Ondernemingsnr : 0462205097
Naam
(voluit) : DECORTE APOTHEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 26
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem,
op 19 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap DECORTE APOTHEEK”, met zetel te 8820 Torhout, Hofstraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer
0462.205.097, BTW BE462.205.097, volgende beslissingen genomen heeft:
1.         Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om website en e-mailadres te schrappen uit de statuten en artikel 1
van de statuten overeenkomstig te wijzigen zodat dit artikel 1 luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DECORTE APOTHEEK”.”
2.         Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout,
Hofstraat 26 zoals tevens blijkt uit besluit van het bestuursorgaan de dato 1 januari 2021,
bekendgemaakt in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2021, onder nummer
21100719.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
artikel 2 van de statuten overeenkomstig te wijzigen zodat dit artikel 2 luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten, vestigen of opheffen wanneer en
waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3.         Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging
van het voorwerp de dato 15 december 2023, dit overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen verenigingen en ontslaat de voorzitter hiervan lezing te geven.
Een kopie van dit verslag werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen voorwerp.
Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
8. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
10. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
14. De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en
daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
15. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
16. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
17. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
18. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
4.         Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt en stelt vast dat het kapitaal tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) bedraagt, overeenkomstig kapitaalverhoging bij akte verleden voor notaris Eveline De
Vlieger, te Ichtegem, op 15 januari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 6 februari daarna, onder nummer 04019779 en dat in artikel 5 van de statuten aangenomen
krachtens akte verleden voor notaris Pieter Steyaert te Ichtegem op 26 juni 2019, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 19103024 er verkeerdelijk
melding werd gemaakt van een bedrag van éénenzestig duizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig eurocent (61.973,38 €).
De algemene vergadering besluit tevens het aantal aandelen te wijzigen door opsplitsing van elk oud
aandeel in 12 nieuwe aandelen, zodat de huidige 250 oude aandelen omgezet worden in 3.000
nieuwe aandelen, elk vertegenwoordigend 1/3.000ste van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig te wijzigen zodat dit
artikel 5 luidt als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 3.000  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizendste (1/3.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot haar (her)benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur: de
besloten vennootschap DECURA PHAR, met zetel te 8820 Torhout, Hofstraat 26, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0833.331.354, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw DECORTE Elke Nele Martha, wonende te 8310 Brugge (Assebroek),
Tramstraat 32
Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering beslist over het bedrag van de vaste of
variabele vergoeding.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
6.         Zesde besluit
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een naamloze vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door
volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte
(met inbegrip van dit besluit) in het Belgisch Staatsblad :
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand verenigd zijn en de besloten vennootschap DECURA PHAR, met zetel te
8820 Torhout, Hofstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge
onder het nummer 0833.331.354, op heden de enige aandeelhouder is.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de genomen beslissingen uit
te voeren.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
8.         Achtste besluit
De besloten vennootschap ACCOFISC (0882.598.644) met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 24 bus 2,  en de besloten vennootschap LUMINAD (0822.321.062),  of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving, in
eStox en het UBO-register, en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL