Ondernemingsnr : 0837415549
Naam
(voluit) : CONSULTIMM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrunvijver 31
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 8
november 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “CONSULTIMM”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten om, zonder inbreng van nieuw vermogen, het aantal bestaande aandelen te
verhogen van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen naar drieduizend aandelen (3.000), door
uitkering aan hemzelf van deze nieuwe aandelen. Het aandelenregister zal dienovereenkomstig
moeten worden aangepast.
De vermeerdering van het aantal aandelen heeft tot doel het aantal aandelen van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften
van de vennootschap.
Er werd besloten om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2) Er werd besloten de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna zal
blijken uit artikel 8 van de nieuw aan te nemen statuten.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap..
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, boekjaar en jaarvergadering.
6) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer DAYERS Piet Marie Michel, geboren te Hasselt op 6 augustus 1957, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Vrunvijver  31.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er werd zichzelf volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op
heden.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Vrunvijver  31.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan HS & P CV, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3,
ingeschreven in rechtspersonenregister te Hasselt, met ondernemingsnummer BE
0440.261.917, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis¬ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.