Ondernemingsnr : 0672379650
Naam
(voluit) : DAVID ROGIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barrièrestraat 26
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 29 oktober 2021, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap David Rogiers, met zetel te
8200 Brugge, Barrièrestraat 26, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
1.Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De algemene vergadering dient de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van huidige statutenwijziging. In
aansluiting hiermee, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.Beslissing onder opschortende voorwaarde om de eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van tweeënveertigduizend euro (€ 42
000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend tweehonderd euro (€ 4
200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap evenals
aanpassing van datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In dit kader wordt verwezen naar het verslag van
het bestuursorgaan de dato 27 oktober 2021.
Het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt :
"- Alle installaties voor centrale verwarming, alle elektriciteitsinrichtingen en artikelen, alle sanitaire
produkten en inrichtingen, airconditionering, koelinstallaties, tevens alle verrichtingen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
Luik B
- De installatie van Verwarmingssystemen op elektriciteit , gas of stookolie, met inbegrip van de
installatie van leidingen,verwarmingsketels, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor
ventilatie, koeling en klimaatregeling, koeltorens, Niet-elektrische zonnecollectoren;
- Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken in en op gebouwen en andere bouwwerken,
elektrotechnische installaties, elektrische bedradingen, datbekabeling, verlichtingen en
verlichtingsarmaturen;
- De installatie van alle sanitaire inrichtingen, lood-en zinkwerken;
- De reparatie en het onderhoud van elektrische apparatuur, vermogens, en verdelings-en speciale
transformatoren, van elektrische motoren en van elektrische generatoren en generatoraggregaten,
van schakel- en verdeelinrichtingen en schakelborden, van relais en industriële bedieningspanelen,
van elektrische elementen en elektrische batterijen, van elektrische verlichtingstoestellen, van
bekabelingapparatuur voor elektrische installaties;
- De teelt van bloemen, planten, groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen en de
commercialisatie ervan. Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook van alle artikelen
welke met deze teelt en handel verban houden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks;
- De detailhandel in groenten, met inbegrip van comsumptieaardappelen, vers of geconserveerd, in
fruit, vers of geconserveerd;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven;
- Het onteren van controleuitrusting voor industriële processen;
- Chapewerken;
- Dakwerkzaamheden, bouwen van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van : parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- algemene bouw van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- schrijnwerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
Installatie van andere industriële uitrusting zoals : communicatiesystemen, mainframes en
gelijkaardige computers, bestralings-en elektromedische uitrusting enz.
- Het monteren van molens;
- Het uitrusten van machines;
- De installaties van automatische kegelbanen (bowlings);
- De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten en van elektriciteitskabels over lange afstand of in
de bebouwde kom;
- De bouw van elektriciteitscentrales;
- De projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en
telecommunicatie;
- De elektrotechnische installaties van : elektrische bedradingen en elektrische apparaten en
toestellen, bedradingen voor telecommunicatiedoeleinden, bedradingen voor computersystemen en
kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
- De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
- De aansluiting van apparaten met warmtestraling zoals vloerverwarming,
wandverwarming , glasverwarming en plafondverwarming,
- Het aanbrengen in gebouwen en ander bouwwerken van : thermische isolatiewerken,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, aanbrengen van isolatiemateriaal aan
verwarmingsleidingen en – buizen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en
pakhuizen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- De activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen,
algemeen assortiment;
- Detailhandel in ijzerwaren verf en glas in gespecialiseerde winkels;
- De detailhandel in zand , grint, cement, bakstenen , vlakglas, enz.
- De detailhandel in overige bouwmaterialen;
- De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor : particuliere en openbare
woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve
gebouwen, kerken , enz.), wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen,
Luik B
waterwegen, havens), industriële en commerciële gebouwen,
- De beplanting voor : gebouwen ( daktuinen , gevelbeplanting, binnentuinen, enz.), sportvelden
(voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere
recreatieve parken, plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende
gebieden , vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
- De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind , erosie, zichtbaarheid en
verblinding;
- De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen , knippen van heggen en overplanten
van grote bomen;
- Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, sluwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
- Reparatie en onderhoud van consumentenelektronica zoals : televisie, radio’s dvd-spelers, cd-
spelers, videocamera’s voor huishoudelijk gebruik;
- De reparatie en het onderhoud van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en
tuin, zoals : Koelkasten, diepvriezers, kachels en andere verplaatsbare verwarmingstoestellen,
(microgolf)ovens, kookplaten, wasmachines, droogkasten, lokale klimaatregelaars, afzuigkappen,
grasmaaiers, graskantmaaiers, sneeuw- en bladblazers, trimmers, hakselaars, enz.;
- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een porte-feuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende
aard; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in
huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten,
beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels,
woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals
ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “DAVID ROGIERS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- Alle installaties voor centrale verwarming, alle elektriciteitsinrichtingen en artikelen, alle sanitaire
produkten en inrichtingen, airconditionering, koelinstallaties, tevens alle verrichtingen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
- De installatie van Verwarmingssystemen op elektriciteit , gas of stookolie, met inbegrip van de
installatie van leidingen,verwarmingsketels, apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor
ventilatie, koeling en klimaatregeling, koeltorens, Niet-elektrische zonnecollectoren;
- Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken in en op gebouwen en andere bouwwerken,
elektrotechnische installaties, elektrische bedradingen, datbekabeling, verlichtingen en
verlichtingsarmaturen;
- De installatie van alle sanitaire inrichtingen, lood-en zinkwerken;
- De reparatie en het onderhoud van elektrische apparatuur, vermogens, en verdelings-en speciale
transformatoren, van elektrische motoren en van elektrische generatoren en generatoraggregaten,
van schakel- en verdeelinrichtingen en schakelborden, van relais en industriële bedieningspanelen,
van elektrische elementen en elektrische batterijen, van elektrische verlichtingstoestellen, van
bekabelingapparatuur voor elektrische installaties;
- De teelt van bloemen, planten, groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen en de
commercialisatie ervan. Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook van alle artikelen
welke met deze teelt en handel verban houden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks;
- De detailhandel in groenten, met inbegrip van comsumptieaardappelen, vers of geconserveerd, in
fruit, vers of geconserveerd;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven;
- Het onteren van controleuitrusting voor industriële processen;
- Chapewerken;
- Dakwerkzaamheden, bouwen van daken, plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van : parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- algemene bouw van kantoorgebouwen;
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- schrijnwerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
Installatie van andere industriële uitrusting zoals : communicatiesystemen, mainframes en
gelijkaardige computers, bestralings-en elektromedische uitrusting enz.
- Het monteren van molens;
- Het uitrusten van machines;
- De installaties van automatische kegelbanen (bowlings);
- De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten en van elektriciteitskabels over lange afstand of in
de bebouwde kom;
- De bouw van elektriciteitscentrales;
- De projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en
telecommunicatie;
- De elektrotechnische installaties van : elektrische bedradingen en elektrische apparaten en
toestellen, bedradingen voor telecommunicatiedoeleinden, bedradingen voor computersystemen en
kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
Luik B
zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
- De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
- De aansluiting van apparaten met warmtestraling zoals vloerverwarming,
wandverwarming , glasverwarming en plafondverwarming,
- Het aanbrengen in gebouwen en ander bouwwerken van : thermische isolatiewerken,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, aanbrengen van isolatiemateriaal aan
verwarmingsleidingen en – buizen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van koelkamers en
pakhuizen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- De activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen,
algemeen assortiment;
- Detailhandel in ijzerwaren verf en glas in gespecialiseerde winkels;
- De detailhandel in zand , grint, cement, bakstenen , vlakglas, enz.
- De detailhandel in overige bouwmaterialen;
- De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor : particuliere en openbare
woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve
gebouwen, kerken , enz.), wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen,
waterwegen, havens), industriële en commerciële gebouwen,
- De beplanting voor : gebouwen ( daktuinen , gevelbeplanting, binnentuinen, enz.), sportvelden
(voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere
recreatieve parken, plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende
gebieden , vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
- De beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind , erosie, zichtbaarheid en
verblinding;
- De boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen , knippen van heggen en overplanten
van grote bomen;
- Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, sluwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
- Reparatie en onderhoud van consumentenelektronica zoals : televisie, radio’s dvd-spelers, cd-
spelers, videocamera’s voor huishoudelijk gebruik;
- De reparatie en het onderhoud van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en
tuin, zoals : Koelkasten, diepvriezers, kachels en andere verplaatsbare verwarmingstoestellen,
(microgolf)ovens, kookplaten, wasmachines, droogkasten, lokale klimaatregelaars, afzuigkappen,
grasmaaiers, graskantmaaiers, sneeuw- en bladblazers, trimmers, hakselaars, enz.;
- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een porte-feuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende
aard; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in
huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten,
beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels,
woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van
verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
Luik B
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals
ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderdtwintig (420)
aandelen, elk aandeel één/vierhonderdtwintigste (1/420ste) vertegenwoordigend van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming – Ontslag - bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd, met uitzondering voor navolgende handelingen waarvoor
een collegiale beslissing vereist is:
- Aankoop van een onroerend goed of contracten met betrekking tot onroerende handelingen;
- Investeringen, leningen en waarborgen boven de tienduizend euro (10.000,00euro);
- Aanwerving en ontslag van personeel
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, met
Luik B
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vergoeding van bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen , of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TOEZICHT
Controle
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van juni, om negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Boekjaar – Jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
Luik B
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN
Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid
Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. ontslag van de bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder
Bij deze wordt heer David Rogiers, wonende te Brugge (Sint-Michiels), Barrièrestraat 26,
herbenoemd als enige bestuurder;
zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt op 29 oktober 2021 eveneens benoemd als opvolgend bestuurder, mevrouw Evelyn Soubry,
wonende te Brugge (Sint-Michiels), Barrièrestraat 26, die bevestigt dit mandaat te aanvaarden
ingeval heer David Rogiers verhinderd is diens mandaat als bestuurder verder uit te voeren.
haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Bepalen van adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge,
Barrièrestraat 26.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten + verslag
bestuurder.