Nº d'entreprise : 0454 318 009
Nom
(en entier) : Interconnector Zeebrugge Terminal
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Guimard 4, 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur de classe A - Nomination d'un
administrateur de classe A, et décision concernant la rémunération -
Démission & Nomination d'un administrateur délégué et délégation des
pouvoirs de gestion journalière. Décision concernant la remuneration-
Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives).
I. Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 4 décembre 2024.
Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT la démission de Jan Van de Vyver, élisant domicile au siège de
la Société, en tant qu'administrateur de classe A de la Société, prenant effet au 01/11 2024.
- REMERCIENT l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice social en
cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice social en cours.
(b) DÉCIDENT, sur proposition des actionnaires de classe A, de nommer Eric Lorphèvre, élisant domicile
au siège de la Société, en tant qu'administrateur de classe A de la Société, cette nomination prenant effet au
01/11 2024, pour une durée indéterminée.
- DÉCIDENT que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, le conseil d'administration a le pouvoir de poser tous
actes nécessaires ou utiles afin de réaliser l'objet de la Société, sauf les pouvoirs qui ont été réservés à
l'assemblée générale par la loi et les statuts, plus spécifiquement l'article 13.
Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, et nonobstant le pouvoir de représentation général du
conseil d'administration, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers et en justice en tant que
demandeur ou défendeur, par un administrateur de classe A et un administrateur de classe B agissant
conjointement, ou l'administrateur délégué agissant individuellement dans les limites de la gestion journalière.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à tout avocat ou employé du cabinet d'avocats Loyens &
Loeff Advocaten-Avocats SRL qui, tous, à cet effet, élisent domicile avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir toutes les formalités
de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la
signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès
d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de
l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités,
le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique,
les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et
toute autre partie intéressée).
II. Extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs du 20 janvier 2025.
Les administrateurs :
(a) DÉCIDENT de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Eric Lorphèvre, administrateur, qui
portera le titre d'administrateur délégué, ce mandat de gestion journalière prenant effet à partir de la date de
ces résolutions, pour la durée du mandat d'administrateur.
- DÉCIDENT que Monsieur Eric Lorphèvre ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
Monsieur Eric Lorphèvre remplacera Monsieur Jan Van De Vyver en tant qu'administrateur délégué de la
Société. La délégation des pouvoirs de gestion journalière de Monsieur Jan Van De Vyver a pris fin le
01/11/2024.
(b) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SRL/BV, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation
et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et
formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès
d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la
mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant,
auprès de l'administration de la TVA, toute autre administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée, et toutes autres parties intéressées.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.