Ondernemingsnr : 0423 768 155
Naam
(voluit) : GROUPE P - CESSION - ACQUISITION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1150 Sint-Pieter-Woluwe, Uilenstraat 24
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Vaststelling van de verplaatsing van
de zetel - Aanpassing van de benaming - Aanpassing van de statuten aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen- Vaststelling van de
beeindiging van het mandaat van de zaakvoerder en vernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder -Beslissing over de beschikbaarheid of
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening - Aanneming van
nieuwe statuten - Interimdividend
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 20
december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "GROUPE P - CESSION - ACQUISITION" maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieter-Woluwe,
Uilenstraat 24, de volgende beslissingen heeft genomen :
I. Vaststelling van de verplaatsing van de zetel binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap binnen het Brussels Hoofdstedelijk
gewest verplaats werd, sedert 1 december 2017, zonder dat de statuten aangepast werden.
II. Aanpassing van de benaming van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennotschap aan te passen om als nieuwe naam
"Group P - Overname - Transmission" te hebben.
III. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder en vernieuwing van zijn mandaat
als bestuurder
Gelet op het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering
ontslag te geven voor zijn functie aan de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap "MARKELBACH 2
BUSINESS" (rechtspersonenregister Bruxelles BE0845.332.234), met als vaste vertegenwoordiger de heer
THOMA Renaud en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "MARKELBACH 2 BUSINESS", voornoemd, vertegenwoordigd door vaste
vertegenwoordiger de heer THOMA Renaud, die aanvaardt.
IV. Aanpassing van de vorm van de vennootschap en van het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid
van de eigen vermogensrekening -
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 18.600 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
V. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met de
mogelijkheid om interimdividende uit te keren;
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering de
statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De
algemene vergadering beslist om onder meer de mogelijkheid te voorzien om in interimdividenden uit te keren.
VI. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GROUP P - OVERNAME - TRANSMISSION ».
2) De zetel is gevestigd in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3) De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden,
voor gemeenschappelijke rekening met derden :
-de tussenkomst in verkoop-aankoop van ondernemingen, raadgeving in het beheer, de oprichting en de
overdacht of aankoop van een ondememing;
-de aankoop, inschrijving, bewaring, beheer en overdracht, onder welke vorm dan ook, van alle aandelen
en de uitgifte van alle vormen van effecten in alle, bestaande of nog op te richten, Belgische of buitenlandse
vennootschappen of juridische entiteiten, enkel voor eigen rekening;
-alle diensten in verband met de administratie, financiën, handel, informatica of beheer in het voordeel van
de filialen van de vennootschap of alle andere vennootschappen in dewelke de vennootschap al dan niet een
aandeel heeft.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel en die de uitvoering van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te
bevorderen.
4) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Als vergoeding voor de inbrengen werden 1960 aandelen uitgegeven.
6) Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
7) Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8) Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9) leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde
vrijdag van de maand mei om elf uur.
10) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden nageleefd, om
interim dividende uit te keren komende van de winst van de het lopende boekjaar of de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
12) Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaalt