Ondernemingsnr : 0434314827
Naam
(voluit) : DIMEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guyotdreef 92
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris BART VAN TULDEN, te Antwerpen, op 28 juni 2019, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap “DIMEC”,
gevestigd te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 92, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist het huidig boekjaar, dat zou eindigen op 30 juni 2019, te verlengen tot 31
december 2019.
De raad van bestuur heeft dienaangaande een toelichtend verslag aan de aandeelhouders bezorgd,
alsook een staat van actief en passief afgesloten op 27 juni 2019.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Naamloze vennootschap, opgericht onder de naam “DIMEC” gelegen in het Vlaamse gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Zetel
De vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 92.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel-aankoop, verkoop, import en export- in alle grondstoffen voor de houtverwerkende
nijverheid, daarin begrepen grondstoffen en decoratieve elementen voor de meubelindustrie en voor
de inrichting van winkel, hotels, restaurants en cafés, zonder dat deze lijst limitatief is.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- de bemiddeling in houtverkoop en alle grondstoffen voor de houtverwerkende nijverheid, alsook
optreden als makelaar en commissionair terzake;
- het beheer en bestuur van derde vennootschappen die al of niet hetzelfde doel nastreven;
- het deskundig beheren van haar patrimonium, het valoriseren ervan en uitbreiden ervan.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, financiële, roerende en onroerende
aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
Luik B
maatschappelijk doel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in innige samenwerking staat met het hare.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderdzeventigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van 1/7510ste van het maatschappelijk kapitaal,
welk werd volstort.
6. overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren
9. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
11. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering gaat over tot het ontslag van de volledige raad van bestuur, te weten van:
1. De heer FELDBRUGGE Georgius Maria, geboren te De Bilt op 9 juni 1956, wonende te 2930
Brasschaat, Guyotdreef 92.
2. Mevrouw REGA Carina Josephine Lucienne Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 8 augustus
1957, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 92.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REDIM BEHEER”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Guyotdreef 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0478.145.662.
Er wordt hen kwijting verleend over hun bestuur.
De vergadering benoemt als enige bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REDIM BEHEER”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Guyotdreef 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0478.145.662.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer FELDBRUGGE Georgius Maria, geboren te De Bilt op 9
juni 1956, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 92.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
        1.  algemene vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder voor de uitvoering van
de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris
voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Guyotdreef 92.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de Terwangne & Co, gevestigd
te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels Osylei 17, ondernemingsnummer 0843.312.654.
 
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 28 juni 2019
- gecoördineerde statuten