Ondernemingsnr : 0438984881
Naam
(voluit) : ALGEMEEN TUINAANNEMINGSBEDRIJF VAN DER WEEHE
(verkort) : A.T.B. VAN DER WEEHE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oelegemsesteenweg 37 bus D
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 mei 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat op de vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna ‘WVV’) die niet strijdig zijn met de statuten van de vennootschap van
toepassing zijn op haar ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV
zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur, waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
1.2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
1.3. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
Luik B
“De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
1.4. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
1.5. In de naam werd de rechtsvorm “N.V.” geschrapt, zodat de naam voortaan in de statuten luidt
als volgt: “A.T.B. VAN DER WEEHE”
1.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN REKENING-COURANT
1. Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste alinea, juncto artikel 7:197, §1, eerste alinea, van
het WVV, en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede
alinea, juncto artikel 7:197, §1, tweede alinea, van het WVV betreffende de kapitaalverhoging door
inbreng in natura, besliste de vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 835.000,00), mits uitgifte van drieëndertigduizend
zeshonderddrieëntachtig (33.683) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen
en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot
zullen treden vanaf hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de
vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op de datum van de onderhavige
akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
Verslagen
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “BB3 Audit”,
rechtspersonenregister Leuven 0472.945.769, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1, in
deze functie vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“VIII. BESLUITEN
De inbreng in natura door de naamloze vennootscgap OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT, met
maatschappelijke zetel te 2520 Ranst Oelegemsesteenweg 37 bus D en ondernemingsnummer
0885.950.092, bestaat uit de vordering die zij bezit ten opzichte van de naamloze vennootschap NV
ATB VAN DER WEEHE, ten bedrage van 835.000,00 EUR.
Ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger
van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 AUDIT BV met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half
Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid
en nauwkeurigheid;
3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan nominale waarde,
bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura door de naamloze vennootschap OFM ten belope van
Luik B
835.000,00 EUR, bestaat uit 33.683 nieuw uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap NV
ATB VAN DER WEEHE, zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 24,79 EUR.
De inbreng blijft beperkt tot de in dit verslag expliciet vermelde elementen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw
Herent, 26 mei 2020
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”
Inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de naamloze
vennootschap "OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT", in het kort "OFM", rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0885.950.092, met zetel te 2520 Broechem (Ranst),
Oelegemsesteenweg 37/D (hierna de “Inbrenger”).
De Inbrenger verklaarde een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering te hebben op
onderhavige vennootschap geboekt in rekening-courant op haar naam ten belope van een bedrag
gelijk aan of meer dan de kapitaalverhoging en welke zij verklaarde ten belope van het bedrag van
de kapitaalverhoging in te brengen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten belope van achthonderdvijfendertigduizend
euro (€ 835.000,00) volledig volgestort is en dat de kapitaalverhoging effectief tot stand gekomen is.
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op
achthonderdzesennegentigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
896.973,38).
Vergoeding
Voor gezegde inbreng in natura werden aan de Inbrenger in totaal drieëndertigduizend
zeshonderddrieëntachtig (33.683) nieuwe aandelen van de vennootschap toegekend, van dezelfde
soort als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten en die in het genot
zullen treden vanaf hun uitgifte, te weten: drieëndertigduizend zeshonderddrieëntachtig (33.683)
aandelen aan de naamloze vennootschap "OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT", voornoemd.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
4. (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden (her)
benoemd:
1/ de naamloze vennootschap "OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT", voornoemd, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE VOS
Guido Peter Maria, geboren te Duffel op 10 juni 1960, wonende te 2610 Antwerpen, Terbekehofdreef
43.
2/ mevrouw VAN DER WEEHE Heidi, geboren te Borgerhout op 30 juni 1978, wonende te 2520
Broechem (Ranst), Oelegemsesteenweg 37 D;
3/ de heer VAN DER WEEHE Frederik Joseph Jan, geboren te Mortsel op 29 januari 1952, wonende
te 2520 Ranst-Broechem, Vorstjensweg 17.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze werd volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Bofidi”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0680.517.554, met zetel te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 373, of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke,
mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, en mevrouw Tuuli De Smet,
wonende te Leihoekstraat 8, 9870 Machelen, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals onder meer, maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
Luik B
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1, eerste alinea, juncto art. 7:197, §1, eerste alinea,
WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 7:179, §1, tweede alinea, juncto art. 7:197, §1, tweede alinea,
WVV