Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Bouw & Promotie Graanmarkt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 1a
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 12 oktober 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam "Bouw & Promotie Graanmarkt".
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te Antwerpen, Entrepotkaai 1a.
3. Oprichters:
3.1. De naamloze vennootschap "BERMASO", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0466.251.878, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1.
3.2. De besloten vennootschap "VL-HOLDING", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0886.024.031, met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1a.
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
4.2. Het is volledig volgestort.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7. Bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 15):
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
8. Dagelijks bestuur (artikel 16):
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
0756508839
Luik B
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging (artikel 17):
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders die elk op voordracht van een
verschillende Oprichter werden benoemd, samen handelend.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van de statuten aangaande de niet
tegenwerpelijkheid van de bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden, zal de vennootschap
tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend voor alle handelingen en verrichtingen die de
waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet overstijgen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
10. Bestuurders:
Alle oprichtsters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op twee (2) en stelden met
unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de naamloze vennootschap “BERMASO”,
voornoemd - Oprichter:
1/ de naamloze vennootschap “BIBI FASHION” (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0444.703.428),
met zetel te Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1, die voor de uitoefening van
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer PAINBLANC Xavier
François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op 6 november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater
Nuyenslaan 6 A, die tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks
bestuur binnen de grenzen als bepaald in de artikelen 16 en 17 van de statuten, met dezelfde vaste
vertegenwoordiger; en
Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de besloten vennootschap “VL-HOLDING”,
voornoemd - Oprichter:
2/ de besloten vennootschap "VL-HOLDING", voornoemd (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0886.024.031), die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN DENABEELE Marc Julius Louis, geboren te Usumbara (Burundi)
op 31 mei 1963, wonende te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2002, die tevens werd
aangesteld tot gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur binnen de grenzen als
bepaald in de artikelen 16 en 17 van de statuten, met dezelfde vaste vertegenwoordiger.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
11. Commissaris(sen): Geen.
12. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
    •   het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
projectontwikkeling, de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
Luik B
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter
beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders,
bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •   advies en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van
het woord, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van, management, marke-ting, productie en
ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •   het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
    •   het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •   het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •   het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
    •   het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
woensdag van de maand juni om negentien (19.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is
op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.
13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
14. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of
overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een volgrecht voorzien.
15. Volmacht(en): De oprichters waren vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht(en) door
de heer VAN OSSELAER Geert Germaan Omer, medewerker van de geassocieerde notarissen
Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, geboren te Gent op 28 april 1967, wonende te 9250
Waasmunster, Lindenlaan 15.
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
Luik B
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)