Ondernemingsnr : 0461509370
Naam
(voluit) : Jo Dupré
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 33
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 3 augustus 2023, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
 
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit over-een-koms-tig de be-pa-lingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
4) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2250 Olen, Hagelberg 33.
5) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “YoYo Books Belgium”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
6) Aanvulling van het voorwerp
Besluit sub 1: Ontslag van voorlezing van het verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de aanvulling van het voorwerp wordt beschreven en verantwoord.
De aanwezige aandeelhouders erkennen vóór deze vergadering een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Besluit sub 2: Aanvulling van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen zoals in de hierna
volgende tekst wordt beschreven. Artikel 3 van de toekomstige statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de activiteit van een uitgeversbedrijf met aanverwante activiteiten;
    •  een werkplaats voor het typografisch zetten en drukken;
    •  een werkplaats voor nijverheidsdrukken, voor etsdruk en zeefdruk en voor het lijmen van papier
en boeken;
    •  een werkplaats voor het nijverheidsboekbinden en -innaaien;
    •  een werkplaats voor fotografische en andere reproductie;
    •  het uitvoeren van kopieerwerken en fotokopie;
    •  de fabricatie van clichés van allerlei aard;
    •  groothandel en kleinhandel in:
        •  boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en postzegels;
        •  schrijf- en drukpapier en schrijf- en drukkarton;
        •  (educatief) speelgoed;
    •  invoer- en uitvoerhandel in diverse goederen, waaronder maar niet beperkt tot:
        •  Boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en postzegels;
        •  Schrijf- en drukpapier in schrijf- en drukkarton;
        •  (educatief) speelgoed;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden en omgekeerd."
7) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een  wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt (wat
vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «YoYo Books Belgium».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de activiteit van een uitgeversbedrijf met aanverwante activiteiten;
    •  een werkplaats voor het typografisch zetten en drukken;
    •  een werkplaats voor nijverheidsdrukken, voor etsdruk en zeefdruk en voor het lijmen van papier
en boeken;
    •  een werkplaats voor het nijverheidsboekbinden en -innaaien;
    •  een werkplaats voor fotografische en andere reproductie;
    •  het uitvoeren van kopieerwerken en fotokopie;
    •  de fabricatie van clichés van allerlei aard;
    •  groothandel en kleinhandel in:
        •  boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en postzegels;
        •  schrijf- en drukpapier en schrijf- en drukkarton;
        •  (educatief) speelgoed;
    •  invoer- en uitvoerhandel in diverse goederen, waaronder maar niet beperkt tot:
        •  Boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en postzegels;
        •  Schrijf- en drukpapier in schrijf- en drukkarton;
        •  (educatief) speelgoed;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden en omgekeerd.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand juni om veertien uur (14.00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college. Het college verkiest in dat geval een
voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste drie (3) werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel
bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
9) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als (momenteel enige) niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:
De heer DUPRÉ Johan Lieven Karel, geboren te Sint-Niklaas op 16 februari 1963, wonende te 2250
Olen, Hagelberg 33.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10) Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om voormelde beslissingen uit
te voeren.
11) Volmacht
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Grant
Thornton Accountancy, Tax & Legal", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, met
onder-nemingsnummer 0439.926.375, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;