Ondernemingsnr : 0849355160
Naam
(voluit) : CLF INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frenchlaan 41
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achttien december
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden,
doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening , in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
Derde besluit
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde Mevrouw
Florence Clarebout, wonende te 8902 Hollebeke, Eekhofstraat 29 te bevestigen in de functie van
niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uittreksel:
(…)
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1.Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen
van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het
algemeen met betrekking tot het administratief, financieel, informatica, wetenschappelijk en
managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het
financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2.Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de
gereglementeerde diensten.
3.Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coordinatie, de promotie
en de verkoop hiervan en dit voor eigen rekening.
4.Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting.
Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak.
5.Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.
6.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
7.I-iet nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het voorwerp
van deze totaal afwijkt van het eigen voorwerp.
8.Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven,
het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en dit voor eigen rekening.
9.De groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
10.AIle commissieverhandelingen.
11.Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
12.Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere middelen.
13.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, beheren, in waarde stellen, In licentie nemen of
geven van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
14.Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening of door
onderaannemers.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. In het algemeen
zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname, of
elke ander wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of
nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
art. 157 van het de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties
en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zijn niet zouden mogen doen
zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en
Financiewezen vereist is, worden evenwel uitgesloten.
Dit alles in de meest ruime zin.
(…)
Artikel 5. – AANDELEN.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen.
Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en
op een gelijk aandeel in de winst.
(…)
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Artikel 12.   ONTSLAG - AFZETTING.
Ontslag door de vennootschap.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen, en kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag vanwege de bestuurder.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18 WVV.
Vervanging door coöptatie.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen als bedoeld in artikel 5:73, § 1, en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij er slechts een bestuurder overblijft; in dit geval
moet hij onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen ten einde minstens één bijkomende
bestuurder te laten benoemen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 
Indien er twee of meer bestuurders zijn, beschikt elke bestuurder eveneens over de meest
uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, en kan hij/zij de vennootschap zonder
beperking verbinden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
(…)
Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de  laatste zaterdag van de maand februari om 20 uur op de zetel, of op
het adres vermeld in de oproeping.
(…)
Artikel 30.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september.
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.
(…)
 
Vijfde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op huidig adres:
Frenchlaan 41 - 8900 Ieper.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen
 
Zesde besluit
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
RONNY STEYAERT ACCOUNTANTS, Westkaai 1 te Ieper, evenals diens medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de
inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare
besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris