Ondernemingsnr : 0466014328
Naam
(voluit) : BELFIMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Park ter Kouter(HEU) 16
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL
 Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 16 december
2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BELFIMA
INVEST”, met zetel te 9070 Destelbergen, Park ter Kouter 16, en met ondernemingsnummer
0466.014.328.
EERSTE AGENDAPUNT: Verslaggeving.
Punt a.
Deze vergadering is tevens samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de wijziging
van het voorwerp van de Vennootschap.
     Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders en de winstbewijshouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren
voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Neerlegging
Het verslag van de raad van bestuur zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
               Punt b.
Deze vergadering is tevens samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de aanname
van nieuwe statuten van de Vennootschap.
     Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders en de winstbewijshouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren
voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Neerlegging
Het verslag van de raad van bestuur zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE AGENDAPUNT: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Collegebaan 2C, 9090
Melle.
DERDE AGENDAPUNT: Zetel.
De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten, ingevolge de kapitaalverhoging, te vervangen
door de volgende bepaling:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Collegebaan 2C, 9090 Melle.”
VIERDE AGENDAPUNT: wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van het voormeld verslag van
Luik B
de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek ven vennootschappen
en verenigingen, keurt deze voor zoveel nodig met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen
goed en beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Deze beslissing wordt goedgekeurd met unanimiteit zowel van de aandeelhouders als van de
winstbewijshouder.
VIJFDE AGENDAPUNT: Voorwerp.
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten, ingevolge de wijziging van het voorwerp, te
vervangen door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door het nemen van participaties:
a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, verwerven door inschrijving of aankoop,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere financiële instrumenten van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, ondernemingen al dan niet onder de vorm
van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met (semi-)
publiekrechtelijk statuut;
b) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
c) het ontwikkelen en nemen van octrooien op eigen uitvindingen of de verbetering van bestaande
processen in verband met de fabricatie, de verwerking en de recyclage van kunststoffen of van enige
andere aard;
d) het kopen, verkopen, verhandelen en commercialiseren van octrooien van welke aard dan ook;
e) het verlenen van advies, managementdiensten en enige andere diensten. Deze diensten kunnen
worden geleverd in de hoedanigheid van externe raadgever, orgaan of in enige andere
hoedanigheid;
f) het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle eigendommen en
goederen, zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen of rechtspersonen en optreden als
vereffenaar van vennootschappen of rechtspersonen.
De vennootschap mag leningen en alle vormen van krediet aangaan of verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime
zin, verstrekken ten voordele van enige welke derde.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Deze beslissing wordt goedgekeurd met unanimiteit zowel van de aandeelhouders als van de
winstbewijshouder.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze akte, zijnde: (i) de heer Alex De Cuyper, en (ii)
de heer Dirk De Cuyper.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan (i) de heer Alex De Cuyper, en (ii) de heer Dirk De
Cuyper voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het huidige boekjaar tot datum
van dit besluit.
De vergadering beslist, met ingang vanaf de datum van deze akte om (i) de heer Peter De Cuyper,
wonende te Rode Beukendreef 31, 9831 Sint-Martens-Latem, en (ii) mevrouw Katty De Walsche,
wonende te Rode Beukendreef 31, 9831 Sint-Martens-Latem, te benoemen als statutaire
bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar, tot en met 15 december 2026.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Samenstelling van de raad van bestuur.
De vergadering beslist om artikel 14 van de statuten, ingevolge de benoeming van de statutaire
bestuurders, aan te vullen met volgende bepaling:
“Zijn benoemd als bestuurders tot en met 15 december 2026: (i) de heer Peter De Cuyper, en (ii)
mevrouw Katty De Walsche.”
ACHTSTE AGENDAPUNT: aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst luidt als volgt:
Luik B
“HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam Belfima Invest.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats
in België bij beslissing van het bestuursorgaan mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door het nemen van participaties:
a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, verwerven door inschrijving of aankoop,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere financiële instrumenten van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, ondernemingen al dan niet onder de vorm
van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met (semi-)
publiekrechtelijk statuut;
b) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
c) het ontwikkelen en nemen van octrooien op eigen uitvindingen of de verbetering van bestaande
processen in verband met de fabricatie, de verwerking en de recyclage van kunststoffen of van enige
andere aard;
d) het kopen, verkopen, verhandelen en commercialiseren van octrooien van welke aard dan ook;
e) het verlenen van advies, managementdiensten en enige andere diensten. Deze diensten kunnen
worden geleverd in hoedanigheid van externe raadgever, orgaan of in enige andere hoedanigheid;
f) het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle eigendommen en
goederen, zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende.            
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen of rechtspersonen en optreden als
vereffenaar van vennootschappen en rechtspersonen.
De vennootschap mag leningen en alle vormen van krediet aangaan of verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime
zin, verstrekken ten voordele van enige welke derde.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt 42.513.739,50 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 171.500 aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/171.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK III: EFFECTEN
Aard van de effecten
De effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam.
Winstbewijzen
De vennootschap heeft duizend 1.000 (duizend) winstbewijzen uitgegeven die werden toegekend
aan de heer Peter De Cuyper (de Winstbewijzen). De rechten aan de Winstbewijzen worden bepaald
in de artikelen 18, 20 en 21.
Als de winstbewijshouders stemrecht is toegekend, zijn de regels inzake bijeenroeping, deelneming
aan de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht die gelden voor aandeelhouders ook
van toepassing op de winstbewijshouders.
De Winstbewijzen worden rechtens van onwaarde bij het overlijden van de heer Peter De Cuyper.
Voorkooprecht
Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten
of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande lijn of in
de nederdalende lijn, is elke overdracht van aandelen, winstbewijzen, voorkeurrechten,
inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties uitgegeven door de vennootschap, of die recht
geven op aandelen uitgegeven door de vennootschap, en de daaraan verbonden afzonderlijke
Luik B
lidmaatschapsrechten (hierna de Aandelen) onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de
overige aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
Voor de toepassing van onderhavige bepaling moet onder overdracht van Aandelen worden verstaan
(hierna de Overdracht) elke verrichting die, buiten de hierboven vermelde uitzonderingen, als doel of
als gevolg heeft dat een zakelijk recht op Aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende titel of ten
kosteloze titel, met inbegrip van inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een
overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of
gelijkaardige verrichtingen.
Onderhavige bepaling vindt geen toepassing in geval van Overdracht van Aandelen tussen een
overdrager en een "controlerende aandeelhouder" van de overdrager en tussen een overdrager en
een door hem "gecontroleerde vennootschap" (hierna Vrijgestelde Overdracht).
De begrippen vermeld in de vorige alinea hebben de volgende betekenis:
a) een "controlerende aandeelhouder" van een vennootschap is een aandeelhouder die rechtstreeks
of onrechtstreeks meer dan de helft van de aandelen van de vennootschap bezit of gerechtigd is
meer dan de helft van de leden van het bestuur van de vennootschap aan te duiden;
b) een door een persoon "gecontroleerde vennootschap" betekent een vennootschap waarvan de
aandelen voor meer dan de helft in het bezit zijn van deze persoon of waarvan meer dan de helft van
de leden van het bestuur door deze persoon mogen worden aangeduid.
Elke effectenhouder verbindt er zich toe om in geval van Vrijgestelde Overdracht aan de raad van
bestuur (op de zetel van de vennootschap) en aan de overige aandeelhouders (op hun adres
aangeduid in het aandelenregister) kennis te geven van de Vrijgestelde Overdracht met inbegrip van
het bewijs van de controleverhouding waardoor de vrijstelling toegelaten wordt alsmede van een
geldige en onherroepelijke verbintenis vanwege de overnemer om de Aandelen aan de overdrager
over te dragen op het moment waarop de controleverhouding waardoor de Vrijgestelde Overdracht
toegelaten werd tussen de overdrager en de overnemer ophoudt te bestaan.
Elke effectenhouder verbindt er zich toe om in geval van Overdracht van Aandelen, de hierna
beschreven procedure na te leven.
Elke houder van een zakelijk recht op Aandelen die een Overdracht beoogt, moet hiervan
voorafgaandelijk aan de raad van bestuur (op de zetel van de vennootschap) en aan de overige
aandeelhouders (op hun adres aangeduid in het aandelenregister) kennis geven.
De kennisgeving moet per aangetekende brief gebeuren, met aanduiding van de volgende
elementen:
    1.  het aantal Aandelen waarvan de Overdracht beoogd wordt; de identiteit (naam en adres) van
elke kandidaat-overnemer;
    2.  de identiteit (naam en adres) van elke kandidaat-overnemer;
    3.  de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
Door de kennisgeving krijgen alle houders van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (met
uitsluiting van de kandidaat-overdrager), met inbegrip van eventuele kandidaat-kopers onder hen,
(hierna de Aandeelhouders) het recht hun voorkooprecht uit te oefenen voor de Aandelen waarvan
de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt, gedurende een periode van 30 (dertig) dagen te
rekenen vanaf het versturen van de kennisgeving.
De Aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen brengen hiervan de raad van
bestuur (op de zetel van de vennootschap) en de kandidaat overdrager (op het adres aangeduid in
het aandelenregister) op de hoogte per aangetekende brief, met aanduiding van het aantal Aandelen
waarvoor ze hun voorkooprecht uitoefenen. Het voorkooprecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op
de dag van het versturen van deze brief.
lndien de Aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal Aandelen dat samen hoger
is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden Aandelen, wordt het aantal Aandelen dat zij elk zullen
krijgen door de raad van bestuur als volgt bepaald:
a) de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen in
vergelijking met het aantal aangeboden Aandelen dat overeenstemt met hun deelneming in het
kapitaal of voor een kleiner aantal Aandelen, zullen het aantal Aandelen krijgen waarvoor ze hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend;
b) de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen in
vergelijking met het aantal aangeboden Aandelen dat hoger ligt dan hun deelneming in het kapitaal,
hebben recht op een gedeelte van de Aandelen die overblijven na aftrek van de Aandelen voor de
Aandeelhouders bedoeld in a) hierboven dat gelijk is aan hun relatieve deelneming in het kapitaal
van de vennootschap.
Alle getallen die uit de bovenvermelde berekeningen zouden komen worden afgerond naar de
hogere eenheid indien de fractie gelijk of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de
fractie kleiner dan de helft is. Breukaandelen worden door het lot toebedeeld.
lndien de Aandeelhouders het voorkooprecht uitoefenen voor een aantal Aandelen dat samen lager
Luik B
ligt dan het aantal aangeboden Aandelen, krijgen ze elk het aantal Aandelen waarvoor ze hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend en mag de kandidaat overdrager de overige Aandelen
overdragen, aan de voorwaarden en volgens de modaliteiten aangeduid in de kennisgeving.
ln het kader van de uitoefening van het in huidig artikel omschreven voorkooprecht zullen de
Aandelen kunnen worden gekocht tegen de prijs vermeld in de kennisgeving bedoeld in de zevende
alinea van dit artikel.
De Aandelen worden door de raad van bestuur onmiddellijk ingeschreven onder de namen van de
Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. De prijs is betaalbaar binnen de 6 (zes)
maanden van de uitoefening van het voorkooprecht, zonder interest.
ledere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal als
nietig worden beschouwd en zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan
de Aandeelhouders, begunstigden van het voorkooprecht, van een schadevergoeding gelijk aan 10
% (tien procent) van de waarde van de overgedragen Aandelen, onverminderd het recht van deze
Aandeelhouders, begunstigden van het voorkooprecht, om een hogere schadevergoeding te
vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.
HOOFDSTUK IV: BESTUUR
Samenstelling van het bestuursorgaan
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, vormen deze een raad van bestuur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Statutaire bestuurders
Zijn benoemd als bestuurders tot en met 15 december 2026: (i) de heer Peter De Cuyper, en (ii)
mevrouw Katty De Walsche.
Beraadslaging en besluitvorming
Bijeenroeping
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald. De voorzitter van de raad van bestuur, dan wel elke
bestuurder afzonderlijk, kan de raad van bestuur bijeenroepen per e-mail, ten minste 5 (vijf)
werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Deze kennisgeving bevat de datum, het tijdstip, de
plaats (indien niet op de zetel van de vennootschap) en de agenda van de vergadering, en wordt
desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te
bestuderen en voor te bereiden.
Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan
de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Vertegenwoordiging
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en
is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
Meerderheidsvereisten
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van de stemmen.
Remuneratie
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering van aandeelhouders, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
De bestuurders zullen gerechtigd zijn op de terugbetaling van alle gemaakte kosten en uitgaven in
het kader van hun mandaat als bestuurder, mits zij daarvoor afdoende bewijs kunnen voorleggen.
Voorzitterschap
De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Indien de raad van bestuur geen voorzitter
benoemt, dan zal het oudste lid op de vergadering van de raad van bestuur het voorzitterschap
waarnemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan kunnen zij elk alleen optreden.
Luik B
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of door
twee gezamenlijk optredende  bestuurders. Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder, komt de algemene vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
Beraadslaging en besluitvorming
Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
(vijftien) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die hiertoe aan de vennootschap
geen e-mail adres hebben meegedeeld, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met de quorumvereisten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Meerderheidsvereisten
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.         
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Aan de Winstbewijzen is geen stemrecht toegekend behoudens
in de gevallen bepaald door de wet.
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op het einde van het boekjaar,
worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ln geval van winstuitkering wordt dertig ten honderd 30% (dertig procent) van de uitkeerbare winst
van het boekjaar, toegekend aan de Winstbewijzen. ln afwijking van het voorgaande kan de voltallige
algemene vergadering, inclusief de winstbewijshouders, bij eenparigheid van uitgebrachte stemmen
Luik B
besluiten geen dividend, een lager of een hoger preferent dividend, aan te rekenen op de winst van
het boekjaar, op de overgedragen winst of op de reserves, aan de Winstbewijzen toe te kennen.
Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het
volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. De Winstbewijzen
geven geen recht op een deel in het vereffeningssaldo.
lndien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij
ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering . De
benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALIN-GEN
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris of de
vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In
dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.”
Deze beslissing wordt goedgekeurd met unanimiteit van de aandeelhouders en voor wat de
bepalingen betreffende de winstbewijzen, eveneens van de winstbewijshouder.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Annelies Goos, wonende te Frans
Birontlaan 7, 2600 Berchem, elk, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering.
TIENDE AGENDAPUNT: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Meester Nathalie De Vusser, ten dien einde woonstkeuze gedaan
hebbende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 52, alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ELFDE AGENDAPUNT: Volmacht KBO.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van het kantoor Baker Tilly
Belgium, Regenboog 2, 9090 Melle , alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch
Staatsblad.
Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten, verslag raad
van bestuur betreffende wijziging soorten aandelen, ontslag bestuurder, bijzonder verslag van de
raad van bestuur betreffende de wijziging van het voorwerp.