Ondernemingsnr : 0448 626 681
Naam
(voluit) : B.V.B.A. ANTHONISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2910 Essen, Nolsebaan 16
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING & VEREFFENING
Uittreksel uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Katleen Hennissen te Antwerpen op 27 september
2024, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opge-maakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 juli 2024 (max
3 maanden oud). De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
Het besluit van het verslag van mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangewezen door de
bestuurder, in zijn verslag voormeld luidt als volgt:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten Vennootschap ANTHONISSEN, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 20 augustus 2024 met
een balanstotaal van 131.892,47 EUR en een eigen vermogen van 123.274,66 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de besloten Vennootschap ANTHONISSEN, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij
zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij vastgesteld, onder
voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald. De vennoten hebben schriftelijk
ingestemd met de niet terugbetaling van deze rekening overeenkomstig artikel 2:80 W.V.V.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek".
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurder, de heer Anthonissen
Lodewijk, aan wie décharge wordt verleend.
DERDE BESLISSING
De vergadering keurt het verdelingsplan goed met berekening van de in te houden roerende voorheffing en
van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De vergadering keurt het mandaat goed van de heer Anthonissen Lodewijk, voornoemd, voor de betaling, in
voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere
aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren dat in voorkomend geval het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen,
bij toepassing van artikel 2:80 3° W.V.V ..
Zij verklaren in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de .
vennootschap te zullen overnemen.
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat alle voorwaarden van
artikel 2:80 W.V.V. nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met de datum
van vereffening.
De jaarrekening wordt goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap
"B.V.B.A. ANTHONISSEN", voormeld, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap gedurende minstens vijf (5) jaar .
zullen bewaard worden ten huize van 2910 Essen, Nolsebaan 16.
ZESDE BESLISSING
De besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en
haar mandatarissen en lasthebbers:
·A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
·Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
·VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
·RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
.PRYMACC BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Peter Rymenants;
·ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Getekend, Katleen Hennissen, notaris
Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- verslagen