Ondernemingsnr : 0454644839
Naam
(voluit) : UniPartners Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Cardijnstraat 7
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor meester Marleen Lepoutre, notaris te Hemiksem die
haar ambt uitoefent in de vennootschap “Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen”, BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1 op twintig december
tweeduizend één en twintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “UniPartners Group” met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst,
Kardinaal Cardijnstraat 7 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0454.644.839 is bijeengekomen en dat zij de volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), en de wettelijke reserves, hetzij vijfduizend driehonderd één en twintig euro vier en
vijftig cent (€5.321,54) hetzij in totaal drie en twintigduizend negenhonderd één en twintig euro vier
en vijftig cent (€23.921,54) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van drie en twintigduizend
negenhonderd één en twintig euro vier en vijftig cent (€23.921,54) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist volledig op te heffen en te herroepen de beslissing genomen bij de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2016, bij proces-verbaal opgemaakt door
notaris Isabel Claessens, alsdan te Hemiksem, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2017 onder nummer 17005520, waarbij de heer DE BACKER Guy,
wonende te 8420 Erpe, Oude Heerbaan 16 werd benoemd als opvolgende zaakvoerder/bestuurder
van de vennootschap.
Ingevolge voormelde besluit is de heer De Backer Guy geen opvolgende bestuurder meer in de
besloten vennootschap “UniPartners Group.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
Luik B
buiten de statuten wordt gelaten, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“UniPartners Group”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Vermogen-Volstorting
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden zeshonderd acht en tachtig (688) aandelen uitgegeven
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Bij gebrek aan winstbestemming wordt de volledige jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
 
 
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
Luik B
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. SPECIFIEK VOORWERP
A. Het verwerven, beheren en valoriseren van deelnemingen in nieuwe en bestaande
vennootschappen of ondernemingen en het verlenen van adviezen en bijstand, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van:
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
B. Het aankopen, verkopen, in- en uitvoeren, verhuren, huren, onderverhuren, renting en in leasing
geven van alle computermateriaal, apparatuur, systemen en software, dit in de meest ruime zin van
het woord; met inbegrip van:
- Het uitvoeren van onderhoud aan alle bovenvermelde artikelen;
- De aan- en verkoop van alle gereedschappen en materialen voor het uitvoeren van dit onderhoud;
Het verstrekken van operationele en financiele leases;
De handel in, evenals de in- en uitvoer van alle toebehoren, wisselstukken en onderdelen
betreffende hogergenoemde activiteiten;
- Het verlenen van aan informatica gerelateerde diensten in de ruimste zin;
- Het verlenen van advies gerelateerd aan informatica in de ruimste zin.
C. Het aankopen, verkopen, in- en uitvoeren, verhuren, huren, onderverhuren, renting en in leasing
geven van alle motorvoertuigen, fietsen en andere twee- en vierwielers, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van:
- Het uitvoeren van onderhoud aan alle bovenvermelde artikelen;
- De aan- en verkoop van alle gereedschappen en materialen voor het uitvoeren van dit onderhoud;
- Het verstrekken van operationele en financiële leases;
- De handel in, evenals de in- en uitvoer van alle toebehoren, wisselstukken en onderdelen
betreffende hogergenoemde activiteiten;
- het verlenen van aan mobiliteit gerelateerde diensten in de ruimste zin;
- Het verlenen van advies gerelateerd aan mobiliteit in de ruimste zin.
D. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
Luik B
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
E. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
II BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te bevorderen; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op
elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats laatste maandag
van de maand juni om twintig uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit
1.de huidige niet- statutaire zaakvoerder, de commanditaire vennootschap “GROEP VDE”, met zetel
te 2840 Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 7, ondernemingsnummer 0768.996.105, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Van den Eynde Walter Constant Coleta, geboren te Geel op 19 juli 1957,
wonende te 6950 Nassogne, Haute-Voie-de Marche 52 ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de commanditaire
vennootschap “GROEP VDE”, met zetel te 2840 Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 7,
ondernemingsnummer 0768.996.105, voor een onbepaalde duur.
Als vaste vertegenwoordiger voor haar mandaat als bestuurder, wordt herbenoemd, de heer Van den
Eynde Walter voornoemd.
2. Te benoemen, tot tweede niet-statutaire bestuurder, de besloten vennootschap JEDEMCO met
zetel te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58, ondernemingsnummer 0778.574.854.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE MEERSMAN Joeri Jozef Maria, geboren te Zottegem
op 12 november 1973, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58.
De herbenoemde en de nieuw aangestelde bestuurder, kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht:
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan NV DPO-ACCOUNTANCY NOORD met zetel
te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 84, BTW BE 0422.265.843, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, het
Luik B
elektronisch effectenregister, het UBO-register en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Marleen Lepoutre
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)