Ondernemingsnr : 0722882602
Naam
(voluit) : SOLFAY REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 143 bus glvl
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Domien DE LELIE , notaris, bestuurder van de besloten vennootschap "
Notaris Domien DE LELIE", met zetel te Antwerpen (9de Kanton)-Borgerhout, Gitschotellei 276,
ondernemingsnummer 0874.419.960, rechtspersonenregister Antwerpen op 22 juni 2020 BLIJKT
DAT :
1/ de naan van de vennootschap werd gewijzigd in SOLFAY INVESTMENTS.
2/ in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
3/ De vergadering besloot tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten waarbij deze
onder meer wordt aangepast aan het nieuwe wetboek:
 Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SOLFAY INVESTMENTS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,  dit alles binnen de daartoe vereiste licenties en wettelijke
toelatingen, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of
door bemiddeling , in België of in het buitenland:
    1.  Alle verrichtingen uit te voeren die verband houden met alle goederen en/of rechten die
onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende goederen
en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids-, of
financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld, de
aankoop in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik, het huren, al dan niet gemeubeld
verhuren, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, de verkoop, de afstand, het
beheer, de wijziging, het laten bouwen en het laten afbreken van roerende en onroerende goederen,
en andere. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
    2.  Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen,
onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel.
    3.  Alle financiële verrichtingen en onder meer de aankoop, de ruil en de verkoop van alle
roerende waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle
daden en verrichtingen  voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden.
    •  Alle daden van beheer, bijstand en management van, van industriële, burgerlijke en
handelsvennootschappen, overheidsorganisaties, non-profit organisaties zowel door rechtstreekse
deelname aan het bestuur (mandaat) als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
    •  Alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke
vennootschap, vereniging of onderneming; de vennootschap kan om het even welke managements-,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle aktiviteiten
stellen die hiervoor noodzakelijk zijn; dit zowel in binnen- als buitenland.
    •  Het organiseren van cursussen en opleidingen.
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, het uitbaten en onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  Het uitoefenen van de bedrijvigheden op het vlak van de uitvoering van bouwwerken, als
aannemer of, en alsook, het coördineren van alle werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken door aannemers in het algemeen.
    •  De import, export, commissiehandel, klein-en groothandel van voedingswaren, dranken, wijnen,
alcoholische dranken, agrarische producten, groenten en fruit, geschenken, glas-en aardewerk,
kunststofartikelen, verpakkingsmateriaal, bloemen en planten, uitrusting voor de horeca, machines,
toestellen en benodigdheden voor de industrie, chemische en farmaceutische producten, textiel,
kleding, schoeisel, leder, speelgoed, bijouterie, bazaarartikelen, geschenken, elektronica,
kantoorbenodigdheden, papier, gereedschappen, bouwmaterialen, meubelen, tapijten,
motoronderdelen, schepen, voertuigen, tropische producten, plastic, schoonheidsproducten, juwelen,
fantasiejuwelen, producten van synthetische materialen en uurwerken/horloges en alles wat hiermee
verband houdt.
    •  Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft),
zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
-          het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valorise-ren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdani-ge transakties en verrichtingen;
-          het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roeren-de goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
-          het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland.
Luik B
    •  Management en ondersteuning in de meest ruime zin van uitvoerende en scheppende
kunstenaars, ensembles, artiesten, collectieven, individuen en sporters
    •  De expertise en het uitbrengen van adviezen in verband met het beheer van ondernemingen
met een gelijkaardig voorwerp.
    •  Beheer, ontwikkelen, aanmaken, verkoop en hosten van websites en webkanalen.
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van applicaties en software voor desktop en mobiele
apparaten
    •  Het adviseren, begeleiden en bemiddelen van zowel particulieren en ondernemingen bij het
aangaan of afsluiten van verzekeringsovereenkomsten in het algemeen en tak 23 in het bijzonder,
hypotheken, hypothecaire kredieten en andere kredieten.
    •  Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met
uitsluiting van vermogensbeheer;
    •  Alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en
informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise
voor rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;]
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden zoals een koffiebar, een cafe, een taverne, een
snackbar of een fast-food-zaak en dergelijke;
    •  Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafes, (koffie)bars, en andere drankgelegenheden;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
    •  Het uitbaten van snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort);
    •  Groothandel en kleinhandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; de levering
aan particulieren en bedrijven van diverse dranken, alcoholische en niet- alcoholische;
    •  Het organiseren van feesten, bruiloften, recepties, banketten, lunches en diverse andere
eetgelegenheden;
    •  Het klaarmaken en leveren en eventueel serveren (aan particulieren, restaurants en bedrijven)
van voorbereide kleine en grote maatlijden, snacks en bereide schotels en volledige menu’s;
    •  De verzorging van de catering op bruiloften, congressen, manifestaties, feesten, banketten,
lunches, recepties, enzovoort;
    •  De uitbating van hotels, B&B’s, restaurants, pizzeria’s, pitta- en fast-foodzaken, snackbars,
frituren, spijshuizen, verbruikerssalons en dergelijke; verkoop van eetwaren aan de toog om ter
plaatse verbruikt te worden, en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden; De verkoop
via telefoon, fax, internet en andere communicatiemiddelen en de levering van allerlei snacks en
bereide maaltijden en dranken;
    •  De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten,
vleeswaren, kip en gevogelte, vis, producten van de brood- , banket- en suikerbakkerij, fruit en
groenten, plantaardige voedingsstoffen, tabak, enzovoort;
    •  De groot- en kleinhandel in horecamateriaal;
    •   Veiligheidscoördinatie op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen voor industrie- en utiliteitsbouw.
    •  Preventieadviseur
    •  Consulting op alle gebieden van veiligheid.
    •  De online verkoop van allerhande goederen en diensten in de meest ruime zin van het woord.
    •  het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, sociale, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het optreden als financieringsmaatschappij bij het onderzoeken en afsluiten van financieringen
van om het even welke operaties en in het bijzonder financieringen van verkopen en leniningen op
afbetaling, renting,leasing, kredietopeningen, hypotheekleningen en kredietovereenkomsten in het
algemeen, toegestaan aan natuurlijke en rechtspersonen, en voor bedragen zonder beperkend
minimum of maximum, alsmede het verdisconteren van deze contracten. Ook mag zij alle
verrichtingen uitvoeren van financiële instellingen enn spaarkassen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
Luik B
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen,
verenigingen of organisaties uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door elke derde.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1 Behoudens hetgeen bepaald is de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt,
gelden de volgende regels:
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het
bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is
voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1) aan een vennoot;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager
of erf-later.
§ 2 Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de
zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van
overgang ingevolge overlijden, op ver-zoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de
vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te
beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voor-waarden en de prijs waartegen deze
zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de
drie maan-den de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere
Luik B
overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de
afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden
en de prijs die in het voorstel tot over-dracht waren opgenomen of gaan geldig over op de
erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het voorgaande evenwel met volgende beperking:
De bestuurder(s) zullen enkel bestuurdersbeslissingen omtrent het design van de door de
vennootschap op te richten gebouwen kunnen nemen evenals beslissingen met een waarde tot
maximum 5.000,00 €. Alle overige beslissingen en alle beslissingen met een waarde van meer dan
5.000,00 € binnen de vennootschap worden genomen door een algemene vergadering van vennoten
waarbij er minstens de helft (1/2e) van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en met een
gewone meerderheid van stemmen (1/2e + 1), zoals uiteengezet in artikel 18 van de statuten,
behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen anders
bepaalt, en behoudens de handelingen die volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen exclusief toebehoren aan de bestuurder(s) zoals inzake het bijeenroepen van de
algemene vergadering van vennoten en het opmaken van de jaarrekening en de inventaris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste donderdag van juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering beschikt over de residuaire bevoegdheid voor alle beslissingen,
behoudens diegene die uitdrukkelijk aan de bestuurder(s) zijn toegekend conform het bepaalde in
artikel 11 van de statuten en beslissingen die tot de exclusieve bevoegdheid van de bestuurder(s)
behoren volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen anders
bepaalt, worden alle beslissingen genomen door een algemene vergadering van vennoten waarbij er
minstens de helft (1/2e) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een gewone
meerderheid van stemmen (1/2e + 1). In geval de vennoten van de vennootschap het niet eens zijn
over een te nemen beslissing, zal de stem van ADR INVEST BV  ondernemingsnummer
0471.364.570 doorslaggevend zijn binnen de grenzen voorzien door het Wetboek van Vennootschap
en Verenigingen.
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (½) van de
aandelen aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bij-zondere Algemene
Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de statuten.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften,
interim-dividenden uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4/ Volmacht werd verleend aan iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot mevrouw Pauline Devos, mevrouw Tessa Gijbels of mevrouw
Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-
120) en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het
behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd, uitgifte.
DE NOTARIS,