Ondernemingsnr : 0707814443
Naam
(voluit) : KIBO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 101 bus 3
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 oktober 2022 door Sander LIEKENS, notaris met
standplaats te Sint-Katelijne-Waver, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Coussement &
Liekens notarissen BV", met zetel te 2570 Duffel, Liersesteenweg 55, kantoor houdend te 2861
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Mechelbaan 33, vervangende Annelies SPRUYT, notaris met standplaats
te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", geassocieerde
notarissen, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, ratione personae verhinderd, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Kibo
Invest”, met zetel te 9090 Melle, Driesstraat, 101 bus 3,  hierna “de Vennootschap” genoemd, de
volgende beslissingen heeft genomen:
1/ Verplaatsing van de zetel naar 9040 Sint-Amandsberg, Beelbroekstraat, 45;
2/ In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd
beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden;
3/ Onder verwijzing naar artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd door de vergadering
vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in
een onbeschikbare eigen vermogensrekening; vervolgens werd door de vergadering beslist om de
voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening;
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om een volledig nieuwe tekst van statuten
aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de beslissingen die voorafgaan; de tekst van de nieuwe statuten luidt, samengevat, als volgt:
Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
heeft de naam “Kibo Invest”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: (1) De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland: het uitoefenen van
consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
Luik B
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. (2) De
vennootschap heeft tevens tot voorwerp, met uitzondering evenwel van de activiteiten en
verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en dus
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ; b) het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen / ondernemingen of van bestaande
vennootschappen/ondernemingen door inbreng, participatie of investering ; (3) De vennootschap
heeft eveneens tot voorwerp: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de projectontwikkeling , de
bouwpromotie, de binnenhuisinrichting, de renovatie en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en/of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het
aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. (4) De vennootschap heeft
verder tot voorwerp in België en in het buitenland: a) de organisatie van en de participatie aan (o.a.
via het terbeschikking stellen van docenten en sprekers) cursussen, seminaries, voordrachten en
opleidingscycli; de organisatie en coördinatie van manifestaties en evenementen in de breedste zin
van het woord; b) het schrijven of verschaffen van teksten voor, de terbeschikkingstelling van auteurs
voor, het uitgeven, publiceren, commercialiseren en promoten van tijdschriften, periodieke bladen en
boeken, en alle diensten die daarmee verband houden; de terbeschikkingstelling, onder welke vorm
ook, van knowhow ten dienste van producenten van of handelaars in soft- en/of hardware en
telecommunicatie; de ontwikkeling en commercialisatie van software, het leveren van diensten in de
ruimste zin van het woord voor alle mogelijke computer-, video-, film en audio- en/of visuele
technieken; c)  de administratieve dienstverlening aan privé-personen, bedrijven en instellingen in de
meest ruime betekenis, waaronder het verstrekken van alle secretariaatswerk. (5) het optreden als
middelenvennootschap, ten behoeve van vrije beroepen, handelaars en bedrijven, vennootschappen
en ondernemingen in de breedste zin van het woord, en daartoe: a) het ter beschikking stellen van
materiële infrastructuur zoals burelen, vergaderruimten, kantoormeubelen en -benodigdheden,
computers en bijhorende apparatuur, telefoon- en fax toestellen en ander communicatiemateriaal,
vakliteratuur, werktuigen en benodigdheden allerhande, kortom alle noodzakelijke en/of nuttige
materiële activa dienstig in het kader van de beroeps- en/of bedrijfsuitoefening; b) het ter beschikking
stellen van personeel en medewerkers al dan niet in ondergeschikt verband; c) de
gegevensverwerking en het beheer van databanken. De onder a) vermelde infrastructuur kan door
de vennootschap gekocht worden, in leasing of financiering genomen worden of gehuurd worden; de
vennootschap kan de bedoelde activa vervolgens (onder)verhuren of op enige andere wijze ter
beschikking stellen.
(6) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. (7) De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. (8) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. (9) De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:  Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen
werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Samenstelling van het bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wordt
tot statutair bestuurder benoemd: de heer SPRUYT Pieterjan, geboren te Mechelen op 30 oktober
1989,  wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Beelbroekstraat, 45. Zijn mandaat is bezoldigd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk
het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurder(s) kunnen de
uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een
derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de
bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
derde vrijdag van de maand juni om 19 uur.Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris
(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
Luik B
moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Elke
aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.Bij
ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Gemeen recht. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden geacht niet te zijn geschreven.
5/ De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan thans samengesteld is als volgt: enige, statutaire
bestuurder, is de heer SPRUYT Pieterjan, geboren te Mechelen op 30 oktober 1989,  wonende te
9040 Sint-Amandsberg, Beelbroekstraat 45.
6/ De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans op het volgende adres is
gevestigd:  9040 Sint-Amandsberg, Beelbroekstraat 45.
7/ De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris of één van zijn
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De vergadering heeft volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere
uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig. De vergadering heeft
aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, D&V Bedrijfsadviseurs BV, met zetel te 9080 Lochristi,
Rivierstraat, 19 bus 101, in het bijzonder de heer Geert Van Rysseghem, accountant-bedrijfsrevisor,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden
van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.           
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank: een uitgifte van het notarieel proces-verbaal de dato 20 oktober
2022.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek Registratierechten
Luik B
Sander Liekens
Notaris