Ondernemingsnr : 0800253562
Naam
(voluit) : FPP - Fire Protection Projects
(verkort) : FPP
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellebaan 17
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Bekendmaking overeenkomstig artikel 14:10, lid 3 WVV van een akte van omzetting opgemaakt door
Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 september 2023
 
===========================================================
Omzetting van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
===========================================================
Het jaar tweeduizend drieëntwintig, op vijf september, om twaalf uur.
In de zetel van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen,
WERD GEHOUDEN:
De algemene vergadering van de commanditaire vennootschap “FPP : Fire Protection Projects”,
gevestigd in het Vlaams Gewest; met adres te 2560 Nijlen, Kapellebaan 17, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, 0800.253.562.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vennootschap opgericht op 14 december 1999, bij onderhandse akte, verschenen in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2000, onder nummer 198.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN GYSEL Robin Jean-Jacques,
nagenoemd, die verklaart geen secretaris en geen stemopnemer aan te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt gevormd door de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn
van volgend aantal aandelen:
1.         de heer Heylen Jonas, geboren te Lier op 9 september 1987, wonende te 2560 Nijlen,
Kapellebaan 17.
                        eigenaar van negenennegentig (99) aandelen;
2.         de heer Heylen Jan Jozef Maria, geboren te Lier op 15 december 1960, wonende te 2560
Nijlen, Nonnenstraat 69 bus A201.
                        eigenaar van één (1) aandeel;
--------------
SAMEN: honderd (100) aandelen.
Vertegenwoordiging - volmachten
Alle vennoten worden hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap ”Trilex”, woonstkeuze
doend te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
VAN GYSEL Robin Jean-Jacques, woonstkeuze doend op hetzelfde adres, krachtens onderhandse
volmachten die aan de optredende notaris werden overhandigd en in diens dossier bewaard blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting van de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:
            I.          Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00), verdeeld in
honderd (100) deelbewijzen zonder vermelding van nominale waarde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            II.        Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            III.       Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de
volgende agenda:
A G E N D A
1.         Verslagen
            Neerlegging van:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 WVV waarin het
bestuursorgaan het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde
staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de
algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten mag zijn afgesloten;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de algemene vergadering, waarbij, in voorkomend
geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.
2.         Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
Besluit tot omzetting; goedkeuring van het ontwerp van de statuten, waarbij:
    •  de naam wordt gewijzigd in “Fire Protection Projects” en er wordt voorzien in een afgekorte
naam “FPP”;
    •  waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp” in overeenstemming met
de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  waarbij overdracht of overgang van aandelen enkel mogelijk is na de voorafgaande instemming
van alle aandeelhouders;
omzetting van het kapitaal van vijfhonderd euro (€ 500,00) in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
3.         Benoeming van bestuurders
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.      Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van de vervulling
van de oproepingsformaliteiten niet te worden geleverd, en wordt voldaan aan de
aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 14:8 WVV.
Overeenkomstig artikel 14:8, § 4, 2° en 3° WVV is voor het besluit tot omzetting van een
commanditaire vennootschap de instemming van alle vennoten vereist.
De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaststelling
De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beraadslagingen - Besluiten:
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende
besluiten:
============================================================
1.         Verslagen
============================================================
De volgende verslagen worden neergelegd:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 WVV waarin het
bestuursorgaan het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde
staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de
huidige algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten, zijnde
in casu per 17 augustus 2023; het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet
hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de algemene vergadering, waarbij, in voorkomend
geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd, aangezien het nettoactief
van de vennootschap kleiner is dan het in deze staat opgenomen kapitaal, besluit het verslag met de
vermelding van het verschil.
---------------
De conclusie van het revisoraal verslag, opgemaakt op 4 september 2023 door de besloten
vennootschap “J-B RONSE DE CRAENE & C°”, gevestigd te 9400 Ninove, Rendestede 31,
vertegenwoordigd door de heer Jean-B RONSE DE CRAENE, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:
“Ondergetekende, J-B RONSE DE CRAENE & C°BV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B
RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschap FPP –
Fire Protection Projects Commanditaire Vennootschap, Kapellebaan 17 te 2560 NIJLEN, met
ondernemingsnummer 0800 253 562 in een Besloten Vennootschap
- op basis van een staat van activa en passiva per 17/8/2023 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, welke sluit met een netto-actief van min 6.070,29 EUR, waarbij onze
werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad en uitgevoerd werden overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap;
-in deze staat van actief en passief werd geen rekening gehouden met de mogelijke financiële
gevolgen die zouden voortvloeien uit toekomstige fiscale, sociale of ander controles;
-dat het netto-actief volgens deze staat min 6.070,29 EUR bedraagt en kleiner is dan de
onbeschikbare inbreng van 500,- EUR, en het verschil 6.570,29 EUR bedraagt.
De vennoten hebben verklaart perfect op de hoogte te zijn van de specifieke regels voorzien in het
WVV die van toepassing zijn in het kader van de omzetting van een vof, met name artikel 14:12 en
volgende WVV.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 14:4 WVV, in het kader van de vereffening van de
FPP – Fire Protection Projects Commanditaire Vennootschap, Kapellebaan 17 te 2560 NIJLEN, met
ondernemingsnummer 0800 253 562. Het mag, noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel, voor andere
doeleinden worden aangewend.”
-------------
Aangezien de vennoten erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
===========================================================
2.         Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
===========================================================
Eerste besluit
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, om de commanditaire
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het kapitaal van vijfhonderd euro
(€ 500,00) wordt omgezet in beschikbare eigen vermogen en op de rekening “Beschikbare
inbrengen” wordt geboekt.
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap de
rechtspersoonlijkheid van de commanditaire vennootschap voortzet, alsook de boekhouding gewoon
zal verder voeren, daarbij rekening houdend met de specifieke boekhoudkundige verplichtingen van
een besloten vennootschap.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege een einde genomen.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal
zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende zaakvoerders
voor hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
============================================================
Tweede besluit
De vennoten beslissen vervolgens om de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van
een besloten vennootschap als volgt vast te stellen, waarbij:
    •  de naam wordt gewijzigd in “Fire Protection Projects” en er wordt voorzien in een afgekorte
naam “FPP”;
    •  waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp” in overeenstemming met
de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  waarbij overdracht of overgang van aandelen enkel mogelijk is na de voorafgaande instemming
van alle aandeelhouders;
============================================================
S T A T U T E N
============================================================
…
===========================================================
3.         Benoeming van bestuurders
===========================================================
Derde besluit
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2), en te benoemen tot
bestuurders van de vennootschap, voor onbepaalde duur,
1.         de heer Heylen Jonas, geboren te Lier op 9 september 1987, wonende te 2560 Nijlen,
Kapellebaan 17;
2.         de heer RAAIJMAKERS Dennis Marinus Reinhilde Liliane, geboren te Turnhout op 21
september 1992, wonende te 2340 Beerse, Schuttersstraat 3.
De opdracht van bestuurder is bezoldigd.
Krachtens artikel 17.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
===========================================================
BIJZONDERE VOLMACHT
==========================================================
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “Ceulemans-Wens”, gevestigd te 2650 Edegem, Kontichstraat 196, BE
0502.918.967, vertegenwoordigd door de heren Roeland Wens en Björn Ceulemans, evenals aan
haar bedienden om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving
van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
===========================================================
Sluiting van de zitting
De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “Fire Protection Projects”, afgekort “FPP”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
1.3       De naam of de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de
aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
Dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding;
Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten;
Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren,
emailleren, lakken, enz.;
Vervaardiging van geïsoleerde draad, kabels, strippen en andere geleiders van elektriciteit, ook
indien voorzien van verbindingsstukken;
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal;
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Schilderen van metalen constructies;
Overige bouwinstallaties, n.e.g.;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap kan bovendien alle
werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
8.1       Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorafgaande instemming van alle aandeelhouders.
8.2       Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10: Bestuursorgaan
10.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
Artikel 11: Benoeming en ontslag van bestuurders
11.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
11.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
13.1     Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
13.2     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
13.3     De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
15.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
15.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
15.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
15.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
15.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
16.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
16.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
17.1     Elke bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
17.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
17.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
17.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 18: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om twintig (20:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
    1.  14: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
    1.  15: Toelating tot de vergadering
15.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
15.2 Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
    1.  16: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
16.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
16.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
16.3 Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
16.4 Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
    1.  17: Deelname op afstand
17.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
17.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
17.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
17.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
17.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
17.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
28.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Overgangsbepalingen:
Het eerste boekjaar van de vennootschap zal lopen vanaf 24 maart 2023 tot en met 31 december
2024.
28.2     Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
            Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin
het rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 29: Bestemming van de winst
29.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
29.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
29.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
29.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
33.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
33.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 5 juni 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.