Ondernemingsnummer :
0884085714
Benaming :
(voluit) :
DMG-Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zoerledorp 99A
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“DMG-Solutions”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2260 Westerlo, Zoerledorp 99/A
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0884.085.714
B.T.W.-plichtige
--------
 
DOELWIJZIGING - NAAMWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN - HERFORMULERING VAN DE
STATUTEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
13 februari 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DMG-Solutions”, gevestigd te 2260 Westerlo, Zoerledorp 99/A, in het
rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, inge-schreven in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0884.085.714 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
I. Om overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders de tekst van Artikel 3. Doel. van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Organisatie van taxi- en andere vervoersdiensten, al dan niet met chauffeur, ongeacht voertuig en
transportmiddel, binnen- en buitenland (inclusief binnen afgesloten terreinen, zoals havengebieden).
- Verhuur van personenwagens met of zonder bestuurder, verhuur van vrachtwagens met
bestuurder.
- Verhuurbedrijf van diverse materialen en materielen, zonder beperking van aard en omvang, met
specialisatie voor evenementactiviteiten en materieel voor de audio-media & vrije tijdsactiviteiten,
huur- en verhuurbedrijf van zowel onroerende als roerende goederen, materieel en materialen.
- De organisatie van veiligheidsaudits en het verstrekken van veiligheidsadvies in de meest ruime
zin.
- Horeca-activiteiten in de meest ruime zin.
- Personeelsselectie en plaatsing, interimkantoor en tijdelijke tewerkstelling.
- Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
- Organisatie van markten, evenementen, tentoonstellingen, beurzen, horeca- en
Luik B
vrijetijdsevenementen, optredens, beroepsopleidingen, en dergelijke.
- Boekings- en agentuurkantoor.
- Evenementenkantoor.
- Reclame- en publiciteitsbureau, inclusief algeheelheid van diensten en bemiddeling m.b.t.
publiciteit, marketing, en communicatie, dit zowel voor personen, bedrijven, instellingen als
overheden.
- Raadgevend -, advies-, bemiddelings-, handels- en verkoopbureau en -bedrijf inzake diverse
handelsactiviteiten, evenementen, horeca, communicatie en marketing, publiciteit.
- De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, het verlenen van alle diensten met betrekking tot het beheer van
onroerende goederen en andere onroerende zaken, alsmede het beheer van alle interne processen
met betrekking tot faciliteiten voor vastgoedbeheer. In dit kader kan ze instaan voor alle diensten van
de installaties die de bewoners of gebruikers van een site of erfgoed in staat stellen hun activiteiten
uit te voeren onder de beste milieuomstandigheden, economische en technische prestaties en van
comfort.
Verder zal/kan de vennootschap nog diverse handels-, vertegenwoordigings- en adviesactiveiten
ontplooien die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op voorgaande doelstellingen.
Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële- burgerlijke- roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan.”
 
II. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “S-Services” en om tegelijk de tekst van Artikel 1.
Naam. van de statuten aan te passen, als volgt:
“De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bestaat onder de naam: “S-Services”.”
 
III. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste zaterdag van
de maand juni, om zestien uur, te verplaatsen naar voortaan de laatste woensdag van de maand
juni, om zestien uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien, derwijze dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 26 juni 2019, om 16:00 uur,
en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 13. van de statuten aan te passen, als volgt:
“De gewone algemene vergadering der vennoten wordt ieder jaar gehouden ten maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid, op de laatste woensdag van de
maand juni, om zestien uur.”
 
IV. Om de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen
aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, en
tegelijk een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Haar naam luidt “S-Services”.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Zoerledorp 99/A, in het rechtsgebied
van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
Luik B
hebben op:
- Organisatie van taxi- en andere vervoersdiensten, al dan niet met chauffeur, ongeacht voertuig en
transportmiddel, binnen- en buitenland (inclusief binnen afgesloten terreinen, zoals havengebieden).
- Verhuur van personenwagens met of zonder bestuurder, verhuur van vrachtwagens met
bestuurder.
- Verhuurbedrijf van diverse materialen en materielen, zonder beperking van aard en omvang, met
specialisatie voor evenementactiviteiten en materieel voor de audio-media & vrije tijdsactiviteiten,
huur- en verhuurbedrijf van zowel onroerende als roerende goederen, materieel en materialen.
- De organisatie van veiligheidsaudits en het verstrekken van veiligheidsadvies in de meest ruime
zin.
- Horeca-activiteiten in de meest ruime zin.
- Personeelsselectie en plaatsing, interimkantoor en tijdelijke tewerkstelling.
- Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
- Organisatie van markten, evenementen, tentoonstellingen, beurzen, horeca- en
vrijetijdsevenementen, optredens, beroepsopleidingen, en dergelijke.
- Boekings- en agentuurkantoor.
- Evenementenkantoor.
- Reclame- en publiciteitsbureau, inclusief algeheelheid van diensten en bemiddeling m.b.t.
publiciteit, marketing, en communicatie, dit zowel voor personen, bedrijven, instellingen als
overheden.
- Raadgevend -, advies-, bemiddelings-, handels- en verkoopbureau en -bedrijf inzake diverse
handelsactiviteiten, evenementen, horeca, communicatie en marketing, publiciteit.
- De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, het verlenen van alle diensten met betrekking tot het beheer van
onroerende goederen en andere onroerende zaken, alsmede het beheer van alle interne processen
met betrekking tot faciliteiten voor vastgoedbeheer. In dit kader kan ze instaan voor alle diensten van
de installaties die de bewoners of gebruikers van een site of erfgoed in staat stellen hun activiteiten
uit te voeren onder de beste milieuomstandigheden, economische en technische prestaties en van
comfort.
Verder zal/kan de vennootschap nog diverse handels-, vertegenwoordigings- en adviesactiveiten
ontplooien die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op voorgaande doelstellingen.
Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële- burgerlijke- roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of
afstaan.”
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€.
18.600,00).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen met een nominale waarde van
honderd euro (€.100,00) elk.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 186.
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
 
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke - of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk
persoon te zijn.
 
Artikel 18: Intern bestuur
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de laatste woensdag
van de maand juni, om zestien uur (16u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd
verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Artikel 26 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Van het te bestemmen winstsaldo wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de zaakvoerders.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 35 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 13 februari 2019, met in bijlage :
uittreksel.