guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0414 865 337
Naam
(voluit) : DIAROUGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 30 Bus 211 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan van de Vennootschap werd in kennis gesteld van een wijziging van de vaste
vertegenwoordiging van RSM InterAudit. Vanaf 17 oktober 2022 heeft RSM InterAudit de heer Sébastien Deckers,
bedrijfsrevisor, aangesteld als heer enige en vaste vertegenwoordiger voor het commissarismandaat, terwijl;
voorheen de vaste vertegenwoordiging werd waargenomen door mevrouw Patricia Kindt en de heer Sébastien!
Deckers samen. Het bestuursorgaan dankt mevrouw Patricia Kindt voor de jarenlange samenwerking.
PARIKH Nishit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr . 0843 770 435
Benaming
TERRANOVA SOLAR	(voluit)
(verkort) .
Rechtsvorm : NV
LAAGEIND 91, 2940 STABROEK	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23
september 2024:
De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de heer Johan Maes
d.d. 30 september 2024 als bestuurder categorie A van de vennootschap Terranova Solar NV.
[ ... ]
De vergadering besluit over te gaan tot bekrachtiging van de benoeming van de heer Tom Maes
als bestuurder categorie A van de vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder vangt aan
dd. 30 september 2024 voor een periode van 4 jaar en zijn mandaat zal eindigen op de jaarvergadering
te houden in 2028.
Walter Wesenbeek	Aertssen Gregorius
Bestuurder	Bestuurder
DE GRIFFTER
Ondernemingsnr : 0821 019 183
Naam
(voluit) : Media Markt Kortrijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenpoort(Kor) 2 bus W305, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP BOECHOUTLAAN 105
BUS 00.02 1853 GRIMBERGEN OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACHTIGDE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0891 321 320
Naam
(voluit) : INFRA ASIA CONSULTANCY AND PROJECT
MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap	.
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 34 bus 1, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - herbenoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder op 6 mei 2024.
( ... )
6.Herbenoeming commissaris
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om
de vennootschap onder de vorm van een BV Deloitte Bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Ben Vandeweyer en de heer Hannes Poelmans,
kantoorhoudende te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een periode van drie
jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2027. ( ... )
7.Einde mandaat bestuurders
De algemene vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de heer Jan Meirens en de BV ST
Consult, vertegenwoordigd door de heer Steve Theunissen vervroegd te beeindigen met ingang vanaf heden.
8.Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen tot aan de algemene
vergadering die zal worden gehouden in 2030:
.ST Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Theunissen; en
.de heer Jan Meirens
De bestuurdersmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
9.Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Maarten Lindemans of aan mevrouw Nancy Wouters, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Nancy Wouters
Bijzonder lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0446 200 493
Naam
(voluit) : JANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ballingsweg 5 bus 1, 9620 Zottegem
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 februari 2023 aanvaardt het
ontslag als bestuurder van de heer Philippe Janssens, Rua dos Mareantes nº 54, 3.ºC, 2750-426 Cascais,
Portugal.
BV Jampe,
Gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Peter Janssens
Ondernemingsnr : 0435 513 865
Naam
(voluit) : AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(verkort): AXIANS AV BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhoudster van 31 december 2022
Verwijzend naar artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de hierna
vermelde aandeelhoudster:
"VINCI ENERGIES BELGIUM", naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (België), ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer 0881.526.496,
eigenares van 7843 aandelen van Axians AV Belgium NV (hierna "de Vennootschap" genoemd)
eigenares te zijn van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap en beslist met eenparigheid:
1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang op 1 januari 2023 van mevrouw Anne-Pascale
Koeune als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden en haar volledige
kwijting te geven voor de uitoefening van haar mandaat.
2) Volmacht te verlenen aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV met
maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, om over te gaan tot publicatie van voormelde
beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen.
Veerle Wellens
Bijzondere lasthebber
Griffie
Ondernemingsnr : 0424.770.819
Naam
SOMACONSTRUCT	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Z. 5 Mollem 370, 1730 Asse	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 17/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV RUNOCA als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV RUNOCA, met zetel te 1730 Asse
Heierveld 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/06/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
-
Bij beraadslaging dd. 27/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van BV RUNOCA als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV RUNOCA, met zetel te 1730 Asse Heierveld 19,
als gedelegeerd bestuurder met ingang op 17/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
- -
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FIBURO ACCOUNTANTS, rechtspersoon
-
met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895a, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0424.253.551, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2024.
Voor de vennootschap
Wim Vos
Bestuurder	1	1	f	1	I
Ondernemingsnr: 0404.850.383	L.RECTION
Benaming
(voluit) : Rucquoy Frères
2 8 DEC. 2022
(verkort) :
BELGIS. .. . AATSBLAD
Landskap BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Meterenkaai 4 bus 14 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 september 2022:
Met ingang van 29 september 2022 werd beslist tot het beeindigen van het mandaat van de commissaris
Parmentier Guy BVBA met ingang van het boekjaar 2022.
Kwijting wordt verleend voor het uitgevoerde mandaat.
Met ingang van 29 september 2022 werd beslist te benoemen als commissaris van de vennootschap: de.
vennootschap KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR BV, met zetel te B-3630 Maasmechelen, Ringlaan 201,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B01006, hierbij in de
uitvoering van het commissarismandaat vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te B-3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke
personen van het IBR onder nummer A02538.
Deze benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in
het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering
die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2024 dient goed te keuren.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij.
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen
wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Maxime Degenaers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0477 705 697
Naam
(voluit) : Gate Gourmet Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Nationale Luchthaven van Brussel 53
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 22 mei 2024 blijkt dat werd beslist
om:
het mandaat van de commissaris, namelijk EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Borsbeeksebrug 26,
Antwerpen (Berchem), te verlengen voor een periode van 3 jaar, eindigend op de gewone algemene
vergadering dewelke de resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026 moet goedkeuren. EY
Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Christoph Oris, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die
gemachtigd is om haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het verleende
mandaat.
De vergadering verleent volmacht aan Mr. Benoit Beele, advocaat te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
26a, om het uittreksel uit deze notulen, bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te
ondertekenen en neer te leggen.
Benoit Beele
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0783 979 239
Naam
(voluit) : Waterunie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stropstraat 1 - 9000 Gent
Onderwerp akte : BENOEMING
Overeenkomstig de procedure van besluitvorming in artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen, hebben de aandeelhouders, in overeenstemming met het voorstel van het bestuursorgaan,
eenparig beslist op 11 juli 2022 om de firma FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel Jean-Baptiste de
Ghelincklaan 21 9051 Gent, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0423.109.644 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Meganck,
bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris.
Marleen Porto-Carrero
A-bestuurder
Hans Goossens
B-bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 175 969
Naam
(voluit) : Devolder
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Mechelen 338 - 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni.
2024:
( ... )
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van de besloten
vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Kouterveldlaan 7B 001, 1831 Diegem, die
overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als vertegenwoordiger
Joeri Klaykens heeft aangeduid, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren.
Het mandaat zal vervallen op de Gewone Algemene Vergadering van 2027 die de jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.
De commissaris zal een jaarlijkse vergoeding ontvangen die 6.222,46- € (zonder BTW) bedraagt.
Voor eensluitend uittreksel,
Leoville Invest BV
Bestuurder
Marie-Noël Swenden
Vaste Vertegenwoordiger
Ondernemingsnr	0899 111 311
Naam
Energy To Zero Consult
(verkort)
Rechtsvorm	NV
Derbystraat 57 9051 Gent	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van de stemmen Mazars Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises BV, met maatschappelijke zetel te Manhattan Office Tower, Bolwerklaan 21 b8, 1210
Brussel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Anton Nuttens en Jurgen Ostyn, tot Commissaris van de
Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2027, die de jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2026 zal goedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de
commissaris bedraagt EUR 3.000 voor het boekjaar 2024 (exclusief BTW), wordt jaarlijks geindexeerd en omvat
de controle van de statutaire jaarrekening van de vennootschap.
Ondernemingsnr : 0877 360 743
Naam
(voluit) : XYLOS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
Onderwerp akte : mandaten bestuurders - commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 16 juli 2024
De bestuurdersmandaten vervallen.
De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurders voor een nieuwe
periode van één jaar :
Christian LEYSEN, wonende te 2600 Berchem, Filip Williotstraat 12
Patrick LEYSEN, wonende te 2610 Wilrijk - Goudvinklaan 10
Jens VAN NIEUWENBORGH, woonplaatskeuze c/o Ackermans & van Haaren NV, Begijnenvest 113,
2000 Antwerpen.
Denis LEYSEN, wonende te 2600 Antwerpen, Filip Williotstraat 12
BV Nonomar gevestigd te 2500 Lier - Dr.Laportalaan 36
met als vaste vertegenwoordiger Henri VAN ENGELEN wonende te 2500 Lier - Dr.Laportalaan 36
BV YIN, gevestigd te 2950 Kapellen - Vijverlei 11,
met als vaste vertegenwoordiger Sian Yin OEI, wonende te 2950 Kapellen - Vijverlei 11
Raad van Bestuur van Xylos NV telt hierna zes bestuurders.
De mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025.
Het mandaat van de commissaris vervalt.
De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen volgende commissaris voor een nieuwe
periode van drie jaar :
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 2600 Antwerpen - Uitbreidingstraat 72 bus7,
de vennootschap heeft Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
Het mandaat van de commissaris vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027.
Patrick LEYSEN
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0662 681 630
Naam
(voluit) : HERCKENRODE CONSTRUCT
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 28 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 juni 2022 werd
beslist om te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 6 juni 2022 tot en met
5 juni 2028:
- BV ED SOMERS INVEST, met zetel te 3500 Hasselt, Havermarkt 22,
vertegenwoordigd door de heer Edwin SOMERS, vaste vertegenwoordiger;
- BV VGV INVEST, met zetel te 3500 Hasselt, Havermarkt 22,
vertegenwoordigd door de heer Stefan VANGRONSVELD, vaste vertegenwoordiger;
- BV KOLMONT HOLDING, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 28,
vertegenwoordigd door de heer Bart TANS, vaste vertegenwoordiger;
- BV GAMBIET, met zetel te 3500 Hasselt, Langwaterstraat 12,
vertegenwoordigd door de heer Tom DECKERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV VGV INVEST, A-bestuurder,
Stefan VANGRONSVELD, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV KOLMONT HOLDING, B-bestuurder,
Bart TANS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Ondernemingsnr : 0403 263 642
Naam
(valuit) : RECORD CREDITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 24 Marnixlaan - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 april 2024.
De aandeelhouder neemt akte dat de bestuursmandaten van Ann Declerck, Peter Vincke en Sali Salieski
na afloop van de algemene vergadering van 2024 op vervaldag komen.
De aandeelhouder beslist om de mandaten van Ann Declerck, Peter Vincke en Sali Salieski te hernieuwen
voor een termijn van zes jaar, en dit tot na afloop de algemene vergadering van 2030.
Rekening houdend met bovenstaande, bevestigt de aandeelhouder de huidige samenstelling van de raad
van bestuur :
- Sali Salieski, voorzitter
- Ann Declerck
-	- Jan Dodion
- Francisco Schram
- Peter Vincke
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van
de vennootschap voor alle handelingen die de uitvoering van hun mandaat aanbelangen.
Relevante passage uit de statuten van de vennootschap omtrent de bevoegdheden van de raad van bestuur:
Artikel 10, "Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen al dan niet aandeelhouders of bestuurders. ( ... )
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden door het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus toekennen".
RECORD CREDITS
Per delegatie
Ondernemingsnr : 0458 396 066
Naam
(voluit) : HOF DEN DRIESPRONG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruggestraat 156 - 8755 Ruiselede
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering dd. 07/08/2020 blijkt dat volgende personen
werden benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- Billiet Eugène, Bruggestraat 156 - 8755 Ruiselede
- Lemey Arlette, Bruggestraat 156 - 8755 Ruiselede
- Billiet Charlotte, Bruggestraat 154A - 8755 Ruiselede
- Billiet Pauline, Bruggestraat 156 - 8755 Ruiselede
Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat zal vervallen bij de algemene
vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2026.
Dhr. Billiet Eugène is overleden op 14/11/2024.
