N° d'entreprise : 0826612818
Nom
(en entier) : MELLOWCAPITAL
(en abrégé) : MLCAP
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Dieweg 54B bte 5
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
S'est réunie devant Maître Bruno Michaux, Notaire associé à Etterbeek, le 27 décembre 2023,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL « MELLOWCAPITAL », ayant son
siège à 1180 Uccle, Dieweg 54B/,inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le
numéro d'entreprise 0826.612.818, laquelle a pris les décisions suivantes:
1.    Première résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés
et des associations.
En application de l’article 39, paragraphe 1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2.    Deuxième résolution : Modification de l’objet
(i) L'assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société, conformément à l’article 5:101
du Code des sociétés et des associations.
Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport de l’
organe d’administration précité pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un
délai qu’ils estiment suffisant. Ce rapport de l’organe d’administration ne soulève aucune observation
de la part des membres de l'assemblée générale qui déclarent adhérer sans réserves aux
énonciations et conclusions y formulées.
Les membres de l’assemblée générale approuvent la modification proposée à l’objet de lLa société,
telle que proposée dans le rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:101
du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport demeurera au dossier du notaire soussigné.
(ii) L’assemblée générale décide de modifier l'article trois (3) des statuts reprenant l’objet de la
société, par le remplacement de l'ensemble de l'article par le texte suivant : 
« §1. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique et à l’étranger :
A] Toute prestation de services, de consultance et de conseils en matière de gestion générale, en ce
compris mais non exclusivement : (i) le management et la gestion de sociétés, (ii) le développement,
l’achat, la vente, les opérations de fusion-acquisition, le management, la communication, le
marketing, les services IT dont le développement de startups ou de plateformes en ligne, de gestion
de base de données ou de sites internet, les ressources humaines, l’approvisionnement de
ressources et marchandises, la finance de tout type de projets industriels, commerciaux et/ou
financiers ;
B] Toute prestation de services, de consultance et de conseils en matière de mode, de vêtements et
d’accessoires vestimentaires (création, fabrication, distribution, assortiments de collections,
prospection, stratégie, supply chain process, …) ;
C] Toutes prestations de services en matière de coaching individuel et/ou de groupes ; 
D] Toutes activités commerciales d’intermédiaire et/ou de distribution en lien avec les activités
précitées ;
E] L’organisation d’évènements, de congrès, de formations, de conférences, privés ou publics, en
lien avec les activités précitées ;
F] La gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement,
la location, la location-vente, la sous-location, l'échange, l'entretien, la réparation, l’emphytéose, la
concession de tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu'en nue-propriété et
qu'en pleine propriété. 
G] La gestion de tout patrimoine mobilier, incluant la détention ou l'achat d'instruments financiers de
toutes sortes. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises,
sociétés, association ou fondation, notamment mais non exclusivement celles ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
§2. La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous
les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
§3. La société peut accepter et exercer tout mandat et/ou toute fonction d’administration et/ou de
liquidation dans toute société, association ou fondation quelconque, quel que soit leur objet.
§4. La société peut prêter à toute société, association, fondation et/ou personne physique et se
porter caution pour elles. Elle peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur ses biens.
Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés, association, fondation ou
des personnes privées, au sens le plus large.
§5. L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet. »
3.    Troisième résolution : Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique constate que le capital
libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante (€ 20.460) euro, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital, soit 0 euro (€ 0), a été convertie en un compte de capitaux propres «
apports non appelés ».
L’actionnaire unique décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article
39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par
conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
4.    Quatrième résolution : Refonte des statuts et adoption de nouveaux statuts en concordance
avec le Code des sociétés et des associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de procéder à la
refonte des statuts et d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec
le Code des sociétés et des associations, avec modification de son objet. 
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
§1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
§2. La société est dénommée « MELLOWCAPITAL », en abrégé « MLCAP ».
§3. Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège 
§1. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
§2. Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique par simple décision de l’organe d’administration. 
La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société au sein de la
même Région modifie les statuts si l’adresse précise du siège y figure. Dans ce dernier cas, l’organe
d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire
qui en résulte.
La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société vers une autre
Région, même si ce transfert n’entraîne pas de changement de régime linguistique, modifie les
statuts. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire qui en résulte.
§3. La décision de transférer le siège de la société vers une région impliquant un changement de
régime linguistique relève de la seule compétence de l’assemblée générale, dont la décision doit être
prise conformément aux règles prescrites pour la modification des statuts, et implique de procéder à
une traduction des statuts.
§4. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer
des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
§5. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges
d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
§1. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique et à l’étranger :
A] Toute prestation de services, de consultance et de conseils en matière de gestion générale, en ce
compris mais non exclusivement : (i) le management et la gestion de sociétés, (ii) le développement,
l’achat, la vente, les opérations de fusion-acquisition, le management, la communication, le
marketing, les services IT dont le développement de startups ou de plateformes en ligne, de gestion
de base de données ou de sites internet, les ressources humaines, l’approvisionnement de
ressources et marchandises, la finance de tout type de projets industriels, commerciaux et/ou
financiers ;
B] Toute prestation de services, de consultance et de conseils en matière de mode, de vêtements et
d’accessoires vestimentaires (création, fabrication, distribution, assortiments de collections,
prospection, stratégie, supply chain process, …) ;
C] Toutes prestations de services en matière de coaching individuel et/ou de groupes ; 
D] Toutes activités commerciales d’intermédiaire et/ou de distribution en lien avec les activités
précitées ;
E] L’organisation d’évènements, de congrès, de formations, de conférences, privés ou publics, en
lien avec les activités précitées ;
F] La gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement,
la location, la location-vente, la sous-location, l'échange, l'entretien, la réparation, l’emphytéose, la
concession de tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu'en nue-propriété et
qu'en pleine propriété. 
G] La gestion de tout patrimoine mobilier, incluant la détention ou l'achat d'instruments financiers de
toutes sortes. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises,
sociétés, association ou fondation, notamment mais non exclusivement celles ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
§2. La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous
les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
§3. La société peut accepter et exercer tout mandat et/ou toute fonction d’administration et/ou de
liquidation dans toute société, association ou fondation quelconque, quel que soit leur objet.
§4. La société peut prêter à toute société, association, fondation et/ou personne physique et se
porter caution pour elles. Elle peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur ses biens.
Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés, association, fondation ou
des personnes privées, au sens le plus large.
§5. L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Article 4. Durée
§1. La société est constituée pour une durée illimitée.
§2. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
 Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5. Apports
§1. En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
§2. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
TITRE III. TITRES
Article 6. Nature des actions 
§1. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
§2. Toutes les actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives; Les transferts et
transmissions d‘actions y sont relatés ; ce registre contient les mentions requises par le Code des
sociétés et des associations. 
§3. Tout actionnaire ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre.
§4. Le registre des actions peut être transformé et tenu en la forme électronique sur simple décision
de l’organe d’administration.
§5. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec indication de leurs droits respectifs.
§6. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
actions.
Article 7. Indivisibilité des actions
§1. Toute action est indivisible.
§2. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs personnes titulaires
de droits réels sur une même action, elles doivent désigner une seule personne comme titulaire du
droit de vote à l’égard de la société.
§3. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la
convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en
usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
§4. Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
Article 8. Cession d’actions
§1. Toute cession et transmission d’actions ou de tout autre titre émis par la société est libre sous
réserve des restrictions et formalités qui seraient prévues dans une convention d’actionnaires
conclue entre actionnaires et en présence de la société. Il appartient à tout cessionnaire de s’
informer de l’existence d’une telle convention d’actionnaires avant tout transfert d’actions ou de titres
émis par la société.
TITRE IV. ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 9. Composition de l’organe d’administration
§1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
§2. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et,
en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
§3. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de
l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale
administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir
désigné simultanément un successeur.
§4. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
§5. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
§6. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
§7. Tout administrateur peut donner sa démission par simple notification à l’organe d’administration.
Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux
tiers.
Article 10. Rémunération des administrateurs
§1. Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
§2. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue
des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 11. Pouvoirs des administrateurs
§1. L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
§2. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration (et de convocation) lui
est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
§3. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
§4. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
§5. Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
TITRE I : CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 12. Nomination d’un ou plusieurs commissaires
§1. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 13. Tenue et convocation
§1. Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin,
à douze heures (12h00). Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même
date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
§2. Les assemblées générales se tiennent au siège ou en tout autre endroit de la commune du siège
indiqué dans les avis de convocation.
§3. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
§4. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’heure de la réunion et l’ordre du jour. 
§5. Les convocations aux assemblées générales sont faites par e-mails envoyés quinze jours au
moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire
aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’
envoi des convocations électroniques.
§6. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 14. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 15. Représentation à l’assemblée générale
§1. Tout propriétaire d’action(s) peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
§2. Le nombre de procuration(s) pouvant être reçue(s) par un même mandataire est limité à deux (2).
Article 16. Liste de présence
Sauf en cas d’actionnariat unique, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le
nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou
mandataires présents avant d’entrer en séance.
Article 17. Composition du bureau
§1. L’assemblée générale est présidée par le plus âgé des administrateurs présents.
§2. En cas d’absence ou empêchement des administrateurs, l’assemblée est présidée par le plus
âgé des actionnaires présents.
§3. Le président peut désigner un secrétaire.
§4. Le président peut désigner un ou plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur
nombre le justifie.
§5. Le président, les administrateurs présents et les personnes éventuellement désignées en vertu
du présent article, forment le bureau.
Article 18. Droit de vote
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Lorsque la société ne
comporte qu’un actionnaire, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
§4. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
§5. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 19. Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 20. Vote par correspondance
§1. Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
§2. Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe
d’administration et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention
§3. Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant
l’assemblée générale à l’organe d’administration par lettre recommandée ou à l’adresse e-mail de la
société.
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles relatives à la
modification des statuts et de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Assemblée générale électronique
§1. L’organe d’administration peut prévoir, dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la
possibilité pour les actionnaires, pour les administrateurs et pour le commissaire de participer à
distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à
la disposition par la société. Les actionnaires, les administrateurs et le commissaire qui participent de
cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se
tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
§2. Conformément à la loi, les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas assister
par voie électronique à l'assemblée générale.
Article 23. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 24. Procès-verbaux
§1. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent.
§2. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre peut être tenu
sous la forme électronique sur décision de l’organe d’administration.
§3. Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique,
les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs membres de l'organe
d'administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 25. Exercice social
§1. L'exercice social commence le premier (1er) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de
chaque année.
§2. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. 
Article 26. Affectation des bénéfices
§1. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation ainsi que des
provisions et amortissement jugés nécessaire, constitue le bénéfice net de la société.
§2. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
§3. Après l’adoption du bilan, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner
aux administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) ou aux actionnaires chargés du
contrôle.
Article 27. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
§1. Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’
administration.
§2. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement d’acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 28. Désignation des liquidateurs
§1. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment,
la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
§2. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
§3. L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
§4. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’
administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 29. Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 30. Mode de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31. Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 32. Compétence judiciaire
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 33. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5.    Cinquième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1180 Uccle, Dieweg 54B, boite 5.
6.    Sixième résolution : Démission et renouvellement du (des) gérant(s) comme administrateur(s).
§1. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après :
- Monsieur LEIDENSDORF Michaël, prénommé ;
§2. L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire
pour l’exécution de son mandat.
§3. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1).
§4. Est appelé à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur LEIDENSDORF Michaël, prénommé ;
§5. Le mandat est gratuit.
§6. Monsieur LEIDENSDORF Michaël est en outre désigné comme représentant permanent de la
société.
7.    Septième résolution : Pouvoirs à conférer
L'assemblée générale confère tous pouvoirs avec faculté de substitution au Notaire soussigné pour
procéder (i) à la coordination des statuts de la société suite aux résolutions qui précèdent, (ii) à
toutes les formalités nécessaires pour assurer la publication du présent acte aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) à toutes celles relatives au dépôt d’une expédition des présentes et des statuts
coordonnés de la société suite aux présentes au greffe du Tribunal de l’Entreprise dont dépend la
société.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Maître Bruno Michaux, Notaire associé.
Dépôt simultané d'une expédition conforme de l'acte et des statuts coordonnés.