Ondernemingsnr : 0549824902
Naam
(voluit) : GERIATERS AZ DELTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deltalaan 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 10 maart 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap GERIATERS AZ DELTA,
met zetel te 8800 Roeselare, Deltalaan 1, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERHOGING KAPITAAL
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal, dit ten belope van een bedrag van zesduizend
zevenhonderd euro (€ 6.700,00), om het kapitaal te brengen van drieëndertigduizend driehonderd 
euro (€ 33.300,00) op veertigduizend euro (€ 40.000,00), mits creatie en uitgifte van zevenenzestig
(67) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van zesduizend
zevenhonderd euro (€ 6.700,00), zijnde honderd euro (€ 100,00) per aandeel.
Op de kapitaalverhoging wordt als volgt ingeschreven:
- Mevrouw Benedikte MAENHOUT, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 23,
schrijft in op zestien (16) nieuwe aandelen, dewelke zij gedeeltelijk zal volstorten door inbreng van
een bedrag van vijfhonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 533,33). Zij verbindt zich ertoe het
bewijs van deponering van een totaal bedrag van vijfhonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€
533,33) aan de eerstvolgende algemene vergadering voor te leggen.
- De besloten vennootschap “CARBON MD”, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus C, BTW
BE 0760.582.542, RPR Gent (afdeling Kortrijk), schrijft in op zestien (16) nieuwe aandelen, dewelke
zij gedeeltelijk zal volstorten door inbreng van een bedrag van vijfhonderddrieëndertig euro
drieëndertig cent (€ 533,33). Zij verbindt zich ertoe het bewijs van deponering van een totaal bedrag
van vijfhonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 533,33) aan de eerstvolgende algemene
vergadering voor te leggen.
- De besloten vennootschap “DR. HANNE MAES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis Ludwiglaan
31, ondernemingsnummer 0755.879.032, RPR Gent (afdeling Brugge), heeft schriftelijk verklaard in
te schrijven op vijfendertig (35) nieuwe aandelen, dewelke zij gedeeltelijk zal volstorten door inbreng
van een bedrag van duizend honderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 1.166,67). Zij heeft
schriftelijk verklaard zich ertoe te verbinden het bewijs van deponering van een totaal bedrag van
duizend honderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 1.166,67) aan de eerstvolgende algemene
vergadering voor te leggen.
Deze zevenenzestig (67) nieuwe aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om het aandelenregister en, indien nodig, het
UBO-register aan te passen aan de bovenstaande onderschrijving van aandelen door mevrouw
Benedikte MAENHOUT, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 23, de besloten
vennootschap “CARBON MD”, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus C, en de besloten
vennootschap “DR. HANNE MAES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis Ludwiglaan 31.
TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het vermogen
Luik B
vertegenwoordigd wordt door vierhonderd (400) aandelen die ieder één/vierhonderdste (1/400ste)
van het vermogen vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met vierduizend
honderdachtenvijftig (4.158) zodat het vermogen thans zal vertegenwoordigd worden door één
miljoen zeshonderddrieënzestigduizend tweehonderd (1.663.200) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal vierduizend honderdachtenvijftig (4.158) nieuwe aandelen bekomen in ruil
voor één (1) bestaand aandeel.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de één miljoen zeshonderddrieënzestigduizend
tweehonderd (1.663.200) aandelen van de vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ Aan mevrouw Katrien COBBAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 8:
driehonderdtweeëndertigduizend zeshonderdveertig (332.640) aandelen.
2/    Aan de heer Bart GHESQUIERE, wonende te 8800 Roeselare, Gentstraat 41:
driehonderdtweeëndertigduizend zeshonderdveertig (332.640) aandelen.
3/    Aan mevrouw Benedikte MAENHOUT, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg
23: driehonderdtweeëndertigduizend zeshonderdveertig (332.640) aandelen.
4/    Aan de besloten vennootschap “CARBON MD”, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus
C: driehonderdtweeëndertigduizend zeshonderdveertig (332.640) aandelen.
5/    Aan de besloten vennootschap “DR. HANNE MAES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis
Ludwiglaan 31: driehonderdtweeëndertigduizend zeshonderdveertig (332.640) aandelen.
Het aandelenregister zal dienovereenkomstig worden aangepast.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen vermits de rechtsvorm van de
“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” wordt opgeheven door de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) en dit naar de rechtsvorm
zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald de besloten
vennootschap.
De naam, het voorwerp (doel) en de duur van de besloten vennootschap zullen, na de aanpassingen
hiervoor, dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap en de activa- en passivabestanddelen
zullen onveranderd behouden blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige
wijzigingen ondergaat.
Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door één miljoen
zeshonderddrieënzestigduizend tweehonderd (1.663.200) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Deze omzetting in een besloten vennootschap geschiedt in toepassing van artikel 41 § 4 van
Hoofdstuk III (Diverse bepalingen) van de Wet van 23 maart 2019.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel van omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL – WETTELIJKE RESERVE
De vergadering stelt, ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, de automatische
omzetting vast van:
- het geplaatst kapitaal met betrekking tot het vaste gedeelte van het kapitaal (ad
éénentwintigduizend zeshonderd euro (€ 21.600,00)) van de vennootschap in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- het niet-volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal (ad veertienduizend
vierhonderd euro (€ 14.400,00)) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- het geplaatst kapitaal met betrekking tot het variabele gedeelte van het kapitaal (ad achttienduizend
vierhonderd euro (€ 18.400,00)) van de vennootschap in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- het niet-volgestort gedeelte van het variabele gedeelte van het kapitaal (ad twaalfduizend
tweehonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 12.266,67)) van de vennootschap in een
statutair beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten
Luik B
kapitaal”;
- de wettelijke reserve (ad honderdzevenenzestig euro zestig cent (€ 167,60)) van de vennootschap
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om:
- het bedrag van éénentwintigduizend zeshonderd euro (€ 21.600,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”, over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”.
- het bedrag van veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”
over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng
buiten kapitaal”;
- het bedrag van honderdzevenenzestig euro zestig cent (€ 167,60) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
ACHTSTE BESLUIT - BESLUITVORMING INZAKE DE SOLVABILITEIT VAN DE
VENNOOTSCHAP, KENNISNAME VAN HET ONTWERP VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN
HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING TOT VRIJSTELLING VAN
STORTING VAN DE NIET-OPGEVRAAGDE INBRENG IN DE VENNOOTSCHAP
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de vergadering
te verifiëren of door de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng aan de
aandeelhouders:
1.Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
2. Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De aandeelhouders stellen vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2021 en rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, het
netto-actief van de vennootschap na de vrijstelling van de storting van de globaliteit van de niet-
opgevraagde inbreng van zesentwintigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€
26.666,67) ongewijzigd blijft, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt nageleefd.
2/ Besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng
De aandeelhouders nemen kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.
De aandeelhouders bevestigen dat het bestuursorgaan is overgegaan tot de opmaak van dit ontwerp
van bijzonder verslag.
Vervolgens besluiten de aandeelhouders tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng
voor een globaal bedrag van zesentwintigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent
(€ 26.666,67).
3/ Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan – Vaststelling van de uitwerking van de
uitkering
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, besluiten
de aandeelhouders dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd en dat de vrijstelling van storting
van de niet-opgevraagde inbreng (ten bedrage van zesentwintigduizend zeshonderdzesenzestig
euro zevenenzestig cent (€ 26.666,67)) definitief uitwerking heeft gekregen.
Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten
kapitaal – Andere” herleid tot een bedrag van dertienduizend driehonderdrieëndertig euro
drieëndertig cent (€ 13.333,33) en wordt de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-
opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal” herleid tot nul euro (€ 0,00).
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8800
Roeselare, Deltalaan 1.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Luik B
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING TOELATINGSVOORWAARDEN AANDEELHOUDER
De vergadering besluit om de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ELFDE BESLUIT – WIJZIGING SITUATIES VAN RECHTSWEGE EINDE HOEDANIGHEID
AANDEELHOUDER
De vergadering besluit de situaties waarin een aandeelhouder van rechtswege de hoedanigheid van
aandeelhouder verliest, te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het
desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWAALFDE BESLUIT – WIJZIGING MODALITEITEN UITTREDING EN UITSLUITING VAN
AANDEELHOUDERS TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
De vergadering besluit om in de statuten de modaliteiten te wijzigen inzake de uittreding van
 aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen en de uitsluiting van aandeelhouders ten
laste van het vennootschapsvermogen, en dit overeenkomstig hetgeen bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de statutaire bepalingen inzake
de uittreding en de uitsluiting lasten het vennootschapsvermogen te wijzigen en dit zoals opgenomen
in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
DERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN
ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om de huidige overdrachtsregeling
zoals opgenomen in artikel 7 van de huidige statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling
zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
VEERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING AANWEZIGHEIDSQUORUM EN
BESLISSINGSMEERDERHEID BESTUURSORGAAN  
De vergadering besluit het aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid waarmee beslissingen
worden genomen binnen het bestuursorgaan te wijzigen in die zin dat:
- Het college van bestuurders slechts geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer 2/3e van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering zal op een geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
- Besluiten van het college van bestuurders worden genomen met 2/3e meerderheid van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFTIENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN
DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt als volgt:
- In geval van een college van bestuurders, vertegenwoordigt het college, handelend met een 2/3de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte;
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk
optredend.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESTIENDE BESLUIT – WIJZIGING AANWEZIGHEIDSQUORUM EN
BESLISSINGSMEERDERHEID ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit het aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid waarmee beslissingen
worden genomen binnen de algemene vergadering te wijzigen in die zin dat:
- De algemene vergadering geldig kan beraadslagen, mits 2/3e meerderheid van de aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, is een
tweede bijeenroeping nodig en zal de nieuwe vergadering op een geldige wijze beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
- Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet, de medische deontologie of de statuten beslist de
vergadering met 2/3 meerderheid van de geldige stemmen. Blanco (of “onthouding”) en ongeldige
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENTIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Luik B
Rekening houdend met de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het intern
reglement; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen; de volstorting
van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de toelatingsvoorwaarden om
aandeelhouder te worden; van rechtswege einde aan de hoedanigheid van aandeelhouder; de
uittreding en uitsluiting van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; omvang van bevoegdheden; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en
netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
ACHTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij voert de naam: “Geriaters
AZ Delta”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest.
Het college van bestuurders is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Bij besluit van het college van bestuurders mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Specifieke activiteiten
De organisatie, de uitoefening en de bevordering van de geneeskunde op het gebied van geriatrie
door de artsen-aandeelhouders die ingeschreven staan op de Lijst van de Orde der Artsen. In de
mate een aandeelhouder een rechtspersoon is, dient de vertegenwoordiger van de aandeelhouder-
rechtspersoon ingeschreven te zijn op de Lijst van de Orde der Artsen. De aandeelhouders oefenen
hun volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze laatste int
dan ook de honoraria, steeds rekening houdende met de deontologische voorschriften van de Orde
der Artsen.
In dit kader kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen:
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek
van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen;
- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de
gezondheidszorg in het algemeen en niet enkel beperkt tot activiteiten in het algemeen ziekenhuis,
maar ook extra muros;
- De aankoop, verkoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en andere
accommodaties, inclusief gebouwen, nodig voor uitoefening van haar beroepsactiviteit;
- Het aanwerven en ontslaan van personeel;
- Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten, die nodig of nuttig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- Het scheppen van de mogelijkheden om zich verder te bekwamen in de geriatrie, dit teneinde een
kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen  en lessen in verband met de
Luik B
beroepsactiviteit;
- Het opleiden van studenten en assistenten op het gebied van algemene geneeskunde, inwendige
ziekten, psychogeriatrie en geriatrie;
- Het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle vereiste apparatuur, diensten,
gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk voor het uitoefenen van de bovenvermelde
beroepsactiviteiten. De vennootschap zal de gereserveerde middelen rationeel en oordeelkundig
beheren;
- De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, afstoten, beheren
en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit bijkomstig blijft aan het specifieke
voorwerp en op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar activiteit.
De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid
zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ALGEMENE SCHIKKINGEN
WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het intern reglement en naar de
wettelijke en deontologische bepalingen ter zake. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze
statuten.
BESLISSINGEN
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, de medische deontologie, het intern reglement
of deze statuten beslist de algemene vergadering bij 2/3e meerderheid van stemmen. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De algemene vergadering
beslist evenwel met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders (met uitzondering van de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd) omtrent
de uitsluiting van een aandeelhouder.
De besluiten van het college van bestuurders worden met 2/3e meerderheid van stemmen genomen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
INTERN REGLEMENT
INTERN REGLEMENT
Enkel door de algemene vergadering kan onderhands een intern reglement opgesteld, gewijzigd en
opgezegd worden met een 2/3 meerderheid van geldige stemmen. De laatst goedgekeurde versie
van het intern reglement dateert van 10 maart 2023. Het college van bestuurders kan deze verwijzing
in de statuten aanpassen en openbaar maken.
AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid. De vennootschap
kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch
niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten. 
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer. 
De overige effecten zijn ook steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam
die de vennootschap heeft uitgegeven. Deze registers bevatten de wettelijk voorgeschreven
vermeldingen. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is
ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN 
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
AANDELEN
Aantal uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap één miljoen zeshonderddrieënzestigduizend tweehonderd (1.663.200) aandelen
uitgegeven. 
Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
Luik B
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting. Na een tweede verwittiging per
aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die
gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder
vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane
volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het
bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest gepaste
wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige
som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste
plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en
de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de
vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd
met het niet volgestorte gedeelte. In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend
geval onderworpen zijn aan de overdrachtsbeperkingen.
BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen van de
vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen
vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden. 
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op
een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte
middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij 2/3 de meerderheid van geldige stemmen,
bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een
authentieke akte vastgelegd.
De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. 
Inbreng in geld 
Verslagen
In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het college van
bestuurders een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het
verslag van het college van bestuurders opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten.
De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig
besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. 
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Elke
aandeelhouder heeft recht op een bestuursmandaat en kan aldus een bestuurder ter benoeming
voordragen. Indien een arts-natuurlijk persoon aandeelhouder is alsmede een rechtspersoon
waarvan hij/zij zelf aandeelhouder en bestuurder is, zullen zij voor wat betreft het voordrachtrecht tot
benoeming van een bestuurder als één aandeelhouder beschouwd worden. 
Een bestuurder dient een aandeelhouder te zijn of te voldoen aan de voorwaarden om
aandeelhouder te kunnen worden. In de mate een vennootschap wordt benoemd tot bestuurder dient
deze vennootschap te voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden en dient
de vaste vertegenwoordiger een arts-specialist te zijn in de geriatrie.
Bestuurders en in voorkomend geval, de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder
die niet langer voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn of geen aandeelhouder meer
zijn, zijn van rechtswege ook ontslagnemend als bestuurder.
BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De goedkeuring van eventuele bezoldigingen of vergoedingen aan één of meerdere bestuurders zal
Luik B
ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Indien er twee of meer bestuurder worden benoemd, vormen zij het college van bestuurders. Het
college van  bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
initiatief en tijdstippen zoals vastgelegd in het intern reglement.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens één week vóór de vergadering worden verstuurd per e-mail met opgave van de
agenda. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin schriftelijk toestemmen te vergaderen.
Over punten of beslissingen die niet in de agenda werden vermeld, kan enkel worden gestemd mits
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de desbetreffende vergadering en hiermee
akkoord gaan.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer 2/3e van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering zal op een geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens een week
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de vijftiende dag en ten laatste de eenentwintigste dag na de eerste vergadering.
Elke bestuurder heeft één stem. De besluiten van het college van bestuurders worden met 2/3e
meerderheid van stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
Elk belet bestuurder mag aan één collega volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen en in
zijn/haar plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem/haar en één voor zijn/haar lastgever.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met een 2/3
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders , wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend. De natuurlijke
personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van
derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en
hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Het college van bestuurders mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere bestuurders,
die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het college van bestuurders
beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap wordt in al
haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijks optredend zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het college van bestuurders niet rechtvaardigen. Het aangaan van investeringen die duizend
vijfhonderd euro (€ 1.500,00) te boven gaan, zullen nooit beschouwd worden als beslissingen
behorende tot het dagelijks bestuur.
BIJZONDERE FUNCTIES
Het college van bestuurders kan onder zijn leden, een voorzitter benoemen om de vergadering van
het college van bestuurders voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van
een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit. Het college van
bestuurders kan beslissen over de benoeming van bestuurders in andere bijzondere functies zoals in
voorkomend geval omschreven in het intern reglement. De benoeming tot voorzitter door het college
van bestuurders geschiedt voor een periode van drie jaar, die hernieuwbaar is. Elke drie jaar is er
een formele vertrouwensstemming in het college van bestuurders over de bijzondere functies
(voorzitter en eventuele andere bijzondere functies). Een eerdere stemming is mogelijk op schriftelijk
verzoek van de 2/3 meerderheid van de bestuurders.
BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGING
Het college van bestuurders kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
De beslissingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend
Luik B
door twee gedelegeerd bestuurders.
CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht
om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
ALGEMENE VERGADERINGEN
BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
Datum jaarvergadering –  bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats de derde
maandag van de maand juni om 18.00 uur. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het college van bestuurders of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden
bijeengeroepen binnen drie weken wanneer één aandeelhouder dat vraagt.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Over punten of beslissingen die niet in de agenda werden vermeld, kan enkel worden
gestemd mits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de desbetreffende vergadering
en hiermee akkoord gaan.
VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een
aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De voorzitter of, bij diens
afwezigheid, de oudste van de aanwezige bestuurders verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de
algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
BUREAU ALGEMENE VERGADERING - NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS
Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders
of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een secretaris en één of meerdere stemopnemers. Deze
personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het college van bestuurders. Er wordt een speciaal register
gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door de personen met
vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig deze statuten.
BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. 
ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals bepaald in artikel 2:80
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde
bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de
bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het
ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met name van:
1/ Mevrouw Katrien COBBAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 8.  
2/ De heer Bart GHESQUIERE, wonende te 8800 Roeselare, Gentstraat 41.
3/ Mevrouw Benedikte MAENHOUT, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 23.  
4/ De besloten vennootschap “CARBON MD”, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus C, met
als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline BONNAVE, wonende te 8550 Zwevegem, Ellestraat
77 bus C.
5/ De besloten vennootschap “DR. HANNE MAES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis
Ludwiglaan 31, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hanne MAES, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Louis Ludwiglaan 31.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van 10 maart 2023 en voor onbepaalde duur te
benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
1/ Mevrouw Katrien COBBAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 8. 
2/ De heer Bart GHESQUIERE, wonende te 8800 Roeselare, Gentstraat 41.
3/ Mevrouw Benedikte MAENHOUT, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 23. 
4/ De besloten vennootschap “CARBON MD”, met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus C, met
als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline BONNAVE, wonende te 8550 Zwevegem, Ellestraat
77 bus C.
5/ De besloten vennootschap “DR. HANNE MAES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis
Ludwiglaan 31, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hanne MAES, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Louis Ludwiglaan 31.
De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De besloten vennootschap “DR. HANNE MAES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Louis Ludwiglaan
31, heeft schriftelijk verklaard het haar toegekende mandaat te aanvaarden en heeft schriftelijk
verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar
bestuursmandaat.
De overige benoemde niet-statutaire bestuurders verklaren elk het hun toegekende mandaat te
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van
hun bestuursmandaat.
TWINTIGSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het college van bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure CORRYN.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
De hier aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders zijn in college verenigd en stellen,
ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, het ontslag vast van: de
heer Bart GHESQUIERE, wonende te 8800 Roeselare, Gentstraat 41, als voorzitter van het
bestuursorgaan en mevrouw Katrien COBBAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester
Nolfstraat 8, als gedelegeerd bestuurder.
Vervolgens besluit het college van bestuurders om de volgende personen te benoemen voor een
periode van drie jaar, en dit met ingang van 10 maart 2023:
1/ tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het college van bestuurders: mevrouw Katrien
COBBAERT, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 8;
Luik B
2/ tot gedelegeerd bestuurder en penningmeester: mevrouw Benedikte MAENHOUT, wonende te
8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 23;  
3/ tot gedelegeerd bestuurder en secretaris: de besloten vennootschap “CARBON MD”, met zetel te
8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus C, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline
BONNAVE, wonende te 8550 Zwevegem, Ellestraat 77 bus C.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren elk het/de hun toegekende
mandaat/mandaten te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor de uitoefening van hun mandaat/mandaten.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening over alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur, zonder beperking van bedrag.
Het aangaan van investeringen die duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) te boven gaan, zullen nooit
beschouwd worden als beslissingen behorende tot het dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + bijzonder verslag
                                                                                       van het bestuursorgaan
                                                                                       aangaande wijziging voorwerp
                                                                                       + bijzonder verslag van het
                                                                                       bestuursorgaan m.b.t. de
                                                                                      liquiditeitstest