Ondernemingsnr : 0463.496.187
Naam
(voluit) : WOOD DISTRIBUTION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : B-2321 Hoogstraten (Meer), Amsterdamstraat 12
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - SLUITING DER VEREFFENING -
ONTSLAG/DECHARGE
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 20 augustus 2024, dat volgende besluiten werden
genomen:
Eerste besluit - Lezing en onderzoek van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een staat van activa en
passiva afgesloten per 11 juli 2024 en het desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde Parmentier
Guy BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor, van welke stukken de comparanten verklaren een afschrift te hebben ontvangen conform
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 12 juli 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 11 juli 2024
van de Besloten Vennootschap " WOOD DISTRIBUTION BELGIUM " opgesteld op grond van het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag,
wij besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum
van 11 juli 2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 11 juli 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 106.854,25 EUR getrouw weergeeft.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke
marge van onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Luik B - vervolg
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te
worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die
ontstaan na de vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
terzake.
Schoten, ONTWERP
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor"
aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Voormelde verslagen zullen op de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd worden.
Bij toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit - Ontbinding
De vennootschap wordt met ingang van heden vervroegd ontbonden.
- Er zijn geen verrichtingen of besluiten zoals voorzien in artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld of genomen sinds de laatste algemene vergadering.
voorwaarden werd voldaan:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° er geen passiva meer zijn zoals blijkt uit de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van
inmiddels werden betaald of geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas;
3° alle aandeelhouders zijn thans aanwezig of geldig vertegenwoordigd en er wordt besloten met
eenparigheid van stemmen.
- Het bestuursorgaan verklaart verder:
1° dat er geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van de staat van
activa en passiva en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen;
worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
3º dat, indien er in de staat van activa en passiva nog schulden aan derden voorkwamen of nieuwe
werden betaald of werden geconsigneerd.
Derde besluit - Vereffening
Gemelde vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door de bestuurder(s)
voornoemd, zodoende dat er geen vereffenaar dient te worden aangesteld.
Vierde besluit - Kwijting
(Nederland), Spoorstraat 36, wordt eervol ontslagen met décharge omtrent haar/zijn mandaat.
Luik B - vervolg
bestaan met ingang vanaf heden.
toepassing van artikel 2:80 lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit - Bevestigingen en varia
De vergadering geeft derhalve, in voorkomend geval, goedkeuring van:
- het verdelingsplan;
- de mandaten voor de betaling van de roerende voorheffing;
- de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening;
- de consignatie;
- de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden.
vijf jaar en bewaard zullen worden door de heer VAN KUIJCK MATHEUS, voornoemd.
Zevende besluit - Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor inhoudende staat van activa en passiva,
verslag van het bestuursorgaan