Ondernemingsnummer :
0684650150
Benaming :
(voluit) :
Aloxy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vincent Bavaisstraat 43
2540 Hove
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 10 juli 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Aloxy", met maatschappelijke zetel te 2540 Hove,
Vincent Bavaisstraat 43, ondernemingsnummer 0684.650.150, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
en volgende besluiten heeft genomen:
INVOEREN PREFERENTE A-AANDELEN EN GEWONE AANDELEN
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 15 juni 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel
560 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van het voorstel van de raad van bestuur om de
rechten verbonden aan aandelen te wijzigen.
Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van voormeld verslag.
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormeld verslag geen opmerkingen worden gemaakt
door de verschijners.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
- Invoering preferente A-aandelen en gewone aandelen
De vergadering beslist om de mogelijkheid in te voeren om naast gewone aandelen, preferente A-
aandelen uit te geven met de toekenning van een preferentiedividend met het oog op het mogelijk
maken van een bindend voordrachtrecht, het opnemen van overdraagbaarheidsbeperkingen, het
opnemen van strengere aanwezigheids- en meerderheidsquora voor de algemene vergadering en de
raad van bestuur.
De thans bestaande duizend (1.000) aandelen worden gewone aandelen.
Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door
overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Bij overdracht van aandelen aan natuurlijke of rechtspersonen die nog geen aandelen in de
vennootschap bezitten, behouden de overgedragen aandelen hun soort, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen of effecten aan personen die nog geen aandelen in de vennootschap
bezitten, zullen de aandeelhouders beslissen tot welke soort deze nieuwe aandelen of effecten zullen
behoren.
KAPITAALVERHOGING IN GELD
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 15 juni 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel
596 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording op het voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht.
- Verslag van de externe accountant de dato 9 juli 2018 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek
van vennootschappen
De voorzitter legt het verslag voor van de externe accountant de dato 9 juli 2018, opgesteld
overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, door de burgerlijke
vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Luik B
“KFY Accounting & Taks Services”, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, August van de
Wielelei 3, vertegenwoordigd door de heer Ka Fai Yeung, accountant-belastingconsulent.
Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van voormeld verslag.
De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk weergegeven:
“8.Besluit
In het kader van de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de kapitaalsverhoging van de
naamloze vennootschap Aloxy, met zetel te 2540 Hove, Vincent Bavaisstraat 43 en
ondernemingsnummer 0684.650.150 werden wij op 15 juni 2018 verzocht om verslag uit te brengen
overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen over de financiële en
boekhoudkundige gegevens in het verslag van de raad van bestuur.
Als besluit van dit onderzoek verklaart de heer Ka Fai Yeung, zaakvoerder van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KFY
Accounting & Taks Services”, te 2100 Deurne, August van de Wielelei 3:
    1.  Onze controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
    2.  Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren/Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
    3.  Uit het onderzoek blijkt dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen
boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn.
    4.  Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de gegevens, opgenomen in het verslag van de raad van
bestuur, volstaan om de algemene vergadering voldoende in te lichten omtrent de voorgenomen
verrichting.
    5.  Gelet op het hetgeen werd uiteengezet, kunnen wij besluiten dat de bepaling van de intrinsieke
waarde van het aandeel, zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur, verantwoord is en
bijgevolg de uitgifteprijs ten minste gelijk is aan de intrinsieke waarde.
    6.  Omdat bij het berekenen van de uitgifteprijs rekening is gehouden met het feit dat de materiële
vaste activa werden gewaardeerd aan boekhoudkundige waarde; er werden geen herwaarderingen
toegepast zodat wij van mening zijn dat deze berekening voldoende gefundeerd en verantwoord is.”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van
koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
- Opheffing van het voorkeurrecht
De vergadering beslist het voorkeurrecht op te heffen overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek
van vennootschappen. .
- Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan tot kapitaalverhoging in geld ten belope van een miljoen
vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00), om het kapitaal te brengen van zeventigduizend euro (€
70.000,00) naar een miljoen vijfennegentigduizend euro (€ 1.095.000,00), tegen een uitgifteprijs van
een miljoen vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00). Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte
van tweeduizend vijftig (2.050) nieuwe preferente A-aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
- Inschrijving - Volstorting – Bankattest
De intekenaars verklaren hun inbrengen in geld volledig te hebben volgestort door een overschrijving
ten belope van één miljoen vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00) op een bijzondere rekening bij
de KBC Bank op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door KBC bank op 6 juli 2018 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in geld daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op een miljoen vijfennegentigduizend euro (€ 1.095.000,00), vertegenwoordigd door
drieduizend vijftig (3.050) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, waarvan tweeduizend vijftig
(2.050) preferente A-aandelen en duizend (1.000) gewone aandelen.
WIJZIGING REGELING INZAKE OPROEPING TOT BIJSTORTING
De vergadering beslist de regeling inzake de oproeping tot bijstorting te wijzigen als volgt:
a. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
b. De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de volstorting
te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te
Luik B
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de
opeisbaarheid van de volstorting.
Zolang de gevraagde volstortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
WIJZIGING REGELING INZAKE DE AARD VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist de regeling inzake de aard van de aandelen te wijzigen als volgt:
a. Naar aanleiding van de inschrijving in een register van aandelen, winstbewijzen, warrants of
obligaties, wordt aan de aandeelhouder of effectenhouder een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
b. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het
bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. In geval van een
elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze
afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE REGELING INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN
De vergadering beslist een nieuwe regeling inzake overdracht van aandelen aan te nemen waardoor
de aandelen van de vennootschap onderworpen worden aan overdrachtsbeperkingen zoals vermeld
in de aandeelhoudersovereenkomst van heden of elke latere wijzigende overeenkomst, zoals
afgesloten en ondertekend door de aandeelhouders.
INVOEGING VAN EEN REGELING INZAKE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN.
De vergadering beslist een nieuw artikel in de statuten in te voegen inzake verkrijging van eigen
aandelen, waarin de wettelijke principes terzake worden verwoord.
INVOEGING VAN EEN REGELING INZAKE KAPITAALVERHOGING EN VOORKEURRECHT
De vergadering beslist een nieuw artikel in de statuten in te voegen inzake kapitaalverhoging en
voorkeurrecht, waarin de wettelijke principes terzake worden verwoord.
INVOEGING VAN EEN REGELING INZAKE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist een nieuw artikel in te voegen in de statuten inzake kapitaalvermindering,
waarin de wettelijke principes terzake worden verwoord.
INVOEGING VAN EEN REGELING INZAKE OBLIGATIES
De vergadering beslist een nieuw artikel in te voegen in de statuten inzake obligaties. waarin de
wettelijke principes terzake worden verwoord.
WIJZIGING ‘HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE’
De vergadering beslist ‘Hoofdstuk III. Bestuur en controle’ van de statuten te wijzigen met het oog op
het doorvoeren van de hiernavolgende wijzigingen:
a. Wijziging samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist het maximum aantal bestuursleden vast te leggen op zes (6).
b. Invoering bindend voordrachtrecht
De vergadering beslist om een bindend voordrachtrecht toe te kennen aan de houders van
preferente A-aandelen, de houders van gewone aandelen en aan de houders van preferente A-
aandelen en gewone aandelen (tezamen).
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:
- twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld
door de houders van de meerderheid van de preferente A-aandelen (A bestuurders) en meer in het
bijzonder één A bestuurder op voordracht van de commanditaire vennootschap op aandelen "QBIC II
FUND ARKIV", voormeld en één A bestuurder op voordracht van de naamloze vennootschap
"INNOVATION FUND", voormeld,
- twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld
door de houders van de gewone aandelen (gewone bestuurders).
- maximum twee onafhankelijke bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van de meerderheid van de preferente A-aandelen en
gewone aandelen (tezamen) (Onafhankelijke bestuurders) en meer in het bijzonder één
Onafhankelijke bestuurder op voordracht van de naamloze vennootschap "FABRICOM", voormeld,
en één Onafhankelijke bestuurder op voordracht van de overige aandeelhouders (uitgezonderd
FABRICOM voormeld).
De lijst van kandidaten voorgesteld door de houder(s) van een bepaalde soort aandelen dient steeds
ten minste één kandidaat meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat zal worden aangesteld.
c. Invoering regeling bij gebrek aan voordracht van kandidaten.
De vergadering beslist een regeling in te voeren bij gebrek aan voordracht van kandidaten.
d. Invoering regeling coöptatierecht van bestuurders bij vacature.
De vergadering beslist een regeling in te voeren voor coöptatie bij het openvallen van een
bestuurdersmandaat.
e. Wijziging benoemingsvoorwaarden voorzitter.
De vergadering beslist dat de voorzitter van de raad van bestuur steeds onder de A bestuurders
Luik B
wordt benoemd.
f. Invoering van een doorslaggevende stem voor de voorzitter.
De vergadering beslist dat de voorzitter de doorslaggevende stem zal hebben bij staking van
stemmen.
g. Wijziging oproepingsprocedure raad van bestuur.
De vergadering beslist de procedure betreffende de oproeping van de raad van bestuur te wijzigen
en bepaalt onder meer het aantal keer dat de raad van bestuur minstens moet samenkomen per jaar,
wie de oproeping mag doen en welke termijn moet worden gerespecteerd.
h. Wijziging van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur door invoering van bijzondere
aanwezigheids- en meerderheidsquora.
De vergadering beslist dat de raad van bestuur slechts kan beraadslagen en besluiten indien ten
minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, onder wie minstens één A
bestuurder en één gewone bestuurder. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, zijnde minstens één A bestuurder en één gewone
bestuurder.
Daarnaast beslist de vergadering dat de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
gewone meerderheid van stemmen.
i. Invoering regeling dat een bestuurder niet meer dan één bestuurder kan vertegenwoordigen.
De vergadering beslist dat een bestuurder niet meer dan één bestuurder kan vertegenwoordigen.
j. Invoering regeling dat bij notulen van de raad van bestuur de volmachten, net als andere
schriftelijke adviezen, daaraan worden gehecht.
De vergadering beslist dat bij notulen van de raad van bestuur de volmachten, net als andere
schriftelijke adviezen, daaraan worden gehecht.
k. Invoering regeling bij strijdigheid van belangen van vermogensrechtelijke aard.
De vergadering beslist dat indien een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, hij dit moet meedelen aan de andere bestuurders vóór de beraadslaging van de raad van
bestuur een besluit neemt.
    1.  Invoering van een lijst van bijzondere beslissingen van de raad van bestuur die dienen
genomen te worden bij gewone meerderheid en door minstens één A bestuurder.
De vergadering beslist volgende lijst van bijzondere beslissingen van de raad van bestuur in te
voeren die dienen genomen te worden bij gewone meerderheid en door minstens één A bestuurder:
- beslissing of de mijlpalen voor de tweede kapitaalsverhoging bereikt zijn zoals voorzien in de
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap van 10 juli 2018;
- elke benoeming, schorsing, ontslag of vaststelling van de verloning van het management;
- goedkeuring van het jaarlijkse budget en het business plan;
- voorstel tot fusie, ontbinding en liquidatie van de vennootschap, het verzoek inzake gerechtelijke
akkoord aan te vragen;
- de goedkeuring en aanname van een Stock Option plan en de uitgifte van enige effecten binnen de
limieten van het toegestaan kapitaal, indien van toepassing, in uitvoering van een dergelijk Stock
Option plan;
- de toewijzing van Stock Options, op voorstel van het management van de Vennootschap;
- niet-gebudgetteerde investering voor een bedrag van meer dan € 50.000,00;
- niet-gebudgetteerde overeenkomsten met externe adviseurs van meer dan € 50.000,00;
- Afhandeling van geschillen en dadingen boven een bedrag gelijk aan 5% van het kapitaal;
- elke verwerving van of inschrijving op effecten van, of verwerving van een participatie in,
ondernemingen;
- elke verkoop van effecten of participatie in ondernemingen;
- het verlenen van een hypotheek, een mandaat om een hypotheek te verstrekken of een pandrecht
op de activa of op de handelszaak van de Vennootschap voor een bedrag van meer dan €
50.000,00;
- het ontstaan of de aanname van een langetermijnschuld van een totaal van meer dan € 50.000,00;
- het verlenen van enige garantie ten gunste van derden voor een bedrag van € 50.000,00;
- voorstel uitgifte van obligaties;
- overdracht van de statutaire zetel van de Vennootschap;
- goedkeuring van de jaarrekening vóór indiening bij de algemene vergadering;
- oprichting of liquidatie van dochterondernemingen;
- uitkering van interim-dividenden;
- bepaling en wijziging van waarderingsregels in de boekhouding;
Luik B
- oprichting van een uitvoerend comité en de bepaling van haar bevoegdheden;
- transacties met de Aandeelhouder(s) of met verbonden partijen met de controlerende
aandeelhouders.
m. Invoering regeling inzake vergoeding van bestuurders.
De vergadering beslist een regeling in te voeren inzake vergoeding van bestuurders, als volgt:
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend, met uitzondering van de Onafhankelijke bestuurders.
n. Invoering mogelijkheid voor de raad van bestuur om één of meer adviserende comités en/of een
directiecomité op te richten.
De vergadering beslist om de raad van bestuur de mogelijkheid te geven om één of meer
adviserende comités en/of een directiecomité op te richten.
o. Invoering regeling inzake dagelijks bestuur.
De vergadering beslist dat de raad van aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het
dagelijks bestuur van de vennootschap kan opdragen. De vergadering beslist dat de persoon aan
wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, de titel van "directeur" zal voeren, of indien hij bestuurder
is, de titel van "dagelijks bestuurder".
p. Invoering regeling inzake bevoegdheidsdelegatie van de raad van bestuur.
De vergadering beslist een regeling in te voeren inzake bevoegdheidsdelegatie van de raad van
bestuur.
q. Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering beslist dat de vennootschap overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen tevens vertegenwoordigd kan worden door de leden van het directiecomité, alleen
of samen handelend, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité.
WIJZIGING ‘HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN’
De vergadering beslist ‘Hoofdstuk IV. Algemene aandeelhoudersvergaderingen’ van de statuten te
wijzigen met het oog op het doorvoeren van de hiernavolgende wijzigingen:
a. Invoering regeling inzake samenstelling en bevoegdheid
De vergadering beslist een regeling in te voeren inzake samenstelling en bevoegdheid, als volgt:
- De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
- De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
b. Invoering regeling inzake verloop en bijeenroeping van de jaarvergadering.
De vergadering beslist een regeling in te voeren inzake verloop en bijeenroeping van de
jaarvergadering, als volgt:
- De jaarvergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele
commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte
stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of
tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en
neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
- De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van
nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de
commissaris, indien zij bestaan.
c. Invoering van de plaats waar de algemene vergaderingen worden gehouden
De vergadering beslist dat de algemene vergaderingen gehouden worden op de maatschappelijke
zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
d. Invoering regeling inzake toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat om tot de vergaderingen toegelaten te worden, de houders van effecten
op naam of hun vertegenwoordigers kennis moeten geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap,
uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering maar dat de vervulling van deze
formaliteit niet vereist is indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
e. Wijziging van het besluitvormingsproces van de algemene vergadering door invoering van
bijzondere aanwezigheidsquora.
De vergadering beslist dat de algemene vergadering enkel geldig kan beraadslagen mits vijftig
procent (50%) van de preferente A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens in de
gevallen waarvoor de wet een bepaald strenger aanwezigheids-quorum vereist.
f. Invoering van het vraagrecht van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de bestuurders en eventuele commissaris antwoord geven op vragen die
door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen
aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
g. Wijziging van het besluitvormingsproces van de algemene vergadering door invoering
Luik B
van bijzondere meerderheidsquora.
De vergadering beslist dat, behalve in de bij de wet bepaalde gevallen, de beslissingen ongeacht het
aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen worden bij meerderheid der
stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve
stem beschouwd.
Daarnaast beslist de vergadering dat in afwijking hiervan de hierna volgende besluiten slechts
kunnen worden genomen bij een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de stemmen
van de houders van preferente A-aandelen:
•Elke verkoop door de vennootschap van nagenoeg al haar activa of een bedrijfseenheid;
•Elke overeenkomst die van invloed is op de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van
de vennootschap en van elke dochteronderneming;
•Elke verwerving van of inschrijving op aandelen of verwerving van een participatie in bedrijven;
•Elke verkoop van aandelen of deelname aan ondernemingen;
•Uitgifte van converteerbare obligaties;
•Overdracht van een algemeenheid of een bedrijfseenheid van het bedrijf;
• Fusie;
• Splitsing;
• Omzetting;
•Liquidatie, ontbinding en de vereffening van de Vennootschap;
• Verhoging van het maatschappelijk kapitaal, inclusief de volledige of gedeeltelijke afschaffing van
voorkeurrechten en de uitgifte onder nominale waarde van aandelen;
• Verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal;
• Verlenen aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen door middel van toegestaan kapitaal;
• Inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
• Elke wijziging van de rechten, voorkeuren of privileges van de preferente A-aandelen;
• Elke wijziging van het maatschappelijk doel;
• Elke uitkering of toekenning van dividenden;
• Eventuele wijzigingen in de statuten;
• De benoeming of het ontslag van de commissaris;
• Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders.
h. Invoering van een regeling inzake schorsing van het stemrecht, ondeelbaarheid van aandelen,
aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom en aandelen in pand gegeven.
De vergadering beslist dat wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn, de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst is.
De vergadering beslist eveneens dat het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid,
slechts mag worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Daarnaast beslist de vergadering dat indien het aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt
het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
De vergadering beslist dat het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, door de
eigenaar-pandgever wordt uitgeoefend.
i. Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen van algemene vergaderingen:
De vergadering beslist dat de notulen ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris, de
stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Daarnaast beslist de vergadering dat de afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën door
één bestuurder ondertekend worden.
WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure te wijzigen en tevens de mogelijkheid in te
voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden, dit alles in overeenstemming met de huidige
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, als volgt:
“De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij een
meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de stemmen van de houders van preferente A-
aandelen één of meer vereffenaars benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook
de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden
van de bestuurders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
Luik B
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. Het uittreksel van deze statuten
luidt als volgt:
“STATUTEN
NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Aloxy”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2540 Hove, Vincent Bavaisstraat 43.
DOEL
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
• Ondersteuning van industriële en aanverwante bedrijven en organisaties met de digitalisering van
processen en ondersteunende activiteiten, gebruik makende van nieuwe
communicatietechnologieën, sensoren, data integratie en verwerking, enz.
•Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
• Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten;
• Vervaardiging van communicatieapparatuur
•Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en –apparatuur
• Installatie van industriële machine, toestellen en werktuigen;
• Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
• Diensten in verband met vervoer te land
•Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel
van relais of via een satelliet
• Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (onder meer financiële instellingen, petro-chemie)
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
• Computerconsultancy-activiteiten
• Activiteiten van systeemintegrators
• Beheer van computerfaciliteiten
•Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
• Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
•Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
•Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
•Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie – en aardgaswinning
•Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
• Webportalen
•Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
•Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
• Algemene audit-activiteiten
• Verhuur van programmatuur, communicatie-apparatuur en elektronica
• Beroepsopleiding
•De vennootschap mag alleen of in samenwerking met anderen, ofwel rechtstreeks ofwel
onrechtstreeks zowel in binnen- en buitenland alle andere handelingen stellen die op welke wijze ook
de activiteiten zoals opgenomen in het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
•Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
Luik B
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, evenals alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
•Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
•Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
•Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
• Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfennegentigduizend euro (€ 1.095.000,00).
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum zes (6) leden,
al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het
mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
- twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld
door de houders van de meerderheid van de preferente A-aandelen (A bestuurders) en meer in het
bijzonder één A bestuurder op voordracht van de commanditaire vennootschap op aandelen "QBIC II
FUND ARKIV", met ondernemingsnummer 0668.517.070 en één A bestuurder op voordracht van de
naamloze vennootschap "INNOVATION FUND", ondernemingsnummer 0598.764.469,
- twee bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld
door de houders van de gewone aandelen (gewone bestuurders).
- maximum twee onafhankelijke bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van de meerderheid van de preferente A-aandelen en
gewone aandelen (tezamen) (Onafhankelijke bestuurders) en meer in het bijzonder één
Onafhankelijke bestuurder op voordracht van de naamloze vennootschap "FABRICOM",
ondernemingsnummer 0425.702.910 en één Onafhankelijke bestuurder op voordracht van de
overige aandeelhouders (uitgezonderd FABRICOM voormeld).
De lijst van kandidaten voorgesteld door de houder(s) van een bepaalde soort aandelen dient steeds
ten minste één kandidaat meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat zal worden aangesteld.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Wanneer een aandeelhouder geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de bestuurders,
houdt dit echter geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
de bestuurders. De betrokken aandeelhouder zal steeds het recht hebben om te vragen dat een
nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders
uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen in overeenstemming
met dit artikel.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter van de raad van bestuur
zal steeds onder de A bestuurders worden aangeduid. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem ingeval van staking van stemmen.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.
.BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap
van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger. De raad van bestuur zal
sowieso minstens zes keer per jaar worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van
bestuur.
De oproepingen worden minstens zeven dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht
gedaan te zijn bij hun verzending. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en één bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd is die werd benoemd op voordracht van de houders van preferente A-
aandelen en één bestuurder die werd benoemd op voordracht van de houders van gewone
aandelen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn, zijnde minstens één A bestuurder en één gewone bestuurder.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de
raad uit slechts twee leden bestaat.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder
register geschreven of ingelast. De volmachten, net als andere schriftelijke adviezen, worden
daaraan gehecht. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de beraadslaging van de raad
van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende
voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de
beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet
de betrokken bestuurder tevens deze laatste van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Bijzondere beslissingen
Volgende beslissingen van de raad van bestuur dienen genomen te worden bij gewone meerderheid
en door minstens 1 A bestuurder:
- beslissing of de mijlpalen voor de tweede kapitaalsverhoging bereikt zijn zoals voorzien in de
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap van 10 juli 2018;
- elke benoeming, schorsing, ontslag of vaststelling van de verloning van het management;
- goedkeuring van het jaarlijkse budget en het business plan;
- voorstel tot fusie, ontbinding en liquidatie van de vennootschap, het verzoek inzake gerechtelijke
Luik B
akkoord aan te vragen;
- de goedkeuring en aanname van een Stock Option plan en de uitgifte van enige effecten binnen de
limieten van het toegestaan kapitaal, indien van toepassing, in uitvoering van een dergelijk Stock
Option plan;
- de toewijzing van Stock Options, op voorstel van het management van de Vennootschap;
- niet-gebudgetteerde investering voor een bedrag van meer dan € 50.000,00;
- niet-gebudgetteerde overeenkomsten met externe adviseurs van meer dan € 50.000,00;
- Afhandeling van geschillen en dadingen boven een bedrag gelijk aan 5% van het kapitaal;
- elke verwerving van of inschrijving op effecten van, of verwerving van een participatie in,
ondernemingen;
- elke verkoop van effecten of participatie in ondernemingen;
- het verlenen van een hypotheek, een mandaat om een hypotheek te verstrekken of een pandrecht
op de activa of op de handelszaak van de Vennootschap voor een bedrag van meer dan €
50.000,00;
- het ontstaan of de aanname van een langetermijnschuld van een totaal van meer dan € 50.000,00;
- het verlenen van enige garantie ten gunste van derden voor een bedrag van € 50.000,00;
- voorstel uitgifte van obligaties;
- overdracht van de statutaire zetel van de Vennootschap;
- goedkeuring van de jaarrekening vóór indiening bij de algemene vergadering;
- oprichting of liquidatie van dochterondernemingen;
- uitkering van interim-dividenden;
- bepaling en wijziging van waarderingsregels in de boekhouding;
- oprichting van een uitvoerend comité en de bepaling van haar bevoegdheden;
- transacties met de Aandeelhouder(s) of met verbonden partijen met de controlerende
aandeelhouders.
Vergoeding
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend, met uitzondering van de Onafhankelijke bestuurders. De
vennootschap mag aan bestuurders geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen
behoeve waarborgen geven of stellen.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen
voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan.
De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité,
zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of
op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder".
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
Luik B
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens
vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het
directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door
de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur
voor te leggen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
DATUM EN PLAATS
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
TOELATING
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
VEREFFENING
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde bij een meerderheid
van ten minste zestig procent (60%) van de stemmen van de houders van preferente A-aandelen
één of meer vereffenaars benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook
de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden
van de bestuurders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door:
Op heden:
1. De heer Coppens Jan, voormeld.
2. De heer Weyn Maarten, voormeld.
3. De heer Stevens Carl, voormeld.
4. De heer Ergeerts Glenn, voormeld.
Op 19 maart 2018:
5. De heer Coeckelbergh Wim, voormeld.
De jaarvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening,
zal bij afzonderlijk besluit beslissen over de kwijting aan deze bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat dat gelopen heeft van 13 november 2017 tot op heden en voor wat betreft de
bestuurder voornoemd sub 5 tot en met 19 maart 2018.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
Luik B
termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:
Op voordracht van de commanditaire vennootschap op aandelen "QBIC II FUND ARKIV", voormeld
(houder van preferente A-aandelen):
1/ De naamloze vennootschap "Qbic Venture Partners II", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg 808 bus 328, ondernemingsnummer 0668.403.244, RPR Gent afdeling Gent,
met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"FLETHO", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 3, ondernemingsnummer
0822.147.749, RPR Gent afdeling Gent, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Baeten Sofie,
voornoemd. (A bestuurder)
Op voordracht van de naamloze vennootschap "INNOVATION FUND", voormeld (houder van
preferente A-aandelen):
2/ De heer Buskens, Philip Luc, geboren te Wilrijk op 28 mei 1966, gedomicilieerd en verblijvende te
9190 Stekene, Heimeersstraat 23.
Op voordracht van de houders van gewone aandelen (gewone bestuurders):
3/ de heer Coppens Jan, voornoemd.
4/ de heer Weyn Maarten, voornoemd.
Op voordracht van de houders van preferente A-aandelen en gewone aandelen (tezamen) (als
onafhankelijke bestuurder):
5/ De heer Martens, Louis Etienne Jules François Joseph, geboren te Graz (Oostenrijk) op 3
augustus 1962, gedomicilieerd en verblijvende te 1030 Schaerbeek, Vergotesquare 33.
De bestuurders sub 1, 3 en 4 aanvaarden hun opdracht.
De mandaten zijn onbezoldigd, met uitzondering van de Onafhankelijke bestuurder voornoemd sub 5
aan wie een vergoeding wordt toegekend ten belope van 1.250 euro (exclusief BTW) per zelf
bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur .
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan, de heer Bert De Greef, boekhouder, en
zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudingskantoor Bert De Greef”, te 2640 Mortsel,
Borsbeeksebinnenweg 96 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 15 juni 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel
560 van het Wetboek van vennootschappen;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 15 juni 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel
596 van het Wetboek van vennootschappen;
- Verslag van de externe accountant de dato 9 juli 2018 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek
van vennootschappen;