Ondernemingsnr : 0895845676
Naam
(voluit) : VRANKEN-RUTTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Warande 19
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 19
december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VRANKEN-RUTTEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, De Warande 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0895.845.676.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam " VRANKEN-RUTTEN ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap stelt zich tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden:
•      De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
•      Loodgieterwerk:
•      De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale
verwarming: buizen, pijpen. fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort;
•      De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
•      Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
•      De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
•      De vervaardiging van koeltoonbanken;
•      De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
•      De vervaardiging van warmtewisselaars;
•      De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
•      De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en
droogtoestellen;
•      Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen. enzovoort;
•      Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
•      Niet-gespecialiseerde groothandel;
•      De vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de
klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik;
•      De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
•      Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
•      Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
•      Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
(generatoraggregaten);
•      Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
•      Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
•      De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische
energie;
•      Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen:
•      Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
•      Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
•      Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
•      Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
•      De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
•      De groothandel in audio- en videoapparaten;
•      De groothandel in verlichtingsapparatuur;
•      De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
•      De groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
•      De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
•      De groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen
daarvan;
•      De groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
•      De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
•      De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
•      De reparatie van consumentenelektronica;
•      De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële.
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, en dit zowel in België als in het buitenland.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen
en uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vijfde besluit
1. De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap:
A/ De heer Rutten Robert Maurits, geboren te Oostham op 25 september 1942, wonende te 3945
Ham, Dennenstraat 26;
B/ De heer Vranken Walter. 
2. De algemene vergadering besluit eveneens mijnheer Vranken Walter, voornoemd onmiddellijk na
zijn ontslag als zaakvoerder te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham, De
Warande 19.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten