Ondernemingsnummer :
0455287316
Benaming :
(voluit) :
DHOLLANDER - BUYLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Slachthuisstraat 54
9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op drie december
tweeduizend negentien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DHOLLANDER –
BUYLE”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Slachthuisstraat 54.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE RESOLUTIE: naamswijziging
De algemene vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in: “Mexxcon”.
 
TWEEDE RESOLUTIE: verplaatsing zetel
De algemene vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: Holeindestraat 17, 9270 Laarne (Kalken).
 
DERDE RESOLUTIE: doelwijziging
De voorzitter heeft op de vergadering neergelegd het verslag van de zaakvoerder naar aanleiding
van de doelwijziging alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019.
De vergadering heeft beslist om de huidige tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen
door de hierna volgende tekst, en met vervanging van de term “doel” door de nieuwe term
“voorwerp”:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
    •  Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met in begrip van tweedehandse voertuigen,
personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, caravans,
mobilhomes, paardentrailers, paardenvans, moto’s, bromfietsen, wissel- en hulpstukken van
motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden.
    •  Uitbating van herstellingswerkplaatsen en inrichtingswerken voor motorvoertuigen en koetswerk,
pechverhelpingsdiensten, verhuring van motorvoertuigen.
    •  Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van allerhande voertuigen, inclusief motorvoertuigen,
reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
    •  Installatie en onderdelen van accessoires van allerhande voertuigen, inclusief motorvoertuigen,
inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Luik B
    •  Vervaardiging van carrosserieën, inclusief cabines van allerhande voertuigen, inclusief
motorvoertuigen.
    •  Aan- en verkoop, verhuur en lease van landbouw- en tuinbouwmachines en landbouw- en
tuinbouwwerktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel.
    •  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabricaten.
    •  Klein- en groothandel in levend vee.
    •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Het huren en verhuren, het aan- en verkopen van roerende goederen.
    •  Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen, het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma’s en de
evaluatie en realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen terzake, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
    •  het leveren, uitvoeren, plaatsen, vervaardigen, installatie, aankoop, verkoop, invoer,
onderhouden, herstellen, van huishoudelijke en industriële elektrische installaties, leidingen,
apparaten en automatisaties, alarmsystemen, brandbeveiligingssystemen, domotica en systemen
voor domotica, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, toegangscontrole en video-
en intercomsystemen, telefooninstallaties, computersystemen.
    •  het leveren, uitvoeren, plaatsen, vervaardigen, installatie, aankoop, verkoop, invoer,
onderhouden, herstellen, van elektrische installaties, van alle elektronische en elektrische materialen,
apparaten en toestellen voor de koeltechniek en koeltoonbanken, airconditioning, airco installaties en
aircotoestellen, warmtepompen, zonnepanelen, toestellen en verlichtingstoestellen en aanverwante
artikels.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan roerende en onroerende goederen.
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Ruimen van bouwterreinen.
    •  Allerhande werken van grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven.
    •  Installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout, kunststof,
metaal en allerhanden materialen.
    •  Fokken van paarden en andere paardachtigen voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van paarden en andere paardachtigen
voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Aan- en verkoop, huur en verhuur van paarden, andere paardachtigen en alle andere dieren en
diersoorten.
    •  De uitbating, exploitatie van maneges, renstallen, paardenrenbanen voor paarden,
paardachtigen en alle andere diersoorten.
    •  Het organiseren van lessen voor paardrijden en de omgang met paarden, andere paardachtigen
en alle andere diersoorten.
    •  Het africhten en dressuur van paarden en andere paardachtigen.
    •  Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten, sportmanifestaties, sportwedstrijden
met paarden en paardachtigen en alle andere dieren, alsook het deelnemen eraan.
    •  het organiseren van demonstraties, cursussen, seminaries, conferenties, congressen, beurzen,
tentoonstellingen in verband met voornoemde activiteiten.
    •  Aan- en verkoop, in – en uitvoer, klein- en groothandel van allerhande materialen en producten
in verband met voornoemde activiteiten.
    •  Klein – en groothandel in sport- en kampeerartikelen.
    •  Exploitatie, uitbating van sportaccommodaties.
    •  Sport- en recreatieonderwijs.
    •  Overige recreatie-, sport- en ontspanningsactiviteiten.
    •  Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening in de ruimste zin.
    •  Exploitatie van visvijvers.
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
    •  Het aanleggen en verwezenlijken van tuinen en landschappen door middel van beplantingen en
het aanleggen van opritten, terrassen en wandelwegen in diverse materialen. Daartoe zullen
uitmetingen worden uitgevoerd, plannen worden ontworpen en planten worden gekweekt of
aangekocht. De aanleg behelst de nodige grondwerken, het leveren en plaatsen van de nodige
draineringen, afsluitingen en vijvers met hun afboordingen in diverse materialen, het planten van de
nodige struiken en bloemen, het aanleggen van grasoppervlaktes door inzaaiing of door elke andere
techniek.
    •  Het uitvoeren van onderhoudswerken aan bestaande tuinen en landschappen, behelzende
onder meer het wieden van onkruid, het maaien van gras, allerhande snoeiwerken, het vervangen
Luik B
van afgestorven planten en bloemen, bemestingswerken, het verdelgen van onkruid en ongedierte
door het toepassen van aangepaste verdelgingsmiddelen.
    •  De aan- en verkoop van alle toestellen en voorwerpen die in tuinen en parken kunnen worden
geplaatst, zoals speeltuigen, meubilair, beelden en tuinornamenten.
    •  Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sprotvelden, inbegrepen de aanplantingen.
    •  Plaatsen van omheiningen, schuttingen, carports, tuinhuizen, afrasteringen en dergelijke.
    •  Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groene ruimten.
    •  Groot- en kleinhandel in bloemen, planten, bomen en andere tuinbenodigdheden.
    •  Verhuur van land- en tuinbouwmachines, al dan niet met bedieningspersoneel.
    •  Breken en malen van steen en grind.
    •  Recuperatie van recycleerbaar afval.
* Het ruimen van bouwterreinen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.”
 
