Ondernemingsnr : 0877831885
Naam
(voluit) : RIJTAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredeheide 77
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op zeven
juni tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer
2022/0792, verleden op 7 juni 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 juni 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 19031 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"RIJTAK", met zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 77, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro (22.500,00 EUR), werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij negen duizend zevenhonderd vijftig euro
(9.750,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van tweeëndertig duizend tweehonderd vijftig euro (32.250,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "RIJTAK", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest;
Luik B
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf tien november tweeduizend en
vijf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
* het uitoefenen van elke activiteit in de tuinbouwsector, meer bepaald het telen van, de
conditionering van, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste
zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
* het verlenen van management en advies, het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen;
* het adviseren, de marketing en de begeleiding, op technisch, financieel, commercieel gebied, van
projecten met betrekking tot activiteiten in de tuinbouw in de meest ruime zin;
* de aankoop van allerlei verbruiks- en uitrustingsgoederen dienstig voor land- en tuinbouw.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERTOMMEN Mark, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DE VOS Maria Melania Francine, geboren te Bonheiden op zesentwintig februari
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 77, die haar
(her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Beslissing om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
De heer VERTOMMEN Mark Emiel Julia, geboren te Duffel op tien maart negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 77, die zijn benoeming heeft
aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen
verzet.
Luik B
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) De voornoemde bestuurders van de vennootschap gaven de vennootschap toelichting met
betrekking tot het opstalrecht dat zij in hoofde van de vennootschap wensen te vestigen.
Aangezien er in hoofde van de bestuurders sprake is van een rechtstreeks belangenconflict van
vermogensrechtelijke aard, werd de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering, zoals
voorgeschreven door artikel 5:76 §1, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Gelet op de uiteenzetting van de bestuurders besloot de vergadering om de vestiging van het
opstalrecht in hoofde van de vennootschap goed te keuren. De vergadering verleende de machtiging
aan de bestuurder, mevrouw De Vos Maria, om deze beslissing uit te voeren en daartoe alle nodige
verrichtingen te stellen.
De vergadering bevestigde ervan op de hoogte te zijn dat zij ertoe gehouden is om, overeenkomstig
artikel 5:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het gedeelte van onderhavige
notulen inzake de voorgaande beschrijving van de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting,
de daarover genomen beslissing en de verantwoording daarvan in zijn geheel op te nemen in het
jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Bredeheide 77.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan besloten vennootschap
"FIBURO", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895A, met ondernemingsnummer 0424.253.551,
en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 7 juni 2022;
- coördinatie statuten per 7 juni 2022;
 
Marc VERDONCK, notaris