Ondernemingsnr : 0874804101
Naam
(voluit) : DOKTER AN NOLLET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeziekenweg 1
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 24 september 2021, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter An Nollet en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden  en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende zeshonderdtweeëntwintigduizend tweehonderd (622.200)
euro en tweeënzestigduizend tweehonderdtwintig (62.220) euro, hetzij samen
zeshonderdvierentachtigduizend vierhonderdtwintig (684.420) euro –  bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen
integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van mevrouw Ann Nollet als bestuurder
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit haar functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot niet-
statutair zaakvoerder was benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en
samen met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte
registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van haar functie als bestuurder (in plaats van
zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming, ditmaal tot statutair bestuurder, voor
onbepaalde duur:
Mevrouw Ann Nollet, geboren te Diksmuide op 21 november 1969, wonende te 8900 Ieper,
Luik B
Hogeziekenweg 1,  die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden) en met de huidige geldende beginstelen van de medische
deontologie, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In kader van deze
actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld
wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de uitgifte,
volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, de beëindiging van het mandaat, de benoeming,
de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van
en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de goedkeuring van de
Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren, de ontbinding en vereffening, omzetting en
geschillenbeslechting.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.