N° d'entreprise : 0419662679
Nom
(en entier) : PLASTURGIE LAZZERINI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai du Pont Canal(S-B) 1
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles en date du quinze mars deux mille vingt et un.
Enregistré vingt-sept rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 17 mars 2021
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 6872. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
« PLASTURGIE LAZZERINI », ayant son siège à 7110 Strépy-Braquegnies, Quai du Pont Canal 1, a
pris les résolutions suivantes:
I. MODIFICATION DE L’OBJET
A. Rapport
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport circonstancié du
conseil d’administration, établi conformément à l’article 7 :154 du Code des Sociétés et des
Associations, exposant la justification de la modification proposée à l'objet.
Chaque actionnaire déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document restera ci-annexé.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’ajouter les activités suivantes à l’objet de la société :
« La société a aussi pour objet l’importation, l’exportation la vente en gros et détail la fabrication de
pièces en polyester, en plastique et autres matières pour l’industrie automobile et autres véhicules
motorisés ou non, ainsi que pour toutes autres industries utilisatrices et aussi la modification et l’
aménagement intérieur et extérieur de voitures et de tous véhicules motorisés ou non neufs ou d’
occasion. »
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l'article des statuts relatif à l’objet par le texte
suivant, qui sera repris dans le nouvel article 3 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la
troisième résolution ci-après:
« La société a pour objet les industries et les activités notamment de recherches, d'études, de
conseils, d'aide technique, au sens le plus large, qui se rattachent directement ou indirectement à la
fabrication, à la mise en œuvre et à la commercialisation de tous produits réalisés en tout ou en
partie à base de plastique, de résines naturelles et/ou de synthèse.
La société a aussi pour objet l’importation, l’exportation la vente en gros et détail la fabrication de
pièces en polyester, en plastique et autres matières pour l’industrie automobile et autres véhicules
motorisés ou non, ainsi que pour toutes autres industries utilisatrices et aussi la modification et l’
aménagement intérieur et extérieur de voitures et de tous véhicules motorisés ou non neufs ou d’
occasion.
La société a également pour objet la réalisation de toutes couvertures asphaltiques, de toutes
isolations thermiques et acoustiques, de tous revêtements de murs et de sols en matière plastique ;
Volet B
elle peut, en outre, effectuer le placement de toutes cuisines équipées.
La société peut exercer son activité seule ou en participation avec des tiers et peut, par simple
décision du conseil d'administration, créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous bureaux, agences
ou succursales.
Elle peut effectuer, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations industrielles,
commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières entrant dans on objet ou de nature à
en favoriser la réalisation.
Elle peut prendre ou acquérir tous brevets ou licences susceptibles de favoriser la réalisation de son
objet, accorder toutes licences ou sous-licences.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, entreprises ou organismes quelconques
existant ou à créer conformément au sien ou qui serait de nature à lui procurer un avantage
quelconque au point de vue de son objet.
L'objet pourrait être modifié par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues
par le code des sociétés et des associations. »
II. Modification de l’exercice social ET DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
A. Modification de l’exercice social
L’assemblée décide de modifier l’exercice social pour le faire commencer le premier janvier et le faire
terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts y relatif par le texte du nouvel
article 31 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la troisième résolution.
A titre de disposition transitoire, l’assemblée décide que l’exercice en cours, commencé le 1er juillet
2020 sera clôturé le 31 décembre 2021.
B. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir chaque année
le premier vendredi du mois de juin à 11 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts y relatif par le texte du nouvel
article 22 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la troisième résolution.
III. ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations, tout en
prévoyant la possibilité de choisir entre le système « administrateur unique » et « organe d’
administration collégial ».
L’assemblée décide d’adopter en conséquence les nouveaux statuts coordonnés suivants :
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « PLASTURGIE LAZZERINI ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège
Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’organe
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet les industries et les activités notamment de recherches, d'études, de conseils,
d'aide technique, au sens le plus large, qui se rattachent directement ou indirectement à la
fabrication, à la mise en œuvre et à la commercialisation de tous produits réalisés en tout ou en
partie à base de plastique, de résines naturelles et/ou de synthèse.
La société a aussi pour objet l’importation, l’exportation la vente en gros et détail la fabrication de
pièces en polyester, en plastique et autres matières pour l’industrie automobile et autres véhicules
motorisés ou non, ainsi que pour toutes autres industries utilisatrices et aussi la modification et l’
aménagement intérieur et extérieur de voitures et de tous véhicules motorisés ou non neufs ou d’
occasion.
La société a également pour objet la réalisation de toutes couvertures asphaltiques, de toutes
Volet B
isolations thermiques et acoustiques, de tous revêtements de murs et de sols en matière plastique ;
elle peut, en outre, effectuer le placement de toutes cuisines équipées.
La société peut exercer son activité seule ou en participation avec des tiers et peut, par simple
décision du conseil d'administration, créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous bureaux, agences
ou succursales.
Elle peut effectuer, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, toutes opérations industrielles,
commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières entrant dans on objet ou de nature à
en favoriser la réalisation.
Elle peut prendre ou acquérir tous brevets ou licences susceptibles de favoriser la réalisation de son
objet, accorder toutes licences ou sous-licences.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, entreprises ou organismes quelconques
existant ou à créer conformément au sien ou qui serait de nature à lui procurer un avantage
quelconque au point de vue de son objet.
L'objet pourrait être modifié par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues
par le code des sociétés et des associations.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions
5.1. Capital
Le capital de la société est fixé à un million sept cent quarante-deux mille euros (€ 1.742.000,00). Il
est représenté par un million trois cent neuf mille neuf cent quatre-vingts (1.309.980) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ million trois cent neuf mille neuf cent
quatre-vingtième (1/1.309.980ème) de l’avoir social, entièrement souscrites et libérées
intégralement.(...)
ARTICLE 11 – Administration
La société peut être administrée :
- soit par un administrateur unique conformément à l’article 11 bis des statuts. Dans ce cas, seul l’
article 11 bis sera applicable en ce qui concerne l’administration. Les articles 11 ter et 12 à 19 des
statuts ne seront pas d’application.
- soit par un conseil d’administration conformément à l’article 11 ter des statuts. Dans ce cas, les
articles 11 ter et 12 à 19 des statuts seront d’application en ce qui concerne l’administration ; L’article
11 bis des statuts ne sera donc pas applicable dans ce cas.
ARTICLE 11 bis – Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique.
L'assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l'étendue de ses pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial.
ARTICLE 11 ter - Organe d’administration collégial
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration,
composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, mais leur mandat peut être
renouvelé de manière illimitée.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de
Volet B
plein droit de sortir ses effets.
Le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la
décision de nomination.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est gratuit.
ARTICLE 12 - Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. 
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 13 - Présidence
Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un président et éventuellement un vice-
président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres
pour le remplacer.
ARTICLE 14 - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou chaque fois que deux (2) administrateurs au moins agissant conjointement le demandent.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail et doivent contenir l'ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin
de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants
à la réunion puissent communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent
de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents.
La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’
un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.(...)
ARTICLE 16 – Procès-verbaux des conseils d’administration
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux ainsi que les
décisions écrites du conseil d’administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations
sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
ARTICLE 17 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
ARTICLE 18 – Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué;
Volet B
- soit à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion
journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précédent.
d) Le conseil d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou
variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 19 – Représentation de la société
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis,
- soit par le président ou un vice-président, agissant seul ;
- soit par un administrateur-délégué agissant seul ;
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient
pas administrateur, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 21 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 11 heures.(...)
ARTICLE 24 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé à l’
organe d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale.
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 25 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
Volet B
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
L’organe d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont
déposées sur le bureau de l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 26 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration (si organe
collégial)/ par l’administrateur unique (si administrateur unique) ou, en cas d’empêchement de celui-
ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre
de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président
de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE 30 – Procès-verbaux des assemblées générales
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 31 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
IV. CONFIRMATION DU SIEGE (ET EVENTUELLEMENT ADRESSE ELECTRONIQUE ET/OU SITE
INTERNET)
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 7110 Strépy-Braquegnies, Quai du
Pont Canal 1.
Le site internet est le suivant : www.lazzerini.be.
V. DEMISSIONS – NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE MANDATS D’
ADMINISTRATEURS – CONFIRMATION DE L’ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Conformément à l’article 11 des nouveaux statuts qui viennent d’être adoptés, l’assemblée générale
décide de conserver le système d’administration actuel et donc d’opter pour le système d’organe d’
administration collégial (conseil d’administration) tel que prévu aux articles 11ter à 19 des statuts.
L’assemblée confirme donc, conformément à sa décision du 5 novembre 2020, non publiée aux
annexes du Moniteur belge, dont une copie du procès-verbal restera conservée dans le dossier du
Notaire soussigné, avoir renouvelé les mandats suivants depuis le 5 novembre 2020 :
-           le mandat d'Administrateur de Monsieur Luc Dutrieux, domicilié à Rue de la Praile 4 à 7120
PEISSANT, mandat exercé à titre gratuit;
-           le mandat d'Administrateur de la société anonyme « SOCIETE WALLONNE DE GESTION
ET DE PARTICIPATIONS », en abrégé « Sogepa » S.A., ayant son siège à 4000 Liège, avenue
Maurice Destenay 13, RPM Liège 0426.887.397, dont le représentant permanent est Madame
Valérie Potier, domiciliée à Rue des Tridaines, 15 à 4250 Lens-Saint-Servais. (...) 
-           le mandat d’administrateur de Monsieur Thièry Lazzerini, domicilié à Rue Arthur Pouplier,
111 à 7190 Ecaussinnes, mandat exercé à titre gratuit.
Ces trois mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.
L’assemblée générale confirme également sa décision du 5 novembre 2020 de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Damien de Dorlodot, prénommé, en tant qu’administrateur et de ne pas
renouveler le mandat de la société anonyme « Monnaie », ayant son siège à 3110 Strépy-
Bracquegnies, Quai du Pont Canal 3, RPM Mons 0437.908.181, représentée par Monsieur Damien
de Dorlodot, prénommé, en tant qu’administrateur.
Elle confirme qu’elle a décidé à l'unanimité de nommer la société anonyme « Decube », ayant son
siège à QUAI DU PONT CANAL 3 7110 STREPY-BRACQUEGNIES, RPM Mons 0863.670.776,
représentée par Monsieur Damien de Dorlodot, domicilié à 1470 Genappe (Baisy-Thy), Square du
Volet B
Lion 9 en tant qu’administrateur depuis cette date. Le mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à
échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.
La société est dorénavant représentée conformément à l’article 19 de ses statuts, à savoir soit, par le
président ou le vice-président, agissant seul, soit par un administrateur délégué, agissant seul, soit
par deux administrateurs, agissant conjointement.
En conclusion, le conseil d’administration est donc composé des personnes suivantes, jusqu’à l'issue
de l'Assemblée générale ordinaire de 2026 :
    •  Monsieur Luc Dutrieux, prénommé,
    •  La société anonyme « Sogepa », préqualifiée, représentée par Madame Valérie Potier,
prénommée ;
    •  La société anonyme « Decube », préqualifiée, représentée par Monsieur Damien de Dorlodot,
prénommé.
    •  Monsieur Thièry Lazzerini, prénommé.
Par ailleurs, l’assemblée confirme qu’elle a entériné, en date du 5 novembre 2020, la décision du
Conseil d'Administration de renouveler le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Thièry
Lazzerini, domicilié à Rue Arthur Pouplier, 111 à 7190 Ecaussinnes, depuis cette même date du 5
novembre 2020 et ce jusqu’à l’issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026. Son mandat d’
administrateur-délégué est exercé à titre gratuit.
VI. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs, tous ici représentés en vertu de procurations sous seing privé, se réunissent en
conseil d’administration.
Nomination du Président - confirmation
Le conseil d’administration confirme ne pas renouveler le mandat de Monsieur de Dorlodot Damien,
prénommé, en tant que président du conseil d’administration.
Il confirme nommer comme Président, la société anonyme « Decube », préqualifiée, représentée par
Monsieur Damien de Dorlodot, prénommé, depuis le 5 novembre 2020. Le mandat est exercé à titre
gratuit et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 liste des présences, 8 procurations, 1 rapport de l'organe
d'administration et les statuts coordonnés.