Ondernemingsnr : 0778687987
Naam
(voluit) : Bright Advies
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Melselestraat(HSD) 13C
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op zeventien mei tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, wat volgt:
 
Voor Ons, Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-Niklaas.
 
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap “Bright Advies”, met
zetel in het Vlaamse Gewest, adres te 9120 Beveren, Melselestraat 13C, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer BTW BE0778.687.957.
 
Vennootschap opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato negen november tweeduizend
eenentwintig, dewelke bij uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
twintig december nadien, onder nummer 21375144.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
 
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
 
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Speelman Wendy,
nagenoemd om zeventien uur dertig.
 
Gelet op het beperkte aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een
bureau.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
 
Vennoten
Zijn aanwezig, de volgende vennoten, zijnde :
 
1/ De heer VAN BOGAERT Johan Henri Irma, geboren te Beveren op twee augustus
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 9120 Beveren, Melselestraat 13C.
Titularis van vijftig (50) aandelen.
 
2/ Mevrouw SPEELMAN Wendy Marleen Alfons, geboren te Sint-Niklaas op drie december
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9120 Beveren, Melselelstraat 13C.
Titularis van vijftig (50) aandelen.
 
Samen titularis van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
 
Zaakvoerder
Is tevens aanwezig in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:
 
Mevrouw Speelman Wendy, voornoemd.
 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
 
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
 
I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende
agenda:
1. Voorwerpwijziging
1.1. Beslissing tot wijziging voorwerp van de vennootschap.
1.2. Beslissing tot aanpassing van de statuten.
2. Voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap
Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een
afschrift van hebben bekomen, te weten:
2.1.         Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 27 april 2023 opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting
van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap
toelicht, waarbij ook een staat van actief en passief wordt gevoegd van 31 maart 2023
2.2.         Het bijzonder verslag van de besloten vennootschap “CONSCIUS
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas Gentse
Baan 71A, bus 101, BTW BE0837.153.550, met als aangestelde de heer Koslowski Georges,
bedrijfsrevisor, de dato 16 mei 2023 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:14 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en
passiva van de vennootschap per 31 maart 2023 in het kader van de omzetting van de
vennootschap.
3. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar
een besloten vennootschap.
Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting
4. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
5. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
6. Adres van de zetel
7. Verlenen van voldoende machten (i) aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen, (ii) aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan en (iii)
aan de CommV “La Dullaert”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas,
Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, om de nodige post-akte formaliteiten te vervullen.
 
II. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder
Er zijn geen specifieke oproepingsformaliteiten in de statuten voorzien (behalve dat de vennoten voor
de vergadering der vennoten uitgenodigd moeten worden door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste acht dagen voor de vergadering bij gewone brief naar het adres van vennoten), noch zijn
deze bij wet bepaald voor de commanditaire vennootschap.
Wel stelt artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle vennoten
voorafgaandelijk een kopie van de verslaggeving moeten ontvangen, alsook van het ontwerp van
onderhavige akte.
De vennoten verklaren dit voorafgaandelijk te hebben ontvangen en verzaken voor zoveel als nodige
aan de gemelde uitnodigingsbrief.
 
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder aanwezig is.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere effecten bestaan.
3/ Voor de omzetting van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap is unanimiteit vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4 lid 1, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit geldt ook voor de voorafgaande voorwerpwijziging van de vennootschap overeenkomstig artikel
4:12, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals de statuten.
4/ De voorzitter stelt vast dat op heden beide vennoten samen titularis van honderd (100) aandelen
aanwezig zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en
de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenver-melde
punten van de agenda te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende besluiten:
 
EERSTE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING
De vergadering beslist het huidige voorwerp te schrappen en uitgebreider te omschrijven, teneinde
haar doelgroep te vergroten.
 
De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met toevoeging van volgende activiteiten:
“- Vervaardigen van producten van vlees of gevogelte;;
- Vervaardigen van bereide maaltijden en schotels/voedingsmiddelen;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Vervaardigen van voedingsmiddelen.”
 
De vergadering beslist vervolgens artikel 4 van de statuten overeenkomstig te vervangen zoals
hierna bepaald in artikel 3 bij de integrale vervanging van de statuten in kader van de omzetting naar
de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN KADER VAN OMZETTING
VENNOOTSCHAP
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het verslag van de
zaakvoerder te hebben ontvangen, met name:
- van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 27 april 2023 dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het hierbij gevoegd verslag over de
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2023
- van het verslag over de staat van activa en passiva, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten
van de besloten vennootschap “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas Gentse Baan 71A, bus 101, BTW BE0837.153.550, met als
aangestelde de heer Koslowski Georges, bedrijfsrevisor,  de dato 16 mei 2023 en opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:
“5. Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van Bright Advies CommV, 9120 Haasdonk Melselestraat 13C, KBO:
0778.687.987, over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van Commanditaire
Vennootschap naar Besloten Vennootschap.
 
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 4-05-2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31-03-
2023 van Bright Advies CommV (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31-
03-2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
 
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31-03-2023 met een balanstotaal van 30.195,04 EUR en een
nettoactief van 23.637,98 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
 
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
 
Conclusie
 
Er is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
 
Overige aangelegenheid
                                                                        
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
 
Beperking van het gebruik van ons verslag
 
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
                                                                                                                                                              
Sint-Niklaas op 16-05-2023
 
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
____________________
Georges KOSLOWSKI
Partner-Bedrijfsrevisor”
 
Neerlegging
De voormelde verslaggeving zal samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
DERDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
3.1. De omzetting gebeurt zonder uittreden of bijtreden van vennoten.
3.2. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1)
aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude commanditaire vennootschap.
Bijgevolg wordt met goedkeuring van de vennoten de honderd (100) aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de heer Van Bogaert Johan, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de
betreffende aandelen: vijftig (50) aandelen;
- aan mevrouw Speleman Wendy, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de
betreffende aandelen: vijftig (50) aandelen;
3.3. De omzetting geschiedt op heden, maar op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 31 maart 2023.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van
voornoemde besloten vennootschap “Bright Advies”.
De inbrengen van de oprichters werden reeds naar aanleiding van de oprichting van de
vennootschap op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Alle overige activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
3.4. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Ondergetekende Notaris wijst de vennoten op artikel 14:13, lid 1 dat luidt als volgt:
“In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.”
 
VIERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de
besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoren,
waaronder de wijziging van het voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bright Advies”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
 
- Het organiseren van het aan- en verkoopbeleid van ondernemingen;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, de aangepaste
rapporteringen, de kwaliteitscontrole ter zake, evenals de consult inzake deze organisatie;
- Advies verlenen in verband met personeel, personeelsbeleid, selectie van personeel,
personeelsorganisatie, aanwervingen, advies in verband met sociaal recht en het opleiden van
personeel;
- Advies verlenen op bedrijfsniveau, beleid, processen, managementmodellen, reorganisatie op
bedrijfsniveau;
- Vervaardigen van producten van vlees of gevogelte;
- Vervaardigen van bereide maaltijden en schotels/voedingsmiddelen;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Vervaardigen van voedingsmiddelen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
 
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen;
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en
doen van alle investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het
verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni om negentien
uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Speelmans Wendy, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  De heer Van Bogaert Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Speelman Wendy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Er zal de ontslagnemende zaakvoerder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van haar
mandaat, bij de eerstvolgende algemene vergadering.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZESDE BESLUIT -  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel vast te stellen op: 9120 Beveren –
Melselestraat 13C.
 
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de CommV “La Dullaert”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-
Niklaas, Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
STEMMING
 
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
 
De vergadering wordt opgeheven om zeventien uur dertig.
 
                                               SLOTBEPALINGEN
 
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of
hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister en opzoekingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.
 
Afschrift akte
Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de mogelijkheden om de akte online te consulteren, hetzij
via www.myminfin.be, hetzij via www.izimi.be.
De notaris wijst erop dat een eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden.
 
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro (€ 100,00)  ten titel
van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte
van de instrumenterende notaris.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Verslag bestuursorgaan inzake omzetting;
    •  Verslag bedrijfsrevisor.