Ondernemingsnummer :
0899361333
Benaming :
(voluit) :
HEMOCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg van Grembergen 2A
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 27 september
2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HEMOCO” met zetel te 9200 Dendermonde,
Steenweg van Grembergen 2A, met ondernemingsnummer 0899.361.333, de volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met vierhonderd en vier duizend honderd (404.100,00) euro om het van vierhonderd tweeëntwintig
duizend zevenhonderd (422.700,00) euro terug te brengen op achttienduizend zeshonderd
(18.600,00) euro en zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat voor het bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit
volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting blijkens akte verleden voor notaris Ellen Flies op 23 januari 2014.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal
geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd en vier duizend honderd (404.100,00) euro daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd
(18.600,00) euro.
TWEEDE BESLISSING:
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals volgt:
“ARTIKEL VIJF. – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
elk één/honderdste van het kapitaal”
Dit evenwel onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van hoger gemelde
kapitaalvermindering.
DERDE BESLISSING :
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren,
inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na
afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering verleent aan geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Ellen Flies
geassocieerd notaris te Hamme