Ondernemingsnr : 0843 922 368
Naam
(voluit) : Aircraft Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders + kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger van bestuurder + ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder + delegatie van het dagelijks bestuur + toekenning bijzondere
volmachten
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder van 29 november 2022:
1.Ontslag van HELI SUPPORT BV vast vertegenwoordigd door de heer Frank Desmet
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van HELI SUPPORT BV vast vertegenwoordigd door
de heer Frank Desmet als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 november 2022.
[ ... ]
2.Benoeming van de heer Frank Desmet
De enige aandeelhouder beslist om de heer Frank Desmet te benoemen als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 29 november 2022, die zijn mandaat aanvaardt.
[ ... ]
3.Benoeming van de heer Antoine Cornet de Ways-Ruart
De enige aandeelhouder beslist om de heer Antoine Cornet de Ways-Ruart te benoemen als bestuurder
van de vennootschap met ingang van 29 november 2022, die zijn mandaat aanvaardt.
[ ... ]
4.	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Baudouin Paquot, Eline
Vancanneyt en elke andere advocaat van Tetra Law CVBA, Louizalaan 240/3, 1050 Elsene, België, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen
voor de tenuitvoerlegging van deze besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van dit
besluit op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 29 november 2022:
1.Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van AVIATION PARTNERS COMPANY SA
De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder
AVIATION PARTNERS COMPANY SA. De heer Antoine Cornet de Ways-Ruart zal niet langer de vaste
vertegenwoordiger van AVIATION PARTNERS COMPANY SA zijn. De nieuwe vaste vertegenwoordiger van
AVIATION PARTNERS COMPANY SA zal de heer Michel Grignard zijn.
2.Ontslag van HELI SUPPORT BV vast vertegenwoordigd door de heer Frank Desmet
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van HELI SUPPORT BV vast vertegenwoordigd door de
heer Frank Desmet gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 november 2022.
[ ... ]
3.Bevestiging van alle bijzondere volmachten van HELI SUPPORT BV vast vertegenwoordigd door Frank
Desmet
De raad van bestuur bevestigt, voor zover als nodig, alle bijzondere volmachten die de raad van bestuur op
29 januari 2021 heeft toegekend aan HELI SUPPORT BV vertegenwoordigd door Frank Desmet.
4.Benoeming van de heer Antoine Cornet de Ways-Ruart als voorzitter
De raad van bestuur beslist om de heer Antoine Comet de Ways-Ruart te benoemen als voorzitter van de
vennootschap met ingang van 29 november 2022.
[ ... ]
5.Benoeming van AVIATION PARTNERS COMPANY SA vast vertegenwoordigd door de heer Michel
Grignard als gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om AVIATION PARTNERS COMPANY SA vast vertegenwoordigd door de
Michel Grignard te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 november
2022.
Voor zover als nodig, verduidelijkt de raad van bestuur dat AVIATION PARTNERS COMPANY SA vast
vertegenwoordigd door de heer Michel Grignard in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder bevoegd is
voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat.
[ ... ]
6.Delegatie van het dagelijks bestuur van de vennootschap aan HELI SUPPORT BV vast vertegenwoordigd
door de heer Frank Desmet
De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap, exclusief de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan HELI SUPPORT BV vast
vertegenwoordigd door de heer Frank Desmet met ingang van 29 november 2022.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
: reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
[ ... ]
8.	Volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Baudouin Paquot, Eline
Vancanneyt en elke andere advocaat van Tetra Law CVBA, Louizalaan 240/3, 1050 Elsene, België, elk
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen
: voor de tenuitvoerlegging van deze besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van dit
besluit op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Eline Vancanneyt
Bijzondere volmachthouder