Ondernemingsnr : 0403858312
Naam
(voluit) : Grondwerken L. Mees en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputten 12
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 29 december 2023,
geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2
januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 150. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) De regeling aangaande de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna
blijkt.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:
“GRONDWERKEN L. MEES EN ZOON”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt honderdvierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.145 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.145ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, bewerken en verwerken van en de handel in het groot en in het klein in alle beton-
en graniet- en bouwmaterialen en in alle verwante artikelen, in de breedste zin. Het aannemen van
alle grondwerken.
Siersmederij; fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; fabriceren en plaatsen van metalen
constructies; fabricatie en plaatsing van hekwerken en afsluitingen; onderhoud van machines en
gereedschap; leveren en plaatsen van stalen dak- en gevelbekledingen.
Onderneming voor : draineringswerken, grondwerken, uitbaggering van rivierzand en -grind, het
bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van zee- en rivierwerken, rioleringswerken,
het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, het leggen van kabels en diverse leidingen,
water -en gasvoorziening, het bouwen en aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen, het aanleggen van speelpleinen en sportvelden en parken, tuinen en aanplantingen, het
plaatsen van afsluitingen, bosbouw, bosontginning, het aanbrengen van verkeerssignalisatie en
wegmarkeringen.
Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Onderneming voor : het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, het
restaureren, instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten, het optrekken van
fabrieksschouwen en andere soortgelijke werken, het bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt,
warmte -en geluidsisolering, het aanbrengen van gietvloeren, het zandstralen van betonnen vloeren,
het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van plastiekdeuren
en plinten in kunststof, het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het leggen van
parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand - en vloerbekledingen, industriële
schilderwerken, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen, metalen constructies, bouw van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies,
bruggen en vakwerk, het plaatsen van containers, het plaatsen van armaturen voor het bevestigen
van benzinepompen, montage van liften en goederenliften, het bouwen van stellingen alsmede de
verkoop na het monteren en het verhuren van stellingen, het plaatsen van ventilatie en verluchting,
van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen inzonderheid van
afzuiginstallaties, het herstellen en onderhouden van alle soorten branders, het plaatsen van
bliksemafleiders, het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel, het leggen van
diverse leidingen met in het bijzonder de installatie van pneumatische systemen, decoratie en
bescherming van metalen, installeren van fabrieken en werkplaatsen, het installeren van
waterverzachters in casu : plaatsen van apparatuur en toestellen voor waterbehandeling van
zwembaden, het installeren van een service-station en gelijkaardige inrichtingen, het inrichten en het
onderhouden van nucleaire installaties, het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van
water, serrenbouw, het installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas, herlakken,
herglanzen en heremailleren van sanitaire installaties, het reinigen en ontsmetten van
woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen
en reinigen van septische putten, wegeniswerken, inbegrepen bestrooiingswerken en sneeuwruimen,
levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters, groothandel in bouwproducten en
materialen, het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen,
fabricage en garnering van niet metalen meubelen, het plaatsen van koepels in kunststof,
schoorsteenvegen, zonwering, plaatsen van vlaggemasten, wegeniswerken inbegrepen reinigen van
wegen-marktpleinen-rioleringen, zandstralen van metaal, polychromeren van gebouwen.
De uitvoering van alle voorgaande werken voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
onderaanneming, evenals de coördinatie ervan.
Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg-stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produc-tie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de
wet voorbe-houden zijn aan vermogensbeheer-ders en beleggingsadvi-seurs zijn de vennootschap
verbo-den;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het behe-ren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
Het toestaan van leningen aan vennootschappen of parti-culieren, onder om het even welke vorm, in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en
financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypo-theekmaatschappijen en kapitalisatie
ondernemingen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle
bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door elke bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
oktober om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
hieraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- Mevrouw Van den Hout, Gerda Regina Frans, geboren te Turnhout op 11 februari 1962, wonende
te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 23 bus 5;
- De heer Verhoeven, Eddy Henricus Philomena Maria, geboren te Turnhout op 23 juli 1958,
wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 23 bus 5,
werden ontslagen uit hun functie en werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een termijn
van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2381 Weelde (Ravels), Leemputten 12.
Er werd aan Van Looy Accountants BV, kantoorhoudende te 2180 Ekeren (Antwerpen),
Kapelsesteenweg 501/1, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Christiaan Eyskens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.