Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
AMELIEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Halsdreef 6
3090 Overijse
Onderwerp akte :
Oprichting
IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN
OP ZEVENENTWINTIG JUNI
in ons kantoor,
voor Ons, Paul Emile BROHEE Notaris met standplaats te
Sint-Pieters-Woluwe
ZIJN VERSCHENEN
Mevrouw GIELEN Karolien, geboren te Geel op 14 mei
1984, (rijksregisternummer 84.05.14-302.10), ongehuwd,
en De heer HAMAL Christophe Jan Marcel, geboren te
Wilrijk op 4 oktober 1978, (rijksregister nummer 78.10.04-
183.47), ongehuwd, samenwonende te 3090 Overijse,
Halsdreef 6.
Samenwonenden die een verklaring van wettelijke
samenwoning hebben afgelegd op 13 november 2017.
Hierna onveranderd de “comparanten” genoemd.
De identiteit van deze comparanten is aangetoond met
identiteitskaart.
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn
tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige
maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou
kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder,
enzovoort.
OPRICHTING
Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te
verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een
handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op
te stellen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, genaamd «AMELIEN», gevestigd te
Overijse Halsdreef 6, met een maatschappelijk kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verdeeld in
achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel
vertengenwoordigt het achttiendduizend honderd
zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte,
hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters
aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, waarin het bedrag van het kapitaal van de op
0698949435
Luik B
te richten vennootschap wordt verantwoord.
Comparanten verklaren dat op de achttienduizend
Paul Emile BROHÉE
Notaire
-
Rodolphe van der Vaeren
Candidat-Notaire
-
Avenue de Tervueren, 250
B-1150 Bruxelles
-
Tel : +32 2 770 62 69
Fax : +32 2 772 53 77
zeshonderd (18.600) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van één euro (1.00€) per stuk, als
volgt:
- door Mevrouw GIELEN Karolien, voornoemd:
zeventienduizend vijfhonderdnegenennegentig (17.599)
aandelen, hetzij voor zeventienduizend
vijfhonderdnegenennegentig euro (€ 17.599,00) euro
- door De heer HAMAL Christophe voornoemd: duizend en
een (1.001) aandelen, hetzij voor duizend en een euro
(€ 1.001,00) euro
Hetzij in totaal: 186 aandelen of de totaliteit van het
kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd
ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van een
derde door storting in speciën en dat de bedrag van deze
stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
€), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE86 0018 4151 1250, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank BNPPARIBAFORTIS
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering
heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de
beschikking over een som van zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00€).
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de
vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam « AMELIEN ».De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Overijse Halsdreef
6.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats
in het tweetalig gebeid Brussel Hoofdstad of in het
Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op
authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de
zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of in samenwerking met derden:
Luik B
• Advies- en dienstverlening, consultancy activiteiten en het
geven van opleidingen aan openbare en private
instellingen, particulieren en bedrijven met betrekking tot
communicatie; marketing; interne organisatie en
bedrijfsprocessen; aankoop; logistiek; administratie;
informatica-ontwikkeling en beheer; webdesign en
webprogrammatie.
• Ontwikkeling, creatie, onderhoud en beheer van alle
soorten oplossingen en hard- en software inzake
bedrijfsprocessen, communicatie, financieel beheer,
commerciële en marketing toepassingen.
• Ontwikkeling, creatie, onderhoud en beheer van websites
en internetportalen; webhosting en webdevelopment;
programmeren en onderhouden van databanken en
computerprogramma’s; installatie, onderhoud en reparatie
van hard- en software; management en beveiliging van
informatiesystemen;
• Het beheer van een eigen roerend en eigen onroerend
vermogen, omvattende onder meer: Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de
volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed
met het doel er haar maatschappelijke zetel,
exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun
familie als hoofdverblijf te huisvesten. Algemeen kan de
vennootschap elke commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staat met haar
maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks,
volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De
vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op
welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak,
onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het
maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant
is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de
ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om
grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van
zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen
in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel
ervan. De vennootschap zal alle activiteiten van
Luik B
commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de
activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële
zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en
kan zich borg stellen. Zij zal leningen mogen verstrekken
aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en
zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze. De
zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke
doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte
duur.
Titel II: Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizend
zeshonderd (18.600) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde
van een honderd zesentachtigste van het maatschappelijk
kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort,
kan/kunnen de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de vennoten, op
voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen de vennoten toelaten hun
aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt
hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze
vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel
van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand,
betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn
stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke
interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten
betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de
aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en
opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze
laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap
en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit
te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de
nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten
naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat
hun aandelen vertegenwoordigen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende
een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de
dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
Luik B
bepaald door de algemene vergadering en worden ter
kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere
vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de
kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waaarop niet werd ingeschreven zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door
personen waaraan volgens artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met
instemming van ten minste de helft van de vennoten die
ten minste drie vierden van het kapitaal
vertegenwoordigen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Register van aandelen
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt
bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat
de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal
aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane
stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis
nemen van dit register bettrefende hun effecten. Elke
belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en middels
een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de
modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen)
verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven
in gezegd register, gedagtekend en getekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder
levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval
van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking
ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeel- en obligatiehouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende
rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars,
heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan
het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele
persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel
tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van vennoten.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder
Luik B
levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven
werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der vennoten
in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s)
richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel
geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de
zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke
vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien
dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de vennoot moet bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de
vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van
rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe
gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de
rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een
deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf
kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting
van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of,
bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank
van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek
van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de
koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke
overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen
(uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap
maar één vennoot meer telt, dan kan deze het geheel of
een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij
bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of
meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door
Luik B
de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij
bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder
wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere
zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de
zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan
bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten
hun verzoek en de agendapunten aangeven. De
zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden
de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven
gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in
voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of
obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in
ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan
door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen
beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing geacht de datum te zijn van de algemene
statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel
op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende
schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum,
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen
uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de
zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene
vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum
te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing
moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldige
schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan
Luik B
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde
schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de
ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de
enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden
ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de
aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften,
afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
zaakvoerder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering
zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet
vennoot, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de
algemene vergadering beslissen welke ook de
vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij
absolute meerderheid van stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s),
worden de eraan verbonden stemrechten door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste juli en
eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s)
een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na
goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de
wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten
honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;
deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het
wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het
Luik B
reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
dividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende in
de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd
door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van
het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het
buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de
maatschappelijke zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap
en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij
de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te
zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig
zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden
geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen
die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter
griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter
griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten
op 30 juni 2019
Luik B
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste
vrijdag van de maand december van het jaar 2019
2. Benoeming van zaakvoerders
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen
op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor een
onbepaalde duur :
- Mevrouw GIELEN Karolien, voornoemd
- door De heer HAMAL Christophe voornoemd
hier aanwezig en die aanvaarden.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe
verplicht is ingevolge de wettelijke
criteria, beslissen de comparanten op
dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen
namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle
verplichtingen die eruit voortvloeien,
en alle activiteiten ondernomen sinds
één juni 2018 door de comparanten in
naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing
van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
5. Volmachten
Mevrouw GIELEN Karolien, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te
ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
6. Kosten en verklaringen van de
partijen
De comparanten verklaren te weten dat
het bedrag van alle kosten, vergoedingen
en lasten, die ten laste vallen van de
vennootschap uit hoofde van haar
oprichting, duizend
driehonderdeenenzestig euro
vierenvijftig cent (€ 1.361,54)
bedraagt.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris
deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het
vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.
Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht
Luik B
heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in
uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn
de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te
bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in
werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het
beroep,
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Sint-Pieters-Woluwe
Tervurenlaan 250
De partijen erkennen kennis te hebben genomen van het
ontwerp van onderhavige akte dankzij de verzending ervan
door de ondergetekende notaris, op 22 juni 2018 en dit
minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden van deze
akte, en dat deze termijn volstond om dit ontwerp op
nuttige wijze te bekijken.
Na volledige en toegelichte voorlezing hebben de
verschijnende partijen getekend met Ons, Notaris.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE