Ondernemingsnr : 0415179794
Naam
(voluit) : EURAQUA-EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 13
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen vangehouden de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “EURAQUA-EUROPE” op de zetel te 8790 Waregem, Textielstraat
13. opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder
de benaming “EURAQUA” bij akte verleden voor notaris Godfried Werbrouck te Kortrijk op 13 juni
1975, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1975 onder het nummer
2461-31.
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd. 
Eerste besluit – Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag mevrouw POLLET Sofie, wonende te 8870 Izegem,
Wallemotestraat 118, als bestuurder van de vennootschap. De vergadering verklaart dit ontslag te
aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan mevrouw POLLET Sofie.
De vergadering besluit tevens met eenparigheid van stemmen om de NV POLLET WATER GROUP,
met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Oostende -
ondernemingsnummer 0832.152.409  te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
De vennootschap is hier vertegenwoordigd als voormeld, en verklaart haar ontslag als bestuurder te
aanvaarden
De vergadering verleent kwijting en décharge aan de NV POLLET WATER GROUP voor het
uitgevoerde mandaat.
Tweede besluit – Benoeming
De vergadering beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met ingang
vanaf heden, voor een termijn die zal eindigen op de datum van de jaarvergadering over het boekjaar
2029:
*De naamloze vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende, onder het
ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle,
wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline,wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Zij verklaren hier allen aanwezig te zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij
niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Derde besluit – (Her)benoeming  commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap Boes Joseph-Michel
Bedrijfsrevisor BV, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28.
De commissaris zal de controle verrichten over 3 boekjaren, met name boekjaar 2023 tot 2025.
Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op tienduizend euro (10.000,00 €) exclusief btw en
onkosten per jaar, en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke
onkosten en de btw.
Voor de volgende boekjaren zal het honorarium verhoogd worden teneinde de stijging van het
algemeen prijspeil uit te drukken als volgt: volgens de consumptieprijsindex.
Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Voormeld bedrag is
aanpasbaar in geval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij
wijziging van het takenpakket van de commissaris.
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van EURAQUA
EUROPE NV, wordt de raad van bestuur van EURAQUA EUROPE NV gehouden, op de zetel van de
vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
1.De naamloze vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie Veerle, eveneens voornoemd.
2.De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, eveneens voornoemd.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen wat volgt
1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.“Benoeming nieuwe voorzitter.
2.aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.
2.Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten
moeten niet aangetoond worden.
3.De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten
van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze
vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
POLLET Sofie Veerle, eveneens voornoemd.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de
besloten vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU
Dimitri, eveneens voornoemd.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van buitengewone algemene vergadering gehouden
op 7 oktober 2024.