Unternehmensnr. : 466.963. 047
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : RO - CA - TEC
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4730 Raeren, Langenbend 49
Gegenstand
Bilanz - Auflösung der Gesellschaft - Hinterlegung der	der Urkunde :
Gesellschaftsbücher
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars HUPPERTZ Edgar, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith, vom
dritten März zweitausenddreiundzwanzig, registriert Amt Rechtssicherheit Eupen am 06. März 2023, unter der
Nummer 0938
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft „RO - CA -
TEC", mit dem Sitz in 4730 Raeren, Langenbend 49, abgehalten worden.
BESCHEINIGUNG.
Der unterzeichnende Notar bescheinigte, nach Überprüfung, die Existenz und äußerliche Rechtmäßigkeit
der Dokumente und Formalitäten in Übereinstimmung mit Artikel 2:71, § 6 des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen.
Die Generalversammlung beschloss dann folgendes:
Erster Beschluss.
Die Generalversammlung nahm Kenntnis von der abschließenden Jahresbilanz der Gesellschaft und erteilte
den Verwaltern Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.
Zweiter Beschluss.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die Gesellschaft aufzulösen in Anwendung des Artikels
2:80 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen.
In Anwendung dieses Artikels stellte die Generalversammlung einstimmig fest:
1.dass kein Liquidator bezeichnet wird;
2.dass gemäß Artikel 2:80, Absatz 1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen alle in
der finanziellen Situation (Abschlussbilanz), welche in Anwendung von Artikel 2:71, § 2 des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen erstellt wurde, aufgeführten Schulden den Aktionären und Dritten
gegenüber, zurückerstattet wurden oder dass die Beträge zur Bezahlung hinterlegt wurden, unter Vorbehalt des
unter Punkt 3 Folgenden;
3.dass in der zusammenfassenden Aktiva- und Passivasituation, die zum 31. Dezember 2022 erstellt wurde,
folgende Schulden eingetragen wurden, die vor der gegenwärtigen Auflösung und Liquidation in einem Akt,
weder zurückgezahlt, noch hinterlegt wurden:
a.Schuld gegenüber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts „AlphaBau S.à.r.l.“
in Höhe von 895.802,58 €. Durch Schreiben vom 18. Januar 2023 bestätigte der genannte Gläubiger die
Richtigkeit dieses Betrags und, dass er dem Verfahren der Auflösung und Liquidation ein einem At trotz
b.Schuld gegenüber der vorgenannten Aktionärin, die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts,
„Mannertal Investment Group“, in Höhe von 6.000,00 €. Durch Schreiben vom 18. Januar 2023 bestätigte der
genannte Gläubiger die Richtigkeit dieses Betrags und, dass er dem Verfahren der Auflösung und Liquidation
ein einem At trotz Nichtbegleichung dieser Schuld vor der gegenwärtigen Beurkundung ausdrücklich zustimmt.
c.Schuld gegenüber dem vorgenannten Aktionär, Herrn Emst CZAPLINSKY, in Höhe von 49.162,50 €.
Durch Schreiben vom 19. Januar 2023 bestätigte der genannte Gläubiger die Richtigkeit dieses Betrags und,
dass er dem Verfahren der Auflösung und Liquidation ein einem At trotz Nichtbegleichung dieser Schuld vor der
gegenwärtigen Beurkundung ausdrücklich zustimmt.
4.dass alle Aktien der Gesellschaft vertreten sind und die Entscheidungen einstimmig getroffen wurden.
Die Aktionäre stellten weiterhin fest, dass die Berichte der Verwaltung sowie des Herrn Alain KOHNEN,
Wirtschaftsprüfer in Eupen, ihnen in Ausführung von Artikel 2:71, § 3 des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen übergeben wurden.
Der Bericht des Betriebsrevisors endet mit folgender Schlussfolgerung:
„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
Wir haben die zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva, die dem Vorschlag zur Auflösung
der Gesellschaft „RO-CA-TEC“ AG beigefügt ist und die gemäß den in Belgien geltenden
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde, geprüft. Die Bilanzsumme dieser Aufstellung beträgt 4.256,57 €
und die Eigenmittel -947.544,26 €.
Nach unserer Beurteilung vermittelt die zusammenfassende Aufstellung der Aktiva- und Passivasituation
zum 31. Dezember 2022, in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften
bei Nicht-Fortführung der Unternehmenstätigkeit, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft.
Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IRE -
Institut des Réviseurs d'Entreprises) über die Aufgaben des Abschlussprüfers im Rahmen der Auflösung und
Liquidation von Gesellschaften durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen dieses Standards
werden im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ ausführlicher beschrieben.
Wir haben alle für unseren Auftrag geltenden berufsethischen Anforderungen eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen
sind, um unseren Bestätigungsvermerk zu begründen.
Bericht über die gemäß Artikel 2:80, Absatz 1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
erforderlichen Bestätigungen an die außerordentliche Generalversammlung
Auf der Grundlage der uns vom Verwaltungsorgan übermittelten Informationen bestätigen wir, dass zum
Zeitpunkt unseres Berichts alle in der zusammenfassenden Aktiva- und Passiva-Aufstellung aufgeführten
Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der im nachstehenden Absatz aufgeführten Schulden beglichen wurden oder
die für ihre Begleichung erforderlichen Beträge hinterlegt wurden.
Gemäß Artikel 2:80 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen wurden die Schulden
gegenüber einer Schwestergesellschaft und gegenüber den Aktionären der Gesellschaft zum Zeitpunkt dieses
Berichts nicht beglichen. Diesbezüglich liegt uns ein schriftliches Einverständnis der vorgenannten Gläubiger
zur Anwendung von Artikel 2:80 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen vor.“
Diese Berichte bedurften keines Kommentars.
Weiter stellte die Generalversammlung daher fest, dass die Gesellschaft nicht mehr besteht und somit
aufgehört hat zu existieren.
Dritter Beschluss.
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, dass die Geschäftsbücher und -unterlagen, gemäß Artikel
2:102 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, in L-9749 Fischbach/Clervaux (Luxemburg)
11, Giällewee, hinterlegt sind.
Für analytischen Auszug
HUPPERTZ Edgar, Notar
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung der Urkunde, Berichte der Geschäftsführung und des
Wirtschaftsprüfers