Ondernemingsnr : 0438641126
Naam
(voluit) : ALLSCORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 152
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
30 oktober 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ALLSCORE" te 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Brugge onder ondernemingsnummer BTW BE 0438.641.126, gehouden werd en dat
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en duizend
achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
A) BESLISSING TOT ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst van 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 152 naar 2570 Duffel, Mijlstraat 263 met ingang vanaf heden.
B) VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan
ondertekend op 29 oktober 2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd
om door haar bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 4 geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard. Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.
-het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
-het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend. De vennootschap mag alle industriële,
commerciële, burgerlijke en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit voorwerp alleen, of
in samenwerking met andere verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat
met dat van haar.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.”
VIJFDE BESLUIT – Ontslag statutaire bestuurder
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder van de vennootschap met eenparigheid van
stemmen te ontslaan uit haar functie als statutair bestuurder per 22 oktober 2020, te weten:
- Mevrouw ULYANAVA Sviatlana Alexandrovna, geboren te Minsk (Unie van Socialistische
Sovjetrepublieken) op 30 november 1967, echtgescheiden, wonende te 9810 Nazareth,
Zagmanstraat 35.
Welk ontslag zij heeft aanvaard in haar verzakingsbrief de dato 22/10/2020.
De algemene vergadering levert kwijting voor het door haar gevoerde beleid.
De vergadering beslist de opvolgend statutaire bestuurder van de vennootschap met eenparigheid
van stemmen te ontslaan uit zijn functie als opvolgend statutair bestuurder, te weten:
- De heer HELLEMANS Chris Peter, geboren te Reet op 18 november 1969, wonende te 2830
Willebroek (Blaasveld), Mechelsesteenweg 209.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ALLSCORE ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard. Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.
-het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
Luik B
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
-het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend. De vennootschap mag alle industriële,
commerciële, burgerlijke en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit voorwerp alleen, of
in samenwerking met andere verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat
met dat van haar.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
    1.  vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de derde woensdag van
de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op: TWEE
Worden aangesteld als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 22
oktober 2020:
- De heer PITTOORS Willem Ludo Celina, geboren te Duffel op 17 februari 1969, wonende te 2570
Duffel, Mijlstraat 263.
- Mevrouw VOET Françoise, geboren te Duffel op 23 december 1971, wonende te 2570 Duffel,
Mijlstraat 263.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Dielens & Van Bosstraeten BV gevestigd te Dijk 70 – 2861 O.L.V.Waver met ondernemingsnummer
0894.369.989, en haar gevolmachtigden., met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of
bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift van de akte ;
-gecoördineerde statuten.