Ondernemingsnr : 0871299035
Naam
(voluit) : ARNAUTS DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zilveren-Helmenstraat 60 bus A
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 16 december 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Besloten Vennootschap ARNAUTS DIRK beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het voornemen vast te leggen om tot uitkering over te gaan van de
overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves en stelt vast dat:
- artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Netto-actief test) werd
nageleefd en er bijgevolg geen negatief netto-actief bestaat na uitkering. Geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden;
- artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Liquiditeitstest) werd
nageleefd en er door de bestuurders van de vennootschap in een verslag van het bestuursorgaan
van veertien december tweeduizend éénentwintig werd bevestigd dat de vennootschap na uitkering
nog in staat is om minstens voor de komende twaalf maanden haar schulden te voldoen. Het besluit
Luik B
van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat indien komt vast te staan dat de
leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of,
gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zij
tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende
schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwader trouw.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om tot uitkering over te gaan van een deel van het beschikbaar
eigen vermogen dat overeenkomstig artikel 537 WIB werd vastgeklikt.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt verminderd met een bedrag van HONDERD
VIERENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 184.500,00).
Het vermogen van de vennootschap wordt bijgevolg gebracht van tweehonderd
zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 277.500,00) op drieënnegentig euro (€ 93.000,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit – bij toepassing van artikel 537 WIB – op de
belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 WIB werden ingebracht in het
voormalige maatschappelijk kapitaal.
Op drieëntwintig december tweeduizend dertien werd er ingevolge een akte verleden voor
ondergetekende notaris een buitengewone algemene vergadering gehouden waarin werd besloten
om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€
184.500,00), welke verhoging werd gedaan op grond van artikel 537 WIB.
De beslissing op heden om over te gaan tot de vermindering van het vermogen met honderd
vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00) gebeurt bijgevolg tevens op grond van artikel
537 WIB.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevorm in het kader van artikel 537 WIB, de uitkering buiten het toepassingsgebied valt
van artikel 18, tweede lid WIB en aldus het voordeeltarief van artikel 537 WIB van toepassing is.
De uitkering gebeurt door overboeking via hun rekening-courant en dit voor een bedrag als volgt:
- aan de Heer ARNAUTS Dirk, voornoemd, een bedrag van tweeënnegentigduizend tweehonderd
vijftig euro (€ 92.250,00) pro rata zijn aandelenbezit, zijnde vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen;
- aan Mevrouw COOSEMANS Karine, voornoemd, een bedrag van tweeënnegentigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 92.250,00) pro rata haar aandelenbezit, zijnde vierhonderd vijfenzestig
(465) aandelen.
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De bestuurders worden gelast de terugbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus
gebracht werd op DRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 93.000,00).
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"ARNAUTS DIRK".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Organisatie van het bureau van landmeter-expert: onder meer voor het uitvoeren van opmetingen,
verkavelingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen, stedenbouwkundige aanvragen, opmaken van
technische bouwaanvragen, wegontwerpen en rioleringsplannen, tekenwerk, werfleiding,
deskundigenonderzoek voor de rechtbank en alle andere aanverwante activiteiten.
b. Aan- en verkoop, import en export, in het groot en het klein van divers materiaal, inzonderheid met
betrekking tot het beroep van landmeter-expert als van fruitteler en landbouwer.
c. Het ontwikkelen, aankopen, verspreiden en verkopen van softwareproducten, inzonderheid met
betrekking tot het beroep van landmeter-expert, fruitteler en landbouwer.
d. Het beheren, adviseren en opleiden met betrekking tot onroerende goederen, fruitteelt en
landbouw.
e. De teelt, de productie, het vervoer, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van
landbouwproducten, fruit, derivaten en afgeleide producten.
f. De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw,
fruitteelt en landmeter-expert.
g. Het aanleggen en onderhouden van plantages, het sorteren en verpakken, bewaren van fruit en
afgeleide producten voor derden.
h. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het verwezenlijken en oprichten van alle onroerende
goederen, en dit in de meest ruime zin.
i. Tussenhandelaar, de makelaardij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing.
j. Projectbegeleiding en organisatie.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Ze mag ook optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren die ze
goed vindt.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd dertig (930) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer ARNAUTS Dirk en
Mevrouw COOSEMANS Karine, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.