Unternehmensnr. : 0553720045
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MATTHIAS MEESSEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Neudorfer Berg 18
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 9. Dezember 2022, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat: 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Die Gesellschaft stellt fest, dass das vormalige Kapital und die gesetzliche Reserve von Recht
wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt werden. Die Versammlung beschließt,
diese Mittel in ein verfügbares Eigenmittelkonto zu buchen, sodass diese Mittel nicht in den Statuten
erwähnt werden müssen. Es bestehen 186 Aktien, gänzlich eingezahlt.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "Matthias MEESSEN".
 
Artikel 2 : Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand und Dauer
 
Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung des Berufes als Rechtsanwalt, durch den
beziehungsweise die Gesellschafter, sowie die Bereitstellung aller materiellen, technischen und
menschlichen Mittel, die hierzu erforderlich sind, als auch alle anverwandten Tätigkeiten, die
vereinbar sind mit der Ausübung des Berufs als Rechtsanwalt, wie beispielsweise Mediator,
Gerichtsmandatar, Verwalter, Liquidator, Konkursverwalter, das Geben von Vorträgen und
Unterrichten und das Verfassen/Veröffentlichen von rechtlichen Artikeln/ Büchern, unter Ausschluss
Teil B
jeglicher Handelsaktivität.
 
Zur Ausübung des vorbeschriebenen Gesellschaftsgegenstandes wird sich ausdrücklich auf den
Deontologie-Kodex der OBFG und der Eupener Rechtsanwaltskammer bezogen. Die Gesellschafter
verpflichten sich ausdrücklich und unwiderruflich in der Ausübung ihrer Tätigkeiten, den Deontologie-
Kodex der OBFG und der Eupener Rechtsanwaltskammer einzuhalten.
 
Die Gesellschafter verpflichten sich insbesondere, die deontologischen Regeln betreffend dem
Interessenkonflikt und betreffend der Befangenheit zu berücksichtigen. 
 
Der Immobilienerwerb und Immobilienverkauf.
 
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen, die zivilrechtlichen und
finanziellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder unbewegliche Güter bezieht und direkt oder
indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in Verbindung steht oder geeignet wäre, die
Verwirklichung des Gegenstandes zu erleichtern oder zu fördern. 
 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäftsführermandate in anderen Gesellschaften zu übernehmen.
 
Die Gesellschaft kann ihre Geldmittel in beweglichen und unbeweglichen Gütern investieren, unter
Ausschluss jeglicher Handelsaktivität.
 
Das Bestehen der Gesellschaft verändert nichts an der persönlichen Verantwortung der Teilhaber in
disziplinarischer Hinsicht.
 
Die Gesellschaft ist selbst dazu verpflichtet, die Regeln und Vorschriften der Anwaltskammer zu
befolgen.
 
Jeder Teilhaber bleibt solidarisch haftbar mit der Privatgesellschaft für alle eventuellen
Schadensfolgen, welche aus Fehlern entstehen in der Ausübung des Berufes als Anwalt, in der
Eigenschaft als Teilhaber und dies in Bezug auf die gesetzlichen und deontologischen
Bestimmungen betreffend dem Anwaltsberuf.
Die zivilrechtliche Berufshaftung der Gesellschaft muss unabhängig von der Berufshaftung der
Teilhaber versichert sein.
 
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
Artikel 4 : Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 186 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
Teil B
 
Artikel 6 : Art der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Die Aktien dürfen nur einem oder mehreren Rechtsanwälten, die ihre berufliche Tätigkeit im Rahmen
der Gesellschaft ausüben beziehungsweise ausüben werden, und ordnungsgemäß bei einer
belgischen Rechtsanwaltskammer registriert sein müssen, zugeteilt werden.
 
Diese Aktien werden in dem am Sitz gehaltenen Gesellschafterregister eingetragen. 
 
In einer Konstellation nacktes Eigentum – Nutznießung übt der Nutznießer alle Rechte und Pflichten
der betreffenden Aktien aus.
 
Artikel 7 : Unteilbarkeit der Titel 
 
Die Aktien sind unteilbar. Sollten für eine Aktien mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die
Ausübung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine
Person bestimmt wird, die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist. Das Gleiche
gilt im Falle der Zerstückelung des Eigentumsrechts der Aktie.
 
Artikel 8: Übertragung der Aktien
 
Der Tod des alleinigen beziehungsweise eines Aktionärs führt nicht zu der Liquidation der
Gesellschaft. Sollten seine Erben und Rechtsnachfolger nicht die in Artikel 6, Absatz 2 erwähnte
Bedingung erfüllen, so sind diese verpflichtet, in der Frist von sechs (6) Monaten ab dem Todestag
ihre Aktien einem anderen Rechtsanwalt, Aktionär oder nicht, der jedoch seine berufliche Tätigkeit im
Rahmen der Gesellschaft ausübt, zu übertragen. Sollte diese Abtretung nicht in der vorgesehenen
Frist geschehen, wird die Gesellschaft automatisch in Liquidation gesetzt.
 
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht
Nichtgesellschaftern übertragen. Dies würde die Nichtigkeit der Abtretung oder Übertragung nach
sich ziehen.
 
Sollte das Einvernehmen zwischen den Aktionären wegen eines schweren beruflichen Fehlers oder
wegen eines schweren Verstoßes gegen die deontologischen Regeln begangen durch einen
Aktionär, der durch die belgische Rechtsanwaltskammer festgestellt wird, zerrüttet sein, so wird der
Bâtonnier der Eupener Anwaltskammer beauftragt, zwischen den Aktionären zu vermitteln und zu
schlichten.
 
Keine Tatsache kann als ein solcher Fehler oder Verstoß angesehen werden, wenn sie nicht
innerhalb von zehn Tagen ihres Geschehens oder ihres Bekanntwerdens per Einschreiben dem
betroffenen Aktionär mitgeteilt wird.
 
Im Falle des Ausschlusses eines Aktionärs werden seine Aktien durch den oder die übrigen
Aktionäre aufgekauft zum Preis, der gemäß dem Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen festgelegt wird. Der Preis ist innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausschluss
zahlbar. 
 
Sollte ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft sein, sei dies aus gleich welchem Grund, so
verfügt dieser nicht über ein Recht, abgesehen von der Auszahlung des Werts seiner Aktien
festgelegt zum Zeitpunkt der Beendigung der Aktieneignerschaft des Aktionärs, gegen die
Gesellschaft irgendwelche Beträge, Mehrwerte der Aktiva der Gesellschaft oder Honorare
einzufordern. Dementgegen verfügt die Gesellschaft über das Recht, im Falle des Ausschlusses des
Aktionärs aus schwerwiegendem Grund, gegen den Gesellschafter den Schaden erlitten durch die
Gesellschaft oder durch Dritte und verursacht durch das Fehlverhalten des Aktionärs einzufordern. 
 
Artikel 9 : Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
Teil B
statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
 
 
Artikel 10 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
 
Artikel 11 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren,  wobei lediglich
Nicht- Rechtsanwaltstätigkeiten von Personen ausgeführt werden dürfen, die nicht Rechtsanwalt
sind. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
 
Die Personen, denen bestimmte Befugnisse durch das Verwaltungsorgan übertragen werden, dürfen
keine Handlungen richten, die im Widerspruch zur Berufswahl der Rechtsanwälte stehen.
Artikel 12 : Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, ist die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltern vertreten.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 13: Entlohnung der Verwalter
 
Die Generalversammlung entscheidet über die (un)entgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
 
Artikel 14 : Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen,
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Artikel 15 : Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am ersten Freitag des Monats Dezember
um zehn Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die
Genehmigung der Jahresrechnung.
Teil B
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 17 : Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 18 : Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 19 : Verlängerung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 20 : Geschäftsjahr
 
Teil B
Das Geschäftsjahr beginnt ersten Juli, um am dreißigsten Juni  des Folgejahres zu enden.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 21 : Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesellschafts- und
Vereinigungsgesetzbuchs zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der
Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
 
Artikel 22 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt. Im Falle der Auflösung
bezeichnet die Generalversammlung einen Liquidator, bestimmt seine Befugnisse und Entlohnung
und setzt die Art der Liquidation gemäß den Bestimmungen des Gesellschafts- und
Vereinigungsgesetz-buchs fest.
 
Als Liquidator der Gesellschaft kann nur ein Rechtsanwalt, Teilhaber der Gesellschaft oder nicht,
bezeichnet werden.
 
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 23 : Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz der Gesellschaft an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen,
Zuweisungen und Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft
eine andere Anschrift in Belgien gewählt hat.“
 
Artikel 24 : Divers
 
Für alles, was in der gegenwärtigen Satzung nicht vorgesehen ist, wird sich auf das Gesellschafs-
und Vereinigungsgesetzbuch und auf die deontologischen Regeln bezüglich des Anwaltsberufes
bezogen.
 
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt das aktuelle Mandat des Verwalters, vorgenanntem Herrn Matthias
MEESSEN, zu beenden und erteilt ihm Entlastung. Sie ernennt umgehend vorgenannten Herrn
Matthias MEESSEN als nicht-statutären Verwalter, für eine unbestimmte Dauer. 
 
Das Mandat wird entgeltlich ausgeübt.
 
Dritter Beschluss
 
Der Sitz ist seit dem 1. Juli 2018 an folgender Adresse gefestigt: 4730 Raeren, Neudorfer Berg 18.
 
Für gleichlautenden Auszug
Teil B
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.