Ondernemingsnr : 0472422860
Naam
(voluit) : HAVEN & LOGISTIEKE SERVICES
(verkort) : H & L SERVICES
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 39
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 2 maart 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HAVEN & LOGISTIEKE SERVICES” met zetel te 2630 Aartselaar,
Kontichsesteenweg 39, ondernemingsnummer BE0472.422.860, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Vervanging van de overdrachtsregeling aandelen
De vergadering besluit om artikel 9 “Overdracht van aandelen” te wijzigen als volgt:
“De overdracht van aandelen is vrij, behoudens hetgeen bepaald in eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten.
Het is de verantwoordelijkheid van elke derde die aandelen van de vennootschap wenst te
verwerven om zich vooraf te informeren over de regels die de overdraagbaarheid van aandelen
beperken. In geval van een overdracht die in strijd is met een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst, zal de overdracht niet afdwingbaar zijn tegenover de vennootschap
en de andere aandeelhouders, en zullen de vermogens- en lidmaatschapsrechten die verbonden zijn
aan de aandelen die in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst zijn overgedragen, worden
opgeschort.”
besluit: Aanvulling met betrekking tot de deelname aan de algemene vergadering
De vergadering besluit om artikel 18 “Algemene vergadering” uit te breiden met volgende bepalingen:
“Iedere aandeelhouder heeft het recht om zich tijdens elke algemene vergadering te laten bijstaan
door één of meerdere externe partij(en),”
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Deloitte Accountancy”, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, evenals
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
besluit: Opdracht en machtiging aan voormelde lasthebber tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan voormelde lasthebber om in
naam en voor rekening van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
Luik B
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voormelde lasthebber wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
lasthebber.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.