Ondernemingsnr : 0701664445
Naam
(voluit) : RIGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voortkapelseweg(NDW) 102
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tien juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RIGEL", waarvan de zetel
gevestigd is te 2200 Herentals, Voortkapelseweg 102, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 10.555 bestaande aandelen te splitsen in 100 aandelen, zodat het
kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 1.055.500 aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
-              de naamloze vennootschap "VERMEC", voornoemd, bezit 359.000 aandelen;
-              de heer HENDRICKX Amaury, voornoemd, bezit 307.700 aandelen;
-              de heer HUYGHE Paul, voornoemd, bezit 282.000 aandelen; en
-              de heer VAN OMMEN Johan, bezit 106.800 aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Eerste kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 244.490,22
EUR, om het van 1.085.788,83 EUR te brengen op 1.330.279,05 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 237.670 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 42,0751 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 1,0287 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
244.490,22 EUR; en,
(ii) (afgerond) 41,0464 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij
in totaal 9.755.504,87 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 244.490,22 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 244.490,22 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 9.755.504,87 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 9.755.504,87 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Tweede kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 6.112,51 EUR,
om het van 1.330.279,05 EUR te brengen op 1.336.391,56 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 5.942 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 42,0751 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 1,0287 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
6.112,51 EUR; en,
(ii) (afgerond) 41,0464 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij
in totaal 243.897,89 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 6.112,51 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TIENDE BESLISSING:       Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 6.112,51 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 243.897,89 EUR.
(…)
ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 243.897,89 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten
die hierna wordt aangenomen.
VEERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde een
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren waarbij de regeling inzake het toegestane kapitaal,
de overdracht van effecten, de samenstelling, bestuursbevoegdheid, werking, besluitvorming en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en de regeling inzake
beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, gewijzigd worden
Ondergetekende notaris wijst de partijen om het feit dat het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de statutaire uitsluiting van het wettelijke voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld
niet toelaat. 
De vergadering neemt akte van voormelde toelichting van de notaris en verzoekt de notaris als nog
de statuten aan te nemen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "RIGEL".
(…)
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van de Raad van
Bestuur, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerpl, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
II. KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdzesendertigduizend driehonderdeenennegentig euro
zesenvijftig cent (€ 1.336.391,56). Het is vertegenwoordigd door een miljoen
tweehonderdnegenennegentigduizend honderdtwaalf (1.299.112) aandelen (de Aandelen, en enige
houder van Aandelen, een Aandeelhouder) zonder vermelding van nominale waarde.
Elk Aandeel beschikt over dezelfde rechten (met inbegrip van stemrechten en het recht om
uitkeringen te ontvangen), behoudens indien anders is bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
III.- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 16.- Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (de Raad van Bestuur) bestaande uit
ten hoogste vijf (5) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders (de Bestuurders), waarvan:
(i)           hoogstens drie (3) Bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering uit
een lijst van kandidaten die door de Meerderheidsinvesteerder worden voorgedragen;
(ii)          hoogstens één (1) Bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering uit een
lijst van kandidaten die door de Financiële Investeerders, gezamenlijk handelend, wordt
voorgedragen; en
(iii)         hoogstens één (1) Bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering uit een
lijst van kandidaten die door de Actieve Investeerders, gezamenlijk handelend, wordt voorgedragen.
 Indien, op enig moment:
(i)           de Financiële Investeerders (gezamenlijk) niet langer 17.5% van alle Aandelen in de
vennootschap bezitten, zullen zij verzaken aan hun recht om kandidaat-Bestuurders voor te dragen
ter benoeming door de algemene vergadering en zal de algemene vergadering het recht hebben om
de Bestuurder die werd benoemd op voordracht door de Financiële Investeerders te ontslaan;
(ii)          de Actieve Investeerders (gezamenlijk) niet langer 17.5% van alle Aandelen in de
vennootschap bezitten, zullen zij verzaken aan hun recht om kandidaat-Bestuurders voor te dragen
ter benoeming door de algemene vergadering en zal de algemene vergadering het recht hebben om
de Bestuurder die werd benoemd op voordracht door de Actieve Investeerders te ontslaan;
(iii)         de Financiële Investeerders (gezamenlijk) niet langer 17.5% van alle Aandelen in de
vennootschap bezitten en de Actieve Investeerders (gezamenlijk) niet langer 17.5% van alle
Aandelen in de vennootschap bezitten, maar de Financiële Investeerders (gezamenlijk) en de
Actieve Investeerders (gezamenlijk) samen meer dan 17.5% van alle Aandelen in de vennootschap
bezitten, en indien de beide Bestuurders zoals benoemd op voordracht van de Financiële
Investeerders en de Actieve Bestuurders zijn ontslagen overeenkomstig hetgeen hierboven bepaald
in (i) en (ii), zullen de Financiële Investeerders en de Actieve Investeerders gezamenlijk het recht
hebben om één (1) Bestuurder voor te dragen voor benoeming door de algemene vergadering; en
(iv)         in het geval dat eender welke Bestuurder die is benoemd op voordracht van de Financiële
Investeerders of de Actieve Investeerders wordt ontslagen in overeenstemming met hetgeen
hierboven bepaald in (i) en (ii); en de Financiële Investeerders (gezamenlijk) en de Actieve
Investeerders (gezamenlijk) samen niet langer 17.5% van alle Aandelen in de vennootschap
bezitten, zal de Meerderheidsinvesteerder het recht hebben om ten hoogste vier (4) (in plaats van
drie (3)) Bestuurders voor te dragen voor benoeming door de algemene vergadering.
De Aandeelhouders zullen ten allen tijde het recht hebben om hun voordrachtrechten of hun rechten
om een ontslag en/of vervanging uit te oefenen zoals in dit artikel uiteengezet en de Raad van
Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering van de vennootschap op
het eerste verzoek van zulke Aandeelhouders(s) teneinde hen toe te laten hun voordrachtrechten uit
te oefenen of om een ontslag en/of vervanging te vragen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis met
betrekking tot de Waarnemers.
Het feit dat, op enig moment, de Raad van Bestuur niet het maximale aantal Bestuurders inhoudt die
zijn benoemd in overeenstemming met hetgeen hierboven bepaald is, houdt geen verzaking in door
de relevante Aandeelhouder naar de toekomst noch een verlies van enig recht. Hetzelfde geldt
mutatis mutandis met betrekking tot de Waarnemers.
De Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes (6) jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van het mandaat, hebben de
overblijvende Bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, op voorstel van de
Aandeelhouder(s) die de te vervangen Bestuurder heeft/hebben voorgedragen. De eerstvolgende
algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering
anders beslist, doet de nieuwe benoemde Bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als Bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
 Tot de Raad van Bestuur zullen verder als volgt waarnemers worden benoemd (de Waarnemers):
(i)           op voordracht van de Meerderheidsinvesteerder, zal de Raad van Bestuur één (1)
Waarnemer benoemen;
(ii)          op voordracht van de Financiële Investeerders, op voorwaarde dat zij (gezamenlijk) tussen
de 10% en de 17.5% van alle Aandelen in de vennootschap bezitten, zal de Raad van Bestuur één
(1) Waarnemer benoemen;
(iii)         op voordracht van de Actieve Investeerders, op voorwaarde dat zij (gezamenlijk) ten minste
10% van alle Aandelen in de vennootschap bezitten, zal de Raad van Bestuur één (1) Waarnemer
benoemen, waarbij:
a.            ingeval de Actieve Investeerders (gezamenlijk) tussen de 10% en de 17.5% van alle
Aandelen in de vennootschap bezitten, kan eender welke persoon worden aangeduid als hun
Waarnemer; en
b.            ingeval de Actieve Investeerders (gezamenlijk) meer dan 17.5% van alle Aandelen in de
vennootschap bezitten, zullen zij de Medische Bestuurder aanduiden als hun Waarnemer; en
(iv)         de Raad van Bestuur zal, op voordracht van de Financiële Investeerders en de Actieve
Investeerders, gezamenlijk handelend, één (1) Waarnemer benoemen, in het geval dat de Financiële
Investeerders (gezamenlijk) en de Actieve Investeerders (gezamenlijk) elk minder dan 10% van alle
Aandelen in de vennootschap bezitten, maar samen meer dan 10% van alle Aandelen in de
vennootschap bezitten.
(…)
Artikel 18.- Bevoegdheid van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en het Businessplan, behoudens die
waarvoor volgens de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Vooraleer enige handeling kan worden gesteld door de vennootschap met betrekking tot een
aangelegenheid (zoals opgenomen in de Bijlage bij deze statuten) (een Voorbehouden
Aangelegenheid), moet in elk geval een besluit van de Raad van Bestuur voorliggen.
(…)
Artikel 23.- Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
optredend via een meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshande-lingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee Bestuurders,
waaronder ten minste één Bestuurder die is benoemd op voordracht van de
Meerderheidsinvesteeerder, die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de Raad van Bestuur benoemde
bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
(…)
IV.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
maandag van de maand juni, om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(…)
(…)
Artikel 27.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de Raad van Bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
(…)
Artikel 30.- Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één stem.    
(…)
V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 32.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
(…)
Artikel 33.- Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VI.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 35.- Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Ontslag bestuurders en tussentijdse kwijting.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf heden:
-              de naamloze vennootschap "VERMEC", met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat
60 en met ondernemingsnummer 0473.749.780, vast vertegenwoordigd door de heer VERHAEREN
Michel Marcel Rosette;
-              de heer HENDRICKX Amaury Paul Hélène;
-              de heer HUYGHE Paul;
-              de heer VAN OMMEN Johan;
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die
zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende
boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt
beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
ZESTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
-              de heer HUYGHE Paul;
-              de heer HENDRICKX Amaury;
-              de heer VANHOUWE Gilles;
-              de heer SULLUSTIO Simone;
-              de heer HUGELSHOFER Julius Severin;
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris