Ondernemingsnr : 0895068884
Naam
(voluit) : WALDERS RUDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtmarktstraat 202
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 3 november 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 6 november 2020 Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012919, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “WALDERS RUDI”, met zetel te 1770 Liedekerke,
Houtmarktstraat 202, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort
kapitaal samen met de wettelijke reserve, hetzij zesenzeventig duizend vierhonderd euro (76.400,00
€) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het niet-gestorte deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (6.100-€) omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten deze “onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien
verstande dat pas tot uitkering en/of tot vrijstelling van de volstortingsplicht kan worden overgegaan
na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist om het eigen vermogen te verminderen en om een uitkering in speciën
te doen van zesenvijftig duizend vierhonderd euro (56.400,00-€) aan de aandeelhouders, zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering heeft vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch zal
worden door de voorgenomen uitkering.(Solvabiliteitstest of netto-actieftest)
In het verslag de dato 27/10/2020 heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de uitkering, die in de
vergadering toegestaan werd door de algemene vergadering, niet als gevolg zal hebben dat de
vennootschap niet langer in staat zal zijn om haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering. (Liquiditeitstest).
De vergadering heeft beslist dat de uitkering zal geschieden met inachtneming van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. De algemene vergadering heeft
kennis genomen van het voormeld bestuursverslag de dato 27/10/2020, hieromtrent.
De vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan mag overgaan tot uitbetaling van een bedrag
van zesenvijftig duizend vierhonderd euro (56.400,00-€) aan de aandeelhouders, zonder vernietiging
van aandelen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
Luik B
BV) te behouden.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en waarvan de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"WALDERS RUDI"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd drieëntwintig (523) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8. Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
2. De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel, de
(re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in-en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
3. Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
4. De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
Luik B
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
5. Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten), onder
welke vorm ook en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en ander) en deze
beheren.
6. Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.
Dit omvat:
* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en – rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en – rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag alle handels-, financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer Rudi WALDERS
voormeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Rudi WALDERS voormeld heeft verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
De algemene vergadering heeft kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Houtmarktstraat 202.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris Mireille BEDERT te
Ternat om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
Werd benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap: A. Schets en Partners te 1651
Lot (Beersel), Bergensesteenweg 163, vertegenwoordigd door de heer Stijn SPLINGAER, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, met hiernavolgende machten:
De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare diensten zoals
ondernemingsregister en BTW, om er alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te
voeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten