Ondernemingsnr : 0742777795
Naam
(voluit) : Montalto Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 204
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
Op heden, elf augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Montalto Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Retailors-FL NK Belgium" en
erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Meir 41, 2000 Antwerpen in het Vlaams Gewest.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de tweede
donderdag van de maand juni om veertien uur.
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten hieraan aan te passen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Retailors-FL NK Belgium".
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van haar dochtervennootschapen of van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de ontwikkeling, de verhuring, de fabricatie, het ontwerpen, het vervaardigen, het
assembleren, het onderhouden en het verstelwerk van sport- en andere kleding, textiel, schoeisel,
apparatuur en andere artikelen, alsmede van alle mogelijk aanverwante producten en toestellen en
alle mogelijke kleding accessoires, zowel voor dames, heren als voor kinderen, en het verlenen van
diensten op het gebied van sport en vrije tijd en aangrenzende velden;
2. de ontwikkeling, marketing en levering van internetdiensten (zoals e-commerce) met het oog op
aan- en verkoop van de bovengenoemde artikelen, en de levering van logistieke diensten, digitale
diensten en alle andere diensten met betrekking tot de bovengenoemde bedrijfstak;
3. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen in het
bijzonder doch niet beperkt tot deelnemingen in entiteiten die op hun beurt Nike winkels exploiteren;
4. het financieren van dergelijke ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken
van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de
vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen ondernemingen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden;
5. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
6. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere ondernemingen;
7. het verwerven, exploiteren en vervreemden van octrooien, handelsnamen, handelsmerken,
knowhow, royaltyrechten en rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in
licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap.
b) zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze
uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze
geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
d) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
e) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, waaronder ten minste één (1)
A bestuurder en één (1) B bestuurder, met dien verstande dat het aantal A bestuurders en B
bestuurders gelijk moet zijn.
De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bestuurders te allen tijde ontslaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vergaderingen
§1 Algemeen
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur voorgezeten door een
voorzitter en handelen zij als een raad van bestuur. De raad van bestuur benoemt een voorzitter
onder de A-bestuurder(s). Met uitzondering van de beslissingen opgesomd in lid 2 van dit artikel,
heeft de voorzitter bij staking van stemmen een doorslaggevende stem.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen de uitoefening van de bevoegdheid onderling.
§2 Besluiten
    1.  Met uitzondering van de besluiten als opgenomen in lid 2 van dit artikel, besluit het
bestuursorgaan met volstrekte meerderheid van stemmen. Aan iedere bestuurder komt een stem
toe. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van het bestuursorgaan.
2. De volgende besluiten van het bestuursorgaan kunnen slechts worden genomen met een
unanimiteit in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat een
quorum vormt voor de toepassing ervan:
a) de oprichting van dochtermaatschappijen van de vennootschap en het vastleggen van hun
statuten en andere organisatiedocumenten, en eventuele wijzigingen daaraan;
b) de verwerving of verkoop van activa buiten de normale bedrijfsvoering door de vennootschap of
een van haar dochtermaatschappijen, gewaardeerd op meer dan honderdduizend euro (EUR
100.000) in een transactie of een reeks van gerelateerde transacties;
c) het lenen of verhogen van schulden door de vennootschap of een van haar
dochterondernemingen voor een totale hoofdsom van meer dan één miljoen US dollar (USA
1.000.000) op een geconsolideerde basis;
d) het aannemen of wijzigen van een optieplan van de vennootschap;
e) het aangaan of de materiele wijziging van een transactie of overeenkomst door de vennootschap
of een dochtermaatschappij van de vennootschap met een aandeelhouder, een bestuurder, een
gevolmachtigde of een van hun respectievelijke verbonden ondernemingen of waarin een
aandeelhouder, een bestuurder, een gevolmachtigde of een van hun respectievelijke verbonden
ondernemingen een direct of indirect persoonlijk belang heeft (met uitzondering van arbeids- of
dienstenovereenkomsten met gevolmachtigden);
f) de wijziging van de vennootschappelijk strategie, of het uitbreiden van de zaken met een nieuwe
bedrijfstak die geen verband houdt met de Vennootschap;
g) het doen van een voorstel aan de algemene vergadering om de vennootschap om te zetten van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een andere entiteitsvorm;
Luik B
h) het verzoek tot goedkeuring aan de algemene vergadering voor de verkoop, levering, overdracht,
lease of een andere vorm van vervreemding van alle of een aanzienlijk deel van de eigendommen en
activa van de vennootschap (als een geheel of een aanzienlijk deel van de activa in een transactie of
een reeks van verwante transacties) aan een persoon;
i) een van de dochtervennootschappen van de Vennootschap die consolideert met, fuseert met of in,
of verkoopt, levert, overdraagt, leaset of anderszins vervreemdt, in een dergelijk geval, alle of een
aanzienlijk deel van haar eigendommen en activa (als een geheel of een aanzienlijk deel in een
transactie of een reeks gerelateerde transacties) aan een persoon;
j) het doen van een voorstel aan de algemene vergadering voor een afsplitsing ("spin-off') (anders
dan een juridische splitsing) van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen aan een
niet-verbonden derde partij;
k) het doen van een voorstel aan de algemene vergadering voor de uitgifte van effecten door de
vennootschap of een dochtervennootschap van de Vennootschap, of enige vorm van effecten die
converteerbaar zijn in aandelen in het kapitaal van een dochtervennootschap van de vennootschap,
al dan niet aan een niet-verbonden derde partij of anderszins, met inbegrip van daarmee verband
houdende wijzigingen in de kapitaalstructuur daarvan, zoals de creatie van nieuwe categorieën van
effecten of wijzigingen in de rechten of voorkeuren van de effecten van de vennootschap of die
dochtervennootschappen van de vennootschap;
l) het doen van een voorstel aan de algemene vergadering voor de vereffening of ontbinding van de
vennootschap of een van haar dochtervennootschap en of een andere procedure voor vereffening,
administratie door derden (al dan niet buitengerechtelijk), reorganisatie of een andere
tegemoetkoming in het kader van een faillissement, insolventie- of soortgelijke wetgeving of de
toestemming van de vennootschap of een van de dochtervennootschappen van de vennootschap
voor een besluit of bevel tot herstel of voor het indienen van een verzoek, aanvraag of document op
grond van deze wetgeving of voor de benoeming van een curator, vereffenaar of bewindvoerder
(buitengerechtelijk of anderszins) met het oog op de afwikkeling van de zaken van de vennootschap
of een dergelijke dochtervennootschap van de vennootschap;
m) de goedkeuring van een overdracht van enig belang in een dochtervennootschap van de
vennootschap aan een niet-verbonden derde partij;
n) tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of een wijziging in de algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes (GAAP of IFRS), het doorvoeren van een materiele wijziging in de
boekhoudmethoden van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen;
o) het verstrekken van een lening door de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen,
met uitzondering van leningen voor de dagelijkse gang van zaken (bijvoorbeeld voor normale
handelskredieten of voorschoten aan werknemers voor reiskosten); en
p) het doen van een voorstel aan de algemene vergadering van de aanstelling van een
accountantskantoor dat niet tot de "Big 4" behoort.
Indien in een vergadering genoemd quorum voor bovengenoemde besluiten van dit lid 2 van dit
artikel niet is vertegenwoordigd, kan een tweede vergadering worden gehouden. De tweede
vergadering dient niet eerder dan vijf (5) werkdagen en niet later dan tien (10) werkdagen na de
vorige vergadering te worden gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen
met genoemde unanimiteit in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
§3 Vergaderingen
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen.
Bestuurders mogen deelnemen aan een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering van het
bestuursorgaan door middel van een telefonische conferentie of via andere communicatiemiddelen
waarbij alle deelnemende personen elkaar kunnen horen, en een dergelijke deelname zal
beschouwd worden als deelname in persoon aan een dergelijke vergadering. Een gelijktijdige
telefonische conferentie of via andere communicatiemiddelen als hierboven beschreven tot stand
gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan
van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden
geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts
kunnen de Bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt en dit,
overeenkomstig de beschreven procedure in artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door hetzij één A bestuurder afzonderlijk
handelend, hetzij door een A bestuurder en een B bestuurder gezamenlijk handelend. De
vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerde tot het dagelijkse bestuur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
donderdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, behalve
in de gevallen waarin dit wettelijk niet is toegestaan.
Aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden voor het vervullen van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid.
Het hierboven bedoelde elektronische communicatiemiddel moet de vennootschap in staat stellen de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren.
De aandeelhouder die hiervan gebruik wenst te maken, moet ten minste in staat zijn om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en zijn stemrecht uit te oefenen op alle punten waarover de vergadering moet beslissen.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Allocatie van bestuurders aan een klasse van bestuurders.
De vergadering beslist dat de huidige bestuurders van de Vennootschap als volgt worden ingedeeld:
1. De heer ELMALIYAH Alon, als A Bestuurder; en
2. De heer VAN DER STAAK Jacobus, als B Bestuurder.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van het kantoor TMF Belgium
NV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204, en aan AD-
Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door de heer DE LEEUW Adriaan, woonstkeuze gedaan
hebbende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris