Ondernemingsnr : 0692674921
Naam
(voluit) : THE PRODUCTION COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemestraat 81
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 21/06/2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV
THE PRODUCTION COMPANY bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
 
eerste besluit: Wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel)
       a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel) verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel). Het
verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
       De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap
te wijzigen, door toevoeging van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
- verhuur van woningen ondermeer op recreatieve basis
tweede besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
derde besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve, hetzij nul euro (€ 0,00), hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
vierde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit om voornoemde heer Antony Baert, geboren te Knokke-Heist op 6
januari 1987, wonende te 9990 Maldegem, Vakekerkweg 72 B destijds benoemd als niet-statutaire
zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer Antony Baert, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde heer Antony Baert voor de uitoefening van zijn mandaat.
vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met een wijziging aan te
brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
    1.  1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THE PRODUCTION COMPANY”.
    1.  2. -  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  3. -  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Bouw van autowegen en andere wegen.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen. - Ruimen van bouwterreinen.
- Loodgieterswerk.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
- Installatie van stores en zonneschermen.
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
- Algemene bouwinstallatie.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen.
- Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in reinigingsproducten.
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Landschapsverzorging.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- Ontwerp en bouw van podia.
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening. Bouwonderneming:
- Algemeen aannemer.
- Het oprichten en afwerken van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en renovatie van
bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw “sleutel op de deur”.
- Alle metsel- en betonwerken.
- Onderneming van alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, onderneming voor parketwerk, onderneming van
metalen schrijnwerk, onderneming voor reinigen en opknappen van muur- en vloerbekleding.
- Algemeen schrijnwerk.
- Glazenmaker.
- Exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
gebouwen voor beoefening erediensten, cultuur, enz. zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie,
hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.
- Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
 - Klein- en groothandel in bouwmaterialen
- Het verlenen van bouwadvies.
- Het uitwerken, het realiseren en het promoten van bouwprojecten en alle projectonderdelen. Het
verkrijgen van alle hiermee verbonden officiële toelatingen.
- Het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van een project in het algemeen.
- Het waken over de goede uitvering en de daaropvolgende commercialisatie hetzij direct, hetzij via
derden, door het project of de onderdelen te verkopen.
- Stabilisatiestudies.
- Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen.
- Uitvoeren van onderzoeken, luchdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen.
- Veiligheidscoördinatie.
- Energieaudits.
- Onderneming voor stukadoorswerk.
- Onderneming voor arduin-, marmer en natuursteenwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom.
- Algemene elektriciteitswerken.
- Ventilatie.
- Domotica.
- Leveren en plaatsen van stofzuigsystemen.
- Het maken van lichtstudies.
- Leveren, plaatsen en installeren van kablering en netwerken
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, bedrading van telefooninstallaties en
computersystemen en toebehoren.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
- Aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
- Onderneming voor de instalatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Reparatie van elektrische apparatuur.
- Betonboringen.
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen.
- Elektrische buiteninstallaties.
- Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.
- Installatie van zonneboilers en warmtepompen, windenergiesystemen.
- Installatie van bewakingsstystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, dit opvat evenens het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming,
- Installateur frigorist.
- Lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het plaatsen van moerriolen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen van reinigen van gevels.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor vervaardiging en reparatie metalen constructies.
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten.
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen, warmtepompen.
- Het aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen.
- Het aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen zoals onder meer het bedekken van
daken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien.
- Het waterdichtmaken van gebouwen.
- Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- Het reinigen en ontmossen van hellende daken.
- Dakbedekking in asfalt, teer, polyester.
- Openbare aanbesteding.
- Bouwrijpmaken van gebouwen.
- Landschapsverzorging.
- Het snoeien van bomen en heggen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- Proefboren en boren.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- De isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Algemene reiniging van gebouwen.
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- Lappen van ramen.
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ...
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
- Filterinstallatie.
- Alle onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin.
- Binnenhuisarchitect.
 - Eindafwerking (schilderen en behangen).
- Schilderwerken.
- Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten.
- Werken in onderaanneming.
- Werken laten uitvoeren in onderaanneming.
- Reparatie van machines.
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen en andere apparaturen.
- Koop, verkoop, huur, verhuur van machines en installaties voor bouwnijverheid.
- Alle bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Projectontwikkeling
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren.
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
Auto’s
- Slopen van wrakken.
- De koop, verkoop, huur en verhuur, herstel en onderhoud van personen- en bedrijfswagens en
andere gemotoriseerde voertuigen.
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances).
- Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens.
- Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens.
 - Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb ambulances).
 - Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances).
- Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (vb
jeeps) enz.
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
- Algemeen onderhoud en reparaties van auto’s en lichte bestelwagens
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Carrosserieherstelling
- Bandenservicebedrijven
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motovoertuigen
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
- Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigde agent voor bank- en verzekeringsdiensten.
Evenementen
- Lichttechnicus, geluidstechnicus, videotechnieker.
- Productiemanager.
- De groot- en kleinhandel in, de verkoop en verhuring van feestartikelen en –kledij,
carnavalsartikelen en kledij, geschenk- en decoratieartikelen, tafelgerei, schoonheidsprodukten en
toiletartikelen, vuurwerk, ballondecoratie, vrijetijds- en ontspanningsartikelen in de ruimste zin
genomen.
- Verhuur van tenten.
- Het ter beschikking stellen,verhuren van accomadatie en horeca voor gelegenheden van feesten
van derden.
- Organisatie van feesten en evenementen voor bedrijven en particulieren.
- Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van alle evenementen.
- Groothandel, import en export van feestmaterialen, meubelen, porselein, glaswerk, textiel en alle
binnenhuis en tuindecoratie in de ruimste zin genomen.
- Het vervoer van en naar de evenementen van alle betreffende artikelen.
- Het reinigen van feestmateriaal en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerei dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Catering.
- Exploitatie van horecabedrijf.
- Het aanbieden van koude en warme drank, alcoholisch en niet alcoholisch, aanbieden van snacks.
- Hulp bij organisatie.
- Het uitbaten en organiseren van vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en
evenementen, verblijven, opleidingen en workshops;
- De uitbating en de logistieke ondersteuning van culturele evenementen en het vervullen van alle
opdrachten die met die evenementen betrekking hebben.
- Inrichten van evenementen/manifestaties.
- Opleiding geven/organiseren met betrekking tot eerste hulp.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken.
- overige recreatie en ontspanningsactiviteiten.
- overige zakelijke dienstverlening.
- alle activiteiten mbt IT sector.
Bos en tuinbouw
- Aanleggen en onderhouden van speelpleinen, parken en tuinen.
- Het ontwerpen en/of uitvoeren van tuinconstructies, beplanting- en bezaaiingswerken.
- Het ontwerpen en/of aanleggen van vijvers en zwemvijvers.
- Het ontwerpen en/of aanleggen van terrassen, opritten en paden.
- Boren en aanleggen van waterputten.
- Plaatsen van afsluitingen
- Fundering, het heien van palen en damplanken en verbeteringswerken van de bodem volgens
allerlei methodes.
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
- Het ontwerpen en/of uitvoeren van aannemingswerken voor de aanleg en het onderhoud van
diverse terreinen, met alle bijhorende activiteiten inbegrepen.
- Planning en maatstudie, kwaliteitscontrole en organisatie van werven.
- Schoonmaak- en reinigingswerken.
- Reinigen van gebouwen.
- Ruimen en hogedrukreinigingen van putten en buizen.
- Nationaal en internationaal transport over de weg.
- Afbraak- en grondwerken.
- Draineringswerken.
- Boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
- Rioleringswerken.
- De aan- en verkoop van recuperatiematerialen zoals stenen, pannen, balken, potrelien en
dergelijke.
- De aan- en verkoop van steenpuin, aarde, zand, grint, cement, beton, keien en compost.
- De aan- en verkoop (zowel groothandel als kleinhandel), de productie, de be- en verwerking van
alle kunststoffen en/of bouwmaterialen.
- De aan- en verkoop (zowel groothandel als kleinhandel), in een uitgebreid gamma van
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden.
- Verhuring van afvalcontainers, bulldozers, kranen, tractors, veegborstels, bobcats, graafmachines,
vrachtwagen, aannemersmateriaal en stellingen.
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout.
- Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelde.
Vastgoed
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen,
optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor.
- Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden.
- Projectonwikkeling.
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren.
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
- verhuur van woningen ondermeer op recreatieve basis
Management
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur
vanvennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna
algemeen genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle
verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met
betrekking tot alle facetten van “corporate finance”.
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk voorwerp van voormelde binnenlandse of
buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp
van de vennootschap.
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken.
- Het in het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden optreden als
manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management-consultant, marketingconsultant, agent,
public-relations en promotie-adviseur of –agent, directeur.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap.
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het maatschappelijk voorwerp. Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle
handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn dit te begunstigen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden
stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
    1.  4. -  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. eigen vermogen en inbrengen
    1.  5. -  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. -  Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
    1.  7. -  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
    1.  8. -  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Titel iii.- effecten
    1.  9. -  Aard van de aandelen
            ....
    1.  10. -  Ondeelbaarheid van de effecten
…
    1.  11. -  Overdracht van aandelen
            § 1. Vrije overdraagbaarheid
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of op het
e-mailadres van de vennootschap, telkens met ontvangstbevestiging, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail - telkens met
ontvangstbevestiging - waarbij dit orgaan een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen
de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap worden verstuurd. De
poststempel van de aangetekende brief geldt als datum.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, brengt het bestuursorgaan het antwoord ter kennis aan de overdrager.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
            Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te
dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de
prijs die werd vermeld in de oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs die bepaald wordt door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
            Evenwel, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze enige
aandeelhouder het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Titel iv.- Bestuur – controle
    1.  12. -  Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
    1.  13. -  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.
    1.  14. -  Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
    1.  15. - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de
controle van de vennootschap.
Titel v. algemene vergaderingen
    1.  16. -  Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  17. -  Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
    1.  18. -  Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
    1.  19. -  Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  20. -  Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
    1.  21. -  Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    1.  22. -  Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
    1.  23. -  Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
    1.  24. -  Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    1.  25. -  Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. Ontbinding en vereffening
    1.  26. -  Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
    1.  27. -  Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
    1.  28. -  Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
titel viii. Algemene maatregelen 
    1.  29. -  Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
    1.  30. -  Gerechtelijke bevoegdheid
   Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
    1.  31. -  Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(einde statuten)
zesde besluit: wijziging adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 9990
MALDEGEM, Vakekerkweg 72B.
zevende besluit: benoeming vaste vertegenwoordiger
Als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap THE PRODUCTION COMPANY als bestuurder
van de besloten vennootschap Co Creations met zetel te 9990 Maldegem, Bloemestraat 81, wordt
aangesteld, de voornoemde heer Antony Baert, geboren te Knokke-Heist op 6 januari 1987,
wonende te 9990 Maldegem, Vakekerkweg 72 B.
Alhier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten en
volmacht.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Volmacht
1. Boekhouding de Jonge met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 24D2.6 of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Bart Van de Keere , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.