Ondernemingsnr : 0863422734
Naam
(voluit) : QSIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 20 bus 5
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DAG EN UUR JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 14 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "QSIM", met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 20/5, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de zaakvoerder, met name voornoemde heer VANRUTTEN Kim Arne Louis,
geboren te Diest op eenentwintig september negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 3840
Borgloon, Kroonstraat 13, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer VANRUTTEN Kim verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot:
- het boekjaar dat een aanvang genomen heeft op één oktober tweeduizend drieëntwintig en normaal
zal eindigen op dertig september tweeduizend vierentwintig te verlengen tot eenendertig december
tweeduizend vierentwintig;
- dat elk van de volgende boekjaren zal ingaan op één januari en zal eindigen op eenendertig
december van elk jaar.
3. Derde besluit
Als gevolg van het tweede besluit, besloot de vergadering dat de gewone algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur en indien
die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.
4 Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderd eenennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 591.500,00) (kapitaal: € 580.000,00 +
wettelijke reserve: € 11.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij geen wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «QSIM».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft als VOORWERP: de verwerving, het beheer en de verkoop van onroerende
goederen zo in België als in het buitenland.
Advies en/of dienstenfuncties zijnde de algemene organisatie, het adviseren en opvolgen inzake
administratie, personeelsaangelegenheden, milieu, marketing, haalbaarheid, investeringen, zowel in
het binnen- als het buitenland.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand verlenen aan ondernemingen.
Onderneming voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
Verhuisonderneming, onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van
opslagplaatsen en magazijnen.
Vervoerscommissionair.
Koerierdienst en expressdienst.
Huren en verhuren van voertuigen.
Marketingbureau.
Softwarebureau.
Optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, zowel als makelaar of als agent.
Immobiliënmakelaar.
Organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel.
Onderneming voor het opstellen van haalbaarheidsstudies.
Onderneming voor het verlenen van adviezen en studies inzake milieu.
Veiligheidscoördinatie.
Verwerven van participatie in allerlei bedrijven.
Reorganisatie van bedrijven.
Bureau voor mecanografische werken.
Dactylografisch en vertaalbureau.
Verzorgen van administraties voor derden.
Incassobureau. Copycenter.
Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen rekening
als voor derden.
Bouwpromotor.
Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal.
Publiciteitsonderneming.
Tussenpersoon in handel.
Klein- en groothandel, in- en uitvoerhandel en commissiehandel in alle bouwmaterialen en
bouwprodukten, alsook alle produkten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
de in dit voorwerp omschreven aktiviteiten.
Zij zal daarenboven alle handelsactiviteiten, zo ook als tussenhandelaar, mogen verrichten evenals
elke activiteit betreffende management en sporttraining en –opleiding.
Zij zal ook alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in elke onderneming, evenals het
bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze deelnemingen.
Zij zal in het bijzonder die investeringen mogen aanwenden voor de vorming, voor het beheer, voor
de ontwikkeling, voor de exploitatie en voor het te gelde maken van een portefeuille bestaande uit
alle titels en brevetten van om het even welke herkomst; mogen deelnemen aan de vorming, aan de
ontwikkeling en aan de controle van elke onderneming; verwerven bij middel van deelneming,
inschrijving, vaste waarde of koopoptie en elke andere manier, alle titels en brevetten, ze te gelde
maken bij middel van verkoop, afstand, ruil, of op een andere wijze, deze zaken en brevetten doen
waarderen; met om het even welke vennootschappen waar zij belangstelling in heeft elke
samenwerking, lening, vordering of waarborg afsluiten.
Zij zal alle maatregelen nemen om haar rechten te vrijwaren en zal alle handelingen, van welke aard
ook, stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die dit
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden
drieëntwintigduizend tweehonderd (23.200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag in juni.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Sint-
Truidersteenweg 20/5.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.