Ondernemingsnr : 0874453218
Naam
(voluit) : CRAENENDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 51
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 11/05/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “CRAENENDONCK”, gevestigd te 9890 Gavere, Legen Heirweg 51, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
1) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    •  Beslissing om het huidige voorwerp te schrappen uit de statuten en het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 04/04/2023 te vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in participatie met derden:
    1.  Het vergemakkelijken van toegang tot gezond, duurzaam en kwaliteitsvoeding voor het grootste
aantal mensen, door alle actoren in de voedselketen erbij te betrekken. Zij kan alle handelingen
verrichten in verband met de productie, de verwerking, de opslag, de consignatie, de exploitatie, de
distributie, de informatie, de bewustmaking, de verkoop en, in het algemeen, de afzet van
levensmiddelen en niet-levensmiddelen.
    2.  De handel onder al haar vormen, ondermeer als tussenpersoon, daarin begrepen e-commerce
van allerhande goederen in de meest ruime zin.
    3.  Het uitbaten van opslagruimten, stapelhuizen of andere inrichtingen voor opslag en bewaring
van alle soorten goederen.
    4.  Het uitvoeren van algemene logistieke opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin
zoals o.a. laden en lossen alle hierbij aansluitende logistieke ondersteuning in de ruime zin.
    5.  De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest ruime zin zoals laden,
lossen, voeren, bergen, wegen meten, controlewerkzaamheden op het gebied van brutogewichten,
bemonsteren, mengen, conditioneren, in-en verpakken, bewerken,…
    6.  Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen.
    7.  Het verlenen van een reeks diensten en alle adviezen, strategisch advies of technisch advies
op het gebied van leidinggeven, winkelexploitatie, management, studie, expertise of opleiding op
commercieel, administratief en financieel gebied; dit alles in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van, zonder dat deze opsomming volledig is, de detailhandel.
    8.  Het verwerven van deelnemingen of van enig ander belang in verrichtingen in verband met
voormeld voorwerp of die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden kunnen zijn, zowel in
Belgische als in buitenlandse vennootschappen.
    9.  Het verwerven van aandelenbelangen, door inbreng, inschrijving, overdracht, participatie, fusie,
financiële tussenkomst of onder welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
verenigingen of commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende ondernemingen
waarvan de zetel zowel in België als in het buitenland gevestigd is, en het beheer van deze
aandelenbelangen.
    10.  Alle contante beleggingstransacties uitvoeren, ongeacht de vorm (zoals bijvoorbeeld
deposito's op korte, middellange of lange termijn, de verwerving van aandelen in een instelling voor
collectieve belegging in effecten, de verwerving van alle soorten financiële instrumenten, enz.)
    11.  Het zoeken van kapitaal, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in welke vorm dan
ook, met het oog op investeringen (zowel roerende als onroerende) of bedrijfsfinanciering.
    12.  Het financieren of vergemakkelijken van de financiering op korte, middellange en lange termijn
van een onderneming, in de vorm van leningen, kredieten, garanties of enige andere vorm van
financiële bijstand, alsmede het optreden als borg, het geven en het stellen van enige persoonlijke of
reële zekerheid ten gunste van een onderneming.
    13.  De aankoop, het beheer met of zonder diensten (inclusief de levering van maaltijden), de
verhuur, de administratie, de bouw, de renovatie, de aankoop, de verkoop van roerende en/of
onroerende goederen in het kader van het beheer van roerende en/of onroerende goederen.
    14.  De vennootschap heeft ook tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening, het productief beheer en de ontwikkeling, in de ruimste zin van het woord, van haar
activa, met inbegrip van zowel onroerende als roerende goederen en rechten. In het kader van dit
beheer en deze ontwikkeling kan de vennootschap alle roerende en onroerende goederen en
rechten verwerven, vervreemden, in leasing geven en overnemen, alsook alle rechten vormen, alle
leningen aangaan en alle kredieten toekennen, al dan niet gehypothekeerd, waarbij deze opsomming
niet exhaustief is.
De vennootschap kan alle deelnemingen nemen in vennootschappen of bedrijven.
Zij kan zich borg stellen en elke persoonlijke of reële zekerheid geven ten gunste van elke persoon of
elk bedrijf, ongeacht of deze al dan niet verwant is.
De vennootschap kan alle mandaten (in het bijzonder het beheer, de administratie of de controle)
uitoefenen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, en in het algemeen alle
mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van
haar activiteiten afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden. Indien dit niet het geval is,
zullen deze activiteiten worden uitgevoerd door gespecialiseerde onderaannemers.
De vennootschap kan, alleen of in partnerschap, door haarzelf of door derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle verrichtingen uitvoeren, zowel roerende, onroerende als financiële,
commerciële en industriële, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die haar kunnen bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden           ondergeschikt
maken.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
vennootschap daarbij een belang heeft.”
2) Kapitaalverhoging
    •  Afstand verslagen bestuursorgaan en commissaris;
De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk afstand te doen van de verslaggevingsplicht van het
bestuursorgaan en commissaris.
    •  Beslissing om het kapitaal te verhogen door een inbreng in geld voor een bedrag van twee
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van drie miljoen
vierhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 3.473.000,00) tot vijf miljoen
achthonderddrieënzeventigduizend euro (€ 5.873.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch
door aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;
Onder voorbehoud van inschrijving beslist de vergadering tot verhoging van het kapitaal met een
bedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) door inbreng in geld, om het
kapitaal aldus te brengen van drie miljoen vierhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 3.473.000,00)
tot vijf miljoen achthonderddrieënzeventigduizend euro (€ 5.873.000,00) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, doch door aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
    •  Inschrijving - volstorting – voorkeurrecht – vergoeding;
Aangezien er slechts één aandeelhouder is en deze heeft aangegeven te willen intekenen op het
volledige bedrag van deze kapitaalverhoging, dient geen voorkeurrecht te worden aangeboden.
De voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht BIOSFEER verklaart:
    •  in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging;
    •  met het oog op voormelde kapitaalverhoging, een bedrag ten belope van één vierde van deze
kapitaalverhoging te hebben gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE49 0019
5108 4571 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het attest dat daartoe werd afgegeven.
Aaldus werd de voormelde kapitaalverhoging onderschreven en tot beloop van één vierde volstort.
Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de algemene vergadering de fractiewaarde van de
aandelen aan te passen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    •  Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt;
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt.
3) Overige wijzigingen van de statuten
    •  Beslissing tot wijziging van artikel 9 van de statuten door toevoeging van volgende zin:
“ Het register kan elektronisch gehouden worden.”
    •  Beslissing tot wijziging van artikel 12 van de statuten door toevoeging van volgende zin:  
“…behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders.”
    •  Beslissing tot wijziging van artikel 13.3 van de statuten door schrapping van volgende
voorwaarde:
“In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen,…” zodat de besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen
worden zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
    •  Beslissing tot wijziging van artikel 22, punt 3 van de statuten door toevoeging van volgende
clausule:
“De aandeelhouders kunnen voltallig en mits unaniem akkoord aan voorgaande formaliteiten
verzaken.”
4) Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissingen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen. Zij geeft opdracht
aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.
5) Volmachten.
    •  Volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan DKF FIDUCIAIRE, naamloze vennootschap met
zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, en ieder van haar aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle
nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een
ondernemingsloket te vervullen.
    •  Volmacht bestuursorgaan;
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van voormelde beslissingen.
    •  Volmacht notaris;
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen voor het opmaken van de
gecoördineerde statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan