Ondernemingsnr : 0450339128
Naam
(voluit) : JURFISC CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waalken 9
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 24 juli 2024, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar
voortaan zal ingaan op 1 augustus van ieder jaar om te eindigen op 31 juli van het daaropvolgende
jaar.  
Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2024, zal eindigen op 31 juli 2024.
De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 23 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus van ieder jaar en eindigt op 31 juli van het
daaropvolgende jaar.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal
gehouden worden de laatste vrijdag van de maand januari om 18.00 uur in plaats van de laatste
vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de laatste vrijdag van de maand
januari van het jaar 2025.
De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 16 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
de plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand januari om 18.00 uur.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder de commanditaire vennootschap
WABENCO, commanditaire vennootschap, met zetel te 9920 Lievegem, Waalken 9, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0832.399.560 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Walter Coppens, wonende te 9920 Lievegem, Waalken 9, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de heer Walter Coppens,
voornoemd, als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder is niet aanwezig teneinde zijn mandaat te aanvaarden, doch heeft dit mandaat
voorafgaandelijk aan deze ingevolge brief de dato 19 juli 2024 aanvaard. De bestuurder heeft
voorafgaandelijk verklaard niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.