Unternehmensnr. : 0476414906
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : STEINEWEIHER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rodter Strasse 32
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten August zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen STEINEWEIHER.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.“
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 32.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 636.197,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 3.037,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 639.234,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital und der noch nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das
heißt der Betrag in Höhe von 12.403,00 Euro, von Rechts wegen in ein Eigenkapitalkonto für „nicht
eingeforderte Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 834 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 7, 9, 11,
13, 16 und18 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen. Hinzufügen eines Artikels 21.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Der Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen unter
Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VII. Die Generalversammlung beschließt, dass ein Betrag in Höhe von
achtundfünfzigtausendfünfhundertfünf Euro sieben Cent (58.505,07 Euro) aus dem verfügbaren
Eigenkapital der Gesellschaft den eingangs genannten Aktionären im Verhältnis zur Aktienanzahl,
die sie besitzen, ausgeschüttet wird.
VIII. Die Generalversammlung beschließt die Mandate der folgenden bisherigen Geschäftsführer der
Gesellschaft ab dem 1. September 2023 zu beenden, nämlich:
    •  Frau THEISSEN Marianne Hubertine, geboren in Sankt Vith am 8. März 1957;
    •  Herr THEISSEN Andrea Katharina, geboren in Sankt Vith am 31. Januar 1961;
    •  Herr THEISSEN Ferdinand Lambert Nikolaus, geboren in Sankt Vith am 13. Februar 1964.
Die Generalversammlung erteilt ihnen ab diesem Datum vollständige Entlastung für die Ausführung
ihres Mandats.
Außerdem beschließt die Generalversammlung ab dem 1. September 2023 als nicht statutarische
Verwalterin zu ernennen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ASBI SOFT“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Bernhard-
Willems-Straße 34, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0879.480.093, Register der juristischen Personen Eupen, hier vertreten durch ihren ständigen
Vertreter, Herrn JAKOBS Serge Günter Joseph, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Bernhard-Willems-
Straße 34.
Außerdem wird  Frau HAJRIZI Shkodrane, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Bernhard-Willems-Straße
34, als stellvertretende ständige Vertreterin der ASBI SOFT ernannt, um die Gesellschaft im Rahmen
der Ausübung ihres Verwaltungsratsmandat, im Falle der Verhinderung des Herrn Serge JAKOBS,
zu vertreten.
Dieses Mandat wird entlohnt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.