Unternehmensnr. : 0479141396
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MOBELHAUS PALM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Morsheck 3
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), KAPITAL, AKTIEN
Aus einem Protokoll, das am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn
Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4760 Büllingen – Morsheck 3.
III. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, außerdem die
Artikel 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41 und 42 der Statuten an
das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
IV. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@moebel-palm.be
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.moebel-
palm.be.
V. Die Generalversammlung beschließt, das Kapital der Gesellschaft um 200.000,00 Euro zu ver-
ringern, um dieses von 694.500,00 Euro auf 494.500,00 Euro zu brin-gen. Die Kapitalver-ringerung
erfolgt aus-schließlich durch Ver-ringe-rung effek-tiver Einla-gen. Die Kapital-ver-ringerung wird
durch Bargeldauszah-lungen oder Eintragung in die Bücher der Gesellschaft an alle eingangs be-
zeich-neten Aktionäre im Verhältnis zu ihrer bis-heri-gen Kapital-beteiligung vorgenommen. In-folge
Teil B
dieser Ka-pitalver-ringe-rung wird die Aktienzahl nicht redu-ziert; es werden also keine Aktien
annulliert.
Die Auszahlungen dürfen erst nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von zwei Monaten ab der
Veröffentlichung dieses Beschlusses erfolgen.
VI. Der Artikel 5 der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Das Kapital beträgt vierhundertvierundneunzigtausendfünfhundert (494.500,00) Euro.  Es wird durch
eintausendfünfhundertdreißig (1.530) Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts dargestellt. Der
Wert jeder Aktie entspricht 1/1.530 des Kapitals. Das Kapital ist vollständig gezeichnet und liberiert.“
VII. Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Andréas Bernard PALM, geboren in Malmedy
am 1. September 1974, wohnhaft in 4760 Büllingen-Mürringen, Zur runden Heide 37, ab dem
heutigen Tage von seinem Verwaltungsratsmandat zurückgetreten ist.
Die Generalversammlung nimmt diesen Rücktritt an und erteilt ihm Entlastung.
Die Versammlung beschließt einstimmig, die folgenden Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern zu
ernennen beziehungsweise deren Mandat zu erneuern:
1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PASSYST, mit Sitz in 4760 Büllingen – Mürringen, Zur
runden Heide 24, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0831.754.016, Register der juristischen Personen Eupen, hier vertreten durch ihren ständigen
Vertreter, Herrn Stephan Aloys PALM, wohnhaft in 4760 Büllingen – Mürringen, Zur runden Heide
24;
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung M.S.A., mit Sitz in 4760 Büllingen – Mürringen, Zur
runden Heide 37, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0504.878.862, Register der juristischen Personen Eupen, hier vertreten durch ihren ständigen
Vertreter, Herrn Andréas Bernard PALM, vorgenannt.
Die Mandate werden für eine erneute Dauer von 6 Jahren erteilt und enden unmittelbar nach der
ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich aus zwei Mitgliedern zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-
sammeln und beschließt die vorbezeichnete Gesellschaft mit beschränkter Haftung PASSYST als
delegierte Verwalterin für die Dauer ihres Verwaltungsratsmandats zu bezeichnen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.