N° d'entreprise : 0423386786
Nom
(en entier) : Sofina Ventures
(en abrégé) : Sofina Ventures
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Industrie 29
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 22 mai 2024, il résulte
que :
(…)
I. Rapport du conseil d'administration - Apport en nature
Le conseil d'administration a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 7:197 du
Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
II. Rapport du commissaire - Apport en nature
Le commissaire, la société "Ernst & Young, Réviseurs d'entreprises", représentée par Jean-François
Hubin, réviseur d'entreprises, a établi un rapport sur l'apport projeté, en application de l'article 7:197
du Code des sociétés et des associations.
Ce rapport daté du 21 mai 2024, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :
"4. Conclusions du commissaire à l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Sofina
Ventures
Conformément à l’article 7:197 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), nous
présentons nos conclusions à l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Sofina
Ventures (ci-après la «Société ») dans le cadre de notre mission de commissaire, pour laquelle nous
avons été désignés par lettre de mission du 7 mai 2024.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises relative à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un
quasi-apport.
Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du commissaire relatives à l’apport en nature ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration à la date du 17 mai 2024 et nous n’
avons aucune constatation significative à signaler concernant:
• la description des biens à apporter
• l’évaluation appliquée
• les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
En rémunération de cet apport, aucune action ne sera émise mais le pair comptable des actions
existantes, dont la société anonyme SOFINA est la seule propriétaire, est augmenté.
Etant donné qu’aucune nouvelle action ne sera émise à la suite de l’apport en nature, ce qui n’est
pas conforme à l’avis 2021/08 du Conseil de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, nous ne pouvons
pas déterminer, conformément à l’article 7 :197§1 alinéa 2, que la valeur de l’apport correspond au
moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des
actions à émettre en contrepartie de l’apport.
No fairness opinion
Conformément à l’article 7:197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération
attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (« no
fairness opinion »).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable:
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
• de mentionner la rémunération qui est attribuée en contrepartie.
Responsabilités du commissaire relatives à l’apport en nature
Le commissaire est responsable:
• d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
• d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
• d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
• de mentionner la rémunération réelle qui est attribuée en contrepartie de l’apport.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Le présent rapport a été établi en vertu de l’article 7:197 du CSA dans le cadre de l’augmentation de
capital de la société anonyme Sofina Ventures par apports en nature et ne peut être utilisé à d’autres
fins. "
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 157.999.545,31  EUR pour le porter de
200.000.000 EUR à 357.999.545,31 EUR, sans émission de nouvelles actions ordinaires, mais par
augmentation du pair comptable des actions existantes.
Le montant de 157.999.545,31 EUR sera intégralement libéré en espèces lors de la
souscription.            
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 139.500.454,69 EUR pour le porter de
357.999.545,31 EUR à 497.500.000,00 EUR, sans émission de nouvelles actions ordinaires, mais
par augmentation du pair comptable des actions existantes.
Cette augmentation aura lieu par l’apport par la société anonyme SOFINA d'une créance qu'elle
possède à charge de la société, à concurrence d'un montant de 139.500.454,69 EUR.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
Le capital est fixé à 497.500.000 EUR et est représenté 11.709 actions sans désignation de valeur
nominale et entièrement libérées
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires Associés », agissant 
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration, rapports et attestation bancaire.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.