Nº d'entreprise : 0552 915 242
Nom
(en entier) : FYTEKO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Allée de la Recherche 4 à 1070 Anderlecht (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 3 mars 2025
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1. Prise de connaissance de la démission d'une personne déléguée à la gestion journalière
Les administrateurs de la Société prennent connaissance du fait que Guillaume Wégria a démissionné de
son mandat d'administrateur le 20 décembre 2024. Pour éviter tout doute, les administrateurs de la Société
confirment, à l'unanimité et par écrit, que son mandat d'administrateur délégué a pris fin simultanément.
2. Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
Les administrateurs de la Société, à l'unanimité et par écrit, décident de confier la gestion journalière de la
Société à We Manage, une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi Avenue
Reine Astrid 68 à 1410 Waterloo (Belgique) et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0663.858.595, représentée par son représentant permanent Monsieur
Guillaume Wegria, domicilié [ ... ], avec effet au 20 décembre 2024.
Son mandat pour la gestion journalière de la Société est rémunéré aux termes d'un contrat de prestation
de services conclu avec la Société le 17 décembre 2024 et prendra fin automatiquement à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de la Société de 2030.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée dans les
limites de la gestion journalière par toute personne déléguée à cette gestion.
Suivant sa nomination, We Manage SRL représentée par Guillaume Wégria, accepte sa désignation de
délégué à la gestion journalière telle que décrite ci-dessus.
3. Nomination du président du conseil d'administration de la Société
Les administrateurs de la Société, à l'unanimité et par écrit, décident de nommer Monsieur Guillaume
Wégria, domicilié [ ... ], en tant que président du conseil d'administration, avec effet à partir du 20 décembre
2024. Sauf decision contraire, son mandat prendra fin concomitamment à la fin de son mandat
d'administrateur.
Le mandat de président n'est pas rémunéré.
Les administrateurs confirment que le président aura les pouvoirs repris dans les statuts de la Société.
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5. Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner procuration à Vincent Dirckx, Philippe Hendrickx, Charles-Antoine
du Bus et/ou tout autre mandataire du cabinet d'avocats CMS De Backer, sis 178 Chaussée de la Hulpe,
1170 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de subdélégation, à signer et à remplir tous
les documents et à prendre toutes les mesures nécessaires vis-à-vis des administrations et des tiers, en vue
de procéder à toutes les formalités requises pour l'exécution des décisions adoptées ci-dessus et leur
publication aux annexes du Moniteur belge ainsi que pour les révisions requises par la Banque-Carrefour des
Entreprises et autres organismes publics. A cet effet, le titulaire de la présente procuration peut, au nom de la
Société, faire toute déclaration, en ce compris déclarer tout document conforme, signer tout document et acte
et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme,
Charles-Antoine du Bus
Mandataire