Ondernemingsnr : 0823835450
Naam
(voluit) : AVIOVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 8/D bus 3.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Aviovision", waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/D bus 3.01, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR
2.160.994,00, om het te brengen van EUR 4.300.000,00 op EUR 2.139.006,00.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 5.100.000,00
EUR, om het van 2.139.006,00te brengen op 7.239.006,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 213.657 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 23,87 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal
gestort worden ten belope van 100%
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 december 2020.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de oude statuten te vervangen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Luik B
Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Naam
De vennootschap wordt opgericht onder de naam "AVIOVISION".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, zowel in België als in buitenland, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie en informatica.
Alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals al de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend en dragend materiaal.
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen -desgevallend ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden- zoals alle soorten
materiaal, gereedschappen, machines, installaties en computers (soft- en hardware).
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van alle intellectuele rechten, licenties,
octrooien, merken, modellen en/of tekeningen en dergelijke.
Vervolgens kan de vennootschap werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot marketing, publiciteit,
organisatie van events en promotieactiviteiten voor alle sectoren in de economie.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het optreden als commissionair en bemiddelaar in de handel en bij het vervoer. Meer specifiek
commissie op verhuur en verkoop.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
Het beheren en uitbreiden van het roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord.
Het organiseren van vluchten en charters.
Het aanbieden van diensten als vliegtuigpiloot en vliegtuigexaminator.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze
belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een soortgelijk of
gelijkaardig voorwerp hebben. Zij mag eveneens het bestuur en de vereffening van, en om het even
welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen of andere zekerheden
verstrekken en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag leningen en
kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen, verenigingen of particulieren, onder
om het even welke vorm, en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen tweehonderdnegenendertigduizend en
Luik B
zes euro (€ 7.239.006,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdendrieduizend tweehonderdnegenendertig (303.239)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
ten minste bestaande uit het door de wet voorziene minimum aantal leden, aandeelhouders of niet,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en door haar
steeds afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de
dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders vervalt onmiddellijk na de algemene
vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorzitterschap
De raad kiest in zijn midden een voorzitter.
Wanneer de voorzitter belet is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste
tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger zou aangewezen hebben.
Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
samenroeping van de voorzitter of bij diens ontstentenis van iedere bestuurder, alsook binnen
veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van tenminste twee bestuurders.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats in België, die aangewezen wordt in de
bijeenroepingen.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Beraadslagingen
De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel van besluit verworpen.
Processen-verbaal
De beraadslagingen van de raad worden bijgehouden in een bijzonder register van processen-
Luik B
verbaal. De processen-verbaal worden ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die
deelgenomen hebben aan de beraadslaging.
De machtigingen worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal, voor te leggen in rechtszaken of elders,
worden gelijkluidend verklaard en ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Machten van de raad
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de zaken der vennootschap.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Machtsdelegatie
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Handtekeningen
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door elk van de gedelegeerd-bestuurders, alleen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,  van de
directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar
aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
(...)
Samenstelling en machten der algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich geschikt hebben naar de
bepalingen van artikel 23 der statuten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij heeft de meest uitgebreide macht om de akten die de vennootschap aanbelangen, te stellen of te
bekrachtigen.
Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen.
De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de vijftiende van de maand mei van ieder jaar om
veertien uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen
zou worden in de bijeenroepingen.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
(...)
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet elke eigenaar van aandelen, indien dat
in de oproepingsbrief wordt vereist, minstens zeven dagen vóór de datum bepaald voor de
vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk bekendmaken aan de
raad van bestuur of anders zijn certificaten voor aandelen op naam neerleggen op de zetel of bij een
instelling daartoe vermeld in de oproepingsbrief.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Stemrecht
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Betaling van de dividenden
De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van
bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen conform de wettelijke bepalingen terzake.
Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke
voorschriften.
Vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris