Ondernemingsnr : 0466 862 483
Naam
(voluit) : Lux Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terbekehofdreef 55/59 - 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Herroeping Volmachten - Vereninig van
alle aandelen in 1 hand - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 18 december 2024)
De (enige) aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De (enige) aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van de volgende
personen, als bestuurders van de Vennootschap:
- Bernard Delbaere;
- Roland De Winter;
- Bart Deumens; en
- Jan Maeyens.
De (enige) aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang op de datum van deze besluiten de volgende
personen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:
- P and B NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Raffaëllaan 23, 8421 De Haan
en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0448.991.125 (RPR Gent, afdeling
Brugge), vast vertegenwoordigd door Bernard Delbaere; en
- Alexis Delbaere; en
- Bart Deumens.
De (enige) aandeelhouder verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de besluiten van de enige aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 18 december)
De bestuurders beslissen om alle bijzondere (bank)volmachten en die op heden nog van kracht zijn, te
herroepen.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de raad van
bestuur van een naamloze vennootschap notulen op te stellen waarin de eenmaking van alle aandelen in de
Vennootschap in één hand wordt erkend.
Overeenkomstig artikel 2:14, °4 van het WVV dient de mededeling van het onderwerp van de stukken die
overeenkomstig artikel 2:8 van het WVV moet worden neergelegd, bekendgemaakt te worden.
De bestuurders verlenen volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel), ieder
individueel, met recht van indeplaatstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de eenparige besluiten van de bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber