guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0472 552 029
Nom
(en entier) : BRUALFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Trèfles, 17 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2022:
"( ... )-
9. Par vote spécial, l'assemblée donne décharge de leur mandat à Monsieur Jean-Pierre DHERTE,
JADHER sa représentée par Madame Juliette DHERTE, ELCM sri représentée par Monsieur Eric
LESKENS et ALTHAEA Development sa représentée par Monsieur André-Yves HOUET comme
administrateurs ainsi qu'à Monsieur Willy GILLISJANS comme commissaire.
10. L'assemblée réélit comme administrateur Monsieur Jean-Pierre DHERTE pour un mandat d' 1 an se
terminant après l'assemblée générale de 2023. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
11. L'assemblée réélit comme administrateur la sa JADHER, Rue Vlasendael 38 à 1070 Anderlecht
représentée par Madame Juliette DHERTE pour un mandat de 1 an se terminant après l'assemblée
générale de 2023.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.( ... )".
Pour extrait conforme,
Mathilde de Moffarts, mandataire
Nº d'entreprise : 0462 251 421
Nom
(en entier) : ATTIA, VILLARD, FRIBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc industriel, 8A, 1440 Wauthier-Braine, Belgique
Objet de l'acte : Prise d'acte de l'expiration du mandat du commissaire et décision
concernant la nomination d'un nouveau commissaire - Octroi de pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication
Extrait du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 28 juin 2024
Les actionnaires :
DECIDENT, après avoir constaté que le mandat de Aelvoet, Saman & Partners SC, dont le siège social est
sis Avenue Grandchamp, 215, 1150 Bruxelles et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0475.820.533, représentée à ce titre par Mme Wendy Saman, en tant que commissaire de la Société est venu
à échéance, de nommer à la fonction de commissaire la SRL "Michel WEBER, réviseur d'entreprises", inscrite
dans le registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00377, représentée par son
administrateur Monsieur Michel WEBER pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027
approuvant les comptes annuels au 31.12.2026. Son mandat débutera par le contrôle des comptes annuels au
31.12.2024.
DECIDENT, d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Me Olivier Willez, avocat, dont le cabinet est établi Rue
Emilie Francqui, 1, 1435 Mont-Saint-Guibert avec pouvoir de substitution en vue (i) d'accomplir les formalités
de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la
signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles
à la publication au Moniteur belge des décisions susmentionnées (iii) ainsi que compléter et exécuter l'ensemble
des documents nécessaires aux modifications à intervenir auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Olivier Willez,
Avocat,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0464 923 671
Nom
(en entier) : SERCO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission - Nomination
I. Extrait des décisions écrites des administrateurs du 19 septembre 2024
[ ... ]
1. Fin du mandat d'un administrateur
Les Actionnaires décident à l'unanimité et par écrit de mettre fin au mandat de Monsieur Gaëtan Desclée
de Maredsous, domicilié [ ... ], en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes
décisions.
Pour autant que nécessaire, les Actionnaires confirment par écrit et à l'unanimité qu'il est mis fin aux
pouvoirs spéciaux attribués à Monsieur Gaëtan Desclée de Maredsous en même temps qu'à son mandat
d'administrateur, comme indiqué ci-dessus.
Les Actionnaires remercient Monsieur Gaëtan Desclée de Maredsous pour l'accomplissement de son
mandat d'administrateur de la Société et lui octroie provisoirement décharge pour l'exécution de son mandat.
Pour autant que ce soit légalement autorisé, les Actionnaires confirment, à l'unanimité, et par écrit qu'ils lui
octroieront également décharge de façon définitive après l'approbation des comptes annuels relatifs à
l'exercice en cours.
2. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires décident par écrit et à l'unanimité de nommer Monsieur Stephane VERDOY, domicilié
[ ... ], en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de six années, avec effet au 16 septembre 2024.
Sauf décision future contraire, son mandat prendra fin automatiquement à la fin de l'assemblée générale
ordinaire se tenant en 2030.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 20 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée par
l'administrateur délégué ou deux administrateurs agissant conjointement.
3. Pouvoir
Les Actionnaires décident par écrit et à l'unanimité de donner procuration à Sophie Berg, Dieter Aerssens,
Charles-Antoine du Bus, Julius Vogeleer et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun d'eux
ayant le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution, afin de signer et compléter tous les documents et
accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin d'accomplir toutes les
formalités requises pour l'exécution des Résolutions susmentionnées et leur publication aux Annexes du
Moniteur belge, ainsi que les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'autres
autorités publiques. A cet effet, le titulaire de la procuration peut, au nom de la Société, faire toutes
déclarations, en ce compris déclarer les documents conformes, signer tous documents et pièces et, en
général, faire tout ce qui est nécessaire.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme,
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 351 055
Nom
(en entier) : GOLF ET SPORTING CLUB DE GREZ-DOICEAU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Les Gottes 1 , 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Décharge des administrateurs et au commissaire - nomination d'un
administrateur
Extrait du procès-verbal du 19 avril 2024 tenu au siège de la société.
- 1.Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice
écoulé.
2.Election d'un administrateur pour une période de cinq ans. Mr Eric Hermann se présente pour ce mandat.
Délibérations :
1.L'Assemblée Générale accorde par 146 voix pour et 40 voix contre, la décharge aux administrateurs pour
l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
- L'Assemblée Générale accorde par 159 voix pour et 27 voix contre, la décharge au commissaire pour
l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.
2.L'assemblée Générale vote la nomination de Mr Eric Hermann comme administrateur de la société jusqu'à
l'AGO de 2029 par 165 voix pour, 21 voix contre.
Le président et les administrateurs
Eric Hermann, Laurent Collin, Daniel Gillet, Benoit Scheen, Jean-Philippe Semal
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0403 895 627
Nom
(en entier) : Chaussures François JEANMART
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Neuve 17 à 4032 CHENEE
Objet de l'acte : Reconduction du mandat d'administrateur Délégué et Démission d'un
administrateur.
Extrait du PV de L'AGE du 01/07/2024
La séance se tient au siège social et est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame THIRION
Christine (administrateur délégué).
Madame la présidente constate que l'ensemble des parts est présent ou représenté ainsi qu'en atteste la
liste des présences ci-annexée et qu'il n'est pas nécessaire de justifier des formalités de convocation.
Madame la présidente donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :
OReconduction du mandat d'administrateur délégué.
oDémission d'un mandat d'administrateur.
L'assemblée acte à l'unanimité la reconduction du mandat d'administrateur délégué de Madame THIRION
Christine pour une durée de 6 ans à dater du premier juillet 2024.
L'assemblée acte également à dater du premier juillet 2024 la démission de son mandat d'administrateur
de Madame JEANMART Simone.
L'assemblée donne décharge pleine et entière à l'administrateur démissionné.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
THIRION Christine	JEANMART Simone.
Administrateur. Délégué
Déposé en même temps le procès verbal de l'AGE du 01/07/2024.
Nº d'entreprise : 0402 867 130
Nom
(en entier) : ALF INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Grand Sablon, 38 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Conseil d'administration - Démission - Nomination
D'un procès-verbal du 20/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont pris les
décisions suivantes :
1.Conseil d'administration - Démission - Nomination
1ère RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Frédéric NIELS, domicilié Avenue
des Nations Unies, 59 à 1410 Waterloo, de son poste d'administrateur de la société avec effet au 1/01/2023.
Décharge lui sera accordée, sauf justes motifs, lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au
31 décembre 2022.
2ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme administrateur de la société : la SRL LUBA INVESTMENT
(BCE : 0534.998.649), dont le siège social est établi Place du Grand Sablon, 38 à 1000 Bruxelles, elle-même
représentée par son administrateur et représentant permanent Monsieur Frédéric NIELS, qui est présent est
qui accepte, avec effet au 1/01/2023, pour une durée de six ans renouvelable.
Son mandat sera rémunéré et viendra à expiration le 31/12/2028.
A l'instant, le nouveau Conseil d'administration s'est réuni et a acté la démission de son poste
d'administrateur délégué de Monsieur Frédéric NIELS, et la nomination en lieu et place de la SRL LUBA
INVESTMENT, représentée par Monsieur Frédéric NIELS, en qualité d'administrateur délégué de la société,
avec effet au 1/01/2023.
A dater du 1/01/2023, le Conseil d'administration se composera donc comme suit :
·Monsieur Albert Jean NIELS, administrateur délégué ;
·La SRL LUBA INVESTMENT, représentée par son administrateur et représentant permanent Monsieur
Frédéric NIELS, administrateur délégué ;
·Monsieur Maxime NIELS, administrateur.
2.Mandat spécial
3ème RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SA B.F.S. (BCE :
0553.557.521), dont le siège social est établi Avenue de Tervueren, 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avec
subdélégation expresse à son préposé, Monsieur Edouard BERDAL, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur belge du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utiles à
l'exécution du présent mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 11H25, après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2022.
M. le Président
NIELS Albert Jean
Nº d'entreprise : 0403 965 111
Nom
(en entier) : MANTHYDRO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Digue 4 - 4400 Flémalle - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du lundi 7 juin 2021 :
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge au conseil d'administration pour son mandat relatif à
l'exercice 2020.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance.
Sont nommés administrateurs pour une période de six ans :
· AQUORT CONSULTING SERVICES (NE 0825.961.532) dont le siège social est situé Rue Philippe
Everard de Harzir 114 à 4432 ANS, représentée par Antonio AQUILINA (NN 560907-313.37) ;
· ABNM CONSULTING SERVICES (NE 0880.568.473) dont le siège social est situé Rue du Château 3 à
4432 ANS, représentée par Diego AQUILINA (NN 590121-393.29) ;
· Patrice BEAUPAIN (NN 550116-281.13), domicilié Avenue de l'Observatoire 217/34 à 4000 LIEGE ;
· Luc GASPARD (NN 610427-071.40), domicilié Rue Bois des Cuves 21 à 1367 AUTRE-EGLISE ;
· Noémie AQUILINA (NN 870427-340.26), domiciliée Rue Edouard Colson 38/63 à 4431 LONCIN.
AQUORT CONSULTING SERVICES remplira la fonction d'administrateur délégué et ABNM CONSULTING
SERVICES assurera la Présidence du Conseil d'Administration.
Les mandats seront gratuits et prendront fin lors de l'assemblée générale de juin 2027.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires.
5
Nº d'entreprise : 0887.300.570
Nom
(en entier) : Groupe Etienne Piron
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Chesseroux 1, 4650 Herve, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2025, les actionnaires ont pris acte
que le mandat d'administrateur-délégué exercé par Monsieur Etienne PIRON sera exercé à
titre gratuit à partir du 1er avril 2025.
Les actionnaires ont également pris acte de la démission avec effet au 30 juin 2025 de son
mandat d'administrateur de Monsieur Louis PIRON. La SRL Louis PIRON Management (BCE
1019.997.065) représentée par Louis PIRON a été nommé administrateur. Son mandat sera
rémunéré et prendra effet au 1er juillet 2025
Etienne PIRON
Administrateur-délégué
Dépose en même temps: procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 février
2025
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0422 853 484
Nom
(en entier) : Maria Galland
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenenu du Four à Brique 1 à 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
L'organe d'administration de la société souhaite procéder à la nomination d'un délégué à la gestion
journalière.
Sa nomination prendra effet ce 6 octobre 2022 et sera valide jusqu'à publication de sa révocation au
Moniteur Belge.
Est nommée à cette fonction : Madame Cornelia van der Schuit, épouse Kuipers.
Il est précisé que Madame van der Schuit - Kuipers n'exerce pas de mandat d'administrateur ; elle assume
à titre principal la fonction de Country Manager Benelux dans le cadre de son contrat d'emploi.
La fonction de délégué à la gestion journalière à pour seul but de permettre à la société de fonctionner
journalièrement, sans qu'il soit systématiquement requis d'obtenir les signatures des administrateurs résidents
à l'étranger.
Dans ce cadre, Madame van der Schuit - Kuipers aura un pouvoir de décision et d'engagement dont la
valeur, exprimée en euros, ne pourra dépasser le chiffre de 25.000 €, sauf pour deux types de paiements, à
savoir ceux en rapport avec le personnel et le SPF Finances, où le montant est étendu à une somme de 40.000
€.
Il est entendu que les chiffres ci-avant sont exprimés en tenant compte de la valeur annuelle de la décision
ou de l'engagement pris. Pour ce qui concerne les paiements, il s'agit d'une valeur individuelle, par paiement
effectué.
Sans que cette liste ne soit limitative, il est prévu que le pouvoir de décision et d'engagement porte sur les
matières suivantes :
·Relations avec les instances administratives au sens large, telles que ONSS, SPF Finances, services
fédéraux, communaux et régionaux, tous services généralement quelconques avec les quels la société est en
contact ;
·Relations avec les travailleurs, qu'il s'agisse des engagements, des licenciements, des modifications
salariales, ainsi que toutes autres relations avec les travailleurs ou les concernant ;
·Toutes les relations avec les clients ;
·Toutes les relations avec les fournisseurs ;
·Toutes les relations avec les banques ;
·Toute autre relation avec tout organisme généralement quelconque avec lequel la société est en relation.
Indépendamment de ce qui fait l'objet du descriptif supra, il est néanmoins précisé que le délégué à la
gestion journalière restera soumis au règles de compliance applicables dans le groupe et qu'il sera de sa
responsabilité de se conformer à ces règles afin de na pas prendre d'engagements qui dépasseraient ceux qui
lui sont autorisés en vertu de ces règles internes. Les règles dont question sont d'application dans le cadre de
la relation de Madame van der Schuit - Kuipers avec Maria Galland et le groupe contrôlant Maria Galland.
Mandat est conféré à la société civile d'Experts-Comptables et Conseils fiscaux certifiés M.A.T.S. srl,
représentée par Monsieur Yves Mottet, pour rédiger et signer les documents utiles en vue de la publication des
décisions de la présente réunion de l'organe d'administration au Moniteur Belge et de la modification auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises
Mottet Yves
Par procuration.
N° d'entreprise : 0697 997 647
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL FIRE CONTROL
(en abrégé) : IFC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 37, rue de la Terre à Briques à 7503 Tournai
Objet de l'acte : Renouvellement du mandats des administrateurs, de l'administrateur-
délégué et du Président du conseil d'administration
Aux termes d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration et de résolutions écrites de
l'actionnaire unique tenus en date du 02/08/2024, il résulte que :
- Le mandat des administrateurs prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle 2024, il
a été proposé de renouveler le mandat des administrateurs de la Société avec effet immédiat pour une
nouvelle période de 6 ans.
Messieurs Rony Basselier, Pascal Daubechies et la société de droit luxembourgeois IFC,
INTERNATIONAL FIRE CONTROL S.A., représentée par Bernard Coune, représentant permanent, ont notifié
à la Société leur décision d'accepter le renouvellement de leur mandat d'administrateurs de la Société.
Ainsi, l'Actionnaire Unique décide de renouveler le mandat des administrateurs de la Société avec effet
immédiat et pour une période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030.
L'Actionnaire Unique mandate la société VO Consulting SRL afin de procéder aux formalités de
publication relatives aux renouvellements précités.
- Le mandat d'administrateur-délégué et le poste de Président du Conseil d'Administration de Monsieur
Rony Basselier prenant fin, il a été proposé de procéder au renouvellement de son mandat d'administrateur-
délégué et de son poste de président du Conseil d'Administration avec effet immédiat et pour toute la durée
de son mandat d'administrateur de la Société.
Il est noté que Monsieur Rony Basselier a accepté le renouvellement de son mandat d'administrateur-
délégué et de son poste de président du Conseil d'Administration de la Société.
Le conseil d'administration mandate la société VO Consulting SRL afin de procéder aux formalités de
publication relatives aux renouvellements précités.
Déposés en même temps : le PV de la réunion du conseil d'administration du 02/08/2024 et les résolutions
écrites de l'actionnaire unique du 02/08/2024.
Vincent Olimar
Mandataire
Nº d'entreprise : 0446 054 401
Nom
(en entier) : AQUAPIPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Cour Lemaire 20, 4651 Herve
Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 17 juin 2024:
[ ... ]
1.Notification remplacement représentant permanent
L'Actionnaire Unique prend acte du remplacement de M. Mathieu Sarday par M. Grégory Voisin en tant
que représentant permanent de son administrateur Parisian Bidco SAS, à compter de 8 avril 2024.
2.Pouvoir d'accomplir les formalités légales
Les Actionnaires décident d'accorder à chaque administrateur de la Société et à Els de Troyer, Philip Van
Nevel et tout autre avocat ou associé de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dont l'adresse est Bastion
Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire
substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom et pour le compte de la
Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les décision écrites ci-dessus, en ce compris toutes les
formalités légales à accomplir auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, d'un guichet d'entreprises ou de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Philip Van Nevel
Mandataire
Déposé en même temps:
- Résolutions écrites des actionnaires du 17 juin 2024
N° d'entreprise : 0401 435 092
Nom
(en entier) : J. BLOCKX FILS SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Le Tombeu 10 4550 Nandrin
Objet de l'acte : Démission d'un mandataire - Nomination d'un mandataire
Après délibération, le conseil d'administration, à l'unanimité,
DECIDE de révoquer, avec effet à la date du 31 décembre 2022, le mandat octroyé à Monsieur Pierre-Louis
Dhaeyer, demeurant au 8 Rue Delloye Matthieu à 4500 Huy, par une décision du 1er juin 2022.
OCTROIE une décharge provisoire à Monsieur Pierre-Louis Dhaeyer pour l'exercice de son mandat durant
l'exercice social 2022.
La décharge définitive pour l'exercice de son mandat sera soumise à la prochaine assemblée générale
ordinaires des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le
31 décembre 2022.
DECIDE de nommer Julien Desmaré, demeurant Rue de l'harmonie, 5, 4650 Herve Belgique, inscrit au
registre national sous le numéro 78.09.15-155.29, en tant que mandataire spécial de la Société, et ce, avec
effet à la date de la présente.
En sa qualité de mandataire, Monsieur Julien Desmaré sera investi, agissant seul, sous réserve des
instructions de la Société, des pouvoirs spécifiques suivants au nom et pour le compte de la Société, ainsi que
du pouvoir de représenter la Société dans ces matières :
1. représenter la Société auprès de tous les services et autorités publics, y compris la Banque-Carrefour
des Entreprises et la Poste ;
2. signer, négocier, soumettre et accepter/conclure toutes les offres (en ce compris les offres de marché
public), déclarations de garantie, contrats et commandes pour l'achat ou la vente de biens et de services pour
un montant maximum de 50.000€ par transaction ;
3. signer, au nom de la Société, toute correspondance commerciale courante ;
4. représenter la Société dans toutes les opérations bancaires (hors souscription de crédit bancaire) de la
Société dont notamment :
·effectuer des paiements bancaires qui ne dépassent pas 50.000€, le cas échéant par virements, par carte
de débit, carte de crédit ou de toute autre manière ;
·effectuer des dépôts ;
·signer, accepter ou endosser toute lettre de change, tout chèque, tout ordre et autre document similaire ;
·signer tous les reçus et décharges relatifs aux opérations bancaires qui ne dépassent pas 50.000€ ; et
·accepter toute correspondance et information relatives aux comptes bancaires et les opérations bancaires
de la Société ;
5. adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les résolutions et les recommandations du
conseil d'administration.
Julien Desmaré ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
Ahmed El Jilali,
Mandataire
N° d'entreprise : 0772 789 892
Nom
(en entier) : JOHN COCKERILL HYDROGEN BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Potier 1, 400 Seraing
Objet de l'acte : Extrait de la décision du conseil d'administration du 23 mai 2024
1.Démission de Yves Honhon de son mandat d'administrateur
A l'unanimité, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Yves Honhon de son mandat
d'Administrateur avec prise d'effet au 23 mai 2024.
2.Cooptation de Monsieur Bruno Bayet au poste d'administrateur de la Société
A l'unanimité, le Conseil coopte au poste d'Administrateur Monsieur Bruno Bayet domicilié Avenue
Napoléon 39, 1180 Uccle. Le mandat exercé à titre gratuit prendra effet le 24 mai 2024. La durée de ce
mandat sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale du 17 juillet 2024.
Raphael Tilot
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0447 138 128
Nom
(en entier) : HATS INTERNATIONAL
(en abrégé) ;
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 437, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du Procès-verbal d'Assemblée Générale annuelle des actionnaires
du 16 mai 2022 :
1e décision :
L'assemblée procède au vote sur l'approbation de renouvellement du mandat administrateur.
Le résultat du vote est le suivant :
Nom et représentant permanent : POMPILIO Elviso
: Du 16/05/2022 au 15/05/2028	Durée du mandat
Renouvellement du mandat?	: Administrateur + administrateur délégué
: À l'unanimité	Résultats du vote
Nom et représentant permanent : SA HATS (POMPILIO Elviso)
: Du 16/05/2022 au 15/05/2028	Durée du mandat
Renouvellement du mandat?	: Administrateur
: À l'unanimité	Résultats du vote
L'assemblée donne mandat à Fiducial Expertise SA - agence Watermael-Boitsfort, chée de la Hulpe 181
bte20 à 1170 Watermael-Boisfort, représentée par Mme Felaniaina Rakotomanantsoa, expert-comptable et
conseil fiscal certifié en vue de la publication des décisions ci-dessus
Felaniaina Rakotomanantsoa,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0885 220 020
Nom
(en entier) : ANJA IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Sente des pinsons 2 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 29 juin 2024 :
L'Assemblée générale extraordinaire accepte à partir de ce jour, la réélection des personnes suivantes pour
un mandat d'une durée de six ans :
- Monsieur Boussalaâ Mohamed en tant qu'administrateur et administrateur-délégué
- Madame Khaffane Fatima en tant qu'administrateur
- Monsieur Boussalaâ Jamal en tant qu'administrateur et administrateur-délégué
Jamal Boussalaâ
Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 742 991
Nom
(en entier) : MARCHIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Savoyards 26 - 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2023
L'Assemblée générale, à l'unanimité, accepte la démission de Monsieur Geoffroy MARCHAL de son poste
d'administrateur, de gérant et de personne déléguée à la gestion journalière, et lui donne entière décharge à partir
du 31/12/2022.
L'assemblée générale extraordinaire mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Serge Solau
et/ou Partena aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des'
documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0447 142 878
Nom
(en entier) : RELAX CENTER GREGOIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Commandant Naessens, 39 à 4340 Awans
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur - Démission d'un
administrateur
A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire acte le renouvellement du mandat d'administrateur de
Monsieur Michel GREGOIRE à partir du 27/05/2022 et ce, pour une nouvelle période de 6 ans.
A la même unanimité, l'Assemblée décide de démissionner Madame Dominique MOUILLARD, en sa
qualité d'administrateur, et cela avec effet au 27/05/2022.
Michel GREGOIRE	Dominique MOUILLARD
Nº d'entreprise : 0890 091 596
Nom
(en entier) : ABELCOAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Nouvelles Technologies 4 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : MODIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE
DECUBE S.A.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire d'ABELCOAT S.A. du 22 mai 2024 une
modification du représentant permanent de la société-anonyme "DECUBE", BCE 0863.670.776, président et
administrateur-délégué de la présente société.
Monsieur PLISSART Alexandre remplacera Monsieur de DORLODOT Damien, et ce à partir du 22 mai
2024.
L'Assemblée donne décharge de l'accomplissement de son mandat à Damien de Dorlodot, représentant
sortant.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
DECUBE SA,
Président, Administrateur-délégué,
Représentée par Alexandre PLISSART
N°d'entreprise : 0477 858 424
Nom
(en entier) : CANTRAINE HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PASSAGE DU NORD 2-4 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2019
La Présidente constate qu'il n'y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs au cours
de cette Assemblée, les mandats venant à échéance en 2019.
L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale de 2025, aux fonctions d'administrateurs :
-VAEYENS Diane, NN 570525-520-59, domiciliée Hortensialaan 40 à 1770 LIEDEKERKE
-CANTRAINE Daniel, NN 540430-163-02, domicilié Hortensialaan 40 à 1770 LIEDEKERKE
-CANTRAINE Sylvie, NN 791111-282-57, domiciliée Abelendreef 33 à 8300 KNOKKE
Ceux-ci acceptent le mandat qui leur est confié. Leur mandat ne pourra pas être rémunéré.
Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer Madame Sylvie
CANTRAINE en tant qu'Administrateur-délégué et Madame Diane VAEYENS en tant que Présidente du
Conseil.
S. CANTRAINE
ADM DELEGUE
Nº d'entreprise : 0415 973 612
Nom
(en entier) : AGENCE ET PROMOTION IMMOBILIERES
(en abrégé) : APRIMO
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE, 166 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PV DU 19 JUIN 2024 A 18H00 AU SIEGE SOCIAL
3.Démission du mandat administrateur et décharge ;
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Adrian THORP en qualité
d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la société AGENCE ET PROMOTION IMMOBILIERES.
L'Assemblée Générale confère la décharge définitive à Monsieur Adrian THORP pour l'exercice de son
mandat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que pour l'exercice de son mandat du 1er janvier
2024 jusqu'à ce jour.
CHARLES BOURG MANAGEMENT Scomm
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent,
Monsieur Gaëtan CHOPIN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0810 604 650
Nom
(en entier) : CANDELA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : ROUTE DE LENNIK 451/32 - 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Extrait du PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MAI 2024:
L'assemblée nomme Monsieur Thomas STARKLOFF en tant qu'administrateur indépendant. Le mandat
de Monsieur Thomas STARKLOFF n'est pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
appelée à statuer sur le comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
N d'entreprise
0441 014 359
Nom
ECOTERRES
·en entier:
Ten abregé,
Société anonyme
Forme légale
Rue de la Neuville 100 - 6240 FARCIENNES
Adresse complete du wege
Objet de l'acte : Démission et Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 mai 2024 que la démission de Monsieur Daniel
BOEN en tant qu'administrateur a été acceptée.
L'assemblée a décidé de nominer Monsieur Berten SCHILDERS en tant qu'administrateur de la société
jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2026. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Denis DROUSIE
Directeur
Nº d'entreprise : 0762 574 111
Nom :
(en entier) : Eagle Capital
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Assemblée Générale du 30 mai 2024 - Commissaire - Renouvellement
A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire de Deloitte Reviseurs
d'Entreprises, représentée par Corine Magnin, à compter de la présente Assemblée Générale
Ordinaire pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
appelée à approuver les comptes clôturés au 31 décembre 2026.
Evrard de Montgolfier,
Administrateur et Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0403 219 496
Nom
(en entier) : Société d'Entreprises Immobilières et Financières
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : boulevard Saint-Michel 53 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 23
NOVEMBRE 2022
Renouvellement d'un mandat d'administrateur
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de M. Marc Speeckaert, pour une
période de 6 ans. L'assemblée prend acte de la décision du Conseil de le renommer à la fonction de
président du Conseil pour cette même période.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027. Son mandat sera exercé
à titre gratuit.
M. Marc Speeckaert accepte le mandat qui lui est confié.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Divers
L'assemblée générale décide de donner procuration à Mesdames Christèle Parmentier et Christine
Warègne et M. Jean Santin de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi
Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Christèle Parmentier
Mandataire
-
Nº d'entreprise : 0440 015 952
Nom
(en entier) : DUBINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée du Roeulx, 95 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Administrateur délégué
Extrait du Rapport du Conseil d'Administration de la S.A. DUBINVEST tenue à MONS le 17/02/2023
Délibération
Après discussions et délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité par les membres
de l'organe de gestion :
Suite à l'AGE du 21/12/2022, les administrateurs se sont réunis et confirment que la société « GROUPE
FOUREZ » représentée par Monsieur Antoine MARIN a été désignée en tant qu'administrateur-délégué de
la société DUBINVEST.
Son mandat a une durée de 6 ans et est renouvelable. Il viendra à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2029.
Les administrateurs donnent procuration à M. Nicolas DI ZENZO membre 10.451.546 de l'ITAA, de procéder
à la publication au moniteur belge de la présente décision.
La séance est levée à 10H20.
GROUPE FOUREZ SRL,
Représentée par Monsieur Antoine MARIN
N° d'entreprise : 0454 135 390
Nom
Ets Braconnier	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : La-Virée 1 à 6880 Bertrix
Objet de l'acte : Démissions et nomination d'administrateurs délégués
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er AOUT
2024 TENUE AU SIEGE SOCIAL A 18 HEURES
I.COMPOSITION DU BUREAU
L'assemblée est présidée par Monsieur Jonathan BRACONNIER, administrateur, et désigne Monsieur
Christian BRACONNIER comme secrétaire, et comme scrutateur Monsieur Jean-Luc BRACONNIER.
II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Monsieur Jonathan BRACONNIER (NN 82.06.28-119.29), Monsieur Christian BRACONNIER (NN
59.11.03-187.69) et Monsieur Jean-Luc BRACONNIER (NN 58.09.09-201.34), sont présents à l'assemblée.
Par conséquent, l'assemblée est valablement constituée.
III. ORDRE DU JOUR
L'assemblée a pour ordre du jour, la démission d'administrateurs délégués ainsi qu'une nomination d'un
nouvel administrateur délégué et l'arrêt de certaines personnes dont les mandats ont pris fin.
IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Le Président donne lecture de la lettre de démission reçue de Monsieur Christian BRACONNIER,
administrateur délégué de la société, ainsi que Monsieur Jean-Luc BRACONNIER, également administrateur
délégué de la société qui ont exprimé leur volonté de démissionner de leurs fonctions à compter du 1er août
2024.
L'assemblée générale prend acte de ces démissions et décide d'en accepter la demande.
Suite aux démissions des administrateurs délégués, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur
Jonathan BRACONNIER (NN 82.06.28-119.29) en qualité d'administrateur délégué.
Le mandat débute à la date du présent procès-verbal. Le mandat est exercé à titre gratuit.
Déposé en même temps le PV AGE datant 1er aout 2024
Jonathan BRACONNIER,	Christian BRACONNIER	Jean-Luc BRACONNIER
Président	Scrutateur	Secrétaire
Nº d'entreprise : 0680 845 473
Nom
(en entier) : Lab Box
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique dd. 14 juin 2024:
[ .... ]
7. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour une durée de trois
ans à partir du contrôle sur les comptes annuels clôtures le 31 décembre 2024. Le mandat expirera au terme
de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL a désigné monsieur Koen Vanstraelen (IRE Nr. A02284), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. [ ... ].
8. L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame
Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Sébastien Denoiseux, monsieur Max Ryckx,
madame Romane Vanden Dael, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, monsieur Anton
Baeten et monsieur Timon Sohier, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer
l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y compris la signature et le dépôt des formulaires
I nécessaires à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de manière générale
pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de
l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des documents sociétaires dont la
publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations nécessaires, la rédaction et signature
d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la déclaration et, de manière générale, la
prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
Pour extrait conforme
Romane Vanden Dael
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0747 485 166
Nom
(en entier) : Brunchco 21
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Victoire 1 - 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 26 AVRIL 2022
DÉLIBÉRATION ET DÉCISION
5. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission Monsieur GRIEGER Konrad, domicilié
à 1000 Bruxelles, Rue de la Grosse Tour 1 en tant qu'administrateur de la Société, et ce à partir
de ce jour.
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, et ce à partir de ce
jour : Mr. Filip Vanderschueren, domicilié Rue Gachard 59 à 1050 Bruxelles.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée
ordinaire de l'an 2026.
A.V.O. MANAGEMENT
représentée par Van Overstraeten Annick
Administrateur
N° d'entreprise : 0403.463.085
Nom
(en entier) : SEGIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Vergote 19, 1200 Bruxelles 20, Belgique
DEMISSIONS-RENOUVELLEMENT-NOMINATION	Objet de l'acte :
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 janvier 2023
Pour rappel, le mandat des Administrateurs suivants vient à échéance à
la présente Assemblée, à savoir :
" Madame Sandy Goossens
. Monsieur John-John Goossens
· Monsieur Michael Goossens
· François Detandt
Madame Sandy GOOSSENS et Messieurs John-John et Michael
GOOSSENS ne désirent pas renouveler leur mandat.
L'Assemblée Générale les remercie pour leur contribution à la gestion
de la Société.
L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat de Monsieur
François Detandt jusqu'à l'Assemblée Générale de 2028.
L'Assemblée Générale décide de nommer un nouvel Administrateur à
savoir Monsieur Antony LESUISSE, jusqu'à l'Assemblée Générale de
2028.
FRANCOIS DETANDT	ANTONY LESUISSE
ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0461 783 247
Nom
(en entier) : Belfius Auto Lease
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat commissaire
Assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2024
Assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2024
1.Renouvellement du commissaire
KPMG Bedrijfsrevisoren a été nommé commissaire de Belfius Auto Lease NV lors de l'assemblée
générale ordinaire qui s'est tenue en 2020 et s'est vu confier un mandat de 3 ans pour le contrôle des
comptes annuels, notamment pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Les actionnaires (re)nomment la BV KPMG Bedrijfsrevisoren, dont le siège social est établi à 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro d'entreprise 0419.122.548, et représentée par M. Dave Minnoy, Executive Director de KPMG
Bedrijfsrevisoren, en tant que commissaire de Belfius Auto Lease NV pour une durée de trois ans, s'étendant
sur les exercices 2023 à 2025 et prenant fin après l'assemblée générale qui se tiendra en 2026.
Les actionnaires fixent la rémunération annuelle de cette prestation à une contribution de 10 700,00 EUR
hors TVA.
2.Nomination des administrateurs
Le conseil d'administration du 8 novembre 2023 a coopté Mme Ann Bouchet, résidant à Eugene
Demolderlaan 13, 2030 Bruxelles, et Mme Lies Gevaert, résidant à Van Thorenburghlaan 24, 9860
Oosterzele, en tant qu'administrateurs pour pourvoir les postes vacants d'administrateurs. Le conseil
d'administration du 6 mars 2024 a coopté Mme Heleen de Jager, résidant à Belegstraat 30, 2018 Anvers, en
tant qu'administrateur pour pourvoir le poste vacant d'administrateur.
L'assemblée générale décide de confirmer la nomination de Mme Ann Bouchet, résidant à 13 Eugene
Demolderlaan, 2030 Bruxelles, Mme Lies Gevaert, résidant à 24 Van Thorenburghlaan, 9860 Oosterzele, et
Mme Heleen de Jager, résidant à Belegstraat 30, 2018 Anvers, en tant qu'administrateurs de Belfius Auto
Lease NV pour un mandat commençant à la date de leur cooptation par le conseil d'administration et prenant
fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.
3.Attribution des pouvoirs pour l'exécution des décisions
Les actionnaires décident de conférer (a) à M. Guy De Ceuster, administrateur délégué, et (b) à Peter Van
Oevelen, CFO et Deputy CEO a.i. de la société, agissant séparément et seul, tous les pouvoirs nécessaires
pour l'exécution et la publication des décisions prises sur les points précédents.
Peter Van Oevelen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0478 557 418
Nom
(en entier) : HORSICA BEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la station, 73 à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs
Extrait du PV de l'AG du 12/12/2022
L'assemblée confirme le renouvellement des mandats des administrateurs avec effet rétroactif au
30/09/2020 de monsieur COLLART Jean et Madame ERNOULD Christine. Les administrateurs réunis entre
eux ont décidé de nammer Monsieur COLLART Jean, président du conseil d'administration et administrateur-
délégué qui accepte. Tous les mandats venus à échéances en 2020 sont rénouvelés pour une durée de 6 ans
et expirerons à l'issue de l'AG de 2026. Il seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'AG
Pour extrait conforme,
Jean COLLART,
Administrateur, Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise : 0436 352 817
Nom
(en entier) : LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE BELGIQUE
(en abrégé) : LSGIB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, bte 12, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
L'assemblée générale a:
- En date du 17 juin 2020 décidé de:
Renouveler le mandat du Commissaire S.C.C.R.L. Ernst & Young Reviseurs d' Entreprises ayant son siège'
social à 1831, Machelen, De Kleetlaan 2. Ce mandat est représenté par M. Romuald Bilem et ce, pour une'
periode de 3 ans. Le mandat ainsi renouvelé viendra donné à expiration à l'issue de l'assemblée générale'
ordinaire qui se tiendra en 2023.
A compter du 30 septembre 2022, M. Thomas Meurice, agira en qualité de représentant permanent d'EY
Réviseurs d'Entreprises SRL.
- En date du 17 juin 2021 décidé de:
Renouveler le mandat d' Administrateur de Mme Alexandra Zelinger de Balkany-Strom pour une durée de
six ans. Son mandat viendra à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027. Son mandat est'
remunéré.
M. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, a pouvoir de signer tous les documents relatifs au'
dépot du P.V. au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles ainsi que de réaliser les formalités de sal
publication au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des entreprises.
Olivier Querinjean,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0425 259 480
Nom
(en entier) : IMPEDANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Longue 60 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 5 août 2022
A la majorité des voix, l'assemblée accepte la réélection de Monsieur DE MAESENEIRE Philippe en tant
qu'administrateur et Monsieur VAN HEERS Alain en tant qu'administrateur délégué pour une période de 6 ans
Déposé procès-verbal
Signé VAN HEERS Alain, administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0477 264 744
Nom
(en entier) : Railrest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de France 95 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 août 2022:
"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'Assemblée, à l'unanimité:
PREND ACTE de la démission de M. Andrew David HARDING comme administrateur (Administrateur « B
») de la Société avec effet à partir de la date de cette Assemblée.
DÉCIDE de nommer M. Rolf GELING comme administrateur (Administrateur « B ») de la Société pour une
période commençant la date de cette Assemblée et expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
DÉCIDE de conférer tous pouvoirs à Me. Nora Wouters et M. Domien Kriger, avocats à Bruxelles, pour
l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires concernant la publication des résolutions qui
précèdent, aux Annexes du Moniteur belge ou toute autre formalité requise par la loi belge par rapport à ces
résolutions."
Le mandataire,
Domien Kriger