Ondernemingsnr : 0687992294
Naam
(voluit) : LIVAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Robert Schumanplein 2-4
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 11 december 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIVAM”, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT: - In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was.
De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
- Verder stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage
van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39,
§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, doch enkel ten belope van vierduizend tweehonderd euro (4.200,00
EUR) van het gestort kapitaal en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de wettelijke
reserves, en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze bedragen moeten bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De overige tweeduizend euro (2.000,00 EUR) van het gestort kapitaal blijft geboekt op de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt verder vast dat het niet opgevraagd kapitaal ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) geboekt wordt op de rekening van de niet-
opgevraagde inbreng.
De boekhouding zal derhalve aangepast worden als volgt:
- inbreng op een onbeschikbare eigen vermogensrekening: 2.000,00 EUR;
Luik B
- inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening: 4.200,00 EUR
- rekening van de niet-opgevraagde inbreng: 12.400,00 EUR
- gewone beschikbare reserves: 1.860,00 EUR
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ LIVAM ”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het verrichten van medische keuringen;
- Algemene dienstverlening en advisering in verband met arbeidsomstandigheden en veilig en
gezond werken;
- Specifieke dienstverlening in verband met veilig en gezond werken, onder meer bestaande uit,
maar niet beperkt tot:
- bloedonderzoeken;
- advisering aan bedrijven en organisaties;
- het verstrekken van opleidingen;
- het bepalen van letselschade;
- acceptatiekeuringen.
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: Bij de oprichting van de vennootschap
worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeduizend euro
(2.000,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzeflde kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap naar
Nederlands recht LIVAM HOLDING BV voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht LIVAM HOLDING BV, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer vAN dER LINDEN Jean Paul,
voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
hier aanwezig en die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1040
Brussel, Robert Schumanplein 2-4.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.