guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0428 833 535
Naam
(voluit) : Brachot Tiles & Landscaping
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venetiëlaan 22 te 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDERS +
ONTSLAG DAGELIJKS BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 26 september 2022 :
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid var stemmen over te gaan tot benoeming vari de volgende
voorzitter en dit met onmiddellijke ingang op heden :
-Dhr. Gilles VAN OVERBERGHE, wonende te 9810 Nazareth, Molenstraat 1
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot benoeming van de volgende
personen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang op heden :
-Dhr. Lucas VAN OVERBERGHE, wonende te 9497 Triesenberg (Liechtenstein), Hofistrasse 24
-Mevr. Pauline VAN OVERBERGHE, wonende te 9497 Triesenberg (Liechtenstein), Schlossstrasse 13
De Raad van Bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevr. Tanja DEBRABANDERE als
dagelijks bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang op heden.
De Raad van Bestuur beslist volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan dhr. Midas
SWEERMAN, woonachtig te Vital Keulleriaan 13, 9220 Hamme om in hun naam te handelen en de
de	er	vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister
ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om een wijziging van de inschrijving in het KBO van de
vennootschap neer te legger en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie vari
bovenstaand besluit.
Midas Sweerman
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0449 462 168
Naam
(voluit) : Option Facilities
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoortstraat 8 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + ontslag gedelegeerd bestuurder
Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 8 augustus 2024 :
De bijzondere algemene vergadering besluit om BIG j BV (0449.396.842) vertegenwoordigd door
dhr. Frank Van Caesbroeck, te ontslaan uit de functie van bestuurder en dit vanaf heden.
Het ontslag wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard.
Verslag van het bestuursorgaan dd. 8 augustus 2024 :
Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 8 augustus 2024, komt
het bestuursorgaan samen en besluit om vanaf heden dhr. Van Caesbroeck Frank te ontslaan
als gedelegeerd bestuurder.
Het ontslag wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard.
Er wordt volmacht gegeven aan Gert Van Bortel, bestuurder bij Accratio BV (0821.971.367) om
de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen
in het Belgisch Staatsblad en om eveneens de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen
Gert Van Bortel
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0895 357 807
Naam
(voluit) : SOPRIM@
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger Colisée Belgium NV
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 22 augustus 2024:
De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Guido Perremans vervangen is door de heer Yves Remy,
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, als vaste vertegenwoordiger van
Colisée Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Place Marcel Broodthaers 8 South Center Titanium, 1060
Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0723.858.144 in de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Stephanie Van Engelant en de heer Jannes
Verheyen, elk met het recht om alleen op te treden, met het oog op het stellen van alle nuttige of noodzakelijke
handelingen om de huidige vaststelling te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Stephanie Van Engelant
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 406 024 479
Naam
(voluit) : Panalpina World Transport
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 829 A, 1830 Machelen
Onderwerp akte : wijzigingen in de raad van bestuur
De raad van bestuur van 08-04-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van Carsten
Trolle als bestuurder van de vennootschap met ingang van het einde van de jaarvergadering te houden op 18-
06-2024.
De raad heeft Frank Sobotka aangeduid als voorzitter en Michael Ebbe als vicevoorzitter van de raad met
ingang van 18-06-2024.
De algemene vergadering van 18-06-2024 heeft kennisgenomen van het ontslag op eigen verzoek van
Carsten Trolle als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
Ondernemingsnr : 0407 045 751
Naam
(voluit) : Manuchar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rietschoorvelden 20, 2170 Merksem
Onderwerp akte : Benoeming executief comité
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 13 augustus 2024:
Samenstelling executief comité
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang twee nieuwe leden te benoemen in het executief
comité : Inge de Winne en André Schommer.
Het executief comité, aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap is opgedragen, zal voortaan
bestaan uit
- Philippe Huybrechs (voorzitter)
- Anthony Maas
- Patrick Putman
- Matthias De Raeymaeker BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Matthias De
Raeymaeker
- Ben De Voecht
- Barry Collard
- Dirk Aerts
- Stefan Van Loock
- Mark Jacobs
- Sabri Tektas
- Stephan Van den Eynde
- Sofie Beernaert.
- Rodrigo Cunha
- Inge de Winne
- André Schommer
Twee samen handelende leden van het executief comité zijn bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 van de statuten.De
raad verleent volmacht aan elk van de volgende personen om de formaliteiten met betrekking tot deze
benoeming: Valerica Voinea en Sofie Beernaert.
Valerica Voinea
Volmachthouder
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0403.011.739
Naam
(voluit) : LivaNova Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21 februari 2025, overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer
Philippe Blancquaert, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening
van deze besluiten.
2. De Aandeelhouder besluit om de heer Samuel Torres, met de Amerikaanse nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, België, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening van deze
besluiten, en tot de jaarlijkse algemene aandeelhoudervergadering te houden in 2030. Het mandaat als
bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Pim Wagnon
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 777 011
Naam
(voluit) : BELGIAN FRUIT FORWARDING COMPANY
(verkort) : BELFRUCO
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Rostockweg 1 - Haven 212 - B-2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Verlenging bestuurdersmandaten
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de nv BELGIAN
FRUIT FORWARDING COMPANY d.d. 14 juni 2024:
Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de
bestuurders.
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om de volgende bestuurders te
herbenoemen voor een periode van 2 jaar :
Mevr. Baesch Sonia	Bestuurder
bv SOMOSA MANAGEMENT (Mevr. Montes Sonia)	Bestuurder (vaste vertegenwoordigre)
Dhr. Wintraecken Arne	Bestuurder
De Raad van Bestuur blijft derhalve als volgt samengesteld:
Mevr. Baesch Sonia	Bestuurder
bv SOMOSA MANAGEMENT (Mevr. Montes Sonia)	Bestuurder (vaste vertegenwoordiger)
Dhr. Wintraecken Arne	Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2026.
Sonia Baesch	Arne Wintraecken
Bestuurder	Bestuurder
LEUVEN
*23043864*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0434113305
Naam
(voluit) : L.N.S.
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	POSTBAAN 120, 3290 DIEST
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 17/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van NOLMANS LOUIS PETRUS als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van NOLMANS LOUIS PETRUS als bestuurder met
ingang op 17/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is
onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van NOLMANS KATHLEEN NATHALIE als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van NOLMANS KATHLEEN NATHALIE als bestuurder
met ingang op 17/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De
functie is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 03/06/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van NOLMANS LOUIS PETRUS als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van NOLMANS LOUIS PETRUS als gedelegeerd
bestuurder , en dit met ingang op 17/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Nolmans Louis en Nolmans Kathleen
Bestuurders
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0431 861 024
Naam
(voluit) : SMC Logistics Service Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ternesselei 216 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering d.d. 12 mei 2022
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag, met ingang van
30 maart 2019, van de heer Masahiko Satake, wonende te 3-7-12 Tsukushigaoka, Kashiwa, Chiba, 277-0072
Japan, als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 12 mei 2022, van de heer Sjoerd Nauta,
wonende te Guurtjeslaan 9, NL 1861 EV Bergen NH, Nederland, als bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouder verleent hen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 12 mei 2022:
·de heer Albertus Cornelis Tuijnman, wonende te Voorburgsegracht 349, NL 1724 NZ Oudkarspel,
Nederland; én
·de heer Yoshitada Doi, wonede te 4-245-1-629 Yanagicho, Koshigaya, Sai-tama, Japan;
benoemd als bestuurders hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026 die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maat-regel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 12 mei 2022, zodoende als volgt samengesteld:
·de heer Masashi Ishiwata, bestuurder;
·de heer Albertus Cornelis Tuijnman, bestuurder;
·de heer Yoshitada Doi, bestuurder.
Albertus Cornelis Tuijnman
bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 161 470
Naam
(voluit) : GARLIANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boerenlegerstraat 212, 2650 Edegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, Aanstelling nieuwe bestuurders,
Aanstelling gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 5 september 2024 blijkt het volgende;
Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring verleend tot het ontslag van mevrouw Maria Raymonda
VAN DEN HOLE als bestuurder met ingang van heden, tevens van de heer Robert Julien Constant GORLé
als bestuurder met ingang van heden.
Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring verleend tot aanstelling van volgende nieuwe bestuurders'
met ingang van heden voor een duur van zes jaar:
m.n. de heer Robert Julien Constant GORLé , Boerenlegerstraat 212 - 2650 Edegem
en RE4M bv, Tisselstraat 37 - 1880 Kapellen-op-den-Bos,
BE 0819.802.428, waarbij als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld;
de heer Bert Belon, en dit met ingang van heden.
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de Raad van Bestuur in raad verenigd. Conform de statutaire
bepalingen van de vennootschap wordt aangesteld als gelegeerd bestuurder de heer Robert Julien
Constant GORLé en de vennootschap RE4M bv, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Belon.
De vergadering machtigt tevens All Fin Acc NV, vertegenwoordigd door Johannes Dingemans,
Antwerpsesteenweg 144 te 2950 Kapellen, ondernemingsnummer
BE 0430 397 017, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere!
of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen,
bij de ondernemingsloketten, bij de B.T.W .- administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties
en belastingdiensten, inbegrepen het ondertekenen van alle documenten dienstig voor de publicaties in
het Belgisch Staatsblad.
Kapellen, 28 oktober 2024
De heer Johannes Dingemans
Bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0544 808 121
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : Exitas
22 FEV. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BELGISCH
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem, BelgieAATSBLAD
Onderwerp akte : Benoeming - ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 januari 2023:
olgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om:
Fieldside NV, vast vertegenwoordigd door Pascal Van Meerbergen
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van maandag 16 januari 2023. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2025.
Voormelde bestuurder oefent zijn bestuursmandaat onbezoldigd uit.
Uptime Group NV met vaste vertegenwoordiger Rita Verreydt wenst haar bestuursmandaat neer te leggen
op datum van maandag 16 januari 2023. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit
ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan haar werden toegekend (indien en
voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Aldus opgemaakt te Edegem op 17 januari 2023,
De Cronos Groep NV	Josephus de Wit
Bestuurder	bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0406 648 843
Naam
(voluit) : Algemene Zand- En Grindhandel Maatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lodewijk Coiseaukaai 156, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 23/01/2024
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 23/01/2024 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, het ontslag van Dhr. Geleyn Dirk, in zijn
hoedanigheid als bestuurder, aanvaarden met ingang vanaf heden en verlenen hem kwijting voor zijn
mandaat tot op heden.
Verder wordt er beslist, met unanimiteit van stemmen, de bestuurdersmandaten var Dhr. Van De Calseyde
Nicolas, Dhr. Barendregt Willem Jan, Dhr. Maugras Cyprien en Dhr. Noel Lieven met ingang vanaf heden
te verlengen voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat neemt een einde bij de algemene vergadering
van 2027 over het boekjaar 2026.
Nicolas Van De Calseyde,
Bestuurder
Ondernemingsnr . 0435 485 656
Naam
tvoluit) . Midan
( verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Koestraat 175 A bus 2.1 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 01/05/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het einde van de functie als bestuurder van Imdoma
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Donck. Dit mandaat nam een einde op 15/07/2024.
2. Benoeming bestuurder	-
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Graafjanshoeve Construct NV, met zetel te
8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1, ondernemingsnummer 0867.502.078. Haar mandaat gaat in op
16/07/2024, heeft een bepaalde duur en zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029.
Voor deze vennootschap zal mevrouw Siska Dedeyne optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
3. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van
de bestuurder Tosalu NV door de heer Samuel Desimpel, op datum van 02/09/2024.
4. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV,
de heer Corneel Maertens,
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0436 265 220
Naam
(voluit) : V.C.K.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hellebeemden 13, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming en verlenging mandaat gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 08.12.2022 blijkt dat
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur besluit om het mandaat van de besloten vennootschap "V.W.I.", met zetel te 3560
Lummen, Groenlarenstraat 44 en met ondernemingsnummer 0873.021.576, BTW BE0873.021.576, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Vanherle, als gedelegeerd bestuurder
te herbevestigen en aldus te verlengen voor een periode van 6 (zes) jaar te rekenen vanaf 4 december 2021.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Cynex Tax &
Accounting BV (statutair CVBA), met zetel te Herkenrodesingel 10 bus 3.01, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd
door de heer Wesley Clernens of door mevrouw Tamara Vermaelen elk met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op
de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tamara Vermaelen
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd notulen van de raad van bestuur dd. 08.12.2022
Ondernemingsnr : 0628 888 216
Naam
VAC DE MEANDER
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
-	-
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30 mei 2024)
De aandeelhouders nemen kennis van en bevestigen voor zover als nodig het vrijwillig ontslag van
Alain Nicolai als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23 mei 2024.
De aandeelhouders bevestigen dat de raad van bestuur met ingang van 23 mei 2024 als volgt
is samengesteld:
- WALTER ARNDT Philip
- HERSPERGER-CREMER Stephan
- KINNET Wim
- NUFER Janick
- BODE Hans-Joachim
De aandeelhouders kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap de bevoegdheid toe om alle
handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap
die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
het ondernemingsloket, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Wim Kinnet
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0889 261 455
Naam
(voluit) : Agiris
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 180 bus 20, 3110 Rotselaar
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 23 januari 2023.
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om te ontslaan als bestuurder op 1 februari 2023 .:
Ingrid Simons.
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om te ontslaan als wettelijke vertegenwoordiger van
Vertas op 1 februari 2023: Ingrid Simons.
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om te benoemen als wettelijke vertegenwoordiger
van Vertas op 1 februari 2023: Cornelis van der Veeken
---
Get.
Vertas bv
wettelijke vertegenwoordigd door Cornelis van der Veeken
tegelijk hierbij neergelegd: verslag bijzondere algemene vergadering
Ondernemingsnr : 0797 047 317
Naam
(voluit) : EUNOIA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stevenistenweg 2, 8860 Lendelede
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15/09/2024 blijkt hetgeen volgt:
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Pascal Vanhalst en van DCQ Consult BV,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristien de Clercq, als bestuurders van de Vennootschap te beeindigen
met ingang vanaf heden.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 15/09/2024 blijkt hetgeen volgt:
De raad van bestuur besluit het mandaat van de heer Pascal Vanhalst als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap te bevestigen.
Overeenkomstig de statuten kan de vennootschap binnen het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd
door één directeur, alleen optredend.
Carpinus Consult BV	Margaux Vanhalst
vv Jan Nelissen	Bestuurder
Bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0404 532 857
Naam
(volut) : Boskalis Offshore Belgium
BOB
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Italiëlei 3 bus 2 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 oktober
2024
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om de heren Steve Van Hulle en Bart Heijermans te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders van boekjaar 2026.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0423 109 941
Naam
(voluit) : Unicol
(verkort) ·
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidstraat 2/a, 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 01/10/2024 beslist om dhr. Goossens Marc te benoemen als
bestuurder vanaf 1/10/2024 en dit voor een periode van 6 jaar.
Tevens beslist de vergadering om Dhr; Goosens het mandaat te geven om als vaste vertegenwoordiger op
te treden voor de vennootschappen Papa Albima CVBA (BE 0563.600.088) en Site Reine Astrid CVBA (BE
0563.678.282).
NV Veda
bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Vanhonsebrouck Paul
Ondernemingsnr : 0895 681 172
Naam
(voluit) : BE NETWORKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 279, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de Bijzonder Algemene Vergadering gehouden op 13/12/2022:
1.Benoeming van een derde bestuurder.
Met éénparigheid van stemmen wordt vanaf 1-12-2022 benoemd als derde bestuurder :
De BV AASSOUM CONSULTING GROUP, BE 0782.506.522, met zetel Av. du Bourgemestre Etienne
Demunter 5 boite 10, 1090 Brussel, vertegenwoordigd door Aassoum Abdelâli, enige bestuurder en wonende
te Rues des Foulons 33/B003, 1000 Brussel
Voor deze vennootschap zal Aassoum Abdelâli optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2.55 van het WVV.
Zijn mandaat is bezoldigd en eindigt met de algemene vergadering van 2026.
2.Volmacht voor publicaties en andere administratieve formaliteiten
De vergadering stelt voor om de heer Patrick De Putter, accountant bij Kreston-VDN BV, Nering 12 te 1650
Beersel BE 0424.714.401 aan te stellen als volmacht drager, ten einde alle formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de neerleggings- en bekendmakingsverplichting van de beslissingen omtrent het ontslag van de
bestuurder. De volmacht houdt in dat de volmacht drager alle noodzakelijke handelingen kan stellen en alle
documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van benoemde besluitvorming op de bevoegde griffie
van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht is toegekend met een recht van substitutie.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 13/12/2022:
Op de vorige Raad Van Besturen waren slechts 2 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.
Bij deze bevestigen alle bestuurders dat zij alle vorige Raad Van Besturen en hun beslissingen bevestigen
en bekrachtigen. Deze bekrachtiging gebeurt zonder enig voorbehoud.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 13:00 uur, na lezing en goedkeuring van
deze notulen en hun bijlagen.
Lasthebber Kreston-VDN B.V. vast vertegenwoordigd door Patrick De Putter
Ondernemingsnr : 0444 232 383
Naam
(voluit) : BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 10
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 oktober 2023:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Jorens Bart, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap te benoemen voor een hernieuwbare
periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar,
2027.
Bestuurder,
Komart Beheer BV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Martens Koer
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0416.325.186
Naam
(voluit) : VAN DER VALK BEVEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren-Waas, Gentseweg 280
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit het uittreksel van de notulen van de jaarvergadering de dato 27/06/2024 blijkt:
Op voorstel van de raad van bestuur , besluit de vergadering, VANDERDONCKT - ROOBROUCK -
CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN" BV (Ondernemingsnummi)
BE 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout,
vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt en de heer Frederik Vander Donckt, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een
periode van drie boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Een gedelegeerd bestuurder
Emeric van der Valk
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0423 784 882
Naam
(voluit) : AUDOORN & Cº
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentsesteenweg 30 te 9750 Kruisem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 20/09/2024, blijkt volgende?
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Lisette Audoorn en de
heer Guy Audoorn als bestuurders en gedelegeerde bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden,
Voorlopige kwijting wordt hen verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende
jaar.
De enige aandeelhouder benoemt de BV DE VOORTGANG, met ondernemingsnummer 0565.994.703, meț
ingang vanaf 20 september 2024 tot bestuurder van de vennootschap. De BV DE VOORTGANG heeft de heet
Wannijn Wim benoemd tot haar vast vertegenwoordiger.
De enige aandeelhouder benoemt mevrouw Simone Demortier met ingang vanaf 20 september 2024 tot
bestuurder van de vennootschap.
Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden ten zetel dd. 20/09/2024, blijkt volgende:
De raad van bestuur besluit unaniem om de BV DE VOORTGANG, met ondernemingsnummer 0565.994.703;
met ingang vanaf 20 september 2024 tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen. De BV DE
VOORTGANG heeft de heer Wannijn Wim benoemd tot haar vast vertegenwoordiger.
De raad van bestuur besluit unaniem mevrouw Simone Demortier met ingang vanaf 20 september 2024 tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen.
Aldus opgemaakt te Kruisem op 20/09/2024.
DE VOORTGANG BV,
vast vertegenwoordigd door Wannijn Wim,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 833 976
Naam
AERTSSEN GROUP	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LAAGEIND 91, 2940 STABROEK
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uitreskel uit de notulen van de schriftelijke jaarvergadering der aandeelhouders statutair te houden
op 3 juni 2024:
De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren
BV, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste 2024 is. Deze vennootschap
heeft Vandeweyer Ben, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder, teneinde, ieder afzonderlijk, de
genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met
betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie
formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Voor eensluitend uitreksel
Ademe NV
Vertegenwoordigd door
Aertssen Gregorius
Ondernemingsnr : 0445 966 012
Naam
(voluit) : TEXTI MODA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Izegemsestraat 62 8850 Ardooie
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op 09 december 2022, is gebleken
dat de hierna vermelde bestuurders herberoemd werder voor een termijn var 6 jaar. Hun mandaat
zal een einde nemen bij de algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2028.
1. Mevrouw Annemie Haspeslagh, wonende te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 62
2. De Heer Dany Tryssesoone, woriende te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 62
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden in aansluiting op de algemene vergadering
van 09/12/2022 blijkt de herbenoeming van mevrouw Annemie Haspeslagh als gedelegeerd-bestuurder.
getekend,
Annemie Haspeslagh
gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr: 0890 082 292
Naam
(voluit) : BRUSSELS AIRPORT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 februari 2023:
De Raad van Bestuur neemt kennis en aanvaart het ontslag van de heer Giles Tucker, woonachtig in het
Verenigd Koninkrijk, 2 Tumers, Charles Hill, Tilford, GU10 2 AT Farnham, bestuurder van Brussels Airport
Company NV en dit met ingang van 9 februari 2023.
De Raad van Bestuur benoemt de heer Thierry Cojan, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, 2 Faroe
Road, W14 OEP London, ais bestuurder van Brussels Airport Company NV met ingang van 9 februari 2023
tot aan de gewone algemene vergadering van 2023.
Arnaud Feist
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0440.341.297
Naam
(voluit) : Zespri Service Centre
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 10 bus 7, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Herbenoeming commissaris - Beëindiging
mandaat bestuurder - Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7 augustus 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders besluiten de heer Richard Hopkins te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang en tot de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in
2030. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt niet vergoed.
*	*	*
Uittreksel uit het eenparige en schriftelijke besluit van de aandeelhouders dd. 11 oktober 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
De Aandeelhouders besluiten Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, België,
vertegenwoordigd door mevrouw Christel De Blander en de heer Steven Meyvaert, bedrijfsrevisoren, te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duur van drie (3) jaar (met name de boekjaren die
eindigen op 31 maart 2025, 2026 en 2027). Het mandaat van de commissaris zal verstrijken onmiddellijk na de
jaarvergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar
af te sluiten op 31 maart 2027.
*	*	*
Uittreksel uit het eenparige en schriftelijke besluit van de aandeelhouders dd. 17 oktober 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders besluiten het mandaat van de heer Steven Martina als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang te beeindigen.
*	*
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 6 november 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders besluiten om de heer Carl Richard Cooper, houdende de Nieuw-Zeelandse nationaliteit,
keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te Posthofbrug 10 bus 7, 2600 Antwerpen, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 oktober 2024 en tot de algemene
aandeelhoudersvergadering te houden in 2030. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet
worden vergoed. Enige handeling die Carl Richard Cooper heeft gesteld in zijn hoedanigheid als bestuurder sinds
17 oktober 2024 wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Voor eensluidend uittreksel,
Richard Hopkins
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 298 517
Naam
(voluit) : KEIRSBILCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsken 173, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : (her)benoemingen bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 31/03/2022 OM
16U OP DE ZETEL
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar;
tot na de jaarvergadering van 2028:
-de heer Keirsbilck Andy
-mevrouw De Jaegher Carine
De heer Andy Keirsbilck, voornoemd, wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter
van de Raad van Bestuur.
Het mandaat van mevrouw De Jaegher Carine is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Gedelegeerd bestuurder
Andy Keirsbilck
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr: 0434 386 586
---
Naam
(voluit) : ZELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
------------
Volledig adres v.d. zetel : Ringlaan 32, bus 2 - 2400 Mol
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 29 december 2022
-----
De bijzondere algemene vergadering van 29/12/2022 beslist met eenparigheid van stemmen te
herbenoemen tot afgevaardigdestuurder voor een periode van zes jaar vanaf de jaarvergadering, gehouden
op donderdag 26/05/2022
Zels Goele, Ringlaan 32 bus 1, 2400 Mol.
Tevens bekrachtigt de Raad van Bestuur alle daden van bestuur en vertegenwoordiging sinds de datum
van herbenoeming, zijnde donderdag 26 mei 2022, door Mevrouw Goele Zels in haar hoedanigheid van
afgevaardigdbestuurder.
Zels Goele, gedelegeerd bestuurder
Nuyts Ida, bestuurder
Zels Hilde, bestuurder
-------
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0692 723 124
Naam
(voluit) : BARTAM
(verkort) :
--
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 161, 9255 Buggenhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering varı Bartam nv van 30 januari 2023:
"1.Kennisname vrijwillig ontslag van mevrouw Dominiek Lamberts-Van Assche en mevrouw Katarina
Lamberts-Van Assche en kwijting
( ... )
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Dominiek Lamberts-Vari Assche en
mevrouw Katarina Lamberts-Van Assche. Dit ontslag wordt met unanimiteit aanvaard door de algemene
vergadering van de Vennootschap.
De algemene vergadering beslist mevrouw Dominiek Lamberts-Van Assche en mevrouw Katarina
Lamberts-Van Assche met unanimiteit kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders
tot op heden.
2.Benoeming nieuwe bestuurder
Met unanimiteit gaat de algemene vergadering over tot benoeming van de volgende nieuwe bestuurders
van de Vennootschap:
-De heer Erik De Bleser
Deze bestuurder worden benoemd met ingang van heden voor een duur van 6 jaar.
3.	Volmacht
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Koen De Bock, Bavo De Mey en enige
andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor De Bock & Baluwe, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten op te stellen en alle formaliteiten te vervullen met het oog op de
publicatie van voornoemde besluiten in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank of enige andere bevoegde instantie en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen te doen en alle verklaringen af te leggen en in het algemeen
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht."
Bart Decock
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0.402.121.121
Benaming
Drager Medical Belgium	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Heide 10 - 1780 WEMMEL
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris KPMG & Ontslag Commissaris PWC
Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 31 05 2024
·Opzegging mandaat van PWC Bedrijfsrevisoren BV
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door dhr. Robin Huybrechts, te benoemen als commissaris van Dräger Medical Belgium NV.
Dit past in de beslissing op groepsniveau, na overname van het wereldwijd mandaat van PwC door KPMG, als
gevolg van verplichte rotatie van groepsauditor.
Bovenvermelde wijziging van auditor op het niveau van de overkoepelende structuur en de wens van de
aandeelhouders om dezelfde groepsauditor te benoemen binnen alle vennootschappen van de groep, houdt in
dat het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV, uitgeoefend door Roel Boons BV, met als vaste
vertegenwoordiger Roel Boons, bedrijfsrevisor, voortijdig onderbreken,wordt met ingang van de start van het
boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Bij afzonderlijke stemming verleent de buitengewone algemene vergadering volledige en algehele kwijting
aan de commissaris voor zijn opdracht uitgeoefend tot en met de dag van ontslag 31 mei 2024.
·Benoeming commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL
De buitengewone algemene vergadering stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren,
voor de controle van jaarrekening van Dräger Medical Belgium NV voor de boekjaren afgesloten op 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG heeft
de heer Robin Huybrechts (IBR Nr. A02709), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 41.000 EUR,
exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar
aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek
gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG's diensten, zijn niet begrepen in de
honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet
(bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
De heer Wim Debel wordt belast met de publicatie van deze beslissing.
Ondernemingsnr : 0417 151 468
Naam
(voluit) : SPORT COOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Voogdijstraat 29, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 21/05/2024
De vergadering bevestigt de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op 17/05/2022 ert
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
·de heer Michiel Wysmans, wonende te Fonteinstraat 40/1.01, 3500 Hasselt.
·de besloten vennootschap "ALL TRADE SERVICE", met zetel te Voogdijstraat 29, 3500 Hasselt, RPR
Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer 0452.279.524 en gekend bij de btw-administratie onder nummer,
BTW BE 0452.279.524, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Wysmans, wonende te Steenakkerstraat 8/11!
3590 Diepenbeek.
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 21/05/2024
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van :
·ALL TRADE SERVICE BV (Ondernemingsnummer: BE0452279524), met zetel te Voogdijstraat 29, 350d
Hasselt, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer 0452.279.524 en gekend bij de btw-administratie
onder nummer BTW BE 0452.279.524, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wysmans'
Niels, wonende te Steenakkerstraat 8/11, 3590 Diepenbeek, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de
raad van bestuur.
·de heer Wysmans Michiel, wonende te Fonteinstraat 40/1.01, 3500 Hasselt, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd twee
bestuurders samen optredend, ofwel een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
ALL TRADE SERVICE BV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te
aanvaarden.
De heer Wysmans Michiel, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Michiel WYSMANS
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0847 600 648
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit) : Greenyard Fresh
(verkort) :
25 FEV. 2025
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 september 2024:
De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van volgende bestuurder
goed:
·Deprez Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez
De voornoemde bestuurder wordt door de aandeelhouders herbenoemd voor een hernieuwbare termijn
van 6 jaar, met ingang van heden (na afloop van de vergadering). Het mandaat van de bestuurder loopt af
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31
maart 2030. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
De aandeelhouders keuren het voorstel van de raad van bestuur goed om een bijzondere volmacht, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevr. Katrien Vermeulen en mevr. Fran Ooms, die
voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. De
gevolmachtigden zijn bevoegd om de vennootschap, elk alleen handelend, te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigden alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen
die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de griffie van de bevoegde rechtbank met het
oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de KBO
Voor analytisch uittreksel
Katrien Vermeulen
Bijzonder gevolmachtigde