0811 389 162	Ondernemingsnr
Naam
Gigarant
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Update bijzondere volmachten - Einde mandaat persoon belast met
dagelijks bestuur - Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 januari 2025
A. Update bijzondere volmachten
Bij besluit van de raad van bestuur worden de volgende bijzondere volmachten met ingang vanaf 13 januari
2025, gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks
van handelingen zoals die hierna worden vermeld.
Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt de eerdere bijzondere volmachtenregeling integraal.
1. Categorieën van bijzondere volmachtdragers
Volmachtdrager Categorie A
- De heer Koen Schoors
- De heer Jan Verhoeye
- De heer Johan Van Bragt
- Mevrouw Trees Vuylsteke
- Mevrouw Ilse Van De Mierop
- De heer Filip Lacquet
- Mevrouw Carine Smolders
- De heer Thomas Guilmin
Volmachtdrager Categorie B
- De heer Tim Lievens
- De heer Yves Slachmuylders
- Mevrouw Carolien D'Hauwers
- De heer Tom Biesemans
- Mevrouw Charlotte Dereere
- De heer Ward Stynen
Volmachtdrager Categorie D
- Mevrouw Amber De Brabander
- De heer Dries Leirs
Volmachtdrager Categorie E
- De heer Geert Diericx
- De heer Tom Leemans
- Mevrouw Hayal Karahisarli
Volmachtdrager Categorie F
- De heer Geert Ost
- Mevrouw Smitha Van den Acker
De volmachtdragers van Categorie A gelden als een hogere categorie dan Categorie B, D, E en F. Een
hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
De volmachtdragers van Categorie A worden gemachtigd om de aan hen in dit vertegenwoordigingsbesluit
toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen gedurende welbepaalde periodes aan één of
meerdere leden van Categorie B.
In afwijking van artikel 1.8 § 6 van het Burgerlijk Wetboek kan elke volmachtdrager bij het stellen van
handelingen optreden in meedere hoedanigheidere partijen vertegenwoordigen, met uitzondering
van handelingen die aanleiding geven tot een persoonlijk vermogensrechtelijk belangenconflict.
2. Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers
2.1. Verrichtingen inzake de waarborg-, investerings- of dienstverleningsactiviteiten en operationeel beheer
2.1.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om
gezamenlijk met twee optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.1.2. opgenomen tabel, de volgende
documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen
binnen de reguliere waarborg-, investerings- en dienstverleningsactiviteiten van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
o vertrouwelijkheidsovereenkomsten;
o intentieverklaringen;
o term sheets, zowel bindend als niet bindend;
o samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
o waarborgovereenkomsten, aandeelhouders en/of inschrijvingsovereenkomsten;
o overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;
o oprichtingsakten;
o alle akten en notulen als aandeelhouder, warranthouder, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of
vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft,
dan wel met betrekking tot het verkrijgen van participaties in ondernemingen, met inbegrip van akten inzake
statutenwijzigingen, fusies en ontbindingen;
o kapitaalverhogingen en -verminderingen;
o aandelenregisters;
o lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
o borgstellingsovereenkomsten;
o intercreditorovereenkomsten in welke vorm dan ook;
o pandovereenkomsten;
o hypotheekovereenkomsten, met inbegrip van hypothecair mandaat en welke andere vorm van zakelijke of
persoonlijke zekerheidsstelling dan ook, zowel in het voordeel als ten laste;
o intekenen op (converteerbare) obligaties;
o verwerven of uitschrijven van inschrijvingsrechten/warranten, opties, effecten, etc .;
o uitoefenen van opties, inschrijvingsrechten/warranten, conversierechten, etc .;
o vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of te laste;
o overeenkomsten met adviseurs en consultants; en
o alle aanverwante documenten en overeenkomsten.
2.1.2. De combinatie van categorieën van volmachtdragers
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals bedoeld onder punt 2.1.1.
hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te
stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per verrichting):
Boven 50 miljoen euro: Categorie A + Categorie A
Vanaf 1,5 miljoen euro tot en met 50 miljoen euro: Categorie A Categorie B
Vanaf 350.000 euro tot en met 1,5 miljoen euro: Categorie B + Categorie B
Tot en met 350.000 euro: Categorie B + Categorie E
De hierboven genoemde bijzondere volmachtdragers kunnen gezamenlijk met twee optredend de aan hen
onder punt 2.1.1. verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de
ondertekening van een welbepaald document, overeenkomst of akte.
2.2. Verrichtingen inzake financieel beheer
2.2.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om
overeenkomstig de hierna onder punt 2.2.2. opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten
te ondertekenen en handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
o namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten
geven;
o aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële
verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen
van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
2.2.2. De combinatie van categorieën van volmachtdragers
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per verrichting):
Boven 75.000 euro: Categorie A + Categorie E
Tot en met 75.000 euro: Categorie E + Categorie E
Onbeperkt tussen de rekeningen van Gigarant NV: Categorie A of E
2.3. NDA
De ondertekening van vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Deze kunnen ondertekend worden door
volmachtdragers Categorie B + Categorie D.
2.4. Corporate Housekeeping en administratie
2.4.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om op te
treden overeenkomstig de hierna onder punt 2.4.2. opgenomen regeling, de volgende documenten,
overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
o Corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.),
registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken,
publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.
o Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële
instellingen, met inbegrip van:
I het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen
beslissingen ter zake;
het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel);
i het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software;
I het invullen van documenten ter bepaling van het MiFID-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, CRS, FATCA,
etc .;
0 de vastlegging van communicatiekanalen (vb. e-mail, telefonie, etc.).
2.4.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld
in punt 2.4.1. hierboven beperkt blijft tot maximum 2000 euro excl. BTW zijn de bijzondere volmachtdragers
bevoegd om alleen handelend op te treden.
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld
in punt 2.4.1. hierboven meer bedraagt dan 2000 euro excl. BTW, geldt de regeling zoals bedoeld in punt 2.1.
hierboven.
B. Einde mandaat persoon belast met dagelijks bestuur - Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur neemt kennis van het einde van het mandaat van Frédéric Meire in de hoedanigheid
van persoon belast met het dagelijks bestuur van Gigarant en van de benoeming van Thomas Guilmin die deze
functie overneemt met ingang van 21 januari.
C. Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan:
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank (waaronder het ondertekenen en neerleggen van de publicatieformumieren), bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder