Ondernemingsnr : 0414 711 424
Naam
(voluit) : VERVOERBEDRIJF PEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2322 Hoogstraten (Minderhout), Mariaveld 5
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - SLUITING
VEREFFENING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op 30 december 2024, neergelegd
vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten ven-noot-schap
"VERVOERBEDRIJF PEMEN", met zetel te 2322 Minderhout, Mariaveld 5, met ondernemingsnummer
0414.711.424, rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Turnhout.
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter
het volgende vast:
a) op 3 december 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die op 30 november 2024, dus niet meer dan drie maanden geleden, is vastgesteld;
b) op 20 december 2024 heeft Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit letterlijk als volgt:
"VI. Observaties en conclusies van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap VERVOERBEDRIJF PEMEN, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november 2024
met een balanstotaal van EUR 32.695,78 en een negatief eigen vermogen van EUR (-) 19.618,58 een
getrouw beeld van de toestand van de besloten vennootschap VERVOERBEDRIJF PEMEN, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag er geen schulden zijn ten aanzien van derden. De schuld jegens de aandeelhouder
/ bestuurder werd voor akkoord bevestigd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 3 december 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan mogelijke schulden ten aanzien van derden, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het
verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouder of van derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle mogelijke schulden werden terugbetaald / de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of
van derden.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 20 december 2024
Jozef Vanhees
Bedrijfsrevisor"
GENOMEN BESLISSINGEN
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 2 december 2024 en dit
overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel
tot vervroegde ontbinding; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en de passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 november 2024.
2. Lezing en onderzoek van het controleverslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 november 2024 en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen opgesteld op 2 december 2024 door Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor.
3. Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap - ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt de vereffening uit,
te rekenen vanaf heden.
De vergadering beslist tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot datum algemene
vergadering - einde mandaat bestuurder - kwijting.
5. Afsluiting van de vereffening.
Na vaststelling door de algemene vergadering dat:
a) er geen schulden ten opzichte aandeelhouders of derden meer zijn omdat zij werden terugbetaald, dan
wel dat deze werden geconsigneerd, dan wel dat de betrokken schuldeiser schriftelijk heeft ingestemd met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b) er geen vereffenaar is aangeduid;
c) alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
d) het resterend actief van de vennootschap op voormelde aandeelhouders is overgegaan, wat door hen
uitdrukkelijk wordt aanvaard;
verklaart de vergadering dat de vereffening van de vennootschap gesloten is, en bijgevolg de besloten
vennootschap "VERVOERBEDRIJF PEMEN" definitief opgehouden heeft te bestaan.
De aandeelhouders verklaren dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten
en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
De boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden bij de heer PEMEN Henricus Christiaan Maria, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout),
Mariaveld 5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Elize Hens
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte en het bestuursverslag.