Unternehmensnr. : 450 456 419
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ELEKTRO PALM-SCHMITZ
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4760 Büllingen, Morsheck 13
Gegenstand
Anpassung der Gesellschaft an das Gesetzbuch der Gesellschaften	der Urkunde :
und der Vereinigungen, Änderung der Bezeichnung,
Gegenstandserweiterung, Verlängerung des Gesellschaftsjahres,
Abänderung der Regeln bezüglich der Verwaltung, Änderung des
Gesellschaftssitzes, Mandatsbestätigung, Entlassung, Ernennung
Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft "ELEKTRO PALM-SCHMITZ", mit dem Sitz zu 4760 Büllingen,
Morsheck 13, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0450.456.419, abgehalten
vor Notarin Morgane CRASSON mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen der GmbH
«Morgane CRASSON - Notarin» mit Sitz in 4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt, am 10. April 2025,
geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:
ERSTER BESCHLUSS :
In Ausführung des Artikels 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, hat die
Versammlung beschlossen, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen unter Beibehaltung des Verwaltungsrates und eine Neufassung
der Statuten vorzunehmen.
ZWEITER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat beschlossen, die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern in „ETCI“
DRITTER BESCHLUSS :
a) Bericht
Die Versammlung hat den Vorsitzenden von der Verlesung des Berichts des Verwaltungsorgans entbunden,
der gemäß Artikel 7:154 des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen erstellt wurde und von dem die
Mitglieder der Versammlung bestätigen, dass sie von diesem seit mehr als fünfzehn Tagen Kenntnis haben.
Dieser Bericht wird als Anlage beigefügt, um zusammen mit einer Ausfertigung dieses Protokolls bei der
Geschäftsstelle des zuständigen Unternehmensgerichts hinterlegt zu werden.
b) Änderung des Gesellschaftszwecks
Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Gesellschaftsgegenstand der Gesellschaft wie folgt
abzuändern indem dieser um folgende Tätigkeiten erweitert wird :
·27900 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.
·33120 Reparatur von Maschinen
·33200 Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
·42220 Kabelnetzleitungstiefbau
·43212 Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
·4322201 Einbau von Elektro-, Gas- und Ölheizungsanlagen, Heizkesseln, Geräten und Leitungen für
Lüftungs-Klimaanlagen usw.
.43299 Sonstige Installationsarbeiten a. n. g.
·46693 Großhandel mit Elektromaterial, einschließlich Installationsmaterial
·47910 Versand- und Internet-Einzelhandel
·55203 Ferienunterkünfte und -wohnungen
·68100 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
·68201 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von
Sozialwohnungen
·68203 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von
Grundstücken
·68204 Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
·7112101 Konzeption und Verwirklichung von elektrischen und elektronischen Ingenieurarbeiten,
Chemieingenieurarbeiten,	Ingenieurarbeiten,	Bergbauingenieurarbeiten,	mechanischen
Industrieingenieurarbeiten, Systemengineering
·82110 Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
·Vertrieb und Installation von Fotovoltaikanlagen, Speicherbatterien und Energiemanagementsystemen
·Energiemanagement im Elektrobereich, darin einbegriffen unter anderem die Beratung, den Vertrieb und
die Installation zwecks Verbrauchsoptimierung
Der Gegenstand der Gesellschaft wird wie folgt lauten:
„Die Gesellschaft hat folgenden Gegenstand :
·der Einkauf und Verkauf, der Import und Export, der Gross und Kleinhandel mit Elektrogeräten, Lampen,
und Rundfunkgeräten, Haushaltselektrogeräten, Küchen, Elektromotoren,	Bauelektrozubehör, Fernseh
Beleuchtungskörpern aller Art, elektrischen und elektronischen Geräten aller Art, Ersatzteilen und Zubehör; die
Durchführung von Elektroarbeiten aller Art, privater und industrieller Art, unter anderem im Bereich der Bau-
elektrik;
·die Wartung und Reparatur von Elektrogeräten und Installationen;
·Einzelhandel und Montage von Alarmanlagen (Feuer und Diebstahl);
·Lieferung und Montage von Hochspannungskabinen;
·Unternehmen für Fernsehantennenmontage.
·27900 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.
·33120 Reparatur von Maschinen
·33200 Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
·42220 Kabelnetzleitungstiefbau
·43212 Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
·4322201 Einbau von Elektro-, Gas- und Ölheizungsanlagen, Heizkesseln, Geräten und Lei-tungen für
Lüftungs-Klimaanlagen usw.
.43299 Sonstige Installationsarbeiten a. n. g.
·46140 Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen
.46693 Großhandel mit Elektromaterial, einschließlich Installationsmaterial
·47910 Versand- und Internet-Einzelhandel
.55203 Ferienunterkünfte und -wohnungen
·68100 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
·68201 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von
Sozialwohnungen
·68203 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von
Grundstücken
·68204 Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
.7112101 Konzeption und Verwirklichung von elektrischen und elektronischen Ingenieurarbeiten,
Bergbauingenieurarbeiten,	Chemieingenieurarbeiten,	mechanischen	Ingenieurarbeiten,
Industrieingenieurarbeiten, Systemengineering
·82110 Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
·Vertrieb und Installation von Fotovoltaikanlagen, Speicherbatterien und Energiemanagementsystemen
·Energiemanagement im Elektrobereich, darin einbegriffen unter anderem die Beratung, den Vertrieb und
die Installation zwecks Verbrauchsoptimierung
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und
nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf
jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen
gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des
Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten“.
VIERTER BESCHLUSS :
Die Generalversammlung hat beschlossen, die Dauer des Geschäftsjahres zu verlängern.
Ursprünglich dauerte das Geschäftsjahr vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des nächsten Jahres.
Das Geschäftsjahr dauert nun vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
Die Generalversammlung wird von nun an jeden ersten Freitag im Juni um 14 Uhr stattfinden.
Dieser Beschluss wird in diesem Jahr zum ersten Mal angewendet:
-Das laufende Geschäftsjahr wird bis zum 31. Dezember 2025 verlängert;
-Die nächste Hauptversammlung findet am 5. Juni 2026 um 14 Uhr statt.
FÜNFTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat beschlossen, die Regeln in Bezug auf die Verwaltung der Gesellschaft abzuändern.
Sie hat beschlossen, dass die Gesellschaft künftig nicht mehr durch einen drei Mitglieder umfassenden
Verwaltungsrat verwaltet wird, sondern dass das Verwaltungsorgan der Gesellschaft fortan durch einen
einzigen Verwalter gebildet wird.
SECHSTER BESCHLUSS :
Als Konsequenz der vorangeführten Beschlüsse hat die Versammlung beschlossen, vollständig neue
Statuten zu verabschieden, dies in Übereinstimmung mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen und welche darüber hinaus den vorangeführten Beschlüssen Rechnung tragen.
Auszug der Statuten:
Artikel 1: Bezeichnung und Rechtsform
Die Rechtsform der Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft.
Ihre Bezeichnung lautet "ETCI".
Artikel 2: Geschäftssitz
Der Geschäftssitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Artikel 3: Gegenstand
Die Gesellschaft hat folgenden Gegenstand :
·der Einkauf und Verkauf, der Import und Export, der Gross und Kleinhandel mit Elektrogeräten, Lampen,
Bauelektrozubehör, Fernseh und Rundfunkgeräten, Haushaltselektrogeräten, Küchen, Elektromotoren,
Beleuchtungskörpern aller Art, elektrischen und elektronischen Geräten aller Art, Ersatzteilen und Zubehör; die
Durchführung von Elektroarbeiten aller Art, privater und industrieller Art, unter anderem im Bereich der
Bauelektrik;
·die Wartung und Reparatur von Elektrogeräten und Installationen;
·Einzelhandel und Montage von Alarmanlagen (Feuer und Diebstahl);
·Lieferung und Montage von Hochspannungskabinen;
·Unternehmen für Fernsehantennenmontage.
·27900 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.
.33120 Reparatur von Maschinen
·33200 Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
·42220 Kabelnetzleitungstiefbau
·43212 Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
·4322201 Einbau von Elektro-, Gas- und Ölheizungsanlagen, Heizkesseln, Geräten und Leitungen für
Lüftungs-Klimaanlagen usw.
·43299 Sonstige Installationsarbeiten a. n. g.
.46140 Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahr-zeugen
.46693 Großhandel mit Elektromaterial, einschließlich Installationsmaterial
·47910 Versand- und Internet-Einzelhandel
·55203 Ferienunterkünfte und -wohnungen
·68100 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
·68201 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme von
Sozialwohnungen
·68203 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit Ausnahme von
Grundstücken
·68204 Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
.7112101 Konzeption und Verwirklichung von elektrischen und elektronischen Ingenieurarbeiten,
Ingenieurarbeiten,	Chemieingenieurarbeiten,	mechanischen	Bergbauingenieurarbeiten,
Industrieingenieurarbeiten, Systemengineering
·82110 Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
·Vertrieb und Installation von Fotovoltaikanlagen, Speicherbatterien und Ener-giemanagementsystemen
·Energiemanagement im Elektrobereich, darin einbegriffen unter anderem die Beratung, den Vertrieb und
die Installation zwecks Verbrauchsoptimierung
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und
nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf
jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen
gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des
Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.
Artikel 4: Dauer
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Artikel 5: Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsechzigtausend Euro (65.000,00 €) und ist vertreten durch hundert
(100) namentliche Kapitalaktien nummeriert von 1 bis 100.
Artikel 9: Art der Aktien
Die Aktien sind und bleiben Namensaktien, die in ein am Sitz der Gesellschaft geführtes und hinterlegtes
Aktienbuch eingetragen werden. Dieses Register umfasst die durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Angaben.
Die Aktien können auch in dematerialisierter Form ausgegeben oder umgewandelt werden.
Die dematerialisierte Aktie wird durch eine Kontoeintragung auf den Namen ihres Eigentümers oder
Inhabers bei einem zugelassenen Kontoinhaber oder einer Abwicklungsstelle repräsentiert.
Das Aktienregister kann auch in elektronischer Form geführt werden.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch werden
der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namensaktienverzeichnis mit ihren jeweiligen
Rechten eingetragen.
Artikel 10: Art der sonstigen Wertpapiere
Alle sonstigen Wertpapiere außer Aktien sind Namenspapiere; sie sind mit einer laufenden Nummer
versehen.
Sie werden in ein Namenspapierverzeichnis eingetragen; dieses Verzeichnis enthält die im belgischen
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen festgelegten Angaben. Jeder Wertpapierinhaber kann
dieses Verzeichnis für seine Wertpapiere einsehen.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einem Wertpapier in bloßes Eigentum und Nießbrauch
werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namenspapierverzeichnis mit ihren
jeweiligen Rechten eingetragen.
Artikel 11: Unteilbarkeit von Aktien
Keine Aktie ist teilbar.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer je Aktie an.
Sollte eine Aktie mehreren Miteigentümern gehören, so kann die Gesellschaft die Ausübung der damit
verbundenen Rechte aussetzen, bis eine einzige Person als Eigentümer des Wertpapiers gegenüber der
Gesellschaft bestimmt wird.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im Testament oder
in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts
an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit verbundene Ausübung der Rechte auf den
Nießbraucher über.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von den
Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien ordnungsgemäß in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf beziehenden
Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Artikel 12: Abtretung und Übertragung von Aktien
Jede Abtretung von Namensaktien erfolgt ausschließlich durch Eintragung ins Aktionärsregister, das von
der Gesellschaft am Firmensitz geführt wird und in das jeder Aktionär Einsicht hat.
§ 1 Freie Übertragung
Aktien können unter Lebenden oder von Todes wegen ohne Zustimmung an einen Aktionär, den Ehegatten
des Übertragenden oder des Erblassers, die Verwandten in aufsteigender oder absteigender Linie der Aktionäre
übertragen werden.
§ 2 Genehmigungspflichtige Übertragungen
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden oder von Todes wegen an eine andere als die im
vorstehenden Absatz genannten Personen übertragen will, muss, bei Strafe der Nichtigkeit, die Zustimmung
von mindestens der Hälfte der Aktionäre einholen, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, abzüglich
der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird.
Zu diesem Zweck muss er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben oder normaler Post oder per E-Mail an
die E-Mail-Adresse der Gesellschaft einen Antrag zukommen lassen, in dem die Namen, Vornamen, Berufe
und Wohnsitze des oder der vorgeschlagenen Zessionare sowie die Anzahl der Aktien, deren Übertragung
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens leitet die Geschäftsführung den Inhalt des
Schreibens per Einschreiben an alle Aktionäre weiter und fordert sie auf, innerhalb von fünfzehn Tagen
schriftlich zuzustimmen oder abzulehnen, und weist darauf hin, dass diejenigen, die sich nicht äußern, als
zustimmend betrachtet werden. Die Antwort muss per Einschreiben versandt werden.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem Übertragenden mit,
was mit seinem Antrag geschehen soll.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nach dieser Satzung nicht von Rechts wegen Aktionäre werden,
müssen nach denselben Formalitäten die Zustimmung der Aktionäre einholen.
Gegen die Verweigerung der Zustimmung zu einer Übertragung unter Lebenden kann kein Rechtsmittel
eingelegt werden.
Dennoch kann ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien übertragen will, von den Geg-nern
verlangen, dass sie ihm zu dem Preis abgekauft werden, den er in seiner ursprünglichen Mitteilung genannt
hat, oder, falls dieser Preis bestritten wird, zu dem Preis, der von einem einvernehmlich gewählten
Sachverständigen festgelegt wird, oder, falls keine Einigung über diese Wahl erzielt werden kann, durch den
Präsidenten des Unternehmensgerichts, der auf Antrag der am schnellsten handelnden Partei wie in einer
einstweiligen Verfügung entscheidet, wobei alle Verfahrens- und Sachverständigenkosten zur Hälfte zu Lasten
des Veräußerers und zur Hälfte zu Lasten des oder der Erwerber gehen, und zwar proportional zur Anzahl der
erworbenen Aktien, wenn es sich um mehrere Erwerber handelt.
Dasselbe gilt im Falle der Verweigerung der Zustimmung eines Erben oder Vermächtnisnehmers.
In beiden Fällen muss die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Ablehnung erfolgen.
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten in allen Fällen von Übertragungen unter Lebenden oder von Todes
wegen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch zwangsweise (im Falle des Ausschlusses
und des Ausscheidens eines Aktionärs), sowohl in Form von Nießbrauch als auch in Form von Eigentum oder
Volleigentum, die sich auf Aktien oder alle anderen Wertpapiere beziehen, die zum Erwerb von Aktien
berechtigen.
Wenn die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann dieser alle oder einen Teil seiner Aktien frei
veräußern.
§3 Die Aktionäre können innerhalb der Grenzen des Gesetzes und der Satzung untereinander
Aktionärsbindungsverträge schließen. Diese Vereinbarungen dürfen nicht durch eine Vertragsklausel
zugunsten Dritter dazu führen, dass eine nach den Statuten oder dem Gesetz erforderliche Zustimmung
aufgehoben wird, es sei denn, dass alle Aktionäre an der Vereinbarung beteiligt sind und diese Zustimmung
durch die Vereinbarung erteilen.
Artikel 13: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem einzigen Verwalter verwaltet.
Der alleinige Verwalter ist nicht persönlich haftbar für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Artikel 14 : Befugnisse des alleinigen Verwalters
Der alleinige Verwalter übt alle Verwaltungsbefugnisse aus, mit der Möglichkeit, einen Teil seiner Befugnisse
zu delegieren.
Artikel 15 : Tägliche Geschäftsführung
Der alleinige Verwalter kann die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug
auf diese Geschäftsführung an einen oder mehrere Direktoren delegieren.
Der alleinige Verwalter bestimmt, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die mit der täglichen Geschäftsführung Beauftragten können in Bezug auf diese Geschäftsführung jedem
Beauftragten besondere Aufträge erteilen.
Der alleinige Verwalter legt die Befugnisse und etwaigen Vergütungen für die Delegierten für das
Tagesgeschäft fest. Er kann deren Mandate jederzeit widerrufen.
Artikel 16 : Vertretung der Gesellschaft
1.Alle Handlungen, die die Gesellschaft vor Gericht und in allen Angelegenheiten	pflichten, sind gültig,
wenn sie vom alleinigen Verwalter unterzeichnet sind.
2.Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft in allen Handlungen und vor
Gericht auch von der oder den mit dieser Geschäftsführung beauftragten Personen rechtsgültig vertreten, die
allein handeln, wenn es sich um mehrere Personen handelt.
3.Sie müssen ihre Befugnisse gegenüber Dritten nicht nachweisen.
4.Der alleinige Verwalter kann einer oder mehreren Personen Sondervollmachten erteilen. Die Gesellschaft
wird durch diese Sonderbevollmächtigten im Rahmen ihrer Vollmacht rechtswirksam vertreten, unbeschadet
der Haftung des alleinigen Verwalters im Falle einer exzessiven Vollmacht.
Artikel 17 : Vergütung des Verwalters
Bei jeder Ernennung entscheidet die Generalversammlung, ob und in welchem Umfang das Mandat des
Verwalters in Form einer festen oder variablen Entschädigung vergütet wird.
Der alleinige Verwalter kann den mit der täglichen Geschäftsführung betrauten Personen und den
Sonderbeauftragten eine Entschädigung gewähren.
Artikel 18 : Ernennung eines oder mehrerer Kommissare
Sofern der Gesetzgeber dies verlangt, wird die Kontrolle der finanziellen Situation, des Jahresabschlusses
und der Regelmäßigkeit der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgänge einem oder mehreren
Kommissaren anvertraut, die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gewählt werden.
Artikel 19 : Durchführung und Einberufung
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am jeden ersten Freitag im Juni um 14 Uhr zusammen.
Artikel 31 : Geschäftsjahr - Jahresabschluss
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
SIEBTER BESCHLUSS
Verwalter	A.
Laut dem Nachtrag zum Aktienveräusserungsvertrag vom 13. Dezember 2024, trat Herr RAUW Carlo,
wohnhaft in 4760 Büllingen, Hünningen 11, von seiner Tätigkeit als Verwalter zum 15. Januar 2025 zurück.
Durch Rücktrittschreiben vom 18. März 2025, trat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ISYTEC, mit
Sitz in 4760 Büllingen, Morsheck 13, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der
Unternehmensnummer 0879.954.997, vertreten gemäß Artikel 12 ihrer Statuten durch ihren einzigen Verwalter,
Herr RAUW Carlo, vorgenannt, von seiner Tätigkeit als Verwalter zum 15. Januar 2025 zurück.
Die Generalversammlung hat diese Rücktritte zur Kenntnis genommen und erteilte den ausgeschiedenen
Verwaltungsratsmitgliedern volle und uneingeschränkte Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate.
Herr GREIMERS Werner, wohnhaft in 4760 Büllingen, Malmedyer Straße 62 und das Amt angenommen
hat, wurde zum einzigen nicht-statutarischen Verwalter für eine Dauer von sechs Jahren ab dem heutigen Tag
ernannt.
Sein Mandat ist kostenlos, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.
B. Kommissar
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien hat die Versammlung beschlossen, derzeit keinen
Kommissar zu ernennen.
C.Ständiger Vertreter
Für den Fall, dass die Gesellschaft ein Verwaltungsratsmandat in einer anderen Gesellschaft ausüben sollte,
bestätigte diese Versammlung die Ernennung von Herrn GREIMERS Werner, vorgenannt, der akzeptierte, als
ständigen Vertreter der Gesellschaft.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, sofern die Generalversammlung nichts anderes beschließt.
Das Mandat wird für einen unbegrenzten erteilt.
ACHTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat außerdem beschlossen, den Sitz der Gesellschaft zu ändern.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4760 Büllingen, Malmedyer Straße 62.
NEUNTER BESCHLUSS :
Die Versammlung erteilte de Verwaltungsorgan alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der
gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn GREIMERS Werner vorgenannt mit der Möglichkeit
zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen
Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
Morgane CRASSON,
Notarin.
Gleichzeitig	hinterlegt:	eine	Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, sowie die
Statutenkoordinierung