Ondernemingsnr : 0466677292
Naam
(voluit) : EBANISTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moestoemaatheide 21
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 7 november
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Ebanista, met zetel te 2440 Geel,
Moestoemaatheide 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout,
met ondernemingsnummer BE 0466.677.292 en met eenparigheid volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslagen:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geeft het bestuur
lezing van haar bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de wij-ziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met volgende omschrijving:
“- Vervaardigen van schrijnwerk- en timmerwerk;
- Schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of aluminium;
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouwsector;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerpijpen;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Metaalschrijnwerkerij;
- De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Projectontwikkeling voor woningbouw;
- Projectontwikkeling voor kantoorgebouw;
- Handel in roerende en onroerend goederen;
- Het toezien op bouwwerkzaamheden;
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;
- Containerdienst;
- Kopen en verkopen, huren en verhuren van werfketen, stellingen en hef- en hijsmaterieel;
- Het uitvoeren van klinkerwerken en het plaatsen van wegverhardingen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen en speelpleinen;
- Afbraak en slopingswerken;
- Isolatie van vloeren, muren en daken;
- Installaties voor hernieuwbare energie, warmtepompen, zonnepanelen, windenergie.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Ebanista.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Algemene schrijnwerkerij;
- Algemene plastiekwerken;
- Algemene constructiewerken;
- Algemene interieurwerken;
- Algemene voegwerken;
- Algemene renovatiewerken;
- Algemene winkelinrichting;
- Het vervaardigen van houten bedekkingen van muren en vloeren en allerhande houten voorwerpen;
- De groot-, klein-, tussen- en commissiehandel van alle soorten hout;
- Aan- en verkoop en verhuring van machines en goederen;
- Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
- Vervaardigen van schrijnwerk- en timmerwerk;
- Schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of aluminium;
- Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouwsector;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enz.;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerpijpen;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Metaalschrijnwerkerij;
- De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Projectontwikkeling voor woningbouw;
- Projectontwikkeling voor kantoorgebouw;
- Handel in roerende en onroerend goederen;
- Het toezien op bouwwerkzaamheden;
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;
- Containerdienst;
- Kopen en verkopen, huren en verhuren van werfketen, stellingen en hef- en hijsmaterieel;
- Het uitvoeren van klinkerwerken en het plaatsen van wegverhardingen;
- Het plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen en speelpleinen;
- Afbraak en slopingswerken;
- Isolatie van vloeren, muren en daken;
- Installaties voor hernieuwbare energie, warmtepompen, zonnepanelen, windenergie.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN PASSEL Guy Frans Mathilde, wonende te 2440 Geel, Moestoemaatheide 23;
- De heer VAN PASSEL Louis Frans Josephina, wonende te 2260 Westerlo, Nieuwstraat 70A.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Dumpelstraat 14B.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist BV Profisc+, met zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 74 als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.