Ondernemingsnr : 0426 993 703
Naam
(voluit) : FIRST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen - Keizerstraat 68
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN
VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit de akte verleden op 21 december 2022, nog niet geregistreerd, voor notaris Sylvie Lefevre, notaris te
Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV, met
zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12, BTW BE0877.972.239, RPR Antwerpen afdeling Mechelen blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van:
a.het versiag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV") door het bestuursorgaan op 28 november 2022
waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september
2022 gevoegd.
b. het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV door de externe accountant, Bert
De Greef, op 28 november 2022 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift
van deze verslagen heeft ontvangen, ontslaat zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaart de enige aandeelhouder dat zij afstand doet van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken haar
niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
De vergadering keurt deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde externe accountant omvat volgend besluit:
"In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap First BV, Keizerstraat 68 te 2800
Mechelen een boekhoudkundige staat afgesloten op datum van 30/09/2022, rekening houdend met de
vooruitzichten van vereffening van de vennootschap. Deze geeft in discontinuïteit een balanstotaal op van
20.870,37 euro en een netto actief van 20.870,37 euro.
Het bestuursorgaan stelt de procedure van verkorte vereffening voor in toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Mogelijke passieve latenties zijn niet voorzien in de onze voorgelegde staat. Ze zullen door de vennoten
ten laste genomen worden.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de vereffeningsakte werden de vereffeningskosten en alle geboekte
schulden aan derden betaald.
Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw en juist weergeeft, in
zoverre er geen niet geprovisioneerde latente schulden opduiken.
Mortsel 28 november 2022
Bert De Greef
Accountant".
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de externe accountant, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
WETTIGHEIDSCONTROLE
wettigheid van de voorgaande rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is met
betrekking tot de ontbinding van de vennootschap. Bijgevolg kan de vergadering rechtsgeldig tot ontbinding
beslissen.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING
a.Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 30 september 2022, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de
vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
b.Goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met vandaag
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De vergadering
beslist dat voormelde staat van activa en passiva ook als jaarrekening zal gelden.
c. Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de
vereffening in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan
volgende voorwaarden voldaan is:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de externe accountant maakt melding van deze
terugbetaling en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
d.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige aandeelhouder wordt
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe
Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de enige aandeelhouder, die aldus
gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe eventuele nog niet gekende passiva voor haar rekening te
nemen en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLISSING - EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering neemt
in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- mevrouw NACHTEGAELE Brigitte, voomoernd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, ten huize van mevrouw NACHTEGAELE
Brigitte, voornoemd.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
BOEKHOUDINGSKANTOOR	De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan
BERT DE GREEF met zetel te 2640 Mortsel,	Borsbeeksebinnenweg 96, of elk van haar aangestelden
om alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen,
in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de
Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging op de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
(get.) Sylvie Lefevre, notaris.
tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte
- verslag van het bestuursorgaan inclusief staat van activa en passiva
- verslag van de bedrijfsrevisor