Ondernemingsnr : 0461473441
Naam
(voluit) : IMMAN L4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekstraat 15
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.018.592,00)  en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit over te gaan tot een bijkomende inbreng in het beschikbaar eigen vermogen
in geld, vrijgesteld van volstorting bij inschrijving, ten belope van € 1.656.408,00 zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
De vergadering bevestigt dat vrijstelling van inbreng op heden verleend wordt voor voormelde
bijkomende inbreng.
De enige aandeelhouder, voormeld en vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, verklaart in te
tekenen op voormelde inbreng in het beschikbaar eigen vermogen in geld, vrijgesteld van volstorting
bij inschrijving, ten belope van € 1.656.408,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris akte te willen nemen van de verwezenlijking van
voormelde bijkomende inbreng in het beschikbaar eigen vermogen in geld, vrijgesteld van volstorting
bij inschrijving, ten belope van € 1.656.408,00  zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMAN L4".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het nemen van participaties, in welke vorm ook in bestaande of op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen met als doel het beheer en de valorisatie van deze participaties.
Het beheer en controle van de participaties gebeurt onder meer door de inschrijving op
kapitaalsverhogingen, aankoop, overname of ruil van aandelen, aandeelcertificaten,
obligatieleningen en/of vastgoedcertificaten, het verlenen van managementbijstand, het optreden in
eigen naam of als tussenpersoon bij het kopen, verkopen en ruilen van alle roerende waarden en
andere maatschappelijke rechten, dit alles in het kader van de vennootschappen en ondernemingen
waarin ze belangen heeft of zal nemen.
Het verlenen van leningen en waarborgen, het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten
in naam of voor rekening van de vennootschap of aanverwante bedrijven.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies in vennootschappen door onder
meer het uitvoeren van alle studies en onderzoek, marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing,
technoconsult, management, zowel administratief, financieel, fiscaal en juridisch.
Het beheer van roerende en onroerende goederen door middel van koop, verkoop, uitbating, huren,
verhuren, onderverhuren, leasen, lenen, voor eigen rekening.
Alle financiële verrichtingen onder Vrom van lening, kredietopening, met uitzondering van de
financiële verrichtingen voorbehouden aan banken en spaarkassen en onder voorwaarde van
eventueel bekomen van de nodige machtigingen en aanvaardingen.
Het ontwikkelen, kopieren, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende en alle
welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn
of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.
Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1 Mandaat en werking
De vennootschap zal bestuurd worden door een college van bestuurders dat bestaat uit minstens 3
(drie) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders)
overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten:
(a)        de bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist met
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen;
(b)       Iedere aandeelhouder  heeft het recht minstens  één bestuuder voor te dragen voor
benoeming, en dit via het voorleggen van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, die
minstens 2 (twee) kandidaat-bestuurders bevat. In de mate en voor zover een aandeelhouder een
lijst van kandidaten aan de algemene vergadering voorlegt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe
Luik B
minstens één bestuurder te benoemen, wiens naam is opgenomen in de voorgelegde lijsten van
kandidaten van de betrokken aandeelhouder.
(c)        wanneer de aandeelhouders geen kandidaten voordragen voor de benoeming van de
bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van de bestuurders. Aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van
bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen
overeenkomstig artikel 11.1.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Het college van bestuurders benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders. 
Artikel 12. Bijeenkomsten – Beraadslagingen en besluitvorming
Het college van bestuurders komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, of op verzoek van de
voorzitter van het college van bestuurders, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per
brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten,
de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande
vergadering.
Het college van bestuurders komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de
oproeping bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die
eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
Alle besluiten van het college van bestuurders worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, met dien verstande dat het college van bestuurders slechts geldig kan beraadslagen en
beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede
college van bestuurders met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig artikel 12, en dit
binnen de 5 (vijf) dagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede vergadering kan in elk
geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. De
beslissingen van het college van bestuurders worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid van het college van bestuurders
Het college van bestuurders is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het college mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren
van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Het college van bestuurders, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van
hun keus toekennen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collega van bestuurders
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samenhandelend,
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het college van bestuurders.
Artikel 15. Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
Luik B
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur 30.(...)
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De naamloze vennootschap “Vybros”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674.550.074, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Guy Vande Vyvere;
- De naamloze vennootschap “Vytech”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0678.427.896, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Bart Dhaene; en
- De naamloze vennootschap “Vybros Invest”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.877.590, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Nauts;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: . 8930 Menen,
Krommebeekstraat 15.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR BV, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 en haar aangestelden
(bestuurders en medewerkers), of elke andere door haar aangewezen persoon en tevens in het
bijzonder aan de heer Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar
bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de
uitvoering van de genomen besluiten.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- volmacht
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier