Ondernemingsnr : 0864851010
Naam
(voluit) : VASTGOED BAUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 33 bus 1
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 9 juli
2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VASTGOED BAUTERS, met handelsnaam Eigen Dôme Gent, met zetel te 9890
Gavere, Molenstraat 33 Bus 1, BTW-plichtige onder nummer BE0864.851.010, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0864.851.010, na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:
EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering is op de hoogte van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat de
kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 98.600,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van
honderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00),
zonder vernietiging van de aandelen, door enerzijds de terugbetaling van de inbreng ten belope van
negentigduizend euro (€ 90.000,00) aan de vennoot, te weten voornoemde heer Nico BAUTERS en
anderzijds de vrijstelling tot volstortingsplicht ten aanzien van voornoemde vennoot ten belope van
achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00).
Doordat er geen aandelen vernietigd worden blijft het kapitaal vertegenwoordigd door honderd
zesentachtig (186) aandelen die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen en wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel vijf (5) van de statuten
aangepast dient te worden, als volgt:
“ARTIKEL VIJF: KAPITAAL
Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro
(€ 20.000,00). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen met ieder een fractiewaarde
van één/honderdzesentachtigste (1/186ste).”
TWEEDE BESLUIT - REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 98.600,00)
daadwerkelijk gerealiseerd werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van honderd
achttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00), en dat de
statuten overeenkomstig werden aangepast.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
Luik B
binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang, en;
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal
kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.
DERDE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Bij wijze van ontledend uittreksel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"Vastgoed Bauters"; zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “Eigen Dôme Gent”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of als
tussenpersoon, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel privé als openbaar:
- de bemiddeling bij het aankopen, verkopen, verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en
verkavelen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en
promoten van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw
als bebouwd zijnde;
- het makelen van onroerende goederen;
- de aankoop en verkoop van diensten en studies;
- de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
- het voeren van consultingactiviteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica en
aanverwante aangelegenheden;
- het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en export van
alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten;
- het aankopen en verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij
belangen bezit.
In de algemene zin zal de vennootschap alle bestuurs-, commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn de uitoefening van haar maatschappelijk
doel te bevorderen. Zij mag onder, om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in
België en /of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het
doel gelijkaardig of verwant is, of van dien aard de realisatie van haar eigen doel te vergemakkelijken
of te bevorderen.
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt, als vergoeding voor de inbrengen, vertegenwoordigd
door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste
(1/186ste) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum afzetbaar bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: voornoemde heer
BAUTERS Nico.
Artikel 14.- BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede donderdag van de maand juni om 19 uur.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG-KWIJTING-BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde
Luik B
duur: voornoemde heer Nico BAUTERS, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Tevens benoemt de algemene vergadering mevrouw SERBRUYNS Caroline, tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Zij is tevens hier aanwezig en verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd blijven op volgend adres
Vlaams Gewest, 9890 Gavere, Molenstraat 33 bus 1.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de statu-ten van
de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA MONDRIAAN, te Burchtweg 7,
9890 Gavere, evenals aan haar bedien-den, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de vennootschap bij de
diensten van het ondernemingsregister en inzake BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE
- de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere