Ondernemingsnr : 0441070579
Naam
(voluit) : Monteyne Electrotechniek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zinderdreef 15
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 28 mei 2019,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MONTEYNE ELECTROTECHNIEK", gevestigd te 8370 Blankenberge,
Zinderdreef 15, BTW BE 0441.070.579, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans honderd vijfendertigduizend
zeshonderd euro (€ 135.600,00) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met honderd zeventienduizend
euro (€ 117.000,00) om het te verlagen van honderd vijfendertigduizend zeshonderd euro (€
135.600,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om honderd zeventienduizend euro (€ 117.000,00) volstort
kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde negenendertig euro (39,00) per aandeel. De
vergadering heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort
kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderd zeventienduizend euro (€ 117.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de aandeelhouders, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten
vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 31 augustus 2019, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31
december 2019.
Luik B
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 januari tot 31 december van elk jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere derde donderdag van de maand juni om 18u30, ook
al is deze dag een feestdag.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de derde donderdag van de maand juni om
18u30.
VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) gesplitst in drieduizend (3.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/drieduizendste (1/3.000) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
- De eerste zin van artikel 15 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar
door op de derde donderdag van de maand juni, om achttien uur dertig minuten.”
- De eerste zin van artikel 18 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 euro) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 13.560,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET
VOORGAANDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MONTEYNE ELECTROTECHNIEK”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
- de exploitatie van verbruikssalons, omvattende de exploitatie van snackbars, theesalons, cafetaria's
en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen.
- Het exploiteren van alle werkzaamheden in verband met het beroep van elektricien, onder meer
omvattende alle installaties, herstellingen, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van
elektriciteitsinrichtingen en artikelen, verlichting, elektrisch materieel, koelinstallaties, airconditioning,
elektrische verwarming. Dit omvat ook herstellingen van elektrisch materieel, verlichtingsartikelen,
sanitaire producten, radio-elektrisch materieel, met inbegrip van radio- en televisietoestellen,
audiovisuele toestellen in de meest ruime zin, elektrische huishoudapparaten, enzovoort…
Luik B
- klein- en groothandel in sanitaire en aanverwante artikelen;
- onderneming in het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- onderneming in het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- onderneming in het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming in het installeren van sanitaire inrichtingen en in het installeren van waterverzachters;
- onderneming in het plaatsen van zonnepanelen en dergelijke meer;
- onderneming van schoorsteenveger;
- onderneming als sanitair installateur en loodgieter;
- klein- en groothandel in onderhoudsproducten, toiletgerief, huishoudgerief en dergelijke;
- tussenpersoon in de handel;
- de import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: niet – elektrische
panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door windkracht
aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en onderdelen voor energieopwekking;
- de import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in zon-, wind-, en andere
energiesystemen;
- de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame
energiebronnen;
- de vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Productie van elektriciteit;
- Transmissie van elektriciteit;
- Distributie en handel van elektriciteit;
- De productie, de verdeling en de verkoop van hernieuwbare energie, gewonnen uit zonne-energie
door middel van alle huidige en toekomstige technieken.
Het onderzoek naar en de ontwikkeling, promotie en aanwending van alle huidige en toekomstige
toepassingen en mogelijkheden in verband met hernieuwbare energie en energiebronnen in het
algemeen, en met betrekking tot zonne-energie in het bijzonder.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waar-van haar voorwerp identiek, gelijkaardig of ver-
want is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoe-ren.
…
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni, om achttien uur dertig minuten, zelfs als deze dag een
feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering heeft unaniem beslist om artikel 5bis van de statuten te schrappen, in die zin dat de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt afgeschaft.
Bijgevolg zal het vermogen vrij beschikbaar zijn, en zal het ingebracht of niet-ingebracht vermogen
bijgevolg vrij uitkeerbaar zijn.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE
Opdracht werd gegeven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de neerlegging
Luik B
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering heeft beslist de statuten, opgenomen in het zevende besluit, te vervangen door het
volgende:
- Artikel 5 bis van de statuten werd integraal geschrapt.
TIENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw Lieve Lutters, wonende te 8370 Blankenberge, Zinderdreef 15.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ELFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370
Blankenberge, Zinderdreef 15.
TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Fiduciaire Oost-Boek bvba, te Brugge, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten