Ondernemingsnr : 0827453847
Naam
(voluit) : ROLOSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terninckstraat 15
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 22 december 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ROLOSAN”, met
zetel te 2000 Antwerpen, Terninckstraat 15, en met ondernemingsnummer 0827.453.847, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het bestuursorgaan een verslag dient op te stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft. Evenwel laat artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de algemene vergadering toe afstand te doen van deze verslagplicht mits alle
aandeelhouders aanwezig en vertegenwoordigd zijn, en zij eenparig besluiten.
Beslissing
Hierop besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de in paragraaf 1 van zelfde artikel bedoelde
verslagen.
Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
TWEEDE BESLUIT
Beslissing tot bijkomende inbreng
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), door een bijkomende inbreng in geld door alle
voornoemde aandeelhouders in verhouding tot hun actueel aandelenbezit en uitgifte van
tweehonderd (200) nieuwe aandelen, tegen een uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per
aandeel conform de intrinsieke waarde van de thans bestaande aandelen van dezelfde soort en met
dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.
Deze bijkomende inbreng wordt niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar
blijft vatbaar voor uitkering.
Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
DERDE BESLUIT
Vaststelling van de inbreng
De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng onmiddellijk en volledig gerealiseerd werd.
Stemming
Luik B
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIERDE BESLUIT
Beslissing
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2000 Antwerpen,
Terninckstraat 15 bus 001.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap VACCOUNT, met zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44 bus E,
met ondernemingsnummer 0745.387.095 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of
ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.
T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten