Ondernemingsnr : 0430172234
Naam
(voluit) : MASELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nederokkerzeelsesteenweg 6
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-
Node, op 24 december 2020, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten unaniem het kapitaal van de vennootschap te verminderen
ten belope van 270.500,- euro, om het te brengen van 332.000,- euro op 61.500,- euro, zonder
afschaffing van aandelen, door middel van terugbetaling in geld aan de 2.084 bestaande aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
De kapitaalvermindering heeft tot doel een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal aan de
vennoten in geld terug te betalen. Het bedrag van de reële kapitaalvermindering wordt in
evenredigheid tot het aandelenbezit terugbetaald aan de vennoten. De kapitaalvermindering gaat
niet gepaard met de afschaffing van bestaande aandelen en zal door elk aandeel in dezelfde mate
worden gedragen, zodat elk aandeel na de kapitaalvermindering eenzelfde deel in het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.
Gezegde kapitaalvermindering zal eerst worden aangerekend op het kapitaal werkelijk volgestort bij
de kapitaalverhoging verwezenlijkt door proces-verbaal van 20 mei 2014 in het kader van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten unaniem dat de algemene vergadering voortaan gehouden
zal worden op de tweede zaterdag van november om twaalf uur.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten unaniem om in de statuten een voorkooprecht op te nemen
in het voordeel van de aandeelhouders, en een clausule die de overdraagbaarheid van de aandelen
beperkt, als volgt geformuleerd:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom,
behalve indien het gaat om een overdracht aan afstammelingen van de overdrager of overdrachten
tussen aandeelhouders.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien de aandelen toebehoren aan een
naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, komt het voorkooprecht toe aan de naakte eigenaar.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
Luik B
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht
kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.
De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de
verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 30 dagen betekend aan de overdrager. Indien
de overdrager geen antwoord  van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft geweigerd.
De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen de 30 dagen na de betekening door de overdrager. Indien geen
overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke
kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten unaniem de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met de voorgaande besluiten.
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch
bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van
bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« ARTIKEL 1.- NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: « MASELEC ».
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de
Luik B
afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in diezelfde stukken, vergezeld worden van de
nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd
door de letters “RPR” en door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied worden verplaatst
door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle machten heeft om, in voorkomend
geval, de wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, vestigen,
verplaatsen of opheffen.
ARTIKEL 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitvoeren van studieopdrachten, de
productie, de verkoop, de vertegenwoordiging, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle
producten, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbend op de industrie van luchtbehandeling,
verwarming, beheer, elektrisch en radio-elektrisch materiaal en op de bouwindustrie, en in het
algemeen, alle werkzaamheden en rechtshandelingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel te bevorderen.
Zij kan in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, handels-, nijverheids- en
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Zij streeft haar doel na volgens de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, maar tevens
volgens de beginselen en het ideaal van de coöperatie ten einde de belangen van haar leden te
behartigen en hun een economisch voordeel te bezorgen.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.
ARTIKEL 5.- KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door
2.084 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volledig
volgestort, vertegenwoordigende elk 1/2.084) van het kapitaal.
ARTIKEL 6.- KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal mag verhoogd worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Deze verhoging mag niet door de vennootschap zelf onderschreven worden noch rechtstreeks noch
door een filiaal noch door een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of het filiaal.
In geval van verhoging met creatie van een uitgiftepremie, moet deze integraal betaald worden bij de
onderschrijving.
De uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde onder het boekhoudkundig pari
van de oude aandelen van dezelfde categorie mag maar beslist worden aan de wettelijke
voorgeschreven voorwaarden.
De raad van bestuur bepaalt de rentevoet en de voorwaarden van de uitgifte van nieuwe aandelen
tenzij de algemene vergadering hierover zelf beslist.
ARTIKEL 7.- VOORKEURRECHT
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun effecten, gedurende een
termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving,
onder voorbehoud van de rechten verleend aan de algemene vergadering volgens de wettelijke
toepasselijke bepalingen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door
de algemene vergadering of door de raad van bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader
van het toegestane kapitaal, en aangekondigd overeenkomstig de wet.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op de beleggers werd gedaan, zal
de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dan niet aan de verhoging
van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de
aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft het evenredig aandeel van de
aandeelhouders die reeds van hun in-schrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aan te groeien
alsmede de wijze van deze volgende inschrijving.
Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het
Luik B
belang van de vennootschap en zoals voor statutenwijziging. De algemene vergadering eveneens
beraadslagen in het belang van de vennootschap, zal over het recht beschikken om af te wijken van
de minimum tijd van vijftien dagen voor de uitoefening van het recht van voorkeurinschrijving.
Dat voorstel moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. De raad van bestuur en de
commissaris of, bij gebreke, de bedrijfsrevisor of een extern accountant, aangewezen door de raad
van bestuur, moeten de verslagen voorzien door de wet opmaken. Deze verslagen worden in de
agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de raad van bestuur binnen de
grenzen van het toegestane kapitaal en aan de voorwaarden vastgesteld door de wet en de statuten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst. De nieuw verkregen aandelen zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
ARTIKEL 8.- OPVRAGINGEN VAN STORTING
De opvraging van stortingen wordt soeverein door de raad van bestuur besloten.
Elke storting wordt op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de aandeelhouder heeft
ingeschreven. De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun aandelen vooraf te
volstorten: in dit geval, bepaalt hij de voorwaarden waaraan de vervroegde betalingen toegelaten
zijn.
De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat
de opgevraagde storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de
wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
verricht, is geschorst, zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet werden
gedaan.
ARTIKEL 9.- AARD VAN DE AANDELEN
§1. De aandelen zijn op naam. 
Er wordt op de zetel een register gehouden van de aandelen op naam.
Ze dragen een ordernummer. Certificaten die de inschrijvingen bevestigen worden aan de titularissen
van de aandelen overhandigd.
§2. De overdracht van de aandelen geschiedt mits een verklaring van overdracht ingeschreven in het
vernoemde register, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of door een
gevolmachtigde.
§3. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom,
behalve indien het gaat om een overdracht aan afstammelingen van de overdrager of overdrachten
tussen aandeelhouders.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§4. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.  Indien de aandelen toebehoren aan een
naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, komt het voorkooprecht toe aan de naakte eigenaar.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen
na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht
Luik B
kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.
De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de
verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 30 dagen betekend aan de overdrager. Indien
de overdrager geen antwoord  van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft geweigerd.
De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen de 30 dagen na de betekening door de overdrager. Indien geen
overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke
kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur
voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het
voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid
door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt
deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. De raad van bestuur
moet deze prijs binnen de 30 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van
de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving door
de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen
vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer
van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht,
draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door
de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest: verhoogd met 3 punten, op de verschuldigd gebleven sommen.
§5. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
ARTIKEL 10.- ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.
Ingeval van opsplitsing van de eigendom van de aandelen in naakte eigendom en in vruchtgebruik,
behoort het stemrecht verbonden aan de opgesplitste aandelen toe aan de naakte eigenaar voor alle
beslissingen, behalve wat betreft de beslissingen die te maken hebben met de bestemming van de
winst. Voor zulke beslissingen behoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 11.- RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.
Luik B
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verzegeling, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of
zich enigerwijze inlaten met haar beheer.
Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de
besluiten van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12.- OBLIGATIES
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
De algemene vergadering mag ook de raad van bestuur toelaten, gedurende een periode van vijf
jaar, converteerbare obligaties in één of meerdere keren, uit te geven of met recht van inschrijving
ten belope van een maximum toegelaten bedrag, dit alles gelijkvormig aan de wettelijke toepasselijke
bepalingen. Gelijkaardige toestemming sluit het recht niet uit van de algemene raad van zijn eigen
recht zo'n bewerking te verwezenlijken.
ARTIKEL 13.- RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door
haar kunnen worden ontslagen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De aanstelling en beëindiging van de functie van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan
dezelfde publiciteitsregels dan als hij deze opdracht in eigen naam en rekening zou uitoefenen.
Als de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder benoemd wordt van een vennootschap, dan komt
de benoemingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger toe aan de raad van bestuur.
ARTIKEL 14.- VOORZITTER
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
ARTIKEL 15.- VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt samen na oproeping van zijn voorzitter en onder het voorzitterschap van
de voorzitter of bij beletsel van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls
als het belang van de vennootschap dit vereist of indien tenminste twee bestuurders het vragen.
De oproepingen worden geldig gedaan per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel als
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur kan beraadslagen via telefonische conferentie, teleconferentie, videoconferentie
of webconferentie mits het unanieme akkoord van alle bestuurders.
De raad van bestuur mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en zij daarmee unaniem
instemmen.
Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur
wordt geacht geldig te zijn bijeengeroepen. Een bestuurder kan ook afzien van het recht om zich te
beroepen op de afwezigheid of onregelmatigheid van de oproeping voor of na de vergadering
waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.
De bestuurders kunnen de directeur generaal verzoeken om de vergadering van de raad van bestuur
bij te wonen met een adviserende stem.
ARTIKEL 16.- QUORUM
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
effectief vertegenwoordigd is, en slechts beslissen met de meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In geval van gelijkheid van stemmen, zal deze van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Elke bestuurder kan, door middel van een document met zijn handtekening (met inbegrip van een
elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke bepalingen van het Belgische recht) dat
per post, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, aan een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hem op een specifieke
vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan een of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder mag eveneens, maar alleen indien de helft van de leden van de raad persoonlijk
aanwezig is, advies uitbrengen en zijn stemmen uitbrengen per schrijven, per e-mail, of per om het
even welke andere gelijkaardige communicatiemiddelen met als die gebruik maken van een
geschreven of digitaal document
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. kapitaal.
ARTIKEL 17.- NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de
meerderheid van aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter,
door een gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders of door de directeur generaal.
ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19.- VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIE
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen, alsook de
vertegenwoordiging van wat de vennootschap aangaat ten aanzien van derden betreffende dit
bestuur:
    •  hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
    •  hetzij aan één of meer afgevaardigden gekozen buiten haar schoot die de titel dragen van
directeur generaal.
Een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur mag in het kader van dit bestuur, bijzondere machten
delegeren aan iedere lasthebber.
Naast het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur een deel of het geheel van zijn bevoegdheden
delegeren aan één of meerdere lasthebbers, die niet noodzakelijk bestuurder moeten zijn, voor
bijzondere en welomschreven aangelegenheden evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap tegenover derden wat betreft deze aangelegenheden.
De raad mag gebruik maken van bovengenoemde bevoegdheden en te allen tijde de delegaties
herroepen die hij toestaat. 
Hij bepaalt of de zo toegestane delegaties al dan niet bezoldigd zijn en in bevestigend geval, stelt de
vaste en niet vaste bezoldigingen vast aangerekend op de algemene onkosten.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
 hetzij door twee bestuurders, door een gedelegeerd bestuurder, of door de directeur generaal,
- hetzij, binnen de grenzen van hun delegaties, door bijzondere lasthebbers.
ARTIKEL 20.- CONTROLE
Gelijkvormig aan de wettelijke toepasselijke bepalingen, beschikt elke aandeelhouder individueel
over de volmachten van opzoeking en controle van de commissarissen-revisoren, als hun
aanwezigheid niet vereist is door de wet. Als zij nodig is, in het bijzonder de benoeming, de duur van
het mandaat, de plaatsvervanging, de emolumenten en de opdracht van de commissarissen-
revisoren zullen vastgesteld worden gelijkvormig de wettelijke toepasselijke bepalingen.
ARTIKEL 21.- VERGOEDING
Behoudens beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurders
onbezoldigd uitgeoefend. Indien de algemene vergadering beslist om het te belonen, bepaalt zij de
vaste of niet vaste bezoldiging of zitpenningen, aan te rekenen op de algemene kosten.
ARTIKEL 22.- ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van november om
twaalf  uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag ander dan een zaterdag.
Luik B
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Bovendien kan op initiatief van de aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering en met
eenparigheid van stemmen het houden van een vergadering worden uitgesteld; de uitsteltermijn
moet echter wel redelijk zijn. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda, tenzij de
eerste vergadering tijdens de eerste vergadering al een besluit heeft genomen over bepaalde
agendapunten. De vergadering neemt in de tweede vergadering een definitief besluit.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde
van de aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, op de zetel.
ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.
De rechtspersonen zijn vertegenwoordigd door hun wettelijk of statutair orgaan of door een
volmachthouder.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij binnen de termijn en
op de plaats door hem aangeduid worden gedeponeerd voor de algemene vergadering.
ARTIKEL 24.- OPROEPINGEN
De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De door de raad van bestuur gedane oproepingen kunnen geldig ondertekend worden in naam van
de Raad door de persoon belast met het dagelijks bestuur.
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders
van obligaties, voorkeurrechten of certificaten en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk afstand hebben gedaan van hun recht om deel te nemen
aan deze algemene vergadering.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of zich op een algemene vergadering laten
vertegenwoordigen, worden geacht geldig te zijn bijeengeroepen. Zij kunnen ook afzien van het recht
zich te beroepen op de afwezigheid of de onregelmatigheid van de oproeping voor of na de
algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd waren.
ARTIKEL 25.- BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke, door een gedelegeerd bestuurder of nog bij gebreke, door de oudste van de bestuurders of
door een persoon aangeduid door de vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers behalve indien de aandeelhouders zelf de
regelmatigheid van de aanwezigheidslijst en het tellen van de stemmen controleren.
ARTIKEL 26.- STEMRECHT
Indien de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk aandeel recht op een stem.
Indien zij een ongelijke waarde hebben, of indien hun waarde niet vermeld is, verleent ieder van hen
van rechtswege een deel van de stemmen proportioneel aan het deel van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigt, tellende voor één stem, het aandeel dat het zwakste gedeelte vertegenwoordigt.
Er werd geen rekening gehouden met de fractie van stemmen behoudens de gevallen voorzien in de
wet.
Onverminderd de wettelijke toepasselijke bepalingen mag iedere aandeelhouder stemmen per
briefwisseling.
Deze stemming zal nochtans nietig zijn indien deze briefwisseling niet ten minste één werkdag voor
de opening van de algemene vergadering ontvangen werd door de raad van bestuur.
Deze briefwisseling mag overgemaakt worden door alle middelen van communicatie en in het
bijzonder, per post, telefax, e-mail of elk andere digitale communicatiewijze; bijgevolg, alleen een
schriftelijk middel is vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden. .
In dit geval hoeven de formaliteiten voor het oproepen van de vergadering niet te worden vervuld.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, per brief, e-mail, telefax of elk andere
digitale communicatiewijze met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders . Zij vraagt aan de aandeelhouders de voorstellen van besluiten
goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven gedateerd en
ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Luik B
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met
betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de
voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Indien blijkt dat, weliswaar binnen de aangegeven termijn, bepaalde voorstellen van besluiten de
eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen, worden deze beschouwd als
geldig genomen.
Een beslissing wordt geacht te zijn gestemd op de datum van de laatste ondertekening.
De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen op hun verzoek kennis nemen van
deze beslissingen.
ARTIKEL 27.- BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet op de agenda staan,
behoudens indien alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, er anders over beslissen.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met de meerderheid
van de stemmen, ongeacht het aantal titels dat vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen
aanduidt, wordt getekend door ieder van hen of door hun lasthebbers.
De aandeelhouders kunnen geldig deelnemen aan de algemene vergadering op afstand en deze
bijwonen via telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of
schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit
van de aandeelhouder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de
oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de procedures voor dit soort
communicatie en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte.
Deze bepaling is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van de raad van bestuur
en de commissaris(sen).
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze  die door de raad van bestuur worden bepaald, hetzij in elke oproeping voor een algemene
vergadering, hetzij in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
Het is de verantwoordelijkheid van het bureau van de algemene vergadering om de naleving van de
gestelde voorwaarden te controleren en na te gaan of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de
algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel en dus als aanwezig
kan worden beschouwd.
ARTIKEL 28.- NOTULEN EN KOPIEEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken.
In geval van vergadering op afstand worden de notulen van de vergadering door de leden van het
bureau ondertekend.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders
of door de directeur generaal.
ARTIKEL 29.- MAATSCHAPPELIJKE BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
Elk jaar op dertig juni, worden de geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige
inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.
De rekeningen worden, na in overeenstemming gebracht te zijn met de gegevens van de inventaris,
samengevat in een beschrijvende staat die de jaarrekening vormt; deze begrijpen de balans, de
resultatenrekening en het bijvoegsel en vormen een geheel.
De raad van bestuur overhandigt de stukken, met het beheersverslag, voor de jaarlijkse algemene
vergadering aan de commissarissen-revisoren, indien hun aanwezigheid vereist is door de wet; deze
moeten nazien of het beheersverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in
overeenstemming is met de jaarrekening en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk
verslag opstellen.
Het beheersverslag bestaat uit het jaarlijks verslag waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid
voor informatie aan de aandeelhouders en, in voorkomend geval van een passende toelichting over
de verrichtingen besloten door de raad van bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging
of het in pand nemen van eigen effecten door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de
grenzen van het eventueel toegestane kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht
van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.
Als de aanwezigheid van de commissarissen-revisoren vereist is door de wet, zal hun verslag de
wijzen van controle beoordelen, het voeren van de boekhouding en van de jaarrekening, of zij een
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de
vennootschap, of het jaarverslag de vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de
jaarrekening, of de winstverdeling in overeenstemming is met de statuten en de wettelijke
Luik B
toepasselijke bepalingen en of geen verrichting of beslissing hen schendt.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis en kopie nemen:
1° van de jaarrekening;
2° van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen
die de portefeuille uitmaken;
3° van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het
aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4° van het beheersverslag en van het verslag van de commissarissen-revisoren, als hun
aanwezigheid vereist is door de wet.
De jaarrekening alsmede het beheersverslag en verslag van de commissarissen-revisoren, worden
gezonden aan de aandelenhouders, terzelfdertijd als de oproeping.
ARTIKEL 30.- GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarlijkse vergadering hoort het beheersverslag en het verslag van de commissarissen-revisoren,
als hun aanwezigheid vereist is door de wet, en behandelt de jaarrekeningen.
De bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
betreffende hun verslag of de punten op de agenda, tenzij het belang van de vennootschap hun
stilzwijgen vereist.
De commissarissen-revisoren, als hun aanwezigheid vereist is door de wet, antwoorden op de
vragen die hun worden gesteld door de aandeelhouders betreffende hun verslag.
De jaarlijkse vergadering doet uitspraak over de aanneming van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de balans, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan geldig, wanneer de ware toestand van
de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat
de extra-statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
ARTIKEL 31.- PUBLICATIE VAN DE REKENINGEN
De jaarrekening alsmede de stukken bedoeld in de wet, moeten binnen dertig dagen na hun
goedkeuring door de vergadering, neergelegd worden door toedoen van de raad van bestuur op de
plaats aangeduid door de wet.
Wanneer de vennootschap overgaat tot een bijkomende gehele of verkorte publiciteit van haar
jaarrekening of van het beheersverslag, zal zij zich schikken naar de voorschriften van de wettelijke
toepasselijke bepalingen.
ARTIKEL 32.- UITKERING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen,
zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de nettowinst uit.
Van deze winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname houdt op
verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt; hij moet opnieuw
worden toegepast indien het reservefonds aangesproken wordt. 
Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagende op voorstel van
de raad van bestuur met meerderheid van stemmen, het zal geven.
ARTIKEL 33.- INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur, beraadslagende met unanimiteit, kan onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten
op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Hij bepaalt het bedrag van deze interimdividend en de datum van zijn
uitbetaling.
ARTIKEL 34.- VERMINDERING VAN HET NETTO-ACTIEF
I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te
beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de ven-nootschap of over andere in
de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen
voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/ vierde van het kapitaal, kan de ontbinding
worden uitgesproken door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, die een uitstel kan
toestaan voor de regularisering van de toestand.
ARTIKEL 35.- VERENIGING VAN DE AANDELEN
Het in de hand van één enkele aandeelhouder verenigd zijn van alle effecten heeft niet tot gevolg dat
de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is
Luik B
ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen
van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle effecten in zijn handen tot aan de toetreding
van een nieuwe aandeelhouder van de vennootschap of de bekendmaking van haar ontbinding.
ARTIKEL 36.- ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap mag op eender welk tijdstip, ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagende gelijkvormig de wettelijke schikkingen vereist voor de wijziging van de
statuten.
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering
en, bij gebreke aan zo’n benoeming, geschiedt de vereffening door toedoen van de in functie zijnde
raad van bestuur.
De vereffenaars of de algemene vergadering beschikken, te dien einde, over de meest uitgebreide
bevoegdheden verleend door de wet.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen te dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in speciën of in waarden, van het
niet afgeschreven volgestort bedrag der aandelen.
Het saldo wordt ook verdeeld tussen alle aandelen.
In geval van afschrijving van het kapitaal, hebben de eigenaars van tegen pari terugbetaalde
aandelen, geen recht meer op enigerlei terugbetaling.
ARTIKEL 37.- WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van de statuten kan iedere aandeelhouder, iedere bestuurder, commissaris,
directeur generaal, vereffenaar -die al dan niet in het buitenland woont- keuze van woonplaats
nemen in de zetel waar hem geldig alle kennisgevingen kunnen worden gedaan.
Bij gebreke daarvan worden alle mededelingen voor het uitvoeren van de statuten en voor alle
betrekkingen met de vennootschap aan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
gedaan aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van aandelen op
naam of in zijn benoemingsakte.
ARTIKEL 38.- VERWIJZING NAAR DE WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de wettelijke
toepasselijke bepalingen. De artikels van de statuten die in strijd zijn met wettelijke bepalingen van
dwingend recht worden geacht niet te zijn geschreven.
ARTIKEL 39.- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en betreffende de
uitvoering van de huidige statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid verleend aan de gerechtshoven
van de zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 40.- VERTROUWELIJKHEID
De aandeelhouders garanderen onderling de vertrouwelijkheid van alle inlichtingen die ter
beschikking van de vennootschap zouden gesteld worden.”
Vijfde besluit
De raad van bestuur heeft besloten unaniem om de volgende bestuurders te benoemen voor een
mandaat van 6 jaar te rekenen vanaf vandaag:
1. Mevrouw Nathalie BOES, voornoemd.
2. De vennootschap BRAEBO, met zetel te Havelange (Groothertogdom Luxemburg), rue Banny 1,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Bernard BRAEKERS,
voornoemd;
3. De heer Olivier BRAEKERS , voornoemd.
Zesde besluit
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft kennen aan de ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe met recht van
indeplaatsstelling om de formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen voor de inschrijving van
de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval, bij de
BTW-administratie.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Joost DE POTTER,
Notaris
Luik B
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- vrijstellingen
- volmacht