Ondernemingsnr : 0860254396
Naam
(voluit) : KOEN DE STAERCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanunnik Maesstraat(Kor) 4
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 7 januari 2022 voor Meester Baudouin MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen”
met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de algemene vergadering van “KOEN DE
STAERCKE” de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap…
 
VIERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Koen De Staercke”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.   het verlenen van diensten op het gebied van organisatie, informatisering en opleiding, evenals
het verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
Luik B
organisatie (Management Consulting), zowel in België als in het buitenland;
    2.  Het commercialiseren van dranken, zowel in België als internationaal, zijnde het ontwikkelen,
het produceren, het importeren en het exporteren van dranken, het verdelen, het verkopen en het
vermarkten van die dranken.
De vennootschap zal daartoe elke samenwerkgingsovereenkomst mogen afsluiten die door de
toepasselijke wetten en gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn.
In bijkomende orde heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp :
    1.  alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en
uitbreiding van een roeren en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot aankopen, opschikken,
uitrusten, in opstal nemen of in opstal geven, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
    1.  Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar.
    2.  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of anderen middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden. De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur...
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 30 aandelen uitgegeven…
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Zij worden statutair benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt bevestigd als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Koen DE STAERCKE,
voormeld, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder de heer
Koen DE STAERCKE, duidt deze zijn echtgenote Mevrouw HAERYNCK Sophie Marie,…,  aan als
statutair bestuurder, zonder beperking van duur, met ingang van de datum van hetzij overlijden,
hetzij ontslag of bestendige onbekwaamheid.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste december om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar…
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling...
Artikel 25. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld…
 
VIJFDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Kanunnik
Maesstraat 4...
 
ZEVENDE BESLUIT: volmachten
…b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BV Alaska te Kortrijk, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-
stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te
ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 7 januari 2022 en de gecoördineerde statuten.