Ondernemingsnr : 0860839366
Naam
(voluit) : LUVENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 34
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Frank Goddeeris, notaris te Houthalen-Helchteren
(Houthalen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Drieskens & Goddeeris,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 22, vervangende zijn
ambtgenoot Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386, wettelijk
belet op 12 mei 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“LUVENO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal) , Kloosterstraat 34, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0860.839.366, opgericht bij akte verleden
voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad, vervangende zijn ambtgenoot Luc Tournier, nota-ris te
Beringen met standplaats te Beverlo, wettelijk belet op dertig september tweeduizend en drie,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2003-10-09/0104596,
waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris
Koen Vermeulen te Beringen met standplaats te Paal, vervangende zijn ambtgenoot Luc Tournier,
geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te Beverlo, wettelijk belet op achtentwintig
december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
referentie 2012-02-01/0028597, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd waarbij
tevens de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar de huidige zetel, blijkens proces-verbaal
opgemaakt en verleden voor notaris Philip Wouters met standplaats te Ham, vervangende zijn
ambtgenoot Luc Tournier, geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te Beverlo, wettelijk
belet op 9 november 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
referentie 2020-11-18/0355461.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van zeshonderd vijftien duizend euro (615.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van honderd
zestig duizend euro (160.000,00 EUR) op zevenhonderd vijfenzeventig duizend euro (775.000,00
EUR), door inbreng in speciën voor een bedrag van zeshonderd vijftien duizend euro (615.000,00
EUR).
Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien de
inbreng in geld gedaan wordt door de huidige aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun huidig
aantal aandelen. De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd onderschreven
en de inbrengen in geld gedaan door de twee aandeelhouders, elk voor een bedrag van driehonderd
en zeven duizend vijfhonderd euro (307.500,00 EUR). Dientengevolge staat er een bedrag van
zeshonderd vijftien duizend euro (615.000,00 EUR) ter beschik-king op de bijzondere rekening op
naam van de vennootschap met nummer BE83 0682 3932 6915 bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit
een door voormelde financiële instelling op 4 mei 2021 afgeleverd bankattest.
Als vergoeding voor voormelde inbrengen worden aan de inbrengers geen nieuwe aandelen
Luik B
toegekend, gezien de inbrengers de huidige aandeelhouders zijn die inschrijven op de
kapitaalverhoging in dezelfde verhouding als hun huidig aantal aandelen.
Tweede besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en verzoekt
ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissingen het kapitaal van de
vennootschap thans is vastgesteld op zevenhonderd vijfenzeventig duizend euro (775.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde
besluiten, door artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijfenzeventig duizend euro (775.000,00
EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde.”
Vierde besluit.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten. De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de optredende notaris
om over te gaan tot het opmaken en ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Frank Goddeeris