Ondernemingsnr : 0805 636 666
Naam
(voluit) : TOPAZ CONSULTING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Waalsekaai 42 bus 401
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der
Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 18 december 2024, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING STUKKEN EN VERSLAGEN.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist vanaf heden de vennootschap vrijwillig te ontbinden en in vereffening te stellen.
DERDE BESLUIT.
Ingevolge de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap neemt de vergadering kennis van
het ontslag van de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer Gobin Antoine, wonende te 06300 Nice
(Frankrijk), 28 Boulevard Pierre Sola.
De vergadering verleent aan deze ontslagnemende bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast, op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op
31 oktober 2024 en het revisoraal verslag:
1/dat er op deze staat geen passiva elementen t.a.v. derden voorkomen, behoudens de vereffeningskost
aan de revisor en de notaris, waarvan de betalingsbewijzen ondertussen werden voorgelegd.
2/dat de vennootschap bijgevolg op dit ogenblik vrij is van schulden.
3/dat er tot het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen behoren.
4/dat het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen.
5/dat de vereffening van de vennootschap kan beschouwd worden als een "eenvoudige" vereffening.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen:
-de vereffeningsrekeningen en het verdelingsplan met het netto-aandeel van de aandeelhouder in de
vereffening goed te keuren. De bestuurder legt het verdelingsplan voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de
resterende schulden tegenover aandeelhouder, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schulden te voldoen, rest om te verdelen aan de aandeelhouder; waarbij wordt aangegeven wat netto toekomt
aan de aandeelhouder, na afhouding van de roerende voorheffing.
De bestuurder, hier vertegenwoordigd als gemeld, verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan
tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden en dat er geen nieuwe
schulden zijn opgedoken.
De hoger vernoemde aandeelhouder-bestuurder wordt er door ondergetekende notaris op gewezen dat bij
afwezigheid van de benoeming of aanwijzing van vereffenaars, hij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tegenover derden als vereffenaar zal beschouwd worden van
rechtswege en aldus dezelfde verantwoordelijkheid draagt als deze van een vereffenaar.
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering, in toepassing van de bepalingen van het artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/Dat er geen vereffenaar wordt benoemd.
2/Dat de activa bestanddelen, behorend tot het vermogen van de vennootschap bij wijze van overgang
onder algemene titel overgaan in het vermogen van de enige aandeelhouder.
3/Dat het totale vermogen van de vennootschap overgaat in het vermogen van de enige aandeelhouder.
4/Dat de vereffening van de vennootschap wordt gesloten en dat de besloten vennootschap "Topaz
Consulting Services" bijgevolg definitief opgehouden heeft te bestaan.
5/Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard blijven gedurende ten minste vijf jaren
op het adres te 06300 Nice (Frankrijk), 28 Boulevard Pierre Sola.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan de heer Gobin Antoine, voornoemd, een bijzondere machtiging te verlenen tot
het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.
Zowel intern tegenover de vennootschap als extern tegenover derden, zowel in binnenland als in het
buitenland, heeft de heer Gobin Antoine de ruimste machtigingen inzake:
-de vertegenwoordiging van de vereffende vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals gas,
water, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke persoon ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de aandeelhouders als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de vereffende
vennootschap;
-voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover in de mate zulks nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen en van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing
en voor de verdeling en uitbetaling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening;
-de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende vennootschap na saldering ervan
of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de aandeelhouders.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal,
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,
- staat van actief en passief,
- revisoraal verslag overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.