Ondernemingsnr : 0476444006
Naam
(voluit) : SADIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hooghofstraat(Wulv) 28
 : 8952 Heuvelland
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato NEGENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND
TWEEËNTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat werd gehouden de Buitengewone Algemene
Vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SADIM" met zetel te 8952
Heuvelland/Wulvergem, Hooghofstraat 28.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0476.444.006 en BTW-plichtig onder nummer BE
0476.444.006, RPR Gent(afdeling Ieper);
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te
Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twintig december tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna, onder nummer 2002.01.05/1392;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zevenentwintig december
tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari
daarna, onder nummer 2002.01.23/797;
Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twaalf september
tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie oktober daarna,
onder nummer 2005.10.03/0137.198;
Waarvan de statuten een derde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op dertig juni
tweeduizend en veertien, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli
daarna, onder nummer 2014.07.15/0137070;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit – Kapitaalvermindering
De Algemene Vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van EEN MILJOEN
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00 ), zijnde de reserves die in toepassing van artikel
537 WIB92 werden vastgeklikt door middel van een kapitaalverhoging vastgesteld door de
Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse, Notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op dertig juni tweeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli daarna, onder nummer
2014.07.15/0137070;
Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal gebracht worden van ZEVEN MILJOEN
TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 7.289.400,00) op VIJF
Luik B
MILJOEN VIERHONDERD NEGENENTACHTIG VIERHONDERD EURO (€ 5.489.400,00), zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. De termijn van acht jaar is verstreken sedert de akte, kan voormeld bedrag
uitgekeerd worden aan de aandeelhouders vrij van roerende voorheffing als volgt :
Aan de Heer DESCHILDER Jean-Claude, voornoemd : een bedrag van
TWEEHONDERDTIENDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZESTIG EURO VIJFTIG EUROCENT
(€ 210.963,50)
Aan Mevrouw DEHEUNINCK Edith, voornoemd : een bedrag van ZESDUIZEND ZEVENHONDERD
VIJFTIEN EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 6.715,34)
Aan de heer DESCHILDER Arnaud, voornoemd : een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERD
TWEEËNTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENTWINTIG EURO EEN EUROCENT (€
1.582.229,01)
Aan Mevrouw GRANDSIRE Maud, voornoemd : een bedrag van TWEEËNNEGENTIG EURO
VIJFTIEN EUROCENT (€ 92,15)
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar
zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
Tweede besluit - Vaststelling van verwezenlijking van de kapitaalsvermindering
De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€
1.800.000,00 ), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd van ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 7.289.400,00) op VIJF MILJOEN VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 5.489.400,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Derde besluit – Vermindering van wettelijke reserves
De Algemene Vergadering beslist – rekening houdend met de twee voorgaande beslissingen –
tevens de wettelijke reserves tevens te verminderen om deze te brengen op het wettelijk minimum
van tien procent (10%).
Aldus worden de wettelijke reserves verminderd worden voor een bedrag van
HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 180.000,00) om het te brengen van ZEVENHONDERD
ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG EURO (€ 728.940) op VIJFHONDERD
ACHTENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD VEERTIG EURO (€ 548.940,00).
Vierde besluit – Voorwerp van de vennootschap
a) De Algemene Vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato VIJFTIEN
DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG dat de voorgestelde wijziging/uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:
Luik B
“° De aanleg, onderhoud, sproeien, plukken van wijngaarden, alsook alle aanverwante handelingen
en de organisatie van deze werkzaamheden;
° Het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifieren, het
bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de productie
van aperitieven met of zonder alcohol;
°De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handeling en trading, vervoer van al
dan niet mousserende wijn, in welke emballage ook, zoals wijnflessen, wijn in andere verpakking (o.
a. geschenkverpakking), alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven;”
b) Vervolgens beslist de Algemene Vergadering dat tekst van het voorwerp in de statuten vanaf
heden als volgt luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening :
° de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
° het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
° het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
° in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en dieviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
° alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
° alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
° De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van een onroerend patrimonium en het
valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste
zijn van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.
° De aanleg, onderhoud, sproeien, plukken van wijngaarden, alsook alle aanverwante handelingen
en de organisatie van deze werkzaamheden;
° Het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinificeren, het
bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de productie
van aperitieven met of zonder alcohol;
°De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handeling en trading, vervoer van al
dan niet mousserende wijn, in welke emballage ook, zoals wijnflessen, wijn in andere verpakking (o.
a. geschenkverpakking), alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven;
Zij mag alle roerende, onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, zij mag
onder meer binnen de perken van dit voorwerp en in zover dit voor de verwezenlijking ervan wordt
verantwoord, onroerende goederen aankopen, laten bouwen, ruilen maar ook eventueel verkopen; zij
mag haar goederen niet enkel onderhouden en herstellen maar ook opschikken, uitrusten en
verbouwen; zij mag ook beschikbare gelden subsidiair en in bijkomende orde beleggen in roerende
goederen en waarden.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap kan, in het algemeen, eender welke operaties en ondernemingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk voorwerp of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Voor zoverre de hiervoor activiteiten niet voor wettelijke monopolies voorbehouden zijn.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het nemen van participaties in alle vennootschap die in de
voormelde sectoren actief is en zij mag onder andere in deze kader :
a) tot alle financiële verrichting overgaan, zoals alle roerende waarden, schuldvordering,
maatschappelijke aandelen en participaties in alle financiële, industriële en handelsondernemingen,
bij wijze van aankoop of andere, verkrijgen, alle daden van beheer van portefeuille of kapitalen, alle
verplichtingen ten titel van borgstelling, aval of alle hoegenaamde waarborgen;
b) voorzien in het bestuur, het oppertoezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of
waarmee een participatieband en alle anderen;
c) in de mate deze verrichtingen door de wet aan bank en kredietinstellingen niet voorbehoud zijn,
alle leningen toestaan of waarborgen stellen aan aanverwante vennootschappen, in enigerlei vormen
of voor enigerlei duur.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Luik B
In het algemeen kan de vennootschap haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
verwezenlijken en onder andere alle overeenkomsten van vereniging, van rationalisatie en van
medewerking aangaan, alsook alle arbeids- en ondernemings-overeenkomsten, haar financiële
medewerking verlenen onder welke vorm ook, alle werken en onderzoeken voor elke onderneming,
vereniging of vennootschap, waar ze enig belang in heeft, of waaraan ze enig financiële
medewerking heeft verleend, verkopen, aankopen, borgstellen, verhuren of huren, van elk lichamelijk
of onlichamelijk, roerend of onroerend goed, huren of verhuren van het geheel of een gedeelte van
huurinstallaties, exploitaties en haar handelsfonds.
Vijfde besluit - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen –
aanpassing en coördinatie van de statuten
De Algemene Vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Deze statuten houden tevens rekening met de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: “SADIM”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening :
° de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
° het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
° het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
° in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en dieviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
° alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
° alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
° De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van een onroerend patrimonium en het
valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste
zijn van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.
° De aanleg, onderhoud, sproeien, plukken van wijngaarden, alsook alle aanverwante handelingen
en de organisatie van deze werkzaamheden;
° Het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinificeren, het
bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de productie
van aperitieven met of zonder alcohol;
°De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handeling en trading, vervoer van al
Luik B
dan niet mousserende wijn, in welke emballage ook, zoals wijnflessen, wijn in andere verpakking (o.
a. geschenkverpakking), alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven;
Zij mag alle roerende, onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, zij mag
onder meer binnen de perken van dit voorwerp en in zover dit voor de verwezenlijking ervan wordt
verantwoord, onroerende goederen aankopen, laten bouwen, ruilen maar ook eventueel verkopen; zij
mag haar goederen niet enkel onderhouden en herstellen maar ook opschikken, uitrusten en
verbouwen; zij mag ook beschikbare gelden subsidiair en in bijkomende orde beleggen in roerende
goederen en waarden.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap kan, in het algemeen, eender welke operaties en ondernemingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk voorwerp of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Voor zoverre de hiervoor activiteiten niet voor wettelijke monopolies voorbehouden zijn.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het nemen van participaties in alle vennootschap die in de
voormelde sectoren actief is en zij mag onder andere in deze kader :
a) tot alle financiële verrichting overgaan, zoals alle roerende waarden, schuldvordering,
maatschappelijke aandelen en participaties in alle financiële, industriële en handelsondernemingen,
bij wijze van aankoop of andere, verkrijgen, alle daden van beheer van portefeuille of kapitalen, alle
verplichtingen ten titel van borgstelling, aval of alle hoegenaamde waarborgen;
b) voorzien in het bestuur, het oppertoezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of
waarmee een participatieband en alle anderen;
c) in de mate deze verrichtingen door de wet aan bank en kredietinstellingen niet voorbehoud zijn,
alle leningen toestaan of waarborgen stellen aan aanverwante vennootschappen, in enigerlei vormen
of voor enigerlei duur.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
In het algemeen kan de vennootschap haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
verwezenlijken en onder andere alle overeenkomsten van vereniging, van rationalisatie en van
medewerking aangaan, alsook alle arbeids- en ondernemings-overeenkomsten, haar financiële
medewerking verlenen onder welke vorm ook, alle werken en onderzoeken voor elke onderneming,
vereniging of vennootschap, waar ze enig belang in heeft, of waaraan ze enig financiële
medewerking heeft verleend, verkopen, aankopen, borgstellen, verhuren of huren, van elk lichamelijk
of onlichamelijk, roerend of onroerend goed, huren of verhuren van het geheel of een gedeelte van
huurinstallaties, exploitaties en haar handelsfonds.
B. KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 5.489.400,00)
Het wordt vertegenwoordigd door ZESHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
NEGENTIG (644.590) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/zeshonderd vierenveertigduizend vijfhonderd negentigste (1/644.590ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
Niet van toepassing
Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Luik B
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
C. EFFECTEN
Artikel 9 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10 - Aandelen op naam - Register – Ondeelbaarheid – opsplitsing vruchtgebruik/blote
eigendom
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
…
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
…
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Luik B
Artikel 15 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 16 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 17 - Vergoeding
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20 - Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Luik B
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 21 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand november om tien uur in de
voormiddag (10u00)
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
Artikel 28 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
…
Artikel 31 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel –
schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
Luik B
vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 32 - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 33 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de
commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de bestuurders of de leden van de raad van toezicht instellen.
Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich
uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 %
vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande
effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen
ter waarde van ten minste € 1.250.000,00.
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 35 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 36 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Artikel 37 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
Luik B
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 39 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 40 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 41 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 42 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 43 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Zesde besluit : Bevestiging zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8952
Heuvelland/Wulvergem, Hooghofstraat 28.
Zevende besluit : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Herbenoeming bestuurders
De Algemene Vergadering besluit de huidige vier bestuurders, te weten :
Luik B
1/ De heer DESCHILDER Jean-Claude Georges, geboren te … op …, (nationaal nummer …),
wonend te 8952 Heuvelland/Wulvergem, Hooghofstraat 28.,
2/ Mevrouw DEHEUNINCK Edith Marie Blanche, geboren te … op …, (nationaal nummer …)
wonend te 8952 Heuvelland/Wulvergem, Hooghofstraat 28.
3/ De heer DESCHILDER Arnaud Joël Marcel, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend
te 8958 Heuvelland/Loker, Kalissestraat 18.
4/ Mevrouw GRANDSIRE Maud Sarah Karine, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend
te 8958 Heuvelland/Loker, Kalissestraat 18
te herbenoemen voor een duurtijd van zes jaar tot na de jaarvergadering van TWEEDUIZEND
ACHTENTWINTIG
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de jaarvergadering
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerd bestuurders, te weten :
1/ De heer DESCHILDER Jean-Claude Georges, geboren te … op …, (nationaal nummer …),
wonend te 8952 Heuvelland/Wulvergem, Hooghofstraat 28.,
2/ De heer DESCHILDER Arnaud Joël Marcel, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend
te 8958 Heuvelland/Loker, Kalissestraat 18
te herbenoemen voor een duurtijd van zes jaar tot na de jaarvergadering van TWEEDUIZEND
ACHTENTWINTIG
° De heer DESCHILDER Jean-Claude wordt tevens herbenoemd als voorzitter van de raad van
bestuur voor zelfde periode.
Achtste besluit : Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Q.P.A., kantoorhoudend te 8970 Poperinge,
Casselstraat 55 (ON 0870.664.575) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge