Ondernemingsnr : 0809418379
Naam
(voluit) : EANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smeetsbergstraat 26
 : 3665 As
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 6 augustus 2019, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "EANO”, met maatschappelijke zetel te 3665 As, Smeetsbergstraat 26,
ingeschreven in Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0809.418.379,
met BTW-nummer BE0809.418.379, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 juli 2019 met betrekking tot
de uitbreiding van het statutair doel van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van
het Wetboek van Vennootschappen; bij dit verslag is een staat van acief en passief van maximum
drie maanden oud gevoegd, namelijk per 30 juni 2019.
De algemene vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan gezien dit noodzakelijk is
opdat de vennootschap haar nieuwe doelen zou kunnen verwezenlijken en zo ook een hoger
rendement kan garanderen. De vennootschap wil deze nieuwe doelen verwezenlijken omdat er zich
een uitbreiding van de activiteiten aandient.
Het doel wordt bijgevolg aangevuld met de hierna beschreven activiteiten:
“- het verlenen van geestelijke gezondheidszorg, zijnde individueel of in groep;
- het verlenen van lezingen/vorming/preventie in het kader van de geestelijke gezondheidszorg op
eigen initiatief of op vraag van derden;
- samenwerking met collega’s organiseren op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde zesduizend tweehonderd
euro (€ 6 200,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde tweeduizend euro (€ 2
000,00)) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten belope van achtduizend tweehonderd euro (€ 8 200,00).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: EANO.
Luik B
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetgeen hierna volgt:
- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren, en te gelde maken. Het
verrichten van alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door de
wet voorbehouden zijn aan depositobanken;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van alle vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder
onderscheid. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap;
- het stellen van alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruimte betekenis;
- het op om het even welke wijze verwerven, uitbreiden en/of om het even welke wijze te gelde
maken en beheren van roerend vermogen, omvattend om het even welke roerende waarden,
aandelen, obligaties, staatsfondsen, edele metalen, kunstvoorwerpen, en andere roerende goederen
en rechten, en met uitsluiten van elke activiteit die door de wet voorbehouden is aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;
- voor eigen rekening, het op om het even welke wijze verwerven, uitbreiden en/of om het even welke
wijze te gelde maken en beheren van onroerend vermogen, omvattend het aankopen, verkopen,
huren, verhuren, doen bouwen en doen verbouwen, beheren, inrichten en uitbaten van alle al dan
niet bebouwde onroerende goederen, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap;
- de organisatie of het deelnemen aan het organiseren van congressen, seminaries, lezingen,
tentoonstellingen, beurzen;
- de organisatie of het deelnemen aan de organisatie van feesten, evenementen, zogenaamde
“incentives”, uitstappen, bedrijfs- of andere bezoeken en dagtochten;
- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake al het
bovenvermelde alsmede financiële-, handels- fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten
behoeve van ondernemingen als van particulieren;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het verlenen van geestelijke gezondheidszorg, zijnde individueel of in groep;
- het verlenen van lezingen/vorming/preventie in het kader van de geestelijke gezondheidszorg op
eigen initiatief of op vraag van derden;
- samenwerking met collega’s organiseren op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of de vergemakkelijking ervan.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Art. 14.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 15.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei om achttien (18) uur. Indien deze dag geen werkdag is, of
indien de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 16.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 18.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 21.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 22.: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 25.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- mevrouw ONKELINX Ann, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3665 As,
Smeetsbergstraat 26.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 06/08/2019
- gecoördineerde statuten
- kopie verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As