Ondernemingsnr : 0506692762
Naam
(voluit) : PALM REAL ESTATE DEVELOPMENT
(verkort) : Palm RED
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 41
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “Palm Real Estate Development”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen
op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Deze
beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog loopt tot dertig
september tweeduizend drieëntwintig.
2. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand maart om veertien
(14.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- De heer VERELLEN Philippe Robert François, geboren te Antwerpen op 23 februari 1953,
wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sorbenlaan 3;
- De commanditaire vennootschap “PETER SMOLDERS”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0841.387.995, met zetel te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 10, met als
vaste vertegenwoordiger de heer SMOLDERS Peter, geboren te Turnhout op 27 februari 1985,
wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 10 bus 301.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders vanaf heden voor een bepaalde duur van zes
(6) jaar:
- De heer VERELLEN Philippe, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap “PETER SMOLDERS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SMOLDERS Peter, voornoemd.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “PALM REAL ESTATE DEVELOPMENT”, afgekort “Palm
RED”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Luik B
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.200, met een fractiewaarde van 1/6.
200ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in drieduizend honderd (3.100) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
drieduizend honderd (3.100) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van
één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van roerende en onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer roerende en onroerende goederen verwerven, laten maken, laten
opschikken, laten uitrusten, laten opbouwen, met het oog op beheer en opbrengst en met het oog op
verkoop en wederverkoop; zij mag onroerende en roerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie, het waarnemen van mandaten als bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele bijstand, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze dan
ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van zelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag
van de maand maart om veertien (14.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
- mevrouw JANSSENS Nancy;
- de heer NUYTS Bram;
- de heer LATERVEER Ferenc;
- mevrouw VAN AKEN Evi;
- mevrouw VAN HOVE Nele;
medewerkers van de naamloze vennootschap “DCA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0450.900.045, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, woonstkeuze doende te 2340
Beerse, Lilsedijk 50, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Luik B
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).