Ondernemingsnr : BE 0877.345.796
Naam
(voluit) : TEAM IT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3130 Begijnendijk, Puttestraat 113/F
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 11 juli 2024,
geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "TEAM IT SERVICES", waarvan de zetel thans gevestigd is te met
zetel te 3130 Begijnendijk, Puttestraat 113/F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
RPR 0877.345.796 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de gecertificeerd accountant, mevrouw Tania DE NEEF van de besloten
vennootschap "DE NEEF & PARTNERS", te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1/5, met
ondernemingsnummer BE0728.900.956 op 9 juli 2024 overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 1
mei 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de gecertificeerd accountant, met name mevrouw DE NEEF Tania,
luiden als volgt:
"BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen, brengen wij aan
de Buitengewone Algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
gecertificeerd accountant in het kader van de vooropgestelde ontbinding en in
vereffeningstelling, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 6 juni 2024.
In het kader van de procedure van ontbinding en vereffening voorzien door artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen & Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de Besloten
Vennootschap TEAM IT SERVICES een boekhoudkundige staat afgesloten op 1 mei 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de in vereffeningstelling van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 6.845,69 en een netto-passief van EUR
15.045,71.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt dat onder voorbehoud van de latente schulden
inzake RSZ, directe en indirecte belastingen over de nog niet gecontroleerde boekjaren en de
door ondergetekende niet gekende hangende geschillen de staat een getrouw beeld weergeeft
van de toestand van de vennootschap.
Ik ben van oordeel dat alle vereiste inlichtingen meegedeeld werden aan de aandeelhouders en
aan derden. Ik herinner eraan dat de sluiting van de vereffening voorzien is tijdens dezelfde
akte als de ontbinding, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Op basis van de schriftelijke informatie die mij werd overgemaakt door het bestuursorgaan en
als gevolg van de controles, die ik uitgevoerd heb in toepassing van de beroepsnormen, heb ik
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden betaald.
Huidig verslag is uitsluitend bestemd om aan de aandeelhouders een inzicht te verschaffen in
de werkelijkheid van het netto-actief op een gegeven moment. Het mag bijgevolg niet gebruikt
worden voor een ander doel dan dat van de ontbinding en in vereffeningstelling van de
vennootschap in het kader van Artikel 2:71,§1 van het Wetboek van Vennootschappen &
Verenigingen.
Tevens heeft ondergetekende vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum
van ondertekening van dit controleverslag, werden betaald.
Door het laattijdig ontvangen van de gegevens kon de wettelijke termijn van 15 dagen niet
worden gerespecteerd.
Sint-Niklaas, 9 juli 2024,
T. De Neef
Gecertificeerd accountant"
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De eventuele terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er luidens de staat van activa en passiva dat enkel schulden zijn
tegenover één aandeelhouder, tevens bestuurder, de heer WOUTERS Boris, die schriftelijk
ingestemd heeft met de ééndagsprocedure en dat er geen schulden tegenover derden zijn, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de gecertificeerd accountant dat de
schulden tegenover één aandeelhouder, tevens bestuurder, heer WOUTERS Boris, die schriftelijk
heeft ingestemd met de ééndagsprocedure, luidens de staat van activa en passiva niet werden
terugbetaald, en dat er geen schulden tegenover derden zijn, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
Luik B - vervolg
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om iedere vordering die desgevallend nog aan de vennootschap zou
toebehoren of nog zou toevallen, en die op heden niet bekend is aan de algemene vergadering, en
zodoende ook niet in de vereffeningsbalans is opgenomen, vanaf heden als voor dan over te dragen
aan de aandeelhouders, voornoemd, die ingevolge deze overdracht van schuldvordering in eigen
naam en voor eigen rekening kan optreden ter incasso van dergelijke vordering en daartoe alle
middelen in feite en in rechte aanwenden.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: te
3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 442.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURDER.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door hem
gevoerde bestuur.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de naamloze vennootschap OPTIFISK, met zetel te 2200
Herentals, Augustijnenlaan 27, met ondernemingsnummer BE 0865.611.568 of haar
aangestelden en vertegenwoordigers om over te gaan tot het vervullen van alle formaliteiten die naar
aanleiding van deze ontbinding/vereffening zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en verslagen.