Ondernemingsnr : 0817 426 423
Naam
(voluit) : Lubrico
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : De Gryspeerstraat 23 te 2100 Deurne
Onderwerp akte : sluiting vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 20 december 2022, gehoudeno p
de maatschappelijke zetel, De Gryspeerstraat 23 te 2100 Deurne:
BUREAU	1.
De vergadering wordt om 14 uur geopend onder het voorzitterschap van Stroobant Luc
Gelet op het gering aantal aandeelhouders/vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een
bureau.
2.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Stroobant Luc, De Gryspeerstraat 23 te 2100 Deurne, 28 aandelen;
Rutten Brigitte, De Gryspeerstraat 23 te 2100 Deurne, 2 aandelen;
Totaal: 30 aandelen
De helft van de vennoten zijn aanwezig en bezitten drie vierden van het vennootschapsvermogen, zodat de
beslissingen geldig kunnen worden genomen.
3.UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
3.1OPROEPING
De vennoten & aandeelhouders, allen aanwezig, verklaren kennis te hebben genomen van de datum en van
de agenda van deze vergadering en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten, voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken, voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3.2VERKLARINGEN
De aandeelhouders/vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan de toepassing van de termijn
van één maand zoals vermeld in artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat
luidt als volgt:
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie
over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de
aandeelhouders of vennoten. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen
commissaris is, beschikken de vennoten of aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij
zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand
kan slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten of aandeelhouders en houders van
stemrechtverlenende effecten, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt
beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig
ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de commissaris, beslist de
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij
aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de
sluiting van de vereffening.
3.3VASTSTELLINGEN
ODe voorzitter deelt mee dat er 30 aandelen zijn uitgegeven.
ODe voorzitter stelt vast dat de vennoten en zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
IDe voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
Voormelde uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat ze geldig kan beraadslagen over de punten op de dagorde.
3.4 DAGORDE
De voorzitter geeft melding van de dagorde van de vergadering, te weten:
-Goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 30 november 2022;
-Onderzoek van het verdelingsplan en het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de
vereffening;
-Sluiting van de vereffening;
-Kennisname beëindiging mandaat vereffenaar - Kwijting aan de vereffenaar;
-Bewaring van de boeken en bescheiden;
Daarop wordt de dagorde aangevat.
4.BEHANDELING VAN DE AGENDAPUNTEN
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen met unanimiteit van stemmen betreffende de
agendapunten genomen:
4.1GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING BETREFFENDE HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30
NOVEMBER 2022
De vergadering beslist unaniem overeenkomstig het voorstel van de voormalige raad van bestuur om het
verlies ten bedrage van 347,50 EUR over te dragen.
4.2ONDERZOEK VAN HET VERDELINGSPLAN EN HET VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR MET HET
OOG OP DE SLUITING VAN DE VEREFFENING;
De voorzitter legt het verdelingsplan en het verslag van de vereffenaar voor samen met de
vereffeningsrekeningen en de stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De
aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De
vergadering heeft geen opmerkingen op dit verslag en het verdelingsplan.
4.3SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart dat de vereffening, is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan.
4.4KENNISNAME BEEINDIGING MANDAAT VEREFFENAAR - KWIJTING AAN DE VEREFFENAAR
De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de vereffenaar, Dhr Luc
Stroobant, ten gevolge van de sluiting van de vereffening.
Bij afzonderlijk stemming en met unanimiteit van stemmen beslist de vergadering kwijting te verlenen aan
de vereffenaar, Dhr Stroobant Luc, voor de uitoefening van haar mandaat van vereffenaar.
4.5BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar zullen
worden bewaard op het volgend adres: De Gryspeerstraat 23 te 2100 Deurne.
4.6	VARIA
Nihil.
Aangezien de dagorde afgehandeld is, en gezien geen enkele aandeelhouder het woord vraagt, wordt de
zitting geheven om 16 uur.
Na voorlezing van de notulen worden ze ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken.
Gedaan te Deurne op 20/12/2022.
De voorzitter
Stroobant Luc