Ondernemingsnr : 0860495314
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ FREDERICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat 41
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 17 september 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Besloten Vennootschap DRUKKERIJ FREDERICKX beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het voornemen vast te leggen om tot uitkering over te gaan van de
overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves en stelt vast dat:
- artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Netto-actief test) werd
nageleefd en er bijgevolg geen negatief netto-actief bestaat na uitkering. Geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden;
- artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Liquiditeitstest) werd
nageleefd en er door de bestuurder van de vennootschap in een verslag van het bestuursorgaan van
tien maart tweeduizend twintig werd bevestigd dat de vennootschap na uitkering nog in staat is om
minstens voor de komende twaalf maanden haar schulden te voldoen. Het besluit van de algemene
Luik B
vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat indien komt vast te staan dat de
leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of,
gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zij
tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende
schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwader trouw.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om tot uitkering over te gaan van een deel van het beschikbaar
eigen vermogen dat overeenkomstig artikel 537 WIB werd vastgeklikt.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt verminderd met een bedrag van
NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 90.000,00).
Het vermogen van de vennootschap wordt bijgevolg gebracht van honderd en achtduizend
zeshonderd euro (€ 108.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit – bij toepassing van artikel 537 WIB – op de
belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 WIB werden ingebracht in het
voormalige maatschappelijk kapitaal.
Op vierentwintig maart tweeduizend veertien werd er ingevolge een akte verleden voor
ondergetekende notaris een buitengewone algemene vergadering gehouden waarin werd besloten
om het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00), welke
verhoging werd gedaan op grond van artikel 537 WIB.
De beslissing op heden om over te gaan tot de vermindering van het vermogen met negentigduizend
euro (€ 90.000,00) gebeurt bijgevolg tevens op grond van artikel 537 WIB.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevorm in het kader van artikel 537 WIB, de uitkering buiten het toepassingsgebied valt
van artikel 18, tweede lid WIB en aldus het voordeeltarief van artikel 537 WIB van toepassing is.
De uitkering gebeurt door overboeking via hun rekening-courant en dit voor een bedrag als volgt:
- aan de Heer FREDERICKX Marc, voornoemd, een bedrag van vijfenzeventigduizend vierhonderd
drieëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 75.483,87) pro rata zijn aandelenbezit, zijnde
negenhonderd en tien (910) aandelen;
- aan Mevrouw GRAULUS Marie, voormeld, een bedrag van veertienduizend vijfhonderd zestien
euro dertien cent (€ 14.516,13) pro rata haar aandelenbezit, zijnde honderd vijfenzeventig (175)
aandelen.
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren. De
bestuurder wordt gelast de terugbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus
gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"DRUKKERIJ FREDERICKX".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het
buitenland.
    2.  2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop de invoer- en de
uitvoerhandel; het voeren van algemene trading-activiteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de
invoer- en uitvoerhandel.
    3.  3) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
    4.  4) Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training
en vorming.
B. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. Het
adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het
voeren van algemene trading-activiteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
Consulting op het gebied van beheer, management en marketing. Consulting op het gebied van
personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming.
Werkplaats voor offset en fotografisch zetten, kleinhandel in kantoorbenodigdheden, papierwaren,
schoolbenodigdheden en drukwerken, kleinhandel in rookwaren en rookartikelen, drukkerij in de
ruimste zin.
Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten. De groot- en kleinhandel, de in-en uitvoerhandel en de vervaardiging
van:
Alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de bovengenoemde
activiteiten.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en
als commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan, alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
D. Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B en C.
E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal
door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfentachtig (1.085) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutaire bestuurder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur: de Heer
FREDERICKX Marc, hiervoor reeds uitgebreider vermeld.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand mei om vijftien uur (15.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer FREDERICKX Marc,
hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.