Ondernemingsnummer :
0461898756
Benaming :
(voluit) :
DEFION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moerestraat 72
8680 Koekelare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DEFION”, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8680 Koekelare, Moerestraat 72, opgericht onder de benaming “Medicentrum Zuid” bij
akte verleden voor notaris Bertrand Desmaricaux te Diksmuide op 31 oktober 1997, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 november daarna onder nummer 971127-51,
verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 7 augustus 2018, ter
registratie aangeboden op het bevoegde kantoor te Oostende van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie. De volgende besluiten werden goedgekeurd:
1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderd twintigduizend euro
(720.000,00 €) om het van zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (738.592,01 €) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 €) zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal aangerekend worden op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en – dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992 – in
eerste instantie op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in
het maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
16 juni 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te
Koekelare, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna onder
nummer 14126063.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
2° Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Decoutere & Partners NV, Ijzerlegerstraat 21 bus 01,
8600 Diksmuide, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, onder
meer bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Sociale Verzekeringskas en de
directe belastingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Luik B
voor analytiek uittreksel
notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare.
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en
griffierechten, hierbij neergelegd een niet-geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.