Ondernemingsnr : 0465183987
Naam
(voluit) : Dirk Noels - Advocaat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 196
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, notaris-plaatsvervanger, aangewezen bij beschikking
van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 10 januari 2022,
vervangende Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE0687.526.496, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0687.526.496, op veertien januari tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden op het vlak van de (werking van de) algemene
vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders
en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en de invoe-ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan en op het vlak van de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen, de overdracht van
aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten,
volgrechten, gevolgen van de uitoefening van voorkoop- en volgrechten).
- uit de akte blijkt verder dat:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de beroepsactiviteit van advocaat en van
alle andere activiteiten die wettelijk voor advocaten zijn toegelaten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
4. - de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 34 in het
Vlaamse Gewest.
- de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen wordt in
de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 1.859,00), samen
Luik B
achtduizend negenenvijftig euro (€ 8.059,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro (€ 12.392,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.”
8. - het boekjaar verplaatst werd om het te laten ingaan op 1 april en te laten eindigen op 31 maart
van het jaar daaropvolgend.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 1 maart 2021 te laten lopen tot 31 maart 2022, zodat het uitzonderlijk 13 maanden telt.
9. de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de derde zaterdag van de maand
september om twintig uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder zijn én als advocaten werkzaam zijn binnen de vennootschap of
binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de verplichting met zich mee
om als bestuurder terug te treden en om zijn aandelen of rechten over te dragen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. - het ontslag aanvaard werd van de heer NOELS Dirk Angèle Désiré, wonende te 2560 Nijlen,
Molenvaartstraat 80, als bestuurder.
- als bestuurder benoemd werd: de heer NOELS Dirk, voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
veertien januari tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere  gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: “Wingman accountants” te 2100 Deurne, Blivensstraat 51, en al haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET –NOTARIS-PLAATSVERVANGER.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten