Ondernemingsnr : 0474502719
Naam
(voluit) : SWAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pyckestraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent
(Wondelgem), werd op 22 december 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SWAX”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Pyckestraat 37 en met ondernemingsnummer 0474.502.719, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. A) Verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord;
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van
de statuten;
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
En werden volgende besluiten genomen:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
A) Verslag van het bestuursorgaan;
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt
verantwoord.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van
de statuten;
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Montage en realisatie van magneetbanden.
2. Publiciteitsonderneming.
3. Inrichting voor vertoningen, concerten, music-halls, artistieke cabaretten en lezingen.
4. Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
5. De im- en export, groot- en kleinhandel in muziekinstrumenten, muziekstukken en fonoplaten.
6. Het uitbaten van een onderneming voor de handel in het algemeen met inbegrip van de groot- en
kleinhandel, de import en export, alsmede het vervoeren, leveren, herstellen en onderhouden van
alle muziekinstrumenten en alle vormen van muziek en muziekdragers.
7. Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
8. De uitbating van een onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors,
montage en realisatie van geluids-, beeld- en/of informatiedragers; het schrijven, regisseren,
produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande artistieke producties en creaties,
vertoningen en schouwspelen zoals ondermeer toneelvoorstellingen, concerten, zangoptredens,
ballet- en dansvoorstellingen, cabaret, music-hall, filmvoorstellingen en lezingen; het uitbaten van
een muziekuitgeverij.
9. De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten alsmede van een
octrooibureau; de activiteit van impresario evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter
gelegenheid van het innen van auteurs- en gelijkaardige rechten, het innen van uitvoeringsrechten.
10. De creatie van werken als auteur en componist en het uitvoeren van muziek- en andere
kunstwerken.
11. Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms en alle activiteiten in verband met films en
video- en televisieprogramma's na de productie
12. Productie van bioscoopfilms
13. Prepress- en premediadiensten
14. Reproductie van opgenomen media
15. Computerconsultancy-activiteiten
Overige vormen van onderwijs
16. Reclamebureaus
17. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
18. Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
19. Mediarepresentatie
20. Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; Productie van televisiefilms; Maken
van geluidsopnamen
21. Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
22. Markt- en opinieonderzoekbureaus
23. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
24. Uitgeverijen van muziekopnamen
25. Activiteiten van industriële designers
26. Activiteiten van grafische designers
27.Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
28. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
29. Webportalen
30. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
31. Uitgeverijen van boeken
32. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
33. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
34. Vertalers en tolken
35. Beroepsopleiding
36. Reparatie van computers en randapparatuur
37. Organisatie van congressen en beurzen
38. Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
39. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
40. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
41. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
42. Overige fotografische activiteiten
43. Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
44. Beheer van computerfaciliteiten
45. Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur
46. Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
47.Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
48. Distributie van films en video- en televisieprogramma's
49. Overige uitgeverijen van software
50. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
51. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
52. Activiteiten van interieurdecorateurs
53. Productie van televisieprogramma's
54. Geluidsopnamestudio's
55. Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
56. Overige drukkerijen
57. Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
58. Uitgeverijen van tijdschriften
59. Interieurarchitecten
60. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
61. Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
A.           het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;
B.            het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;
C.            het geven van advies i.v.m. aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen;
D.           het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen.
Deze opsomming is exemplair en niet beperkend.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
A.           het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.            het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
D.           het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
E.            het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
F.            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G.           het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H.           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren.
Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3.            Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij  zesduizend zeshonderddrieënnegentig euro
(€ 6.693,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend
negenhonderdenzeven euro (€ 11.907,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4.            Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SWAX ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Montage en realisatie van magneetbanden.
2. Publiciteitsonderneming.
3. Inrichting voor vertoningen, concerten, music-halls, artistieke cabaretten en lezingen.
4. Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
5. De im- en export, groot- en kleinhandel in muziekinstrumenten, muziekstukken en fonoplaten.
6. Het uitbaten van een onderneming voor de handel in het algemeen met inbegrip van de groot- en
kleinhandel, de import en export, alsmede het vervoeren, leveren, herstellen en onderhouden van
alle muziekinstrumenten en alle vormen van muziek en muziekdragers.
7. Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
8. De uitbating van een onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors,
montage en realisatie van geluids-, beeld- en/of informatiedragers; het schrijven, regisseren,
produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande artistieke producties en creaties,
vertoningen en schouwspelen zoals ondermeer toneelvoorstellingen, concerten, zangoptredens,
ballet- en dansvoorstellingen, cabaret, music-hall, filmvoorstellingen en lezingen; het uitbaten van
een muziekuitgeverij.
9. De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten alsmede van een
octrooibureau; de activiteit van impresario evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter
gelegenheid van het innen van auteurs- en gelijkaardige rechten, het innen van uitvoeringsrechten.
10. De creatie van werken als auteur en componist en het uitvoeren van muziek- en andere
kunstwerken.
11. Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms en alle activiteiten in verband met films en
video- en televisieprogramma's na de productie
12. Productie van bioscoopfilms
13. Prepress- en premediadiensten
14. Reproductie van opgenomen media
15. Computerconsultancy-activiteiten
Overige vormen van onderwijs
16. Reclamebureaus
17. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
18. Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
19. Mediarepresentatie
20. Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; Productie van televisiefilms; Maken
van geluidsopnamen
21. Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
22. Markt- en opinieonderzoekbureaus
23. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
24. Uitgeverijen van muziekopnamen
25. Activiteiten van industriële designers
26. Activiteiten van grafische designers
27.Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
28. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
29. Webportalen
30. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
31. Uitgeverijen van boeken
32. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
33. Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
34. Vertalers en tolken
35. Beroepsopleiding
36. Reparatie van computers en randapparatuur
37. Organisatie van congressen en beurzen
38. Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
39. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
40. Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
41. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
42. Overige fotografische activiteiten
43. Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
44. Beheer van computerfaciliteiten
45. Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur
46. Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
47.Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
48. Distributie van films en video- en televisieprogramma's
49. Overige uitgeverijen van software
50. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
51. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
52. Activiteiten van interieurdecorateurs
53. Productie van televisieprogramma's
54. Geluidsopnamestudio's
55. Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
56. Overige drukkerijen
57. Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
58. Uitgeverijen van tijdschriften
59. Interieurarchitecten
60. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
61. Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
A.           het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;
B.            het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;
C.            het geven van advies i.v.m. aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen;
D.           het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen.
Deze opsomming is exemplair en niet beperkend.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
A.           het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.            het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
D.           het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
E.            het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
F.            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G.           het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H.           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren.
Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutaire bestuurder benoemd: de heer BONGERS Frank, wonende te 9920 Lievegem,
Zonnebloemstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
Indien, om welke reden ook, de voornoemde statutair bestuurder zijn functie niet meer zal of kan
uitoefenen door onder meer overlijden of uittreding of onbekwaamheid, wordt als opvolgend statutair
bestuurder aangesteld: mevrouw GARRé Eveline, wonende te 9920 Lievegem, Zonnebloemstraat
21, die van rechtswege in de plaats zal treden van de huidige statutair bestuurder.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand juni, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer BONGERS Frank, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Pyckestraat 37.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David COTTENIE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-verslag van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten