Ondernemingsnr : 0889592047
Naam
(voluit) : BIERVLIET BIO PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wagenmakerijstraat(DA) 34
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 22 juni 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Biervliet Bio Products en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende driehonderdtweeënnegentigduizend
vijfhonderdzevenendertig komma tachtig (392.537,80) euro en negenendertigduizend
tweehonderddrieënvijftig komma achtenzeventig (39.253,78) euro, hetzij samen
vierhonderdeenendertigduizend zevenhonderdeenennegentig komma achtenvijftig (431.791,58) euro
–  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest).
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de vennootschappen Datifin en Agricom als nieuwe
bestuurders – bekrachtiging van het ontslag van de heer David Biervliet
a) De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit hun functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerders waren benoemd respectievelijk bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 1 oktober 2018 (gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019
onder nummer 0007683) en bij beslissing van de algemene vergadering van 20 juni 2016
(gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2016 onder nummer 0105668), en
met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van hun functie als
bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming tot niet-
statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  de commanditaire vennootschap Datifin, met zetel te 8600 Diksmuide, Wagenmakerijstraat 34,
BTW BE – 0655.755.038 RPR Gent, afdeling Veurne,  die bij monde van haar vertegenwoordiger
verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet.
    •  de commanditaire vennootschap Agricom, met zetel te 8600 Diksmuide, Wagenmakerijstraat 34,
BTW BE – 0655.754.642 RPR Gent, afdeling Veurne, die bij monde van haar vertegenwoordiger
verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het ontslag als statutair
zaakvoerder van de heer David Biervliet, wonende te 8600 Diksmuide, Kaaskerkestraat 138,
verleend bij de jaarvergadering van 20 juni 2016 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 27 juli 2016, onder nummer 0105668, statutair te bekrachtigen.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit
te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en:
-  stelde NV Q.V.A, met zetel te Veurne, vertegenwoordigd door haar bestuurders, alsook haar
bedienden, aan als bijzonder gevolmachtigde voor volgende welbepaalde doeleinden:
het voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-
administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere
administraties.
- machtigde NV Q.V.A, met zetel te Veurne, vertegenwoordigd door haar bestuurders, alsook haar
bedienden, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, alsook
om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.