Ondernemingsnr : 0477336802
Naam
(voluit) : VERSACRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenveld 5
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de BVBA VERSACRUM ,
gehouden op 10 december 2019, voor notaris Joost Eeman te Gent, blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit De vergadering beslist het doel uit te breiden, na voorlezing van verslag van het
bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV de dato
De vergadering besluit het volgende toe te voegen aan het doel van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening van
derden of door deelname van dezen, het kweken, kopen, verkopen in binnen en buitenland zowel in
groot als in kleinhandel van alle vissen, schaaldieren, planten zowel voor zout- als zoet water fauna
en flora. Aqualogistic. Verkopen van alle opgesomde activiteiten en voorwerpen in zijn meest
uitgebreide zin bij wijze van Internet. De productie en het ontwerpen van vijverbenodigdheden, de
aankoop en verkoop hiervan alsook de invoer en uitvoer; het aanleggen en onderhoud van tuinen en
parken; de tuin- en landschapsarchitectuur in de meest uitgebreide zin. Het aanleggen van
waterpartijen in zijn meest uitgebreide zin zoals onder andere: vijvers, zwembaden, waterlopen,
hybridebaden, biopools, sauna’s hammams, jacuzzi baden, koivijvers, siervijvers e.d. Het aanleggen
van groendaken. Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijke doel of
 
welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vergemakkelijken. Het invoeren en uitvoeren van deze activiteiten, de productie ervan en de
handelingen groot en klein.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardige, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief en als dusdanig niet beperkend.
Deze doelwijziging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van het nemen van het vierde
besluit, en het neerleggen van onderhavige akte ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit
De vergadering beslist om aan te nemen als handelsnaam “Koi &Co”.
De vergadering besluit om het artikel 1 met betrekking tot de naam te wijzigen naarm:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERSACRUM" en krijgt als handelsnaam “KOI & CO”.”
Deze toevoeging van handelsnaam vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van het nemen
van het vierde besluit, en het neerleggen van onderhavige akte ter publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
Derde besluit
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) omgezet worden in een
statutair beschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen een terbeschikking stellen aldus;
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERSACRUM" en krijgt als handelsnaam “KOI & CO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening van
derden of door deelname van dezen, het kweken, kopen, verkopen in binnen en buitenland zowel in
groot als in kleinhandel van alle vissen, schaaldieren, planten zowel voor zout- als zoet water fauna
en flora. Aqualogistic. Verkopen van alle opgesomde activiteiten en voorwerpen in zijn meest
uitgebreide zin bij wijze van Internet. De productie en het ontwerpen van vijverbenodigdheden, de
aankoop en verkoop hiervan alsook de invoer en uitvoer; het aanleggen en onderhoud van tuinen en
parken; de tuin- en landschapsarchitectuur in de meest uitgebreide zin. Het aanleggen van
waterpartijen in zijn meest uitgebreide zin zoals onder andere: vijvers, zwembaden, waterlopen,
hybridebaden, biopools, sauna’s hammams, jacuzzi baden, koivijvers, siervijvers e.d. Het aanleggen
van groendaken. Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijke doel of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Het invoeren en uitvoeren van deze activiteiten,
de productie ervan en de handelingen groot en klein.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardige, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief en als dusdanig niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand december om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een email
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Verdoodt Dirk, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Meise,
Beukenveld 5.
Negende besluit
De bestuurder verleent tevens unaniem volmacht met mogelijkheid tot in de plaatstelling aan de BV
Fidafisc te 1785 Hamme, Sint-Guduladreef 39, vertegenwoordigd door de Heer De Haes Jos,
accountant, belastingconsulent, geregistreerd Forensisch auditor, aan wie zij de macht verleent om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, alsook tegenover de
kruispuntbank der ondernemingen, de RSZ, de handelsrechtbank, ten einde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle aldus administratieve verrichtingen
van de vennootschap uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: notaris Joost Eeman