Ondernemingsnr : 0443578822
Naam
(voluit) : Deloitte Accountancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, acht februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Berquin Notarissen”, met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Deloitte Accountancy,
waarvan de zetel gevestigd is te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vermindering van het aantal aandelen van de Vennootschap door middel
van de (partiële) uittreding van een aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen.
De vergadering beslist met ingang van heden de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
te verminderen ten belope van 164 062,50 EUR, met vernietiging van 625 aandelen van soort D, als
gevolg van de partiële uittreding van de aandeelhouder D, zijnde Deloitte Belgium BV.
De vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de voormelde
aandeelhouder van de prijs van de 625 aandelen vernietigd, zoals bepaald in de statuten, zijnde
262,50 EUR per aandeel.
De uitkering zal aangerekend worden op het effectief volstort gedeelte van het vermogen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de
vennootschapsvermogen.
(…)
DERDE BESLISSING: Aanpassing van het artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
                "Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweeënveertig (4 042) aandelen
uitgegeven. De aandelen hebben een volgnummer.
De prijs per aandeel is conventioneel vastgesteld op tweehonderdtweeënzestig Euro vijftig Eurocent
(262,50 EUR) per aandeel.
De huidige inbrengen vertegenwoordigd door aandelen werden geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening en bedragen een miljoen eenenzestigduizend vijfentwintig euro (1 061 025,00
EUR). De latere inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen zullen geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Buiten de aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten die
maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of die recht geven op een deel van de winst worden
uitgegeven, onder welke benaming of vorm ook.".
VIERDE BESLISSING: Aanpassing van het artikel 26 van de statuten in het Nederlands (verbetering
van een materiële vergissing).
De vergadering beslist artikel 26 van de statuten in het Nederlands te wijzigen (verbetering van een
materiële vergissing).
Het artikel 26, voor-voorlaatste alinea van de statuten, moet als volgt worden gelezen: "Het
Bestuurscomité" [en niet "De Raad van bestuur"]:
"Het Bestuurscomité kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden,
aan sub-comités of aan derden.".
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Benoeming/ontslag van Bestuurder(s).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer HEMELAERE Henk als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang op 31 december 2023 (24.00 uur).
ZEVENDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouwen Marie-Noëlle HAVELANGE en/of Anne
TILLEUX en/of Zahra AABBOU en/of Karolien ROSEL en/of de heer Pierre LÜTGENS en/of
mevrouw Anthea DEBOU, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen
ten dien einde woonstkeuze doende te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris