Ondernemingsnr : 0671703719
Naam
(voluit) : Elsen Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langdorpsesteenweg 148
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) volstort. Het gestort
gedeelte van en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer ELSEN Chris nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€ 6
200,00)
- dat de heer ELSEN Wim nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€ 6
200,00).
Er wordt geen vrijstelling van volstortingsplicht gegeven. Bij volstorting van het niet-volstorte gedeelte
kapitaal en toekomstige stortingen van eigen inbreng zullen de gestorte bedragen geboekt worden
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vrijstelling van de volstortingsplicht van het niet-volstorte gedeelte kapitaal is slechts mogelijk na een
statutenwijziging en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Het eigen
vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van
de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur van de heer ELSEN Chris Leonard, wonend te 3202 Aarschot(Rillaar), Langestraat
98 en de heer ELSEN Wim Alfons, wonend te 3202 Aarschot (Rillaar), Schoonderbeukenweg 44 die
deze benoeming hebben aanvaard bij volmacht en hebben verklaard dat er tegen hen geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend
worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen ieder
afzonderlijk de vennootschap.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 148. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountants DRT & Partners te 3200 Aarschot,
Grote Markt 28 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.