Ondernemingsnr : 0826919159
Naam
(voluit) : LEASINVEST SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schermersstraat 42
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, vier februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Leasinvest Services",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing statutaire zetel.
De vergadering beslist de statutaire zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel,
Picardstraat 11 bus 505, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de
nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
e nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
1.   RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Leasinvest Services".
2.   Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3.   Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij mag worden overgebracht naar
iedere andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan mits inachtneming van de
taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
4.   Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende goederen.
- De uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw- en
Luik B
verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van
gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken
van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die
betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend
worden door hun bestemming.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen.
- Alle verrichtingen met betrekking projectontwikkeling en projectmanagement.
- Het beheer van onroerende goederen die toebehoren aan andere vennootschappen, die al dan niet
verbonden zijn met onderhavige vennootschap.
- De uitbating en het beheer van parkings, dienstencentra, bedrijvencentra, kantoorruimten,
winkelcentra en dergelijke meer.
- Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere gebruikers,
erfpachters, opstalhouders, eigenaars van de grond en de ondergrond en dergelijke meer.
- Het leveren van diensten als klusjesman.
- De uitbating van een ontwerp- en designbureau in de ruimste zin van het woord.
- Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL
5.   Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdentienduizend driehonderdtwintig euro (€ 310.320,00). Het wordt
vertegenwoordigd door  honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
HOOFDSTUK IV: BESTUUR
10.  Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap  wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door ofwel een enige
bestuurder ofwel een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit
minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien
de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een raad van bestuur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
(...)
14.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan kunnen zij elk alleen optreden.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
15.  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk
optreden hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Zolang de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder, komt de algemene vertegenwoordigingsmacht toe aan deze
enige bestuurder.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
Luik B
vertegenwoordigd door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
16.  Beraadslaging en besluitvorming
16.1.     Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
(vijftien) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van winstbewijzen op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die
hiertoe aan de vennootschap geen e-mail adres hebben meegedeeld, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
17.  Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
maandag van de maand mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum niet op een werkdag
dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
18.  Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*    De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
*    De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
19.  Deelneming en vertegenwoordiging
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, winstbewijzen, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen, indien het bestuursorgaan
hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief, overeenkomstig de bepalingen van artikel
7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon, door middel van fysieke aanwezigheid dan
wel op afstand (via brief of elektronisch communicatiemiddel), of bij volmacht stemmen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.  Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
(...)
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
22.  Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
23.  Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Luik B
24.  Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
25.  Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
26.  Vereffening
Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij
ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering .
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Peter Taffijn en Paul Van Lierde, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1000 Brussel, Picardstraat 11 bus 505, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris