Ondernemingsnr : 0842992950
Naam
(voluit) : JUNEAU ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Mar) 76
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op dertien december
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV),
gezien het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve
vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 WVV.
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van honderden vierduizend
zevenhonderddrieënveertig euro tien cent (€ 104.743,10), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
(…)
 
Derde besluit.
A.         De algemene vergadering besluit eenparig om elk aandeel van de vennootschap te splitsen
in drie nieuwe aandelen, die in deze verhouding zullen worden toegekend aan de aandeelhouders.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen van de vennootschap verhoogd van 100 (honderd) naar 300
(driehonderd).
 
(…)
 
Vierde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders (in haar vorige
rechtsvorm als CVBA), zijnde:
-            De Heer Dominique Berteloot,
-            De Heer Stefaan Kindt,
-            De Heer Rudy Stubbe,
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders van de vennootschap in haar huidige
vorm, voor onbepaalde duur.
 
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan waarbij het
destijds aan Stefaan Kindt verleende mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd.
(…)
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
            
             De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:
 
TITEL I.- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
 
Artikel 1. VORM - BENAMING
De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt
beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5.
De Besloten vennootschap.
(…)
De benaming van de vennootschap luidt:  JUNEAU ESTATE
(…)
 
Artikel 2.   ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
 
-            Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; in dit kader, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de oprichting, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, alle erfpacht- en opstaltransacties en in het
algemeen de vestiging van eender welk zakelijk recht, de verkaveling, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
-            Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; in dit kader, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en
de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,
beleggingsfondsen en beleggingsproducten van alle aard.
-            Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedondernemingen,
administratiekantoren, trusts of eender welke rechtspersoon, het alles bij wijze van overname van
aandelen onder welke vorm ook, inbreng in geld of in natura, fusie, opslorping, splitsing of
gelijkgestelde handelingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
bestuur, vereffening en toezicht als statutair of wettelijk orgaan.
-            De vennootschap kan ook optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of bijzonder
gemachtigde van andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
-            Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of aan haar
aandeelhouders, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming of
aandeelhouders, behoudens wettelijke beperkingen.
-            Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp, voor zover deze haar essentieel burgerlijk karakter niet aantasten.
 
Artikel 4.   DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van
de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.
 
TITEL II.- AANDELEN EN EFFECTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.
 
Artikel 5. – AANDELEN.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen.
Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en
op een gelijk aandeel in de winst.
 
(…)
 
TITEL III.  BESTUUR EN TOEZICHT.
 
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
 
(…)
 
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-            iedere bestuurder kan rechtsgeldig de vennootschap vertegenwoordigen en verbinden,
behalve voor de handelingen voor een niet-gecumuleerd bedrag van 2.500 euro waarvoor twee
bestuurders gezamenlijk moeten tekenen.
-            Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
 
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de
rechtspersoon.
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
(…)
 
TITEL IV.  ALGEMENE VERGADERINGEN.
 
Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de  derde vrijdag van juni om 17 uur op de zetel, of op het adres vermeld
in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
 
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op voorhand schriftelijk uit te brengen en/ of langs
elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering. Indien gestemd wordt op
afstand langs elektronische weg, moet de vennootschap wel in staat zijn om de hoedanigheid en
identiteit van de aandeelhouder te controleren.
 
Als er slechts één aandeelhouder is, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
(…)
 
Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
 
Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
 
(…)
Artikel 24. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens indien aan bepaalde categorieën van aandelen
verschillende stemrechten worden toegekend door de statuten.
 
(…)
 
TITEL V.  JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT– INSTANDHOUDING VAN
HET VERMOGEN.
 
Artikel 30.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.
 
Artikel 31. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
EN TANTIÈMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
(…)
 
TITEL VI.  ONTBINDING.  VEREFFENING.
 
Artikel 35. – ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
 
(…)
 
Artikel 38. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
(…)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Engelse Wandeling 76 - 8510 Marke.
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris