N° d'entreprise : 0472436817
Nom
(en entier) : NISSENS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Val du Fièrain 36
 : 4860 Pepinster
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître Raphaël HERBRAND, Notaire à la résidence de Saint-Vith, en
date du dix décembre deux mille vingt-quatre, il résulte ce qui suit:    
Première résolution
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de modifier l’exercice social qui commencera à l’avenir,
le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
L’exercice social de l’année en cours se terminera par conséquent le 31 décembre 2024.
Suite à cette décision, l’article 34 des statuts de la société est modifié comme suit :
« Article 34 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. »
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire
qui aura lieu à l’avenir le 2 mai à 14 heures.
La prochaine assemblée générale ordinaire aura par conséquent lieu le vendredi 2 mai 2025.
Suite à cette décision, l’article 23 des statuts est modifié comme suit :
« Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 2 mai à 14.00 heures.  Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée. »
Troisième résolution
L’assemblée générale confirme la décision du conseil d’administration du 30 septembre 2024 de
transférer le siège à l’adresse suivante : 4890 Thimister-Clermont, Houlteau 84B.
Ce transfert a pris effet au 1er octobre 2024.
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts et d’assurer la publication de toutes les résolutions prises.
Pour extrait analytique:
Raphaël Herbrand, Notaire
Déposé avec les présentes: expédition conforme de l'assemblée générale extraordinaire, statuts
coordonnés.