Ondernemingsnr : 0818206777
Naam
(voluit) : ECM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berg 54 bus b
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 27 mei 2025 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ECM", met zetel
gevestigd te 9860 Oosterzele, Berg 54 bus b; BTW-/ondernemingsnummer BE0818.206.777,
Rechtspersonenregister Gent Afdeling Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juni van
ieder jaar om te eindigen op eenendertig mei van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één
april van ieder jaar om te eindigen op eenendertig maart van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst
van artikel 20 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van ieder volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde woensdag van de maand november om twintig uur, te
wijzigen in de derde woensdag van de maand september om twintig uur, en de tekst van artikel
15.1.1 van de statuten te vervangen door:
“15.1.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde woensdag van de maand
september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde beslissing
            De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 juni 2024, zal eindigen op 31 maart 2026, en dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde woensdag van de
maand september van het jaar 2026.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle eenendertigduizend achthonderdnegenenvijftig (31.859) aandelen
in één hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap "ACCOFORM", met zetel gevestigd te
8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0472.505.311,
Rechtspersonenregister Gent Afdeling Oostende. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte
te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten