Ondernemingsnummer :
0446110918
Benaming :
(voluit) :
ALBI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meenseweg 261
8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS – KAPITAALVERMINDERING -
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Pieterjan TAILLY, geassocieerd notaris te Veurne,
geassocieerd in de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Notarisassociatie Paul Verhaeghe & Pieterjan Tailly”, met zetel te 8630
Veurne, Pannestraat 5, op 30 april 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ALBI”, met zetel te 8900 Ieper, Meenseweg 261 (RPR
Gent, Afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0446.110.918) geldig samengesteld, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten om :
EERSTE BESLISSING.
De vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders van rechtswege een einde
heeft genomen wegens het verstrijken van de duur waarvoor zij werden aangesteld.
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna volgende personen te herbenoemen voor een
periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
1. mevrouw VANDROMME Rinda, voornoemd;
2. mevrouw DEJONGHE Birgit, voornoemd;
3. de heer DEJONGHE Alexis, voornoemd;
Allen hier tegenwoordig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De hierboven vermelde herbenoemde bestuurders zijn hierna onmiddellijk bijeengekomen in een
raad van bestuur, en beslissen met eenparigheid van stemmen om mevrouw VANDROMME Rinda,
voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur
van haar mandaat als bestuurder. Zij verklaart het haar toevertrouwde mandaat te aanvaarden.
Na gezegde vergadering van de Raad van Bestuur komt de Algemene Vergadering opnieuw bijeen
om verder te beslissen over de punten vermeld in de dagorde.
TWEEDE BESLISSING.
a. De algemene vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van tweehonderddrieënveertigduizend euro (€ 243.000,00) om het kapitaal terug te brengen
van driehonderdenvierduizend vijfhonderd euro (€ 304.500,00) tot éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel, hetzij duizend
honderd vijfentwintig euro (€ 1.125,00)..
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De aanwezige vennoten verklaren dat de voorgenomen kapitaalsvermindering niet van die omvang is
dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn voor het uitvoeren van haar
kerntaken en evenmin dat het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal zou dalen.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan van de vennootschap.
b. De vergadering beslist dat de terugbetaling volledig aan te rekenen is op het kapitaal zoals
ingebracht in het kader van artikel 537 WIB92.
Luik B
c. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben
twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLISSING.
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, heeft de algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel vijf : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die ieder één/tienduizend achthonderdste (1/10.800 ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING – VERANDERING AARD VAN DE AANDELEN
De vergadering stelde vast dat de aandelen aan toonder reeds op 20 december 2011 werden
omgezet in aandelen op naam, maar dat de tekst van de gecoördineerde statuten daaraan nog niet
werd aangepast.
De algemene vergadering heeft beslist ten gevolge van de hiervoor genomen omzetting van de
aandelen om artikel tien van de statuten te herschrijven als volgt:
“Artikel tien : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend
uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven
aan de houders van de aandelen.
Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register
van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.”
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid TeamAccount, te Ieper, Ter Waarde 64 met ondernemingsnummer 0500.498.125.
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die voor de uitvoering van dit mandaat
zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn aangestelden, om in naam van de vennootschap, de
nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, werd de vergadering beëindigd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieterjan Tailly
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.