Ondernemingsnr : 0860015460
Naam
(voluit) : I.M.B.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ossengoor(HRT) 4
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
veertien december tweeduizend eenentwintig (14/12/2021), met als relaas van registratie “Voor akte
met repertoriumnummer 2021/1508, verleden op 14 december 2021 FORMALITEITEN
REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 21 december 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39517 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "I.M.B.C.", met zetel te 2200
Herentals, Ossengoor 4, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend
zeshonderd euro (7.600,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij tweeduizend euro (2.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van
rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves. Het totaal van de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening beloop aldus op een gezamenlijk bedrag van veertienduizend vierhonderd
euro (14.400,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
Luik B
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "I.M.B.C.", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd naar 2200 Herentals, Mie Broosplein 7, bus 601,
zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één oktober en eindigt op dertig september van
daarop volgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het adviseren van bedrijven inzake transportmodi en vervoerscontracten;
- het maken van studies en rapporten inzake transport en transportmodi;
- het voor rekening van derden afsluiten van vervoerscontracten;
- alle ondersteunende activiteiten inzake transport, de contractopvolging en de administratieve
opvolging;
- het verstrekken van voedings-, gezondheids-, bewegings- en fitnessadvies;
- het geven van infosessies, workshops, seminaries en trainingen betreffende de hiervoren
genoemde activiteiten;
- het doen van research en onderzoek, en het publiceren van de bevindingen betreffende de
hiervoren genoemde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Bovendien mag de vennootschap zich borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van
verbintenissen, zelfs door derden aangegaan of in het voordeel van derden.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde woensdag van de maand maart, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan LEMBRECHTS Bruno Alfons Bertha, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer LEMBRECHTS Bruno Alfons Bertha, geboren te Lier op negentien oktober
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2200 Herentals, Mie Broosplein 7 bus 601.
Deze aanvaardde zijn benoeming onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
Luik B
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2200 Herentals,
Ossengoor 4, naar 2200 Herentals, Mie Broosplein 7, bus 601.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap “Konsilanto”, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 bus B.03, met
ondernemingsnummer 0404.876.020, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon :
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 14 december 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 14 december 2021;
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris