Ondernemingsnr : 1005 465 871
Naam
(voluit) : Vorwerk BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 586/C, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Aanduiding Bijzonder Gevolmachtigden
Uit de notulen van vergadering van het bestuursorgaan van BV Vorwerk BENELUX (de "Vennootschap")
d.d. 8 november 2024 blijken de volgende beslissingen:
3.1. Aanduiding bijzonder gevolmachtigden
De bestuurders van de Vennootschap wijzen erop dat de statuten van de Vennootschap geenszins een
verbod omvatten omtrent de aanduiding van bijzonder gevolmachtigden door het bestuursorgaan van de
Vennootschap.
De bestuurders wijzen erop dat de aanduiding van bijzonder gevolmachtigden vereist is teneinde de
praktische uitvoering van operationele aangelegenheden binnen de Vennootschap mogelijk te maken.
De bestuurders besluiten daarom met unanimiteit om:
a) Dhr. Wojciech Tomasz Ćmikiewicz, geboren te Wroclaw (Polen) op 27 november 1964, te benoemen als
bijzonder gevolmachtigde voor en namens de Vennootschap, om de Vennootschap te vertegenwoordigen,
gezamenlijk met een andere gevolmachtigde met dezelfde volmacht, met betrekking tot alle handelingen en
vertegenwoordigingen, met ingang van de datum van dit besluit, in zoverre deze kaderen binnen de hierna
vermelde onderwerpen/bevoegdheden; en
b) Mevr. Irena Beata Wawrzyniak, geboren te Wroclaw (Polen) op 18 maart 1971, te benoemen als bijzonder
gevolmachtigde voor en namens de Vennootschap, om de Vennootschap te vertegenwoordigen, gezamenlijk
met een andere gevolmachtigde met dezelfde volmacht, met betrekking tot alle handelingen en
vertegenwoordigingen, met ingang van de datum van dit besluit, in zoverre deze kaderen binnen de hierna
vermelde onderwerpen/bevoegdheden.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van voormelde individuele personen (daarbij gezamenlijk optredend
met een andere gevolmachtigde met dezelfde volmacht), geldt enkel voor de hierna volgende
onderwerpen/bevoegdheden:
(i) Aankoop van goederen, diensten en investeringen:
Alle handelingen die nodig zijn voor de aankoop van goederen, diensten en investeringen binnen het
statutaire voorwerp van de Vennootschap. Het is de gevolmachtigde evenwel niet toegestaan om individuele
overeenkomsten in naam en voor rekening van de Vennootschap af te sluiten die een bedrag van EUR
499.999,00 overschrijden.
(ii) Verkoop van goederen en diensten:
Alle handelingen die nodig zijn voor de verkoop van goederen en diensten binnen het statutaire voorwerp
van de Vennootschap. Het is de gevolmachtigde evenwel niet toegestaan om individuele overeenkomsten in
naam en voor rekening van de Vennootschap af te sluiten die een bedrag van EUR 499.999,00 overschrijden.
(iii) Werknemers:
Alle handelingen die nodig zijn om werknemers in dienst te nemen, te ontslaan en te leiden (incl. modaliteiten
en voorwaarden). Alle handelingen die nodig zijn voor het
vertegenwoordigen van de onderneming in alle aangelegenheden met betrekking tot werkgevers,
werknemers en beroepsorganisaties.
(iv) Financiën:
Alle handelingen die nodig zijn om bankrekeningen en kluisdeposito's te openen en te sluiten, de
kasmiddelen en transacties van de vennootschap te beheren, alle aan de Vennootschap verschuldigde
goederen en bedragen naar behoren te ontvangen en alle door de Vennootschap verschuldigde goederen en	:
bedragen naar behoren te betalen.
(v) Nutsvoorzieningen:
Alle handelingen die nodig zijn om van de post, de douane en alle andere vervoerders, al dan niet
aangetekend, alle brieven, pakketten en andere goederen voor het bedrijf naar behoren te ontvangen.
Alle handelingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat er een goede aansluiting is op de openbare
nutsvoorzieningen, zoals o.a. telefoon, waterdistributie en elektriciteit.
Bovenstaande personen zullen daarbij de kwalificatie van 'lasthebbers' hebben en hebben de bevoegdheid
om, binnen de hiervoor bepaalde grenzen, over te gaan tot de ondertekening van alle akten, documenten,
notulen en registers, om woonplaatskeuze te doen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig
is voor de uitvoering van deze volmacht.
Deze volmacht wordt beheerst door Belgisch recht en zij vervangt alle voorgaande volmachten betreffende
dezelfde aangelegenheden. Zij is geldig totdat zij wordt ingetrokken.
Dit besluit zal worden genomen indien het naar behoren is ondertekend door alle bestuursleden van de
Vennootschap. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars dezelfde versie van dit besluit ondertekenen. Indien
dit besluit in verschillende exemplaren wordt ondertekend, zullen die exemplaren gezamenlijk één besluit
vormen.
3.2. Volmacht
De bestuurders besluiten tevens met unanimiteit aan Michiel Valkeners en Silke Claes, en elke andere
advocaat of medewerker van ConSenso Advocaten MS met kantoren te 3600 Genk (België), Henry Fordlaan
47, , met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - ieder alleen
handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn
vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten
te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen.
Getekend,
Jari Lemmens
Advocaat bij ConSenso Advocaten MS
Bijzonder gevolmachtigde