Ondernemingsnr : 0830137975
Naam
(voluit) : AWM EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornaardstraat 63
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 6 december 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “AWM
EUROPE”, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
"HoutVanStaal".
Tweede besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 13 oktober 2023 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdzestig euro (€ 160,00), zijnde in totaal
zesduizend driehonderdzestig euro (€ 6.360,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
De vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van 100 aandelen naar
120 aandelen.
De 120 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, worden aan de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij thans bezitten in de vennootschap.
Bijgevolg is als gevolg van deze aandelensplitsing de heer TUNLEY Luke, de houder van 54
aandelen en de heer GROVE Adrian, de houder van 66 aandelen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Hout Van Staal", afgekort “HVS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
• Vervaardiging van producten van metaal, waaronder maar niet beperkt tot het lassen, draaien,
frezen, coaten van staal;
• Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
• Vervaardiging van keukenmeubelen
• Vervaardiging van andere meubelen
• Alle activiteiten van schrijnwerkerijen, waaronder het zagen en schaven van hout;
• Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, metaal of aanverwante producten;
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
• Groot- en/of kleinhandel in hout;
• Activiteiten van interieurdecorateurs
• Beoefening van of ondersteuning bieden aan uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende
artiesten
• Ontwerp en bouw van podia- of standen
• Het ondernemen - zowel voor particulieren, als voor professionelen - van alle openbare en private
bouwwerken in de meest ruime zin. Dit omvat en onder meer: de grondwerken, de ruwbouw, de
algemene bouwwerkzaamheden, de voeg- en pleisterwerken, de schrijnwerkerij, het dakdekken en
isoleren, het schilderen, activiteiten inzake sanitair en afwatering en ventilatie, het plaatsen van
pompinstallaties, HVAC -en koelinstallaties, het uitvoeren van elektriciteits- en domotica
werkzaamheden, alsook het coördineren van bouwwerken, de binnenhuisinrichting (interieur en
decoratie), interieurarchitectuur en architectuur, de uitvoering van alle montage en constructiewerken
etc.
• Klein- en groothandel van alle technische materialen ;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
• Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
• Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
• Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
• Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software;
• Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
• Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
• Het ter beschikking stellen van management;
• Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking; dit omvat waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere
vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
• Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
• De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
• De coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke
voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;
• De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van deze activiteiten die
overeenkomstig de wet voorbehouden zijn aan vergunning houdende reisbureaus;
• De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
• De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Artikel 4. Duurtijd
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist te ontslaan als niet-statutair bestuurders van de vennootschap, met
onmiddellijke ingang:
- De heer TUNLEY Luke Alexander, wonende te DY13 Wortcestershire (Groot-Brittannië), Baldwin
Road 38/A;
- De heer Grove Adrian Leonard, wonende te 2966 Marbella (Spanje), Avenida Manolete, Nueva
Andalucia 1.
De vergadering geeft de bestuurders kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
Achtste besluit
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur, met ingang
van heden:
    •  De heer DELEENER Thibaut, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 502/001;
    •  De heer VAN DER MEERSCH Thomas, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 76;
    •  De heer VANDERVEKEN Jonathan, wonende te 2070 Burcht, Borgerweert 7.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
De heren Deleener Tibaut, Van Der Meersch Thomas en de heer Vanderveken Jonathan, verklaren
dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel
die zich hiertegen verzet bij onderhands document, dewelke in het archief van de notaris zal worden
bewaard.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen met ingang vanaf heden naar 9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 245A.
Tiende besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting BV, met vestiging te Stekene, Voorhout 59, haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 6 december 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.