Ondernemingsnr : 0425324709
Naam
(voluit) : Staeyberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 12
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 20
december 2022 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “STAEYBERG”, met zetel te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 12.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0425.324.709.
       Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe, destijds te Aarschot 12 augustus
1983, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 1983, onder
nummer 2177-6.
       Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst gewijzigd bij proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 4 september 2020, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder nummer 20341525,
ongewijzigd tot op heden, volgens verklaring.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist:
1. het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, te verlengen tot 30 juni
2023.
2. het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni
van ieder jaar.
Bijgevolg zal artikel 34 betreffende het boekjaar voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op de
laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
Aangezien het boekjaar gewijzigd is, wordt besloten de algemene vergadering te verplaatsen van
éénendertig mei om vijftien uur naar dertig november om vijftien uur.
Bijgevolg zal artikel 23 betreffende de algemene vergadering voortaan luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig november om vijftien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende op hetzelfde uur.
Tevens wordt een algemene vergadering binnen drie weken bijeen geroepen wanneer de
aandeelhouders, die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen met opgave van de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde punten.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
Luik B
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
De eerstvolgende jaarvergadering wordt dus gehouden op dertig november om vijftien uur van het
jaar 2023.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap,  de naamloze
vennootschap “Van Havermaet,” met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd
door mevrouw Marie-Jeanne VRIJSEN (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42)
en/of mevrouw Stephanie CASADO (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot