Griffie
Ondernemingsnr : 0879 041 417
Naam
(voluit) : Belwind
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur de dato 14 oktober 2024:
1. De raad van bestuur beslist, in overeenstemming met artikel 16, §3 van de statuten van de Vennootschap,
de volgende bijzondere machten toe te kennen aan de heer Kristof Verlinden, om hem in staat te stellen in deze
aangelegenheden alleen op te treden, als "gevolmachtigde", in naam en voor rekening van de Vennootschap,
zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de raad van bestuur van de Vennootschap om ook op te treden
in deze aangelegenheden:
a. Het nemen van alle nodige of nuttige maatregelen om de besluiten van de raad van
bestuur uit te voeren, zoals weergegeven in de notulen van de vergaderingen van de raad
van bestuur, beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per jaar;
b. Het onderhouden van contacten met, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten
opzichte van klanten, leveranciers, (onder)aannemers, post- en telecombedrijventen ten
behoeve van de Vennootschap;
c. Het eisen en ontvangen van enige som geld, document of goed, het bewaren ervan op
welke wijze ook en het tekenen van ontvangstbewijzen in dit verband;
d. Het opstellen van management-rapporten en het voorleggen ervan aan de raad van
bestuur;
e. Het sluiten van enige overeenkomst met zelfstandige dienstverleners, beperkt tot een
maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW per jaar, dit alles binnen het door de raad
van bestuur uitgestippelde beleid. Het beeindigen van enige overeenkomst met een
zelfstandige dienstverlener beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 excl. BTW
per jaar, binnen het door de raad van bestuur uitgestippelde beleid;
f. Het sluiten van enige overeenkomst met een agent, verdeler of leverancier van de
Vennootschap beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100.000 (excl. BTW) per jaar;
g. Het opstellen en indienen van aanvragen tot machtiging en het opstellen en indienen van
enige andere administratiefrechtelijke vergunning of machtiging, met uitzondering van
aanvragen voor concessies en enige andere materiele vergunningen of toelatingen
dewelke door de raad van bestuur dienen te worden goedgekeurd en die nodig of nuttig
zijn voor het offshore windturbineproject dat door de Vennootschap wordt beoogd;
h. Alle inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of wijzigingen daarvan
vorderen, enige documenten goedgekeurd door de raad van bestuur neerleggen op de
griffie van enige rechtbank, bij de RSZ, bij de Nationale Bank en in het algemeen bij iedere
instantie waar dit door reglementering vereist wordt; alle stukken geadresseerd aan de
Vennootschap ontvangen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De raad van bestuur herinnert eraan dat het deze toekenning van bijzondere machten op
elk moment geheel of gedeeltelijk kan wijzigen of intrekken, en in geen geval de
mogelijkheid van de raad van bestuur van de Vennootschap om op te treden in de
betrokken aangelegenheden aantast.
Bovenstaande toekenning van bijzondere machten doet geen afbreuk aan de eventuele
toekenning van eerdere bijzondere machten door de raad van bestuur van de
Vennootschap.
Het hierbovenbeschreven mandaat als "gevolmachtigde" is onbezoldigd en kan door de
gemandateerde niet worden overgedragen of gedelegeerd.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de Vennootschap, binnen het kader van
zijn mandaat, geldig vertegenwoordigd door een lasthebber.
2. De raad van bestuur beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Tine Dekocker, Nina Umbria, Daan
Verbeurgt en Céline Aymé-Wauthier, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder
meer door het ondertekenen en indienen, als gevolgmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Nina Umbria
Bijzondere volmachthouder