Ondernemingsnr : 0405298068
Naam
(voluit) : GARAGEBEDRIJF VERHELST EN CIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 11/07/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in :
“VERHELST TECHNICS & FACILITY”
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 juli 2023 zoals voorzien in
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen als volgt :
“Lokalisatie en plaatsing van kabels en diverse leidingen zoals onder meer lokalisatie en plaatsing
van hoogspanningska-bels en pijpen ; lokalisatie en leggen van leidingen voor water- en
gasvoorzieningen, installatie van allerlei elektrische kabels, etc..
Plaatsing, inrichting, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, hoogspanningsin-stallaties en allerlei
speciale installaties.
Montage en demontage van metaalconstructies en metalen kunstwerken en andere soortgelijke
constructies.
Handel in arbeids- en veiligheidskledij.
De handel, de uitvoer, de invoer, de fabricage of sloping van alle industriële en alle
transportmiddelen in het bijzon-der van metalen, vast en rollend materiaal, wisselstukken,
gereedschap zowel nieuw als tweedehands.
Herstellen van gereedschappen
Onderhoud en herstellen van gebouwen
Het ter beschikking stellen van personeel voor verbonden vennootschappen en externen
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.”
DERDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni.
Artikel 22, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg,
Stationsstraat 30 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een naamloze Vennootschap waarvan de aandelen
in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt
ondergetekende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
“In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "VERHELST LOGISTICS" NV, met zetel te
Oudenburg, Stationsstraat 30, RPR Gent-afdeling Oostende 0413.152.692, voornoemd, enige
aandeelhouder is.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging aangebracht wordt aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt met onder
meer volgende aanpassingen :
- overdracht van aandelen;
- externe vertegenwoordigingsbevoegdheid met toevoeging dat een gedelegeerd bestuurder alleen
kan optreden.
1. Naam : " VERHELST TECHNICS & FACILITY".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Lokalisatie en plaatsing van kabels en diverse leidingen zoals onder meer lokalisatie en plaatsing
van hoogspanningska-bels en pijpen ; lokalisatie en leggen van leidingen voor water- en
gasvoorzieningen, installatie van allerlei elektrische kabels, etc..
Plaatsing, inrichting, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, hoogspanningsin-stallaties en allerlei
speciale installaties.
Montage en demontage van metaalconstructies en metalen kunstwerken en andere soortgelijke
constructies.
Handel in arbeids- en veiligheidskledij.
De handel, de uitvoer, de invoer, de fabricage of sloping van alle industriële en alle
transportmiddelen in het bijzon-der van metalen, vast en rollend materiaal, wisselstukken,
gereedschap zowel nieuw als tweedehands.
Herstellen van gereedschappen
Onderhoud en herstellen van gebouwen
Het ter beschikking stellen van personeel voor verbonden vennootschappen en externen
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00) en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd
(3.500) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen te verrichten, die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen, die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
Volmachten
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Vergoeding van de (dagelijks) bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Deze vergoedingen kunnen in
geld en/of in natura worden toegekend.
De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal
heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt
verminderd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden en interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni een jaarvergadering worden gehouden op de zetel of op
elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats
en uur worden gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp;
- gecoördineerde tekst der statuten.