Ondernemingsnr : 0716694891
Naam
(voluit) : Vanhout Vastgoedpromotoren
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 12
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op12 februari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vanhout
Vastgoedpromotoren", met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, met ondernemingsnummer (BTW
BE) 0716.694.891 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ComTIS Energy", met ingang
van 12 februari 2020.
BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 4 van de statuten ter
omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen, zoals hierna hernomen onder artikel 3 in de nieuwe
goed te keuren geactualiseerde versie van de statuten.
BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN 
De vergadering besluit het onderscheid tussen de soorten (categorieën) van aandelen af te schaffen.
Alle honderd (100) aandelen, genummerd van 1 tot 100, zijn aldus zonder onderscheid en genieten
dezelfde rechten.
De vergadering verleent alle machten aan:
    •  de heer Ronny EIJCKMANS, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20; en/of
    •  de heer Bert Lukas LENAERTS, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8; en/of
    •  Mevrouw Karolien Johanna Hendrika VAN dEN BOGAERT, wonende te 2590 Berlaar,
Smidstraat 294 a;
apart of samen handelend, om het register van aandelen van de vennootschap aan te passen.
BESLUIT: WIJZIGING OVERDRACHTSREGELINGEN VAN AANDELEN 
De vergadering besluit om de regels inzake overdracht van aandelen – zoals thans geregeld huidig
artikel 6.3 en 6.5 van de statuten - te vervangen door de tekst zoals hierna hernomen onder artikel
15 in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde versie van de statuten.
BESLUIT: WIJZIGING AAN HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde versie
van de statuten.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN 
Als gevolg van de voorgaande besluiten en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een
volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Luik B
Naam.- ComTIS Energy.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot vooreerst voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, tenzij hierna anders vermeld:
    •  het vervaardigen, verwerven, het aan- en verkopen, het huren en verhuren, het plaatsen, het
gebruiken en uitbaten van technische installaties (zoals beovelden, KWO-installaties,
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche systemen) en desgevallend de daaruit voortkomende
elektriciteit en/of (warmte)energie verkopen of verhuren;
    •  het transport en distributie van elektriciteit, water en/of (warmte)energie;
    •  het vervaardigen, verwerven, het aan- en verkopen, het huren en verhuren, het plaatsen, het
gebruiken en uitbaten van uitrusting voor sanitair, verwarming, ventilatie, koeltechniek en
klimaatregeling;
    •  alle activiteiten die verband houden met huidige en toekomstige toepassingen en activiteiten
inzake duurzame energie en alternatieve energiebronnen; in functie hiervan kan de vennootschap
onder andere volgende activiteiten ondernemen en handelingen stellen:
        •  het onderzoek, de ontwikkeling, de promotie, de adviesverlening, de productie, de
financiering, de exploitatie, het onderhoud, het transport, de distributie, de levering, de opslag, de
balancing, de overslag, de aan- en verkoop, de trading, de invoer en uitvoer van diensten, goederen
en installaties inzake duurzame en alternatieve energie, duurzame en alternatieve milieutechnieken
en alles wat daarmee verband houdt;
        •  het beheren en uitbaten van installaties inzake duurzame en alternatieve energie en de
productie, het transport, de distributie, de levering, de opslag, de balancing, de overslag, de aan- en
verkoop, de trading, de invoer en uitvoer van de (warmte)energie en/of elektriciteit opgewekt door
voornoemde installaties en door installaties geëxploiteerd door derden en door verbonden
ondernemingen;
    •  het vervaardigen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren, kopen en verkopen van installaties
inzake duurzame en alternatieve energie, met inbegrip van opslagruimten en opslagcapaciteit;
    •  de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische installaties,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwending ban stookolie en duurzame
energiebronnen;
    •  de projectontwikkeling en de coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het bouwen,
verbouwen, uitbaten, beheren en onderhouden van elektrische of technische installaties.
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  loodgieterij;
    •  het verstrekken van diensten en het verlenen van adviezen met betrekking tot de organisatie,
management, personeelszaken, verkoop, productie, machinepark, technische en financiële
aangelegenheden en andere diensten die verwant zijn met voormelde.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en
genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar
patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreek of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het doen uitvoeren van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
    •  het doen uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals
het onderhoud van gebouwen;
    •  het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het op-richten van
appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met
hun beheer en uitbating;
    •  het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
    •  de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
    •  het coördineren van allerhande bouwwerken;
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen bestuur; de verrichtingen waarvan
Luik B
sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, par-ticipaties of
investeringen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële opera-ties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle
vennootschappen en verenigingen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur. - De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap. - Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EURO (€1.000.000,00).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met
een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
Bestemming van de winst.- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Uitkering van dividend en interim-dividenden. - De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden voor
het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Boekjaar.- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Organisatie en bijeenroeping. - De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de
gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Samenstelling van de raad van bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door
de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van
de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop
zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer
gedelegeerd bestuurders.
Luik B
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Dagelijks bestuur. - De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur. - De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur is gemachtigd om een intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel
2:59 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap. - De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake
vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen
vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de
vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun opdracht.
BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende drie (3) bestuurders:
    •  de besloten vennootschap “Scheema”, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135, met
ondernemingsnummer 0536.374.069 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer Joeri Schellens, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135;
    •  de heer Dirk Bastiaensen, , wonende te 2460 Kasterlee, Zonnedauw 3; en
    •  de heer Marc Moutschen, wonende te 1930 Zaventem, Rode Kruislaan 29.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders op vier (4) te bepalen en naast de huidige
bestuurders, zijnde:
    •  de besloten vennootschap “Jureco”, met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door de heer Ronny EIJCKMANS, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20;
    •  de besloten vennootschap “Manibel”, met zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8,
Luik B
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Bert LENAERTS, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;
bijkomend tot bestuurders te benoemen, tot aan de jaarvergadering van 2025:
    •  de besloten vennootschap “DIFFTECH”, met zetel te 3740 Bilzen, Kuilenweg 15, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0894.386.223 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Wilfried NIJSSEN, wonende te 3740 Bilzen, Kuilenweg 15;
    •  de vennootschap onder firma “TECHNO-CONCEPT”, met zetel te 3740 Bilzen, St-Lodewijkstraat
91, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0821.921.877 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Stefan JANS, wonende te 3740 Bilzen, St. Lodewijkstraat 91.
Behoudens andersluidende beslissing is hun mandaat onbezoldigd.
de vergadering besluit tot commissaris te benoemen voor de wettelijke termijn:
    •  de coöperatieve vennootschap “Mazars Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d’entreprises", met zetel te
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, met ondernemingsnummer (BTW BE)
0428.837.889 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Anton NUTTENS, bedrijfsrevisor.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Lammerdries 12.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien – met mogelijkheid tot indeplaatststelling - verleend aan Mevrouw
VAN DEN BOGAERT Karolien, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en haar aangestelden
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson
Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
 2 volmachten;
verslag bestuursorgaan (artikel 7:154 WVV);
versalg bestuursorgaan (artikel 7:155WVV)
- gecoördineerde statuten.