Ondernemingsnr : 0464132033
Naam
(voluit) : IMMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningslaan 131
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 11 december 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert 1 maart 2020,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde, de besloten vennootschap “SKYLINE”, met
zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 131; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent –
afdeling Brugge onder nummer 0664.674.187.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achthonderd vierendertigduizend
negenhonderd vijfentwintig euro zestien cent (€ 834.925,16) en de statutair onbeschikbare reserve
hetzij drieëntachtigduizend vierhonderd tweeënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 83.492,52), hetzij
samen negenhonderd achttienduizend vierhonderd zeventien euro achtenzestig cent (€ 918.417,68),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder evenwel het voorwerp te wijzigen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "IMMAX"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening van/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobiliaire operaties van om het even welke
aard of ermede verband houdend, zoals onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, in huur neming,
verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing, verkaveling en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit
alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de ruimste zin.
2. Het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en projectstudie en adviesverlening,
de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook infrastructuurwerken, hetzij
om de werken met eigen middelen uit te voeren of door tussenkomst van derden, hierin begrepen
nieuwbouw, verbouwing, slopingswerken en verhandelingen "sleutel op de deur", alsmede de handel
en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen, evenals het management bij de
verwezenlijking ervan.
3. Algemene bouwonderneming, omvattende ondermeer: slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw
en verbouwingswerken van alle aard met inbegrip van "sleutel op de deur" uitvoeringen, plaatsen van
afsluitingen, waterwerken, enzovoort.
4. Groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin van
het woord.
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen; zijn mag ondermeer
onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen,
renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of
ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere
wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 5:152 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Het optreden als tussenpersoon of makelaar bij de aankoop of bij de verkoop en bij de huur of de
verhuring van roerende en onroerende goederen.
7. Alle activiteiten als marktkramer, alle leurhandel of ambulante handel.
8. De handel in en de verhuur van alle vaartuigen en voertuigen alsook van alle toebehoren.
9. De exploitatie van een zwembad, duikcentrum, sportcomplex, recreatiepark, bungalowpark of
andere installaties waar sport beoefend kan worden of gerecreëerd kan worden.
10. Alle activiteiten als reisbureau of touroperator.
11. Alle activiteiten als binnenhuisarchitect, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de inrichting van gebouwen, alle binnenhuisdecoratie, alle interieurinrichting, de
handel in, het plaatsen van en de verhuur van alle goederen die gebruikt kunnen worden bij de
inrichting van gebouwen.
12. Alle activiteiten op het vlak van tuinaanleg.
13. Alle activiteiten als tussenpersoon in de handel.
14. Alle activiteiten als vastgoedmakelaar.
15. Het maken van alle kosten en het doen van investeringen ten behoeve van het bezoldigen van
de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
    1.  vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd achtenveertig (948) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand juni om twintig uur (20.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle
aandeelhouders met die volmachten instemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de huidige niet-statutair zaakvoerder, de besloten vennootschap
“SKYLINE”, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Joeri Verstraeten, voornoemd, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
de besloten vennootschap “SKYLINE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 131;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge onder nummer 0664.674.187,
met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VERSTRAETEN Joeri, wonende 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Polderhoeklaan 17, die zijn mandaat aanvaardt.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 8 december 2023.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Koningslaan 131.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De enige aandeelhouder-bestuurder verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de
besloten vennootschap "CLEMMENS ACCOUNTANTSKANTOOR", met zetel te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Pieter de Conincklaan 33, ondernemingsnummer 0692.649.977, RPR Gent — afdeling
Brugge, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket, Estox, UBO-register en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten