Ondernemingsnr : 0474118479
Naam
(voluit) : PRINCESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edmond Machtenslaan 102 bus 7
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 27 december 2022
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PRINCESS”, met zetel te 1080 Brussel, Edmond Machtenslaan 102/bus7 heeft
beslist:
* de datum van de algemene vergadering naar de 3de zaterdag van de maand december te wijzigen
* de zetel te verplaatsen naar 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 27
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluit.
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “Princess”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 27
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België en/of in het buitenland :
-           Alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals aankoop, de bouw, de verbouwing,
de aanpassing, de huur en de verhuur, de rechtstreekse uitbating of de regie, de ruiling, de verkoop
en in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
-           Alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle
roerende waarden, hun beheer en valorisatie.
-           Het beheer van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, meubilair.
-           Het verwerven van participaties in eender welke vorm : in alle bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen.
-           Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, in de meest ruime zin van het
woord.
-           Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand, het verschaffen van arbeidskrachten aan vennootschappen en
ondernemingen.
-           Het optreden als tussenpersoon in de handels- en dienstensector, bureau voor
nijverheidsstudies, de activiteiten van leasingmaatschappij in roerende en onroerende goederen.
-           Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie met betrekking tot hoger
omschreven operaties.
Dit alles in de meest ruime zin.  De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of met de belegging van haar liquide middelen.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 62.000,00 . Het wordt
vertegenwoordigd door 120 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
VII.-BESTUUR :
Raad van bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het
minimum aantal leden door de wet voorzien, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van
ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhou-ders.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders, hetzij expliciet vooraf of
achteraf, hetzij impliciet door de goedkeuring van de jaarrekeningen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of tot vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-
rechtspersoon wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming
en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.  Indien
de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van beraadslagende vergaderingen.
In het geval er slechts twee bestuurders zijn en in het geval een conflict tussen hen ontstaat, dan
dienen de bestuurders het geschil voor te leggen aan een door hen gekozen scheidsrechter.
Wanneer zij niet tot een akkoord komen omtrent de persoon van de arbiter, zal de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank een arbiter aanstellen. De uitspraak van de arbiter is bepalend voor de
beslechting van het conflict.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten met inachtneming van de meerderheid
voorzien voor statutenwijziging. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en
niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze
vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders gezamenlijk het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat
geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over,
terwijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden is aan de algemene
vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meerdere gedelegeerd-bestuurders benoemen, aan
dewelke ze het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwt. Behoudens andersluidend
beding zal de gedelegeerd-bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn, voor daden van dagelijks
bestuur alleen mogen optreden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap in rechte en jegens derden vertegenwoordigd door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders en aan wie hiertoe geen verdere machtiging dient verleend door
de algemene vergadering
- De leden van de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van
overdreven volmacht. De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de
gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht
- De raad van bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een
directiecomité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur,
aandeelhouders of werknemer zijn van de vennootschap, van een dochtervennootschap, van een
moedervennootschap, of van een als bestuurder van de vennootschap aangestelde rechtspersoon.
De raad van bestuur kan aan één of meerdere leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen
om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot lid van het directiecomité, of tot vaste
vertegenwoordiger van een rechtspersoon, lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
- De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de
bestuurders, zelfs indien die handelingen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap
Luik B
overschrijden, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp
overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de 3de zaterdag van de maand december om 9u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur en/of de
commissaris bijeengeroepen worden wanneer de belangen van de vennootschap zulks eisen.
De raad van bestuur en/of de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/
vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven
aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de
algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden
algemene vergadering moet worden gedaan binnen de vijftien dagen na het gedane verzoek. In de
oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen
toegevoegd worden.
De gewone en de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
bestemmeling zoals het hoort, hetzij in de hoedanigheid van aandeelhouder, bestuurder en
eventuele commissaris, obligatie- of warranthouder, houder van winstbewijzen, …,  ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering, met naast dag, uur en plaats van de vergadering, opgaaf van de agenda,
en vermelding van de verslagen.  De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders (en eventuele commissaris),
alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Beraadslagingen : De algemene vergadering kan enkel geldig beslissen over aangelegenheden die
niet op de dagorde vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, indien alle leden aanwezig zijn en
akkoord gaan
Stemrecht : Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Niemand
mag bij de algemene vergadering een aandeelhouder vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf
geen stemgerechtigde aandeelhouder is. Deze lasthebber zal ook aan alle statutaire voorwaarden
dienen te voldoen, om stemgerechtigd te zijn.
De eventuele aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen mogen deelnemen aan de vergadering,
doch enkel met een raadgevende stem. Enkel in de bijzondere gevallen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mogen zij hun stem uitbrengen.
Stemming : De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De nettowinst van het boekjaar is het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van de onderneming.
Op deze nettowinst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van een
reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van
het kapitaal bereikt heeft, en zolang dit gehandhaafd blijft.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het
actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkeringen van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens de uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Over het saldo beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, mits
rekening te houden met artikel 51 van deze statuten
Vereffening : Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars
alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare
Luik B
schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze bekendmaking behelst bovendien opgave :
- van de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de
vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;
- van de maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan de
schuldeisers of aan de aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden gegeven
* een vervroegd einde te stellen aan het mandaat van de huidige bestuurders dat een aanvang nam
op 15 december 2018, met name :
-de BV Hubert Van Laeren met zetel te 8670 Koksijde, Constant Permekelaan 7, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hubert Van Laeren, woonplaats kiezend op de zetel van
de vennootschap
- de BV Alain Renders Beheer, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 27, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Alain Renders, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap
 Hen wordt kwijting verleend voor de uitvoering van gezegd mandaat. Vervolgens worden zelfde
bestuurders prompt herbenoemd voor een nieuwe termijn van maximum zes jaar, die zal eindigen op
de gewone algemene vergadering van 2028
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,