Ondernemingsnr : 0424013922
Naam
(voluit) : AQUARELLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haenhoutstraat 147
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging – kapitaalsvermindering:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 13 mei 2020, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    in toepassing van de wettelijke verplichting opgenomen in artikel 39, § 1, eerste en derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen om naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging de statuten van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. 
*    Als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en deze statuten als volgt vast te stellen:
1° Rechtsvorm, Benaming: Naamloze Vennoot-schap "AQUARELLA”.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: De zetel van de vennootschap is gelegen in het
Vlaamse Gewest. Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie hierna vermelde beslissing
gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of
website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweehonderdzesendertigduizend honderdvierentachtig euro en achtenzeventig eurocent (€
236.184,78).
6°  Inbrengen van de oprichters: Het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
tweehonderdzesendertigduizend honderdvierentachtig euro en achtenzeventig eurocent (€
236.184,78) werd volledig volstort en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 600, met een
fractiewaarde van 1/600ste van het maatschappelijk kapitaal.  
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 10
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiger van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Luik B
Werden reeds voorheen, op 23 mei 2019, benoemd tot bestuurders van de vennootschap:
1) mevrouw Linda Elpers, wonende te 1761 Roosdaal, Hertstraat 62;
2) Decofora bv met zetel te 1761 Roosdaal, Hertstraat 62, BE0465 110 545 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marc Smits, wonende te 1761 Roosdaal, Hertstraat 62.
 Er werd geen commissaris benoemd.
11° Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°Voorwerp:
 De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van een bloemisterij hetzij de teelt en pr duktie,
aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, kleinhandel en groothandel, onderhoud, verhuring,
kommissiehandel en vertegenwoordiging en konsignatie van alle tuinbouwprodukten, met alle
bijhorende benodigdheden, uitrustingen, materiaal, afwerkingen, plaatsingen, produkten, grond- en
meststoffen, ondernemingen voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken
en tuinen, inbegrepen de aanplantingen, in nevenaktiviteit ondernemingen voor het snijden en
snoeien van bomen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 In het algemeen zal de vennootschap alle kommerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houdend met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
13°Jaarvergadering:
 Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste donderdag van de
maand mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
      - de identiteit van de aandeelhouder
      - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
      - het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
      - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
      - de agenda van de algemene vergadering
      - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    dat in de statuten enkel zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in
het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 147.
*    dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd drieënzestig duizend
honderd vierentachtig Euro achtenzeventig cent (€ 263.184,78) bedraagt, vertegenwoordigd door
600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 Ingevolge beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van
19 december 2013 werd dienaangaande onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537
WIB 92 het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van honderd drieënzestig
Luik B
duizend honderd vierentachtig Euro achtenzeventig cent (€ 163.184,78) om het van honderd duizend
Euro (€ 100.000,00) te brengen op tweehonderd drieënzestig duizend honderd vierentachtig Euro
achtenzeventig cent (€ 263.184,78). Het kapitaal van deze kapitaalsverhoging, hetzij van honderd
drieënzestig duizend honderd vierentachtig Euro achtenzeventig cent (€ 163.184,78), werd alsdan
“vastgeklikt”.
 De vergadering besluit thans onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB 92 het
kapitaal van de vennootschap opnieuw te verminderen in speciën met dit “vastgeklikte kapitaal” van
honderd drieënzestig duizend honderd vierentachtig Euro achtenzeventig cent (€ 163.184,78),
teneinde het kapitaal opnieuw te brengen van tweehonderd drieënzestig duizend honderd
vierentachtig Euro achtenzeventig cent (€ 263.184,78) op honderd duizend Euro (€ 100.000,00).
 De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapi-taalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredig-heid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het vermogen.
 De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd drieënzestig duizend
honderd vierentachtig Euro achtenzeventig cent (€ 163.184,78) voorlopig niet uit te keren aan de
aandeel-houders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan de opdracht om nadien met
gezegde rekening te handelen als naar recht en aldus het bedrag vrij te geven aan de huidige
aandeelhouders. De werkende notaris verwijst terzake naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
*    De algemene vergadering erkent door de werkende notaris erop gewezen te zijn dat de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 13 van haar statuten en dit overeenkomstig artikel 7:85 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient samengesteld te zijn uit minstens 3
bestuurders aangezien er 3 aandeelhouders zijn, en dat de vennootschap thans aan die vereiste niet
voldoet aangezien er op heden slechts 2 bestuurders werden benoemd.
 De werkende notaris wees de vergadering op de mogelijke problemen met betrekking tot de
rechtsgeldigheid van besluiten die genomen zouden zijn door een raad van bestuur die niet
rechtsgeldig zou samengesteld zijn.
 De voorzitter verklaart namens de algemene vergadering dat zo spoedig mogelijk het nodige zal
gedaan worden om de samenstelling van de raad van bestuur conform te maken aan het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en aan de statuten van de vennootschap.
 De algemene vergadering beslist terzake evenwel volledig achter alle beslissingen te blijven staan
genomen door de raad van bestuur van de vennootschap, ook achter deze beslissingen genomen
door de raad van bestuur in een samenstelling die niet rechtsgeldig zou geweest zijn en eigenlijk tot
een niet rechtsgeldige besluitvorming zou geleid hebben.
  Om latere geschillen terzake te vermijden beslist de algemene vergadering vervolgens om alle
genomen beslissingen van het niet rechtsgeldig samengestelde bestuursorgaan (raad van bestuur)
hierbij uitdrukkelijk en formeel te bekrachtigen
*    Volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------