N° d'entreprise : 0770337376
Nom
(en entier) : Groupe François Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zon.Ind. de Ruette-Latour,Ruette 13
 : 6760 Virton
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quinze juillet deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Groupe François Holding", ayant son
siège à 6760 Virton, Zoning Industriel de Latour-Ruette 13, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 44.938.500,00 EUR, pour
le porter de 61.500,00 EUR à 45.000.000,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 443.850 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 101,25 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à
savoir 44.938.500,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 44.938.500,00 EUR.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à quarante-cinq millions d'euros (€ 45.000.000,00).
Il est représenté par 450.000 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
SIXIEME RESOLUTION: Démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte et accepte la démission de la société à responsabilité limitée "Belgravia
Conseil", ayant son siège à 3080 Tervuren, Elisabethlaan 26, et enregistrée à la BCE sous le numéro
0825.164.152, ayant comme représentant permanent Monsieur VAN STEIRTEGEM Laurent Paul
Yvan Ghislain, domicilié à 3080 Tervuren, Elisabethlaan 26.
Volet B
Tous les pouvoirs reconnus à Belgravia Conseil BV en sa qualité d'administrateur lui sont retirés à
compter d'aujourd'hui.
L'assemblée donne décharge à Belgravia Conseil BV, ayant comme représentant permanent
Monsieur VAN STEIRTEGEM Laurent Paul Yvan Ghislain pour l'exécution de son mandat entre le 18
juin 2021 et sa démission.
SEPTIEME RESOLUTION: Nomination d'un administrateur.
L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée "Pacioli Consulting", ayant son
siège à 2930 Brasschaat, Hoogstraat 32, et enregistrée à la BCE sous le numéro 0719.685.263, qui
désigne comme représentant permanent Monsieur HEENE Kurt Adhémar Urbaan, domicilié à 2930
Brasschaat, Hoogstraat 32, en qualité d'administrateur de la Société à partir d'aujourd'hui et, son
mandat venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2026.
Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée.
Le conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit:
-    Moyale SA, ayant comme représentant permanent Monsieur MOORKENS Axel ;
-    Heymans & Co CommV, ayant comme représentant permanent Monsieur HEYMANS Damien ; et
-    Pacioli Consulting BV, ayant comme représentant permanent Monsieur HEENE Kurt.
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
DIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs Thomas Pouppez, Samantha Kabeya, ainsi qu'à tout autre avocat
du cabinet d'avocats Strelia,  qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, rue Royale 145,
chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.   
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire