Ondernemingsnr : 0425758140
Naam
(voluit) : SANI - CENTRUM PETER OSTYN
(verkort) : S.C.P.O.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 243
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“SANI-CENTRUM PETER OSTYN”
In het kort “S.C.P.O.”
Naamloze vennootschap
8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 243
RPR Gent afdeling Oostende
OND. NR 0425.758.140 – BTW-nummer BE0425.758.140
----------------------------
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE 
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 22 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 29 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 35336, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8800 Roeselare,
Ardooisesteenweg 243. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT
De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te wijzen, teneinde voortaan met
een monistisch bestuursorgaan te werken conform het WVV.
De vergadering keurt de tekst goed die in navolgende coördinatie werd opgenomen.
BESLUIT
° De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de BV Petrani,
- de NV ANJO,
- mevrouw HOUTHOOFD Ann,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot leden van de raad van bestuur:
- de besloten vennootschap “Petrani”, met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 243 bus 1,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0832.341.558
en hebbende als BTW-nummer BE0832.341.558.
- De naamloze vennootschap "ANJO", met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 243,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0444.324.039
en hebbende als BTW-nummer BE0444.324.039.
- Heer FAILLIE Jürgen Albert, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 34 F. 
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Hun mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens onderhavig besluit verstrijkt.
De algemene vergadering bekrachtigt de bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders die
eventueel plaats gevonden hebben terwijl de raad van bestuur onvolledig was, wanneer een
bestuurder eerder van rechtswege uit zijn functie was ontheven of wanneer de duurtijd van de
benoeming(en) reeds verstreken was.
° De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de BV Petrani, de
dato 22 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Mevrouw OSTYN Anouchka
Rachel Rosa, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 34 F, tot vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “S.C.P.O.”.
 ° De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV
ANJO, de dato 22 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Heer OSTYN Joeri
Bjorn Maurits, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Drogenbroodstraat 4, tot vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “S.C.
P.O.”.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid aan het bestuursorgaan te delegeren om
interimdividenden uit te keren, conform de artikelen 7:213 en 7:214, door volgende tekst in te voegen
in de statuten:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva (die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris
is), heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren. Indien er een commissaris is, dient zijn beoordelingsverslag te worden
gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist
van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.”
BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervan-gen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden ver-vangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden ver-vangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-schappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervan-gen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigin-gen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Samenloop - nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "SANI-CENTRUM PETER OSTYN", of in het kort "S.C.P.O.". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8800
Roeselare, Ardooisesteenweg 243. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, centrale verwarming in het algemeen, gasverwarming en
lood- en zinkwerk - voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer -
groothandel en kleinhandel, import en export van elektrische toestellen en verlichtingsartikelen,
sanitaire apparaten en artikelen, keukens, keukenkasten en keukeninbouwapparatuur - zelfstandige
werkplaats voor algemene mechaniek - Doe-Het-Zelf-verkoopoppervlakte - verkoop van alle "doe het
zelfartikelen", onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord.
Zij is gemachtigd om voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in
het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband staat met haar voorwerp.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders die gezamenlijk optreden en/of door de
afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig besluit,
wordt de controle over de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de
algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de
aandeelhouders, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
- de besloten vennootschap “Petrani”, met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 243 bus 1,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0832.341.558
en hebbende als BTW-nummer BE0832.341.558, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw OSTYN
Anouchka Rachel Rosa, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 34 F, voor de uitoefening
van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “S.C.P.O.”.
- De naamloze vennootschap "ANJO", met zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 243,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0444.324.039
en hebbende als BTW-nummer BE0444.324.039, met als vaste vertegenwoordiger de Heer OSTYN
Joeri Bjorn Maurits, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Drogenbroodstraat 4, voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “S.C.P.O.”.
- Heer FAILLIE Jürgen, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 34 F. 
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering (ook “jaarvergadering” genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
vierde vrijdag van de maand januari om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september van ieder jaar en eindigt op één en
dertig augustus van het daaropvolgende jaar.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en is
vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdtweeëntachtig (2.982) aandelen met stemrecht,
genummerd van één (1) tot en met tweeduizend negenhonderdtweeëntachtig (2.982), zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend negenhonderdtweeëntachtigste (1/2.
982ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle tweeduizend negenhonderdtweeëntachtig (2.982) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde
rechten en voordelen. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de
winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van
gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
VERDELING WINST EN RESERVES
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij
bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke
uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders
op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met
unanimiteit van stemmen wordt genomen.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het
saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
(…)
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva (die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris
is), heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren. Indien er een commissaris is, dient zijn beoordelingsverslag te worden
gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist
van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de BV “WEFIDA”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beukenstraat 1, hebbende als ondernemingsnummer 0445.802.694, evenals haar medewerkers,
aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO,
administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten, inschrijvingen en
wijzigingen eStox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris of aan voormeld
accountantskantoor door de vennootschap.
Ondergetekende notaris alsook de besloten vennootschap “WEFIDA”, voornoemd wordt tevens
gemachtigd om voortaan bij eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van
het vervullen van de openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van
de rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
BESLUIT
- Het bestuursorgaan besluit om:
Mevrouw Anouchka Ostyn, voornoemd, aan te stellen als dagelijks bestuurder.
De dagelijkse bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 22 december 2023 met bijlage
(volmachten)
- Gecoördineerde statuten
 
             
 
 
 
             
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE