Ondernemingsnr : 0477827740
Naam
(voluit) : UNITED SWEETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordkaai 18
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 14 augustus 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand sedert 12 april 2024.
2. Kennisname de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 april 2024,
houdende:
- de bevestiging van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Tom Ameel, wonende te 8800
Roeselare, Spanjestraat 154 en de heer Karl Ryckaert, wonende te 8800 Roeselare, Edmond Van
der Scheldenstraat 16 en de heer Bob Vandaele, wonende te 8850 Ardooie, Cijnsmolenstraat 3 en
dit met ingang van 12 april 2024.
- de benoeming als enige bestuurder met ingang van 12 april 2024 van de naamloze vennootschap
AMEEL CANDY WORLD, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0464.670.085, vast
vertegenwoordigd door de heer Tom Ameel, voornoemd, voor onbepaalde duur.
Vaststelling van de benoeming van mevrouw Caroline MOERMAN, wonende te 8800 Roeselare,
Spanjestraat 154, als opvolgend vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap AMEEL CANDY WORLD, voornoemd, zal belast worden met de uitvoering
van het bestuursmandaat in de vennootschap in geval van beëindiging om gelijk welke reden van het
mandaat van de heer Tom AMEEL, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de voornoemde
naamloze vennootschap AMEEL CANDY WORLD.
3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Adres van de zetel.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Noordkaai 18.
5. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp door volledige
herformulering van de bestaande tekst door de nieuwe tekst zoals uiteengezet in een verder besluit,
onder subtitel “voorwerp”.
6. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afschaffing van de soorten aandelen
en afschaffing van de nummering van de aandelen.
7. Besluit om de voorkoopregeling, volgrecht en volgplicht te schrappen bij de overdracht van
aandelen en een vrije overdracht en overgang van aandelen te voorzien.
8. Wijziging van de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en inzake externe
vertegenwoordiging zoals uiteengezet in een verder besluit, onder subtitels “Bestuur” – “Externe
vertegenwoordiging".
9. Voorstel om de mogelijkheid te voorzien dat voor de algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
10. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "UNITED SWEETS".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Groothandel in alle suiker- en snoepgoed en gebak van welke aard ook in automaten en machines
voor de verdeling van bovenvermelde producten.  De verpakking van deze producten van eigen
goederen en voor derden.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd en achtduizend zeshonderd euro (108.600,00 EUR). Het
wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd en vijftien (2.715) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of enig andere titel die wordt bepaald in het benoemingsbesluit,
of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur of enige andere titel die
wordt bepaald in het benoemingsbesluit.
Zij kunnen individueel, gezamenlijk of in college optreden, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de enige bestuurder, hetzij, indien er meerdere
bestuurders zijn benoemd, door:
- de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend;
- twee bestuurders, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, gezamenlijk of
in college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
Raad van bestuur
De enige bestuurder, de naamloze vennootschap AMEEL CANDY WORLD, voornoemd en vast
vertegenwoordigd als gezegd, neemt kennis van de notulen van het bestuursorgaan van 12 april
2024, houdende:
- de bevestiging van het ontslag als gedelegeerd bestuurder/voorzitter van de raad van bestuur van
de heer Tom Ameel, voornoemd en dit met ingang van 12 april 2024;
- de bevestiging dat de heer Karl Ryckaert en de heer Bob Vandaele, beiden voornoemd, hun
mandaat als dagelijks bestuurder/directeur behouden, hiertoe benoemd door de raad van bestuur
van 2 november 2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna onder nummer 21139272 en het
besluit dat hun mandaat als dagelijks bestuurder/directeur vanaf 12 april 2024 voor onbepaalde duur
loopt.
De enige bestuurder bepaalt tevens dat navolgende beslissingen in elk geval niet zullen aangemerkt
worden als handelingen van dagelijks bestuur en derhalve steeds vallen onder de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de enige bestuurder, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten:
- de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring van
enige materiële wijziging daaraan (waarbij elke afwijking met meer dan 15% in elk geval als materieel
zal worden beschouwd);
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen;
- het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven de 50.000 EUR en gecumuleerd boven de
250.000 EUR, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke verplichtingen,
tenzij deze verplichtingen aangegaan worden voor investeringen die vervat zijn in vooraf door het
bestuur goedgekeurde budgetten en financieringswijzen of in de mate dat het normale aankopen van
handelsgoederen betreft die bestemd zijn voor de verkoop;
- het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
- aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door het
bestuursorgaan goedgekeurd in het jaarlijks budget;
- het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het kader personeel en de
bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend, 62.500 EUR per jaar
overschrijdt;
- het gebruik van het toegestaan kapitaal, indien er een toegestaan kapitaal voorzien is;
- het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, al dan niet in verbonden vennootschappen;
- het verwerven van effecten, al dan niet in verbonden vennootschappen, het oprichten van filialen of
bijkantoren en het aangaan van jointventures;
- alle investeringsbeslissingen die geen betrekking hebben op de kernactiviteiten van de
vennootschap.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna genoemde personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty),
Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 14/08/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata