Ondernemingsnr : 0451787002
Naam
(voluit) : MARCAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Veldstraat 47
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 21 augustus
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van Besloten Vennootschap MARCAM is
samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
     * Met eenparigheid van de stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het
voorlezen van het verslag der bestuurder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van
de voorgestelde uitbreiding aan het voorwerp. De enige aandeelhouder erkent een kopie ontvangen
te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
     Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
     Dit verslag is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering.
     * De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en vervangt het artikel
drie van de statuten door volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
     1. De uitbating van een tuinbouwbedrijf. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie of in commissie.
     1bis. Het voortbrengen, verhandelen en behandelen van alle land- en tuinbouwproducten en alle
daarmee verband houdende artikelen; het verrichten van alle land- en tuinbouwdiensten en
werkzaamheden die daarmee in verband staan; het telen, de aankoop, de verkoop, de invoer en
uitvoer van sierplanten, bloemen en van alle tuinbouwartikelen, alsmede van alle daarbij
aansluitende artikelen.
     2. De uitbating van een detailhandel van bloemen en planten, ambachtelijke producten, eetbare
en drinkbare (consumeerbare) streek en voedingsproducten. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie of in commissie. De uitbating van een kleinhandel in bloemen, planten,
decoratie -en geschenkartikelen, alsmede van alle aanverwante waren en producten, dat alles in de
breedste zin genomen. Bovenstaande opsomming niet beperkend zijnde en met inbegrip van de
wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen
van alle aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
     3. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, lening, terbeschikkingstelling, bewaargeving,
bewaarneming, of anderszins, onder de vorm van onder meer groothandel, kleinhandel en de
handelsbemiddeling, commissiehandel, rechtstreeks en/of via tussenpersonen, franchising als
franchisegever en/of franchisenemer, op afstand, online, van :
     - alle producten in de sectoren “doe-het-zelf”,
     - bouwmaterialen en bouwgereedschap, industrie, huishouduitrusting, decoratiegoederen,
goederen voor persoonsuitrusting,
     - in gereedschapswerktuigen, in andere machines en werktuigen,
     - in hout, sanitair, jacuzzi’s, wellness, algemene assortimenten,
     - in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming,
     - voeding,
     - planten, bloemen, tuinartikelen, goederen voor land en tuinbouw en aanverwanten in de ruimste
zin van het woord;
     - in meubelen, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten en
verlichtingsapparatuur,
      - in textiel, kleding, kledingaccessoires, bont, schoeisel en lederwaren,   
     - in andere goederen en algemeen assortiment,
     - in sport en kampeerartikelen,
     - in andere consumentenartikelen,
     - speelgoed voor kinderen en volwassen, fantasiejuwelen
     4. De niet-gespecialiseerde groothandel.
     5. Het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management, administratie,
verkoop, productie en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de
belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
     6. Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen ondermeer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerende, materiële en immateriële;
het behouden, het uitbaten, het huren, het verhuren, het onderverhuren, het beheren van alle
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen; het nemen van participaties in ondernemingen en
bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de
opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.
8. Het beheren van octrooien, patenten en intellectuele rechten onder welke vorm ook.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende of onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag zowel
persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden verlenen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
     Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
TWEEDE BESLUIT.
BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN.
     De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
TWEEHONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND NEGENENNEGENTIG EURO EENENZEVENTIG
CENT (246.099,71 €), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met
artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (W.V.V.), zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de bijkomende
inbreng en dat het bedrag integraal gestort wordt, hetzij TWEEHONDERD ZESENVEERTIG
DUIZEND NEGENENNEGENTIG EURO EENENZEVENTIG CENT (246.099,71 €).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
DERDE BESLUIT.
INSCHRIJVING EN STORTING OP DE BIJKOMENDE INBRENG.
     1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de bijkomende
inbreng, onder de hoger gestelde voorwaarden.
     2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat de bijkomende
inbreng totaal werd volgestort, hetzij TWEEHONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND
NEGENENNEGENTIG EURO EENENZEVENTIG CENT (246.099,71 €).
     3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (W.V.V.) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 0019 8661 4055 op
naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze kredietinstelling op 12 augustus 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
     Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
VIERDE BESLUIT.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE BIJKOMENDE INBRENG.
     De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
VIJFDE BESLUIT.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR 9170 Sint-Gillis-Waas, Buitenstraat 130 H.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
9170 Sint-Gillis-Waas, Buitenstraat 130/H.
     Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
ZESDE BESLUIT.
VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
     De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
     Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
ZEVENDE BESLUIT.
MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
     Stemming: dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel. Neergelegd voor registratie. Getekend, Liesbeth Muller, notaris Tegelijk
hiermee neergelegd: 1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering de dato 21/09/2024 2. Gecoördineerde statuten