Ondernemingsnummer :
0438830968
Benaming :
(voluit) :
DIE PRINCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Albert I-Promenade 41-42
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op
29 januari 2019, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap DIE PRINCE, met zetel te 8400 Oostende, Albert I
Promenade 41-42, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van
honderdveertigduizend honderdtweeënzestig euro twee eurocent (€ 140.162,02) om het te brengen
op negenhonderd drieëntachtigduizend euro (€ 983.000,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
De notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een invloed heeft op
het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde opeisbaarheid van
kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met honderdveertigduizend honderdtweeënzestig euro twee eurocent (€ 140.162,02),
om het van negenhonderd drieëntachtigduizend euro (€ 983.000,00) op
achthonderdtweeënveertigduizend achthonderdzevenendertig euro achtennegentig eurocent (€
842.837,98) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdveertigduizend
Luik B
honderdtweeënzestig euro twee eurocent (€ 140.162,02) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel vijf van de statuten thans volledig te vervangen als
volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdtweeënveertigduizend
achthonderdzevenendertig euro achtennegentig eurocent (€ 842.837,98), vertegenwoordigd door
driehonderd veertig gelijke maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk
één/driehonderd veertigste (1/340ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.”
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
zevenhonderdéénentachtigduizend driehonderdzevenendertig euro achtennegentig eurocent (€
781.337,98), om het van achthonderdtweeënveertigduizend achthonderdzevenendertig euro
achtennegentig eurocent (€ 842.837,98) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te
brengen, nadat zij heeft vastgesteld dat er in hoofde van de vennootschap geen overeenkomsten
bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de voorgenomen
kapitaalvermindering.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit
in de vennootschap.
De vergadering motiveert dat de kapitaalvermindering geschiedt om het kapitaal in overeenstemming
te brengen met de noden van de vennootschap.
De notaris wijst de partijen op de regeling van het Wetboek van Inkomstenbelasting waarbij de
aanrekening van de kapitaalvermindering op het gestort kapitaal pro-rata zal gebeuren.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De vergadering verklaart ingelicht te zijn door de instrumenterende notaris dat, overeenkomstig
artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor
de bekendmaking , binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om,
niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Aan de vennoten mag geen uitbetaling in speciën worden verleend zolang de schuldeisers, die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden, hun rechten hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel vijf van de statuten thans volledig te vervangen als
volgt:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door driehonderd veertig gelijke maatschappelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/driehonderd veertigste (1/340ste) van het
kapitaal vertegenwoordigend.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.”
DERDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten