Ondernemingsnr : 0500 750 226
Naam
(voluit) : AGILE INCUBATION COMPANY
(verkort) : AGINCO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd
bestuurder
Uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 31/01/2024 blijken de volgende beslissingen:
1. De aandeelhouders beslissen met ingang van 01/02/2024 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van: - Axio nv vast vertegenwoordigd door mevr.
Annemieke Vandaele, met zetel te 1ste Linie-Regimentstraat 15, 8710 Wielsbeke.
2. Om als nieuwe bestuurders te benoemen:
- Josephus de Wit wonende te Transvaalstraat 9, 2600 Antwerpen.
- De Cronos Groep nv (BE0467.132.994) met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich. Voor deze
vennootschap zal Sam Bambust wonende te Notelarendreef 6, 8200 Brugge optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Law & Code nv (BE0733.946.837) met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich. Voor deze vennootschap
zal Matthias Doornaert wonende te Wedrennenlaan 20 (bus 12), 1050 Elsene optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Nuclys nv (BE0861.290.318) met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich. Voor deze vennootschap zal
Kristof Vaes wonende te Pacificatiestraat 70, 2000 Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in
de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het mandaat gaat in op 01/02/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op de Algemene Vergadering van 2029. De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
3. Om het mandaat van bestuurder te hernieuwen eindigend met de jaarvergadering van 2029:
- Hunter's Fields bv (BE 0461.727.126) met zetel te Bossuytlaan 61, 8310 Assebroek. Voor deze
vennootschap zal mevr. Ann De Jaeger wonende te Bossuytlaan 61, 8310 Assebroek optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Green Zebra bv (BE0544.348.756) met zetel te ljzerkaai 51, 8500 Kortrijk. Voor deze vennootschap zal
mevr. An-Marie Buyse wonende te Ijzerkaai 51, 8500 Kortrijk optreden als vaste vertegenwoordiger in
de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Sagitario bv (BE0896.455.687) met zetel te Begijneweidestraat 8, 9230 Wetteren. Voor deze
vennootschap zal dhr. Wouter Stichelbout wonende te Begijneweidestraat 8, 9230 Wetteren optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De mandaten van de zopas herbenoemde bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing door de Algemene Vergadering.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 02/02/2024 blijken de volgende beslissingen:
1. Aanstelling van een voorzitter van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (her)benoemt tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes
jaar (eindigend met de Algemene Vergadering van 2029):
· De Cronos Groep nv vast vertegenwoordigd door Sam Bambust, met zetel te Veldkant 33A, 2550
Kontich
2. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur (her)benoemt tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar (eindigend
met de Algemene Vergadering van 2029):
· Hunter's Fields bv vast vertegenwoordigd door mevr. Ann De Jaeger, met zetel te Bossuytlaan 61, 8310
Assebroek
Uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 16/05/2024 blijkt de volgende beslissing:
Om te benoemen als commissaris van de vennootschap: KPMG Bedrijfsrevisoren bv (B00001), met zetel
te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K.vertegenwoordigd door de heer Dieter Vanloock
(A02567), kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K. De commissaris zal de
controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2024 tot boekjaar 31/12/2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering die betrekking heeft op het
boekjaar 2026.
Hunter's Fields bv,
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Jaeger
vaste vertegenwoordiger