Ondernemingsnr : 0417304589
Naam
(voluit) : S - PRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Violettestraat 94
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijk uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge
(eerste kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els
Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op
2 oktober 2019:
I/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 augustus 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 augustus 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Voor zoveel wettelijk nuttig of noodzakelijk, verklaart de enige vennoot te verzaken aan de
formaliteiten en termijnen door de wet in haar belang ingesteld.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva, zullen neergelegd
worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
II/ De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
«Uitbating van een bedrijvencentrum.
Verhuring onroerend goed aan diverse partijen.»
III/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
IV/ In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Luik B
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
V/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt::
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " S-PRESS".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
-de verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit
omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals
diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden;
-algemeen management in de ruimste betekenis;
-adviesverlening in technische, commerciële of administratieve materies; in de ruimste zin;
-het optreden als tussenpersoon in de handel;
-de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, zowel voor zichzelf als voor derden,
de agentuur van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabrikaten, antikwiteiten
en kunstvoorwerpen.
-Het organiseren, ontwerpen, uitvoeren van tentoonstellingen en beurzen, het organiseren van
openbare verkopingen, het verlenen van raadgevingen voor binnenhuisinrichting en dekoratie, het
opmaken van expertises, schattingen en verdelingen;
-het opnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder;
- Uitbating van een bedrijvencentrum;
- Verhuring onroerend goed aan diverse partijen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel
kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voorbeschreven maatschappelijk doel
wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn of indien de effectenhouder enkel aandelen zonder stemrecht
aanhoudt, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder deel te nemen aan
de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1/ “YOGY” bvba, te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0843.587.818, BTW BE0843.
587.818, vast vertegenwoordigd door Mevrouw SOHIER Julie Annick Lucienne Alice, geboren te
Brugge op eenentwintig januari negentienhonderdzevenentachtig, wonend te 8020 Oostkamp
(Hertsberge), Waterputdreef 15.
2/ "KASTOR XI" bvba, te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0651.601.557, en met BTW
nummer BE0651.601.557., vast vertegenwoordigd door de heer VERSLUYS Kristof Annie
Christiaan, geboren te Gent op zes september negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 8020
Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15.
2/ "THIN & TALL" bvba, te 9700 Oudenaarde, Esdoornstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde), onder nummer 0539.722.846, en met BTW
nummer BE0539.722.846., vast vertegenwoordigd door de Heer DE SMAELE Tom, geboren te
Ronse op vierentwintig maart negentienhonderd eenentachtig, wonend te 9700 Oudenaarde,
Esdoornstraat 14.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur):
1/ “YOGY” bvba, te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0843.587.818, BTW BE0843.
587.818, vast vertegenwoordigd door Mevrouw SOHIER Julie Annick Lucienne Alice, geboren te
Brugge op eenentwintig januari negentienhonderdzevenentachtig, wonend te 8020 Oostkamp
(Hertsberge), Waterputdreef 15.
2/ "KASTOR XI" bvba, te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0651.601.557, en met BTW
nummer BE0651.601.557., vast vertegenwoordigd door de heer VERSLUYS Kristof Annie
Christiaan, geboren te Gent op zes september negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 8020
Oostkamp (Hertsberge), Waterputdreef 15.
2/ "THIN & TALL" bvba, te 9700 Oudenaarde, Esdoornstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde), onder nummer 0539.722.846, en met BTW
nummer BE0539.722.846., vast vertegenwoordigd door de Heer DE SMAELE Tom, geboren te
Ronse op vierentwintig maart negentienhonderd eenentachtig, wonend te 9700 Oudenaarde,
Esdoornstraat 14.
hier aanwezig en die aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
VII/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Lange
Violettestraat 94.
VIII/ De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
IX/ De vergadering verleent bijzondere volmacht kantoor SPARK, te 9120 Beveren-Waas, Marcel
Van Der Aastraat 44, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, om mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om:
Luik B
- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  verslag van de zaakvoerders inzake de doelwijziging met staat van actief en passief
    •  gecoördineerde statuten