Ondernemingsnummer :
0822783692
Benaming :
(voluit) :
SIMCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 47
9270 Laarne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op 17 oktober
2019, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIMCO”, waarvan de zetel gevestigd is te 9270
Laarne, Dorpsstraat 47.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
EERSTE BESLISSING: zetelverplaatsing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
volgend adres: 9070 Destelbergen, Puntweg 3.
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
TWEEDE BESLISSING: wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 02 oktober
2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.
Bij dit verslag is samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
vennootschap afgesloten op 31 juli 2019.
Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neergelegd op de Griffie
van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de hierna
vermelde activiteiten door een toevoeging van volgende punten aan de tekst van artikel 3 van de
statuten als volgt:
“-Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten,
-Algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen, inclusief kantoorgebouwen,
-Elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling,
isolatiewerkzaamheden en overige bouwinstallatie,
-Slopen, bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren en alle grondwerken,
-Stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbekleding en
wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen, schilderen en glaszetten, garagepoorten en hekken,
-Dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, bouw van sierschouwen en
open haarden, uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken en chapewerken,
-Groothandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur,
-Groothandel in bouwmaterialen, hout, behang, verf, woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels,
sanitair en overige bouwmaterialen,
-Detailhandel in computers, randapparatuur, software, telecommunicatieapparatuur, audio- en
videoapparatuur,
-Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen, detailhandel in wand- en vloertegels, parketvloeren,
laminaatvloeren, kurkvloeren, ijzerwaren en gereedschappen, verf en verfwaren, sanitaire artikelen
en sanitair installatiemateriaal en overige bouwmaterialen, armaturen en decoratieve materialen,
Luik B
-Uitgeverij van software,
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten, beheer
van computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
-Gegevensverwerking, webhosting, webportalen, bouwen en beheren wan websites en aanverwante
activiteiten, inclusief it-consultancy,
-Handel in eigen onroerend goed, verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed,
inclusief het verbouwen van deze panden, en het beheer van deze panden,
- Adviesbureau op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en werfopvolging in de bouwsector,
- Interieurarchitect, stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitect,
- Activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs en activiteiten van gespecialiseerde
designers,
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers,
- Verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen,
- Reiniging van gebouwen, industriële reiniging en andere reinigingsactiviteiten,
- Landschapsverzorging en tuinaanleg,
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren,
- Uitbating van Algemene ziekenhuizen, geriatrische ziekenhuizen, gespecialiseerde ziekenhuizen,
psychiatrische ziekenhuizen en overige hospitalisatiediensten, heelkundige praktijken inclusief
privéklinieken,
- Activiteiten van medische laboratoria, bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken,
ziekenvervoer, geestelijke gezondheidszorg, ambulante revalidatieactiviteiten,
- Verpleegkundige activiteiten, activiteiten van vroedvrouwen en overige menselijke
gezondheidszorg,
- Maatschappelijke dienstverlening voor ouderen en lichamelijk gehandicapten, al dan niet met
huisvesting, kinderopvang, o.a. de uitbating, verhuur en verkoop van ouderenzorgcentra,
seniorenzorgcentra, seniorenhomes, zorgcentra en serviceflats,
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting,
- Reparatie van computers, randapparatuur en communicatieapparatuur,
- De opname, registratie, uitzending en distributie van interviews en reportagewerk, manifestaties,
film, radio, televisie, video en alle audiovisuele middelen,
-Het voeren van publiciteit en de deelname en medewerking hieraan in de meest brede zin,
-Het beheer, gebruik en verhuring van opnamestudio's met alle daaraan verbonden activiteiten,
-Het uitgeven van boeken, magazines en muziekwerken, scenario's toneelstukken en aanverwanten,
met alle mogelijke media,
-De toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten,
-De groot- en kleinhandel, import, en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling, advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen waaronder gadgets,
publiciteit- en textielartikelen, decoratie,
-De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie van beurzen, dans-, show-, muziek-,
audio en
cabaretvoorstellingen, allerlei evenementen en choreografie,
-De uitbating van verbruiksalons, eethuizen en drank- en dansgelegenheden, vergader-, en
tentoonstellingsruimten, seminaries en voordrachten,
-Het uitbaten van een boekingskantoor voor artiesten, diskjockeys en dergelijke.”
DERDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING: Rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20 000,00) , van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “SIMCO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1./ De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden alle hoegenaamde
industriële, commerciële, financiële, marketing, roerende of onroerende verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- het uitbaten van wassalons;
- het schatten en evalueren van onroerende goederen, het toezien op bouwwerkzaamheden;
- algemene coördinatie van werkzaamheden op bouwwerven;
advies inzake interieurinrichting;
- import en export van medische toestellen en apparatuur;
- oprichting en uitbating van een kinderdagverblijf en/of crèche, de voor- en naschoolse opvang van
kinderen;
-Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten,
-Algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen, inclusief kantoorgebouwen,
-Elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling,
isolatiewerkzaamheden en overige bouwinstallatie,
-Slopen, bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren en alle grondwerken,
-Stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbekleding en
wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen, schilderen en glaszetten, garagepoorten en hekken,
-Dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging, bouw van sierschouwen en
open haarden, uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van bouwwerken en chapewerken,
-Groothandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur,
-Groothandel in bouwmaterialen, hout, behang, verf, woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels,
sanitair en overige bouwmaterialen,
-Detailhandel in computers, randapparatuur, software, telecommunicatieapparatuur, audio- en
videoapparatuur,
-Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen, detailhandel in wand- en vloertegels, parketvloeren,
laminaatvloeren, kurkvloeren, ijzerwaren en gereedschappen, verf en verfwaren, sanitaire artikelen
en sanitair installatiemateriaal en overige bouwmaterialen, armaturen en decoratieve materialen,
-Uitgeverij van software,
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten, beheer
van computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
-Gegevensverwerking, webhosting, webportalen, bouwen en beheren wan websites en aanverwante
activiteiten, inclusief it-consultancy,
-Handel in eigen onroerend goed, verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed,
inclusief het verbouwen van deze panden, en het beheer van deze panden,
- Adviesbureau op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en werfopvolging in de bouwsector,
- lnterieurarchitect, stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitect,
- Activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs en activiteiten van gespecialiseerde
designers,
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers,
- Verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen,
- Reiniging van gebouwen, industriële reiniging en andere reinigingsactiviteiten,
- Landschapsverzorging en tuinaanleg,
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren,
- Uitbating van Algemene ziekenhuizen, geriatrische ziekenhuizen, gespecialiseerde ziekenhuizen,
psychiatrische ziekenhuizen en overige hospitalisatiediensten, heelkundige praktijken inclusief
privéklinieken,
- Activiteiten van medische laboratoria, bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken,
ziekenvervoer, geestelijke gezondheidszorg, ambulante revalidatieactiviteiten,
- Verpleegkundige activiteiten, activiteiten van vroedvrouwen en overige menselijke
gezondheidszorg,
- Maatschappelijke dienstverlening voor ouderen en lichamelijk gehandicapten, al dan niet met
huisvesting, kinderopvang, o.a. de uitbating, verhuur en verkoop van ouderenzorgcentra,
Luik B
seniorenzorgcentra, seniorenhomes, zorgcentra en serviceflats,
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting,
- Reparatie van computers, randapparatuur en communicatieapparatuur,
- De opname, registratie, uitzending en distributie van interviews en reportagewerk, manifestaties,
film, radio, televisie, video en alle audiovisuele middelen;
-Het voeren van publiciteit en de deelname en medewerking hieraan in de meest brede zin;
-Het beheer, gebruik en verhuring van opnamestudio's met alle daaraan verbonden activiteiten;
-Het uitgeven van boeken, magazines en muziekwerken, scenario's toneelstukken en aanverwanten,
met alle mogelijke media;
-De toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten;
-De groot- en kleinhandel, import, en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling,
advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen waaronder gadgets, publiciteit- en
textielartikelen, decoratie;
-De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie van beurzen, dans-, show-, muziek-,
audio en
cabaretvoorstellingen, allerlei evenementen en choreografie;
-De uitbating van verbruiksalons, eethuizen en drank- en dansgelegenheden, vergader-, en
tentoonstellingsruimten, seminaries en voordrachten;
-Het uitbaten van een boekingskantoor voor artiesten, diskjockeys en dergelijke;
2./ De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland uitsluitend voor eigen rekening:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een semi-publiekrechterlijk statuut:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen niet betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3./ De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
soorten vennootschappen en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en de termen vermogensbeheer of
advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet
van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zoals vennootschappen borg stellen, onder meer door haar goederen
en/of erop gevestigde rechten in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij best geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20 000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand september, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen en notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Ontbinding – vereffenaars - verdeling overblijvend saldo
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
-De heer Simons Axel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Puntweg 3, 9070
Destelbergen.
ACHTSTE BESLISSING: volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DANNY PRAET - BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 9260 Wichelen,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, alsook aan haar
bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid
om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Bijzonder verslag van de zaakvoerders nopens de doelwijziging met in bijlage de staat van actief en
passief per 31 juli 2019.
- gecoördineerde statuten.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.