Ondernemingsnr : 0892824325
Naam
(voluit) : ABC BON BINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goswinstraat 14
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen” met
zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op zeventien november tweeduizend twintig, dragende volgende
melding van registratie: “Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Ieper op 27 november 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12190 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Er is op heden geen niet gestort deel van het kapitaal.
Derde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “ABC BON BINI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
Vertegenwoordiging, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring,
het ontwerpen, de fabricatie en verdeling van goederen of diensten aan particulieren, het
bedrijfsleven en de overheid. Uitvoeren en helpen bij klussen en karweien, strijken, boodschappen,
onderhoud, logistiek en vervoer van goederen en personen, verzorgings- en ondersteuningsdiensten
aan huis of bij voorzieningen zowel publiek als privé.
Luik B
Het vervaardigen van brood-, banket-, ijs- en voedingsproducten, geven van bakinitiaties, bakker en
kok aan huis, broodjeszaak, tearoom, restaurant, catering, feest- en evenementenorganisator.
Het bedenken, ontwerpen en voeren van reclame-, promotie-, marketingcampagnes via de
verschillende media en het internet, marktonderzoek, programmeren en uitvoeren van informatica,
PC en multimediatoepassingen, internet, radio, televisie, video-on-demand, franchising, relatie-
geschenken, consulting en adviesverlening.
Systematische studies en diverse soorten speur-, ontwikkeling- en coachingswerk op het gebied van
de sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, ergonomie, veiligheid op het werk,
kwaliteit van de arbeid, sociologie, creatieve denktechnieken, innovatie, Human Resources,
personeelsselectie en –voorziening, interim, competentie Management, teambuildingsactiviteiten ...)
dit zowel individueel als in groep voor eigen rekening of voor derden.
Uitgever van creatieve en artistieke realisaties van eigen werk als dat van impresariaten en agenten,
evenals het onderbrengen en realiseren van tentoonstellingen, boeken, gedichten, teksten, verhalen,
toneelstukken, film, muziek, artiesten, mode, kunstwerken, foto’s, magazines en tijdschriften
enzovoorts bij uitgevers, producenten en het beheren van de auteursrechten.
Recreatief toerisme, het aanbieden van overnachtingen in een formule van bed-and-breakfast,
hoevetoerisme, hotels, met daarbij een eigen aanbod van arrangementen, stad- en
museumbezoeken, ontspanningsactiviteiten als wellness, meditatie, relaxatietherapieën en andere.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsings-kosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar (interim-dividenden) zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Koen Claerbout, voornoemd, en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
Luik B
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder-opvolger: mevrouw DEMEYERE
Katleen Julia Renée, geboren te Wevelgem op zesentwintig november negentienhonderd
eenenzestig, wonende te 8560 Wevelgem, Roterijstraat 69, hier aanwezig en die aanvaardt.
Indien de heer Koen Claerbout als bestuurder onbekwaam wordt verklaard, onder bewind wordt
gesteld, afwezig wordt verklaard, langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, dan eindigt zijn mandaat voor de duur van
deze periode van onbekwaamverklaring, bewind, afwezigheid of fysieke/ geestelijke onmogelijkheid
om het mandaat uit te oefenen.
Indien de heer Koen Claerbout overleden is, teruggetreden is, zijn ontslag als bestuurder heeft
gekregen of zich in de vorige paragraaf beschreven situatie bevindt, wordt hij in zijn hoedanigheid
van bestuurder van rechtswege opgevolgd door mevrouw Katleen Demeyere, voornoemd,
gedurende de periode waarin hij niet meer als bestuurder kan optreden/optreedt.
De opvolgend bestuurder zal beschikken over de volheid van bevoegdheden met betrekking tot het
beheer, bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
Zesde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Vichte,
Goswinstraat 14.
Zevende besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, evenals tot
neerlegging van de akte bij de rechtbank, registratie van de akte en het nodige te doen en te
ondertekenen teneinde de beslissingen te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan de besloten vennootschap “Bofisc
Roeselare” te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met als ondernemingsnummer
0433.459.643, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag/wijziging/stopzetting bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/ aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde statuten