N° d’entreprise :
0433.775.684
Dénomination (en entier): MYDIBEL
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7700 Mouscron, Rue du Piro-Lannoy 30
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES 
NOMINATIFS - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Dirk DECLERCQ à Zwevegem en date du 11 
septembre 2013, en cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions 
suivantes à l’unanimité des voix :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale constate et confirme la conversion de tous les titres au porteur en titres 
nominatifs et confirme l’isncription de tous les parts dans le registre des parts nominatives.
En date du 15 décembre 2011 le conseil d’administration de la SA Mydibel a décidé la suppression de 
toutes les actions au porteur. En date du 15 décembre 2011, toutes les actions ont été inscrits dans le registre 
des actions.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million euros 
(1.000.000,00€) pour le porter de trois millions cinq cent soixante-neuf mille six cent soixante-six euros 
septante-six cents (3.569.666,76 €) à quatre millions cinq cent soixante-neuf mille six cent soixante-six euros 
septante-six cents (4.569.666,76 €), par la création de seize (16) actions A nouvelles et de seize (16) actions B 
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes 
droits et avantages, avec participation aux résultats de l’exercice en cours à compter de leur souscription, pro 
rata temporis, à souscrire en espèces et à libérer immédiatement pour trois cinquièmes (3/5e).
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Renonciation au droit de préférence.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Intervient ensuite, la Société Privée à Responsabilité Limitée “B.C. MYLLE”, ayant son siège social à
Kortrijk-Bellegem, Yserbytdreef 7, laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir 
parfaite connaissance des dispositions statutaires et de la situation financière de la présente société.
Elle déclare ensuite souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire l’intégralité des seize (16) 
actions A nouvelles et de seize (16) actions B nouvelles, dont la création vient d’être décidée au prix de trente-
et-un mille deux cent cinquante euros (31.250,00€) par action, soit pour un prix global total de un million euros 
(1.000.000,00€), et les avoir libérées immédiatement pour soixante pourcent, soit six cents mille euros 
(600.000,00€) par dépôt préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de ING 
Banque, sous le numéro 363-1245659-25. 
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Volet B - Suite
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée constate et requiert le notaire d’acter que le capital social est effectivement fixé à quatre 
millions cinq cent soixante neuf mille six cent soixante-six euros septante six cents (4.569.666,76 €) et est 
réprésenté par cent soixante-six (166) actions A, cent soixante-six (166) actions B, et cent quatre (104) actions 
C, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent trente sixième de l’avoir social.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’insérer dans les statuts la possibilité pour le conseil de consituer un comité de 
direction dont les membres personnes physiques sont choisis dans, ou hors de son sein. Il détermine 
conformément à l’article 524bis du Code des Sociétés les pouvoirs de ce comité de direction et en règle le 
fonctionnement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
- article 5 est remplacé par le texte suivant :
“Le capital est fixé à quatre millions cinq cent soixante-neuf mille six cent soixante-six euros septante-
six cents (4.569.666,76€) représenté par quatre cent trente-six actions sans désignation de valeur nominale, 
représentant chacune un/quatre cent trente sixièmes (1/436ième) de l’avoir social.
En vue de la nomination des administrateurs, la souscription lors d’une augmentation de capital, et la 
cession des actions, les actions sont reparties en trois catégories, comme suit :
- 166 actions A;
- 166 actions B;
- 104 actions C.
Toutes les actions se trouvent sur pied d’égalité et se distinguent uniquement par les droits conférés 
au titulaire en matière de nomination d’administrateurs et de souscription lors d’une augmentation de capital.”
- article 10 est remplacé par le texte suivant :
“Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions dont tout actionnaire 
peut prendre connaissance.”
- il est inséré un nouvel sixième alinéa dans article 17 des statuts comme suit:
“Le conseil d’administration peut constituer un comité de direction dont les membres personnes 
physiques sont choisis dans, ou hors de son sein. Il détermine conformément à l’article 524bis du Code des 
Sociétés les pouvoirs de ce comité de direction et en règle le fonctionnement.”
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au administrateur et au Notaire soussigné pour 
l’exécution des résolutions qui précèdent. Ces pouvoirs comprennent la coördination des statuts, le dépôt au 
greffe, les modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises, et toutes autres formalités utiles.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
Dirk DECLERCQ, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.