Ondernemingsnr : 0741730789
Naam
(voluit) : MOODLAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 117
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 10 maart 2022, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “MOODLAB”, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117, blijkt
dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 5:102, besluit de algemene vergadering de verschillende soorten aandelen
af te schaffen.
Daarnaast besluit de algemene vergadering de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen,
alsook de wijze van beraadslaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft in het verslag dd. 7 maart 2022 deze wijziging en de gevolgen daarvan
besproken en goedgekeurd. De statuten worden aangepast zoals uiteengezet in het derde besluit.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«MOODLAB».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Creatie en ontwikkeling van en handel in grondstoffen, voedingswaren, cosmetica, kruiden,
vitaminen, natuur- en voedingsproducten, aromatherapie en alle producten welke hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- Creatie en ontwikkeling, aankoop, verkoop en doorverkoop van natuur- en dieetproducten,
voedingssupplementen, cosmetica, distributie van producten uit de voedingsnijverheid,
geneeskundige kruiden, kruiderijen, specerijen, voedings- en genotmiddelen;
Luik B
- Creatie en ontwikkeling, aankoop, verkoop en doorverkoop van drogisterij- parfumerie,
schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en
aanverwante producten en diensten;
- De aankoop en verkoop in het groot of in het klein, van dermatologische producten en preparaten;
De aankoop en verkoop van homeopathische producten en kruiden;
- Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, m de ruimste zin
genomen;
- De aankoop en verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de fabricatie, productie en
productontwikkeling, in- en uitvoer, commissiehandel, franchisering en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen meer bepaald alle vormen van wellness, cosmetische middelen,
dermatologische producten, cosmetische producten, zonneproducten, badproducten,
reinigingsmiddelen, zepen, dermatologische producten, voedingssupplementen, voedingsmiddelen,
make-up, decoratieve cosmetica, farmaceutische en hygiënische producten, dietische substanties
voor medisch gebruik, milieubewuste producten en grondstoffen;
- Schoonheidszorgen, manicuur en pedicuur alsook de handel van alle producten dien verband
houden met schoonheidszorgen;
Het uitbaten, inrichten en uitrusten van schoonheidsinstituten en wellnesscentra;
- Tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening en in
naam van derden als in deelneming met derden. Meer bepaald voor medische verzorging,
dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging, schoonheids-, gezondheids-
en wellnesscentra, advies over alle vormen van wellness, innerlijke en uiterlijke schoonheid en
gezondheid;
De handel onder al zijn vormen in consumptieartikelen, zoals algemene voeding, dieetmiddelen,
dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen, kledij;
- Het leveren van alle mogelijke adviezen, diensten, bestuur, beheer en consulting die met
geneeskundige kruiden en voedingsnijverheid enigszins verband houden;
Het online verkopen via internet van alle goederen; Organiseren van systeem van directe verkoop;
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken; Handel in medische
hulpmiddelen en biocyden;
Handel in cadeauartikelen & decoratie; Handel in textiel;
- Activiteiten verrichten m adviserende, uitvoerende, bemiddelende, vertegenwoordigende,
beherende of bewarende zin en diensten te verlenen en de ontwikkeling ervan te bevorderen op het
gebied van en betreffende alle aspecten van de intellectuele eigendom in de breedste zin, ook in
daarmee verwante activiteiten, zoals o.m. technische uitvindingen, knowhow en
softwarebescherming, handels- en fabrieksgeheimen, octrooien, licenties, patenten,
gebruiksmodellen, merken, nijverheidstekeningen en modellen, halfgeleiderbescherming,
auteursrecht, plantenbescherming en kwekersrecht, deponeren van micro-organismen, oneerlijke
mededinging, aanduidingen van herkomst en benamingen van oorsprong, vrijgave-onderzoeken,
onderzoeken naar de stand van de techniek, budgetteringen en strategieën terzake, voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vijfentwintig oktober 2016 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk
erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest mime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
Luik B
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen,
in België of in het buitenland, van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp , die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzestig (360) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de
nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen,
dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van
aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, de worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
Luik B
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan
de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat
één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Behoudens andersluidende statutaire bepalingen of aandeelhoudersovereenkomsten, is de
overdracht van aandelen onderworpen aan de wettelijke bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 12. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.
Aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen onder
de volgende voorwaarden. Een aandeelhouder kan slechts uittreden voor de totaliteit van zijn
aandelen, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
Behoudens andersluidende statutaire bepalingen, zijn de wettelijke bepalingen op een uittreding van
toepassing. In afwijking van de wettelijke regeling kunnen de oprichters niet uittreden tot de derde
verjaardag van de oprichting.
Om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden kan een
aandeelhouder uit de vennootschap worden uitgesloten. De aandelen van de uitgesloten
aandeelhouder worden vernietigd. Behoudens andersluidende statutaire bepalingen, zijn de
wettelijke bepalingen op een uitsluiting van toepassing.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het bestuursorgaan zal minstens twee maal per jaar vergaderen en zal van iedere vergadering
notulen opmaken.
Verder zal het bestuursorgaan vergaderen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en
telkens wanneer een van de bestuurders dit wenselijk acht. Iedere bestuurder kan het
bestuursorgaan bijeenroepen, met toepassing van een oproepingstermijn van minstens vijf (5)
werkdagen, tenzij de aangelegenheid hoogdringend is. De vergadermogelijkheden dienen zo
uitgebreid mogelijk te worden geïnterpreteerd, met inbegrip van telefoonconferentie, skype, video-
Luik B
conferentie en andere moderne technieken. Indien in een vergadering van het bestuursorgaan geen
beslissing kan worden genomen over een of meer agendapunten, hetzij wegens staking van
stemmen, hetzij wegens het niet behalen van het vereiste aanwezigheidsquorum of de vereiste
meerderheid of unanimiteit van stemmen, zal een nieuwe vergadering worden georganiseerd tijdens
dewelke de betrokken agendapunten opnieuw zullen worden besproken en ter beslissing worden
voorgelegd. Behoudens hoogdringendheid zal de tweede vergadering ten vroegste na 15 dagen
plaats vinden.
In afwachting van de nieuwe vergadering zullen de partijen te goeder trouw overleg plegen en
trachten een oplossing of akkoord te vinden.
Behoudens andersluidende beslissing overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Behoudens andersluidende beslissing overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Behoudens andersluidende
unanieme beslissing van de raad van bestuur, heeft iedere gedelegeerde voor het dagelijks bestuur
de individuele bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in de aangelegenheden die
behoren tot het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Behoudens andersluidende beslissing overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts een aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Behoudens andersluidende beslissing overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in een of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen v66r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in een of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen v66r die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
sternrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, en behoudens andersluidende
beslissing overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden alle eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§7. Indien in een vergadering van de algemene vergadering geen beslissing kan worden genomen
over een of meer agendapunten, hetzij wegens staking van stemmen, hetzij wegens het niet behalen
van het vereiste aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid of unanimiteit van stemmen, zal
een nieuwe vergadering worden georganiseerd tijdens dewelke de betrokken agendapunten opnieuw
zullen worden besproken en ter beslissing worden voorgelegd. Behoudens hoogdringendheid zal de
tweede vergadering ten vroegste na 15 dagen plaats vinden.
In afwachting van de nieuwe vergadering zullen de partijen te goeder trouw overleg
plegen en trachten een oplossing of akkoord te vinden.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekiaar – winstverdeling – reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 26. lnterimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van bet netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- "MYLLON CONSULT" besloten vennootschap, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Pemenhoek 81,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE
0873.624.560.
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw MYLLE Katrien Marguerite
Edmonde, wonende te 8620 Nieuwpoort, Pemenhoek 81;
- "JP ENTERPRISES" besloten vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Heidestraat-Noord 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0478.862.571.
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer PICARD Johan Juul Jozef,
wonende te 2950 Kapellen, Heidestraat-Noord 4;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- "NUTRIFARMA" naamloze vennootschap, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Cederstraat 18/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
BTW 0458.087.349.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, "DEMACOM" Besloten Vennootschap, met zetel te
1785 Merchtem, Hunsberg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer BTW BE 0468.632.635, vast vertegenwoordigd door de heer DESTOOP Charles Pascal
Emmanuel, wonende te 1785 Merchtem, Hunsberg 105;
Hiertoe benoemd ingevolge voormelde buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Frank Muller te Stekene op 31 januari 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Luik B
van 16 februari 2022, onder het nummer 22311223 en handelend overeenkomstig de statuten.
Ingeval de bestuurder komt te overlijden of zijn onbekwaamheid vastgesteld wordt, wordt benoemd
tot opvolgend bestuurder:
- "MYLLON CONSULT" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger mevrouw MYLLE
Katrien.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de zetel met ingang vanaf heden te wijzigen en te verplaatsen van 8620
Nieuwpoort, Albert I-laan 117 naar 2220 Heist-op-den-Berg, Cederstraat 18a.
Zesde besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Muller te Stekene op 18 maart 2022.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.