Nº d'entreprise : BE 0747.506.051
Nom :
(en entier) : SAMBA-Management
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4800 Verviers, Route d'Oneux 43
MODIFICATIONS AUX STATUTS SRL	Objet de l'acte :
Il résulte d'un acte reçu par maître Frank De Wilde à Gingelom le 15 octobre 2024, enregistré BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE HASSELT 2 le 15 octobre 2024 (15-10-2024), Réference ACP (5) Volume 00000 Folio
0000 Case 0017573 que :
Le siège de la société "SAMBA-Management", avec numéro d'entreprise 0747.506.051 a été transféré à 4800
Verviers, Route d'Oneux 43.
En conséquence du transfert du siège, les statuts en néerlandais ont été supprimés et un nouveau texte en
français a été établi comme suit :
Titre I: Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SAMBA-Management ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, au sein de la Communauté Européenne ainsi qu'à l'extérieur de celle-ci, tant en son
propre nom et pour son propre compte que pour le compte de tiers, d'exercer les activités suivantes :
· Tous types de conseils et de services, ainsi que le coaching dans les domaines du marketing, des ventes, des
études de marché, ainsi que des relations publiques, de la publicité et du lobbying au sens le plus large.
· L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la location et l'entretien d'équipements destinés aux traitements
esthétiques et paramédicaux, y compris les thérapies laser et lumière, les traitements par radiofréquence, les
dispositifs à base d'énergie, les appareils pour analyses de la peau et autres, les produits utilisés pour les
traitements esthétiques et paramédicaux, le matériel informatique et logiciel, le mobilier pour instituts de beauté
ainsi que l'exercice d'activités de commissionnaire concernant ces biens, la conception et la programmation de
programmes informatiques, la fourniture de tous services de conseil dans le domaine des technologies de
l'information et des ordinateurs, le développement, l'entretien et l'hébergement de sites web.
· Toutes activités, actes et services paramédicaux et esthétiques relatifs aux soins corporels, y compris anti-âge,
mésothérapie, radiofréquence, traitements par lumière et laser, analyses de la peau et autres, à l'exclusion
expresse de tout acte réservé par la loi aux médecins ou autres praticiens de l'art de guérir. Cette énumération
est exemplative et non limitative.
· Le maintien du bien-être corporel et mental par le biais de sport, massage, relaxation ou autres techniques.
· La mise en place, le soutien de la politique et de l'organisation et l'exploitation des instituts de beauté, salons de
manucure et de pédicure.
· L'organisation, la coordination et l'encadrement au sens large, la tenue ainsi que la participation à des
séminaires, conférences, symposiums, ateliers, activités de team-building, foires, concerts, voyages, expositions,
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énumération est exemplative et non limitative.
· L'importation, l'exportation, l'achat, la vente de produits OTC, herbes médicinales, ...
· La fourniture de tous services de traduction et linguistiques.
· Toutes activités de rédaction de contenus (copywriting).
· L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, ainsi que l'exercice d'activités de commissionnaire concernant
tous types de produits alimentaires, y compris des produits régionaux et des boissons alcoolisées ou non
alcoolisées, ainsi que tous biens connexes.
· L'achat, la vente, la transformation, l'exportation, l'importation, ainsi que toutes activités de courtage et de
commissionnaire pour tous gadgets et articles utilisés ou susceptibles d'être utilisés à des fins publicitaires.
· L'exploitation, la détention, la cession et la concession de tous droits d'auteur, principalement mais non
exclusivement en relation avec les activités susmentionnées.
· L'acquisition, le développement, l'achat et la vente ou la mise à disposition de tous brevets, licences, marques
commerciales, savoir-faire, brevets et autres droits de propriété intellectuelle ou d'actifs immatériels similaires qui
sont directement ou indirectement liés à son objet social ou à ses activités et qui contribuent à son
développement.
· L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entités existantes ou en cours de
création, la stimulation, la planification, la coordination du développement et de l'investissement dans des
personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle détient ou non une participation.
· La société peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage tous ses biens, y compris le fonds de
commerce, elle peut se porter garante et accorder des avals pour tous emprunts, ouvertures de crédit et autres
engagements tant pour elle-même que pour des tiers, à condition qu'elle y ait un intérêt.
· L'acquisition, la gestion, la location ou la vente, la fabrication, le transfert, ... de tous biens meubles ou
immeubles, y compris les droits réels y afférents, pour autant que cela soit applicable. La société peut également
acquérir tous biens meubles et immeubles en tant qu'investissement, même si ceux-ci ne sont ni directement ni
indirectement liés à son objet.
· La réalisation de toutes transactions financières, y compris l'achat, la vente, la cession et l'échange de toutes
valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds publics, options et tous autres droits mobiliers, ainsi
que la fourniture de toutes garanties et sûretés, l'octroi de tous avances et prêts nécessaires à la réalisation de
son objet social ou qui y contribuent directement ou indirectement.
· La réalisation de toutes opérations, seules ou en association ou par participation avec d'autres, qui contribuent
directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.
· La prise de mandats tels que, notamment, ceux de gestionnaire, de gérant ou de liquidateur dans d'autres
sociétés ou associations.
· La réalisation de toutes opérations mobilières ou immobilières qui sont directement ou indirectement liées à son
objet ou à des objectifs similaires.
La société peut, par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, souscription, participation, intervention
financière ou de toute autre manière, participer à toutes sociétés ou entreprises existantes ou en cours de
création, au sein de la Communauté Européenne ou à l'étranger, dont l'objet social est identique, similaire ou
connexe au sien, ou est de nature à favoriser l'exercice de son objet. Cette liste est exemplative et non limitative.
La société pourra également lancer toute entreprise, créer toute société, apporter une contribution à une autre
société, fusionner ou coopérer avec d'autres sociétés, acheter et vendre ou souscrire à toutes actions, parts
sociales et autres droits sociaux.
L'énumération des objectifs de la société est toutefois limitée par les compétences exclusives que la loi réserve à
d'autres personnes. Les activités susmentionnées pour lesquelles une autorisation/certificat est requis ou
d'autres prescriptions doivent être respectées, ne pourront être exercées qu'une fois l'autorisation/certificat requis
obtenu ou les prescriptions pertinentes respectées.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pas d'application
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
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en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants,
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui
procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les
personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour
que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont
offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur
droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que
l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par
les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article 10 des
présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins	trois	quart	actions.	des
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le
Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre
relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-
propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits
respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des
actions. Des
sont délivrés aux	titulaires des titres.	certificats	constatant	ces inscriptions
Article 10. Cession d'actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité
d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou
l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera
portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un
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Mod Doc 10.01
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux
à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le denier vendredi du mois de juin à 19.00
heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le
cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires
représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce demier cas, les actionnaires indiquent leur
demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire
convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés
quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires
d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour
lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations
électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de
titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif	-
à sa catégorie de titres ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de	-
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances - procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le
plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui
peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires
présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe
d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés
au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des
présences.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,
une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est
traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce
vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l'assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
Volet B - suite
Mod Doc 10.01
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix,
quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule
pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et
établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la
loi.
Article 22. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de
l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition
des bénéfices.
L'organe d'administration a expressément le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII, DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité
entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif
net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis
pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations
domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la
société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du
siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des
sociétés sont censées non écrites.
Quatrième résolution
L'assemblée donne pouvoir au notaire pour établir et publier les statuts coordonnées.
Cinquième résolution
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Frank De Wilde
Déposé en même temps :
l'expédition de l'acte ;	-
statuts coordonnées.