Ondernemingsnr : 0452098786
Naam
(voluit) : NUNO DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlinderstraat 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 23 mei 2022 dat de
Naamloze Vennootschap "NUNO DESIGN", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – BESLISSING TOT NIET-BEHANDELING VAN VOLGENDE AGENDA-
PUNTEN
De algemene vergadering beslist unaniem om volgende agenda-punten op deze algemene
vergadering niet te behandelen:
1/ Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel
7:155, 2e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2/ Beslissing om de soorten aandelen af te schaffen en te schrappen uit de statuten;
3/ Beslissing om de volgende wijziging door te voeren naar aanleiding van de afschaffing van de
soorten aandelen:
a) wijziging statutaire regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen;
b) wijziging statutaire regeling met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan;
c) wijziging statutaire regels met betrekking tot de besluitvorming van het bestuursorgaan;
d) wijziging statutaire regels met betrekking tot het stemrecht;
4/ Beslissing tot afschaffen van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de voorgaande besluiten alsmede de nieuwe
vennootschapswetgeving;
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag van het ontslag van (gedelegeerd) bestuurder, de
besloten vennootschap DIDENDUM, met zetel te 3520 Zonhoven, Boomsteeg 46 D, ingeschreven in
het register van rechtspersonen Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0650.974.522, vast vertegenwoordigd door de heer DE WACHTER Dirk, met onmiddellijke ingang
ingevolge het schrijven van 3 september 2021, herhaald bij schrijven van 24 september 2021,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van12 oktober 2021 onder nummer 21121256.
Deze vergadering stelt vast dat bijgevolg de vennootschap vanaf heden nog slechts één actieve
bestuurder telt zoals voormeld, zijnde de naamloze vennootschap HIMVAS, voornoemd.
DERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering beslist het mandaat van HIMVAS te hernieuwen en het aantal bestuurders
te bepalen op twee (2):
- de naamloze vennootschap “HIMVAS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAES Jos,
voornoemd; welke A-bestuurder is en blijft.
- de naamloze vennootschap “AFFIX INTERNATIONAL”, met zetel te 3500 Hasselt,
Genkersteenweg 368, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0449.716.744, vast vertegenwoordigd door de heer ALEN Eugène,
wonende te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89; welke zowel A- als B-bestuurder is.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Luik B
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan Monnens en Partners
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap Monnens en Partners,
met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0464.859.533, vertegenwoordigd door één
van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft -voor zover nodig- volmacht aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris -voor zover nodig- om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende
notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden
evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister
eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist om volgende personen aan te duiden als gedelegeerd bestuurder:
- De naamloze vennootschap “HIMVAS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAES
Jos, voornoemd.
- De naamloze vennootschap “AFFIX INTERNATIONAL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer ALEN Eugène, voornoemd.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten