Ondernemingsnr : 0452775610
Naam
(voluit) : PLAN & BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Leiestraat 201
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 6 oktober 2021 blijkt dat de
naam-loze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te
be-houden.
2. Beslissing om soorten aandelen af te schaffen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
ver-antwoording van de afschaffing van de soorten aandelen.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist om de soorten van aandelen af te schaffen. Er zal bijgevolg geen verschil
meer zijn tussen A – aandelen en B- aandelen.
3. Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle handelingen stellen of transacties verrichten in verband met onroerende goederen en de studie
en/of de uitvoering van onroerende markten, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, afbraak,
op-richting, huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en
wo-nin-gen; de expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen
van on-roerende goederen van alle aard; alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van
der-ge-lij-ke werken; hetzij in de algemene exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau,
met in-be-grip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen, contracten van leningen
en finan-cie-rin-gen, verzekeringsmakelaardij van alle risico's en alle administratie en beheerzaken
dienaangaande. Het verkavelen van gronden.
- Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein
van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
- De uitvoering van alle karweiwerken zonder enige uitzondering waarvoor geen registratienummer
vereist is;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
Luik B
in deelname met derden, daartoe behoren techno- consult, assistentie op gebied van management,
en-gineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief be-
heer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
Binnen dit kader
- de ontleding van het consumentengedrag door het uitvoeren van onderzoeken op zowel
kwalitatieve als kwantitatieve basis;
- marketing-planning; dit is het opstellen van geïntegreerde “Marketing Information Systems";
- het bepalen van marktopportuniteiten: dit is een positionering van het productengamma van klanten
en een evenwichtige verdeling van de marketing- mix
- het organiseren van marketing-audits;
- het voeren van een raadgevend en adviesbureau in verband met reclame en public relations in de
ruimste zin van het woord;
- uitvoeren van advertentie- en public relations campagnes;
- het in contact brengen en de coördinatie met publiciteitsondernemingen;
- de exploitatie van een reclameregie evenals reclamewerving.
- de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouwende
over-name van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel
op na-tionaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop,
ver-koop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van alle mogelijke
handelsgoederen, als-mede de uitoefening desbetreffende van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, ver-te-gen-woordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)
aanneming, distributie, zowel in de sec-tor van de klein- als van de groothandel, ongeacht de
benaderingswijze van het potentiële ko-pers-pu-bliek, dit in de meest ruime zin van het woord,
samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in on-roerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aan-delen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke als-mede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, on-
der-ver-huren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deel-nemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechts-personen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslor-ping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennoot-schap-pen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid ongeacht of het
maatschappelijk voor-werp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle
brevetten, licenties en vergun-nin-gen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellingen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voor-
be-hou-den zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
deposito's op kor-te termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen.
- Een onderneming voor het optrekken van gebouwen en de groot-en kleinhandel in bouwmaterialen
even-als de ambulante handel ervan. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel
van aanwijzende aard.
- het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuin-bouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en de industrie en overheid;
- het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkend tot
het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen;
- het aankopen en beheren van, alsmede alle onderhouds- en herstellingswerken aan land- en tuin-
bouw-machines;
Luik B
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
- de aan- en verkoop, de handel in, in-en uitvoer van alle mogelijke landbouwproducten en toebe-ho-
ren, zowel in het groot als in detail;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
De vennootschap mag eenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd. zijn, dan zal de ven-
noot-schap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zo-als onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
tech-ni-sche- en/ of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
ver-band staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan. haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van der-
den voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buiteland. “
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in over-een-stem-ming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en vere-nigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “PLAN
& BOUW”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-
schap-pen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle handelingen stellen of transacties verrichten in verband met onroerende goederen en de studie
en/of de uitvoering van onroerende markten, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, afbraak,
op-richting, huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en
wo-nin-gen; de expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen
van on-roerende goederen van alle aard; alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van
der-ge-lij-ke werken; hetzij in de algemene exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau,
met in-be-grip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen, contracten van leningen
en finan-cie-rin-gen, verzekeringsmakelaardij van alle risico's en alle administratie en beheerzaken
dienaangaande. Het verkavelen van gronden.
- Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein
van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
- De uitvoering van alle karweiwerken zonder enige uitzondering waarvoor geen registratienummer
ver-eist is;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno- consult, assistentie op gebied van management,
en-gineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief be-
heer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
Binnen dit kader
Luik B
- de ontleding van het consumentengedrag door het uitvoeren van onderzoeken op zowel
kwalitatieve als kwantitatieve basis;
- marketing-planning; dit is het opstellen van geïntegreerde “Marketing Information Systems";
- het bepalen van marktopportuniteiten: dit is een positionering van het productengamma van klanten
en een evenwichtige verdeling van de marketing- mix
- het organiseren van marketing-audits;
- het voeren van een raadgevend en adviesbureau in verband met reclame en public relations in de
ruimste zin van het woord;
- uitvoeren van advertentie- en public relations campagnes;
- het in contact brengen en de coördinatie met publiciteitsondernemingen;
- de exploitatie van een reclameregie evenals reclamewerving.
- de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouwende
over-name van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel
op na-tionaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop,
ver-koop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van alle mogelijke
handelsgoederen, als-mede de uitoefening desbetreffende van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, ver-te-gen-woordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)
aanneming, distributie, zowel in de sec-tor van de klein- als van de groothandel, ongeacht de
benaderingswijze van het potentiële kopers-pu-bliek, dit in de meest ruime zin van het woord, samen
met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in on-roerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aan-delen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke als-mede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, on-
der-ver-huren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deel-nemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechts-personen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, op-
slorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse ven-
noot-schap-pen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid ongeacht of het maatschappelijk
voor-werp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten,
licenties en ver-gun-nin-gen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellingen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voor-
be-hou-den zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
deposito's op kor-te termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen.
- Een onderneming voor het optrekken van gebouwen en de groot-en kleinhandel in bouwmaterialen
even-als de ambulante handel ervan. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel
van aanwijzende aard.
- het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuin-bouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en de industrie en overheid;
- het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkend tot
het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen;
- het aankopen en beheren van, alsmede alle onderhouds- en herstellingswerken aan land- en tuin-
bouw-machines;
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
- de aan- en verkoop, de handel in, in-en uitvoer van alle mogelijke landbouwproducten en toebe-ho-
ren, zowel in het groot als in detail;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
De vennootschap mag eenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
Luik B
het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uit-voeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd. zijn, dan zal de ven-
noot-schap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
tech-ni-sche- en/ of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
ver-band staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan. haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van der-
den voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buiteland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000€).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendzeshonderd (2600) gelijke aan-delen aandelen met
stem-recht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) be-
noemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de ven-noot-
schap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet
aan-deelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet
kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd wor-
den door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toe-gekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de ven-
nootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aan-ge-
we-zen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden on-der-
te-kend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig
waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders
die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen als-ook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
le-den van de raad ondertekend.
Besluitvorming
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk be-
lang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
een-pa-rig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aan-wen-
ding van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stem-
men, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dien-stig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
han-de-lingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voort-
vloei-en uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van da-
ge-lijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig ver-
bon-den zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, ge-zamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aan-ge-wezen door de raad.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de be-voegd-
he-den bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of
meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de
raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de
maat-schap-pelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden
gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het
vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-be-stuurders, van wie de
bezoldigingen be-paald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER
WORDT AANGESTELD
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de al-
ge-me-ne vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
ver-tegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Luik B
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
mach-ten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste ge-val, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aan-deelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obli-gaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uit-ge-geven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennoot-schap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de reke-nin-
gen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld
door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen
aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-gadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ont-stentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aan-gewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen of bij een enige bestuurder,
wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene ver-ga-
de-ring.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen be-slui-
ten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
on-be-kend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in
het be-lang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
Luik B
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige be-
stuur-der de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de ven-noot-
schap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het re-
ser-ve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
eni-ge bestuurder aanduidt.
Ontbinding - vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, ge-
za-menlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het be-
stuurs-or-gaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gel-den om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aan-deelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stel-len, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een ho-ge-re verhouding volgestorte aandelen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coör-
di-na-tie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem, Grote
Leiestraat 201.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle wijzigingen met betrekking tot
de inschrijving bij de kruispuntenbank.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
14/10/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- bijzonder verslag bestuursorgaan wijziging soorten aandelen
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten