N° d'entreprise :
0534909666
Dénomination :
(en entier) :
MITHRA Recherche et Développement
(en abrégé) : Mithra R&D
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Georges 5
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Salvino SCIORTINO de Liège (1er canton), le 27/11/2019,
que:
 
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MITHRA RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT", en abrégé "MITHRA R&D" ayant son siège social à 4000 Liège, rue Saint-
Georges 5, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0534.909.666 et à la T.
V.A. sous le numéro BE0534.909.666, ci-après désignée « MITHRA R&D » ou la « Société » a pris
les résolutions suivantes :
1. Renonciations
Le bureau constate que chacun des actionnaires, du commissaire et des administrateurs :
(i) a reconnu avoir pris connaissance qu’une réunion de l’assemblée générale extraordinaire se
tiendra le 27/11/2019, à Liège, rue Saint-Georges 5,
(ii) a renoncé à toutes les formalités de convocation et tous les délais de convocation,
(iii) a marqué son accord sur l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire
indiqué ci-dessus,
(iv) a renoncé à la transmission et à la mise à disposition des documents prévues aux statuts et/ou
au Code des sociétés, et
(v) a renoncé à ses droits d’invoquer la nullité en raison d’une irrégularité de forme.
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
2. Modification de l’objet social
2.1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire
2.1.a. Rapport du conseil d’administration en application de l’article 559 du Code des sociétés,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un
état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30/9/2019.
Les membres de l’assemblée générale déclarent avoir pris connaissance du rapport établi par l’
organe de gestion en date du 27/11/2019 justifiant la modification proposée à l’objet social auquel est
joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 30/9/2019.
En conséquence, l’assemblée dispense à l’unanimité le Président d’en donner lecture.
 
Annexe 2 : Le Rapport justificatif du CA sur la modification de l’objet social (559 CSOC)
 
Ledit rapport demeurera ci-annexé afin d’être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Liège,
avec une expédition du présent procès-verbal.
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
2.1.b. Rapport du commissaire en application de l’article 559 du Code des sociétés, sur l'état
résumant la situation active et passive joint au rapport du conseil d'administration
Volet B
Les membres de l’assemblée générale déclarent avoir pris connaissance du rapport du commissaire
en application de l’article 559 du Code des sociétés, sur l'état résumant la situation active et passive
joint au rapport du conseil d'administration.
En conséquence, l’assemblée dispense à l’unanimité le Président d’en donner lecture. Un
exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
 
Annexe 3 : Le Rapport du commissaire sur la situation active et passive (559 CSOC)
 
Ledit rapport demeurera ci-annexé afin d’être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Liège,
avec une expédition du présent procès-verbal.
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
2.2. Modification de l’article 3 des statuts
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier l’objet social, de sorte que l’article 3 des
statuts y relatif sera désormais rédigé dans les termes suivants :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour compte de tiers, le développement et la commercialisation de médicaments,
de processus de synthèse, produits pharmaceutiques ou de recherche médicale, spécialités
chimiques ou biologiques, et tous produits et matériels en général, destinés à la vente libre ou non,
dans toute spécialité liée à la santé féminine, et notamment :
a. toute activité de recherche et développement dans ce domaine, éventuellement au travers de
partenariats avec d'autres entreprises, universités ou organismes, publics ou prive, belges ou
étrangers ;
b. la fabrication et la production de tels produits ;
c. la distribution et la commercialisation, en Belgique comme à l'étranger, en ce compris l’importation,
l'exportation et toute activité en tant qu'intermédiaire dans ces opérations, de tels produits ;
d. la conclusion et l’exploitation de tous contrats de commercialisation, de représentation industrielle
ou commerciale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la
propriété intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activités ;
e. l’exécution de tous mandats et fonctions dans des sociétés, entreprises, associations ou
organismes publics actifs dans ce secteur d'activités;
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, civiles,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en
tout ou en partie, a son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation ou à
favoriser le développement de ses activités.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le développement de ses activités.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux et de toutes les manières et suivant les modalités
les mieux appropriées ».
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
3. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent
L’assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, pour l’
exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, en ce compris, la procuration aux fins
de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités, en ce compris, sans y être limité,
l’établissement et la signature de tous les documents et formulaires en vue (i) du dépôt du présent
acte au greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) le cas échéant, de l’inscription ou de l’adaptation des données à la Banque
Carrefour des Entreprises).
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposés en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés
 
Notaire Salvino SCIORTINO, à Liège (1er canton)