Ondernemingsnr : 0722539637
Naam
(voluit) : KAIZER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stedestraat 51
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 12 december 2023 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER
& BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas
de Richellelaan 8, dat in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap KAIZER, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51,
volgende beslissingen werden genomen:
“afschaffing soorten aandelen
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om de bestaande soorten van aandelen, zijnde A-
aandelen en B-aandelen, af te schaffen.
In verband met de voorgenomen afschaffing van de soorten van aandelen geeft de voorzitter,
overeenkomstig artikel 5:102 WVV van de vergadering, kennis van het verslag van de bestuurders
de dato 29 november 2023.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Het bestuursorgaan verklaart nogmaals uitdrukkelijk dat er geen financiële of boekhoudkundige
gegevens ter beschikking liggen, zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om artikels 5, 10 en 16 aan te passen in die zin, als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
Artikel 16. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
Vaststelling verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
a) Voorstel bijkomende inbreng met uitgifte van vierhonderdvijftig (450) nieuwe aandelen
De vergadering stelt voor het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) waarvan vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) volstort bij
verlijden van deze akte, door inbreng in geld en met uitgifte van vierhonderdvijftig (450) nieuwe
aandelen.
b) Afstand verslagplicht
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren afstand te doen van de verslagen
zoals beschreven in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gezien
de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.
c) Verzaking voorkeurrecht
Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
hiervoor besloten inbreng in speciën eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig, verklaren de overige bestaande aandeelhouders uitdrukkelijk:
- geen gebruik te willen maken van hun voorkeurrecht om in te schrijven op de aandelen en deze
inbreng in speciën;
- onherroepelijk te verzaken aan de hen toegekende termijn om, hetzij in te schrijven op deze
inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, in te schrijven op
deze inbreng en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk van kracht wordt.
d) Inschrijving op de nieuwe aandelen
De Maatschap “DE NOORDZEE”, met administratieve zetel te 8400 Oostende, Oud Vliegveld 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder nummer
0724.726.392, opgericht ingevolge onderhandse akte van 22 april 2015, alhier vertegenwoordigd
conform onderhandse volmacht van 6 december 2023, door de heer VANMOERKERKE William
Rudolf, geboren te Oostende op 7 december 1983, wonende te 8000 Brugge, Nieuwe Gentweg 53,
na gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en
van de financiële toestand van de vennootschap. Vervolgens verklaart de maatschap “De Noordzee”
in te schrijven op vierhonderdvijftig (450) nieuwe aandelen voor een bedrag van in totaal
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) zijnde duizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig
cent (€ 1.333,3333) per aandeel.
Zij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van achthonderdachtentachtig euro achtentachtig cent (€ 888,8888) storting in speciën en
dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE36 3632 3762 5081 bij ING Bank op
naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op
11 december 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vierhonderdduizend
euro (€ 400.000,00).
e) Vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van het vermogen door inbreng in geld.
De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in geld werd
onderschreven en dat elk nieuw aandeel gedeeltelijk volgestort is, zijnde alle nieuwe aandelen in
totaal volstort ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het vermogen van de vennootschap is met ingang van heden verdeeld over duizend
vierhonderdvijftig (1.450) aandelen.
f) Wijziging statuten in overeenstemming met de verhoging van de eigen inbreng.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering de statuten van de
vennootschap in die zin aan te passen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat artikel 5 als volgt wordt aangepast:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderdvijftig (1.450) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering.”
Volmachten
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Flamée & Partners, accountants &
belastingadviseurs” te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100 haar bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
Coördinatie van de statuten
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurders