N° d'entreprise : 0645.900.531
Nom
(en entier) : ADDACTIS WORLDWIDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Nomination et démission d'un mandat d'administrateur; Nomination d'un	Objet de l'acte :
délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre
2024 à 17h
Première résolution
L'actionnaire unique constate la démission de Madame Delphine JEAN de son mandat
d'Administrateur, ladite démission ayant pris effet le 3 septembre 2024, et prend acte de
cette démission.
L'actionnaire unique décide de nommer en remplacement au mandat d'Administrateur, la
société OPUS 147, société belge, sise Avenue Louise 120, 1050 BRUXELLES, Belgique,
enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1015.920.293,
qui désigne comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat, M. Frédéric
CEYTE, son représentant légal, demeurant 3 rue Edmond About, 75016 PARIS, France,
qui l'accepte.
Ce mandat prend effet ce jour, pour la durée du mandat de l'Administrateur démissionnaire
restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2025, qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2024.
Ce mandat n'est pas rémunéré. Toutefois, les divers frais (notamment de représentation et
de déplacement) que la société OPUS 147, ou son représentant M. Frédéric CEYTE, serait
amenée à effectuer à l'occasion de son mandat, seront remboursés par la Société, sur
présentation des justificatifs et à condition qu'ils soient en rapport avec l'activité et la bonne
marche de la société.
Deuxième résolution
L'actionnaire unique charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise 240, bte
16, à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE ou tout autre
associé du cabinet, de remplir toutes les formalités pour les publications nécessaires aux
Annexes du Moniteur belge.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 novembre à 17h30
Première résolution :
Le Conseil d'Administration décide d'approuver la nomination en tant que Délégué à la
gestion journalière, de la société OPUS 147, société belge, sise Avenue Louise 120, 1050
BRUXELLES, Belgique, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 1015.920.293, qui désigne comme représentant permanent pour l'exercice de ce
mandat, M. Frédéric CEYTE, son représentant légal, demeurant 3 rue Edmond About,
75016 PARIS, France, qui l'accepte.
Ce mandat prend effet à compter de ce jour et pour la durée de son mandat
d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire réunie en 2025 qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2024.
Le Conseil d'Administration décide de ne pas verser d'indemnité à la société OPUS 147
pour l'exécution de son mandat de Délégué à la gestion journalière.
Toutefois, les divers frais (notamment de représentation et de déplacement) que la société
OPUS 147, Administrateur et Délégué à la gestion journalière, ou son représentant
permanent, Monsieur Frédéric CEYTE, serait amenée à effectuer à l'occasion de son
mandat, seront remboursés par la Société, sur présentation des justificatifs et à condition
qu'ils soient en rapport avec l'activité et la bonne marche de la Société.
Deuxième résolution :
Le Conseil d'Administration charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise,
bte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE ou tout autre
associé du cabinet, de remplir toutes les formalités pour les publications nécessaires aux
Annexes du Moniteur belge.