Ondernemingsnr : 0764644664
Naam
(voluit) : B&V VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Bergstraat 16
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zevenentwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap “B&V VASTGOED”, met zetel te 9230 Wetteren, Lange Bergstraat 16, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer
0764.644.664.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jeroen Uytterhaegen op 2 maart 2021,
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna onder nummer
21314672 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) niet werden gewijzigd.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 18.30 uur onder voorzitterschap van de heer CAUBERGS
Christof, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder
bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. De heer CAUBERGS, Christof, geboren te Asse op twee juni negentienhonderd zesentachtig, […],
wonende te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 8.
Houder van honderd vijfenzeventig (175) aandelen.
2. De besloten vennootschap “C-STRATEGY”, met zetel te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer 0842.768.860.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank MULLER te Stekene op 9 januari 2012,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2012 onder nummer 12023768
en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Jeroen UYTTERHAEGEN op 2 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlage bij
het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2020 onder nummer 20088367.
Alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder:
Genoemde heer CAUBERGS Christof, tot statutair bestuurder benoemd naar aanleiding van
gemelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als voormeld, en waarvan de benoeming voor zoveel als
nodig werd bevestigd naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering de dato 2 juni
2020, bekendgemaakt als voormeld.
Houdster van honderd vijfenzeventig (175) aandelen.
Hetzij in totaal: driehonderd vijftig (350) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
Genoemde besloten vennootschap “C-STRATEGY”, vast vertegenwoordigd door genoemde heer
CAUBERGS Christof, tot niet-statutair bestuurder benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting
(sakte) en tevens ermee bekendgemaakt als voormeld.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Wijziging naam vennootschap in “Cenec Vastgoed”.
2. Uitzonderlijke verlenging van het boekjaar, om het, voor wat het lopend boekjaar betreft, te laten
eindigen op 30 september 2025 - aanpassing van het boekjaar om het vanaf 1 oktober 2025 telkens
te laten aanvangen op één oktober (01/10) van een gegeven jaar, om te eindigen op dertig
september (30/09) van het daaropvolgende jaar.
3. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering naar de tweede zaterdag van de maand februari
om achttien uur (18u00), en zulks met onmiddellijke ingang, zodat de eerstvolgende algemene
vergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand februari, van het jaar 2026.
4. Beslissing om artikel 1 der statuten van de vennootschap gelet op het eerste besluit te
herformuleren als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
Er wordt een Besloten Vennootschap opgericht onder de benaming “Cenec Vastgoed”.”.
5. Beslissing om artikel 16 der statuten van de vennootschap gelet op het tweede besluit te
herformuleren als volgt:
“Artikel 16. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één oktober (01/10) van ieder gegeven jaar tot
en met dertig september (30/09) van het daaropvolgende jaar .
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
6. Beslissing om artikel 12 der statuten van de vennootschap gelet op het derde besluit te
herformuleren als volgt:
“Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand februari om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
7. Wijziging/Verplaatsing adres van de zetel van de vennootschap.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. Aangezien de aandeelhouders/bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig is/zijn of
vertegenwoordigd is/zijn als voormeld, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over
voorzegde agendapunten.
De aandeelhouders/bestuurder, verklaren voor zoveel als nodig te hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 :
De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, zijnde “B&V VASTGOED” met
ingang vanaf heden te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: “Cenec Vastgoed”.
Besluit 2 :
De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig en uitzonderlijk te verlengen tot en met 30
september 2025 en het te rekenen vanaf dan, telkens te laten aanvangen op één oktober (01/10) van
een gegeven jaar, om te eindigen op dertig september (30/09) van het daaropvolgende jaar.
Besluit 3 :
De vergadering beslist, zoals voorgesteld in de agenda, om de datum van de jaarvergadering, met
onmiddellijke ingang te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand februari om achttien uur
(18u00). Dientengevolge zal de eerstvolgende algemene vergadering gehouden worden op de
tweede zaterdag van de maand februari van het jaar 2026.
Besluit 4 :
De algemene vergadering beslist ingevolge voormeld eerste besluit de tekst van artikel 1 der statuten
van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in punt 4 van de agenda.
Besluit 5 :
De algemene vergadering beslist ingevolge voormeld derde besluit de tekst van artikel 16 der
statuten van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in punt 5 van de agenda.
Besluit 6 :
De algemene vergadering beslist ingevolge voormeld tweede besluit de tekst van artikel 12 der
statuten van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in punt 6 van de agenda.
Besluit 7 :
De vergadering verklaart het adres van de zetel vanaf heden te wijzigen/verplaatsen naar 9270
Laarne, Lagen Heirweg 8.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Besluit 8 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 18.45 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten