Ondernemingsnr : 0459055666
Naam
(voluit) : TLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlindenstraat 67
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 17-2-2020 door Edgard Van Oudenhove, notaris met
standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap “TLA”, met zetel te 1740 Ternat, Terlindenstraat, 67, volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “COUREUR
MANAGEMENT”.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar huidig adres bij
beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 november 2016, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna on der nummer 16178895.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :
Het begeleiden, sturen en beheren, kortom het management in de ruimste betekenis van het woord,
van sportploegen in het algemeen en van sportlui, zowel individueel als in groep, in het bijzonder, en
dit zowel op sportief als op administratief vlak;
De promotie van de wielersport;
Het verhuren van fietsen;
Het organiseren, sponsoren en ondersteunen van alle sportactiviteiten, alsmede van happenings in
het algemeen;
Het optreden als tussenpersoon en bemiddelaar tussen partijen in zowel de commerciële als de
recreatieve sector, alsmede inzake alle sportactiviteiten;
De productie en verkoop van gadgets, kledij, materiaal en merchandising;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard;
Het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden;
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van al hetgeen
voorafgaat;
Het ter beschikking stellen van personen in al hetgeen hiervoor bepaald;
Advies bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is;
Het waarnemen van alle bestuurdersmandaten en bestuursopdrachten in vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
Training en coaching van sportbeoefenaars;
Luik B
Ontwikkeling, beheer, beleid en uitbating van Research en Performance center;
Het voeren van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van alle sportbeoefenaars;
Test- en onderzoekscentrum op allerlei domeinen, o.a. doch niet beperkend, inzake fietspositie,
aërodynamica, lichaamssamenstelling- en gewicht, voeding en inspanningsfysiologie;
Het uitvoeren van lactaattesten;
Hoogtecentrum met slaap en woonvertrekken die leef- en ontspanningsruimte bieden aan alle
sportbeoefenaars, onder meer renners of atleten uit andere sporten;
Trainingscentrum;
Opstellen van wetenschappelijk onderbouwde trainingsschema’s;
Innovatie en promotie van het wielrennen in het onderwijs;
Detecteren en begeleiden van talent;
Medische en paramedische begeleiding van wielerploegen, zowel professionele ploegen voor
beroepsrenners, eliterenners, als “professional continental teams”, “continental teams”, “under 23”,
“under 21”, junior, jeugdreeksen, wielerscholen, liefhebbers en amateurs; nationaal en internationaal,
zowel in België als in het buitenland;
Ontwikkeling en promotie van de sportieve opleiding van jeugd inzake wielrennen en sport in het
algemeen, zowel in België als in het buitenland;
Het aanbieden en verstrekken van diensten en ondersteuning aan alle personen actief en betrokken
in voormeld domein.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de vennootschap zal worden bestuurd door één bestuurder.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voorafgenomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “COUREUR MANAGEMENT”;
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
A. De training en opleiding van vliegtuigpiloten en alle andere activiteiten die ermee te maken
hebben.
B. Het stellen van alle daden van luchtarbeid; Het importeren, exporteren, ver-kopen, huren en
verhuren van vliegtuigen, toestellen en alle daarmee verband houdende installaties en apparatuur;
Het organiseren van luchtreclame; het voeren van publiciteit via de luchtvaart en in het algemeen;
Het bemiddelen bij de verkoop, verhuur en uitbaten van vliegtuigen; Onderhoud van vliegtuigen en
aanverwante apparatuur en toestellen.
C. Het beoefenen, promoveren en organiseren van luchtvaartactiviteiten; het organiseren en uitbaten
van taxivluchten; Het vervoeren van personen en/of goederen als luchtvaartmaatschappij voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
D. Het organiseren van reizen en de uitbating: van reisagentschappen.
E. Het uitbaten van hotel, drank en eetgelegenheden.
F. Het verstrekken van managementadvies en exportadvies inzake de luchtvaart en het Bedrijfsleven
in het algemeen; Het fungeren als expediteur en douane agentschap.
G. De organisatie, promotie, ontwikkeling en exploitatie van alle mogelijke toeristische en
ontspanningsactiviteiten in het binnen- en buitenland, het leveren van alle mogelijke producten en
diensten inzake wat voorafgaat, zoals ondermeer het vervoeren van goederen en zaken,
bemiddeling bij reserveringen.
H. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbani-satie, de ruling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, gebouwde bouwde en ongebouwde,
Luik B
gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van daden in verband met
hun gebruik, genot en opbrengst, het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen
en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende goederen.
I. Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen
of ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen
van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen.
J. Het verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen ten voordele van der-den. Alle financiële
verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wij-ze, met uitzondering van
financiële verrichtingen, voorbehouden ann depositobanken en private spaarbanken, en onder
voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen,
K. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen. Het uitvoeren of
doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals
marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; het geven of doen geven van adviezen
op het gebied van management, informatisering, administratie, begeleiding en uitvoering van
hogervermelde research en adviezen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
L. Luchtfotografie.
M. Studie, onderzoek en controle van bodem, water en lucht door middel van boringen, geofysisch
onderzoek, zonder dat deze opsomming beperkend is.
N. Juridisch advies in verband met de milieuwetgeving.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
Het begeleiden, sturen en beheren, kortom het management in de ruimste betekenis van het woord,
van sportploegen in het algemeen en van sportlui, zowel individueel als in groep, in het bijzonder, en
dit zowel op sportief als op administratief vlak;
De promotie van de wielersport;
Het verhuren van fietsen;
Het organiseren, sponsoren en ondersteunen van alle sportactiviteiten, alsmede van happenings in
het algemeen;
Het optreden als tussenpersoon en bemiddelaar tussen partijen in zowel de commerciële als de
recreatieve sector, alsmede inzake alle sportactiviteiten;
De productie en verkoop van gadgets, kledij, materiaal en merchandising;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard;
Het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden;
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van al hetgeen
voorafgaat;
Het ter beschikking stellen van personen in al hetgeen hiervoor bepaald;
Advies bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is;
Het waarnemen van alle bestuurdersmandaten en bestuursopdrachten in vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
Training en coaching van sportbeoefenaars;
Ontwikkeling, beheer, beleid en uitbating van Research en Performance center;
Het voeren van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van alle sportbeoefenaars;
Test- en onderzoekscentrum op allerlei domeinen, o.a. doch niet beperkend, inzake fietspositie,
aërodynamica, lichaamssamenstelling- en gewicht, voeding en inspanningsfysiologie;
Het uitvoeren van lactaattesten;
Hoogtecentrum met slaap en woonvertrekken die leef- en ontspanningsruimte bieden aan alle
sportbeoefenaars, onder meer renners of atleten uit andere sporten;
Trainingscentrum;
Opstellen van wetenschappelijk onderbouwde trainingsschema’s;
Innovatie en promotie van het wielrennen in het onderwijs;
Detecteren en begeleiden van talent;
Medische en paramedische begeleiding van wielerploegen, zowel professionele ploegen voor
beroepsrenners, eliterenners, als “professional continental teams”, “continental teams”, “under 23”,
“under 21”, junior, jeugdreeksen, wielerscholen, liefhebbers en amateurs; nationaal en internationaal,
zowel in België als in het buitenland;
Ontwikkeling en promotie van de sportieve opleiding van jeugd inzake wielrennen en sport in het
algemeen, zowel in België als in het buitenland;
Het aanbieden en verstrekken van diensten en ondersteuning aan alle personen actief en betrokken
in voormeld domein.
De voorwerpen breiden zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Het begrijpt
zowel de handel in het groot als in bet klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende
voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in- en doorvoer
Luik B
ervan.
Het begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-
en doorvoer ervan.
Dit alles in de breedste zin genomen en zowel in de sector van groothandel, klein-handel als
fabrikant.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van deze voorwerpen alle noodzakelijke en nut-tige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, in
dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke
of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere ge-lijkaardige rechten in binnen- en
buitenland toestaan.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en on-roerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerpen of van dien aard zijn haar handel of nijver-heid te bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in anderen vennootschappen en onderne-mingen, zowel in
België als in het buitenland, die dezelfde, soortgelijke, gelijkaardige of samenhangende voorwerpen
hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerpen kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelij-ken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar be-stuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerpen liggen, tenzij de vennoot-schap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag al dan niet zakelijke zekerheden stellen voor derden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig euro zeven eurocent (92.960,07
euro).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd dertig (1.330) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.330, met een fractiewaarde van
één/duizend driehonderd dertigste van het kapitaal, gestort ten belope van het geheel.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
    1.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die, volgens
beslissing van de enige bestuurder, alleen handelen of gezamenlijk optreden
    2.  Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(er werd geen commissaris benoemd)
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei
om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de enige bestuurder.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde vermits deze zelf aandeelhouder is.
De enige bestuurder kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle
dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Luik B
Artikel 22: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 26: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
Luik B
het zelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag gegeven door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid LUDIMMO”, hebbende haar zetel te 9470 Denderleeuw, Tulpenlaan, 10
(Ondernemingsnummer 0863.247.738) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
bestuurder van de vennootschap en verleent volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van
haar ambt.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige overblijvende bestuurder, de heer DE CNOP Dirk, 
wonende te 8300 Knokke - Heist, Hortensialaan 27, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder.
-hier tegenwoordig als gezegd en die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat geen enkele
verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
Dit mandaat vervalt na de jaarvergadering van tweeduizend vijfentwintig.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat,
Terlindenstraat, 67.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Neergelegd terzelfdertijd :
-verslag raad van bestuur
-coördinatie statuten