Ondernemingsnr : 0736812988
Naam
(voluit) : Miix Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 151
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 29 maart 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Miix Holding"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de aandelen te splitsen in de verhouding van één (1) bestaand
aandeel in tien (10) nieuwe aandelen waardoor het aantal aandelen gewijzigd wordt van 800
aandelen naar 8.000 aandelen.
TWEEDE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op datum van 29 maart 2024 door het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin de creatie van een nieuwe soort van aandelen, hetzij aandelensoort H, wordt
toegelicht en de voorgestelde wijzigingen en gevolgen op de rechten van de bestaande soorten
aandelen worden verantwoord.
Het bestuursorgaan bevestigt in het voormelde verslag dat er geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen. Aldus werd geen verslag door een bedrijfsrevisor of externe
accountant opgemaakt.
Beslissing
De vergadering beslist 352 aandelen soort A, 352 aandelen soort B, 352 aandelensoort  C, en 352
aandelen soort D, om te zetten in duizend vierhonderdenacht (1.408) aandelen soort H.
Deze nieuwe soort van aandelen H zal van de rechten en voordelen genieten zoals weergegeven in
de aangepaste statuten hierna.
DERDE BESLISSING
Verzaking
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan
in toepassing van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verhoging inbreng
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van dertien
miljoen euro (€ 13.000.000,00) ingevolge bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe
aandelen conform artikel 5:120 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van artikel 6 van de statuten beslist de algemene vergadering dat de inbreng in geld niet
onmiddellijk wordt volstort zodat er geen geblokkeerde rekening dient te worden geopend conform
artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Vaststelling verwezenlijking inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen van het feit dat de inbrengen aldus werden
verhoogd naar vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00).
VIERDE BESLISSING
            De vergadering beslist een nieuwe versie van de statuten aan te nemen die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering is met de hiervoor genomen beslissingen en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, houdende aldus aanpassingen van de statutaire bepalingen inzake:
            - aantal aandelen en soortvorming
            - samenstelling bestuursorgaan
            - werking en besluitvorming bestuursorgaan
            - werking en besluitvorming algemene vergadering
            - bestemming van de winst
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "Miix Holding".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a)         Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle onroerende verrichtingen in de
breedste zin van het woord uit te voeren. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met
deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen
uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende
goederen.
b)         Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves,
appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels,
baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed,
kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
c)         Advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna
opgesomd, maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch
advies, marketing en verkoopsadvies, operationeel advies, technisch advies, haalbaarheidsstudies,
sociaal en personeelsadvies, investeringsadvies, en andere.
d)         De binnen- en buiteninrichting van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar
niet beperkt tot woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke panden, industriële
panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en
vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in onderlinge samenwerking met derden.
e)         Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van eigen roerende goederen,
waaronder aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande of nog op te richten vennootschappen.
f)         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en, financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en
hypotheekmaatschappijen.
g)         Het bijdragen tot, ontwikkelen en/of zelf oprichten van ondernemingen door inbreng,
participatie of investering, in bijzonderheid: het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, van Belgische en buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen.
h)         Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
i)          De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
j)          Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
k)         Tussenpersoon in de nationale en/of internationale handel van materiële en/of immateriële
goederen.
l)          Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
m)       Huren of verhuren van materiële en immateriële goederen aan bedrijven en/of consumenten.
n) Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven.
Met het oog op de benoeming van bestuurders, de beraadslaging en besluitvorming op het niveau
van de raad van bestuur en de algemene vergadering, evenals de verdeling van de winst, zijn de
aandelen in 8 soorten verdeeld, en dit als volgt:
- 1.408 aandelen A
- 1.408 aandelen B
- 1.408 aandelen C
- 1.408 aandelen D
- 80 aandelen E
- 80 aandelen F
- 800 aandelen G
- 1.408 aandelen H
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, hierna ook “raad van bestuur"
genoemd, samengesteld uit minimum zes, waarvan:
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de A-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de B-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de C-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de D-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de G-
aandeelhouder(s);
- één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de H-
aandeelhouder(s);
Daarnaast kunnen ook onafhankelijke bestuurders worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Een bestuurder die op voordracht van een aandeelhouder werd benoemd, kan niet zonder het
akkoord van de betreffende aandeelhouder (zolang die aandeelhouder is) worden ontslagen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder en minstens één andere bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 19. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 16 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 20. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 21. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, of per e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 27. Bestemming van de winst  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Wanneer er door de algemene vergadering beslist wordt tot uitkering van een dividend , geven de
aandelen G samen en elk van hen voor een gelijk deel, recht op een preferent dividend ten bedrage
van tien procent (10%) van het totaal uitgekeerde dividend. Het saldo van negentig procent (90%)
van het dividend zal verdeeld worden over alle aandelen, zijnde de aandelen A, B, C, D, E, F, G en
H.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden als bestuurder door de besloten vennootschap
"Indel Invest", met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat, 5/1a (0821.164.782 rechtspersonenregister
Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke Stephanie, wonende te 8552
Zwevegem, Den Helder, 17C en beslist in de vervanging te voorzien en te benoemen op voordracht
van de A- aandeelhouder tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur de naamloze
vennootschap "Chapter George" met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat, 5/1 (0771.299.953
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk) vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke
Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17C.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING
Op voordracht van de H-aandeelhouder beslist de vergadering te benoemen tot bijkomende niet-
statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur de besloten vennootschap "BR
MANAGEMENT", met zetel te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1, (1007.316.096,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ragolle
Grete Machteld Zulma, wonende te 8790 Waregem, Lepelboomstraat 1.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; verslag van het bestuursorgaan
conform artikel 5:102 WVV, gecoördineerde tekst van de statuten.