Ondernemingsnr : 0729785438
Naam
(voluit) : FAYE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hulstsestraat 6
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 22 juli
2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook uit een onderhands proces-verbaal van algemene vergadering van
25 juli 2024, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘FAYE’ volgende
beslissingen genomen heeft:
1.De algemene vergadering heeft op 25 juli 2024 volgende beslissingen genomen:
1. Herbenoeming van de commissaris
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris weldra zal
aflopen en beslist om de besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B Bus 001, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip SIMPELAERE (A024071), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B Bus 001, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap
voor een termijn van 3 jaar dewelke zal aflopen direct na de algemene vergadering van juni 2027.
 2. Volmacht
 De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN
en mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een
daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie
van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
2.De algemene vergadering heeft op 22 juli 2024 volgende beslissingen genomen
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en
af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van
het volgende jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede maandag van de maand juni om 11.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om 11.00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus
2023, te verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2025.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op de tweede maandag van de
maand juni van het jaar 2025 om 11.00 uur.
Tweede besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde besluit: Keuze woonplaats bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap Colruyt
Group NV, zijnde 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan op heden wordt samengesteld uit vier (4)
bestuurders, met name:
- De heer VANDAMME, Stefaan Walter Alphons, wonende te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg
601.
- De heer CASTELEIN, Kris Roger, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 225.
- De heer GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Doornstraat
28.
- De heer WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 21.
De benoeming eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
Het dagelijks bestuur  van de vennootschap wordt uitgevoerd door de besloten vennootschap
PECUNIA NON OLET, met ondernemingsnummer 0561.973.656, met zetel te 3390 Tielt-Winge,
Optielt 26, vast vertegenwoordigd door de heer HINDRIKS Matthias.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het KBO terzake te laten corrigeren.
Zesde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group NV om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.