Ondernemingsnr : 0446 007 285
Naam
(voluit) : DEN HOED
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MISSIEHUISLEI 30 - 2920 KALMTHOUT
Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 17 oktober 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt dat, met ingang van 29 februari 2024, de heer Roger Van
Wellen, wonende te Missiehuis 30, 2920 Kalmthout en mevrouw Carine Van Wellen, wonende te Prins Albertlei
15, 2920 Kalmthout, herbenoemd zijn tot gedelegeerd bestuurders, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de statuten en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de
statuten.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt dat, met ingang van 29 februari 2024, de heer Roger Van
Wellen, wonende te Missiehuis 30, 2920 Kalmthout, herbenoemd is tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is, vanaf 29 februari 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Roger Van Wellen, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- mevrouw Carine Van Wellen, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Paula De Ridder, bestuurder;
- de heer Laurens Van Wellen, bestuurder;
- de heer Michaël Van Wellen, bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur zal zowel voor alle
handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door één
afgevaardigdestuurder die individueel optreedt.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.