Ondernemingsnr : 0865543569
Naam
(voluit) : ARKITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 27 november 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op twee december
tweeduizend negentien (02-12-2019), luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend negentien.
Op zevenentwintig november.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, op mijn kantoor te
Edegem, Prins Boudewijnlaan 243, werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ARKITE”, opgericht onder de benaming P41 bij
akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 2 mei 2004, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 04085445.
BESLUITEN:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering door aanzuivering verliezen
a) Principieel besluit:
De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van actief en passief van 31 juli 2019 blijkt dat de
vennootschap verliezen heeft geleden voor een bedrag van € 2.151.890,60 en dat er voorzienbare
verliezen zijn van € 185.764,17. De voorzitter zet uiteen dat dit de reden is waarom aan de algemene
vergadering wordt voorgesteld het kapitaal voor eenzelfde bedrag te verminderen.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met € 2.337.654,77 om het te verlagen van €
4.195.296,51 tot € 1.857.641,74.
b) Uitvoering:
- Deze kapitaalvermindering geschiedt door de aanzuivering van de geleden verliezen; meer bepaald
wordt de rubriek “geleden verliezen” verminderd met € 2.151.890,60 en wordt het kapitaal eveneens
verminderd met € 2.151.890,60.
- Deze kapitaalvermindering geschiedt gedeeltelijk door het aanleggen van een gebonden reserve tot
dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve mag niet hoger zijn tot dekking van een
voorzienbaar verlies dan tien ten honderd (10%) van het verminderd geplaatste kapitaal. Behalve in
geval van een latere vermindering van het kapitaal mag deze niet aan de vennoten worden
uitgekeerd. Ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot
verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.
- Deze kapitaalvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
- De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissing uit
te voeren.
c) aanpassing statuten:
Om hiervan blijk te geven in de statuten wordt het artikel 5 vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd
éénenveertig euro en vierenzeventig eurocent (EUR 1.857.641,74), vertegenwoordigd door
achtentwintigduizend vijfhonderdnegentig (28.590) aandelen, waarvan 10.220 aandelen klasse A1,
5.354 aandelen klasse A2 en 13.016 aandelen klasse B, alle aandelen op naam, alle aandelen zijn
en blijven in geregistreerde vorm, zonder nominale waarde doch met een gelijke fractiewaarde.”
Luik B
Tweede besluit – Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering de nieuwe tekst van de statuten, zoals
hierna weergegeven, te aanvaarden:
NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ARKITE”.
ZETEL EN E-MAIL ADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
1. Alle handelingen die betrekking hebben op de studie in verband met de domeinen van de elektro-
mechanica, de elektriciteit en de elektronica, de opvolging van werven, in opdracht van derden in het
kader van deze domeinen, het uitvoeren van alle expertises in deze domeinen.
2. Investeren in studies, opleiding, scholing en publicatie van de resultaten ervan, alsook het
verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van dit studiewerk aan derden al of niet tegen
vergoeding. Het geven van advies, maken van studies en opstellen van plans voor industriële en
commerciële toepassingen.
3. Het verlenen van dienstprestatie van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelnamen
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, techno-
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
4. De aankoop, verkoop, huur en verhuur van allerhande rollend technisch commercieel en
administratief, roerend en onroerend materieel.
5. De verkoop en ontwikkeling van software.
6. De constructie, de installatie, de montage, de ontmanteling, de manutentie, het opstarten,
onderhoud, herstel en de aanpassing van machines en prototypes, en de studie in verband met al
het voorgaande.
7. Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheid, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
8. De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting
of gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijksoortige ondernemingen of aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen honderdvijfennegentigduizend
tweehonderdzesennegentig euro en éénenvijftig eurocent (EUR 4.195.296,51), vertegenwoordigd
door achtentwintigduizend vijfhonderdnegentig (28.590) aandelen, waarvan 10.220 aandelen klasse
A1, 5.354 aandelen klasse A2 en 13.016 aandelen klasse B, alle aandelen op naam, alle aandelen
zijn en blijven in geregistreerde vorm, zonder nominale waarde doch met een gelijke fractiewaarde.
TOEGESTANE KAPITAAL
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de bekendmaking van de akte opgemaakt door notaris Ludo Gielen te Edegem op 19 juni 2015, het
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum
driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €), en dit zowel door inbreng in geld, inbreng in natura,
als door omzetting van de reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bepalen dat bij toekenning
van de nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de bestaande aandeelhouders. In dat geval
dient de inschrijvingstermijn tien dagen te bedragen.
De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of
warrants uitgeven. Het voorkeurrecht kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants
worden opgeheven of beperkt, zoals hierboven bepaald.
Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend om, zodra het toegestane kapitaal is
omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van huidige statuten aan te passen en te coördineren.
Voor zover het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijnen, vervalt dit
artikel.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
Luik B
leden en maximaal zeven (7) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. Van deze bestuurders (i)
zal de CEO als bestuurder worden benoemd, (ii) zullen maximum twee bestuurders verkozen worden
uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A
(ongeacht de subcategorie A1 of A2), (iii) zal maximum één bestuurder worden verkozen uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder Limburgse Reconversie Maatschappij NV en
zal maximum één bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouder Capricorn ICT Arkiv NV, beiden bestuurders van categorie B (gezamenlijk de Klasse
B Bestuurders, en individueel de Klasse B Bestuurder) en (iv) dienen maximum twee bestuurders te
worden verkozen als onafhankelijke bestuurders welke voldoende bedrijfs- en of technologische
expertise hebben inzake de activiteiten van de vennootschap.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. De aandeelhouder of groep van
aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zal, ten minste één (1)
week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) benoemd zullen worden, de andere
aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden.
Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum
waarop dit mandaat vacant werd. Het nalaten van het voorstellen van kandidaten voor benoeming
houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de
aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een
bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de
vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen
worden voorgesteld.
Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze
aandeelhouder of groep van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van
de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, en nieuwe
kandidaat voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere
aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van
bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het voordeel van een dergelijke
verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.
In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de
aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat
dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. In overeenstemming met de principes
van behoorlijk bestuur, zullen de leden van de raad van bestuur ernaar streven om een
onafhankelijke bestuurder te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht
één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen
zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur zal minstens zes (6) maal per jaar vergaderen (of met een grotere regelmaat
indien de raad van bestuur van oordeel is dat het vennootschapsbelang dit vergt) in de kantoren van
de vennootschap of op enige andere locatie die aanvaardbaar is voor de leden van de raad van
bestuur. In principe zijn de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig op de vergaderingen
van de raad van bestuur, maar de vergaderingen kunnen ook plaatsvinden per video- of
teleconferentie.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) leden van de raad van
bestuur, gezamenlijk handelend.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden door de
voorzitter aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. De raad van
bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze
oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
Behalve in geval van overmacht en onverminderd strengere quorumvereisten in het Belgisch
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten, kan de raad van bestuur slechts
geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat minstens één (1) bestuurder verkozen uit de lijst van
kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur minder dan de meerderheid van de leden
Luik B
of geen bestuurder verkozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder van
categorie B, aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering van de raad van
bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die
geldig kan beslissen over de punten op de agenda ongeacht het aantal of de klasse van bestuurders
die aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, met uitzondering voor de beslissingen die zijn
weergegeven in artikel 13.5. dewelke een goedkeuring door een Gekwalificeerde Meerderheid
vereisen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
Tenzij deze statuten of de Overeenkomst anders bepalen, wordt elk besluit van de raad van bestuur
genomen met een eenvoudige meerderheid van de bestuurders, die aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en, indien er één of meerdere onthoudingen zijn, met een meerderheid van de andere
bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, maximum één (1)
bijkomende stem van een medebestuurder uitbrengen op basis van een volmacht die hij heeft
gekregen van zijn medebestuurder. De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
De voorzitter heeft geen beslissende stem bij staking van stemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
Niettegenstaande artikel 13.4. zullen de volgende beslissingen genomen worden door een
eenvoudige meerderheid van de bestuurders, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, inclusief ten
minste één (1) Klasse B Bestuurder (een Gekwalificeerde Meerderheid):
    1.  de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
    2.  de goedkeuring van het jaarlijks budget en materiële afwijkingen van het overeengekomen
business plan;
    3.  elke overdracht van een materieel activa of bedrijfstak van de vennootschap of elke koop of
verkoop van de aandelen of materiële activa van een andere vennootschap, waarbij materieel hier
moet worden geïnterpreteerd als zijnde meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000);
    4.  elke overdracht, licentie, of andere regeling met betrekking tot de intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
    5.  de benoeming, de schorsing, het ontslag of de vervanging van gedelegeerd bestuurders en
senior leden van het management van de vennootschap; en de vaststelling van hun
vergoedingspakket of wijzigingen daarvan;
    6.  de overdracht van de aandelen van dochtervennootschappen van de vennootschap of de
oprichting van enige nieuwe dochtervennootschappen;
    7.  het aangaan van een partij gerelateerde transactie met (rechtstreeks of onrechtstreeks) een
aandeelhouder, een bestuurder of lid van het management van de vennootschap;
    8.  het aangaan van een leningsovereenkomst voor een bedrag hoger dan vijftigduizend euro
(EUR 50.000) dat niet reeds inbegrepen is in een budget goedgekeurd door de raad van bestuur;
    9.  het uitvoeren van enige uitgave van een bedrag hoger dan vijfentwintigduizend euro (EUR
25.000), anders dan in de normale bedrijfsvoering of voorzien in het business plan of het budget
goedgekeurd door de raad van bestuur;
    10.  de toekenning van een zekerheid (met inbegrip van garanties of een hypotheek of een
volmacht tot toekenning van een hypotheek of pand op de activa of handelszaak van de
vennootschap) en leningen;
    11.  het voeren van en de schikking van een geschil met een waarde hoger dan
vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000);
    12.  het aannemen van een optieplan of andere op aandelen gebaseerde incentiveringen, met
inbegrip van de verdeling van opties voor bestaande of toekomstige sleutelpersonen, en enige
aanpassingen daaraan;
    13.  de oprichting van een uitvoerend comité en, in voorkomend geval, de bepaling van de
bevoegdheden hiervan;
    14.  de uitgifte en verdeling van effecten binnen de limieten van het toegestane kapitaal;
    15.  de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
    16.  het voorstel van betaling van enig dividend of inkoop van eigen aandelen of enige andere
uitkering aan de aandeelhouders;
    17.  de delegatie van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur;
    18.  de uitoefening van de koopoptie op aandelen overeenkomstig artikel 11.6 van de
Overeenkomst;
    19.  de beslissing om het verzoek van Johan Smeyers (of zijn management vennootschap) om de
Luik B
vennootschap te verlaten binnen de eerste achttien (18) maanden volgend op de closing datum,
zoals gedefinieerd in de Overeenkomst.
    20.  de beslissing tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie (inclusief zulke beslissing met
betrekking tot de Wet Continuïteit Ondernemingen);
    21.  alle beslissingen en goedkeuringen van de verslagen met betrekking tot fusies, splitsingen,
overdracht van alle of een deel van het bedrijf, vereffening of enige andere vorm van
bedrijfsherstructurering; en
    22.  enige wijziging aan de bedragen in dit artikel 13.5.
Voor de berekening van de monetaire drempels zoals uiteengezet in dit artikel 13.5 worden
desgevallend alle overeenkomsten of transacties die nauw met elkaar samenhangen als één geheel
beschouwd en wordt het totale bedrag dat zij vertegenwoordigen in aanmerking genomen voor de
berekening van de relevante drempel.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Wanneer één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd in één of
meerdere van volgende omstandigheden: (i) één of meerdere van de geconflicteerde bestuurder
is/zijn een Klasse B Bestuurder en minstens één van deze bestuurders verzoekt hiertoe of (ii) alle
bestuurders zijn geconflicteerd. Indien deze beslissing of verrichting overeenkomstig artikel 13.5. van
deze statuten een Gekwalificeerde Meerderheid vereist, zal deze beslissing in de algemene
vergadering genomen moeten worden door een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid.
Indien de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze
uitvoeren.
De raad zal het dagelijks bestuur van de vennootschap middels een bijzondere volmacht delegeren
aan één of meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn (de CEO van de vennootschap).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt in rechte en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst
van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door (i) twee
bestuurders samen handelend of (ii) de CEO van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks
bestuur van de vennootschap. Zij dienen aan derde partijen geen bewijs voor te leggen van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze
persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Voor alle duidelijkheid, geen van de Sleutelbeslissingen valt binnen het toepassingsgebied van het
dagelijks bestuur, en zulke beslissingen zullen dus altijd de voorafgaande toestemming nodig hebben
van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 12 van deze statuten.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op 1 juni om tien uur. Indien deze dag een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
OPROEPING
De houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de bestuurders en eventuele commissa-ris
(sen) worden vijftien (15) dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Niettegenstaande de bepalingen
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten, geschiedt dergelijke
uitnodiging door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander
communicatiemiddel waarmee elke aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder resp.
certificaathouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 7:127 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de bestuurders en eventuele commissa-ris
Luik B
(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig
opge-roepen be-schouwd. -De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van
de algemene vergade-ring, die zij niet bijwoon-den, aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken
van de oproepings-brief of op de onregelma-tigheid ervan.
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen
op naam, de commissaris(sen) en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking gesteld moeten
worden.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid
van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter beschik-king gesteld moeten worden.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of van het in artikel 7:41. van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde attest, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Derde besluit – Machtiging
De Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de Raad van
Bestuur en aan iedere advocaat van het kantoor Laga om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vierde besluit – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester MICHIELS Christoph, meester
KEVELAERTS Sander, de heer BOSSCHAERTS Nicolas en iedere andere advocaat of medewerker
van het kantoor Laga, die allen ten dien einde woonstkeuze doen te Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, ieder individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Vijfde besluit – Coördinatie statuten
Opdracht wordt verleend aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Jan KINDERMANS
Notaris