Ondernemingsnr : 0439644283
Naam
(voluit) : REFARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Boomstraat 4
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 30 augustus
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “REFARMA” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
2. BESLISSING TOT INVOEREN VAN HET BESTUURSMODEL ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuursvorm onder de vorm van een raad van
bestuur te vervangen door de bestuursvorm van enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verder.
 
3. BENOEMING BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit te benoemen als bestuurder voor een duur van zes jaar, ingaande
op heden, de heer Eduardus Reniers, wonende te 3140 Keerbergen, Oude Boomstraat 4.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
 
4. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WVV.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“REFARMA”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
Het doel van de vennootschap is het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de
uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen
die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve
ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch;
de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten,
verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen
voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande
opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt driehonderdenvierduizend negenhonderdennegen euro (€ 304.909,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 60 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/60ste deel van het kapitaal.
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen, dat in elektronische
vorm kan worden gehouden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Interne bestuursbevoegdheden
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of haar machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om 15 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.