N° d'entreprise :
0446177135
Dénomination :
(en entier) :
COGERIMO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Joseph Stevens 7
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il ressort d'un acte reçu par Maître Jean-Louis Van Boxstael, notaire associé à Bruxelles exerçant sa
fonction dans la société privée à responsabilité limitée « MARCELIS & GUILLEMYN, NOTAIRES
ASSOCIÉS », ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, 24ème étage,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise TVA BE 0897.073.024 /
RPM Bruxelles, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf, que l'assemblée générale
extraordinaires des actionnaires de la société anonyme « COGERIMO », ayant son siège social à
Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Joseph Stevens, 7, 26ème étage, immatriculée au registre des
personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro d’entreprise 0446.177.135 /
RPM Bruxelles, a notamment pris les décisions suivantes:
Titre A.
Réduction de capital en vue de permettre l’acquisition et ensuite l’annulation d’actions propres.
1. Décision.
L’Assemblée a décidé à l’unanimité des voix conformément à l’article 621 du Code des Sociétés,
juncto article 612 dudit Code ; de réduire le capital social, à concurrence de cinq cent mille cinq
euros cinquante-neuf cents (€ 500.005,59-) pour le ramener de un million trois cent cinquante-et-un
mille cinq cent soixante-quatre euros nonante-sept cents (€ 1.351.564,97-) à huit cent cinquante-et-
un mille cinq cent cinquante-neuf euros trente-huit cents (€ 851.559,38-), en vue de permettre dans
un premier temps, l’acquisition par la Société de mille quatre cent sept (1.407) actions propres et
dans un second temps la destruction immédiate des mille quatre cent sept actions, que la Société
aura acquises.
2. Renonciation par les actionnaires à participer à l’opération de rachat d’actions propres.
Les autres actionnaires ont déclaré expressément et pour autant que de besoin conformément à ce
qui est stipulé à l’article 626 alinéa 4 du Code des sociétés, chacun pour ce qui le concerne,
renoncer intégralement et irrévocablement à participer à l’opération de rachat d’actions propres, au
profit des autres actionnaires au profit desquelles ladite opération est exclusivement réservée.
DEMISSION D’ADMINISTRATEURS
L’assemblée a accepté la démission avec effet ce jour de leur mandat d’administrateur de Madame
Sophie Leclercq demeurant à B-1160 Auderghem, drève du Prieuré 23, et de Madame Juliette de
Bellefroid, demeurant à B-1040 Etterbeek, avenue Edouard Lacomblée, 7, leur accorde la décharge
de leur mandat et les remercie des services rendus à la société.
Titre B.
Modification des statuts.
L’assemblée a décidé d’apporter aux statuts, la modification suivante, à savoir :
Article 5 :
« Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de huit cent cinquante-et-un mille cinq cent
cinquante-neuf euros trente-huit cents (€ 851.559,38-) et est représenté par deux mille huit cent
quatorze (2.814) actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et
avantages, représentant chacune une fraction identique du capital et numérotées de 1 à 2.814. »
Titre C.
Volet B
Pouvoirs au conseil d’administration aux fins d’exécution.
L’assemblée a conféré :
        1.  au Conseil d’Administration, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui
précèdent,
        2.  au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins d’assurer (i) la coordination des statuts, (ii) la
publication par extraits aux annexes au Moniteur belge du présent procès-verbal, et ;
        3.  à toute personne physique ou morale à cette fin désignée, avec faculté de substitution, tous
pouvoirs aux fins de modification au Registre des Personnes morales de Bruxelles auprès de toutes
administrations, en particulier BCE.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Jean-Louis VAN BOXSTAEL, notaire associé à Bruxelles
Déposés simultanément:
- une expédition de l'acte avec l'annexe;
- les statuts coordonnés