Ondernemingsnr : 0405179094
Naam
(voluit) : LA GUERA-TER DUINEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duinenstraat 11
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de
vergadering dat de aandelen van de vennootschap sinds 27 april 2022 verenigd zijn in één hand.
De vergadering verklaart overeenkomstig zelfde artikel dat de aandelen van de vennootschap in het
bezit zijn de heer VANDENBERGHE Glenn Jules Yves, geboren te Knokke-Heist op drie december
negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 8340 Damme, Boogschutterspad 7.
Tweede besluit
Op basis van het verslag opgemaakt door de enige bestuurder op 22 november 2022, beslist de
vergadering om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal aanvangen op 1 oktober van elk jaar
om te eindigen op 30 september van het daarop volgende jaar.
De vergadering beslist  artikel 27 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september an het daarop volgend jaar.”.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2023.
Derde besluit
Aansluitend op het tweede besluit, beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te
 wijzigen naar de tweede woensdag van de maand maart om 16 uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
tweede woensdag van de maand maart om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden in maart 2023.
Vierde besluit
1) De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de heer VANDENBERGHE Glenn,
voornoemd, als statutair-bestuurder voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging zal het voorwerp uitmaken van een
afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
2) De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van 1 statutair opvolgend bestuurder, te
weten: mevrouw DEPREZ Lois Ann, geboren te Oostende op 5 augustus 1991, wonende te 8450
Bredene, Slusvlietlaan 29.
Het mandaat van mevrouw DEPREZ Lois zal aanvang nemen bij het overlijden van de statutair
bestuurder, de heer VANDENBERGHE Glenn.
Het mandaat van mevrouw DEPREZ Lois vervalt van rechtswege indien de heer VANDENBERGHE
Glenn nakomelingen heeft op de datum dat de jongste van diens nakomelingen de leeftijd van
Luik B
vijfendertig (35) jaar heeft bereikt.  
Het mandaat van mevrouw DEPREZ Lois zal bezoldigd zijn. Het bedrag van de bezoldiging zal het
voorwerp uitmaken van een afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
3) De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van 1 niet-statutair opvolgend bestuurder,
te weten: de heer COPPENS Marc August Leon, geboren te Knokke op 2 april 1957, wonende te
8301 Knokke-Heist, Ramskapellestraat 53, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de heer COPPENS Marc zal aanvang nemen bij het overlijden van de statutair
bestuurder, de heer VANDENBERGHE Glenn.
Het mandaat van de heer COPPENS Marc zal onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
4) Gezien de vorige besluiten, beslist de vergadering artikel 11 van de statuten te wijzigen door
hetgeen volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
De heer VANDENBERGHE Glenn, wonende te 8340 Damme, Boogschutterspad 7, is als enige
statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd en dit voor onbepaalde duur.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Niet-statutair bestuurder-opvolger
Bij het overlijden van de heer VANDENBERGHE Glenn, wordt onmiddellijk als niet-statutair
bestuurder aangesteld voor onbepaalde duur: de heer COPPENS Marc August Leon, wonende te
8301 Knokke-Heist, Ramskapellestraat 53.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het ontslag door de algemene vergadering van een niet-statutaire bestuurder-opvolger vereist geen
statutenwijziging.”.
Vijfde besluit
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten als volgt aan te passen:
“De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Indien er twee of meer bestuurders aangesteld zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap in en
buiten rechten gezamenlijk voor alle handelingen vanaf een tegenwaarde van vijfduizend euro (€
5.000,00). Voor handelingen die de tegenwaarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet
overschrijden, wordt de vennootschap in en buiten rechte individueel vertegenwoordigd.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.”.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest te
Luik B
8340 Damme, Boogschutterspad 7.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier