Ondernemingsnr 0798.212.505
Naam
(voluit):	SYNTECKS
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Basilieklaan 377 bus 3
1081 Koekelberg
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Morgane DEVRIESE, notaris met standplaats te:
Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "MASELIS &
DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 19.
februari 2025 , vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder
vennootschap "SYNTECKS" de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het
Vlaamse Gewest op basis van artikel 2:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt:
"Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.	:
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
Het adres is gevestigd te 1930 Zaventem, Leerlooierijstraat 56.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen in het Nederlands en de Franstalige versie van de statuten op te heffen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
:De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SYNTECKS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
FINANCE-IT sector:
- IT-consultancy en softwareontwikkeling.
- Interim-management: consultancyprojecten op het gebied van financiën, IT of management.
- Management of consultancy op alle gebieden die nauw of in de verte verband houden met human
resources en financiën.
- De vennootschap adviseert, bestudeert en assisteert bedrijven ook bij het beheer, de verwerving en
de ontwikkeling van human resources in de breedste zin van het woord, waaronder werving, plaatsing
van leidinggevenden, outplacement en veranderingsmanagement.
- De vennootschap kan ook een dienst aanbieden voor het ter beschikking stellen van tijdelijke en
vaste werknemers voor alle beroepen, inclusief het beheer van interim managementopdrachten.
- Het voorwerp van de vennootschap is ook om advies en begeleiding te bieden aan individuen met
betrekking tot hun professionele loopbaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot bijstand bij
repatriatie, ondersteuning en professionele heroriëntatie.
- De vennootschap kan professionele training en coaching op alle bovenstaande gebieden
organiseren en aanbieden;
- De vennootschap kan ook evenementen organiseren in verband met bovengenoemde activiteiten -
IT-diensten, advies en consultancy.
- Ontwerp van softwareproducten, programmering, websites, mobiele toepassingen, databasebeheer,
infrastructuur, enz.
- Creatie en implementatie van alle aspecten van digitale identiteit.
- Gegevensverwerking, hosting
- Alle activiteiten die nauw of op afstand verband houden met IT.
- Ontwerp en productie van reclamecampagnes voor derden, met gebruik van alle media (fotografie,
film, enz.).
- Ontwerp van alles wat te maken heeft met de visuele identiteit van een bedrijf of derde partij ...
- Ontwerpen van teksten en reclameslogans (copywriters)
- Trainingsactiviteiten voor bedrijven en particulieren, meetups, seminars en andere
- Werving en plaatsing van consultants als tussenpersonen
- Verhuur en leasing van kantoormachines en IT-apparatuur
Administratieve diensten:
Alle activiteiten met betrekking tot het verlenen van administratieve diensten en de organisatie van
zee- en luchtvrachtexpeditie, evenals de expeditie van geïmporteerde goederen.
Beheer van invoer dossiers. Openen van documentaire kredieten in samenwerking met de bank.
Alle andere taken met betrekking tot logistiek beheer, evenals alle activiteiten met betrekking tot
management en het beheer van klanten en leveranciers.
Commissionair	Beleggings- en	op allerlei gebieden zoals administratie en sport.
vermogensbeheeradvies voor derden (voor zover dit is toegestaan door de FMSA).
Advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie.
Advies en assistentie aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van planning, organisatie,
prestatieonderzoek, controle, managementinformatie, enz.
Gecombineerde administratieve kantoordiensten, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere
gespecialiseerde kantoorondersteunende activiteiten. Andere bedrijfsondersteunende activiteiten.
Automobielsector:
Waaronder onder andere: De aan- en verkoop van nieuwe of gebruikte voertuigen; Autowasserij,
handmatig of automatisch; Alle werkzaamheden die verband houden met "garage"-activiteiten zoals
onderhoud, reparaties, banden, uitlaatsystemen, remmen, elektromechanica, enzovoort; Alle
carrosserie-werkzaamheden; Tankstations met verkoop van alle voorwerpen en artikelen die
betrekking hebben op voertuigen; enzovoort.
Verhuur van alle soorten nieuwe en gebruikte voertuigen.
Deze lijst is niet uitputtend.
HORECA-sector:
Activiteiten die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met HORECA, zoals restaurants,
drankgelegenheden, dranklokalen, snackbars, pizzeria's, broodjeszaken, theesalons, cafetaria's,
koffiehuizen, estaminetten, tavernes, bars, frietkramen, hotels, motels, flathotels, logementen,
cateringdiensten, organisatie van banketten, enz.
Sector telefonie:
Alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie, inclusief
telecommunicatie, IT, cybercafés, enz.
Distributiesector:
alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en	voedingsmiddelen,	Algemene
tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, schoeisel, heren-, dames- en
kinderkleding, naaiaccessoires, alle sportgerelateerde producten;
Transportsector:
Alle soorten vervoer over land, van personen en goederen, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd
vervoer en andere. Betaald vervoer, limousineservice en andere.
Boeken en kantoorbenodigdheden :
Met inbegrip van onder andere algemene, technische en gespecialiseerde boekhandels. Alle kranten,
geïllustreerde boeken en tijdschriften. Alle kantoorbenodigdheden, schoolbenodigdheden,
professionele artikelen, etc. (Deze lijst is niet uitputtend).
Beveiligingssector:
Alle activiteiten met betrekking tot de veiligheid van roerende en onroerende goederen en personen.
Advies en coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele locaties.
Bewaking en beveiligingsadvies.
Organisatie van feesten:
- De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen,
banketten, seminars, avondentertainment en dansen, enz.
- Gokken en alle soorten weddenschappen
Medische sector:
- Verlenen van medische diensten in verband met verpleging in de breedste zin van het woord;
- Alle activiteiten die nauw of in de verte verband houden met het beroep van verloskundige.
- Het verlenen van zorg aan patiënten thuis;
- Het opzetten en beheren van voorzieningen en diensten voor ouderen;
- De aan- en verkoop van medische en paramedische producten ;
Schoonmaak :
Schoonmaken en desinfecteren van woningen en lokalen, onderhoud van oppervlakken, onderhoud
en restauratie van meubels, meubilair en andere voorwerpen; Glazenwassen.
Esthetische sector :
Schoonheidssalon, kapper, stylist, parfumerie, manicure, pedicure, elke activiteit met betrekking tot de
productie van cosmetica en de productie van cosmetische producten.
Verhuur:
De huur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige realisatie van de feesten, zoals : zalen,
serviesgoed, auto's, personeel, orkest, enz.
Kinderopvang:
Exploitatie van een crèche met alle bijbehorende activiteiten.
Servicestation:
In- en verkoop van alle auto-gerelateerde artikelen. Onderhoud en reparatie van alle soorten
voertuigen
Bouwsector:
De bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van de
activiteit, die zou worden gereguleerd en vanaf goedkeuringen, met inbegrip van algemene
aanneming, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt. Het maken van technische plannen en
schema's, doorsneden, isometrische en gedetailleerde perspectieven; De bouw, transformatie,
voltooiing, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, versterking van beton, behandeling en sloop van
afbraak van gebouwen, evenals alle handelingen die zowel de levering van roerende goederen als de
plaatsing ervan in een gebouw inhouden, zodat deze roerende goederen van nature een gebouw
worden; Alle handelingen met betrekking tot een ontwerpbureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair,
elektriciteit en akoestiek, dat in het bijzonder verantwoordelijk zou zijn voor het opstellen van studies,
plannen en coördinatie op deze gebieden; Alle algemene elektrische installaties (installaties en
aansluitingen van hoog- en laagspanningsschakelborden, generatoren, enz. Alle sanitaire,
loodgieters-, dakbedekkings- en soortgelijke technische installaties;
Alle werkzaamheden met betrekking tot de fabricage, levering, bevestiging en installatie van lijsten,
luiken, blinden, kappen, ventilatoren en opbergkasten van hout, aluminium, pvc en elk ander materiaal,
zonder dat deze opsomming limitatief is;
De fabricage, aankoop, groot- of kleinhandel en algemene marketing van materiaal dat nodig is voor
de bouw of renovatie van gebouwen;
Het reinigen en ontsmetten van huizen en lokalen, meubilair, stoffering en diverse voorwerpen;
Het plaatsen van steigers, opnieuw voegen en reinigen van gevels;
Alle activiteiten met betrekking tot handling en verhuizingen;
Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur en verkoop van
gebouwen en bebouwde of onbebouwde grond;
Beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen.
Alle roerende en onroerende goederen en financiële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Elke
activiteit met betrekking tot het nemen van foto's, ontwikkelen, vergroten en retoucheren.
De verkoop en aankoop van benodigdheden die verband houden met deze fotografieactiviteit. Elke
activiteit met betrekking tot het creëren van websites voor particulieren en bedrijven.
Alle activiteiten met betrekking tot computerreparaties en klantenadvies: hardwarereparaties, advies
en training over software zoals MS Office, CAD of andere specifieke software.
Alle activiteiten met betrekking tot de installatie en het beheer van computernetwerken, werkstations,
lokale netwerken met specifieke apparatuur, servers, firewalls, antivirussoftware, routers en andere
specifieke platforms
Installatie van IT- en telecomnetwerken: data- en telecomnetwerken (koper, glasvezel, telefonie),
plaatsing van connectoren en LAN/WAN- of coaxiale distributiepanelen;
Alle activiteiten met betrekking tot de opvolging van installaties in uitvoering: werfopvolging, specifieke
projectopvolging en personeelsbeheer vanuit technisch oogpunt.
Andere sectoren :
- Consultancy, diensten, projectbeheer en bijstand aan bedrijven, verenigingen en particulieren op
het gebied van management en bedrijfsvoering in het algemeen, in de breedste zin van het woord;
- Onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van alle nieuwe producten en technologieën;
- Alle vertaal- en tolkwerkzaamheden, taalonderwijs en alle andere taalgerelateerde activiteiten;
- Onderwijs in de breedste zin van het woord;
Ten slotte mag zij, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen en alle financiële, industriële,
commerciële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp en die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij mag zich in het bijzonder borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste
van elke persoon of vennootschap, al dan niet verwant. Ze mag door inbreng, fusie of opslorping of
op eender welke andere manier een belang nemen in elke andere vennootschap met een gelijkaardig,
verwant of nevendoel dat de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijkt.
Ze mag ook handelsmerken, bedrijfsgeheimen of octrooien met betrekking tot haar voorwerp verkopen
of in licentie geven en door middel van franchising deelnemen aan de oprichting van ondernemingen
van hetzelfde type.
Zij kan al deze verrichtingen uitvoeren in eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor rekening van
haar partners of voor rekening van derden, in het bijzonder ais commissionair. De vennootschap kan
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadsiaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn
van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van
ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord
vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder
die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die
zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager
en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
§1. Interne bevoegdheid
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuurlijke bevoegdheden aan hem/haar toegekend, met
de mogelijkheid om sommige van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder die alleen handelt alle handelingen, nodig of
dienstig voor de verwezenlijking van het voorwerp uitvoeren, met uitzondering van deze die de wet en
de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
§2. Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is tegelijkertijd geldig vertegenwoordigd door elke mandataris aan wie bijzondere
volmacht wordt gegeven.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-
, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien mei om achttien uur (18.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van
het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op
de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit : Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Vierde besluit: website/e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen e-mailadres heeft.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Vijfde besluit : volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan M.S.B. Taks & Accountancy, met zetel te 1081
Koekelberg, Basilieklaan 377 bus 3, met ondernemingsnummer 0548.940.717, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Daarnaast wordt ook volmacht gegeven om
de inschrijvingen te doen in het aandeelhoudersregister en deze te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Morgane DEVRIESE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- gecoördineerde statuen