Ondernemingsnr : 0476318894
Naam
(voluit) : OMIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Capucienessenstraat 4
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 11 mei 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “QUOTRON”.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstige artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst (verslag
bestuursorgaan de dato 4 mei 2020):
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen handelend
ofwel in samenwerking met derden of deel uitmakend van een tijdelijke handelsvereniging of een
joint-venture, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, direct of indirect:
1. Ontwerp, engineering, berekenen, produceren, uitbesteden, leveren, plaatsen, onderhouden,
aanpassen, aankopen, verkopen, in huur nemen en verhuren of in leasing geven van:
a. machines in de meeste brede zin van het woord, onder andere, maar niet gelimiteerd tot bouw-,
landbouw- en tuinbouwmachines.
b. metaalconstructies en technische installaties in en rond gebouwen, zoals vliesgevels, gevel- en
plafondbekleding, luifels, koepels, glazen daken, ramen, deuren, poorten, balustrades, spanten,
gebinten, glazen steunberen, vitrines, zonne- en windenergiesystemen, actieve en passieve
zonweringsystemen, complete gebouwbeheersystemen en overige gebouwinstallaties, al dan niet
inclusief de dragende en de niet-dragende structuren.
2. Advies en/of dienstverlening aan derden, bedrijven, privé personen, autoriteiten en instellingen in
de ruimste zin van het woord, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van:
a. management, inkoop- en aankoopmanagement, verkoop en marketing, productie, ontwikkeling,
organisatie, beheer, planning, kostencalculatie, budgetbeheer, kostenbewaking en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
b. gespecialiseerde consulting, expertises, activiteiten van studiebureau, projectmanagement,
consultancy, detachering, ontwerpbureau en technische assistentie voor de bouw- en de
metaalsector, omvattende onder andere, maar niet gelimiteerd tot het ontwerp en de uitwerking van
alle plannen, schetsen, tekeningen, uitvoeringsplannen, berekeningen, maquettes, presentaties,
visualisaties, simulaties, enz...
c. coördinatie en toezicht op (bouw)werkzaamheden; kostenbewaking en budgetbeheer, coördinatie
der werken, controles tijdens en na de werken, evenals controles en toezicht tijdens de ontwerpfase
en tijdens de productiefase, de algemene coördinatie van de werken op de werf,
projectmanagement, enz...
3. Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle inrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
Luik B
rechten.
4. De vennootschap kan eveneens een mandaat uitoefenen als bestuurder, volmachtdrager,
zaakvoerder, directeur, mandataris of vereffenaar, in andere vennootschappen of ondernemingen,
alsook het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten, alsook het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële onroerende, roerende, en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf of zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Op algemene wijze mag zij alle daden stellen zowel van burgerlijke als
commerciële aard, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen, zowel in het buitenland als in België die een gelijksoortig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare staat.
De vennootschap mag andere ondernemingen oprichten, verwerven, financieren, erin deelnemen,
ermee samenwerken, de directie over andere ondernemingen voeren, alsmede aansprakelijkheids-,
borg- of zekerheidsstellingen afgeven.”.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend en drie euro (€ 55.003,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, en dat het kapitaal volledig was volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd
ingevolge het tweede besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: QUOTRON 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: Zie hierboven
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand oktober, om achttien (18.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VAN MEERHAEGHE Bart,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VAN MEERHAEGHE Kurt.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 9506
Geraardsbergen (Idegem), Driesstraat 131.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten en verslag bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp. (Getekend) Paul DE
MAN, notaris.