Ondernemingsnr : 0657 749 278
Naam
(voluit) : Watcherr
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninovesteenweg 198, bus 32, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 7 oktober 2024:
3) Kennisname van het ontslag op 25/7/2024 van mevrouw Martine De Wannemaeker, Excelated BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jonathan Stevens en NS General Consulting BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Nikolai Stevens, en aanvaarding van hun ontslag als A-bestuurders van de vennootschap.
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben met
eenparigheid kennisgenomen van het ontslag dd. 25/07/2024 van mevrouw Martine De Wannemaeker,
Excelated BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jonathan Stevens en NS General Consulting BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Nikolai Stevens en aanvaarden derhalve het ontslag met ingang vanaf de
ondertekening door alle aandeelhouders van deze eenparige schriftelijke besluiten, van mevrouw Martine De
Wannemaeker, Excelated BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jonathan Stevens, NS General Consulting
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nikolai Stevens,
4) Kennisname van het ontslag van E.L.S.O BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederick Pouders
en Joost Ham als B-bestuurders van de Vennootschap.
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben met
eenparigheid kennisgenomen van en aanvaarden derhalve het ontslag met ingang vanaf de ondertekening
door alle aandeelhouders van deze eenparige schriftelijke besluiten, van E.L.S.O BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Frederick Pouders en van Joost Ham.
5) Benoeming van E.L.S.O BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederick Pouders, Joost Ham en
Ignace De Ro als nieuwe A-bestuurders van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben met
eenparigheid besloten om E.L.S.O. BV (Elderly Service Organisation), met zetel te Bullenbergstraat 75, 1703
Dilbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Frederick Pouders, Joost Ham, met adres te Lippeloseweg 58,
2890 Sint-Amands en Ignace De Ro, met adres te Bierboomstraat 9, 8902 leper (Hollebeke) met onmiddellijke
ingang, per heden, te benoemen als A-bestuurders van de Vennootschap.
6) Benoeming van Kloeck NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ortwin Kloeck en W. Luyten BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Walter Luyten als nieuwe B-bestuurders van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben met
eenparigheid besloten om Kloeck NV, met zetel te Koningin Astridlaan 128, 2800 Mechelen, vast
vertegenwoordigd door de heer Ortwin Kloeck en W. Luyten BV, met zetel te Streeklaan 29, 3060 Bertem,
vast vertegenwoordigd door de heer Walter Luyten met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als B-
bestuurders van de Vennootschap.
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben met
eenparigheid besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Elisabeth Depauw, meester
Silke Van Leeuwe, meester Thibault Van de Ryse en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five
Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.