Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LV AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogweg 48
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Recht-bank van Koophandel
te Kortrijk.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor notaris Philippe Stockman te
Moorslede op 28 augustus 2019, zo volgt:
1/ Comparanten.
1.-De Heer LEPLAE Stephaan Joris Jozef Cornelius, geboren te Adinkerke op 2 januari 1959, en zijn
echtgenote, Mevrouw MONTEYNE Anita Zulma Hilaria Cornelia, geboren te Ieper op 9 april 1959,
samenwonende te 8940 Wervik, Hoogweg 48.
2.-'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8940
Wervik, Hoogweg 48.
2/ Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " LV AUTOMOTIVE ".
3/ Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te Wervik, Hoogweg 48.
4/ Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden - door onder meer te handelen als commissionair, als tussenpersoon, als
agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of in samenwerking met derden, het uitvoeren van de
hierna beschreven en er mee samenhangende activiteiten, zonder dat deze opsomming beperkend
zou zijn :
1. Specifieke activiteiten:
- de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin
van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook, banden, brandstoffen, oliën en
vetten, alarminstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder
enige beperking:
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehandse wagens;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard
ook;
- het verhuren van bagage- en skiboxen, fietsendragers, sneeuwkettingen, wagens, bestel- en
vrachtwagens, caravans, motorhomes en aanhangwagens, fietsen, bromfietsen en moto's;
- het uitvoeren van depannages (takeldienst);
- het verhuren van autobergplaatsen;
- de uitbating van een car- en truckwashbedrijf, interieurreiniging van voertuigen, het simoniseren en
polieren van voertuigen;
- de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake voertuigen;
- de aan- en verkoop, verhuur van garagematerieel en uitrusting;
- het optreden als agent-makelaar in verzekeringen.
0732966939
Luik B
2. Algemene activiteiten:
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en / of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
- het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer,
bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, outsourcing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
- assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, handels,
administratie, financiën, economie; sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding; het
uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen; dactylografisch en
vertaalbureau.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Luik B
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het
oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen als
buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en
decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en
vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende
of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Indien bepaalde activiteiten van
de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts
mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij
voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
Luik B
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority vereist is. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
5/ Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6/ Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van één (1) tot honderd (100), met een fractiewaarde van één/honderdste
(1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%).
7/ Bedrag van de inbrengen en stortingen.
Comparanten hebben verklaard dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van zeshonderd vijftien euro nul cent (615,00 EUR) per stuk, als volgt:
à door de voornoemde echtgenoten Stephaan LEPLAE-MONTEYNE Anita : twee (2) aandelen, hetzij
voor duizend tweehonderd dertig euro nul cent (1.230,00 EUR);
à door 'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd:
achtennegentig (98) aandelen, hetzij voor zestigduizend tweehonderd zeventig (60.270,00 EUR).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen. of de totaliteit van het kapitaal.
Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd
euro nul cent (61.500,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 28 augustus 2019 de beschikking over een som van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR).
8/ Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien één bestuurder werd benoemd vormt deze alleen het bestuursorgaan. Het geheel van de
bevoegdheden van de raad van bestuur worden aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, aandeelhouders of niet-
aandeelhouders.
De enige bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur.
Instemming van de enige bestuurder is niet vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, worden
diens leden benoemd voor ten hoogste zes jaar, onder de voorwaarden welke de algemene
vergadering vaststelt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Overeenkomstig zelfde artikel 2:55 WVV kan deze besturende vennootschap ook een
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden, welke optreedt bij verhindering van de vaste
vertegenwoordiger. Voor deze plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger zijn dezelfde bepalingen
van toepassing als voor de gewone vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste
Luik B
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
9/ Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
10/ Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11/ Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
12/ Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
13/ Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4).
Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap:
-1- De Heer LEPLAE Stephaan voornoemd, aanvaardende;
-2- De Heer LEPLAE Laurent Renaat Mathieu Cornelius, geboren te Oostende op 11 februari 1993,
wonende te 8940 Wervik, Hoogweg 48, tussenkomende en aanvaardende.
-3- Mevrouw LEPLAE Sophie Christine Paul Cornelia, geboren te Oostende op 10 mei 1988,
wonende te 8840 Staden, Soetestraat 11, tussenkomende en aanvaardende.
-4- 'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd. Het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LEPLAE INVEST',
voornoemd, heeft Mevrouw MONTEYNE Anita voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder door laatstgenoemde vennootschap in de
naamloze vennootschap " LV AUTOMOTIVE " dewelke hierbij uitdrukkelijk verklaart het voormelde
mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid 'LEPLAE INVEST' voornoemd, te aanvaarden.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
De bestuurders worden benoemd vanaf 28 augustus 2019, met dien verstande, dat zij vanaf 28
augustus 2019 tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de
gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als
orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij
hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter
van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
De aldus benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat wordt bezoldigd waargenomen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Luik B
14/ Raad van bestuur.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en een/de gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, de Heer LEPLAE Stephaan voornoemd,
aanvaardende.
- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder, 'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw MONTEYNE Anita
voornoemd, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, dewelke hierbij uitdrukkelijk verklaart
het voormelde mandaat in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid 'LEPLAE INVEST' voornoemd, te aanvaarden.
Hun mandaat wordt bezoldigd waargenomen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
15/ Aanleg van reserves, verdeling van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
16/ Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
17/ Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
december om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
18/ Toelating tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
19/ Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
20/ Eerste algemene vergadering.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december van het
jaar 2021, om negentien uur.
21/ Begin en einde van het boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
22/ Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 30 juni 2021.
23/ Commissarissen.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
24/ Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting.
Luik B
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 juni 2019 door één of meer comparanten bij deze
akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, wor-den overgenomen door de
vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
25/ Bijzondere volmacht.
Accountantskantoor Björn Vancoëllie, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te
8800 Roeselare, Edmond De Leyestraat 29 (RPR Gent, afdeling Kortrijk BE 0477.781.121),
vertegenwoordigd door de Heer Björn VANCOËLLIE, zaakvoerder-accountant, of elke andere door
hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe STOCKMAN.
Afgeleverd vóór publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Een expeditie van de akte oprichting.
-De eerste versie van de tekst van de statuten.