N° d'entreprise : 0770527814
Nom
(en entier) : XpressBioX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Parc Industriel 89
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 9 novembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
XpressBioX », dont le siège est établi à 4041 Herstal, avenue du Parc Industriel, 89.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION AUX STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’article 10 alinéa 1er des statuts par le remplacement du texte actuel
par le texte suivant :
 
« La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Trois administrateurs seront élus par l’assemblée générale sur une liste de candidats proposée par
les actionnaires détenteurs des actions de classe A. Ces administrateurs sont qualifiés d’
administrateur de classe A.
Un administrateur est élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les
actionnaires détenteurs des actions de classe B. Cet administrateur est qualifié d’administrateur de
classe B.
Un administrateur est élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les
actionnaires détenteurs des actions de classe C. Cet administrateur est qualifié d’administrateur de
classe C.
Un administrateur au moins est élu par l’assemblée générale sur une liste de candidats proposée
conjointement par l’ensemble des actionnaires. Ces administrateurs sont qualifiés d’administrateurs
indépendants.
La publication de la nomination des administrateurs mentionnera la classe à laquelle chaque
administrateur appartient. »
 
II- NOMINATIONS
 
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs non statutaires :
- Monsieur POHLE Jürgen, domicilié à 6319 ALLENWINDEN (Suisse), Dorfstrasse 7, comme
administrateur de classe A
- Monsieur GLOECKLER Rémi, domicilié à 67000 STRASBOURG (France), Quai du Chanoine
Winterer 10, comme administrateur indépendant
 
Volet B
Ils sont nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2027.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs, réunis en conseil d'administration, et statuant à l'unanimité, désignent comme
président du conseil Monsieur POHLE Jürgen.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur
ALONZI Ludovic, pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera exercé gratuitement jusqu’à décision contraire du conseil.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 10 procurations.
- la coordination des statuts.