Ondernemingsnr : 0883976341
Naam
(voluit) : CONACCOUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Lignestraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 01 april 2022 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1 Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van PhM Management BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Meneve, als bestuurder van
de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 april 2022.
2 Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering benoemt de heer Stéphane Frix, met woonplaats te Rue Saint-Nicholas
8/6, 1120 Neder-Over-Heembeek, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april
2022. Het mandaat van Stéphane Frix zal aflopen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene
vergadering met betrekking tot het boekjaar af te sluiten per 31 december 2025.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en kan ten allen tijde bij besluit van de algemene
vergadering worden herroepen, zonder enige opzegvergoeding of -termijn.
3 Volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Stephanie
Ernaelsteen of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde
Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig
zijn in dit verband te stellen.
…/…
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 01 april 2022 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
…/…
1 Kennisname van het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Benoît Halbart als voorzitter van de
raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2022. De raad van bestuur
verduidelijkt evenwel dat de heer Benoît Halbart zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap
zal blijven uitoefenen.
2 Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt de heer Yvo Vermeylen, lid van het ITAA erkend als fiscaal accountant
onder nummer 11.441.956, als voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang vanaf 1 april
Luik B
2022.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en kan ten allen tijde bij besluit van de raad van bestuur
worden herroepen, zonder enige opzegvergoeding of -termijn.
3 Intrekking en toekenning bijzondere machten
De raad van bestuur besluit om alle bijzondere machten die in het verleden toegekend werden,
inclusief de bijzondere machten toegekend aan PhM Management Consulting BV (vertegenwoordigd
door de heer Philippe Meneve) en/of aan Rob Maes ter gelegenheid van de vergadering van de raad
van bestuur dd. 2 maart 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei
2021 onder nummer 21060292, in te trekken.
De raad van bestuur besluit om volgende bijzondere machten aan volgende personen toe te kennen:
• aan de heer Yvo Vermeylen, lid van het ITAA en erkend als fiscaal accountant onder nummer
11.441.956, om alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten
te ondertekenen, maar enkel indien die documenten verband houden met de uitoefening van
beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 5° overeenkomstig de wet van 17 maart
2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (de Wet);
en
• aan mevrouw Leen Steppe, samen handelend met mevrouw Sigried De Muynck of met de heer
Stéphane Frix, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten te
ondertekenen met uitzondering van documenten die verband houden met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 5° van de Wet.
Deze bijzondere machten worden toegekend voor onbepaalde duur en kunnen ten allen tijde bij
besluit van de raad van bestuur worden beëindigd, zonder enige opzegvergoeding of -termijn. De
bijzondere volmachten worden kosteloos uitgeoefend.
De raad van bestuur besluit bovendien om mevrouw Sigried De Muynck aan te stellen als
vertegenwoordiger van de Vennootschap bij Pension & Co IBP OFP. Ook dit mandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend en kan ten allen tijde bij besluit van de raad van bestuur worden herroepen,
zonder enige opzegvergoeding of -termijn.
4 Volmacht voor de formaliteiten
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Stephanie Ernaelsteen of
aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde Notarissen CV,
met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0542.505.756, elk alleen
handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle
neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van het hierboven
vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig
of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband
te stellen.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT