Ondernemingsnr : 0810740450
Naam
(voluit) : LAM Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 7 mei
2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen.
Voortaan zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één bestuurder aan wie het
dagelijks bestuurder werd gedelegeerd, die alleen kan optreden.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  de bepalingen in verband met het directiecomité te schrappen wegens afgeschaft.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LAM Vastgoed”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
        •  onroerende leasing;
        •  het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in
het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen, de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk;
        •  alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionair, als hoofdaandeelhouder
dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van
de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake; het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken
voor eigen rekening en voor rekening van derden;
        •  alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.
        •  de studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten; de bemiddeling
van financiering, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
        •  het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met
de bouwnijverheid en aanverwante.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkwaardig of verwant voorwerp of die een
vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 3.130.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste dinsdag van de maand juni om
14.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks
bestuurder werd gedelegeerd, die alleen kan optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan volgende bestuurders:
    1.  De heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, wonend te 2000 Antwerpen,
Leeuwenstraat 20.
    2.  Mevrouw VAN MECHELEN Lien, wonend te 2950 Kapellen, Streepstraat 84.
De vergadering verleent kwijting voor hun geheel mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder door een termijn van zes jaar te rekenen vanaf
heden
    1.  De besloten vennootschap "VERCAM TRADE", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Vijfhoekstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0774.887.270 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
    2.  De naamloze vennootschap "Stélina Invest", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Vijfhoekstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0739.524.931 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Vertegenwoordigd bij volmacht en die verklaren enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen
verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van de heer VERBEECK Stephane voornoemd als vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “VERCAME TRADE” en Overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nemen de oprichters kennis van de
aanstelling van mevrouw VAN MECHELEN Lien, wonend te 2950 Kapellen, Streepstraat 84, als
vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “Stélina Invest”.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan
    •  Filotax BV, Grotesteenweg 616, 2600 Berchem, 0460.051.697, JeanLouis Verhaert / Philippe
Van dieren / Gregory Verhaert
    •  AdMinisterie, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, 0474.966.438, Adriaan De Leeuw
aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd bij
onderhandse volmacht zoals voormeld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de
benoeming van de dagelijks bestuurder (in plaats van gedelegeerd bestuurder).
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot dagelijks bestuurder de voornoemde
vennootschap “VERCAM TRADE” en die aanvaardt, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERBEECK Stephane voornoemd.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig onderte-kend door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan optreden.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.