Ondernemingsnr : 0403154665
Naam
(voluit) : VERBEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Humaniteitslaan 241
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Thomas Licoppe te Oudergem op 12 december
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VERBEKEN” de volgende beslissingen genomen heeft:
1. Vermindering van het kapitaal ten belope van tweehonderdvijfenvijftigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro vijftien cent (255.875,15) om het te brengen van driehonderd
zeventienduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijftien cent (317.375,15 €) op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 €) door terugbetaling aan iedere aandeelhouder, zonder vernietiging van
aandelen en met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Dit besluit is definitief, maar kan alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden
die zijn uiteengezet in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Overeenkomstig artikel
7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de schuldeisers binnen twee
maanden na de bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van
die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen
waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering van
heden..
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (schrapping
van het woord “maatschappelijk”).
Het nieuwe artikel 5: Kapitaal luidt als volgt:
“Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €). Het kapitaal is volstort ten
belope van honderd percent (100 %).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.000,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Soorten aandelen
De aandelen zijn verdeeld in:
- honderd (100) aandelen van soort A (”Aandelen A”) met stemrecht genummerd van 1 tot en met
100
- negenhonderd (900) aandelen van soort B (”Aandelen B”) zonder stemrecht genummerd van 101
tot en met 1.000.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd”
3. Herbenoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurders voor
een duur van 6 jaar:
- Mejuffrouw VERBEKEN Christine Marie Yvonne, geboren te Etterbeek, op 27 september 1963,
wonende te (1180) Ukkel, Linkebeekstraat, 11.
- De Heer VERBEKEN Bernard André Jean Hippolyte, geboren te Etterbeek, op 19 september 1964,
wonende te (1180) Ukkel, Maretaklaan, 19.
- De besloten vennootschap “CLAVER”, met zetel te (1480) Tubize, rue de l’Ancienne Gare, 16,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de Heer CLAES Michaël.
4. Machtiging aan:
- elkeen der bestuurders, met macht om afzonderlijk te handelen, om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling te doen waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder wettelijke voorwaarden;
- de NV “Bureau Fiduciaire Lerminiaux” met zetel te Koekelberg, rue de Neck, 24, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO, de Ondernemingsloketten en de BTW te
vervullen.
Raad van bestuur
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
Mevrouw VERBEKEN Christine.
(…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Thomas Licoppe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte en gecoördineerde statuten.