Ondernemingsnr : 0427460192
Naam
(voluit) : SEDIGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkomsesteenweg 171 bus D
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 8 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "SEDIGRO", met zetel te 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 171 D, met ondernemingsnummer 0548.671.095, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Gérard Janssen, alsdan te Tienen op 1 juli 1985 als besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “PREVAN”, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad  van 25 juli daarna, onder nummer 850725-235 en waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Bert Valkeniers te
Tienen op 14 oktober 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november
daarna, onder nummer 14213955, zoals verklaard werd aan mij, notaris éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: SEDIGRO
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- voor eigen rekening of voor rekening van derden het kopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren
en beheren van onroerende goederen evenals het oprichten en laten oprichten van gebouwen en
constructies;
- het uitbaten van schoonheidsinstituten met pedicure, podologie, manicure, visagisterie, parfumerie,
massage, zonnebank en alle dergelijke diensten aan personen, werkend onder de naam "Instituut
Prevan";
- het verhuren, verkopen, in leasing geven en hard- en software, electronisch materiaal,
kantooruitrusting en kantoormeubilair, werkend onder de naam "Planetshop";
- Het ontwerpen, productie, import, export, handel, verhuring, in leasing geven van medisch en
paramedisch materiaal en uitrusting, werkend onder de naam "Sedicare";
- Het ontwerpen, productie, import, export, kopen en verkopen van juwelen en allerhande
decoratieartikelen, werkend onder de naam "Divino Jewels Per Voi Jewels";
- Het verhuren, kopen en verkopen en in leasing geven van nieuwe en tweedehands voertuigen,
werkend onder de naam "Intermotors";
- Koerierdienst en transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
*Onder de naam “Omecon” (onafhankelijke medische controle):
Medische controledienst op absenteïsme
Een neutrale, volledig onafhankelijke schakel vormen tussen  bedrijven, die controle(s) op
absenteïsme van de werknemers willen laten uitvoeren, enerzijds en controlerende geneesheren
anderzijds, hierbij erover wakend dat er geen enkel contact tussen beide partijen kan bestaan of
ontstaan;
Steun en advies verlenen aan werkgevers betreffende medische controles op absenteïsme;
Steun en advies verlenen aan controlegeneesheren betreffende het uitvoeren van hun controletaken.
*Onder de naam “Medipay”:
Tarificatiedienst
Uitvoeren van tarificatie voor medische en paramedische beroepen;
Uitvoeren van facturatie voor medische en paramedische beroepen;
Uitvoeren van en al de andere diensten van opvolging en invordering die hieruit voortvloeien.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende
verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Het kapitaal bedraagt honderdzestienduizend negenhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
116.992,01).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (3.051) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft mits machtiging hiertoe door de algemene vergadering met naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsquota voor een statutenwijziging, het recht om zelf
kapitaalsverhogingen te verrichten.
Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de
wettelijke voorschriften terzake.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een ministriële ambtenaar, vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste  zaterdag van de maand
mei, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig maart van
hetzelfde kalenderjaar.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Eric Prévot;
- mevrouw Françoise Vanherberghen;
- de heer Frederic Prévot.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 171 D.
 
                              
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.