Ondernemingsnr : 0478 209 109
Naam
(voluit) : LADRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2390 Malle, Ganzenkuil 37
Onderwerp akte : Uittreksel ontbinding
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom VERBIST te Geel op 12 december 2024, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen.
Eerste besluit - Verslagen van de bestuurder en bedrijfsrevisor over ontbinding en bijkomende info van de
bestuurder.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato 20
november 2024 over de ontbinding waaraan een staat van activa en passiva gehecht is, afgesloten op 31
oktober 2024, hetzij minder dan drie maanden oud.
De vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor,
zijnde PARMENTIER GUY BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor, over de
voormelde staat.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 20 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 oktober 2024
van de Naamloze Vennootschap " LADRON " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van de solvabiliteit,
eigendomsaspect en de volledigheid van de rekening-courant Vennoten op het actief :
- Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31
oktober 2024.
- De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 oktober 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 180.556,37 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van de solvabiliteit, eigendomsaspect en de volledigheid van de rekening-courant op het actief,
onder voorbehoud voor de 10-jarige aansprakelijkheid en de hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister, noch
van een correcte online UBO verklaring.
De jaarrekening over boekjaar 2023-2024 werd op datum van dagtekening van ons verslag nog niet
goedgekeurd en neergelegd door de Algemene Vergadering. Wij maken voorbehoud voor de eventuele latenties
die hieruit voortvloeien.
Wij maken tevens voorbehoud voor de eventuele fiscale latenties welke kunnen ontstaan m.b.t. het
vervroegen van een Algemene Vergadering in het kader van de aanleg van liquidatiereserves.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 28 november 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor.".
De aandeelhouder verklaren volledig kennis genomen te hebben van voormelde verslagen.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71§6 eerste lid WVV
gehouden is.
Tweede besluit - ontbinding.
De vergadering beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden en spreekt haar vereffening uit, vanaf
heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van de vereffening.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar impliceert.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap, het lopende boekjaar per
heden wordt afgesloten. De vergadering geeft dienovereenkomstig opdracht aan de vereffenaar van de in
vereffening gestelde vennootschap, tot de opmaak van de jaarrekening over de periode van 1 juli 2024 tot en
met heden en tot voorlegging ter goedkeuring, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, aan de
algemene vergadering en vervulling van alle formaliteiten dienaangaande.
Derde besluit - Benoeming en bevoegdheden vereffenaar.
De vergadering beslist te benoemen tot vereffenaar :
mevrouw TAEYMANS Tiziana Jozef Mathilda, geboren te Turnhout op 30 juni 1972, wonende te 2390 Malle,
Ganzenkuil 37, alhier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod en deze opdracht
te aanvaarden.
De vergadering beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden zal hebben om zijn mandaat
uit te oefenen, namelijk deze voorzien bij artikel 2:88 en volgende van het WVV, zonder zijn toevlucht te moeten
nemen tot machtiging van de algemene vergadering in de gevallen waarin deze is voorzien.
De vereffenaar zal alle derde lasthebbers mogen aanstellen en hun tijdelijke machten toekennen, die naar
zijn oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.
Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening wordt verbonden zullen getekend worden door de
vereffenaar.
Ondergetekenden notaris wijst de vergadering op de inhoud van artikel 2:84 WVV dat luidt als volgt
"Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71§2 tweede lid WVV blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de
statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die
schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Bij deze verklaart de vergadering dat uit de staat van actief en passief blijkt dat alle schuldeisers volledig
kunnen terugbetaald worden - zodat de benoeming van de vereffenaar niet dient voorgelegd te worden ter
bevestiging aan de voorzitter van de rechtbank.
ALGEMEEN
Tenslotte wijst instrumenterende notaris de vereffenaar(s) op de toepassing van artikel 2:97§2 WVV dat luidt
als volgt:
"Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100§1 WVV blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift
conform de artikel 1205 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën van schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een
notaris.
De in het eerste lid bedoelde verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan
de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders of
vennoten van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders of vennoten schriftelijk akkoord gaan met het
plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling."
Vierde besluit - Ontslag bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap neemt de vergadering ten
slotte kennis van het ontslag van de bestuurder.
Malle, Ganzenkuil 37.
De vergadering besluit om over de kwijting van de bestuurders te beraadslagen en te besluiten ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij
sluiting van de vereffening.
Vijfde besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde :
BOFIMAS bv, te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 914, ondernemingsnummer 0877.222.369,
vertegenwoordigd door haar medewerkers en bestuurders met macht van indeplaatsstelling,
aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten de wijziging en stopzetting van de
vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het
nodige ondernemen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte ontbinding,
-verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.