Ondernemingsnr : 0862481636
Naam
(voluit) : TER BEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat(H) 2
 : 8551 Zwevegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niels DEBAKKER, geassocieerd notaris die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN NIELS
DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10 op 26 april 2021, ter registratie, dat de
aandeelhouders bijeengekomen zijn in buitengewone algemene vergadering en onder meer
volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  negenduizend tweehonderdvierenzestig euro
achtentachtig cent (€ 9.264,88) de geïncorporeerde reserves van  negenduizend
tweehonderdvijfentachtig euro twaalf cent (€ 9.285,12) en de wettelijke reserve van duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€
20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT De vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar
voortaan zal aanvangen op 01 januari van ieder jaar om te eindigen op 31 december van ieder
jaar. VIERDE BESLUIT De vergadering besluit het lopende boekjaar dat een aanvang heeft
genomen op 01 december 2020 en waarvan de afsluitingsdatum voorzien is op 30 november 2021,
wordt verlengd met één maand om te eindigen op 31 december 2021.
VIJFDE BESLUIT:De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op
de derde vrijdag van de maand juni om tien uur en voor de eerstopvolgende maal 17 juni
2022. ZESDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp
doch weliswaar conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: …
Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam « TER BEKE». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het
Luik B
Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft
tot voorwerp : - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende
goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in
leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staand en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; - het
ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in ware stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten; - de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, i ’t kort tussenpersonen
in de handel; - het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog
op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor
eigen rekening of in deelneming met derden; - het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering; - op optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis
het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles voor eigen rekening; - met het oog
hierop deelnemen in industriële en handelsondernemingen die een zelfde, analoog of verwant
voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap bevorderen; - de vorming
en het beheer van roerend patrimonium, daarin begrepen diverse effecten en participaties; - het
nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming
of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische
of buitenlandse.  Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen; - leveren van diensten in de meest ruime zin; - het uitvoeren van alle studies en
onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie,
productontwikkeling, marketing, technoconsult, assistentie management, engineering en consulting,
technisch, organisatorisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, sociaal en juridisch
beheer en advies; - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in ondernemingen;  - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het
huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie
van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; - de publiciteit,
reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken
die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking; - metaalverwerkend bedrijf in de breedste zin van het
woord, en dit zowel in binnen- als buitenland; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, tussenhandel als
makelaar, vertegenwoordiger of commissionair van machines en toebehoren, zowel nieuw als
tweedehands, zowel in het groot als in het klein, en alles wat hiermede verband houdt, en dit zowel in
binnen- als in buitenland, opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard, zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van
aard zouden zijn er de verwezenlijking van de vergemakkelijken, zoals activiteiten van
dienstverlenende aard, marketing, administratie, boekhouding, productiebeheer, en in het algemeen
alle service en begeleiding van ondernemingen, service, levering en alle handel in informatica; - het
optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie; -
systeemanalyse; - het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de
studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van
software; - de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer van alle artikelen, voorwerpen
of materialen onder welke vorm dit ook moge geschieden door haar eigen rekening; -  landbouw,
tuinbouw en veeteelt; - bewerking en veredeling van landbouwproducten voor verdere
commercialisatie; - huren en verhuren, pachten en verpachten van gronden en gebouwen; - alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te doen hebben met deze activiteiten; - het uitbaten
van inrichtingen die in verband staan met recreatie, met hoeve –en plattelandstoerisme, met
Luik B
feesten, met de horeca, met de vrijetijdsbeste-ding; - het uitbaten van een landbouwbedrijf met het
oog op het voortbrengen en verhandelen van landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
de verkoop; - zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen,
van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze, in elke maatschappij,
vennootschap of onderneming welke, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een aan het hare gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp heeft of van aard is op een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of
uit te breiden en dit zowel in België als in de vreemde, de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp
alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en alle verhandeling van roerende, onroerende of
financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet. Het voorwerp
kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten
overstaan van een notaris overeenkomstig de bepalingen terzake van het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. …  Artikel 8. Aard van de aandelen Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register.Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts
één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door
de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden
binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te voorzien. Artikel 11.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 13. Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder Het bestuursorgaan mag het dagelijks
bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks
bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken
van hun bevoegdheid , één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen
toekennen aan bijzonder gevolmachtigden. Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging
opdragen aan één of meer bestuurders. Zij worden “gedelegeerd bestuurder(s)” genoemd. Het
bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar
midden. De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun
bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen
aan bijzonder gevolmachtigden. … TITEL V. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen
bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt,
zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
Luik B
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:- de houder van
aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister, - de rechten
verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene
vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij
het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming
van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij
ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING
INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN AANDEELHOUDER TELT. Artikel 25.- ALGEMENE
BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.  … Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING. Indien
Luik B
geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het
bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de
enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen
door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in
een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan 10.000,00 euro. … Artikel 33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder
oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden
niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige
aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige
aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene
vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf
betreft. … ZEVENDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - de Naamloze Vennootschap LIGHT HOUSE
CONSULTING, met zetel te 8551 Heestert, Kloosterstraat 2, ondernemingsnummer 0477.406.284,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer TALPE Joseph,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.  Haar mandaat is onbezoldigd. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. ACHTSTE BESLUITDe algemene vergadering
verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8551 Heestert, Kloosterstraat 2. NEGENDE
BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de
uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde
besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering
beslist volmacht te verlenen aan: Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584,
vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen
te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties
waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD : expeditie van de akte dd 26/10/2021, met gecoördineerde
tekst der statuten.
Notaris Niels Debakker, met standplaats te Anzegem.