Ondernemingsnr : 0438418719
Naam
(voluit) : STONE IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 13
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "STONE IMMO", met
zetel te 9870 Zulte, Grote Steenweg 13, BTW BE0438.418.719, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0438.418.719 en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING NAAR BESTUURSMODEL MET ENIG BESTUURDER
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
bestuursmodel te vervangen door het model met een enige bestuurder.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de vennootschap “AXIS”, vast vertegenwoordigd
door de heer Rinaldo Castelli, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Die alhier aanwezig/vertegenwoordigd is en haar opdracht aanvaardt en verklaart niet gebonden te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “STONE
IMMO”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel in, en de bewerking van alle soorten natuursteen en alle hiermede verband houdende
producten, zelfs kunstmatig vervaardigd;
- de handel in allerlei tuinmateriaal, aan- en verkoop, geen fabricage noch omvorming en expressies;
- de handel in de meest uitgebreide betekenis en tuinmateriaal in allerlei materies, vormen en
expressies;
- het beheren, kopen en verkopen, doch uitsluitend voor eigen rekening van roerende goederen in
het algemeen en van portefeuilles, aandelen en andere waardepapieren in het bijzonder;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren en beheren van alle onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuring, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met
inbegrip van gebouwen en in de ruimst mogelijke zin, evenals het uitvoeren van deelopdrachten en
managementfuncties voor deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief. De
formulering omvat al wat in de sector, waarin de onderneming aktief zal zijn gebruikelijk is of zou
worden.
De vennootschap handelt voor, eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig, aanverwant of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens deze
deelname 'of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen en zich borg stellen of zekerheden verlenen ten gunste van derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen of daden stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) en is
vertegenwoordigd door duizend zeventien (1.017) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van
nominale waarde.
Wanneer aandeelhouders, die aandelen bezitten welke nog niet zijn volstort, nalaten de bij
aangetekende brief opgevraagde stortingen te voldoen, zullen zij jegens de vennootschap intrest
verschuldigd zijn aan één ten honderd per maand, vanaf de eisbaarheid van de te verrichten
stortingen. Zo een tweede aangetekend bericht binnen een maand niet werd opgevolgd, kan de
enige bestuurder de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op die aandelen en deze
laten verkopen zonder verlies van haar recht het saldo op te eisen, alsook alle schadevergoedingen
en intresten.
De enige bestuurder beslist soeverein over het opvragen van stortingen.
Zolang de opgevraagde stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht,
verbonden aan die aandelen geschorst.
SAMENSTELLING VAN DE ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
BIJEENROEPING - VOORWAARDEN VOOR TOELATING
a) De enige bestuurder en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De
enige bestuurder en de eventuele commissaris zijn verplicht binnen de drie weken een bijzondere of
buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de
betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
b) De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien gans het kapitaal vertegenwoordigd is, hoeft er geen rechtvaardiging van de
oproepingsformaliteiten te worden gegeven.
c) Om tot de algemene vergadering, zo gewone als, bijzondere als buitengewone toegelaten te
worden, moeten de aandeelhouders hun aandelen minstens vijf dagen voor de datum van de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van
bijeenroeping aangeduid, neerleggen. De houders van aandelen op naam worden zonder
formaliteiten tot de vergadering toegelaten.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
ze hebben neergelegd wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede,
ondertekend.
STEMRECHT
a) Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen
in de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping. Daartoe moet
de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken voor het verstrijken van dag en
uur waarop de vergadering gehouden wordt en het geschrift moet duidelijk laten blijken in welke zin
de aandeelhouder wenst te stemmen.
b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing
niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij andere overeenkomst tussen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet van deze laatste. In voorkomend geval wordt het
stemrecht geschorst totdat er een akkoord is of een rechterlijke beslissing.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari om te eindigen op éénendertig
december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De enige bestuurder stelt bovendien een jaarverslag op indien dit wettelijk vereist is, waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om het reservefonds te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die hierover autonoom en bij gewone
meerderheid van stemmen zal beschikken, op voorstel van de enige bestuurder.
Zo geen voorstel de vereiste meerderheid verkrijgt, zal over het saldo, na eventuele afname,
bestemd om gevoegd te worden bij de wettelijke reserve, worden beschikt als volgt:
a) een gelijk dividend van vijf ten honderd van het kapitaal zal worden verdeeld onder de
aandeelhouders ten titel van dividend;
b) het saldo zal dienen tot de vorming of aanvulling van een buitengewoon voorzorgs- of
reservefonds.
De dividenden zijn betaalbaar op plaats en tijdstip door de enige bestuurder bepaald.
De aanwending van voormeld buitengewoon fonds kan slechts aangewend worden na beslissing van
de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen.
INTERIMDIVIDENDEN
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren, overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering beslist over de bevoegdheden en vergoeding van de door haar
aangestelde vereffenaars.
De algemene vergadering beslist over de wijze van vereffening met gewone meerderheid van
stemmen.
ONTBINDING - VEREFFENING
Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige
gelden die voldoen, zal het nettoactief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening
houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
In afwijking van voornoemde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, ondernemingsnummer
0407.901.826, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te
vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels
de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW
administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen
wat nuttig of noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.