Ondernemingsnummer :
0473754532
Benaming :
(voluit) :
P.E.B.S. BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pathoekeweg 120 bus Hal 16
8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Ingevolge akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 20 februari 2019,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De maatschappelijke benaming van de vennootschap luidt voortaan: “TEXI”.
TWEEDE BESLUIT
Aan alle thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
1. De heer PARKITNY Piotr Jozef,
2. Mevrouw PARKITNA Ewa Anna,
3. De heer PARKITNY Szymon Piotr, en:
4. De heer PARKITNY Blazej Pawel,
allen voornoemd, wordt op hun verzoek ontslag uit hun functie verleend; zelfde bestuurders bekomen
tevens kwijting omtrent hun mandaat, zij het onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring
van de jaarrekening over de boekjaren 2018 en 2019 in zoverre zij tijdens gezegde periodes in
functie zijn geweest.
Worden benoemd tot bestuurders van onderhavige vennootschap tot onmiddellijk na de
jaarvergadering te houden in het jaar 2024: de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
naar Pools recht:
1. “IMPAR” met inschrijvingsnummer in het nationaal gerechtsregister 0000478677 (numer KRS)
(datum van invoering 27.09.2013) en met NIP-nummer 5993166871 en Belgisch
ondernemingnummer 0721.513.615, met zetel te (Polen) Gorzów Wielkopolski, Kostrzynska 4a.
2. “PARTEX” met inschrijvingsnummer in het nationaal gerechtsregister 0000279184 (numer KRS)
(datum van invoering 23.04.2007) en met NIP-nummer 5993004447 en Belgisch
ondernemingsnummer 0597.641.348, met zetel te (Polen) Gorzów Wielkopolski, Kostrzynska 4a.
3. “TEXTRA” met inschrijvingsnummer in het nationaal gerechtsregister 0000370135 (numer KRS)
(datum van invoering 10.11.2010) en met NIP-nummer 5993124068 en Belgisch
ondernemingsnummer 0721.513.714, met zetel te (Polen) Gorzów Wielkopolski, Kostrzynska 4a.
Alle 3 voornoemde Poolse vennootschappen zijn bij deze vertegenwoordigd door de heer PARKITNY
Piotr Jozef, voornoemd, telkens handelend in zijn hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en
individueel bevoegd om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen zoals blijkt uit de
vertalingen in de Duitse taal van de in-schrijvingen in het “Nationale Gerichtsregister”.
De algemene vergadering neemt akte van de aanstelling van de heer Piotr Jozef PARKITNY,
voornoemde comparant sub 1, door de respectievelijke bestuursorganen van alle voormelde Poolse
vennootschappen als hun vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen
van het mandaat van bestuurder.
De voornoemde vaste vertegenwoordiger bevestigt dat:
* hij over de, overeenkomstig het huidige recht, vereiste wettelijke band beschikt met de voormelde
vennootschappen-bestuurders namens wie hij zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
* er in zijnen hoofde geen enkel beletsel is om deze functies te aanvaarden;
Luik B
* hij er zich toe verbindt om de bestuurde vennootschap onverwijld in te lichten mocht er zich een
wijziging in voorschreven toestand voordoen;
Namens de voormelde Poolse vennootschappen evenals door de heer Piotr Jozef PARKITNY,
voornoemd, wordt verklaard dat hun respectievelijke opdrachten aanvaard worden en wordt tevens
bevestigd, op vraag van de notaris, dat geen van hen getroffen is door enige maatregel die zich
hiertegen zou verzetten.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
bestuurder thans onbezoldigd.
DERDE BESLUIT
Artikel 1 der statuten wordt aangepast aan het besluit genomen omtrent agendapunt 1 en luidt
voortaan als volgt:
Artikel 1 - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam “TEXI”.
De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
gevolgd of voorafgegaan door de woorden ‘Naamloze Vennootschap’, of door de afkorting N.V.
VIERDE BESLUIT
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend om over te gaan tot het opmaken en
neerleggen van de gecoördi-neerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om zestien uur dertig.
 
 
 
Voor ontleden uittreksel,
(Get.)Notaris Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk neergelegd: uittreksel akte, gecoördineerde statuten.