Ondernemingsnr : 0818918441
Naam
(voluit) : KBJB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat(WIE) 1 bus a
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673
op vijftien juni tweeduizend eenentwintig, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KBJB", met zetel te
2222 Wiekevorst (Heist-op-den-Berg), Zuidstraat 1a, blijkt:
-dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen vijfenzeventigduizend vierhonderd zeventig euro (€ 75.470,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 15 juni 2021 nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Dr. Ellen Beuckelaers en Apr. Jaimie Breugelmans”, in het kort “EBJB”, welke namen
ieder afzonderlijk mogen gebruikt worden.
-dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot, in naam en voor rekening van de
vennootschap.
-de uitoefening van de klinische biologie door de apotheker-vennoot, in naam en voor rekening van
Luik B
de vennootschap.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit door de geneesheer-vennoot en
apotheker-vennoot worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit
voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De aansprakelijkheid van de geneesheer en van de apotheker wordt door de uitoefening van het
beroep binnen de vennootschap niet beperkt. De medische activiteit wordt uitgeoefend onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
De vennootschap dient haar reserves te beheren als een goed huisvader. De vennootschap mag
hiertoe alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks veilig te stellen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of
op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, associaties of vennootschappen
die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap dient de mogelijkheid te scheppen om de geneesheer-vennoot en apotheker-
vennoot toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun respectievelijke discipline aan de spits
van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar
voorwerp, evenwel in overeenstemming met de wetten en de geneeskundige en farmaceutische
plichtenleer.
Overeenkomsten die geneesheren of apothekers niet mogen afsluiten met andere geneesheren,
apothekers of derden, mogen ook door de vennootschap niet worden afgesloten.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen
in zoverre dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook.”
-dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-dat de algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt
luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dr. Ellen Beuckelaers en Apr. Jaimie Breugelmans", in het kort “EBJB”, welke
namen ieder afzonderlijk mogen gebruikt worden.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
elke verandering van zetel moet vooraf aan de Provinciale Raad van de Orde van geneesheren en
aan de Provinciale Raad van de Orde van de apothekers worden meegedeeld.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot, in naam en voor rekening van de
vennootschap.
-de uitoefening van de klinische biologie door de apotheker-vennoot, in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit door de geneesheer-vennoot en
apotheker-vennoot worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit
voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De aansprakelijkheid van de geneesheer en van de apotheker wordt door de uitoefening van het
beroep binnen de vennootschap niet beperkt. De medische activiteit wordt uitgeoefend onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
De vennootschap dient haar reserves te beheren als een goed huisvader. De vennootschap mag
hiertoe alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks veilig te stellen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of
op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, associaties of vennootschappen
die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
Luik B
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap dient de mogelijkheid te scheppen om de geneesheer-vennoot en apotheker-
vennoot toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in hun respectievelijke discipline aan de spits
van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar
voorwerp, evenwel in overeenstemming met de wetten en de geneeskundige en farmaceutische
plichtenleer.
Overeenkomsten die geneesheren of apothekers niet mogen afsluiten met andere geneesheren,
apothekers of derden, mogen ook door de vennootschap niet worden afgesloten.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen
in zoverre dat deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bij overdracht van aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgedragen
worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Elke overdracht moet
onderworpen worden aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde
van geneesheren en aan de Provinciale Raad van de Orde van apothekers.
In geval van overlijden van een aandeelhouder moet dit onverwijld worden gemeld aan de
Provinciale Raad van de Orde van geneesheren en aan de Provinciale Raad van de Orde van
apothekers.
Ook in geval van overlijden moet elke overdracht onderworpen worden aan de voorafgaandelijke
goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der artsen en de Provinciale Raad van de Orde
van apothekers;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders die geen geneesheer of apotheker zijn, mogen geen medische handelingen verrichten.
Iedere bestuurder kan binnen zijn discipline van geneesheer of apotheker, alleen alle handelingen
stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Iedere bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een
derde persoon al dan niet aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht
en, voor zover het gaat om aangelegenheden die vallen onder de deontologie van de geneesheren,
dit gebeurt in voordeel van een geneesheer, respectievelijk voor zover het gaat om de deontologie
van de apothekers, dit gebeurt in voordeel van een apotheker. Deze gevolmachtigde verbindt de
vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Voor aangelegenheden die behoren tot de specifieke discipline van de geneesheer of apotheker, is
vertegenwoordiging door een bestuurder van de desbetreffende discipline vereist.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdagingen
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op
geneesheren/apothekers voor de afhandeling van de zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Schorsing geneesheer
Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde
uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet
bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts
zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde
wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde
Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
-dat de algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de heer Jaimie
Breugelmans, geboren te Deurne (Antwerpen) op 27 augustus 19841, wonende te 2222 Wiekevorst
(Heist-op-den-Berg, Zuidstraat 1A, ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire zaakvoerder en
beslist tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te benoemen:
1)apotheker-klinisch bioloog Jaimie Breugelmans voormeld;
2)dokter Ellen Sarah Beuckelaers, geboren te Dendermonde op 23 juli 1987, echtgenote van Jaimie
Breugelmans, met hem wonende.
Voor de activiteiten die vallen onder de discipline van geneesheer of apotheker, zijn de
bevoegdheden van de bestuurders beperkt tot handelingen die onder hun discipline vallen.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-dat de algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen opdracht te geven aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Volmacht
-dat de algemene vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan de heer Philip Martens,
vertegenwoordiger van de vennootschap onder firma “Accountant & Belastingconsulent Philip
Martens”, met zetel te 2870 Ruisbroek, Klein Broek 58, RPR Antwerpen 0825.204.635 en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.