guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0687 492 151
Naam
(voluit) : Zeopore Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 23, 3001 Leuven, België
Onderwerp akte : Ontslagen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 28 MEI 2020:
"Na beraadslagingen en kennisname hebben de aandeelhouders:
[ ... ]
BESLOTEN het ontslag van Dhr. Silvio Ghyoot als bestuurder, met ingang vanaf 28 mei 2020 te aanvaarden.
[ ... ]
BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere advocaat werkzaam bij Cresco Advocaten
CVBA, met maatschappelijke zetel te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0548.916.070, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen (daarin begrepen doch niet beperkt tot Olivier Van Raemdonck), om ieder afzonderlijk handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders in
hogervermelde paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie vari de Rechtbank van Koophandel, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggeri, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht;
[ ... ]"
Emma De Brabandere
Bijzondere Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0423 051 642
Naam
(voluit) : COLOPLAST BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat 121
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Bij unanimiteit wordt de Buitengewone algemene vergadering van 1st Maart 2023 beslist:
[ ... ]
Het ontslag van de Heer Jesper Johnsen Steel uit zijn functies als bestuurder wordt aanvaard op 1st Maart
2023. Alle bevoegdheden die inherent waren aan zijn functies worden afgeschaft. De vergadering
beraadslaagt over de het verlenen van de kwijting tijdens de goedkeuring van de jaarrekeningen;
De algemene vergadering beslist de hernieuwing en benoerning van de raad van bestuur:
· de heer Henning Reichardt, bestuurder benoemd vanaf 1st maart 2023, wonende te DE-21279
Hollenstedt, Krähenhop 5,
· de Heer Anton Malling Mikkelsen, bestuurder hernieuwd vanaf 1st maart 2023, wonende te DK -
2900 Hellerup, Poppelhøj 19 ;
· de Heer Henrik DENEKE, bestuurder hernieuwd vanaf 1st maart 2023, wonende te DK - 3460
Birkeroed, Sophie Magdelenes Vej 1 box B;
En vanaf 1st maart 2023, hemnieuwing van de General manager: Mevrouw Erina BINNEMANS, wonende
te Beersel, Dwersbos, 30, belast met het dagelijkse bestuur de vennootschap. Te dien einde, ontvangt zij
bevoegd heden die aan haar functie inherent zijn, met bevoegdheid tot sub delegatie.
Zijn mandaten zullen op de gewone algemene vergadering te houden in 2029 vervallen. De vergadering
bevestigt dat al deze mandaten gratis zijn en op geen enkele wijze bezoldigd zijn.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Pierre-François Van den Driesche, advocaat te 1170
Brussel, Vorstlaan, 68/7, met recht van indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te invullen en om
alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere
algemene vergadering, met het oog op de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de
vennootschap daartoe alle noodzakelijk documenten te ondertekenen, met inbegrip van de
voorbereiding en de ondertekening van alle vereiste documenten.
Pierre-François VAN DEN DRIESCHE
Lasthebber,
Griffie
Ondernemingsnr : 0427.377.941
Naam
JURI
(voluit) :
1	Iverkort)
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm
Industriestraat 21, 9240 Zele
Volledig adres v.d. zetel
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Manu Lowie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Manu Lowie, met woonplaats te 9160
Lokeren Nijverheidstraat 120, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV Manuel 24 als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Manuel 24, met zetel te 9160 Lokeren
Nijverheidstraat 120, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Benoeming van Manu Lowie als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Manuel 24
Op de laatste blz van Luik B vermelden	Naam en hoedanigheid van de nstrumenterende notans hetzij van de persofojnjen;	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Rechtspersoon BV Manuel 24 heeft Manu Lowie, met woonplaats te 9160 Lokeren Nijverheidstraat
120, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 30/09/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Manuel 24 van Manu Lowie als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.
Voor de vennootschap
BV Jolisco (met vaste vertegenwoordiger Joachim De Bock)
Gedelegeerd bestuurder
Op de aatste blz van Luik B vermelden	Voorkant	Naam en hoedanigheid van de nstrumerterende notars hetzij van de persolointen|
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr: 0809 511 718
Naam
(voluit) : Fenego
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 311 5.01, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 1 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
Aldus opgemaakt te Hasselt op 1 maart 2023,
De Cronos Groep NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0849 280 926
Naam
(voluit) : CAPITAL-E II ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Koninginnestraat 2
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 17/05/2022
Op voorstel van de bestuurder, besluit de vergadering de besloten vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummer 0431.088.289 / RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Kegels Bert, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, tot commissaris te herbenoemen voor een periode
van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over
de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Capital-E II Partners NV
vast vertegenwoordigd door
de heer Marc Wachsmuth
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0412 801 613
Naam
(voluit) : POLYPANE GLASINDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Noord 31, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering van 4 juni 2024 gehouden op de zetel van de vennootschap heeft de
vergadering met eenparigheid var stemmer besloten om de besloten vennootschap 3DH, met de zetel te 9120
Beveren, Levergem 85, vast vertegenwoordigd door de heer Bart D'HONDT, te herbenoemen als bestuurder
van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar.
Voormeld marıdaat neemt ingang vanaf heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2030.
Ten slotte heeft de jaarvergadering met eenparigheid van stemmen besloten om de besloten verinootschap
EY BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1831 Macheleri, Kouterveldstraat 7B, vertegenwoordigd door
mevrouw Marleen DEFOER (A01611), bedrijfsrevisor, te herbenoemer als commissaris van de vennootschap
voor een periode van drie jaar. Met name over de boekjaar 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van het jaar 2027.
Voor analytisch uittreksel,
Dhr. Franky SYMOENS
Gedelegeerd bestuurder
0863 751 544	Ondernemingsni
Naam
QORVO BELGIUM	(voluit)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm	-
Spinnerijstraat 14, 9240 Zele	Volledig adres v d zete!
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 15 september 2024:
De algemene vergadering nam de volgende beslissingen:
( ... )
* De vergadering gaat over tot herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, erkend bij het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00160 en hebbende als maatschappelijke zetel 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Pauline van Pottelsberghelaan 12, als commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van
3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 maart 2027. EY Bedrijfsrevisoren BV duidt
Evelien De Groote, bedrijfsrevisor erkend bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A2583,
aan als vaste vertegenwoordiger.
Marcos Lamin-Busschots
Bijzonder gevolmachtigde
-
Ondernemingsnr : 0871 031 096
Naam
(voluit) : IMMO-EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeelaan 212 - 8670 Koksijde
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 18 september 2024 werd de volgende beslissing genomen:
- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw BALLOEY Stephanie te benoemen als:
bestuurder met ingang van 01 oktober 2024 voor een termijn eindigend op de algemene vergadering van 2030.
SPARKS Anthony
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0847 745 554
Naam
(voluit) : UNIBAIL-RODAMCO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bolwerklaan 21 bus 8 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - wijziging vaste
vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat binnen Mall of Europe SA
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31/05/2024:
"NEEMT AKTE van het ontslag van de volgende bestuurder met met ingang van 31 mel 2024:
- Mevrouw Anne-Sophie Sancerre; en
- De heer Olivier Bossard; en
- De heer Rudolf Vogelaar.
en BEDANKT de bovengenoemde bestuurders voor hun inzet en toewijding.
BESLUIT om met ingang van 31 mei 2024 als nieuwe bestuurders te benoemen:
- De heer Samuel Renoux, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
- Mevrouw Elina Badrudin, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
- De heer Jurn Hoeksema, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van deze bestuurders zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die
zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2029.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan en wordt
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door dit bestuursorgaan of door
twee bestuurders samen optredend.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot,
mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op
de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. heten van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant	Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0425 099 332
Naam
(voluit) : Dejaeghere NV
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Peperstraat 16 - 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 maart 2024 blijkt wat volgt:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van haar gedelegeerd
bestuurder en bestuurder, de heer Dejaeghere Daniel, wegens overlijden op 4 februari 2024.
Dejaeghere Mieke
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0692 527 639
Naam
(voluit) : InvestSuite
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sluisstraat 79, bus 301, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur d.d. 16 april 2024:
"Na beraadslaging neemt de raad van bestuur eenparig volgende besluiten:
- besloten het ontslag van Laurent Sorber als lid van het dagelijks bestuur goed te keuren.
- besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk
handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling al het nodige te doen om de besluiten van de raad van
bestuur vermeld in de hoger genoemde punten openbaar te maken en te publiceren in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van
Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening voor de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen
uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor
het uitvoeren van de volmacht:
- de heer Glenn L'hoëst, advocaat te Antwerpen en kantoorhoudende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018
Antwerpen;
- mevrouw Emma De Brabandere, advocaat te Antwerpen en kantoorhoudende te Lange Kievitstraat 118-
120, B-2018 Antwerpen.“
Emma De Brabandere
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0416.998.941
Naam
(voluit) : REGAL BELOIT BELGIUM
(verkort) :
Naamloze Vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Heiveldekens 16, 2550 Kontich	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 april 2024:
De aandeelhouders herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, tot aan de
Jaarvergadering der Aandeelhouders te houden in 2025, de volgende personen:
Massimiliano VALENTINO, Hesstraat 8, 2470 Retie, België, Italiaanse nationaliteit,	1
Stefan Jörg GREVING, Nadlerstrasse 10, 69117 Heidelberg, Germany, Duitse	-
nationaliteit;
Gerrit Georges MOEYERSONS, Boslaan 22, 2820 Bonheiden, België, Belgische
nationaliteit
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met
maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443
en met het BTW-nummer, BE0875.430.443.
Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100
Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2027 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2026.
Volmacht wordt verleend aan Van Looy accountants BV, vertegenwoordigd door dhr Erik Van
Looy, om bovenstaande besluiten van benoeming van bestuurders te publiceren in het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de nodige formulieren te ondertekenen.
Ondertekend voor de vennootschap door
BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, vertegenwoordigd door Erik Van Looy,
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
Ondernemingsnr : 0867 323 421
Naam
(volunt) : AIB
(verkort)
Naamloze venootschap	Rechtsvorm ·
Volledig adres v.d. zetel · 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 september 2024:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief dd. 25 september 2024 van NV Teans, vast
vertegenwoordigd door mevrouw SEYS Elodie als bestuurder waarin zij haar ontslag als bestuurder aanbiedt
met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.
Tweede besluit
De vergadering beslist unaniem vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 tot enige
bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap Liv, met zetel te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 66, ondernemingsnummer
0648.706.603, RPR Gent - Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer SANDERS Andres.
Dit mandaat is bezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
De besloten vennootschap Liv, gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 66, ondernemingsnummer
0648.706.603, RPR Gent - afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer SANDERS Andres.
BV Liv
vast vertegenwoordigd door SANDERS Andres
BESTUURDER
Naam en hoedanigheid van de ins: umerterende notaris. helga van le persofornem)	Voorkant
Ondernemingsnr: 0691 905 750
Naam
(voluit) : Wingmen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Via Media 4, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris - verlenging mandaat bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap,
te weten De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost van rechtswege komt te
eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om volgende bestuurders te
herbenoemen:
De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
en dit voor onbepaalde duur.
Aldus opgemaakt te Hasselt op 2 maart 2023,
De Cronos Groep
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0452 783 330
Naam
(voluit) : ELLA88
(verkort) : /
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VIJVERSWEG 8 - 2310 RIJKEVORSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Zoals blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 december 2022 wordt vanaf 28
december 2022 het ontslag aanvaard van mevrouw Katleen Jansen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
Michel Kenis
bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0442.753.035
Naam
VAMOMAT	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Leopoldplein 16, 3500 Hasselt	Volledig adres v.d zetel :
-	-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
" 8. Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Miermans BV als bestuurder van de
vennootschap, en aanvaardt dit ontslag met ingang vanaf heden. De algemene vergadering
verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Luc Miermans als vaste	-
vertegenwoordiger van de rechtspersoon Miermans BV, en aanvaardt dit ontslag met ingang vanaf	-
heden. De algemene vergadering verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens	1
-	mandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."
Voor de vennootschap
1	MIVAZ BV
vertegenwoordigd door VANDEREYT MIGUEL
Bestuurder
-
*24164302*
Griffie
Ondernemingsnr : 0692586235
Naam
Supportsquare NV	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Dublinstraat 31 bus 0014, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/03/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV NEVIS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van BV NEVIS, met zetel te 9850 Deinze
Gentseheirweg 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/03/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Erwin De Ley als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Nevis
Rechtspersoon BV Nevis heeft Erwin De Ley, met woonplaats te 9850 Deinze Gentseheirweg 17,
ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 25/03/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV Nevis van Erwin De Ley als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Refibo, rechtspersoon met zetel te 9050
Gent, Kerkstraat 106, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer 0475280303, en
aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Beviso, Bestuurder (Met vaste
vertegenwoordiger Isabel Van den Dorpe) van BV Refibo, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 25/03/2024.
Voor de vennootschap
BV Refibo, vertegenwoordigd door Beviso, Bestuurder (Met vaste vertegenwoordiger Isabel Van
den Dorpe)
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr: 0400.844.283
Benaming
(voluit) : HANSWIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jubellaan 62, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte :
Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming
commissaris
Uit de notulen van de algemenen vergadering van 30.06.2022 blijkt:
De bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot en met de algemene vergadering van 2028. NV
Garage Van Camp met als vaste vertegenwoordiger Jean Pierre Van Camp, Vercamme Edward, Vercamme Stefaan,
Van Camp Peter en Van Hoeck Erwin als gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van bedrijfsrevisor wordt hernieuwd, voor de wettelijke termijn van 3 jaar tem de jaarlijkse algemene
vergadering van 2025 die de jaarrekening over boekjaar 2024 zal goedkeuren: Clybouw Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Amaud Clybouw, Oosterveldlaan 246 te 2610 Wilrijk.
Van Hoeck Erwin
Gedeleg. bestuurder
Ondernemingsnr: 0661 737 265
Naam
(voluit) : Gritt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijnkai 100, bus C14, 2000 Antwerpen (Hangan 27- Ingang C)
Onderwerp akte : Benoeming van een lid van het directiecomité
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur genomen op 12 januari 2022:
"1. De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MIST Consult Comm. V, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Michiel Van den Brande te benoemen als lid van het directiecomité van de
Vennootschap.
2.De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Gert-Jan AUDOORE en Daphne VAN DE
VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde woonstkeuze doende
te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, teneinde alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te
vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter bekendmaking van
voormelde aanstelling van een lid van het directiecomité van de Vennootschap."
Daphne Van de veire
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0870 825 715
Naam
(voluit) : POEVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wingenestraat 35, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering dd. 19/09/2022
De Jaarvergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het mandaat van de bestuurders:
- Dhr. De Baets Paul
- Mevr. Vanbruane Anne-Mieke
- Dhr. Vandierendonck Dirk
te verlengen voor een periode van zes jaar.
Alle bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De mandaten zullen verstrijken onmiddellijk na de Jaarvergadering van 2028.
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders bijeengekomen en beslissen met unanimiteit van stemmen om het
mandaat van de afgevaardigd-bestuurders:
- Dhr. De Baets Paul
- Mevr. Vanbruaene Anne-Mieke
te verlengen voor een periode van zes jaar.
De afgevaardigd-bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De mandaten zullen verstrijken onmiddellijk na de Jaarvergadering van 2028.
DE BAETS Paul
Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0428 421 878
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN EN PROJECT MAATSCHAPPIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt:
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te:
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpimmo waarbij de
heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder!
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint -;
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,:
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig :
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en;
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpimmo NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte
1
Ondernemingsnr : 0698 559 653
Naam
(voluit) : FlorAmor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 111 - 9080 Lochristi - België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders / verlenging mandaat bestuurders -
benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 december 2022 blijkt dat:
de vergadering heeft beslist om te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf 1/7/2022 en dit voor een
hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026:
·De besloten vennootschap "ALAIN DE MOL", met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 362,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0508.527.448. Hier
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Alain De Mol, wonende te 9000 Gent, Hubert
Frère-Orbanlaan 362.
Uit de beslissing van de bestuurders van de BV ALAIN DE MOL d.d. 30/6/2022 blijkt dat de heer Alain De
Mol werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV ALAIN DE MOL voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder in de NV FLORAMOR.
de vergadering heeft beslist om het mandaat als bestuurder van de hierna genoemde rechtspersonen, te
verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te
houden in 2026:
·De BV EENBEEK, voor wie de heer Werner Krott nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
·De BV VHI,voor wie de heer Peter Van Hoye nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
·De NV DE ARMOEDE, voor wie de heer Bob Donck nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger;
·De BV AZARO, voor wie de heer Koen Roggeman nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger
---
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 12 december 2022 blijkt dat :
`de vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
met ingang vanaf 1/7/2022 en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2026:
·De besloten vennootschap "ALAIN DE MOL", met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 362,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0508.527.448. Hier
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Alain De Mol, wonende te 9000 Gent, Hubert
Frère-Orbanlaan 362
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Opgemaakt te Lochristi op 12/12/2022.
Getekend:
De BV VHI, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Van Hoye
Bestuurder
De BV DONCK-ROGGEMAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koer
Roggeman
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 829 795
Naam
(voluit) : PAB
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kruisbaan 76 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders en van de Raad van Bestuur
van 1 september 2022.
De algemene vergadering aanvaardt met ingang van 1 september 2022 het ontslag van de heer Gert
Van de Water als bestuurder van de vennootschap.
De raad van bestuur aanvaardt met ingang van 1 september 2022 het ontslag van de heer Gert Van de
Water als dagelijks bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering en raad van bestuur verlenen volmacht aan Mr. Eva Raepsaet, kantoor-
houdende te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 239, alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om dit besluit van de algemene vergadering en
van de raad van bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad,
de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle noodzakelijke en nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te
voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is
voor het uitvoeren van deze volmacht.
Mechelen, 1 september 2022.
Mr. Eva Raepsaet, bij volmacht.
Ondernemingsnr : 0627 946 326
Naam
(voluit) : Immopolis
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 53
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2024 blijkt het volgende:
7. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap de besloten vennootschap "EY
Bedrijfsrevisoren", met zetel gevestigd te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7 B bus 1, met
ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door
de heer Wim Van Gasse.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2027.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 2.490,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming en het voorstel van vergoeding wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
8. Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'Jollyn, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Yasmine Peirs, woonstkeuze doend
-----
op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Griet T'Jollyn
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0456 566 330
Naam
(voluit) : JOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 5, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 19 juni 2018, blijkt met ingang van 19 juni 2018:
-de herbenoeming als bestuurder van de heer John Mortier, wonende te Wolvenberg 11/B000, 9700
Oudenaarde voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2024;
- de herbenoeming als bestuurder van mevrouw Van Cauwenberghe Isabelle, wonende te Wolvenberg
11/B000, 9700 Oudenaarde voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2024;
Over de bezoldiging van deze mandaten wordt beslist op de algemene vergadering.
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 16 juni 2018, blijkt eveneens met ingang van 19 juni 2018:
-de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer John Mortier, voornoemd.
John Mortier,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 337 382
Benaming
(voluit) : Kaasmakerij Lindenhof
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gentsesteenweg 64 1730 Asse
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 16 december 2022.
De algemene vergadering benoemt in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, het;
bedrijfsrevisorenkantoor BST Réviseurs d'Entreprises- Bedrijfsrevisoren BV (B0158), met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 240/16, vanaf het boekjar dat zal worden afgesloten per 31 december 2022, voor een termijn van 3:
jaar, eindigend ter gelegenheid van de algemene vergadering 2026. De vaste vertegenwoordigers, aangeduid
door BST Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren BV, zijn mevrouw Pascal Tytgat ( A1220) en de heer
Julien Francois (A2364).
De jaarlijkse honoraria van de commissaris bedragen 6 000,00 EUR excl. BTW. Deze honoraria zullen
jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex.
(Get.) Goumanisto Company NV
Maes Dirk
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0895 216 166
Naam
(voluit) : Hestia
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Uptime Group NV voor wat betreft de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Rita Verreydt, als vaste
vertegenwoordiger per 01 september 2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene
vergadering neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep
NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, en dit
tot en met de jaarvergadering van 2025.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0521 961 552
Naam
(voluit) : Novosanis
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bijkhoevelaan 32 C, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Kwijting aan bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 30 juni 2023:
3. Kwijting aan de bestuurders
De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de hierna volgende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat gedurende het boekjaar 2022:
- Michele Miller
- TELRUNYA BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanessa Vankerckhoven (einde mandaat 26
augustus 2022)
- Agnieska Gallagher (einde mandaat 25 juni 2022)
- Stefano Taucer (bestuurder vanaf 25 juni 2022)
- Kathleen Weber
- Maelstede BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Beyers (einde mandaat 21 december 2022)
5. Volmacht
De enige aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan Jan Van Gysegem en Ines Vandevelde, advocaten
Claeys & Engels, kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 4-5, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om
alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Jan Van Gysegem
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0678.766.606
Naam
(voluit) : VAN MARCKE IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 november
2022.
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de
vennootschap de BV FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te
1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 6, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE (IBR A00985) en
Mevrouw Elke DE VRIENDT (IBR A02557) te benoemen voor een
termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2025.
Echt verklaard
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Ondernemingsnr : 0881 526 496
Naam
(voluit) : VINCI Energies Belgium
(verkort) : VEB
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel - België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 2
JANUARI 2023 (gehouden op de zetel van de vennootschap om 10u00)
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de
uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.
Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van de
volgende bestuurder, met name:
-Mevrouw Anne-Pascale Koeune, Avenue Général Eisenhower 119, 1030 Schaarbeek
Het mandaat van mevrouw Koeune zal bezoldigd uitgeoefend worden en dit overeenkomstig de bepalingen
van de mandaatovereenkomst (Terms and Conditions for the office of director), en waarvan een kopie ter inzage
ligt bij de Compensation and Benefit Manager van de vennootschap.
De aldus toegekende opdracht zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 vervallen.
De vergadering stelt ook vast en bekrachtigt dat het mandaat van onderstaande bestuurder is komen te
vervallen op 31 december 2022:
-BGL Consult, vertegenwoordigd door de heer Guy Bertels
Het mandaat van BGL Consult wordt niet verlengd.
Tot slot notuleert de vergadering het overlijden van de heer Bart Artois per 28 september 2022. Het mandaat
van de heer Bart Artois is dan ook gestopt op die datum.
Ondernemingsnr : 0444 030 267
Naam
(voluit) : IMMO HET ANKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Risschotlei 12 - 2980 Zoersel
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1/6/2024:
Met algemeenheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
1) De Algemene vergadering herbenoemt de heer Luc Van Looy - Witte Hoeve 11 te 2242 Pulderbos als
bestuurder en dit vanaf 01/06/2024
2) De Algemene vergadering herbenoemt de heer Koen Govaerts - Risschotlei 12 te 2980 Zoersel als
bestuurders en dit vanaf 01/06/2024
Koen Govaerts
Bestuurder
Luc Van Looy
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0829 284 177
Naam
(voluit) : ALBRON CP BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Elzen 145 - Kamer 1 - 3920 Lommel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Het jaar tweeduizend en vierentwintig, op 2 oktober, wordt er een bijzondere algemene vergadering
gehouden met de volgende agenda:
1. Benoeming van mevrouw Christiane Josephina de Jong als bestuurder van de vennootschap
2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van de wettelijke publicatie
De volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:
1. De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, mevrouw Christiane Josephina de
Jong, geboren te Maastricht (Nederland), op 19 juni 1969, met keuze van woonplaats op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, te benoemen, als bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van 6
jaar.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De raad van bestuur is voortaan samengesteld als volgt:
-De heer Jan Willem Jean Dinand Gislain HILBRON
-De heer Pieter Martinus KERREMANS
-Mevrouw Christiane Josephina DE JONG
2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi VANLUCHENE,
advocaten te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
CROSSLAW, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven
publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering
te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige
handelingen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Heidi Vanluchene
Lasthebber
-