Ondernemingsnr : 0453 426 203
Naam
(voluit) : R.G. IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Markt 2, 3840 Borgloon
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Blijkens besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 3 juli 2024 werden de volgende
beslissingen met unanimiteit genomen:
1.Overlijden bestuurder en vervanging
De vergadering neemt kennis van het overlijden van de bestuurder, de heer Jean-Marie Ghijsens op 16
maart 2024. Er wordt hem kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefend tot aan zijn overlijden.
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te voorzien in zijn vervanging door de
benoeming als bestuurder van mevrouw Yvonne Kavse en dit met ingang vanaf 17 maart 2024, om te
eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal worden in mei 2030 over het boekjaar dat afsluit op 31
december 2029.
Zij verklaart:
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen haar benoeming als bestuurder verzet;
-haar mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
2.Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de mandaten van de thans in functie zijnde
bestuurders te verlengen zodat deze> eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal worden in mei 2030
over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2029:
- de heer Jean Paul Thewis
- mevrouw Inge Romsée
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Volmacht	3.
De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129, 3.01 - 0455.929.494,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Blijkens besluitvorming van vergadering van de raad van bestuur d.d. 3 juli 2024 werden de volgende
beslissingen met unanimiteit genomen:
De raad van bestuur beslist om de heer Jean Paul Thewis opnieuw te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap en dit voor dezelfde periode als deze van zijn bestuursmandaat.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Vervolgens besluit de raad van bestuur volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129, 3.01 - 0455.929.494,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Steven Gils, gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen