Ondernemingsnr : 0437483658
Naam
(voluit) : BURISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ouderdomseweg 14
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 9 december 2019, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 12 december 2019, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 13216, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BURISA”, met maatschappelijke zetel te
8970 Poperinge, Ouderdomseweg 14, rechtspersonenregister nummer 0437.483.658,
ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges
Vandenameele, destijds te Watou, op 22 mei 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 890615-294, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1) vaststelling dat ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Kristien Puype te Poperinge op
27 juni 2014, het kapitaal van de vennootschap in twee stappen werd verhoogd van € 19.000,00 naar
€ 167.950,00.
De algemene vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de
uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap – zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen te verminderen met een bedrag van
€ 148.950,00 teneinde het te brengen van honderd € 167.950,00 op negentienduizend euro €
19.000,00 zonder vernietiging van aandelen. De algemene vergadering beslist dat deze
kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap. De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering
zal geschieden door uitkering in speciën.
De vennoten verklaren ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers,
wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden
na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag
bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren
zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2) de voorzitter te ontslaan van de lezing van het verslag van de zaakvoerders opgemaakt
overeenkomstig artikel 287 Wetboek Vennootschappen op 22 oktober 2019, waarin de uitbreiding
van het maatschappelijk doel omstandig wordt verantwoord. Bij het verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Luik B
3) het doel van de vennootschap uit te breiden. Daartoe besluit de vergadering met eenparigheid van
stemmen de huidige tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna
vermeld.
4) De vergadering kiest vrijwillig voor de toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
verandert van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten
vennootschap (BV).
5) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
6) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 19.000,00 bedraagt. Dit kapitaal werd volledig
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal ten belope van 19.000,00 EUR, werd samen met de
wettelijke reserves ten bedrage van 4.178,38 EUR krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap, hetzij totaal 23.178,38 EUR.
7) om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“BURISA”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-Voorwerp
I. Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
    •  De studie, het ontwerp, het verlenen van advies en de
organisatie van de bouw van brandstofstations en van installaties om schadelijke stoffen af te
scheiden.
    •  Het dubbel bewanden en buitengebruikstellen van brandstoftanks met
kunstharsschuim in binnen- en buitenland.
    •  Het opvullen van rioleringen en om het even welke bewerking met
kunstharsschuim.
    •  De aan en verkoop, stockage en levering van alle soorten benodigdheden
dienaangaande.
    •  De voormelde technieken met de toepassing van kunsthars promoten, verder
onderzoeken en ontwikkelen in het kader van milieutoepassingen.
    •  Controle en toezicht tijdens de installatie.
    •  De uitvoering van waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken,
draineringswerken, andere grondwerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
leggen van kabels en van diverse leidingen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, de uitbouw
van metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie en andere
diverse werkzaamheden.
    •  Het plaatsen, onderhouden en herstellen van brandstofpompen,
brandstofinstallaties in benzinestations en opslagplaatsen bij derden en voor ondernemingen.
    •  Het ijken en onderhouden van brandstofpompen in benzinestations en
opslagplaatsen.
    •  Het onderdruk zetten van brandstoftanks en leidingen.
    •  Het in onderaanneming geven aan derden van bovenvermelde werken.
    •  Het leveren en plaatsen van daktuinen bij derden en voor ondernemingen.
    •  Licenties verlenen, samenwerkingsakkoorden afsluiten en jointventures
aangaan betreffende gezegde technieken.
    •  De bouw van speel en sportterreinen, de installatie van zwembaden (zowel
binnen als buiten) in de ruimste zin van het woord met de voltooiingswerkzaamheden zoals sanitair,
centrale verwarming en elektriciteit
Luik B
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van aannemersmaterieel.
    •  Verkoop en verhuur van spa’s, sauna’s en stoombaden met plaatsing en
aansluiten van elektriciteit
    •  Onderneming voor de coördinatie met onderaannemers als zowel de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en uitvoering van alle bouwwerken in
de ruimste zin van het woord.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking
enzovoort).
    •  Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw,
Infrastructuurwerken.
    •  Afbraakwerken.
    •  Het uitvoeren van loonwerkactiviteiten voor derden;
    •  Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;
    •  De grooten kleinhandel in, de in-en uitvoer van, de huur en verhuur van,
alsook de commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande
machines, land-en tuinbouwmachines, personen- en vrachtwagens, koeltechnieken, melkmachines,
stallingen en hangaars, ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle
daarop betrekking hebbende onderhoudsprodukten en wisselstukken.
    •  Hoevesmederij en smederij
    •  Het ophalen, opslaan, verwerken en verdelen van dierlijke mest;
    •  Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder.
Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen.
    •  Het vervoer van alle goederen en van alle produkten, de conditionering ervan,
zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in-
en uitvoer, de verhuring, de commissie-handel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over
de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van
onderaannemer, evenals alle transietverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de
weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden.
    •  verhuur van opleggers en trekkers.
    •  Zij mag optreden als inkoopkantoor van alle goederen, kommissiehandel,
makelarij, vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Ontwerpen, concipiëren, realiseren, verkopen en verhuren van alle metaal en
aluminiumconstructies van alle aard, ijzerwaren en aanverwante artikelen (groot en klein), dit alles in
de meest ruime zin; o.a. vervaardi-gen van metalen constructiewerken, vervaardigen van metalen
ramen, deuren, wanden; vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recipiënten;
vervaardigen van stoomketels; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal,
poedermetallurgie; oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, algemene metaalbewerking;
vervaar-diging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren; vervaardiging van
overige producten van metaal, vervaardiging van machines, apparaten en werktui-gen.
    •  De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten
van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van
‘sleutelklare’ woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en
gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, schoorsteenvegen en het schoonmaken van ketels voor centrale
verwarming, ventilatiekanalen enzovoort, plaatsen, onderhoud en herstel van mazouttanks,
klimaatregeling, loodgieterswerk, plaatsen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen, frigorist,
metsel- en betonwerken, ruwbouwwerken, chape, plaatsen van gipsplaten, metalen en niet-metalen
dakbedekkingen, de bouw van dakconstructies, industriële schilderwerken, lichtreclames,
telecommunicatie en bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, plaatsen van
antennes, bewakingssystemen en alarminstallaties, aanleggen van opritten en terrassen,
grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen
funderingswerken, draineringswerken, spoorwegwerken, niet-metalen kunstwerken, algemene
bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van
Luik B
gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer,
droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle ander muur- en
vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van
parketvloeren, timmer- en schrijnwerken in hout, metaal, aluminium of PVC, bedekken van
gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse
kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren,
plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichten en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische
installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord,
studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle
verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle
bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle
geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers en
vervoermaterieel, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van
natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
Deze opsomming is geenszins beperkend en dient in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat.
Zij mag optreden als inkoopkantoor van alle goederen, kommissiehandel, makelarij,
vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van zaakvoerder of bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
Luik B
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
-Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 3.170 aandelen op naam, die
ieder 1/3.170ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand februari om tien uur (10u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via een e-mail met leesbevestiging.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is evenwel in de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het volgend jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
Luik B
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
-De vergadering besluit de zaakvoerders, te weten: 1) mevrouw VERHILLE Martine, wonende te
8970 Poperinge, Ouderdomseweg 14, 2) de heer OVERBERGH Jean-Paul, wonende te 8906 Ieper
(Elverdinge), Sint-Pieterstraat 12, en 3) de heer LELIEUR Tom, wonende te 8640 Vleteren
(Oostvleteren), Molendstraat 1/C, te ontslaan. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen
uitgeoefend mandaat.
Tevens worden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde termijn: 1) mevrouw VERHILLE Martine,
2) de heer OVERBERGH Jean-Paul, 3) de heer LELIEUR Tom, allen voornoemd, en mevrouw Mieke
VANDOOLAEGHE, wonende te 8640 Vleteren (Oostvleteren), Molenstraat 1/C, dewelke verklaren
hun mandaat te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.