Ondernemingsnr : 0443935148
Naam
(voluit) : GEBROEDERS FLEBUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paaiestraat 5 bus 6
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Nick Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 december 2023,
blijkt het volgende:
1. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “FLEBUS”.
2. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 3 van de statuten) van de
Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) het leveren, bestuderen, plaatsen, aansluiten, herstellen, veranderen, ombouwen, afbreken,
verwijderen en onderhouden van:
- alle soorten dakbedekkingen van gebouwen, inbegrepen het afvoersysteem van regenwaters.
- alle soorten verwarmingsinstallaties voor lokalen en/of water, zowel individuele toestellen als
toestellen aangesloten aan een waterloop, voorzien van een eventuele verbrande gasafvoer.
- parken, pleinen, velden enzoverder.
2) het weren van elke soort vochtigheidsverschijnsel: zoals het dichten van kelders, het ontmossen
van gesteenten, het waterdicht maken van muren en daken, het plaatsen van dekstukken;
enzoverder.
3) algemene exploitatie in de immobiliënsector, algemene grondwerken.
4) het herstellen, renoveren, aanpassen, reinigen, verbeteren, afwerken van gebouwen zoals onder
meer invoegen, zandstralen, vervanging van sanitair, enzoverder.
5) het handelen, kopen, verkopen, ruilen, importeren, exporteren, huren en verhuren van alle in
verbandhoudende toestellen, materialen, goederen en artikelen, accessoires, welke ogenschijnlijk op
geschikte wijze kunnen worden gebruikt of waarin op geschikte wijze kan worden gehandeld in
verband met eenieder van de voorgenoemde zaken.
6) Alle landbouwactiviteiten;
- Het kweken van paarden;
- Het uitbaten van een manege, een stallingsruimte voor paarden en andere dieren;
- Het verkopen van alle accessoires voor de paardensport en materialen, gereedschappen en
uitrusting met betrekking tot paarden en het gebruik van paarden;
- Het herstellen van alle materiaal en uitrusting betreffende het gebruik van paarden;
- De aankoop, verkoop, herstelling van karren, spannen en koetsen;
- Het verhuren van paarden en koetsen, met begeleider.
7) Ontwerpen van tuinen, parken, daktuinen en groengebieden.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, daktuinen en groengebieden.
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
- Snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en sierheesters.
- Kleinhandel in bloemen en planten, zaden en meststoffen.
- Kleinhandel in tuingereedschappen.
- Verhuur van gereedschappen en machines.
- Het ontwerpen van terrassen, tuingebouwen en carports.
- Het plaatsen van houten en stenen terrassen.
- Het plaatsen van tuingebouwen en carports.
- De verzorging en decoratie van tafels, kamers en tuinen.
8) Algemene bouwonderneming, alle werkzaamheden verwant met het bouwbedrijf. Zowel het
bouwen als afbreken van gebouwen, alle verbouwings- en renovatiewerken, aankoop, verkoop,
handel in en verwerking van alle soorten materialen in alle mogelijke constructies.
9) Het kopen, verkopen, huren, verhuren, plaatsen, installeren en onderhouden van elektrische en
elektrotechnische installaties, alsmede alle vormen van bekabeling, datanetwerken, domotica,
computerbekabeling, telefonie, radio, drijfkracht, verlichting, verlichtingstoebehoren, alarminstallaties
tegen diefstal, liften, roltrappen, zonnepanelen en zoneboilers en alle randapparatuur in de meest
ruime zin van het woord.
10) Onderneming voor grondverzet, met name het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en grondverzet, het bouwrijp
maken en ruimen van terreinen.
11) Containervervoer, alsook het vervaardigen, de verkoop, het verhuren en het herstellen van
containers en het ophalen en vervoeren van afvalstoffen.
12) Het vervaardigen, de verkoop, het verhuren en het herstellen van zogenaamde maritieme
zeecontainers alsook het ophalen en vervoeren van deze containers. Hieronder valt eveneens het
leveren van kraan en hijswerken met betrekking tot deze containers.
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich door
enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid, met de hierboven beschreven handel
daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bedrijven of
vennootschappen, hetzij door aankoop, geldschieting of gelijk welke andere vorm van industriële,
commerciële of financiële deelneming, met het doel de bedrijvigheid van de vennootschap te
ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken.”
3. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve
vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap in totaal negenentwintigduizend driehonderdachtenveertig euro zes cent (€ 29.348,06)
bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort kapitaal: twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- wettelijke reserve: negenduizend driehonderdachtenveertig euro zes cent (€ 9.348,06).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
3.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
3.3. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
3.4. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
3.5. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
3.6. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
3.7. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
3.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
3.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 25: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
3.10. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
5. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd, te weten de besloten vennootschap “Ontrafel-bemiddeling”, met
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer FLEBUS René.
6. VASTSTELLING VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de enige aandeelhoudster, te weten de heer FLEBUS René Pieter Imelda, geboren te Lier op 17
december 1968, wonende te 2500 Lier, Paaiestraat 24, sedert 10 september 2021.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)