Ondernemingsnr : 0810776874
Naam
(voluit) : FLEXURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Weg 32
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jelle Van Hove, Notaris te Antwerpen op 15 november
2023, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, waaruit
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, éénparig volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast – conform artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen – dat alle honderd (100) aandelen verenigd zijn in één hand.
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal volledig werd volstort en er bijgevolg geen eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” dient gecreëerd te worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, namelijk het
schrappen van het huidige voorwerp van de vennootschap en het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in het binnenland als buitenland:
    •  Alle activiteiten met betrekking tot informatica: technologie, informatietoepassingen, netwerken,
webdesign, webhosting en andere aanverwante diensten/producten.
    •  De aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing, groot -en kleinhandel en installatie van
informaticamaterieel en software, electronisch materiaal en kantoorbenodigdheden met toebehoren
voor zowel professioneel als consumentengebruik, waaronder begrepen werkzaamheden die
verband houden met informatica, domotica, electronica en electriciteit.
    •  Onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en overige kantoorapparatuur.
    •  Het bedenken, ontwerpen, implementeren en beheren van software, databanken en andere IT
gerelateerde onderwerpen.
    •  Het bedenken, ontwerpen, implementeren en beheren van webportalen en websites.
    •  Het bedenken, ontwerpen, implementeren en beheren van systemen en systeemintegraties.
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot programmatuur, gegevensverwerking,
gegevensbeheer, systemen en systeemintegraties.
    •  Het leveren van goederen en diensten in verband met domotica; adviseren, programmeren,
leveren en installeren van onderdelen in de ruimste zin.
    •  Het voeren van e-commerce in de algemene zin van het woord.
    •  Alle andere mogelijke advies -en dienstenfuncties die verband houden met informatica of
aanverwante sectoren.
    •  Computerconsultancy activiteiten.
    •  Het verlenen van advies, consultancy, diensten, technische bijstand en opleidingen aan
natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot diverse informaticasystemen, software, hardware en
internet gerelateerde activiteiten.
    •  Het aanbieden, adviseren, aan -en verkopen, leveren van internet en telecommunicatiediensten
in de meest ruime zin.
    •  Het verlenen van diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen.
    •  Algemeen grafisch ontwerp.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame -en promotiecampagnes voor derden via de voorhanden
zijnde media.
    •  Het ontwerpen van reclameborden, lichtreclame, publicitaire teksten en slogans.
    •  Het ontwerpen en voeren van publicitaire films, fotoreportages en artikelen voor derden.
    •  Het ontwerpen van catalogi en verpakkingsmaterialen.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp omtrent public relations en communicatie.
    •  Het onderzoeken van de bestaande markt van bepaalde producten/diensten met het oog op
verkoopbevordering via nieuwe communicatiemethodes.
    •  Het vormen van derden door middel van onderwijs, cursussen voor IT gerelateerde
onderwerpen. Het opzetten van of deelnemen aan activiteiten, met inbegrip van organisatie van
socio- , culturele-wetenschappelijke evenementen, voordrachten, seminaries aangaande informatica
en communicatie gerelateerde onderwerpen.
    •  Het onderzoek , de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
    •  Het huren, verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan particulieren,
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties.
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissiebasis.
    •  Het beheer, bestuur evenals het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische,
commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen.
    •  Het geven van managementtrainingen en consulting.
    •  Het uitwerken van projecten, projectbegeleiding en projectontwikkeling.
    •  De onderneming kan zowel in binnenland als buitenland, alle roerende en onroerende,
industriële, handels- , nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar
maatschappelijk doel te bereiken, te vergemakkelijken, uit te breiden en in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verbandhoudende voorwerpen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het beheer en management, de planning , de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
    •  Het verstrekken van leningen aan derden en het waarborg stellen voor derden.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming van activiteiten is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zoals gezegd met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “FLEXURO”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in het binnenland als buitenland:
    •  Alle activiteiten met betrekking tot informatica: technologie, informatietoepassingen, netwerken,
webdesign, webhosting en andere aanverwante diensten/producten.
    •  De aankoop-verkoop, import-export, verhuur, leasing, groot -en kleinhandel en installatie van
informaticamaterieel en software, electronisch materiaal en kantoorbenodigdheden met toebehoren
voor zowel professioneel als consumentengebruik, waaronder begrepen werkzaamheden die
verband houden met informatica, domotica, electronica en electriciteit.
    •  Onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en overige kantoorapparatuur.
    •  Het bedenken, ontwerpen, implementeren en beheren van software, databanken en andere IT
gerelateerde onderwerpen.
    •  Het bedenken, ontwerpen, implementeren en beheren van webportalen en websites.
    •  Het bedenken, ontwerpen, implementeren en beheren van systemen en systeemintegraties.
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot programmatuur, gegevensverwerking,
gegevensbeheer, systemen en systeemintegraties.
    •  Het leveren van goederen en diensten in verband met domotica; adviseren, programmeren,
leveren en installeren van onderdelen in de ruimste zin.
    •  Het voeren van e-commerce in de algemene zin van het woord.
    •  Alle andere mogelijke advies -en dienstenfuncties die verband houden met informatica of
aanverwante sectoren.
    •  Computerconsultancy activiteiten.
    •  Het verlenen van advies, consultancy, diensten, technische bijstand en opleidingen aan
natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot diverse informaticasystemen, software, hardware en
internet gerelateerde activiteiten.
    •  Het aanbieden, adviseren, aan -en verkopen, leveren van internet en telecommunicatiediensten
in de meest ruime zin.
    •  Het verlenen van diensten met betrekking tot de registratie van domeinnamen.
    •  Algemeen grafisch ontwerp.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame -en promotiecampagnes voor derden via de voorhanden
zijnde media.
    •  Het ontwerpen van reclameborden, lichtreclame, publicitaire teksten en slogans.
    •  Het ontwerpen en voeren van publicitaire films, fotoreportages en artikelen voor derden.
    •  Het ontwerpen van catalogi en verpakkingsmaterialen.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp omtrent public relations en communicatie.
    •  Het onderzoeken van de bestaande markt van bepaalde producten/diensten met het oog op
verkoopbevordering via nieuwe communicatiemethodes.
    •  Het vormen van derden door middel van onderwijs, cursussen voor IT gerelateerde
onderwerpen. Het opzetten van of deelnemen aan activiteiten, met inbegrip van organisatie van
socio- , culturele-wetenschappelijke evenementen, voordrachten, seminaries aangaande informatica
en communicatie gerelateerde onderwerpen.
    •  Het onderzoek , de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
    •  Het huren, verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan particulieren,
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties.
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissiebasis.
    •  Het beheer, bestuur evenals het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische,
commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen.
    •  Het geven van managementtrainingen en consulting.
    •  Het uitwerken van projecten, projectbegeleiding en projectontwikkeling.
    •  De onderneming kan zowel in binnenland als buitenland, alle roerende en onroerende,
industriële, handels- , nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar
maatschappelijk doel te bereiken, te vergemakkelijken, uit te breiden en in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verbandhoudende voorwerpen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het beheer en management, de planning , de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
    •  Het verstrekken van leningen aan derden en het waarborg stellen voor derden.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming van activiteiten is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
anders overeengekomen in een tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 6 - […]
[…]
Artikel 7 - […]
[…]
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 10 - […]
[…]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13 - Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder,
afzonderlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14 - […]
[…]
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
of naar de vorige indien verschuiven naar de volgende werkdag ervoor zou zorgen dat de
jaarvergadering meer dan zes maanden na afsluiten van het boekjaar zou plaatsvinden. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - […]
[…]
Artikel 19 - […]
[…]
Artikel 20 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23 - Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 - Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27 - Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
[…]”
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer HENDRICKX Wesley wonende te 2940 Stabroek, Hoge Weg 32, die aanvaardde.
Zijn mandaat is bezoldigd. De wijze van bezoldiging zal worden bepaald door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2940 Stabroek, Hoge
Weg 32.
BESLUIT
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend aan Comac Boekhouding & Fiscaliteit, met zetel te
2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, met ondernemingsnummer 0544.495.246, en al haar
aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, de belasting- en de BTW-administratie,
het UBO-register, eStox, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove
 
 
Tegelijk neergelegd : afschrift akte, verslag bestuursorgaan, coördinatie van statuten