Ondernemingsnr : 0419481844
Naam
(voluit) : Moortgat Mometal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 25
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 17 december 2020,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap MOORTGAT MOMETAL, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof
25, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige A-bestuurders, BC-bestuurder en D-bestuurder, allen
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en dit met ingang vanaf heden:
- de Heer Herman Wielfaert, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 46/A000 (A-
Bestuurder);
- de Heer Gino Schepens, wonend te 8720 Dentergem, Molenstraat 97A (A-Bestuurder);
- de Heer Kenneth Depuydt, wonend te 9040 Gent, Jos Verdegemstraat 24 (A-Bestuurder);
- de besloten vennootschap “Pascal Mannens”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met als
ondernemingsnummer 0875.545.259 en met BTW-nummer BE0875.545.259, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal Mannens, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap (BC-bestuurder);
- de besloten vennootschap “Annexis”, met zetel te 9120 Beveren, Braakstraat 18, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met als ondernemingsnummer
0642.668.451 en met BTW-nummer BE0642.668.451, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Moortgat Luc, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap (D-
bestuurder);
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER
Wordt tot niet statutair enige bestuurder benoemd met ingang vanaf heden voor een onbepaalde
duur:
- de naamloze vennootschap “Unitea”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als
ondernemingsnummer 0749.793.964 en met BTW-nummer BE0749.793.964, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Kenneth Depuydt, wonend te 9040 Gent, Jos
Verdegemstraat 24
Zijn mandaat is bezoldigd.
De benoemde bestuurder aanvaardt zijn mandaat uitdrukkelijk.
De vergadering besluit, ingevolge de hiervoor genomen besluiten tot wijziging van het bestuur,
artikelen 11 tot en met 15 van de statuten inzake het bestuursmodel aan te passen als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
 
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit tot commissaris van de vennootschap te benoemen:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium
Bedrijfsrevisoren” met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent onder nummer 0449.065.260 en met BTW-nummer BE0449.065.260.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Peter WEYERS, kantoorhoudende te 9090 Melle,
Regenboog 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld
mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023, die zich zal dienen uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2022.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op drieduizend euro (3.000,00 €) (exclusief BTW en
onkosten) per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke
Luik B
onkosten en de BTW. Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de
stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart
worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur
van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE
0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
STEMMING
Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER
De aldus benoemde enige bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap “Unitea”, vast
vertegenwoordigd door de Heer Kenneth Depuydt, aanwezig, stelt vast dat het mandaat van de
gedelegeerd bestuurder beëindigd is ingevolge haar ontslag als bestuurder van de vennootschap en
dit met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap Pascal Mannens, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met als
ondernemingsnummer 0875.545.259 en met BTW-nummer BE0875.545.259 en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal Mannens, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Witte Barier 21.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, en de gecoördineerde statuten.