Ondernemingsnr : 0442080369
Naam
(voluit) : STABEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dirk Martenslaan 21/2
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 24 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“STABEX” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met eenparigheid van stemmen:
1. Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni om 16:00 uur, in plaats van de eerste werkdag
van de maand juni, om 15:00 uur. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus
zal plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni 2024, om 16:00 uur.
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
tweeëntwintig duizend euro (22.000 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te
worden beschouwd.
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Besluit dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8870 Izegem, Dirk Martenslaan 21/2.
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “JONAMON”, vast
vertegenwoordigd door Koen Taillieu, enige bestuurder voor onbepaalde duur.
6. Besluit tot de herformulering van de regeling van overdracht en overgang van aandelen, zoals
opgenomen onder artikel 12 van de nieuwe statuten.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “STABEX”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
- Ontwerp, studie, advies, organisatie, coördinatie en opvolging van stabiliteits-, wegenis,
infrastructuur- en technische uitrustingswerken, groenaanleg en interieurwerken, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met alle mogelijke bouwprojecten en constructies.
- Het verrichten van alle bureau-, tekenwerk en materieel uitwerken van werkzaamheden van
bovenvermelde, architecturale en stedenbouwkundige aard.
- Het verrichten van deskundige onderzoeken en schattingen van voormelde aard.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
De aandeelhouders verbinden zich er toe geen enkele activiteit uit te oefenen ten persoonlijke titel,
zoals deze voorzien in het voorwerp van de vennootschap, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de vereisten gesteld voor statutenwijziging.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegheid: Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering
van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking met louter interne werking
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de handtekening van twee
bestuurders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van
meer dan tienduizend euro (10.000 EUR). Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden
tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand juni om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
De besloten vennootschap “LUMINAD” (0822.321.062), met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg
14, accountantskantoor, evenals haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, is
(zijn) aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling:
-om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, (elektronisch) aandelenregister, UBO-register en sociaal
secretariaat.
-om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en
diensten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 24 november 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 24 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata