Ondernemingsnr : 0730667742
Naam
(voluit) : TANDARTSEN AS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 7
 : 3665 As
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As, op 25 juni 2021, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
“TANDARTSEN AS”, met zetel te 3665 As, Stationsstraat 7, ingeschreven in het RPR Antwerpen –
afdeling Tongeren onder nummer 0730667742, die de volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het huidig maatschappelijk boekjaar dat volgens de oprichtingsakte eindigt op
30 juni 2021 verlengd wordt tot 31 december 2021. Het huidig boekjaar zal dus lopen vanaf 1 juli
2020 tot 31 december 2021.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar dat volgens de statuten loopt van 1 juli tot en
met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar vanaf volgend boekjaar te wijzigen als volgt: het
maatschappelijk boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar en
dit vanaf 1 januari 2022.
DERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de
laatste donderdag van de maand december om 19 uur naar de derde vrijdag van de maand juni om
tien uur.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING DATUM EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat in overeenstemming met het derde besluit de eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering zal gehouden worden op vrijdag 17 juni 2022 om tien uur.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE VOORGAANDE BESLISSINGEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten:
- Artikel 17 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het derde besluit en luidt vanaf
heden als volgt:
“Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
Luik B
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
- Artikel 33 van de statuten wordt aangepast in overeenstemming met het tweede besluit en luidt
vanaf heden als volgt:
Artikel 33 - Boekjaar - jaarrekening
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
ZESDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze statuten samen
met een expeditie van dit proces-verbaal neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen-
afdeling Tongeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 25/06/2021
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As