Ondernemingsnr : 0436530484
Naam
(voluit) : MATRAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 19 bus 11
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 6
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "MATRAGO" met zetel te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 19
(bus 11); Rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0436.530.484.
 
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort “BV”.
tweede besluit: naam
De vergadering besloot de naam te wijzigen in ”Choco’s Wheel Service”.
derde besluit: nominale waarde - conversie
De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, voorheen kapitaal, om te zetten in Euro aan de
conversiekoers, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 januari 1999. Aldus bedraagt dit 
negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig Euro en tweeëntwintig cent, vertegenwoordigd
door duizend tweehonderd aandelen.
vierde besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig Euro en tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) en
de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro en
tweeënzeventig eurocent (€2.974,72), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
vijfde besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Het bedrag van negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig Euro en tweeëntwintig cent (€
29.747,22) afkomstig van het voormalige volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op
de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van tweeduizend
negenhonderd vierenzeventig euro en tweeënzeventig eurocent (€2.974,72), afkomstig van de
voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Reserves
– Beschikbaar”.
            Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder waarin de uitbreiding van het
voorwerp wordt gemotiveerd:
Zesde besluit: goedkeuring van het verslag
            De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelt vast dat
er verder geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurt het
verslag goed.
. ..
zevende besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform agendapunt F1,
namelijk door in artikel 3 na het tweede lid volgende tekst in te lassen:
“- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor  
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeldambulances);
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enzovoort;
    •  De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
    •  De revisie van automotoren;
    •  Verhuur van voertuigen;
    •  Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen en buitenbanden,vervangen van ruiten, enzovoort;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  De groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen;
    •  De groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De groot en kleinhandel in wisselstukken, autotoebehoren, onderdelen en smeerolien;
    •  De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
    •  Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
    •  De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties;
    •  Uitbating van een tankstation”
Achtste besluit: Vervanging van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam " Choco’s Wheel Service”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
    •      Het aannemen van metsel en betonwerken , de aan- en verkoop in het klein en in het groot
alsmede de fabricatie en het plaatsen van betonproducten, bouwmaterialen, kunst- en natuursteen;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor  
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeldambulances);
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enzovoort;
    •  De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
    •  De revisie van automotoren;
    •  Verhuur van voertuigen;
    •  Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen en buitenbanden,vervangen van ruiten, enzovoort;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  De groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen;
    •  De groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De groot en kleinhandel in wisselstukken, autotoebehoren, onderdelen en smeerolien;
    •  De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen;
    •  Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen;
    •  De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties;
    •  Uitbating van een tankstation;
            De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen activiteiten
en alle onroerend en roerend goed hande-lingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te bereiken of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
            Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig
of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
         …
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
            12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
            …
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Indien een collegiaal bestuursorgaan is ingesteld wordt de vennootschap vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elk van haar leden en elke
mandataris.
…
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de
maand juni om vijftien uur.
            Valt de hierboven bepaalde dag  op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende  werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan een ander
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
c)         Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
negende besluit: bevestiging mandaat en zetel
              De vergadering bevestigde:
        •  het mandaat van de heer Reho Giuseppe als (nietstatutaire) bestuurder.
        •  Het adres van de zetel te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 19 (bus 11) (niet langer als statutaire
bepaling)
tiende besluit: Bijzondere volmacht
De vergadering beslootv olmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren, teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen.
              …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen