Ondernemingsnr : 0831388681
Naam
(voluit) : MENDOROSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Liersebaan 233
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 1 juli 2021, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) 'Mendorosa' onder meer besloten heeft wat
volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is en vallend onder het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als gevolg van de gewijzigde wetgeving, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §
2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het saldo van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Naamswijziging
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2021 te
wijzigen in “ELIGE PROJECTS”, afgekort “ELIGE”.
4) Wijziging van het voorwerp
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, inhoudende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp, stelt de vergadering vast dat op het verslag geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
De vergadering besluit de voorgestelde wijziging van het voorwerp goed te keuren, zodat de
integrale tekst van het voorwerp thans luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. Het aankopen, het verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen
Luik B
verbouwen, het huren, het verhuren, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende
goederen, al dan niet bemeubeld.
2. Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen
en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking, in het algemeen het
actief uitoefenen van projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen. Algemene
aannemingen in de breedste zin van het woord.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het opbouwen, en
beheren van haar roerend en onroerend patrimonium.
4. Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten.
5. De deelneming onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de oprichting en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, van alle hulp
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten en/of borgstellingen.
6. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen verlenen, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
7. Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstsectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle
prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuurdersmandaten en mandaten van de vereffenaar.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
5) Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit om voortaan de jaarvergadering te laten plaatsvinden telkens op de eerste
dinsdag van de maand juni om éénentwintig (21) uur.
6) Afschaffing bestaande tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een vollmedig nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam “ELIGE PROJECTS”, afgekort “ELIGE”.
- Zetel, website en e-mailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2800 Mechelen,
Oude Liersebaan 233.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De integrale tekst van het voorwerp luidt als voormeld.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig
(186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om éénentwintig (21) uur. Valt de
Luik B
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) Bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op ÉÉN.
Vervolgens bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer VAN POPPEL Robrecht Alfons Raphaëlla August, wonende te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 197 D.
De actuele bestuurder blijft de vennootschap voor onbepaalde duur verder besturen.
8) Machten
Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan ACCTAL Accountancy &
Fiscaliteit BV RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar bestuurder VAN BUYNDER
Chantal, kantoorhoudende Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, om
als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de
Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te
vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 1 juli 2021
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag bestuursorgaan