Ondernemingsnr : 0418402471
Naam
(voluit) : De Wallen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marcel De Backerstraat 17
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, op 12 februari 2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE WALLEN", heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:155 WVV
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de raad van
bestuur opgesteld op 12 februari 2025 overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorziene aanpassing van de statuten en
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen. De vergadering verklaart dat er geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag van het voormelde verslag van de raad van
bestuur liggen.
De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld verslag van de raad van bestuur en
verklaart hiermee genoegen te nemen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 31 VAN DE STATUTEN: “BESTEMMING VAN
DE WINST.”
De algemene vergadering besluit om artikel 31 van de statuten “Bestemming van de winst” aan te
passen. De tekst van artikel 31 van de statuten luidt momenteel als volgt:
OORSPRONKELIJKE TEKST:
“Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, mits de heer Verbeelen Wilfried, voornoemd, daartoe instemt, op
voorstel van de raad van bestuur.
De B-aandelen hebben bij voorrang recht op veertig procent (40%) van het te bestemmen
winstsaldo. De A-aandelen hebben binnen de overige zestig procent (60%) van het te bestemmen
winstsaldo recht op een gelijk deel.”
De algemene vergadering besluit om artikel 31 van de statuten aan te passen en te vervangen als
volgt door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
“Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, mits de heer Verbeelen Wilfried, voornoemd, daartoe instemt, op
voorstel van de raad van bestuur.”
DERDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notarissen Lisbeth BUYTAERT of Henriette PEETERS alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Henriette PEETERS, lasthebber
 
Samen neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 12 februari 2025;
- gecoördineerde statuten