Ondernemingsnr : 0427618362
Naam
(voluit) : IMMO L. SWAEGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merksplassesteenweg 38
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Immo L. Swaegers", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg
38, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0427.618.362, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achthonderdzesennegentigduizend euro (€ 896.000,00) en de wettelijke reserve,
hetzij drieëntachtigduizend vierenveertig euro (€ 83.044,00) van de vennootschap, per 1 januari
2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij tweehonderdvierenzestigduizend euro (€ 264.000,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Swaegers, Constant Dirk Louisa, geboren
te Turnhout op 11 december 1958, wonende te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 38,
mevrouw Swaegers, Christina Ingrid Cornelia, geboren te Turnhout op 3 juli 1960, wonende te 2530
Boechout, Lange Kroonstraat 69 en mevrouw Swaegers, Greta Maria Renata, geboren te Turnhout
op 2 juli 1963, wonende te 2520 Ranst, Broechemlei 48, als zaakvoerders van de vennootschap,
werd gewijzigd, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 bestuurders van de vennootschap worden
genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op hun mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en
nog steeds geldt voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de liquiditeitstest zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering verklaren een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit tot de vrijstelling van de volstortingsverplichting voor alle aandeelhouders ten
bedrage van tweehonderdvierenzestigduizend euro (€ 264.000,00), vermits in voormeld verslag, het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
vrijstelling van volstorting en de uitkering.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan de heer Swaegers Constant, mevrouw Swaegers Christina en mevrouw
Swaegers Greta, allen voormeld, ontslag te verlenen als bestuurders van de vennootschap. Zij
bekomen kwijting over hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  De heer Swaegers, Bob Amedée Irma, geboren te Turnhout op 6 februari 1991, wonende te
2018 Antwerpen, Dendermondestraat 27;
    •  De heer Swaegers, Pieter Leo Florentine, geboren te Turnhout op 3 oktober 1989, wonende te
2440 Geel, Snepstraat 6 A;
    •  Mevrouw Van Dooren, Nora, geboren te Lier op 17 juni 1996, wonende te 2520 Ranst,
Broechemlei 48. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
Vervolgens zijn deze alle bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist
dat de heer Swaegers Bob en de heer Swaegers Pieter, beiden voormeld, worden benoemd als
gedelegeerde bestuurders.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SWAEGERS”.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het  bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bevoegdheden van de algemene vergadering uit te breiden met de
volgende bevoegdheden:
    •  De beslissing die betrekking heeft op het aangaan van belangrijke investeringen, zijnde
investeringen van meer dan ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00). Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd volgens de Belgische index der consumptieprijzen met als aanvangsindex deze
van januari 2024;
    •  De beslissing die betrekking heeft op het aangaan van een schuld boven
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de
Belgische index der consumptieprijzen met als aanvangsindex deze van januari 2024.
De statuten worden in die zin aangepast.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “SWAEGERS”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verstrekken van advies inzake management en bestuur van ondernemingen en instellingen.
    •  Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing.
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen en in openbare- en privé-
instellingen georganiseerd onder welke vorm ook.
    •  Onderneming voor het optrekken en laten optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak
zetten; onderneming voor bekisting en ijzervlechting; algemene bouwonderneming omvattende de
uitvoering van voltooiingswerken en/of de coördinatie van de werken uitgevoerd door
onderaannemers.
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken omvattende het effenen en
wegruimen.
    •  Onderneming voor het optrekken van niet-metalen bungalows en houten chalets en het
optrekken van geprefabriceerde woningen, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; groot- en
kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.
    •  Studiebureau voor burgerlijke bouwkunde.
    •  Onderneming in onroerende goederen omvattende onder andere het huren, verhuren,
verwerven, vervreemden, bemiddelen en beheren van onroerende goederen als tussenpersoon en
voor eigen rekening.
    •  Immobiliënkantoor en –promotor.
    •  Onderneming voor het beheer en beleggingen van vermogens.
    •  Verzekeringen, financieringen en leningen in naam, als agent en/of als makelaar.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan, en het verrichten van onderzoek van
economische, financiële, bouwkundige, bouwfysische en managementvraagstukken voor bedrijven,
privépersonen en instellingen, onder meer inzake optimalisatie management, processing. Het
uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder begrepen:
het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen het deelnemen in of de directie
voeren over andere vennootschappen en ondernemingen het management en het bestuur van om
het even welke ondernemingen en vennootschappen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en
het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.
    •  Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van motorvoertuigen, oldtimers, antiquiteiten,
kunstvoorwerpen en verzamelobjecten.
    •  Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse.
    •  De studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan of waarborgen stellen voor derden. Op algemene
wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle
medeaandeelhouders.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde
overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de
overdracht.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder
die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten binnen drie
maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van
de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de
dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het
verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse
fracties van tenminste één/vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
2.  Overgang bij overlijden.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan mogen de
aandelen van de overleden aandeelhouder niet overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medeaandeelhouders, behoudens de
afstammelingen en de overlevende echtgeno(o)t(e).
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen
aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 13.1 van de statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
3.  Voorkeurrecht.
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of
wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige mede- aandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere mede-
aandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.
4.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vormen zij een college en wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door
één gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders,
wordt de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, individueel handelend, behoudens voor
rechtshandelingen inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het afsluiten van
leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verleden van hypothecaire
waarborgen of borgstellingen, het aanwerven van leidinggevend personeel op management niveau.
Voor al deze verrichtingen is de handtekening vereist van twee bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni om 19:00 uur.
Bevoegdheden.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het wetboek haar
toewijst.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd met betrekking tot:
    •  de beslissing die betrekking heeft op het aangaan van belangrijke investeringen, zijnde
investeringen van meer dan ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00). Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd volgens de Belgische index der consumptieprijzen met als aanvangsindex deze
van januari 2024;
    •  de beslissing die betrekking heeft op het aangaan van een schuld boven
ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de
Belgische index der consumptieprijzen met als aanvangsindex deze van januari 2024.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
Volmacht werd verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap
“AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, ondernemingsnummer 0437.828.603 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 20 om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.