N° d'entreprise : 0450941617
Nom
(en entier) : EURACETA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue le Marais 15
 : 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Le vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
Devant le no-taire Lionel DUBUISSON, notaire de résidence à Liège (deuxième canton).
En l’étude du notaire instrumentant.
S’est réunie l'assemblée générale de la société anonyme « EURACETA », ayant son siège à 4530
Villers-le-Bouillet, rue le Marais, 15, inscrite au Registre des Personnes Morales de Huy sous le
numéro 0450.941.617, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE(0)450.941.617;
Société constituée aux termes d’un acte reçu le vingt-huit septembre mil neuf cent nonante-trois par
Maître Pierre OBLIN, notaire à Villers-le-Bouillet, publié aux annexes du Moniteur belge du quinze
octobre suivant, sous le numéro 052.
Dont les statuts ont été modifiés :
1) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu le 26 juin 2001
publié auxdites annexes du 14 juillet suivant sous le numéro 20010714-454 ;
2) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu le 18 octobre
2012 publié auxdites annexes du 7 novembre suivant sous le numéro 12181344 ; et
3) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu le 27 décembre
2013 publié auxdites annexes du 24 janvier suivant sous le numéro 14024322.
4) Suivant les termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire
soussigné le 13 octobre 2020, publié aux annexes du Moniteur belge le 26 octobre suivant, sous le
numéro 0351201.
 
Bureau
(on omet).
 
Composition de l'assemblée
(on omet).
Le président expose enfin que la société compte actuellement un administrateur en fonction étant
Monsieur DE GROOTE Steven, prénommé.
 
Exposé du président
Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour :
DENOMINATION.
1. Modification de la dénomination, laquelle devient « EUROFINS EURACETA »
2. Mise en concordance des statuts
3. Procuration pour les formalités
B. La société n'a émis à ce jour aucun emprunt obligataire convertible ni de droit de souscription.
Aucun certificat relatif à des actions de la société n’a été émis en collaboration avec celle-ci.
L'assemblée réunissant les deux cents (200) actions existantes et comptant l’administrateur unique, il
n'est donc pas nécessaire de justifier de l'envoi des avis de convocations ainsi que le prescrit le
Code des sociétés et des associations (aussi dénommé ci-après : CSA).
Volet B
C. Il est donc satisfait aux conditions de présence exigées par ledit Code. L'assemblée est donc apte
à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du jour.
D. Les propositions figurant à l'ordre du jour doivent, pour être admises, réunir les trois quarts des
voix pour ce qui concerne les modifications statutaires.
Toute autre décision est susceptible d'être valablement arrêtée à la majorité simple des voix.
E. Chaque action donne droit à une voix sauf les limites légales ou statutaires.
 
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Résolution unique – DENOMINATION.
 
1. Modification de la dénomination
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle par « EUROFINS EURACETA ».
 
2. Mise en concordance des statuts
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec la décision ci-avant, en remplaçant la
deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 par le suivant :
« Elle est dénommée « EUROFINS EURACETA ».
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
3. Procuration pour les formalités
L’assemblée confère tous pouvoirs à (a) la société à responsabilité limitée Simont Braun, ainsi qu’à
tous ses avocats et employés, ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 250 (10) et (b) la
société à responsabilité limitée CorpoConsult ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, rue Fernand
Bernier 15, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, chacun agissant seul avec droit de
substitution, afin d’assurer les formalités requises en vue d’assurer l’inscription/la modification des
données à la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l’Administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles
et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture.
(on omet).
 
Dispositions transitoires.
1. Frais.
(on omet).
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement le droit d’écriture afférent au présent acte, soit cent
euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procès-verbal
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné. Date que dessus.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement,
ainsi qu’aux mandants des mandataires.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé
avec le notaire.
(suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège