Ondernemingsnr : 0474529245
Naam
(voluit) : HOTEL GLENMORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Gentweg 27
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "Hotel Glenmore”, met zetel te 9880 Aalter, Oude Gentweg 27,
gehouden voor notaris Elisabeth LOMMEE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, verkort SCRIPTUM, met
zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 5 december 2023, eerstdaags te registreren, dat
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist om volgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden:
- Voornoemde NV Pelikaan vast vertegenwoordigd door de heer Deceunick Philip.
- Voornoemde NV Q4 vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Emile.
Er zal hen décharge verleent worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
De vergadering beslist om volgende bestuurders aan te stellen voor een periode van zes jaar tot de
algemene vergadering van 2029.
- Voornoemde NV Pelikaan vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Philip.
- Voornoemde NV Q4 vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Emile.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Derde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap, met ingang van heden, te wijzigen naar
“Perruche”.
De statuten worden in die zin aangepast
Vierde besluit
De vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te
verhogen van TWEEHONDERDVIJFTIG (250) naar DUIZEND (1.000) door voor iedere bestaand
aandelen VIER (4) nieuwe aandelen toe te kennen.
Bijgevolg bedraagt het nieuw aantal aandelen DUIZEND (1.000) aandelen, die ieder één duizendste
van het vermogen vertegenwoordigen.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
De aandelenstructuur van de vennootschap ziet er dus thans als volgt
uit:
de naamloze vennootschap PELIKAAN, voornoemd, DUIZEND (1.000) aandelen.
Vijfde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van 28 november
2023 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
De vergadering formuleert geen bemerkingen op het verslag.
Zesde besluit
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp
    1.  – de uitbating van alle welkdanige horeca-activiteiten, ondermeer van een hotel,
logementshuis, restaurant, brasserie en/of taveirne en alles wat ermee rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft;
- Het inrichten van seminaries, lichaamsverzorging, sauna, dit alles in de breedste zin;
En dit als hoofdactiviteit;
2.a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2.b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van rnanagementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur in vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard alsook artistiek, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel, alsook van kunst met inbegrip van
verhuur en verkoop van kunst.
De analyse van bedrijfsproblemen in verband met in te voeren managementsysternen, sturingen en
strategieën. Het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen en seminaries met betrekking
tot organisatie, automatisering, engineering, human resources, software en informatica.
Het verlenen van diensten alsook het optreden als tussenpersoon (bemiddeling, makelaar en dies
meer) in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder
meer op het vlak van automatisering, advies, engineering, architectuur, kunst, administratie,
management, bedrijfsorganisatie (bedrijfsbeheer en bedrijfsbeleid), human resources, informatica en
processturing.
Het deelnemen aan het bestuur (leiden, besturen en controleren) van vennootschappen en
ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen van
welke aard ook.
Het bestuderen van diverse problemen in verband met het uitwerken van projecten van alle aard, de
eventuele uitvoering van deze projecten onder eigen of in medebeheer en het ter beschikking stellen
van goederen en personeel tegen vergoeding.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde herstellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, zowel in eigen naam dan we1 als tussenpersoon onder welke
vorm ook, van alle goederen die in de handel zijn.
De aan- en verkoop, het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende
waarden en bezittingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan wel als
tussenpersoon in de mate door de wet toegelaten.
Het verstrekken van leningen aan derden, onder welke vorm ook, in de mate door de wet toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aange- gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactiviteiten zoals deze omschreven zijn in
het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Deze opsomming is alleen beschrijvend en niet beperkend; het voorwerp van de vennootschap
omvat alles wat enigszins daarmede verband houdt en dit in de meest uitgebreide zin. De
vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.”
Zevende besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in artikel 9, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
“De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder
levende, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom, en
vruchtgebruik dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van ten minste
drie/vierden van het kapitaal, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgemaakt
1/ aan een aandeelhouder.
2/ aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater.
3/ aan voor- of nazaten in rechte lijn.
Alle andere afstanden onder levende en overdrachten wegens overlijden zullen aan hogerbedoelde
toestemming onderworpen zijn.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep
en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is het recht van
voorkeur van toepassing.
In dit geval zal de koopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op dag van overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld overeenkomstig
de modaliteiten hierna omschreven.
In geval van overdracht van aandelen wegens overlijden, moeten de begunstigde erfgerechtigden,
die niet van rechtswege aandeelhouders worden, binnen de zes maand van het overlijden en bij
aangetekend schrijven aan de bestuurders gericht, hun aanvaarding als aandeelhouder vragen.
Bij gebrek aan aanvaarding ontstaat voor de erfgerechtigde het recht van afkoop van zijn aandelen te
eisen, en voor de aandeelhouders, of gebeurlijk voor de vennootschap zelf, het recht op aankoop
van deze aandelen.
Dit recht op aankoop ontstaat ook voor de aandeelhouders of gebeurlijk de vennootschap, indien de
erfgerechtigde zijn aanvaarding als aandeelhouders niet in de vereiste vorm en binnen de gezegde
termijn heeft aangevraagd.
De uitoefening van deze rechten zal, behoudens andersluidend akkoord van partijen, aan volgende
voorwaarden en modaliteiten zijn onderworpen
1/ Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door een deskundige,
aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de
vennootschap valt, en dit op verzoek van de meest gerede partij.
2/ Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aangetekende aanvraag van de erfgerechtigde tot
afkoop van zijn aandelen, zal de aldus berekende afkoopprijs door de zaakvoering aan elke
aandeelhouders en aan de belanghebbende erfgerechtigde, bij aangetekend schrijven worden
betekend.
3/ Het recht van aankoop zal moeten uitgeoefend worden door de aandeelhouders, op straffe van
verval, binnen de drie maand na de betekening van de afkoopprijs der aandelen voorzien onder
nummer 2 hiervoren.
De uitoefening van dit recht door de aandeelhouders zal geschieden bij ter post aangetekend
schrijven, aan de zaakvoering gericht, houdend vermelding van het aantal aandelen dat de
aandeelhouder wenst aan te kopen.
Het recht van afkoop zal door elke aandeelhouder kunnen worden uitgeoefend naar verhouding van
het aantal door hem bezeten aandelen met betrekking tot het totaal van de aandelen behorend
gezamenlijk aan de aandeelhouders welke het afkooprecht uitoefenen.
De verdeling van de aandelen geschiedt door bemiddeling van de zaakvoering, en met gehele titels,
de gefractioneerde aandelen dienen aan de aankopers bij lottrekking te worden toegewezen.
4/ Indien, na drie maand der betekening van de af koopprijs, al de aan te kopen aandelen niet het
voorwerp uitmaken van aankoopverbintenissen vanwege de aandeelhouders, zal de vennootschap
zelf, gedurende de volgende maand, het recht hebben de niet aangekochte aandelen op basis van
de betekende afkoopprijs te verwerven, bij beslissing van de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid van stemmen.
5/ Afkoop van de aandelen van een erfgerechtigde zal alleen zijn verwezenlijkt, en de
eigendomsoverdracht zal alleen plaats grijpen, wanneer al zijn aandelen het voorwerp van
verbintenissen tot aankoop vanwege de aandeelhouders of de vennootschap uitmaken.
6/ Zodra de afkoop van al de over te nemen aandelen verwezenlijkt is, zal de zaakvoering ervan
kennis geven, bij aangetekend schrijven aan de belanghebbende erfgerechtigde en aan al de
aandeelhouders. Dit schrijven zal tevens de datum en uur aanduiden op dewelke de dag en
naamtekening van de melding van overdracht der aangekochte aandelen zal plaats hebben in de
zetel van de vennootschap, binnen de dertig dagen der kennisgeving van de afkoop.
7/ De afkoopprijs is eisbaar bij ondertekening van de melding van overdracht in het register van de
aandeelhouders. Moest de prijs, per koper, hoger belopen dan TWEEDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 2.500,00), dan zal het saldo eisbaar zijn in vier gelijke semestriële afkortingen.
Op de koopprijs zal rente worden vergoed aan de wettelijke rentevoet, vanaf het einde van het
boekjaar waarvan de balans heeft gediend tot berekening van de afkoopprijs, tot aan de betaling.
De aandelen zijn niet vatbaar voor afstand of overdracht zolang de koopprijs en de rente niet volledig
gekweten zijn.
8/ Indien, binnen de vier maand na de betekening van de afkoopprijs, voorzien onder nummer 2/
hiervoren, de afkoop niet is geschied van al zijn aandelen, zal de niet als aandeelhouder
aangenomen erfgerechtigde die de afkoop van zijn aandelen heeft gevraagd, de vervroegde
ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
9/ In geval een erfgerechtigde binnen de zes maand na het overlijden van een aandeelhouder, zijn
aanvaarding niet heeft gevraagd, of in geval, na weigering van deze aanvaarding, de erfgerechtigde
de afkoop van zijn aandelen niet heeft geëist, dan zullen de aandeelhouders of de vennootschap,
van rechtswege de aandelen van de bedoelde erfgerechtigde kunnen aankopen op basis van de prijs
berekend zoals voorzien onder nummer 1/ hiervoren.”
Achtste besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de laatste vrijdag van de maand maart om 10 uur.
Negende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij werd opgericht met als benaming “Hotel Glenmore” en draagt thans de naam “Perruche”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    1.  – de uitbating van alle welkdanige horeca-activiteiten, ondermeer van een hotel,
logementshuis, restaurant, brasserie en/of taveirne en alles wat ermee rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft;
- Het inrichten van seminaries, lichaamsverzorging, sauna, dit alles in de breedste zin;
En dit als hoofdactiviteit;
2.a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2.b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van rnanagementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen
en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur in vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard alsook artistiek, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel, alsook van kunst met inbegrip van
verhuur en verkoop van kunst.
De analyse van bedrijfsproblemen in verband met in te voeren manage-mentsysternen, sturingen en
strategieën. Het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen en seminaries met betrekking
tot organisatie, automatisering, engineering, human resources, software en informatica.
Het verlenen van diensten alsook het optreden als tussenpersoon (bemiddeling, makelaar en dies
meer) in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder
meer op het vlak van automatisering, advies, engineering, architectuur, kunst, administratie,
management, bedrijfsorganisatie (bedrijfsbeheer en bedrijfsbeleid), human resources, informatica en
processturing.
Het deelnemen aan het bestuur (leiden, besturen en controleren) van vennootschappen en
ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen van
welke aard ook.
Het bestuderen van diverse problemen in verband met het uitwerken van projecten van alle aard, de
eventuele uitvoering van deze projecten onder eigen of in medebeheer en het ter beschikking stellen
van goederen en personeel tegen vergoeding.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde herstellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, zowel in eigen naam dan we1 als tussenpersoon onder welke
vorm ook, van alle goederen die in de handel zijn.
De aan- en verkoop, het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende
waarden en bezittingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan wel als
tussenpersoon in de mate door de wet toegelaten.
Het verstrekken van leningen aan derden, onder welke vorm ook, in de mate door de wet toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aange- gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactiviteiten zoals deze omschreven zijn in
het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Deze opsomming is alleen beschrijvend en niet beperkend; het voorwerp van de vennootschap
omvat alles wat enigszins daarmede verband houdt en dit in de meest uitgebreide zin. De
vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 1.000, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
….
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    1.  de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de tien
kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of een gedelegeerd
bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt de oproepingstermijn herleid tot twee volle
dagen vóór de vergadering en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in
de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Beraadslaging en besluitvorming
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buiten¬land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
bestuurders gezamenlijk optredend ofwel door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur & vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of
gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
….
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
daaraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
….
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMEE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift der akte dd. 5 december 203;
- gecoördineerde statuten.