Ondernemingsnr : 0633530457
Naam
(voluit) : JOMALI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 33
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 2 juni 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"JOMALI", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 33, ondernemingsnummer
0633.530.457, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk en heeft volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
In toepassing van zelfde artikel 39, §2, tweede lid beslist de vergadering voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen vermogensrekening.
ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE EN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit (i) de huidige statutair benoemde bestuurders, te weten de heer
Bart Pattyn en mevrouw Marijke Andries en (ii) de huidige niet-statutaire bestuurders, te weten de
heer Serge Gregoir en de heer Kristof Callens, ontslag te verlenen uit hun functie, met ingang van de
datum van deze besluiten.
Tussentijdse kwijting van ontslagnemende bestuurders
De algemene vergadering besluit om, voor zover als wettig mogelijk, tussentijdse kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot en
met de datum van inwerkingtreding van hun ontslag.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat sinds het begin van het vorige boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden
voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergaderingen die zich zullen uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het vorige, respectievelijk lopende boekjaar.
BENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benoemen als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van
zes jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024:
- GREGOIR.PRO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
B-2060 Antwerpen, Samberstraat 69A en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0746.776.868 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door
de heer Serge Gregoir.
Luik B
- North Investments BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel
te B-9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0746.777.957 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer
Johan Vanovenberghe.
De algemene vergadering besluit dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de
uitoefening van hun mandaat.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist voortaan de overdracht van aandelen als volgt te willen regelen:
“Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan met de
toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van tenminste drie vierden
van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen (i) aan een
aandeelhouder, of (ii) aan de echtgenoot van de overdrager, of (iii) aan bloedverwanten van de
overdrager in rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels als die die gelden
voor de overdracht onder levenden.”
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
HIERVOOR TE NEMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de BV en zonder het voorwerp te wijzigen, en de tekst van het uittreksel luidt
als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “JOMALI”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke personen of
rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft
gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen hiervan:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in het
algemeen alla activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen;
- Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de
objectieve waarde der geschatte goederen. Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van
expertadviseur in onroerende goederen vervat zijn;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, milieu,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, economisch, sociaal en juridisch
beheer en advies;
- Het beheer, verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen; het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen ‘sleutel op de deur’, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
Luik B
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden stellen,
waarborgen stellen in de meest ruime zin, zich ook borg stellen of haar val verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan banken en kredietinstellingen.
- Het verlenen van diensten aan andere vennootschappen van dezelfde groep inzake onder meer:
human resources; boekhouding; sales, publiciteit en marketing; thesauriebeheer; risicobeheer, (her)
verzekeringen; onderzoek, innovatie en ontwikkeling; administratie en organisatie; beheersbijstand;
informatica, en dergelijke, en het aanwerven van het nodige personeel om deze activiteiten uit te
oefenen;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp,
en op de manieren die zij het best geschikt zou achten.
Inbrengen - uitgifte aandelen – soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden eenentwintigduizend vierentwintig (21.024) aandelen
uitgegeven met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat handelt zoals een
raadsvergadering.
Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een
nieuwe vergadering van de raad van bestuur te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal
beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Luik B
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict overeenkomstig de wettelijke
bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de agenda van het collegiaal
bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgelegd) of meer
algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient te nemen, dient de
betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk aan enige
beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen. In
dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval
de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan
ze uitvoeren.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurders
toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en
worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Over
punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee
instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te
vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar naam en
voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan
worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een
bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen, zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste
bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van de raad van
bestuur en die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder. Elke gedelegeerde voor het dagelijks
bestuur zal individueel bevoegd zijn met betrekking tot alle handelingen die tot het dagelijks bestuur
van de vennootschap behoren.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- hetzij iedere bestuurder individueel handelend;
- hetzij de dagelijks bestuurder(s), individueel handelend, voor wat het dagelijks bestuur van de
vennootschap betreft;
- hetzij bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris teneinde alle
normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de beslissingen van
de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten
voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal.