Ondernemingsnr : 0473414339
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ VAN HYFTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenlaan 32
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 9 maart 2021: de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "DRUKKERIJ VAN HYFTE", met zetel te 9940
Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 32, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0473.414.339,
 dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)) en
de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)) hetzij
samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde agendapunt/beslissing
3.1. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder der aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van heden
waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
(…)
3.2. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
- het uitbaten van een drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie,
Luik B
zeefdruk of andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto-of
thermokopieerapparaten en zovoort tijdschriften, boeken, brochures, catalogi, folders, affiches,
kaarten, etiketten en dergelijke meer worden gedrukt.
- boekbinden en afwerking, waaronder het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen,
snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften,
catalogi en dergelijke meer, en het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, eregen, lijmen en
lamineren van bedrukt papier of karton voor onder meer handelsformulieren, staalkaarten, labels,
kalenders, reclamemateriaal en prospectussen voor verzending.
- zetwerk en fotogravure, waaronder het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal
papier.
- de productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en
diepdrukcilinders.
- het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
lay-outs, dummies en dergelijke meer.
- de bewerking van digitale gegevens zoals verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers.
- overige grafische activiteiten.
- kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, boeken en rookwaren, en dergelijke meer.
- het uitbaten van een fotokopiedienst.
- het uitbaten van een depot voor lotto, tiercé en quarté en/of diverse weddenschappen.
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen alsmede zich
borgstellen tegenover derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.”
Vierde agendapunt/beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de
laatste vrijdag van december om 18 uur.
Vijfde agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “DRUKKERIJ
VAN HYFTE”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
- het uitbaten van een drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie,
zeefdruk of andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto-of
thermokopieerapparaten en zovoort tijdschriften, boeken, brochures, catalogi, folders, affiches,
kaarten, etiketten en dergelijke meer worden gedrukt.
- boekbinden en afwerking, waaronder het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen,
snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften,
catalogi en dergelijke meer, en het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, eregen, lijmen en
lamineren van bedrukt papier of karton voor onder meer handelsformulieren, staalkaarten, labels,
kalenders, reclamemateriaal en prospectussen voor verzending.
- zetwerk en fotogravure, waaronder het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal
papier.
- de productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en
diepdrukcilinders.
- het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
lay-outs, dummies en dergelijke meer.
- de bewerking van digitale gegevens zoals verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
Luik B
gegevensdragers.
- overige grafische activiteiten.
- kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, boeken en rookwaren, en dergelijke meer.
- het uitbaten van een fotokopiedienst.
- het uitbaten van een depot voor lotto, tiercé en quarté en/of diverse weddenschappen.
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen alsmede zich
borgstellen tegenover derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
(…)
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, zo de
oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder (doch bij voorkeur
een stemgerechtigde aandeelhouder), door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
§4. Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal,
behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de
vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, en dit zowel op de
gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
De vruchtgebruiker heeft de verplichting om de blote eigenaar telkens op de hoogte te brengen van
de datum waarop die vergaderingen gehouden worden, zo ook van hun agenda.
§5. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, toe aan de eigenaar-pandgever.
(…)
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 26 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29 – Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het
maatschappelijk vermogen wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen.
I. Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
  Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:
157 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zet het in een bijzonder verslag uiteen
welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag
wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
II. Op dezelfde wijze als bedoeld sub I wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het
niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in
staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden.
III. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld sub I en II een eerste maal heeft nageleefd,
is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht
de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.  
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van:
- de heer Martinus VAN HYFTE, wiens mandaat onbezoldigd en kosteloos is
- mevrouw Rita DE CONINCK, wiens mandaat onbezoldigd en kosteloos is
- de heer Maarten VAN HYFTE, wiens mandaat bezoldigd is
allen voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur (en dit met ingang van de initiële benoeming
als zaakvoerder).
Zevende agendapunt/beslissing
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te wijzigen naar 9940
Ertvelde, Lindenlaan 30.
Achtste agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Negende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
Luik B
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten