Ondernemingsnummer :
0406520367
Benaming :
(voluit) :
Monny
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kustlaan 231
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt op een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV MONNY,
waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 231, met ondernemingsnummer
0406.520.367, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 20 december 2019, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit - kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd
vijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vierenzestigduizend
vijfhonderd zesentachtig euro drieënvijftig eurocent (€ 764.586,53) op driehonderd veertienduizend
vijfhonderd zesentachtig euro drieënvijftig eurocent (€ 314.586,53), zonder vernietiging van
aandelen, maar met een evenredige vermindering van de fractiewaarde ervan, door terugbetaling in
speciën aan alle bestaande vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het
kapitaal van de vennootschap gecreeërd door de inbreng van het tussentijds bruto-dividend (de dato
31 maart 2014, gepubliceerd alsvoren).
De terugbetaling aan de bestaande aandeelhouders zal slechts geschieden indien de schuldeisers
wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking, hun rechten niet hebben
doen gelden of een voldoening hebben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen
bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen), overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek
van Vennootschappen. Tot zolang zal het vrijgekomen bedrag van de kapitaalvermindering geboekt
worden op een bijzondere rekening.
De vennoten stellen vast dat op vandaag de kapitaalverhoging uitgevoerd volgens het stelsel
bepaald in art 537 WIB’92 meer dan 4 jaar geleden geschiedde. De vennoten wensen het
ingebrachte kapitaal volgens voornoemde stelsel te onttrekken aan het ondernemingsrisico door
middel van een kapitaalvermindering. Na de kapitaalvermindering zal het kapitaal nog € 314.586,53
bedragen, en zal de vennootschap nog steeds over voldoende liquide middelen beschikken, dewelke
ruimschoots voldoende zijn ter financiering van de activiteiten van de vennootschap.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering heeft hierop éénparig vastgesteld dat de bovenvermelde kapitaalvermindering
werkelijk verwezenlijkt werd, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van
de vennootschap werkelijk gebracht werd op driehonderd veertienduizend vijfhonderd zesentachtig
euro drieënvijftig eurocent (€ 314.586,53), vertegenwoordigd door eenentachtigduizend vijfhonderd
(81.500) aandelen zonder vermelding van waarde.
Tweede besluit
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalvermindering, om de tekst
ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5 : kapitaal
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd veertienduizend vijfhonderd
zesentachtig euro drieënvijftig eurocent (€ 314.586,53), vertegenwoordigd door éénentachtig duizend
vijfhonderd (81.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/éénentachtig
duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uit-voe-ring van
de genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten.
Vierde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Brugge – Belgium, met zetel te 8200 Brugge,
Gistelse Steenweg 473/0001, ondernemingsnummer 0875.430.542, vertegenwoordigd door de Heer
Kevin Dumon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 20 december 2019, en een
gecoördineerde tekst der statuten.