Ondernemingsnr : 0462537768
Naam
(voluit) : JORIS BOSSUYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Autolei 360
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 30
augustus 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te
Moeskroen op 26 januari 1998 er bij voormelde oprichting een materiële vergissing heeft
plaatsgevonden en dat er foutief in artikel 5 van de notariële oprichtingsakte (en latere publicatie in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad) een geplaatst kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend
Belgische frank (Bef 750.000,00) werd vermeld, verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen;
dat in werkelijkheid er bij oprichting een kapitaal geplaatst werd ten belope van één miljoen
tweehonderd vijftig duizend Belgisch frank (Bef 1.250.000,00), verdeeld over duizend tweehonderd
vijftig (1.250) aandelen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij …, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij … van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist tot schrapping van artikel 32: Compensatie uit de statuten.
Zesde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JORIS BOSSUYT". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Deze mag bij gewoon besluit van het bestuursorgaan overgebracht worden naar een andere plaats
in België, in hetzelf-de taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De aan en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, van verven, muur- en vloerbekleding, drogisterijartikelen,
schilderbenodigheden, huishoudelijke onderhoud- en herstellingsartikelen en producten en van alle
daarmee verband houdende producten en artikelen;
    •  Het uitvoeren of laten uitvoeren van schilderwerken, behangwerken en het plaatsen of laten
plaatsen van vloerbekleding;
    •  De aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen,
verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik, genot en opbrengst;
    •  Het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van
immobiliënactiviteiten;
    •  Het verrichten van leasingsoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
    •  Het te leen opnemen of het te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de
mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijk en/of persoonlijke
zekerheden;
    •  Het verwerven, het beheren en uitbaten van eigen roerende goederen en bezittingen en in het
algemeen, van een eigen roerend vermogen;
    •  Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen
van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen;
    •  Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand juni, om 16.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het huidige bestuurdersmandaat van de heer BOSSUYT Joris en
mevrouw JANSSENS Kathleen, beiden voormeld, te bevestigen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2160 Wommelgem,
Autolei 360.
Tiende besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit
Arfibo bv, met zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Arfibo bv, met zetel te
8790 Waregem, Leeuwkestraat 10, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van
de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.