Nº d'entreprise : 0765 437 292
Nom
(en entier) : MA.DE Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 2630 Aartselaar, Krokusplein 6
Objet de l'acte : Déplacement du siège au Région Wallonne
Il apparaît d'un acte reçu le 13 octobre 2022 par maître notaire Thomas Goossens à Niel, Kerkhofstraat 12
que la société à responsabilité limitée "MA.DE MANAGEMENT", ayant son siège social à 2630 Aartselaar,
Krokusplein 6 immatriculée sous le numéro d'entreprise (RPM Anvers) sous le numéro BE0765.437.292 a pris
les résolutions suivantes
-Déplacement du siège de la société en Région Wallonne à 5651 Thy-le- Château, Rue de Nalinnes 22.
-Traduction de l'objet en Français comme suit : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger
de réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou avec leur participation
- toutes opérations se rapportant à la création, la mise en valeur ou la gestion de biens mobiliers et
immobiliers, notamment par voie d'achat ou autrement, vente, échange, construction, rénovation,
aménagement, décoration, entretien, location, lotissement, prospection et exploitation de biens mobiliers et
immobiliers
-Elle peut effectuer toutes les opérations financières, mobilières et immobilières qui se rattachent
directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter le développement et la référence, telles que
courtiers en crédit hypothécaire, courtiers en crédit à la consommation, courtiers ou intermédiaires de crédit et
de prêt, agents et courtiers d'assurance, autres agents auxiliaires d'assurance.
-toutes les opérations liées à la gestion, au marketing, à la publicité, à la promotion des ventes, au conseil,
à la gestion de projets, à la stratégie, à la communication, au coaching, à la formation, à la gestion des
ressources humaines, à l'alimentation, à la production et à la commercialisation du vin, à la santé, au sport, aux
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cosmétiques, à la mode, à l'informatique, à l'agriculture et à l'horticulture, aux études de marché, ceci également
dans le domaine de l'énergie et des énergies vertes et ceci dans tous les domaines
-toutes actions d'organisation de séminaires, conférences, colloques, événements, festivals, exploitation
d'espaces de vente, organisation de stands, foires, expositions, édition de revues, journalisme, création
graphique et autres, réalisation, traitement et envoi d'imprimés, vente d'espaces publicitaires, création et
exploitation de fichiers, relations publiques au sens large en Belgique ou à l'étranger.
-agit dans la conception, le développement, la mise en œuvre, l'exploitation et la commercialisation de
solutions informatiques et de sites web.
-les actes d'édition physique ou électronique de toutes sortes d'œuvres, de travaux et de supports ; l'étude,
l'enregistrement, la gestion, l'acquisition et le transfert de produits de la recherche, de brevets, de licences, de
savoir-faire et d'ingénierie.
-agit dans la conception, la fabrication, la vente en gros ou au détail, l'achat, la vente, la location,
l'importation, l'exportation, le transport, la distribution, la représentation et le leasing de produits manufacturés
ou artisanaux, de matières premières, de marchandises, d'équipements ou d'appareils, ainsi que dans la
négociation des contrats correspondants
-exploitation et organisation de bars, restaurants, pensions, boîtes de nuit, spectacles, événements,
mariages, voyages, etc.
-travaux généraux de construction, peinture, maçonnerie, électricité, plomberie, toiture, rénovation de biens
immobiliers au sens large.
-Elle peut effectuer toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou
financière qui se rapportent ou se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter
la réalisation,
-Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
-L'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles ou immobilières, existantes ou futures ;
l'encouragement, la planification et la coordination du développement des sociétés et entreprises dans
lesquelles elle détient une participation ; la participation à leur gestion, administration, liquidation et supervision
ainsi que la fourniture d'une assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et entreprises.
La société devra s'abstenir d'activités soumises à des dispositions réglementaires dans la mesure où la
société elle-même ne respecte pas ces dispositions.
-Adoption d'une version française des statuts qui servira de coordination.
En application de ces décisions, les caractéristiques statuts de la société sont désormais les suivantes :
Région: Le siège est établi en Région Wallonne.
Siège : Le siège est établie à 5651 Thy-le- Château, Rue de Nalinnes 22.
Durée : La société est constituée pour une durée illimitée.
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger de réaliser, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, ou avec leur participation
- toutes opérations se rapportant à la création, la mise en valeur ou la gestion de biens mobiliers et
immobiliers, notamment par voie d'achat ou autrement, vente, échange, construction, rénovation,
aménagement, décoration, entretien, location, lotissement, prospection et exploitation de biens mobiliers et
immobiliers
-Elle peut effectuer toutes les opérations financières, mobilières et immobilières qui se rattachent
directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter le développement et la référence, telles que
courtiers en crédit hypothécaire, courtiers en crédit à la consommation, courtiers ou intermédiaires de crédit et
de prêt, agents et courtiers d'assurance, autres agents auxiliaires d'assurance.
-toutes les opérations liées à la gestion, au marketing, à la publicité, à la promotion des ventes, au conseil,
à la gestion de projets, à la stratégie, à la communication, au coaching, à la formation, à la gestion des
ressources humaines, à l'alimentation, à la production et à la commercialisation du vin, à la santé, au sport, aux
cosmétiques, à la mode, à l'informatique, à l'agriculture et à l'horticulture, aux études de marché, ceci également
dans le domaine de l'énergie et des énergies vertes et ceci dans tous les domaines
-toutes actions d'organisation de séminaires, conférences, colloques, événements, festivals, exploitation
d'espaces de vente, organisation de stands, foires, expositions, édition de revues, journalisme, création
graphique et autres, réalisation, traitement et envoi d'imprimés, vente d'espaces publicitaires, création et
exploitation de fichiers, relations publiques au sens large en Belgique ou à l'étranger.
-agit dans la conception, le développement, la mise en œuvre, l'exploitation et la commercialisation de
solutions informatiques et de sites web.
-les actes d'édition physique ou électronique de toutes sortes d'œuvres, de travaux et de supports ; l'étude,
l'enregistrement, la gestion, l'acquisition et le transfert de produits de la recherche, de brevets, de licences, de
savoir-faire et d'ingénierie.
-agit dans la conception, la fabrication, la vente en gros ou au détail, l'achat, la vente, la location,
l'importation, l'exportation, le transport, la distribution, la représentation et le leasing de produits manufacturés
ou artisanaux, de matières premières, de marchandises, d'équipements ou d'appareils, ainsi que dans la
négociation des contrats correspondants
-exploitation et organisation de bars, restaurants, pensions, boîtes de nuit, spectacles, événements,
mariages, voyages, etc.
-travaux généraux de construction, peinture, maçonnerie, électricité, plomberie, toiture, rénovation de biens
immobiliers au sens large.
-Elle peut effectuer toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou
financière qui se rapportent ou se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter
la réalisation,
-Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
-L'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles ou immobilières, existantes ou futures ;
l'encouragement, la planification et la coordination du développement des sociétés et entreprises dans
lesquelles elle détient une participation ; la participation à leur gestion, administration, liquidation et supervision
ainsi que la fourniture d'une assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et entreprises.
La société devra s'abstenir d'activités soumises à des dispositions réglementaires dans la mesure où la
société elle-même ne respecte pas ces dispositions.
Apports: En rémunération des apports, quarante (40) actions ont été émises ..
Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque
année.
Répartition des bénéfices: Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation.
Préservation du patrimoine: L'assemblée générale est autorisée à affecter le bénéfice et à déterminer les
distributions.
L'organe d'administration est autorisé, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 de la Code des Sociétés
et des Associations, à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, déduction
faite de la perte reportée ou plus du bénéfice reporté selon le cas.
Aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait de ce fait.
La décision de l'assemblée générale de procéder à une distribution ne prend effet qu'après que l'organe
d'administration a établi que, selon l'évolution raisonnablement attendue, la société restera en mesure de payer
ses dettes après la distribution, au fur et à mesure de leur exigibilité sur une période d'au moins douze mois à
compter de la date de la distribution.
Administration, pouvoirs de l'organe d'administration et pouvoir de représentation
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les administrateurs sont nommés pour une durée
indéterminée. Si l'assemblée générale décide de nommer un administrateur pour une durée déterminée, cela
doit être expressément mentionné dans la publication de cette résolution de nomination.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi
et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
NOTAIRE THOMAS GOOSSENS
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société.