Ondernemingsnr : 0432 193 693
Naam
(voluit) : ELECTRICITEITSWERKEN GIELEN
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoolstraat 65, 3920 Lommel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 13 februari 2025:
"5.1 De Raad van Bestuur neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in de Vennootschap in
handen van [ ... ].
De Raad van Bestuur zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit
van de enige aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8 §4 WVV neerleggen in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
5.2 De Raad van Bestuur neemt kennis van:
- de brief d.d. 13 februari 2025 van WATERWEG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vangeel
waarin zij ontslag neemt in de hoedanigheid van bestuurder met ingang vanaf 13 februari 2025, zoals
aangehecht in bijlage 1 bij de onderhavige besluiten; en
- de brief d.d. 13 februari 2025 van GoLo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tijl Schroeyers waarin
zij ontslag neemt in de hoedanigheid van bestuurder met ingang vanaf 13 februari 2025, zoals aangehecht in
bijlage 2 bij de onderhavige besluiten.
De Raad van Bestuur verduidelijkt dat het ontslag van GoLo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tijl
Schroeyers in de hoedanigheid van bestuurder geen invloed heeft op haar hoedanigheid als persoon belast
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, nu met als titel directeur (CEO), die de Vennootschap alleen
handelend kan vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.
5.3 De Raad van Bestuur bevestigt dat met ingang vanaf heden, de onderstaande personen zetelen in de
Raad van Bestuur:
- de heer Oliver NEHRING, wiens mandaat afloopt op 27 maart 2030; en
- de heer Martinus MEGENS, wiens mandaat afloopt op 27 maart 2030.
5.4 De Raad van Bestuur verwijst naar artikel 13, lid 2 van de statuten van de Vennootschap waaruit volgt
dat de Raad van Bestuur kan bestaan uit twee (2) bestuurders indien en zolang de vennootschap minder dan
drie (3) aandeelhouders heeft.
Zoals reeds aangegeven in punt 5.1, beschikt de Vennootschap over een enige aandeelhouder. De Raad
van Bestuur kan bijgevolg uit twee (2) bestuurders bestaan.
De Raad van Bestuur verklaart dat hij aldus rechtsgeldig is samengesteld, en bevestigt voor zover als
nodig, dat hij WATERWEG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vangeel en GoLo BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Tijl Schroeyers niet verzoekt om in functie te blijven totdat de Vennootschap
redelijkerwijze in hun vervanging kan voorzien.
5.5 De Raad van Bestuur besluit om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders evenals aan Natalie
Ulburghs, Tijs Schuermans, Sander Claus, Simge Vatanlar en/of elke andere advocaat of medewerker van
Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het volgende nummer: 0538.839.651,
jeder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van het neerleggen van alle stukken (met inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de
Wet van 4 mei 2023) bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking
van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."
Tijs Schuermans
Lasthebber