Ondernemingsnr : 0726682824
Naam
(voluit) : Nordend
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gehuchtstraat 183 bus 1
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Sandra de Clercq, te Sint-Genesius-Rode, op 13
maart 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap NORDEND, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Gehuchtstraat
183, bus 001, gehouden werd en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist de huidige bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in
tienduizend (10.000) aandelen, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel honderd (100) nieuwe
aandelen worden toegekend.
De vergadering neemt kennis van en gaat akkoord met voorgaande beslissing tot splitsing en stelt
vast dat door de vennootschap tienduizend (10.000) aandelen werden uitgegeven.
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering dat deze tienduizend aandelen op naam
van de Heer DE ZWAEF Jelle, voornoemd, staan.
TWEEDE BESLISSING:
a. Inbreng in geld:
De algemene vergadering beslist een inbreng in geld te doen ten belope van tweehonderd
vijfentwintig duizend euro (225.000,00 EUR).
De algemene vergadering beslist dat deze inbreng in geld zal gepaard gaan met de uitgifte van
vierduizend tweehonderd zesentachtig (4.286) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf 01 januari 2023.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van tweeënvijftig euro vijftig cent (52,50 EUR) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk
volgestort worden ten belope van honderd procent (100%).
b. Afstand van het verslag van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121§2 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan.
c. Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder, hier aanwezig, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c. Inschrijving - volstorting.
Terstond komt hier tussen:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht CADAC GROUP BEHEER, waarvan de zetel
gevestigd is te 6419 DJ Heerlen (Nederland), Nieuw-Eyckholt 282, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 14038744 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder nummer NL 0082.89.396, en ingeschreven in het register der rechtspersonen onder
bisnummer 0799.484.094, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar enige
bestuurder de besloten vennootschap naar Nederlands recht CADAC GROUP HOLDING, waarvan
de zetel gevestigd is te 6419 DJ Heerlen (Nederland), Nieuw-Eyckholt 282, ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 14042905 en onderworpen aan de belasting over de
Luik B
toegevoegde waarde onder nummer NL 0093.48.438, en ingeschreven in het register der
rechtspersonen onder bisnummer 0755.679.092, alhier zelf vertegenwoordigd overeenkomstig haar
statuten door haar enige bestuurder de besloten vennootschap naar Nederlands recht TWINPORT
GELEENDAL BEHEER, waarvan de zetel gevestigd is te 6367 AJ Voerendaal (Nederland),
Heerlerweg 210, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14042005 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer NL 009531282, en
ingeschreven in het register der rechtspersonen onder bisnummer 0799.484.391, alhier zelf
vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar enige bestuurder de Heer BAGGEN
Johannes Jacobus Maria, geboren te Heerlen (Nederland), op 11 mei 1965, wonende te 6367 AJ
Voerendaal, Heerlerweg 210,
die verklaart een uitstekende kennis te hebben van de statuten en de financiële situatie van de
besloten vennootschap NORDEND, en verklaart in te schrijven op de vierduizend tweehonderd
zesentachtig (4.286) nieuwe aandelen van deze vennootschap tegen de prijs van tweeënvijftig euro
vijftig cent (52,50 EUR) (afgerond) per aandeel.
De inschrijver verklaart, en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te
akteren, dat de inbreng in geld gestort werd op rekening nummer BE47 0882 8788 5180 geopend op
naam van de vennootschap bij de Belfius bank, zodat de vennootschap, daardoor, een som van
tweehonderd vijfentwintig duizend euro (225.000,00 EUR) tot haar beschikking heeft.
Een bankattest van 10 maart 2023 wordt hier aangehecht.
De voorzitter verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus
werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).
d. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de inbreng in geld.
De aanwezige bestuurder stelt vast en de leden van de vergadering verzoeken ondergetekende
notaris te akteren dat de inbreng in geld volledig verwezenlijkt is, en de vennootschap althans
vertegenwoordigd wordt door veertienduizend tweehonderd zesentachtig (14.286) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/veertienduizend tweehonderd zesentachtigste (1/14.
286ste) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
e. wijziging van artikel 5 van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, beslist de algemene
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend tweehonderd zesentachtig (14.286)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de
eerste dinsdag van de maand april om twintig uur.
De algemene vergadering beslist bijgevolg de tekst van de eerste alinea van artikel 15 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand april, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de volgende statutaire bepalingen te wijzigen ingevolge het
afsluiten van een aandeelhoudersovereenkomst:
    1.  De tekst van artikel 9. Overdracht van aandelen, volledig te vervangen door volgende tekst:
“De overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen zoals opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst van 13 maart 2023.”
b. De tekst van artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan, volledig te vervangen door
volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Onverminderd het voorgaande zal/zullen de bestuurder(s) de beslissing over volgende onderwerpen
voorafgaand ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van de vennootschap die
een beslissing neemt overeenkomstig artikel 18, §5 van de statuten voor zover deze onderwerpen
niet zijn opgenomen in het budget van de vennootschap zoals jaarlijks goedgekeurd door de
algemene vergadering:
Luik B
    1.  wijziging van het businessplan
    2.  het vaststellen van de jaarlijkse begroting
    3.  het doen van investeringen of andere uitgaven die:
    1.  niet zijn vermeld in de begroting van de vennootschap, en waarvan het belang of de waarde
een bedrag van EUR 25.000 (ineens of in totaal over een periode van 12 maanden) te boven gaat
(waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling zullen worden beschouwd); of
    2.  in de begroting van de vennootschap zijn vermeld als investeringen die gepland zijn maar
voorafgaand aan realisatie daarvan goedkeuring van de algemene vergadering behoeven, of
    3.  meer dan EUR 25.000 afwijken van de in de begroting opgenomen budgetten;
    1.  het doen van aangifte van faillissement of het aanvragen van de surséance van betaling van de
vennootschap of een eventuele dochtervennootschap
    2.  verkrijging, vervreemding of bezwaring van intellectuele eigendomsrechten
    3.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van licentie- en sublicentie-overeenkomsten
    4.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van een overeenkomst met directe of indirecte
aandeelhouders van de vennootschap (o.a. de managementovereenkomst), bestuurders of
commissarissen van de vennootschap of een eventuele dochteronderneming als privépersoon dan
wel rechtspersonen waarover genoemde personen direct of indirect de zeggenschap uitoefenen
    5.  het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer leden van het bestuur een direct of
indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of een
eventuele dochteronderneming
    6.  het aangaan van een juridische splitsing of juridische fusie
    7.  het overdragen van (een deel van) de onderneming of van een belangrijk deel van de activa
van de vennootschap of van een eventuele dochteronderneming
    8.  het oprichten van dochterondernemingen, het deelnemen in, overnemen van, besturen van, of
zich op andere wijze interesseren bij andere rechtspersonen en ondernemingen, alsmede het
wijzigen, vergroten, verminderen of beëindigen van een dergelijke deelneming of een dergelijk
belang
    9.  het benoemen, schorsen en ontslaan van directeuren van eventuele dochterondernemingen en
deelnemingen
    10.  het wijzigen, uitbreiden of beëindigen van bedrijfsactiviteiten, het vestigen en opheffen van
locaties, filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de activiteiten naar een ander geografisch
gebied of de beëindiging van activiteiten in een bepaald geografisch gebied
    11.  het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking (waaronder begrepen
joint ventures) met een andere (rechts)persoon, het toetreden of uittreden van de vennootschap of
een eventuele dochteronderneming als vennoot in een maatschap, commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma of enige andere personenvennootschap
    12.  het vaststellen of wijzigen van de grondslagen gehanteerd bij het opstellen van de
jaarrekening van de Vennootschap en haar eventuele dochterondernemingen of het benoemen van
een andere accountant
    13.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten waarbij een krediet of geldlening
aan de vennootschap of een eventuele dochteronderneming wordt verstrekt, het verstrekken van
geldleningen aan derden, anders dan het verstrekken van gebruikelijke handelskredieten aan
afnemers
    14.  het verpanden of anderszins bezwaren van roerende zaken of vermogensrechten
    15.  het verbinden van de Vennootschap of een eventuele dochteronderneming voor schulden van
derden, niet zijnde een andere groepsmaatschappij, hetzij als borg, garant, hoofdelijk
medeschuldenaar of anderszins, of het in verband daarmee verstrekken van zakelijke zekerheid
    16.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van huur(koop)- of lease-overeenkomsten met een
waarde van EUR 50.000 (excl. VAT);
    17.  het huren, verhuren, of op andere wijze in gebruik nemen of geven van onroerende goederen,
het beëindigen van de huur, verhuur, ingebruikgave of ingebruikname van onroerende goederen of
het berusten in een huuropzegging met betrekking tot een onroerende goederen, het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van onroerende goederen
    18.  het aanstellen of ontslaan van werknemers met een jaarsalaris van meer dan EUR 80.000,00
of het toekennen van een salaris boven dat bedrag
    19.  de beëindiging van de dienstbetrekking van een werknemer, anders dan op grond van
dringende redenen, indien de financiële consequenties daarvan een bedrag van EUR 40.000,00 te
boven gaan
    20.  de beëindiging van de dienstbetrekking van een belangrijk aantal werknemers tegelijkertijd of
binnen een kort tijdsbestek
Luik B
    21.  het vaststellen of wijzigen van salarissen of overige arbeidsvoorwaarden, algemeen geldend
voor een belangrijk aantal werknemers anders dan ingevolge een CAO of ter voldoening aan een
wettelijke verplichting
    22.  het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een CAO of ter voldoening aan een
wettelijke verplichting
    23.  het voeren van gedingen, zowel verzoekend, eisend als verwerend (daaronder niet begrepen
het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire of andere rechtsmaatregelen, welke geen
uitstel gedogen en het voeren van verweer in een kort geding), het verstek laten gaan in een tegen
de Vennootschap of een eventuele dochteronderneming aanhangig gemaakt rechtsgeding en het
opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindend adviseurs
voorover niet opgenomen in standaardcontracten
    24.  het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en schikkingen, anders dan in verband met het
ontslag van een werknemer, waarmee een bedrag van meer dan EUR 10.000 gemoeid is
(waaronder tevens worden verstaan crediteringen voor zover niet opnieuw gefactureerd)
    25.  besluiten van bovengenoemde aard en strekking, die het Bestuur namens de Vennootschap
neemt of goedkeurt in haar hoedanigheid van aandeelhouder of bestuurder van een d eventuele
dochteronderneming of deelneming.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
c. De tekst van artikel 18. Beraadslagingen, §5, volledig te vervangen door volgende tekst:
“§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Volgende beslissingen kunnen maar worden genomen dan met instemming van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht Cadac Group Beheer ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 14038744 :
    1.  uitgifte van Aandelen in de Vennootschap;
    2.  (delegatie van de bevoegdheid tot) uitsluiting of beperking van voorkeursrechten bij de uitgifte
van nieuwe aandelen in de vennootschap;
    3.  wijziging van de statuten van de vennootschap of eventuele dochtervennootschap;
    4.  verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen;
    5.  (delegatie van de bevoegdheid tot) intrekking van aandelen in de vennootschap;
    6.  de benoeming van bestuurders van de vennootschap of eventuele dochtervennootschap;
    7.  vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders van de vennootschap of eventuele
dochtervennootschap, waaronder begrepen de managementvergoeding, bonus- en vergelijkbare
regelingen, pensioenaanspraken en overige vergoedingsrechten;
    8.  opdracht voor de aanvraag tot faillissement van de Vennootschap of eventuele
dochtervennootschap;
    9.  besluitvorming bij tegenstijdig belang van de bestuurder waardoor geen bestuursbesluit kan
worden genomen;
    10.  goedkeuring vestiging van een pandrecht of recht van vruchtgebruik op de bandelen;
    11.  het goedkeuren van een besluit van de bestuurder(s) op grond van de statuten of artikel 11
van de statuten;
    12.  substantiële uitbreiding of wijziging van de (aard van de) activiteiten van de vennootschap of
van een eventuele dochtervennootschap;
    13.  vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap of van de eventuele
dochtervennootschap;
    14.  vaststelling van dividend en andere uitkeringen ten laste van het eigen vermogen van de
vennootschap (met inachtneming van het dividendbeleid zoals bepaald in artikel 21 van de statuten);
    15.  ontbinding en vereffening van de vennootschap van de vennootschap of een eventuele
dochtervennootschap;
    16.  het aangaan van een juridische fusie, juridische splitsing of omzetting in een andere
rechtsvorm van de vennootschap of een eventuele dochtervennootschap;
    17.  het verlenen van instructies aan het Bestuur van de Vennootschap binnen de door de wet en
de statuten geoorloofde kaders.”
d. De tekst van artikel 21. Bestemming van de winst – reserves, volledig te vervangen door volgende
tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zolang de solvabiliteit van de vennootschap (i.e. Eigen vermogen / totaal passiva) minstens 37,5%
Luik B
bedraagt, zal de vennootschap minstens de helft van de te bestemmen winst uitkeren aan haar
aandeelhouders.”
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de vennootschap te
vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te
doen, ondermeer bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale
diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen,
ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Sandra de Clercq, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, bankattest, gecoördineerde statuten.