guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N' d'entreprise : 0678 856 478
Nom
LEASYS ITALIA S.p.A ..
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société étrangère
Adresse complète du siège · Corso Orbassano 367, Turin (10135), Italie
Objet de l'acte : changement de représentant (succursale) - Extrait de la décision de
l'organe décissionnel du 9 février 2024
M. D'Arco informe le Conseil de ce que, au mois de janvier 2024, le processus d'approbation de la
nomination de M. Igor Dumas comme Country Manager pour la France a été conclu positivement. Le Conseil
se souviendra, en effet, que le 1er décembre 2023, dans la logique de l'adaptation permanente du Groupe aux
exigences des affaires, le Conseil d'Administration de Leasys Sas a approuvé la proposition de nomination de
M. Igor Dumas comme Country Manager pour la France, nomination qui doit désormais être formalisée.
En- outre, au mois de janvier 2024 deux Country Managers d'autant de banques étrangères ont donné leur
démission, à savoir M. Vincent Beckers - Country Manager pour la Belgique - et M. Raul Garcia Gil - Country
Manager pour l'Espagne.
Il est donc nécessaire de désigner les nouveaux Country Managers pour la Belgique et pour l'Espagne, qui
prendront la responsabilité et assureront la gestion de ces branches. Dans cette perspective, le Management a
identifie M. Joel Fernandes - comme Country Manager de la Belgique - et M. Jonathan Akeroyd - comme
Country Manager de l'Espagne. MM. Fernandes et Akeroyd recevront les pouvoirs opérationnels aujourd'hui
conférés aux Country Managers démissionnaires, pouvoirs qui seront en même temps révoqués à ces derniers,
à compter de la date de prise d'effet de leur démission
Antoine Cuvelier
Mandataire
Nº d'entreprise : 0808 533 996
Nom
(en entier) : CARNEGIE EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Entité étrangère
Adresse complète du siège : 1779 Massachusetts Avenue, Washington DC 20036, Etats-Unis
d'Armérique
Adresse de la succursale en Belgique : Rue du Congrès 15, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du représentant légal
Il ressort du procès-verbal de CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE (CEIP), une entité
de droit américain, que les résolutions suivantes ont été prises concernant sa succursale établie en Belgique
CARNEGIE EUROPE :
1. Remplacement du représentant légal de Carnegie Europe
Le CEIP prend note de la démission de Mme Lizza Bomassi (légalement connue sous le nom de Lizza Marie
Paderes Bornay), l'actuelle directrice adjointe de Carnegie Europe et représentante légale de Carnegie Europe,
avec effet au 30 septembre 2024.
Le CEIP nomme Mme Rosa Balfour comme représentante légale de Carnegie Europe, avec effet au 30
septembre 2024.
Le représentant légal est habilité à représenter et à administrer le bureau de Carnegie Europe en Belgique
pendant une durée indéterminée, jusqu'à la cessation de cette action par le CEIP.
2. Procuration
Le CEIP désigne comme mandataire spécial, avec possibilité de substitution, Maître Léo BRUTOUX, Maître
Tim BAFORT et/ou Maître Thomas DAENEN et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats "Beyond Law Firm",
ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/24, chacun habilité à agir séparément, avec pouvoir de
déléguer ces pouvoirs, de déposer la décision antérieure au tribunal de l'entreprise et de publier ces décisions
aux annexes du Moniteur belge.
Léo Brutoux
Mandataire
fromโต้กลัhamA สากล โดย
Nº d'entreprise : 0835 490 593
Nom
(en entier) : ENGIE GLOBAL MARKETS
(en abrégé) :
Forme légale : Entité Etrangère
Adresse complète du siège : 1 Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie (France), ayant sa
succursale à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 36
Objet de l'acte : Démission
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 juin 2024 que le Conseil a pris les décisions
suivantes :
( ... )
8. Points Divers
·Succursale de la Société établie en Belgique
Le Conseil d'Administration prend acte de la remise par M. Vincent Verbeke de sa lettre de démission de
ses fonctions de représentant de la succursale belge de la société, avec effet le 11 juin 2024, et par conséquent,
entérine la fin de son mandat à effet le 11 juin 2024. Le Conseil remercie chaleureusement M. Verbeke pour sa
participation et contribution important au sein de la Société pendant la durée de son mandat.
( ... )
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
0424 929 680	N° d'entreprise
Nom
Hervian Promotion and Publicity Vehicles	(en entier) .
(en abrege)
Société coopérative	Forme legale
Avenue Reine Astrid 15, 4650 Herve, Belgique	Adresse complète du siege ·
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Ce 16 octobre 2024 à 17.00H s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
Société coopérative Hervian Promotion and Publicity Vehicles sous la Présidence de M. Félix SPIRLET.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents :
-M. Félix SPIRLET, demeurant Avenue Reine Astrid 15 à 4650 HERVE, Actionnaire.
Exposé du Président
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nominations Administrateurs - Confirmation.
Délibérations
1.Nomination Administrateurs - Confirmation
Le Conseil d'Administration vous propose de nommer les mandats suivants, avec effet au 01 janvier 2024,
ceux-ci n'ayant pas été renouvelés :
-M. Félix SPIRLET, demeurant Avenue Reine Astrid 15 à 4650 HERVE, Actionnaire et président du conseil
d'administration.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit et pour une durée de 3 ans et prendront donc ie 31/12/2026.
L'Assemblée charge ensuite la SRL Gestion-Conseil Dumoulin & Associés représentée par Monsieur
Laurent FORTHOMME d'effectuer les formalités de publications de ces nominations
L'assemblée est levée à 18.00H.
Mr le Président donne lecture du procès verbal de l'assemblée et celui-ci est signé par les membres du
bureau et les actionnaires et porteurs de procuration qui en ont exprimé le désir.
Félix SPIRLET
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0870.028.236
Dénomination
(en entier) : POLYMER COMPLY EUROPE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Siège : Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Ré-élection d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2022
L'assemblée générale a nommé comme nouveau administrateur pour période de 2022 - 2024
L'assemblée générale confirme que sont déclarés régulièrement ré-élus comme administrateurs
pour la période 2022-2024:
Benoît HENNAUT
né le 14 mars 1961, à Bruxelles (Belgique)
10 Avenue Malesherbes
F-78600 Maisons-laffitte (France)
Renato Stefano Zelcher, né 8.11.1962 à Cremona (Italy)
via Morte Ortigara, 37
36073 - Cornedo Vic.no (VI)
Italy
Claude Clément, né le 1 avril 1962 à Braine-le-Comte, Belgique
Avenue de Messidor 198 Bte 1
1180 Bruxelles
Belgique
Alexandre Dangis
Bost 3A
3060 Bierbeek
Belgique
DECIDE que le mandat de	tous les	exercé à	titre gratuit	administrateurs	sera
Leur mandat se termine au 30.4.2024. Mr Benoît Hennaut a été nommé comme président du conseil
de l'administration.
Changement de représentant permanent du commissaire KPMG, Réviseurs d'Entreprises
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société FKPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL;
commissaire de EuPC AISBL a décidé de remplacer Dominic Rousselle par Michaël Focant, réviseur;
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Alexandre Dangis - en charge de la gestion journalière.
Nº d'entreprise : 0834 307 094
Nom
(en entier) : ROYAL RACING CLUB BELGIQUE
(en abrégé) : RRCB
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : av. des Chênes, 125 1180 Uccle Belgique
Objet de l'acte : Nominations d'un administrateur
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Olivier Pirotte, et pour autant que de
besoin, l'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Matthieu De Mot effectuée le 12 avril 2024.
Le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :
- Filip Berton
- Matthieu De Mot
- Olivier Pirotte
- Nicolas Dupont
Nº d'entreprise : 0876 821 996
Nom
(en entier) : Les Artisans du Loft
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 197 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nominations des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/01/2023.
Résolutions
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
·La nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Furtuna Nori-Alexandru, né le 25 Août 2003, domicilié
à la Rue Sart-Haut (REV) 77 à 6210 les Bons Villers en Belgique.
Numéro national : 03.08.25-467.95
La nomination prend effet le 2 janvier 2023.
·La nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Gheorghe Gruia, né le 10 décembre 1971, domicilié
à Lindenlaan 303, 1861 Meise en Belgique.
Numéro national : 711210-641-52
La nomination prend effet le 2 janvier 2023.
·La nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Dragos-lonut Irimia, né le 18 décembre 1995,
domicilié à la chaussée de Bruxelles 197 à 1401 Nivelles en Belgique.
Numéro national : 951218-711-52
La nomination prend effet le 2 janvier 2023.
·La nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Azamfirei lon-Andrei, né le 04 août 2000,domicilié à
la Chaussée de Bruxelles 197, à 1400 Nivelles en Belgique.
Numéro national : 00.08.04-499.48
La nomination prend effet le 2 janvier 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la réunion
de l'Assemblée générale à 10 heures 45.
Monsieur Banu Florian.
Le Président et administrateur délégué,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 202 508 878
Dénomination
(en entier) : INTERCOMMUNALE D'ŒUVRES MEDICO-SOCIALES
DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI-ATH-
MOUSCRON ET CANTONS LIMITROPHES
(en abrégé) : I.M.S.T.A.M.
Forme juridique : S.C.R.L.
Adresse complète du siège : RUE DU VIADUC 52 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraodinaire du 09
novembre 2022 sous la Présidence de Mr Aurélien Pierre :
Prorogation du terme statutaire de l'intercommunale IMSTAM jusqu'au 25 juillet 2058 et
extension de l'affiliation de l'associé à l'Intercommunale IMSTAM jusqu'au
25 juillet 2058.
1.Prorogation du terme statutaire de l'Imstam pour une durée de trente ans à partir du 25 juillet 2028
La prorogation du terme statutaire de l'Imstam pour une durée de 30 ans soit jusqu'au 24 juillet 2058 est;
approuvée par l'Assemblée Générale extraordinaire comme suit :
-26678 parts « pour » soit 94.9 %
-1232 parts « contre » soit 4.4 %
-196 parts « abstention » soit 0.7 %
2.Extension de l'affiliation des associés à l'Imstam pour une durée de trente 30 ans à partir du 25 juillet 2028;
Sur base des délibérations reçues à la date de la présente AG extraordinaire, l'Assemblée Générale:
extraordinaire acte l'extension de l'affiliation jusqu'en 2058 des associés suivants :
·Communes de : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Chièvres, Estaimpuis, Flobecq, Pecq, Péruwelz, Tournai
·CPAS de : Antoing, Beloeil, Bernissart, Chièvres, Estaimpuis, Flobecq, Pecq, Péruwelz, Tournai
·Province du Hainaut
Sur base des délibérations reçues à la date de la présente AG extraordinaire, l'Assemblée Générale acte le!
retrait de l'Imstam, à l'échéance de juillet 2028, des associés suivants :
·Communes de : Brugelette, Brunehaut, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut
·CPAS de : Brugelette, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en Hainaut, Rumes
Le Conseil d'administration est en attente des délibérations de la Commune de Rumes et du CPAS de
Brunehaut.
A défaut de réception des délibérations de leurs Conseils, un courrier officiel leur sera adressé pour les inviter!
à se positionner.
Les décisions de poursuite de l'affiliation pour une période de 30 ans ou celles de sortie en juillet 2028 de ces!
deux associés seront confirmées par courrier ainsi que lors de la prochaine Assemblée Générale de l'IMSTAM;
en 2023.
Pour extrait conforme,
Etabli à Tournai, le 09/11/2022
Le Président,
Aurélien PIERRE
Nº d'entreprise : 0438 080 209
Nom
(en entier) : POMPES FUNEBRES A MESSA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE RESPONSABILITE LIMITE
Adresse complète du siège : rue Joseph Heusdens 13 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : DESSAISISSEMENT
Dessaisissement l'organe de gestion de la SCRL POMPES FUNÈBRES A.MESSA dont le siège est étali
rue Joseph Heusdens 13 à 4460 Grâce-Hollogne, et inscrite à la BCE sous le numéro 0438.080.209, de ses
pouvoirs de gestion.
Désignation de Maître Nahéma MOKEDDEM, avocate Place Françoix Faniel, 18 4520 WANZE(tél
085/25.14.04; email:secretariat@avocatsmokeddem.be) ,en qualité d'administrateur provisoire sur pied de
l'article XX.32 CDE.
N. YOKEDDEM
ADMINISTRATEUR
Avocat
N° d'entreprise : 0668 600 511
Nom
(en entier) : SmartCoop
(en abrégé) :
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : Rue Coenraets, 72 1060 Saint Gilles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extraits des PVs du 12.03.24, du 28.05.2024 et du 18.06.2024
Sommaire :
1. Démission de Farah El Hour - Extrait de PV du 13.06.24
2. Démission d'administreurs - Extrait du PV du 28.05.24
3. Renouvellement partiel du Conseil d'administration de SmartCoop - Extrait du PV du 18.06.24
1. Démission de Farah El hour - Extrait de PV du 13.06.24 :
Farah El Hour a adressé sa lettre de démission au président du conseil d'administration. Celle-ci a été
communiquée au conseil d'administration.
Le conseil prend acte de la démission de Farah El Hour à dater du 27 février 2024 et la remercie pour son
investissement au sein de la coopérative.
Le conseil a pris acte.
2. Démission de deux administrateurs - Extrait du PV du 28.05.24 :
En vue des prochaines élection lors de l'assemblée générale du 18 juin 2024 et afin de permettre le
respect du principe de rotation des mandats d'administrateur ices, les administrateurs Maxime Dechesne et
Amaury Haegeman démissionnent de leur mandat d'administrateur.
Le conseil prend acte de la démission des deux administrateurs.
3. Renouvellement partiel du Conseil d'administration - Extrait du PV du 18.06.24 :
Cette année, conformément à l'article 22 des statuts et de l'article 7 du règlement d'ordre intérieur de la
société, quatre mandats d'administrateur-ices numérotés de 15 à 18, sont à pourvoir.
Les candidatures ont été ouvertes, en ligne, le 22 mars 2024.
Les statuts de SmartCoop prévoient pour la composition du conseil d'administration différents principes de
répartition (article 22 des statuts) :
·Au moins 3/5 des administrateur·ices doivent être issus de la catégorie A des sociétaires
·Pour les personnes physiques, le conseil d'administration doit être composé d'au moins 40% de
personnes de sexe féminin et 40% de personnes de sexe masculin, à condition qu'un nombre suffisant de
candidatures le permette.
Tenant compte de ces éléments, l'assemblée générale des sociétaires, après avoir pris connaissance des
candidatures, a élu les candidat es suivant es comme administrateur ices de la société :
·En catégorie A, mandat nº 15 : Claire Beunckens avec 523 voix
·En catégorie A, mandat nº 16 : Aline Steiner avec 490 voix
·En catégorie B, mandat nº 17 : Maxime Dechesne avec 528 voix
·En catégorie B, mandat nº 18 : Amaury Haegeman avec 488 voix
Le Conseil d'Administration est désormais composé de :
- AZAIS Isabelle
- BELAYEW Nicolas
- BEUCKENS Claire
- D'HAENENS Pierre
- GUARIENTO frédéric
- GEMMEL Laurent
- LE LUYER Yan-Pierre
- PÔLET Luis
- STEINER Aline
- VANDENDRIESSCHE Hugo
- DECHESNE Maxime
- DESGRIS Anne-Laure
- HAEGEMAN Amaury
- LEJEUNE Virginie
- ASBL Pour La Solidarité - KEMAJOU Françoise
- WIRIX Marie-Françoise
Maxime Dechesne
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0460.035.069
Dénomination
(en entier) : Union des Secrétariats Sociaux agréés d'employeurs
Forme juridique : Union professionnelle
Objet de l'acte : Nomination de deux administrateurs en vertu du CA du 24/11/2022
1.Composition du Conseil d'administration
Jan DE TROYER remplace Piet ROSSEEL en tant que représentant de Securex au sein du Conseil;
d'administration.
Günther VAN WEYENBERG remplace Patrick POELEMANS en tant que représentant de Partena au sein!
du Conseil d'administration.
Décisions du Conseil et actions :
·Le Conseil d'administration prend acte du changement au sein du CA et accueille Jan DE TROYER en tant:
qu'administrateur représentant Securex à partir du 24/11/2022, qui reprend le mandat de Piet ROSSEEL.
·Le Conseil d'administration prend acte du changement au sein du CA et accueille Günther VAN!
WEYENBERG en tant qu'administrateur représentant Partena à partir du 24/11/2022, qui reprend le mandat de!
Patrick POELEMANS.
Personne compétente habilitée à représenter l'union professionnelle envers des tiers:
Jos GIJBELS
Directeur Général USS.
Nº d'entreprise : 0713 915 050
Nom
(en entier) : KOUNNADY TRANSPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SNC
Adresse complète du siège : Rue Jules Delhaize, 62 à 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
AGE du 25 juillet 2024
La résolution suivante a été adoptée à l'unanimité:
- Nomination d'administrateur
Monsieur DIALLO Ibrahima, né le 22 septembre 1997 à Conakry et domicilié à la Rue Prospen Matthys,
12 boite 4 à 1190 Bruxelles est nommé administrateur de la société à compter du 25 juillet 2024.
La séance est levée à 17 h après lecture et signature du présent procès-verbal.
DIALLO Soulimane
Administrateur
Nº d'entreprise : 0431 475 103
Nom
(en entier) : Heureux Bébés
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue Franz Merjay 29 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 20 juin 2024
1) L'assemblée générale a renouvelé le mandat d'administrateur de :
- Madame Francesca DI MARTINO
Son mandat se terminera juste après l'assemblée générale de 2030.
2) L'assemblée générale a nommé pour 6 ans en qualité d'administrateur :
- Madame Laurence AUDOUARD
Son mandat se terminera juste après l'assemblée générale de 2030.
Dans le cadre de son mandat, l'administrateur élit domicile au siège de l'association.
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 888.025.595
Dénomination
(en entier) : PENSIO B
(en abrégé) :
Forme juridique : Organisme pour le financement de pensions (OFP)
Siège : Rue Royale 132/boîte 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateurs
Assemblée Générale extraordinaire du 15 février 2024 :
1. Nomination d'un administrateur
Le mandat de M. Hilami en qualité d'administrateur du Conseil d'administration de Pensio B a pris fin à la
suite de son départ à la retraite. Les documents nécessaires à la nomination de M. Arnaud Lévêque en;
remplacement de M. Hilami ont ete soumis a la FSMA, qui après examen du dossier, a approuvé la candidature;
de M. Lévêque à la fonction d'administrateur de Pensio B. L'Assemblée générale prend connaissance de la:
candidature de M. Lévêque pour succéder a M. Hilami. Cette candidature a été examinée et soutenue par le;
Conseil d'administration du 25 janvier 2024.
Décision : l'Assemblée générale ratifie la nomination de M. Lévêque en tant qu'administrateur du Conseil
d'administration de Pensio B jusqu'à la réunion statutaire de 2025.
Certifié sincère et complet,
Frédéric Feys,
mandataire
DIVISION MONS
*24168804*
Greffe
Nº d'entreprise : 0403 358 761
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE GENERAL LEMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 25/11/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 25 mai 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SRL WINGS FARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO
de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 25 mai 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 25/11/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 25 mai 2024.
Fait à Frameries le 25 mai 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0466 819 527
Nom
(en entier) : Perjustinage
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Saint-Amand, 106 - 7603 Péruwelz
Objet de l'acte : Renouvellement des mandants des administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs tenue le 01/07/2024 à 18h00, au siège
( ... )
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée décide de renouveller en qualité d'administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de ce
jour: Henry Gérald et Nathalie Blondieau. Leur mandat qu'ils acceptent sera rémunéré.
( ... )
Henry Gérald	Nathalie Blondieau
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0671 702 036
Nom
(en entier) : ALL2RUN
(en abrégé) :
Forme légale : Société en Commandite
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 18/20-1420 BRAINE LAALLEUD
Objet de l'acte : PV AGE DU 30/06/2024
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/06/2024
Le 30/06/2024 à 20h00, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.
Elle a été placée sous la présidence de Monsieur Benoit Swaeles .
Le président constate que tous les associés sont présents ou valablement représentés , de sorte que les
formalités de convocation ne doivent pas être justifiées .
Le président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée,
A-Démission/Nomination
Le président ayant constaté que l'Assemblée est régulièrement constituée et est donc habilitée à
délibérer sur les points à l'ordre du jour. Il propose de commencer la séance.
Monsieur MONSEUR Michel termine son mandat au poste de gérant et de commandite de la société en
date de ce 30/06/2024 , décharge pleine et entière est donnée gérant pour sa gestion au cours de son mandat.
Monsieur Kris de STAERCKE qui accepte , est nommé au poste de gérant et de commandité de la société
Son mandat prend cours directement à la date 30/06/2024
L'AGE demande au nouveau gérant de rédiger et signer le PV de la réunion.
L'AGE mandate le gérant pour qu'il accomplisse les formalités d'usage auprès des instances administratives
compétentes.
Le PV et la liste des présence seront consigné dans le livre des PV par les soins du président.
La séance est levée à 20h30.
De Staercke Kris.
Gérant
Nº d'entreprise : 0861 366 928
Nom
(en entier) : OMEGA IMMOBILIERE ET FINANCIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ayettes 2 - 7011 Mons
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 7/10/2024
L'assemblée se réunit ce jour et acte, à l'unanimité, la nomination de Monsieur DECOUVREUR Bruno, chargé
de la gestion journalière de la société.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0846 771 002
Nom
(en entier) : BELGIAN HEALTH INGREDIENTS GROUP
(en abrégé) : BHIG
Forme légale : Groupement d'intérêt économique
Adresse complète du siège : Rue Auguste Piccard 20 à 6041 CHARLEROI
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT - POUVOIRS
L'Assemblée générale du 13 juin 2024 décide à l'unanimité de renouveler les mandats de gérants de
Madame Catherine PETIT et de Monsieur Christian GERVAIS.
Leur mandat est à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les mandats prennent effet immédiatement pour une durée d'un an. Ceux-ci expireront lors de l'AGO de
2025.
L'Assemblée générale du 13 juin 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN & ASSOCIES,
représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et
inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités
prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De
plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de
publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN
& ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux
formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Madame Catherine PETIT
Présidente
Nº d'entreprise : 0542 448 249
Nom
(en entier) : COREMI
(en abrégé) :
-----
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège : Avenue Carton de Wiart 75, 1090 Jette
Objet de l'acte :
Procès-verbal de l'assemble générale extraordinaire de la société
------
SCS COREMI - BE 0542.448.249
L'année 2023, le 17/02/2023
La séance est ouverte sous la présidence des gérants de la société susnommée, Madame Jianu Cerasela,
Monsieur Jianu Emil-Constantin et Cojoaca Aurelian.
-Démission d'un gérant
-Démission des associées
Le 31/12/2022, Madame Jianu Cerasela a démissionné du poste de gérant à partir de cette date.
Le 31/12/2022, Monsieur Vaduva Cristi Sorin a démissionné du poste d'associé actif à partir de cette date.
Le 31/12/2022, Monsieur Cornea Razvan a démissionné du poste d'associé actif à partir de cette date.
Le 31/12/2022, Monsieur Licut Marian a démissionné du poste d'associé actif à partir de cette date.
La nouvelle structure d'associées est :
Jianu Emil-Constantin	50 parts
Cojoaca Aurelian	50 parts
La séance est clôturée.
Ancien gérant,
Jianu Cerasela-Marina
Gérant,
Jianu Emil-Constantin
Gérant,
Cojoaca Aurelian
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 895 200 528
Nom
(en entier) : P2 Invest SCA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 62,1200 Bruxelles
Objet de l'acte : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023 -Démission dul
représentant permanent du gérant
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023, l'assemblée a pris acte de la démission
du représentant permanent du gérant, Mr Guy Thomas avec effet au 1 mars 2023 et de la nomination de
Monsieur Patrice Descamps né à Lille le 19 mai 1963 et domicilié à F-59170 Croix, rue d'Hem 27 en tant que
représentant permanent de Vizzion Europe SA et ce, avec effet au 1 mars 2023
₩
Vizzion Europe représentée par Patrice Descamps
Gérant
.-
Nº d'entreprise : 0772 938 659
Nom
(en entier) : AIVS
(en abrégé) .
Forme légale : Société en Commandite
Adresse complète du siège . Rue Thier d'Oupeye, 85 Boîte 1, 4683 OUPEYE
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordininaire du 14 juin 2024.
" Troisième résolution : Confirmation du mandat d'administrateur
L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de Madame Virginie BADA, actuellement en
fonction, n'a pas été publié. Dès lors, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de confirmer le mandat en
cours comme suit :
Le mandat d'administrateur de Madame Virginie BADA, domiciliée à 4683 OUPEYE, Rue Thier d'Oupeye,
85 à partir du 1er avril 2022 et ce, pour une durée illimitée.
Ce mandat est rémunéré. "
Mamadou Sellou DIALLO
Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblé générale ordinaire du 14 juin 2024
Nº d'entreprise : 0475 333 058
Nom
(en entier) : Hanotiau & van den Berg
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 480 bte 9 - 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire-réviseur
L'assemblée générale de la société, réunie le 1er février 2023, a pris la résolution suivante :
- Nomination Commissaire-Réviseur
L'Assemblée appelle, à l'unanimité, à la fonction de Commissaire-Réviseur :
- Bruno Van Den Bosch & Co, Réviseur d'Entreprises SRL (numéro d'entreprise
0462.418.301) dont le siège social est situé à B -1000 Bruxelles, avenue Jeanne
35/13, ayant désigné Monsieur Bruno Vandenbosch comme représentant permanent
chargé d'exécuter la mission de révision
Nommé en qualité de Commissaire pour les trois exercices se clôturant les 31 août 2023,
2024 et 2025.
Sa fonction prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025.
----------------
Nº d'entreprise : 1002 247 352
Nom
(en entier) : BAT PRO CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège : Rue Frédéric Mohrfeld 3, à 1090 Jette
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2024 a décidé à l'unanimité des voix la
Démission en tant que Administrateur KAZKAZ MOHAMAD avec effet immédiat.
Et nome a la place Administrateur MANGUNZA MUKULU avec effet immédiat
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur, le Président, clôture la présente assemblée après
Lecture et probation du présent procès-verbal
Administrateur
MANGUNZA MUKULU
Nº d'entreprise : 0427 273 221
Nom
Fonds du logement de la Région de Bruxelles Capitale
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles rue de l'été 73
Objet de l'acte : Demissions - nominations
Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinnaire du 25 août 2022:
"( ... ) 2.Démissions et nominations d'administrateurs
En application de l'article 22 des statuts, six administrateurs sont élus sur proposition du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale. De ces administrateurs :
-quatre appartiennent au rôle linguistique francophone de la Région de Bruxelles-Capitale. Deux d'entre
eux sont choisis par le Gouvernement sur un liste double présentée par la Ligue des Familles ;
-deux appartiennent au rôle linguistique néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale. Un d'entre eux
est choisi par le Gouvernement sur une liste double présentée par le Gezinsbond.
Les mandats des administrateurs élus sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
sont renouvelables dans les douze mois qui suivent le renouvellement intégral du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement propose dans le courant de ces douze mois, à l'Assemblée Générale, d'élire six
administrateurs qu'il aura préalablement choisis sur base du quatrième paragraphe du présent article.
A défaut d'avoir pu présenter une double liste de candidats-administrateurs au Gouvernement par manque
d'un candidat, le mandat de Monsieur Peter JACOB a été prolongé lors de l'Assemblée générale ordinaire du
18 juin 2020 pour se terminer de plein droit le jour de la nomination de l'administrateur nouvellement élu sur
proposition du Gouvernement, conformément à l'article 23 des statuts.
La Présidente informe l'Assemblée générale que le Gouvernement a décidé de proposer la candidature de
Madame Céline HENDRICKX au poste d'administrateur du Fonds sur la double liste présentée par le
Gezinsbond et ce, jusqu'au terme de cette législature.
La prolongation du mandat « double liste » de Monsieur Peter JACOB prend donc fin de plein droit en cas
d'élection de Madame Céline HENDRICKX.
La Présidente informe également l'Assemblée générale que par courrier du 22 avril 2022 le Gezinsbond
propose, de sa propre initiative et pour une durée de 6 ans, la candidature de Monsieur Peter JACOB au poste
d'administrateur.
Il est ensuite procédé au vote relatif aux personnes proposées
Sont désignés, à dater de ce jour, Administrateur sur proposition du Gezinsbond, les personnes suivantes :
-Madame Céline HENDRICKX.
-Monsieur Peter JACOB ;
Le Conseil d'Administration de la société est dès lors composé comme suit :
-Madame LALEMANT-SCHEERLINCK ;
-Madame MEIRE-HOMBERGEN ;
-Madame BAKKALI ;
-Monsieur GÄBELE ;
-Monsieur HAMZAOUI ;
-Madame HENDRICKX ;
-Monsieur JACOB ;
-Monsieur LEMAIRE ;
-Monsieur RYAN ;
-Madame van COEVORDEN ;
-Madame WOELFLE.
Divers	2
L'Assemblée générale donne mandat à la Direction générale avec faculté de substitution aux fins de réaliser
toutes les formalités nécessaires à la publication du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme Charles Gonieau mandataire.
N° d'entreprise : 0848 323 396
Nom
(en entier) : Fondation Nicolaï Art Humanisme
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège : Rue Heid des Chênes 81/1 à 4620 Fléron
Objet de l'acte : Mandats administrateurs
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 31 juillet 2022
Le Conseil d'Administration acte la démission de Madame Liliane FIORESE de son poste d'administrateur
en date du 3 juillet 2022 et la démission de Monsieur Jean-Pierre BOUSSARD de son poste d'administrateur
en date du 15 juillet 2022.
Le conseil d'administration n'est donc plus constitué que d'un seul administrateur en la personne de
Madame Jacqueline FIORESE.
Ce mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Jacqusline FIORESE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0716 846 826
Nom
(en entier) : D.G.MAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège : 13 rue Bailly - 7912 Saint Sauveur
Objet de l'acte : démission
Il a été décidé que :
Madame Sophie GUILLAUME démissionne de son rôle de co-gérante le 31 décembre 2023.
Elle cède la totalité de ses parts à Lucien Delaunoit associé commandité et devenant seul gérant.
Nº d'entreprise : 0894 209 049
Nom
(en entier) : KRISMARTIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège : Rue de Boncelles 38 à 4102 Seraing
Objet de l'acte : Nomination d'associé
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 01/07/2022
Ce 01/07/2022, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple
Krismartin située à Rue de Boncelles 38 -- 4102 Seraing.
Etaient présents ·
-Monsieur Sazykin Krzysztof
-Madame Pabisz-Sazykin Arleta - Mademoiselle Krych Edyta
Ordre du jour :
-Nomination de l'associé
L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la nomination en tant qu'associé actif de
Mademoiselle Krych Edyta domicilié à 4102 Seraing- Rue de Bocelles 38, à dater du 01/07/2022.
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : 0446 686 780
Nom
(en entier) : SUCCESS IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Binche 101 - 7000 MONS
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier a accpeté la démission de Madame Aurélie LECOCQ à
l'inanimité.
Monsieur Jean-Marc LECOCQ est désormais le seul administrateur de la société.
Il n'y a pas de divers
Jean-Marc LECOCQ
Administrateur
Nº d'entreprise : 0453 800 741
Nom
(en entier) : YAS-TAXI
(en abrégé) :
Forme légale : Société en Nom Collectif
Adresse complète du siège : Rue Ecole Moderne 9
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : - Nomination d'Administrateurs
Assemblée Générale Extraordinaire du 04/11/2024
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Nomination
- Nomination de Monsieur EL BAROUZI Mohamed, comme nouvel Administrateur (à titre gratuit) de ladite
société et ce à partir du 01/02/2024, qui accepte.
- Nomination de Monsieur EL AZZOUZI Nabil, comme nouvel Administrateur (à titre gratuit) de ladite société
et ce à partir du 04/11/2024 jour qui accepte ..
Monsieur EL MOUSSAOUI Jamal
Administrateur
N° d'entreprise : 0879 108 030
Nom
(en entier) : Metal Packaging Europe
(en abrégé) : MPE
Forme légale : Société en nom collectif
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Il ressort de la décision écrite unanime de l'assemblée générale du 19 janvier 2023 que:
"[ ... ]
Nomination d'administrateurs:
L'Assemblée Générale des Partenaires du MPE approuve la nomination des personnes suivantes comme
membres du Conseil d'Administration du MPE, prenant effet immédiatement et jusqu'à l'Assemblée Générale
Annuelle des Partenaires qui sera tenue en 2024:
- Monsieur Mark James Ketcheson (ayant son domicile à Räbmatt 35d, 6317 Oberwil, Suisse), et
- Monsieur Muhammad Jehanzeb Noor (ayant son domicile à Am Löwentor 10, 64287 Darmstadt,
L'Allemagne)."
3. Procuration
Le Président du Conseil d'Administration, M. Oliver Graham, agissant conjointement avec un deuxième
administrateur du MPE, donne procuration au nom de MPE à M. Anthony LOGGHE, M. Michaël VERBEKE et
M. Rabauke KENIS (avocats d'Eubelius SCRL), et, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal
assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser
tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité,
l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent
document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
Rabauke Kenis
Mandataire spéciale
Déposé simultanément: décision écrite unanime de l'assemblée générale du 19 janvier 2023
tipyphone de Bruxelles
Nº d entreprise : 222 869 673
Nom
Sibelga	ten entier) .
(en abregė)
Association intercommunale ayant pris la forme d'une société	Forme légale
coopérative
Quai des Usines 16, 1000 Bruxelles Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DÉMISSIONS - NOMINATIONS STATUTAIRES
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des associés tenue le mardi 18 juin 2024 à
Bruxelles, Quai des Usines 16.
1.Nominations statutaires
Il y a lieu de procéder, au cours de cette Assemblée, à l'élection :
·d'une administratrice, appelée à achever le mandat précédemment détenu par Monsieur Jos
RAYMENANTS, démissionnaire, la commune de Saint-Gilles a désigné Madame Suzanne RYVERS pour le
remplacer;
·d'un administrateur, appelé à achever le mandat précédemment détenu par Monsieur Bernard
GUILLAUME, démissionnaire ; la commune de Schaerbeek a désigné Monsieur Maxime BAUDAUX pour
le remplacer;
·d'une administratrice, appelée à achever le mandat précédemment détenu par Madame Emel
DOGANCAN, démissionnaire, la commune de Schaerbeek a désigné Madame Debora LORENZINO pour la
remplacer;
Décision
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT CONFORME
LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Raphael LEFERE
HONDERDPRZEZ Ao recto	1	1 **
N° d'entreprise : 0863.322.071
Dénomination
(en entier) : Fonds de Pension Gsk Biologicals
(en abrégé) :
organisme de financement. de pension.
Forme juridique :
Siège : Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Région Wallonne, Belgique
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 26 Juin 2024 a acté ce qui suit :
DEMISSION - CONSEIL D'ADMINSITRATION
L'Assemblée Générale confirme la démission du Conseil d'Administration de Monsieur Geert Gepts résidant
Laar 39 à 3980 Tessenderlo.
NOMINATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'Assemblée Générale confirme la nomination en tant que Président du Conseil d'Administration de.
Monsieur Pascal Legraive, né le 30/11/1965 à Ixelles, domicilié Grand Chemin 1b / B à 1380 Lasne.
Isabelle Leclercq, Administrateur du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise : 0875 052 737
Nom
(en entier) : ECORCE ECONOMISER L'ENERGIE, RESPECTER
L'ENVIRONNEMENT, CERTIFIER VOS BATIMENTS
(en abrégé) : écoRce
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Fragnée, 67A, 4000 Liège
Objet de l'acte : NOMINATIONS
du procès verbal de l'assemblée générale du 20 août 2020, il est extrait ce qui suit :
"Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie B, l'assemblée appelle aux fonctions
d'administrateur :
La société anonyme NOSHAQ PARTNERS, ayant son siège social au 3, rue Lambert Lombard à 4000
LIEGE et inscrite à la BCE sous le numéro 0808.219.836."
Déposé en même temps : PV de l'AGO du 20.08.2020
À la date de cette AGO du 20.08.2020, a pris fin le mandat d'administrateur, de la société anonyme
NOSHAQ inscrite à la BCE sous le numéro 0426.624.509.
---
du courrier recommandé daté du 28 juin. 2022, il est extrait ce qui suit :
"À dater du 1er juillet 2022, Frédéric DRIESSENS remplacera Nathalie OMIN en qualité de représentant
permanent de la S.C.R.L NOSHAQ PARTNERS, Administrateur".
Gaëtan SERVAIS, Représentant de la S.A NOSHAQ, Administrateur délégué
Nathalie OMIN
Frédéric DRIESSENS
Déposé en même temps : courrier-recommandé du 28/06/22
N° d'entreprise : 0760 759 122
Nom
(en entier) : Club 228
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège : Avenue Georges Petre 2, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission Administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/06/2024 a décidé à l'unanimité de ce qui suit:
Monsieur LAWSON Laté Jean cesse sa fonction de gérant de la société en commandite dénomée
Club 228.
Cette décision prend effet à partir du 30-06-2024.
LAWSON Laté Jean
Administrateur sortant
N° d'entreprise : 0846.132.186
Nom
(en entier) : Fondation Saint-Antoine
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège : 467 rue Vanderkindere, premier étage, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Décès d'un administrateur
Extrait de la décision du conseil d'administration du 5 août 2022
Le conseil constate le décès de l'administrateur et administrateur délégué de la fondation, le comte
d'Oultremont de Wégimont et de Warfusée Antoine, de sorte que la fondation ne compte plus que deux
administrateurs.
Nº d'entreprise : 0671 810 023
Nom
(en entier) : BOMMARITO CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SCOM ..
Adresse complète du siège : Rue de Bastogne 81/A 4920 Harzé
Objet de l'acte : Démission gérante externe
L'an 2022 le six juillet, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de la SCOMM
"BOMMARITO CONSULTING".
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Bommarito Tamara.
Sont présents :
OBommarito Tamara
OBommarito Giosiana
Nicolas Hedwige
1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
OMadame Nicolas Hedwige démissionne de son poste de Gérante externe.
2.La présente assemblée représente l'intégralité des parts et peut donc valablement délibérer sur l'ordre du
jour susmentionné.
3. Chaque part donne droit à une voix sauf réduction éventuelle au maximum légal.
Ces faits étant exposés, l'assemblée, après avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes à l'unanimité.
Résolutions :
La gérante externe actuelle, Nicolas Hedwige, présente sa démission de son poste de gérante externe avec
effet au 06.07.2022 à l'assemblée qui l'accepte.
L'assemblée la remercie pour sa gérance et lui donne décharge pour sa mission.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures trente
Bommarito Tamara
frat.cophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0684 469.513
Nom
(en entier) : MADY & ANA CLEANING CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : scri
Adresse complète du siège : Rue du Mont Saint Alban 36 Laken 1020
Objet de l'acte : demission-nominnation 1/10/22
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ADOPTÉ AUJOURD'HUI LA DÉCISION SUIVANTE :
- MR STEFANESCU MADALIN A TRANSFERE TOUTES SES PARTS SOCIALES A MR
--
Lucutari Andrei
-A PARTIR DU 01 OCTOBRE 2022, M. STEFANESCU MADALIN A SON POSTE DE DIRECTEUR
QUITTÉ, M. LUCUTARI EST NOMMÉ NOUVEL ADMINISTRATEUR, IL ACCEPTE SON
MANDAT.
-TOUTES LES PARTIES SONT D'ACCORD.
STEFANESCU MADALIN
---
Lucutari Andrei
---
--
---------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0427 470 585
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité illimitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 390 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2022
Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l'unanimité des voix la décision suivante:
- D'accepter la démission en tant qu'administrateur de M.Christian Snoeck né le 10 novembre 1946 à 1180;
Uccle, et domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Ferme Rose 8/10, et ce avec effet immédiat.
- D'accepter la nomination en tant qu'administratrice de Mme Danielle Parloo, née le 27 février 1952 à 1180
Uccle et domiciliée à 1180 Uccle, avenue de la Ferme Rose 8/10 et ce avec effet immédiat.
L'assemblée donne pouvoir à la SPRL SOFIBEL, Av. Louise 390 à 1050 Bruxelles, représenté par M. Alain;
Gérôme pour publier ces résolutions au Moniteur.
Mme Danielle Parloo
Administratrice
N° d'entreprise : BE0761 772 177
Dénomination
(en entier) : CGH AGRI
(en abrégé) :
Forme juridique : SNC
Adresse complète du siège : RUE DE TOURINNES 1 - 1360 ORBAIS
Objet de l'acte : NOMINATION/DEMISSION
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 26 juin 2024
L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Gatien de BETHUNE
HESDIGNEUL au poste d'administrateur de l'entreprise. Le mandat démarre ce jour et aura une durée illimitée à
titre gratuit.
L'assemblée donne procuration à Madame Christine DEFAYS domiciliée, afin de procéder aux formalités de
publication auprès du Greffe du Tribunal des Personnes morales
Pour extrait conforme,
Christine Defays
Mandataire
N° d'entreprise : 0871154426
Nom
(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR SMOES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Mansart(MAU) 24
 : 7534 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
A comparu :
 
Monsieur SMOES Pierre, actionnaire unique agissant aux présentes conformément à l’article 5 :82
du code des sociétés et des associations, en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société à responsabilité limitée « CABINET MEDICAL DOCTEUR SMOES »,
ayant son siège social à 7534 Tournai (ex-Maulde), Rue Mansart, 24. 
 
Le Président énonce l’ordre du jour :
 
1. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur.
 
Il est procédé aux délibérations comme suit :
 
Délibérations.
 
Première résolution
 
L’assemblée décide de mettre fin aux fonctions du gérant actuel (administrateur), mentionné ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non
statutaire pour la durée de son activité au sein de la société avec effet rétroactif à la date du 12
janvier 2023 :
 
            - Monsieur SMOES Pierre, prénommé, ici présent et qui accepte.
 
            Son mandat est rémunéré et le montant de sa rémunération sera fixé hors la présence du
notaire.
 
            L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
du gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.