Ondernemingsnr : 0832144093
Naam
(voluit) : Rommens Architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dikkebusseweg 675
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 28 oktober 2020, nog niet
geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ‘Rommens Architecten’ onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt uitgebreid, en anderzijds om de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Studiebureau in burgerlijke bouwkunde in de breedste zin van het woord.
2. Het uitvoeren van de opdrachten als veiligheidscoördinator, overeenkomstig het Koninklijk Besluit
van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit
omvat alle taken en werkzaamheden die wettelijk zijn voorzien, zowel voor coördinator-ontwerp als
voor coördinator-uitvoering.
3. Het optreden als energieverslagggever en/of energiedeskundige, het opmaken van
energieprestatiecertificaten en aanverwante taken en werkzaamheden.
4. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden. De vennootschap kan tevens haar diensten aanbieden in het gebruik van computers en
software en het opstellen en ontwerpen van nieuwe software, alsook computergerichte projecten in
de breedste zin van het woord en steeds in verband met bovenstaand voorwerp.
5. Het besturen van vennootschappen en verenigingen die verband houden met het bovenstaand
voorwerp, met name de deelname en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van deze
vennootschappen, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
6. Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen -in
het kader van bovenvermeld voorwerp- alsook het stellen van alle handelingen die daar rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals -ten exemplatieve titel- het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Hoewel de vennootschap
bevoegd is om financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten dient dit alles te
gebeuren op een niet commerciële wijze en volgens het beheer van een goed huisvader.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
Luik B
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet van beperkende doch
enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De
rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen
dan van uitsluitend professionele aard. Deze voorwaarden zijn cumulatief en het is wel degelijk de
deelneming die van uitsluitend professionele aard dient te zijn.
De vennootschap mag alle verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.“
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan
de naam “Rommens Bouwkunde” aan te nemen.
Om de statuten hieraan aan te passen wordt de eerste zin van artikel 1 van de statuten aangepast
als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Rommens Bouwkunde”.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en die in een wijziging voorzien van haar voorwerp.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘Rommens Bouwkunde’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adressen.
Adres van de zetel: 8900 Ieper (Dikkebus), Dikkebusseweg 675.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Studiebureau in burgerlijke bouwkunde in de breedste zin van het woord.
2. Het uitvoeren van de opdrachten als veiligheidscoördinator, overeenkomstig het Koninklijk Besluit
van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit
omvat alle taken en werkzaamheden die wettelijk zijn voorzien, zowel voor coördinator-ontwerp als
voor coördinator-uitvoering.
3. Het optreden als energieverslagggever en/of energiedeskundige, het opmaken van
energieprestatiecertificaten en aanverwante taken en werkzaamheden.
4. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden. De vennootschap kan tevens haar diensten aanbieden in het gebruik van computers en
software en het opstellen en ontwerpen van nieuwe software, alsook computergerichte projecten in
de breedste zin van het woord en steeds in verband met bovenstaand voorwerp.
5. Het besturen van vennootschappen en verenigingen die verband houden met het bovenstaand
voorwerp, met name de deelname en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van deze
vennootschappen, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
6. Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen -in
het kader van bovenvermeld voorwerp- alsook het stellen van alle handelingen die daar rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals -ten exemplatieve titel- het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Hoewel de vennootschap
bevoegd is om financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten dient dit alles te
gebeuren op een niet commerciële wijze en volgens het beheer van een goed huisvader.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet van beperkende doch
enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De
rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen
dan van uitsluitend professionele aard. Deze voorwaarden zijn cumulatief en het is wel degelijk de
deelneming die van uitsluitend professionele aard dient te zijn.
De vennootschap mag alle verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
5° – Duur –
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° - Inbrengen -
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
7° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
9° Bestemming van de winst – reserves - Interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkering van de winsten van het
lopende boekjaar of van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de
voorwaarden van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
13° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer ROMMENS Wim Robert, geboren te Ieper op 10 mei 1984, echtgenoot van mevrouw
DECAESTECKER Evelien, wonende te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 675, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper
(Dikkebus), Dikkebusseweg 675.
NEGENDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan A&B Kantoor, te
Ieper, Fochlaan 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
-Uitgifte van de akte
-Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
notaris