Ondernemingsnr : 0732544196
Naam
(voluit) : REVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kelfsstraat(KLF) 100
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 27 september
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “REVANO” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
2. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER EN BENOEMING BESTUURDER.
De vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Matthias Vanaverbeke, wonende te 3150
Haacht, Kelfsstraat 100, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder.
Wordt daarnaast benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Greet
De Bondt, eveneens wonende te 3150 Haacht, Kelfsstraat 100.
 
3. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“REVANO”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
*I. Rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
A/ Opdrachten verwerven en uitvoeren op het gebied van het aan-en verkopen van hard- en
software, het programmeren & supporteren van software en softwareapplicaties voor diverse
platformen, artificiële intelligentie, webdesign, security, telecommunicatie, gegevensverwerking,
webhosting en aanverwante activiteiten, IT-infrastructuur, IT strategie, IT architectuur, analyse,
design, projectbegeleiding en consultancy op het gebied van informatica, opleiding en detacheringen
en toebehorende goederen en diensten in de ruimste zin;
B/ De groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, herstellen en vervaardigen,
ontwikkelen en uitgeven van hard- en software;
C/ Opdrachten verwerven en uitvoeren op het gebied van public relations, communicatie, social
media en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
D/ Het verlenen van adviezen en consulting op gebied van rekrutering, arbeidsbemiddeling, payroll-
en human resource management, team management, veranderingstrajecten,
personeelsadministratie en aanverwante diensten;
E/ Het verlenen van advies inzake organisatieleer, project- en change management, strategie,
optimalisatie van processen, management- en cost accounting, bedrijfsfinanciering, informatica,
marketing, publiciteit, verkoop, technische evoluties en managementprincipes evenals het uitwerken
van nieuwe concepten en strategieën binnen deze domeinen;
F/ Opdrachten verwerven en uitvoeren op het gebied van interieurarchitectuur en interieurdesign, en
het ontwikkelen, aankopen, verkopen van interieur- en decoratieartikelen;
G/ Het organiseren en geven van sportlessen, yoga-sessies, pilates aan zowel particulieren als
bedrijven, in België en het buitenland, en dit in de meest ruime zin;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen;
I/ Promotie en organiseren van evenementen, workshops, voordrachten en opleidingen, als
zelfstandige activiteit of voor rekening van derden, en dit in de meest ruime zin van het woord;
J/ Het uitbaten en verhuren van een B&B, (feest)zalen, vergaderzalen, workshopruimtes, logies, een
evenementlocatie voor allerhande gelegenheden zoals feesten, recepties en bedrijfsactiviteiten;
K/ De groot- en kleinhandel, import en export, productie en verkoop van niet-alcoholische en
alcoholische dranken (bv. wijn) en voeding;
L/ Het uitoefenen van de activiteiten van hoofdaannemer, onderaannemer, projectontwikkelaar en
bouwpromotor: het oprichten, aankopen, verkopen, verbouwen en verhuren van alle onroerende
goederen;
M/ Het schrijven, uitwerken, ontwikkelen, aankopen en verkopen, ontlenen van boeken, tijdschriften
en documentatie;
N/ Het organiseren van kinderopvang, zowel voor niet schoolgaande kinderen als buitenschoolse
kinderopvang, op reguliere als occasionele basis, dit in kinderkribben, als onthaalmoeder of door
onthaalmoeders, of onder enige andere vorm, alsmede alle verrichtingen die eraan verbonden zijn
zoals de verkoop van kindertoebehoren en pedagogisch speelgoed en de voorbereiding en levering
van kindermaaltijden;
O/ Het organiseren en begeleiden van (groeps)reizen en excursies in België en in het buitenland, het
regelen van reizen op maat (oa. verblijf, vervoer, maaltijden van reizigers en toeristen);
P/ De klein- en groothandel en verhuring van de hierboven opgesomde goederen, via een fysieke
winkel of via postorderbedrijven en internet;
Q/ Het optreden als tussenpersoon in de verkoop en verhuur van alle bovenstaande goederen en
diensten.
*II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,  alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
*III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van managementtechnische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe concepten
en nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
*IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.