Ondernemingsnummer :
0461940625
Benaming :
(voluit) :
AIR SERVICE LIEGE
(verkort) :
A.S.L.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Voogdijstraat 29
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 30
augustus 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap “AIR SERVICE LIÈGE, afgekort “A.S.L.” is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET DOEL
a) Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig
artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging
van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag werd een staat van activa en passiva van de
vennootschap gehecht, afgesloten per 30 juni 2019.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de
aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering aanvaardt het verslag van de Raad van Bestuur en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
b) Wijziging van het doel
De vergadering beslist dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende passage: “het exploiteren van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder.”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit door artikel drie van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel aan te passen
door toevoeging van een nieuw punt W/, vlak na het bestaande punt V/, luidende als volgt:
“W/ Het exploiteren van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte CVBA, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ Mevrouw Cécile WOLFS;
2/ Mevrouw Karolien DE BAETS;
3/ Mevrouw Goedele ZANDIJK.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Luik B
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten