Ondernemingsnr : 0700342968
Naam
(voluit) : Jewellery ImpEx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vestingstraat 59 bus 15
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op zesentwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden door de besloten vennootschap “Jewellery ImpEx”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Vestingstraat 59 bus 15 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In aansluiting bij dit besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris
te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de
artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de tekst luidt als volgt:
“ ...”
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is
gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerder, met name de heer GEVORGYAN Gevorg,
geboren te Jerevan (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op elf mei negentienhonderdzevenenzeventig,
wonende te 9150 Kruibeke, Broekdam-Noord 30.
Hij ontvangt kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer
GEVORGYAN Gevorg, voornoemd, vanaf heden te benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur.
VIJFDE BESLUIT
De heer GEVORGYAN Gevorg, voornoemde bestuurder, en de buitengewone algemene vergadering
beslissen met éénparigheid van stemmen om het adres van de zetel van de
vennootschap met ingang van 1 januari 2024 te wijzigen naar 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 9,
bus 12.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te
nemen in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend
met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
“STATUTEN
A.            NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -              Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “Jewellery ImpEx”.
Artikel 2 -              Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 4 -              Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:
-              Het vervaardiging van juwelen.
-              Ontwerpen van juwelen en sieraden van edele metalen, goud (wit, geel goud en platina, )
zilver en andere metalen.
-              De juwelen kunnen voorzien worden van diamanten, sapphire, rubi’s en emerald, half
edelstenen en mineralen of zirkonium, deze opsomming is niet limitatief.
-              Het ontwerpen van juwelen voor derde, klein handel en groothandel, met 3D toepassingen
en ander toepassingen naargelang nodig.
-              Het zetten van de diamanten en andere edel, semi- edelstenen, mineralen en ander
stenen.
-              Het herstellen van juwelen en sieraden, transformatie van juwelen.
-              Op bestelling en voor eigen rekening.
-              Import en export, groot- en kleinhandel, doorverkoop, tussenpersoon in de handel, handel
via elektronische communicatiemiddelen van en in alle soorten goederen en waren, waaronder maar
niet beperkt tot juwelen en diamanten en andere stenen, goud, zilver en andere edelmetalen en
andere materialen.
-              Polisage en rodium van edelmetaal en niet edelmetaal.
-              Opzetten van diverse webshops verkoop van juwelen.
-              Uitbaten van shop, deelname aan tentoonstellingen.
Artistiek:
-              Het geven van muziekconcerten met piano en orkest.
-              Het geven van muziekles aan kinderen en volwassenen.
-              Het aankoop en verkoop van partituren.
-              Uitbating van muziekshop.
-              Het organiseren van culturele evenementen en voorstellingen met muziek, theater en
tentoonstellingen, circus en alle aanverwanten culturele activiteiten.
-              Uitvoeringen als concertmeester, pianist, actrice e.a. aanverwanten in binnen- en
buitenland.
-              Het uitgeven van muziek.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:
-              Uitbaten van een tankstation.
-              Carwash.
-              Uitbating van B&B, vakantiehuis, appartementen, studio’s en kamers voor vakanties.
-              Uitbaten van een café.
-              Uitbaten van een taverne.
-              Uitbaten van gezelschapspelen.
-              Uitbaten van een horecazaak: restaurant, snackbar, pitarestaurant, bar en alle aanverwante
activiteiten.
-              Verkoop van pita’s, pizza’s belegde broodjes, sandwiches, gebakjes, koffiekoeken, taartjes,
croques, wafels pannenkoeken, frisdranken, alcoholische dranken, enz. zowel voor consumptie ter
plaatse als om mee te nemen en /of thuisbezorgging.
-              Organiseren van traiteurdiensten en het uitbaten van een restaurant in de ruimste zin van
het woord, vervaardigen en verkoop van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse.
-              De aan- en verkoop van snoep en suikerwaren; rookwaren, alcoholische en niet
alcoholische dranken.
-              Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep en drank.
-              Import en export, aan- en verkoop, zowel groot -als kleinhandel van algemene
voedingswaren, dranken, rookwaren, enzovoort.
-              Het aanbieden van franchiseovereenkomst in het kader van de gevoerde activiteiten en het
samenwerken met andere bedrijven die een zelfde doel nastreven.
-              Verlenen van advies, raad en bijstand in het kader van de gevoerde activiteiten aan andere
horecazaken broodjeszaken, pizzeria’s, snackbars, restaurants, brood- en banketbakkerijen,
telefoonwinkels en het waarnemen van het management van deze zaken.
-              Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ook ter plaatse verbruikt kunnen worden
en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdoginstallaties, pitarestaurants,
pizzeria’s, ijssalons, tearooms, enzovoort.
-              Uitbating van café, restaurant, discotheek, snooker- biljartgelegenheid.
-              De groot – en kleinhandel, import en export inverse en niet-verwerkte groenten en fruit,
inclusief aardappelen; in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild; vlees van
konijn; in zuivelproducten; in alcoholische dranken.
-              De niet gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingswaren.
-              Groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten.
-              Import en export van schoonheidsproducten.
-              Groot- en kleinhandel in nagellak en alle bijhorende producten, apparaten voor manicure en
pedicure.
-              Uitbating van een schoonheidssalon met botox en laserbehandelingen en andere
medicinale behandelingen.
-              Import en export van Botox en alle gelijkaardige producten.
-              Invoeren en uitvoeren van onbewerkte tabaksbladen in en buiten Europa.
-              Invoer en uitvoer van bewerkte tabaksbladen in en buiten Europa.
-              Import en export van lasermachine voor alle doeleinde, medicinale doeleinde en andere.
-              Groot-en kleinhandel van BBQ, stoven en andere.
-              Webshop.
-              Ambulante verkoop.
-              Import en export van nieuw en tweedehands werkgerei.
-              Veilingen van meubels, werkgerei, huisraad en andere.
-              Import en export van goederen.
-              Uitbating van telefoonwinkels, mobilofoon.
-              Handelsbemiddeling in voeding- en genotmiddelen.
-              Verhuren van logies.
-              Handelsbemiddeling in diverse handel.
-              Tussenpersoon in de handel.
-              Import en export van Antieke meubelen, schilderijen en andere antiquiteiten.
-              Verkoop en aankoop van Antieke meubelen, schilderijen en andere antiquiteiten.
-              Verkoop van oude en nieuwe elektrische machine voor alle doeleinde.
-              Papierwaren.
-              Invoer en uitvoer van alle papierwaren, wenskaarten, menu’s e-cards, inpakmateriaal,
verpakking voor fastfood, boeken zowel klein- als groothandel, behangpapier.
-              Verkoop .
-              Papierenwaren zowel klein- als groothandel.
-              In- en uitvoeren van kleding tweedehands en nieuwe kleding voor heren, dames, kinderen
en baby’s.
-              Het ophalen van nieuwe en tweedehands kleding voor heren, dames, kinderen en baby’s.
-              Het in- en uitvoeren van huwelijkskleding, zowel nieuwe als tweedehands voor heren,
dames, kinderen en baby’s.
-              In het in- en uitvoeren van nieuwe en tweedehandse schoen voor heren, dames, kinderen
en baby’s.
-              Het openen van een winkel voor verkoop van kleding, nieuw en tweedehands voor heren,
dames, kinderen en baby’s.
-              Openen van een winkel om huwelijkskleding nieuw en tweedehands te verkopen voor
heren, dames, kinderen en baby’s.
-              Management.
-              Organisatie van live evenementen en andere artistieke activiteiten en voorstellingen,
tentoonstellingen en muziekactiviteiten.
-              Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,
studie, organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven,
ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen,
zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene
strategie met uitsluiting van vermogensbeheer.
-              Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband
houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken
en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen.
-              Administratie.
-              Alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en
informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise
voor rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer.
-              Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,
studie, organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven,
ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen,
zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene
strategie met uitsluiting van vermogensbeheer.
-              Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband
houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken
en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen.
-              Alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en
informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise
voor rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer.
-              Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding,
verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling,
bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen
en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
-              Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle
roerende goederen, effecten, rechten en waarden.
-              Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding,
verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie
geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en
octrooien.
-              Aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kleinhandel van en in
alle soorten goederen, grondstoffen en waren.
-              De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair.
-              Beheer, trading van antiek, edelstenen, kunstvoorwerpen, meubilair, bureelbenodigdheden,
voertuigen, alsook transacties met intellectuele en andere onlichamelijke rechten in de ruimste zin
-              Ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop en in licentie geven of
nemen van software, hardware, computers, netwerken en alle toebehoren en materialen.
-              Het aangaan en uitoefenen van een mandaatcontract en/of handelsagentuurcontract met
een financiële instelling.
-              De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar.
-              Het exploiteren van administratieve en financiële kantoren.
-              Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,
studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen,
zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële,
operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van
vermogensbeheer.
-              Selectie en vorming van personeel.
-              Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding,
verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling,
bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten,
met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
-              Een markt- en opinieonderzoekbureau uit te baten, met inbegrip van het uitvoeren van de
statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene
voorwaarden.
B.            EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -              Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 -              Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht
...
Artikel 7 -              Overdracht van aandelen onder levenden
...
Artikel 8 -              Overgang van aandelen bij overlijden
...
Artikel 9 -              Uittreding
...
Artikel 10 -            Uitsluiting
...
Artikel 11 -            Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
...
C.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -            Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding.
Artikel 13 -            Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 -            Bijzondere volmachten
...
Artikel 15 -            Strijdig belang
…
D.            TOEZICHT
Artikel 16 -            Benoeming en bevoegdheid
...
E.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -            Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vijftiende (15de) van de maand april om vijftien (15) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 -            Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19 -            Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 20 -            Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -            Vertegenwoordiging van aandeelhouders
…
Artikel 22 -            Besluiten buiten de agenda - Amendementen
…
Artikel 23 -            Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 -            Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
...
Artikel 25 -            Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 26 -            Schriftelijke besluitvorming
...
Artikel 27 -            Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
...
F.            INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28 -            Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29 -            Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
…
Artikel 30 -            Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap
door derden.
…
Artikel 31 -            Alarmbelprocedure.
...
G.            INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 32 -            Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 -            Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H.            ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34 -            Ontbinding
…
Artikel 35 -            Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
…
Artikel 36 -            Benoeming van vereffenaars
...
Artikel 37 -            Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt
de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I.              KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 38 -            Keuze van woonplaats
…
J.             BEMIDDELING
Artikel 39 -            Bemiddelingsbeding
...”
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.