Ondernemingsnr : 0825009348
Naam
(voluit) : INFRALIGNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesplein 15
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 november
2023, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap INFRALIGNA, met
ondernemingsnummer 0825.009.348 en met adres van de zetel te 2340 Beerse, Driesplein 15, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ om als bijkomende handelsnaam “Pelletkachels Kempen” te gebruiken.
3/ Wijziging voorwerp
A. De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de
agenda van de buitengewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het voorwerp van de
vennootschap uitgebreid wordt met de volgende tekst:
“- onderneming voor de installatie en de verkoop van kachels en in het bijzonder pelletkachels.”
De vergadering besluit vervolgens artikel drie van de statuten aan te passen aan de beslissing
hiervoor genomen.
4/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “INFRALIGNA”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:
“Health Line Wellness Solutions”
“Pelletkachels Kempen”
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  groot en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise van alle mogelijke
producten en artikelen op het vlak van pedicure, wellness, schoonheidsartikelen,
verzorgingsartikelen, sauna, fitness, relaxatie, drogisterij, parfumerie, cosmetica, parafarmacie,
diëten, voedingssupplementen, niet-alcoholische dranken, hulpmiddelen, textiel, literatuur, beeld en
tekstbanden met betrekking tot lichaamsverzorging alsook van alle toestellen, elektrische en andere
en accessoires die in het algemeen lichaamsverzorging en relaxatie kunnen bewerkstelligen en
bevorderen;
    •  kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling met betrekking tot sauna’s, whirlpools;
    •  de vervaardiging van badkamermeubels;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
    •  handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
    •  de groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
    •  de groothandel in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen;
    •  de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
    •  de groothandel in onbewerkt hout;
    •  de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
    •  de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
    •  de groothandel in schrijn en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
    •  de groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
    •  de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
    •  de kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
    •  de kleinhandel in toiletartikelen;
    •  de kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen;
    •  de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
    •  de kleinhandel in meubels;
    •  de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
    •  de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
    •  de kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
    •  de kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor
overige vormen van vrijetijdsbesteding;
    •  de kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
    •  de kleinhandel in reinigingsproducten;
    •  de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  de reparatie van audio en videoapparatuur;
    •  verhuur van medisch en paramedisch materieel;
    •  de verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
    •  management en consultancy in commerciële zaken, ondernemingen en dit in de meest ruime zin
van het woord;
    •  uitbating van een saunacomplex met eventueel een sportcomplex, eet en drankgelegenheid;
    •  uitoefenen van pedicure, welnesscentrum, alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks
verband houden met pedicure en wellness, evenals de organisatie van seminaries,
opleidingscursussen en lessen die daarmee verband houden en dit in de meest ruime zin van het
woord;
    •  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort);
    •  de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  de verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal.
    •  onderneming voor de installatie en de verkoop van kachels en in het bijzonder pelletkachels.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening:
    •  het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De huidige zaakvoerder, de heer LENAERTS Ivan, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VOLMACHT
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten,
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Grant
Thornton Accountancy, Tax & Legal”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72
bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0439.926.375, vertegenwoordigd door haar bestuurders en medewerkers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.