N° d'entreprise : 0476769153
Nom
(en entier) : LA BOVERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Delhaye(BL) 1
 : 5001 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre STERCKMANS, Notaire exerçant sa
fonction au sein de la SRL « Pierre STERCKMANS & Thi Thuy Mai HONG, Notaires associés »,
ayant son siège social à Tubize, rue des Frères Taymans 34 boîte 2, le 14 décembre 2023, en cours
d'enregistrement notamment textuellement ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LA
BOVERIE », ayant son siège à 5001 Namur, Avenue Jean Delhaye 1.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Pierre Sterckmans, à Tubize, le 7 janvier 2002,
publié par extraits à l’Annexe du Moniteur Belge sous le numéro 20020208-590.et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Thi Thuy Mai Hong, à
Tubize, le 22 décembre 2017, publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le numéro 2018-02-01 /
0023516.
Enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales sous le numéro RPM 0476.769.153
(Namur).
PREMIERE RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23/03/19 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société anonyme (en abrégé SA).
 
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts comme suit :
 
- dans l’ensemble des statuts, les références au Code des Sociétés sont remplacées par les
références correspondantes au Code des Sociétés et des Associations.
 
- l’article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant :
ARTICLE 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région Wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de
la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
- l’article 14 des statuts est remplacé par le texte suivant :
ARTICLE 14 - Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confirme à leur fonction les administrateurs actuels, mentionnés ci-après, et
décide du renouvellement de leur nomination, pour une durée de six ans : Messieurs CHARLIER
Valéry et CHARLIER Jean-Jacques.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l'unanimité, le conseil décide de renouveler aux fonctions d'administrateur-délégué : Monsieur
CHARLIER Valéry, prénommé.
 
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est : 5001 Namur, Avenue Jean Delhaye 1
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée désigne la société MBM Groupe, avec faculté de substitution, en qualité de mandataire
ad hoc de la société, afin de de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès
de l’administration de la T.V.A. ou à la Banque carrefour des Entreprises.
    1.  effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps les statuts coordonnés
et une expédition Pierre STERCKMANS
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173-1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.