Ondernemingsnr : 0478306406
Naam
(voluit) : CAROLINE HELDERWEIRT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschepark 60
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent, de
dato 25 november 2022 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap CAROLINE HELDERWEIRT, met maatschappelijke
zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschepark 60, BTW BE0478.306.406, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent 0478.306.406, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 21 oktober
2022, waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
2.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar rekening en voor rekening van derden in België
en/of in het buitenland:
-het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, het
ontplooien van alle samenhangende activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van
gerechtsdeurwaarder en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarder door de aandeelhouders-
gerechtsdeurwaarders/aandeelhouders-kandidaat-gerechtsdeurwaarders en/of het hieraan
ondersteuning verlenen.
-het uitoefenen door de aandeelhouders-gerechtsdeurwaarders of aandeelhouders-kandidaat-
gerechtsdeurwaarders van alle taken en het stellen van handelingen, zoals deze zijn voorzien in
artikel 516 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en het eerbiedigen bij de uitvoering van haar
activiteit van de regels eigen aan de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder en
kandidaat-gerechtsdeurwaarder, zoals bepaald door de wet en door de bevoegde instanties.
-het ontwikkelen van de uitoefening en het vereenvoudigen van de minnelijke en gerechtelijke
invordering van schulden door gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders, alsook
van de samenhangende activiteiten met navolging van de normen en de gedragsregels die op de
functie van gerechtsdeurwaarder en kandidaat – gerechtsdeurwaarders van toepassing zijn.
-het stellen van alle verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden die
verband houden met de uitbating van een gerechtsdeurwaarderskantoor en dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van het organiseren van openbare verkopen, het ontwikkelen en het
organiseren van de minnelijke invordering van schulden, het organiseren van congressen, het
verlenen van bijstand en vertegenwoordiging van opdrachtgevers en het verschaffen van alle
dienstverleningen van organisatorische, ondersteunende en juridische aard.
-het participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
-het ontwikkelen, het beschermen en het bestendigen van een normdoel waarop de rechtzoekende
kan vertrouwen en dat de sociaalverantwoorde, deontologische en juridische eisen waaraan een
gerechtsdeurwaarder en kandidaat-gerechtsdeurwaarder moeten voldoen vertegenwoordigt.
Luik B
-het stellen van elke roerende, onroerende of financiële verrichting, alleen of in samenwerking met
anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitoefening van het ambt van
gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of die kan bijdragen tot de ontwikkeling
en uitoefening ervan; hierbij mag zij onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen in pand stellen en mag zij zich borg stellen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en voor derden op voorwaarde dat zij
er zelf belang bij heeft en mits inachtneming van alle ter zake bestaande wettelijke en deontologische
gedragsregels.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het doen
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de aan- en  verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, de decoratie, de huur en de
verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen: het doen van alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen en/of onroerende zakelijke rechten.
-het aanwerven van personeel; materiaal, uitrusting en middelen; het ter beschikking stellen van
faciliteiten en infrastructuur evenals het verlenen van alle diensten, assistentie en medewerking, ter
ondersteuning van het bereiken van het voorwerp.
-het zich bezig houden met de materiële, sociale, financiële en fiscale handelingen die door het
ambtelijk optreden van de vennoten ontstaat, het één en ander binnen de perken van de wet en
overeenkomstig de wet, evenals met alle ontwikkelingen en beheer van gegevensdata die nodig zijn
om de goede werking van de vennootschap te ondersteunen en uit te bouwen.”
3.- Beslissing om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2022, waardoor het volgende boekjaar
en de daarop volgende boekjaren zullen ingaan op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31
december van elk jaar.
4.- Beslissing om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de
maand juni om 16 uur.
5.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8.- Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
9.- Adres van de zetel
10.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
11.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het tweede
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de
agenda.
Derde besluit
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2022, waardoor het
volgende boekjaar en de daarop volgende boekjaren zullen ingaan op 1 januari van elk jaar en
eindigen op 31 december van elk jaar.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand juni om 16 uur.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CAROLINE HELDERWEIRT.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar rekening en voor rekening van derden in België en/of
in het buitenland:
-het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, het
ontplooien van alle samenhangende activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van
gerechtsdeurwaarder en/of kandidaat-gerechtsdeurwaarder door de aandeelhouders-
gerechtsdeurwaarders/aandeelhouders-kandidaat-gerechtsdeurwaarders en/of het hieraan
ondersteuning verlenen.
-het uitoefenen door de aandeelhouders-gerechtsdeurwaarders of aandeelhouders-kandidaat-
gerechtsdeurwaarders van alle taken en het stellen van handelingen, zoals deze zijn voorzien in
artikel 516 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en het eerbiedigen bij de uitvoering van haar
activiteit van de regels eigen aan de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder en
kandidaat-gerechtsdeurwaarder, zoals bepaald door de wet en door de bevoegde instanties.
-het ontwikkelen van de uitoefening en het vereenvoudigen van de minnelijke en gerechtelijke
invordering van schulden door gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders, alsook
van de samenhangende activiteiten met navolging van de normen en de gedragsregels die op de
functie van gerechtsdeurwaarder en kandidaat – gerechtsdeurwaarders van toepassing zijn.
-het stellen van alle verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden die
verband houden met de uitbating van een gerechtsdeurwaarderskantoor en dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van het organiseren van openbare verkopen, het ontwikkelen en het
organiseren van de minnelijke invordering van schulden, het organiseren van congressen, het
verlenen van bijstand en vertegenwoordiging van opdrachtgevers en het verschaffen van alle
dienstverleningen van organisatorische, ondersteunende en juridische aard.
-het participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
-het ontwikkelen, het beschermen en het bestendigen van een normdoel waarop de rechtzoekende
kan vertrouwen en dat de sociaalverantwoorde, deontologische en juridische eisen waaraan een
gerechtsdeurwaarder en kandidaat-gerechtsdeurwaarder moeten voldoen vertegenwoordigt.
-het stellen van elke roerende, onroerende of financiële verrichting, alleen of in samenwerking met
anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitoefening van het ambt van
gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder en/of die kan bijdragen tot de ontwikkeling
en uitoefening ervan; hierbij mag zij onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen in pand stellen en mag zij zich borg stellen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en voor derden op voorwaarde dat zij
er zelf belang bij heeft en mits inachtneming van alle ter zake bestaande wettelijke en deontologische
gedragsregels.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het doen
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de aan- en  verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, de decoratie, de huur en de
Luik B
verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen: het doen van alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen en/of onroerende zakelijke rechten.
-het aanwerven van personeel; materiaal, uitrusting en middelen; het ter beschikking stellen van
faciliteiten en infrastructuur evenals het verlenen van alle diensten, assistentie en medewerking, ter
ondersteuning van het bereiken van het voorwerp.
-het zich bezig houden met de materiële, sociale, financiële en fiscale handelingen die door het
ambtelijk optreden van de vennoten ontstaat, het één en ander binnen de perken van de wet en
overeenkomstig de wet, evenals met alle ontwikkelingen en beheer van gegevensdata die nodig zijn
om de goede werking van de vennootschap te ondersteunen en uit te bouwen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt
worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens  niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder(s) moet(en) het ambt van gerechtsdeurwaarder uitoefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: mevrouw Caroline Helderweirt, voornoemd, aanwezig en die de opdracht aanvaardt en
verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 gent –
Zwijnaarde, Rijvisschepark 60.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
Luik B
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DIVO BV met maatschappelijke zetel te  9881
Bellem, De Craenestraat 31 of iedere andere bediende, aangestelde en lasthebber, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam van de overgenomen en de overnemende vennootschap,
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen voor federale, regionale en
lokale autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen, tot uitvoering van de bij deze akte genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D De Neve
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-verslag bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten