Ondernemingsnr : 0460205414
Naam
(voluit) : DE GROENE WATERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolstraat 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 11 april 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap “DE GROENE
WATERMAN”, met zetel te 2000 Antwerpen, Wolstraat 7, en met ondernemingsnummer
0460.205.414, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de
waarden van de vennootschap.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de
waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het
bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 4 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te
realiseren, zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend volgende activiteiten uitvoeren:
De uitbating van boekhandels voor de verspreiding van academische en wetenschappelijke werken.
De vennootschap tracht alle aspecten van het boekwezen en de studie- en leescultuur te bevorderen
onder meer door:
- de verspreiding en promotie van wetenschappelijke, literaire en commerciële publicaties;
- deel te nemen aan samenwerkingsinitiatieven met academische, culturele en journalistieke
personen en instanties;
- voordrachten, lessen, vergaderingen, tentoonstellingen, eigen publicaties te verzorgen die direct of
indirect met het maatschappelijk doel te maken hebben,
- afgeleide producten, die bijdragen tot de realisatie van deze doelstellingen, aan het publiek aan te
bieden;
- andere verkoopkanalen te gebruiken dan deze welke rechtstreeks via de boekhandels verlopen,
bijvoorbeeld door middel van direct mail, lezerskringen, en dergelijke.
Publicaties, afgeleide producten of activiteiten die indruisen tegen het doel van de vennootschap
kunnen voor verspreiding of promotie worden uitgesloten.
Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:
    •  samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen;
    •  zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
Luik B
eigen handelszaak;
    •  optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd tweeënnegentig duizend tweehonderd éénenveertig euro drieënveertig
cent (€ 192.241,43), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse gewone algemene vergadering te verplaatsen naar
de derde dinsdag van de maand april om twintig uur.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan.
Ze draagt de vennootschapsnaam “DE GROENE WATERMAN”.
Wanneer De Groene Waterman erkend wordt als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4. Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord
“erkend” toe; dit wordt afgekort als “erkende CV”. De woorden “erkende coöperatieve vennootschap”
of de afkorting ”erkende CV” moeten dan in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in
elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
 
ZETEL EN E-MAILADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan.
Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
 
DOEL
De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders en hun
economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door:
    •  alle aspecten van het boekwezen en de studie en leescultuur voor onze aandeelhouders te
bevorderen door een specifiek aanbod aan te bieden waarin de dominerende marktspelers niet
voorzien;
    •  door dit aanbod financieel toegankelijk te maken, o.a. eventueel via kortingen aan onze
aandeelhouders;
    •  de bevordering van de progressieve opvoeding inzake politieke, economische, sociale en
culturele kwesties die de solidariteit onder de bevolking ondersteunen.
Luik B
 
VOORWERP
Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te
realiseren, zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend volgende activiteiten uitvoeren:
De uitbating van boekhandels voor de verspreiding van academische en wetenschappelijke werken.
De vennootschap tracht alle aspecten van het boekwezen en de studie- en leescultuur te bevorderen
onder meer door:
- de verspreiding en promotie van wetenschappelijke, literaire en commerciële publicaties;
- deel te nemen aan samenwerkingsinitiatieven met academische, culturele en journalistieke
personen en instanties;
- voordrachten, lessen, vergaderingen, tentoonstellingen, eigen publicaties te verzorgen die direct of
indirect met het maatschappelijk doel te maken hebben,
- afgeleide producten, die bijdragen tot de realisatie van deze doelstellingen, aan het publiek aan te
bieden;
- andere verkoopkanalen te gebruiken dan deze welke rechtstreeks via de boekhandels verlopen,
bijvoorbeeld door middel van direct mail, lezerskringen, en dergelijke.
Publicaties, afgeleide producten of activiteiten die indruisen tegen het doel van de vennootschap
kunnen voor verspreiding of promotie worden uitgesloten.
Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:
    •  samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen;
    •  zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
    •  optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 
COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN
De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin,
democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
Om deze waarden concreet te verwezenlijken, maakt de vennootschap werk van volgende principes:
1. Vrijwillig en open lidmaatschap:
De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, etnische, politieke of religieuze discriminatie
– voor alle kandidaat- aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7 voldoen en
haar missie, visie en coöperatieve waarden onderschrijven.
2. Democratische controle door haar aandeelhouders:
De democratische controle door de aandeelhouders is gegarandeerd door een statutaire bepaling
(art. 32) waardoor het aantal stemmen per aandeelhouder beperkt wordt tot 10% van de aanwezige
en vertegenwoordigde aandelen.
3. Economische participatie door de leden:
Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële
middelen in; ze zijn ook actief gebruiker van het aanbod van de coöperatie.
4. Autonomie en onafhankelijkheid:
De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door
haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief
overheden en leveranciers, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier
die de democratische controle door de aandeelhouders en de autonomie van de coöperatie weet te
waarborgen.
5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes:
De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk
brengt. Hiernaast wordt ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan het grote
publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen.
6. Samenwerking tussen coöperaties:
Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve
partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking
met lokale, regionale en internationale structuren als de Nationale Raad voor de Coöperatie.
7. Aandacht voor de gemeenschap:
De vennootschap werkt aan een ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is door het
Luik B
bevorderen van de leescultuur.
Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement.
Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde
modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31.2 van deze statuten.
 
DE INBRENGEN EN HUN AARD IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
§ 1. Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij één of meerdere
aandelen verwerft.
§ 2. Het vermogen van de vennootschap is wat betreft de inbrengen van de aandeelhouders deels
vast en deels veranderlijk:
- Het vast gedeelte van de inbrengen wordt statutair bepaald op honderd tweeënnegentig duizend
tweehonderd éénenveertig euro drieënveertig cent (€ 192.241,43) en wordt op de balans geboekt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt
vertegenwoordigd door zesduizendtweehonderd en één aandelen (6.201) aandelen.
- Het overige deel van de inbrengen is veranderlijk en wordt op de balans geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
§3. Een wijziging van de inbrengen in het veranderlijk vermogen van de vennootschap vereist geen
statutenwijziging. Zo kan dat veranderlijk gedeelte wijzigen door inschrijving op nieuw uit te geven
aandelen, uittreding of uitsluiting van aandeelhouders, dit alles onder de voorwaarden bepaald in
deze statuten.
 
AANDELEN EN AANDEELHOUDERS
7.1 Soorten van aandelen
Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in slechts één (1) soort.
Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven aan de uitgifteprijs van éénendertig
euro (€ 31) per aandeel.
Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, waarvan de waarde
tegenover de algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.
7.2. Volstorting van de inbrengen
De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig volstort worden.
7.3 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders
1) Principe
Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. Het kan de toetreding van
aandeelhouders weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze
daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds
tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.
2) Toetredingsvoorwaarde
Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern
reglement evenals alle bijkomende formele documenten, zoals een charter.
De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het
aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen aan de aandeelhouders een korting toe te kennen bij aankoop van
producten die door de vennootschap aangeboden worden. Het bestuursorgaan bepaalt het
kortingspercentage en de modaliteiten om van het kortingsvoordeel te kunnen genieten, en kan dit
desgewenst herzien.
Het toegekende kortingsvoordeel is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het
kortingsvoordeel is gebonden aan het aandeelhouderschap en vervalt zodra het
aandeelhouderschap vervalt volgens de bepalingen in de statuten.
3) Aanvang
Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na
volstorting van minstens een (1) aandeel zoals bepaald in artikel 7.1 van deze statuten.
4) Melding aan de algemene vergadering
Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen
kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde
kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.
 
BESTUURSORGAAN
Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie (3) en
maximum zeven (7) bestuurders, al dan niet met de hoedanigheid van aandeelhouder.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van
stemmen van alle aandeelhouders.
De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze
Luik B
statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.
Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor duur van zes (6) jaar.
Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar
worden gesteld.
Bezoldiging bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene
vergadering, voor zover deze bezoldiging niet bestaat uit een deelname in de winst.
Benoeming bestuurders
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam zou vervullen.
Ontslag bestuurders
1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een gewone
meerderheid van stemmen.
De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.
2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de
bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij
in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
 
WERKING BESTUURSORGAAN
Bijeenroeping en leiding
De bestuurders kunnen een voorzitter kiezen uit de leden van het bestuursorgaan.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten
door een bestuurder in consensus aangewezen door de aanwezige bestuurders.
Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar of vaker indien het belang van de
vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet
ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden
oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen
om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te
vrijwaren.
Verloop
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van
de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van
telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die
deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische
middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke
bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij
het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan
slechts één bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is,
wordt beslist bij 2/3 (twee/derde) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking,
tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden
materies.
Luik B
Notulen
De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door
de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door
twee bestuurders.
 
OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT
Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige
vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter
bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij
vervangt, zo deze voor bepaalde duur benoemd was.
 
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering, behoort tot haar bevoegdheid.
 
DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan één of meer personen
opdragen, zijnde leden van het bestuursorgaan.
lndien drie of meer bestuurders benoemd werden, kan het bestuursorgaan onder zijn leden één of
meer gedelegeerd bestuurders kiezen, bij gewone meerderheid.
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap binden, zelfs alleen handelend. Hij kan
bestuurders, aandeelhouders of derden volmacht geven om in een welomschreven materie op te
treden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.
Iedere gedelegeerd bestuurder kan inzake het dagelijks bestuur alleen handelen, dit zowel intern als
wat de vertegenwoordiging betreft.
2. Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake
het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit dagelijks bestuur, bijzondere of beperkte
machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere
gevolmachtigden.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn
(hun) bevoegdheid tot delegeren.
Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan
zal artikel 19.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte
ervan, die niet kan bestaan uit een deelname in de vennootschapswinst.
 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
- Werd slechts één bestuurder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte,
- Werden twee bestuurders benoemd, dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte
- Werden drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, en wordt de vennootschap ten aanzien van
derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of een afgevaardigd
bestuurder die alleen optreedt.
 
DE ALGEMENE VERGADERING
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen
zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder
meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de
kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).
Deze vergadering is de “gewone algemene vergadering”. De gewone algemene vergadering vindt
Luik B
ieder jaar plaats op de derde dinsdag van de maand april om twintig uur in de gemeente op het adres
dat aangegeven wordt in de oproeping.
De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging die
wordt geplaatst ten minste vijftien dagen vooraf op de website van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan de algemene vergadering en de stemmingen vanop afstand organiseren en
dit meer bepaald in elektronische vorm. Het bestuursorgaan vergewist zich van de modaliteiten die
toelaten garanties te bieden inzake de identiteit van de aandeelhouders die stemmen als de
veiligheid van de elektronische communicatie.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek
van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is
verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die
een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; , indien
deze benoemd werd, of door een bestuurder daartoe aangeduid door het bestuursorgaan.
De notulen worden opgenomen door een secretaris aangewezen door de vergadering.
De vergadering wijst onder de aanwezigen twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en
de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.
 
VOLMACHTEN
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere
aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering
aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van
maximaal één (1) andere aandeelhouder.
De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
 
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Beraadslaging
Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering
geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering
over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met
de onthoudingen in de teller of de noemer.
De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig
kunnen beraadslagen en beslissen.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een
wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in
de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap,
moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de
beraadslagingen vermelden en moet ten minste vijftig procent (50%) van het aantal uitgegeven
aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te
worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn
van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan indien ongeacht het aantal aanwezigen.
Beslissingen
Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen
als ze met een drie /vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt
goedgekeurd.
Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.
Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en
principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als met
een vier /vijfde (4/5de of 80%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd
Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.
Luik B
 
STEMRECHTEN
Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandeelbewijzen bezit; nochtans mag het aantal
door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger ligger
dan één/tiende (1/10de) van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelbewijzen.
 
NOTULEN
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige
aandeelhouders die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee
bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
JAARVERSLAG EN CONTROLE
Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk
ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden
voorgelegd.
Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag
uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden
van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het
economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van aandeelhouders aangevuld. De
verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120. § 2. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uiterlijk eén (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de
documenten, samen met een verslag aan de eventuele commissaris(sen). Deze laatsten zullen een
verslag over hun controleopdracht opstellen.
Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en
de eventuele commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
 
WINSTVERDELING
Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:
1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap
zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering
opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet
vastgesteld overeenkomstig artikel 8:5. § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
5. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden
naar het volgend boekjaar.
 
VEREFFENING
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene
vergadering volgens de regels die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het
bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda
van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een
staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering
die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen
commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe
accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen
ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering, rekening houdend met de bepalingen van artikel 2:76. en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
SLOTAFREKENING
Na aanzuivering van het passief van de vennootschap zal het saldo worden aangewend voor de
uitbetaling van de aandeelhouders.
In geval het vermogen echter ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen, geschiedt de
betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutair bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar, tot aan de jaarlijkse algemene vergadering
van 2029:
    •  Mevrouw MERCKX Katrien An, wonende te 2660 AntwerpenHoboken, Salesianenlaan 110 bus
102, tevens gedelegeerd bestuurder.
    •  De heer DEREYMAEKER Herman Marie Auguste, wonende te 2020 Antwerpen,
Volhardingstraat 23.
    •  De heer LEVER Luc Frans Antoon, wonende te 2610 AntwerpenWilrijk, Ringlaan 71 bus 7.
    •  De heer WILLEMS Frank Pierre Celine, wonende te 8380 Brugge, SintThomas Morusstraat 1
bus 0201.
    •  De heer VAN PARYS Stefaan Myriam Marcel Ilse, wonende te 2000 Antwerpen, Napelsstraat
108 bus 101.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Wolstraat 7.
 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
En aansluitend is de raad van bestuur samen gekomen en heeft besloten als volgt:
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw MERCKX Katrien An, voornoemd, voor de duur
van haar mandaat als bestuurder.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten