Ondernemingsnr : 0476786078
Naam
(voluit) : OSK-AR ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron R. de Vironlaan 117
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 30
augustus 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “OSK-AR ARCHITECTEN”, met zetel te 1700 Dilbeek, Baron R. de
Vironlaan 117 en met ondernemingsnummer BE 0476.786.078, bijeengekomen is, en volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Wijziging naam
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Oskar architecten".
Tweede beslissing – aanpassing beschikbare eigen vermogensrekening - aandelen
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met
vierentwintigduizend vierhonderd zesentachtig euro en achtendertig eurocent (€ 24.486,38) door
middel van uitkering in geld overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met vernietiging van zeventienduizend achthonderd (17.800) B-Aandelen.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 5:141 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deze vermogensvermindering gaat gepaard met een reële winstuitkering zoals hierna uitgewerkt.
Aanrekening vermogensvermindering in overeenstemming met de wettelijke aanrekeningsregels
(artikel 18 WIB92)
 Deze vermogensvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen van artikel 18
WIB92.
Overeenkomstig de wettelijke aanrekeningsregels ter zake werd:
a) het bedrag ten belope van tweeduizend honderd achtennegentig euro en zesenveertig eurocent (€
2.198,46) effectief aangerekend op het vermogen; en
b) het bedrag ten belope van tweeëntwintigduizend tweehonderd zevenentachtig euro en
tweeënnegentig eurocent (€ 22.287,92) aangerekend op de overgedragen winsten. 
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van vierentwintigduizend vierhonderd zesentachtig euro en achtendertig eurocent (€
24.486,38)  daadwerkelijk verwezenlijkt werd en er zeventienduizend achthonderd (17.800) B-
Aandelen vernietigd zijn. Er blijven op heden dus nog zevenhonderd (700) B-Aandelen over.
Derde beslissing
A. Verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, alsook
van de bedrijfsrevisor, conform artikel 5:102 WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
de soorten aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 29 augustus 2024, dat het voorstel tot wijziging toelicht, evenals van het verslag van de
door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, met name Guy Parmentier BV,
vertegenwoordigd door Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, opgesteld op 30 augustus 2024.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan
luiden letterlijk als volgt:
"Besluiten
Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat- in alle materiële oprichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichtingen moet
stemmen voor te lichten”
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
B. Wijziging van de rechten verbonden aan de A-Aandelen en B-Aandelen van de Vennootschap
De A-Aandelen geven recht op een gelijk aandeel in het vereffeningssaldo, maar delen niet in de
winst. Daarnaast hebben deze A-Aandelen stemrecht (volgens het principe “1 aandeel 1 stem”) op
de algemene vergadering.
De B-Aandelen geven recht op een gelijk aandeel in de winst, terwijl de B-Aandelen niet delen in het
vereffeningssaldo en geen stemrecht hebben.
Vierde beslissing – nieuwe statuten in overeenstemming met de genomen besluiten en de ‘Wet
Laruelle’
De vergadering beslist, als gevolg van de bovenstaande beslissingen, de
aandeelhoudersovereenkomst en de wijzigingen ingevolge de ‘Wet Laruelle’, een volledige nieuwe
tekst van statuten te aanvaarden.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Oskar
architecten”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht binnen het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel en eventuele vestigingen, alsook iedere wijziging wordt gemeld aan de provinciale Raad van
de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals de provinciale Raad van
de zetel van de vennootschap.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin,
onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, wegeniswerken, mobiliteit, milieubeheer, burgerlijke
bouwkunde, uitrustingstechnieken zoals elektra, data, sanitair, hvac, ... , akoestiek, duurzame
ontwikkelingen, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, opmetingen, topografie, expertises,
evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij
uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van
architect onverenigbaar zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen,
zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen.
Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke-, gebruiks- en genotsrechten te
verkrijgen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm
en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het doel evenals de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-
onverenigbaar is met het architectenberoep.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap, de bestuursorganen evenals alle
vennoten steeds handelen in overeenstemming met en mits naleving van de Wet van twintig februari
negentienhonderd negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het
Reglement van Beroepsplichten, evenals de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in
het algemeen.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen – statutair beschikbaar vermogen -aandelen
Als vergoeding voor de inbreng werden veertienduizend vijfhonderd eenenzeventig (14.571) A-
aandelen uitgegeven en zevenhonderd (700) B-Aandelen.
Deze A-Aandelen hebben stemrecht (volgens het principe “1 aandeel 1 stem”) op de algemene
vergadering en delen op gelijke wijze in het vereffeningssaldo, maar delen niet in de winst.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening, dan wel de beschikbare
eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Buiten de hiervoor vermelde A-Aandelen mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden
uitgegeven, zoals de B-Aandelen, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of
van een verhoging van de inschrijvingen.
Deze B-aandelen hebben enkel de daartoe in deze statuten uitdrukkelijk toebedeelde rechten. De B-
Aandelen geven recht op een gelijk aandeel in de winst, maar delen niet in het vereffeningssaldo en
hebben geen stemrecht.
Artikel 6. Hoedanigheid aandeelhouders en bezit van stemrechten
Meer dan 50% van de aandelen en van de stemrechten zijn in het bezit van natuurlijke personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van architecten of op een lijst van stagairs en/of van rechtspersonen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van architecten met uitsluiting van de architecten-ambtenaren.
De overige aandelen en stemrechten mogen in het bezit zijn van natuurlijke personen of
rechtspersonen met uitsluiting van de aannemers van openbare of private werken en van de
architecten-ambtenaren, die gemeld zijn bij de raad van de Orde van architecten.
Als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van meer dan 50 procent na het overlijden van een
natuurlijke persoon die architect is, heeft de vennootschap 6 maanden de tijd om zich in regel te
stellen en mag ze het beroep van architect gedurende deze periode verder uitoefenen op
voorwaarde dat tenminste één persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen
en die aandeelhouder dan wel bestuurder is of een zelfstandige architect die gerechtigd is om het
beroep van architect uit te oefenen, de handelingen uitoefent die tot het beroep van architect
behoren.
Na het verstrijken van deze termijn trekt de raad van de Orde van architecten de toelating om het
beroep van architect uit te oefenen in van de rechtspersoon die niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor de uitoefening van het beroep. De intrekking van deze toelating heeft de weglating
van de tabel van de raad van de Orde van Architecten tot gevolg. De regularisatie kan gebeuren door
een overdracht van aandelen en stemrechten aan een architect, al dan niet aandeelhouder, en dit op
zodanige wijze dat de voorwaarde inzake de verdeling van de aandelen en stemrechten wordt
gerespecteerd. Indien geen regularisatie mogelijk lijkt, moet er onverwijld een algemene vergadering
worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of om het
voorwerp ervan te wijzigen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur
(de “Raad van Bestuur”), waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering,
rekening houdende met een aanwezigheidsquorum van vijfenzeventig procent (75%) van de A-
Aandelen en een gekwalificeerde meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige
of vertegenwoordigde A-Aandelen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan meer dan 50 % van het geheel van de leden
van het bestuursorgaan die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, natuurlijke
personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op
een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten en/of rechtspersonen die gemachtigd zijn
het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van
architecten en van wie de vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zelf ook gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven is op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft/hebben de
overblijvende bestuurder(s) het recht om, overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een nieuwe bestuurder te coöpteren voor de uitoefening van het
desbetreffend mandaat tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Wanneer wegens het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen op voorwaarde
dat tenminste één persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die
aandeelhouder dan wel bestuurder is of een zelfstandige architect die gerechtigd is om het beroep
van architect uit te oefenen, de handelingen uitoefent die tot het beroep van architect behoren.
Na het verstrijken van deze termijn trekt de raad van de Orde van architecten de toelating om het
beroep van architect uit te oefenen in van de rechtspersoon die niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor de uitoefening van het beroep. De intrekking van deze toelating heeft de weglating
van de tabel van de raad van de Orde van architecten tot gevolg. 
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, zal de
Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte:
(a) in alle aangelegenheden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
(b) met betrekking tot aangelegenheden die onder het dagelijks bestuur vallen, door de algemeen
directeur(en) of de gedelegeerd bestuurder(s), elk afzonderlijk handelend; en
(c) door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur, binnen het kader van hun
opdracht.
Is een bestuurder een architect-rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zelf ook gemachtigd het beroep
van architect uit te oefenen en ingeschreven op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van
architecten.
Onder de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap mogen enkel de personen die
gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen in het kader van hun mandaat
bestuurshandelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep
van architect en de vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van
architect betreffen. Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de op haar van
toepassing zijnde deontologische regels na te leven, zijn de bestuurders die gerechtigd zijn om het
beroep van architect uit te oefenen ook onderworpen aan de deontologische regels in het kader van
de verrichting van die handelingen.  
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om handelingen uit te voeren die tot het beroep van
architect behoren aan elke lasthebber die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen
en die is ingeschreven op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist dan wel enige mandaatovereenkomst, met naleving van de vennootschaps-rechtelijke
bepalingen inzake belangenconflicten, wordt afgesloten met de desbetreffende bestuurder(s).
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden telkenmale het belang van de
Vennootschap dat vereist en minstens één (1) keer per maand. De vergaderingen van de Raad van
Bestuur worden in de regel in fysieke vorm gehouden op de zetel van de Vennootschap, doch
kunnen tevens worden gehouden per telefoon- of videoconferentie, of via elk ander middel dat een
effectieve beraadslaging tussen de bestuurders mogelijk maakt.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op grond van een volmacht. De
volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, per fax, per e-mail of anderszins, zolang de
afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan alleen aan een andere bestuurder worden
gegeven.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
behoudens indien hieromtrent andersluidende afspraken werden gemaakt in een
aandeelhoudersovereenkomst.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat, heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 16. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van de bestuurders (die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”) of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn (die dan de titel
dragen van “algemeen directeur”). Indien meerdere dagelijks bestuurders worden aangesteld,
handelen zij als college en komen zij minstens één (1) keer per week samen met het oog op
beraadslaging en besluitvorming wat het dagelijks bestuur betreft. Het dagelijks bestuur rapporteert
minstens maandelijks aan de Raad van Bestuur betreffende de genomen beslissingen.
De handelingen van dagelijks bestuur omvatten de handelingen en de beslissingen zoals
omschreven in artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de
handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
Vennootschap en de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat
ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur
niet rechtvaardigen.
Onder de leden van het dagelijks bestuur mogen enkel de personen die gerechtigd zijn om het
beroep van architect uit te oefenen in het kader van hun mandaat handelingen van dagelijks bestuur
verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van architect en de
vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van architect betreffen.
Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de op haar van toepassing zijnde
deontologische regels na te leven, zijn de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur die gerechtigd
zijn om het beroep van architect uit te oefenen ook onderworpen aan de deontologische regels in het
kader van de verrichting van die handelingen.   
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber behoudens andersluidende bepaling.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen om handelingen uit te voeren die tot het beroep van architect
behoren aan elke lasthebber die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan met inachtneming van de
aanwezigheids- en meerderheidsquora opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 19. Verzekering
De vennootschap is verplicht om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de
tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren in overeenstemming met de wettelijke en
reglementaire verplichtingen en zal de bijbehorende premies betalen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
22.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
22.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
• Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
• Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze de ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
• Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
22.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst, eventuele verslagen, volmachten en schriftelijke stemming worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 25. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, alsook de afspraken
gemaakt in de Aandeelhoudersovereenkomst.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder de voorwaarden bepaald in artikel 6
van deze statuten. 
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk B-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal A-Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
Artikel 34. Deontologie
De vennootschap en haar medewerkers respecteren de wettelijke en deontologische regels eigen
aan het beroep van architect. Deze regels worden geacht opgenomen te zijn in deze statuten. Dit
geldt in het bijzonder voor volgende regels: 
- art. 2 en 4 tot en met 6 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect;
- art. 4 en 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten;
- art. 4, tweede lid en 5 derde en vierde lid van het Reglement van beroepsplichten.
Clausules die hiermee in strijd zijn worden geacht niet geschreven te zijn.  
Artikel 35. Onmogelijkheid om het beroep van architect uit te oefenen
Indien, om welke reden dan ook, de vennootschap het beroep van architect niet meer kan
uitoefenen  zullen alle nodige maatregelen worden genomen om de belangen van de opdrachtgevers
te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot de voortzetting van lopende contracten en
architectenopdrachten, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het intuitu
personae karakter van de relatie tussen de architect en de opdrachtgever.
In dit geval zal de regeling van de lopende opdrachten onverwijld aan de bevoegde raad worden
meegedeeld.
(...)
Vijfde beslissing - Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders en de heer Tom De Koster,
voormeld, om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het
aandeelhoudersregister aan te passen.
Zevende beslissing - Volmacht voor rechtspersonenregister en BTW-administratie en Kruispuntbank
van Ondernemingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Katrien VAN KRIEKINGE,
Notaris te Beersel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12.30 uur.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS
Onmiddellijk hieropvolgend is de raad van bestuur samengekomen om, overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, over te gaan tot de beraadslaging
en besluitvorming omtrent de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.
Worden aldus, met eenparigheid van stemmen, benoemd tot gedelegeerd bestuurders:
(i) de heer Peter Wyndaele, voornoemd;
(ii) de heer Nicolas Raemaekers, voornoemd; en
(iii) mevrouw Ann Vermoesen, voornoemd.
De raad van bestuur besluit tot slot met eenparigheid van stemmen om bijzondere volmacht te
verlenen aan ondergetekende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte