Ondernemingsnr : 0800953942
Naam
(voluit) : BIOBLOXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Baan 5/02
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op vijfentwintig oktober tweeduizend vierentwintig, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2024 zoals voorzien
in artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering om
de bestaande aandelencategorie C, bestaande uit honderd (100) aandelen te schrappen, zodat er
slechts nog een categorie A en een categorie B van aandelen overblijft.
De voormalige aandelen categorie C worden als volgt toegewezen:
    •  de vijftig (50) aandelen toebehorende aan “PGS DEMEY" BV worden gevoegd bij de aandelen
categorie A, zodat er vanaf heden vijfhonderd (500) aandelen categorie A zullen bestaan;
    •  de vijftig (50) aandelen toebehorende aan “FORONEX GROEP" BV worden gevoegd bij de
aandelen categorie B, zodat er vanaf heden vijfhonderd (500) aandelen categorie B zullen bestaan;
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen van deze splitsing in soorten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de afschaffing van de aandelen als volgt:
* Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, opgesplitst als
volgt:
- vijfhonderd (500) aandelen categorie A;
- vijfhonderd (500) aandelen categorie B;
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
* Artikel 12 van de statuten wordt aangepast als volgt, waarbij beslist wordt dat het collegiaal
bestuursorgaan vanaf heden uit vier bestuurders zal bestaan:
“Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit vier bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Deze bestuurders worden benoemd als volgt:
- twee (2) door de aandeelhouders categorie A;
- twee (2) door de aandeelhouders categorie B;
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.