Ondernemingsnr : 0848566391
Naam
(voluit) : REST.BIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 40
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Sylvie Sergeant te Zele, op 5 december
2023, geregistreerd te Dendermonde I, dat de aandeelhouders van de BVBA REST. BIMA, met
adres van de zetel te 9870 Zulte (Olsene), Molenstraat 40, met ondernemingsnummer BE0848.
566.391 zijn samengekomen en onder meer volgende beslissingen hebben genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het verslag
opgemaakt door de bestuurders op datum van 27 november 2023 en overeenkomstige aanpassing
van de statuten.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN OVEREENKOMSTIGE WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp uit te
breiden en de bestaande tekst van het huidig artikel 3 der statuten uit te breiden met volgende tekst,
die in de tekst wordt gevoegd voor “2. Het toestaan van leningen …”:
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, management, ontwerp, marketing,
marktonderzoek, coaching, service en advies;
- Zakelijke dienstverlening;
- Algemene groot- en kleinhandel, import en export, webshop
- Onderneming voor het ontwerp, aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, sportvelden en
andere terreinen, met inbegrip van de aanplantingen; alsook het coördineren van deze
werkzaamheden.
- Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken, het uitvoeren van diverse land-
en tuinbouwwerken, veeteelt, werken in verband met de veeteelt van derden; het verhuren van land-
en tuinbouwmachines; het verhuren van divers materiaal; het ontginnen van bossen;
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, alsook het aanbrengen van verkeerssignalisatie en
wegmarkeringen;
- Onderneming voor de bestrijding van onkruid en insecten;
- Onderneming voor de aanleg en onderhoud van zwembaden en vijvers
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…) en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
A. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij achthonderd zevenenzestig euro zesentachtig cent (€
867,86) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van negentienduizend vierhonderd
zevenenzestig euro zesentachtig cent (€ 19.467,86).
B. De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rekening houdend met bovenstaande wijziging die werd aangebracht aan het
voorwerp van de vennootschap en die in deze nieuwe tekst van de statuten zal vervat zitten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «REST. BIMA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelnemingen met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 - Het uitbaten van een restaurant in de meest ruime zin, het uitbaten van een drankgelegenheid in
de meest ruime zin;
- het uitbaten van een beenhouwerij – spekslagerij;
- groot – en kleinhandel in eetwaren, vleeswaren en zuivelproducten;
- traiteurdienst in de meest ruime zin;
- de handel in vlees en vleeswaren, omvattende ondermeer vlees en vleesbereidingen,
vleesconserven, bijproducten voor het verbruik (vet, reuzel), pekelvlees, kruiden, vlees van wild en
gevogelte, vlees- en groentenconserven;
- de handel in vis en visconserven, omvattende ondermeer de verse, gezouten, gerookte, door
diepvriezer bewerkte, gedroogde en gepekelde vis en schaal-, schelp- en weekdieren, alsmede de
desbetreffende kruiderijen;
- de handel in brood, gebak en alle deegwaren al dan niet met vlees gebruikt of ermede vermengd;
- de handel in fruit, groenten, aardappelen en alle koloniale waren, voedingswaren en huishoudelijke
artikelen;
- de handel in aperitieven, wijnen, bieren, speciale spirituozen en alcoholvrije dranken, kortom alles
wat bij feesten of gastronomische tafelen wordt gebruikt of verbruikt ;
- de nijverheid voor de bereidingen van vlees en bereide vleeswaren, inzonderheid de bereiding van
vleesconserven;
- het slachten van gevogelte
- de handel in zuivelproducten, boter, eieren, kaas, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, afval van
dieren, en alle non-food producten;
- het aankopen, behandelen, bereiden en leveren van vlees-, deeg - en andere voedingswaren als
restaurateur, gaarkok of traiteur, ten behoeve van particulieren, fabrieken, slagers, restaurants,
hotels, klinieken, scholen en instellingen allerhande, alsmede het verzorgen van banketten,
maaltijden en andere activiteiten als cuisinier en restaurateur, zowel aan huis als in eigen
uitbatingen;
- alle verrichtingen en hoegenaamde handelingen welke behoren tot de activiteiten van het hotel,
motel en restaurantwezen, het beroep van restaurateur en traiteur, het organiseren van feesten,
evenementen en spektakels, het huren en verhuren van zalen;
- het slachten, versnijden, invriezen en bewerken van alle vleeswaren;
- de vleeshandel in de meest ruime betekenis;
- het verzorgen en vetmesten van dieren;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, management, ontwerp, marketing,
marktonderzoek, coaching, service en advies ;
- Zakelijke dienstverlening;
- Algemene groot- en kleinhandel, import en export, webshop
- Onderneming voor het ontwerp, aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, sportvelden en
andere terreinen, met inbegrip van de aanplantingen; alsook het coördineren van deze
werkzaamheden.
- Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken, het uitvoeren van diverse land-
en tuinbouwwerken, veeteelt, werken in verband met de veeteelt van derden; het verhuren van land-
en tuinbouwmachines; het verhuren van divers materiaal; het ontginnen van bossen;
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, alsook het aanbrengen van verkeerssignalisatie en
wegmarkeringen;
- Onderneming voor de bestrijding van onkruid en insecten;
- Onderneming voor de aanleg en onderhoud van zwembaden en vijvers
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels– en financiële verrichtingen operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken , houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen.
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6. De aan– en verkoop, de in– en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen persoon in de handel.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
8. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
9. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp  nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
10. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante, of aanvullende activiteiten; ze kan verder hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en / of administratie.
11. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
12. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen alle rechten verbonden aan de aandelen,
zoals, bij wijze van voorbeeld, het voorkeurrecht, het recht op dividend en het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders, die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders of aan andere aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor het geval er meer dan 1 bestuurder wordt benoemd, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen
en afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
met uitzondering van handelingen betreffende aan- en verkoop van onroerende goederen, het
vestigen van hypotheken of volmachten daartoe en alle handelingen met verbintenissen voor meer
dan 12.500,00 €, in welk geval minstens 2 van alle benoemde bestuurders dienen op te treden als
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand februari om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Alle algemene vergaderingen kunnen alleen geldig beraadslagen indien ten minste vijftig procent
plus 1 van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap aanwezig of
vertegenwoordigd is. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
nadien.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan met
inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest. De aandeelhouders moeten elke uitkering
die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
(…)
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT: Beslissing dat de huidige bestuurders van de vennootschap hun mandaten
verderzetten als bestuurder van de Besloten Vennootschap en dat deze mandaten bezoldigd zullen
zijn.
De algemene vergadering besluit tot ontslag van volgende bestuurders (voormalige statutaire
zaakvoerders):
- de heer GOEMAN Sven, voornoemd;
- mevrouw VANZIELEGHEM Stephanie, voornoemd;
En beslist aansluitend dat kwijting wordt verleend voor de uitoefening hun mandaat tot heden.
Vervolgens worden (her)benoemd als niet-statutaire bestuurders binnen de vennootschap, onder
dezelfde voorwaarden als voorheen binnen hun mandaat als bestuurders:
- de heer GOEMAN Sven, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze
benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- mevrouw VANZIELEGHEM Stephanie, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en
verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden.
Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde
bestuurders bezoldigd zal worden uitgeoefend, onder de huidge voorwaarden, doch verder te
verfijnen op moment van de jaarvergaderingen en alsdan eventueel afwijkend te beslissen.
ZESDE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap in het Vlaams
Gewest te 9870 Zulte (Olsene), Molenstraat 40.
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurders en de accountant voor de uitoefening van de
beslissingen, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurders voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan accountantkantoor CAMFISC BV, gevestigd te 9870 Zulte
(Olsene), Grote Steenweg 131(…)
De Notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend door notaris Sylvie Sergeant, te Zele
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder