Ondernemingsnr : 0556769310
Naam
(voluit) : MALINAS PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 oktober 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 oktober 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33186, dat de naamloze vennootschap "MALINAS PROJECT",
met zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 30, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Vaststelling overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake het verenigd zijn van alle aandelen in één hand.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De naamloze vennootschap
RESOLVE, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26 26, BTW BE BE0844.
784.579, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0844.784.579 verklaart houdster te
zijn van alle 100 aandelen van de vennootschap. 
Tweede besluit: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan EN DE COMMISSARIS
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het
voorstel tot het afschaffen van de verschillende soorten van aandelen.
Het verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan de
categorieën van aandelen.
Beslissing voormelde verslagen zonder enig voorbehoud goed te keuren.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de soorten van aandelen af te schaffen overeenkomstig artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande soort A
aandelen en de soort B aandelen af te schaffen zodat de vennootschap voortaan enkel aandelen van
dezelfde soort heeft. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000 euro, en is
verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/100ste  van het kapitaal
vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te
doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris
waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro (€ 200
000,00) om het kapitaal te brengen van  tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) op
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262 000,00), door inbreng in geld, volledig volstort, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Vaststelling dat de enige aandeelhouder van de Vennootschap, voornoemd, integraal inschrijft op
deze kapitaalverhoging. Kapitaalverhoging werd gestort ten belope van 100% en de
Luik B
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00)
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling op 10 oktober 2022.
Vaststelling dat het kapitaal werd verhoogd van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) op
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262 000,00), verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij de bank werden geplaatst,
beschikbaar zijn. De vergadering besluit de statuten inzake het kapitaal van de Vennootschap te
wijzigen zoals hierna bepaald in artikel vijf (5) van de nieuw aan te nemen statuten van de
Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam " Malinas Project".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen,
zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit;
- de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van de
financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november
negentienhonderd zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computer materiaal inbegrepen,
voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, enzovoort;
- de projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;
- de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het
bovengemelde;
- het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
- in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of
onroerende beleggingen en beheer.
De vennootschap heeft bovendien als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin;
het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende
die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en
ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen;
Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en
consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing
aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en
de ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
Luik B
rendabiliteitmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;
Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
Het beleggen van kapitaal;
Het participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt;
Het verstrekken van financiering aan ondernemingen;
Het verschaffen van risicokapitaal;
Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinden of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;
Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken,
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, ze kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te kunnen
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdtweeënzestigduizend euro (€ 262 000,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de
raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
Luik B
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen onder zijn leden. Wanneer de voorzitter niet in staat is
te handelen, zal de raad van bestuur een andere bestuurder aanduiden om de voorzitter te
vervangen tot deze opnieuw in staat is te handelen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens 48 uur op voorhand, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en be-slui--ten wanneer tenminste de meerderheid
van zijn leden aan-wezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoor-digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
Luik B
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun
keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
 
 
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 16u. lndien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen
een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering
indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: BEVESTIGING BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 06 oktober 2022 de besloten vennootschap “Figurad bedrijfsrevisoren”, met zetel te
9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0423.109.644, vertegenwoordigd door de heer Tim
Van Hullebusch, bedrijfsrevisor, en de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor, tot commissaris benoemd
werd en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Een en ander wordt hiermee formeel
bevestigd. 
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26.
TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Deyne,
Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten” met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0809.489.744, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor en een kopie van de onderhandse volmacht