Ondernemingsnr : 0423216245
Naam
(voluit) : ANMOCAL &  CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelkemstraat 1
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op acht april tweeduizendvierentwintig, dat een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap, “ANMOCAL & CO” met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 1, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer 0423.216.245, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Wijziging van het voorwerp
1.1. Voorafgaand verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen houdende wijziging van het voorwerp van de vennootschap
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
1.2. Beslissing tot wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen door in artikel 3 van
de huidige statuten volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen,
afstaan, ruilen en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen,
obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van
participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële,
onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële
verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de
private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten
verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op
iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en
aan alle samensmeltingen haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief
maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of
andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze
waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.”.
 
Te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-              de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of
onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen;     
-              het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen
van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen;
-              het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en
woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
-              de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
kantoren, als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers;
-              alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen  aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
-              het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin
(planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 
Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
 
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te
richten of over te nemen.
 
Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.  Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve
van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheken of
panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van
zekerheidsrechten.
 
Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen.
 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
1.3. Beslissing tot aanpassing van de statuten in het kader van de voorwerpswijziging.
Ingevolge de voorgaande beslissing van de vergadering zal artikel 3 van de statuten vanaf heden als
volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-              de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of
onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen;     
-              het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen
van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen;
-              het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en
woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
-              de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
kantoren, als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers;
-              alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen  aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
-              het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin
(planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 
Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
 
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te
richten of over te nemen.
 
Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.  Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve
van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheken of
panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van
zekerheidsrechten.
 
Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen.
 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
 
2.  Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting.
3. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“ANMOCAL & CO”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-              de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of
onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het
uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen;        
-              het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen
van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen;
-              het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en
woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
-              de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
kantoren, als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers;
-              alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen  aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
-              het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin
(planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 
Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
 
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te
richten of over te nemen.
 
Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.  Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve
van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheken of
panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van
zekerheidsrechten.
 
Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen.
 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
KAPITAAL
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
 
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in drieduizend zeshonderdzestig (3.660) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
 
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouders.
Zo de wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders is vastgesteld
dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee
leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal
en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Zij zijn herkiesbaar.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijk personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes (6) jaar niet overschrijden.
 
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
 
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk per brief, telegram, telex of telefax aan één zijner collega’s in de
raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
lastgever.
De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid
van stemmen is deze van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die tenminste door de
meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.
De in rechte of anderszins voor te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de
voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij door de gedelegeerde
bestuurder.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en
beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel der vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
 
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
die de titel van gedelegeerde bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en
tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
aan ieder ander persoon delegeren, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn
bevoegdheden mag subdelegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van
de opdrachten die hij geeft.
 
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoal voorzien zoals
voorgaand, wordt de vennootschap in handelingen of in rechte enkel vertegenwoordigd door de
gedelegeerde bestuurder alléén optredend, die tegenover derden geen bewijs van voorafgaandelijke
machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand juni om 15u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden
ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
 
STEMRECHT
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
 
VERDELING LIQUIDATIESALDO
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
 
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster,
Pelkemstraat 1.
 
5. Delegatie van machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.