Ondernemingsnr : 0794951127
Naam
(voluit) : QUANTUM-LEAPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 550
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 19 februari 2024 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
0. Bevestiging benoeming bestuurder
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de benoeming van de bijkomende
bestuurder, de vennootschap naar Frans recht “ANDERNA GROUP”, société par actions simplifiée
(SAS), voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer Frédéric Vendeuvre, van Franse
nationaliteit, geboren te Antony (Frankrijk) op tien september negentienhonderd vijfenzestig,
wonende te 78670 Villennes-Sur-Seine (Frankrijk), 172 Rue des Iselles, met ingang van 15
november 2023, te bevestigen.
1. Naamswijziging.
De vergadering beslist éénparig de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Halifax Consulting
Benelux”.
2. Wijziging regeling overdracht aandelen.
De vergadering beslist éénparig de regeling voor de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:
“In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is elke
Overdracht van aandelen vrij behoudens andersluidend bepaald in onderhavige statuten of enige
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
Bij Overdracht van aandelen of bij uitgifte van nieuwe aandelen zal de overnemer casu quo
inschrijver zich op onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier dienen te verbinden tot naleving van
de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst door de ondertekening van een
toetredingsverklaring, waarin de overnemer verklaart de inhoud van deze
Aandeelhoudersovereenkomst te kennen en te begrijpen, en de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst te zullen naleven.
Een overname van aandelen in strijd met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, is
ongeldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap en de aandeelhouders.”
In dit kader beslist de vergadering éénparig tevens een nieuw artikel 0. in te voegen in de statuten
dat luidt als volgt:
“Definities
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in deze statuten of
de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (zoals desgevallend van tijd
tot tijd gewijzigd) (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst’ of de “Overeenkomst” genoemd).”
3. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist éénparig de regeling voor het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder.
Indien er meerdere bestuurders werden aangesteld, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder met uitzondering van alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor een bedrag dat de som van dertigduizend euro
overschrijdt, waarvoor het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders vereist is.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat deze beperking van bevoegdheid in beginsel
niet kan worden ingeroepen tegen derden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het is het bestuursorgaan toegestaan schriftelijk te beraadslagen. De besluiten zullen in dit geval
moeten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden van het bestuursorgaan.”
4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:
Artikel 0: wordt ingevoegd met volgende tekst:
Definities
De met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals voorzien in deze statuten of
de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap (zoals desgevallend van tijd
tot tijd gewijzigd) (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst’ of de “Overeenkomst” genoemd).
Artikel 1: wordt vervangen door volgende tekst:
            De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met de
naam “Quantum-Leaps”.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 februari 2024 besliste de naam te wijzigen
in “Halifax Consulting Benelux”.
Artikel 12: wordt vervangen door volgende tekst:
In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is elke
Overdracht van aandelen vrij behoudens andersluidend bepaald in onderhavige statuten of enige
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
Bij Overdracht van aandelen of bij uitgifte van nieuwe aandelen zal de overnemer casu quo
inschrijver zich op onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier dienen te verbinden tot naleving van
de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst door de ondertekening van een
toetredingsverklaring, waarin de overnemer verklaart de inhoud van deze
Aandeelhoudersovereenkomst te kennen en te begrijpen, en de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst te zullen naleven.
Een overname van aandelen in strijd met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, is
ongeldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap en de aandeelhouders.
Artikel 14: wordt vervangen door volgende tekst:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder.
Indien er meerdere bestuurders werden aangesteld, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder met uitzondering van alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor een bedrag dat de som van dertigduizend euro
overschrijdt, waarvoor het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders vereist is.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat deze beperking van bevoegdheid in beginsel
niet kan worden ingeroepen tegen derden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het is het bestuursorgaan toegestaan schriftelijk te beraadslagen. De besluiten zullen in dit geval
moeten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden van het bestuursorgaan.
5. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.