Ondernemingsnr : 0847691017
Naam
(voluit) : OZIRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verzetsplein 14
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
"OZIRIS"
Besloten Vennootschap
Verzetsplein 14
1070 Brussel (Anderlecht)
RPR BE 0847.691.017
 
 
Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden op 10 januari 2023, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “OZIRIS”, met zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Verzetsplein 14, en met
ondernemingsnummer 0847.691.017.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel wijzigingen in het voorwerp aan te brengen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap PIOLON MANAGEMENT, met als vast vertegenwoordiger de heer
Dirk PIOLON, voornoemd
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is voor onbepaalde duur en is al dan niet bezoldigd, conform de beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1070 Brussel
(Anderlecht), Verzetsplein 14.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "A. SCHETS EN PARTNERS
- BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS" Naamloze Vennootschap met zetel te 1651
Beersel (Lot), Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
het nummer BTW BE 0420.048.305, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere
administraties.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk VAN DEN HAUTE
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren