Ondernemingsnummer :
0417906385
Benaming :
(voluit) :
VAREL ALARMGROUP VAG HASSELT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Veldstraat 111
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te
1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 04 september 2018, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “VAREL ALARMGROUP VAG HASSELT”, waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Veldstraat 111, de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen van één januari tot éénendertig december naar één
oktober tot dertig september van het daaropvolgend jaar. Als overgangsmaatregel wordt het lopende
boekjaar verkort om af te sluiten op 30 september 2018.
Artikel 34 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 34.- Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Elk
jaar maakt de raad van be-stuur een inventaris op, alsmede een jaarrekening, bestaande uit de
balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting.  De jaarrekening wordt door toedoen van de
bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, dit binnen de dertig dagen na goedkeuring
ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders en ten laatste zeven maanden na de
datum van afsluiting van het boekjaar.Behoudens in de gevallen bepaald in artikel 94 van het
wetboek van vennootschappen, stellen de bestuurders bovendien jaarlijks een verslag op
overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING De vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf heden gehouden zal
worden op de derde maandag van de maand maart om elf uur.
Artikel 21 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “Artikel 21.- Jaarvergadering - buitengewone
algemene vergadering.  De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de
maand maart om elf uur.  Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van
aandeelhouders mag bijeengeroe-pen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks
vereist. De algemene vergaderingen kunnen bij-eenge-roepen worden door de raad van bestuur of
de commis-sa-ris-sen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeel-houders
die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoordigen dit vragen.  De algemene ver-
gaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.Met uitzondering van de
beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
Luik B
rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet
ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Indien wordt geopteerd voor de
procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake
minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.”
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten