Ondernemingsnr : 0834121905
Naam
(voluit) : MDS ClinConsult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neromstraat 93
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
E blijkt uit een akte verleden voor Saskia PRODAN, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 20 december
2024, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MDS ClinConsult”, met zetel te 1861 Meise(Wolvertem), Neromstraat 93,
met ondernemingsnummer: 0834.121.905., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DHV-TieM”.
 -De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
2620 Hemiksem, Scheldeboord 26 bus 4.
 -De vergadering besluit de thans beschikbare inbreng buiten kapitaal, achtduizend en zestig euro (€
8.060,00), statutair onbeschikbaar te maken. Zij moet bijgevolg vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 -De vergadering besluit een bedrag van zestienduizend negenhonderdveertig euro (€ 16.940,00) uit
het overgedragen resultaat om te zetten in statutair onbeschikbare reserves. Het voormelde bedrag
zal geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het moet bijgevolg vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
- De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Luc
JADINON, wonende te 1861 Meise(Wolvertem), Neromstraat 93, en verleent hem eervol ontslag uit
zijn voormelde functie van bestuurder. Kwijting over het door hem gevoerde beleid zal worden
verleend op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering.
-De algemene vergadering besluit te benoemen:
-als statutair bestuurder van de vennootschap mevrouw Veerle DIRCKX...;
-als niet-statutair bestuurder van de vennootschap de heer Danny HENDRYCKS, ...;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
     Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand.
     De verschijner is thans de enige aandeelhouder van de voormelde vennootschap;   De
bestuurders stellen vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd. De
bestuurders hebben dienaangaande een bijzondere verklaring opgemaakt en wensen deze
verklaring neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig artikel 2:8,§4 en 2:14 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders opgemaakt omtrent de
voorgestelde omvorming van de bestaande aandelen in aandelen met stemrecht en aandelen zonder
stemrecht.
-De algemene vergadering besluit de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen, destijds
uitgegeven naar aanleiding van de gedane inbreng(en), om te vormen in duizend (1.000)
aandelen. De ... enige aandeelhouder verwerft bijgevolg de totaliteit van de duizend (1.000) nieuwe
aandelen in ruil voor de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen. Aangezien er slechts één
aandeelhouder is heeft deze omvorming naar duizend (1.000) aandelen geen gevolgen wat betreft
de verhouding tussen de aandeelhouders en wat betreft de omvang van de rechten verbonden aan
deze aandelen voor de voormelde enige aandeelhouder. De nieuwe duizend (1.000) aandelen
bestaan uit aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, meer in het bijzonder uit
honderd (100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van
categorie B zonder stemrecht. De algemene vergadering verleent machtiging aan het
bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissing aangaande het voorgaande. Het
aandeelhoudersregister zal dienaangaande aangepast worden. Ten gevolge hiervan bezit de
voormelde enige aandeelhouder, na beraadslaging, duizend (nieuwe) aandelen, waarvan honderd
(100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van categorie B
zonder stemrecht.
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder omtrent de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap
integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden:
- Algemene aanneming van metsel- en betonwerken, onder andere ruwbouw, afwerking, onderhoud
en verbouwingswerken van/aan eensgezinswoningen, appartementen, villa’s, indus-triebouw, met
inbegrip van afbraakwerken van bestaande gebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord,
zowel in binnen- als in buitenland.
- Het bouwrijp maken van terreinen.  Dit omvat het volgende:
    •  Slopen van gebouwen en grondverzet
    •  Proefboren en boren
- warmte- en geluidisolering;
- het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren, metalen constructies, metalen
kunstvoorwerpen en loodsen;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen;
- het plaatsen van opslagtanks;
- het plaatsen en vervangen van branders in hun geheel;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
dit alles in de meest ruime zin.
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies
-Overige werkzaamheden in de bouw
- Bouwinstallatie. Dit omvat het volgende:
    •  Elektrische installatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Overig bouwinstallatie
- Afwerking van gebouwen.  Dit omvat het volgende:
    •  Stukadoorswerk
    •  Schijnwerk van hout of van kunststof
    •  Metaalschrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  Plaatsen van behang
    •  Schilderen
    •  Glaszetten
· Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- De verhuur van aannemersmateriaal en machines aan derden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.  Dit omvat het volgende:
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
    •  De handel in eigen onroerend goed
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
- Verhuur van eigen onroerend goed.  Dit omvat het volgende:
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
    •  De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
    •  Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van handelszaken
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar en meer
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van residentiële gebouwen
- Beheer van overig onroerend goed
- Het uitvoeren van industrie- en marktonderzoeken. Het identificeren, analyseren, uitwerken,
exploiteren van investeringsmogelijkheden;
- Het verlenen van bijstand, advies, en leiding aangaande diverse investeringsprojecten;
- Het uitvoeren van markt-, financiële- en strategische due diligence, structurering en
contractonderhandelingen; - Bijstand en diensten verlenen van administratieve, technische,
organisatorische, economische aard op het vlak van consulting, change management,
herstructurering, business process management, samenwerking, administratie, engineering, ontwerp,
productie, validatie, kwaliteitsborging en algemeen beheer;
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen waarnemen. Ze kan eveneens toezicht en controle uitoefenen over dergelijke
vennootschappen en verenigingen;
- Consultancy en adviesverlening; advies en bijstand verlenen in de meest uitgebreide zin. Het
optreden als consultant en diensten verlenen inzake technisch management en diverse technische
aangelegenheden inzake diverse sectoren;
- Het ontwikkelen, verlenen en waarnemen van management, interim management en project
management diensten in de ruimste zin;
- Het verlenen van adviezen en bijstand inzake organisatie, management en bestuur in de ruimste
zin;
- Het verschaffen van alle prestaties, diensten en adviezen in verband met visie, motivatie, coaching,
mentoring, training, teambuilding, crisismanagement, communicatie en public relations;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
-Het organiseren en geven seminaries, opleidingen, cursussen, incentives en presentaties.
-Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van
diverse bijdragen in diverse vormen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onder-aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met voorwerp het voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
- De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te laten lopen samen met het
kalenderjaar, aldus van  01 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december daaropvolgend. Bij
wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 02 januari
2024 eindigen op 31 december 2025.
-De vergadering besluit, rekening houdende met het voormelde besluit, om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand juni van elk
jaar om negentien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden
op de laatste donderdag van de maand juni 2026 om negentien uur.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DVH-
TieM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, allen of in
samenwerking met derden:
- Algemene aanneming van metsel- en betonwerken, onder andere ruwbouw, afwerking, onderhoud
en verbouwingswerken van/aan eensgezinswoningen, appartementen, villa’s, indus-triebouw, met
inbegrip van afbraakwerken van bestaande gebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord,
zowel in binnen- als in buitenland.
- Het bouwrijp maken van terreinen.  Dit omvat het volgende:
    •  Slopen van gebouwen en grondverzet
    •  Proefboren en boren
- warmte- en geluidisolering;
- het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren, metalen constructies, metalen
kunstvoorwerpen en loodsen;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen;
- het plaatsen van opslagtanks;
- het plaatsen en vervangen van branders in hun geheel;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
dit alles in de meest ruime zin.
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies
-Overige werkzaamheden in de bouw
- Bouwinstallatie. Dit omvat het volgende:
    •  Elektrische installatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Overig bouwinstallatie
- Afwerking van gebouwen.  Dit omvat het volgende:
    •  Stukadoorswerk
    •  Schijnwerk van hout of van kunststof
    •  Metaalschrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  Plaatsen van behang
    •  Schilderen
    •  Glaszetten
· Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- De verhuur van aannemersmateriaal en machines aan derden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.  Dit omvat het volgende:
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
    •  De handel in eigen onroerend goed
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
- Verhuur van eigen onroerend goed.  Dit omvat het volgende:
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
    •  De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
    •  Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van handelszaken
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar en meer
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van residentiële gebouwen
- Beheer van overig onroerend goed
- Het uitvoeren van industrie- en marktonderzoeken. Het identificeren, analyseren, uitwerken,
exploiteren van investeringsmogelijkheden;
- Het verlenen van bijstand, advies, en leiding aangaande diverse investeringsprojecten;
- Het uitvoeren van markt-, financiële- en strategische due diligence, structurering en
contractonderhandelingen; - Bijstand en diensten verlenen van administratieve, technische,
organisatorische, economische aard op het vlak van consulting, change management,
herstructurering, business process management, samenwerking, administratie, engineering, ontwerp,
productie, validatie, kwaliteitsborging en algemeen beheer;
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen waarnemen. Ze kan eveneens toezicht en controle uitoefenen over dergelijke
vennootschappen en verenigingen;
- Consultancy en adviesverlening; advies en bijstand verlenen in de meest uitgebreide zin. Het
optreden als consultant en diensten verlenen inzake technisch management en diverse technische
aangelegenheden inzake diverse sectoren;
- Het ontwikkelen, verlenen en waarnemen van management, interim management en project
management diensten in de ruimste zin;
- Het verlenen van adviezen en bijstand inzake organisatie, management en bestuur in de ruimste
zin;
- Het verschaffen van alle prestaties, diensten en adviezen in verband met visie, motivatie, coaching,
mentoring, training, teambuilding, crisismanagement, communicatie en public relations;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
-Het organiseren en geven seminaries, opleidingen, cursussen, incentives en presentaties.
-Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van
diverse bijdragen in diverse vormen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onder-aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met voorwerp het voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, waarvan honderd
(100) aandelen van categorie A met stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van categorie B
zonder stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening         
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Het aandelenregister kan elektronisch worden aangehouden. Indien het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- mevrouw Veerle Dirckx, ...;
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste donderdag van de maand juni van elk
jaar om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van categorie A recht op één (1) stem.
Aan de aandelen van categorie B zijn geen stemrechten verbonden.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Volmacht.
     De bestuurder verleent een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan “Fiscal First
Groep” BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Scheldeboord nummer 26 bus 4 (O.N. 0539.713.740 / I.T.
A.A. 50.438.178), fiscaal accountant,  evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
aan wie hij de macht verleent, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
administraties, alle  belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank
ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren. De volmachtdrager is tevens bevoegd om alle registraties en
aanpassingen aan bestaande registraties te verrichten in het UBO-register en bij eStox.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Saskia PRODAN
 
In bijlage : afschrift akte met verslagen v.h. bestuursorgaan , coördinatie der statuten