Ondernemingsnr : 0715631455
Naam
(voluit) : Dr. Sophie Lambrecht, Geriater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoefijzerpad 12
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
« DR. SOPHIE LAMBRECHT, GERIATER »
Besloten Vennootschap
te 1860 Meise, Hoefijzerpad 12
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor Notaris Louis DECOSTER, Notaris met standplaats te Schaarbeek (eerste
canton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Louis Decoster, Notaire-Notaris”, met zetel te
1030 Schaarbeek, Louis Bertrandlaan, 2 bus 1, handelend voor rekening van de vennootschap
“MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan,
336, wettelijk belet, op 21/11/2022, blijkt dat :
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 19.30 uur onder het voorzitterschap van LAMBRECHT Sophie Marc
Marie Jeanne, geboren te Torhout op drie september negentienhonderdeenenzestig, echtgenote van
de heer MASELIS Paul Jerôme Antoine Lucie, wonende te 1860 Meise, Hoefijzerpad 12.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
Luik B
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de “zaakvoerder” zijn mandaat verder zet als “bestuurder”
van de vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1860 Meise,
Hoefijzerpad 12.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan en de Besloten Vennotschap
“Fisc Protect” te Sint-Jans-Molenbeek, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Alle besluiten werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De vergadering wordt gesloten om 20.30 uur.
VOOR EENSLUIDENDE UITTREKSEL AFGELEVERD VOOR REGISTRATIE OM ALLEEN
GEDEPONEERD TE WORDEN BIJ DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
(Getekend door Notaris Louis DECOSTER).
Tezelfdertijd neergelegd : een uitgifte van de oprichtingsakte.