Ondernemingsnr : 0464432238
Naam
(voluit) : CTAC België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uilenbaan 82
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig maart tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CTAC België", waarvan de
zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 82, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname vereniging aandelen in één hand.
De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de vennootschap in handen zijn van
de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "CTAC".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Keuze voor het monisme met optie van enige bestuurder.
De vergadering beslist om de regels aangaande het bestuur te wijzigen en te kiezen voor het
monisme  enerzijds en de mogelijkheid tot het benoemen van een enige bestuurder anderzijds. De
vergadering beslist in het bijzonder tot de wijziging van de regels aangaande de samenstelling van
het bestuursorgaan, bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en  beslist bijgevolg de artikelen 8 tot en
met 16 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten
die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 1 juni om negentien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de oude statuten te wijzigen door de hierna
aangenomen nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 1 juni 2022 om
negentien uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam - Vorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "CTAC
België". Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of
Luik B
, in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of
gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-    het ontwerpen, schrijven, ontwikkelen, herschrijven en op maat maken van computersoftware;
-    het verstrekken van adviezen en projectbegeleiding met betrekking tot informatiseringsprojecten,
bedrijfsprocessen, het installeren van computers, netwerken en software en het onderhoud daarvan;
-    het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen; het
kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle
onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huur- financiering van onroerende goederen aan
derden, het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken;
-    het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
-    het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften;
-    het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;
-    de aan- en verkoop, de in- en export, de groot- en kleinhandel van allerhande computersoftware,
hardware en aanverwante apparaten in de meest ruime betekenis.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in binnen- als in buitenland:
-    advies- en dienstverlening op het gebied van informatica, technologie, computers, netwerk- en
informaticatoepassingen in de meest ruime zin genomen;
-    de uitbating van kantoren voor mechanografische werken, opmaken van computerprogramma's
en de uitvoering van werken op de computer;
-    het verkopen en implementeren van automatiserings- en informaticaoplossingen. Deze kunnen
zowel hardware als software omvatten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals daar zijn, logistiek,
boekhouding, sales en marketing, ERP pakketten in het algemeen en zo verder zonder dat deze
opsomming beperkend weze, en dit zowel op commissie als op aankoop, verkoop en verhuurbasis;
-    het aanbieden van een breed spectrum van diensten zoals de implementatie van bovenvermelde
oplossingen, consultancy, managementadvies, opleidingen, vertalingen enzovoort, dit alles in de
meest brede zin genomen. Het aanbieden van deze diensten en oplossingen zal gebeuren zowel
rechtstreeks aan eindgebruikers als aan bedrijven die de oplossingen kunnen aanbieden aan deze
eindgebruikers;
-    het geven van scholing en organiseren van scholing in verband met dit alles;
-    het optreden als bestuurder in andere vennootschappen;
-    het organiseren van evenementen en reizen die betrekking hebben met voorgaande activiteiten.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende
onroerende, commerciële of financiële handelingen stelten, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 336.400,00) en is verdeeld in DRIEDUIZEND VIERHONDERDENTWAALF (3.412) aandelen
zonder vermelding van waarde.
Aandelen
Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien de duurtijd van het
mandaat van een bestuurder niet wordt bepaald, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn. Zij mogen herbenoemd worden.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De bestuurders vormen, indien ze met meer zijn, een collegiale raad van bestuur.
Voortijdige vacature
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld en er  een plaats van
bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering
geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de
opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
Voorzitterschap
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kiest het bestuursorgaan een
voorzitter onder zijn leden.
Vergaderingen van het bestuursorgaan
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de vergaderingen van
de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens
als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of,
in geval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam
is, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega's bij meerderheid aangeduid en bij gebrek daarvan door de aanwezige bestuurder die het
oudst is in jaren.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
Beraadslaging
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kan de raad van bestuur enkel
geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd.
Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te
houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen
op de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden is. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen
met de instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn tenzij indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap een onmiddellijke beslissing rechtvaardigen.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief , e-mail, telefax of op een andere
schriftelijke wijze. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad  van bestuur een volmacht geven hen
te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en te stemmen in hun naam bij een bepaalde
vergadering van de raad van bestuur per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen
wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen
slechts hun besluit nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke
instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders.
Belangenconflict
In het geval er meer bestuurders zijn, en een bestuurder heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdt met het vennootschapsbelang bij een besluit of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient die bestuurder de andere
Luik B
bestuurders of het bestuursorgaan voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het
betrokken agendapunt hiervan te informeren. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de andere
bestuurders of van het bestuursorgaan.
De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming noch de
verrichting uitvoeren.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
In het geval er slechts één bestuurder is en deze enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het vennootschapsbelang bij een
beslissing of verrichting die tot zijn bevoegdheid behoort, dan legt hij die beslissing of verrichting voor
aan de algemene vergadering behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Notulen
De beraadslaging en besluiten van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd
in de notulen, die ten minste door de meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.
Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten zijn aan de notulen
gehecht.
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de afschriften en
uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins worden ondertekend door de voorzitter of één
bestuurder.
Bevoegdheid
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen die de
titel van directeur(s) voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
Vertegenwoordiging
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al
haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door elke bestuurder, alleen handelend die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moet leveren.
In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden
binnen de grenzen van hun volmacht.
(...)
Toezicht
In de door de wet vereiste gevallen zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid van de verrichtingen die weergegeven moeten worden in de jaarrekening
opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
Luik B
accountant.
Samenstelling en bevoegdheid
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij
is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.
De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Vertegenwoordiging
Iedere eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een lasthebber, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste vijf
vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden
neergelegd.
Bijeenroepingen
Het bestuursorgaan, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd om een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van  de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Jaarvergadering
Ieder jaar, op 1 juni om negentien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag
een zaterdag, zondag of een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
(...)
Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging en stemmen
§1. Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de vergadering met behulp van
telecommunicatiemiddelen. Het bestuursorgaan mag de modaliteiten vastleggen waaraan hiervoor
moet worden voldaan.
(...)
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
Luik B
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de
commissarissen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
Winstverdeling
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal
bereikt, maar zij moet weerom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve indien op
een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslissen naar goeddunken.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Interimdividenden
De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden uit het resultaat van
boekjaar. Deze uitkering mag gebeuren uit de winst van het opende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijk of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
De uitkering van interimdividend gebeurt met inachtneming van de wettelijke beperkingen die
voorzien zijn in artikel 7:132 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de
aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
(...)
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moeten de raad van bestuur de vraag van de ontbinding van de vennootschap en
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere
belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren. De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar
vereffening.
Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dan wel door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De
benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Bij gebreke van benoeming van (een)
vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien
van derden.
Indien er meer zijn vormen de vereffenaars een college.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechtelijke uitspraak.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken
telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Verdeling
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CTAC", met zetel te Meerendonkweg 11,
5216TZ 's-Hertogenbosch, vast vertegenwoordigd door de heer SAASEN Pieter Paul Jacobus
Gerardus, wonende te Jan Hokaarsstraat 3, 5708 CX Helmond (Nederland); en
- de heer HILGERDENAAR Hermanus.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf éénendertig maart
tweeduizend éénentwintig en voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CTAC", voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SAASEN Pieter, voornoemd.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maxime Colle en Benjamin Louwaege
woonstkeuze gedaan hebbende te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris