Ondernemingsnr : 0451250928
Naam
(voluit) : DE LUMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Niesstraat 62
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Tongeren.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 23 juni
2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "DE
LUMAN", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het huidige boekjaar dat ten einde loopt op 30 juni 2021 te verlengen tot en
met 31 december 2021, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot en met
31 december daaropvolgend.
De vergadering neemt dienaangaande kennis van het verslag de bestuurder, met een omstandige
verantwoording van deze wijziging, en ze verklaart de voorzitter vrij te stellen van een letterlijke
voorlezing van dit verslag. Dit verslag wordt aan onderhavige akte gehecht om er samen mee te
worden geregistreerd.
TWEEDE BESLUIT.
Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering
voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand mei. Ten gevolge hiervan zal de
eerstvolgende jaarvergadering, te weten deze handelend over het verlengde boekjaar waartoe
besloten werd in het eerste besluit worden gehouden op 31 mei 2022.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer LEYS Emmanuel Ludovicus Maria, geboren te Turnhout op 16 januari 1962, wonende te
3680 Opoeteren (Maaseik), Niesstraat 62, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro en eenentwintig cent (€ 20.451,21), van
Luik B
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DE LUMAN”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de vennootschap zal haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, kunnen
behouden, uitbreiden en oordeelkundig beheren.  Zij zal alle roerende en onroerende goederen
kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen.  Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen;
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende
wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden;
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken. De vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening
en als tussenpersoon voor derden en in onderaanneming. Zij mag zelf beroep doen op
onderaannemers;
- de vennootschap mag alle goederen, roerende of onroerende, materialen en benodigdheden
verwerven, huren, verhuren, al dan niet als investering;
- handel in onroerend goed;
- ontwikkeling van residentiële of industriële bouwprojecten;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.  De verrichtingen die door de
wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé personen
en instellingen.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande.  De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming
en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
Luik B
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en
financiële instellingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van  opdrachten en
functies;
- vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling;
- vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt : termische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame
energiebronnen;
- transport en distributie van elektriciteit;
- het ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor continue bewaking van industriële
processen;
- leveren en plaatsen van zonneboilers, fotovoltaïsche systemen, warmtepompen, pelletketels;
- algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf;
- toezien op bouwwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzoverder;
- elektrische installatie;
- onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor installatie van hulpvoedingssystemen;
- onderneming voor installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor installatie van antennes en bliksemafleiders;
- installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- loodgieterswerk;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzoverder;
- overige installaties (inclusief accessoires);
- onderhoud en reparaties van elektrische installaties;
- onderhoud en reparaties van verwarmingsinstallaties;
- isolatiewerkzaamheden;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief verwarmingsmaterieel voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in bouwmaterialen, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik van verwarmingsinstallaties;
- groothandel in bouwmaterialen;
- groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
- verhuur van gastenkamers;
- verhuur van vakantiewoningen, vakantieappartementen of gites;
- uitbaten van bed & breakfast, vakantieverblijf, hotel, motel, pension, jeugdherberg, vakantiepark, al
dan niet in combinatie met maaltijden
- uitbaten van restaurant, taverne, bistro, eetcafé, frituur, snackbar, koffiehuis, verbruikzaal, café;
- uitbaten van feestzaal en feestgelegenheden;
- organiseren van feesten, recepties, banketten, evenementen allerhande;
- organiseren van seminaries, congressen en beurzen;
- verhuur en verkoop van materialen met betrekking tot catering;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het ter plaatse klaarmaken en serveren van maaltijden en bereide schotels in privé keukens en
centrale keukens;
- groothandel en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
- groothandel en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen en motorrijwielen;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag om het even welke verrichting stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de
uitbating van intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.
De vennootschap mag alle zekerheden stellen en waarborgen verstrekken aan alle rechtspersonen
waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel onmiddellijk als middellijk verwezenlijken.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
Luik B
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuur/controle:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Tot statutaire bestuurder is benoemd de heer LEYS Emmanuel Ludovicus Maria, geboren te
Turnhout op 16 januari 1962, wonende te 3680 Opoeteren (Maaseik), Niesstraat 62. Deze kan
slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met
inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de de laatste dinsdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Opoeteren
(Maaseik), Niesstraat 62.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Arendonkse
Accountants Associatie” te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag bestuurder
- Coördinatie