Ondernemingsnr : 0692786767
Naam
(voluit) : KUBOVIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossestraat 15
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 28 september 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap KUBOVIE volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. Bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het
voorwerp.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst van het
desbetreffende artikel der statuten, en vervanging ervan door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven en aanhouden van een participatie in de vennootschap verbonden aan Argenta, en
het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van deze vennootschap,
met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschap.
- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
6. Bevestiging benoeming van de heer DE REU, Kurt Peter, wonende te 9890 Gavere, Vossestraat
15, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
7. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 27 september 2023 overeenkomstig
artikel 5:102 WVV – Creatie van soorten aandelen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “KUBOVIE”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven en aanhouden van een participatie in de vennootschap verbonden aan Argenta, en
het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van deze vennootschap,
met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschap.
- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Voormelde aandelen
zijn onderverdeeld in twee soorten aandelen, namelijk negentig (90) aandelen van soort A en tien
(10) aandelen van soort B.
Ieder aandeel van soort A geeft recht op één (1) stem. De aandelen van soort B hebben geen
stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. […]
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De al dan niet bezoldiging van het mandaat van bestuurder wordt beslist door de algemene
vergadering.
De aandeelhouders die geen bestuurder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen
eveneens bezoldigd worden.
De bezoldiging zal voor iedere afzonderlijk door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan
ten allen tijde worden aangepast.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV: Algemene vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de derde
donderdag van de maand maart van elk jaar om 20uur zelfs indien hierboven bepaalde datum valt op
een wettelijke feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
TITEL V: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober (01/10) van een gegeven jaar tot en met dertig september
(30/09) van het er op volgende jaar.
[…]
9. Vaststelling adres van de vennootschap, te weten te 9890 Gavere, Vossestraat 15.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
[…]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig de artikel 5:101 en 5:102 WVV
-coördinatie statuten