N° d'entreprise :
0685758425
Dénomination :
(en entier) :
Newton Biocapital I Investment Pool
(en abrégé) : NBIP
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Tervueren 273
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le premier juin deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Newton Biocapital I Investment Pool",
ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 273, ci-après dénommée "la
Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de huit cent cinquante mille
euros (EUR 850.000,00), pour le porter de cent septante-quatre mille et un euros (EUR 174.001,00)
à un million vingt-quatre mille et un euros (EUR 1.024.001,00).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de huit cent cinquante mille (850.000) actions du même type et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de
capital nouvelles, au prix de un euro deux cents (EUR 1,02) chacune, dont :
(i) un euro (EUR 1,00) par action sera comptabilisé sur un compte "capital", soit au total huit cent
cinquante mille euros (EUR 850.000,00) ; et
(ii) zéro euro deux cents (EUR 0,02) par action sera comptabilisé sur un compte "primes d'émission",
soit au total dix-sept mille euros (EUR 17.000,00).
Chaque action de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100%). La prime d'émission
sera intégralement libérée.
(...)
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des
sociétés, sur un compte spécial numéro BE36 0689 0986 5481 au nom de la Société, auprès de
Belfius Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 29 mai
2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit dix-sept mille euros (EUR
17.000,00) sera affectée sur un compte indisponible "primes d'émission", qui constituera pour des
tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilité de
convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des sociétés
pour une modification de statuts.
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Volet B
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à un million vingt-quatre mille et un euros (EUR 1.024.001,00) représenté
par un million vingt-quatre mille et une (1.024.001) actions sans désignation de valeur nominale."
SEPTIEME RESOLUTION : Nomination d'un commissaire.
L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire, la société civile ayant emprunté la
forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprise, représentée
par son représentant permanent Julie Delforge, réviseur, pour une durée s'étendant jusqu'à, et y
compris, la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2021 qui statuera
sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, dix-neuf procurations, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire