Ondernemingsnr : 0880677351
Naam
(voluit) : EDWIN ROOSELAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtveld 108
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“EDWIN ROOSELAER”, gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 13 december
2022 blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ROOSELAER”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROOSELAER".
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
- Onderneming van, het doen van aannemingen in, het uitvoeren van en fabricage van: timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen en van meubelmakerij in het algemeen;
- Het ontwerpen, de fabricage, aan- en verkoop, import en export, het plaatsen, vervangen en
behandelen van meubels, trappen, parketten, vloer- en wandbekledingen, daken, deuren en ramen,
zonneblinden, rolluiken en vliegenramen, vensterluiken, zowel in hout als in andere materialen, van
dakwerken, kroonlijsten en hanggoten in zink en pvc, van gyprocplaten, -wanden en soortgelijke
materialen en van alle producten, materialen en machines, direct of indirect met het voorgaande
verwant of hiervoor dienstig, dit alles zowel binnen- als buitenshuis;
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- Binnenhuisinrichting en –afwerking in het algemeen en in het bijzonder van privé-woningen,
keukens, badkamers, winkels, burelen en dergelijke.
- gespecialiseerde onderneming voor auto en motorbedrijf (autotechniek);
- werken, onderhoud en herstellingen in atelier;
- onderneming voor houten vloerafwerking, parket en laminaat;
- basisveiligheidscoördinatie door aannemers;
- bouwadministratie;
- gespecialiseerde onderneming voor motorvoertuigen;
- schrijnwerkers –en glazenmakersactiviteiten
- uitvoeren van allerhande klussen in en rond gebouwen;
- niet gereglementeerde klusjes in tuin of bouw, zoals onder meer:
* landschapsverzorging, het snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van tuinen,
parken en het groene gedeelte van sportvelden,
* de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
* vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
* onderhoud –en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
* de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
* onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
* aanleg van telecommunicatielijnen –en netten
* grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
* het ruimen van bouwterreinen
* proefboren en boren
* onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
* isolatiewerkzaamheden
* het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
* isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
* de isolatie van koelkamers –en pakhuizen
* de installatie van stores en zonneschermen
* onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
* het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
* gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
* onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
* onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
* onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
* onderneming voor het uitvoeren van hijs –en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
* onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
* het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
* algemene reiniging van gebouwen
* reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Luik B
* lappen van ramen
* schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
* desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze de haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap mag eveneens persoonlijke en zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
verhandelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen en ondernemingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
die aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar activiteit bevorderen en voor zover de wet dit niet
verbiedt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende
wetgeving.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
§ 1. Regeling voor het geval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de andere
aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van die vennoot.
§ 2. Regeling voor het geval de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, onder levenden of overgaan door overlijden,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
§ 3. Regeling voor het geval de vennootschap maar één aandeelhouder telt
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand augustus, om 16u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer Rooselaer Edwin en
de heer Rooselaer Landelijn, hier aanwezig en die aanvaarden, als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Hun mandaat is bezoldigd.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Houtveld
108.
VOLMACHT
De bestuurder geeft volmacht aan mevrouw Sonja Verbeeck, bestuurder van de besloten
vennootschap S.R.G. Consulting te 7850 Edingen, Wachthuisdreef 142, ondernemingsnummer
0433.519.526, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten
van het ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij alle
administratieve overheden, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen
beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer,