N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : MB Holding
Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée
Siège : 6042 Charleroi, Chaussée de Bruxelles 233
Objet de l’acte : Constitution
Extrait de l’acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE  à Grez-Doiceau, en date du 17 juin 
2011, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1.
Monsieur BOURGEOIS Pascal ,  divorcé non remarié, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-
Nalinnes, Rue de Nalinnes(JAM), 39. 
2.
Monsieur BOURGEOIS Thierry, époux de Madame Martine Gillardin, domicilié à 6120 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin du Haut Bruard(NAL), 104.
A. 
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société 
commerciale et d’arrêter les statuts d’une Société privée à responsabilité limitée dénommée « MB 
Holding », ayant son siège social à 6042 Charleroi (Lodelinsart), Chaussée de Bruxelles, 233, au 
capital de un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000 EUR), représenté par 1750  parts 
sociales sans désignation de valeur nominale.
APPORT EN NATURE
Rapport du reviseur
Monsieur Philippe PIRLOT, réviseur d’entreprises représentant la société « SPRL MOORE 
STEPHENS – RSP » ayant ses bureaux à 6534 Charleroi, rue de Bomerée, 89, désigné par les 
fondateurs, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.
Ce rapport daté du 10 juin 2011, conclut dans les termes suivants : 
« Les apports en nature en constitution de la SPRL « MB Holding » consistent en 3.928 actions de la 
SA METIERS DU BOIS, appartenant dans la même proportion d’une part à Monsieur Pascal 
BOURGEOIS, et d’autre part à Monsieur Thierry BOURGEOIS. Le tout est apporté pour une valeur 
de 1.748.000,00 €.
Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d’avis que :
-
l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises en matière d’apports en nature et que les fondateurs de la société sont 
responsables de l’évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de 
parts à émettre en contrepartie des apports en nature; 
-
la description des actions que Messieurs Pascal et Thierry BOURGEOIS se proposent 
d’apporter à la S.P.R.L. « MB Holding » répond à des conditions normales de précision et de 
clarté;
-
les modes d’évaluation des apports en nature arrêtés par les fondateurs sont justifiés par les 
principes de l’économie d’entreprises et conduisent à une valeur d’apport  de 1.748.000,00 € 
qui correspond au moins au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que 
l’apport en nature n’est pas surévalué ;
-
ces titres sont apportés quittes et libres de tout engagement.
0837074267
La rémunération des apports en nature consiste : 
-
en l’attribution à Monsieur Pascal BOURGEOIS de 874 parts sociales sans désignation de 
valeur nominale et ; 
-
en l’attribution à Monsieur Thierry BOURGEOIS de 874 parts sociales sans désignation de 
valeur nominale. »
Rapport des fondateurs
Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent 
l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et éventuellement les raisons pour 
lesquelles ils s’en écartent.
Un exemplaire de ces rapports demeurera annexé.
Apport 
A l’instant interviennent :
-
Monsieur BOURGEOIS Pascal , domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de 
Nalinnes(JAM), 39 ;
-
Monsieur BOURGEOIS Thierry, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin du 
Haut Bruard(NAL), 104.
Ci-après dénommés « l’apporteur ».
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent faire les apports suivants : 
a)
l’apport  de 1964 actions de la société anonyme « METIERS DU BOIS » ayant son siège 
social à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 233 , dont le numéro d’entreprises est le 
0401.665.320, par Monsieur BOURGEOIS Pascal ;
b) l’apport  de 1964 actions de la société anonyme « METIERS DU BOIS » ayant son siège 
social à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 233 , dont le numéro d’entreprises est le 
0401.665.320, par Monsieur BOURGEOIS Thierry.
Conditions générales de l’apport
1.
L’apporteur déclare être légalement propriétaire des titres ci-avant décrits, que les dispositions 
des statuts de chacune desdites sociétés ont été dûment respectées dans le cadre de cet apport et 
qu’aucune convention entre actionnaires n’interdit le présent transfert.
2.
La société aura la propriété des titres apportés à compter de ce jour et leur jouissance à partir 
du même jour.
3.
La société supportera à partir du jour où elle sera propriétaire tous impôts et charges qui 
peuvent ou pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur 
jouissance.
4.
L’apporteur déclare que les titres apportés sont quittes et libres de toutes charges et oppositions 
généralement quelconques.
5.
L’apporteur déclare que les titres apportés n’ont pas fait l’objet d’un contrat de gage ou de 
dépôt ou d’un nantissement.
6.
La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l’apporteur résultant du présent 
apport.
Rémunération
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite 
connaissance, il est attribué :
-
à Monsieur BOURGEOIS Pascal, préqualifié, ici présent et qui accepte, 874 parts sociales 
nouvelles, entièrement libérées de la société privées à responsbailité limitée « MB 
HOLDING » ;
-
Monsieur BOURGEOIS Thierry, préqualifié, ici présent et qui accepte, 874 parts sociales 
nouvelles, entièrement libérées de la société privées à responsbailité limitée « MB 
HOLDING ».
APPORT EN ESPECES
Les comparants déclarent souscrire les deux (2) parts sociales restantes, en espèces, au prix de mille 
euros (€ 1.000,00) chacune, comme suit :
-
Par Monsieur BOURGEOIS Pascal : une part sociale, soit 1000,- euros ;
-
Par Monsieur BOURGEOIS Thierry : une part sociale, soit 1000,- euros ;
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée 
entièrement par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux mille euros 
(€ 2.000,00) , a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la 
Banque BNP PARIBAS FORTIS .
Une attestation de ladite banque en date du 15 juin 2011, 
justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.
B. STATUTS
FORME – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. 
Elle 
est 
dénommée 
« MB 
Holding ».
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 6042 Charleroi (Lodelinsart), Chaussée de Bruxelles, 233.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
-
Toute activité de gestion, d’administration, de direction et d’organisation.  Elle pourra dans ce 
cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes, liées ou 
non ;
-
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou 
étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre manière, 
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d’actions, d’obligations, de bons 
de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l’amélioration 
et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu’elle acquerra ou dont elle détiendra 
tout droit ;
-
De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités.  Elle pourra faire 
toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle se rapportant 
directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-
res et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant 
en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou 
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au 
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une 
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la 
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la 
réalisation de ces conditions.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000 EUR).
Il est représenté par 1750  parts sociales sans désignation de valeur nominale.
GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit 
par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit 
dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou 
non.
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S’ils 
sont 
plusieurs et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, 
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en 
défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou 
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée 
générale ordinaire le dernier vendredi de mai à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise 
au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour 
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que 
l’intérêt social l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi. 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été 
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois 
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée 
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus 
de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du 
capital représentée et à la majorité des voix.
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, 
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en 
ses lieu et place.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une part sociale entre usufruitier et nu(s)-
propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le  premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les 
comptes annuels conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVES
Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer 
la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le 
dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve 
vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois 
fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les 
formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la 
liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale 
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur 
nomination.
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et 
charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, 
après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des 
distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est 
réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur 
sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le 
trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai deux mille douze .
Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée : 
-
Monsieur BOURGEOIS Pascal ;
-
Monsieur BOURGEOIS Thierry ;
Tous deux préqualifiés,  présents et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-
réviseur.
Volet B - Suite
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises 
depuis le 01er janvier 2011 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en 
formation sont repris par la société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale. Elle 
jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal 
compétent.
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE , Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte.