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Nº d'entreprise : 0475 125 497
17 JAN.
Nom
BELGISCH :
(en entier) : SOMEF
(en abrégé) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'lle-Monsin 87, 4020 Liège, Belgique
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Par décisions écrites et unanimes datées du 5 décembre 2024, l'assemblée générale de la société a décidé
de ce qui suit:
"2. DÉCISIONS
2.1 Démission des administrateurs
Les actionnaires, à l'unanimité et par écrit :
(i) accusent la bonne réception de, et acceptent à l'unanimité et par écrit, la démission de:
(a) Monsieur Jeroen van der Neut, domicilié à [ ... ]; et
(b) Monsieur Frédéric Pellegrin, domicilié à [ ... ];
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à la date des présentes décisions écrites, et
(ii) accordent à l'unanimité et par écrit la décharge provisoire pour l'exercice de ses mandats jusqu'à la date
de ses démissions ; et
(iii) s'engagent, dans la mesure où la loi le permet, de leur accorder décharge définitive pour l'exercice de
ses mandats lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société appelée à approuver les comptes
annuels, sauf en cas de dol ou de fraude.
[ ... ]
2.3 Procuration
Les actionnaires accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne,
Andreas Wuylens et Aleksandrs Cerepanovs, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et
Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires
ou utiles vue de la décision reprise ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication
et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard
du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration
des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est."
Par décisions écrites et unanimes datées du 5 décembre 2024, l'assemblée générale de la société a décidé
de ce qui suit:
"2. DÉCISIONS
2.1 Nomination des administrateurs
Les actionnaires, à l'unanimité et par écrit :
(i)	nomment :
(a) Tako, une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé Horstebaan 12,
2900 Schoten (Belgique), inscrite au Registre des Personnes Morales d'Anvers, division Anvers, sous le numéro
0872.950.708, représenté par son représentant permanent, Monsieur Jan D'Haeyer; et
(b) Bouleau, une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé Parklaan 1,
1860 Meise (Belgique), inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, division néerlandophone,
sous le numéro 0554.855.836, représenté par son représentant permanent, Monsieur Bernard Boel;
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à la date des présentes décisions écrites. Sauf décision
ultérieure contraire, leur mandat prendra fin automatiquement à l'issue de l'assemblée générale approuvant les
comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2029.
(i) décident que le mandat desdits administrateurs ne sera pas rémunéré; et
(ii) confirment que lesdits administrateurs auront les pouvoirs repris dans les statuts de la société et le Code
des sociétés et des associations.
En conséquence, le conseil d'administration est à présent composé comme suit :
(i)Madame Stéphanie Delaunoit, jusqu'à la fin de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels
pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2026;
(ii)Tako, représenté par son représentant permanent, Monsieur Jan D'Haeyer, jusqu'au jusqu'à la fin de
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2029; et
(iii)Boeleau, représenté par son représentant permanent, Monsieur Bernard Boel, jusqu'à la fin de
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2029.
2.2 Déclaration d'absence de conviction des interdictions de gérer
Les actionnaires declarent qu'aucune peine d'interdiction similaire à l'une des interdictions visées à l'article
6 de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des interdictions d'exercer n'a été prononcée par une
juridiction d'un État membre de l'Espace Economique Européen à l'encontre des administrateurs nommés et
de leurs représentants permanents.
2.3 Procuration
Les actionnaires accordent à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne,
Andreas Wuylens et Aleksandrs Cerepanovs, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et
Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires
ou utiles vue de la décision reprise ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication
et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard
du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la
Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration
des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si
besoin en est."
Aleksandrs Cerepanovs
Mandataire spécial