Ondernemingsnr : 0627972951
Naam
(voluit) : GECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zakstraat 30
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op twaalf december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Gecon”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Zakstraat 30, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0627.972.951 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0627.972.951, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Deze dient dan ook niet vermeld te worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-4- VIERDE BESLUIT: Wijziging rechten verbonden aan aandelen – soorten aandelen: A en B.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande aandelen, opgesteld in toepassing van 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alsook verklaart het bestuursorgaan dat aan haar verslag geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, waardoor geen bedrijfsrevisor of geen gecertificeerd accountant
moet beoordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag van het bestuursorgaan te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris, alsook
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist de rechten verbonden aan de aandelen te wijzigen als volgt:
“ 1/ De creatie van een nieuw soort aandelen waarbij de huidige 100 aandelen worden verdeeld over
25 A-aandelen en 75 B-aandelen, en:
2/ de wijziging van de rechten verbonden aan deze twee soorten van aandelen, namelijk:
- het toekennen aan de A-aandelen met 1 stemrecht per aandeel en met een beperkt vetorecht voor
oprichter aandeelhouder op de algemene vergadering voor navolgende welbepaalde beslissingen
voor:
- investering(en) van meer dan 25.000 euro;
- de overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkooprecht
en volgrecht ;
- het benoemen van een bestuurder en /of commissaris;
- het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
- het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.
- B-aandelen zonder stemrecht.”.
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder - benoeming
plaatsvervangend bestuurder.
a/ Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer GEENTJENS Wim, geboren te Lier op twintig december
negentienhonderddrieënzeventig en wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heidestraat 39, die
verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet. Het mandaat van voornoemde heer Geentjens Wim is onbezoldigd tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Geentjens Wim voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
b/ Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan of indien de
benoemde bestuurder wegens gezondheidsredenen zijn taak als bestuurder niet meer kan
waarnemen, wat dient te blijken uit twee terzake afgeleverde doktersattesten, wordt tot
plaatsvervangend bestuurder benoemd : de heer GEENTJENS Liam, geboren te Mol op één
augustus tweeduizend en vijf en wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heidestraat 39, hier aanwezig
en die verklaart :
- geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd;
- de benoeming te aanvaarden, en
- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Zakstraat 30.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap “Nexum Accounting”, te 2260 Westerlo,
Tongerlodorp 34, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn
om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.