Ondernemingsnr : 0681845761
Naam
(voluit) : Finco Signature Management I B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Tielen 53
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
17 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Finco Signature
Management I B.V.”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2300 Turnhout, Steenweg op
Tielen 53, RPR Antwerpen afdeling Turnhout BTW BE 0681.845.761
 
HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:
 
1.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2018, gehouden voor
geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen werd machtiging verleend aan de
vennootschap om binnen een periode van vijf (5) jaar, over te gaan tot de inkoop van ten hoogste
            *          vierentachtig duizend achthonderd twintig (84.820) gewone aandelen “PBA”,
            *          negenenvijftig duizend honderd vijfentachtig (59.185) gewone aandelen “B”
            *          honderd achtenzestig duizend vijfenvijftig (168.055) gewone aandelen “C”
2.         Door het bestuur van de vennootschap werd op 25 januari 2018 overgegaan tot de inkoop
van de eigen aandelen voor een totaal bedrag van honderd zestig duizend achthonderd en tien euro
vijftig cent (€ 160.810,50) met gelijktijdige creatie van een onbeschikbare reserve voor eigen
aandelen tot beloop van zelfde bedrag door afname van
            a)         een bedrag van drieduizend honderd twintig euro zestig cent (€ 3.120,60) van de
rekening “Kapitaal”, overeenstemmend met de nominale waarde van de ingekochte aandelen.
            b)         een bedrag van honderd zevenenvijftig duizend zeshonderd negenentachtig euro
negentig cent (€ 157.689,90) van de rekening “Agioreserve” (“Uitgiftepremies”).
3.         Deze ingekochte eigen aandelen werden door het bestuur van de vennootschap op 25
januari 2018 meteen vernietigd met inachtname van de fiscale verplichtingen in dit kader.
            Bij verkeerde interpretatie van de gevolgen van de verplaatsing van de zetel van werkelijke
leiding naar 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, en de daaruit resulterende aanneming van de
rechtsvorm van een (toenmalige) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Belgisch recht met gelijktijdige aanpassing van de statuten dienaangaande, werden de statuten van
de vennootschap naar aanleiding van de vernietiging van de ingekochte aandelen niet aangepast
voor wat betreft het bedrag van het toenmalige kapitaal en het toenmalige aantal aandelen.
            Voor zover als nodig en toepasselijk wordt thans vastgesteld dat ingevolge de vernietiging
van de aandelen:
            a)         het kapitaal van de vennootschap - onder haar toenmalige rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naar Belgisch recht) -  werd verminderd met
drieduizend honderd twintig euro zestig cent (€ 3.120,60) en aldus van zesenveertig duizend
Luik B
zevenhonderd zevenentwintig euro achtenvijftig cent (€ 46.727,58) werd herleid tot drieënveertig
duizend zeshonderd en zes euro achtennegentig cent (€ 43.606,98);
            b)         het aantal aandelen werd verminderd met driehonderd en twaalf duizend zestig
(312.060) tot vier miljoen driehonderd zestig duizend zeshonderd achtennegentig (4.360.698)
aandelen waarvan
                        *          vierentachtig duizend achthonderd twintig (84.820) gewone aandelen “PBA”,
                        *          negenenvijftig duizend honderd vijfentachtig (59.185) gewone aandelen “B”
                        *          honderd achtenzestig duizend vijfenvijftig (168.055) gewone aandelen “C”
            derwijze dat de tekst van het toenmalige Artikel 4: Kapitaal en aandelen van de statuten
ingevolge deze verrichting diende te luiden:
            “4.1.    Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënveertig duizend
zeshonderd en zes euro achtennegentig cent (€ 43.606,98).
                        Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vier miljoen driehonderd zestig duizend
zeshonderd achtennegentig (4.360.698) aandelen met een nominale waarde van één eurocent (€
0,01) elk.
                        Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
            4.2.      De onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft volgende aandelen:
                        (i)        één miljoen vierhonderd zesenzestig duizend veertien (1.466.014) gewone
aandelen die worden aangeduid als “PBA”, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk,
die exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en overige opbrengsten (ten gevolge van
vervreemding of anderszins) die voortkomen uit de gewone aandelen PBA, gehouden door de
vennootschap in het kapitaal van ManCo (laatstgenoemde aandelen: de Manco Gewone Aandelen
PBA);
                        (ii)       zevenhonderd en zeven duizend driehonderd en tien (707.310) gewone
aandelen die worden aangeduid als “B”, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk, die
exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en overige opbrengsten (ten gevolge van
vervreemding of anderszins) die voortkomen uit de gewone aandelen B, gehouden door de
vennootschap in het kapitaal van ManCo (laatstgenoemde aandelen: de Manco Gewone Aandelen
B);
                        (iii)      twee miljoen honderd zevenentachtig duizend driehonderd vierenzeventig
(2.187.374) gewone aandelen die worden aangeduid als “C”, met een nominale waarde van één
eurocent (€ 0,01) elk, die exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en overige opbrengsten
(ten gevolge van vervreemding of anderszins) die voortkomen uit gewone aandelen C, gehouden
door de vennootschap in het kapitaal van Manco (laatstgenoemde aandelen: de Manco Gewone
Aandelen C).”
4.         Op dezelfde wijze werd bij akte verleden voor Meester Maria van Reigersberg Versluys,
notaris te ’s-Gravenhage (Nederland) op 11 juli 2019, waarvan een van Apostille voorzien afschrift
aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht, beslist, bij toepassing van artikel 2:206 van het
Nederlandse Burgerlijk Wetboek, tot de uitgifte van
            a)         vijfentwintig duizend achthonderd achtenzeventig (25.878) nieuwe gewone aandelen
PBA met een nominale waarde van één eurocent elk (€ 0,01), genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande gewone aandelen “PBA”
            b)         veertien duizend zeshonderd (14.600) nieuwe gewone aandelen “B” met een
nominale waarde van één eurocent elk (€ 0,01), genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande gewone aandelen “B”
            c)         negenenveertig duizend zevenhonderd tweeëntwintig (49.722) nieuwe gewone
aandelen C met een nominale waarde van één eurocent elk (€ 0,01), genietend van dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande gewone aandelen “C”
            voor een totaal inschrijvingsbedrag van vijftig duizend tweehonderd tweeëndertig euro
achtentwintig cent (€ 50.232,28) welk bedrag volledig werd volgestort in speciën door de enige
aandeelhouder van de vennootschap zijnde de stichting administratiekantoor naar het recht van
Nederland “Stichting Administratiekantoor Calypso BE”, statutair gevestigd te Losser (Nederland) en
gevestigd te 7581 CZ Losser (Nederland), De Pol 35, ingeschreven in het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 65068688, en in België ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0681.845.464, die eigenaar was van
alle vier miljoen driehonderd zestig duizend zeshonderd achtennegentig (4.360.698) aandelen ten
tijde van de uitgifte bestaande aandelen met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk.
5.         In gezegde akte verleden voor Meester Maria van Reigersberg Versluys, notaris te ’s-
Gravenhage (Nederland) op 11 juli 2019 werd evenwel verzuimd te bepalen dat
            (i)         door de uitgifte van de voormelde negentig duizend tweehonderd (90.200) nieuwe
aandelen met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk, het kapitaal aldus werd verhoogd
met negenhonderd en twee euro (€ 902,00) en aldus werd verhoogd van drieënveertig duizend
Luik B
zeshonderd en zes euro achtennegentig cent (€ 43.606,98) tot vierenveertig duizend vijfhonderd en
acht euro achtennegentig cent (€ 44.508,98) en het totaal aantal aandelen werd bepaald op;
            (ii)        het inschrijvingsbedrag van vijftig duizend tweehonderd tweeëndertig euro
achtentwintig cent (€ 50.232,28) bijgevolg werd bestemd op
                        -           de rekening “Kapitaal” tot beloop van negenhonderd en twee euro (€ 902,00);
                        -           de rekening “Uitgiftepremies tot beloop van het saldo zijnde negenenveertig
duizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 49.330,28)
            (iii)       de tekst van Artikel 4: Kapitaal en aandelen van de statuten aan te passen aan de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.
6.         Voor zover als nodig en toepasselijk stelt de enige aandeelhouder vast dat ingevolge deze
verrichting per 11 juli 2019 de tekst van Artikel 4: Kapitaal en aandelen van de vennootschap
bijgevolg diende te luiden als volgt:
            “4.1.    Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenveertig duizend
vijfhonderd en acht euro achtennegentig cent (€ 44.508,98).
                        Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vier miljoen vierhonderd vijftig duizend
achthonderd achtennegentig (4.450.898) aandelen met een nominale waarde van één eurocent (€
0,01) elk.
                        Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
            4.2.      De onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft volgende aandelen:
                        (i)        één miljoen vierhonderd éénennegentig duizend achthonderd tweeënnegentig
(1.491.892) gewone aandelen die worden aangeduid als “PBA”, met een nominale waarde van één
eurocent (€ 0,01) elk, die exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en overige opbrengsten
(ten gevolge van vervreemding of anderszins) die voortkomen uit de gewone aandelen PBA,
gehouden door de vennootschap in het kapitaal van ManCo (laatstgenoemde aandelen: de Manco
Gewone Aandelen PBA);
                        (ii)       zevenhonderd éénentwintigduizend negenhonderd en tien (721.910) gewone
aandelen die worden aangeduid als “B”, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk, die
exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en overige opbrengsten (ten gevolge van
vervreemding of anderszins) die voortkomen uit de gewone aandelen B, gehouden door de
vennootschap in het kapitaal van ManCo (laatstgenoemde aandelen: de Manco Gewone Aandelen
B);
                        (iii)      twee miljoen tweehonderd zevenendertig duizend zesennegentig (2.237.096)
gewone aandelen die worden aangeduid als “C”, met een nominale waarde van één eurocent (€
0,01) elk, die exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en overige opbrengsten (ten gevolge
van vervreemding of anderszins) die voortkomen uit gewone aandelen C, gehouden door de
vennootschap in het kapitaal van Manco (laatstgenoemde aandelen: de Manco Gewone Aandelen
C).”
7.         Vervolgens stelt de enige aandeelhouder vast dat overeenkomstig de voorschriften van
artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen per 1 januari 2020 het integrale bedrag van het
kapitaal en van de agioreserve (Uitgiftepremies), bij afwezigheid van enige boeking op de post
“Wettelijke reserve”, zijnde een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderd tweeënveertig duizend
tweehonderd drieënnegentig euro achtenzestig cent (€ 2.442.293,68) van rechtswege werd
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening.
            De enige aandeelhouder stelt tevens vast dat gelet op de afwezigheid van het kapitaalbegrip,
de nominale waarde van de aandelen heeft opgehouden te bestaan en dat alle aandelen voortaan
zonder vermelding van nominale waarde zullen zijn.
 
EN ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Tot de herbestemming van dit volledige bedrag van de rekening “Onbeschikbaar eigen vermogen”
naar de rekening “Beschikbare inbreng”.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een
besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, waarvan de zetel statutair gevestigd in het
Vlaams Gewest en het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2300
Turnhout, Steenweg op Tielen 53, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling Turnhout, daarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig te wijzigen in
“voorwerp”, en bij deze gelegenheid de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, waar mogelijk of nodig te vereenvoudigden of aan te vullen, en dienvolgens een
volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
Luik B
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE
GEGEVENS:
 
Artikel 2: Rechtsvorm – Naam - Zetel
2.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
2.2.      Haar naam luidt “Finco Signature Management I B.V.”.
2.3.      De vennootschap werd op 25 juni 2012 opgericht onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Nederland, met statutaire zetel te
Losser (Nederland).
            Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 september 2017 werd
besloten tot de verplaatsing van de feitelijke zetel naar België.
            Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 oktober 2017 werden de
statuten aangepast aan de voorschriften van het Belgisch recht inzake de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
            Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020 werden de
statuten aangepast aan de voorschriften van het Belgische Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de besloten vennootschap gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
a.         het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht
houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn en handelen als een
houdstermaatschappij;
b.         het financieren van vennootschappen en ondernemingen;
c.         het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
d.         het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee
samenhangende overeenkomsten;
e.         het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
f.          het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
g.         het verhandelen van en beleggen in valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
h.         het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en
andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
i.          het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Eigen vermogen – Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft vier miljoen vierhonderd vijftig duizend achthonderd achtennegentig
(4.450.898) aandelen uitgegeven, waarvan
            (i)        één miljoen vierhonderd éénennegentig duizend achthonderd tweeënnegentig
(1.491.892) gewone aandelen die worden aangeduid als “PBA”, die exclusief zijn gerechtigd tot de
netto uitkeringen en overige opbrengsten (ten gevolge van vervreemding of anderszins) die
voortkomen uit de gewone aandelen PBA, gehouden door de vennootschap in het kapitaal van
ManCo (laatstgenoemde aandelen: de Manco Gewone Aandelen PBA);
            (ii)       zevenhonderd éénentwintigduizend negenhonderd en tien (721.910) gewone
aandelen die worden aangeduid als “B”, die exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en
overige opbrengsten (ten gevolge van vervreemding of anderszins) die voortkomen uit de gewone
aandelen B, gehouden door de vennootschap in het kapitaal van ManCo (laatstgenoemde aandelen:
de Manco Gewone Aandelen B);
            (iii)      twee miljoen tweehonderd zevenendertig duizend zesennegentig (2.237.096) gewone
aandelen die worden aangeduid als “C”, die exclusief zijn gerechtigd tot de netto uitkeringen en
overige opbrengsten (ten gevolge van vervreemding of anderszins) die voortkomen uit gewone
aandelen C, gehouden door de vennootschap in het kapitaal van Manco (laatstgenoemde aandelen:
de Manco Gewone Aandelen C).”
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
8.1.      De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan een persoon die partij is bij de
Overeenkomst tussen Aandeelhouders en derhalve voldoet aan de kwaliteitseis bedoeld in artikel 6
Luik B
van de statuten.
8.2.      De stemrechten, vergaderrechten en rechten op uitkeringen verbonden aan de aandelen van
een aandeelhouder die niet (langer) voldoet aan die kwaliteitseis, zijn onmiddellijk opgeschort.
            Zodra de desbetreffende aandeelhouder niet langer voldoet aan de kwaliteitseis is hij
onverwijld verplicht het bestuursorgaan schriftelijk daarvan in kennis te stellen en zijn aandelen
onherroepelijk te koop aan te bieden en over te dragen aan de overige aandeelhouders. De prijs van
de aandelen wordt in onderling overleg vastgesteld.
            Indien de relevante aandeelhouder niet binnen dertig dagen deze verplichting tot aanbieding
is nagekomen, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd tot de aanbieding en levering van
de aandelen.
            Wanneer er binnen drie maanden na de dag van ontvangst van de kennisgeving door het
bestuursorgaan geen gegadigden zijn aan wie de desbetreffende aandeelhouder zijn aandelen kan
overdragen, is die aandeelhouder onherroepelijk ontheven van zijn aanbiedingsverplichting, en
tevens van de opschorting van zijn rechten.
            Blokkeringsregeling. Goedkeuring
8.3.      Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van het
bestuursorgaan.
            Deze goedkeuring is niet vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot
overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
8.4.      De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan, stelt het bestuursorgaan
hiervan schriftelijk in kennis onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon
of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
8.5.      Indien:
            a.         niet binnen drie maanden door het bestuur goedkeuring is verleend; of
            b.         de bedoelde goedkeuring wordt geweigerd zonder dat het bestuur gelijktijdig met de
weigering opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn alle aandelen waarop het verzoek
tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen,
            wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend.
8.6.      Tenzij tussen de desbetreffende aandeelhouder en de door het bestuursorgaan aangewezen
en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt
overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door één of meer
onafhankelijke deskundigen te benoemen door het bestuursorgaan.
            De in de vorige zin bedoelde deskundige(n) is (zijn) gerechtigd tot inzage van alle boeken en
bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming
voor zijn (hun) prijsvaststelling dienstig is.
8.7.      De overdragende aandeelhouder blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt
binnen één maand nadat hem bekend is aan welke personen hij alle aandelen waarop het verzoek
tot goedkeuring betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
8.8.      De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
            a.         de desbetreffende aandeelhouder, indien deze zich terugtrekt;
            b.         de desbetreffende aandeelhouder voor de ene helft en de koper(s) voor de andere
helft, indien de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in
de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
            c.         de vennootschap, in niet onder a. of b. genoemde gevallen.
8.9.      Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt met inachtneming van de
wettelijke voorschriften ter zake.
Vruchtgebruik. Pandrecht.
8.10.    Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd indien de
algemene vergadering dit heeft goedgekeurd.
8.11.    De betrokken partijen melden aan de vennootschap aan wie het stemrecht over de betrokken
aandelen toekomt.
8.12.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 9: Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Zij worden in deze statuten ook aangeduid als “het bestuursorgaan”.
Artikel 10: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders
10.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; zij worden voor het eerst
benoemd in de oprichtingsakte.
10.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
Artikel 12: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
12.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
Luik B
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
12.2.    Wanneer een bestuurder bij een beslissing of verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is aan dat van de vennootschap, dient
gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 13: Bijzondere volmachten
13.1.    Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
13.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsmacht
14.1.    Elke bestuurder kan alleen handelend de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Artikel 15: Controle
Het onderzoek van de jaarrekening en de controle op de vennootschap geschiedt overeenkomstig de
wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 16: Organisatie van de algemene vergadering
16.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
dinsdag van de maand september om achttien (18:00) uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 18: Volmachtgeving
18.1.    Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, elke houder van andere door de vennootschap
uitgegeven stemrecht verlenende effecten, kan zich op elke algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Artikel 19: Stemrecht – Schriftelijke stemming
19.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens eventuele wettelijke of statutaire
uitzonderingen.
19.2.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter
zake
Artikel 21: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
21.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van
het volgende jaar.
Artikel 22: Bestemming van de winst - Reserve
22.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
22.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling, evenwel met inachtneming
van het bepaalde in artikel 5.1 van deze statuten en van de wettelijke voorschriften ter zake.
22.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter
zake, dan wel dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Artikel 24: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, wordt het netto actief verdeeld onder de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieder aandelen met inachtneming van
artikel 5.1 van de statuten, en van de wettelijke voorschriften ter zake.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE
0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne
(Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
Luik B
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 december 2020, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.