Ondernemingsnr : 0813231073
Naam
(voluit) : Huybrechts Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bekenbaan 24
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 15 december 2022, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
als volgt gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de bij toepassing van het artikel 39, § 2
van de Wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De aandeelhouders verklaren dat het vroegere kapitaal niet volledig was volstort. Ook het nog niet
gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Het is de vennootschap toegelaten om deze niet gestorte bedragen alsnog op te vragen. In dat geval
wordt de voormelde vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gecrediteerd en wordt een
vordering op de aandeelhouder geboekt. Normaal zou dit tot gevolg hebben dat ook deze bedragen
geboekt zouden staan op de “onbeschikbare eigen vermogensrekening” maar, omdat de vergadering
de onbeschikbaarheid opheft, zullen deze opgevraagde bedragen dan gewoon toekomen aan de
vennootschap en eveneens voor uitkering in aanmerking komen, zoals het voormalige kapitaal.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Bekenbaan 24.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
Luik B
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, benoemd door de algemene
vergadering voor een door haar bepaalde termijn. Indien de vennootschap nog slechts één vennoot
telt, wordt ze bestuurd door de enige vennoot of door één of meer natuurlijke personen, door hem
benoemd, optredend in plaats van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder kan deze alleen alle noodzakelijke of
nuttige handelingen stellen tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens
diegene die de wet heeft voorbehouden aan de algemene vergadering. Indien de vennootschap
meerdere bestuurders telt treden deze op als college waar-bij ze beslissen met een eenvoudige
meerderheid van stemmen.
De enige bestuurder of het college van bestuurders kan speciale bevoegdheden delegeren aan om
het even welke mandataris.
De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd, door de bestuurder, als er maar één is, of
door twee bestuurders,  gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn, of door haar bijzondere
mandatarissen, binnen de grenzen van hun mandaat. Bij handelingen van dagelijks bestuur evenwel,
en bij handelingen voor een bedrag tot vijftigduizend euro (€ 50.000,00), mag de vennootschap
worden vertegenwoordigd door één bestuurder.
Werd aangesteld als enige bestuurder: de heer Koen Karel Maria HUYBRECHTS, wonende te 2460
Kasterlee, Bekenbaan 24.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;