Ondernemingsnr : 0541316913
Naam
(voluit) : DEWEPHAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buitenstraat(VRA) 25
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 1 maart 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 februari 2024 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen).
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
•  Het uitvoeren van verstrekkingen met betrekking tot de klinische biologie en de farmacie.
•  Het verstrekken van alle nuttige informatie aan de artsen met betrekking tot de klinische biologie en
infectiepreventie.
•  Het geven van en organiseren van seminaries, meetings, voordrachten als voortgezet
(postuniversitair) onderwijs in relatie met de klinische biologie, infectiepreventie of in het brede
domein van de farmaceutische wetenschappen.
•  De mogelijkheid scheppen om de apotheker-specialist toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
•  Het uitvoeren van studies in het brede domein van de farmacie, klinische biologie en
infectiepreventie.
•  Alle activiteiten met betrekking tot consulting en auditing in de klinische biologie, infectiepreventie,
farmacie (apotheken en farmaceutische nijverheid), in het domein van de biotechnologie,
kwaliteitsmanagement en bij (universitaire) onderzoeksgroepen.
•  De inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de activiteiten van de vennootschap.
•  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en de aanschaf van andere
roerende en onroerende goederen.
•  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
•  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
•  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van richtlijnen,
kwaliteit, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en andere betrokken partijen.
•  Organisatie van congressen en beurzen.
•  Overige zakelijke dienstverlening
•  Organiseren en geven van beroepsopleidingen.
•  Overige vormen van onderwijs.
•  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
•  Het aanvragen, verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, en dergelijke.
•  Ontwikkeling van bouwprojecten
•  Vervoerondersteunende activiteiten
•  Verhuur van transportmiddelen
Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit
omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en
verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen in zover zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer en de farmaceutische
deontologie of ethiek.
Het besturen van vennootschappen, ongeacht het voorwerp maar binnen de perken van de
medische plichtenleer en de farmaceutische deontologie of ethiek, het deelnemen in en de directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke  vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen. Dit alles binnen de perken van de
wet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DEWEPHAR”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
•  Het uitvoeren van verstrekkingen met betrekking tot de klinische biologie en de farmacie.
•  Het verstrekken van alle nuttige informatie aan de artsen met betrekking tot de klinische biologie en
infectiepreventie.
•  Het geven van en organiseren van seminaries, meetings, voordrachten als voortgezet
(postuniversitair) onderwijs in relatie met de klinische biologie, infectiepreventie of in het brede
domein van de farmaceutische wetenschappen.
•  De mogelijkheid scheppen om de apotheker-specialist toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
•  Het uitvoeren van studies in het brede domein van de farmacie, klinische biologie en
infectiepreventie.
•  Alle activiteiten met betrekking tot consulting en auditing in de klinische biologie, infectiepreventie,
farmacie (apotheken en farmaceutische nijverheid), in het domein van de biotechnologie,
kwaliteitsmanagement en bij (universitaire) onderzoeksgroepen.
•  De inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de activiteiten van de vennootschap.
•  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en de aanschaf van andere
roerende en onroerende goederen.
•  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
•  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
•  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van richtlijnen,
kwaliteit, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en andere betrokken partijen.
•  Organisatie van congressen en beurzen.
•  Overige zakelijke dienstverlening
•  Organiseren en geven van beroepsopleidingen.
•  Overige vormen van onderwijs.
•  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
•  Het aanvragen, verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, en dergelijke.
•  Ontwikkeling van bouwprojecten
•  Vervoerondersteunende activiteiten
•  Verhuur van transportmiddelen
Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit
omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en
verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen in zover zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer en de farmaceutische
deontologie of ethiek.
Het besturen van vennootschappen, ongeacht het voorwerp maar binnen de perken van de
medische plichtenleer en de farmaceutische deontologie of ethiek, het deelnemen in en de directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke  vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen. Dit alles binnen de perken van de
wet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, met
name mevrouw Evy De Witte, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Buitenstraat 25.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Evy De Witte,
voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Buitenstraat 25.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL