N° d'entreprise : 0440845895
Nom
(en entier) : ADECOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Gilly(FL) 227
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du vingt-trois juin deux mille vingt-trois par Maître
Sébastien FOUCART, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement
Gosselies), il ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La Société à responsabilité limitée "ADECOR", ayant son siège à 6220 Fleurus , Chaussée de Gilly,
227  .
Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0440.845.895 et immatriculée
à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0440845895.
Société constituée par acte reçu par Maître Christian BUTAYE, Notaire à Roux, en date du 14 juin
1990, publié aux annexes du Moniteur Belge le 13 juillet suivant sous le numéro 900713-120 et dont
les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé
par Maître Philippe DUPUIS, à Gosselies, en date du 2 juin 2022, publié aux annexes du Moniteur
belge le 8 juin suivant sous le numéro 22336650.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 12 heures sous la présidence de Madame POLIMENI Stéphanie,
 domiciliée à 6511 Strée (Beaumont) , Rue Lambert, 28, représentante permanente de la SRL « SP
INTERIEUR DESIGN », ayant son siège à 6220 Fleurus , Chaussée de Gilly, 227 et inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.911.488, administrateur unique., 
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent l’actionnaire unique, étant la SRL « SP INTERIEUR DESIGNE » précitée, titulaire de l’
intégralité des sept cent cinquante (750) parts représentant l’intégralité des actions émises.
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Convocations
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’unique actionnaire, également unique
administrateur, est présent et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’actionnaire unique, qui a pris les résolutions
suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’article 13 des statuts
    2.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
    3.  Confirmation de l’administrateur
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’actionnaire unique adopte les résolutions
suivantes :
 
Première résolution
L’actionnaire unique prend à nouveau note de la démission de Monsieur POLIMENI Vincenzo,
réitérant la décharge de mandat donnée aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 27
avril 2023, publiée aux annexes du Moniteur belge du 11 mai 2023 sous le numéro 23062714.
 
L’actionnaire unique décide en outre de ne pas appliquer la substitution de mandat prévue à l’article
13 des statuts en faveur de Madame GUIOT Thérèse et de Madame POLIMENI Stéphanie.
 
Par conséquent, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 13 des statuts relatif à l’organe d’
administration et de supprimer purement et simplement le texte suivant :
 
« Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur POLIMENI
Vincenzo, né à Cittanova (Italie), le seize août mille neuf cent cinquante-deux.
 
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, Monsieur
POLIMENI Vincenzo, prénommé, est nommée dès ce jour administrateur statutaire sans limitation de
durée Madame GUIOT Thérèse Odette Andrée Marie Ghislaine née à Solre-Saint-Géry le onze
octobre mille neuf cent cinquante-six.
 
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de Monsieur POLIMENI Vincenzo et de
Madame GUIOT Thérèse, prénommés, est nommée dès ce jour administrateur statutaire sans
limitation de durée Madame POLIMENI Stéphanie, née à Charleroi le douze novembre mille neuf
cent septante-neuf. »
 
            Cette modification agit rétroactivement à compter du 27 avril 2023.
 
Deuxième résolution
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Troisième résolution
L’actionnaire unique confirme pour autant que de besoin, conformément à l’assemblée générale
extraordinaire du 27 avril 2023 dont question ci-avant, le mandat de la SRL « SP INTERIEUR
DESIGN » en tant qu’administratrice unique de la société. Sa représentante permanente est
Madame POLIMENI Stéphanie.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 12h15.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies.