Ondernemingsnr : 0415205827
Naam
(voluit) : VERDUYN L. & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Steenstraat(Kor) 24
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 26 april
2022 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERDUYN L. & Co”, waarvan de zetel gevestigd is
te 8500 Kortrijk, Lange Steenstraat 24 ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent
(Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0415.205.827, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
augustus en te laten eindigen op 31 juli van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 1
november 2021 af te sluiten op 31 juli 2022.
De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand december om tien uur.
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 juli 2022, zal gehouden worden op tweede
zaterdag van de maand december van het jaar 2022.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “VERDUYN L. & CO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
    1.  vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden :
De in- en uitvoer, de aan- en verkoop en de negotiëring in het groot en in het klein, zowel in binnen-
als buitenland van alle schoeisels, schoenen en toebehoren, handschoenen, handtassen, reistassen,
enzo meer, evenals van alle onderhoudsproducten en alle artikelen verband houdende met de kledij
of de uitrusting van de persoon, zowel vervaardigd in of uit textielproducten, in
synthetische of natuurvezels, natuur- of kunstleder, skai, enzo
meer.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer van al deze artikelen, voorwerpen of
materialen onder welke vorm dit ook moge geschieden, voor haar eigen rekening.
Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van
financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze, in elke maatschappij,
vennootschap of onderneming welke, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een aan het hare gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om één of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of
uit te breiden en dit zo in België als in de vreemde. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp
alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en alle verhandelingen van roerende, onroerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de
wet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand december om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het jaar
daaropvolgend.
    1.  deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt , overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
    1.  de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “BOES JOSEPH-
MICHEL BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0833.063.516 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoordineerde statuten