Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
PQLB
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 17 août 2015, que:
    1.  la société anonyme "PQ Licensing", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies
11, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0453.869.136 RPM Bruxelles; et
    2.  la société anonyme "Veggietable", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150
Bruxelles), Clos du Manoir 1, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0606.969.481 RPM
Bruxelles,
ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : "PQLB".
Forme : société anonyme.
Siège social : rue des Colonies, 11 à 1000 Bruxelles.
Objet social :
La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, toute activité et opération d’une
société holding, à savoir tout investissement direct ou indirect dans la création de restaurants et/ou
de magasins exerçant leur activité sous le nom « Le Botaniste ». Elle a également pour objet
l’exploitation de restaurants et/ou de magasins exerçant leur activité sous le nom « Le Botaniste ».
Ces activités incluent, de manière non exhaustive :
    •  Détenir, acquérir, gérer toute forme de participation dans des sociétés belges et étrangères
    •  Procéder à toute opération financière, telle qu’acquérir par voie d’achat ou autrement, toute
valeur mobilière, créance, part d’associé et participation dans toute entreprise financière, industrielle
et commerciale, tout acte de gestion de portefeuille ou de capitaux, tout engagement à titre de
caution, aval ou garantie au sens large ;
    •  S’intéresser par voie d’apport , de fusion, de souscription, de commandite ou de toute autre
manière, dans toute entreprise, association ou société dont l’objet serait similaire, analogue, connexe
ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social ;
    •  Créer des filiales et leur assurer une assurance technique, administrative ou financière ;
    •  Consentir tout prêt ou toute sûreté réelle ou personnelle sous quelque forme, pour quelque
durée que ce soit, à des tiers, dans la mesure où ces opérations ne sont pas réservées par la loi aux
banques et organismes de crédit ;
Elle peut accomplir toute opération généralement quelconque se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Capital :un million deux cent mille euros (1.200.000,00 €) et est représenté par mille deux cents
(1.200) actions sans mention de valeur nominale. Les actions sont numérotées de 1 à 1.200.
Capital autorisé
Le conseil d’administration a tous pouvoirs pour augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois,
à concurrence d’un montant de huit cent mille euros (800.000,00 €).
Cette autorisation est valable pour une durée maximum de cinq ans à compter de la publication du
0635612492
Volet B
présent acte aux annexes du Moniteur Belge. Toutefois, l’assemblée générale pourra renouveler
cette autorisation une ou plusieurs fois, chaque fois pour une durée maximum de cinq ans et à
concurrence d’un montant déterminé, et ce aux conditions de délibérations prévues pour les
modifications de statuts.
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois
administrateurs, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.
Général :
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.
Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le
contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que
collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leur pouvoir de représentation.  De telles
restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.
La personne à qui ces pouvoirs sont confiés porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur,
le titre "d'administrateur-délégué".
Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent dans
le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs
spéciaux et déterminés.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.
Représentation
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public
(dont le conservateur des hypothèques) :
-     soit par deux administrateurs agissant conjointement;
-     soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux agissant dans les
limites de leur mandat.
Assemblée annuelle : est tenue le premier mardi du mois de juin à 18 heures, au siège social ou en
tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura
lieu le plus prochain jour ouvrable.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit indiqué dans les
convoca-tions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations.  Les procurations doivent
être produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile ou la dénomination et le siège
des actionnaires ainsi que le nombre d’actions qu'ils représentent.
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi.
Suspension du droit de vote - mise en gage des titres
A)            Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles,
l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
B)            Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage sera exercé par le
propriétaire qui a constitué le gage.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est pré-levé, chaque année, au moins
cinq pour cent pour la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve at-teint dix pour cent du capi-tal social.
Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposi-tion de l'assemblée qui, sur proposi-tion du conseil d'administration,
en dé-termine l'affectation, conformément aux disposi-tions du Code des sociétés.
Volet B
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés
endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la so-ciété.
Répartition
Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement
duquel se trouve le siège de la société.
En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la
manière suivante :
a)            par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du ca-pi-tal qu'elles
représen-tent, après dé-duction des versements qui reste-raient encore à effec-tuer;
b)            le solde éventuel sera ré-parti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES
Procuration: La société "PQ Licensing" est représentée à l'acte constitutif par Monsieur Réginald DE
WASSEIGE, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), Avenue de Crombrugghe 152, en
vertu d'une procuration sous seing privé.
La société anonyme "Veggietable" est représentée par deux administrateurs, étant Monsieur Gregory
Olivier VERELLEN, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Clos du Manoir 1 et Monsieur
Alain Fernand COUMONT, domicilié au Luxembourg, rue de Junglinster, 7 à 6150 Altlinster.
Souscription et libération du capital: les 1.200 actions ont été souscrites au moyen d'un apport en
espèces comme suit :
    1.  La société "PQ Licensing", précitée, à concurrence de 720 actions; et
    1.  La société "VEGGIETABLE", précitée, à concurrence de 480 actions.
Chaque action a été intégralement libérée.
Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial
ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de KBC Bank. L'attestation délivrée
par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a gardée dans son dossier.
Désignation des administrateurs : Ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui
expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2021, approuvant les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2020:
    1.  Monsieur Jean-Marie Joseph LAURENT JOSI, né à Uccle, le 10 juin 1964, domicilié à Woluwe-
Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Yvan Lutens ;
    2.  Monsieur Vincent Marie HERBERT, né à Kortrijk, le 20 juin 1964, domicilié à 644 Broadway Apt
4, New York, NY 10012 (Etats-Unis d'Amérique);
    3.  Monsieur Alain Fernand COUMONT, né à Huy, le 4 mars 1961, domicilié à 6150 Altlinster, 7,
rue de Junglinster (Grand-duché de Luxembourg) .
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Présidence - Gestion journalière:
a) Monsieur Jean-Marie LAURENT JOSI, prénommé, a été nommé à la fonction de président du
conseil d'administration.
b) Monsieur Alain COUMONT, également prénommé, a éténommé à la fonction d'administrateur
délégué, chargé de la gestion journalière de la société. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Nomination du commissaire: a été appelée à la fonction de commissaire pour un terme qui prendra
fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2021:
-              la société coopérative privée à responsabilité limitée "Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs
d’entreprises", société civile à forme commerciale, ayant son siège social à 2600 Anvers,
Grotesteenweg, 224 bte 14, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0428.837.889 RPM
Anvers, représentée par Monsieur Anton Nuttens , réviseur d’entreprises.
Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de
commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2016.
Première assemblée annuelle: en 2017.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent VRONINKS, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Une procuration ainsi que le rapport spécial, établi
conformément aux articles 603 et suivants du code des sociétés, ont été annexés à l’acte constitutif.