Ondernemingsnr: 0894 968 223
Naam
(voluit) : Across Health
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808/B332, 9000 Gent
Onderwerp akte : intrekking en toekenning van dagelijks bestuur en bijzonder volmacht,
ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 januari 2023
De raad van bestuur neemt volgende beslissingen :
A. Intrekking van bevoegdheden van dagelijks bestuur en bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist unaniem om de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de heer Lode
Vlaminck, wonende te Spiegelhof 18, 9090 Melle, Belgie, die hem waren toegekend bij beslissing van de raad
van bestuur van 16 september 2021, in te trekken met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.
De raad van bestuur beslist voorts unaniem om de bijzondere volmacht aan de heer Lode Vlaminck,
wonende te Spiegelhof 18, 9090 Melle, Belgium, die hem was toegekend bij beslissing van de raad van bestuur
van 16 september 2021, in te trekken met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.
B. Toekenning dagelijks bestuur en bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist unaniem om de heer Geert Dierckx, wonende te August de Feyterstraat 96,
1740 Ternat, Belgie, te belasten met het dagelijkse bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 15
van de statuten, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten. De heer Geert Dierckx, zal individueel
bevoegd zijn voor dit dagelijks bestuur.
Daarbovenop, voor zover niet vallend onder het dagelijkse bestuur, beslist de raad van bestuur unaniem om
een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Geert Dierckx, individueel bevoegd en met de mogelijkheid
tot sub-delegatie, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en juridisch te binden in of met betrekking tot elk
van de volgende aangelegenheden, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten:
1. de dagelijkse correspondentie van of aan de vennootschap;
2. alle contacten met gemeentelijke, douane-, fiscale- of postautoriteiten;
3. alle contacten met leveranciers van nutsvoorzieningen;
4. alle aanbiedingen, contracten en bestellingen voor de aankoop (met leveranciers) of verkoop (met
klanten) van materiaal, apparatuur of andere goederen, diensten en leveringen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening of waarvan de jaarlijkse kosten of waarde niet meer bedragen dan EUR 500.000 (excl. BTW);
5. het innen en in ontvangst nemen van geldsommen, documenten of voorwerpen van welke aard dan ook
en het ondertekenen van ontvangstbewijzen met betrekking daartoe ;
6. betalingen door de vennootschap voor elke aangelegenheid die binnen het de toepassingsgebied van
deze bijzondere voimacht valt ;
7. alle betrekkingen met werknemers (inclusief betalingen in verband met gesloten of te sluiten
overeenkomsten); en
8. het opstellen, afwerken, paraferen en ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, registers,
verklaringen of andere die binnen het toepassingsgebied van deze bijzondere volmacht vallen en die vereist
zijn om de krachtens deze volmacht verleende bevoegdheden uit te oefenen.
Onverminderd de hierboven beschreven toekenning, beslist de raad van bestuur unaniem de heer Ruud
Kooi, wonende te Maartenskreek 4, 4797EM Willemstad NB, Nederland, eveneens te belasten met het
dagelijkse bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met ingang vanaf
1 januari 2023. De heer Ruud Kooi, zal individueel bevoegd zijn voor dit dagelijks bestuur.
Daarbovenop, voor zover niet vallend onder het dagelijkse bestuur, beslist de raad van bestuur unaniem om
een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ruud Kooi, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot
sub-delegatie, om de vennootschap te vertegenwoordigen en juridisch te binden in of met betrekking tot elk van
de volgende aangelegenheden, met ingang vanaf 1 januari 2023:
1. de dagelijkse correspondentie van of aan de vennootschap ;
2. alle contacten met gemeentelijke, douane-, fiscale- of postautoriteiten;
3. alle contacten met leveranciers van nutsvoorzieningen;
4. alle aanbiedingen, contracten en bestellingen voor de aankoop (met leveranciers) of verkoop (met
klanten) van materiaal, apparatuur of andere goederen, diensten en leveringen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening of waarvan de jaarlijkse kosten of waarde niet meer bedragen dan EUR 500.000 (excl. BTW);
5. het innen en in ontvangst nemen van geldsommen, documenten of voorwerpen van welke aard dan ook
en het ondertekenen van ontvangstbewijzen met betrekking daartoe ;
6. betalingen door de Vennootschap voor elke aangelegenheid die binnen het de toepassingsgebied van
deze bijzondere volmacht valt ;
7. alle betrekkingen met werknemers (inclusief .betalingen in verband met gesloten of te sluiten
overeenkomsten);
8. het opstellen, afwerken, paraferen en ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, registers,
verklaringen of andere die binnen het toepassingsgebied van deze bijzondere volmacht vallen en die vereist
zijn om de krachtens deze volmacht verleende bevoegdheden uit te oefenen;
9. het openen, sluiten en beheer van bankrekeningen en het verrichten van alle verrichtingen erop;
10. het aangaan, trekken, terugbetalen, sluiten en beheer van kredietopeningen, leningen en waarborgen,
en het verrichten van wisseltransacties; en
11. het voorbereiden, goedkeuren, ondertekenen en neerleggen van belastingaangiften en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap bij controles, onderhandelingen en dadingen van en met fiscale
administraties; de aanvraag, wijziging, beheer en sluiting van BTW nummers en rekeningen.
C. Ontslag van bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Takydromus BV, met zetel te Meere Goor 43, 2460
Kasterlee, Belgie, ingeschreven in de Kruispunt van Ondernemingen (Tunhout) onder het nummer
0890.896.894, en vast vertegenwoordigd door de heer Alfons Schenck, in haar hoedanigheid van bestuurder
van de vennootschap met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.
D. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant,
meester Pieter-Jan Van Houdenhove alsook aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Bird & Bird
(Belgium) LLP kantoorhoudende te Louizalaan 235/1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te
treden, om alle neerleggings- en openbaarmakings-verplichtingen te volbrengen met betrekking tot de
hierboven vermelde beslissingen.
1
Paul Hermant
Advocaat
Bijzonder lasthebber