N° d'entreprise :
0553714897
Dénomination :
(en entier) :
Progenda
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Kersbeek 153
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Ce jour, le dix juillet deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Progenda", ayant
son siège à 1190 Forest (Bruxelles), avenue Kersbeek 153, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet social. (...)
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société en remplaçant l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
"La société a pour objet, aussi bien pour son compte que pour celui d'autrui, en Belgique et / ou à
l'étranger, seule ou en collaboration avec des tiers ou des intermédiaires:
- le développement et la vente de logiciels et matériel informatique aux secteurs médical, industriel et
autres, couplés aux appareils éventuels qui sont pilotés par ce logiciel;
- l'achat, la vente et la réparation de logiciels, périphériques et fournitures et de tout matériel
informatique;
- la maintenance hardware et software;
- offrir des conseils quant aux types d'ordinateurs, matériel et leur configuration et quant à l'utilisation
des programmes idoines (logiciels): analyse des besoins et des problèmes de l'utilisateur afin de
proposer la meilleure solution;
- les activités des intégrateurs de systèmes;
- analyser, concevoir, programmer et éventuellement déployer des systèmes prêts à l'emploi,
notamment des systèmes d'identification automatique de données: développement, production,
livraison / rédaction de documentation sur un logiciel standard ou spécifique;
- conseiller des solutions informatiques et installer des logiciels sur mesure, ainsi que former et
fournir des services en relation avec le logiciel;
- organiser des audits et des analyses de projet dans l'intention d'acheter ou de vendre du matériel
ou des logiciels;
- télécharger n'importe quel fichier et traiter des informations pour le compte de tiers;
- organiser des cours sur des sujets très variés ayant trait à l'informatique;
- fournir un output audiovisuel, graphique et photographique, tels à titre d'exemple des montages dia,
des folders, etc., et distribuer des logiciels graphiques à des fins artistiques ou publicitaires, par
exemple;
- développer des réseaux et des systèmes de télécommunication;
- fournir des conseils ayant trait à l'organisation, l'application informatique et /'automatisation;
- la fabrication, la construction, l'achat, la vente, la réparation, la représentation, la diffusion, le
commerce sous toutes ses formes, en gros et en détail, les études et tous travaux relatifs à tous
Volet B
articles et/ou appareils et matériels électriques, électroniques, informatiques, radio-électriques et de
bureau ainsi que tous objets relatifs à l'audio-visuel et les instruments musicaux et la programmation
générale de toutes les applications de comptabilité et de gestion d'entreprise, le conseil en gestion
d'entreprise, comptabilité et sciences connexes, la commercialisation, l'achat, la vente, le
représentation, la recherche, l'étude, le traitement, l'exploitation, la transformation et l'entretien de
tous produits, systèmes et matériels informatiques sous tous les aspects ainsi que tout
développement pour l'automation.
Et tout ceci au sens le plus large.
La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.
La société peut également participer à la création et au développement d'entreprises commerciales,
financières, industrielles ou immobilières et leur prêter tout concours que ce soit par des prêts, des
garanties ou de toute autre manière. Elle pourra également s'intéresser par tous moyens dans
d'autres sociétés, entreprises au associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont
l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles, directement ou
indirectement, de favoriser ou de développer sa propre activité, de lui procurer des matières
premières ou de faciliter l'écoulement de ses produits.".
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant et à Maître Jeffrey Renders, Maître Paul Hermant ou à
tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Bird & Bird, qui, à cet effet, élisent domicile à 1050
Bruxelles, avenue Louise 235, boîte 1, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaire