Ondernemingsnr : 0879335880
Naam
(voluit) : WAYPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoek 76
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 29
september 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap Waypoint
volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
1.2 Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2850 Boom, Hoek 76 Unit
200.
1.3 verlenging en wijziging van het boekjaar
De vergadering besluit om het thans lopende boekjaar, dat gestart is op 1 oktober 2022 en normaliter
zou eindigen op 30 september 2023, te verlengen tot en met 31 december 2023.
Bovendien besluit de vergadering om de daaropvolgende boekjaren jaarlijks te laten lopen vanaf 1
januari tot en met 31 december.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg afgesloten worden op 31 december 2023. Het daaropvolgende
boekjaar zal ingaan op 1 januari 2024 en zal eindigen op 31 december 2024. De daaropvolgende
boekjaren zullen telkens ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december. Het betreffende artikel van
de statuten wordt aangepast aan de genomen beslissing.
1.4 wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, gezien ook het
boekjaar gewijzigd is.
In de huidige statuten is voorzien dat de algemene vergadering plaats zou vinden op de eerste
dinsdag van de maand maart omstreeks 20u. Naar de toekomst toe en rekening houdend met het
aangepaste boekjaar besluit de algemene vergadering de datum te verplaatsen naar de tweede
dinsdag van de maand juni om 15u. De eerstvolgende algemene vergadering zal dus plaatsvinden in
juni 2024.
Het betreffende artikel van de statuten wordt aangepast aan de genomen beslissing.
1.5 Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De naamloze vennootschap Waypoint met zetel te 2850 Boom, Hoek 76 Unit 200.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen reke-ning:
aanbieden van gepaste gemeenschappelijke dienstverlening aan startende bedrijven en
zelfstandigen
oprichting en exploitatie van bedrijvencentra
aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het bestuur en beheer, de leasing, voor professionele
commerciële of bedrijfsdoeleinden, van alle onroerende goederen, gebouwen of machines alsook
alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verbonden, daarin begrepen het
leveren van alle goederen en diensten voor de inrichting, onderhoud en herstelling van deze
onroerende en roerende goederen, gebouwen of machines
aankoop, verkoop, verhuren en huren, het bestuur en beheer, leasing van alle onroerende en
roerende goederen voor privédoeleinden
studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale-, sociale en juridische
aangelegenheden
dienstverlening aan de gebruikers of huurders van het bedrijvencentra
voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in
binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het
kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en verhandeling in de breedste zin van: a) het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing; b) verwerven en
aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; c) stimuleren,
plannen en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; d) alle
verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties
het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
aankopen op lijfrente, opschikken, uitrusten, renoveren, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van
onroerende goederen
verlenen van juridisch advies en bijstand in de meest uitgebreide zin van het woord, management en
consulting; verlenen van commerciële, verkoops- en financiële adviezen
verlenen van advies en bijstand aan bedrijven ivm public relations en communicatie, arbitrage en
bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht; het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven
produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van
alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar voorwerp
ter beschikking stellen van kantoren en bedrijfsruimten, werk- en opslagruimten met dienstverlening
op basis van gedeelde kosten
aanbieden van diensten in de meest ruime zin van het woord, onder meer: secretariaatsdiensten,
onthaal, postadministratie, gemeenschappelijke infrastructuur, (onder andere parkeerruimtes,
vergaderzalen, keuken, sanitair)
gemeenschappelijk gebruik en ter beschikking stellen van oa projectoren, fax, kopieermachine,
internetaansluitingen, …
bedrijfsbegeleiding
ontwikkelen van ondernemingsideeën en projecten, al dan niet in samenwerking met zelfstandige
ondernemingen of initiatiefnemers
actief begeleiden, adviseren en ondersteunen van ondernemingen en initiatiefnemers
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Aantal en soorten aandelen
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 9.000 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/9.000ste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij gebrek aan benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
Bevoegdheden bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om 15:00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
1.6 Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.7 Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Boekhoudkantoor Van Miert BV te 3920 Lommel,
Louis Pasteurstraat 17C met ondernemingsnummer 0423.949.782 en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten
Pieters