Griffie
Ondernemingsnr : 0431.899.032
Naam
MAASEIKER AUTOMOBIELBEDRIJF	(voluit) :
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
-
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidspark 4, 3580 Beringen	-
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/01/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Mathieu Raedschelders als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Mathieu Raedschelders, met
woonplaats te 3680 Maaseik Sint Jansdreef 49, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
30/11/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
-
onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Mat Raedschelders als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Mat Raedschelders, met woonplaats te
3550 Heusden-Zolder Onze Lievevrouwstraat 210, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 30/11/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
-
3/ Herbenoeming van Jacqueline Tonnaer als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jacqueline Tonnaer, met woonplaats te
3680 Maaseik Sint Jansdreef 49, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/11/2021.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 10/10/2021 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Mathieu Raedschelders als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Mathieu Raedschelders, met woonplaats te
3680 Maaseik Sint Jansdreef 49, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/11/2021. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV MAACCO, rechtspersoon met zetel te 3650
Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 107 B, RPR Antwerpen Afd. Tongeren, gekend in de KBO onder
nummer 0718.662.607, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Luc Bilien, namens Lubico
CommV, bestuurder van BV MAACCO, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 15/01/2024.
Voor de vennootschap
BV MAACCO, vertegenwoordigd door Luc Bilien, namens Lubico CommV, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht