Ondernemingsnr : 0447723789
Naam
(voluit) : VLEESHANDEL VAN REUSEL GH.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brand 2
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 december
2023 door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in
de vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22
december 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 29322, ontvangen registratierechten vijftig
euro (€50), blijken de volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging naam
De vergadering beslist de naam “VLEESHANDEL VAN REUSEL GH.” te vervangen door de nieuwe
naam “VLEESHANDEL VAN REUSEL”.
3. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alsmede met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: Vleeshandel Van Reusel
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
De groot- en kleinhandel in levend vee en vlees, de import en export van dieren, geslacht vee en
vlees alsmede het vetmesten of laten vetmesten van kalveren en andere dieren.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies ven bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvijfentwintigste
(1/125ste) van het maatschappelijk kapitaal.
AARD VAN DE AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2.   Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
3.   De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
september om achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, kan enkel volmacht worden gegeven aan
een andere aandeelhouder.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING-VEREFFENING:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Ontslag en (her)benoeming van de bestuurders en de gedelegeerde bestuurder
De vergadering stelt vast dat een einde is gekomen aan het mandaat van de bestuurders en de
gedelegeerd bestuurder, door het verstrijken van termijn van zes jaar.
De algemene vergadering gaat over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar van:
- de besloten vennootschap “VRIMMO, met zetel te 2470 Retie, BTW BE0460.421.683,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0460.421.683, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer VAN REUSEL, Ghislain Aloïs, wonend te 2470 Retie, Brand 2;
- de heer VAN REUSEL, Olivier, wonend te 2470 Retie, Brand 2;   
- de heer VAN REUSEL, Mathieu, wonend te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 239 bus 0101;
hier allen aanwezig en die hun benoeming aanvaarden.
De aanwezige bestuurders beslissen gaan over tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
van voor een periode van zes (6) jaar van de besloten vennootschap “VRIMMO, met zetel te 2470
Retie, BTW BE0460.421.683, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0460.421.683,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN REUSEL, Ghislain Aloïs,
wonend te 2470 Retie, Brand 2 en die aanvaardt.
De mandaten van bestuurders en gedelegeerde bestuurder zullen onbezoldigd uitgeoefend worden,
behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te is gevestigd te: 2470 Retie, Brand
2.
6. Volmacht coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om de statuten te coördineren, en de
gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen in de elektronische
databank van de statuten.
7. Volmacht administratie
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de BV “Facto Accountancy”, met zetel te 2200 Herentals,
Poederleeseweg 135, BTW BE0525.860.160, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingsadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de huidige
akte, alsook naar aanleiding van vroegere akten of van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Eensluidend afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten).