Ondernemingsnr : 0427742086
Naam
(voluit) : AKIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsevest 94
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 30 november 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de Besloten
vennootschap “Akis” met maatschappelijke zetel te Naamsevest 94, 3000 Leuven, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0427.742.086, en met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
    1.  De raad van bestuur heeft op 22 november 2023 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 14:5
WVV;
    2.  De heer Luk OSTYN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende bij CDO Leuven BV te Leuven heeft op
24 november 2023 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 14:4 WVV, waaraan een balans
gehecht is afgesloten op 30 september 2023;
Dit verslag besluit als volgt:
“Tot besluit van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van de geplande verrichting
van omzetting van de NV AKIS naar de BV AKIS overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV, verklaar
ik dat:
1.            Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er een overwaardering
van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023
opgesteld door voormelde verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft
plaatsgehad.
2.            Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de professionele Normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken is dat het netto-actief is
overgewaardeerd.
3.            Het netto-actief volgens deze staat, inclusief de winst het boekjaar 2022-2023 na
belastingen van 30.638,89 EUR, bedraagt 333.549,87 EUR en is groter dan het geplaatst kapitaal
van de vennootschap dat 148.736,11 EUR bedraagt.
4.            De vennootschap zou worden omgezet in een Besloten Vennootschap.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk
acht.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Deze beide verslagen zullen conform artikel 14:11 WVV tesamen met deze akte van omzetting
neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de bedrijvigheid en
het doel, blijven onveranderd.
Het kapitaal en de reserves, blijven ongewijzigd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de
afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en
de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2023, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van de
raad van bestuur.
Alle bewerkingen gedaan sedert deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht
vervuld te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de naamloze vennootschap "Akis" omgezet in een besloten vennootschap, zonder dat tot andere
formaliteiten dient te worden overgegaan.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdachtenveertig duizend
zevenhonderdzesendertig euro (148.736,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend achthonderd vierenzeventig euro (14.874,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Akis ».
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van
de bestuurder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.
De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de bestuurder, administratieve of exploitatiezetels,
bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Patrimoniumbeheer van onroerende en roerende goederen. De vennootschap mag alle
verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van
aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies
van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig december, om achttien uur.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
-De heer SWINNEN Ivan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
- Mevrouw WECKX Simone, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Naamsevest 94, 3000
Leuven.
ACHTSTE BESLUIT
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van Claes Accountants – Accountantskantoor
Claes BV, te Dutselstraat 174A, 3220 Holsbeek.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.