Ondernemingsnr : 0412423610
Naam
(voluit) : CRETES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bissegemstraat 169
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, JAARREKENINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “CRETES”, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 169,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer
0412.423.610, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 19 november
2024, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om artikel 30 van de statuten aan te passen als volgt:
‘Artikel dertig: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar tot de 31ste december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting en vormt één geheel.’
TWEEDE BESLUIT – OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
oktober 2024 te verlengen tot 31 december 2025.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur van ieder jaar te
laten doorgaan.
De vergadering beslist artikel 18 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel achttien: Algemene vergadering
De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 19/11/2024
- gecoördineerde statuten