N' d'entreprise : 0876 107 364
Nom
Centre Hospitalier de Wallonie Picarde	(en entier) :
CHwapi	(en abrégé)
Forme légale . Association sant but lucratif
Avenue Delmée 9 à 7500 Tournai	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission et nomination Administratrice - réviseur
Ce vendredi 13 décembre 2024, à 12h30, l'Assemblée générale du Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
s'est réunie à Tournai sous la présidence de Michel GUERIN.
( ... )
1.Modification apportée à la composition de l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale acte la démission de Valérie SOLEIL de son mandat de membre de l'Assemblée
Générale.
En application de l'article 7 des statuts, l'un des deux partenaires gestionnaires de l'hôpital, l'A.S.B.L.
Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde informe le CHwapi de la désignation de Victoria
DERUMIER pour remplacer Valérie SOLEIL à l'Assemblée Générale.
La représentation de l'A.S.B.L. Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde à l'Assemblée Générale
du CHwapi est donc adaptée de la manière suivante :
Démissionne de son mandat Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde de membre de
l'Assemblée Générale du CHwapi : Valérie SOLEIL, domiciliée rue Dieu des Monts, 41 à 7911 Frasnes-Lez-
Anvaing.
L'A.S.B.L. Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde présente comme nouveau membre de
l'Assemblée Générale du CHwapi : Victoria DERUMIER, domiciliée avenue de la couronne 231 à 1050
Ixelles.
Décision : l'Assemblée générale prend acte de ces décisions qui entraineront sa recomposition immédiate.
La nouvelle composition de l'Assemblée Générale est donc la suivante :
CHOQUET Sébastien
DECALUWE Xavier
DELMARQUETTE Gérard
DERUMIER Victoria
DIEU Richard
DUHAYON Jacques
DUMORTIER Armel
FAVIER Jean-Paul
FIEVEZ Agnès
GENBAUFFE Jean-Marie
GENBAUFFE Jean-Pierre,
GUERIN Michel,
HOMERIN Jean
LECLERCQ François
LEFEBVRE Grégoire
LIENARD Laetitia
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des liers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention à )
MERELLE Marie
MEURIS Philippe
RIGAUT Christine
SENELLE Paul-Valéry
URBAIN Michel
VAN WYMERSCH Anne
VANNESTE Jean-Luc
VERACHTERT Valentine
Cette Assemblée Générale est à présent installée.
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2.Modifications apportée à la composition du Conseil d'Administration
Démissionne de son mandat d'Administratrice du CHwapi à la date du 30 septembre 2024 en application
de l'article 18§3 des statuts : Valérie SOLEIL, domiciliée rue Dieu des Monts, 41 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing
Décision : en application de l'article 18§1er des statuts, sur proposition de l'A.S.B.L. Maison de la
Solidarité de Mons-Wallonie Picarde, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de désigner comme nouvelle
Administratrice, à dater du 13 décembre 2024, la personne suivante : Victoria DERUMIER, domiciliée avenue
de la couronne 231 à 1050 Ixelles.
En application de l'article 19 des statuts, cet Administrateur achève le mandat de celui qu'elle remplace,
mandat qui se termine le 30 juin 2030.
La composition du Conseil d'Administration est donc la suivante :
CHOQUET Sébastien
DECALUWE Xavier
DERUMIER Victoria
DUMORTIER Armel
FIEVEZ Agnès
GENBAUFFE Jean-Pierre, , v .- Prés
GUERIN Michel, Président
HOMERIN Jean
LECLERCQ François
LIENARD Laetitia
MEURIS Philippe
RIGAUT Christine
SENELLE Paul-Valéry
VAN WYMERSCH Anne
VANNESTE Jean-Luc
VERACHTERT Valentine
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5.Désignation du Réviseur d'entreprise pour les exercices 2025-2026-2027
L'attribution du mandat de contrôle des comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027 a fait l'objet d'une
procédure de marchés publics (procédure négociée sans publication préalable).
Au terme de celle-ci, le Conseil d'Administration propose d'attribuer le marché « Réviseur d'entreprises
pour les exercices comptables 2025 à 2027» à l'entreprise ayant remis l'offre régulière économiquement la
plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix) ( ... )
Le Conseil d'entreprise a délibéré favorablement au sujet de cette désignation conformément aux
dispositions de l'article 3:88 du Code des sociétés et des associations.
Les honoraires accordés correspondent au montant des honoraires du réviseur pris en charge par la sous
partie B4 du B.M.F. du CHwapi.
Décision : l'Assemblée générale décide à l'unanimité, sur proposition du Conseil d'Administration et après
accord du Conseil d'entreprise, de désigner la S.R.L. CALLENS VANDELANOTTE & THEUNISSEN, avenue
de Tervueren 313 - 1150 Bruxelles (siège social : Jan Van Rijswijcklaan, 10 à 2018 Antwerpen), nºT.V.A. BE
0427.897.088, pour exercer le mandat de commissaire-réviseur de l'A.S.B.L. Centre Hospitalier de Wallonie
Picarde pour les exercices comptables 2025, 2026 et 2027. La société désigne Cécile Theunissen comme
représentant permanent auprès de l'A.S.B.L. CHwapi.
Le compte-rendu relatif aux décisions des points 1, 2 et 5 de l'ordre du jour est rédigé et lu en séance. Il
est approuvé par les membres de l'Assemblée générale à l'unanimité.
Le Directeur général, Didier DELVAL, est chargé de faire procéder aux publications légales découlant de
ces décisions.
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Pour extraits conformes,
Michel GUERIN
Didier DELVAL
Directeur général
Président
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention » )