Ondernemingsnr : 0452 683 063
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ THEO STAUT & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren, Doornpark 112
Onderwerp akte : aanpassing statuten BV aan WVV
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "NOTARIS FRANK BUYSSENS", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25,
op 23 augustus 2022, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten ven-nootschap
"SCHRIJNWERKERIJ THEO STAUT & ZONEN", met zetel te 9120 Beveren, Doornpark 112, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de omzetting van
rechtswege vast van het 1/ volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten "andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal"; en 2/ de onbeschikbare reserves, hetzij duizend achthonderdne-
genenvijftig euro en twintig cent, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten "statutair
onbeschikbare reserves".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogens-rekeningen, te weten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" en
"statutair onbeschikbare reserves" op te heffen, om te zetten in "beschikbare inbreng buiten kapitaal" en
"beschikbare reserves", en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ont-slag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur: de heer Erik Jozef STAUT, de heer Marc Marcel Jozef STAUT en de heer Werner Robert Simonne STAUT,
die aanvaarden. Elke bestuur-der beschikt over volledige, individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om
namens de vennootschap te handelen. Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurder is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering. De algemene vergadering zal
op de eerstvolgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende en herbenoemde bestuurders
bekrachtigen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande
besluiten, zonder evenwel - en behoudens een termi-nologische aanpassing - een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij werd opgericht onder de naam
"SCHRIJNWERKERIJ THEO STAUT & ZONEN".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aannemen, uitvoeren en plaatsen van schrijn- en timmerwerken, van keukenmeubelen, van
winkelmeubelen, het fabriceren en plaatsen van binneninrichtingen, het maken en plaatsen van meubelen, het
fabriceren en plaatsen van daken, ramen, vensters en deuren, zowel in hout als in andere materialen;
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle materialen en toestellen met betrekking tot de
handelingen opgesomd in de vorige rubriek;
- Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- Het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
- Het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken van plastiek;
- Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- Het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriele,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van
de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op
enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder in
andere vennootschappen waarne-men, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient
de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder
mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming an-ders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beeindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekver-goeding. Tot statutaire bestuurders werden
benoemd: de heer STAUT Erik, de heer STAUT Marc en de heer STAUT Werner, elk met volledige, individuele
vertegenwoordi-gingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende be-
stuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel
een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en
5:77 WVV na te leven.
leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op 6 december om 20.00 uur. Zou deze dag een wettelijke feestdag zijn, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter
zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen),
de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het
instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van
kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de
beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met
name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen,
wijziging van het voorwerp en van de doelen van de ven-nootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm,
vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bij-eenroepen. Zij moeten de
jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering
binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de verga-dering meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met mede-werking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
de leden van het bestuurs-orgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur
en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met
de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan ande-re opgeroepen personen die erom
verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli van het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9120 Be-veren, Doornpark
112.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap BOEK-HOUDKANTOOR
PATRICK DE ROP, met zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat 120, haar werknemers of aangestelden,
alsook aan de aangestelden en/of lastheb-bers van voormelde vennootschap, teneinde - met macht voor iedere
lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te verte-
genwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-
register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.