Ondernemingsnummer :
0471448803
Benaming :
(voluit) :
CONSCIENCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
O.-L.-Vrouwestraat(Kor) 40
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 22 maart 2018 voor meester Bruno MOERMAN, te Kortrijk (eerste
kanton), vennoot van de BVBA “B&B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te Kortrijk,
Louis Verweestraat 6, dat de vennoten de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: Doel
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het doel van
de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2017.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling
Kortrijk.
De vergadering besluit de huidige doelomschrijving van de vennootschap te schrappen en te
vervangen door:
“a) Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot aankopen, opschikken,
uitrusten, in opstal geven, valoriseren, bouwen, uitbaten, renoveren, verkavelen, huren en verhuren,
doen bouwen of verbouwen, de promotie en het makelen in onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld, evenals alle welkdanig onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing.
b) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar;
c) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven,
te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle
soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm
in Belgisch of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
d) Groot- en kleinhandel, import en export van antiquiteiten, schilderijen, gravuren, souveniers, oude
kleren, tweede handse goederen en oude boeken.
e) Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
f) Het huren, verhuren en onderverhuren van rollend materieel.
g) Het kopen en verkopen van oldtimers.
De handel in motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in
overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle.
h) De verkoop van voertuigonderdelen en toebehoren zonder montage die de werking van het
voertuig rechtstreeks beïnvloedt.
i) Het uitvoeren van volgende specifieke onderhoudswerkzaamheden van rollend materieel:
- het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen;
Luik B
- het vervangen van de ruiten of ruitenwissers;
- het reinigen;
- het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten;
j) De werken die noodzakelijk zijn bij het takelen van voertuigen, bergen of de hulpverlening
onderweg of ten huize van de klant.
k) het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van
projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle burgelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die dit doel vergemakkelijken.”.
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen
als vervuld aanziet.
TWEEDE BESLUIT: Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee te bepalen.
De vergadering besluit Mevrouw Carla Vancaeneghem, wonende te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-
Vrouwestraat 40 en mevrouw Lana Hemelaere, wonende te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwestraat
40 te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode eindigend bij de
jaarvergadering van 2023.
...
DERDE BESLUIT: Statutenwijzigingen
a) De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:
Artikel 4
De vergadering besluit de tekst van artikel 4 van de statuten te schrappen en deze te vervangen door
volgende tekst:
“a) Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot aankopen, opschikken,
uitrusten, in opstal geven, valoriseren, bouwen, uitbaten, renoveren, verkavelen, huren en verhuren,
doen bouwen of verbouwen, de promotie en het makelen in onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld, evenals alle welkdanig onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing.
b) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar;
c) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven,
te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle
soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm
in Belgisch of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
d) Groot -en kleinhandel, import en export van antiquiteiten, schilderijen, gravuren, souveniers, oude
kleren, tweede handse goederen en oude boeken.
e) Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
f) Het huren, verhuren en onderverhuren van rollend materieel.
g) Het kopen en verkopen van oldtimers.
De handel in motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in
overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle.
h) De verkoop van voertuigonderdelen en toebehoren zonder montage die de werking van het
Luik B
voertuig rechtstreeks beïnvloedt.
i) Het uitvoeren van volgende specifieke onderhoudswerkzaamheden van rollend materieel:
- het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen;
- het vervangen van de ruiten of ruitenwissers;
- het reinigen;
- het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten;
j) De werken die noodzakelijk zijn bij het takelen van voertuigen, bergen of de hulpverlening
onderweg of ten huize van de klant.
k) het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van
projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle burgelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die dit doel vergemakkelijken.”
b) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met diverse wetswijzigingen:
1) Artikel 15
De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 15 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 15: oproeping, beraadslaging, vorm
1) Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door
middel van een aankondiging die wordt geplaatst ten minste 15 dagen voor de vergadering in het
Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad. De aankondiging in een nationaal verspreid
blad is niet vereist voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en
het uur aangeduid in de statuten met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de
jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval het verslag van de commissaris en de
stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval de commissaris.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze
mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel
te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden
volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.
 
2) Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
Luik B
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding;
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van bestuur.
3) Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke
beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.”
 
2) Artikel 20
De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 20: ontbinding
A. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap geschiedt overeenkomstig artikel 181 van het
Wetboek van vennootschappen.
B. Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen zijn een ontbinding en
vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1) Er is geen vereffenaar aangeduid;
2) Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3) Alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een
externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze
terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.”
3) Artikel 21
    1.  vergadering besluit artikel 21 van de statuten aan te passen door vervanging van de zin “De
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank
van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.” door volgende tekst “De vereffenaar(s) zal/zullen
pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel is bevestigd. De vennootschap kan zelf één of meer vereffenaars voordragen of
alternatieve kandidaat-vereffenaars in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de
Luik B
vereffenaar niet zou gehomologeerd worden door de voorzitter van de rechtbank.”.
VIERDE BESLUIT…
VIJFDE BESLUIT…
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADFISC” met zetel te
Roeselare, Kwadestraat 20C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Bruno Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 22 maart 2018 en de gecoördineerde tekst van de statuten.