Ondernemingsnr : 0897474187
Naam
(voluit) : I.R.I.S. ONDIT NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 542
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, twee september tweeduizend twintig.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " I.R.I.S. ONDIT ", waarvan
de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 542, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
"Westpole ONDIT", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te
wijzigen zoals hieronder opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"STATUTEN
Artikel l. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt:
"Westpole ONDIT".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma,
als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan particulieren, bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie en informatica.
Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, in elkaar zetten, inkopen en verkopen en uitbaten van
communicatiediensten en producten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar
Luik B
vennootschappelijk voorwerp.
Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van het
om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden. Dc
vennootschap kan om het even welke management-, organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en
in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.
Handel in, de ontwikkeling, dc productie en de distributie van alle technische en elektronische
apparaten en installaties.
-    De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen.
-    Het houden , kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten
handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede
verband houden.
-    Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie
en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan.
Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
-Het kopen ,verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met
deerden van machines, installaties en vervoermaterieel.
Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke
waarborgen.
-    het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende aarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
-    De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde
placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. - Het aankopen,
verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva bestanddelen van
bestaande, in vereffening gestelde, konkordataire of gefailleerde handelsvennootschappen.
-    Alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van
hogergenoemde maatschappelijke bezigheden.
-    De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden ofte bevorderen. Zij mag zich op iedere wijze
interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of
een aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te
bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen
kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00-).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeënzestigduizend vijfhonderd aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / tweeënzestig duizend
vijfhonderdste ( 1 / 62.500) van het kapitaal.
(...)
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van
zes (6) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.
Artikel 9. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
Luik B
de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Artikel 10. Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid door het lid van de Raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de
vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 11 . Besluitvorming
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee
bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft
de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan twee (2)
bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax,
telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één (l)
vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één (l) medelid vertegenwoordigen. Van de
beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
(...)
Artikel 13. Tegenstrijdig belang
Het lid van de raad van bestuur, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van
bestuur voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en de commissaris.
Overeenkomstig artikel 7:96 maken de notulen melding van zijn verklaring, de aard van dit strijdig
belangen de rechtvaardigheidsgronden. De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict
voor de vennootschap worden besproken en worden opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke
opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de
bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan
een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
a) Raad van Bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap voor al haar
handelingen, met inbegrip van handelingen en daden in rechten al dan niet met een(aanbestedende)
overheid of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door:
- Haar bestuurders, die samen of alleen optreden
Hetzij , binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de bestuurders hiertoe bevoegd die samen
of alleen optreden.
Daarenboven is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigde binnen
de grenzen van hun volmacht.
b)   Dagelijks bestuur
De Raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer personen die handelen als
orgaan van de vennootschap. Elke aangestelde heeft afzonderlijk de macht om namens de
vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende
beslissing van de Raad.
c)   Biizondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 16. Aansprakeliikheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar
Luik B
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor
bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen g. Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van
die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die
overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van
hebben gekregen.
Artikel 17. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren, en die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris
benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
Artikel 18. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om twaalf  (12:00) uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(...)
Artikel 19. Bijeenroeping
De Raad van Bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene
Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad
van Bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De Raad
van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering
bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende (1/10)
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene gevallen.
Artikel 20. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering
deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht.
Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld.
(...)
Artikel 23. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, houders van andere effecten op naam, houders van certificaten op naam,
bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de
agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (l) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft ( 1/2) van het
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal overeenkomstig artikel 7:153 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een tweede bijzondere Algemene Vergadering
kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen,.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de
behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in
de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de
datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd
tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve
betaling.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
(...)
Luik B
Artikel 25. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik
Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle
eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden
rechten geschorst. Hetzelfde geschiedt bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom. Bij splitsing
in vruchtgebruik en blote eigendom worden alle lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(...)
Artikel 27. Bestemming van de winst - Reserve
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de
wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de
dividenden.
Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen
indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en
de houders van aandelen zonder stemrecht.
Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval
het netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde van het
kapitaal.
Artikel 29. Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van
de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen. Bij de
vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van
deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Axel Koch, woonstkeuze gedaan hebbende te Alter
Hof 5 80331 München, Duitsland, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris