N° d'entreprise : 0400 355 226
Nom
(en entier) : 5N Plus Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Station 67, 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs, Réunion de toutes les
actions entre les main d'une seule personne, Démission de l'administrateur
délégué
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 19 décembre 2022:
1. Démission des administrateurs et décharge provisoire
L'actionnaire unique accepte avec effet immédiat la démission de Monsieur Jean-Jacques Michat,
Monsieur Paul Tancell et Monsieur Richard Perron comme administrateurs de la Société. Sauf en cas de
fraude et/ou de malversation, l'actionnaire unique donne décharge provisoire aux administrateurs
susmentionnés pour l'exercice de leur mandat jusqu'à (et y compris) ce jour. Sauf en cas de fraude et/ou de
malversation, une décision sur la décharge définitive sera prise lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire qui décide sur l'approbation des comptes annuels.
2. Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société,
avec effet immédiat:
·Monsieur Sean Fuller; et
·Monsieur Jan Vermeylen.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de
2028. Les administrateurs font élection de domicile au siège de la Société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de ce mandat.
Conformément à l'article 21 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée dans tous
ses actes, en ce compris la représentation en justice, entre autres, par deux administrateurs, agissant
conjointement, n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,
3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Pieter Van den Broeck, Nick Samyn, Amber Rogiers et Luc Jong,
ayant tous leurs bureaux à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270, chacun agissant individuellement, avec
droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur
belge des décisions prises par l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la
Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités
administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,
d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et de faire tout ce qui est
nécessaire à ces fins.
1.Réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
L'Organe d'Administration a pris connaissance du transfert de toutes les (122.416) actions de la Société et
constate que toutes les actions de la Société sont réunies entre les mains d'une personne.
L'Organe d'Administration déposera le fait que toutes les actions sont réunies entre les mains d'une
personne, ainsi que l'identité de l'actionnaire unique, dans le dossier de la Société, tenu au Greffe du Tribunal
de l'Entreprise conformément aux dispositions du Code.
2.Démission de l'administrateur délégué
L'Organe d'Administration prend, seulement pour autant que nécessaire, connaissance de la démission
de Jean-Jacques Michat avec effet immédiat en tant qu'administrateur délégué de la Société. L'Organe
d'Administration remercie Monsieur Jean-Jacques Michat pour ses services. Une décharge, sauf en cas de
fraude ou de faute intentionnelle, est accordée pour l'exécution de son mandat de l'administrateur délégué
jusqu'à (et y compris) ce jour.
3. Procuration
L'Organe d'Administration donne procuration à Pieter Van den Broeck, Nick Samyn, Amber Rogiers et Luc
Jong, ayant tous leurs bureaux à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à
l'annexe du Moniteur belge des décisions prises par Le conseil d'administration et pour effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et de
faire tout ce qui est nécessaire à ces fins.
Amber Rogiers
Mandataire