N° d'entreprise : 0808621296
Nom
(en entier) : KITRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Commerce 12
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en
date du 14/12/2023, qui sera enregistré dans le délai légal, que l’actionnaire unique exerçant les
prérogatives de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
Première décision
L’actionnaire unique constate que suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des
associations, et en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), la société a
continué d’exister sous sa forme actuelle, mais sous le régime juridique du CSA.
L’actionnaire unique décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations comme il sera dit ci-après, en conservant la forme légale de la société anonyme (en
abrégé SA).
 
Deuxième décision
L’actionnaire unique déclare que les mandats d’administrateur en cours sont poursuivis sans
modifications.
 
Troisième décision
L’assemblée générale décide à l’unanimité de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au
troisième jeudi du mois de juin à dix-sept heures.
Cette modification sera intégrée dans le nouveau texte des statuts dont l’adoption est l’objet d’une
décision subséquente.
 
Quatrième décision
En conséquence des décisions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter une refonte
intégrale des statuts de la société, qui seront dès lors en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans toutefois apporter de modification à l’objet de la société (si ce n’est en
supprimant une référence éventuelle au Code des Sociétés abrogé), ni à d’autres éléments
essentiels.
(le texte intégral des statuts est publié)
 
Cinquième décision
L’actionnaire unique confirme que le siège de la société est et reste établi actuellement à 1400 
Nivelles,  Rue du Commerce 12.
L’actionnaire unique décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et
une adresse électronique.
 
Sixième décision – Procurations
(...)
L’organe d’administration mandate la SCRL ALASKA KORTRIJK-IEPER, à Marke, Engelse
Wandeling 76, BCE 0448.680.725, avec faculté de subrogation ou de substitution, à l’effet de faire
toutes les inscriptions à la  Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de
modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de
suppression auprès des diverses administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et
tous les actes, y compris tous les documents et formulaires destinés aux guichets d’entreprise
agréés.
 
Déclaration faite en application de l’article 2:8 du CSA.
L’actionnaire unique déclare par la présente que toutes les actions de la société sont réunies entre
ses mains. La mention exigée par l’article 2:8 du CSA sera faite lors la publication de l’extrait du
présent acte.
 
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés .
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
 
Jean-Marc Vanstaen, Notaire