N° d'entreprise : 0841968413
Nom
(en entier) : TAGOONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Colombie 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du sept mars deux mille vingt-trois.
Que Monsieur Daniel WASZCZINSKI, demeurant 7 avenue de la Colombie à Bruxelles (Belgique) 
Lequel déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée
dénommée " TAGOONE ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue de la Colombie 7.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0841.968.413.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Réduction des fonds propres (réduction du capital libéré et des réserves selon l’imputation
proportionnelle prévue par l’article 18, al. 1er, 2° et alinéas 2 à 6 du Code des impôts sur les
revenus)
L’actionnaire unique prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5 : 143 du Code des Sociétés et des Associations.
L’actionnaire unique, ici présent, déclare et reconnaît en avoir reçu une copie antérieurement aux
présentes. Une copie de ce rapport restera conservée dans le dossier du Notaire soussigné.
Le Notaire soussigné a informé le comparant, qui est actionnaire unique et administrateur unique, ici
présent, du contenu de l’article 5 :144 du Code des Sociétés et des Associations de la responsabilité
solidaire des membres de l’organe d’administration envers la société et les tiers de tous les
dommages qui en résultent, s’ils savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu’à la
suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s’acquitter de ses
dettes tel que précisé à l’article 5:143 du Code des sociétés et des associations. L’actionnaire
unique, qui est également l’administrateur unique, en prend acte.
L’actionnaire unique déclare savoir que la société peut demander le remboursement de toute
distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l’ont reçue, qu’
ils soient de bonne ou mauvaise foi. 
Après avoir pris connaissance du rapport précité, l’actionnaire unique décide de réduire les fonds
propres de la présente société à concurrence de douze millions d'euros (€ 12.000.000,00),
conformément à l’imputation au prorata visée par l’article 18, alinéas 2 à 6 du Code des impôts sur
les revenus, comme suit :
-  réduction du capital libéré de la société à concurrence de onze millions huit cent septanteneuf mille
six cent soixante-six euros quarante cents (€ 11.879.666,40)  pour le ramener de seize millions
quatre cent quatrevingt-deux mille neuf cent septante-cinq euros (€ 16.482.975,00) à quatre millions
six cent trois mille trois cent huit euros soixante cents (€ 4.603.308,60), sans annulation d’actions
existantes, par remboursement aux actionnaires, lequel remboursement interviendra en espèces ;
L’actionnaire unique décide que la diminution des capitaux propres à concurrence d’un montant de
onze millions huit cent septante-neuf mille six cent soixante-six euros quarante cents (€
11.879.666,40) sera intégralement prélevée sur les fonds propres précités de seize millions quatre
cent quatre-vingt-deux mille neuf cent septante-cinq euros (€ 16.482.975,00) constitués de capital
libéré restant à rembourser au sens de l’article 184 du Code des impôts sur les revenus.
Volet B
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les décisions
prises.
-  distribution d’un dividende aux actionnaires par prélèvement sur le compte bénéfice reporté tel qu’il
figure aux comptes de résultats arrêtés à la date du 31 décembre 2022, à concurrence d’un montant
de cent vingt mille trois cent trentetrois euros soixante cents (€ 120.333,60) pour le ramener de cent
soixantesix mille neuf cent soixante-deux euros vingt-quatre cents (€ 166 962,24) à  quarantesix
mille six cent vingt-huit euros soixante-quatre cents (€ 46.628,64).
L’actionnaire unique décide que la distribution de dividendes de cent vingt mille trois cent trente-trois
euros soixante cents (€ 120.333,60) sera prélevée sur le compte bénéfice reporté tel qu’il figue aux
comptes de résultats arrêtés au 31 décembre 2022, comptes non encore approuvés par l’assemblée,
afin de le ramener de cent soixante-six mille neuf cent soixante-deux euros vingt-quatre cents (€
166.962,24) à quarante-six mille six cent vingt-huit euros soixante-quatre cents (€ 46.628,64).
L'actionnaire unique décide de déléguer la mise en paiement du dividende à l’organe d’
administration.
2. Fixation du montant indisponible des fonds propres de la société
Suite à la réduction du capital libéré décidée ci-dessus, l’actionnaire unique décide que les fonds
propres de la Société qui s’élèvent à quatre millions six cent trois mille trois cent huit euros soixante
cents (€ 4.603.308,60) sont affectés au compte capitaux propres statutairement indisponible.
3. Modification de l’article 5.1 des statuts et suppression de l’article 5.2 des statuts
En conséquence des décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide :
-   de remplacer le texte de l’article 5.1 des statuts par le texte suivant :
« La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel une partie des apports sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible s'élève à quatre millions six cent trois mille trois cent huit
euros soixante cents (€ 4.603.308,60). »
- de supprimer l’article 5.2. des statuts.
4. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés