Ondernemingsnummer :
0466824574
Benaming :
(voluit) :
Geodis Calberson Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenzone Machelen-Cargo 765
1830 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 november 2018, met als registratievermelding :
"Blad(en): 5 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op
eenentwintig november tweeduizend achttien (21-11-2018)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21874
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GEODIS CALBERSON BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1931 Zaventem, Brucargo 765,
besloten heeft :
1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "GEODIS D&E Belgium en artikel 1 van de statuten
overeenkomstig te wijzigen als volgt:
“De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
heeft met als naam: “GEODIS D&E Belgium”.”
2/ de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Bedrijvenzone Machelen-Cargo - Gebouw 765,
1830 Machelen, met ingang van 15 november 2018, naar aanleiding van het decreet van het CRAB
tengevolge van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011.
De vergadering heeft besloten de eerste alinea van artikel 2 van de statuten overeenkomstig te
wijzigen als volgt:
“De zetel is gevestigd te Bedrijvenzone Machelen-Cargo - Gebouw 765, 1830 Machelen.”
3/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), om
het van honderd achtenveertigduizend vierhonderd zesenzeventig euro zevenenvijftig cent
(148.476,57 EUR) op driehonderd achtenveertigduizend vierhonderd zesenzeventig euro
zevenenvijftig cent (348.476,57 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.
4/ het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd negenenzestigduizend negenhonderd
zestien euro vijfenzestig cent (169.916,65 EUR), om het van driehonderd achtenveertigduizend
vierhonderd zesenzeventig euro zevenenvijftig cent (348.476,57 EUR) naar honderd
achtenzeventigduizend vijfhonderd negenenvijftig euro tweeënnegentig cent (178.559,92 EUR) te
verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van de overgedragen verliezen zoals deze
voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, goedgekeurd door de
jaarvergadering gehouden op 30 september 2018.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.
5/ artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenzeventigduizend
vijfhonderd negenenvijftig euro tweeënnegentig cent (178.559,92 EUR), vertegenwoordigd door
duizend zeshonderd tien (1.610) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.610.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Luik B
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 onderhandse volmachten en het bankattest in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.