Ondernemingsnr : 0893855295
Naam
(voluit) : AUPAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambiorixlei 16
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110 op 29/09/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “AUPAL”,
gevestigd te 2900 Schoten, Ambiorixlei 16, en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen :
Op negenentwintig september tweeduizend twintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “AUPAL”,
gevestigd te 2900 Schoten, Ambiorixlei 16 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0893.855.295).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om twee uur ’s middags (14.00u) onder voorzitterschap van de heer
SIMONS Benoit.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van de heer SIMONS Benoit Marie Suzanne
Jacques Corneille, geboren te Wilrijk op twaalf december negentien-honderd vier-en-zes-tig, wonend
te 2900 Schoten, Ambiorixlei 16.
In huwelijk met mevrouw STOCKBROEKX Sabine Lia Hendrika Maria [R.R. 680706 174 56],
geboren te Schoten op zes juli negentien-honderd acht-en-zes-tig onder het wettelijk stelsel
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pieter De Cleene te Antwerpen op zeventien
januari negentienhonderd zesennegentig, gewijzigd doch niet wat het stelsel betreft bij akte verleden
voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op drieëntwintig september tweeduizend
en tien, en sindsdien niet meer gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle maatschappelijke aandelen van de vennootschap, hetzij
in totaal honderd zesentachtig (186) aandelen.
Ter staving van het aandelenbezit heeft de comparant mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Kapitaalverhoging
De voorzitter zet uiteen dat:
In de bijzondere algemene vergadering van drieëntwintig september tweeduizend veertien
(23/09/2014) werd besloten om een dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92.
Luik B
Het totaalbedrag van het dividend bedroeg honderdnegenentachtigduizend
zevenhonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (189 722,22 EUR).
De vergadering heeft de bestuurder gelast met de betaling van de op dit dividend verschuldigde
roerende voorheffing ten bedrage van achttienduizend negenhonderdtweeënzeventig euro
tweeëntwintig cent (18 972,22 EUR).
De voorzitter verklaart dat deze roerende voorheffing betaald werd binnen de vijftien dagen na de
datum van de voormelde bijzondere algemene vergadering, te weten op drie oktober tweeduizend
veertien (03/10/2014).
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vijfentwintig
september tweeduizend veertien (rep.nr. 14.290), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zestien oktober erna, onder nummer 20141016/0189204, werd in toepassing van
artikel 537 WIB92 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in
speciën ten belope van het bedrag van de netto-winstuitkering of honderdzeventigduizend
zevenhonderdvijftig euro (170 750,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bij deze kapitaalverhoging werd voorzien om rekening te houden met artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen (versie 1992): de kapitaalverhoging kwam voort van een dividend, onder
aftrek van de roerende voorheffing, dat opgenomen werd in het kapitaal van de vennootschap. Daar
de vennootschap zijn boekhouding voert van één oktober (01/10) tot en met dertig september
(30/09), werd geacht aan de termijnvoorwaarde te zijn voldaan als de dividenden ten laatste op dertig
september tweeduizend veertien (30/09/2014) werden toegekend en als de roerende voorheffing van
tien procent (10%) werd betaald tegen vijftien oktober tweeduizend veertien (15/10/2014). De inbreng
en kapitaalverhoging diende geformaliseerd te zijn tegen uiterlijk dertig september tweeduizend
veertien (30/09/2014). Aan al die voorwaarden werd voldaan.
Dit artikel voorziet ook nog:
“Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen.
Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen de acht jaar na de
laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, beschouwd als een
dividend. Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de
verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste vier jaar volgend op de inbreng, 17 pct;
2° tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct;
3° tijdens het zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.
In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond
van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het tarief van de personenbelasting,
respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:
1° tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 17 pct.;
2° tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.;
3° tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct.”
De enige vennoot heeft verklaard dat de vennootschap dient beschouwd te worden als een kleine
vennootschap.
Het kapitaal werd ingevolge aanpassing van de vennootschapswetgeving en invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De kapitaalvermindering heeft dan ook plaats onder de vorm van een vermindering van de statutair
Onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd zesentachtig (186) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Vermindering onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
I. De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met
honderdzeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (170 750,00 EUR) zonder vernietiging van titels,
door terugbetaling op elk aandeel van een gelijk bedrag.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen niet uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden
te rekenen vanaf de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, hun rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde
artikel 7:209.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze vermindering de gelden betreffen afkomstig uit de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft plaatsgevonden bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vijfentwintig september
tweeduizend veertien (rep.nr. 14.290), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zestien oktober erna, onder nummer 20141016/0189204.
De vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening komt tot stand na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.  Deze
vermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende
voorheffing verschuldigd.
II. Wijziging van de statuten:
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk na de vermindering van de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda; ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten
worden op dertig juni tweeduizend eenentwintig (30/06/2021).
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2900
Schoten, Ambiorixlei 16.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag niet-statutair bestuurder (voorheen niet-statutair zaakvoerder) en benoeming van niet-
statutair bestuurder
Luik B
De algemene vergadering besluit ontslag te geven aan de huidige niet-statutaire bestuurder
(voorheen statutair zaakvoerder), de heer SIMONS Benoit, voornoemd, en de statuten
dienaangaande aan te passen.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de
heer SIMONS Benoit, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Duur:  De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
NEGENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer OLYSLAGER Frank te 2900 Schoten, Lusthofdreef
6 en/of zijn medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht
om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en
ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten