Ondernemingsnummer :
0627630877
Benaming :
(voluit) :
CITYDEPOT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Scheepvaartkaai 11
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel, vennoot van
“Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 25 juni 2019, blijkt
dat:
…/…
-* Voorafgaande verslagen *-
De Raad van bestuur heeft op 17 juni 2019 een verslag opgemaakt over de afschaffing van soorten
aandelen, in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.
Een exemplaar van dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
-* Beraadslaging en besluiten *-
Vervolgens neemt de verschijner achtereenvolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
Na kennis genomen te hebben van boven vermeld verslag opgesteld door de raad van bestuur,
beslist de vergadering de bestaande soorten van aandelen af te schaffen.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeven miljoen driehonderdduizend
euro (€ 7.300.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van eenenzestig duizend vijf
honderd euro (€ 61.500,00) naar zeven miljoen drie honderd eenenzestig duizend vijf honderd euro
(€ 7.361.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door verhoging van de fractiewaarde van
de bestaande aandelen.
Dit bedrag zal bij de inschrijving worden volgestort ten belope van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00)
in contanten. Het saldo blijft verschuldigd.
…/…
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het artikel negentien van de statuten te wijzigen betreffende de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap, zodat de vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd
zal zijn jegens derden door twee bestuurders, samen handelend.
Dienvolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 19 van de statuten aan te passen zoals
hierna vermeld in het vierde besluit en dit met eenparigheid.
VIERDE besluit
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de drie voorgaande
besluiten:
- het eerste en tweede lid van artikel 5: kapitaal, zullen als volgt luiden:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen drie honderd eenenzestig
duizend vijf honderd euro (€ 7.361.500,00).
- het artikel 6 zal voortaan het volgende bepalen:
“Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 18.213.006 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam. Ieder aandeel geeft recht op één stem en
vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap.”
Luik B
- het tweede lid van artikel 12 zal worden verwijderd;
- het artikel 14 zal voortaan het volgende bepalen:
“De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
in jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten mits de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de
achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, één van zijn collega's machtigen om hem op
een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.”
- het eerste lid van artikel 19 zal als volgt luiden:
“De vennootschap wordt jegens derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.”
…/…
Vijfde BESLUIT.
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met de mogelijkheid hen over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Anne-Catherine Guiot en/of elke andere
medewerker van notariskantoor “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, afzonderlijk optredende,
voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht, verslag en bijgewerkte tekst der statuten
(Getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris