Ondernemingsnr : 0458623918
Naam
(voluit) : INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 66
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 18 mei 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Wijziging van het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap te
wijzen door de huidige tekst van artikel 4 van de statuten integraal te vervangen door de volgende
tekst :
“Artikel 4.       VOORWERP
4.1.      De vennootschap heeft tot uitsluitend voorwerp:
(a)     om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de
bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen,
onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,
(b)     binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5° van de GVV-Wet.
Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5° van de GVV-Wet wordt begrepen:
i.        onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen
van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;
ii.       aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen , waarvan de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;
iii.      optierechten op vastgoed;
iv.      aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op
voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan
25% van het kapitaal daarvan aanhoudt;
v.       rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
vi.      rechten van deelneming in openbare en institutionele vastgoedbevaks;
vii.     rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die
zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;
viii.    rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in
artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn
onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
ix.      aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op
een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel
toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende
Luik B
goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse
of onrechtstreekse bezit van aandelen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die
zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen
(hierna “Real Estate Investment Trusts” (verkort “REIT’s”) genoemd);
x.       vastgoedcertificaten in de zin van de wet van 11 juli 2018;
xi.      rechten van deelneming in een GVBF.
Het vastgoed bedoeld in artikel 4.1 (b), lid 2, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat rechten van deelneming
betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in de Europese regelgeving, kan niet
kwalificeren als aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het
bedrag van de deelneming die door de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
aangehouden.
Als de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in de toekomst
zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed in de zin van de GVV-Wet, zal de
vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren.
(c)      het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen , desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke
opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:
(i)      DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten;
(ii)     DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain”
overeenkomsten;
(iii)    DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate”
overeenkomsten; en/of
(iv)    overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of
andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis
waarvan:
-        zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van
een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een
maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
-        het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico,
bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder
daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken;
(d)     het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten
ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter
beschikking stellen van:
(i)      voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas,
fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende
goederen;
(ii)     nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee
verband houdende goederen;
(iii)    installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de
daarmee verband houdende goederen; of
(iv)    afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.
(e)      het initieel aanhouden van minder dan 25 % in het kapitaal van een vennootschap waarin de
activiteiten bedoeld in art. 3.1, (c) hierboven worden uitgeoefend, voor zover de genoemde
deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt
gecontracteerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen ), als gevolg van
een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
Als de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in de toekomst
zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de vennootschap zou toestaan, zal de
vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle
activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan
het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen
betreft), de verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding,
de verhuur, de onderverhuring, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen
onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of
Luik B
verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op
onroerende goederen, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.
4.2.      De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de
zin van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze
beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen
door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie
verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle
munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk
verhandelbaar monetair instrument.
De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor
zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de
financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap zoals bedoeld in de toepasselijke
wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en met uitsluiting van elke verrichting
van speculatieve aard.
4.3.      De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De
activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als
bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een
doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de
activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
4.4.      In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, mag de vennootschap zich inlaten met :
-        de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil,
de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed
zoals hierboven omschreven;
-        enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, hypotheken of andere
zekerheden of waarborgen verlenen in overeenstemming met artikel 43 van de GVV-Wet;
-        kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties in
overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet.
4.5.      De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.
Voor zover verenigbaar met het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap, kan de
vennootschap door middel van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp soortgelijk of
aanvullend is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.”
Statutenwijziging en machtiging verkrijging en inpandneming eigen effecten
De algemene vergadering heeft artikel 9 van de statuten inzake de verkrijging, inpandneming en
vervreemding door de vennootschap van haar eigen effecten integraal vervangen door de volgende
tekst :
“Artikel 9.     VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING DOOR DE VENNOOTSCHAP
VAN HAAR EIGEN AANDELEN
De vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven,
in pand nemen of vervreemden.
Het is de raad van bestuur toegestaan om, voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de
publicatie in het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene
vergadering, voor rekening van de vennootschap, de eigen aandelen van de vennootschap te
verwerven en in pand te nemen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn
dan 85 % van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie
(verwerving en in pand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 115 % van de beurskoers van de
slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen) zonder dat
de vennootschap meer mag bezitten dan 10 %  van het totaal aantal uitgegeven aandelen.
De raad van bestuur is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te
vervreemden aan één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van
de vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van de voorwaarden bepaald door
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van
aandelen van de vennootschap door een of meer rechtstreekse dochtervennootschappen van de
vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van
hun moedervennootschap door dochtervennootschappen.”
Luik B
Vervolgens heeft de algemene vergadering de raad van bestuur gemachtig op grond van het aldus
gewijzigde artikel 9 van de statuten te machtigen voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te
rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van
huidige beslissing, om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven en in pand te nemen (zelfs
buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 85 % van de beurskoers van de
slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen) en die niet
hoger mag zijn dan 115 % van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de
transactie (verwerving en in pand nemen), zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan 10 %
van het totaal aantal uitgegeven aandelen.
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, inclusief de keuze voor een duaal bestuur met een raad van toezicht en een
directieraad in vervanging van het huidige monistische systeem met een raad van bestuur en een
directiecomité en zekere andere wijzigingen in het kader van een algemene modernisering van de
statuten
De algemene vergadering heeft beslist om de statuten op algemene te wijzigen teneinde (i) deze aan
te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (ii) het voorstel van de
raad van bestuur tot invoering van een duaal bestuursmodel, zoals voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, te implementeren, dit in vervanging van het huidige systeem met
een raad van bestuur en een directiecomité en (iii) bepaalde andere wijzigingen door te voeren in het
kader van een algemene modernisering van de statuten.
Onder meer de volgende artikelen werden gewijzigd (onverminderd wat hoger is vermeld met
betrekking tot artikel 4 inzake het voorwerp en artikel 9 inzake de verkrijging, inpandneming en
vervreemding door de vennootschap van haar eigen aandelen) :
Artikel 1.         VORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Zij draagt de
benaming “Intervest Offices & Warehouses”.
De vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, "openbare
GVV") zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de "GVV-Wet" genoemd) waarvan
de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die haar
financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.
Zij is onderworpen aan de bepalingen van de GVV-Wet, aan het "Koninklijk Besluit van 13 juli 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen" (het “GVV-KB”), evenals aan alle
andere Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de GVV-Wet die van toepassing zijn op de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De GVV-Wet, het GVV-KB, samen met alle andere
toepasselijke Koninklijke Besluiten en elke andere op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de
gereglementeerde vastgoedvennootschap worden hierna gezamenlijk de “toepasselijke wetgeving op
de gereglementeerde vastgoedvennootschappen” genoemd.
De maatschappelijke benaming “Intervest Offices & Warehouses" en alle stukken die van de
vennootschap uitgaan bevatten de woorden “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht” of “openbare GVV naar Belgisch recht” of “OGVV naar Belgisch recht” ofwel
volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam.
De vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap en is een organisatie
van openbaar belang.
Artikel 3.         ZETEL – E-MAILADRES - WEBSITE
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  De zetel kan verplaatst worden in België
binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de
directieraad.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de directieraad zowel in België als in het buitenland
administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.
Het e-mailadres van de vennootschap is: intervest@intervest.be.
De website van de vennootschap is: https://www.intervest.be/.
De directieraad kan het e-mailadres en de website van de vennootschap wijzigen in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen .
Artikel 13.       DUAAL BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de
grenzen van de hen toegewezen bevoegdheden. Naast de regels die voorzien zijn in deze statuten
kan zowel de raad van toezicht als de directieraad een intern reglement uitvaardigen,
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij het
intern reglement van de directieraad voorafgaandelijk door de raad van toezicht dient te worden
Luik B
goedgekeurd.
Artikel 14.       RAAD VAN TOEZICHT: BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE
14.1     De raad van toezicht is samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, die
voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en
te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door deze laatste kunnen
worden herroepen. De leden van de raad van toezicht zijn herverkiesbaar.
Ingeval een of meer mandaten openvallen, hebben de overblijvende leden het recht voorlopig in de
vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die al dan niet tot de definitieve
benoeming van het gecoöpteerde lid van de raad van toezicht zal overgaan.
14.2     Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 13 van het GVV-Wet, wordt de raad van
toezicht van de vennootschap zo samengesteld dat de vennootschap conform artikel 4 van de GVV-
Wet kan worden bestuurd. Er dienen minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 7:87, §1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te zetelen in de raad van toezicht van de
vennootschap.
Alle leden van de raad van toezicht zijn uitsluitend natuurlijke personen en moeten permanent over
de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende
deskundigheid beschikken, zoals bepaald in artikel 14 §1 van de GVV-Wet. Zij mogen zich niet in
één van de in het artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen voorziene gevallen bevinden. De leden van de raad van toezicht dienen te
voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet. De benoeming van de leden van de raad van
toezicht wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.
14.3   Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Leden van
de directieraad kunnen echter uitgenodigd worden door de raad van toezicht om haar vergaderingen
bij te wonen zonder stemrecht en zonder beslissingsbevoegdheid. Leden van de raad van toezicht
kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
Artikel 15.       RAAD VAN TOEZICHT: BEVOEGDHEDEN - VOORZITTERSCHAP –
BERAADSLAGING
15.1     De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de
vennootschap, voor alle handelingen en verrichtingen die op grond van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het monistische model aan de raad van toezicht zijn
voorbehouden, voor alle handelingen die op grond van de statuten aan de raad van toezicht zijn
voorbehouden, voor het opstellen van alle door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
opgelegde verslagen en van alle voorstellen voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook voor het houden van het toezicht op de
directieraad en het desgevallend kwijting verlenen aan haar leden. Daarnaast stelt de raad van
toezicht het halfjaarlijks verslag op alsook het ontwerp van het jaarverslag.
15.2     De raad van toezicht kan aan elke lasthebber alle bijzondere bevoegdheden overdragen die
beperkt zijn tot bepaalde handelingen of een bepaalde reeks van handelingen, binnen de grenzen
bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van toezicht kan in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de vergoeding
vaststellen van elke lasthebber aan wie bijzondere bevoegdheden werden toegekend.
15.3     De leden kunnen de taken van de raad van toezicht onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan niet aan of door derden worden tegengeworpen.
15.4     De raad van toezicht benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij verhindering of afwezigheid
van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervangende voorzitter
aangeduid door de leden van de raad van toezicht. Bij ontstentenis van een benoeming van de
voorzitter of indien er geen akkoord wordt gevonden met betrekking tot de plaatsvervangende
voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door het lid met de meeste anciënniteit en in geval van
gelijke anciënniteit door het lid met de hoogste leeftijd.
(…)
Artikel 16.       DIRECTIERAAD: BENOEMING - ONTSLAG
16.1     De directieraad is samengesteld uit minstens drie leden die worden benoemd door de raad
van toezicht. De raad van toezicht kan het mandaat van elk lid van de directieraad te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Onverminderd strengere wettelijke
bepalingen, stelt de raad van toezicht de verloning van de leden van de directieraad vast.
16.2     Alle leden van de directieraad zijn uitsluitend natuurlijke personen en moeten permanent over
de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende
deskundigheid beschikken, zoals bepaald in artikel 14 §1 van de GVV-Wet. Zij mogen zich niet in
één van de in het artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen voorziene gevallen bevinden. De leden van de directieraad dienen te voldoen aan
de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet.
De benoeming van de leden van de directieraad wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd
Luik B
aan de FSMA.
16.3     Leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht. Leden
van de directieraad kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Artikel 17.       DIRECTIERAAD: BEVOEGDHEDEN -VOORZITTERSCHAP – BERAADSLAGING
17.1     De directieraad bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd
zijn.
17.2     De directieraad verschaft de raad van toezicht op regelmatige tijdstippen de voor de
uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht kan aan de directieraad alle
gegevens opvragen die hij nodig acht om zijn toezicht te kunnen uitoefenen.
De directieraad brengt ten minste één keer per jaar aan de raad van toezicht schriftelijk verslag uit
over de hoofdlijnen van het algemeen strategisch beleid, de algemene en de financiële risico's en de
beheers- en controlesystemen van de Vennootschap. Daarnaast levert de directieraad aan de raad
van toezicht tijdig de nodige informatie aan over de gegevens die de raad van toezicht moet
opnemen in het jaarverslag.
17.3     De directieraad stelt de vastgoeddeskundigen aan waarvan sprake in artikel 24 van de GVV-
Wet en stelt minstens na een termijn van 3 jaren elke wijziging voor aan de lijst van
vastgoeddeskundigen opgenomen in het dossier die vooraf de aanvraag tot erkenning als openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap begeleidt.
17.4   De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging in
deze context delegeren aan één of meer personen elk alleen handelend die niet noodzakelijk lid van
de directieraad hoeven te zijn. De met het dagelijks bestuur belaste personen dienen te voldoen aan
de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet.
17.5     Daarnaast kan de directieraad aan elke lasthebber, alle bijzondere bevoegdheden
overdragen die beperkt zijn tot bepaalde handelingen of een bepaalde reeks van handelingen,
binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen. De directieraad kan in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, de vergoeding vaststellen van elke lasthebber aan wie bijzondere
bevoegdheden werden toegekend.
