Ondernemingsnummer :
0453487965
Benaming :
(voluit) :
SOVAGA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paardebosstraat 3
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op zes
november tweeduizend achttien, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"SOVAGA", met zetel te 8980 Zonnebeke, Paardebosstraat 3, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN.
1) CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, te Wevelgem, heeft het door artikel driehonderd dertien van
het Wetboek van Vennootschappen, voorgeschreven verslag opgemaakt betreffende de inbrengen in
natura en de erop toegepaste methoden van waardering; dit verslag vermeldt welke werkelijke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
2) De zaakvoerder heeft het bijzonder verslag opgesteld, voorgeschreven door artikel driehonderd
dertien, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijkertijd met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen door
inbrengen in natura voor een totaal bedrag van € 26.141.535,00.
Er worden naar aanleiding van voormelde inbrengen in natura geen nieuwe aandelen uitgegeven en
gecreëerd, met volledig akkoord van de huidige vennoten en verwijzende naar het voormelde
revisorenverslag en de rechtsleer daarin vermeld.
DERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap voor een tweede maal te verhogen met €
4.858.465,00. De kapitaalverhoging ging gepaard gaan zonder uitgifte en creatie van nieuwe
aandelen.
Het kapitaal waarop in geld ingeschreven werd, werd vol gestort door deponering op een
geblokkeerde rekening.
VIERDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
De vennoten die niet inschreven op voormelde kapitaalverhoging in geld, hebben ieder verzaakt aan
de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING EN AANPASSING ARTIKEL VIJF
VAN DE STATUTEN.
De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhogingen voor een totaal bedrag van éénendertig
miljoen euro (€ 31.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal gebracht
werd op veertig miljoen euro (€ 40.000.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen
zonder nominale waarde.
De vergadering besliste de eerste alinea van artikel vijf van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL
De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder van twee november
tweeduizend achttien inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en
Luik B
van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
De vergadering besloott dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door integrale
vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
Beleggen en beheer van vermogens, zowel onroerende goederen en rechten als onroerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; studie-, organisatie- en raadgevend bureau, het waarnemen van het mandaat
van bestuurder, gedelegeerde bestuurder of vereffenaar in vennootschappen, en het vervullen van
functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden opgedragen; het management van
andere maatschappijen, namelijk het beheer, commercialisatie en uitbating ervan; het verlenen van
alle bemiddeling bij handelsbetrekkingen en financiële operaties van natuurlijke of rechtspersonen;
het nemen en/of uitbaten van licenties, merken en brevetten.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
dit doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich niet borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
derden, ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
vennootschap, schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de verwezenlijking van haar statutair doel
in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap heeft verder de volgende zaken tot doel:
I. Algemeen:
In België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden :
De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee -, varkens - en pluimvee) in
het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de
dieren zelf te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren
van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten
van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de
gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of
waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit
alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" omvattende onder andere: het telen van
granen en andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt,
tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen,
katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van
geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en
dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen
(niet elders genoemd) ; de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddestoelen en truffels; teelt van zaai
- en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt; boomkwekerijen en de fruitteelt.
Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten afkomstig van
de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten
(mestbanken).
De vervaardiging van gedroogde mest en dergelijke.
Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest.
De productie van bio - energie.
Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden,
het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw ; snoeien van fruitbomen en
wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor
primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken , enzovoort.
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. De
verhuur van landbouwmachines en — werktuigen met of zonder bedieningspersoneel. Onderneming
voor het scheren van schapen van derden, het inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten
weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen en onderhouden van hokken
en stallingen in het algemeen.
Onderneming voor het fokken van varkens; de verkoop van varkensberen.
De handelsactiviteit en/of fabricage en/of handel in varkenssperma (kunstmatige inseminatie). De
handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw,
Luik B
levende dieren en landbouwproducten.
De groothandel en/of handelsbemiddeling in granen, zaden, diervoeders, niet-eetbare oliën en
vetten, pootaardappelen, tulpenbollen, veevoeder, levende dieren, bloemen en planten, groenten en
fruit, enzovoort.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito 's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan."
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT & COÖRDINATIE
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en gaf dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
(ondertekend door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.
    •  Verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerders (incl. staat van actief en passief).