Ondernemingsnr : 0835015194
Naam
(voluit) : BOLERO ATELIER
(verkort) : BO-AT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 473
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris HEIDI DEBEUCKELAERE, te Antwerpen, op 10 december
2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BOLERO ATELIER”, gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne),
Herentalsebaan 473, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De algemene vergadering beslist dat het besluit tot opt-in
ten opzichte van de aandeelhouder(s) zal gelden vanaf heden, op voorwaarde dat dit besluit en deze
akte worden bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragend achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de bestaande wettelijke reserve van de vennootschap
bedragend duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij in totaal twintigduizend
vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Vermits het voormeld kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, dient er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering stelt de tekst van de nieuwe statuten vast.
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Besloten vennootschap, opgericht onder de naam “BOLERO ATELIER”, afgekort “BO-AT”, gelegen
in het Vlaamse gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitbaten van een handelszaak, café, en andere horeca gelegenheden.
Uitbating en verhuring van een spijshuis, drankgelegenheid en buffet, levering broodjes, uitbating van
een inrichting voor vertoning of voor sport.
Uitbating, beheer en inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars,
tearooms, restaurants, hotels, traiteurdienst, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en
de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en
warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen.
De organisatie van workshops, congressen, beurzen, evenementen, lezingen, wandelingen,
bedrijfsactiviteiten, in de meeste ruime zin;
De uitbating van foodtrucks;
Webshop in de meest ruime zin;
Kleinhandel in voedingswaren;
Schrijnwerkerij;
Het vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen;
Keukenbouw en keukeninstallaties;
plaatsen van vloer- en wandbekleding;
Detailhandel in meubels, huishoudelectro en keuken/kookbenodigdheden;
Kleinhandel in antiek en kunst;
Algemene zakelijke dienstverlening;
Managementfirma;
Koerierdiensten;
Aan- en verkoop, bouwen en verbouwen, huur en verhuur, leasing, beheer van alle mogelijk
onroerende goederen
Administratiekantoor
De vennootschap mag participaties nemen, hetzij door deelneming, fusie, opslorping of op iedere
andere manier, in om het even welke vereniging of onderneming welke een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen
zijn, alle handelingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel,
met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag, ten gunste van de ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek
vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent en haar
vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunctie ’s
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Het tewerkstellen van uitzendkrachten bij gebruikers in België en in het buitenland.
Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
Interim management in de meest ruime zin van het woord en onder andere plaatsen en verhuren van
personeel.
Het organiseren en uitvoeren van kwantitatief marktonderzoek en verkoopactiviteiten voor rekening
van particulieren, vennootschappen, of openbare dan wel privé-instellingen in het domein van de
wetenschappen en met name voor industrie, handel en vrije beroepen.
Luik B
Deze bedrijvigheid omvat economische studies, marktonderzoek, operationeel onderzoek en
statistische studies voornamelijk toegepast op kwaliteitsonderzoek.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar
het meeste geschikt zullen voorkomen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of veref-fenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich
borg stel-len voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens lenin-gen, voorschotten
en kre-dieten toestaan, behou-dens de wettelijke beperkingen ter za-ke.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
6. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, ook om 19 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
9. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen
(Deurne), Herentalsebaan 473.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer LEYS Henri, hier aanwezig, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van
éénendertigduizend vierhonderd euro (31.400,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, te
aanvaarden. Ter vergoeding van deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, doch
wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen evenredig verhoogd.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De heer LEYS Henri, voornoemd, enige aandeelhouder, verklaart in te schrijven op deze bijkomende
inbreng in verhouding tot zijn aandelenbezit en verklaart hiervoor inbreng in geld te doen voor een
bedrag van éénendertigduizend vierhonderd euro (31.400,00 EUR).
Overeenkomstig de statuten zal de heer LEYS Henri, voornoemd, enige aandeelhouder-bestuurder,
vrij bepalen, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de
later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte
aandelen.
VOLMACHT
De bestuurder geeft hierbij uitdrukkelijk volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan
boekhoudkantoor Marato.eu, te 2570 Duffel, Wouwendonkstraat 4, en/of zijn aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
administratieve en fiscale administraties, waaronder de B.T.W., alsook bij de administratie van het
ondernemingsloket en/of de griffie van de rechtbank van koophandel, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Heidi Debeuckelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 10 december 2019
- gecoördineerde statuten