Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Pâtisserie Meremans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijken 23
 : 9400 Denderwindeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Pieters met standplaats te Ninove op 28 september 2021
blijkt dat de heer MEREMANS Bart, geboren te Aalst op twaalf november negentienhonderd
negentig, RR 90.11.12-297.49, en zijn echtgenote, Mevrouw JACQUEMYNS Aurore, geboren te
Vilvoorde op achttien november negentienhonderd drieënnegentig, RR 93.11.18-476.44,
samenwonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Nijken 23
een besloten vennootschap, genaamd “Pâtisserie Meremans” met zetel te 9400 Ninove
(Denderwindeke), Nijken 23 hebben opgericht.
De comparant verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van TWINTIG DUIZEND euro
(€ 20.000), waarvoor hem TWEEHONDERD (200.-) aandelen worden toegekend.
De comparant verklaart volgende inbreng in geld te doen:
    •  De som van tienduizend euro door de Heer Meremans Bart, die hiervoor honderd duizend
aandelen toegekend krijgt;
    •  De som van tienduizend euro door Mevrouw Jacquemyns Aurore, die hiervoor honderd duizend
aandelen toegekend krijgt.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE89 0019 1530 2685 bij BNP PARIBAS FORTIS nv.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 september 2021 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd en gehecht aan huidige akte.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “Pâtisserie
Meremans”.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse
Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad verplaatst worden bij besluit van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:
    •  de uitbating met productie en handel van één of meerdere ambachtelijke en/of industriële
bakkerijen, banketbakkerijen en suikerbakkerijen (warm of koud) in de ruimste zin van het woord;
    •  de productie, groot- en kleinhandel in producten van de (brood)bakkerij, de banketbakkerij, de
suikerbakkerij, patisserie, roomijs, consumptie-ijs, beschuiten, speculaas, confiseriewaren,
chocoladegoed, pralines, desserts, geschenkmanden, versnaperingen hetzij zoet of gezouten,
biscuits en aanverwante en bijhorende producten van de bakkerij en alle andere voedingswaren in
de ruimste zin van het woord;
    •  de eventuele productie en verwerking, groot- en kleinhandel in zuivelproducten, charcuteries,
0774726825
Luik B
vis-en vleeswaren, schaal- en weekdieren, fruit en groenten, delicatessen, droge voeding, koude en
warme dranken, wijnen en geestrijke dranken, doopsuiker, lichte maaltijden en voedingsmiddelen en
dranken in het algemeen;
    •  de productie, de groot- en kleinhandel van belegde broodjes, desserts, verassingsbroden,
ontbijtmanden, geschenkmanden, pizza’s, quiches, soepen, vers of gedroogde deegwaren, bereide
deegwaren en andere etenswaren en dranken;
    •  de productie, de groot – en kleinhandel in halffabricaten, bakkerijproducten in de vorm van deeg
en andere diepvriesproducten van de brood en banketbakkerij;
    •  het vervaardigen, groot- en kleinhandel van chocolade en chocoladeproducten, suikerwerken,
ijs, marsepeinproducten, confiserie, lichte maaltijden en hartige hapjes;
    •  de uitbating van een verbruikssalon voor de hier boven vernoemde producten, dranken, lichte
maaltijden en versnaperingen en andere etenswaren en dranken in het algemeen;
    •  verkoop en distributie van voornoemde producten of handelsgoederen via webshops, automaten
en E-commerce;
    •  de aan- en verkoop, internetverkoop, huur en verhuur, de verkoop in groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, de vervaardiging, de fabricatie,
de bewerking, de verwerking, de conditionering, het transport, de verdeling, de levering, de opslag,
het onderhoud, de herstelling, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten,
handelsgoederen, voedingswaren, dranken en additieven, zowel vers als diepgevroren, vormen van
technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven
eveneens alle toebehoren, zoals onder meer de hier boven vernoemde producten alsook
grondstoffen hiervan, alcoholische en niet-alcoholische dranken, koffiewaren, theeproducten, kruiden
en specierijen, bieren, waters, limonades, fruitsappen, producten van suikergoed en snoepgoed,
wijn, vis- en vleeswaren, fruit en groenten, sandwiches, kaas, gebak, pasta’s, gezondheidsproducten,
kortom van alle voedingswaren, chocolade en confiserie, suikergoed en snoepgoed, tabakswaren,
boeken, publicaties, dagbladen en tijdschriften, papier- en schrijfwaren, schoolbenodigdheden,
spellen en speelgoed en producten voor kinderen, geschenkartikelen, bloemen en planten,
decoratieartikelen, huishoudtoestellen, witgoed, bruingoed, elektronische apparaten en alle andere
gebruik- en verbruiksgoederen in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in
het bijzonder de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating nemen) van een
restaurant, (snack)bar, tea-room, koffiebar, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruik salon,
frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere
publieke en privé-ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder
meer door het voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter
plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke
traiteurdiensten;
    •  catering en traiteurdiensten, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches,
gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle
mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen-
als buitenhuis, het uitbaten en verhuren van feestzalen;
    •  het verlenen van professionele diensten :
        •  in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke of (milieu)technische aard en met uitzondering van adviesverschaffing inzake
belegging en geldplaatsingen;
        •  in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek, alsook op gebied van franchising en merchandising;
        •  in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen
directeur;
        •  in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
        •  in verband met het uitvoeren van audits, expertises, organisatiestudies, informatica,
technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak of als studiebureau;
        •  in handelsbemiddeling, handelsagentuur of zaakgelastigde;
        •  in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten;
        •  en dit alles voor ondernemingen, verenigingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel
Luik B
op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
    •  het organiseren en commercialiseren van opleidingen, trainingen, cursussen en seminaries;
    •  het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings- en informaticatoepassingen;
    •  de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur.
De verhuring van horecamateriaal, inclusief vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en elektrische
apparaten. Verhuring van materiaal voor het verzorgen van feesten, inclusief diepvriezen en
koelkasten, tafels en stoelen, tenten, machines en werktuigen. Verhuring van opslagplaatsen en
magazijnen;
    •  onderneming voor het goederenverkeer langs de weg, posterijen en koerierdiensten;
    •  de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame,
publiciteit, media advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de
ruimste zin;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit,
standen, decors, etalages, winkel en binnenhuisinrichting bij middel van alle gangbare middelen en
technieken alsook corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van merken, brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele
rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle
handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en te gelde maken;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten,
dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is,
alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen
van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De vennootschap
kan deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Luik B
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap elle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals order meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen worden twintig duizend (20.000) gelijke aandelen uitgegeven, die
elk één/twintigduizendste (1/20.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Geen Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrek-vergoeding kan toekennen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
        1.  Extern
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd :
- in geval er één bestuurder is aangesteld : door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te
stellen: door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 20.00 uur op de zetel van de
Luik B
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op
deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een
inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 23 en 24 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1. Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9400 Ninove, Nijken 23.
2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend drieëntwintig.
De operationele werking van de vennootschap vindt plaats op de datum van het verkrijgen van alle
wettelijke toelatingen.
3. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 01/01/2021 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Verschijners stipuleren zeer uitdrukkelijk dat alle handelsactiviteiten en economische activiteiten van
de vennootschap maar een aanvang zullen nemen vanaf één oktober tweeduizend één en twintig.
De verschijners verklaren dat vennootschap dan ook maar rechtspersoonlijkheid zal verwerven vanaf
één oktober tweeduizend één en twintig en dit ongeacht de openbaarmakingsformaliteiten van artikel
2:12 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Benoeming bestuurder
De oprichters beslissen om als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
    •  De Heer Bart Meremans voormeld
    •  Mevrouw Aurore Jacquemyns voormeld
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur, onbezoldigd mandaat, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
5. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
6. Volmacht administratie
De comparanten geven hierbij volmacht aan de bestuurders van het kantoor KMO-ACCOUNTANCY
BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met maatschappelijke zetel Désiré Van Den
Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen, verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten
te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen enz.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michaël Pieters te Ninove
Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte