Ondernemingsnummer :
0845802881
Benaming :
(voluit) :
LPT PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenveld 88
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - NAAMSWIJZIGING - AANPASSING DER STATUTEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit de akte verleden op twintig december tweeduizend achttien, voor Meester Tom COLSON, notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Maasmechelen,  blijkt dat de
uitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “LPT”.
TWEEDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2018 te verlengen en af te sluiten op dertig december 2019.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 31 december tot en met
30 december van het daaropvolgende jaar.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op 12 juni van elk jaar om 20.00 uur.
Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de
2020.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 1, 12 en 16 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, zodat
deze artikels voortaan als volgt zullen luiden:
“Artikel één - NAAM.
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “LPT”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op 12 juni van ieder jaar om 20.00 uur.
Luik B
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.  Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgende boekjaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.”
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Voor eensluidend afschrift, houdende volmachten
    •  Gecoördineerde statuten