VIERDE RESOLUTIE: onderwerping aan nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(OPT-IN).
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIJFDE RESOLUTIE: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal.
In aansluiting bij de vorige goedgekeurde resolutie, heeft de algemene vergadering besloten dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering heeft vastgesteld dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap aldus in totaal honderdzevenentachtigduizend dertien euro zesenvijftig cent
(€187.013,56) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: honderdnegenenzeventigduizend negenhonderd en vijf euro
tweeëndertig cent (€179.905,32);
- wettelijke reserve: zevenduizend honderd en acht euro vierentwintig cent (€7.108,24).
De vergadering heeft vastgesteld dat een gedeelte van het kapitaal niet volledig werd volgestort,
meer bepaald: ten belope van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent
(€12.394,68).
De vergadering heeft beslist om alle aandeelhouders vrij te stellen van hun voormelde
volstortingsplicht.
Luik B
De vergadering heeft vastgesteld dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (artikel 5:142 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen).
 
ZESDE RESOLUTIE: omzetting in beschikbaar vermogen
De vergadering heeft beslist om het volledig statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage
van honderdzevenentachtigduizend dertien euro zesenvijftig cent (€187.013,56) om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen ten bedrage van honderdzevenen-tachtigduizend dertien euro
zesenvijftig cent (€187.013,56), boekhoudkundig opgesplitst over honderdnegenenzeventigduizend
negenhonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€179.905,32) beschikbare inbreng, en zevenduizend
honderd en acht euro vierentwintig cent (€7.108,24) beschikbare reserves, onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de “opt-in” van de vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
 
ZEVENDE RESOLUTIE: aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande resoluties, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de
hierboven vermelde wijziging en behoudens vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
heeft de naam “Mexxcon”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met in begrip van tweedehandse voertuigen,
personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, caravans,
mobilhomes, paardentrailers, paardenvans, moto’s, bromfietsen, wissel- en hulpstukken van
motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden.
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen en inrichtingswerken voor motorvoertuigen en koetswerk,
pechverhelpingsdiensten, verhuring van motorvoertuigen.
- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.
- Algemeen onderhoud en reparatie van allerhande voertuigen, inclusief motorvoertuigen, reparatie
en montage van specifieke auto-onderdelen.
- Installatie en onderdelen van accessoires van allerhande voertuigen, inclusief motorvoertuigen,
inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Vervaardiging van carrosserieën, inclusief cabines van allerhande voertuigen, inclusief
motorvoertuigen.
- Aan- en verkoop, verhuur en lease van landbouw- en tuinbouwmachines en landbouw- en
tuinbouwwerktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel.
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten.
- Klein- en groothandel in levend vee.
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Het huren en verhuren, het aan- en verkopen van roerende goederen.
- Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen, het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma’s en de
evaluatie en realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen terzake, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
- het leveren, uitvoeren, plaatsen, vervaardigen, installatie, aankoop, verkoop, invoer, onderhouden,
herstellen, van huishoudelijke en industriële elektrische installaties, leidingen, apparaten en
automatisaties, alarmsystemen, brandbeveiligingssystemen, domotica en systemen voor domotica,
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, toegangscontrole en video- en
intercomsystemen, telefooninstallaties, computersystemen.
- het leveren, uitvoeren, plaatsen, vervaardigen, installatie, aankoop, verkoop, invoer, onderhouden,
herstellen, van elektrische installaties, van alle elektronische en elektrische materialen, apparaten en
toestellen voor de koeltechniek en koeltoonbanken, airconditioning, airco installaties en
aircotoestellen, warmtepompen, zonnepanelen, toestellen en verlichtingstoestellen en aanverwante
artikels.
- Elektrotechnische installatiewerken aan roerende en onroerende goederen.
Luik B
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Allerhande werken van grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout, kunststof,
metaal en allerhanden materialen.
- Fokken van paarden en andere paardachtigen voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van paarden en andere paardachtigen voor
een vast bedrag of op contractbasis.
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van paarden, andere paardachtigen en alle andere dieren en
diersoorten.
- De uitbating, exploitatie van maneges, renstallen, paardenrenbanen voor paarden, paardachtigen
en alle andere diersoorten.
- Het organiseren van lessen voor paardrijden en de omgang met paarden, andere paardachtigen en
alle andere diersoorten.
- Het africhten en dressuur van paarden en andere paardachtigen.
- Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten, sportmanifestaties, sportwedstrijden met
paarden en paardachtigen en alle andere dieren, alsook het deelnemen eraan.
- het organiseren van demonstraties, cursussen, seminaries, conferenties, congressen, beurzen,
tentoonstellingen in verband met voornoemde activiteiten.
- Aan- en verkoop, in – en uitvoer, klein- en groothandel van allerhande materialen en producten in
verband met voornoemde activiteiten.
- Klein – en groothandel in sport- en kampeerartikelen.
- Exploitatie, uitbating van sportaccommodaties.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Overige recreatie-, sport- en ontspanningsactiviteiten.
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening in de ruimste zin.
- Exploitatie van visvijvers.
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
- Het aanleggen en verwezenlijken van tuinen en landschappen door middel van beplantingen en het
aanleggen van opritten, terrassen en wandelwegen in diverse materialen. Daartoe zullen uitmetingen
worden uitgevoerd, plannen worden ontworpen en planten worden gekweekt of aangekocht. De
aanleg behelst de nodige grondwerken, het leveren en plaatsen van de nodige draineringen,
afsluitingen en vijvers met hun afboordingen in diverse materialen, het planten van de nodige
struiken en bloemen, het aanleggen van grasoppervlaktes door inzaaiing of door elke andere
techniek.
- Het uitvoeren van onderhoudswerken aan bestaande tuinen en landschappen, behelzende onder
meer het wieden van onkruid, het maaien van gras, allerhande snoeiwerken, het vervangen van
afgestorven planten en bloemen, bemestingswerken, het verdelgen van onkruid en ongedierte door
het toepassen van aangepaste verdelgingsmiddelen.
- De aan- en verkoop van alle toestellen en voorwerpen die in tuinen en parken kunnen worden
geplaatst, zoals speeltuigen, meubilair, beelden en tuinornamenten.
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sprotvelden, inbegrepen de aanplantingen.
- Plaatsen van omheiningen, schuttingen, carports, tuinhuizen, afrasteringen en dergelijke.
- Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groene ruimten.
- Groot- en kleinhandel in bloemen, planten, bomen en andere tuinbenodigdheden.
- Verhuur van land- en tuinbouwmachines, al dan niet met bedieningspersoneel.
- Breken en malen van steen en grind.
- Recuperatie van recycleerbaar afval.
- Het ruimen van bouwterreinen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend zevenhonderd vijftig (7.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair beschikbare eigen vermogensrekening
honderdzevenentachtigduizend dertien euro zesenvijftig cent (€187.013,56).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur - externe vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, en voor inschrijving op de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro (€10.000,00).
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
Luik B
beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar – reserves – bestemming van de winst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ACHTSTE RESOLUTIE: ontslag statutaire zaakvoerder – benoeming niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer Maurice
DHOLLANDER, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerminlaan 19 bus 32, ontslag te geven uit zijn
functie, en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. De heer Maurice DHOLLANDER heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie (3)
bestuurders en zij is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DHOLLANDER Laurens, wonende te 9270 Laarne (Kalken), Holeindestraat 17, en;
- mevrouw VAN HERREWEGHE Lieselot, wonende te 9270 Laarne (Kalken), Holeindestraat 17; die
beiden verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE RESOLUTIE: adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne
(Kalken), Holeindestraat 17.
 
TIENDE BESLUIT - Website en e-mail adres.
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap is: www.mexxcon.be
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@mexxcon.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ELFDE RESOLUTIE: machten
a) De vergadering heeft aan de bestuurder alle machten verleend om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Luik B
b) De vergadering heeft aan de notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
c) De vergadering heeft bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Maryns", met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Muizelstraat 4, met ondernemingsnummer BE0437.734.571, vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder, of één van zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om, in naam en
voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische
autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
 
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag van de zaakvoerder naar aanleiding van de doelwijziging met de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2019.
- gecoördineerde statuten.