Ondernemingsnr : 0880 252 333
Naam
(voluit) : Y3 Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Rumoldusstraat 59 - 3890 Gingelom
Onderwerp akte : Vereffening
Op 7 november 2022. Om 17u30 wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
CommV Y3 Solutions, onder het voorzitterschap van de heer Dirk Bouckaert.
Gelet op het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van de aanstelling van een secretaris
en/of stemopnemer.
Nemen deel aan de vergadering: de aandeelhouders en zaakvoerder, waarvan de identiteit en het aantal
aandelen waarmee zij aan de stemming deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst,
die door alle aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda zonder dat zij
de naleving van de formaliteiten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering moet aantonen.
Er zijn noch houders van obligaties, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven.
De huidige vergadering heeft de hiernavolgende agendapunten:
1.Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 30.09.2022.
2.Kennisname van het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van het voorstel tot vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30.09.2022.
3.Kennisname van het verslag van de extern accountant over de staat van activa en passiva, gevoegd bij
het verslag van de zaakvoerder.
4.Verzaking aan de termijn van artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
bevestiging externe wettigheid.
5.Vaststelling dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in voormelde staat
van activa en passiva.
6.Verklaring dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
7.Vaststelling dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen
vervuld zijn.
8. Verdeelplan.
9.Afgifte van de maatschappelijke goederen.
10.Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar en ontslag met kwijting van
de zaakvoerder.
11.Sluiting van de vereffening.
12.Bewaarplaats van de boeken.
13. Volmacht.
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij drie/vierde (3/4e)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op
één stem.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden. Zij stelt vast dat ze geldig
werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda geldig te beraadslagen
en te besluiten.
Hierna wordt overgegaan tot de beslissingen als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT
1.Jaarverslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de zaakvoerder. Vervolgens bespreekt de
algemene vergadering het jaarverslag.
2.Goedkeuring van de jaarrekening
2.1.Jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans
, een resultatenrekening en een toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.
Na bespreking keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.2.Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beslist het resultaat, zoals dit blijkt uit de resultatenrekening, de bestemming te
geven zoals voorgesteld door de zaakvoerder, nl .:
Overgedragen verlies	10.311,13 €
Resultaat van het boekjaar:	0,00 €
Terugname beschikbare reserves	849,14 €
Over te dragen verlies	9.461,99 €
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Kwijting zaakvoerder
De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat in het
afgelopen boekjaar.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Varia
De algemene vergadering verleent kwijting aan de accountant voor de uitoefening van zijn mandaat in het
afgelopen boekjaar.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE AGENDAPUNT
De zaakvoerder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva dd. 30.09.2022, die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld.
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de zaakvoerder en van de bijgevoegde staat van activa
en passiva te hebben ontvangen.
DERDE AGENDAPUNT
Boekhoudingskantoor Bert De Greef, vertegenwoordigend Bert De Greef, gevestigd te Mortsel, extern
accountant, heeft op 04.11.2022 een getekend verslag uitgebracht over voormelde staat van activa en
passiva, waarvan het besluit als volgt luidt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als extern
accountant.
In het kader van deze procedure tot ontbinding heeft het bestuursorgaan van de vennootschap CommV "Y3
Solutions" een boekhoudkundige staat afgesloten op 30.09.2022, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 13.137,46 euro en
een netto actief van 13.137,46 €.
Wij hebben de controle uitgevoerd van deze staat van de vennootschap opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30.09.2022
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van actief en passief per 30.09.2022.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen te
goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat
moet vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de
waardering.
Verantwoordelijkheid van de Accountant
De Accountant zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en passiva met
bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de getrouwheid van de staat van actief epassief.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt, onder voorbehoud van het mogelijks impact van een herziening van de resultaten ten gevolge
van een controle van de belastingadministraties met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd
werden, dat de toestand van de vennootschap per 30.09.2022 op getrouwe wijze is weergegeven.
Het netto actief bedraagt 13.137,46 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Accountants, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald, hetzij werd de schriftelijke bevestiging
bekomen van de schuldeisers conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
meer bepaald met het feit dat deze schulden, zoals opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71 § 2, tweede lid, op heden niet werden betaald, noch werden geconsigneerd.
Tevens werd ons door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer
geweest zijn van goederen en diensten na 30.09.2022 tot op heden, die nog niet werden betaald.
Alle kosten met betrekking tot de ontbinding en vereffening werden al betaald.
Gelet op voormeld netto actief enerzijds en de fiscaal volgestorte inbreng en de aangelegde
liquidatiereserves anderzijds, zal naar aanleiding van onderhavig ontbinding en vereffening geen roerende
voorheffing verschuldigd zijn.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan
de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
04.11.2022
Boekhoudingskantoor Bert De Greef vertegenwoordigd door Bert De Greef, Accountant
VIERDE AGENDAPUNT
De vergadering beslist, gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, te verzaken aan de termijn
van één maand die is voorgeschreven door artikel 2:100 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders vertegenwoordigd als voormeld bevestigen voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
Het verslag van de accountant en het bijzonder verslag van de zaakvoerder worden neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
VIJFDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen, dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit voormelde staat van
activa en passiva volgens artikel 2:71 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt verder vast dat de vennoten, akkoord gaan met de toepassing van deze
procedure in één akte. De accountant heeft in hiervoor vermeld verslag hetzij de betaling en/of consignatie
van de schulden, hetzij het schriftelijk akkoord van de schuldeisers met de niet-betaling van schulden,
bevestigd in de conclusies van zijn verslag.
ZESDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering verklaart overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat er geen vereffenaar wordt aangeduid en dat daardoor het bestuursorgaan ten aanzien
van derden als vereffenaars worden beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE AGENDAPUNT
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering beslist dan ook de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf heden.
ACHTSTE AGENDAPUNT
De algemene vergadering bevestigt dat de vereffening met een positief saldo gesloten wordt en dat gelet
op enerzijds het netto actief volgens de staat van actief en passief en anderzijds de fiscaal gestort kapitaal
ten belope 1000,00 euro en de overgedragen verlies ten belope van 9.461,99, er geen roerende voorheffing
verschuldigd zal zijn naar aanleiding van onderhavige ontbinding en vereffening. Het te verdelen saldo
bedraagt 0,00 € .
NEGENDE AGENDAPUNT
De aandeelhouders verklaren en verbinden zich ertoe alle toekomstige passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap over te nemen.
TIENDE AGENDAPUNT
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden goed.
De heer Dirk Bouckaert, alhier aanwezig zoals hiervoor vermeld, wordt ontslagen als zaakvoerder van de
vennootschap.
ELFDE AGENDAPUNT
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap "Y3
Solutions" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
TWAALFDE AGENDAPUNT
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden te
Gilgelom, Sint Rumoldusstraat 59
DERTIENDE AGENDAPUNT
De vergadering geeft volmacht aan het accountantskantoor Boekhoudingskantoor Bert De Greef, met
maatschappelijke zetel te Mortsel, Borsbeeksebinnenweg 96 en ondernemingsnummer 0426.553.936, en
zijn gevolmachtigden om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele
nog te vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke)
verder af te handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de
vennootschap, alsook om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen van de vergadering, het
controleverslag en het bijzonder verslag op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de nodige
publicatieformaliteiten te verrichten.
Alle voorgaande beslissingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
***********
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering gesloten om 18u00, na goedkeuring en
ondertekening van onderhavige notulen.
Dirk Bouckaert
Voorzitter