N° d'entreprise : 0474339007
Nom
(en entier) : URGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Ruisbroek 76
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
URGO », ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée de Ruisbroek 76, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0474.339.007, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la  Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le 14 décembre 2022, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le vingt décembre suivant, volume 0
folio 0, case 31397, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale décide de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au
premier lundi du mois d’avril de chaque année.
 
Deuxième résolution : Refonte des statuts
L’assemblée générale décide de refondre le texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
la résolution prise, le Code des sociétés et des associations et la situation actuelle de la société,
comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
FORME DENOMINATION
La société adopte la forme légale de société anonyme; elle est dénommée « URGO ».
 
SIEGE
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale. 
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. 
Si le siège est transféré vers une autre région, le conseil d’administration est compétent pour
modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être
modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect
des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision du conseil d’
administration.
 
OBJET
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger: la recherche, l'étude, l'exploitation, la fabrication,
le commerce, la représentation, le conditionnement des produits chimiques, de parfumerie, de
droguerie, de produits alimentaires, d'herboristerie, d'accessoires, de pansements, d'adhésifs
Volet B
industriels, de matières plastiques, de produits pharmaceutiques, et tous travaux à façon s'y
rattachant directement ou indirectement, la prise et l'exploitation directe ou en concession de tous
brevets, secrets et marques de fabrique, procédés de fabrication, s'appliquant aux techniques ci-
dessus définies.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou, immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
 La société peut donner son patrimoine en garantie tant de ses propres engagements que des
engagements de tiers.
 
CAPITAL
Le capital de la société est fixé à la somme de cinq cent cinquante-trois mille neuf cent nonante-neuf
euros septante-quatre cent (553.999,74 €), représenté par quarante-neuf mille deux cent seize
(49.216) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quarante-neuf mille
deux cent seizième (1/49.216ème) du capital.
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation
d'un fonds de réserve légale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital, le prélèvement cessera d'être obligatoire; il doit
être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité simple des voix, sur
proposition du conseil d'administration et dans les limites fixées par la loi.
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Tous les dividendes attribués aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont
prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, 1'assemblée générale des
actionnaires désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et fixera le mode de
liquidation.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes, charges et de frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré, non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérée dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois d’avril de chaque
année, à neuf heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un conseil d’administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder
Volet B
six ans, par l'assemblée des actionnaires et toujours révocables par elle. 
Les administrateurs sont répartis en deux catégories : les administrateurs A et les administrateurs B.
La catégorie à laquelle ils appartiennent sera déterminée par l’assemblée qui les nomme. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice:
-soit par deux administrateurs agissant conjointement,
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Toutefois, la société ne pourra être représentée dans les actes suivants que par un administrateur A
:
a. Octroyer une procuration ou un mandat ;
b. Ouvrir ou fermer un compte bancaire au nom de la société ;
c. Définir ou modifier les limites de paiements ou les autorisations de signature relative à l’un des
comptes bancaires de la société. 
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;  
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.