Ondernemingsnr : 0694839011
Naam
(voluit) : Acoumed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergeikenstraat 58
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 14 december
2022, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Acoumed volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten en de vermelding van de zetel in de
statuten te beperken tot het gewest.
TWEEDE BESLUIT
Kennisname van het vereiste verslag van de enige bestuurder inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
Uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidig statutair
voorwerp door de tekst zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
DERDE BESLUIT
Vaststelling omzetting van rechtswege met ingang van 1 januari 2020 van:
-de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
-het geplaatst kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(€ 18.550,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
-de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro
(€ 1.855,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
VIERDE BESLUIT
Overzetting van het bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zoals geboekt
op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”, op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”;
Overzetting van het bedrag van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), zoals geboekt op
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
VIJFDE BESLUIT
Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij
overlijden, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van het ontslag, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en voor doeleinden van wijziging van deze inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, van de heer Willem-Jan ACOU, als statutaire zaakvoerder van de
vennootschap.           
Herbenoeming van de heer Willem-Jan ACOU, onmiddellijk voor onbepaalde duur, tot statutaire
Luik B
bestuurder van de vennootschap.
De bezoldiging van de bestuurder zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting
en netting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT
Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van
alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “ACOUMED”
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- De uitoefening van de geneeskunde, met als specialisatie de cardiologie en ritmologie door haar
geneesheren-aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Geneesheren zijn ingeschreven, die
in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische
gedragsregels zoals bepaald in de Code van de Geneeskundige Plichtenleer die geacht wordt
integraal deel uit te maken van de statuten.
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is.
- Het scheppen van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheren-aandeelhouder(s).
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur  voor de praktijk van de geneesheren-aandeelhouder(s).
- Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek
van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen.
- Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de
gezondheidszorg in het algemeen.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
- Het opleiden van studenten en assistenten in de cardiologie en ritmologie;
- Het ontwikkelen van medische software en medische technologie in het algemeen.
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
Luik B
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de geneesheren-aandeelhouder(s);
- Het aanwerven en ontslaan van personeel;
- De mogelijkheid scheppen om de geneesheren-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- Het registreren van de minimale klinische gegevens, zoals voorgeschreven door het R.I.Z.I.V., ter
bepaling van de pathologie van gehospitaliseerde patiënten. In het algemeen het registreren,
organiseren of verwerken van medische gegevens, voor zover de uitvoering ervan de specifieke
beroepskennis, opleiding en ervaring van een terzake gekwalificeerd artsspecialist vereist;
- Het meewerken aan klinische studies en research-werk voor derden, voor zover dit in het
gebruikelijk verlengde ligt van de uitoefening van het beroep van doctor in de geneeskunde met
minimaal de kwalificaties van een erkend arts-specialist.
- Het meewerken aan het bekendmaken en verspreiden van gegevens inzake nieuwe evoluties en
ontwikkelingen in de geneeskunde en dit door publicaties in tijdschriften, deelname aan
vergaderingen en voordrachten, voor zover het onderwerpen betreft die specifiek behoren tot het
domein van een erkend arts-specialist. Het registreren van de minimale klinische gegevens, zoals
voorgeschreven door het R.I.Z.I.V., ter bepaling van de pathologie van gehospitaliseerde patiënten.
In het algemeen het registreren, organiseren of verwerken van medische gegevens, voor zover de
uitvoering ervan de specifieke beroepskennis, opleiding en ervaring van een terzake gekwalificeerd
artsspecialist vereist;
- Het meewerken aan klinische studies en research-werk voor derden, voor zover dit in het
gebruikelijk verlengde ligt van de uitoefening van het beroep van doctor in de geneeskunde met
minimaal de kwalificaties van een erkend arts-specialist.
- Het meewerken aan het bekendmaken en verspreiden van gegevens inzake nieuwe evoluties en
ontwikkelingen in de geneeskunde en dit door publicaties in tijdschriften, deelname aan
vergaderingen en voordrachten, voor zover het onderwerpen betreft die specifiek behoren tot het
domein van een erkend arts-specialist
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren.
De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder het
normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
Luik B
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie terzake. De vennootschap
mag met artsen of derden geen overeenkomsten afsluiten die ook een arts niet persoonlijk kan
afsluiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet of de code van
de medische deontologie zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
artikel 7. AANDELEN
7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder. Minstens één bestuurder dient de hoedanigheid van arts-aandeelhouder
te hebben.
Indien een bestuurder niet de hoedanigheid van arts-aandeelhouder heeft, beperkt zijn/haar taak zich
enkel tot een beheersfunctie en dit voor zolang de vennootschap artsenactiviteiten tot voorwerp
heeft. De medische bestuurstaken worden uitsluitend door een arts-aandeelhouder behandeld.
Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Indien een bestuurder niet de hoedanigheid heeft van arts, is de duur van zijn/haar mandaat
in ieder geval beperkt tot zes (6) jaar en hernieuwbaar. In het geval van een mandaat voor bepaalde
termijn, loopt het mandaat vanaf de algemene vergadering waarop hij/zij wordt benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn/haar mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Het mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
Luik B
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
12.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming en/of het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid van stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
12.3. Statutaire bestuurder
De heer Willem-Jan ACOU, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 231, is als enige statutaire
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
Behoudens eventuele afwijkingen inzake de bestuursbevoegdheid zoals voorzien in de
deontologische regels terzake, is de enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere
bestuurders zijn, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder die tevens arts-aandeelhouder is, afzonderlijk optredend, ook wanneer er
meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Iedere
bestuurder die geen arts-aandeelhouder is, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn,
is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
handelingen.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Ingeval het dagelijks bestuur eveneens handelingen en beslissingen van medische aard omvat,
kunnen deze evenwel enkel worden genomen mits de persoon/personen belast met het dagelijks
bestuur een arts-aandeelhouder is/zijn.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
Luik B
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING
20.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Artikel 28. boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december elk jaar.
Artikel 29. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
Artikel 30. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De bestuurders zijn bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – omzetting
Artikel 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
Luik B
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
NEGENDE BESLUIT
Verkleing door de enige aandeelhouder, tevens de enige bestuurder, het nodige te zullen doen tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Laure VERMEERSCH.
- mevrouw Camille DUYSBURGH.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten,
-verslag bestuursorgaan.