N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): LIEGEOIS MANAGEMENT HOLDING
(en abrégé): LMH
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4651 Herve, Rue de Verviers,Battice 181
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le trois octobre deux mille douze, 
en cours d'enregistrement au deuxième bureau de l'enregistrement de Verviers
Fondateurs
1.- Monsieur LIEGEOIS Benoît Fernand Marie Charles Ghislain, né à Verviers le seize juillet mil neuf 
cent soixante-trois (numéro national : 630716 323-84), époux de Madame BAIJOT Pascale Rita 
Michelle, née à Verviers le quatorze novembre mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à 4860 
Pepinster (Wegnez), rue Joseph Meunier, 4.
Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le 
notaire Stéfan Lilien à Verviers, le quatre juin mil neuf cent nonante-six, régime non modifié à ce 
jour, ainsi déclaré.
2.- Monsieur LIEGEOIS Michel Gaspard Thérèse Charles Ghislain, né à Verviers le trente mars mil 
neuf cent soixante-deux (numéro national : 620330 419-04), époux de Madame HIERTZ Florence 
Colette Marie Frédérique, née à Liège le douze août mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 4650 
Herve (Chaineux), rue Coloster, 20 
Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le 
notaire André BINOT à Oupeye le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, régime 
non modifié à ce jour, ainsi déclaré
3.- Monsieur LIEGEOIS Charles Joseph Catherine Ghislain, né à Battice le vingt-neuf juillet mil neuf 
cent trente et un (numéro national : 310729 281-34), époux de Madame SCHYNS Yolaine, domicilié 
à 4651 Herve (Battice), Route de Verviers, 185.
Marié sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d’une société d’acquêts, aux 
termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Jacques SOMJA à Thimister, le dix-huit juillet mil 
neuf cent cinquante-six, régime non modifié à ce jour, 
Représenté par Monsieur LIEGEOIS Benoît, prénommé, en vertu d’une procuration en date du 02 
octobre 2012, qui est restée annexée à un acte de dépôt reçu ce jour par le notaire Stéfan LILIEN, 
soussigné,
4.-  Madame SCHYNS Yolaine Rose Thérèse, née à Herve le onze février mil neuf cent trente-trois 
(numéro national :  330211 242-38) , épouse de Monsieur LIEGEOIS Charles, prénommé, domiciliée 
à 4651 Herve (Battice), Route de Verviers, 185.
Marié sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d’une société d’acquêts, aux 
termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Jacques SOMJA à Thimister, le dix-huit juillet mil 
neuf cent cinquante-six, régime non modifié à ce jour, 
Représenté par Monsieur LIEGEOIS Benoît, prénommé, en vertu d’une procuration en date du 02 
octobre 2012, qui est restée annexée à un acte de dépôt reçu ce jour par le notaire Stéfan LILIEN, 
soussigné,
5.- Madame LIEGEOIS Bernadette Marie Ghislaine Henriette, née à Verviers le trente et un août mil 
neuf cent cinquante-sept (numéro national : 570831 328-92 ), épouse de Monsieur MERLAND 
Christian René Jules Ghislain, né à Huy le vingt sept juin mil neuf cent cinquante cinq, domiciliée à 
4802 Verviers (Heusy), Avenue des Grands Champs, 44.
Mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par le 
notaire Raphael de la Kethulle de Ryhove à Thimister, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-
un, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.
0849273701
Forme : Société anonyme
Dénomination sociale : «LIEGEOIS MANAGEMENT HOLDING »
Siège social : 4651 Herve, Rue de Verviers,Battice 181 
Objet social: La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en 
participation avec ceux-ci,  en Belgique ou à l’étranger :
•de faire et exécuter toutes prestations de services à toutes sociétés ou entreprises, sous forme 
d'études, 
d'organisation, 
d'expertises, 
de 
conseils, 
de 
marketing, 
de 
management 
et 
d'administration.
•la gestion de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes sortes et le prêt 
d'argent rémunéré ou non ;
•la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, 
tant en vue de les valoriser qu'en exercice pure et simple de mandat d'administration ;
Elle peut pourvoir à la gestion, à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés.
Toute activité assujettie à une réglementation d'accès à la profession sera effectuée pour compte de 
la société par des personnes dûment agréées.
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou 
financières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et plus particulièrement s'intéresser par 
voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans 
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui sont de 
nature à favoriser le développement de son entreprise.
Capital social :Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR), soit 
16.780 actions sans désignation de valeur nominale
Fonds social : souscrit intégralement par apport en numéraire par Mr LIEGEOIS Benoît à 
concurrence de 7.273 actions, par Mr LIEGEOIS Michel à concurrence de 7.273 actions, par Mme 
LIEGEOIS Bernadette à concurrence de 2.100 actions, par Mr LIEGEOIS Charles à concurrence de 
67 actions et par Mme SCHYNS Yolaine à concurrence de 67 actions, et libéré intégralement à la 
constitution.
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois 
administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée 
générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux 
fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne 
comporte plus que deux actionnaires, le conseil d’administration peut être limité à deux membres. 
Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui 
suivra la constatation, par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux actionnaires. Si une 
personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de 
l’exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Le mandat des 
administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a statué 
sur le remplacement. Le mandat d’administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée 
générale. Toutefois, le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés 
de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de 
disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de 
ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut constituer un comité de 
direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il détermine les pouvoirs de ce 
comité de direction, en règle le fonctionnement et fixe la rémunération de ses membres à imputer 
sur les frais généraux. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société 
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué.
- soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette 
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
Représentation : La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un 
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement ;
- soit dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués agissant ensemble ou 
séparément.
Ces signataires n’ont pas à  justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil 
d’administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs 
mandats.
Surveillance :  La surveillance de la société est exercée par les actionnaires aussi longtemps que la 
nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire. Chacun d'eux disposera individuellement, dans 
Volet B - Suite
ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment 
prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures
de la société. Il peut se faire représenter par un expert comptable.
Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit le troisième 
mercredi du mois de mai, à huit heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis 
de convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Conditions d’admission à l’assemblée : Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant 
que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs 
doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, 
dans le délai indiqué dans la convocation.
Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix dans les limites imposées par la 
loi.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice net est déterminé 
conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est prélevé d'abord cinq pour cent, 
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve 
atteint dix pour cent du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en 
détermine l'affectation.
Répartition du boni de liquidation : Après règlement du passif et des frais de liquidation ou 
consignation des sommes nécessaire à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou 
en titres, le montant libéré des actions.
Le solde éventuel est réparti à parts égales entre toutes les actions ; les liquidateurs remboursent 
par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied 
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds 
complémentaires à charge de ces dernières.
Dispositions temporaires : 
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif de la 
présente société pour se terminer le 31 décembre 2013.
2. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et sont appelés à ces fonctions: 
-Madame LIEGEOIS Bernadette, prénommé 
-Monsieur LIEGEOIS Benoît, prénommé
-Monsieur LIEGEOIS Michel, prénommé
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée 
Générale annuelle de 2018.
3. Première Assemblée Générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au troisième mercredi du mois de mai 2014
4. Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du code des Sociétés, l'assemblée décide 
de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, sous la réserve prédécrite, celui-ci déclare 
se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateur-délégué 
et de préciser les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.
A l'unanimité le Conseil décide d'appeler aux fonctions de :
. Président : Monsieur LIEGEOIS Michel prénommé
. Administrateurs-délégué : Monsieur LIEGEOIS Benoît et Monsieur LIEGEOIS Michel, prénommés.
Les administrateurs-délégué sont chargés chacun de la gestion journalière de la société et de la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition électronique de l’acte constitutif du 03 octobre 2012
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers,