Ondernemingsnummer :
0656635263
Benaming :
(voluit) :
SPEELMIJNTJE LANAKEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 34
3621 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 19 maart 2019.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SPEELMIJNTJE LANAKEN”, met
maatschappelijke zetel te 3621 Lanaken (Rekem), Steenweg 34 en met ondernemingsnummer
0656.635.263, BTW-nummer BTW BE0656.635.263, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en op
welke buitengewone algemene vergadering honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de
aandelen van de vennootschap aanwezig waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – NAAMWIJZIGING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen van ‘SPEELMIJNTJE LANAKEN’ in ‘SPEELMIJNTJE DIEST.
Artikel 1 van de statuten dat thans luidt:
“De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder
de naam “SPEELMIJNTJE LANAKEN”.”
Zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “SPEELMIJNTJE DIEST”.”
TWEEDE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel te
verplaatsen van 3621 Lanaken (Rekem), Steenweg 34 naar 3290 Diest, Leuvensesteenweg 97A.
Artikel 3 van de statuten dat thans luidt:
“De vennootschap is gevestigd te 3621 Lanaken (Rekem), Steenweg 34.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land,
mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).”
Zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 97A.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land,
mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).”
DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RM CONSULTANCY”, met zetel te 3960
Luik B
Bree, Kerkstraat 1, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn
bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag
registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  uitgifte van de akte dd. 19/03/2019
    •  gecoördineerde statuten