N° d'entreprise : 0780724393
Nom
(en entier) : GROUPP INVEST BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 231
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « GROUPP INVEST BELGIUM », ayant son siège à Bruxelles (1050
Bruxelles), avenue Louise 231 inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0780.724.393, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à
Bruxelles, le 28 novembre 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire avec émission de
nouvelles actions de classe C
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de trois cent
soixante-six mille deux cent deux euros (366.102,00 €) et d’émettre en contrepartie douze mille neuf
cent (12.900) actions nouvelles de classe C, disposant d’un droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, ces actions sont intégralement libérées.
L’apport ne s’effectuant pas proportionnellement au nombre d’actions émises dans chaque classe, la
présente émission de nouvelles actions de classe C constitue, en vertu de l’article 5 :102 du Code
des sociétés et des associations, une modification des droits attachés à chacune des classes.
A l'unanimité des voix présentes ou représentées, l'assemblée dispense le Président de donner
lecture du rapport de l’organe d'administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des
sociétés et des associations, justifiant les modifications proposées et leurs conséquences sur les
droits des classes existantes.
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité des voix présentes ou représentées et
confirme pour autant que de besoin qu’aucune donnée financière et comptable ne sous-tend le
rapport du conseil d'administration, de sorte qu’un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable
externe ne doit pas établir de rapport dans le cadre de la modification des droits attachés à chacune
des classes.
 
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
L’assemblée constate que les conditions requises par l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et
des associations ne sont pas réunies pour renoncer au rapport de l’organe d’administration justifiant
le prix d'émission des actions nouvelles et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
L’assemblée prend dès lors connaissance dudit rapport, et l’approuve à l’unanimité des voix
présentes ou représentées.
A l'unanimité des voix présentes ou représentées, l'assemblée dispense le Président de donner
lecture dudit rapport de l’organe d'administration établi conformément à l’article 5:121 § 2 du Code
des sociétés et des associations.
 
Droit de préférence et souscription
Et le jour de l'acte, sont ici intervenus, après que les actionnaires de classe C aient expressément
renoncé à leur droit de souscription préférentielle, l’ensemble des souscripteurs mentionnés dans la
« liste des souscripteurs » qui restera ci-annexée. Lesdits souscripteurs sont ici valablement
représentés par la société à responsabilité « MARX & Co », RPM (Bruxelles) : 0787.925.357, ayant
son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 231, elle-même valablement représentée par son
représentant permanent, Monsieur Christophe MARX en vertu de mandats sous seing privé
contenus dans les « formulaires de souscription d’actions – Phase 4/partie 1 » qui resteront
conservés dans le dossier du notaire soussigné.
La société à responsabilité « MARX & Co », préqualifiée, elle-même représentée par Monsieur
Christophe MARX, prénommé, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant
approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a
déclaré faire apport en numéraire, au nom et pour le compte des souscripteurs repris dans la « liste
des souscripteurs » en annexe, d'un montant total de trois cent soixante-six mille deux cent deux
euros (366.102,00 €).
En contrepartie de cet apport,douze mille neuf cent (12.900) actions nouvelles de classe C leur sont
attribuées conformément à la « liste des souscripteurs » en annexe.
Cet apport est intégralement libéré.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés sur un compte
spécial ouvert au nom de la société.
Une preuve de ce dépôt est déposée le jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution-Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
ARTICLE 5
Il existe à quatre cent cinquante-trois mille quatre cent actions (453.400) actions, dont quatre cent
mille (400.000) actions de classe A et vingt-cinq mille six cents (25.600) actions de classe B, et vingt-
sept mille huit cent (27.800) actions de classe C.
Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et
du solde de la liquidation.
Chaque action de classe A dispose de vingt (20) droits de vote à l’assemblée générale.
Les actions de classe B ne disposent d’aucun droit de vote à l’assemblée générale.
Chaque action de classe C dispose d’un droit de vote unique (1) à l’assemblée générale.
En cas de cession ou de transmission, entre vifs ou pour cause de mort, d’actions de la classe A à
un actionnaire qui n’est pas détenteur d’actions de la même classe, les actions cédées ou transmises
seront automatiquement converties en actions de la classe dont est détenteur le nouveau
propriétaire desdites actions.
En cas de cession ou de transmission, entre vifs ou pour cause de mort, d’actions de la classe B à
un actionnaire qui n’est pas détenteur d’actions de la même classe, les actions cédées ou transmises
seront automatiquement converties en actions de la classe dont est détenteur le nouveau
propriétaire desdites actions.
En cas de cession ou de transmission, entre vifs ou pour cause de mort, d’actions de la classe C à
un actionnaire qui n’est pas détenteur d’actions de la même classe, les actions cédées ou transmises
seront automatiquement converties en actions de la classe dont est détenteur le nouveau
propriétaire desdites actions.
 
Troisième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, 2 rapports
de l'organe d'adminstration (articles 5:102 & 5:121).