Ondernemingsnr : 0451897858
Naam
(voluit) : VACA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Schotelven 32
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
30 maart 2020, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen van de
commanditaire vennootschap op aandelen “Vaca”, met zetel te 2370 Arendonk, Schotelven 32,
0451.897.858 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
In verband met de omzetting in besloten vennootschap, besluit het verslag van de
aangestelde bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2019 van de Commanditaire Vennootschap op aandelen VACA  in overeenstemming met
de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Uitgezonderd de eventuele effecten op het netto actief van de aangelegenheden opgenomen in
de rubriek “Overige aangelegenheden” hierna, is, op basis van onze werkzaamheden niet gebleken
dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgevonden;
    •  het netto actief volgens deze staat van 82.478,56 EUR is 20.478,55 groter dan het
onbeschikbaar eigen vermogen van 62.000,01 EUR.
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Commanditaire Vennootschap op aandelen VACA in een besloten vennootschap en mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Opgemaakt te Gent op 10 maart  2020.
Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA
vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught
Bedrijfsrevisor
Partner”
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap,
zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de activa en
passiva per 31 december 2019, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de commanditaire vennootschap op aandelen zullen
ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap. Het kapitaal en de
wettelijke reserve van de commanditaire vennootschap op aandelen worden geboekt op de daartoe
Luik B
bestemde beschikbare eigen vermogensrekeningen van de besloten vennootschap.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap worden niet gewijzigd.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire
vennootschap op aandelen is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De duizend en één (1.001) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de
aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de commanditaire vennootschap op aandelen à
rato één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de commanditaire
vennootschap op aandelen.
Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2020 werden gedaan door commanditaire vennootschap op
aandelen worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap.
De comparant verklaart dat de ondertekende notaris hem heeft geïnformeerd over het feit dat de
beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf het welk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
Aan de heer Van den Bossche Cyriel en de heer Van den Bossche Ken, beiden nagemeld, wordt
ontslag verleend als statutaire zaakvoerders van de vennootschap.
Zij bekomen kwijting van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering benoemt de heer Van den Bossche Cyriel André August, geboren te Dendermonde
op 28 februari 1947, wonende te 2370 Arendonk, Schotelven 32 en de heer Van den Bossche, Ken,
geboren te Calcutta (India) op 20 oktober 1981, wonende te 2400 Mol, Ginderbroek 61 bus 0201, tot
statutaire bestuurders van de vennootschap.
Dewelke uitdrukkelijk hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is hun mandaat onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan
haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Vaca”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen
en het makelen in onroerende goederen, het aanvaarden van en waarnemen van alle
agentschappen en vertegenwoordigingen op commissie of tegen vaste vergoeding, evenals alle
mogelijke roerende en onroerende transacties en verrichtingen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige
andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien
het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De functie
Luik B
van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
De statutaire bestuurders zijn de heer Van den Bossche Cyriel en de heer Van den Bossche Ken.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
Luik B
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om 18.00 uur. Valt deze datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De heer Van den Bossche Cyriel en de heer Van den Bossche Ken, beiden voormeld, handelend in
hun hoedanigheid van bestuurders, van voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te
verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Ac’s Accountants en Belastingconsulenten”,
naamloze vennootschap met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer
0437.828.603, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag
bedrijfsrevisor.