Ondernemingsnr : 0400676217
Naam
(voluit) : NV De Prins SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosdellestraat 120
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De Prins", waarvan de
zetel gevestigd is te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Bosdellestraat 120 bus 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op dertig september tweeduizend
twintig te wijzigen in "Van Nieuwpoort Zand en Grind NV", in het Frans "Van Nieuwpoort Sables et
Granulats SA", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten zoals hierna aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
VORM - NAAM
De vorm van de vennootschap is deze van een naamloze vennootschap. Haar naam is "Van
Nieuwpoort Zand en Grind NV", in het Frans "Van Nieuwpoort Sables et Granulats SA".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle handels- en nijverheidsdaden, meer bepaald de handel, de
in- en uitvoer van bouwmaterialen, zand, grind, cement en steen.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het ontginnen en uitbaten van steen-, zand-, grindgroeven,
de bevrachting van alle vervoermiddelen, vervoer van alle materialen en grondstoffen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap zal deel mogen nemen in alle andere vennootschappen, zij mag zich rechtstreeks
of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig
of verwant is met haar voorwerp of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van
haar bedrijf, het bekomen van grondstoffen of de marketing van haar producten.
DUUR
Luik B
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenhonderd vijfendertigduizend
zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (3.735.787,05 EUR).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd tweeëntwintig (4.822) aandelen
zonder nominale waarde.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na de inschrijving in het aandelenregister van de
verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Wanneer één of meer plaatsen van bestuurders openvallen door overlijden, ontslag of om een
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders en de commissarissen te samen het recht
voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over.
De bestuurder die aldus werd aangesteld is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat uit te
doen van de bestuurder die hij vervangt.
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn Voorzitter, of bij zijn verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingen wordt bepaald.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald of
elektronisch bij wijze van tele-of videoconferentie.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk of per elektronische post (e-mail) volmacht
verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven.
De volmachten worden erbij gevoegd.
Luik B
De kopieën en uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten voorgelegd worden, worden
ondertekend door de Voorzitter of twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur worden beperkt.
Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar,
zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt
worden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Indien aan een bestuurder het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt gedelegeerd, zal die
bestuurder de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,
- hetzij door een algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
STEMRECHT
De algemene vergadering der aandeelhouders heeft alle machten die haar toegekend worden door
de wet en door de statuten.
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.
De aandeelhouders zijn alleen stemgerechtigd, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris,
volgens de bepalingen van de statuten.
Elk aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de beperkingen door de wet opgelegd.
De beslissingen van de algemene vergadering der aandeelhouders zijn bindend voor alle
aandeelhouders of voor de afwezige of tegenstemmende aandeelhouders.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die
zal aangeduid zijn in de bijeenroepingen, ofwel elektronisch bij wijze van tele-of videoconferentie.
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal elk jaar gehouden worden op de tweede
dinsdag van de maand april van ieder jaar, om 15 uur.
(...)
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Luik B
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
De Voorzitter van de raad van bestuur, of in zijn afwezigheid iedere andere persoon aangeduid door
de aandeelhouders, zit de algemene vergadering voor.
De Voorzitter duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn.
Het bureau van de vergadering is samengesteld uit de Voorzitter en de secretaris en twee
stemopnemers, door de vergadering aangesteld, voor zover het aantal aanwezige aandeelhouders
dit toelaat.
Een presentielijst met vermelding van het aantal vertegenwoordigde aandelen zal door de
aanwezigen ondertekend worden; zij wordt aan de notulen van de vergadering vastgehecht.
De notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders worden door de Voorzitter van de
vergadering en door de aandeelhouders die het vragen, ondertekend. De notulen worden bewaard in
een speciaal register.
De kopieën en uittreksels, in of buiten rechte voor te leggen worden ondertekend door twee
bestuurders, of door één gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de
stembeurt wordt deelgenomen. Behoudens indien hiervan wordt afgeweken in een dwingende
wetsbepaling wordt een onthouding als een negatieve stem beschouwd.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING
De inkomsten min de lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, reserves voor afschrijvingen en
bijkomende reserves, maken de nettowinst uit van de vennootschap.
Van deze nettowinst wordt tenminste een twintigste besteed voor de vorming van de wettelijke
reserves.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend indien de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal
bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die, op voorstel van de raad van
bestuur, over zijn aanwending zal beschikken.
De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en tijdstippen door de raad van bestuur vastgesteld. De
raad van bestuur mag beslissen interim-dividenden uit te keren, die daarna verrekend dienen te
worden met de op het einde van het boekjaar uit te keren dividenden.
ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer
vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Bij ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer
vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
Luik B
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tom Vantroyen, Jonathan De Landsheere,
Michelle Schauss en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "ALTIUS", met kantooradres
te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris