Ondernemingsnr : 0421190430
Naam
(voluit) : TAVERNIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 111-113
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2024, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat ingevolge herziening van de huisnummers de zetel van de vennootschap thans
gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Italiëlei 113 (in plaats van huisnummer 111 –
113) en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de
statuten; zij stelt verder het e-mailadres van de vennootschap vast als volgt:  tavernierlg@gmail.com
3/ Beslissing het bestuursorgaan machtiging te verlenen om tot inkoop van eigen aandelen over te
gaan, zodat hiertoe geen besluit van de algemene vergadering vereist is, wanneer deze verkrijging
noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap; deze
machtiging zal gelden gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215 § 1, vierde lid WVV, en zoals deze bepaling hierna
is opgenomen in artikel 13 in fine van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4/ Beslissing dat de voorstellen tot ontslag en benoeming van bestuurders de goedkeuring van
drie/vierde van de vertegenwoordigde stemmen vereisen, waarbij onthoudingen noch in de teller
noch in de noemer worden meegerekend, zoals hierna opgenomen in artikel 29.1 in fine van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Beslissing dat iedere aandeelhouder zich op een algemene vergadering kan laten
vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder moet zijn, zoals hierna opgenomen
in artikel 26 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6/ Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissing om de bestaande 16.049 aandelen op te
delen in vier soorten, te weten 4.553 aandelen van soort A, 4.527 aandelen behorende van soort B,
4.527 aandelen van soort C en 2.442 aandelen van soort D.
7/ Beslissing dat de raad van bestuur voortaan  vier (4) leden zal tellen, van wie telkens:
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort A (Abestuurder),
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort B (Bbestuurder),
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C (Cbestuurder),
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort D (Dbestuurder).
Beslissing dat (i) dat bij gebreke van voordracht van een kandidaat bestuurder door de houder(s) van
aandelen van een bepaalde soort, de vergadering tot benoeming van een bestuurder van hun keuze
zal kunnen overgaan die dan voor een maximum duur van twee (2) jaar dit mandaat zal waarnemen
voor rekening van de houder(s) van aandelen van de betrokken soort, en dat (ii) wanneer een plaats
van bestuurder openvalt onverwijld een bijzondere algemene vergadering moet worden
samengeroepen met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder – op voordracht van de
houder(s) van aandelen van de soort door wie de weggevallen bestuurder werd voorgedragen - in
vervanging van de weggevallen bestuurder, zoals hierna opgenomen in artikel 14.1 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
8/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksels):
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“TAVERNIER”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord. Hieronder is te verstaan alle verrichtingen
verband houdend met beleggingsobjecten, zowel van roerende als van onroerende aard. Deze
bedrijvigheid omvat onder meer:
A. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiings-werken door
onderaannemers.
B. De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en
materialen en materieel, die verband houden met voormelde activiteiten.
Als tussenhandelaars en makelaars van goederen het leggen van contacten tussen fabricaten en
handelaars in het binnen- en buitenland.
C. Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheekstellen van
haar onroerende goederen, en het in pand stellen van al haar roerende goederen, met inbegrip van
het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
D. Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in  andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er een deel
in te hebben, inzake beheren of mede beheren van andere ondernemingen.
Zich bezighouden met de handel in en het beheer van roerende goederen, beleggingsgoederen en
kunstvoorwerpen.
2. De import en export, groothandel in menigvuldige goederen. Als tussenhandelaars en makelaar
van goederen, het leggen van contacten tussen fabrikanten en handelaars in het binnen- en
buitenland.
3. De uitbating van een onderneming van dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
4. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeshonderd vijfenvijftigduizend
vijfhonderdveertig euro negen cent (€ 1.655.540,09), en is verdeeld in zestienduizend
negenenveertig (16.049) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/16.049ste
van het kapitaal.
(…)
III. AANDELEN EN OVERIGE EFFECTEN
Artikel 8. Aandelen
De zestienduizend negenenveertig (16.049) aandelen zijn verdeeld in 4.553 aandelen van soort A,
4.527 aandelen behorende van soort B, 4.527 aandelen van soort C en 2.442 aandelen van soort D.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
De houders van elke soort van aandelen zullen recht hebben op de voordracht van één kandidaat
bestuurder en de raad van bestuur zal derhalve bestaan uit:
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort A (Abestuurder),
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort B (Bbestuurder),
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C (Cbestuurder),
    •  één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort D (Dbestuurder).
Bij gebreke van voordracht van een kandidaat bestuurder door de houder(s) van aandelen van een
bepaalde soort, zal de vergadering tot benoeming van een bestuurder van hun keuze kunnen
overgaan die dan voor een maximum duur van twee (2) jaar dit mandaat zal waarnemen voor
rekening van de houder(s) van aandelen van de betrokken soort.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zal onverwijld een bijzondere algemene vergadering
worden samengeroepen met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder – op voordracht
van de houder(s) van aandelen van de soort door wie de weggevallen bestuurder werd
voorgedragen - in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
(…)
Artikel 17. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien (15:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post, zo dit in de oproeping wordt vermeld.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
De raad van  bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)“.
9/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer vAN dEN NIEUWENHUIJZEN Joannes,
met ingang van 24-1-2024, zodat het aantal bestuurders in overeenstemming wordt gebracht met de
beslissing onder 7/; beslissing  hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat op de
eerstvolgende jaarvergadering; bevestiging van het mandaat van de overige vier bestuurders:
    1.  De heer GENBRUGGE Dirk Gilberte Joseph Jan Gustave
    2.  De heer GENBRUGGE Luc Jan Cesarine
    3.  De heer GENBRUGGE Bruno Gerda Armand Guy August
    4.  Mevrouw GENBRUGGE Liliane Clementina Joseph Guy Maria ,
waaraan een einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025. Hun mandaat is
niet bezoldigd.
10/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
11/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Acctive te 2000 Antwerpen, Jef Cassiersstraat 14
bus 101, BTW BE-0738.772.289 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en haar aangestelden, om de
vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
ondernemingen, btw-administratie en overige administratieve besturen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag bestuurders