Ondernemingsnr : 0683541083
Naam
(voluit) : Hermoso
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Pauwstraat(MEL) 40
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGNG-OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Repertoriumnummer: 2021 / 1445
Doss: 00-00-1-0326/001
Vennootschap onder firma
“ HERMOSO ”
te 9120 Beveren, Pauwstraat, 40
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE0683.541.083
Uit een akte verleden voor Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel
te 9120 Beveren, Vesten 36 op 29 juni 2021.
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma “
HERMOSO ”, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Pauwstraat, 40, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer BE0683.541.083,
hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij onderhandse akte onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap
opgemaakt op 01 oktober 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23
oktober 2017 onder nummer 17323959.
De rechtsvorm werd omgevormd in een vennootschap onder firma onder de benaming Hermoso en
aanpassing statuten ingevolge onderhandse akte opgemaakt op 02 januari 2019, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2019 onder nummer 19022213 en nadien niet
meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT :
De vergadering hoort lezing van het door het bestuursorgaan opgestelde verslag over de omzetting
van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap, en de staat van actief en
passief van minder dan drie maand oud, zijnde van 31 maart 2021.
In dit verband stelt de vergadering vast dat uit de voormelde staat van actief en passief blijkt dat het
eigen vermogen van de vennootschap negatief is, min vijfduizend vijfhonderd negenentachtig euro
vierenzeventig cent (€- 5.589,74) bedraagt en dat het netto-actief van de vennootschap na omzetting
min zesduizend vijfhonderd negenentachtig euro vierenzeventig cent (€- 6.589,74) zal bedragen,
zodat voldaan is aan de voorwaarde dat het eigen vermogen na omzetting niet hoger is dan het
netto-actief zoals blijkt uit de staat van actief en passief van 31 maat 2021.
De vergadering keurt het verslag goed.
Stemming
Luik B
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
a) De vergadering hoort lezing het verslag van 17 juni 2021, van de bedrijfsrevisor, zijnde Vyvey &
Co BV, gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat, 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer
Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, in verband met de staat van activa en passiva, omvattende toelichting
van het eigen vermogen van de vennootschap dat na omzetting niet hoger mag zijn dan uit de staat
van actief en passief netto-actief.
De heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, concludeert in zijn verslag hetgeen volgt:
Besluit :
“In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap Onder Firma HERMOSO
een staat van activa en passiva per 31 maart 2021 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van €
165.713,01 en een negatief eigen vermogen van € 5.589,74.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 31 maart 2021, die de bestuurders van de
vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad onder voorbehoud van de voorraad door het niet bijwonen van de fysische
opname en het ontbreken van onderliggende stavingsdocumenten ad € 5.070,66 en de kas ad €
12.469,45 door het niet bijwonen van de fysische opname.
Per 31 maart 2021 bedraagt het netto-actief van VOF HERMOSO € - 5.589,74 en is bijgevolg € -
6.589,74 dan het bedrag van de onbeschikbare vermogensrekeningen m.n. inbreng ten belope van €
1.000,00.
Niettegenstaande andersluidende bepalingen, zijn de vennoten van de vennootschap en de leden
van het bestuursorgaan van de vennootschap hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil
tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en de opgenomen inbreng van € 1.000,00.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van de bestaande
Vennootschap Onder Firma HERMOSO naar een Besloten Vennootschap. Het huidig verslag mag
niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Opgesteld te Zandhoven, 17 juni 2021
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
____________
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
Opgesteld te Zandhoven op 17 juni 2021, Vyvev & Co BV, vertegenwoordigd door de heer Steven
Vyvey, Aandeelhouder-Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt het verslag goed.
Overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit verslag
van de bedrijfsrevisor worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap onder firma, in toepassing van artikel 14:3
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een besloten vennootschap,
rekening houdende met de volgende voorwaarden :
a- De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten en de
toekenning aan elke aandeelhouder van één aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.
b- De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c- Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
d- De vennootschap zal niet over een statutair onbeschikbaar vermogen beschikken. De inbrengen
worden vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.
De vergadering besluit dat uit bovenvermelde staat van actief en passief, en het verslag van de
bedrijfsrevisor blijkt dat het eigen vermogen van de besloten vennootschap overeenkomstig artikel
14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen min zesduizend vijfhonderd
negenentachtig euro vierenzeventig cent (€- 6.589,74) bedraagt, hetgeen zoals gezegd niet hoger is
dan het netto-actief van de Vennootschap onder firma, welk netto-actief min vijfduizend vijfhonderd
negenentachtig euro vierenzeventig cent (€- 5.589,74) bedraagt.
e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
Luik B
voortbestaan in de nieuwe vorm.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9120 Beveren, Van
Craenenbroeckstraat, 41, dit vanaf 01 juni 2021.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de onder agendapunt 1) tot en met 4) genomen besluiten, besluit de vergadering tot
aanneming van nieuwe statuten van de vennootschap, die letterlijk luiden als volgt :
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ HERMOSO ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen :
- de uitbating van een restaurant;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, slagerij, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca;
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel
serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met de voeding verband houd;
- catering;
- het klaarmaken, verkopen, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels;
- alle activiteiten die verband houden met horeca;
- ambulante handel, markt- en straathandel;
- de organisatie van allerhande evenementen, festivals en amusement/recreatie, bijeenkomsten,
excursies, culinaire manifestaties, theater, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruim zin;
- het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies;
- organisatie van evenementen, festivals, workshops, degustaties;
- de groot- en kleinhandel handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, reparatie, verhuur, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in :
*voedingswaren
*rookwaren
*wijnen en likeuren
Luik B
*alle horeca-artikelen
*sport- en kampeerartikelen
*textiel, kleding en schoeisel
*speelgoed en spellen
*roerende goederen
*hout- en bouwmaterialen
*rollend materieel
*textiel en kleding
*meubelen
*decoratie-artikelen
*reinigingsproducten en schoonheidsproducten
*fietsen en bromfietsen
*auto’s, motorvoertuigen
*boten
*motorrijwielen
*kantoorartikelen
*boeken, kranten, tijdschriften, literatuur, cd’s
*huishoudartikelen
*om het even welke goederen en materialen;
- het uitbaten van een gastenverblijf, logies, het verzorgen van de ontvangst en eventueel ontbijt voor
de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het uitbaten van een bed
& breakfast;
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer dor haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere;
- het beheer van financiële activa;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
Luik B
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
het FSMA (de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) of die onder het beroep van
vastgoedmakelaar vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
Luik B
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde woensdag van de maand mei om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De aandeelhouders besluit dat : het adres van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9120 Beveren,
Van Craenenbroeckstraat, 41.
Stemming
Luik B
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit voor zoveel als nodig tot ontslag van de huidige zaakvoerders, met name : de
heer Joeri Bryssinck en de heer Stef Packolet, beiden voornoemd.
Om hen onmiddellijk opnieuw te herbenoemen als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde tijd.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat als niet-statutaire
bestuurders te aanvaarden en zij kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap voor alle aangelegen met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, alle administratieve en fiscale handelingen, wordt
met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere medewerker van ABC Fiscaliteit BV,
gevestigd te 9120 Beveren, Stationsstraat, 22.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.