Ondernemingsnr : 0836602630
Naam
(voluit) : Dr. Philip Nieberding, Algemene geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwkerkenstraat 39
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De  Raeymaecker te Antwerpen op 30
juni 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Philip
Nieberding, Algemene geneeskunde, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Nieuwkerkenstraat 39, de volgende beslissingen heeft genomen.
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist ontslag te verlenen aan dokter NIEBERDING Philip van zijn
mandaat als statutaire zaakvoerder.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “dr. Ph.
Nieberding, ziekenhuismanagement”.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met dien verstande
dat, conform de terminologie en inhoud van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in
de formulering van het voorwerp de term “vennoot” vervangen wordt door “aandeelhouder” en dat de
Luik B
verwijzing naar het burgerlijk karakter verdwijnt, en met benoeming van dokter NIEBERDING Philip
tot statutaire bestuurder.
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde, specialisme algemeen
geneesheer, alsook medisch operationele activiteiten door de geneesheer-aandeelhouder, met
inachtname van de regels van de Medische Plichtenleer.
Een aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goed
huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijft.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van een aandeelhouder in de uitoefening
van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat een aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, maar overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan
deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De vennootschap
kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren. Dit alles rekening
houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaande goedkeuring door de Provinciale
Raad van de Orde van Geneesheren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en onsplitsbaar.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden
rechten verdeeld zijn over meerdere personen, mag de bestuurder de uitoefening van de eraan
verbonden rechten opschorten tot de overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een
persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, zoals bepaald in het artikel 8
van de onderhavige statuten.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
bestuurders.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn medische activiteiten: dokter
NIEBERDING Philip Rudolf Simon, geboren te Antwerpen op twaalf november negentienhonderd
één en zeventig. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet
door de wet verboden is.
In afwijking van wat supra in dit artikel werd bepaald, kan bijkomend en voor een maximale periode
van tien jaar een niet-arts benoemd worden tot bestuurder van de vennootschap, doch de
bevoegdheid van dergelijke bijkomende bestuurder zal zich alsdan beperken tot niet-medische
aangelegenheden.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder of, in geval er meerdere bestuurders zijn, door
elke afzonderlijk optredende bestuurder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit
Luik B
van het college van bestuurders tegenover derden moet leveren.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door de eventuele bijkomende
bestuurder niet-arts, maar dan welk beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
25 juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet of door de medische deontologie bepaalde gevallen en behoudens anders
gezegd in deze statuten, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee
aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist de unanieme beslissing van alle bestuurders.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.
Er zal alsdan een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking
hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwkerkenstraat 39.
Luik B
Voor eensluidend uittreksel.
Notaris Koen De Raeymaecker.
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte