Ondernemingsnr : 0404974802
Naam
(voluit) : MERVERS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westpoort 60
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op drieëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de aandelen van de vennootschap bij besluit van de algemene vergadering de dato 20 maart 2009
omgevormd werden naar aandelen op naam overeenkomstig de wet van 14 december 2005
houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.
- twee (2) soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen en de Soort B
Aandelen.
- de bestaande duizend zeshonderd (1.600) aandelen omgeruild werden in negenhonderdzestig
(960) Soort A Aandelen en zeshonderdveertig (640) Soort B Aandelen en de rechten, verplichtingen
en voorrechten verbonden aan de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen bepaald werden.
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/gewijzigd werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp en de doelen van de vennootschap zonder materiële wijziging van het
voorwerp/doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van
de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname
aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening en de bestemming
van het resultaat, de ontbinding en de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de
slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp: het ontwerpen, de constructie en herstelling van alle machines
en hun onderdelen, alle werken en herstellingen in alle takken der mekaniek en constructienijverheid.
Kopen en verkopen van alle grondstoffen, materialen, toestellen, gereedschappen en
benodigdheden der voormelde nijverheden.
Alle planning of alle opdrachten als tussenpersoon in voormelde nijverheden.
- de aan- en verkoop van, de in- en export van, de groot- en kleinhandel in allerhande
handelsgoederen;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
Luik B
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica;
- het nemen en beheren van belangen en participaties in andere vennootschappen;
- het verwerven, vervreemden, beheren en leasen van allerhande beleggingsgoederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het maken en plaatsen van elektrotechnische installaties.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of
financiële verrichtingen te doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar
voorwerp.
Zij mag deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, en zich
desbetreffende verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen,
dit alles om haar voorwerp te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten of inbrengst doen van
geheel of een deel van haar bezit.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2070 Zwijndrecht, Westpoort 60.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van artikel 7:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de winst
worden verdeeld rekening houdende met volgende toewijzing:
    •  de   negenhonderdzestig (960) A-Aandelen hebben samen recht op veertig procent (40,00%)
winstdeelname. Ieder A-aandeel heeft een gelijk recht op de winstdeelname.
    •  de zeshonderdveertig (640) B-Aandelen hebben samen recht op zestig procent (60,00%)
winstdeelname. Ieder B-aandeel heeft een gelijk recht op de winstdeelname.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
9. ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand mei om 15:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste het minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
Luik B
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden. Indien slechts twee
bestuurders zijn aangesteld, wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door één van beide
bestuurders volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol en verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking..
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
In geval van het voortijdig openvallen van een vacature in de schoot van de raad van bestuur, om
welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien
totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Indien er slechts twee bestuurders zijn en één van beiden neemt ontslag of is niet langer in staat zijn
mandaat uit te oefenen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering
samen te roepen met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van haar leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
Luik B
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder aan wie
individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend, alleen, hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directieraad,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 in fine hiervoor.”
12. - het ontslag als bestuurders aanvaard werd van:
 * de heer Bruno Florentinus Edmond SEGERS, wonende te 2900 Schoten, Henri Dunantlaan 17, en
* mevrouw WILLE Karen Louisa Camiel, met woonplaats te 2900 Schoten, Henri Dunantlaan 17.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer Bruno SEGERS, voormeld;
* de besloten vennootschap “Nimix”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Oude Baan 3, RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen), ondernemingsnummer 0794.459.001, met als vaste vertegenwoordiger de
heer SEGERS Niels, met woonplaats te Oude Baan 3, 2990 Wuustwezel;
- mevrouw WILLE Karen, voormeld.
De mandaten gelden voor een duur van zes (6) jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 23 december 2022.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle medewerkers van de besloten vennootschap “BDO Advisory”, met
zetel te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, BTW BE0459.910.454, Ondernemingsnummer
0459.910.454, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan de dato  26 december 2022;
BLIJKT dat:
- de heer Bruno SEGERS, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, herbenoemd werd
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 23 december 2022 en voor
onbepaalde duur.
- voormeld mandaat van de heer Bruno Segers zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
- mevrouw Karen WILLE, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, herbenoemd werd
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 23 december 2022 en voor
onbepaalde duur.
- voormeld mandaat van mevrouw Karen Wille zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
- mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend
te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
aangesteld werd als bijzonder gevolmachtigde en haar te belasten met (i) de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen
en (iii) alle formaliteiten te vervullen, documenten te ondertekenen en handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn in dit verband.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
Luik B
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Notulen van het bestuursorgaan dd. 26 december 2022
 
 
Uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 26 december 2022;
BLIJKT dat:
- het bezoldigd karakter van het mandaat als bestuurder van de vennootschap in hoofde van NIMIX
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Segers, bevestigd werd.
- de bezoldiging evenals de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat uiteengezet werden in een bestuurdersovereenkomst.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van de
aandeelhouders.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 december 2022