Ondernemingsnr : 0810989482
Naam
(voluit) : Euro Ei
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg (H) 120
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Euro Ei", met adres van de zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 120, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 3 januari 2024, ter registratie aangeboden,
dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 5.000,00), hetzij samen vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.
3) Beslissing om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van
de maand juni om zestien (16) uur en overeenkomstig artikel van de statuten aan te passen.
Het nieuwe artikel 17 luidt vanaf het proces-verbaal als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste donderdag van de maand juni om zestien (16) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
4) Beslissing om de overdrachtsregeling van aandelen voortaan aan te passen naar een vrije
overdracht en overeenkomstige aanpassing van artikel 10 van de statuten.
5) Beslissing om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zodat de enige
bestuurder alleen de vennootschap kan vertegenwoordigen. Bij meerdere bestuurders dienen twee
bestuurders gezamenlijk handelend de vennootschap te vertegenwoordigen of de gedelegeerd
bestuurder alleen.
Het nieuwe artikel 14 luidt vanaf het proces-verbaal als volgt:
“Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ofwel
twee bestuurders gezamenlijk handelend ofwel de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Euro Ei
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
De uitbating van een onderneming voor pluimveeteelt, opfokken van kippen, houden van legkippen,
moederdieren en mestkippen; de import, export, klein- en groothandel in pluimvee, eieren en
eiproducten inclusief de thuisbezorging ervan; in het algemeen alle land- en tuinbouwactiviteiten
zoals akkerbouw, het vetmesten en fokken van dieren voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alsook de groot- en kleinhandel, de im- en export van om het even welke
landbouwproducten. Het verwerken van dierlijke mest, handel in dierlijke mest en alle afgeleide
producten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de uitbating, het beheer, het kopen en verkopen, het
huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen met betrekking tot voorgaande
activiteiten; handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen. Tevens algemeen
managementvennootschap en het verlenen van allerlei diensten aan bedrijven; het verlenen van
allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management; studie, organisatie en
raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, verzekeringstechnische of sociale
aangelegenheden. Daarnaast tussenpersoon in de handel en handel op commissies.
En daarbij de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag,
verdeling en levering, de distributie, de verhuring, de fabricatie, het vervaardigen, het assembleren,
het onderhouden en het verstelwerk van de materiële roerende goederen in het algemeen, alsmede
alle mogelijke aanverwante producten;
Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij, en de commissie van de roerende en onroerende goederen door andere
ondernemingen gefabriceerde producten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen, met name vijftigduizend euro (€ 50.000,00), werden geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ofwel
twee bestuurders gezamenlijk handelend ofwel de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste donderdag van de maand juni om zestien (16) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om de enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de besloten vennootschap “Mirusse”, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 3.01,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0634.693.467, met als vaste vertegenwoordiger de heer LODEWYCKX Bert, wonende te 2431
Laakdal (Varendonk), Tessenderloseweg 111, Die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Mirusse”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LODEWYCKX Bert, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardde bij
monde van zijn lasthebber;
- de heer van BEEK Ronaldus, wonende te 7031GX Wehl (Nederland), Molenweg 1; de aanvaarding
van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die hij stelt als bestuurder van de
vennootschap.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 120.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van:
- de besloten vennootschap “Mirusse”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LODEWYCKX Bert, voornoemd, die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verklaring eenhoofdigheid ex artikel 2:8, §4 WVV
    4.  Volmacht
    5.  Verzaking commissaris