Ondernemingsnr : 0878574728
Naam
(voluit) : creArch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerweg 38
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 6
april 2022, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap creArch, met RPR nummer
0878.574.728, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
volgende tekst toe te voegen aan de omschrijving :
    •  het maken en bewerken van foto’s, fotoreportages, fotografische presentaties voor particulieren
en bedrijven, evenals alle activiteiten die enig verband houden met grafische (beeld)vorming en in
het algemeen het uitvoeren van alle handelingen inzake fotografie en beeldvorming in de ruimste zin
van het woord;
    •  alle fotografische prestaties die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, o.a. ten
behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal;
    •  de groot- en kleihandel in, huur en verhuur van alle mogelijke fotografische apparaten, camera’s
zowel voor particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen en toebehoren;
    •  de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
Het bestuursorgaan heeft op 4 april 2022 het verslag bezorgd aan de algemene vergadering in
uitvoering van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met verantwoording
van de voorgestelde wijziging.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
Luik B
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming creArch.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekeningen van derden :
Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op één of ander wijze verband houden met :
    •  Alle dienstverlenende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
bouwsector : project-coördinatie, projectanalyse, projectmanagement, projectleiding en consultancy
hieromtrent, het doen van expertises, het geven van veiligheidsadvies, het doen aan werforganisatie
en werfleiding, advies bij budgetbeheer en kwaliteits- en kwantiteitscontrole, het geven van vorming
en opleiding op voorvermelde gebieden. Managementactiviteiten voor derden, tussenkomen in het
dagelijks bestuur van bedrijven. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter
opsommend en niet limitatief is.
    •  Het verlenen van advies en van dienstprestaties en het uitvoeren van studies en expertises van
alle aard, zowel in België als in het buitenland, en dit op administratief, technisch en commercieel
vlak als raadgever, bemiddelaar, technisch adviseur of als tussenpersoon.
    •  Het aanhouden van aandelen in andere vennootschappen.
    •  Het uitoefenen van functies van bestuurders, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
    •  Bijstand verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
beheer.
    •  het maken en bewerken van foto’s, fotoreportages, fotografische presentaties voor particulieren
en bedrijven, evenals alle activiteiten die enig verband houden met grafische (beeld)vorming en in
het algemeen het uitvoeren van alle handelingen inzake fotografie en beeldvorming in de ruimste zin
van het woord;
    •  alle fotografische prestaties die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, o.a. ten
behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal;
    •  de groot- en kleihandel in, huur en verhuur van alle mogelijke fotografische apparaten, camera’s
zowel voor particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen en toebehoren;
    •  de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
In België of in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    1.   De handel in onroerend goed : het kopen en verkopen van allerlei gebouwen en grond, dit
zowel voor eigen rekening of als tussenpersoon en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
    2.   Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak
verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium
in bezit, in huur of in leasing.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
Luik B
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één maart, ongeacht of dit een zaterdag, zon- of feestdag is.
Het boekjaar begint vanaf één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit
van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld,
beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit
verslag.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
Mevrouw GILLIS Yannick Pierre Helena, wonend te 9810 Nazareth, Heerweg 38..
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat van 1 oktober 2021 tot en met
heden.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw GILLIS Yannick, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth,
Heerweg 38.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten te regelen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en de
elektronische neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “GHYSEL en DE
LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099 en met ondernemingsnummer
0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen
alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten