guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0465 127 074
Naam
(voluit) : FLABEL CORPORATION
---
(verkort) :
---
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : AUGUSTE REYERSLAAN 80, 1030 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
A) UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2024
6. Ontslagen
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Marc Dubois als bestuurder met ingang van 30 juni
2024. De aandeelhouders beslissen om het ontslag van de bestuurder te aanvaarden.
7. Benoemingen
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen als bestuurder van de
vennootschap vanaf 1 juli 2024 tot de algemene vergadering te houden in 2026:
- Laurent Beaurain, Clos du Coteau 3,1440 Wauthier-Braine
De raad van bestuur van de Vennootschap is aldus samengesteld als volgt:
- Laurent Beaurain
- Thibault Carrier
- Marcel Devresse
- Diederik Lambermont
--
- Nathalie Rogister
-------
- Nicolas van den Broek
8. Beslissing in verband met het mandaat van de Commissaris
De vergadering noteert dat het mandaat van de Commissaris, de BV "BE Audit", vertegenwoordigd door de
Heer Amaury Stas de Richelle, eindigt bij het afsluiten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Op
voorstel van de Voorzitter wordt de vergadering gevraagd zich uit te spreken in verband met de hernieuwing.
van het mandaat van de Commissaris gedurende 3 (drie) jaar.
Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, beslist de Algemene Vergadering het
mandaat van Commissaris van de BV "BE Audit", Vorstlaan 24 te 1170 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer
Amaury Stas de Richelle, te vemieuwen voor een termijn van 3 (drie) boekjaren met aanvang op 1 januari 2024,
tegen de volgende voorwaarden:
- Vast jaarlijks bedrag van 3400 EUR (exclusief BTW)
- Dit bedrag zal geïndexeerd worden gedurende de duur van het mandaat op basis van de
consumptieprijsindex op een periode vanaf 30/6/N-1 tot en met 30/6/N (N=boekjaar)
B) UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JUNI 2024.
,1: Benoemingen.
De Raad van Bestuur neemt unaniem de beslissing om voor de periode van 1 juli 2024 tot en met de
algemene vergadering van 2025 (gepland op 30 juni 2025) te benoemen :
- Mevrouw Nathalie ROGISTER, Elzenlaan 10, 1820 Steenokkerzeel, als Afgevaardigdestuurder.
- de Heer Laurent BEAURAIN, Clos du Coteau 3, 1440 Wauthier-Braine, als Voorzitter van de Raad van
Bestuur
Marcel Devresse
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Ondernemingsnr : 0475 556 455
Benaming
(voluit) : Adgar Plantin Parking
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
De gewone algemene vergadering van 30 juni 2023 heeft met eenparigheid van stemmen besloten Roy
Gadish te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, die onmiddellijk eindigt na de gewone
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2028.
Get. Prorato bv
vast vertegenwoordigd door Dirk Engelen
Bestuurder
Benaming
(voluit) : Adgar Plantin Parking
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De gewone algemene vergadering van 30 juni 2024 heeft met eenparigheid van stemmen besloten EY
Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker
te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2026.
Get. Prorato bv
vast vertegenwoordigd door Dirk Engelen
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0463 293 675
Naam
(voluit) : Ecopack
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Koninginnelaan 26, 9031 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2022:
Bij afzonderlijke stemming wordt beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (0428.837.889) met zetel te
Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, lidmaatschapnummer B00021, vertegenwoordigd door Anton Nuttens
wonenede te Sint Willebrorduslaan 33, 2970 Schilde, lidmaatschapnummer A01892 te benoen tot commissaris
met ingang vanaf 27 juni 2022 en dit voor een periode van 3 jaar dewelke een einde neemt naar aaneidign van
de Algemene vergadering over boekjaa eindigend op 31 december 2024.
CASTELPACK NV
vertegenwoordigd door Jelle Geenits
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 104 610
Naam
(voluit) : SPIRAX-SARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Zwijnaarde 5, 9052 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 5 juni 2024:
6.(Her)benoeming bestuurders
De aandeelhouders beslissen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap:
- de heer Jamal Saouti, wonende te 47 ljskelderstraat, 9000 Gent, België
- de heer Simon O'Brien, wonende te Wolford Fields Farm, Little Wolford, Shipson-on-Stour, CV36 5LT
Warwickshire, VK
- de heer Daniel Keating, wonende te the Cottage, France Lane, Hawkesbury lipton, South Glos, GL9 1AS,
Verenigd Koninkrijk.
Deze bestuursmandaten nemen een aanvang op 05 juni 2024 en verstrijken naar aanleiding van de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders van 2025, handelend over de jaarrekening voor boekjaar 2024. De
mandaten zijn onbezoldigd.
De aandeelhouders bevestigen het mandaat als bestuurder van Mevrouw Mai Mollekaer, wonende te Vitus
Berings Alle 3A, 2930 Klampenborg, Denemarken toegekend tijdens de BAV 25 april 2024. De AV verduidelijkt
dat het bestuursmandaat van Mevrouw Mai Mollekaer een aanvang neemt op 05 juni 2024 en verstrijkt naar
aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2025, handelend over de
jaarrekening voor boekjaar 2024.
Het mandaat is onbezoldigd.
Vanaf 05 juni 2024 zal de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve bestaan uit de volgende
bestuurders:
- Jamal Saouti
- Simon O'Brien
- Daniël Keating
- Mai Mollekaer
8. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jan Van Gysegem of elke andere advocaat van Claeys
& Engels, met kantoor te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5, elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige documenten te ondertekenen voor de publicatie van
bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om alle vereiste formaliteiten te
voldoen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondememingen en het
ondernemingsloket.
Jan Van Gysegem
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0403 848 513
Naam
(voluit) : Pipelife Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brasschaatsteenweg 302, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Ontslagen-Benoemingen
De algemene vergadering van 15 mei 2024 neemt kennis van het ontslag d.d. 15.05.2024 van bestuurder
Gabriele Ram.De algemene vergadering houdt er aan Mevr. Ram te bedanken voor haar inzet.
Ondernemingsnr : 0407 496 208
Naam
(voluit) : DE SWAAN EN SPAAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krommewege 52, 9990 Maldegem
Onderwerp akte : Einde mandaat commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25 oktober 2022 blijkt dat de
vergadering, in onderling overleg met de commissaris, beslist heeft om het commissarismandaat van
de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, alsooki
bij het IBR onder het nummer B00083, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte,
bedrijfsrevisor, vroegtijdig te beëindigen, en dit met ingang van 25 oktober 2022.
De vroegtijdige stopzetting kadert in het feit dat de onderneming niet langer de criteria gedefinieerd!
in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal overschrijden en bijgevolg;
vrijgesteld is van de plicht om een commissaris te benoemen.
Gedaan te Maldegem, op 25 oktober 2022
Getekend:
De heer Harm Peters
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0881 425 637
Naam
(voluit) : PEVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kemelbeekstraat 1 - 2460 Tielen (Kasterlee)
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder
Op de jaarvergadering dd. 3 juni 2024 werden volgende beslissingen genomen
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Q-dent BV, Frans Standaertlei 83, 2180
Ekeren (Antwerpen) ondernemingnummer 0883.137.488 . Haar mandaat gaat in op 03/06/2024 en heeft een
bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/06/2030
Voor deze vennootschap zal Thomas Quisquater optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: mevrouw Mieke Van Wesenbeeck. Haar
mandaat gaat in op 3 juni 2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
30/06/2030.
Vervolgens is het bestuursorgaan op 3 juni 2024 samen gekomen en heeft beslist met ingang van
03/06/2024, Q-dent BV, met zetel te Frans Standaertlei 83, 2180 Ekeren (Antwerpen), opgenomen in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 883137488, met vaste vertegenwoordiger Thomas
Quisquater, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van AccountingTeam NV, 2550
Kontich, Veldkant 13, BE 0430.953.479, en in casu vertegenwoordigd door Caroline Marien of An Vergouwen
of Margaux De Vleeschauwer, ieder individueel bevoegd om alleen te handelen, om alle noodzakelijke en
nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van voormelde beslissingen, met inbegrip van
het ondernemingsloket en de neerlegging ter publicatie op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
voormelde beslissingen.
Margaux De Vleeschauwer
Voor Accountingteam NV
lasthebber
Ondernemingsnr : 0405 329 940
Naam
(voluit) : DELVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KUURNESTRAAT 20-22 - 8531 HARELBEKE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 30/03/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, VRC Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummmer BE 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat
39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Roobrouck Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
Kwadestraat 151 A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie
boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Joachim VANLERBERGHE
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam
(voluit) : Railport Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit het verslag van de algemene vergadering van 24 april 2021 blijkt het volgende:
"Algemene Vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te Leonardo
Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een hernieuwbare periode
van drie jaren, met name voor de boekjaren afsluitend op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat
loopt af na de algemene vergadering in 2027.
BDO bedrijfsrevisoren BV wijst de heer Michael Delbeke, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger."
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0894 388 696
Naam
Afdeling ANTWERPEN
(voluit) : GEODIS CL Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 645 - 2100 Deurne
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders, ontslag en benoeming van de vaste
vertegenwoordiger van een bestuurder, bijzondere volmacht
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 2 september 2024
1. De Aandeelhouders beslissen om Dhr. Thomas Kraus, Dhr. Jean-Baptiste Elslander en Geodis Benelux
Holding BV te herbenoemen als bestuurders met ingang op 27 juni 2024. Dhr Thomas Kraus, Dhr. Jean-Baptiste
Elslander en Geodis Benelux Holding BV worden benoemd voor een termijn van 6 jaren, eindigend tijdens de
algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van Thomas Kraus, Dhr. Jean-Baptiste Elslander en Geodis Benelux Holding BV als
bestuurders is niet bezoldigd.
Als gevolg van deze herbenoemingen is de raad van bestuur samengesteld als volgt:
- Geodis Benelux Holding B.V .: bestuurder
- Thomas Krauz: bestuurder
- Jean-Baptiste Elslander: bestuurder
2. De Aandeelhouders nemen akte dat Geodis Benelux Holding B.V. zijn vaste vertegenwoordiger heeft
vervangen als volgt: de heer Pierre-Emmanuel Jean vervangt de heer Mark van den Assem met ingang op 19
augustus 2024.
3. De Aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan meesters Bruno Duquesne, Catherine Matton,
Lucie de Crane, Aurélie Berger en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met
kantoor te 1170 Brussel 178 Terhulpsesteenweg , elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en
te subdelegeren, om alle nodige handelingen te stellen bij de openbare diensten en derden, teneinde alle
formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenvermelde beslissingen en de
bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de
formulieren I en II), en de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere openbare diensten.
Catherine Matton
Lasthebber
03 SEP. 2024
*24132987*
Griffie
Ondernemingsnr : 0470.641.426
Naam
TOTAL TRANSPORT LOGISTICS	(voluit) :
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :
Industriellaan 7 bus B - 8810 LICHTERVELDE
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Michiel Van Graefschepe als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Michiel Van Graefschepe, met woonplaats
te 4527 PE Aardenburg Nederland Draaibrug 52, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 25/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Ontslag van Erik Dumon als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Erik Dumon, met woonplaats te 8340
Oostkerke Eienbroekstraat 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/07/2024.
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van Anne Depoorter als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Anne Depoorter, met woonplaats te 8340
Oostkerke Eienbroekstraat 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/07/2024.
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FISCALIS, rechtspersoon met zetel te 9900
Eeklo, Boelare 59, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING GENT, gekend in de
KBO onder nummer 0442.898.634, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
Michiel Van Graefschepe
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0797 047 515
Naam
(voluit) : Contigus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stevenistenweg 2, 8860 Lendelede
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15/09/2024 blijkt hetgeen volgt:
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de heer Pascal Vanhalst, DCQ Consult BV, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Kristien de Clercq en CARPINUS CONSULT BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Jan Nelissen, als bestuurders van de Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Kathy Quidousse te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 15/09/2024 blijkt hetgeen volgt:
De raad van bestuur besluit het mandaat van de heer Pascal Vanhalst als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap te bevestigen.
Overeenkomstig de statuten kan de vennootschap binnen het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd
door één directeur, alleen optredend.
Olivier Vanhalst	Kathy Quidousse
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr :	0440.506.890	-
Devos en Dewanckel	Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dehemlaan 2, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van het verslag van de raad van bestuur dd 26 februari 2024
"( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders,
hier aanwezig en aanvaardend met ingang op 19 december 2023,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de
gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA »
, met zetel te 1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 45,
ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151
(KBO 0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN;
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine
2) beslissing om als bijzondere volmachtdrager aan te stellen:
·Antoine de Harlez de Deuilin om alle formaliteiten te vervullen ten overstaan
van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket,
het Belgisch Staatsblad en de bevoegde fiscale administraties
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen
van de aanwezige leden aangenomen. ( ... )"
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 30 mei 2024
"( ... )
Het mandaat van commissaris is aan de BV RSM InterAudit toevertrouwd
voor een periode van 3 jaar; BV RSM InterAudit heeft de heer
Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
( ... )"
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige
leden aangenomen.
Volmachtdrager
Gedelegeerd bestuurder
Antoine de Harlez
Voorkant.	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0841 685 826
Naam
(voluit) : Bedal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming vast vertegenwoordigers
De Vennootschap neemt kennis van respectievelijk de vervanging van de heer Roeland Engelen door de
heer Dries Bauters als de vaste vertegenwoordiger van één van haar bestuurders, zijnde LRM Beheer, met
ingang vanaf 7 november 2022 en de vervanging van Eranta BV, vast vertegenwoordigd door de heer Sten
Albertijn door Sten Albertijn als de vaste vertegenwoordiger van één van haar bestuurders, zijnde F3 Finance
PE I BV, met ingang vanaf 12 december 2022.
Uittreksel uit de volmacht voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 19 december 2022:
"Stelt aan als bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling: de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel,de heer Jasper Willems en mevrouw
Griet Roos, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, België.
[ ... ]
Aan wie de Ondergetekenden volmacht verleent om in naam en voor rekening van de Ondergetekenden
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van (i) de
vervanging van de heer Roeland Engelen, als vaste vertegenwoordiger van LRM Beheer NV, bestuurder in
BEDAL NV, door de heer Dries Bauters en (il) de vervanging van Eranta BV, vertegenwoordigd door de heer
Sten Albertijn, als vaste vertegenwoordiger van F3 Finance PE I BV, bestuurder in BEDAL NV, door de heer
Sten Albertijn (rechtstreeks als natuurlijke persoon), te verwezenlijken, de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij de griffies van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket van de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie, te dien einde persoonlijk of bij substititutie verklaringen af te
leggen, akten te verlijden, processen-verbaal en/of documenten te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in
het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt, met belofte van goedkeuring en bekrachtiging."
Griet Roos,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0447 039 346
Naam
(voluit) : BOVEMA INTERNATIONAL
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries-Zuid 17 bus E - 2250 Olen
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 oktober 2024)
De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen
en met ondernemingsnummer RPR 0439.814.826, vertegenwoordigd door Stefaan De Coninck te benoemen
tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat vervalt bijgevolg na de
algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2026.
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Matteo De Grauwe, Caroline
Michiels en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan
28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige
afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV,
ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen
weergegeven in deze notulen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr · 0461 125 231
Naam
CLAES MACHINES	(voluit)
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	Beverlosesteenweg 128 te 3583 Beringen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Eenparige Besluiten van de Enige Aandeelhouder bij toepassing van de
schriftelijke besluitvormingsprocedure d.d. 7 juni 2024 (over boekjaar 2023) werd beslist om
de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen,
ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor PKF BOFIDI AUDIT BV, met zetel te 3020 Herent,
Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer
B00925, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder nummer A01679, wordt benoemd tot commissaris van de Vennootschap
voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend, Ronny CLAES, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder d.d. 07/06/2024;
- Origineel getekende verklaring rond de bestuursverboden.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persolo)níen)
Ondernemingsnr : 0834 604 034
Naam
(voluit) : Cosapack
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Noordstraat 77, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 22/08/2024:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders bevestigen de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf 05/05/2023 van:
- Agrolis BV, Noordstraat 77, 8830 Hooglede, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk onder
ondernemingsnummer 0477.985.019 met als vaste vertegenwoordigd de heer Benedict Cosaert.
Voor zover als nodig bekrachtigt het bestuursorgaan formeel alle daden door de Agrolis BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Benedict Cosaert gesteld die als daden van bestuur kunnen worden
gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen de benoeming van Agrolis BV per 05/0/2023 en het
bijzonder verslag op heden.
De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de
vennootschap individueel vertegenwoordigen.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 22/08/2024:
1. Rechtzetting/benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat de herbenoeming van Agrolis BV, Noordstraat 77, 8830 Hooglede,
ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0477.985.019 met als vaste
vertegenwoordigd de heer Benedict Cosaert, wonend te 8830 Hooglede, Noordstraat 77 per vergissing niet
werd opgenomen in de notulen van de algemene vergadering d.d. 05/05/2023.
De algemene vergadering bevestigt dat Argolis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Benedict Cosaert
in functie is gebleven als bestuurder.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door de heer Benedict
Cosaert gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen
de algemene vergadering d.d. 05/05/2023 en bijzondere algemene vergadering op heden. Dit mandaat zal
behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2029.
2. Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist het mandaat van mevrouw Martine Vereenooghe te hernieuwen voor een
periode van vijf jaar om te eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.
Zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe
te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: mevrouw Chana
Bruynooghe, gevolmachtigde van NV Titeca Accountancy.
Voor Titeca Accountancy NV
mevrouw Chana Bruynooghe
lasthebber
Ondernemingsnr : 0472 582 515
Naam
(voluit) : MOBIUS BUSINESS REDESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : KORTRIJKSESTEENWEG 152
9830 SINT-MARTENS-LATEM
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 11/08/2022 dat er met eenparigheid
van stemmen werd beslist kennis te nemen van het ontslag van volgende bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers en dit met ingang vanaf 11/08/2022:
- Jan BELLAERT:
- BV DE Wolf Consulting, met vaste vertegenwoordiger, Peter DE WOLF;
- SARL Luc Baetens, met vaste vertegenwoordiger, Luc BAETENS.
Algehele kwijting werd verleend voor de door hen vervulde opdracht tot op datum van hun ontslag.
Vervolgens werd er beslist om te benoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar:
- BV Gauss, met zetel te Kortrijksesteenweg 152 te 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer
0786.825.002, met vaste vertegenwoordiger, Luc BAETENS;
- BV Bauwens Consulting, met zetel te 9000 Gent, sint-Antoniuskaai 17 bus 0102, met
ondernemingsnummer 0785.912.905, met vaste vertegenwoordiger, Steven BAUWENS;
- BV Aelterman Consulting, met zetel te 9031 Gent, Treinstraat 30 A, met ondememingsnummer
0780.366.384, met vaste vertegenwoordiger, Jonathan AELTERMAN;
- BV GT59, met zetel te 8490 Jabbeke, Grote Thems 59, met ondernemingsnummer 0785.329.024, met
vaste vertegenwoordiger, Thomas HASPESLAGH.
Goedgekeurd in de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 11/08/2022.
Nadien komt de raad van bestuur tesamen en beslist unaniem aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder
voor een periode van 6 jaar vanaf heden, de BV Gaus, voornoemd. De NV Möbius Research and Consulting,
met vaste vertegenwoordiger, Hendrik Vanmaele werd tot voorzitter van de raad van bestuur verkozen.
NV Möbius Research and Consulting
met vaste vertegenwoordiger
Hendrik Vanmaele
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0688 891 030
Naam
(voluit) : 2WORK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZAVELBOSSTRAAT 3 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - BENOEMING VOORZITTER
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 28 juni 2024
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar bestuurder Gentals NV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Peeters, Sedert 25 januari 2024.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de herbenoeming, met
ingang van 28 juni 2024, van de vennootschap Gentals NV, gevestigd te 2200 Herentals, Zavelbosstraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0456.836.049, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel, als bestuurder voor een periode
van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 28 juni 2024
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 28 juni 2024, de vennootschap Gentals NV, gevestigd te 2200
Herentals, Zavelbosstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0456.836.049, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel, te herbenoemen tot
voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 28 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· de heer Bart Vanstiphout, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
· Gentals NV, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Paul Peeters.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Bart Vanstiphout,
(gedelegeerd) bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
*24162690*
-	Griffie
Ondernemingsnr : 0419.099.287
Naam
DESMET GEBROEDERS	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Markegemstraat(Wak) 59, 8720 Dentergem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 24/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Caroline Robberecht als niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis en aanvaard het vrijwillig ontslag van Caroline
Robberecht, met woonplaats te 8720 Wakken Korteweg 16, als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 23/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
Voor de vennootschap
Devan NV vertegenwoordigd door
Desmet Stefaan
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0861 741 466
Naam
TUI AIRLINES BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 40P, bus 1 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 30 september 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende
bestuurder, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 30 september 2024:
- ELIE BRUYNINCKX CONSULTING BV, met zetel te Bruinborrelaan 25, 1860 Meise, België en geregistreerd
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0873.528.352 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Elie Bruyninckx.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, met zetel te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe
te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te
stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0429 056 635
Naam
(voluit) : CARROSSERIE ZUID
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de naamloze vennootschap "Jobes Holding", met
zetel gelegen te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0804.733.279 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0804.733.279, waarin de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 10 juli
2024 wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "Jobes
Holding" binnen onze vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970
Schilde, Breeveldpad 11.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"Jobes Holding" NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
Ondernemingsnr : 0454 859 625
Naam
(voluit) : Q-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOORTELSTRAAT 21D - 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 juli 2024
De algemene vergadering stelt aan Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059) als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, die zal
vertegenwoordigd worden door Aurelie Tack (A02563), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
GDB Management Services BV
(gedelegeerd) bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Guy De Bruycker
Ondernemingsnr : 0807 896 667
Naam
(voluit) : Cramo Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris KMPG Bedrijfsrevisoren,
volmacht Crowe Spark Accountants en belastingadviseurs Unnu BV
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Cramo Finance NV, beslist heeft Patouche van
Staaij, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Sanne Vandebroek,
bedrijfsrevisor vanaf 16 februari 2023 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, Crowe Spark
Accountants en belastingadviseurs Unnu, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV,
hier vertegenwoordigd door de heer Tom Van Ouytsel ,RPR Antwerpen 0870.281.723,
met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14/2, die zijn volmacht heeft
aanvaard, met
recht van indeplaatsstelling voor :
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
Crowe Spark Accountants en belastingadviseurs Unnu BV vertegenwoordigd door
Tom Van Ouytsel
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0443 674 733
Naam
(voluit) : Van Langendonck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ridderstraat 141, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 28 mei 2024 blijkt
de volgende beslissing:
"[ ... ]
3. Bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan bevestigt de herbenoeming van Long Khanh TRAN als gedelegeerd bestuurder vanaf
28/06/2019 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025.
[ ... ]"
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 28 juni 2024
blijken de volgende besluiten:
"[ ... ]
6. Ontslag bestuurders
De algemene vergadering beslist tot, met ingang per 1 augustus 2024, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van Hui WEN, wonende te 3012 Leuven, François Demarsinstraat 23.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Adamas Industries
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Adamas Industries BV, François
Demarsinstraat 23, 3012 Leuven. Haat mandaat gaat in vanaf 1/08/2024 voor een periode van zes jaar, tot
aan de jaarvergadering te houden in 2030.
Voor deze vennootschap zal Hul Wen, wonende te François Demarsinstraat 23, 3012 Leuven optreden als
vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De besloten vennootschap "Adamas Industries", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk
haar mandaat te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
[ ... ]"
Voor analytisch uittreksel,
Long Khanh Tran
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0759 786 350
Naam
(voluit) : Studio Ignite
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diamantstraat 10, 2200 Herentals, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Gwen Cleirbaut,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Herentals op 17 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 951 008
Naam
(voluit) : NOVOTO-VANNESȚE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doornikserijksweg 384, 8510 Kooigem, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur d.d.
06/03/2023:
Er wordt beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 2 jaar, hetzij tot de
jaarvergadering in 2025:
- Vanneste Jean-Philippe, wonende te 8510 Bellgem, Sint-Pietersweg 19
- Tevagest BV, Chaussée du Riquons-Tout 389, 7700 Luingne, vertegenwoordigd door Vanneste Jean-
Pierre, wonende te 8510 Kooigem, Doornikserijksweg 384
Het bestuursorgaan beslist TEVAGEST BV, vertegenwoordigd door Vanneste Jean-Pierre, met zetel te 7700
Luingne, Chaussée du Risquons-Tout 389, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden
van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten. Deze herbenoeming geldt voor een
periode van 2 jaar, hetzij tot de jaarvergadering in 2025.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tevagest BV,
vertegenwoordigd door
Vanneste Jean-Pierre,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 863 015
Naam
(voluit) : Vatana
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 15 - 3583 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur
Volgens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29
september 2022 werd de volgende beslissing genomen met éénparigheid van stemmen:
Er werd ontslag verleend aan de huidige raad van bestuur:
- De heer Put Willy, gedelegeerd bestuurder, wonende te Stationsstraat 13, 3945 Ham.
- Mevrouw Coenen Mana, bestuurder, wonende te Stationsstraat 13, 3945 Ham.
- Immo P&C NV, bestuurder, met maatschappelijke zetel te Industrieweg 15, 3583 Paal;
ondernemingsnummer 0445.866.834, vertegenwoordigd door de heer Put Willy.
- Mevrouw Put Inge, bestuurder, wonende te Heerbosstraat 38, 3583 Paal.
- Mevrouw Put Sigrid, bestuurder, wonende te Vlugt 2, 3980 Tessenderlo.
Er werd hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vervolgens werd de raad van bestuur herbenoemd voor een periode van zes jaar:
- De heer Put Willy, wonende te Stationsstraat 13, 3945 Ham te benoemen als bestuurder.
- Mevrouw Coenen Maria, wonende te Stationsstraat 13, 3945 Ham te benoemen als bestuurder.
- Mevrouw Put Inge, wonende te Heerbosstraat 38, 3583 Paal te benoemen als bestuurder.
- Mevrouw Put Sigrid, wonende te Vlugt 2, 3980 Tessenderlo te benoemen als bestuurder.
Voornoemde ontslagen en benoemingen gaan in vanaf 29/09/2022 en nemen een einde onmiddellijk na de!
algemene vergadering van 2028.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft tot gedelegeerd
bestuurder benoemd:
- de heer Put Willy, wonende te Stationsstraat 13, 3945 Ham.
Voor éénsluidend afschrift,
Put Willy
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 392 710
Naam
(voluit) : BNP PARIBAS FORTIS FACTOR
(verkort) : BNPPFF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden / Benoeming Bestuurders en Commissaris
De Raad van Bestuur beslist om aan de volgende personen de hieronder vermelde bevoegdheden a) t.e.m.
e) toe te kennen:
·Dhr. Erik Breugelmans,
·Dhr. Ignace De Keyser,
·Dhr. Claude Keyaerts,
·Mevr. Greet Leysen,
·Mevr. Vera Petré,
·Dhr. Jef Ramaekers
·Dhr. Jan Van Moer,
·Mevr. Debora De Langhe,
·Mevr. Anja Gijs,
·Mevr. Inge Janssen,
·Dhr. Koen Boers,
·Dhr. Enrique Martinez,
·Mevr. Nazire Yucel
·Dhr. Joël Schonmacker
·Mevr. Annelies Van Boxel
De Raad van Bestuur beslist tevens om aan de volgende personen de hieronder vermelde bevoegdheid e)
toe te kennen.
·Mevr. Virginie Van Ghelder,
·Mevr. Arianne Horemans,
·Dhr. Robbert-Jan Romeo
De hierna vermelde bevoegdheden worden toegekend om gezamenlijk uitgeoefend te worden door twee
personen van hen .:
a)Overeenkomsten en documenten: Zij kunnen op geldige wijze alle overeenkomsten en documenten
tekenen die de Vennootschap verbinden in het kader van haar factoringactiviteit alsmede de briefwisseling die
hierop betrekking heeft;
b)Uitgaande briefwisseling: Zij kunnen op geldige wijze de dagelijkse briefwisseling tekenen die betrekking
heeft op de gewone en lopende zaken van de Vennootschap;
c)Inkomende briefwisseling en zendingen: Zij kunnen op geldige wijze in naam van de Vennootschap alle
brieven, colli's of goederen in ontvangst nemen die aan haar zijn geadresseerd, ongeacht of het gaat om
gewone, aangetekend, spoed - of andere zendingen, alle ontvangstbewijzen of soortgelijke documenten
ondertekenen met betrekking tot dergelijke zendingen aangeboden door om het even welke publieke instelling
of private onderneming;
d)Bankrekeningen: Zij kunnen op geldige wijze alle formaliteiten vervullen en documenten ondertekenen die
betrekking hebben op bankrekeningen en bankverrichtingen (waaronder openen, afsluiten en (terug)overdracht
van bankrekeningen, wijzigingen in de machtigingen en volmachten op de rekeningen, wijzigingen cashpool,
.)
e)Factoringovereenkomst: Zij kunnen op geldige wijze factoringovereenkomsten, en alle daaraan
gerelateerde documenten en zekerheden, ondertekenen, voor zover deze getekend wordt conform de volgende
procedure. Dit type van overeenkomsten zal te allen tijde eerst door Legal (Jan Van Moer, Virginie Van Ghelder
of Arianne Horemans) ondertekend worden en slechts nadien door hetzij één van de bovenstaande personen
met bevoegdheid a) (uitgezonderd Jan Van Moer).
Julien Stuyck
Gedelegeerd Bestuurder