Ondernemingsnr : 0873891014
Naam
(voluit) : ALBERT ADVERTISING INK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kesseldallaan 99 bus 404
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder de dato 15 november 2023
inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de
deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. verklaring zal door ondergetekende notaris
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15
november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- advies en praktisch hulp te verlenen aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting)
- het ontwerpen van publicitaire films
- het ontwerpen van publicitaire artikelen
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument direct te
benaderen (direct marketing) door middel van, geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media
- het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, openbare plaatsen en dergelijke
meer;
- publiciteitskantoor, reclamebureau
- samengevat, alles te doen wat enigszins te maken heeft met publiciteit, naambekendheid,
promotie, public relations en communicatie zonder dat de hierboven opgenoemde activiteiten als
enigszins beperkend zouden kunnen beschouwd warden.
Bovendien kan de vennootschap alle activiteiten verrichten die verband houden met:
- opvoeding en verzorging van honden (waaronder, doch niet beperkt tot, vachtverzorging),
- advies voor aankoop van honden,
- privéles in gehoorzaamheid,
- opvang van honden (dog sitting),
- uitbating van een hondenpension,
- wandelservice,
- behandeling van en advies bij honden die probleemgedrag vertonen,
- gedragstesten,
- fokken van honden,
- begeleiding van de eigenaar(s) van honden,
- kleinhandel in alle artikelen die te maken hebben met honden (inclusief hun voeding en
verzorging).
Gemelde opsommingen zijn enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar manager of
gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp
aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of
verwant voorwerp nastreven.
In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.”
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro          (€ 1 860,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de heer
WALCKIERS Stephen wonend te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Kesseldallaan 99 bus 0404, die deze
benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3010 Leuven (Kessel-Lo, Kesseldallaan 99/404. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV COMPANY ASSISTANCE ACCOUNTANCY
AND TAX, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Optielt 26, aan wie macht verleend wordt de vennootschap
te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.