Nº d'entreprise : 0438 801 472
Nom
RANDSTAD CONSTRUCT	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale	société anonyme
Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Démission et nomination
d'administrateurs - Procuration
A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2024:
L'assemblée générale nomme comme commissaire pour une durée de trois ans: la SRL DELOITTE
Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk CLEYMANS,
réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires, qui approuvera les comptes
statutaires clos le 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés.
B. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 1 juillet 2024:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Madame Dominique HERMANS
comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 juillet 2024.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 juillet 2024, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de : Monsieur Johan Christiaan (nommé Chris) HEUTINK, domicilié à 1231 KR
Loosdrecht (Pays Bas), Nieuw Loosdrechtsedijk 153.
Il exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 juillet 2024.
C. Extrait des statuts:
Article 18. Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux.
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
D. Extrait de la procuration spéciale du 22 juillet 2024:
RANDSTAD CONSTRUCT SA, représentée par son administrateur délégué Madame Annic BOSMANS,
nomme comme mandataire spécial, la SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi,
Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur
Madame Ann DE WILDE, pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de RANDSTAD CONSTRUCT
SA susmentionnée auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, ainsi que signer tous les documents
nécessaires à cet effet suite :
- Aux décisions de l'assemblée générale du 21 mai 2024 (renouvellement du mandat du commissaire de la
société).
- Aux décisions de l'assemblée générale du 1 juillet 2024 (démission de Madame Dominique Hermans et
nomination de Monsieur Chris Heutink comme administrateurs de la société).
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial,
repres. par Ann DE WILDE
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes