Ondernemingsnr : 0705941650
Naam
(voluit) : V.O.D. NC.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tekkerstraat(OTT) 16
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend tweeëntwintig, op tweeëntwintig december
voor Meester Bruno Mariens, notaris, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de Besloten
Vennootschap “Bruno Mariens, notaris”, met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat
door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap V.O.D. NC., met zetel
te 3040 Ottenburg, Tekkerstraat, 16 RPR Brussel/ondernemingsnummer 0705.941.650, volgende
besluiten werden genomen.
BESPREKING – BESLUITEN
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk volgestort kapitaal
van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening (en dat het eventueel
niet-gestorte deel van het kapitaal, omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” of onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” ).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
Dit besluit geldt tevens voor de eventueel opgebouwde wettelijke reserve.
De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen
vermogensrekening “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” of “niet opgevraagde inbrengen”
beschikbaar te maken.
Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.
Tweede beslissing-Bestuur:
a)De vergadering neemt kennis van de stopzetting vanaf heden, van het mandaat, als statutair
zaakvoerder, van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (lees:
“coöperatieve vennootschap”) “DE CUYP II”, met zetel te 3078 Kortenberg, Twee Leeuwenstraat, 49
en met ondernemingsnummer RPR-Leuven 0464.596.940, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
CUYPERS Geert Pieter, geboren te Steenokkerzeel op 14/02/1963, wonende te 3078 Kortenberg,
Twee Leeuwenstraat, 49.
De vergadering verleent kwijting voor het verleende bestuur.
b)De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de “WVV” een einde is gekomen aan
het mandaat van de hierna vermelde statutaire “zaakvoerders”:
-De Commanditaire Vennootschap ”OEYEN”, met zetel te 3040 Ottenburg, Tekkerstraat, 16 en met
ondernemingsnummer RPR-Brussel 0838.943.595, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw
OEYEN Greet, geboren te Vilvoorde op 23/01/1977, wonende te 3040 Ottenburg, Tekkerstraat, 16;
Luik B
-De Besloten vennootschap “SIMJO” met zetel te 3071 Erps-Kwerps, Oudebaan 66 en met
ondernemingsnummer RPR-Leuven 0656.539.847, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDER ELST Simon, geboren te Leuven op 11/01/1980, wonende te 3071 Erps-Kwerps,
Oudebaan 66.
-De Besloten vennootschap “Dehaes Consult”, met zetel te 3080 Duisburg, Waaienberg, 3 en met
ondernemingsnummer RPR-Brussel 0705.839.504, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
DEHAES Johan Karel Gerrit, geboren te Elsene op 30/12/1963, wonende te 3080 Duisburg,
Waaienberg, 3.
-De vergadering beslist dat de hiervoor vermelde “zaakvoerders” her-aangesteld worden als
statutaire bestuurders, waarbij diezelfde fysieke personen zullen optreden als hun vaste
vertegenwoordiger.
Laatst vermelden zijn aanwezig en verklaren elk dat zij deze benoeming aanvaarden.
c) De vergadering beslist dat volgende bijkomende (statutaire) bestuurders worden aangesteld, die
hun mandaat vanaf één januari tweeduizend drieëntwintig zullen aanvatten:
-De Besloten vennootschap “BD Advisory”, met zetel te 3080 Tervuren, Kapucienenstraat, 31 en met
ondernemingsnummer RPR-Brussel 0794.641.915, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
DECOSTER Bert Joris, geboren te Leuven op 08/01/1984, wonende te 3080 Tervuren,
Kapucienenstraat, 31;
-De Besloten vennootschap “LV invest”, met zetel te 3078 Everberg, Dorpelstraat, 5 en met
ondernemingsnummer RPR-Leuven 0820.478.359, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDERBEKEN Laurent Joseph Romain, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 07/12/1980,
wondende te 3078 Everberg, Dorpelstraat, 5;
d) De vergadering beslist dat het mandaat van al de hiervoor opgesomde (statutair) bestuurders
bezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Derde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde
beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen, zonder verder te raken aan de essentiële
elementen van de bestaande statuten.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL –
VOORWERP -DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "V.O.D. NC.".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 3040 Ottenburg, Tekkerstraat, 16. De zetel
kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands
taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening:
-het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en
subagent voor verzekeringsactiviteiten.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
De vennootschap mag voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële roerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register mag ook elektronisch worden
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
Luik B
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurders worden benoemd:
1)De Commanditaire Vennootschap ”OEYEN”, met zetel te 3040 Ottenburg, Tekkerstraat, 16 en met
ondernemingsnummer RPR-Brussel 0838.943.595, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw
OEYEN Greet, geboren te Vilvoorde op 23/01/1977, wonende te 3040 Ottenburg, Tekkerstraat, 16;
2)De Besloten vennootschap “SIMJO” met zetel te 3071 Erps-Kwerps, Oudebaan 66 en met
ondernemingsnummer RPR-Leuven 0656.539.847, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDER ELST Simon, geboren te Leuven op 11/01/1980, wonende te 3071 Erps-Kwerps,
Oudebaan 66.
3)De Besloten vennootschap “Dehaes Consult”, met zetel te 3080 Duisburg, Waaienberg, 3 en met
ondernemingsnummer RPR-Brussel 0705.839.504, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
DEHAES Johan Karel Gerrit, geboren te Elsene op 30/12/1963, wonende te 3080 Duisburg,
Waaienberg, 3.
Tot statutaire bestuurders, vanaf 01/01/2023, worden benoemd:
4)De Besloten vennootschap “BD Advisory”, met zetel te 3080 Tervuren, Kapucienenstraat, 31 en
met ondernemingsnummer RPR-Brussel 0794.641.915 met als vaste vertegenwoordiger: de heer
DECOSTER Bert Joris, geboren te Leuven op 08/01/1984, wonende te 3080 Tervuren,
Kapucienenstraat, 31;
5)De Besloten vennootschap “LV invest”, met zetel te 3078 Everberg, Dorpelstraat, 5 en met
ondernemingsnummer RPR-Leuven 0820.478.359, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDERBEKEN Laurent Joseph Romain, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 07/12/1980,
wondende te 3078 Everberg, Dorpelstraat, 5;
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd, naargelang van de beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de
enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
namelijk op de laatste donderdag van de maand mei om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
Luik B
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Beraadslaging
Artikel 17. Stemrecht
-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
-Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17/BIS.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt vanaf één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde beslissing: Volmachten
a) De vergadering verleent aan notaris Bruno MARIENS met macht van sustitutie om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
b) Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: accountantskantoor
FIDIAZ, gevestigd te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149: al zijn vertegenwoordigers en
personeelsleden met macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om de formaliteiten
inzake inschrijving en wijziging bij de BTW administratie te vervullen en om alle formaliteiten bij de
kruispuntbank en het ondernemingsloket te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde
stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel/ tezelfdertijd neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten