N° d'entreprise : 0810449450
Nom
(en entier) : OYSHO BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 49-53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op achttien november tweeduizend negentien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"OYSHO BELGIE" genoemd, in het Frans "OYSHO BELGIQUE", met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Broekstraat 49-53, de volgende beslissingen heeft genomen:
I. BESLISSING OM VERVROEGD DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE ONDERWERPEN AAN DE VENNOOTSCHAP
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de raad van bestuur beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
II. STATUTENWIJZIGINGEN
Als gevolg van punt 1 van de dagorde, beslist de vergadering om de statuten integraal te vervangen
door een nieuwe versie van de statuten en deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschap en verenigingen zonder evenwel fundamentele wijzigingen aan te brengen aan de
statutaire bepalingen zoals voorzien in artikel 2:8 van dit Wetboek :
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "OYSHO
BELGIE" in het Nederlands, "OYSHO BELGIQUE" in het Frans.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België bij eenvoudige
beslissing van de Raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om desgevallend de
statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur administratieve zetels,
bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in België als in het buitenland, vestigen.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel:
De kleinhandel en groothandel, het leveren van confectieartikelen, van alle kledij, alsook schoenen,
cosmetische producten, lederwaren, Juwelen en toebehoren; kortom alles wat betrekking heeft op de
uitrusting van een persoon. De vennootschap mag zich alle roerende- of onroerende-, exploitatie- of
uitrustingsgoederen toe-eigenen, in huur nemen of geven, oprichten, overdragen of ruilen, en in het
algemeen alle commerciële-, industriële of financiële handelingen ondernemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel, inbegrepen het verrichten van onderaannemingen in
het algemeen; het invoeren en uitvoeren van goederen die verband houden met haar doel; het
exploiteren van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, alsook het
Volet B
exploiteren in franchising-bestand.
De vennootschap mag, ten investerende titel, alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs
zonder enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. De vennootschap mag voorzien
in het besturen en het liquideren van elke samenverbonden vennootschap of met dewelke een
deelnemingsverband bestaat en hen alle leningen toestaan, onder welk vorm en om het even welke
duur het weze, of zich borg stellen voor deze vennootschappen.
De vennootschap mag onder andere op om het even welke manier deelnemen bij wijze van inbreng
in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten, in
alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, welke een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die van die aard zijn de
ontwikkeling van haar activiteit in het raam van haar doel te begunstigen. De vennootschap mag
hypotheek stellen of om het even welke zakelijke zekerheid stellen op de maatschappelijke goederen
of mag zich borg stellen, De huidige lijst is verklarend en niet beperkend.
Het maatschappelijk doel mag uitgebreid of beperkt worden bij middel van statutenwijziging onder de
voorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. (...)
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderdvierenvijftigduizend
zevenhonderdachtentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 654.788,22).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdzevenentachtigduizend achthonderdzestien (287.816)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 287.816, die elk
één/tweehonderdzevenentachtigduizend achthonderdzestiende (1/287.816de) van het kapitaal
vertegenwoordigen, alle volledig volgestort.(...)
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar, en die altijd door de vergadering kunnen afgezet worden.
Nochtans, indien de vennootschap opgericht is door twee stichters of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de Raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle rechtsmiddelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk
het mandaat vervalt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een
permanente vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze opdracht, in
naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze slechts mag herroepen door gelijktijdig zijn
opvolger aan te duiden, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De benoeming en de beëindiging van de functies van deze
permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publicatieregelen alsof hij deze
opdracht in eigen naam zou uitoefenen.
Artikel 13
In geval een of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen ten gevolge van overlijden, ontslag of
een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de voorlopige vervanging te
voorzien. In dit geval, gaat de eerstvolgende algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing.
De in deze voorwaarden aangestelde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 14
De Raad van bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter kiezen. Hij komt bijeen na oproeping en
onder het voorzitterschap van zijn Voorzitter, of, indien deze belet is, van een daartoe door zijn
collega’s aangestelde bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens
twee bestuurders het vragen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.
De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is; nochtans indien de Raad van bestuur slechts twee leden telt,
mag deze enkel geldig beraadslagen indien deze twee leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag aan één van zijn collega’s een schriftelijke volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad van bestuur en er
in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en,
naast zijn stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten ontvangen heeft.
Elke beslissing wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen
en voor zover de Raad van bestuur samengesteld is uit minstens drie leden, is de stem van deze die
de vergadering voorzit beslissend. Nochtans, indien slechts twee stemmen uitgebracht worden, moet
Volet B
de beslissing met eenparigheid van stemmen genomen worden.
De beslissingen van de Raad van bestuur mogen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
genomen worden.
De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend
worden door de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen. De afschriften of uittreksels van deze
notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 15
De Raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten, zonder beperking noch
voorbehoud, om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en
beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, voor zover deze binnen de perken van het
doel der vennootschap vallen.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder
zijn bevoegdheid.
Artikel 16
De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat
dat bestuur aangaat, opdragen:
    •  hetzij aan een of meerdere onder zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen;
    •  hetzij aan een of meerdere directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden.
De Raad van bestuur en de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur mogen, in het kader van dit
bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.
De Raad van bestuur mag gebruik maken van verschillende van de hierboven vermelde
bevoegdheden en kan op elk ogenblik de machten verleend aan de hierboven vermelde personen
herroepen.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de bezoldigingen, vast of variabel, van de personen aan wie hij de
bevoegdheden toekent.
Artikel 17
Behoudens andersluidende beschikking genomen door een algemene vergadering beraadslagend bij
eenvoudige meerderheid van stemmen, wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd uitgeoefend.
Artikel 18
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte, in de volmachten en machten en in de akten waaraan een
openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent inbegrepen, vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend, indien slechts één persoon hiermede
belast is;
    •  door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere personen met deze opdracht zijn belast;
zij treden alleen of gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen ter zake van de Raad van
bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere volmachthouders binnen de perken
van hun volmachten.
Artikel 19
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meerdere commissarissen die door de algemene
vergadering der aandeelhouders worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar,
overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Evenwel zal deze benoeming niet vereist zijn in de gevallen voorzien door artikel 3:72, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor zover de vennootschap beantwoordt aan de
criteria vastgesteld in artikel 1:24 van hetzelfde Wetboek. In dit geval, zal elke aandeelhouder over
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris beschikken en zich hiertoe mogen laten
vertegenwoordigen of assisteren door een accountant.
De commissarissen worden benoemd, vergoed en afgezet volgens de regelen voorzien door titel 4
van boek 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel of op om het even welke
andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de laatste maandag van de maand juni, om
zeventien uur. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van
Volet B
aandeelhouders die minstens één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 21
De algemene vergadering, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering, wordt bijeengeroepen door de Raad van bestuur of de commissaris(sen).
De oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan per e-mail of per gewone post voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, gericht vijftien dagen voor de vergadering, aan de
aandeelhouders, de obligatiehouders, houders van een inschrijvingsrecht op naam, houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders
en de commissarissen, overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 7:127 en 7:129 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergaderingen waarop alle aandeelhouders tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd
zijn, zijn regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is enige termijn of oproepingsformaliteit na te
leven; dientengevolge kunnen zij geldig beraadslagen over alle punten die hun worden voorgelegd.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda
opgenomen zijn.(...)
Artikel 24
Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van het erop
volgend jaar. Op de laatst vermelde datum worden de geschriften van de vennootschap vastgesteld
en het boekjaar afgesloten.(...)
III. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres : 1000 Brussel, Broekstraat 49-53.
IV. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten aan notarissen Maquet & Joye voor de coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmachten en gecoördineerde
statuten.