Ondernemingsnr : 0860 879 354
Naam
OPTIEK VAN DER VEKEN STEFAAN
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3120 Tremelo, Schrieksebaan 33
Onderwerp akte : ontbinding-vereffening
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op 4 december 2024, geregistreerd kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 6 december 2024, register OBA (5), boek 00000, blad 0000 Vak 0036230 blijkt
dat de algemene vergadering met eenparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders waarin deze het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelichten, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 11 oktober 2024.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Ann Willekens, BV, vertegenwoordigd door mevrouw
Ann Willekens, Bedrijfsrevisor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, de dato 29 november 2024, over
gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"7. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 § 2 derde lid en 2:80, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag uit aan de
buitengewone algemene vergadering van de B.V. OPTIEK VAN DER VEKEN STEFAAN met zetel te 3120
Tremelo, Schrieksebaan 33 en ondernemingsnummer 0860.879.354, over de daarbij gevoegde staat van
activa en passiva per 11 oktober 2024 van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 21 oktober 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de B.V. OPTIEK VAN DER
VEKEN STEFAAN om deze opdracht uit te voeren.
Conclusie van het verslag
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de B.V. OPTIEK VAN DER VEKEN STEFAAN, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 11 oktober 2024 met
een balanstotaal van 1.512.671,00 EUR en een positief eigen vermogen van 1.512.671,00 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de B.V. OPTIEK VAN DER VEKEN STEFAAN, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, en dit onder voorbehoud van de volgende
elementen :
wij maken een voorbehoud voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot
voorgaande boekjaren, tot op datum van 11 oktober 2024 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten
aanzien van derden die in hoofde van de vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controles uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief karakter.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor'.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering.
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om te voldoen werden
geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op
het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met in acht name van artikel 3:6 §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva afgesloten
op 11 oktober 2024, die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding
van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 22 oktober 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6 §2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een revisorverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de
ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen
zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen
door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader in België na, dat
van toepassing is op de controle van de aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten volgens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de vrijwillige ontbinding en vereffening van
vennootschappen.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Kampenhout, 29 november 2024.
Ann Willekens Bedrijfsrevisor B.V.
Vertegenwoordigd door
Ann Willekens, bedrijfsrevisor"
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle
voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva - schulden ten
aanzien van derden in de vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 11
oktober 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat
er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te
stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden
als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettig-heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing
van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap
te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de
procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om
deze schulden te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt aangegeven welk
deel aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "OPTIEK VAN DER VEKEN STEFAAN",
verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard
ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste
verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT : EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
-De heer VAN DER VEKEN Stefaan, voornoemd
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder(s) voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard te 3140 Keerbergen, Kruishoevestraat 18.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Accountantskantoor "GORRIS" BV te 2220 Heist op den Berg, Boudewijnlaan 34 en haar werknemers of
aangestelden, elk kunnende afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij
in het UBO-register te verrichten.
Notaris Sofie Van Biervliet
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslag van het bestuursorgaan en staat activa en passiva
- Verslag van de bedrijfsrevisor