Nº d'entreprise : 0895 674 541
Nom
(en entier) : BUILDING MATERIAL FACTORY
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 4040 HERSTAL, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1ere avenue 235
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L OBJET SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège (2ème Canton), en date du 18
novembre 2024 enregistré au Bureau Sécurité Juridique Liège 1 le 25 novembre 2024 sous la référence ACP
(5) Volume 0 Folio 0 Case 19596 au droit fixe de 50,00 €; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de
la société à responsabilité limitée « BUILDING MATERIAL FACTORY », société constituée par acte reçu par le
Notaire Christophe DECLERCK, à Herstal, en date du 6 février 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge le
22 dito sous le numéro 08029600.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe
DUSART, Notaire à Liège (2ème Canton), en date du 27 juin 2023, publié aux annexes du Moniteur belge le
31 juillet suivant sous la référence 23098533.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Modification de l'objet social
Rapport justifiant en détail la proposition de modification de l'objet.
L'assemblée prend acte du rapport justificatif établi par l'administrateur et justifiant le projet de modification
de l'objet. Elle décide que ce rapport ne sera pas annexé au présent procès-verbal, mais sera déposé en original
au greffe du tribunal de l'entreprise, en même temps que l'expédition des présentes et les formulaires de
publication.
Adjonction d'activités distinctes qui pourraient se rapporter aux codes NACEBEL :
043.991 - Travaux d'étanchéités murs
143.999 - Autres activités de construction spécialisées
L'assemblée générale décide d'ajouter à l'objet social les activités proposées ci-avant.
2. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l'actionnaire unique, est présent, les administrateurs
étant présents ou représentés, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires,
présents ou représentés, représentent au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification
n'est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, ou les quatre cinquièmes pour ce qui concerne la
modification de l'objet, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l'objet social
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit et d'y ajouter des activités.
L'article 3 des statuts sera donc remplacé et rédigé comme suit :
« Article 3: Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à
l'étranger la fabrication, le montage, l'assemblage et le reconditionnement de matériels destinés à la
construction.
Elle pourra également vendre ce matériel et s'occupera de l'agréation et des études pour la création de
nouveau matériel.
La société peut également collaborer avec des sous-traitants ou des memebres de son personnel pour la
réalisation, entre autres, de soudures joint d'étanchéité sur des chantiers pour ses clients ou tout autres travaux
sur chantier.
La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés et des associations,
étendre ou modifier l'objet.
Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ses activités, à la réalisation de ces
conditions, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants
spécialisés. »
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à
l'unanimité.
Déposés en même temps :
- une expédition de l'acte;
- la coordination des statuts.