Ondernemingsnr : 0432892093
Naam
(voluit) : IMMO MELOTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reuvoortweg 29B
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen op 16 juli 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “IMMO MELOTTE” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij drieënveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zevenendertig cent (€ 43.381,37)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend driehonderd negenendertig euro (€
4.339,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- Mevrouw MELOTTE, Kristel, wonende te 3520 Zonhoven, Reuvoortweg 29/B000.
- De heer ACHTEN, Stefan, wonende te 3520 Zonhoven, Reuvoortweg 29/B000.
Beiden hier aanwezig en die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Reuvoortweg 29/B000.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten.
De statuten van de vennootschap zullen derhalve luiden als volgt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam IMMO MELOTTE.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een parfumerie in de breedste zin van het woord.
Kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen.
Kleinhandel in lederwaren, goud- en zilverwerk, juwelen en fantasiejuwelen, schoeisel, textielwaren
en kleding.
Vervaardigen van fantasiejuwelen en nieuwmodische artikelen van diverse grondstoffen, van
artikelen voor kapsalons en schoonheidsinstituten.
Het verschaffen van advies (consultancy) in het domein waarin de vennootschap een know-how zal
opgebouwd hebben.
Verhuur van kamers, studentenkamers:
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen, al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- onroerend goed in de vorm van timesharing;
- de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn;
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed,
met uitzondering van sociale woningen;
Het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten:
- dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding
bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek,
enzovoort;
Poetsdiensten:
- de algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals kantoren, woningen of appartementen,
fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden
worden gebruikt;
Algemene onderhoudswerken, elektriciteitswerken, sanitaire werken:
- de elektronische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen;
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie,
met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen;
- de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
- de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties;
beregeningsinstallaties voor grasvelden;
- de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
Tuinaanleg, tuinonderhoud:
- de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: particuliere en openbare
woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen: scholen, ziekenhuizen, administratieve
gebouwen, kerken, enzovoort; gemeentelijke terreinen: parken, groenvoorzieningen, kerkhoven,
enzovoort; wegbeplanting: straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens; industriële en
commerciële gebouwen;
- de beplanting voor: gebouwen: daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort; sportvelden:
voetbalterreinen, golfterreinen, enzovoort; speelplaatsen: grasvelden om te zonnebaden en andere
recreatieve parken; plaatsen met stilstaand en stromend water: bekkens, regelmatig droogvallende
gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties;
- de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding;
- de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten
van grote bomen;
- andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud: in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enzovoort;
- klinkerwerken, aanleggen van opritten en tuinpaden;
Decoratie en interieuradvies:
- het ontwerpen en realiseren van etalages voor commerciële en dienstverlenende bedrijven;
- plaatsen van gyproc en herstelling ervan;
- bedekking van oppervlakten met verf, plaatsen van behang, bedekken van muren en vloeren met
soepele bekledingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, in huur nemen, verhuren of
verwisselen, met inbegrip van de onroerende leasing, aankopen, en erover beschikken in de
breedste zin van het woord, zoals ondermeer verkopen, schenken, ruilen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap kan overgaan tot alle rechtshandelingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is
de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar
producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder, zelfs indien die handelingen
buiten haar voorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen
is echter geen voldoende bewijs.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.