Ondernemingsnr : 0455 191 405
Naam
(voluit) : CROENE BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 128
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN 1 AKTE
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt
uitoefent in en handelend voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem,
Bloemendalestraat 118, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge op 26 september 2024, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens
met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
De algemene vergadering heeft besloten de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het
lopende boekjaar tot op 26 september 2024, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De algemene vergadering heeft ontslag verleend van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap van 23 juli 2024 en van het verslag
opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig 2:71 §2 WVV van 11 september 2024.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 23 juli
2024.
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van deze verslagen en staat van activa en
passiva en voorafgaand aan deze vergadering een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag revisor
De besluiten van het verslag van BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert,
bedrijfsrevisor te Lochristi, van 11 september 2024, luiden als volgt:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 27 maart
2024 door de bestuurder van de BV Croene Bouw , aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige
staat van activa en passiva, afgesloten per 23 juli 2024 van de BV Croene Bouw , met maatschappelijke zetel
te Sint-Jorisstraat 128, 8730 Beernem naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV Croene Bouw een boekhoudkundige staat, afgesloten op 23
juli 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in 1 akte van
de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 180.663,07 en een netto-actief van € 180.663,07.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van :
-de volledigheid van de fiscale en sociale schulden;
-eventuele claims binnen het kader van de 10-jarige aansprakelijkheid als onderneming actief in de
bouwsector voor de werven uitgevoerd voor de stopzetting vari de activiteiten. Wij merken op dat op basis van
de verklaringen van het bestuursorgaan op heden geen claims gekend zijn.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd
bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 11/09/2024,
(getekend)
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert"
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
De algemene vergadering heeft beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
WVV tot ontbinding en sluiting vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid,
een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Verslag bestuursorgaan en besluit verslag revisor
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat uit het voornoemde bestuursverslag en het besluit van de
bedrijfsrevisor blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV werd voldaan.
De bestuurder heeft bevestigd dat de vermelde schulden op heden reeds vereffend werden of dat de overige
schulden, schuldvorderingen betreffen die zijn opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, en waarvan hij schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Ook werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris voorafgaandelijk
vereffend. De bestuurder heeft bevestigd dat de vennootschap thans geen schulden aan derden heeft.
Ontbinding
Na kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen en verklaring van de bestuurder, heeft de
algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De aandeelhouder heeft verklaard dat hij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva en alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap overneemt.
VIERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De algemene vergadering heeft beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens heeft de algemene vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan en dat het mandaat van de bestuurder op heden beëindigd is. De algemene vergadering heeft kwijting
verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden
(met uitzondering van hetgeen bepaald onder artikel 2:104 WVV)
De vergadering heeft daarenboven beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van de accountant van de
vennootschap, LMI comm V, met zetel te Steenweg op Deinze 122, te 9880 Aalter BTW/KBO BE 0500 531 381.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan haar en die haar niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan de Heer CROENE Thomas, wonende te 8730
Beernem, Sint-Jorisstraat 128, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de (nog opduikende) tegoeden en
andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen, alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken
en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en dit teneinde deze activa toe te kennen aan de
aandeelhouder pro rata hun aandelenbezit waartoe de vergadering hem gelast.
De algemene vergadering heeft volmacht verleend op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer
Thomas Croene, voomoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren
aan de aandeelhouder.
De aandeelhouder werd er conform artikel 2:104 §3 WVV door notaris Evy Thielemans op gewezen dat de
aandeelhouders van een besloten vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn
voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden
betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of
gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden
is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en
zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Volgende volmachten werden verleend:
Aan LMI comm V, met zetel te Steenweg op Deinze 122, te 9880 Aalter BTW/KBO BE 0500 531 381, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de stopzetting van de inschrijving
in het rechtspersonenregister en bij een sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van de
btw-identificatie.
Voor beredeneerd uittreksel
Evy Thielemans
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor