Ondernemingsnr : 0784293696
Naam
(voluit) : Central Park
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 31 bus 4
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met
zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 3 oktober 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "CENTRAL
PARK", met zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 31/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0784.293.696 en dat volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 3 oktober 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
    •  Wijziging van het voorwerp – Wijziging van artikel 3 van de statuten
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Activiteiten
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Het verlenen van adviezen inzake communicatie, digital marketing, grafische vormgeving,
reclame, branding, etc.
B/ Het ter beschikking stellen van archieven, opslagruimtes, magazijnen, etc.
C/ Het verlenen van administratieve en boekhoudkundige diensten voor bedrijven, zakenmensen en
hun vennootschappen.
D/ het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins
vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële
overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met de activiteiten van een holding. Meer in het bijzonder kan de vennootschap de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt
stimuleren, plannen en coördineren, zij kan deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht evenals
kan zij technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen verlenen, die verband houden met de hierboven vermelde activiteiten.
E/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
F/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
G/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
H/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
I/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
J/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWEEDE BESLUIT:      SCHRAPPING VAN DE SOORTEN AANDELEN
-           Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgesteld de dato 3 oktober 2024
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de schrapping van de
soorten en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, wordt verantwoord. 
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
De voorzitter verklaart dat gezien aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan geen financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, een beoordeling daarvan door een
bedrijfsrevisor of een extern accountant niet aan de orde is.
De vergadering stelt vast dat er op het voormeld verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
-           Schrapping van de soorten A en B
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de schrapping van de twee soorten A en B.
DERDE BESLUIT:        WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN
Ten gevolge van de schrapping van de soorten aandelen, beslist de vergadering de huidige
overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen door schrapping van de vrije overdracht tussen
de aandeelhouders van de soort B.
VIERDE BESLUIT:        WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van duizend (1.000)
naar drieduizend (3.000) waarbij de bestaande aandelenparticipaties in verhouding zullen
vermeerderd worden.
Bijgevolg is de bestaande aandeelhoudersstructuur als volgt:
1.         De heer VAN CAMP Michel: 1.000 aandelen
2.         De heer HOOGSTOEL Stein: 1.000 aandelen
3.           Mevrouw DE COSTER Valerie: 1.000 aandelen 
TOTAAL: drieduizend (3.000) aandelen.
VIJFDE BESLUIT:        WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN – SCHRAPPING
VOORDRACHTREGELING
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zodat het
bestuursorgaan uit minstens drie (3) bestuurders bestaat en beslist de voordrachtregeling te
schrappen. De raad van bestuur kiest uit zijn leden één (1) voorzitter.
ZESDE BESLUIT:         BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS
Met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- bevestigt de algemene vergadering met ingang vanaf 25 juni 2024: het ontslag van de heer
LIEVENS Matthias Andries Leona, geboren te Kortrijk op 20 juli 1981, wonende te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), August Van Geertstraat 29 als A-bestuurder van de vennootschap.
De vergadering ontslaat verder de huidige drie (3) bestuurders, allen voornoemd, en beslist te
benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn, te weten:
-           de commanditaire vennootschap “Campos”, met zetel te 9000 Gent, Molenaarsstraat
111/42C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW
BE 0826.953.803, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer VAN CAMP, Michel.
-           de besloten vennootschap “CHIPS EXPERIENCE”, met zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 31
bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0832.009.283, vast vertegenwoordigd door de voornoemde mevrouw DE COSTER, Valerie.
-           de besloten vennootschap “Stein Hoogstoel”, met zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0826.381.897, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer HOOGSTOEL, Stein.
ZEVENDE BESLUIT:    WIJZIGING BESLUITVORMING BESTUURSORGAAN – SCHRAPPING
BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN
De vergadering beslist de regels inzake besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen door de schrapping van de (kwantitatieve interne)
bevoegdheidsbeperkingen.
ACHTSTE BESLUIT:    WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, waardoor de
vennootschap voortaan rechtsgeldig ten aanzien van derden vertegenwoordigd wordt door twee (2)
bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
NEGENDE BESLUIT:   WIJZIGING BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de regels inzake besluitvorming binnen de algemene vergadering van de
vennootschap te wijzigen door de schrapping van de beslissingen die enkel met de instemming van
de aandeelhouder soort A kan genomen worden.
TIENDE BESLUIT:        STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de hiervoor genomen beslissingen door:
-           De bestaande tekst van artikel 3 te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Activiteiten
A/ Het verlenen van adviezen inzake communicatie, digital marketing, grafische vormgeving,
reclame, branding, etc.
B/ Het ter beschikking stellen van archieven, opslagruimtes, magazijnen, etc.
C/ Het verlenen van administratieve en boekhoudkundige diensten voor bedrijven, zakenmensen en
hun vennootschappen.
D/ het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins
vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële
overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met de activiteiten van een holding. Meer in het bijzonder kan de vennootschap de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt
stimuleren, plannen en coördineren, zij kan deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht evenals
kan zij technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen verlenen, die verband houden met de hierboven vermelde activiteiten.
E/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
F/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
G/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
H/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
I/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
J/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
-           De bestaande tekst van de tweede alinea van artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Alle aandelen vertegenwoordigen een gelijk deel in het eigen vermogen, geven recht op een gelijk
aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en hebben dezelfde rechten, enkel met uitzondering
van hetgeen uitdrukkelijk wordt bepaald in deze statuten.”
-           De eerste alinea van artikel 7 wordt geschrapt.
-           Punt (ii) van §1.  “Vrije overdracht” van artikel 8 wordt geschrapt.
-           De bestaande tekst van artikel 10 te wijzigen als volgt:
“§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, bestaande uit drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§2. De raad van bestuur kiest uit zijn leden één (1) voorzitter. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem.”
-           De bestaande tekst van artikel 12 te wijzigen als volgt:
“Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden alle besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.”
-           De bestaande tekst van artikel 14 te wijzigen als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
zal de vennootschap rechtsgeldig in alle handelingen alsook in rechte vertegenwoordigd worden ten
aanzien van derden door:
    1.  twee bestuurders gezamenlijk handelend,
    2.  een gedelegeerd bestuurder; of 
    3.  bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat; of
    4.  de dagelijks bestuurder, binnen de perken van het dagelijks bestuur.”
-           In artikel 20: de laatste alinea van §5 en de tekst van §6 te schrappen.
ELFDE BESLUIT:         MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
TWAALFDE BESLUIT :            MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name aan de besloten vennootschap "ACTES” met zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
het nummer BTW BE 0438.361.113.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten