N° d'entreprise :
0405756839
Dénomination :
(en entier) :
Jean Kluger
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Roodebeek 206
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il ressort d'un procès-verbal reçu par le notaire Melissa Vyvey, à Halle, en date du 7 décembre 2018,
que l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d'administration de la société anonyme JEAN
KLUGER ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) chaussée de Roodebeek
206, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)
405.756.839/RPM Bruxelles, ont pris les décisions suivantes:
A/au niveau de l'assemblée générale extraordinaire:
Titre A.
Augmentation du capital social par souscription en espèces avec renonciation au droit de
souscription préférentielle.
    1.  Décision.
L’assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent trente-neuf euros
(€ 139,00) pour le porter de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) à soixante-deux mille cent
trente-neuf euros (€ 62.139,00-) moyennant la créa-tion d’une action nouvelle, sans désignation de
valeur nomi-nale, identique aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec
participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de sa date d'émission, à sous-crire en
espèces au prix unitaire de cent trente-neuf euros (€ 139,00) et à libérer immédiatement
intégralement.
2. Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Les actionnaires actuels : Madame DEKOSTER Myriam, ici pré-sente, et Monsieur KLUGER Jean et
Madame FERLAUD Huguette, ici représentés par Madame DEKOSTER Myriam en vertu de la
procura-tion sous seing privé qui demeurera ci-annexée, déclarent :
- expressément renoncer intégralement et irrévocablement à exercer leur droit de souscription
préférentielle à l’occasion de la présente augmentation de capital, tel qu’il est organisé par l’article
592 du code des sociétés,
-au profit de : Monsieur VANDERSCHUEREN Noël né à Etterbeek le 1 janvier 1980 (NN: 80.01.01-
145.57) domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, August Detréstraat 70. Marié sous le régime de la
séparation de bien avec adjonction d’une communauté limitée d’acquêts (toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen) aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Patrick Van
Oudenhove, ayant résidé à Sint-Pieters-Leeuw, le 21 mars 2005, modifié aux termes d’un acte reçu
par le notaire soussi-gné Melissa Vyvey, à Halle, le 3 août 2018,
- pour autant que de besoin, expressément et définitivement re-noncer au respect du délai de 15
jours prévu par l’article 593 du Code des Sociétés.
3. Souscription - Intervention - Libération.
A l'instant, intervient : Monsieur VANDERSCHUEREN Noël, prénom-mé, lequel après avoir entendu
lecture de ce qui précède dé-clare :
- avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts ;
- souscrire en numéraire l’action dont la création vient d'être décidée, au prix unitaire de cent trente-
neuf euros (€ 139,00) et l’avoir libérée immédiatement intégralement par dépôt préa-lable en un
Volet B
compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la Banque *** sous le numéro de
compte **** ;
- que les fonds utilisés pour souscrire l’action qui vient d’être émise (cent trente-neuf euros (€
139,00)) sont des fonds communs qui appartiennent au communauté limitée d’acquêts (toe-gevoegd
intern gemeenschappelijk vermogen) existant entre lui et son épouse Madame BOONE Sara. Cette
action appartiendra donc au communauté limitée d’acquêts (toegevoegd intern gemeenschap-pelijk
vermogen).
A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné l'attestation dudit organisme qui
demeurera ci-annexée.
4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces :
Compte tenu des décisions dont question au point 1. ci-dessus, l'assemblée générale constate et
requiert le notaire soussigné d'acter que le capital social est effectivement fixé à soixante-deux mille
cent trente-neuf euros (€ 62.139,00) et est représenté par 776 actions, sans désignation de valeur
nomi-nale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune une fraction équivalente du
capital social et conférant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modification des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier les statuts comme suit :
- article 5 : remplacer le texte de cet article par le texte suivant : « Le capital est fixé actuellement à
soixante-deux mille cent trente-neuf euros (€ 62.139,00)
Il est représenté par 776 actions sans mention de valeur nomi-nale, représentant chacune 1/776ième
du capital social, inté-gralement souscrites et entièrement libérées. »
- article 5bis : supprimer cet article.
Titre C.
Nomination d’un administrateur.
L’assemblée générale décide de nommer en tant qu’administrateur de la société à compter de ce
jour : Madame BOONE Sara née à Uccle le 9 février 1980 (NN: 80.02.09-234.26), domicilié à 1600
Sint-Pieters-Leeuw, August Detréstraat 70.
Son mandat sera exécuté à titre gratuit.
Titre D.
Pouvoirs d’exécution.
B/au niveau du conseil d'administration:
Le conseil d’administration a décidé:
a) de élire dans les fonctions d’administrateur délégué : Ma-dame DEKOSTER Myriam, prénommée,
et ce à compter de ce jour ;
b) de ratifier les actes posés par Monsieur KLUGER Jean et Madame FERLAUD Huguette en tant
qu’administrateurs depuis le 1 décembre 2017;
c) de ratifier les actes posés par Monsieur KLUGER Jean en tant qu’administrateur délégué de la
société depuis le 1 décembre 2017.
Pour extrait analytique.
Signé par le notaire Melissa Vyvey (suit la signature)