Ondernemingsnr : 0753 455 517
Naam
(voluit) : HEADWAY ENTERTAINMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hertsbergsestraat 4 - 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op achttien
november tweeduizend vierentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Headway Entertainment", met zetel te 8020
Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, werd gehouden, welke buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering verklaart dat de laatste jaarrekening reeds vóór heden door de algemene vergadering werd
goedgekeurd.
Zij verklaart dat er sedert de datum van de laatste jaarrekening geen activiteiten meer zijn geweest in de
vennootschap, dat er geen inkomsten meer gegenereerd zijn en dat er ook geen kosten meer zijn gemaakt,
behoudens kosten verbonden aan de vereffening.
Tweede beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van één september
tweeduizend vierentwintig, waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit
verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, vastgesteld in datum van drie
september tweeduizend vierentwintig (de voorzitter verklaart dat in de hoofding van de staat per vergissing de
datum van drie september tweeduizend vierentwintig werd vermeld).
Er worden geen bijzondere opmerkingen geformuleerd met betrekking tot dit verslag of de staat van actief
en passief.
Derde beslissing
De vergadering neemt kennis van het verslag over de voorbedoelde staat van actief en passief door de
commanditaire vennootschap "BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE", met zetel te 8340 Damme,
Vredestraat 3, vertegenwoordigd door de heer Wim DE LANNOYE, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8340 Damme,
Vredestraat 3, hiertoe aangewezen door het bestuursorgaan.
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren dat zij over voldoende tijd hebben beschikt om dit verslag
in te kijken en dat zij geen nadere uitleg of toelichting hieromtrent wensen.
Er worden met betrekking tot dit verslag evenmin bijzondere opmerkingen geformuleerd en de vergadering
keurt ook dit verslag goed.
Vierde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden.
Tevens stelt de vergadering met unanimiteit van stemmen vast dat de voorwaarden om de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de vennootschap van toepassing zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat alle schulden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, dan wel dat de betrokken aandeelhouder(s) en/of
derden schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, en dat alle aandeelhouders
op huidige vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat ze met éénparigheid van stemmen besluiten.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door
hen gedane beheer, en dit zonder enig voorbehoud.
Zesde en zevende beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat derhalve niet tot de aanwijzing van enige
vereffenaar dient te worden overgegaan, en dat geen bevoegdheden of vergoeding van enige vereffenaar
-moeten worden-bepaald ..
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd
en hierbij definitief afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De vergadering stelt eveneens vast dat de nog aanwezige vermogensbestanddelen van de vennootschap,
ingevolge de sluiting van de vereffening, van rechtswege eigendom worden van de aandeelhouders, in
verhouding tot hun hoger vermelde aandelenbezit, en dat onder deze vermogensbestanddelen geen goederen
aanwezig zijn waarvan de overdracht aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn, zoals -bij wijze
van voorbeeld- onroerende goederen.
Negende beslissing
De vergadering beslist volgend adres aan te wijzen als de plaats waar de boeken en bescheiden van de
vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar: 8020 Oostkamp,
Hertsbergsestraat 4.
Tiende beslissing
Er dienen geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan
schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samuël Van der Linden
Notaris
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal met volmachten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. het
voorstel tot ontbinding, verslag van de bedrijfsrevisor, staat van actief en passief