Ondernemingsnummer :
0474831331
Benaming :
(voluit) :
TRILATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Prins Boudewijnlaan 30
2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 16 oktober
2018 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Kapitaalverhoging door incorporatie uitgiftepremie
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van driehonderdeneenduizend honderdvijfentwintig euro nul eurocent (€ 301.125,00) om het
te brengen van honderdtweeëndertigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 132.875,00) op
vierhonderdvierendertig duizend euro nul eurocent (€ 434.000,00), door incorporatie van de
uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met
een proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle aandelen.
Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de derde
maandag van de maand december om 19u00, te verplaatsen naar de derde maandag van de maand
maart om 19u00.
Wijziging van de statuten overeenkomstig voormelde beslissingen
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten in aan te passen aan het eerste en het
tweede besluit als volgt :
De eerste twee alinea’s van artikel 5 worden in hun geheel vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5 Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderdvierendertigduizend euro nul eurocent (€
434.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd vijftien (5.315) A-aandelen
zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van
één (1) tot en met vijfduizend driehonderd vijftien (5.315).
De aandelen C waarvan sprake in artikel 10ter van deze statuten zijn de aandelen die in voorkomend
geval zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten
verbonden aan de uit te geven warranten C. De aan deze aandelen C verbonden rechten en plichten
worden bepaald in deze statuten en in de akte houdende uitgifte van de warranten C.”
Artikel 22 van de statuten wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst :
Artikel 22 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand maart om negentien uur
(19u), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.”
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a) wordt gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling,
om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar
registratie bij de BTW-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze
akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te
ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders,
Luik B
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : Boekhoudkantoor Greet Casier Comm. V, Keizertraat 70 , 2000
Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0809 167 763 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers;
b) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door geassoiceerd notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 17
oktober 2018.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten