Ondernemingsnummer :
0474405917
Benaming :
(voluit) :
CONTROL 5
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kattestraat(HOM) 11C
2811 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Benoit Meert te Antwerpen, op 11 juni 2018,
neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd
zestienduizend euro (€ 216.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vierendertigduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 234.750,00) op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00)
door terugbetaling in geld van een evenredig bedrag per aandeel.
Deze terugbetaling heeft plaats door vernietiging van achtduizend zeshonderd veertig (8.640)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en wordt aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal, en geschiedt overeenkomstig het regime van artikel 537 WIB92.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op belaste reserves, die
destijds als dividenden uitgekeerd werden in toepassing van artikel 537 WIB92 en onmiddellijk terug
werden opgenomen in het kapitaal.
De akte waarbij de kapitaalinbreng werd gedaan dateert van 24 maart 2014, en dus van minstens
vier jaar en één dag vóór de datum van onderhavige akte.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op het ogenblik van deze kapitaalinbreng als “kleine
vennootschap” kon worden aangemerkt op grond van de alsdan van kracht zijnde bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk werd verwezenlijkt en het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN.
a.-Artikel 5 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand,
door de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00),
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde."
b.-Na deze wijziging worden de statuten gecoördineerd.
DERDE BESLUIT : INACHTNEMING WETTELIJKE TERMIJN
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
VIERDE BESLUIT : MACHTIGING.
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Benoît MEERT
Samen neergelegd :
afschrift akte
gecoördineerde statuten (neergelegd ter griffie)