Ondernemingsnr : 0463878843
Naam
(voluit) : PENTURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisschanslei 91
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achttien oktober
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap PENTURA gevestigd te 2550 Kontich,
Kruisschanslei 91, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0463.878.843 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0463.878.843, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend honderd zevenennegentig
euro drieëndertig cent (€ 6.197,33), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent(€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
te weten twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68 euro),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder(s) zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“-Plaatsen scheidingwanden en plafonds
-Verhuren divers materiaal
-Leveren en/of plaatsen raamgarniering en gordijnen
-Interieuradvies
-Verkopen kleine meubels en decoratie interieur”
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter het laatste streepje van de huidige
voorwerpomschrijving.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
a) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna
vermeld, vanaf heden ontslag te geven uit haar functie:
Mevrouw SUTHERLAND Saskia Lieve Emmy, geboren te Wilrijk op negen september
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2550 Kontich, Kruisschanslei 91.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering geeft haar onmiddellijke kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
b) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE BUSSCHERE Werner Margaretha Julien, geboren te Mortsel op achttien juli
negentienhonderdzeventig, wonende te 2550 Kontich, Kruisschanslei 91.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2550
Kontich, Kruisschanslei 91.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PENTURA.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Algemene schilderwerken binnen en buiten;
–Decoratietechnieken, standenbouw;
–Voegwerken;
–Verkeerssignalisatie in het algemeen als ook meubilair en brocante;
-Opmaak, restauratie van arduin en marmerwerken, schilderijen en allerhande kunstvoorwerpen,
monumenten;
–Stukadoorswerken;
–Thermische geluidsisolatie;
–Schilder- en behangwerk;
-Vloerbedekking en muurbekleding;
-Kunstambachten en woningdecoratie in het algemeen;
-Plaatsen scheidingwanden en plafonds
-Verhuren divers materiaal
-Leveren en/of plaatsen raamgarniering en gordijnen
-Interieuradvies
-Verkopen kleine meubels en decoratie interieur
Ze zal alle roerende en onroerende goederen die tot de verwezenlijking van haar voorwerp nodig zijn
mogen bezitten, hetzij in volle eigendom, hetzij in vruchtgebruik.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren de nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: BOEKHOUDKANTOOR G & G, te 2020 Antwerpen,
VIIde-Olympiadelaan 21 bus 5, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor alle inschrijvingen,
verbeteringen en/of wijzigingen bij de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/het rechtspersonenregister, bij de btw administratie en overige
belastingadministraties alsmede het UBO-register.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS