Ondernemingsnr : 0403699251
Naam
(voluit) : WIMA - BOWLING en PARTYCENTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 9
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op achtentwintig april 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de aard van de aandelen, de
overdracht van aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije overdrachten,
voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening van voorkoop- en volgrechten).
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het bouwen van caravans, auto's, woonwagens en aanhangwagens, de verkoop en verhuring ervan,
alsook de in en uitvoer van afgewerkte woonwagens of van onderdelen. De vennootschap heeft
eveneens tot doel: de inrichting van sportmanifestaties, de uitbating van zwembad, sportterreinen,
zaal voor lichamelijke oefeningen, sport- of bowlingzaal, automatische spelen en handig-heidsspelen,
ijsbaan, danszaal, spijshuis, verbruiks-salon, drankgelegenheid en restaurant.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maat-schappelijk doel of die
van aard zouden zijn er de verwezen-lijking van te vergemakkelijken of uit te breiden.”
4. - de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2627 Schelle, Boomse Steenweg 35.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro
en zesenzeventig eurocent (€ 123.946,76) bedraagt.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
Luik B
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
8. het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand december om 17 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De voorzitter en de afgevaardigde gedelegeerde bestuurder(s) wordt benoemd door de raad van
Luik B
bestuur onder zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. – het ontslag als bestuurders aanvaard werd met ingang van 7 december 2020 van:
* besloten vennootschap "VEVISAR", met zetel te 2627 Schelle, Halfstraat 108, BTW-nummer
BE0460.016.857, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0460.016.857, met
als vaste vertegenwoordiger de heer CRIJNS Wim Henri Philippe, wonende te 2550 Kontich,
Duffelshoek 29..
* de naamloze vennootschap "WIMA MEETING HALL", voorheen “SAN MARCO VILLAGE”, met
zetel te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 31, BTW-nummer BE0478.870.786, ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0478.870.786, vast vertegenwoordigd door de heer CRIJNS
Johnny, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 163.
* de besloten vennootschap "CRIJNS JOHNNY", met zetel te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 35,
BTW-nummer BE0460.017.748, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
0460.017.748, vast vertegenwoordigd door de heer CRIJNS Johnny, voornoemd
* de besloten vennootschap "CRIJNS PAUL", met zetel te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 35,
BTW-nummer BE0460.017.847, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
0460.017.847, vast vertegenwoordigd door de heer CRIJNS Paul Marcel Raymond, wonende te
2550 Kontich, wonende te 2550 Kontich, Verbrande Hoevestraat 19..
- als bestuurders benoemd werden met ingang van 7 december 2020 om te eindigen op 28 april
2023:
* de besloten vennootschap "VEVISAR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CRIJNS
Wim, voornoemd.
* de naamloze vennootschap "WIMA MEETING HALL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer CRIJNS Johnny, voornoemd..
* de besloten vennootschap "CRIJNS JOHNNY", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CRIJNS Johnny, voornoemd.
* de besloten vennootschap "CRIJNS PAUL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Luik B
CRIJNS Paul, voornoemd..
Deze mandaten zijn niet-statutair.
De vergadering bekrachtigt de handelingen gesteld door de voormelde bestuurders van de
Vennootschap, in die hoedanigheid, sedert 7 december 2020, voor zover nodig.
- als bestuurders benoemd werden met ingang van 28 april 2023:
* de besloten vennootschap "VEVISAR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CRIJNS
Wim, voornoemd.
* de besloten vennootschap "CRIJNS JOHNNY", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CRIJNS Johnny, voornoemd.
* de besloten vennootschap "CRIJNS PAUL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
CRIJNS Paul, voornoemd..
De mandaten die niet-statutair zijn, gelden voor een duur van zes (6) jaar.
Overeenkomstig artikel 17 van de nieuwe statuten van de Vennootschap wordt aan de bestuurders
gezamenlijke bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk, de Vennootschap in rechte en
jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd : de besloten vennootschap “one4finance”, met zetel 1950 Kraainem,
Kraainemlaan 33, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten