Ondernemingsnummer :
0415132977
Benaming :
(voluit) :
DE SMEDT BETON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Molenstraat 47
1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marianda Moyson, te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap "notaris Moyson Marianda BVBA", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Acacialaan 37, vervangende haar ambtgenoot Francis Moeykens, , notaris, te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV BVBA "MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 493, BE
0840.452.342., op 28 februari 2019, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "DE SMEDT BETON" ,
waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Molenstraat 47, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen.
…
Eerste beslissing:
De vergadering beslist tot afschaffing van de twee categorieën van aandelen. Bijgevolg zal artikel 5
van de statuten voortaan als volgt luiden:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend negenhonderd euro
(€247.900,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd tweeëntachtig (2.782)
aandelen.”
Tweede beslissing:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de schrapping van het derde lid van artikel
26 van de statuten om dat aan te passen aan de afschaffing van de categorieën van aandelen.
Derde beslissing:
De vergadering beslist tot de aanpassing van artikel 32 aan de afschaffing van de categorieën van
aandelen door vervanging van dit artikel door de volgende tekst:
“De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de uitvoering van
haar beslissingen, delegeren aan een orgaan van dagelijks bestuur.”
Vierde beslissing:
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van artikel 35 van de statuten door een artikel
aangepast aan de afschaffing van de categorieën van aandelen, zodat artikel 35 voortaan als volgt
zal luiden.
“Artikel 35. Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen
optredend.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij
toepassing van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité.
De vennootschap wordt teven in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder.”
Vijfde beslissing – bevestiging ontslag bestuurders – Benoeming nieuwe bestuurders:
1/ De BVBA Desmeka, met zetel te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat, 18, KBO
Luik B
0507.808.658 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen De Smedt, wonende te 2800 Mechelen, Goswin de
Stassartstraat, 18, en 2/ De BVBA “SARANCO”, met maatschappelijke zetel te 18801 Kapelle-op-
den-Bos, Vroonbaan, 77, ondernemingsnummer 0.507.813.410, BTW BE 0.507.813.410, met als
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Godelieve De Smedt, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Vroonbaan, 77 verklaren met onmiddellijke ingang ontslag te nemen. De algemene vergadering
verklaart dit ontslag te aanvaarden, hun voorlopige kwijting te geven voor de uitoefening van hun
mandaat als bestuurders en dit vanaf 1.1.2019 tot vandaag, en onmiddellijk tot nieuwe bestuurders te
benoemen met ingang van vandaag tot en met de jaarvergadering van 2024:
    1.  De BVBA Groenvuur, voornoemd, die verklaart als vaste vertegenwoordiger aan te stellen, de
heer James Vanderhaeghen, eveneens voornoemd;
    2.  Mevrouw VAN ZEEBROECK, Roselinda, wonende te 1020 Brussel, Tuinbouwersstraat 49, hier
vertegenwoordigd door de heer Vanderhaeghen James, blijkens volmacht aanvaarding mandaat
bestuurder van zesentwintig februari tweeduizend negentien.
Zesde beslissing – Machtiging aan de raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing: Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan D& V Accountantskantoor, te 2890 Sint-Amands,
Dorekenstraat 4, evenals aan zijn bedienden en/of aangestelden en/of lasthebbers, allen met macht
alleen te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen, alle
verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter, het ondernemingloket en desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde, te verzekeren. …
En onmiddellijk is bijeengekomen de nieuwe raad van bestuur...
En vervolgens wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en tevens tot
gedelegeerd bestuurder, met bevoegdheid om alleen handelend de vennootschap te
vertegenwoordigen, de BVBA Groenvuur, die verklaart als vaste vertegenwoordiger, te benoemen,
de heer James Vanderhaeghen, voornoemd.
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door notaris Marianda Moyson, met zetel te
Kapelle-op-den-Bos.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten