Ondernemingsnr : 0444230702
Naam
(voluit) : MARKIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19
juni 2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en neemt unaniem afstand voor de opmaak van de verslagen overeenkomstig § 3 van
dit artikel.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist aldus het kapitaal te verhogen met elfduizend negenhonderd eenentwintig
euro dertig cent (€ 11 921.30) om het kapitaal aldus te brengen van negenenveertigduizend
vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578.70) naar eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) en door inbreng in speciën doch zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Comparante verklaart dat de inschrijving in geld volledig werden volgestort.
Uit het attest afgeleverd door de ING Bank met zetel te Brussel, blijkt dat het bedrag van elfduizend
negenhonderdeenentwintig euro dertig cent (€ 11 921.30) op datum van 18 juni 2024 werd gestort op
de geblokkeerde rekening nummer van onderhavige vennootschap.
Deze som werd ter beschikking gesteld door de enige aandeelhouder.
Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
kapitaalverhoging tot stand is gekomen.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MARKIM”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de
expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
    2.  alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake commerciële,
financiële, administra¬tieve en computer-aangelegenheden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 0 tot en met 200, met een fractiewaarde van 1/200ste waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste woensdag van de maand mei
om 18.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan
optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
VAN MECHELEN Lien, wonend te 2950 Kapellen, Streepstraat 84. aan wie de macht wordt verleend
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd bij
onderhandse volmacht zoals voormeld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de
benoeming van de dagelijks bestuurder (in plaats van gedelegeerd bestuurder).
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot dagelijks bestuurder de naamloze
vennootschap "LAM Vastgoed", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Vijfhoekstraat 24,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0810.740.450
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en die aanvaardt. De vergadering neemt overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kennis van de aanstelling van
de heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, wonend te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20,
als vaste vertegenwoordiger van deze bestuurder-rechtspersoon “LAM Vastgoed ” Haar mandaat is
kosteloos.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig onderte-kend door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan optreden.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.