Ondernemingsnr : 0719435637
Naam
(voluit) : BPACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maria-Theresiastraat 123
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vier mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BPACT", waarvan de zetel
gevestigd is te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 123, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 20.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 3.960 A-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande A-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 5,05 EUR (afgerond) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëndertigduizend vijfentachtig (32.085)uitgegeven.
Soorten aandelen
De aandelen zijn verdeeld als volgt :
1. Aandelen soort A : met stemrecht: dertigduizend vierhonderdzestig (30.460) aandelen soort A met
stemrecht, ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Aandelen soort B : zonder stemrecht: duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) aandelen soort B
zonder stemrecht.
Bijgevolg komt aan de aandelen soort A met stemrecht 100% van de stemmen toe.".
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming bestuurder
De vergadering beslist tot de benoeming, met ingang van vier mei tweeduizend tweeëntwintig, van
de heer MORTELMANS Winfried, wonende te 3010 Kessel-Lo, Vertommensberg 25, als bestuurder,
voor onbepaalde duur.
Luik B
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris