Ondernemingsnr : 0680792223
Naam
(voluit) : K.E.S. Advies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 39
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten, op
29/03/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “K.E.S. ADVIES, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 39. Vennootschap
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0680.792.223, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen
:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig maart.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap K.E.S. ADVIES, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 39.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0680.792.223.
Identificatie van de vennootschap
De besloten vennootschap K.E.S. Advies werd opgericht (onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te
Schoten, op zeven september tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van elf september erna, onder nummer 20170911/0320323.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om zestien uur vijfenveertig ‘s middags (16.45u) onder het voorzitterschap
van mevrouw SAVENIERS Ellen, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De besloten vennootschap K&I BEHEER, met zetel te 2960 Brecht, Pierrelaan 36 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0680.548.337).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op dertig augustus
tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één
september erna, onder nummer 20170901/0319641, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
Hier vertegenwoordigd door de heer EMPEREUR Kristof Albert Dennis Jan, geboren te Wilrijk op
twee juli negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 2960 Brecht, Pierrelaan 36, optredend in zijn
hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, hiertoe benoemd in de
Luik B
oprichtingsakte en handelend overeenkomstig artikel vijftien (15) van de statuten.
Houdster van vijftig (50) aandelen.
2. De commanditaire vennootschap SARO BEHEER, met zetel te 2900 Schoten, Beemdenlaan 59
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0680.666.024).
Opgericht bij onderhandse akte van één september tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes september erna, onder nummer 17319930, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw SAVENIERS Ellen, geboren te Brasschaat op één juni
negentienhonderd negenentachtig, wonende te 2900 Schoten, Beemdenlaan 59, optredend in haar
hoedanigheid van bestuurder, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte en handelend overeenkomstig
artikel 13 van de statuten.
Houdster van tien (10) aandelen.
3. Mevrouw SAVENIERS Ellen, geboren te Brasschaat op één juni negentienhonderd
negenentachtig, wonende te 2900 Schoten, Beemdenlaan 59.
Houdster van veertig (40) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.870,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat in de toekomst interimdividenden kunnen worden uitgekeerd en
deze mogelijkheid wordt opgenomen in de hierna gemelde tekst van de gecoördineerde statuten van
de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit  de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
Luik B
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), hierna
genoemd, ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    1.  Voormelde vennootschap “K&I Beheer” met vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
EMPEREUR Kristof
    2.  Voormelde vennootschap “SARO BEHEER” met vaste vertegenwoordiger, voornoemde
mevrouw SAVENIERS Ellen
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op heden met dien verstaande dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten,
Paalstraat 39.
Achtste besluit
Volmachten
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR
DE BOCK te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19 (ondernemingsnummer 0413.047.477), en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten