Ondernemingsnr : 0453575562
Naam
(voluit) : MAES WARMTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 50
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest met standplaats
te Kruisem op 12 december 2023, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
MAES WARMTE, met zetel te Lindestraat 50, 9700 OUDENAARDE, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0453.575.562
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING: gedeeltelijk beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdtweeënveertigduizend tweehonderdtwintig euro (€ 242.220,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLISSING: Verlaging van het vennootschapsvermogen in het kader van artikel 537 WIB
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen tot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Aldus beslist de vergadering het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van
tweehonderdeneenduizend zeshonderd euro (€ 201.600,00) om het te verlagen van
tweehonderdtwintigduizend tweehonderd euro (€ 220.200,00) naar achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) zonder vermindering van het aantal aandelen, door aanwending van de ingebrachte
reserves (bij voormelde akte verleden op 27 maart 2014) onder de voorwaarden van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen, door terugbetaling in speciën op rekening-courant aan de
aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen. De vermogensverlaging wordt integraal
aangerekend op de vastgeklikte reserves (“kapitaal 537 WIB”).
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (balanstest) tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap positief is.
Bijgevolg beslist ze dat de verlaging van het aanvangsvermogen kan gebeuren. Dit besluit wordt
door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeitstest), bepaalt dat
het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de verlaging van het aanvangsvermogen in staat zal blijven haar schulden te
voldoen, naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag, opgemaakt op 28 juli 2023, dat niet wordt neergelegd.
De bestuurder erkent afdoende op de hoogte te zijn van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor
schade aan de vennootschap of aan derden indien naderhand zou blijken dat hij op de hoogte had
moeten zijn dat de vennootschap na uitkering niet in staat zou zijn haar schulden voor de komende
twaalf maanden te voldoen, en van het feit dat onterechte uitkeringen steeds kunnen worden
teruggevorderd bij de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde verlaging
van het eigen vermogen van tweehonderdeneenduizend zeshonderd euro (€ 201.600,00)
daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125)
aandelen.
De voorgaande tweede en derde beslissing samen in acht genomen, zal dit vermogen aldus bestaan
uit:
-een statutair onbeschikbaar vermogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
-het saldo (op heden dertienduizend zeshonderd euro (€ 13.600,00)) als beschikbaar vermogen.
VIERDE BESLISSING: mogelijkheid om interim dividenden uit te keren
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.
Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar
kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is
goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het
bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze
moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen
niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.
VIJFDE BESLISSING: Aanpassing van de regeling inzake overdracht van aandelen
De vergadering beslist tot aanpassing van de overdrachtsregeling van aandelen en beslist hiertoe
volgende tekst op te nemen in de statuten onder artikel 10:
"§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van de enige  aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
 Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan elk jaar zal gehouden worden op de tweede
zaterdag van de maand juni om 14 uur.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging vergoeding bestuurder
De vergadering beslist het mandaat van bestuurder bezoldigd te maken en beslist hiertoe volgende
tekst op te nemen in de statuten onder artikel 13:
“1. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de
bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van
combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of
variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip
van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een
verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s)
ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de
vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht
worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de
fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
4. De vennootschap kan alle roerende (zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale
bijdragen, Vrij Aanvullend Pensioen en andere roerende zaken) en onroerende goederen, al dan niet
bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter
beschikking stellen aan de bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde persoon.
5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen,
zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.”
ACHTSTE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie zoals voorzien in het
nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort als WVV), onder andere
vervanging:
-van het woord “doel” in de nieuwe terminologie “voorwerp”
-van het woord “vennoot” in de nieuwe terminologie “aandeelhouder”.
-van het woord “kapitaal” in de nieuwe terminologie “vermogen”.
-van het woord “zaakvoerder” in de nieuwe terminologie “bestuurder”.
De vergadering beslist bovendien - in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen -
de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap (behoudens voormelde
terminologische wijziging).
De statuten luiden voortaan integraal als volgt.
 ***
STATUTEN
TITEL I.  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAES WARMTE”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland :
In het algemeen
Alle activiteiten behorende tot de normale opdracht van de bouwnijverheid en aanverwante, zowel
wat betreft de aanneming van werkzaamheden als de in- en uitvoer van de groot- en
kleinhandel in materialen en producten.
In het bijzonder
*Aannemingen
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- elektrotechnische installaties;
- onderneming voor waterbehandeling;
- onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met metalen dakbedekkingen van
gebouwen;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in PVC;
- onderneming voor industriële schilderwerken;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming voor het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het plaatsen en onderhouden van alle soorten branders;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- metalen constructies;
- montage van metalen constructies;
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel;
- onderneming voor het plaatsen van gyproc;
- onderneming voor het ontmossen van daken;
- onderneming voor het plaatsen van geïnstalleerde keukens;
- onderneming voor het plaatsen van individuele verwarming;
- onderneming voor onderhoud van individuele en centrale verwarming;
- onderneming van schoorsteenvegen.
* Handel
De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in :
- vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
- bouwproducten en materialen;
- apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
- sanitaire apparaten en artikelen;
- ijzerwaren, blikwaren en huishoudartikelen;
- elektrische machines, toestellen en materieel, met inbegrip van de verlichtingsartikelen, de
elektrische huishoudapparaten en het radio-elektrisch materieel;
- verwarmingstoestellen, zowel elektrisch als andere.
Deze opsommingen zijn niet limitatief.
Bovendien zal de vennootschap alle verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van eigen onroerende goederen, vooral door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met gebruik, genot en opbrengst.
Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen, die van aard zouden zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen, door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of om het even welke andere
wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig
of samenhangend voorwerp nastreven, of eenvoudig nuttig zouden zijn, tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4.  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbreng van de oprichters is een beschikbaar eigen vermogen, vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders, behoudens een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van vijfduizend
euro (€ 5.000,00) die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL III. TITELS
Artikel 8.  Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
TITEL VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.
Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar
kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is
goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het
bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze
moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen
niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
***
NEGENDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MAES Martin Basiel Daniel, geboren te Oudenaarde op 17 juli 1958, wonende te 9700
Oudenaarde, Lindestraat 50, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd zoals bepaald in artikel 13 van de statuten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde,
Lindestraat 50.
ELFDE BESLISSING: machtigingen
1/ De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van
de vennootschap.
(…)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris
Eveline DE WEVER-DE GEEST
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.