Ondernemingsnr : 0831337312
Naam
(voluit) : PMPro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 202
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend twintig, op zestien december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met stand-plaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerle-dorp 30, ondernemingsnummer
0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PMPro” opgericht blijkens
akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 november 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 3 december nadien onder nummer *10175747* en waarvan de statuten laatst
werden gewijzigd bij beslissing van de bestuurder (verplaatsing zetel) van 21 januari 2015,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 februari nadien onder nummer
*15024994*.
Ondernemingsnummer 0831.337.312.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Ontslag zaakvoerder Els Van Gheem en herbe-noeming tot statutair bestuurder. Toevoeging van
artikel 9bis aan de statuten met volgende tekst:
“Is aangeduid als statutair bestuurder, voor onbepaal-de duur, mevrouw Els Van Gheem, geboren te
Brasschaat op 21 augustus 1975, enzovoort, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202, die
verklaard heeft te aanvaarden. Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
bepaalt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.”
2. Benoeming van statutaire opvolgende bestuurders door toevoeging van volgende tekst aan artikel
9bis van de statuten:
“Indien statutair bestuurder Els Van Gheem wegvalt omwille van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaam-heid, wordt zij van rechtswege opgevolgd door de heer Peter Verboven, geboren te
Hasselt op 18 januari 1974, enzovoort, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202. Indien de heer
Peter Verboven reeds zou zijn overleden of bestendig onbekwaam zou zijn op het moment dat de
enige bestuurder wegvalt, of indien hij zelf wegvalt omwille van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid, wordt juffrouw Verboven Leen, geboren te Hasselt op 7 september 2009,
enzovoort, ongehuwd, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202, indien ze meerderjarig is, van
rechtswege de opvolgende bestuurder. Indien juffrouw Verboven Leen nog minderjarig is, wordt
mevrouw Jeannine Orens, wonende te Hasselt, Lummense Kiezel 46, geboren op 28 januari 1951,
enzovoort, van rechtswege de opvolgende bestuurder, tot aan de meerderjarigheid van Leen
Verboven, die vanaf dat moment van rechtswege de opvolgende bestuurder wordt.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
Luik B
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Adres van de zetel.
7. Website en e-mail adres
4. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering.
Na voorgaande uiteenzetting, stelt de vergadering vast dat ze geldig werd samengesteld en dat zij
bijge-volg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Els Van Gheem, voornoemd, ontslag te
geven uit haar functie.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaak-voerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder door
toevoeging van artikel 10bis aan de statuten, met volgende tekst:
“Is aangeduid als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, mevrouw Els Van Gheem, geboren te
Brasschaat op 21 augustus 1975, enzovoort, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202, die
verklaard heeft te aanvaarden. Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
bepaalt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.”
Tweede besluit.
De vergadering benoemt statutair opvolgende bestuurders door toevoeging van volgende tekst aan
artikel 10bis van de statuten:
“Indien statutair bestuurder Els Van Gheem wegvalt omwille van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid, wordt zij van rechtswege opgevolgd door de heer Peter Verboven, geboren te
Hasselt op 18 januari 1974, enzovoort, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202. Indien de heer
Peter Verboven reeds zou zijn overleden of bestendig onbekwaam zou zijn op het moment dat de
enige bestuurder wegvalt, of indien hij zelf wegvalt omwille van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid, wordt juffrouw Verboven Leen, geboren te Hasselt op 7 september 2009,
enzovoort, ongehuwd, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202, indien ze meerderjarig is, van
rechtswege de opvolgende bestuurder. Indien juffrouw Verboven Leen nog minderjarig is, wordt
mevrouw Jeannine Orens, wonende te Hasselt, Lummense Kiezel 46, enzovoort, van rechtswege de
opvolgende bestuurder, tot aan de meerderjarigheid van Leen Verboven, die vanaf dat moment van
rechtswege de opvolgende bestuurder wordt.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparant om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400) en de wettelijke reserve (€ 1.860) van
de vennootschap, hetzij veertien-duizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260), van rechtswe-ge
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, over-een-komstig de vormen en meerderheden van
de statu-tenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schap-pen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PMPro».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verlenen van diensten op het gebied van automatisering, waaronder het verschaffen van
personeel ten behoeve van die automatisering;
2) Het geven van adviezen en management-ondersteuning op het gebied van de automatisering, het
uitvoeren van automatiseringsprojecten, het detacheren van medewerkers bij opdrachtgevers voor
het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de automatisering, de aan- en verkoop, de in-
en uitvoer, de klein- en groothandel van hard- en software en alle aanverwante zaken, alsmede het
verzorgen van trainingen en cursussen;
3) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de verkoop op commissie van alle
meubelen en aanverwanten, dit in de meest ruime zin van het woord;
4) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de verkoop op commissie van alle
wijnen, sterke dranken en niet-alcoholische dranken en aanverwanten, dit in de meest ruime zin van
het woord;
5) Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest
ruime zin, aan derden of aanverwante bedrijven;
6) De verwerving voor eigen rekening van partici-paties, onder welke vorm ook, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
7) De verwerving voor eigen rekening van gelijk welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of welke
andere wijze ook;
8) Het waarnemen van functies als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
9) Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelaardij, evenals welke
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
10) Het verlenen in de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheekverlening, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen;
11) De agentuur bij het afsluiten van verzekerin-gen, financieringen en projectontwikkeling;
12) Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp hebben, of wiens
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor re-kening van derden in België en in het buitenland alle
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal mogen uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen, van toepassing op de krediet- en/of financiële
instellingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf 19 november 2010, waar-bij zij
rechtspersoonlijk-heid verkreeg vanaf de datum der neerlegging der stukken op de bevoegde griffie
van de Rechtbank van Koophandel (thans “ondernemingsrechtbank” genaamd).
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volge-stort, tenzij de oprichtingsakte of de
uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10bis.
Is aangeduid als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, mevrouw Els Van Gheem, geboren te
Brasschaat op 21 augustus 1975, enzovoort, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202, die
verklaard heeft te aanvaarden. Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
bepaalt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Indien statutair bestuurder Els Van Gheem wegvalt omwille van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid, wordt zij van rechtswege opgevolgd door de heer Peter Verboven, geboren te
Hasselt op 18 januari 1974, enzovoort, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202. Indien de heer
Peter Verboven reeds zou zijn overleden of bestendig onbekwaam zou zijn op het moment dat de
enige bestuurder wegvalt, of indien hij zelf wegvalt omwille van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid, wordt juffrouw Verboven Leen, geboren te Hasselt op 7 september 2009,
enzovoort, ongehuwd, wonende te Heusden-Zolder, Heidestraat 202, indien ze meerderjarig is, van
rechtswege de opvolgende bestuurder. Indien juffrouw Verboven Leen nog minderjarig is, wordt
mevrouw Jeannine Orens, wonende te Hasselt, Lummense Kiezel 46, geboren op 28 januari 1951,
enzovoort, van rechtswege de opvolgende bestuurder, tot aan de meerderjarigheid van Leen
Verboven, die vanaf dat moment van rechtswege de opvolgende bestuurder wordt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, is de
vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door de volgende
bestuurder: mevrouw Els Van Gheem, voornoemd, die alleen handelt.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig april, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene verga-de-ring verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
§ 8 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
Luik B
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidings-kosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
voorkomend geval beoordeelt de commissaris de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij
deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Zesde besluit.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Heidestraat 202.
Zevende besluit.
De vergadering verklaart dat er geen website is.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap els.vangheem@pro-m-pro.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten, in hun gemelde hoedanigheid met
mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
Marc Demaeght,
Notaris.