Ondernemingsnr : 0728757238
Naam
(voluit) : Boortmalt Herent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 155
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, veertien november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Boortmalt Herent",
waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Zijpstraat 155, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan – Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief
van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
waarbij wordt uiteengezet welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de Vennootschap
te vrijwaren, opgesteld in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na bespreking van de maatregelen die het bestuursorgaan voorstelt, beslist de vergadering de
activiteiten van de Vennootschap voort te zetten mits het doorvoeren van een formele
kapitaalvermindering.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van aandelen met een nominale waarde naar aandelen zonder
nominale waarde.
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen van 100,00 EUR af te schaffen wat tot
gevolg heeft dat de aandelen van de vennootschap voortaan geen vermelding van waarde hebben.
Alle aandelen vertegenwoordigen aldus een gelijk deel van het kapitaal. Bijgevolg beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen, door de hierna aangenomen
nieuwe tekst.
DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
1.421.433,00 EUR, om het te brengen van 1.561.500,00 EUR op 140.433,00 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend vierhonderddrieëndertig euro (€ 140.433,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderdvijftien (15.615) aandelen, zonder
Luik B
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als
volgt:
”De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Wanneer de algemene vergadering heeft besloten om slechts één bestuurder te benoemen,
vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap ten overstaan van derden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, al dan niet bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan en die binnen zijn bevoegdheden handelt.”
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris