N° d'entreprise : 0656998222
Nom
(en entier) : BERNARD LECOCQ SPRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Maur 27 bte 1
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DENOMINATION, OBJET
 
D’un acte reçu le trente novembre deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue, à distance, l’Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « «
BERNARD LECOCQ SPRL »
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les points portés à son ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du
jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemble générale décide de remplacer la dénomination actuelle de la société par la dénomination
suivante : « LECOCQ BERNARD ». Cette adaptation de dénomination est transposée dans les
nouveaux statuts de la société, adoptés dans la cinquième résolution ci-après.
 
Deuxième résolution : Modification de l’objet – Extension.
A) Rapport
(…/…)
    1.  Modification de l’objet  - Extension
L’assemblée, sur proposition du gérant justifiée dans le rapport qui précède, décide de compléter le
libellé de l’objet actuel de la société après les mots « matériels et installations. », comme suit :
    •  « Toutes activités de prestation de services qui se rapportent directement ou indirectement au
coaching et au conseil, aide ou soutien au développement de sociétés, entreprises ou
administrateurs en tous genre ainsi que le coaching aux personnes;
    •  La fourniture de services et produits liés au bienêtre, tel que la massothérapie, la remise en
forme, la relaxation, … ainsi que donner des cours, des formations et des trainings à destination des
entreprises et des particuliers dans ce domaine.
    •  Toute activité liée à la construction, aménagement, location (éventuellement via des plateformes
en ligne de type Airbnb) et gestion d’hébergements touristiques en tout genre, en ce compris, sans y
être limité, les gîtes, les logements insolites, les cabanes et les « tiny houses ».
Le mot « gérant » est également supprimé de l’avant dernier paragraphe.
Pour le surplus, il est expressément renvoyé à l’article 3 des nouveaux statuts adoptés dans par la
cinquième résolution ci-après.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations : forme légale de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide
d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Quatrième résolution : Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que :
    •  la partie libérée du capital, qui s’élève à la somme de trentedeux mille euros (32.000,00€),
    •  et la réserve légale, s’élevant à la somme de trois mille deux cents euros (3.200,00€),
ont été convertis de plein droit en comptes de capitaux propres statutairement indisponibles.
Dont acte.
Après quoi, l’assemblée générale décide immédiatement de supprimer les comptes de capitaux
propres statutairement indisponibles créés en application de l’article 39, §2, alinéa 3 précité et de
rendre ces fonds, d’un montant total de trente-cinq mille deux cents euros (35.200,00 €) disponibles
pour distribution.
 
Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et sans toutefois apporter de modification à son objet, l’assemblée générale propose d’
adapter son libellé au Code des sociétés et des associations et, par conséquent, apporter à l’article
3, les modifications suivantes :
- Les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Pour le surplus, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé
comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «  LECOCQ BERNARD ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…/…)
Article 3 : Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités
n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires
qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres, toutes
opérations généralement quelconques, y compris l’acquisition d’immeubles, tant pour son compte
propre que pour compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement, à :
- la réalisation de tous travaux pouvant entrer dans les domaines de la construction ou la
transformation de tous bâtiments, et notamment, sans que cette énumération soit limitative, tous
travaux d'électricité, de plafonnage, de parachèvement et de rénovation desdits bâtiments ; ainsi que
toutes activités de commerce et gestion (et notamment, mais sans s’y restreindre, la gestion, la
formation, la recherche, l’étude, l’entretien, le suivi et le conseil) y relatives.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir, tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut en outre faire, en recourant selon le cas à l’association, au partenariat ou à la sous-
traitance de toutes entreprises ou professionnels titulaires de l’accès à la profession, agréations ou
enregistrements nécessaires, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son
objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement.
La société peut faire toutes prestations dans des activités immobilières de tout type dans le sens le
plus large, pour compte propre ou compte de tiers, notamment l’achat, la vente, l’exploitation, la
gestion, la promotion immobilière, la location court et long terme ainsi que toutes activités d’
entreprise générale de construction et de rénovation de bâtiments (résidentiels, de loisirs,
professionnels ou industriels) 
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, prendre des
participations dans l’actionnariat, exploiter, céder, construire, louer, vendre, échanger, toutes
propriétés mobilières, immobilières, et tous établissements, matériels, et installations.
- la préparation et l’organisation et la participation de et à tous types d’évènements en ce compris l’
organisation de rallyes, et notamment, sans que cette énumération soit limitative : l’organisation d’
évènements, l’achat, la vente, la réparation, la location et le négoce en général de tous types de
véhicules automobiles (et leurs accessoires) ainsi que toutes opérations de sponsoring en rapport ou
non avec l’activité de rallye et d’organisation d’évènement.
- Toutes activités de prestation de services qui se rapportent directement ou indirectement au
coaching et au conseil, aide ou soutien au développement de sociétés, entreprises ou
administrateurs en tous genre ainsi que le coaching aux personnes;
- La fourniture de services et produits liés au bien-être, tel que la massothérapie, la remise en forme,
la relaxation, … ainsi que donner des cours, des formations et des trainings à destination des
entreprises et des particuliers dans ce domaine.
- Toute activité liée à la construction, aménagement, location (éventuellement via des plateformes en
ligne de type Airbnb) et gestion d’hébergements touristiques en tout genre, en ce compris, sans y
être limité, les gîtes, les logements insolites, les cabanes et les « tiny houses ».
Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de fusion, scission, de souscriptions,
d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou
en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter la réalisation, l'extension,
le développement et de lui procurer des matières premières. 
Elle pourra également exercer les fonctions d'administrateur, de liquidateur d'autres sociétés avec
lesquelles elle est liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions nominatives sans désignation de valeur nominale
ont été émises.
Chaque action donne droit au droit de vote à concurrence d’une voix par action ainsi qu’à une part
égale dans la répartition des bénéfices et des produits/du solde de la liquidation.
(…/…)
TITRE IV : Administration – Contrôle
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. De même, à défaut d’indication quant aux pouvoirs de chacun, chaque
administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, conformément à l’article 11 ci-après.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
 
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale et des limitations que l’assemblée
générale pourrait préciser lors de leur nomination. De même, la société est valablement représentée
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, de même que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, par la signature d’un
administrateur agissant seul, excepté les limitations qui seraient précisées par l’assemblée générale
lors des nominations.
Sans préjudice de l’article 13 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
(…/…)
TITRE V : Assemblée Générale
Article 16 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 31 mai, à 19 heures.  
(…/…)
Article 17 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
(…/…)
Article 19 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
 
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 21 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
(…/…)
Article 22 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 23 : Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration conformément à l’article 5 :141 du Code
des sociétés et des associations et dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du même Code.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
(…/…)
TITRE VII : Dissolution – Liquidation
Article 24 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
(…/…)
Tels seront les statuts de la société.
 
Sixième résolution : Démission du gérant unique - Nomination en qualité d’administrateur unique non
statutaire.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant unique, actuellement exercée par
Monsieur LECOCQ Bernard, comparant plus amplement prénommé, et procède immédiatement et à
compter de ce jour à sa nomination en qualité d’administrateur unique non statutaire sans limitation
de durée. Monsieur LECOCQ Bernard, présentement nommé et ici présent, accepte ce mandat.
(…/…)
L’assemblée générale accorde dès à présent et avec effet immédiat décharge entière et définitive du
gérant démissionnaire et sortant pour l’exécution de son mandat.
  
Sixième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située rue Saint-Maur 27 boîte 1 à 4000
Liège.  
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent. 
(…/…).
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et le charge d’établir la coordination des statuts en fonction de ce qui précède.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 30 novembre 2023 et la coordination des
statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement