Ondernemingsnr : 0537249841
Naam
(voluit) : MATHESKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenstede 21
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA
Mathesko, opgemaakt voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 3 mei 2019, ter registratie, blijkt dat
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in SPECIAL FORCE
SERVICES en om de statuten hieraan aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de zetel van vennootschap te verplaatsen naar 8610 Kortemark,
Staatsbaan 28 en om de statuten hieraan aan te passen.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp (doel) van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp (doel) van de vennootschap te wijzigen door de tekst aan artikel
3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3: Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie en
derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  Outsourcing van technisch personeel.
    •  Arbeidsbemiddeling.
    •  Het verrichten van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden.
    •  Het verrichten van montage-opdrachten en laswerken.
    •  Het verrichten van diensten met betrekking tot de elektromechanica.
    •  Het opvolgen en uitvoeren van inspecties aan, het verrichten van vervangingen en reparaties
van, en in het algemeen het onderhoud van machineparken.
    •  Het verlenen van advies aan ondernemingen inzake het onderhoudsplan van machineparken en
de verdere opvolging ervan.
    •  De import en export, groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van en in alle materialen
Luik B
en machines dienstig voor haar activiteiten.
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
    •  Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
    •  Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiverinstallaties van water.
    •  Het kopen, verkopen, herstellen en plaatsen van elektrische, pneumatische, hydraulische
toestellen, voertuigen, installaties en gereedschappen, zowel voor particulier gebruik als voor de
industrie en scheepvaart.
    •  Het wikkelen of herwikkelen van spoelen en motoren.
    •  Elektrotechnische installaties en het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden in al zijn
toepassingen.
    •  Het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties.
    •  Verhuur van rollend materieel, inbegrepen personenauto’s en lichte bestelwagens.
    •  Technisch advies en begeleiding van installaties.
    •  Groot- en kleinhandel, productie, onderhoud van machines en technisch materieel.
    •  De opleiding van personeel.
    •  Het ter beschikking stellen van technische personen met het oog op de begeleiding, het
plaatsen, het onderhoud en het opstarten van technische installaties.
    •  Electro-Bobinage.
    •  Het herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid
    •  Onderneming voor het herstellen en plaatsen van hydraulische installaties, pneumatische
toestellen en installaties.
    •  Elektronische uitrusting hoog- en industriële frequenties, uitrusting van voedingstations.
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen, industriële schilderwerken en andere
    •  Onderneming voor het installeren van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica.
    •  De fabricage van hef- en transporttoestellen, van materiaal voor het overseinen met draaggolf,
voor individuele elektronica en materieel voor het aanwenden van vlakstroom.
    •  Onderneming voor het lassen van diverse kabels en leidingen en andere.
    •  Het vervaardigen van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen.
    •  Onderneming voor de uitvoering en ingebruikname van afstandsbediening, afstandscontrole en
afstandmeting.
    •  Het fabriceren van radio- en televisie-ontvangtoestellen en onderdelen, evenals assemblage en
installatie.
    •  Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken.
    •  Het vervaardigen en installeren van microprocessors en, micro computers, software programma’
s en het schrijven ervan.
    •  Onderneming in metaalverwerking en constructies in de meest ruime zin van het woord.
    •  Installatie voor hulpvoedingssystemen.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
    •  Loodgieterswerk.
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app..,
gasleidingen en aansluiten m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen en
brandblusinstallaties, enz.
    •  Installaties van verwarming, klimaatrekleging en ventilaties.
    •  Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilaties en klimaatregeling.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, van elektrische verwarmingsinstallaties.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Installeren van lichtreclames en uithangborden.
    •  Installatie van liften en roltrappen.
    •  Schrijnwerk.
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
    •  Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van ander materialen.
    •  Glaszetten.
    •  Engineering- en consultingactivitieiten, het maken van ontwerpen en situatieplannen, de
technische assistentie en detachering op het vlak van piping, apparatenbouw, machinebouw,
Luik B
luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming, instrumentatie, sterkteberekening, meet- en
regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden, staalbouw en bouwkunde waaronder bruggen
wegenbouw, de pneumatica, matrijzenbouw, hydraulica, elektronica, software en hardware.
    •  Afbraak van montagewerken van alle technisch installaties.
    •  De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers.
    •  Aanneming en onderneming voor loodgieterswerk, meer bepaald het plaatsen en onderhouden
van verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van buiten en binneschrijnwerk in de meeste ruime zin van het
woord.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van algemene bouwwerken en werkzaamheden in verband met
afwerking van gebouwen.
    •  Het uitoefenen van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
    •  Horeca-uitbating in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
    •  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene activiteiten.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merken,
auteursrechten, software, knowhow en aanverwante immateriële activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttien duizend zes honderd euro (18.600,00 EUR) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met het hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam «SPECIAL FORCE SERVICES». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie en
derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
    •  Outsourcing van technisch personeel.
    •  Arbeidsbemiddeling.
    •  Het verrichten van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden.
    •  Het verrichten van montage-opdrachten en laswerken.
    •  Het verrichten van diensten met betrekking tot de elektromechanica.
    •  Het opvolgen en uitvoeren van inspecties aan, het verrichten van vervangingen en reparaties
van, en in het algemeen het onderhoud van machineparken.
    •  Het verlenen van advies aan ondernemingen inzake het onderhoudsplan van machineparken en
de verdere opvolging ervan.
    •  De import en export, groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van en in alle materialen
en machines dienstig voor haar activiteiten.
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
    •  Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
    •  Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiverinstallaties van water.
    •  Het kopen, verkopen, herstellen en plaatsen van elektrische, pneumatische, hydraulische
toestellen, voertuigen, installaties en gereedschappen, zowel voor particulier gebruik als voor de
industrie en scheepvaart.
    •  Het wikkelen of herwikkelen van spoelen en motoren.
    •  Elektrotechnische installaties en het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden in al zijn
toepassingen.
    •  Het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties.
    •  Verhuur van rollend materieel, inbegrepen personenauto’s en lichte bestelwagens.
    •  Technisch advies en begeleiding van installaties.
    •  Groot- en kleinhandel, productie, onderhoud van machines en technisch materieel.
    •  De opleiding van personeel.
    •  Het ter beschikking stellen van technische personen met het oog op de begeleiding, het
plaatsen, het onderhoud en het opstarten van technische installaties.
    •  Electro-Bobinage.
    •  Het herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid
    •  Onderneming voor het herstellen en plaatsen van hydraulische installaties, pneumatische
toestellen en installaties.
    •  Elektronische uitrusting hoog- en industriële frequenties, uitrusting van voedingstations.
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen, industriële schilderwerken en andere
    •  Onderneming voor het installeren van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica.
    •  De fabricage van hef- en transporttoestellen, van materiaal voor het overseinen met draaggolf,
voor individuele elektronica en materieel voor het aanwenden van vlakstroom.
    •  Onderneming voor het lassen van diverse kabels en leidingen en andere.
    •  Het vervaardigen van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoestellen.
Luik B
    •  Onderneming voor de uitvoering en ingebruikname van afstandsbediening, afstandscontrole en
afstandmeting.
    •  Het fabriceren van radio- en televisie-ontvangtoestellen en onderdelen, evenals assemblage en
installatie.
    •  Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken.
    •  Het vervaardigen en installeren van microprocessors en, micro computers, software programma’
s en het schrijven ervan.
    •  Onderneming in metaalverwerking en constructies in de meest ruime zin van het woord.
    •  Installatie voor hulpvoedingssystemen.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
    •  Loodgieterswerk.
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app..,
gasleidingen en aansluiten m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen en
brandblusinstallaties, enz.
    •  Installaties van verwarming, klimaatrekleging en ventilaties.
    •  Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilaties en klimaatregeling.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, van elektrische verwarmingsinstallaties.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Installeren van lichtreclames en uithangborden.
    •  Installatie van liften en roltrappen.
    •  Schrijnwerk.
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
    •  Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van ander materialen.
    •  Glaszetten.
    •  Engineering- en consultingactivitieiten, het maken van ontwerpen en situatieplannen, de
technische assistentie en detachering op het vlak van piping, apparatenbouw, machinebouw,
luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming, instrumentatie, sterkteberekening, meet- en
regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden, staalbouw en bouwkunde waaronder bruggen
wegenbouw, de pneumatica, matrijzenbouw, hydraulica, elektronica, software en hardware.
    •  Afbraak van montagewerken van alle technisch installaties.
    •  De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers.
    •  Aanneming en onderneming voor loodgieterswerk, meer bepaald het plaatsen en onderhouden
van verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van buiten en binneschrijnwerk in de meeste ruime zin van het
woord.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van algemene bouwwerken en werkzaamheden in verband met
afwerking van gebouwen.
    •  Het uitoefenen van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
    •  Horeca-uitbating in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie, marketing, productie
en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
Luik B
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
    •  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene activiteiten.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merken,
auteursrechten, software, knowhow en aanverwante immateriële activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ACHTTIEN
DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de BVBA Labis Invest,
voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de heer Emmanuel Desimpel, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd en die aanvaardt.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark,
Staatsbaan 28.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
Luik B
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag bestuursorgaan aangaan wijziging voorwerp;
-gecoördineerde tekst der statuten per 3 mei 2019;