N° d'entreprise : 0633687835
Nom
(en entier) : AHOOGA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 259
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq octobre deux mille vingt.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "AHOOGA", ayant son
siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 259, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement
indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Création de classes d'actions et attribution des actions existantes aux
classes.
L'assemblée décide de créer deux classes d'actions à savoir les actions de classe A et les actions de
classe B, et d'attribuer les actions existantes aux classes comme suit:
- les 4.050 actions détenues par Madame LAMBOTTE Laetitia relèvent des actions de classe A;
- les 4.050 actions détenues par Monsieur LEFRANCQ Philippe relèvent des actions de classe A; et 
- les 32.400 actions détenues par la société à responsabilité limitée "Sottobosco" relèvent des
actions de classe B.
En ce qui concerne les droits et obligations liés aux classes d'actions, il est fait référence au nouveau
texte de statuts.
TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "AHOOGA".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
(...)
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
- la conception, le développement, la distribution et la commercialisation de produits liés à
l'amélioration de la qualité de la vie et du " lifestyle ", principalement dans le milieu urbain, en ce
Volet B
compris, mais de manière non limitative, les moyens de locomotion intelligents (tels que les vélos),
objets, ustensiles ménagers, meubles ;
- la prestation de services liés à l'amélioration de la qualité de la vie et du lifestyle, principalement
dans le milieu urbain ;
- l'organisation d'évènements, de formations, d'activités de divertissement, sportives et culturelles ;
- le développement de projets liés aux " smartcities " c'est-à-dire les projets améliorant la qualité de
la vie en milieu urbain par le développement et la commercialisation de solutions intelligentes ;
- l'offre commerciale de tout service et produit en relation avec la " smartcity " et lié au " lifestyle "
urbain,
- toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution à
l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier la fourniture de conseils
financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils de placement d'argent et autres, de la fourniture de conseils, d'assistance, et
de services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente,
de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus
généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales
quelconques ;
- l'exécution de tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
- toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits
immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits
mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou
financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemples, l'achat, la
mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la
cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et
mobiliers ;
- aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats
fonciers et tout autre emprunt analogue ; et
- la société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme
représentant.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toutes autres manières dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
APPORTS.
En rémunération des apports, quarante mille cinq cents (40.500) actions ont été émises.
Les actions sont divisées en huit-mille-cent (8.100) actions de classe A  et trente-deux mille quatre
cents (32.400) actions de classe B.
Sauf disposition contraire dans les présents statuts et le pacte d'actionnaires relatif à la société
conclu le 5 octobre 2020 (le " Pacte d'Actionnaires "), chaque action donne des droits identiques (y
compris quant aux droits de vote) et donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
(...)
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Volet B
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les actionnaires peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le
registre des actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux
actionnaires.
(...)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
(a) La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé l'organe
d'administration, qui est composé d'un maximum de cinq (5) administrateurs, dont :
(i) un (1) administrateur sera nommé par l'assemblée générale parmi les candidats désignés par
chaque actionnaire de classe A, pour autant que les actionnaires de classe A détiennent, ensemble
ou séparément, au moins dix pourcents (10 %) des actions (chacun de ces administrateurs étant un "
Administrateur de Classe A "); et
(ii) trois (3) administrateurs seront nommés par l'assemblée générale parmi les candidats désignés
par l'actionnaire de classe B (chacun de ces administrateurs étant un " Administrateur de Classe B ").
(b) L'actionnaire de classe A perd le droit de nommer un Administrateur de Classe A conformément à
l'article 11 (a) (i) si:
(i) le contrat de gestion conclu entre la société et cet actionnaire de classe A, agissant le cas échéant
au travers d'une société de management, est résilié, à moins que le départ de cet actionnaire de
classe A soit réputé " Good Leaver Event " conformément à l'article 5 du Pacte d'Actionnaires ; ou
(ii) les actionnaires de classe A ne sont plus propriétaires, ensemble ou séparément, d'au moins 10%
des actions.
(c) Les administrateurs seront nommés pour une durée indéterminée. Les administrateurs sont
considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée
générale des actionnaires.
(d) L'organe d'administration nomme un président parmi les Administrateurs de Classe B. Le
président a une voix prépondérante.
(e) En cas de vacance créée par le décès, la démission ou la révocation d'un ou de plusieurs
administrateurs, l'organe d'administration aura le pouvoir, conformément à l'article 5:71 du Code des
sociétés et des associations, de combler cette vacance par élection d'un ou plusieurs nouveaux
administrateurs sur proposition des actionnaires de classe d'actions ayant désigné l'administrateur
décédé, démissionnaire ou destitué.
REUNIONS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
(a) Les réunions de l'organe d'administration auront lieu aussi souvent que l'intérêt de la société
l'exige, mais en tout état de cause au moins une fois par trimestre conformément aux dispositions
pertinentes de présents statuts.
(b) Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
(c) Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre de l'organe d'administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Chaque administrateur peut détenir
au maximum une (1) procuration. Un vote émis par un administrateur détenteur d'une procuration
sera considéré comme un vote émis par l'administrateur qui est représenté.
(d) Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
CONVOCATIONS ET PROCES-VERBAUX.
(a) Une convocation (par lettre ou par courrier électronique) est envoyée à chaque administrateur au
moins une (1) semaine avant toute réunion de l'organe d'administration. Cette convocation doit
contenir la date, l'heure, le lieu (ou, le cas échant, les détails relatifs à la conférence téléphonique ou
à la vidéoconférence) et l'ordre du jour des points devant être traitées à cette réunion, ainsi que tous
Volet B
les documents devant être distribués ou présentés à celle-ci. Cependant, les réunions de l'organe
d'administration peuvent être convoquées avec un préavis plus court ou sans préavis si tous les
administrateurs sont d'accord ou si tous les administrateurs sont présents ou valablement
représentés.
(b) Chaque administrateur a le droit, en tout temps, de convoquer une réunion de l'organe
d'administration et d'inscrire un point à l'ordre du jour d'une réunion de l'organe d'administration pour
discussion.
(c) Les réunions de l'organe d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué
dans la convocation. Les réunions de l'organe d'administration peuvent se tenir par conférence
téléphonique, vidéoconférence ou toute autre méthode similaire permettant une délibération
commune des administrateurs.
(d) L'organe d'administration peut valablement adopter des décisions par décision unanime de tous
les administrateurs, exprimé par écrit, conformément à l'article 5:75, alinéa 2 du Code des sociétés et
des associations.
(e) Un procès-verbal de chaque réunion de l'organe d'administration est dressé et conservé dans les
livres de la société. Ces procès-verbaux seront signés par au moins un Administrateur de Classe A
et un Administrateur de Classe B. Des copies de ces procès-verbaux seront remises à chaque
administrateur peu après cette réunion.
QUORUM.
(a) L'organe d'administration ne peut valablement délibérer et prendre une décision que si au moins
50% des administrateurs sont présents, dont au moins un (1) Administrateur de Classe A et un (1)
Administrateur de Classe B.
(b) Si ces conditions de quorum ne sont pas remplies lors d'une première réunion du conseil, une
deuxième réunion avec le même ordre du jour sera convoquée et aura lieu au plus tôt cinq (5) et au
plus tard vingt (20) jours calendriers après la première réunion du conseil. Cette deuxième réunion
de l'organe d'administration délibérera et décidera valablement sur les points à l'ordre du jour, quel
que soit le nombre d'administrateurs présents ou dûment représentés.
PRISE DE DECISION.
(a) Chaque administrateur a le droit d'exprimer une (1) voix.
(b) Les décisions prises lors des réunions de l'organe d'administration sont prises à la majorité
simple des voix (c'est-à-dire avec l'approbation de plus de la moitié du nombre total des
administrateurs présents ou dûment représentés), sauf pour les décisions pour lesquelles le Code
des sociétés et des associations stipule d'autres exigences. Les abstentions ne seront pas
considérées comme des votes exprimés.
(c) Pour les décisions clés relevant de l'organe d'administration (telles que détaillées en annexe 3 du
Pacte d'Actionnaires), les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de Classe B
conviennent de se consulter, les Administrateurs de Classe B agissant dans le meilleur intérêt de la
société et s'abstenant d'abuser de leurs droits majoritaires. En cas de désaccord sur toute question
relative à une décision clé, les Administrateurs de Classe B devront faire une nouvelle proposition et
justifier par écrit les raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord avec la ou les positions des
Administrateurs de Classe A. Les Administrateurs de Classe A reconnaissent que la décision finale
sur ces questions sera prise à la majorité simple au niveau de l'organe d'administration.
AUTORITE ET POUVOIRS.
(a) L'organe d'administration a le pouvoir de prendre toutes les mesures et de prendre toutes les
résolutions sur tous les sujets, à l'exception de ceux qui, conformément au Code des sociétés et des
associations ou aux statuts, relèvent de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires.
(b) L'organe d'administration est autorisé (i) à confier tout pouvoir de gestion journalière de la société
à une ou plusieurs personnes (qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être
administrateurs) et (ii) à déléguer des pouvoirs spéciaux et bien déterminés à une ou plusieurs
personnes de son choix. La personne à qui sont attribués les pouvoirs de gestion journalière a le titre
de directeur ou, si elle est également administrateur, le titre d'administrateur délégué.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
Sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation de l'organe d'administration, la société n'est
valablement représentée vis-à-vis des tiers (y compris, sans limitation, les organes judiciaires et les
autorités gouvernementales) que par un (1) Administrateur de Classe A et un (1) Administrateur de
Classe B agissant conjointement ou, pour toutes les questions relevant des compétences déléguées
par l'organe d'administration conformément à l'article 15(b) ci-dessus, par les personnes auxquelles
l'organe d'administration a délégué les compétences pertinentes.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par l'organe d'administration.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de mai.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Volet B
(...)
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au
moins trois (3) jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de)
titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,
l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
(a) Chaque action donne droit à une (1) voix.
(b) Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un
moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi
ne le permet pas.
(c) Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
(d) Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la
société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir
doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en
continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels
l'assemblée doit se prononcer.
(e) Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions
suivantes: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque
décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non
" ou " abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un
jour avant l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation conformément à l'article 10 des présents statuts.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Prise de connaissance de la composition de l'organe d'administration.
L'organe d'administration constate que par conséquent les personnes suivantes sont les
Volet B
administrateurs de la Société, et ce pour la durée de leur mandat en cours:
- La société à responsabilité limitée "Varramista Ventures" ayant son siège à 2600 Anvers, Jan
Moorkensstraat 72, avec représentant permanent Monsieur Hendrik WINKELMANS, en tant
qu'Administrateur de Classe B;
- Monsieur TAS Diedrik, domicilié à 3210 Linden, Burchtlaan 18, en tant qu'Administrateur de Classe
B;
- Madame LAMBOTTE Laetitia, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Rue de la Station 169, en
tant qu'Administrateur de Classe A;
- Monsieur LEFRANCQ Philippe, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Pépinière 24,
en tant qu'Administrateur de Classe A.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Charlotte De Cort,  Madame Charlotte Bonami ainsi
que tout autre collaborateur de Quinz Lawyers qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1800 Vilvoorde,
Medialaan 28 B, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.     
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire