Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BoisMaison
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haegbroek 13
2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, geassocieerd notaris te Weelde (Ravels), op twintig
augustus tweeduizend achttien, blijkt dat:
De heer HOUTHUIZEN Patrick, geboren te Maastricht (Nederland) op 14 maart 1976, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Haegbroek 13 een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met als naam:
‘BoisMaison’.
Zetel: 2360 Oud-Turnhout, Haegbroek 13.
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:
Uitoefenen van geneeskunde, specialisme cardiologie.
Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van
bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.
Opleidingen, cursussen en individuele coaching gericht op persoonlijke en pro-fessionele
ontwikkeling.
Advies, management, consulting en operationele ondersteuning.
Projectmanagement.
Marktstudies, marktonderzoek, productiviteitsonderzoek, kwaliteitszorg.
Organisatie van voordrachten, cursussen, opleidingen, seminaries en congres-sen.
(Hoger) onderwijs, overig onderwijs.
Onderzoek en ontwikkeling op diverse terreinen.
Verder heeft de vennootschap eveneens tot doel:
a) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uit-sluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes septem-ber negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel
en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcerti-ficaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigen-dom; het uitvoeren van expertises
betreffende onroerende goederen.
b) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
c) de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roe-rende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprich-ting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemin-gen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennoot-schappen.
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of par-ticulieren. In dit kader
0700993858
Luik B
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroe-rende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voor-deel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen.
e) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of fi-nancieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit
van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband
houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organi-satie.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en de-positobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggings-advies.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Bel-gië als in het buitenland.
Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €),
vertegenwoordigd door 1.860 aandelen met een fractiewaarde van 1/1.860ste van het kapitaal.
Het is volstort ten belope van twee/derde in geld; blijft nog te volstorten door de oprichter, een bedrag
van zesduizend tweehonderd euro (6.200 €).
De notaris heeft verklaard dat het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €) werd
gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting op rekening bij Bank J. Van Breda & C°.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er
verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien.
De jaarvergadering heeft plaats de derde vrijdag van juni om 17.00 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden
gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel
geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. De
eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig. Na eventuele voorafname voor de
wettelijke reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het
batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.
Als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd
aangesteld: de heer HOUTHUIZEN Patrick, voornoemd.
Bijzondere volmacht: er werd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JONKERS & PARTNERS", met zetel te 2382 Poppel
(Ravels), Mierdsedijk 5, en/of mevrouw Van Beek Monique, wonende te 2382 Poppel (Ravels), Aarle
2, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de administratie van het
handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd voor registratie voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Notaris Filip Segers
 
 
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte.