*23028322*
Griffie
Ondernemingsnr 0464.578.728
Naam
(voluit): FILCO
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Dreefstraat 48	Volledig adres v.d. zetel:
9400 Ninove
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove die haar
jambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel - De Brakeleer - Muylaert, geassocieerde
¡notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 1 februari 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"FILCO", 9400 Ninove, Dreefstraat 48, BTW BE0464.578.728, RPR Gent afdeling Dendermonde,
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat met unanimiteit de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 januari 2023 met toelichting van het voorstel tot
ontbinding en van de staat van activa en passiva per 31 december 2022.
- het controleverslag van de revisor de dato 19 januari 2023. De conclusies van het verslag van de
revisor de besloten vennootschap "NIELANDT, FRANKEN & CO BEDRIJFSREVISOREN", met
zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, ondernemingsnummer 0895.454.411, RPR Antwerpen afdeling
Mechelen, hier vertegenwoordigd door de heer Guy Franken de dato 19 januari 2023, waarvan de
besluiten luiden als volgt:
"7. CONCLUSIES
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van Filco BV een staat van activa en
passiva afgesloten op 31 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten
van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 3.010,45 en een netto-
passief van EUR 53.846,75.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles,
deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat
ivan activa en passiva uitgedrukte schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van
iondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
In een verklaring van 13 januari 2023 heeft de enige schuldeiser ingestemd met de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en met het feit dat hij zijn vordering niet zal kunnen innen.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding voor andere
doeleinden worden aangewend.
Lier, 19 januari 2023
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van bovengenoemde verslagen en van de staat van activa en passiva zal met deze
akte ondertekend worden. De verslagen en de staat van activa en passiva zullen bij de akte gevoegd
blijven om samen met de akte neergelegd te worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
doch niet ter registratie.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte, en
beslist eenparig tot voortijdige ontbinding van de vennootschap en dit vanaf heden.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd
werd door de bestuurder, en dat gemelde vennootschap thans als volledig vereffend beschouwd
moet worden.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van de verdeling van het netto vereffeningssaldo en
terugname van het resterend actief door de aandeelhouder zelf.
De vergadering verleent mandaat aan de heer VAN DEN HOUWE Filip Jozef Angelo, geboren te
Ninove op 18/02/1966, wonende te 9400 Ninove, Dreefstraat 48, voornoemd, voor de betaling van
de roerende voorheffing en van het netto-aandeel van de aandeelhouder in de vereffening.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder dat het resterend actief door henzelf teruggenomen wordt, bij toepassing
van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Hij verklaart dat hij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
Vijfde besluit
De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen goed van het vorige boekjaar afgesloten op
31 december 2022, alsook het lopende boekjaar tot de datum van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De vergadering stelt de beeindiging vast van het mandaat van de bestuurder de heer VAN DEN
HOUWE Filip, voornoemd, verschijner in deze, en verleent kwijting.
Zevende besluit
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt
op te bestaan met ingang van heden.
Achtste besluit
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap
gedurende 5 jaren zullen neergelegd en bewaard worden te 9400 Ninove, Dreefstraat 48 door de
heer VAN DEN HOUWE Filip, voornoemd.
Negende besluit
De vergadering verleent volmacht aan Fiducial Accountancy, met zetel te 9000 Gent Voskenslaan
38, ondernemingsnummer BE0459.517.110, wie de macht wordt verleend om het nodige te doen
voor de formaliteiten bij de kruispuntbank, de BTW en andere administraties, ter afsluiting van de
vereffening.
Voor beknopt uittreksel
Iris De Brakeleer, notaris te Ninove
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- De expeditie van de akte
- Verslag bestuurder met staat van actief en passief
- Verslag extern accountant/revisor