Ondernemingsnr : 0465659188
Naam
(voluit) : S.E.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torkonjestraat(Mar) 23
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 29 september 2021,
blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
HEDEN, NEGENENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG.
Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, wordt een buiten-gewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "S.E.A.”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke), Torkonjestraat 23, met ondernemingsnummer
BTW BE 0465.659.188 – rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 2 april
1999, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder nummer
990418-159.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op
28 november 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2006,
onder nummer 2006-01-06 / 0006494.
De statuten werden opnieuw gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 20
december 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2021, onder
nummer 2012-01-31 / 0027401.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Opsomer
te Kortrijk op 14 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari
2015, onder nummer 2015-01-07 / 0003223.
Het bureau van de algemene vergadering heeft ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer Debrabandere
Stephan, nagenoemd.
De voorzitter benoemt mevrouw Deloddere Anja, nagenoemd, als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :
1. De heer DEBRABANDERE Stephan Lucien Blanche, geboren te Kortrijk op 25 april 1966 (…),
echtgenoot van mevrouw DELODDERE Anja Anne-Marie, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-
Denijs), Zandbeekstraat 50.
…
2. Mevrouw DELODDERE Anja Anne-Marie, geboren te Kortrijk op 22 mei 1975 (…), echtgenote van
de heer DEBRABANDERE Stephan Lucien Blanche, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs),
Zandbeekstraat 50.
Luik B
…
Hetzij in totaal : 5.726 aandelen of 100 procent van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
    1.  Wijziging voorwerp.
    2.  Besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap “S.E.A.” in de besloten vennootschap “S.
E.A.”
    1.  kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht
    2.  kennisneming van het verslag van de besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsvisor, over de staat van activa en passiva
van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in
overeenstemming met de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
    3.  vaststelling van het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap
    4.  aanneming van nieuwe statuten
    1.  Voorafgaande verslagen in het kader van de verhoging van het eigen vermogen
    1.  verslag opgesteld door de besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan
    2.  verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, § 1, eerste lid en
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij niet van de conclusies
van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken
    1.  Inbreng in natura van 3.000 aandelen van de vennootschap “DUMA RENT NORD SAS”
vennootschap naar Frans recht, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
    2.  Machtiging.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit : Wijziging voorwerp
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het bestaand artikel van de statuten te schrappen en te vervangen,
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Specifieke activiteiten
° Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal of inbreng en andere middelen.
° Assistentie op het gebied van management, het voeren van consultingactiviteiten omvattende
Luik B
onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake
bedrijfseconomische- en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van
marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen van productie en voorraadbeheer, het
doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
° Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het
uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar.
° De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen alsook het
verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard.
° Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen.
° Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
° Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht op
alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit zowel ruwbouw, installaties als afwerking, evenals het
leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en installaties.
° Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
° Het optreden als bouwpromotor voor de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten.
° De verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het vestigen en verlenen van een recht
van opstal of een erfpachtrecht m.b.t. onroerende goederen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing of
onroerende financeringshuur.
° Alle onroerende verrichtingen en transacties in de meest brede zin van welke aard ook.
° Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
° Het verlenen van dienstprestaties van economische, administratieve en commerciële aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden.
° Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van roerend en onroerend patrimonium van de
vennootschap, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van elke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaan of nog op
te richten vennootschappen.
° De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, enzovoort.
° Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    1.  Algemene bepalingen
° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
° Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
° Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf
belang bij heeft.
° De vennootschap kan over het algemeen voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen
de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met
roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houdend met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige
vergunningsplicht of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste
vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.”
Luik B
Tweede besluit : Omzetting in een besloten vennootschap
Verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de besloten vennootschap “Certam Bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsvisor, over de staat van activa en passiva
van de vennootschap per 30 juni 2021, hetzij niet meer dan 3 maanden voordien, zoals opgelegd
door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 30 juni 2021 die het
bestuursorgaan van de NV S.E.A. heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.235.390,91 EUR en
een nettoactief van 1.224.018,32 EUR.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- de eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van een
mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien ons hieromtrent
onvoldoende informatie beschikbaar is;
- de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden;
Het nettoactief van de NV S.E.A. (ad 1.224.018,32 EUR ) is niet kleiner dan het in de staat van actief
en passief op datum van 30 juni 2021 opgenomen bedrag van het geplaatst kapitaal (ad 623.370,77
EUR).
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 623.370,77 EUR, omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere.
Het bedrag van de wettelijke reserve ten belope van 22.590,55 EUR zal ingevolge de voorgenomen
omzetting van de vennootschapsvorm omgezet worden in een statutair onbeschikbare reserve.
Onmiddellijk na de omzetting zal het onbeschikbaar vermogen beschikbaar gemaakt worden.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Voorontwerp revisoraal verslag omzetting NV S.E.A.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV S.E.A. naar een BV
en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 23 september 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, samen met een uitgifte van deze akte.
Beslissing tot omzetting
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap “S.E.
A.” om te zetten in een besloten vennootschap met ingang van heden.
De besloten vennootschap “S.E.A.” is de voorzetting van de naamloze vennootschap “S.E.A.” met
dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aange-bracht wordt aan de acti-va- en
passiva-posten van de omgezet-te vennoot-schap.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap per 30
juni 2021, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de besloten vennootschap
“Certam Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsvisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap “S.E.A.”,
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “S.E.A.”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarreke-ning, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “S.E.A.”.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvin-gen, de
Luik B
waarde-verminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten. De besloten
vennootschap “S.E.A.” behoudt het ondernemingsnummer BE 0465.659.188.
De 5.726 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die het volledige vermogen
vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap “S.E.A.”
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap “S.
E.A.”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap “S.E.A.” omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
Ontslag van de bestuurders
Gelet op het hiervoor genomen besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap, verleent de algemene vergadering ontslag, op hun verzoek, aan de bestuurders en
gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap “S.E.A.”, te weten :
- de heer Debrabandere Stephan, voornoemd;
- mevrouw Deloddere Anja, voornoemd;
- mevrouw Debrabandere Lolita, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 50;
- mevrouw Debrabandere Gabriëlle, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 50;
Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door de bestuurders, bekomen de uittredende bestuurders
onvoorwaardelijk kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.
Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van een besloten
vennootschap goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt (bij uittreksel) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : S.E.A.
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart
het volgende jaar.
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer Debrabandere
Stephan Lucien Blanche, geboren te Kortrijk op 25 april 1966, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-
Denijs), Zandbeekstraat 50, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Specifieke activiteiten
° Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal of inbreng en andere middelen.
° Assistentie op het gebied van management, het voeren van consultingactiviteiten omvattende
onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake
bedrijfseconomische- en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van
Luik B
marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen van productie en voorraadbeheer, het
doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
° Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het
uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar.
° De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen alsook het
verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard.
° Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen.
° Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
° Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht op
alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit zowel ruwbouw, installaties als afwerking, evenals het
leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en installaties.
° Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
° Het optreden als bouwpromotor voor de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële
bouwprojecten.
° De verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het vestigen en verlenen van een recht
van opstal of een erfpachtrecht m.b.t. onroerende goederen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing of
onroerende financeringshuur.
° Alle onroerende verrichtingen en transacties in de meest brede zin van welke aard ook.
° Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
° Het verlenen van dienstprestaties van economische, administratieve en commerciële aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden.
° Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van roerend en onroerend patrimonium van de
vennootschap, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van elke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaan of nog op
te richten vennootschappen.
° De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, enzovoort.
° Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
II. Algemene bepalingen
° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
° Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
° Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf
belang bij heeft.
° De vennootschap kan over het algemeen voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen
de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met
roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houdend met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige
vergunningsplicht of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste
vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde zaterdag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
Luik B
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten, verslag
van het bestuursorgaan en verslagen van de bedrijfsrevisor.