Ondernemingsnr : 0833546932
Naam
(voluit) : ASenco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridplein 16
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en de
raad van bestuur opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 23 juni 2020, ter
registratie neergelegd.
 
Rechtsvorm.
Naamloze Vennootschap.
Naam.
“ASENCO”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen deze gewesten kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:
a. aannemingen van bouw-, onderhouds- en milieuwerken en aanverwante activiteiten.
-het aannemen en uitvoeren van alle openbare en privatieve werken in de meest algemene zin. In
het bijzonder alle wegenbouw, grond- en waterwerken, rioleringen en kanalisaties; de bouw, het
veranderen, onderhouden en het slopen van alle kunstwerken, gebouwen en andere constructies;
alle bouw-, grond- en wegeniswerken, in verband met het oprichten en van waarde maken van
appartementsgebouwen, woningen en industriële complexen, met inbegrip van prefabrikaten; alle
werken van burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw;
-het vervaardigen van en de handel in alle bouwmaterialen en prefabrikaten;
-de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
-algemene aannemingen van bouwwerken, alle bouw- en vernieuwbouwwerken, alle
ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen, de volledige afwerking ervan, ongeacht de
materialen die hiervoor gebruikt worden;
-coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;
-alle metsel- , bekistings- , wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen, de funderingen, het
bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en
dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;
-vervaardiging, plaatsing en herstelling van pijpleidingen, zowel voor industrieel, als particulier
Luik B
gebruik;
-alle metaalwerk, laswerk, metaalconstructies, machinebouw en ketelbouw;
-alle thermische en geluidsisolatiewerken;
-droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken, zoals het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
-installatie, herstelling en onderhoud van elke centrale verwarming, thermische installaties en alle
soorten branders;
-algemene elektriciteitswerken en het plaatsen en uitvoeren van alle elektrische installaties;
-alle metalen en kunststofwerken;
-alle werken inzake reiniging van gebouwen, technische en industriële installaties en inrichtingen;
-alle sanerings-, herstellings- en instandhoudingswerken in de ruimste zin;
-alle industriële vloerbedekkingswerken, zoals vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met
monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
-plaatsen, herstellen, onderhouden en wegnemen van afsluitingen;
-alle werken inzake betonboring, zagen, hakken, en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
-alle betonherstellingswerken, uitgevoerd met cement, zand, beton of andere materialen;
-optrekken, herstellen en afbreken van fabrieksschouwen en ovens;
- alle zandstralingswerken van vloeren, gebouwen, materiaal en andere;
-alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor lichtreclame;
-alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor zonnewering en vlaggenmasten;
-alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor alternatieve, groene en/of hernieuwbare energie zoals
warmtekrachtkoppelingen toepassingen, maar ook toepassingen op zonne-energie, windenergie,
geothermische energie enzovoort;
-alle reinigings- en ontsmettingswerken inzake woongelegenheid, septische putten, industriële
installaties en inrichtingen en alle mogelijke materialen en voorwerpen;
-de studie, het onderzoek, het verwerven, het verbeteren, het in waarde stellen, het uitbaten, de
concessie en afstand van alle brevetten, licenties en fabrieksmerken, in verband met het voorwerp
van de vennootschap;
-het uitvoeren van proefboringen, boringen, peilingen, uitgravingen zowel verticaal als horizontaal en
uitdiepingen;
-het uitvoeren van palen, grondkerende wanden en damplanken, ondermeer voor
versterkingswerken, scheidingswerken en grondkeringen van de bodem volgens allerlei methodes;
- het uitvoeren van drainagewerken;
-het uitvoeren van alle funderingswerken;
-het bouwen en plaatsen van metalen kunstwerken;
-de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
-het ontwikkelen en toepassen van procedés ter bescherming van het milieu;
-het uitvoeren van werken ter verbetering, sanering of bescherming van het milieu;
-de neutralisatie van schadelijke stoffen en sanering van het milieu;
-de opvang, de voorbehandeling, de behandeling en het zuiveren van afvalwaters;
-het uitvoeren van bodemsaneringswerken en verwijderingen of reinigingen in de ruimste zin;
-het ontwerpen en bouwen van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van
waterzuivering;
-het bouwen, installeren, verkopen, verhuren, onderhouden en hernieuwen van pompstations,
drainerings- en zuiveringsinstallaties;
-het ontwerpen, vervaardigen, installeren, verkopen, verhuren, onderhouden en hernieuwen van
machines en apparaten voor toepassing in de bouw, de woningbouw, de civiele techniek, de
elektromechanische techniek, het leefmilieu, de industrie en in alle andere toepassingen.
-het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, toepassen, onderhouden en opvolgen van procedés ter
bescherming van het milieu in het algemeen, zoals onder meer de bodem, het grondwater en het
drinkwater
- winning, zuivering en distributie van water;
- het ophalen, vervoeren, verzamelen, opslagen, voorbehandelen, verwerken, recycleren en/of
vernietigen van al dan niet gevaarlijke afvalstoffen en vloeistoffen, inbegrepen metaalafval,
scheikundige afval, bouwafval, afval van landbouw en alle industriële activitei-ten.
- inrichten, afdekken en beheren van voorlopige en definitieve stort- en opslagplaatsen voor
vloeibaar, gasvor-mig of vast afval.
b. Onroerende transacties en belegging in roerende waarden voor eigen rekening.
-het ontwerpen, promoveren en promoten van ideeën inzake bouwkunst;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
Luik B
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen en waarden.
c. management.
-adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
juridische, financiële, technische (civiel, elektromechanisch, elektronisch, …) operationele en sociale
aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer (onder andere
7414 en 7483);
 -functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen (o.a.7415);
d. intellectuele rechten:
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien.
e. import-export-distributie-trading van alle goederen en diensten.
-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, dis-tributie, groot- en kleinhandel van en in alle
soorten goederen, grondstoffen en waren;
-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen,
zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, in-schrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interes-seren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, vereni-gingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorde-ren.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaar-den.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF HONDERD DUIZEND EURO (500.000,00
EUR).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfhonderdste (1/500ste) elk.
Wijze van communicatie vanuit de vennootschap.
De aandeelhouder, de houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen de
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
De vennootschap communiceert per gewone post met aandeelhouders, effectenhouders,
bestuurders en commissarissen voor wie zij niet over een e-mailadres beschikt. Deze post verzendt
zij op dezelfde dag als de communicaties per e-mail.
Wijze van communicatie naar de vennootschap toe.
Indien een e-mailadres opgenomen is in de oprichtingsakte of later door de bestuurder(s) wordt
aangenomen, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, en de houders van
Luik B
effecten uitgegeven door de vennootschap en van certificaten uitgegeven met de medewerking van
de vennootschap, geacht geldig te zijn gebeurd.
Het e-mailadres kan worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
De vennootschap kan ook een website opnemen in de oprichtingsakte of later aannemen.
De bestuurder(s) kunnen te allen tijde een e-mailadres of een website aannemen of de reeds
bestaande wijzigen en openbaar maken.
In alle gevallen worden deze aannemingen of wijzigingen aan de aandeelhouders, leden of houders
van effecten meegedeeld.
Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee
bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze
kunnen worden ontslagen.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Machten van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De Raad van Bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de Raad.
Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige
leden vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen
intrekken.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere
daartoe gemachtigde personen.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergade-ring.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de derde
donderdag van de maand mei om tien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, commissarissen of de met de controle belaste aandeelhouders
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone,
bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van
de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de
neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld
attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen
een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld
voor de algemene vergadering.
Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.
De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pand-schuldenaar in staat te stellen deel te
Luik B
nemen aan de algeme-ne vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te
deponeren.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemming per brief.
Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen, en voorzover de wet het
toelaat, per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatie-middel dat
resulteert in een schriftelijk stuk door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur
welke hun volledige identiteit (naam, voor-naam, beroep, woonplaats of benaming, rechts-vorm,
zetel, identiteit en machten van de vertegen-woordiger) her-neemt, het aantal aandelen voor de
welke ze aan de stem-ming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.
Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergade-ring, per
aangetekende brief, en voorzover de wet het toelaat, per telegram, telex, telefax, elektronische post
of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, teruggezonden worden naar
de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.
Stemrecht.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de gevallen en voorwaarden
voorzien bij de wet.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, binnen de
wettelijke grenzen.
Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan deze verbonden aan effecten
waarvan hij, overeenkomstig de openbaringsplicht voor belangrijke deelnemingen, minstens twintig
dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennisgegeven heeft. Dit geldt niet voor effecten
waarop is ingeschreven met uitoefening van een voorkeurrecht en op effecten verworven door
erfopvolging of ingevolge fusie, splitsing of vereffening.
Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens het voorgaande en, buiten
deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor
de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze
beslissingen tot gevolg.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskos-ten,
evenals van de noodzake-lijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld over-blijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reserve-fonds of een provisie-fonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-
derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Dividenden.
De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur
worden aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen mits inachtneming
van de wettelijke bepalingen terzake.
Verdeling van het vereffeningsoverschot.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en de vereffeningskosten of consignatie voor de regeling
ervan, wordt het netto-actief verdeeld, in speciën of in natura, tussen alle aandelen.
Indien de aandelen niet in éénzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, rekening houden met deze diversiteit en het evenwicht herstellen door alle
aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende fondsen op te vragen
ten laste van de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën of
natura ten gunste van de aandelen volgestort in een hogere verhouding.
Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering:
Luik B
    1.  aanvaardt met ingang van heden het ontslag van:
-Mevrouw VAN RENTERGHEM Margareta, wonende te (9150) Kruibeke, Bazel, Koningin Astridplein
16.
-De besloten vennootschap “ESENCO”, met zetel te (9150) Kruibeke, Bazel, Koningin Astridplein 16,
vast vertegenwoordigd door de heer SEGHERS Willem, wonende te (9150) Kruibeke, Bazel,
Koningin Astridplein 16.
In hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Kwijting en décharge wordt hen verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
b. Benoemt tot bestuurder, met ingang van heden:
-Mevrouw VAN RENTERGHEM Margareta, voornoemd;
-De besloten vennootschap “ESENCO”, met zetel te (9150) Kruibeke, Bazel, Koningin Astridplein 16,
vast vertegenwoordigd door de heer SEGHERS Willem voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, en verstrijkt na
de jaarvergadering in het jaar tweeduizend zesentwintig.
Afgevaardigde bestuurder.
Wordt benoemd tot afgevaardigde bestuurder:
de besloten vennootschap “ESENCO”, vast vertegenwoordigd door de heer SEGHERS Willem,
voornoemd, met macht om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
Adres.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: (9150) Kruibeke, Bazel, Koningin
Astridplein 16.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
 
 
 
 
 
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en de raad van bestuur opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te
Antwerpen op 23 juni 2020;
-uittreksel uit voormeld proces-verbaal.
-gecoördineerde statuten.