Ondernemingsnummer :
0860430481
Benaming :
(voluit) :
DE PAUW H. MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Luikersteenweg 28
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 13
juni 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap “DE PAUW H. MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 28 , ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling
Tongeren met ondernemingsnummer 0860.430.481 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van driehonderdzestigduizend euro
(360.000,00 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierhonderdvijfentachtigduizend
euro (485.000,00 EUR) tot honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), zonder vernietiging
van aandelen, door uitbetaling aan de aandeelhouders prorata met hun deelneming in het
maatschappelijk kapitaal, van de gehele som van driehonderdzestigduizend euro (360.000,00 EUR),
in overeenstemming met artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het volgens artikel 537 van het Wetboek voor
Belastingen van 1992 ingebracht kapitaal.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd,
het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op honderdvijfentwintigduizend euro
(125.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te
vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR). Het is
verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “H.
D.S.”, waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0423.339.672, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, met macht afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
Luik B
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten