Ondernemingsnr : 0695769815
Naam
(voluit) : Jointco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hengelhoefstraat 158
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 30 april 2024 voor meester HOUBEN Herbert, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim-Actacerta, met
zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit tot uitkering van een gedeelte van het eigen
vermogen aan de aandeelhouders ten belope van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) door
middel van een reële kapitaalvermindering ten belope van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00)
om het kapitaal te brengen van VIER MILJOEN VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€
4.460.000,00) op EEN MILJOEN VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.460.000,00) door
een terugbetaling op ieder aandeel van een (afgerond) gelijk bedrag van
ZESHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 672,65).
Voormelde beslissing tot vermindering van het kapitaal gebeurt in overeenstemming met artikel 18,
lid 2 tot en met lid 6 van het Wetboek Inkomstenbelasting en wordt tevens genomen in
overeenstemming met artikel 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De terugbetaling mag slechts plaatsvinden mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vermindering van een gedeelte van het eigen vermogen strekt ertoe de overtollige liquide
middelen van de vennootschap vrij te maken en een gedeelte van het kapitaal aan de
aandeelhouders terug te betalen.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, dit zoals
bepaald in het betreffende besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor elke uitkering van het vermogen toepassing gemaakt dient te worden van de
navolgende bepaling:
Artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt:
“Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.”
In casu wordt de netto-actieftest uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per 23 april
2024.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de berekening van het maximaal
uitkeerbaar bedrag op basis van de balanstest, zijnde het positief verschil tussen het, eventueel
gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen anderzijds.
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van in totaal DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00)
voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Gelet op het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat aan de opschortende voorwaarde
inzake vervullen van de formaliteiten van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voldaan is en dat de beslissing tot uitkering bijgevolg uitwerking kan krijgen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande uitkering van een gedeelte van het eigen
vermogen aan de aandeelhouders ten belope van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) door
middel van een reële kapitaalvermindering ten belope van DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00)
om het kapitaal te brengen van VIER MILJOEN VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€
4.460.000,00) op EEN MILJOEN VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.460.000,00) effectief
verwezenlijkt is. VIERDE BESLUIT
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om het artikel 5 van de statuten
in verband met het kapitaal aan te passen. Dit zal luiden als volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€
1.460.000,00). Het is verdeeld in vierduizend vierhonderdzestig (4.460) aandelen zonder nominale
waarde verdeeld in twee soorten:
- duizendvierhonderdenzevenenzestig (1.467) aandelen van soort A;
- tweeduizendnegenhonderddrieënnegentig (2.993) aandelen van soort B.”
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling einde mandaat van bestuurder, de naamloze vennootschap Down2Earth Capital, vast
vertegenwoordigd door de heer MARECHAL Ivo Marechal .
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap Down2Earth
Capital van rechtswege ontbonden werd op 01 juli 2023 ingevolge het verstrijken van haar beperkte
duur. Het mandaat van de naamloze vennootschap Down2Earth Capital als bestuurder van de
naamloze vennootschap Jointco kwam bijgevolg door de voormelde ontbinding ook ten einde.
Benoeming van een bijkomende bestuurder
De algemene vergadering beslist om een bijkomende bestuurder te benoemen met name de
commanditaire vennootschap D2E Continuation Fund Privak, met zetel te 2000 Antwerpen,
Minderbroedersrui 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 1002.584.872, gekend bij de
administratie onder het btw-nummer BE1002584872, vast vertegenwoordigd door de heer
MARECHAL Ivo Antoine Leon, [*], wonende te 3560 Lummen, St.-Annastraat 47. De heer
MARECHAL Ivo Antoine, voornoemd, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van de commanditaire vennootschap D2E Continuation Fund
Privak bij de naamloze vennootschap Jointco. De commanditaire vennootschap D2E Continuation
Fund Privak en de heer MARECHAL Ivo Antoine aanvaarden middels onderhandse volmacht van 30
april 2024 respectievelijk het bestuursmandaat en het mandaat van vaste vertegenwoordiger.
Herbenoeming van de overige bestuurders
De algemene vergadering beslist om de overige bestuurders allen te herbenoemen en dit voor een
duur van zes (6) jaren met ingang op heden:
1. De heer KLINGELEERS Albert Charles, [*], wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Stokkemerbaan
116, hier middels onderhandse volmacht van 30 april 2024 rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw D’ANTONIO Josetta, medewerkster van de besloten vennootschap Notalim-Actacerta, die
in zijn naam en voor zijn rekening het bestuursmandaat aanvaardt en verklaart dat er tegen hem
geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
2. De heer NEIRYNCK Matthias Bernd, [*], wonende te 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 16. hier
middels onderhandse volmacht van 30 april 2024 rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D’
ANTONIO Josetta, medewerkster van de besloten vennootschap Notalim-Actacerta, die in zijn naam
en voor zijn rekening het bestuursmandaat aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester HOUBEN Herbert, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.