Ondernemingsnr : 0430662974
Naam
(voluit) : F GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 210
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 december 2024, dat
de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “F GROUP” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid besloten het eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67) tot vijfhonderdentwaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 512.394,67) door inbreng in geld, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid besloten dat op de verhoging van het eigen vermogen in geld
wordt ingeschreven door de enige aandeelhoudster, de naamloze vennootschap naar Zwitsers recht
“TS FOOD GROUP”, voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), welke verklaarde in te schrijven
op de verhoging van het eigen vermogen en deze volledig heeft volstort in geld.
Het bedrag van de volstorting, groot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) is bij storting of
overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius, geopend op naam van de
vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voormelde instelling op 23
december 2024.
DERDE BESLUIT :
De vergadering heeft vastgesteld dat dientengevolge op de verhoging van het eigen vermogen van
de vennootschap volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld
zoals hierboven gemeld.
Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
vergadering het verslag voorgelegd van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024. De
aandeelhoudster heeft erkend een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in “F&F
Belgium“ en besluit de tweede zin van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Zij verkrijgt de naam “F&F Belgium”.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 16 december
2024, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
schrapping van de huidige tekst van artikel 3 en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verantwoording van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a) - Het oprichten of het laten oprichten van hotels, logementshuizen, eet- en drankgelegenheden;
- Het uitbaten of het laten uitbaten van hotels, logementshuizen, eet- en drankgelegenheden;
- Restaurateur en traiteur-banketaannemer;
- Uitbating van snackbar, restaurant, traiteur;
- Uitbating van mobiele frituren en mobiele hotdogskramen;
- Verkoop van roomijs en consumptie-ijs;
b) Het organiseren van conferenties, beurzen, seminaries, markten en allerhande evenementen;
c) In- en export, groot- en kleinhandel van voedingswaren, dranken (alcoholische als niet
alcoholische);
d) Catering omvattende: het fabriceren, de verkoop en de levering van afhaalgerechten en het
uitbaten van traiteurdiensten in binnen- en buitenland;
e) Verhuring van feestzaal, het organiseren, coördineren bij diverse dienstverleningen bij horeca-
activiteiten;
f) Het ontwikkelen, uitbaten en aangaan van  franchise concepten (of activiteiten).
Deze opsomming is niet beperkend en in de meest uitgebreide zin dient deze opgevat te worden.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij wijze van
inbreng, fusie, afstand of inschrijving.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden industriële, commerciële en
financiële verrichtingen stellen, alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van
haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in
België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.“
ZESDE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de
vennootschap voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart om
negentien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2025.
De vergadering heeft besloten de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand maart om negentien uur.”
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “BOOX Accountants &
Advicsuers” gevestigd te Beringen, Koolmijnlaan 199 (ON. 0666.979.819), of elke andere door hem
aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te
verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris