Ondernemingsnummer :
0436825642
Benaming :
(voluit) :
DOMUS FLANDRIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Havenlaan 88 bus 94
1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte verleden voor Hilde Knops, notaris te Brussel, op 8 juni 2018 heeft de algemene vergadering
der vennoten beslist geweest is met eenparigheid van stemmen hetgeen volgt:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vijf miljoen vijfhonderd duizend euro
(5.500.000,00 EUR), om het te brengen van zes miljoen driehonderd eenenvijftig duizend
driehonderd zesentwintig euro (6.351.326,00 EUR) op achthonderd eenenvijftig duizend driehonderd
zesentwintig euro (851.326,00 EUR), zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten één tweehonderd duizend
vijfhonderdste (1/200.500ste) van onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.
Deze terugbetaling kan overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De terugbetaling geschiedt vanuit fiscaal oogpunt door afhouding van 4.455.477,94 euro van het
gestort kapitaal enerzijds en door aanrekening van 1.044.522,06 euro op het overschot aan wettelijke
reserves anderzijds.
De verdeling gebeurt zoals gedetailleerd uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur aan de
buitengewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist de kapitaalvermindering zoals hiervoor vermeld goed te keuren
voor iedere reeks aandelen.
De kapitaalvermindering gebeurt niet in toepassing van artikel 537 WIB/92.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge de beslissing tot kapitaalvermindering en onder voorbehoud van het uitvoeren van de
kapitaalvermindering, beslist de algemene vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten
te wijzigen. De eerste alinea van artikel 5 luidt voortaan als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd eenenvijftig duizend driehonderd zesentwintig
euro (851.326,00 EUR)”.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat en in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling
op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn en tot het merken van de aandelen op
naam.
VIERDE BESLISSING
Ingevolge de beslissing van de Raad van bestuur van 20 december 2017 tot verplaatsing van de
maatschappelijke zetel met ingang vanaf 1 januari 2018, beslist de vergadering de eerste alinea van
artikel 2 van de statuten te wijzigen. De eerste alinea van artikel 2 luidt voortaan als volgt: “De zetel
van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 94”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Hilde KNOPS en Laurence DEVLEESCHOUWER, geassocieerde
notarissen te Brussel, die elk de bevoegdheid hebben alleen te handelen, alle machten om de
Luik B
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging van: uitgifte- coördinatie der statuten. Hilde Knops, geassocieerd Notaris.