Ondernemingsnummer :
0474933477
Benaming :
(voluit) :
CELIS HASSELT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gouverneur Roppesingel 8
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris, vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanhelmont & Vrolix,
notarisvennootschap” zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 15 februari 2019, neergelegd voor
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering de
dato 15 februari 2019 en bevestigt de benoeming:
Van de hierna vermelde bestuurders:
    •  de heer VANDEN BOER Henri, wonende te 3800 Sint-Truiden, Vliegveldlaan 113.
    •  de NV TOP RENT (voorheen genaamd NV ZEPVEN) met zetel te 3800 Sint-Truiden, N.B. de
Borchgravestraat 4465 BTW BE 0474.912.592, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEN BOER Henri, voornoemd, die tot deze functie
werd benoemd bij beslissing van raad van bestuur de dato 30 juni 2011, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna onder nummer 12055380.
    •  de NV TR Management (voorheen genaamd NV TOP RENT), met zetel te 3800 Sint-Truiden,
NB de Borchgravestraat 4465, BTW BE 0463.158.370 RPR Antwerpen afdeling Hasselt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEN BOER Henri, voornoemd,
die tot deze functie werd benoemd bij beslissing van raad van bestuur de dato 30 juni 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna onder nummer
12055380.
    •  De Heer VANDEN BOER Roel, wonende te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 507.
De hierna vermelde gedelegeerd bestuurder:
De Heer VANDEN BOER Henri, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 16 van de statuten te vervangen als volgt:
” Wanneer een of meer aandelen toebehoren, aan verscheiden personen of aan een vennootschap
al dan niet met rechtspersoonlijkheid en met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of
opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst
Is een aandeel met een vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan het aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever”
DERDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verzoekt de notaris de statuten te coördineren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
En per aparte neerlegging: PV benoeming bestuurders.
(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.