Ondernemingsnr : 0752 583 606
Naam
(voluit) : Brekky
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel: Vlasmarkt 8 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag - Overdracht van aandelen - Toetreding nieuwe
vennoot - Uitbreiding voorwerp - aanpassing aan nieuwe
vennootschapswetgeving - gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 29 juli 2022
Brekky
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Vlasmarkt 8 te 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0752.583.606
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 29/07/2022 om 12 uur
Het jaar 2022 op 29 juli,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma Brekky, met zetel te
Vlasmarkt 8 te 2000 Antwerpen, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 12 uur onder het voorzitterschap van de heer Jordi Schellens.
De heer Wisse Jorg Nieuwehenhuis treedt op als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-De heer Jordi Schellens, Guldenvliesstraat 52, 2600 Antwerpen;
-De heer Wisse Nieuwenhuis Turnhoutsebaan 286, bus 7, 2140 Antwerpen;
-De heer Diederik Schellens, Doornestraat(MRH) 1, 2200 Herentals;
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Zetelverplaatsing
2.Naamswijziging
3.Ontslag
4.Overdracht van aandelen
5. Toetreding nieuwe vennoot
6.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek vennootschappen en verenigingen
7.Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek vennootschappen
en verenigingen
8.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap
9.Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
10.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie als juist erkend door de algemene vergadering. De
algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over
de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering heeft over het volgende besluit gestemd:
Het adres van de zetel wordt gewijzigd naar Guldenvliesstraat 52 te 2600 Berchem. Deze wijziging is
onmiddellijk van toepassing.
Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING:
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering heeft over het volgende besluit gestemd:
De naam "Brekky" wordt officieel gewijzigd naar "White Box invest".
Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING:
ONTSLAG
De algemene vergadering heeft gestemd over de herroeping van het mandaat van de volgende
bestuurders:
-Wisse Jorg Nieuwenhuis
Wisse Jorg Nieuwenhuis wordt met ingang van heden ontslaan als zaakvoerder.
Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING:
OVERDRACHT VAN AANDELEN
De Algemene vergadering heeft over het volgende besluit gestemd:
Wisse Jorg Nieuwenhuis heeft in totaal 50 aandelen en wenst alle aandelen over te dragen aan Jordi
Schellen en Diederik Schellens.
-49 aandelen worden overgedragen aan Jordi Schellens
-1 aandeel wordt overgedragen aan de nieuwe vennoot Diederik Schellens
Door al zijn aandelen over te dragen verlaat Wisse Jorg Nieuwenhuis de vennootschap als vennoot.
Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING:
TOETREDING NIEUWE VENNOOT
De algemene vergadering heeft over het volgende besluit gestemd:
Door het overdragen van 1 aandeel, van Wisse Jorg Nieuwenhuis, aan Diederik Schellens wordt Diederik
Schellens deel van de vennootschap. Hij zal geen actieve rol opnemen.
Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die op heden nog niet automatisch zouden van toepassing zijn geworden, en dit met ingang
van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Vennootschap Onder Firma (VOF).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5000), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP
VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De partijen verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma onder de naam "White Box
Invest".
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande,
moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "vennootschap
onder firma" of door de afkorting "VOF", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap,
het woord „rechtspersonenregister“ gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel
van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL TWEE - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL DRIE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Guldenvliesstraat 52 en ressorteert onder het arrondissement
Antwerpen.
ARTIKEL VIER - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen
1) Het vervaardigen, aan- en verkopen, importeren en exporteren, bereiden, online verkopen en handel in
het algemeen van producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord, specifiek de vervaardiging van brood en bakkerijproducten.
2) Advies personeelsbeleid. Consultancy en adviesverlening op het vlak van recruitment, employer
branding en HR gerelateerde zaken in de breedste zin van het woord.
3) Marketing Advies. Consultancy op vlak van marketing, communicatie en branding in de breedste zin van
het woord. Campagnes opstellen, analyses uitvoeren beide zowel online als offline, copywriting, social media,
4) Vastgoedcoach. Het verlenen van advies over de vastgoedmarkt in de breedste zin van het woord.
Strategisch advies over verkopen, verhuren, macro economische trends, ...
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opgave is opsommend doch niet beperkend. Alle
voornoemde activiteiten mogen zowel in België ais in het buitenland uitgeoefend worden. Zij kan insgelijks,
zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks het bovenvermeld doel nastreven. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op andere
wijze geïnteresseerd zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of
verwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondememingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
4. het verlenen van adviezen;
5. het waarnemen van alle bestuursopdrachteri, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties;
8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband
staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor
een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts
mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan
TITEL II - VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ARTIKEL ZES - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Buiten de voorafgaande en schriftelijke toestemming van allemedevennoten, mogen de vennoten hun
rechten in de vennootschap niet overdragen.
ARTIKEL ZEVEN - RECHTEN ERFGENAMEN EN RECHTHEBBENDEN VAN EEN OVERLEDEN
VENNOOT
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, mogen om geen enkele reden zegels
doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en
documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
ARTIKEL ACHT - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich
ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd
is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan karı de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
ARTIKEL NEGEN - AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel - behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL TIEN - WIJZIGINGEN VAN HET VERMOGEN
Het vermogen kan verhoogd of verminderd worden, in een of meerdere keren, mits eenparige beslissing
van alle vennoten, verenigd in algemene vergadering.
Elke wijziging van de inbreng zal verplicht gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL ELF - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennoten zijn tegenover derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
ARTIKEL TWAALF - AANTAL, TOELATING, UITTREDING EN OVERLIJDEN VAN DE VENNOTEN
1. Het aantal mag niet lager zijn dan twee.
2. Tot de eventuele toelating van een nieuwe vennoot, kan beslist worden bij eenparigheid van de
vennoten, verenigd in algemene vergadering. Deze beslissing zal gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De nieuwe vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken
· vanaf zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de maatschappelijke
schulden die ontstaan zijn na de publicatie van zijn toetreding.
3. Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere
vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de vennootschap en van elk van de andere vennoten.
De eventuele uittreding van een vennoot zal slechts uitwerking hebben, zowel ten overstaan van de
vennootschap als ten overstaan van derden, vanaf de vijftiende dag die volgt op de publicatie in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten en de overdracht van zijn aandelen.
De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de
maatschappelijke schulden die ontstaan zijn voor de vijftiende dag volgend op de publicatie van zijn vertrek.
4. In geval van uittreding of overlijden van een vennoot, kan de overblijvende vennoot voorzien in zijn
vervanging.
TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.
Het mandaat van zaakvoerder is in principe onherroepelijk behoudens in geval van vrijwillig ontslag of
herroeping om wettige redenen.
In geval van herroeping van de zaakvoerder bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is
getreden, verliest deze automatisch zijn hoedanigheid van vennoot in de vennootschap.
In dat geval is de vennoot-zaakvoerder ertoe gehouden zijn verbintenissen na te leven overeenkomstig
artikel 12, 3., derde alinea van onderhavige statuten.
In geval van ontslag, herroeping of overlijden van de vennoot-zaakvoerder, zullen de vennoten, verenigd
in algemene vergadering, overgaan tot de aanduiding, bij eenparigheid, van een nieuwe zaakvoerder, door.
middel van een wijziging van de statuten, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
zaakvoerders te benoemen. De benoeming moet geschieden met éénparigheid van stemmen en wordt
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe
zaakvoerders te benoemen.
ARTIKEL VEERTIEN - BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerders kunnen, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
ARTIKEL VIJFTIEN - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Interne bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er
twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn,
vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meedere zijn vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ARTIKEL ZESTIEN - VOLMACHT
De zaakvoerders kunnen mits éénparig akkoord gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd ..
ARTIKEL ZEVENTIEN - TOEZICHT
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de 13de dag van de maand augustus om 10
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
De vergaderingen van de vennoten worden gehouden in de zetel van de vennootschap, tenzij de
oproepingsbrief hiervan afwijkt.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, behoudens zo de vennoten de zaakvoerders vrijstellen
van het verzenden van de oproepingen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere
persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL NEGENTIEN - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien. er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten
laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering
bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL TWINTIG - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
die
vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID
Zij is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van een zaakvoerder, de vaststelling van de bezoldiging, het instellen van
een vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder het verlenen van kwijting;
- de door de wet toegekende bevoegdheden.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BESLUITVORMING
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij
wijziging van de statuten evenwel, is een éénparig besluit van de vennoten vereist.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - NOTULEN
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de
inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.
ARTIKEL ZESSENTWINTIG - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - ONTBINDING-VEREFFENING
Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te stellen
vereffenaar(s) geschieden.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De
dwingende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de vereffening van
vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.
De ontbinding en de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke
voorwaarden.
De ontbinding van de vennootschap zal door elke vennoot aangevraagd kunnen worden, indien de
verliezen vijftig procent van het vermogen belopen. Maar in dat geval kunnen de andere vennoten de
vereffening vermijden door het deel van het uittredende lid over te nemen.
Op de netto-opbrengst van de vereffening zullen de vennoten hun inbrengen terugnemen. Het saldo zal
worden verdeeld tussen de vennoten volgens hun aandeel in de vennootschap. Het eventueel nettoverlies zal
volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE VENNOOT
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
mits toestemming van al zijn medevennoten, voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot,
samen in voortkomend geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien
van de vennootschap zullen laten vertegenwoordigen.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VERWIJZINGEN
De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.
Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegen tegenwoordige akte niet is
afgeweken, als geacteerd aanzien.
Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende
wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te
hebben.
ARTIKEL DERTIG - WOONPLAATS
Alle vennoten en zaakvoerders wiens woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
NEGENDE BESLISSING:
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van
statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TIENDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 11 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten
De heer Jordi Schellens
Zaakvoerder