Ondernemingsnummer :
0501925609
Benaming :
(voluit) :
ICEMARK PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ijslandstraat 10
8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 17.12.2018, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA
ICEMARK PRODUCTIONS, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: verlenging van het boekjaar
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen dat het huidige boekjaar wordt
verlengd tot en met 30 september 2019 (30.09.2019), en dat een boekjaar vanaf dan ieder jaar zal
beginnen op 1 oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen dat vanaf heden de algemene
jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde woensdag van de maand maart om negentien uur nul
minuten (19H00) op de maatschappelijke zetel.
Derde besluit: Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten
De Vergadering beslist unaniem de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
De Vergadering beslist unaniem om artikel 13 der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 13 - Bijeenkomst.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand maart om negentien uur
nul minuten (19H00), op de maatschappelijke zetel.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.”.
De Vergadering beslist unaniem artikel 18 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 18 : Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.”.
Vierde en vijfde besluit
De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, en te dien
einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren, met name: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Vercruysse & Partners – accountantskantoor figrz, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder of zijn
Luik B
aangestelden, Lijsterstraat 15, 8400 Oostende.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).