Ondernemingsnr : 0747677483
Naam
(voluit) : VYBOSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 19
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op drieëntwintig oktober
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering besluit in overeenstemming met het mondeling akkoord tussen de aandeelhouders
gesloten in de zomer van 2023 eenparig in te stemmen met een kapitaalverhoging met een bedrag
van een miljoen zeshonderdduizend euro (€1.600.000,00), om het te brengen van twee miljoen
negenhonderdduizend euro (€2.900.000,00) naar vier miljoen vijfhonderdduizend euro
(€4.500.000,00) door middel van inbreng in geld.
De vergadering besluit eenparig geen nieuwe aandelen uit te geven naar aanleiding van voormelde
kapitaalverhoging.
De vergadering bevestigt dat het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:155 WVV niet van
toepassing is, aangezien de kapitaalverhoging zal geschieden onder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede besluit
De aandeelhouders, de heer BOSSUYT Steven, de heer BOSSUYT Karl en de naamloze
vennootschap “VYLUX”, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de naamloze vennootschap «VYBOSS», en in te schrijven op de kapitaalverhoging van
deze vennootschap  als volgt:
- De heer BOSSUYT Steven: ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), voor zijn
rekening volstort ten belope van honderdduizend euro (€100.000,00);
- De heer BOSSUYT Karl: ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), voor zijn
rekening volstort ten belope van honderdduizend euro (€100.000,00);
- De naamloze vennootschap “VYLUX”: ten belope van één achthonderdduizend euro (€
800.000,00), volstort ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
De volstortingen van de inbrengen in geld (ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00))
werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE69 0689 5363 1578 op naam van de vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 18 oktober 2024 dat in het dossier van ondergetekende
notaris wordt bewaard.
Derde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat  op de voormelde
kapitaalverhoging van een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) daadwerkelijk
ingeschreven werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
De vergaderging besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdduizend euro (4.500.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/duizendste  van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Vierde besluit
De vergadering besluit het aantal aandelen aan te passen van duizend (1.000) naar
vierduizendvijfhonderd (4.500).
De vergadering bevestigt dat de aandelen ten gevolge van deze wijziging als volgt aangehouden
worden:
    •  De heer BOSSUYT Steven: titularis van 1.125 Aaandelen;
    •  De heer BOSSUYT Karl: titularis van 1.125 Aaandelen;
    •  De naamloze vennootschap “VYLUX”: titularis van 2.250 Baandelen;
Vijfde besluit
De vergadering beslist in overeenstemming met het mondeling akkoord tussen de aandeelhouders
gesloten in de zomer van 2023 het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro
(€ 1.000.000,00) om het kapitaal van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) te
verhogen tot vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (5.500.000,00 €), tegen uitgifte van duizend (1.000) 
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld,
volstort ten belope van honderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Zesde besluit
De aandeelhouders verklaren expliciet te verzaken aan hun voorkeurrecht,  voorzien in artikel 7:188
van het Wetboek van vennootschappen en in de statuten van de vennootschap, waardoor de
inschrijving op de bijkomende inbreng in geld niet in evenredigheid van het deel van iedere
aandeelhouder in het kapitaal, kan geschieden.
Zevende besluit
De aandeelhouders, de heer BOSSUYT Steven, de heer BOSSUYT Karl en de naamloze
vennootschap “VYLUX”, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de naamloze vennootschap «VYBOSS», en in te schrijven op de kapitaalverhoging van
deze vennootschap  als volgt:
- De naamloze vennootschap “VYLUX”: ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), tegen
uitgifte van duizend (1.000) B-aandelen, volstort ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00).
De volstortingen van de inbrengen in geld (ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00)) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE69 0689 5363 1578 op naam van de vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 oktober 2024 dat in het dossier van
ondergetekende notaris wordt bewaard.
Achtste besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat  op de voormelde
kapitaalverhoging van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 5.500.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
De vergaderging besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (5.500.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/vijfduizend vijfhonderdste  van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Negende besluit
1. Herbenoemingen
De algemene vergadering besluit de nagemelde bestuurders te herbenoemen voor een duurtijd van
zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
- Op voorstel van de A-aandeelhouders: De besloten vennootschap “CORRIDA” met zetel te 8554
Zwevegem, Hoogstraat 24 bus A, met ondernemingsnummer 0748.455.760, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bossuyt Karl Joris Leon, geboren te Kortrijk op 11 mei 1972, wonende te
8554 Sint-Denijs, Hoogstraat 24 A0000.
- Op voorstel van de A-aandeelhouders: De besloten vennootschap “HELIX” met zetel te 8530
Harelbeke, Stasegemsesteenweg 12, met ondernemingsnummer 0748.516.138, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bossuyt Steven Erik Dirk, geboren te Kortrijk op 12 juni 1976, wonende te
8530 Harelbeke, Stasegemsesteenweg 12.
- Op voorstel van de B-aandeelhouder: De naamloze vennootschap “VYLUX”, met zetel te 9790
Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, met ondernemingsnummer 0747.620.966, met als vaste
vertegenwoordiger  de heer Stijn Nauts, geboren te Sint-Niklaas op 8 april 1983, wonende te 9620
Zottegem, Paddestraat 95;
Het bewijs van de aanvaarding van de herbenoeming van de bestuursmandaten wordt in het dossier
van ondergetekende notaris bewaard.
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen. Het bewijs van deze verklaring wordt in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Ontslag
De algemene vergadering besluit de nagemelde bestuurder ontslag te geven uit haar functie met
ingang vanaf heden:
De naamloze vennootschap Vybros Invest, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0664.877.590, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Guy Vande Vyvere;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
3. Benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering besluit, op voorstel van de B-aandeelhouder, als bestuurder te benoemen voor een
duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
De besloten vennootschap “VCP GP”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ondernemingsnummer 1001.335.849, voor wie als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer
DOCKERS Kristof;
Het bewijs van de aanvaarding van het bestuursmandaat wordt in het dossier van ondergetekende
notaris bewaard.
De bestuurder heeft schriftelijk bevestigd dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen. Het bewijs van deze verklaring wordt in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Twaalfde besluit
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg
535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal
Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3
tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden (bestuurders en
medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, en teven in het bijzonder aan de heer
Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te
dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier