Ondernemingsnr : 0660838333
Naam
(voluit) : H-aannemingen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herfstlaan 65
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 02/11/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de naam, het voorwerp en de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “H-Invest”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3010 Leuven (Kessel-Lo), Herfstlaan 65.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering besliste om ontslag te verlenen aan de huidige zaakvoerder,
namelijk:
mevrouw PERSOONS, Leen, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Herfstlaan 65.
De vergadering verleende haar kwijting voor haar bestuur.
De algemene vergadering besliste om een niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd te
benoemen, namelijk:
de heer CHEGINI, Mohammad Mehdi, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Herfstlaan 65.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling en verhuur in/van meubilair, interieurvormgeving en
toebehoren.
- Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur in/van bouwmaterialen,
verven, toestellen, machines en vervoermiddelen.
- Administratiekantoor, secretariaatswerkzaamheden.
- Begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het domiciliëren
van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten.
- Holding activiteiten.
- Managementactiviteiten.
- Opleiding en coaching.
- Consulting- en adviesbureau.
- Publiciteitsagentschap.
- De aan- en verkoop, de verhuur, de handel, de import/export van roerende en onroerende
goederen, alsmede het leveren van diensten die hierrond samenhangen waaronder onroerende
leasing en het beheer van roerend en onroerend vermogen.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.
- Zelfstandig vertegenwoordiger en tussenpersoon in de handel. De vennootschap mag in België en
in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Ze mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of
wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Bovenstaande in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
13. jaarvergadering: de laatste zaterdag van de maand december om negentien uur dertig minuten.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan A&B KMO Partners, te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 21 bus 41, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  de gecoördineerde statuten.