Ondernemingsnr : 0469577493
Naam
(voluit) : NUMMER VIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philippe de Denterghemlaan 4
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys, Vanden
Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 15 december
2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van het artikel met betrekking tot de zetel van de vennootschap wordt vervangen
als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem,
Philippe de Denterghemlaan 4. Dit is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen met betrekking tot het bestuur aan te passen zodoende te
kunnen voorzien in een eenhoofdig bestuursorgaan of in een raad van bestuur. De artikelen luiden
als volgt:
            Benoeming en ontslag bestuur.
            a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
            b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal
leden. 
            De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
            Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht
om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar
eerstvolgende vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er ander over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
            De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
            c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige
bestuurder.
            De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen
tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen.       
            Werking raad van bestuur.
            a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
            De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van
de andere bestuurders.
            De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad
van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter
zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
            b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de           eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
            De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste
geldt evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
            De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming
praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden
aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk
schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening
of de datum daarin vermeld.
            (…)
            Bevoegdheid
            Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Vertegenwoordiging
            a)        Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
            b)        Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de
vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
            c)         Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
            (…)
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan en onmiddellijk te gaan herbenoemen voor
een nieuwe duurtijd van 6 jaar. Dit is tot aan de jaarvergadering van 2029:
            -de heer De Prez Wim, voornoemd, die alhier aanwezig is en die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden. Hij verklaart woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
            -mevrouw Minne Leen, voornoemd, die alhier aanwezig is en die verklaart haar mandaat te
aanvaarden. Zij verklaart woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT.     
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van
de maand december en past hiertoe artikel 21 van de statuten aan.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten.
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens.
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Naam
NUMMER VIER
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Boekjaar
van 1 juli tot en met 30 juni
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en betreffende de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Benoeming en ontslag bestuur.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden. 
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
 - de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Werking raad van bestuur.
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de           eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail, of soortgelijk procédé volmacht geven
aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
Notulen
Van de besluiten van het bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven of ingebonden
in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurder(s). Bij weigering te
ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
a)        Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
b)        Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de
vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
c)         Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de
wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verhandelen, aankopen en verkopen, ruilen, huren, verhuren, verpachten en verkavelen, in
waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren,  hypothekeren, verzekeren en promoveren van
onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd
zijnde.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten betreffende onroerende
goederen, in de ruimste zin van het woord, dit zowel voor eigen, als voor rekening van derden, als
bemiddeling tussen of in samenwerking met derden, zowel in binnen- als buitenland. Het doen
verzorgen van inrichtingen van gebouwen en optreden als makelaar in financieringen en
verzekeringen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het
meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
- Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten
of van die. aard zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, zowel in
België als in het buitenland,
- Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De vennootschap mag, zowel In België als in het buitenland gevestigd, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die hiermede
verband houden.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook, door de
vennootschappen op te richten of op enige andere wijze.
- Het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen.
- Het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het
verlenen van diensten.
- Het verlenen van advies en dienstprestaties inzake management, bedrijfsbeheer, commerciële en
bedrijfsorganisatie, financiën en administratieve zaken en deze zowel voor privé personen als
vennootschappen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen.
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen aan derden, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het beheer van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en
verhuren, verkavelen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband
met eigen onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen. Het
beheer van eigen onroerend vermogen omvat tevens de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de eigen onroerende goederen te bevorderen.
- Tussenpersoon in de handel; groot en kleinhandel in bouwproducten, onderhoudsproducten.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen, en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enzovoort. Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en
kunstgalerijen.
 - Onderneming voor binnenhuisversiering, geen behang.
- Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
- Invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in schilderijen en gravures.
- Artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen, drogisterijartikelen, verven en
onderhoudsproducten, meubelen, met uitsluiting van kantoormeubelen, behangselpapier.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- De handel in en het vervaardigen van alle bemeubeling, meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen,
sculpturen en beelden alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en openbare
verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van
tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt en/of in betrekking staat.
- Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.
- Aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstvoorwerpen, promotie van
kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken,
creatie van kunstwerken, restauratie van kunstwerken, tweedehandsmeubelen al dan niet meer dan
honderd jaar oud. Al deze handelingen mogen uitgevoerd worden in de breedste zin van het woord.
- Diensvolgens is zij gerechtigd  alle handelingen  en verhandelingen  te verrichten van welke aard
ook, welke aard ook, welke rechtstreeks of  onrecht- streeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp strekken.
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids- en financiële
verrichtingen  of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders: De
gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
december om veertien uur.
            Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
                                    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde
neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 15/12/2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550        ZWEVEGEM