Ondernemingsnr : 0828038817
Naam
(voluit) : IMMO GAVERBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugène Bekaertlaan 8
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 14 februari 2025,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO
GAVERBEEK” heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN EEN HAND
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart
en bevestigt de enige aandeelhouder dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen verenigd
zijn in de hand van de enige aandeelhouder, vermeld hiervoor onder punt II “Samenstelling van de
vergadering”. In overeenstemming met artikel 2:8 §4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit
onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De enige aandeelhouder, naamloze vennootschap “DRI-INVEST”, met zetel te 8790 Waregem,
Eugène Bekaertlaan 8, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer 0473.755.225 neemt
kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit voor
zoveel als nodig afstand te doen van de verslagen van het bestuursorgaan en van een
bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant in het kader van de kapitaalverhoging hierna.
De enige aandeelhouder besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen
euro (€ 2.000.000,00) om het te brengen van honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro
zesentwintig cent (€ 115.163,26) op twee miljoen honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro
zesentwintig cent (€ 2.115.163,26) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen doch mits dienovereenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
Onderschrijving
De enige aandeelhouder schrijft volledig in op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van
een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
Bewijs van deponering
De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven
kapitaalverhoging een globaal bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt
dat het bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd
werd op de voormelde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering
van het gestorte kapitaal ten bedrage van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
DERDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN
De enige aandeelhouder besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor drie (3) om
het aantal aandelen te brengen van zevenhonderdzesenzestig (766) op tweeduizend
tweehonderdachtennegentig (2.298).
Het aandelenregister van de vennootschap zal dienovereenkomstig worden aangepast.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING EN
VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN – AANPASSING STATUTEN
De enige aandeelhouder stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is en
dat het aantal aandelen met factor drie (3) vermenigvuldigd werd, zodat het kapitaal van de
vennootschap thans twee miljoen honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro zesentwintig cent
(€ 2.115.163,26) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdachtennegentig (2.298)
aandelen.
De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
“5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdvijftienduizend honderddrieënzestig euro zesentwintig
cent (€ 2.115.163,26).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.”
5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend tweehonderdachtennegentig (2.298) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 6 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om de zevende tot en met de tiende alinea van artikel 6 van de
statuten, die luiden als volgt:
“Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.”
te vervangen door volgende alinea’s:
“Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen
van de uitgifte.
Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar,
die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit
te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.
Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote
eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote
eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
betrokkenen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
ZESDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 11 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om na de tweede alinea van artikel 11 van de statuten, volgende
tekst toe te voegen:
“De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder,
en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de
algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.”
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 14 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in artikel 14 van de statuten de zinsnede “, waarvan kennis is
gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek” te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 17 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in de eerste alinea van artikel 17 van de statuten de woorden
“zoals bepaald door het bestuursorgaan” toe te voegen na de woorden “die alleen of gezamenlijk
optreden”.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om in de tweede alinea van artikel 17 van de statuten de
woorden “of naderhand” toe te voegen na de woorden “zoals bepaald bij hun aanstelling”.
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 21 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in artikel 21 van de statuten de woorden “aantal uitgegeven
aandelen” te vervangen door het woord “kapitaal”.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 23 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in artikel 23 van de statuten de zinsnede “, waarvan kennis is
gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek” te schrappen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om de laatste alinea van artikel 23 van de statuten te
vervangen als volgt:
“De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.”
ELFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 24 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in artikel 24 van de statuten de woorden “het
ondernemingsnummer” te vervangen door de woorden “de rechtsvorm”.
TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 30 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om in artikel 30 van de statuten de woorden “het
ondernemingsnummer” te vervangen door de woorden “de rechtsvorm”.
DERTIENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 39 STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit om de eerste alinea van artikel 39 van de statuten, die luidt als volgt:
“Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.”
te vervangen door volgende alinea:
“Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar,
voorlopig bewindvoerder of vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-(dagelijks) bestuurder,
van een rechtspersoon-vereffenaar of van een commissaris-rechtspersoon kan woonplaats kiezen op
de zetel van de vennootschap.”
VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder ter zitting aangeboden met ingang van
heden door:
    •  mevrouw Isabelle DRIEGELINCK,
    •  de heer Nicolaas DRIEGELINCK.
    •  de heer Jan DRIEGELINCK,
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december
2024, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor
de periode van 1 januari 2025 tot op heden.
De vergadering besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot bestuurders:
    •  de besloten vennootschap “I.D. Management”, met zetel te 3590 Diepenbeek, Keizerstraat 85,
RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) en met BTW-nummer BE 0840.533.209, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DRIEGELINCK Isabelle Margareta
Maria Juliana;
    •  de besloten vennootschap “J.D. CONSULT”, met zetel te 9090 Melle, Wevershof 7, RPR Gent
(afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0839.712.568, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer DRIEGELINCK Jan August Michel Marie.
    •  de besloten vennootschap “Mast Company”, met zetel te 8570 Anzegem, Hemelrijk 14, RPR
Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0840.718.992, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Nicolaas DRIEGELINCK,.
Alle aldus benoemde bestuurders, hier aanwezig dan wel alhier tussenkomend, verklaren hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ Mevrouw Tine MAES;
5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd.
Ingevolge diens ontslag als bestuurder, stelt de raad van bestuur met ingang van heden het ontslag
als voorzitter van de raad van bestuur vast van mevrouw Isabelle DRIEGELINCK..
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde
besloten vennootschap “I.D. Management”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle
DRIEGELINCK, voornoemd, die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Paul MASELIS, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.