Ondernemingsnr : 0439 069 015
Naam
(voluit) : KOPLAMP ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Watertorenstraat 20 - 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders die gehouden werd op de zetel op maandag 15
juli 2024 om 14.00 uur heeft beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op drie en bijkomend twee
bestuurders te benoemen ..
Bureau
De leiding en het toezicht van de bijzondere algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door
de algemene vergadering als volgt samengesteld.
De heer Guido Vancoppenolle, bestuurder, is als oudste aandeelhouder voorzitter van de vergadering.
Samenstelling van de algemene vergadering
De bijzonder algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van
wie de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst die bij het bureau neergelegd is. Die aanwezigheidslijst
vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen
verklaring beschikt.
De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist
erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht.
De vergadering erkent na de voorgaande uiteenzetting regelmatig te zijn samengesteld en verklaart zich
bevoegd om met betrekking tot de opgenomen agendapunten besluiten te treffen.
Alle aandeelhouders hebben kennisgenomen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens
behandelt.
Aangezien alle zevenhonderd vijftig aandelen vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of
verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.
De besluiten van de bijzondere algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
De vennootschap telt drie vennoten die over 750 aandelen beschikken. Elk aandeel heeft recht op één stem.
De gewone meerderheid bedraagt 376 stemmen.
Enig agendapunt
1.De benoeming van twee bijkomende bestuurders.
Bespreking van het enige agendapunt
1. Benoeming van twee bijkomende bestuurders
De vergadering beslist om bijkomend twee nieuwe bestuurders te benoemen.
1.Mevrouw Elke Durnez wonende aan de Klytemolenstraat 42 te 8940 Geluwe. Zij is ingenieur-architecte
en ingeschreven bij de Orde van Architecten onder stamnummer A001787.
Haar mandaat gaat in op 01.09.2024 en heeft een onbepaalde duur.
Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en
de vennootschap te vertegenwoordigen.
2.Mevrouw Kim Straetemans wonende aan de Palfrenierstraat 19. Zij is bachelor in de toegepaste
architectuur.
Haar mandaat gaat in op 01.09.2024 en heeft een onbepaalde duur.
Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en
de vennootschap te vertegenwoordigen.
Volgens artikel 17 van de statuten beslist de algemene vergadering of het mandaat van de bestuurder al
dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Slo
Aangezien het enige agendapunt afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de algemene vergadering
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben.
Dhr. Guido Vancoppenolle
Bestuurder