Ondernemingsnr : 0404754472
Naam
(voluit) : B.A.S.F. Antwerpen N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 600
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 3 januari 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Aanpassing statuten aan het WVV - Overschakeling van monistisch naar duaal bestuursmodel
De algemene vergadering heeft beslist om de statuten integraal aan te passen aan de bepalingen
van het WVV, en het bestaande monistische stelsel met een raad van bestuur en een directiecomité
te vervangen door een duaal bestuursmodel met een raad van toezicht en een directieraad.
Naamswijziging
De algemene vergadering heeft besloten om de afkorting “N.V.” te schrappen in de naam van de
vennootschap, zodat deze thans luidt “BASF Antwerpen”, en om de statuten dienovereenkomstig
aan te passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en met het besluit tot overschakeling van het huidige monistische
bestuursmodel met een raad van bestuur en een directiecomité naar een duaal bestuursmodel met
een raad van toezicht en een directieraad.
Werd onder meer gewijzigd de volgende bepalingen :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BASF
Antwerpen".
(…)
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van de directieraad, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 12 - Bestuursorganen
De vennootschap wordt bestuurd door twee collegiale bestuursorganen, te weten een raad van
toezicht en een directieraad, beide bestaande uit minimum drie leden. Leden van de raad van
toezicht kunnen niet tevens lid zijn van de directieraad en omgekeerd.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen specifiek aan de raad van bestuur zoals bedoeld in afdeling 1 van hoofdstuk 1 van
titel 4 van boek 7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn voorbehouden. Hij
stelt alle door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgelegde verslagen op en alle
voorstellen voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad. De leden van de raad van toezicht kunnen de
Luik B
taken van de raad van toezicht onderling verdelen.
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering of aan de raad van
toezicht is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van haar
leden, die alsdan de titel van gedelegeerd of afgevaardigd lid van de directieraad voeren, en/of aan
één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.
De directieraad beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding en is belast met
het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de directieraad of zij de
hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 - Externe vertegenwoordiging
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle materies waarvoor
hij exclusief bevoegd is overeenkomstig artikel 18, eerste lid van de statuten.
Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van de raad van toezicht als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in alle materies waarvoor de raad van toezicht
exclusief bevoegd is, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee
leden van de raad van toezicht gezamenlijk handelend.
De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, met uitzondering van de materies die tot de
exclusieve bevoegdheid van de raad van toezicht behoren en waarvoor laatstgenoemde raad
bijgevolg alleen vertegenwoordigingsbevoegd is, zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de directieraad als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur maar met uitsluiting van
de materies waarvoor de raad van toezicht exclusief bevoegd is, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden door twee leden van de directieraad gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur. Indien meerdere personen worden benoemd tot
orgaan van dagelijks bestuur, dan bepaalt de directieraad of zij de vennootschap binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk handelend vertegenwoordigen.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. De raad van
toezicht kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden
toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk
hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze
kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering
van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Ontslag leden van de raad van bestuur en van het directiecomité
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, als
gevolg van de overschakeling van een monistisch naar een duaal bestuurssysteem, van alle zittende
leden van de raad van bestuur en van het directiecomité, alsook van het ontslag van het orgaan van
dagelijks bestuur.
Bijgevolg eindigen de volgende mandaten met ingang van heden :
1. Als leden van de raad van bestuur
- de heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 1,
bestuurder;
- de heer LIPPERT Ferdinand Kurt, wonende te Haidfeldweg 15, 67098 Bad Dürkheim, Duitsland,
bestuurder;
- de heer LIEBELT Uwe Heinrich, wonende te Weiherweg 52, 64625 Bensheim (Hochstädten)
Duitsland, bestuurder;
- de heer HILDEBRANDT Sören Nils, wonende te Wimphelingstrasse 11, 67346 Speyer, Duitsland,
gecoöpteerd bestuurder (beslissing Raad van Bestuur dd. 25 november 2019);
- de heer HEINZ Michaël Dieter, wonende te Sonnige Au 9, 68163 Mannheim, Duitsland bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer WEHLAGE Thomas, wonende te Otto-Hess Strasse 1, 67346 Speyer, Duitsland,
Luik B
bestuurder.
2. Als leden van het directiecomité
- de heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 1,
voorzitter van het directiecomité, en
- de heer BRIAN Bernd Bruno, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 38 bus 2.3, lid van het
directiecomité.
3. Als orgaan van dagelijks bestuur
- de heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 1,
gedelegeerd bestuurder.
Benoeming leden van de raad van toezicht
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende personen te benoemen als leden van de
raad van toezicht, dit voor een periode die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2025, behoudens het mandaat van de heer DE GEEST Wouter Joseph
Marie Oscar dat zal eindigen per 31 december 2021:
- de heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 1;
- de heer LIEBELT Uwe Heinrich, wonende te Weiherweg 52, 64625 Bensheim (Hochstädten),
Duitsland;
- de heer HILDEBRANDT Sören Nils, wonende te Wimphelingstrasse 11, 67346 Speyer, Duitsland;
- de heer HEINZ Michaël Dieter, wonende te Sonnige Au 9, 68163 Mannheim, Duitsland;
- de heer WEHLAGE Thomas, wonende te Otto-Hess Strasse 1, 67346 Speyer, Duitsland.
Het mandaat van de leden van de raad van toezicht is onbezoldigd, behoudens het mandaat van de
heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar, dat bezoldigd is.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
1. de heer Guido Hennissen, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Wapenstilstandlaan 23, de heer
Kevin Vandevelde, wonende te 2940 Stabroek, Sint Catherinastraat 73, mevrouw Ellen De
Beuckelaer, wonende te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 67, mevrouw Lotte Dierckx, wonende te
Retiesebaan 37, 2460 Kasterlee en de heer Raf Naudts, wonende te 2640 Mortsel, Kapellelei 18,
worden gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling,
om de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen en haar registratie
bij de BTW aan te passen aan de besluiten vastgesteld in onderhavige akte, na eventueel de nodige
aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie te
hebben doorgevoerd;
2. de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 7 januari 2020.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten