Ondernemingsnr : 0467 392 223
Naam
(voluit) : Arch Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 7, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS EN
BENOEMING COMMISSARIS
I. Uittreksel uit de notulen van de enige aandeelhouder van Arch Group NV van 23 december 2024
overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:
-Management Consulting Company BV, vast vertegenwoordigd door Gijsbert Kuijpers;
-PM-Force BV, vast vertegenwoordigd door Frans Beckers;
-Recis International NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van Laer; en
-Next Arch BV en Interchange BV, beide vast vertegenwoordigd door Herbert Van Daele;
als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 december 2024.
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitvoering van
hun mandaat als bestuurder tot op de datum van hun ontslag.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 23
december 2024 en voor een termijn van zes jaar:
-B.G.T Consulting NV, vast vertegenwoordigd door Bart Gonnissen;
-Lagom Projects BV, vast vertegenwoordigd door Charlot Van Ussel; en
-S-A-B BV, vast vertegenwoordigd door Gijsbert Kuijpers.
3. Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder beslist om, met onmiddellijke ingang, Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV,
met zetel te Vredestraat 55 bus 31, en met ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de
heer Dieter Engelen, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van
drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027, die gehouden
wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
4. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan elke bestuurder en aan Nick Samyn, Pieter-Jan Bex, Sofie
Foets, Marie Hansen, Simge Vatanlar en iedere andere advocaat of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270
en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige
aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
december 2024
1. Ontslag dagelijks bestuurders
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van:
-Management Consulting Company BV, vast vertegenwoordigd door Gijsbert Kuijpers;
-PM-Force BV, vast vertegenwoordigd door Frans Beckers;
-Recis International NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van Laer; en
-Next Arch BV en Interchange BV, beide vast vertegenwoordigd door Herbert Van Daele;
als dagelijks bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 december 2024.
2. Delegatie van het dagelijks bestuur (en benoeming van gedelegeerd bestuurder)
De bestuurders beslissen om met ingang vanaf 23 december 2024 aan S-A-B BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen, met
ondernemingsnummer 1016.266.030 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door
Gijsbert Kuijpers, het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren en deze rechtspersoon aldus te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3. Volmacht
De bestuurders verlenen volmacht aan Nick Samyn, Pieter-Jan Bex, Sofie Foets, Marie Hansen, Simge
Vatanlar en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met
zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651,
elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Lasthebber
Pieter-Jan Bex