Ondernemingsnr : 0441506089
Naam
(voluit) : HET EKSTERNEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Vaartstraat 4
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM te Beernem op 26 mei
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HET
EKSTERNEST”, met zetel te 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4 en met ondernemingsnummer BE
0441.506.089, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de tweede zaterdag van juni om 10u30.
Hiertoe wordt artikel 21 van de statuten aangepast als volgt
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni, om 10u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
2. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. huidige statuten integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenwel zonder
wijziging aan het voorwerp
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " HET EKSTERNEST”.    
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen doen van
onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven;
b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van roerend patrimonium;
c) het beheer van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te
begunstigen.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of activiteitsattesten
zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap ontzegt zich
uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de bankcommissie zou onderworpen
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden een
vierde van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel
terzake wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte
stemmen.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntachtig duizend euro (€ 283.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend (59.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 59.000 met een fractiewaarde van 1/59.
000 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100
%).  
Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering, die hen kan herkiezen en, te allen tijde, afzetten.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Het mandaat der uittredende bestuurders houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoemingen is overgegaan.
Artikel 11. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. Mocht deze belet zijn, dan wordt een
bestuurder aangeduid om hem te vervangen. 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Hij is tevens bevoegd om aan één of meerdere van zijn leden de titel van gedelegeerd bestuurder te
verlenen.
Artikel 12. Benoeming nieuwe bestuurder
Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, zullen de overblijvende bestuurders voorlopig mogen
voorzien in de vervanging.
De algemene vergadering zal overgaan tot de definitieve verkiezing bij haar eerste samenkomst; de
bestuurder die op die manier is gekozen, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt,
beëindigen.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist, op
uitnodiging van zijn voorzitter of, bij gebrek, van een gedelegeerd bestuurder en, te allen tijde, van
twee bestuurders.
Behalve in spoedgeval wordt de raad van bestuur bijeengeroepen per brief, waarin de agenda
vermeld wordt,  die minstens vijf dagen voor de vergadering verzonden wordt.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats en op de datum aangeduid in de
bijeenroepingsbrieven.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, en slechts op voorwaarde dat de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over deze aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan, kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen en besluiten, indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en allen akkoord gaan.
Iedere bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax, en/of per e-mail aan één van
zijn collega’s opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de
Raad van Bestuur en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheid als
aanwezige aangerekend.
Een bestuurder mag tevens per brief, telegram, per telex of per telefax, en/of per e-mail zijn oordeel
kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
In spoedeisende gevallen en wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in processen-verbaal, ondertekend
door ten minste de meerderheid van de leden die aan de stemming en aan de beraadslaging hebben
deelgenomen. Iedere bestuurder ontvangt een afschrift van deze processen-verbaal.
Afschriften of uittreksels ervan, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door de
voorzitter, door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten voorbehouden is aan de algemene
vergadering, valt onder de bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan bestuurders in verband met het dagelijks bestuur
krachtens artikel 20 van de statuten, zijn drie bestuurders gezamenlijk handelend, of één
gedelegeerd bestuurder, eveneens gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap in de
handelingen en in rechte te vertegenwoordigen en om alle daden van beheer en beschikking te
stellen voor en namens de vennootschap.
Artikel 18. Dagelijks bestuur van de vennootschap
Onverminderd de algemene bevoegdheid toegekend aan de drie bestuurders gezamenlijk handelend
of aan één gedelegeerd bestuurder, eveneens gezamenlijk handelend krachtens artikel 17 van de
statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan een of
meer directeurs, bestuurders of andere lasthebbers.
De raad van bestuur zal beslissen of deze personen hetzij alleen, hetzij gezamenlijk moeten
optreden.
Daden van dagelijks bestuur zijn daden, zowel van administratie als van beschikking, die nodig zijn
voor het dagelijks leven van de vennootschap evenals deze die door hun gering belang of door de
noodzakelijkheid van een vlugge beslissing de tussenkomst van de raad van bestuur niet behoeven.
De raad van bestuur en de hierboven vermelde statutaire organen van de vennootschap kunnen, bij
bijzondere volmacht, hun machten ten dele delegeren aan één of meerdere mandatarissen.
Artikel 19. Benoeming van één of meer commissarissen
Zolang de vennootschap de bij de wet gestelde criteria niet overschrijdt, moet geen commissaris
worden benoemd.
Zolang wordt het toezicht van de vennootschap opgedragen aan de aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen.
Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de notulen en over het
algemeen van al de geschriften van de vennootschap, eventueel mag hij zich laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant, en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni, om 10u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Artikel 26. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De raad van bestuur maakt elk jaar, met goede trouw en voorzichtigheid, een volledige inventaris op
van de tegoeden van de vennootschap, haar rechten van enigerlei aard, haar schulden en
verbintenissen van enigerlei aard met betrekking tot haar activiteit, alsook van de eigen middelen die
daaraan zijn besteed.
…
Artikel 27. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, onverminderd de wettelijke
beschikkingen terzake.
Artikel 28. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 29. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot
de bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 30. Vergoeding van de vereffenaars
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
 
 
5. te verklaren dat de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem, Oude Vaartstraat 4.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Philippe VANLATUM.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst van de statuten
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF