Ondernemingsnr : 0864335722
Naam
(voluit) : Aldyn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peulisbaan 9
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 31 mei 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Aldyn de volgende
besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het omstandig verslag van de bestuurders
waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord hebben. De verantwoording werd
opgenomen in de agenda van deze algemene vergadering. De aandeelhouders erkennen dit verslag
te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de in de
agenda vermelde voorgestelde omschrijving. De statuten worden aan dit besluit aangepast.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Aldyn.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - voor eigen rekening het beheer en het uitbouwen van het eigen roerend en onroerend vermogen
en daartoe het verwerven en vervreemden, huren en verhuren en op andere wijzen ter beschikking
nemen of stellen van roerende en onroerende goederen en onder meer het verwerven, aankopen en
verkopen van aandelen, obligaties, kasbons, opties, indexfondsen, inschrijvingsrechten, of andere
roerende waarden van vennootschappen. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve
beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
- het uitoefenen van mandaten van bestuur en vereffening van rechtspersonen.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen.
Deze opsomming is exemplatief en omvat tevens alle activiteiten die in de sector waarin de
vennootschap actief is gebruikelijk bij de hiervoor genoemde aansluiten.
b) De vennootschap mag alle industriële, financiële en commerciële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap en dit zowel
betreffende roerende als onroerende goederen in België en in het buitenland.
c) De vennootschap mag deelnemen in, samenwerken met of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig
of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap hierdoor bevorderd of veilig gesteld wordt alsook leningen en kredieten aangaan en
toestaan, zekerheden stellen voor derden, onder meer door borgstelling, hypotheek en inpandgeving
van eigen goederen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders, dan besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder, indien er slechts één benoemd is.
b. door elke bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van de maand december om negentien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.