Ondernemingsnummer :
0444176361
Benaming :
(voluit) :
BRATRANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
E 3 laan 86
9800 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Ondernemingsnr : 0444.176.361
Benaming (voluit): Bratrans
 
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 9800 Deinze, E3-laan 86
Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging
Blijkens akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel te Gent op 31 augustus 2018, werd de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de Naamloze
Vennootschap Bratrans met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3-laan 86, waarin volgende
beslissingen werden genomen:
eerste besluit:
De vergadering beslist tot verlenging van het huidige boekjaar dat volgens de statuten een einde
neemt op 30 september 2018, om het te laten eindigen op 31 december 2018.
De vergadering beslist dat ieder volgend boekjaar zal beginnen op 1 januari en dat het zal eindigen
op 31 december daarna.
De vergadering beslist, ten gevolge van voorgaande besluit, de tekst van de eerste paragraaf van
artikel 33 der statuten te wijzigen zodat de tekst als volgt zal luiden:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen.”
tweede besluit
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen om deze te brengen naar de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar, op een uur
welke telkens medegedeeld zal worden.
De vergadering beslist, ten gevolge van voorgaande besluit, de tekst van de eerste paragraaf van
artikel 20 der statuten te wijzigen zodat de tekst als volgt zal luiden:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni op een uur welke
telkens zal medegedeeld worden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
Luik B
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.”
derde besluit
De vergadering geeft machtiging aan de heer Vanwildemeersch Geert tot uitvoering van de te nemen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
STEMMING EN SLUITING DER VERGADERING
Alle beslissingen werden met unanimiteit van stemmen genomen.
Voor Analytisch uittreksel
Notaris Pierre Verschaffel te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie.