Ondernemingsnr : 0508743521
Naam
(voluit) : Atenea
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 49
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 27 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Atenea met zetel in
3010 Leuven (Kessel-Lo), Stijn Streuvelslaan 49 en met het ondernemingsnummer 0508.743.521,
met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 12.400,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, zijnde
6.200,00 euro, van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van het
bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal tot beloop van het afbetaald
gedeelte en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven en worden deze
middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het door het bestuursorgaan op 27
december 2023 opgesteld verslag ter verantwoording van het voorstel om het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door de toevoeging van “Speaker en lecturer opdrachten voor
gerenomeerde instanties, zoals bijvoorbeeld EBA Clearing
Requirements management
Coachen van Business Analisten / requirements managers
Het geven van strategisch advies, specifiek aan C-level, in deze hierboven vermelde
opleidingsdomeinen.” wordt dit voorstel goedgekeurd en wordt de bepaling van artikel 4 van de
statuten dienovereenkomstig gewijzigd en is het voorwerp zoals het hierna wordt vermeld onder punt
3.
3. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, als volgt:
De naam van de vennootschap is Atenea en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, in commissie, als
tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
Het verlenen van professionele diensten, het adviseren, ondersteunen en begeleiden van
organisaties, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering en-beheer, organisatie, personeelsbeleid,
informatica, product management, operationele diensten, verkoop en marketing, in die domeinen
waarin de vennootschap actief is, in het bijzonder, doch niet beperkt, tot de domeinen van betalingen
en cash management, van export, import, internationaliseren, Met een focus op business analyse en
IT en business project en programma management;
Voor het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten en diensten voor
ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties in de meest uitgebreide zin van het woord; en
dit alles zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen, inclusief
automatiserings- en informaticatoepassingen.
Analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het organiseren van, en ondersteuning bieden bij evenementen van uiteenlopende aard – promotie,
team- en management events, internationale handelsmissies, stages, sportevents, public relations
activiteiten, en marktonderzoek, nationaal én internationaal.
Consultancy voor de behandeling van export- en importactiviteiten, met inbegrip van studies en
onderzoeken, opleidingen en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de activiteiten die hierna worden vermeld, alsook de coördinatie, organisatie, promotie,
van de omschreven activiteiten in het kader van internationalisering;
Advies, consultancy, export en import, logistiek en alle bijkomende activiteiten naar alle landen
binnen en buiten de Europese Unie, met een focus op Spaans en Portugees sprekende gebieden,
Afrika en Zuid-Amerika.
(Vervoer)commissionair, behandeling van vrachten, stouwen van goederen, opslag, inclusief
tussenpersoon om deze zaken te regelen; Huren en verhuren van voertuigen, zowel te land, op het
water, in de lucht, via het spoor, met of zonder bestuurder;
Expeditiekantoor, bevrachting, tussenpersoon betreffende vervoer, vervoersbemiddeling;De
nationale en vooral internationale handel, aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de
distributie, de verpakking, import en export van diverse goederen, industriële producten, ICT en
Telecom producten.
Het coördineren van bouw- en renovatie activiteiten.
Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen van, evenals de coördinatie van de andere
aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiings- en renovatiewerken van
gebouwen;
De onderneming voor het slopen, de renovatie, het aanbouwen, het herstellen van gebouwen of
onderdelen van gebouwen inclusief binnenafwerking, tuinaanleg en aanverwante activiteiten, zoals,
doch niet beperkt tot elektriciteit- en sanitair werken.
Trainingen, opleidingen en coaching in de bovenvermelde domeinen en activiteiten, niet-exhaustieve
lijst van opleidingsdomeinen.
Business analyse.
Proces analyse.
Domestieke en internationale betalingen en cash management.
Speaker en lecturer opdrachten voor gerenomeerde instanties, zoals bijvoorbeeld EBA Clearing.
Requirements management.
Coachen van Business Analisten / requirements managers.
Talen waaronder Frans, Spaans, Portugees, Engels, Duits
Personen- en vennootschapsbelasting
Het geven van strategisch advies, specifiek aan C-level, in deze hierboven vermelde
opleidingsdomeinen.
Zeilen: opleiding (theorie en praktijk); initiatietochten zeilen; zakelijk zeilen met managementteams,
projectteams, afdelingsteams, relaties en klanten van bedrijven of organisaties uit diverse branches.
Verschillende formules worden ondersteund: motivatietrainingen, vergader- en zeilarrangementen,
bedrijf- of producttrainingen, productpresentaties;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten
verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, bedrijven,
handelszaken, projectvennootschappen of joint ventures, in België of het buitenland.
Het beheer van een patrimonium, zowel roerend als onroerend, materieel als immaterieel; het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van het eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot de eigen onroerende goederen en de eigen onroerende zakelijke
rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de restauratie, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, projectontwikkeling en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van de eigen onroerende goederen of de eigen onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van juni om twintig uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo), Stijn
Streuvelslaan 49.
5. Roeland René Hilda Wuytens wordt ontslagen uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder en
meteen herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.