Ondernemingsnummer :
0862006138
Benaming :
(voluit) :
BV TECHNICAL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruishoutemseweg 225
8790 Waregem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Lien Galle", met
zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A, op 28 december 2018, ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS" met zetel te 8790 Waregem, Kruishoutemseweg
225, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
BE0862.006.138 en BTW-nummer BE0862.006.138 volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal ingaan op eenendertig december om te
eindigen op dertig december van het volgende jaar.
Het huidig boekjaar aangevangen op 1 januari 2018 zal aldus verlengd worden en eindigen op 30
december 2019.
De vergadering beslist artikel 24 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 24: BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op eenendertig december en eindigt op dertig december van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze Documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden de derde vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 11: JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur op
de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de oproepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van
Luik B
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.”
DERDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en de
formulieren neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 28 december 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten