Ondernemingsnr : 0427028939
Naam
(voluit) : ROODHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 43-45
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
19 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ROODHUIS”, met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 43-45, ondernemingsnummer
0427.028.939, RPR Leuven, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
Het kapitaal van de vennootschap, dat volgens de statuten een miljoen tweehonderdvijftigduizend
Belgische Frank (BEF 1.250.000,00) bedraagt, wordt geconverteerd in euro, hetzij dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro vijfenzestig cent (€ 30.986,65).
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
dertigduizend vijfhonderddertien euro vijfendertig cent (€ 30.513,35), om het te brengen van
dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro vijfenzestig cent (€ 30.986,65) tot eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van de reserves van de vennootschap.
Het bedrag van dertigduizend vijfhonderddertien euro vijfendertig cent (€ 30.513,35) wordt
afgenomen van de boekhoudkundige post “beschikbare reserves”.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven ter gelegenheid van deze kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp, zoals vermeld in artikel 4, te wijzigen.
Bijgevolg wordt artikel 4 van de statuten vervangen naar volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De groot en de kleinhandel, de invoer- en de uitvoerhandel, de commissiehandel, de
vervaardiging, de bereiding, de verwerking, de verpakking en de conditionering van vers en
diepgevroren vlees en vleesconserven, vlees van gevogelte, wild en konijnen, alsmede bijproducten
voor het verbruik en de toekruiden;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, overnamehandelsfondsen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalbestuur;
    •  Verstrekken van consulting en advisering op gebied van beheer, management en marketing,
export, interim management en outplacement en public relations;
    •  Computerverwerking van boekhoudkundige en administratieve gegevens dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
    •  Optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale-,
sociale-, economische- en industriële aangelegenheden;
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke persoenen onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn spaarkassen, enzovoorts;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Onderneming voor de aan en verkoop van alle soorten levende dieren.
    •  Groot en kleinhandel in zuivelproducten en eieren;
    •  Groot en kleinhandel in dranken, wijnen, geestrijke dranken en aanverwante producten;
    •  Groot en kleinhandel in vis, schaal- en schelpdieren, het bevriezen of diepvriezen, conserveren,
koelen, drogen, roken, zouten, pekelen en inblikken van vis, schaal- en schelpdieren;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen, de verkoop van
haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, burgerlijke verrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of door overname van aandelen, inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.”
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit om aan:
    •  “Sorajin”, naamloze vennootschap, met zetel te 3293 Diest (Kaggevinne), Galgenberg 99,
ondernemingsnummer 0426.115.456, RPR Leuven;
    •  De heer Smets Albert Vital Lucas, geboren te Scherpenheuvel op 12 augustus 1943, gehuwd,
wonende te 8370 Blankenberge, J. de Troozlaan 29 bus 0102;
    •  Mevrouw Renson Monique Victorine Greta, geboren te Diest op 11 februari 1950, gehuwd,
wonende te 8370 Blankenberge, J. de Troozlaan 29 bus 0102.
ontslag te verlenen als bestuurders van de vennootschap. Zij bekomen kwijting over hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het bestuursorgaan te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige
bestuurder.
Tot enige bestuurder wordt benoemd, de heer Berthels Joeri Maruschka, geboren te Diest op 24
augustus 1970, ongehuwd, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne), Galgenberg 99, en die verklaart
zijn mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande agendapunten.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “ROODHUIS”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De groot en de kleinhandel, de invoer- en de uitvoerhandel, de commissiehandel, de
vervaardiging, de bereiding, de verwerking, de verpakking en de conditionering van vers en
diepgevroren vlees en vleesconserven, vlees van gevogelte, wild en konijnen, alsmede bijproducten
voor het verbruik en de toekruiden;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, overnamehandelsfondsen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalbestuur;
    •  Verstrekken van consulting en advisering op gebied van beheer, management en marketing,
export, interim management en outplacement en public relations;
    •  Computerverwerking van boekhoudkundige en administratieve gegevens dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
    •  Optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale-,
sociale-, economische- en industriële aangelegenheden;
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke persoenen onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn spaarkassen, enzovoorts;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Onderneming voor de aan en verkoop van alle soorten levende dieren.
    •  Groot en kleinhandel in zuivelproducten en eieren;
    •  Groot en kleinhandel in dranken, wijnen, geestrijke dranken en aanverwante producten;
    •  Groot en kleinhandel in vis, schaal- en schelpdieren, het bevriezen of diepvriezen, conserveren,
koelen, drogen, roken, zouten, pekelen en inblikken van vis, schaal- en schelpdieren;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen, de verkoop van
haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, burgerlijke verrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of door overname van aandelen, inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2.  Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
3.  Externe vertegenwoordiging.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
4. Dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste maandag van de maand juni om 14:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
    •     om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
    •     om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
De vennootschap “Sorajin”, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Fiducial Tax & Legal Consulting”, met een
vestiging te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, ondernemingsnummer 0442.463.817, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw
Mertens Annelore, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.