Ondernemingsnr : 0451366437
Naam
(voluit) : IMMO EE 59
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luitenant Liedelstraat 38
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
IMMO EE 59
Naamloze vennootschap
te 1070 ANDERLECHT, Luitenant Liedelstraat 38
Rechtspersonenregister BRUSSEL - nummer: BE 0451.366.437
KAPITAALVERMINDERING EN Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
HET JAAR TWEEDUIZEND ÉÉN EN TWINTIG
Op twaalf maart.
Voor mij, Meester Jan MEERSMAN, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Meersman BV", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Hendrik Consciencestraat 31.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IMMO EE 59”, met zetel te 1070 ANDERLECHT, Luitenant Liedelstraat 38, en met
ondernemingsnummer BE 0451.366.437.
Identificatie van de vennootschap
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE
0451.366.437
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick VAN OUDENHOVE te Sint-
Pieters-Leeuw op 8 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
2 december daarna onder nummer 572
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd, ingevolge proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op 23 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 2012, onder nummer 12015298.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 10.30 uur onder het voorzitterschap van de Stefaan Van Hee, hierna
nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN- AANWEZIGHEIDSLIJST-SAMENSTELLING VAN DE
VERGADERING
Is hier aanwezig of vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder die honderd en zesduizend
driehonderd vijfenzestig (106.365) aandelen bezit:
De NV "VAN HEE", met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 302, Rechtspersonenregister
Brussel 0450.231.438.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Oudenhove te Sint-Pieters-Leeuw, op 28 mei
1993, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna onder nummer
021.
Luik B
De statuten werden voor het laatst gewijzigd, ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris
Jan Meersman op 28 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
2 mei daarna, onder nummer 16060500.
Alhier vertegenwoordigd door de Heer Stefaan André Jerome VAN HEE, geboren te Anderlecht op 6
juli 1962, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Luitenant Liedelstraat 38, in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd, beslissing van de buitengewone algemene vergadering,
bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Jan Meersman van 8 april 2016, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2016, nummer 16060500.
Houder van alle HONDERD EN ZESDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZESTIG (106.365)
aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal.
Is hier aanwezig of vertegenwoordigd de enige bestuurder:
De NV "VAN HEE", met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 302, Rechtspersonenregister
Brussel 0450.231.438, tevens gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
Stefaan Van Hee, benoemd tot bestuurder ingevolge algemene vergadering van 27 juni 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2014, nummer 14143523 en
tot gedelegeerd bestuurder ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2017, nummer 17047211.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Besluit tot kapitaalvermindering
Vermindering van het kapitaal met twee miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd
negentien euro achtenveertig cent (2.575.219,48 €) om het van twee miljoen zeshonderd
zesendertigduizend zevenhonderd negentien euro éénenveertig cent (2.636.719,48 €) terug te
brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) door terugbetaling aan elk bestaand
aandeel van een bedrag van vierentwintig euro éénentwintig cent (€ 24,21)
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden voorzien bij artikels 7:208, 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.Vermindering van de wettelijke reserve met tweehonderd zevenenvijftigduizend achthonderd vijftig
euro nul cent (€ 257.850,00), om ze te brengen van tweehonderd vierenzestigduizend euro nul cent
(€ 264.000,00) op zesduizend honderd vijftig euro nul cent (€ 6.150,00), hetzij tien procent (10 %)
van het kapitaal na de reële kapitaalvermindering vermeld in het eerste agendapunt, en uitkering van
dit surplus.
3.Wijziging artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit
inzake de kapitaalvermindering.
4. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7.Ontslagen en benoemingen bestuurder(s):
- Ontslag bestuurder(s);
- Kwijting bestuurder(s);
- Benoeming enige bestuurder.
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder vertegenwoordigd
is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
    1.  vergadering kan derhalve geldig beraadslagen over de agenda, zonder dat het bewijs moet
worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De voorzitter verklaart dat de bestuurder(s) van de vennootschap op onderhavige algemene
vergadering aanwezig zijn.
Hij verklaart geen commissaris te hebben benoemd.
Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten
op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere
effecten op naam heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
Luik B
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT.
1.1 Besluit tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd
vijfenzeventigduizend tweehonderd negentien euro achtenveertig cent (2.575.219,48 €) om het van
twee miljoen zeshonderd zesendertigduizend zevenhonderd negentien euro éénenveertig cent
(2.636.719,48 €) terug te brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) door
terugbetaling in speciën aan de enige vennoot en zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
financiële/economische behoeften van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
1.2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd, zonder vernietiging van aandelen,
en dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 euro), vertegenwoordigd door honderd en zesduizend driehonderd
vijfenzestig (106.365) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
1.3. Toelichting van ondergetekende notaris
Teneinde de rechten van derden (schuldeisers) te vrijwaren, kan voormelde terugbetaling enkel
plaatsvinden met naleving van de termijn en de voorwaarden van artikels 7:208, 7:209 en 7:210 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikels 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking
van voormeld besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht
hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar niet opeisbaar zijn evenals
voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van 2 maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen. Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald zullen de vrijgekomen
bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
TWEEDE BESLUIT
De enige vennoot stelt vast dat de wettelijke reserve op dit ogenblik tweehonderd
vierenzestigduizend euro nul cent (€ 264.000,00) bedraagt, hetzij tien procent (10 %) van het kapitaal
voorafgaandelijk aan de kapitaalvermindering vastgesteld in onderhavige akte.
Overeenkomstig artikel 7:211 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet een
wettelijke reserve wordt aangelegd gelijk aan één tiende van het kapitaal, dit door middel van een
voorafneming op de jaarlijkse nettowinst ten belope van één twintigste. Deze verplichting tot
voorafneming en reservering vervalt zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal
bedraagt.
Door de reële kapitaalverminderingen waartoe werd besloten op heden twaalf maart tweeduizend
eenentwintig, werd het kapitaal verminderd tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€
61.500,00) zoals hoger vermeld, zodat ook de verplichting vervalt om een wettelijke reserve in stand
te houden die meer bedraagt dan één tiende van het aldus verminderde kapitaal. Het surplus kan
derhalve worden onttrokken aan de bestaande wettelijke reserve en wordt uitgekeerd aan de enige
vennoot, met dien verstande dat een dergelijke vermindering en uitkering is onderworpen aan
dezelfde voorwaarden als een vermindering en uitkering van het kapitaal zelf (reële
kapitaalvermindering), zoals bepaald in artikel 7:208 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen.
De enige vennoot beslist om de wettelijke reserve te verminderen met tweehonderd
zevenenvijftigduizend achthonderd vijftig euro nul cent (€ 257.850,00), om ze te brengen van
tweehonderd vierenzestigduizend euro nul cent (€ 264.000,00) op zesduizend honderd vijftig euro
nul cent (€ 6.150,00), hetzij tien procent (10 %) van het kapitaal na de reële kapitaalvermindering die
het voorwerp vormt van het eerste besluit, en om het aldus aan de wettelijke reserve onttrokken
bedrag van tweehonderd zevenenvijftigduizend achthonderd vijftig euro nul cent (€ 257.850,00),
integraal uit te keren.
Dit besluit tot vermindering en uitkering van de wettelijke reserve is evenwel onderworpen aan de
uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van het verstrijken van een termijn van twee maanden te
rekenen vanaf de publicatie van hogervermelde kapitaalvermindering én van de vermindering en
uitkering van de wettelijke reserve in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zonder dat één of
meerdere schuldeisers van de vennootschap wier vordering is ontstaan vóór deze bekendmaking in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad binnen deze periode van twee maanden zekerheid hebben
geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen schuldvorderingen.
Indien deze opschortende voorwaarde wordt vervuld en het besluit tot vermindering van de wettelijke
reserve tot zesduizend honderd vijftig euro nul cent (€ 6.150,00), met uitkering van het surplus ten
belope van tweehonderd zevenenvijftigduizend achthonderd vijftig euro nul cent (€ 257.850,00),
bijgevolg definitief is geworden, dan zal dit surplus worden uitgekeerd door toedoen van de
bestuurder, na afloop van de hierboven vermelde termijn van twee maanden.
De vergadering verklaart dat een op heden uitgevoerde netto-actieftest, conform artikel 7:212 WVV,
aantoont dat het netto-actief thans niet negatief is en eveneens niet negatief zal worden naar
aanleiding van deze kapitaalvermindering.
DERDE BESLUIT
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
honderd en zesduizend driehonderd vijfenzestig (106.365), zonder nominale waarde, die ieder
één/honderd en zesduizend driehonderd vijfenzestig (1/106.365ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande beslissingen uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "IMMO EE 59 ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden
:
Luik B
- Haar patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen
haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of
wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende
leasing.
- Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen.
- Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag, in dit verband, alle deelnemingen
verwerven en valoriseren.
- Het uitvoeren van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Het verlenen van advies en consulting.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.
De bestuursorgaan is bevoegd de draagwijdte en de raad van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zesduizend driehonderd vijfenzestig (106.365), met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 106.365, met een
fractiewaarde van 1/1.06.365ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7:Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Luik B
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van maand juni, om
negentien (19.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23. Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
Luik B
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27. Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken? zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Luik B
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
Luik B
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres van de zetel: het adres van de zetel is gevestigd te 1070 ANDERLECHT, Luitenant
Liedelstraat 38.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
-De NV "VAN HEE", met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 302, Rechtspersonenregister
Brussel 0450.231.438, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Stefaan André Jerome VAN HEE,
geboren te Anderlecht op 6 juli 1962, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Luitenant Liedelstraat 38.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de Heer Johan Marie Aimé VAN HEE, geboren
te Anderlecht op 15 september 1965, wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 320, als bestuurder,
per 26 juni 2020. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de Heer
Johan Van Hee voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigt eveneens het einde van het mandaat van Mevrouw Edith
Goemaere als bestuurder, gelet op het feit dat de duur van 6 jaar van haar mandaat verstreken is
sinds 27 juni 2020. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan Mevrouw
Edith Goemaere voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de NV "VAN HEE", met zetel te 1602 Sint-
Pieters-Leeuw, Postweg 302, Rechtspersonenregister Brussel 0450.231.438, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Stefaan André Jerome VAN HEE, geboren te Anderlecht
op 6 juli 1962, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Luitenant Liedelstraat 38, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.)
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Wouter Willems, advocaat, met kantoor te
Verenigingstraat 57-59, 1000 Brussel en ENGELS accountants & belastingconsulenten, met kantoor
te Bosveld 1, 3150 Wespelaar (waarbij elke zaakvoerder, aangestelde of werknemer afzonderlijk kan
optreden), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
STEMMING-Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur 45 minuten.
BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAAT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Sint-Pieters-Leeuw, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.