Ondernemingsnr : 0606986804
Naam
(voluit) : Nele Knaeps
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 56
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op 29
september 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1067,
verleden op 29 september 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd drieëntwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 05 oktober 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29042 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "NELE KNAEPS", met zetel te 2800 Mechelen (Walem), Oude Baan 56 (met vroegere
zetel te 2800 Mechelen, Oscar Van Kesbeeckstraat 39 bus 603), onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "NEVILO". Aanpassing van artikel 1 van
de statuten.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor
een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van achttien juli tweeduizend drieëntwintig (18/07/2023) dat
de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
I: Bijzondere activiteiten:
Het uitoefenen van de geneeskunde door de tandarts-aandeelhouder(s) op het gebied van de
tandartsgeneeskunde.
Dit kan onder meer omvatten:
- de beoefening en het bevorderen van de tandheelkunde in het algemeen;
-restauratieve tandheelkunde, bleken en esthetische tandheelkundige verrichtingen;
- de uitbating van één of meerdere tandheelkundige praktijken en bijhorende diensten;
- de uitbating van een tandheelkundige kliniek;
- het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond- en tandheelkunde, de
stomatologie, de orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen
van mond- en tandprothesen, tandverzorging, de uitvoering van alle technische, medische,
tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met de
tandheelkunde, het verstrekken van tandheelkundige adviezen en raadgevingen; kortom alle daden
en beroepsprestaties te verstrekken aan het cliënteel van een tandheelkundig kabinet;
- het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle genees- en tandheelkundige apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouw, kortom van een volledige materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de tandarts-aandeelhouder(s);
- het aanwerven van personeel en paramedici die de tandarts- aandeelhouder(s) in de uitoefening
van hun beroep bijstaan;
- het scheppen van het mogelijkheden om de tandarts- aandeelhouder(s) en de personen
tewerkgesteld in de vennootschap toe te laten zich verder te bekwamen in de tandheelkunde op
wetenschappelijk en praktisch vlak (bijscholing, voordrachten, seminaries, cursussen, congressen),
dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake tandartsgeneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen; of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het beleggen of investeren van haar middelen, zelf gefinancierd met leningen, en dit als bijkomstig
voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten;
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés;
- In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
of de medische plichtenleer verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke,
nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
II: Algemene activiteiten:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkwaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen;
- Het organiseren van cursussen, bijscholingen, bijeenkomsten, retreats met betrekking tot
onderwerpen die in lijn liggen met de activiteiten in ‘paragraaf I: specifieke activiteiten’;
- Advies en consultancy verlenen aan particulieren, zelfstandigen, vennootschappen en verenigingen
van welke aard.
III: Beheer van een eigen roerende en onroerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, in pand geven en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Uitvoeren van beleggingen allerhande inclusief beleggingen die tot het profiel (zeer) dynamisch
behoren;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren, in hypotheek geven en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
IV: Bijzondere bepalingen:
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten
te vormen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp werd opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naamswijziging, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "NEVILO", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2800 Mechelen (Walem), Oude Baan 56;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf 13 maart 2015;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling;
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst;
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op de plaats die in de oproeping wordt aangeduid, op vijftien juni om twintig uur (20.00 u.). Valt de
hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van aandelen of
effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht;
6) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw KNAEPS Nele, hierna verder vernoemd,
alsook aan notaris Sanne Knevels, te Sint-Katelijne-Waver, om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank;
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw KNAEPS Nele Maria Annick, geboren te Bonheiden op vijf december negentienhonderd
achtentachtig, wonende te 2800 Mechelen (Walem), Oude Baan 56.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering;
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen (Walem), Oude Baan 56;
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan de besloten
vennootschap "Finezz Accountants", met zetel te 9880 Aalter (Lotenhulle), Steenweg op Deinze
116A en met ondernemingsnummer 0434.689.464, en haar medewerkers of aangestelden, of elke
andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal statutenwijziging d.d. 29 september 2023;
- bijzonder verslag bestuursorgaan d.d. 18 juli 2023;
- coördinatie statuten per 29 september 2023.
 
Sanne KNEVELS, geassocieerd notaris