Ondernemingsnr : 0716857417
Naam
(voluit) : Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Reusenslei 104
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “NOTARISSEN
WEGGE, VAN DOOREN & SAENEN”, gehouden op 27 december 2023 voor notaris Jan Kindermans
met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Jan
Kindermans”, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243, in zijn kantoor, blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid werden genomen:
1. Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
2. Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vaststelling zetel van de vennootschap, website en email-adres buiten de statuten.
4. De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurders (voorheen statutaire zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP WEGGE MICHEL”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0466.555.350, vast vertegenwoordigd voor deze
opdracht door de heer Wegge Michel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP VAN DOOREN DAAN”,
met zetel te 2243 Zandhoven (Pulle), Kloosterstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0716.846.133, vast vertegenwoordigd voor deze
opdracht door de heer Van Dooren Daan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP SAENEN LAURA”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Vogelenzang 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder nummer 0716.846.232, vast vertegenwoordigd door mevrouw Saenen
Laura, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
5. Vaststelling van de gecoördineerde statuten
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen:
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “NOTARISSEN WEGGE, VAN DOOREN & SAENEN”
Deze naam moet steeds gevolgd worden door de woorden “geassocieerde notarissen”.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, zowel in hoedanigheid van openbaar ambtenaar, als van
raadsman, door de vennoten, geassocieerde notarissen, in naam en voor uitsluitende rekening van
de vennootschap, onder naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die
van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.
Bij de verwezenlijking van het voorwerp zal steeds moeten gehandeld worden met inachtneming van
de regels van behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regels en de reglementen
aangenomen door de bevoegde Kamer van Notarissen, onder meer deze betreffende associaties
en/of vennootschappen van notarissen. Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen verwerven en bezitten die verband houden met haar professionele activiteit.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
-een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of
-de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet uitsluitend hetzij bij voorrang bestemd zijn voor de uitoefening van het
ambt.
Inbreng-effecten
De vennootschap kan alleen aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven. Zij zijn verplicht
op naam. Er kunnen geen soorten aandelen gecreëerd worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
(…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders. Deze bestuurders dienen teven
aandeelhouder, dan wel zijn/haar respectievelijke participatie- of bestuursvennootschap te zijn.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra
hij, of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd,
diens vaste vertegenwoordiger, geen (geassocieerd) notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of
mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als (geassocieerd) notaris van
de betrokken (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of
disciplinaire schorsing als (geassocieerd) notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Tot statutaire bestuurders zijn voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP WEGGE MICHEL”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0466.555.350, vast vertegenwoordigd voor deze
opdracht door de heer Wegge Michel, wonende te 2840 Rumst, ’s Herenbaan 146.
- De besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP VAN DOOREN DAAN”,
met zetel te 2243 Zandhoven (Pulle), Kloosterstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0716.846.133, vast vertegenwoordigd voor deze
opdracht door de heer Van Dooren Daan, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Kloosterstraat 8.
De besloten vennootschap “NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP SAENEN LAURA”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Vogelenzang 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder nummer 0716.846.232, vast vertegenwoordigd door mevrouw Saenen
Laura, wonende te 2150 Borsbeek, Vogelenzang 29.
Bestuur-vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen:
a) iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een (gewone) algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een
andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats
op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur (18.00u).
Indien die dag een zaterdag, zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen over de wijziging van de statuten.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het totaal aantal
uitgegeven aandelen is vertegen-woordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijzi-
ging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een regis-ter dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op # en eindigt op # van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst- uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
(…)
Verdeling netto-actief
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
(…)
6. * De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiduciare Van Alsenoy te 2160 Wommelgem, Autolei 203
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook. Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke
herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Kindermans te Edegem
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten