Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 26
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
23/07/2024 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  a. De vergadering heeft de voorzitter ontslaan om voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van de raad van bestuur omtrent de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal,
opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft aan in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur kan gebruik maken
van het toegestane kapitaal en welke doeleinden zij daarbij nastreeft.
De buitengewone algemene vergadering heeft ingestemd met de inhoud van dit verslag en heeft dit
goedgekeurd.
b. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 oktober 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder nummer
2021-11-10/0366339, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk
kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag
van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde
twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00).
Hierbij werd bepaald dat de raad van bestuur deze machtiging kon uitoefenen gedurende een
periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
Bij besluit van de raad van bestuur van 28 januari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 7 februari 2022, onder nummer 2022-02-07/0309088, genomen in
overeenstemming met voormelde machtiging werd het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap verhoogd met een bedrag van zestien miljoen zevenhonderdzesenzeventigduizend
euro (€ 16.776.000,00), zodat het maatschappelijk kapitaal binnen het toegestaan kapitaal voor de
rest van de voormelde periode in één of meerdere malen nog kan worden verhoogd met een bedrag
gelijk aan drie miljoen tweehonderd vierentwintigduizend euro (€ 3.224.000,00).
De voorzitter heeft verklaard dat het kapitaal thans achtentwintig miljoen
negenhonderdeenentwintigduizend negenhonderdzevenenzeventig euro zevenenzeventig cent (€
28.921.977,77) bedraagt.
Daarop heeft de buitengewone algemene vergadering besloten, gebruik makend van de mogelijkheid
tot hernieuwing van deze machtiging inzake toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7:199 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het hierna vermelde artikel van de statuten,
om de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering
van 25 oktober 2021 (zijnde een toegestaan kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) waarvan
het beschikbaar saldo op heden drie miljoen tweehonderdvierentwintigduizend euro (€ 3.224.000,00)
bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging geldig gedurende een periode van vijf (5) jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking van huidige beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en daarbij de raad van bestuur te machtigen om onder de voorwaarden en in de
omstandigheden vermeld in voornoemd verslag, het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen
met een maximaal bedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00), en met de bevoegdheid voor de
raad van bestuur om alle rechten en modaliteiten toe te passen voorzien in het hierna vermelde
artikel van de statuten.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om artikel 22bis van de statuten te wijzigen als
volgt:
“22bis.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 juli 2024, werd de
raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen
te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan acht miljoen euro (€ 8.000.000,00).
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
22bis.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen
geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van
een inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves (inclusief overgedragen winst) en
uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en met
dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als de rechten verbonden aan de bestaande
aandelen. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet
achtergestelde converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan
inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.
Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van
bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten
gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste
van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap
of haar dochtervennootschappen.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het
toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op
de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voor wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging
die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.”
 
    •  De buitengewone algemene vergadering heeft beslist, zoals vermeld in voormeld bijzonder
verslag van de raad van bestuur omtrent de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan
kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om aan (i) elke bestuurder van de naamloze vennootschap “INVIBES ADVERTISING”,
individueel, alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap “NEMO
SERVICES”, met zetel te 9860 Oosterzele, Hettingen 47, met ondernemingsnummer 0861.454.129,
vast vertegenwoordigd door de heer Vlaemynck Kris Urbain Marcel, wonende te 9860 Oosterzele,
Hettingen 47), individueel, met de macht voor elk van hen om afzonderlijk te handelen en allen met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een volmacht te verlenen om alle nodige administratieve
formaliteiten te vervullen en alle akten en notulen te ondertekenen die nodig zijn om uitvoering te
geven aan de besluiten genomen overeenkomstig de voorgaande agendapunten, met inbegrip van
onder meer: alle administratieve formaliteiten inzake het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank en de Belasting op de
Toegevoegde Waarde, enzovoort.
 
    •  De buitengewone algemene vergadering heeft beslist tot het verlenen van een volmacht aan de
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 23/07/2024
- bijlage gehecht aan de akte: bijzonder verslag raad van bestuur
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux