Ondernemingsnr : 0423062530
Naam
(voluit) : PACIFIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotstraat 14
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Onder de voorwaarden van een akte ontvangen door Meester Ph. DUSART, Notaris te Luik,
gedateerd 30 september 2024, ingeschreven bij de gerechtelijke beveiliging Luik 1 op 3 oktober
daaropvolgend onder de referentie ACP(5) Volume 000 Folio 000 Case 16699 -  rechten : 50,.00 €
werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennootschap PACIFIC Naamloze
vennootschap - maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat, 14 -
ondernemingsnummer 0423.062.530.
Bureau De vergadering wordt geopend om half twee’s middags (14u30) onder voorzitterschap van
de heer DIMBLON Manuel Nicolas Roland Ghislain met echtelijke woning te 4130 Esneux-Tilff. De
voorzitter heeft als secretaris zich gekozen. De vergadering heeft geen stemopnemer aangesteld.
Samenstelling van de vergadering
De enige vennoot van de vennootschap is persoonlijk aanwezig:
De besloten vennootschap “MANTHEMARD HOLDING”, met zetel te 4130 Esneux, Avenue des
Bouleaux, 6, BTW nummer BE0652.694.390 RPR Liège – Afdeling Liège), hier vertegenwoordigd
door zijn bestuurder, de Heer, Manuel DIMBLON, bovengenoemde, die verklaart dat de
vennootschap is eigenaar van de achtduizend en negenennegentig (8.099) (gelijke) aandelen zonder
nominale waarde aandelen vertegenwoordigend het kapitaal van de vennootschap, als het blijkt uit
het aandeelregister.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en vraagt aan ondergetekende notaris de notulen op te stellen van wat volgt:
    1.  De bijeenkomst van de vergadering heeft als agenda:
BOEKJAAR - GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
    1.  Wijziging van de begin- en einddatum van het boekjaar zodat deze samenvallen met het
kalenderjaar.
    2.  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
    3.  Overgangsbepalingen: a) verlenging van het lopende boekjaar; b) uitstel van de datum van de
volgende gewone algemene vergadering.
    4.  Overeenstemming van de statuten: Artikels 19 en 26.
B. Aangezien alle de achtduizend en negenennegentig (8.099) aandelen bestaande aandelen van de
vennootschap alhier geldig zijn vertegenwoordigd:
1) is het niet nodig het versturen van de oproepingsbrieven te bewijzen.
2) is voldaan aan de aanwezigheidsvoorwaarden vereist in WVV. De vergadering is dus in staat om
geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten van de agenda.
C. Om te worden toegelaten moeten de voorstellen die op de agenda zijn vermeld, en die tot de
bevoegdheid van de vergadering behoren, drie vierden behalen voor de wijzigingen van de statuten
van de vennootschap. Andere beslissingen worden bij volstrekte meerderheid genomen.
D. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De uiteenzetting van de voorzitter wordt gecontroleerd en juist bevonden door de vergadering. De
vergadering verklaart dat ze geldig is samengesteld en in staat is om te beraadslagen over de
agendapunten. De vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaagd te hebben, neemt ze
volgende besluit met eenparigheid van stemmen:
ENIGE BESLUIT - BOEKJAAR - GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
1. Wijziging van de begin- en einddatum van het boekjaar zodat deze samenvallen met het
kalenderjaar.
De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar zodat deze samenvallen met het
kalenderjaar (vanaf 1 januari tot 31 december).
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de vergadering de datum van gewone algemene
vergadering tot de dertigste dag van mei van ieder jaar om zeventien uur (17u).
3. Overgangsbepalingen:
a) De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
b) De vergadering beslist de datum van de volgende gewone algemene vergadering te wijzingen in
30 mei 2025.
 
1.Overeenstemming van de statuten: Artikels 19 en 26.
De vergadering beslist artikels 19 en 26 der statuten te wijzigen door deze nieuw artikels:
“Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de dertigste dag van
de maand mei om zeventien uur (17u).
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapun-ten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.”.
“Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.”.
Stemming: De vergadering neemt dit beslissing unaniem aan.
Sluiting van de algemene vergadering.
Als de vergadering over alle punten van de agenda heeft beslist, wordt de sessie om vijftien uur
(15u) opgeworpen.
 
SLOTVERKLARINGEN
1. Zorgplicht - Onpartijdigheid
De vennootschap erkent dat ondergetekende notaris haar gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig
inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelin-gen waarbij
zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De vennootschap heeft hierop verklaard dat zich hier volgens haar geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige notulen voor evenwichtig
houdt en deze aanvaardt.
De vennootschap bevestigt tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.