Ondernemingsnr : 0711962479
Naam
(voluit) : De Kaai
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 194 bus c
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 10 december 2020,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.) Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op éénendertig december van elk
jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
oktober tweeduizend twintig te verkorten tot éénendertig december tweeduizend twintig.
2.) Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand april om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand april om achttien uur van het jaar tweeduizend éénentwintig.
3.) Splitsing van het aantal aandelen zodoende dat er in plaats van honderd (100) aandelen
zeshonderd (600) aandelen zullen zijn en toekenning van deze zeshonderd (600) aandelen aan de
voornoemde aandeelhouders, ieder in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
4.) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en met
inachtneming van voorgaande beslissingen.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « De Kaai ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de Vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed, zowel gebouwen als gronden voor eigen
rekening;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
    •  projectontwikkeling voor de bouw en aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.;
Luik B
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden;
    •  verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enz.;
    •  verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  verhuur van grond terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
    •  managementactiviteiten: uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen,
verenigingen, instellingen zowel privé als openbaar;
    •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
    •  het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  verlenen van  alle mogelijke zakelijke rechten op haar onroerende eigendommen;
    •  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen, individuele woningen waaronder ook de formule “
sleutel op de deur”, appartementen;
    •  algemene bouw van nietresidentiële gebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor commercieel
en industrieel gebruik;
    •  slopen van gebouwen en andere bouwwerken, ruimen van bouwterreinen algemene
bouwinstallaties de groot en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante producten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s). De algemene vergadering bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen deze een raad van bestuur die handelt
als college.
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. De voorzitter zal bij staking van
stemmen een doorslaggevende stem krijgen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien in deze statuten wordt verwezen naar de raad van bestuur en er slechts één bestuurder werd
benoemd, moet deze verwijzing gelezen worden als de enige bestuurder. 
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een raad van
bestuur.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap ten
aanzien van derden, in feite en in rechte. Indien twee of meer bestuurders werden benoemd,
vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap als college ten aanzien van derden, in feite
en in rechte.
Daarnaast wordt de vennootschap, indien er een raad van bestuur is, ook geldig vertegenwoordigd
door (a) één bestuurder (individueel handelend) met betrekking tot de verrichtingen en handelingen
die de waarde van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) niet overschrijden, voor zover
deze verrichtingen en handelingen niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering
werden voorbehouden, en (b) twee bestuurders (gezamenlijk handelend) met betrekking tot de
verrichtingen en handelingen die de waarde van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00)
overschrijden, voor zover deze verrichtingen en handelingen niet door de wet of de statuten aan de
algemene vergadering werden voorbehouden.
Elke dagelijks of gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in aangelegenheden
die binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, individueel handelend binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur.
Luik B
Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de raad van bestuur om bijzondere volmachten toe
te kennen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand april, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien kan de algemene vergadering, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, hetzij
dit vereist is krachtens de statuten of het toepasselijk recht, op ieder ogenblik worden bijeengeroepen
door het bestuursorgaan en – desgevallend – de vereffenaar of commissaris van de vennootschap.
Elke aandeelhouder (ongeacht de omvang van diens participatie) kan de raad van bestuur
verplichten om een algemene vergadering bijeen te roepen en heeft het recht om de agenda van de
algemene vergadering vast te stellen, en het recht om op de agenda van de algemene vergadering
punten te plaatsen voor beraadslaging en besluitvorming. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail met ontvangstbevestiging gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
20.1 De gewone en de bijzondere algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig beraadslagen
indien ten minste drie vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd is.
20.2 Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, kan een tweede
algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan
beraadslagen ongeacht of een drie vierde meerderheid van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigd is. De oproepingsformaliteiten, alsmede formaliteiten die vervuld werden om aan
de eerste vergadering deel te nemen, moeten opnieuw nageleefd worden met betrekking tot de
tweede algemene vergadering van de vennootschap.  Op deze tweede vergadering moet het bewijs
van de naleving van de voornoemde formaliteiten worden geleverd.
20.3 De beslissingen in de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen noch in de teller noch in
de noemer worden meegerekend), met uitzondering van, de goedkeuring van de jaarrekening en de
bestemming van de winst (inclusief de besluiten inzake dividenden, tantièmes en andere
uitkeringen), welke beslissingen een drie vierde meerderheid van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vereisen.
20.4 De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris
en kan over een statutenwijziging ofwel de onderstaande aangelegenheden alleen dan op
rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste drie vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Zijn deze aanwezigheidsvereisten niet nageleefd, dan kan een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen en
besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen en ongeacht of een drie vierde meerderheid van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd is.  De oproepingsformaliteiten, alsmede formaliteiten
die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, moeten opnieuw worden nageleefd
met betrekking tot de tweede algemene vergadering.  Op deze tweede vergadering moet het bewijs
van de naleving van de voornoemde formaliteiten worden geleverd.
20.5 De aandeelhouders kunnen bij toepassing van artikel 5:85 Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6.) Ontslagen en benoemingen:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap “GERMANUS”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme
Ruelensvest 155, 0452.646.144, met als vaste vertegenwoordiger de heer LISMONT Steven,
wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme Ruelensvest 155.
- De heer SNEYERS Jens, wonend te 3560 Lummen, Kruienstraat 46.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (4).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap “Omilets”, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsestraat
194C, ondernemingsnummer 0820.269.513, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugo
LEVECKE, wonende te 3210 Linden (Lubbeek), Steenveldstraat 69, die heeft verklaard in
onderhands document dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
    •  De besloten vennootschap “GERMANUS”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme
Ruelensvest 155, ondernemingsnummer 0452.646.144, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Steven LISMONT, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme Ruelensvest 155, hier aanwezig en
die aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap “ELANVI”, met zetel te 3210 Lubbeek, Seftingstraat 10,
ondernemingsnummer 0719.927.763, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mieke
SCHOENMAKERS, wonende te 3210 Lubbeek, Seftingstraat 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap "KWALIS", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsestraat
194C, ondernemingsnummer 0533.816.140, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jens
SNEYERS, wonende te 3560 Lummen, Kruienstraat 46, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
7.) Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: te 3000 Leuven,
Diestsestraat 194C.
8.) Volmacht tot coördinatie statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde akte
    •  Gecoördineerde statuten