Antwerpen, afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr 0460.465.037
Naam
VERVOER DE KEYSER ANDRÉ
(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Ekelenhoek 77
2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Ontbinding & sluiting vereffening
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 5/12/2024 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap VERVOER DE KEYSER ANDRÉ
met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Ekelenhoek 77, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten
heeft genomen:
Verslaggeving / Ontbinding & sluiten vereffening
2. Verslaggeving
Betreft het voorstel tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap:
a. een staat van activa en passiva afgesloten op 16/09/2024;
b. het verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat A/P, houdende voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, opgemaakt dd. 16/09/2024
c. het controleverslag van de deskundige, opgemaakt dd. 17/09/2024.
Besluiten van het controleverslag
Het controleverslag werd opgemaakt door de deskundige, zijnde:
KFY Accounting & Tax Services NV met adres te 2970 's Gravenwezel, Fortsteenweg 20, vertegenwoordigd
door Ka Fai Yeung, extern accountant
Letterlijke weergave van de besluiten van het verslag:
“10. BESLUIT
Dit verslag werd opgesteld in het kader van de vereffeningsprocedure die voorzien werd door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in artikel 2:71.
Het bestuursorgaan van de bv Vervoer De Keyser André heeft een boekhoudkundige staat opgesteld van de
toestand op 16 september 2024, zijnde minder dan drie maanden voor de datum van de algemene vergadering
die zich over de ontbinding moet uitspreken, die, rekening houdend met het vooruitzicht van een vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal vertoont van 40.330,38 euro en een netto actief van 40.330,38 euro.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij oordelen dat deze staat volledig en getrouw op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding
van de vennootschap.
Er zijn ons geen gebeurtenissen na de afsluitdatum gemeld die invloed zouden kunnen hebben op de
vooruitzichten van de vereffening of op de volledigheid, de getrouwheid en de juistheid van de voorgestelde
toestand. Er werden er ook geen waargenomen.
Alle schulden ten aanzien van derden, blijkens de staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig
artikel 2:71 § 2, WVV., werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk achten.
Op basis van hetgeen voorafgaat en van onze controlewerkzaamheden kunnen wij besluiten det deze staat de
toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Te 's-Gravenwezel, op 17 september 2024
KFY Accounting & Tax Services nv, vertegenwoordigd door Ka Fai Yeung, Gecertificeerd fiscaal accountant,
ITAA nr. 12639"
BESLUITEN
Na beraadslaging, werden door de vergadering alle besluiten genomen met éénparigheid van stemmen.
Besluit 1 - Vaststelling vereffening met verkorte procedure
1.1. De vergadering beslist toepassing te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met onmiddellijke sluiting
van de vereffening (cf. artikel 2:80 WVV).
De vergadering motiveert haar beslissing gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening.
Vaststelling dat de voorwaarden voor deze verkorte vereffeningsprocedure van ontbinding en vereffening in
dezelfde akte zijn voldaan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
a. er is geen vereffenaar aangesteld
b. alle schulden ten aanzien van derden werden betaald of de nodige gelden voor betaling ervan werden
geconsigneerd
c. minstens de helft van alle aandeelhouders is aanwezig/vertegenwoordigd op de algemene vergadering én de
aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen.
d. de wettelijke verslaggeving is aanwezig en het verslag van de deskundige vermeldt in zijn besluiten de
betaling, consignatie en schriftelijke instemming.
e. het eventuele netto-actief wordt verdeeld onder de aandeelhouders
1.2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap én
invereffeningstelling, zonder benoeming van vereffenaar, na vastgesteld te hebben dat uit de staat van actief
en passief blijkt dat:
a. dat er geen openstaande schulden tegenover derden meer zijn,
b. dat de aandeelhouders en bestuurders die nog een schuldvordering hebben ten aanzien van de
vennootschap schriftelijk hebben ingestemd met de sluiting van de vereffening in één akte, zonder betaling van
hun schuldvordering, De betrokken schuldeisers hebben verklaard dat hun schuldvordering niet meer voldaan
moet worden.
Besluit 2. Ontbinding en sluiting vereffening
2.1. Goedkeuring van de verdeling en uitkering van het resultaat, met berekening van:
a. de roerende voorheffing op de in te houden liquidatiebonus
b. het netto-aandeel van elke aandeelhouder in de vereffening
2.2. Goedkeuring van volmachten:
a. voor betaling van roerende voorheffing en vennootschapsbelasting en voor uitbetaling van het netto-aandeel
in de vereffening aan elke aandeelhouder (indien van toepassing)
b. voor goedkeuring van de deponering bij de Deposito- en Consignatiekas van de bedragen en waarden
waarvan de betaling alsnog niet kan gebeuren (indien van toepassing).
2.3. Verklaring over resterende activa, toekomstige activa en toekomstige passiva, alsook rechten en
verplichtingen van de vennootschap.
a. De vergadering beslist dat het resterend actief wordt teruggenomen door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit
b. De vergadering beslist dat nakomende vorderingen, onder meer: vorderingen lastens administraties BTW
en Directe Belastingen en andere worden teruggenomen en overgedragen aan de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit, welke dus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen zelf te
ontvangen
c. De vergadering beslist nakomende schulden welke niet zijn opgenomen en waarvan geen kennis op datum
van opmaak staat activa en passiva volledig ten laste worden genomen door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit, onverminderd de rechten van derden.
Alle aandeelhouders dragen de volledige verantwoordelijkheid voor niet-opgenomen en vergeten schulden.
d. De vergadering beslist eveneens alle verantwoordelijkheid te nemen over gemaakte voorbehouden in het
controleverslag.
2.4. Goedkeuring van afsluiting van vereffening
a. De vergadering beslist de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan vanaf heden, behoudens de passieve rechtspersoonlijkheid gedurende 5 jaar.
b. De boeken en verantwoordingsstukken worden minstens nog 7 jaar bewaard op volgende adres: 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Ekelenhoek 77
2.5. Goedkeuring van de boekhoudrekeningen
a. Het bestuursorgaan verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat de rekeningen geen wijzigingen hebben
ondergaan sinds de opmaak van de staat van actief/passief dd. 16/09/2024
b. De vergadering verklaart voldoende te zijn ingelicht en verklaart met volledige kennis van zaken
de laatste jaarrekening (verkort schema) afgesloten op datum van vandaag goed te keuren,
inbegrepen de overboeking van het resultaat naar de liquidatiereserve.
2.6. Einde mandaat van het bestuursorgaan
Door de ontbinding eindigt het mandaat van het bestuursorgaan van rechtswege.
2.7. Kwijting aan het bestuursorgaan
De vergadering beslist volledige kwijting te geven aan elk van de bestuurders over het laatste boekjaar (indien
nog niet afgesloten) én over het vervroegd beëindigd boekjaar (op vandaag) en dit bij afzonderlijke stemming
voor elk van de bestuurders. Echter onder voorbehoud dat er geen wijzigingen zijn sedert vaststelling van de
jaarrekening.
2.8. Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor uitvoering van alle beslissingen en formaliteiten, aan:
RT Advisors BV met kantoor te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 2/001, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
aan haar vertegenwoordigers en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen handelen
Voor beredeneerd uittreksel
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, verslag bestuur, controleverslag accountant.