Ondernemingsnr : 0736 767 062
Naam
Conscia Belgium NV	(voluit, :
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romeynsweel 7, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - neerlegging van een verklaring
overeenkomstig artikel 2:8, §4, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder optredend in de plaats van de algemene
vergadering van 17 december 2024:
[ ... ]
3.1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten:
- Beehive Business B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Rembrandtlaan
18, 3712AK Huis ter Heide, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30162418
(Beehive Business), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Robert Tillemans; en
- dhr. Ernst Nijkerk, met huidig woonadres te Van Ommerenpark 307, 2243 EZ Wassenaar, Nederland.
[ ... ]
3.3. BENOEMING VAN BESTUUDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten:
- dhr. Marcel Theo Willem Cappetti, met huidig woonadres te Lintermanstraat 13, 5211 ZW 's
Hertogenbosch, Nederland en
- dhr. Guillaume Julien Joseph Hanssen, met huidig woonadres te Nicolaaserf 17, 4327 HB Waddinxveen,
Nederland.
Ze zullen voor een periode van zes jaar worden benoemd en hun mandaat zal niet worden bezoldigd.
3.4. VERKLARINGEN OP BASIS VAN DE WET VAN 4 MEI 2023 BETREFFENDE HET CENTRAAL
REGISTER VAN BESTUURSVERBODEN
Overeenkomstig artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden (de Wet), verklaart de enige aandeelhouder dat dhr. Marcel Cappetti en dhr. Giel Hanssen
noch in België, noch in enig ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), onderworpen zijn aan
enig verbod (of dreig te worden, of kan worden gevonden) om een activiteit, functie, mandaat, beroep of ambt
uit te oefenen, uit te voeren of op te nemen overeenkomstig (een van):
(a) de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen (het Koninklijk Besluit);
(b) artikel 3quater van het Koninklijk Besluit;
(d) enige gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een lidstaat van de EER.
[ ... ]
3.5. VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Téo Lizin, dhr. Pieter- Jan
Bols, dhr. Harold Lenfant, dhr. Jacques Meunier, en enige andere advocaat, paralegal, medewerker of
werknemer van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, met kantoor te
Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van alle publicatieformulieren (inclusief uittreksels
ervan) en alle andere nodige documenten met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.
[ ... ]
Uittreksel uit de verklaring van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedateerd van 11 februari 2025:
[ ... ]
De Vennootschap, hierbij vertegenwoordigd door dhr. Marcel Cappetti en dhr. Giel Hanssen:
(a) verklaart hierbij, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
dat op 17 december 2024, ( ... ) alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap heeft verworven; en
(b) verleent hierbij tevens volmacht aan dhr. Téo Lizin, dhr. Harold Lenfant, dhr. Jacques Meunier, en elke
andere advocaat, paralegal, werknemer of medewerker van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België),
elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde, in naam en voor rekening
van de Vennootschap, (i) deze verklaring neer te leggen in het vennootschapsdossier dat wordt bewaard op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en, meer in het algemeen, (ii) alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig
zijn voor dergelijke neerlegging, met inbegrip van het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige
publicatieformulieren.
[ ... ]
Voor eensluidende uittreksels,
Harold Lenfant (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL)
Bijzondere volmachthouder