Nº d'entreprise 0716.857.120
Nom
(en entier): 53 Belliardstraat Tenant
(en abrégé):
Forme légale: société à responsabilité limitée
1000 Bruxelles, Rue du Commerce 31	Adresse complète du siège:
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
(en application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le trente-et-un mars deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans
la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George
11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "53 Belliardstraat
Tenant", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Commerce 31, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Rapports.
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DEUXIÈME RESOLUTION:	Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la
simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code
des sociétés et des associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes à l'égard de l'actionnaire unique ou des tiers selon
l'état résumant la situation active et passive, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de
dissoudre la Société avec mise en liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée
décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les
créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à
l'actionnaire unique qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
TROISIÈME RESOLUTION:	Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et
constate ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat de
l'administrateur suivant a pris fin : Monsieur HIDALGO SAEZ Claudio.
QUATRIÈME RESOLUTION: Conservation des livres et documents et consignation des
sommes.
· L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des
sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les
comptes bancaires de la Société à Monsieur DAVINDER Paul, afin de procéder au paiement du
boni de liquidation à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s)
bancaire(s).
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur VIERLING Matt et Monsieur DAVINDER Paul,
domiciliés aux Etats-unis, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
L'assemblée confère tous pouvoirs à VAN DEN BOSCH Arno, et à LOYENS & LOEFF BV/SRL,
Advocaten, Avocats; ayant son siège à Avenue de Tervueren 2, 1040 Etterbeek, chacun agissant
individuellement et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises, établi en application de l'article 2:71, §2 du
Code des sociétés et des associations.)
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire