Ondernemingsnr : 0896205764
Naam
(voluit) : A.Y.T. CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 16
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert op 15 juni 2023, neergelegd voor registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “A.Y.T. CONSTRUCT”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De groothandel en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, elektronische
en niet-elektronische artikelen, compact-disc's, schoonheidsartikelen, gedroogde vruchten, tapijten,
textiel, confiserie, kranten en tijdschriften, boeken,…
De groot- en kleinhandel van brandstoffen, benzine, oliën en smeermiddelen; Car- wash;
De handel in alle goederen, de in- en uitvoer van alle goederen;
De handelsbemiddeling in alle handel; Uitbating van publieke telefooncellen; Transportbedrijf
(nationaal en internationaal), Koerierdienst; Expeditiebedrijf; Het vervoer van briefmailing en postcolli;
Leurhandel; Restaurateur of traiteur banketaannemer; Verbruikssalon (pita, pizza);
De groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, banketbakkerij, suikerbakkerij; Banket-,
brood-, suikerbakken;
De groot- en kleinhandel in producten van de textiel- en kledingnijverheid, Herenconfectie,
kinderkleding, uitzet voor dames en meisjes, - voor heren en jongens, Damesconfectie;
De groot- en kleinhandel van vlees, vis of wild en gevogelte; Uitbating van Slager- groothandelaar,
beenhouwerij;
De groot- en kleinhandel in tabaksproducten, in zuivelproducten, alcoholische dranken,
Restauratiehouder de bereiding en verkoop van bereide schotels, pizza's;
Frituur: de verkoop van vleeswaren, mosselen, ... (met andere woorden de gerechten opdienen in
een wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof);
Bereiding en bedeling van soep,
Drankgelegenheid : de cafés herbergen, tavernes en bars en tearooms; Het verhuren en huren van
zalen, alle goederen, Onderneming in elektriciteitswerken;
Renovatiebedrijf; Schoonmaakbedrijf; De onderneming in voegwerken, chapewerken,
Landbouwbedrijf, Tuinbouwbedrijf; De onderneming in schilderwerken; - in industriële
schilderwerken; De onderneming in vloeren tegelwerken; Algemene bouwwerken, De onderneming
in dakwerken, Afbraakwerken; Slopingswerken;:,
Metaalconstructies en metalen kunstwerken, De onderneming in elektriciteitswerken; De
onderneming in, aanleggen van hyproc, valse plafonds; Onderneming in grondwerken, De
onderneming in dakwerken;
Schrijnwerkerij in hout; Schrijnwerkerij in metalen constructies, ..
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen; Patrimoniumvennootschap.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of' ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht warden. Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschap.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand mei om 18 uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:  de heer BULUT Taner, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZEsDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDe besluit: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om – indien die nog niet gebeurd zou zijn
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan de heer Taner Gezgen of iedere ander vertegenwoordiger van de
vennootschap “TMTAX”,  met zetel te Amerikalei 122 te 2000 Antwerpen,     BTW BE 0848.660.423,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalin-gen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
NEGENDE BESLUIT: WIJZIGING ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
te 2018 Antwerpen, Charlottalei 8A bus 11. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie MEERT
 
 
 
Samen neergelegd :
 afschrift akte