Ondernemingsnr : 0417985569
Naam
(voluit) : MARVAL EN VINCENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corluystraat 2
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673,
op zeven september tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Marval & Vincent", met zetel te 2160 Wommelgem,
Corluystraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder
nummer 0417.985.569, blijkt:
- dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen honderd en vierduizend vijfhonderd euro (€ 104.500,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat de algemene vergadering beslist om onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
-dat de vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
- dat de vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“*Beheer, verhuur en exploitatie van eigen en geleased onroerende goed, zowel residentieel als niet-
residentieel;
*Projectontwikkeling van en handel in eigen onroerende goederen.”
- dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en deze bij uittreksel luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Marval & Vincent".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a/Voor eigen rekening en/of rekening van derden of bij wijze van deelneming van tussenpersoon,
agent, commissionair, handel te drijven, zowel in het groot als in het klein, in:
1)cosmetische producten, schoonheidsproducten, textiel, producten vervaardigd uit wol, zijde, nylon
en/of al dan niet gemengd met kunststoffen of andere natuurlijke stoffen die kleding of
schoonheidsproducten uitmaken of helpen uitmaken;
2)gehele of gedeeltelijke kapsaloninstallatie en/of benodigdheden alsmede alle producten hierop
betrekking hebbend.
3)benodigdheden, zowel mechanische als niet-mechanische, verband houdend met de vervaardiging
of installatie van sub a/ 1) en a/2) voormelde goederen.
b/Alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op gemeld voorwerp, aankopen,
uitbaten of afstaan, dit alles in de meest uitgebreide zin.
c/de verkoop, zowel kleinhandel als groothandel van kruiden, planten, plantenextracten, thee,
dieetvoeding, honing en suikerwaren.
d/vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden;
e/vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen gerhodineerd met edele
metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen.
f/overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
g/beheer, verhuur en exploitatie van eigen en geleased onroerende goed, zowel residentieel als niet-
residentieel;
h/projectontwikkeling van en handel in eigen onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk vergemakkelijken.
Zij zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een
gelijkaardig of een aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, samensmelting, borgstelling of op om
het even welke wijze.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-dat de algemene vergadering beslist de heer Michel Louis CEYSSENS, geboren te Antwerpen op
23 januari 1963, wonende te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 44 ontslag te geven uit zijn functie als
zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
Luik B
De heer Michel Ceyssens voormeld verklaart zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-dat de algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.