Ondernemingsnummer :
0645885683
Benaming :
(voluit) :
MAD-EVENTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aartrijksestraat 68
8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Mad-Events,
waarvan de zetel gevestigd is te 8211 Aartrijke, Aartrijksestraat 68, waarop alle vennoten aanwezig
en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp
op 22 december 2018, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Thuisverpleging Mieke D.”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst
van zelfde artikel 1 te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst: ““De vennootschap is een
handelsvennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen, met de naam
“Thuisverpleging Mieke D”.
Alle van de vennootschap uitgaande stukken zoals akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en websites, al dan niet in elektronische vorm, dienen de door de
wet voorgeschreven gegevens (naam, rechtsvorm, nauwkeurige aanduiding van de zetel,
ondernemingsnummer, …), in de door de wet voorgeschreven volgorde, te vermelden.”
tweede besluit: doelswijziging
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder de dato 19
december 2018, houden-de de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap,
vastgesteld op 30 november 2018, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
derde besluit: doelswijziging
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap heeft tot doel, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
-het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
-de aan-en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
-het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente dagopvang;
-detailhandel in medische en orthopedische artikelen;
Luik B
-detailhandel in cosmetica en toiletartikelen;
-overige activiteiten in verband met gezondheidszorg;
-overige lichaamsverzorging;
-de aankoop, de verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en
onroerende goederen voor eigen rekening.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel.”
vierde besluit: ontslag statutaire zaakvoerder(s)
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de Heer Maxim Defloo en de Heer Axel Defloo
als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf heden; de vergadering besluit
daarop dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering eveneens zal
gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerders voor het door hen gevoerde beleid tot op
22 december 2018.
vijfde besluit
De vergadering besluit te benoemen tot statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden, voor de
verdere duur van de vennootschap Mevrouw Mieke Deprey.
Alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die
verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
zesde besluit
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 11 en 13 van de statuten te wijzigen om de tekst
ervan in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake het ontslag en de benoeming
van de statutaire zaakvoerders, deze aan te passen en te vervangen door de volgende tekst van
artikel 11: “
“Artikel 11 : bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder, en die,
onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt,
aansprakelijk is alsof hij zelf de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. Wordt de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap benoemd,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien geen zaakvoerder(s) benoemd zijn, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder.
Worden als statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:
Mevrouw Mieke Deprey, voornoemd;
Andere zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, die hun aantal
en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten. Aftre-dende zaakvoerders zijn
herbenoembaar.
Bezoldiging
Het bedrag van de eventuele (vaste of veranderlijke) bezoldigingen van elke zaak-voerder wordt
vastgesteld of bekrachtigd door de algemene vergadering van vennoten en is te boeken bij de
algemene kosten. Behoudens dergelijke vaststelling of bekrachtiging, wordt het mandaat van
zaakvoerder op generlei wijze bezoldigd of vergoed.”
en voor artikel 13:
“Artikel 13 : vertegenwoordigingsbevoegdheid
“De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder :
- de enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere zaakvoerders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één zaak-voerder vereist en/of voldoende zijn.
Luik B
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet de handtekening van de zaakvoerder(s)
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermel-ding van de hoedanigheid waarin de
ondertekenende zaakvoerder optreedt, alsmede door de vermelding « voor de BVBA
Thuisverpleging Mieke D. ».
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
De zaakvoerder(s) mogen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.
Indien er tijde-lijk geen zaakvoerder is, wordt het be-stuur der vennootschap waargenomen door alle
vennoten samen, maar dient de algemene vergadering in elk geval binnen de kortst mogelijke tijd,
één of meerdere zaakvoerders te benoe-men; deze vergadering zal plaatshebben op eenvoudig
verzoek van één van de vennoten.”
zevende besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten. Huidige akte geldt tevens als coördinatie.
achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “VGD Brugge - Belgium” BVBA, met zetel te 8200
Brugge, Gistelse Steenweg 473/0001, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd voor registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van het proces-verbaal de dato 22 december 2018
2. gecoördineerde tekst der statuten
3. onderhandse volmachten
4. ontslagbrieven