Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CANIUS II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Bart DRIESKENS, geassocieerd notaris te Houthalen, op 8
januari 2021, blijkt dat de hierna vermelde comparanten voor zijn ambt een naamloze vennootschap
hebben opgericht als volgt:
COMPARANTEN
De besloten vennootschap “CANIUS MANAGEMENT”, waarvan de zetel geves-tigd is te 3800 Sint-
Truiden, Begijnhof 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer BTW BE 0875.411.934.
OPRICHTING
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons,
notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “CANIUS II”, met
zetel te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 58, waarvan het geheel geplaatst kapitaal 61.500,00 euro
bedraagt en verdeeld is in 615 aandelen zonder nominale waarde.
2. Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten aan Ons, notaris, een financieel
plan overhandigd, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt
verantwoord.
3. Comparanten verklaren dat op de 615 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van 100,00 euro per stuk, door de besloten vennootschap “Canius Management”, voornoemd, ten
belope van alle 615 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 61.500,00 euro, is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE64 0689 3999 0752, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de Belfius Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 61.500,00 euro.
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
De benaming van de naamloze vennootschap luidt: “CANIUS II”.
De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds onderworpen aan het Koninklijk
Besluit van 9 november 2016 (het “Koninklijk Besluit”) met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen. De benaming van de vennootschap en de documenten die zij
voortbrengt, bevatten de vermelding “gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds” of “GVBF” of
worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag niet verplaatst worden zonder de toestemming van de algemene vergadering van de
aandeelhouders.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
0761522848
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van
de wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders bedoelde categorie van toegelaten beleggingen, zoals verder gespecifieerd in het
Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen (hierna “KB GVBF”).
De vennootschap heeft aldus als voorwerp de belegging in vastgoed, zoals hierna gespecifieerd:
    1.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten
op dergelijke onroerende goederen,
    2.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook
zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    3.  aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,
    4.  aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    5.  aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    6.  aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen,
    7.  aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoel in artikel 183, lid 1,
3° van de wet van 19 april 2014,
    8.  aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst,
    9.  aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen.,
    10.  optierechten op vastgoed,
    11.  vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,
    12.  de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen
in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,
    13.  de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
    14.  de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste
van zijn dochtervennootschappen;
Wat betreft de activiteit van belegging zoals hierboven beschreven, mag de vennootschap investeren
in ieder type van onroerende goederen, hieronder meer begrepen gebouwen bestemd voor
bewoning, kantoorgebouwen, commerciële gebouwen, industriële gebouwen, gebouwen in de
zorgsector, gebouwen in de horecasector, opslagplaatsen en logistieke gebouwen.
De vennootschap mag daarnaast alle verrichtingen en studies uitvoeren met betrekking tot vastgoed
zoals hierboven beschreven en alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende
goederen, zoals de aankoop, verbouwing, inrichting, verhuur, gemeubelde verhuur, onderverhuring,
beheer, ruil, verkoop, verkaveling, onderbrengen onder een stelsel van mede-eigendom, zich inlaten
met alle ondernemingen met een voorwerp dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel
van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde
reglementering voor gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp.
De vennootschap mag daarentegen niet als bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt
verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten
om ze hetzij voor de oprichting, hetzij tijdens de oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na
de oprichting, onder bezwarende titel geheel of ten dele te vervreemden.
De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en mag
Luik B
één of meer onroerende goederen in leasing geven, met of zonder koopoptie. Het in leasing geven
van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit
worden uitgeoefend behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van
algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs.
De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van
artikel 2, 4° KB GVBF en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, met uitzondering van speculatieve
verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap
vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s.
De vennootschap kan, voor zover dit verenigbaar is met de haar toegestane beleggingen,
deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging, bedrijfsactiviteit, onderneming of
vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van
de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de toegelaten activiteiten van de
vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere
zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door
haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
De vennootschap kan bovendien, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële en
financiële handelingen stellen die haar toegelaten activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks
bevorderen of ondersteunen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap heeft een duur van tien jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën.
De periode van tien jaar kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van vijf jaar bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van vennoten goedgekeurd met unanimiteit van de
geldig uitgebrachte stemmen, indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal een nieuwe oproeping
vereist zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en
besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of vennoten
vertegenwoordigd deel van het kapitaal en het besluit moet goedgekeurd worden met unanimiteit van
de geldig uitgebrachte stemmen.
De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van deze termijn. De vennootschap
behoudt haar statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar
vereffening.
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt als over een wijziging van de statuten.
De vennootschap eindigt niet door het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid, het ontslag, de
verhindering, de afzetting of het faillissement van een zaakvoerder.
Titel II: Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en
wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) kapitaalaandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
ARTIKEL 6. TOEGESTAAN KAPITAAL
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan het recht het geplaatst kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, tot een
maximaal toegestaan kapitaal van twaalf miljoen euro (12.000.000,00 EUR) op de data en volgens
de modaliteiten te bepalen door het bestuursorgaan, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging zal het bestuursorgaan de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten bepalen, tenzij de algemene vergadering er zelf over
beslist.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te
laten vaststellen.
Titel III: Effecten
ARTIKEL 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen kunnen in digitale vorm aangehouden worden.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Luik B
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Op de certificaten die door de vennootschap worden afgegeven zal uitdrukkelijk vermeld worden dat
deze financiële instrumenten enkel mogen worden verworven of gehouden door in aanmerking
komende beleggers.
Elke aandelen-over-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrij-ving in het re-gister van
aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoor-digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de over-dracht van schuldvorde-ringen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
ARTIKEL 8. IN AANMERKING KOMENDE BELEGGERS
De financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de vennootschap kunnen slechts worden
verworven door in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3,31° van de wet van 19 april
2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen en hun beheerders.
Elke belegger die inschrijft op financiële instrumenten van de vennootschap of deze financiële
instrumenten verwerft, bevestigt formeel en schriftelijk aan de vennootschap dat hij een in
aanmerking komende belegger is en verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om de
betrokken financiële instrumenten enkel over te dragen aan een overnemer die op zijn beurt formeel
en schriftelijk bevestigt aan de vennootschap dat hij een in aanmerking komende belegger is en dat
hij zich ertoe verbindt om dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende overnemer.
Elke overdracht van financiële instrumenten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht,
ingeschreven in het betreffende register van het financieel instrument, gedateerd en ondertekend
door de cedent en cessionaris of hun respectievelijke vertegenwoordigers, bij volmacht of bij wet.
De vennootschap zal weigeren om in het register van financiële instrumenten op naam een
overdracht van financiële instrumenten aan een overnemer in te schrijven wanneer zij vaststelt dat
deze overnemer geen in aanmerking komende belegger is.
De vennootschap zal de betaling van dividenden of intresten gekoppeld aan de financiële
instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van beleggers die geen in aanmerking
komende beleggers zijn, schorsen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging – Enige bestuurder
ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zonder afbreuk te doen aan het geheel van de bestuursbevoegdheden van de enige bestuurder,
houdt het mandaat van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur onder meer in dat zij volgende
handelingen kunnen stellen:
(i) het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii) het zoeken, onderzoeken, analyseren, structureren, onderhandelen en contracteren van
investeringsmogelijkheden die binnen de investeringspolitiek van de Vennootschap vallen;
(iii) het evalueren en opvolgen van de investeringen die de Vennootschap heeft gedaan;
(iv) het uitoefenen van alle rechten en voordelen verbonden aan de door de Vennootschap gemaakte
investeringen of gesloten overeenkomsten;
(v) het nakomen en vervullen van alle plichten die namens de Vennootschap zijn aangegaan;
(vi) het zoeken, onderzoeken, analyseren, structureren, onderhandelen en contracteren van
desinvesteringsmogelijkheden met betrekking tot de investeringen die de Vennootschap heeft
gedaan;
(vii) het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de Vennootschap;
Luik B
(viii) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en
boekhoudkundige taken en verplichtingen van de Vennootschap;
(ix) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de
Vennootschap;
(x) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringsverplichtingen van de
Vennootschap;
(xi) het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten van
aansprakelijkheidsverzekeringen.
ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 15. VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel VI: Algemene Vergadering
ARTIKEL 17. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van de maand april om 16.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bij-eenge-roepen door het bestuursorgaan of de
commis-sa-ris-sen en moeten worden bijeengeroe-pen op aanvraag van de aandeel-houders die
één/vijfde van het kapitaal verte-genwoor-digen. De bijzondere of buitengewone aandeel-hou-ders-
ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.
ARTIKEL 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van het bestuursorgaan of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de zetel of bij
de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber.
Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen
die zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.
Het bestuursorgaan kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf
vrije dagen voor de algemene vergadering op de door het bestuursorgaan aangeduide plaats worden
neergelegd.
ARTIKEL 24. BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Partijen komen overeen dat de algemene vergadering van de Vennootschap slechts rechtsgeldig zal
kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de Aandelen vertegenwoordigd is. Indien aan deze
vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een
volgende vergadering die binnen een termijn van vijftien (15) dagen volgend op de eerste
vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of
de meerderheid vertegenwoordigd is.
Beslissingen door de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid.
ARTIKEL 25. STEMRECHT
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
ARTIKEL 26. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
ARTIKEL 28. BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt door de zorgen van het bestuursorgaan een inventaris op
gemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden van de
vennootschap, waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen,
evenals van de schulden van de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris(sen) tegenover de
vennootschap.
Het bestuursorgaan stelt de jaarrekening en de resultatenrekening op in overeenstemming met de
boekhoudwetgeving evenwel met in achtneming van de specifieke bepalingen in dit opzicht van het
GVBF KB (artikels 19 tot 24).
ARTIKEL 29. STEMMING OVER DE JAARREKENING
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverwerking.
Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming,
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
ARTIKEL 30. WINSTVERDELING.
Overeenkomstig artikel 22 van het Koninklijk Besluit, dient de vennootschap, ten belope van het
bedrag van het positief nettoresultaat van het boekjaar en na aanzuivering van de overgedragen
verliezen en na de toevoegingen / onttrekkingen aan/van de reserves zoals bedoeld in “Punt B.
Toevoeging/onttrekking reserves” zoals omschreven in Afdeling 4 van Deel I van Hoodstuk I van
Bijlage A van het Koninklijk Besluit, een bedrag te verdelen welke op zijn minst gelijk is aan het
positieve verschil tussen de volgende bedragen :
- 80% van het bedrag bepaald overeenkomstig het schema in Hoofdstuk III van Bijlage A van het
Koninklijk Besluit, en,
- de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap.
Onder “schuldenlast” wordt verstaan alle rubrieken van de “Verplichtingen” in, naargelang het geval,
de geconsolideerde of de enkelvoudige balans, met uitsluiting van de posten “I. Langlopende
verplichtingen- A. Voorzieningen”, “I. Langlopende verplichtingen – C. Andere langlopende financiële
verplichtingen – Toegelaten afdekkingsinstrumenten”, “I. Langlopende verplichtingen – F. Uitgestelde
belastingen – Verplichtingen”, “II. Kortlopende verplichtingen – C. Andere kortlopende financiële
verplichtingen – Toegelaten afdekkingsinstrumenten en “II. Kortlopende verplichtingen – F.
Overlopende rekeningen”, zoals opgegeven in de schema’s bij het KB van 9/11/2016.
Titel VIII: Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 31. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffenenaar.
ARTIKEL 32. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 33. WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
2. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand april van het jaar
2022.
3. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 58.
4. Benoeming van de enige bestuurder
Wordt benoemd als enige bestuurder voor een termijn van zes jaar:
de besloten vennootschap “Canius Management”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 54 en
met ondernemingsnummer 0875 411 934 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met aanstelling van de
heer LAMMENS Bart Jean Paul Ghislain , wonende te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 54, als vaste
vertegenwoordiger.
5. Commissaris
De comparanten beslissen tot commissaris te benoemen: PWC Bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door de heer Peter Ringoot, bedrijfsrevisor, Generaal Lemanstraat 67, 2018
Antwerpen en dit voor een periode van drie eerste boekjaren zijnde dus tot 31/12/2023.
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 januari 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
7. Volmachten
Dhr. Bart Lammens, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Getekend
 
Geassocieerd notaris Frank Goddeeris
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte
- gecoördineerde statuten