Ondernemingsnr : 0878282738
Naam
(voluit) : ELEKTRO VERSTRAETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barkenlaan 38
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 18
december 2024, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELEKTRO VERSTRAETE”, met zetel te 8660 De
Panne, Barkenlaan 38 en met ondernemingsnummer 0878.282.738, rechtsgeldig samengesteld, met
unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen. EERSTE BESLUIT In toepassing
van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, neemt de algemene
vergadering kennis van het gegeven dat de termijn waarbinnen de statuten hadden moeten worden
aangepast voorbij is, en dat de vennootschap thans de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort BV) heeft. De vergadering beslist de statuten van de vennootschap alsnog in
overeenstemming te willen brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID In
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen honderd eenentwintigduizend euro (€ 121.100,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig
de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN
VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP Als gevolg van de voorgaande
besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: VIERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de
huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer VERSTRAETE
Philip Noël, geboren te De Panne op 21 januari 1966, wonende te 8660 De Panne, Barkenlaan 38,
hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is
onbezoldigd. De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de
opdracht van de ontslagnemende zaakvoerder VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart
dat het adres van de zetel is gevestigd te 8660 De Panne, Barkenlaan 38. ZESDE BESLUIT De
vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Accountskantoor Franky Lingier,
besloten vennootschap met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226, met mogelijkheid tot in
de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-
register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-
nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Pieterjan Tailly
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten. Dit
uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig artikel 173 van het
Wetboek van Registratierechten.