Ondernemingsnr : 0825961631
Naam
(voluit) : MUGABOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klijtstraat 20
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
MUGABOUW
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Te 8940 Wervik, Klijtstraat 20
B.T.W. nummer BE-0825.961.631
RPR Gent, afdeling Kortrijk
WIJZIGING NAAM - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - OMZETTING BVBA IN BV - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 27
september 2019, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten
genomen heeft:
Eerste besluit:
De vergadering besluit artikel één van de statuten aan te passen aan de wet van 15 april 2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht, waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen werd opgeheven. Als gevolg hiervan wordt de huidige tekst van artikel één
van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL ÉÉN
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam
“MUGABOUW”.”
Tweede besluit:
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DE STAL WERVIK”.
Als gevolg hiervan zal de hiervoor gewijzigde tekst van artikel één van de statuten voortaan luiden
als volgt:
“ARTIKEL ÉÉN
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam :
“DE STAL WERVIK”.”
Derde besluit:
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van actief en passief
die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met
een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
aan de huidige tekst van artikel drie van de statuten, tussen de tekst “•Het aanleggen, uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
Luik B
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, verkoop, en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.” en
“De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.” van de volgende tekst:
    •  De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, bedrijfsfeesten,
alsook van allerhande evenementen, seminaries, vergaderingen, feesten, bruiloften, recepties,
banketten, lunches, beurzen en tentoonstellingen; inclusief catering. Alsmede het ter beschikking
stellen van alle accomodatie en materiaal hiervoor.
    •  Alle horeca-activiteiten in het algemeen.
    •  Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries,
sportevenementen, teambuildingsessies en soortgelijke evenementen; inclusief catering.
    •  Het opzetten van sportieve en educatieve recreatie ter bevordering van de belangstelling van
kinderen en volwassenen voor het landelijk leven en het organiseren van begeleide sportdagen,
bosklassen en diverse sportevenementen.
    •  De uitbating van één of meerdere eet- en drankgelegenheden, zoals hotels, restaurants, cafés,
bistro’s, ijssalons, snackbars, tavernes, tea-rooms, alsmede dancings, balzalen, vergaderruimtes,
snooker- en biljartzalen.
    •  De uitbating van en het exploiteren van alle feestelijkheden, recepties en ceremonieën.
    •  De uitbating van een traiteurdienst, al dan niet in onderaanneming.
    •  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
    •  De aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken, alcoholische en niet-alcoholische, van
snacks, snoep, tabakswaren, cadeauartikelen, prullaria, kranten en tijdschriften.
    •  Verhuur van feestzalen.
    •  Algemene reiniging van bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, burelen, winkels, feest- en
vergaderzalen, sanitaire ruimtes, appartementsgebouwen, private woningen.
    •  Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging, lappen van ramen, opkuisen bouwafval,
werfopruiming.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
Vierde besluit:
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari van elk jaar om te
eindigen op eenendertig december van elk jaar.
Als gevolg hiervan zal artikel tweeëntwintig van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.”
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
april tweeduizend negentien te verlengen tot eenendertig december tweeduizend twintig.
Vijfde besluit:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur.
Als gevolg hiervan zal de eerste paragraaf van artikel achttien van de statuten voortaan luiden als
volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand juni om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de derde
zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend eenentwintig.
Zesde besluit:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zevende besluit:
In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend euro (20.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
Luik B
het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Negende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam: “DE STAL WERVIK”.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand- en
vloerbekledingen.
• Verbouwingswerken en renovatie van gebouwen.
• Aannemer algemene metsel- en betonwerken.
• Onderneming voor gevelreiniging, al dan niet door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enzovoort.
• Onderneming voor het optrekken van gebouwen (Ruwbouw en onder dak zetten).
• Algemene bouwonderneming.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken.
• Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
• Onderneming voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.
• Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
• Aannemer voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, serres, veranda’
s.
• Aannemer van sloop- en afbraakwerken.
• Aannemer voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
• Aannemer chape- en cementwerken.
• Het grondverzet, graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van (bouw-) terreinen, graven van
grachten, sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet al dan niet met behulp van
explosieven.
• Uitvoeren van bestratings-, drainerings-, riolerings-, beregenings-, klinker-werken en
wegverharding.
• Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen inclusief het plaatsen van poorten, ongeacht hun
materie.
• Plaatsen van sierschoorstenen.
• Binnenhuisinrichting.
• Het leiden en organiseren van (bouw-)werven, werkplaatsen.
• Projectontwikkelaar zowel voor nieuwbouw, als renovatie voor woning-, kantoor-, industrie- en
infrastructuurwerken.
• Bouw van onroerende goederen volgens de formule “sleutel op de deur”.
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden.
• Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met aanleg van groendaken en de
realisatie en onderhoud van groendaken.
• Akker-, bos- en tuinbouw, evenals alle diensten verwant aan deze activiteiten.
• Afvoer en verwerking van tuin- en groenafval.
• Snoeien en vellen van bomen.
• Ongediertebestrijding.
• Aan- en verkoop, import en export, kweken en telen van en klein- en groothandel in zaad- en
pootgoed, (snij-)bloemen en (kamer-)planten, droogbloemen, bomen, teelaarde en humus voor land-,
Luik B
akker-, bos- en tuinbouw.
• Aan- en verkoop, import en export, opslaan en bewaren en klein- en groothandel in alle voeders en
sproei- en meststoffen voor land-, akker-, bos- en tuinbouw.
• Aan- en verkoop, import en export, sorteren, opslaan, bewaren en klein- en groothandel van
groenten en fruit, cultuurteelten.
• Aan- en verkoop, huren en verhuren, van roerende en onroerende goederen, van alle materiële en
immateriële goederen voor land-, akker-, bos- en tuinbouw en hun toebehoren en aanverwante
produkten.
• Aan- en verkoop, import en export, productie, verhuur en klein- en groothandel in bouwmaterialen,
tuinmeubelen, tuinartikelen, tuinmateriaal, tuinmachines, hout, land- en bosbouwvoertuigen (al dan
niet met chauffeur), tuinhuizen, poolhouses, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s en wellnesstoestellen.
• Terbeschikking stellen van opslagruimten en stockeerruimten.
• Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het beheer, het verzamelen, het storten, het
sorteren, het verwerken, het transporteren, het recupereren, het recycleren, de aan - en verkoop, de
in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel van afvalproducten in de meest
ruime zin, zoals er onder meer zijn : bouwpuin, ijzer, plastiek, hout, huisvuil, industrieel afval, afval
van land- of tuinbouw, recycleerbaar afval, wrakken, afval apparaten en toestellen, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
• Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval.
• De teelt , de aan- en verkoop , de in- en uitvoer van alle vee, pluimvee en dieren, zowel groot als
klein.
• Terbeschikkingstelling van paarden voor de paardensport, het geven van rijlessen, het uitbaten van
een manège, het stallen van paarden, verhuren van paarden.
• Het organiseren en verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met
het verschaffen van maaltijden, kortom het uitbaten van een bed en breakfast.
• Onderhoud en herstelling van land-, bos- en tuinbouwmachines en –materiaal.
• Organisatie en onderrichten van cursussen in landschapplanning en landschaparchitectuur,
realisatie van tuinen en onderhoud, bloemen en plantenteelt en bloemsierkunst.
• Organisatie van feesten, seminaries, tentoonstellingen en jachten, zetten van vallen en fokken van
wild, alsmede alle diensten in dit verband.
• Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, handel in en verhuur van
eigen onroerend goed, alsmede van alle zakelijke rechten verbonden aan onroerende goederen.
• Het uitoefenen van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder in vennootschappen.
• Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
• Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, verkoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
• De organisatie en de inrichting van alle studie- en ontspanningsbijeenkomsten, bedrijfsfeesten,
alsook van allerhande evenementen, seminaries, vergaderingen, feesten, bruiloften, recepties,
banketten, lunches, beurzen en tentoonstellingen; inclusief catering. Alsmede het ter beschikking
stellen van alle accomodatie en materiaal hiervoor.
• Alle horeca-activiteiten in het algemeen.
• Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries, sportevenementen,
teambuildingsessies en soortgelijke evenementen; inclusief catering.
• Het opzetten van sportieve en educatieve recreatie ter bevordering van de belangstelling van
kinderen en volwassenen voor het landelijk leven en het organiseren van begeleide sportdagen,
bosklassen en diverse sportevenementen.
• De uitbating van één of meerdere eet- en drankgelegenheden, zoals hotels, restaurants, cafés,
bistro’s, ijssalons, snackbars, tavernes, tea-rooms, alsmede dancings, balzalen, vergaderruimtes,
snooker- en biljartzalen.
• De uitbating van en het exploiteren van alle feestelijkheden, recepties en ceremonieën.
• De uitbating van een traiteurdienst, al dan niet in onderaanneming.
• Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
• De aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken, alcoholische en niet-alcoholische, van snacks,
snoep, tabakswaren, cadeauartikelen, prullaria, kranten en tijdschriften.
• Verhuur van feestzalen.
Luik B
• Algemene reiniging van bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, burelen, winkels, feest- en vergaderzalen,
sanitaire ruimtes, appartementsgebouwen, private woningen.
• Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging, lappen van ramen, opkuisen bouwafval,
werfopruiming.
• Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur-Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire bestuurder:
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire bestuurder:
De heer Nick Muylle, wonende te 8940 Wervik, Klijtstraat 20, is als bestuurder van de vennootschap
statutair benoemd.
De duur van het mandaat van de statutaire bestuurder is onbeperkt.
Bestuursbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en
in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het
voorwerp van de vennootschap.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
Luik B
tegenwerpelijk aan of door derden.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand juni om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen en de eventuele andere uitgegeven effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de
vennootschap.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Vertegenwoordiging op de vergadering:
De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de
andere aandeelhouders of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
Luik B
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wijze van vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-bijzonder verslag van de zaakvoerders inzake de uitbreiding van het doel van de vennootschap met
staat van actief en passief per 30 juni 2019
-gecoördineerde tekst van de statuten.