Ondernemingsnr : 0432806278
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKEN LUDWIG DEBOEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 21 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SCHRIJNWERKEN DEBOEVER, met zetel te 8730
Beernem, Industriepark 10, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierenzestigduizend zeshonderdvijf euro en tweeëndertig eurocent (€ 64.605,32), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent (12.394,68 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- De Heer RUYSSCHAERT Bart André, wonende te 9880 Aalter, Boterstraatje 1, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SCHRIJNWERKEN DEBOEVER". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem, Industriepark 10.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder:
De Heer RUYSSCHAERT Bart André, wonende te 9880 Aalter, Boterstraatje 1.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van ‘sleutelklare’ woningen en
gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen en
uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdieping- en funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekkingswerken met asfalt en teer en terug droogmaken van gebouwen, leggen van
tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbedekkingen, warmte- en geluidsisolering,
plafonneer-, cemmenteer- en alle andere pleisterwerken steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; idem in diverse kunststoffen, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale
verwarming, ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse
leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren
van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, aanneming en
de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen,
het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor
eigen rekening en voor rekening van derden, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en
materialen.
Het ondernemen en verrichten van alles wat in de ruimste zin met het voorgaande geacht kan
worden verband te houden en het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan
bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen, en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de vijftiende van de maand mei, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Industriepark 10.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.