N° d'entreprise : 0741506996
Nom
(en entier) : UNIVERCELLS TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin de la Vieille-Cour 56/1
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "UNIVERCELLS TECHNOLOGIES",
ayant son siège à 1400 Nivelles, Chemin de la Vieille-Cour 56/1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Annulation de 5 droits de souscription anti-dilutifs.
L'assemblée décide d'annuler les 5 droits de souscription anti-dilutifs non exercés émis par décision
de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2020, dont le procès-verbal a été établi par le
notaire Dimitri Cleenewerck de Crayencour, à Bruxelles, le 9 juillet 2020, publié dans les
Suppléments au Moniteur belge du 31 août suivant, sous le numéro 20100135. 
L'assemblée confirme que l’annulation est effectuée avec le consentement exprès du détenteur des
5 droits de souscription anti-dilutifs, à savoir la société à droit de l’Angleterre et les Pays de Galles «
GAMMA BIOSCIENCES HOLDCO LIMITED », prénommée.
La déclaration du détenteur des droits de souscription susmentionnés renonçant irrévocablement à
ses droits de souscription et consentant ainsi à la destruction de ses droits de souscription est
conservée dans le dossier du présent notaire.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Annulation de 472.500 droits de souscription émis dans le cadre
du "Plan de Warrants 2020".
L'assemblée décide d'annuler les 472.500 droits de souscription susmentionnés émis dans le cadre
du "Plan de Warrants 2020" non exercés émis par décision de l'assemblée générale extraordinaire
du 9 juillet 2020, dont le procès-verbal a été établi par le notaire Dimitri Cleenewerck de Crayencour,
à Bruxelles, le 3 décembre 2020, publié dans les Suppléments au Moniteur belge du 23 février
suivant, sous le numéro 21024036. 
L'assemblée confirme que l’annulation est effectuée avec le consentement exprès des détenteurs
des 472.500 droits de souscription susmentionnés émis dans le cadre du "Plan de Warrants 2020".
Des copies des déclarations des détenteurs des droits de souscription susmentionnés renonçant
irrévocablement à leurs droits de souscription et acceptant ainsi l'anéantissement de leurs droits de
souscription sont conservées dans le dossier du présent notaire.
L'assemblée confirme que l’annulation est effectuée avec le consentement exprès des détenteurs
des 365.200 droits de souscription susmentionnés émis dans le cadre du "Plan de Warrants 2020",
tel que repris dans la liste des détenteurs de droits de souscription dont une copie sera conservée
dans le dossier du notaire soussigné.
L'assemblée confirme que 107.300 droits de souscription susmentionnés émis dans le cadre du
"Plan de Warrants 2020" n'ont pas été attribués et sont donc toujours détenus par la Société. 
TROISIÈME RESOLUTION:            Procuration à l'organe d'administration pour l’exécution des
résolutions prises.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire