Ondernemingsnr : 0681 446 378
Naam
(voluit) : BACK TO THE FUTURN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DUMOLINLAAN 1 BUS 31 - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S)
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders de dato 30 december 2022:
[ ... ]
Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 1 januari 2023, van volgende
(gedelegeerd) bestuurders klasse B van de vennootschap:
-Elias Whemab bv, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde onder nummer BE 0429.362.976, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Bart Elias;
-Straco bv, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde onder nummer BE 0424.894.741, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Gino De Raedt.
De aandeelhouders danken de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten vervolgens om, voor een periode ingaand op 1 januari 2023 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, te benoemen tot B-bestuurders en dit op voordracht van de B-
aandeelhouder:
-Ticaconsult bv, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, RPR Antwerpen, en
met BTW-nummer BE 0636.809.156, vast vertegenwoordigd door dhr. Erik Van Den Eynden;
-ViBel bv, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 23, RPR Gent, en met BTW-
nummer BE 0657.793.127, vast vertegenwoordigd door dhr. Carl-Philip de Villegas.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
[ ... ]
Derde besluit
Met éénparigheid van stemmen besluiten de aandeelhouders tot slot om te herbenoemen als A-bestuurders,
voor een periode ingaand op 1 januari 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
-Freyance bv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0480.220.967, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger dhr. Frederik Baert.
-Binpro bv, met maatschappelijke zetel te 8510 Kooigem, Koninklijkestraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0834.512.576, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger dhr. Gunther Biddelo.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders de dato 30 december 2022:
[ ... ]
Eerste besluit
De bestuurders stellen vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Elias
Whemab bv, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde onder nummer BE 0429.362.976, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Bart Elias, voorafgaandelijk aan deze, zijn mandaat van gedelegeerd
bestuurder tevens beëindigd is.
Vervolgens besluiten de bestuurders om, voor een periode ingaand op 1 januari 2023 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, op voordracht van de
B-bestuurders: ViBel bv, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 23, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer BE 0657.793.127, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, dhr. Carl-Philip de Villegas.
Het dagelijks bestuur zal geïnterpreteerd worden overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De bestuurders beslissen vervolgens om, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2028, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders, op voordracht van de A-
bestuurders:
·Binpro bv, met maatschappelijke zetel te 8510 Kooigem, Koninklijkestraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0834.512.576, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger dhr. Gunther Biddelo (A-bestuurder).
·Freyance bv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0480.220.967, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger dhr. Frederik Baert (A-bestuurder).
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Freyance BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Frederik Baert
Vaste vertegenwoordiger