N° d'entreprise : 0747612553
Nom
(en entier) : AKKAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Jules Bordet 160
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 31 janvier 2023.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° Première résolution : Constatation de la cession d’actions – confirmation du nouvel actionnariat
L’assemblée générale constate la cession d’actions intervenue entre Monsieur KARSIKAYA Halit,
Monsieur AKKAS Ahmet et Monsieur KARSIKAYA Ahmet.
Monsieur KARSIKAYA Halit et Monsieur AKKAS Ahmet ont déclaré avoir cédé avec toutes les
garanties de droit à Monsieur KARSIKAYA Ahmet, qui a accepté, la pleine propriété de la totalité des
actions qu’ils détenaient dans la société.
La présente cession sera inscrite dans le registre des actionnaires.
L’assemblée générale confirme le nouvel actionnariat comme suit :
Monsieur KARSIKAYA Ahmet : cent (100) actions
2° Deuxième résolution : Démission - nomination
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur KARSIKAYA Halit et Monsieur AKKAS
Ahmet, de leurs fonctions d’administrateur à dater de ce jour. Décharge entière et définitive leur sera
donnée lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, à dater de ce jour, pour une durée
indéterminée : Monsieur KARSIKAYA Ahmet, prénommé.
L’assemblée générale décidera du caractère rémunéré ou non de son mandat.
3° Troisième résolution : Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « AK EUROPA » et de modifier en
conséquence l’article 1 des statuts.
L'assemblée reconnaît avoir été informée par le notaire soussigné du contenu de l'article 2:3 CSA
lequel stipule que si la dénomination est identique à une autre ou si la ressemblance peut induire en
erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Les
membres de l’organe d’administration sont tenus solidairement envers les intéressés desdits
dommages-intérêts.
L'assemblée reconnaît avoir proposé personnellement cette nouvelle dénomination, dégageant ainsi
expressément le notaire soussigné de toute responsabilité, à quelque titre que ce soit, quant à la
nouvelle dénomination choisie, déclarant avoir choisi cette dénomination sous son entière
responsabilité.  et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts.
4° Quatrième résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1760 Roosdaal,
Poelkbeekstraat, 75.
5° Cinquième résolution : Adaptation des statuts en langue néerlandaise
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en
Volet B
langue néerlandaise sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société, comme suit :
“(…)”
6° Sixième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
7° Septième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
8° Huitième résolution : Mandat pour les formalités administratives
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les
formalités administratives et d’établir les statuts coordonnés.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
 
déposé en même temps :
    •  une expédition
    •  les statuts coordonnés