Ondernemingsnr : 0463329309
Naam
(voluit) : Algemene Bouwwerken BEN AERDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wuustwezelsteenweg (Nm) 83
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op dertig maart
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  vier april daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0
Vak 9449 Ontvangen vijftig euro”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Algemene Bouwwerken Ben Aerden” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
( €18.592,01 )  op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent  (€ 1.859,20 ) op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
Luik B
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) , wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen
op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, duizend achthonderd negenenvijftig euro
twintig cent (€ 1.859,20) , wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost
“III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4)Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap  
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in 
de tekst van het statutair voorwerp:
    •  Het snoeien en kappen van bomen en de verkoop van het hout
    •  Het uitvoeren van bosbouwwerken
    •  Opslag, koop en verkoop van alle soorten hout
    •  Winning van grassen en de verkoop van de opbrengst
    •  Handel in en opslag van landbouwproducten
    •  Aan- en verkoop, huur en verhuur van machines voor de bouw, bosbouw en landbouw
    •  Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden, de activiteit van loonwerker
    •  Aan- en verkoop, huur en verhuur van voertuigen, zowel voertuigen voor privé- als voor
beroepsdoeleinden
    •  De inrichting van opslagruimten
    •  De verhuur van opslagruimten aan derden
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Bedrijvigheden die betrekking hebben op de bouwnijverheid, in het bijzonder zonder uitputtend
te zijn: metsel- en betonwerken, funderingswerken, rioleringswerken, aanneming van vloer- en
muurbetegeling, chapewerken, bestratingswerken, voegwerken, gevelwerken, renovatiewerken,
sloopwerken, graafwerken, grondwerken, waterdichtingswerken.
    •  Het coördineren van werken in de bouwnijverheid uitgevoerd door onderaannemers.
    •  De klein- en de groothandel, in- en uitvoer, huur- en verhuur van bouwmaterialen en alle
goederen die het voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst.
    •  Het snoeien en kappen van bomen en de verkoop van het hout
    •  Het uitvoeren van bosbouwwerken
    •  Opslag, koop en verkoop van alle soorten hout
    •  Winning van grassen en de verkoop van de opbrengst
    •  Handel in en opslag van landbouwproducten
    •  Aan- en verkoop, huur en verhuur van machines voor de bouw, bosbouw en landbouw
    •  Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden, de activiteit van loonwerker
    •  Aan- en verkoop, huur en verhuur van voertuigen, zowel voertuigen voor privé- als voor
beroepsdoeleinden
    •  De inrichting van opslagruimten
    •  De verhuur van opslagruimten aan derden
                Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
                De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp.
                Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
Luik B
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle
uitoefenen over deze verbonden vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.”
 
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "ALGEMENE BOUWWERKEN BEN AERDEN".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 29 april 1998 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 12)  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 13) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming van bestuurder – benoeming bestuurder-opvolger
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
                Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer Bernard Aerden, wonende te 2920 Kalmthout,
Wuustwezelsteenweg 83, die aanvaardt.
                Voor het geval dat de heer Bernard Aerden zou komen te overlijden of op een bepaald
ogenblik door omstandigheden buiten zijn wil definitief in de onmogelijkheid zou verkeren zijn
mandaat van bestuurder uit te oefenen, wordt benoemd tot bestuurder-opvolger:  mevrouw Cleo
Buytaert, wonende te 2920 Kalmthout, Wuustwezelsteenweg 83, voornoemd. In voorkomend geval
zal haar in functie treden als bestuurder worden bekendgemaakt op de wettelijk voorgeschreven
wijzen.  
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Eduard Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.