Ondernemingsnummer :
0416828794
Benaming :
(voluit) :
MULTIFAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Krommewege 84
9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "MULTIFAN BELGIUM", met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 84,
gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210
Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 28 maart 2018, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-
heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en
van de aangehechte tussentijdse balans.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 december
2017 in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
TWEEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten opgenomen in
het tweede agendapunt, waardoor artikel 3 van de statuten aangepast wordt als volgt:
"ARTIKEL 3. DOEL
"De groot- en kleinhandel, alsook in- en uitvoer, fabricatie, en herstellingen van ventilatoren,
airconditioning, luchtkanalisatie, klimatisatieapparatuur, elektrische toestellen en materialen,
metaalconstructies, grootkeukeninstallaties, commissionair in deze artikelen.
Het vervaardigen, plaatsen, uittesten, installeren en repareren, alsook de koop, verkoop, huur en
verhuur van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen, alsook van machines en
apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling.
Het vervaardigen, plaatsen, installeren en repareren van kantoor- en winkelmeubelen in om het even
welk materiaal.
Het uitvoeren, plaatsen en onderhouden van elektrische installaties en algemene bouwinstallatie.
Het uitvoeren, plaatsen en onderhouden van loodgieterswerk, installatie van verwarming en
klimaatregeling.
Het verrichten van projectmanagement en algemene coördinatiewerkzaamheden.
Het inschrijven op openbare en privé-aanbestedingen voor het vervaardigen, uitvoeren, herstellen
van voormelde machines, meubelen en installaties.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie
nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele
eigendomsrechten.
Het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard.
Het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en
communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten,
technologieën en hun toepassingen.
Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De
Luik B
gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming
actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het
best geschikt lijken.
De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst
afsluiten die verenigbaar is met haar doel.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met
het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar
maatschappelijk doel leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire
zekerheden stellen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, of enig andere zekerheden geven.
De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten
(bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar,...) uitoefenen in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende
goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in
de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manier die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."
DERDE BESLUIT - ACTUALISATIE EN AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist de statuten te actualiseren en aan te passen aan hetgeen opgenomen in het
derde agendapunt.
De gewijzigde artikelen luiden voortaan als volgt:
ARTIKEL 1: AARD-NAAM.
De vennootschap bestaat als naamloze vennootschap onder de naam "Multifan Belgium".
De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting “NV”.
ARTIKEL 4: DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 16: NOTULEN.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de
notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de
beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces verbaal
van de vergadering.
De kopijen en uittreksels van de notulen in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden
gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders.
ARTIKEL 19: CONTROLE.
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder
bezit het recht van onderzoek en controle van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder
verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het
algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering een of meer commissarissen
benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht,
alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
ARTIKEL 22: OPROEPINGEN.
Luik B
    1.  houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief
bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van
de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Iedere vergadering kan
slechts geldig beslissen over de punten vermeld in de dagorde, zoals deze blijkt uit de oproepingen,
tenzij wanneer deze dagorde gewijzigd wordt met het algemene akkoord van al de aandeelhouders
van de vennootschap.
De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten
warden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van
de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden
gesteld.
ARTIKEL 23: VOLMACHTEN.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder met stemrecht is.
Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers, zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouder
zijn.
ARTIKEL 24: DEPOTCLAUSULE.
De Raad van Bestuur kan bepalen dat, om tot de vergadering toegelaten te worden, de
aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen
deponeren op de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers
kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te
richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist
worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
ARTIKEL 31: ONTBINDING & VEREFFENING
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT & COÖRDINATIE
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie DAEMS en Elisabeth
LOMMÉE te Zedelgem op over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit de
onderhavige akte.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam
DIETENS, mevrouw Martine DE VRIEZE, mevrouw Ann DE WILDE en de heer Kristof WELVAERT,
alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, woonst kiezende ten kantore van BDO
te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K, teneinde alle administratieve formaliteiten te
vervullen uit hoofde van voormelde wijzigingen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, het
Ondernemingsloket en de BTW-administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen
wat nodig of nuttig is.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 28 maart 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
    •  staat van actief en passief per 31 december 2017