Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : lighthouse labs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Schiervellaan 23 bus 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Wellen, vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WILSENS &
CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, de dato zes september tweeduizend
negentien, ter registratie aangeboden, blijkt dat nagemelden een besloten vennootschap hebben
opgericht:
1) De heer DAIF Ismail Aissa Mahjoub, geboren te Sint-Truiden op 24 mei 1986.
2) De heer PRADHAN Mark, geboren te Bunchhu (Bhutan) op 26 augustus 1987.
Hierna onveranderd “de comparanten” genoemd.
De identiteit van deze comparanten is mij, instrumenterende notaris, bekend.
Inbreng in geld
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als
volgt:
- door de heer Daif, voornoemd onder 1): vijfhonderd vijftig (550) aandelen, met een inbreng van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
- door de heer Pradhan, voornoemd onder 2) : vierhonderd vijftig (450) aandelen, met een inbreng
van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen.
DEEL II. STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “lighthouse labs”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
0733778670
Luik B
a) Het ontwerpen, creëren, ontwikkelen, produceren, engineeren, programmeren, analyseren,
implementeren, beheren, vermarkten, promoten, onderhouden van dataplatforms, databanken en
technologieën, in het algemeen, en in het bijzonder (zonder hiertoe beperkt te zijn) in de sector van,
op het vlak van en/of verband houdend met financiële technologie, financiële en digitale assets,
cryptocurrencies, financiën, dit alles in de meest ruime zin;
b) Het ontwerpen, creëren, ontwikkelen, produceren, engineeren, programmeren, analyseren,
implementeren, beheren, vermarkten van technologieën gericht op het stimuleren, adviseren en/of
begeleiden van particulieren, ondernemingen, organisaties, verenigingen en/of instellingen, op het
vlak van onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) het beheer en de bescherming van gelden,
investeringen en data, dit alles in de meest ruime zin;
c) De creatie, ontwikkeling, de engineering, alsmede de implementatie en het onderhoud van ICT en
technologische oplossingen in de brede zin van het woord;
d) Software Development and Application, Software Consultancy, Hosting, Ecommerce Services;
e) De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, de in- en uitvoer, het installeren en
onderhouden van computerplatforms, -programma’s, -materiaal en componenten, deelsystemen en
systemen op het gebied van de informatica, telecommunicatie, financiële technologie;
f) Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake ICT (informatica en
communicatie technologie), financiële technologie, handels-, commerciële, financiële en algemene
managementaangelegenheden;
g) Het adviseren, begeleiden en bijstand verlenen inzake voormelde activiteiten en/of inzake
producten, technologieën;
h) Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden, de
samenstelling van databanken en dataplatforms.
II. Algemene activiteiten:
a) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
b) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd
om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
c) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
d) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
 
e) Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord. In dit kader mag de vennootschap zich
tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij
alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
f) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
g) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
h) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
Luik B
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar en de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het
beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
i) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
 
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
DEEL III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizendtwintig (31/12/2020).
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste van de maand juni tweeduizend
éénentwintig (2021) om 20.00 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, De Schiervellaan 23/bus 6.
3. Benoeming van de bestuurder(s)- raad van bestuur
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer DAIF Ismail Aissa Mahjoub, geboren te Sint-Truiden op 24 mei 1986.
- de heer PRADHAN Mark, geboren te Bunchhu (Bhutan) op 26 augustus 1987.
Hier aanwezig en die elk verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Voorts is de Raad van Bestuur op heden voor een eerste maal bijeen gekomen.
De beide bestuurders zijn aanwezig en beslissen met unanimiteit van stemmen en in toepassing van
art. 10, eerste alinea van huidige statuten, een doorslaggevende stem toe te kennen aan de heer
Ismail DAIF, voornoemd, voor de situatie waarin er zich een staking der stemmen zou voordoen
binnen de besluitvorming van de raad van bestuur met betrekking tot een of meerdere
sleutelbeslissing(en).
Als sleutelbeslissingen worden beschouwd:
    •  de overdracht (geheel of gedeeltelijk) van een dochteronderneming van de vennootschap;
    •  een voorstel tot statutenwijziging van de vennootschap, kapitaalverhoging of -vermindering,
Luik B
vrijwillige vereffening en ontbinding van de Vennootschap;
    •  een beslissing tot het ontslaan van één of meer werknemers;
    •  een voorstel tot inkoop van eigen aandelen op niveau van de vennootschap;
    •  de wijziging van de boekhoud- of waarderingsregels;
    •  een transactie met een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon of
met een derde met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR) per jaar, behalve
indien het een transactie betreft die deel uitmaakt van de gewone bedrijfsvoering van de
vennootschap en geschiedt aan marktconforme voorwaarden;
    •  het creëren of intrekken van bevoegdheidsdelegaties.
De raad van bestuur verleent bovendien met dezelfde unanimiteit als voormeld, aan de heer Ismail
DAIF, voornoemd, in diens hoedanigheid van bestuurder het uitsluitende recht om (i) alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,
evenals (ii) de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder,
rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
4. Volmachten
Volmacht wordt verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
WAARVAN AKTE
Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden.
Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de
verplichting om de akte integraal voor te lezen.
Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de
partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.
Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te Wellen op
het kantoor van de notaris.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Frank WILSENS