Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CLUB BRUGGE STADION
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Olympialaan 72
8200 Brugge
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor ons, meester Thomas DUSSELIER, notaris te Knokke-Heist, op negen
maart tweeduizend en zeventien, neergelegd ter registratie te Brugge blijkt dat:
 
Er een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam “CLUB BRUGGE STADION”.
Het kapitaal werd volstort op een bijzondere rekening bij Belfius op naam van de op te richten
vennootschap.
TITEL II - STATUTEN
I. Vorm - naam - zetel - doel - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, en haar benaming luidt: “CLUB
BRUGGE STADION”
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is te 8200 Brugge, Olympialaan 72
De zetel van de vennootschap kan verplaatst worden in om het even welke plaats in het Vlaamse of
Brusselse gewest bij besluit van de raad van bestuur. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of
filialen te openen.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
    •  het organiseren van – en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende – (de
beoefening van) de sport, meer specifiek de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, (didactische)
stages, trainingen en wedstrijden zowel vriendschappelijk als in competitieverband;
    •  het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord (onder meer restaurant,
tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder (traiteur),
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis);
    •  de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, het onderhouden, het herstellen en
het verhuren in menigvuldige goederen zoals doch niet beperkend:
        •  alle kledij en textielproducten;
        •  schoenen alsook artikelen en benodigdheden voor schoenen; en
        •  artikelen en toestellen voor sport,
en dit in de meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
    •  de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
0672704601
Luik B
    •  het realiseren en exploiteren van radio- en televisieomroepen, -omroep-programma’s, -
uitzendingen,-diensten,-programma’s en telewinkelen, via elke mogelijke vorm van transmissie en via
elk mogelijk (elektronisch) omroep- en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan
niet beperkt tot een doelgroep of een specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle
activiteiten die op het voorgaande betrekking hebben zoals het werven van reclame en sponsoring,
het beheer van intellectuele rechten, de productie, de aan- en verkoop van formats en programma’s,
informatiediensten en de aankoop, verkoop en verhuur van technische en facilitaire uitrustingen;
    •  het realiseren en exploiteren van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, mogelijk
afgeleiden van programma’s, via (elektronische) dragers en omroep- en communicatienetwerken
(kabel, satelliet, internet, mobiel, etc.);
    •  het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van
culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
    •  het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, (elektronische) omroepnetwerken en
communicatienetwerken en –diensten;
    •  het organiseren van reizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen;
    •  het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in
coproductie met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van
allerhande attracties, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
heeft met de sector van entertainment.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in onroerende financieringshuur of “onroerende leasing” geven of nemen, het in staat van
urbanisatie brengen van alle onroerende goederen (inclusief stadion- en sportinfrastructuur), het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van
alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit en alle nodige
bijhorende makelaarsactiviteiten
    •  het optreden als leasingnemer of leasinggever;
    •  de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van
de financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nr. 55 van tien november negentienhonderd
zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computermateriaal inbegrepen, voor commerciële,
financiële en industriële ondernemingen;
    •  de projectanalyse en de ontwikkeling (inclusief ontwikkelingsstudie) van vastgoedprojecten
(inclusief stadion- en sportinfrastructuur);
    •  de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het
hiervoor vermelde;
    •  het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
    •  in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector, stadion- en
sportinfrastructuur of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.
De vennootschap heeft bovendien tot doel, zowel in België als in het buitenland:
    •  het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime
zin; het verwerven van onroerende goederen (inclusief stadion- en sportinfrastructuur), het verhuren
of anderszins ter beschikking stellen aan derden van dergelijke onroerende goederen en het sluiten
van overeenkomsten betreffende die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere
vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen;
    •  het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het
vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van studie, organisatie
en consultatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve,
bouwtechnische en marketing aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en de toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting
en ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rentabiliteitsmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;
    •  het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
    •  het beleggen van kapitaal;
Luik B
    •  het participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt;
    •  het verstrekken van financiering aan ondernemingen;
    •  het verschaffen van risicokapitaal;
    •  het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;
    •  het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en
in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 
 
Derde blad
 
 
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg
stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke
en zakelijke zekerheden verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen,
het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen en rechten,
handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, zij kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
…
II. Kapitaal - aandelen
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.500,00 €. Het is verdeeld in 100.000 gelijke aandelen
op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100.000ste van het
kapitaal.
b) Obligaties - Converteerbare obligaties - Warrants
Het is de vennootschap toegelaten obligaties, converteerbare obligaties, warrants of gelijk welke
soort effecten of aandelen uit te geven binnen de grenzen van de wet.
c) Toegestane kapitaal
Conform artikel 603 Wetboek vennootschappen wordt aan de raad van bestuur de bevoegdheid
toegekend het geplaatste kapitaal in één of meerder malen te verhogen en dit tot een bedrag van
honderd miljoen euro (€100.000.000).
In het kader van deze bevoegdheid mag de raad van bestuur het kapitaal verhogen door inbrengen
Luik B
in geld of in natura, al dan niet met uitgiftepremie, al dan niet met uitgifte van beschikbare als
onbeschikbare, of door omzetting van uitgiftepremie, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen
met of zonder stemrecht. De raad van bestuur mag deze bevoegdheid ook gebruiken voor de uitgifte
van converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, warrants of andere financiële
instrumenten die recht geven op aandelen. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk
gemachtigd om deze bevoegdheid eveneens te gebruiken voor de volgende verrichtingen:
    •  kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of warrants waarbij het
voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten;
    •  kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen; en
    •  kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.
Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de
oprichtingsakte. Zij kan worden vernieuwd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De
raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging
die tot stand is gekomen in het kader van het toegestaan kapitaal, de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal en van de aandelen.
…
Artikel 7. Aandelen
De aandelen luiden op naam. Aandelen op naam worden genoteerd in een register van aandelen te
bewaren op de maatschappelijke zetel. Elk aandeel wordt genummerd. Effecten kunnen worden
gesplitst of verzameleffecten kunnen worden uitgegeven, na hernummering, op kosten van de
betreffende aandeelhouders.
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een
maximumtermijn van zes (6) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad
van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
 
 
Vierde en laatste
blad
 
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden zoals voorzien in artikel 61 § 2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
…
Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid
om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap
of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief. De vergaderingen kunnen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Artikel 11. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van
haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven
aan een van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één (1) vergadering. Nochtans
kan een bestuurder slechts één (1) medelid vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende
stem, op voorwaarde dat meer dan twee (2) bestuurders benoemd zijn.
Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden
ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur tevens genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling
Luik B
van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
…
Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de
bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan
een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
IV. Directiecomité - dagelijks bestuur - adviserende comités.
Artikel 15. Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of
handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, bezoldiging,
duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van
bestuur en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien een directiecomité is ingesteld zijn de leden daarvan onderworpen aan de regels van
tegenstrijdig belang zoals opgenomen in artikel 542 bis van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur is gelast met het toezicht op dat comité.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer personen die
handelen als orgaan van de vennootschap.
Artikel 17. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden een of meer adviserende comités oprichten. De raad van
bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
V. Vertegenwoordigingsmacht – aansprakelijkheid - controle
Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht
a) Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig verbonden door (i) ofwel
door de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder die gezamenlijk optreden,
(ii) ofwel, bij afwezigheid van de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder en een andere
bestuurder die gezamenlijk optreden, (iii) ofwel, bij afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder, door
de voorzitter van de raad van bestuur en een andere bestuurder die gezamenlijk optreden.
b) Directiecomité
Het directiecomité vertegenwoordigt binnen de vastgestelde bevoegdheden de vennootschap in alle
handelingen. Hij handelt door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend.
c) Dagelijks bestuur
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
worden door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
d) Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
…
VI. Algemene vergadering
Artikel 21. Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping. Indien de bijeenroeping van de jaarvergadering enkel geschiedt
door aankondiging in het Belgisch Staatsblad, moet deze vergadering gehouden worden in de zetel
van de vennootschap.
Artikel 22. Bijeenroeping
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene
Luik B
Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad
van bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de
wet voorziene gevallen.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Algemene Vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.
Artikel 22/bis: Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar
document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap)
tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op
welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en
als aanwezig zal worden beschouwd. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder
toegankelijk gemaakt worden op de website van de vennootschap. Teneinde de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de
oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.
De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene
vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten.
Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de
deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.
Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene
vergadering geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).
Artikel 23. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij
gewone brief vijftien dagen op voorhand. De bestemmelingen kunnen er individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk mee instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
 
Die stukken zijn ook ter beschikking op de zetel van de vennootschap minstens vijftien dagen voor
de algemene vergadering.
Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en de commissarissen.  Zelfde stukken
worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis
hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de
oproeping. De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de
stukken op de algemene vergadering.
…
VII. Boekjaar - jaarrekening winst
Artikel 29, Boekjaar Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 30. Bestemming van de winst - Reserve
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de
Luik B
wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de
dividenden.
Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen
indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en
de houders van aandelen zonder stemrecht.
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
VIII. Ontbinding - eenhoofdigheid - woonplaats
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (1/4) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken,
ingeval het netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde
(1/4) van het kapitaal.
Artikel 32. Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in de
vennootschapswet.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen
van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL III - SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
-              de heer Bart Verhaeghe, geboren te Vilvoorde op 21 maart 1965, wonende te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13
-              Vincere Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Heirbaan 18 vast
vertegenwoordigd door de heer Vincent Mannaert, wonende te 1745 Opwijk, Heirbaan 18
-              de heer Jan Boone, geboren te Gent, op 4 augustus 1971, wonende te 9250 Waasmunster,
Muizenberg 3
-              de heer Peter Vanhecke, geboren te Leuven op 2 december 1968, wonende te Monaco,
98000 Monaco, 14, Rue Honore Labande
-              de heer Sam Sabbe, geboren te Brugge op 30 november 1965, nationaal nummer
wonende te 8490 Varsenare, Eiekendreef 25
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend drieëntwintig.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen en hebben hun mandaat per volmacht
aanvaard.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend achttien.
- Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien overeenkomstig
de statuten.
Artikel 3. OVERGANGSBEPALING
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten
en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige
akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft verkregen.
Luik B
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Artikel 4. RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Bart Verhaeghe.
- tot gedelegeerd-bestuurder: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vincere Consulting,
vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Mannaert.
Zij hebben hun mandaat per volmacht aanvaard;
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
de heren David De Peuter, wonende te 1933 Sterrebeek, Mechelsesteenweg 278, en Hannes
D’Hoop, wonende te 8520 Kuurne, Veldmaarschalk Montgomerystraat 3, aan wie de macht verleend
wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de
B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket
VOOR EENSLUIDEND ANALITISCH UITTREKSEL
Notaris Thomas Dusselier