N° d'entreprise : 0733613077
Nom
(en entier) : YES Construction
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 54
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – APPORTS COMPLEMENTAIRES DE FONDS
PROPRES PAR APPORTS EN ESPECES – RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE –
SOUSCRIPTION – LIBERATION – TRANSFERT DE L’ADRESSE DU SIEGE DE LA SOCIETE –
DEMISSION D’ADMINISTRATEUR – NOMINATION D’ADMINISTRATEUR - MODIFICATION DES
STATUTS – POUVOIRS - REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – NOMINATION D’
ADMINISTRATEUR-DELEGUE – POUVOIRS
 
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Philippe DAEMS, résidant à Watermael-Boitsfort, le vingt
neuf novembre DEUX MILLE DIX-NEUF, « enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le deux décembre deux mille dix-neuf (02-12-2019)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 22952 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent
(€ 50,00) Le receveur », il résulte que : s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés
de la société à responsabilité limitée « YES Construction », ayant son siège en Région bruxelloise,
actuellement à Auderghem, 54 avenue Hermann Debroux, ayant le numéro d’entreprise
0733.613.077, assujettie à la TVA sous numéro 0733.613.077 ; société constituée aux termes d’un
acte reçu par le notaire Philippe DAEMS soussigné, le 2 septembre 2019, publié par extraits aux
annexes du Moniteur Belge du 4 septembre 2019 sous le numéro 19332248 ; l'assemblée a
notamment pris les décisions suivantes :
TRANSFERT DE L’ADRESSE DU SIEGE AVEC MAINTIEN DU SIEGE DE LA SOCIETE EN
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège de la société à Watermael-Boitsfort, 2 boîte 12
avenue Emile Van Becelaere à dater de ce jour ; l’assemblée déclare que le siège de la société est
maintenu dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’article
deux des statuts à ce sujet.
APPORT COMPLEMENTAIRE DE FONDS PROPRES EN ESPECES
L’assemblée décide d’augmenter les fonds propres de départ à concurrence de dix mille euros
(10.000,00 €) par un apport de fonds propres complémentaire en numéraire pour porter les fonds
propres de départ de mille euros (1.000,00 €) à onze mille euros (11.000,00 €) par la création de
mille (1000) actions nouvelles, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et
avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour ; elles seront
immédiatement et intégralement souscrites en numéraire, et entièrement libérées.
SOUSCRIPTION DE L’APPORT COMPLEMENTAIRE DE FONDS PROPRES ET LIBERATION :
Le présent apport complémentaire de fonds propres est à l’instant intégralement souscrit en
numéraire par Monsieur YARAMISHYAN Yury Romanovitch, pour mille (1.000) actions représentant
l’intégralité du présent apport complémentaire de fonds propres. Le souscripteur déclare et l’
assemblée reconnaît que les mille (1.000) actions nouvelles dont la création vient d'être décidée en
rémunération du présent apport complémentaire de fonds propres sont libérées à concurrence de
cent pour cent (100%) par dépôt préalable au compte spécial ouvert auprès de la Banque BNP
PARIBAS FORTIS au nom de la présente société ;
Volet B
CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’APPORT COMPLEMENTAIRE DE
FONDS PROPRES
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective du
présent apport complémentaire de fonds propres et de l’augmentation consécutive des fonds propres
de la société à concurrence de dix mille euros (10.000,00 €) pour porter les fonds propres de départ
de mille euros (1.000,00 €) à onze mille euros (11.000,00 €) ; que les fonds propres sont
effectivement portés à onze mille euros (11.000,00 €) ; que les fonds propres sont entièrement
souscrits et représentés par mille cents (1.100) actions, qui sont toutes entièrement libérées.
MODIFICATION DE L’ARTICLE CINQ DES STATUTS :
L'assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision d’apport complémentaire des fonds propres qui précède et pour établir l’historique des dits
fonds propres, comme suit :
Article 5: Apports
En rémunération des apports, mille cents (1.100) actions ont été émises.
Lors de la constitution de la société, cent (100) actions ont été émises en rémunération des apports.
Elles ont toutes été intégralement souscrites en espèces et ont été entièrement libérées par des
versements en espèces qui se sont montés à la somme de mille euros (1.000,00 €).
L’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019 a décidé d’augmenter les fonds propres
de départ à concurrence de dix mille euros (10.000,00 €) pour porter les fonds propres de mille euros
(1.000,00 €) à onze mille euros (11.000,00 €). En rémunération des apports complémentaires, mille
(1.000) actions ont été émises. Chacune des mille actions émises en rémunération des apports
complémentaires a été intégralement souscrite en espèces et a été entièrement libérée par des
versements en numéraire qui se sont montés à la somme de dix mille euros (10.000,00 €).
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
DEMISSION D’ADMIISTRATEUR :
L'assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur BORISSOV Simeon, né à Sofia (Bulgarie)
le 2 août 1988, NN 880802-453-33, domicilié à 1180 Uccle, 34/1 rue de la Fauvette, à dater des
présentes et lui donne décharge de son mandat.
NOMINATION D’ADMINISTRATEUR
L’assemblée décide d’appeler à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
la société anonyme de droit luxembourgeois NUMASTEC S.A., ayant son siège social à 8086
Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), 57 Cité Am Wenkel, inscrite au registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 160959 ; Ici représentée par Monsieur
NOTOGLOU Ioannis, domicilié à 1410 Waterloo, 68 avenue des Petits Champs, déclarant agir en sa
qualité de représentant permanent de la dite société, nommé à cette fonction par décision du conseil
d’administration datée du 28 novembre 2019 ;
Laquelle société, représentée comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède,
déclare intervenir aux présentes, avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière
de la société YES Construction et accepter cette fonction.
Son mandat sera exercé à titre rémunéré.
REUNION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
A la suite de l’assemblée générale qui précède, l’organe d’administration déclare présentement se
réunir en présence de :
1/ Monsieur YARAMISHYAN Yury, prénommé, ici présent ;
2/ Monsieur YARAMISHYAN Daniel, précité, ici représenté par Monsieur YARAMISHYAN Yury,
précité, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 298 novembre 2019 qui restera ci-jointe
;
3/ La société anonyme NUMASTEC S.A, précitée, représentée comme dit ci-dessus par son
représentant permanent, Monsieur NOTOGLOU Ioannis, précité,
L’organe d’administration aborde les points à l’ordre du jour et, après délibérations, déclare prendre
les décisions suivantes à l’unanimité :
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE
L’organe d’administration décide d’appeler à la fonction d’administrateur-délégué de la société pour
la durée de son mandat d’administrateur :
La société anonyme de droit luxembourgeois NUMASTEC S.A., précitée, Ici représentée par
Monsieur NOTOGLOU Ioannis, précité, déclarant agir en sa qualité de représentant permanent de la
dite société aux termes de la décision prérappelée ;
Laquelle société, représentée comme dit est, déclare accepter cette fonction.
Son mandat sera exercé à titre rémunéré.
CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’organe d’administration prend acte et confirme le transfert de l’adresse du siège social de la
société à Watermael-Boitsfort, 2 boîte 12 avenue Emile Van Becelaere à dater des présentes.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Annexes : une expédition, coordination dess statuts, procurations, attestation bancaire
 
Philippe DAEMS
Notaire à Watermael-Boitsfort