Ondernemingsnr : 0798700473
Naam
(voluit) : REX Projects Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tempelhof 50
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 2 mei 2023 voor meester Petra François, notaris met standplaats
te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "REX Projects Invest",
met zetel te 9000 Gent, Tempelhof 50, ondernemingsnummer 0798.700.473, RPR Gent en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
(…)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van  veertigduizend (40.000) nieuwe aandelen, van
dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen delen in de winst vanaf
hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van  vijf euro (€ 5,00) per aandeel, volledig te
storten door een inbreng in geld.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Wijziging samenstelling en regeling inzake beraadslaging bestuursorgaan
De vergadering beslist om te voorzien in een collegiaal bestuursorgaan indien de vennootschap
bestuurd wordt door meer dan één bestuurder.
De vergadering beslist dat het collegiaal bestuursorgaan hierna ‘raad van bestuur’ zal worden
genoemd en beslist om een regeling inzake bijeenroeping en vertegenwoordiging te voorzien.
De vergadering beslist eveneens dat de raad van bestuur enkel geldig kan beraadslagen indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij besluiten alleen dan aangenomen zijn indien
met unanimiteit van stemmen wordt beslist.
De vergadering beslist eveneens dat indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen dient te worden waarbij de raad van
bestuur geldig kan beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is en waarbij de besluiten worden aangenomen met unanimiteit van stemmen van
de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders.
De vergadering beslist eveneens dat de raad van bestuur bijzondere machten kan toekennen aan
elke mandataris.
Wijziging externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, de vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "REX Projects
Invest".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
B/ alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
C/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, hierna ook ‘raad van bestuur’ genoemd.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door elke bestuurder tenminste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien met unanimiteit van
stemmen werd beslist.
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering zal een tweede
vergadering bijeengeroepen worden. Tijdens de twee vergadering kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De
besluiten worden aangenomen met unanimiteit van stemmen van de aanwezige/vertegenwoordigde
bestuurders.
§ 3.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
§ 4.        De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei, om 17.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: SEBAWE BV, met zetel te
9000 Gent, Tempelhof 50, ondernemingsnummer 0688.868.759, RPR Gent afdeling Gent, benoemd
in haar hoedanigheid van bestuurder, vast vertegenwoordigd door Wellens, Sébastien, geboren te
Gent op 29 oktober 1991, gedomicilieerd en verblijvende te 9890 Gavere, Gemeentehuisstraat 8 E
en STEEN & VDK PROJECTS BV, met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 5, ondernemingsnummer
0632.947.566, RPR Gent afdeling Oostende, benoemd in haar hoedanigheid van niet-statutair
bestuurder, vast vertegenwoordigd door Steen, Laurens, geboren te Oostende op 30 mei 1993,
gedomicilieerd en verblijvende te 8470 Gistel, Provincieweg 55, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de
Vennootschap van:
    1.  De besloten vennootschap “Sebawe”, met zetel te 9000 Gent, Tempelhof 50,
ondernemingsnummer 0688.868.759, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Wellens,
Sébastien, geboren te Gent op 29 oktober 1991, gedomicilieerd en verblijvende te 9890 Gavere,
Gemeentehuisstraat 8 E;
    2.  De besloten vennootschap “Steen & VDK Projects”, met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 5,
ondernemingsnummer 063947.566, RPR Gent afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door
Steen, Laurens, geboren te Oostende op 30 mei 1993, gedomicilieerd en verblijvende te 8470 Gistel,
Provincieweg 55;
    3.  De naamloze vennootschap “Steen elektriciteit”, ”, met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 5,
ondernemingsnummer 047582.209, RPR Gent afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door
Steen, Geert, gedomicilieerd en verblijvende te 8470 Gistel, Provincieweg 55.
voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden en die hun mandaat aanvaarden.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Deloitte
Accountancy", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
ondernemingsnummer 0443.578.822, RPR Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.