Ondernemingsnr : 0480640344
Naam
(voluit) : Van Nuffel Restauratie
(verkort) : V.N.R.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 19
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 30 januari 2023, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Van Nuffel
Restauratie, met zetel te 9300 Aalst, Moutstraat 19 en met ondernemingsnummer 0480.640.344,
teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.            Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200,00 euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3.            Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 9300 Aalst, Moutstraat 19 naar
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele), Uilebroek 26.
Artikel 2 van de statuten dient vervangen te worden als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, op authentieke wijze
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
4.            Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassingen aan te brengen aan artikel 3 van de
statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
Artikel 3 dient vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het optrekken en renoveren van bouwwerken;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape, vloeren, tegels enzovoort;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het reinigen van roerende en onroerende goederen;
- Aanneming van alle werken houdende vloerbedekking, muurkleding, vloerwerken, dakwerken,
tegelwerken enzovoort;
- Aanleg en onderhoud van tuinen, pleinen en andere open ruimten;
- Aanneming van plafonneerwerken, cementeerwerken, pleisterwerken enzovoort;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, uitbating van roerende en onroerende goederen;
- De installatie van afsluitingen, hekken, traliewerken, poorten, deuren, luiken, zonneblinden in
kunststof, metaal, hout en andere materialen;
- Dienstverlening en adviesverlening inzake de bouwnijverheid en aanverwante sectoren;
- Invoer en uitvoer, huur en verhuur, klein- en groothandel in alle soorten goederen en materialen,
grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, machines en investeringsgoederen voor de bouwsector
en andere verwanten sectoren;
- Alle soorten van activiteiten inzake centrale verwarming en andere verwarming of koeling van
onroerende en roerende goederen, door ongeacht welke energiebronnen; sanitair en lood- en
zinkwerken en aanverwante werken en toepassingen; restauratiewerken; thermische en
geluidsisolatie; elektriciteitswerken in de meest uitgebreide betekenis; plaatsen en onderhouden van
industriële pijpleidingen en kanalisatie; optrekken en afbreken van steigers; aanbrengen van
allerhande isolatiematerialen in gebouwen en bouwwerken en aan leidingen; de plaatsing en
bekleding van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, vloeren en plafonds in gips en andere
materialen; het reinigen en ontstoppen van leidingen, riolen, afvoerbuizen en –kanalen, septische
putten en dergelijke; het reinigen en ontruimen van bouwwerven en afgewerkte gebouwen en
bouwwerken; allerhande diverse werkzaamheden inzake de afwerking van gebouwen, bouwwerken
en bouwsels; het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, ovens, kachels, ketels,
centrale verwarming, ventilatiekanalen, uitlaatsystemen en dergelijke; het reinigen van rollend,
varend en vliegend materieel; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen,
schepen, treinen en dergelijke; saneringswerken, algemene reinigings-, onderhouds- en
verbouwingswerken; toezicht op bouwwerkzaamheden;
- Groot- en kleinhandel in lederwaren en aanverwante en soortgelijke goederen en de herstelling en
onderhoud ervan op ambachtelijke, industriële en/of andere wijze;
- Klein- en groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, productie en exploitatie van
rollend, varend en vliegend materieel, nieuw of tweedehands en van alle soorten van wisselstukken,
onderdelen of vervangstukken ervoor;
- De uitbating van garages, werkplaatsen en magazijnen voor onderhouden, schilderwerken,
carrosseriewerken en herstellen van motorvoertuigen, van gemotoriseerde vervoers- gebruiks- en
andere middelen, van aanhangwagens, koetswerk, onderdelen, vervangstukken en allerhande
gebruiksvoorwerpen;
- Het uitvoeren van allerhande laswerken;
- De uitbating van een takeldienst voor motorvoertuigen, gemotoriseerde vervoermiddelen,
aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen;
- De klein- en groothandel in petroleumproducten, minerale oliën, smeermiddelen, vetten,
nijverheidsoliën, vloeibare en gasvormige of elektrische en andere energieproducten;
- Het beheer, de huur en verhuur van magazijnen, opslagplaatsen, productieruimten en de
goederenbehandeling en –verhandeling erin;
- Advies en dienstverstrekking aan personen;
- Diverse interieur- en exterieur verfwerken;
- Asbestdeskundige;
- EPC-deskundige;
- Landmeter;
- Verhuur van étalagemateriaal;
- Expert plaatsbeschrijvingen;
- Beheer van (mede-)eigendommen;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van eigen roerend of onroerend patrimonium.  Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst en dus onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
Luik B
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij
mag alle activiteiten verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring;
- Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
- Het opnemen van bestuursmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde (houdstermaatschappij en dit allen zowel in het binnen- als buitenland.
Dit alles in de breedste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Deze opsomming
is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten
waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
De bestuurder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.”
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de regeling van de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen zoals hierna opgenomen in artikel 12 van de statuten.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de volgende huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven
uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Van Nuffel Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
WVV, de bevoegdheid te geven aan het bestuursorgaan om over te kunnen gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8.            Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Van Nuffel Restauratie, afgekort V.N.R. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het optrekken en renoveren van bouwwerken;
Luik B
- Onderneming voor het aanbrengen van chape, vloeren, tegels enzovoort;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het reinigen van roerende en onroerende goederen;
- Aanneming van alle werken houdende vloerbedekking, muurkleding, vloerwerken, dakwerken,
tegelwerken enzovoort;
- Aanleg en onderhoud van tuinen, pleinen en andere open ruimten;
- Aanneming van plafonneerwerken, cementeerwerken, pleisterwerken enzovoort;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, uitbating van roerende en onroerende goederen;
- De installatie van afsluitingen, hekken, traliewerken, poorten, deuren, luiken, zonneblinden in
kunststof, metaal, hout en andere materialen;
- Dienstverlening en adviesverlening inzake de bouwnijverheid en aanverwante sectoren;
- Invoer en uitvoer, huur en verhuur, klein- en groothandel in alle soorten goederen en materialen,
grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, machines en investeringsgoederen voor de bouwsector
en andere verwanten sectoren;
- Alle soorten van activiteiten inzake centrale verwarming en andere verwarming of koeling van
onroerende en roerende goederen, door ongeacht welke energiebronnen; sanitair en lood- en
zinkwerken en aanverwante werken en toepassingen; restauratiewerken; thermische en
geluidsisolatie; elektriciteitswerken in de meest uitgebreide betekenis; plaatsen en onderhouden van
industriële pijpleidingen en kanalisatie; optrekken en afbreken van steigers; aanbrengen van
allerhande isolatiematerialen in gebouwen en bouwwerken en aan leidingen; de plaatsing en
bekleding van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, vloeren en plafonds in gips en andere
materialen; het reinigen en ontstoppen van leidingen, riolen, afvoerbuizen en –kanalen, septische
putten en dergelijke; het reinigen en ontruimen van bouwwerven en afgewerkte gebouwen en
bouwwerken; allerhande diverse werkzaamheden inzake de afwerking van gebouwen, bouwwerken
en bouwsels; het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, ovens, kachels, ketels,
centrale verwarming, ventilatiekanalen, uitlaatsystemen en dergelijke; het reinigen van rollend,
varend en vliegend materieel; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen,
schepen, treinen en dergelijke; saneringswerken, algemene reinigings-, onderhouds- en
verbouwingswerken; toezicht op bouwwerkzaamheden;
- Groot- en kleinhandel in lederwaren en aanverwante en soortgelijke goederen en de herstelling en
onderhoud ervan op ambachtelijke, industriële en/of andere wijze;
- Klein- en groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, productie en exploitatie van
rollend, varend en vliegend materieel, nieuw of tweedehands en van alle soorten van wisselstukken,
onderdelen of vervangstukken ervoor;
- De uitbating van garages, werkplaatsen en magazijnen voor onderhouden, schilderwerken,
carrosseriewerken en herstellen van motorvoertuigen, van gemotoriseerde vervoers- gebruiks- en
andere middelen, van aanhangwagens, koetswerk, onderdelen, vervangstukken en allerhande
gebruiksvoorwerpen;
- Het uitvoeren van allerhande laswerken;
- De uitbating van een takeldienst voor motorvoertuigen, gemotoriseerde vervoermiddelen,
aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen;
- De klein- en groothandel in petroleumproducten, minerale oliën, smeermiddelen, vetten,
nijverheidsoliën, vloeibare en gasvormige of elektrische en andere energieproducten;
- Het beheer, de huur en verhuur van magazijnen, opslagplaatsen, productieruimten en de
goederenbehandeling en –verhandeling erin;
- Advies en dienstverstrekking aan personen;
- Diverse interieur- en exterieur verfwerken;
- Asbestdeskundige;
- EPC-deskundige;
- Landmeter;
- Verhuur van étalagemateriaal;
- Expert plaatsbeschrijvingen;
- Beheer van (mede-)eigendommen;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van eigen roerend of onroerend patrimonium.  Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst en dus onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij
mag alle activiteiten verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring;
- Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
- Het opnemen van bestuursmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
Luik B
ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde (houdstermaatschappij en dit allen zowel in het binnen- als buitenland.
Dit alles in de breedste zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Deze opsomming
is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten
waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
De bestuurder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Van Nuffel Wim,
voornoemd, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel
2:54 WVV, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw Van Nuffel Niki, geboren te Aalst op 26 februari 2002, wonend  te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Uilebroek 28, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9.            Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9520 Sint-Lievens-
Houtem (Vlierzele), Uilebroek 26.
10.          Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp.