Ondernemingsnr : 0876917018
Naam
(voluit) : PANINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 133 bus 37
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tien juni tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “PANINVEST”, gevestigd te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 133, bus 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0876.917.018, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de
respectieve rechten verbonden aan een soort van effecten goed te keuren.
De vergadering besluit vervolgens tot de creatie van een bijkomende soort van aandelen en bijgevolg
tot een herindeling van het kapitaal in vijf (5) soorten van aandelen als volgt:
- De aandelen genummerd 1 tot en met 441 zijn aandelen soort A;
- De aandelen genummerd 442 tot en met 883 zijn aandelen soort B;
- De aandelen genummerd 884 tot en met 1.325 zijn aandelen soort C;
- De aandelen genummerd 1.326 tot en met 1.766 zijn aandelen soort D;
- De aandelen genummerd 1.767 tot en met 3.531 zijn aandelen soort E.
Behoudens de in de statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden
rechten gelijk.
2. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde herindeling.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar rekening houdende met de voormelde herindeling
van het kapitaal in vijf (5) soorten van aandelen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "PANINVEST".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten
ondernemingen;
- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen;
Luik B
- het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten;
- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies;
- het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwde, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDENZESDUIZEND
VIJFHONDERDZESENZESTIG EURO (€ 106.566,00).
Het kapitaal is verdeeld in DRIEDUIZEND VIJFHONDERD EENENDERTIG (3.531) aandelen zonder
vermelding van waarde, waarvan:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 441 aandelen van soort A ("A-Aandelen") zijn;
- de aandelen genummerd van 442 tot en met 883 aandelen van soort B ("B-Aandelen") zijn;
- de aandelen genummerd van 884 tot en met 1.325 aandelen van soort C (“C-Aandelen”) zijn;
- de aandelen genummerd van 1.326 tot en met 1.766 aandelen van soort D (“D-Aandelen”) zijn; 
de aandelen genummerd van 1.767 tot en met 3.531 aandelen van soort E (“E-Aandelen”) zijn.
De overdracht van de aandelen is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen zoals
weergegeven in de statuten.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de volgende wijze :
- één bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders die A-Aandelen bezitten (de "A-bestuurder");
- één bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders die B-Aandelen bezitten (de "B-bestuurder").
- één bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders die C-Aandelen bezitten (de "C-bestuurder").
- één bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders die D-Aandelen bezitten (de "D-bestuurder").
- één bestuurder zal worden aangesteld door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders die E-Aandelen bezitten (de "E-bestuurder").
De raad van bestuur zal steeds paritair zijn samengesteld tussen de soorten van aandelen, tenzij één
van de aandeelhouders hieraan verzaakt. Wanneer één van de voornoemde aandeelhouders geen
kandidaten voordraagt voor de benoeming van de bestuurders, houdt dit evenwel geen afstand in
van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de bestuurders. De betrokken
aandeelhouder zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering
wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van een bestuurder uit de kandidaten die door
de betrokken Partij wordt voorgedragen. De voordrachtregeling zoals hierboven omschreven zal
evenwel komen te vervallen voor de aandeelhouders indien zij geen tien (10) procent van de
aandelen in de vennootschap meer zouden aanhouden.
Elk titularis van een voordrachtrecht heeft het recht om het ontslag te vragen van de door hem
overeenkomstig de voorgaande paragraaf voorgedragen bestuurders en de andere aandeelhouders
zullen onmiddellijk (en in elk geval voor de volgende vergadering van de raad) stemmen voor het
ontslag van die bestuurder. 
De algemene vergadering kan, met eenparigheid van stemmen, besluiten om nog bijkomende
onafhankelijke bestuurders, te benoemen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
Luik B
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Indien een rechtspersoon wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder, zal (zullen) de
voordragende partij(en) tegelijkertijd de identiteit meedelen van de natuurlijke persoon die als vaste
vertegenwoordiger van die rechtspersoon zal worden aangeduid. Iedere wijziging in de identiteit van
dergelijke vaste vertegenwoordiger moet door de raad van bestuur van de vennootschap worden
goedgekeurd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand juni, om veertien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
Luik B
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. met ingang van tien juni tweeduizend twintig de volgende bestuurders te herbenoemen en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
1/ uit de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders die A-Aandelen bezitten, bijgevolg als "A-
bestuurder": de heer SALAMON Silvain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen,
Grétrystraat 6;
2/ uit de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders die B-Aandelen bezitten, bijgevolg als "B-
bestuurder": de besloten vennootschap “CRESCENZA”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 2930 Brasschaat, Luisterborg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0444.962.556, vast vertegenwoordigd door de heer
MUSCH Serge;
3/ uit de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders die C-Aandelen bezitten, bijgevolg als "C-
bestuurder": de besloten vennootschap “CONDOR REAL ESTATE”, 
gevestigd te 3090 Overijse, Eeuwfeestplein 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0635.979.213, vast vertegenwoordigd door de heer
BRANKAER Kobe;
4/ uit de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders die D-Aandelen bezitten, bijgevolg als "D-
bestuurder": de commanditaire vennootschap “RCR MANAGEMENT & INVESTMENT”, gevestigd te
2322 Hoogstraten, Schoolstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Turnhout) onder nummer 0472.517.979, vast vertegenwoordigd door de heer CROYMANS
Henricus.
6. met ingang van zelfde datum bijkomend te benoemen uit de kandidaten voorgesteld door de
aandeelhouders die E-Aandelen bezitten, bijgevolg als "E-bestuurder" en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
De heer Mozes Spitzer, wonende te 21 Raleigh Close, Londen NW4 2SX (Verenigd Koninkrijk).
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133 bus 37.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
Luik B
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder, individueel
handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan