Ondernemingsnr : 0827758903
Naam
(voluit) : Christel Meertens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenhoflaan(NEE) 1
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 29 december
2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Melding door mevrouw MEERTENS Christel Bernadette, geboren te Hasselt op 13 december 1980,
wonende te 3040 Huldenberg, Lindenhoflaan(NEE) 1 /0301, van het gegeven dat alle aandelen in
haar hand verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Zij heeft ondergetekende notaris verzocht om deze melding mee op te nemen bij
bekendmaking van dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Wijziging van de huidige naam van de vennootschap, luidende “Christel Meertens”, in de nieuwe
naam "Arte Ventures".
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: mevrouw MEERTENS Christel
Bernadette, geboren te Hasselt op 13 december 1980, wonende te 3040 Huldenberg, Lindenhoflaan
(NEE) 1/0301. Die aanvaard heeft. Haar bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
- Adres van de zetel: 3040 Huldenberg (Neerijse), Lindenhoflaan 1 Bus 3.8.
- Volmachten.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «Arte
Ventures».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A.) Administratie, management en consulting activiteiten, zoals daar zijn:
– Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan aan bedrijven, eenmanszaken en VZW’s, zowel voor eigen rekening als in deelneming met
derden, en dit alles zonder beperking.
– Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
– Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiele aangelegenheden, commerciele en promotionele
activiteiten, en marketing.
– Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
– Het opzetten en ontwikkelen van algemene management strategieen.
– Business management consulting en management ondersteuning.
– Het opzetten en implementeren van organisatie- en projectstructuren (Organizational Design).
– Het opzetten en de ondersteuning bij grote veranderingsprojecten.
– Project management ondersteuning en implementatie.
– Het ontwikkelen van systemen, hard- en software architecturen en ICT strategieen.
– Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in de kleding- en
accessoires-industrie.
– De opleiding en management ondersteuning.
– Allerhande diensten met betrekking tot management, marketing en computing.
– De selectie en rekrutering.
– Interim management.
– De ontwikkeling van hard- en software, alsmede het uitwerken van specifieke toepassingen; de
aan- en verkoop, de ontwikkeling en productie van hard- en software, alsmede alle nodige
toebehoren terzake; het verstrekken van algemeen advies en de studie met betrekking tot hard- en
software in concrete toepassingen.
– Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname.
B.) De productie van, de import en export van, de groot- en kleinhandel in en de handelsbemiddeling
in kledij en accessoires.
C.) Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
D.) Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend zakelijke dienstverlening, aan bedrijven, ondernemingen, verengingen en zelfstandigen in
diverse sectoren.
E.) Andere activiteiten zoals daar zijn:
– Het verhuren van vaartuigen, vliegtuigen en voertuigen.
– De huur, de productie, de verhuur, de verkoop van audiovisuele producten.
– De tussenpersoon in de handel.
– Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
– Het ter beschikking stellen van vergaderruimten, de organisatie van banketten.
– Het organiseren van management evenementen met of zonder drank- of
voedseldistributie.
– Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten van directeur, beheerder of bestuurder,
met inbegrip van deze van vereffenaar.
– Het nemen van participaties onder eender welke vorm en het uitoefenen van mandaten van
bestuurder in andere vennootschappen, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
– Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
– Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van beleggingen en investeringen in
vennootschappen.
– Het uitoefenen van functies van bedrijfsleiding (management), alsook diensten in de
informaticasector zoals, maar niet beperkt tot, begeleiding (IT consultancy), project beheer,
programmatie en opleiding geven.
– Het realiseren van projecten.
– Het verstrekken van adviezen en diensten op organisatorisch en functioneel vlak.
– Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake informatica, telecom, financiele, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, opleiding, documentatie en publicatie over technische, juridische, sociale,
economische en financiele problemen.
– Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties niet inbegrepen) ; het verlenen van borgstelling aan derden.
– Klein- en groothandel, en handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
– Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
– Alle ondernemingen in onroerende goederen, en onder meer: het aannemen en uitvoeren van alle
bouwwerken, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren en valoriseren van alle
onroerende goederen, rechtstreeks of als tussenpersoon, de bemiddeling van verkopingen.
– Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciele, industriele, financiele, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiele tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is op eigen verantwoordelijkheid bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).