Ondernemingsnr : 0723424614
Naam
(voluit) : ANNELIES & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 7 december 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Annelies & Co”, met zetel te 3600 Genk, C-Mine 12, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer BE
0723.424.614, de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals weergegeven in de hierna
onder besluit 4  aangenomen nieuwe tekst van de statuten, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te
maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
3.1 Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dd.
25 november 2022, overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het doel en de gedetailleerde verantwoording van de onder punt 3.5. van de
agenda voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten worden uiteengezet, de uitgifteprijs wordt
Luik B
verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven.
De aandeelhouders, aanwezig zoals hierboven aangegeven, erkennen voorafgaandelijk aan deze
vergadering van dit verslag kennis te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen van de
aandeelhouders, die het zonder voorbehoud of beperking aanvaarden.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met bijlage (inschrijvingsrechtenplan) zal neergelegd
worden zoals wettelijk voorzien. Een kopie van dit verslag zal aan deze notulen worden gehecht.
3.2. Erkenning van de afstand door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht
De op dit ogenblik aanwezige aandeelhouders verklaren allen uitdrukkelijk afstand te doen van hun
voorkeurrecht in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten voorgesteld in de agenda van
deze vergadering.
De vergadering neemt er nota van dat deze verklaring van afstand zowel geldt voor de uit te geven
inschrijvingsrechten als voor de nieuwe aandelen die uit de uitoefening van de inschrijvingsrechten
zullen voortvloeien.
3.3. Verslag van een bedrijfsrevisor/accountant over de waarderingsmethode van de uitoefenprijs
van de inschrijvingsrechten.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van een
bedrijfsrevisor/accountant, benoemd door het bestuursorgaan, namelijk Van Havermaet Corporate
Finance NV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Stefan
Vrancken, Director en Gudrun Bollaerts, Manager.
Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor/accountant werd opgesteld op 1 december 2022,
overeenkomstig artikel 43 § 4, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch
aandelenplan voor tewerkstelling en houdende een gedetailleerd advies over de
berekeningselementen van de uitgifteprijs van een inschrijvingsrecht en over de rechtvaardiging
ervan.
Elke aandeelhouder erkent ten volle kennis te hebben genomen van het betrokken verslag, waarvan
hij vóór deze vergadering een exemplaar heeft ontvangen. Dit verslag geeft geen aanleiding tot
opmerkingen van de leden van de vergadering, die verklaren dat zij de daarin geformuleerde
conclusies onvoorwaardelijk onderschrijven.
Een kopie van bovengenoemd verslag zal aan deze notulen worden gehecht. Het origineel zal
neergelegd worden op de Rechtbank.
3.4. Uitgifte van twintig (20) inschrijvingsrechten
De vergadering beslist om ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en AB
Management BV (gekend onder het ondernemingsnummer 0473.946.651) bepaald in het
“Inschrijvingsrechtenplan”, gratis en onder de voorwaarden die hierna meer bepaald worden, twintig
(20) inschrijvingsrechten uit te geven die elk recht geven om in te schrijven op één (1) aandeel van
de vennootschap van de soort B dat geniet van de rechten en voorrechten zoals hierna en in de
voormelde bijzondere verslagen bepaald, tegen een prijs van drieduizend drieëntwintig euro en
tweeënvijftig eurocent (3.023,52 euro) per aandeel.
3.5.Voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de uit te geven inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om aan de uit te geven twintig (20) inschrijvingsrechten de uitgifte- en
uitoefeningsvoorwaarden te hechten die vermeld zijn in het “Inschrijvingsrechtenplan”.
3.6. Verhoging van het beschikbaar vermogen onder opschortende voorwaarde
Bijgevolg beslist de algemene vergadering in principe, onder voorbehoud en in de mate van de
toekenning en de uitoefening van de inschrijvingsrechten waarvan sprake in de voorgaande
bepalingen, om het eigen vermogen te verhogen, dat op een beschikbare rekening zal worden
opgenomen tot een maximum van zestigduizend vierhonderd zeventig euro en veertig eurocent
(60.470,40 EUR) door uitgifte van maximaal twintig (20) nieuwe aandelen van de soort B, volledig
volgestort bij inschrijving en genietend van de rechten en voordelen uiteengezet in de speciale
verslagen en het “Inschrijvingsrechtenplan”, tegen een prijs van drieduizend drieëntwintig euro en
tweeënvijftig eurocent (3.023,52 euro) per aandeel.
3.7.   Creatie van aandelen soort B
De vergadering beslist dat de aandelen die in ruil voor de uitoefening van inschrijvingsrechten dienen
te worden uitgegeven, dienen te behoren tot een nieuw uit te geven soort van aandelen B.
3.8. Wijziging van de statuten onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de
verhoging van het vermogen waarvan sprake, artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie en het aantal uitgegeven aandelen, zijnde dat
er honderd (100) aandelen van de soort A zijn en twintig (20) aandelen van de soort B. Deze
wijziging zal pas doorgevoerd worden in de statuten op het ogenblik dat de verhoging van het
vermogen effectief wordt gerealiseerd en er in ruil voor de inschrijvingsrechten aandelen soort B
worden uitgegeven.
Luik B
3.9. Bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de inschrijvingsrechten
De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden te verlenen om:
- de praktische voorwaarden van de verrichting te bepalen;
- de inschrijvingsrechten aan de begunstigden aan te bieden, en het aantal uitgeoefende
inschrijvingsrechten, het maximumaantal nieuw te creëren aandelen en het maximumbedrag van de
in te brengen bijdragen van de inschrijvers.
De vergadering beslist ook om aan het bestuursorgaan de volledige bevoegdheid te verlenen om :
- het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten, het aantal nieuwe aandelen waarop is ingeschreven,
hun totale betaling in geld, de verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen, het bedrag
van deze verhoging en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de statuten te laten vaststellen bij
notariële akte aan het einde van de uitgifteperiode;
- uitvoering te geven aan de door de buitengewone algemene vergadering genomen besluiten;
- voor de bovengenoemde doeleinden, alle overeenkomsten aangaan en in het algemeen al het
nodige te doen.    
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
“Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Annelies & co".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management, marketingproviding,
bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer en
bedrijfsadministratie, inzake selectie, recrutering, opleiding en motivatie van personeel, inzake
kwaliteitsbevorderende maatregelen naar personeel en werkgevers toe, inzake organisatie en
structurering van personeelsorganisaties, inzake studie en planning van personeelsbudgetten.
Het is de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie-,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid; hieronder begrepen het
uitoefenen van algemeen management, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
(bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand inzake strategie en
business planning, operationele leiding (inkoop, productie en logistiek), kwaliteitssystemen, change
managementveranderingstrajecten, innovatieplanning en projectbegeleiding, human resources beleid
en het coachen van executives en leidinggevenden binnen een loopbaanplanning of outplacement.
Het maken van studies van diverse aard.
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van diverse handelsgoederen in de
meest ruime zin van het woord.
Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
Luik B
onroerend vermogen.
Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten;
in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn opgevraagde stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest,
verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen
vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur - controle
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 […]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5.  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
[…]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 […]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 […]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 […]
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders genaamd):
1. De besloten vennootschap “NDB Management”, met zetel te 3500 Hasselt, Eikendreef 15,
Luik B
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer BE 0677.665.061, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer DE BAERDEMAEKER Nico, voornoemd;
2. De besloten vennootschap “AB Management”, met zetel te 3950 Bocholt, Brugstraat 35,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer BE 0473.946.651, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw BAKOS Anne, voornoemd;
ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend, verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling
die ertoe leidt dat hun bestuursmandaat een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.  
De mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) voor de uitoefening van hun mandaat.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te  3600 Genk, C-
Mine 12.
7.  Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8. Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “Leagle BV”, met zetel te Bosstraat 35,
3940 Hechtel-Eksel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder nummer 0836.742.388, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen, alsmede alle formaliteiten inzake administratie van de Directe Belastingen,
Registratie en Domeinen, om er de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren)
met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan CLOET
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. artikel 5:122 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor/accountant werd opgesteld op 1 december 2022,
overeenkomstig artikel 43 § 4, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch
aandelenplan voor tewerkstelling en houdende een gedetailleerd advies over de
berekeningselementen van de uitgifteprijs van een inschrijvingsrecht en over de rechtvaardiging
ervan.
- de gecoördineerde tekst der statuten