Ondernemingsnr : 0434244056
Naam
(voluit) : MST ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 39
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tweeëntwintig juni
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te laten aanvangen op 1 oktober van elk jaar tot
30 september van het volgende jaar.
Het huidig boekjaar wordt dan afgesloten op 30 september 2023.
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsten naar de laatste vrijdag van
maart om 19 uur en de statuten hieraan aan te passen als volgt:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van maart om 19 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden aan te
vullen als volgt:
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
komen aan de vruchtgebruiker toe in volle eigendom: elk inkomen dat wordt gegenereerd door de
aandelen van de vennootschap voor zover dit inkomen is verbonden aan de gerealiseerde of nog te
realiseren winst in de meest ruime zin (winstuitkeringen die voortkomen uit het resultaat van het
boekjaar, overgedragen winsten, (liquidatie)reserves, liquidatiebonus, enzoverder).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Vierde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor Ghysel & De Lombaerde Accountancy &
Fiscaliteit te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier