Ondernemingsnr : 0476867242
Naam
(voluit) : WIM VERHUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 44
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 30
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1382,
verleden op 30 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 36704 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"WIM VERHUUR", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 44, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om de statutaire bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
De heer VAN NUFFELEN Wim Augustinus Philomena, geboren te Duffel op vier september
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Pompeloerestraat 36 A.
Ingevolge zijn ontslag zal zijn benoeming worden geschrapt uit artikel 12 van de statuten.
Beslissing om als nieuwe, niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap "WIM GROEP", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg
44 en met ondernemingsnummer 0804.924.806 (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen), waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger:
De heer VAN NUFFELEN Wim Augustinus Philomena, geboren te Duffel op vier september
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Pompeloerestraat 36 A.
Die verklaarde voormelde benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat noch de
vennootschap, noch hijzelf werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door
de algemene vergadering.
De vergadering verklaart en bevestigt voor de goede orde dat het bestuursmandaat van mevrouw
VAN NUFFELEN Maria, ongewijzigd blijft.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten, zoals hierna verder vermeld, is iedere bestuurder individueel
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
2) Vaststelling van de gecoördineerde statuten.
3) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN NUFFELEN Wim, voornoemd, alsook
aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
4) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Swinnen Kristof & Partners" te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 B, met
ondernemingsnummer 0477.576.530, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 30 november 2023;
- coördinatie statuten per 30 november 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris