Ondernemingsnr : 0691789548
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR BOEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 78
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: aanpassing nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen – ontslag en
benoeming bestuurder
Uit een akte verleden voor Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 15 maart
2023, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ZAKENKANTOOR BOEL”, met zetel te 9140 Temse, Schoolstraat 78, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0691.789.548.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor meester Joost Vercouteren, notaris
met standplaats te Beveren op 5 maart 2018, ter bekendmaking aangeboden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 9 maart 2018 onder nummer 18307590, waarvan de statuten sindsdien niet
gewijzigd werden.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - aanpassing statuten vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 €) en er zijn geen wettelijke reserves aangelegd, hetzij in totaal zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 €), alsook het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
Luik B
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING – uitbreiding voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 4 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
“Artikel 4 - voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
• Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren. Verzekeringsagenten en –makelaars;
• Verzekeringsmakelaars en –agenten;
• Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
• Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen;
• Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
• Vermogensbeheer;
• Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.;
• Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en
aanverwante activiteiten;
• Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
• Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden
(KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies;
• Hypotheekmakelaars;
• Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
• Risicoanalisten en schadetaxateurs;
• Schade- en risico-experten;
• Handel in eigen onroerend goed;
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
• Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
• Verhuur en exploitatie van terreinen;
· Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
• De oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van
eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve,
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Het is de vennootschap echter
verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of
spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles
conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.
• De vennootschap kan roerende of onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
• Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken Tussenpersoon in de
Luik B
handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken. Alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van
vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden ter zake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.”
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt als volgt:
ZAKENKANTOOR BOEL.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
• Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren. Verzekeringsagenten en –makelaars;
• Verzekeringsmakelaars en –agenten;
• Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
• Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen;
• Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
• Vermogensbeheer;
• Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, n.e.g.;
• Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en
aanverwante activiteiten;
• Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
• Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden
Luik B
(KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies;
• Hypotheekmakelaars;
• Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
• Risicoanalisten en schadetaxateurs;
• Schade- en risico-experten;
• Handel in eigen onroerend goed;
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
• Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
• Verhuur en exploitatie van terreinen;
· Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
• De oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van
eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve,
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Het is de vennootschap echter
verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of
spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles
conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.
• De vennootschap kan roerende of onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
• Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken Tussenpersoon in de
handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken. Alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van
vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden ter zake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Artikel 5 – Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de bestuurder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
Artikel 6 - Aard van de aandelen – register van de aandelen
Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen.
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder
en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf
de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te
erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum
vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager
Luik B
en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire
beperkingen of formaliteiten. Iedere aandeelhouder en derde belanghebbende mag van het register
kennis nemen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand juni om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Luik B
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten:
de heer Johan Boel en mevrouw Saartje Boel, voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren, ontslag
te geven uit hun functie, en gaan onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijtingen aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun afgelopen mandaten.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres gelegen is 9140 Temse, Schoolstraat 78.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht, verslag van het bestuursorgaan en de
tekst van de gecoördineerde statuten.