Ondernemingsnummer :
0442078587
Benaming :
(voluit) :
DELVAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rennevoordestraat 22
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 27
augustus 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “DELVAN”, gehouden op 27 augustus 2018, heeft beslist wat volgt:
1. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro (€ 999.946,00), teneinde
het te brengen van één miljoen honderd en vijf duizend negenhonderd zesenveertig euro (€
1.105.946,00) op honderd en zes duizend euro (€ 106.000,00) door terugbetaling in speciën van een
bedrag van negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro (€
999.946,00) aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in
toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen blijkens akte verleden voor
Meester Peter Verstraete, Geassocieerd Notaris te Roeselare, op 18 juni 2014, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli daarna, onder nummer 14142278.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat
voortkomt uit de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro
(€ 999.946,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op honderd en zes duizend euro (€ 106.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn
terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Luik B
2. Overboeking wettelijke reserve
De vergadering besluit de wettelijke reserves te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door
overboeking naar de beschikbare reserves.
De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas
geschieden, onder dezelfde voorwaarde als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de
vennoten van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
3. Aanpassing statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het hiervoor genomen besluit en dit
als volgt:
 De tekst van artikel vijf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en zes duizend euro (€ 106.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijf honderd zes en zestig (2566) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder één/tweeduizendvijfhonderdzesenzestigste (1./2566ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
4. Opdracht – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Bovendien geeft de vergadering opdracht en volmacht aan de zaakvoerders om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten.
De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:
De Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare (Beveren), Heirweg, nummer 198, B.T.W.-BE0882.371.584 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk),
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 27 augustus 2018;
- Coördinatie van de statuten de dato 27 augustus 2018.