Ondernemingsnr : 0438199676
Naam
(voluit) : FIDUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hassaluthdreef 22
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 3 januari
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de naamloze
vennootschap “FIDUC”, blijkt onder meer dat:
1) (…)
2) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen zoals blijkt uit
artikel 19 van de nieuw aangenomen statuten.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “FIDUC”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
1) Het adviseren bij, ontwikkelen, ontwerpen en/of vormgeven van:
a) productconcepten: design en development van nieuwe productideeën; redesign/restyling van
bestaande producten; technisch concept en ontwerp;. differentiatie van een bestaand
productenpakket.
b) presentatieconcepten: displays; standenbouw; verpakkingen; brochures en folders; briefpapier;
logo’s; lay-out boeken, jaarverslagen, reclamepresentatie; bedrijfspresentatie enzovoorts;
c) tentoonstellingen en museuminrichtingen.
2)Taalkundig gerichte activiteiten op het gebied van:
a) reclame: copywriting, headlines, direct marketing brieven perscommuniqués en -artikelen,
publicitaire adaptatie;
b) vertalingen van en naar alle Europese talen, van teksten zoals vermeld onder a), alsmede van
rapporten, (jaar)verslagen, redactionele teksten, enzovoorts;
c) revisie in alle Europese talen.
3) De onderneming voor het beheer, de bewaring, valorisatie en uitbreiding van onroerend en
roerend vermogen.
De vennootschap kan ook beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en alle andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook.
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, die de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
4) Interieur styling, interieur advies, homestaging (vastgoedstyling), home-shows, verkoop van
decoratieartikelen en accessoires, ook op verplaatsing.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend
tweehonderdvijftig (23.250) aandelen, zonder vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van
één/ drieëntwintigduizend tweehonderdvijftigste  (1/23.250ste) van het geplaatst kapitaal.
4. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het mini-
mum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de over-
blijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder beves-
tigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van
de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Een gedelegeerd bestuurder kan worden benoemd door het bestuursorgaan.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering
van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
5) Er werd besloten het ontslag, ingediend door:
- mevrouw CHAMPAGNE Christiane Victorine Antoinette Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 7
februari 1937, wonende te 3500 Hasselt, Hassaluthdreef 22;
te aanvaarden en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tot
op heden.
6) Er werd bevestigd de benoeming van de hiernavolgende bestuurders, voor een termijn van zes
jaar, met ingang van heden en eindigend na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029, te
weten:
- mevrouw VAN HAELST Dominique Marie Josiane, geboren te Nijmegen op 10 november 1961,
wonende te 1410 Waterloo, Avenue du Champ de Mai 9;
- mevrouw VAN HAELST Isabelle Beatrice Françoise, geboren te Nijmegen op 14 november 1965,
wonende te 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat 1/101;
- mevrouw VAN HAELST Fabienne Laura Wilfried, geboren te Nijmegen (Nederland) op 11 januari
1964, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Marktstraat 70;
zij kiezen woonst op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.
Aan alle bestuurders werd kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslisisng van de algemene vergadering.
7) (…)
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3500 Hasselt, Hassaluthdreef 22.
9) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.