Ondernemingsnr : 0437140792
Naam
(voluit) : DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peepolderlaan 10
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts», met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op 7 november 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DRANKENHANDEL VAN OEVELEN", met zetel te 2910 Essen, Peepolderlaan 10,
met ondernemings en BTW-nummer BE0437.140.792, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0437.140.792.
telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan een uittreksel van de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Drankenhandel Van Oevelen”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groothandel, kleinhandel, leurhandel, invoer, uitvoer, agentuur in bieren, wijnen, geestrijke dranken
en andere dranken, voedingswaren en rookartikelen. Bottelarij voor dranken.
- onderneming voor de verkoop, invoer en uitvoer, verhuur, plaatsing en inrichting van
horecagelegenheden, installaties voor drankverdeling en verdeelautomaten.
- de uitbating van drankgelegenheden en feestzalen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent
(€ 61.973,38). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde.
Effecten
Alle aandelen of andere effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam in of het register van effecten op
naam van de categorie waartoe zij behoren, dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en
waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen mogen
handelen.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde (3e) vrijdag van de maand
mei om twintig (20.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden en
interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur
van 6 jaar;
- als voorzitter en gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap "EVM MANAGEMENT &
CONSULTING", met zetel te 2910 Essen, Velodreef 11, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN MEEL Erik Eduard Maria, wonende te 2910 Essen, Velodreef 11,
- als bestuurders;
* mevrouw VAN OEVELEN Carina Maria Jozef, wonende te 2910 Essen, Velodreef 11,
* de heer VAN MEEL Stef, wonende te 2910 Essen, Velodreef 11,
* de heer VAN MEEL Ben, wonende te 2910 Essen, Velodreef 11,
Die allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die aanvaarden. De bestuurders kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2910 Essen,
Peepolderlaan 10.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
De bestuurders worden ermede gelast om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en
neder te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen.
Volmacht administratie
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Graef BV, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over
d'Aa 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met
e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart
De Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten