Ondernemingsnr : 0828945667
Naam
(voluit) : PINWHEELS' SQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Restert 93
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « PINWHEELS' SQUARE », met zetel te 9320 Nieuwerkerken, Restert, 93,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Dendermonde) onder het nummer 0828.945.667,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op
zevenentwintig mei tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van
BRUSSEL 3, op vier juni daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 10796 ontvangen vijftig euro (50 EUR),
geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft:
 
Eerste beslissing : Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “ NMSG ”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Tweede beslissing : Wijziging van het voorwerp
 
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals
volgt:
 
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
Alle activiteiten die verband houden met audiovisuele projecten, cinematografie, en daarvan
afgeleide producten en diensten, met name de conceptie, de ontwikkeling, de voorbereiding, de
realisatie, de productie, het uitgeven, de promotie, de financiering, de distributie, de aankoop en
verkoop of de tussenkomst , commercialisering, spin-off, en merchandising van audiovisuele werken,
projecten rechten, opnames, zowel bestaande als niet bestaande, in om het even welk stadium, van
elke aard, waaronder artistiek, creatief, op elke ondergrond, tekst of beeld, op textiel, mode, design.
De vennootschap kan auteursrechten ontvangen, en als auteur optreden.
Elke activiteit in het domein van informatica in de ruimste zin van het woord en voornamelijk maar
Luik B
niet beperkt tot:
- Elke handeling van aankoop, verkoop en verhuur van informatica (hard- en software), materiaal en
bureaugoederen (materieel of immaterieel) en algemeen alle goederen die direct of indirect tot zijn
doel kan bijdragen;
- De creatie, ontwikkeling, verspreiding, installatie en het gebruik van informatica (ondersteuning),
zowel hard- als software en de centralisatie van gegevens : beheer van netwerken on computers,
studie en ontwikkeling van computerprogramma’s, de ontwikkeling en creatie, de installatie en het
gebruiksklaar maken van internationale netwerken;
- De ontwikkeling, de coordinatie en de controle van het gebruik van gegevens , programma’s en
eveneens de keuze van informatica materiaal en computerprogramma’s;
- De aankoop, het gebruik en verhuur, de overdracht van elk octrooi en patent, licentie of
fabrieksmerk die direct of indirect verband houdt met eht doel van de onderneming;
- De organisatie, de vervaardiging en ontwikkeling, de begeleiding en organisatie van conferenties en
seminaries en professionele of technische vormingen;
- Elke handeling betreffende informatica, verspreiding via elke weg van publiciteit en documentatie
en diensten aan (rechts)personen;
- Elke activiteit met betrekking tot het internet, extranet, intranet en eveneens elke handeling met
betrekking tot diensten inzake telecommunicatie of informatica in het heden en toekomst waaronder
maar niet beperkt tot het maken, ontwikkelinen, verspreiden, exploitatie en verkoop van websites;
-E-handel.
De vennootschap heeft tot doel: het uitbaten van reisagentschappen en alle activiteiten van
reisorganisatoren, onder meer:
- de studie, het onderzoek en de organisatie van alle reizen, verblijven en uitstappen zowel in België
als in het buitenland, de verkoop van tickets of van verblijven tegen vaste prijs, zowel individueel als
in groep, de aan- en verkoop van individuele of groeptickets, zowel via transportmaatschappijen voor
vervoer per spoor, baan, binnenwateren of over zee, als vliegtuigtickets van alle
luchtvaartmaatschappijen, de reservatie van hotelverblijven en receptief toerisme;
- de vertegenwoordiging van alle transport- en reismaatschappijen en alle zaken met betrekking tot
het toerisme, zoals de reclame, zowel audiovisueel als in de vorm van reclamespotjes, drukwerk,
affiches, uitgave van boeken, brochures et drukwerk in het kader van de promotie van het toerisme;
- alle zaken die betrekking hebben op industrieën en handelszaken, die geïnteresseerd zijn in haar
ontwikkeling;
- de aan- en verkoop, invoer en uitvoer van reisartikels;
- het organiseren van evenementen, spektakels en van alle manifestaties die verband houden met
muziek, theater en sport, de organisatie van alle sportmanifestaties, schoolreizen alsook de aan- en
verkoop van tickets die hierop betrekking hebben;
- het beheer van toeristische hotels en infrastructuur zowel in België als in het buitenland;
- het huren van vliegtuigen, bussen, schepen of ieder ander transportmiddel om te reizen.
De verkrijging, de verhuur, het beheer en/of de uitbating voor eigen rekening, voor rekening van een
derde, door en met derden van koffieshops, snackrestaurants, tavernen, drankslijterijen,
verbruikslokalen, cabarets, feestzalen, discotheken, hotels, vestiaires, lokalen, en alle gelijkaardige
instellingen evenals alle nevendiensten voor warme en koude maaltijden, en meer algemeen alle
activiteiten die geen toegang tot het beroep vereisen.
De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder
bijvoorbeeld ijswaren, alcoholische en niet alcoholische dranken, zuivelproducten, tabakswaren,
brood-en banketwaren, suikergoed, en meer algemeen, alle goederen en producten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De verkoop van bereide schotels om mee te nemen, het inrichten van banketten en alle activiteiten
die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
De uitbating van frituren en alle mogelijke verrichtingen in het kader van die activiteit.
De handel en e-handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of
verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie,
fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord,
waaronder bijvoorbeeld.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden : alle onroerende activiteiten en alle
studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie
of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle
burgerlijke, commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de
verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het
Luik B
beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.
Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen
of om het even welke gelijkaardige lening.
Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere
goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle
mogelijke leningen of kredietopeningen, op voorwaarde dat zij hieruit voordeel kan halen.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen.
Het uitbaten van een taxi-service, een car-wash, een tankstation, een garage met herstellingsatelier,
evenals de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle machines, materialen,
onderdelen en accessoires in het kader van deze activiteiten.
 
De invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop, de verhuur, het transport, de leasing, het onderhoud
van alle voertuigen, zowel nieuw als tweedehands of hun derivaten, zowel caravans,
aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, en van alle wisselstukken en autotoebehoren; de
automechanica en carrosserie in hun breedste zin; de verkoop van brandstof en afgeleide producten,
evenals de activiteit van commercieel bemiddelaar; samengevat alle verrichtingen die verband
houden met de handel en de vertegenwoordiging van rollend materieel en daarvan afgeleide
producten. De vennootschap kan bovendien aan herstelling van voertuigen doen.
Alle mogelijke administratieve taken in het kader van het voorwerp.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, , die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
 
Derde beslissing Vrijstelling te verlenen aan de aandeelhouders om het nog niet gestorte saldo van
de honderd (100) bestaande aandelen vrij te geven tot een maximum van tweeënzeventigduizend
euro (72.000,00 €).
 
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders vrijgesteld zijn van de betaling van het saldo van de
nog niet gestorte bijdragen, namelijk tweeëntwintigduizend euro (72.000,00 €) op de honderd (100)
aandelen die overeenstemmen met het volledige vermogen.
 
Vierde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vijfde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Zesde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming " NMSG ”.
 
Zetel
    1.  zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
Alle activiteiten die verband houden met audiovisuele projecten, cinematografie, en daarvan
afgeleide producten en diensten, met name de conceptie, de ontwikkeling, de voorbereiding, de
realisatie, de productie, het uitgeven, de promotie, de financiering, de distributie, de aankoop en
verkoop of de tussenkomst , commercialisering, spin-off, en merchandising van audiovisuele werken,
projecten rechten, opnames, zowel bestaande als niet bestaande, in om het even welk stadium, van
elke aard, waaronder artistiek, creatief, op elke ondergrond, tekst of beeld, op textiel, mode, design.
De vennootschap kan auteursrechten ontvangen, en als auteur optreden.
Elke activiteit in het domein van informatica in de ruimste zin van het woord en voornamelijk maar
niet beperkt tot:
- Elke handeling van aankoop, verkoop en verhuur van informatica (hard- en software), materiaal en
bureaugoederen (materieel of immaterieel) en algemeen alle goederen die direct of indirect tot zijn
doel kan bijdragen;
- De creatie, ontwikkeling, verspreiding, installatie en het gebruik van informatica (ondersteuning),
zowel hard- als software en de centralisatie van gegevens : beheer van netwerken on computers,
studie en ontwikkeling van computerprogramma’s, de ontwikkeling en creatie, de installatie en het
gebruiksklaar maken van internationale netwerken;
- De ontwikkeling, de coordinatie en de controle van het gebruik van gegevens , programma’s en
eveneens de keuze van informatica materiaal en computerprogramma’s;
- De aankoop, het gebruik en verhuur, de overdracht van elk octrooi en patent, licentie of
fabrieksmerk die direct of indirect verband houdt met eht doel van de onderneming;
- De organisatie, de vervaardiging en ontwikkeling, de begeleiding en organisatie van conferenties en
seminaries en professionele of technische vormingen;
- Elke handeling betreffende informatica, verspreiding via elke weg van publiciteit en documentatie
en diensten aan (rechts)personen;
- Elke activiteit met betrekking tot het internet, extranet, intranet en eveneens elke handeling met
Luik B
betrekking tot diensten inzake telecommunicatie of informatica in het heden en toekomst waaronder
maar niet beperkt tot het maken, ontwikkelinen, verspreiden, exploitatie en verkoop van websites;
-E-handel.
De vennootschap heeft tot doel: het uitbaten van reisagentschappen en alle activiteiten van
reisorganisatoren, onder meer:
- de studie, het onderzoek en de organisatie van alle reizen, verblijven en uitstappen zowel in België
als in het buitenland, de verkoop van tickets of van verblijven tegen vaste prijs, zowel individueel als
in groep, de aan- en verkoop van individuele of groeptickets, zowel via transportmaatschappijen voor
vervoer per spoor, baan, binnenwateren of over zee, als vliegtuigtickets van alle
luchtvaartmaatschappijen, de reservatie van hotelverblijven en receptief toerisme;
- de vertegenwoordiging van alle transport- en reismaatschappijen en alle zaken met betrekking tot
het toerisme, zoals de reclame, zowel audiovisueel als in de vorm van reclamespotjes, drukwerk,
affiches, uitgave van boeken, brochures et drukwerk in het kader van de promotie van het toerisme;
- alle zaken die betrekking hebben op industrieën en handelszaken, die geïnteresseerd zijn in haar
ontwikkeling;
- de aan- en verkoop, invoer en uitvoer van reisartikels;
- het organiseren van evenementen, spektakels en van alle manifestaties die verband houden met
muziek, theater en sport, de organisatie van alle sportmanifestaties, schoolreizen alsook de aan- en
verkoop van tickets die hierop betrekking hebben;
- het beheer van toeristische hotels en infrastructuur zowel in België als in het buitenland;
- het huren van vliegtuigen, bussen, schepen of ieder ander transportmiddel om te reizen.
De verkrijging, de verhuur, het beheer en/of de uitbating voor eigen rekening, voor rekening van een
derde, door en met derden van koffieshops, snackrestaurants, tavernen, drankslijterijen,
verbruikslokalen, cabarets, feestzalen, discotheken, hotels, vestiaires, lokalen, en alle gelijkaardige
instellingen evenals alle nevendiensten voor warme en koude maaltijden, en meer algemeen alle
activiteiten die geen toegang tot het beroep vereisen.
De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder
bijvoorbeeld ijswaren, alcoholische en niet alcoholische dranken, zuivelproducten, tabakswaren,
brood-en banketwaren, suikergoed, en meer algemeen, alle goederen en producten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De verkoop van bereide schotels om mee te nemen, het inrichten van banketten en alle activiteiten
die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
De uitbating van frituren en alle mogelijke verrichtingen in het kader van die activiteit.
De handel en e-handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of
verkoop, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie,
fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord,
waaronder bijvoorbeeld.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden : alle onroerende activiteiten en alle
studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie
of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle
burgerlijke, commerciële, industriële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de
verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het
beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.
Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen
of om het even welke gelijkaardige lening.
Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere
goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle
mogelijke leningen of kredietopeningen, op voorwaarde dat zij hieruit voordeel kan halen.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen.
Het uitbaten van een taxi-service, een car-wash, een tankstation, een garage met herstellingsatelier,
evenals de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle machines, materialen,
onderdelen en accessoires in het kader van deze activiteiten.
De invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop, de verhuur, het transport, de leasing, het onderhoud
van alle voertuigen, zowel nieuw als tweedehands of hun derivaten, zowel caravans,
aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, en van alle wisselstukken en autotoebehoren; de
automechanica en carrosserie in hun breedste zin; de verkoop van brandstof en afgeleide producten,
Luik B
evenals de activiteit van commercieel bemiddelaar; samengevat alle verrichtingen die verband
houden met de handel en de vertegenwoordiging van rollend materieel en daarvan afgeleide
producten. De vennootschap kan bovendien aan herstelling van voertuigen doen.
Alle mogelijke administratieve taken in het kader van het voorwerp.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, , die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht
op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in
aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.
 
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het
bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de
aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Luik B
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de laatste vrijdag van de maand of mei om achtien uur.
Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de
bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
 
Zevende beslissing : Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder(s) en
hernieuwing van hun mandaat als bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder(s),
hierna vermeld, en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van hun mandaat als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
Mevrouw FENG Yuan en de Heer NING Hua, voornoemd en die aanvaardt.
 
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Achte beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten