N° d'entreprise : 0763555888
Nom
(en entier) : Europelink Media
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Cortenbergh 172
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-sept décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Europelink Media", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Avenue de Cortenbergh 172, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification du quorum de présence de l'organe d'administration .
L'assemblée décide de modifier le quorum de présence de l'organe d'administration.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier les articles 10 des statuts et de les remplacer par le
texte suivant :
" Le conseil d'administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration décide valablement lorsque (2/3) de ses membres sont présents. Les
décisions sont prises à la majorité des voix.
Le conseil d'administration peut également prendre toutes les décisions relevant de sa compétence
par écrit, sous réserve de l'unanimité des voix. " .
DEUXIÈME RESOLUTION: Nomination des administrateurs.
L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateurs de la Société, et ce avec effet à au 1er
janvier 2025 :
- Monsieur YANG Guijun né le 10 février 1986.
Il fait élection de domicile au siège de la Société ; et
- Madame REN Tong , né à 15 avril 1972, domicilié au No. 308, Building 8, Xibianmen East Street,
Xicheng District, Beijing.
Leurs mandants sont non rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée déclare avoir décidé en date du 9 juillet 2024 de la nomination des administrateurs
susmentionnés. Pour des raisons organisationnelles et administratives, notamment la délivrance d’un
permis de travail, les administrateurs susmentionnés n’ont pas pu entrer en fonction à la date
initialement prévue. Leur mandat prend par conséquent effet à la date de la présente assemblée.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin
Notaires" SRL, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire