Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : VANGUARD CREATIONS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Zur Domäne 47
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt am 6. März 2025 durch Notarin Morgane CRASSON, mit dem Amtssitz
zu Malmedy, enthaltend Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wird folgender
Auszug veröffentlicht:
 
1/ Herr GENNEN Gary Willy, geboren zu Malmedy am 13. September 1989, Nationalnummer :
89.09.13-343.35, ledig, wohnhaft in 4760 Büllingen, In der Reisbach 37/A
Welcher erklärt kein gesetzliches Zusammenleben unterzeichnet zu haben.
 
2/ Herr SPROTEN William Carl, geboren zu Sankt Vith am 17. März 1992, Nationalnummer :
92.03.17-339.37, ledig, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Aachener Strasse 13/ 0/1
Welcher erklärt kein gesetzliches Zusammenleben unterzeichnet zu haben.
 
Die Unterzeichnenden ersuchen die unterzeichnende Notarin zu beurkunden, dass sie zwischen
ihnen eine Gesellschaft gründen und die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
festlegen mit der Bezeichnung „Vanguard Creations“, welche ihren Sitz in 4750 Bütgenbach, Zur
Domäne 47 haben und über einen Anfangsbetrag an Eigenmitteln in Höhe von
einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,00 €) verfügen wird;
 
2.                Vor der Gesellschaftsgründung haben die Erschienenen, handelnd in ihrer Eigenschaft
als Gründer der Gesellschaft der unterzeichnenden Notarin den Finanzplan der Gesellschaft
ausgehändigt, welcher in Dezember 2024 erstellt wurde und worin der Anfangsbetrag an
Eigenmitteln gerechtfertigt wird.
Sie erklären, dass die Notarin sie auf die Haftung den Gründern im Falle des Konkurses der
Gesellschaft innerhalb einer Frist von drei Jahren ab dem Tag der Gründung aufmerksam gemacht
hat falls der Anfangsbetrag der Eigenmittel offenkundig zu niedrig angesetzt wurde im Hinblick auf
die Ausübung der geplanten Tätigkeiten.
 
3.                Die Erschienenen erklären siebenhundertfünfzig (750) Aktien in bar zu zeichnen zum
Preise von jeweils zweihundert Euro (200 €) und zwar wie folgt :
-                  durch Herrn GENNEN Gary, vorgenannt : dreihundertfünfundsiebzig (375) Aktien, 
                   also für fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,00 €);
-                  durch Herrn SPROTEN William, vorgenannt : dreihundertfünfundsiebzig (375) 
                   Aktien, also fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,00 €). 
 
Insgesamt : siebenhundertfünfzig (750) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
 
Sie erklären und bestätigen, dass jede der so gezeichneten Aktien integral freigemacht wurden durch
Bareinzahlung und dass der Betrag der Einzahlungen in Höhe von einhundertfünfzigtausend Euro
(150.000,00 €), auf einem Sonderkonto auf Namen der in Gründung befindlichen Gesellschaft bei der
Bank KBC unter der Nr BE58 7350 7090 6479 hinterlegt wurde.
1020750794
 
Die unterzeichnende Notarin bestätigt, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen getätigt wurde.
 
Die Gesellschaft verfolgt infolgedessen und ab sofort über einen Betrag in Höhe von
einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,00 €), welcher dem Konto der unverfügbaren Eigenmittel
gutgeschrieben wird
 
Auszug der Statuten : 
 
Artikel 1: Bezeichnung – Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an. 
Sie trägt die Bezeichnung „Vanguard Creations“.
 
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
 
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, unter Einhaltung der
geltenden Gesetze:
 
die Beratung von Unternehmen, Organisationen, Behörden und Vereinigungen, sowie sonstigen
Juristischen und Natürlichen Personen in allen wirtschaftlichen Fragen, insbesondere aber in den
Bereichen Organisation, Controlling, Personal, Marketing, usw., ohne dass diese Aufzählung
abschließend wäre;
 
die Gesellschaft kann sich an der Geschäftsführung/Verwaltung und Kontrolle anderer Unternehmen,
Organisationen, Behörden und Vereinigungen beteiligen, Mandate annehmen und das Management
aktiv unterstützen;
 
die Erstellung von Wirtschaftsanalysen und -studien;
 
der An- und Verkauf von Immobilien im Allgemeinen, die Verwaltung im weitesten Sinne des Wortes,
die Verbesserung und Aufwertung von Immobilien, sowie die Übertragung bzw. der Erwerb von
sämtlichen dinglichen und persönlichen Rechten in Bezug auf Immobilien, die der Gesellschaft
augenblicklich und in Zukunft gehören. Dies beinhaltet unter anderem die Gründung und Verwaltung
eines Immobilienvermögens und das Leasen von Immobilien an Dritte, insbesondere der Erwerb
durch Kauf oder auf anderem Wege, der Verkauf, Tausch, das Errichten, der Umbau, die
Verbesserung, die Ausstattung, die Verschönerung, der Unterhalt, die Vermietung, das Anmieten, die
Zerstücklung des vollen Eigentums in Nießbrauch und bloßes Eigentum, der Abschluss von
Erbpacht- und Erbbauverträgen, der Abschluss von Pacht- und Mietverträgen, sowie sämtliche
Anlagen von Mobilien oder Immobilien;
 
die Gesellschaft kann Darlehen/Kredit aufnehmen oder vergeben, sämtliche persönlichen oder
dinglichen Sicherheiten, einschließlich Hypotheken, zugunsten von Teilhabern oder Dritten bestellen;
 
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und
ausländischen Unternehmen, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren
jeder Art durch Kauf, Zeichnung, Einlage oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch
Verkauf, Tausch oder in anderer Form, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser
Beteiligungen. Die Gesellschaft kann u.a. für Unternehmen, an welchen sie direkt oder indirekt eine
Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien stellen, Sicherheiten leisten, Kredite,
nachrangige Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere Weise
unterstützen.
 
Die Gesellschaft kann zudem Patente, Warenzeichen und Markenrechte erwerben, besitzen,
verwerten und veräußern, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben,
zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.
 
Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und
unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft
notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern
können.
 
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
 
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.
 
Falls die Ausübung von verschiedenen Tätigkeiten abhängig sein sollte von der Zulassung zur
Berufsausübung, wird die Gesellschaft die Ausübung dieser Tätigkeiten abhängig machen von der
vorherigen Erfüllung dieser Bedingungen.
 
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
 
Artikel 5. Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden siebenhundertfünfzig (750) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
 
Artikel 6. Anforderung des Finanzierungsbeitrages
Die Aktien müssten anlässlich ihrer Zeichnung freigemacht werden.
Falls nur ein einziger Aktionär-Verwalter vorhanden ist, legt dieser ohne Einschränkung je nach
Finanzbedarf der Gesellschaft und an den durch ihn für notwendig erachteten Zeitpunkten die zu
einem späteren Zeitpunkt durch ihn zu leistenden Einzahlungen des noch nicht freigemachten Teils
der durch ihn gezeichneten Aktien fest.
 
 
Artikel 8. Aktien 
Alle Aktien sind nominativ, sie tragen eine laufende Nummer.
 
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien
sind berechtigt Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
 
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
 
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der
Nutznießer und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit
Angabe ihrer jeweiligen Rechte.
 
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem
Datum ihrer Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung
ausgehändigt, woraus die Eintragungen hervorgehen.
 
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
 
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen
Eigentümer für jede Aktie an.
 
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind,
so wird die Ausübung des Stimmrechtes dieser Aktien solange ausgesetzt, bis zu dem Zeitpunkt an
dem eine einzige Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
 
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Statuten oder des Testamentes
oder der Vereinbarung, woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der
Rechte bei einer Aufteilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer
wahrgenommen.
 
Artikel 10. Übertragung von Aktien 
§ 1 Freie Übertragung
Aktien können unter Lebenden oder von Todes wegen ohne Zustimmung an einen Aktionär, den
Ehegatten des Übertragenden oder des Erblassers, die Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden.        
 
§ 2 Genehmigungspflichtige Übertragungen
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden oder von Todes wegen an eine andere als die im
vorstehenden Absatz genannten Personen übertragen will, muss, bei Strafe der Nichtigkeit, die
Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre einholen, die mindestens drei Viertel der Aktien
besitzen, abzüglich der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird.
 
Zu diesem Zweck muss er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben oder normaler Post oder per E-
Mail an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft einen Antrag zukommen lassen, in dem die Namen,
Vornamen, Berufe und Wohnsitze des oder der vorgeschlagenen Zessionare sowie die Anzahl der
Aktien, deren Übertragung beabsichtigt ist, und der angebotene Preis angegeben sind.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens leitet die Geschäftsführung den Inhalt des
Schreibens per Einschreiben an alle Aktionäre weiter und fordert sie auf, innerhalb von fünfzehn
Tagen schriftlich zuzustimmen oder abzulehnen, und weist darauf hin, dass diejenigen, die sich nicht
äußern, als zustimmend betrachtet werden. Die Antwort muss per Einschreiben versandt werden.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden mit, was mit seinem Antrag geschehen soll.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nach dieser Satzung nicht von Rechts wegen Aktionäre
werden, müssen nach denselben Formalitäten die Zustimmung der Aktionäre einholen.
 
Gegen die Verweigerung der Zustimmung zu einer Übertragung unter Lebenden kann kein
Rechtsmittel eingelegt werden. 
Dennoch kann ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien übertragen will, von den Gegnern
verlangen, dass sie ihm zu dem Preis abgekauft werden, den er in seiner ursprünglichen Mitteilung
genannt hat, oder, falls dieser Preis bestritten wird, zu dem Preis, der von einem einvernehmlich
gewählten Sachverständigen festgelegt wird, oder, falls keine Einigung über diese Wahl erzielt
werden kann, durch den Präsidenten des Unternehmensgerichts, der auf Antrag der am schnellsten
handelnden Partei wie in einer einstweiligen Verfügung entscheidet, wobei alle Verfahrens- und
Sachverständigenkosten zur Hälfte zu Lasten des Veräußerers und zur Hälfte zu Lasten des oder
der Erwerber gehen, und zwar proportional zur Anzahl der erworbenen Aktien, wenn es sich um
mehrere Erwerber handelt.  
Dasselbe gilt im Falle der Verweigerung der Zustimmung eines Erben oder Vermächtnisnehmers.   
In beiden Fällen muss die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Ablehnung erfolgen.
 
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten in allen Fällen von Übertragungen unter Lebenden oder
von Todes wegen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch zwangsweise (im
Falle des Ausschlusses und des Ausscheidens eines Aktionärs), sowohl in Form von Nießbrauch als
auch in Form von Eigentum oder Volleigentum, die sich auf Aktien oder alle anderen Wertpapiere
beziehen, die zum Erwerb von Aktien berechtigen.
 
Wenn die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann dieser alle oder einen Teil seiner Aktien frei
veräußern.
 
§3.-Vorkaufsrecht bei entgeltlicher Übertragung unter Lebenden
Wenn die Gesellschaft aus zwei Aktionären besteht und es keine andere Vereinbarung zwischen
ihnen gibt, muss der Aktionär, der eine oder mehrere Aktien veräußern möchte, seinen Mitaktionär
per Einschreiben über seine geplante Veräußerung informieren, wobei er den Namen, die Vornamen,
den Beruf und den Wohnsitz des oder der vorgeschlagenen Übernehmer, die Anzahl der Aktien,
deren Veräußerung geplant ist, sowie den für jede Aktie angebotenen Preis angeben muss. 
Der andere Aktionär hat das Recht, aufgrund eines Vorkaufsrechts alle oder einen Teil der
angebotenen Aktien persönlich zu kaufen oder sie von einem Dritten seiner Wahl kaufen zu lassen,
für den er gesamtschuldnerisch bürgt, wobei dieser Dritte jedoch vom übertragenden Aktionär
genehmigt werden muss, wenn dieser, wenn er nicht alle seine Aktien überträgt, weiterhin Aktionär
ist.
Innerhalb eines Monats nach Erhalt des Schreibens muss der andere Aktionär ihm per Einschreiben 
•
Entweder seine Entscheidung mitteilen, ob er sein Vorkaufsrecht ausübt 
•
oder ob bei Nichtausübung dieses Rechts die Bestimmungen von §2 gelten. 
Seine Entscheidung muss nicht begründet werden.
Wenn der andere Aktionär nicht innerhalb der Monatsfrist antwortet, wird davon ausgegangen, dass
er sein Vorkaufsrecht nicht ausübt, und die Bestimmungen des §2 sind dann anwendbar.
 
Wenn die Gesellschaft aus mehr als zwei Mitgliedern besteht und wenn keine andere Vereinbarung
zwischen allen Aktionären getroffen wurde, wird wie folgt verfahren:
Der Aktionär, der eine oder mehrere Aktien veräußern will, muss das Verwaltungsorgan per
Einschreiben von seiner geplanten Veräußerung in Kenntnis setzen und über die geplante
Veräußerung alle Angaben machen, die in §3, Absatz 1 dieses Artikels vorgesehen sind.
 
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung muss das Verwaltungsorgan jeden Aktionär
per Einschreiben über die geplante Übertragung informieren, indem es den Namen, die Vornamen,
den Beruf und den Wohnsitz des oder der vorgeschlagenen Übernehmer die Anzahl der zu
kaufenden Aktien, sowie den Preis jeder Aktie mitteilt und jeden Aktionär befragt, 
•
ob er bereit ist, alle oder einen Teil der angebotenen Aktien zu erwerben, 
•
oder, falls dies nicht der Fall ist, ob er die Übertragung an den oder die Übernehmer, die
vom Verkäufer vorgeschlagen werden, genehmigt.
 
Innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses Briefes muss jeder Aktionär dem Verwaltungsorgan einen
Einschreibebrief schicken, in dem er seine Entscheidung mitteilt, ob er sein Vorkaufsrecht ausübt
oder nicht. Seine Entscheidung muss nicht begründet werden.
Wenn der Aktionär nicht innerhalb der Monatsfrist antwortet, wird davon ausgegangen, dass er sein
Vorkaufsrecht nicht ausübt, und die Bestimmungen des §2 sind dann anwendbar.
 
Das Verwaltungsorgan muss dem potenziellen Verkäufer sowie jedem Aktionär, der erklärt hat, das
Vorkaufsrecht ausüben zu wollen, das Ergebnis per Einschreiben innerhalb von drei Tagen nach
Ablauf der Frist, die den Aktionären zur Bekanntgabe ihrer Entscheidung eingeräumt wurde,
mitteilen.
 
Die Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Aktionäre ist erst dann wirksam und endgültig:
1° wenn alle angebotenen Aktien Gegenstand der Ausübung des Vorkaufsrechts sind, so dass der
Verkäufer sicher sein kann, dass alle seine Aktien aufgrund des Vorkaufsrechts übertragen werden;
2° oder wenn der Verkäufer erklärt, dass er damit einverstanden ist, nur die Aktien zu übertragen, die
Gegenstand der Ausübung des Vorkaufsrechts sind.
Wenn mehrere Aktionäre gleichzeitig von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und es keine
andere Vereinbarung zwischen ihnen gibt, werden die zurückzukaufenden Anteile im Verhältnis zur
Anzahl der Aktien, die jeder von ihnen besitzt, verteilt. 
Wenn bei der proportionalen Verteilung nicht zugeteilte Rückkaufaktien übrig bleiben, werden diese
Aktien vom Verwaltungsorgan unter den Aktionären, die das Vorkaufsrecht ausgeübt haben,
ausgelost. Die Auslosung findet in Anwesenheit der Betroffenen statt oder nachdem sie per
Einschreiben dazu aufgefordert wurden.
Wird das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt, gelten die Bestimmungen von §2.
 
§4 Die Aktionäre können innerhalb der Grenzen des Gesetzes und der Satzung untereinander
Aktionärsbindungsverträge schließen. Diese Vereinbarungen dürfen nicht durch eine Vertragsklausel
zugunsten Dritter dazu führen, dass eine nach den Statuten oder dem Gesetz erforderliche
Zustimmung aufgehoben wird, es sei denn, dass alle Aktionäre an der Vereinbarung beteiligt sind
und diese Zustimmung durch die Vereinbarung erteilen.
 
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche  oder juristische
Person, Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden
und die, falls sie durch die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter
haben können.
 
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer
ihres Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern.
Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte
Dauer erteilt wurde.
 
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls nur ein Verwalter ernannt wurde, so verfügt er über sämtliche Befugnisse in Bezug auf die ihm
anvertraute Verwaltung, mit der Möglichkeit einen Teil dieser Befugnisse zu übertragen.
 
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter verwaltet wird, so bilden diese ein
Verwaltungsratskollegium.
Das Verwaltungsratskollegium vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und bei Gericht.
Das Verwaltungsratskollegium kann jedem Bevollmächtigten Sondervollmachten gewähren.
 
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es
unentgeltlich ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit
oder der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird
bei den allgemeinen Unkosten eingetragen, so wie ebenfalls die Repräsentationskosten,
Reisekosten und Fahrkosten.
 
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in
Bezug auf diese tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die
Bezeichnung „delegierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die
tägliche Geschäftsführung fest.
 
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen
wird die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine
Dauer von drei Jahren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
 
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung zu bezeichnenden
Ort, am ersten Mittwoch im Monat Juni eines jeden Jahres um 18.30 Uhr eine ordentliche
Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so findet die
Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
 
Falls nur ein Aktionär besteht, so unterzeichnet er an diesem Datum den Jahresabschluss zwecks
Genehmigung.
 
Darüber hinaus müssen außerordentliche Generalversammlungen jedes Mal durch das
Verwaltungsorgan und, gegebenenfalls durch den Kommissar einberufen werden, wenn die
Interessen der Gesellschaft dies notwendig machen oder auf Antrag von Aktionären, die wenigstens
ein/Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im dem letzten Falls bringen die Aktionäre
ihren Antrag und den Gegenstand auf die Tagesordnung. Das Verwaltungsorgan oder
gegebenenfalls der Kommissar laden die Generalversammlung ein innerhalb einer Frist von drei
Wochen ab dem Tage des entsprechenden Antrags.
 
Die Einladungen zu den Generalversammlungen beinhalten die Tagesordnung. Sie erfolgen durch
Zusendung einer elektronische Briefübermittlung, die den Aktionären, 
den Verwaltern und gegebenenfalls den Inhabern von nominativen Wandelschuldverschreibungen,
den Inhabern von nominativen Zeichnungsrechten oder nominativen Zertifikaten, die unter
Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben wurden und den Kommissaren wenigstens fünfzehn Tage
vor der Generalversammlung zugestellt wird. Sie werden durch Einschreibebrief an die Personen
versandt, von denen die Gesellschaft keine E-Mail-Adresse kennt und zwar am gleichen Tage wie
der Versand per elektronischer Briefübermittlung.
 
Jede Person kann auf die Einladung verzichten; es wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass
jede Person die bei der Versammlung anwesend oder vertreten war rechtsgültig eingeladen wurde.
 
Artikel 21. Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Im Augenblick, nach erfolgter Gründung der Gesellschaft sind die Aktionäre zu einer
Generalversammlung zusammengetreten und fassten folgende Beschlüsse einstimmig :
 
1. Abschluss des ersten Geschäftsjahres :
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 6. März und endet am 31. Dezember 2025. 
 
2. Erste Generalversammlung :
Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt am 3. Juni 2026 um 18.30 Uhr.
 
3. Adresse des Gesellschaftssitzes :
Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet wie folgt : 4750 Bütgenbach, Zur Domäne 47. 
 
4. Bezeichnung den Verwaltern : 
Die Versammlung beschließt die Anzahl der Verwalter auf zwei (2) festzulegen.
Werden als nicht statutarische Verwalter bezeichnet :
- Herr GENNEN Gary, hier anwesend, der dies ausdrücklich angenommen hat;
- Herr SPROTEN William, hier anwesend, der dies ausdrücklich angenommen hat;
 
Die Dauer diesen Mandaten ist zeitlich unbegrenzt.
 
Diese Mandate sind nicht vergütet. 
 
5. Kontrolle :
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien beschließt die Versammlung augenblicklich keinen
Kommissar zu ernennen.
 
6. Ständiger Vertreter :
Falls die gegenwärtig gegründete Gesellschaft das Mandat einer Verwalterin erhalten oder als
Verwalterin in einer anderen Gesellschaft ernannt werden sollte, so beschließt die gegenwärtige
Generalversammlung Herrn SPROTEN William, hier anwesend, der dies annimmt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft für die Ausübung dieser Mandate zu ernennen.
Die Dauer dieses Mandats ist zeitlich nicht begrenzt.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
 
7. Befugnisse :
Herr SPROTEN William oder jede andere durch ihn bezeichnete Person wird zum ad hoc
Bevollmächtigten der Gesellschaft ernannt zwecks Unterzeichnung jeglicher Dokumente und
Unterlagen und für die Erledigung sämtlicher Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung und im
Hinblick auf die Eintragung der Gesellschaft in der zentralen Datenbank der Unternehmen.
 
Zu diesem Zweck erhält der ad hoc Bevollmächtigte die Befugnis um in diesem Zusammenhang
sämtliche Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft einzugehen, alle notwendigen Erklärungen
abzugeben, sämtliche Dokumente zu unterzeichnen und im allgemeinen alles Notwendige zu tun im
Hinblick auf die Ausführung seines Mandats.
 Sämtliche durch die gegenwärtige erste Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden
rechtsgültig ab dem Zeitpunkt an den die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit erhalten hat, das
heißt ab dem Datum der Hinterlegung der Gründungsurkunde der Gesellschaft beim zuständigen
Unternehmensgericht.
 
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
 
 
 
Morgane CRASSON,
Notarin.
 
Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung der Gründungsurkund