Ondernemingsnr : 0471748018
Naam
(voluit) : KEMPISCH DIAMANTBEDRIJF PEETERS
(verkort) : K.D.P.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 400
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 10 november 2020,
neergelegd voor registratie, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de de besloten vennootschap
“Kempisch Diamantbedrijf Peeters”, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 400,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0471.748.018 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE 0471.748.018, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT: Hernieuwing benoeming.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
Luik B
Teneinde aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de algemene vergadering de huidige
zaakvoerder, mevrouw PEETERS Martine, geboren te Heist-op-den-Berg op twee april
negentienhonderddrieënzestig en wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 406, ontslag te geven uit
haar functie en haar volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
Voornoemde mevrouw Peeters Martine, hier aanwezig, verklaart te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde mevrouw Peeters Martine voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering bevestigt hierbij de algemene administratieve wijziging van de huisnummers in de
gemeente Hulshout waardoor de huisnummer van de maatschappelijke zetel is gewijzigd van
nummer 400 in nummer 406.
De vergadering verklaart dat de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Grote Baan
406.
-6- ZESDE BESLUIT: Emailadres.
De vergadering verklaart dat het emailadres van de vennootschap is:
kdp-martine@telenet.be
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten