Ondernemingsnr : 0459576694
Naam
(voluit) : Fregate Private Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Armoedestraat 18A
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 7
september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 11 september 2023,
Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 22700, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“Fregate Private Investments” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022, te
verlengen tot 29 september 2024.
Bijgevolg zal het boekjaar voortaan ingaan op dertig september om te eindigen op negenentwintig
september van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan
te passen zodat artikel 29 van de statuten voortaan als volgt luidt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op dertig september en eindigt op negenentwintig
september van het daaropvolgend jaar.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, mevrouw Sofie Brouckaert, wonende te
8900 Ieper, Janseniusstraat 10/2A, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de
benoeming als enige niet-statutair bestuurder voor een termijn van zes jaar:
De heer Steven Brouckaert, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 120.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8800
Roeselare, Armoedestraat 18.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap DELTA
ACCOUNTANTS, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18 bus A, met ondernemingsnummer
0439.886.288, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 7 september 2023
Gecoördineerde statuten