Ondernemingsnr : 0841450452
Naam
(voluit) : AMR Cars
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hombeeksesteenweg 253
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 15 januari
2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 31 januari 2024, twintig bladen nul
verzendingen,  Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 3230, ontvangen 50,00 euro, de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap AMR Cars waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3.Derde besluit
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 11 januari 2024 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door schrapping van huidige tekst en deze te vervangen door het
volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
I. HOLDING
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Belgische verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren persoonlijke financiële planning, waardebepaling, advies
en bemiddeling bij overnames, koop, verkoop, fusie, splitsing van bedrijven, strategische analyse en
begeleiding van bedrijven, financierings- en kredietadvies, techno consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
IV. TRADING EN HANDEL
 - De vennootschap kan alle handelingen stellen voor de aan- en verkoop van goederen en
grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en
grondstoffen;
- De vennootschap kan tevens handel drijven in een vaste inrichting; op de beurzen; online en
handelsplatformen voor de verhandeling van goederen en grondstoffen;
- Onder goederen en grondstoffen worden ook de afgeleide producten verstaan waaronder
grondstoffenderivaten, opties en futures;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
V. SPECIFIEKE ACTIVITEIT
- De uitbating van een garage;         
- Aankoop en verkoop van personenwagen, bestelwagens, vrachtwagens, minibusjes, motorhomes
en andere voertuigen in de meest uitgebreide zin, zowel nieuwe, als occasie voertuigen;
- Aankoop en verkoop van nieuwe of occasieonderdelen van personenwagen, bestelwagens,
vrachtwagens, minibusjes, motorhomes en andere voertuigen in de meest uitgebreide zin;
- De verkoop van brandstoffen en daarbij horende producten;
- Alle herstellingswerken aan voertuigen met inbegrip van carrosserieherstelling;
- Vervaardiging van confectie en stofferingsartikelen voor voertuigen;
- Vervaardiging van carrosserieën inclusief cabines voor auto’s en andere voertuigen;  
- Reparatie van auto’s zowel van mechanische, elektrische als elektronische onderdelen;
- Groot- en kleinhandel in accessoires voor voertuigen;
- Groot- en kleinhandel in smeer en koelmiddelen;
- Verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur;
- Slepen van auto’s en andere voertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
- Onderneming voor goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
- Sloop van voertuigen;
- Verhuur van garageboxen en autostaanplaatsen;
- Verlening van adviezen en vertegenwoordiging van cliënten voor belastingautoriteiten;
- Taxibedrijf;
- Exploitatie van een autorijschool;
- Pakjesdienst;
- Inrichten en aanpassen van voertuigen;
- reinigen van voertuigen;
- Exploitatie van tankstations met aanhorigheden en met inbegrip van een shop;
- Verkoop van (kleinhandel) brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;           
- Car Wash;
- Aan- en verkoop van diverse goederen;
- Handel in kranten, boeken, magazines, tijdschriften, kleine eetwaren in de meest diverse vormen en
dranken in de meest diverse vormen.
de handel in banden, zowel groot - als kleinhandel, monteren, uitlijnen en herstellen van banden,
batterijen, uitlaten en velgen voor alle types van rollend materieel en dit in de meest ruime zin van
het woord;
De huur, verhuur , leasing van alle voertuigen en machines.
Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Vervaardiging van metalen constructiewerken;
Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik alsook de onderhoud, herstelling en
verkoop;
Vervaardiging van trappen, leuningen, poorten, en andere constructies;
Uitvoeren van laswerken en andere metaalwerken;
Aan- en Verkoop van heftrucks en andere machines zowel nieuw als tweedehands eveneens de
herstelling en onderhoud van deze machines;
Onderneming voor installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
aankoop verkoop en verhuur van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
            Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk voorwerp, of
van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.”
 
4. Vierde besluit
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
6. Zesde besluit 
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder met name; mevrouw KELLENS
Robin-Jill, wonende te 3140 Keerbergen, Bollostraat 118, ontslag te geven uit haar functie als
statutaire zaakvoerder, en haar onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder, zoals
hierna vermeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
7. Zevende besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam AMR Cars.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 124 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
I. HOLDING
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Belgische verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren persoonlijke financiële planning, waardebepaling, advies
en bemiddeling bij overnames, koop, verkoop, fusie, splitsing van bedrijven, strategische analyse en
begeleiding van bedrijven, financierings- en kredietadvies, techno consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
IV. TRADING EN HANDEL
 - De vennootschap kan alle handelingen stellen voor de aan- en verkoop van goederen en
grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en
grondstoffen;
- De vennootschap kan tevens handel drijven in een vaste inrichting; op de beurzen; online en
handelsplatformen voor de verhandeling van goederen en grondstoffen;
- Onder goederen en grondstoffen worden ook de afgeleide producten verstaan waaronder
grondstoffenderivaten, opties en futures;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
V. SPECIFIEKE ACTIVITEIT
- De uitbating van een garage;          
- Aankoop en verkoop van personenwagen, bestelwagens, vrachtwagens, minibusjes, motorhomes
en andere voertuigen in de meest uitgebreide zin, zowel nieuwe, als occasie voertuigen;
- Aankoop en verkoop van nieuwe of occasieonderdelen van personenwagen, bestelwagens,
vrachtwagens, minibusjes, motorhomes en andere voertuigen in de meest uitgebreide zin;
- De verkoop van brandstoffen en daarbij horende producten;
- Alle herstellingswerken aan voertuigen met inbegrip van carrosserieherstelling;
- Vervaardiging van confectie en stofferingsartikelen voor voertuigen;
- Vervaardiging van carrosserieën inclusief cabines voor auto’s en andere voertuigen;    
- Reparatie van auto’s zowel van mechanische, elektrische als elektronische onderdelen;
- Groot- en kleinhandel in accessoires voor voertuigen;
- Groot- en kleinhandel in smeer en koelmiddelen;
- Verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur;
- Slepen van auto’s en andere voertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
- Onderneming voor goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
- Sloop van voertuigen;
- Verhuur van garageboxen en autostaanplaatsen;
- Verlening van adviezen en vertegenwoordiging van cliënten voor belastingautoriteiten;
- Taxibedrijf;
- Exploitatie van een autorijschool;
- Pakjesdienst;
- Inrichten en aanpassen van voertuigen;
- reinigen van voertuigen;
- Exploitatie van tankstations met aanhorigheden en met inbegrip van een shop;
- Verkoop van (kleinhandel) brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;           
- Car Wash;
- Aan- en verkoop van diverse goederen;
- Handel in kranten, boeken, magazines, tijdschriften, kleine eetwaren in de meest diverse vormen en
dranken in de meest diverse vormen.
de handel in banden, zowel groot - als kleinhandel, monteren, uitlijnen en herstellen van banden,
batterijen, uitlaten en velgen voor alle types van rollend materieel en dit in de meest ruime zin van
het woord;
De huur, verhuur , leasing van alle voertuigen en machines.
Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Vervaardiging van metalen constructiewerken;
Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik alsook de onderhoud, herstelling en
verkoop;
Vervaardiging van trappen, leuningen, poorten, en andere constructies;
Uitvoeren van laswerken en andere metaalwerken;
Aan- en Verkoop van heftrucks en andere machines zowel nieuw als tweedehands eveneens de
herstelling en onderhoud van deze machines;
Onderneming voor installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
aankoop verkoop en verhuur van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
            Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk voorwerp, of
van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand september om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Achtste besluit
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer HALLI Mohamed, wonende te 3140
Keerbergen, Bollostraat 118, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
De algemene vergadering beslist verder te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw KELLENS Robin-Jill, wonende te 3140 Keerbergen, Bollostraat 118.
 
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een
beroepsverbod.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Hombeeksesteenweg 253.
 
10. Tiende besluit
De comparanten verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
SHERPATAX met maatschappelijke zetel te, ondernemingsnummer en/of haar indeplaatsgestelden,
die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van deze statutenwijziging, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren,
waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere
vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris