N° d'entreprise :
0478822583
Dénomination :
(en entier) :
CELLIER SAINT - PAUL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Remy 7
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue par devant Maître Roger MOTTARD,
Notaire à Grâce-Hollogne, le vingt août deux mille dix-huit, en cours d'enregistrement, il résulte que:
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société " CELLIER SAINT-PAUL
", ayant son siège social à 4000 Liège, Rue Saint Rémy 7.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions suivantes:
 
Première résolution : Ratification du transfert du siège social
 
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du deux juillet deux mil douze, publiée aux
annexes du Moniteur belge du dix-huit juillet deux mil douze, sous la référence 12126555, décision a
été prise de déplacer le siège social existant à l’adresse suivante : 4000 Liège, rue Saint Rémy 7.
 
Le Président propose de ratifier cette décision de transfert la siège social et de modifier l'article deux
des statuts par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Saint Rémy 7.
La société peut établir des sièges administratifs, succur-sales et dépôts en tout autre endroit. Le
siège social peut être transféré en tout autre endroit de Belgique, sur simple décision de la gérance.
Cette décision doit être obligatoirement publiée aux annexes du Moniteur Belge.»
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution : Démission et décharge des gérants non statutaire et du gérant statutaire avec
modification des statuts - Nomination d'un nouveau gérant
 
Madame CHAUDOIR Corinne, gérante statutaire de la société CELLIER SAINT-PAUL comparait aux
présentes en vue de sa demande de démission à ses fonctions de gérant.
 
L’assemblée générale accepte la démission de Madame CHAUDOIR Corinne et donne pleine et
entière décharge au gérant démissionnaire, pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
 
Par courrier du neuf août dernier, Monsieur LAHAYE Benoît et Monsieur LAHAYE Julien, précités,
ont demandé d’accepter leur démission de leur poste de gérant.
 
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur LAHAYE Benoît et Monsieur LAHAYE
Julien et donne pleine et entière décharge aux gérants démissionnaires, pour l'exécution de leur
mandat jusqu'à ce jour.
 
Suite à cette démission, le Président propose de supprimer l’alinéa 4 de l’article treize des statuts et
Volet B
de remplacer le texte de l’article treize des statuts par le texte suivant :
« La société est administrée par un ou par plusieurs Gérants, associés ou non associés, qui ont
seuls la direction des affaires sociales.
Chacun des Gérants a tout pouvoir pour agir au nom de la société, faire tous les actes de disposition,
d'adminis-tration et de gestion.
Chacun a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les Statuts à
l'Assemblée Générale.
Rappel étant fait que le gérant n'engage la société privée à responsabilité limitée ici constituée qu'à
compter du jour où la personnalité juridique sera acquise à la société. »
 
L’assemblée générale décide que la société sera gérée par, la SPRL « Pierre Christman Œnologie »
dont la représentant permanant sera son gérant, Monsieur CHRISTMAN Pierre, qui accepte, et ce
pour une durée indéterminée.
Son mandat sera rémunéré ou non suivant décision à prendre ultérieurement par l’assemblée.
Le gérant est nommé jusqu'à révocation.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
 
 
Déposé par E-dépôt, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le vingt août deux mille dix-
huit.
 
 
Déposé en même temps: - Expédition du procès-verbal.
 
Pour la société "CELLIER SAINT-PAUL", Maître Roger MOTTARD, Notaire de résidence à Grâce-
Hollogne,
 
Le vingt août deux mille dix-huit