Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
WALLENBORN BELGIUM
Rue Saint-Exupéry 17
4460 Grâce-Hollogne
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés », en date du 16 janvier 2017, en cours d’enregistrement, il résulte
que :
La société anonyme de droit luxembourgeois « Wallenborn Transports S.A. », ayant son siège social
à L-5365 Munsbach (Grand-Duché du Luxembourg), rue Gabriel Lippmann, 22, numéro d’entreprise
bis 0669.618.021.
Inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B143444.
 
A constitué une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Le comparant déclare constituer une société commerciale et adopte la forme d'une société privée à
responsabilité limitée sous la dénomination « WALLENBORN BELGIUM ».
Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-NEUF MILLE EUROS (19.000,00 €), à
représenter par cent nonante (190) parts sociales sans désignation de valeur nominale avec droit de
vote, représentant chacune un/cent nonantième (1/190e) de l'avoir social, auxquelles le comparant
souscrit pour la totalité en numéraire au prix de cent euros par part et qu'il libère entièrement par un
apport en numéraire de dix-neuf mille euros (19.000,00 €).
 
II. STATUTS
Forme  Dénomination
La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « WALLENBORN BELGIUM ».
Siège social
Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17.
Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte
d’autrui :
    •  L’affrètement de transports de marchandise ;
    •  Le transport national et international de marchandises diverses ;
    •  L’auxiliaire de transport ;
    •  L’exploitation d’une agence en douane ;
    •  La réalisation de prestation de services informatiques et logistiques ;
    •  La location et la vente de moyens de transport et de véhicules automoteurs  sans chauffeur ;
    •  La prise de participations et d’intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise
en valeur ou de toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés belges ou étrangères,
ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société
0669640884
Volet B
peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou par tout
autre moyen ;
    •  La réalisation directe ou indirecte en Belgique ou à l’étranger de toutes opérations liées à des
biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l’acquisition, le
développement, la vente, la gestion et ou / la location de biens immobiliers ;
    •  La constitution, l’acquisition, la mise en valeur, la vente, l’échange ou la prise d’intérêt de tout
autre manière de tous brevets, marques et tous autres droits intellectuels et immatériels ainsi que
tous autres droits s’y attachant ou pouvant les compléter ;
    •  L’emprunt sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non,
de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et l’octroi, dans l’intérêt d’autres sociétés dans
lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou
liées d’une manière ou d’une autre, de tous concours, capital, prêts, avances ou garanties ; 
    •  L’intéressement par achat, échange, mise en valeur ou de tout autre manière à tous les
instruments financiers, au sens large du terme, et notamment à toutes les actions, parts, valeurs
mobilières considérées comme des actions, les parts et actions de sociétés et d’organismes de
placement collectif, les obligations et les autres instruments de dette, les certificats de dépôt, bons de
caisse et instruments négociables, les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou
autres titres par voie de souscription, d’achat ou d’échange, les instruments financiers à terme  et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments de paiement), y compris
les instruments du marché monétaire ; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de
créances, ou de valeurs immobilières ; tous les instruments relatives à des actifs financiers sous-
jacents, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, à des
métaux ou marchandise, à d’autres biens ou risques, à des créances relatives aux différents
éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces
instruments financiers soient nominatifs ou dématérialisés.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
Durée
La société a une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000,00 €).
Il est représenté par cent nonante (190) parts sociales sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/cent nonantième (1/190e) de l’avoir social.
Gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les
associés ou en dehors d'eux.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera
censé conféré sans limitation de durée.
Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est
associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa
déconfiture; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux
fonctions du gérant.
Pouvoirs
En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant
soit en défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des
employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment
confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de
gérants et pourra conférer les mêmes délégations.
 
Révocation
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une
indemnité quelconque, par l'assemblée générale.
Rémunération
Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par
l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.
Contrôle
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
Volet B
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local
désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à quatorze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent au moins pour être affecté à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée
générale, sur proposition de la gérance.
Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les
soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs.
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts
so-ciales à concurrence de leur libération.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs
rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par
des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
1) Dispositions transitoires :
La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier janvier deux mille
dix-sept.
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise
en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier janvier deux mille
dix-sept) pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix-sept.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille dix-huit.
 
2) Nominations :
L'assemblée :
- décide de nommer un gérant ordinaire unique;
- appelle à ces fonctions, sans limitation de durée, Monsieur WALLENBORN François, domicilié à L-
8606 Bettborn, Aal Strooss, 5.
- décide que le mandat de gérant sera exercé gratuitement.
- décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de
procéder à la nomination d'un commissaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé de la SC SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés  au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire et une procuration.