Ondernemingsnr : 0837291429
Naam
(voluit) : SECUROAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 31
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere, te Gent, Drongen, op
dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd dat de buitengewone vergadering
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heef genomen:
A/  Beslissing om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31
december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari
tot 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
B/ Beslissing om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de laatste vrijdag
van de maand mei om negen uur.
De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden op de
laatste vrijdag van de maand mei om negen uur op de zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen
ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald
C/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021 te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand mei 2023 om negen uur.
D/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen).
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SECUROAD”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
VOORWERP: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
    •  Het ontwikkelen, maken, leveren en verhuren van alle producten en diensten die voor en rond
Luik B
veiligheid van dienst kunnen zijn.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.
    •  De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van
herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar
of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
    •  Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand
van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particuleren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of
gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard
zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.500, met een fractiewaarde van 1/7.500
van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn onderverdeeld in drie categorieën : er zijn
drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen klasse A, drieduizend tweehonderd vijftig (3.250)
aandelen klasse B en duizend (1.000) aandelen klasse C. De aandelen die hierna worden
uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden, vanaf de uitgifte ervan, te behoren tot de
klasse waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur zal minstens drie bestuurders tellen. Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum zes (6) leden, waarvan:
(A) twee bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders A (hierna de “A- Bestuurders”); en
(B) twee bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B (hierna de “B- Bestuurders”); en
(C) twee bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders C (hierna de “C- Bestuurders”).
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven daardoor niet zou worden nageleefd, naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in
voorgaand artikel, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal
overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het
eerste verzoek van zulke Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht
uit te oefenen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar vergaderen.
De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd-bestuur-der of twee
bestuur-ders, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van
de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-
matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schrif-telijk, hetzij per telegram, telex of teleco-pie, email, vol-macht
Luik B
geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbe-paalde verga-dering te
vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Beslissingen in de Raad van Bestuur kunnen genomen worden met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Niettegenstaande het voorgaande komen de Partijen overeen dat de
volgende besluiten door de Raad van Bestuur slechts kunnen worden genomen mits uitdrukkelijke
instemming van minstens één Bestuurder A en één Bestuurder B:
 (A) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap;
(B) de goedkeuring van het jaarlijks business plan en budget en de goedkeuring van uitgaven die niet
werden voorzien in dit budget en die cumulatief meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) bedragen;
(C) elk voorstel om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen of te verminderen, al dan niet met
opheffing van het voorkeurrecht;
(D) beslissen tot kapitaalsverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
(E) uitkering van interimdividenden;
(F) vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en boekhouding;
(G) het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een
algemeenheid of een bedrijfstak;
(H) elke significante wijziging in de schuldstructuur van de Vennootschap; het aangaan of
verstrekken van leningen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde budget; het verstrekken of
wijzigen van zekerheden toegekend door de Vennootschap;
(I) het oprichten van dochtervennootschappen, het inschrijven op, verwerven of overdragen van
effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een
andere rechtspersoon of onderneming door de Vennootschap;
(J) het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
(K) de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de Vennootschap;
(L) het aangaan en voeren van juridische geschillen met een materieel belang voor de
Vennootschap, evenals het minnelijk schikken van dergelijke geschillen;
(M) het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten;
(N) de aanwerving en het ontslag van leden van het senior management van de Vennootschap
evenals elke (toezegging tot een) wijziging van de voorwaarden waaronder zij in dienst zijn met
inbegrip van de wijziging van hun vergoedingen;
(O) elke transactie tussen de Vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder van de
Vennootschap of aan hen Verbonden Personen;
(P) de benoeming van de gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen de persoon belast met het
dagelijks bestuur, alsook het vaststellen en/of wijzigen van diens bevoegdheden en vergoeding;
(Q) de beslissing om een algemene vergadering samen te roepen aangaande een voorstel tot
statutenwijziging; en
(R) het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord of een faillissement.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij
eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat
strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-ten van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verengingen na te leven.
De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlan-gen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden
Luik B
geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-ders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee van zijn leden te weten één A bestuurder en één B
bestuurder, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, te weten één A bestuurder en één B bestuurder dewelke gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders dewelke gezamenlijk handelen en optreden.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste
vrijdag van de maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk,
Nijverheidslaan 31
E/ Volmacht;
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Luik B
Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten