Ondernemingsnr : 0848730105
Naam
(voluit) : Dokter Melanie Raes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindendreef 61
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 19 juli 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 24 juli 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
22814 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Dokter Melanie Raes" met zetel te 2320
Hoogstraten, Lindendreef 61 gekend onder het ondernemingsnummer 0848.730.105, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. 
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING 
In de oprichtingsakte werd mevrouw Raes, Melanie Paule Erika, geboren te Roeselare op 10
november 1975, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Roest, Robert Willem, hierna
genoemd, wonend te 2320 Hoogstraten, Lindendreef 61, benoemd tot niet-statutair bestuurder voor
een duur van 10 jaar.
Echter is deze periode afgelopen op 14 september 2022 en werd mevrouw Raes Melanie,
voornoemd, niet opnieuw benoemd.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Raes Melanie,
voornoemd, te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
* TWEEDE BESLISSING 
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING – VERMINDERING VRIJSTELLING VOLSTORTING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen door vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-
opgevraagde inbrengen, hetzij voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), welke een oneigenlijke uitkering aan de aandeelhouders is.
Bijgevolg dienen bij voormelde uitkering de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
algemene vergadering vast dat door de voorgestelde vrijstelling van volstortingsplicht het netto-actief
niet zal dalen tot beneden het bedrag van het beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg is de netto-
actieftest zoals opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aldus vervuld en is de uitkering mogelijk overeenkomstig artikel 5:142 WVV. 
De liquiditeitstest zoals opgenomen in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd voor heden vervuld, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan van de
vennootschap van 11 mei 2023.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om het hierboven
geakteerde besluit uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de vrijstelling van de
volstortingsplicht waartoe de vergadering heeft besloten, te verrichten.
* VIJFDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* ZESDE BESLISSING   NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in
“Dermatoloog Raes”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden. 
* ZEVENDE BESLISSING   AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de gewijzigde overdrachtregeling
der aandelen in de statuten op te nemen. Bijgevolg worden de huidige artikelen 8 en 9 vervangen
door een nieuw artikel, te weten artikel 12 dat zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 12: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.
Zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen
volgende regels in acht moeten genomen worden:
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2.Overdracht onderworpen aan goedkeuring 
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder(s) was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.” 
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd om in de toekomst te luiden als volgt:
“Dermatoloog Raes”. 
Het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. 
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Lindendreef 61.
* DUUR 
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op één juni van ieder jaar, om 18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS 
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder te (her)
bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Raes Melanie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzonder volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap Consius Accountants &
Belastingconsulenten te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180, of elke andere door hem aangewezen
persoon, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de BTW en alle andere administraties en
overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen
met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering 
* Gecoördineerde statuten