Ondernemingsnr : 0473452941
Naam
(voluit) : MAESENAERE - DE PRETRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikhofstraat(DE) 23
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijftien juni tweeduizend
en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap MAESENAERE-DE PRETRE, met zetel te 8600
Diksmuide, Eikhofstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne)
onder nummer 0473.452.941, B.T.W. nummer BE 473.452.941.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de derde
zaterdag van de maand september om negentien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de
eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op zestien september tweeduizend en drieëntwintig om
negentien uur.
2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient de
vergadering te verifiëren of door de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng aan de
enige aandeelhouder :
(i) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
(ii) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De vergadering stelt vast dat, op basis van de jaarrekening per éénendertig maart tweeduizend en
tweeëntwintig en rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in beschikbare eigen vermogensrekening, zoals bepaald hiervoor, het netto-
actief van de vennootschap na de vrijstelling van de storting van de niet-opgevraagde inbreng van
twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 €) ongewijzigd blijft, zodat artikel 5:142 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt nageleefd.
De vergadering neemt daarop kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan is overgegaan tot opmaak van dit ontwerp van
bijzonder verslag.
Vervolgens besluit de vergadering tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng van
twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 €).
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, besluit de
vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd en dat de vrijstelling van storting van de niet-
opgevraagde inbreng definitief uitwerking heeft gekregen.
Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermogensrekening herleid tot een bedrag van
zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €) en wordt de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” herleid tot nul Euro (0,00 €).
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “MAESENAERE-
DE PRETRE”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op : 
- optreden als tussenpersoon van spaarbank-, financierings- en verzekeringsmaatschappijen binnen
de bepalingen van de wet; 
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot¬schappen of partikulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel¬len of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie-onder¬nemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi¬ging, de in¬stand¬houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbou¬wen, bouwpromotie, de huurfi¬nanciering, het leasen en in leasing geven van
onroe¬rende goederen aan derden, alsme-de alle hande¬lingen die rechtstreeks of onrecht¬streeks
met dit voorwerp in ver¬band staan en die van aard zijn de op¬brengst van de onroe¬rende
goederen te bevorderen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het ver¬richten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; pros¬pectie; marke¬ting; technisch, commercieel en administra¬tief beheer en advies;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi¬ging, de in¬stand¬houding en valorisatie van roerende goederen, de
huurfi¬nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme¬de alle
handelin¬gen die rechtstreeks of onrecht¬streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe¬rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraai¬ïng en de verhuring van deze goede¬ren;
- de publiciteit, reklame, marketing en algemene kommunikatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publici¬teit, reklame, marketing en algemene
kommunikatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waar-de stel¬len, in licentie nemen of geven van
brevet¬ten, ok¬trooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciele, industriele, onroeren¬de, roerende of financiele aard die
recht¬streeks of onrecht¬streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe¬zenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- met het oog hierop deel¬nemen in industriële en handels¬onder¬nemin¬gen die eenzelf¬de,
analoog of ver¬want voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennoot¬schap
bevorderen;
Bovenver¬melde opsomming is niet beperkend zodat de ven¬noot¬schap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de ver¬wezenlij¬king van haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennoot¬schappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en
dit door inbreng, ver¬smelting of op welke manier ook.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750)
AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoor¬digen.
Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Iedere bestuurder
kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september om
negentien uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel
geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder daarvolgend jaar. Het
batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale
en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist
op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden
en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
5. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk mevrouw DE
PRETRE Myriam, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 47A, vanaf heden wordt beschouwd als
niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
6. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat
23.
7. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de bestuurder,
en de gecoördineerde statuten.