Ondernemingsnr : 0438378038
Naam
(voluit) : GYMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Interieurbouw in de meest omvattende zin van het woord, zowel voor privatieve woningen als
winkels en kantoren;
- Interieurdesign en -inrichting in de breedste zin van het woord;
- Timmer - en schrijnwerk, het vervaardigen van maatmeubelen, het vervaardigen, plaatsen,
verkopen, onderhouden, herstellen en verwijderen van interieur -, kantoor- en winkelinrichtingen; het
aanwenden van installatietechnieken om nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, datanetwerken,
telefoon, sanitair en verwarming in deze inrichtingen te integreren;
- De fabricage en de montage van meubelen in hout en andere materialen en het inrichten van
woningen, winkels, kantoren en allerlei andere ruimten;
- De levering en plaatsing van warmte- en geluidsisolatie;
- De fabricage, levering en plaatsing van metalen constructies in de breedste zin van het woord;
- De levering en plaatsing van aluminium plafonds en wanden in de breedste zin van het woord;
- De levering en plaatsing van muur- en plafondbekleding met gyproc of soortgelijk materiaal;
- De verwerving, de exploitatie en de verkoop van alle octrooien, brevetten, licenties en
fabrieksmerken die met bovenstaande werkzaamheden verband houden,
- De aanneming van alle hout, bouw-, renovatie- en interieur-, metsel- en beton-, plafonnering-,
schilder- en behang-, wand- en vloer-, waterdichting-, tegelzetting-, elektronische-, elektrische- en
openbare werken, in de breedste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening
van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks
haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op
enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg
stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan
de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55
WVV. ”
Vierde besluit – ontslag voorlezing verslag
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande wijziging van de aard van de aandelen waarbij wordt overgegaan tot
omvorming van aandelen door creatie soorten aandelen.
Vijfde besluit – creatie soorten aandelen
De algemene vergadering besluit tot omvorming van de bestaande zevenhonderd vijftig (750)
aandelen door de creatie van soorten aandelen, zijnde vierhonderd vijftig (450) aandelen A (A-
aandelen) en driehonderd (300) aandelen B (B-aandelen).
Volgende rechten zijn verbonden aan de aandelen soort A:
        •  Een meervoudig stemrecht: elk aandeel geeft recht op drie (3) stemmen op de Algemene
Vergadering voor volgende specifieke beslissingen:
            1.  Overdracht van aandelen;
            2.  Resultaatbestemming, zowel op de jaarlijkse algemene vergadering als op Bijzondere;
en/of Buitengewone Algemene Vergaderingen waarop een bepaalde resultaatbestemming; wordt
beslist (dividenden, tantièmes of andere uitkeringen aan bestuurders en/of aandeelhouders of andere
rechthebbenden);
            3.  Ontslag en benoeming van bestuurders;
            4.  Het verlenen van kwijting aan bestuurders;
            5.  Het inroepen van de aansprakelijkheid van bestuurders;
            6.  Statutenwijzigingen met betrekking tot fusies, splitsingen, omvorming van rechtsvorm,
ontbinding;
            7.  Wijzigingen in de inbrengen buiten kapitaal, zowel verhogingen als verlagingen.
        •  Bij verkoop A aandelen worden deze automatisch B aandelen met de stemrechten verbonden
aan B aandelen, tenzij er een unanieme beslissing van alle aandeelhouders bestaat op het moment
van de overdracht van de A aandelen dat de voorwaarden bepaalt waaronder het meervoudig
stemrecht behouden blijft na de overdracht.
        •  Aandeelhouders A aandelen hebben het recht om  het dubbel aantal bestuurders te
benoemen dan de aandeelhouders B aandelen.
        •  Een bestuurder voorgedragen door aandeelhouders A aandelen kan de vennootschap
rechtsgeldig alleen vertegenwoordigen.
Volgende rechten zijn verbonden aan de aandelen soort B:
        •  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem op de Algemene Vergadering.
        •  Meerhandtekeningclausule: elke bestuurder die op voordracht van aandeelhouders B
aandelen werd benoemd kan de vennootschap niet alleen vertegenwoordigen, minstens één
bestuurder die voorgedragen werd door
        •  aandeelhouders A aandelen dient mee te tekenen om de vennootschap geldig te
vertegenwoordigen.
Bijgevolg wordt het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig
(750) aandelen, onderverdeeld in vierhonderd vijftig (450) A-aandelen en driehonderd (300) B-
aandelen.
Voornoemde aandelen komen als volgt toe:
    •  De naamloze vennootschap HOLDING TIAN, voornoemd, vierhonderd vijftig (450) A aandelen
(nummers 1 tem 450) en driehonderd (300) B aandelen (nummers 451 tem 750);
De algemene vergadering past bij deze de tekst van artikel 5 van de statuten aan als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  vierhonderd vijftig (450)  aandelen soort A (A-aandelen);
    •  driehonderd (300) aandelen soort B (B-aandelen);
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt “A-aandeelhouder” genoemd en
iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt een “B-aandeelhouder”
genoemd.”
Zesde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig
euro twee tienden (€ 1 859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat een eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zevende besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GYMA".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Interieurbouw in de meest omvattende zin van het woord, zowel voor privatieve woningen als
winkels en kantoren;
    •  Interieurdesign en inrichting in de breedste zin van het woord;
    •  Timmer en schrijnwerk, het vervaardigen van maatmeubelen, het vervaardigen, plaatsen,
verkopen, onderhouden, herstellen en verwijderen van interieur -, kantoor- en winkelinrichtingen; het
aanwenden van installatietechnieken om nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, datanetwerken,
telefoon, sanitair en verwarming in deze inrichtingen te integreren;
    •  De fabricage en de montage van meubelen in hout en andere materialen en het inrichten van
woningen, winkels, kantoren en allerlei andere ruimten;
    •  De levering en plaatsing van warmte en geluidsisolatie;
    •  De fabricage, levering en plaatsing van metalen constructies in de breedste zin van het woord;
    •  De levering en plaatsing van aluminium plafonds en wanden in de breedste zin van het woord;
    •  De levering en plaatsing van muur en plafondbekleding met gyproc of soortgelijk materiaal;
    •  De verwerving, de exploitatie en de verkoop van alle octrooien, brevetten, licenties en
fabrieksmerken die met bovenstaande werkzaamheden verband houden,
    •  De aanneming van alle hout, bouw, renovatie- en interieur-, metsel- en beton-, plafonnering-,
schilder- en behang-, wand- en vloer-, waterdichting-, tegelzetting-, elektronische-, elektrische- en
openbare werken, in de breedste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening
van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks
haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op
enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg
stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan
de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55
WVV
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-              vierhonderd vijftig (450)  aandelen soort A (A-aandelen);
-              driehonderd (300) aandelen soort B (B-aandelen);
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt “A-aandeelhouder” genoemd en
iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt een “B-aandeelhouder”
genoemd.”
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Aandeelhouders A aandelen hebben het recht om  het dubbel aantal bestuurders te benoemen dan
de aandeelhouders B aandelen
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
in te voeren voor de bestuurders.
Het bestuursorgaan heeft de machtiging om bij éénvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van elke bestuurder die op voordracht van aandeelhouders B aandelen
werd benoemd, deze kan de vennootschap niet alleen vertegenwoordigen, minstens één bestuurder
die voorgedragen werd door aandeelhouders A aandelen dient mee te tekenen met de bestuurder
die op voordracht van aandeelhouders B aandelen werd benoemd, om de vennootschap geldig te
vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
    1.  Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem, met uitzondering van
aandelen soort A die recht geven op drie (3) stemmen per aandeel in geval van volgende specifieke
beslissingen:
            1.  Overdracht van aandelen;
            2.  Resultaatbestemming, zowel op de jaarlijkse algemene vergadering als op Bijzondere;
en/of Buitengewone Algemene Vergaderingen waarop een bepaalde resultaatbestemming; wordt
beslist (dividenden, tantièmes of andere uitkeringen aan bestuurders en/of aandeelhouders of andere
rechthebbenden);
            3.  Ontslag en benoeming van bestuurders;
            4.  Het verlenen van kwijting aan bestuurders;
            5.  Het inroepen van de aansprakelijkheid van bestuurders;
            6.  Statutenwijzigingen met betrekking tot fusies, splitsingen, omvorming van rechtsvorm,
ontbinding;
            7.  Wijzigingen in de inbrengen buiten kapitaal, zowel verhogingen als verlagingen.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    1.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    2.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit  te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden:
    •  De naamloze vennootschap HOLDING TIAN, met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3,
ondernemingsnummer 0885.846.362, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAURYSSEN Guido,
wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd vanaf heden:
    •  De naamloze vennootschap HOLDING TIAN, met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3,
ondernemingsnummer 0885.846.362, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAURYSSEN Guido,
wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3.
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.  
Negende besluit – Adres
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te wijzigen naar 2960 Brecht, Heihoefke
3.
Tiende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, het accountantskantoor Fiscaliteit Bocklandt Wouters, met zetel te Marialei 9 –
2900 Schoten, vertegenwoordigd door mevrouw Chrétienne Bocklandt, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
Elfde besluit – varia
Met oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier bevestigt het bestuursorgaan in het kader
van artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen in één hand
zijn verenigd
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten