Ondernemingsnr : 0821478548
Naam
(voluit) : SAM-CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaffensesteenweg 7
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, notaris met standplaats te Beringen op
22 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “SAM-CO” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 30 juni van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 30 juni 2024.
Artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste donderdag
van de maand december om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de eerste donderdag van de maand december om achttien uur in het jaar 2024.
Artikel 15 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer GIJSEGOM, Michaël André Simone, geboren te Lubbeek op 26 augustus 1964, wonende te
8670 Koksijde, Albert Bliecklaan 5/0101, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Schaffensesteenweg 7.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam SAM-CO.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- In België en in het buitenland, in het algemeen en in eigen naam en voor rekening van derden
alsook krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever
of orgaan van de klant:
- de uitbating van een adviesbureau;
- het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van:
- bedrijfsvoering en beheer;
- verkoop en marketing;
- planning, organisatie en efficiëntie;
- rendementsverhoging, gestructureerde groei en expansie van bedrijven.
- het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen;
- optreden als manager, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management consultant, agent,
verkoopadviseur, agent of handelsvertegenwoordiger in goederen;
- het verrichten van marktstudies;
- het verschaffen van professionele bijstand, het beheer en verwerken van administratie,
boekhouding, personeel- en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop
betrekking hebbende taken en verrichtingen;
- het organiseren van seminaries en cursussen.
- Aan- en verkoop, import en export van alle roerende goederen voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden opdrachtgevers.
- Groothandel in auto’s en motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse.
- Onderneming van onroerende goederen, welke ondermeer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handels-
vertegenwoordiger en als commissionair.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar van andere rechtspersonen.
 
 
- Het borg staan en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds,
in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- De handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, de consignatie,
de invoer en uitvoer, de doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, de distributie, de licentie, de
productie of het laten produceren, het afwerken, het afwegen, de conditionering, het herverpakken en
het bewerken van grondstoffen, ingrediënten, supplementen en halffabrikaten bestemd voor de
voedingsindustrie, de voederindustrie, de cosmetische industrie, de farmaceutische industrie, de
chemische industrie, ..., de industrie en nijverheid in het algemeen.
De vennootschap kan eveneens alle diensten verstrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks met
deze activiteiten in verband staan zoals onder andere; het verlenen van advies inzake de formulatie,
de productie, de aangewende technologie, de wetgeving, de kwaliteitszorg, de toepassing,
enzovoort.
De vennootschap bezit de mogelijkheid tot verwerving, de afstand en de exploitatie van patenten,
vergunningen, uitvindingen, procédés en verbeteringen met betrekking tot eerder vernoemde
activiteiten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende of
onroerende, financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden.
- Alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, die op één of andere wijze verband houden met:
- alle advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisaties algemeen; alle advies- en/of
dienstenfuncties op het vlak van personeelsadvies in het bijzonder; consultancy, opleiding en training
en bijstand op het domein van onder andere personeelsplanning, personeels- en loonadministratie,
inzetbaarheid, werving en selectie van personeel, personeelsbeoordeing en evaluatie;
- het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten "in house" en bij de klant ter plaatse;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon;
- adviseren van ondernemingen, overheden, zelfstandigen, vrije beroepen en particulieren bij het
uitoefenen van hun activiteiten en het bepalen van hun resultaten. De activiteiten houden in: het
bepalen van bedrijfsstrategie en het vertalen naar en het opstellen van de resulterende operationele
plannen, het uitvoeren van strategisch en change managementprojecten, het coachen, councellen
van werknemers, kaderleden, directieleden en teams;
- rekrutering, selectie en arbeidsbemiddeling in de ruimste zin; nationaal en internationaal rekruteren,
selecteren en bemiddelen van werknemers, kaderleden, directieleden en teams, met benutting van
alle actuele en toekomstige rekruteringstools en methodieken. Headhunting en executive
recruitment;
- development: het ontwikkelen en geven van trainingen in de meest uiteenlopende vorm;
- contracting uitvoeren en outsourcing projecten in het HRM en algemeen managementbereik. Het
begeleiden van opvolgingsproblematiek in ondernemingen. Interim management;
- assessment en potentieelbeoordeling: het bepalen van de geschiktheid en/of het potentieel voor
ontwikkeling van medewerkers en/of sollicitanten. Het auditen (nationaal en internationaal) van
human development en human capital, change potentieel, management potentieel van organisaties.
Administratief en organisatorisch beheren en begeleiden van wervingsreserves,
kandidaatdatabases voor werving, retentie en andere doeleinden. Het opstellen en uitvoeren van
competentie- en capability-modellen en programma's. Het ontwikkelen en uitvoeren van exit
coaching. Het ontwikkelen en begeleiden van performance management programma's, sales en
result verhogende programma's. Het verstrekken van carrière-advies.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De algemene vergadering der aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Accountantskantoor De Jonghe te Ham, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.