Ondernemingsnr : 0680816868
Naam
(voluit) : Marmalade Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap
“ MARMALADE GROUP ”
gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46 bus 101.
KBO BTW BE 680.816.868
RPR Gent afdeling Gent
UITTREKSEL : WIJZIGING BOEKJAAR - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR EN VERPLAATSING
JAARVERGADERING EN AANPASSING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 31 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “MARMALADE GROUP”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Sassevaartstraat, 46 bus 101. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent
met ondernemingsnummer BE : 0680.816.868.
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eline Heck te Temse op 07
september 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017
onder nummer 17320254 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 01 oktober en
te laten eindigen op 30 september van ieder jaar.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 32 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
TWEEDE BESLISSING - verlenging lopende boekjaar
De vergadering beslist ingevolge de wijziging van het boekjaar, het lopende boekjaar te verlengen
naar 30 september 2020.
DERDE BESLISSING - verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist ingevolge wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de
laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 18 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een
Luik B
feestdag is, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
VIERDE BESLISSING - benoeming bijkomende bestuurder
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot een bijkomende benoeming als niet-statutaire
bestuurder en aanstelling vaste vertegenwoordiger, voor een onbepaalde duur, te weten :
De besloten vennootschap “Inside Out Media“ gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0737.334.909. Hier vertegenwoordigd door de heer AESAERT Yoshi Alain Robert, Belg, geboren te
Veurne op 09 november 1988, met nationaalnummer 881109-269-28, wonende te 9000 Gent,
Edward Pynaertkaai, 96/0301, optredend als gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld in de
oprichtingsakte, verleden voor geassocieerde notaris Joost Vercouteren te Beveren op 31 oktober
2019, bekengemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 05 november 2019 onder nummer
19341977. Als vaste vertegenwoordiger wordt onmiddellijk aangesteld : de heer Yoshi Aesaert,
voornoemd.
VIJFDE BESLISSING : onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING : aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de benaming “Marmalade
Group“.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
    1.  Holding
a. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan iet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie
over, het financieren en meefinancieren van andere ondernemingen; het beheren van beleggingen
en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten
die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
Luik B
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
c. Het verstrekken en toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; het zich als hoofdelijk
medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als
borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van
derden, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van het vermogen van de
vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden.
d. Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin.
e. Het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
f .Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen.
g. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
h. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
i. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
k. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
II.
Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële
sector, de bedrijfseconomische sector, de toerismesector en andere recreatieve sectoren en de
mediasector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend.
a. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsuitvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
b. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
c. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
d. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
III. Onroerend en roerend beheer
Luik B
a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen in
de meest ruime zin zowel in het binnen-als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot eigen
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
b. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
c. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen zowel in het
binnen- als buitenland, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR)
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizendste
deel van het kapitaal vertegenwoordigen, elk dezelfde rechte en voordelen verlenend.
Artikel 8 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 13 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 14 - Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21 - Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste $vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 26 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 32 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Artikel 33 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 34 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) in functie en vaste
vertegenwoordigers.
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, zijnde :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SUPER MARIO” met zetel te 9050
Gent, Gaston Crommenlaan, 4 bus 0501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0630.929.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Yoshi Aesaert, voornoemd;
- de heer Yoshi Aesaert, NN 88.11.09-269-28, wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 96/0301;
- de besloten vennootschap “Inside Out Media“ gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0737.334.909, met vaste vertegenwoordiger de heer Yoshi Aesaert, voornoemd.
* En de vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van de
onderhavige naamloze vennootschap dit voor een termijn van 6 jaar ingaande vanaf heden :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SUPER MARIO” met zetel te 9050
Gent, Gaston Crommenlaan, 4 bus 0501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0630.929.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Yoshi Aesaert, NN 88.11.09-269-28, wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 96/0301;
- de besloten vennootschap “Inside Out Media“ gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0737.334.909, met vaste vertegenwoordiger de heer Yoshi Aesaert, voornoemd.
* Bijeenkomst raad van bestuur
- De raad van bestuur besluit de huidige voorzitter van de raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie, zijnde :
de heer Yoshi Aesaert, voornoemd, en geeft kwijting voor zijn mandaat;
- De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de voorzitter van de raad van
bestuur, zijnde :
de heer Yoshi Aesaert, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.
De voorzitter, bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
ACHTSTE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Sassevaartstraat, 46 bus 101.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.