N° d'entreprise : 0476162904
Nom
(en entier) : E.G.E. VANHAEKENDOVER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue d'En-dessous(MEL) 24
 : 6211 Les Bons Villers
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE
- ADAPTATION DES STATUTS –
- PROLONGATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE TRENTE JUIN,
Devant Nous, Maître Alain van DOORSLAER de ten RYEN, notaire associé à la résidence de
Florennes.
COMPARAISSENT
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée la société à responsabilité limitée « E.G.E. VANHAEKENDOVER » ayant son siège à 6211
Mellet, rue d’En Dessous, numéro 24, numéro d’entreprise 0476.162.904 RPM Charleroi.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire François DELMARCHE à Ransart le 8
novembre 2001, publié aux annexes du Moniteur belge du 6 décembre 2001 sous le numéro
20011206-276.
Dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois le 16 décembre 2022 aux termes d’un PV dressé
par Maître Muriel DE ROOSE, Notaire à la résidence de Fleurus.
BUREAU
La séance est ouverte à 20H sous la présidence de Madame RONSSE, ci-après plus amplement
nommé.
Aucun secrétaire ni scrutateur n'est désigné.
    1.  COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présent les actionnaires ci-après nommés, lesquels déclarent être les seuls actionnaires et
réunir l’intégralité du capital, et reconnaissent avoir pu prendre connaissance en temps utile de l’
ensemble des rapports et documents nécessaires à la tenue de la présente assemblée et dont
question ci-après :
Monsieur VANHAEKENDOVER Erwin Jacques, domicilié à 6211 Mellet (Les Bons Villers).
Madame VANHAEKENDOVER Valence Nelly Ida Ghislaine, domiciliée à 6211 Mellet (Les Bons
Villers).
Monsieur et Madame VANHAEKENDOVER interviennent en tant que nus-propriétaires (chacun à
concurrence de la moitié) des parts.
Madame RONSSE Agnès Bertha Madeleine, domiciliée à 6211 Mellet (Les Bons Villers), qui
intervient en tant qu’usufruitière des parts de la société.
Lesquels déclarent détenir l’intégralité des actions et lesquels sont représentés par Monsieur
WILMART Kévin, collaborateur en l’étude du notaire soussigné, aux termes d’une procuration sous
seing privé de ce jour (dont une copie restera annexée aux présentes).
Actionnaires dont l’identité a été établie au vu d’une recherche au registre national et de leur carte d’
identité.
    1.  ORDRE DU JOUR
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1 °        Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la ramener du 30 juin au 31
décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le 31
décembre 2023 et la modification de l’article 18 des statuts en conséquence.
2°         Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier lundi du
mois de juin de chaque année à 17 heures 30, et la modification de l'article 13 des statuts en
conséquence.
3° Démission de VANHAEKENDOVER Jacques comme administrateur et décharge de
responsabilité de l’administrateur démissionnaire
4°.        Nomination d’un nouvel administrateur
5°.        Pouvoirs à l’administrateur
    1.  CONVOCATION ET QUORUM
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés soient présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
    1.  CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
    1.   DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Modification de la date de clôture de l'exercice social
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre, et ce  à compter  de l’exercice en
cours, qui se clôturera le 31 décembre 2023.  L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts
pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année et ce
à compter de l’exercice social commencé le 1er juillet 2022 et qui se clôturera le 31 décembre 2023.
»
2.         Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le premier lundi du mois de juin de chaque année à 17 heures trente.
L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts en conséquence, pour remplacer dans cet
article, les mots «le premier jour ouvrable de décembre à 20 heures» par les mots « le premier lundi
du mois de juin à 17 heures 30».
3. Démission de VANHAEKENDOVER Jacques
Pour autant que nécessaire, l'assemblée confirme avoir mis fin au mandat d’administrateur de
Monsieur VANHAEKENDOVER Jacques à la date du 18 février 2023. Il est déchargé de
responsabilité pour la période de sa gestion.
4. Nomination d’un nouvel administrateur
Pour autant que nécessaire, l'assemblée confirme avoir désigné comme nouvel administrateur
VANHAEKENDOVER Erwin, nommé ci-avant.  Son mandat prend effet à dater du 1 avril 2023 et est
attribué pour une durée indéterminée.
Monsieur VANHAEKENDOVER Erwin accepte son mandat.
5.         Pouvoirs à l’administrateur
L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent,
avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer auprès du registre de commerce, les
modifications nécessaires ensuite du présent procès-verbal.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 20h30.
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire
soussigné.
DONT ACTE
Fait et passé à Florennes.
Lecture faite, intégrale et commentée, les parties comparantes ont signé avec Nous, Notaire.
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire Alain van DOORSLAER de ten RYEN