N° d'entreprise :
0658885861
Dénomination :
(en entier) :
BONJOUR MAURICE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Waterloo 974
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS, DIVERS
D’un acte reçu par Jean Martroye de Joly, notaire à Forest, le 17 septembre 2018, il résulte que l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BONJOUR MAURICE
», dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 974, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro BE 0658.885.861 a notamment pris les résolutions
suivantes :
Constat de la réalisation de l’augmentation de capital
Acter que l’augmentation de capital de cent nonante-cinq mille euros (195.000 EUR) maximum,
décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2018, est souscrite et réalisée à
concurrence de dix mille sept cents euros et quatre-vingt-six cents (10.700,86 EUR) et qu’ainsi le
capital est porté de soixante et un mille six cents euros (61.600 EUR) à septante-deux mille trois
cents euros et quatre-vingt-six cents (72.300,86 EUR), par la création de mille cent dix-sept (1.117 )
actions nouvelles, de catégorie B, sans mention de valeur nominale. Les actions nouvelles
participeront aux résultats de la société à partir de leur création
Augmentation de capital
Augmenter le capital, à concurrence de dix-huit mille huit cent septante-deux euros et soixante cents
(18.872,60 EUR), pour le porter de septante-deux mille trois cents euros et quatre-vingt-six cents
(72.300,86 EUR) à nonante et un mille cent septante-trois euros et quarante-six cents (91.173,46
EUR) par la création de mille neuf cent septante (1.970) actions nouvelles de catégorie B, sans
mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions B existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Constat la réalisation effective de l’augmentation de capital
Acter que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle de
catégorie B est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à nonante et un
mille cent septante-trois euros et quarante-six cents (91.173,46 EUR) et est représenté par neuf mille
cinq cent dix-sept (9.517 ) actions dont six mille quatre cent trente (6.430) actions de catégorie A et
trois mille quatre-vingt-sept (3.087) actions de catégorie B , sans mention de valeur nominale.
Modification des statuts
* ARTICLE 5 : Capital social et nature des actions : cet article est remplacé par le texte suivant :
« 5.1. Le capital social est fixé à nonante et un mille cent septante-trois euros et quarante-six cents
(91.173,46 EUR).
Il est représenté par neuf mille cinq cent dix-sept (9.517) actions, sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 9517, réparties en six mille quatre cent trente (6.430) actions de
catégorie A, numérotées de 1 à 6.430, entièrement souscrites et libérées intégralement et trois mille
quatre-vingt-sept (3.087) actions de catégorie B, numérotées de 6.431 à 9.517, entièrement
souscrites et libérées intégralement.
5.2. Historique du capital
5.2.1. Lors de la constitution de la société privée à responsabilité limitée, le capital social a été fixé à
dix-huit mille six cent Euros (18.600,00€), représenté par cent (100) parts sociales, numérotées de 1
Volet B
à 100, souscrites en espèces et intégralement libérées à la souscription.
5.2.2. L’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2018 a décidé :
- d’augmenter le capital à concurrence de quarante-trois mille euros (43.000 EUR) pour le porter de
dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à soixante et un mille six cents euros (61.600 EUR) sans
création de parts sociales.
- la transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme.
- de créer deux catégories de titres, A et B ;
- que les cents (100) actions émises lors de la constitution, numérotées de 1 à 100 et détenues par
Madame Céline Lejeune et Madame Géraldine De Mey sont des parts sociales de catégorie A ;
- d’augmenter le capital à concurrence de maximum cent nonante-cinq mille euros (195.000 EUR)
5.2.3. L’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2018 a
- constaté la réalisation à concurrence de dix mille sept cents euros et quatre-vingt-six cents
(10.700,86 EUR) de la deuxième augmentation de capital décidée le 26 juin 2018, portant le montant
du capital à septante-deux mille trois cents euros et quatre-vingt-six cents (72.300,86 EUR),
représenté par 7.547 actions.
- décidé d’augmenter le capital à concurrence de dix-huit mille huit cent septante-deux euros et
soixante cents (18.872,60 EUR) pour le porter à nonante et un mille cent septante-trois euros et
quarante-six cents (91.173,46 EUR) représenté par 9.517 actions comme dit sous 5.1. »
* ARTICLE 11 : Composition du conseil d’administration: cet article est remplacé par le texte suivant :
« La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de minimum six (6),
actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales dont au minimum:
    •  deux (2) administrateurs nommés sur la proposition des actionnaires de Catégorie A (les «
Administrateurs A »);
    •  trois (3) administrateurs nommés sur la proposition des actionnaires de Catégorie B (les «
Administrateurs B »);
    •  un (1) administrateur nommés sur la proposition des actionnaires de Catégorie A (les «
Administrateur Indépendant»).
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle
désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout
empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant et du représentant suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de
sa (leur) désignation en qualité de représentant.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne
pouvant excéder six (6) ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont
rééligibles.
Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l’
assemblée annuelle.
Le président est élu parmi les Administrateurs A.
Lorsqu’à une assemblée générale de la Société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus qu’une
catégorie d’actions et deux actionnaires, le conseil d’administration peut être limité à deux (2)
membres.
Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui
suivra la constatation, par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux (2) actionnaires.»
* ARTICLE 29 – Délibérations de l’assemblée générale
Le point ‘b/ Majorité et quorum de présence’ est remplacé par le texte suivant :
« L’assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement, pour autant qu’au moins un
actionnaire A et un actionnaire B soient présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi ou les
statuts exigent un quorum de présence. A défaut, une autre assemblée générale sera convoquée
avec le même ordre du jour et aucun quorum particulier ne devra être atteint en dehors des
prescriptions légales et/ou statutaires en la matière.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont
adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre
d'actions présentes ou représentées. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul
des voix. »
nominations d’administrateurs A et B
nommer en qualité d’administreurs à compter du 17 septembre 2018 :
    •  Monsieur Antoine d’Ydewalle, domicilié Rue Paul Lauters 6 à 1050 Bruxelles (Administrateur B);
    •  Monsieur Olivier Decamps, domicilié 2 rue de Meeffe à 4280 Hannut (Administrateur B);
    •  Monsieur Léo Garnier, domicilié à La Bouilladisse (France), chemin des Collines, 48.
Volet B
(Administrateur B);
    •  Monsieur Augustin Wigny, domicilié 39 avenue Albert, 1190 Bruxelles (Administrateur A
indépendant);
Pour extrait littéral conforme à Forest le 18 septembre 2018
dépôt simultané: expédition de l'acte du 17 09 2018 + coordination des statuts