Ondernemingsnr : 0865089352
Naam
(voluit) : GLOBAL DUTY FREE SERVICES
(verkort) : GLOBAL DFS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Woutersstraat 31
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
01 maart 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GLOBAL DUTY FREE
SERVICES”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Burgemeester Woutersstraat 31 en met
ondernemingsnummer BE 0865.089.352.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandling van de agenda en neemt volgende besluiten
met algemene stemmen:
Eerste  besluit
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn.
Artikel 2:8 §4 WVV bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier dient te worden neergelegd.
De algemene vergadering besluit het nodige te doen voor deze neerlegging.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GLOBAL DUTY FREE SERVICES", afgekort "GLOBAL DFS". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door de enige bestuurder enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De invoerhandel, de uitvoerhandel en voornamelijk de doorvoerhandel in menigvuldige
Luik B
goederen, zo in ’t klein als in ’t groet, onder  andere ‘taxfree trade’ in de meest uitgebreide zin
alsmede het laten vervoeren van deze goederen, zowel voor eigen rekening als voor derden.
    •  Opslag en goederenbehandeling;
    •  Alle diensten verband houdend met bovenstaande;
    •                  het uitvoeren van verbouwingen en renovaties;
    •                  Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
    •                  Plaatsen van plafonds en lichttoestellen;
    •                  Warmte en geluidsisolering;
    •                  Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en
voor het installeren van waterverzachters;
    •  Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds, uitgezonderd deze in hout;
    •  Onderneming voor elektriciteitswerken;
    •                  Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •                  Tussenpersoon in de handel en bouwpromotor;
    •                  Het uitvoeren van bijzondere grondwerken;
    •                  Het optrekken van gebouwen en het onder dak zetten;
    •                  Algemene bouwwerkzaamheden;
    •                  Het plaatsen van houten vensterluiken, roosters, intrekbare en rollende deuren en
buitenrolluiken,
    •                  Elektrotechnische installaties;
    •                  En in het algemeen het uitbaten van een onderneming van immobiliën en alle
financiële operaties, onder meer:
        •  Het verwerven vervreemden, beheren, uitbaten , valoriseren, verkavelen, ordenen, huren  en
verhuren, het doen bouwen en/ of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip
van onroerende leasing;
        •  De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijven coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
        •  Als makelaar of agent alle contracten van verzekering opmaken en afsluiten alsmede alle
bemiddeling tussen verzekeringsmaatschappijen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten
en –mandaten;
    •                  Binnenhuisarchitectuur en de binnenhuisinrichting en de afwerking van gebouwen;
    •  Consultancy en management, alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder,
zaakvoerder, zaakgelastigde, directeur, verantwoordelijke en/of vereffenaar in andere
ondernemingen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover deze vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen, vennootschappenborg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen met  het oog op de verwezenlijking van dit doel zo
ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar bestuurders,
aandeelhouders of vereffenaars.
De vennootschap mag haar activiteit  zowel in het binnen- al in het buitenland uitvoeren en mag
voornoemde etablissementen oprichten in gelijk welke plaats van het binnen- of het buitenland.
De vennootschap zal de uit te baten instellingen mogen in huur nemen, aankopen, onderverhuren,
voortverkopen, zelf exploiteren of laten exploiteren door derden.
Deze derden mogen zelfstandigen of personen in dienstverband zijn, de vennootschap zal haar
instellingen zelf mogen besturen of doen besturen door geranten, andere vennootschappen en dit
alles aan de voorwaarden door haar te bepalen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van het binnen- of buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening , in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
Luik B
dat zij er belang bij heeft.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd zeventig duizend euro (€ 370.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3700 met een fractiewaarde van
1/3700 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100
%).  
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om 16:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
de besloten vennootschap "Bouwheer Development Group" (voorheen gekend onder  de benaming
“Elicom”), en  de naamloze vennootschap "ALRIVA" .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt (her)benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de heer BLASI ELIAS Juan
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen
(Berchem), Burgemeester Woutersstraat 31.
Stemming 
Al de beslissingen die vooragaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT Van al hetwelk de ondergeteknde notaris de oonderhavige notulen heeft opgesteld op datum
en plaats als hiervoor aangeduid.
**
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van akte.