Ondernemingsnr : 0877531680
Naam
(voluit) : DOKTER HENRI MONBAILLIU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leffingestraat 38
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende,
vennoot van de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49 gerechtelijk kanton Oostende 1, op 2 december 2022, geregistreerd te Oostende op 9 december
2022, OBA (5) vak 36048, ontvangen € 50,00, dat de uitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DOKTER HENRI MONBAILLIU”, met zetel te 8432
Middelkerke, Leffingestraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende,
nummer 0877.531.680., het volgende besloten heeft:
 
1/ de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2/ de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
 
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DOKTER HENRI MONBAILLIU”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van
de Orde der artsen. De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een
bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen
                   Artikel 3. Voorwerp
                   De vennootschap heeft voorwerp:                    
Luik B
                   in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij
rechtstreeks, het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de
geriatrie en inwendige ziekten, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische
Plichtenleer.
                   Alle inkomsten voortvloeiend ui de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en
door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend.
                   Het voorwerp kan onder meer omvatten:
                   - het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
                   - de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot;
                   - het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich
verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
                   - het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geriatrie en inwendige ziekten en
dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
                   De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het karakter van de vennootschap
aan te tasten.
                   Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
                   De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. 
                   De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren.
                   Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de provinciale raad van de Orde der Artsen
                   Artikel 4. Duur
                   De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                   De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                   Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  2 aandelen soort A met volgende rechten: meervoudig stemrecht 1.000 per aandeel;
    •  184 aandelen soort B met volgende rechten : enkelvoudig stemrecht per aandeel
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo,
behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in de algemene
vergadering.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen – Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register, dat elektronisch kan
bijgehouden worden, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
                   Kunnen enkel aandeelhouder zijn: artsen ingeschreven op de Lijst van de Orde van
Artsen, die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten uitoefenen of zal uitoefenen.
                   Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden
tot hun respectievelijke activiteit in de vennootschap.
                   De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent
maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende
rechten betreft.
                   De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom
worden geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet
aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Luik B
                   De aandelen van de vennootschap kunnen wel worden opgedeeld in vruchtgebruik/blote
eigendom, mits aan de volgende cumulatieve vereisten wordt voldaan:
                    de vruchtgebruiker is steeds een arts;
                    de blote eigenaar is een natuurlijke persoon;
                    elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het
artsenberoep in het algemeen is ontegensprekelijk verboden;
                    alle lidmaatschapsrechten van de betrokken aandelen komen uitsluitend toe aan de
vruchtgebruiker;
                    indien de vruchtgebruiker en blote eigenaar bij leven vrijwillig een einde willen maken
aan de opsplitsing, dan kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
                    indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de blote eigenaar de volle eigendom van de
aandelen verkrijgt, dient hij rekening te houden met de toepasselijke deontologische bepalingen
evenals de beperkingen die door deze statuten worden opgelegd, waaronder in het bijzonder deze
vervat in artikel 9 van de statuten;
                    de voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen;
                    de blote eigenaar wordt aangeduid in de statuten.
…
                   Artikel 10. Bestuursorgaan
                   De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen, die arts-aandeelhouder zijn.
                   Niet-artsen kunnen echter ook een bestuursmandaat opnemen doch uitsluitend voor niet-
medische aangelegenheden.
                   Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige
aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn medische activiteit in de
vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders-bestuurders zijn of in het geval van een niet-arts
bestuurder, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een onbeperkt herkiesbare termijn
van zes jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
                   Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                   Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
                   De bestuurder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan een derde
persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze
gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
                   Indien de gevolmachtigde een niet-arts is, kan er enkel volmacht gegeven worden voor
niet-medische aangelegenheden.
                   Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat
deze niet-statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan
voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft
op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn.
                   De benoeming van dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk
ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.
                   …
                   Artikel 13. Controle van de vennootschap
                   Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht
op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                   Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
                   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, de derde donderdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
                   Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
                   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
                   - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                   - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
 Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                   Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer MONBAILLIU Henri Louis Jacques, geboren te Knokke-Heist op 27 oktober 1972, wonende
te 8432 Middelkerke (Leffinge), Leffingestraat 38
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
6/ De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8432 Middelkerke,
Leffingestraat 38. Dit is geen statutair gegeven
5/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “BK PLUS”, kantoor houdende
te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 26 hebbende als ondernemingsnummer
0673.838.808, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige
stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie,
en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd notaris
Gelijktijdig neergelegd :
    1.  expeditie van het proces-verbaal dd. 2 december 2022;
    2.  gecoördineerde tekst van de statuten.