Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ÔLAVIE
Avenue de la Floride 107
1180 Uccle
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), le 18 décembre
2017, en cours d’enregistrement, que : La SPRL ODYSSEE 2045, ayant son siège social à 1180
UCCLE, Avenue de la Floride, 107. BCE 0536.895.097 et Madame EL YAACOUBI  Diaa  domiciliée
à UCCLE, Avenue de la Floride, 107 ont constitué ensemble une société anonyme dont ils ont fixé
les statuts comme suit :
            CHAPITRE PREMIER.- CARACTERE DE LA SOCIETE.
            Article 1.- FORME ET DENOMINATION.
            La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée :
"ÔLAVIE".
            Article 2.- SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 1180 UCCLE, Avenue de la Floride, 107.
            Article 3.- OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et
commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement :
    1.  Aux fonctions de holding relative à des personnes morales, et notamment :
    •  la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
belges ou étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations ;
    •  la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille se composant de tous
titres, brevets, licences, marques de fabrique et procédé de fabrication de toutes origines ;
    •  l’acquisition par voie d’apports, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute
autre manière, de tous titres, brevets, marques de fabrique et procédés de fabrication ;  leur
réalisation par vente, cession, échange ou autrement ;  la mise en valeur de ces affaires, brevets,
marques de fabrique et procédés de fabrication par qui et de quelque manière que ce soit ;
    1.  Aux fonctions d’intermédiaire commercial dans le sens le plus large du terme ;
    2.  Aux fonctions de commissionnaire dans le sens le plus large du terme.
La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, tant
pour son compte que pour compte de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,
analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et même fusionner avec elles.  La société peut
également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.
            Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès
0686541056
Volet B
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
            La société a également pour objet le financement de ces opérations.
            Article 4.- DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
            CHAPITRE DEUX.- CAPITAL - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
            Article 5.- CAPITAL.
Le capital est fixé à CENT MILLE euros (100.000,00 €)  euros.
            Il est représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
            Lors de la constitution de la société, le capital a été entièrement souscrit et libéré à
concurrence de 61.500,00 euros, par des versements en espèces.
            Article 11- TRANSMISSION D'ACTIONS.
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des actions d'un associé est opérée de
préférence aux associés continuant à faire partie de la société.
            1. L'actionnaire qui projette de céder tout ou partie de ses actions doit en demander
l'autorisation au Conseil d'Administration.  La demande sera faite par lettre recommandée à la poste,
mentionnant le nombre d'actions concernées, le prix accepté par le cessionnaire potentiel, et son
identité complète.
            Dans les quinze jours au plus tard de la réception de cette demande, le Conseil devra faire
savoir à l'actionnaire cédant s'il accepte ou refuse la cession proposée.  A défaut de réponse dans
les quinze jours, le Conseil sera sensé autoriser la cession.
            2. En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration devra, dans les trois mois à dater
de la réception de la demande, trouver acquéreur pour les titres offerts en vente.
            Le Conseil d'Administration devra offrir lesdits titres par préférence aux actionnaires de la
société;  à cet effet, il fera connaître à chacun de ceux-ci, par lettre recommandée à la poste, le
nombre de titres dont la cession est envisagée.  Ceux des actionnaires qui seraient désireux
d'acheter tout ou partie des titres offerts en vente seront tenus de le faire savoir au Conseil
d'Administration dans le mois de la notification qui leur aura été faite.
            Si aucun actionnaire n'est désireux d'acheter les titres offerts en vente ou s'il ne se trouve
d'amateur que pour une partie de ceux-ci, le Conseil sera autorisé à offrir les titres restants à des
tiers.
            Si plusieurs actionnaires sont en compétition pour le rachat des titres, ceux-ci seront répartis
entre les amateurs au prorata du nombre des titres déjà possédés par chacun de ceux-ci;  dans la
mesure où cette répartition s’avérerait impossible, l'attribution serait faite par voie de tirage au sort.
            Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires
pourront solliciter leur admission comme associés.
            3. A défaut pour le Conseil d'Administration d'avoir trouvé acquéreur de la totalité des titres
offerts et d'en avoir donné avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande d'agrément,
l'actionnaire cédant sera libre de vendre ses titres à qui bon lui semblera.
            L'actionnaire qui est autorisé à transférer ses actions ou qui est libre de le faire en vertu de
l'alinéa précédent, devra transférer ses actions dans les trois mois prenant cours au moment de
l'autorisation expresse ou tacite, soit au moment de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
            Après l'expiration du délai de trois mois, la procédure d'agrément sera à respecter de
nouveau.  Le prix ne pourra être inférieur au prix qui a été notifié.  Si toutefois le prix fixé par l'expert
est inférieur audit prix, la vente ne pourra se faire à un prix inférieur au prix fixé par l'expert.
            CHAPITRE TROIS.- ADMINISTRATION – SURVEILLANCE –
COMITE DE DIRECTION.
            Article 12.- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
            La société est administrée par un CONSEIL d'ADMINISTRATION, composé de TROIS
MEMBRES, actionnaires ou non.
            Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou que, à une assemblée
générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus que deux
actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus
de deux actionnaires. 
La société est administrée par ce CONSEIL D'ADMINISTRATION dont les membres sont nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps, révocables par
elle.  Ils sont rééligibles.
            Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
            Le mandat des administrateurs sera rémunéré ou gratuit suivant décision de l'Assemblée
générale.
            Article 13.- VACANCE.
Volet B
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, de démission
ou autre cause, les administrateurs restants et les commissaires, s'il y en a, ont le droit d'y pourvoir
provisoirement.
            Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procède à l'élection
définitive.
            L'administrateur nommé dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
            Cette procédure n'est obligatoire que dans le cas d'une vacance réduisant à deux le nombre
des administrateurs.
            Article 14.- PRESIDENCE.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. En cas d'empêchement du
président, il sera remplacé par l’administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la
réunion.  Le Conseil d’Administration pourra également élire un vice-président et également choisir
un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.
            Article 16.- DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
            Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée.
            Un administrateur ne pourra se faire représenter au conseil par un mandataire autre qu'un
administrateur de la société car sa fonction lui a été conférée "intuitu personae".
Tout administrateur peut aussi, mais seulement si la moitié au moins des administrateurs est
présente, exprimer son avis et son vote par lettre, télégramme, télex ou télécopie.
Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d’une réunion du conseil
d’administration et à y exprimer son vote, par tout moyen de télécommunication orale ou
vidéographique destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant
géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.
L’autorisation d’utiliser ces techniques à une réunion du Conseil d’Administration devra être donnée
par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents physiquement ou représentés à la
réunion  de ce conseil.  Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte-tenu des
points à l’ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes
pour permettre d’identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la
reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibération.
            La transmission devra être interrompue aussitôt que celui qui préside la séance du conseil
estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assurées.
            Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l’administrateur
qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été
présent à la réunion et au vote.
            La présence en personne de deux administrateurs est toujours nécessaire.
            Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante. Toutefois, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration ne
serait composé que de deux membres, pour le cas où la société ne compterait que deux
actionnaires, cette disposition octroyant une voix prépondérante au Président du Conseil
d'Administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le Conseil d'Administration
soit à nouveau composé de trois membres au moins.    Les décisions sont alors prises à l’unanimité.
            L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à
l'approbation du Conseil est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au
procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
            Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur a eu un intérêt opposé à celui
de la société.
            Si, dans une séance du conseil d'administration, réunissant la majorité requise pour délibérer
valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les
résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil.
            Article 17.- PROCES-VERBAUX.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, transcrits dans
un registre spécial et signés par la majorité des membres qui ont pris part à la délibération.
            Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou part un
administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
            Article 18.- POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires
sociales et pour la réalisation de toutes les opérations, tant d'administration que de disposition, qui
rentrent dans l'objet social.
            Tout ce qui n'est pas réservé par la loi à l'assemblée générale est de sa compétence.
Volet B
            Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
            Article 19.- GESTION JOURNALIERE.
            Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, auxquels il
confère le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non,
agissant seuls ou conjointement.
            Il peut aussi donner des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés, à un ou plusieurs
fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non.
            Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l'exercice des délégations
qu'il confère.
            Article 21.- REPRESENTATION
Sans préjudice aux délégations en matière de gestion journalière et à tous mandats spéciaux
conférés par le conseil d'administration, la société est également représentée à l'égard des tiers, tant
dans les actes publics que privés, et en justice, soit par un administrateur-délégué, soit par deux
administrateurs agissant conjointement.
            Toutefois, si le nombre des administrateurs est ramené à deux, la société sera représentée
par un administrateur-délégué ou par les deux administrateurs agissant conjointement.
            Ces signataires n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil
d'administration ou des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.
            Article 23.-
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs,
représentant permanent, ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journalière,
même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 25.- SURVEILLANCE - COMMISSAIRE.
            Sauf si la société en est dispensée par l'application de la loi, le contrôle de la situation
financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes
annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale. Leurs
émoluments consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée
générale.
            S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-
comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou
si cette rémunération a été mise en charge de la société par décision judiciaire.
            Article 26.- EMOLUMENTS DES COMMISSAIRES.
            Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe, établie au début de leur
mandat par l'assemblée générale.
            Ils ne peuvent être modifiés que par consentement des parties. L'accomplissement de
prestations exceptionnelles ou de missions particulières ne peut être rémunéré par des émoluments
"spéciaux" que pour autant que le rapport de gestion rende compte de leur objet ainsi que de la
rémunération y afférente.
            Il en est de même en ce qui concerne la rémunération par la société des tâches, mandats ou
missions des personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec
lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans les liens de collaboration.
            En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la
société, sous quelque forme que ce soit.
            La société ne peut leur consentir de prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties
à leur profit.
            CHAPITRE QUATRE.- ASSEMBLEE GENERALE.
            Article 27.- REUNIONS.
            L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, le TROISIEME JEUDI du mois de
JUIN, à 19 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
            L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige et/ou sur demande d’actionnaires représentant vingt pour cent du capital.
            Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se réunissent au siège social,
ou en tout autre endroit désigné dans les avis de convocation.
            Article 28.- CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES
Les convocations actionnaires nominatifs, des porteurs d’obligation ou titulaires d’un droit de
souscription ou d’un certificat, des administrateurs et du commissaire, sont faites conformément aux
dispositions des articles 532 et suivants du Code des Sociétés.
            Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
            Article 30.- Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi.
Volet B
            Article 31.- REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES GENERALES
Tout propriétaire de titres peut de faire représenter à l'assemblée générale, par un fondé de pouvoirs,
actionnaire ou non.
            Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-
actionnaire - chaque époux peut se faire représenter par son conjoint - les mineurs, interdits ou
autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
            Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.
            Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
            Article 33.- DELIBERATIONS.
            Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, l'assemblée statue à la majorité des voix
valablement exprimées, quel que soit le nombre des actions représentées à l'assemblée.
            Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
            En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il a procédé à
un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
            En cas de parité des voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
            Les votes se font à main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide
autrement à la majorité des voix.
            Une liste de présences indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est
signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
            CHAPITRE CINQ.- ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS.
            Article 36.- ECRITURES SOCIALES.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
            A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse
un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
            Article 37.- DISTRIBUTION.
Sur les bénéfices nets tels qu'ils sont constatés conformément au droit comptable, il est prélevé
CINQ pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social.
            Le solde restant est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du
conseil d'administration, en détermine l'affectation.
            Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi, est ou deviendrait
inférieur au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.
            Article 38.- PAIEMENT DES DIVIDENDES
L'époque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fixés par le Conseil d'administration,
qui peut également décider le paiement d'acompte sur dividende, à imputer sur les bénéfices de
l'exercice en cours conformément à la loi.
            CHAPITRE SIX.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.
            Article 39.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
rémunérations éventuelles, l'assemblée générale réglera le mode de liquidation à la simple majorité
des voix.
            Article 40.- REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde de la liquidation servira d'abord à rembourser, en espèces ou en
tires, le montant libéré non amorti des actions.
            Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant
de procéder aux répartitions, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure.
            Le solde net de la liquidation sera ensuite réparti entre toutes les actions, chacune d'elles
conférant un droit égal.
            DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
            Les 10.000 actions, formant l'intégralité du capital social, ont été intégralement souscrites et
libérées à concurrence de 61.500,00 euros, par des versements en espèces que les actionnaires ont
effectués auprès de la banque ING Belgique,  en un compte ouvert au nom de la société en
formation, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef et à sa disposition, une somme de
61.500 euros.
            DISPOSITIONS FINALES.
Volet B
            Les comparants déclarent en outre que :
            A) le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque
forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution
est estimé à environ à 1.800,00 euros.
            B) la première assemblée générale annuelle se réunira, à la date fixée par l'article 27 des
statuts, en juin 2019.
            C) par dérogation à l'article 36 des statuts, le premier exercice social commencera le jour le
jour du dépôt des statuts au greffe du Tribunal de commerce et sera clos le 31 décembre 2018.
            D) sont ratifiées toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation,
depuis le 1er septembre 2017.
            NOMINATIONS
            Les comparants agissant tant en qualité de fondateurs que, le cas échéant, si besoin est,
pour compte de la société en formation, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés,
déclarent procéder aux nominations suivantes:
a) eu égard au fait que la société est constituée par deux fondateurs et qu'il est constaté que celle-ci
ne compte que deux actionnaires, sont nommés en qualité d'administrateurs, leur nombre étant fixé à
DEUX :
            1) La SPRL ODYSSEE 2045, précitée, dont le représentant permanent est Madame Diaa EL
YAACOUBI, prénommée;
2) Madame Diaa EL YAACOUBI, prénommée;
            tous, présents ou représentés, déclarent accepter lesdites fonctions qui prendront fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire en 2023.
            Le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit et ne fera l'objet d'aucune
rémunération sous quelque forme que ce soit, sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
            b) il n'est pas nommé de commissaire.
            c) est nommée en qualité d'administrateur délégué et président du Conseil d'administration :
Madame Diaa EL YAACOUBI, prénommée.
            d) dès à présent, est désignée en qualité de représentant permanent de la société anonyme
ÔLAVIE,  aux fins de la représenter en qualité d’organe de gestion, Madame EL  YAACOUBI,
prénommée, qui accepte.
e) Est désignée en qualité de mandataire spécial de la société, aux fins de remplir les formalités
auprès du guichet d’entreprise et de la TVA, signer tous documents en vue des modifications,
inscriptions et radiations : la SPRL FISCALYS, représentée par sa gérante, Madame Valérie
DEBOUDT, avec pouvoir de substitution, à l’effet d’effectuer toutes formalités nécessaires du chef
des décisions prises, auprès du Guichet d’Entreprises et TVA, ou toutes autres administrations
publiques ou privées.
A ces fins, la mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer
tous actes, pièces et documents, substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire dans
l’acceptation la plus large.
 
                        POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
                                    (signé) Edouard JACMIN Notaire