Ondernemingsnr : 0441411069
Naam
(voluit) : ZINtality
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weldadigheidsstraat 7
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De akte verleden op 22 november 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend negentien.
Op tweeëntwintig november.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZINtality”, met zetel te 2540 Hove,
Weldadigheidsstraat 7 en met ondernemingsnummer BE 0441.411.069.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Eerste besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van € 43.423,00,
teneinde het terug te brengen van € 61.973,00 op € 18.550,00, zonder vernietiging van aandelen,
doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en door aanrekening op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, door een terugbetaling aan elk aandeel van een som in geld van
€ 217,115. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De
kapitaalvermindering zal plaatsvinden volgens onderstaande werkwijze:
(a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
publicatie van dit besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog
niet zijn vervallen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen; zolang de vennoten niet zijn
terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
(b) de gelden worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de
zaakvoerder schriftelijk aan de vennoten zal bekendmaken.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van € 43.423,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op € 18.550,00.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316, 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
Luik B
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Tweede besluit
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5 : Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarden.”
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ZINtality".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Advies verlenen, studie en consult; doorlichten van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren;
opdrachten vervullen in binnen- en buitenland; markt- en bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en
voor derden-opdrachtgevers in:
a. marketing: interne en externe marketing, budgettering en planning, mediaplanning en -beleid,
publiciteit en public relations, import en export activiteit.
b. beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en -organisatie, algemeen en
middle-management, personeelsselectie en -training, informaticaplanning en beheer.
Executive search.
c. organisatie: Het uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van
management (organisatie- en personeels-ontwikkeling), inclusief training accommodaties, en in het
algemeen het voeren van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
fiscale of sociale aangelegenheden, met inbegrip van de handel en verhuring, onderhoud en
herstelling van didactisch materiaal zoals audiovisueel materiaal, computers, bureelmachines en
aanverwanten, alsook en alle gebruiks- en verbruiksartikelen.
De organisatie en uitvoering van trainingsprogramma's, conferenties en seminaries, privaat of
schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps-, commerciële of technische vorming, management
en dergelijke.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als makelaar en
tussenpersoon of als agent en vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
Luik B
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
In algemene regel mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar maatschappelijk doel, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij kan deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig
of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel.
Te dien einde mag zij fusioneren, opslorpen, haar goederen inbrengen en op gelijk welke manier
participeren.
De vennootschap kan filialen, agentschappen, bijhuizen, depots en kantoren in België en in het
buitenland openen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij verleent eveneens:
* diensten betreffende het nemen van onderwijskeuzes verricht door psychologen
* diensten door een psycholoog aan personen betreffende oa. Persoonlijke moeilijkheden (angst,
slecht gevoel, depressieve gedachten, enz..)
* begeleiding van personen op het vlak van burn out of ‘minder presteren’ via individuele gesprekken,
gesprekken met partner, korte therapieën, enz.
* psychotherapeutische behandelingen/begeleidingen van verschillende aard.
d. Begeleiding:
Het voeren van individuele en/of groepsbegeleidingen en coachingtrajecten, carrièrebegeleiding.
Live-coaching, change begeleiding, ea.
Opvolging:
Het uitgeven van een persoonlijk manuscipt of boek.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
Statutair bestuurder is mevrouw SENECAUT Inez Helen Françoise, wonende te (2540) Hove,
Weldadigheidsstraat 7.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september, om 15 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw SENECAUT Inez, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw GROBBEN, ILKE, gevestigd te 2520
Ranst, Antwerpsesteenweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer BTW BE 0825.346.076, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH
UITTREKSEL”
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Luik B
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris