Ondernemingsnr : 0745 455 292
Naam
(voluit) : MAINFRAME MONKEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Taxandrialaan 5, 2350 VOSSELAAR
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en wijziging zetel
(uittreksels notulen van de algemene vergadering van de enige aandeelhouder)
1 AGENDA
1. Benoeming bestuurder
2. Volmacht voor formaliteiten bij de griffie van de ondememingsrechtbank en publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder van de Vennootschap ('Aandeelhouder') neemt de volgende besluiten:
1. BESLOTEN:
a) om Dear Digital BV, met zetel te Vorkstraat 22, 9000 Gent, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0753.556.871, met Niels Desot als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als
bestuurder en dit met ingang vanaf 10 juli 2024 en met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. De
bovenstaande bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur ..
3. BESLOTEN om een bijzondere en onherroepelijke volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Carine Vanhaverbeke en elke advocaat van Mace Legal BV, om overeenkomstig de
statuten, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn, of zouden kunnen zijn, voor de uitvoering van de
hierboven vermelde beslissingen van de Aandeelhouder, en meer in het bijzonder, in verband met al het
voorgaande, om in haar naam en voor haar rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen
af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal (inclusief hun eventuele bijlagen) te
ondertekenen en te paraferen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of
noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van al van het voorgaande, en om al het overige te doen wat de
gevolmachtigde in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.
(uittreksels notulen van de algemene vergadering van het bestuursorgaan)
1 AGENDA
1. Wijziging zetel
2. Volmacht voor formaliteiten bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
3 BESLUITEN
De bestuurders van de Vennootschap ('Bestuurders') nemen de volgende besluiten conform artikel 2 van
de statuten:
1. BESLOTEN:
a) om de zetel van de Vennootschap vanaf 10 juli 2024 te verplaatsten naar Rooigemlaan 532, 9000 Gent.
3. BESLOTEN om een bijzondere en onherroepelijke volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
statuten, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn, of zouden kunnen zijn, voor de uitvoering van de
hierboven vermelde beslissingen van de Bestuurders, en meer in het bijzonder, in verband met al het
voorgaande, om in haar naam en voor haar rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen
af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal (inclusief hun eventuele bijlagen) te
ondertekenen en te paraferen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of
noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van al van het voorgaande, en om al het overige te doen wat de
gevolmachtigde in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.
Carine Vanhaverbeke
(bijzondere lasthebber)