Ondernemingsnr : 0652697558
Naam
(voluit) : Loke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peremansheidestraat 7
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 15
juli 2019 ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Loke”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Peremansheidestraat 7, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer BE BTW BE
0652.697.558.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 20 april 2016, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 0309003, sedertdien ongewijzigd
gebleven.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
De vergadering besluit nadat is vastgesteld dat alle vennoten afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftig duizend euro (€ 50.000,00)
door inbreng in geld, om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 68.600,00), mits creatie van 700 nieuwe aandelen op
naam, die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van
het lopende boekjaar pro rata temporis. De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging in geld
zal worden ingetekend door:
- De heer CORNELIS Robby voornoemd, die volstort ten bedrage van vijfentwintig duizend euro,
waarvoor hem 350 nieuwe aandelen worden toegekend.
-Mevrouw SERNEELS Sandra voornoemd, die volstort ten bedrage van vijfentwintig duizend euro,
waarvoor haar 350 nieuwe aandelen worden toegekend.
Die hebben verklaard en bevestigd volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de
statuten van de vennootschap.
Genoemde bedrag is gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank, met nummer BE59
7440 7738 0226 op naam van de vennootschap, ingevolge bankattest, afgeleverd door deze
instelling op 1 juli 2019 en zal bewaard blijven bij ondergetekende notaris.
De vergadering erkent vervolgens dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de stortingen
volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.
Waarna de vergadering vaststelt en ondergetekende notaris wordt verzocht bij akte vast te stellen,
dat voormelde kapitaalverhoging werd gerealiseerd.
Het kapitaal van de vennootschap is derhalve vastgesteld op achtenzestig duizend zeshonderd euro
(€ 68.600,00) vertegenwoordigd door 886 aandelen op naam.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 68.600,00), zijnde achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00 volstort bij oprichting en vijftigduizend euro (€ 50.000,00) volstort bij
voormelde kapitaalverhoging, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Loke".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Horeca
Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord omvattende
onder meer:
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt kunnen worden, en in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries,
crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijssalons, evenals in drive-in restaurants en pizzeria’
s.
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, broodjeszaken, snackbars
en fast-food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en
tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en
rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, voeding,
parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren.
- Het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
- Catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante
activiteiten, zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren.
- De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere.
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
II. Klusjesdienst
- Behang- en schilderwerken.
Luik B
- Schrijnwerkerij en gyprocwerken.
- De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
- De vervaardiging van badkamermeubels.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Schrijnwerkerij.
- Laswerken.
- Dakwerkzaamheden.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal.
- Plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen.
- Loodgieterswerk.
- Voegwerken.
- Bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Algemene reiniging van gebouwen.
- Lappen van ramen.
- Verkoop van houten vloerbekleding, gipsplaten, enz.
- De handel in al het voorgaande alsmede alle aanverwante artikelen.
- Tussenpersoon in de handel.
III Belettering en reclame
- Het plaatsen en leveren van alle artikelen met betrekking tot reclame, zoals er zijn lichtreclame en
neon verlichting, reclame panelen, vlaggen en banieren, immobiliën borden, spandoeken en
dekzeilen, autobelettering en carwrapping, reclame zuilen, etalages en inrichting, led verlichting,
lichtkranten, zonneweringen en luifels, spanplafonds, relatiegeschenken, promotiematerialen,
zelfklevers, edm. Deze opsomming is niet limitatief.
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het realiseren, het produceren, het plaatsen en het leveren van alle
reclame panelen en materialen zowel voor binnen- als buitenhuis en in de meest ruime zin.
- Het ontwerpen, verzorgen, uitvoeren en verlenen van advies op gebied van reclame, management,
bedrijfsorganisatie, promotie, publiciteit en marketing aan bedrijven, privé-personen, instellingen,
organisaties en verenigingen.
- Het ontwerpen en plaatsen van reclame campagnes, publicitaire teksten, drukwerken en slogans en
het ontwerpen van publicitaire artikelen.
- De uitbating van een (reclame) atelier en bureau.
IV Algemeen
- Holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen.
- Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welk danige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin.
- Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden.
    •  Tussenpersoon in de handel.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd zesentachtig (886) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ACHTENZESTIG
DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00).
De latere inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
tien duizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders
vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
* de heer CORNELIS Robby voormeld
* de heer SWEECK Yoerick voormeld
* mevrouw CORNELIS Dorien voormeld
* mevrouw SERNEELS Sandra voormeld
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
* de heer CORNELIS Robby voormeld
* mevrouw CORNELIS Dorien voormeld
* mevrouw SERNEELS Sandra voormeld
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-
Berg, Peremansheidestraat 7.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap frituur.loke@gmail.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners Comm.V, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-
op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1, 2220 Heist-op-den-Berg, met als vertegenwoordiger de heer Michel
Corthout, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Erika ISENBORGHS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie.