Ondernemingsnr : 0454142518
Naam
(voluit) : RS LINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Seringendreef 6
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de Comm. Va RS LINE, waarvan
de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Seringendreef 6, met ondernemingsnummer 0454.142.518,
waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 8 december 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met
drieëntwintigduizend honderd en vier euro zeventien eurocent (€ 23.104,17), zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling in speciën aan alle bestaande aandeelhouders van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de vermogensvermindering, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, welke
vermogensvermindering aan te rekenen is als volgt:
- voor een bedrag van drieëntwintigduizend honderd en vier euro zeventien eurocent (€ 23.104,17)
aan te rekenen op fiscaal gestort kapitaal om het te brengen van tweehonderd drieëntwintigduizend
honderd en vier euro zeventien eurocent (€ 223.104,17) op tweehonderdduizend euro (€
200.000,00);
De terugbetaling aan de bestaande aandeelhouders zal slechts geschieden indien de schuldeisers
wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking, hun rechten niet hebben
doen gelden of een voldoening hebben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen
bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen), overeenkomstig artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Tot zolang zal het vrijgekomen bedrag van de
vermogensvermindering geboekt worden op een bijzondere rekening.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering heeft hierop éénparig vastgesteld dat de bovenvermelde kapitaalvermindering
werkelijk verwezenlijkt werd, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van
de vennootschap werkelijk gebracht werd op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.
c) Aanpassing statuten
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalvermindering, om de tekst
ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
(…)”
2. Tweede besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder de heer Rony Van Hecke ontslag
te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer VAN HECKE Rony Theophiel geboren te Assenede op 19
januari 1945, niet gehuwd, wonende te 8020 Oostkamp, Seringendreef 6, met ingang vanaf heden
tot statutair bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur en de tekst van artikel 13 van de
statuten aan te passen zoals hierna opgenomen onder het zevende besluit.
Alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is,
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaart de
hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering besluit mevrouw UYTTENHOVE Solange Alice, geboren te Oostkamp op
9 augustus 1941, wonende te 8020 Oostkamp, Seringendreef 6, tot plaatsvervangend statutair
bestuurder te benoemen, die bij aanvaarding van haar mandaat, de heer Rony Van Hecke als enig
bestuurder zal opvolgen.
Mevrouw Solange Uyttenhove, hier aanwezig, komt hier voor zoveel als nodig tussen ter kennisname
van haar benoeming als plaatsvervangend bestuurder en ter bevestiging dat zij op heden bekwaam
is voor de uitoefening van zelfde mandaat.
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RS LINE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
1. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer,
managementsadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geïnformatiseerde
toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, alsmede de controle
en de audit erop.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium, alsmede alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen. Zij mag onder meer onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen of laten
bouwen, laten verbouwen en renoveren, laten uitrusten, ombouwen, en dergelijke meer. Zij mag
onroerende goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op wederbelegging en
opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden en enkel
indien daartoe de wettelijke en reglementaire vereisten zijn voldaan, de aktiviteit als
vastgoedhandelaar uitoefenen.
3. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
ontroerende handelingen, mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn, waaronder onder meer begrepen
dienen te worden: onroerende leasing, het uitgeven van vastgoedcertificaten, obligatieleningen, en
dergelijke meer.
4. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
5. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel vennoten, bestuurder als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
6. De vennootschap mag fabriceren, handel drijven of optreden als tussenpersoon in de handel, de
import, de export, de aan- en verkoop van meubelen, decoratiemateriaal, muur- en vloerbekleding,
meubileringsstoffen, textiel, tapijten en dergelijke.
7. De vennootschap mag, mits te voldoen aan de gestelde vereisten inzake vestiging, optreden als
verzekeringsmakelaar of tussenpersoon voor spaarkas, geldbeleggingen, leningen en financieringen.
8. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd: de heer VAN HECKE Rony Theophiel
geboren te Assenede op 19 januari 1945 (…), niet gehuwd, wonende te 8020 Oostkamp,
Seringendreef 6.
Die heeft aanvaard.
Als plaatsvervangend statutair bestuurder in eerste orde werd aangesteld - voor het geval de huidige
statutair bestuurder komt te overlijden of onbekwaam wordt hetwelk dient te blijken uit voorlegging
van één attest van een onafhankelijke arts - mevrouw UYTTENHOVE Solange Alice, geboren te
Oostkamp op 9 augustus 1941 (…), wonende te 8020 Oostkamp, Seringendreef 6, die bij
aanvaarding van haar mandaat, de heer Rony Van Hecke als enig bestuurder zal opvolgen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twee december om 16.00 uur. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stermecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.         
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de veref-fening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
7. Zevende besluit
Bij toepassing van artikel 15 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap DE BAETS & CO met zetel te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 20,
ondernemingsnummer 0463.740.667, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 8 december 2023 en een
gecoördineerde tekst der statuten.