Ondernemingsnr : 0794889264
Naam
(voluit) : LOGOPEDIE TEN BOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 150 bus A
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op achttien november.
Te Dilbeek, op het kantoor, Rozenlaan 10.
Voor ons, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "LOGOPEDIE TEN BOS”, met zetel te 1742 Ternat, Bosstraat 150 bus A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie,
ondernemingsnummer BTW BE0794.889.264.
….
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Al deze feiten zijn nagezien en met eenparigheid juist bevonden door de vergadering, die erkent
geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraad¬slagen en besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten van de vennootschap te wijzigen door
schrapping van haar laatste alinea waarin de heer De Niels Tom wordt benoemd als opvolgend
bestuurder.
Artikel 10 van de statuten zal voortaan als volgt worden beschreven :
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: Mevrouw BEECKMANS Inge
Vera, geboren te Aalst op 9 oktober 1984, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katharina-Lombeek),
Bosstraat 150A.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer BEECKMANS Rudy, geboren op 7 mei 1961, wonende te 1740 Ternat, Terlindestraat 30, vanaf
deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.”
…
TWEEDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN EN VERKLARING ENIGE AANDEELHOUDER
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de
daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in zijn hand verenigd zijn
en verzoekt ondergetekende notaris deze verklaring op te nemen in de onderhavige akte met het oog
op de neerlegging ervan met haar identiteit als enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier
als voorgeschreven door artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
DERDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze
statutenwijziging.
…
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte - gecoördineerde statuten
Notaris
Harold BAUWENS