Ondernemingsnr : 0808732253
Naam
(voluit) : Dr. Caroline VANWELDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 50
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 9 maart 2022, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DR. CAROLINE
VANWELDEN” met zetel te 2430 Laakdal, Veldstraat 50, ondernemingsnummer BE0808.732.253,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals
gezegd, erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
    •  De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, privé
personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie,
business units en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder, zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap;
    1.  het verlenen aan de ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, waarin zij deelneemt
en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
    2.  planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
    3.  het voeren van de boekhouding en de algemene administratie, inhoudende debiteurenbeheer
Luik B
en incassowerkzaamheden;
    4.  publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele
consulting inzake (social media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen, met
het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan en het opzetten en
commercialiseren van adresbestanden; het bedenken van allerlei reclametechnieken;
    5.  accountmanagement, leanmanagement, projectmanagement en supply chain,
marketingstrategieën, aankoopstrategieën, logistiek, business development, sales, aan- en
verkoopstrategieën, relationship management, enzovoort;
    6.  alle mogelijke personeelszaken, inhoudende maar niet uitsluitend:
        1.  het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
personeelsadministratie;
        2.  het trainen, opleiden en begeleiden van personeel, geven van cursussen en het verlenen
van opleiding, coaching, het organiseren van teambuilding en aanverwanten;
        3.  de arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
        4.  het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een
werkgever of werkzoeker: de formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van
sollicitanten; het natrekken van referenties;
    7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    9.  het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een
onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende
goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of
investeren in roerende of onroerende activa;
    10.  onderneming in onroerende goederen en rechten, welke onder meer omvat:
        1.  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de splitsing, de ordening, de plaatsing onder het regime van mede-eigendom, het
huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en/of rechten en
desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als
gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
        2.  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest
ruime zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van
handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in
het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar;
        3.  het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    11.  alle mogelijke managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het
tussenkomen in het bestuur, het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven,
ondernemingen, privé-personen en instellingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité en beheerder, met inbegrip van deze van
vereffenaar;
    12.  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    13.  het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken
van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, verenigingen, particulieren,
organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
    14.  het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van
adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak
van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige
aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante
domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling,
productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten,
afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies en de
activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning of registratie vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    15.  het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
    16.  het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin.
Luik B
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag door associatie, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belang nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, in België of het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Tweede besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit met om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Dr. Caroline
VANWELDEN” naar “Elleselle”, met ingang vanaf 9 maart 2022.
 
Derde besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Lieventier 1
B, met ingang vanaf 9 maart 2022.
 
Vierde besluit: Goedkeuring van de statuten.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering een volledig nieuwe versie van de
statuten aan te nemen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
Naam. De vennootschap draagt de naam “Elleselle”.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, privé
personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie,
business units en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder, zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap;
    1.  het verlenen aan de ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, waarin zij deelneemt
en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
    2.  planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
    3.  het voeren van de boekhouding en de algemene administratie, inhoudende debiteurenbeheer
en incassowerkzaamheden;
    4.  publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele
consulting inzake (social media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen, met
het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan en het opzetten en
commercialiseren van adresbestanden; het bedenken van allerlei reclametechnieken;
    5.  accountmanagement, leanmanagement, projectmanagement en supply chain,
marketingstrategieën, aankoopstrategieën, logistiek, business development, sales, aan- en
Luik B
verkoopstrategieën, relationship management, enzovoort;
    6.  alle mogelijke personeelszaken, inhoudende maar niet uitsluitend:
        1.  het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
personeelsadministratie;
        2.  het trainen, opleiden en begeleiden van personeel, geven van cursussen en het verlenen
van opleiding, coaching, het organiseren van teambuilding en aanverwanten;
        3.  de arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
        4.  het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een
werkgever of werkzoeker: de formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van
sollicitanten; het natrekken van referenties;
    7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    9.  het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een
onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende
goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of
investeren in roerende of onroerende activa;
    10.  onderneming in onroerende goederen en rechten, welke onder meer omvat:
        1.  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de splitsing, de ordening, de plaatsing onder het regime van mede-eigendom, het
huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en/of rechten en
desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als
gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
        2.  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest
ruime zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van
handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in
het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar;
        3.  het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    11.  alle mogelijke managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het
tussenkomen in het bestuur, het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven,
ondernemingen, privé-personen en instellingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité en beheerder, met inbegrip van deze van
vereffenaar;
    12.  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    13.  het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken
van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, verenigingen, particulieren,
organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
    14.  het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van
adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak
van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige
aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante
domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling,
productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten,
afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies en de
activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning of registratie vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    15.  het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
    16.  het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
Luik B
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag door associatie, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belang nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, in België of het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand februari om achttien uur (18.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. –  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
Luik B
te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Benoeming van de bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Lore DESMET uit haar functie van bestuurder.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd besluit de vergadering om - voor zo veel
als mogelijk is – aan de (voormalige) bestuurder, mevrouw Caroline VANWELDEN, en mevrouw Lore
DESMET, voornoemd, kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de
eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering besluit om 3 bestuurders te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:
        •  Mevrouw Lore DESMET, wonende te 2018 Antwerpen, Breughelstraat 44;
        •  De heer Stijn DESMET, wonende te wonende te 538 Bond Ave NW Apt 703 Grand Rapids
49503 Michigan (Verenigde Staten van Amerika); en
        •  Mevrouw Linde DESMET, wonende te 2440 Geel, Lieventier 1 B.
De bestuurders worden allen benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Zevende besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.