Ondernemingsnr : 0668424426
Naam
(voluit) : Meert & D’hoore geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 18
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
D’hoore Ann Michèle notarisvennootschap
(voorheen: “Meert & D’hoore geassocieerde notarissen”)
besloten vennootschap
Parklaan 18
9100 Sint-Niklaas
==========================================
UITTREKSEL VAN WIJZIGINGSAKTE
==========================================
Uit een akte verleden op tien mei tweeduizend eenentwintig voor Philippe Verlinden, notaris, te Sint-
Niklaas, geassocieerd in de vennootschap "VERLINDEN & HOUTSAEGER - geassocieerde
notarissen", met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, vervangende zijn ambtsgenoot
Ann Michèle D'hoore, notaris, te Sint-Niklaas, in de vennootschap "Meert & D'hoore, geassocieerde
notarissen", met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, wettelijk belet, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Meert & D’hoore geassocieerde notarissen”, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Parklaan 18, met ondernemingsnummer 0668.424.426 en met BTW-nummer BTW BE
0668.424.426, RPR Gent afdeling Dendermonde, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “D’hoore Ann
Michèle notarisvennootschap”.
3. Derde besluit
De heer Meert Henri Gerard Marie Corneille, geboren te Sint-Niklaas op 5 april 1956 wonende te
9100 Sint-Niklaas, Vrouweneekhoekstraat 15, werd van rechtswege ontslagen in zijn hoedanigheid
van statutair zaakvoerder van de vennootschap, ingevolge zijn ontslag als notaris-titularis, en de
benoeming en de eedaflegging van notaris D’hoore Ann Michèle voornoemd, als notaris-titularis, in
opvolging van notaris Meert Henri.
Mevrouw D’hoore Ann Michèle wordt ontslagen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en
wordt voor de duur van de vennootschap herbenoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Over de kwijting van de heer Meert Henri en mevrouw D’hoore Ann Michèle, ontslagnemende
zaakvoerders, zal beslist worden op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de
Luik B
jaarrekening.
4.Vierde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder
met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met de organisatie van het kantoor.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of;
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “D’hoore Ann Michèle
notarisvennootschap”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en bevindt zich in het kantoor van
de notaris-titularis, meer bepaald te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 18.
De bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met de organisatie van het kantoor.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of;
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Titel II: Eigen vermogen – Inbrengen – Aandelen
Artikel 5. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouder.
Voor de inbrengen die naderhand zouden geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Inbrengen - stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Zij dienen steeds op naam te zijn van de enige aandeelhouder,
die een notaris-titularis of de notariële participatievennootschap van een notaris-titularis moet zijn. De
aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat bewaard wordt op de
maatschappelijke zetel.
Indien de enige aandeelhouder niet langer notaris-titularis is, dienen diens aandelen overgedragen te
worden aan een nieuwe aandeelhouder die notaris-titularis of de notariële participatievennootschap
Luik B
van een notaris-titularis is. Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het
voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige
aandeelhouder is.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij
geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal
deze laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens
andersluidende beslissing van de rechter.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Artikel 9. Statutair benoemde bestuurder
Als statutair benoemde bestuurder van de vennootschap is benoemd, voor de duur van de
vennootschap:
- Mevrouw D'HOORE Ann Michèle Isabelle Denise Laura Héli Dirk Cyriel Eric, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). De notaris blijft
hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met
bedrieglijk oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het
verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via
een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf
miljoen euro (€ 5.000.000,00) moet waarborgen.
Artikel 11. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
- door haar bestuurder of;
- door haar lasthebber(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen en mag het uitoefenen van
het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
TITEL IV. CONTROLE
Artikel 12. Controle
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft de enige aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris
toekent.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van
de vennootschap het vereist.
Artikel 14. Eenhoofdigheid
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 16. Jaarrekening – Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17. Vereffenaar
Luik B
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders beslist en desgevallend onder voorbehoud van bevestiging door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 18. Bevoegdheden van de vereffenaar(s) – externe vertegenwoordiging
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een lasthebber. Een volmacht is beperkt in de tijd en
beperkt tot één of meer rechtshandelingen.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Parklaan 18.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap “dE TERWANGNE & co”, of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
verrichtingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
Voor gelijkvormig uittreksel
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten