Ondernemingsnr : 0839876379
Naam
(voluit) : JUNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cederlaan(KIE) 20
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 11 augustus 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 1 juni 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) in het kader van de hierna vermelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
4. Aanvulling van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het invoeren, het uitvoeren, het aankopen, het
verkopen en het ontwerpen van dames - en herenhoeden met toebehoren.
Het invoeren, het uitvoeren, het verkopen, het aankopen en het ontwerpen van regenschermen,
handschoenen, handtassen, juwelen, uurwerken, lederwaren, sjaals, confectie en textiel voor heren
en dames, bruidskledij, suite, pelsverwerking, bloemen en
haargarnituren.                                                         
De exploitatie van een bureau voor het verlenen en verstrekken van advies op nationaal en
internationaal management en administratief gebied.
De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en -consulent, het
onthaal; de omkadering, de begeleiding en het verstreken van informatie aan natuurlijke en
rechtspersonen alsmede instellingen; Het bevorderen van public relations en
contacten;                                                                  
het invoeren, uitvoeren en groothandel van menigvuldige goederen; de activiteiten van
expeditiebedrijven en transportondernemingen in ruime zin, o.m. bevrachtigingen en charteringen.
Het aankopen, verkopen, en verhuren van allerlei materialen, machines, installaties en uitrustingen
dewelke bedoeld zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van expeditie -en transportbedrijven. Het
oprichten, aankopen, verkopen, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen. Het
voeren van beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de
uitoefening van de functies van bedrijfsleider, bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen, en de coördinatie van beheersactiviteiten;                 
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw met  het hare staat, krediet en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derde borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven en meer in het algemeen alle activiteiten die met hoger vermelde opsomming deel of
geheel verbonden zijn.                                            
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “JUNA”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten;
- Management Consultancy;
- Het beheren en beleggen van participaties in (dochter)vennootschappen;
- Het beheer van onroerend patrimonium. Dit omvat ondermeer het verhuren, verwerven, bouwen,
uitrusten, verbouwen en vervreemden van alle onroerende goederen;
- Vastgoedhandelaar;
- Het leveren van vervoerdiensten in de ruimste zin van het woord.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het invoeren, het uitvoeren, het aankopen, het verkopen en het ontwerpen van dames - en
herenhoeden met toebehoren.
- Het invoeren, het uitvoeren, het verkopen, het aankopen en het ontwerpen van regenschermen,
handschoenen, handtassen, juwelen, uurwerken, lederwaren, sjaals, confectie en textiel voor heren
en dames, bruidskledij, suite, pelsverwerking, bloemen en
haargarnituren.                                                         
- De exploitatie van een bureau voor het verlenen en verstrekken van advies op nationaal en
internationaal management en administratief gebied.
- De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en -consulent, het
onthaal; de omkadering, de begeleiding en het verstreken van informatie aan natuurlijke en
rechtspersonen alsmede instellingen; Het bevorderen van public relations en
contacten;                                                                  
- het invoeren, uitvoeren en groothandel van menigvuldige goederen; de activiteiten van
expeditiebedrijven en transportondernemingen in ruime zin, o.m. bevrachtigingen en charteringen.
Het aankopen, verkopen, en verhuren van allerlei materialen, machines, installaties en uitrustingen
dewelke bedoeld zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van expeditie -en transportbedrijven. Het
oprichten, aankopen, verkopen, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen. Het
voeren van beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de
uitoefening van de functies van bedrijfsleider, bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen, en de coördinatie van beheersactiviteiten;                 
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw met  het hare staat, krediet en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derde borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven en meer in het algemeen alle activiteiten die met hoger vermelde opsomming deel of
geheel verbonden zijn.   
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer DE BOCK Julien, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 8 bus 21.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, zoals blijkt uit artikel 13bis van de
statuten:
-  de heer DE BOCK Julien, voornoemd.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-  Mevrouw STEVENS Nadine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 8 bus 21.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9130 Kieldrecht, Cederlaan 20.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL