Ondernemingsnr : 0818713553
Naam
(voluit) : VAMITRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalderstraat 5
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 10
maart 2021, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAMITRA”, gevestigd te 8810 Lichtervelde,
Daalderstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het
nummer BE 0818.713.553;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in “VAMITRA A&S AGRO-
TRAFIK” met ingang vanaf heden.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de
statuten, zoals hierna vermeld.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “VAMITRA A&S AGRO-TRAFIK”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. De uitbating van alle vervoer in al zijn vormen, zowel van zaken als van personen, zowel nationaal
als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en luchtwegen, voor
rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, tegen vergoeding en in het algemeen
alle hoegenaamde vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle handel die met dit
voorwerp verwant is. Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen
en producten, het huren, verhuren en bevrachten van rollend- en alle andere materieel en alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en —
aannemingen. Het stockeren van goederen.
Het organiseren als agent bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder inzake goederenvervoer en
verhuizingen. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
B. Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
Loonwerk;
Luik B
Werken in verband met de veeteelt;
Het kweken en vermenigvuldigen, het telen en het verhandelen van landbouwgewassen allerhande,
zoals, zonder beperking, planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, waaronder fruit,
bloemen, zaden, bloembollen;
De organisatie, het beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot- en klein)handelen in,
import en export, de aan- en verkoop, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de
distributie van landbouwproducten, in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf, hetzij door derden
ontworpen en vervaardigd, waaronder planten, bomen, heesters, struiken en hun vruchten, fruit,
bloemen, zaden, bloembollen, en de uit landbouwproducten afgeleide producten;
C. Het optreden als handelstussenpersoon, als groothandelaar, als detailhandelaar, verhuurder van:
Nieuwe en/of tweedehandse (onderdelen en accessoires van) motorvoertuigen, allerhande rijwielen
en alle mogelijke toebehoren en wisselstukken, brandstoffen (inclusief LPG), smeer- en
koelmiddelen, banden, enz.;
Het onderhoud en herstel van, construeren, aanpassen en ombouwen van, de handel in, het
verhuren van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, wisselstukken, accessoires van welke aard
ook, oliën en vetten, en alles wat ermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige
beperking;
Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord;
Uitbating van een herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen en koetswerk; het herstellen van
koetswerk, inclusief het spuiten en verven, herstellen van motoren van alle voertuigen en machines;
Algemeen onderhoud zowel technisch, mechanisch als industrieel reinigen en desinfecteren van alle
rollend materiaal voor vervoer;
Uitbaten van een benzine- en servicestation met of zonder stop;
Pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg; het depanneren, wegtakelen, slepen,
plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden;
Het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
D. Opslaan van en vrachtbehandeling van alle goederen;
Verhuisonderneming;
E. Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande elektrische toestellen en
apparaten, elektrische machines, verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel,
telecommunicatiematerieel, diverse recuperatieproducten, werktuigmachines, gereedschappen,
toebehoren voor metaalbewerking, pneumatische en hydraulische machines, hijstoestellen, los- en
laadtoestellen, meubilair;
F. Het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht.
G. Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel,
instrumenten; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen
van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training;
Groot- en kleinhandel in veevoeder, fourage, stro, kunstmeststoffen en grondverbeteringsmiddelen,
phytopharmaceutische producten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw, granen, zaad en
tuingereedschap.
Uitbating van horeca en/of B&B, en alle dat daarmee verband houdt, in de ruimste zin van het woord.
H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
mime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
J. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
L. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
M. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
II. Voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenslijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voorzover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als
tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist
daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- de heer Mispelon Steve, geboren te Tielt op 5 juli 1979, wonende te 8810 Lichtervelde,
Daalderstraat 5;
- mevrouw Houttave Alexia, Charline Rosa Lucille, wonende te 8810 Lichtervelde, Daalderstraat 5;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
7. Zetel van de vennootschap: 8810 Lichtervelde, Daalderstraat 5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp en
gecoördineerde statuten.