Nº d'entreprise : 0774 374 556
Nom
(en entier) : Eat Bruxelles Neuve SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Neuve 123, bte 307, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation administrateurs - Révocation administrateurs délégués -
Transfert du siège
I. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 26 janvier 2023
"2.1 Révocation des administrateurs
L'actionnaire unique approuve par écrit la révocation de :
(a) Monsieur Valentin Puppinck, domicilié [ ... ] ; et
(b) Monsieur Quentin Gragez, domicilié [ ... ] ;
en qualité d'administrateurs de la société, et ce avec effet au 12 décembre 2022. L'actionnaire unique
remercie Quentin Gragez et Valentin Puppinck pour l'accomplissement de leur mandat d'administrateur de la
société et leur octroient provisoirement décharge pour l'exécution de leur mandat. Pour autant que légalement
autorisé, l'actionnaire unique confirme par écrit qu'il leur octroiera également décharge de façon définitive après
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.
Compte tenu de la composition actuelle de l'actionnariat (i.e. Barat Corporate SAS en tant qu'actionnaire
unique), l'assemblée générale de la société décide de réduire le nombre de membres du conseil d'administration
de quatre à deux.
Le conseil d'administration est, à partir de la date des présentes, composé comme suit :
(a) Barat Corporate, représentée par son representant permanent Monsieur Antoine Barat ; et
(b) Monsieur Joseph Barat.
2.2 Procuration
L'actionnaire unique accorde par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Sarah Arens,
et Charles-Antoine Du Bus ou tout autre avocat du cabinet d'avocat Van Bael & Bellis SRL, qui, à cette fin,
élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis SRL, situés à Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles
(Belgique), chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du
greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique,
du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et
de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients,
fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Il. Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 26 janvier 2023
"2.1 Révocation des administrateurs délégués
Le conseil d'administration approuve à l'unanimité et par écrit la révocation de Monsieur Valentin Puppinck
et de Monsieur Quentin Gragez en qualité d'administrateurs délégués du conseil d'administration de la société,
et ce avec effet au 12 décembre 2022.
2.2 Transfert du siège de la société
Conformément à l'article 2 des statuts de la société, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de
transférer le siège de la société de Rue Neuve 123, bte 307 à 1000 Bruxelles, vers Stéphanie Square Centre,
Avenue Louise 65, boîte 11 à 1050 Bruxelles et ce avec effet au 25 janvier 2023.
2.3 Procuration
Le conseil d'administration accorde à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel
Bonne, Sarah Arens, et Charles-Antoine Du Bus ou tout autre avocat du cabinet d'avocat Van Bael & Bellis
SRL, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situés Chaussée de la Hulpe 166,
1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes
les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet
d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque
Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des
impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est."
Charles-Antoine du Bus
Mandataire