N° d'entreprise : 0764907950
Nom
(en entier) : ArtTwo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Ilya Prigogine 1
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 25 mars deux mille vingt-et-un, au siège, est tenue la séance tenant lieu d'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ArtTwo », ayant son siège à 1180 Bruxelles,
avenue Ilya Prigogine, 1, inscrite au registre des personnes morales sous le no 0764.907.950 et
immatriculée à la T.V.A. sous le même numéro.
Exposé du président
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Démission des administrateurs et décharge ;
    2.  Nomination d’un nouvel administrateur ;
Il existe actuellement cent (100) actions sans désignation de valeur nominale. Qu'il résulte de la
composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées et que la
présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous
les points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
Décisions
Première décision
    •  L'actionnaire unique prend acte de la démission de :
        •  La société à responsabilité limitée « Business & Asset Management company », en abrégé «
BAMCO », dont le siège est établi à 1160 Auderghem, rue du Villageois, 11, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro d’entreprise 0833.658.382 et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 833.658.382. Société constituée aux termes d’un acte reçu le 9 février
2009 par le Notaire Jean Vincke à Bruxelles, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du
14 février 2011 sous le numéro 11301103 et dont les statuts n’ont subi aucune modification jusqu’à
ce jour, ainsi déclaré ; elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur MATHIEU
Baudouin Elsa Roger Pierre, né à Verviers le deux octobre mil neuf cent septante neuf, domicilié à
1160 Auderghem, Rue du Villageois, 11.
        •  La société à responsabilité limitée « PAUL-EDOUARD AUBRY », dont le siège est établi à
1180 Uccle, avenue de l’Hélianthe, 4, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0898.827.140 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 898.827.140. Société
constituée aux termes d’un acte reçu le 23 juin 2008 par le Notaire Pierre-Yves Erneux à Namur,
publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 7 juillet 2008 sous le numéro 08100437 et dont
les statuts n’ont subi aucune modification jusqu’à ce jour, ainsi déclaré ; elle-même représentée par
son représentant permanent, Monsieur AUBRY Paul-Edouard Jean Pierre, né à Namur, le 2 mai
1980, domicilié à 1180 Uccle, rue de l’Hélianthe 4.
à la fonction d’administrateur et leur donne décharge pour l’exercice de cette mission.
Deuxième décision
    •  L'actionnaire unique nomme en qualité d’administrateur, la ou les personnes suivantes, avec les
pouvoirs dévolus par les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée :
Volet B
        •  la société anonyme « ARTONE », dont le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue Ilya
Prigogine, 1, bte 1 inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise
0553.501.004, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 553.501.004, avec
comme représentant permanent Monsieur MATHIEU Baudouin Elsa Roger Pierre, né à Verviers le
deux octobre mil neuf cent septante neuf, domicilié à 1160 Auderghem, Rue du Villageois, 11.
Clôture
    •  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30.
    •  Après lecture, le procèsverbal est signé par l'actionnaire unique pour être consigné dans le
registre des décisions prévu par le Code des sociétés et des associations.
Pour extrait analytique
 
Paul-Edouard Aubry
pour la S.A. "ARTONE
 
Baudouin Mathieu
pour la srl "Business & Asset Management"
 
Paul-Edouard Aubry
pour la srl "Paul-Edouard Aubry"