Ondernemingsnr : 0650994516
Naam
(voluit) : All Round & Foods
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geertruimoerstraat 15
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tien juni tweeduizend
twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “All Round & Foods” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39.§2. lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend zeshonderd (18.600) euro en de wettelijke reserve
van duizend achthonderd zestig (1.860) euro, te weten samen twintig duizend vierhonderd zestig
(20.460) euro op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd zijn in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening .
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening wensen om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal over
te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 18.600 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”;
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Luik B
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
4) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten:
“ - Vervaardiging van voedingsmiddelen allerhande.
- Elektrische installatie aan gebouwen en daarbuiten.
- Markt- en straathandel.
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- Eet- en drinkgelegenheden, zowel mobiel als in etablissementen, zowel drank als voeding.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
- Exploitatie van en handel in onroerend goed.
- Technische testen en toetsen.
- Werkgever van huishoudelijk personeel.”
 
5) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "All Round & Foods".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine-en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid.
- Het verlenen van advies i.v.m. technische activiteiten.
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het bereiden
en opdienen van maaltijden bij klanten thuis; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Uitbaten van gastenkamers.
- Teelt en verkoop van groenten, fruit en kippen; de productie van eieren.
- Vervaardiging van voedingsmiddelen allerhande.
- Elektrische installatie aan gebouwen en daarbuiten.
- Markt- en straathandel.
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- Eet- en drinkgelegenheden, zowel mobiel als in etablissementen, zowel drank als voeding.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
- Exploitatie van en handel in onroerend goed.
- Technische testen en toetsen.
- Werkgever van huishoudelijk personeel.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industri-ële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbrei-ding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemin-gen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Luik B
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) Herbenoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen “zaakvoerders”) te herbenoemen
tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Worden bijgevolg benoemd tot bestuurders: de
heer Peter De Backer en mevrouw Katrien Verreth, beiden wonende te 3128 Tremelo,
Geertruimoerstraat 15.
 
7) Bevestiging van de zetel van de vennootschap
Luik B
De bestuurders besluiten dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 3128 Tremelo,
Geertruimoerstraat 15.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.