Ondernemingsnr : 0448244324
Naam
(voluit) : EUROFIBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille 189
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 3
december 2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "EUROFIBA", gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Hille 189, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0448.244.324;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Wijziging van het totaal aantal aandelen van zevenhonderdvijftig (750) aandelen naar
duizendvijfhonderd (1.500) aandelen door vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor
twee (2).
1.2. Beslissing tot aanpassing van het artikel 5 van de statuten, als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
2. Wijziging van artikel 9 van de statuten in verband met de overdracht van aandelen van de
vennootschap, door integrale vervanging van het desbetreffend artikel, als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”.
3. Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, door integrale
vervanging van artikel 11 van de statuten, als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van alle bestuurders betreffende
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend
euro (100.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden,
zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
4. Wijziging van artikel 18 van de statuten, als volgt:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij twee/derde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.”.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan voormelde
beslissingen door aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EUROFIBA”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, doorvoer, consignatie, in- en uitvoer van hout en
houtproducten, meubelen, voedergewassen, bietenpulp, alle landbouwproducten, levende dieren,
planten, groenten en fruit, vis, vlees, dranken, katoen, textiel, verpakkingsproducten, machines en
materieel, rollend materieel, glasproducten, metalen en ertsen, vloeibare stoffen… kortom van alle
afgewerkte en niet afgewerkte producten.
Aan-, verkoop en verhuur van rollend materieel.
Vervoer van goederen over de weg en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Tussenpersoon in de handel. Commissionair.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobiliaire operaties of
ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruil, expertise,
verwezenlijking, waardegeving, creatie, studies, coördinatie, bouw, onteigening, verandering,
versiering, inrichting en uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle
onroerende goederen alsook de promotie onder welke vorm ook, op onroerend vlak, in België en in
het buitenland.
Stukadoorswerken; plaatsen van chape, gips en staffweren, timmer- of schrijnwerk voor gebouwen;
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; leggen van parketvloeren en alle andere
houten bedekkingen van muren en vloeren; plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen; glaswerken die
voortvloeien uit de geleverde schrijnwerken; plaatsen van thermische isolatie; optreden als
bouwpromotor.
Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en het uitoefenen van
toezicht op en de coördinatie van deze werkzaamheden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichting, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendvijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van alle bestuurders betreffende
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend
euro (100.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden,
zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Volmacht aan de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0876.286.023, evenals aan haar bestuurders, bedienden en aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog op de wijziging
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
7.1. Beslissing tot ontslag van volgende bestuurders, met ingang vanaf 3 december 2024:
- de besloten vennootschap “KAMA”, gevestigd te 9800 Deinze, Heerdweg 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0818.430.273, vast
vertegenwoordigd door de heer Creëlle Marnix, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 58;
- mevrouw Oyaert Katrien, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 58;
7.2. Beslissing tot benoeming van volgende (niet-statutaire) bestuurders voor onbepaalde duur, met
ingang vanaf 3 december 2024:
- de besloten vennootschap “ZOEBRA”, gevestigd te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg
131/A, met ondernemingsnummer                                           
1016.952.750, vast vertegenwoordigd door de heer Creëlle Bram André Hilaire, wonende te 8720
Dentergem, Markegemsesteenweg 131/A;
- de besloten vennootschap “SIEMO”, gevestigd te 8750 Wingene, Hille 189, met
ondernemingsnummer 1016.952.849, vast vertegenwoordigd door mevrouw Creëlle Ellen Lena
Martha, wonende te 8700 Tielt, Kroonstraat 2.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.