Ondernemingsnr : 0479116058
Naam
(voluit) : ISO 2 INDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pitantiestraat 121
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 20
september 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap dertigduizend euro
(30.000,00 EUR) en de wettelijke reserve drieduizend euro (3.000,00 EUR), hetzij samen
drieëndertigduizend euro (33.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: ISO 2 INDUSTRIE
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8792 Desselgem,
Pitantiestraat 121
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
Luik B
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire bestuurder of door een of meer
mandatarissen, ongeacht of dit al dan niet geassocieerde natuurlijke personen zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer Alain BLACLARD, geboren te Saint-Michel-Loubéjou (Frankrijk) op 30 augustus 1959,
wonende te 19240 Allassac (Frankrijk), la prade.
Bevoegdheden: Overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en tenzij de algemene vergadering een beheerscollege organiseert, vertegenwoordigt
iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte en mag hij alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, behalve die welke door de wet zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Een bestuurder mag alle bijzondere bevoegdheden overdragen aan een mandataris, die al dan niet
aandeelhouder is.
In haar betrekkingen met derden wordt de vennootschap verbonden, zelfs door handelingen gesteld
door de zaakvoering die geen verband houden met het voorwerp, tenzij zij bewijst dat de derde wist
dat de handeling het voorwerp overschreed of hij dat moest weten rekening houdend met de
omstandigheden waarbij uitgesloten wordt dat enkel de bekendmaking van de statuten zou volstaan
om als bewijs te gelden.
Voor iedere roerende of onroerende aankoop, of investering van meer dan honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00) per verrichting, moet of moeten de bestuurder(s) verplicht bij wijze van
huishoudelijk reglement de voorafgaande machtiging verkrijgen van de algemene vergadering.
In het kader van hun onderlinge betrekkingen of met hun medeaandeelhouders en bij wijze van
maatregel van huishoudelijk reglement, beschikken de bestuurders over alle bevoegdheden die
nodig zijn en die zij tezamen of afzonderlijk kunnen uitoefenen, tenzij het recht voor elkeen om zich
te verzetten tegen iedere verrichting alvorens daartoe besloten werd, om alle handelingen te stellen
die verband houden met het voorwerp, en dit in het belang van de vennootschap.
Evenwel, leningen met uitzondering van kredieten bij de bank en leningen of deposito’s waarmee de
aandeelhouders hebben ingestemd, aankopen, uitwisseling en verkopen van handelsvestigingen of
onroerende goederen, hypotheken en pandgevingen, de oprichting van vennootschappen en alle
inbrengen in opgerichte of op te richten vennootschappen, alsmede iedere participatie in deze
vennootschappen, kunnen slechts gedaan worden of kan er mee ingestemd worden krachtens een
beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden van een gewone meerderheid der
stemmen, zonder dat deze beperking van bevoegdheden boven de honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) per verrichting, die slechts de onderlinge betrekkingen tussen aandeelhouders betreft,
kan opgeworpen worden aan derden.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of met deelneming van deze derden:
a) de vervaardiging, omvorming, verpakking en verhandeling van alle minerale en plantaardige
vezels en meer in het algemeen alle producten die kunnen gebruikt worden in isoleringsprocedés.
b) de afwerking, ontwikkeling, uitbating en verspreiding van alle fabricageprocedés op basis van
producten die kunnen gebruikt worden in alle isoleringsprocedés.
Zij kan met alle middelen rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verrichtingen die verband
houden met haar voorwerp, door de oprichting van nieuwe vennootschappen, door de inbreng van,
de inschrijving op of de aankoop van effecten of rechten in vennootschappen, door de fusie of
anderszins, door de oprichting, de verwerving, de verhuur, de huuruitbating van alle handelszaken of
vestigingen, de aanvaarding, verwerving, uitbating of overdracht van alle procedés en octrooien
betreffende deze activiteiten.
En in het algemeen kan zij alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of met ieder gelijkaardig of ermee verwant voorwerp.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van vennootschap is gevestigd te 8792 Desselgem,
Pitantiestraat 121.   
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.