Ondernemingsnr : 0886994130
Naam
(voluit) : ALLFIX-BVT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oscar Declercqstraat 19
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 29 augustus 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ALLFIX-PVT”.
2. De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag
van de maand juni om tien (10.00) uur.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd
vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: ALLFIX-PVT 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Algemenen bouw van residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule sleutel op de deur;
    •  Plaatsen van sanitaire installaties;
    •  Plaatsen van installaties inzake centrale verwarming;
    •  Kleinhandel in sanitaire en verwarmingsonderdelen en installaties;
    •  Adviesverlening inzake plaatsing sanitaire installaties en centrale verwarming;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, standlijsten, enzovoort
uit kunststof;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden;
    •  Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouw,
kantoorgebouwen, enz.;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Het ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Onderneming van het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  De isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  Het schilderen van metalen constructies;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstraten, met behulp van stroom, enz.;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  De verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal;
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz);
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  De berekening van het aantal metsers van bouwwerken;
    •  Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.;
    •  Het waarnemen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten en het optreden
als vereffenaar;
    •  Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en
goederen en vermogenswaarden van welke aard ook;
    •  Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van zakelijke rechten;
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen;
    •  Het financieren van, het instaan en zich borg stellen voor ondernemingen;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings en financiële verrichtingen.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor handelingen die de som van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) te boven gaan,
evenals voor het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het aankopen
en verkopen van deelnemingen in andere ondernemingen, het aangaan van alle vormen van
leningen en kredieten, inpandgevingen, borgstellingen, hypothekeringen, volmachten tot
hypothekeren of het stellen van andere zekerheden, dient de beslissing evenwel genomen te worden
door de meerderheid van de bestuurders en wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend, indien er meer dan één bestuurder is. Deze beperking op de
bevoegdheden van de bestuurders is niet tegenstelbaar aan derden.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om tien (10.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Peter VAN TWEMBEKE, wonende te 9750 Kruisem, Oscar Declercqstraat
19.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem,
Oscar Declercqstraat 19.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikek 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.