Ondernemingsnr : 0842473902
Naam
(voluit) : D@G consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oud-Strijdersstraat 74
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
OMZETTING NAAR BV - STATUTENWIJZIGING
 
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 22 juni 2020,
neergelegd alvorens registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV D@G CONSULTING, waarvan de zetel
gevestigd is te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 74, ondernemingsnummer 0842.473.902, opgericht
bij akte verleden voor notaris Catherine Croes, te Herent, op 6 januari 2012, verschenen in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari volgend onder nummer 12300168, geldig
vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
 
1) Eerste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) Tweede besluit : Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3) Derde besluit : Wijziging van het boekjaar, verlenging van het huidige boekjaar en wijziging van de
datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist het boekjaar, dat liep van 1 juli tot 30 juni, te wijzigen: het boekjaar zal
voortaan lopen van 1 januari tot 31 december.
De datum van de algemene vergadering wordt eveneens aangepast, en gebracht op 31 mei om
Luik B
18.00 uur, ongeacht of dit een zondag of een feestdag is.
Het huidige boekjaar wordt bijgevolg verlengd, en zal eindigen op 31 december 2020.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei 2021 om 18.00 uur.
 
4) Vierde besluit:      Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland, elke activiteit van adviesverlening in de meest ruime
zin, onder meer maar niet beperkt tot: het verlenen van diensten op het gebied van organisatie,
informatisering en opleiding, evenals het verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de
controle van private en publiekrechtelijke ondernemingen en organisaties; het verstrekken van
juridische, financiële, commerciële en fiscale expertise en het verlenen van bijstand aan haar cliënten
op deze domeinen.
Het aankopen van roerende goederen, alsook de tussenkomst bij de verkoop van roerende
goederen, waaronder bouwmaterialen.
Het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend goed en/of roerend vermogen,
in de meest ruime zin.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
De vennootschap mag ook alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen
goederen in pand geven.
De vennootschap zal leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar maatschappelijk doel of die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
BESTUUR:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op 31 mei van elk jaar om 18 uur, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
RESERVES – WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
Luik B
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
5) Vijfde besluit : Omschakeling van zaakvoerder naar bestuurder.
Voor zoveel als nodig stelt de algemene vergadering vast dat de zaakvoerder, de heer LARIVIÈRE
Dirk Herman, wonende te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 74, sinds 1 januari 2020 aangemerkt
wordt als bestuurder. Aangezien hij niet opgenomen is in de voormelde statuten is hij geen statutair
bestuurder.
 
6) Zesde besluit : Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Oud-
Strijdersstraat 74.
 
7) Zevende besluit : Machtiging
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van
Koophandel.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.