Ondernemingsnr : 0668692759
Naam
(voluit) : BLYOTT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 138 bus 0-/2
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 september 2024 voor Filip Dewagtere, notaris met
standplaats te Jabbeke,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT
A. De vergadering wenst volgende beslissingen genomen bij bijzondere algemene vergadering van
de aandeelhouders op 6 september 2024 te bevestigen:
 
1/ Ontslag van NV Investment & Management Company Limited als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV Investment & Management Company
Limited, met zetel te 8300 Knokke-Heist De Judestraat 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 06/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
2/ Benoeming van VM LABS D.O.O als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van VM LABS D.O.O, met zetel te 21000 Split
VRBORAN 21 A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
 
B. De vergadering stelt ook vast dat de Raad van Bestuur bijeengekomen is op 6 september 2024 en
volgende beslissing heeft genomen:
1/ Benoeming van VM LABS D.O.O als persoon met dagelijks bestuur
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van VM LABS D.O.O, met zetel te 21000 Split
VRBORAN 21 A, als persoon belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang op 06/09/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Ontslag van BV Investment & Management Company Limited als persoon belast met dagelijks
bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van BV Investment & Management Company Limited, met
zetel te 8300 Knokke-Heist De Judestraat 15, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang
op 06/09/2024.
De Raad van Bestuur wenst heden nog aan te vullen dat de heer Vedran, MARUŠI, wonende te
21000 Split VRBORAN 21 A, benoemd wordt als de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
VM LABS D.O.O.
Een kopie van beide vergaderingen blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
 
C. Ontslag BV Blyott Holding
De vergadering stelt vast dat de vaste vertegenwoordiger van de BV Blyott Holding, zijnde de heer
Jan Kalksma per 8 april 2024 te kennen heeft gegeven zijn ontslag als vaste vertegenwoordiger. Er
is tot op heden geen andere vaste vertegenwoordiger aangeduid.
De vergadering beslist om de bestuurder Blyott Holding te ontslaan als bestuurder, en dit vanaf
heden.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
De bestuurders van de BV Blyott Holding, voornoemd, zijn aanwezig en aanvaarden het ontslag.
 
TWEEDE BESLUIT
Met toepassing van artikel 7:179, §3 WVV verklaren alle aandeelhouders unaniem afstand te doen
van de verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV.
 
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) tot vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), door het creëren van
vijftienduizend (15.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze vijftienduizend (15.000) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.
Het volledige bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) zal geboekt worden
als kapitaal.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van 1/3de.
 
DERDE BESLUIT - VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING KAPITAALVERHOGING
De B.V. Blyott Holding ,voornoemd, schrijft in op vijftienduizend (15.000) nieuwe aandelen van deze
vennootschap tegen de prijs van honderd euro (€100,00) per aandeel, en onder hoger gestelde
voorwaarden.
 
Waardoor de totale veertigduizend (40.000) aandelen van NV BLYOTT toekomen aan de voormelde
aandeelhouders als volgt:
•             aan de heer Gery Pollet: één (1) aandeel;
•             aan de BV Blyott Holding: negenendertigduizend negenhonderdnegenennegentig (39.999) 
aandelen.
 
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat de ingeschreven aandelen volstort werden ten belope van
1/3de, zijnde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), welk bedrag gedeponeerd werd op een
bijzondere rekening.
 
Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging in speciën effectief verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen.
 
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als volgt van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten
aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
De vergadering beslist het huidige artikel 5 te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot veertigduizend, met een fractiewaarde
van één/ veertigduizendste (1/40.000sten) van het maatschappelijk kapitaal.”
 
ZEVENDE BESLUIT -  VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten