Ondernemingsnr : 0700215680
Naam
(voluit) : dr. Arne Clicteur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bitterstraat 21
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 20/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023 zoals
voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
"Het voorwerp van de vennootschap is de uitoefening van de geneeskunde in het binnen-en
buitenland, door artsen (artsen-specialisten in de anesthesie, reanimatie, urgentiegeneeskunde,
intensieve zorgen en pijntherapie, en dergelijke meer,… Deze opsomming is louter exemplatief en
geenszins beperkend) in naam en voor rekening van de vennootschap en, rekening houdend met de
medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Het voorwerp behelst alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de volledige medische beroepsactiviteit van anesthesist omvattende de intensieve verzorging,
spoedgevallen-geneeskunde, reanimatie en pijntherapie en dit zowel in het kader van
ziekenhuisopname als polyklinische.
- het uitvoeren van alle klinische, functionele en technische onderzoeken
- het behandelen van medische, klinische, technische of heelkundige aandoeningen
- het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van praktijken voor
anesthesisten; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische, en laboratoriumprestaties;
- het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen te gebruiken en/of aan te schaffen.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die rechtstreeks
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten in de meest uitgebreide zin.
- het aankopen, huren/leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen, die rechtstreeks nuttig en nodig zijn voor de uitoefening van de
activiteiten, in de meest uitgebreide zin
- het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door onder
andere het aankopen en inbrengen van roerende en onroerende goederen
- het uitbouwen van een medische bibliotheek
- het verstrekken van informatie en/of onderricht, medische adviezen, raadgevingen en expertisen
- het behouden en aanscherpen van de wetenschappelijke kennis door zelfstandig wetenschappelijk
werk en het bijwonen van seminaries, colloquia, voordrachten, cursussen, studiereizen en lessen
inzake de uitoefening van de geneeskunde teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek alsmede het schrijven en publiceren van
wetenschappelijke en medische artikels en boeken
- het begeleiden van geneesheren in opleiding,
- zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere
beroepstitel is vereist
- de activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen en de uitkering aan de artsen van een
vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd
hebben.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een normaal en voorzichtig persoon rationeel
en oordeelkundig beheren. In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot
een inbreuk op de Code van de medische deontologie. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door een arts onder zijn eigen onbeperkte verantwoordelijkheid.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, maar overeenkomsten die
artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de medische deontologie terzake.
De vennootschap mag als nevenvoorwerp en zonder afbreuk te doen met de uitoefening van de
geneeskunde zoals ze opgevat is in de wet en in de medische deontologie, overgaan tot het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen en
dienaangaande alle handelingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, verrichten. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich
interesseren of deelnemen in alle (middelen)vennootschappen, kostenassociaties, ondernemingen,
verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.Deze opsomming is louter
exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken."
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de beperkingen inzake opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom van
aandelen, zoals voorzien in artikel 8 van de statuten te schrappen en artikel 8 van de statuten te
vervangen als volgt :
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de
vennootschap.
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar.
Behoort een aandeel aan verscheidene personen toe, dan wordt de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten van rechtswege geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk als
gemeenschappelijke volmachtdrager aangesteld is door alle gerechtigden.
Wordt er daaromtrent geen overeenkomst bereikt, blijven deze rechten geschorst totdat de bevoegde
rechtbank in deze aanstelling heeft voorzien en dit op verzoek van de meest gerede partij.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de tekst van artikel 9 van de statuten inzake overdracht en overgang van
aandelen te wijzigen zodat de overdracht en overgang niet langer onderworpen is aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde der artsen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de vereiste dat elke bestuurder aandeelhouder moet zijn en specialist
anesthesist–pijnarts te schrappen en artikel 12 van de statuten aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de tweede alinea van artikel 12bis van de statuten inzake bezoldiging te
schrappen.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00)) van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel  de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (vroegere statutaire zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer CLICTEUR Arne, geboren te Brugge op 08 mei 1985, wonende te 8490 Jabbeke,
Bitterstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroeger zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit dat de afzetting van een statutaire bestuurder slechts kan plaatshebben om
gewichtige redenen of mits statutenwijziging bij besluit van de algemene vergadering genomen met
unanimiteit.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8490 Jabbeke,
Bitterstraat 21 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp en waar nodig aangepast aan het advies van de Orde der Artsen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "dr. Arne Clicteur".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Het voorwerp van de vennootschap is de uitoefening van de geneeskunde in het binnen-en
buitenland, door artsen (artsen-specialisten in de anesthesie, reanimatie, urgentiegeneeskunde,
intensieve zorgen en pijntherapie, en dergelijke meer,… Deze opsomming is louter exemplatief en
geenszins beperkend) in naam en voor rekening van de vennootschap en, rekening houdend met de
medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Het voorwerp behelst alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de volledige medische beroepsactiviteit van anesthesist omvattende de intensieve verzorging,
spoedgevallen-geneeskunde, reanimatie en pijntherapie en dit zowel in het kader van
ziekenhuisopname als polyklinische.
- het uitvoeren van alle klinische, functionele en technische onderzoeken
- het behandelen van medische, klinische, technische of heelkundige aandoeningen
- het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van praktijken voor
anesthesisten; het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische, en laboratoriumprestaties;
- het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen te gebruiken en/of aan te schaffen.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die rechtstreeks
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten in de meest uitgebreide zin.
- het aankopen, huren/leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen, die rechtstreeks nuttig en nodig zijn voor de uitoefening van de
activiteiten, in de meest uitgebreide zin
- het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door onder
andere het aankopen en inbrengen van roerende en onroerende goederen
- het uitbouwen van een medische bibliotheek
- het verstrekken van informatie en/of onderricht, medische adviezen, raadgevingen en expertisen
- het behouden en aanscherpen van de wetenschappelijke kennis door zelfstandig wetenschappelijk
werk en het bijwonen van seminaries, colloquia, voordrachten, cursussen, studiereizen en lessen
inzake de uitoefening van de geneeskunde teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek alsmede het schrijven en publiceren van
wetenschappelijke en medische artikels en boeken
- het begeleiden van geneesheren in opleiding,
- zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een bijzondere
beroepstitel is vereist
- de activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen en de uitkering aan de artsen van een
vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd
hebben.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een normaal en voorzichtig persoon rationeel
en oordeelkundig beheren. In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot
een inbreuk op de Code van de medische deontologie. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door een arts onder zijn eigen onbeperkte verantwoordelijkheid.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, maar overeenkomsten die
artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de medische deontologie terzake.
De vennootschap mag als nevenvoorwerp en zonder afbreuk te doen met de uitoefening van de
geneeskunde zoals ze opgevat is in de wet en in de medische deontologie, overgaan tot het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen en
dienaangaande alle handelingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, verrichten. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich
interesseren of deelnemen in alle (middelen)vennootschappen, kostenassociaties, ondernemingen,
verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.Deze opsomming is louter
exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen
uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Deze bestuursregeling mag geen enkele invloed hebben op de goede uitoefening en de waardigheid
van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de arts mogelijk mag maken.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer CLICTEUR Arne,
geboren te Brugge op 08 mei 1985, wonende te 8490 Jabbeke, Bitterstraat 21.
De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen of mits statutenwijziging bij besluit van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Een niet-arts, kan worden aangesteld tot niet-
statutair bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden
waarbij het mandaat niet toelaat zich te mengen in de uitoefening van het medisch beroep of
beslissingen te nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de geassocieerde arts
(en) ondermijnen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Verantwoordelijkheid – schorsingen.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen uitgeoefend in naam en voor rekening van de
vennootschap, en in geen geval door de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van elke
arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten, en ook
de aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden
uitgeoefend, dient verzekerd te zijn.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts, persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
Elke arts moet de andere artsen en het bestuursorgaan inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. Wordt een arts-aandeelhouder geschorst dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing.
De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden meegedeeld aan
de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de tweede vrijdag van juni om 19 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
Bijzondere lastgeving.
De bestuurder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de
inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :
Alaska Kortrijk, Engelse Wandeling 76 te 8510 Kortrijk en aangestelden.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer CLICTEUR Arne, geboren te Brugge op
08/05/1985, wonende te 8490 Jabbeke, Bitterstraat 21, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.