Ondernemingsnummer :
0818498965
Benaming :
(voluit) :
WAVRE RETAIL PARK
(verkort) :
WRP
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Uilenbaan 90 bus 2B
2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
BENAMING
Op heden, vierentwintig juli tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WAVRE RETAIL PARK",
afgekort "WRP", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 90 bus 2B, hierna
"de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging, met onmiddellijke ingang, van de maatschappelijke benaming in
"PARC DE L'EUROPE" en wijziging van artikel 1 van de statuten.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang te wijzigen in "PARC DE L'EUROPE", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel
65 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"PARC DE L'EUROPE"."
TWEEDE BESLISSING: Bevestiging van de zetelverplaatsing, met ingang op 29 juni 2018, en
wijziging van artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen, zoals verplaatst, met ingang op 29 juni 2018, naar het huidig adres krachtens voormelde
beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 juni 2018, en de eerste zin van artikel
2 te vervangen door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 90
bus 2B."
DERDE BESLISSING: Invoeging van een nieuw artikel 11bis in de statuten inzake de overdracht van
aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van de raad
van bestuur.
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur te
wijzigen door invoeging van een nieuwe tweede alinea, luidende als volgt:
"Zolang BVI.BE NV en FIRST RETAIL INTERNATIONAL 2 NV samen aandeelhouder zijn van de
vennootschap, dient de raad te bestaan uit vier (4) leden, waarvan twee (2) leden benoemd op
voordracht van BVI.BE NV (de "BVI.BE-Bestuurder(s)") en twee (2) leden benoemd op voordracht
van FIRST RETAIL INTERNATIONAL 2 NV (de "FRI-Bestuurder(s)")."
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 18 van de statuten inzake de externe
vertegenwoordiging.
Luik B
De vergadering beslist artikel 18 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging te wijzigen,
door het te vervangen door de volgende tekst:
"Zolang BVI.BE NV en FIRST RETAIL INTERNATIONAL 2 NV samen aandeelhouder zijn van de
vennootschap, en onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene
wettelijke regel, krachtens artikel 17 van de statuten, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan directeurs en/of gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens
artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en
zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door het gezamenlijke
optreden van één (1) BVI-Bestuurder en twee (2) FRI-Bestuurders.
Indien beide voormelde vennootschappen niet langer samen aandeelhouder zijn van de
vennootschap, en onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene
wettelijke regel, krachtens artikel 17 van de statuten, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan directeurs en/of gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens
artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en
zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door elk van de
bestuurders, afzonderlijk optredend."
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 36 van de statuten inzake de vereffening van de
Vennootschap.
De vergadering beslist artikel 36 van de statuten inzake de vereffening van de Vennootschap te
wijzigen, door het te vervangen door de volgende tekst:
"Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen."
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Matthias VAN DORPE, woonstkeuze
doend te MITISKA REIM NV, 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, en aan mevrouw Christel
VERRYDT, woonstkeuze doend te BVI.BE NV, 2160 Wommelgem, Uilenbaan 90 bus 2B, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris