Ondernemingsnr : 0428710405
Naam
(voluit) : SUPERMARKT DEVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 103
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 4 maart 2020, afgegeven vóór registratie,
enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Brecht DEVOS, als bestuurder, met
ingang vanaf 1 januari 2020, aangezien vanaf die datum de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn, waaronder het verbod voor een
natuurlijke persoon om bestuurder te zijn in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een
rechtspersoon-bestuurder.
Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan sinds die datum gesteld heeft,
bekrachtigd en geacht geldig te zijn.
 
2. Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen
stellen in de meest ruime zin, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen.
- Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Luik B
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving inzake het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
In het algemeen mag zij geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning
vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren."
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
    •  Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8850 Ardooie, Stationsstraat 103.
 
    •  Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
    •  Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
 
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
 
– Dagelijks bestuur - volmachten
Luik B
1. De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; hij kan deze personen
op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het
dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
 
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
    •  Voorwerp:
Zie hoger.
 
    •  Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Stationsstraat 103.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.