Ondernemingsnr : 0705890081
Naam
(voluit) : GREEN TILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esserstraat(Z) 4 bus 1
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 24 januari 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 5 februari 2024, 2
bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 2160, Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de
algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP:
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan, en dit zoals bepaald onder artikel 3 in het vijfde besluit hierna dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT:
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden
en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, waarvan volgende te publiceren
bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- bouwadvies, EPB en alle andere mogelijke keuringen, controles en certificaten nodig voor de bouw
van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- het geven van allerhande adviezen;
- bouwactiviteiten en aannemingen voor residentiele en niet residentiele gebouwen;
- het management in het algemeen: het verlenen van technische, commerciele en administratieve
dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, bouw, vervoer en distributie;
- ontwikkeling, fabricage, distributie en verkoop of verhuur van bouw technische producten en
materiaal;
- immobilien, beheer, verkoop en verhuur van alle onroerende goederen en roerende goederen;
- het uitvoeren van facility management;
- dienstverlening, ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen en beheer van alle
roerende en onroerende goederen;
- het huren en verhuren, het in leasing geven en nemen van alle mogelijke roerende en onroerende
goederen alsmede de herstellingen en onderhoud hiervan;
- de aan- en verkoop van allerhande onroerende en roerende goederen, alsmede
binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten, zowel in het
groot als in het klein;
- omvorming of verbouwing en valorisatie van allerhande onroerende goederen van alle aard, zo
gronden als gebouwen, zo van platte land als in bebouwde kommen, kopen, verkopen, ruilen,
enzomeer;
- ontwikkeling, verkoop en verhuur van allerhande hard- en software in Belgie en het buitenland;
- ontwikkeling van logos, huisstijl, enzomeer. En allerhande activiteiten voor de branding, publiciteit
en volledige Marketing van bedrijven;
- handel en verhuur in licenties, patenten, octrooien, internationale eigendommen en andere;
- alle activiteiten in verband met hard- en software nodig voor een bedrjfsactiviteit;
- aankoop, verkoop, leasing en verhuur van voertuigen en bedrijfsvoertuigen;
- organisatie van allerhande feesten en evenementen;
- catering in de ruimste vorm van het woord;
- verhuur, exploitatie van feestlocaties en feestzalen;
- alle commerciele prestaties en dienstverlening;
- alle activiteiten eigen aan holdingmaatschappijen;
- het concipiëren van werkmethodes en procédés inzake waterzuivering;
- het aanmaken van technische installaties of onderdelen ervan met het oog op de waterzuivering in
de ruimste zin alsmede de behandeling van restproducten;
- het commercialiseren van waterzuivingsinstallaties in de ruimste zin: onder meer het verkopen van
know how, het verlenen van licenties of andere gebruiksrechten, het realiseren en installeren van
waterzuiveringsinstallaties in eigen beheer of via tussenpersonen of samenwerkingsverbanden van
alle aard;
- het verhandelen van restproducten inzake waterzuivering;
- koop en verkoop van commerciële producten van alle aard;
- het ondersteunen van kunstzinnige, wetenschappelijke of filantropische doelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciele, industriele, financiele,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiele transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiele transacties en de financiele markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan dze bepalingen voldoet.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap
“MATOSSI”, met zetel te 8550 Zwevegem, Sint-Amandstraat 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0686.982.605,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DECUYPERE François Marie Claire
Freddy, geboren te Kortrijk op 31 juli 1984, wonende te 8550 Zwevegem, Sint-Amandstraat 31.
Bij ontslag, ontbinding van de besloten vennootschap “Matossi”, zal zij van rechtswege opgevolgd
worden door de opvolgend statutair bestuurder, de heer SAWHNEY Manan Vijay, geboren te Valsad
(India) op 10 januari 1985, wonende te 9041 Gent, Groenstraat 354, tenzij de buitengewone
algemene vergadering binnen de eenentwintig dagen na vaststelling van het ontslag, overlijden of
onbekwaamheid, anders bij gewone meerderheid zou beslissen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan van maximaal vijf leden, steeds oneven in aantal. Het college heeft dezelfde
bevoegdheden als de statutair bestuurder.
Er wordt bij meerderheid van de aanwezige leden gestemd. In geval van staking van stemmen is de
stem van de statutair bestuurder, de heer Decuypere François, voornoemd, als natuurlijke persoon of
onder de vorm van een vennootschap waarvan hij de vaste vertegenwoordiger is, beslissend.
Het collegiaal bestuursorgaan of de statutair bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal het bestuursorgaan of de statutair bestuurder het voorafgaande akkoord van de
algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke verrichting boven de
driehonderd vijftig duizend euro (350.000,00€) alsook iedere verwerving van een participatie in een
andere vennootschap.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHT
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders voorheen zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie met ingang vanaf heden:
- De besloten vennootschap “AKWADOK”, voornoemd.
- De besloten vennootschap “MATOSSI”, voornoemd.
Hen wordt kwijting verleend voor het door hen gevoerd bestuur.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap
“MATOSSI”, met zetel te 8550 Zwevegem, Sint-Amandstraat 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0686.982.605,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DECUYPERE François Marie Claire
Freddy, geboren te Kortrijk op 31 juli 1984, wonende te 8550 Zwevegem, Sint-Amandstraat 31.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met ingang vanaf heden wordt
verplaatst naar: 8550 Zwevegem, Esserstraat 4.
 
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;