Ondernemingsnr : 0729.534.525
Naam
(voluit) : SMZ-pro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3740 Bilzen-Hoeselt, Industrielaan 32
Onderwerp akte : Statutenwijziging - boekjaar - algemene vergadering
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 19
december	buitengewone algemene	2024,	geregistreerd, blijkt dat de
vergadering van de besloten vennootschap "SMZ-PRO", volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 01
juli 2024 te verkorten tot 31 december 2024, en tot wijziging van de
volgende boekjaren die zullen lopen van 01 januari tot 31 december van
hetzelfde jaar, en dit vanaf 1 januari 2025.
Bijgevolg wordt	de tekst van artikel 19 van de statuten integraal
vervangen als volgt:
"Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
datum	laatste	Op deze	wordt de boekhouding van de vennootschap
bestuursorgaan	het	inventaris	afgesloten	stelt	de	een	en	en
het,	de	door	jaarrekening	goedkeuring	algemene	na	op	waarvan
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
Tweede besluit
De vergadering beslist ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, de
datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste
werkdag van de maand december, om achttien uur (18.00u), naar dertig juni om
19:00 uur, en dit vanaf 01 januari 2025.
Bijgevolg wordt	de tekst van artikel 14 van de statuten vervangen als
volgt:
"Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de dertig juni om 19:00 uur. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
in voorkomend geval,	bestuursorgaan en,	de	Bovendien moet	het
vergadering	bijeenroepen	commissaris	buitengewone	algemene	een
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens éen tiende van het aantal uitgegeven
Luik B - vervolg
de	aandeelhouders	hun	agendapunten	verzoek	Het	aangeven.	en
in	commissaris	đe	of,	geval,	de	bestuursorgaan	voorkomend	zal
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze
tenminste	algemene	vijftien	dagen	voor	de	vergadering	worden
de
verstuurd	aandeelhouders,	per	e-mail	gericht	de	aan	aan
voorkomend	bestuurders	in	geval,	de	houders	van	aan	en,
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
đe	de commissarissen.	voor	wie de	Aan	personen	naam	aan	en
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval
als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. "
Voor het overige blijft de tekst van artikel 16 behouden.
Derde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Vierde besluit
bijzondere volmacht	toegekend	Een	de bestuurders,	wordt	aan	elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige
neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.) ..
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk	hiermee neergelegd:	afschrift van	de	akte,	eensluidend	en
gecoördineerde statuten,
Notaris Philip Odeurs