Ondernemingsnr : 0862438282
Naam
(voluit) : Ac|s Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lierseweg(HRT) 238
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout op 24 november 2023,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “Acs Holding” zodat artikel 1 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Acs Holding”.”
2) De vergadering heeft besloten om de regeling aangaande de vertegenwoordiging van de
vennootschap aan te passen zodanig dat voor strategische beslissingen en de oriëntatie van het
beleid er steeds een vertegenwoordiging door twee bestuurders vereist is.
Artikel 20 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Voor strategische beslissingen en oriëntatie van beleid is evenwel altijd het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders vereist (ongeacht de waarde van de handeling en ongeacht de eventuele
benodigde goedkeuring van de algemene vergadering), te weten:
- Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
- Elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;
- Investeringen en desinvesteringen voor een waarde van meer dan driehonderdduizend euro (€
300.000,00);
- Elke materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap;
- De opening of sluiting van vestigingen;
- Het verstrekken van garanties ten gunste van derden buiten de groep;
- Het aan- en verkopen van aandelen in dochtervennootschappen;
- De aan- en verkoop van het handelsfonds van de vennootschap;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
3) De vergadering heeft besloten een nieuw artikel in te voegen betreffende de verhouding tussen de
statuten en de aandeelhoudersoverenkomst voor wat betreft de overdracht van aandelen. De overige
artikelen van de statuten werden hernummerd.
Het nieuwe artikel 13 luidt als volgt:
“Artikel 13 Aandeelhoudersovereenkomst
Partijen verwijzen uitdrukkelijk naar de contractuele bepalingen van tussen hen gesloten
aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij
partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.”
4) Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 4.
Werden benoemd voor een termijn van 6 jaar:
- De besloten vennootschap "PRO VISIE", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2280
Grobbendonk, Kretbosstraat 48, met ondernemingsnummer BTW BE 0475.952.472, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DYCK, Dietmar, geboren te
Herentals op 20 januari 1972, wonende te 2280 Grobbendonk, Kretbosstraat 48.
- De besloten vennootschap "Nguyen consulting", met zetel te 2290 Vorselaar, Merellaan 24, en
ondernemingsnummer BTW BE 0506.756.605, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer NGUYEN, The Thoai, geboren te Herentals op 9 september 1981,
wonende te 2280 Grobbendonk, Eikenlei 69.
- De besloten vennootschap "GEERT VAN DYCK", met zetel te 2275 Lille, Rooyaerde 27, en
ondernemingsnummer BTW BE 0630.788.921, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer VAN DYCK, Geert, geboren te Lier op 9 juni 1983, wonende te 2275
Lille, Rooyaerde 27.
- De besloten vennootschap "Accountancy Clymans", met zetel in het Vlaams Gewest, en adres te
2350 Vosselaar, Hommelweg 43, met ondernemingsnummer BTW BE 0657.853.208, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: de heer CLYMANS, Bert, geboren te
Turnhout op 20 mei 1987, wonende te 2350 Vosselaar, Hommelweg 43,
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurders:
- De besloten vennootschap "PRO VISIE", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2280
Grobbendonk, Kretbosstraat 48, met ondernemingsnummer BTW BE 0475.952.472, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DYCK, Dietmar, geboren te
Herentals op 20 januari 1972, wonende te 2280 Grobbendonk, Kretbosstraat 48.
- De besloten vennootschap "Nguyen consulting", met zetel te 2290 Vorselaar, Merellaan 24, en
ondernemingsnummer BTW BE 0506.756.605, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer NGUYEN, The Thoai, geboren te Herentals op 9 september 1981,
wonende te 2280 Grobbendonk, Eikenlei 69.
- De besloten vennootschap "GEERT VAN DYCK", met zetel te 2275 Lille, Rooyaerde 27, en
ondernemingsnummer BTW BE 0630.788.921, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer VAN DYCK, Geert, geboren te Lier op 9 juni 1983, wonende te 2275
Lille, Rooyaerde 27.
- De besloten vennootschap "Accountancy Clymans", met zetel in het Vlaams Gewest, en adres te
2350 Vosselaar, Hommelweg 43, met ondernemingsnummer BTW BE 0657.853.208, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: de heer CLYMANS, Bert, geboren te
Turnhout op 20 mei 1987, wonende te 2350 Vosselaar, Hommelweg 43,
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.