Ondernemingsnummer :
0474027023
Benaming :
(voluit) :
JOY-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Weidestraat(Wul) 1
8670 Koksijde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde
op 15 juni 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap JOY-INVEST, met maatschappelijke zetel te 8670
Koksijde, Weidestraat 1, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8670 Koksijde (Wulpen),
Weidestraat 1 naar 8630 Veurne, Wulpendammestraat 178.
Hiertoe wordt de eerste alinea van artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 178.”
TWEEDE BESLUIT: AANDELEN OP NAAM
De vergadering verwijst naar de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders en de daarop volgende raad van bestuur van 14 december 2011, waarbij de
aandelen op toonder, overeenkomstig de vigerende wetgeving, omgezet werden naar aandelen op
naam.
De vergadering verklaart dat het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders en de daarop volgende raad van bestuur van 14 december 2011 niet gepubliceerd
werd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt bij onderhavig proces-verbaal, en met
éénparigheid van stemmen, de voorgaande beslissing, en verklaart hiertoe de eerste alinea van
artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De aandelen zijn op naam.
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend :
1 ° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen
toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Elke aandeelhouder kan inzage nemen van dit register.”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van 1
oktober tot 30 september van ieder volgend jaar.
De algemene vergadering beslist dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari, niet zal eindigen op 31 december,
doch zal verlengd worden tot en zal afgesloten worden op 30 september 2019.
Hiertoe wordt de eerste alinea van artikel 37 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder volgend jaar.”
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering die dient gehouden te worden op de derde
Luik B
zaterdag van de maand mei om tien uur te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart
om tien uur. Alle daaropvolgende jaarvergaderingen zullen gehouden worden en zullen doorgaan op
de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur.
Hiertoe wordt de eerste alinea van artikel 25 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de laatste
vrijdag van de maand maart om tien uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de
eerstvolgende werkdag.”
VIJFDE BESLUIT: BENOEMING
de algemene vergadering verwijst naar de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders en de daarop volgende raad van bestuur van 5 mei 2018 waarbij de heer
Bernard Joye en mevrouw Ann Vanden Bogaerde herbenoemd werden tot bestuurder.
De vergadering verklaart dat het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders en de daarop volgende raad van bestuur van 5 mei 2018 niet gepubliceerd werd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt bij onderhavig proces-verbaal, en met
éénparigheid van stemmen, de voorgaande beslissing, en verklaart te herbenoemen tot bestuurder
voor een termijn van zes jaar, ingaande op 5 mei 2018 om te eindigen na de jaarvergadering in het
jaar 2024:
- de heer Bernard Joye;
- mevrouw Ann Vanden Bogaerde.
Allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij
niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
…
RAAD VAN BESTUUR
En terstond is de raad van bestuur bijeengekomen, om eveneens de beslissing genomen door de
raad van bestuur van 5 mei 2018 te bevestigen, en met éénparigheid van stemmen tot gedelegeerd
bestuurder te benoemen:
- de heer Bernard Joye;
hier aanwezig om zijn mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 15 juni 2018;
- gecoördineerde tekst van de statuten;