Ondernemingsnr : 0553984222
Naam
(voluit) : Dr. Heidi Hannon nefrologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varendreef 5
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) « Dr. Heidi Hannon nefrologie » waarvan de zetel gevestigd is te
8020 Oostkamp, Varendreef 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
onder nummer 0553.984.222; opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent
(Ledeberg), op 31 augustus 2023, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt
dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde twaalfduizend vierhonderd euro) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde duizend achthonderd zestig euro) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van dit artikel 39, § 2, tweede lid
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de sta-tuten van de
vennootschap.
Het niet volgestorte deel van de inbreng wordt overgeboekt naar een rekening niet-opgevraagde
inbrengen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen/uit te breiden door de integrale vervanging van de
tekst van artikel twee door de volgende tekst:
“Artikel twee – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde door de artsen aandeelhouders, meer bepaald van de
geneeskunde met specialisatie nefrologie in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van regelen van de medische deontologie in het algemeen en van het beroepsgeheim in
het bijzonder.
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de inning van de honoraria voor de geneeskundige
verstrekkingen door en voor de vennootschap.
            De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van
wettelijke en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek, plichtenleer,
deontologische voorschriften en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Zij zal onder meer de
vrijheid van artsenkeuze in hoofde van de patiënt, diagnose en therapie, alsmede het
beroepsgeheim, respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie en
overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.
            De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen, maar dit zal enkel gebeuren door
de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De artsen- aandeelhouders oefenen hun
volledige medische zelfstandige activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap, en
verbinden zich ertoe alle honoraria uit zijn/haar medische zelfstandige activiteit in de vennootschap
te brengen. De professionele aansprakelijkheid van de artsen- aandeelhouders is onbeperkt.
            De vennootschap kan in het licht van voormelde activiteiten alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap is vrij om voor dit voorwerp alle medisch-technische en wetenschappelijke
activiteiten, informatie en kennis aan te wenden als zij nodig of nuttig acht. Dit omvat onder meer:
    •  het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsenaandeelhouders;
    •  het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek,  en in het bijzonder
van een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten;
    •  het aankopen, huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de artsaandeelhouder;
    •  het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
    •  het opstellen van expertiseverslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken arts-
aandeelhouder;
    •  het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van bedrijven
in de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de deontologie
in het algemeen.
    •  Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen
en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de artsaandeelhouder;
    •  De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken. In dit kader stelt de vennootschap alle mogelijke middelen ter beschikking. 
            Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
            De artsen- aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische zelfstandige
activiteit in gemeenschap te brengen.
            De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
            De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
            Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.
            De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp het beleggen of investeren van haar
middelen, zelfs gefinancierd door leningen, alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een redelijk voorzichtig persoon, en
zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit houdt onder meer in dat de
vennootschap alle investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van gebouwen.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen en
de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp
enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.
De vennootschap zal in het algemeen, alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van (hernummerd) artikel 26 van de  statuten. 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de titel van hoofdstuk II te wijzigen en de tekst van artikelen 5, 6 en
7 te vervangen (...)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de titel en de inhoud van artikel 8 - Statuut van de aandelen te
vervangen (...)
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 9 met de volgende tekst toe te voegen:
“Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de effecten (...)
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘Orde van Geneesheren’ door ‘Orde van Artsen’, ‘zaakvoerder’
door ‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de titel en inhoud van artikel 9 te vervangen door de volgende
tekst, hernummerd naar artikel 10:
“Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder levenden (...)
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de titel en tekst van artikel 10 te vervangen door de volgende tekst,
hernummerd naar artikel 11:
“Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden (...)
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de afschaffing van de tekst van oud artikel 12 met
hernummering van artikel 13 naar artikel 12 en hernummering van de overige artikels van de
statuten.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering van de vennootschap te verplaatsen naar de
vierde zaterdag van de maand maart om twintig uur en dienovereenkomstig de tekst en titel van
Artikel 16 te wijzigen naar “Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping (...)
VIJFTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de tekst van “Artikel 17 - Bevoegdheid van de algemene
vergadering” te vervangen (...)
ZESTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 18 met titel “Bij-eenroeping – stemrecht –
besluitvorming” toe te voegen aan de sta-tuten met de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de
algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door
de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. (...)
ZEVENTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de titel van Hoofdstuk IV te wijzigen naar “Boekjaar –
winstverdeling – reserves” en de inhoud ervan te vervangen door de volgende tekst, met
hernummering naar de artikelen 25 en 26:
“Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd.”
ACHTTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de titel van Hoofdstuk V te wijzigen naar “Ontbinding – vereffening”
en de inhoud van de artikelen 26 en 26bis te wijzigen naar de volgende tekst, hernummerd naar de
artikelen 27 en 28:
“Artikel 27
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.(...)
Artikel 28 - Verdeling van het netto-actief (...)
NEGENTIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(kortweg ‘WVV’).
TWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 8020 Oostkamp,
Varendreef 5.
EENENTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw HANNON Heidi, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Mevrouw HANNON Heidi verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is van beperkte duur, namelijk voor de duur van haar medische activiteiten.
TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend afschrift
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 31/08/2023
                                               - gecoördineerde statuten
                                               - bijzonder verslag van het bestuurder
 
Notaris Dirk Delbaere