Ondernemingsnr : 0438379523
Naam
(voluit) : IKO EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel D'Herbouvillekaai 80
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IKO EUROPE", waarvan
de zetel gevestigd is te 2020 Antwerpen, D'Herbouvillekaai 80, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist bijgevolg tot wijziging van
artikelen 13 – 16 en 21-21bis van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "IKO EUROPE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp de ontwikkeling en centralisering van één of meer van de hierna
opgesomde activiteiten uitgeoefend ten voordele van alle of van een gedeelte van de
vennootschappen van de groep “IKO”:
1. Publiciteit: met name studies en coördinatie van publiciteitscampagnes; opstellen van brochures
en andere reclamedocumenten; vastleggen van gedragsregels die op reclame betrekking hebben;
toekenning van de begroting inzake reclame voor de leden van de groep; vastleggen van
gecentraliseerde reclameprogramma’s met inbegrip van de organisatie van seminaries, conferenties
en andere vergaderingen; voeren van reclame ten voordele van de leden van de groep.
2. Informatieverlening en –verzameling: met name adviseren van de verkoopsvennootschappen in
verband met de kredietwaardigheid; solvabiliteit van de klanten en andere commerciële informatie;
adviseren van de leden van de groep omtrent krediet- en andere verkoopsvoorwaarden geboden aan
of door leden van de groep bij koop en verkoop van grondstoffen en eindproducten; uitvoeren van
marktstudies en verlenen van bijstand op gebied van marktpolitiek; coördinatie en toezicht inzake
marketing; studies in buitenland in verband met uitbreiding van handelsbedrijvigheid; aanleggen van
een documentatiecentrum; verzamelen van informatie betreffende de markt-evolutie; uitvoeren van
studies over afzetgebieden; ontwikkeling van nieuwe producten; verschaffen van informatie aan
dochtervennootschappen over de te verkopen producten en de verkoopstechnieken, concurrentiële
positie van de leden van de groep; samenstelling van een bestand leveranciers en zoeken naar
gegroepeerde aankopen waarbij het coördinatiecentrum als mandataris optreedt.
3. Coördinatie voor het afsluiten van verzekeringspolissen door vennootschappen van de groep.
4. Wetenschappelijk onderzoek: inzonderheid, doch niet beperkt tot de centralisatie, coördinatie en
standaardisatie van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek,
onderzoeksprogramma’s, kwaliteitscontrole binnen de productie-eenheden en de ontwikkeling van
nieuwe producten en/of nieuwe productiemethoden.
5. Betrekkingen met nationale en internationale autoriteiten, met name de leden van de groep
vergezellen, bijstaan, adviseren en/of vertegenwoordigen in hun contacten met nationale of
internationale overheden.
6. Centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding en administratie: met
name de planning en controle van de verkoopsactiviteiten van de verschillende
verkoopsvennootschappen van de groep; opstellen van uniforme documenten; organisatie van
vervoer en verzending van de producten; controle der productvoorraden en voorraadbeheer;
opstellen van productie- en leveringsplanning op basis van de gecentraliseerde bestellingen;
opvolging van productinformatie en klachtenopvolging; de globale personeelsadministratie in al haar
deelaspecten; juridische administratie in al haar deelaspecten; de coördinatie van en toezicht op de
boekhouding, de administratie en het informaticagebruik in de groep; voorbereiden van begrotingen,
financiële vooruitzichten en geconsolideerde financiële verslagen over maatschappijen van de groep
ten behoeve van de moedermaatschappij en vennootschappen van de groep; houden van een
gecentraliseerde boekhouding; centraal kasbeheer; interne audit; voorbereiden van documenten met
betrekking tot de inkomstenbelasting, douane en B.T.W.; opstellen van alle aangiften inzake
belasting- en sociale wetgeving; coördinatie en toezicht op het algemeen management, het
boekhoudkundig en financieel beleid.
7. Centralisering van de werkzaamheden op het gebied van informatica : met name centralisatie van
informaticadiensten, coördinatie en toezicht inzake dataprocessing; ontwikkeling en gebruik van
apparatuur en systemen ten dienste van leden van de groep.
8. Centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van wisselrisico’s voortspruitend
uit de schommeling van wisselkoersen : met name controle van debiteuren en
crediteurenrekeningen; berekenen van ontvangsten en uitgavenrekeningen; innen en betalen van
commissielonen in naam van en voor rekening van de leden van de groep; schuldcompensatie
binnen de groep, “netting” via bankrekeningen gehouden in naam van het coördinatiecentrum; lenen
van fondsen tot financiering van de verrichtingen van het coördinatiecentrum en de leden van de
groep; uitlenen van geldmiddelen aan de leden van de groep; factoring, herfacturatie; sale-lease-
back.
9. Alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de
vennootschappen van de groep.
10. De vennootschap kan haar doel tot stand brengen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in
eigen naam en voor eigen rekening maar ook in naam en/of voor rekening van derden door zowel in
België als in het buitenland alle roerende, onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële
verrichtingen uit te voeren, ook door het bezitten van aandelen of van andere maatschappelijke
rechten, die gunstig zijn voor het genoemde doel of voor dat van de vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen aan wie zij diensten verleent;
11. Het beheer van deelnemingen in gelijk welke vorm, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen; ze mag in dit verband alle
deelnemingen verwerven en valoriseren;
12. Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen van de groep borg-stellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënveertig miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend
honderdzevenendertig euro achtenveertig cent (€ 42.875.137,48).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtendertigduizend driehonderdzestig (138.360)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni
om dertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder alsook aan iedere medewerker
van Xerius Ondernemingsloket Brussel, met zetel te Vesaliusstraat 31, 1000 Brussel, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris