Ondernemingsnr : 0425942737
Naam
(voluit) : HAMSE TIMMERWERKEN
(verkort) : HAMTIMMER
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerheide 193
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " HAMSE TIMMERWERKEN ", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Moerheide
193, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 15 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige statutair bestuurder zijnde:
- de heer VAN NUFFEL Luc, , wonende te 9220 Hamme, Moerheide 193, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: “HAMSE TIMMERWERKEN”, afgekort “HAMTIMMER”
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Zagerij en werf voor het verdelen van hout: omvat het zagen, schaven en klieven van hout, zonder
verwerking van de aldus bekomen producten.
-Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout: omvat de werkplaatsen voor het drenken,
creosoten, impregneren, onbrandbaar maken, bewaren en drogen van hout.
-Fabricage van timmerwerk: omvat de werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid normaal en
hoofdzakelijk is gericht op de fabricage van timmerwerk in hout; omvat ook de fabricage van houten
spanten en van materieel voor bekisting.
-Fabricage van schrijnwerk voor bouwbedrijf: omvat de fabrieken en werkplaatsen waarvan de
bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk is gericht op de fabricage van houten voorwerpen en
producten voor de bouwnijverheid, zoals deuren, ramen, al dan niet opklapbare trappen, afsluitingen,
enzovoorts, altevens rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, niets uitgezonderd, en op de plaatsing
en constructie van veranda’s, ramen en deuren in polyvinylchloride –in het kort p.v.c.-, in aluminium
en andere kunststoffen.
-Fabricage van houten materieel voor land- en tuinbouw, alsmede voor het kweken van dieren.
-Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvat het effenen en het
wegruimen.
-Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; omvat
de onderneming voor het optrekken van niet-metalen bungalows en houten chalets en het optrekken
van geprefabriceerde woningen.
-Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen; sluit bij deze onderneming aan, die welke de plaatsing verzekert van
scheidingswanden of valse zolderingen van hout.
-Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; omvat het werk in de werkplaats van de
onderneming waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk gericht is op het plaatsen van allerhande
houten voorwerpen en producten die zij vervaardigt.
Omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en
plinten in kunststof.
-Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; omvat ook de fabricage
en het plaatsen van luiken in kunststof.
-Kleinhandel in snijgereedschappen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel; artikelen voor
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; drogisterijartikelen, verven en
onderhoudsproducten, omvattende de kleinhandel in bezems, borstels en voetmatten.
-Kleinhandel in houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
-Kleinhandel  in behangselpapier, omvattende parketbekleding, zoals balatum en linoleum.
-Kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek en sierijzerwerk.
-Kleinhandel in sanitaire artikelen.
-Kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.
-Kleinhandel in bouwmaterialen.
-Handel in granen, zaden en tuingereedschappen.
-Handel  in land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterialen.
-Handel in oud ijzer, schroot, vodden, pluksels, textielafval, andere recuperatieproducten en zaagsel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die  nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer VAN NUFFEL Luc
Marcel Emiel, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 193, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zijn
echtgenote mevrouw BRUNCLAIR Greta Josepha Maria, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 193
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Moerheide 193.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“CREAFISC”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Natendries 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0465.229.915 en onderworpen
aan de btw onder nummer BE0465.229.915, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht