N° d'entreprise : 0760547405
Nom
(en entier) : My Water
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt décembre deux mille vingt-quatre.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée " My Water ", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523.  
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro 0760.547.405, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE0760.547.405.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Apports en numéraire avec émission d’actions nouvelles
A. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations 
Conformément à l’article 5 : 121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
assemblée décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration prévu à l’article 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
B. Renonciation au droit de préférence
Aux présentes interviennent les actionnaires existants, prénommés, tous ici présents ou représentés
comme dit ci-avant, 
Lesquels déclarent être parfaitement au courant du droit de préférence qui leur est reconnu par l’
article 5:128 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations ainsi qu'au délai prévu pour
l'exercice de ce droit. (...) 
C.    Emission de nouvelles actions 
L’assemblée décide d’émettre vingt-trois (23) actions nouvelles, à numéroter. Les nouvelles actions
seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de quarante et un mille huit cent
soixante euros (€ 41.860,00). Le prix de souscription par action s’élève à mille huit cent vingt euros
(€ 1.820,00).
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de quarante et
un mille huit cent soixante euros (€ 41.860,00) dont la totalité sera affectée au compte « capitaux
propres » indisponible.
Apports (....)
3. Apport en nature
3.1. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
a) le rapport de l’organe d'administration, établi conformément aux articles 5 :121 §1 alinéa 1 et 5:
133, §1 du Code des Sociétés et des Associations, exposant notamment l'intérêt que présente pour
la société l’apport en nature dont question ci-après. Ce rapport comporte une description de l’apport
en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en
contrepartie de l’apport;
b) le rapport du réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration, à savoir, la SRL «   
 REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES», dont le siège est établi à 4651 Herve, Rue d'Aubel 7
Boîte A, RPM Liège 0641.763.381, représentée par Monsieur Axel Dumont, réviseur d’entreprises,
ayant ses bureaux à la même adresse, établi conformément à l’article 5:133 § 1 alinéa 2 du Code
des Sociétés et des Associations, qui examine notamment la description faite par l’organe d’
administration de l’apport en nature, l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués.  Ce
rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins
à la valeur de l’apport mentionné dans l’acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en
contrepartie de l’apport.  (...)
L’assemblée reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir
pris connaissance. (...)
Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.
3.2.  Apport en nature avec émission d’actions nouvelles
L’assemblée décide d’émettre quatre-vingt-huit (88) actions nouvelles, à numéroter, ayant les
mêmes droits et privilèges que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur
création.  (...) 
Ces apports en nature sont évalués à un montant total de cent trente-trois mille quatre cent soixante
euros (€ 133.460,00).  L’assemblée décide d’affecter les apports en nature décrits ci-avant :
-    A concurrence de cent trente-trois mille quatre cent soixante euros (€ 133.460,00) sur le compte «
capitaux propres » indisponible.
Les présentes souscriptions s’inscrivent dans le cadre de l’article 145/26 du Code d’Impôt sur les
Revenus (Tax Shelter).
3.3. Apport - libération - rémunération
a) Apport (...) 
b) Rémunération (...)
3.4. Constatation de la réalisation de l’apport en nature 
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que les apports sont intégralement réalisés, que
chaque action nouvelle est entièrement libérée et attribuée en rémunération de l’apport en nature,
que la société a émis quatre-vingt-huit (88) actions nouvelles et que le nombre d’actions de la société
est porté à mille deux cent septante-neuf (1.279) actions, numérotées de 1 à 1.279.
4. Modification des articles 5 et 8 des statuts relatif au nombre d’actions de la société et au compte
de capitaux propres statutairement indisponible
Tenant compte et en conséquence des résolutions prises ci-avant, l’assemblée décide de modifier
les articles 5 et 8 des statuts relatif au nombre d’actions de la société et au compte de capitaux
propres statutairement indisponible 
Remplacement de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports il avait été émis initialement et lors de la constitution de la société
1.000 actions. Il a été décidé par assemblées générales extraordinaires successives d’augmenter le
nombre d’actions émises par la société, de sorte qu’en rémunération des divers apports intervenus il
a actuellement été émis par la société mille deux cent septante-neuf (1.279) actions. »
Remplacement de l’article 8 des statuts par le texte suivant :
« La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible comprenait au moment de la constitution de la société
une somme de SOIXANTE MILLE EUROS (€ 60.000,00).
Suite à des apports complémentaires effectués en date du 27 janvier 2023 décidée en assemblée
générale extraordinaire, le montant de ce compte a été majoré pour être porté à une somme de
CENT DIX MILLE EUROS (€ 110.000,00).
En date du 3 août 2023, il a été décidé en assemblée générale extraordinaire de porter les apports à
une somme de DEUX CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 237.500,00).
En date du 20 décembre 2024, l’assemblée générale a décidé de porter les apports à une somme
DE QUATRE CENT DOUZE MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (€ 412.820,00) de sorte que le
compte de capitaux propres indisponible s’élève actuellement à cette dernière somme.
 Les apports effectués sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible. 
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible »
5. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-     à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise ;
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 28 procurations, 1 rapport du réviseur d'entreprises et
statuts coordonnés