Ondernemingsnr : 0472022982
Naam
(voluit) : HUTCHISON PORTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Victor Dumonlaan 12 bus IZ 2
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze
vennootschap " HUTCHISON PORTS BELGIUM ", met adres van de zetel te Victor Dumonlaan 12 IZ
2, 2830 Willebroek, houdster van het ondernemingsnummer 0472.022.982, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, opgemaakt door geassocieerd notaris
Johan Rooms te Boom op 5 februari 2024, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende
besluiten werden genomen:
 
* Goedkeuring van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van
het voorwerp van de Vennootschap.
De Vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden binnen zijn context
van de artikelen 1 tot en met 48, die als Bijlage 1 aan de Vergadering is voorgelegd. en, houdende
ondermeer volgende bepalingen:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“HUTCHISON PORTS BELGIUM”.
- De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
De raad van bestuur kan in België of in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
- De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
- het uitbaten van een tri-modale containerterminal omvattende onder meer de op- en
overslagactiviteiten, havenactiviteiten, stouwen, laden, en lossen van containers, alle
goederenbehandeling en vervoersactiviteiten per schip, per spoor of op de weg, het uitbaten van
opslagplaatsen, magazijnen en opslagterreinen;
- controle, nazicht en bewaking van goederen en al wat betrekking heeft op de behandeling en het
vervoer van scheeps- en andere ladingen;
- douaneformaliteiten en invoer- en uitvoerformaliteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen en/of het beheer ervan
waarnemen.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (4.562.000 EUR),
vertegenwoordigd door tweeduizendvierhonderdtachtig (2.480) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, verdeeld in duizendtweehonderdveertig (1.240) aandelen A (de “Aandelen A”),
genummerd van 1 tot 1.240 en duizendtweehonderdveertig (1.240) aandelen B (de “Aandelen B”),
genummerd van 1.241 tot 2.480.
De aandelen zijn op naam.
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
 De opdrachten zullen als volgt verdeeld worden:
- twee (2) leden zullen worden aangeduid op de lijst voorgesteld door de houders van de Aandelen
A;
- één (1) lid zal worden aangeduid op de lijst voorgesteld door de aandeelhouders van de Aandelen
B.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die zes (6) jaar
niet mag overschrijden: zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uitredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
- De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte:
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van de personen
belast met het dagelijks bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad
van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun opdracht.
- De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag
van de maand juni om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor
de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun
gevolmachtigden, binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te
kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping
vereist.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
De stemrechten verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
- Het boekjaar begint op één (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december.
- Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf percent (5%)
vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien percent (10%) van het
kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt
verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
 
* De Vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het eerste, tweede en derde besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te Victor Dumonlaan 12 IZ 2, 2830 Willebroek.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
* De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan iedere bestuurder van de Vennootschap, en aan
Meester Dirk Van Gerven, Meester Louise-Anne Bertin en Meester Grace Nonneman, allen
werkzaam bij NautaDutilh BV, kantoorhoudende te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, met recht
van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de Vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
Vennootschap.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, en gecoördineerde statuten