Ondernemingsnr : 0448727641
Naam
(voluit) : ALBELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat 110
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 12 juni 2020 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de bv “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouder de volgende besluiten genomen heeft:…
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluite de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rechtsvorm van de besloten vennootschap
(BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij 468.200,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: aanpassing van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit te naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘VASTGOED VANACKERE’.
 
VIERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 4 juni 2020 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd
ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
door schrapping van de huidige tekst om deze te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen van alle
handels- en nijverheidsproducten, de studies, prospecties en marktanalyses;
In het bijzonder de aankoop en verkoop, vertegenwoordiging, makelaardij en handel van vlas,
hennep en alle andere natuurlijke vezels. garens, stoffen, confectieartikelen en alle aanverwante en
afgeleide producten, evenals alle machines die verband houden met textiel.
Luik B
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen
bevorderen, en ze kun ermee fusioneren.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven. in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op her uitoefenen van
activiteit van makelaar in onroerend goed.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing  en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar  of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving. deelneming financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België af in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Beleggen en beheer van vermogens, zowel onroerende goederen en rechten als roerende goederen
en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met
derden;
Bemiddeling : Bijstand verlenen met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen;
Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren,
bannen, verbouwen, zelf oprichten of laten oprichten, aanleggen van wegen en riolering, het uitbaten
en beheren van allerlei onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.”
 
VIJFDE BESLUIT: aanpassing datum gewone algemene vergadering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11
uur en voor de eerstvolgende maal op 5 juni 2021.
 
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “VASTGOED VANACKERE”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen van alle
handels- en nijverheidsproducten, de studies, prospecties en marktanalyses;
In het bijzonder de aankoop en verkoop, vertegenwoordiging, makelaardij en handel van vlas,
hennep en alle andere natuurlijke vezels. garens, stoffen, confectieartikelen en alle aanverwante en
afgeleide producten, evenals alle machines die verband houden met textiel.
 
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
Luik B
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen
bevorderen, en ze kun ermee fusioneren.
 
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven. in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
 
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op her uitoefenen van
activiteit van makelaar in onroerend goed.
 
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing  en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
 
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar  of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving. deelneming financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België af in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
 
Beleggen en beheer van vermogens, zowel onroerende goederen en rechten als roerende goederen
en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met
derden;
 
Bemiddeling : Bijstand verlenen met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen;
 
Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren,
bannen, verbouwen, zelf oprichten of laten oprichten, aanleggen van wegen en riolering, het uitbaten
en beheren van allerlei onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 125 aandelen uitgegeven….
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam….
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap is benoemd: De heer VANACKERE
PATRICK, wonende te 8870 Izegem, Gentseheerweg 47.
Luik B
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris….
 
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. …
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
 
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar….
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
 
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld….
 
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan:
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer Patrick Vanackere, zoals opgenomen in artikel 10 van de statuten.
 
ACHTSTE BESLUIT: wijziging van het adres van de zetel
De vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen naar 8870
Izegem, Gentseheerweg 47....
 
Luik B
TIENDE BESLUIT: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurders en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BV “ACCOUNTANCY
PARMENTIER” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 12 juni 2020, verslag bestuursorgaan d.d. 4 juni 2020 en de
gecoördineerde tekst van de statuten.