Ondernemingsnr : 0421012563
Naam
(voluit) : RAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Landegemstraat 4
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 26/03/2024 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “RAD”, met zetel te 9031 Drongen, Landegemstraat 4,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Voorstel tot wijziging van het voorwerp na kennisname van het verslag van de raad van bestuur
van 05/02/2024, opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, om het voorwerp integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
Het uitoefenen van alle activiteiten en diensten in verband met:
    •  detail en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorrijwielen,
alsook detailhandel in onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
    •  groothandel in kleding, sport en kampeerartikelen, lederwaren en reisartikelen;
    •  detailhandel in een algemeen assortiment van kleding en kledingaccessoires, schoenen,
lederwaren, reisartikelen en overig textiel.
Voormelde handel kan zowel vanuit diverse locaties voor rechtstreekse verkoop als via verkoop op
afstand via het internet worden uitgeoefend.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RAD”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
Het uitoefenen van alle activiteiten en diensten in verband met:
    •  detail en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorrijwielen,
alsook detailhandel in onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
    •  groothandel in kleding, sport en kampeerartikelen, lederwaren en reisartikelen;
    •  detailhandel in een algemeen assortiment van kleding en kledingaccessoires, schoenen,
lederwaren, reisartikelen en overig textiel.
Voormelde handel kan zowel vanuit diverse locaties voor rechtstreekse verkoop als via verkoop op
afstand via het internet worden uitgeoefend.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van 1/250ste
van het kapitaal.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie leden, al dan niet aandeelhouders.  
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde beëindigen mits respect
voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het
benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen. Hij kan zelf het nodige doen om
de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de al dan niet bevestiging van het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders, behoudens in de gevallen bij wet verboden.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden
bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen)
directeur dan wel elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend.  
Hij/zij kan/kunnen gevolgmachtigden aanstellen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen
handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de laatst voorafgaandelijke werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
4. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen),
Landegemstraat 4.  
5. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
    •  De naamloze vennootschap Radem, voornoemd, welke de heer DE MEYER André aanstelt als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De naamloze vennootschap Radem verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap PEBBLES, met zetel te 9000 Gent, Galglaan 37, met
ondernemingsnummer 0744.976.034, RPR Gent, afdeling Gent, welke mevrouw DE MEYER Sarah
aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De besloten vennootschap Pebbles, alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN NEVEL Isabel
Irene Roland, medewerkster van ondergetekende notaris Delphine Coorevits, woonplaats kiezend op
de zetel van Notariaat Drongen, geassocieerde notarissen, ingevolge onderhandse volmacht van
13/03/2024, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven, verklaart
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze
benoeming te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap Mosbeer, met zetel te 9032 Gent, Wondelgem, Zwanebloemstraam
17, met ondernemingsnummer 0744.976.133, RPR Gent, afdeling Gent, welke de heer DE MEYER
Ben aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De besloten vennootschap Mosbeer, alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN NEVEL Isabel
Irene Roland, medewerkster van ondergetekende notaris Delphine Coorevits, woonplaats kiezend op
de zetel van Notariaat Drongen, geassocieerde notarissen, ingevolge onderhandse volmacht van
13/03/2024, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven, verklaart
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze
benoeming te aanvaarden.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich op heden te verenigen met
het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
    •  De naamloze vennootschap Radem, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer André De
Meyer te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar mandaat als
bestuurder.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
B/ Vaststelling éénhoofdigheid
De vergadering stelt vast dat alle 250 aandelen sedert 17 mei 2023 verenigd zijn in handen van de
naamloze vennootschap Radem, voornoemd. De vergadering geeft opdracht aan de
instrumenterende notaris deze kennisgeving en neerlegging in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verrichten.
C/ Volmacht
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV Baker Tilly Belgium
Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de eventuele aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan
te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren
en dit desgevallend stop te zetten.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.