N° d'entreprise : 0643965578
Nom
(en entier) : STRAVIGES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Ariane 31
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée "
STRAVIGES ", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Ariane 31. a pris les
résolutions suivantes : 
1. Renouvellement des mandats d’administrateurs – confirmation de la composition du conseil d’
administration – ratification des actes
L’assemblée décide de renouveler avec effet rétroactif au 4 mai 2021 les mandats des
administrateurs suivants pour une durée illimitée :
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Cédric, prénommé
        •  Monsieur GAUDISSART Alexandre, prénommé
        •  Monsieur VERHAEGHE de NAEYER Guy, prénommé
Leur mandat est rémunéré.
L’assemblée ratifie, pour autant que de besoins l’ensemble des actes d’administration posés par ces
trois personnes depuis le 4 mai 2021.
Le conseil est donc composé comme suit :
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Cédric, prénommé
        •  Monsieur GAUDISSART Alexandre, prénommé
        •  Monsieur VERHAEGHE de NAEYER Guy, prénommé
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Tanguy Axel Anne Jean, né à Uccle, domicilié à 1640
Rhode-Saint-Genèse, Avenue des Bécasses 10.
2. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
2.1. Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 14 :5 du Code des Sociétés
et des Associations et justifiant la proposition de transformation de la société à responsabilité limitée
en société anonyme, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée au 31 août 2021, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
2.2. Rapport du Réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration conformément à l’article
14 :4 du Code des Sociétés et des Associations sur l’état résumant la situation active et passive dont
il est question au point 2.1 ci-avant.
Le rapport du Réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration, à savoir la SRL « DGST
& Partners – Réviseurs d’entreprises », ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Emile
Van Becelaere 28A boîte 71, (RPM Bruxelles 0458.736.952 - TVA BE 0458.736.952), représentée
par Monsieur Fabio CRISI, Réviseur d’Entreprises, conclut dans les termes suivants :
«CONCLUSION
Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier une éventuelle surévaluation de l'actif net
Volet B
mentionné dans la situation active et passive au 31 août 2021 établie par l'organe d'administration de
la société.
En conclusion, et tout en rappelant que nos contrôles avaient pour seul but d'identifier une éventuelle
surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 août 2021 établie par
l'organe d'administration de la société, nous attestons conformément aux normes de révision, que
nos travaux n'ont pas fait apparaître de surévaluation de l'actif net.
L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée s'élève à un montant positif de
476.354,83 EUR. Suivant le nouveau Code des Sociétés et Associations, les capitaux propres sont
suffisants par rapport au minimum prévu pour une société à responsabilité limitée. Rappelons qu'il
appartient toutefois à l'organe d'administration de veiller, conformément l'esprit de l'article 5:3 du
Code des Sociétés et Associations, à ce que la société dispose de capitaux propres qui, compte tenu
des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée.
L'opération de transformation de la forme juridique actuelle en société à responsabilité limitée peut
se réaliser sans apport extérieur complémentaire.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2021.
Pour la SRL "DGST & Partners. Réviseurs d'entreprises »
Fabio Crisi
Réviseur d’entreprises, associé »
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu une copie de ces documents et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces documents sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps
qu’une expédition des présentes conformément à l’article 14 :10 alinéa 3 du Code des Sociétés et
des Associations.
3. Transformation
L'Assemblée décide de modifier la forme juridique de la société, sans changement de la personnalité
juridique et d'adopter la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
L’assemblée décide : 
        •  de convertir le capital libéré, soit un montant de cent quatrevingt-deux mille quatre cent
soixante-huit euros septante-deux cents (€ 182.468,72) de la Société Anonyme en un compte des
capitaux propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée ;
        •  de convertir la réserve légale, soit un montant de sept mille quatre cent quarantecinq euros (€
7.445,00) de la Société Anonyme en un compte des capitaux propres « apports statutairement
indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres « apports statutairement indisponible » de cent
quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-huit euros septante-deux cents (€ 182.468,72) et de
sept mille quatre cent quarante-cinq euros (€ 7.445,00)  soit un total de cent quatre-vingt-neuf mille
neuf cent treize euros septante-deux cents (€ 189.913,72) et de rendre ce montant total de cent
quatre-vingt-neuf mille neuf cent treize euros septante-deux cents (€ 189.913,72) disponible pour la
distribution.
Les réserves demeurent intactes de même que tous les éléments d'actif et de passif, les
amortissements, les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera
les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme à la
Banque Carrefour des Entreprises 0643.965.578.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 août
2021 dont un exemplaire demeure ci-annexé.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la
société à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes
sociaux.
4. Adoption des statuts de la Société à Responsabilité Limitée
L’assemblée adopte la forme de Société à Responsabilité Limitée et les statuts coordonnés ci-après :
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « STRAVIGES
».
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Volet B
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, pour le compte de
tiers, ou en participation :
1/ La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur
gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou
entreprises. A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion,
ou à la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi aux dites sociétés, eu
égard à leur objet. Cette gestion peut, sans que cette liste soit limitative, englober entre autre :
La gestion du personnel (contacts avec le secrétariat social, calculs de rémunérations, surveillance
des remboursements de frais, suivi des embauches, …) ;
La gestion du parc de véhicules (contacts fournisseurs, assurances, sociétés de leasing) La gestion
des fournisseurs (informatique, logistique, matériel de bureau, Banque, etc.)
La négociation avec les fournisseurs, grossistes et partenaires commerciaux; La gestion des factures
entrantes et sortantes ;
La tenue de la comptabilité ;
Les gestions des paiements et suivi des litiges ;
La gestion de la trésorerie
Le suivi de la rédaction et la préparation des comptes annuels ;
Le suivi des autres obligations financières ;
La définition des orientations commerciales ;
L’analyse du marché et l’identification des dangers, risques, forces et opportunités; La gestion de la
logistique, traitements des marchandises, livraisons;
La gestion du stock;
L'assistance en matière informatique, serveurs, PC, caisses;
Le suivi des développements informatiques;
Le suivi du risque informatique, des backups, et du Cloud;
Le suivi des changements législatifs;
La gestion des marques de brevets et de licences;
La gestion de l'image et de la notoriété des différentes sociétés;
La gestion marketing de l'entreprise, ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux;
La gestion de la sous-traitance;
Le suivi de la stratégie des sociétés;
2/ La prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité
d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, ainsi que la recherche,
l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou
incorporel; elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et
association quelconque.
3/La société pourra contracter ou consentir tout emprunt hypothécaire ou non, donner ou prendre en
gage ou en caution, consentir des garanties hypothécaires, même pour des tiers, sauf si ces
opérations sont réservées par la loi ou les règlements aux banques et/ou aux institutions de crédit.
4/ La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et
exclusivement à titre patrimonial toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou
aliéner tous immeubles et/ou tous droits réels immobiliers, ainsi qu'à procéder à tous lotissements,
mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter recoupement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Volet B
ARTICLE 4: DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. (...)
ARTICLE 5 : CAPITAUX PROPRES
La société ne dispose pas d'un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
ARTICLE 13 : ADMINISTRATION
La société est administrée par deux administrateurs au moins, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 15 : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE 16 : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE 17 - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE 18 : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 19 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier mardi du mois de mai à onze (11) heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. (...)
ARTICLE 22 : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 23 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Volet B
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 24 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...)
ARTICLE 27 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 28 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (...)
5. Fin de mandats - Nomination
L’assemblée constate que le mandat des administrateurs de la société anonyme, à savoir :
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Cédric, prénommé ;
        •  Monsieur GAUDISSART Alexandre, prénommé ;
        •  Monsieur VERHAEGHE de NAEYER Guy, prénommé ;
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Tanguy, prénommé ;
a pris fin de plein droit suite à la décision de transformation de la présente société.
L’assemblée générale décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3) et d'appeler à ces
fonctions les personnes suivantes, pour une durée indéterminée :
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Cédric, prénommé, ici représenté en vertu d’une
procuration sous seing privé qui restera ciannexée et qui accepte ;
        •  Monsieur GAUDISSART Alexandre, prénommé, ici présent et qui accepte ;
        •  Monsieur NÈVE de MÉVERGNIES Tanguy, prénommé, ici représenté en vertu d’une
procuration sous seing privé qui restera ciannexée et qui accepte
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera rémunéré.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts, soit par la
signature d’un administrateur agissant seul. 
6. Confirmation du siège
L’assemblée confirme que son siège est établi à l’adresse suivante : 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Ariane 31.
7. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts et d'une manière générale, tout
modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés
et des Associations
- au Notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur belge.
- à l’organe d’administration, avec faculté de substitution, en vue d’accomplir toutes démarches
nécessaires auprès des administrations compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 3 procurations, 1 rapport justificatif, 1 rapport du réviseur
d'entreprises et statuts coordonnés.