Ondernemingsnr : 0834154171
Naam
(voluit) : OOSTEROEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 465
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden door notaris Henri Baeke te Oostende op 31 december
2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“OOSTEROEVER”, gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0834.154.171, het
volgende heeft beslist:
1) De categorieën van aandelen type A en B af te schaffen en alle bepalingen die hierna verwijzen
eveneens af te schaffen en om bijgevolg de vijftig (50) aandelen (categorie A) en de vijftig (50)
aandelen (categorie B) om te zetten in honderd (100) gelijkwaardige aandelen met gelijkwaardige
rechten.
2) De algemene vergadering besluit om de volledige regeling van overdracht van aandelen (die was
opgenomen onder artikel 13 van de statuten) af te schaffen.
3) De algemene vergadering besluit om de bepalingen inzake bestuur, meer bepaald 1) de
samenstelling van de raad van bestuur, 2) de besluitvorming binnen de raad van bestuur en 3) de
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en integraal te vervangen door de volgende tekst:
“TITEL * : BESTUUR
Artikel *: Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt haar bestuursorgaan een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Artikel *: Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel *: Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen.
De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn
aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn niet
vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn
afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden
gehouden bij middel van teleconferentie of videoconferentie.
Luik B
Artikel *: Besluitvorming
 
 
 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Hierbij dienen steeds minimaal twee
bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek, volmacht verlenen aan een
andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele persoon kan
evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Artikel *: Bevoegdheid
De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te
doen die binnen de bepalingen vallen van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel *: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer
bestuurders dewelke de titel van gedelegeerdbestuurder dragen.
Behoudens ander beding zal de gedelegeerdbestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor
daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.
De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel *
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen
inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan
om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel *: Externe vertegenwoordigingsmacht
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door een
gedelegeerdbestuurder, afzonderlijk optredend.”
4) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Benaming:
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “OOSTEROEVER”.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- onroerende goederen of reële rechten verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en
opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Luik B
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
2. advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
3. alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen;
4. land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;
5. alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen;
6. onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de
kaderwet van een maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en
het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling;
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar
in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing,
financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of
nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle
onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende
goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
Luik B
het bestuur van voeren.
Kapitaal:
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (2.350.000,00
EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/honderdste (100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de
vijftiende van de maand mei om negen uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
vermeld in de oproeping.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van
besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke
andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van teleconferentie of videoconferentie.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling
of schriftelijk en die verband houden met de agendapunten.
De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris – indien deze er is - geeft antwoord op de vragen die hem worden gesteld door de
houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of de houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de
vergadering, mondeling of schriftelijk en die verband houden met de agendapunten waarover hij
verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap
worden bezorgd.
Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met zijn beroepsgeheim of met de door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De
vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te
ontvangen.
Iedere aandeelhouder heeft het recht om zich op de algemene vergadering door een andere persoon
– al dan niet aandeelhouder - te laten vertegenwoordigen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek en te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen
en de rechtspersonen mogen steeds door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen
worden vertegenwoordigd of bijgestaan.
De raad van bestuur heeft altijd het recht gedurende de zitting een gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen. Deze schorsing vernietigt elke
genomen beslissing.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan
en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van
Luik B
beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt haar bestuursorgaan een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De vergaderingen worden gehouden op
datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen,
buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht volle dagen voor de
vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn
afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden
gehouden bij middel van teleconferentie of videoconferentie.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Hierbij dienen steeds minimaal twee
bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek, volmacht verlenen aan een
andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele persoon kan
evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te
doen die binnen de bepalingen vallen van het voorwerp van de vennootschap.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer
bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor
daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden. De raad van bestuur kan tevens niet-
bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen
inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan
om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door een
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Bestemming winst/reserves
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst
uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor
het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door
de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
geregeld.
Luik B
Verdeling netto/actief
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
6) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Bart VERSLUYS en de besloten vennootschap SCORPIAUX, die dit beiden – handelend
als gezegd – verklaren te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
    1.  benoemd tot niet-statutaire bestuurder: Mevrouw SEGAERT Laurence, geboren te Gent op 3
december 1991, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Borloutstraat 22,niet in persoon aanwezig ,
doch bij onderhands schrijven van heden, alhier aangehecht, haar benoeming heeft aanvaard. De
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Raad van Bestuur
Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders – vertegenwoordigd zoals vermeld - samen
in raad van bestuur en verklaren de naamloze vennootschap VERSLUYS INVEST aan te stellen tot
gedelegeerd-bestuurder, die voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd-bestuurder zal
worden vertegenwoordigd door de heer Bart VERSLUYS, voornoemd, vaste vertegenwoordiger, die
dit tevens aanvaardt.
8) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Zandvoordestraat 465.
 
Voor beredeneerd uittreksel,