Ondernemingsnr : 0541 605 636
Naam
(voluit) : De Meyer Algemene Elektriciteitswerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zavelbergen 1/B, 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting in één(1) akte.
De Meyer Algemene Elektriciteitswerken CommV
Zavelbergen 1/B
2990 WUUSTWEZEL
RPR Antwerpen
Ond. Nr. : 0541.606.636
Proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van vennoten, gehouden op de maatschappelijke
zetel op zaterdag 19 april 2025 om 09.00 uur aangaande :
- bestemming van het resultaat over de periode 01/10/2024 tem 17/04/2025.
- bespreking bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt dd 17 april 2025 waarin de staat van activa
en passiva is opgenomen en bespreking van het verslag van de externe accountant Boekhoudkantoor Bolipa
BV opgemaakt dd 18 april 2025 ..
- beslissing tot ontbinding en sluiting van de vereffening.
- aanstelling vereffenaar.
- tegenstrijdigheid van belangen.
- ontslag van de zaakvoerder en kwijting aan de zaakvoerder.
- formaliteiten en bewaren van boeken.
Alle vennoten zijn aanwezig :
1. De Meyer Robbe, Zavelbergen 1/B, 2990 Wuustwezel, houder van 99 aandelen.
2. Beyers Vicky, Zavelbergen 1/B, 2990 Wuustwezel, houdster van 1 aandeel.
De vergadering stelde haar bureau als volgt samen :
- de voorzitter : De Heer De Meyer Robbe.
- de secretaris : Mevr. Beyers Vicky.
- de secretaris nam tevens de functie van stemopnemer waar.
Uit wat voorafgaat blijkt dat de geheelheid van het kapitaal is vertegenwoordigd.
Alle aanwezigen hebben hun akkoord betuigd met de agenda.
1. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER DE PERIODE 01/10/2024 - 17/04/2025
Er wordt eenparig besloten het resultaat over de periode 01/10/2024 - 17/04/2025, een winst van 5.620,17€
als volgt te bestemmen:
- verrekening met het overdraagbaar verlies van vorig jaar ten bedrage van 33.778,86€ om te komen tot een
overdraagbaar verlies van 28.158,69€
2. BESPREKING BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN HET VERSLAG VAN DE
EXTERNE ACCOUNTANT
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het
- bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt dd. 17 april 2025;
- het verslag van de externe accountant Boekhoudkantoor Bolipa BV opgemaakt dd.
18 april 2025
Met unanimiteit van stemmen heeft de algemene vergadering beide verslagen goedgekeurd.
3. BESLISSING TOT ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om de vennootschap te ontbinden en onmiddellijk
over te gaan tot sluiting van de vereffening en dit vanaf heden, 19 april 2025.
4. AANSTELLING VEREFFENAAR(niet van toepassing)
Aangezien de ontbinding en de vereffening in één akte zal plaatsvinden, dient er geen vereffenaar te worden
aangesteld. De bijzondere algemene vergadering is hiervan op de hoogte gebracht. De huidige zaakvoerder
De Meyer Robbe zal de taken die eigen zijn aan de vereffenaar op zich nemen zonder dat hij als vereffenaar is
benoemd.
5. TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN
De zaakvoerder heeft verklaard dat er zich in de periode 01/10/2024 - 17/04/2025 geen verrichtingen
hebben voorgedaan waarbij er tegenstrijdigheid van belangen was tussen de vennootschap en de zaakvoerder
met uitzondering van handelingen (verrichtingen) die kaderen in het uitoefenen van een normale bedrijfsactiviteit
onder normale omstandigheden zoals deze zouden gelden tussen onafhankelijke derden.
6. ONTSLAG ZAAKVOERDER EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER
Door een bijzondere en unanieme stemming wordt :
- kwijting verleend aan de zaakvoerder over het gevoerde beleid over de periode 01/10/2024 - 17/04/2025.
- De Heer De Meyer Robbe wordt ontslagen als zaakvoerder en dit vanaf heden, 19 april 2025.
7. FORMALITEITEN EN BEWAREN VAN BOEKEN
De vergadering stelt tevens vast dat de gewezen zaakvoerder De Meyer Robbe, na afsluiting van de
vereffening, alle formaliteiten zal vervullen in verband met de fiscale aangifte. De gewezen zaakvoerder heeft
het akkoord hieromtrent betuigd.
De vergadering stelt tevens vast dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard worden
gedurende een periode van tien jaar bij de Heer De Meyer Robbe, Zavelbergen 1/B, 2990 Wuustwezel.
Hierna werd de vergadering opgeheven te 9.30 uur.
Opgemaakt op de plaats en datum als gemeld en ondertekend door alle vennoten van de vennootschap op
datum van 19 april 2025.
De Meyer Robbe
Zaavoerder
Mede neergelegd :
- Staat van actief en passief dd. 17/04/2025
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 17/04/2025
- Verslag externe accountant 18/04/2025
- proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering 19/04/2025