Ondernemingsnr : 0865863570
Naam
(voluit) : STERK PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 6
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
 
 
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met
zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 3 maart 2020, werd de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “Sterk Productions” waarin met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag uit haar functie van mevrouw Oruç
Canan, wonende te 68208 SB Arnhem (Nederland), J.V. Riebeediplein 9, als bestuurder met ingang
van 31 maart 2018.
De vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor zover als nodig verzoekt de vergadering tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan
te passen:
“-Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sanwichbars,
hamburgerrestaurants.
-Verkoop aan de toog, frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
-Restaurants van het traditionele type.
-De café-restaurants (tavernen).
-Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen.
-De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort.
-Verkoop aan de toog in cafetaria’s.
-Plaatsen van reclamepanelen met of zonder verlichting.
-Organisatie van sport- en cultuurmanifestaties.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens wat beslist is in de
tweede beslissing.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “STERK PRODUCTIONS”.
 
 
 
 
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Productie en verdeling van films, muziek en televisieprogramma’s, publiciteitsonderneming, het
inrichten van vertoningen; uitbouwen en uitbaten van bioscoop, schouwburg, music-hall, artistieke
cabarets, lezingen; het verhuren van schouwburgtoebehoren en schouwburgkostuums; de
onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden; verhuring van kledingstukken, linnen en bedgoed; onderneming voor het
organiseren van tenstoonstelling en kunstgalerijen; verhuring van divers materieel; werkplaats voor
fotografie van portretten en de handelsfotografie, de activiteit van beroepscineast en van
persfotograaf.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
-Alle soorten audio en video productie in de ruimste zin;
-Play out service;
-Produce audio en video producting;
-Uplink faciliteiten;
-Ontwikkelen van websites, internet- en online marketing;
-Het ontwikkelen en realiseren van satelliettelevisieuitzendingen;
-Alle commerciële activiteiten die te maken hebben met audio en video in de meest ruime zin;
-Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sanwichbars,
hamburgerrestaurants.
-Verkoop aan de toog, frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
-Restaurants van het traditionele type.
-De café-restaurants (tavernen).
-Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen.
-De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort.
-Verkoop aan de toog in cafetaria’s.
-Plaatsen van reclamepanelen met of zonder verlichting.
-Organisatie van sport- en cultuurmanifestaties.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend zeshonderd euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
Luik B
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 9.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Daniel Sommer en de heer
Mehmet Öztürk, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar met ingang van heden:
-de heer Daniel Sommer, hier aanwezig en die aanvaardt;
-de heer Mehmet Öztürk, hier vertegenwoordigd door voormelde heer Daniel Sommer en die
aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering
verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting
te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9470 Denderleeuw,
Fabriekstraat 6.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Afibel, te 3290 Diest, Nieuwstraat
1, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren,
alsmede om de formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en eventueel elektronisch
aandelenregister.
Raad van bestuur:
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder, met ingang van heden, voormelde heer Daniel Sommer, die verklaart te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.