Ondernemingsnr : 0673 632 138
Naam
(voluit) : Inter Healthcare Transport
(verkort) : IHcT
Rechtsvorm : CV
Volledig adres v.d. zetel : Motstraat 40, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Beeindiging en Benoeming Bestuurder / Beeindiging en Benoeming
Dagelijks Bestuur
1) Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van inter
Healthcare Transport CV, gehouden op 5 maart 2025 te Motstraat 40, 2800 Mechelen.
1. Vaststelling ontslag bestuurder
Zoals in het verslag van het Bestuursorgaan, dd. 13 december 2024, werd opgenomen, heeft bestuurder
Prof. Dr. Wim Robberecht zijn ontslag aangeboden wegens de toelating tot het emeritaat vanaf 01 augustus
2024.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Prof. Dr. Wim Robberecht uit het
Bestuursorgaan CV IHcT, vanaf 01 augustus 2024, en verleent hem kwijting.
2. Benoeming nieuwe bestuurder
Als opvolger van Prof. Dr. Wim Robberecht wordt beslist, met eenparigheid van de stemmen, om Prof. Dr.
Paul Herijgers, voorgedragen door UZ Leuven, te benoemen tot nieuwe bestuurder met ingang vanaf 1
augustus 2024.
2) Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan op 13 december 2024.
1. Aanstelling Secretaris Bestuursorgaan
WGMV Management BV, vertegenwoordigd door Dhr. Wim Verghote, wordt met unanimiteit door het
Bestuursorgaan benoemd om vanaf 13 december 2024 de rol van secretaris op te nemen binnen het
bestuursorgaan.
2. Intrekking machten van Dagelijks Bestuur
Het Bestuursorgaan beslist met unanimiteit om de machten van dagelijks bestuur, toegekend aan Dhr.
Michaël Verwimp, met ingang van 13 december 2024 in te trekken.
3. Toekenning machten van Dagelijks Bestuur
Het Bestuursorgaan beslist met unanimiteit, om in overeenstemming met artikel 20 van de statuten,
WGMV Management BV, vertegenwoordigd door Dhr. Wim Verghote, met ingang van 13 december 2024 te
belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Het dagelijks bestuur omvat in principe alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die om
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, hieronder worden onder meer de volgende machten begrepen:
a) de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten ondertekenen;
b) elke bank-, post- en andere rekeningen over het algemeen openen, houden en/of sluiten;
c) alle maatregelen treffen en alle nodige documenten ondertekenen om de werkingsvoorwaarden van
dergelijke rekeningen jegens alle financiële instellingen te organiseren;
d) alle waterbedelings-, gas- elektriciteit, en andere contracten inzake nutsvoorzieningen, tekenen,
overnemen of vernietigen;
e) Het aanvragen van vergunningen (in het bijzonder van vervoerder-commissionair) en het afsluiten van
verzekeringspolissen en alle maatregelen treffen om de aan de vennootschap toebehorende of door derde
partijen in bewaring gegeven goederen en waarden te beveiligen;
f) alle formaliteiten vervullen en het bijkantoor jegens elke openbare en/of privé-dienst en bestuur
vertegenwoordigen (met inbegrip onder andere van de Kruispuntbank der Ondernemingen, de belasting-,
douane- en BTW-administratie, de sociale en boekhoudkundige overheid en de Nationale Bank van België);
g) elke overeenkomst afsluiten met de in vorig punt vermelde diensten en besturen en hiertoe elke
overeenkomst en verbintenis ondertekenen;
h) aanwerven en ontslaan van personeel, met uitzondering van het kaderpersoneel en na voorafgaandelijk
akkoord van de Raad van Bestuur van de vennootschap;
i) alle aangetekende verzendingen en pakketten ontvangen van de post;
j) kantoorbenodigdheden kopen en huren, investering en kapitaalsuitgaven tot een bedrag van 5.000 Eur;
k) vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;
alle sommen die aan de vennootschap kunnen verschuldigd worden, innen of ontvangen.
I) het sluiten en beëindigen van overeenkomsten met een financiële impact van minder dan 15.000 Eur en
met een looptijd van minder dan 2 jaar.
Prof. Dr. Koenraad Vandewoude
Bestuurder IHcT
Prof. Dr. Philippe Vandekerckhove
Bestuurder IHcT