Ondernemingsnr : 0637967713
Naam
(voluit) : ASKFRED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laarnesteenweg 94
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Lievegem, op 26
april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ASKFRED”, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 94,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0637.967.713, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering besliste de maatschappelijk zetel te verplaatsen van 9230 Wetteren,
Laarnesteenweg 94, naar 9230 Wetteren, Kruisbergstraat 33.
 
Tweede beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders,
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
 Het verslag van de bestuurders werd aan deze akte gehecht.
 
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland de volgende activiteiten uit te
voeren in zowel industriële als andere (financiële) sectoren (niet limitatieve opsomming) :
I. ICT-diensten en aanverwante diensten :
- het verlenen van consultancy en opleiding;
- projectbeheer inzake ICT;
- het installeren, verkopen, aankopen, ontwikkelen en onderhouden van informatica-producten (zowel
hardware als software);
- aanverwante zaken zoals licenties, expertise en dergelijke en het commercialiseren ervan;
- Elektrotechnische installatiewerken uitvoeren;
- e-commerce platform(en) runnen waarbij allerhande zaken verhandeld kunnen worden;
- Ontwerpen en programmeren van allerhande computerprogramma's;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
  - Webportalen;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Het uitdenken en realiseren van alle onderwerpen en projecten die zich in de sfeer bevinden van de
multimedia;
- Alle realisaties met betrekking tot drukwerk, grafische vormgeving en illustraties;
Luik B
II. Marketing & business consultancy B2C en B2B :
- doorlichten van de marketingactiviteiten en het aanbevelen van actieplannen;
  - begeleiden van bedrijven op vlak van strategievorming (business/commercieel/marketing)
- het opzetten van een marketingorganisatie : marketingteam (tijdelijk) coachen, nieuwe marketing
manager aanwerven/opleiden, structuur en cultuur transformeren;
- nieuwe processen installeren en optimaliseren bestaande methodes en processen;
- strategische projecten opnemen en begeleiden;
- marketingplannen incl. de benodigde marketingbudgetten opzetten;
- marktonderzoek verrichten;
- marketingcampagnes opzetten (al dan niet met externe partners)
- interim management;
- vorm geven aan en oprichten van een community rond marketing;
- Onderwijs verstrekken en gastcolleges geven over het vakgebied;
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende (zowel in
volle als naakte eigendom of vruchtgebruik), industriële of financiële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of andere
werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het patrimonium grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot :
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen zowel in volle eigendom als
in vruchtgebruik of enig ander zakelijk recht.
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- de engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage, en in het bijzonder
met betrekking tot hardware, software en haar toebehoren.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin en alle handels-en financiële operaties verrichten.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen,  het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.
- het verstrekken aan ondernemingen, vennootschappen en personen van alle diensten en adviezen,
onder meer op financieel, technisch, commercieel, fiscaal, juridisch vlak en op het gebied van
administratie, management en informatica. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het
verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult,
assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap kan, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen
ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Zij mag zich borg stellen voor andere
ondernemingen met al of niet gelijkaardige activiteiten. De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd in deze de
draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.”
 
 Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Luik B
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende beslissing – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
A/ De heer VAN HECKE Frederik, wonende te 9230 Wetteren, Kruisbergstraat 33; 
B/ Mevrouw D'HAEYERE Nathalie, wonende te 9230 Wetteren, Kruisbergstraat 33. 
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
A/ De voornoemde heer VAN HECKE Frederik, wonende te 9230 Wetteren, Kruisbergstraat 33; 
B/ Voornoemde mevrouw D'HAEYERE Nathalie, wonende te 9230 Wetteren, Kruisbergstraat 33. 
Beiden hier aanwezig, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarden dat
de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Kruisbergstraat 33.
 
Negende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde geen website en e-mailadres van de vennootschap op te
nemen.
 
Tiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 26 april 2023, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie van
de statuten.
Luik B