Nº d'entreprise : 0662 391 620
Nom
(en entier) : Aerosint
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société tenant lieu d'assemblée générale
particulière du 7 décembre 2022 :
( ... )
1. Démissions d'administrateurs
L'Actionnaire Unique prend note des démissions des administrateurs suivants :
(i) la démission de monsieur Edward Corbosiero ( ... ) en tant qu'administrateur de la Société, fonction à
laquelle il avait été nommé par le biais des décisions écrites et unanimes de l'Actionnaire Unique de la Société
tenant lieu d'assemblée générale particulière du 24 juin 2021, un extrait de la décision de nomination ayant été
publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 décembre 2021 sous le numéro 21149902, avec effet au 28 janvier
2022 ( ... ). Tous les pouvoirs accordés à monsieur Edward Corbosiero en sa qualité d'administrateur sont
révoqués avec effet au 28 janvier 2022 ; et
(ii) la démission de monsieur Arjun Aggarwal ( ... ) en tant qu'administrateur de la Société, fonction à laquelle
il avait été nommé par le biais des résolutions écrites de l'Actionnaire Unique de la Société tenant lieu
d'assemblée générale particulière du 24 juin 2021, un extrait de la décision de nomination ayant été publié aux
Annexes du Moniteur belge du 23 décembre 2021 sous le numéro 21149902, avec effet à dater de la signature
des présentes résolutions ( ... ). Tous les pouvoirs accordés à monsieur Arjun Aggarwal en sa qualité
d'administrateur sont révoqués avec effet à dater de la signature des présentes résolutions.
( ... )
3. Nominations d'administrateurs
L'Actionnaire Unique décide de nommer en qualité d'administrateur :
(i) madame Michelle Hanson ( ... ) avec effet à dater des présentes résolutions, pour une durée venant à
expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2027 ; et
(ii) monsieur Thomas Nogueira ( ... ) avec effet à dater des présentes résolutions, pour une durée venant à
expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2027.
Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour l'exercice de leurs fonctions d'administrateurs.
L'article 11 des statuts de la Société, qui règle la représentation de la Société, s'énonce comme suit :
« L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux ».
L'Actionnaire Unique fixe le nombre d'administrateurs à trois, avec effet en date des présentes résolutions,
à savoir :
- EMDH Consult SRL, représentée par M. Charles-Edouard Moens de Hase ;
- madame Michelle Hanson ; et
- monsieur Thomas Nogueira.
4. Procuration
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Philippe Remels, Maître Jennifer Esakwa
Ayimona, Maître Lauren De Brauwer, Maître Grace Nonneman, Maître Guillaume Milde, Maître Ishan Ahmad
ou tout autre avocat du cabinet du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de pro-céder à toute formalité généralement
nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société susmen-tionnées en ce compris le pouvoir de signer et
de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Jennifer Esakwa Ayimona
Mandataire