Ondernemingsnr : 0457077163
Naam
(voluit) : G.K. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 37
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 17 oktober
2022, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 5 oktober 2022, 13 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 32351. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39 §1,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), als eigen vermogen van rechtswege omgezet wordt
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Ook de wettelijke reserve, die € 1.859,20 bedraagt,
wordt bij zelfde beslissing van de vergadering beschikbaar gemaakt. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder (bestuurder) tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
5) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Grégoire KERHIR,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer Kerhir aanvaardt zijn nieuwe mandaat en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat; zijn
mandaat is onbezoldigd, doch kan bezoldigd worden ingevolge een beslissing van de enige
aandeelhouder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwij-ting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
6) - de website van de vennootschap is: www.philsplace.be
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@gkservices.eu
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De algemene vergadering bevestigt dat ingevolge voorgaande akte statutenwijziging verleden voor
zelfde notaris Robeyns op 6 juli 2010, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staadsblad op 29
juli daarna onder nummer 0113779, de zetel van de vennootschap reeds werd verplaatst naar
Wijnegemsesteenweg 37 te 2970 's Gravenwezel, waar heden nog steeds de zetel van de
vennootschap gevestigd is.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Fisco Finance”, met zetel te 2970 Schilde,
Van de Wervelaan 89, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag, de
wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het aanvragen van het
ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald
om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of
rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te verrichten bij alle
administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoefenen van de activiteiten
voorzien in het voorwerp.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.