Ondernemingsnr : 0502983996
Naam
(voluit) : ENGAGING PEOPLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 34
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op achttien januari
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Engaging People”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8830 Hooglede, Ieperstraat 34 en met ondernemingsnummer
0502.983.996, opgericht bij akte verleden voor notaris Henk Dekiere, te Oostrozebeke, op 21 januari
2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari daarna onder nummer
13026070, waarvan de statuten niet werden gewijzigd, behoudens een eerste verplaatsing van de
zetel van de vennootschap van 8500 Kortrijk, Waterleliestraat 4 bus 1 naar 8800 Roeselare, Hugo
Verrieststraat 92 ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 augustus
2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder
nummer 13141742, en een tweede verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 8800
Roeselare, Hugo Verrieststraat 92 naar huidig adres ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering de dato 31 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 31 maart 2016, onder nummer 16045522, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens voor wat betreft het niet volgestorte gedeelte van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) - dat van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen” - over te gaan tot de gehele vrijstelling van
storting van het saldo van de inbreng in geld op de aandelen.
Luik B
Deze vrijstelling van de volstorting van de ‘niet-opgevraagde inbrengen’ zal geconcretiseerd worden
door middel van de inschrijving van de voormelde vrijstelling van volstorting in het register van
aandelen van de vennootschap.
De vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de opheffing van de
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk
dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-
actieftest en de liquiditeitstest.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart – in het kader van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één
hand.
De vergadering verklaart dat door de neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de
neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4e lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de zetel verplaatst wordt van 8830 Hooglede, Ieperstraat 34
naar 8830 Hooglede, Bruggestraat 36A, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de zetel van
de rechtspersoon is gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is gevestigd en beslist tot
overeenkomstige aanpassing van de statuten dienaangaande. Vermits in deze volledig nieuwe
statuten zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe
statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van mevrouw Dejaegere Gail,
voornoemd als huidig niet-statutair zaakvoerder (thans bestuurder) van de vennootschap en geeft
kwijting voor het door haar gevoerde beleid vanaf de laatste algemene vergadering tot heden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van mevrouw Dejaegere
Gail, voornoemd, als statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden. Zij verklaart
uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming zou
verhinderen.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit mevrouw DEJAEGERE Eileen Alexandra, wonende te 2800
Mechelen, Dijkstraat 31 te benoemen tot statutair bestuurder-opvolger ingeval van overlijden of
terugtreding van mevrouw Dejaegere Gail, en in geval zij onder een beschermd statuut wordt
geplaatst, het vermoeden van afwezigheid wordt vastgesteld, of zij zich in een staat van geestelijk
onvermogen bevindt, voor de duur van de bescherming, afwezigheid of de staat van geestelijk
onvermogen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de hierboven genomen beslissingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Engaging People”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
- het verlenen van juridisch, financieel, management en bedrijfseconomisch advies, de organisatie,
de administratie en de marketingbegeleiding van andere ondernemingen in de ruimste zin van het
woord. Het adviseren en bijstand verlenen inzake strategisch, creatief en innovatief denken,
diversificatie, bedrijfsvoering en operationele werking van ondernemingen in het algemeen. Het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, en meer in het
algemeen ondersteuning bieden bij de oprichting, de uitbating en het beheer van ondernemingen,
Zij kan eveneens overgaan tot het verstrekken van adviezen, consulting en studieopdrachten op het
vlak van het riskmanagement van ondernemingen, rechtspersonen, zowel publieke als private, en
particulieren, en dit niet beperkend tot verzekeringen en in de ruimste zin van het woord,
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle
activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van ”IT- en Business
Consultancy”, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het
ontwikkelen van ”database interfacetools & utilities", gegevensverwerking, databanken, het aan- en
verkopen van hardware en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines,
overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger
gemelde
activiteiten.
- het online verkopen via internet van alle goederen.
Onlinemarketingcommunicatie,
- het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle
communicatie en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en
verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van videorecording en van
alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle
mogelijke technische middelen. De productie en realisatie van alle videoclips, documentaires en
reportages. Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van
films en filmmateriaal, waaronder bedrijfsfilms en filmgenerieken,
- het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, diensten en
ondermeer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van
aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma's,
de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang daarmee,
- alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met informatica, onder meer de
verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerfiguraties, en van alle
elektrische en elektronische apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met
inbegrip van software en van de uitvoeringen van mechanografische verwerkingen.
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin inzake arbeidsbemiddeling.
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties.
Het zoeken en plaatsen van directieleden, activiteiten van headhunters.
- plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
- andere vormen van arbeidsbemiddeling.
- de uitbating van drankgelegenheid, tea-rooms, restaurant of enig ander etablissement ressorterend
onder de horecasector.
- de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen, feesten en
vermakelijkheden,
- de uitbating van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector.
- de fabricatie alsmede de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, van
juwelen, vervaardigd in edele en niet-edele metalen of in alle andere daartoe geschikte materialen, al
dan niet versierd met edelstenen, half-edelstenen of niet-edelstenen en al dan niet behandeld met
onder andere laserstralen,
- het ontwerpen, fabriceren alsook de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, in binnen- en
buitenland, van kledij.
- het ontwikkelen, bewerkstelligen, produceren, uitvoeren, coördineren en commercialiseren van
Luik B
allerhande programma’s, formats, concepten en ideeën inzake reclame, events, advertising,
publiciteit, public relations, promotie, webdesign,
communicatie, grafische vormgeving, lay-out, copy-writing, editing, fotografie, printing,
videoproductie.
- het voorbereiden, onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van audiovisuele en journalistieke
producties, het realiseren van artikels, reportages en interviews voor de geschreven pers, evenals
het schrijven van boeken;
- het organiseren van evenementen, congressen, seminaries en lezingen.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
reisbureau, bedrijvigheid in reisbemiddeling, reisorganisatie, vrijetijdsbesteding, vakanties, uitstappen
en alle activiteiten die bijdragen tot het bevorderen van gezegde doelstelling.
- de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele en/of groepsreizen
en -verblijven.
- tussenpersoon in alle commerciële handelingen in verband met reizen, opleiding van reizen en
travelconsulting.
- het inrichten voor rekening van derden van reizen, de verkoop, als tussenpersoon, van door derden
georganiseerde reizen en verblijven tegen een vaste som, van biljetten voor alle vervoermiddelen,
van logiesbons en van maaltijdbons en van reisverzekeringen; het uitbaten van alle vervoer en
hotelbedrijven, verhuring van woon — en verblijfgelegenheid in binnen — en buitenland en alles wat
met het toerismebedrijf te maken heeft.
- onderneming in onroerende goederen, omvattende de aankoop, het bouwen, het oprichten,
uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van
het aangaan in welke hoedanigheid ook van leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten
van alle onroerende goederen van welke aard ook;
- het verwerven en beheren voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende
waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg,
aankoop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het verwerven voor eigen rekening van participaties onder welke vorm ook, hetzij in de oprichting,
omvorming en controle van om het even welke Belgische of buitenlandse industriële, commerciële,
industriële of andere vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen
aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
- het beheer van vennootschappen, management en bedrijfsbeheer, het verlenen als
bedrijfsconsulent van adviezen van bedrijfseconomische, technische, financiële of juridische aard;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien en
aanverwante immateriële activa.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of
op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig voor haar zijn.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, waarborgen verstrekken, zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen aangegaan, hen
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; De
vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw DEJAEGERE Gail
Roos, wonende te 8830 Hooglede, Ieperstraat 34.
Indien de statutair benoemde bestuurder onder een beschermd statuut, zoals opgenomen onder titel
XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek wordt gesteld of in overeenstemming met artikel 112 van
het Burgerlijk Wetboek het vermoeden van afwezigheid wordt vastgesteld, dan eindigt zijn/haar
mandaat voor de duur dat de betrokkene onder dit statuut wordt gesteld of voor de duur van het
vermoeden van afwezigheid of van de afwezig verklaring. Hetzelfde geldt wanneer twee
onafhankelijke medische deskundigen beslissen dat een bestuurder zich in een staat van geestelijk
onvermogen bevindt om zijn/haar taak als bestuurder verder uit te oefenen in welk geval het
mandaat eindigt voor de duur van de staat van geestelijk onvermogen.
Ingeval mevrouw Dejaegere Gail, voornoemd overleden is, teruggetreden is, of zich in één van de
vorige paragraaf beschreven situaties bevindt, zal zij van rechtswege opgevolgd worden door
mevrouw DEJAEGERE Eileen Alexandra, wonende te 2800 Mechelen, Dijkstraat 31 als statutair
bestuurder. Dit voor de duur van haar leven ingeval van overlijden of terugtreding van mevrouw
Dejaegere Gail, en in geval van de in vorige paragraaf beschreven situaties, voor de duur van de
bescherming, afwezigheid of de staat van geestelijk onvermogen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALASKA KORTRIJK-IEPER”, met zetel
te 8500 Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling 76 en met ondernemingsnummer BE0448.680.725,
Luik B
alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen
optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap
rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Bruggestraat 36A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten