N° d'entreprise : 0770478918
Nom
(en entier) : TRIALZEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fraîche chemin(OB) 3A
 : 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
 
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 10
septembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à responsabilité limitée "BH
Solutions", ayant son siège social à 1450 Chastre, Sentier de la Baye, 12.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0693.677.979 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0693.677.979.
Société constituée par acte reçu par Maître Valérie Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve,
en date du vingt-sept mars deux mille dix-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge le trente mars
deux mille dix-huit sous le numéro 18309842 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés à ce jour.
Et a adopté notamment les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
AUGMENTATION DE CAPITAL
    1.  Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le notaire soussigné de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration daté du 10 août 2021, établi conformément à l’article 7 :179 du Code des Sociétés et
des Associations, justifiant la présente augmentation de capital par apports en numéraire en
reprenant le prix d’émission des actions nouvelles et en décrivant les conséquences de l’opération
sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport préalablement aux présentes et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport demeure ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise
en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal.
En outre, l’assemblée renonce, à l’unanimité, au rapport du réviseur d’entreprises visé à l’article 7 :
179, §3 du CSA.
    1.  Décision d’augmentation du capital :
  L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 100.000,00 euros, par la création de
160.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix
global de 0,625 euros chacune et libérées à la souscription à concurrence de la totalité, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter de la réalisation
effective de l’augmentation de capital.
  3) Droit légal et statutaire de souscription préférentielle :
  Les actionnaires préqualifiés, possédant ensemble la totalité du capital, déclarent ce qui suit :
  La société anonyme « IGAZI MANAGEMENT », actionnaire précité, qui déclare, par l’intermédiaire
de son représentant, vouloir souscrire, de manière définitive, à concurrence de 160.000 actions, au
prix de 0,625 euros chacune, soit pour un total de 100.000,00 euros.
Monsieur DRUCK Cédric, actionnaire préqualifié, déclare renoncer à titre individuel et de manière
Volet B
expresse et irrévocable, à exercer son droit de souscription préférentielle consacré à l’article 7 :188
du CSA et repris à l’article 6 des statuts.
En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent chacun expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7:189 du CSA.
  4) Non constitution d’une prime d’émission :
  L’assemblée générale décide qu’il n’y a pas lieu de constituer une prime d’émission.
  5) Souscription et libération :
  La société anonyme IGAZI MANAGEMENT, actionnaire précité, déclare souscrire en espèces
160.000 actions, au prix de 0,625 euro chacune, soit pour un total de 100.000,00 euros.
  Les souscripteurs déclarent et les actionnaires reconnaissent que ces actions ont été libérées à
concurrence de la totalité, par des versements en espèces effectués par les souscripteurs sur le
compte numéro BE63 7320 6048 4908 de la société, ainsi que cela ressort d’une attestation établie
par CBC Banque en date du 19 août 2021, qui est remise présentement au Notaire instrumentant.
L’assemblée constate et accepte ces souscriptions et, en conséquence attribue les 100.000 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées à la SA IGAZI
MANAGEMENT comme dit ci-avant.
  Par conséquent, la société a dès à présent à sa disposition une somme de 100.000,00 euros du
chef de cette augmentation de capital.
  6) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital :
  Les actionnaires requièrent le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que celui-
ci est effectivement porté à 200.000,00 euros, qu'il est représenté par 860.000 actions, sans
désignation de valeur nominale, repré-sen-tant chacune un huit cent soixante millième du capital.
  7) Modification de l’article 5 des statuts :
  L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour relater la constitution du capital et le
mettre en concordance avec sa nouvelle configuration, en le remplaçant par le texte suivant :
  « Lors de la constitution de la société, le capital de la société avait été fixé à 100.000,00 euros,
représenté par 700.000 actions, sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées à
concurrence de la totalité, au moyen d’apports en espèces.
  L’assemblée générale des actionnaires réunie le 10 septembre 2021 a décidé d'augmenter le
capital à concurrence de 100.000,00 euros pour le porter de 100.000,00 euros à 200.000,00 euros,
par apports en numéraire. En rémunération de ces apports, 160.000 actions nouvelles, de même
type et jouissant des mêmes droits que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter
de la réalisation effective de l’augmentation de capital, ont été émises, attribuées et libérées à
concurrence de la totalité.
  Le capital est dès lors fixé à 200.000,00 euros, représenté par 860.000 actions, sans désignation de
valeur nominale, repré-sen-tant chacune un huit cent soixante millième du capital.»
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.