Ondernemingsnr : 0450050009
Naam
(voluit) : GROEP NYS - BOLLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 2097
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 24 juni 2019, neergelegd
ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :
WIJZIGING BOEKJAAR.
De vergadering der vennoten stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van
het daaropvolgende jaar.
De vergadering der vennoten beslist het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan loopt van één
januari tot eenendertig december van datzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verlengd en zal het huidig boekjaar welk
ingegaan is op één juli tweeduizend achttien eindigen op eenendertig december tweeduizend
negentien.
WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering der vennoten beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand juni tweeduizend twintig.
Wijziging procedure voorkeurrecht voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik.
De vergadering der vennoten beslist om de procedure voor het uitoefenen van het voorkeurrecht te
wijzigen en dit enkel voor de aandelen bezwaard met vruchtgebruik.
De vergadering der vennoten beslist om voor de aandelen bezwaard met vruchtgebruik, het
voorkeurrecht toe te kennen aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en
vruchtgebruiker anders overeengekomen.
Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen.
De vergadering der vennoten beslist de vrije overdraagbaarheid van de aandelen af te schaffen. Zij
beslist dat elke overdracht van aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden, onderworpen is
aan de voorafgaandelijke goedkeuring van alle vennoten.
Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Gezien de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen wordt opgeheven door het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal onderhavige vennootschap dan ook
worden omgezet in een naamloze vennootschap.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De statuten houden onder meer het volgende in:
Naam en rechtsvorm: een naamloze vennootschap met de naam “GROEP NYS-BOLLEN”.
ZETEL: De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Alle activiteiten van management consultancy en
marketing. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de
uitvoering van allerlei onderzoeken.
2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
4. Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende
goederen en onroerende goederen en dit zowel in België als in het buitenland.
5. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of zich anderszins interesseren in
andere bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of
beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot en met vijfduizend.
STORTINGSPLICHT: De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun
aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is
onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de
vennootschap. Hij kan echter niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van
de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
Luik B
en de bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
datzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Ontslag en benoeming NIEUWE bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOLLEN”, met zetel te 3520 Zonhoven, Ambachtelijke Zone De Waerde –
Industrieweg 2097, BTW BE0450.050.306, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nys Eric, voornoemd sub 2, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als nieuwe niet-statutaire bestuurder voor een
periode van zes jaar :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOLLEN”, met zetel te 3520 Zonhoven,
Ambachtelijke Zone De Waerde – Industrieweg 2097, BTW BE0450.050.306, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, vertegenwoordigd op haar beurt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nys
Eric, voornoemd sub 2,
Hier vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Ambachtelijke Zone De Waerde 2097.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten