Ondernemingsnr : 0464251502
Naam
(voluit) : VANDEN BUSSCHE - VERBEKE
(verkort) : VAN-VER
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Laurentiusstraat 8
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 22 juni 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VANDEN BUSSCHE - VERBEKE”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – INBRENG IN GELD
Afstand van verslaggeving
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121,
§ 1 WVV, gezien onderhavige inbreng niet in natura wordt gedaan.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijving :
Inschrijving
De buitengewone algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van één miljoen euro
(€ 1.000.000,00) om het te brengen van tweehonderdtweeënzeventigduizend
zeshonderddrieëntachtig euro (€ 272.683,00) naar één miljoen tweehonderdtweeënzeventigduizend
zeshonderddrieëntachtig euro (€ 1.272.683,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, hetgeen door de buitengewone algemene vergadering conform artikel 5:120, § 2 Wetboek
vennootschappen en verenigingen wordt aanvaard. Op de inbreng wordt ingeschreven als volgt:
(…)
De huidige aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren elk individueel akkoord te gaan met deze
bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:120, § 2 Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus gedane bijkomende
inbreng een globaal bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank op
de rekening met nummer BE05 7330 7198 8275.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, wordt overhandigd
aan ondergetekende notaris om dit bij onderhavig proces-verbaal te bewaren.
Aanvaarding
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande inbreng effectief verwezenlijkt
is zodat het totale eigen vermogen van de vennootschap thans één miljoen
tweehonderdtweeënzeventigduizend zeshonderddrieëntachtig euro (€ 1.272.683,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door honderd en tien (110) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat de hierna genoemde statutaire bestuurder haar ontslag heeft
aangeboden:
- Mevrouw Christine Agnes Alice Verbeke, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten en in afwijking van artikel 5:70, § 3 Wetboek
vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering eenparigheid het ontslag van
mevrouw Christine Agnes Alice Verbeke, voornoemd, als statutaire bestuurder van de vennootschap
te aanvaarden.
De buitengewone vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De algemene vergadering besluit om de tekst van artikel 15 van de statuten te schrappen en te
vervangen door:
“Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan iedere mandataris.”
VIERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel over te brengen naar 8790 Waregem, Ruitersdreef 105.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan BV “FACC” met zetel te 8792 Waregem, Poelstraat
19 en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Alexandra Ghekiere
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 22 juni 2023
Gecoördineerde statuten