N° d'entreprise : 0452785805
Nom
(en entier) : CARRO WAVRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de l'Europe 141
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la
société à responsabilité limitée « CARRO WAVRE », ayant son siège à 1300 Wavre, Boulevard de l’
Europe 141 avec le numéro d’entreprise BE0452.785.805, dressé par le notaire Koen Diegenant, de
résidence à Halle (Buizingen), le 15 février 2022, en cours d’enregistrement, que l’assemblée a pris,
entre autres, les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION : adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
DEUXIÈME RÉSOLUTION : capitaux propres statutairement disponible
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit six cent trente mille euros (630.000,00 EUR) et la réserve légale de la
société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible
en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société ne dispose pas de capitaux propres statutairement indisponible.
TROISIEME RESOLUTION : Décimation du nombre d'actions
L'assemblée décide de décimer le nombre d'actions, en décidant de porter le nombre total d'actions
de huit mille cinq cent cinquante (8.550) actions à cent (100).
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE
   L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée annuelle, qui se tiendra le
troisième samedi du mois de juin à quatorze heures.
L'assemblée décide d'inclure cette modification dans les nouveaux statuts de la société qui seront
adoptés ci-dessous.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit désigné dans les convocations, une assemblée
Volet B
générale ordinaire le troisième samedi du mois de juin à 14:00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
CINQUIEME RESOLUTION: ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
SIXIEME RESOLUTION – ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1300 Wavre, Boulevard de l’
Europe 141.
SEPTIEME RESOLUTION – DEMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
L'Assemblée générale décide de prendre connaissance de la démission de Monsieur
PAERMENTIER Carl, prénommé, en tant qu’administrateur de la Société.
L'assemblée générale procède ensuite immédiatement à la nomination des administrateurs non-
statutaires suivants pour une durée indéterminée :
    1.  La société anonyme "KC MANAGEMENT", dont le siège est situé à 1761 Roosdaal,
Vlamingweg 1, numéro d'entreprise 087559.054, ayant comme représentant permanent Monsieur
Carl Frederick André PAERMENTIER, domicilié à 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1; et
    2.  La société anonyme "Argile & Keramiek", ayant son siège à 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 728, avec le numéro d'entreprise 0433.169.930, ayant comme représentant
permanent Madame VAN MELLO Karin, domiciliée à 1761 Roosdaal, Vlamingweg 1.
Les administrateurs précités, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent accepter leur mandat
et élire domicile au siège de la Société pour tout ce qui concerne l'exécution du mandat.
Le mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décide, lors de la prochaine assemblée annuelle, de la décharge des
administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.
 
- Pour extrait conforme.
 
Déposé en même temps : extrait de l’acte - statuts coordonnés
 
Koen Diegenant,
Notaire.