Ondernemingsnr : 0897 493 389
Naam
(voluit) : WOLFFKRAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Puursesteenweg 355, bus 2, 2880 Bornem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van een gevolmachtigde ondertekenaar
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 1 februari 2023:
=
1. Benoeming van een gevolmachtigde ondertekenaar van de Vennootschap
De enige bestuurder stelt de volgende gevolmachtigde ondertekenaar aan met onmiddellijke ingang en
voor een onbepaalde periode:
- De heer Tim EICHENHOFER, geboren op 26 mei 1982 te Frankfurt am Main, en gedomicilleerd te
Haldenstrasse 10, 6300 Zug (Zwitserland).
De volmacht die werd gegeven aan de hierboven genoemde persoon om de Vennootschap te
vertegenwoordigen, betreft een ruime algemene volmacht, met onder meer de volgende bevoegdheden:
- Alle correspondentie ondertekenen;
- Alle stappen ondernemen en alle administratieve, fiscale of gerechtelijke formaliteiten vervullen
overeenkomstig de Belgische wetten en voorschriften; alle informatie of documenten ondertekenen, invullen,
wijzigen, annuleren, publiceren of registreren die de Vennootschap nodig heeft om de Belgische wetten en
voorschriften na te leven;
- De Vennootschap vertegenwoordigen voor de rechtbanken en voor alle overheden, de belasting- en
douanediensten, de post, de sociale zekerheid, de openbare vervoersmaatschappijen, andere openbare
diensten en alle nationale, regionale, provinciale of gemeentelijke administraties;
- Het in ontvangst nemen of ophalen van brieven of aangetekende zendingen; het afgeven van
ontvangstbewijzen voor post- of andere overschrijvingen en voor cheques of bankopdrachten;
- Abonneren op telefoon, elektriciteit, internet, gas en water leveranciers in naam van de Vennootschap;
- Het openen, beheren of sluiten van een bank- of postrekening; het ondertekenen van alle
overschrijvingen, cheques of overschrijvingsopdrachten; het in ontvangst nemen van alle aan de
Vennootschap verschuldigde bedragen of goederen en het geven van kwijting;
- Het afsluiten, ondertekenen, overdragen of opzeggen van vereiste verzekeringspolissen en het betalen
van alle premies en facturen in verband met deze polissen;
- Het in dienst nemen, bevorderen of ontslaan van werknemers of bedienden; het vaststellen van hun
functie en hun bezoldiging of voordelen, alsmede het vaststellen van de voorwaarden van hun aanstelling of
ontslag, met inbegrip van eventuele compenserende vergoedingen; het vertegenwoordigen van de
Vennootschap voor vakbonden;
- Onderhandelen over, sluiten, wijzigen of beeindigen van elk contract of overeenkomst, commercieel of
anderszins, met derden, en de Vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van derden voor de goede
gang van zaken;
- Het aangaan van kredietovereenkomsten met banken of andere kredietinstellingen;
- Commerciële offertes en voorstellen ondertekenen;
- In het algemeen, al het nodige doen voor de goede werking van de Vennootschap.
Het uitoefenen of uitvoeren van deze ruime, algemene delegatie van bevoegdheden aan de
gevolmachtigde ondertekenaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bovenstaande lijst van bevoegdheden,
vereist altijd (i) een gezamenlijke dubbele handtekening van twee Gevolmachtigde Ondertekenaars categorie
A, of van (ii) de enige bestuurder samen met één Gevolmachtigd Ondertekenaar categorie A.
Vennootschap, met dezelfde bevoegdheden:
- Mevrouw Mirijam Balde (sinds 1 januari 2019)
- De heer Marcel Kriesi (sinds 6 februari 2012)
- De heer Dirk Siefken (sinds 6 februari 2012)
Dit besluit van de enige bestuurder geldt als formele en rechtsgeldige volmacht aan de heer Eichenhofer
als gevolmachtigde ondertekenaar.
2. Overzicht delegaties van bevoegdheden en gevolmachtigde ondertekenaars van de Vennootschap
Naast de ruime, algemene delegatie van bevoegdheden - zoals hoger omschreven - bestaan er binnen
de Vennootschap eveneens beperkte delegaties, zoals de bevoegdheid van gevolmachtigd ondertekenaar
verleend aan mevrouw Kelly Verbeeck. Haar bevoegdheden zijn beperkt tot volgende handelingen (zoals ook
reeds omschreven in haar benoemingsbesluit van 1 april 2021):
- Het is deze personen enkel toegestaan handelsovereenkomsten en bestellingen met een
maximumwaarde van 400 EUR te ondertekenen. Hierbij is altijd een dubbele handtekening vereist. Het is
deze personen verder niet toegestaan deze bevoegdheid te subdelegeren.
- Alle andere handelsovereenkomsten en bestellingen die de waarde van 400 EUR overschrijden, dienen
te worden ondertekend samen met de algemeen directeur van de Vennootschap of iedere andere persoon die
de bevoegdheid heeft de Vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
Tot slot beslist de enige bestuurder deze verschillende soorten delegaties van bevoegdheden als volgt te
onderscheiden:
- Algemene, ruime delegatie van bevoegdheden: Gevolmachtigd Ondertekenaar categorie A
o Mevrouw Mirijam Balde (sinds 1 januari 2019)
o De heer Marcel Kriesi (sinds 6 februari 2012)
o De heer Dirk Siefken (sinds 6 februari 2012)
o De heer Tim Eichenhofer (sinds datum van ondertekening van onderhavige beslissing)
- Beperkte delegatie van bevoegdheden: Gevolmachtigd Ondertekenaar categorie B
o Mevrouw Kelly Verbeeck (sinds 1 april 2021)
3. Volmacht
De enige bestuurder beslist om volmacht te geven aan de heer Cedric Guyot en/of de heer Gauthier
Blommaert en/of de heer Charles Haverbeke en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor CMS
DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten
te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden,
teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het hierboven aangenomen
besluit en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de
wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de
gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
=
Charles Haverbeke
Lasthebber