Ondernemingsnr : 0476654436
Naam
(voluit) : SOOGEN IVO PARKETVLOEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winnerstraat 76
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, notaris te Peer, op 30 november 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SOOGEN IVO PARKETVLOEREN”, met zetel gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel, Winnerstraat 76,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer BE 0476.654.436., de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Schrijnwerkerij, het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken, het ontwerpen,
vervaardigen, onderhouden, herstellen, renoveren en plaatsen (ongeacht in welk materiaal) van:
        •  parketvleren en laminaatparket;
        •  (tuin-)meubels en kasten p maat;
        •  keukens
        •  buitenmeubilair, carprts, poolhouse, tuinkamers, tuinhuizen, buitengebouwen in hout of
andere materialen;
        •  verkappingen;
        •  porten, afsluitingen, herkwerk;
        •  terrassen;
        •  ramen en deuren (incluis veluxen);
        •  trappen alsmede het bekleden van treden;
        •  slopwerk van bestaande interieurs;
        •  plaatsen en-f renoveren van badkamers;
        •  renvatie van kantoren, woonruimtes, keukens, dressing, berging, hal, wasplaatsen, e.d.m.;
        •  gyprcwerken;
        •  plaatsen van valse plafnds in gyproc of aanverwanten;
        •  plaatsen van muren in gyprc of aanverwanten;
        •  het maken en plaatsen van ramen en deuren;
        •  plaatsen van putrellen, draagconstructies veranderen en verbouwen;
        •  plaatsen van natuursteen, plaatsen van keramische materialen vor tegels en tabletten;
        •  plaatsen van wand/vlertegels;
        •  maken van dakcnstructies;
        •  gevelbekleding;
        •  uitbreken van muren en plaatsen van verstevigingsbalken;
        •  aanbrengen van spuitlakwerk en andere afwerkmaterialen, plaatsen van behangpapier,
uitveren van verfwerken zowel interieur als exterieur;
        •  plaatsen van haarden, plaatsen van vuurvaste afkastingen rnd haarden, plaatsen van
afwerkingen rond vuurvaste afkastingen;
        •  elektriciteitswerken;
        •  sanitaire werken, plaatsen van sanitaire testellen, plaatsen en aansluiten van kraan-en
afloopwerk;
        •  aanmaak en plaatsing van veranda’s;
        •  maken en plaatsen van sauna’s, inrichten van wellness-ruimtes, plaatsen en integreren van
infrarodsauna’s;
    •  Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot:
    •  het buwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
    •  de drainage van buwterreinen
    •  het uitveren van rioleringswerken
    •  de mntage en afwerking van geprefabriceerde woningen
    •  nderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
    •  het ptrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
    •  het ptrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
    •  dakbedekking en het f herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
    •  het gieten van gewapend betn
    •  het fabriceren en plaatsen van strt klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
    •  het uitveren van metselwerken
    •  het aanbrengen van chape
    •  het buwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
    •  het invegen en reinigen van gevels
    •  het buwen van funderingen, funderingswerken, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  het mnteren van niet-zelfvervaardigde (metalen, houten en kunststoffen) constructiewerken
    •  de installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
    •  het uitveren van warmte- en geluidsisolering (zowel muur, dak en wandisolatie), alsmede
isolatiewerkzaamheden
    •  het uitveren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
    •  het plaatsen van mheiningen
    •  het plaatsen van alle wand-, vler- en plafondbekledingen
    •  de mntage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
    •  het plaatsen van installaties vor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen 
    •  het leggen van vleren, stoepdallen en klinkers
    •  de buw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg
    •  het schilderen van markeringen p wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
    •  de installatie van elektrische materialen
    •  interieurdecraties
    •  (industriële) schilderwerken
    •  het plaatsen van mzaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
    •  het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande dorschijnend en
doorzichtig materieel
    •  het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
    •  plafnneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
    •  het buwen van stellingen
    •  het plaatsen van lod- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
    •  timmer- en schrijnwerken
    •  sanitaire werken en lodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling
    •  plaatsen, installeren en nderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en
mechanische ventilatie
    •  nderhoud en algemene klusjesdienst;
    •  pruimings- en schoonmaakwerken;
    •  nderneming voor waterbehandeling
    •  elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrtechnische installaties
    •  het petsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
    •  installatie van de bedrading vor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
    •  installatie van elektrische bedrading, hulpvedingssystemen, generatoraggregaten en
toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  installatie van installaties vor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren
    •  lodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
    •  de vervaardiging en mntage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
    •  metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het word
    •  laswerken in de meest ruime zin van het word;
    •  zandstraalwerken in de meest ruime zin van het word;
    •  De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
        •  (tuin)meubelen, maatkasten, keukens, ramen en deuren, schrijnwerk in de meest ruime zin
van het word;
        •  parket- en laminaatvleren;
        •  gevel, wand, vler en plafondbekleding;
        •  buw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
        •  verwarmingsinstallaties en -testellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;
        •  werfinrichting, stromvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en
slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines,
heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend
materieel voor de bouwsector;
    •  Het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken, opmaken van
uitvoeringstekeningen, kleuradvies voor interieur, stylingadvies voor interieur en exterieur;
    •  Interieurdecoratie;
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, het verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project-
en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
    •  Onderhouds- en klusjesdienst(en);
    •  Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
    •  Het maken van studies van diverse aard;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    •  De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
    •  De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
    •  Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop,
het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen;
    •  Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  Projectmanagement en projectcoördinatie;
    •  Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals weergegeven in de hierna
onder besluit 4  aangenomen nieuwe tekst van de statuten, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tweehonderd achtenveertig duizend zevenhonderd tweeënzeventig euro tachtig
eurocent (€ 248.772,80) en vijftienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro drieënzeventig cent (€
15.592,73), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de formaliteiten voor een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening en deze volledig beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met inbegrip van voormelde wijziging met betrekking tot het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SOOGEN IVO PARKETVLOEREN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•       Schrijnwerkerij, het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken, het ontwerpen,
vervaardigen, onderhouden, herstellen, renoveren en plaatsen (ongeacht in welk materiaal) van:
o parketvloeren en laminaatparket;
o (tuin-)meubels en kasten op maat;
o keukens
o buitenmeubilair, carports, poolhouse, tuinkamers, tuinhuizen, buitengebouwen in hout of andere
materialen;
o overkappingen;
o poorten, afsluitingen, herkwerk;
o terrassen;
o ramen en deuren (incluis veluxen);
o trappen alsmede het bekleden van treden;
o sloopwerk van bestaande interieurs;
o plaatsen en-of renoveren van badkamers;
o renovatie van kantoren, woonruimtes, keukens, dressing, berging, hal, wasplaatsen, e.d.m.;
o gyprocwerken;
o plaatsen van valse plafonds in gyproc of aanverwanten;
o plaatsen van muren in gyproc of aanverwanten;
o het maken en plaatsen van ramen en deuren;
o plaatsen van poutrellen, draagconstructies veranderen en verbouwen;
o plaatsen van natuursteen, plaatsen van keramische materialen voor tegels en tabletten;
o plaatsen van wand/vloertegels;
o maken van dakconstructies;
o gevelbekleding;
o uitbreken van muren en plaatsen van verstevigingsbalken;
o aanbrengen van spuitlakwerk en andere afwerkmaterialen, plaatsen van behangpapier, uitvoeren
van verfwerken zowel interieur als exterieur;
o plaatsen van haarden, plaatsen van vuurvaste afkastingen rond haarden, plaatsen van afwerkingen
rond vuurvaste afkastingen;
o elektriciteitswerken;
o sanitaire werken, plaatsen van sanitaire toestellen, plaatsen en aansluiten van kraan-en
afloopwerk;
o aanmaak en plaatsing van veranda’s;
o maken en plaatsen van sauna’s, inrichten van wellness-ruimtes, plaatsen en integreren van
infraroodsauna’s;
•       Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot:
o het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
o de drainage van bouwterreinen
o het uitvoeren van rioleringswerken
o de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
o onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
o het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
o het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
o dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
o het gieten van gewapend beton
o het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
o het uitvoeren van metselwerken
o het aanbrengen van chape
o het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
o het invoegen en reinigen van gevels
o het bouwen van funderingen, funderingswerken, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
o het monteren van niet-zelfvervaardigde (metalen, houten en kunststoffen) constructiewerken
o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
o het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering (zowel muur, dak en wandisolatie), alsmede
isolatiewerkzaamheden
o het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
o het plaatsen van omheiningen
o het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
o de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal
o het plaatsen van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen 
o het leggen van vloeren, stoepdallen en klinkers
o de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg
o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
o de installatie van elektrische materialen
o interieurdecoraties
o (industriële) schilderwerken
o het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
o het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
o het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
o plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
o het bouwen van stellingen
o het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
o timmer- en schrijnwerken
o sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling
o plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en
mechanische ventilatie
o onderhoud en algemene klusjesdienst;
o opruimings- en schoonmaakwerken;
o onderneming voor waterbehandeling
o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
o het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
o installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
o installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren,
alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
o installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren
o loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
o de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
o metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
o laswerken in de meest ruime zin van het woord;
o zandstraalwerken in de meest ruime zin van het woord;
•       De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o (tuin)meubelen, maatkasten, keukens, ramen en deuren, schrijnwerk in de meest ruime zin van het
woord;
o parket- en laminaatvloeren;
o gevel, wand, vloer en plafondbekleding;
o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;
o werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en slijpmachines,
compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines, heftrucks,
reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend materieel
voor de bouwsector;
•       Het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken, opmaken van
uitvoeringstekeningen, kleuradvies voor interieur, stylingadvies voor interieur en exterieur;
•       Interieurdecoratie;
•       Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
•       Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, het verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project-
en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
•       Onderhouds- en klusjesdienst(en);
•       Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•       Het maken van studies van diverse aard;
•       Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•       De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•       De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•       Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies
van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
•       Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•       De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop,
het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
•       Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
•       Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen;
•       Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
•       Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
•       Projectmanagement en projectcoördinatie;
•       Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesenveertig (446) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waar op de stortingen niet werden
uitgevoerd worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storingen niet zijn
geschied.
Ingeval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Artikel 8. Boeking van de inbrengen
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en ten aanzien van derden verbonden door:
• één bestuurder alleen handelend: iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
• een gedelegeerd bestuurder alleen handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
[…]
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tien (10) december om negentien (19) uur. Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering – elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
§2. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens voor wat
betreft de besluiten over vermindering van de inbreng, verhoging van de inbreng en
invereffeningstelling van de vennootschap.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES - INTERIMDIVIDEND
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de
vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar, maar
ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de
liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren.
Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
[…]
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders genaamd:
- de heer SOOGEN Ivo Jacobus Melanie, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Winnerstraat 76;
- de heer BOLLEN Joannes Mathieu, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Dorpsstraat 33;
- de heer GIELEN Daniël Hubert Catharina, wonende te 3670 Oudsbergen, Heideveldstraat 69;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de heren SOOGEN
Ivo, BOLLEN Joannes en GIELEN Daniël, allen voornoemd, als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur.
De bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend, verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling
die ertoe leidt dat hun bestuursmandaten een onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.  
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te  3940 Hechtel-
Eksel, Winnerstraat 76.
7.  Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8.  Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “De Graef-Linsen & Co”, met zetel
gevestigd te 3910 Pelt, Boseind 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder ondernemingsnummer 0747.687.480, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten de dato 30 november 2023