Ondernemingsnr : 0543 418 645
Naam
(voluit) : Spices Signature
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerde) bestuurders - Toekenning
bevoegdheden - Verplaatsing zetel
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 maart 2025
De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van Kruiden Gilde B.V. (536.351.602), vast vertegenwoordigd door
Gerhard Nordemann, als bestuurder met ingang op 18 maart 2025.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Elfenbank BV (0542.994.320), vast vertegenwoordigd door Davy De
Muyer, als bestuurder met ingang op 18 maart 2025.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Infinite Management BV (0680.875.266), vast vertegenwoordigd door
Jorgen De Pelsmaeker, als bestuurder met ingang op 18 maart 2025.
BESLOTEN TSF Holding SRL (1020.542.443), vast vertegenwoordigd door David De Peuter, te benoemen
tot bestuurder met ingang vanaf 18 maart 2025 tot de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030.
BESLOTEN Infinite Management BV (0680.875.266), vast vertegenwoordigd door Jorgen De Pelsmaeker,
te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 18 maart 2025 tot de gewone algemene vergadering die zich
dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030.
BESLOTEN dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van
B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan An-Sofie Van Hootegem, Andreas
Depoortere, Maxime Jacobs en Jeroen De Braekeleer, alsook aan elke advocaat en medewerker van Linklaters
LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve
formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle
andere formaliteiten die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders van 18 maart 2025
Alle leden van de raad van bestuur van de Vennootschap hebben, overeenkomstig artikel 7:95 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van Elfenbank BV (0542.994.320), vast vertegenwoordigd door Davy De
Muyer, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 18 maart 2025.
BESLOTEN Infinite Management BV (0680.875.266), vast vertegenwoordigd door Jorgen De Pelsmaeker,
te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang op 18 maart 2025.
BESLOTEN om aan Infinite Management BV, vast vertegenwoordigd door Jorgen De Pelsmaeker, het
dagelijks bestuur van de Vennootschap op te dragen, samen met de specifieke bevoegdheden zoals hieronder
uiteengezet:
(i) het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
(ii) de dagelijkse gang van zaken beheren;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;
(iv) elke beslissing om hogere kaderleden (met inbegrip van leden van het management) of elke andere
persoon aan te werven, te vervangen of te ontslaan onder een arbeids- of consultancyovereenkomst waarvan
het bruto jaarsalaris of de consultancyvergoedingen niet meer bedraagt dan 150.000 EUR (totale werkelijke
kost voor The Spice Factory groep, inclusief bonussen en voordelen berekend op jaarbasis);
(v) elke beslissing om in naam en voor rekening van de Vennootschap of een dochtervennootschap van de
Vennootschap waarborgen te verstrekken of aansprakelijkheid op zich te nemen die niet meer bedraagt dan
45.000 EUR (met dien verstande dat deze financiële beperking niet van toepassing is op contracten met
leveranciers met betrekking tot grondstoffen en verpakking op voorwaarde dat (i) dergelijke contracten worden
aangegaan in het kader van de normale bedrijfsvoering en de voorwaarden ervan niet wezenlijk afwijken van
de voorwaarden in eerdere contracten met dergelijke leveranciers en (ii) onverminderd de Board Reserved
Matters in punt (xiv) van artikel 11 van de statuten van TSF Holding SRL);
(vi) elke beslissing om een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke schikking op te starten of uit te
voeren waarbij de mogelijke aansprakelijkheid of het gevorderde bedrag minder dan 50.000 EUR bedraagt;
(vii) elke beslissing om een actief te verwerven of te verkopen dat niet meer bedraagt dan 50.000 EUR
(exclusief btw) of een totaal van activa dat niet meer bedraagt dan 100.000 EUR (exclusief btw) in de loop van
een kalenderjaar;
(viii) elke beslissing om leningen te verstrekken van maximaal 50.000 EUR of een totaal van leningen van
maximaal 100.000 EUR in de loop van een kalenderjaar (met uitzondering van regelmatige
klantenkredietactiviteiten);
(ix) elke beslissing om te lenen of om een andere financiële regeling aan te gaan die niet meer bedraagt dan
50.000 EUR per transactie of 100.000 EUR in totaal per kalenderjaar, met uitzondering van bankdocumenten;
(x) elke beslissing om overeenkomsten aan te gaan of te beëindigen die betrekking hebben op het verlenen
van licenties of intellectuele eigendomsrechten voor zover deze niet meer bedragen dan 50.000 EUR (exclusief
BTW) per transactie of 100.000 EUR (exclusief BTW) in de loop van een kalenderjaar;
(xi) elke beslissing om kapitaaluitgaven te doen of verbintenissen aan te gaan buiten de gewone
bedrijfsuitoefening die niet meer bedragen dan 50.000 EUR (exclusief BTW, indien van toepassing) of die in
totaal 100.000 EUR (exclusief BTW, indien van toepassing) per kalenderjaar niet overschrijden;
(xii) elke beslissing om goederen te huren indien het bedrag niet hoger is dan 50.000 EUR of indien het
totale bedrag niet hoger is dan 100.000 EUR in de loop van een kalenderjaar;
(xiii) elke beslissing tot betaling van opeisbare en onbetwiste schulden tot een bedrag van 50.000 EUR;
(xiv) het verbinden van de Vennootschap met alle openbare diensten en particuliere administraties, de one-
stop shop voor ondernemingen, de douane- en belastingautoriteiten, alle belastingadministraties, bijv. directe
telefoonmaatschappijen,	belastingen,	BTW,	postkantoor,	spoorwegmaatschappijen,
scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
(xv) het namens de Vennootschap in ontvangst nemen van alle post-, aangetekende, pakket- en andere
documenten, postwissels, kwitanties, kredietbrieven en andere waardevolle zaken en het ondertekenen en
afgeven van geldige kwitanties;
(xvi) betaling van achterstallige vorderingen ontvangen en geldige ontvangstbewijzen afgeven; en
(xvii) commerciële aanbiedingen, uitnodigingen tot inschrijving of "verzoeken tot het indienen van
voorstellen" ondertekenen in de normale gang van zaken.
De Board Reserved Matters (zoals gedefinieerd in de Statuten van TSF Holding SRL) worden in geen geval
beschouwd als onderdeel van het dagelijks bestuur van de Vennootschap en vereisen altijd de voorafgaande
goedkeuring van de raad van bestuur van TSF Holding SRL.
BESLOTEN, overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de zetel
van de vennootschap te verplaatsen van Elfenbankdreef 28, 2900 Schoten naar Karel Oomsstraat 37, 2018
Antwerpen met ingang op 18 maart 2025.
BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elk personeelslid, elke bestuurder en elke vertegenwoordiger van
B-Docs BV, met zetel te W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en aan An-Sofie Van Hootegem, Andreas
Depoortere, Maxime Jacobs en Jeroen De Braekeleer, alsook aan elke advocaat van Linklaters LLP, met zetel
te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en met recht
van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle administratieve formaliteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten
die verband houden met de hierboven vermelde besluiten.
Voor analytisch uittreksel,
Jeroen De Braekeleer
Volmachthebber