Ondernemingsnr : 1014.657.513
Naam
(voluit) : VLEESHANDEL MARKEY
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klerkenstraat 139B te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark)
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING IN "MARKEY INVEST" - VERLENGING BOEK-JAAR -
WIJZIGING VAN HET VOORWERP - PARTIELE SPLITSING DOOR
OPRICHTING VAN DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"VLEESHANDEL MARKEY" - VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE
STATUTEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP - BENOE-MING NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS IN DE NIEUWE VEN-NOOTSCHAP -
AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "MARKEY INVEST"
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op DERTIG
SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van Naam-loze Vennootschap VLEESHANDEL MARKEY, met zetel te 8920
Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 139B. RPR Gent, afdeling leper. B.T.W .- nummer : BE
0445.847.929. Ondernemingsnummer: 0445.847.929, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
" MARKEY INVEST ".
TWEEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 maart 2024, te verlengen tot en met 31
maart 2025.
leder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 april en eindigen op 31 maart.
De datum van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering) blijft
ongewijzigd.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hiema wordt
uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
1. Specifieke activiteiten
- de aankoop, verkoop en vervoer van levend vee ;
- het slachten van alle vormen van levend vee : varkens, runderen, kalveren, paar-den, schapen, geiten,
pluimvee, kleinvee, wild, enzovoort ;
- de groothandel en kleinhandel in eender welke vorm van vlees en van vleeswaren, vlees van gevogelte en
wild, zuivelproducten, landbouwproducten, en bereidingen van deze producten ;
- het uitbaten van een verbruikszaal, restaurant en aanverwante uitbating ;
- de nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren ;
- de exploitatie en verhuur van koelinrichtingen ;
- de groothandel in bijproducten van het slachten van dieren
2. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsver-richtingen onder om het
even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhan-delen van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, het toestaan van le-ningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan
kredieten verlenen of doen verle-nen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbinte-nissen als tot
waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en
personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het
even welke roerende of on-roerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbe-houden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hy-potheekmaatschappijen en
kapitalisatieondememingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratie-ve aard, in de ruimste
zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel
beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van admi-nistratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het
beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening
van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen
worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oor-deelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buiten-land; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel
volle eigendom als in vrucht-gebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doer) verbouwen,
onderhouden, ver-huren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrek-king tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffen-de de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen
van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, var welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken,
inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commis-siehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen,
in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen, zoals het onder-houd, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten
vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financi-ele, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of ver-knocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap
deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder
meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennoot-schap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteits-attesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verkla-ren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. "
VIERDE BESLUIT - VERSLAGEN
1/ De algemene vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel opgesteld in uitvoering en toepassing
van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen op 2 juli 2024 door de bestuurders,
inzake de partiële splitsing van de naamloze vennootschap VLEESHANDEL MARKEY voomoemd en vanaf
heden genaamd de naamloze vennootschap MARKEY INVEST (hierna in deze akte zal steeds gesproken
worden van de naamloze vennootschap MARKEY INVEST om te verwijzen naar de oor-spronkelijke naamloze
vennootschap VLEESHANDEL MARKEY), door oprichting van de nieuwe besloten vennootschap
VLEESHANDEL MARKEY (hierna in deze akte zal steeds gesproken worden van de besloten vennootschap
VLEESHANDEL MARKEY om te verwijzen naar de nieuw opgerichte besloten vennootschap VLEESHANDEL
MAR-KEY).
Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling leper, op
18 juli 2024 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna, onder nummer
24114003.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit voorstel en keurt dit met
eenparigheid van stemmen goed.
2/ De algemene vergadering neemt kennis van het bedrijfsrevisoraal verslag inzake een inbreng in natura
bij de oprichting van de besloten vennootschap VLEESHANDEL MARKEY. Dit bedrijfsrevisoraal verslag werd
in toepassing van artikel 5:7 van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt op 19
september 2024 door de BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8830 Hooglede, Diks-muidesteenweg 17d,
hiertoe aangesteld door de bestuurders van de naamloze vennoot-schap MARKEY INVEST voornoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit bedrijfs-revisoraal verslag en keurt
dit met eenparigheid van stemmen goed.
Het besluit van dit verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
" Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de BV
VLEESHANDEL MARKEY (nieuw op te richten vennootschap) met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Klerkenstraat 139/B, (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aan-gesteld bij opdrachtbrief van 13 augustus 2024.
De inbreng in natura bij de oprichting van de BV VLEESHANDEL MARKEY (nieuw op te richten
vennootschap) ingevolge partiële splitsing van de NV VLEESHANDEL MARKEY, bestaat uit de actief- en
passiefbestanddelen, die in de boekhouding van de NV VLEESHANDEL MARKEY afgesloten per 29 februari
2024 geboekt staan voor een totale boekwaarde (nettoactief) van 645.748,11 EUR.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de 'Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng' van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder be-schreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het splitsingsvoorstel en het ontwerp bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben wij,
onder voorbehoud
· van de waarde van de voorraden die niet aan een fysische controle werden onder-worpen aangezien wij
de opdracht pas na inventarisatie van de voorraden hebben gekre-gen;
· van het akkoord van de financiële instellingen met de voorgenomen verrichting;
· dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met andere zekerheden of voorrechten;
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
· de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
° de toegepaste waardering;
° de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsme-thodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerp-
akte worden vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoe-ring van het WVV, stemt
de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 645.748,11 EUR, overeen met de boekhoudkundige
waarde van de activa en passivabe-standdelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen
vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.430 aandelen van de BV VLEESHANDEL
MARKEY (nieuw op te richten vennootschap). Er zijn geen bijzon-dere voordelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid wa-ren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone alge-mene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze op-dracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura
De oprichters zijri verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
° het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waar-deringsmethodes;
° de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura bij de oprichting van de BV VLEESHANDEL MARKEY (nieuw op te richten vennootschap) en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 19 september 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor "
Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in
natura zoals voorgeschreven door zelfde artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van voorschreven verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondememingsrechtbank; het besluit van het ver-slag van de bedrijfsrevisor wordt
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING
De algemene vergadering besluit tot de partiële splitsing van de naamloze vennoot-schap MARKEY
INVEST, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in
toepassing van artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door
oprichting van de nieuwe besloten vennootschap VLEESHANDEL MARKEY, met inbreng in de nieuwe
vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, zoals omstandig beschreven in de
verslagen vermeld in het derde besluit hierboven en voormeld splitsingsvoorstel:
- ACTIVA voor een totaal bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDZES-ENTWINTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDTWINTIG KOMMA EENENTACHTIG EURO (2.526.720,81 EUR)
opzichte van derden	een totaal	EEN MILJOEN	- PASSIVA ten	bedrag	voor	van
ACHTHONDERDTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEENZEVENTIG KOMMA ZEVENTIG EURO
(1.880.972,70 EUR)
- NETTO ACTIEF: ZESHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND ZEVEN-HONDERDACHTENVEERTIG
KOMMA ELF EURO (645.748,11 EUR)
wordt	van de	Aldus	betopende	op	netto-actief	dit	overdragende	vennootschap,
ZESHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENVEERTIG KOMMA ELF EURO
(645.748,11 EUR), overgedragen naar de verkrijgende vennoot-schap.	De inbreng in natura zoals
hierboven omschreven wordt vergoed door de toeken-ning van VIJFDUIZEND VIERHONDERDDERTIG (5.430)
aandelen,	nieuwe	vertegen-woordigend	aanvangsvermogen	van	een
ZESHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENVEERTIG KOMMA ELF EURO
(645.748,11 EUR).
Deze 5.430 nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
MARKEY INVEST, en verdeeld volgens hun huidig aandelen-bezit (1 aandeel van de nleuw opgerichte
vennootschap per aandeel van de naamloze ven-nootschap MARKEY INVEST), door en onder de
verantwoordelijkheid van de bestuur-ders van de naamloze vennootschap MARKEY INVEST voornoemd.
VOORWAARDEN VAN DE PARTIELE SPLITSING EN INBRENG
1. In ruil voor het overgedragen vermogen worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste
naamloze vennootschap MARKEY INVEST alle 5.430 nieuwe volge-storte aandelen van de nieuw op te richten
besloten vennootschap VLEESHANDEL MARKEY toegekend. De ruilverhouding bedraagt bijgevolg één tegen
één. Er wordt geen opleg in geld betaald.
2. Er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat in het verleden 2.715 van de 5.430 aandelen van de partieel gesplitste
naamloze vennootschap MARKEY INVEST het voorwerp ge-weest zijn van een overdracht waaraan rechten,
verplichtingen, lasten en modaliteiten ge-koppeld waren. Aangaande deze 2.715 aandelen wordt bevestigd dat
alle rechten, verplichtingen, lasten en modaliteiten, hetzij voortvloeiend uit voornoemde overdracht, hetzij op
eender welke andere wijze overeengekomen, ingevolge zaakvervanging onverminderd van toepassing zijn op
de 2.715 nieuwe volgestorte aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap VLEESHANDEL
MARKEY die uitgegeven worden naar aanleiding van de partiële splitsing
3. De aandelen van de besloten vennootschap VLEESHANDEL MARKEY wor-den onder de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap MARKEY INVEST ver-deeld volgens hun huidig
aandelenbezit, door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de naamloze vennootschap
MARKEY INVEST.
4. Deze aandelen geven recht te delen in de winst van de besloten vennootschap VLEESHANDEL MARKEY
vanaf 1 maart 2024. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
5. Alle handelingen betreffende de afgesplitste bedrijfstakken worden boekhoud-kundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 maart 2024.
6. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap die bijzonde-re rechten hebben, en
er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.
7. Aan de bestuurders van de gesplitste vennootschap en van de verkrijgende ven-nootschap worden geen
bijzondere voordelen toegekend.
8. De bestuurders van de naamloze vennootschap MARKEY INVEST hebben er zich van vergewist dat
sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel zich in de activa en passiva van het vermogen geen
belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.
9. De inbrengen worden gedaan op grond van de toestand afgesloten per 29 februari 2024.
10. Alle verrichtingen met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva sinds 1 maart 2024 worden geacht
gedaan te zijn geweest ten bate en voor risico van de nieuw op te richten vennootschap. Deze zal de
verrichtingen en verbintenissen betreffende de inge-brachte goederen overnemen vanaf 1 maart 2024.
11. De kosten en lasten van de splitsing worden gedragen door de naamloze ven-nootschap MARKEY
INVEST.
12. De nieuw op te richten vennootschap zal genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten
met personeel of andere derden.
13. De nieuw op te richten vennootschap krijgt de volle eigendom van de inge-brachte goederen vanaf
heden, en het genot en de lasten vanaf 1 maart 2024. Vanaf deze datum is zij ook in de plaats gesteld wat
betreft alle rechten en plichten ten opzichte van de gebruikers. Alle eventuele huurovereenkomsten, ook
mondelinge, worden overgenomen door de nieuw op te richten vennootschap.
14. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevinden.
15. Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten over-gedragen aan de op te
richten vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de statuten van de nieuw opgerichte besloten vennoot-schap VLEESHANDEL
MARKEY luiden zoals hierna is vermeld.
STATUTEN VAN DE NIEUW OPGERICHTE BESLOTEN VENNOOT-SCHAP VLEESHANDEL MARKEY
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
VLEESHANDEL MARKEY ".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
- de aankoop, verkoop en vervoer van levend vee ;
- het slachten van alle vormen van levend vee : varkens, runderen, kalveren, paar-den, schapen, geiten,
pluimvee, kleinvee, wild, enzovoort ;
- de groothandel en kleinhandel in eender welke vorm van vlees en van vleeswaren, vlees van gevogelte en
wild, zuivelproducten, landbouwproducten, en bereidingen van de-ze producten;
- het uitbaten van een verbruikszaal, restaurant en aanverwante uitbating ;
- de nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren ;
- de exploitatie en verhuur van koelinrichtingen ;
- de groothandel in bijproducten van het slachten van dieren ;
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsver-richtingen onder om het
even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het ver-handelen van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren. Zij kan
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen ver-bintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en
personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het
even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voor-behouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondememingen ;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard, in de ruimste
zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel
beleid, administratieve prestaties en computerservi-ces, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van ad-ministratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het
beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening
van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen
worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oor-deelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buiten-land; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel
volle eigendom als in vrucht-gebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende
goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen be-treffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen
van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken,
inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenland-se, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commis-siehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen,
in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen, zoals het onder-houd, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten
vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan der-den.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitge-legd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financi-ele, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of ver-knocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of hel-pen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap
deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder
meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verkla-ren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.430 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, treden zij op als een college van bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging een opzegtermijn bepalen of een ver-trekvergoeding toekennen.
Het college van bestuurders kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een voorzitter.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn functie waargenomen door de
door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij ge-breke daaraan, door de daartoe door de meerderheid van de
aanwezige bestuurders aange-duide bestuurder.
Het college van bestuurders kan tevens een secretaris aanstellen, al dan niet be-stuurder van de
vennootschap.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuur-der openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel
5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten in-dien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Behalve in de ge-vallen waarin een bijzonder
aanwezigheidsquorum en/of een bijzondere meerderheid is ver-eist krachtens de wet, de statuten of enige
tussen alle aandeelhouders gesloten aandeel-houdersovereenkomst, worden de beslissingen van het college
van bestuurders genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk ak-koord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
§ 4. Aantal vergaderingen - oproepingen
Het college van bestuurders komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en
tenminste één keer per jaar. Het college van bestuurders wordt samengeroe-pen op verzoek van de voorzitter
of twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het college van bestuurders wordt, be-houdens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de ver-gadering aan de bestuurders toegestuurd.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per
brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld,
kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd in-dien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord ver-klaren met de agenda.
§ 5. Vertegenwoordiging
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een
schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van het desbetreffende college van bestuurders zal
worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze.
Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. Het college van bestuurders zal echter slechts geldig
kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn.
De vergadering van het college van bestuurders mag tevens plaatsvinden via mo-deme
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve
deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Als er slechts één bestuurder is, heeft deze enige bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, alsook met
betrekking tot het dagelijks bestuur, evenwel met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering be-voegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, heeft het bestuursorgaan als college
de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandata-ris.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de ver-tegenwoordiging in
rechte,
- door de enige bestuurder of door minstens de helft van de bestuurders, indien meerdere bestuurders
werden benoemd,
- door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend
- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder, alleen optredend.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene ver-gadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet ver-der reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelin-gen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet recht-vaardigen.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmach-ten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dage-lijks bestuurders. Het
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer be-stuurders, gedelegeerd
bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het be-stuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
Een gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen
of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toe-zicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
zaterdag van de maand augustus, om 11 uur. Valt de hierboven be-paalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de al-gemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbe-houd van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegen-woordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene verga-dering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de ven-nootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aan-wezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslui-ten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algeme-ne vergadering vertegenwoordigd
is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ie-der jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene ver-gadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedra-gen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdhe-den te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consigna-tie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volge-stort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstor-ting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
1/ VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De nieuw opgerichte vennootschap zal in overeenstemming met de wet rechtsper-soonlijkheid verkrijgen
vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2/ BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur :
1/ De naamloze vennootschap DE BOSKANT voornoemd, voor wie alhier aanwe-zig is en aanvaardt
overeenkomstig de statuten, haar enige bestuurder, te weten mevrouw Linda Markey voornoemd.
De naamloze vennootschap DE BOSKANT voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist mevrouw
Linda MARKEY voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
2/ De besloten vennootschap KOEKUIT voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en aanvaardt
overeenkomstig de statuten, één van haar bestuurders, te weten de heer Dan-ny Markey voornoemd.
De besloten vennootschap KOEKUIT voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Danny
MARKEY voomoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
3/ De besloten vennootschap GO Advice voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en aanvaardt
overeenkomstig de statuten, één van haar bestuurders, te weten de heer Thijs Gurdebeke voornoemd.
De besloten vennootschap GO Advice voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Thijs
GURDEBEKE voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
4/ De heer MARKEY Guillaume, voornoemd, die aanvaardt.
Deze bestuurders zijn onmiddellijk na oprichting samengekomen om te besluiten tot benoeming van de
volgende personen tot dagelijks bestuurders, die elk alleen kunnen optreden conform artikel 12 en 14 van de
statuten, met ingang van vandaag:
1/ De besloten vennootschap KOEKUIT voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Markey
voornoemd,
2/ De besloten vennootschap GO Advice voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Thijs Gurdebeke
voornoemd.
Dit mandaat van dagelijks bestuurder wordt verleend voor onbepaalde duur.
Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissings-bevoegdheid voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de ven-nootschap binnen die aangelegenheden
individueel vertegenwoordigen, cfr. artikel 12 en 14 van de statuten.
3/ ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 139B.
4/ EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en met 31
maart 2025.
5/ WEBSITE EN E-MAIL ADRES
Niet van toepassing
6/ COMMISSARIS
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslis-sen de comparanten op
dit moment geen commissaris te benoemen.
7/ VOORAFGAANDE TOELATINGEN EN VERGUNNINGEN
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de no-dige voorafgaande toelatingen of
vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen
inzake de toegang tot het beroep.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat tengevolge van de partiële splitsing het eigen ver-mogen van de naamloze
vennootschap MARKEY INVEST voomoemd, verminderd wordt met het afgesplitst vermogen voor een totaal
bedrag van ZESHONDERDVIJFEN-VEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENVEERTIG KOMMA ELF
EURO (645.748,11 EUR) (zie supra) en het gebracht wordt op EEN MILJOEN ZEVENHON-
DERDZESENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN TWAALF KOMMA NE-GENENVIJFTIG EURO
(1.726.812,59 EUR).
Het kapitaal van de naamloze vennootschap MARKEY INVEST vooroemd werd tengevolge van de partiële
splitsing verminderd met een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND VIERHONDERDVEERTIG KOMMA
ACHTTIEN	ZESENVEERTIGDUIZEND	EURO	(17.440,18	EUR)	gebracht	en	op
ZESHONDERDZEVENENDERTIG KOM-MA ACHTENTWINTIG EURO (46.637,28 EUR), wat minder is dan
het wettelijk ver-plichte minimum bedrag.
Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met ZEVENTIENDUIZEND VIERHONDERDVEERTIG
KOMMA ACHTTIEN EURO (17.440,18 EUR) om het te brengen van ZESENVEERTIGDUIZEND
EUR)	EURO	ZESHONDERDZEVENENDERTIG KOM-MA	ACHTENTWINTIG	op	(46.637,28
VIERENZESTIGDUIZEND EN ZEVENENZEVENTIG KOMMA ZESENVEERTIG EURO (64.077,46 EUR), en
dit door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zon-der creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen.
Partijen verwijzen bij deze naar de bepalingen van artikel 7:179 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaruit blijkt dat paragraaf 1 van dit artikel niet van toepassing is op kapitaalverhogingen door
omzetting van reserves.
De vergadering stelt vast dat deze kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zo-dat het kapitaal van de
vennootschap thans VIERENZESTIGDUIZEND EN ZEVEN-ENZEVENTIG KOMMA ZESENVEERTIG EURO
(64.077,46 EUR) bedraagt, verte-genwoordigd door 5.430 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen voor de naamloze vennootschap MARKEY INVEST voor-noemd, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van naamloze
vennootschap MARKEY INVEST als volgt luidt :
STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MARKEY IN-VEST
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " MARKEY INVEST ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
1. Specifieke activiteiten
- de aankoop, verkoop en vervoer van levend vee ;
- het slachten van alle vormen van levend vee : varkens, runderen, kalveren, paar-den, schapen, geiten,
pluimvee, kleinvee, wild, enzovoort ;
- de groothandel en kleinhandel in eender welke vorm van vlees en van vleeswaren, vlees van gevogelte en
wild, zuivelproducten, landbouwproducten, en bereidingen van de-ze producten ;
- het uitbaten van een verbruikszaal, restaurant en aanverwante uitbating ;
- de nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren ;
- de exploitatie en verhuur van koelinrichtingen ;
- de groothandel in bijproducten van het slachten van dieren
2. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsver-richtingen onder om het
even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het ver-handelen van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan
kredieten verlenen of doen ver-lenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire en ande-re zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, an-dere vennootschappen en
personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het
even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voor-behouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard, in de ruimste
zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel
beleid, administratieve prestaties en computerservi-ces, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van ad-ministratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het
beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening
van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen
worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oor-deelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buiten-land; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel
volle eigendom als in vrucht-gebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende
goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen be-treffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen
van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken,
inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenland-se, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commis-siehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen,
in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen, zoals het onder-houd, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten
vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan der-den.
4. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitge-legd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financi-ele, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of ver-knocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of hel-pen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap
deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder
meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verkla-ren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND EN ZEVENENZEVENTIG KOMMA ZESENVEERTIG
EURO (64.077,46 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 5.430 aandelen met stemrecht, zonder aandui-ding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 5.430, met een fractiewaarde van 1 / 5.430ste van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere be-stuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een colle-giaal bestuursorgaan, ook raad van
bestuur genoemd.
12.1 Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de ven-nootschap bestuurd door
de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaal-de duur of voor bepaalde
duur van hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging even-als voor zijn ontslag,
behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds be-eindigen wegens wettige
reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
12.2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, behalve in de gevallen be-paald door de wet,
waar de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt on-middellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde be-stuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan be-vestiging eindigt het mandaat van de gecoopteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één be-stuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toege-kend als enige bestuurder, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delege-ren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad
van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn col-lega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhin-derd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere be-stuurder die aangeduid is door zijn
collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te verte-genwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor na-blijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aange-legenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwe-zig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schrifte-lijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stem-men.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerder-heid van de aanwezige leden/de bestuurders
die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzit-ter of door ten minste twee
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dien-stig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waar-voor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks be-stuurders genoemd, die alleen optreder.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader vanı dat bestuur bijzondere volmach-ten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dage-lijks bestuurder. Het
bestuursorgaan karı hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuur-der de vennootschap
jegens derden en in rechte.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wan-neer zij ondertekend
worden door minstens de helft van de bestuurders, gezamenlijk op-tredend of één gedelegeerd-bestuurder
afzonderlijk optrederid.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, alleen optredend.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer perso-nen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdra-gers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende be-slissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de
bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen op-gedrageri aan één of meer commissarissen,
die worden benoemd overeenkomstig de wette-lijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand augustus
om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehou-den in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te heb-ben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de al-gemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, con-verteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervuiling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbe-houd van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslui-ten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algeme-ne vergadering vertegenwoordigd
is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de ven-nootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de ven-nootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval han-delt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de al-gemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering vanı alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consigna-tie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op vol-strekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbeta-lingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende nota-ris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Na de buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur van de naamloze vennootschap
MARKEY INVEST samengekomen om te besluiten :
a) tot het ontslag van de hiema vermelde gedelegeerde bestuurders, met ingang van vandaag (zij blijven
wel gewone bestuurders) :
- De besloten vennootschap KOEKUIT voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Markey
voornoemd,
- De besloten vennootschap GO Advice voomoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Thijs Gurdebeke
voornoemd.
b) Tot benoeming van de volgende personen tot dagelijks bestuurders, die elk al-leen kunnen optreden
conform artikel 18 van de statuten, met ingang van vandaag:
- De besloten vennootschap KOEKUIT voomoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Markey,
- De besloten vennootschap GO Advice voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Thijs Gurdebeke,
Dit mandaat van dagelijks bestuurder wordt verleend tot de algemene vergadering van 2026.
Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissings-bevoegdheid voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de ven-nootschap binnen die aangelegenheden
individueel vertegenwoordigen, cfr. artikel 18 en 19.3 van de statuten.
VOLMACHT
Titeca Accountancy naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in
het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aan-gewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle do-cumenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder
andere de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van On-
dernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle docu-menten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande be-slissingen uit te voeren.
FISCALE VERKLARINGEN
a) De optredende notaris bevestigt lezing gegeven te hebben van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit, dewelke luiden als volgt:
"Art. 3.4.7.0.6. Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een
tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aan-vullende rechten die ingevolge
prijsbewimpeling verschuldigd zijn.
Art. 3.18.0.0.14. Een belastingverhoging van 100 % van de aanvullende rechten in-zake de
registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk van de contrac-terende partijen :
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waar-de;
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de
akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek van
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen
van de overeenkomst niet weergeeft.
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de
belastingverhoging.".
b) De verschijners verklaren dat de in de bij deze akte opgerichte vennootschap gedane inbrengen ten
gevolge van splitsing geschieden onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van
Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 VCF, van artikel 211 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van
het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van toepassing.
WETTIGHEIDSVERKLARING
De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet
zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:84, 3° lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)
- tekst van de statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters