Ondernemingsnr : 0445491207
Naam
(voluit) : WINTEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St.-Maurusweg 29
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
“WINTEK”
Naamloze vennootschap
te 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 29
ondernemingsnummer BE 0445.491.207
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden op 18 januari 2024,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WINTEK”, met zetel te
3300 Tienen, Sint-Maurusweg 29 en met ondernemingsnummer BE 0445.491.207. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Lerut Erik, destijds te Landen (Neerwinden), op 28
oktober 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 1991 onder
nummer 40. De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te
Sint-Truiden op 21 november 2007, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 14 december 2007,
onder nummer 0180373. Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer BE 0445.491.207.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De krachtlijnen van de nieuwe statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WINTEK".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp:
- de aan- en verkoop, in het groot en in het klein, de import en export van antieke en nieuwe
meubelen, gebruikte meubelen, tuinmeubelen, tapijten, schilderijen, luchters, porseleinartikelen,
koperen en tinnen voorwerpen en huishoudartikelen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van nieuwe en tweedehands voertuigen in het algemeen,
van boten en sportvliegtuigen, van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, van vloeibare
brandstoffen en smeermiddelen en luchtbanden voor motorvoertuigen in het algemeen; de
werkplaats voor herstelling van motorvoertuigen en koetswerk- en het slopen van motorvoertuigen;
de fabricage van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen in het algemeen, de verhuring en
depannage van alle motorvoertuigen;
- de fabricatie, de aan- en verkoop, de import en export, van ramen, deuren, binnendeuren, trappen,
ramen, constructies, keukens, isolatiestoffen en veiligheidsglas, vloeren, tegels en bouwmaterialen
allerhande, het ondernemen van schrijn- en timmerwerk aan gebouwen, de binnenhuisinrichting,
alsmede alle nevenproducten die hiermede direct of indirect verband houden, alsmede de verwerking
ervan;
- de klein- en groothandel in alle textielwaren, sportkledij en -artikelen, het vervaardigen van
kledingstukken en de verkoop ervan;
- de klein- en groothandel in alle textielwaren, sportkledij en -artikelen, het vervaardigen van
kledingstukken en de verkoop hiervan;
- de verwerving of vervreemding, de huur of verhuring, de oprichting, de verkaveling, het beheer, de
uitbating of de valorisatie, onder welke vorm dan ook, van bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel/voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel/voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij
aandeelhouder is, uitoefenen.
- KAPITAAL – EFFECTEN - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt honderd zevenenveertig duizend vijfhonderd negenenvijftig euro zesenveertig
cent (€147.559,46).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één tweeduizend
tweehonderd zestigste (1/2.260ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit register kan gehouden worden in elektronische vorm.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Dit register kan gehouden worden in elektronische vorm.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, zolang de
wet dit bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij twee bestuurders, samen optredend;
- hetzij de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni, om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
4. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer NIJS Bart, wonende te 3440 Zoutleeuw, Aen Den Hoorn 6/0002, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer DEGLINNE Jozef Armand Ghislain, wonende te 3401 Landen, Stelhainstraat 50, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VERBEELEN Geert Jean Marie Leander, wonende te 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat
79, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens komt de nieuw benoemde raad van bestuur samen, die beslist tot aanstelling als
gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur, met mogelijkheid om alleen op te treden:
De heer VERBEELEN Geert Jean Marie Leander, wonende te 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat
79.
5. Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 29.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.