Ondernemingsnr : 0450569057
Naam
(voluit) : E.C.E.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holle Eikstraat 32
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 9 januari 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘E.C.E.B., met zetel te
1840 Londerzeel, Holle Eikstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0450.569.057, BTW-nummer BE
0450.569.057.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Ontslag statutair bestuurder en opvolgend statutair bestuurder
De heer LANHOVE Eddy, voornoemde aandeelhouder sub 2, wordt vanaf heden ontslagen als enig
statutair bestuurder van de vennootschap. Hij stemt in met zijn ontslag.
Voornoemde mevrouw VAN DEN EEDE Christiane, aandeelhouder sub 3 wordt vanaf heden
ontslagen als opvolgend statutair bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. Tweede beslissing – Benoeming statutair bestuurder
De heer LANHOVE Erik, voornoemde aandeelhouder sub 1, wordt vanaf heden benoemd tot enig
statutair bestuurder van de vennootschap, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn bestuursmandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
3. Derde beslissing – Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering artikel 10 van de
statuten aan te passen als volgt:
‘De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Als statutaire bestuurder wordt aangesteld: de heer LANHOVE Erik.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.’
4. Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
5. Vijfde beslissing – Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres: 1785 Merchtem, Spiegellaan 37.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze ontslag te geven aan zichzelf als dagelijks
bestuurder van de vennootschap en vervolgens te benoemen tot dagelijks bestuurders:
- de heer LANHOVE Erik;
- mevrouw VAN DEN EEDE Christiane;
- de heer LANHOVE Eddy;
Hier allen aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.