Ondernemingsnr : 0445 718 760
Naam
(voluit) : KOELING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Klaverbladstraat 32	Volledig adres v.d. zetel :
3560 Lummen
Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerde	Onderwerp akte :
bestuurders
Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder op 2 december 2024:
[ ... ]
De enige aandeelhouder:
4.1 NEEMT KENNIS VAN en, voor zover nodig, AANVAARDT het vrijwillige ontslag van de volgende
bestuurders:
- Yves Vandeput BV, met de heer Yves Vandeput als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf heden;
en
- Valerie Vandeput BV, met mevrouw Valérie Vandeput als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf
heden.
Een kopie van de ontslagbrieven zal als bijlage worden toegevoegd.
4.2 BESLUIT om tussentijdse kwijting te verlenen aan (i) Yves Vandeput BV, met de heer Yves Vandeput
als vaste vertegenwoordiger, en (ii) Valerie Vandeput BV, met mevrouw Valérie Vandeput als vaste
vertegenwoordiger, in hun hoedanigheid als bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun
respectieve mandaten tot heden.
De beslissing over de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat vanaf het begin van het
lopende boekjaar tot heden zal worden verleend door de gewone algemene vergadering die beslist over de
goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
4.3 BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang
vanaf de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt bij de gewone algemene vergadering die
beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029:
- Stanislas Lemor, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap;
- Christophe Gorin, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap; en
- Bastien Dreano, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap.
4.4 BESLUIT dat de bestuurders geen vergoeding zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
4.5 BESLUIT om bijzondere volmachten te verlenen aan Aubry Daerden, Mélanie Dangreau, of elke
andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gevestigd
zijn te, Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, (i) over te gaan tot de publicatie van
voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in het bijzonder door de ondertekening en
neerlegging, als bijzondere gevolmachte, van de publicatieformulieren I en II, (ii) het aanpassen van de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en
(iii) het vervullen van alle nuttige formaliteiten, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor dit doel.
[ ... ]
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 2 december 2024 :
[ ... ]
De raad van bestuur :
4.1 NEEMT KENNIS van en, voor zover nodig, AANVAARDT het vrijwillig ontslag van YVES VANDEPUT
BV, met Yves Vandeput als vaste vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf de datum van deze besluiten. Een kopie van de ontslagbrief is opgenomen als bijlage.
4.2 BESLUIT om kwijting te verlenen aan Yves Vandeput BV, met Yves Vandeput als vaste
vertegenwoordiger, in de hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor uitoefening
van het mandaat tot aan de datum van deze besluiten.
4.3 BESLUIT het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de volgende personen, elk
individueel handelend:
- Christophe Gorin, bestuurder, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, die de titel van
gedelegeerd bestuurder zal dragen, dit mandaat van dagelijks bestuur zal ingaan op de datum van deze
besluiten, voor een duur die overeenstemt met de duur van zijn bestuurdersmandaat; en
- Bastien Dreano, bestuurder, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, die de titel van
gedelegeerd bestuurder zal dragen, dit mandaat van dagelijks bestuur zal ingaan op de datum van deze
besluiten, voor een duur die overeenstemt met de duur van zijn bestuurdersmandaat.
In overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het
dagelijks bestuur van de Vennootschap alle handelingen en beslissingen die de noden van het dagelijks leven
van de vennootschap niet overstijgen, alsook daden en beslissingen die, hetzij omwille van het geringe belang
dat zij vertegenwoordigen, hetzij omwille van hun dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur
niet rechtvaardigen.
[ ... ]
4.7 BESLUIT om bijzondere volmachten te verlenen aan Aubry Daerden, Mélanie Dangreau, of elke
andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gevestigd
zijn te, Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, (i) over te gaan tot de publicatie van
voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in het bijzonder door de ondertekening en
neerlegging, als bijzondere gevolmachte, van de publicatieformulieren I en II, (ii) het aanpassen van de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en
(iii) het vervullen van alle nuttige formaliteiten, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is voor dit doel.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau
Bijzonder gevolmachtigde