Ondernemingsnr : 0400 901 493
Naam
(voluit) : IMMOBOAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 424, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Ontwerp fusie, benoeming
De raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 07 november 2024 heeft eenparig de volgende
beslissingen genomen.
1/ De heer Eric De Lee als bestuurder te benoemen (cooptatie), met woonplaats Laerbeeklaan 33 te 1090
Brussel.
2/ Een ontwerp van fusie met de BV 3MRL goed te keuren. De uittrksels ervan zijn de volgenden.
TUSSEN: 1.De naamloze vennootschap "IMMOBOAT", met maatschappelijke zetel Bergensesteenweg
424, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Ondernemingsnummer 0400.901.493. Hierna de "verwervende
vennootschap" genoemd.
2.BV "3MRL", met maatschappelijke zetel Bergensesteenweg 424A, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Ondernemingsnummer 0465926830. Hierna de "opgeslorpte vennootschap" genoemd.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten heeft de verwervende vennootschap tot doel :
-Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen zo van beheer als van beschikking betreffende onroerende rechten, dit alles zo
voor eigen rekening en noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, beleggingen en beheer van roerende vermogens en portefeuilles, zo eigen als
aan derden toebehorend. De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn:
-Alle roerende waarden, gelden, aandelen en obligaties aankopen, verkopen, beleggen; alle onroerende
goederen aan- en verkopen, ruilen, verkavelen, uitbaten, huren en verhuren, in waarde brengen, beheren,
toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
verzekeringsagent, als verhurings-of verkoopagent, waarnemen van syndic ;
-Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken afbreken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen en
herstellen; alle werken en ondernemingen van binnenhuisinrichting uitvoeren.
-Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand
geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortigeof bijhorend doel nastreven.
Vennootschap kan worden gebruikt voor haar volledige gamma van diensten zowel in België als in andere
landen, afhankelijk van het soort dienst dat het best past bij uw behoeften. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten heeft de opgeslorpte vennootschap tot doel:
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland:
A. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, onder meer in de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van informatica en engineering,
technisch, commercieel, financieel en industrieel advies, management en bijbehorende functies.
B. Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.
C. Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.
E. Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het verwerven,
beheren in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, bouwen , opschikken, uitrusten, ombouwen , met het oog op beheer en valorisatie; zij
mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst ; zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten en open andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar
· onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op de
terbeschikkingstelling ervan aan derden ongeacht de juridische vorm van de terbeschikkingstelling. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomsten of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in Belgie of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met
het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
F. Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
· hoegenaamde handelingen zo van beheer als van beschikking betreffende onroerende goederen en rechten,
dit alles zo voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden. De
vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn: alle roerende en onroerende
waarden, gelden, aandelen en obligaties aankopen, verkopen, beleggen; alle roerende en onroerende
goederen aan en verkopen, ruilen, verkavelen, uitbaten, huren en verhuren , in waarde brengen, beheren,
· toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken: optreden als
verzekeringsagent, als verhurings-of verkoopagent en als syndicus; alle hoegenaamde gebouwen of
bouwwerken afbreken, alle constructies bouwen, afwerken, veranderen, verbouwen en herstellen; alle werken
: van decoratie en buiten-of binneninrichtingen uitvoeren of laten ondernemen.
Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand
geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopnemingen toegestaan aan derden.
G. Alle activiteiten op het gebied van de organisatie van congressen, conferenties, seminars, beurzen, en
alle andere soorten evenementen op alle gebieden, inclusief cateringactiviteiten.
Artikel 1: Fusie onder het WVV
In toepassing van de artikelen 12:3, 12:7 en 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verklaren de partijen uitdrukkelijk dat de overgang van alle activa en
passiva van de opgeslorpte vennootschap naar de verwervende vennootschap onderworpen is aan het door
het WVV georganiseerde fusieregime.
Artikel 2: Boekhoudkundige gevolgen
De fusie wordt boekhoudkundig per 1 januari 2024 van kracht.
Artikel 4: Ruilverhouding
Zoals uiteengezet in de preambule, moeten Marc DE LEE, Roxane DE LEE en Maximilien DE LEE aan het
einde van de verrichting, die wordt gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 12:7, 2º
WVV, in NV IMMOBOAT een percentage aandelen bezitten dat gelijk is aan het percentage dat zij bezitten in
het eigen vermogen van de opgesforpte vennootschap. IMMOBOAT, die als gevolg van de fusie 100% van haar
eigen aandelen zal ontvangen, zal deze dus overdragen aan Marc DE LEE voor een percentage van 60,4%,
Roxane DE LEE 19,8% en Maximilien DE LEE 19,8%.
Artikel 5: Bijzondere rechten en voordelen
Op grond van artikel 12:50, lid 2, 3º en 4°, is bepaald dat de opgeslorpte vennootschap geen vennoten of
· aandeelhouders met bijzondere rechten zal hebben, noch houders van effecten, met uitzondering van
aandelen. Er zijn dan ook geen rechten in dat verband toegekend. Bovendien werden geen bijzondere
voordelen toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen.
Artikel 6: Voorwaarde
De voorgestelde fusie is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene
vergaderingen van de opgeslorpte en verwervende vennootschappen.
Ondertekend in tweevoud te Brussel op 07 november 2024.
3/ Een bijzonder mandaat te verlenen aan de heer T'Kint Philippe, advocaat, Tedescolaan 7 te 1160
Brussel om de bekendmakingsformaliteiten te vervullen met betrekking tot de coöptatie van de heer Eric De
Lee en het ontwerp van fusie.
Brussel op 08 november 2024 Voor de NV IMMOBOAT Me T'Kint Philippe Lasthebber