Ondernemingsnr : 0705 844 353
Naam
(voluit) : NOTICE BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2580 Putte, Lierbaan 257A
Onderwerp akte : ontbinding en vereffening NOTICE BVBA
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Laureys te Mol op 27 maart 2025, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 28 maart 2025, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6812, dat
de buitengewone algemene vergaderig van de besloten vennootschap "NOTICE BVBA", met maatschappelijke
zetel te 2580 Putte, Lierbaan 257A, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0705.844.353, met
unanimiteit van stemmen volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen
De vergadering besluit de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van 2024 en van het lopende
boekjaar tot op heden goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname stukken
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan van 31 december 2024 is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 31 december 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Conclusies verslag revisor
De besluiten van het bijzonder verslag van Van Herck & Co Accounts vertegenwoordigd door Theo Van
Herck de dato 13 maart 2025 luiden als volgt:
"5. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft het bestuur van de vennootschap een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 december
2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 37.604,07 euro en een netto actief/eigen vermogen van 32.588,48 euro.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de financiële toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder zullen worden gerealiseerd.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd."
DERDE BESLUIT - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV, tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien de aandeelhouder(s) of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3. een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2.71 §2 WVV een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 § 2 WVV een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
4. de algemene vergadering van aandeelhouder(s) beslist met eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder(s) zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er geen andere schulden ten aanzien van
derden zijn dan die voorkomen in de staat van actief en passief. Uit voornoemd verslag blijkt eveneens dat de
schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald en dat er geen schulden zijn aan de
aandeelhouders.
De bestuurders bevestigen dat deze situatie tot op heden onveranderd is gebleven.
Ook werden de erelonen van de accountant en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris vereffend.
De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden meer zijn luidens de staat van activa en passiva en de
voornoemde bevestigende verklaring door de aanwezige bestuurders, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2.79 WVV ten
aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar.
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling van het
resterend actief
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het verslag van
het bestuursorgaan door de enige aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen.
VIEFDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaten en kwijting De vergadering beslist,
gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurders op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar op het volgende adres: 2580 Putte, Lierbaan 257 A000.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurder,
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en doorstorting van de verschuldigde
liquidatieheffing, uit te keren aan de aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT - Volmachten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Finsur Accountants - NMC bv te Keerbergen,
Schrieksebaan 42, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.