Ondernemingsnr : 0763523622
Naam
(voluit) : SLH Films
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 16
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, notaris te Sint-
Niklaas, op 31 januari 2025, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “SLH FILMS”, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Schrapping van artikel 9bis van de statuten.
De algemene vergadering besluit om het huidig artikel 9bis van de statuten, met betrekking tot het
uittredingsrecht van de oprichters van de vennootschap te schrappen
2. Wijziging artikel 10 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen opgenomen het huidig artikel 10 van de statuten
te schrappen, en te vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van de duur en die,
indien benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebreke van een bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”.
3. Wijziging artikel 11 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen van het huidig artikel 11 van de statuten met
betrekking tot de bevoegdheden, waaronder de vertegenwoordigingsbevoegdheid, van het
bestuursorgaan, te schrappen, en te vervangen door de volgende bepalingen:
“ Indien er slechts één bestuurder is, worden alle bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Twee bestuurders die gezamenlijk optreden, kunnen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover
derden en in juridische aangelegenheden als eiser of verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten verlenen aan om het even welke
vertegenwoordiger.”.
4. Benoeming nieuwe bestuurders.
De buitengewone algemene vergadering besluit volgende personen te benoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer FRANSIS Joseph, wonend te India, VILLA NO 135, SOBHA LIFESTYLE, DEVANAHALLI
TALLUK IVC ROAD, DEVANAHALLI, BENGALURU PIN: 562110, KARNATAKA;
- De heer NOPANY Arvind Narayanprasad¸ wonend te India, 213 P 3, MAHAPURA AMPAD ROAD,
AMPAD, AMPAD, VADODARA PIN: 391101, GUJARAT.
De bestuurders kiezen woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Verlenen van machten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten, waaronder meer precies de aanduiding van de vernietiging zoals bepaald sub besluit 1 in
het aandeelhoudersregister en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, aan de
commanditaire vennootschap “CHRIS D’HAESE”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9112
Sint-Niklaas, Wapenaarteinde 4, RPR Gent, Afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BTW
BE0861.136.405, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ook in
het Ultimate Beneficial Owners-Register (Ubo-register, zijnde register van uiteindelijk begunstigden)
te vermelden wie de uiteindelijk begunstigde van de vennootschap is,  en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.