Ondernemingsnr : 0501 541 567
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL TONGEREN NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maastrichtersteenweg 463-465, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - 18 november 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om, met retroactieve ingang vanaf de algemene vergadering van de
Vennootschap gehouden in 2024, de onderstaande personen elk te herbenoemen als bestuurders van de
Vennootschap tot en met de algemene vergadering te houden in 2030:
- De heer Henricus W.S.M. Berkhof; en
- Van Mossel Dealer Holding Belux NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel
gevestigd te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer 0696.670.430, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen.
2. Herbenoeming commissaris
Gezien het mandaat van de commissaris een einde heeft genomen na de jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden in 2024 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023,
dienen de aandeelhouders over te gaan tot herbenoeming van de commissaris.
Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel gevestigd te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de
heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.
Het mandaat heeft een duur van drie (3) jaar, met ingang van het boekjaar 2024, en zal eindigen
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027, en die de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar eindigend op 31 december 2026 zal goedkeuren.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Lennart GOVAERT,
woonplaats kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België, en met recht van indeplaatsstelling, om in
diens naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur - 18 november 2024:
1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder
van de Vennootschap van 18 november 2024, waarbij (onder andere) de onderstaande personen elk worden
herbenoemd als bestuurders van de Vennootschap tot en met de algemene vergadering te houden in 2030.
In navolging van het voorgaande, beslist de raad van bestuur om, met retroactieve ingang vanaf de
algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in 2024, de onderstaande personen elk te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap tot en met de algemene vergadering te
houden in 2030:
- De heer Henricus W.S.M. Berkhof; en
- Van Mossel Dealer Holding Belux NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel
gevestigd te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer 0696.670.430, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen.
2. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Lennart GOVAERT, woonplaats
kiezende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België, en met recht van indeplaatsstelling, om in diens naam
te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
bovenstaande besluiten.
Lennart Govaert
Bijzondere volmachthouder