Ondernemingsnr : 0448886603
Naam
(voluit) : CLEMENT CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knoddelstraat 37
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 8 mei 2023, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat
is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Clement Cleaning”, met zetel te 1761 Roosdaal, (Borchtlombeek), Knoddelstraat 37
en met ondernemingsnummer BE 0448.886.603.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve, zijnde duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig cent (1.859,20 EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd
éénenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit - wijziging van het voorwerp
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5 :101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op datum van heden 8 mei 2023 en waarvan de verschijners verklaren kennis te
hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen
met een afschrift van deze notulen.
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering beslist unaniem de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het onderhoud en herstelling van rioleringen, het onderhoud, ruimen, ledigen en herstellen van
vergaarputten, septische putten en vergaarbekkens.
-Het verzorgen van herstellingen en onderhoudswerken in de ruimste zin van het woord, het
verzorgen van een ontsmettingsdienst.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede onroerende en roerende goederen;
-Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
-Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en instemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en mits wijziging van het voorwerp.
Vijfde besluit – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer John HANNAERT, voornoemd. Deze treedt ook op als vaste vertegenwoordiger van de bv J.
H.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist tevens dat de heer Davy Hannaert wordt benoemd als werkend
vennoot.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1761 Roosdaal
(Borchtlombeek), Knoddelstraat 37.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan EXF – Boekhouders en
Fiscalisten, met zetel te 1750 Lennik, Tuitenbergstraat 103, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris