Ondernemingsnr : 0826406742
Naam
(voluit) : POULTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jordaenskaai 24
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 27
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1606,
verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achtentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41573 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger
BIJLAGE Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 29 december 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 7558 Ontvangen registratierechten:
honderd euro (€ 100,00). De ontvanger",blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POULTEC", met zetel te 2000 Antwerpen,
Jordaenskaai 24, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "POULTEC", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zevenentwintig mei
tweeduizend en tien.
d) Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO
(3.061.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd vijftig (6.150) gelijke aandelen, waarvan
drieduizend en vijfenzeventig (3.075) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 3.075, en
drieduizend en vijfenzeventig (3.075) aandelen van soort B, genummerd van 3.076 tot en met 6.150,
zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zesduizend honderd
vijftigste (1/6.150-ste) van het kapitaal.
Alle aandelen van soort A en van soort B hebben een gelijk stemrecht, zoals hierna verder bepaald.
Aan de aandelen van soort A en van soort B worden bijzondere rechten toegekend in kader van de
benoeming van de bestuurders van de vennootschap, zoals hierna verder vermeld.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste vier leden, al
dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door
de meerderheid van de houders van de aandelen van soort A en de meerderheid van de houders
van de aandelen van soort B.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar leden die
gezamenlijk optreden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
De gedelegeerd bestuurder moet steeds voorgedragen worden door de bestuurders, benoemd op
voordracht van de meerderheid van de houders van de aandelen van soort B.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Handel in pluimveestalinrichtingen, machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste werkdag van de maand juni,
om tien uur (10.00 u.)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN AELTEN Jan, geboren te Turnhout op
twee augustus negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Coppenolstraat 10,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
4) Met het oog op de bekendmaking daarvan, bevestigde de vergadering dat de nagemelde
bestuurders werden (her)benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van één juni
tweeduizend tweeëntwintig.
Verklaring dat volgende bestuurders werden (her)benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, met
ingang vanaf één juni tweeduizend tweeëntwintig, tot de algemene vergadering welke zal worden
gehouden in het jaar tweeduizend achtentwintig, te weten:
1. De naamloze vennootschap "INTRACO LTD", bestuurder, met zetel te 2000 Antwerpen,
Jordaenskaai 24, met ondernemingsnummer 0435.157.935, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger: De naamloze vennootschap "GROUP DE
CEUSTER", met zetel te 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 75, met als vaste vertegenwoordiger: De
heer DE CEUSTER Tom Jozef Justine, geboren te Turnhout op éénentwintig februari
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46.
2. De besloten vennootschap "VABRO", met zetel te 2000 Antwerpen, Coppenolstraat 10, met
ondernemingsnummer 0474.821.334, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
als vaste vertegenwoordiger: De heer VAN AELTEN Jan Jozef Maria, geboren te Turnhout op twee
augustus negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Coppenolstraat 10.
3. De heer TRABOULSI Tarek, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, geboren op één
januari negentienhonderd vijfenzeventig te Machghara (Libanon), van Libanese nationaliteit,
wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 23 bus 42.
4. Mevrouw KHATTAR Jeanine, bestuurder, geboren te Beyrouth (Libanon) op zeventien februari
negentienhonderd drieënzeventig, van Libanese nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
Vleminckstraat 23 bus 42.
Verklaring dat voormelde bestuurders, allen hun opdracht hebben aanvaard, onder de bevestiging
dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op vier (4).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar
leden die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, benoemd op voordracht van
de meerderheid van de houders van de aandelen van soort B, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5) Met het oog op de bekendmaking daarvan, bevestigde de vergadering dat de voornoemde
bestuurders, op één juni tweeduizend tweeëntwintig zijn samengekomen, verenigd als Raad van
Bestuur, waarbij de hierna vermelde beslissingen werden genomen.
De Raad van Bestuur heeft per één juni tweeduizend tweeëntwintig beslist:
1. om de heer TRABOULSI Tarek, voornoemd, te (her)benoemen tot Voorzitter van de Raad van
Bestuur, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf één juni tweeduizend tweeëntwintig, tot
de algemene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar tweeduizend achtentwintig;
2. om de besloten vennootschap "VABRO", voornoemd, met de heer VAN AELTEN Jan, voornoemd,
als vaste vertegenwoordiger, onmiddellijk te (her)benoemen als gedelegeerde bestuurder, voor een
termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf één juni tweeduizend tweeëntwintig, tot de algemene
vergadering welke zal worden gehouden in het jaar tweeduizend achtentwintig.
6) Met het oog op de bekendmaking daarvan, bevestigde de vergadering dat de bij beslissing van de
algemene vergadering van één juni tweeduizend drieëntwintig, werd overgegaan tot (her)benoeming
van nagemelde commissaris.
Verklaring dat volgende commissaris werd (her)benoemd, voor een termijn van drie (3) jaar), met
ingang vanaf één juni tweeduizend drieëntwintig, welk mandaat zal verstrijken op de algemene
vergadering van het boekjaar dat wordt afgesloten per éénendertig december tweeduizend
vijfentwintig, te weten:
De besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus
E.6, Elsinore Building, met ondernemingsnummer 0431.088.289, waarvoor werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger: De heer KEGELS Bert, bedrijfsrevisor.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;
- coördinatie statuten per 27 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris