Ondernemingsnummer :
0830628123
Benaming :
(voluit) :
LINEA TROVATA BIOCONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brandstraat 9
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig augustus tweeduizend achttien, door
Meester Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter
registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "LINEA TROVATA BIOCONSTRUCT", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Brandstraat 9, unit 3011, met ondernemingsnummer BTW BE 0830.628.123 RPR Gent, afdeling,
Dendermonde volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing klasses aandelen
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de klasses A, B en C af te schaffen, waardoor het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderdvijfentwintigduizend (125.000)
aandelen.
Overwegende dit genomen besluit, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om
volgende artikels, van de statuten te wijzigen, waarin nog gesproken wordt over klasses van
aandelen:
    •  Artikel 5: maatschappelijk kapitaal
    •  Artikel 9: aard van de aandelen
    •  Artikel 14: samenstelling van de raad van bestuur: schrapping categorieën van bestuurders
    •  Artikel 17: vertegenwoordiging van de raad van bestuur: schrapping van de verplichting waarbij
onder meer steeds 1 bestuurder aangeduid door de aandeelhouders klasse A de vennootschap
vertegenwoordigingen.
    •  Artikel 32: schrapping van voorwaarde de helft van elke klasse aandeelhouders moeten
beslissen
Verslag van de raad van bestuur
Tevens wordt het bijzonder verslag van 23 augustus 2018, opgemaakt door de bestuurders van de
vennootschap, overeenkomstig het artikel 560 Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging
van het soort van aandelen, hier voorgebracht.
Het verslag zal worden mee neergelegd op de bevoegde Rechtbank van koophandel samen met de
uitgifte van deze notulen, en bewaard worden in het dossier van de instrumenterende notaris.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in speciën
A. Kapitaalverhoging in Speciën
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00) door inbreng in geld om het kapitaal van
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) te verhogen tot honderddrieënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 163.500,00) mits uitgifte van achtendertigduizend vijfhonderd (38.500) nieuwe
preferente aandelen zonder nominale waarde, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving en mits preferente rechten hen toebedeeld zoals hieronder uiteengezet.
B. Inschrijving en volstorting door inbreng in speciën
De inbreng in speciën werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen
Luik B
volledig gestort op een bijzondere rekening nummer op naam van de vennootschap bij KBC BANK
NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 augustus 2018,
voorafgaandelijk dezer, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Preferentie
De preferentie van de nieuw uitgegeven aandelen omvat enkel een voorkeur bij een latere
kapitaalvermindering, waarbij naar aanleiding van een latere kapitaalvermindering eerst de
preferente aandelen zullen terugbetaald worden aan de aandeelhouders van de preferente aandelen,
alvorens de gewone aandelen zullen worden terugbetaald.
De preferentie omvat eveneens dat bij een latere uitkering van een liquidatiebonus naar aanleiding
van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap de preferente aandelen eerst zullen
terugbetaald worden, alvorens de gewone aandelen zullen deelnemen in de liquidatiebonus.
DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING IN NATURA
A. Bespreking van de verslagen
Verslag Bedrijfsrevisor
Dat de inbrengen in natura een aantal schulden betreft van de vennootschap voor een totaal bedrag
van honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) hieronder vermeld een werkelijk en
volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat de beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid
en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag van 31 mei 2018 opgemaakt door de
Bedrijfsrevisor, zijnde de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAASLAND, met zetel te 9100
Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, vertegenwoordigd door de heer Van Hemelryck Geert, bedrijfsrevisor.
De voorzitter merkt op en verklaart dat:
In het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en deze van de raad van bestuur wordt nog
preferente D-aandelen vermeld. Dit gezien de afschaffing van de verschillende klasses bij de
opmaak van het verslag nog niet was besloten. Doch gezien de voorgaande eerste beslissing tot
afschaffing van de klasses, dienen de nieuwe preferente D-aandelen dienen gelezen te worden als
nieuw preferente aandelen.
Hierna volgt besluit van het revisoraal verslag in volgen de termen:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn blijkens de ontvangen ondertekende aanstellingsbrief van 28 april 2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 27/04/2018 (hierna “Overzicht”). De vergoeding
van de inbreng in natura bestaat uit 142.000 nieuwe preferente D-aandelen van de vennootschap
“LINEA TROVATA BIOCONSTRUCT” NV, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuw uit te
geven aandelen worden toegekend als volgt :
    •  136.000 nieuwe preferente D-aandelen aan “Linea Trovata Suntec” NV;
    •  6.000 nieuwe preferente D-aandelen aan “Bio & Nergy” BVBA.
Naar ons oordeel :
    1.  beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
    3.  is het Overzicht per 27/04/2018 door de inbrengers “Linea Trovata Suntec NV” en “Bio &
Nergy” BVBA voor een totaal bedrag van EUR 142.000, in alle van materieel belang zijnde aspecten,
opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;
    4.  leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze
standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de
controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België
relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot
de onafhankelijkheid.
Luik B
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle,
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn
maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
Luik B
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 31 mei 2018,
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland Burg. BVBA
vertegenwoordigd door
_____________
Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor”
Verslag van de Bestuurders
Tevens wordt het bijzonder verslag van 27 april 2018, opgemaakt door de bestuurders van de
vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura,
hier voorgebracht.
Een exemplaar van elk verslag zal neergelegd worden ter griffie op de rechtbank van Koophandel,
en bewaard worden in het dossier van de instrumenterende notaris.
B. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Na kennisname van het verslag van de revisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur,
wordt met eenparigheid van stemmen besloten het zonet verhoogde kapitaal van de vennootschap te
verhogen met honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal
worden van honderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 163.500,00) tot
driehonderdenvijfduizend vijfhonderd euro (€ 305.500,00), door inbreng in natura bestaande uit een
gedeelte van de schulden van de vennootschap zoals hierna beschreven, mits uitgifte van
honderdtweeënveertigduizend (142.000) nieuwe preferente aandelen zonder nominale waarde, die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving mits preferente rechten hier
toebedeeld zoals uiteengezet
De nieuw gecreëerde aandelen zullen elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen als de bestaande aandelen.
Preferentie
De preferente rechten toegekend deze aandelen werden hiervoor uiteengezet, en gelden ook voor
deze preferente aandelen.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhogingen, deze in natura van honderdtweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) en deze
in speciën van achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdenvijfduizend vijfhonderd euro
(€ 305.500,00), vertegenwoordigd door driehonderdenvijfduizend vijfhonderd (305.500)
kapitaalsaandelen zonder vermelding van waarde, bestaande uit honderdvijfentwintigduizend
(125.000) gewone aandelen en honderdtachtigduizend vijfhonderd (180.500) preferente aandelen.
VIJFDE BESLISSING
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, wordt
met eenparigheid van stemmen besloten:
    •  Artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdenvijfduizend vijfhonderd euro (€ 305.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdenvijfduizend vijfhonderd (305.500) aandelen op naam,
zonder vermelding van waarde, die ieder één/driehonderdenvijfduizend vijfhonderdsten (1/305.
500sten) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze driehonderdenvijfduizend vijfhonderd (305.500) aandelen worden onderverdeeld in
honderdvijfentwintigduizend (125.000) gewone aandelen en honderdtachtigduizend vijfhonderd
(180.500) preferente aandelen.
Preferentie
De preferentie van de preferente aandelen omvat enkel een voorkeur bij een latere
kapitaalvermindering, waarbij naar aanleiding van een latere kapitaalvermindering eerst de
preferente aandelen zullen terugbetaald worden aan de aandeelhouders van de preferente aandelen,
alvorens de gewone aandelen zullen worden terugbetaald. De preferentie omvat
Luik B
eveneens dat bij een latere uitkering van een liquidatiebonus naar aanleiding van de ontbinding en
de vereffening van de vennootschap de preferentie desbetreffende aandelen eerst zullen worden
terugbetaald, alvorens de gewone aandelen zullen deelnemen in de liquidatiebonus. Dit levert geen
meerstemmigheid op.
    •  Artikel negen van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“1. De aandelen zijn steeds op naam.
2. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin volgende
aanduidingen worden gemaakt:
1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen;
2) de gedane stortingen ;
3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de
bestuurders en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De overdrachten van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden
vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,
gedateerd en getekend, door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Elke vennoot en elke derde- belanghebbende mag kennis nemen van dit register.
3. De aandelen zijn ondeelbaar.
Wanneer een aandeel in onverdeeldheid aan verschillende personen toebehoort, dan is de
uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is
aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Hij oefent ten aanzien
van de vennootschap die rechten uit.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoeder aanstellen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen partijen, het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker;
evenwel bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, zullen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde dienen aan te wijzen om ten aanzien van de
vennootschap dat recht uit te oefenen.
Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten de
omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.
De eigendom van een gedematerialiseerd aandeel blijkt door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de
zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling in het
register van aandelen op naam ingeschreven.
De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de
overschrijving van rekening op rekening.”
    •  Artikel veertien van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door telkens natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring van aan-
deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen.
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten –
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
heb-ben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
De raad van bestuur kan onder de leden een voorzit-ter benoemen.
    •  Artikel zeventien van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst
van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd door twee
bestuurders, samen optredend, evenals ten overstaan van derden voor verrichtingen van minstens
TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 2.500,00).
Voor verrichtingen van minder dan TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 2.500,00) wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
    •  Artikel tweeëndertig van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsver-eisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king
tot de wijzi-ging van het maatschappe-lijk doel, het verwer-ven, in pand nemen of vervreemden van
eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-schap
met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies tot
minder dan een vierde van het maat-schappelijk kapitaal.
ZESDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan de bestuurders
tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist geen volmacht te verlenen voor de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren, alsook om alle verdere
stappen te ondernemen en documenten te ondertekenen die nodig en/of nuttig zijn ter uitvoering of in
het kader van de hoger genomen besluiten. De vennootschap zal hiervoor zelf het nodige verrichten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
 
 
Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 24 augustus 2018
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen
- verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen.
- verslag bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura van een schuldvordering