Ondernemingsnr : 0428161958
Naam
(voluit) : SMOUTS M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruiningenstraat 188
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel te Beerzel (Putte), vervangende zijn
ambtgenoot notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-berg, wettelijk belet, op 10 april 2024, blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap SMOUTS
M. met zetel te 2900 Schoten, Kruiningenstraat 188, BE 0428.161.958, waarbij volgende besluiten
werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd zevenendertigduizend honderd
euro (€ 137.100,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SMOUTS M. ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort
voor eigen rekening, voor rekening van derden of deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm (met respect voor de wettelijke beperkingen);
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard; in de ruimste zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen
en geldplaatsingen; bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie, financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur;
    4.  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven,
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen en het beheer van roerend vermogen,
    2.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop van volle eigendom, naakte
eigendom of vruchtgebruik of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het
verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren,
het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de uitbreiding en de opbrengst van deze onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten
waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland alle
burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten of
kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien,
het onderhouden, het verhuren, het huren en het uitbaten van vaar- en/of vliegtuigen, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd veertig (1.740) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Principes
Zolang de vennootschap meerhoofdig is
Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het
aandelenregister, kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden
dan met de toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden
van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
goedkeuring is ook vereist voor overdrachten onder levenden en overgangen ingevolge overlijden
aan medeaandeelhouders, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, aan de
bloedverwanten in rechte opgaande of in rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.
Zodra de vennootschap éénhoofdig geworden is
Zolang alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, kan deze ze vrij
overdragen onder de levenden. Bij overlijden van de enige aandeelhouder en tot bij de verdeling of
legaatsaflevering van zijn aandelen, gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen over op de door
hem specifiek schriftelijk daartoe aangeduide persoon of personen, of bij ontstentenis, aan de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap. Wanneer in dit laatste geval een persoon het
vruchtgebruik erft van die aandelen, oefent hij de bedoelde rechten evenwel alleen uit. De regels
inzake de overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van
een rechtspersoon.
§2. Procedure
Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding waarvoor goedkeuring vereist is vanwege de
medeaandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, zijn
medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde
overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de
overdracht. Binnen de maand na verzending van deze brief, dienen de medeaandeelhouders hun
beslissing nopens de al of niet goedkeuring van de voorgestelde overdracht te betekenen aan de
overdrager bij aangetekende brief. De medeaandeelhouder die nalaat binnen de gestelde termijn te
antwoorden, wordt geacht met de overdracht in te stemmen. De weigering van goedkeuring dient niet
gemotiveerd te worden en is niet vatbaar voor enig verhaal bij de rechter of anderszins. De verzet
aangetekende aandeelhouders dienen binnen de drie maanden na de betekening van het voorstel tot
overdracht een koper te vinden voor de aandelen, bij gebreke waarvan ze gehouden zijn de
aandelen zelf in te kopen of hun verzet op te heffen. De voorwaarden van de verkoop aan een derde
of aan de medeaandeelhouder worden in gemeen akkoord bepaald. Kan geen overeenstemming
worden bereikt over de prijs, dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te
bepalen door een deskundige, door beide partijen aangesteld. Raken de partijen het niet eens over
de aanduiding van een deskundige, dan geven zij elke opdracht aan één deskundige van hun keuze
om deze waarde bepalen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist
door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open. Blijft een partij in
gebreke haar deskundige aan te duiden of komen de deskundige van beide partijen niet tot
eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is. De overdracht van aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na
de betekening van het voorstel tot overdracht, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen voor zover hij deze eis instelt binnen de veertig dagen daarna.
Overdracht ingevolge overlijden
Ingeval van een overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de maand na het overlijden bij aangetekende brief gericht aan de
bestuurder van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met
vermelding van hun erfrechten en met de vermelding of ze de overleden aandeelhouder al dan niet
wensen op te volgen dan wel de aankoop van de geërfde aandelen verkiezen. Binnen de week na
ontvangst van deze brief, dienen de bestuurder(s) een kopie ervan bij aangetekend schrijven te
richten naar alle aandeelhouders. Binnen de maand na verzending van de brief door de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden, dienen de medeaandeelhouders hen hun beslissing nopens de al
of niet aanvaarding van hun kandidatuur als aandeelhouder te betekenen bij aangetekende brief. De
medeaandeelhouder die nalaat binnen de gemelde termijn te antwoorden, wordt geacht de
kandidatuur te aanvaarden. De weigering van goedkeuring dient niet gemotiveerd te worden en is
niet vatbaar voor enig verhaal bij de rechter of anderszins. De verzet aangetekende aandeelhouders,
en, wanneer de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden de overleden aandeelhouder niet
wensen op te volgen, alle andere aandeelhouders, dienen binnen de drie maanden na de betekening
van de brief van de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden, een koper te vinden voor de
aandelen, bij gebreke waarvan ze gehouden zijn de aandelen zelf in te kopen of hun verzet op te
heffen. De voorwaarden van de verkoop aan een derde of aan de medeaandeelhouder worden in
gemeen akkoord bepaald. Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan wordt
gehandeld zoals hiervoor voorzien voor de overdracht van aandelen onder de levenden. Zolang een
erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door de
weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer van de af te kopen aandelen
zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden
aan de aandelen van de overleden aandeelhouder, opgeschort. De overdracht van aandelen moet
tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de betekening van de kandidatuurstelling of de
vraag tot afkoop uitgaande van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, zoniet kunnen
deze de ontbinding van de vennootschap vorderen.
Gemeenschappelijke bepaling
Zowel bij overdracht onder de levenden als bij overgang bij overlijden, dient de overnameprijs, in
gemeen akkoord, of na expertise bepaald, betaald te zijn binnen het jaar, respectievelijk na het
voorstel tot overdracht en na de kandidatuurstelling of de vraag tot afkoop. De gekochte aandelen
zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig is betaald.
§3. Inkoop of inpandneming van eigen aandelen
De algemene vergadering kan beslissen tot de inkoop of inpandneming van eigen aandelen van de
vennootschap over te gaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het besluit hiertoe, alsook het
besluit tot vervreemding van de aldus verworven aandelen, is aangenomen wanneer het de
instemming verkrijgt van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van
de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.
§4. Uitsluiting of uittreding – gedwongen overname
Één of meer aandeelhouders die gezamenlijk aandelen bezitten die, hetzij dertig ten honderd van de
aandelen met stemrecht, hetzij dertig ten honderd van de aandelen van de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn
aandelen of in aandelen converteerbare obligaties aan de eisers overdraagt. Iedere aandeelhouder
kan om gegronde reden vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders
op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Artikel 12. Voorkooprecht
Wanneer één of meer aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden niet als aandeelhouder worden aanvaard of de afkoop ervan wensen, of wanneer
een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, hebben de
bestaande aandeelhouders een voorkooprecht op deze aandelen in verhouding tot hun
aandelenbezit. Indien sommige aandeelhouders geen of slechts gedeeltelijk wensen gebruik te
maken van hun voorkooprecht, kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun
voorkooprecht met betrekking tot de hun toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen
verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit. Indien tengevolge van deze proportionele
verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, geschiedt de toekenning van dit
ondeelbaar restaandeel door loting door de bestuurder(s) georganiseerd. Zonodig kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproepingen, op de tweede woensdag van de maand mei, om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VIÉRIN Pascal Willem, wonende te 2900 Schoten, Fazantendreef 19.
- De heer VERHEYE Dominique Luc Corneel, wonende te 2900 Schoten, Madonnadreef 16.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand mei om achttien uur.
 
Zesde besluit
De raad van bestuur kan beslissen tot uitkering van een interimdividend conform artikel 5:141 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Zevende besluit
Ingevolge voormelde beslissingen dienen de artikelen 19 en 25 van de statuten vervangen te worden
door hetgeen volgt:
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproepingen, op de derde donderdag van de maand mei, om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
De raad van bestuur kan beslissen tot uitkering van een interimdividend conform artikel 5:141 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
 
Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Kruiningenstraat 188.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Eduard Van de Poel, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 10 april 2024
2) gecoördineerde statuten