Ondernemingsnr : 0466230203
Naam
(voluit) : 't Mole Bosch '99
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vreckom(Den) 10
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING 'T MOLE BOSCH ’99
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove, op
23/10/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  de
naamloze vennootschap "'T MOLE BOSCH ’99", met zetel te 9400 Ninove (Denderwindeke),
Vreckom 10, ondernemingsnummer 0466.230.203, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 7:154
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. De
vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het uitoefenen van alle activiteiten welke in verband staan met de landbouw, de veeteelt, de
tuinbouw, de bosbouw en bosontginning met inbegrip van de verkoop van hout, de jacht en visserij;
2. De koop en verkoop van landbouwproducten, dieren, hout en groenten;
3. De administratieve bijstand, het administratief beheer en het verstrekken van adviezen aan het
bedrijfsleven, onder verschillende aspecten, waaronder: boekhouding en fiscaliteit; estafette-
telefoondienst; vertaaldienst; secretariaat; verkoop, verhuur of bemiddeling in de verkoop en verhuur
van computerprogramma's.
4. Het verlenen van bedrijfseconomische diensten, adviezen en bijstand, als studie-, organisatie en
raadgevend bureau inzake economische, agrarische en ecologische aangelegenheden, zowel voor
eigen rekening als voor derden, maar uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden die door
de wet specifiek gereglementeerd zijn en waarvoor een speciale machtiging of vergunning ontbreekt.
5. Tussenpersoon in handel zowel zelf of als makelaar, als vertegenwoordiger, als commissionair,
zowel voor eigen rekening als voor derden, maar uitgezonderd deze gereglementeerde
werkzaamheden die door de wet specifiek gereglementeerd zijn en waarvoor een speciale
machtiging of vergunning ontbreekt.
6. Het waarnemen van een bestuursmandaat in andere ondernemingen, het leveren van adviserende
prestaties, en dit tegen een gepaste vergoeding. In sommige omstandigheden, geval per geval te
bepalen, kan het mandaat gratis waargenomen worden.
7. De uitbating van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra voor recreatie-, gezondheids- of sportieve
doeleinden; de uitbating van gîtes, woningen, appartementen en andere accommodatie voor
vakantiedoeleinden en kort verblijf;
8. Het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, alle verbintenissen aangaan, alle zekerheden stellen,
zowel handel in het groot of in het klein, nationaal of internationaal, invoeren en uitvoeren, alle
middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn
er de verwezenlijking van te bevorderen, en zodat alles kan gedaan worden dat de uitbating, de groei
en het welzijn van de onderneming, haar activiteiten en de belangen van de betrokkenen ten goede
kan komen.
Zij mag om op het even welke wijze, geheel of gedeeltelijk, in meerdere of mindere mate,
betrokken zijn in zaken, samen werken met, rechten verkrijgen, deelnemen in, betrokken zijn bij
fusies en splitsingen, met alle ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen,
instellingen, zowel rechts of natuurlijke personen, onder welke vorm het haar ook best past.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.”
DERDE BESLUIT
Het voorzien van de mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een enige bestuurder conform
art. 7:101 tot 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel volgens een systeem
van het monistisch bestuur conform art. 7:85 tot 7:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; het bepalen van de werking, samenstelling, bevoegdheden en  van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “'t Mole Bosch '99”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het uitoefenen van alle activiteiten welke in verband staan met de landbouw, de veeteelt, de
tuinbouw, de bosbouw en bosontginning met inbegrip van de verkoop van hout, de jacht en visserij;
2. De koop en verkoop van landbouwproducten, dieren, hout en groenten;
3. De administratieve bijstand, het administratief beheer en het verstrekken van adviezen aan het
bedrijfsleven, onder verschillende aspecten, waaronder: boekhouding en fiscaliteit; estafette-
telefoondienst; vertaaldienst; secretariaat; verkoop, verhuur of bemiddeling in de verkoop en verhuur
van computerprogramma's.
4. Het verlenen van bedrijfseconomische diensten, adviezen en bijstand, als studie-, organisatie en
raadgevend bureau inzake economische, agrarische en ecologische aangelegenheden, zowel voor
eigen rekening als voor derden, maar uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden die door
de wet specifiek gereglementeerd zijn en waarvoor een speciale machtiging of vergunning ontbreekt.
5. Tussenpersoon in handel zowel zelf of als makelaar, als vertegenwoordiger, als commissionair,
zowel voor eigen rekening als voor derden, maar uitgezonderd deze gereglementeerde
werkzaamheden die door de wet specifiek gereglementeerd zijn en waarvoor een speciale
machtiging of vergunning ontbreekt.
6. Het waarnemen van een bestuursmandaat in andere ondernemingen, het leveren van adviserende
prestaties, en dit tegen een gepaste vergoeding. In sommige omstandigheden, geval per geval te
bepalen, kan het mandaat gratis waargenomen worden.
7. De uitbating van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra voor recreatie-, gezondheids- of sportieve
doeleinden; de uitbating van gîtes, woningen, appartementen en andere accommodatie voor
vakantiedoeleinden en kort verblijf;
8. Het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, alle verbintenissen aangaan, alle zekerheden stellen,
zowel handel in het groot of in het klein, nationaal of internationaal, invoeren en uitvoeren, alle
middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn
er de verwezenlijking van te bevorderen, en zodat alles kan gedaan worden dat de uitbating, de groei
en het welzijn van de onderneming, haar activiteiten en de belangen van de betrokkenen ten goede
kan komen.
Zij mag om op het even welke wijze, geheel of gedeeltelijk, in meerdere of mindere mate,
betrokken zijn in zaken, samen werken met, rechten verkrijgen, deelnemen in, betrokken zijn bij
fusies en splitsingen, met alle ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen,
instellingen, zowel rechts of natuurlijke personen, onder welke vorm het haar ook best past.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenennegentigduizend zevenhonderdtwintig euro zestig cent (€ 91.720,60).
Het wordt vertegenwoordigd door  driehonderdzeventig (370) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 370, met een fractiewaarde van
één/driehonderdzeventigste (1/370ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent (100%).
…
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder dan wel door een raad van
bestuur
De algemene vergadering kan één bestuurder aanstellen, in welk geval artikels 14 en artikel 20 en
verder van toepassing zullen zijn.  Overal waar in de wet of in deze statuten (buiten deze titel IV) ‘het
bestuursorgaan’ of ‘de raad van bestuur’ wordt vermeld, dient dit in geval van benoeming van een
enige bestuurder te worden gelezen als ‘de enige bestuurder’.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder aanstelt, dan zullen automatisch de
bepalingen van artikel 15 en verder van toepassing zijn.
Artikel 14. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder zal geen andere bijzondere bevoegdheden hebben dan deze die normaal tot
het bestuur behoren.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Deze bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
Voor het overige zijn de artikels 7:101 tem 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing o.a wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap.
Artikel 15. Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd: samenstelling van de raad van bestuur
Als de algemene vergadering beslist om meer dan één bestuurder aan te stellen, dan wordt de
vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 19.  Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs die geen bestuurder(s) zijn of – in geval er een raad van bestuur is – aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. a) Indien er slechts een enige bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig ondertekend zijn door de enige bestuurder.
b) Indien er meer dan één bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte geldig ondertekend worden door iedere bestuurder, afzonderlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
binnen de perken bepaald bij hun benoeming
3. De enige bestuurder respectievelijke de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de dertigste van de maand juni, om
achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De gebeurlijke houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
…
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIJFDE BESLUIT
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie : Mevrouw HANSSENS Noëlla, wonende te 1653 Beersel, Dikkemeerweg 26.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2) De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één,
zodat alle regels met betrekking tot het bestuur met een enige bestuurder van toepassing zijn, en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw HANSSENS Noëlla, wonende te 1653 Beersel, Dikkemeerweg 26.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove, Vreckom
10.
ZEVENDE BESLUIT
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.