Ondernemingsnr : 0671 552 873
Naam
(voluit) : Maebe & Co Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 20 bus 1 te 1861 Meise (Wolvertem)
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN -
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die
haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson en Prodan", geassocieerde
notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 29 november 2022, dat werd gehouden
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap onder firma (VOF) "Maebe
& Co verzekeringen", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Stationsstraat 20 bus 1, met ondernemingsnummer:
0671.552.873. , waarbij de volgende besluiten werden genomen:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 17 november 2022,
om de redenen die ertoe leiden de voorgestelde omvorming van een vennootschap onder firma in een besloten
vennootschap toe te lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2022.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle aanwezige
vennoten erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief zal worden overgemaakt en neergelegd
in het vennootschapsdossier van de vennootschap bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag opgemaakt door de heer Wim BOSMANS, certified
taks accountant, erkend door het Instituut van Tax Advisors en Accountants onder nummer 10.111.743,
Steenstraat 27D te 1500 Halle, op 24 november 2022, omtrent de voormelde staat en actief van de
vennootschap, en in het bijzonder omtrent het al dan niet overgewaardeerd zijn van de vennootschap.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :
"15. BESLUIT
Ondergetekende de heer Wim Bosmans, certified tax accountant 10.111.743, werd op 17 november 2022
door mevrouw Maebe Evy, mevrouw Maebe Katja en de heer Maebe Ervé, vennoten van de vennootschap
onder firma "Maebe & Co Verzekeringen", aangesteld, om in het kader van de procedure tot omzetting van de
rechtsvorm van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap voorzien door artikel 14:4 WV,
verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2022.
De staat van activa en passiva van de vennootschap onder firma "Maebe & Co Verzekeringen", waarvan de
maatschappelijke zetel gelegen is te 1861 Meise, Stationsstraat 20, afgesloten per 31 oktober 2022, werd
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders.
De buitengewone algemene vergadering die over de omzetting zal beslissen, zal worden samengeroepen
op 25 november 2022 voor notariskantoor Moyson en Prodan te Kapelle-op-den-Bos. Dit is binnen de drie
maanden na de datum van de opstelling van de staat van activa en passiva van 31 oktober 2022.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals blijkt uit de staat
van activa en passiva per 31 oktober 2022, werd overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het verslag
op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief werd overgewaardeerd.
Het netto-actief in de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022 bedraagt 298.265,43 euro.
Dit is groter dan de onbeschikbare inbrengen buiten kapitaal, namelijk 500,00 euro.
Wij willen er op wijzen dat ingevolge art 14:13 VWV de vennoten onder firma ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van véér
het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel
2:18 WVV.
Halle, 24 november 2022
Bosmans Wim
(getekend)
Certified taks accountant
Lidnummer ITAA: 10.111.743"
.. De vergadering besluit om de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werd
gevoerd, overnemen en voortzetten.
De aandelen zonder aanduiding van waarde van de vennootschap onder firma, worden omgezet in aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap. Voor één aandeel van de
vennootschap onder firma wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend. leder der
vennoten/aandeelhouders behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen.
De vennootschap behoudt het nummer 00671.552.873, waaronder de vennootschap onder firma was
ingeschreven in het rechtspersonenregister/ondernemingsloket.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 oktober
2022 en op basis van het verslag van de voormelde externe accountant.
Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de vennootschap onder firma, worden verondersteld
verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen.
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het volstort gedeelte van het
kapitaal, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestort kapitaal, vijfhonderd euro (€ 500,00), van
rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door
overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. ...
A.Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders van de vennootschap onder firma,
-de heer Ervé MAEBE, geboren op 20 februari 1960;
-mevrouw Katja MAEBE, geboren op 05 april 1981;
-mevrouw Evy MAEBE, geboren op 23 september 1986;
ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
van de vennootschap onder firma voor de uitoefening van hun mandaat.
B.Benoeming
Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de benoeming van:
-de heer Ervé MAEBE, geboren op 20 februari 1960;
-mevrouw Katja MAEBE, geboren op 05 april 1981;
-mevrouw Evy MAEBE, geboren op 23 september 1986;
als niet-statutaire bestuurders van de BV "Maebe & Co Verzekeringen" en dit voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
C.Vertegenwoordigingsbevoegdheid
leder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
De vergadering besluit vervolgens de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Maebe & Co Verzekeringen".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-op te treden als tussenpersoon voor de verzekeringsmaatschappij BELINS NV (ook gekend onder de
handelsnaam "DVV"), gevestigd te 1210 Brussel, Galileelaan 5, of haar rechtsopvolger en dit overeenkomstig
de overeenkomst en de bijvoegsels van de bemiddelingsovereenkomst voor verzekeringsagent die zullen
worden gesloten tussen de genoemde verzekeringsmaatschappij en de onderhavige vennootschap;
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, organisatie, ontwikkeling, financieel beheer, administratief beheer,
wagenparkbeheer, personeels-administratie, personeelsbeleid, veranderingsmanagement, marketing,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
en bijstand op voornoemde gebieden;	-consultancy, opleiding, coaching, technische expertise
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen.
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen
of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden de voorgaande.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Activiteiten waarvoor de niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze
- rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare
eigen vermogensrekening te worden geboekt.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
· uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als
de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Beschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogens-
rekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in
eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-
bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door
meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van juni van elk jaar om achttien uur (18.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen ....
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de
zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel
of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk
besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vćór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te
keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise (Wolvertem), Stationsstraat 20 bus 1.
Volmacht.
De bestuurders verlenen een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan Geert Van Meervelt
en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB gecertificeerde accountants en adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB bedrijfsdiensten BV (met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en KBO-nr 420.170.841) evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, aan wie zij de macht verlenen, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
administraties, alle	belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank
:	ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te
voeren.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Marianda MOYSON
In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag bestuursorgaan, staat van activa en passiva,
verslag extern accountant.
-