Ondernemingsnummer :
0844906424
Benaming :
(voluit) :
ANUVIAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oosterveldlaan 99
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 6
augustus 2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “ANUVIAR”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 99,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0844.906.424, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
I. Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de zaakvoerder genomen op datum van 20
november 2015, om de zetel te verplaatsen naar 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 99, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 29 februari 2016, onder het nummer 16030586.
II. KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00), om het te brengen van zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) op
tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00), door de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe
aandelen zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde
rechten en voordelen.
Inschrijving
De vergadering beslist een bedrag van met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in te brengen in
naam en voor rekening van de hierna vermelde vennoten en in verhouding tot hun huidige
aandelenbezit door incorporatie van de rekening courant van de heer DEVERS Rudi Madeleine
Fernand, wonende te 2650 Edegem, Graaf de Granvellelaan 26, ten belope van vijfentwintigduizend
euro (25.000,00 EUR),
Vaststelling
De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van
de voorgaande genomen besluiten, bevestigd dat het kapitaal effectief werd verhoogd met
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en bijgevolg beschikt over een bedrag van
tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00).
III. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap
in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva
die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld; en keurt vervolgens het verslag goed.
Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap van de statuten te wijzigen en aan
te passen als volgt:
“Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen”.
IV. Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten . De
vergadering besluit meer bepaald tot volgende statutenwijzigingen:
- De eerste zin van Artikel 2 wordt vervangen door hetgeen volgt:
Luik B
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 99”.
- Artikel 3 wordt vervangen door hetgeen volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop, als groot- of als kleinhandel, de import en export, het installeren, onderhouden
en herstellen van of adviseren inzake:
Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische
gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers;
software; webgebaseerde toepassingen; elektronische publicaties, audiovisuele producties;
Reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten;
bedrijfseconomische en- organisatorische advisering; boekhouding; diensten van databanken
bevattende zakelijke informatie; het verstrekken van commerciële-zakelijke bedrijfsinformatie onder
andere langs computernetwerken, via internet en intranet; advisering; voorlichting en informatie
inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.
Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en
ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; het
via websites ter beschikking stellen van softwaretoepassingen en programmatuur voor interactie met
andere computergebruikers (zogenaamde ‘portal site’); ontwerpen, ontwikkelen, schrijven, updaten,
installeren, onderhouden van software; verhuur van software; computerprogrammering en andere
informatietechnologische diensten (zogenaamde ‘IT-diensten’); advisering, voorlichting en informatie
inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet;
Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz;
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Evenals alle activiteiten welke hiermee verband staan.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheekstellen en al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel,
alsmede bestuursmandaten in rechtspersonen met een aanverwant of gelijkaardig doel waarnemen.”
- Artikel 5 wordt vervangen door hetgeen volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWEEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (52.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/vijfduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
V. De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
VI. De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer van RYN Filip Ivan Jean, wonende te
2110 Wijnegem, Wervehof 1, als zaakvoerder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde
beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
VII. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Mevrouw Schelfaut Fleur,
wonende te 2650 Edegem, Graaf de Granvellelaan 26, met recht van indeplaatsstelling en met
volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten