Ondernemingsnr : 0811 525 655
Naam
(voluit) : Dekovo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Viséweg 338
Onderwerp akte : Statutenwijziging : ontbinding - afsluiting vereffening
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op achttien december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Dekovo", met zetel te 3700 Tongeren, Viseweg 338, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0811.525.655 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0811.525.655.
Opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte opgesteld te
Buggenhout op 20 april 2009, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei
daarna onder nummer 2009-05-13 / 0067746.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-
verbaal werd opgesteld door notaris Anton Van Bael, te Antwerpen op 29 september 2017, bekendgemaakt bij
uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer 2017-10-16 / 0145777
en ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Kindermans, te Edegem, op 19 december 2023,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2024 onder nummer
24341909.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 12.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Koen DE VOS, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van
stemopnemers.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer DE VOS Koen Georges Alix, geboren te Oudenaarde op 4 januari 1968, rijksregisternummer
68.01.04-241.07, wonende te 3700 Tongeren, Viséweg, 338,
die verklaart driehonderd zevenenzestig (367) aandelen in volle eigendom te bezitten en vijf (5) aandelen in
vruchtgebruik;
2. Mevrouw DE VOS Nisha, geboren te Dendermonde op 6 november 2001, rijksregisternummer 01.11.06-
188.50, wonende te 9280 Lebbeke, Grote Snijdersstraat 95,
die verklaart vijf (5) aandelen in blote eigendom te bezitten;
Hetzij in totaal: driehonderd tweeënzeventig aandelen (372) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Aanwijzing
Ingevolge artikel 6 van de statuten kunnen de lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel slechts
worden uitgeoefend door éen enkel persoon. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote
eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden
lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de
vennootschap uitoefent.
De aandeelhouders verklaren op heden hierbij de heer DE VOS Koen, voornoemd, aan te duiden als de
persoon die de onverdeelde aandelen ten aanzien van de vennootschap kan en mag vertegenwoordigen,
overeenkomstig artikel 6 van de statuten, zodat de rechten verbonden aan gemelde aandelen uitgeoefend
kunnen worden.
Comparanten verklaren dat zij er uitdrukkelijk voor kiezen om de akte op afstand te verlijden in
gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 18quinquies van de wet van 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt.
TOELICHTING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te
ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren
dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte
niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van
de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van
akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Bespreking van de verslagen van de bestuurder betreffende het voorstel tot ontbinding, waarbij een staat
van activa en passiva werd gevoegd en van de door de bestuurder aangestelde bedrijfsrevisor betreffende het
voorstel tot ontbinding.
2. Ontbinding van de vennootschap.
3. Ontslag en kwijting bestuurder.
4. Onmiddellijk afsluiting van de vereffening.
5. Bewaring van de boeken.
6. Volmachten en machtigingen.
FORMALITEITEN
Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen opgelegde formaliteiten
werden nageleefd:
1. Op 10 december 2024 heeft de bestuurder een schriftelijk verslag opgesteld waarin het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die
werd vastgesteld op 10 december 2024, hetzij niet meer dan drie maanden geleden, zoals vereist door artikel
2:71 § 2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Op 13 december 2024 werd door Dries Oosterlinck van "Callens Vandelanotte NV", met zetel te (8500)
Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BTW BEBE
0433.608.707, bedrijfsrevisor daartoe aangesteld door de bestuurder, een schriftelijk verslag opgesteld met
betrekking tot hogervermelde staat van activa en passiva, zoals vereist door artikel 2:71 § 2, derde lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
" In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Dekovo BV een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten per
10 december 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 85.928,50 EUR en een netto-actief van 85.928,50 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend."
3. Aangezien een afschrift van het verslag van de bestuurder, van de staat van activa en passiva en van het
verslag van de bedrijfsrevisor niet ter beschikking werd gesteld van de personen vermeld in artikel 5:84 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op het door dit artikel bepaalde tijdstip en wijze, zal aan de
aandeelhouders worden gevraagd om individueel te verzaken aan deze termijn.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
1. Tenslotte zet de voorzitter uiteen dat uit de door de bestuurder voorgelegde documenten blijkt:
Dat alle aandeelhouders en de bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat geen commissaris werd
benoemd en dat geen obligaties, warrants en certificaten met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zodat geen verantwoording is vereist omtrent de bijeenroeping. Het bureau stelt, na verificatie, vast
dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden
hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten.
2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde
ontbinding indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 372 van de in totaal 372 uitgegeven aandelen
bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.
3. Dat de beslissing tot ontbinding slechts geldig kan worden genomen met een meerderheid van
drie/vierden van de stemmen.
4. Dat de bestuurder heeft voorgesteld om de vereffening onmiddellijk af te sluiten overeenkomstig artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dat de onmiddellijke afsluiting veronderstelt:
- dat geen vereffenaar wordt aangeduid;
- dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en met
éénparigheid van stemmen besluiten om de vereffening onmiddellijk na de ontbinding af te sluiten.
Dat de terugneming van het resterend actief in dat geval gebeurt door de aandeelhouders zelf. Dat de
voorwaarden inzake afwezigheid van schulden ten aanzien van derden enerzijds (zie infra) en inzake de
aanwezigheid in persoon of bij volmacht van alle aandeelhouders anderzijds in casu zijn vervuld en dat aan de
algemene vergadering zal worden voorgesteld om geen vereffenaar te benoemen. Indien de algemene
vergadering dit voorstel aanvaardt, dan kan de vereffening onmiddellijk met eenparigheid van stemmen worden
afgesloten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op van de agenda.
GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING EN DÉCHARGE
Ondergetekende notaris wijst de in vergadering verenigde aandeelhouders op het feit dat de vennootschap,
ingevolge toepassing van de zogenaamde ééndagsprocedure, ophoudt als rechtspersoon te bestaan met
ingang van het besluit tot ontbinding (met onmiddellijke afsluiting van de vereffening), en dat bijgevolg ook haar
organen (bestuurder, algemene vergadering) met onmiddellijke ingang verdwijnen.
Bijgevolg dient de jaarrekening met betrekking tot het laatst afgesloten boekjaar, voor zover deze nog niet
zou zijn goedgekeurd, alsook met betrekking tot de periode te rekenen vanaf de afsluiting van het laatste
boekjaar tot op de dag van de ontbinding, door de bestuurder te worden opgesteld en door de algemene
vergadering te worden goedgekeurd voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding (met onmiddellijke afsluiting
van de vereffening), en dient de algemene vergadering voorafgaandelijk aan dit besluit tevens kwijting en
décharge te verlenen aan de bestuurder voor zijn bestuur met betrekking tot deze periode (en, in voorkomend
geval, met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, voor zoveel dit nog niet zou zijn gebeurd).
De in vergadering verenigde aandeelhouders verklaren dat de jaarvergadering van 2024 (goedkeuring
jaarrekening per 30 juni 2024) heeft plaatsgevonden op 30 november 2024. Aan de bestuurder werd daarbij
tevens kwijting en décharge verleend voor wat betreft zijn bestuur tijdens deze periode.
De in vergadering verenigde aandeelhouders verklaren voorts dat zij ook de jaarrekening betreffende de
periode van 1 juli 2024 tot op heden en voorafgaandelijk aan dit notariële deel van de vergadering (en in
afwezigheid van ondergetekende notaris) hebben goedgekeurd, gevolgd door een kwijting en décharge aan de
bestuurder.
BESLUITEN
Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de
volgende besluiten:
Eerste besluit: Goedkeuring verslagen
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, elk handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en
dus niet als algemene vergadering) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het
verslag van de bestuurder en van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
ontbinding. Zij erkennen deze verslagen voorafgaandelijk aan deze vergadering te hebben ontvangen en
voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van deze verslagen
met betrekking tot de voorgestelde ontbinding, en stemt zij in met een door de voorzitter te geven samenvatting.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene
vergadering deze verslagen goed.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit: Ontbinding
De algemene vergadering besluit om de vennootschap met ingang van heden te ontbinden.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit: Ontslag en kwijting bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat, het mandaat van de bestuurder, van rechtswege werd beëindigd.
De algemene vergadering besluit voorts om de bestuurder onvoorwaardelijk kwijting en décharge te
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit: Onmiddellijke afsluiting vereffening
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het voorstel van de bestuurder om de vereffening
onmiddellijk af te sluiten overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit veronderstelt:
- dat geen vereffenaar wordt aangeduid;
- dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en met
eenparigheid van stemmen besluiten om de vereffening onmiddellijk na de ontbinding af te sluiten.
De algemene vergadering stelt vast dat de staat van activa en passiva per 10 december 2024 geen schulden
ten aanzien van derden vermeldt, zodat is voldaan aan de tweede voorwaarde, en dat alle aandeelhouders
hetzij in persoon aanwezig zijn, hetzij rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij volmacht, zodat ook het
bijzonder aanwezigheidsquorum (derde voorwaarde) is bereikt.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, indien zij geen vereffenaar(s) benoemt, de laatste
in functie zijnde bestuurder overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van rechtswege ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, alsook van de
omstandigheid dat, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
aandeelhouders in die hypothese zelf moet instaan voor de terugname van het resterend actief.
AFSLUITING VEREFFENING
Vervolgens besluit de algemene vergadering (i) om geen vereffenaar te benoemen en (ii) om de vereffening
meteen af te sluiten, als gevolg waarvan de vennootschap ophoudt te bestaan en bijgevolg haar (actieve)
rechtspersoonlijkheid verliest.
De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk dat deze onmiddellijke afsluiting van de vereffening in geen
enkel opzicht afbreuk doet aan de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders, die slechts zijn gehouden
tot hun inbreng, en dus geenszins kan worden beschouwd als een verzaking aan het voordeel van de beperking
van hun aansprakelijkheid.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit: Bewaring boeken
De algemene vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een termijn
van tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard door de heer DE VOS Koen, in zijn woning te 3700 Tongeren,
Viséweg, 338.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit: Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het
oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
De Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Adams Accountants &
TaxAdvisers, met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 21, en ondernemingsnummer 0472.293.592, wordt
gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie
te schrappen, in voorkomend geval na aanpassing van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie, en
om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en
voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of bestuurders, dit alles onverminderd de
bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover
vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
SLUITING VERGADERING
Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.
BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de te ontbinden vennootschap is gehouden.
VOLMACHT TERUGNEMING VAN HET ACTIEF
Met het oog op de uitvoering van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
luidens hetwelk de terugneming van het resterend actief in geval van een onmiddellijke afsluiting van de
vereffening gebeurt door de aandeelhouders zelf, bij gebreke van een vereffenaar, beslissen de
aandeelhouders handelend ut singuli en dus niet als lid van de algemene vergadering om voor zoveel als nodig
een volmacht te geven aan de heer DE VOS Koen, voornoemd, met het oog de terugneming en verdeling van
het resterend actief onder de aandeelhouders, en om in dit verband alle nodige of nuttige handelingen te stellen
en maatregelen te nemen in naam en voor rekening van alle individuele aandeelhouders.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de
vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze
heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris
opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
OMBUDSMAN
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman
bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te
kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-
mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte
bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Edegem, in het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte tijdig te hebben ontvangen.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1
en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf
medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de partijen.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend samen met ons, notaris.
-