N° d'entreprise :
0716802977
Dénomination :
(en entier) :
AP Solutions
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Banterley 69
1471 Genappe
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 28
décembre 2018, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à
responsabilité limitée « AP SOLUTIONS », ayant son siège social à 1471 Genappe, rue Banterley
69, a pris les résolutions suivantes :
I. L’assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-cinq
euros (€ 125,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à dix-huit mille sept cent
vingt-cinq euros (€ 18.725,00) par apport en espèces, par la création de 125 parts sociales nouvelles
sans désignation de valeur nominale entièrement libérées, identiques aux parts sociales existantes
jouissant des mêmes droits et des mêmes avantages que les parts sociales existantes.
Émission de 125 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale entièrement libérées,
identiques aux parts sociales existantes jouissant des mêmes droits et des mêmes avantages que
les parts sociales existantes,
Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au prix d’un euro (1,00 €), soit au total cent
vingt-cinq euros (125 €) montant majoré d’une prime d’émission de deux cent quatre euros (€
204,00) par part sociale.
Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices à compter de ce jour.
La différence entre le montant de la souscription, soit vingt-cinq mille six cent vingt-cinq euros (€
25.625,00) et la valeur de l’augmentation de capital, soit cent vingt-cinq euros (€ 125,00), s’élève à
vingt-cinq mille cinq cents euros (€ 25.500,00) et constitue la prime d’émission et sera affectée à un
compte spécial « prime d’émission ».
II. En application de l'article 309 du code des sociétés, l’assemblée générale a décidé que la
souscription à l'augmentation de capital décidée en vertu de la résolution qui précède sera
intégralement offerte par préférence aux associés actuels.
Les associés actuels, Monsieur Pierre COLLARD et la SARL « APYSCOR », ayant son siège à 4959
Bascharage (Grand-Duché du Luxembourg), Op Zaemer, 54, immatriculée au registre de commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185029, numéro d’entreprise bis 0669.616.932;
constituée suivant acte reçu par le notaire Franck Molitor, à Luxembourg, le 10 février 2014, publié
au Mémorial du 12 mars 2014 sous le numéro 30736, représentée par son gérant Monsieur
Alexandre DEWULF, ont déclaré renoncer purement et simplement et de manière expresse et
irrévocable à leur droit de souscription à la dite augmentation de capital réservant le bénéfice de la
dite augmentation de capital aux souscripteurs ci-après dénommés :
1. Monsieur GIGOT Jean, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Théophile Vander Elst 161.
2. Monsieur VEREECKEN Pierre, domicilié à 1070 Anderlecht, Avenue Nellie Melba 17.
3. Madame LAFOSSE Aurore, domiciliée à 1380 Lasne, Rue à Fossant 18.
4. Monsieur ZIRAK Christophe, domicilié à 1800 Vilvoorde, Eikendallaan 142.
Ils ont déclaré ensuite souscrire les 125 parts sociales nouvelles de la société et les libérer
intégralement en ce compris la prime d’émission de manière suivante :
- Monsieur GIGOT Jean a souscrit cinquante (50) parts sociales ;
Monsieur VEREECKEN Pierre souscrit vingt-cinq (25) parts sociales ;
Madame LAFOSSE Aurore souscrit vingt-cinq (25) parts sociales
Volet B
Monsieur ZIRAK Christophe souscrit vingt-cinq (25) parts sociales
En conséquence, l’assemblée générale a constaté que la dite augmentation de capital a été
intégralement souscrite en espèces, les parts sociales libérées intégralement et que dès lors la
somme de vingt-cinq mille six cent vingt-cinq euros (€ 25.625,00) a été versée le 27 décembre 2018
au compte spécial numéro BE21 3631 8315 1703, ouvert au nom de la société auprès de la banque
ING.
En conséquence la somme de vingt-cinq mille six cent vingt-cinq euros (€ 25.625,00) est à la
disposition de la société.
Le Notaire soussigné a déclaré que Monsieur le Président lui avait remis une attestation bancaire
justifiant de la réalité de ce dépôt.
Compte tenu de l’entrée dans la société de quatre nouveaux associés, l’assemblée se compose
maintenant de six associés lesquels ont pris les résolutions suivantes :
III. L’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de vingt-cinq mille cinq cents euros (€
25.500,00) pour le porter de dix-huit mille six cent vingt-cinq euros (€ 18.625,00) à quarante-quatre
mille deux cent vingt-cinq euros (€ 44.225,00) sans création de titres nouveaux mais par voie d’
incorporation du compte « Prime d’émission » d’un montant de vingt-cinq mille cinq cents euros (€
25.500,00) au capital social.
IV. L’assemblée a décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les
dispositions qui précèdent.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 6 des statuts pour le remplacer
par le texte suivant :
ARTICLE 6 - CAPITAL
Le capital social est fixé à quarante-quatre mille deux cent vingt-cinq euros (€ 44.225,00). II est
divisé en 18.725 parts sans valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille sept cent vingt
cinquième (1/18.725e) de l'avoir social.
V. L’assemblée a donné tous pouvoirs aux gérants en vue de la réalisation des dispositions qui
précèdent et notamment en vue de procéder à la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx.
 
Dépôt simultané :
- d’une expédition du procès-verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.