Ondernemingsnr : 0797805402
Naam
(voluit) : ECOPLATFORM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meersbloem-Melden 46
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 september 2024 door Meester Francis Lemey, notaris met
standplaats te Gent (vijfde kanton), kantoor houdend te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ECOPLATFORM", waarvan
de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden 46, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat de voorzitter van het lezen
ervan.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en besluit hiertoe de tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch slechts voor zover de eventuele
vergunningen, diploma’s of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
- Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energiecertificaten bij verkoop en verhuur
van gebouwen;
- EPB-verslaggeving, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), uitvoeren en rapporteren van
energieaudits (EAP), uitvoeren en rapporteren van luchtdichtheidstests (blowerdoortests) en het
uitvoeren van visuele fout- of luchtdichtheidscontrole in de ruime zin (Met behulp van
hulpapparatuur);
- Het opmaken van asbestkeuringen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, excl. Landmeters;
- Overige technische testen en toetsen;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Werfcontrole en milieuadvies;
- Het uitvoeren en verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op "techniek in de bouw in
verband met energie". Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste
activiteitsattesten zou beschikken, zullen worden uitgegeven in onderaanneming;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren,
doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals, alle
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Het uitvoeren van aannemingsopdrachten in de bouwsector;
- Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken voor
onderaannemers;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking
tot vastgoed, energie, asbest, rioleringen, en alle aanverwante materies;
- Het opstarten of overnemen van franchising in verband met vastgoedbemiddeling;
- Het beheer van haar patrimonium, dat zowel roerende als onroerende goederen kan bevatten bij de
oprichting ingebracht of later verkregen;
- Het uitvoeren van openbare of private werken, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit; alle
ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metselen betonwerken,
slopingswerken, grond- en nivelleringwerken, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting
(in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof het uitvoeren van
schilderwerken en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale
verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het algemeen (in de zin van opvolging van
bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande werken door derden;
- Het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen;
- Het uitvoeren van andere grondwerken (omvat de niet elders vermelde grondwerken);
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het plaatsen van thermische en geluidsisolatie;
- Het uitvoeren van stukadoorswerken (omvat plafonneer- cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken);
- Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere
industriële eigendomsrechten;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertificeerd
energiedeskundige waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan:
° het verlenen van diensten of adviezen, voor eigen rekening of als tussenpersoon, aan personen en
bedrijven en dit in meest ruime zin van het woord, zo onder meer, doch zonder beperkend te wezen,
met betrekking tot het asbestprojecten, voedselveiligheid, productveiligheid, kwaliteitscontrole, milieu,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft;
° het verlenen van adviezen met betrekking tot energie en de verkoop en verhuur van de hieraan
gerelateerde diensten en goederen;
° het opmaken en afleveren van de nodige verslaggeving (EPC- en EPB-attesten);
- De verkoop, installatie en het onderhoud van hernieuwbare energietoepassingen (waarmee o.a.
wordt bedoeld zonne-energie, windenergie, biomassa energie, LED-verlichting);
- Alle werkzaamheden die behoren tot de activiteiten van een gecertificeerd asbestdeskundige
inventarisatie (afgekort “ADI”) waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan het
adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van
asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede
samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen
noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriele schoonmaak werkzaamheden;
- Het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige
stoffen, enzoverder;
- Het saneren van asbesttoepassingen in de ruimte zin;
- Het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering;
- Inventarisatie van asbest en uitreiken van attesten conform de wetgeving;
- Nemen van stalen van asbestverdachte materialen en analyse;
- Het verhuren van arbeidskrachten aan derden binnen het kader van het doel van de vennootschap;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertificeerd
rioolkeurder;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met activiteiten van een renovatiecoach;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met activiteiten van een project-promotor;
- De aan- en verkoop van voedings- en drankwaren;
- Het aanbieden van snacks en maaltijden met bijhorende drink- en eetgelegenheid;
- De uitbating van een restaurant;
- De aan- en verkoop van onder andere textiel, accessoires, decoratie, et cetera;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te: richten vennootschappen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken;
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen en eigen roerende installaties, waaronder het verhuur van het materiaal, in de ruimste zin
van het woord;
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen;
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en
verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven.
Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
dienstverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van
persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn het voorwerp en de doelstellingen van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt
gewijzigd in "CERTIMAX-ECOPLATFORM".
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag de dato 29 juni 2024 van de statutair
bestuurder, de heer Gilles Lucas Maggiel Desloover.
De vergadering beslist aansluitend de vermelding van een statutair bestuurder te schrappen en aldus
artikel 17 van de statuten aan te passen.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor
onbepaalde duur en met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap LV BUILDING CONSULT, met zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 146
(rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 1011.196.096), vast
vertegenwoordigd door de heer Luca Alain Vandewaele, wonende te 9950 Herzele, Hoogstraat 146.
- de besloten vennootschap CERTIMAX, met zetel te 9820 Merelbeke, Bergwegel 7
(rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0876.151.411), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Veerle Lucie Lucien Vanhaesebroeck, wonend te 9820 Merelbeke, Bergwegel 7.
Daarenboven beslist de algemene vergadering dat - indien de voormelde vast vertegenwoordiger
Veerle Vanhaesebroeck overlijdt of in de permanente onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit
te oefenen - zij van rechtswege vervangen zal worden door de heer Alain Robert Irene de Clercq,
wonend te 9820 Merelbeke, Bergwegel 7, die wordt aangesteld als opvolgend vast
vertegenwoordiger.
Allen hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de mogelijkheid van de aandeelhouders om aandeelhoudersovereenkomsten te sluiten,
beslist de vergadering om in de statuten verwijzingen naar eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten op te nemen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
als volgt:
1) Artikel 1 wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepaling:
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“CERTIMAX-ECOPLATFORM”.
2) Artikel 3 wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepaling:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch slechts voor zover de eventuele
vergunningen, diploma’s of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
- Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energiecertificaten bij verkoop en verhuur
van gebouwen;
-EPB-verslaggeving, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), uitvoeren en rapporteren van
energieaudits (EAP), uitvoeren en rapporteren van luchtdichtheidstests (blowerdoortests) en het
uitvoeren van visuele fout- of luchtdichtheidscontrole in de ruime zin (Met behulp van
hulpapparatuur);
- Het opmaken van asbestkeuringen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, excl. Landmeters;
- Overige technische testen en toetsen;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Werfcontrole en milieuadvies;
- Het uitvoeren en verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op "techniek in de bouw in
verband met energie". Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste
activiteitsattesten zou beschikken, zullen worden uitgegeven in onderaanneming;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren,
doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals, alle
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Het uitvoeren van aannemingsopdrachten in de bouwsector;
- Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken voor
onderaannemers;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met betrekking
tot vastgoed, energie, asbest, rioleringen, en alle aanverwante materies;
- Het opstarten of overnemen van franchising in verband met vastgoedbemiddeling;
- Het beheer van haar patrimonium, dat zowel roerende als onroerende goederen kan bevatten bij de
oprichting ingebracht of later verkregen;
- Het uitvoeren van openbare of private werken, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit; alle
ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metselen betonwerken,
slopingswerken, grond- en nivelleringwerken, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting
(in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof het uitvoeren van
schilderwerken en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale
verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het algemeen (in de zin van opvolging van
bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande werken door derden;
- Het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen;
- Het uitvoeren van andere grondwerken (omvat de niet elders vermelde grondwerken);
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Het plaatsen van thermische en geluidsisolatie;
- Het uitvoeren van stukadoorswerken (omvat plafonneer- cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken);
- Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere
industriële eigendomsrechten;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertificeerd
energiedeskundige waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan:
° het verlenen van diensten of adviezen, voor eigen rekening of als tussenpersoon, aan personen en
bedrijven en dit in meest ruime zin van het woord, zo onder meer, doch zonder beperkend te wezen,
met betrekking tot het asbestprojecten, voedselveiligheid, productveiligheid, kwaliteitscontrole, milieu,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft;
° het verlenen van adviezen met betrekking tot energie en de verkoop en verhuur van de hieraan
gerelateerde diensten en goederen;
° het opmaken en afleveren van de nodige verslaggeving (EPC- en EPB-attesten);
- De verkoop, installatie en het onderhoud van hernieuwbare energietoepassingen (waarmee o.a.
wordt bedoeld zonne-energie, windenergie, biomassa energie, LED-verlichting);
- Alle werkzaamheden die behoren tot de activiteiten van een gecertificeerd asbestdeskundige
inventarisatie (afgekort “ADI”) waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan het
adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van
asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede
samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen
noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriele schoonmaak werkzaamheden;
- Het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige
stoffen, enzoverder;
- Het saneren van asbesttoepassingen in de ruimte zin;
- Het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering;
- Inventarisatie van asbest en uitreiken van attesten conform de wetgeving;
- Nemen van stalen van asbestverdachte materialen en analyse;
- Het verhuren van arbeidskrachten aan derden binnen het kader van het doel van de vennootschap;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met de activiteiten van een gecertificeerd
rioolkeurder;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met activiteiten van een renovatiecoach;
- Alle werkzaamheden die behoren tot of verenigbaar zijn met activiteiten van een project-promotor;
- De aan- en verkoop van voedings- en drankwaren;
- Het aanbieden van snacks en maaltijden met bijhorende drink- en eetgelegenheid;
- De uitbating van een restaurant;
- De aan- en verkoop van onder andere textiel, accessoires, decoratie, et cetera;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te: richten vennootschappen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken;
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen en eigen roerende installaties, waaronder het verhuur van het materiaal, in de ruimste zin
van het woord;
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen;
- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en
verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven.
- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
dienstverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen
- Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van
persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn het voorwerp en de doelstellingen van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.”
3) Artikel 13 wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepaling:
Artikel 13. Overdracht en overgang van aandelen
“§1 Geen aandeel mag op straffe van nietigheid onder levenden worden afgestaan noch overdragen
wegens overlijden dan met de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die samen
in het bezit zijn van minstens drie/ vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan 1) een
andere aandeelhouder, 2) de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de
overdrager/overlater of 3) aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager/overlater.
§2 Overdrachten die met miskenning van paragraaf 1 gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of
aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs
wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.
§3 Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom, als in blote
eigendom en vruchtgebruik.
Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou zijn van een openbare
toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of wegens om het even welke oorzaak.
Bovenstaande steeds mits inachtname van de bepalingen opgenomen in eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten.”
4) Artikel 17 wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepaling:
Artikel 17. Bestuursorgaan
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.”
5) Artikel 18 wordt geschrapt en vervangen door de volgende bepaling:
Artikel 18. Interne bestuursbevoegdheden
“Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Bovenstaande steeds mits inachtname van de bepalingen opgenomen in eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
BESLISSING VAN DE BESTUURDERS.
Vervolgens hebben de bestuurders het volgende beslist:
Eerste en enige besluit - verplaatsing van de zetel:
De bestuurders besluiten op heden de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar volgend adres: 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 175.
VOLMACHT
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan:
a) de ondergetekende notaris voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
coördinatie van de statuten en
b) de besloten vennootschap “umain Gent”, met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92
(ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, onder nummer 0426.987.070),
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, om:
-  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, notaris te Gent (vijfde kanton)
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten