Ondernemingsnummer :
0713428961
Benaming :
(voluit) :
NOTAHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bruggestraat 53
8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 8 februari
2019, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOTAHOUSE, met maatschappelijke zetel te
8930 Menen, Bruggestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0713.428.961, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
“Sterling, Agnelli, Schwarz & Weissman”.
Hiertoe wordt de eerste zin van artikel één van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, en haar naam luidt ‘Sterling, Agnelli, Schwarz & Weissman’.”
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De vergadering besluit op hun verzoek tot het ontslag van de heer Nicolaas Vermeulen en van de
heer Justin Vandeputte als zaakvoerders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor het vervullen van hun opdracht.
DERDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS
De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf
heden:
- mevrouw DUMOULIN Stephanie Christiane Marleen Ann, geboren te Roeselare op 11 januari 1984,
wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Gaston Vallaeysstraat 8;
- mevrouw VANGHELUWE Virginie Marie Isabelle, geboren te Kortrijk op 19 maart 1984, wonende te
8552 Zwevegem (Moen), Comminnestraat 12.
(…)
Zij zijn alhier, vertegenwoordigd zoals voormeld, tussengekomen om hun mandaat te aanvaarden en
zij verklaren dat er tegen hen geen maatregelen werden getroffen die zich tegen hun benoeming
verzetten.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering er niet anders over beslist.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen in
die zin dat de vennootschap slechts zal worden verbonden jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door alle zaakvoerders die gezamenlijk dienen op te treden.
De tekst van artikel tien van de statuten zal derhalve vanaf heden luiden als volgt:
“De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door alle zaakvoerders die gezamenlijk dienen op te treden.”
Luik B
VIJFDE BESLUIT – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 8930 Menen, Bruggestraat 53 naar 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II-laan
179.
Hiertoe wordt de eerste zin van artikel twee van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II-laan 179,
en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne.”
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces verbaal en 3 volmachten