Ondernemingsnr : 0807428889
Naam
(voluit) : THERMEN CLAIREAURIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaasterstraat 44
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op zeven en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “THERMEN CLAIREAURIK” met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Kaasterstraat 44.
Ondernemingsnummer BE0807.428.889
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap (BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT : verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand maart om tien uur.
(…)
ZESDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer VIAENE Rik Maurits, wonend te Oostrozebeke, Ettingen 7.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig tevens het mandaat van de heer VIAENE Frederic
Remi Elvina, Viaene Anne-Sophie en Viaene Olivier,  als opvolger bestuurder. De opdracht van de
opvolger bestuurder neemt een aanvang bij de neerleg-ging van het bericht van overlijden of van
ontslag van de statutaire bestuurder ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de
hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
de heer VIAENE Rik Maurits, wonend te Oostrozebeke, Ettingen 7 is als statutair bestuurder
aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Mevrouw VIAENE Ann-Sophie Alice Gerard, de heer VIAENE Frederic Remi Elvina, en de heer
VIAENE Olivier Ariane Dirk Gerard Remi
worden als opvolger bestuurder benoemd. De opdracht van de opvolger bestuurder neemt een
aanvang bijbericht van overlijden of van ontslag van de statutaire bestuurder ter griffie v de neerleg-
ging van het an de ondernemingsrechtbank.
Artikel 10
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 11
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een raad van
bestuur, die de meest uitgebreide bevoegdheid bezit om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door alle bestuurders
die samen dienen op te treden.
1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennoot-schap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenge-roepen te zijn door en onder het voorzitterschap
van zijn voorzit-ter.
2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen en beslui-ten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord
gaan.
Artikel 12
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap “Topafisc”, met zetel te Kortrijk, Koning Albertstraat 26 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato zeven en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.