Ondernemingsnr : 0465110545
Naam
(voluit) : DECOFORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herststraat 62
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“DECOFORA”
Besloten Vennootschap
Maatschappelijke zetel te 1761 Roosdaal, Herststraat 62
BE0465.110.545 RPR Brussel
 
Statutenwijziging – vermogensvermindering:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 13 mei 2020, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
* in toepassing van de wettelijke verplichting opgenomen in artikel 39, § 1, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen om naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
* Beëindiging mandaat zaakvoerder
De beëindiging van rechtswege met ingang van 1 januari 2020 van het mandaat van de zaakvoerder,
met name van de heer Marc Smits, wonende te 1761 Roosdaal, Herststraat 62, en verleent hem
volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid.
 
* Benoeming nieuwe bestuurder(s) - commissaris.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders op één (1) en benoemt in de functie van
niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: voormelde heer Marc SMITS, dewelke hierbij
uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet
getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke hij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot op heden hebben gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden
verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder
beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe
gehouden is.
 
* dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
Luik B
aangenomen die het dichtst aansluit bij de rechtsvorm waaronder zij was opgericht (Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020,
hetzij tweehonderd en vier duizend achthonderd achtennegentig Euro zevenennegentig cent (€
204.898,97) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintig duizend
vierhonderd negenentachtig Euro negenentachtig cent (€ 20.489,89), hetzij samen tweehonderd
vijfentwintig duizend driehonderd achtentachtig Euro zesentachtig cent (€ 225.388,86), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er
alsdan geen nog niet gestort deel van het kapitaal was dat moest omgezet worden in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
* dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1761 Roosdaal, Herststraat 62.
 
* voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en deze statuten als volgt vast te stellen:
 
1° Rechtsvorm, Benaming: Besloten Vennoot-schap "DECOFORA”.
2° Adres en eventueel E-mailadres en Website: De zetel van de vennootschap is gelegen in het
Vlaamse Gewest. Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie hierna vermelde beslissing
gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of
website van de vennootschap;
3° Duur: voor onbepaalde duur.
4° Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap, bedragende op 1 januari 2020 een bedrag van € 204.898,97,
verhoogd met de wettelijke reserve ten belope vanj € 20.489,89 hetzij samen € 225.388,86 werd van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Zoals hiervoor reeds voormeld besliste de vergadering om deze aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
6° Inbrengen van de oprichters: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht en beschikt op datum van 1 januari 2020 over een kapitaal van €
204.898,97, volledig volstort, waarvoor 2.957 aandelen van de vennootschap werden uitgegeven.
Zoals voormeld werd dit kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en werd beslist om deze aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
7° Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8° Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Bestuur en vertegenwoordiging:
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat terzake. Het betreft immers niet-statutaire
benoemingen.
11° Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel :
1) Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
a. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
b. de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
d. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
Luik B
e. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f. het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien en brevetten, know-
how en intellectuele rechten;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i. groot- en kleinhandel in bloemen en planten, snuisterijen en fantasieartikelen,
meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels enzomeer;
j. de uitbating van bloemisterij hetzij de teelt en de produktie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer,
kleinhandel en groothandel, onderhoud, verhuring, kommissiehandel en vertegenwoordiging en
konsignatie van alle tuinbouwprodukten, met alle bijhorende benodigdheden, uitrustingen, materiaal,
afwerkingen, plaatsingen, produkten, grond- en meststoffen, ondernemingen voor het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, inbegrepen de aanplantingen, in
nevenaktiviteit ondernemingen voor het snijden en snoeien van bomen, zowel in binnen- als in
buitenland;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee
samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
13°Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur(14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meer dere
vruchtgebruikers door de oudste van de vruchtgebruikers.
14° Lasthebbers: Niet van toepassing.
15° Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
* De vergadering besluit onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB 92 de eigen
vermogensrekening van de vennootschap opnieuw te verminderen in speciën met dit “vastgeklikte
kapitaal” van honderd dertig duizend vierhonderd achtennegentig Euro zevenennegentig cent (€
130.498,97), teneinde de eigen vermogensrekening te brengen van tweehonderd vijfentwintig
duizend driehonderd achtentachtig Euro zesentachtig cent (€ 225.388,86) (volstort kapitaal op datum
van 1 januari 2020 van tweehonderd en vier duizend achthonderd achtennegentig Euro
zevenennegentig cent (€ 204.898,97), verhoogd met de alsdan opgebouwde wettelijke reserves ten
belope van twintig duizend vierhonderd negenentachtig Euro negenentachtig cent (€ 20.489,89)) op
vierennegentig duizend achthonderd negenentachtig Euro negenentachtig cent (€ 94.889,89).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande vermogensvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredig-heid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering stelt verder vast dat gelet op voormeld nettoactief van de vennootschap van
vierhonderd vierentwintig duizend zeshonderd vierennegentig Euro (€ 424.694), de uitkering van
Luik B
voormeld bedrag van € 130.498,97 er niet voor zorgt dat dit nettoactief van de vennootschap negatief
zou worden zodat de vergadering kan besluiten dat aan de solvabiliteitstest is voldaan.
De vergadering geeft het bestuursorgaan opdracht om dit bedrag vrij te geven aan de huidige
aandeelhouder, doch herinnert het bestuursorgaan er aan dat het bestuursorgaan alvorens tot
uitkering kan overgaan eerst de liquiditeitstest dient te doen zoals voorzien in artikel 5:143 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
* Volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------