Ondernemingsnr : 0735 565 648
Naam
(voluit) : PERFECT YOU
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ST. JANSSTRAAT 25, 9220 HAMME
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 december 2024:
1. Ontslagen en benoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Steven Van den
Bosch, wonende te Noordstraat 228, 9220 Hamme, met ingang van 1 november 2024, als bestuurder van de
vennootschap.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat tot en met 1 november 2024.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, om met ingang van 1 november 2024, de
vennootschap PERFECT YOU ASSE BV, gevestigd te St Jansstraat 25, 9220 Hamme, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0774.534.508, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steven Van den
Bosch, wonende te Noordstraat 228, 9220 Hamme, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming per 1 november 2024 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Voor zover als nodig worden alle handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 1
november 2024 heeft gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering d.d.
11 december 2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 november 2024, van de
heer Steven Van den Bosch, wonende te Noordstraat 228, 9220 Hamme , overeenkomstig artikel 2:55 WVV,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap PERFECT YOU ASSE BV, gevestigd te St. Jansstraat 25,
9220 Hamme, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0774.534.508, gekend
op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze
bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het bestuursorgaan is sedert 1 november 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Cedric Amerijckx, bestuurder;
- PERFECT YOU ASSE BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Van den Bosch.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Jhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Jhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
DIde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.