Ondernemingsnr : 0418905287
Naam
(voluit) : Brouwerij De Koninck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 291
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
EERSTE BESLUIT
- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 30 oktober 2023, opgesteld
conform artikel 7:179 §1 JUNCTO artikel 7:197§1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin door het bestuursorgaan het belang van deze inbreng in natura wordt uiteengezet.
- De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris van 6 november 2023 opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Een exemplaar hiervan zal samen met een afschrift van deze akte  worden neergelegd ter griffie.
TWEEDE BESLUIT
2.a) Kapitaalsverhoging: Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met
twintigduizend vijfhonderdnegenentwintig euro achtenzeventig eurocent (20.529,78 EUR), om het
van achthonderd zevenentwintig duizend achthonderd vijfentachtig euro zesenzeventig eurocent
(827.885,76 EUR) naar achthonderd achtenveertig duizend vierhonderd vijftien euro vierenvijftig
eurocent (848.415,54 EUR) te brengen.
Dit door middel van een inbreng in natura van onroerende goederen gelegen te Antwerpen
(Berchem), Boomgaardstraat 4 en 6/12, hierna uitgebreid omschreven, met de uitgifte van 184
nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Door de hierboven beschreven inbreng zal het kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd met
een bedrag van twintig duizend vijfhonderd negenentwintig euro achtenzeventig eurocent (20.529,78
EUR).
De vergoeding zal geschieden door de creatie van 184 nieuwe aandelen die aan de Inbrenger zullen
worden uitgereikt.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen van de
vennootschap.
2.b) Inbreng in natura van onroerende goederen te Berchem
*Waardering van de ingebrachte goederen
De vergadering verwijst naar de verslagen vermeld in agendapunt 1 omtrent de waardering.
2.c) verwezenlijking van de inbreng; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging
- Vervolgens komt alhier tussen:
*Identificatie van de inbrenger
De naamloze vennootschap “MOORTGAT REAL ESTATE”, met zetel te 2870 Puurs (Breendonk),
Breendonkdorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen,
onder het nummer 0644.999.124.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap “LEMA”, met
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE 0784.820.862, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MOORTGAT Michel, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55.
Die verklaart dit onroerend goed in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaart heeft
volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en
van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
- De vergadering stelt vast dat de verhoging van kapitaal verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van
de vennootschap gebracht is op achthonderd achtenveertig duizend vierhonderd vijftien euro
vierenvijftig eurocent (848.415,54 EUR) door inbreng van 184 nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BROUWERIJ DE KONINCK”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De industriële uitbating van brouwerij en mouterij, het vervaardigen van en de handel in bier en
gisten, mout en alle producten en grondstoffen van de brouwerij- en mouterij-industrie.
De vennootschap mag ook alle welkdanige verrichtingen uitvoeren die met de ene of de andere van
haar bedrijfstakken enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid vertonen. Derhalve kan
de maatschappelijke bedrijvigheid zich uitstrekken tot het vervaardigen van en de handel in alle
bijhorigheden en onderproducten, onder welkdanige vorm, zoals ondermeer koolzuur, ijs, waters en
limonaden, geestrijke dranken, amusementsspelen, inbegrepen hun plaatsing, muziekinstallaties,
zoals ondermeer sigaren en tabak, welke besteld en gebruikt worden in herbergen en drankslijterijen.
Zij zal insgelijks, met gebruik van welkdanig vervoermiddel, het vervoer van haar grondstoffen en
producten mogen ondernemen en alles verrichten wat voor dit vervoer noodzakelijk en nuttig is, welk
ook de wijze zij waarop het vervoer geschiedt, aldus een garage, de voor de bereiding van alle
nodige brandstoffen vereiste uitrusting, smederijen en kuiperswerkplaatsen installeren.
Tenslotte kan zij, voor alles wat verband houdt met haar maatschappelijk voorwerp en in alle landen,
alle octrooien en vergunningen mogen aanvragen, verwerven en behouden.
Alle louter speculatieve verrichtingen zijn haar streng verboden. Worden niet als dusdanig aangezien
de handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
De vennootschap mag aldus alle verrichtingen uitvoeren, rechtstreeks, onrechtstreeks of bijkomstig,
hetzij voor eigen rekening, hetzij tegen commissieloon of courtage, in beheer of als tussenpersoon.
Zij verwezenlijkt dit zelf of met tussenkomst van dochtervennootschappen, in beheer of in
deelneming, op de meest verschillende wijzen, onder andere van titels, rechten, maatschappelijke
aandelen of obligaties, of welkdanige financieringsvorm, alsnog bij wijze van fusie, opslorping of
afstand. Zij kan aansluiten bij alle groeperingen of organismen alsmede bij alle Belgische of vreemde
syndicaten.
Zij kan zich ten gunste van voormelde bedoelde vennootschappen, syndicaten of groeperingen of
nog van vennootschappen met dewelke zij bestendige economische betrekkingen zou hebben,
borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij kan niet alleen alle onroerende goederen en materieel bestemd voor haar industriële
bedrijvigheid, maar tevens alle onroerende goederen, herbergen, magazijnen, opslagplaatsen en
inrichtingen, bestemd voor de afzet van haar producten, bezitten, in volle eigendom verkrijgen, in
huur nemen of voor welkdanig ander genot in gebruik nemen. Zij mag deze eveneens rechtstreeks of
onrechtstreeks uitbaten.
Hetzelfde geldt wat betreft alle tapinstallaties, opslagplaatsen, concessies en agentschappen van
bieren of andere dranken en tenslotte alle inrichtingen : hotels, spijshuizen, herbergen en welkdanige
drankslijteren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd achtenveertig duizend vierhonderd vijftien euro vierenvijftig
eurocent (€ 848.415,54).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderd en vier (7.604) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 7.604, met een
fractiewaarde van 1/7.604 ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100%).
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door 1 gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei om 12.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders, voor een
periode van 6 jaar met ingang vanaf heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2029:
    •  LEMA BV, met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Nelemeersstraat 55, ondernemingsnummer
0784.820.862, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Michel, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55;
    •  BEMO BV, met zetel te 9831 Deurle, Rode Beukendreef 27, ondernemingsnummer
0784.819.476, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Bernard, wonende te 9831
Deurle, Rode Beukendreef 27;
    •  KRUG BV, met zetel te 2540 Hove, Dennenlaan 86, ondernemingsnummer 0479.958.374, met
als vaste vertegenwoordiger de heer KRUG Daniël, wonende te 2540 Hove, Dennenlaan 86;
De bestuurders zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en verklaren dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 291.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt “De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren BV”, te 3150 Haacht,
Rijmenamsesteenweg 290, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap
in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen
van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, is de raad van
bestuur samengekomen.
LEMA BV, BEMO BV en KRUG BV, allen voornoemd, worden hierbij vertegenwoordigd krachtens
onderhandse volmacht welke in het dossier van de notaris bewaard blijft.
Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering
inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.
De voltallige raad van bestuur besluit unaniem om volgende bestuurders aan te stellen als dagelijks
bestuurder in de zin van artikel 7:121 WVV, ingevolge waarvan zij gedelegeerd bestuurders worden,
voor de duur van 6 jaar, met ingang vanaf heden:
    •  LEMA BV, met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Nelemeersstraat 55, ondernemingsnummer
0784.820.862, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Michel, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55;
    •  BEMO BV, met zetel te 9831 Deurle, Rode Beukendreef 27, ondernemingsnummer
0784.819.476, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Bernard, wonende te 9831
Deurle, Rode Beukendreef 27;
De gedelegeerd bestuurders zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en verklaren dit
mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die
zich hiertegen verzet.
Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.