Ondernemingsnr : 0543622642
Naam
(voluit) : OPTIEK VERSCHELDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belseledorp 115
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
UITTREKSEL: aanpassing nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen – uitbreiding
voorwerp - ontslag en benoeming bestuurders
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 1 december 2022, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"OPTIEK VERSCHELDEN”, met zetel te 9111 Belsele, Belseledorp 115, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0543.622.642.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met
standplaats te Beveren op 24 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 31 december 2013 onder nummer 13308338 en waarvan de statuten sedertdien niet
werden gewijzigd.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - aanpassing statuten vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €)
van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
Luik B
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING – uitbreiding/wijziging voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 4 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
“Artikel 4 - voorwerp
I. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
A/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, productie, distributie, commercialisering, het (laten)
fabriceren, het (laten) ontwerpen, de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het
onderhoud en het herstellen van:
    •  alle mogelijke optische artikelen, waaronder brillen, brilmonturen, optische glazen, zonnebrillen,
sportbrillen, duikmaskers, contactlenzen en alle aanverwante producten;
    •  barometers, thermometers, hygrometers, kompassen, loepen, telescopen, verrekijkers,
microscopen en alle aanverwante producten;
    •  hoorapparaten, gehoorprotesis en alle aanverwante producten;
    •  uurwerken, goud en zilverwerk en juwelen, fantasiejuwelen en snuisterijen en fantasieartikelen
en alle aanverwante producten;
B/ De uitoefening van het beroep van opticien, het uitvoeren van de voorschriften afgeleverd door de
oogartsen waarbij het gezicht wordt beoogd en het uitvoeren van aanverwante diensten;
C/ De aankoop, verkoop, onderhoud van intelligente smartbrillen en -glasses (met al dan niet deep
learning of andere bijhorende softwareapplicaties);
D/ De aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling van foto- en cameramateriaal en alle
hiermee samenhangende toepassingen en/of technieken;
E/ De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling, detailhandel in onderdelen en
accessoires van al dan niet gemotoriseerd rollend materieel;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, producten en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ Het beheer van een onroerend vermogen; waaronder kopen, huren, verhuren, verpanden en
hypothekeren van onroerende goederen met het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
Luik B
verhuring van deze onroerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. En dit alles in de meest uitgebreide zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buienland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt als volgt:
OPTIEK VERSCHELDEN.
De vennootschap kan tevens als commerciële benaming gebruiken “Broers & Brillen”.
De volledige en de commerciële benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
I. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
A/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, productie, distributie, commercialisering, het (laten)
fabriceren, het (laten) ontwerpen, de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het
onderhoud en het herstellen van:
    •  alle mogelijke optische artikelen, waaronder brillen, brilmonturen, optische glazen, zonnebrillen,
sportbrillen, duikmaskers, contactlenzen en alle aanverwante producten;
    •  barometers, thermometers, hygrometers, kompassen, loepen, telescopen, verrekijkers,
Luik B
microscopen en alle aanverwante producten;
    •  hoorapparaten, gehoorprotesis en alle aanverwante producten;
    •  uurwerken, goud en zilverwerk en juwelen, fantasiejuwelen en snuisterijen en fantasieartikelen
en alle aanverwante producten;
B/ De uitoefening van het beroep van opticien, het uitvoeren van de voorschriften afgeleverd door de
oogartsen waarbij het gezicht wordt beoogd en het uitvoeren van aanverwante diensten;
C/ De aankoop, verkoop, onderhoud van intelligente smartbrillen en -glasses (met al dan niet deep
learning of andere bijhorende softwareapplicaties);
D/ De aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling van foto- en cameramateriaal en alle
hiermee samenhangende toepassingen en/of technieken;
E/ De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling, detailhandel in onderdelen en
accessoires van al dan niet gemotoriseerd rollend materieel;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, producten en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ Het beheer van een onroerend vermogen; waaronder kopen, huren, verhuren, verpanden en
hypothekeren van onroerende goederen met het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze onroerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen. En dit alles in de meest uitgebreide zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buienland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5 – Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Luik B
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de bestuurder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
Artikel 6 - Aard van de aandelen – register van de aandelen
Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder
en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf
de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te
erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum
vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager
en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire
beperkingen of formaliteiten. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis
nemen.
Artikel 13 - Bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een bestuurder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Die bestuurder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als
de bestuurder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
Artikel 19 - Samenstelling en bevoegdheid
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der
vennoten.
Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn.
Artikel 20 - Bijeenkomst
Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand september om 20 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de bestuurder of de
Luik B
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke bestuurder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
Artikel 22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
Artikel 30 - Jaarrekening
Het boekjaar begint elk jaar op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
Ieder jaar op éénendertig maart worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De bestuurder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan
de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Artikel 39 - Verdeling van het saldo
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo
verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel
nog te storten bedragen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, te weten:
de heren Verschelden Jan en Verschelden Frederik, voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren,
ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Ingeval de beide bestuurders komen te overlijden of hun onbekwaamheid vastgesteld wordt, worden
benoemd tot opvolgend bestuurders:
1) Mevrouw De Jonghe Eva, wonende te 9112 Sinaai, Dries 41;
2) Mevrouw Vermeire Ruth, wonende te 9140 Temse (Tielrode), Kerkstraat 71.
Indien de vennootschap wordt benoemd als bestuurder in een andere rechtspersoon, wordt de heer
Verschelden Frederik aangesteld tot vaste vertegenwoordiger. Ingeval de heer Verschelden Frederik
komt te overlijden of zijn onbekwaamheid vastgesteld wordt, zal de langstlevende broer Verschelden
Jan automatisch optreden als opvolgend vaste vertegenwoordiger. Ingeval zij beiden komen te
overlijden of hun onbekwaamheid vastgesteld wordt, worden Mevrouw De Jonghe Eva en Mevrouw
Vermeire Ruth automatisch aangeduid als collegiaal opvolgende vaste vertegenwoordigers.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres gelegen is 9111 Belsele, Belseledorp
115.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VAN ROEYEN A-
BC”, met zetel te 9100 Sint- Niklaas, Ropheide 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent- Dendermonde, onder het nummer 0867.553.350 en met BTW-nummer BE 0867.553.350,
vertegenwoordigd door VAN ROEYEN Kurt of aan één van zijn aangestelden, wettelijke
vertegenwoordigers, werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de directe en indirecte belastingen).
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.