Ondernemingsnr 0437.732.096
Naam
(voluit):	DKN
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Sint Pietersveld 14
8750 Wingene
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op vier april
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DKN", met adres van de
zetel gevestigd te 8750 Wingene, Sint Pietersveld 14, ( ... )
Hierna steeds genoemd de "Vennootschap".
( ... )
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
( ... )
De conclusies van het verslag opgesteld door de gecertificeerd accountant luiden letterlijk als volgt:
"BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen, brengen wij aan de
Buitengewone Algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als gecertificeerd
accountant in het kader van de vooropgestelde ontbinding en in vereffeningstelling, waarvoor wij
aangesteld zijn op datum van 14 maart 2025.
In het kader van de procedure van ontbinding en vereffening voorzien door artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen & Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de Besloten
Vennootschap DKN een boekhoudkundige staat afgesloten op 14 maart 2025 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de in vereffeningstelling van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van EUR 77.131,88 en een netto-actief van EUR 77.131,88.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt dat onder voorbehoud van de latente schulden inzake
RSZ, directe en indirecte belastingen over de nog niet gecontroleerde boekjaren en de door
ondergetekende niet gekende hangende geschillen de staat een getrouw beeld weergeeft van de
toestand van de vennootschap.
Ik ben van oordeel dat alle vereiste inlichtingen meegedeeld werden aan de aandeelhouders en aan
derden. Ik herinner eraan dat de sluiting van de vereffening voorzien is tijdens dezelfde akte als de
ontbinding, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Op basis van de schriftelijke informatie die mij werd overgemaakt door het bestuursorgaan en als
gevolg van de controles, die ik uitgevoerd heb in toepassing van de beroepsnormen, heb ik
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden betaald.
Huidig verslag is uitsluitend bestemd om aan de aandeelhouders een inzicht te verschaffen in de
werkelijkheid van het netto-actief op een gegeven moment. Het mag bijgevolg niet gebruikt worden
voor een ander doel dan dat van de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap in het
kader van Artikel 2:71,§1 van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen.
Door het laattijdig ontvangen van de gegevens kon de wettelijke termijn van 15 dagen niet worden
gerespecteerd.
Sint-Niklaas, 2 april 2025,
T. De Neef
Gecertificeerd accountant"
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding - Goedkeuring van de jaarrekening
a) De enige aandeelhouder beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, om toepassing te maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en over te gaan
tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
( ... )
Bovendien erkent zij dat de boekhoudkundige situatie op heden nog steeds dezelfde is als op de dag
van het opmaken van de staat van actief en passief en dat er aldus geen andere schulden aan
derden of aandeelhouders zijn dan degene die voorkomen op de staat, of dat deze andere schulden
ondertussen werden betaald of geconsigneerd.
( ... )
b) De enige aandeelhouder stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd
afgesloten.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar
en keurt deze goed.
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurder voor enige
aansprakelijkheid die hij zou kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de voorlegging
van de jaarrekening en de kennisgeving van de documenten die daarmee verband houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening
van het lopende boekjaar van de Vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het
resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de heer DE KERPEL Jan, [wonende
te 8750 Wingene, Sint Pietersveld 14], voor wat betreft de eventuele administratieve formaliteiten die
hieruit zouden voortvloeien.
DERDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op voorgaande besluiten, en het feit dat de Vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk
werd vereffend door de bestuurder, beslist de enige aandeelhouder om de vereffening onmiddellijk
te sluiten. De enige aandeelhouder stelt vervolgens vast dat de Vennootschap definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder de beëindiging van het mandaat vast van de bestuurder van
de Vennootschap, met name: de heer DE KERPEL Jan, voornoemd.
De enige aandeelhouder verleent hem kwijting voor de uitoefening van hun respectieve mandaten.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van de boeken en bescheiden van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap neergelegd
en bewaard zullen worden te 8750 Wingene, Sint Pietersveld 14, en dit gedurende ten minste vijf
(5) jaar.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen genomen moeten worden voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer DE
KERPEL Jan, voornoemd, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het
vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder, alsook om enige andere noodzakelijke
verrichting in het kader van de vereffening van de Vennootschap uit te voeren en om desgevallend
later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLUIT: Terugname van het resterend actief door de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat hij het resterend actief integraal zal terugnemen.
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat alle rechten en verplichtingen van de
Vennootschap die eventueel zouden bestaan, desgevallend zouden ontstaan na de sluiting van de
vereffening, teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder ( ... ).
De enige aandeelhouder zal aldus gerechtigd zijn om deze vorderingen ten persoonlijke titel uit te
oefenen.
ZESDE BESLUIT: Volmacht
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"KANTOOR HERMANS", met zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking
tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de
toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een afschrift van de akte, het verslag van het
bestuursorgaan, het (controle)verslag van de bedrijfsrevisor, de staat van activa en passiva,
volmachten).
Nicolas Ide
Notaris