Ondernemingsnr : 0568528480
Naam
(voluit) : Alexander Loobuyck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouden-Boomstraat 68
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 30
december 2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00) bedragen, van rechtswege omgezet werden in 2 statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het WVV, beslist de vergadering tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap;
de uitgifte en vorm van aandelen; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; de overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen); de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, en dit zoals
bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
Vierde besluit:
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ALEXANDER LOOBUYCK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, met inachtname van de deontologische regels betreffende de vestiging van
advocatenkantoren, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap binnen
België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten).
Artikel 3. Voorwerp
I. Advocatuur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar rekening, of voor rekening van derden:
- de uitoefening, door de aandeelhouder of de aandeelhouders, van het beroep van advocaat voor
haar rekening, evenals het vervullen door de aandeelhouder of aandeelhouders voor haar rekening
van gerechtelijke mandaten, arbitrageopdrachten en andere mandaten die aan de aandeelhouders in
hun hoedanigheid van advocaat worden opgedragen;
- het organiseren en structureren van de samenwerking met andere, vrije beroepen waarmede de
advocaten zich in België mogen associëren of groeperen;
- het verrichten van alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat
zoals het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen.
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het'
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij wijze van inschrijving,
inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming, met een
gelijkwaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
III. Deontologie.
Bij de verwezenlijking van het voorwerp zal steeds moeten gehandeld worden met inachtneming van
de regels van behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regels en reglementen
aangenomen door de bevoegde plaatselijke Orde van Advocaten, en door de Orde van Vlaamse
balies, onder meer deze betreffende associaties en/ of vennootschappen van advocaten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL II – INBRENG - AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig  (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Artikel 7. Aandelen - Overdracht
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
[…]
TITEL III – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuur van de vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die zijn ingeschreven op het tableau
van de Orde van Advocaten van één van de balies van België of één van de balies van de lidstaten
van de Europese Unie en/of besloten vennootschappen die de uitoefening van het beroep van
advocaat door hun bestuurders tot voorwerp hebben, voor zover de bestuurders advocaat zijn die
voldoen aan alle voorwaarden opgelegd door de Raden van de respectievelijke Orden. Zij dienen
tevens de hoedanigheid van aandeelhouder te bezitten.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dient deze aandeelhouder de enige
bestuurder te zijn.
Aan de bestuurder wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.
Artikel 10. Bevoegdheden van de bestuurder(s).
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp zoals dit werd bepaald in artikel 3 met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder van de bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke aldus door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan
gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen voldoende bewijs.
Artikel 11. Delegatie - Vervanging.
De bestuurders kunnen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of
vertegenwoordigen door derden. Het mandaat moet een bijzonder en tijdelijk karakter hebben en
mag niets te zien hebben met het uitoefenen van het beroep van advocaat.
De werkende aandeelhouder kan zich laten vervangen door een ander advocaat, behalve in geval
van schorsing.
Artikel 12. Bezoldiging van de opdracht
[…]
Artikel 13. Handtekening
De bestuurders bezitten de maatschappelijke handtekening.
De handtekening van de bestuurders moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de
vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding
van zijn hoedanigheid van bestuurder.
Artikel 14. Controle
De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de
stafhouder.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen
te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te warden
bijeengeroepen op de eerste donderdag van juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke of statutaire beperkingen.
Artikel 17. Bijeenroeping – organisatie – toegang - besluitvorming
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van het bestuursorgaan of commissarissen indien er zijn.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de
aandeelhouder(s), de commissarissen en het bestuursorgaan. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappe-lijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
TITEL V – BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING - VERDELING
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de enige bestuurder een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.
Artikel 19. Winstverdeling
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld,
wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, is zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouder(s)
terugvorderen, ongeacht zijn/hun goede of kwade trouw.
TITEL VI – ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding - Vereffening
[…]
Artikel 21. Ontbinding wegens verlies - Alarmbelprocedure
[…]
Vijfde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer
Loobuyck Alexander, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
Hij oefent zijn opdracht bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Gouden-
Boomstraat 68.
Zevende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige niet-statutaire bestuurder tot
uitvoering van voorgaande besluiten.
Achtste besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Sara De Groote te Lochristi