Ondernemingsnr : 0693 786 956
Naam
2 6 JUIL. 2024
(voluit) : LKQ Belgium
(verkort) .
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 14
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN
"TUBIZE PARTS SERVICE" BV - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LKQ Belgium", waarvan de zetel
gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 14, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "LKQ
Belgium", met zetel te 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 14 en met ondernemingsnummer 0693.786.956 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "TUBIZE PARTS SERVICE", met zetel te 1480
Tubize, Chaussée de Mons 329 en met ondernemingsnummer 0425.540.681 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting
gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2.Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en
fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3.Juridische datum
Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.
( ... )
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer LENAERTS Oliver, die te dien einde woonstkeuze
doet op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
BESLUIT VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER GENOMEN OP 15 JULI 2024
( ... )
BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt kennis van, en, voor zoveel als nodig, bevestigt het ontslag uit de
hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Fource Holding B.V.", met
als vaste vertegenwoordiger de heer GELBCKE Alexandre, en dit met ingang vanaf 17 oktober 2022.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het besluit van de enige
aandeelhouder)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris