Ondernemingsnr : 0788573871
Naam
(voluit) : Poly Recycling West Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 8
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 10 juni 2024 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Poly Recycling West
Europe", met zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 8, ondernemingsnummer 0788.573.871, RPR Gent
afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering beslist volgende wijzingen aan te brengen in de statuten.
(…)
Wijziging externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat de vennootschap wordt verbonden, in en buiten rechte, door twee
bestuurders samen handelend of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
(…)
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
(…)
    •  De tekst van artikel 13, §8, eerste lid wordt vervangen als volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen handelend of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.”
(…)
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde De Cuyper, Peter
[wonend te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 31] in hoedanigheid van bestuurder met
ingang vanaf 1 april 2024.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn met
ingang vanaf 1 april 2024, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
            •  De besloten vennootschap "Value Coaching", met zetel te 9920 Lievegem, Larestraat 23,
ondernemingsnummer 0777.726.303, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger
Vankemmelbeke, Luc, wonende op voormeld adres.
Het mandaat is onbezoldigd.
            •  De besloten vennootschap "AMYLO", met zetel te 8310 Brugge, Sparrenstraat 90,
ondernemingsnummer 1007.799.217, RPR Gent afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger
Anthierens, Tom, wonende op voormeld adres.
Het mandaat is bezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap op heden samengesteld als volgt:
            •  Walker, Jana, wonende te 8853 Lachen (Zwitserland), Rosengartenstrasse 3.;
            •  De besloten vennootschap "Value Coaching", met als vaste vertegenwoordiger
Vankemmelbeke, Luc, beiden voornoemd;
            •  De besloten vennootschap "AMYLO", met als vaste vertegenwoordiger Anthierens, Tom,
beiden voornoemd.
BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering beslist de besloten vennootschap "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren", met zetel te
1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B 001 en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan
12, ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Brecht
Deketele (ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer
A02343), handelend in naam van een BV voor de controle over de boekjaren 2023 (eerste boekjaar
14.07.2022-31.12.2023), 2024 en 2025. Het mandaat geldt voor een termijn tot en met inbegrip van
de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem