Ondernemingsnr : 0887197038
Naam
(voluit) : LITTLE ABBEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jagersdreef 13
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 20
december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LITTLE ABBEY", met zetel te 2950 Kapellen,
Jagersdreef 13, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ a) het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570.000,00), om het kapitaal te brengen van
zeshonderdtweeëndertigduizend euro (€ 632.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het
kapitaal. Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vernietiging van het aantal aandelen,
doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De terugbetaling aan de
aandeelhouders kan enkel plaatsvinden mits naleving van de formaliteiten van artikel 7:209 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De terugbetaalde sommen worden eisbaar na het
verstrijken van de termijn voorzien in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  Aldus zal de terugbetaling aan de aandeelhouders pas kunnen geschieden, indien
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.  Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover
de schuldeisers voldoening hebben gekregen.  Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald,
zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.  De terugbetaling
gebeurt enkel op het volgestort gedeelte van het kapitaal, gevormd door inbrengen in speciën en/of
inbrengen in natura, met uitsluiting van de reserves van de vennootschap. b) het aantal aandelen
terug te brengen tot zesduizend tweehonderd  (6.200). c) de tekst van artikel 5 van de statuten te
wijzigen om de bestaande tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “Het geplaatst
kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De
aandelen werden genummerd van 1 tot 6.200. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.” 2/ In
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2950 Kapellen, Jagersdreef 13. Dit is geen statutair gegeven.  4/ om, rekening
gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door
een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam -
zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "LITTLE ABBEY", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de
vennootschap: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 6.200. Het geplaatst kapitaal is
volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste
vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur dat minstens drie bestuurders
telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.  Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  Indien bij een benoeming, geen enkele
kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming
tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.  Bij staking van stemmen bij
de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid
nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur
die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp: 1. Het verwerven, vervreemden en beheren van
zowel roerende als onroerende goederen en rechten; haar patrimonium, grotendeels bestaande uit
roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te bereiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten
verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan beschikbare delen beleggen in roerende goederen.  2. Het
deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar; 3. Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand
aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; 4. Zowel in
België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden;
5. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; De
vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip
van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of daarvan het doel in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 5/ de opdracht te
geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de
databank van statuten. 6/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.  7/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te
2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.