Ondernemingsnr : 0883 114 724
Naam
(voluit) : SECOND TO NONE
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 2930 Brasschaat, De Borrekenslei 42B
Onderwerp akte : Invereffeningstelling - ontbinding
Voor mij, Meester Inès QUIRYNEN, notaris met standplaats te Schoten, wordt de buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen op 17 februari 2023 van de besloten vennootschap "SECOND TO NONE", met
zetel te 2930 Brasschaat, De Borrekenslei 42B en met ondernemingsnummer BE0883.114.724.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 10 augustus
2006, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2006, onder nummer
06136893.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist met unanimiteit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door voornoemde gecertificeerd accountant, de heer Urbain Roodhooft, overeenkomstig
artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
Voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding van de vennootschap verklaart het bestuursorgaan dat er
op heden geen schulden meer zijn aan derden, dat de schulden die blijken uit de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2022 allen werden betaald en dat er in de periode tussen de datum van de staat
van activa en passiva en heden geen bijkomende schulden zijn ontstaan. Hieromtrent worden de nodige
bewijzen voorgelegd.
De enige aandeelhouder is aanwezig of geldig vertegenwoordigd.
In de mate dat er nog schulden zouden blijken, verklaart de enige aandeelhouder dat deze schulden door
hem integraal ten laste genomen worden en hij zich verbindt deze aan te zuiveren met zijn vermogen. Deze
aansprakelijkheid is overeenkomstig artikel 2:104, §2 en 3 WVV evenwel beperkt tot het bedrag gelijk aan de
som van de terugbetaalde inbreng en het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de
vereffening van de vennootschap.
Zodoende wordt vastgesteld dat de voorwaarden van artikel 2:80 WVV vervuld zijn om te kunnen
overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering beslist met unanimiteit tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening
in één akte, bij toepassing van artikel 2:80 WVV.
Tevens beslist de vergadering met unanimiteit om het verdelingsplan met de bereke-ning van de in te
houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van de aandeelhouder in de vereffening goed te
keuren. De enige aandeelhouder verklaart dat het resterend actief door hem wordt teruggenomen. Ook wordt
het mandaat voor betaling van de roerende voorheffing en het netto-aandeel van de aandeelhouder in de
vereffening goedgekeurd.
Het bestuursorgaan verklaart dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaar, het bestuursorgaan ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 WVV.
DERDE BESLISSING - Sluiting vereffening
De vergadering stelt hierna de afloop van de vereffening vast.
Zij keurt de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van de algemene
vergadering goed. Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurders voor wat
betreft de eventuele administratieve formaliteiten. die_hieruit zouden voortvloeien ..
De algemene vergadering stelt met unanimiteit vast dat de vereffening derhalve als beëindigd dient
aanzien te worden, en dat bijgevolg de vereffening kan worden afgesloten.
De algemene vergadering sluit de vereffening af, en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft
opgehouden te bestaan.
VIERDE BESLISSING - boeken en bescheiden
De algemene vergadering beslist met unanimiteit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en voor een termijn van vijf jaar zullen worden bewaard bij de heer SPANENBURG
Alain, wonende te 2930 Brasschaat, de Borrekenslei 42/1001.
VIJFDE BESLISSING - volmacht formaliteiten
De vergadering beslist volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling:
Daan de heer SPANENBURG Alain, voornoemd, voor de verdeling van het netto-aandeel, in het bijzonder
voor het overschrijven van de tegoeden naar de bankrekeningen van de aandeelhouder(s) en desgevallend
tot uitvoering van de betalingen van de roerende voorheffing;
Daan de heer SPANENBURG Alain, voornoemd, voor zoveel en zover als nodig, voor de afwikkeling der
mogelijks nog te verrichten fiscale, bancaire en administratieve formaliteiten en verplichtingen;
Daan de bestuurder, bedienden, aangestelden en lasthebbers van CVBA "Van-delanotte Accountancy",
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0876.286.023, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een onder-nemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispunt-bank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belas-ting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsmede om alle formalitei-ten
te vervullen die voortvloeien uit de genomen beslissingen.
ZESDE BESLISSING - Ontslag bestuurder - kwijting
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met unanimiteit het ontslag van de heer
SPANENBURG Alain, voornoemd, als bestuurder.
De algemene vergadering verleent kwijting voor zijn mandaat en voor zijn beheer tot heden, rekening
houdende met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van
de vereffening.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen metjunanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL: Meester Inès QUIRYNEN