Ondernemingsnummer :
0431793025
Benaming :
(voluit) :
ADEQUAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 159
9090 Melle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op tweeëntwintig
februari tweeduizend negentien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADEQUAT", waarvan de
maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 159.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE RESOLUTIE: kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap, in toepassing van
artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
tweehonderdéénenzestigduizend euro (€261.000,00) om het van vierhonderdvijftienduizend
negenhonderddrieëndertig euro vijfenveertig cent (€415.933,45) terug te brengen op
honderdvierenvijftigduizend negenhonderddrieëndertig euro vijfenveertig cent (€154.933,45).
De vergadering heeft beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze zal
plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een
som van vierhonderdzeventien euro zestig cent (€417,60).
 
TWEEDE RESOLUTIE: uitvoering
De kapitaalvermindering van tweehonderdéénenzestigduizend euro (€261.000,00) wordt uitsluitend
aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit in toepassing
van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.
I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de
buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 mei 2014 ten overstaan van geassocieerd
notaris Stan Devos te Zwevegem, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juni
2014 onder nummer 14122193.
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering gebeurt door uitbetaling aan de
vennoten in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 613 van het wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering heeft beslist in uitvoering van het voorgaande, het vrijgekomen bedrag te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en heeft aan de raad van
bestuur opdracht gegeven nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
 
DERDE RESOLUTIE: vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge te Laarne
verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van
tweehonderdéénenzestigduizend euro (€261.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvierenvijftigduizend
negenhonderddrieëndertig euro vijfenveertig cent (€154.933,45).
Luik B
 
VIERDE RESOLUTIE : wijziging artikel vijf
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen, heeft de
vergadering besloten om artikel vijf van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierenvijftigduizend
negenhonderddrieëndertig euro vijfenveertig cent (€154.933,45). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde.”
 
VIJFDE RESOLUTIE : machten
De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur de machten toe te kennen om boven
aangehaalde beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
 
ZESDE RESOLUTIE
De vergadering heeft beslist bijzondere volmachten te verlenen aan de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MULTUM
ACCOUNTANTS”, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, met ondernemingsnummer
0469.360.234, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de B.T.W.-administratie, Sociale Verzekeringskas en de
directe belastingen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Gecoördineerde statuten.