Ondernemingsnr : 0418856292
Naam
(voluit) : Voederbedrijf en Graanhandel Gaston De Roo
(verkort) : Gaston De Roo
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dikkebusseweg 510
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te
Ieper, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde
notarissen” met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 6 juli 2023, dragende volgende melding van
registratie: “Geregistreerd vierendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Ieper op 7 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7932 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit :
De algemene vergadering wenst hierbij de naam van de vennootschap aan te passen naar “Gaston
De Roo”. 
De vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijzigingen, om de huidige naam te wijzigen in “Gaston De Roo” in artikel één van de hierna
aangenomen statuten.
Tweede besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 26 juni 2023.
De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging en de bijzondere meerderheid tot wijziging van het voorwerp, om het huidige
voorwerp te vervangen met de activiteiten zoals vermeld in artikel drie van de hierna aangenomen
statuten.
Derde besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de creatie van soorten aandelen in datum van 26 juni 2023.
De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Uit het voormeld verslag blijkt dat er geen tweede verslag nodig is uitgaande van een commissaris,
bedrijfsrevisor of extern accountant aangezien de creatie van de soorten aandelen in deze geen
vermogensrechtelijke gevolgen heeft.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging en de bijzondere meerderheid tot creatie van soorten aandelen, om de huidige
statuten hieraan aan te passen.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenwel met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, in haar naam, de creatie van soorten
aandelen en met onder andere de voorziening van het toekennen van interimdividenden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Gaston De Roo”.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze
Vennootschap” of afgekort “NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- alle activiteiten van opslag en/of overslag van goederen en dit in de meest brede zin van het woord
waaronder  granen, voedermiddelen, zaaigranen, meststoffen, plantaardappelen, aardappelen, leem,
recyclagehout, bouwstoffen e.a.  (niet limitatieve lijst);
- alle activiteiten van vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent of expediteur in de meest
brede zin van deze beroepen, zowel in binnen- als buitenland;
- het uitbaten van personenvervoer in binnen- en buitenland, zowel in eigen naam als in naam van
derden;
- de verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande waaronder ook fietsen, Vespa’s e.a. (niet
limitatieve lijst);
- verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- goederenvervoer over de weg nationaal en internationaal;
- overige vervoer ondersteunende activiteiten;
- diensten in verband met vervoer te land;
- exploitatie van stallingen van allerhande vervoermiddelen, materiaal en werktuigen  waaronder de
stalling van landbouw- & tuinbouwvoertuigen/-werktuigen/-materiaal, bouwvoertuigen/-werktuigen/-
materiaal, mobilhomes, caravans, campers, oldtimers, fietsen e.a (niet limitatieve lijst);
- verhuur en lease van allerhande voertuigen, werktuigen en andere materiële goederen waaronder
de verhuur van  landbouw- & tuinbouwvoertuigen/-werktuigen/-materiaal, bouwvoertuigen/-
werktuigen/-materialen  e.a.  (niet limitatieve lijst);
- verhuur van opslagruimte aan Kmo’s, uitbating van KMO units;
- de aanleg en het onderhoud van tuinen en parken zowel particulier als voor bedrijven;
- het slopen van gebouwen;
- het ruimen, het effenen en bouw klaar maken van terreinen;
- loonwerken
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
- de aankoop, de verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, het beheren van een
eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals
onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken en uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur nemen of geven, in leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst;
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden, waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
- de vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen
- overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
- activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer waaronder
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- zakelijke dienstverlening;
- EPB verslaggever;
- asbestdeskundige
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, en
hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen,
behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen
gebeuren volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon en zij het voorwerp van de
vennootschap dienen en hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn.
- De vennootschap zal kunnen investeren en beleggen in onroerende goederen voor zover dit kadert
in een normaal patrimoniumbeheer. Zij mag alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten stellen, zoals de huurfinancering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren,
verkavelen.
- De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan alle rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren; zij mag eveneens borgstellingen doen, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan de financiële instellingen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie of splitsing in andere
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere ondernemingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap en soorten aandelen
Het kapitaal bedraagt driehonderdtachtigduizend euro (€ 380.000,00).  
Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizendtweehonderdvijftigste
(1/1.250) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Indien in deze statuten over de generieke term “aandelen” of “aandeel” wordt gesproken, omvat dit
begrip alle soorten aandelen zoals hierna opgelijst (tenzij het aandelenregister de nummering anders
zou hebben).
De voormelde soorten aandelen werden ingevolge voormeld besluit vervagen door meerdere soorten
van aandelen.
De voormelde aandelen zijn verdeeld in:
- duizendentwee (1.002) aandelen van soort A (“Aandelen A”), genummerd van A één tot A
duizendentwee (A 1 – A 1.002).
- honderdvierentwintig (124) aandelen van soort B (“Aandelen B”), genummerd van B duizendendrie
tot B duizendhonderdzesentwintig (B 1.003 – B 1.126).
- honderdvierentwintig (124) aandelen van soort C (“Aandelen C”), genummerd van C
duizendhonderdzeventwintig tot C duizendtweehonderdvijftig (C 1.127 tot C 1.250).
Artikel 6: Toekenning van de stemrechten
1.   Stemrechten aan soort A
Elk aandeel van de duizendentwee (1.002) aandelen die behoren tot de categorie A geeft recht op
twee (2) stemmen. Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen A bedraagt
tweeduizendenvier (2.004) stemmen.
2.   Stemrechten aan soort B
Elk aandeel van de honderdvierentwintig (124) aandelen die behoren tot de categorie B geeft recht
geeft op één (1) stem. Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen B bedraagt
honderdvierentwintig (124) stemmen.
3.   Stemrechten aan soort C
Elk aandeel van de honderdvierentwintig (124) aandelen die behoren tot de categorie C geeft recht
op één (1) stem. Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen C bedraagt
honderdvierentwintig (124) stemmen.
Artikel 7: Toekenning van de vermogensrechten
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de  winstdeelneming en in het liquidatiesaldo.
Artikel 8: Wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen
Wijziging van de stemrechten verbonden aan de nieuwe aandelen
1.   Uitgifte van nieuwe soorten aandelen
De algemene vergadering kan, met een meerderheid binnen iedere soort van aandelen, de uitgifte
van nieuwe soorten aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden
aan een soort aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten verbonden
aan een soort rechtstreeks of onrechtstsreeks wijzigen.
2.   Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten in een verslag.
3.   Statutenwijziging
Elke statutenwijziging moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Artikel 16: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur beperkt
worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en zijn
onbeperkt herbenoembaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur, in welk geval de algemene vergadering de datum kan bepalen waarop het mandaat eindigt,
alsook een vertrekvergoeding kan toekennen. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 23: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone en
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 29: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 30: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 32: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 33: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De stemming langs elektronische weg
kan in ieder geval plaatsvinden middels e-mail met leesbevestiging.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen
vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 35: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 36: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 37: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel soort A recht op twee (2) stemmen, elk aandeel soort
B recht op één (1) stem en elk aandeel soort C recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 40: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 41: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 42: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 7.212 en 7.213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 45: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de volgende bestuurder: mevrouw
Godelieve Nuytten voornoemd.
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot  de herbenoeming van de volgende
bestuurders als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- de heer Boudewijn De Roo voornoemd, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt en verder
heeft verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is;
- de heer Frederik De Roo voornoemd, hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt en verder heeft
verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is;
- de heer Vincent De Roo voornoemd, hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt en verder heeft
verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Dikkebusseweg 510.
Achtste besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en
aangestelden van de vennootschap de besloten vennootschap Boekhoudkantoor Lieve Hamers,
waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare aan de Wulfkolstraat 9,  zij is ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0441.734.832, het
boekhoudingskantoor is als rechtspersoon erkend door het ITAA onder nummer 50.165.265, het
boekhoudingskantoor wordt vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Hamers, fiscaal accountant ITAA
wonend te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat nummer 9.
…
BERAADSLAGING BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk daaropvolgend is het bestuursorgaan bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “Gaston De Roo”, te weten:
- de heer Boudewijn De Roo voornoemd;
- de heer Frederik De Roo voornoemd;
- de heer Vincent De Roo voornoemd.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, heeft tevens beslist te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- de heer Boudewijn De Roo voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, heeft beslist te herbenoemen tot voorzitter van de
Raad van Bestuur:
- de heer Boudewijn De Roo voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen van de alhier aanwezige
bestuursleden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag raad van bestuur (wijziging voorwerp);
- bijzonder verslag raad van bestuur (creatie soorten aandelen).
Ann-Sophie HIMPE
Geassocieerd Notaris