Unternehmensnr. : 0416900753
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BAUMA HC
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Steinerberg 1
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars HUPPERTZ Edgar, mit dem Amtssitz zu Sankt Vith
vom 11. April 2022, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft
„BAUMA HC“, mit dem Sitz in 4780 Sankt Vith, Steinerberg 1, abgehalten worden.
 
Die Generalversammlung beschloss folgendes:
 
Erster Beschluss
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, das Kapital der Gesellschaft um
dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €) zu reduzieren, um es von sieben Millionen
dreihundertsiebzigtausend Euro (7.370.000,00 €) auf sieben Millionen neunzehntausend Euro
(7.019.000,00 €) zu bringen, mittels Rückzahlung von fünfundneunzig Euro vier Cent (95,04 €) an
jeden Anteil.
 
Diese Kapitalreduzierung stammte aus der Kapitalerhöhung aufgrund der außerordentlichen
Generalversammlung vor dem unterzeichnenden Notar vom 27. März 2014 in gleicher Höhe wie die
aktuelle Kapitalreduzierung. Diese Kapitalerhöhung war die Folge der Ausschüttung der Dividenden
in Anwendung des Artikels 537 des Einkommenssteuergesetzbuches 1992. Der anwendbare
Mobiliensteuervorabzug bezüglich des Teils der Dividenden, welche auch effektiv wieder, durch die
Kapitalerhöhung vom 27. März 2014, in die Gesellschaft eingebracht wurde, betrug zehn Prozent.
Durch außerordentliche Generalversammlung vom 16. Dezember 2013 wurde diese
Dividendenausschüttung in Höhe von dreihundertneunzigtausend Euro (390.000,00 €), herrührend
aus bereits besteuerten Rücklagen zum 31. Dezember 2011, einstimmig beschlossen.
Die gegenwärtige Kapitalreduzierung erfolgt daher in Anwendung des genannten Artikels 537 CIR/92
und erfolgt in Folge der Kapitalerhöhung wie vorbeschrieben.
Es wird hier nochmals wiederholt, dass die Kapitalerhöhung am 27. März 2014 erfolgte, also mehr
als acht Jahre bis heute und dass somit keinerlei Besteuerung erfolgen kann.
 
Gemäß Artikel 7:209 des Gesetzbuches über die Gesellschaften und Vereinigungen darf diese
Auszahlung erst zwei Monate nach Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse im Belgischen
Staatsblatt erfolgen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des genannten Gesetzbuches.
 
Zweiter Beschluss
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Artikel 5 der Satzungen wie folgt zu ändern:
„Das Kapital wird auf sieben Millionen neunzehntausend Euro (7.019.000,00 €) festgelegt.
 
Teil B
Es besteht aus 3.693 Stimmrechtsaktien ohne Angabe des Nennwertes, nummeriert von 1 bis 3.693,
wobei jede Aktie einem Dreitausendsechshundertdreiundneunzigstel des in Höhe von einhundert
Prozent eingezahlten Gesellschaftskapitals entspricht.
 
Bei der Gründung der Gesellschaft betrug das Kapital zweihundertfünfzigtausend Franken
(250.000,00 BEF), dargestellt durch zweihundertfünfzig (250) Anteile.
 
Durch Generalversammlung vom 7. Januar 1986 wurde das Kapital um fünfhunderttausend Franken
(500.000,00 BEF) erhöht, ohne Schaffung neuer Anteile.
 
Durch Generalversammlung vom 8. November 2001 wurde das Kapital in Euro umgewandelt,
nämlich achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro ein Cent (18.592,01 €).
 
Durch Generalversammlung vom 27. März 2014 wurde das Kapital um
dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €) erhöht, ohne Schaffung neuer Anteile.
 
Durch Generalversammlung vom 24. Dezember 2014 wurde das Kapital um sieben Millionen
vierhundertsieben Euro neunundneunzig Cent (7.000.407,99 €) erhöht, mittels Schaffung von
dreitausendvierhundertdreiundvierzig (3.443) neuen Anteilen.
 
Durch Generalversammlung vom 11. April 2022 wurde das Kapital um
dreihunderteinundfünfzigtausend Euro (351.000,00 €) reduziert, ohne Streichung von Aktien.“
 
Dritter Beschluss
 
Die Generalversammlung bestätigte den Rücktritt des Verwaltungsratsmitglieds, Herrn RAUW Eric,
wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Elsenborn, Weite Gasse 2, mit Wirkung zum 1. Januar 2022.
 
Die Generalversammlung erteilte dem zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglied vollständige
Entlastung für die Ausübung seines Mandats.
 
Vierter Beschluss
 
Die Generalversammlung bestätigte einstimmig ihren Beschluss vom 31. Dezember 2021 bezüglich
der Ernennung der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „3RC“, als
Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von sechs Jahren, beginnend am 1. Januar 2022.
 
Die Generalversammlung bestätigte, dass dieses Mandat entlohnt wird.
 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „3RC“, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn RAUW Eric, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Elsenborn, Weite Gasse 2, bestätigte, dies
anzunehmen.
 
Fünfter Beschluss
 
Die Generalversammlung erteilte dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu
tragen.
 
für analytischen Auszug
 
HUPPERTZ Edgar, Notar
 
gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen