Ondernemingsnr : BE 0849.148.985
Naam
(voluit) : BOBBAERS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3690 Zutendaal, Noordlaan 73
Onderwerp akte : Ontbinding BV
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig op negentien juli voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 2 op vierentwintig juli
tweeduizend vierentwintig (24-07-2024)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15077, ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Bobbaers Vastgoed", met zetel te 3690
Zutendaal, Noordlaan 73, opgericht bij akte verleden voor notaris Ann Berben te Zutendaal 28
september 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober
2012 onder nummer 12305062, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Ann Berben te Zutendaal op 17 maart
2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 09 april 2014 onder
nummer 14077070, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en
passiva en omtrent de in de agenda aangekondigde verslagen. De aanwezigen verklaren
voldoende ingelicht te zijn. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing van het verslag opgemaakt door de bestuurder, inhoudende de toelichting
betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en het verslag opgesteld door
de bedrijfsrevisor, over gemelde staat van activa en passiva. De aanwezige aandeelhouders
verklaren en erkennen een afschrift van deze verslagen en van de voormelde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De bedrijfsrevisor, voornoemd, heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van
de vennootschap haar verslag, de dato 28 juni 2024 gemaakt en dit besluit luidt als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Bobbaers
Vastgoed BV met zetel te 3690 Zutendaal, Noordlaan 73 een boekhoudkundige staat afgesloten
op 30 mei 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap en onder voorbehoud van eventuele latente fiscale verplichtingen, een
balanstotaal opgeeft van 1.106.333,36 EUR en een netto actief van 1.089.560,02 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80
waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik
van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap. Tevens willen wij erop
wijzen dat de toekomstige schulden die zich eventueel zouden voordoen lastens de vennootschap
voor rekening van de vennoten zullen zijn.
Bovendien willen wij erop wijzen dat roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een
bedrag van 22.297 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 mei
2024 de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet
kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Met betrekking tot de rekening-courant vordering bestuurders werd een saldobevestiging
bekomen. Inzake onderzoek, ontstaan en opbouw van de rekening-courant met de bestuurders
konden niet alle door ons gevraagde staving documenten voorgelegd worden, waardoor wij voor
deze post een voorbehoud moeten formuleren. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen
ontbinding van de Bobbaers Vastgoed BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 28 juni 2024"
Dit verslag werd opgesteld comform de procedure in vereffening voorzien door artikel 2:71
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten
per 30 mei 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen afdeling Tongeren samen met een afschrift van deze akte.
De voorzitter zet de redenen uiteen waarom wordt besloten tot de vervroegde
ontbinding van de vennootschap.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden en
in vereffening te stellen met ingang vanaf heden.
Tevens stelt de vergadering met unanimiteit van stemmen vast dat de voorwaarden om
de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2:80
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de vennootschap van toepassing
zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat de vergadering op
erewoord verklaart en vaststelt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte
aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig zijn en dat ze met éénparigheid van
stemmen besluiten.
Derde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen kwijting te verlenen aan de
voornoemde bestuurders voor het door hun gedane beheer, en dit zonder enig voorbehoud.
Vierde en vijfde beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat derhalve niet tot de
aanwijzing van enige vereffenaar dient te worden overgegaan, en dat geen bevoegdheden of
vergoeding van enige vereffenaar moet worden bepaald.
Zesde beslissing
De vergadering keurt de rekeningen goed. De vergadering verklaart dat er geen
rekeningen zijn met daarin een overschot of waarin een vereffeningsdividend is opgenomen.
Zevende beslissing
De vergadering stelt inet unanimiteit van stemmen vast dat de vereffening als
beëindigd wordt beschouwd en hierbij definitief afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden.
De vergadering stelt eveneens vast dat de nog aanwezige vermogensbestanddelen van
de vennootschap, ingevolge de sluiting van de vereffening, van rechtswege eigendom worden
van de aandeelhouders naar verhouding van hun respectieve rechten in de vennootschap.
Achtste beslissing
De vergadering beslist het adres Noordlaan 73 te 3690 Zutendaal aan te wijzen als de
plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en
bewaard gedurende ten minste vijf jaar.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiscaal Accountants Lambrichts BV
te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126 en/of haar aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en
de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de schrapping van de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen en de
zitting wordt geheven om twaalf uur dertig.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann Berben te Zutendaal
Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met verslag bedrijfsrevisor en staat van
actief en passief per 30 mei 2024 en verslag van het bestuursorgaan.