Ondernemingsnr : 0775 557 164
Naam
(voluit) : Callewaert Marjan
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Odiel Spruyttestraat 2
8870 Izegem
Onderwerp akte : Omzetting in besloten vennootschap - Vaststelling van de beeindiging van
het mandaat van de zaakvoerder - Wijziging naam - Benoeming niet-
statutaire bestuurder - Goedkeuring nieuwe statuten.
Uit een proces-verbaal (D2250282) door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op
31 maart 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, onder meer besloten
heeft:
1) tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Besluit overeenkomstig artikel 14:10
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alhier in extenso weergegeven:
"EERSTE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de
zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag door de voornoemde
bedrijfrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 31 december 2024, hetzij minder dan 3 maanden voor heden; ieder vennoot erkent kennis te
hebben genomen van deze beide verslagen.
De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt :
"8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad
van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024 die onder
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV CALLEWAERT MARJAN werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat de staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld in overeenstemming
met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan
opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 370.271,38 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen
vermogen van 1.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het
kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV CALLEWAERT MARJAN in een BV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 maart 2025
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
De verslagen van de zaakvoerder en van de voornoemde bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Vervolgens besluit de vergadering, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders waarbij een
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp als volgt te wijzigen en artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Het uitbaten van een onderneming op het vlak van informatietechnologie in de meest ruime zin, omvattende
onder andere:
* Activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; het
beheer van computerfaciliteiten; gegevensverwerking in het algemeen en in de meest ruime zin;
* verkopen van IT-services;
* uitwerking van technieken voor dataverzameling, datacommunicatie, data-opslag, datavisualisatie en data-
verwerking, o.a. via artificiële intelligentie;
* Het verlenen van computerservices en verstrekken van IT-advies in het algemeen; de begeleiding en het
geven van opleidingen en cursussen in verband met informatie-en communicatietechnologie in de meest ruime
zin;
* Het ontwerpen, ontwikkelen, het beheer en onderhouden van databanken, websites, andere grafische
bestanden, informatiesystemen en internettoepassingen;
* Beheer en implementatie van softwarepakketten;
* Het verlenen van internetdiensten zoals webhosting, webregistratie, domeinnaam registratie, webdesign,
webontwikkeling, creëren van webportalen, en alle aanverwante activiteiten;
* Freelance programmatie in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: ontwikkeling van
op maat gemaakte software en applicaties, het optimaliseren van bedrijfsprocessen door innovatieve
oplossingen, etc;
* Het bieden van online marketing diensten, waaronder maar niet beperkt tot: zoekmachineoptimalisatie,
content marketing, social media marketing, e-mailmarketing, etc;
* Het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T.
problemen en IT-optimalisatie en daarmee gerelateerde producten;
* Het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake informatietechnologie alsmede de
ontwikkeling van een dienst na verkoop van hard- en software;
* Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen en
netwerken, inclusief systemen van automatische data identificatie;
* Het leveren van diensten en adviezen voor de installatie van software en informaticaoplossingen,
waaronder de ontwikkeling en commercialisering van deze software en informaticaoplossingen evenals
diensten en adviezen betreffende informaticabeheer;
* Computer consultancyactiviteiten; computerfaciliteiten, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied
van informatietechnologie en computer;
* Groot-en kleinhandel, export en import, handelsbemiddeling, installatie, ontwikkeling, lease, verhuur en ter
beschikking stellen, onderhoud en herstel van: hard- en software en hun toebehoren, standaardprogrammatuur,
hardware-onderdelen, computeraccessoires, games en consoles, kantoormachines en kantoorbenodigdheden,
tekstverwerkers, telecommunicatieapparatuur, telefonie, ander elektrisch materieel en alle soortgelijke of
aanverwante toestellen, kortom alle producten die verband houden met informatietechnologie;
* Alle mogelijke activiteiten in verband met 3D-printing en visualisaties in het algemeen.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap;
- Interieurinrichting;
- Aan- en verkoop, import en export van antiek en kunstvoorwerpen.
Algemene activiteiten:
- Het verstrekken van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste
zin, met uitzondering van beleggingsadviezen;
- Bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing
en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de
functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest
verscheiden vormen;
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp
van de vennootschap;
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren,
(alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband;
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten;
de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter
beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil;
de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders
en/of bestuurders;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra,
industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot
verwezenlijking van het voorwerp;
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap mag alle handels- , nijverheids-
, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt
zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften
moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter
beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn."
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding
die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per
31 december 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden
ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
jaarrekening.
De vennoten verklaren dat de notaris hen er op heeft gewezen dat overeenkomstig artikel 14:12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niettegenstaande andersluidende bepaling, de
gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden zijn:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10,
eerste lid het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid
van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren dat de notaris hen er tevens op heeft gewezen dat overeenkomstig artikel 14:13 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van omzetting van een commanditaire
vennootschap, de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."
2) ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap vast te stellen dat de
vergadering het mandaat van de zaakvoerder, namelijk mevrouw Marjan CALLEWAERT, met woonplaats te
8870 Izegem, Odiel Spruyttestraat 2, wordt beëindigd
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat.
3) de vergadering vast stelt dat er thans slechts 1 aandeelhouder meer is ingevolge een overdracht, met
name mevrouw Marjan CALLEWAERT.
De comparante, verklaart dat de instrumenterende notaris haar heeft ingelicht dat overeenkomstig artikel
2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier moet worden
neergelegd.
De vergadering besluit dat de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap worden toegewezen
aan de aandeelhouder, en wel:
aan mevrouw Marjan CALLEWAERT, voornoemd, honderd (100).
4) dat de naam van de vennootschap, thans "Callewaert Marjan", te wijzigen in "Black Hippo".
Dientengevolge wordt artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door:
"De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "BLACK HIPPO"."
5) om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
6) te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- mevrouw Marjan CALLEWAERT, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart haar opdracht te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7) om de statuten van de omgezette vennootschap vast te stellen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm - naam - gewest:
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Black Hippo".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest
of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels,
filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
- Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
- Bijzondere volmachten:
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan,
onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd
bestuurder", of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het
dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.
Zij kunnen individueel optreden en individueel de vennootschap vertegenwoordigen voor de handelingen
van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap:
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te
bezorgen): /.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten:
- Het uitbaten van een onderneming op het vlak van informatietechnologie in de meest ruime zin, omvattende
onder andere:
* Activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; het
beheer van computerfaciliteiten; gegevensverwerking in het algemeen en in de meest ruime zin;
* verkopen van IT-services;
* uitwerking van technieken voor dataverzameling, datacommunicatie, data-opslag, datavisualisatie en data-
verwerking, o.a. via artificiële intelligentie;
* Het verlenen van computerservices en verstrekken van IT-advies in het algemeen; de begeleiding en het
geven van opleidingen en cursussen in verband met informatie-en communicatietechnologie in de meest ruime
zin;
* Het ontwerpen, ontwikkelen, het beheer en onderhouden van databanken, websites, andere grafische
bestanden, informatiesystemen en internettoepassingen;
* Beheer en implementatie van softwarepakketten;
* Het verlenen van internetdiensten zoals webhosting, webregistratie, domeinnaam registratie, webdesign,
webontwikkeling, creëren van webportalen, en alle aanverwante activiteiten;
* Freelance programmatie in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: ontwikkeling van
op maat gemaakte software en applicaties, het optimaliseren van bedrijfsprocessen door innovatieve
oplossingen, etc;
* Het bieden van online marketing diensten, waaronder maar niet beperkt tot: zoekmachineoptimalisatie,
content marketing, social media marketing, e-mailmarketing, etc;
* Het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T.
problemen en IT-optimalisatie en daarmee gerelateerde producten;
* Het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake informatietechnologie alsmede de
ontwikkeling van een dienst na verkoop van hard- en software;
* Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen en
netwerken, inclusief systemen van automatische data identificatie;
* Het leveren van diensten en adviezen voor de installatie van software en informaticaoplossingen,
waaronder de ontwikkeling en commercialisering van deze software en informaticaoplossingen evenals
diensten en adviezen betreffende informaticabeheer;
* Computer consultancyactiviteiten; computerfaciliteiten, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied
van informatietechnologie en computer;
* Groot-en kleinhandel, export en import, handelsbemiddeling, installatie, ontwikkeling, lease, verhuur en ter
beschikking stellen, onderhoud en herstel van: hard- en software en hun toebehoren, standaardprogrammatuur,
hardware-onderdelen, computeraccessoires, games en consoles, kantoormachines en kantoorbenodigdheden,
tekstverwerkers, telecommunicatieapparatuur, telefonie, ander elektrisch materieel en alle soortgelijke of
aanverwante toestellen, kortom alle producten die verband houden met informatietechnologie;
* Alle mogelijke activiteiten in verband met 3D-printing en visualisaties in het algemeen.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap;
- Interieurinrichting;
- Aan- en verkoop, import en export van antiek en kunstvoorwerpen.
Algemene activiteiten:
- Het verstrekken van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste
zin, met uitzondering van beleggingsadviezen;
- Bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing
en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de
functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest
verscheiden vormen;
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp
van de vennootschap;
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren,
(alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband;
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten;
de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter
beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil;
de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders
en/of bestuurders;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra,
industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap mag alle handels- , nijverheids-
, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt
zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften
moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter
beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het
aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
hoeft te zijn.
9.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch
enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt
ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap
op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
10. Bijzondere volmacht:
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, aan elke medewerker van
de naamloze vennootschap "Titeca Accountancy", met te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonen register te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.371.584, en met btw-
nummer BE0882.371.584, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank.
Daarnaast machtigt de vergadering elke medewerker van de voornoemde naamloze vennootschap "Titeca
Accountancy" om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap en om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
8) te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Odiel Spruyttestraat 2.
9) de vergadering bijzondere volmacht verleent, met recht van in de plaatsstelling, aan elke medewerker
van de naamloze vennootschap "Titeca Accountancy", met te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in
het rechtspersonen register te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.371.584, en met btw-
nummer BE0882.371.584, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank.
Daarnaast machtigt de vergadering elke medewerker van de voornoemde naamloze vennootschap "Titeca
Accountancy" om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap en om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de akte omzetting;
- de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting in een besloten
vennootschap;
- verslag van het bestuursorgaan omtrent wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris