Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr 0722.655.542
Naam
(voluit):	THE TREE HOUSE
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Nieuwstraat 6	Volledig adres v.d. zetel:
2460 Kasterlee
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING door de Naamloze Vennootschap "SYMA"
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 augustus 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "THE TREE HOUSE"
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : Verslagen en voorafgaande verklaringen
1.1. Fusievoorstel
Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "SYMA", overnemende vennootschap en
het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "THE TREE HOUSE", overgenomen
vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 12:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het fusievoorstel goed te
keuren.
1.2. Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten afstand te doen van het
opstellen door het bestuursorgaan van een omstandig schriftelijk verslag omtrent voormeld
fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
1.3. Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten afstand te doen van het
opstellen door de bedrijfsrevisor van een schriftelijk verslag over het voormeld fusievoorstel
overeenkomstig artikel 12:26 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
1.4. Belangrijke vermogenswijziging
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen, overeenkomstig artikel 12:27 in fine van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besloten afstand te doen van mededeling
van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de
fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het
fusievoorstel en heden.
TWEEDE BESLUIT : Ontbinding - Fusie
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten tot de ontbinding zonder
vereffening, van de besloten vennootschap "THE TREE HOUSE", overgenomen vennootschap, en
tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen met de naamloze vennootschap "SYMA", overnemende vennootschap, mits
overdracht aan deze laatste van de algeheelheid van activa en passiva van het vermogen van de
overgenomen vennootschap, niets uitgezonderd noch voorbehouden, zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva afgesloten op 31 maart 2024. Alle handelingen verricht sinds 1 april 2024 door
de overgenomen vennootschap worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde
gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat deze overdracht zal vergoed
worden door toekenning aan de enige aandeelhouder, van zesendertig (36) nieuwe aandelen
zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap.
Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolg hebben vanaf het ogenblik van het nemen
door de algemene vergadering van aandeelhouders van zowel de overgenomen vennootschap
als de overnemende vennootschap, van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht
van de algeheelheid van activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap
naar de overnemende vennootschap. En dit na goedkeuring door de algemene vergadering van
de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de statutenwijzigingen die uit de
fusie voortvloeien, overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
DERDE BESLUIT : Modaliteiten van opstellen en goedkeuren van jaarrekening - kwijting aan
de raad van bestuur
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat de jaarrekening voor de
tijdspanne tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024 zal opgesteld worden door het
bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. Haar goedkeuring alsmede de kwijting te
verlenen aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap zal beslist worden door de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:35 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT : Bevoegdheden
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten alle bevoegdheden te verlenen
aan het bestuursorgaan, dat heeft aanvaard, teneinde de overgenomen vennootschap te
vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de
handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de
activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap; in het bijzonder
betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van
het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum
van 31 maart 2024 in de boeken van de overnemende vennootschap.
In het kader van deze overdracht door fusie zijn de gevolmachtigden ook gemachtigd om :
- de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan ambtshalve
inschrijving te nemen; aan alle rechten, voorrechten, ontbindende rechtsvorderingen te
verzaken, opheffing te verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire
inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet of andere beletselen;
- de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende
akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen
door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening,
zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de
overnemende vennootschap;
- alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn in het Ondernemersloket en de B.T.W. en
eventueel andere Diensten;
- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald
deel van hun bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat zal bepalen en voor de door haar
vastgelegde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte fusie door overneming.
Jan Van Hemeldonck
Notaris