Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : TUINIER & ETIENNE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hünningen 79
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt am 04 April 2024 durch Notarin Morgane CRASSON, mit dem Amtssitz
zu Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen der GmbH « Morgane CRASSON - Notarin » mit Sitz in
4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt, enthaltend Gründung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, wird folgender Auszug veröffentlicht:
 
Herr ETIENNE Eric, geboren zu Sankt-Vith, am 11. Dezember 1984 (Nationalnummer 841211-
229.28), ledig, wohnhaft in 4760 Büllingen, Auf dem Plon 2, Mürringen
Herr TUINIER Berend, geboren zu Gaasterland (Niederlande), am 10. Februar 1979
(Nationalnummer 79.02.10 519-78) und seine Ehegattin, Frau van der LAAG Pietje Annachien,
geboren zu Leeuwarden (Niederlande), am 17. Januar 1980 (Nationalnummer 80.01.17 568-27),
zusammen wohnhaft in 4760 Büllingen, Hünningen Nr 24, verheiratet unter dem gesetzlichen
Güterstand niederländischen Rechts, das heißt der allgemeinen Gütergemeinschaft
 
Die Unterzeichnenden ersuchen die unterzeichnende Notarin zu beurkunden, dass zwischen sie
ihnen eine Gesellschaft gründen und die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
festlegt mit der Bezeichnung „TUINIER & ETIENNE“, welche ihren Sitz in Hünningen, 79, 4760
Büllingen hat und über einen Anfangsbetrag an Eigenmitteln in Höhe von zehntausend Euros
(10.000,00 €) verfügen wird;
 
Vor der Gesellschaftsgründung haben die Erschienenen handelnd in ihrer Eigenschaft als Gründer
der Gesellschaft der unterzeichnenden Notarin den Finanzplan der Gesellschaft ausgehändigt,
welcher am 5. März 2024 erstellt wurde und worin der Anfangsbetrag an Eigenmitteln gerechtfertigt
wird.
Die Erschienenen erklären, dass die Notarin sie auf die Haftung der Gründer im Falle des Konkurses
der Gesellschaft innerhalb einer Frist von drei Jahren ab dem Tag der Gründung aufmerksam
gemacht hat falls der Anfangsbetrag der Eigenmittel offenkundig zu niedrig angesetzt wurde im
Hinblick auf die Ausübung der geplanten Tätigkeiten.
Die Erschienenen erklären eintausend (1.000 )Aktien in bar zu zeichnen zum Preise von jeweils zehn
Euro (10,00 €) und zwar wie folgt :
-                  durch Herr Eric ETIENNE : 500 Aktien, also für 5.000,00 €;
-                  durch die Eheleute TUINIER-VAN DER LAAG: 500 Aktien, also für 5.000,00 €;
 
Insgesamt : Eintausend (1.000 )Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
 
Die Erschienenen erklären und bestätigen, dass jede der so gezeichneten Aktien integral
freigemacht wurde durch Bareinzahlung und dass der Betrag der Einzahlungen in Höhe von
zehntausend Euro (10.000,00 €) auf einem Sonderkonto auf Namen der in Gründung befindlichen
Gesellschaft bei der Bank KBC unter der Nr BE55 7350 6505 3844 hinterlegt wurde.
1008031423
 
Die unterzeichnende Notarin bestätigt, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen getätigt wurde.
 
Die Gesellschaft verfolgt infolgedessen und ab sofort über einen Betrag in Höhe von zehntausend
Euro (10.000,00 €), welcher dem Konto der verfügbaren Eigenmittel gutgeschrieben wird.
 
 
Auszug der Statuten :
 
Artikel 1: Bezeichnung – Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „ TUINIER & ETIENNE “. 
 
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
 
Artikel 3. Gegenstand
Zweck der Gesellschaft ist sowohl in Belgien als auch im Ausland die Begleitung von Unternehmen
im Bereich Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung vorbereitender Studien und technische
Beratung sowie Verwalterleistungen.
Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne
von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange
Dauer, abschließen.
- die Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung
von Sekretariatsarbeiten, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen,
Durchführung vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management,
Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von
Studien, Berichten und Unterstützung von Unternehmen bei Gründung bzw. bei Übernahme
bestehender Unternehmen, Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei
Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können.
Nebenbei kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gesellschaftsgegenstand verbundenen - Arbeiten im
Rahmen von Beratung, Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und
ausländischen Gesellschaften, die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, sowie jede andere
Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere
Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung.
Die Gesellschaft kann des Weiteren unter anderem für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder
indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen,
Kredite, nachrangige Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann jede Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in
jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln,
Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw.
Wertpapieren.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller
Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehme, die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheint.
 
Gegenstand der Gesellschaft sind ebenfalls folgende Tätigkeiten jeweils im weitesten Sinne des
Wortes :
    •  die Herstellung von Hebewerkzeugen und Fördermitteln;
    •  die Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige;
    •  die Reparatur von elektrischen Ausrüstungen;
    •  die Reparatur von sonstigen Ausrüstungen;
    •  der Großhandel mit Lade-, Hebe- und Fördergeräten;
    •  die Verwaltung – im weitesten Sinne, die Verbesserung und die Aufwertung von Liegenschaften
aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs- und
Verfügungshandlungen vornehmen, sowie Miet- und Pachtverhältnisse sogar für eine sehr lange
Dauer abschließen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Liegenschaften aller Art für eigene Rechnung
im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes an- und verkaufen, ihr Vermögen, das sich aus
Immobilien und beweglichen Sachen zusammensetzen kann, aufwerten und unterhalten;
    •  die Realisierung von gewinnbringenden Investitionen ihrer Aktive in Mobilien und Immobilien,
Wertpapieren, Kapitaleinlagen, Anleihen und so weiter;
    •  die Erschließung, Parzellierung und Aufwertung von Grundstücken;
    •  die Planung, den Bau, Umbau, Renovierung, Aufwertung und Verbesserung und Vermarktung
von Immobilien in Belgien und im Ausland, sowie sämtliche Transaktionen und Leistungen im
Immobiliensektor, jedoch unter Ausschluss der Tätigkeiten eines Immobilienmaklers;
    •  die Verwaltung von Unternehmen im weitesten Sinne des Wortes (unter anderem : Organisation
und Planung von Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; technische Ratschläge:
    •  die Ausübung von Mandaten in anderen Gesellschaften;
    •  die Beratung im Bereich Produktionstechnik, insbesondere Anhängerbau;
    •  die Fertigung von Metallbaukonstruktionen, Anhängern, …
    •  die Reparatur von Maschinen;
    •  die Ausführung von Lohnarbeiten im Baugewerbe oder Landwirtschaft;
    •  die Vermietung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und möblierten Ferienunterkünften und
Gästezimmern;
    •  Mechanik im Allgemeinen;
    •  die Herstellung von land- und Forstwirtschaftlichen Maschinen;
    •  die Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen;
    •  die Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige;
    •  die Installation von Maschinen und Ausrüstungen;
    •  die Vermittlung für den Handel mit Baumaschinen;
    •  die Vermittlung für den Handel mit elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln,
einschließlich Einrichtungsmaterial für industrielle Zwecke;
    •  den Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen;
    •  den Großhandel mit Elektromaterial, einschließlich Installationsmaterial;
    •  den Großhandel mit Lade, Hebe- und Fördergeräten;
    •  den Großhandel mit sonstigen Maschinen und Werkzeugen;
    •  die Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen oder weniger;
    •  die Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen;
    •  die Vermietung und Leasing von Werkzeugmaschinen, Geräten und Handwerkzeugen für
Heimwerker;
    •  die Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten;
    •  die Vermietung von Baumaschinen und -geräten;
    •  die Vermietung und Leasing von sonstigen Maschinen, Werkzeugen und materiellen Gütern;
Die Gesellschaft kann gleichwelche Handlungen kommerzieller, industrieller, finanzieller,
mobiliarischer oder immobiliarischer Art vornehmen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang
mit ihrem Gegenstand stehen oder die die Entwicklung der Gesellschaft oder die Ausführung des
Gegenstands begünstigen und insbesondere ohne, dass diese Auflistung einschränkend zu
verstehen ist kaufen, mieten oder vermieten, jegliche Immobilien verkaufen, entwickeln, kaufen,
verkaufen, Lizenzen oder Patente, unternehmerisch-technisches Wissen erwerben oder
weitergeben.
Im Allgemeinen verfügt sie über die vollständige Rechts- und Geschäftsfähigkeit um alle Akten und
Handlungen zu tätigen, die einen direkten oder indirekten Bezug zu ihrem Gegenstand haben oder
die Verwirklichung dieses Gegenstandes direkt oder indirekt, ganz oder teilweise begünstigen
beziehungsweise erleichtern.
Sie kann sich in Form von Assoziierungen, Einlagen, Fusion, Finanzbeteiligungen oder auf anderem
Wege an allen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die den gleichen, einen
ähnlichen oder zusammenhängenden Gesellschaftszweck verfolgen oder die die Entwicklung der
Gesellschaft begünstigen oder die ihr neue Perspektiven bieten.
Sie kann sie Tätigkeit eines Verwalters oder Liquidators in anderen Gesellschaften ausüben. 
Die Gesellschaft kann Bürgschaften eingehen oder dingliche Sicherheiten für andere Gesellschaften
oder Privatpersonen leisten und dies im weitesten Sinne des Wortes.
 
Falls die Ausübung von verschiedenen Tätigkeiten abhängig sein sollte von der Zulassung zur
Berufsausübung, wird die Gesellschaft die Ausübung dieser Tätigkeiten abhängig machen von der
vorherigen Erfüllung dieser Bedingungen.
 
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
 
Artikel 5. Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden eintausend (1.000) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses
 
Artikel 8. Aktien 
Alle Aktien sind nominativ, sie tragen eine laufende Nummer.
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien
sind berechtigt Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
 
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
 
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der
Nutznießer und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit
Angabe ihre jeweiligen Rechte.
 
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem
Datum ihrer Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung
ausgehändigt woraus die Eintragungen hervorgehen.
 
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen
Eigentümer für jede Aktie an.
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind,
so wird die Ausübung des Stimmrechtes dieser Aktien solange ausgesetzt bis zu dem Zeitpunkt an
dem eine einzige Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Statuten oder des Testamentes
oder der Vereinbarung woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der
Rechte bei einer Aufteilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer
wahrgenommen.
 
Artikel 10. Übertragung von Aktien 
§ 1 Freie Übertragung
Aktien können unter Lebenden oder von Todes wegen ohne Zustimmung lediglich an einen
Mitaktionär übertragen werden.         
 
§ 2 Genehmigungspflichtige Übertragungen
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden oder von Todes wegen an eine andere als die im
vorstehenden Absatz genannten Personen, einschließlich des Ehegatten oder des gesetzlich
zusammenlebenden Partners des Übertragenden oder des Erblassers, der Verwandten in
aufsteigender oder absteigender Linie, übertragen will, muss, bei Strafe der Nichtigkeit, die
Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre einholen, die mindestens drei Viertel der Aktien
besitzen, abzüglich der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird.
 
Zu diesem Zweck muss er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben, normaler Post oder per E-Mail
an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft einen Antrag zukommen lassen, in dem die Namen,
Vornamen, Berufe und Wohnsitze des oder der vorgeschlagenen Zessionare sowie die Anzahl der
Aktien, deren Übertragung beabsichtigt ist, und der angebotene Preis angegeben sind.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens leitet die Geschäftsführung den Inhalt des
Schreibens per Einschreiben an alle Aktionäre weiter und fordert sie auf, innerhalb von fünfzehn
Tagen schriftlich zuzustimmen oder abzulehnen, und weist darauf hin, dass diejenigen, die sich nicht
äußern, als zustimmend betrachtet werden. Die Antwort muss per Einschreiben versandt werden.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden den Ausgang des Verfahrens mit.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nach dieser Satzung nicht von Rechts wegen Aktionäre
werden, müssen nach denselben Formalitäten die Zustimmung der Aktionäre einholen.
 
Gegen die Verweigerung der Zustimmung hinsichtlich einer Übertragung unter Lebenden kann kein
Rechtsmittel eingelegt werden. 
Dennoch kann ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien übertragen will, von den Gegnern
verlangen, dass die betroffenen Aktien ihm zu dem Preis abgekauft werden, den er in seiner
ursprünglichen Mitteilung genannt hat, oder, falls dieser Preis bestritten wird, zu dem Preis, der von
einem einvernehmlich zu bestimmenden Sachverständigen festgelegt wird, oder, falls keine Einigung
über diese Wahl erzielt werden kann, durch den Präsidenten des Unternehmensgerichts, der auf
Antrag der am schnellsten handelnden Partei wie in einer einstweiligen Verfügung entscheidet, wobei
alle Verfahrens- und Sachverständigenkosten zur Hälfte zu Lasten des Veräußerers und zur Hälfte
zu Lasten des oder der Erwerber gehen, und zwar proportional zur Anzahl der erworbenen Aktien,
wenn es sich um mehrere Erwerber handelt.  
Dasselbe gilt im Falle der Verweigerung der Zustimmung eines Erben oder Vermächtnisnehmers.  
In beiden Fällen muss die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Ablehnung erfolgen.
 
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten in allen Fällen von Übertragungen unter Lebenden oder
von Todes wegen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch zwangsweise (im
Falle des Ausschlusses und des Ausscheidens eines Aktionärs), sowohl in Form von Nießbrauch als
auch in Form von bloßem- oder Volleigentum, die sich auf Aktien oder alle anderen Wertpapiere
beziehen, die zum Erwerb von Aktien berechtigen.
 
Wenn die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann dieser alle oder einen Teil seiner Aktien frei
veräußern.
 
§3 Die Aktionäre können innerhalb der Grenzen des Gesetzes und der Satzung untereinander
Aktionärsvereinbarungen schließen. Diese Vereinbarungen dürfen nicht durch eine Vertragsklausel
zugunsten Dritter dazu führen, dass eine nach den Statuten oder dem Gesetz erforderliche
Zustimmung aufgehoben wird, es sei denn, dass alle Aktionäre an der Vereinbarung beteiligt sind
und diese Zustimmung durch die Vereinbarung erteilen.
 
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische
Person, Aktionäre oder nicht, die für eine begrenzte unbegrentze Dauer ernannt werden und die, falls
sie durch die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter haben können.
 
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer
ihres Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern.
Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte
Dauer erteilt wurde.
 
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls nur ein Verwalter ernannt wurde, so verfügt er über sämtliche Befugnisse in Bezug auf die ihm
anvertraute Verwaltung, mit der Möglichkeit einen Teil dieser Befugnisse zu übertragen.
 
Wenn die Gesellschaft von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern verwaltet wird, bilden diese ein
kollegiales Verwaltungsorgan.
Das kollegiale Verwaltungsorgan vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht, sei es
als Kläger oder Beklagter.
Das kollegiale Verwaltungsorgan kann Sondervollmachten an jeden Bevollmächtigten delegieren.
 
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es
unentgeltlich ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit
oder der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird
bei den allgemeinen Unkosten eingetragen, so wie ebenfalls die Repräsentationskosten,
Reisekosten und Fahrkosten.
 
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in
Bezug auf diese tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die
Bezeichnung „delegierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die
tägliche Geschäftsführung fest.
 
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen
wird die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine
Dauer von drei Jahren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
 
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am 1. Mittwoch im Monat Juni, um 18.30 Uhr, eine
ordentliche Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so findet
die Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
Falls nur ein Aktionär besteht, so unterzeichnet er an diesem Datum den Jahresabschluss zwecks
Genehmigung.
Darüber hinaus müssen außerordentliche Generalversammlungen jedes Mal durch das
Verwaltungsorgan und, gegebenenfalls durch den Kommissar einberufen werden, wenn die
Interessen der Gesellschaft dies notwendig machen oder auf Antrag von Aktionären, die wenigstens
ein/Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im dem letzten Falls bringen die Aktionäre
ihren Antrag und den Gegenstand auf die Tagesordnung. Das Verwaltungsorgan oder
gegebenenfalls der Kommissar laden die Generalversammlung ein innerhalb einer Frist von drei
Wochen ab dem Tage des entsprechenden Antrags.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen beinhalten die Tagesordnung. Sie erfolgen per E-
Mail, die den Aktionären, den Verwaltern und gegebenenfalls den Inhabern von nominativen
Wandelschuldverschreibungen, den Inhabern von nominativen Zeichnungsrechten oder nominativen
Zertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben wurden und den Kommissaren
wenigstens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung zugestellt wird. Sie werden durch
Einschreibebrief an die Personen versandt von denen die Gesellschaft keine E-Mail-Adresse kennt
und zwar am gleichen Tage wie der Versand per E-Mail.
Keine Einladungen erfolgen müssen, wenn alle Aktionäre anwesend sind und erklären im Voraus
Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben.
Jede Person kann auf die Einladung verzichten; es wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass
jede Person die bei der Versammlung anwesend oder vertreten war rechtsgültig eingeladen wurde.
 
Artikel 21. Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Im Augenblick, nach erfolgter Gründung der Gesellschaft sind die Aktionäre zu einer
Generalversammlung zusammengetreten und fassten folgende Beschlüsse einstimmig :
 
1. Abschluss des ersten Geschäftsjahres :
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 04. April 2024 und endet am 31.Dezember 2024
 
2. Erste Generalversammlung :
 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt am Mittwoch 4. Juni 2025 um 18:30 Uhr.
 
3. Adresse des Gesellschaftssitzes :
 
Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet wie folgt : Hünningen, 79, 4760 Büllingen
 
4. Bezeichnung der Verwalter : 
 
Die Versammlung beschließt die Anzahl der Verwalter auf zwei (2) festzulegen.
Werden als nicht statutarische Verwalter bezeichnet :
- Herr Eric ETIENNE, hier anwesend, der dies ausdrücklich annimmt;
- Herr Berend TUINIER, hier anwesend, der dies ausdrücklich annimmt;
 
Die Dauer dieser Mandate ist zeitlich unbegrenzt.
Diese Mandat werden unentgeltlich ausgeübt.
 
5. Kontrolle :
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien beschließt die Versammlung augenblicklich keinen
Kommissar zu ernennen.
6. Übernahme der im Namen der Gesellschaft in Gründung eingegangenen Verpflichtungen
 
Sämtliche Verbindlichkeiten sowie alle damit verbundenen Verpflichtungen, sowie sämtliche
Tätigkeiten die seit dem 1. Januar 2024 durch einen oder mehrere der Erschienenen im Namen und
für Rechnung der Gesellschaft in Gründung eingegangen worden sind, werden durch die
gegenwärtig gegründete Gesellschaft übernommen durch Beschluss des Verwaltungsorgans,
welches ab dem Tage des Erhalts der Rechtspersönlichkeit durch die Gesellschaft in Kraft treten
wird.
 
7. Ständiger Vertreter :
 
Falls die gegenwärtig gegründete Gesellschaft das Mandat einer Verwalterin erhalten oder als
Verwalterin in einer anderen Gesellschaft ernannt werden sollte, so beschließt die gegenwärtige
Generalversammlung Herrn Eric ETIENNE, hier anwesend, der dies annimmt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft für die Ausübung dieser Mandate zu ernennen.
Die Dauer dieses Mandats ist zeitlich nicht begrenzt.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
 
8. Befugnisse :
 
NEOVIAQ Fiduciaire (Unternehmensnummer: 0746.954.438) wird zum ad hoc Bevollmächtigten der
Gesellschaft ernannt zwecks Unterzeichnung jeglicher Dokumente und Unterlagen und für die
Erledigung sämtlicher Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung und im Hinblick auf die
Eintragung der Gesellschaft in der zentralen Datenbank der Unternehmen.
 
Zu diesem Zweck erhält der ad hoc Bevollmächtigte die Befugnis um in diesem Zusammenhang
sämtliche Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft einzugehen, alle notwendigen Erklärungen
abzugeben, sämtliche Dokumente zu unterzeichnen und im allgemeinen alles Notwendige zu tun im
Hinblick auf die Ausführung seines Mandats.
 Sämtliche durch die gegenwärtige erste Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden
rechtsgültig ab dem Zeitpunkt an den die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit erhalten hat, das
heißt ab dem Datum der Hinterlegung der Gründungsurkunde der Gesellschaft beim zuständigen
Unternehmensgericht.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
 
 
 
Morgane CRASSON,
Notarin.
 
Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung der Gründungsurkunde