Ondernemingsnr : 0811980763
Naam
(voluit) : Immo Briljant
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3401
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 29 juni 2022 voor
Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-
tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 14 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 11 juli 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 16233; ontvan-gen: vijftig euro (€
50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO BRILJANT”,
met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3401, volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de derde
maandag van de maand juni om 11.00 uur.
Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voorafgaande besluit en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Derde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Immo
Briljant”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen, ateliers, bijhuizen, bewaarplaatsen,
opslagplaatsen, kantoren en bijkantoren, etc. oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwezenlijken, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, van:
1. onderneming in onroerende goederen;
2. onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. Dit voorwerp dient zo ruim
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële, roerende of
onroerende aard, waaronder onroerende leasing, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp, alsook zich borgstellen voor derden.
Luik B
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (€
1.560.000,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht zonder nominale
waarde, ieder met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens het minimum
aantal bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht op verzoek van de vennootschap na zijn ontslag verder zijn opdracht te
vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Bij gebrek aan voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een gedelegeerde bestuurder
of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Alle oproepingen vermelden de plaats, datum, uur
en agenda van de vergadering;
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering voorkwamen maar waarbij opnieuw tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen,
behoudens bij een belangenconflict overeenkomstig de laatste paragraaf van dit artikel. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking of gelijkheid van de stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel twee bestuurders heeft, verliest de stem van
degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Luik B
Elke bestuurder kan schriftelijk aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn opgesteld. De lastgever wordt geacht aanwezig te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
Ingeval één bestuurder een belangenconflict heeft, in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bij een beslissing of verrichting die genomen moet worden door
de raad van bestuur, zal de beslissing of de verrichting onderworpen worden aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, conform de bepalingen van deze
statuten en mits naleving van de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaropvolgend de niet-geconflicteerde bestuurders de beslissing
of verrichting dienen goed te keuren en uit te voeren.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meerdere personen al dan niet bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden
hetzij door:
    •  twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend waartoe één (1) gedelegeerd bestuurder dient te
behoren; of
    •  één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen of gezamenlijk handelend naargelang hetgeen in het
benoemingsbesluit werd voorzien.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering en andere vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van
de vennootschap zulks vereist.
Behoudens ingeval van schriftelijke algemene vergadering, de algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
Luik B
onregelmatigheid in de oproeping of in de ter beschikkingstelling van stukken.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door een gedelegeerd-bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een lid van de vergadering aangewezen door de vertegenwoordigde of aanwezige
aandeelhouders.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De formaliteiten van bijeenroeping dienen in dat geval niet te worden vervuld. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van de besluiten kennis nemen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Iedere persoon die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen gerechtigd is aan een
algemene vergadering deel te nemen, kan op afstand aan de algemene vergadering deelnemen door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel,
behalve in de gevallen waarin de wet zulks niet toestaat. Personen die op een dergelijke wijze aan
de algemene vergadering deelnemen, worden met het oog op de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden. De voornoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat
stellen de hoedanigheid en de identiteit te verifiëren van de personen die op afstand aan de
algemene vergadering deelnemen. Aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel
kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld door de raad van bestuur, met als enige
doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
4. Elke aandeelhouder kan ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier. Het formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag
vóór de vergadering op de zetel toekomen. Indien via de website van de vennootschap wordt
gestemd, moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de personen die op afstand
stemmen, kunnen controleren. Aan de mogelijkheid tot stemmen op afstand kunnen bijkomende
voorwaarden worden gesteld door de raad van bestuur, met als enige doelstelling de veiligheid van
het elektronische communicatiemiddel of de verificatie van de hoedanigheid en de
Luik B
identiteit van de kiezers op afstand te waarborgen.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de gewone als de
buitengewone, de bijzondere of elke andere vergadering, verdagen met drie weken, zelfs indien het
niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer
aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen door de raad van bestuur
binnen de oproepingstermijn voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De volgende vergadering beslist definitief over de
uitgestelde agendapunten.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding - vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden meteen in functie, behoudens in geval waarin goedkeuring door de
ondernemingsrechtbank is vereist overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.”
Vierde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 3401.
Zesde beslissing – Volmacht voor de uitvoering van de beslissigen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder alleen handelend om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Lara Trawinski, Meester Elena Vromans,
Meester Henri-Simon Vande Vyver, Meester Roan Asselman, de heer Pierre Luttgens, de heer Filip
Van Acoleyen, de heer Nicolas Bosschaerts, de heer Vincent Hasaers en aan iedere advocaat en
medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk individueel handelend en met het recht van
indeplaatsstelling, om, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.