Ondernemingsnr : 0733556659
Naam
(voluit) : SWITCH4U
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rist 10
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 23 juni 2021 voor
Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-
tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 7 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt
I, op 30 juni 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 14064; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SWITCH4U”, met
maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Rist 10, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen zoals
bepaald in artikel 5:102 WVV.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis te hebben van genomen.
De vergadering verklaart dat er geen boekhoudkundige en/of financiële gegevens aan de basis van
het verslag van het bestuursorgaan liggen zodat er geen verslag van een revisor dient te worden
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de rechten verbonden aan de
bestaande aandelen, die toebehoren aan de voornoemde enige aandeelhouder, te wijzigen:
-aan de 500 aandelen van soort A, waaraan bij de uitgifte één (1) stem per aandeel werd toegekend,
worden vanaf heden tien (10) stemmen per aandeel toegekend
-aan de 500 aandelen van soort B, waaraan bij de uitgifte tien (10) stemmen per aandeel werd
toegekend, worden vanaf heden één (1) stem per aandeel toegekend.
Met uitzondering van de stemrechten zijn de rechten verbonden aan alle 1.000 aandelen gelijk. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijgevolg aanpassing van artikel 5 en artikel 21 van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Bijgevolg wijziging van artikel 8 van de statuten zoals hieronder
vermeld.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing - Inbreng in geld
De vergadering beslist tot uitgifte van 200 nieuwe aandelen van soort A in ruil voor een bijkomende
inbreng in geld van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Deze inbreng zal niet geboekt worden op een
statutaire onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering beslist dat de inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
Luik B
gepaard gaan met de uitgifte van 200 nieuwe aandelen van soort A die dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande A-aandelen, eveneens rekening houdend met
voormeld gewijzigd stemrecht, te weten 10 stemmen per aandeel, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
tweehonderdvijftig euro (250,00 euro) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort
worden.
De vergadering beslist met eenparigheid te verzaken aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan op te stellen overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in
natura en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Vierde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft de
enige aandeelhouder in voormelde volmacht afstand gedaan van haar voorkeurrecht.
Vijfde beslissing – Inbreng in geld en volstorting van de nieuwe aandelen
1. Vervolgens is hier tussengekomen, de heer HEGGE Yves, bestuurder, die heeft verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven
op de nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (250,00
euro) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BELFIUS zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 juni 2021. Ondergetekende Notaris bevestigt
dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde beslissing – Vaststelling vermogensinbreng en aanpassing aantal aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het ingebrachte
vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk werd verhoogd met vijftigduizend euro (€
50.000,00) waarvoor tweehonderd (200) nieuwe aandelen werden uitgegeven van soort A.
De vennootschap heeft dus in totaal duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Bijgevolg aanpassing van het aantal aandelen in de statuten zoals hieronder vermeld.
Zevende beslissing – Uitkering van interim-dividenden.
De vergaderign beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitering van interim-dividenden. Artikel 24 van
de statuten wordt aangevuld met volgende clausule:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
Achtste beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voormelde
besluiten.
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:
- Artikel 5 wordt vervangen door volgende clausule:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1.200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zevenhonderd (700) aandelen van soort A, met tien (10) stemmen per aandeel;
- vijfhonderd (500) aandelen van soort B, met één (1) stem per aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- De tekst van artikel 8 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
-Artikel 21 § 1 wordt vervangen door volgende tekst:
“§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van:
- soort A recht op tien (10) stemmen;
- soort B recht op één (1) stem.”
-Artikel 24 wordt aangevuld met volgende clausule:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
Luik B
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
Negende beslissing – Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE BV, met zetel
te Eikenenweg 73B, 3520 Zonhoven, ondernemingsnummer 0454.115.101, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.