Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PEPS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Transcontinentaalweg 13
2030 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 januari 2017, dat:
1. Rechtsvorm  naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: “PEPS”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te Antwerpen, Transcontinentaalweg 13.
3. Oprichter(s):
3.1. De naamloze vennootschap “GINSENGA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0453.302.675, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13.
3.2. De heer QUÉVY Christophe Paul André, geboren te Bergen op 29 maart 1971, wonende te 7000
Bergen, Boulevard Dolez 51 G.
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen
honderdvijfendertigduizend euro (€ 2.135.000,00).
5. Gestorte bedrag: 533.750,00 euro.
6. Nog niet volgestorte inbrengen: Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de partijen
bedraagt in totaal één miljoen zeshonderdenéénduizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.601.250,00),
hetzij:
- achthonderdzestienduizend zeshonderdzevenendertig euro vijftig cent (€ 816.637,50) nog te
volstorten door de partij Sub 3.1;
- zevenhonderdvierentachtigduizend zeshonderdentwaalf euro vijftig cent (€ 784.612,50) nog te
volstorten door de partij Sub 3.2.
7. Samenstelling: In geld.
8. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.
10. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of
na consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo
onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend
met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
0687591824
Luik B
11. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, wordt opgedragen aan een of meer gedelegeerd
bestuurders en/of andere personen die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in de statuten
en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging voor zover daaromtrent in de statuten niets wordt
bepaald.
Iedere gedelegeerd bestuurder zal krachtens deze statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
12. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend
Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die
alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
13. Bestuurders: De oprichters hebben met unanimiteit het aantal bestuurders vastgesteld op drie (3)
en stellen met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
a) de naamloze vennootschap “GINSENGA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0453.302.675, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, en die voor de duur van haar
mandaat conform artikel 10.2 van de statuten tevens wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van
bestuur van de vennootschap, en die haar bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “GENERAL TRADE & ADVICE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0810.797.264, met zetel te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 164, op haar beurt
hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DRIESSENS Dirk Emile
Eugène, geboren te Antwerpen op 28 oktober 1952, wonende te 2930 Brasschaat,
Hoogboomsteenweg 164, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
haar functies als bestuurder en voorzitter in haar naam en voor haar rekening;
b) de naamloze vennootschap “B.G.T. Consulting”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0479.407.751, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147, en die voor de duur van haar
mandaat conform artikel 10.2. van de statuten tevens werd aangesteld gedelegeerd bestuurder en
die in die hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder conform artikel 13 van de statuten tevens gelast
zal zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig alle beslissing zal kunnen nemen
betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen
vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, en die voor de uitoefening van haar
functies als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder haar aandeelhouder-bestuurder, de heer
GONNISSEN Bart Maria Louis, geboren te Ekeren op 14 oktober 1964, wonende te 2930
Brasschaat, Frilinglei 147, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functies;
c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Gestion Management Investissement
Consultance 7”, verkort “G.M.I.C.7”, rechtspersonenregister Charleroi, afdeling Bergen
0686.742.182, met zetel te 7000 Bergen, Boulevard Dolez 51 G, die haar vennoot-zaakvoerder, de
heer QUÉVY Christophe Paul André, geboren te Bergen op 29 maart 1971, wonende te 7000
Bergen, Boulevard Dolez 51 G, met rijksregisternummer 710329 069 88, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2023.
14. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
wordt benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over
Luik B
de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder
de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Finvision
Bedrijfsrevisoren” (IBR B00829), rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0849.882.722, met
zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer
ENGELEN Didier (roepnaam Dieter) (IBR A01962), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde
adres.
15. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
1. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie,
publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied
van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering,
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
2. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten
of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere
door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te
geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de
entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische,
financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
Luik B
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in onderaanneming, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar doel.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten
toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats de laatste werkdag van de maand mei om twaalf uur (12h00 CET). Voor de
toepassing van voorgaande bepaling wordt met de term ‘werkdag’ bedoeld om het even welke dag,
behalve een zaterdag, zondag of wettelijk feestdag in België.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De eerste wordt gehouden in het jaar 2019.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
17. Volmacht(en): Nihil.
18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door BNP PARIBAS|FORTIS bank.
19. Bijzondere volmachten: Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“AD-Ministerie”, rechtspersonenregister Brussel 0474.966.438, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.