Ondernemingsnr : 0447684395
Naam
(voluit) : IMMOREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 336
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 30 januari 2024, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 13
februari 2024, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0002841 werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap Immorex waarin met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het artikel in de statuten inzake de
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering te wijzigen als volgt:
“Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.”
TWEEDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het artikel in de statuten inzake het
voorkeurrecht op inschrijving van kapitaal in geld te wijzigen als volgt:
“Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om  het artikel in de statuten van de
oproeping tot bijstortingen te wijzigen als volgt:
“Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
VIERDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om het volgende artikel in de statuten inzake
de overdracht van aandelen toe te voegen.  
“ Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
VIJFDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de artikelen in de statuten inzake de
bestemming van de winst als volgt aan te passen.  
“Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.”
ZESDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de artikelen in de statuten inzake de
ontbinding en vereffening van de vennootschap als volgt aan te passen.  
“Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en die in voorkomend geval handelen in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
ZEVENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Immorex”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
B Onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: De verwerving,  de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het bouwen of doen bouwen alsmede verbouwen, de promotie, de procuratie. De algemene
aanneming en bouwonderneming inhoudende :
 - onderneming voor uitbaggering; voor eigenlijke zeeën rivierwerken; voor de grote werken van
droogleggen en pompen; voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen; voor het
aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen; voor het bouwen, aanleggen en
onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen; voor boringen, peilingen en uitdiepingen; voor
fundering; voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes; voor draineringswerken; voor het optrekken van fabrieksschouwen,
nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van
alle soorten branders; voor het installeren van servicestations; voor het installeren van werkplaatsen
voor het bereiden van voedsel; voor het installeren van niet-electrlsche zee- en riviersignalisatie; voor
het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en
luchtwegen; voor het installeren van pompstation en zuiveringsinstallatles van water; voor het
plaatsen van bliksemafleiders;
 - het optrekken van gebouwen en het onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere
aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
restauratiewerken van gebouwen en monumenten; het aannemen van slopingswerken of het doen
slopen van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van
gevels; het bouwen van metalen en niet-metalen kunstwerken; het optrekken van metalen en niet-
metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en
mozaiek; warmte en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; het
steenhouwen; plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-,
vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk
in kunststof; grond- en rioleringswerken; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen; aanplantingswerken.
Onderhoud van gebouwen.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren;
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichting materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; voor het plaatsen van
ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële
pijpleidingen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; marmerwerken voor
gebouwen. Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cementen betonprodukten, de aan- en
verkoop van afbraakmaterialen. Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen. Onderneming
voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten, leggen
van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden,
evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen,
omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen;
grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige
werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen
voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie; industriële schilderwerken;
afkappen van funderingspalen.
Aan- en verkoop alsmede oplevering van alle denkbare installaties al dan niet door toedoen van
onderaannemers.
C. Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in roerende en/of onroerende goederen; met inbegrip
van al dan niet duurzame consumptiegoederen - nieuw of tweedehands, klein- of grootnandel zoals
daar ten exemplatie ve titel zijn : textiel en kleding, sportkleding, huishoudtoestellen,
meubileringsartikelen, lederwaren en bereide huiden, marokijnwaren en reisartikelen, schoenen,
artikelen en benodigdheden voor schoenen, garens, kledingsstoffen, huishoudlinnen, tapijten, koord-
en touwwerk, breigoed, voedingsmiddelen, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, gallon
en brocade stoffen, modeartikelen, confectie en uitzet voor heren, dames, kinderen en babyuitzet,
beroepskledij, artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten; verven, lakken en
vernissen; onderhoudsprodukten; drogisterijartikelen; behangelspapier; hard- en software; glazen en
spiegels, flessen, flesjes en bekers, artike-len van glas, porcelein, -gleiswerk, aardewerk en plas-tiek
voor het huishouden of de meubilering of voor nij-verheidsdoeleinden, schuurmiddelen, apparaten en
toebe-horen voor centrale verwarmingsinstallaties, sanitaire apparaten en artikelen, ijzerwaren,
snijgereedschap, blusmaterieel, naai- en breimachines voor huishoudelijk gebruik; machines,
werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor hout- en metaalbewerking; door een mo-tor
aangedreven machines, pneumatische machines en hy-draulische machines; materieel voor
aannemers; hijstoe-stellen, los-, laad- en weegtoestellen; niet elders ge-noemde machines,
toestellen en werktuigen voor handels-en nijverheidsgebruik; rijwielen en motorrijwielen en
toebehoren; nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen als-mede de onderdelen en toebehoren
ervoor; electrische machines, toestellen en materieel; metalen meubelen; kantoormachines en -
materieel; elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting; radio-elec-trische
toestellen en materieel; diamant; goudsmidswerk en juwelen; fantasiebijouterieën; uurwerkwaren;
oud papier; oud ijzer en schroot alsmede andere recupera-tieprodukten, muziekinstrumenten,
muziekstukken en fo-noplaten; boten, caravans, uitneembare bungalows en chalets, serres en
paviljoenen, allerhande aanhangwa-gens voor motorvoertuigen; antikwiteiten; papierwaren en
kantoorbehoeften; vlees en vleeswaren; vlees van geslacht gevogelte en wild; vis; produkten van de
brood-, banket- en suikerbakkerij; fruit, groenten en aardappelen; zuivelprodukten; koloniale waren
en voe-dingswaren; wijn, geestrijke en andere dranken; roomijs en consumptieijs, sigaren, sigaretten,
tabak en rookar-tikelen.
Voor de verwezenlijking van haar doel zal de ven-nootschap alle roerende en onroerende goederen,
materi-eel en inrichtingen mogen aankopen, huren, verhuren, verkopen of ruilen alsmede alle
leningen toestaan of ontleningen aangaan.
D. De participatie, onder welke vorm het ook zijn in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van al-le ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commercië-le, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van par-ticipatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopop-tie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
E. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbinte-nissen al dan niet door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met in-begrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval ver-lenen in het voordeel van derden.
F. Het verlenen van adviezen van financiële, techni-sche, commerciële of administratieve aard; in de
ruim-ste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en finan-ciën, verkoop, produktie en algemeen beheer.
G. Het optreden als tussenpersonen bij onderhandelingen al dan niet door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhande-ling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalsbeheer.
H. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant - of ten di-versificatieve titel - ander doel
nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslor-ping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt driehonderd zestigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door honderd
vijfenveertig aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Rudi Ulrix, geboren te Hasselt op 2
april 1960, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 336, mevrouw Samyn Els, geboren te
Leuven op 20 september 1967, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 336, en de heer
Bernd Ulrix, geboren te Leuven op 20 november 1995, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Albert-Elisabethlaan 62, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode
van 6 jaar met ingang van heden voormelde heer Rudi Ulrix, voormelde mevrouw Els Samyn, en
voormelde heer Bernd Ulrix.
Voormelde heer Rudi Ulrix en voormelde mevrouw Els Samyn verklaren te aanvaarden onder de
bevestiging niet te worden getroffen door enige maatregel die zich tegen hun aanstelling verzet.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de benoeming van voormelde bestuurder
Bernd Ulrix, hier niet aanwezig, slechts zal ingaan vanaf de dag dat hij uitdrukkelijk of stilzwijgend
verklaart deze opdracht te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet wordt getroffen door enige
maatregel die zich tegen hun aanstelling verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 336.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan VGD, vertegenwoordigd door Sam Saro, en/of hun
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Raad van bestuur:
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder, met ingang van heden, voormelde heer Rudi Ulrix, die verklaart te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.