Ondernemingsnr : 0478 174 762
Naam
(voluit) : Emmers Ruitersport
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bernard Kempplein 23, B-3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 19 juni
2024:
( ... )
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Christiane Emmers als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Christiane
Emmers, woonachtig te ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Dirk Schreurs als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Dirk Schreurs,
woonachtig te ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap.
3) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Lisa Schreurs als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van en aanvaardt derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Lisa Schreurs,
woonachtig te ( ... ), als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
5) Benoeming van Akiles BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Akiles
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Huyghe, met adres van de zetel te Ginstlaan 16, B-1640 Sint-
Genesius-Rode, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van
de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
6) Benoeming van L&P Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lisa Schreurs, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om L&P
Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lisa Schreurs, met adres van de zetel te Dijk 29, B-
3930 Hamont-Achel, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan
alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap d.d. 19 juni
2024:
( ... )
1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één hand -
Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikel 2:8, §4 en 2:14 WVV
De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 140 aandelen op naam heeft uitgegeven.
De bestuurders bevestigen dat sedert 19 juni 2024 alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden
door één aandeelhouder, zijnde ( ... ).
De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
alsook de identiteit van de aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de
voorschriften van artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV.
2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun,
Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met adres van
de zetel te Jan van Gentstraat 1 bus 101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren, neer te leggen en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om
de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 19 juni
2024:
( ... )
1) Benoeming van Akiles Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry François, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Akiles
Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry François, met adres van de zetel te Ginstlaan
16, B-1640 Sint-Genesius-Rode, met ingang vanaf 20 juni 2024, te benoemen voor onbepaalde duur als
bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
( ... )
3) Benoeming van de heer Dirk Schreurs als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om de
heer Dirk Schreurs, woonachtig te ( ... ), met ingang vanaf 20 juni 2024, per heden, te benoemen voor
onbepaalde duur als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van
het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 4 juli
2024:
( ... )
1) Bevestiging van de benoeming van Rosalisa BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiane
Emmers, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, bevestigt het
benoemingsbesluit van 19 juni 2024 krachtens hetwelk Rosalisa BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Christiane Emmers, met adres van de zetel te Kettingbrugweg 2, B-3910 Sint Huibrechts-Lille, voor
onbepaalde duur werd benoemd als bestuurder van de Vennootschap. Voor de goede orde bevestigt de
ondergetekenden die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap dat: (i) voormelde benoeming
van Rosalisa BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiane Emmers, is ingegaan op de dag waarop
Rosalisa BV rechtspersoonlijkheid heeft verkregen (i.e. 27 juni 2024); en (ii) dat het mandaat van Rosalisa BV,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiane Emmers, onbezoldigd is (zoals reeds vastgelegd in het
benoemingsbesluit van 19 juni 2024).
2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van
het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
: handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten
( ... )
Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde