Ondernemingsnr : 0423092224
Naam
(voluit) : CLAERHOUT Aluminium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat 2
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, DOEL
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder
van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertien juli tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "CLAERHOUT ALUMINIUM", met zetel te 8530 Harelbeke,
Blokkestraat 2.
BTW BE0423.092.224, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 10 juli 2020 houdende
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- De handel, de tussenhandel, in de ruimste zin, met inbegrip van import, transport, transit en export
van hiernavolgende producten, goederen en materialen, alsmede de vervaardiging en installatie van
half afgewerkte en afgewerkte producten van de metaal en non-ferro-metaalnijverheid, meer bepaald
dakrandprofielen, muurafdekplaten, wandaansluitprofielen, gevelbekledingen en -constructies,
balustrades en aluminiumraamdorpels, zonder dat deze opsomming beperkend is; schroeven en
pluggen, alsook siliconen, rubber, verven, vernissen en kleurstoffen;
- Het vervaardigen van balustrades in alle soorten materialen en grondstoffen;
- De aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in aluminium, glas,... alsmede de verwerking
en de plaatsing ervan;
- De installatie van regelstructuur in hout en aluminium, installatie van isolatie;
- De constructie, fabricatie, plaatsing en herstelling, in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in
alle mogelijke installaties, constructies, machines, producten in aluminium, inox, PVC, metaal en alle
mogelijke andere materialen;
- Alle draai-, plooi-, snij-, las- en freeswerk voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Alle werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het uitoefenen van activiteiten van lakkerij,
gespecialiseerd in het lakken van voorwerpen vervaardigd in aluminium;
Alle prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De studie, het plannen, de organisatie, het uitvoeren en herstellen van alle spuit- en
schilderwerken, de oppervlaktebehandeling, het lakken van artikelen en materialen in de meest
Luik B
ruime zin van het woord, het spuiten van constructies in alle mogelijke materialen;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, personeelszaken, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de
vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en business;
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin
(zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken, inrichting, elektriciteitswerken, sanitair,
verwarming en verluchting, airconditioning, zonder dat deze lijst limitatief is);
- Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
- Het uitvoeren van ingenieursopdrachten, ingenieursadviezen, studies, berekeningen onderzoeken
en algemene consultancy, en in het bijzonder in de bouwsector,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik), zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling, de algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling
inzake onroerende goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verkrijgen, beheren, bezitten en ontwikkelen van alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van auteursrechten,
naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, het aanvragen tot registratie
als tekening en/of model, octrooien, gebruiksoctrooien, het aanvragen tot octrooien, domeinnamen,
knowhow, alsmede alle rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders;
- Het op punt zetten van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
- Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en
hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
- Het tewerkstellen en begeleiden van kansengroepen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
Luik B
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen."
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder, benoemd
voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering het ontslag te aanvaarden van alle huidige bestuurders met ingang vanaf heden, met
name van:
1. de besloten vennootschap Chalef, met als vast vertegenwoordiger de heer Jozef Wilmots
2. de heer Jozef Wilmots
3. mevrouw Charlotte Vanlerberghe.
Er wordt hen kwijting verleend over de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen als enig niet- statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, met
ingang vanaf heden:
de besloten vennootschap Chalef, met als vast vertegenwoordiger de heer Jozef Wilmots.
In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanstelling
van mevrouw Carlotte Vanlerberghe als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger, met de
bevoegdheid op te treden in geval van verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "CLAERHOUT ALUMINIUM".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- De handel, de tussenhandel, in de ruimste zin, met inbegrip van import, transport, transit en export
van hiernavolgende producten, goederen en materialen, alsmede de vervaardiging en installatie van
half afgewerkte en afgewerkte producten van de metaal en non-ferro-metaalnijverheid, meer bepaald
dakrandprofielen, muurafdekplaten, wandaansluitprofielen, gevelbekledingen en -constructies,
balustrades en aluminiumraamdorpels, zonder dat deze opsomming beperkend is; schroeven en
pluggen, alsook siliconen, rubber, verven, vernissen en kleurstoffen;
- Het vervaardigen van balustrades in alle soorten materialen en grondstoffen;
- De aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in aluminium, glas,... alsmede de verwerking
en de plaatsing ervan;
- De installatie van regelstructuur in hout en aluminium, installatie van isolatie;
- De constructie, fabricatie, plaatsing en herstelling, in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in
alle mogelijke installaties, constructies, machines, producten in aluminium, inox, PVC, metaal en alle
mogelijke andere materialen;
- Alle draai-, plooi-, snij-, las- en freeswerk voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Alle werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het uitoefenen van activiteiten van lakkerij,
gespecialiseerd in het lakken van voorwerpen vervaardigd in aluminium;
Alle prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De studie, het plannen, de organisatie, het uitvoeren en herstellen van alle spuit- en
Luik B
schilderwerken, de oppervlaktebehandeling, het lakken van artikelen en materialen in de meest
ruime zin van het woord, het spuiten van constructies in alle mogelijke materialen;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, personeelszaken, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de
vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en business;
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin
(zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken, inrichting, elektriciteitswerken, sanitair,
verwarming en verluchting, airconditioning, zonder dat deze lijst limitatief is);
- Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
- Het uitvoeren van ingenieursopdrachten, ingenieursadviezen, studies, berekeningen onderzoeken
en algemene consultancy, en in het bijzonder in de bouwsector,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik), zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling, de algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling
inzake onroerende goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verkrijgen, beheren, bezitten en ontwikkelen van alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van auteursrechten,
naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, het aanvragen tot registratie
als tekening en/of model, octrooien, gebruiksoctrooien, het aanvragen tot octrooien, domeinnamen,
knowhow, alsmede alle rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders;
- Het op punt zetten van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
- Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en
hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
- Het tewerkstellen en begeleiden van kansengroepen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
Luik B
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD EENENVIJFIGDUZIEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO
(251.250,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend en vijftig (10.050) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur
bestaan uit 2 bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien de statutaire bestuurder zou defungeren in de zin van artikel 7:101, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
De bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
Luik B
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder beschikt over alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, vormt deze een collegiaal orgaan.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Artikel 13. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel
waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval een raad van bestuur is samengesteld, zal elke bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen, jegens derden, en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 18. ENIG AANDEELHOUDER
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Artikel 20. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
Luik B
vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van
hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eisen dat de
volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
(…)
Artikel 24. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 25. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
(…)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR  JAARREKENING  DIVIDENDEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 27. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 28 WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
Luik B
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(…)
Artikel 33. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 34. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan AXXI te Kuurne:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te
ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
wijziging voorwerp – beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder –
ontslag bestuurders – benoeming niet-statutair bestuurder –vaststelling statuten de dato dertien juli
tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.