Ondernemingsnr : 0448300544
Naam
(voluit) : TIMBERROOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeregemstraat 23
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 25 oktober 2021 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van " de besloten vennootschap
"TIMBERROOF", met zetel te 9840 De Pinte, Boeregemstraat 23, ondernemingsnummer
0448.300.544, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(...)
VASTSTELLING VERPLAATSING ZETEL
De vergadering stelt vast dat de zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar 9840 De Pinte,
Boeregemstraat 23, bij beslissing van de bestuurders op 1 september 2021, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna, onder nummer 21124413.
(...)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(...)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 4 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een van een onroerend vermogen;
In dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, renovatie, verbouwing en inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, dit alles zowel voor eigen of
geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen en sociale woningen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  overige zakelijke dienstverlening uitoefenen.
    •  managementactiviteiten van holdings verstrekken, tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal.
    •  handel drijven in eigen onroerend goed.
    •  prestaties leveren inzake vermogensbeheer.
    •  deelnemen aan het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of
vreemde vennootschappen of ondernemingen; In dit verband mag zij alle deelnemingen verwerven
en valoriseren.
                De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
Luik B
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.”
(...)
TOEVOEGING UITDRUKKELIJKE REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besluit dat iedere bestuurder de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder en dit zo uitdrukkelijk op te nemen in de statuten.
(...)
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
(...)
Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg
aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV)
De algemene vergadering besluit dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
(...)
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer De Schuymer, Peter,  en
mevrouw Bogaert, Jenny, beiden gedomicilieerd en verblijvende te 9840 De Pinte, Boeregemstraat
23 , in hun hoedanigheid van statutair zaakvoerder op heden.
De vergadering besluit te benoemen tot statutaire bestuurders van de vennootschap voor
onbepaalde duur:
de heer De Schuymer, Peter en mevrouw Bogaert, Jenny, beiden voornoemd, hier aanwezig en die
verklaren het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
(...)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"TIMBERROOF".
(…)
 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een van een onroerend vermogen;
In dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, renovatie, verbouwing en inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, dit alles zowel voor eigen of
geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen en sociale woningen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  overige zakelijke dienstverlening uitoefenen.
    •  managementactiviteiten van holdings verstrekken, tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal.
    •  handel drijven in eigen onroerend goed.
    •  prestaties leveren inzake vermogensbeheer.
    •  deelnemen aan het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of
vreemde vennootschappen of ondernemingen; In dit verband mag zij alle deelnemingen verwerven
en valoriseren.
                De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
Luik B
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.”
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders:
    1.  De heer De Schuymer, Peter Leo Bertha, geboren te Gent op 27 december 1956; en,
    2.  Mevrouw Bogaert, Jenny Esther, geboren te Zwijnaarde op 27 april 1957;
(…)
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde mei om 13.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Luik B
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9840 De Pinte,
Boeregemstraat 23.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
    1.  De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor Rydant”, met zetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 689,
ondernemingsnummer 0875.156.071, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
    2.  De vergadering machtigt de instrumenterende notaris, evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.