Ondernemingsnummer :
0426543345
Benaming :
(voluit) :
DE BATJES-HOEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Torhoutsestraat 216A
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris te Oostkamp (Ruddervoorde), geassocieerd in de
burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen”, met
maatschappelijke zetel te 8020 RUDDERVOORDE, gemeente Oostkamp, Sijslostraat 5, op 18 juli
2018, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “De Batjes-hoek”, met zetel 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Torhoutsestraat 216A, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUITEN.
Na beraadslaging keurt de vergadering unaniem en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
    1.  Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderdvijftienduizend
euro (€ 315 000,00), teneinde het te brengen van driehonderdvijfendertigduizend euro (€ 335 000,00)
op twintigduizend euro (€ 20 000,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de
vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit, hetzij aan elk van de vennoten een bedrag van
zeshonderd dertig euro (€ 630,00).
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris Astrid Dobbels, akte te nemen van de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315 000,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.
In dit kader wordt verwezen naar de statutenwijziging van de desbetreffende vennootschap de dato 6
februari 2014, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid voorzien in artikel 537 WIB. om de
reserves ‘vast te klikken’ en op een fiscaal gunstige manier te kunnen omzetten.
Ingevolge de bepalingen van artikel 537, lid 5 WIB, wordt de kapitaalvermindering aangerekend op
dit fiscaal gestort kapitaal en vervolgens op het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris Astrid Dobbels, akte te nemen van de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdvijftienduizend euro (€ 315 000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris Astrid Dobbels ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van de artikelen 316-318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Luik B
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
    1.  Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen :
Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen :
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20 000,00),
vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ vijfhonderdste
(1/500ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.”
    1.  Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder- volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
beslist, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om
de statuten te coördineren.
    1.  vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name aan Decostere Accountancy
Avelgem BVBA, te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie + gecoördineerde
statuten