Ondernemingsnr : 0875 304 739
Naam
(voluit) : Eco Thermia
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiekenstraat 41 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig
artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 6 december 2024)
De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van (i) BPB Company BV,
vast vertegenwoordigd door Bart Peeters en (ii) Kromeet BV, vast vertegenwoordigd door Michael Demaerel
als bestuurders van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking (i) BPB Company BV, vast vertegenwoordigd
door Bart Peeters, (ii) Kromeet BV, vast vertegenwoordigd door Michael Demaerel en (iii) ET Holding BV, vast
vertegenwoordigd door Yves De Mild als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur, die hun
bestuursmandaat aanvaarden.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Michiel Roovers en elke andere advocaat bij Quorum
Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen
0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met recht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 6 december 2024)
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van de stemmen, om (i) BPB Company BV, vast
vertegenwoordigd Bart Peeters en (ii) Kromeet BV, vast vertegenwoordigd door Michael Demaerel, met
onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap voor de duur van hun
mandaat.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Mr. Michiel Roovers en elke andere advocaat bij Quorum
Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen
0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met
recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV, vast vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber