Ondernemingsnr : 0421615349
Naam
(voluit) : FAZANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aalmoezenierstraat 72
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte van notaris Melissa SAELENS, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20,
op 23 mei 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
venootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
II. Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
III. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
IV. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar:
Mevrouw CHIELENS Roza Margareta Albert Maria, wonende te 2000 Antwerpen,
Aalmoezeniersstraat 70, en Mevrouw SYARIF Lely Yulia, wonende te 2000 Antwerpen,
Aalmoezenierstraat 70.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit De Heer VERMEULEN Frank Herminé Réginald Maria, wonende te
2000 Antwerpen, Aalmoezeniersstraat 70, te benoemen als opvolgend bestuurder van Mevrouw
CHIELENS Roza, die hij zal opvolgen wanneer zij overlijdt en/of permanent onbekwaam is en haar
van rechtswege vervangt wanneer zij in de tijdelijke onmogelijkheid verkeert haar opdracht uit te
oefenen.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn (behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering).
De raad van bestuur besluit Mevrouw CHIELENS Roza, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar.
V. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“DKF FIDUCIAIRE” met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, het
UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
Luik B
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa SAELENS
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en de nieuwe statuten.