Ondernemingsnummer :
0896807362
Benaming :
(voluit) :
J.V.E. HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berkendreef 10
3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris met standplaats te Scherpenheuvel –
Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Timmermans, Meuris & Claes, op 21 december 2018, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor
rechtszekerheid Leuven 1 op 31 december 2018, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0018334, ontvangen vijftig euro, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.V.E. Holding” waarin met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van tweehonderd tachtigduizend euro (€ 280.000,00), door het te brengen
van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) op vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00),
zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van
de aandelen, door terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor een gelijk deel. Deze
kapitaalvermindering wordt geacht volledig uit de ingebrachte kapitalen volgens het regime van
artikel 537 W.I.B. 92 voort te komen, zoals bepaald in artikel 537, 5de lid W.I.B. 92.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op haar beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00) door het te brengen van
vierhonderd twintigduizend euro (€ 420.000,00) op honderd duizend euro (€ 100.000,00), zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen. De kapitaalvermindering geschiedt deels door een terugbetaling in speciën, deels door
creditering van de rekening-courant van voormelde heer Jozef Vanelven.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering volledig op het werkelijk gestort kapitaal mag
worden aangerekend, op voorwaarde dat het derde agendapunt van de uitkering van het tussentijdse
dividend voor een brutobedrag van één en vijftigduizend euro zal worden goedgekeurd, aangezien
dan de werkelijke dividenduitkering groter zal zijn dan het fiscaal vereiste minimum.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
Luik B
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op haar beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een tussentijds dividend uit te keren voor
een totaal brutobedrag van één en vijftigduizend euro (€ 51.000,00) of vijfendertigduizend
zevenhonderd euro (€ 35.700,00) netto en vijftienduizend driehonderd eruo roerende voorheffing,
door onttrekking aan:
-de wettelijke reserves ten belope van tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00);
-de beschikbare reserves ten belope van dertien vierhonderd vierenzestig euro (€ 13.464,00);
-het overgedragen resultaat ten belope van vijfduizend vijfhonderd zesendertig euro (€ 5.536,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat op dit uitgekeerd dividend voormelde
roerende voorheffing verschuldigd is. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D en 328R verplichtingen zijn in hoofde van
de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00),
vertegenwoordigd door vierhonderd twintig (420) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Accountantskantoor Alaerts, gevestigd te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, en/of aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der
Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, notaris te Scherpenheuvel-Zichem.