Ondernemingsnr : 0546966865
Naam
(voluit) : TENTEN VANNIEUWENHUYZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deefakkerstraat 9
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DIVERSEN
TENTEN VANNIEUWENHUYZE
Besloten vennootschap
Te 8770 Ingelmunster, Deefakkerstraat 9
 
RPR Gent afdeling Kortrijk
BTW-nummer BE: 0546.966.865
 
uittreksel
Wijziging statuten
 
Blijkens akte verleden voor Frank VERHELST, Notaris met standplaats te Dentergem, die zijn ambt
uitoefent in een besloten vennootschap “Notaris Frank Verhelst”, met zetel te 8720 Dentergem,
Statiestraat 16, op achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit - wijziging boekjaar – wijziging datum jaarvergadering
a. beslissing
De vergadering beslist:
- het huidig boekjaar van de vennootschap in te korten tot 31 december 2022.
- en het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
- de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van juni, om 11 uur.
b. wijziging statuten
het nieuwe boekjaar van de vennootschap en de datum jaarvergadering wordt opgenomen in de
nieuwe tekst van de statuten (zie hieronder).
 
Tweede besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Derde besluit - BESCHIKBAAR MAKEN EIGENVERMOGENSREKENING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ad tachtig duizend euro (80.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (ad acht duizend euro (8.000,00 EUR), hetzij samen
achtentachtig duizend euro (88.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
Luik B
worden in de statuten van de vennootschap.
 
Vierde besluit - ONTSLAG EN HERBENOEMING statutaire zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerders, te weten Jeroen VERHEYE geboren te
Roeselare op 20 september 1986 – rijksregister Nummer 860920 277-22; wonende te 8860
Lendelede, Winkelsestraat 166 en Mathieu VANNIEUWENHUYZE, geboren te Izegem op 15 oktober
1991 – rijksregister Nummer 911015 387-77; wonende te 8770 Ingelmunster, Mennestraat 2 te
ontslaan als zaakvoerder in de vroegere BVBA en te benoemen als statutair bestuurder in de BV, en
dit voor onbepaalde duur.
 
Vijfde besluit - Aanneming van VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na de gemelde wijziging van het boekjaar van
de vennootschap en de benoeming van statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De statuten luiden als volgt: (publicatie per uittreksel)
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TENTEN VANNIEUWENHUYZE».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- De fabricage, verhuur en verkoop van vloeren, dekzeilen, tenten, toiletwagens, mobiele
accomodaties, podiums, verlichting, verwarming, stoelen, tafels en divers materiaal voor feesten en
evenementen.
- De fabricage, verhuur en verkoop van stellingen, de stellingbouw, en ander dergelijk materiaal.
Deze opsomming is niet beperkend.
Onder voorbehoud van het krijgen van de nodige vergunningen, alle verrichtingen van catering,
traiteur, verzorgen van feesten, e.d.m.
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
D/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
F/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en opzegtermijn kan toekennen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De enige bestuurder of desgevallend, het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De enige bestuurder of desgevallend, het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van juni, om 11 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - ZETEL van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Deefakkerstraat 9.
 
Zevende besluit - VOLMACHT FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent en opdracht:
- aan ondergetekende Notaris, tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde statuten van
de vennootschap
- aan Fiscaal kantoor Vanthuyne BV, Koning Albert I-laan 82/2, 8800 Roeselare, evenals aan haar
bedienden, werknemers, aangestelden en volmachthouders, volmacht om alle nodige formaliteiten te
vervullen bij alle administratieve diensten en overheden, zoals de administratie van de btw,
belastingen, sociale zekerheidsinstellingen en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen neergelegd: expeditie der akte, gecoördineerde statuten
Notaris Frank Verhelst, te Dentergem