Ondernemingsnr : 0478231972
Naam
(voluit) : LUC DEJONGH, GEASSOCIEERD NOTARIS
(verkort) : LUC DEJONGH G.N.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteellei 53
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
LUC DEJONGH, geassocieerd notaris
In het kort LUC DEJONGH G.N.
besloten vennootschap
Kasteellei 53 te 2930 Brasschaat
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
ondernemingsnummer BE0478.231.972.
 
Uit een akte op 01 december 2023 verleden voor Nathalie Meert, notaris met standplaats te
Antwerpen, vervangende haar ambtgenoot, Luc Dejongh, notaris met standplaats te Kalmthout,
wettelijk belet, BLIJKT DAT:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
vastgesteld werd dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per 01 januari 2020
van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
2/ De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, vastgesteld
werd  dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00-), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00-), per 01 januari 2020 van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4/ Besloten werd, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5/ De vergadering vastgesteld heeft dat de benaming “zaakvoerder” per 01 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder” en besloten heeft de huidige niet-statutaire bestuurder
(voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, in zijn mandaat voor een onbepaalde duur
te bevestigen, te weten: de heer Luc DEJONGH.
6/ De vergadering besloot om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, waarbij de belangrijkste (gewijzigde) bepalingen als volgt luiden:
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het participeren in een notarisvennootschap.
Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder binnen een notarisvennootschap.
Het beheer van haar (on)roerende vermogen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Verdeling van het netto-actief
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Nathalie Meert,