Ondernemingsnr : 884 428 578
Naam
Renner Energies
( verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Arnould Nobelstraat 42 bus 3
3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag - Kwijting - Benoeming - Volmacht
Uitstrekkel van het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder - 19/03/2025 :
" ( ... )
1.Ontslag van Stéphane Christophe Tétot
De enige aandeelhouder erkent en aanvaardt het ontslag van Stéphane Christophe Tétot van zijn
bestuursmandaat vanaf 28/02/2025.
De enige aandeelhouder bedankt Stéphane Christophe Tétot voor de uitvoering van zijn mandaat.
2.Kwijting van de ontslagnemende bestuurder
Naar aanleiding van het ontslag van de heer Stéphane Christophe Tétot als bestuurder op 28/02/2025,
heeft de enige aandeelhouder besloten om de heer Stéphane Christophe Tetot de volledige kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn bestuursfunctie.
3.Benoeming van de nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt
-Marijke Sien Hillewaere, geboren op 31/01/1981, van Belgische nationaliteit en houder van identiteitskaart
nr. 592-3152007-73, die aanvaardt, tot bestuurder van de Vennootschap voor zes jaar met ingang vanaf
28/02/2025.
Het bestuursmandaat in onbezoldigd.
-Katharina Sudeck, geboren op 18/06.1988, van Deutsch nationaliteit en houder van paspoort
nr.C1T1TX81T, die aanvaardt, tot bestuurder van de Vennootschap voor zes jaar met ingang vanaf
28/02/2025.
Het bestuursmandaat in onbezoldigd.
-Ross Nathan Mackey, geboren op 09/06/1986, van Irish nationaliteit en houder van paspoort nr.
PJ7296420, die aanvaardt, tot bestuurder van de Vennootschap voor zes jaar met ingang vanaf 28/02/2025.
Het bestuursmandaat in onbezoldigd.
4. Volmachten
Aan Mevrouw Evelyne Liégeois, Mevrouw Alix Nieuwenhuys en Thibaut de Buck van Overstraeten,
advocaten, wordt een speciale volmacht verleend om, elk individueel en met subdelegatie, de publicaties bij
de Belgisch Staatsblad uit te voeren en alle handelingen te verrichten die nodig of eenvoudigweg nuttig zijn
voor de uitvoering van deze beslissingen.
( ... )"
Uitstrekkel van het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder - 08/04/2025
"( ... )
1.Keuze van woonplaats
Naar aanleiding van de schriftelijke notulen van 19 maart 2025, de enige aandeelhouder beslist om het
verzoek van mevrouw SUDECK en de heer MACKEY, nieuwe bestuurders van de Vennootschap, om hun
woonplaats te vestigen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Arnould Nobelstraat 42/3, 3000
Leuven (België), goed te keuren.
2. Volmachten
Aan Mevrouw Evelyne Liégeois, Mevrouw Alix Nieuwenhuys en Thibaut de Buck van Overstraeten,
advocaten, wordt een speciale volmacht verleend om, elk individueel en met subdelegatie, de publicaties bij
de Belgisch Staatsblad uit te voeren en alle handelingen te verrichten die nodig of eenvoudigweg nuttig zijn
voor de uitvoering van deze beslissingen.
( ... )"
Uitstrekkel van het eenparig schriftelijk besluit van de raad van Bestuur - 08/04/2025 :
"( ... )
1.Beëindiging van het mandaat van de heer Stéphane Christophe TETOT als Voorzitter
Naar aanleiding van de ontslagbrief van 28/02/2025 en de beslissing van de enige aandeelhouder van de
Vennootschap tijdens het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 19/03/2025, besluiten
de bestuurders om het mandaat van de heer Stéphane Christophe TETOT, geboren in Eaubonne (Frankrijk)
op 23/08/1981, gedomicilieerd te 34 Melgund Road, London, N5 1PT (Verenigd Koninkrijk) als Voorzitter te
beëindigen, met terugwerkende kracht tot 28/02/2025.
Dit besluit wordt unaniem genomen door alle bestuurders.
2.Benoeming van de heer Ross Nathan MACKEY tot Voorzitter van de Raad van Bestuur
De bestuurders beslissen unaniem om te aanvaarden dat de heer Ross Nathan MACKEY, geboren op
09/06/1986, die woonplaats kiest op de statutaire zetel van de Vennootschap (Arnould Nobelstraat 42/3 3000
Leuven ), te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met terugwerkende
kracht tot 28/02/2025, met een duur van zes jaar.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Dit besluit wordt unaniem genomen door alle bestuurders.
3.Goedkeuring van de keuze van de woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
De bestuurders beslissen unaniem om het verzoek van mevrouw SUDECK en de heer MACKEY, nieuwe
bestuurders van de Vennootschap, om hun woonplaats te vestigen op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, Arnould Nobelstraat 42/3, 3000 Leuven (België), goed te keuren.
( ... )
7.	Volmacht
De bestuurders verlenen hierbij een volmacht, met bevoegdheid tot subdelegatie, aan Evelyne Liégeois,
Alix Nieuwenhuys en Thibaut de Buck van Overstraeten, advocaten bij moov.law, gevestigd te Galerie du Roi
27/5, 1000 Brussel, om elk afzonderlijk de nodige publicaties te ondertekenen en alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van deze besluiten.
Dit besluit wordt unaniem genomen door alle bestuurders.
( ... )"
Thibaut de Buck van Overstraeten
Advocaat
Lasthebber