Ondernemingsnr : 0467503871
Naam
(voluit) : MARIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 105
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 31 juli 2024, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Marimmo”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Stationsstraat 105,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0467.503.871 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE 0467.503.871, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van drie november tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging van
het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen te worden
beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en in
eigen naam:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de import en export, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
4. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten,
ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of
verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of
zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties
en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing . In
dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten,
akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en
toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of
tussenpersoon;
5. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking
en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen,
warmtenetten, …), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of
certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in
energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;
6. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
7. het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
8. het uitoefenen van een transport- en logistiekbedrijf, in de meest ruime zin van het woord;
9. het stellen van handelingen met betrekking tot goederenopslag en goederenbehandeling, dit alles
in de meest ruime zin;
10. ondersteuning van en adviesverlening aan transport- en logistiekbedrijven;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”.
-3- DERDE BESLUIT : Kapitaalverhoging door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarden.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van een
herwaarderingsmeerwaarde tot beloop van zevenhonderdzevenentwintigduizend euro (€ 727.000,00)
om het te brengen van zeshonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro
tweeënvijftig cent (€ 647.893,52) op een miljoen driehonderdvierenzeventigduizend
achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 1.374.893,52) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Deze kapitaalverhoging betreft een formele verhoging waardoor in overeenstemming met artikel 7:
179 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de verslaggevingsplicht niet van
toepassing is.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op
driehonderdvierenzeventigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€
1.374.893,52) werd gebracht.
Vervolgens beslist de vergadering de statuten, overeenkomstig voormelde kapitaalverhoging, met
betrekking tot het geplaatste kapitaal aan te passen.
-4- VIERDE BESLUIT : Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering besluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt :
“Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
-5- VIJFDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar dertig juni om
dertien uur dertig minuten.
-6- ZESDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Ontslag en herbenoeming bestuurders - benoeming bijkomend bestuurder.
De vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een periode van zes jaar, ingaand op heden, van :
    •  de besloten vennootschap "FREENICS", met zetel te 2220 Heistop-den-Berg, Bierkorfstraat
28A, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0543.584.139 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE0543584139. dewelke vast wordt vertegenwoordigd door de
heer SALAERTS Frederik, geboren te Lier op negentien januari negentienhonderdvijfentachtig en
wonende te 2220 Heistop-den-Berg, Biekorfstraat 28 A, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  de besloten vennootschap "SALINCO", met zetel te 2235 Hulshout (Westmeerbeek),
Stationsstraat 105, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0543.583.149 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0543.583.149, dewelke vast wordt
vertegenwoordigd door de heer SALAERTS Philip, geboren te Lier op zevenentwintig juni
negentienhonderdtachtig, wonende te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Stationsstraat 107, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering gaat vervolgens over tot benoeming als bijkomend niet-statutaire bestuurder voor
een periode van zes jaar, ingaand op heden, van :
De heer SALAERTS Leon Clementina, geboren te Booischot op veertien februari
negentienhonderdeenenvijftig, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 103, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Hierbij wordt tevens voornoemde Salaerts Philip voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.            
-8- ACHTSTE BESLUIT : Herbenoeming commissaris.
De vergadering besluit om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor “BV Van Havermaet Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder
nummer A01603 wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van
drie jaar, ingaand op heden, om van rechtswege te eindigen op eenendertig juli tweeduizend
zevenentwintig.
Voornoemde commissaris wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip door
de machten hem toegekend bij onderhandse volmacht, welke volmacht aan deze akte wordt
gehecht.
-9- NEGENDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout (Westmeerbeek),
Stationsstraat 105.
-10- TIENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren niet getroffen te zijn
door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties en besluit vervolgens over te gaan tot
benoeming tot gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen : voornoemde vennootschap “Salinco”, dewelke vast wordt vertegenwoordigd
door voornoemde heer Salaerts Philip.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kirsten Verhaert, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.