Ondernemingsnr : 0809414916
Naam
(voluit) : Geo Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat(RAM) 40
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 30 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Geo Management het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de heer Van Casteren Eddi,
wonende te 2230 Herselt, Harmoniestraat 40.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Geo Management.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
a) de prospectie naar projecten in de boor- en bemalingssector, het begeleiden en coördineren van
opdrachten hieromtrent; het verlenen van advies en ondersteuning bij de uitvoering van hoger
vermelde projecten en dit zo wel commercieel als technisch.
b) het verwerven en beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen en daartoe het
verwerven en vervreemden, huren en verhuren en ter beschikking stellen van alle roerende en
onroerende goederen; de activiteiten van een holdingvennootschap; het verstrekken van diensten en
het verlenen van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en overheden; het besturen en
vereffenen van vennootschappen.
c) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
e) het verstrekken van leningen aan, en van zakelijke en persoonlijke zekerheden voor derden,
telkens wanneer met deze derden een zakelijke band bestaat.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij de vennootschap afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en
ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van
een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van de maand april om 19 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 2230 Herselt (Ramsel), Harmoniestraat 40. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.