17.6     De directieraad benoemt onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter van de directieraad
draagt de titel van Chief Executive Officer. Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter wordt de
vergadering voorgezeten door een plaatsvervangende voorzitter aangeduid door de leden van de
directieraad. Bij ontstentenis van een benoeming van de voorzitter of indien er geen akkoord wordt
gevonden met betrekking tot de plaatsvervangende voorzitter wordt de vergadering voorgezeten
door het lid met de meeste anciënniteit en in geval van gelijke anciënniteit door het lid met de
hoogste leeftijd.
(…)
Artikel 18.       EFFECTIEVE LEIDING
De effectieve leiding van de vennootschap wordt toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke
personen.
De met effectieve leiding belaste personen dienen te voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-
Wet.
Artikel 19.       EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
19.1     De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, met inbegrip van de
akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij, (i)
door twee leden van de directieraad die gezamenlijk handelen, (ii) met betrekking tot materies
waarvoor de raad van toezicht exclusief bevoegd is, door twee leden van de raad van toezicht die
gezamenlijk handelen of (iii) binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door elke persoon die
het dagelijks bestuur waarneemt, alleen handelend.
19.2     De vennootschap is daarnaast geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers
van de Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd
door de raad van toezicht of de directieraad of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur,
door elke persoon die het dagelijks bestuur waarneemt, alleen handelend.
Artikel 26.       DEELNAME AAN DE VERGADERING
26.1     Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te
oefenen, is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de
aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische
tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit
van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.
Luik B
26.2     De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te
nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende
rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de
registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor
de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering van de
vennootschap. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene
vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of via het in de oproeping vermelde e-
mailadres van de vennootschap of bij de in de oproeping genoemde instellingen of via het in de
oproeping vermelde e-mailadres van de instellingen.
26.3     De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten
de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de
vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.
Artikel 27.       DEELNEMING AAN DE VERGADERING – VERTEGENWOORDIGING
27.1     Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 7:57 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de houders van aandelen zonder
stemrecht gewoon stemrecht.
27.2     Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, en dit in
overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 7:142 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Om geldig te zijn moet de volmacht ten laatste de zesde dag vóór de algemene
vergadering aankomen bij de vennootschap of op de in de oproeping vermelde plaats.
Samenstelling raad van toezicht
De voorzitter zet uiteen en stelt vast dat, als gevolg van de goedkeuring van de statutenwijziging
inclusief de invoering van een duaal bestuursmodel in het vorige besluit, de zittende leden van de
raad van bestuur van rechtswege en zonder vervulling van enige verdere formaliteit leden van de
raad van toezicht zijn geworden, dit voor de resterende tijd van hun initieel mandaat als lid van de
raad van bestuur.
Voor de volledigheid wordt de samenstelling van de raad van toezicht op heden hieronder
weergegeven :
-        de heer BLUMBERG Jean-Pierre Simon, wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7, (her)
benoemd bij besluit van de algemene vergadering de dato 24 april 2019, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2019 onder nummer 2019-06-19 / 0081105, voor een
termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2022 en
waarop zal worden besloten tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021;
-        de heer Johannes BUIJS, wonende te 2921 BD Krimpen a/d Ijssel (Nederland), Usseldijk 438,
(her)benoemd bij besluit van de algemene vergadering de dato 28 april 2018, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2018 onder nummer 2018-06-18 / 0093971, voor een
termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2021 en
waarop zal worden besloten tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020;
-        mevrouw Jacoba Gerarda Maria HEEREN, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 33, (her)
benoemd bij besluit van de algemene vergadering de dato 24 april 2019, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2019 onder nummer 2019-06-19 / 0081105, voor een
termijn voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in
het jaar 2022 en waarop zal worden besloten tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2021;
-        mevrouw Marleen Marie T. WILLEKENS, wonende te 3000 Leuven, Edouard Remyvest 4, (her)
benoemd bij besluit van de algemene vergadering de dato 24 april 2019, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2019 onder nummer 2019-06-19 / 0081105, voor een
termijn voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in
het jaar 2022 en waarop zal worden besloten tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2021.
Volmachten en machtigingen
De algemene vergadering kent volgende volmachten en machtigingen toe met het oog op de
uitvoering van de voorafgaande besluiten :
1.       aan gelijk welke bestuurder (lid van de raad van toezicht) of directielid (lid van de directieraad),
elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
genomen beslissingen;
2.       aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
3.       aan gelijk welke bestuurder (lid van de raad van toezicht) of directielid (lid van de directieraad)
Luik B
van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 26 mei 2020.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten