Ondernemingsnummer :
0861289130
Benaming :
(voluit) :
DOKTERS VANDEURZEN-GABRIELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Genatteweg 16
3960 Bree
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 14 december 2018,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur
van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt 1
goedgekeurd.
De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 juli 2018 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 30 juni
2019, te verkorten tot en af te sluiten op 31 december aanstaande.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het maat-schappelijk boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede
maandag van de maand juni om 20.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
tweede maandag van de maand juni van het jaar 2019.
DERDE BESLUIT
a) De artikelen 24 en 33 der statuten worden aangepast aan de voorgaande genomen besluiten,
herschreven en luiden voortaan als volgt:
Artikel 24: GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarver-gadering genoemd, wordt gehouden op
de tweede maandag van de maand juni om 20.00 uur ter zetel. Indien deze dag evenwel een
wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, zelfde
uur.
Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Op ieder ogenblik kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de uitnodiging om aan de vergadering deel
te nemen.
Artikel 33: BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-scheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inven-taris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting en vormt één geheel.
Behoudens indien de vennootschap een niet-genoteerde klei-ne vennootschap is, stelt het
bestuursorgaan bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur van de vennootschap wordt
verantwoord.
Het jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behan-delt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien zij een niet-genoteerde kleine vennootschap is, dient de vennootschap evenwel de
verantwoording bedoeld in artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen te vermelden in de
toelichting bij de jaarrekening.
b) Tevens wordt de 2de alinea van artikel 26 der statuten geschrapt gelet op de gewijzigde Code van
de Geneeskundige Plichtenleer en zoals gemeld door de Orde van Artsen van de provincie Limburg
in haar schrijven van 17 augustus 2018.
Artikel 26 der statuten luidt dan ook voortaan kortweg als volgt:
Artikel 26: BEVOEGDHEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om, over-eenkomstig artikel 30 van de statuten,
wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name te besluiten tot: onge-vraagd ontslag van de
statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verho-
ging of vermindering van het kapitaal, wijziging van het doel van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Bijzondere volmachten met recht van indeplaatsstelling, zonder telkens voorafgaandelijk het akkoord
te behoeven van de volmachtgever of deze voorafgaandelijk te moeten inlich-ten en met belofte van
bekrachtiging worden bij deze verleend aan:
1. de burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “P2 Accountants” met kanto-ren te 3960
Bree, Bruglaan 30, evenals aan haar zaak-voerders, bedienden, medewerkers en aangestelden,
teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waar-onder de administraties der directe
belastingen, de B.T.W. en de admini-stratie van Douane & Accijnzen; Daarbij alle aangiften in te
vullen, alle bezwaarschriften in te die-nen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeen-kom-
sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administra-ties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
2. Notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree, om over te gaan tot het opmaken en neerleggen
van de gecoördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 12 uur 30 minuten.
 
 
 
Voor ontleden uittreksel,
Notaris Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk neergelegd: uittreksel akte, gecoördineerde statuten.