Ondernemingsnr : 0478 189 412
Naam
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 4, 1831 Machelen.
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Voordracht van een bestuurder te
benoemen door de aandeelhouders - Benoeming van bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 september 2024.
De aandeelhouders:
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door de heer Floris Bongenaar als
klasse C bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 september 2024.
BEVESTIGEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUITEN om gezamenlijk de heer Mario Verheijen, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, voor te dragen als klasse C bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 20 van
de statuten van de Vennootschap.
(c) BESLUITEN om de heer Mario Verheijen, voornoemd, te benoemen als klasse C bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 september 2024, voor onbepaalde duur.
- BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BEVESTIGEN dat, ingevolge bovenstaande besluiten, de Vennootschap wordt bestuurd door twee klasse
C bestuurders, zijnde de heer Stephen Jamieson en de heer Mario Verheijen.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap:
(a) hebben de bestuurders de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het
oog op het vervullen van het voorwerp van Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de
wet worden voorbehouden aan de algemene vergadering; en
(b) zullen de twee klasse C bestuurders de Vennootschap gezamenlijk besturen.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door iedere bestuurder alleen
handelend.
(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
Belgie, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.