Ondernemingsnr : 0405441687
Naam
(voluit) : Satinex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transvaalstraat 3
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 14 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit van de 3.750 bestaande aandelen 2 soorten aandelen te creëren,
meer bepaald:
- 3 A-aandelen, met stemrecht en met volgende rechten: 1.000 stemmen per aandeel;
- 3.747 B-aandelen, met stemrecht en met volgende rechten: 1 stem per aandeel.
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging en de uiteenzetting van de gevolgen van
de genoemde wijziging opgemaakt in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben
van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering bevestigt dat uit het voormeld verslag blijkt dat er geen financiële en
boekhoudkundige elementen aan de grondslag van de wijziging liggen, waardoor geen verslag van
de bedrijfsrevisor of commissaris dient te worden opgemaakt.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit – rekening houdende met voorgaande – artikel 5 van de statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ drieduizend
zevenhonderdvijftigste (1/3.750ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 3 A-aandelen, met stemrecht en met volgende rechten: 1.000 stemmen per aandeel;
- 3.747 B-aandelen, met stemrecht en met volgende rechten: 1 stem per aandeel.”
De aandelen zullen als volgt worden toegekend:
- De heer Kris De Frene: 1 A-aandeel;
- De heer Koen De Frene: 1 A-aandeel;
- De heer Kurt De Frene: 1 A-aandeel;
- De besloten vennootschap FRENTEX: 3.747 B-aandelen.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en de wijziging van het register van
aandelen en het UBO-register.
DERDE BESLUIT
A) Vervroegde herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar
ingaand op heden om een einde te nemen na de jaarvergadering van 2029:
- de heer Koen De Frene, voornoemd, niet aanwezig, doch heeft zijn mandaat voorafgaandelijk aan
deze aanvaard;
- de heer Kris De Frene, voornoemd, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt;
- de besloten vennootschap FRENTEX, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Kurt De Frene, voornoemd, hier aanwezig en die haar mandaat
aanvaardt.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
Het mandaat van de heer Kris De Frene en de heer Koen De Frene is onbezoldigd.
Het mandaat van de besloten vennootschap FRENTEX is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B) Wijzigingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de huidige bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van de
vennootschap te schrappen en te bepalen dat de vennootschap rechtsgeldig in en buiten rechte kan
worden vertegenwoordigd hetzij door het college, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: Satinex
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De onderhavige vennootschap die bij akte van 11 maart 1992 werd omgezet in een naamloze
vennootschap met een onbeperkte duur, werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 18 april 1956, waarvan de duur werd
verlengd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Thérèse Dufaux te Waregem op 23
november 1985.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door het college, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de
voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de fabricatie en met de handel in alle geweefsels en alle mogelijke
textielproducten en textielgrondstoffen, zulks in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in huur nemen, bouwen, verkopen, verhuren of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijbehorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichting, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of van die aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap is
gevestigd te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Transvaalstraat 3.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad
van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van
stemmen voor een periode van 6 jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
- de besloten vennootschap “FRENTEX”, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot
gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van de bestuursorgaan en
de coördinatie van de statuten,.