Ondernemingsnr : 0630935510
Naam
(voluit) : OTOMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Regine Beerplein 1 bus C208
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 22 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, inclusief de
schrapping van de vermelding van het kapitaal in de statuten, de effecten, het bestuur en de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene
beschikkingen.
- de mogelijkheid ingevoerd werd tot uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Reclame, strategie en marketing adviesbureau;
-Concept- en product ontwikkeling;
-Ontwikkelen van allerhande media-concepten, format-ontwikkelingen en de toepassing hiervan;
-Het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing hiervan;
-Het ontwikkelen van nieuwe mediatoepassingen en de toepassing hiervan op het vlak van internet,
digitale creaties, CD rom toepassingen, enzovoort;
-Het ontwikkelen en leveren van promotionele en business to business evenementen, inbegrepen de
decoratie, standenbouw en techniek, catering alsook de aankleding van de host en de hostessen;
-Het ontwikkelen van food, restaurant en catering-concepten en de toepassing hiervan;
-Uitbating van een restaurant, spijshuis, taverne in de meest ruime zin van het woord en in het
algemeen alle handelsactiviteiten die verband houden met de horecasector;
-Banketaannemer, het inrichten en aannemen van banketten, feestmaaltijden, recepties, enzovoort;
-Aannemingen en organisatie van feesten, banketten, vergaderingen, seminaries en allerhande
manifestaties;
- De aan- en verkoop en verhuur van kunst, alsook de organisatie van evenementen rond kunst;
-Diverse bedrijfsadviezen;
-Bestuurder en manager van vennootschappen;
-Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
A a. Het beheer van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen. Het verwerven en beheren van onroerende goederen en/of zakelijke rechten
daarop, in België of in het buitenland. Het vormen en beheren van een roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke en/of onlichamelijke roerende goederen.
b. Het uitoefenen van bestuursmandaten in ondernemingen.
c. Functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
d. Het beheer van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen.
e. Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten.
f. Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
en over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep van en/of aanverwante bedrijven
en/of sectoren.
B a. Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook. Consultancy aan en
management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen.
b. Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen.
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in
de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende en onroerende, industriële,
commerciële en financiële aard doen in België en in het buitenland, die de verwezenlijking van haar
voorwerp bevorderen.
Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en
urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven
of nemen.
Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in
vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke
rechten.
Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen,
aangegaan door haar aandeelhouders of derden.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het huidige staat.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtsreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een vorm van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5. de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), samen
tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand juni om
18.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, beschikken zij gezamenlijk
handelend over de bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen
besluiten.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college van
bestuurders, welke beslist door de meerderheid van zijn leden.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, dan vertegenwoordigt hij individueel handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders en
vertegenwoordigen zij als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het
college handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de vertegenwoordiging van de
vennootschap door het college van bestuurders als college, wordt de vennootschap in rechte en
tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.”
13. - het ontslag aanvaard werd van volgende rechtspersonen als bestuurders:
* de besloten vennootschap “GOOD-DEAL”, met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Vijverlaan 28,
BTW BE0429.330.413, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0429.330.413,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BERKVENS Yannick, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Vijverlaan 30;
* de besloten vennootschap “BSI Management”, met zetel te 2640 Mortsel, Lindenlei 17, BTW
BE0632.634.493, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0632.634.493, met
als vaste vertegenwoordiger de heer SIRONVAL Bernard, wonende te 2640 Mortsel, Lindenlei 17;
* de besloten vennootschap “FORM'AD”, met zetel te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Van Geertstraat
67, BTW BE0476.758.661, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 
0476.758.661, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAEYS David, wonende te 2140
Antwerpen-Borgerhout, Van Geertstraat 67;
* de besloten vennootschap “Robin Manso”, met zetel te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 99, BTW
BE0888.639.170, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0888.639.170, met
als vaste vertegenwoordiger de heer MANSO Robin, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat
99;
* de besloten vennootschap “KRUG”, met zetel te 2540 Hove, Dennenlaan 86, BTW BE0479.
958.374, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0479.958.374, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KRUG Daniel, wonende te 2540 Hove, Dennenlaan 86.  
- als bestuurders (her)benoemd werden:
* de besloten vennootschap “GOOD-DEAL”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BERKVENS Yannick, voornoemd;
* de besloten vennootschap “BSI Management”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer SIRONVAL Bernard, voornoemd;
* de besloten vennootschap “FORM'AD”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
CLAEYS David, voornoemd;
* de besloten vennootschap “Robin Manso”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MANSO Robin, voornoemd;
* de besloten vennootschap “KRUG”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer KRUG
Daniel, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 22 december 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders, onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door het college van
bestuurders als college, in rechte en tegenover derden geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “KMO CONSULT”, met zetel te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30, BTW BE0436.957.779, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0436.957.779 en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
Uit de notulen van de bestuurdersvergadering gehouden op 27 mei 2023;
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 2018 Antwerpen, Regine Beerplein 1 bus C208
naar 2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 84 bus 6 en dit met ingang vanaf 1 juni 2023.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van Notariaat Holvoet, te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde beslissing.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van het bestuursorgaan van 27 mei 2023