Ondernemingsnr : 0479596704
Naam
(voluit) : TRIPLE KEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 172
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 15 juni 2021,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1 op 21 juni
2021 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0013021 Ontvangen registratierechten: € 50,00,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van het huidige voorwerp en vervanging ervan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1. De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en handelsbemiddeling in:
- Alle tuinbenodigdheden, tuinverlichting en -gereedschap zoals maar niet beperkt tot
draadproducten en hekwerken.
- DIY-producten.
- Meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- Bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, landbouwproducten.
- Overige producten.
Luik B
2. De bereiding en commercialisering van geestrijke dranken.
3. De handel in alle alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, aanverwante artikelen en
grondstoffen alsook de handelsbemiddeling daarin.
4. De handel in gepersonaliseerde flessen alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken.
5. De uitbating van een webshop.
6. De organisatie van tastings, teambuildings, workshops- en groepsbevorderende activiteiten, het
ter beschikking stellen van de accommodatie.
7. De organisatie en het onderbrengen van evenementen (conferenties, meetings, seminaries,
beurzen, bijeenkomsten, tentoonstellingen,…) en alle hiermee gerelateerde activiteiten.
8. De uitbating van drank- en eetgelegenheden.
9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
10. Publiciteits- en marketingbedrijf.
11. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren,
de bedrijfswereld en de overheid.
12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa of intellectuele eigendom.
13. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
14. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen.
15. Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
16. Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers- , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “TRIPLE
KEY”.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1. De aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export van en handelsbemiddeling in:
- Alle tuinbenodigdheden, tuinverlichting en -gereedschap zoals maar niet beperkt tot
draadproducten en hekwerken.
- DIY-producten.
- Meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- Bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, landbouwproducten.
- Overige producten.
2. De bereiding en commercialisering van geestrijke dranken.
3. De handel in alle alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, aanverwante artikelen en
grondstoffen alsook de handelsbemiddeling daarin.
4. De handel in gepersonaliseerde flessen alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken.
5. De uitbating van een webshop.
6. De organisatie van tastings, teambuildings, workshops- en groepsbevorderende activiteiten, het
ter beschikking stellen van de accommodatie.
7. De organisatie en het onderbrengen van evenementen (conferenties, meetings, seminaries,
Luik B
beurzen, bijeenkomsten, tentoonstellingen,…) en alle hiermee gerelateerde activiteiten.
8. De uitbating van drank- en eetgelegenheden.
9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
10. Publiciteits- en marketingbedrijf.
11. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren,
de bedrijfswereld en de overheid.
12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa of intellectuele eigendom.
13. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
14. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen.
15. Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
16. Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers- , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven,
die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste vrijdag van juni om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming - reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel verplaatst wordt van 3500 Hasselt, Kuringersteenweg
172 naar 3740 Bilzen, Deense Wijersstraat 6, met ingang vanaf 15/06/2021.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Lips Edwin, wonende te 3740 Bilzen, Rode Kruislaan 211.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Finvision BV, met zetel te 3500
Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om
de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten en verslag
bestuursorgaan.
Notaris Phil Vanhaeren