Ondernemingsnr : 0808657227
Naam
(voluit) : IMMO DECAIGNY DEGROOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 18
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 juni 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap van de hierna
volgende rechtspersonen en dit met ingang vanaf aktedatum:
- De commanditaire vennootschap “DRICOR”, met zetel te 8000 Brugge, Kolvestraat 78, BTW BE
0668.549.338, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Dries DEGROOTE, wonende te 8000 Brugge, Kolvestraat 78, als bestuurder;
- De commanditaire vennootschap “DE JOPE”, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 611,
BTW BE 0668.548.447, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Joost DEGROOTE, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 611, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in: “IMMO DECAIGNY”.
3. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: afschaffing van de indeling van
de aandelen in soorten en de eraan verbonden rechten – wijziging statutaire bepalingen naar
aanleiding van de voormelde afschaffing van de soorten aandelen.
4. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.
De eerste alinea van artikel 13 van de statuten luidt thans als volgt:
“ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
…”.
Artikel 18 luidt thans als volgt:
“ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.”.
5. Herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn die ingaat op aktedatum en
verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029:
- De heer Bob CALLENS, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7;
- De vennootschap onder firma “CALDEC”, met zetel te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7, BTW BE
0806.616.861, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Sofie DECAIGNY, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 7.
6. Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ de heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ mevrouw Camille DUYSBURGH.
 
Raad van bestuur
De raad van bestuur besluit de hierna volgende persoon te belasten met het dagelijks bestuurder (i.
e. te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder) voor een termijn die ingaat op aktedatum en
verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029:
- De heer Bob CALLENS, voornoemd;
- De vennootschap onder firma “CALDEC”, voornoemd en vast vertegenwoordigd als gezegd.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend bevoegd om de vennootschap
te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerd bestuurder), alleen optredend,
zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de handtekening
voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 30/6/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata