Ondernemingsnr : 0884604564
Naam
(voluit) : CBC-ZWEMBADEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baalsesteenweg 50
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op eenentwintig november tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CBC Zwembaden”, waarvan de zetel gevestigd is te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 50,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0884.604.564 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE0884.604.564, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van twintig november tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
a) Aanleggen en installeren van zwembaden.
b) Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer, aanbrengen van bekisting, uitvoeren van
metselwerk en voegwerken, aanbrengen van chape, het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, het monteren van al dan niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken, zonder dat
deze lijst limitatief is.
c) De installatie van elektrische materialen zoals bedrading en alle toebehoren,
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); verwarmingsinstallaties; liften en roltrappen;
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
d) Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische en akoestische
isolatiemateriaal en alle andere soorten isolatie.
e) De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, waterleidingen, apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
f) De montage en installatie van schrijn- en timmerwerk; buiten- en binnenschrijnwerk, deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren en brandwerende deuren, serres, veranda's,
enz., in hout, kunststof, glas of metaal; het aanbrengen van glas, spiegels, poolhuizen enzovoort.
g) Het plaatsen van vloer- en wandtegels in alle materialen zoals keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, marmer, graniet of lei; hout, parket, laminaat, tapijt, linoleum, rubber of kunststof.
h) Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen en van constructies in hout, kunststof
of metaal, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
gevelreiniging door middel van zandstralen of stoom.
2) De groot- en kleinhandel zowel in binnen als buitenland in, de huur en verhuur, de
handelsbemiddeling in : zwembaden, sauna’s, whirlpools ed. en al hun toebehoren en
benodigdheden, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, materialen voor de installatie van
sanitair en centrale verwarming, in onderhoud- en reinigingsproducten, reinigingsmiddelen voor
industrieel gebruik; dekzeilen, zonnewering, rolluiken, verlichtingsapparatuur; behang en muur en
vloerbekleding; kantoormeubelen, inbouwkeukens.
3) Tuinaanleg, tuinonderhoud, landschapsverzorging, diensten in verband met de landbouw,
grondverzet, drainage van land- en bosbouwgrond.
4) Projectontwikkeling in de meest ruime zin. Handel in eigen onroerend goed: het verwerven, kopen
en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, herstellen en onderhouden, het bouwen of laten
bouwen, van onroerend goed of zakelijke rechten met betrekking tot onroerend goederen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
toestaan, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken zowel voor
haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”.
-4- VIERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – herbenoeming bestuurders.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurders, zijnde
voornoemde vennootschap Stacubo en voornoemde heer Cumps Gustaaf, ontslag te geven uit deze
functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot (her)benoeming als (enige) bestuurder voor een
onbepaalde duur van de besloten vennootschap "STACUBO", met zetel te 3130 Begijnendijk,
Baalsesteenweg 50, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0461.304.977 en bij de belastingen op de toegevoegde waarde onder nummer BE 0461.304.977, die
bij monde van haar vast vertegenwoordiger, de heer Cumps, CUMPS Gustaaf Roger, geboren te
Heist-op-den-Berg op acht februari negentienhonderdvierenzestig en wonende te 3130 Begijnendijk,
Baalsesteenweg 54, verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze aanvaarding verzet. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Cumps voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld van de vennootschap “CBC zwembaden”.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3130 Begijnendijk,
Baalsesteenweg 50.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de vennootschap “KDCA”, te Heist-op-
den-Berg, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.