Ondernemingsnr : 0475356022
Naam
(voluit) : GIMANES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellestraat 80
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op tien
april tweeduizend vierentwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer
2024/0438, verleden op 10 april 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 april 2024 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11355 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "GIMANES", met zetel te 2530 Boechout, Hellestraat 80, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor
een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van vijftien januari tweeduizend vierentwintig (15/01/2024)
dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het uitoefenen van elke activiteit in de tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de handel in, de
conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle
landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
* het verlenen van management en advies, het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen;
* het adviseren, de marketing en de begeleiding, op technisch, financieel, commercieel gebied, van
projecten met betrekking tot activiteiten in de tuinbouw in de meest ruime zin;
* het beoefenen van activiteiten in de land- en tuinbouw;
* de aankoop, verkoop en verhuur, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland, van allerlei verbruiks- en uitrustingsgoederen;
* ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;
* handel in eigen onroerend goed;
* verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerende goed;
* verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerende goed;
* verhuur en exploitatie van terreinen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd te worden."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel 3 vervangen met voormelde tekst.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "GIMANES", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf dertig juni tweeduizend en één;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het uitoefenen van elke activiteit in de tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de handel in, de
conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle
landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
* het verlenen van management en advies, het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen;
* het adviseren, de marketing en de begeleiding, op technisch, financieel, commercieel gebied, van
projecten met betrekking tot activiteiten in de tuinbouw in de meest ruime zin;
* het beoefenen van activiteiten in de land- en tuinbouw;
* de aankoop, verkoop en verhuur, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland, van allerlei verbruiks- en uitrustingsgoederen;
* ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;
* handel in eigen onroerend goed;
* verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerende goed;
* verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerende goed;
* verhuur en exploitatie van terreinen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de vierde vrijdag van de maand oktober, om negentien uur dertig minuten (19.30 u.). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw BRUYNSEELS Suzanne, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. Mevrouw BRUYNSEELS Suzanne Julia Amandus, wonende te 2530 Boechout, Hellestraat 80;
2. De heer NAENEN Kurt Carolien Remy, wonende te 2530 Boechout, Hellestraat 80.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2530 Boechout, Hellestraat 80.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "FIBURO ACCOUNTANTS", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895 A en met
ondernemingsnummer 0424.253.551, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 10/04/2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 15/01/2024;
- coördinatie statuten per 10/04/2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris