N° d'entreprise : 0665579356
Nom
(en entier) : The e-Mobility Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire à Bruxelles (2e canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 20 novembre
2020, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 7 :179 paragraphe 3 du Code des sociétés et associations, l’assemblée,
représentant l’ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même
article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 750.000 EUR pour le porter de
1.525.315,49 EUR à 2.275.315,49 EUR par l’émission de 7.500 nouvelles actions ordinaires,
identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition
afférente à l'exercice social commencé le premier janvier 2020 et à compter de cette même date.
    1.  actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de 750.000 EUR et libérées en espèces
à concurrence de la moitié lors de la souscription.
…/…
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts de la société comme suit :
« Le capital est fixé à 2.275.315,49 euros.
Il est représenté par 24.450 actions sans désignation de valeur nominale ».
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen, Myriam Tebarint et Nathalie Dubois, agissant séparément,
pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration, attestation bancaire et coordination des statuts
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juillet 2020 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Michaël De
Koster à la date de ce 29 juillet 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination de Monsieur Bruno Defrasnes,
Volet B
demeurant Laie aux Faons 21 à 1300 Wavre, pour achever le mandat de Monsieur Michaël De
Koster. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2022.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Commissaire
Le président informe l’assemblée que le mandat du commissaire, la SCRL Deloitte, vient à échéance
à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat de commissaire, pour une durée
de 3 ans, de la société civile sous la forme d’une SCRL « Deloitte Réviseurs d’Entreprises »,
représentée par Monsieur Dirk Cleymans, …/…. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2023.
…/…
Pour extrait conforme
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 17 août 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
1. Mandats
Le Conseil d’administration est informé que l’Assemblée générale ordinaire a nommé administrateur
Monsieur Bruno Defrasnes avec effet au 29 juillet 2020 pour achever le mandat de Monsieur Michaël
De Koster (qui était également président du Conseil d’administration).
L’article 13 des statuts de la société stipule que le Conseil d’administration élit un président.
Après discussions, le Conseil désigne, avec effet à la date du présent Conseil, Monsieur Bruno
Defrasnes, administrateur, en qualité de président du Conseil d’administration.
Cette décision a été prise à l'unanimité des voix.
2. Délégation journalière
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 18 des statuts, le Conseil d'administration délègue la représentation de
la société en ce qui concerne la gestion journalière à M. Bruno Defrasnes, Président, M. Bart Van
Der Pluym, Administrateur, et Mme Catherine Levy, Administrateur, agissant deux à deux.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles