Ondernemingsnr : 0846617285
Naam
(voluit) : POELMANS ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louis Ecranlaan 8B
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 18 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur en de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een commanditaire vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van het om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar,
2) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen, het verleden van financiële bijstand;
3) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimte zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) bij het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
7) het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
8) het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2520 Ranst, Louis Ecranlaan 8B.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), samen duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering van
vennoten op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.”
9. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één oktober en te laten eindigen op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 1 april 2023 te laten lopen tot 30 september 2024, zodat het uitzonderlijk achttien
maanden telt.
10. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de tweede vrijdag van de maand
november om achttien uur.
- indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de daaropvolgende
werkdag gehouden.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de
vennoten, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Iedere vennoot kan per e-mail, brief of enige andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem
op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmacht kan verleend worden aan een
andere vennoot of een derde. De volmacht moet op de zetel van de vennootschap worden
gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elke vennoot kan eveneens per brief stemmen, door middel van een formulier opgesteld door het
college van zaakvoerders of de zaakvoerder(s), dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de vennoot; (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, "ja", "nee" of
"onthouding".
Ieder aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders-vennoten (al dan niet
statutair).
De zaakvoerders dienen gecommanditeerde vennoot te zijn.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder zal tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zullen zorgen
voor de nodige bekendmakingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap de vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de
algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien een opvolgende zaakvoerder nog minderjarig is, zal de opvolging pas uitwerking krijgen bij
zijn/haar meerderjarigheid. Indien alle opvolgende zaakvoerders nog minderjarig zijn zal de
algemene vergadering tot aan de opvolging een zaakvoerder aanstellen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of
meerdere statutaire zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering
wordt binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering
verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van
zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 WVV kunnen vragen.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter
onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in haren van de
aanwezige zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van
zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders
of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”
13. – het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming als statutaire
zaakvoerder van de heer POELMANS Jozef, wonende te 2520 Ranst, Louis Ecranlaan 8B.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, is statutair, en neemt een aanvang op 18 december 2023.
Overeenkomstig artikel 19 van de nieuwe statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
zaakvoerder vertegenwoordigingsmacht verleend als volgt: de enige zaakvoerder vertegenwoordigt
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
- indien de heer Jos Poelmans, voornoemd, niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan
ook, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door: mevrouw Annick De Ryck, wonende te 2520
Ranst, Louis Ecranlaan 8B.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder zal tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zullen zorgen
voor de nodige bekendmakingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
14. bijzondere volmacht verleend werd aan de besloten vennootschap “VMW ACCOUNTANTS”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen,
Bredastraat 140 B301, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten