Ondernemingsnr : 0431574279
Naam
(voluit) : FERANOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 70
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt door ondergetekende notaris Patrick MAERE te Deinze op 17 mei
2023, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv
Feranor te Deinze, volgende besluiten heeft genomen:
1/ Wijziging van de benaming in " FOODIFAM "
2/ Vervanging van het voorwerp als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) Elke adviesactiviteit in het beheer en de overdracht van ondernemingen, in het bijzonder : in
financiën, ontwikkeling en export, administratie, commerciële bemiddeling, beheer, management en
expertise.
2) Bijstand, advies en beheer van ondernemingen of groepen van ondernemingen, ongeacht hun
rechtsvorm, voornamelijk maar niet uitsluitend op het gebied van management, financieel beheer,
marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling en personeelsbeheer. Zij kan mandaten
aanvaarden en uitoefenen als bestuurder, vereffenaar, lid van het directiecomité in elke
vennootschap of vereniging.
3) Het verwerven, verkopen en beheren van alle effecten, aandelen, obligaties, aandelen en
participaties in welke vorm dan ook.
4) Elke transactie in onroerend goederen, zoals de aankoop, het bezit, de verkoop, de overdracht, de
ruil, de bouw, van elk onroerend goed dat zij kan verhuren, verwerven door inbreng, fusie, absorptie,
cultiveren of laten cultiveren.
5) De vennootschap kan, in overeenstemming met de Belgische en internationale wetten en
reglementen, elke vorm van advies verstrekken over diensten.
6) Alle management-, advies- en bedrijfsmanagementdiensten, met inbegrip van activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met organisatie, strategie, marketing, interne en
externe communicatie, verkoop, human resources, intern projectbeheer, productiviteit en rentabiliteit.
7) Elke rol van commerciële tussenpersoon op alle gebieden, desgevallend met de nodige
vergunningen.
8) De oprichting, het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van roerende goederen, met inbegrip
van de verwerving van participaties, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen, de verwerving door aankoop, inschrijving, ruil of op welke andere wijze ook, alsook
de vervreemding door verkoop, het deelnemen aan de oprichting en ontwikkeling van industriële,
commerciële, financiële of vastgoedvennootschappen en het verlenen van alle soorten bijstand in de
vorm van leningen, financieringen, waarborgen, kapitaalparticipaties, enz. een beroep te doen op
elke vorm van financiering om voornoemde doeleinden te verwezenlijken.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende of onroerende, financiële of industriële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan eveneens tot doel hebben de oprichting, het beheer en de ontwikkeling van
roerende en onroerende goederen, met name door aankoop, verkoop, verhuur, leasing of bouw, in
de ruimste zin.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die de verwezenlijking van
dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijksoortig of
verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van
afzetmogelijkheden kan vormen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of particulieren in de ruimste zin borg
stellen of aval verlenen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de toegang
tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze
handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden ".
3/ Kapitaalverhoging met vijfmiljoen zevenhonderdduizend euro (5.700.000,00€) om het te brengen
op zesmiljoen euro (6.000.000,00€) door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.
4/ Inschrijving en volstorting in geld door de A-aandeelhouder nv Heluca voor 2.850.000,00€ en de
B-aandeelhouder nv Gourmandise Holding voor 2.850.000,00€.
5/ Vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden door:
- hetzij de raad van bestuur collegiaal;
- hetzij één A-bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijksbestuur, door gelijk welke persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
6/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de voornoemde besluiten en de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7/ Aanname van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8/ Bevestiging van het adres te 9800 Deinze, Kapellestraat 70.
9/ Herbenoeming van VERSELE Gwijde en Stefan als A-bestuurders tot na de jaarvergadering in
2028 en benoeming van VERHOFSTEDE Bruno en GONZALEZ VICH Nathalie als B-bestuurders tot
na de jaarvergadering in 2028.
10/ Volmacht aan Van den Eeckhout Patricia en Ingelaere Frank, met macht om elk afzonderlijk te
handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend voor Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
 
 
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- vomachten;
- verslag bestuursorgaan ivm de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.