Ondernemingsnr : 0448458813
Naam
(voluit) : WAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 185
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 22 juli
2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘WAMO’
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en
af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van
het volgende jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede maandag van de maand juni om 13.30 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om 13.30 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus
2023, te verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2025.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op de tweede maandag van de
maand juni van het jaar 2025 om 13.30 uur.
Tweede besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde besluit: Keuze woonplaats bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap Colruyt
Group NV, zijnde 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan op heden wordt samengesteld uit vier (4)
bestuurders, met name:
- De heer VANDAMME, Stefaan Walter Alphons, wonende te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg
601.
- De heer CASTELEIN, Kris Roger, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 225.
- De heer GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Doornstraat
28.
- De heer WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 21.
De benoeming eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt uitgevoerd door de besloten vennootschap
PECUNIA NON OLET, met ondernemingsnummer 0561.973.656, met zetel te 3390 Tielt-Winge,
Optielt 26, vast vertegenwoordigd door de heer HINDRIKS Matthias.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris dit recht te laten zetten in de KBO.
Zesde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group NV om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.