Ondernemingsnr : 0794369919
Naam
(voluit) : Helixa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 145
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
_____________________________________________________
“Grondmaatschappij Parkhof”
Besloten Vennootschap
Entrepotkaai 1A
2000 Antwerpen
 
Met ondernemingsnummer 0794.369.919 (B.T.W-plichtig),
RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter GEERAERTS, notaris te Brasschaat, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Geeraerts & Van Wezenbeeck Notarissen” te 2930
Brasschaat, Frilinglei 173, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Lisbeth BUYTAERT, notaris te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, wettelijk belet, op 7 januari 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Helixa" met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145 met ondernemingsnummer 0794.369.919 en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met onmiddellijke inwerkingtreding te wijzigen
in “Grondmaatschappij Parkhof”.
De vergadering en de bestuurders erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel
2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij besluiten artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Grondmaatschappij Parkhof”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en dat deze vanaf heden
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1A. 
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw BUYTAERT Lisbeth, voornoemd;
- mevrouw PEETERS Henriette, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "VL-HOLDING", met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1a, en
ondernemingsnummer 0886.024.031.
Alhier vertegenwoordigd als voormeld en die aanduidt als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN
DENABEELE Marc Julius Louis, wonende te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 29, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Centraal register van bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 werd door
ondergetekende notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder(s) geraadpleegd op heden. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist en bijzondere volmacht te verlenen aan de BV Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de
formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Peter Geeraerts
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;