Ondernemingsnr : 0480436743
Naam
(voluit) : KEY BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burggravenstraat(MEL) 49
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: aanpassing statuten
“KEY BUILDING”,naamloze vennootschap, te 9120 Beveren, Burggravenstraat 49
RPR Gent, afdeling Dendermonde BE 0480.436.743.
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 31 augustus 2022, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering gehouden wordt van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “KEY BUILDING”, gevestigd te 9120 Beveren, Burggravenstraat 49, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
0480.436.743.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ons notaris op 27 mei 2003, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2003onder nummer 2003-06-10/0063980 en
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse
Gewest en het adres van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Burggravenstraat 49.
Tweede besluit
De vergadering beslist tot invoering van een enige bestuurder en wijziging van artikel 10 van de
statuten met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur, door de schrapping van de
bestaande tekst en de vervanging door de volgende tekst :
“ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.”
Derde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 14 van de statuten met betrekking tot de
vertegenwoordiging van de vennootschap, door de schrapping van de bestaande tekst en de
vervanging door de volgende tekst :
“ARTIKEL 14: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.”
Vierde besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de wet van 29 maart 2019 tot wijziging
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rekening houdende met de
voorgaande beslissingen de bestaande tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst :
STATUTEN.
ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam KEY
BUILDING.
ARTIKEL 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze zetel mag naar een andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel
worden overgebracht bij beslissing van de enige bestuurder, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de enge
bestuurder, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als
in het buitenland.
ARTIKEL 3.- VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  zowel in België als in het buitenland, promotorschap in immobilien en aanverwanten voor eigen
rekening of rekening van derden in binnenen buitenland.
    •  handel in aanhorigheden.
    •  het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
vennootschappen van alle aard onder meer inzake de ontwikkeling van projecten.
    •  projectontwikkeling met als doel de verkoop van te realiseren projekten.
    •  adviesondersteuning en uitvoering tot het bekomen van attesten, vergunningen,
milieutechnische attesten en andere documenten van deze aard.
    •  het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, of gemandateerde en vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen, dit met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of belegginsadvies zoals bedoeld door de wet van
vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig.
    •  het verstrekken leningen aan derden alsmede zich borgstellen voor derden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
ARTIKEL 4.- DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld.
ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt honderd tweeëntwintig duizend euro (€ 122.000).
Het is vertegenwoordigd door honderd tweeëntwintig (122) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één / honderd tweeëntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn aan toonder. Zij zijn slechts op naam in de door de wet voorziene gevallen.
ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 11: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
ARTIKEL 12: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 13: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 17. DATUM  PLAATS  OPROEPINGEN
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om zes uur
in de namiddag.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laastste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.
De toelatingsvoorwaarde en oproepingen gebeuren conform de wettelijke bepalingen
ARTIKEL 19. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen.
ARTIKEL 26. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt
de door de wet vereiste documenten op.
De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één
geheel.
Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd
vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de
uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en
overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar
toepasselijk zijn.
De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij
maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de
jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven
uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 27. WINSTEN
De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de
jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen
de perken van de wet.
ARTIKEL 30. VERDELING
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Vijfde besluit
De vergadering stelt aan als enige bestuurder van de vennootschap :
“KEY CONSULT” Besloten Vennootschap, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Burggravenstraat
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
Luik B
0866.289.677, opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 5 juli 2004,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2004 onder nummer 108731,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer VAN DEN KEYBUS Johan Felix
Martha, wonende te 9120 Beveren, Burggravenstraat 49, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.