Ondernemingsnr : 0882866977
Naam
(voluit) : VINSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapittelstraat 3
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 24 september 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VINSYS de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
 
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering de heer Podevyn Vincent herbenoemd als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met bezoldigd mandaat.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt ook voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen, noch vrijstelling van de volstoringsplicht in.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VINSYS.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van elektronische informatieverwerking en elektronisch
gegevensoverdracht. Dit alles in de meest ruime zin. Zonder dat deze opsomming beperkend is,
omvat dit voorwerp onder andere:
- optreden als raadgever/adviseur onder meer (consultancy) in projecten die verband houden met
elektronische informatieverwerking en elektronische gegevensoverdracht;
- verzorgen van opleidingsprogramma’s in de informatieverwerking;
- ontwikkelen van, inkopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, evenals het onderhouden van
hardware en software producten, die een functie vervullen bij de elektronische informatieverwerking
en elektronische gegevensoverdracht;
- aanbieden aan derden van technische dienstverlening, gericht op het aanwenden van de nieuwste
technieken in elektronische informatieverwerking en elektronische communicatie in de
bedrijfsvoering;
- aanbieden aan derden van een bedrijfsinfrastructuur, met bijbehorende dienstverlening, gericht op
het aanwenden van de nieuwste technieken in de elektronische informatieverwerking en
elektronische communicatiesystemen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met wie één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van
gelijk welke vorm en voor gelijke welke duur aan dezen laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken, voor deze vennootschappen.
Deze vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
…
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13 – Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Artikel 15
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
vierde vrijdag van mei om achttien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel gevestigd is te: 9310 Aalst (Moorsel), Kapittelstraat 3.
 
Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan:
CLAES G. & C° besloten vennootschap met zetel te 9310 Aalst (Moorsel), Kapittelstraat 50, met
ondernemingsnummer 0472.017.836,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling,
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.