Ondernemingsnr : 0476173196
Naam
(voluit) : DEGUDAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sasstraat 8
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 16
december 2024, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEGUDAP”, waarvan de zetel gevestigd is te
8870 Izegem, Sasstraat 8, BTW BE 0476.173.196, RPR Gent (afdeling Kortrijk), dat onder andere
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – (KENNISNAME) ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, schriftelijk aangeboden, als bestuurder van
de vennootschap en dit met ingang vanaf heden, van de heer Kevin BAETEN, wonende te 8900
Ieper, Gezelleplein 7/1B.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van hierna volgende in functie zijnde
bestuurders van de vennootschap, ter zitting aangeboden en dit met ingang van heden, te weten:
- de heer Michiel VAN LEUVEN, voornoemd;
- mevrouw Nele VANDENBUSSCHE, voornoemd;
- de heer Thomas DEPOORTERE, voornoemd;
- de heer Reinout RENARD, voornoemd;
- de heer Steven VERHAEGHE, voornoemd
- de heer Matthias SNIJDERS, voornoemd;
- de heer Niels MORMON, voornoemd;
- de heer Emiel DEMEESTER, voornoemd.
De enige aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurders voor alle diensten die zij ten
behoeve van de vennootschap hebben bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van
definitieve kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens hiernavolgende personen te benoemen tot (niet-
statutaire) bestuurders voor een periode van onbepaalde duur vanaf heden:
- de heer Peter VAN DEN BUNDER, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kleine Kruisstraat 41.
- De heer RONSMANS Stefan Emile Roger, geboren te Leuven op 23 januari 1970, (…) wonende te
3001 Leuven (Heverlee), Tervuursesteenweg 422.
De benoemde bestuurders, i.e. de heer Peter VAN DEN BUNDER en de heer Stefan RONSMANS,
beiden voornoemd en alhier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Aldus telt de vennootschap vanaf heden hierna volgende bestuurders benoemd voor een periode
van onbepaalde duur:
- de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
- de heer Tom DUGARDIN, voornoemd;
- de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd; en
- de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSBEPALING
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één (1) januari van elk jaar om te
eindigen op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2024 te verkorten tot 31 december 2024.
De vergadering besluit dienvolgens de statuten van de vennootschap te wijzigen en dit zoals bepaald
in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
 DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - OVERGANGSBEPALING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde (3e) vrijdag van de maand juni om elf uur
dertig (11:30 uur).
Bij wijze van overgangsbepaling zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op derde
(3e) vrijdag van de maand juni om elf uur dertig (11:30 uur) van het jaar 2025.
De vergadering besluit dienvolgens de statuten van de vennootschap te wijzigen en dit zoals bepaald
in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De vergadering beslist tot herformulering van alle statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; aanvaarding en toelatingsvoorwaarden aandeelhouder, uittreding
en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen; de benoeming en beëindiging van het
mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en algemene
bepalingen, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
In het bijzonder besluit de vergadering:
- huidig artikel 5 van de statuten inzake het intern reglement te schrappen;
- huidig artikel 11 van de statuten inzake overdracht van aandelen en andere effecten te schrappen
en te vervangen door de regeling zoals voorzien in de nieuwe tekst van de statuten, onder het
desbetreffende besluit hierna;
- huidig artikel 13 van de statuten inzake de aanvaarding en toelatingsvoorwaarden van een
aandeelhouder te schrappen;
- huidige artikelen 14 en 15 van de statuten inzake de uittreding en uitsluiting van een aandeelhouder
ten laste van het vennootschapsvermogen te schrappen;
- de lijst van sleutelbeslissingen, zoals opgenomen in artikel 18 van de huidige statuten, waarvoor de
goedkeuring van de algemene vergadering met een gewone meerderheid is vereist, integraal te
schrappen;
- De besluitvorming binnen het college van het bestuurders in die zin aan te passen dat alle besluiten
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en ingeval van staking van stemmen, de
stem van de voorzitter van het college van bestuurders doorslaggevend is;
- De besluitvorming op de algemene vergadering in die zin aan te passen dat alle beslissingen op
een algemene vergadering steeds worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DEGUDAP”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist een voorafgaande
mededeling aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (hierna
“NGROD”) en vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest;
in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het beoefenen van de diergeneeskunde in de ruimste zin van het woord en in al zijn facetten
volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de
Orde der Dierenartsen.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
B/ Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie.
C/ De aan- en verkoop en in het algemeen de handel in diergeneesmiddelen in het kader van haar
voorwerp en bedrijfsvoering.
B/ Het inrichten van algemene diensten (praktijk) en een (medisch) secretariaat die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde diergeneeskundige activiteiten;
C/ De aan- en verkopen, huur en verhuren, het leasen en invoeren van alle (medische) apparatuur
en andere accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige
materiële infrastructuur die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
D/ Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en chirurgie;
E/ Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
F/ Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek evenals het scheppen van mogelijkheden om toe
te laten zich verder te bekwamen in de diergeneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken. De organisatie van seminaries, collequia, cursussen en lessen
in verband met de beroepsactiviteit. Het meewerken en bekendmaken en verspreiden van gegevens
inzake nieuwe evoluties en ontwikkelingen in de diergeneeskunde en dit door publicaties in
tijdschriften, deelname aan vergaderingen en voordrachten. De vennootschap laat haar
aandeelhouder(s) aldus toe zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem/haar/hun
beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter
beschikking.
G/ Het opleiden van studenten en assistenten in de diergeneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord;
H/ Te dien einde mag de vennootschap alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende,
financiële, administratieve aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met (de
verwezenlijking van) voormeld voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat haar activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline en van de NGROD.
II. Algemene activiteiten
A/ De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met (de verwezenlijking van) haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, zoals het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op
te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie en de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
C/ Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies (in
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp), met inbegrip van mandaten van vereffenaar. Het
verlenen van adviezen, bijstand en diensten verlenen en dit alles in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar activiteit.
De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan
bevorderen.
Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake en met
eerbiediging van de verplichtingen terzake opgelegd door de NGROD opdat er geen conflict ontstaat
met de deontologische regels van het beroep.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. AANDELEN
7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
…
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
12.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Enkel dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens
afwijking toegestaan door de Gewestelijke raad, kunnen tot bestuurder of vaste vertegenwoordiger
worden benoemd, tenzij andersluidende bepalingen van de medische deontologie en/of
andersluidende verplichtingen opgelegd door de NGROD.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap, via beslissing van de algemene vergadering, blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
12.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaal in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
12.3. Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutair bestuurder vereist een
statutenwijziging. 
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.
 Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde
bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
…
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, in college of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
…
ARTIKEL 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
20.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
(3e) vrijdag van de maand juni om elf uur dertig (11:30 uur). Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
…
20.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder
dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger, tenzij andersluidende bepalingen van de medische
deontologie en/of andersluidende (wettelijke) verplichtingen opgelegd door de NGROD.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
???
ARTIKEL 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID –
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
27.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
27.2. Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
27.3. Schriftelijke besluitvorming
 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 28. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum
van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.
…
ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 33. VERBODEN UITKERINGEN
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”
hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden
behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat
zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”,
zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schade.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING
ARTIKEL 34. ALARMBELPROCEDURE
Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat
het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,
in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot
een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de
twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering
om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.
…
ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan,
dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats
betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar
alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen
andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
…
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier geldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het UBO-register te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende
personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor
te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- de heer Wouter Quaghebeur;
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Camille Duysburgh.
- mevrouw Margaux Mervielde.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, besluiten vervolgens de hierna
vermelde personen, via beurtrol per kalenderjaar, te benoemen tot voorzitter van het college van
bestuurders voor een periode van onbepaalde duur:
- de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd; en
- de heer Stefan RONSMANS, voornoemd. 
Voormelde personen verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
…
Het college van bestuurders besluit tevens met eenparigheid van stemmen om hierna volgende
personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten deze personen te belasten met het
dagelijks bestuur) en dit voor een periode ingaande op heden voor onbepaalde duur:
- De heer Stefan RONSMANS, voornoemd; en
- De heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd.
De benoemde gedelegeerde bestuurders, i.e. de heer Peter VAN DEN BUNDER en de heer Stefan
RONSMANS, beiden voornoemd en alhier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Aldus telt de vennootschap vanaf heden hierna volgende (gedelegeerd) bestuurders benoemd voor
een periode van onbepaalde duur:
- de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Tom DUGARDIN, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; en
- de heer Stefan RONSMANS, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder (i.e. elke persoon gelast met het dagelijks bestuur) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, volmacht, coördinatie van de statuten).