Ondernemingsnr : 0418 238 660
Naam
(voluit) : Fijne Vleeswarenfabriek LE COCHON D'OR
(verkort) : LE COCHON D'OR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Verheydenstraat 87, 1070 Anderlecht (België)
Onderwerp akte : Verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in een hand en ontslag en'
benoeming van een bestuurder
Sinds 7 augustus 2024 zijn alle aandelen in Fijne Vleeswarenfabriek LE COCHON D'OR, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Verheydenstraat 87, 1070 Anderlecht (België) en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0418.238.660 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) verenigd in één hand. Bijgevolg wordt hierbij een verklaring inzake de vereniging van
alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neergelegd in het vennootschapsdossier.
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 7 augustus 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurder, met onmiddellijke ingang:
- Delitas BV, met als vaste vertegenwoordiger David DE GEYNDT
[ ... ]
2.2 BENOEMING
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
- Nauta Management BV, met zetel te Muzeumstraat 59, 1730 Asse (België) en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0892.130.873 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Hendrik NAUTA, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger
De bestuurder (en zijn vaste vertegenwoordiger) kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor
alle zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat van deze bestuurder zes jaar zal zijn.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurder gratis zal worden uitgeoefend.
[ ... ]
2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf vandaag, de raad van
bestuur als volgt is samengesteld:
- Nauta Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Hendrik NAUTA
- Memato BV, met als vaste vertegenwoordiger Anthony HOSTE
Uittreksel uit de statuten:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig.
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."
2.4 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip varı, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document en de verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
NAUTA MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door Hendrik Nauta
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd:
1. de besluiten van de enige aandeelhouder van 7 augustus 2024.
2. de verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen