Ondernemingsnr : 0432893182
Naam
(voluit) : DIRAFROST FROZEN FRUIT INDUSTRY
(verkort) : DIRAFROST FFI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 11
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Manu BEELEN, notaris met standplaats te Herk-de-
Stad, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Benoit LEVECQ & Manu BEELEN,
geassocieerde notarissen", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op 23
november 2021, Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 29 november 2021 (29-
11-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020252 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “DIRAFROST FROZEN FRUIT INDUSTRY”, afgekort “DIRAFROST FFI”,
waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 11,  met ondernemingsnummer
BTW BE 0432.893.182 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, dat volgende beslissingen genomen
werden met eenparigheid van stemmen:
I. EERSTE AGENDAPUNT: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van belope van negen
miljoen euro (€ 9.000.000,00) om het te brengen van drie miljoen vierhonderdduizend euro (€
3.400.000,00) op twaalf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 12.400.000,00) door inbreng in geld,
zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging
werd verwezen-lijkt, en dat het kapitaal van de vennoot-schap aldus werd gebracht op twaalf miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 12.400.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd (5.600)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde-.
c) Ingevolge de genomen beslissing beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Artikel 5. kapitaal.
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 12.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd (5.600) aande-len, zonder vermelding van
nominale waarde als volgt:
- achthonderd vijftig (850) aandelen “reeks A”, nrs 1601-2100 en 3601-3950;
- zeshonderd vijftig (650) aandelen “reeks B”, nrs 1101-1600 en 3951-4100;
- duizend zeshonderd (1.600) aandelen “reeks C”, nrs 1-1100 en 4101-4600;
- duizend vijfhonderd (1.500) aandelen “reeks D”, nrs 2101-3600;
- duizend (1.000) aandelen “reeks E”, nrs 4601-5600.”
II) TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
III) DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze
vennootschap als volgt luidt:
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"DIRAFROST FROZEN FRUIT INDUSTRY", in het kort "DIRAFROST FFI".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie, conditionering, verwerking, handel, distributie, trading en internationale handel in verse
en verduurzaamde voedingsmiddelen en fruit.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheid- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
Zij mag bestuurdersmandaten waarnemen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 12.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd (5.600) aande-len, zonder vermelding van
nominale waarde als volgt:
- achthonderd vijftig (850) aandelen “reeks A”, nrs 1601-2100 en 3601-3950;
- zeshonderd vijftig (650) aandelen “reeks B”, nrs 1101-1600 en 3951-4100;
- duizend zeshonderd (1.600) aandelen “reeks C”, nrs 1-1100 en 4101-4600;
- duizend vijfhonderd (1.500) aandelen “reeks D”, nrs 2101-3600;
- duizend (1.000) aandelen “reeks E”, nrs 4601-5600.
…
HOOFDSTUK III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste twee leden,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
…
Artikel 16. Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
Luik B
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist
is, geldig verte-gen-woordigd, hetzij :
- door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad
van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
…
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Jaarvergadering – Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op achtentwintig juli om tien uur. Indien
die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 21. Oproeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commis-saris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekend schrijven, vijftien dagen vóór de
vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegen-woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Dezelfde personen kunnen  tevens, voor of na de bijeen-komst van een algemene vergade-ring,
welke zij niet bijwoon-den verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken  van een oproeping of enige
onregelma-tigheid in de oproeping.
…
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of  de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de maat-
schappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
…
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 35. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint elk jaar op één maart en eindigt op de laatste dag van februari (achtentwintig of
negenentwintig februari) van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.       
Artikel 38. Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te
Luik B
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7 :213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
…
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 11.
VIJFDE AGENDAPUNT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Manu BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte met volmacht;
- coördinatie van de statuten met lijst.