Ondernemingsnr : 0848402877
Naam
(voluit) : MYKSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wandelweg 88
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 10 december 2019, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
tekst:
“…
    •  manicure en pedicure;
…
    •  de uitbating van een bed and breakfast; verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf;
    •  de uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars,
tearooms, dancings, restaurants, hotels en andere logement huizen;
    •  het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows;
    •  het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden
waarvoor bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd
worden;
    •  het verlenen van management, advies en administratieve diensten in het algemeen;
    •  schoonmaakwerken met inbegrip van ramen, wassen, strijken, occasionele kleine naaiwerken;
    •  groot- en kleinhandel in afval en schroot;
    •  groot- en kleinhandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
    •  groot- en kleinhandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen en alle
nevenactiviteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks nodig zijn om onze activiteiten uit te voeren”
Tweede Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) waarvan zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
is volstort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat een eventueel nog niet gestort deel van het
Luik B
kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MYKSS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
- schoonheidsinstituut;
- aan- en verkoop van producten, klein- en groothandel, import en export van schoonheidsproducten;
- manicure en pedicure;
- kapsalon;
- kinderdagverblijf;
- verhuur van voertuigen;
- aan- en verkoop van voertuigen;
- verkoop van alle mogelijke waren op markten;
    •  het verlenen van diensten met betrekking op dieseltechnieken, mechanica, hydraulica,
hydraulische overbrengingssystemen, pneumatica, electriciteit, draai-, frees- en laswerken,
vervaardiging van machines;
    •  de uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars,
tearooms, dancings, restaurants, hotels en andere logement huizen;
    •  het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows;
    •  het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden
waarvoor bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd
worden;
    •  het verlenen van management, advies en administratieve diensten in het algemeen;
    •  schoonmaakwerken met inbegrip van ramen, wassen, strijken, occasionele kleine naaiwerken;
    •  groot- en kleinhandel in afval en schroot;
    •  groot- en kleinhandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
    •  groot- en kleinhandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen en alle
nevenactiviteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks nodig zijn om onze activiteiten uit te voeren
    •  de uitbating van een bed and breakfast; verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf;
    •  de uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars,
tearooms, dancings, restaurants, hotels en andere logement huizen;
    •  het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei
aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows;
    •  het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden
waarvoor bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd
worden;
    •  het verlenen van management, advies en administratieve diensten in het algemeen;
    •  schoonmaakwerken met inbegrip van ramen, wassen, strijken, occasionele kleine naaiwerken;
    •  groot- en kleinhandel in afval en schroot;
    •  groot- en kleinhandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
    •  groot- en kleinhandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen en alle
nevenactiviteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks nodig zijn om onze activiteiten uit te voeren
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
Luik B
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het
maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit meteen om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
die overeenkomstig het vierde besluit van rechtswege van kracht was om te zetten en ‘beschikbaar’
te maken voor toekomstige uitkeringen met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het ontslag van:
    •  De heer VINCENT, Martin Josephina Albert, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  Mevrouw VINCENT, Shauni, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  Mevrouw VINCENT, Kaylie, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  De heer VINCENT, Yari, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  Mevrouw SAEY, Sandra, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88
te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd:
    •  De heer VINCENT, Martin Josephina Albert, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  Mevrouw VINCENT, Shauni, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  Mevrouw VINCENT, Kaylie, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
    •  De heer VINCENT, Yari, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88;
Luik B
    •  Mevrouw SAEY, Sandra, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 88
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Zevende besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2980 Zoersel, Wandelweg 88.
Achtste besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Volmacht aan Meesters Accountants, te 2980 Zoersel, Voorne 53, om rechtsgeldig in zijn naam op te
treden bij:
    •  alle Administraties van Financiën onder meer bij het bespreken, ondertekenen, goedkeuren,
invullen en indienen van alle documenten en aangiften met betrekking tot directe belastingen,
voorafbetalingen en BTW, evenals hem rechtsgeldig te vertegenwoordigen bij controles, inspecties,
bezwaarschriften en dergelijke en verder alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van zijn
fiscale belangen,
    •  aansluitingen, wijzigingen en doorhalingen in het ondernemingsloket, aansluiting bij sociaal
secretariaat en sociaal verzekeringsfonds, en alle aanverwante activiteiten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten