Ondernemingsnr : 0755477768
Naam
(voluit) : Van Houtte Mathias
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanunnikenstraat 44
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op DRIEËNTWINTIG MAART
Voor mij Ann-Cathérine DE GRAVE, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9690 Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "Van
Houtte Mathias”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Kanunnikenstraat 44, BTW BE0755.477.768, RPR
Gent afdeling Oudenaarde ;
Opgericht bij onderhandse akte van 30 september 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 5 oktober 2020 onder nummer 20346160.
Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17:00 uur onder voorzitterschap van de heer Van Houtte Mathias
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van een nagenoemd aantal
aandelen:
1. de heer VAN HOUTTE Mathias, geboren te Gent op 23 april 1991, echtgenoot van mevrouw Baele
Anna nagenoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Kanunnikenstraat 44
Gecommanditeerde vennoot
eigenaar van negentig aandelen –90-
2. mevrouw BAELE Anna, geboren te Ronse op 22 mei 1993, echtgenote van de heer Van Houtte
Mathias voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Kanunnikenstraat 44
Hier vertegenwoordigd door de heer Van Houtte Mathias voornoemd ingevolge onderhandse
volmacht van 22 maart 2023 welke aan deze akte zal gehecht blijven.
Commanditaire vennoot
eigenaar van tien aandelen –10-
Totaal: honderd aandelen –100-
B/ ZAAKVOERDER
De heer Van Houtte Mathias voornoemd is tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van enige
zaakvoerder.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met name:
a) het verslag opgesteld op 17 maart 2023 door de zaakvoerder van de vennootschap
Luik B
overeenkomstig artikel 14:5 WVV, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap ; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, afgesloten per 31 december 2022.
b) het verslag opgesteld op 22 maart 2023 door de besloten vennootschap “J. VANDE MOORTEL
EN C°, bedrijfsrevisoren”, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207,
vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq. bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 WVV,
over de voormelde staat van activa en passiva.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden :
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap
c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd
d)de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato
van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude commanditaire
vennootschap.
e) er wordt voorgesteld om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid blijft voortbestaan in
de nieuwe vorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerder - benoeming bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
B. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook de enige zaakvoerder aanwezig is, zodat de vergadering geldig is samengesteld en
bevoegd is om over de agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden
verantwoord en, voor zover als nodig, verklaren de aanwezige vennoten en de aanwezige
zaakvoerder te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en oproepingstermijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. De algemene vergadering kan overeenkomstig artikel 14:8 § 1 b) WVV over een omzetting enkel
geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de
helft van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en het besluit tot omzetting is alleen
aangenomen wanneer zij unanimiteit van stemmen heeft verkregen, waarbij het stemrecht van de
vennoten evenredig is aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
 
Eerste besluit – verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
Luik B
    1.  BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap VAN HOUTTE MATHIAS Comm.V over de staat van
activa en passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een
besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 17 maart 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2022 van de Commanditaire Vennootschap VAN HOUTTE MATHIAS (hierna: de
Vennootschap) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van 46.656,68 EUR en een
netto-actief van 14.588,57 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap in een
Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 22 maart 2023
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Luik B
Bert De Clercq
Bedrijfsrevisor
 
Tweede besluit - omzetting
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen (zijnde honderd) van de besloten vennootschap (BV).
Bijgevolg worden de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt :
- aan de heer Van Houtte Mathias voornoemd : negentig (90)aandelen
- aan mevrouw Baele Anna voornoemd : tien (10) aandelen.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0755.477.768 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV.
 
Derde besluit – goedkeuring statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van de besloten vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “Van
Houtte Mathias”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
· Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en commercialiseren van alle
hard- en software(toepassingen), computerbeheerssystemen en databanken.
. Het verstrekken van ICT, financieel, commercieel en strategisch advies
. De ontwikkeling van websites en aanverwante werkzaamheden
. Het aannemen, begeleiden en voeren van consultancy, informaticatechnische en interim
management opdrachten
· Alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van
management, consulting, marketing, communicatie en opleiding. ·
. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
· Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding.
· Alle activiteiten ter ondersteuning van firma’s die verbeteringen willen aanbrengen in hun
geautomatiseerde bedrijfsprocessen.
· Groothandel in computers, randapparatuur en software.
· Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.
· Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media. ·
. Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
· Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
· Activiteiten van systeemintegrators.
· Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
· Overige uitgeverijen van software.
Luik B
· Kleinhandel en onderhoud in computers en standaardprogrammatuur.
· Ontwerpen van publicitaire artikelen.
· Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
· Computerconsultancy-activiteiten.
· Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
· Verhuur van standaard-programmatuur.
· Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
· Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort.
· Overige zakelijke dienstverlening, die hoger nog niet werd vermeld.
· Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
· Holdings.
· Algemene audit-activiteiten.
· Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
· Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering. ·
. Managementactiviteiten van holdings
· Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
· Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
· Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort. ·
. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
· Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
. Het uitbaten van een prof-pool met prijzengeld, evenals het geven van lessen en coaching aan
professionele en amateur poolers en biljarters
. Aan- en verkoop van biljartmateriaal
. Deelnemen aan biljartcompetities en andere wedstrijden
. Het organiseren van evenementen en biljartwedstrijden
· Het aankopen, verkopen en beheren van een onroerend patrimonium, verhuur inbegrepen.
Dit alles in de ruimste zin. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan derhalve ook kredieten en leningen (al dan niet
hypothecair) afsluiten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
Luik B
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde maandag van juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
Luik B
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vierde besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering besluit de heer VAN HOUTTE Mathias, geboren te Gent op 23 april 1991,
wonende te 9700 Oudenaarde, Kanunnikenstraat 44 te benoemen tot niet-statutair bestuurder, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Kanunnikenstraat 44.
 
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Dieter De Cock, DECOFISK, Neerkouter 2
bus 1, 9630 Zwalm, met ondernemingsnummer 0832.638.397 evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der
Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave, geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder conform artikel 14:5 WVV inzake omzetting in BV
- revisoraal verslag overeenkomstig artikel 14:4 WVV