N° d'entreprise : 0728980239
Nom
(en entier) : ELLIXIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Henri de Brouckère 44
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DENOMINATION,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il en résulte d’un acte reçu par Jean-François POELMAN, notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT&LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue
Eugène Plasky, 144/1, le 2 février 2022, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée « ELLIXIR », ayant son siège à 1160 Auderghem, avenue Henri De
Brouckère, 44, RPM Bruxelles n°0728.980.239, adopte les résolutions suivantes :
 MODIFICATIONS DES STATUTS
1. Décision de publier les décisions de l’assemblée générale du 4 novembre 2021 :
L’assemblée mandate le notaire soussigné de publier les décisions prises lors de l’assemblée
générale du 4 novembre dernier, à savoir :
-démission, à compter du 4 novembre 2021, de l’administrateur en fonction : la société de droit
français SAS ELLIXO, numéro d’entreprise belge 0727.819.902.
-nomination aux fonctions d’administrateur de Monsieur El Amine HADJ, le 18 novembre 1968,
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Clos Saint-Georges, 14, à compter de la même date, pour
une durée illimitée.
2. Décision de supprimer la dénomination actuelle en adoptant la dénomination suivante :
EDIFORMA
L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la dénomination actuelle, à compter de ce
jour, et d’adopter la nouvelle dénomination suivante : EDIFORMA.
3. Décision de modifier l’objet – Rapport de l’organe d’administration :
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration.
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance dudit rapport, antérieurement aux présentes.
Ledit rapport sera déposé en même temps qu’une expédition des présentes au Greffe du tribunal de
l’entreprise de Bruxelles, Francophone.
L’assemblée décide de supprimer l’objet actuel et adopte le nouvel objet suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-l'achat, la vente, le lotissement, la promotion, la démolition, la reconstruction, la transformation, la
rénovation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l'entretien de tous biens
immeubles bâtis ou non, la négociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant
à des droits immobiliers ou mobiliers en découlant directement et tous services s'y rapportant, la
construction, le parachèvement, l’entretien et la rénovation d’immeubles.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Volet B
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
4. Décision de modifier la nature des actions :
L’assemblée décide de supprimer à l’article 8 des statuts la phrase : « Le registre des actions sera
tenu en la forme électronique » et de la remplacer par « le registre des actions sera tenu sous forme
papier. »
Elle décide d’ajouter in fine dudit article : « La société pourra émettre des actions sans droit de vote
conformément au Code des Sociétés et des associations. »
Le nouvel article 8 se lira comme suit :
« Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
La société pourra émettre des actions sans droit de vote conformément au Code des Sociétés et des
associations. »
5. Décision de supprimer l’article 12 des statuts :
L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 12 des statuts.
D’un même contexte, elle décide de renuméroter les articles suivants, le 13 devient 12, le 14 devient
13, etc.
6. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts :
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
                                          J.F. POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnées
- rapport de l’administrateur