Ondernemingsnr : 0404127239
Naam
(voluit) : Mansio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kampdreef 13
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 20/07/2021, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "MANSIO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Alle verrichtingen te doen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen, verkopen, verkrijgen, bezitten, vervreemden,
ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, verpachten, valoriseren, verbouwen, verkavelen,
hypothekeren en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen.
Het in eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, onroerend vermogen, van
mede-eigendommen, syndicus, van private eigendom, rentmeesterschap.
Bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en diensten, tussenpersoon in de handel.
Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor
beheerstechnische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin, voormelde bijstand en diensten verlenen aan bedrijven en
personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande
ondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor
Luik B
rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of
participaties. De vennootschap kan deelnemen of op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende
goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven.
Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame activa.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke
zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke
vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd
te worden, zodat de vennootschap alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best
geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De vennootschap
kan eveneens functies van bestuurders of vereffenaars van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Aard van de effecten
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder; bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bepalingen geldend indien er één bestuurder is
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Bepalingen geldend indien er meerder bestuurders zijn
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om elf uur (11u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Luik B
- de volmacht vijf (5) werkdagen voor de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder/de raad van bestuur
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Diverse bepalingen
Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn ingeschreven
Derde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
Besloten Vennootschap “Adconsulting & Concepts”, met zetel te B-2970 Schilde, Kampdreef 13,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0860.710.593, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Van Soens Wim, wonende te 2970 Schilde, Kampdreef 13. Zij werd invereffening gesteld de
dato 5 maart 2018.
De algemene vergadering beslist de heer Van Soens Wim, wonende te 2970 Schilde, Kampdreef te
ontslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang
vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als bestuurder wordt benoemd de Besloten Vennootschap “IMCM”, met zetel te 2970 Schilde,
Kampdreef 13, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0888.906.911.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Soens Wim, wonende te 2970
Schilde, Kampdreef 13
Vierde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Luik B
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling,
- Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen, te 2170 Merksem, Bredabaan 894,
- “KMO CONSULT”, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30;
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten