.....	Ondernemingsnr : 0425 022 029
Naam
(voluit) : Secretariaatsbureau Interactif
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 271
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Het blijkt uit een akte van ontbinding en vereffening in één akte verleden voor Lieve STROEYKENS, notaris
te Aarschot, op 18 november 2024 met registratierelaas: "Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 19 november 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
28208. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger." Dat is gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Secretariaatsbureau Interactif", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 271.
De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, onder de benaming "Hotel-Restaurant Cecil" krachtens akte verleden voor notaris Lucas
Vanden Bussche, voorheen te Knokke-Heist op 13 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 6 januari 1984, onder nummer 105-5.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering waarvan het
proces-verbaal werd opgesteld door notaris Vincent de Gheldere-Joos, voorheen te Knokke-Heist op 13
september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder
nummer 05132880.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.022.029 en
onderworpen aan de Belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0425.022.029.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de Heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor bij de besloten ven-
nootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", te Roeselare, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva
van minder dan 3 maanden oud, conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar over-
eenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
4. Kennisname ontslag bestuurder en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar en het
verlenen van kwijting hiervoor aan de bestuurder.
5. Bewaring van boeken en bescheiden.
6. Volmacht formaliteiten.
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast :
a) op 23 oktober 2024 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voor-stel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) 16 november 2024 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"VI.BESLUITEN
Overeenkomstig artikelen 2:71, §2 derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SECRETARIAATSBUREAU INTERACTIF" verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn zoals bepaald in onze opdrachtbrief d.d. 12 september 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennoot-
schap, afgesloten per 30 september 2024 en opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afge-sloten
op 30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in over-
eenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van
een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te ne-men en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de
schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap "SECRETARIAATSBUREAU INTERACTIF ", die werd opgesteld
volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van € 1.949,07 en een netto-passief van € 218.258,96 een getrouw beeld van de toestand
van de besloten vennootschap "SECRETARIAATSBUREAU INTERACTIF ", in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden betaald. De schuldeiser in rekening courant, tevens aandeelhouder, heeft zich
akkoord verklaard met de toepassing van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte.
Wij kunnen ons niet uitspreken over het bestaan van latente passiva.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA inzake de opdracht van
de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Overige aangelegenheden
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de vennootschap geen gebruik maakt van orderreke-
ningen in haar boekhoudplan zodat wij ons dienen te steunen op de verklaringen van het bestuursorgaan en
van derden inzake de volledigheid en de beoordeling van de verplichtingen buiten balans.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
"VRC BEDRIJFSREVISOREN" BV
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor“
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
III. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders/bestuurder
Alle aandeelhouders/bestuurder zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders formeel te verzaken aan de toepas-
sing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; zij verzaken tevens aan de
toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is
om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene
ver-gadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt ondergete-
kende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de Vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gehouden is.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
september 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt dit
verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
4. alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten
met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De bestuurder verklaart dat hij, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de andere
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vervuld, beslist de
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffe-
ningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen
en keurt het verdelingsplan met de berekening van de ingehouden roerende voorheffing en het netto-aandeel
van iedere aandeelhouder in de vereffening goed.
Alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen worden overgenomen door de aandeel-
houders. Eventuele 'vergeten activa' die over het hoofd werden gezien behoren toe aan de aandeelhouders.
Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap nog zou hebben, kunnen dan ook worden uitbetaald aan de
aandeelhouders.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Kennisname ontslag bestuurder en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend
boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurder van rechtswege ontslagnemend, Mevrouw BLOMMAERT Christine, voornoemd.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan de bestuurder kwijting voor haar
taken.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 271.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Mevrouw
BLOMMAERT Christine, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DECAVAN" met zetel te 8500
Kortrijk, Oudenaardesteenweg 350 en ondernemingsnummer 0415.310.844, haar bestuurders, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van ontbinding en vereffening in één akte; bijzonder verslag
van de bestuurder; verslag van de bedrijfsrevisor.