Nº d'entreprise : 0534 744 073
Nom
(en entier) : EFARMZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 135, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission et nomination de personne déléguée à la gestion journalière
Il résulte d'un procès-verbal de l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée de droit belge
EFARMZ, qu'après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
1. Démission de la personne déléguée à la gestion journalière
L'organe d'administration prend acte de et accepte la démission de MB Marketing, une société à
responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à rue A. et M.L. Servais-Kinet 15, 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0647.986.328, représentée par son
administrateur Madame Muriel BERNARD (« MB MARKETING ») en sa qualité de délégué à la gestion
journalière de la Société avec effet au 09/09/2024.
[ ... ]
2. Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'organe d'administration décide à l'unanimité de nommer Madame Camille BOSC en qualité de personne
déléguée à la gestion journalière de la Société et ce, avec effet avec effet au 09/09/2024.
L'organe d'administration décide d'accorder à la personne déléguée à la gestion journalière de la Société
les pouvoirs et missions spécifiques suivants :
1. Superviser les opérations quotidiennes de la Société,
2. Gérer les salariés et consultants, inspirer et motiver des équipes, veiller à l'alignement avec les objectifs
de la Société, gérer les recrutements et licenciements sauf pour les employés (ou consultants indépendants)
qui (i) sont considérés comme principaux directeurs de la Société ou (ii) perçoivent une rémunération (coût total
pour la Société) supérieure à 150.000 EUR par an,
3. Veiller au respect des lois et à la gestion des risques,
4. Préparer et gérer le budget de la Société, ainsi que la surveillance des flux de trésorerie et des
investissements de la Société, et faire rapport régulier à l'organe d'administration selon la forme qui sera prévue
par l'organe d'administration,
5. Proposer à l'organe d'administration de la direction à long terme, de la mission et des objectifs
stratégiques de la Société, et mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis par
celui-ci,
6. Représenter la Société auprès des gouvernements, des administrations publiques, des organisations
d'employeurs et des organisations sectorielles,
7. Représentation en justice de la Société (en défense et en demande) pour des litiges jusqu'à une valeur
de 100.000€,
8. Négocier et signer des contrats avec des agents, distributeurs, des fournisseurs, des sous-traitants
jusqu'à une valeur de 75.000€ (hors taxes) par transaction ou par coût annuel,
9. Signer les avis de réception pour les documents/ lettres/ paquets recommandés au nom de la Société,
10. Réaliser les paiements dans le cadre des pouvoirs bancaires qui lui sont attribués par la Société,
externes ainsi qu'avec les actionnaires de la Société,
12. Mettre en oeuvre toutes les mesures raisonnablement requises pour exécuter les décisions de l'organe
d'administration.
[ ... ]
4. Mandat spécial
L'organe d'administration accorde une procuration spéciale à Maître Thomas DAENEN et Maître Léo
BRUTOUX, et tout autre avocat ou employé de BEYOND LAW FIRM, société à responsabilité limitée,
enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646.993.760, élisant aux fins de
cette procuration domicile aux bureaux de BEYOND LAW FIRM situés à 1050 BRUXELLES, avenue Louise
350, tous individuellement autorisés, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents, avec possibilité de
substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet
d'entreprises afin d'enregistrer et/ou adapter les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au
nom de la Société, en exécution du présent procès-verbal.
Léo BRUTOUX
Mandataire