Ondernemingsnr : 0404532857
Naam
(voluit) : BOSKALIS OFFSHORE BELGIUM
(verkort) : BOB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 3 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronische neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 december 2022,
(Geregistreerd 13 blad(en), 0 verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 14-12-
2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38388 - Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het
volgende:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
1.1. Afstand van verslagverplichting
De Enige Aandeelhoudster besliste uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus
afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de Commissaris
overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld.
1.2. Kapitaalverhoging in geld
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige
Aandeelhoudster.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging in geld werd onmiddellijk volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van honderd miljoen euro (€
100.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van honderd
miljoen euro (€ 100.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op honderddrieënveertig miljoen
honderddrieënveertigduizend zevenhonderdachtendertig euro veertig cent (€ 143.143.738,40),
vertegenwoordigd door driehonderdendrieduizend honderdenzeven (303.107) aandelen.
2. AANPASSING STATUTEN
Het bedrag van het kapitaal werd aangepast in de statuten van de Vennootschap in
overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging, zodat artikel 5 van de statuten
werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieënveertig miljoen
honderddrieënveertigduizend zevenhonderdachtendertig euro veertig cent (€ 143.143.738,40).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
Luik B
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur –
extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de genomen besluiten betreffende de
kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid om de hoger genomen
beslissingen en deze kapitaalverrichtingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van
aandelen van de Vennootschap.
4. RECHTZETTING AANGAANDE DUUR MANDAAT COMMISSARIS
De vergadering merkte op dat er een materiële vergissing is begaan bij de vaststelling en de
bekendmaking van de duurtijd van het mandaat van “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” als
commissaris van de Vennootschap in het kader van de laatste herbenoeming van de Commissaris
die gebeurde bij onderhands genomen besluit de dato 27 juli 2020, met toepassing van de procedure
van eenparig schriftelijk besluit conform artikel 7:133 WVV, door de Enige Aandeelhouders
beslissend in de plaats van de gewone algemene vergadering naar aanleiding van en volgend op de
besluiten betreffende de goedkeuring van de jaarrekening opgesteld per 31/12/2019, die deze
vergadering hierbij rechtzet als volgt:
 de herbenoeming van de besloten vennootschap “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” (IBR
B00160), rechtspersonenregister Brussel 0446.334.711, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De
Kleetlaan 2, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze wettelijke controlefunctie
de heer JANSSEN Olaf (IBR A02367), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op de vestiging te 3500
Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.1., als commissaris van de Vennootschap voor een nieuwe
duur van drie (3) jaar betreft in concreto de wettelijke controle van de boekjaren afsluitend op
31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022 zodat het mandaat van de Commissaris effectief een einde
zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering in 2023 die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde en laatste gecontroleerde boekjaar.
De vergadering stelde vast dat aldus het mandaat van de Commissaris thans nog loopt tot de
gewone algemene vergadering te houden in 2023 die zal moeten beslissen over een eventuele
nieuwe herbenoeming en bevestigt voor zover nodig dat het mandaat van de Commissaris dan ook
niet afliep op de gewone algemene vergadering van 2022 zoals in het kader van de laatste
herbenoeming verkeerdelijk genotuleerd en bekendgemaakt werd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)