Ondernemingsnr : 0465218829
Naam
(voluit) : JOJOBA CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jean-Baptiste d'Hanedreef 5
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 29/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naaamloze vennootschap “JOJOBA CARE”, met zetel te 9031 Gent, Jean-
Baptiste D’Hanedreef 5, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1/Aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JOJOBA CARE ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           het aankopen, produceren en verkopen van schoonheidsproducten, cosmetica,
cosmeceutics, oliën, zepen, parfums, aromatherapie, extracten, geneesmiddelen,
gezondheidsproducten, natuurlijke grondstoffen en producten van allerlei aard, luxeproducten in de
meest ruime zin van het woord;
-           de import, export, groothandel en detailhandel van alle mogelijke luxeproducten zowel in
eigen naam als in naam van derden, in het binnenland als in het buitenland, franchising en
commissiehandel;
-           het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van
alle daden in verband met alle onroerende, bebouwde en onbebouwde, gemeubelde en niet
gemeubelde goederen, het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende waarden en
bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen rekening, het uitvoeren of doen uitvoeren
van research op alle technische-, marketing- en produktiegebieden, ondernemingstechnieken en
dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op gebied van management, begeleiding, dit alles
in de meest ruime zin van het woord, het besturen, begeleiden, adviseren van ondernemingen en
vennootschappen, het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how.
De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks met één of andere tak van haar voorwerp verband houden en die
van aard zijn de zaken der vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
vergemakkelijken. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient te worden verstaan in
de meest uitgebreide zin.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, verdeeld in:
    •  tweehonderd (200) Aaandelen;
    •  vierhonderd (400) Baandelen.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht. De aandelen zonder
stemrecht mogen niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Twee leden moeten worden gekozen uit de groep kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouders en twee leden moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen
door de B-aandeelhouders.
Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders, tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de
vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of gezamenlijk optreden.
§3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
vierde maandag van juni om 18 uur 00.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3/Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4/Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9031 Gent, Jean-
Baptiste d’Hanedreef 5.
5/Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
6/Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ACCOFISC JDB (BE0478.491.892), te 9940
Evergem, Hofbilkstraat 16 a, en ieder van zijn aangestelden, eenieder met de bevoegdheid
afzonderlijk op ta treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.