Ondernemingsnr : 0893919336
Naam
(voluit) : DS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 36
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen op 3 juli 2019, nog ter
registratie over te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
* Kapitaalvermindering ten belope van honderd en acht duizend euro (€ 108.000,00), teneinde het
kapitaal te brengen van honderd zesentwintig duizend zeshonderd euro (€ 126.600,00) tot op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan ieder aandeel van de som in
geld. De terugbetaling geschiedt door afhouding van het kapitaal dat in toepassing van artikel 537
WIB’92 bij akte houdende kapitaalverhoging van 30 december 2013 werd vastgeklikt.
* Besluit tot vervroegd onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend achthonderd zestig euro (€ 18.860,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
* Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hierna
bij wijze van uittreksel aangehaald. Herformulering regeling inzake overdracht van aandelen.
RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « DS
Consult ».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
– De uitoefening van consultancywerkzaamheden, bestaande uit het management op onafhankelijke
wijze, het advies, en de dienstverlening aan ondernemingen, private en openbare instellingen,
organisaties, verenigingen en overheden, op het gebied van productie, planning, projectwerking,
efficiëntie en rendement, technologie, kwaliteit, product- en procesontwikkeling, investeringsbeleid,
administratie, organisatie, management, strategie, financiën, praktische hulp inzake milieu- en
veiligheidsonderwerpen en alle aanverwante vraagstukken. Het uitvoeren van situatieanalyses en -
studies en het formuleren van verbeteringsvoorstellen en optimalisaties inzake bovenvermelde
Luik B
onderwerpen.
– Het organiseren en verlenen van opleiding- of coachingprogramma's van individuen, groepen en
organisaties van zowel private als ook openbare instellingen.
– Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar of gelijksoortige mandaten in andere vennootschappen of ondernemingen.
– De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
– De exploitatie, huur en verhuur van één of meerdere apotheken.
– De uitoefening van de volledige praktijk van apotheker apothekers in naam en voor rekening van
de vennootschap, rekening houdende met de regels van de plichtenleer qua uitoefening van het
beroep als apotheker.
– De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige,
farmaceutische en parafarmaceutische artikelen. De handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-,
toilet-, verband-, dieet-, labaratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of
diensten.
– Het uitoefenen van consultancywerkzaamheden, het advies en de dienstverlening aan
ondernemingen, private en openbare instellingen, organisaties, verenigingen en overheden ivm
industriële, medische, biologische, chemische, klinische en toxicologische ontledingen of studies in
de geneesmiddelen- en apotheeksector.
– Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar of gelijksoortige mandaten in andere vennootschappen of ondernemingen in de
farmaceutische en apotheeksector.
– Het organiseren van opleidingen, workshops en presentaties en de dienstverlening voor individuen
in private en openbare instellingen, organisaties, verenigingen en overheden omtrent magistrale
bereidingen, farmaceutische, parafarmaceutische, medische en wetenschappelijke, klinische,
homeopatische, veterinaire vraagstukken.
– De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op
elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
– Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij ze rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
– Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
– De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend achthonderd zestig euro (€ 18.860,00).
WINST en RESERVERINGEN
Winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening - verdeling:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
– de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
– de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
* Besluit om de hierboven aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De vergadering besluit
bijgevolg dat artikel 6 van de statuten wordt opgeheven, en dat de artikelen worden hernummerd.
* Ontslag en kwijting van de zaakvoerders, en herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur, van:
– De heer DETRÉ Geert Léonard Lambert, geboren te Tongeren op 9 februari 1970, wonende te
3740 Bilzen, Grensstraat 36, die aanvaard heeft.
– Mevrouw SLECHTEN Hilde Carolina, geboren te Hasselt op 12 oktober 1973, wonende te 3740
Bilzen, Grensstraat 36, die aanvaard heeft.
Hun mandaat is bezoldigd.
Luik B
* Adres van de zetel 3740 Bilzen, Grensstraat 36.
* Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten (elektronisch).