Ondernemingsnummer :
0842120544
Benaming :
(voluit) :
IMMO SV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bredabaan 520 bus 1
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 25 juni 2019, neergelegd
voor registratie, dat volgende resoluties werden genomen:
EERSTE RESOLUTIE:
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39 § 1 tweede lid, van het WVV waarbij de
mogelijkheid wordt geboden om vanaf vandaag onderworpen te worden aan het WVV. Zij besluit
evenwel van deze mogelijkheid geen gebruik te maken zodat de bepalingen van het W.VEN nog van
toepassing zijn op deze algemene vergadering.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met honderdzestigduizend euro (€ 160.000,000) door
inbreng in natura om het te brengen van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) naar vier miljoen
honderdzestigduizend euro (€ 4.160.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE RESOLUTIE:
1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft de heer Walkiers Emile, bedrijfsrevisor,
een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602 § 1, W. Venn. De besluiten van dit verslag luiden
letterlijk als volgt:
Ondergetekende, Moore Stephens Audit CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat
3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, werd
aangesteld op 21 maart 2019 door de zaakvoerder van de BVBA IMMO SV, met maatschappelijke
zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 520 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0842.120.544, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over
de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.
De inbrengers van de inbreng in natura zijn, elk voor de helft:
- de heer Kris Vanderbeken, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 520 bus 1001;
- mevrouw Linda De Roy, wonende te 2381 Ravels (Weelde), Schootseweg 57a.
De inbreng in natura bestaat uit 2% van de volle eigendom van volgende onroerende goederen, met
name:
a) een bedrijfsgebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Zandhoven, eerste
afdeling, Melkerijweg 12, volgens titel en thans bij het kadaster gekend wijk C nummer 3/G/12,
partitienummer P0000, voor een oppervlakte van 1.374m²;
b) een bedrijfsgebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Brasschaat,
tweede afdeling, Kapelsesteenweg 80, volgens titel en thans bij het kadaster gekend wijk E nummer
371/H, partitienummer P0000, voor een oppervlakte van 8.218m², kadastraal inkomen: 43.852;
c) een bedrijfsgebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te SintNiklaas,
tweede afdeling, Oostjachtpark +6, volgens titel en thans bij het gekend kadaster gekend wijk C
nummer 1276/02/K, partitienummer P0000, voor een oppervlakte van 4.130m²;
met een totale inbrengwaarde van afgerond € 160.000,00.
De BVBA IMMO SV, ontvangende vennootschap, bezit reeds de overige 98% van voormelde
onroerende goederen.
Luik B
Nà inbreng is de BVBA IMMO SV 100% eigenaar van voormelde onroerende goederen.
De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits
evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
De inbrengers brengen de waarde van € 160.000,00 in, in verhouding tot hun respectievelijk huidig
aandelenbezit. De aandeelhoudersstructuur blijft aldus ongewijzigd nà deze inbreng.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch
verantwoord is, en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de
fractiewaarde van de als tegen de inbreng uit te geven aandelen. Immers, gelet op het feit dat er
geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, is de inbrengwaarde hoger;
- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Ven en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de zaakvoerder uiteen gezet waarom de
inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer VANDERBEKEN Kris,
voornoemd. De desbetreffende clausule “statutaire zaakvoerders” in artikel 9 van de statuten wordt
daartoe geschrapt. Er wordt hem kwijting verleend over zijn mandaat.
De vergadering beslist vervolgens om de heer VANDERBEKEN Kris, voornoemd, aan te stellen als
niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, overeenkomstig artikel 9 van de statuten. De functie
zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De aanstelling geldt voor onbepaalde termijn.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar
2000 Antwerpen, Guldenberg 4.
ZEVENDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de heer VAN DEN BROECKE Philippe Maurice Julien, geboren te Gent op
16 mei 1968, wonende te 2180 Antwerpen, Statiestraat 15 en zijn aangestelden en gevolmachtigden,
met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving
van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder
meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.
 
Voor analytisch uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte, verslag revisor, verslag zaakvoerder, historiek, coördinatie.
 
Notaris Marc Van Nuffel