Ondernemingsnr : 0400087980
Naam
(voluit) : FIRMA MARTIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mandelstraat 74
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 15 juni 2023, ter registratie, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 
"FIRMA MARTIN", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Mandelstraat 74, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk en heeft als ondernemingsnummer en als BTW-
nummer BE 0400.087.980,de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV), conform het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 15 juni 2023 van het Bestuursorgaan
houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap conform artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid van stemmen goed.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst te
vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a)  Het voltooien, aankopen, verkopen, de constructie van allerhande bruto- en andere metalen,
gegoten stukken, voor de handel en nijverheid, zulks in de meest uitgebreide zin van "voortbrengen"
en "afwerken", alsook tot het fabriceren van riemschijven in hout, aluminium, gietijzer en andere
producten voor nijverheid en handel, alsook het aan- en verkopen van nijverheidsproducten.
b) Alle verrichtingen inzake algemene metaalbewerking, zoals het smeden of stampen, plateren,
bekleden, boren, polijsten, lassen, …
c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen/patrimonium;
d) Het uitvoeren van alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling,
leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-
lijke rech-ten;
e) Het ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
f) Het verrichten van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
g) Het vervreemden van onroerende goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst en het
verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
h) Het stellen van gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid teneinde de verbintenissen van
derden te waarborgen of zich zelfs hoofdelijk en ondeelbaar met derden medeverbinden.
i) Het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
j) Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp/doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
k) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord; Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische,
gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
l) Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
m) Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrij-ven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen
management, marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en
het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
n) Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase:  het ter
beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
o) Het verlenen van adviezen inzake e-business en internet gerelateerde activiteiten.
p) Het verlenen van algemene auditdiensten, met inbegrip van de audit van computersystemen.
q) Het handelen in allerhande hardware producten en periferals ten behoeve van informatica
systemen.
r) Het automatiseren van allerhande productie- en andere systemen op welke wijze ook.
s) Het maken en verkopen van allerhande software in de meest brede zin van het woord alsmede het
handeldrijven in software van derden en het voorzien in onderhoud en updates.
t) Het aankopen, verhandelen en beheren van internet domeinnamen al of niet in opdracht van
derden.
u) Het geven van opleidingen in diverse sectoren en in de meest brede zin van het woord.
v) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
w) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
x) Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
y) Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alle activiteiten van copywriter, inclusief het
ontwerpen van publicitaire films en publicitaire artikelen
z) Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen.
aa) Alle secretariaatsactiviteiten met inbegrip van het stenograferen, het uitvoeren van
dactylografiewerk en dergelijke
bb) De organisatie van congressen, seminaries, beurzen en alle aanverwante activiteiten.
cc) Ongeacht de oorsprong Belgisch of buitenlands is : de aankoop, de verkoop, de overdracht, de
ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties en
staatsfondsen en van alle onroerende goederen en rechten.
dd) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.          
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het huidige boekjaar, dat normaal eindigt op 30 juni 2023, te verlengen tot 31
december 2023, zodat vanaf heden het boekjaar loopt van 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de jaarvergadering, als gevolg van de wijziging van het boekjaar, te
verplaatsen naar de twintigste van de maand juni om 20 uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een
zaterdag, zondag en/of wettelijke feestdag.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en rekening houdend met de
voorgaande beslissingen.
Deze statuten luiden als volgt:
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Firma Martin".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a)  Het voltooien, aankopen, verkopen, de constructie van allerhande bruto- en andere metalen,
gegoten stukken, voor de handel en nijverheid, zulks in de meest uitgebreide zin van "voortbrengen"
en "afwerken", alsook tot het fabriceren van riemschijven in hout, aluminium, gietijzer en andere
producten voor nijverheid en handel, alsook het aan- en verkopen van nijverheidsproducten.
b) Alle verrichtingen inzake algemene metaalbewerking, zoals het smeden of stampen, plateren,
bekleden, boren, polijsten, lassen, …
c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen/patrimonium;
d) Het uitvoeren van alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling,
leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-
lijke rech-ten;
e) Het ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
f) Het verrichten van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
g) Het vervreemden van onroerende goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst en het
verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
h) Het stellen van gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid teneinde de verbintenissen van
derden te waarborgen of zich zelfs hoofdelijk en ondeelbaar met derden medeverbinden.
i) Het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
j) Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp/doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
k) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord; Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische,
gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
l) Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
m) Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrij-ven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen
management, marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en
het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
n) Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase:  het ter
beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket, advies en begeleiding door een manager.
o) Het verlenen van adviezen inzake e-business en internet gerelateerde activiteiten.
p) Het verlenen van algemene auditdiensten, met inbegrip van de audit van computersystemen.
q) Het handelen in allerhande hardware producten en periferals ten behoeve van informatica
systemen.
r) Het automatiseren van allerhande productie- en andere systemen op welke wijze ook.
s) Het maken en verkopen van allerhande software in de meest brede zin van het woord alsmede het
handeldrijven in software van derden en het voorzien in onderhoud en updates.
t) Het aankopen, verhandelen en beheren van internet domeinnamen al of niet in opdracht van
derden.
u) Het geven van opleidingen in diverse sectoren en in de meest brede zin van het woord.
v) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
w) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
x) Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
y) Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, alle activiteiten van copywriter, inclusief het
ontwerpen van publicitaire films en publicitaire artikelen
z) Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen.
aa) Alle secretariaatsactiviteiten met inbegrip van het stenograferen, het uitvoeren van
dactylografiewerk en dergelijke
bb) De organisatie van congressen, seminaries, beurzen en alle aanverwante activiteiten.
cc) Ongeacht de oorsprong Belgisch of buitenlands is : de aankoop, de verkoop, de overdracht, de
ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties en
staatsfondsen en van alle onroerende goederen en rechten.
dd) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.          
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00 EUR) en wordt
vertegenwoordigd door vijf duizend (5.000) aandelen met stemrecht zonder aanduiding nominale
waarde en met een fractiewaarde van 1/5.000ste.
Artikel 6. VOLSTORTING
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.  Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun
aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden
waaronder deze vervroegde betalingen kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als
voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend
als voormeld, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk
aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid
van de stortingen. Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan,
wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. In geval
van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Wanneer de schuldenaar van een
inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn
verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de
maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn
inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden
overstijgt. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene
personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde
opeisbare stortingen.
Artikel 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Bij een kapitaalverhoging waarbij in geld wordt ingeschreven op aandelen, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.  Het voorkeurrecht kan worden
uitgeoefende gedurende een termijn van ten minsten vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van
de openstelling van de inschrijving. De opening van de intekening met het voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte ven worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per email. Indien het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Is een aandeel in pand gegeven dan komt het recht van
voorkeur toe aan de eigenaar- pandgever. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het
recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met
eigen middelen, tenzij anders werd overeengekomen tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.  De
nieuw verkregen aandelen, die de blote eigenaar alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De alzo nieuwe verkregen aandelen behoren in volle
eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming
van alle aandeelhouders.
Artikel 8. REGISTER EN AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Een
aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng. Alle aandelen/effecten zijn op naam,
zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de stemrechten
in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. De vruchtgebruiker zal zijn
rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar
en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan. In geval van
kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote
eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van
de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal
uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging. Gebeurt de kapitaalvermindering of
de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in
vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De
vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Behoudens
andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, komen alle dividenden die
worden toegekend door de algemene vergadering van de vennootschap voor de periodes waarin het
recht van vruchtgebruik bestaat, alsook de uitkeringen van beschikbare reserves of overgedragen
winsten, waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist door de algemene vergadering
van de vennootschap, toe in volle eigendom aan de vruchtgebruiker, en dit ongeacht het tijdstip
waarop die reserves zijn ontstaan en ongeacht de termijn die ondertussen verstreken is tussen het
ontstaan van die reserves of winsten en de datum van beslissing tot uitkering. Indien aandelen
opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen
“aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de
vruchtgebruiker(s) bedoeld. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de
algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Artikel 10. VERMOGENSRECHTEN
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende aandeelhouders te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren. Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en
vermogensrechten, dan worden de houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de
vermogensrechten afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding
van hun respectievelijke rechten.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
Artikel 14. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen
door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING VAN EEN BESTUURDER
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 16. BEZOLDIGING BESTUURDERS
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist.  Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 17. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Artikel 18. COÖPTATIE DOOR HET BESTUURSORGAAN
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zijnde een Raad van Bestuur vormen en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 19. VASTE VERTEGENWOORDIGING
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Artikel 20. SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijke besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 21. INTERN REGLEMENT
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22. COLLEGIAAL BESTUUR – RAAD VAN BESTUUR – WERKING VAN HET COLLEGE
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Het college kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of door één bestuurder telkens het belang van de vennootschap het vereist
tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien
voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt
geldig per brief of -e-mail. Indien het college van bestuurders slechts twee leden telt, heeft iedere
bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. Elke bestuurder die een vergadering van de raad
bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De oproepingen worden ten laatste drie dagen vóór de vergadering per brief, e-mail of enige andere
schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden
de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-
land, op de plaats aangeduid in de oproeping. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen
en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten
van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in
aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Iedere bestuurder kan volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van
zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmach-ten heeft ontvangen. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in
notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-
gen.
De besluiten van het college kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
Artikel 23. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien een collegiaal Bestuursorgaan is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, samen optredend,
hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Het bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 24. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel
omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden. Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. De bepaling dat het dagelijks
bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar
gemaakt. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van
dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de
titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 25. CONTROLE
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Moet
volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er
niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een
commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gecertificeerd accountant. De vergoeding van
die gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de gecertificeerd accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 26. BENOEMING COMMISSARIS
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 27. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de 20ste van de maand juni om 20 uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een
zaterdag, zondag en/of wettelijke feestdag.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 28. STEMRECHTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING
Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 29. WINSTDEELNEMINGSRECHTEN
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 30. KWIJTING
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Artikel 31. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt
de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering per e-mail meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te
communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet
meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen. Samen met de oproepingsbrief voor de
algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de
wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze
onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
Artikel 32. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 33. VRAAGRECHT AAN HET BESTUUR
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Artikel 34. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het
Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die éénieder kan zijn.
Artikel 35. SCHRIFTELIJKE EENPARIGE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
beslissingen waarvoor de wet dit uitsluit.
Artikel 36. STEMMEN OP AFSTAND
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg. De
elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen
bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, het aantal
stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda
van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op
afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met
een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23
juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van
artikel 3.12. van dezelfde Verordening.  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die via elektronische weg op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van
de voorgaande modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 37. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
Artikel 38. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 39. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 40. INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Artikel 42. VEREFFENAAR
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de mandaten van de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, met
name:
.mevrouw Trui De Meulemeester, voornoemd, bestuurder
.mevrouw Charlotte Martin, voornoemd, bestuurder
.mevrouw Stefanie Martin, voornoemd, bestuurder
.de heer Yves Martin, voornoemd, gedelegeerd bestuurder
Te verlengen voor een nieuwe termijn van zes jaar.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Kis Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV op haar beurt
bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog
op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
VII.Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten