Ondernemingsnr : 0631727049
Naam
(voluit) : IME Services & Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Everbergstraat 72
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden in Het jaar twee duizend drieëntwintig, Op zes maart , voor Meester
Bruno Mariens, notaris, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de Besloten Vennootschap
“Bruno Mariens, notaris” met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap “IME Services & Consulting”
met zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Everbergstraat, 72, RPR-
Leuven/ondernemingsnummer 0631.727.049, volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP”.
-De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal van
rechtswege omgezet werden in een “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
-De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
-Dit besluit geldt tevens voor de eventueel opgebouwde wettelijke reserve.
-De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen
vermogensrekening “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” beschikbaar te maken.
-Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
a)De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de “WVV” een einde is gekomen aan
het mandaat van:
- de hierna vermelde statutaire zaakvoerder: Mevrouw MOLNAR Izabella Csilla, geboren te Gent op
zevenentwintig mei negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps),
Everbergstraat, 72.
- de hierna vermelde gewone zaakvoerder: de heer MAES Emmanuel Georges Marie, geboren te
Moeskroen op éénentwintig januari negentienhonderd éénenzestig, wonende te 3071 Kortenberg
(Erps-Kwerps), Everbergstraat, 72.
b)De vergadering beslist dat mevrouw MOLNAR aangesteld wordt niet als statutair bestuurder, maar
wel als gewone bestuurder zonder ondertekeningsbevoegdheid.
Laatst vermelde is aanwezig en verklaart dat zij deze benoe-ming aanvaardt.
De vergadering beslist dat de heer MAES aangesteld wordt als statutair bestuurder.
Laatst vermelde is aanwezig en verklaart dat hij deze benoe-ming aanvaardt.
c) De vergadering beslist dat het mandaat van mevrouw MOLNAR onbezoldigd wordt en dat van de
heer MAES onbezoldigd blijft, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Vierde beslissing:
a)verslag van de bestuurders omtrent het voorstel tot Voorwerpuitbreiding/
De leden van de Vergadering bevestigen dat zij volledige kennis hebben van het verslag van het
bestuursorgaan omtrent een kleine uitbreiding van het voorwerp. De Vergadering ontslaat de
Voorzitter van de voorlezing ervan.
De voorgestelde bijkomende activiteiten zijn de volgende: aan- en verkoop van mercerie,
handtassen, cosmetica, gouden juwelen & sieraden.
b) bespreking van het verslag en beslissing over de voorgestelde voorwerpuitbreiding.
De vergadering beslist om effectief het bestaande voorwerp uit te breiden met de voorgestelde
activiteiten, zodat het voorwerp vanaf heden zal luiden zoals hierna vermeld in artikel 3 der nieuwe
statuten.
Vijfde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde
beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “IME Services & Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door samenwerking met derden:
    1.  Management consulting, Interim Management, alle mogelijke bedrijfsadviezen;
    2.  Het helpen in de oprichting van bedrijven door middel van bijdragen, deelneming of
investeringen in welke hoedanigheid dan ook;
    3.  Het uittekenen van strategische visies en go-to-market initiatieven
    4.  Adviseren in de verkoop en andere mogelijke beheers-adviezen
    5.  Beheersdaden uitvoeren voor bedrijfsmanagement en directies in de ruimste zin;
    6.  Het uitoefenen van mandaten o.a. administrator en in het algemeen mandaten en functies in
relatie met het object;
    7.  Het ontwikkelen, de aankoop, verkoop, het nemen van licenties of octrooi van licenties,
brevetten van merken, de know-how en roerend actief in het algemeen;
    8.  De aankoop, verkoop, invoeren, uitvoeren, het handelen als commissionair, handelen als
makelaar/tussenpersoon (brokerage) en vertegenwoordigen van alle mogelijke goederen, in het kort
commerciële tussenpersoon;
    9.  Het organiseren van alle mogelijke trainingen, coaching, seminaries, conferenties, trainingen
voor alle mogelijke ondernemingen of collectiviteiten;
    10.  Het adviseren, al dan niet als tussenpersoon, voor de commercialisatie van nieuwe producten,
diensten, etc…
    11.  Het aanbrengen van commerciële daden en potentiële klanten
    12.  Het oprichten, de promotie, het beheer en de organisatie van alle mogelijke evenementen van
welke aard ook, zowel sportief, cultureel, feesten, restauratie, recepties, vergaderingen, seminaries,
shows, exposities, festivals, salons, meetings, bijeenkomsten ;
    13.  Verhuur van voertuigen, het verlenen van diensten aangaande voertuigen
    14.  Lesgeven in het algemeen aangaande alle diensten o.a. vlieginstructeur en rijinstructeur
    15.  Het stellen van alle daden aangaande wegvervoer, transport van alle zaken en personen
    16.  Diensten en het leveren van prestaties rond ingenieursactiviteiten ;
    17.  Alle immobiliënactiviteiten en deze zowel voor zichzelf als voor derden o.a. de aan-en
verkoop, verhuur en commerciële activiteiten;
    18.  De aan- en verkoop van alle handelsgoederen o.a. parfums, goud, diamanten, services alsook
de uitvoering hiervan als tussenpersoon;
s) De aan- en verkoop van mercerie, handtassen, cosmetica, gouden juwelen & sieraden.
-De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen
-De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, van intekening, van deel
neming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
Luik B
ondernemingen in België of het buitenland. Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel
hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze
vennootschap samensmelten.
-De vennootschap mag dit doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
alle manieren en volgens de wijzen die haar het beste geschikt zijn of lijken.
-Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, behalve
deze verboden door de wetgeving ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100.) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
    1.  geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register mag ook elektronisch worden
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
……
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt aangesteld: de heer MAES Emmanuel Georges Marie, geboren te
Moeskroen op éénentwintig januari negentienhonderd éénenzestig, wonende te 3071 Kortenberg
(Erps-Kwerps) Everbergstraat, 72.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Enkel de statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij alleen heeft de ondertekeningsbevoegdheid.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd volgens de beslissing van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de
enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. ….
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Beraadslaging
…
Artikel 17. Stemrecht
-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
….
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze ..
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
wet, werden nageleefd.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen..
Zevende beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps),
Everbergstraat, 72.
Achtste beslissing: Volmachten
a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
b) Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: accountantskantoor aan
boekhoudkantoor Thomas & Schamp BV, met zetel te Hasseltbergstraat 12, 1860 Meise,
ondernemingsnummer: BE 0554.903.445 al haar vertegenwoordigers, met macht van substitutie, aan
wie de macht verleend wordt om de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTW
administratie te vervullen en om alle formaliteiten bij de kruispuntbank en het ondernemingsloket te
vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd, expeditie van de akte en gecoordineerde statuten