Ondernemingsnr : 0439966165
Naam
(voluit) : Taillieu - Cambron
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Professor Dewulfstraat 159
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 20 februari 2023, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 21 februari 2023, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 1920, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (voorheen coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “Taillieu-Cambron”, met zetel te 8970 Poperinge, Professor Dewulfstraat 159,
ondernemingsnummer 0439.966.165 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
bij onderhandse akte van 26 december 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 9 februari 1990, onder nummer 900209/149, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid niet wordt weerhouden in het WVV, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse
bepalingen (1), gelet op de afwezigheid van een coöperatief karakter, met name deze van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd. De vergadering beslist tevens de zetel te verplaatsen naar 8970 Poperinge, Diepemeers
41.
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€
18.750,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00).
Dit kapitaal werd volledig volstort. Het volstort kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen. Bijgevolg dient
het vennootschapsvermogen niet in de statuten vermeld te worden.
4) de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Taillieu Finance & Invest”.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“Taillieu Finance & Invest”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, teneinde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan haar
leden te bezorgen, op te treden als verzekeringsmakelaar en als spaarbankagent, als verhurings- of
verkoopsagent, als krediet- of financieringsonderneming, alle verrichtingen te doen die betrekking
hebben op onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd of roerende goederen afkomstig daarvan,
Luik B
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening
van haar leden en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en mag bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming, versmelting of op om het even welke andere wijze deel nemen aan
alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijbehorend voorwerp
nastreven, en in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend is alle onroerende
goederen, gebouwen, gemeubeld of ongemeubeld, en gronden verkopen, ruilen, huren en verhuren,
verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, syndicus zijn, alle onroerende
werken doen en bouwtoezicht uitoefenen; alle studies en ontwerpen en plannen opvatten, laten
maken en uitwerken; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen
van werken zo private als openbare aanvaarden en laten uitvoeren.
Alle beleggingen en beheer van onroerende goederen en rechten; alle handel en nijverheid
betreffende meubels, meubilair en uitrusting van woon- en handelspanden; alle welkdanige studies,
dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel of industrieel gebied of op
gebied van beheer van bedrijven, alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende
goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen
toegestaan derden.
Het uitbaten van een reisbureau.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. Het voorwerp kan ten allen tijde
worden uitgebreid.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, die ieder
één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Het mandaat van de
bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste juni om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
Luik B
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) Voor zoveel als nodig, beslist de algemene vergadering de CommV "Lumare Invest", vast
vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Pieterjan, ontslag te geven uit zijn functie en te bevestigen
in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van deze besloten vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
7) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de vennootschap “TeamAccount”, met zetel te 8900
Ieper, Ter Waarde 64, en ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.