Ondernemingsnr : 0825446244
Naam
(voluit) : Engels B&S
(verkort) : B&S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duivenstraat 77
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op negen
maart tweeduizend twintig (09/03/2020), met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2020/0180, verleden op 9 maart 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd eenentwintig blad(en), één verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 12 maart 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5678 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "ENGELS B&S", afgekort “B&S”, met zetel te 2800-
Mechelen, Duivenstraat 77, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieduizend (€ 3.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van
drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend, deels onder de vorm van de onroerende
rechten op een onroerend goed voor een waarde van achtendertigduizend honderd zevenenveertig
euro éénentwintig cent (€ 38.147,21), deels in geld voor een brutobedrag van zestienduizend
vierhonderd euro (€ 16.400,00). Het toegekende tussentijds dividend wordt volledig aangerekend op
de winst van het lopende boekjaar vermeerderd met de overgedragen winst dat een saldo vertoonde
van tweehonderd achtendertigduizend honderd drieënzestig euro zevenennegentig cent (€
238.163,97) op de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per éénendertig december
tweeduizend achttien.
De vergadering stelde vast dat er voldaan werd aan de balanstest, zoals vermeld in artikel 5:142 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bestuurder gaf lezing van zijn verslag van zeven maart tweeduizend twintig (07/03/2020) waaruit
blijkt dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Voormeld verslag van de bestuurder hoeft niet te worden neergelegd bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De transfert aan de aandeelhouders werd bijgevolg doorgevoerd door middel van overdracht van de
onverdeelde rechten van de vennootschap in een onroerend goed te Mechelen, aan de
Luik B
Stuivenbergbaan, naar de aandeelhouders, om in natura en als dividend te worden toegekend.
4) De vergadering besliste om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere statutaire
zaakvoerder formeel ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn formele
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
de Heer ENGELS Bartholomeus Georges Agnes, geboren te Mechelen op twee september
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2800 Mechelen, Duivenstraat 77, die zijn benoeming
heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
De vergadering besliste verder om als opvolgend statutair bestuurder te benoemen:
Mevrouw VAN DER EECKEN Alexandra, geboren te Mechelen op zes november negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 2800 Mechelen, Duivenstraat 77, wiens mandaat zal ingaan, in geval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer ENGELS Bartholomeus als statutair
bestuurder. Vanaf deze dag zal haar (opvolgend) mandaat als statutair bestuurder in werking treden,
zonder enige beperking van duur. De datum van de effectieve inwerkingtreding zal worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zij aanvaardde haar (opvolgende) benoeming, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door
enige maatregel die zich daartegen verzet.
Voormelde beslissing zal worden voorzien in het nieuw artikel 12 van de statuten.
Volgens het nieuw artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besliste de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Vaststelling van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de Heer ENGELS Bartholomeus Georges Agnes,
voornoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigde de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800-Mechelen,
Duivenstraat 77.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 9 maart 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 9 maart 2020.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris