Ondernemingsnr : 0712798857
Naam
(voluit) : ElectroNet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 440 bus 1
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 13 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " ElectroNet ", met zetel
te 3582 Beringen (Koersel), Beverlosesteenweg 440/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0712.798.857,  en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 29 november 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ElectroNet ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  De uitbating en testen van databanken en telecommunicatieapparatuur.
    •  De installatie van telecommunicatieapparatuur en telecomaansluitingen.
    •  De ontwikkeling, aankoop, verkoop en verhuring van alle mogelijke software;
    •  De groot en kleinhandel in alle mogelijke hard- en software;
    •  Opleiding en advies in het gebruik van grafische en multimedia software pakketten, uitgeven,
leren in installeren van onderwijshulpmiddelen onder de vorm van drukwerken, audio, video, soft en
hardware;
    •  Ontwikkelen, configureren, installeren en onderhouden van domotica en home-
entertainmentsystemen;
    •  ICT Consultancy. Programmaties van software;
    •  Automatisatie, PLC sturing;
    •  Alle onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot informatica en domotica.
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, industriële machines
en toestellen.
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
    •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
    •  Importexport, groot- en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal.
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort
    •  Engineering en tekenen van elektrische schema’s.
    •  Business Development voor de IT en dit in de ruimste zin van het woord.
    •  De organisatie van conferenties, cursussen en andere evenementen;
    •  Consultant automatisatie.
    •  Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand en
vloerbekledingen, alsmede het leggen van chape- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en
alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken.
    •  Het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood en zinkwerk.
    •  Algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen. Arduin en marmerwerken, restauratie,
reinigen en wassen van gebouwen en gevels.
    •  Timmer en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin.
    •  Interieurwerken in de meest ruime zin van het woord, c.q. betekenis.
    •  Centrale verwarming.
    •  Industriële schilderwerken
    •  Aankoop en verkoop van bouwmaterialen.
    •  Aan en verkoop van elektriciteitsmateriaal en HVAC materiaal.
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
    •  Consulting, algemeen management, opstellen, implementeren en opvolgen van diverse
zorgsystemen, kwaliteit, veiligheid, milieu, vergunningen, selectie, werving en coördinatie van
personeel.
    •  De kleinhandel en groothandel in computers, randapparatuur en (standaard)programmatuur;
    •  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing; het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie;
ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard of speciale
programmatuur; het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's en het verlenen
van bijstand bij de toepassing van programma's;
    •  De verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel; computerapparatuur; de verhuur van standaardprogrammatuur.
    •  De detailstudie en evaluatie van diverse producten
    •  Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen (ruwbouw), de
bekisting, het ijzervlechtwerk, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen
vochtigheid, thermische en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, schilder- en behangwerken, installatie van
centrale verwarming, installatie van ventilatiesystemen, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken,
sanitaire installaties, voegwerken, beton- en klinkerwerken.
    •  Afbraak, en grondwerken, droogzuigen van gronden en terreinen
    •  Aanleg van nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, riolering, kabeltelevisie, water, enzovoort)
    •  Installatie van telecommunicatieapparatuur, telecomaansluitingen
    •  Verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en allerlei zonnesystemen
    •  Handel in onroerende goederen
    •  Reiniging van gebouwen
    •  Uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle
mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer: drankgelegenheid,
verbruikssalon, taverne, brasserie, café, tearoom, snackbar, frituur, restaurant, pitaen broodjesbar,
pizzeria, kebabzaak
    •  Inrichten en organiseren van eetmalen en feesten, traiteurdiensten, catering
    •  Uitbaten van brood en banketbakkerij, patisserie
    •  Uitbaten van beenhouwerij, verkoop van vleeswaren
    •  Uitbaten van nachtwinkel, kruidenierszaak, superette, supermarkt
    •  Groot en kleinhandel in algemene voedingswaren
    •  Groot en kleinhandel in non-food artikelen
    •  Uitbaten van kapsalon
    •  Uitbaten van reclamebureau
    •  Uitbaten van juwelier
    •  Aan en verkoop, herstelling van motorvoertuigen, uitbaten van garage
    •  Aan en verkoop van auto-onderdelen
    •  Aan en verkoop + herstelling van computers, gsm, audio- en videoapparatuur
    •  Aan en verkoop van meubelen, keukens, huishoudartikelen, elektrische en elektronische
apparaten, geschenkartikelen
    •  Aan en verkoop van textiel (dames, heren en kinderkleding), schoeisel, lederwaren
    •  Koerierdiensten, wegtransport in binnen en buitenland
    •  Personenvervoer te land
    •  Uitbaten van verhuisbedrijf
    •  Verhuur van machines
    •  Verhuur van voertuigen
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten
voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk
voorbehouden zijn aan immobiliënvennootschappen en/of erkende aannemers;
    •  Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;
    •  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen fusioneren;
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer CALISKAN Murtaza, voornoemd, wonende te 3580 Beringen, Hoevestraat 55, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer CALISKAN Murtaza wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor
de mandaten die “ElectroNet” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3582 Beringen
(Koesel), Beverlosesteenweg 440/1.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.