N° d'entreprise : 0830812918
Nom
(en entier) : OPTIMAL SOLUTION
(en abrégé) : O.S
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean Lambert Defrêne 121 bte 4
 : 4340 Awans
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège (2ème Canton) en date du
30 novembre 2022, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire l’actionnaire unique de la
société à responsabilité limitée « OPTIMAL SOLUTION », en abrégé « O.S », ayant son siège à
1030 Schaerbeek, rue du Noyer, 312, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
830.812.918, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire à Ixelles, en
date du 28 octobre 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 16 novembre suivant sous le
numéro 10165370 et dont les statuts ont été modifié par acte reçu par le Notaire soussigné en date
du 19 novembre 2021, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 30 novembre suivant, sous le
numéro 21370063.
L'assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de l’objet
2. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
4. Modification de l’adresse du siège
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique ainsi que l’administrateur
est présent ou représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actionnaires, présents ou représentés, représentent au moins la moitié du nombre total d’actions
émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, ou les quatre
cinquièmes pour ce qui concerne la modification de l’objet, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
A) LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION PRESCRIT PAR L’
ARTICLE 5:101 du CSA
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration daté du 28 novembre 2022
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Une copie de ce rapport a été mise à disposition conformément à l'article 5:84 aux titulaires
d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis par ou avec la
collaboration de la société.
L’assemblée constate que le rapport date de moins de quinze jours mais déclare l’avoir reçu en
temps suffisant pour en prendre connaissance et poser toutes les questions utiles à l’administrateur,
de sorte qu’elle requière le Notaire soussigné d’acter les décisions prises lors de la présente
assemblée
B) APPROBATION DU RAPPORT
L'assemblée constate que le rapport ne donne lieu à aucune observation de la part des actionnaires
Volet B
et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un original du rapport est signé "ne varietur" par le Notaire et le comparant
C) MODIFICATION DE L'OBJET
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 3 de ses statuts comme suit :
 « La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  La constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment
par l'achat, la souscription, la vente ou l'échange, d'actions, d'obligations et autres valeurs mobilières
émises en Belgique ou à l'étranger, et par l'achat, le lotissement, l'échange, la construction, la vente,
la transformation, l'aménagement, la location (avec ou sans TVA), la mise en gestion ou la prise en
location de biens immeubles ou de droits réels ;
    •  L’intervention dans l’administration journalière, la représentation des entreprises sur base de la
possession ou du contrôle du capital ou des apports et autres activités d’administration d’entreprises,
comparables aux activités exercées par les sièges sociaux et administratifs de certaines entreprises ;
    •  L’assistance et la participation à la gestion de toute affaire, entreprise, groupement, association
ou société, ainsi que la tutelle de ces sociétés et entreprises ;
    •  Toutes activités de conseil visà-vis de ces sociétés et entreprises, en matière de gestion, de
marketing, de management, d’organisation financière, administrative ou autre et de ressources
humaines, à l’exclusion des activités réglementées par la loi ;
    •  La constitution et le développement de structures en lien avec les activités précitées, quelle
qu'en soit la forme, par voie d'apports, prêts ou investissements, et la gestion, l'administration et la
détention de participations de sociétés belges ou étrangères en lien avec son activité, en vue d'en
contrôler ou non les décisions via le droit de vote lié aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations
concernant ces actions ou parts ;
    •  Elle peut conclure et exploiter tous contrats de commercialisation et représentation, et réaliser le
développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, knowhow,
marques et actifs apparentés, de tous biens et services en relation avec ses activités. »
Deuxième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article
3 des statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
    •  La constitution, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment
par l'achat, la souscription, la vente ou l'échange, d'actions, d'obligations et autres valeurs mobilières
émises en Belgique ou à l'étranger, et par l'achat, le lotissement, l'échange, la construction, la vente,
la transformation, l'aménagement, la location (avec ou sans TVA), la mise en gestion ou la prise en
location de biens immeubles ou de droits réels ;
    •  L’intervention dans l’administration journalière, la représentation des entreprises sur base de la
possession ou du contrôle du capital ou des apports et autres activités d’administration d’entreprises,
comparables aux activités exercées par les sièges sociaux et administratifs de certaines entreprises ;
    •  L’assistance et la participation à la gestion de toute affaire, entreprise, groupement, association
ou société, ainsi que la tutelle de ces sociétés et entreprises ;
    •  Toutes activités de conseil visà-vis de ces sociétés et entreprises, en matière de gestion, de
marketing, de management, d’organisation financière, administrative ou autre et de ressources
humaines, à l’exclusion des activités réglementées par la loi ;
    •  La constitution et le développement de structures en lien avec les activités précitées, quelle
qu'en soit la forme, par voie d'apports, prêts ou investissements, et la gestion, l'administration et la
détention de participations de sociétés belges ou étrangères en lien avec son activité, en vue d'en
contrôler ou non les décisions via le droit de vote lié aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations
concernant ces actions ou parts ;
    •  Elle peut conclure et exploiter tous contrats de commercialisation et représentation, et réaliser le
développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, knowhow,
marques et actifs apparentés, de tous biens et services en relation avec ses activités.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ses activités, à la
réalisation de ces conditions, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le
biais de sous-traitants spécialisés. »
Troisième résolution
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à tout collaborateur de l’étude du
Notaire soussigné, élisant domicile à Liège, rue Louvrex, 83/11.
Quatrième résolution
Volet B
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est déplacée vers 1050 Bruxelles, Avenue
Louise, 231.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité.