Ondernemingsnr : 0479 679 747
Naam
(voluit) : SUN & WINDOW CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GRAAF DE BAILLETSTRAAT 38 - 1980 ZEMST
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING - KWIJTING
VOOR DE BESTUURDER
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten var een Besloten
Vennootschap "SUN & WINDOW CONCEPT", met zetel te 1980 Zemst, Graaf de Bailletstraat 38, opgesteld
door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 1 december 2022, neergelegd ter registratie blijkt dat de algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag
van de bestuurder, waarin naar juridisch en economisch opzicht, de opportuniteit, voorwaarden, modaliteiten
en gevolgen van de ontbinding worden toegelicht.
Bij dit verslag is een staat gevoegd van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 31
oktober 2022, hetzij minder dan drie maanden geleden dan de datum van deze buitengewone algemene
vergadering, waaruit blijkt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft te aanzien van derden.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT.
De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over
voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, opgesteld op 14
november 2022 door de Besloten Vennootschap "Debis& Co" te Meise, vertegenwoordigd door mevrouw Anne
De Bisschop, accountant.
De conclusies van dit verslag zijn als volgt :
"14. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de bestuurder van de besloten vennootschap SUN & WINDOWS CONCEPT, met zetel te
1980 Zemst, Graaf de Bailletstraat 38 een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 31 oktober
2022, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van € 138.159,27 en met een netto-actief van € 113.907,10.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd.
Meise, 14 november 2022"
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING : ONTBINDING.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek varı
vennootschappen en verenigingen.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING : GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
geen vereffenaar aan te duiden.
De vergadering stelt vast dat de bestuurder krachtens artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd kan worden als vereffenaar, bij gebrek aan vereffenaar.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING : VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR OVERNAME DOOR DE
AANDEELHOUDER VAN ALLE ACTIVA VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden.
Overeenkomstig artikel 2:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nemen de huidige
aandeelhouders alle activa van de vennootschap over, daarin begrepen alle tegoeden van overheidsinstanties
zoals de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Belastingen, de Gemeenten en de Provincies.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING.
De aandeelhouders verklaren en bevestigen:
a)dat zij er zich hebben van vergewist dat, de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit,
noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen andere elementen bevat
waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
b)dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en sinds 31 oktober 2022 haar activiteiten heeft
stopgezet;
c)dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2022 in tussentijd niet
meer gewijzigd werd en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap op datum van heden
weergeeft;
d)dat alle activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden volledig aangezuiverd werden,
met uitzondering van de schuld ten opzichte van de aandeelhouders van de vennootschap;
e)dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding;
f)dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening vooraf bij wijze van provisie werden gestort;
g)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering en verzoekt zij de notaris het volgende te akteren:
1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vermelde artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan is;
2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de Besloten Vennootschap "SUN & WINDOWS CONCEPT"
definitief ophoudt te bestaan te rekenen vanaf heden, na afloop van deze vergadering;
3)dat huidige aandeelhouders in de rechten en plichten gesteld wordt van de ontbonden vennootschap.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING: KWIJTING AAN DE BESTUURDER.
Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beëindiging vast van de opdracht van de
bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva
van 31 oktober 2022, algehele kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurder de
heer De Kok Walter voornoemd, voor de uitoefening van zijn opdracht tot op heden.
De beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN.
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten
minste vijf jaar zullen worden bewaard te 1980 Zemst, Graaf de Bailletstraat 38.
NEGENDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT.
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de Besloten
Vennootschap "AEC-AG", met zetel te Brussel, Vostlaan 348/69 met recht van indeplaatsstelling, voor de
uitvoering van de genomen besluiten, namelijk om alle maatregelen te nemen in verband met de
vennootschapsbelasting, om alle nodige verklaringen te doen en alle nodige documenten te ondertekenen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en, in voorkomend
geval, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale
Bank en anderen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Anne VERHAEGHE, notaris
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van proces-verbaal van 1 december 2022.
- verslag van de bestuurder + staat activa en passiva.
- verslag van de bedrijfsrevisor.