Nº d'entreprise : 0795 392 773
Nom
(en entier) : TERALUCE
(en abrégé) :
Forme légale : société privée à resposabilité limitée
Adresse complète du siège : rue des Poissonniers 13 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de siège sociale, Nomination et Démission
Madame POPESCU Luciana préside l'Assemblée et assure le rôle de Secrétaire et de Scrutateur.
La liste des présences est examinée et validée. La Présidente constate que l'ensemble des 100 actions sont
réunies.
Les coassociés étant tous présents, l'assemblée se reconnaît avoir été régulièrement convoquée.
Le quorum de présences est atteint et l'assemblée est donc valablement réunie et apte à délibérer.
La séance est ouverte à 17h30.
La Présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
1-Démission de l'actuelle administratrice
2-Quitus et décharge à l'administratrice déléguée
3-Nomination de nouveaux administrateurs
4-Changement de siège social de la société
5-Procurations et mandats spéciaux
L'Assemblée générale extraordinaire délibère sur les points à l'ordre du jour et il en résulte que :
1-L'Assemblée acte la démission de Madame POPESCU Luciana de ses fonctions d'administratrice avec
effet ce 29/07/2024 ;
2-L'Assemblée donne le quitus à l'ancienne administratrice Madame POPESCU Luciana et donne donc
décharge entière et complète à celle-ci pour l'ensemble des actes posés dans le cadre de son mandat exercé
jusqu'au 29/07/2024
3-L'Assemblée désigne à compter de ce 29/07/2024 deux nouveaux administrateurs pouvant agir seuls et
appelés à la gestion courante suivants pour une durée indéterminée, lesquels acceptent :
-Madame DRAGHIA Virginia Elena, dirigeante d'entreprises, résidant à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue
Théodore De Cuyper 229 / B4
-Monsieur Draghia Silviu-Daniel, dirigeant d'entreprises, résidant à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue
Théodore De Cuyper 229 / B4
4-L'Assemblée décide du changement de siège social de la Société en transférant celui-ci de l'ancienne
adresse : B-1000 Bruxelles, Rue des Poissonniers 13 vers la nouvelle adresse : B-1082 Bruxelles, Grand-Bi
gard 14.
5-L'Assemblée donne procuration et mandats spéciaux aux nouveaux administrateurs et à M TAX, BE0730
711 094, sis à B-1500 Halle, Basiliekstraat 102/001, en vue d'effectuer toutes les démarches de mises à jour et
transferts rendus nécessaires suite aux présentes décisions auprès des diverses administrations et tiers en
général, tels que fournisseurs (publications au moniteur, banque carrefour, précompte immobilier, impôts et
charges, UBO, ... ), institutions bancaires.
L'assemblée générale donne par la présente mandat à l'ASBL SECUREX Guichet d'entreprises go-Start
afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente
décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publications
Toutes les décisions et points à l'ordre du jour sont approuvés à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 17 heures 30 est levée à 19 heures après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Dont procès-verbal le 29/07/2024
DRAGHIA Virginia Elena	Draghia Silviu-Daniel	POPESCU Luciana
Présidente	Administratrice	Administrateur
Secrétaire
Scrutateur
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