N° d'entreprise : 0863011473
Nom
(en entier) : 3d Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Pont(VIS) 10
 : 4600 Visé
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Extrait d'un acte reçu par le notaire Charles-Henri FORET, exerçant sa fonction au sein de la société
à responsabilité limitée « Paul KREMERS et Charles-Henri FORET, Notaires associés », dont le
siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot 23, le 16 décembre 2022:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « 3d INVEST », ayant
son siège à 4600 Visé, avenue du Pont 10 avec le numéro d’entreprise BE 0863.011.473. a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes :
1. L’assemblée générale décide de modifier le siège social à 4000 Liège, Boulevard Piercot 21A.
2. L’assemblée générale décide de modifier l’administration et la représentation de la société, en
supprimant toute notion de conseil d’administration et attribuant tous les pouvoirs de représentation à
un administrateur unique.
3. L’assemblée générale accepte la démission de Madame BRUNE Mireille de sa fonction d’
administrateur et la démission de la société LEJEUNE-BRUNE de ses fonctions d’administrateur et
administrateur-délégué.
Par vote séparé, l’assemblée générale leur donne décharge.
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur statutaire la société MISE
MANAGEMENT, ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot 21A (BCE 0686.588.566. RPM
Liège, division Liège), agissant par son représentant permanent Monsieur LEJEUNE Serge, domicilié
à Bombaye, rue de Mons 2C, qui accepte.
Son mandat est exercé à titre rémunéré.
4. En conséquence de l’adoption des résolutions ci-avant, l’assemblée générale décide de modifier
comme suit les articles suivants des statuts :
Article 12 : Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
La société MISE MANAGEMENT (BCE 0686.588.566. RPM Liège, division Liège), est nommée
administrateur statutaire unique de la société.
Article 13 : supprimé
Article 14 : supprimé
Article 15 : supprimé
Article 16 : supprimé
Article 17 : Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 18 : Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
Volet B
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19 : Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Il(s) ne doi(ven)t pas prouver ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 20 : Rémunération de l’administrateur
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
5. Pouvoirs.
Pour extrait analytique conforme,
Charles-Henri FORET, Notaire à Liège.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 16 décembre 2022 et une coordination des
statuts.