Ondernemingsnr : 0667562215
Naam
(voluit) : BJORN SYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ouderdomseweg 26 bus A
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Tine Planckaert, notaris te Poperinge, op 23 juni
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BJORN SYX” met zetel te 8970
Poperinge, Ouderdomseweg 26/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper, onder het nummer BE 0667.562.215, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend zeshonderd vierenzeventig euro
vierentachtig cent (€ 3.674,84), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 juni 2023 ter
verantwoording van de aanpassing en de herformulering van het voorwerp.
 
VIERDE BESLUIT
 
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren,
zodoende dat de nieuwe tekst van het artikel drie (3) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A/ Specifieke activiteiten
- de klein- en groothandel, import en export van rollend materieel in het algemeen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
- de klein- en groothandel, import en export in nieuwe en gebruikte wagens voor personenvervoer.
Hieronder dient ook te worden verstaan terreinwagens, touringcars, minibusjes, motorhomes,
ambulances en dergelijke meer.
Hiertoe behoort tevens de groot- en kleinhandel, import en export van oldtimers in de meest ruime
zin.
- klein- en groothandel, import en export in nieuwe en gebruikte motorfietsen en moto’s;
- klein- en groothandel, import en export in nieuw een gebruikte vrachtwagens- zowel licht als zwaar
vervoer. Dit betekent onder meer handel in vrachtwagens, opleggers, trekkers voor alle doeleinden,
aanhangwagens, bestelwagens, terreinwagens. Deze lijst is niet limitatief.
- klein- en groothandel, import en export in onderdelen en accessoires van rollend materieel in de
meest ruime zin van het woord;
- optreden als tussenpersoon en commissionair in de handel van goederen in het algemeen en de
handel van rollend materieel, onderdelen en accessoires in het bijzonder;
- algemeen onderhoud en reparaties van auto’s, bromfietsen, moto’s en vrachtwagens;
- algemeen onderhoud en reparaties van overige voertuigen (>3,5 ton);
- alle carrosserie- en koetswerken;
- het huren, verhuren, leasen, in leasing geven of ter beschikking stellen onder het even welke vorm
van alle roerende goederen en van rollend materieel en afgeleiden in het bijzonder;
 - het verzorgen van takeldienst;
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen; alsook de installatie van onderdelen en
accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, aanbrengen van reclameopdruk en
dergelijke meer;
- het organiseren van evenementen die aansluiten bij bovenvermelde activiteiten in de meest ruime
zin van het woord;
- het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van
bovenvermelde activiteiten;
- Het optreden als tussenpersoon alsook voor eigen rekening ; het organiseren van veilingen en
online veilingen van alle goederen en voorwerpen voor particuliere of beroepsdoeleinden. Hiermee
worden ook kunst, antiek, old- en youngtimers bedoeld. De lijst is niet limitatief en is in de meest
ruime zin op te vatten.
- Het organiseren van verkopen per opbod, zogenaamde veilinghuizen, van alle goederen en
voorwerpen zoals hierboven omschreven.
- Hiermee worden tevens alle activiteiten die verband houden met openbare veilingen en
verkoopzalen bedoeld.
- Het ontwerpen, vervaardigen, assembleren, onderhouden en verhandelen van onderdelen van
motorvoertuigen en andere transportmiddelen, hijstoestellen en dergelijke meer.
Hiertoe wordt tevens bedoeld :het ontwerpen, vervaardigen en assembleren van motoren, turbines,
pompen, compressoren, hydraulische apparatuur, tandwielen, lagers, drijfwerkelementen voor
motorvoertuigen, andere transportmiddelen en werktuigen in het algemeen.
- Het ontwerpen, vervaardigen, assembleren, reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen,;
alsook de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden, aanbrengen van reclameopdruk en dergelijke meer.
- De klein- en groothandel, import en export van bovenvermelde.
- Het organiseren en deelnemen aan sportwedstrijden in het algemeen.
- In het bijzonder, het organiseren en deelnemen aan wedstrijden die verband houden met de
autosport en rally-wedstrijden. Hierbij horen ook het maken van publiciteit , verslaggeving en
begeleiden van rally-piloten, maar ook van medewerkers ten einde de organisatie van het evenement
goed te laten verlopen.
- Het voeren van reclamecampagnes, met inbegrip van het verspreiden van informatie via de sociale
media.
- Het aanbrengen van de juiste signalisaties ten einde het evenement in goede banen te leiden en de
verkeersveiligheid te garanderen.
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
immateriële activa.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
D/ Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten.
E/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
F/ Het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen.
G/ Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
- het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke
rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden;
- alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
H/ het beheer van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelingen verrichten
om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te
vergemakkelijken;
I/ De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.”
 
VIJFDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BJORN SYX”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A/ Specifieke activiteiten
- de klein- en groothandel, import en export van rollend materieel in het algemeen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
- de klein- en groothandel, import en export in nieuwe en gebruikte wagens voor personenvervoer.
Hieronder dient ook te worden verstaan terreinwagens, touringcars, minibusjes, motorhomes,
ambulances en dergelijke meer.
Hiertoe behoort tevens de groot- en kleinhandel, import en export van oldtimers in de meest ruime
zin.
- klein- en groothandel, import en export in nieuwe en gebruikte motorfietsen en moto’s;
- klein- en groothandel, import en export in nieuw een gebruikte vrachtwagens- zowel licht als zwaar
vervoer. Dit betekent onder meer handel in vrachtwagens, opleggers, trekkers voor alle doeleinden,
aanhangwagens, bestelwagens, terreinwagens. Deze lijst is niet limitatief.
- klein- en groothandel, import en export in onderdelen en accessoires van rollend materieel in de
meest ruime zin van het woord;
- optreden als tussenpersoon en commissionair in de handel van goederen in het algemeen en de
handel van rollend materieel, onderdelen en accessoires in het bijzonder;
- algemeen onderhoud en reparaties van auto’s, bromfietsen, moto’s en vrachtwagens;
- algemeen onderhoud en reparaties van overige voertuigen (>3,5 ton);
- alle carrosserie- en koetswerken;
- het huren, verhuren, leasen, in leasing geven of ter beschikking stellen onder het even welke vorm
van alle roerende goederen en van rollend materieel en afgeleiden in het bijzonder;
 - het verzorgen van takeldienst;
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen; alsook de installatie van onderdelen en
accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, aanbrengen van reclameopdruk en
dergelijke meer;
- het organiseren van evenementen die aansluiten bij bovenvermelde activiteiten in de meest ruime
zin van het woord;
- het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van
bovenvermelde activiteiten;
- Het optreden als tussenpersoon alsook voor eigen rekening ; het organiseren van veilingen en
online veilingen van alle goederen en voorwerpen voor particuliere of beroepsdoeleinden. Hiermee
worden ook kunst, antiek, old- en youngtimers bedoeld. De lijst is niet limitatief en is in de meest
ruime zin op te vatten.
- Het organiseren van verkopen per opbod, zogenaamde veilinghuizen, van alle goederen en
voorwerpen zoals hierboven omschreven.
- Hiermee worden tevens alle activiteiten die verband houden met openbare veilingen en
verkoopzalen bedoeld.
- Het ontwerpen, vervaardigen, assembleren, onderhouden en verhandelen van onderdelen van
motorvoertuigen en andere transportmiddelen, hijstoestellen en dergelijke meer.
Hiertoe wordt tevens bedoeld :het ontwerpen, vervaardigen en assembleren van motoren, turbines,
pompen, compressoren, hydraulische apparatuur, tandwielen, lagers, drijfwerkelementen voor
motorvoertuigen, andere transportmiddelen en werktuigen in het algemeen.
- Het ontwerpen, vervaardigen, assembleren, reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen,;
alsook de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden, aanbrengen van reclameopdruk en dergelijke meer.
- De klein- en groothandel, import en export van bovenvermelde.
- Het organiseren en deelnemen aan sportwedstrijden in het algemeen.
- In het bijzonder, het organiseren en deelnemen aan wedstrijden die verband houden met de
autosport en rally-wedstrijden. Hierbij horen ook het maken van publiciteit , verslaggeving en
begeleiden van rally-piloten, maar ook van medewerkers ten einde de organisatie van het evenement
goed te laten verlopen.
- Het voeren van reclamecampagnes, met inbegrip van het verspreiden van informatie via de sociale
media.
- Het aanbrengen van de juiste signalisaties ten einde het evenement in goede banen te leiden en de
verkeersveiligheid te garanderen.
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
immateriële activa.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
D/ Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten.
E/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
F/ Het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen.
G/ Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
- het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke
rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden;
- alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
H/ het beheer van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelingen verrichten
om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te
vergemakkelijken;
I/ De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
(…)
 
Titel III. Effecten
 
(…)
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – controle
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering. 
 
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders en minder dan drie bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
 
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
 
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
zaterdag van de maand maart om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangewezen in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijeenroeping van de algemene vergadering en de deelneming aan een algemene vergadering
geschiedt conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere
communicatiemiddel te ontvangen (zoals bijvoorbeeld een oproeping via elektronische weg).
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdrager verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
 
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
 
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van
de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
(…)
 
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel IX. Algemene maatregelen
 
(…)
 
ZESDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE  BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SYX Bjorn, wonende te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 685, hier aanwezig en die aanvaardt
en verklaart niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten.
- De heer SYX Gerdy Anthony Marthy, wonende te 8900 Ieper, Ouderdomseweg 50, hier niet
aanwezig, doch welke bestuurder in voormeld onderhands document, overhandigd aan
ondergetekende notaris, heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met
maatregelen zie zich daartegen verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldig, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE  BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge,
Ouderdomseweg 26/A.
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Tine Planckaert, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot wijziging van het voorwerp