Ondernemingsnr : 0790563262
Naam
(voluit) : SpectralBot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert I-laan 162
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie Goethals te Brugge (vierde kanton) op 28
augustus 2024 , geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SpectralBot", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I laan 162,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Brugge onder het nummer 0790.563.262,
BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist om de 100 aandelen van de vennootschap te splitsen in 8.400
aandelen, op basis van een 1:84 ratio, waarbij ieder bestaand aandeel gesplitst wordt in 84
aandelen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft beslist, met unanimiteit der stemmen, om te verzaken aan de
opmaak van het verslag van het bestuursorgaan, conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit
De aandeelhouders hebben beslist, bij toepassing van artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, onherroepelijk en volledig af te zien van het voorkeurrecht om in
te schrijven op de nieuwe aandelen van de bijkomende inbreng zoals voorzien in artikel 5:129 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bovendien en voor zover nodig hebben de aandeelhouders uitdrukkelijk en definitief afgezien van de
termijn van vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van zeshonderdduizend
euro (€ 600.000) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng
in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.602 nieuwe aandelen, die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de
statuten van de vennootschap, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering heeft beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen. De inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde besluit
Zijn tussengekomen:
    1.  ROE (HK) Co., Limited, met zetel te Workingfield Commercial Building, Room 1701-1702, 408-
412 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong, registratienummer 70241951-000.
    2.  De besloten vennootschap "AVWORX", met zetel te 2470 Retie, Zanddijkdreef 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer
0843.986.409.
Die na lezing van al het voorgaande en erkennend kennis te hebben genomen van de financiële
toestand van de vennootschap aan het hoofd van de akte, alsmede van het geschatte bedrag van de
kosten, lasten, uitgaven en vergoedingen ten laste van de vennootschap, verklaard hebben in geld in
te schrijven als volgt:
    1.  ROE (HK) Co., Limited heeft verklaard in te schrijven op 1.335 nieuwe aandelen tegen de prijs
van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
    2.  AVWORX BV heeft verklaard in te schrijven op 267 nieuwe aandelen tegen de prijs van
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De nieuwe aandelen zullen worden volgestort op eerste verzoek van het bestuur.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld en de notaris gevraagd er akte van te nemen, dat ten
gevolge van de voorgaande genomen besluiten, het eigen vermogen, onder voorwaarde van
volstorting, effectief werd verhoogd met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en dat het aantal
aandelen werd verhoogd met 1.602 nieuwe aandelen. Bijgevolg werd het aantal aandelen van 8.400
op 10.002 aandelen gebracht.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft ontslagen als niet-statutaire bestuurder en heeft thans aangesteld
als statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap "OSACO", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat
6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0716.801.492. De algemene vergadering heeft vervolgens kennis genomen van de aanstelling van
de heer OSTYN Claude, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat 6, als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “OSACO”.
De algemene vergadering heeft aangesteld als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur,
met ingang vanaf 29 augustus 2024:
“ROE (HK) Co., Limited met zetel te Workingfield Commercial Building, Room 1701-1702, 408-412
Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong, registratienummer 70241951-000. De algemene
vergadering heeft vervolgens kennis genomen van de aanstelling van de heer YUN Xiong, als vaste
vertegenwoordiger van “ROE (HK) Co. Limited”.
De besloten vennootschap "AVWORX", met zetel te 2470 Retie, Zanddijkdreef 33, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0843.986.409. De
algemene vergadering heeft vervolgens kennis genomen van de aanstelling van de heer
HELDENBERGH Thierry, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “AVWORX”.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten om de volgende
artikelen van de statuten als volgt te wijzigen.
"Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.002 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.”
“Artikel 11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het gedwongen ontslag van een statutair bestuurder vereist een wijziging van de statuten van de
vennootschap conform de wettelijk en statutair bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.
    1.  statutair bestuurder is benoemd voor onbepaalde duur (de “Statutair Bestuurder”): de besloten
vennootschap "OSACO", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Prins Alexanderstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0716.801.492,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer OSTYN Claude Gery Roland.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§4. De dagelijks bestuurder van de vennootschap zal automatisch optreden als voorzitter van het
bestuursorgaan, voorzover hij deel uitmaakt van het bestuur. Indien er geen of meer dan één
dagelijks bestuurder is die deel uitmaakt van het bestuur, zal de voorzitter van het bestuursorgaan
worden aangesteld door het bestuur.
§5. Het bestuursorgaan kan één of meer adviserende comités oprichten. Het bestuursorgaan
omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
Negende besluit
De algemene vergadering heeft beslist om de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen,
alsook de organisatie en de besluitvorming in de organen, als volgt:
“Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
Indien een aandeelhouder nalaat over te gaan tot de gevraagde volstorting, kan het bestuur, nadat
een aangetekend schrijven gedurende vijftien dagen zonder passend gevolg is gebleven, de
algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 10bis van deze statuten, de uitsluiting van
de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.”
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
§1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
§2. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
§3. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar
van de bestaande aandelen, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is
overeengekomen. Indien de blote eigenaar zijn voorkeurrecht uitoefent, dan worden de nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt geacht met hetzelfde vruchtgebruik te zijn bezwaard
als de bestaande aandelen. De vruchtgebruiker is ertoe gehouden de blote eigenaar onverwijld te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen, waarbij die waarde, behoudens
andersluidend akkoord tussen partijen, wordt bepaald in functie van de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen en op basis van ofwel, indien de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon is, de
omzettingstabellen van het vruchtgebruik zoals bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het oud
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, ofwel indien de vruchtgebruiker een
rechtspersoon is, de looptijd van het vruchtgebruik en de gemiddelde rentevoet zoals bedoeld in
voormeld artikel. Indien de vruchtgebruiker die vergoeding niet binnen 3 maanden betaalt en
behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, dan leidt dit tot het verval van het vruchtgebruik
en komen de aandelen in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar van de bestaande aandelen het voorkeurrecht onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. Indien de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefent, dan komen de
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt hem in vruchtgebruik toe en de blote
eigendom wordt geacht toe te komen aan de blote eigenaar. De blote eigenaar is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker onverwijld te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen,
waarbij die waarde, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, wordt bepaald in functie van
de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en op basis van ofwel, indien de vruchtgebruiker een
natuurlijke persoon is, de omzettingstabellen van het vruchtgebruik zoals bedoeld in artikel
745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, ofwel indien de
vruchtgebruiker een rechtspersoon is, de looptijd van het vruchtgebruik en de gemiddelde rentevoet
zoals bedoeld in voormeld artikel. Indien de blote eigenaar die vergoeding niet binnen 3 maanden
betaalt en behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, dan komen de aandelen in volle
eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om gezamenlijk in te tekenen op de
nieuwe aandelen waarbij de vruchtgebruiker de waarde van het vruchtgebruik stort en de blote
eigenaar de waarde van de blote eigendom. Het aandeel komt dan in blote eigendom toe aan de
blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.
§4. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
§5. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens of krachtens de wet of deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
Behoudens andersluidende afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de
aandeelhouders van de vennootschap de dato 21 augustus 2024 of in enige andere
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap (hierna
een “Aandeelhoudersovereenkomst”), zijn de aandelen van de vennootschap vrij overdraagbaar.”
“Artikel 10bis. Uitsluiting
§1. Iedere aandeelhouder kan worden uitgesloten door de algemene vergadering om een wettige
reden evenals omwille van het nalaten zijn/haar aandelen te volstorten op de door het
bestuursorgaan bepaalde tijdstippen.
§2. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§3. In geval van uitsluiting zal de uitgesloten aandeelhouder recht hebben op een (bruto)
scheidingsaandeel ten laste van het vermogen van de vennootschap, waarvan het bedrag gelijk is
aan de netto-actiefwaarde van deze aandelen, zoals die blijkt uit de jaarrekening van het laatst
afgesloten boekjaar, met dien verstande dat, (i) indien de aandeelhouder zijn aandelen niet of slechts
gedeeltelijk heeft volstort, het (bruto) scheidingsaandeel ten laste van het vermogen van de
vennootschap evenwel nooit hoger kan zijn dan de door de betrokken aandeelhouder verrichte
stortingen en (ii) indien de uitgesloten aandeelhouder de aandelen destijds verworven heeft
ingevolge aankoop, het (bruto) scheidingsaandeel ten laste van het vermogen van de vennootschap
evenwel nooit hoger kan zijn dan de prijs die de uitgesloten aandeelhouder voor die aandelen heeft
betaald. Indien de uitgesloten aandeelhouder de aandelen destijds verworven heeft ingevolge
aankoop, dient hij tevens de voor deze aandelen betaalde prijs mee te delen aan het bestuur van de
vennootschap en hiertoe de nodige stavingsstukken te bezorgen.
§4. Voor het overige wordt de uitsluiting ten laste van het vermogen van de vennootschap geregeld
door de bepalingen van artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders, waaronder de Statutair Bestuurder (indien er een Statutair Bestuurder werd
aangesteld), aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd is.
Onverminderd hetgeen bepaald in de navolgende alinea, zullen beslissingen binnen het bestuur
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de beslissing
genomen worden door de algemene vergadering.
In afwijking van hetgeen bepaald in de voorgaande alinea, zullen volgende aangelegenheden enkel
geldig kunnen worden beslist mits een gewone meerderheid van stemmen waaronder minstens de
stem van de Statutair Bestuurder:
    1.  Benoeming en ontslag van de voorzitter van het bestuur;
    2.  Benoeming en ontslag van personen gelast met dagelijks bestuur;
    3.  Benoeming van bestuurders bij coöptatie;
    4.  het aangaan, beëindigen en wijzigen van langdurige verbintenissen, joint ventures en
partnerships;
    5.  fusies en overnames (in ruime zin);
    6.  de oprichting van een dochtervennootschap;
    7.  transacties m.b.t. onroerende goederen (aankoop/verkoop, huur/verhuur, opstal, erfpacht,
onroerende leasing, etc.);
    8.  het aangaan van schulden buiten de normale bedrijfsvoering;
    9.  enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap;
    10.  het uitoefenen van het stemrecht namens de vennootschap op de algemene vergadering van
een dochtervennootschap voor aangelegenheden die wettelijk een gekwalificeerde meerderheid
vereisen;
    11.  het toekennen van bonussen en interimdividenden.
§2. Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
principieel, zonder hetgeen bepaald in dit artikel onder haar bevoegdheid zou vallen, maar waarbij
één of meerdere bestuurders (of diens vaste vertegenwoordigers) een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de
vennootschap in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(andere dan in voorkomend geval de in artikel 5:76, §5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bedoelde uitzonderingen), zal de betrokken beslissing niet onder de bevoegdheid van
het bestuur ressorteren, maar worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de
vennootschap (in plaats van aan de niet-geconflicteerde leden van het bestuur) die exclusief
bevoegd zal zijn om de desbetreffende beslissing te nemen. Het bestuur zal in voorkomend geval de
bevoegdheid hebben het betreffende besluit van de algemene vergadering uit te voeren.
§3. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de Statutair Bestuurder.
Indien er geen Statutair Bestuurder werd aangesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§4. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.”
“Artikel 14. Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni, om tien uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel
op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die
naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens strengere bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de statuten of een Aandeelhoudersovereenkomst, zal de algemene vergadering te
allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.”
Tiende besluit
De algemene vergadering heeft bepaald dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op het adres
te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I laan 162.
Elfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Stephanie Goethals om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
• het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
• alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend de wijziging van de btw-identificatie.
BESTUUR
De bestuurder is overgegaan tot de benoeming van de besloten vennootschap "OSACO” als
dagelijks bestuurder. Het bestuur heeft vervolgens kennis genomen van de aanstelling van de heer
OSTYN Claude, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “OSACO”. De dagelijks
bestuurder heeft de bevoegdheid om alleen op te treden.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Stephanie Goethals, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 28 augustus 2024;
- de coördinatie van de statuten.