N° d'entreprise : 0435770718
Nom
(en entier) : EQUILIBRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Ten-Brielen(COM) 162
 : 7780 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en
date du 19/09/2024, qui sera enregistré dans le délai légal, que les actionnaires exerçant les
prérogatives de l’assemblée générale ont pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
 
Première décision
             L’assemblée constate que suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des
associations, et en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), la société existe de
plein droit comme société à responsabilité limitée (SRL) depuis le 01/01/2020.
L’assemblée décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations
comme il sera dit ci-après, en conservant la forme légale de la société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL).
 
Deuxième décision
             (…)
 
A.         L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société,
soit un montant total de vingt-sept mille quatre cent septante-huit euros nonante-quatre cents (€ 27
478.94), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible, le tout en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019.
            
B.         L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.
L’organe d’administration sera chargé de procéder aux adaptations nécessaires dans la comptabilité
de la société.
 
Troisième décision
             L’assemblée prend note de la terminologie introduite par le CSA, prévoyant notamment que
le “gérant” d’une société à responsabilité sera dorénavant dénommé “administrateur”.
            
             L’assemblée met fin au mandats actuels des gérants de la société dans sa forme
précédente, étant :
-            Monsieur Bruno Vandereecken ;
-            et Madame Christine Milleville.
 
             Immédiatement, l’assemblée désigne à l’unanimité en qualité d’administrateurs de la société:
-            Monsieur Bruno Vandereecken demeurant à Comines;
-            et Madame Christine Milleville, demeurant à Comines ;
            
             (…)
 
Quatrième décision
             En conséquence des décisions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter une
refonte intégrale des statuts de la société, qui seront dès lors en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter de modification à l’objet de la société (si ce n’
est en supprimant une référence éventuelle au Code des Sociétés abrogé), ni à d’autres éléments
essentiels.
 
(le texte intégral est déposé)
 
 
Cinquième décision
L’assemblée générale confirme que le siège de la société reste établi actuellement à 7780 Comines,
rue de Ten-Brielen 162.
 
L’assemblée décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et une
adresse électronique.
 
Sixième décision – Procurations
(…)
 
L’organe d’administration mandate TVT ACCOUNTANCY, dont le siège est établi à 7780 Comines,
Boulevard Industriel 1A, avec faculté de subrogation ou de substitution, à l’effet de faire toutes les
inscriptions à la  Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou
de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès des
diverses administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris
tous les documents et formulaires destinés aux guichets d’entreprise agréés.
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Jean-Marc Vanstaen, Notaire