Ondernemingsnr : 0415563638
Naam
(voluit) : UNITED PETFOOD PRODUCERS
(verkort) : UPP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terdonkkaai 16
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "UNITED PETFOOD PRODUCERS", met zetel te 9042 Gent (Sint-Kruis-
Winkel), Terdonkkaai 16, BTW BE0415.563.638, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op TWEEËNTWINTIG DECEMBER
TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
    1.  De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
    1.  Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen van gelijk welke aard, en met name, alle
handelsverrichtingen, landbouwbedrijvigheid en industriële activiteiten die betrekking hebben op alle
materiële producten of grondstoffen in verband met de agronomie, de landbouw, de bloemencultuur,
de boomkwekerij, de bosbouw en de veeteelt, het vetmesten, het slachten of het onderhoud van
dieren.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op elke manier en
volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen,
industriële, financiële en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden of die van aard zijn om haar enig voordeel te verstrekken met het oog op
haar ontwikkeling. Zij mag zich namelijk interesseren aan elke bestaande of nog op te richten
vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of
verwant aan het hare van aard om haar maatschappelijke activiteiten in hun ruimste zin, uit te
breiden dit bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, aankoop, deelneming of bij wijze van
financiële tussenkomst of anderszins.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen
van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het
standpunt duurzaam ondernemen.
Het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
en promotie van projecten tot onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik en verdeling van
milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie evenals voor de problematiek inzake het terugbrengen
van de uitstoot van broeikasgassen en in het kader van de klimaatverandering in het algemeen.
De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie,
energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,…). De
productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.
Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en
bronnen. Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord. De promotie van
hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking en
de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,..,
De sensibilisering van het brede publiek - zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, als industrie, drukkingsgroepen, overheid en gezagsdragers - voor
milieuvriendlelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau met betrekking tot milieuonderzoek,
milieutechniek, milieusanering, milieumanagement, milieueffectrapportering, milieucoördinatie,
milieuzorg en alle andere ecologische activiteiten in de breedste zin van het woord; onder meer in
verband met geluid en trillingen, geur, oppervlaktewater, grondwater, bodem, lucht, afval, asbest,
stralingen en houders van gassen en gevaarlijke stoffen dit omvat onder meer het verstrekken van
adviezen, het afschaffen van informatie, de vorming en opleiding, het geven van administratieve,
juridische, technische en technologische adviezen, de coördinatie, het opstellen van procedures en
specificaties, het uitvoeren van allerhande onderzoekstechnieken.
Het adviseren en begeleiden van studieprojecten; het uitvoeren van studies en projecten gericht op
het gebied van energie, milieu, economie en ecologie.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations.
Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning en
organisatie. Het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare
energie, van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie
van milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van
allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen milieuvriendelijke en/of
hernieuwbare energie en de problematiek inzake de klimaatverandering.
In het algemeen: de handel (aan- en verkoop, in- en uitvoer) en/of het verhuren van allerhande
producten op het gebied van milieuontwikkeling en het verlenen van diensten (consultancy) ervan;
meer specifiek inzake die activiteiten die betrekking hebben op de vermindering van uitstoot van
broeikasgassen (CO2 uitstoot) en op de klimaatverandering in het algemeen; dit omvat onder meer
(zonder dat deze opsomming beperkend is): het uitvoeren van audits inzake koolstofuitstoot; het
vertrekken van adviezen aan bedrijven en overheden met de bedoeling de CO2 uitstoot en andere
uitstoot van broeikasgassen in het algemeen te reduceren, dit in overeenstemming met de strategie
die deze bepaalde bedrijven en overheden volgen; begeleiding bij de interne en externe
communicatie inzake de geleverde milieu inspanningen.
Het realiseren van projecten en het uitvoeren van activiteiten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling
waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen ecologische, economische, en sociale belangen.
Daarnaast stelt de vennootschap zich tot doel om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
    1.  De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
TWEEDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de laatste
donderdag van de maand juni om 11:00 uur naar de laatste werkdag van april om 11:00 uur.
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "PLAZA 2"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen van gelijk welke
aard, en met name, alle handelsverrichtingen, landbouwbedrijvigheid en industriële activiteiten die
betrekking hebben op alle materiële producten of grondstoffen in verband met de agronomie, de
landbouw, de bloemencultuur, de boomkwekerij, de bosbouw en de veeteelt, het vetmesten, het
slachten of het onderhoud van dieren.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op elke manier en
volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen,
industriële, financiële en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden of die van aard zijn om haar enig voordeel te verstrekken met het oog op
haar ontwikkeling. Zij mag zich namelijk interesseren aan elke bestaande of nog op te richten
vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of
verwant aan het hare van aard om haar maatschappelijke activiteiten in hun ruimste zin, uit te
breiden dit bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, aankoop, deelneming of bij wijze van
financiële tussenkomst of anderszins.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen
van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het
standpunt duurzaam ondernemen.
Het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in
en promotie van projecten tot onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik en verdeling van
milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie evenals voor de problematiek inzake het terugbrengen
van de uitstoot van broeikasgassen en in het kader van de klimaatverandering in het algemeen.
De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie,
energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,…). De
productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.
Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en
bronnen. Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord. De promotie van
hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking en
de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid...
De sensibilisering van het brede publiek - zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, als industrie, drukkingsgroepen, overheid en gezagsdragers - voor
milieuvriendlelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau met betrekking tot milieuonderzoek,
milieutechniek, milieusanering, milieumanagement, milieueffectrapportering, milieucoördinatie,
milieuzorg en alle andere ecologische activiteiten in de breedste zin van het woord; onder meer in
verband met geluid en trillingen, geur, oppervlaktewater, grondwater, bodem, lucht, afval, asbest,
stralingen en houders van gassen en gevaarlijke stoffen dit omvat onder meer het verstrekken van
adviezen, het afschaffen van informatie, de vorming en opleiding, het geven van administratieve,
juridische, technische en technologische adviezen, de coördinatie, het opstellen van procedures en
specificaties, het uitvoeren van allerhande onderzoekstechnieken.
Het adviseren en begeleiden van studieprojecten; het uitvoeren van studies en projecten gericht op
het gebied van energie, milieu, economie en ecologie.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations.
Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning en
organisatie. Het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare
energie, van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie
van milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van
allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen milieuvriendelijke en/of
hernieuwbare energie en de problematiek inzake de klimaatverandering.
In het algemeen: de handel (aan- en verkoop, in- en uitvoer) en/of het verhuren van allerhande
producten op het gebied van milieuontwikkeling en het verlenen van diensten (consultancy) ervan;
meer specifiek inzake die activiteiten die betrekking hebben op de vermindering van uitstoot van
broeikasgassen (CO2 uitstoot) en op de klimaatverandering in het algemeen; dit omvat onder meer
(zonder dat deze opsomming beperkend is): het uitvoeren van audits inzake koolstofuitstoot; het
vertrekken van adviezen aan bedrijven en overheden met de bedoeling de CO2 uitstoot en andere
uitstoot van broeikasgassen in het algemeen te reduceren, dit in overeenstemming met de strategie
die deze bepaalde bedrijven en overheden volgen; begeleiding bij de interne en externe
communicatie inzake de geleverde milieu inspanningen.
Het realiseren van projecten en het uitvoeren van activiteiten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling
waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen ecologische, economische, en sociale belangen.
Daarnaast stelt de vennootschap zich tot doel om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZEVENENZEVENTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO (€ 1.077.557,00).
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND
TWEEHONDERDDRIEËNVIJFTIG (174.253) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 174.253.
- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden, al dan
niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel 19. - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder of door een gedelegeerd bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
- Artikel 21. – Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
- Artikel 23 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 24.- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste werkdag van de maand april om 11:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de werkdag ervóór gehouden.
- Artikel 35.- STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 39.-BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 40.- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Artikel 41.– UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
(…)
VIJFDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel – WEBSITE – E-MAIL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel),
Terdonkkaai 16.
De website van de vennootschap is https://www.unitedpetfood.eu/
De vennootschap beslist om op heden geen e-mailadres te publiceren.
Voor uittreksel,
Mieke VANHIXE
Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2023;
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 22 december 2023 m.b.t. de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.