Ondernemingsnr : 0798 966 927
Naam
(voluit) : NEW MZ AALST
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTSE STEENWEG 150, BUS 1.2, 9300 AALST
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 november 2024
1. Ontslagen en benoemingen
Ten gevolge van een fusie door overneming waarbij DE GUSSEM FREDDY BV (0418.435.135) per 28 juni
2024 werd overgenomen door NEW MZ AALST BV (0798.966.927), is DE GUSSEM FREDDY BV met ingang
van 28 juni 2024 van rechtswege en zonder vereffening ontbonden, waardoor zij heeft opgehouden te bestaan.
Hierdoor is het mandaat als bestuurder van DE GUSSEM FREDDY BV met ingang vanaf 28 juni 2024
beëindigd.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe Brantegem,
wonende te Boterhoek 22/A000, 9260 Wichelen.
De aanwezige aandeelhouders verlenen de ontslagnemende bestuurder met eenparigheid van stemmen
kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 28 juni 2024, de vennootschap DARTA NV, gevestigd te Boterhoek 22, bus A,
9260 Wichelen, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0452.660.495 en
gekend op de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Philippe Brantegem, wonende te Boterhoek 22/A000, 9260 Wichelen, te benoemen
als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming per 28 juni 2024 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigd, die zij sinds 28
juni 2024 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering d.d. 28 november 2024
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 28 juni 2024, van de heer
Philippe Brantegem, wonende te Boterhoek 22/A000, 9260 Wichelen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap DARTA NV, gevestigd te Boterhoek 22, bus A, 9260 Wichelen,
ingeschreven in het_rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0452.660.495 en gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in
naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is sedert 28 juni 2024 zodoende als volgt samengesteld:
- GECOK NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marie Sibylle Koll;
- POLYSOC NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Vanmarcke;
- DARTA NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Brantegem.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.