Ondernemingsnr : 0648975926
Naam
(voluit) : Siam Spa and Relax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 300 bus 1
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 2 juli 2024,
aangeboden ter registratie op 5 juli 2024, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Siam Spa and Relax”, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het kapitaal was volledig volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
derde besluit  
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Siam Spa and Relax ».
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ook via internet of andere
digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van kappers-, massage-, relaxatie-, schoonheids- en
wellness-salons, sauna's en zonnebankcenters.
- Het verstrekken van diensten gericht op lichaamsverzorging in de breedste zin van het woord, zoals
onder meer en niet-limitatief: kapsels en haarverzorging; healing- en relaxatie-oefeningen en -
therapie, massages en yoga; manicure en pedicure; gelaats-, huids- en algemene
lichaamsverzorging.
- De aan- en verkoop van alle hieraan gerelateerde grondstoffen, halfafgewerkte en afgewerkte
producten en handelsgoederen, met inbegrip van in- en uitvoer, klein- en groothandel,
tussenpersoon, handelsagent of vertegenwoordiger. Dit betreft onder meer en niet-limitatief: alle
producten voor haarverzorging, voor hand- en voetverzorging, voor gelaats- en lichaamsverzorging,
cosmetische, dermatologische en homeopathische producten, massageoliën en zonneproducten,
schoonheidsproducten en toiletartikelen, reinigings-, was- en zeepproducten, en aanverwanten zoals
accessoires, fantasiejuwelen, parfums, reukwaren, alsook kleding- en schoenartikelen.
- Het verlenen van cursussen, opleidingen, seminaries en sessies met betrekking tot het voorgaande.
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen. Dit omvat ondermeer
het aankopen, bouwen, onderhouden, uitrusten, verbouwen, huren, verhuren en ter beschikking
stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op
onroerende goederen.
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen. Dit omvat ondermeer het
beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen,
verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse instellingen en vennootschappen,
bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende
goederen.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in andere organisaties en vennootschappen, waaronder
die van mandataris en volmachtdrager, van manager, bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële,
handels-, nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende
en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties,
vennootschappen, verenigingen of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven
of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen, steeds
pro rata het aandelenbezit.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, zal de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door
iedere bestuurder, behoudens voor handelingen die een bedrag te boven gaan van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) wordt een optreden vereist van twee bestuurders samen. Deze beperking is niet
tegenstelbaar aan derden die ter goeder trouw handelen.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand mei om zeventien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9.  BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.
10. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vierde besluit
De algemene vergadering van de aandeelhouders gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
De heer KEMPENAERS Jozef, voornoemd, die alhier aanwezig zijn mandaat verklaart te
aanvaarden
Mevrouw CHAROENWONG Alisa, voornoemd, die alhier aanwezig haar mandaat verklaart te
aanvaarden
vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.siamspa.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap massage@siamspa.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde
Turnhoutsebaan 300 1
zevende besluit  
De commanditaire vennootschap Van Uytven W, met zetel te 3120 Tremelo, Honsdonstraat 34 of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.