Ondernemingsnr : 0807021588
Naam
(voluit) : HERBERT FOUNDATION/ STICHTING HERBERT/ FONDATION
HERBERT/ STIFTUNG HERBERT
(verkort) : STICHTING HERBERT
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Raas van Gaverestraat 106
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Nele THIENPONT, notaris met standplaats te Gent
(Sint-Denijs-Westrem), grondgebied van het tweede kanton van Gent), die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "VANDAELE-GLORIEUX-THIENPONT Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Drie Koningenstraat 9, houder van de minuut,
vervangende haar ambtsgenoot Christophe VERHAEGHE te Ruiselede, persoonlijk onbevoegd, op
28 september 2023, geregistreerd “zeven blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 13 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30134 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) (getekend) De ontvanger”, dat de voltallige Raad van bestuur
van de Private Stichting “HERBERT FOUNDATION / STICHTING HERBERT /FONDATION
HERBERT / STIFTUNG HERBERT”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
  Eerste besluit: Ontslag bestuurder - rectificatie
  De raad van bestuur verwijst naar de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7
september 2023, waarbij de heer Alexander Van GREVENSTEIN zijn ontslag heeft ingediend als
bestuurder van de Stichting, met onmiddellijke ingang.
  De raad van bestuur bevestigt dat het dit ontslag heeft aanvaard. De raad dankt de heer Van
GREVENSTEIN voor zijn jarenlange inzet als bestuurder.
  De raad preciseert dat mevrouw Annick VAN MAELE, medestichter van de stichting en als
bestuurder benoemd voor het leven, nog steeds bestuurder is van de stichting; zij heeft weliswaar
haar mandaat als voorzitter of ondervoorzitter neergelegd.
  Tweede besluit: Benoeming of herbevestiging van voorzitter
  De raad van bestuur bevestigt dat op de vergadering van 1 juni 2023 werd herbenoemd tot
voorzitter van de raad van bestuur en van het orgaan van dagelijks bestuur: de heer Pierre Iserbyt.
  Derde besluit: Voorstel tot omzetting van een private stichting in een stichting van openbaar nut
  De raad van bestuur stelt voor private stichting om te zetten in een stichting van openbaar nut,
overeenkomstig het artikel 14:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
  De voorzitter geeft de vergadering kennis van:
  . het toelichtend verslag van het bestuursorgaan de dato 7 september 2023;
  . de staat van de activa en passiva van de stichting de dato 30 juni 2023 (hetzij minder dan 3
maanden voor heden);
 . het controleverslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 september 2023. Het betreft het
controleverslag over de staat waarin inzonderheid wordt vermeld of daarin een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de stichting.
  Het betreft de verslagen zoals opgelegd door artikel 14:67 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
  De aanwezige bestuurders erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen.
  De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor mevrouw Elke De Vriendt luiden als volgt:
  "Overeenkomstig artikel 14:67 §2, 3' van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de vergadering van
het bestuursorgaan van de om te zetten private stichting Stichting Herbert over de staat van activa
en passiva in het kader van de omzetting van rechtsvorm private stichting naar rechtsvorm stichting
van openbaar nut.
  Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 3 augustus 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni
2023 van de private stichting Stichting Herbert (hierna: "de Stichting") opgesteld in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
  Conclusie
  Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
  Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
  Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WW, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WW vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
  De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
  Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
  Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Stichting,
afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van 29.732.309,83 EUR en een nettoactief van
29.678.684,92 EUR, in het kader van de omzetting van de Stichting.
  Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Stichting, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
  Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
  Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
  Beperking van het gebruik van ons verslag
  Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:67 §2, 3° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een private stichting naar een
stichting van openbaar nut zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden.
  Opgesteld te Strombeek-Bever, op 12 september 2023 (getekend)
  Foqué & Partners BV (B00214) vertegenwoordigd door
  Elke De Vriendt (A02557) Bedrijfsrevisor ".
  Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  Vierde besluit: Omzetting van de private stichting in een stichting van openbaar nut
  De vergadering beslist de private stichting "HERBERT FOUNDATION / STICHTING HERBERT /
FONDATION HERBERT / STIFTUNG HERBERT", afgekort "STICHTING HERBERT", om te zetten
in een stichting van openbaar nut met dezelfde naam.
  Gelet op artikel 27.3 van de statuten dat het akkoord van de stichters vereist voor deze omzetting,
verklaart mevrouw Annick VAN MAELE uitdrukkelijk - als enige nog levende stichter - deze omzetting
goed te keuren.
  Deze omzetting geschiedt overeenkomstig artikel 14:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en onder voorbehoud van goedkeuring door de Koning.
  Deze omzetting brengt geen wijziging mee in de rechtspersoonlijkheid van de stichting.
  De stichting van openbaar nut "STICHTING HERBERT" zal de voortzetting zijn van de private
stichting "STICHTING HERBERT", en door de omzetting wordt geen enkele wijziging aangebracht
aan de activa- en passivaposten van de omgezette stichting.
  De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de stichting per 30 juni 2023,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
  Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de stichting van openbaar nut "STICHTING
HERBERT". Alle lopende contracten, zoals onder andere de arbeidscontracten worden voortgezet
door de stichting van openbaar nut.
  Alle activa en passiva blijven dezelfde, zo ook de afschrijvingen, de waardeverminderingen en
vermeerderingen. De stichting van openbaar nut zal de boekhouding en de boeken die door de
private stichting gehouden werden, voortzetten.
Alle lopende mandaten van bestuurders worden ongewijzigd verdergezet, tot na de jaarvergadering
van 2027.
  Mits goedkeuring van de Koning zal de private stichting omgezet zijn in een stichting van openbaar
nut, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan behoudens de opgelegde bekendmakingen.
  Een verzoekschrift waarin de goedkeuring van de omzetting wordt gevraagd, zal door het
bestuursorgaan worden gericht aan de minister van Justitie. De private stichting mag haar beslissing
tot omzetting in een stichting van openbaar nut niet publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad vooraleer ze het koninklijk goedkeuringsbesluit heeft verkregen.
  Wanneer het koninklijk besluit is genomen, stuurt de administratie vier afschriften van het besluit
aan de notaris of de raadsman van de stichting. Eén van de vier afschriften  gaat naar de griffie van
de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft.
  Vijfde besluit: Aanpassing van de statuten
  De vergadering beslist de artikelen 1 en 2 van de statuten aan te passen als volgt (onder
voorbehoud van goedkeuring door de Koning van de omzetting in een stichting van openbaar nut):
  “Artikel één: Stichters
  Deze stichting werd als private stichting op 17 september 2008 opgericht door de heer Anton
HERBERT en mevrouw Annick VAN MAELE.
Bij akte verleden op 28 september 2023 werd de stichting omgezet in een stichting van openbaar
nut, onder voorbehoud van goedkeuring door de Koning.
  Artikel twee: Naam
  De stichting van openbaar nut draagt de naam "HERBERT FOUNDATION / STICHTING HERBERT
/ FONDATION HERBERT / STIFTUNG HERBERT", afgekort "STICHTING HERBERT".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de
Stichting moeten de naam van de Stichting vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "stichting van openbaar nut", alsook het adres van de zetel.
  Deze naam "HERBERT FOUNDATION / STICHTING HERBERT / FONDATION HERBERT /
STIFTUNG HERBERT", afgekort "STICHTING HERBERT", kan slechts worden gewijzigd volgens de
procedure voorzien in artikel 27 (27.1 en 27.2) van deze statuten.
Zesde besluit: Opdracht tot coördinatie
De raad van bestuur besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige  besluit, en de
neerlegging daarvan in het dossier van de stichting te verzorgen, dit alles na het bekomen van de
goedkeuring van de Koning.      
  
 
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
 
 
 
Geass. not. Nele Thienpont, Gent (Sint-Denijs-Westrem). Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal
dd 28 september 2023, met gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van
de revisor mbt de omzetting en afschrift KB mbt goedkeuring.