N° d'entreprise : 0793375272
Nom
(en entier) : M.A. SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Carlier (BLA) 30
 : 7321 Bernissart
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DIVERS
"" M.A. SOLUTION "
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
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Siège social à 7321 Bernissart, Rue Emile Carlier 30
Numéro d’entreprise et de TVA 0793 375 272
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES :
MODIFICATION DE LA DENOMINATION - POUVOIRS.
MODIFICATION
DE STATUTS
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L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Le vingt-huit février
Devant nous Notaire Cindy SCHOONE, Notaire de résidence à Péruwelz, exerçant sa fonction dans
la société à responsabilité limitée « Notaire Cindy Schoone » dont le siège est situé Rue Albert 1er,
12 à Péruwelz
S’est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité
Limitée " M.A. SOLUTION ", dont le siège social est établi à 7321 Bernissart, Rue Emile Carlier 30,
dont le numéro de BCE est le suivant : 0793 375 272 et le numéro de TVA est le suivant : 0793 375
272.
La société a été constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée aux termes d’un
acte reçu par le notaire Cindy SCHOONE à Péruwelz en date du deux novembre deux mille vingt-
deux, publié à l’annexe du Moniteur belge le trente janvier suivant sous le numéro 12300724.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à dix-sept heures trente, sous la Présidence de Monsieur SECRET André, ci-
après plus amplement nommé.
Le Président désigne, Madame DEHON Marlène, ci-après plus amplement nommée, comme
secrétaire et ne désigne pas de scrutateur, Monsieur SECRET ayant été nommé à la fonction d’
administrateur à l’acte de constitution et Madame DEHON à l’assemblée générale extraordinaire du
dix décembre deux mille vingt-deux, publié le vingt-sept décembre suivant au Moniteur belge sous le
numéro 22152264.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l’assemblée :
Les actionnaires sont ici présents et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives,
être titulaires du nombre d’actions suivant :
        1.  SECRET André, né à Tournai le premier décembre mille neuf cent quatre-vingt, (...),
Volet B
domicilié à 7321 Bernissart, (...).
Titulaire de soixante actions
    •  Madame DEHON Marlène, née à Beloeil le quinze avril mille neuf cent quatre-vingt-deux, (...),
domiciliée à 7321 Bernissart, (...)
Titulaire de quarante actions
Soit 100 actions ou l’intégralité des actions émises par la société.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination sociale
2. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration, en vue de l’exécution des résolutions à prendre.
    2.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs, comparants, précités, sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de
justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Décision de modifier la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale et de remplacer « M.A. SOLUTION
» par « M.A. SOLUTION - HABITAT ».
L’assemblée décide de remplacer l’article deux des statuts par le texte suivant :
« Article 2 – Dénomination
Elle est dénommée «M.A. SOLUTION - HABITAT »
 
    1.  Deuxième résolution – Pouvoirs
Monsieur SECRET et Madame DEHON précités, ou toute autre personne désignée par eux, est
désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
(...)
Pour extrait analytique conforme.