Ondernemingsnr : 0842028888
Naam
(voluit) : ENERGICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvel (Dp) 60
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op twaalf april tweeduizend éénentwintig, voor mij, Jan-Baptist De Smedt, geassocieerd
notaris te Kalmthout, nog te registreren:
a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder, vermits
de aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2021.
b/ De vergadering besloot tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie zowel plaatsing, onderhoud als het
uitvoeren van herstellingen;
    •  Het aannemer en uitvoering van alle elektriciteitswerken en automatisering, in de meeste
uitvoeren van constructiewerken;
    •  Groot- en kleinhandel van de in- en uitvoer van alle materialen die betrekking hebben op HVAC
en andere technische werkzaamheden;
    •  ruimte zin en alle activiteiten die hiermede betrekking hebben;
    •  Detailhanden in kranten, kantoorbehoeften en drukwerk;
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusie markt- en straathandel
(detailhandel/groothandel in doopsuiker en aanhorigheden);
    •  Vervaardiging van papier en karton;
    •  Overige vormen van onderwijs;
    •  Vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen;
    •  Detailhandel in babyartikelen.
De vergadering besloot het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2021.
De vergadering besloot dat voortaan het boekjaar zal lopen van 01 januari tot 31 december van ieder
jaar.
De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste vrijdag
van de maand juni om 14u.
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
Luik B
    •  Naam: ENERGICON
    •  Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Bouwkundig studie- en adviesbureau inzake volgende werken:
=>Energieberekeningen (EPB-verslaggeving, EPC, PHPP-berekeningen, dynamische simulatie)
=>Stabiliteitsberekeningen (beton, hout, staalconstructie)
=>Studies van installaties/technieken in gebouwen, zowel ontwerp, opvolging en coördinatie
=>Bouwcoördinatie/procesregie: leidinggevende functie op werven
=>Veiligheidscoördinatie
=>Haalbaarheidsstudies, rendabiliteitsanalyses in bouwkundige en technische toepassingen en LCC
(levenscyclusanalyse)
=>Uitvoeren van blowerdoormetingen
=>Uitvoeren van thermografische onderzoeken
=>Expertise bij bouwkundige/installatie problemen (analyse van bouwschade/schade aan technische
installaties)
=>Adviseur duurzaam bouwen/passief bouwen
=>Uitvoeren van audits/projectondersteuning voor architecten
=>Handel in producten voor duurzame investeringen
=>De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
=>Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
=>Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden
en verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten van een
studiebureau.
=>Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
=>De aan- en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
=>Het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
=>Dit zowel in binnen- als buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar en
als agent.
=>Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel
=> Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie zowel plaatsing, onderhoud als het
uitvoeren van herstellingen;
=> Het aannemer en uitvoering van alle elektriciteitswerken en automatisering, in de meeste
uitvoeren van constructiewerken;
=> groot- en kleinhandel van de in- en uitvoer van alle materialen die betrekking hebben op HVAC en
andere technische werkzaamheden;
=> ruimte zin en alle activiteiten die hiermede betrekking hebben;
=> Detailhanden in kranten, kantoorbehoeften en drukwerk;
=> Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
=> Activiteiten van grafische designers;
=> Overige detailhandel, niet in winkels en exclusie markt- en straathandel (detailhandel/groothandel
in doopsuiker en aanhorigheden);
=> Vervaardiging van papier en karton;
=> Overige vormen van onderwijs;
=> Vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen;
=> Detailhandel in babyartikelen.
=>Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontslaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
=>Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
Luik B
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobliliënvennootschappen of
ondernemingen.
=>Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en /of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
=>Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop,
de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
=>Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren
van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als immateriële, het
nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen. Onderneming in onroerende goederen, de aankoop en verkoop van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke operaties; het oprichten, het
aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van
aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van alle studies en het uitwerken
van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengestelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
=>De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
=>Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken,
zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
=>Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
=>Het verwerven, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
=>Het afbreken voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende goederen eventueel
uit te voeren door derden.
=>Het verlenen van opstalrecht aan derden op de gronden in eigendom van de vennootschap voor
het bouwen van onroerende goederen.
=>Het verlenen van managementadvies en gekoppeld daaraan het verstrekken van diensten van
informatieve, financiële, administratieve en organisatorische aard
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-
woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden
in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; 
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
Luik B
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer OOSTVOGELS
Gerd, wonende te 2920 Kalmthout, Heuvel 60, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming
als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘ENERGICON’ en dit voor onbepaalde
duur.
Wordt benoemd tot nieuwe niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw
LAMBRECHTS Pascale Johanna Philomena,  wonende te 2920 Kalmthout, Heuvel 60 .
Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout,
Heuvel 60.
De vergadering machtigde Acc. Goetschalckx & Van Brecht en hun aangestelden, gevestigd te Theo
Verellenlaan 44, 2990 Wuustwezel en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte verslagen van de bestuurder en statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. AVB/2210698)