Ondernemingsnr : 0458325790
Naam
(voluit) : PAZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Tonne 115
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert, te Deinze, op 15 juli 2019, neergelegd ter griffie
voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pazo", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,
De Tonne 115-117, BTW BE 0458.325.790 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
1. Eerste beslissing
De vergadering stelt vast en bevestigt dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap bij
beslissing van de algemene vergadering van vennoten van 01 augustus 2006, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna, onder het nummer 06135481, werd
gewijzigd en verplaatst vanaf 01 augustus 2006 naar 9800 Deinze, De Tonne 115-117.
De vergadering beslist vervolgens de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9800 Deinze, De
Tonne 115-117 naar 9800 Deinze, De Tonne 115. De vergadering beslist de statuten niet meer aan
te passen aan voormelde verplaatsing van de maatschappelijke zetel aangezien door navermelde
opt-in de maatschappelijke zetel niet meer verplicht dient te worden vermeld in de statuten.
2. Tweede beslissing
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging
van het maatschappelijk doel en van de aange-hechte balans. De (enige) vennoot erkent een kopie
te hebben ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
3. Derde beslissing
De vergadering beslist het artikel 4, houden-de de doelstellingen van de vennootschap te wijzigen als
volgt: de huidige tekst van artikel 4 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
-Vervaardigen van artikelen in hout, kurk, riet of vlechtwerk;
-Zagen en schaven van hout;
-Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;
-Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout;
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
-Handelsbemiddeling in allerhande houtproducten;
-Vervaardiging van meubelen voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubelen voor restaurants,
scholen, enzovoort;
-Duikinstructeur: geven van duiklessen en opleidingen tot lesgever in het duiken;
-Aan- en verkoop van duikmateriaal en allerhande aanverwante producten;
Luik B
-Opleiding in het besturen van drones;
-Verhuur en lease van drones;
-Aan- en verkoop van drones;
-Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, nationaal en internationaal;
-Alle activiteiten verbonden aan het leiden, beheren van vennootschappen, evenals het nemen van
deelnemingen in andere vennootschappen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden.
Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of
waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.”
4. Vierde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde beslissing
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij éénenzeventigduizend achthonderd negenentachtig euro twaalf cent (€
71.889,12), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0.00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Pazo”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
-Vervaardigen van artikelen in hout, kurk, riet of vlechtwerk;
-Zagen en schaven van hout;
-Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;
-Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout;
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
-Handelsbemiddeling in allerhande houtproducten;
-Vervaardiging van meubelen voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubelen voor restaurants,
scholen, enzovoort;
-Duikinstructeur: geven van duiklessen en opleidingen tot lesgever in het duiken;
-Aan- en verkoop van duikmateriaal en allerhande aanverwante producten;
-Opleiding in het besturen van drones;
-Verhuur en lease van drones;
-Aan- en verkoop van drones;
-Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
-Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, nationaal en internationaal;
-Alle activiteiten verbonden aan het leiden, beheren van vennootschappen, evenals het nemen van
deelnemingen in andere vennootschappen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden.
Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of
waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderd (2.900) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
éénenzeventigduizend achthonderd negenentachtig euro twaalf cent (€ 71.889,12).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer SOREYN Allan Gilbert Anna, geboren te Deinze op 30 januari 1969, wonende te 9800
Deinze, Witte Kapelhof 6, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt, en die verklaart niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…”
7. Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige (enige) (statutaire) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer SOREYN Allan Gilbert Anna, geboren te Deinze op 30 januari 1969, uit de echtgescheiden
en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9800
Deinze, Witte Kapelhof 6, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, De
Tonne 115.
9. Negende beslissing - Bijzondere machtiging
De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerder/bestuurder voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
10. Tiende beslissing - Volmacht
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 15 juli 2019, gecoördineerde statuten per 15 juli 2019;
verslag zaakvoerder.