Ondernemingsnr : 0824705282
Naam
(voluit) : Green Wing Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bollostraat 150
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29
augustus 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Green
Wing Medical de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besloot vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Green Wing Medical.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Het verkopen van medische hulpmiddelen aan distributeurs en ziekenhuizen in en buiten Europa.
Dit kan zowel geschieden door middel van het aankopen als het doorverkopen tegen commissie.
- Het leveren van advies en kennis aan producenten van medische hulpmiddelen en medische
producten.
- Het leveren van advies en kennis aan investeerders van risicokapitaal binnen en buiten Europa.
- Verkoop en distributie van producten in het algemeen (deze activiteit kan later ontwikkeld worden).
- Patrimoniumbeheer.
- Het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het verstrekken
van adviezen, project-management en de dienstverlening van kennis-overdracht.
- Studie, organisatie-, en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie,
beleid, controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveau’s.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen.
- Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscaal, financieel, economisch,
operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, van scholing en het
organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden.
- Het begeleiden en adviseren bij financieringen, verzekeringen en investeringsbeslissingen.
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen.
- Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan.
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren –
al dan niet gemeubeld – leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen.Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband houden.
b) De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende, of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
c) De vennootschap mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn
de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te
smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
d) De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende en onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of
ondernemingen die een voorwerp hebben gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering
hiervan.
e) De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er twee bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door twee bestuurders gezamenlijk handelend, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van juni om twintig uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel is: 3140 Keerbergen, Bollostraat 150. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft mevrouw Van Der Maat Theresia  ontslaan als bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering zal over de kwijting voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder beslissen op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en gecoördineerde statuten.