Ondernemingsnr : 0404803665
Naam
(voluit) : Valkeniersnatie
(verkort) : V.K.N.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luithagen-Haven 9
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 21
september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "VALKENIERSNATIE" in het kort “V.K.N.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Luithagen - Haven 9, in het Vlaams
Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en
verpakken, bewerken, enzovoort;
b) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
c) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
d) het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;
e) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
f) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
g) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
h) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo’s voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
i) de aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren,
het in leasing of erfpacht nemen of geven, het bouwen, het uitbaten, het verdelen, het financieren,
het sluiten van onroerende leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in
onroerende leasing geven, het beheren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen,
logistieke gebouwen, stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede
van alle roerende goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het
algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben;
j) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden; het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het verstrekken
van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even
welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden; de
vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of soortgelijke
bedrijven; zij kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe
vennootschap met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
k) het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
l) het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele
eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (…)
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd zestienduizend euro (€
2.616.000).
Het is verdeeld in eenentwintigduizend vierhonderd en acht (21.408) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. (…)
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om dertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap het vereist en de raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van
drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en
daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven. De oproepingen worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders en
worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie of met behulp van enige andere  (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de aandeelhouders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering
en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij
via éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde.
De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden. (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar. (…)
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 5 oktober 2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck