N° d'entreprise :
0548641995
Dénomination :
(en entier) :
European Cellulose Insulation Association
(en abrégé) : ECIA
Forme juridique :
Association internationale sans but lucratif
Siège :
(adresse complète)
Drève du Pressoir 38
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent VRONINKS, notaire associé à Ixelles, le 6
novembre 2018 , portant la mention d'enregistrement suivante :
"Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le vingt
novembre deux mille dix-huit (20-11-2018)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 21768
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur ",
que l'assemblée générale extraordinaire des membres effectifs de l'association internationale sans
but lucratif "EUROPEAN CELLULOSE INSULATION ASSOCIATION", en abrégé "ECIA", ayant son
siège social à Forest (1190 Bruxelles), Drève du Pressoir 38, identifiée sous le numéro d'entreprise
TVA BE 0548.641.995 RPM Bruxelles (division francophone), a décidé :
1/ de confirmer la nomination des membres du conseil d’administration suivants, pour une période
qui a pris fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2017, tel que décidée par l’assemblée
générale annuelle du 30 juin 2015:
1. Monsieur Pasi Matti Mikael TYPPÖ, né à Kuusankoski (Finlande), le 16 juin 1970, domicilié à
80100 Joensuu (Finlande), Kirkkokatu, 87C34;
2. Monsieur Wolfgang Franz LACKNER, né à Bruck an den Mur (Autriche), le 15 septembre 1959,
domicilié à 8295 Sankt Johann in der Haide, Haidfeldweg 157 (Autriche);
3. Monsieur Beat Arnold Henri KARRER, né à Zuzwil SG (Suisse), le 27 décembre 1979, domicilié à
23, Junkerstraße, 9500 Wil (Suisse);
4. Monsieur Mojmir URBANEK, né à Slaný (République Tchèque), le 27 octobre 1966, domicilié à
274 01 Knoviz, Knoviz 12 (République Tchèque);
5. Monsieur Gerhard Johann HUBER, né à Salzburg (Autriche), le 19 avril 1978, domicilié à
Marktplatz 14, A-5204 Straßwalchen (Autriche).
Ladite assemblée a décidé ensuite de confirmer la nomination des membres du conseil d’
administration suivants, pour une période qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle
de 2019, tel que décidée par l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2017:
1. Monsieur Pasi TYPPÖ, prénommé ;
2. Monsieur Wolfgang LACKNER, prénommé ;
3. Monsieur Mojimir URBANEK, prénommé ;
4. Monsieur Marcel Armand BAILEY, né à Offenbach (Allemagne), le 16 juillet 1976, domicilié à
75031 Eppingen (Allemagne), Wolfertstalstraße 15.
2/ de confirmer la nomination de Monsieur Pasi TYPPÖ, prénommé, comme président du conseil d’
administration, pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2017, ainsi que pour la période qui a
commencé le 30 juin 2017 et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2019.
Ladite assemblée a décidé de confirmer la nomination de Monsieur Wolfgang LACKNER,
prénommé, comme vice-président du conseil d’administration, pour la période du 30 juin 2015 au 30
juin 2017, ainsi que pour la période qui a commencé le 30 juin 2017 et qui prendra fin
immédiatement après l'assemblée annuelle de 2019.
Volet B
3/ de modifier les statuts, comme suit, afin de supprimer la fonction de secrétaire général et de
transférer l’ensemble de ses pouvoirs au président du conseil d’administration :
- modification de l’article 5, pour y remplacer (deux fois) ‘secrétaire général’ par ‘président du conseil
d’administration’,
- modification de l’article 10, pour y remplacer ‘secrétaire général’ par ‘président du conseil d’
administration’,
- modification de l’article 12, pour y remplacer ‘secrétaire général’ par ‘président du conseil d’
administration’,
- modification de l’article 13, pour y remplacer ‘secrétaire général’ par ‘président du conseil d’
administration’,
- modification de l’article 17, pour y remplacer (dans le premier alinéa) ‘secrétaire général’ par
‘président du conseil d’administration’ et pour y supprimer (dans le deuxième alinéa) ‘et le secrétaire
général’,
- modification de l’article 18, pour y supprimer (dans le deuxième alinéa) ‘au secrétaire général,’ et
pour y remplacer (dans le quatrième alinéa) ‘secrétaire général’ par ‘président du conseil d’
administration’,
- modification du premier alinéa de l’article 20, comme suit :
‘Le conseil d'administration se réunit tant en Belgique qu’à l’étranger, au moins une fois par an, sur
convocation du président, aussi souvent qu'il le juge indispensable, et chaque fois qu’un
administrateur le demande.’
- modification de l’article 21, pour y supprimer (dans le deuxième alinéa) ‘ou le secrétaire général’,
- modification de l’article 22, pour y supprimer le point ‘conseiller, à sa requête, le secrétaire général
sur toute matière désignée par celui-ci;’
- modification de l’article 23, pour y supprimer ‘et le secrétaire général’ et pour y supprimer ‘par le
secrétaire général ou’,
- modification de l’article 24, pour y supprimer le deuxième et le troisième alinéa,
- modification de l’article 26, pour y supprimer ‘ainsi que le secrétaire général’,
- modification de l’article 27, pour y supprimer ‘ou par le secrétaire général’.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
    •  expédition du procès-verbal et 10 procurations en annexe;
    •  les statuts coordonnés.