N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : CHEZ CHOUCHOU - CARPE DIEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin-Rue 10
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Morgane CRASSON, notaire à Malmedy, en date du 26 septembre 2019,
en cours d’enregistrement, contenant constitution d’une société à responsabilité limitée, il résulte ce
qui suit :
 
Madame LINNERTZ Nathalie Agnès, demeurant et domiciliée à 4960 Malmedy, Rue de la
Warchenne, 10
 
a requis le notaire soussigné d’acter qu’elle a constitué une société et ont dressé les statuts d’une
société à responsabilité limitée, dénommée « CHEZ CHOUCHOU-CARPE DIEM », ayant son siège
à 4960 Malmedy, chemin Rue n° 10 aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 €).
 
Elle a souscrit les cent (100) actions, en espèces. Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée
intégralement par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille
euros (5.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation
auprès de la Banque CBC Banque.
 
Extrait des statuts :
 
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CHEZ
CHOUCHOU- CARPE DIEM ».
 
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci …
    •  L’exploitation de brasserie, taverne, bar, petite restauration et débits de boissons
    •  l’hôtellerie, l’exploitation de restaurants, bar, café, brasserie, cafétaria, snack-bar, night-club,
salle de spectacle, service traiteur; la vente en gros ou en détail de tous produits alimentaires,
limonades, vins, alcools et spiritueux;
    •  l’organisation évènementielle
    •  la location de salles et de matériel Horéca, et tout ce qui s’y rapporte.
    •  l'acquisition, la création et l'exploitation de restaurants, cafés, tavernes, brasserie, snack-bars,
sandwicheries, salons de thé et de dégustation;
    •  prestations de services, de ventes ou d'achats et de fabrication relative à son objet essentiel qui
est l'exploitation de restaurants, de débits de boissons, en ce compris la location de salle;
    •  toutes opérations quelconques en relation directe ou indirecte avec le secteur Horeca;
0735450139
Volet B
    •  toutes opérations concernant en l'organisation de concerts, d'expositions et d'exploitations de
jeux de hasard;
    •  la fabrication, la représentation et le commerce sous toutes ses formes de produits alimentaires;
    •  l'exportation, l'importation, le commerce en gros et de détail de vins, d'alcools et de boissons en
général, la vente et la location de matériel généralement quelconque ayant un rapport direct ou
indirect avec la gastronomie ainsi que la production, l'achat et la vente de tous produits alimentaires,
la préparation et la vente de repas, banquets et tous dérivés rentrant dans le cadre et les attributions
du service traiteur.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobiliè-res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licen-ces, des brevets, know-how et des actifs
immobi-liers apparen-tés.
Elle pourra s'intéres-ser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription,
d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affai-res, entrepri-ses
ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favori-ser le
dévelop-pement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à facili-ter l'écoule-ment
de ses produits éven-tuels.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal
dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce
dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera
utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non
entièrement libérées.
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 
Volet B
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
La société étant constituée, l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale a
pris les décisions suivantes:
 
1. Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commence le 26 septembre 2019 et se terminera le 31 décembre 2020.
 
2. Première Assemblée Générale :
La première assemblée générale ordinaire est fixée au vendredi 25 juin 2021 à 14h.
 
3.Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à 4960 Malmedy, Chemin Rue, 10
 
4. Désignation de l’administrateur)
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à un (1).
 
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire Madame Nathalie LINNERTZ, prénommée,
qui a accepté.
La durée de leur fonction est illimitée.
Son mandat est rémunéré comme suit : rémunération fixe de vingt-quatre mille euros (24.000,00 €)
par an.
 
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, il a été décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’
un commissaire.
6. Représentant permanent :
Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou d’
administrateur dans une autre société, l’assemblée générale a désigné, en qualité de représentant
permanent pour exercer lesdits mandats, Madame Nathalie LINNERTZ, prénommée, qui a accepté.
La durée de sa fonction n'est pas limitée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
7. Pouvoirs
Madame Nathalie LINNERTZ, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
L’ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n’auront d’effet qu’au
moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’acte
constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
 
 
 
Morgane CRASSON,
notaire.
 
Déposée en même temps : expédition de l’acte de constitution