Ondernemingsnr : 0428218376
Naam
(voluit) : ONE+
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tielenstraat 33
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 10 maart 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN DE VERSLAGGEVING
De vergadering der aandeelhouders besluit eenparig om afstand te doen van de verslaggeving zoals
vastgesteld in artikel 7:179 § 1 en dit in overeenstemming met artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – VERZAKING VOORKEURRECHT
De vergadering der aandeelhouders besluit eenparig om afstand te doen van hun voorkeurrecht, en
van de bijhorende verslaggeving, zoals vastgesteld in artikel 7:191 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dit in overeenstemming met artikel 7:192, §2 van hetzelfde
wetboek.
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met
honderdzevenendertigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 137.475,67),
om het te brengen van negenhonderdtweeënvijftigduizend honderd euro (€ 952.100,00) op een
miljoen negenentachtigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 1.089.575,67),
door creatie en uitgifte van zevenhonderd drieënnegentig (793) nieuwe aandelen uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), inbegrepen een globale
uitgiftepremie van vier miljoen achthonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdvierentwintig euro
drieëndertig cent (€ 4.862.524,33), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremis”.
Deze zevenhonderd drieënnegentig (793) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de
bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata
temporis.
VIERDE BESLUIT - ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING – INBRENG IN GELD
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de besloten vennootschap “TS 33”,
voornoemde aandeelhouder, die inschrijft op de zevenhonderd drieënnegentig (793) nieuwe
aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00).
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) werd gestort. Dit bedrag werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank N.V.
blijkens attest op datum van 8 maart 2023.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd
werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de globale prijs van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00), waarvan honderdzevenendertigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro
Luik B
zevenenzestig cent (€ 137.475,67) zal worden geboekt bij het gestorte kapitaal en een globale
uitgiftepremie van vier miljoen achthonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdvierentwintig euro
drieëndertig cent (€ 4.862.524,33), welke zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies”.
VIJFDE BESLUIT – VERGOEDING VOOR DE INBRENG
De aldus onderschreven aandelen worden als volledig volstort toegekend aan de besloten
vennootschap “TS 33”, voornoemd, die aanvaardt: zevenhonderd drieënnegentig (793) nieuwe
aandelen, genummerd van vijfduizend vierhonderd éénennegentig (5.491) tot zesduizend
tweehonderddrieëntachtig (6.283).
De besloten vennootschap “TS 33” verklaart de vergoeding voor haar inbreng te hebben ontvangen.
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en
dat het maatschappelijk kapitaal thans een miljoen negenentachtigduizend vijfhonderdvijfenzeventig
euro zevenenzestig cent (€ 1.089.575,67) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend
tweehonderddrieëntachtig (6.283) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale
waarde.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 EN 7 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 en artikel 7 van de statuten te
vervangen door de navolgende tekst:
“Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt een miljoen negenentachtigduizend
vijfhonderdvijfenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 1.089.575,67).
Het is verdeeld in zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) stemgerechtigde aandelen zonder
vermelding van de waarde.”
“ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) stemgerechtigde aandelen op
naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.”
ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.