Ondernemingsnr : 0766 548 339
Naam
(voluit) : HVDF Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Stljfselrul 48 bus 605
Onderwerp akte : Vrijwillige ontbinding - Vereffening
Uittreksel uit de akte verleden op 22 december 2022 voor Katleen Hennissen, geassocieerdn notaris,
geregistreerd,
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de:
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opge-maakt door de?
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september!
2022 (max 3 maanden oud). De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en;
voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen,
zoals hiervoor uiteengezet.
Het besluit van het verslag van mevrouw Ann Willekens, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangewezen door de
bestuurder, luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de!
buitengewone algemene vergadering van de B.V. HVDF CONSULTING met zetel te 2000 Antwerpen, Stijfselrui;
48/605, verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn in een;
opdrachtbrief van 14 november 2022. Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva per;
30 september 2022 van de vennootschap, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde!
boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van activa en passiva van de B.V. HVDF CONSULTING die werd opgesteld onder de!
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2022, zijnde!
minder dan drie maanden, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld en opgesteld op basis van!
liquidatiewaarden, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft een!
balanstotaal weer van 16.095,87 EUR en een positief eigen vermogen van 11.725,49 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke!
professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september;
2022, getrouw de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum, met uitzondering van sociale schulden;
ten belope van 774,16 EUR die niet werden opgenomen in deze staat, maar wel werden betaald voorafgaand;
aan de ondertekening van ons verslag.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles!
die we hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en passiva op 30;
september 2022, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of geconsigneerd.
Nochtans dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met;
betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 30 september 2022 en de eventuele impact hiervan op:
de schulden ten aanzien van derden die in hoofde van de vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Bovendien willen we erop wijzen dat, op basis van de ons verstrekte gegevens er geen roerende voorheffing
op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van de vereffening van de vennootschap, verschuldigd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten
en het uitbrengen van een revisorverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als
gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader in België na, dat
van toepassing is op de controle van de aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten volgens het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de vrijwillige ontbinding en vereffening van
vennootschappen.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met in acht name van artikel 3:6 §2 van het Koninklijk Besluit
van 15 november 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wij verwijzen
hiervoor uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en de
toelichting bij de staat van activa en passiva.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Er zijn geen andere inlichtingen die we ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.".
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurder, mevrouw Van den
fonteyne Hannelore, voornoemd, aan wie décharge wordt verleend.
DERDE BESLISSING
De bestuurder verklaart bij deze :
-dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd
vastgesteld en de datum van deze algemene vergadering.
-bewijs van betaling van alle openstaande schulden, bij toepassing van artikel 2:80, 2° WVV te hebben
voorgelegd aan deze vergadering.
-door ondergetekende notaris erop te zijn gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar het
bestuursorgaan ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van
artikel 2:79 WVV.
De vergadering keurt het verdelingsplan goed met berekening van de in te houden roerende voorheffing en
van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening.
De vergadering keurt het mandaat goed van mevrouw Van den fonteyne Hannelore, wonende te 2970 Schilde,
van de Wervelaan 49 bus 0005, voor de betaling, in voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor de
verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren dat in voorkomend geval het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen,
bij toepassing van artikel 2:80 3° W.V.V ..
Zij verklaren in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap te zullen overnemen.
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat alle voorwaarden van
artikel 2:80 W.V.V. nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap HVDF
Consulting, voormeld, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap gedurende minstens vijf (5) jaar
zullen bewaard worden te 2970 Schilde, van de Wervelaan 49 bus 0005.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "WEEMAES" met zetel te 2110
Wijnegem, Turnhoutsebaan 621, ondememingsnummer 0427.197.601, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
get. Katleen Hennissen, geassocieerd Notaris
tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- verslagen