Ondernemingsnr : 0881 542 730
Naam
(voluit) : NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bellemstraat 94
9880 Aalter
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Alexander VERMEIRE, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de BV "Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen", met zetel te 9910 Aalter
(Knesselare), Drieselken 14, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats
te Aalter, wettelijk belet, op 5 februari 2024, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met zetel te
9880 Aalter, Bellemstraat 94, RPR Gent, afdeling Gent, nummer 0881.542.730, dat volgende beslissingen
genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (€ 37.000,00) en de wettelijke reserve (€ 35.200,00) van de vennootschap, hetzij
samen tweeënzeventigduizend tweehonderd euro (€ 72.200,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest en de standplaats van de notaris in de statuten. Het
concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het
woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een
verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, met uitzondering van de terminologie (doel =>
voorwerp).
Het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en de naam, blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, in de standplaats van de notaris, meer bepaald te Aalter. De
bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels inzake de
standplaats van de notaris. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
- De vennootschap mag alle lichamelijke on onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en bezitten,
die verband houden met de organisatie van het kantoor.
- Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
* een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor, of, -
* de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet uitsluitend hetzij bij voorrang bestemd zijn voor de uitoefening van het ambt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN / INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenendertig aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige aandeelhouder is.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij geen
notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen.
Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in
geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal deze
laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing
van de rechter.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Artikel 11 - Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
- door haar bestuurder, of,-
- door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het uitoefenen van
het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 12 - statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder werd benoemd voor de duur van de vennootschap: de enige aandeelhouder-
oprichter, notaris GUISSON Frits, die verklaard heeft het mandaat van bestuurder te hebben aanvaard.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft
de enige aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar gehouden worden op de
tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van de
vennootschap het vereist.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVE
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. TITEL VII.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders beslist en desgevallend onder voorbehoud van bevestiging door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 19. Bevoegdheden van de vereffenaar(s) - externe vertegenwoordiging
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is , oefenen zij hun
bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar vereffenaars,
gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager. Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of
meer rechtshandelingen.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming statutair bestuurder
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering de herbenoeming tot statutair bestuurder vanaf
heden voor de duur van de vennootschap van voornoemde Heer GUISSON Frits Franciscus Gertrudis, geboren
te Hasselt op 10 januari 1966, wonende te 9880 Aalter, Bellemstraat 57/B000, zoals opgenomen in artikel 12
van de statuten.
Hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat zich niets hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter, Bellemstraat 94.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Alexander Vermeire
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst