Ondernemingsnr : 0809001675
Naam
(voluit) : IN CONCRETA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat 14
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op twintig
november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IN CONCRETA
CONSULTING" waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Meersstraat 14.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: (…)
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: (…)
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: (…)
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van (…)
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van (…) bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
TWEEDE BESLUIT: beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.    
 
DERDE BESLUIT: Ontslag niet-statutaire zaakvoerders en herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om mevrouw Marga VAN LAERE,
destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit deze
functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur. (…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde niet-statutaire bestuurder.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
Verslag
De voorzitster geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap – thans genaamd het “voorwerp”-
omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
Herformulering van het voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering met algemene stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met de volgende activiteiten: 
“- Alle schrijnwerk.
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
- Montage van schrijn- en timmerwerk.
- Vervaardiging en montage van kantoor- en winkelmeubelen.
- Vervaardiging en montage van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
- Vervaardiging en montage van tuin- en terrasmeubelen.
- Vervaardiging en montage van wandkasten, speciale TV-meubelen, bijzetmeubelen, enzovoort.
- Vervaardiging en montage van andere meubelen, n.e.g.
- Renovatie en restauratie van alle soorten meubelen.
- Vormen en bewerken van vlakglas.
- Glaszetten.
- Kleinhandel in meubelen.
- Kleinhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubelen, afbraakmateriaal, enzovoort.
- Kleinhandel in panelen en platen, parket, enzovoort.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Ontwerpen van meubelen, textielpatronen, kleding, juwelen en decoratieartikelen.
- Handelsbemiddeling in meubelen.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Handelsbemiddeling in andere goederen.
- Algemene bouwinstallatie.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- Montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof.”
 
VIJFDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV), en met de hiervoor genomen
beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap,
afgekort “BV”. Zij draagt de naam “IN CONCRETA CONSULTING”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur.
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
- Overige uitgeverijen.
- Uitgeverijen van computerspellen.
- Overige uitgeverijen van software.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
- Activiteiten van systeemintegrators.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
- Permanent beheren van en bewerken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd.
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerappartuur, duplicators, fotokopieermachiens, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort.
- Verhuur van standaard-programmatuur.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Het geven en organiseren van opleidingen, cursussen en seminaries.
- De verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Alle schrijnwerk.
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
- Montage van schrijn- en timmerwerk.
- Vervaardiging en montage van kantoor- en winkelmeubelen.
- Vervaardiging en montage van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
- Vervaardiging en montage van tuin- en terrasmeubelen.
- Vervaardiging en montage van wandkasten, speciale TV-meubelen, bijzetmeubelen, enzovoort.
- Vervaardiging en montage van andere meubelen, n.e.g.
- Renovatie en restauratie van alle soorten meubelen.
- Vormen en bewerken van vlakglas.
- Glaszetten.
- Kleinhandel in meubelen.
- Kleinhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubelen, afbraakmateriaal, enzovoort.
- Kleinhandel in panelen en platen, parket, enzovoort.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Ontwerpen van meubelen, textielpatronen, kleding, juwelen en decoratieartikelen.
- Handelsbemiddeling in meubelen.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Handelsbemiddeling in andere goederen.
- Algemene bouwinstallatie.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- Montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meeste ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
e) Het beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
h) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de reeds gedane inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven, die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/ honderdzesentachtigste
(1/186ste) van het vermogen.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders, beslissend met unanimiteit van stemmen, moeten bekomen voor de navolgende
verrichtingen;
- alle handelingen met betrekking tot daden van beschikking inzake onroerende goederen, het
vestigen van een hypotheek of enige ander zakelijk recht of inpandgeving, inclusief elke akte
houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen;
- voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen;
- voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Vergoeding bestuurders:
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen. 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige
andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering: 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht – Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – winstverdeling - reserves:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is daarnaast ook bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Meersstraat 14, 9270
Laarne.
 
ZEVENDE BESLUIT: volmachten
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere machtiging:
- aan de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om alle voorgaande beslis-singen uit te voeren,
en om de statuten te coördineren;
- aan “Multum Accountants & Belastingconsulenten”, kantoor houdende te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Wetteren,
alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en
met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, voor onbepaalde tijd, in naam en voor
rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische
autoriteiten; alsook het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, wijzigingen
(voorafgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties
in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag bestuursorgaan nopens wijziging voorwerp.
- gecoördineerde statuten.