N° d'entreprise : 0898437556
Nom
(en entier) : LMDB HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bâtiment, St-Gérard 36
 : 5640 Mettet
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 23 mai 2022 par Maître Sébastien FOUCART,
Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il ressort ce qui
suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La Société à responsabilité limitée "LMDB HOLDING", ayant son siège social à 5640 Mettet (St-
Gérard),  Rue du Bâtiment, 36
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0898437556 et immatriculée à la
taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE898.437.556
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Catherine TAHON, Notaire à Arlon, en date
du 3 juin 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge le 18 juin suivant sous le numéro 08089274 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître
Bernard LEMAIGRE, Notaire à Montignies-sur-Sambre, le 30 mars 2021 publié aux annexes du
Moniteur Belge en date du 8 avril 2021 sous le numéro 0322573
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur MARCHEGIANO Roberto
domicilié à 6031 Charleroi, Avenue Konrad Adenauer, 31. 
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent, l’actionnaire ci-après désigné, possédant ensemble l'intégralité des actions émises, à
savoir :
 
Monsieur MARCHEGIANO Roberto, prénommé.
 
Titulaire de CENT-QUATRE-VINGT (180) actions à savoir l’intégralité des actions émises (les
actions de classe A et les actions de classe B) et administrateur
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
    •  d’une part, tous les actionnaires  et  l’unique administrateur de la société est ici présent selon
déclaration des parties ;
    •  d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
Volet B
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’objet
    2.  Transfert du siège social
    3.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans
le numérateur ou dans le dénominateur.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  Première résolution-modification de l’objet social
Un exemplaire du rapport de l’organe de gestion, conformément à l’article 5 :101 du Code des
Sociétés et des Associations, demeurera annexé aux présentes aux fins d’être enregistré avec elles.
L’assemblée générale confirme avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux présentes.
L’assemblée décide ensuite de remplacer l’objet social comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- L’acquisition, la vente, l’échange, la réalisation la mise en œuvre, la conception, les études, la
coordination, l’expropriation, la transformation, la décoration, l’aménagement, l’exploitation, la
location, la gestion et la gérance et le lotissement d’immeubles,
- L’’acquisition sous quelle que forme que ce soit, de participations dans d’autres sociétés, la gestion
et la valorisation de ces participations.
- L’acquisition et la vente, la création, la location de fonds de commerce.
- L’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie et toutes prestations de services dans le
cadre des activités prédécrites.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
 
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
La société peut se porter caution et prendre des engagements pour autrui.
L’importation et l’exportation en toute matière.
 
Entreprise de démolition et de construction d’immeuble et de déblayage des chantiers. Entreprise de
maçonnerie et de béton, entreprise de couverture-toiture, charpentes, zinguerie, recouvrement de
corniches en PVC et autres, entreprise de couvertures métalliques et non métalliques de
construction, entreprise de démoussage de toitures, ramonage des cheminées, entreprise d’
installation de chauffage central, de chauffage au gaz et d’appareil de chauffage, entreprise d’
installation d’échafaudages, de rejointoyage… et de nettoyage de façades, entreprise de travaux d’
égouts, de travaux de distribution d’eau et de gaz, entreprise de pose de câbles et de canalisations
divers. Entreprise de peinture industrielle. Entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sports,
parc et jardin. Entreprise de terrassement et de travaux de démolition, entreprise de drainage, de
ventilation de chauffage à air chaud conditionnement d’air, de tuyauterie industrielle, de placement
de paratonnerre. Entreprise d’étanchéité de constructions, entreprise de fabrication d’agglomérés de
ciment, de produits préfabriqués en ciment ou béton. Entreprise en plafonnage et en cimenterie,
entreprise de pose de carrelages et de chape, entreprise de garnissage de meubles non métalliques,
placement d’articles en matières plastiques ou produits synthétiques. Entreprise de
Volet B
constructions, réfection et entretien des routes. Entreprise d’installation électrique, de sanitaire et de
plomberie. Entreprise de fabrication et de pose de vitrage. Fourniture de main d’œuvre aux
entreprises commerciales et industrielles. Entreprise de consultance, service de bureau, prospection,
délégué commercial. Entreprises de services annexes à la culture ; aménagement des paysages,
élagage des arbres et des haies. Entreprise de terrassement, de forages et de sondages.
Entreprise de construction de maison, commerce, bâtiment de bureau, bâtiment industriel, bâtiment
agricole. Entreprise de constructions d’équipement d’intérêt public (tunnel, ponts, viaducs routiers ou
ferroviaires, routes, autoroutes, Entreprise de construction de lignes/canalisations de transport de
gaz, énergie électrique, produits pétroliers. »
 
2. Deuxième résolution
 
L’assemblée générale décide à l’unanimité de transférer le siège social à 6000 Charleroi, Boulevard
Gustave Roullier, 13 – bte 5.
 
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 9 heure 30.
 
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire
soussigné.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise
la publication aux annexes du Moniteur Belge.
Sébastien FOUCART – Notaire.
Déposé en même temps :
- l’expédition de l’acte.