Ondernemingsnr : 0684509402
Naam
(voluit) : ORTHODONTIE ELLEN GHIJSELINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Godstraat 29 A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 24 augustus 2023,
geregistreerd te Mechelen op 25 augustus daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 24404 Ontvangen
vijftig euro”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ORTHODONTIE ELLEN GHIJSELINGS” volgende besluiten nam:
 
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”. Het nog niet gestorte deel van het (vroegere)
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) is blijkens de laatst beschikbare balans
inmiddels volstort en dit bedrag werd geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het inmiddels effectief gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A.
Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C.
Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “ORTHODONTIE ELLEN
GHIJSELINGS” met ingang van heden te wijzigen in “Elgho”.
 
                5) Wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist vervolgens de huidige tekst van het statutair voorwerp te vervangen
door volgende uitgebreidere tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met anderen, het stellen van alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van de tandartsgeneeskunde
en dit rekening houdende met de medische plichtenleer. Dit kan onder meer bevatten:
    •  Het uitbaten van een mondheelkundige en tandheelkundige praktijk, hierin begrepen het
uitoefenen van de activiteit van orthodontie. Alle uit de uitoefening van deze praktijk voortvloeiende
honoraria worden door de aandeelhouder(s) geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
    •  De inrichting van mond- en tandheelkundige kabinet(ten) en van algemene diensten die daartoe
nodig of nuttig zijn, de aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur, bijhorende
accommodaties en andere roerende en onroerende goederen voor deze activiteit, het aanleggen van
reserves om deze goederen aan te schaffen.
    •  De mogelijkheid scheppen om aandeelhouder(s) toe te laten, zich bij te scholen en verder te
bekwamen.
    •  Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het beroep van orthodontist,
het geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen.
 
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening en in eigen naam:
    •  het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten. De vennootschap ontzegt zich
echter uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de Nationale Bank van België of
de Autoriteit  voor Financiële Diensten en Markten zou onderworpen zijn.
De vennootschap mag daarenboven adviezen geven op gebied van de algemene beleidsvorming in
de onderneming.
De vennootschap mag tevens belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Dit alles in de meest ruime zin.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Elgho".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met anderen, het stellen van alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van de tandartsgeneeskunde
en dit rekening houdende met de medische plichtenleer. Dit kan onder meer bevatten:
    •  Het uitbaten van een mondheelkundige en tandheelkundige praktijk, hierin begrepen het
uitoefenen van de activiteit van orthodontie. Alle uit de uitoefening van deze praktijk voortvloeiende
honoraria worden door de aandeelhouder(s) geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
    •  De inrichting van mond- en tandheelkundige kabinet(ten) en van algemene diensten die daartoe
nodig of nuttig zijn, de aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur, bijhorende
accommodaties en andere roerende en onroerende goederen voor deze activiteit, het aanleggen van
reserves om deze goederen aan te schaffen.
    •  De mogelijkheid scheppen om aandeelhouder(s) toe te laten, zich bij te scholen en verder te
bekwamen.
    •  Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het beroep van orthodontist,
het geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen.
 
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen rekening en in eigen naam:
    •  het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten. De vennootschap ontzegt zich
echter uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de Nationale Bank van België of
de Autoriteit  voor Financiële Diensten en Markten zou onderworpen zijn.
De vennootschap mag daarenboven adviezen geven op gebied van de algemene beleidsvorming in
de onderneming.
De vennootschap mag tevens belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Dit alles in de meest ruime zin.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
 
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden en bepaalde machten te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
donderdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt die dag op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Vaststelling omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder en
bevestiging van het mandaat van de bestuurder
                De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
                De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw GHIJSELINGS
Ellen, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaffelberg 24, voornoemd, voor zoveel als nodig te
bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur. Voor zover als nodig, wordt zulks aanvaard door mevrouw GHIJSELINGS Ellen, voornoemd.
 
                8) Bevestiging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2220 Heist-op-den-
Berg, Oude Godstraat 29 A.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.