Ondernemingsnr : 0449496515
Naam
(voluit) : STOKJES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 7 bus A
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 30
november 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “STOKJES”, met zetel te 3980 Tessenderlo,
Havenlaan 7A,  ondernemingsnummer 0449.496.515, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Na vaststelling van de geldigheid van de samenstelling en de bevoegdheid van de buitengewone
algemene vergadering, werden de volgende beslissingen genomen:
 
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven het verslag van de
bestuurder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de vooropgestelde wijziging
van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aldus artikel drie der
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ontwerp, productie, plaatsing, advisering, onderhoud en herstel en handel in luchtverversing- en
acclimatisatie installaties;
-De handel in, de in-en uitvoer, groot-en kleinhandel,  e-commerce (verkoop via internet of
postorder)  van :
- luchtkanalen, roosters, onderdelen, toebehoren en alle goederen dienstig met betrekking tot
luchtbehandeling en acclimatisatie;
-ventilatoren;
- allerhande elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
-alle mogelijke luchtbehandelingsmaterialen, zowel halffabricaten als eindproducten.
   De vennootschap kan tevens optreden als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair bij
de handel in bovenvermelde producten.        
   Ze mag alle handelingen en verrichtingen stellen die betrekking hebben op de import en export,
trading, commissiehandel, aankoop en verkoop van alle producten, goederen en diensten;
-De productie van kanalen en toebehoren dienstig voor (maar niet uitsluitend) luchtbehandeling en
acclimatisatie, alsook de productie van andere artikelen van metaal, aluminium en roestvrijstaal
(“INOX");
- Oppervlaktebehandeling waaronder het poederlakken, van metalen voorwerpen, waaronder
luchtkanalen;
-Advies leveren inzake luchtbehandelingstechnieken, zowel qua productie als qua commercialisatie;
- Het aanleggen van allerlei leidingen voor nutsvoorzieningen, waaronder kabel- gas- en
waterleidingen;
- Aanneming van alle private of publieke werken in verband met luchtbehandelings- en
acclimatisatiesystemen;
- Grond- en afbraakwerken;
- Vervoeronderneming;
- Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, en dit in de meest
ruime zin van het woord;
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op technisch,
commercieel, communicatief, organisatorisch en administratief gebied;
- Het geven en organiseren van opleidingen, trainingen, workshops, voordrachten en vormingen al
dan niet in het kader van beroepsopleidingen;
-Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- De verhuur en terbeschikkingstelling van personeel;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de  ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
de verwerving voor eigen rekening van.eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze;
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen, aval verlenen, haar handelsfonds in pand geven of haar
onroerende goederen met hypotheek bezwaren tot zekerheid van verbintenissen van derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Derde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I.  RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “STOKJES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de
zetel kan zonder statutenwijziging, naar om het even welke plaats, binnen het Vlaamse Gewest
verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het ontwerp, productie, plaatsing, advisering, onderhoud en herstel en handel in luchtverversing- en
acclimatisatie installaties;
-De handel in, de in-en uitvoer, groot-en kleinhandel,  e-commerce (verkoop via internet of
postorder)  van :
- luchtkanalen, roosters, onderdelen, toebehoren en alle goederen dienstig met betrekking tot
luchtbehandeling en acclimatisatie;
-ventilatoren;
- allerhande elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
-alle mogelijke luchtbehandelingsmaterialen, zowel halffabricaten als eindproducten.
   De vennootschap kan tevens optreden als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair bij
de handel in bovenvermelde producten.       
   Ze mag alle handelingen en verrichtingen stellen die betrekking hebben op de import en export,
trading, commissiehandel, aankoop en verkoop van alle producten, goederen en diensten;
-De productie van kanalen en toebehoren dienstig voor (maar niet uitsluitend) luchtbehandeling en
acclimatisatie, alsook de productie van andere artikelen van metaal, aluminium en roestvrijstaal
(“INOX");
- Oppervlaktebehandeling waaronder het poederlakken, van metalen voorwerpen, waaronder
luchtkanalen;
-Advies leveren inzake luchtbehandelingstechnieken, zowel qua productie als qua commercialisatie;
- Het aanleggen van allerlei leidingen voor nutsvoorzieningen, waaronder kabel- gas- en
waterleidingen;
- Aanneming van alle private of publieke werken in verband met luchtbehandelings- en
acclimatisatiesystemen;
- Grond- en afbraakwerken;
- Vervoeronderneming;
- Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, en dit in de meest
ruime zin van het woord;
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op technisch,
commercieel, communicatief, organisatorisch en administratief gebied;
- Het geven en organiseren van opleidingen, trainingen, workshops, voordrachten en vormingen al
dan niet in het kader van beroepsopleidingen;
-Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- De verhuur en terbeschikkingstelling van personeel;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de  ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
de verwerving voor eigen rekening van.eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze;
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen, aval verlenen, haar handelsfonds in pand geven of haar
onroerende goederen met hypotheek bezwaren tot zekerheid van verbintenissen van derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van waarde, die ieder een/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die
er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een
bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het
bestuursorgaan uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang
zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag.
Artikel 9. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
gevraagde stortingen niet werden gedaan;
- ofwel de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, hetzij
rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het netto–
actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders
goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan
vastgesteld.  Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende
aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten
van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.          
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.          
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Deelbaarheid van de aandelen
De aandelen kunnen worden gesplitst in onderaandelen die in voldoende aantal verenigd dezelfde
rechten geven als het aandeel. De certificaten die de aandelen en de onderaandelen
vertegenwoordigen zijn van een volgnummer voorzien.
Elke houder van enkelvoudige aandelen kan deze tijde vennootschap inruilen tegen een of meer
verzamelcertificaten die naar zijn keuze, tien honderd, vijfhonderd of duizend enkelvoudige aandelen
met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen. Elke houder van een verzameleffect kan dit bij
de vennootschap inruilen tegen zoveel enkelvoudige certificaten als het vertegenwoordigt.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene
eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden
rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap
als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het
testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.     
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.   
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.   
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.        
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.           
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.          
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.      
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De raad van bestuur zal minstens één
(1) maal per kwartaal samenkomen (waarbij als minimumagenda steeds op formele wijze de
financiële rapportering van de groep zal worden besproken en voorgelegd ter goedkeuring). De
vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van
bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie,
op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval
wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap.
De voorzitter zal bij elk schriftelijk verzoek tot bijeenroeping door minstens één van de bestuurders,
binnen de vijf (5) Werkdagen de raad van bestuur bijeenroepen; de bestuurder die om een
bijeenroeping van de raad van bestuur verzoekt dient de door hem verzochte agendapunten (en in
voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) bij zijn verzoek te voegen. De
voorzitter is verplicht om deze agendapunten (en in voorkomend geval de bijhorende
ondersteunende documentatie) in de bijeenroeping aan de Raad van Bestuur op te nemen maar mag
de volgorde van de agendapunten veranderen en bijkomende agendapunten (en in voorkomend
geval de bijhorende ondersteunende documentatie) toevoegen. Indien de voorzitter in gebreke blijft
om de raad van bestuur bijeen te roepen overeenkomstig het voorgaande, heeft/hebben de
bestuurder(s) die om de bijeenroeping hebben verzocht, zelf het recht om tot deze bijeenroeping
over te gaan. De leden van de raad van bestuur ontvangen naast de dag, het uur en (desgevallend)
de plaats van de vergadering deze agenda en (een samenvatting van) alle relevante stukken, samen
met de uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad van bestuur. De toegezonden stukken dienen de
bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging
dienaangaande voor te bereiden.
Indien geen voorzitter werd aangeduid of op dat ogenblik in functie is, kunnen bijkomende
vergaderingen binnen de vijf (5) Werkdagen worden bijeengeroepen door ten minste één (1)
bestuurder. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende
vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan
de oproeping.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.     
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, binnen de vijf (5) Werkdagen na de eerste vergadering een nieuwe
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die niet vroeger zal plaatsvinden dan tien (10)
werkdagen en niet later dan vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de datum van de eerste
vergadering. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke
regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat er alsdan minstens twee bestuurders aanwezig
of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat een besluitvorming bij consensus
niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting, zal deze tussen de
bestuurders nader worden besproken gedurende een afkoelings- en reflectieperiode van één (1)
maand na de datum van de vergadering. Vervolgens zal op de eerstvolgende werkdag na afloop van
de reflectieperiode een tweede vergadering van de raad van bestuur bijeenkomen  waarop
aangaande de bedoelde beslissing of verrichting opnieuw wordt beraadslaagd door de raad van
bestuur.
Op de bedoelde tweede vergadering van de raad van bestuur zal eveneens gestreefd worden naar
consensus, met dien verstande evenwel dat, bij gebreke van consensus de raad van bestuur
aangaande de bedoelde beslissing of verrichting zal besluiten bij gewone meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen niet
meegerekend) van de aanwezige bestuurders, waarbij het voorstel is verworpen ingeval van staking
van stemmen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna genoemd “-
sleutelbeslissingen”) slechts kunnen worden genomen mits instemming van ten minste 3
bestuurders:
MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP:
- bepaling van de bevoegdheden en de benoeming van de gedelegeerd bestuurder(s);
- voorstellen of aanbevelingen aan de aandeelhouders in verband met het aflossen, wederinkopen of
anderszins verwerven van aandelen (en/of het doen van een aanbod dienaangaande);
- verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het WVV. of andere toepasselijke
wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek
voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van
(doch niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in
natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen,
kapitaalverminderingen, “alarmbelprocedures” in de zin van artikel 7:228 WVV., fusies, splitsingen
en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het WVV., enz.; de oprichting, verwerving,
overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het WVV.) en/of vereffening van de
vennootschap;
- de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht,
anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva
van de vennootschap, alsook de overname van een bedrijfstak, handelsfonds of algemeenheid van
goederen ten belope van een bedrag dat honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt;
- het opstarten of het afwikkelijken door onderling akkoord van (buiten)gerechtelijke procedures ten
belope van een bedrag dat honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt;
- het verlenen of aangaan van leningen en/of kredieten ten belope van een bedrag dat
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt;
- het vestigen of verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten voor een waarde die
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomsten met aandeelhouders, bestuurders
of vennootschappen of personen verbonden aan de aandeelhouders;
- de toetreding tot en/of uittreding uit een joint venture of partnerschap met andere personen;
- een materiële wijziging van de boekhoudkundige principes en/of waarderingsregels;
- het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een
faillissement of een gerechtelijk akkoord, met uitzondering van het geval waarin een verzuim zijdens
de raad van bestuur een inbreuk zou uitmaken op dwingende wettelijke bepalingen;
- het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot
het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen; en
- het aanduiden van een vereffenaar voor de vennootschap ;
MET BETREKKING TOT DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN:
- het oprichten van een dochtervennootschap;
- het aanduiden van een vereffenaart voor een dochtervennootschappen;
-  de benoeming/herroeping van bestuurders binnen dochtervennootschappen ;
- fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het WW. die betrekking
hebben op dochtervennootschappen;
- de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het WVV die betrekking hebben op
dochtervennootschappen;
- verhogingen en verminderingen van het maatschappelijke kapitaal van een dochtervennootschap;
- beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij verhoging van het maatschappelijke kapitaal
van een dochtervennootschap, in de zin van artikel. 7:191 WVV;
- de ontbinding van een dochtervennootschap;
- wijzigingen aan de statuten van een dochtervennootschap, voor zover niet gedekt door de
voorgaande punten; en
- bezoldiging van bestuurders/zaakvoerders van dochtervennootschappen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig
waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de
afgevaardigden tekenen onder meer voor de verhinderde of afwezige bestuurders.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.
Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging
aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij
unanimiteit genomen te worden, de stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.        
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders                       
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.     
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.          
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.        
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.    
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee
bestuurders die gezamenlijk handelen.
Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te
verrechtvaardigen.
Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers,
binnen de perken van hun mandaat.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Indien niet anders wordt bepaald bij hun benoeming of nadien door de algemene vergadering
oefenen de bestuurders hun mandaat (voorlopig) bezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vaste of evenredige vergoeding die in overeenstemming is met de geleverde prestaties.
Een goedkeuring van de jaarrekening waarin de bezoldiging en de voordelen van alle aard voor de
bestuurder opgenomen en gespecifieerd zijn, houdt ook de goedkeuring van de bezoldiging en de
geleverde prestaties in.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede zaterdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag of een zondag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.   
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.          
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.    
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau          
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28. Beraadslaging         
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.         
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.         
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.    
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.  
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.    
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.   
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.         
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering alle andere genomen
besluiten vervallen.           
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.         
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.       
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.    
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden          
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.         
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.  
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.    
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.     
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.      
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.          
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 39. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.   
Artikel 40. Keuze van woonplaats         
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.  
Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen    
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde beslissing: Ontslag en benoeming van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1. De besloten vennootschap MERITO, met zetel te 3890 Tessenderlo, Windmolen 2,
ondernemingsnummer 0701.668.009, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer MICHIELS, Jeroen, geboren te Diest op 24 november 1988, wettelijk samenwonend te 3980
Tessenderlo, Windmolen 2.
2. De naamloze vennootschap EUROPEAN VENTILATION TECHNICS, met zetel te 3980
Tessenderlo, Havenlaan 7A, ondernemingsnummer 0449.496.515, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer LECLEF, Jérôme Henri Philippe Geneviève Ghislain Marie
Joseph, geboren te Leuven op 10 juli 1985, gehuwd, wonende te 8730 Beernem, Noendreef 11.
3. De besloten vennootschap P.P.T., met zetel te 2491 Balen (Olmen), ondernemingsnummer
0845.981.936, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer POETS, Peter
Johannes, geboren te Lommel op 01 juli 1961, , gehuwd, wonende te 2491 Balen (Olmen),
Gorishoeven 12.
De algemene vergadering verleent onmiddellijke kwijting van de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van de leden van de raad van
bestuur. De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot op de jaarvergadering te houden in 2029:
1. De besloten vennootschap MERITO, met zetel te 3890 Tessenderlo, Windmolen 2,
ondernemingsnummer 0701.668.009, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer MICHIELS, Jeroen, geboren te Diest op 24 november 1988, wettelijk samenwonend te 3980
Tessenderlo, Windmolen 2.
2. De besloten vennootschap P.P.T., met zetel te 2491 Balen (Olmen), ondernemingsnummer
0845.981.936, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer POETS, Peter
Johannes, geboren te Lommel op 01 juli 1961, gehuwd, wonende te 2491 Balen (Olmen),
Gorishoeven 12.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
3. De naamloze vennootschap EUROPEAN VENTILATION TECHNICS, met zetel te 3980
Tessenderlo, Havenlaan 7A, ondernemingsnummer 0449.496.515, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer LECLEF, Jérôme Henri Philippe Geneviève Ghislain Marie
Joseph, geboren te Leuven op 10 juli 1985, gehuwd, wonende te 8730 Beernem, Noendreef 11.
De aanvaarding van de opdracht zal blijken uit de uitvoering ervan.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
1. De besloten vennootschap MERITO, met zetel te 3890 Tessenderlo, Windmolen 2,
ondernemingsnummer 0701.668.009, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer MICHIELS, Jeroen, geboren te Diest op 24 november 1988, wettelijk samenwonend te 3980
Tessenderlo, Windmolen 2.
2. De besloten vennootschap P.P.T., met zetel te 2491 Balen (Olmen), ondernemingsnummer
0845.981.936, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer POETS, Peter
Johannes, geboren te Lommel op 01 juli 1961, gehuwd, wonende te 2491 Balen (Olmen),
Gorishoeven 12.
De gedelegeerd bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over bepaalt.
Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de besloten vennootschap MERITO
voormeld.
Vijfde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo,
Havenlaan 7A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, bijzonder verslag bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten.
Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.