Ondernemingsnr : 0441709492
Naam
(voluit) : ERIK VANTIEGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leynseelstraat 154
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 26 oktober
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ERIK VANTIEGHEM”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8580 Avelgem, Leynseelstraat 154) buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten van de vennootschap met betrekking
tot de aard van de aandelen aan te passen, als volgt:
“Artikel 6
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door een materiële vergissing de besloten vennootschap
“GILVA” niet herbenoemd werd als bestuurder bij de bijzondere algemene vergadering van 16
december 2019.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “GILVA” retroactief sedert 16 december
2019 te herbenoemen als bestuurder en voor zoveel als nodig alle daden van bestuur en
vertegenwoordiging te bekrachtigen sedert die datum.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders:
    •  Heer Gilles Vantieghem, voornoemd,
    •  Besloten vennootschap “GILVA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Piet
Vantieghem, voornoemd
te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor de duur van 6 jaar of tot de jaarvergadering van
2029.
Voornoemde heren Gilles Vantieghem en Piet Vantieghem zijn hier aanwezig en aanvaardt hun
herbenoeming.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ERIK VANTIEGHEM”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle vaste en vloeibare brandstoffen; de aan- en verkoop,
de in- en uitvoer van alle oliën en smeermiddelen; de controle en het onderhoud van
verwarmingsinstallaties met vloeibare brandstoffen; het vervoer over de weg, zowel nationaal als
internationaal.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen doe-n die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de ver-wezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennoot-schappen of bedrijven met eenzelfde, gelijk-aardig of verwant doel, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennoot-schap nuttig kan zijn en dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, parti-ci-patie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van
derden.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
tweehonderdvijftigste deel (1/1.250ste)van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten
hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste zaterdag van de maand mei om 14u.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap “LeadService” met zetel te 8501
Kortrijk, Meensesteenweg 236 en ondernemingsnummer 0821.029.477, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten