guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise . 0446 331 939
Nom
Entreprise Helinck
(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale . S.A.
Autresse complète du siège · Chaussée de Ninove 290 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'Administrateur et rénouvellement du mandat d'administrateur .
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
La S.A. Entreprise HELINCK tenue le 08 janvier 2025 au siège social
RPM - BE 0446.331.939
L'assemblée est ouverte à 9 heures, sous la présidence de Monsieur Luis ALVES ARAUJO.
Administrateur-délégué.
Monsieur Luis PEREIRA ARAUJO accepte le rôle de secrétaire
Monsieur Helder Filipe PEREIRA ARAUJO et Monsieur DELANGRE Frédéric complètent le tableau
Monsieur le Président donne lecture des points repris à l'ordre du jour :
-Rapport de l'administrateur-délégué
-Démission de l'associé et ratification de cession d'actions
Monsieur le Président constate que les actionnaires sont présents ou représentés et que l'assemblée peut
donc valablement délibérer sur son ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée entend le rapport verbal de l'administrateur-délégué sur les nécessités de la présente.
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur Bruno Filipe CARVALHO PINTO ne désire plus être associé actif, ni dirigeant d'entreprise et ne
travaillera plus pour le compte de la société à dater de ce jour.
TROISEME RESOLUTION
L'assemblée ratifie la cession des actions intervenues entre les associés, de sorte que le capital se répartit
comme suit :
Monsieur Luis ALVES ARAUJO	1.190 actions
Monsieur Luis Miguel PEREIRA ARAUJO	25 actions
Monsieur Helder Filipe PERERIA ARAUJO	25 actions
Monsieur Frédéric DELANGRE	10 actions
Soit un total de 1.250 actions sans désignations de valeur nominale.
TOUTE LES RESOLUTIONS SONT PRISES A L'UNANIMITÉ DES VOIX.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 9 heures 15, après rédaction, lecture, approbation et
signature du présent procès-verbal.
N° d'entreprise : 0879.571.749
Dénomination
(en entier) : DREAM FOOD
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Avenue Louise 251 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Publication rectificative
Une erreur matérielle s'est glissée lors de la publication de l'Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 28 décembre 2022 publiée aux annexes du Moniteur belge le 10-01-2023 sous la référence
0005246.
Il y a lieu de lire que le numéro d'entreprise de la société DREAM FOOD SA est le 0879.571.749 (
en lieu et place du
0889.270.066 (MODO FOOD SA)
L'intégralité de la publication de la SA DREAM FOOD 0879.571.749 est la suivante:
L'assemblé prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Madame Déborah
Drion, notifiée par lettre du 19 décembre avec prise d'effet le 31/12/2022.
L'assemblée donne décharge provisoire à Madame Drion pour l'exercice de son mandat, actant que la
décharge proprement dite ne pourra être donnée que lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se
tiendra au mois de juin 2023.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur :
- Monsieur Nicolas Cuissart Degrelle Rogier
- Monsieur Philippe Polomé
Leurs mandats prendront cours le 01/01/2023, pour une période de 6 années.
Les mandats des l'administrateurs venant d'être nommés sont gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Un mandat spécial est accordé à J. Jordens SRL afin de faire publier la décision aux annexes du Moniteur
belge, et ce dans le délai le plus bref possible. Les documents à cet effet sont signés en même temps que le
présent procès-verbal.
Marion de crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463 276 156
Nom
(en entier) : EUREKA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DES BERCEAUX 12 A 7033 CUESMES
Objet de l'acte : Nomination, Modification des statuts
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE
2024 tenue au siège social à 18 heures.
I.ORDRE DU JOUR
a)Nomination d'Administrateur
b)Modification des statuts
c)Divers
II.VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
L'actionnaire déclare renoncer à l'accomplissement des formalités relatives à sa convocation.
L'Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
III.DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
a)Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée nomme Monsieur Eric Brouwers (NN 640425-059.78, domicilié Place d'Harveng 10, 7022
Harveng), en tant qu'Administrateur pour un mandat de six années, qui accepte.
b)Modification des statuts
Les statuts sont à modifier conformément au nouveau code CSA (Code des Sociétés et des Associations).
En cours depuis la date de cession de la société, le 16 décembre 2024. Mandat est donné à AGP srl, Allée des
Primevères 16, 6032 Mont sur Marchienne, pour la mise en conformité des statuts.
c)Divers
Aucun point à délibérer.
La séance est levée à 19 heures.
Pour extrait conforme,
Pour JNL Aménagements srl,
Eric Brouwers, Administrateur
Nº d'entreprise : 0460 461 077
Nom
(en entier) : CDS-IP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire et délégation de
pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 17
octobre 2024
1. Les Actionnaires ont pris connaissance du remplacement de Monsieur Luis Laperal, représentant
permanent de RSM, par Madame Delphine Delahaut pour le prochain exercice.
2. L'Actionnaire donne mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, [ ... ] et/ou tout autre avocat
du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun
agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités
requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en
ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0823 354 212
Nom
(en entier) : GAMMA EXHEC
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Belvédère 3b - 4100 SERAING
Objet de l'acte : Démission
Par un courrier du 18 décembre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.A. GAMMA EXHEC, la
S.A. NOSHAQ a notifié sa démission ainsi que celle de son représentant permanent, Monsieur Alain
BALTHAZART, avec effet immédiat.
Gaëtan SERVAIS
CEO de la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
-
----
Nº d'entreprise : 0898 814 965
Nom
(en entier) : Groupe 3D
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 486, 5101 Erpent
Objet de l'acte : Modification des administrateurs
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2024 tenue au siège de la
SA Groupe 3D :
Démission d'un administrateur :
Jacques Santucci démissionne de son mandat d'administrateur en date du 31/12/2024.
Pour extrait analytique certifié conforme
Namur, le 14/01/2025
Philippe DENIS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0458 705 575
Nom
(en entier) : ASIAN FOOD CORPORATION BELGIUM
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Chaussée de Boondael 326 - 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Décision de l'organe d'administration du 27/12/2024
L'organe d'administration décide de transférer le siège de la société vers 1180 Uccle, avenue Kersbeek nº,
308, et ce avec effet immédiat.
L'organe d'administration mandate J. Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0871 127 306
Nom
(en entier) : LUSIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE France 103 - 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : Changement siège social
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19.02.2025 :
Résolution première :
Le siège social de la société est transféré à partir du 01 mars 2025 :
Rue Général Gratry 113 - 1030 Schaerbeek
-
Monsieur IGLESIAS AGATHOPOULOS Andrea	Madame ERBAS Esra
--
Administrateur s	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0750 788 908
Nom
(en entier) : VIVES Inter-University Fund
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Université 16 bte 27, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Remplacement d'un représentant permanent et nomination d'un
commissaire
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024
( ... )
Enfin, l'assemblée est informée que la société SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT SA, a signifié à la
société qu'elle remplaçait son représentant permanent à compter du 26 juin 2024, Madame Elisabeth de
HALLEUX remplaçant Madame Helena POZIOS. Pour autant que de besoin, l'assemblée acte formellement
ce changement de représentant permanent opéré par SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT SA.
( ... )
Le mandat du Commissaire arrivant à échéance à l'issue de la présente réunion, l'assemblée décide de
renouveler son mandat et donc d'appeler à la fonction de commissaire, la société "RSM InterAudit" SRL,
établie à Uccle (1180 Uccle), chaussée de Waterloo 1151, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE
0436.391.122, représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Luis LAPERAL, reviseur
d'entreprises.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social se
clôturant le 31 décembre 2026.
Philippe Durieux, Administrateur délégué (représentant VIVES Partners SRL) et mandataire
Nº d'entreprise : 0543 330 355
Nom
(en entier) : LACAR MDx Technologies
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Chasseurs Ardennais, 10 à 4031 Angleur
Objet de l'acte : Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'organe d'administration qui s'est tenu le 03/06/2024 de LaCAR MDx
Technologies S.A. la décision suivante:
Prolongation pour une période de 1 an du mandat d'administrateur (AGO approuvant Is comptes de 2024)
suivant :
Administrateur : Mr TORFS Herbert
Arnaud Allaer
Représentant Arnaud Allaer Gestion Scomm
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne tu des personnes	Au tecto
Nº d'entreprise : 0458 485 049
Nom
(en entier) : Build in Europe
(en abrégé) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Hamels 10, 4367 Crisnée, Belgique
Objet de l'acte : Mise à jour des mandats des administrateurs
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 17 MARS 2025
L'assemblée générale ordinaire de la société BUILD IN EUROPE SA s'est tenue le 17 mars 2025 à 18
heures au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Marc Lange.
1.COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Toutes les actions sont présentes ou valablement représentées, il n'y a donc pas lieu de justifier des
formalités de convocation.
La liste des actionnaires est annexée et jointe au procès-verbal.
2.ORDRE DU JOUR
Cet exposé étant fait et reconnu exact par l'assemblée générale, celle-ci aborde son ordre du jour, lequel
comprend un seul point : le renouvellement des mandats d'administrateurs de la société.
3.DISCUSSIONS, DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée générale se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points indiqués à
l'ordre du jour.
A.L'assemblée générale entend et souscrit au rapport sur le nécessaire renouvellement des mandats des
deux administrateurs, Marc Lange et Anita Corbisier de Meaultsart pour une durée de 6 ans à dater d'aujourd'hui
et l'approuve sans réserve.
B.L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-François FAYEN d'effectuer les formalités de
publications au Moniteur Belge
4. CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 :30 heures
Marc Lange
Président
Nº d'entreprise : 0680 680 969
Nom
(en entier) : LUXIS-M
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Drève de l'Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 6 juin 2024
[ ... ]
6.COMMISSAIRE REVISEUR - RENOUVELLEMENT
Exposé:
Le mandat de commissaire réviseur actuellement exercé par Christophe Remon&Co, Rue du Réemploi, 2b
à 5020 Suarlée, vient à échéance à la clôture de l'exercice 2023. Il est nécessaire de renouveler le mandat et il
est proposé de travailler avec la même société.
Décision:
L'Assemblée générale procède à la désignation de Christophe Remon & Co, représenté par Darya
SHKRED, pour une durée de 3 ans (2024,2025,2026) au tarif annuel de 3.300EUR.
Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2026.
[ ... ]
Pour Luxis-M SA
Georges COTTIN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0452 222 116
Nom
(en entier) : ANTRACOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Carrière Garot, 2
5020 TEMPLOUX
Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2024.
L'assemblée décide d'acter la démission de Monsieur SINGA BLAISE de son poste d'administrateur avec
effet au 31 août 2024.
WAUTELET Alain, Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0448 456 140
Nom
(en entier) : TILDONK CONSTRUCT COMPANY EUROPE
T.C.C. EUROPE	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Raphaël 21, 5060 Sambreville
Objet de l'acte : Renomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 08 avril 2025
A l»unanimité, l'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat d'Administrateur de Madame Christine
Laurent, Monsieur Eric Lechien et la S.A. C&M, représentée par Monsieur Pierre Choquet, pour une durée de
6 ans, courant jusqu'à l'AGO devant se prononcer sur les comptes de l'exercice 2030. Ce fait sera publié au
Moniteur Belge.
Pierre CHOQUET, représentant C&M S.A., administrateur
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Le greffier
Nº d'entreprise : 0436 197 221
Nom
(en entier) : VERT SERVICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nazareth, 10 à B-4651 Herve
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et de l'administrateur-
délégué
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en
date du 12 octobre 2024 ce qui suit :
La présente assemblée accepte à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur et
d'administrateur-délégué de Monsieur TENEY Guy ainsi que le mandat d'administrateur de Madame
HENRARD Bernadette. Ces mandats sont renouvelés pour une période de 6 ans à compter de ce jour et
prendront donc fin, sauf reconduction à l'assemblée générale ordinaire de 2030. Ils seront exercés à titre
gratuit.
L'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2024 est déposé en
même temps.
Fait à Herve, le 12 octobre 2024.
TENEY Guy,
Administrateur
HENRARD Bernadatte,
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0683 716 574
Nom
(en entier) : LUEHRSEN 11. CARE PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège : Rue de Crayer 7 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : changement de représentant du commissaire et reconduction du mandat
du commissaire
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 04/06/2024 que les décisions suivantes ont
été prises à l'unanimité:
Le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs
d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
B-1930 Zaventem, est Angélique Mitrugno en lieu et place de Pierre-Hugues Bonnefoy.
Cette décision a pris effet depuis l'exercice comptable commençant le 1 janvier 2022 et était valable
pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2023.
L'assemblée réélit à la fonction de commissaire, pour une durée de trois ans, le commissaire sortant,
à savoir:
. DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV,
ici représentée par Mme Angélique MITRUGNO
Le mandat a été accepté à l'unanimité et prend fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2027.
Sven LUEHRSEN
administrateur
Nº d'entreprise : 0458 346 378
Nom
(en entier) : BLUE CABS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard Sylvain Dupuis 231 bte 26 à 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2024 :
Après délibération, le président donne lecture des résolutions suivantes prises à l'unanimité par
l'Assemblée :
1. Démission de Monsieur Damien Brison de toutes ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour.
L'Assemblée le remercie pour l'exercice de son mandat et lui accorde décharge de sa gestion.
Extrait du Procès-verbal de l'Organe d'administration du 31 octobre 2024 :
1.Approbation de la démission de Monsieur Brison Didier en qualité d'administrateur délégué.
Pour Extrait conforme,
Durnez Cédric
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0476 388 378
Nom
(en entier) : ELIA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20
Objet de l'acte : Rectification d'une erreur matérielle - Rectification à la publication nº
25321897 du 31 mars 2025
Suite à l'acte rectificatif reçu par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 8 avril 2025, dans la publication
numéro 25321897 du 31 mars 2025, il y a lieu de de remplacer la troisième résolution dudit conseil
d'administration par le texte suivant :
« TROISIEME RESOLUTION. MODIFICATION DES STATUTS.
Le Conseil d'Administration décide de modifier les articles 4.1 et 4.2 des statuts comme suit :
4.1 Le capital est fixé à la somme deux milliards cent septante-six millions trois cent soixante-huit mille sept
cent trente-et-un euros vingt-quatre cents (2.176.368.731,24 EUR). Il est représenté par quatre-vingt-sept
millions deux cent cinquante-huit mille quatre-vingt-six (87.258.086) Actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un / quatre-vingt-sept millions deux cent cinquante-huit mille quatre-vingt-sixième
(1/87.258.086ème) du capital. Le capital est entièrement libéré.
4.2 Les Actions sont réparties en trois (3) classes, à savoir :
- la classe A composée de 1.836.054 Actions numérotées de 2.477 à 2.480, de 11.523.413 à 12.593.892, de
14.218.513 à 14.369.433, de 53.745.876 à 54.051.226 et 61.024.835 à 61.215.678 et de 68.728.056 à
68.846.509 inclus,
- la classe B composée de 46.445.466 Actions numérotées de 6.035.527 à 11.523.412, de 12.593.893 à
12.776.661, de 14.369.434 à 33.270.584, de 47.640.018 à 48.284.174, de 54.051.227 à 61.024.834, de
61.215.679 à 65.239.375, de 68.652.939 à 68.728.055, de 68.846.510 à 71.349.157, de 73.467.920 à
73.521.823 et de 73.521.824 à 81.122.352 inclus, et
- la classe C composée de 38.976.566 Actions numérotées de 1 à 2.476, de 2.481 à 6.035.526, de 12.776.662
à 14.218.512, de 33.270.585 à 47.640.017, de 48.284.175 à 53.745.875, de 65.239.376 à 68.652.938, de
71.349.158 à 73.467.919 inclus et de 81.122.353 à 87.258.086 inclus. ».
Le reste du procès-verbal dudit Conseil d'Administration, tenu en date du 26 mars 2025, demeure	B.
inchangé.
Déposé en même temps l'expédition de l'acte rectificatif du 8 avril 2025.
POUR ETRAIT CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
N° d'entreprise : 0831 140 243
Nom
(en entier) : Abraservice Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Parc industriel 5, 4480 Engis
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale ordinaire du 28 mai
2024:
a) Renouvellement du mandat d'administrateur
L'actionnaire décide de renouveler le mandat d'administrateur d'Abraservice Holding, avec représentant
permanent Madame Sofie Abyhammar. Le mandat est valable pour une durée de 6 ans et prendra fin à
l'assemblée générale ordinaire de 2030.
b) Renouvellement du mandat de commissaire
L'actionnaire décide de renouveler le mandat de commissaire de la société ERNST & YOUNG Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Rue des Guillemins 129/3, représentée par
Emilie Van Callemont, réviseur d'entreprises pour la vérification des comptes des exercices comptables 2023
et 2024. L'actionnaire décide également de renouveler rétroactivement ce mandat pour l'exercice 2022.
Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025,
assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31/12/2024.
c) Pouvoirs
L'actionnaire donne mandat à Virginie Frémat et/ou Frederik Verstreken et/ou Rik Sebrechts, chacun
agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, à l'effet d'accomplir toutes les formalités et effectuer toutes
les démarches nécessaires auprès de la greffe du tribunal des entreprises pour la publication des décisions
susmentionnées dans les annexes du Moniteur belge, ainsi que d'effectuer toutes les modifications
nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet effet, le
mandataire peut au nom de la Société faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire tout ce qui est nécessaire.
Frederik Verstreken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0439 420 886
Nom
(en entier) : D.K.D.
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Belvédère 3b - 4100 SERAING
Objet de l'acte : Démission
Par un courrier du 18 décembre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.A. D.K.D., la S.A.
NOSHAQ a notifié sa démission ainsi que celle de son représentant permanent, Monsieur Alain BALTHAZART,
avec effet immédiat.
Gaëtan SERVAIS
CEO de la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
Nº d'entreprise : 0438 801 472
Nom
(en entier) : RANDSTAD CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint, 1082 Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 22 janvier 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Johan Christiaan
(nommé Chris) HEUTINK comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Jesus ECHEVARRIA MENDIGUREN, domicilié à Espagne, 48930 Getxo (Bizkaia), Calle Lertegi
2, 1°D.
Il exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2025.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0428 036 749
Nom
(en entier) : INVESTSUD IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2025
5.L'Assemblée appelle aux fonctions de Commissaire la SRL 2C&B, représentée par Monsieur Victor
COLLIN. Les émoluments annuels du commissaire seront de 3.500,00 € HTVA. Son mandat viendra à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2028.
6.L'Assemblée confirme la démission, en tant qu'administrateur, de la SA Financière du Sud-Est
représentée par M. Marc SIMONIS.
Le mandat de Monsieur Emmanuel SCHELLKENS, administrateur coopté par le Conseil d'Administration
en date du 13 juin 2024, est également confirmé. Il prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de
2028.
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2025
Philippe DEGIVE
CEO
Stéphane DANTINNE
Directeur
Nº d'entreprise : 0712 644 053
Nom
(en entier) : ATENOR LONG TERM GROWTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission-Nomination d'Administrateurs - Election de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ecrite du 9 janvier 2025
1. Démission d'Administrateurs - Monsieur William LERINCKX et ATENOR SA, représentant permanent
Monsieur Stéphan SONNEVILLE
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur William LERINCKX de son mandat
d'Administrateur, avec effet au 31 octobre 2024. Les Actionnaires lui donnent décharge pour tous les actes
intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
Les Actionnaires prennent acte de la démission d'ATENOR SA, représentant permanent Monsieur
Stéphan SONNEVILLE, de son mandat d'Administrateur, avec effet immédiat. Les Actionnaires lui donnent
décharge pour tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
2. Nomination d'Administrateurs - Monsieur Alexander HODAC et Monsieur Stéphan SONNEVILLE
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alexander HODAC en qualité d'Administrateur, avec effet
immédiat et pour une durée de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et sera exercé à titre gratuit.
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Stéphan SONNEVILLE en qualité d'Administrateur, avec
effet immédiat et pour une durée de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et sera exercé à titre gratuit.
Pour l'exercice de leur mandat, Monsieur Alexander HODAC et Monsieur Stéphan SONNEVILLE élisent
domicile à l'avenue Reine Astrid 92 - 1310 La Hulpe, le siège de la Société.
3. Procurations
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
1
N° d'entreprise : 0437 332 220
Nom
(en entier) : DOLFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 172 - 1401 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 novembre 2023.
L'Assemblée Générale décide de renouveler:
Le mandat d'administrateur & administrateur-délégué de la S.A. General Chocolates
Company, pour une période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes
clôturés au 30 juin 2029.
Le mandat d'administrateur de la S.A. YA-K Consulting, pour une période de 6 ans, jusqu'à
l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 30 juin 2029.
Le mandat d'administrateur de Bernard de Gruben, pour une période de 6 ans, jusqu'à
l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 30 juin 2029.
GENERAL CHOCOLATES COMPANY
Administrateur
de Gruben Jean-Jacques
Représentant permanent
1.
0449 791 275	-
Nom
ACALIN
..
Société Anonyme	Forme ecal
Rue Bonne Fortune 102 - 4430 Ans	plete to songe
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extra Ordinaire du 05-02-2025
L'Assemblée Générale confirme à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur
Claudio Ramondino pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la fiduciaire SORECO afin de procéder aux formalités de publication.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne désirant faire acter une déclaration au procès-verbal, la
séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent document.
Les Actionnaires
N° d'entreprise : 0426 201 766
Nom
(en entier) : Jadimo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmitz 24 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : PV AGO du 15/9/2024 - Transfert du siège social
A l'unanimité des voix, le siège social de la société est transféré à Molenbeek-Saint-Jean (1080), Chaussée
de Ninove 1078 boite 2.
Joëlle Devresse
Présidente
Nº d'entreprise · 0433 487 951
Nom
The Swatch Group (Belgium)
(en entier) :
(on abregó)
Société Anonyme	Forme légale
Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire - Procuration
Extrait de la décision de l'assemblée générale ordinaire des actionaires du 16 avril 2024 :
Les actionaires décident de renouveler le mandat du commissaire PricewaterhouseCoopers Réviseurs
d'Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Machelen, représentéé par Mme Griet Helsen (A01910), et cela pour
une durée de trois ans, prenant fin lors de l'assemblée général qui statue sur les comptes au 31 décembre
2026.
Les actionnaires décident de donner mandat Me Leo Peeters, Me Koen De Puydt ou Me Gloria Inés
Delgado Villegas, avocats au barreau de Bruxelles, ou tout autre avocat qui fait partie du cabinet Seeds of
Law, Bastion Tower, Place du Champ de Mars, 5 à 1050 Bruxelles, est désigné comme mandataire spécial
pour accomplir tous les devoirs et formalités nécessaires, y compris les modifications des données auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire a le pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer et
les déposer, de faire toute déclaration, et en général, faire tout ce qui lui semble nécessaire pour remplir son
mandat avec promesse de ratification.
Gloria Inés Delagdo Villegas
Mandataire
francophone de Bruxog
Nº d'entreprise : 0803 261 750
Nom
(en entier) : Circle K Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 11 décembre 2024
ATTENDU QUE
(1) Conformément à l'article 7:133 du Code des Sociétés et des Associations et à l'article 20 des statuts de
la Société, les actionnaires peuvent adopter des résolutions écrites pour toutes les décisions qui relèvent de la
compétence de l'assemblée générale, à l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte
authentique.
(2) Le capital de la Société consiste en 114.852 actions, dont 68.911 actions sont détenues par Circle K
Sverige AB et 45.941 actions par TotalEnergies Marketing Belgium SA.
RÉSOLUTIONS
(1) Les actionnaires actent de la démission de Monsieur Denis Toulouse en qualité d'administrateur de la
Société, avec effet au 11 décembre 2024.
(2) Les actionnaires décident de donner décharge, dans la mesure permise par la loi, à Monsieur Denis
Toulouse pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société pour la période entre la dernière
assemblée générale ordinaire de la Société et la date d'effectivité de la démission de Monsieur Denis Toulouse.
(3) Les actionnaires décident de nommer Monsieur Stéphane Decubber, né le 31 décembre 1975 à Enghien-
les-Bains, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 11 décembre 2024. Son mandat prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2029 et ne sera pas rémunéré. Il fait élection de domicile
au siège de la Société. Les actionnaires déclarent qu'aucune condamnation à l'égard de Monsieur Stéphane
Decubber n'a été prononcée par une instance d'un État membre de l'Es-pace Économique Européen pour une
interdiction similaire à celles prévues par l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des
interdictions de gérer.
(4) Les actionnaires décident de déléguer à Kiana Khavaran et Madeleine Robyns, juristes d'entreprise de
Circle K Belgium SA, chacune pouvant agir seul, tous les pouvoirs, avec possibilité de substitution, permet-tant
d'accomplir touts les formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions exposées ci-dessus,
comprenant tout dépôt aux greffes, la Banque-Carrefour des Entreprises ou pour publication au Moniteur belge.
Ces résolutions prennent effet à la date du 11 décembre 2024.
Pour extrait conforme,
Madeleine Robyns
Mandataire
N° d'entreprise : 0866 457 844
Nom
(en entier) : TCL BELGIUM
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Paruck 35 Boîte 19 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13/03/2025 :
Après délibération, l'assemblée à l'unanimité,
PREND ACTE de la démission de Monsieur Meihua LIU en tant qu'administrateur de la société
avec effet au 13 mars 2025.
CONFIRME la nomination de Monsieur Faling ZHU, né le ( ... ) à ( ... ), de nationalité chinoise, résidant ( ... ),
en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1er février 2025.
CONFIRME que Monsieur Faling ZHU exerce son mandat d'administrateur à titre gratuit.
DECIDE de confier mandat à la SRL MCFD, inscrite à la BCE sous le nº 0893.985.256,
valablement représentée par Monsieur Marc Caufriez, aux fins de procéder à la publication au
Moniteur Belge des décisions du présent procès-verbal et de signer tous documents utiles à cet effet.
Marc Caufriez - mandataire
Nº d'entreprise : 0451 340 505
Nom
(en entier) : INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Rue de Fontenelle(FAR) 18 Boîte A 6240 Farciennes	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions, nomination, renouvellement
RESOLUTION 1 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET QUITUS
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Philippe
WARRANT, né le 15/12/1964 et domicilié rue de Thy 28A à 1470 Baisy-Thy de son mandat d'administrateur et
d'administrateur délégué à date de ce jour.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
RESOLUTION 2 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET QUITUS
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Philippe
ONDERBEKE, né le 07/02/1966 et domicilié rue Monseu 25 à 6150 Anderlues de son mandat d'administrateur
à dater de ce jour.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
RESOLUTION 3 - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination de la S.R.L. AS CO-
PILOT (BE0845.923.142) représentée par son administrateur, Monsieur Axel SOYEZ, dont le siège est situé
Avenue des Renoncules 7 à 1300 Wavre, au mandat d'administrateur et d'administrateur délégué à dater de
ce jour.
RESOLUTION 4 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte le renouvellement du mandat
d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Frédéric SENTE, né le 14/03/1969 et domicilié
Chemin Lambotte 2 à 6470 Sivry-Rance pour une durée de 6 ans à dater de ce jour.
Ces résolutions ont été approuvées à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale
extraordinaire du 17 DECEMBRE 2024.
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre
2024.
Nº d'entreprise : 0438 987 752
Nom
(en entier) . DE SMET S.A. ENGINEERS & CONTRACTORS
DSEC	(en abrege)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré, 11 - bte 8 - 1435 Mont-saint-Guibert
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels au 31-12-2024 - affectation du résultat -
décharge aux administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2025 à 16 h 00 :
PREMIERE RESOLUTION
Les rapports de gestion du Conseil d'administration et du Commissaire sont approuvés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée approuve, tels qu'ils lui sont soumis, les comptes annuels et leurs annexes dressés au
31 décembre 2024.
L'Assemblée se range sans réserve à l'avis formulé par le Conseil d'administration et décide de ratifier
l'affectation du résultat, telle que déjà présentée dans les comptes annuels.
TROISIEME RESOLUTION
Par vote spécial et séparé, l'Assemblée donne pleine et entière décharge de leur gestion et/ou mandat à
chacun des administrateurs et au commissaire ayant été en fonction durant l'exercice écoulé.
Il est rappelé qu'en application des dispositions des statuts, et sauf délégation spéciale de pouvoirs attribuée
par le Conseil d'Administration, la société est valablement engagée sous les signatures conjointes de deux
administrateurs. La société est en outre valablement engagée, dans le cadre de la gestion journalière, sous
la seule signature d'un administrateur délégué.
GENPHAS srl, administrateur délégué,
représentée par Dimitri de Suray
Nº d'entreprise : 0407 020 017
Nom
CAT BENELUX
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 7180 SENEFFE, RUE ALFRED NOBEL, 6
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 30 avril 2025
Les actionnaires renouvellent le mandat de commissaire aux comptes de la SRL PWC Reviseurs'
d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem (Brab.) Culliganlaan 5, pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Loris Guidi SRL, réviseur
d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Loris Guidi, également
réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date
du 31 décembre 2027.
Les actionnaires donnent procuration à Me Jonathan TORO, avocat à 1050 Bruxelles avenue Louise, 200 Bte
21, ou à tout autre personne désignée par ses soins, et notamment à la SRL CORPOCONSULT, représentée par
ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, inscrite à la BCE sous le numéro 838.344.868 et ayant son'
siège social à la meme adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication nécessaires ou
simplement utiles, en ce compris la signature de tout formulaire destiné aux Annexes du Moniteur belge et le
dépot des comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique, inhérentes aux résolutions du présent procès-
verbal.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0884 974 055
Nom
(en entier) : SLICING PACKING FUN & MANY MORE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Vecmont 21, 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE
Objet de l'acte : MANDAT COMMISSAIRE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 29 mai 2023 a décidé de renommer comme
commissaire, la SRL AUDITAS ASSURANCE PARTNERS, ayant siège à 8800 ROESELARE,
Boomgaardstraat 14, numero d'entreprise 0684.857.315, qui sera représentée par Monsieur Sven
VANSTEELANT, reviseur d'entreprise.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice clos au 31 décembre 2023
jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2025. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année de 2026
approuvant les comptes clos au 31 décembre 2025.
Pour la SA DE BORNE, administrateur délégué
Michel Vanden Borre, représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
-
N dentreprise . 0401 948 796
Nom
Pharmacie Sainte-Marie
(en entier
(en abrège)
Saociété Anonyme
Fonce legale
Rue Royale Sante-Marie, 165 - 1030 Bruxelles
Adresse complete du siège
1
Objet de l'acte : Noination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 décembre 2022
A l'unanimité et après délibération, l'Assemblée décide de nommer Madame Zohra FELLAH au poste
d'Administrateur de la société. Son mondat sera exercé à titre gratuit.
Son mandat prend effet au 1er janvier 2023.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Bruxelles, le 30 décembre 2022.
--
Nº d'entreprise : 0427 274 409
Nom
Montjoye	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Egide Van Ophem 40C, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Conseil d'administration du 02/04/2025
L'assemblée décide de nommer en qualité d'Administrateur délégué prenant cours ce jour le 02 avril 2025,
pour une période qui prendra fin le 30/06/2029.
La société anonyme MIJEAN ayant son siège social à Uccle, Avenue Kamerdelle 116 Inscrite au registre des'
personnes morales sous le numéro 0446 399 839, représentée par Madame GOLDENBERG Stéfania,'
représentant permanent et qui accepte
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 1003 253 380
Nom
(en entier) : MLDL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussee de Louvain, 336 à 5004 NAMUR
Objet de l'acte : Mandat spécial.
Par décision du 28 janvier 2025, il a été convenu ce qui suit :
1.MANDAT SPECIAL.
Il est décidé de donner mandat spécial à Monsieur Nino NOZZA, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes,
Rue de Gourdinne 125 pour assister l'administratrice dans la gestion administrative et R.H. de la Société.
Ce mandat est étendu aux actes suivants :
1.Retrait de tout courrier recommandé et colis ;
2. Tout rapport avec les administrations publiques, en ce compris la signature du courrier y relatif (à titre'
d'exemple : toutes les relations avec l'ONSS, le SPF Finances et l'Afsca, dont la réponse à toute demande de!
renseignements, l'introduction de toute déclaration et contestation, toute discussion avec des fonctionnaires de'
ces institutions, ... ).
3.Signature de la correspondance courante.
4.Ouverture ou fermeture de comptes bancaires et signature de tout virement d'un montant inférieur à
cinquante mille euros (50.000 €).
5.Signature de crédit bancaire inférieur à cinquante mille euros (50.000 €).
6.Tous actes relevant des Ressources Humaines, au sens large, en ce compris la conclusion de tous contrats
de travail et d'emploi, toutes modifications apportées à ces contrats, la notification de tous licenciements, pour
tous motifs, en ce compris la signature de la notification de la rupture d'un contrat de travail ou d'emploi, en ce
compris pour motif grave.
7.Tout contrat avec tous fournisseurs de consommables et de services relevant de la gestion courante de la
société, y compris à titre exemplatif, les fournisseurs d'énergie, les prestataires de services de maintenance et
les prestataires de services en leasing d'un montant inférieur à cinquante mille euros (50.000 €)
Le mandataire n'est pas autorisé à transférer à des tiers le présent mandat. Vis-à-vis de la Société, il agira er'
concertation et avec l'accord de l'organe d'administration.
2.PROCURATION.
Il est donné procuration à Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, afin de procéder à la
publication au Moniteur belge de la présente décision.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise	0729 642 116
Nom
Terram Sud	(en entier) :
(en abrégé)
Société Anonyme	Forme légale
Rue Louis Blériot 15, 6041 Charleroi	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège
Le conseil d'administration du 21 octobre 2024 a décidé de transférer l'adresse du siège à
Rue Jean-Baptiste Vifquain(S-B) 16, 7110 Strépy-Bracquegnies (La Louvière) à la date du 1 novembre
2024
Ibeco SRL	Indel Invest SRL
Administrateur	Administrateur
Représenté par	Représenté par
Stephanie Valcke	Ivan Bossuyt
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 483 889
Nom
(en entier) : CHAMONT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 4 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 09/11/2024
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société : rue Val du Puits, 18 - 1390 Bossut (Grez-
Doiceau).
Ces décisions sont effectives à dater du 18/11/2024.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Bruno Pirotte,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Quentin Philippe
Administrateur
*25052050*
Greffe
Nº d'entreprise : 0477 884 554
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE CORBAIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Route 67, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels 2023
EXTRAITS des décisions de l'AG
Suite à sa convocation, Monsieur Didier Ryckbosch à fait part de sa volonté de s'opposer à le tenue de l'AG
suivant courier en annexe. Ces arguments sont intégralement contestés en faites et en droit. L'intérêt social
justifie l'intérêt de l'AG convoquée et il est décidé de poursuivre . Monsiur Joel Ryckbosch se réserve le droit de
répliquer plus précisément
1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30/09/2023:
Après rapport de l'administrateur conforme aux projets de comptes annuels, les comptes sont approuvés à
l'unanimité
2.Affectation du résultat :.
Conforme aux projets de compte, affectation au bénéfices reportés - approbation à l l'unanimité
3.Décharge aux administrateurs
Pour l'exercice comp^table du 1/10/2022 au 30/09/2023- approbation à l'unanimité
4. Mandat de publication au bureau comptable
Confirmation du mandat au bureau comptable et fiscal Scamardi
GARDEN & POOL
Représenté par Joel Ryckbosch
ADMINISTRATEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Ondernemingsnr : 0455290977
Naam
(voluit) : SANINDUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ijzerenweglei 2H
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor Emma LIEKENS, notaris met standplaats te Antwerpen, op 9 april 2025,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
“The Flow Group”, met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 131, BTW-nummer 1005.257.025,
Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 1005.257.025, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op
de buitengewone algemene vergadering;
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd in "The Flow Group – Sanindus".
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen: alle aangestelden van de besloten vennootschap “Rens Accountants”, met zetel te 2800
Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E, BTW-nummer BE 0421.142.227 (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen) 0421.142.227 en alle advocaten van CoTra Law, gevestigd te 2600 Antwerpen
(Berchem), Filip Williotstraat 9, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Emma LIEKENS - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten