N° d'entreprise :
0822961856
Dénomination :
(en entier) :
Maxime Lamesch Fiduciaire
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Henri-Maus 78
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, ASSEMBLEE
GENERALE, CAPITAL, ACTIONS, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité
Limitée dénommée « Maxime Lamesch Fiduciaire » ayant son siège social à 4000 Liège, rue Henri-
Maus 78, RPM Liège 0822.961.856., en cours d'enregistrement, il résulte que l’assemblée a pris, à l’
unanimité, les résolutions suivantes :
Première résolution - Rapports préalables
Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés présents ou
représentés comme dit est, déclarant avoir reçu dans un délai suffisant un exemplaire desdits
rapports, savoir:
1/ Le rapport dressé par le Réviseur d’Entreprises, la sprl SAINTENOY, COMHAIRE & Cie
représentée par Monsieur Thibault COMHAIRE, Réviseur d’Entreprises, désigné par le gérant,
conformément à l’article 313 § 1 du Code des sociétés qui statue sur la description, les modes
d'évaluation et la rémunération en droits sociaux de l’apport en nature.
Les conclusions du rapport du Réviseur d'Entreprises sont reprises textuellement ci-après:
(on omet)
2/ Le rapport du gérant dressé en application de l’article 313 § l du Code des sociétés, ne s'écartant
pas des conclusions du rapport du Réviseur.
L'assemblée décide que ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais
déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des
présentes.
Deuxième résolution - Augmentation de capital
a) Décision
L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la
somme de cinquante-deux mille euros (52.000,00 €) pour le porter de dix-huit mille six cent euros
(18.600,00 €) à septante mille six cents euros (70.600,00 €) par voie d'apport par Monsieur Yves
CAJOT (on omet) expert-comptable, de sa clientèle.
b) Evaluation de l'apport
on omet
c) Rémunération de l'apport
on omet
d) Réalisation de l'apport
on omet
e) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Les comparants constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et
intervention qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant
effectivement porté à septante mille six cents euros (70.600,00 €) et étant représenté par 247 parts
sociales, sans désignation de valeur nominale, identiques et entièrement libérées.
Troisième résolution – Modification des statuts pour la mise en concordance de l’article 5 des statuts
et l’insertion d’un article 5 bis relatif à l’historique de la formation du capital
a) Article 5:
Volet B
Le 1er alinéa de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant:
« Le capital social est fixé à septante mille six cents euros (70.600,00 €), représenté par 247 parts
sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/285,83° de l'avoir social ».
b) Un article 5bis :
Un article 5bis intitulé "Historique du capital" est inséré et est libellé comme suit:
« Article 5bis: Historique du capital:
Lors de la constitution de la société en date du 5 février 2010, le capital social a été fixé à 18.600 €
représenté par 186 parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d’une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 31 janvier
2019, le capital a été augmenté à concurrence de 52.000 € pour le porter de 18.600 € à 70.600 €,
par apports en nature par Monsieur Yves CAJOT, avec création de 61 parts sociales nouvelles».
Quatrième résolution - Modification de la dénomination pour adopter la dénomination « MY Experts »
et modification de l’article 1 §1er des statuts
L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour adopter la dénomination suivante
"MY Experts" et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 1 des statuts comme suit :
« La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « MY
Experts ».
Cinquième résolution - Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification de
l'article 20 des statuts
L'Assemblée décide de modifier la date de la clôture de l'exercice social de sorte que le dit exercice
social va dorénavant commencer le premier janvier et finir le trente un décembre de chaque année et
ce à compter de l’exercice en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2019.
L'Assemblée décide de remplacer l'article 20 des statuts comme suit :
"L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente un décembre de chaque
année."
Sixième résolution - Modification de la date de l'assemblée générale et modification de l'article 22
des statuts
L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au quatrième
jeudi du mois de juin.
L'Assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 22 des statuts comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire des associés aura lieu le quatrième jeudi du mois de juin de
chaque année, à dix-neuf heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations. »
Septième résolution - Mise en concordance des statuts avec la loi du 15.04.2018
Conformément à la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, entrée en vigueur le
1er novembre 2018, l’assemblée décide de supprimer dans ses statuts toutes références au
caractère civil de sa société, lequel n’est désormais plus pertinent, la loi ayant aboli la distinction
entre les actes commerciaux et les actes civils.
L’Assemblée décide de remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant pour le mettre en
concordance :
« Article 1 : Forme - Dénomination
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « MY
Experts ».
Tous les actes, factures, annonces, publications lettres, notes de commande, sites Internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société, doivent contenir :
    1.  la dénomination sociale ;
(b) la forme en entier - société privée à responsabilité limitée -ou en abrégé SPRL- reproduits
lisiblement et placés immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;
    1.  l’indication précise du siège de la société ;
(d) le numéro d’entreprise ;
(e) le terme « registre des personne morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ; »
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 3 de ses statuts pour supprimer la
référence au caractère civil des activités.
Huitième résolution - Nomination d’un gérant
L'Assemblée appelle comme nouveau gérant de la société, à compter du 31 janvier 2019, Monsieur
Yves CAJOT prénommé, ici présent et qui accepte ladite fonction.
Le mandat du nouveau gérant sera exercé gratuitement, sauf avis contraire de l’assemblée générale.
Neuvième résolution -Pouvoirs
L'assemblée confère à l’unanimité tous pouvoirs au gérant pour exécuter les résolutions qui
précèdent et pour procéder à la mise à jour des statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Volet B