au greffe du Greffmal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0417.307.559
Nom
(en entier):	FINANCIERE HUET
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Rue du Bemel 26	Adresse complète du siège:
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : RAPPORT - MODIFICATION DE LA DENOMINATION ET DE L'OBJET
SOCIAL - TRADUCTION ET ADAPTATION DES STATUTS - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du seize février deux mille vingt-trois.
Que Madame VANDENBULCKE Katia, domiciliée à 3080 Tervuren Groenlaan 1.
Laquelle déclare agir en sa qualité d'actionnaire unique de la Société Anonyme dénommée
"FINANCIERE HUET", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), rue du
Bemel, 26 boîte 4.
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0417.307.559.
A pris les résolutions suivantes :
1. Modification de la dénomination sociale en «< KALEAS >
L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination sociale en KALEAS
2. Rapport
L'actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport prescrit par l'article 7 :154 du Code des
¡Sociétés et des Associations, exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l'entreprise, conformément à la loi.
3. Modification de l'objet
L'actionnaire unique décide de modifier l'objet pour le remplacer par le texte suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toutes activités se rapportant, directement ou
indirectement, à :
· la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de
l'administration, de la finance, de la trésorerie, du pricing, de la restructuration, du
développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une
activité de développement et de commercialisation de tous concepts de gestion et de
management en général ;
· toutes activités de prestations, de conseil et d'étude en matière économique dans le sens!
le plus large du terme.
·l'achat, l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la vente de
participations
·l'investissement : la société peut prendre des participations ou des intérêts dans toutes
sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelle que forme que ce soit et
notamment par voie d'apport en espèces ou en nature, de prêt sous quelle que forme
que ce soit et pour quelle que durée que ce soit, ou de toute autre forme d'intervention
financière ; la gestion de sa trésorerie ou celle du groupe dont elle fait partie
· la réalisation de toutes opérations d'assistance en matière économique, commerciale et
managériale de tout groupement de personnes, sociétaire ou non, notamment dans leur
développement, organisation, et management,
· la réalisation de travaux de recherche et d'analyse sur toutes informations économiques,
commerciales et managériales, d'études de marché et le développement des outils de
prises de décisions. La société peut, acheter ou vendre tous brevets, marques de
fabriques ou licences ;
· la mise en application de systèmes pour traiter les données et toutes techniques en
rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises
ou sociétés ;
· la réalisation d'études, de simulations et d'analyses, ainsi que l'optimisation de procédés
et/ou procédures ;
· la dispense d'avis techniques, commerciaux, administratifs et financiers dans le sens le
plus large du terme, à l'exception des conseils en placements d'argents ou autres
valeurs ;
· le conseil et l'assistance dans la gestion de projets de toutes natures, le management de
toutes entreprises ou sociétés ;
· La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à
des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en
matière de droit immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou
autrement, la vente, l'échange, la location, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement,
la location-financement de biens immeubles, l'exploitation de lotissement ;
Elle pourra gérer ou assister toute société ou entreprise avec laquelle il existe un lien de
participation, notamment par l'acceptation de mandats d'administrateurs et par la gestion de ses
participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et
d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise.
Elle peut exercer tout mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toute société ou entreprises.
Elle peut accomplir directement ou indirectement, tout type d'opérations dans les secteurs d'activités
dans lesquelles elle détient ou à l'intention de détenir des participations.
L'énumération qui précède n'est pas limitative.
D'une manière générale, la société peut réaliser son objet social de toutes manières et suivants les
modalités qui lui paraitront les mieux appropriées y compris la représentation, l'importation et
l'exportation.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Si l'accomplissement de certaines activités est soumis à des conditions préalables particulières
d'accès à la profession ou à des prescriptions particulières, la société n'accomplira pas ces activités
tant qu'elle ne remplira les conditions ou prescriptions requises.
4. Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019
L'actionnaire unique décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les dispositions
nouvelles et la terminologie du Code des sociétés et des associations et de traduire les statuts en
Néerlandais.
En conséquence, l'actionnaire unique adopte le texte néerlandais des statuts suivants :
ARTIKEL 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is KALEAS.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van
de zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de
raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle werkzaamheden te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- consultancy en/of het verlenen van diensten op het gebied van beheer, administratie, financiën,
kasbeheer, tarifering, herstructurering, ontwikkeling, omvorming en management van
ondernemingen, in het kader van de ontwikkeling en marketing van alle beheers- en
managementconcepten in het algemeen;
- alle diensten, adviezen en studies op economisch gebied in de ruimste zin van het woord.
- aankoop, administratie, beheer, controle, ontwikkeling en verkoop van deelnemingen
- investeringen: de vennootschap kan participaties of belangen nemen in elke vennootschap of
onderneming die is of wordt opgericht, onder welke vorm ook en met name door middel van een
inbreng in geld of in natura, een lening in welke vorm ook en voor welke duur ook, of elke andere
vorm van financiële tussenkomst; beheer van haar eigen cashflow of die van de groep waarvan zij
deel uitmaakt
- het verlenen van alle economische, commerciële en bestuurlijke bijstand aan elke groep personen,
al dan niet leden van een vennootschap, met name bij de ontwikkeling, de organisatie en het beheer
daarvan
- onderzoek en analyse van alle economische, commerciële en managementinformatie, marktstudies
en de ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten. De vennootschap kan octrooien,
handelsmerken of licenties kopen of verkopen;
- de toepassing van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken die verband houden met
het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het uitvoeren van studies, simulaties en analyses, alsmede het optimaliseren van processen en/of
procedures
- het verstrekken van technisch, commercieel, administratief en financieel advies in de ruimste zin
van het woord, met uitzondering van advies over het beleggen van geld of andere effecten;
- advies en bijstand bij het beheer van projecten van allerlei aard, het beheer van alle
ondernemingen of vennootschappen;
- Het verwerven van deelnemingen in onroerend goed, elke activiteit met betrekking tot gebouwd of
ongebouwd onroerend goed, alsmede alle handelingen op het gebied van het vastgoedrecht en
meer in het bijzonder: de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, ruil, verhuur,
verbetering, inrichting, verhuur en financiering van onroerend goed, de exploitatie van
wooncomplexen;
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan elk mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat in
andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat al dan niet tegen
bezoldiging wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan elke vorm van zekerheid stellen tot waarborg van verbintenissen van
verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen
waarmee er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.
De opsomming hierboven is geenszins beperkend en moet in de ruimste zin van het woord worden
geïnterpreteerd.
De algemene vergadering is als enige bevoegd om dit artikel te interpreteren; met eenparigheid van
stemmen kan zij ook achteraf alle handelingen goedkeuren goedkeuren of zelfs bekrachtigen die
verder gaan dan dit voorwerp, waardoor deze bijgevolg ab initio zullen worden geacht te zijn verricht
binnen het kader van het voorwerp.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze
gelijkaardig is aan of verband houdt met haar eigen voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.
In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
de toegang n tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van
deze handelingen, afhankelijk stellen van het vervullen van deze voorwaarden.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdvijfennegentigduizend euro
(€ 395.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdtweeëntachtig (1.582)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volgestort. ( ... )
ARTIKEL 11 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene
vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden
verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het
mandaat van bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen
erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het
uur en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
dat hij volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 - Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en
beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze
laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op
voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de thema's die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een
of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit
slechts twee leden.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 - Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 - Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren
aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur
de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.
Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea's vermelde personen te allen tijde
ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele
vergoedingen vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij
bevoegdheden delegeert.
ARTIKEL 19 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist
zou zijn:
- door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de
grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde
Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de
algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij
de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een
gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de
accountant aan de vennootschap meegedeeld.
ARTIKEL 21 - Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 22 - Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de 29 juni van elk jaar om 18.00 uur. Als het gaat
om een wettelijke feestdag vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de zetel van de vennootschap of in
de gemeente van de zetel van de vennootschap. ( ... )
ARTIKEL 24 - Toelating tot de vergadering
Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan
de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te
kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen
in de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.
Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit
ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in
samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend
met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing
van dit artikel.
ARTIKEL 25 - Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1º
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor
een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste
worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing
van dit artikel.
ARTIKEL 26 - Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene
vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk
maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de
voorzitter, twee (2) stemopnemers.
ARTIKEL 27 - Uitstel van de algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de vergadering de beslissing over de goedkeuring
van de jaarrekeningen drie (3) weken uit te stellen.
Dit uitstel is geen nietigverklaring van de andere genomen beslissingen, behalve als de algemene
vergadering daar anders over beslist.
De raad van bestuur moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen
binnen drie (3) weken volgend op de beslissing tot uitstel.
De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekeningen definitief op te stellen. ( ... )
ARTIKEL 30 - Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 31 - Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar. ( ... )
5. Siège d'exploitation
L'actionnaire unique décide que la société aura un siège d'exploitation en Région Flamande, à 3080
Tervueren Groenlaan 1.
6. Démission- Nomination
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Luc Vandenbulcke de ses fonctions
d'administrateur. Elle appelle en remplacement Monsieur Sébastien NEYT pour une durée de six
ans jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2029.
Le conseil d'administration de la société est dès lors composé de 3 membres savoir :
Madame Katia VANDENBULCKE
Madame Christiane MARTSBOOM	-
Monsieur Sébastien NEYT
Les administrateurs, réunis en Conseil, appelle aux fonctions d'administrateur délégué pour une
durée de six ans Madame Katia VANDENBULCKE qui accepte.
Conformément à l'article 18 des statuts la société est valablement représentée par deux
administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur délégué agissant seul.
7. Pouvoirs
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de	1
l'Entreprise ;
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de
l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
au conseil d'administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme :
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.