Ondernemingsnr : 0414090624
Naam
(voluit) : GOLF- EN COUNTRYCLUB N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat (P.-E.) 52
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 18 april 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "GOLF- EN COUNTRYCLUB N.V.", met zetel te 9790
Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 52, ondernemingsnummer 0414.090.624, RPR Gent afdeling
Oudenaarde volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering besluit de hierna volgende wijzigingen door te voeren:
-              Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten
De vergadering beslist om de vermelding van het adres van de zetel van de vennootschap niet
langer op te nemen in de eigenlijke statuten, dan wel te vermelden in de extrastatutaire bepalingen.
(…)
-              Schrapping van de verwijzing naar de groepen van aandelen bij de regeling inzake de
samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering beslist om de verwijzing naar de groepen van aandelen bij de regels omtrent de
samenstelling van het bestuursorgaan te schrappen daar deze doorheen de jaren kunnen vervangen
worden waardoor dergelijke verwijzing niet meer actueel zou zijn en aldus foutief.
-              Toevoeging van de mogelijkheid tot het aanduiden van een vice-voorzitter
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid voor de voorzitter van de raad van bestuur
om over te gaan tot aanduiding van een vice-voorzitter.
-              Aanpassing van de huidige statutaire regeling inzake de bijeenroeping van de raad van
bestuur
De vergadering beslist om de huidige statutaire regeling inzake de bijeenroeping van de raad van
bestuur aan te passen door niet langer te verwijzen naar ‘directiecomité’ en toe te voegen dat de
raad van bestuur moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de Voorzitter van het Dagelijks
bestuur.
-              Aanpassing van de huidige statutaire regeling inzake de besluitvorming van de raad van
bestuur
De vergadering beslist om de huidige statutaire regeling inzake de besluitvorming van de raad van
bestuur aan te passen door de mogelijkheid van de toekenning van een volmacht per telegram te
schrappen.
-              Aanpassing van de huidige statutaire regeling inzake het dagelijks bestuur
De vergadering beslist om de huidige statutaire regeling inzake het dagelijks bestuur aan te passen.
(…)
-              Aanpassing van de huidige statutaire regeling inzake het stemrecht
De vergadering beslist om de huidige statutaire regeling inzake het stemrecht aan te passen door te
bepalen dat indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, de
uitoefening van het stemrecht geschorst is totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
-              Schrapping van overgangsbepaling inzake de leeftijdsgrens van bestuurders
De vergadering beslist om de huidige overgangsbepaling inzake de leeftijdsgrens van de bestuurders
te schrappen.
AFSCHAFFING DIRECTIECOMITIÉ
De vergadering beslist om alle statutaire bepalingen aangaande het directiecomité te schrappen,
gezien deze mogelijkheid niet meer geboden wordt door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GOLF- EN COUNTRYCLUB N.V.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de vrijetijdsbesteding, de sport en het groenbeheer te bevorderen;
- alle roerende, onroerende en financiële operaties en ondermeer het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, verkavelen, verhuren, in huur nemen, verkopen, verhandelen, bouwen van alle
onroerende en roerende goederen, alsook alle ermee gepaard gaande financiële verrichtingen,
leningen aangaan of toestaan, waarborg geven of verkrijgen met of zonder hypotheek; deze
opsommingen zijn enkel gegeven ten titel van aanduiding en zijn niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 268
667,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd (3 900) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizend
negenhonderdste (3.900ste) van het kapitaal, volledig volgestort.
(…)
Aard van de aandelen
(…)
De aandelen worden verdeeld in groepen, te weten:
- groep A;
- groep C;
- groep E;
- groep F;
- groep G;
- groep H;
- groep I;
-groep K
- groep L;
Elke voormelde groep van aandelen vertegenwoordigt één groep van aandeelhouders.
In geval van een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere groep, zal de
letter van de overgedragen aandelen automatisch veranderen in de letter van de groep waarvan de
overnemer-aandeelhouder reeds aandelen aanhoudt.
(…)
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit één bestuurder benoemd per
groep van aandeelhouders die een bestuurder heeft voorgedragen overeenkomstig de procedure
hierna vermeld, met de mogelijkheid daarnaast één of meer bestuurders te benoemen op voordracht
van alle groepen van aandelen samen. In afwijking van het voorgaande worden twee bestuurders
benoemd per groep van aandeelhouders indien er minstens 600 aandelen van deze groep bestaan.
Elke bestuurder dient een natuurlijke persoon te zijn, al dan niet aandeelhouder.
Behoudens het geval dat een bestuurder wordt benoemd op voordracht van alle groepen van
aandeelhouders samen, wordt elke bestuurder benoemd door de algemene vergadering bij
afzonderlijk besluit, telkens op voorstel van een groep aandeelhouders van een zelfde letter, waarbij
elke groep minstens twee kandidaten voordraagt. Ze worden verkozen bij gewone meerderheid van
stemmen. Is deze niet bereikt dan wordt opnieuw gestemd op minstens twee nieuwe kandidaten die
worden voorgedragen door de houders van de groep aandelen waarvan de kandidaten bij de eerste
stemming niet werden verkozen. Desgevallend wordt hiertoe een nieuwe (buitengewone) algemene
vergadering gehouden en belet dit niet dat de overige leden van de raad van bestuur ondertussen
geldig kunnen beraadslagen en beslissingen nemen.
De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen.
De maximumleeftijd van een bestuurder bedraagt vijfenzeventig jaar. Indien een bestuurder in functie
de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt, is hij op de eerstvolgende algemene vergadering van
rechtswege ontslagnemend en dient in zijn vervanging te worden voorzien.
Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad
van bestuur van de Vennootschap.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de houders van deze groep aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd.
Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de
definitieve verkiezing zal overgaan.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
(…)
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de
verrichtingen van de vennootschap.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder indien zij eveneens bestuurder zijn en dagelijks bestuurder
indien zij geen bestuurder zijn.
Indien meerdere personen tot het dagelijks bestuur worden benoemd vormen zij een college. In dit
geval zal de vennootschap voor alle aangelegenheden van dagelijks bestuur, rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door de voorzitter van het college van het dagelijks bestuur of door 2
leden van het dagelijks bestuur, samen optredend.
Het dagelijks bestuur kan binnen het kader van haar bevoegdheden overeenkomstig vorige alinea
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders behorend tot twee verschillende groepen van aandelen die samen optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere machten verlenen aan een lasthebber. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
april, om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen
aangeduid. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Uitkering van interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
- Extrastatutaire bepalingen:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9790 Wortegem-Petegem,
Kortrijkstraat 52.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "BEKAERT -
CALLEBAUT ACCOUNTANCY", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50,
ondernemingsnummer 0879.961.828, RPR Gent afdeling Oudenaarde, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten