Nº d'entreprise : 0430 373 459
Nom
(en entier) : XAVIER HUFKENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 8 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/11/2022 :
1. Renouvellement de mandat d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur des personnes
suivantes pour une période de 6 ans qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 :
·OBSERVATORIUM SA (Numéro d'entreprise : BE 0471.981.214), ayant son siège à rue Saint-Georges
6\8, 1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens
·BAAM SRL (Numéro d'entreprise : BE 0642.839.388), ayant son siège à Rue General Lotz 61/2, 1180
Uccle, représentée par son représentant permanent, Monsieur Barthélemy Scholler
·Francesca Frediani Art Management SRL (Numéro d'entreprise : BE 0730.898.067), ayant son siège à rue
Emile Bouilliot 29, 1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Madame Francesca Frediani
·LITSI ART SRL (Numéro d'entreprise : 0735.912.571), ayant son siège à avenue Louis Lepoutre 46, 1050
Ixelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Herbert Van Litsenburg
Chaque administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat.
2. Confirmation de la nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée confirme la nomination en qualité d'administrateur de :
·AXELLE BLANC SRL (BCE : 0782.470.888), ayant son siège à 1190 Forest, Rue Jules Franqui 26 boite 9
(RPM Bruxelles, francophone).
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de Axelle Blanc SRL a
pris cours en date du 1er juillet 2022 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de 2028.
L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la désignation par AXELLE BLANC SRL de Madame
Axelle Blanc, domiciliée à 1190 Forest, Rue Jules Franqui 26 boite 9 comme son représentant permanent pour
le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la société.
Le mandat est exercé à titre rémunéré.
L'administrateur précité déclare accepter son mandat et déclare ne pas faire l'objet d'une clause
d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
3. Pouvoirs
L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Müller ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes
les formalités de publication légale relative aux présentes décisions, et en particulier, la publication d'un extrait
du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30/11/2022:
1. A l'unanimité des voix, le conseil d'administration renomme pour une période qui commence ce jour et
qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 :
·OBSERVATORIUM SA (Numéro d'entreprise : 0471.981.214), ayant son siège à rue Saint-Georges 6\8,
1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens, comme
administrateur délégué et président du conseil d'administration.
OBSERVATORIUM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens,
susmentionné, déclare accepter le mandat qui lui a été confié.
2. Pouvoirs
Les administrateurs donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Müller, ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes
les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin
Anna Müller
Mandataire