Ondernemingsnr : 0712565859
Naam
(voluit) : J & M Peinture
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenendaalsesteenweg 123
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Benoît Heymans, notaris te Ukkel, op 11
december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Brussel 2 op 16 december 2022 onder het
referte « Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 28817 », dat :
« Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “J & M PEINTURE”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1560
Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg 123, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0712.565.859.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris, op 24 oktober
2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 oktober daarna, onder
nummer 0334047.
Waarvan de statuten niet gewijzigd werden tot op heden.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om negentien uur dertig (19u30) onder het voorzitterschap van de Heer
GUERRA DE SOUSA José, hierna genoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :
    •  De Heer GUERRA DE SOUSA José Amérigo, geboren te Silva de Cima, Satao (Portugal) op 3
april 1976, van Portugese nationaliteit, rijksregisternummer 76.04.03391.76, echtgenoot van
Mevrouw GOMES DE ALMEIDA Maria de Fatima, hierna genoemd, gedomicilieerd te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan, 396.
Eigenaar van 85 aandelen.
    •  Mevrouw GOMES DE ALMEIDA Maria de Fatima, geboren te Romas, Satao (Portugal) op 12
januari 1973, van Portugese nationaliteit, rijksregisternummer 73.01.12364.40, echtegenote van de
Heer GUERRA DE SOUSA José, bovengenoemd, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan, 396.
Eigenares van 10 aandelen.
    •  De Heer MARIEN Charles Louis Eugène, geboren te Ukkel op 22 december 1953,
rijksregisternummer 53.12.22403.37, echtgenoot van Mevrouw GAUDISSART Anne Marie,
gedomicilieerd te 1560 Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg, 123, , .
Eigenaar van 5 aandelen.
Hetzij in totaal : honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. Agenda
Luik B
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Beslissing om de maatschappelijke zetel te verplaatsen
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
    3.  Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
    4.  Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van niet-statutair bestuurders
III. Oproeping en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan, 396.
Dit verplaatsing inhoudt een verandering van Gewest.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de wijziging der statuten door de
aanneming van nieuwe statuten in de Franse taal. 
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, merkt op de
algemene vergadering dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zes duizend twee honderd euro (6.200,00 €) en duizend acht honderd zestig
euro (1.860,00 €), van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werden en dat het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal, hetzij twaalf duizend vier honderd euro (12.400,00 €), op dezelfde wijze, in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" omgevormd werd.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van :
    •  De Heer MARIEN Charles, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt ;
    •  De Heer GUERRA DE SOUSA José, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om twintig uur (20u). »
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Benoît HEYMANS
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het procesverbaal
    •  Coördinatie van de statuten