Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Ingredi Exploitatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 10
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Liselotte Schotsmans, notaris met standplaats te Bree, op 26 maart 2024,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel voor de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de hierna vermelde oprichters:
1. De Besloten Vennootschap “Ruben Holding” met ondernemingsnummer 1007.430.023
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en zetel gevestigd te 3680 Maaseik, Sint-
Jansberg 5; Vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 21 maart
2024, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2024 onder nummer
24380723. (…)
2. De Besloten Vennootschap “AG Consulting” met ondernemingsnummer 0798.870.917
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en zetel gevestigd te 3680 Maaseik, Sint-
Jansberg 5; Vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 februari
2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart daarna onder nummer
23318049. (…)
een besloten vennootschap onder de benaming “Ingredi Exploitatie” hebben opgericht met de
statuten zoals hierna vermeld en een aanvangsvermogen van vijfduizend Euro (5.000,00 €),
vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen;
De verschijners, beiden vertegenwoordigd zoals gezegd verklaren onmiddellijk en onvoorwaardelijk
in kontanten in te tekenen op alle driehonderd (300) nieuw uitgegeven aandelen zoals hierna
weergegeven:
 verschijnster sub 1 tekent in op honderd éénenvijftig aandelen, hetzij voor een bedrag van
(afgerond) tweeduizend vijfhonderd zestien Euro en zevenenzestig Cent (2.516,67 €):                       
                         151
 verschijnster sub 2 tekent in op honderd negenenveertig aandelen, hetzij voor een bedrag van
(afgerond) tweeduizend vierhonderd drieëntachtig Euro en drieëndertig Cent (2.483,33 €):                 
                     149
Samen op driehonderd aandelen,                      300
hetzij voor een gezamenlijk bedrag van vijfduizend Euro (5.000,00 €), waaruit blijkt dat alle door de
vennootschap nieuw uitgegeven aandelen onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn bij
de oprichting.
Ten bewijze dat elk aandeel waarop, zoals hiervoor gemeld, in kontanten werd ingetekend volledig
werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bewijs van deponering, gedateerd op 26
maart 2024, overhandigd waaruit blijkt dat een totaal bedrag van vijfduizend Euro (5.000,00 €):
- werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op een bijzondere
rekening geopend bij de (…)
- zodoende vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.
De instrumenterende notaris bevestigt dat gezegde deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
aangeduid als “WVV”).
Gezegd bewijs wordt aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te
bewaren.
1007617984
(…)
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijners mij, notaris, een financieel plan,
gedateerd op 14 februari laatst en door dan wel namens hen ondertekend, overhandigd, waarin zij
het bedrag van het (eigen) aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap verantwoorden
rekening houdende met andere beschikbare financieringsbronnen en in het licht van de
voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.
Gezegd financieel plan wordt door mij, notaris, in ontvangst genomen en bewaard overeenkomstig
de voorschriften van artikel 5:4, §1 WVV.(…)
STATUTEN
De verschijners, beiden vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren de statuten van de vennootschap
als volgt vast te stellen:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « Ingredi
Exploitatie ».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. De uitbating van hotels, motels, logementshuizen, kamerverhuur, gastenkamers en
kampeergelegenheid onder meer onder de vorm van een ‘bed & breakfast’ of ‘chambre d’hôtes’
formule, en co-working ruimtes, omvattende, zonder dat deze opsomming beperkend is, het
verstrekken van onder meer volgende diensten aan gasten en bezoekers:
- het verschaffen van logies;
- het verzorgen van de ontvangst en verwelkoming;
- het verschaffen van, al dan niet bemeubeld, logies met inbegrip van alle  nodige nuts- en sanitaire
voorzieningen;
- het verstrekken van alle bijhorende infrastructuur, faciliteiten en diensten met inbegrip van:
* was- en strijkdiensten;
* secretariaats- en administratieve diensten ;
* cateringdiensten;
- het verschaffen van ontbijt en alle andere cateringdiensten;
- de organisatie van degustaties en proeverijen van wijn, kaas, streek- en artisanale producten ;
- de toeristische, culturele en andere advisering en begeleiding waaronder de organisatie en verkoop
van, al dan niet begeleide, toeristische-, sportieve-, recreatieve-, culturele-, incentive- en
zakenreizen, uitstappen, rondritten en –vaarten en luchtdopen ;
- de verkoop van souvenirs, zichtkaarten en dergelijke ;
- de bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen ;
2. Het uitbaten en beheren van één of meerdere restaurants, spijshuizen, frituren, snackbars,
verbruiks- en ijs-salons, self-service-eetgelegen-he-den, tearooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's,
tavernes, bistro’s, dancings, discothe-ken, clubs en nightclubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in
de horecasector en het horecabedrijf;
3. Alle traiteurs- en cateringdiensten, omvattende de bereiding, creatie, verwerking, bewaring,
verkoop, distributie en (thuis)levering van al dan niet (voor)bereide evenals kant- en klare dan wel
afhaalmaaltijden en gerechten (zowel koud als warm), broodjes (al dan niet belegd), gebak,
patisserie, snoepgoed en confiserie, ijsroom en alle aanverwante producten met inbegrip van
verkoop op openbare markten en langs de openbare weg en ambulante handel; het aannemen,
verzorgen en organiseren van allerhande feesten en feestelijkheden, recepties en andere
evenementen en/of gelegenheden;
4. De in en uitvoer, groot en kleinhandel, bewerking, verwerking, conservering, conditionering,
botteling, opslag, verpakking, distributie en transport van alle om het even welke, al dan niet bereide,
voedingswaren, vlees- en viswaren en -producten, wild en gevogelte, zuivel- en bakkerijproducten,
natuur- en dieetproducten, al dan niet alcoholhoudende dranken, specerijen, supplementen en
additieven, bewaar- en verpakkingsmiddelen alsmede alle om het even welke horeca- en
huishoudelijke producten, materialen, artikelen en toebehoren in het algemeen;
5. Het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, in en uitvoer, groot en kleinhandel, installatie,
onderhoud en herstelling, huur en verhuur, opslag, verpakking, distributie en transport van alle om
het even welke horeca-toestellen, machines, gereedschappen, materialen en toebehoren;
6. Het geven en organiseren van kooklessen, -cursussen en -opleidingen, degustaties en
proeverijen, de organisatie van homecookings, wijn en-culinaire cursussen, -reizen en -uitstappen,
en diverse workshops inzake voeding en alle bijhorende dienstverlening;
7. Het verlenen van advies, begeleiding, diensten en ondersteuning aan ondernemingen en bedrijven
actief en werkzaam in voormelde economische sectoren;
8. De uitbating van een evenementenbureau omvattende:
- het inrichten en organiseren van allerhande congressen, beurzen, events, animatie, workshops,
network- en datingmeetings, teambuildings, sport- en vrijetijdsmanifestaties, cocktails, launchparty’s,
bedrijfs-, culturele-, toeristische en andere georganiseerde bezoeken, presentaties, lezingen,
feesten, vertoningen, schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede mo-
deshows en de organisatie van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons, degustaties en
proeverijen;
- het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande roerende en onroerende, vaste en
mobiele, faciliteiten, accomodaties, infrastructuur, nuts- en andere voorzieningen;
9. De in en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribue-ren, onderhou-den
en herstellen van alle materi-aal, toestellen en benodigdheden in verband met de horeca-sector;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van
toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of ondernemingen
uitoefenen en dit zowel krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client en zowel onder de vorm van interim- als
onder de vorm van project- of crisismanagement;
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur met aanvang op de dag van verkrijging van
rechtspersoonlijkheid en mits in acht name van hetgeen voorzien is onder de overgangsbepalingen
opgenomen in de oprichtingsakte met betrekking tot de overname van verbintenissen aangegaan in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
driehonderd (300) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.(…)
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dan wel onderhavige statuten haar toewijzen.
Ieder jaar, op de derde vrijdag van de maand juni om 19:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend, geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve,
beschouwd worden als ‘vrucht’ en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de
vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in
blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité,
woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN
1. Adres van de zetel – website en e-mailadres
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3960 Bree, Kloosterstraat 10.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website,
noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
2. Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
a. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van hetgeen hierna bepaald is onder punt 5., op
datum van neerlegging ter griffie van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte en eindigt op 31
december 2025.
b. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2026.
3. Benoemingen – aanvaarding mandaat
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik
herroepbaar en individueel (zowel intern als extern) bevoegd overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 10 en 11 der statuten:
a) De Besloten Vennootschap “Ruben Holding”, en
b) De Besloten Vennootschap “AG Consulting”, beiden voormeld en die, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
bestuurder thans onbezoldigd.
De vergadering neemt akte van de aanstellingen door de respectievelijke bestuursorganen als hun
vaste vertegenwoordiger met het oog op het uitoefenen en waarnemen van hun bestuursmandaten
opgenomen binnen onderhavige nieuw opgerichte vennootschap:
a) mevrouw Janna KAZARYAN, wonende te 3680 Maaseik, Sint-Jansberg 5, als vaste
vertegenwoordiger voor de Besloten Vennootschap “Ruben Holding” en:
b) de heer Allyen GEVORGYAN, wonende te 3680 Maaseik, Sint-Jansberg 5, als vaste
vertegenwoordiger voor de Besloten Vennootschap “AG Consulting”;
Ook deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.(…)
5. Overname van verbintenissen:
Overeenkomstig artikel 2:2 WVV verklaren de oprichters en de leden van het bestuursorgaan, allen
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, dat de vennootschap:
- alle om het even welke verbintenissen, in het bijzonder deze aangegaan sedert 1 januari laatst, en
alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam
en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:
- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen met terugwerkende kracht overneemt met volledige en
onvoorwaardelijke 
Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat deze retroactiviteit overeenstemt met de werkelijkheid en
de normale toepassing van de fiscale wetgeving geenszins in de weg staat.
Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en
voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de
oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door zelfde vennootschap.
6. Bijzondere volmacht:
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Accountantskantoor “Compass Audit” BV
(0680.780.741), evenals aan haar bestuurders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennoot-
schap te vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register;
(…)
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, eerste versie van de statuten.