N° d'entreprise 0768.691.643
Nom
FIAT LUX CREATIVE	(en entier):
(en abrégé):
société à responsabilité limitée	Forme légale:
Adresse complète du siège:	Rue de la Roche Fatale 18
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION - CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le deux décembre.
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction dans
la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS », ayant son siège ( ... )
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « FIAT
LUX CREATIVE », dont le siège est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert Rue de la Roche Fatale 18.
( ... )
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première resolution : Prise de connaissance et discussion du rapport de l'organe d'administration sur la
proposition de dissolution de la société auquel est joint un état resumant la situation active et passive de la
société clôturé à la date du 30 septembre 2024, soit moins de trois mois avant ce jour, conformément à
l'article 2:71, paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare connaître le contenu, et dispense par conséquent le Président d'en donner
lecture, du rapport de l'organe d'administration sur la proposition de dissolution de la société auquel est joint
un état résumant la situation active et passive de la société clôturé à la date du 30 septembre 2024, soit moins
de trois mois avant ce jour, conformément à l'article 2:71, paragraphe 2 du Code des sociétés et des
associations.
Un exemplaire de ce rapport et de l'état résumant la situation active et passive de la société y joint
demeureront ci-annexés.
L'assemblée générale déclare que le rapport de l'organe d'administration et l'état résumant la situation active
et passive de la société y joint ont été mis à disposition des actionnaires conformément à l'article 5:84 du Code
des sociétés et des associations.
·Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport de l'organe
d'administration et de l'état résumant la situation active et passive de la société y joint pour avoir reçu copie
préalablement aux présentes, et ce, dans un délai qu'ils estiment suffisant.
Ces documents ne soulèvent aucune observation de la part des membres de l'assemblée générale qui déclarent
adhérer sans réserve aux énonciations y formulées.
Deuxième resolution : Prise de connaissance et discussion du rapport du reviseur d'entreprise désigné par
l'organe d'administration de la société sur l'état resumant la situation active et passive de la société,
conformément à l'article 2:71, paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare connaître le contenu, et dispense par conséquent le Président d'en donner
lecture, du rapport du réviseur d'entreprise désigné par l'organe d'administration de la société sur l'état
résumant la situation active et passive de la société, conformément à l'article 2:71, paragraphe 2 du Code des
sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprise désigné par l'organe d'administration de la société, à savoir
Monsieur DEVIGNE Nicolas, réviseur d'entreprise, représentant la société à responsabilité limitée de révisorat
d'entreprises « Devigne & Associés >, ayant son siège a rue Pont-de-Bayenne, 2, 5530 Purnode, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Namur sous le numéro d'entreprise 0544.500.491, sont reproduites
littéralement ci-après :
« Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue par le Code des Sociétés et des Associations,
l'administrateur unique de la société à responsabilité limitée FIAT LUX CREATIVE a établi un état comptable
arrêté au 30 septembre 2024, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait
apparaître un total de bilan de 17.977,80€ et un actif net de 6.485,83€. Conformément à l'article 2:71 du Code
des Sociétés et des Associations, la situation comptable a été préparée en discontinuité. Il ressort de nos
travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que cet état donne une
image fidèle de la situation de la société pour autant que les prévisions de l'administrateur unique soient
réalisées avec succès par les liquidateurs et sous réserve de l'absence de passifs latents qui ne nous auraient
pas été communiqués.
Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'administrateur unique et des contrôles que nous
avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-
comptables, nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard des tiers en date du 30/09/2024 ont été
remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
Je confirme l'existence d'un accord d'un créancier impayé au 30/09/2024. Ce dernier a confirmé poursuivre la
dissolution avec clôture immédiate de la liquidation conformément en application de l'article 2:80 du Code des
Sociétés et des Associations.
Il n'y a pas d'autres informations que je juge indispensable en vue d'éclairer les actionnaires ou les tiers.
Le présent rapport a été rédigé en application de l'article 2:71 du Code des Sociétés et des Associations dans
le cadre de la proposition de dissolution de la société à responsabilité limitée FIAT LUX CREATIVE. Il ne pourra
servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.
Fait à Purnode, le vendredi 29 novembre 2024.
Nicolas DEVIGNE,
Expert-comptable et fiscal certifié ».
Ce rapport confirme un accord de la part d'un créancier impayé au 30/09/2024 ( ... ). Ce dernier a confirmé
poursuivre la dissolution avec clôture immédiate de la liquidation conformément à l'article 2:80 du Code des
Sociétés et des Associations. Mis à part cela, toutes les autres dettes à l'égard d'associés, d'actionnaires ou de
tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive de la société ont été remboursées ou
consignées ( ... ).
Les membres de l'assemblée générale reconnaissent avoir parfaite connaissance du rapport du réviseur
d'entreprise désigné par l'organe d'administration de la société sur l'état résumant la situation active et passive
de la société pour avoir reçu copie préalablement aux présentes, et ce, dans un délai qu'ils estiment suffisant.
Ce document ne soulève aucune observation de la part des membres de l'assemblée générale qui déclarent
adhérer sans réserve aux énonciations y formulées.
Troisième resolution : Proposition de dissolution de la société et de mise en liquidation de cette dernière.
L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société « FIAT LUX CREATIVE » et prononce sa mise
en liquidation à compter de ce jour.
Quatrième resolution : Clôture immediate de la liquidation par la reprise de l'actif restant par les
actionnaires.
L'assemblée générale constate que toutes les dettes à l'égard des actionnaires et/ou des tiers ont été
remboursées à l'exception de :
- la dette d'impôt mentionnée ci-dessus qui a été consignée à la Caisse Des dépôts et Consignations ( ... ) ainsi
que
- la créance de l'actionnaire unique pour un montant de ( ... ), ce dernier ayant marqué son accord de
poursuivre la dissolution avec clôture immédiate de la liquidation conformément à l'article 2:80 du Code des
Sociétés et des Associations .
L'assemblée générale décide :
- de ne nommer aucun liquidateur ;
- de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par les actionnaires, à concurrence de
leurs participations et conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
L'assemblée générale approuve les comptes annuels et donne décharge à l'organe d'administration de ladite
société pour sa mission exercée jusqu'à ce jour.
En conséquence de ce qui précède, la société « FIAT LUX CREATIVE »> a cessé d'exister, même pour les besoins
de sa liquidation.
La comptabilité et les autres documents se rapportant à la société seront conservés pendant une période de
cinq ans à compter du jour de la publication de l'extrait de cette assemblée générale aux Annexes du Moniteur
Belge à l'adresse suivante : GU7 2FG Goldaming (Royaume-Uni), Borough Road, Charterhouse court 4.
Cinquième resolution : Pouvoirs à conférer.
L'assemblée générale constitue en outre pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
Monsieur COPPENS Kevin, représentant la société à responsabilité limitée « Opticompta », ayant son siège à
Rue Es Bois , Bolinne 17, 5310 Eghezée, (BCE : 0829786894), afin d'effectuer toutes les démarches et formalités
résultant de la liquidation de la société, en ce compris la radiation de l'immatriculation de la société auprès de
toutes administrations privées et publiques, notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, si nécessaire.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer, et en général faire tout le nécessaire.
L'assemblée confère en outre procuration à l'administrateur de la société, Monsieur GOTHUEY Jean-Francis,
prénommé, sur le compte en banque de la société qui restera ouvert le temps de la réalisation des actifs ainsi
que pour, le cas échéant, effectuer le paiement du précompte mobilier qui serait dû sur le boni de liquidation.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 rapport du réviseur d'entreprise
- 1 Rapport de l'organe d'administration