Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ALBECKIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kompellaan 3
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 2 juni 2021, blijkt dat de besloten vennootschap ALBECKIM werd opgericht ingevolge
de partiële splitsing van de besloten vennootschap “AFFINOR”, met zetel te 3600 Genk, Kompellaan
3 en met ondernemingsnummer BTW BE 0899.125.662 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, als
volgt:
Eerste beslissing: kennisname en goedkeuring van documenten en verslagen.
De vergadering neemt kennis van voormeld splitsingsvoorstel van 8 april 2021 en keurt dit voorstel
integraal goed.
Blijkens voormeld voorstel werd door de bestuurder het initiatief genomen tot partiële splitsing
waarbij de vennootschap “AFFINOR”, een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt naar één
nieuw op te richten vennootschap, zijnde de besloten vennootschap “ALBECKIM” waarvan het adres
zal gevestigd zijn te 3600 Genk, Kompellaan 3; dit alles overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden van het splitsingsvoorstel.
 
A. Over te dragen vermogen
1. Af te splitsen vermogen
De partiële splitsing heeft tot doel om het onroerend vermogen van de Te Splitsen Vennootschap
AFFINOR BV schuldenvrij af te splitsen naar de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM.
Aan de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM zullen bijgevolg de hiernavolgende
vermogensbestanddelen worden overgedragen (zoals blijkt uit de illustratieve cijfers per 30/09/2020
van de Te Splitsen Vennootschap AFFINOR BV).
Aan ACTIVA-zijde bestaat het vermogen dat ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen
aan de Op Te Richten Vennootschap uit het onroerend vermogen van de Te Splitsen Vennootschap.
Dit onroerend vermogen, dat integraal wordt overgedragen, is balansmatig als volgt verwerkt in de
boekhouding van de Te Splitsen Vennootschap:
- Terreinen integraal
- Gebouwen integraal
- Gebouwen 80% integraal
- Geboekte afschrijvingen integraal
Aan PASSIVA-zijde wordt ingevolge deze splitsing enkel eigen vermogen van de Te Splitsen
Vennootschap overgedragen naar de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM. Deze overdracht
geschiedt in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. De
boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen geschiedt volgens de principes van de fiscale
verdeling.
Het eigen vermogen wordt per bestanddeel toegewezen aan de Op Te Richten Vennootschap
ALBECKIM overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de Te
Splitsen Vennootschap AFFINOR BV.
In het kader van deze verrichting worden geen schulden overgedragen naar de Op Te Richten
vennootschap.
2. Restbepaling
0769321549
Luik B
Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de
Te Splitsen Vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om het
onroerend vermogen van de Te Splitsen Vennootschap schuldenvrij af te splitsen naar de Op Te
Richten Vennootschap.
Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa- en passivabestanddelen die
expliciet worden overgedragen aan de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM zullen derhalve
toekomen aan/behouden blijven in de Te Splitsen Vennootschap AFFINOR BV. Evenwel wordt
opgemerkt dat nooit enige schuld wordt afgesplitst naar de Op Te Richten Vennootschap.
Niettegenstaande de partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis jo.
211, §1, 4de lid WIB 1992, de artikelen 115bis jo. 120 in fine W. Reg. (art. 2.9.1.0.1 jo. 2.9.1.0.3
Vlaamse Codex Fiscaliteit) en artikel 44, § 3, 1° W. Btw, worden de bijkomende belastingen die de
partiële splitsing per impossible toch zou teweegbrengen, gedragen door de Te Splitsen
Vennootschap.
B. De ruilverhouding van de aandelen en het criterium waarop de verdeling van de aandelen is
gebaseerd. (art. 12:75, 2e alinea, 2° en 10° WVV)
Ingevolge de partiële splitsing zal een deel van het vermogen van de vennootschap AFFINOR BV
worden afgesplitst naar de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM.
De werkelijke waarde van het onroerend vermogen van de Te Splitsen Vennootschap werd door Dhr.
Guy Decoutere, beëdigd landmeter – expert en ingeschreven op de tableau van de Federale Raad
van Landmeters – Experten onder nummer (LAN040254), op 22 augustus 2017 vastgesteld op €
1.647.000,00.
Middels de afsplitsing van het onroerend vermogen van de Te Splitsen Vennootschap wordt aldus
een werkelijke waarde van € 1.647.000,00 ingebracht in de Op Te Richten Vennootschap.
De ingebrachte waarde van € 1.647.000,00 wordt ten belope van 100% vergoed in aandelen.
Ten gevolge van deze inbreng in het kader van de splitsing van de vennootschap AFFINOR BV,
zullen door de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM 40 aandelen op naam worden uitgegeven.
De nieuw uit te geven aandelen van de Op Te Richten Vennootschap zullen van dezelfde aard zijn
als de bestaande aandelen en zullen door het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap
integraal worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap, te
weten Dhr. Jozef Beckers, voornoemd.
Ieder aandeel in de vennootschap AFFINOR BV zal bijgevolg recht geven op 1 aandeel in
ALBECKIM.
Ingevolge de splitsing kan de aandeelhoudersstructuur binnen de nieuw Op Te Richten
Vennootschap ALBECKIM als volgt worden weergegeven:
Aandeelhouder
# aandelen
%
Jozef Beckers
40
100,00%
Totaal
40
100,00%
C. Wijze van uitreiking van de aandelen (artikel 12:75, 2de alinea, 3° WVV)
De uitreiking van de aandelen door de Op Te Richten Vennootschap zal gebeuren door en onder de
verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.
Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het
bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap de enige aandeelhouder van de Te Splitsen
Vennootschap uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.
D. Datum vanaf wanneer de aandelen deelnemen in de winst (artikel 12:75, 2de alinea, 4° WVV)
De nieuw uit te geven aandelen in de Op Te Richten Vennootschap ALBECKIM nemen deel in de
resultaten van de Op Te Richten Vennootschap vanaf 1 oktober 2020.
E. Datum vanaf welke de handelingen van de Te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de Op Te Richten Vennootschap (artikel 12:75, 2de alinea,
5° WVV)
De verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht
voor rekening van de Op Te Richten Vennootschap vanaf 1 oktober 2020, in de mate dat deze
verrichting betrekking heeft op het gedeelte van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap dat
in de Op Te Richten Vennootschap wordt ingebracht.
F. Rechten die de Op Te Richten Vennootschap toekent aan de enige aandeelhouder van de Te
Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van
Luik B
andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:75, 2de alinea,
6° WVV)
Alle aandelen die het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap vormen zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Op Te Richten
Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er
bestaan geen andere effecten binnen de Te Splitsen Vennootschap.
G. Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
bij de splitsing betrokken vennootschappen (artikel 12:77, 2de alinea, 8° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de Te Splitsen
Vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap.
H. Bepalingen met betrekking tot het onroerend goed
Deze inbreng omvat het hierna beschreven onroerend goed.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
VOLLE EIGENDOM VAN:
Stad Genk, tweede afdeling
Een industriegebouw met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen Kompellaan 3, ten kadaster
gekend volgens titel als sectie A nummer 32/X/36 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale
legger als sectie A nummer 32/X/36/P0000, met een oppervlakte van 76a 87 ca.
Tweede beslissing: Goedkeuring de statuten van de Op Te Richten Vennootschap –
Overgangsbepalingen.
 
De vergadering beslist de besloten vennootschap “ALBECKIM”, met zetel in het Vlaamse Gewest, op
te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen alsook de overgangsbepalingen vast te
leggen.
 
A) Statuten
De statuten luiden als volgt:
 
                            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALBECKIM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. HOLDING
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
IV. OVERIGE ACTIVITEITEN
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren of investeren, onder welk vorm dan ook, in
bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, en deze participaties of investeringen aan te houden of te desinvesteren zoals zij wenselijk
acht.
- De vennootschap zal aldus instaan voor onder meer het beheer, het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van deze participaties of investeringen, zonder hiertoe beperkt te zijn. De vennootschap
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder
meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te
vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren,
verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het
verstrekken van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen. Alle
activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionairs, als hoofdaannemer dan wel als
onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland.
Luik B
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen van onroerende aard.
- Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle roerende en
onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, leasen, laten
bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede
het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.
- Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de
verkaveling en de valorisatie ervan.
- De coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing.
- De studie, schatting, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.
• Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde.
V. ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                                           Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 40 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
                                                            Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook gehouden worden in elektronische vorm bij eenvoudige beslissing van
de algemene vergadering.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                                 Titel IV: Bestuur – vertegenwoordiging – controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die namens de vennootschap moet worden gesteld een
strijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard, moet hij en het bestuur van de vennootschap de
procedure en voorwaarden vastgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
naleven.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                                                 Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
Luik B
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
                                    Titel VI: Boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                                            Titel VII: Ontbinding en vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
B) Overgangsbepalingen – adres - benoeming bestuurder
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
De vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de Op Te Richten Vennootschap  wordt
afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022 op de tweede dinsdag van de maand
juni om achttien uur (18u00). 
2. Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Kompellaan 3.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Jozef Beckers,
voornoemd, hier aanwezig en de benoeming aanvaardend.
Het mandaat is onbezoldigd tot aan een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken doet elke bestuurder keuze van
woonplaats op de zetel van de vennootschap.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 oktober 2020 door in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap DIN CONSULTING, met recht van
indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de
vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale
overheden.
Luik B
C) Kosten van de splitsingsverrichting
De algemene kosten van de splitsingsverrichting worden integraal gedragen door de Te Splitsen
Vennootschap.
Verslaggeving inbreng in natura:
1. De oprichter van de Op Te Richten Vennootschap heeft op 19 mei 2021 een omstandig schriftelijk
verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Op Te Richten
Vennootschap in het kader van deze partiële splitsing.
2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde Filip Cobert Bedrijfsrevisoren BV met zetel te
Brandstraat 47, 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door de Heer Filip Cobert, heeft daarenboven op
19 mei 2021 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar
aanleiding van de inbreng in de Op Te Richten Vennootschap in het kader van de partiële splitsing.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert,
bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, bedrijfsrevisor werd aangesteld om
overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag op
te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van
waardering, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen
partiële splitsing waarbij actiefbestanddelen, toebehorend aan de BV AFFINOR, ingebracht zullen
worden in de op te richten BV ALBECKIM.
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap BV ALBECKIM, bestaat uit activa
(onroerend goed) voortkomende uit de balans van de BV AFFINOR per 30 september 2020 en voor
een eigen vermogenswaarde van € 1.500.453,16 en in overeenstemming met het partieel
splitsingsvoorstel van de BV AFFINOR (BE 0899.125.662) op datum van 8 april 2021, neergelegd op
13 april 2021 op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Tongeren).
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de oprichter van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) Rekening houdend met de context van een ‘belastingvrije’ partiële splitsing zal de inbrengwaarde
van de actiefbestanddelen gelijk gesteld worden aan de boekwaarde per 30 september 2020, zoals
opgenomen in de balans van de BV AFFINOR.
De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord
door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting
en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in
de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 40 aandelen van de nieuw op te richten
vennootschap BV ALBECKIM, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 vna het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld teneinde aan de oprichter de nodigge informatie te
verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven
actiefbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 19/05/2021.
BV Filip Cobert Berijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert”
Een exemplaar van het verslag van de oprichter en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Op Te Richten
Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bedrijfsrevisor
    •  Verslag oprichter