Ondernemingsnr : 0806724452
Naam
(voluit) : B.M.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Dammedreef (Heide) 6
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen te Aalst op 06.11.2020, ter
registratie,  dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort
“WVV”) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing kapitaal – Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening. : In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse
bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (in casu niet aanwezig) van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening  om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze
middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de (eventuele) toekomstige bijstortingen
van het op heden nog niet volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting
worden de gestorte bedragen aldus geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit: Verlenging lopend boekjaar – wijziging boekjaar en datum jaarvergadering: De
vergadering beslist unaniem tot: - verlenging van het lopende boekjaar (dat normaal afsluit op 30 juni
2021) tot 31 december 2021; - wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op 1 januari en
eindigen op 31 december van ieder jaar; - wijziging van de datum van de jaarvergadering die
voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 11.00u.
Vierde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de
besloten vennootschap en rekening houden met de voorgaande wijzigingen.De
Luik B
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel opgenomen) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij draagt de naam “B.M.S.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie
met derden, in België en in het buitenland, in de meest ruime zin: het deelnemen in of de directie
over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even
welke ondernemingen, het optreden als vereffenaar. De vennootschap kan onder eender welke
vorm, participaties verwerven en aanhouden, als ook deelnemingen aan het bestuur van de
ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling
van de vennootschap waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren. Het optreden
als verzekeringsmakelaar of agent van verzekeringen en alle aanverwante activiteiten. Het
verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het verrichten
van consulting-werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden
administratieve taken en hulpverlening. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest
verschillende vorm aan welk danige derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of
éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer, controle, toezicht, organisatie, management,
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten,
hard- en software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van
concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking. Het
verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
voor levering van goederen en/of diensten. Het verrichten van alle handelingen die leiden tot het
verstrekken van service, dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy, ontwikkeling en
engineering in de breedste zin van het woord, met betrekking tot automatisatie, burotica, robotica,
telecommunicatie, informatie, CAD, CAM en elektronica, artificiële intelligentie, informatie-verwerking
en informatiebehandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden, die onder welke vorm dan
ook van voormelde toepassingsgebieden gebruik maken, zowel in binnen- als buitenland. Het
ondersteunen en uitvoeren van projecten betreffende communicatie, human potential, en
bedrijfsfilosofie in de ruimste zin, promoten en ondersteunen van alle mogelijke kunstvormen zoals
literatuur, schilderkunst, filmkunst en muziek en het organiseren van alle mogelijke manifestaties die
er verband mee houden. Ondersteunen en of zelf uitvoeren van sommige activiteiten zoals lezingen,
seminaries en dergelijke meer. Ontwikkeling, ontwerp, fabricatie, herstelling, verkoop, verhuring,
aankoop, import, export, groothandel, kleinhandel van goederen. De studie, redactie van en
medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden van werken, onder welke
vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische, sociale, fiscale en
wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding en
de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk onderzoek doen. De
vennootschap kan lezingen organiseren. De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig
vertegenwoordiger, tussenpersoon, commissionair, publiciteitsbureau, bureau voor databeheer,
bureau voor consignatie, raadgevend bureau inzake juridische en sociale aangelegenheden, bureau
voor welk danige deelactiviteiten. De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden. Deze
opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin. Zij kan alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij kan door middel van inbreng, versmelting, samenwerking,
inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële of andere interventies deelnemen in alle zowel
in België als in het buitenland gelegen vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag in het algemeen alle roerende
Luik B
en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan
met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de
werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant doel,  of die
een dergelijke activiteit uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming
nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke ander
wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de
maand juni om 11u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Luik B
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoemingen.: De algemene vergadering besluit de huidige
zaakvoerders/bestuurders, de heer BRUYNS Didier en mevrouw JANSSENS Veerle,
samenwonende te 2920 Kalmthout, Van Dammedreef 6  ontslag te verlenen uit hun functie en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur; De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Beide bestuurders zijnr
vertegenwoordigd als voorzegd, en verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andere
beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel :De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van
de vennootschap gevestigd is te: 2920 Kalmthout, Van Dammedreef 6 (vermits het adres van de
zetel van de vennootschap niet meer in de statuten wordt opgenomen);
Zevende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten): a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van
de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. b)
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen. c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor
Bockstael te 9500 Moerbeke, Edingseweg 319,  vertegenwoordigd door Thomas Louvet, evenals aan
haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 06.11.2020; coördinatie statuten.