N° d'entreprise : 0465 033 638
Nom
(en entier) : ROBIJNS & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 65 rue Roi Albert 1er, 7850 Enghien,
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - nomination d'administrateurs,
d'administrateurs-délégués à la gestion journalière et de délégués à la
gestion journalière - modification pouvoirs bancaires
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ROBIJNS & FILS
du 30 janvier 2023 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1 - Démission des quatre (4) administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire constate la demande de démission des quatre (4) administrateurs de
la Société, soit Monsieur Mario ROBIJNS, Madame Bernadette PENNINCKX, Monsieur Jean ROBIJNS et
Madame Irma VAN CAUWENBERG, et l'accepte avec effet à la date des présentes.
( ... )
Résolution 2 - Nomination de deux (2) administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société,
avec effet au 30 janvier 2023 et ce pour une durée indéterminée, conformément à l'article 12 des statuts de la
Société et à l'article 7:85, §2 du Code des sociétés et des associations :
(i) ROOSENS M SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à 1430 REBECQ, rue
Parmentier, 21, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0521.850.397,
inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon ;
(ii) RS GROUPE SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à 1430 REBECQ, rue
Parmentier, 21, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0797.453.727,
inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon.
En application de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, ROOSENS M SRL désigne
Monsieur Mathieu ROOSENS en qualité de représentant permanent chargé de l'exécution du mandat confié à
ROOSENS M SRL d'administrateur de la Société. Monsieur ROOSENS agira au nom et pour le compte de
ROOSENS M SRL dans le cadre de ce mandat. Sur la base de cette même disposition légale, RS GROUPE
SRL désigne Monsieur Jean-Marc SEGHERS en qualité de représentant permanent chargé de l'exécution du
mandat confié à RS GROUPE SRL d'administrateur de la Société. Monsieur SEGHERS agira au nom et pour
le compte de RS GROUPE SRL dans le cadre de ce mandat.
ROOSENS M SRL et RS GROUPE SRL sont nommées pour une durée de six (6) ans au plus, mais leurs
mandats peuvent être renouvelés de manière illimitée. Ils pourront prendre fin anticipativement par démission
ou décision de l'assemblée générale de la Société en ce sens.
En conséquence, à la date de signature du présent procès-verbal, la Société sera administrée par son
conseil d'administration, lequel sera composé de deux (2) administrateurs : ROOSENS M SRL (représentée
par son représentant permanent Monsieur Mathieu ROOSENS) et RS GROUPE SRL (représentée par son
représentant permanent Monsieur Jean-Marc SEGHERS).
Le Conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à Messieurs Thomas DAENEN et
Guillaume TAEKE, et tout autre avocat ou employé de BEYOND LAW FIRM, société à responsabilité limitée,
enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646.993.760, élisant aux fins de
cette procuration domicile aux bureaux de BEYOND LAW FIRM situés à 1050 BRUXELLES, avenue Louise,
283/24, tous individuellement autorisés, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents, avec possibilité de
substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet
d'entreprises afin d'enregistrer et/ou adapter les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au
nom de la Société, en exécution du présent procès-verbal.
( ... )
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme ROBIJNS & FILS du 30 janvier
2023 que les résolutions suivantes ont été prises :
Résolution 1 - Nomination de ROOSENS M SRL et RS GROUPE SRL en qualité d'administrateurs-délégués
à la gestion journalière, et de Mario ROBIJNS et Bernadette PENNINCKX en qualité de délégués à la gestion
journalière
Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, sont désignés en qualité de délégués à la gestion
journalière avec effet à la date des présentes :
(i) ROOSENS M SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à 1430 REBECQ, rue
Parmentier, 21, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0521.850.397,
inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon, repésentée par Mathieu ROOSENS,
administrateur ;
(ii) RS GROUPE SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à 1430 REBECQ, rue
Parmentier, 21, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0797.453.727,
inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant wallon, représentée par Messieurs Mathieu ROOSENS
et Jean-Marc SEGHERS, administrateurs ;
(iii) Mario ROBIJNS ;
(iv) Bernadette PENNINCKX.
En application de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, ROOSENS M SRL désigne
Monsieur Mathieu ROOSENS en qualité de représentant permanent chargé de l'exécution du mandat confié à
ROOSENS M SRL d'administrateur-délégué à la gestion journalière de la Société. Monsieur ROOSENS agira
au nom et pour le compte de ROOSENS M SRL dans le cadre de ce mandat. Sur la base de cette même
disposition légale, RS GROUPE SRL désigne Monsieur Jean-Marc SEGHERS en qualité de représentant
permanent chargé de l'exécution du mandat confié à RS GROUPE SRL d'administrateur-délégué à la gestion
journalière de la Société. Monsieur SEGHERS agira au nom et pour le compte de RS GROUPE SRL dans le
cadre de ce mandat.
( ... )
Les mandats de ROOSENS M SRL et de RS GROUPE SRL prendront fin en même temps que leurs
mandats d'administrateurs, le cas échéant ou à tout autre moment, par démission ou décision du conseil
d'administration de la Société en ce sens. Les mandats de Monsieur Mario ROBIJNS et Madame Bernadette
PENNINCKX prendront fin automatiquement et de plein droit le 28 février 2023 sans préavis ni indemnité. ( ... )
Les délégués à la gestion journalière pourront agir individuellement et représenter seuls la Société dans le
cadre de la gestion journalière. ROOSENS M SRL et RS GROUPE SRL porteront chacun le titre d'
"administrateur-délégué à la gestion journalière", et Monsieur Mario ROBIJNS et Madame Bernadette
PENNINCKX porteront chacun le titre de "délégué à la gestion journalière".
Résolution 2 - Pouvoirs bancaires
Il est convenu que les pouvoirs bancaires dont disposent Monsieur Mario ROBIJNS et Madame Bernadette
PENNINCKX sur les comptes de la Société sont révoqués à la date des présentes.
ROOSENS M SRL et RS GROUPE SRL disposent chacun individuellement, à la date des présentes, des
pouvoirs bancaires de la Société. Ces pouvoirs seront maintenus durant toute la durée de leur mandat.
Ces pouvoirs leur permettront d'effectuer toutes les opérations bancaires en lien avec la gestion journalière
de la Société, telle que définie à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, sans qu'il ne soit
besoin de définir plus précisément les limites financières (plafonds) auxdites opérations bancaires.
Le Conseil d'adminsitration décide d'accorder une procuration spéciale à Messieurs Thomas DAENEN e
Guillaume TAEKE, et tout autre avocat ou employé de BEYOND LAW FIRM, société à responsabilité limitée,
enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646.993.760, élisant aux fins de
cette procuration domicile aux bureaux de BEYOND LAW FIRM situés à 1050 BRUXELLES, avenue Louise,
283/24, tous individuellement autorisés, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents, avec possibilité de
substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet
d'entreprises afin d'enregistrer et/ou adapter les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au
nom de la Société, en exécution du présent procès-verbal.
Clara Camino-Garcia
Mandataire