Ondernemingsnr : 0478433001
Naam
(voluit) : RETAIL WAREHOUSING INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 6
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, twintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RETAIL WAREHOUSING
INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Industrielaan 6, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Zij heeft
de naam: "RETAIL WAREHOUSING INVEST".
De vennootschap is een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap (afgekort, «
institutionele GVV ») in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de « GVV wet » genoemd),
waarvan meer dan 25 % van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden door
een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (hierna de “betrokken OGVV”), en waarvan
de financiële instrumenten enkel door volgende personen aangehouden mogen worden:
- in aanmerking komende beleggers, of
- natuurlijke personen in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juli
2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
(hierna het « GVV koninklijk besluit » genoemd) .
De benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden “institutionele
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “institutionele GVV naar Belgisch
recht” of “IGVV naar Belgisch recht” en alle documenten die van de vennootschap uitgaan bevatten
dezelfde vermelding.
De vennootschap is onderworpen aan de GVV wet en aan het GVV koninklijk besluit (deze wet en dit
koninklijk besluit worden hierna samen de « GVV wetgeving » genoemd).
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van
de vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is de raad van bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp om één of meer activiteiten uit te oefenen die erin
bestaan:
a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de
bepalingen van de GVV wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen,
onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers;
b) binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot
xi van de GVV wet, evenals alle andere goederen, aandelen of rechten die door de toepasselijke
regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen als vastgoed worden gedefinieerd.
Onder vastgoed wordt verstaan:
(i) onroerende goederen als gedefinieerd in artikelen 3.47 en 3.49 van het Burgerlijk Wetboek, en de
zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van
bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;
(ii) aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de betrokken
gereglementeerde vastgoedvennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van het
kapitaal aanhoudt;
(iii) optierechten op vastgoed;
(iv) aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vennootschappen, op voorwaarde, in
laatstgenoemd geval, dat meer dan 25 % van het kapitaal daarvan rechtstreeks of onrechtstreeks
wordt aangehouden door de betrokken gereglementeerde vastgoedvennootschap;
(v) rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de GVV één of meer goederen in leasing
worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
(vi) rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;
(vii) rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die
zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;
(viii) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in
artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht
zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
(ix) aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op
een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel
toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende
goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse
of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke
activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de
bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke
verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun
aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort “REIT's”) genoemd);
(x) vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018;
(xi) rechten van deelneming in een GVBF; en
(xii) alle andere goederen, aandelen of rechten die door de GVV wetgeving als vastgoed worden
gedefinieerd;
c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden,
met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:
(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten;
(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain”
overeenkomsten;
(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate”
overeenkomsten; en/of
(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of
andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis
waarvan:
(i)           zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve
van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een
maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
(ii)          het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of
exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden
gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; of
d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden,
ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten
uitbaten of ter beschikking stellen van:
(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of
niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband
houdende goederen;
(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de
daarmee verband houdende goederen; of
(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.
Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de
Vennootschap zou toestaan, zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met
name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te
doen aan het verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele
verrichtingen betreft), de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding,
de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van vastgoed zoals
hierboven beschreven, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of
andere zakelijke of persoonlijke rechten op vastgoed zoals hierboven beschreven, het beheer en de
exploitatie van onroerende goederen.
De Vennootschap kan door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere
vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, lidmaatschap, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in (of lid zijn van) alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in België of het buitenland, met een
gelijkaardig of aanvullend voorwerp (met inbegrip van een deelneming in een perimetervennootschap
die dienstverlening verschaft aan de huurders van de gebouwen van de Vennootschap en/of van
haar perimetervennootschappen) of dat van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp na te
streven of te vergemakkelijken en, in het algemeen, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden verlenen alsook kredieten verstrekken en
zich borg stellen ten gunste van een perimetervennootschap, binnen de perken van de GVV
wetgeving.
In bijkomende orde of tijdelijk, kan de Vennootschap tevens beleggen in effecten die geen vastgoed
zijn in de zin van de GVV wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in
overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen
gediversifieerd zijn zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap kan niet-
toegewezen liquide middelen bezitten. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden
onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar
voor gemakkelijke mobilisatie. Zij kan tevens verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten
aangaan, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om
het rente- en wisselkoersrisico te dekken.
De Vennootschap en haar perimetervennootschappen mogen één of meer onroerende goederen in
leasing nemen of geven, met of zonder koopoptie.
In het algemeen wordt de Vennootschap geacht het geheel van haar activiteiten en transacties te
verrichten in overeenstemming met de regels en binnen de grenzen voorgeschreven door de GVV
wetgeving en iedere andere toepasselijke wetgeving.
Artikel 4. VERBODSBEPALINGEN.
De Vennootschap kan geenszins:
-              handelen als bouwpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van
occasionele verrichtingen;
-              deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;
-              financiële instrumenten uitlenen, met uitzondering evenwel van uitleningen onder de
voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;
-              financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een
privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met haar
schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt
heeft van een gelijkaardige maatregel; contractuele afspraken maken of statutaire bedingen voorzien
met betrekking tot perimetervennootschappen, die afbreuk zouden doen aan de stemkracht die hen
overeenkomstig de toepasselijke wet toekomt in functie van een deelneming van 25% plus één
aandeel.
Artikel 5. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL – AANDELEN.
Artikel 6. KAPITAAL.
1.1.        Inschrijving en storting van het kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdvierentwintigduizend negenhonderdeenentachtig
euro zesenvijftig cent (€ 2.924.981,56). Het is vertegenwoordigd door duizend
zevenhonderddrieënzeventig (1.773) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.
Artikel 10. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste drie
leden die benoemd zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders voor in principe een
periode van maximaal zes jaar. Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De bestuurders zijn herverkiesbaar.
Indien de stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap niet rechtstreeks of onrechtstreeks
volledig in het bezit zijn van de betrokken OGVV, moet de raad van bestuur van de Vennootschap
voor minstens een kwart samengesteld zijn uit niet-uitvoerende leden die in de raad van bestuur van
de betrokken OGVV een mandaat van onafhankelijk bestuurder uitvoeren, in de zin van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, eindigt het mandaat van
de uittredende en niet herverkozen bestuurders onmiddellijk na de algemene vergadering die in die
nieuwe benoemingen heeft voorzien.
lngeval één of meerdere mandaten openvallen kunnen de overblijvende bestuurders, bijeengekomen
in raad, voorlopig in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene
vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder al dan niet bevestigen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald bij
beslissing van de algemene vergadering. Hun eventuele vergoeding mag niet worden bepaald in
functie van de verrichtingen en transacties die de Vennootschap of haar perimetervennootschappen
realiseren.
De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van
betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV wetgeving en mogen niet binnen de
werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.
(…)
Artikel 12. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.
12.1. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp met uitzondering
van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn
gereserveerd.
12.2. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en haar
vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer personen die niet noodzakelijk
bestuurder hoeven te zijn. De met het dagelijks bestuur belaste perso(o)n(en) moet(en) voldoen aan
de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien door de GVV wetgeving en mogen
niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
12.3. De raad van bestuur kan aan elke lasthebber, alle bijzondere bevoegdheden overdragen die
beperkt zijn tot bepaalde handelingen of een bepaalde reeks van handelingen, binnen de grenzen
bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan in overeenstemming met de GVV wetgeving, de vergoeding vaststellen van
elke lasthebber aan wie bijzondere bevoegdheden werden toegekend.
(…)
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP EN ONDERTEKENING AKTEN.
Behoudens bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur, wordt de Vennootschap
geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als
verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of, binnen de beperkingen van het
dagelijks bestuur, door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is derhalve geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de
Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de
raad van bestuur of, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door (een) gevolmachtigde(n)
tot dit bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van maart om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de Vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 20. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 24. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan, indien de raad van bestuur daartoe beslist, eveneens per brief of langs
elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat
de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen
waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de
algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de Vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(…)
TITEL V. REKENINGEN – VERDELING
Artikel 27. REKENINGEN.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 28. VERDELING.
De Vennootschap moet aan haar aandeelhouders, binnen de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de GVV wetgeving toegestane grenzen, een dividend uitkeren
waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door de GVV wetgeving.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. In overeenstemming met de GVV
wetgeving zal de raad van bestuur de betaling van dividenden op aandelen opschorten wanneer zij
vaststelt dat deze worden gehouden door beleggers die geen in aanmerking komende beleggers in
de zin van de GVV wetgeving of natuurlijke personen die aan de voorwaarden opgelegd door de
GVV wetgeving voldoen, zijn.
Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door de wet.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 30. VERLIES EN KAPITAAL.
In geval het kapitaal met de helft of drie vierde verminderd is, moeten de bestuurders aan de
algemene vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 31. BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden ook en op welk ogenblik ook,
geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars die de algemene vergadering benoemt.
Indien uit de staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging
is evenwel niet vereist indien uit die staat van activa en passiva blijkt dat de Vennootschap enkel
schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn
van de Vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de leden van de raad van bestuur,
ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de
bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening
toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
ln voorkomend geval bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffening van de Vennootschap wordt afgesloten overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32. VERDELING.
De verdeling aan de aandeelhouders zal pas plaatsvinden na de vergadering tot sluiting van de
vereffening.
Tenzij in geval van een fusie, wordt het netto-actief van de Vennootschap, na aanzuivering van alle
schulden of een consignatie van de hiervoor noodzakelijke sommen, eerst aangewend om het
volgestorte kapitaal terug te betalen en het eventuele saldo wordt gelijkmatig verdeeld tussen alle
aandeelhouders van de Vennootschap, in verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Runa Vander Eeckt en mevrouw Lynn
Cornelis, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap , allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris