N° d'entreprise : 0411519431
Nom
(en entier) : G4S SECURE SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Esplanade 1 bte 77
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uit een akte verleden voor Notaris Frederika LENS, notaris te Vilvoorde , die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te Vilvoorde, in datum van 8
oktober 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
G4S SECURE SOLUTIONS met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77, Heyzel
Esplanade met ondernemingsnummer  0411.519.431 volgende besluiten heeft genomen.
----
Il ressort d’un acte reçu par le notaire Frederika LENS, notaire à Vilvoorde, membre de la société
privée “ Frederika Lens & Jo Abbeloos” avec siège à Vilvoorde en date du 08 octobre 2020 l’
assemblée générale extraordinaire à pris les décisions suivantes:
Eerste beslissing
Kapitaalsverhoging
De algemene vergadering besluit tot aanvaarding van een inbreng in cash geld ten belope vijfenvijftig
miljoen euro (€ 55.000.000,00) in de vennootschap, waarvan tweeduizend
 driehonderdnegenennegentig euro dertien cent (€ 2.399,13) dient tot verhoging van het kapitaal, om
het te brengen van zeven miljoen tweehonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderdnegentig euro
drieënzestig cent (€ 7.252.590,63) op zeven miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend
negenhonderdnegenentachtig euro zesenzeventig cent (€ 7.254.989,76) tegen uitgifte van één nieuw
aandeel, zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de
vennootschap vanaf haar creatie, en waarbij het saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”. Dit nieuw aandeel wordt uitgegeven tegen de fractiewaarde
van tweeduizend driehonderdnegenennegentig euro dertien cent (€ 2.399,13). Dit bedrag wordt
verhoogd met een uitgiftepremie van vierenvijftig miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend
zeshonderd euro zevenentachtig cent (€ 54.997.600,87). Aldus is de inschrijvingsprijs voor ieder
nieuw aandeel vastgesteld op vijfenvijftig miljoen euro (€ 55.000.000,00). Op dit nieuw aandeel wordt
onmiddellijk in geld ingeschreven. Dit aandeel en de uitgiftepremie wordt geheel volgestort op het
ogenblik van de inschrijving.
Tweede beslissing
Verzaking voorkeurrecht
Verzaking door de naamloze vennootschap G4S BELGIUM NOMINEE, vertegenwoordigd als
gezegd  aan het voorkeurrecht ten voordele van haar medeaandeelhouder en die verklaart,
individueel en op uitdrukkelijke, op onherroepelijke en formele wijze, te verzaken aan haar
voorkeurrecht en op haar uitvoeringsdatum bepaald in artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de onderschrijver hierna aangeduid. G4S
BELGIUM NOMINEE verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de uitgifte van
slechts één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.
Derde beslissing
Inschrijving en volstorting
Inschrijving door de naamloze Vennootschap G4S SUPPORT SERVICES, vertegenwoordigd als
Volet B
gezegd en verklaring van haar uitdrukkelijk akkoord met de uitgifte van slechts één aandeel
verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet. Zij verklaart vervolgens in geld in te
schrijven op het enig nieuw aandeel, a pari van tweeduizend driehonderdnegenennegentig euro
dertien cent (€ 2.399,13), te verhogen met een uitgiftepremie vierenvijftig miljoen
negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (€ 54.997.600,87),
hetzij vijfenvijftig miljoen euro (€ 55.000.000,00).
De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat het aandeel waarop werd
ingeschreven volledig volgestort is door storting in gelden op rekeningnummer IBAN NL 12 BKMG
0261745816 geopend op naam van de vennootschap bij de Bank Mendes Gans .
Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som vijfenvijftig
miljoen euro (€ 55.000.000,00). Een bewijs van de bank de dato 8 oktober 2020 blijft aan deze
gehecht.
Vierde beslissing
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zeven miljoen
tweehonderdvierenvijftigduizend negenhonderdnegenentachtig euro zesenzeventig cent (€
7.254.989,76) en is vertegenwoordigd door drieduizend vierentwintig (3.024) aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde.
Vijfde beslissing
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij vijfenvijftig
miljoen euro (€ 55.000.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging, tweeduizend
driehonderdnegenennegentig euro dertien cent (€ 2.399,13), verschil dat aldus vierenvijftig miljoen
negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (€ 54.997.600,87)
bedraagt, te boeken op de reserve “Uitgiftepremie”. De uitgiftepremie zal bij haar ontstaan op het
passief van de balans van G4S SECURE SOLUTIONS worden vermeld onder het eigen vermogen,
op de rekening “Uitgiftepremie” Deze rekening blijft onbeschikbaar en vormt, zoals het
maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd ter uitvoering
van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die van toepassing zijn op
statutenwijzigingen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierenvijftig
miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (€
54.997.600,87) om het te brengen van zeven miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend
negenhonderdnegenentachtig euro zesenzeventig cent (€ 7.254.989,76) op een bedrag van op
vijfenzestig miljoen driehonderdzesenvijftigduizend negenhonderdzevenenzestig euro twee cent (€
65.356.967,02) door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten bedrage van
vierenvijftig miljoen negenhonderdzevenennegentigduizend zeshonderd euro zevenentachtig cent (€
54.997.600,87) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Zevende beslissing
Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
* artikel vijf: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:
“ Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van vijfenzestig miljoen
driehonderdzesenvijftigduizend negenhonderdzevenenzestig euro twee cent (€ 65.356.967,02). Het
wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierentwintig (3.024) aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde.”
Achtste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Negende Beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam “G4S SECURE SOLUTIONS”. Elke communicatie via dit adres
door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
Volet B
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Artikel 2: Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de zetel
bevindt zich te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77, Heizel Esplanade. Hij kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap
mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers,
opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende
verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in samenwerking met derden: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in
het buitenland, bewaking en toezicht in de meest ruime zin van het woord, meer bepaald de
bewaking van openbare en privé-gebouwen, van kantoren, van bankinstellingen, van kazernes, van
alle mogelijke depots, vaartuigen, goederen die op de kade liggen en geladen of gelost worden, de
bewaking van stapelplaatsen als beveiliging tegen diefstal of brand, verkeers- en navigatietekens, de
productie, de verkoop, de verhuur en de distributie van elektromagnetische en elektronische
installaties of apparaten voor beveiliging tegen diefstal, inbraak en brand en van alle andere
alarmsystemen in het algemeen, het transport van fondsen en van alle andere voorwerpen voor
rekening van derden, de opslag ervan, het sorteren, het tellen en het inpakken van vooral geld en
bankbiljetten.
In het algemeen kan de vennootschap, als hoofd- of als bijkomstige activiteit, voor rekening van
derden of niet, instaan voor om het even welke actieve of passieve bewakingsdienst, wat
overeenkomt met om het even welke preventieve beveiligingsdienst of activiteit voor de beveiliging
van goederen, met behulp van alle wettelijk toegelaten hulpmiddelen, met inbegrip van de technische
middelen die, na een bestudering van de risico's, ter beschikking gesteld, onderhouden en
gecontroleerd worden door gespecialiseerd personeel en waarop mensen bij een incident beroep
kunnen doen.
Deze beveiligingsdiensten omvatten eveneens bewakingsdiensten voor, en om het even welke
opdracht die speciaal besteld werd door het Belgische leger of door buitenlandse troepen die
gestationeerd zijn op het Belgische grondgebied of die door het Belgische grondgebied trekken
krachtens een wet, evenals het transport of de begeleiding van waarden, van documenten of van
andere goederen.
De vennootschap kan bovendien benzinestations en garages exploiteren en in het algemeen alle
petroleumproducten verkopen of kopen, evenals alle wisselstukken en accessoires voor voertuigen
kopen en verkopen, en een afdeling oprichten die zich bezig houdt met schoonmaakbedrijven in de
meest ruime zin van het woord.
De vennootschap zal ook kennels in de meest ruime zin van het woord kunnen exploiteren, met
inbegrip van het kweken en africhten van honden.
De vennootschap wil eveneens alle mogelijke studies uitvoeren die verband houden met de
oprichting en het economisch leven van de ondernemingen, meer bepaald alle economische en
financiële onderzoekingen, alle marktstudies en opiniepeilingen, alle studies in verband met de
administratieve, economische of financiële organisatie van de ondernemingen, waarbij deze lijst niet
beperkend is.
De vennootschap wil eveneens de problemen van beveiliging en bescherming bestuderen waarmee
ondernemingen geconfronteerd worden en wil deze problemen oplossen, meer bepaald door aan de
ondernemingen een plan voor beveiliging en bescherming en een verantwoordelijke voor de
uitvoering ervan te leveren.
De vennootschap kan bovendien de volgende opdrachten uitvoeren:
    •  verhuur als verhuurder van alle onroerende goederen die ze bezit of waarvoor de eigenaar van
deze goederen haar opdracht gegeven heeft om ze te verhuren;
    •  verhuur of tegen betaling ter beschikking stellen van roerende goederen, zoals bijvoorbeeld het
voertuigenpark, aan derde rechtspersonen;
    •  de boekhouding bijhouden van een derde rechtspersoon, op basis van een kadercontract voor
dienstverlening dat overeengekomen wordt tussen de partijen;
    •  het beheer van het personeel van een derde rechtspersoon, op basis van een kadercontract
voor dienstverlening dat overeengekomen wordt tussen de partijen;
    •  alle andere opdrachten die nodig blijken te zijn voor de verwezenlijking van het doel van derde
Volet B
rechtspersonen waarmee de naamloze vennootschap zou samenwerken.
De voorgaande bepalingen zijn opsommend en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Ze kan meer
bepaal een belang nemen, via een inbreng, een inschrijving, een financiële tussenkomst of om het
even welke andere manier, in alle vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk,
een dc hebben dat gelijkaardig aan of verwant is met het hare, of waarvan verwacht kan worden dat
ze de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
Artikel 4: Duur  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan
ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzestig
miljoen driehonderdzesenvijftigduizend negenhonderdzevenenzestig euro twee cent (€
65.356.967,02). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierentwintig (3.024) aandelen op
naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan
de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij
worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn
voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de
categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis
nemen van het register betreffende zijn effecten. Het effectenregister wordt gehouden in
elektronische vorm.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over
onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een
benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over
tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking
van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen
en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke
bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
Volet B
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.  Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De
raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk
handelend. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van
bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen. In de gevallen waar de wet dit vereist wordt
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op de laatste maandag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien
moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  Eenieder kan verzaken aan de oproeping,
binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als
zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie
van effecten; de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
Volet B
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief).
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
Volet B
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 32: Stemrecht. 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit
de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
------
Première résolution
Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’ accepter un apport en société en espèces , à concurrence de
cinquante-cinq millions d'euros (€ 55.000.000,00) , dont deux mille trois cent nonante-neuf euros
treize cents (€ 2 399.13) pour l’augmentation de capital, afin de le porter de sept millons deux cent
cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-trois cents (€ 7.252.590,63) à sept
millions deux cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros soixante-seize cents (€
7.254.989,76) avec émission d’une action nouvelle, sans mention de valeur nominale, du même type
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de
la société à partir de sa création, et dont le solde sera affecté comme prime d’émission à une réserve
indisponible «Prime d’émission». Cette action nouvelle sera émise au pair comptable deux mille trois
cent nonante-neuf euros treize cents (€ 2.399,13), montant majoré d’une prime d’émission fixée à
cinquante-quatre millions neuf cent nonante-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (€
54.997.600,87), de sorte que le prix de souscription de cette action nouvelle est fixé à cinquante-cinq
millions d'euros (€ 55.000.000,00). Cette action nouvelle sera immédiatement souscrite en espèces.
Cette action et la prime d’émission est entièrement libérée à la souscription
Deuxième résolution
Renonciation au droit de préférence   Renon par la société anonyme G4S BELGIUM NOMINEE
représentée comme il est dit au droit de préférence au profit de sa coactionnaire et déclare renoncer,
individuellement et de manière expresse formelle et irrévocable, à son droit de préférence et à son
délai d’exercice prévus par les articles 7 :188 et suivants du Code des sociétés et associations au
profit du souscripteur ciaprès désigné. La société anonyme, G4S BELGIUM NOMINEE marque son
accord sur la création d’une seule action majorée de la prime d’émission comme il est expliqué ci-
avant.
Troisième résolution
Souscription et libération
Souscription par la SA G4S SUPPORT SERVICES, représentée comme il est dit ,  et le constat de l’
accord sur la création d’une seule action majorée de la prime d’émission comme il est expliqué ci-
avant. Elle déclare ensuite souscrire la seule action nouvelle en espèces, au pair comptable de deux
mille trois cent nonante-neuf euros treize cents (€ 2.399,13), à augmenter avec une prime cinquante-
quatre millions neuf cent nonante-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (€
54.997.600,87), soit pour cinquante-cinq millions d'euros (€ 55.000.000,00).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que l’ action ainsi
Volet B
souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu’elle a effectuée au compte
numéro IBAN NL 12 BKMG 0261745816 ouvert au nom de la société auprès de Bank Mendes Gans
. La société a dès à présent du chef de l’augmentation de capital à sa disposition cinquante-cinq
millions d'euros (€ 55.000.000,00). Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 8 octobre
2020 reste ciannexée.
Quatrième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté à sept millions deux cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-
vingt-neuf euros soixante-seize cents (€ 7.254.989,76) et est représenté par deux millions deux cent
trois mille vingt-quatre (3.024) actions, sans mention de valeur nominale.
Cinquième résolution
Affectation de la prime d’émission à une réserve indisponible.
L’assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, soit cinquante-cinq
millions d'euros (€ 55.000.000,00), et la valeur de l’augmentation de capital, deux mille trois cent
nonante-neuf euros treize cents (€ 2.399,13), différence s’élevant donc à cinquante-quatre millions
neuf cent nonante-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (€ 54.997.600,87) à une réserve
«Prime d’émission». Cette prime d’emission sera, à l’émission, portée dans les capitaux propres au
passif du bilan de G4S SECURE SOLUTIONS à un compte "prime d'émission" Ce compte reste
indisponible et constitue, au même titre que le capital social, la garantie des tiers en ne peut être
réduit qu’en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux
dispositions du Code des Sociétés et associations applicables aux modifications des statuts.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter la capital à concurrence de cinquante-quatre millions neuf
cent nonante-sept mille six cents euros quatre-vingt-sept cents (€ 54.997.600,87) pour le porter de
sept millions deux cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros soixante-seize cents
(€ 7.254.989,76) sur un montant de soixante-cinq millions trois cent cinquante-six mille neuf cent
soixante-sept euros deux cents (€ 65.356.967,02) par incorporation du compte indisponible ‘Prime d’
emmissons) à concurrence de cinquante-quatre millions neuf cent nonante-sept mille six cents euros
quatre-vingt-sept cents (€ 54.997.600,87).
Septième décision
Modification des statuts
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article cinq: cet article est remplacé par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à la somme soixante-cinq millions trois cent cinquante-six mille neuf cent
soixante-sept euros deux cents (€ 65.356.967,02).
Il est représenté par trois mille vingt-quatre (3.024) actions, sans mention de valeur nominale. »
 
Huitième décision
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Neuvième décision
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.  L’assemblée générale déclare et
décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Article 1: Dénomination et forme.  La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est
dénommée « G4S SECURE SOLUTIONS» Toute communication vers cette adresse par les
actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Article 2: Siège. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. L’adresse du siège se situe à
1020 Bruxelles, Buro & Design Center PB 77, Esplanade du Heysel. Il peut être transféré en tout
endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par
simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut également, par simple décision
de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts
et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’
administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’
entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la garde et la surveillance
Volet B
dans le sens le plus large et notamment la garde d'immeubles publics ou privés, de bureaux,
d'institutions bancaires, casernes, tous dépôts, navires, marchandises à quai et en chargement et
déchargement, la surveillance d'entrepôts contre les vols ou incendies, les signalisations routières et
fluviales, la fabrication, la vente, la location, la distribution d'installations ou appareils
électromagnétiques et électroniques de protection contre le vol, l'effraction et l'incendie et tous autres
systèmes d'alarme en général, le transport de fonds et tous autres objets pour compte de tiers, leur
entreposage, le tri, le comptage et l'empaquetage principalement de monnaies et billets de banque.
D'une manière générale, la société peut effectuer, à titre principal ou accessoire, pour le compte de
tiers ou non, tout service de garde, tant actif que passif, couvrant par là toute prestation de sécurité
préventive ou de biens, à l'aide de tous les moyens légalement autorisés, en ce compris les moyens
techniques qui, après étude des risques, sont mis en service, entretenus et supervisés par du
personnel spécialisé et font l'objet, en cas d'incident, d'intervention humaine. Ces prestations de
sécurité comprennent également les services de garde effectués pour, et toute mission quelconque
commandée spécialement par l'armée belge ou des troupes étrangères stationnées sur le territoire
belge ou le traversant en vertu d'une loi, ainsi que les opérations de transport ou de convoyage de
transports de valeurs ou de documents et autres. La société peut, en outre, exploiter des stations
d'essence et des garages et vendre ou acheter tous produits pétroliers en général, de même
qu'acheter et vendre toutes pièces détachées et accessoires pour automobiles, créer un
département s'occupant d'entreprises de nettoyage dans le sens le plus large.
En outre, la société pourra exploiter des chenils dans son sens le plus large comprenant l'élevage et
le dressage de chiens. La société a également pour objet d'effectuer toutes études généralement
quelconques relatives à la constitution et à la vie économique des entreprises, et notamment, sans
que cette liste soit limitative, toutes enquêtes économiques et financières, toutes études de marchés,
et sondages de l'opinion publique, toutes études relatives à l'organisation administrative, économique
ou financière des entreprises.
Elle a également pour objet d'étudier les problèmes de sécurité, de protection qui se posent aux
entreprises et de résoudre ces problèmes en fournissant, notamment, aux entreprises, un plan de
sécurité et de protection et un responsable pour son exécution.
La société peut en outre effectuer les missions suivantes:
    •  location en tant que bailleur, de tous biens immobiliers lui appartenant ou pour lesquels mission
de louer lui est donnée par le propriétaire desdits biens;
    •  location ou mise à disposition à titre onéreux, de biens mobiliers tels que par exemple la flotte
automobile, à des personnes juridiques tierces;
    •  la tenue de la comptabilité d'une personne juridique tierce, selon contratcadre de prestations de
services à intervenir entre les parties;
    •  la gestion du personnel d'une personne juridique tierce, selon contratcadre des prestations de
services à intervenir entre les parties;
    •  toutes autres missions qui pourraient s'avérer nécessaires à la réalisation de l'objet social des
personnes juridiques avec lesquelles la société anonyme serait amenée a collaborer.
Les énumérations qui précédent sont énonciatives et non limitatives.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut
notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout
autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou partie, un objet similaire ou
connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par
décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 5: Capital de la société. Le capital est fixé à soixante-cinq millions trois cent cinquante-six
mille neuf cent soixante-sept euros deux cents (€ 65.356.967,02). Il est représenté par trois mille
vingt-quatre (3.024) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces.En cas d’augmentation de capital, d’
émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces,
les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Article 9: Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
 actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
Article 10: Nature des autres titres. Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent
un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et
Volet B
des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.
Article 12: Cession et transmission des actions. Les actions de la société sont transmises librement
entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire.
Article 13: Composition du conseil d’administration. La société est administrée par un conseil
composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi. Les administrateurs sont
nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. En cas de nomination, si aucun candidat ne
recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont
obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est
élu. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des
administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale
qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission
par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire
pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à
exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme
d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son
mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première
assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de
confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 16: Délibérations du conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut délibérer et
statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des
membres du conseil d’administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses
votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le conseil d’
administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du
jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce
consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les
décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la
société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être
prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres
au moins.
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration.  Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que
la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses
membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion
journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout
mandataire. Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les
délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société. 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans
tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement. 2.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Il ne
doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d’administration peut conférer des
mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces
mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires. Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la
situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les
comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux
dispositions légales.
Volet B
Article 23: Tenue et convocation. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier
lundi de mai à 11 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le
premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent
en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque
fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du
capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre
du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée
générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires,
spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la
convocation. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.  Toute
personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas,
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Article 24: Admission à l’assemblée générale. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les
actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
Article 31. Assemblée générale électronique.
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique.
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées
et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès
lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’associé de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
courrier).
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par
correspondance ou sous forme électronique.
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
    •  le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
    •  le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
    •  la forme des actions détenues;
Volet B
    •  l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
    •  le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
    •  la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée
au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature
électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 5 jours avant l’
assemblée générale.
§3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d’
administration au plus tard 15 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
§4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’
administration.
§5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG.
Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces associés aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée.
Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la
convocation à l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 5 ième jour qui précède la date de
l’assemblée générale.
4. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires.
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un
moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées à l’
article 31 des présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires.
Article 32: Droit de vote. 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous
réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. 2. Sauf dans les cas prévus
par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le
nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 35: Exercice social – Comptes annuels. L’exercice social commence le 1 janvier et se termine
le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et
le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux
dispositions légales.
Article 36: Affectation des bénéfices. Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux
dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la
réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital
social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à
nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par
l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 38: Désignation des liquidateurs. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que
ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’
assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils
représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la
rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait
par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
 Déposé simultanément; expédition de l’acte , statuts coordonnées
Frederika LENS