Ondernemingsnr : 0448763669
Naam
(voluit) : TEGELS V.D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 454
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Jeroom Creytens, notaris te Ninove-
Meerbeke, op 20 december 2023, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TEGELS V.D.S”, met zetel te 9400 Ninove,
Brakelsesteenweg 454, hebbende als ondernemingsnummer 0448.763.669 en is bijeengekomen en
dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
III. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De uiteenzett-ing door de voorzitter wordt door de vergader-ing als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig is samenges-teld en bevoegd om over de onderwerpen der dagorde te
beraadslagen en te besluiten.
En, onmiddellijk nadien, neemt de vergadering, na beraad-slaging, met éénparigheid van stemmen
de volgende conclusies over de agendapunten:
1. Beslissing tot de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen van honderdzevenenzestigduizend
achthonderdvierentachtig euro twaalf cent (€ 167 884,12) op tweehonderdzevenenzestigduizend
achthonderdvierentachtig euro twaalf cent (€ 267.884,12) door een inbreng in geld, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, door de beide aandeelhouders, de heer VAN DER STEEN Hans en mevrouw
DE MULDER Pascale, die inschrijven op deze kapitaalverhoging naar evenredigheid van hun huidig
aandeel in het kapitaal, te weten 75% (VAN DER STEEN Hans) en 25% (DE MULDER Pascale).
De algemene vergadering stelt vast dat er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven waardoor de
procedure tot aanbieding van het voorkeurrecht (artikel 7:188 WVV) niet gevolgd moet worden.
De algemene vergadering beslist, met éénparig besluit, afstand te doen van de verslaggevingsplicht
voorzien in artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De aandeelhouders verklaren dat de kapitaalverhoging in geld, gestort ten belope van honderd
procent of honderdduizend euro (€ 100.000,00), geopend namens de vennootschap in oprichting bij
ING BANK, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 18
december 2023, gedateerd op minder dan één maand voor heden, dat mij, notaris, is overhandigd
om door mij te worden bewaard.
Het bestuursorgaan stelt vervolgens vast dat de kapitaalsverhoging gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans tweehonderdzevenenzestigduizend achthonderdvierentachtig euro twaalf cent (€
267.884,12), vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderdtweeënzeventig (6 772) aan-delen,
zonder vermelding van de nominale waarde.
Na deze kapitaalverhoging ziet de aandelenverhouding er nog steeds uit als volgt:
De heer VAN DER STEEN Hans, voornoemd: houder van vijfduizend negenenzeventig (5 079,00)
aandelen
Mevrouw DE MULDER Pascale, voornoemd: houder van duizend zeshonderddrieënnegentig (1 693)
aandelen.
3. Aanpassing van de statuten
In uitvoering van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenzestigduizend achthonderdvierentachtig euro twaalf cent
(€ 267 884,12).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderdtweeënzeventig (6 772) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6 772, met een
fractiewaarde van één/zesduizendzevenhonderdtweeënzeventigste (1/6.772ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
En, aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
gecoördineerde statuten.
Jeroom Creytens, notaris.