1014. 238.829
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : K&H Payment Services Ltd. Belgian branch
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het Hongaars recht
Volledig adres v.d. zetel : Lechner Ödön fasor 9 te 1095 Boedapest - Hongarije
Bijkantoor: Havenlaan 2 te 1080 Brussel
Onderwerp akte : Opening bijkantoor
Uittreksel uit de oprichtingsakte dd. 06.02.2019.
1. Naam en zetel van de vennootschap
1.1 Bedrijfsnaam van de vennootschap:
K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
1.2 Bedrijfsnaam van de vennootschap in een vreemde taal:
K&H Payment Services Korlátolt Felelősségű Társaság.
1.3 Maatschappelijke zetel van de onderneming:
1095 Boedapest, Lechner Ödön fasor 9.
De maatschappelijke zetel van de onderneming fungeert tevens als het hoofdkantoor voor de centrale
bedrijfsvoering.
2. Oprichter van de vennootschap
Bedrijfsnaam (naam): Československá obchodní banka
Registratienummer van de vennootschap: 00001350
Maatschappelijke zetel: Praag 5, Radlická 333/150, 15057, Tsjechië
Bezorgingsagent: Siegler Bird&Bird Law Office (1027 Boedapest, Kapás utca 6-12.)
3. Voorwerp van de onderneming
3.1 Volgens NACE'08:
6619'08 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten (hoofdactiviteit)
3.2 Betalingsdiensten volgens (de Hongaarse) Wet CCXXXVII van 2013:
a) in overeenstemming met Artikel 6(1) 87 e) van (de Hongaarse) Wet CCXXXVII van 2013 inzake het
verwerven van betalingstransacties; en
b) de aanvaarding van andere kaarten.
3.3 Overige activiteiten:
a) 6209'08 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; en
b) 6311'08 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
4. Duur van de vennootschap
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
5. Maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
5.1 Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 125.000.000 HUF, oftewel
honderdvijfentwintig miljoen Hongaarse forint, bestaande uit:
a) 125.000.000 HUF, oftewel honderdvijfentwintig miljoen Hongaarse forint contante inbreng;
b) 0 HUF, oftewel nul Hongaarse forint inbreng in natura.
De contante inbreng is volledig voldaan door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening van
de vennootschap. Het bedrag van de contante inbreng dat het maatschappelijk kapitaal
overschrijdt, namelijk 6.934.500.000 HUF (zes miljard negenhonderdvierendertig miljoen vijfhonderdduizend
Hongaarse forint), wordt in de kapitaalreserve van de onderneming geplaatst.
6. Kapitaalinbreng van de leden
6.1 Naam (bedrijfsnaam): Československá obchodní banka
Bedrag van de kapitaalinbreng: 125.000.000 HUF.
Samenstelling van de kapitaalinbreng: 125.000.000 HUF contante inbreng.
7. Quotum
Het quotum omvat alle rechten en verplichtingen van het lid met betrekking tot de kapitaalinbreng, die
ontstaan bij de registratie van de vennootschap.
8. Werking van de eenpersoonsvennootschap
8.1 De eenpersoonsvennootschap mag haar eigen quotum niet verwerven.
8.2 Als nieuwe leden toetreden tot de onderneming als gevolg van een verdeling van quotums of een
kapitaalverhoging, zodat de onderneming meerdere leden telt, zijn de leden verplicht de oprichtingsakte te
vervangen door statuten.
9. Winstverdeling
9.1 De vennootschap mag uitsluitend dividenden uitkeren aan het lid in verband met zijn
lidmaatschapsrelatie gedurende het bestaan van de vennootschap, uit de beschikbare ingehouden winst,
aangevuld met de winst na belastingen van het voorgaande jaar. Er mogen geen dividenden worden
uitgekeerd als het aangepaste eigen vermogen van de onderneming lager is dan het maatschappelijk
kapitaal of door de uitkering lager zou worden, of als de uitkering van dividenden de liquiditeit van de
onderneming in gevaar brengt.
9.2 De algemeen directeur is niet bevoegd te beslissen over de uitkering van tussentijdse dividenden.
10. Besluiten van de oprichter
10.1 De oprichter beslist over de zaken die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen door
middel van schriftelijke besluiten van de oprichter, die van kracht worden zodra deze aan de uitvoerende
bestuurders zijn medegedeeld.
10.2 Alle zaken die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, vallen onder de
bevoegdheid van de oprichter.
11. Directie en vertegenwoordiging
11.1 De algemeen directeur van de vennootschap, die zowel bevoegd is de onderneming te besturen als te
vertegenwoordigen, is:
Naam: Tibor Mészáros
Adres: HU-6791 Szeged, Gyöngyöspata u. 12.
De algemeen directeur is aangesteld vanaf 1 november 2023 voor een vaste termijn van 5 jaar, dus tot
1 november 2028.
Aanvangsdatum van het mandaat: de datum van aanvaarding van de benoeming als algemeen directeur.
De algemeen directeur zal als algemeen directeur functioneren in dienstverband.
11.2 De algemeen directeur kan werknemers van de ondememing machtigen de vennootschap in bepaalde
specifieke zaken te vertegenwoordigen.
12. Bedrijfssecretaris
12.1 Bedrijfssecretarissen kunnen bij de vennootschap worden aangesteld.
12.2 De bedrijfssecretarissen van de vennootschap:
Naam: Éva Anikó Kósáné Pusztai
Adres: 1223 Boedapest, Névtelen u. 8. Ill/17.
Deze bedrijfssecretaris werd voor onbepaalde tijd aangesteld.
Aanvangsdatum van het mandaat: de datum van aanvaarding van de benoeming als bedrijfssecretaris.
Naam: Csilla Tubay
Adres: 1112 Boedapest, Vőfély u. 3.
Deze bedrijfssecretaris werd voor onbepaalde tijd aangesteld.
Aanvangsdatum van het mandaat: de datum van aanvaarding van de benoeming als bedrijfssecretaris.
Naam: Szonja Cizl
Adres: 8600 Siófok, Ady Endre utca 84.
De bedrijfssecretaris is voor onbepaalde tijd aangesteld.
Aanvangsdatum van het mandaat: de datum van aanvaarding van de benoeming als bedrijfssecretaris.
13. Ondertekeningsbevoegdheid
13.1 De vennootschap heeft geen personen met individuele ondertekeningsbevoegdheid.
13.2 De volgende personen hebben gezamenlijke ondertekeningsbevoegdheid:
(i) de algemeen directeur samen met de bedrijfssecretaris;
(ii) de bedrijfssecretaris samen met de algemeen directeur of met een andere bedrijfssecretaris;
(iii) de algemeen directeur samen met een werknemer die gemachtigd is volgens interne regels goedgekeurd
door de algemeen directeur;
(iv) de bedrijfssecretaris samen met een werknemer die gemachtigd is volgens interne regels goedgekeurd
door de algemeen directeur;
(v) twee werknemers die gemachtigd zijn volgens interne regels goedgekeurd door de algemeen directeur.
14. Raad van Toezicht
14.1 Bij de onderneming is een niet-uitvoerende Raad van Toezicht actief.
14.2 Leden van de Raad van Toezicht:
Naam: Tomáš Korbas
Adres: Tibetská 807/11, Praag 6; Tsjechië
Het lid van de Raad van Toezicht is aangesteld voor een periode van 4 (vier) jaar, dus tot 1 oktober 2026.
Aanvangsdatum van het mandaat: 01.10.2022
Bezorgingsagent: Zsigmond Balázs Kurucz, dr. (2094 Nagykovácsi, Pók utca 54.)
Naam: Ján Lučan
Adres: Podvinný mlýn 26, Praag 9, 190 00, Tsjechië
Het lid van de Raad van Toezicht is aangesteld voor een periode van 4 (vier) jaar, dat wil zeggen tot
31 december 2026.
Aanvangsdatum van het mandaat: 01.01.2023
Bezorgingsagent: Zsigmond Balázs Kurucz, dr. (2094 Nagykovácsi, Pók utca 54.)
Naam: Andrea Király
Adres: Kocelova 12, 821 08 Bratislava, Slowakije
Het lid van de Raad van Toezicht is aangesteld voor een periode van 4 (vier) jaar, dat wil zeggen tot
31 december 2026.
Aanvangsdatum van het mandaat: 01.01.2023
Bezorgingsagent: Zsigmond Balázs Kurucz, dr. (2094 Nagykovácsi, Pók utca 54.)
Naam: Marcela Výbohová
Adres: Studenohorská 19, 841 03 Bratislava, Slowakije
Het lid van de Raad van Toezicht is aangesteld voor een periode van 4 (vier) jaar, dat wil zeggen tot
1 augustus 2027.
Aanvangsdatum van het mandaat: 1 augustus 2024
Bezorgingsagent: Zsigmond Balázs Kurucz, dr. (2094 Nagykovácsi, Pók utca 54.)
15. Accountant
De accountant van de vennootschap:
Bedrijfsnaam: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Registratienummer van de onderneming: 01-09-063022
Maatschappelijke zetel: 1055 Boedapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
De verantwoordelijke natuurlijke persoon voor de audit: Krisztina Lippényi.
Registratienummer: 006097
Adres: 1188 Boedapest, Akvamarin u. 1.
De accountant is aangesteld voor een vaste termijn tot 31 mei 2025.
Aanvangsdatum van het mandaat: de datum van aanvaarding van de benoeming als accountant.
16. Beëindiging van de vennootschap
In het geval van beëindiging van de vennootschap zonder wettelijke opvolger, heeft de oprichter recht op
alle resterende activa na de afwikkeling van de schulden van de vennootschap.
17. Diversen
17.1 Als de onderneming verplicht wordt een aankondiging te publiceren volgens (de Hongaarse) Wet V
van 2013 betreffende het Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek), voldoet de onderneming aan deze plicht
door de aankondiging te publiceren in de rechtspersonenbijlage van het Staatsblad.
17.2 Zaken die niet in deze oprichtingsakte worden geregeld, worden beheerst door het (Hongaarse)
Burgerlijk Wetboek.
Uittreksel uit de Vergaderingsnotulen/Besluitenverslag dd. 30/05/2024.
Gebaseerd op de beslissingen van KBC Group Exco (Oktober 2022) in het Grace programma, CSOB BOD
en de goedkeuring van zowel de Belgische als de Hongaarse Nationale Bank, heeft K&H Payment Services
formeel besloten om een Belgische branch op te starten op 15 Oktober 2024.
Deze branch zal lokale en operationele ondersteuning bieden bij het lanceren van K&H Payment Services
in België. Deze payment services bestaan uit o.a. : payment terminals. (field) services, acquiring, .... voor
merchants. De commerciële brand van deze payments services zal KBC Merchant Services zijn omdat we
focussen op KBC merchants. De Belgische branch zal ook een onderdeel zijn van KBC Group.
Branch naam en details :
K&H Payment Services Ltd. Belgian branch
Havenlaan 2
1000 Brussel
België
Wettelijke vertegenwoordiger:
Sam Arckens
Tegelijk hiermee neergelegd : - Akte van oprichting gelegaliseerd met Apostille + vertaling
- Uittreksel uit het handelregister gelegaliseerd met Apostille + vertaling
- Notulen van de Besluiten dd. 30/05/2024 gelegaliseerd met Apostille
Sam Arckens
Vertegenwoordiger bijkantoor