Ondernemingsnr : 0745 731 347
Naam
(voluit) : Eoly Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Villalaan 96, 1500 Halle
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bijzondere bevoegdheden en van
bevoegdheden van dagelijks bestuur
Eénparig schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur:
1. Intrekking van bestaande bijzondere bevoegdheden en van bevoegdheden van dagelijks bestuur.
BESLUITEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden verleend bij
beslissing van de raad van bestuur, welke destijds in werking traden op 1 april 2023 en werden bekendge-
maakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2024, onder het nummer 24072882, te
herroepen met ingang vanaf 20 november 2024.
2. Toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur
BESLUITEN om IZAR BV, met zetel te rue du Morimont 47, 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve, en met
ondernemingsnummer 1010.531.746, vast vertegenwoordigd door de heer Tummers Paul en woonplaats
kiezende op de zetel van de vennootschap, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, overeen-
komstig de hieronder vermelde regeling, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks
bestuur de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte en dit met
ingang vanaf 20 november 2024 voor onbepaalde duur (met dien verstande dat de toegekende
bevoegdheden, steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken).
De bestuurders verklaren dat de bovenvermelde benoemde dagelijks bestuurder niet onderworpen is aan
een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
3. Toekenning van bijzondere bevoegdheden
BESLUITEN om de volgende bijzondere bevoegdheden te verlenen, overeenkomstig de hieronder vermelde
regeling, en dit met ingang van 20 november 2024 voor onbepaalde duur (met dien verstande dat de
toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken):
Bijzondere Volmachtdragers:
Categorie	Titel
Bestuurder en Virya Management	1
Lasthebber dagelijks bestuur	2
Management	3
Head of HR	A
Senior Accountant / Senior Controller	B
Legal Counsel	C
Executive Assistant	D
Categorie 1 geldt als een hogere categorie dan categorie 2, 3, A, B, C en D. Categorie 2 geldt als een
hogere categorie dan categorie 3, A, B, C en D. Categorie 3 geldt als een hogere categorie dan categorie
A, B, C en D. Categorie 1, 2 en 3 mogen steeds een lagere categorie vertegenwoordigen. Categorie A, B,
C en D zijn specifieke categorieën en kunnen geen andere categorieën vertegenwoordigen.
Er wordt geen bevoegdheid tot indeplaatsstelling of subdelegatie verleend met betrekking tot deze
bijzondere volmachten, met uitzondering van het volgende:
. Een persoon van Categorie 2 heeft het recht om, binnen de grenzen van deze bijzondere bevoegdheden,
subdelegaties te verlenen of te wijzigen, al dan niet tijdelijk, aan lagere categorieën, mits de raad van bestuur
daarvan vervolgens wordt geïnformeerd.
. Een persoon van Categorie 2 heeft eveneens het recht om voor elk van de onderliggende categorieën
tijdelijk of permanent een vervanger aan te duiden, mits de raad van bestuur daarvan vervolgens wordt
geïnformeerd.
Verrichtingen inzake dagelijkse werking
Zonder exhaustief te willen zijn, zijn de bestuurders van oordeel dat de hiernavolgende type van
handelingen en verrichtingen betrekking hebben op de dagelijkse werking van de Vennootschap:
- Alle handelingen die verband houden met het ontvangen en beantwoorden van alle briefwisseling aan-
gaande de Vennootschap;
- Alle handelingen die verband houden met de opmaak en voorlegging van de jaarlijkse vooruitzichten;
- Alle voorbereidende handelingen die verband houden met de opmaak van de jaarrekening van de
Vennootschap en de publicatie en neerlegging ervan na vaststelling door de raad van bestuur en
goedkeuring door de algemene vergadering van de Vennootschap;
- Het afsluiten van contracten (voor onder meer goederen en diensten) die nodig of nuttig zijn voor het
functioneren van alle activiteiten die voortvloeien uit het voorwerp van de Vennootschap;
- Alle handelingen die verband houden met het verzorgen van de rapportering aan de raad van bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de human resources strategie en het uitvoeren
ervan na goedkeuring door de raad van bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de communicatiestrategie en het uitvoeren
ervan na goedkeuring van de raad van bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met het doorvoeren, implementeren en opvolgen van alle
operationele investeringen en desinvesteringen. Hieronder wordt begrepen alle materiaal dat nodig is
binnen een moderne kantooromgeving evenals informaticamateriaal (hardware, software, servers, ... ) met
inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de implementatie, installatie, onderhoud, herstelling of
vervanging hiervan;
- Alle handelingen die verband houden met het uitvoeren, implementeren en afhandelen van alle
beslissingen genomen door de raad van bestuur;
- Alle handelingen die verband houden met de voorbereiding, uitvoering en opvolging van investerings-
beslissingen binnen het strategisch kader en volgens het investeringsproces dat goedgekeurd werd door de
raad van bestuur;
- Het operationele juridische beheer, zoals het aanstellen van juridische adviseurs, notarissen, deur-
waarders en andere adviseurs;
- Alle handelingen die verband houden met het financieel beheer van de Vennootschap (dit omvat het
verrichten van alle betalingen met inbegrip van betaling van leveranciers en van algemene kosten, transfer
tussen eigen rekeningen, ... )
- Alle handelingen die verband houden met het doorvoeren en implementeren van het thesauriebeheer van
de Vennootschap, inclusief alle tijdelijke geldbeleggingen;
- Het onderhouden van de contacten met de commissaris van de Vennootschap;
- Het onderhouden van de contacten met de aandeelhouders van de Vennootschap;
- Het onderhouden van de contacten met alle andere stakeholders van de Vennootschap;
- In het algemeen alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de Vennootschap en redelijkerwijze
geen tussenkomst van de raad van bestuur vragen; en
- Alle handelingen in het kader van geheimhoudingsovereenkomsten.
BESLUITEN dat de Vennootschap, wat de dagelijkse werking betreft, als volgt vertegenwoordigd
wordt:
- boven 250.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
- tot 250.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 2 samen met één persoon uit categorie 3;
- tot 50.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 2 alleen handelend of twee personen uit
categorie 3 samen handelend;
- tot 12.500 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 3 alleen handelend;
- bruto jaarsalaris in HR-aangelegenheden boven 100.000 euro: één persoon uit categorie 2 samen met één
persoon uit categorie A;
- bruto jaarsalaris in HR-aangelegenheden tot 100.000 euro: één persoon uit categorie A samen met één
persoon uit categorie 3.
Verrichtingen inzake de investeringsactiviteiten
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd hierboven, hebben de bevoegdheid om optredend
overeenkomstig de hieronder vermelde regeling, documenten, overeenkomsten en akten te tekenen en
handelingen te stellen die kaderen binnen de reguliere investeringsactiviteiten van de Vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeen-
komsten en verrichtingen bedoeld:
- Vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
- Intentieverklaringen;
- Term sheets, zowel bindend als niet bindend;
- Samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
- Oprichtingsakten;
- Alle akten, notulen en andere documenten, als (toekomstige) aandeelhouder, houder van inschrijvigs-
rechten, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot
ondernemingen waarin de Vennootschap een participatie heeft, dan wel met betrekking tot het verkrijgen
of verkopen van participaties in ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, akten inzake
statutenwijzigingen, fusies, splitsingen, ontbindingen en overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop
van participaties;
- Kapitaalverhogingen en - verminderingen;
- Lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
- Borgstellingsovereenkomsten;
- Pandovereenkomsten;
- Intekenen op (converteerbare) obligaties;
- Verwerven of uitschrijven van inschrijvingsrechten, opties, effecten, etc .;
- Uitoefenen van opties, inschrijvingsrechten, conversierechten, etc .;
- Het aangaan, toestaan, wijzigen, overdragen en/of beëindigen van huurovereenkomsten, erfpachten,
opstallen, erfdienstbaarheden, concessies, koop-verkoopovereenkomsten, promotieovereenkomsten,
ruilovereenkomsten, verkavelingen, splitsingen;
- Vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of ten laste;
- Overeenkomsten met adviseurs of consultants;
- Letters of consent, investeringsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, of andere documenten
met betrekking tot het beheer en de opvolging van ondernemingen waarin de Vennootschap geïnvesteerd
heeft en de ondernemingen waarvan de raad van bestuur van de Vennootschap heeft beslist (al dan niet
direct) een participatie te nemen;
- Alle aanverwante documenten en overeenkomsten.
BESLUITEN dat de Vennootschap, wat de investeringsactiviteiten betreft, als volgt vertegenwoordigd wordt:
- boven 250.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
- tot 250.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 2 samen met één persoon uit categorie 3;
- tot 50.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 2 alleen handelend of twee personen uit
categorie 3 samen handelend;
- tot 12.500 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 3 alleen handelend;
- specifiek voor (i) geheimhoudingsovereenkomsten en (ii) niet-bindende (d.w.z. onder voorbehoud van
goedkeuring door de raad van bestuur) term sheets: één persoon uit categorie 3 samen met één persoon
uit categorie C ;.
Verrichtingen inzake financieel beheer
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig
de hieronder vermelde regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en
handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de Vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
- Aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële
verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, zowel
elektronisch als manueel, het ondertekenen van mandaten, cheques en alle nuttige documenten.
BESLUITEN dat de Vennootschap, wat het financieel beheer betreft, als volgt vertegenwoordigd wordt:
- boven 250.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
- tot 250.000 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 2 samen met één persoon uit categorie 3;
- tot 50.000 euro (exclusief BTW): twee personen uit categorie 3 samen handelend:
- tot 12.500 euro (exclusief BTW): één persoon uit categorie 3 samen met één persoon uit categorie B;
- voor de uitvoering van betalingen in verband met salarissen: één persoon uit categorie A die alleen handelt.
In afwijking van het voorgaande en ten behoeve van de operationele werking van de Vennootschap, wordt
bovendien BESLOTEN dat de Vennootschap, wat het financieel beheer betreft en ten aanzien van de
financiële instellingen waarmee een permanente commerciële relatie bestaat of die ten minste over een
Europese bankvergunning en een A-rating beschikken, vertegenwoordigd wordt door twee personen uit
categorie 1, 2, 3 of B samen handelend, zonder financiële beperking maar onverminderd de bevoegdheden
van dagelijks bestuur, interne governance en het daarmee samenhangende beleid.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op een van de rekeningen van de
Vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen
verrichten.
ledere bestuurder heeft de bevoegdheid om de kredietinstellingen of andere financiële instellingen in te
lichten van voormelde besluiten omtrent verrichtingen i.v.m. financieel beheer.
Verrichtingen inzake corporate housekeeping, administratie en dagelijks kantoorleven
Corporate housekeeping
Voor wat betreft corporate housekeeping (meer bepaald het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties
(BTW, belastingen, RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank sociale zekerheid, andere loketten en
centrale overheidsdatabanken), BESLOTEN dat elke persoon van categorie C, alleen optredend, de nodige
documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen.
Administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere
financiële instellingen
Voor wat betreft administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of
andere financiële instellingen, BESLOTEN dat elke persoon van categorie B en C, alleen optredend, de
nodige documenten (met inbegrip van KYC/AML documentatie), overeenkomsten en akten mag tekenen en
de nodige handelingen mag stellen.
Dagelijks kantoorleven
Voor wat betreft het dagelijks kantoorleven (het plaatsen van bestellingen of bestellen van diensten die
kaderen in dagelijks kantoorleven, aankopen van tickets voor verplaatsingen, reservaties van hotels en
inschrijvingen voor opleidingen, studiedagen, seminaries en evenementen), BESLOTEN dat:
- voor bedragen tot EUR 1.500 (exclusief BTW): elke persoon van categorie D, alleen optredend, de nodige
documenten, overeenkomsten en formulieren mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen;
- voor bedragen tot EUR 5.000 (exclusief BTW): elke persoon van categorie A, alleen optredend, de nodige
documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen;
- voor bedragen hoger dan EUR 5.000 (exclusief BTW) maar lager dan EUR 50.000 (exclusief BTW): elke
persoon van categorie A samen met één persoon van categorie 3, de nodige documenten, overeenkomsten
en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen; en
- voor bedragen gelijk aan of hoger dan EUR 50.000 (exclusief BTW) geldt de regeling opgenomen
hierboven m.b.t. verrichtingen inzake dagelijkse werking.
De Vennootschap verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Pieter Marinus, Wouter Adriaens, Hendrik
Bossaert en Veerle Middag, woonplaats kiezende te Villalaan 96, B-1500 Halle, elk met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om in naam en voor rekening
van de Vennootschap de nodige handelingen te stellen teneinde de implementatie van het dagelijks
bestuurdsmandaat en de bijzondere bevoegdheden te realiseren, waaronder - maar niet beperkt tot - het
opmaken, goedkeuren en ondertekenen van (publicatie)formulieren, bankmandaten en gelijkaardige
documenten.
Veerle Middag
Lasthebber