Ondernemingsnr : 0662785756
Naam
(voluit) : iBeauty
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 200
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 18 december, neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “iBeauty”, waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “iBeauty”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1)         Alle dienstverlening in de informatica-sector. Dit omvat onder meer volgende activiteiten:
-           Het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het
implementeren van nieuwe softwaretoepassingen (waaronder CRM-pakketten), al dan niet op maat,
alsook software voor retail en KMO-toepassingen;
-           Desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
-           Het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informatica-
projecten;
-           Het maken en verhuren van websites en hun onderhoud;
2)         De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van software en hun industriële
toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software;
3)         Het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard- en software;
4)         het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
5)         het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, en het
geven van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, administratie,
ontwikkeling en marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
6)         het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen,
ondermeer op gebied van communicatie;
7)         Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke of
persoonlijke rechten zoals onder meer: vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, operationele en
financiële onroerende leasing, huurfinanciering, het aankopen en verkopen (zowel in volle eigendom,
onverdeeldheid, vruchtgebruik en/of blote eigendom), ruilen, verkavelen, doen bouwen, doen
bouwen of verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitrusten van onroerende
goederen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd vierenzeventigduizend honderd euro. Het wordt vertegenwoordigd
door een miljoen negenhonderd en vijf duizend vijfhonderd aandelen met stemrecht zonder
aanduiding van nominale waarde.
De aandelen worden opgedeeld in drie categorieën, zijnde categorie A (een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend aandelen), categorie B (vierenvijftigduizend vijfhonderd aandelen) en
categorie C (honderd en een duizend aandelen).
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand april
om 19:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, die
natuurlijke of rechtspersonen zijn en benoemd worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders en door deze kunnen ontslagen worden.
De houder(s) van aandelen categorie A hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van ten minste twee bestuurders. De houder(s) van aandelen categorie C hebben het
recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ten minste één bestuurder.
Voor zover de vennootschap evenwel niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan.
De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op zes jaar vastgesteld, tenzij een kortere duur
door de algemene vergadering beslist wordt.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarlijkse algemene vergadering.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Behoudens voor de hierna gedefinieerde Sleutelbeslissingen,  kan de raad van bestuur maar geldig
beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is (met inbegrip
van minstens 1 bestuurder van de klasse C). De beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Volgende beslissingen worden niet als beslissingen van dagelijks bestuur beschouwd en moeten
derhalve door de raad van bestuur worden genomen :
1)         aangaan van overeenkomsten met externe adviseurs voor een bedrag meer dan 10.000 EUR
per jaar;
2)         uitgaven die 10.000 EUR per uitgavepost op jaarbasis overschrijden en niet gebudgetteerd
werden;
3)         aangaan van overeenkomsten door de vennootschap of een dochteronderneming met een
impact van meer dan 15.000 EUR in totaal per jaar en overeenkomsten die niet kunnen beëindigd
worden met een opzegperiode van minder dan 6 maanden;
4)         strategisch personeelsbeleid met inbegrip van beslissingen met betrekking tot het rekruteren
en ontslaan van werknemers met een bruto-kost voor de vennootschap (inclusief resultaatsgebonden
vergoedingen) van meer dan 50.000 EUR per jaar.
5)         beslissingen tot het toewijzen, overdragen en terugvorderen van opties en andere
incentiveringsinstrumenten binnen een door de algemene vergadering goedgekeurd plan;
6)         wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap binnen Vlaanderen.
In afwijking van voorgaande vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur,
Sleutelbeslissingen genoemd, een besluit waarbij minimaal 1 C-bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd dient te zijn en, naast een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, bovendien minstens een van de aanwezige C-bestuurders zijn
goedkeuring geeft:
1)         goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business
plan;
2)         goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere
afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact over een jaar van meer dan 50.000
EUR;
3)         verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het
jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur;
4)         instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het
management;
5)         uitgifte van obligaties, aangaan van lening-overeenkomsten of andere financieringen voor
een bedrag van meer dan 10.000 EUR per transactie of meer dan 50.000 EUR in totaal;
6)         transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder
welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden
vennootschappen of verwante personen);
7)         het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
8)         de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
9)         de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar
handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop
van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar
handelsfonds;
10)       de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een
bedrag van meer dan 15.000 euro;
11)       het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere
kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen (inclusief het
aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van
hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde
partijen, zoals haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers
(rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en
verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of
manager van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks)
bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het
vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste de meerderheid om een
geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te
houden met het mandaat van betrokkene;
12)       het opzetten van een alliantie;
13)       de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijk
akkoord;
14)       het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden
doorgevoerd;
15)       elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties
en/of andere afgeleide financiële instrumenten,
16)       elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht
van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
17)       vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
18)       elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke
waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens tien duizend (10.000) euro; en
19)       elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het
dagelijks bestuur
20)       wijzigingen aan verzekeringspolissen die de dekking van zulke polis beperken;
21)       iedere beslissing met betrekking tot het aangaan van gerechtelijke procedures (andere dan
deze met betrekking tot procedures binnen de normale bedrijfsvoering) of geschillen
De bedragen in dit overzicht hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
DERDE BESLISSING
-De algemene vergadering beslist de huidige A-bestuurders, de heer Smekens Michel, de heer
Klinkers Frédéric, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende A-bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutaire A-bestuurders voor een periode
van 6 jaar met ingang van heden voormelde heer Smekens Michel en de heer Klinkers Frédéric die
verklaren te aanvaarden onder de bevestiging niet te worden getroffen door enige maatregel die zich
tegen hun aanstelling verzet.
-De algemene vergadering beslist de huidige C-bestuurder, de heer Carpentier Michiel, ontslag te
geven uit zijn functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende C-bestuurder te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutaire C-bestuurder voor een periode
van 6 jaar met ingang van heden voormelde heer Carpentier Michel die verklaart te aanvaarden
onder de bevestiging niet te worden getroffen door enige maatregel die zich tegen hun aanstelling
verzet.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de benoeming van voormelde bestuurders
slechts zal ingaan vanaf de dag dat zij uitdrukkelijk of stilzwijgend verklaren deze opdracht te
aanvaarden en te bevestigen dat zij niet worden getroffen door enige maatregel die zich tegen hun
aanstelling verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Corda
Campus Kempische Steenweg 303/200.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96 en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.