N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
DAZ COMPANY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Roger Vandendriessche 18
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Hendrik Schavemaker, notaire à Drogenbos, le 9 juillet 2018, dont une
expédition a été délivrée avant enregistrement pour le seul besoin du dépôt du dossier de
constitution au greffe du tribunal de commerce, que 1) Monsieur NAJDY Hussayn, né à Srifa (Liban)
le 31 août 1965, domicilié au village de Minaa Al Hoson (Liban, province de Beyrouth), dans la rue
Salim Slam, immeuble Al Koua, au 11ème étage, et 2) Monsieur NAJDI Hassan, né à Srifa (Liban) le
20 janvier 1970, domicilié au village de Ghobeiry, quartier de Bir Hassan (Liban, province de Mont
Liban), dans la rue des Ambassades, immeuble Al Charifain, au 2ème étage, ont constitué une
société commerciale dont les statuts et l'acte de constitution contiennent, entre autres, les
dispositions suivantes :
 
- Forme juridique : société anonyme
 
- Dénomination : DAZ COMPANY
 
- Siège social : à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Roger Vandendriessche 18
 
- Durée : indéterminée
 
- Objet social : La société a pour objet, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, soit pour son compte
propre, soit pour compte de tiers, soit ensemble avec des tiers, toutes activités de :
- importation, exportation et de commerce sous toutes ses formes de toutes marchandises
généralement quelconques ;
- ingénierie et conseil en tous domaines généralement quelconques ;
- consultance en informatique, conseil, production, marketing, valorisation, expertise, évaluation et
étude en toutes matières liées directement ou indirectement à l’informatique, le software, le
hardware, et tous autres produits informatiques ;
- toutes activités d’une société de patrimoine, de sorte qu’elle puisse notamment faire toutes
opérations quelconques de gestion immobilière, dans le sens le plus large ;
- toutes activités d’une société de holding, de sorte qu’elle puisse notamment accomplir, pour son
compte propre, toutes opérations financières relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu’
à tous produits dérivés quels qu’ils soient ;
- toutes activités d’une société de management, de sorte qu’elle puisse notamment pourvoir à tout
mandat de gérant, administrateur, liquidateur ou autre dans d’autres personnes morales, sous
quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
La société peut hypothéquer ses immeubles et se porter caution ou donner son aval pour tous prêts,
ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles et immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
0699917356
Volet B
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre
d'investissement tous biens meubles et immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet
social.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec
lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et
pour quelque durée que ce soit.
 
- Capital social : € 100.000,00, représenté par 1.000 actions égales sans valeur nominale, toutes
souscrites en espèces par les fondateurs, à savoir par Monsieur NAJDY Hussayn à concurrence de
670 actions et par Monsieur NAJDI Hassan à concurrence de 330 actions. Chaque part sociale a été
entièrement libérée, au moyen de versements en numéraire sur un compte spécial ouvert au nom de
la société en constitution auprès de SA Byblos Bank Europe.
 
- Exercice social : commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le
premier exercice social se termine le 31 décembre 2019
 
- Constitution des réserves, répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation :
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement de cinq pour cent (5 %) au moins, affecté
à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint le dixième du capital social.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l’exercice, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
En cas de dissolution et si les actions ne sont pas toutes libérées dans une proportion égale, le(s)
liquidateur(s) rétabli(ssen)t l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des
remboursements préalables. Pour le surplus, la répartition du boni de liquidation se fera
conformément à la loi.
 
- Administration :
1/ Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au moins égal au
nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé à la réélection.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas
d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner
parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
2/ Réunion et délibérations
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, de son remplaçant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui à condition que deux administrateurs au
moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à
l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque
le conseil est composé de deux membres uniquement.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Les réunions peuvent également se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence.
Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, télégramme, télex
ou télécopie à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place. Dans ce
cas le mandant est considéré comme étant présent.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
Volet B
écrit.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué ou
par deux administrateurs.
3/ Pouvoir de gestion du conseil
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de
la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou
plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
4/ Comité de direction
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, composé
de plusieurs membres, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société
ou sur l'ensemble des activités réservées par la loi au conseil d'administration. Le conseil
d'administration surveille le comité de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de
désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de
fonctionnement du comité de direction.
Lorsqu'une personne morale est désignée comme membre du comité de direction, celle-ci est tenue
de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature
patrimoniale opposé à une décision ou une opération relevant du comité, il est tenu d'en informer le
conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la décision ou l'opération.
5/ Représentation de la société
La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le
concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit par un administrateur-délégué agissant seul,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion,
- soit, dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux.
Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est également valablement
représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet
par le conseil d'administration.
 
- Administrateurs : Ont été nommés comme administrateurs : 1) Monsieur NAJDY Hussayn,
prénommé, 2) Monsieur NAJDI Hassan, prénommé, et 3/ Mademoiselle NAJDY Sherine, née à Srifa
(Liban) le 21 juin 1996, domiciliée au village de Minaa Al Hoson (Liban, province de Beyrouth), dans
la rue Salim Slam, immeuble Al Koua, au 11ème étage.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l’année 2024.
Le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit.
 
- Assemblée générale ordinaire : se réunit annuellement le troisième vendredi de juin à 15.00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
 
- Procuration spéciale : donnée à Monsieur BLAUWART Guillaume, conseil fiscal, ayant son bureau
à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Roger Vandendriessche 18, avec faculté de
substitution, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société au
Registre des Personnes Morales et la Banque-Carrefour des Entreprises, via un guichet d’
entreprises, et à son inscription éventuelle à la T.V.A.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Hendrik Schavemaker, notaire à Drogenbos
Dépôt simultané : expédition de l'acte de constitution