Ondernemingsnr : 0447007969
Naam
(voluit) : MEUBILI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 289-291
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertig maart tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op  de tweede
woensdag van de maand juni om 16.00 uur.
Tweede besluit
De vergadering besluit over te gaan tot aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, die als volgt luiden:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MEUBILI".
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vertegenwoordiging alsook de tussenpersoon in de handel.
De groot- en kleinhandel in meubelen, fantasie artikelen en binnenhuisinrichting.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd negenentachtig (789) aandelen uitgegeven
die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/zevenhonderd negenentachtigste
(1/789ste) van het vermogen.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft
recht op één (1) stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vier (4)
 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) (conform de relevante bepalingen daaromtrent in de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023) benoemt, bepaalt de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging
§ 1. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat bevoegd is voor alle handelingen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet,
de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023 aan de algemene
vergadering voorbehouden. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid, tenzij anders werd
bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023.
§ 2.  De vennootschap is ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
§ 3. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden.
§ 4. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één (1) of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni, om 16 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Derde besluit
De vergadering besluit als bijkomende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap "RR INVEST", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 123,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0557.959.539, voor wie als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld: De heer DECONINCK Thomas
Marie France Michel, geboren te Kortrijk op 6 juli 1984, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Goudsbloemenlaan 41;
- De naamloze vennootschap “RR IMMO” met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 123,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0462.391.476, voor wie als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer RUEBENS, Rik
geboren te Eeklo op negentien december negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8300
Knokke-Heist, Bosduivenlaan 23;
Het mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De raad van bestuur, bestaande uit:
    •  De beslten vennootschap “THE GREEN OWNERS”
    •  De beslten vennootschap “BLUE STAR SERVICES”
    •  De naamlze vennootschap “RR INVEST”
    •  De naamlze vennootschap “RR IMMO”
verenigen zich onmiddellijk in een college en beslissen tot gedelegeerd bestuurders voor onbepaalde
duur te benoemen: de  besloten vennootschap “THE GREEN OWNERS,”, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN WEEHAEGHE Michel, hier aanwezig en die aanvaardt;
Vierde  besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier