Ondernemingsnummer :
0883226471
Benaming :
(voluit) :
VERMAGON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Omgangstraat 7
9750 Zingem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door François VAN INNIS, notaris met standplaats te
ZINGEM, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap VAN INNIS FRANCOIS, NOTARIS Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met
zetel te 9750 Zingem, Dorpsstraat 7 op 4 juli 2018, ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERMAGON, met zetel
te 9750 Zingem, Omgangstraat 7, ondernemingsnummer 0883.226.471 rechtspersonenregister
Gent, afdeling Oudenaarde volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
1. Kapitaalvermindering
De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB
werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris François VAN INNIS te Zingem op 24 juni
2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2014 onder nummer
14143931, waarbij het kapitaal werd verhoogd met 184.500,00 euro door inbreng van het netto-
dividend in het kapitaal.
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met het bedrag van voormelde kapitaalverhoging.
Aldus beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met 184.500,00 euro om
het te verlagen van 203.100,00 euro naar 18.600,00 euro, door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen, zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van het kapitaal wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd door externe
inbreng van voormeld netto-dividend.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, zodat zal worden terugbetaald:
- aan de heer DE WEIRELD Johan: 92.250,00 euro.
- aan mevrouw DHONT Isabelle: 92.250,00,00 euro.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van 184.500,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 18.600,00 euro.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaal-vermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten
Vervolgens beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 5 van de statuten, door de tekst van dit
artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / honderd zesentachtigste deel (1 / 186ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. Machtigingen
De vergadering verleent de machtiging aan de zaakvoerders om de vorige beslissing inzake
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende
vennoten te doen of te laten doen van zodra die door de wet toegelaten is.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
De vergadering machtigt haar bestuurders, alsook haar gevolmachtigden en medewerkers, ieder met
macht om afzonderlijk te handelen, om in naam van de vennootschap “Vermagon” alle formaliteiten
en administratieve handelingen te vervullen die nodig zijn in het kader van de hoger genomen
beslissingen, bij de ondernemingslokketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffies, de
belastingsdiensten en in het algemeen bij alle administraties en overheidsdiensten.