Ondernemingsnr : 0860112064
Naam
(voluit) : CONSTRUCTIE DE BLOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenstraat(STE) 34B
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 5 juli 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“CONSTRUCTIE DE BLOCK”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Prinsenstraat 34B, blijkt
dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 17 april 2023 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CONSTRUCTIE DE BLOCK".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
    •  Het vervaardigen, aan- en verkopen, alsook plaatsen van alle metaalschrijnwerk (o.a. deuren,
vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.);
    •  Het vervaardigen van metalen constructiewerken;
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke werkzaamheden in de bouw, dit alles in de meest ruime zin en
onbeperkt;
    •  De bouw van gebouwen, ontwikkeling van (residentiële en nietresidentiële) bouwprojecten,
algemene aannemer voor bouw- en totaalrenovaties van residentiële kantoor- en industriële
gebouwen, weg- en waterbouw, algemene bouwinstallatie en overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, waaronder:
    •  het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, waterlopen en sloten, grondverzet (graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven), de verlaging van het grondwaterpeil en de
drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond, het uitvoeren van horizontale boringen voor het
leggen van kabels en kanalisaties: boren en proefboren, het nemen van bodemmonsters ten
behoeven van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
    •  het verrichten van alle metsel en betonwerken;
    •  alle restauratie en renovatiewerkzaamheden aan gebouwen en aanhorigheden;
    •  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers; het
optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het bouwen van individuele huizen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw
van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur”;
    •  het optrekken van andere residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur zoals appartementsgebouwen,
en kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het monteren en optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden (zoals hangars, loodsen, schuren, silo's), enzovoort;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
    •  dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, enzovoort;
    •  onderneming voor het waterdicht maken en droogmaken maken en bedekken van gebouwen
zowel met als zonder asfalt en teer;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; onderneming voor warmte en geluidsisolatie; Isolatie van koelkamers en
-pakhuizen; installatie van stores en zonneschermen;
    •  installatie van garagepoorten, poorten, traliewerken, hekkens;
    •  hout- en kunststofconstructies, gipswerken, tegelwerken, wandbekleding, plafonneerwerken,
pleisterwerken;
    •  het plaatsen van liften, van installaties die te maken hebben met alternatieve energie
(zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, ventilatiesystemen met warmterecuperatie, enzovoort);
    •  het afwerken van gebouwen;
    •  elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk (sanitaire installaties), installaties van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  elektriciteitswerken;
    •  stukadoorswerk;
    •  schilderen en eindafwerking, alsook glaszetten; lappen van ramen;
    •  alle restauratietechnieken: injecteren van muren tot restauratie van textiel;
    •  timmer- en schrijnwerk van hout, van metaal of van kunststof;
    •  groot- en kleinhandel, alsook het plaatsen van alle vloeren (onder andere parket) en wandtegels;
    •  plaatsen van gyproc en allerhande wanden;
    •  het aanbrengen van chape en het uitvoeren van voegwerken; vloerafwerking en wandbekleding
(plaatsen van vloer- en wandtegels, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of
wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding
van terrazzo marmer, graniet of lei, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, het
aanbrengen In gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt
en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof, plaatsen van behang);
    •  onderneming voor grondwerken, graven van mijnschachten; landschapszorg; aanleg van
hoogspanningsleidingen en pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, telecom,
enzovoort; bouw van tunnels, bruggen voor spoorwegen en autoverkeer; bouw van autowegen,
andere wegen, vliegvelden; plaatsen van vangrails, geluidswerende schermen;
    •  schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
    •  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals
het bouwen van funderingen (inclusief heien), het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten
van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape, het
bouwen van schoorstenen, het bouwen van openhaarden, stookplaatsen, sierschouwen, het
monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms, het aanleggen, herstellen en onderhouden van zwembaden, vijvers en
waterlopen, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van voegwerken, het
bouwen van koelkamers, kluizen, het uitvoeren van hijs- en heiwerkzaamheden, onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard, enzovoort;
    •  onderneming voor het reinigen van (nieuwe) gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, reinigen van het interieur van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels,
scholen, appartementsgebouwen, ...); andere reinigingsactiviteiten; schoorsteenvegen en het
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen
en uitlaatsystemen;
    •  landschapsverzorging in de ruimste zin van het woord, waaronder ongediertebestrijding, het
snoeien van bomen en heggen, de exploitatie van irrigatiesystemen, het aanleggen en onderhouden
van tuinen, parken, opritten, parkings, en het groene gedeelte van sportvelden. • groot- en
kleinhandel in diverse recuperatieproducten (bouw- en afbraakmaterialen), aan- en verkoop van
eender welke bouwmaterialen (zoals kasseien, betonklinkers, ...); de groothandel in afval, al dan niet
van metaal, en in recuperatiematerialen, en in het algemeen de groot- en kleinhandel, de aan- en
verkoop, import en export van alle materialen en producten die met het voorwerp verband houden.
    •  De activiteiten van projectontwikkelaar, hetgeen onder meer behelst het ontwerpen en/of
bouwen van huizen, appartementsgebouwen, kantoren en winkels, infrastructuurwerken,
renovatiewerken, de aanleg of renovatie van stadswijken met de bedoeling deze op plan, in aanbouw
of afgewerkt te verkopen;
    •  De activiteiten van verkavelaar (grond en ruilverkavelingen; verkavelen van gronden, wouden en
domeinen). Dit behelst onder meer de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten en
opnieuw te verkopen;
    •  Import en export van, klein- en groothandel in, het verhuren van en handelsbemiddeling in alle
mogelijke diensten en goederen;
    •  Het verlenen van consulting, administratie- en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
    •  Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via
de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
    •  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, artikels, publicaties, handleidingen via om het
even welk medium omtrent de voormelde diensten en goederen;
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties; Verhuur van
handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    •  Handelsbemiddeling. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen
rekening, in consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen;
    •  Het organiseren van het aankoop, verkoop en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
    •  Het ontwikkelen, aan en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland zonder onderscheid.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzoverder), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, omvormen,
afbreken, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingswerken, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting
en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten,
werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen.
    •  Het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van
goederen, inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, alsook wanneer de algemene
vergadering van de vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand december, om
20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan,
behalve wanneer zij betrekking hebben op vergaderingen bij authentieke akte vastgesteld.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE BLOCK Eric, wonende te 9190 Stekene, Prinsenstraat 34/B.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Prinsenstraat 34B.
Zevende besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Hoskens Accountancy BV, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Jos.-
Charlottelaan 42, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie
het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Lydia Engels te Stekene op 5 juli 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.