Ondernemingsnr : 0659708381
Naam
(voluit) : CARLHELSMOORTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verrieststraat 19
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 13 september 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Carlhelsmoortel”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de binnenhuis-afwerking en decoratie in de meest ruime zin;
- het uitvoeren van alle schrijn-, timmer- en meubelwerken, zowel binnen- als buitenshuis;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verwerking en bewerking, opslag, distributie, promotie van
alle producten ivm meubelen en siervoorwerpen;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
- het uitbaten van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake interieur/exterieur bouw;
- projectontwikkelaar, coördinatie en advies in de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouw-, bouwvoltooiingswerken en renovatiewerken door
onderaannemers, dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland;
- het ontwerpen en vervaardigen van prototypes van kunstwerken en van kunstwerken in diverse
materialen waaronder kunstgietwerken;
- het fungeren als galerijhouder en als gastdocent;
- het organiseren en verzorgen van culturele activiteiten omtrent kunst;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop, consignatie, opslag, onderhoud,
herstel, fabricage, productie, distributie, plaatsing en assemblage van allerlei goederen, algemeen
assortiment in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en
benodigdheden waarbij de handel onder andere via internet en ook onder de vorm van direct (toog)
verkoop gebeurt;
- de creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein- en groothandel, in- en
export van informaticatoepassingen en producten;
- systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van soft- en hardware toepassingen;
- informatieverwerking en dienstenbureau voor zowel technisch als administratieve toepassingen
voor derden, en dit zowel op valk van soft- en hardware;
- consulting en advies bij de implementatie van informaticatoepassingen en informatieverwerking;
- projectmanagement, support na implementatie van de informatieverwerkingssystemen;
- het ontwikkelen en de realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop van verlichtingsartikelen, radio elektrisch
materiaal en alle materiaal en apparatuur rechtsreeks of onrechtstreeks bestemd voor of verwant met
de informatica in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en
benodigdheden zoals onder meer alle aanverwante audio- en visuele apparatuur, software en
computerprogramma’s almede de ontwikkeling ervan;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing en strategie aan derden;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica-,
informatie-, en communicatietechnologie;
- dienstverlening aan te bieden van alle industrieel ontwerp, grafisch ontwerp en informatica
toepassingen, communicatie en marketing in de ruimste zin van het woord;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de
specifieke voormelde sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;
- het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainingssessies in de breedste
zin van het woord;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
- het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar krijgt;
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardige of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket bij de kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer HELSMOORTEL Carl
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “De Bo, Van Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem,
Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
zoals:
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2600 Antwerpen, Hugo Verrieststraat 19. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten