Ondernemingsnr : 0428315079
Naam
(voluit) : RESTAURANT LOS ANGELES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 147C bus 277
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende van 23
december, te registreren.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “RESTAURANT LOS ANGELES”, met zetel te 8400 Oostende,
Zeedijk 147 c bus 277, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE) 0428.315.079,
BTW-plichtig, beslist heeft :
1) het kapitaal te verhogen ten bedrage van achtenveertigduizend euro (€ 48.000,00), om het
kapitaal te brengen van honderdachttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
118.592,01) op honderdzesenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
166.592,01), zonder het creëren van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde
van ieder aandeel en met intekening van de huidige aandeelhouder in verhouding tot zijn
aandelenbezit.
2) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3) dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
dat het werkelijk gestort kapitaal, groot honderdzesenzestigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro
één cent (€ 166.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, groot elfduizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 11.859,20), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4) dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Restaurant Los Angeles”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van restaurants, traiteurdienst, tavernen, snacks, cafés, brasseries, tea-rooms zomeer.
Verhuren en ter beschikkingstelling van zalen voor vergaderingen, maaltijden, feestelijkheden met of
zonder muziek en dansgelegenheid.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de bereiding ven maaltijden, snacks, patisserie, groot- en
kleinhandel in voedingswaren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
Luik B
of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op
gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De Heer SCHEPENS, Luciën, zaakvoerder, geboren te Aalter op zevenentwintig april
negentienhonderdvijftig, wonende te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 18.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door de statutaire bestuurder, die alleen kan tekenen of door de statutaire en een niet statutaire
bestuurder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag der maand mei om vijftien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als statutaire of niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
1) De Heer SCHEPENS Lucien, hier aanwezig, wordt benoemd tot statutaire bestuurder en die
aanvaardt.
2) Mevrouw DESPODT Carmen, wonende te 8430 Middelkerke, Spermaliestraat 29, wordt alhier
benoemd tot niet statutaire bestuurder.
3) Mevrouw JANSSENS Vicky, wonende te 8450 Bredene, Molenstraat 47, wordt alhier benoemd tot
niet statutaire bestuurder.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Zeedijk 147C/B277.
9) dat de website van de vennootschap www.bistrostrandhuis.be is.
dat het e-mailadres van de vennootschap is: strandhuis@outlook.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
10) volmacht te verlenen aan Ostend Data Fiduciaire BVBA hebbende als ondernemingsnummer
0436.633.226, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige
stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
11) Meteen kwam het bestuursorgaan samen teneinde de leden van het dagelijks bestuur te
benoemen voor een periode van 6 jaar:
1. De heer SCHEPENS Lucien, voornoemd, tot gedelegeerd-bestuurder.
2. Mevrouw DESPODT Carmen, voornoemd, tot gedelegeerd-bestuurder.
3. Mevrouw JANSSENS Vicky, voornoemd, tot gedelegeerd-bestuurder.
Bij uitzondering van een bijzondere volmacht aan één of meer leden van het dagelijks bestuur,
hebben zij, in hun hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder, de individuele bevoegdheid in het
kader van de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend : Ides Vander Heyde
Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van de akte statutenwijziging