Greffe
N° d'entreprise: 0633.763.950
Nom
(en entier) : AU PAYS DES MERVEILLES
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Sous-la-Pelière, Marbehan 18, 6724 Habay
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège) - Nominations - Révocations
Par délibération en date du 03/04/2025 l'assemblée générale a décidé ce qui suit
1/ Nomination de Manon Genin comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Manon Genin, demeurant à 6971 Champlon,
Grand Rue 243 boîte 7, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 03/04/2025. Ce
mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
2/ Révocation de Vincent Poncin comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Vincent Poncin, demeurant à 6724 Marbehan,
Rue Sous-la-Pelière 18, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 03/04/2025.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
3/ Révocation de Caroline Jodocy comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Caroline Jodocy, demeurant à 6724 Marbehan,
Rue Sous-la-Pelière 18, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 03/04/2025.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
4/ Déplacement du siège
L'assemblée décide que le siège de la société sera transféré de 6724 Habay, Rue Sous-la-Pelière,
Marbehan 18 à 6600 Bastogne, Rue de Marche 43 et ce à partir du 03/04/2025.
Procuration à l'expert-comptable
au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Guillaume Van Geen, Administrateur de SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, signera pour la
publication des décisions de cette assemblée.
Procuration a l'administrateur revoque
L'assemblée générale donne procuration pour une durée indéterminée à tout administrateur
révoqué pour accomplir au nom de la personne morale, y compris après sa révocation, les actes
nécessaires à la publication de toutes les révocations décidées lors de cette assemblée au Moniteur
belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises, dans la mesure où ces révocations ont été décidées
par l'assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 03/04/2025."
Pour la société
SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, représentée par Guillaume Van Geen, Administrateur
Mandataire, par procuration spéciale