Ondernemingsnr : 0817137304
Naam
(voluit) : PICEUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Schaatse 2
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV PICEUROPE, waarvan de
zetel gevestigd is te 8432 Middelkerke (Leffinge), De Schaatse 2, met ondernemingsnummer
0817.137.304, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 4 september 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen gedeeltelijk
te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, doch uitsluitend voor wat
betreft het bedrag van de wettelijke reserve (met andere woorden het bedrag van het werkelijk
gestort kapitaal blijft onbeschikbaar), en deze middelen, hetzij de wettelijke reserve, beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit: Ontslag statutair bestuurder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten de Heer
Geert Piceu, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit:
-de Heer PICEU Geert Raymond Madeleine, geboren te Brugge op 31 augustus 1968, wonende te
8432 Middelkerke (Leffinge), De Schaatse 2;
-Mevrouw DEBERDT Marianne Nicole, geboren te Ieper op 10 februari 1965, wonende te 8432
Middelkerke (Leffinge), De Schaatse 2;
met ingang vanaf heden tot bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De Heer Geert Piceu en Mevrouw Marianne Deberdt, beiden voornoemd, alhier aanwezig en die
bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaren de hen verleende opdracht te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PICEUROPE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden - door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon,
als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor
gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:
- het transport en de uitbating van alle vervoer, zowel van goederen, voorwerpen als van personen
met alle mogelijke materiële transportmiddelen, zowel over de weg, het water als in de lucht;
- tussenpersoon in het vervoer: onder meer als vervoerscommissionair de verbintenis aangaan een
transport van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden doen uitvoeren en/of
als vervoersmakelaar twee of meer personen met elkaar in contact brengen met het oog op
wederzijdse sluiting van een vervoersovereenkomst en dit in hoedanigheid van vertegenwoordiger
van haar lastgevers en/of als commissionair-expediteur bij het vervoer de verbintenis aangaan
goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van de committent, evenals de met
dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-
vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren;
- als expediteur de verzending van goederen en de verscheidene hiermee gepaard gaande
verrichtingen te organiseren en te doen uitvoeren of gedeeltelijk ook met eigen middelen uit te
voeren, alsmede elke afzonderlijke expeditie verrichting of elke verrichting die daarmee verband
houdt, uit te voeren of te doen uitvoeren en tussen te komen bij het afsluiten van verzekeringen
hiermee in verband;
- het takelen en depanneren van voertuigen en alle dienstverlening en formaliteiten daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend;
- de uitbating van garages en monteerhallen, het ondernemen van alle koetswerk, het vervaardigen,
het herstellen, het onderhouden en wassen (carwash), het verhuren en de handel onder al zijn
vormen (de aan-en verkoop, het verhandelen, het exporteren en importeren, in het groot en in het
klein) van alle mogelijke voertuigen en rollend materieel welke ook hun bestemming moge wezen,
van alle wisselstukken, toebehoren, motorbrandstoffen, smeermiddelen, onderhoudsproducten en
andere zaken die betrekking hebben met deze voertuigen en rollend materieel;
- huur, verhuur en leasing van allerhande constructies, materialen en voertuigen;
- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
- het uitvoeren van alle opdrachten, ambten en functies, alsmede het waarnemen van alle bestuur-
en/of vereffeningsopdrachten in vennootschappen, ondernemingen en verenigingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten
en goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, welke nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan en het stellen van
waarborgen voor natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het
even welke onderneming; in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties,
in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
- het beheer van eigen onroerend vermogen, onder meer omvattend: het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden,
verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke rechten; het verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden in de
meest ruime zin van het woord; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zo mag zij onder meer
en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
- alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden;
- zich door vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of
buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, firma's of ondernemingen waarvan het
voorwerp analoog of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de
hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij wijze van voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
doch enkel met unanimiteit van stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder:
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle rechtshandelingen, in en buiten rechte, die
de handtekening van minstens één (1) bestuurder vereist en/of voldoende zijn. Nochtans is, voor alle
rechtshandelingen die meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedragen, de handtekening van
minstens twee (2), samen handelende, bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking kan in
beginsel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat hij openbaar werd gemaakt.
De bestuurders kunnen de uitoefening van (een deel van) hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen van een verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Titel v. algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om elf (11) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. ontbinding – vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. Vijfde besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 12 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht
verleend aan de BV Buro Bruto, te 8210 Zedelgem, Vlasaardstraat 21, en ondernemingsnummer
0843.692.142, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 4 september 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.