Ondernemingsnr : 0427972314
Naam
(voluit) : DE PELSMACKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 203 bus A
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 30 maart 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
*     dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
*     dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9472 Denderleeuw, Hoogstraat 203 bus A.
*     om als bestuursstructuur de klassieke raad van bestuur te houden. Tevens stelt de algemene
vergadering vast dat op de jaarvergadering van 15 oktober 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna onder nummer 21145376, met name 1/ de heer
Freddy De Pelsmacker, wonende te 1760 Roosdaal, Lostraat 15, 2/ mevrouw Arlette Jacobs,
wonende te 1760 Roosdaal, Lostraat 15, 3/ de Bv KDP Consult, met zetel te Haaltert, Terlinden 28,
KBO 0759 945 312, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen De Perlsmacker, wonende te
9450 Haaltert, Terlinden 28 en 4/ de BV De Pelsmacker Activities, met zetel te Denderleeuw,
Hoogstraat 197 bus B, KBO0759 945 213 met als vaste vertegenwoordiger Kevin De Pelsmacker,
wonende te 9472 Denderleeuw, Hoogstraat 197 bus B, werden benoemd tot bestuurder van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar eindigend op de jaarvergadering van het jaar 2027.
De algemene vergadering besliste dat er geen reden is om tot ontslag van één of meerdere van deze
benoemde bestuurders over te gaan en evenmin tot de benoeming van nieuwe bestuurders. De 4
voormelde bestuurders blijven in functie tot de jaarvergadering van 2027.
De vergadering stelde tevens vast dat, ingevolge verslag van de raad van bestuur van 15 oktober
2021, eveneens bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna
onder nummer 21145376, de heer Freddy De Pelsmacker voormeld, werd aangesteld als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering van 2027.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens heeft de raad van bestuur verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van
Luik B
de voorzitter van de raad van bestuur.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de raad van bestuur voormelde aanduiding van de heer
Freddy De Pelsmacker tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering van
2027.
Bij eenparigheid van stemmen besliste de raad van bestuur:
    •  Te benoemen tot de jaarvergadering van 2027 tot voorzitter van de raad van bestuur: voormelde
heer Freddy De Pelsmacker, welke aanwezig was op de vergadering en die zijn mandaat
aanvaardde; Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
*     om als gevolg van de voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen evenals met voormelde tweede en derde besluit, zonder evenwel een bijkomende
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Naamloze Vennoot-schap “DE
PELSMACKER” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het maatschappelijk kapitaal / toegestane kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweehonderd duizend Euro (€ 200.000,00) en werd volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd dertig (930) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 930, elk met een fractiewaarde van
1/930ste van het maatschappelijk kapitaal.
6°  samenstelling van het kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld deels door inbreng in geld en deels door  inbreng in
natura incorporatie van reserve
7°  Boekjaar: gaat in op 1 juli om telkens te eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 10
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
Luik B
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder
aangeduid door de raad van bestuur die daarvoor alsdan individueel kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel van sanitaire artikelen en
toestellen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen en –toestellen, snijgereedschap, elektrische
toestellen en artikelen, verlichtingsartikelen en –toestellen, verwarmingstoestellen, de aankoop,
verkoop, de kleinhandel van gas in flessen, keukenmeubelen.
- de vennootschap heeft eveneens als voorwerp het installeren van sanitaire inrichtingen, het
plaatsen van verwarmingsinstallaties, met individuele toestellen en/of centrale configuraties,
zinkwerken  en metalen dakbedekkingen aan de gebouwen, het loodgieterswerk bij het plaatsen
en/of het aansluiten van huishoud- of verwarmingstoestellen (convectoren, waterverwarmers en
gasfornuizen), het uitvoeren van electriciteitswerken, en centrale verwarming.
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, de kleinhandel in vloeibare  brandstoffen, de
kleinhandel in verpakte vaste brandstoffen en electrotechnisch installateur. De vennootschap zal in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het maatschappelijk voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden
en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de bestuurders van de
onderneming.
Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op één per duizend
op het bedrag van de gewaarborgde schulden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
oktober om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*     volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent
volmacht aan "Norgay Tax Advisors BV” met kantoor te 9400-Ninove, Kaardeloodstraat 60, of elke
andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------