Ondernemingsnr : 0839341691
Naam
(voluit) : Valeipro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenheidestraat 19
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Valeipro te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19, opgemaakt
door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 26 juli 2021, blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.  
2) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake participaties in en uitbating van vakantieparken en van overige
verblijfaccomodaties.
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor reke-ning van derden of in samenwerking met derden:  
- Het ontwerp, bouw, financiering en verhuring van chalets, bungalows, hutten en alle vormen van
vakantieverblijven. 
- Ontwerp, bouw, financiering en uitbating van sport- en ontspanningsinfrastructuur voor toeristen.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantieverblijven.  
- Het verhuur van linnen en andere roerende goederen in kader van verblijfstoerisme.  
- Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes poney’s enz…    
- De uitbating en de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s stoombaden, solariums, massagesalons,
enz…     
- Vervaardigen, kopen en verkopen van bungalows, huisjes, chalets en alle vormen van
vakantieverblijven.   
- Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden door aanleg van in-frastructuur en oprichting van
dienst- en vermaakgebouwen of ruim-ten.
- Het laten bouwen en afwerken van individuele woningen alsmede alle dienstverleningen in dit
verband zoals : onderhoud, huur, herstelling, beheer en zo meer.
- Onderneming in onroerende en roerende goederen, onder meer door verwerving, vervreemding,
beheer, uitbating, valorisatie, verkave-ling, huur en verhuur, bouwen en doen bouwen of verbouwen,
evenals alle onroerende en roe-rende handelingen in de meest ruime zin, in-begrepen de
onroerende leasing en roerende leasing.
- Alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroe-
rend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap of
de verwezenlijking ervan bevorderen , en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het verstrekken van waarborgen en garanties, het in pand geven of hypothekeren van haar
Luik B
goederen voor verbintenissen van haarzelf of van derden, het toestaan van leningen. 
- Borgstellingen aan-gaan, haar onroerende goe-deren in hypotheek stellen en al haar an-dere
goederen, met inbe-grip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zo-wel voor haarzelf als voor alle derden.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen, onder meer als bestuurder en vereffenaar in vennootschappen die eenzelfde of
gelijkaardig doel nastreven.   
- De vennootschap mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inteke-ning, het nemen van een
participatie of elke andere vorm van investe-ring in effecten of roe-rende rechten, van financiële
tussen-komst of an-ders-zins, deelnemen in alle zaken, ondernemin-gen, sa-menwer-kingsver-ban-
den of vennootschappen met een zelfde, ana-loog, ge-lijkaardig of sa-menhangend voorwerp of met
een voorwerp dat de ontwik-ke-ling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grond-
stoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan verge-makkelijken.”
3) De vergadering heef besloten het maatschappelijk boekjaar te wijzigingen om het voortaan te
laten beginnen op één januari en het te laten eindigen op eenendertig december. 
Bij wijze van overgangsbepaling heeft de vergadering besloten het huidige maatschappelijk boekjaar,
dat aanving op één april tweeduizend eenentwintig, te verkorten tot eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
4) De vergadering heeft besloten de jaarvergadering van rechtswege elk jaar samen te roepen de
derde maandag van de maand juni om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.  
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden in juni tweedui-zend negentien.  
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Valeipro”. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor reke-ning van derden of in samenwerking met derden:  
- Het ontwerp, bouw, financiering en verhuring van chalets, bungalows, hutten en alle vormen van
vakantieverblijven. 
- Ontwerp, bouw, financiering en uitbating van sport- en ontspanningsinfrastructuur voor toeristen.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantieverblijven.  
- Het verhuur van linnen en andere roerende goederen in kader van verblijfstoerisme.  
- Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes poney’s enz…    
- De uitbating en de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen
voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s stoombaden, solariums, massagesalons,
enz…     
- Vervaardigen, kopen en verkopen van bungalows, huisjes, chalets en alle vormen van
vakantieverblijven.   
- Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden door aanleg van in-frastructuur en oprichting van
dienst- en vermaakgebouwen of ruim-ten.
- Het laten bouwen en afwerken van individuele woningen alsmede alle dienstverleningen in dit
verband zoals : onderhoud, huur, herstelling, beheer en zo meer.
- Onderneming in onroerende en roerende goederen, onder meer door verwerving, vervreemding,
beheer, uitbating, valorisatie, verkave-ling, huur en verhuur, bouwen en doen bouwen of verbouwen,
evenals alle onroerende en roe-rende handelingen in de meest ruime zin, in-begrepen de
onroerende leasing en roerende leasing.
- Alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroe-
rend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap of
de verwezenlijking ervan bevorderen , en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het verstrekken van waarborgen en garanties, het in pand geven of hypothekeren van haar
goederen voor verbintenissen van haarzelf of van derden, het toestaan van leningen. 
- Borgstellingen aan-gaan, haar onroerende goe-deren in hypotheek stellen en al haar an-dere
goederen, met inbe-grip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zo-wel voor haarzelf als voor alle derden.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen, onder meer als bestuurder en vereffenaar in vennootschappen die eenzelfde of
gelijkaardig doel nastreven.   
Luik B
- De vennootschap mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inteke-ning, het nemen van een
participatie of elke andere vorm van investe-ring in effecten of roe-rende rechten, van financiële
tussen-komst of an-ders-zins, deelnemen in alle zaken, ondernemin-gen, sa-menwer-kingsver-ban-
den of vennootschappen met een zelfde, ana-loog, ge-lijkaardig of sa-menhangend voorwerp of met
een voorwerp dat de ontwik-ke-ling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grond-
stoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan verge-makkelijken.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).  
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot driehonderd (300).
6) Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.    
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
7) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes (6) leden.    
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten.   
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.  
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.  
10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde
maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; 
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.   
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.   
6) ° De algemene vergadering heeft besloten het ontslag te aanvaarden van de besloten
vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheide-straat 19, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend onder het rechtsgebied
Antwer-pen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Alfons Maria
Georges, geboren te Kisangani op 2 december 1957, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54
/H000, als bestuurder van de vennootschap. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
° De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders: 
- de naamloze vennootschap AMG Beheer, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Molenheidestraat 21, inge-schreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0480.071.608, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, af-deling Hasselt, vast
vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, geboren te Kisangani op 2
december 1957, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54 /H000; 
- de besloten vennootschap BMP, gevestigd te 3500 Hasselt, Breughellaan 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0472.063.267, ressorterend onder het rechtsgebied Ant-
werpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels Jean Marie Antoine
Joseph, geboren te Hasselt op 12 mei 1957, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan 1.
De naamloze vennootschap AMG Beheer en de besloten vennootschap BMP hebben aanvaard. 
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19.   
8) De raad van bestuur heeft besloten:
- het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Molenheide-straat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0887.345.310, ressorterend onder het rechtsgebied Antwer-pen, afdeling Hasselt, vast
vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Alfons Maria Georges, geboren te Kisangani op 2
december 1957, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54 /H000, als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap;  
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders voor een periode eindigend met de algemene
vergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig: 1) de naamloze vennootschap AMG Beheer, met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 21, inge-schreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0480.071.608, ressorterend onder het rechtsgebied
Antwerpen, af-deling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc Alfons Maria
Georges, geboren te Kisangani op 2 december 1957, wonende te 1050 Elsene, Kasteleinsstraat 54
/H000, en 2) de besloten vennootschap BMP, gevestigd te 3500 Hasselt, Breughellaan 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0472.063.267, ressorterend onder het
rechtsgebied Ant-werpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels Jean
Marie Antoine Joseph, geboren te Hasselt op 12 mei 1957, wonende te 3500 Hasselt, Breughellaan
1.
Hun mandaat is bezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 26 juli 2021, houdende aanpassing van de
naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
Luik B
samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt
binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.