Ondernemingsnr : 0719741087
Naam
(voluit) : PEETERS-GOVERS SILSBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 58
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 20
december 2019, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 24 december 2019,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid PEETERS-GOVERS SILSBURG, met ondernemingsnummer
0719.741.087 en met zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 58, is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap wordt
aangenomen.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “PEETERS-GOVERS SILSBURG”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelneming met anderen:
- het ontwerpen, oprichten, ontwikkelen en uitbaten van grootwarenhuizen, supermarkten, superettes
en alle distributieformules in groot- of kleinhandel, en meer in het bijzonder van alle nieuwe en
geëvolueerde distributievormen;
- de inkoop, conditionering, transport en verkoop van alle goederen die van aard zijn om in haar
inrichting te worden verhandeld;
- het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de distributie in verband
staan.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, mag
iedere gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur
dertig.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 februari van elk kalenderjaar tot en met 31 januari van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerders, te weten:
- de besloten vennootschap MATENAU, met ondernemingsnummer 0832.314.339 en met zetel te
2275 Gierle, Molenpad 9;
- de besloten vennootschap JAPECO, met ondernemingsnummer 0832.085.497 en met zetel te 2275
Gierle, Brulens 5;
ontslag te geven uit hun functie.
Er werd hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat verleend.
4/ Te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de besloten vennootschap MATENAU, met ondernemingsnummer 0832.314.339 en met zetel te
2275 Gierle, Molenpad 9;
- de besloten vennootschap JAPECO, met ondernemingsnummer 0832.085.497 en met zetel te 2275
Gierle, Brulens 5;
- de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS, met ondernemingsnummer 0420.449.171 en met
zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 58.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MATENAU heeft de heer PEETERS Wim Maria
Jozef, geboren te Leuven op 1 augustus 1974, wonende te 2275 Gierle, Molenpad 9, benoemd als
vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap JAPECO heeft de heer PEETERS Jan, geboren
te Herentals op 22 juli 1982, wonende te 2275 Gierle, Brulens 5, benoemd als vaste
vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS heeft de heer GEYS
Glenn Marcel Theresia Corneel, geboren te Zoersel op 10 april 1978, wonende te 2275 Lille,
Kloosterstraat 70, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
 
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- de voornoemde besloten vennootschap MATENAU;
- de voornoemde besloten vennootschap JAPECO.
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Financieel Management Geys, met zetel te 2275 Gierle,
Kloosterstraat 70, ondernemingsnummer 0723.742.635, om individueel namens en voor rekening
van de vennootschap, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.