N° d'entreprise : 0445110135
Nom
(en entier) : L.A.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Chauffour, Isnes 9
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Sambreville, le dix-
sept avril deux mille vingt-quatre, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de prendre acte de la démission à sa demande de Monsieur MINNE Alex, domicilié à Ham-sur-
Heure-Nalinnes, rue du Gros Caillou, 37 avec effet à compter dix-sept avril deux mille vingt-quatre.
L’assemblée a décidé que l’approbation des prochains comptes annuels entraînera la décharge
inconditionnelle de l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
2/ de fixer le nombre d’administrateur à deux et de nommer ou confirmer le mandat des
administrateurs  à savoir :
1) Monsieur MINNE Luc, faisant élection de domicile au siège ;
2) Madame DUCULOT Jacqueline, faisant élection de domicile au siège.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de deux mille
trente et sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a décidé de nommer Monsieur MINNE Luc comme
président du conseil d'administration et personne chargée de la gestion journalière.
La personne chargée de la gestion journalière est également chargée de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
3/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : L.A.A.
2° Objet : La société a pour objet à titre principal :
-toutes prestations de tous services généralement quelconques, en ce compris l’ingénierie et les
études, le conseil, l’assistance, l’organisation, l’aide à la gestion, destinées tant aux particuliers qu’
aux entreprises industrielles, commerciales, de services ou autres, en Belgique ou à l’étranger, la
présente énumération étant exemplative et non limitative ;
A titre accessoire :
-la réalisation en Belgique mais également dans tous pays quelconques, pour son compte propre,
pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobilières
et notamment :
*l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’
exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
*l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage
de tous immeubles non bâtis.
Elle peut agir pour son propre compte ou pour le compte de tiers.
Elle peut en outre faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, même partiellement.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de souscriptions, d’intervention financières ou par
tous autres modes, dans toute société ou entreprise ayant en tout ou en partie un objet similaire
ou connexe au sine ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
L’assemblée générale est seule compétente pour et à le pouvoir d’étendre ou d’interpréter l’objet
social.
3° Siège : Région wallonne.
4° Durée de la société : illimitée;
5° a) Montant du capital : deux cent six mille quatre cent septante-sept euros sept cents.
Il est représenté par cent vingt-cinq actions sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un/cent vingt-cinquième de l’avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier janvier/trente et un décembre suivant.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le douze mars de chaque année, à dix-huit heures, avec remise au premier jour ouvrable
suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les exercer : représentation générale à
l’égard des tiers et en justice : deux administrateurs agissant conjointement ou l’administrateur
délégué à la gestion journalière agissant seul.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 17 avril 2024;
- procuration(s).