N° d'entreprise : 0414 352 722
Nom
(en entier) : OPENMINDWORLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Victoria Regina 1 - Saint-Josse-ten-Noode (B-1210 Bruxelles)
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 30 juillet 2024,
portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2024/1124 Rôle(s): 6 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 09-08-2024 Référence OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 21723 Droits perçus:
cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur",
que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "OPENMINDWORLD".
ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Square Victoria Regina 1, a décidé ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : RENONCIATIONS
L'actionnaire unique décide de renoncer expressément, conformément à l'article 12:25 du Code des sociétés
et des associations, à l'établissement et à la communication du rapport établi par le conseil d'administration
conformément audit article 12:25 du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique décide de renoncer expressément, conformément à l'article 12:26 du Code des sociétés
et des associations, à l'établissement et à la communication du rapport du commissaire conformément audit
article 12:26 du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire décide de renoncer expressément, conformément à l'article 12:27 du Code des sociétés et des
associations, à la communication prescrite par l'article 12:27 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : PROJET DE FUSION - DÉCISION DE FUSION - DISSOLUTION
L'assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture du projet de fusion, dont l'actionnaire unique,
représenté comme dit est, déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux
présentes.
L'assemblée constate que le projet de fusion ne donne lieu à aucune observation de la part de l'actionnaire
unique et décide d'y adhérer.
L'assemblée décide ensuite, conformément au projet de fusion susvisé et dans les conditions et modalités
légales, d'approuver la fusion de la présente société "OPENMINDWORLD" (société absorbée), par le transfert à
la société anonyme "GROUPM BELGIUM", ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Square
Victoria Regina 1, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0808.488.961 Bruxelles (division francophone)
(société absorbante), de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, par suite de dissolution sans liquidation,
selon le mécanisme de la transmission universelle.
L'assemblée décide, dès lors, la dissolution sans liquidation de la société.
Ce transfert a lieu sur base de la situation active et passive de la société absorbée au 31 décembre 2023,
toutes les opérations de la société absorbée depuis le 1er janvier 2024 étant considérées d'un point de vue
comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
Attribution et échange d'actions
Suite au transfert du patrimoine de la société absorbée, le capital de la société absorbante sera augmenté à
concurrence d'un million quatre cent quarante-cinq mille quatre cent norante-et-un euros nonante-trois cents
(1.445.491,93 EUR), pour le porter de deux cent vingt-six mille cinq cents euros (226.500,00 EUR) à un million
six cent septante-et-un mille neuf cent nonante-et-un euros nonante-trois cents (1.671.991,93 EUR).
TROISIÈME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la société absorbante pour
l'exécution des résolutions prises.
L'assemblée décide également de conférer tous pouvoirs à Me Coralie TILLEUX et Me Thomas SION, chacun
agissant individuellement, pour (i) l'inscription de l'attribution des actions nouvelles à l'actionnaire unique de la
société absorbée dans le registre des actions nominatives de la société absorbante et (ii) l'annulation du registre
des actions nominatives de la société absorbée.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : CONDITION SUSPENSIVE
L'assemblée décide que les résolutions qui précèdent sont prises sous la condition suspensive d'une décision
correspondante de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.
La présente condition suspensive sera tenue pour réalisée par le seul fait du vote par l'assemblée générale
de la société absorbante de ladite fusion et de la constatation par cette dernière de sa réalisation effective et
définitive.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincerit Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexe : 1 procuration.