Ondernemingsnr : 0840005251
Naam
(voluit) : MB-Power
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poddegemstraat 74
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op
16 augustus 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MB-Power", met zetel te 1850 Grimbergen, Poddegemstraat 74, BTW
BE0840.005.251, RPR Brussel, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap (er is geen wettelijke reserve), hetzij honderdduizend euro (€
100.000,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Meyco Consult”.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  het verstrekken van administratief en financieel advies aan particulieren en ondernemingen;
    •  algemene consultancy en managementactiviteiten voor derden;
    •  marktonderzoek;
    •  freelance activiteiten;
    •  kredietanalyse/credit control;
    •  coaching/lesgeven;
    •  marketing/reclame;
    •  adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    •  algemene auditactiviteiten;
    •  huur en verhuur van onroerend goed;
    •  het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarbij al dan niet een participatie aanhoudt;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het uitbaten van een studie en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels, marketing
en automatisatie aangelegenheden;
Luik B
    •  digitale en fysieke workshops en tutorials organiseren;
    •  diensten aan bedrijven, zelfstandigen en organisaties/verenigingen of overheden;
    •  het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en particulieren en het
voeren van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief, juridisch en
bedrijfseconomisch vlak.
    •  de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
    •  afhankelijk van de markt, economische cyclus, projecten en prioriteiten hebben bedrijven
behoefte aan expertise en ondersteuning op het gebied van financiering en kredietverschaffing. Dit
kan gaan van het analyseren van het kredietrisico van bepaalde cliënten, het structuren van een deal
of financieringsprogramma tot het opstellen van procedures waarbinnen financiering kan verstrekt
worden. Onder andere, maar niet uitsluitend, het verstrekker van voorraad financiering/trade flow
finance.
VIERDE BESLUIT.
Aan de heer Meyskens Jan, nagemeld, en de heer Meyskens Matthijs Jan, geboren te Jette op 2
september 1991, ongehuwd, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Stationsstraat 75 bus 4, wordt
ontslag verleend als zaakvoerders van de vennootschap. Tot bestuurders worden benoemd de heer
Meyskens Jan Pieter, geboren te Jette op 29 januari 1987, wonende te 1850 Grimbergen,
Poddegemstraat 74 en mevrouw Cok Inge Anne, geboren te Brussel op 25 januari 1985, wonende te
1850 Grimbergen, Poddegemstraat 74. De benoeming van mevrouw Cok gaat in vanaf 1 september
2021.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan
haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: : “Meyco Consult”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •     vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enzovoort;
    •     vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
    •     vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren,
knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen;
    •     vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers;
    •     algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •     algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
    •     algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •     reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
    •     reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •     revisie van automotoren;
    •     carrosserieherstelling;
    •     bandenservicebedrijven;
    •     wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •     onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
    •     installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •     slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •     handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
Luik B
    •     groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
    •     groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •     detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •     kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •     kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •     kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
    •     groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •     groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •     handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •     handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •     detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •     kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •     groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •     groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort;
    •     groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •     handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •     handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •     handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •     kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort;
    •     kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •     handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •     handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •     handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enzovoort;
    •     reparatie van machines;
    •     handel in eigen onroerend goed;
    •     handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •     verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •     verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •     verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •     verhuur van appartementen in hotels;
    •     exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •     verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •     projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen;
    •     verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •     verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
    •     verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
    •     verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •     verhuur en exploitatie van terreinen;
    •     verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •     verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
    •     beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •     verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen);
    •     innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •     beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •     verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
Luik B
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiële gebouwen);
    •     innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
    •     diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •     overige zakelijke dienstverlening;
    •     oppervlaktebehandeling van metalen;
    •     plateren, anodiseren, enzovoort van metaal;
    •     bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
    •     warmtebehandeling van metaal;
    •     afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
    •     verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •     bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoort;
    •     harden en poetsen van metaal;
    •     verspanend bewerken van metalen;
    •     ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
    •     verspanend bewerken van metalen;
    •     boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken;
    •     onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •     vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
    •     overige zakelijke dienstverlening;
    •     overige persoonlijke diensten
    •     koeriersdiensten in België alsook in het buitenland, voor eigen rekening als voor derden
rekening;
    •     detailhandel in diverse automaterialen;
    •     verkoop van onderhoudsproducten;
    •     goederenvervoer via de weg, inzonderheid koeriersdiensten, zijnde het verzamelen, vervoeren
en afleveren van pakketpost, pakjes;
    •     verzenden van materieel/machines in opdrachtvorm;
    •     onderneming voor het huren en verhuren van autorijtuigen met of zonder chauffeur;
    •     het wegen en controleren van goederen;
    •     wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •     de vennootschap mag ook alle roerende en onroerende goederen als investeringen
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap;
    •     immobilien, verhuur gebouwen en ruimtes
    •     exploitatievennootschap die het vruchtgebruik verwerft van een onroerend goed dat de
vennootschap niet (of in geringe mate) zal gebruiken voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit en
dat derhalve in hoofdzaak een privé bestemming zal krijgen (terbeschikkingsstelling van het genot
van het onroerend goed aan de bestuurder).
    •  het verstrekken van administratief en financieel advies aan particulieren en ondernemingen;
    •  algemene consultancy en managementactiviteiten voor derden;
    •  marktonderzoek;
    •  freelance activiteiten;
    •  kredietanalyse/credit control;
    •  coaching/lesgeven;
    •  marketing/reclame;
    •  adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    •  algemene auditactiviteiten;
    •  huur en verhuur van onroerend goed;
    •  het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarbij al dan niet een participatie aanhoudt;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het uitbaten van een studie en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels, marketing
en automatisatie aangelegenheden;
    •  digitale en fysieke workshops en tutorials organiseren;
    •  diensten aan bedrijven, zelfstandigen en organisaties/verenigingen of overheden;
    •  het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
Luik B
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en particulieren en het
voeren van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief, juridisch en
bedrijfseconomisch vlak.
    •  de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
    •  afhankelijk van de markt, economische cyclus, projecten en prioriteiten hebben bedrijven
behoefte aan expertise en ondersteuning op het gebied van financiering en kredietverschaffing. Dit
kan gaan van het analyseren van het kredietrisico van bepaalde cliënten, het structuren van een deal
of financieringsprogramma tot het opstellen van procedures waarbinnen financiering kan verstrekt
worden. Onder andere, maar niet uitsluitend, het verstrekker van voorraad financiering/trade flow
finance.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de ondernemingsrechtbank.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van
artikel 1:14 §1 en 2 van het voormelde Wetboek.
2.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere
persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van alle overige aandeelhouders.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder,
waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt
dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd
worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat
de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de
oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger
Luik B
kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden
begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-
overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te
kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden
beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen
commissaris is, door een  bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het
bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich
verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.
Indien de door de commissaris of bedrijfsrevisor bepaalde prijs meer dan vijftien procent afwijkt ten
opzichte van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, dan hebben bij een hogere prijs de
aandeelhouders die zich verzetten en bij een lagere prijs de kandidaat-overdrager, het recht om te
verzaken aan de koop-verkoop.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn
beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd
zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.
2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte
prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen
dan deze die vermeld worden in artikel 12.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen
aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten de goedkeuring van de
medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure.
Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar
ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten,
eisen dat zij de aandelen zelf kopen.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derden beslissing,
op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2.1.
Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of
bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een
verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.
3.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
4.  Overgang bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 12.1.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
5.  Voorkeurrecht
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of
wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige mede- aandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere mede-
aandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor
de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel
moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
Luik B
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    7.  Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
Luik B
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het
voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 2
maart om 20.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het nettoactief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
Mevrouw Cok Inge, voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
besloten vennootschap “Accad”, met zetel te 2350 Vosselaar, Heilanders 10, ondernemingsnummer
0467.068.163 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Luik B
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.