Ondernemingsnr : 0807127102
Naam
(voluit) : SAGILITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 31 bus 14
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
28/12//2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “SAGILITY”, met zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 31 bus 14, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1/Aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
3/Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SAGILITY ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in participatie met
derden, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in het geheel als gedeeltelijk,
betrekking hebben op:
- het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de expertise, het
onderhoud, de import en export en de vertegenwoordiging van all softwareproducten en materiaal
betreffende het domein van de informatica in het algemeen en van de automatiseringssoftware in het
bijzonder;
- dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van softwareoplossingen;
- kwaliteitsmanagement van producten en diensten in bedrijven;
- opleiding, consultancy en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband
staan, zowel in België als in het buitenland;
- beheer van computerfaciliteiten;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- het ontwikkelen, in licentie nemen en geven en aan- en verkopen van allerhande prototypes,
tekeningen en modellen, fabricageprocedés voor allerhande industrie en ambachten;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever
of orgaan van de cliënt;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels,  financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichting doen, in rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden te vergemakkelijken.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zakelijke ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunt vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Zij kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand november om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 september en eindigt op 31 augustus
van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4/Coördinatie van statuten.
5/Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige “zaakvoerders”, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet statutair “bestuurders” voor een onbepaalde duur:
- de heer MAHY Ben, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die verklaard heeft te aanvaarden;
- de heer HELLINCK Wim, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Bovendien verklaren zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hen verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6/Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9000 Gent,
Dublinstraat 31 bus 0014.
7/Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
8/Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frank Van de Steene BV 0447.743.684), en ieder
van haar aangestelden, eenieder met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.