Ondernemingsnr : 0405110897
Naam
(voluit) : EL.G.B. - West-Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 9 bus K010
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte LESAGE, notaris te Brugge op 12 oktober 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EL.G.B.
West-Vlaanderen met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 9/K010, BTW BE 0405.110.897, RPR
Gent-afdeling Brugge met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing : beslissing betreffende het eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van de wet van 23 maart houdende invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna de "Wet van 23
maart 2019"), heeft de vergadering vastgesteld dat het gestort kapitaal van de vennootschap van één
miljoen honderd vijfenzestigduizend euro (€1.165.000) en de wettelijke reserve van
vierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 84.500,00) van rechtswege werd omgezet in een wettelijk
onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, de krachtens artikel 39, § 2, tweede lid van voornoemde wet gecreëerde
statutair onbeschikbare rekening van het eigen vermogen op te heffen en deze fondsen van één
miljoen tweehonderd negenenveertigduizend vijfhonderd euro (€1.249.500,00) ter beschikking te
stellen voor verdeling. Zij behoeft derhalve niet in de statuten van de vennootschap te worden
vermeld.
Derde beslissing : Vermindering van het beschikbare eigen vermogen door uitkering van gestorte
bijdragen.
De bestuurders van de vennootschap hebben verklaard en bevestigd voor zoveel als nodig, dat de
vennootschap een "kleine vennootschap" is in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (hierna “het WVV”), komt op dit ogenblik tussen.
Als gevolg van het besluit genomen bij de eerste beslissing, heeft de algemene vergadering besloten
om het beschikbare eigen vermogen te verminderen met zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€
765.000,00) (van € 1.249.500,00 € naar € 484.500,00) door middel van :
gedeeltelijke uitkering van de gestorte bijdragen (betaling in geld) aan volgende aandeelhouders :
° Aan de BV de Wijnkoeler de som ten belope van driehonderd zesenveertigduizend driehonderd
zeventien euro zevenenvijftig cent (€ 346.317,57)
° Aan de maatschap Legein – De Clerck de som ten belope van tweehonderd zevenenvijftigduizend
vierhonderd en twaalf euro zestien cent (€ 257.412,16).
Gedeeltelijke overboeking op rekening courant (geen betaling in geld) van volgende aandeelhouders
:
Luik B
° Van de maatschap onder de vorm van een GVC MARON de som ten belope van tachtigduizend
zeshonderd vijfendertig euro veertien cent (€ 80.635,14)
° Van de maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van VOF S2.KG de som ten belope
van tachtigduizend zeshonderd vijfendertig euro veertien cent (80.635,14 €).
zonder intrekking van aandelen, met dien verstande dat deze vermindering van het beschikbare
eigen vermogen zal geschieden onder aftrek van de inbreng in geld van zevenhonderd
vijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00 €) dat werd ingebracht om het geplaatste kapitaal te
verhogen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 maart 2014, gehouden in
aanwezigheid van notaris steven Fieuws te Brugge en bekendgemaakt in uittreksels in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 24 april 2014 daaropvolgend, onder het nummer 14087798,
geldmiddelen uit de uitkering van een tussentijds dividend aan de enige aandeelhouder, na
inhouding van een roerende voorheffing tegen het verlaagde tarief van 10% overeenkomstig artikel
537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92, tot de uitkering waarvan was besloten door
een voorafgaande bijzondere algemene vergadering die op 24 december 2013 onderhands werd
gehouden.
    1.  algemene vergadering heeft de naleving van artikel 5:142 van de het WVV vastgesteld aan de
hand van een overzicht van de activa en passiva per 31 december 2020 overeenkomstig artikel 5:
142, lid 2, van het WVV.
En de bestuurders van de vennootschap hebben verklaard en hebben vastgesteld dat de
vennootschap na de uitkering, overeenkomstig de ontwikkelingen die zij redelijkerwijze mogen
verwachten, in staat zullen zijn haar opeisbare schulden te blijven betalen gedurende een periode
van ten minste twaalf maanden na de datum van deze akte.
De ontwikkelingen die de vennootschap redelijkerwijs kan verwachten, zoals hierboven bedoeld, zijn
weergegeven in een verslag dat door de bestuurders werd opgesteld op 12 oktober 2021, in
overeenstemming met artikel 5:143 van het WVV.
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt zonder de intrekking van aandelen.
Vierde beslissing : Wijziging van het voorwerp
De aandeelhouders hebben het verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan op 1 oktober 2021
goedgekeurd, en nemen het voorwerp zoals hierna omschreven in de statuten aan.
Vijfde beslissing : Ontdubbeling van de aandelen
De vergadering heeft beslist om de aandelen te ontdubbelen naar 120.000 aandelen zodat elk
aandeel 1/162,162162ste van de fractiewaarde van de bestaande 740 aandelen heeft.
SCHORSING : KENNISNAME VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN
Vaststelling door de vergadering dat de aandelen thans toebehoren als volgt :
- 1 aandeel aan de maatschap Legein – De Clerck;
- 1 aandeel aan de Heer VERMEULEN Stefaan;
- 1 aandeel aan de Heer CASSELMAN Peter;
- 119.997 aandelen aan de BV EL.G.B. HOLDING in oprichting;
Zesde beslissing : Creatie van verscheidene categoriën van aandelen
De vergadering heeft beslist de bestaande 120.000 aandelen op te splitsen in verscheidene
categorieën en heeft vervolgens 1 aandeel van categorie A, 1 aandeel van categorie B, 1 aandeel
van categorie C en 119.997 aandelen van categorie D gecreëerd, elk met dezelfde intrinsieke
waarde en dezelfde rechten, dewelke als volgt worden toegekend :
- Het aandeel Categorie A: aan de maatschap Legein – De Clerck;
- Het aandeel Categorie B : aan de Heer VERMEULEN Stefaan;
- Het aandeel Categorie C : aan de Heer CASSELMAN Peter;
- De aandelen Categorie D : aan de BV EL.GB HOLDING in oprichting;
Zevende beslissing : Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering heeft beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met alle
hiervoor genomen besluiten, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten
goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
 
Zij heeft de naam « EL.G.B. WEST-VLAANDEREN ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    1.  Investeren:
        1.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren,
ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
        2.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
        3.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
        4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;
        5.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
        6.  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk
de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
        7.  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
        8.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
 
    1.  Administratie:
        1.  Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
        2.  Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
        3.  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
        4.  Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
        5.  Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
    2.  Advies:
        1.  Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
        2.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
        3.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
        4.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van
productie of dienstverlenende ondernemingen;
        5.  Het verlenen van administratief, financieel en management advies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
        6.  Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
Luik B
 
    1.  Aanneming:
        1.  Algemene bouwonderneming en de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten
en projecten;
        2.  Adviesverlening omtrent interieurs alsook kleur- en verfadvies;
        3.  Aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en meer specifiek voor de
inrichting van onroerende goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showrooms;
        4.  De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
        5.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
        6.  Renovatie van gevels, daken, toegangswegen, paden, opritten, industriële gebouwen,
magazijnen, woonhuizen en burelen, meer bepaald industriële schilderwerken, opkuis,
muurbehandeling, isolatiewerken, binnenschoten, zwevende vloeren, kabelgoten, het plaatsen van
gipsplaten of andere materialen tot binnenrenovatie, afbraakwerken in functie van renovatie, alle
werken die in aanmerking komen als voorbereiding van de eindcase van renovatiewerken;
        7.  Algemene aanneming in de bouwnijverheid, inbegrepen het bouwen van individuele huizen,
het bouwen van huizen en appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
        8.  Dakbedekking en bouw van dakconstructies. De aanleg van wegen, toegangswegen, paden,
straten en bijhorigheden, aanleg van sportaccommodaties, montage van hangars, loodsen, schuren,
silo's enz.;
        9.  Aanneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerk, vloeren en betegeling en alle andere bijhorige
activiteiten al dan niet aanvullend op de specificatie van algemeen aannemer in de bouwnijverheid;
        10.  Werken in de sector van de bouwinstallatie, hierin inbegrepen elektrische installaties, met
inbegrip het plaatsen en maken van verdeelkasten, beveiliging, alarminstallaties, plaatsen van
zonne-energie panelen en windenergie, isolatiewerkzaamheden, loodgieterwerk met inbegrip van het
plaatsen van sanitair, verwarming, climatisatie en ventilatie, alsook dichting en bedekking van daken
door asfaltering;
        11.  Werken inzake afwerking van gebouwen, zoals stukadoorswerken voor zowel buiten als
binnen toepassingen;
        12.  Aanneming van schrijnwerk zowel in hout,kunststof of metaal;
        13.  Aanneming van vloer en wandbekleding afwerking, hieronder wordt verstaan het plaatsen
van vloer en wandtegels, vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsten van behang;
        14.  Het uitvoeren en aannemen van schilderwerken en glas zette Alle andere werkzaamheden
in verband met afwerking van gebouwen;
        15.  Klein en groothandel in bouwstoffen, gereedschap en materialen, alsook alle bijkomende
goederen die van toepassing zijn in de bouw, renovatie als de afwerking van een gebouw in welke
zin dan ook;
        16.  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
        17.  Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, renovatie van gebouwen en
totaal aanneming; in nieuw- en renovatiebouw, het optrekken van residentiële gebouwen en
kantoorgebouwen, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden enz.;
        18.  Projectontwikkeling voor:
            1.  Nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken;
            1.  De bouw van appartementsgebouwen en kantoren;
            2.  De bouw van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, markten,
jachthavens, autowegen, toegangswegen en sportcentra;
            3.  De aanleg of renovatie van stadswijken.
        1.  Het toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.).
 
    1.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Luik B
        1.  Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in doe het zelf,
vrijetijdsartikelen en aanverwante artikelen;
        2.  Kleinhandel en groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
        3.  Aankoop en verkoop, herstelling, verhuur en ter beschikking stellen, import en export van
enigerlei gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
        4.  De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst
van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met
anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de
verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek en de plaatsing;
        5.  De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun
beheer;
        6.  Het vervoer van goederen langs de weg, het uitvoeren van alle grond - en waterwerken,
metsel- beton timmer- en schrijnwerken en vloerwerken, en alle werkzaamheden die hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
 
    1.  Opleiding:
        1.  Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
    •  Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke
taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
    •  Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
    •  Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
        1.  Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
        2.  Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
        3.  Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
        4.  Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
        5.  Activiteitenkalenders opstellen;
        6.  Uitstappen en bezoeken organiseren;
        7.  Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
        8.  Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
        9.  Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere
lectuur;
        10.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als
commissaris en/of vereffenaar.
 
    1.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
 
    1.  Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
Luik B
 
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120.000 aandelen uitgegeven, waarvan:
    •  1 aandeel categorie A
    •  1 aandeel categorie B
    •  1 aandeel categorie C
    •  119.997 aandelen categorie D
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Bestuurs
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De leden van de
raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
                                    1.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-
bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders Categorie A.
                                    2.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-
bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders Categorie B.
                                    3.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-
bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders Categorie C.
 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal
orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft
Luik B
enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Elke bestuurder kan
aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in zijn plaats te stemmen. De
bestuurders zullen in hun midden een voorzitter van het bestuursorgaan aanstellen bij meerderheid
van stemmen. Werking van het collegiaal bestuursorgaan Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als
nodig in het belang van de Vennootschap. Het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen op
verzoek van elke bestuurder.De bestuurders worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de
vergadering van het bestuursorgaan opgeroepen, met inbegrip van alle nodige documenten en
rapporten. De oproeping zal melding maken van de datum, het uur, de locatie en de agenda. Voor
vergadering tijdens de maanden juli en augustus geldt een oproepingstermijn van twee weken. Het
bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze
oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor
of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden
uitgenodigd of om de documenten en rapporten voor het bestuursorgaan te ontvangen. Het
bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien alle leden van
het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van
het bestuursorgaan niet alle leden aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, zal een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden georganiseerd ten vroegste drie weken volgend op de
eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal bestuurders
dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden
gehouden per telefonische conferentie of worden georganiseerd door elk ander communicatiemiddel
dat een gelijktijdige beraadslaging tussen de deelnemende bestuurders toelaat. In alle gevallen
waarin de bestuurder niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging van de raad kan hij
deelnemen door middel van telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.
Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van de
bestuurders. Alle beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan
heeft de residuaire bevoegdheid.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door
- het collegiale bestuursorgaan
- de gedelegeerd bestuurder
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur
- desgevallend de bijzonder gevolmachtigde.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat deze dagelijks bestuurders met unanimiteit van stemmen. Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan mag met unanimiteit van stemmen haar vertegenwoordiging opdragen aan een
of meer Bestuurders, “gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat
de gedelegeerd bestuurders met unanimiteit van stemmen, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
***
Achtste besluit: ontslagen en benoemingen van de bestuurders
Voor zover als nodig, heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het mandaat van zaakvoerders
van de besloten vennootschap van rechtswege werd omgezet in een mandaat van bestuurders van
de besloten vennootschap zodat de vennootschap benoemd tot niet statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur :
- Op voordracht van de Aandeelhouders Categorie A: BV De Wijnkoeler, met maatschappelijke zetel
te 8310 Brugge, Vondelstraat 64, en KBO nummer RPR Gent afdeling Brugge 0473.017.926,
vertegenwoordigd door de Heer Wim LEGEIN als vast vertegenwoordiger.
- Op voordracht van de Aandeelhouders Categorie B: VOF S2.KG, met maatschappelijke zetel te
8730 Beernem, Akkerstraat 54, en KBO nummer RPR Gent afdeling Brugge 0557.929.944,
vertegenwoordigd door de Heer Stefaan VERMEULEN als vast vertegenwoordiger.
- Op voordracht van de Aandeelhouders Categorie C: Comm. V Maron, met maatschappelijke zetel
te 8630 Veurne, Bulskampstraat 53, en KBO nummer RPR Gent afdeling Veurne 0683.742.409,
vertegenwoordigd door de Heer Peter CASSELMAN als vast vertegenwoordiger.
 
Luik B
De Algemene vergadering heeft kennis genomen van volgende beslissingen van het bestuursorgaan:
 
Werden benoemd tot dagelijks bestuurders voor een onbepaalde duur:
 
BV De Wijnkoeler, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Vondelstraat 64, en KBO nummer
RPR Gent afdeling Brugge 0473.017.926, vertegenwoordigd door de Heer Wim LEGEIN als vast
vertegenwoordiger.
VOF S2.KG, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Akkerstraat 54, en KBO nummer RPR
Gent afdeling Brugge 0557.929.944, vertegenwoordigd door de Heer Stefaan VERMEULEN als vast
vertegenwoordiger.
Comm. V Maron, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Bulskampstraat 53, en KBO nummer
RPR Gent afdeling Veurne 0683.742.409, vertegenwoordigd door de Heer Peter CASSELMAN als
vast vertegenwoordiger.
Werd benoemd tot voorzitter van het bestuursorgaan:
BV De Wijnkoeler, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Vondelstraat 64, en KBO nummer
RPR Gent afdeling Brugge 0473.017.926, vertegenwoordigd door de heer Willem Legein.
Negende besluit: adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het adres van de zetel van de vennootschap is te
8000 Brugge, Pathoekeweg 9/K010.
Tiende besluit : Volmachten
Aan BV Fiduciaire Oost - Boek, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, en KBO
nummer 0441.989.507, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten zoals maar niet
beperkt tot:
    •  deze bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten
    •  publicaties in het Belgisch Staatsblad,
    •  het rechtspersonenregister,
    •  BTWadministratie,
    •  sociaal verzekeringsfonds,
    •  sociale secretariaten
    •  andere fiscale en diverse administraties,
aan BV Fiduciaire Oost - Boek, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, en KBO
nummer 0441.989.507 vertegenwoordigd door haar bestuurders
    •  BV HD Accountancy, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger heer
Dieter Hoste;
    •  BV Res Capitis, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Geert Hutsebaut;
    •  BV Fimir, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mattijs
Wittevrongel
of de door haar bestuurder aangewezen persoon evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Charlotte LESAGE, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
Luik B
 
- de expeditie van de notariële akte van 12 oktober 2021
- Verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp;
- Verslag van het bestuursorgaan inzake de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen;