Ondernemingsnr : 0443163997
Naam
(voluit) : SCHEEPSWERVEN VAN PRAET - DANSAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hamiltonpark 24 / bus 26
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton) op 15
december 2023:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regels aangaande het bestuur te wijzigen
en af te stappen van het bestuur door een raad van bestuur, maar te kiezen voor de benoeming van
een enige bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels aangaande de samenstelling van het
bestuursorgaan, bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te
wijzigen.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de statuten dienovereenkomstig aangepast zoals
voorzien in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige bestuurders, de Heer VAN TUYCKOM Leo, wonende te 8460
Jabbeke Varsenare, Grote Thems 87en de besloten vennootschap “VATKA”, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 404, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge onder nummer 0896.289.601, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Kati Van
Tuyckom, wonende te 8200 Brugge Sint-Michiels, Torhoutse Steenweg 404, ontslag te geven uit hun
functie.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder, de Heer VAN TUYCKOM Leo, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 14 december 2023.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige statutair bestuurder, wordt Mevrouw TAETS Diana, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare),
Grote Thems 87, aangesteld als opvolger.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel 12 van de statuten dienovereenkomstig
aangepast zoals voorzien in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen, en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SCHEEPSWERVEN VAN PRAET-DANSAERT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De bouw, de herstelling en het verhuren van schepen in hout, staal of alle andere materialen.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp de aankoop, verkoop, de overdracht, de ruiling en
het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten, de deelneming onder gelijk welke vorm, in
alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, onroerende vennootschappen en
ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen
en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de
depositobanken en de private spaarkassen. De vennootschap mag alle materiaal, machines,
uitrustingen op vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik op de aanwerving ervan
door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook. Meer bepaald mag de vennootschap bij middel
van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoop optie of op gelijk welke andere
wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan
alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatie portefeuille beheren en in waarde stellen,
ondermeer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan
de vennootschap en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken bij
middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze. Zij mag leningen en kredietopeningen
toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het voorwerp of de
hiervoor vermelde opsomming te buiten gaan, alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het
kopen en verkopen, huren en verhuren onder welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren,
verkavelen en splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en
verbouwen van gebouwen.
Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen. Zij mag tevens, door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en
agentschappen oprichten.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro vijf cent (€ 66.922,05)
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend honderd en elf (10.111) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizend honderd en
elfde (1/10.111de) van het maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd:
De Heer VAN TUYCKOM Leo, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Grote Thems 87, die
aanvaardt.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt Mevrouw TAETS Diana, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Grote
Thems 87, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar- machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december om zeventien uur (17.00u). Indien die dag en wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Hamiltonpark 24-
26.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten