Ondernemingsnr : 0893067122
Naam
(voluit) : MEDISCH KABINET BEATRICE LAGAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijsenbergstraat 52
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 31 mei 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten
vennootschap “MEDISCH KABINET BEATRICE LAGAE”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000
Gent, Rijsenbergstraat 52, ondernemingsnummer 0893.067.122, RPR Gent afdeling Gent en heeft
volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen door de bestaande tekst
van de artikelen 10 tot en met 13 van de statuten integraal te vervangen.
INVOERING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCH ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een elektronisch algemene vergadering toe te
voegen.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interim-dividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “MEDISCH
KABINET BEATRICE LAGAE”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
- De uitoefening van de geneeskunde als specialist-neuroloog en alle aanverwante medische
activiteiten waarvoor de arts-aandeelhouders bevoegd zijn door de arts-aandeelhouder of de arts-
aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap rekening houdend met de regelen
van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts-aandeelhouders onder hun eigen professionele
verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend door artsen die op de lijst van de Orde der
Artsen zijn ingeschreven.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering
aan de arts-aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de geleverde prestaties in naam
en voor rekening van de vennootschap;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouders en het inrichten
van de praktijk voor de geneeskunde;
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder;
- De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of nuttig zijn voor voornoemde
activiteiten;
- De mogelijkheid te scheppen om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder bij te scholen en
te bekwamen teneinde hun medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen in verband met haar voorwerp en die betrekking hebben op de
uitoefening van de geneeskunde als specialist-neuroloog.
In het algemeen mag zij alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren.
Daarnaast en in bijkomende orde mag de vennootschap als goede huisvader overtollige middelen
beleggen in roerende of onroerende goederen met het oog op een renovatie, herstelling, verhuring.
Deze bijkomende activiteit dient beperkt te blijven tot een zuiver beheer en belegging van aanwezige
middelen en mag geen commerciële vorm of proportie aannemen. Ingeval de vennootschap
meerdere aandeelhouders omvat dienen zij gezamenlijk en in onderling overleg een
investeringsbeleid uit te stippelen. De beslissingen betreffende het beleggen in roerende en
onroerende goederen, als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de
vennootschap aan te tasten en zonder dat dit aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van een
commerciële activiteit, dienen genomen te worden met eenparigheid.
Alle bepalingen - zo in de statuten overeenkomsten en/of reglementen - welken op welke wijze ook
enige beperking zouden inhouden inzake vrije artsenkeuze, diagnostische en/of therapeutische
vrijheid of welke een inbreuk zouden betekenen op het beroepsgeheim, moeten worden beschouwd
als nietig en onbestaande. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de
zorgverlening dit vergt.
Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie,
dichotomie en overconsumptie zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit het voorwerp van de vennootschap.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die
geneesheren moeten zijn, behoudens de uitzondering hierna vermeld.
Er moet minstens één bestuurder worden gekozen onder de aandeelhouders. De enige bestuurder
moet een aandeelhouder zijn.
Indien een bestuurder wordt benoemd, die geen aandeelhouder is, wordt dit voldoende gemotiveerd
en voorgelegd aan de bevoegde provinciale Raad van Orde der artsen, voor zover deontologische
verplichtingen dit vereisen.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten: mevrouw Lagae,
Béatrice Marie Lilly Jacques, geboren te Gent op 28 maart 1967.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder die geen arts is, is beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn
mandaat.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde dinsdag van de maand mei om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van elk jaar en eindigt op dertig
november van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-
Dick & C°”, met zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;