Ondernemingsnr : 0438631624
Naam
(voluit) : J. MERTENS - R. VAN VELTHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Beemdekens 80
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 juni 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “J.
MERTENS – R. VAN VELTHOVEN” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Evolu Living”.
TWEEDE BESLUIT : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering
besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «Evolu Living». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van eigen onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
            De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende
en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover zij niet strijdig zijn met de
burgerlijke aard der vennootschap.
            Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop, zij mag onroerende goederen verkopen met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
            De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
            Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
            Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
            Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van
één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag
van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft besloten het ontslag te bevestigen van
nagemelde bestuurders met ingang van 20 mei 2020:
    1.  De heer MERTENS Joseph Clasina, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, geboren te
Rijkevorsel op 9 februari 1953, wonende te 2980 Zoersel, De Beemdekens, 80;
    2.  Mevrouw VAN VELTHOVEN Rita Maria Alfons, bestuurder, geboren te Brecht op 16 november
Luik B
1956, wonende te 2980 Zoersel, De Beemdekens, 80;
    3.  Mevrouw MERTENS Sandy, bestuurder, geboren te Zoersel op 20 april 1979, wonende te 2980
Zoersel, Jachthoornlaan, 34.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagen
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 20 mei 2020.
Vervolgens werd het aantal bestuurders vastgesteld op twee.
De algemene vergadering heeft besloten de benoeming te bevestigen met ingang vanaf 20 mei
2020, voor een termijn van zes jaar, tot niet-statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap “PIETER JANSSENS” met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout – ondernemingsnummer
0837.743.369, alhier vertegenwoordigt en aanvaardend door haar bestuurder de heer JANSSENS
Pieter, geboren te Leuven op 11 juni 1984, wonende te 2440 Geel, Velveken, 54 (benoemd in de
oprichtingsakte verleden voor ondergetekende notaris op 6 juli 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 22 juli daarna, onder nummer 11112848) en die verklaart dat hij zelf zal
optreden als vaste vertegenwoordiger.
- Mevrouw HUYSMANS Liesbet, geboren te Herentals op 10 september 1984, wonende te 2440
Geel, Velveken 54, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens heeft de vergadering besloten de besloten vennootschap “PIETER JANSSENS”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Pieter, voornoemd, tevens te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder
VIJFDE BESLUIT : De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2200
Herentals, Zavelheide, 15.
ZESDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft besloten FIBOLA bv, te 2430 Laakdal, Steenweg
op Meerhout, 21, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris