Ondernemingsnr : 0835090717
Naam
(voluit) : FAMILIEPARK HARRY MALTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosheidestraat(HEU) 15
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zeven december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “FAMILIEPARK HARRY MALTER”, met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden),
Bosheidestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als
ondernemingsnummer 0835.090.717 en met als BTW-nummer BE0835.090.717.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op 29 maart 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april erna onder nummer 11056133.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd bij notariële akte.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle drieduizend vijfhonderd
(3.500) aandelen van de vennootschap, te weten:
Mevrouw MALTER Sarah, geboren te Gent op 18 december 1985, wonende te 9270 Laarne,
Meirestraat 2.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om negentien uur dertig.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Genoemde mevrouw MALTER Sarah, tot niet-statutaire bestuurder benoemd ingevolge beslissing
van de algemene vergadering van 15 februari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 7 maart 2019 onder nummer 19133548.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
    3.  Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
    5.  Bevestiging benoeming van mevrouw MALTER Sarah, voornoemd, als niet-statutaire
bestuurder(s) van de vennootschap voor onbepaalde duur
    6.  Vaststelling adres van de vennootschap.
    7.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
    8.  Bijzondere volmacht(en)
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, tevens de enige bestuurder van de
vennootschap alhier aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over
voorzegde agendapunten. De enige aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als nodig te
hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2 :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit 3 :
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Besluit 4 :
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:
“FAMILIEPARK HARRY MALTER”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,  of in deelneming met derden:
-het uitbaten van een speel- en recreatiepark voor kinderen en, in bijkomende mate, voor
volwassenen; hieronder ressorteren een dierenpark, kermisattracties, speelterreinen, een
kinderboerderij, diverse dierenattracties en spelen;
-de aan- en verkoop van speelgoedartikelen en materiaal;
-de aan- en verkoop van voeding en dranken in automaten en een zelfbedieningsrestaurant;
-het aanbieden van alle bijhorende diensten, zoals bijvoorbeeld parkingmogelijkheden en de verkoop
van promotieartikelen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens
borg staan voor derden, zaakvoerders/bestuurders en vennoten/aandeelhouders; zij kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren. 
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 7. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister
kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun eerste verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de
zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend. Nochtans zal het stemrecht in algemene
vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
uitgeoefend worden door de blote eigenaar.
Artikel 8. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 9. Overdracht van aandelen:
§1. De aandelen of effecten van een aandeelhouder mogen, op straf van nietigheid, niet worden
overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de voorafgaande
bijzondere en geschreven toestemming van alle aandeelhouders van de vennootschap.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, genieten de aandeelhouders bij iedere
overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van een voorkeurrecht tot inkoop.
§2. Procedure bij overdracht onder levenden
Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle aandeelhouders moet de aandeelhouder, die één of
meerdere aandelen of effecten wil overdragen, vooraf de toestemming daartoe vragen bij
aangetekende brief aan zijn medeaandeelhouders, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is
over te dragen, en van de prijs.
Zijn medeaandeelhouders zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te
spreken over het aanbod dat aan hen gedaan wordt en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij
ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit en,
indien bepaalde aandeelhouders hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, zal dit
voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen,
waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.
De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals
bepaald in paragraaf 5 van dit artikel.
§3. Procedure bij overdracht wegens overlijden
Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder ertoe gehouden om binnen de twee (2) maanden na zijn overlijden en per
aangetekend schrijven aan de overige aandeelhouders van de vennootschap nauwkeurig opgave te
doen hoe de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd en eventueel degene
onder hen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle aandeelhouders zijn de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder gehouden de toestemming van de overgang
van aandelen wegens overlijden aan de overige aandeelhouders van de vennootschap te vragen
binnen de drie (3) maanden na het overlijden, en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de overige
aandeelhouders van de vennootschap.
De overige aandeelhouders zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te
spreken over deze overgang wegens overlijden en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter
post aangetekend schrijven verwittigd worden.
Ingeval de overige aandeelhouders hun voorkeurrecht tot inkoop met betrekking tot de aandelen van
de overleden aandeelhouder wensen uit te oefenen, dan zal deze inkoop geschieden in verhouding
tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit en, indien bepaalde aandeelhouders hun
voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, dan zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan
op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht
genomen wordt.
De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals
bepaald in paragraaf 5 van dit artikel.
§4. Weigering van goedkeuring
De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de
rechtbanken.
Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of overgang wegens
overlijden geweigerd wordt en het voorkeurrecht tot inkoop ook door geen enkele aandeelhouder
wordt uitgeoefend, dan zullen de aandeelhouders, die geweigerd hebben of hun voorkeurrecht tot
inkoop niet uitgeoefend hebben, binnen de drie (3) maanden nà de vaststelling van de weigering en
het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht tot inkoop zelf een koper moeten aanduiden, hetzij die
aandelen of effecten zelf moeten overnemen.
Bij gebreke hieraan zal de aandeelhouder, die aandelen of effecten wenst over te dragen, ze
rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder de afkoop ervan kunnen vragen.
In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.
§5. Wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen
a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering of bij gebrek
van uitoefening van het voorkeurrecht vastgesteld worden door één of meer deskundigen in
onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het
Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige
aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van de naarstigste
partij.
b) Voor betaling van de overnameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest
over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van
de Europese Centrale Bank, verhoogd met één procent (1 %).
c) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van
de prijs.
§6. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke
reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en
documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke
goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.
Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en
jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 10. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op derde
maandag van de maand juni om achttien uur (18u).
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 15. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze
aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld
aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.
Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden
terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende
aandeelhouder.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Besluit 5 :
De vergadering beslist vervolgens, voor zoveel als nodig, tot bevestiging van de benoeming van
mevrouw MALTER Sarah, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap  voor
onbepaalde duur.
Besluit 6 :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen
(Heusden), Bosheidestraat 15.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Besluit 7 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 8 :
De besloten vennootschap “MULTUM ACCOUNTANTS”, met zetel te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415,  met btw-nummer BE 0469.360.234, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten
einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om negentien uur vijfenveertig.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-gecoördineerde statuten