Ondernemingsnummer :
0460680219
Benaming :
(voluit) :
METROTILE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Michielenweg 3
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 124 op 7 mei 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “METROTILE EUROPE”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te
wijzigen van “METROTILE EUROPE” in “RoofTG Europe”.
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING CATEGORIEËN VAN AANDELEN: De vergadering neemt kennis
van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek
van vennootschappen.
De vergadering beslist dat de 600 bestaande aandelen niet langer verdeeld zullen worden in 300
aandelen categorie A en 300 aandelen categorie B, maar dat de 600 bestaande aandelen voortaan
verdeeld zullen worden in 480 aandelen categorie A en 120 aandelen categorie B.
De raad van bestuur wordt gemachtigd de nodige aantekeningen in het aan-delenregister aan te
brengen.
De vergadering besluit artikel 6 van de statuten aan te passen aan deze wijziging van de categorieën
van aandelen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR: De vergadering besluit
de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen, in die zin dat de raad van bestuur niet langer
dient samengesteld te zijn uit vier leden, maar uit minstens drie leden.
De vergadering besluit tevens de voordrachtregeling aan te passen zodat voortaan onder de leden
van de raad van bestuur worden benoemd:
- minstens twee bestuurders uit een kandidatenlijst opgesteld door de houder(s) van de aandelen
van categorie A;
- één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houder(s) van de aandelen van categorie
B.
De vergadering besluit artikel 10 van de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN: Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de
vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- Artikel 1, tweede zin, luidt voortaan als volgt:
“ Haar benaming luidt: “RoofTG Europe”.”
- Artikel 6, tweede zin wordt vervangen door de volgende tekst:
“ De zeshonderd (600) aandelen zijn verdeeld in twee categorieën, namelijk:
(a) vierhonderd tachtig (480) aandelen categorie A genummerd van één (1) tot en met vierhonderd
tachtig (480).
(b) honderd twintig (120) aandelen categorie B genummerd van vierhonderd éénentachtig (481) tot
en met zeshonderd (600).”
- Artikel 10, eerste zin wordt vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“ De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden,
al dan niet aandeelhouders.”
- Artikel 10, zesde alinea, wordt vervangen door de volgende tekst:
“ Onder de leden van de raad van bestuur worden benoemd:
- minstens twee bestuurders uit een kandidatenlijst opgesteld door de houder(s) van de aandelen
van categorie A;
- één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houder(s) van de aandelen van categorie
B.”
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG – BENOEMING: De vergadering besluit met onmiddellijke ingang een
einde te stellen aan het mandaat van mevrouw CANINI Ivana.
De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurder, met onmiddellijke ingang en verstrijkend
na de jaarvergadering van 2025:
- de heer PETITJEAN Michel Léon, wonende te 4260 Braives, Rue de Vissoul 1.
Voor de afwezige bestuurder, heeft ondergetekende notaris de vergadering erop gewezen dat deze
benoeming geen effect kan sorteren zonder aanvaarding door de betrokkene.
Het toegekende mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van
bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.