Ondernemingsnr : 0434278896
Naam
(voluit) : Roularta Media Group
(verkort) : RMG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meiboomlaan 33
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 16 mei 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk
1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ROULARTA MEDIA
GROUP" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het
kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te
hernieuwen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van
tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR) overschrijdt en dit voor een periode van vijf jaar vanaf de
publicatie van de beslissing de dato 16 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad.
De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg om de overgangsbepaling 1 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het
toegestane kapitaal, zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag
van tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR) overschrijdt en dit gedurende vijf jaar vanaf de publicatie
van de beslissing de dato 16 mei 2023 tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch
Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden
ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven en voor
kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies met of zonder uitgifte van
nieuwe aandelen. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder
vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oudere aandelen.
Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de
kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen
zonder stemrecht.
De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van
de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikelen 7:191 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de
aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het
voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs
indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien
de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening
te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de
algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. Deze
bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.
De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het
kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de
aandelen van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming
met artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid wordt
toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane
kapitaal de dato 16 mei 2023 en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het
toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Meer in het algemeen kan van de toegekende
bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang
komt of dreigt te komen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de
vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het
toegestane kapitaal werd beslist.”
TWEEDE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad
van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten
verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een
dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden
op 16 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist bijgevolg de eerste
twee alinea’s van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en
voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 7:215 tot 7:220 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad
van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten
verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een
dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 16 mei 2023 in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.”
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten,  gecoördineerde tekst van de
statuten.