guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
-----	-------------------	--
Nº d'entreprise : 0867 689-150
Nom
(en entier) : EVIDENCE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4100 Seraing rue des Chanterelles 128
Objet de l'acte : AG et CA - Comptes annuels - radiation d'administrateur - MàJ BCE
AG ce 24-09-2022
1.L'AG approuve les comptes arrêtés au 31.12.2021
2.L'AG publiée le 22-11-2021 reprend la radiation des mandats d'administrateurs mais omet celle de Mr
BOZ Ocal pourtant révoqué et démis le 01-01-2021. Dans le même temps, elle procède aux nouvelles
nominations.
3. La complète dégradation de la santé de Maurice Adam (début 2022) a pris tout le monde de court et
provoqué certains retards administratifs pratiquement résorbés à ce jour.
4.L'AG se clôture avec des débats continués auxquels une décision devra intervenir début 2023
A l'unanimité des membres présents et représentés
Conseil d'administration ce 01-01-2021.
Vu l'impérieuse nécessité de démettre monsieur Ocal BOZ de ses fonctions d'administrateur, le conseil
s'est réuni à cette fin.
Par des maladresses volontaires et aussi pour certaines indélicatesses pernicieuses (ici gentiment
définies), il est mis fin à ce mandat avec effet immédiat.
La S.A. AMENA a pris les mêmes dispositions.
L'intéressé le sait par voie électronique.
Maurice adam, administrateur pouvant représenter et engager la société seul
Pour rappel, les publications des 21-10-2016 et 14-10-20
Nº d'entreprise : 0452 937 243
Nom
(en entier) : TECHNIQUES SPECIALES DU BETON DE VOIRIE
(en abrégé) : T.S.B.V.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Oster, 6 - 6997 EREZEE
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'un Administrateur délégué et du
Commissaire réviseur (Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale
du 29 mai 2024)
( ... )
5ème résolution : Constatant que les mandats des deux administrateurs-
délégués et du Commissaire viennent à échéance ce 29 mai 2024, l'A.G.
décide :
1)Le Commissaire, la SRL HEYNEN, NYSSEN & Co
Réviseurs d'entreprises, représentée par Messieurs Fabien HEYNEN et Didier NYSSEN est
reconduit pour une période de trois ans échéant lors de l'A.G. statutaire de
mai 2027. ( ... )
( ... )
3) La SRL GES-TP, visée au point 1,1 est confirmée pour trois ans, dans sa fonction
d'Administrateur-Délégué rémunérée, selon les normes actuellement en vigueur.
PONDANT Jean-Michel
Administrateur
N d'entreprise : 0597 853 560
Nom
SHELTER PROD	(en entier)
(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège · Rue de Genève 175, 1140 EVERE
Objet de l'acte : Nomination du Présient du conseil d'administration et du commissaire .
Extrait du conseil d'administration du 13 août 2024
1. Désignation du Président du Conseil d'administration
A la suite du renouvellement du Conseil d'administration par décision de l'Assemblée générale du 7 mai
2024, les Administrateurs désignent M. Laurent Levaux en qualité de Président du présent Conseil
d'administration pour une durée de six ans.
Le Conseil d'administration accorde, par écrit, une procuration spéciale à Mme Sibylle Smets ou M. Cyprien
Muhire ou Mme Delphine Chaput chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter les décisions reprises ci-dessus, y compris auprès
du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises,
de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de
l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou
privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification
par la Société si besoin en est.
Extrait de décisions édrites de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2024
1) Renouvellement du mandat du Commissaire
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de RSM InterAudit SRL, représentée par Déborah
Fischer, en qualité de Commissaire pour la durée légale de trois ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026
et de fixer les honoraires du Commissaire à 13.500 € hors frais et taxes par an.
2) Pouvoirs
Les Actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Mme Sibylle Smets ou M.
Damien Riga ou M. Cyprien Muhire ou Mme Delphine Chaput, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir
de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue d'exécuter la décision reprise
ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la
Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité
ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la Société si besoin en est.
Nº d'entreprise : 0406 980 128
Nom
(en entier) : Royal Warwick
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Duquesnoy 5 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : reconduction mandat
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 30 MAI 2024
L'assemblée prend acte que le mandat d'administrateur du Président, Monsieur Richard Chiu, est venu à
échéance lors de la présente assemblée. L'assemblée décide à l'unanimité des actions représentées de
renouveler le mandat de Monsieur Richard Chiu pour une période de six ans, jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2030. Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.
L'assemblée donne mandat à Monsieur Eric Soukiassian pour, le cas échéant, effectuer les formalités de
publication au Moniteur Belge et auprès de la Banque Carrefour des Entreprises pour remplir toutes les
formalités relatives à la présente décision.
L'assemblée constate que le mandat du commissaire Figurad Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Monsieur
Bart Meganck, est venu à échéance lors de la présente assemblée générale. L'assemblée note que le conseil
d'entreprise a marqué son accord sur la nomination de Figurad Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Monsieur
Bart Meganck, réviseur d'entreprises, comme commissaire de la société pour une nouvelle période de 3 ans, à
savoir les exercices se clôturant en 2024, 2025 et 2026. L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination en
qualité de réviseur le cabinet d'audit Figurad Bedrijfsrevisoren BV, sis J-B de Ghelincklaan 21 à 9051 Gent, en
qualité de commissaire de la société, pour une durée de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2027. Les honoraires annuels sont fixés à 16.000 € et sont indexés annuellement.
L'assemblée donne mandat à Monsieur Eric Soukiassian pour, le cas échéant, effectuer les formalités de
publication au Moniteur Belge et auprès de la Banque Carrefour des Entreprises pour remplir toutes les
formalités relatives à la présente décision.
Stephen Linch
Administrateur
Richard Chiu
Administrateur
N° d'entreprise : 0655 930 628
Nom
LOCK'IMMO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Tirlemont 75 à 5030 Gembloux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT-CHANGEMENT DU REPRESENTANT
PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE-ERRATUM
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LOCK'IMMO
» ayant son siège à 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont 75, inscrite au Registre des Personnes Morales
(Liège, division Namur) sous le numéro 0655.930.628, tenue à Heppignies le 20 octobre 2022, ainsi que de
l'Erratum du 20 décembre 2022, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
Première résolution
Changement du représentant permanent d'un administrateur personne morale
Suite au décès de Monsieur MARCHANDISE Michel, l'assemblée acte la nomination de Madame
MARCHANDISE Rachel, domiciliée à 5590 Ciney, Chemin des Lorrains 27, en tant que représentant permanent
de la société anonyme « LA CONSULTATION COMMERCIALE », conformément au PV d'AGE de ladite société
daté du 9 février 2022, publié au Moniteur belge du 22 mars 2022 sous la référence 22037838.
Deuxième Résolution
Nomination d'un administrateur indépendant lors de l'AG du 20/10/2022 - Erratum
Il y a lieu de lire dans le PV d'assemblée générale du 20/10/2022 que l'administrateur indépendant nommé
est la SRL « Positive Impact Consult », (BCE : 0774.419.690), dont le siège est établi à 4960 Malmedy, Gretedar,
4, dont le représentant permanent désigné est Madame Valérie GERON.
Son mandat a pris cours le 20 octobre 2022, pour une durée d'un an.
Ce mandat sera rémunéré.
Deuxième Résolution
Délégation de pouvoirs
Les Actionnaires donnent procuration à Thierry Tribolet, Odrique Kiala ou à tout collaborateur de l'Etude des
notaires Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, chacun avec le pouvoir d'agir
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication
aux annexes du Moniteur belge de la présente ainsi que de l'AG du 20/10/2022, et pour effectuer toute
modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires
et utiles relatives aux résolutions écrites adoptées par les Actionnaires.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : procès-verbal sous seing privé et son Erratum.
Nº d'entreprise : 0474 353 655
Nom
(en entier) : INFRATECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Les Plénesses 73 - 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 17 juin 2024:
[ ... ]
1.Notification remplacement représentant permanent
L'Actionnaire Unique prend acte du remplacement de M. Mathieu Sarday par M. Grégory Voisin en tant
que représentant permanent de son administrateur Parisian Bidco SAS, à compter de 8 avril 2024.
2.Pouvoir d'accomplir les formalités légales
Les Actionnaires décident d'accorder à chaque administrateur de la Société et à Els de Troyer, Philip Van
Nevel et tout autre avocat ou associé de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dont l'adresse est Bastion
Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire
substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom et pour le compte de la
Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les décision écrites ci-dessus, en ce compris toutes les
formalités légales à accomplir auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, d'un guichet d'entreprises ou de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Philip Van Nevel
Mandataire
Déposé en même temps:
- Résolutions écrites de l'actionnaire unique du 17 juin 2024
francophanieffe Bruxelles
Nº d'entreprise : 0895 492 518
Nom
(en entier) : Collaboration Betters The World
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 112, Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur et de commissaire
(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Collaboration Betters The
World SA, tenue le 20 juin 2024 à 09h00)
Quatrième Résolution - L'assemblée procède au renouvellement du mandat d'administrateur Red Wolf SRL,
ayant son siège social Avenue des Phalènes 19 1000 Bruxelles dont le représentant permanent est Jeremy
Jacquet.
L'administrateur est nommé pour une période de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Cinquième Résolution - L'assemblée procède au renouvellement du mandat du commissaire et désigne en
cette qualité EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social Kouterveldstraat 7B 001 1831 Diegem
représentée par Thomas Meurice.
Le commissaire est nommé pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
**
PUBLICITE
Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à M. Cédric NEEF DE SAINVAL et/ou
Mme. Alice LAVIOLETTE et/ou Mme. Lina JARINE afin de procéder à toute publication au Moniteur Belge (en
ce compris la signature des formulaires I et II), et à effectuer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises et autres autorités publiques, relative à la présente résolution
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0419 129 674
Nom
(en entier) : GARAGE BOUZENDORFF
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wiltz 80, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs - Assemblee Generale Ordinaire du 23
août 2024
Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2024 :
( ... )
A l'unanimité, l'Assemblée Générale prend les décisions suivantes :
( ... )
6) L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de 6 ans prenant effet au 6 mai 2024 et
prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2030, le mandat de l'ensemble des administrateurs ; à savoir :
a. Madeleine MAQUET, domiciliée professionnellement rue de Wiltz, 80 à B-6600 Bastogne ;
b. Thomas BOUZENDORFF, domicilié professionnellement rue de Wiltz, 80 à B-6600 Bastogne ;
c. Louise BOUZENDORFF, domiciliée professionnellement rue de Wiltz, 80 à B-6600 Bastogne ;
Chaque administrateur accepte son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'Administration est donc composé au 6 mai 2024 de la manière suivante :
- Madeleine MAQUET
- Thomas BOUZENDORFF
- Louise BOUZENDORFF
( ... )
8) L'Assemblée Générale donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
( ... )
Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
N° d'entreprise : 0444 648 295
Nom
(en entier) : BAXTER SERVICES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 26 août 2024
Les actionnaires décident de nommer Madame isabelle Allouch domiciliée à 1332 Genval, Route d'Ohain 54,
comme administrateur de la Société avec effet à compter du 16 septembre 2024.
Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter du 16 septembre 2024 :
· Annelies Bryon.
· Guy In 't Ven.
· Serge Vandermotten.
· Isabelle Allouch.
En conformité avec l'article 20 des statuts, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les
actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes
et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est;
valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à Corpoconsult Srl Avenue Louise 200, Bte 21, 1050
Ixelles, représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, agissant séparément et aved
faculté de substitution, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les
Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires del
publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal
de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes!
en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, del
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0417 035 167
Nom
(en entier) : Nicols International
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 12,1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2022
Après délibération, l'assemblée générale a pris chacune des décisions suivantes à l'unanimité et par vote
séparé :
- L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur Mr de Cartier d'Yves Pierre-Alexandre,
né Cologne, le 06 octobre 1981 domicilié à rue de Fauquez, 27 à 1460 Ittre avec prise d'effet le 01 janvier 2023
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du mois de mai 2023
Le Président
Jean Klimis
Nº d'entreprise : 0460 651 416
Nom
(en entier) : Recytex Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Barrière 40 - 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission et décharge de responsabilité d'un administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 décembre 2022
L'assemblée approuve la démission de son poste d'administrateur avec effet au 06/12/2022 de Madame
Hélène Fraineux, domiciliée rue Tilleul del Motte 25 à 4537 Verlaine et propose de lui donner entière décharge
de responsabilité.
L'assemblée désigne comme mandataire la SRL Allemand-Denys Fiduciaire au Carré (BE0685899767) avec:
pouvoir de subdélégation afin de pourvoir aux formalités prévues par le CSA, notamment en matière de
publication aux annexes du moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
SRL Allemand-Denys Fiduciaire au Carré
Représentée par Kevin Halut
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0464 584 963
Nom
(en entier) : AUTO-CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE RODANGE 137 - 6791 ATHUS
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR DELEGUE
L'an deux mille vingt-quatre, le 1 septembre à 16h, les actionnaires de la société anonyme AUTO-
CENTER, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire au siège social :
Monsieur Depouille Henri préside l'Assemblée.
L'Assemblée est tenue conformément aux articles 7:123 et suivants du Code des Sociétés et des
associations (en abrégé « CSA »)
Le Président constate que les actionnaires possédant la totalité des actions sont présents ou représentés
et qu'en conséquence il ne doit pas être justifié de la lettre recommandée de convocation ; la liste de
présence sera annexée au procès-verbal.
Le Président rappelle que la présente Assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
1.Démission au poste d'administrateur délégué Interpret SA
2.Démission aux postes d'administrateur délégué et gestion journalière Mr Michaël Carré
3.Nomination au poste d'administrateur délégué de Mr Henri Depouille
Première résolution
L'assemblée générale décide d'acter la démission de Interpret SA au poste d'administrateur délégué à
dater de ce 1 septembre 2024.
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide d'acter la démission de Monsieur Michaël Carré aux postes d'administrateur
délégué et à la gestion journalière à dater de ce 1 septembre 2024.
Troisième résolution
L'assemblée générale décide d'acter la nomination de Monsieur Henri Depouille au poste d'administrateur
délégué à dater de ce 1 septembre 2024.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires après
lecture.
Henri Depouille
Président
Dénomination : ROUGEMONT INVESTMENTS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE
Nº d'entreprise :	0445.345.212
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Texte : Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2024
A l'unanimité, l'Assemblée acte les éléments suivants :
-	IL'Assemblée générale prend acte du non-renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Luc
HENRY.
IL'Assemblée générale approuve la nomination des administrateurs suivants, pour une durée
de 3 ans :
- Madame Magali PENNEWAERT.
I
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
; Décharge est donnée aux Administrateurs pour leur gestion.	--
Il est donné procuration à Mr Pierre SIMON, pour effectuer les publications.
Fait à Profondeville, le 25 mai 2024
Pierre SIMON
!Mandataire
--
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
francophone de-Bruxelles
Nº d'entreprise : 0403 263 642
Nom
(en entier) : RECORD CREDITS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2022 (traduction libre):
L'actionnaire dénome KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, comme commissaire, pour un mandat de 3 ans.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL dénome, M. Stéphane Nolf, réviseur d'entreprises, en tant que représentant
permanent.
Peter Vincke
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0411 519 431
Dénomination
(en entier) : G4S Secure Solutions
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent commissaire
:	Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 février 2023
Après délibération, l'Assemblée Générale prend la résolution suivante à l'unanimité:
1. En complément à l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu en date du 30 mai 2022, le président précise
que le nouveau réviseur d'entreprises, Deloitte, est représenté par Madame Corine Magnin. Le mandat est
d'une durée de trois ans renouvelable, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et se terminant à
l'Assemblée Générale qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
2. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la désignation du représentant permanent du réviseur d'entreprise, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 08 février 2023
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0454 853 289
Nom
(en entier) : COFE O SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Innovation 20 - 5020 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2024
L'assemblée décide de renouveler les mandats de :
- Matthieu VANDEN DAEL, domicilié Vieux Chemin de Louvain 67 à 1320 Beauvechain,
en qualité d'administrateur,
- SA INCAVU, dont le siège social est situé Elisabethlaan 30 à 1970 Wezembeek Oppem,
représentée par Damien Vanden Dael, en qualité d'administrateur
qui acceptent pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
A l'issue de cette assemblée et à l'unanimité, le Conseil d'administration décide de renouveler
le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Matthieu VANDEN DAEL qui accepte pour une
durée de 6 ans et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Matthieu VANDEN DAEL
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0832 097 276
Nom
(en entier) : DINEC INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 592 à 1380 Ohain
Objet de l'acte : Nomination d'un réviseur d'entreprise
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2026.
Michel Hemberg,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0883 921 903
Nom
(en entier) : Biotech Coaching
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : CHU GIGA - B34 Avenue de l'Hôpital, 11 B-4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 19/05/2022
"L'Assemblée à l'unanimité décide de renouveler le mandat du commissaire-réviseur pour une période de 3
ans, et ce aux mêmes conditions"
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0440 586 866
DIRECTION	Nom
(en entier) : STUDIO TELECOM
10 OKT. 2024
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue du Japon 1 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
En date du 2 septembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité,
de nommer en qualité de commissaire la SRL « DGST & Partners - Réviseur d'entreprises», dont le siège
est sis à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile van Becelaere, 28A Bte 71, inscrite à la BCE sous le
numéro 0458.736.952, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël De Ridder,
réviseur d'entreprises, associé.
Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Il
s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 9.800,00 EUR (hors TVA), par exercice à
contrôler. Les honoraires seront indexés annuellement.
L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à NATKA CONSULTING Scomm dont le
siège est sis rue Engeland 575 à 1180 Bruxelles et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la
publication au Moniteur belge du présent procès-verbal de nomination de commissaire dont question
ci-dessus. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous les documents au nom	.
et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0466 200 311
Nom
(en entier) : N-ALLO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 6041 Charleroi, Avenue Georges Lemaitre 38
Objet de l'acte : DEMISSION
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 31 août 2022 que:
1. Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de l'administrateur suivant :
- Mr. Michaël Gillis, domicilié(e) à Haarkenstraat 1, 9850 Nevele, Belgique, avec effet à partir de 30
September 2022.
L'actionnaire unique décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
2. Procuration pour les formalités
L'actionnaire unique décide de donner procuration, avec faculté de délégation, à chaque employé de l'étude
des notaires « Van Halteren », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, à qui elle donne pleins et
entier pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes
morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches
nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et
déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire
tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
./ ..
Pour extrait conforme.
Il résulte du procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 29 septembre 2022 que :
......
1. Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de l'administrateur suivant:
1. Mr. Bruno Detavernier, domicilié à Baron Albert d'Huartlaan 301, 1950 Kraainem, Belgique, avec effet à
partir de 30 septembre 2022.
L'actionnaire unique décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
2. Procuration pour les formalités
L'actionnaire unique décide de donner procuration, avec faculté de délégation, à chaque employé de l'étude
des notaires « Van Halteren », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, à qui elle donne pleins et
entier pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes
morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches
nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et
déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire
tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
......
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0860 360 702
Nom
(en entier) : 2B HEDO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue d'Itterbeek 139A - 1070 BRUXELLES
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2023.
L'assemblée décide de nommer Mademoiselle De Mascio Mélissa à titre de gérante d'entreprise au seing de
la SPRL 2B HEDO TVA BE 0860.360.702 son mandat sera rémunéré et commencera le 17 janvier 2023.
L'assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Kevin Bartholomeus et Alain Bartholomeus et ce'
depuis le 1er janvier 2022 pour une période de 6 ans.
L'assemblée donne procuration à la SPRL J. Jordens pour la publication de cet acte dans le moniteur Belge.i
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0809 473 017
Nom
(en entier) : VADEAR COMMUNICATION CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Willine, 52 4257 Berloz
Objet de l'acte : Mandat de Commissaire aux comptes - Mandat d'Administrateur
En date du 30 juin 2023, s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire. Celle-ci a adopté la décision suivante
à l'unanimité des votes.
L'assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire de "Mazars Réviseurs d'Entreprises", située
à Saint-Josse-ten-Noode, avenue du Boulevard 21 Bte8, représentée par Monsieur François Collie pour les
années 2023, 2024 et 2025 pour se terminer à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2026.
En date du 22 juillet 2024, s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire. Celle-ci a adopté la décision suivante
à l'unanimité des votes.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Dieter Rogiers, et ce pour une
durée de 6 années expirant le jour de l'Assemblée Générale approuvant les comptes annuels de l'exercice
2029, c'est-à-dire le 25 juin 2030.
Nº d'entreprise : 0440 232 718
Nom
(en entier) : Orange Business Beligum
(en abrégé) :
Forme légale : N.V. / S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 3 Août 2022.
3.4 Le Conseil d'Administration à l'unanimité de donner par la présente, une procuration spécial à madame
Marie-An Vangeel de BDO, Da Vincilaan 9 Encadré E.6., 1930 Zaventem,pour agir à titre individuel et avec la
possibilité de remplacer toutes les décisions et / ou modifications concernant le partenariat figurant dans les
Annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Marie-An Vangeel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 747 369
Nom
(en entier) : EUROCLEAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert If 1, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux
A. Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité de direction d'Euroclear SA/NV ("ESA MC") tenue le 8
février 2022:
5. Procuration pour authentifier les documents
ESA MC a accepté de donner à M. Kristof Macours, en sa qualité de Secrétaire de la Société, ou en son
absence Mme Sonia De Greef ou M. Frédéric Van Holderbeke, chacun agissant seul, les pouvoirs de :
· Certifier conformes/authentiques les copies des procès-verbaux de chacun des organies suivants
d'Euroclear SA/NV :
- Conseil d'administration
- Comité d'audit
- Comité des risques
- Comité des Nominations et de la Gouvernance
- Comité des Rémunérations
- Comité de Direction
· Certifier conformes/authentiques les copies des Politiques d'Euroclear SA/NV et des Manuels de Politiques
d'Euroclear SA/NV.
· Certifier les pouvoirs de représentation des membres du personnel habilités à représenter Euroclear
SA/NV, y compris le spécimen de leur signature.
· Fournir toute autre certification liée à l'activité d'Euroclear SA/NV dans la mesure où elle est co-signée par
un membre du Comité de Direction d'Euroclear SA/NV.
B. Extrait de la procuration:
Je soussigné, Kristof Macours, donne par la présente procuration à Maître Anne Fontaine, Maître Louise-
Anne Bertin et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh SRL, dont les bureaux sont situés à 1000
Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin
de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant les décisions prises par le Comité
de direction d'Euroclear SA/NV le 8 février 2022 (annexées à cette procuration), notamment la signature et le
dépôt de la demande de modification de l'immatriculation d'Euroclear SA/NV auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des
formalités nécessaires à la publication des décisions d'Euroclear SA/NV aux Annexes du Moniteur belge. À
cette fin, le mandataire peut, au nom d'Euroclear SA/NV, faire toutes les déclarations, signer tous les documents
et, en général, faire le nécessaire.
Anne Fontaine
Mandataire et avocat
Nº d'entreprise : 0465 818 447
Nom
(en entier) : LE BERGER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Berger 24, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Désignation d'un commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires de Le Berger, SA
(respectivement "l'Assemblée" et "la Société") tenue le 6 novembre 2024 que:
(i) Conformément à l'article 3:72, 2º du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée désigne la SRL
« REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES »> (membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises avec le nº
B00911), avec pour représentant permanent Axel DUMONT (membre de l'IRE avec le nº A02081), comme
commissaire pour les exercices se clôturant aux 31 décembre 2024, 31 décembre 2025 et 31 décembre 2026
(ii) L'assemblée donne mandat, l'un à défaut de l'autre, à Monsieur Miguel TRONCOSO FERRER et/ou
Monsieur François-Michel HISLAIRE, avocats au Barreau de Bruxelles, au sein du cabinet Gómez-Acebo &
Pombo Abogados, S.L.P., dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 15, pour
l'exécution des résolutions qui entreprises en application des points précédents de l'ordre du jour. Aux effets ci-
dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, registres, élire domicile, substituer et en général
faire le nécessaire notamment auprès du Registre des personnes morales et de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Fàit à Bruxelles, le 7 novembre 2024
François-Michel HISLAIRE
Avocat - Fondé de pouvoir
Nº d'entreprise : 0417 389 515
Nom
(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé) : AG RED
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Démission et nomination de membre du Comité de direction
Extrait des décisions adoptées par le conseil d'administration selon la procédure écrite de la société AG
Real Estate Development du 21 décembre 2022 :
"( ... )
1.1. Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SRL Vanessa Issi, représentée par son
représentant permanent Madame Vanessa Issi, de son mandat de membre du Comité de direction, avec effet
au 21 novembre 2022. ( ... )
1.2.Le Conseil d'administration décide de nommer, en remplacement, la SRL Vanessa Issi Consulting, dont
le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue Jean et Pierre Carsoel 82, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises et du registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0793:456.931,
représentée par son représentant permanent Madame Vanessa Issi, en qualité de membre du Comité de
direction de la Société, avec effet au 21 novembre 2022, pour une durée indéterminée. ( ... )
( ... )
3.	Pouvoirs
Le Conseil d'administration désigne Mesdames Ariane Bruwiere, Françoise Lemye et Chloé Delhaye en
qualité de mandataires, pouvant chacune agir seule avec faculté de substitution, aux fins de la mise en œuvre
des décisions adoptées par le Conseil d'administration par la présente procédure écrite et notamment pour faire
tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement des formalités de publication aux Annexes du
Moniteur belge des décisions visées au point 1 de l'ordre du jour, en ce compris la préparation et la signature
de tous documents, contrats, avenants, procès-verbaux, feuilles de présence, registres, actes, formulaires et
l'accomplissement de toute démarche et, de manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à
l'exécution des présents pouvoirs."
Françoise Lemye
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0523 985 585
Nom
(en entier) : FLANDRIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur-
délégué.
Extrait du PV de l'AGE des actionnaires du 20/10/2022.
L'assemblée confirme et pour autant que de besoin ratifie la composition du Conseil d'administration qui est
composé de trois administrateurs :
ayant pour représentant	Belgique	-Aquasourca	(RPM 0841.140.646),	S.A	permanent
Madame Alice CREPET ;
-HSD AINVEST SA (RPM 0835.672.816), ayant pour représentant permanent
Madame Alice CREPET ;
-Monsieur Fréderic SICCHIA
L'assemblée confirme le caractère non rémunéré des mandats qui viendront à expiration lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2025 devant se prononcer sur le comptes au 31.12.2024.
Procès-verbal du Conseil d'administration du 20/10/2022
A l'issue de l'assemblée, les administrateurs ont tenu un Conseil ayant pour agenda la confirmation du
mandat d'administrateur-délégué.
Le Conseil a confirmé le mandat gratuit d'administrateur-délégué de la SA HSD AINVEST (RPM
0835.672.816) ayant pour représentant responsable Madame Alice Crepet.
Alice CREPET
pour HSD AINVEST SA
Administrateur-délégué
-
N° d'entreprise . 0458 476 141
Nom
(en entier) : CAD EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Saint-Martin 35 à 1457 WALHAIN
Objet de l'acte : Démission de Madame Agnieszka POZDZIK
L'assemblée extraordinaire du 16 juillet 2024 a accepté la démission de Madame Agnieszka POZDZIK de
sa fonction d'administratrice.
Pour extrait conforme à l'original.
Karim CHERIHA
Administrateur-délégué
0439 855 507	Nº d'entreprise
Nom
SODIMAS BENELUX
ien abrège:
Société anonyme	Forme legale
Parc Industriel 13, 1440 Braine-le-Château	Adresse complete du sieno
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
Sur proposition du conseil d'administration et avec l'accord du conseil d'entreprise, l'assemblée décide de
renouveler le mandat de commissaire de, Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren CVBA
(Numéro d'entreprise BE 0462.836.191 / RPM Gand, Ostende), ayant son siège à Lichterveldestraat 39 A 8820
Torhout, représentée par Monsieur Keunen Geert, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à 't Hofveld 6 C3
1702 Groot-Bijgaarden. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée
générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera déterminée dans un procès-verbal séparé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Monsier ARNOULT Serge
Administrateur délégué
Au recto
Nº d'entreprise : 0413 539 209
Nom
(en entier) : INDUMET
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Winston Churchill, 139-149 à 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 février 2023
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de désigner comme commissaire la société LIBRA - Audit &
Assurance à 4430 Ans, Rue des Anglais nº 6A. Ce mandat aura une durée de trois ans prenant fin directement
après l'assemblée générale ordinaire de 2026. La société LIBRA - Audit & Assurance désigne comme
représentant permanent pour cette mission, Monsieur Hanine ESSAHELI, Rue des Anglais nº 6A à 4430 Ans.
Pour extrait certifié conforme,
Gabriele MAFF!
Administrateur
Nº d'entreprise : 0888 881 868
Nom
(en entier) : FROMUNION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE LA COURONNE 6 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 2024.
Le conseil d'administration propose le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants pour une
durée de 1 an et qui prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de 2024 en 2025 :
- BONGRAIN Alex
- DELAMEA Olivier
- ALEXIS Emmanuel
Le conseil d'administration propose le renouvellement du mandat du commissaire Deloitte Réviseursi
d'Entreprises SRL, représenté valablement par Ruben De Meyer, associé, et dont le siège social est situé à
Luchtaven Brussel Nationaal 1 -1930 Zaventem pour un terme de 3 ans. Le mandat portera sur l'audit des
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,2025 et 2026.
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE VENDREDI 28 JUIN 2024.
L'Assemblée accepte la proposition de renouvellement du mandat du commissaire Deloitte Réviseurs'
d'Entreprises SRL, représenté valablement par Ruben De Meyer, associé, et dont le siège social est situé à'
Luchtaven Brussel Nationaal 1 -1930 Zaventem pour un terme de 3 ans. Le mandat portera sur l'audit des'
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,2025 et 2026.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat :
·d'Administrateur Délégué de Monsieur Olivier DELAMEA;
·d'Administrateur de Monsieur Alex BONGRAIN ;
·d'Administrateur de Monsieur Emmanuel ALEXIS
Ces mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
L'Assemblée mandate J. Jordens srl aux fins de procéder à toutes démarches liées à la présente assemblée,
en ce compris la signature des formulaires de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0402 782 897
Nom
(en entier) : L'HUITRIERE-EOLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Henri Dunant, 33 à 1140 Evere
Objet de l'acte : Renouvellement
A l'unanimité, l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 a décidé de renouveler l'ensemble des
membres du conseil d'administration, pour une nouvelle période de six (6) ans.
Sont donc renouvelé dans leur fonction et titre :
-Mme Danielle FLORIN - Administrateur ;
-La SRL MTD, représentée par Mme Mirjana TODOSIJEVIC- Administrateur.
A l'instant se réuni le nouveau Conseil d'administration, qui élit en qualité d'Administrateur-Délégué, la SRL
MTD, représentée par Mme Mirjana TODOSIJEVIC.
Mme Danielle FLORIN
Administrateur
N° d'entreprise : 0449 638 253
Nom
(en entier) : Sede Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Camille Hubert,Isnes 3, 5032 Gembloux
Objet de l'acte : renouvellement de mandat
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 31 mai 2024
( ... )
7. Renouvellement de mandat d'administrateur et composition du Conseil d'administration
Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Couzinet prend fin à la date de la présente assemblée
générale écrite. Les Actionnaires décident de renouveler son mandat d'administrateur, pour une période de
5 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2029 (qui décide sur l'approbation
des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2028).
Le Conseil d'administration est donc composé comme suit:
- Monsieur Nicolas Germond - Administrateur de classe A (et Président du CA) jusqu'à l'AGO de 2029
- Monsieur Philippe Tychon - Administrateur de classe A jusqu'à l'AGO de 2029
- Monsieur Jérôme Waterkeyn - Administrateur de classe A jusqu'à l'AGO de 2029
- Monsieur Jean-Marie Boudet - Administrateur de classe B jusqu'à l'AGO de 2029
- Monsieur Paul-Antoine Sebbe - Administrateur de classe B jusqu'à l'AGO de 2029
- Monsieur Patrick Couzinet - Administrateur de olasse B jusqu'à l'AGO de 2029
Les Actionnaires en profitent pour rappeler la règle de représentation reprise à l'article 11 des statuts de la
Société:
"Le conseil d'administration représente la société vis-à-vis de tiers et en justice comme demanderesse ou
défenderesse.
En outre, la société sera valablement représentée:
- par le président agissant seul, ou
- par deux administrateurs agissant conjointement, dont l'un au moins est un administrateur de classe A (ou,
à défaut d'administrateur de classe A: deux administrateurs agissant conjointement, dont le président ou un
administrateur délégué).
De plus, la société est, dans les limites de la gestion journalière, valablement représentée par un mandataire
pour cette gestion."
8. Procuration pour l'accomplissement des formalités
Les Actionnaires donnent par la présente une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi, Madame
Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles
et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Nicolas De Hepcée,
Monsieur Thomas Deruytter, Madame Aylin Cebbar Madame Laure Vijfeyken et Madame Patricia
Goossens, agissant individuellement et avec possibilité de substitution, en vue du dépôt et de la publication
des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et en vue de toutes les modifications nécessaires
à la Banque-Carrefour des Entreprises, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises (ie cas échéant).
B-docs SRL,
Représentée par Hanane MEJDOUBI,,
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0440 809 471
Nom
(en entier) : PRIFAST REAL ESTATE X
(en abregé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 547 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décisions de l'Actionnaire du 31 juillet 2024 - Renouvellement du mandat
du Commissaire
[ ... ] L'Actionnaire unique décide de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises,
représentée par Corine Magnin, comme Commissaire pour une période de trois ans, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 se prononçant sur les comptes annuels au
31 décembre 2026. [ ... ]
Céline Depris,
Mandataire