Ondernemingsnr : 0628972447
Naam
(voluit) : MARC JANSEN, GEASSOCIEERD NOTARIS
(verkort) : MARC JANSEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 175
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 16 december
2020, door meester Benoit LEVECQ, geassocieerd notaris te Herk-de Stad, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “BENOIT LEVECQ & MANU BEELEN, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Herk-de-Stad, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op
17 december 2020 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017777. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen zevenhonderdzesennegentigduizend honderdvierendertig euro achtentachtig cent
(796.134,88 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3)        De vergadering verwijst naar de tussentijdse balans van 30 september 2020.
Hieruit blijkt dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de geplande
uitkering niet negatief zal worden (art. 5:142 WVV).
Daarnaast geeft de aandeelhouder lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze zich
ervan vergewist dat de geplande uitkering die wordt toegestaan door de algemene vergadering niet
als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen naarmate deze
opeisbaar worden gedurende een termijn van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum
van de uitkering (art. 5:143 WVV).
Hierna beslist de vergadering om zevenhonderd achtenzestigduizend
negenhonderdnegenennegentig euro (768.999,00 EUR) uit te keren aan de huidige aandeelhouder à
rato van zevenduizend zeshonderdnegenentachtig euro en negenennegentig eurocent (7.689,99
EUR) per aandeel.
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
Luik B
4) Aanvaarding van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met de voorgaande
beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de tekst letterlijk
luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "MARC JANSEN, GEASSOCIEERD NOTARIS", of ook afgekort “MARC JANSEN”.
Beide namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/  het in associatief verband uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming in een
professionele vennootschap van geassocieerde notarissen, met inachtneming van alle wettelijke,
reglementaire en deontologische voorschriften betreffende het ambt en bijgevolg het uitoefenen,
binnen de schoot van een professionele vennootschap van geassocieerde notarissen, van het
mandaat van zaakvoerder en het statuut van vennoot;
2/  het rationeel en doelmatig beheer van haar roerend en onroerend vermogen; binnen de perken
van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende
en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke zekerheden bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet
in het gedrang komt;
3/  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:  het aangaan, in het kader van de
verwezenlijking van haar doel, van alle leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
BOEKJAAR: Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 7.  Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die geen andere persoon kan zijn dan
de enige aandeelhouder.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
Artikel 8. - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder door haar enige bestuurder.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, namelijk:
de heer JANSEN Marc, wonende te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 387;
die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent nu reeds voorlopige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
(bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat en deze zal op de volgende jaarvergadering
worden bevestigd.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt/Kermt,
Diestersteenweg 175.
7) Volmacht wordt verleend aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg
65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank,
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de
Luik B
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.
8) De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat, in toepassing van artikel 20 van de wet van 24
december 2002, door de Dienst voor Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken op 20 oktober 2020
(onder kenmerk 2020.1932) beslist werd dat voormelde vermogensbeweging (kapitaalvermindering)
verantwoord is.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
 
De Notaris,
Benoit LEVECQ
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.