Ondernemingsnr : 0658 859 038
Naam
(voluit) : VISCON BE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Ovenhoek 7
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders en benoeming persoon belast met
het dagelijks bestuur
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 december 2024 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt akte en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van
ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende bestuurder:
- BV MVJ Invest, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8800 Roeselare, Ovenhoek
7, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0799.115.890, vast
vertegenwoordigd door de heer Marnix Vanryckeghem.
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming en voor onbepaalde duur, de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurders van de
vennootschap:
- BV JOYCON, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8980 Zonnebeke, 's
Graventafelstraat 8, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0861.191.536, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix Vanryckeghem;
- BV Vybros Capital Partners, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem, Kleistraat (w.) 8, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1002.056.223, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Nauts; en
- NV VYTECH GROUP, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem, Kleistraat (w.) 8, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0678.427.896, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Dhaene.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:
- BV JOYCON, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix Vanryckeghem;
- BV Vybros Capital Partners, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Nauts; en
- NV VYTECH GROUP, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Dhaene.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur, is ledere bestuurder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte. Dit artikel zal kortelings na datum van huidige schriftelijke besluiten
gewijzigd worden om te voorzien in een vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt:
"De vennootschap wordt bij alle (rechts-)handelingen tegenover elke derde, in en buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij (i) door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of hetzij (ii) door een persoon belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de grenzen van zijn mandaat alleen handelend, of hetzij
(iii) door een bijzonder daartoe gevolmachtigde."
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frank De Langhe,
mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem,
Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten
te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het
nuttige te doen.
Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 20 december 2024 blijkt het volgende:
Het bestuursorgaan besluit om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming en voor onbepaalde duur, de hiernavolgende persoon te benoemen tot persoon belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap:
- BV JOYCON, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8980 Zonnebeke, 's
Graventafelstraat 8, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0861.191.536, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix Vanryckeghem.
Zolang BV JOYCON bestuurder is, zal hij tevens de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten bepaalt het bestuursorgaan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
: van de personen belast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan beslist dat BV JOYCON in zijn hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks
· bestuur gemachtigd is om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen binnen de grenzen van zijn mandaat,
met name bij:
(i) het sluiten, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met personeel dewelke niet kwalificeren als key
personeel van de vennootschap;
(ii) niet-klant project gelieerde handelingen of verrichtingen waarvan de financiële impact éénmalig of op
jaarbasis het bedrag van 50 000 EUR niet overschrijdt; en
(iii) handelingen of verrichtingen voor wat betreft klant-gerelateerde projecten binnen de grenzen zoals
uiteengezet door het bestuursorgaan en de krijtlijnen van het business plan.
Het bestuursorgaan besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de vennootschap
alsook aan de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe
Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Frank De Langhe
Lasthebber