N° d'entreprise : 0475654346
Nom
(en entier) : LA LAURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Pont de Warche 50
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
D’un acte reçu par Olivier CRESPIN, notaire à la résidence de Malmedy le 30 janvier 2024,
enregistré à Verviers le 06 février suivant, case 1968, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme "LA LAURE", ayant son
siège à 4960 Malmedy, Avenue du Pont de Warche 50.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet, sous réserve de l’extrait qui suit :
1° La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "LA LAURE".
2° Le siège est établi en Région wallonne.
3° La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger toutes les activités et prestations de
services, de vente ou d’achat de fabrication relatives à son objet essentiel qui est l’exploitation d’
hôtels, restaurants, débits de boissons, en ce compromis la location de salles.
La société a également pour objet l’achat, la vente, et la location de matériel généralement
quelconque ayant un rapport direct ou indirect avec la gastronomie ainsi que l’achat et la vente de
tous produits alimentaires, la préparation et la vente de repas, banquets et tous dérivés rentrant dans
le cadre et les attributions du service traiteur.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
4° La société a été constituée pour une durée illimitée.
5° Le capital est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 €). Il est représenté par deux cents
(200) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/200ème du capital
social.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6° La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une
assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux
actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux
administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation,
par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement ou par le président du Conseil d’
Administration agissant seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
7° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de décembre
aux endroit et heure indiqués dans les convocations.
8° L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
9° En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de désigner en qualité d’administrateur pour une durée de 6 années :
-Madame Gueubel Magali, prénommée ;
-Monsieur Degée Erwin, prénommé.
Conseil d’administration :
Le conseil d’administration, ici réuni, décide de désigner Madame Gueubel Magali et Monsieur
Degée Erwin en qualité d’administrateur-délégué.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy, Avenue du Pont
de Warche 50.
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN, notaire à Malmedy.