Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
High Performance Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Robert Molsstraat 51
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 juni 2018, dat:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "High Performance
Solutions".
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Robert Molsstraat 51.
3. Oprichter:
1/ De heer VERHAEGHE Geert Jan Lieven, geboren te Roeselare op 21 mei 1965, wonende te 2018
Antwerpen, Robert Molsstraat 51.
2/ De heer VERHAEGHE Matthias Koen Leo, geboren te Antwerpen op 8 maart 1995, wonende te
2288 Grobbendonk (Bouwel), Zellestraat 31.
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00).
5. Gestorte bedrag: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
6. Nog niet volgestorte inbrengen: Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de
verschijners bedraagt in totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), hetzij:
- twaalfduizend tweehonderdzesennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.296,67) nog te volstorten
door sub 3.1;
- honderdendrie euro drieëndertig cent (€ 103,33) nog te volstorten door sub 3.2.
7. Samenstelling: In geld.
8. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste
boekjaar eindigt op 31 december 2018.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming
van een gelijk recht voor elk aandeel.
10. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot
na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle
aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate
zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort
of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
11. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden
aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
0698920038
Luik B
12. Niet-statutaire zaakvoerder: De oprichters stellen aan als niet-statutaire zaakvoerder voor
onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de heer VERHAEGHE Geert, voornoemd.
13. Commissarissen: Geen.
14. Doel: “Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in de Europese Gemeenschap alsook daarbuiten, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden :
- De uitoefening van de bedrijvigheid van burgerlijk ingenieur en de activiteiten die met die
bedrijvigheid verenigbaar zijn, met inachtname van de plichtenleer van het beroep;
- Het invullen -al of niet op tijdelijke basis- van financiële, technische, logistieke, commerciële,
administratieve, informatieve, juridische, veiligheid technische, sociale en organisatorische rollen in
organisaties;
- Het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties van financiële, technische, logistieke,
commerciële, administratieve, informatieve, juridische, sociale en organisatorische aard, rechtstreeks
of onrechtstreeks op het gebied van bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica, bedrijfsbeheer,
management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin van het woord;
- Het geven van advies op het gebied van fusies en overnames, splitsingen en vereffeningen van
vennootschappen almede inzake handels- en financiële aangelegenheden;
- Alle mogelijke advies- en dienstenverlening, alsmede individuele coaching en teambuilding aan
organisaties zoals bijvoorbeeld in het domein van personeel (personeelsbeheer, personeelsplanning,
loonadministratie, personeelsbeoordeling en evaluatie), en dit in de ruimste zin;
- De import, export, aankoop en verkoop van hard- en software, alsook het uitoefenen van
commissionairsactiviteiten omtrent deze producten, het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s, het verlenen van alle (consultancy) diensten op het gebied van
informatietechnologie en computers, de ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van websites;
- De import, export, aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen en verzamelobjecten alsook alle
activiteiten met betrekking tot de tentoonstelling ervan en het op de markt brengen en de promotie
van het gebruik ervan;
- Het verwerven en delen van kennis met betrekking tot arbeids- en procesveiligheid, gezondheid,
milieu , ergonomie en ecologie;
- Het uitvoeren, organiseren en het commercialiseren van marktonderzoek en -analyses en het
ontwikkelen van nieuwe producten (R&D), alsook het adviseren hieromtrent;
- Het verstrekken van alle taal- en vertaaldiensten, zowel schriftelijk als mondeling;
- De organisatie, coördinatie en begeleiding in de breedste zin, het geven alsook het bijwonen van
seminaries, voordrachten, symposia, workshops, beurzen, concerten, tentoonstellingen, vernissages,
evenementen en manifestaties, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische,
literaire, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin
van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief;
- De import, export, aankoop en verkoop van, alsook de uitoefening van commissionairsactiviteiten
inzake allerhande producten waaronder maar niet beperkt tot grondstoffen, hout en houtproducten,
gewassen en hun ingredienten, mineralen, edelstenen alsook materialen en producten die hieraan
verwant zijn of hiermee geassocieerd kunnen worden;
- Het fokken en opleiden van paarden, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in paarden, uitbating van
een dekstation voor paarden met bijbehorende opfok- en trainingsstal met inbegrip van het stallen,
verzorgen, africhten en verhandelen van paarden, hetgeen tevens behelst het verbouwen van
akkerland, de opslag van voeder, het onderhoud van weiden in eigendom en pacht;
- Fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met
betrekking tot maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien,
licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van
aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling;
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen van alle roerende of
onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
Luik B
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel;
- Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen;
- Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
- Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen of verenigingen;
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten,
een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en
verkopen of onderschrijven.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats de zesentwintigste (26ste) van de maand mei om negentien (19.00) uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap. De eerste wordt gehouden in het jaar 2019.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
16. Volmachten: De verschijner onder sub 2 werd vertegenwoordigd ingevolge een onderhandse
volmacht door de heer VERHAEGHE Geert, voornoemd.
17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door ING bank.
18. Bijzondere volmacht: er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap “TAX CONSULT”, rechtspersonenregister Brussel
0422.223.974, met zetel te 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), Luchtschiplaan 8, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.