Ondernemingsnr : 0446549693
Naam
(voluit) : HENVRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kreyelerstraat 7
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 14 oktober 2021,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende
verslag van de raad van bestuur houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren, beslist de algemene vergadering de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap
aan te vullen en meteen vol-ledig te herwerken en te herschrijven zodat de volledige en nieuw
gecoördineerde tekst van het voorwerp zal luiden zoals reeds opgenomen in het voormelde verslag
en zoals hierna te hernemen in de nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennoot-schappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst
van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met keuze voor het bestuursmodel met een enige (niet-statu-
taire) bestuurder;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten
als volgt zal luiden (bij uittreksel):
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “
HENVRO ”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweeta-lig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalge-bied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vast-stellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploi-tatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, op-richten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
1. De uitbating van een landbouwonderneming, omvattende ondermeer de teelt, productie, kweek,
Luik B
veredeling, herber-ging, transport, groot- en kleinhandel, commissiehandel, vertegenwoordiging, in-
en uitvoer, van hoeve- en neerhof-dieren, pluimvee, ééndagskuikens, (broed)eieren en in het
bijzonder:
- de uitbating van een zeugenhouderij en mestvarkens-bedrijf;
- de handel in varkens;
- het kweken van varkens onder contract;
2. De uitbating van een tuinbouwbedrijf, omvattende onder meer het telen, kweken, produceren
veredelen, oogsten, plukken, transporteren, opslaan, behandelen en verhande-len, verpakken en
conditioneren, be- en verwerken evenals de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer, de com-
missiehandel en de vertegenwoordiging van:
a. aardappelen, alle groenten, fruit, plant-, zaad- en pootgoed en alle producten uit de agrarische
sector;
b. bomen, (kunst)planten, (kunst)bloemen, bloembollen, stekmateriaal van planten, plant-, zaad- en
pootgoed, kerstbomen, sierteeltpro-duc-ten, bloemiste-rij-artikelen, verpakkingsmateriaal en
toebehoren;
3. De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van:
- mest-, voedings- en sproeistoffen en stro;
- al dan niet samengestelde vee-, meng- en kernvoeders, dierenvoeder-concentraten, voormengsels
(premixen), granen zaden, vruchten en andere voedingsmiddelen voor dierlijke consumptie;
- voederzouten, minerale mengsels, vitamines, vitamine-preparaten, voedingssupplementen en
additieven;
- kweken van insecten voor verwerking in dierlijke of humane voeding;
- tuin- en landbouwgereedschap en alle aanver-wante pro-ducten en toebehoren gerelateerd aan de
productie en de producten van de land- en tuinbouwnijverheid;
4. De activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar omvattende onder meer:
- De studie, ontwikkeling, realisatie, financiering en participatie van en in vastgoedprojecten en dit
hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derde-partijen of via participatie;
- Het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiliën, beleg-gings- en financieringsverrichtingen, zoals
het verwerven en vervreemden, het aan- en verkopen, ruilen, het nemen en verlenen van
optierechten, (doen of laten) bouwen en ver-bouwen, huren, verhuren en onderverhuren, afbreken,
slo-pen, renoveren, omvormen, beheren, uitbaten, promoten, va-loriseren, inrichten, uitrusten,
ordenen, verkavelen, rui-men en bouw- en exploitatierijp maken van terreinen en van alle gebouwde
of onbebouwde onroerende goederen, construc-ties en rechten door middel van alle technieken en in
alle stadia van afwerking;
- Het optreden als hoofd- dan wel onderaannemer of coör-dinator bij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van vol-tooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onder-aannemers;
- Alle verrichtingen of activiteiten met betrekking tot stedenbouw(kunde), ruimtelijke ordening,
ontwikkeling en planning, urbanisatie, stads- en plattelandsontwikkeling, verkeerskunde,
verkeersplanologie, inrichting van openbaar domein, burgerlijke bouwkunde en milieukunde met
inbegrip van milieu- en veiligheidscoördinatie;
- Het optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij alle transacties in onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten met inbegrip van de onroerende leasing; het waar-nemen van
rentmeesterschap evenals het algemeen beheer van gebouwen, alle serviceverle-ning met
betrekking tot syndi-cale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud
daarvan;
- Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
concessie, leasing, renting of enige andere formule;
5. De uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattende:
- de oprichting, omvorming, aanpassing, renovatie, restau-ratie, herstelling, reiniging en volledige
eindafwerking van gebouwen en constructies;
- naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, het optrekken van al dan niet
geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), al dan niet onder de formule “sleutel op
de deur”, evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- het slopen van gebouwen en constructies en het ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van
terreinen;
- Het uitvoeren van stukadoor-, voeg-, plafonneer-, cemen-teer- en alle andere pleister-werken,
omvattende eveneens alle berapingswerken, het plaatsen van chapes evenals gips- en staffwerken;
- Alle timmer- en schrijnwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud,
groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, deuren, ramen, rolluiken en tegels in
metaal, hout of kunststof;
- De uitbating van een loodgietersbedrijf en een bedrijf voor sanitaire inrichtingen;
- De uitbating van een onderneming voor het ontwerpen, plaatsen, installeren, onderhouden en
herstellen van alle, al dan niet centrale, verwarmingsinstallaties en –syste-men, hulptoestellen en
Luik B
toebehoren, ventilatie, verluchting lucht- en waterbehandeling en klimaatregeling;
- De uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van
tegel-, parket-, beton- en kunststofvloe-rbekledingen en voor het bedekken van muren en vloeren;
Natuursteenbedrijf; Marmerbewerking; Steenhouwersbedrijf;
- Het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor warmte- en
geluidsisole-ring;
- De uitbating van een glazenmakersbedrijf;
- De uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhan-del, in- en uitvoer, fabricatie,
aanneming, in-stallatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en con-trole in verband met alle
elektrische, elektroni-sche en radio-elektri-sche installaties, toestellen en leidingen in het algemeen
en diefstal- en brandbeveiliging en domotica in het bijzonder;
- De uitbating van een metaalconstructieonderneming omvat-tende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhou-den van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere
metalen kunstwerken ;
- De uitbating van een onderneming voor land-, grond-, graaf-, funderings-, drainerings-, riolerings-,
bagger-, water- en waterbouwkundige werken; wegen- en signalisa-tiewerken; het aanleggen van
pijpleidingen;
- De uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van diverse tuin-, tuinbouw-, beplantings- en
snoeiwerken; het ontwerp, de aanleg, de plaatsing en het onderhoud van tuinen, terrassen, (speel)
parken, sportterreinen, groen-zones, vijvers, afsluitingen en signalisaties;
- Dakwerken; de uitbating van een dakdekkersbedrijf en een onderneming voor het waterdicht- en
droogmaken en het be-dekken van gebouwen onder meer met dakpannen, stro, na-tuurlijke- en
kunstlei-en, platen, asfalt, teer en kunst-stoffen; de uitbating van een onderneming voor zinkwerken;
- De uitbating van een onderneming voor alle schil-der-, behang-, garnierings-, versierings- en
decoratie- en bin-nenhuisinrichtingswerken en dit zowel op industriële als niet-industriële wijze
omvattende de groot- en kleinhan-del, in- en uitvoer, ontwikkeling en productie van:
* meubelen en meubileringsartikelen;
* tapijten, vloer- en wandbekleding ;
* stores en zonneschermen;
* artikelen voor huishoudelijke uitrusting;
* verf, vernis, behangpapier, schilders- en behangbeno-digdheden en toebehoren, vloerbekleding en
decoratie-materiaal en -artikelen;
- Het verstrekken van alle diensten en prestaties in ver-band met reiniging, onderhoud en
ontsmetting van alle ge-bouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen;
6. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ontwikkeling, productie, be- en verwerking, opslag en
transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, producten, machines, werk-tuigen, toebehoren en
hulpmiddelen die verband houden met de bouw- en construc-tie-nijverheid evenals de uitrusting van
gebouwen en de binnenhuis-in-rich-ting;
7. Het verlenen van alle advies, dienstverlening en bij-stand alsmede het uitvoeren van studies,
analyses en pro-jectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-,
communicatie-, burotica-, connec-tiviteits- en computertoepassingen, beveiliging, data-security en -
protection, privacy, informatie- en commu-nicatietechnologie en automatisering;
8. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvat-tende de makelaars in goederen, de
zelfstandige handels-vertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
handelsgoederen; Het bemiddelen in transacties omvattende overdracht, terbeschikkingstelling en/of
verstrekking of afname van goederen en diensten van welke aard dan ook en dit zowel voor rekening
van haar vennoten als van derden evenals de aan- en verkoop van goederen als groot- of
kleinhandel.
9. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit on-roerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimoni-um, vooral door beheersdaden; beheer wordt in
deze zin verstaan dat aankoop en ver-vreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodza-kelijk
zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstel-ling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goede-ren, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bou-wen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle be-staande of nog op te richten
vennootschappen en onderne-mingen alsook alle investerings- en financiële verrichtin-gen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
Luik B
commissie, als tussenper-soon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, krediet-openingen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoer-der, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van
toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoer-der,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of ondernemingen
uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennoot-
schap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door
duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen genummerd van 1 tot 1250, zonder aanduiding
van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/1250 van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een be-sluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en :
- worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker;
- wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de
uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebrui-ker, behoudens andere overeenkomst tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaal-verhoging de betaling van een uitgiftepremie
wordt voor-zien:
- dient het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving, en:
- zal deze premie worden bestemd voor de nietbeschikbare rekening “uitgiftepremies" die in dezelfde
mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid
tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor
statutenwijziging.
(…)
Titel III: Effecten.
Artikel 9: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vrucht-gebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
Luik B
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titu-laris van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtge-bruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectie-velijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.
De aandelen en effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar
voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel- of ef-fecthouders toegekende
rechten betreft behoudens anders-luidende bepaling in deze statuten of de wet.
Indien verscheidene personen titularis zijn van (zake-lijke) rechten op eenzelfde aandeel of effect
dan is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van de
rechten, waaronder het stem-recht, die zijn verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst
totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van de rechten is
aangewezen om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar/houder op te treden.
Bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom van de rechten verbonden aan een aandeel of
effect, zullen deze rechten, in het bijzonder het stemrecht, behoudens anders-luidend akkoord tussen
betrokkenen, andersluidende bijzon-dere bepaling in deze statuten, indien er dwingende wets-
bepalingen zouden bestaan die hiervan zouden afwijken of behoudens afwijkende bepaling in het
testament of de over-eenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen, steeds door de
vruchtgebruiker uitgeoefend worden.
Indien een aandeel of effect in pand werd gegeven, dan zal de eigenaar en niet de pandhoudende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden als houder of eigenaar en worden de aan de
betrokken aandelen of effecten verbonden rech-ten, behoudens andersluidende bepaling in deze
statuten of in de Wet, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of effecten
verbonden rechten uitge-oefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredig-heid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of effecten of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen of effecten.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder le-venden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Overeenkomstig artikel 7:29, 5° van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen maakt het
register van aande-len melding van de eventuele statutaire overdrachtsbe-perkingen en, wanneer
één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkom-
sten of de uitgiftevoorwaarden.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de
algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhou-ders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzet-ting wegens wettige
redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbe-voegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs. De enige bestuurder bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoor-digd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit be-stuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Luik B
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers bin-nen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verant-woordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 17:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend ge-val, de commissaris een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag van de aan-deelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal ver-
tegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeel-houders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de al-gemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderin-gen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene verga-dering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
ven-nootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de com-missaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzen-ding van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beper-kingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefe-nen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig inge-schreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrij-vingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opge-maakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alle middelen van overdracht, op
schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten
stemmen door een gevolmachtigde die:
a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd
is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergade-ring heeft voldaan, of:
b) bestuurder is;
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrok-ken aandelen of effecten dan wel van de intrekking van de
desbetreffende volmacht.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwe-zigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeel- of effectenhouders, het aantal aandelen of effecten en, in voorkomend geval,
Luik B
de volmachten getekend door alle aanwe-zige aandeel- of effectenhouders en/of hun lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stem-men.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder én aan de vennootschap bij aange-tekend
schrijven.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige be-stuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt:
- een secretaris aan die geen aandeel- of effectenhouder dient te zijn;
- tevens onder de aanwezige aandeel- of effectenhouders twee stemopnemers aan, indien hun
aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 25: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onder-werpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens in-dien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadsla-gen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping ver-eisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uit-zondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarver-gadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelij-ke
besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennoot-schap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exempla-ren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aan-deelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toege-komen uiterlijk binnen de 20 dagen voor de
statutair be-paalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de
algemene vergadering bijeen-roepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verkla-ring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
de-ze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekenin-gen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonder-lijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het una-niem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerde-re
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van aan-delen, effecten, converteerbare
obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de ven-nootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27: Stemrecht.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statu-taire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergade-ring zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen en/of effecten dat op de algemene
vergadering aanwezig dan wel vertegenwoor-digd is.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voor-
waarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke om-standigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeel- of effectenhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformali-teiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergade-ring gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen of tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen of effecten.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraads-lagen en zal definitieve besluiten
nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeel- en effec-tenhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden onderte-kend door de enige
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplich-ting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stem-men, op voorstel van de enige bestuurder en mits in acht name van hetgeen
bepaald is in het laatste lid van artikel 13 van onderhavige statuten.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastge-steld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wette-lijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming
Luik B
door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige be-stuurder die op dat
ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen ver-meld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders be-sluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhou-ding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op de-zelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de ver-deling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld, effecten of in natura, ten
bate van de in een hogere verhouding volstorte aande-len.
(…)
DERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3950 Bocholt, Kreyelerstraat 7.
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen
melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.
VIERDE BESLUIT
Ten gevolge van voormelde keuze inzake bestuursmodel zoals gemeld onder agendapunt 2 wordt
aan voornoemde bestuurders
1. de heer Ludovicus HENDRIX, en:
2. mevrouw Annita VROLIX, beiden voornoemd,
op hun verzoek ontslag verleend met, bij aparte stemming, kwijting omtrent hun respectievelijke
bestuurmandaten zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening
over het thans lopende boekjaar.
(…)
 
 
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten en verslag vanwege het
bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijzigingen.