Ondernemingsnr : 0447811683
Naam
(voluit) : GREEN SPIRIT INDUSTRIES
(verkort) : G.S.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Michielslaan 123
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 23 december 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Green Spirit Industries,
afgekort “G.S.I.”, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “GREEN SPIRIT INDUSTRIES”, afgekort “G.S.I.”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten werd integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten in het Nederlands, die de huidige statuten in het Frans integraal
vervangen.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: (Verslag wijziging voorwerp - …)
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hierna volgende activiteiten en in de alinea met de opsommingen
van de activiteiten na punt (5) van artikel 3 van de statuten een punt (6) toe te voegen, als volgt:
 “(6) de handel in materiële en immateriële activa van waarde, het verkopen, aankopen en verhuur,
en zonder dat de opsomming beperkend is, van computer hardware en -software, van postzegels,
oude titels of papieren, oude aandelen, brieven, fysieke munten of cryptovaluta, antiquiteiten, oude
auto’s en andere vervoersmiddelen, kunstvoorwerpen zoals schilderijen, fotografische kunst,
beeldhouwwerken, en alle artistieke werken in het algemeen, evenals intellectuele eigendommen of
rechten, en non-fungible tokens (NFT’s).”
Artikel 3 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast volgens de tekst die hierna
weergegeven is in de statuten.
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het WVV en met hogervermelde besluiten en teneinde de nieuwe statuten in het Nederlands vast te
stellen, die de bestaande statuten in het Frans integraal vervangen.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “GREEN
SPIRIT INDUSTRIES”, in het kort “G.S.I.”.
Beide benamingen mogen gebruikt worden.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van een vermogen bestaande uit roerende en
onroerende goederen, de valorisatie van het vermogen door daden van beheer.
In dit kader kan de vennootschap alle burgerrechtelijke daden stellen, die betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, verbouwing, inrichting, , ontwikkeling, afsluiten van handels- en/of
burgerrechtelijke huurovereenkomsten, onderverhuring, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen, met inbegrip van de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop.
De voornoemde verrichtingen worden in de ruimste zin opgevat en omvatten in het bijzonder het
verrichten van alle handelingen met betrekking tot de verwerving, overdracht en vestiging van
zakelijke rechten op gebouwde of onbebouwde onroerende goederen, en het te gelde maken van
alle roerende goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verkopen, aankopen en verhuur van
computerhardware en -software.
De vennootschap kan ook eender welke lening aangaan of toekennen, en ook haar onroerende
goederen hypothekeren en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen of andere
verbintenissen, zowel zichzelf als voor derden.
De vennootschap mag alle mogelijke daden stellen  van commerciële, industriële, financiële,
roerende en  onroerende, aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag op enigerlei wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, analoog,  gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken; die haar materialen kan
verschaffen, de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken of die
voor de vennootschap een bron of afzetmogelijkheid verschaft.
De vennootschap heeft tot voorwerp rechtstreeks of door middel van derden, alle commerciële en
industriële activiteiten uit te oefenen, zowel nationaal als internationaal, met betrekking tot de
aankoop, verkoop, import of export, ontwikkeling, distributie en vertegenwoordiging van spellen,
speelgoed van welke aard dan ook, programma’s (software) en/of computers (hardware), of ook
elektronische systemen, informatica - of robotica toepassingen, of gelijkaardige of soortgelijke
ontwikkelingen.
De vennootschap heeft tot doel alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op de bescherming van het milieu in de sectoren waarin
de vennootschap actief is of zal zijn, zoals beschreven in dit voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft als voorwerp het uitvoeren van alle handelingen met betrekking tot alle
commerciële, financiële, roerende en onroerende goederen, zowel nationaal als internationaal, en dit
betrekking hebben op  
(1) de aankoop, verkoop, overdracht of ruil van alle roerende waarden, aandelen, aandelen in
vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, alle roerende en onroerende goederen en rechten,
participaties nemen, in welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en ondernemingen, zowel van
industriële, commerciële, landbouw-, financiële, dienstverlenende, onroerende aard, andere
bestaande of op te richten ondernemingen, evenals alle investeringen en financiële verrichtingen
waarbij Belgische en buitenlandse ondernemingen betrokken zijn,
(2) de oprichting en ondersteuning van nieuwe ondernemingen,
(3) strategisch advies verlenen aan verbonden ondernemingen en aan niet verbonden
ondernemingen,
(4) het beheer van investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen,
(5) het toekennen van leningen en voorschotten onder welke vorm ook, ongeacht de duurtijd, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming heeft,
alsmede waarborgen verstrekken voor leningen door derden aan verbonden ondernemingen.
(6) de handel in materiële en immateriële activa van waarde, het verkopen, aankopen en verhuur, en
zonder dat de opsomming beperkend is, van computer hardware en -software, van postzegels, oude
titels of papieren, oude aandelen, brieven, fysieke munten of cryptovaluta, antiquiteiten, oude auto’s
en andere vervoersmiddelen, kunstvoorwerpen zoals schilderijen, fotografische kunst,
beeldhouwwerken, en alle artistieke werken in het algemeen, evenals intellectuele eigendommen of
rechten, en non-fungible tokens (NFT’s).
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het kopen, verkopen, huren, verhuren of onderverhuren, exploiteren en/of het
onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, magazijnen, handelshuizen, terreinen en
domeinen, en in het algemeen alle onroerende goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken en deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
welke wijze ook, in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden het beheer, de verkoop, de ruil, de sanering, het herstel, de ontwikkeling van
onroerende goederen van welke aard ook, hetzij commercieel, industrieel of residentieel, die
eigendom zijn van de vennootschap of eigendom zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen
van publiekrecht of van privaatrecht.
De vennootschap kan eveneens alle constructies oprichten als bouwheer,
verbouwingen uitvoeren en/of herinrichtingswerkzaamheden uitvoeren, studies uitvoeren en
ontwikkelen van verkavelingen, alle materialen en  onderhoudsproducten voor de materialen
aankopen, die betrekking hebben op de activiteiten van de vennootschap, alle nodige
aannemingsovereenkomst af te sluiten, en ten slotte het beheer van gebouwen waar te nemen.
De vennootschap kan zekerheden stellen voor haar eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden, onder meer door het hypothekeren of in pand geven van haar activa, met inbegrip van haar
eigen handelsfonds.
Zij kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen of  verrichtingen
stellen, roerende of onroerende, commerciële, industriële en/of financiële, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de verwezenlijking van haar voorwerp of
die tot ontwikkeling ervan kunnen leiden of de verwezenlijking kunnen vergemakkelijken, ondermeer,
zonder dat deze opsomming limitatief is, door ontlenen, uitlenen, hypothekeren, verwerven of
vervreemden van patenten, licenties, handelsmerken en andere roerende en onroerende goederen
en waarden, deelnemen in enige Belgische of buitenlandse vennootschap of vereniging waarvan het
voorwerp, hetzelfde, analoog, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap, door middel
van inbreng, overdracht, inschrijving, participaties nemen, fusie, opslorping en aankoop aandelen en
roerende effecten of op enige andere wijze, verwerven.
De vennootschap kan aan elke vennootschap en/of natuurlijk persoon leningen toestaan, zich borg
stellen voor derden en/of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken in het voordeel van
derden.
De vennootschap mag bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn in andere vennootschappen, al
dan niet verbonden.
De algemene vergadering kan bij wijze van statutenwijziging, dit voorwerp van de vennootschap
interpreteren of uitbreiden.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000) en wordt
vertegenwoordigd door 1.250 stemgerechtigde aandelen zonder nominale waarde, nummers 1 tot en
met 1.250, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 (…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
 (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op derde maandag van de maand juni te 19:00 uur.
Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Zesde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft besloten volgende personen te (her)benoemen als bestuurders, met
name :
- De heer VANDOREN Rolf Jean Jules, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55,
- De heer HEUZER Jean-Luc Fernand Ghislain, wonende te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel
123. 
- mevrouw VERSET Emmanuelle Christiane Walter Marie, wonende te 2650 Edegem, Lentelei 70.
Voornoemde personen aanvaardden elk, onder de bevestiging dat er in zijn/haar hoofde geen
onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat en die
voor de uitoefening van zijn/haar mandaat woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en neemt dit mandaat een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2030 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft
genomen op 31 december 2029 zal worden goedgekeurd).
De algemene vergadering heeft tenslotte besloten voornoemde heer VANDOREN Rolf te
herbenoemen als vaste vertegenwoordiger van onderhavige vennootschap, die aanvaardde.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan TACC+ Comm.V te 9920 Lievegem,
Brouwerijstraat 29, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, verenigd in een raad van bestuur, hebben met unanimiteit van
stemmen besloten te (her)benoemen als gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van het
bestuurdersmandaat, met dezelfde bevoegdheden als vastgesteld in de statuten:
1) De heer VANDOREN Rolf Jean Jules, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 55;
2) De heer HEUZER Jean-Luc Fernand Ghislain, wonende te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-
Michel 123. 
Voornoemde personen verklaarden elk dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat er in zijn
hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit
mandaat.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuurosrgaan dd. 16.12.2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.