Ondernemingsnr : 0433953254
Naam
(voluit) : HOUT FEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 54
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 15
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "HOUT FEYEN", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groot en kleinhandel in hout, ijzerwaren, isolatiematerialen, plastiekwa-ren en asbestproducten,
met inbegrip van alle nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen
en goederen;
- Groot en kleinhandel in kurk en kurkwaren;
- Groot en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen, omvattende vloertegels en
plastiekbekleding;
- Zagerij en werf voor het verdelen van hout, omvattende het zagen, schaven en schieven van hout,
zonder verwerking van de aldus bekomen produk-ten;
- Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout, omvattende de werkplaats voor het drenken,
creositeren, impregneren, onbrandbaar maken, bewaren en drogen van hout;
- Onderneming voor warmte en geluidsisolering;
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbekledingen, alsook de plaatsing van scheidingswanden of valse zolderingen van hout en het
werk in de werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is
gericht op het plaatsen van dergelijke bedekkingsmaterialen;
- Onderneming van timmer en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het werk in de werkplaats
van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en produkten die zij vervaardigen, en het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in kunststof;
- Onderneming voor het vervaardigen van houten vensterluiken, omvatten-de de fabricage en het
plaatsen van luiken in kunststof;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedek-ken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement;
- Uitbouwen van roerend en onroerend vermogen (al dan niet verbonden met het voorwerp);
- Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en
- Verhuur van roerende goederen.
Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, het ontslag van voormalig statutair
zaakvoerder, te weten de heer FEYEN Herman Jan Frans, geboren te Mol op 20 mei 1954, wonende
te 2400 Mol, Donk 169.
Deze beslissing tot ontslag werd reeds genomen op de buitengewone algemene vergadering van 29
september 2016, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 oktober nadien
onder nummer 16141615.
Doch het betrof een statutair zaakvoerder welke slechts via een statutenwijziging rechtsgeldig kon
ontslagen worden.
Deze beslissing werd destijds genomen met algemeenheid van stemmen en waarbij hem reeds
décharge werd verleend. Voor zover nodig herneemt en bevestigt de vergadering de kwijting aan
deze zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk  honderdvierentwintigduizend euro (€ 124 000,00) en  twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12 400,00) hetzij samen honderdzesendertigduizend vierhonderd euro (€ 136
400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HOUT FEYEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groot en kleinhandel in hout, ijzerwaren, isolatiematerialen, plastiekwa-ren en asbestproducten,
met inbegrip van alle nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen
en goederen;
- Groot en kleinhandel in kurk en kurkwaren;
- Groot en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen, omvattende vloertegels en
plastiekbekleding;
- Zagerij en werf voor het verdelen van hout, omvattende het zagen, schaven en schieven van hout,
zonder verwerking van de aldus bekomen produk-ten;
- Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout, omvattende de werkplaats voor het drenken,
creositeren, impregneren, onbrandbaar maken, bewaren en drogen van hout;
- Onderneming voor warmte en geluidsisolering;
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbekledingen, alsook de plaatsing van scheidingswanden of valse zolderingen van hout en het
werk in de werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is
gericht op het plaatsen van dergelijke bedekkingsmaterialen;
- Onderneming van timmer en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het werk in de werkplaats
van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en produkten die zij vervaardigen, en het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in kunststof;
- Onderneming voor het vervaardigen van houten vensterluiken, omvatten-de de fabricage en het
plaatsen van luiken in kunststof;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedek-ken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement;
- Uitbouwen van roerend en onroerend vermogen (al dan niet verbonden met het voorwerp);
- Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en
- Verhuur van roerende goederen.
Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 januari van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw FEYEN Joke Jacqueline Pieter, geboren te Turnhout op 17 augustus 1984, wonende te
2370 Arendonk, De Lusthoven 25.
- mevrouw FEYEN Lotte Greet Fery, geboren te Turnhout op 17 juli 1987, wonende te 2480 Dessel,
Kastelsedijk 54.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. de besloten vennootschap "DENTRO", waarvan de zetel gevestigd is te 2370 Arendonk, De
Lusthoven 25, met BTW-nummer BE0663.827.616, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 4 oktober
2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober nadien, onder
nummer 16320355. De statuten werden éénmaal gewijzigd, namelijk bij akte die vandaag vóór deze
akte werd verleden voor de ondergetekende notaris, eerstdaags te publiceren in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger: mevrouw FEYEN Joke Jacqueline Pieter,
geboren te Turnhout op 17 augustus 1984, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 25.
2. de besloten vennootschap "INFARBO", waarvan de zetel gevestigd is te 2480 Dessel, Kastelsedijk
54, met BTW-nummer BE0663.827.220, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 4 oktober
2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober nadien, onder
nummer 16320279. De statuten werden éénmaal gewijzigd, namelijk bij akte die vandaag vóór deze
akte werd verleden voor de ondergetekende notaris, eerstdaags te publiceren in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger: mevrouw FEYEN Lotte Greet Fery, geboren te
Turnhout op 17 juli 1987, wonende te 2480 Dessel, Kastelsedijk 54
Hier beide vertegenwoordigd door de heer IEMANTS Wim, ingevolge onderhandse volmacht de dato
14 december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden
geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel,
Kastelsedijk 54.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘ARENDONKSE
ACCOUNTANTS ASSOCIATIE" in ’t kort “A3”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.   
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie