Ondernemingsnummer :
0464289807
Benaming :
(voluit) :
P.R.M.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sleutelbloemdreef 24
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent –
Wondelgem, de dato 26 september 2019 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.R.M.", met
maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Sleutelbloemdreef 24, RPR Gent, Afdeling Brugge,
KBO nummer 0464.289.807, alwaar volgende agenda behandeld werd:
1. Omzetting in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
2. Verlenging van het huidige boekjaar tot 31 december 2019, zodat het eerstvolgende boekjaar een
aanvang zal nemen op 1 januari 2020 en de volgende boekjaren aldus zullen beginnen op 1 januari
van het jaar en eindigen op 31 december van het jaar.
3. Aanpassing van artikel 11 van de statuten
4. Verplaatsing van de algemene vergadering naar de derde zaterdag van de maand juni om veertien
uur
5. Aanpassing van artikel 10 van de statuten
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
11. Adres van de zetel
12. Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist hat kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank naar
euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01). De vergadering beslist tevens de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk
vertegenwoordigend één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2019 zodat het
eerstvolgende boekjaar een aanvang zal nemen op 1 januari 2020 en de volgende boekjaren aldus
zullen beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van ieder jaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist ingevolge het voorgaande besluit de eerste zin van artikel 11 van de statuten
te wijzigen en het te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van het jaar en eindigt op éénendertig
december van het jaar.”
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de
maand juni om veertien uur.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist ingevolge het voorgaande besluit de eerste zin van artikel 10 van de statuten
te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping,
derde zaterdag van de maand juni om veertien uur”
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) euro, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
kapitaal volledig volgestort was, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen (ook rekeninghoudende met de voorgaande besluiten), die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « P.R.M.».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Inrichting en organisatie van kantoren van zelfstandigen, particulieren en ondernemingen, levering
van alles wat nodig of dienstig is voor de uitoefening van voormelde opdrachten.
Dit omvat onder meer:
-voorstudie, analyse, programmatie, implementatie, documentatie;
-verkoop, verhuur, distributie, ontwikkeling en studie van hard- en software.
Technical Support, New Media Development & Communication Services, Burotica en Design.
-in- en uitvoer van hard- en software voor diverse computersystemen en burotica.
-naverkoopdienst en onderhoud
-analyse en integratie van computersystemen en burotica.
-verkoop en distributie.
-tussenpersoon in de handel.
-het verstrekken van advies en het opstellen van plannen betreffende de inrichting van kantoren wat
betreft de organisatie en informatica.
-het verstrekken van opleiding, het inrichten van cursussen en voordrachten en in het algemeen al
hetgeen als dienstverlening, verkoop en verhuring aan zelfstandige beroepen, particulieren en
ondernemingen, kan beschouwd worden. Dit alles zowel met prestaties van eigen personeel als door
middel van onderaanneming.
Het voorwerp van de vennootschap bereidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en
activiteiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
Luik B
geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen, en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling
verrichten voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte minstens voor één derde worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om veertien
uur.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan,
behalve wanneer zij bij authentieke akte worden vastgesteld.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 25 en hetgeen voorafgaat, is een ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
NEGENDE BESLUIT
    1.  vergadering beslist de instrumenterende Notaris te machtigen de gecoördineerde statuten op te
maken.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbeperkte duur:
De heer DEMEYER Philip René Marcella, geboren te Eeklo op 5 januari 1966, wonende te 8300
Knokke-Heist, Sleutelbloemdreef 24, hier vertegenwoordigd zoals vermeld en aanvaardend volgens
de voornoemde volmacht de dato 24 september 2019 en die aanvaardt.
Zijn mandaat kan bezoldigd zijn.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Sleutelbloemdreef 24.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DIVO” kantoor houdende te 9030 Mariakerke, Treurwilgenstraat 19, alsook haar
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Luik B
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris
samen hiermee neergelegd
afschrift van de akte