Ondernemingsnummer :
0435237119
Benaming :
(voluit) :
BODE-DEKETELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
J. de Troozlaan 2 bus gvlv
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist,
op 2 oktober 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BODE-DEKETELAERE", waarvan de zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge,
Jules De Troozlaan 2 GLVL, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: kapitaalvermindering
a) De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), om het van honderddrieënvijftigduizend zeshonderd
euro (€ 153.600,00) terug te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen van de vennootschap.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537
W.I.B. 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor Notaris
Strypsteen te Knokke-Heist op 6 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 21 maart 2014, onder nummer 14065201.
b) De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gel ijk
bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op achttien duizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00).
De vennoten hebben verklaard door notaris Philippe Strypsteen ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 316-317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering heeft besloten het op deze manier vrijgekomen bedrag van
honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het
te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand
op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad, en geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Notaris Philippe Strypsteen wijst de vennoten er op dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst er op dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(label van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, heeft de algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is
gesplitst in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één
zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft beslist de zaakvoerders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid te machtigen om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de Heer Stephan Martens, accountant te
8300 Knokke-Heist, Meerlaan 129, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank
voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie
van de BTW te verzekeren.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel
b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde
statuten.