Ondernemingsnummer :
0473495897
Benaming :
(voluit) :
UNCLE CAM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berenbroekstraat 31
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 124 op 13 november 2018, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoot
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UNCLE CAM”, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenenvijftigduizend
driehonderd vijftig euro (59.350,00 EUR) om het kapitaal te herleiden van zevenenzeventigduizend
negenhonderd vijftig euro (77.950,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
door reële terugbetaling aan de vennoot.
Deze reële kapitaalvermindering dient expliciet aangerekend te worden op het werkelijk gestort
kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Ivo
Vrancken te Genk op 23 juni 2014.
Aangezien alle aandelen in gelijke mate en volledig volstort werden en alle aandelen een gelijke
fractiewaarde en geen aanduiding van nominale waarde hebben, zal de kapitaalvermindering
doorgevoerd worden zonder afschaffing van aandelen, maar met een evenredige vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen.
b) De uitbetaling aan de vennoot zal echter pas gebeuren, indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317 van het
Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal
het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Tot op dat ogenblik, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
c) Aan het bestuursorgaan wordt machtiging gegeven om het besluit tot kapitaalvermindering tot
uitvoer te brengen en de vervulling van de opschortende termijn en voorwaarde waarvan sprake in
de vorige alinea’s vast te stellen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 31 december 2019.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat het vanaf het volgende
boekjaar de periode zal omvatten van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden
en voortaan wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur, en dit voor de
eerste maal in de maand juni van het jaar 2020.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
Luik B
Artikel 5, eerste zin luidt voortaan als volgt :
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en is
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Aan “Historiek van het maatschappelijk kapitaal” vervat in artikel 5 wordt het volgende toegevoegd:
“Op 13 november 2018 werd het kapitaal verminderd met negenenvijftigduizend driehonderd vijftig
euro (59.350,00 EUR) om het terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR).”
Artikel 17, eerste zin luidt voortaan als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.”
Artikel 21 luidt voortaan als volgt:
“Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.