Ondernemingsnr : 0808703054
Naam
(voluit) : Dokters Vandenberk-van Lingen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gompelbaan 86
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte op 28 mei 2020 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Dokters Vandenberg-van Lingen”, met zetel te 2400 Mol, Gompellaan 86, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0808.703.054, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd negenenzeventig duizend
achthonderd euro (€ 179.800,00), en de wettelijke reserve, hetzij achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) van de vennootschap, hetzij in totaal honderd achtennegentig duizend vierhonderd
euro (€ 198.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De voorzitter deelt mee dat de vennootschap een verhoging van haar kapitaal (zijnde onder het oude
stelsel) heeft doorgevoerd voor een bedrag van honderdzevenenzestigduizend vierhonderd euro
(167.400,00 EUR) door een beslissing van de algemene vergadering op 16 september 2014 blijkens
akte verleden voor ondergetekende notaris Mia Willemsen te Retie, van dezelfde datum,
gepubliceerd zoals voormeld. Dit met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92.
In aansluiting met het tweede besluit en met voorgaande uiteenzetting, beslist de algemene
vergadering eenparig het reeds beschikbaar gestelde vermogen voor het bedrag van
Luik B
honderdzevenenzestigduizend vierhonderd euro (167.400,00 EUR), zijnde het bedrag dat
overeenstemt met de toenmalige kapitaalsverhoging en aldus volledig met toepassing van artikel
537, eerste lid WIB92, uit te keren onder de aandeelhouders, zoals voormeld.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist éénparig tot verlenging van het huidig boekjaar, dat aanving op 1 oktober
2019 en normaliter zou eindigen per 30 september 2020, met een periode van drie (3) maanden,
zodat het huidige verlengde boekjaar zal eindigen per 31 december 2020.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist éénparig:
- tot wijziging van de loop van het boekjaar, dat voortaan zal aanvangen op 1 januari en eindigen op
31 december van datzelfde jaar en voor de eerste maal voor het boekjaar aanvangend op 1 januari
2021 en eindigend op 31 december 2021.
- tot wijziging van de dagstelling van de jaarvergadering die in de toekomst zal plaatsvinden op de
eerste dinsdag van de maand juni om 20.00 uur, en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2021.
De vergadering beslist éénparig aldus de artikelen der statuten aangaande voormelde beslissingen
tot wijziging van het begin en einde van het boekjaar en tot wijziging van de dagstelling der
jaarvergadering aan te passen, dit onder het zesde besluit waarbij de nieuwe statuten worden
aangenomen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dokters Vandenberk-van Lingen".
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld, evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitoefening van de geneeskunde in de ruimste zin van het woord en als huisarts in het bijzonder
door dokter Bart Vandenberk;
- de uitoefening van de geneeskunde in de ruimste zin van het woord en als kinder- en
jeugdpsychiater in het bijzonder door dokter Claudia van Lingen;
geneesheren-vennoot of -vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, zijnde
uitsluitend geneesheren die op de Lijst van de Orde der geneesheren zijn ingeschreven, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer onder meer betreffende het
beroepsgeheim.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding naar verhouding tot de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd
werden.
De geneesheren-vennoot of -vennoten verbindt of verbinden er zich ertoe zijn/hun volledige
zelfstandige medische activiteit in de vennootschap in te brengen.
2. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
3. Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen, het houden van consultaties, het
uitvoeren van expertises.
4. Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
5. De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines. De aankoop, het huren en
het leasen van alle medische apparatuur, machines en alle bijhorende infrastructuur en
accommodaties.
6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot of -vennoten toe te laten zich verder te
bekwamen, zich bij te scholen en de ontwikkelingen van zijn discipline te volgen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Luik B
Ze mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen
tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Overeenkomsten die geneesheren
niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan
aandeelhouders.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze steeds bestuurder voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Zijn benoeming dient bekrachtigd te worden door de algemene vergadering. De niet-aandeelhouder
bestuurder kan nooit statutair benoemd worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s), zijnde artsen-aandeelhouders, benoemt, bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Daarnaast kan er een bijkomende bestuurder(s), zijnde een niet-arts, benoemd worden door de
algemene vergadering, dit evenwel voor een maximum duur van zes (6) jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor akten van het dagelijks bestuur,
doch uitsluitend voor niet-medische zaken.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd
om de geneeskunde uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening.
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
De maatregelen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen eraan oplegt.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur.
- De heer Vandenberk Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw van Lingen Claudia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2400 Mol,
Gompelbaan 86.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
 
 
Mia Willemsen, notaris
 
Mededeling van neerlegging
- afschrift van de akte de dato 28 mei 2020
- gecoördineerde tekst der statuten