Ondernemingsnr : 0432847355
Naam
(voluit) : SEBECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 106
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 27 juni 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap "SEBECO", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 106,
ondernemingsnummer 0432.847.355, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
VERNIETIGING VAN AANDELEN
De vergadering beslist om zeshonderd (600) aandelen te vernietigen, ingevolge inkoop van deze
aandelen, waartoe de raad van bestuur werd gemachtigd ingevolge de beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 27 juni 2014 en op basis waarvan zij tot
inkoop is overgegaan op 30 juni 2014.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal van de vennootschap thans
driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend
zeshonderd (6.600) aandelen.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 april van elk jaar om het te laten
eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 juni 2024, te laten
eindigen op 31 maart 2025.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
eerste dinsdag van de maand september om 11.00 uur.
AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 5 integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd (6.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.”
- de tekst van de eerste zin van de eerste alinea van artikel 25 integraal te vervangen door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
september om 11.00 uur.”
- de tekst van artikel 37 integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “REFIBO”, met zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Kerkstraat 106, ondernemingsnummer 0475.280.303, RPR Gent afdeling Gent aan als
bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.