Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AMARE CERTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heusstraat 14
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uittreksel uit een akte verleden door Meester Jean-Luc Peêrs, notaris te Vilvoorde, op twaalf
september tweeduizend negentien.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: AMARE CERTE
Gewest zetel:
Vlaams Gewest
Adres zetel:
Heusstraat 14, 1980 Zemst
Naam, voornaam en woonplaats oprichters:
De heer DE VALCKENAERE Frank, geboren te Asse op tien mei negentienhonderd zevenenzestig,
wonende te 1980 Zemst, Heusstraat 14.
Inbrengen van de oprichters:
Comparanten verklaren dat op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen onmiddellijk in geld
werd ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
1. De heer DE VALCKENAERE Frank, wonende te 1980 Zemst, Heusstraat 14, titularis van
tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
Hetzij in totaal: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank EUROPABANK.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
0734603368
Luik B
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoemingen: De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één, met name:
De heer DE VALCKENAERE Frank,  wonende te 1980 Zemst, Heusstraat 14, voor een onbepaalde
duur.
Dit mandaat wordt niet bezoldigd, behoudens indien de algemene vergadering hieromtrent een
andere beslissing neemt.
Voorwerp: De onderneming heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om voor eigen
rekening of rekening van derden of in samenwerking met derden:
· Het nemen van directe of indirecte belangen en het bezit van deze belangen, in welke vorm ook, in
elke Belgische of buitenlandse vennootschap of onderneming, alsook de administratie, het beheer en
de waardemaximalisatie van deze deelnemingen;
· Het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitvoering van de
functies van bestuurder. Deze diensten kunnen op contractuele of statutaire basis geleverd worden
en als extern adviseur of orgaan;
· Het beheer, in de brede betekenis, van elke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende goederen, onderneming of vennootschap van Belgisch of buitenlands recht, alsook de
controle van hun beheer of een deelneming in dit beheer door het nemen van mandaten binnen deze
ondernemingen of vennootschappen.
· De adviezen aan ondernemingen, of deze gecontroleerd worden of niet, (zoals dit begrip
gedefinieerd is in de artikels 5 en volgende van het wetboek van vennootschappen), onder andere,
inzake marketing en management, en inzake volgende opsomming, maar niet beperkt tot, het
verlenen van assistentie inzake ontwikkeling, analyse van gegevens relatief tot markttendenzen en
tot recente evoluties, externe institutionele communicatie, het opstellen en uitvoeren van een ethisch
charter binnen bedrijfsgroepen en de begeleiding bij het uittekenen van een algemene politiek inzake
personeelsbeleid;
· Het oprichten en beheren, voor eigen rekening, zowel in België, als in het buitenland, van een
vastgoedpatrimonium, de financiële leasing en de verhuur van onroerend vastgoed aan derden, het
verwerven door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de bouw, de transformatie, de
verbetering, het equiperen, het inrichten, het verfraaien, het onderhouden, het huren, het verhuren,
de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerende goederen, alsook alle operaties die,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verhouding staan tot dit object en die door hun aard voor ogen
hebben het uitbreiden, optimaliseren en renderen van een vastgoedpatrimonium, alsook zich borg
stellen voor het tot een goed einde brengen van aangegane verplichtingen door derden die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
· Algemene bouwonderneming, de coördinatie van werven, uitgevoerd door onderaannemers, in, de
betegeling, schilderwerken, metsers -en betonwerken, schrijn -en timmerwerken, plafonnering en
cementering, verwarming, loodgieterij en elektriciteit;
Luik B
· Onroerende goederen, de detailhandel van bouwmaterialen, in, behangpapier, linoleum, balatum,
verven en onderhoudsproducten, in sanitaire artikelen, inrichtingsartikelen, de detailhandel en de
plaatsing van kunststofartikelen of synthetische artikelen volgens het artikel 6 van het Koninklijk
Besluit van een en dertig augustus negentien honderd vierenzestig, buiten beschouwing gelaten de
gereglementeerde activiteiten;
· Het informaticabeheer, daaronder begrepen, onder andere, de analyse van de behoeften;
· Het ontwerp, de design van applicaties in het kader van IT - development;
· De verwezenlijking van applicaties, de programmatie, de ontwikkeling van websites;
· De tenuitvoeringlegging van diverse technologieën;
· Het beheer van, zowel, privé -als professionele systemen en netwerken, voor fysieke of
rechtspersonen;
· Interne Bedrijfsopleidingen, het beheer van informaticasystemen, andere informatie - activiteiten,
het beheren en de ononderbroken exploitatie van informatica - systemen in eigendom van derden;
· De stockage van gegevens, het ontwerp, de ontwikkeling, de organisatie en de animatie van alle
soorten geprivilegieerde ruimtes binnen commerciële of niet-commerciële organisaties en of ze van
alle multimedia gegevensdragers voorzien;
· De raadgeving, de vorming, de ontwikkeling en de productie in de telecommunicatie - en
informatietechnologieën - sector, daaronder inbegrepen zijn de hardware en software;
· De inrichting van speel - en sportpleinen, parken en tuinen;
· De inrichting van zolders;
· Elk installateursbedrijf voor feesten en exposities, onder andere de opbouw en afbraak van
standen;
· Elke onderneming van ontwerp van etalages, de plaatsing van decors voor theaters en bioscopen;
· De verkoop, productie en plaatsing van algemene schrijnwerkerij alsook timmerwerken;
· De productie en plaatsing van raamwerk, luiken en verandas;
· Alle bouwkundige-activiteiten in PVC materialen, de bouwkundige activiteiten van niet-metallische
kunstwerken, het onderhoud, de plaatsing, de herstelling, de aankoop, de verkoop,de import en de
export van deze materialen;
· De opbouw en afbraak van stelingen en werkplatformen;
· De schoonmaak met stoom, het zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op de buitenste
delen van gebouwen;
· Het schoonmaken van nieuwe gebouwen en het opkuisen en op orde stellen na werken;
· De schoonmaak van de binnenkant van gebouwen alle aard, inbegrepen, bureaus, fabrieken,
ateliers, de lokalen van instituties en andere handels -en bedrijfsruimtes alsook
appartementsgebouwen;
· De verhuur van voertuigen zonder chauffeur;
· De verhuur van handelsfondsen en de refacturatie van kosten hieraan gerelateerd;
· De organisatie van evenementen die verband hebben met het voorwerp hierboven;
· De uitbating van restaurants, tavernes, snack-bars, frituur -en broodjeszaken, hotdog-standen, tea-
rooms, cafetaria's, pizzeria's, ijssalons, food trucks, …;
· Elke handeling die zich rechtstreeks of onrechtstreeks verhoudt tot de catering in het algemeen en
tot de Horeca sector, tot het vestigen en uitbaten van restaurants, inbegrepen het leveren en
klaarmaken van warme en koude gerechten en een traiteursdienst, de organisatie van banquets en
recepties, alsook alle handelingen gerelateerd tot het toerisme, de hotel-industrie, het vermaak en
vertier en de vrijetijdsbesteding;
· Algemene restauratie onder contract (Catering);
· Verkoop van maaltijden aan boord van schepen of restaurant- voertuigen;
· De verhuur van kamers aan particulieren, met of zonder bezorging van maaltijden; verblijven van
korte termijn op de boerderij, etc;
· De aankoop, verkoop, import, export van alle voedingsmiddelen en andere, alsook alle handelingen
gerelateerd aan de horeca in al haar vormen;
· De aankoop, verkoop, de verpakking en de verwerking onder elke vorm van alle voedingsmiddelen,
dranken, wijnen en alcoholische dranken, van alle keukenmateriaal en alle materialen die de Horeca
betreffen, inbegrepen alles wat direct of indirect gebruikt wordt voor traiteursactiviteiten en in het
kader van de organisatie van banketten, diners, maaltijden, recepties, conferenties, symposia,
tentoonstellingen en feesten;
· De verhuur van automobiel voertuigen, de verhuur van privé-voertuigen met chauffeur, de korte
termijn verhuur van privé-voertuigen zonder chauffeur, de verhuur op lange termijn van privé-
voertuigen zonder chauffeur, de verhuur van vrachtwagens met chauffeur, de korte termijnverhuur of
de verhuur en/of lease van lichte vracht voertuigen (max. 3.5 ton) zonder chauffeur, de verhuur van
boten en schepen met bemanning, elk ander watervoertuig, de uibating van excursie-, cruise- of
toerisme-boten, de uitbating van taxi-boten of pontschepen;
· De aankoop, verhuur, verkoop, leasing, tussenpersoon in de handel van motorfietsen, nieuw of
Luik B
tweedehands, inbegrepen, bromfietsen, de groot -en detailhandel van onderdelen en accessoires
van motorfietsen, voertuigen, moto's, motor-homes, fietsen, vrachtwagens, bestelwagens, buggy;
· Alle gerelateerde, secundaire activiteiten, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de organisatie van
evenementen (trektochten met moto's, oldtimers, organisatie van watersportactiviteiten, …), de
activiteiten gerelateerd tot mechanische sporten (auto autmobielen, moto's, karts, ..., de uitbating van
automobiel circuits, vélodrômes, etc), de activiteiten gerelateerd tot regata's, waterskieën, jet-ski of
elke andere sport.
· De handel, aankoop, verkoop, import, export van objecten en decoratiematerialen van elke aard,
van antiquiteiten en meubels in het algemeen, nieuw of tweedehands, inbegrepen, huislinnen,
servies en meubelstoffering;
· Consultancy rechtstreeks of onrechtsreeks gerelateerd aan het voorwerp hierboven omschreven;
· Ze mag in het algemeen, alle industriële en commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende activiteiten voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks een verband hebben met haar
voorwerp en die haar verwezenlijking rechtsreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk
vergemakkelijken;
· Ze kan zich interesseren via associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of andere, in elke
vennootschap waarvan het object gelijkaardig is of aanverwant is aan het hare of dat het haar de
mogelijkheid geeft de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen of een bron van kansen zou
kunnen aanbrengen;
· In het geval dat sommige handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande condities die
een toegang tot het beroep vereisen, zal de onderneming haar actie en verantwoordelijkheid
doorschuiven voor de uitvoering van deze handelingen, tot de verwezenlijking van deze
voorwaarden;
Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde donderdag van de maand juni, om twintig (20)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van
deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig
Eerste algemene vergadering: De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde donderdag
van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting: Alle verbintenissen en alle
verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 6 maanden voor heden
door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht:
Bij deze wordt aan de vennootschap Account Units BVBA, met zetel te 1050 Elsene, De
Praeterestraat, ondernemingsnummer 0457.119.923 en haar aangestelden, lasthebbers en
Luik B
mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht..
Daarnaast wordt diezelfde volmachtdrager gemachtigd het nodige te doen voor de aanmaak van het
elektronisch aandelenregister waarvan sprake in de statuten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.