Ondernemingsnr : 0883044151
Naam
(voluit) : SCHNEIDER ELECTRIC ESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 16 bus 4.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie Maquet,
geassocieerde Notaris, te Brussel op vijf oktober tweeduizend twintig.
Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 8 oktober 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20962
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" Schneider Electric ESS " genoemd, met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 16 bus 4-1, de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van vier miljoen
achthonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 4.818.550,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap van driehonderdtweeënzeventigduizend driehonderdvijfentwintig euro
zevenenzeventig cents (€ 372.325,77), hetzij een totaal van vijf miljoen honderdnegentigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro zevenenzeventig cents (€ 5.190.875,77)  omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Daarna, besluit onmiddellijk de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering.
2. TWEEDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze krijgt de naam “Schneider
Electric ESS”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van het beheersorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen beslissing tot overbrenging van de zetel binnen het Vlaamse
Gewest wijzigt de statuten slechts indien het exacte adres van de zetel erin voorkomt. In dit geval
wordt de beslissing tot overbrenging vastgesteld bij authentieke akte.
Luik B
Indien de zetel wordt overgebracht naar een ander gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling
van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient
deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied brengt vertaling van de
statuten met zich mede, behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland:
1° het verlenen van alle diensten en het uitwerken van alle systemen, in hoedanigheid van
raadgever, analist, expert, tussenpersoon of mandataris, ten voordele van alle gebruikers van
energie en diensten voor het publiek, en in het bijzonder de gebruikers van elektriciteit, gas,
industrieel gas, water, industriële afvalstoffen, riolering, stoom, stadsverwarming, telefoon, petroleum
en petroleumproducten,
met inbegrip van diensten die betrekking hebben op toeleverings-, arbeids- en service-
overeenkomsten in alle domeinen, en in het bijzonder in de domeinen van energie,
telecommunicatie, informatica, behandeling van afval en vervuiling van welke aard ook, alle
prestaties van kostenberekening in alle domeinen, alle studies, onderzoekingen en technische,
commerciële en financiële analyses betreffende mogelijke problemen en meer bepaald de clausules,
voorwaarden en de tarieven van gezegde overeenkomsten, alle onderhandelingen en
tussenkomsten voor rekening van deze - gebruikers.
2° het voeren van marktonderzoeken en de onderhandeling van alle overeenkomsten dewelke
voormelde activiteiten tot voorwerp hebben, zowel voor haar eigen rekening, als in haar
hoedanigheid als agent of commissionair van derden.
3° in het bijzonder, met het oog op de verbetering, de modernisering, de aanpassing en de expansie
van de activiteiten van natuurlijke personen en rechtspersonen, het verlenen van alle diensten en het
uitwerken van alle systemen, met inbegrip van :
A. wat betreft energiebeheer: studies om energie optimaal aan te wenden, onderzoek om de beste
leveringsvoorwaarden voor energie te bekomen, doorlopende controle van de
verbruikskarakteristieken en toegepaste prijzen, toepasbaarheidstudies in verband met alternatieve
energiebronnen, levering en plaatsing van meet-, registratie- en beheersystemen voor energie- en
milieutoepassingen;
B. wat betreft milieubeheer: studie en advies bij alle problemen van afval-, water-, en luchtzuivering.
C. het optreden als raadgevend ingenieursbureau voor de technische uitrusting voor energieaanvoer
en- verdeling, van elektriciteit, klimatisatie, stoom, perslucht, gas, enzovoort bij nieuwe bedrijven of
bij uitbreidingen van bestaande bedrijven
D. Studie en advies omtrent aanpassing van het voedingswater aan het productieproces, alsook
studies van de recyclagemogelijkheden
4° onder eender welke vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van
derden, participaties verwerven, en/of aanhouden in bestaande en nog op te richten maatschappijen,
instellingen of ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen, waarin zij
participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
Er is geen onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.(...)
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun
bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
Luik B
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger af, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt
bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet
of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Deze         bevoegdheid
kan hij overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een
overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen
optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun volmachten.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze
laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar
instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden
de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij
worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid
van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op vijftien juni om veertien uur (14 uur) een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden.(...)
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Luik B
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in
een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de processen-verbaal van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en loopt af op eenendertig december van elk jaar.(...)
3. DERDE BESLISSING - Bevestiging bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat:
    •  De heer DEGRAVES Gilles Marc, wonende te 94210 La Varenne (France) AVENUE DU CLOS,
21 
    •  De heer TOULOUSE Benoit Marie Hubert, wonende te Rue GuyJean Verachtert 5 à 1160
Auderghem 
    •  De heer van BEMMEL Bernard Johannes, wonende te De Akker 72661 CL Bergschenhoek,
Nederland
hebben de titel van bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
4. VIERDE BESLISSING - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Kalkhoevestraat
16 bus 4-1.
5. VIJFDE BESLISSING - Machten
De vergadering verleent:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie       van
de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde
administraties.         
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.