Ondernemingsnr : 0669927233
Naam
(voluit) : CARTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vanderlindenstraat 40
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Coöperatieve Vennootschap “CARTEL”, waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek,
Vanderlindenstraat 40, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 3 september 2021, te
registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1000 Brussel, Timmerhoutkaai 7A.
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING.
In aansluiting bij het vijfde besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
VIERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een gedetailleerde motivatie over afschaffing van de soorten aandelen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
Daar er in het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, dient er conform artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geen controle verslag door een bedrijfsrevisor of externe accountant opgesteld te
worden.
Luik B
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid, conform het artikel 6:87, derde lid Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de categorieën aandelen (A en B) te schrappen. Hieruit volgt dat
er geen verschillende soorten aandelen meer zijn in de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING.
De vergadering beslist de ‘40% beperking van de winst dat men mag uitkeren als dividend’ af te
schaffen en voortaan de aanwending van de jaarlijkse nettowinst bepaald te laten worden door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
ACHTSTE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CARTEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden :
- productie van films en grafische ontwerpen. De organisatie, promotie en distributie van alle
mogelijke artistieke, commerciële en culturele activiteiten, diensten en producten in het algemeen en
in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend weze, muziek-, theater-, visuele, film-,
video- en televisieproducties;
- het produceren, regisseren en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele,
wetenschappelijke en commerciële producties en realisaties. Het creëren, aanpassen, aankopen en
verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van teksten, foto's,
tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin Het componeren, aanpassen, aankopen en
verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van muziek in al haar
genres en in al haar vormen, Het creëren, realiseren, aankopen en verkopen van klank- en
beeldopnamen in al zijn fases en vormen, het vermenigvuldigen en verspreiden ervan;
- het organiseren van manifestaties en acties ter promotie van culturele, commerciële,
wetenschappelijke en andere belangen. Adviesverlening en begeleiding voor alle hogervermelde
activiteiten, alsook reclame, marketing en onderzoek.;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren van apparatuur en immobiliën die betrekking
hebben; met bovenstaande activiteit en dit in de meest ruime zin. Alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, verband hebben met art direction, typografie, stylisme, illustration, casting, fotografie,
conceptie en ontwerp;
- het produceren, verhuren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over
alle vormen van de huidige en de nieuwe media, multimedia, communicatie en ook alle vormen van
toekomstige media en communicatie. De activiteiten van holdingmaatschappij, met name onder
eender welke vorm participatie te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en
financiële bijstand te verlenen;
- de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- het verlenen van allerhande administratieve diensten aan ondernemingen ook inzake financiering,
organisatie, beheer en informatica;
- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden
opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland; hetzij bij hen hetzij bij onze instellingen.
- het rekruteren, testen en selecteren van personeel.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend van aard. Dit alles in de meest ruime zin van
het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend
Luik B
of onroerende handelingen verrichten In rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen in België en
in het buitenland, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of In pand te geven, inclusief de eigen handelszaak Zij kan ook functies van
bestuur van vennootschappen waarnemen.
Zij kan de opdracht aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen, alsmede verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt, is de vennootschap slechts geldig verbonden
door de handtekening van 2 bestuurders, gezamenlijk handelend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand september, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Timmerhoutkaai 7A.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 3/09/2021; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.