Ondernemingsnr : 0472422860
Naam
(voluit) : HAVEN & LOGISTIEKE SERVICES
(verkort) : H & L SERVICES
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kontichsesteenweg 39
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 maart 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni om twintig
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV EN OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Vermits de Vennootschap niet beantwoordde aan de definitie van coöperatieve vennootschap
opgenomen in artikel 6:1 WVV, voorziet artikel 41, §2 en §4 van de wet van 23 maart 2019 in de
mogelijkheid tot omzetting naar een besloten vennootschap zonder dat daarbij de formaliteiten voor
omzetting dienen te worden nageleefd.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken en besliste om de
Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap zoals voorzien in de wet van 23 maart
2019.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting in een besloten
vennootschap volgens het WVV, werden volgende besluiten genomen:
2.1. De vergadering verklaarde dat het kapitaal van de Vennootschap en de wettelijke reserve
samengesteld zijn als volgt:
- vast gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), welk bedrag
volledig volgestort is;
- variabel gedeelte van het kapitaal: nul euro (€ 0,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
De vergadering besloot vervolgens dat voormelde bedragen als volgt zullen worden verwerkt in de
boekhouding van de Vennootschap:
- het volgestort vast kapitaal zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- de wettelijke reserve zal worden geboekt als beschikbare reserve ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00);
Luik B
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
2.2. Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissing tot
omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap en het formaliseren en effectueren
van deze operatie en inzonderheid ook om in het register van aandelen op naam van de
Vennootschap de nodige vermeldingen te doen en de nodige aanpassingen die voortvloeien uit de
hiervoor genomen beslissing tot omzetting zodat het register voortaan het register van aandelen van
een besloten vennootschap betreft.
3. Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, werd de in functie zijnde bestuurder eervol
ontslagen, te weten: de besloten vennootschap “WVDP Services” met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze functie: de heer VANDEPERRE Walter Emiel Louisa.
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het WVV, welke tekst als
enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden en waaruit onder meer blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “HAVEN & LOGISTIEKE SERVICES”, in het kort “H & L SERVICES”. Beide namen
mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 39.
3/ Vermogen - Volstorting:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
5.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
Luik B
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De vennootschap is verbonden door de
handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
7/ Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Studie, organisatie-, raadgevend- en begeleidings-bureau inzake tewerkstellings-, handels,
bedrijfseconomi-sche en sociale aangelegenheden, waaronder:
* Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en tewerkstellingsproblematieken en consultancy in het algemeen.
* Organisatie van cursussen, voordrachten en seminaries; het maken, drukken en uitgeven van
didactisch materiaal onder welke vorm ook.
* Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering,  economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Het verlenen van een totale logistieke dienst zowel voor, tijdens als na productie, dit in alle
mogelijke sectoren en zowel in samenwerkingsverband als in totale zelfstandige onderaanneming.
Hieronder worden onder meer begrepen:
* Alle activiteiten inzake recycling in het algemeen en hergebruik van verpakkingsmateriaal
waaronder onder meer:
- exploitatie en onderhoud van productielijnen die verband houden met recycling in het algemeen en
recuperatie van (wegwerp)verpakkingen en verpakkingsafval in het bijzonder;
- exploitatie van productielijnen die verband houden met de verpakkingsnijverheid in het algemeen.
* Verpakken en herverpakken van goederen aller aard.
* Exploitatie en onderhoud van verpakkingslijnen aller aard.
* Alle activiteiten inzake assemblage in al zijn vormen, daaronder begrepen zowel bandwerk als
ander.
* Onderneming voor goederenbehandeling, daaronder begrepen:
- behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals
bijvoorbeeld laden, lossen, vervoeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren en dergelijke meer;
- los- en laadoperaties van onder meer maar niet uitsluitend vrachtwagens.
- het uitbaten van opslagruimten, aankopen en verkopen, huren en verhuren van opslagruimten en
magazijnen;
- huren, verhuren, kopen en verkopen van alle tuigen en inrichtingen om aan de beste
dienstverlening te kunnen voldoen.
* Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
* Tussenpersoon in de handel.
Bij het ontplooien van voormelde activiteiten zal de vennootschap er zorg voor dragen dat deze
activiteiten het milieu niet vervuilen maar eerder bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en
bevorderlijk zijn voor het maatschappelijk nut; een en ander conform de regels van een gezond
financieel beheer.
Wat betreft het personeel vormen zwakkere groepen zoals bijvoorbeeld laaggeschoolde, langdurig
werkloze mensen, herintreders en migranten, een prioritair werknemersbestand en dit met het oog
op de reïntegratie van deze mensen in de arbeidsmarkt.
Alle voorgaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in volledig eigen beheer worden
Luik B
uitgevoerd.
3. Diverse dienstverleningen, onder meer maar niet uitsluitend zakelijke, in onderaanneming
hoofdzakelijk aan bedrijven.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteiten. De vennootschap kan
participeren in, een fusie aangaan met of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
8.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
donderdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
8.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
8.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
5. BENOEMING BESTUURDER
Tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd:
de besloten vennootschap “WVDP Services”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0862.731.163, met zetel te 2630 Aartselaar, Lindelei 46 C, die voor de uitoefening van deze functie
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEPERRE Walter Emiel Louisa,
geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 14 december 1956, wonende te 2630 Aartselaar, Lindelei 46 C.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)