Ondernemingsnummer :
0843106578
Benaming :
(voluit) :
AGR Gevelreiniging
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Jobsstraat(HRT) 5 bus B
2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 januari 2019, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AGR GEVELREINIGING”, met algemeenheid van stemmen besloten heeft:
EERSTE BESLUIT : vanaf 8 januari 2019, eervol te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap: de heer VAN HOVE Frans Louis Anna. Aan de ontslagen zaakvoerder wordt volledige
kwijting verleend voor het door hem gevoerde bestuur tot en met heden.
Vervolgens besluit de vergadering met algemeenheid van stemmen vanaf heden, voor onbepaalde
duur te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de heer JANSSENS Chris,
wonende te 2250 Olen, Maïsveld, 25, wat door hem aanvaard werd.
TWEEDE BESLUIT : de naam van de vennootschap te wijzigen in : “JABO CONCEPT”.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 1 van de statuten gewijzigd door schrapping van de tweede zin
en deze te vervangen door : “Haar naam luidt "JABO CONCEPT"."
DERDE BESLUIT : de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2250 Olen, Maïsveld, 25.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 2 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin
en deze te vervangen door : “De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250
Olen, Maïsveld, 25.”
VIERDE BESLUIT : De vergadering heeft het verslag van de zaakvoerder voorgelegd, opgemaakt op
7 januari 2019, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
doel van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op
31 december 2018.
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten het doel van de
vennootschap te wijzigen door schrapping van het ganse artikel 3 van de statuten en dit te
vervangen door:
"De vennootschap heeft tot doel:
Gevelbepleistering door cementering, crepi, gyproc en gevelrenovatie;
Algemene bouw van residentiële gebouwen;
Algemene bouw van kantoorgebouwen;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Slopen;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Loodgieterswerk;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
Installatie van lichtreclames en uithangborden;
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
Stukadoorswerk;
Luik B
Schrijnwerk;
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
Schilderen van gebouwen;
Schilderen van civieltechnische werken;
Glaszetten;
Dakwerkzaamheden;
Waterdichtingswerken van muren;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende
goederen en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten,
alle daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake."
VIJFDE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op één januari en eindigt
op éénendertig december van ieder jaar. Het lopende boekjaar, dat begonnen is op één juli
tweeduizend achttien, wordt verlengd en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend
negentien in plaats van op dertig juni tweeduizend negentien, zijnde een boekjaar van achttien (18)
maanden.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 19 van de statuten gewijzigd door schrapping van de enige zin
en deze te vervangen door de volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per dertig juni tweeduizend negentien, wordt
verlengd en afgesloten per éénendertig december tweeduizend negentien.”
ZESDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op
de derde donderdag van de maand juni om twintig uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar
tweeduizend twintig.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 15 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin
en deze te vervangen door :
“De jaarvergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde
donderdag van de maand juni om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand juni tweeduizend twintig.”
ZEVENDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten een gecoördineerde tekst van de statuten
op te stellen en neer te leggen.
ACHTSTE BESLUIT : bijzondere volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Fisc & Div", gevestigd te 2260 Westerlo, Ter Voort, 132, teneinde bij de BTW en het
Ondernemingsloket alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen te vorderen en alle
administratieve formaliteiten te vervullen die via het Ondernemingsloket dienen te geschieden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van de
zaakvoerder en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris