Ondernemingsnr : 0428174727
Naam
(voluit) : EXTRUMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vannestenstraat 4
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, tien augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EXTRUMAT”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Vannestenstraat 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg huidig artikel 33 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in
artikel 28 van de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde maandag van de maand mei om 10u30.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel 19
van de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, af te
sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 19 mei 2025 om
10u30.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, onder andere om deze in lijn te
brengen met de genomen beslissingen en de regels inzake het bestuur te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1.     VORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "EXTRUMAT".
ARTIKEL 2.     ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3.     VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Algemene vorm en matrijzenbouw voor metaal en kunststoffen, fabricatie, aan- en verkoop en
herstelling van metaal- en kunststofverwerkende en bewerkende machines evenals hun onderdelen
en het fabriceren van allerhande gereedschap voor deze machines, fabricatie van alle
kunststofprofielen en artikelen in allerhande soorten metaal en kunststoffen, werkplaats voor alle
soorten bewerkingen en verwerkingen van metalen en hun onderhoud; aan- en verkoop van
dergelijke machines en van aanverwante goederen en producten.
Dit alles in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in het binnen- als in het buitenland en dit alles in
de breedst mogelijke zin van het woord.
ARTIKEL 4.     DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN
ARTIKEL 5.     KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 200 met een fractiewaarde van één/tweehonderdste
(1/200ste) van het kapitaal.
(…)
TITEL III : BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 8.     Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, aandeelhouder of niet, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Zij zijn herbenoembaar.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te
voorzien.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald door
de algemene vergadering.
ARTIKEL 9.     Voorzitter
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van de voorzitter, worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten
door de oudste der aanwezige bestuurders.
(…)
ARTIKEL 12.    Beraadslaging en stemming
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders
(…)
ARTIKEL 15.    Comités – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag voor het dagelijks bestuur van de vennootschap één of meer gedelegeerd
bestuurders aanduiden; indien deze personen bestuurders zijn, worden zij ‘gedelegeerd bestuurder’
genoemd.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. De raad
van bestuur zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. De raad van bestuur kan hen ontslaan
en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
ARTIKEL 16.    Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 18.    Samenstelling en machten
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij bestaat uit alle aandeelhouders die de voorschriften van de statuten hebben nageleefd.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in
zijn afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangeduid door zijn collega’s.
Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter een secretaris aan en duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
ARTIKEL 19.    Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/bijzondere algemene
vergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op de derde maandag van de maand mei om 10 uur 30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag
plaats hebben, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
ARTIKEL 21.    Toelating tot de algemene vergadering
     Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
ARTIKEL 22.    Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet. De
volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd
(…)
ARTIKEL 26.    Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te kunnen oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V : DIVERSE
ARTIKEL 28.    Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
ARTIKEL 29.    Voor uitkering vatbare winst – Winstverdeling
Indien en voor zolang wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar vijf
procent afgenomen bestemd tot vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te
stellen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
(…)
 
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sandro Christiaens, Mick Veulemans en Josiane
Uwase en, meer algemeen, aan ieder advocaat of medewerker van Eubelius, te 1050 Brussel,
Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris