N° d'entreprise :
0461288547
Dénomination :
(en entier) :
BALFREPHI
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Jette 396
1081 Koekelberg
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire de résidence à Strombeek-Bever
(Grimbergen), le dix-huit décembre deux mille dix-neuf, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société privée à responsabilité limitée «BALFREPHI » dont le siège social est
établi à 1081 Koekelberg, Chaussée de Jette 396, (…) inscrite au Registre des Personnes Morales
sous le numéro TVA BE 0461.288.547 RPM Bruxelles, a pris les résolutions suivantes: (…)
PREMIERE RESOLUTION - RACCOURCISSEMENT DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée générale décide à l’unanimité des voix de modifier la date de clôture de l’exercice social
de sorte que ledit exercice social va dorénavant courir du premier janvier de chaque année et ce à
compter de l’exercice en cours, qui se clôturera dès lors le 31 décembre de chaque année ;
L’exercice en cours sera dès lors clôturé le 31 décembre 2019.
Les comparants déclarent avoir été avertis par le notaire instrumentant quant à la non opposabilité
vis-à-vis de tiers de ledit raccoucissement de l’exercice social. En effet les comparants ont déclaré
que ledit raccourcissement leur semblait ainsi qu’ils le déclarent suffisamment limité dans le temps;
qu’il ne porte selon les comparants pas préjudice à l’administration fiscale et qu’il est motivé et basé
sur des critères économiques valables et justifiables.
Après avoir été éclairé par moi, Notaire, les comparants m’ont requis de recevoir le présent acte.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire décide à l’unanimité des voix de modifier la date et l’heure de l’
assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de mai de chaque année
à 14 heures.
La présente résolution est acceptée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de coordonner les statuts conformément aux résolutions prises ci-avant comme
suit :
Article 18 : La première phrase de l’article 18 est remplacée par:
« L’excercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
«
Article 14 : La première phrase de l’article 14 est remplacée par: « L’assemblée générale anuelle se
réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai à 14 heures, au siège social ou à l’endroit
indiqué dans la convocation » .
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des
résolutions qui précèdent, outre le texte coordonné des statuts.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée décide d'établir comme fondé de pouvoir extraordinaire Monsieur Guy MAHAUX, né à
Anderlecht le 27 août 1963, numéro national 630827 001-83, domicilié à 1420 Braine l’alleud,
avenue du Cadre Noir 3, afin d'exécuter toutes les formalités qui seraient nécessaires suivant le
procès-verbal en question, dont celles de la banque du carrefour des entreprises.(…)
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Annexes : - une expédition
- le texte coordonné des statuts
Notaire Sandry Gypens