Ondernemingsnummer :
0698690901
Benaming :
(voluit) :
De Mokke
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 298
9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 13 maart 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mokke, met zetel te 9040 Gent
(Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 298, ondernemingsnummer 0698.690.901, RPR Gent
afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0698.690.901, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende
werkende Notaris Luc DEHAENE op éénentwintig juni tweeduizend achttien, waarvan de statuten
werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juni daarna,
onder nummer 18318591, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van
honderd twintig (120) aandelen naar duizend tweehonderd (1.200) aandelen, door vervanging van de
bestaande honderd twintig (120) aandelen in duizend tweehonderd (1.200) aandelen.
De duizend tweehonderd (1.200) aandelen vervangen de honderd twintig (120) aandelen en zijn
bijgevolg van hetzelfde type als de vroegere aandelen en met dezelfde rechten en voordelen.
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van bovengenoemde beslissing het kapitaal van de
vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd (1.200) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) deel van het
kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
Bijgevolg zullen de duizend tweehonderd (1.200) aandelen van de vennootschap toebehoren aan de
onderscheiden aandeelhouders, als volgt :
- aan de Heer Maarten VANDENBROUCKE: honderd tachtig (180) aandelen;
- aan Mevrouw Shanti SRITHARAN: duizend twintig (1.020) aandelen.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerders om het aandelenregister aan te
passen overeenkomstig voormelde beslissing.
II. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van
éénentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 21.700,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op veertigduizend driehonderd euro (€ 40.300,00), door uitgifte tegen
contanten van duizend vierhonderd (1.400) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
Uit hoofde van deze kapitaalsverhoging in contanten tot beloop van éénentwintigduizend
zevenhonderd euro (€ 21.700,00) worden duizend vierhonderd (1.400) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde geschapen.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van vijftien komma vijftig
euro (€ 15,50) per aandeel. De nieuwe aandelen worden volledig volgestort op het ogenblik van
inschrijving.
De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en
Luik B
zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
III. Op de duizend vierhonderd (1.400) nieuwe aandelen voor het bedrag der kapitaalverhoging van
éénentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 21.700,00) wordt ingeschreven voor afbetaling en
volstorting in geld a rato van vijftien komma vijftig euro (€ 15,50) per aandeel door de Heer Maarten
VANDENBROUCKE, Mevrouw Shanti SRITHARAN en de Heer Jan GABRIELS, als volgt :
- de Heer Maarten VANDENBROUCKE: tachtig (80) aandelen, hetzij voor duizend tweehonderd
veertig euro (€ 1.240,00);
- Mevrouw Shanti SRITHARAN : tweehonderd tachtig (280) aandelen, hetzij voor vierduizend
driehonderd veertig euro (€ 4.340,00);
- de Heer Jan GABRIELS: duizend veertig (1.040) aandelen, hetzij voor zestienduizend honderd
twintig euro (€ 16.120,00).
Tesamen: duizend vierhonderd (1.400) aandelen.
De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden om Heer Jan GABRIELS, geboren te
Gent op vijfentwintig november negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, wonende te Gent-
Sint-Amandsberg, Heilig-Hartstraat 64, te aanvaarden als nieuwe aandeelhouder.
IV. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen
naar 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 219.
De algemene vergadering beslist bovendien om artikel 3 van de statuten zo aan te passen dat de
zetel van de vennootschap bij besluit van de zaakvoerder en zonder statutenwijziging verplaatst kan
worden binnen het Nederlandstalig taalgebied en binnen Brussel.
V. De algemene vergadering beslist om de huidige artikelen 9 en 10 van de statuten integraal te
vervangen.
VI. De algemene vergadering beslist om de 4e en 5e alinea van artikel 11 van de statuten te
schrappen.
VII. De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te vullen met een 3e alinea
die luidt als volgt :
"Voor wat betreft onderstaande lijst van beslissingen/handelingen zal het bestuur evenwel
gezamenlijk worden gevoerd :
- Voorstel tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
- het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of
bijkantoren;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 5.000 EUR en/of met een
financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
- het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigingen van enige zekerheid in de
meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
- het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 5.000 EUR op
jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met
in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;
- het aanwerven en het aanstellen, het ontslaan, alsook het vaststellen van de contractvoorwaarden
(inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
- het sluiten van huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar dan wel overeenkomsten ter beschikking
stelling van onroerend of roerend goed en enige handeling en/of beslissing in het kader van de
betreffende overeenkomsten."
VIII. De algemene vergadering beslist om een nieuw artikel 12BIS met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap toe te voegen aan de statuten, dat luidt als volgt :
"ARTIKEL 12BIS - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
12bis.1 Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen
alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
12bis.2 Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, kan elke zaakvoerder individueel en
afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder, behoudens voor de volgende handelingen waarvoor de zaakvoerders
gezamenlijk moeten optreden:
- Voorstel tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
- het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of
bijkantoren;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 5.000 EUR en/of met een
financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
Luik B
- het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten;
- het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigingen van enige zekerheid in de
meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
- het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 5.000 EUR op
jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met
in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;
- het aanwerven en het aanstellen, het ontslaan, alsook het vaststellen van de contractvoorwaarden
(inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
- het sluiten van huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar dan wel overeenkomsten ter beschikking
stelling van onroerend of roerend goed en enige handeling en/of beslissing in het kader van de
betreffende overeenkomsten.
12bis.3 In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden."
IX. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 27 (dat handelt over de specifieke regels
in verband met de overdracht van aandelen in geval er maar een aandeelhouder is) te schrappen.
X. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen.
Tengevolge hiervan beslist de algemene vergadering om de artikelen 3, 5, 9, 10, 11, 12 en 13 van de
statuten aan te passen zoals voormeld, en artikel 27 van de statuten te schrappen.
XI. De zaakvoerders geven notaris Dehaene opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
XII. De algemene vergadering beslist om de Heer Jan GABRIELS, met ingang van heden te
benoemen als niet-statutaire zaakvoerder voor onbeperkte duur.
De Heer Jan GABRIELS heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal dd. 13 maart 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten