Ondernemingsnr : 0746407674
Naam
(voluit) : Toolsquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7 bus The Beacon
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 24 december 2024, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende (bij
uittreksel):
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en dit
eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet meer
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. De vergadering beslist aldus om het huidige
artikel 8 ‘Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening’ integraal op te heffen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 20 december
2024 in de zin van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
betrekking tot de voorgestelde afschaffing van de onderverdeling van de aandelen in soorten van
aandelen (afschaffing van het onderscheid tussen A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen).
De vergadering neemt eveneens kennis van het verslag d.d. 18 december 2024 in de zin van artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgemaakt door BV VYVEY & Co,
BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Vincent KOOPMAN, bedrijfsrevisor.
De vergadering ontslaat de voorzitter, met eenparigheid van stemmen, van de voorlezing in extenso
van deze verslagen.
De besluiten van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor in de zin van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen luiden als volgt:
“BESLUITEN
Ondergetekende Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten
Vennootschap VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter gelegenheid van de creatie van 1.200
nieuwe aandelen en de afschaffing van de bestaande soorten aandelen bij BV TOOLSQUARE dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren;
- de omstandige motivering in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is bedrijfseconomisch
aanvaardbaar, zij wel dat geen financiële noch boekhoudkundige informatie is opgenomen zodat wij
geen uitspraak kunnen doen of deze laatste getrouw en volledig is.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van de afschaffing van de winstbewijzen bij BV
TOOLSQUARE en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 18 december 2024
BV VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Vincent Koopman
Bedrijfsrevisor”.
De vergadering sluit zich aan bij de besluiten die in de voormelde verslagen vervat zijn. Alle
voormelde verslagen zullen door ondergetekende notaris worden neergelegd bij de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De vergadering beslist tot afschaffing van de onderverdeling van de aandelen in soorten van
aandelen (afschaffing van het onderscheid tussen A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen),
waardoor voortaan aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en verplichtingen zullen
verbonden zijn.
Bijgevolg beslist de vergadering dat alle verwijzingen naar soorten van aandelen zullen worden
geschrapt uit de statuten van de vennootschap, zoals blijkt uit de voorgestelde wijzigingen in de
derde en vierde resolutie hierna.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist tot inbreng in geld ten belope van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00),
met uitgifte van duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de thans
reeds bestaande aandelen (te weten: de aandelen zoals ze bestaan na de voormelde afschaffing van
de onderverdeling van de aandelen in soorten van aandelen) en die deelnemen in de winst en in het
vereffeningssaldo vanaf heden (namelijk onmiddellijk vanaf de afsluiting van onderhavige
buitengewone algemene vergadering).
De voormelde inbreng zal gebeuren als volgt:
    •  De heer GOOSSENS Hendrik Romain Beatrijs, geboren te SintNiklaas op 27 april 1969, verbindt
zich tot een inbreng van veertigduizend euro (€ 40.000,00) en volstort deze som op heden volledig.
    •  Mevrouw THEEUWES Ingrid Maria Lutgarde, geboren te Aarschot op 16 juni 1969, verbindt zich
tot een inbreng van veertigduizend euro (€ 40.000,00) en volstort deze som op heden volledig.
    •  De besloten vennootschap “Haeghe”, met zetel te 2018 Antwerpen, Anneessensstraat 13,
ondernemingsnummer 1010.418.712, hier overeenkomstig de statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer GOOSSENS Hendrik, verbindt zich tot
een inbreng van veertigduizend euro (€ 40.000,00) en volstort deze som op heden volledig.
De heer GOOSSENS Hendrik, mevrouw THEEUWES Ingrid en de besloten vennootschap “Haeghe”,
verklaren volledig ingelicht te zijn over het voorgaande en verklaren volledig ingelicht te zijn over de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap. Zij bevestigen hun voormelde inbreng (ieder
een inbreng ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00)) (…).
Tot bewijs van de betaling van de voormelde inbreng heeft het bureau mij, notaris, een bankattest d.
d. 19 december 2024, uitgaande van KBC Bank, overhandigd, waaruit blijkt dat de voormelde
ingebrachte som van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) werd gestort op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap.
In zoverre de bestaande aandeelhouders over voorkoop-, voorkeur-, verzets- of andere rechten
zouden beschikken ingevolge wettelijke, statutaire of onderhandse bepalingen inzake de uitgifte van
nieuwe aandelen, verklaren de bestaande aandeelhouders zich hierop niet te beroepen en aldus
hieraan uitdrukkelijk te verzaken, en in te stemmen met de beoogde uitgifte van nieuwe aandelen
(…).
De vergadering besluit met eenparigheid om uitdrukkelijk afstand te doen van de verslagen bedoeld
in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.
De vergadering beslist tot bevestiging en goedkeuring van het voorgaande. De vergadering stelt vast
dat de inbreng in geld ten belope van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) met uitgifte van
duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen zoals hierboven nader omschreven, aldus is
verwezenlijkt.
Voor zoveel als nodig wordt door de vergadering uitdrukkelijk beslist dat de voormelde inbreng
integraal op een beschikbare eigen vermogensrekening wordt geboekt.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten overeenkomstig de eerste, tweede en derde
resolutie te wijzigen, zodat dit artikel vanaf heden onder meer luidt als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal drieduizend vijftien (3.015) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens
andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 23
december 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij het bevoegde orgaan op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders
beslist.”.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist om diverse wijzigingen aan de statuten aan te brengen, onder meer in functie
van de voormelde afschaffing van de onderverdeling van de aandelen in soorten van aandelen en de
voormelde inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij onder meer, doch niet
exhaustief, wijzigingen worden aangebracht inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling en
de werking van het bestuursorgaan, de bevoegdheden van het bestuursorgaan, de externe
vertegenwoordiging, het dagelijks bestuur, de mogelijkheid tot aanstelling van bijzondere
lasthebbers, de toegang tot de algemene vergadering, de beraadslagingen van de algemene
vergadering, de verdeling van het netto-actief en de woonstkeuze.
(…)
De vergadering beslist om de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 12 van de statuten):
“Artikel 12. Bestuursorgaan
a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie (3) bestuurders.
Het kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, zij hoeven geen aandeelhouder te zijn.
De duurtijd van een benoeming kan maar moet niet bepaald zijn. Bestuurders kunnen de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
b. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van de opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt een mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
c. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende
voordrachtregeling:
- twee bestuurders zullen door de algemene vergadering van aandeelhouders dienen gekozen te
worden uit een lijst die op bindende wijze wordt voorgedragen door de aandeelhouders die
gezamenlijk minstens de meerderheid (i.e. minstens 50,00% + 1) van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen bezitten;
- één bestuurder zal door de algemene vergadering van aandeelhouders dienen gekozen te worden
uit een lijst die op bindende wijze wordt voorgedragen door de overige (minderheids)
aandeelhouders.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld.
Ook ingeval van coöptatie zal het bestuursorgaan, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die de bestuurder voordroeg(en) wiens
mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke voordracht van
kandidaat-bestuurders het bestuursorgaan niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van
bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval
voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van het
bestuursorgaan die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke klasse van
aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.
De benoeming van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 13 van de statuten):
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan komt telkens bijeen wanneer dat nodig is en minstens vier (4) maal per jaar.
De vergadering van het bestuursorgaan kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft
van haar leden aanwezig is of vertegenwoordigd is en beslist met meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan kan onder de leden van het bestuursorgaan een voorzitter aanstellen. Bij staking
van stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 15 van de statuten):
“Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als collegiaal
bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als
verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
(a) in zaken van dagelijks bestuur: één (1) gedelegeerd bestuurder aan wie het dagelijks bestuur
werd gedelegeerd, alleen optredend;
(b) in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen: twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend of de
voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend (inbegrepen het intekenen op openbare
aanbestedingen namens de vennootschap, en dit zonder beperking wat betreft de monetaire waarde
van de openbare aanbesteding).”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 16 van de statuten):
“Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt in het benoemingsbesluit of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door het bestuursorgaan
vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De hierna vermelde bedragen
gelden per globaal project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten, louter en alleen
om de gestelde limietbedragen te omzeilen.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onder dagelijks bestuur zal worden verstaan:
1) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2) het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste vijfentwintig duizend euro
(25.000 EURO);
3) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
4) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van tienduizend euro
(10.000 EURO) per partij per jaar;
5) het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste tienduizend euro (10.000
EURO);
6) het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks
handelt over bedragen tot en met tienduizend euro (10.000 EURO) per jaar;
7) investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een
afwijking van tien procent (10%) met een maximum van vijftigduizend (50.000 EURO);
8) ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen,
belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of
verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
9) per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften,
assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of
handtekening geven;
10) het afhandelen van de lopende zaken;
11) het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan;
12) leiding aan en toezicht op het personeel;
13) beslissingen tot aankoop tot vijfentwintigduizend euro (25.000 EURO);
14) het intekenen op openbare aanbestedingen namens de vennootschap, en dit zonder beperking
wat betreft de monetaire waarde van de openbare aanbesteding.”.
De vergadering beslist om een nieuw artikel aan de statuten toe voegen (na coördinatie het nieuwe
artikel 17 van de statuten), dat luidt als volgt:
“Artikel 17. Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan tevens bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 22 van de statuten):
“Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
§ 1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem moet worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 24 van de statuten te vervangen door een nieuwe
tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 24 van de statuten) die onder meer luidt als volgt:
“Artikel 24. Beraadslagingen
(…)
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de
aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 31 van de statuten):
“Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
sommen daarvoor nodig wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld, behoudens andersluidende afspraken opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 december 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort zal eerst het evenwicht tussen de aandelen worden
hersteld, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die meer volstort werden,
behoudens andersluidende afspraken opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 23
december 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende
nieuwe tekst (na coördinatie het nieuwe artikel 32 van de statuten):
“Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel,
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan
derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de algemene vergadering d.d. 25 juli 2024 het ontslag van de
voornoemde heer VOS Joris Pieter als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 juli
2024, heeft aanvaard. Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering het voormelde
ontslag.
De vergadering beslist, met ingang van heden, tot het ontslag van de huidige bestuurders van de
vennootschap, te weten:
    •  De heer TRUYENS David Edgard Albert, die, voor alle materies die aan de uitoefening van het
mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
    •  De heer GOOSSENS Hendrik Romain Beatrijs, die, voor alle materies die aan de uitoefening
van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
    •  De heer VAN dER GUCHT Filip Elly Frank, die, voor alle materies die aan de uitoefening van het
mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
    •  De heer ESPOSITO Abraham, die, voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat
raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
Voor zoveel als mogelijk wordt door vergadering aan de voornoemde bestuurders kwijting verleend
voor de vervulde opdracht.
De vergadering beslist tot benoeming van de volgende bestuurders van de vennootschap, met
ingang van heden en voor onbepaalde duur:
    •  De heer TRUYENS David Edgard Albert, voornoemd, die, voor alle materies die aan de
uitoefening van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
    •  De heer GOOSSENS Hendrik Romain Beatrijs, voornoemd, die, voor alle materies die aan de
uitoefening van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
    •  De heer VAN dER GUCHT Filip Elly Frank, voornoemd, die, voor alle materies die aan de
uitoefening van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
die, hier aanwezig of vertegenwoordigd, deze benoeming aanvaarden.
Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur, evenwel zonder statutair te zijn.
Vervolgens gaat het bestuursorgaan, samengesteld uit de drie (3) voornoemde bestuurders, over tot
de volgende benoemingen:
    •  Het bestuursorgaan benoemt de heer GOOSSENS Hendrik Romain Beatrijs, voornoemd, tot
voorzitter van het bestuursorgaan, voor onbepaalde duur;
    •  Het bestuursorgaan benoemt de heer TRUYENS David Edgard Albert, voornoemd, tot
gedelegeerd bestuurder, voor onbepaalde duur;
die, hier aanwezig, deze benoeming aanvaarden, en die, voor alle materies die aan de uitoefening
van hun mandaat raken, woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als collegiaal
bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als
verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
(a) in zaken van dagelijks bestuur: één (1) gedelegeerd bestuurder aan wie het dagelijks bestuur
werd gedelegeerd, alleen optredend;
(b) in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen: twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend of de
voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend (inbegrepen het intekenen op openbare
aanbestedingen namens de vennootschap, en dit zonder beperking wat betreft de monetaire waarde
van de openbare aanbesteding).
ZESDE RESOLUTIE:
Voor zoveel als nodig geeft de vergadering opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, en
om de gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de wet.
ZEVENDE RESOLUTIE:
Een bijzondere volmacht wordt door de vergadering verleend aan “Moore Finance & Tax” BV,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja
De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Nicolas Roels, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
 
Voor uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte van de akte, historiek van de vennootschap, verslag bestuursorgaan,
verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten;
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 24 december 2024