Voor de vennootschap
BV ACCOUNTANCY PATRICK DE LANGE, vertegenwoordigd door Patrick De Lange, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
de Griffi Griffie
Ondernemingsnr : 0861 790 560
Naam
(voluit) : BALORA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Opitterkiezel 50, 3960 Bree
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 10/06/2022, blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf 10/06/2022:
- José Corswarem, wonende te Sítio dos Funchais, Apartado 206, 8150-010 São Brás de Alportel, Portugal;
- Mieke Van Der Meersch, wonende te Geraardsbergenstraat 135, 9700 Oudenaarde;
- Marleen Corswarem, wonende te Opitterkiezel 50, 3960 Bree.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 10/06/2022, blijkt het volgende:
Er wordt beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe per. de van 6 jaar en dit met
ingang vanaf 10/06/2022:
- Marleen Corswarem, wonende te Opitterkiezel 50, 3960 Bree.
Marleen Corswarem,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0883 115 615
Naam
(voluit) : BELINCO & PARADIS
iverkort) : BELINCO" ofwel "PARADIS" ofwel "BELPAR" ofwel
"BEP"
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 645 bus 122
Onderwerp akte : Overlijden en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.30/08/2024:
1. Overlijden bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de heer Johnny Teerlinck overleden is op 13/05/2024 waardoor zijn
bestuursmandaat een einde heeft genomen op 13/05/2024.
2. Bevestiging benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt per 13/05/2024 de benoeming van mevrouw Nadine Caelenberghe woonachtig te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 254. Haar mandaat heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op de jaarvergadering in 2030.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door de mevrouw Nadine
Caelenberghe gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden
tussen 13/05/2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
-Mevrouw Manon De Groote, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy
Mevrouw Manon De Groote
Aangestelde
Ondernemingsnr : 0665 755 639
Naam
(voluit) : Aspiravi International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Benoit Verwilghen met ingang van 1
september 2024. Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: dhr.
Joris Laenen. De vergadering bekrachtigt, via cooptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en
dit totdat de Algemene Vergadering Joris Laenen als bestuurder benoemt.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Eric Spiessens met ingang van heden.
Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: de commanditaire
vennootschap Estos, vertegenwoordigd door dhr. Eric Spiessens. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het
mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit totdat de Algemene Vergadering Estos CommV als
bestuurder benoemt.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Aspiravi Holding, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Rik Van de Walle
Ondernemingsnr : 0402 756 668
Naam
(voluit) : XSYS PREPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostkaai 50, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoemoing van een commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van de bestuurders d.d. 16 november 2022 :
De enige aandeelhouder besluit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel
gevestigd te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, en
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bogaerts Cedric, met onmiddellijke
ingang te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar.
Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal het
mandaat eindigen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2 juni 2025 die de
jaarrekening afsluit op 31 december 2024.
Zijn bezoldiging zal jaarlijks EUR 49,500 bedragen (exclusief kosten en BTW) en deze bezoldiging
zal jaarlijks aan de inflatie worden aangepast.
De enige aandeelhouder verleent hierbij volmacht aan de vennootschap IQ EQ Holdings
(Belgium) SA vertegenwoordigd door Dhr Joannes van de Kimmenade, Mevrouw Niky Servati,
-------
Mevrouw Florence Felix en Mevrouw Annick Garcet of enige andere werknemer, elk
afzonderlijk handelend, met maatschappelijke zetel gelegen te Louizalaan 209A, 1050 Brussel,
om de nodige formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank van Gent- leper afdeling te verrichten
en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is (inclusief het ondertekenen van de nodige
formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad).
---
Niky Servati
IQ EQ Holdings (Belgium) SA
volmachthouder
Ondernemingsnr : 0862 330 988
Naam
(voluit) : QUAEROQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 10 bus 3.1, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 7 november 2022:
( ... )
1.Aansluitend op de algemene vergadering van 30 juni 2022, besluiten de aandeelhouders om te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap:
VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te Brusselsesteenweg 94, 9090 Melle, vertegenwoordigd door
de heer Tony Moreels (IBR Nr. A01763).
( ... )
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
2.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10;
en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15; individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch
Staatsblad van voorgaande beslissingen.
Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0442 014 647
Naam
(valuit) : HOSPIDEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 23, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
I. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Hospidex NV (de "Vennootschap") d.d. 18
oktober 2023 blijken de volgende beslissingen:
(a) Ontslag AMOS bv als bestuurder
De algemene vergadering besluit over te gaan tot ontslag van de volgende persoon als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 17 oktober 2023:
AMOS bv, met zetel te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 14 en ondernemingsnummer 0834.478.231, vast
vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het door
hem uitgeoefende bestuursmandaat.
(b)	Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Joost Van der biesen, advocaten, met kantoren te
3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden
toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen
en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige beslissingen.
Il. Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van Hospidex NV (de "Vennootschap") d.d. 18
oktober 2023 blijken de volgende beslissingen:
Ontslag AMOS als gedelegeerd bestuurder	(a)
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 17 oktober 2023, van de besloten
vennootschap AMOS bv, met zetel te Berentrodedreef 14, 2820 Bonheiden en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0834.478.231 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen),
met vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Seghers, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan verleent tussentijdse kwijting aan AMOS voor het door haar uitgeoefende mandaat.
(b)	Volmacht
De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Joost Van der biesen, advocaten, met kantoren te
3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden
toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen
en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
Getekend,
Joost Van der biesen
Bijzonder gevolmachtigde
--- Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0448 816 228
Naam
(voluit) : Opslag en Distributie Ter Haeghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doelhaagstraat 72 - 2840 RUMST
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de jaarlijkse algemene vergadering van 2 oktober 2023 de
herbenoeming van de bestuurders voor een periode van zes jaar.
- De heer Joseph De Wael, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Heidestraat 1;
- De heer Luc De Beuckeleer, wonende te 2223 Schriek, Grasheideweg 35.
De raad van bestuur beslist in vergadering alleen unaniem de heer Joseph De Wael te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergaderig van 2 oktober 2023 blijkt ook de herbenoeming van
de Burgerlijke BVBA J.B. Ronse De Craene & C°, Rendestede 31 te 9400 Ninove, vertegenwoordigd door de
heer Jean-Benoît Ronse De Craene, als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar
Joseph De Wael
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 744 876
Naam
(voluit) : LOCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 112, 9042 Sint-Kruis-Winkel
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 17 juni 2024 en de notulen van de daaropvolgende raad
van bestuur van dezelfde datum blijkt:
A/ de herbenoeming als bestuurder van de heer Jos CLAEYS, wonende te 9000 Gent, Zandberg II bus 2,
tot de algemene vergadering van 2030;
B/ de herbenoeming als bestuurder van de naamloze vennootschap PROSELECT, BTW BE 0439.414.156,
Blekerijstraat 2, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny
DEMAN, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84E, tot de algemene vergadering van 2030;
C/ de herbenoeming tot commissaris van de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE
(B00083), BE 0433.608.707, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Jan DEGRYSE (A01695). Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van
2027;
D/ de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Jos
CLAEYS, voornoemd, tot de algemene vergadering van 2030.
Jos CLAEYS
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 849 805
Naam
(voluit) : CAMPING IDEAL
(verkort) .
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel · NEPTUNUSLAAN 6, 8420 DE HAAN
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER + AANSTELLEN
VAST VERTEGENWOORDIGER
Bij bijzondere algemene vergadering van 30 mei 2024, gehouden op de maatschappelijke zetel in de
Neptunuslaan 6 te De Haan, wordt akte genomen van het ontslag uit de functies van bestuurder van mevrouw
Annik Riket en de heer Willy Lampo. Het ontslag gaat in, met terugwerkende kracht, op 17 december 2021.
Er wordt ook akte genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Willy Lampo, dit met
terugwerkende kracht vanaf 17 december 2021
Er wordt volledige kwijting verleend voor hun mandaat.
Wily Vinyl VOF (ON: 0778.791.125), met maatschappleijke zetel te Ringlaan 87, 8420 De Haan wordt
benoemd als bestuurder en als vast vertegenwoordiger wordt mevrouw Annik Riket aangesteld. Het mandaat
gaat in, met terugwerkende kracht vanaf 17 december 2021.
Als gedelegeerd bestuurder wordt New Camping Ideal BV aangesteld, met als vast vertegenwoordiger, de
heer Willy Lampo, dit met terugwerkend kracht ingaand op 17 december 2021.
Lampo Willy,
Vast vertegenwoordiger New Camping Ideal
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0416 107 135
· Naam
. (voluit) : Inactrans
(verkort) :
· Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vilvoordsesteenweg 11, 1120 Brussel :
Onderwerp akte : Hernieuwing van mandaten en/of benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2024
Aangezien de mandaten van alle bestuurders vervallen op het einde van huidige algemene vergadering,
beslist de vergadering de mandaten van de Heer Alain R. Ziegler en Diligencia Consult BV;
vertegenwoordigd door Diane Govaerts, als bestuurders te hernieuwen voor een termijn van zes jaar,	.
vervallend op de algemene vergadering van 2030. ..
In dezelfde context herbenoemt de Raad van Bestuur de Heer Alain Ziegler als Voorzitter van de Raad
van Bestuur en als afgevaardigd-bestuurder voor dezelfde termijn.
Alle bestuurders en vaste vertegenwoordigers doen woonplaatskeuze op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, Vilvoordsesteenweg, 11 te 1120 Brussel voor alles wat betrekking heeft op de
uitoefening van hun mandaat.
`De mandaten van de bestuurders en de afgevaardigdestuurder worden gratis uitgeoefend.
Alain Ziegler
· Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0475 028 202
Naam
(voluit) : ELIA ASSET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming binnen het College van dagelijks bestuur
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 maart 2024 blijkt het volgende:"
Op basis van de positieve aanbeveling van het Corporate governance Comité en van het
Vergoedingscomité, neemt de Raad van Bestuur akte van de benoeming van David Zenner als Chief Asset
Officer van Elia Asset met ingang van 1 april 2024.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 29 maart 2024 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Patrick De Leener
als Chief Assets Officer van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2024.
De Raad van Bestuur bevestigt en, voor zover als nodig, bekrachtigt haar beslissing van 5 maart 2024 om
de heer David Zenner te benoemen als Chief Assets Officer van Elia Transmission Belgium / Elia Asset met
ingang van 1 april 2024, ter vervanging van de heer Patrick De Leener, die ontslag heeft genomen.
[De heer David Zenner doet in het kader van de uitoefening van zijn mandaat keuze van woonplaats op de
zetel van de Vennootschap.]
Gelet op het bovenstaande zal het College van dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 1
april 2024 samengesteld zijn als volgt:
· Catherine Vandenborre (Voorzitster en Chief Financial Officer)
· Frédéric Dunon (Vice-Voorzitter en Chief Executive Officer)
· Markus Berger (Chief Infrastructure Officer)
· David Zenner (Chief Assets Officer)
· Peter Michiels (Chief Human Resources and Internal Communication Officer)
· Pascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & Extemal Relations Officer)
· James Matthys Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer)
Frank Hellemans
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: een bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0739 910 951
Naam
(voluit) : INTERDIS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel :	1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Hernieuwing commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS DD 12 06 2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars;
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te sluiten op 31!
12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Diverse - volmacht- elektronische ondertekening van huidig proces-verbaal
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. INTERDIS BELGIUM, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de
processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone
en/of bijzondere) van de N.V. INTERDIS BELGIUM, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad
en wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen, neer te leggen bij de Griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 480 191 966
Naam
(voluit) : DSV AIR & SEA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 08-04-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Jens Lund
en Carsten Trolle als bestuurders van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering te
houden op 11-06-2024.
De raad heeft tenslotte Frank Sobotka aangeduid als voorzitter en Michael Ebbe (op voorwaarde van zijn
benoeming als bestuurder) als vicevoorzitter van de raad met ingang van 11-06-2024 (op voorwaarde van zijn
benoeming als bestuurder).
De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Jens
Lund en Carsten Trolle als bestuurders van de vennootschap. De vergadering heeft vervolgens Brian Ejsing,
Michael Ebbe en Henrik Nielsen aangesteld als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van zes
jaar, ingaand op de datum van deze vergadering om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van
2030 (boekjaar 2029). Het mandaat van bestuurder is niet vergoed.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
Ondernemingsnr : 0464 257 143
Naam
(voluit) : Trimble
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ter Waarde 50, B-8900 leper
Onderwerp akte : Verstrijken van mandaat van de commissaris en bevestiging herbenoeming
- Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
------
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 december 2022.
---
De enige aandeelhouder :
(a) BEVESTIGT en, voor zover nodig, BEKRACHTIGT de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0431.088.289, met zetel te
Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door
Evy Borry, met ingang van 28 mei 2022 voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2024.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, avocaten en/of
medewerkers van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk
met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het
vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de
hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii)
het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn
met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en
enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale
secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en
met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken
partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
---
Ondernemingsnr : 0412 460 331
Naam
(voluit) : Confidentia
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Craeyenhemstraat 31, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering dd 01/12/2022 blijkt :
- Het éérvol ontslag als bestuurder van dhr. Beckers Peter, Beckers Stefaan en Enitram bv, met als vaste
vertegenwoordiger Dhr. Beckers Peter.
- de benoeming als nieuwe bestuurders met onmiddellijk ingang en loopt tot de algemene vergadering
gehouden in 2028 van Mevr. Martine De Geyter, wonende te 2280 Grobbendonk, Van Craeyenhemstraat 31,
Dhr. Stefaan Beckers, wonende te 2280 Grobbendonk, Schransstraat 35c002, en Enitram bv, gevestigd te
2280 Grobbendonk, Van Craeyenhemstraat 31 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Beckers Peter.
Hun mandaat is onbezoldigd
Enitram bv
Vertegenwoordigd door Beckers Peter
Ondernemingsnr : 0422 303 257
Naam
(voluit) : Bouwbedrijf Vandersmissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terbermenweg 64 - 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Op de buitengewone algemene vergadering van 19/09/2024 wordt beslist dat:
Ontslag bestuurder Vandermissen Marnix vanaf heden.
Aan hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
Benoeming bestuurder vanaf heden :
- MJV-Consult BV, Smolderstraat 34 - 3540 Herk-de-Stad met ondernemingsnummer 1006.590.081,
vertegenwoordigd door Vandersmissen Marnix.
De nieuwe raad van bestuur wordt vanaf heden :
- Hermans Vivianne, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Amandinaweg 173
- MJV-Consult BV - vertegenwoordigd door Vandersmissen Marnix, met maatschappelijke zetel te
3540 herk-de-Stad, Smolderstraat 34.
De raad van bestuur verklaart met eenparigheid van stemmen te besluiten :
dat mevrouw Hermans Vivianne en MJV-Consult BV, vertegenwoordigd door Vandersmissen Marnix
worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 20
van de statuten voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering in het jaar 2023, die aanvaarden.
Het mandaat van Hermans Vivianne is onbezoldigd.
Opgemaakt op 19/09/2024 te Herk-de-Stad.
Vandersmissen Marnix	Hermans Vivianne	MJV-Consult BV
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder	ontslagnemend
gedelegeerd bestuurder	vertegenwoordigd door
Vandersmissen Marnix
Ondernemingsnr: 0899 845 145
Naam
(voluit) : Campus Luitenant Coppens
---
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begonialaan 17 - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Benoeming niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist op 01/08/2024 om vanaf die datum tot onbezoldigd afgevaardigd
bestuurder te benoemen:
de heer
LUCA DRIJVERS
Lazerijstraat 38
2531 - VREMDE
NN 95.05.22-371.29 EID 592-5702508-56
Geen verdere punten op de agenda
Schilde, 01/08/24
Serge Drijvers
Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0862 480 547
Naam
(voluit) : Porticus België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Troonstraat 6 4e verdieping 1050 Brussel
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
Uit een beslissing van de algemene vergadering de dato 22 maart 2024 van naamloze vennootschap
Porticus België blijkt hetgeen volgt:
Tot bestuurder wordt benoemd:
de heer Ondřej Liška geboren te Brno, Tsjechië, op^14 juli 1977, met bisrijksregisternummer 77.47.14-
497.59, houder van een Belgisch verblijfsdocument met nummer B 4866931.
Voormelde bestuurder wordt overeenkomstig artikel 11 van de statuten benoemd voor een duur van 6 jaar.
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
Getekend,
Liesbeth Muller, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een kopij van de notulen van de algemene vergadering