Ondernemingsnr : 0525771375
Naam
(voluit) : AMEELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel G. Van Campenhoutstraat 23
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
20 december 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap AMEELEC, waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Van
Campenhoutstraat 23, beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap te wijzigen in “GREEN WATT”.
2. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel 3uit te breiden met volgende
activiteit : “- algemene bouwonderneming.”
3. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
aan te passen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te behouden.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
“Rechtsvorm – Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GREEN WATT ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
-Elektriciteit in het algemeen
-Verkoelingstechnieken
- Airconditioning
- Domotica
- Videobewaking
- Renovatiewerken
- Schilderwerken
- Hernieuwbare energie
- Onroerende transacties (verkoop –aankoop – verhuur)
- Verkoop, aankoop, verhuur van materiaal met betrekking tot de voorgaande activiteiten
- Financiële transacties
Luik B
- Algemene bouwonderneming
Zij kan optreden als consultant aangaande deze handelingen en aan prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar zaakvoerder(s).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand april om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1780 Wemmel, G. Van Campenhoutstraat
23.
7. om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur :
- meneer AMEEL Vincent.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze opdracht.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor uitoefening van zijn mandaat.
8. meneer AMEEL Vincent, voornoemd, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
Luik B
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie, ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verslag, historiek + coördinatie.
I. RAES, notaris