Ondernemingsnr : 0665823044
Naam
(voluit) : BVBA Dr. S. HOUTHOOFD, psychiatrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langeplankstraat 19
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 06/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BVBA Dr. S. HOUTHOOFD, psychiatrie”, met zetel te
9052 Gent, Langeplankstraat 19, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
    1.  Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Wijziging van de naam.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Dr. S. HOUTHOOFD,
psychiatrie” door het schrappen van de vermelding “BVBA”, en bijgevolg artikel 1 van de statuten
hieraan aan te passen.
Zij erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en heeft hierbij aandacht voor de richtlijnen en adviezen van de Orde der artsen.
    1.  Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de Code van medische deontologie.
    2.  Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder/bestuurder als statutaire bestuurder.
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige statutaire “zaakvoerder/bestuurder”, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire “bestuurder” voor een onbepaalde duur, zijnde
voor de duur van haar medische beroepsactiviteit:
    •  Mevrouw HOUTHOOFD Sofie, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Bovendien verklaart zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke haar verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering verklaart en besluit de statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dr. S. HOUTHOOFD, psychiatrie ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
De vennootschap heeft tot voorwerp de beoefening en de bevordering van de geneeskunde door de
arts-aandeelhouder in naam en voor rekening van de vennootschap zomede al hetgeen daarmee
verband houdt of daaraan bevorderlijk is met name de psychiatrie.
Zij schept voor de arts-aandeelhouder de mogelijkheden, welke toelaten zich verder te bekwamen
om in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De arts-aandeelhouder blijft evenwel de volledige professionele aansprakelijkheid behouden voor de
door hem verrichte medische prestaties, waarvoor hij normaal dient vergoed te worden.
Dit omvat onder meer de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten, daarbij begrepen het aanleggen en
beheren van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of
beroepsactiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale
Raad van de Orde der Artsen waaronder de bestuurder ressorteert.
Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als
bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en beleggingen kan
uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen, zonder dat dit
de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt of het burgerlijk karakter van de
vennootschap aantast. De vennootschap kan dit bijkomend voorwerp niet nastreven zodra er twee of
meer aandeelhouders zijn. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden
door leningen.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de medische
deontologie.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen,
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt beperkt tot de duur van zijn
medische activiteiten in de vennootschap.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zijnde voor de duur van haar
medische beroepsactiviteit: mevrouw HOUTHOOFD Sofie, geboren te Gent op 24 november 1980.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien de persoon gelast met het dagelijks bestuur geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel
beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur 00. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9052 Zwijnaarde,
Langeplankstraat 19.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
    1.  Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kantoor Ballyn, te 8700 Tielt, Stationstraat 60, en
ieder van haar aangestelden, eenieder met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle
nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.