Ondernemingsnr : 0844504368
Naam
(voluit) : VH Air
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Jobsweg 15
 : 3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 7
maart 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap VH Air
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en
er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer Vanhentenryck Marc Philippe René, wonende te 3221 Holsbeek, Sint-Jobsweg 15.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vierde besluit: Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar: AirSafe.
Deze naamswijziging gaat in met onmiddellijke ingang.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 7 maart 2023.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Luik B
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid en aangepast en volledig vervangen door
volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het opleiden van piloten/chauffeurs/kapiteins in het besturen van vervoersmiddelen, zowel aan de
hand van grondinstructie als in het vervoermiddel (bijv. vlieginstructie, instructie op allerhande
simulatoren, vaarinstructie, leren autorijden, ...);
- de huring/verhuring, onderhuring of onderverhuring, het leasen of in leasing geven van
vervoermiddelen met of zonder chauffeur/piloot/kapitein;
- vervoer van personen en goederen aan de hand van vervoersmiddelen al dan niet volgens een
vaste dienstregeling;
- de import en export, de aan- en verkoop, de herstelling en het onderhoud van vervoersmiddelen
hun onderdelen en accessoires;
- het verrichten van alle vormen van arbeid (zoals luchtarbeid, ...), de verhuring en de aan- en
verkoop van alle diensten en materialen in verband met luchtvaart, zeevaart, pleziervaart,
landverplaatsingen, het verzorgen van reclame vanuit de lucht vanop het water en van op de grond,
dit alles in de meest brede zin van het woord;
- slepen, verstuiven, toezicht houden, sanitaire evacuatie, foto's trekken, takelwerken, ... aan de hand
van vervoermiddelen of zonder vervoermiddelen;
- het promoten van al hetgeen met vervoer te maken heeft (in de lucht, op het water, op het land) in
al zijn vormen: o.a. voordrachten, opleidingen, joy-rides, reclame, …;
- het exploiteren van luchtvaartuigen, luchtvaartterreinen, brandstofvoorzieningen hiervoor;
- het huren en verhuren van faciliteiten (loodsen, hangars, stallen, gebouwen, weides, gronden,
enzovoort) voor het exploiteren, stallen, onderhouden, parkeren van vervoermiddelen;
- de organisatie van congressen, beurzen, bijeenkomsten van vervoermiddelen;
- het verlenen van advies, bijstand, scholing en leiding aan bedrijven, scholen, organisaties,
verenigingen en personen in dit verband zowel als externe raadgever of als orgaan van de cliënt;
- het verlenen van diverse administratieve diensten en advies ten behoeve van personen,
verenigingen en ondernemingen;
- het management en het beheer van verbonden en niet verbonden ondernemingen;
- ontwikkeling en verkoop van software en hardware met betrekking tot deze vervoersactiviteiten. het
vormen van de gebruiker van deze software;
- ontwikkeling, aan- en verkoop van software gespecialiseerd voor fotografie en video. Het vormen
van de gebruiker van deze software;
- als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon coaching ontwerpen, geven en/of
organiseren van trainingen, workshops, seminars, retraites, groeigroepen, ... in verschillende
domeinen (leiderschap, management, communicatie, coaching, organisatieontwikkeling, teamwork,
sales, persoonlijke ontwikkeling, crew ressource management, multicrew concept, safety awareness
course, ...) en dit in-company, via aanbieders, onderzoek in het kader van professionalisering binnen
het kader van al de mogelijke activiteiten van de vennootschap, ontwikkelen, uitwerken, schrijven en
publiceren van artikels, teksten, boeken, ... in relatie tot al de activiteiten van de vennootschap. Al de
activiteiten in verband met bovenvermelde activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst
is exemplatief en niet beperkend.
- het aan- en verkopen, het beheren, het huren en verhuren, het verwerven en het verlenen van
vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en al andere zakelijke of persoonlijke rechten met betrekking tot
onroerende goederen.
- het bouwen- en verbouwen, restaureren, heropfrissen, afbreken van onroerende goederen;
- het deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen;
- het organiseren van reizen, excursies, challenges, wedstrijden, adventure training, feesten,
banketten, cocktails, lunches, recepties, ...;
- het verrichten van research en leveren van prestaties die in verband kunnen gebracht worden met
vervoersactiviteiten, zowel ten dienste van de vennootschap als ten dienste van
vervoersmaatschappijen (bijv. luchtvaartmaatschappijen, ...) of andere maatschappijen
(luchtvaartscholen, ...)
- het beheren van een (web)winkel voor de aankoop en verkoop van al de producten, onderdelen,
toebehoren met betrekking tot vervoersactiviteiten, telecommunicatieactiviteiten en kleding.
- het beheren van een brasserie, snack, café, koffieverdeelpunt, restaurant, catering;
- het exploiteren van een boerderij, de gebouwen, gronden en de dieren die erbij horen;
- het onderhouden van tuinen, parken, groene zones, bossen, gronden (inclusief het hakken van
bomen en het verwerken van het hout, ...);
- het organiseren van logies met of zonder ontbijt;
Luik B
- de uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, farmaceutische, fytofarmaceutische producten, veeartsenij en
drogisterijartikelen, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten waaronder begrepen zijn
parfum- en dieetproducten, natuurvoeding, enzovoort zonder enige beperking;
- de aan- en verkoop van alle gezicht- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen;
- de aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten;
- het leveren van allerhande diensten ten voordele van apotheken, groothandels van apotheken,
farmaceutische bedrijven gaande van administratieve diensten tot verkoop, raadgeving, vorming van
apothekers of apotheek assistenten, raadgevingen in veiligheid, vervangingen enzovoort zonder
enige beperking;
- het temmen, opleren en verzorgen van dieren zowel voor eigen rekening als ten voordele van een
vennootschap, vereniging, club, ...;
- het huren en verhuren van faciliteiten (loodsen, hangars, stallen, gebouwen, weides, gronden,
enzovoort) voor het temmen, opleren en verzorgen van dieren of voor eender welke andere reden.
- fotograferen/video van evenementen - kunstfotografie/kunstvideo - aan- en verkoop van
kunstwerken (foto's, schilderijen, films, video's, beeldhouwwerken, enzovoort zonder enige
beperking);
- de handel, aan- en verkoop van telegeleide toestellen. het vormen van bestuurders van telegeleide
toestellen;
- de handel, aan- en verkoop van muziekinstallaties, muziekinstrumenten, lichtinstallaties,
computerinstallaties en computernetwerken, beveiligingsinstallaties, video-installaties,
telecomtoestellen, radiotoestellen, internettoestellen. Het vormen van de gebruikers hiervan.
- de organisatie van wellness/fitness, handel, aan- en verkoop van wellness- en fitnesstoestellen;
- kinder-, studenten- en volwassenenbegeleiding onder al zijn mogelijke vormen (bijlessen,
taallessen, organiseren van activiteiten, excursies, ...);
- het promoten van al hetgeen met ecologie, duurzame oplossingen voor onze planeet, bestrijding
van ziektes, het welzijn van kinderen (allen in de breedste zin van hun betekenis),
klimaatverandering, vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling... te maken heeft in al zijn vormen: o.
a. voordrachten, opleidingen, reclame, aanwezigheid, PR, ...;
- het leveren van alle types van hulp, het verrichten van daden (zowel financiële als andere),
research, preventie en leveren van prestaties die in verband kunnen gebracht worden met ecologie,
duurzame energie, waardig werk, oplossingen voor het behoud van onze planeet/natuur,
klimaatverandering, vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling, bestrijden van de honger, ziektes,
bescherming van kinderen zowel ten dienste van de gemeenschap, vennootschappen, verenigingen
als in individuele acties (bijvoorbeeld in geval van geïsoleerde evenementen zoals (natuur)rampen,
terrorisme, epidemies, ...) Het leveren van humanitaire hulp onder al zijn vormen en in de breedste
zin van zijn betekenis
- het leveren van ontwikkelingshulp onder al zijn vormen, het beschermen van mensenrechten, het
beletten van discriminatie, armoede, misbruik, verslaving, ... in de meest ruime zin van zijn betekenis
- handel en verhuur van luchtvaartuigen, vaartuigen, voertuigen, simulatoren, immobiliën
- coaching en advies
- diensten in de farmaceutische sector
- organiseren van reizen en evenementen
- sport in het algemeen, organiseren van sportevenementen en sportactiviteiten, handel in
sportartikelen, sportkledij en sportbenodigdheden, aan- en verkoop van sporttoestellen
- beheer van landgoed
- handel en verhuur van producten die bijdragen tot een ecologische wereld, investeren in sectoren
die bijdragen tot een ecologische wereld
- produceren en leveren van groene energie
- alle activiteiten die bijdragen tot een veilige, ecologische luchtvaart
- donatie fondsen inrichten
- advies in interieurinrichting
- handel in interieurinrichtingsproducten
- handel in akoestische panelen
- evaluatie, advies en handel in de media en culturele sector
- vertalingswerk, tolkactiviteiten
- geven van bijlessen, bijstaan bij het schrijven van eindwerken en thesissen
- onderzoek in talen, filosofie, filologie, psychologie en geneeskunde
- advies, scholing en handel in drones, luchtarbeid met drones.
- verzorgen, beschutten, handel van dieren
- militair advies
Vervoermiddel moet geïnterpreteerd worden in de ruimste zin van het woord: dit kunnen
Luik B
luchtvaartuigen, helikopters, gyrokopters, luchtballonen, ULM's, vliegtuigen, zweefvliegtuigen,
watervliegtuigen, zeppelins, motorboten, zeilboten, schepen, hovercrafts, jetski's, heftrucks,
vrachtwagens, mobilhomes, caravans, bulldozers, graafmachines, kranen, bussen, auto's, oldtimers,
moto's, strandkarren, quads, buggy's, golfkarren... zijn. Deze lijst is niet limiterend.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of
als eenvoudige belegging.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag haar goedkeuring geven voor leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen voor zowel haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam, zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam “AirSafe”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het opleiden van piloten/chauffeurs/kapiteins in het besturen van vervoersmiddelen, zowel aan de
hand van grondinstructie als in het vervoermiddel (bijv. vlieginstructie, instructie op allerhande
simulatoren, vaarinstructie, leren autorijden, ...);
- de huring/verhuring, onderhuring of onderverhuring, het leasen of in leasing geven van
vervoermiddelen met of zonder chauffeur/piloot/kapitein;
- vervoer van personen en goederen aan de hand van vervoersmiddelen al dan niet volgens een
vaste dienstregeling;
- de import en export, de aan- en verkoop, de herstelling en het onderhoud van vervoersmiddelen
hun onderdelen en accessoires;
- het verrichten van alle vormen van arbeid (zoals luchtarbeid, ...), de verhuring en de aan- en
verkoop van alle diensten en materialen in verband met luchtvaart, zeevaart, pleziervaart,
landverplaatsingen, het verzorgen van reclame vanuit de lucht vanop het water en van op de grond,
dit alles in de meest brede zin van het woord;
- slepen, verstuiven, toezicht houden, sanitaire evacuatie, foto's trekken, takelwerken, ... aan de hand
van vervoermiddelen of zonder vervoermiddelen;
- het promoten van al hetgeen met vervoer te maken heeft (in de lucht, op het water, op het land) in
al zijn vormen: o.a. voordrachten, opleidingen, joy-rides, reclame, …;
- het exploiteren van luchtvaartuigen, luchtvaartterreinen, brandstofvoorzieningen hiervoor;
- het huren en verhuren van faciliteiten (loodsen, hangars, stallen, gebouwen, weides, gronden,
enzovoort) voor het exploiteren, stallen, onderhouden, parkeren van vervoermiddelen;
- de organisatie van congressen, beurzen, bijeenkomsten van vervoermiddelen;
- het verlenen van advies, bijstand, scholing en leiding aan bedrijven, scholen, organisaties,
verenigingen en personen in dit verband zowel als externe raadgever of als orgaan van de cliënt;
- het verlenen van diverse administratieve diensten en advies ten behoeve van personen,
verenigingen en ondernemingen;
- het management en het beheer van verbonden en niet verbonden ondernemingen;
- ontwikkeling en verkoop van software en hardware met betrekking tot deze vervoersactiviteiten. het
vormen van de gebruiker van deze software;
- ontwikkeling, aan- en verkoop van software gespecialiseerd voor fotografie en video. Het vormen
van de gebruiker van deze software;
- als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon coaching ontwerpen, geven en/of
organiseren van trainingen, workshops, seminars, retraites, groeigroepen, ... in verschillende
Luik B
domeinen (leiderschap, management, communicatie, coaching, organisatieontwikkeling, teamwork,
sales, persoonlijke ontwikkeling, crew ressource management, multicrew concept, safety awareness
course, ...) en dit in-company, via aanbieders, onderzoek in het kader van professionalisering binnen
het kader van al de mogelijke activiteiten van de vennootschap, ontwikkelen, uitwerken, schrijven en
publiceren van artikels, teksten, boeken, ... in relatie tot al de activiteiten van de vennootschap. Al de
activiteiten in verband met bovenvermelde activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst
is exemplatief en niet beperkend.
- het aan- en verkopen, het beheren, het huren en verhuren, het verwerven en het verlenen van
vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en al andere zakelijke of persoonlijke rechten met betrekking tot
onroerende goederen.
- het bouwen- en verbouwen, restaureren, heropfrissen, afbreken van onroerende goederen;
- het deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen;
- het organiseren van reizen, excursies, challenges, wedstrijden, adventure training, feesten,
banketten, cocktails, lunches, recepties, ...;
- het verrichten van research en leveren van prestaties die in verband kunnen gebracht worden met
vervoersactiviteiten, zowel ten dienste van de vennootschap als ten dienste van
vervoersmaatschappijen (bijv. luchtvaartmaatschappijen, ...) of andere maatschappijen
(luchtvaartscholen, ...)
- het beheren van een (web)winkel voor de aankoop en verkoop van al de producten, onderdelen,
toebehoren met betrekking tot vervoersactiviteiten, telecommunicatieactiviteiten en kleding.
- het beheren van een brasserie, snack, café, koffieverdeelpunt, restaurant, catering;
- het exploiteren van een boerderij, de gebouwen, gronden en de dieren die erbij horen;
- het onderhouden van tuinen, parken, groene zones, bossen, gronden (inclusief het hakken van
bomen en het verwerken van het hout, ...);
- het organiseren van logies met of zonder ontbijt;
- de uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, farmaceutische, fytofarmaceutische producten, veeartsenij en
drogisterijartikelen, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten waaronder begrepen zijn
parfum- en dieetproducten, natuurvoeding, enzovoort zonder enige beperking;
- de aan- en verkoop van alle gezicht- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen;
- de aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten;
- het leveren van allerhande diensten ten voordele van apotheken, groothandels van apotheken,
farmaceutische bedrijven gaande van administratieve diensten tot verkoop, raadgeving, vorming van
apothekers of apotheek assistenten, raadgevingen in veiligheid, vervangingen enzovoort zonder
enige beperking;
- het temmen, opleren en verzorgen van dieren zowel voor eigen rekening als ten voordele van een
vennootschap, vereniging, club, ...;
- het huren en verhuren van faciliteiten (loodsen, hangars, stallen, gebouwen, weides, gronden,
enzovoort) voor het temmen, opleren en verzorgen van dieren of voor eender welke andere reden.
- fotograferen/video van evenementen - kunstfotografie/kunstvideo - aan- en verkoop van
kunstwerken (foto's, schilderijen, films, video's, beeldhouwwerken, enzovoort zonder enige
beperking);
- de handel, aan- en verkoop van telegeleide toestellen. het vormen van bestuurders van telegeleide
toestellen;
- de handel, aan- en verkoop van muziekinstallaties, muziekinstrumenten, lichtinstallaties,
computerinstallaties en computernetwerken, beveiligingsinstallaties, video-installaties,
telecomtoestellen, radiotoestellen, internettoestellen. Het vormen van de gebruikers hiervan.
- de organisatie van wellness/fitness, handel, aan- en verkoop van wellness- en fitnesstoestellen;
- kinder-, studenten- en volwassenenbegeleiding onder al zijn mogelijke vormen (bijlessen,
taallessen, organiseren van activiteiten, excursies, ...);
- het promoten van al hetgeen met ecologie, duurzame oplossingen voor onze planeet, bestrijding
van ziektes, het welzijn van kinderen (allen in de breedste zin van hun betekenis),
klimaatverandering, vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling... te maken heeft in al zijn vormen: o.
a. voordrachten, opleidingen, reclame, aanwezigheid, PR, ...;
- het leveren van alle types van hulp, het verrichten van daden (zowel financiële als andere),
research, preventie en leveren van prestaties die in verband kunnen gebracht worden met ecologie,
duurzame energie, waardig werk, oplossingen voor het behoud van onze planeet/natuur,
klimaatverandering, vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling, bestrijden van de honger, ziektes,
bescherming van kinderen zowel ten dienste van de gemeenschap, vennootschappen, verenigingen
als in individuele acties (bijvoorbeeld in geval van geïsoleerde evenementen zoals (natuur)rampen,
terrorisme, epidemies, ...) Het leveren van humanitaire hulp onder al zijn vormen en in de breedste
zin van zijn betekenis
Luik B
- het leveren van ontwikkelingshulp onder al zijn vormen, het beschermen van mensenrechten, het
beletten van discriminatie, armoede, misbruik, verslaving, ... in de meest ruime zin van zijn betekenis
- handel en verhuur van luchtvaartuigen, vaartuigen, voertuigen, simulatoren, immobiliën
- coaching en advies
- diensten in de farmaceutische sector
- organiseren van reizen en evenementen
- sport in het algemeen, organiseren van sportevenementen en sportactiviteiten, handel in
sportartikelen, sportkledij en sportbenodigdheden, aan- en verkoop van sporttoestellen
- beheer van landgoed
- handel en verhuur van producten die bijdragen tot een ecologische wereld, investeren in sectoren
die bijdragen tot een ecologische wereld
- produceren en leveren van groene energie
- alle activiteiten die bijdragen tot een veilige, ecologische luchtvaart
- donatie fondsen inrichten
- advies in interieurinrichting
- handel in interieurinrichtingsproducten
- handel in akoestische panelen
- evaluatie, advies en handel in de media en culturele sector
- vertalingswerk, tolkactiviteiten
- geven van bijlessen, bijstaan bij het schrijven van eindwerken en thesissen
- onderzoek in talen, filosofie, filologie, psychologie en geneeskunde
- advies, scholing en handel in drones, luchtarbeid met drones.
- verzorgen, beschutten, handel van dieren
- militair advies
Vervoermiddel moet geïnterpreteerd worden in de ruimste zin van het woord: dit kunnen
luchtvaartuigen, helikopters, gyrokopters, luchtballonen, ULM's, vliegtuigen, zweefvliegtuigen,
watervliegtuigen, zeppelins, motorboten, zeilboten, schepen, hovercrafts, jetski's, heftrucks,
vrachtwagens, mobilhomes, caravans, bulldozers, graafmachines, kranen, bussen, auto's, oldtimers,
moto's, strandkarren, quads, buggy's, golfkarren... zijn. Deze lijst is niet limiterend.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of
als eenvoudige belegging.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag haar goedkeuring geven voor leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen voor zowel haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Luik B
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is: Sint-Jobsweg 15 te 3221 Holsbeek (Nieuwrode).
Tiende besluit: Volmachten voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan AB Partners, Einestraat 26 te 9700 Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0473 997 329 en aan MAVI BV, G. De Donderdstraat 35, 1851 Beigem met
ondernemingsnummer 0628 895 738 en aan hun werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan over de aanpassing van het voorwerp, en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met
historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters