Ondernemingsnr : 0820337908
Naam
(voluit) : IMMO VAN DE WOESTYNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlierstraat(MEL) 41
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 17
augustus , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende tweehonderdduizend euro (€
200.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend euro (€ 2.000,-),
hetzij in totaal tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,-), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meer-derheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist drieduizend honderd vijf en veertig (3.145,-) nieuwe aandelen uit te geven,
welke aandelen dezelfde rechten en plichten zullen genieten als de reeds bestaande aandelen.
Voor de uitgifte van deze nieuwe aandelen wordt een inbreng ten bedrage van driehonderd
veertienduizend vijfhonderd twee en twintig euro (€ 314.522,-) gevraagd.
De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze inbreng niet zal geboekt worden op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening maar dat de inbreng mag geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle aandelen werden onderschreven én deze nieuwe aandelen werden volledig volstort door middel
van inbreng in natura van onroerend goed:
INBRENG IN NATURA
1/ VERSLAGEN
1° De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan zoals
door artikel 5: 133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2° De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door Certam bedrijfsrevisoren te 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 145 vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor, de dato 3 juni 2021 zoals voorgeschreven door artikel 5: 133 van het Wetboek van
Ven¬noot¬schappen en Verenigingen.
Luik B
Dit verslag besluit in de volgende bewoordingen :
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 2 maart
2021.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen bij de opdrachtbrief van 2 maart 2021, in het ontwerp van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering
van het bestuursorgaan (hierna het “Overzicht” genoemd). De vergoeding van de inbreng in natura
bestaat uit uitgifte van nieuwe aandelen van de BV IMMO VAN DE WOESTYNE
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
iii. is het Overzicht per 9 april 2021, door het bestuursorgaan van de BV IMMO VAN DE WOESTYNE
en voor het bedrag van 314.522,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de stijging van de waarde van de bestaande aandelen die als
tegenprestatie zal worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet overgewaardeerd is;
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderings-methode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
4/ VERGOEDING VAN DE INBRENG
Voor deze inbreng in natura van de voormelde on¬roerende goederen worden drieduizend honderd
vijf en veertig (3.145) volstorte aandelen toegekend geza-menlijk aan de heer Jan Goossens en
mevrouw Karen Van De Woestyne, voornoemd.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast en ver¬zoekt mij, notaris, te willen akteren dat de
inbreng werd volstort en de nieuwe aandelen werden toegekend.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
uit te breiden met de volgende tekst :
- Het waarnemen van functies als voorzitter of bestuurder in diverse nationale en internationale
organisaties.
- Het uitoefenen van het beroep van gerechtsdeskundige.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Luik B
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘IMMO VAN DE WOESTYNE’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland :
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij,
het adviseren en het verlenen van know-how in alle domeinen waarin zij competent is, en meer
bepaald bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de
meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
- Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand in de meest ruime zin van het woord, en onder
meer op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch,
commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Het verlenen van hulp aan ondernemingen waarin ze belang stelt, ondermeer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, het toestaan ten voordele van derden, bestuurders en
aandeelhouders van alle waarborgen, evenals het verstrekken aan dezelfden van leningen,
voorschotten en kredieten;
- Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
- Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het opschikken, het verbouwen, het
huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in samenhang met het hare staat. Zij mag haar (on)roerende goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van
haarzelf als deze van alle anderen.
Beheer van mede-eigendommen, het optreden als syndicus van privatieve eigendom, het
rentmeesterschap, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende
goederen en onroerende rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen.
Alle taken die conform de Wet op de Mede-eigendom behoren tot de taken van de syndicus, o.a. en
zonder limitatief te zijn:
- het technisch beheer, omvattende o.a. coördinatie van het onderhoud van de gemene delen,
informeren van de Algemene Vergadering omtrent dringende herstellingen, opvolging van de
uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering, enz.
- het administratief beheer, omvattende o.a. het administratief beheer van de mede-eigendom,
bijeenroepen en bijwonen van de Algemene Vergadering, opmaken verslag van de Algemene
Luik B
Vergadering, enz.
- Het financieel beheer, omvattende o.a. de boekhouding van de mede-eigendom, opvolging van de
betalingen van de leveranciers, opstellen van een kostenbegroting en overzicht van de inkomsten en
uitgaven, beheer van het reservefonds, enz.
- Vertegenwoordiging van de mede-eigendom
Het waarnemen van functies als voorzitter of bestuurder in diverse nationale en internationale
organisaties.
Het uitoefenen van het beroep van gerechtsdeskundige.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend honderd vijf en veertig (145)
aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand maart, om 11 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren-Waas,
Melsele, Vlierstraat 41
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name de heer Jan Goossens en
mevrouw Karen Van De Woestyne, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 17 augustus
- verslag van de bestuurders voor wijziging voorwerp
- verslag van de bestuurders voor inbreng in natura
- revisoraal verslag
- coordinatie van statuten