Ondernemingsnr : 0736481606
Naam
(voluit) : RESOL TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwenslaan 6
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, op 13 december 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “Resol Transport” het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging boekjaar
De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap
aanvangt op één juli en eindigt op dertig juni. De algemene vergadering beslist om het lopende
boekjaar (aangevangen op 1 juli 2024) in te korten, zodat het eindigt op 31 december 2024. Het
volgende boekjaar zal aanvangen op 1 januari 2025. Thans zal het boekjaar dus lopen vanaf één
januari en eindigen op eenendertig december.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de
nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Tweede agendapunt – Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de tweede vrijdag van de maand
december om achttien uur.
Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar
en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om dertien
uur.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de
nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Derde agendapunt – Ontslag en benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van NV ALGEMENE PARTICIPATIE KERKHOFS,
afgekort APK. Holding, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW
BE0449.530.662, vast vertegenwoordigd door de heer KERKHOFS Paul Johan Roland, wonende te
3940 Hechtel-Eksel, Nieuwstraat 6, vanaf heden.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag voor zoveel als nodig en beslist haar kwijting te
verlenen voor het uitoefenen van haar mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit om te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar
vanaf heden:
    •  BV Quality Management, afgekort QM, met zetel te 3940 HechtelEksel, Bosstraat 51, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE0774.512.732;
die hier aanwezig is en verklaart de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de
nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal
worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De bestuurder benoemt conform artikel 2:55 van het WVV als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar mandaat: de heer Maarten Broens, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Bosstraat
51;
die hier aanwezig is en verklaart de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van
bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de
nieuw benoemde vaste vertegewoordiger niet zou mogen optreden als vaste vertegewoordiger. Deze
verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij voert haar mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan David SCHRAEPEN, wonende te 3520 Zonhoven, Liebenshof 2 bus
8, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           bijzondere verklaring betreffende het centraal register van bestuursverboden;
-           gecoördineerde statuten, historiek