N° d'entreprise : 0690634258
Nom
(en entier) : SKYLAR SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Wemmel 93 bte 0/1
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’une assemblée générale extraordinaire, tenue devant le Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke, le
03/02/2022, déposé à l’enregistrement, résulte que :
1. Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination en « SKYLAR SOLUTIONS ».
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2. Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social vers 1300 Wavre avenue Pasteur 6.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
3. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur,
exposant la justification détaillée de la modifi-ca-tion proposée à l'objet social.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissan-
ce.
Un exemplaire de ce rapport sera conservé au siège de la société en même temps qu'une expédition
des présentes, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire et les membres du bureau.
 
4. Modification de l'objet social
L'assemblée décide de modifier l'objet social, tel que proposé à l’ordre du jour.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
5. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
6. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (€
20.460,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
Volet B
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
7. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.
 
8. Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s)
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée de illimitée :
- Monsieur NGENZI Artur, prénommé, ici représenté comme dit est et qui accepte.
Son mandat est gratuit .
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
9. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
10. Site internet et adresse e-mail
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
11. Autorisation d'ouvrir et de modifier le registre électronique des valeurs mobilières dans un acte
authentique
L’actionnaire unique autorise le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des actions au
nom de la société et à passer et signer les inscriptions résultant du présent acte, ainsi qu'à accomplir
tous actes requis à cet effet en qualité de mandataire de la société .
Le notaire instrumentant est également autorisé à transférer les données légalement requises qui
doivent être inscrites au registre UBO vers ce registre au nom de la société.
 
12. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises et au
notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la
société, conformément aux dispositions légales en la matière.
En outre elle décide de donner mandat spécial à l’administrateur, avec faculté de substitution, pour
accomplir toutes les formalités administratives qui doivent permettre à la société d’exercer son
activité commerciale et à cette fin, de représenter la société auprès du Guichet d’entreprises du choix
du mandataire, de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’Administration de la
Fiscalité des Entreprises, du Greffe du Tribunal de l’Entreprise et de toutes autres administrations
fédérales, régionales, provinciales, communales et autres.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
Annexe : extrait acte + coordination des statuts