Ondernemingsnr : 0835602540
Naam
(voluit) : LUBRETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Delften 23
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 8 november
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “LUBRETEC”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in
een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
a) Kennisname notulen
De algemene vergadering nam, op verzoek van het bestuursorgaan, voorafgaandelijk kennis van de
notulen van de (bijzondere) algemene vergadering en van het verslag van het bestuursorgaan, zoals
voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergadering stelde vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd voldaan. De vergadering kon dus, op verzoek van het
bestuursorgaan, rechtmatig besluiten tot vrijstelling van volstorting van de aandelen.
b) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening – vrijstelling van volstorting
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste eveneens dat de aandeelhouders niet langer verplicht zijn om de
niet-opgevraagde inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” wordt bij deze dus eveneens opgeheven.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: - de
besloten vennootschap “POLYTECHNIC”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0474.238.443, met zetel te 2980 Zoersel, Meerheide 26, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN GRUNDERBEECK Tony, geboren te Willebroek op 10 maart 1959, wonende te 2980 Zoersel,
Meerheide 26;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “POLYTECHNIC”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN GRUNDERBEECK TONY, voornoemd
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “LUBRETEC”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen, stockeren, verkopen of verhuren en leveren van smeerapparatuur en aanverwante
apparatuur, producten en diensten die smering en het industrieel onderhoud in het algemeen helpen
bevorderen. Het aanbieden van onderzoek, beoordelingen, consulting, opleidingen en
programmatuur met betrekking tot betrouwbaarheid en goed beheer van industriële smering en
machinetoestand in het algemeen.
Het ontwerpen, samenstellen en vervaardigen van specifieke technische apparatuur ter verbetering
van smering en machinetoestand.
Het vertegenwoordigen als tussenpersoon van industriële apparatuur en producten ter bevordering
van industrieel onderhoud als trader, vertegenwoordiger, agent of distributeur of voortverkoper.
Importeur en exporteur van industriële apparatuur en producten ter bevordering van industrieel
onderhoud.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.
Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen.
De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de ontwikkeling, de consulting, de (sub)contracting,
de automatisatie, de commercialisering, de installatie, onderhoud en herstelling met betrekking tot
industriële systemen, apparaten en componenten voor applicatie van scheikundige producten en
grondstoffen in hun vloeibare en/of vaste vormen.
Het vestigen en/of toepassen van alle licenties, octrooien en andere patenten met betrekking tot
deze activiteiten.
Tussenpersoon in de commercialisering van alle mogelijke industriële producten,
investeringsgoederen of diensten.
Ontwikkeling, productie en commercialisering van alle mogelijke industriële en consumptiegoederen.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.
Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van die aard zijn, dit te begunstigen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, het opnemen van
bestuurders- of vereffeningsmandaten, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid,
ongeacht of zijn opgericht zijn of nog opgericht dienen te worden, hun maatschappelijk voorwerp
gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel waarvan de deelneming of de
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
het beheren van onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede de aankoop-verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand december om negentien (19.00) uur..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “KTNG & Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0816.625.479, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).