Nº d'entreprise : 0437 744 469
Nom
(en entier) : EYE-LITE BELGIUM - WAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue des Sablières 45, Boîte C, à 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
D'un procès-verbal établi en date du 9 octobre 2024, il ressort que les membres de l'assemblée générale
ont voté les points suivants à l'unanimité :
1º Première résolution : démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission, en sa qualité d'administrateur, de la SRL MOVIEHEAD
CONSULTING, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0784.757.813, dont le
siège se situe actuellement Wolvenheide 7, à 1861 Meise, valablement représentée par son administrateur
unique, Monsieur Koen Vanderstraeten.
Cette démission prend effet à dater du 1er octobre 2024.
L'assemblée générale décide d'accorder décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son
mandat jusqu'à la date d'effet de sa démission, soit le 1er octobre 2024. Cette décharge sera confirmée, pour
autant que de besoin, lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturant le 31/12/2023 et lors
de celle qui approuvera les comptes clôturant le 31/12/2024 (pour la période limitée au cours de laquelle
l'administrateur a exercé son mandat).
2º Deuxième résolution : démission du représentant permanent (personne morale)
L'assemblée générale prend acte de la démission, en sa qualité de représentant permanent (personne
morale) de la société, de Monsieur Koen Vanderstraeten (BCE : 0784.757.813), avec effet au 1er octobre 2024.
3° Troisième résolution : renouvellement des mandats des administrateurs en fonction
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de tous les administrateurs en fonction,
qui acceptent, pour une durée de six ans à dater du 1er octobre 2024 :
-Monsieur Eric Barthelemy : administrateur ;
-Monsieur Yanick Betis : administrateur.
Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale des actionnaires en 2030.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, s'est réuni le Conseil d'administration de la SA EYE-LITE BELGIUM - WAL.
[ ... ]
1º Première résolution : démission de l'administrateur délégué
Le Conseil d'administration acte la démission, en sa qualité d'administrateur délégué, de la SRL
MOVIEHEAD CONSULTING, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0784.757.813, dont le siège se situe actuellement Wolvenheide 7, à 1861 Meise, valablement représentée par
son administrateur unique, Monsieur Koen Vanderstraeten. Cette démission prend effet à dater du 1er octobre
2024.
2° Deuxième résolution : nomination d'un administrateur délégué
Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de désigner Monsieur Yanick Betis en qualité
d'administrateur délégué de la société anonyme EYE-LITE BELGIUM - WAL, avec effet au 1er octobre 2024,
et ce pour une durée de six ans, ce qu'il accepte. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat
est exercé à titre gratuit.
3º Deuxième résolution : nomination de la personne déléguée à la gestion journalière
Le Conseil d'administration nomme avec effet au 1er octobre 2024 à la fonction de délégué à la gestion
journalière :
la SRL MOVIEHEAD CONSULTING, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0784.757.813, dont le siège se situe actuellement Wolvenheide 7, à 1861 Meise, valablement représentée par
son administrateur unique, Monsieur Koen Vanderstraeten
ici présente et qui accepte.
Le Conseil d'administration de la société anonyme EYE-LITE BELGIUM - WAL est dès lors composé
comme suit:
-Monsieur Eric Barthelemy : administrateur ;
-Monsieur Yanick Betis : administrateur et administrateur délégué ;
-la SRL MOVIEHEAD CONSULTING, représentée par son administrateur unique, Monsieur Koen
Vanderstraeten : personne déléguée à la gestion journalière.
4° Quatrième résolution : pouvoirs
Le Conseil d'administration donne à l'unanimité procuration à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise :
0553.557.521, dont le siège se situe à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 402, agissant avec
droit de subdélégation expresse à sa préposée, Madame Alice van Oldeneel, afin d'assurer les démarches et
modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Moniteur belge suite aux	:
décisions qui ont été prises lors de la présente réunion. Il aura, entre autres, les pouvoirs de rédiger, signer et
déposer les formulaires de publication nécessaires.
Monsieur Yanick Betis
Administrateur délégué