Ondernemingsnr : 0662412604
Naam
(voluit) : Anthea Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrenlaan 36
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op vijfentwintig april
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ANTHEA
GROUP” met zetel te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36, met ondernemingsnummer BE0662.412.604,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
Luik B
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
5/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
6/ Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Daartoe zal het nieuwe artikel 4 van de
statuten luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van
technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en
verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het
opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
Onderneming voor het verstrekken van organisatieontwikkeling – begeleiding en directie coaching.
Het geven van opleidingen en het inrichten van seminaries.
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruimste zin van het woord, waaronder de bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
Human resources- en marketingbureau.
De aankoop en verkoop, de import en export, de verhuur, leasing en huur van alle roerende
goederen en investeringsgoederen, rollend materieel, enz.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie,
projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Uitoefenen van bestuurs- en/of vereffenaarsmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen,
al dan niet dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Luik B
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming en hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen en parken.
De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en
tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties
in onderhoudswerken. Warme installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte
en/of koude en/of elektriciteit.
Het optrekken van gebouw (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk. Algemene bouw werkzaamheden omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of coördinatie van deze laatste wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde
gebouwen.
Werkzaamheden van geluidtechnicus, licht- en beeldtechnicus, onder andere bediening van
geluidsapparatuur, mixen van samenstellen van muziek.
Werkzaamheden van disc jockey, light jockey en veejay.
Het inrichten en organiseren van alle soorten bijeenkomsten en manifestaties, zowel voor
commerciële als ontspanningsdoeleinden, zoals daar onder andere zijn: modeshows,
muziekconcerten, bals, dansavonden en soortgelijke manifestaties.
Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
Het kopen en verkopen van de nodige toestellen en alle accommodatie voor hoger vermelde
inrichtingen.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, burgerlijke, financiële
handelsnijverheid bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, de vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in
het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming
associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook
oprichten.
Alle aankopen, verkopen, verhuring of andere verwerving van materialen die met de activiteiten van
deze vennootschap te maken hebben.
Deze opsomming is verklaren en geenszins beperkend.”
7/Verlening van de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van
interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Daartoe zal het nieuwe artikel 21 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
8/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.
10/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
11/Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
Luik B
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.