Ondernemingsnr : 0472070393
Naam
(voluit) : TAXI HENDRIKS ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerlandweg 17
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 08 september 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het
Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de
zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit
dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling
van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT –Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van de
overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 24 juni 2024 om 14.00 uur.
Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste maandag van de
maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
VIJFDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "TAXI
HENDRIKS ANTWERPEN".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- onderneming voor personenvervoer en goederenvervoer langs de weg;
- taxibedrijf en vervoer met collectieve taxi’s;
- verhuur van voertuigen met en zonder chauffeur;
- rolstoelafhankelijk personenvervoer en vervoer van mindermobielen;
- vervoer per ziekenwagen en ziekenvervoer;
- onderneming voor het uitbaten van een busbedrijf (geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld
vervoer);
- onderhoud van de voertuigen, ombouw van voertuigen en alle noodzakelijke aanpassingen;
- aankoop en verkoop van voertuigen, autocars, minibusjes en personenauto’s zowel in België als in
het buitenland en alle benodigde materialen;
- Persoonlijke assistentie bij de mobiliteit van personen met een handicap
- Vervoer van bloed en medische materialen.
- Callcenteractiviteit.
Goederenvervoer voor rekening van derden over de weg, zowel nationaal als internationaal.
- De vennootschap heeft als bijkomend sociaal doel de maatschappelijke integratie en de
inschakeling in het arbeidsproces van laaggeschoolde personen en zeer moeilijk te plaatsen
werkzoekenden d.m.v. een activiteit i.v.m. productie en/of dienstverlening.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. Bovendien kan de vennootschap functies van bestuurder en
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt tweehonderdenvijfduizend euro (€
205.000,00).
Het is verdeeld in achtduizend tweehonderd (8.200) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding
van de waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft achtduizend tweehonderd (8.200) stemgerechtigde aandelen op naam
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 14 – RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit zes leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Er zullen bestuurders zijn van klasse A, klasse B en
klasse C.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
De bestuurders van klasse A worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen klasse
A in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met
ondernemingsnummer 0507.731.553.
De bestuurders van klasse B worden voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen klasse
B in de besloten vennootschap J2SH, met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat 24 en met
ondernemingsnummer 0507.731.553.
De bestuurders van klasse C worden voorgedragen door één of meerdere bestuurders van klasse A
en/of klasse B.
Er dienen steeds evenveel bestuurders te zijn van klasse A als van klasse B. Het aantal bestuurders
van klasse C is maximaal gelijk aan het aantal bestuurders van klasse A en klasse B samen.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de
eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse
algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks
bestuur van de vennoot-schap of met bijzondere opdrach-ten, vergoedingen toe te kennen, welke
zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF
VERTEGENWOORDIGERS
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal
bepaalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
Artikel 16 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in enige andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraad-slaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instem-men.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar is
gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeen-
roeping. Deze instemming wordt geacht ge-geven ten zijn, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering, waaronder minstens één bestuurder
A en één bestuurder B. Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste
vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die
wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax vol-macht geven aan één van zijn collega's
van de raad, maar slechts voor één ver-gadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoor-digen.
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door
handtekening van minstens twee be-stuurders, waarvan minstens één van klasse A én één van
klasse B.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die bestuurder dienen te zijn, die
alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van “afgevaardigd
bestuurder”.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De volgende rechtshandelingen behoren niet tot het dagelijks bestuur:
    •  Het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van 150.000,00 euro;
    •  De opening of sluiting van filialen of de oprichting van dochtervennootschappen;
    •  Het verstrekken van leningen aan derden, zaakvoerders of Vennoten;
    •  Het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten voordele van derden,
zaakvoerders of vennoten;
    •  Het aanwerven of ontslaan van personeel dat een hogere kaderfunctie bekleedt;
    •  De verplaatsing van de vennootschapszetel;
    •  Het bepalen van de standpunten die de vennootschap zal innemen in het bestuursorgaan of
algemene vergadering van de met de vennootschap verbonden vennootschappen met betrekking tot
voormelde beslissingen alsook de volgende beslissingen:
    •  De vergoeding van de zaakvoerders of bestuurders;
    •  De uitgifte van converteerbare obligatieleningen;
    •  De bestemming van het resultaat;
    •  De uitkering van tussentijdse dividenden;
    •  Financiering van transacties in eigen aandelen.
Bijzonder gevolmachtigden
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.
ARTIKEL 22 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om 14.00 uur.
ARTIKEL 27 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 31 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening
bestaat uit de balans, de resulta-tenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli
negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en
de beslui-ten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.
ARTIKEL 32 – WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 33 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
ZESDE BESLUIT – VROEGTIJDIGE HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist het vrijwillig aangeboden ontslag van de heer VANDERVEE Johannes,
wonende te 3920 Lommel, Drift 25 met ingang vanaf heden te aanvaarden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting over de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering der aandeelhouders beslist om de hierna genoemde bestuurder met ingang vanaf
heden te benoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029:
    •  De besloten vennootschap “HR Advies”, met zetel te 3920 Lommel, Drift 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0733.681.571,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERVEE Johannes, wonende te
3920 Lommel, Drift 25, benoemd als Cbestuurder.
De vergadering der aandeelhouders beslist om de hierna genoemde bestuurders met ingang vanaf
heden vroegtijdig te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
1. De besloten vennootschap “Sieneco”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Steve, voornoemd, benoemd als A-bestuurder.
2. De besloten vennootschap “SKH”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS Joannes, voornoemd, benoemd als A-bestuurder.
3. De besloten vennootschap “DoS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DE SCHUTTER Hans, voornoemd, benoemd als B-bestuurder.
4. De besloten vennootschap “TRANSPARANT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Jan, voornoemd, benoemd als B-bestuurder.
5. De besloten vennootschap “J2SH”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw HENDRIKS Hanne, voornoemd, benoemd als C-bestuurder.
6. De heer SPEECKAERT Herbert, wonende te 9030 Mariakerke (Gent), Mazestraat 12, benoemd
als C-bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de handtekening van minstens twee be-stuurders, waarvan minstens één van
klasse A én één van klasse B.
ZEVENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan bijeengekomen
en heeft zij met ingang vanaf heden benoemd tot gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van
het dagelijks bestuur voor een periode van 6 jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029:
    •  de besloten vennootschap “SIENECO”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer HENDRIKS Steve, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap “SKH”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer HENDRIKS Joannes, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap “Dos”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer DE SCHUTTER Hans, eveneens voornoemd.
Daarnaast heeft zij benoemd tot voorzitter van het bestuursorgaan: de besloten vennootschap
“SKH”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HENDRIKS
Joannes, voornoemd.
Daarnaast beslist het bestuursorgaan om volmacht te verlenen aan mevrouw PLUE Géraldine,
wonende te 6001 Marcinelle, Rue de la Grande Cheneviere 165, teneinde:
1. Alle stukken en brieven, aangetekend of niet, ten aanzien van de volmachtgever, thuis te
ontvangen of af te halen bij alle diensten van de post, de spoorwegen en vervoermaatschappijen;
2. Alle arbeidscontracten met derden te ondertekenen voor de duur en de vergoeding die de
volmachtgever zal goedvinden;
3. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle cliënten en leveranciers voor contracten van
maximum 1.000,00 euro;
4. Diesel of andere brandstoffen aankopen voor een bedrag van maximum 10.000,00 euro.
De machten worden toegekend voor onbepaalde duur, doch kunnen te allen tijde door het
bestuursorgaan herroepen worden.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.