N° d'entreprise : 0767803104
Nom
(en entier) : Do It With Advice
(en abrégé) : DIWA
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haut Chemin(Lat.) 17
 : 1370 Jodoigne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
« Do It With Advice SRL »
Société à responsabilité limitée
1370 Lathuy, rue du Haut Chemin, 17
Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon
Numéro d'Entreprise 0767.803.104
 (…)
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, le 23 novembre 2021 à 18 heures.
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d'actions suivant :
                Monsieur FISCHBACH Serge, né à Gray (France), le 17 juillet 1969 (…), (…), domicilié à
1370 Jodoigne, Rue Haut Chemin, 17 : 75 actions,
  Monsieur MATAGNE Laurent Paul François, né à Ixelles, le 24 juin 1969 (…), (…), domicilié à 4031
Angleur (Liège), Rue ArtusBris, 24 : 25 actions,
La réunion est ouverte à 18 heures et est présidée par Monsieur FISCHBACH Serge.
ORDRE DU JOUR
1.            Nomination d'un administrateur ;
2.            Pouvoirs,
 EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président constate que l'assemblée générale de la Société est composée de manière régulière et
qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à l'ordre du
jour.
 RÉSOLUTIONS
L'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :
1. Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à deux.
Est appelé à la fonction d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée, aux côté de
Monsieur FISCHBACH Serge, déjà nommé antérieurement : Monsieur MATAGNE Laurent,
prénommé, ici présent et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de ce mandat.
Le pouvoir de signature des administrateurs sera individuel pour tous actes et/ou engagements de la
société, conformément à l'article 16 des statuts
Pouvoirs
L'assemblée générale décide de confier à Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre,
associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET & NAVEZ, Notaires associés », ayant
son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant Wallon, le soin
d'exécuter les résolutions qui précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la
publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 15 minutes.
Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 novembre 2021 à 18 heures 15
Volet B
Sont présents les administrateurs :
Monsieur FISCHBACH Serge, né à Gray (FRANCE), le 17 juillet 1969 (…),  (…), domicilié à 1370
Jodoigne, Rue Haut Chemin, 17.
Monsieur MATAGNE Laurent Paul François, né à Ixelles, le 24 juin 1969 (…), (…), domicilié à 4031
Angleur (Liège), Rue Artus-Bris, 24.
La réunion est ouverte à 18 heures 15 et est présidée par Monsieur FISCHBACH Serge.
ORDRE DU JOUR
1.            Nomination d'un délégué à la gestion journalière ;
2.            Pouvoirs.
 EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président constate que cette réunion de l'administration de la Société est composée de manière
régulière et qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à
l'ordre du jour.
                IV.          RÉSOLUTIONS
Le Conseil d'administration, statuant dans l'intérêt de la Société adopte les résolutions suivantes :
1 Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration décide de nommer en tant que délégué à la gestion journalière, pour une
durée illimitée : Monsieur MATAGNE Laurent prénommé, ici présent et qui accepte,
Celui-ci peut agir seul et représenter la société dans les limites de la gestion journalière.
2 Pouvoirs
Le Conseil d'administration décide de confier à Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à
Wavre, associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET &  NAVE Notaires associés »,
ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant Wallon, le
soin d'exécuter les résolutions qui précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la
publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30 minutes.
ASCHBACH serge             MATAGNE Laurent
Administrateur               Administrateur