Ondernemingsnr : 0414 933 732
Naam
(voluit) : R. POELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meldertsestraat 8, 3545 Halen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - vereniging van alle
aandelen in één hand
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 oktober 2024:
"[ ... ]
1 Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig gegeven ontslag van als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van 8 oktober 2024:
-De heer Patrick Poels
-Mevrouw Sandra Poels
-De heer David Saenen
Alle machten die aan voornoemde bestuurders werden verleend binnen hun mandaat, worden dan ook
ingetrokken vanaf zelfde datum.
Hen wordt eervol ontslag verleend.
Aan de gewezen bestuurders wordt tussentijdse kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende het lopende boekjaar aangevangen op 1 januari 2024 tot op datum van heden.
Er zal beslist worden over de definitief te verlenen kwijting op de jaarvergadering die zal beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 december 2024, onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening.
2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt, met ingang van 8 oktober 2024, als bestuurders van de Vennootschap,
voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
- Metatron Holding NV (O.N. 0826.705.858), vast vertegenwoordigd door mevrouw Rosaline Wijnen;
- De heer Jo Nelissen;
- DS Magnus BV (O.N. 0738.703.203), vast vertegenwoordigd door de heer David Saenen.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van oktober 2024 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
1. Metatron Holding NV (O.N. 0826.705.858), vast vertegenwoordigd door mevrouw Rosaline Wijnen;
2. De heer Jo Nelissen;
3. DS MAGNUS BV (O.N. 0738.703.203), vast vertegenwoordigd door de heer David Saenen.
[ ... ]
4 Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist de heer Anton Baeten, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie
Vandenweghe en de heer Timon Sohier die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050
Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen
als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren
I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
.... ]"
B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 8 oktober 2024:
"[ ... ]
1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het vrijwillig gegeven ontslag van:
-De heer Patrick Poels
-Mevrouw Sandra Poels
-De heer David Saenen
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 8 oktober 2024.
Alle machten die aan de voormalige gedelegeerd bestuurders werd verleend binnen dit mandaat, worden
dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.
Hen wordt eervol ontslag verleend.
2. De raad van bestuur beslist om, met ingang van 8 oktober 2024, DS MAGNUS BV, vast vertegenwoordigd
door de heer David Saenen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
5. De raad van bestuur beslist de heer Anton Baeten, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie
Vandenweghe en de heer Timon Sohier die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050
Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen
als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren
I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondememingen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]"
C. Mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand dd. 8 oktober 2024:
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Hasselt):
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8 §
4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel,
Anton Baeten
Bijzonder gevolmachtigde