Ondernemingsnr : 0707627272
Naam
(voluit) : PROPOSITION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paviljoenlaan 9 bus 5
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Fredericus Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem,
handelend voor rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem,
Hovestraat 37, BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 4 januari 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, houdende proces-verbaal van de
voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV”
genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds
bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari
2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van
het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen; en
- de vroegere wettelijke reserve van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) omgezet werd
in een rekening onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besloot vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij:
- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”; en
- de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) zal
overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare reserves”.
Als gevolg hiervan zal ook het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
twaalfduizend driehonderdvijftig euro nul cent (€ 12.350,00) welke werd volstort in de loop van het
jaar 2022, (dat van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werd omgevormd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”) worden geboekt op de rekening
“beschikbare inbreng”, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om de vordering
van de vennootschap lastens de aandeelhouders uit hoofde van deze niet-opgevraagde inbrengen
geheel of gedeeltelijke kwijt te schelden. Een dergelijke kwijtschelding is onderworpen aan de regels
van het WVV inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: (…)
Luik B
Vierde besluit: De algemene vergadering besloot vervolgens om het voorwerp van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
-  Aanbieden van hardware- en softwareoplossingen, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als klein- en groothandel;
-  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing,
herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en
elektronische apparaten en in het algemeen en in het bijzonder kantoormachines, computers,
domotica, communicatiesystemen evenals van alle randapparatuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande. Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en
commercialiseren van alle hardware en software(toepassing), computerbeheersystemen en
databanken;
-  Het ontwerpen en onderhouden van websites;
-  Het verlenen van diensten en het leveren van goederen op het domein van de informatica met
name ontwikkeling, verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van
hardware, software en aanverwante diensten;
-  Het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software
en informaticatoepassingen, het voorzien van helpdesk en het leveren van support op hardware,
software en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici;
-  Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie en management van bedrijven, ondernemingen verenigingen, zelfstandigen, vrije
beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en
sociale aangelegenheden als inzake strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-  Het ontwikkelen van diverse software en hardware evenals overige aangelegenheden en het in
licentie geven van deze producten evenals alle daaraan verwante activiteiten;
-  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-  Het verlenen van gestructureerde adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, alsook de uitvoering ervan;
-  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management, crisismanagement,
continuïteitsmanagement, strategisch management, organisatorisch management, operationeel
management en financieel management;
-  Het verrichten van consultancydiensten in de meest ruime zin;
-  De handelsagenthuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest uitgebreide zin, de promotie
van artikelen, goederen en diensten;
-  Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtsreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitbating van een interimkantoor of
tijdelijke tewerkstelling, met inbegrip van het tewerkstellen van personeel van derden en het leveren
van eigen personeel en personeel van derden dat in opdracht en onder toezicht van het bureau
prestaties levert bij haar klanten op gebied van ICT engineering, Management, HR en Finance, voor
zover wettelijk toegelaten;
-  Alle activiteiten van een uitzendbureau evenals alle daaraan verwante activiteiten, voor zover
wettelijk toegelaten;
-  De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in vennootschappen en
ondernemingen, het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in binnenlandse
en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen of banken;
-  Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarde, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening
of in deelneming met derden;
-  Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of
Luik B
investering;
-  Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse;
-  Het afsluiten van alle overeenkomsten, strekkende tot de rationalisering, samenwerking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
-  Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld, en mag zij, voor zover wettelijk toegelaten, handelen in valuta. Zij mag echter haar
activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
-  Managementactiviteiten van holdings, waaronder het ter beschikking stellen van management; het
voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen het
uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en
buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of indeelneming met derden. Dit alles voor ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
-  Het organiseren van cursussen, workshops, educatieve aangelegenheden, beroepsopleidingen en
demonstraties met betrekking tot voormelde activiteiten, evenals het ontwikkelen van een
marketingconcept specifiek voor deze activiteiten;
Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al
wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd de geldende wettelijke beperkingen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Vijfde besluit: De algemene vergadering besloot om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle overige besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"PROPOSITION”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Aanbieden van hardware- en softwareoplossingen, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als klein- en groothandel;
-  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing,
herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en
elektronische apparaten en in het algemeen en in het bijzonder kantoormachines, computers,
domotica, communicatiesystemen evenals van alle randapparatuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande. Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en
commercialiseren van alle hardware en software(toepassing), computerbeheersystemen en
Luik B
databanken;
-  Het ontwerpen en onderhouden van websites;
-  Het verlenen van diensten en het leveren van goederen op het domein van de informatica met
name ontwikkeling, verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van
hardware, software en aanverwante diensten;
-  Het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software
en informaticatoepassingen, het voorzien van helpdesk en het leveren van support op hardware,
software en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici;
-  Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie en management van bedrijven, ondernemingen verenigingen, zelfstandigen, vrije
beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en
sociale aangelegenheden als inzake strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-  Het ontwikkelen van diverse software en hardware evenals overige aangelegenheden en het in
licentie geven van deze producten evenals alle daaraan verwante activiteiten;
-  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-  Het verlenen van gestructureerde adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, alsook de uitvoering ervan;
-  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management, crisismanagement,
continuïteitsmanagement, strategisch management, organisatorisch management, operationeel
management en financieel management;
-  Het verrichten van consultancydiensten in de meest ruime zin;
-  De handelsagenthuur, het beroep van vertegenwoordiger in de meest uitgebreide zin, de promotie
van artikelen, goederen en diensten;
-  Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtsreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitbating van een interimkantoor of
tijdelijke tewerkstelling, met inbegrip van het tewerkstellen van personeel van derden en het leveren
van eigen personeel en personeel van derden dat in opdracht en onder toezicht van het bureau
prestaties levert bij haar klanten op gebied van ICT engineering, Management, HR en Finance, voor
zover wettelijk toegelaten;
-  Alle activiteiten van een uitzendbureau evenals alle daaraan verwante activiteiten, voor zover
wettelijk toegelaten;
-  De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in vennootschappen en
ondernemingen, het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in binnenlandse
en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, alsmede alle investeringen en
financiële verrichtingen, per uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan
kredietmaatschappijen of banken;
-  Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarde, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening
of in deelneming met derden;
-  Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-  Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse;
-  Het afsluiten van alle overeenkomsten, strekkende tot de rationalisering, samenwerking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
-  Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld, en mag zij, voor zover wettelijk toegelaten, handelen in valuta. Zij mag echter haar
activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
Luik B
-  Managementactiviteiten van holdings, waaronder het ter beschikking stellen van management; het
voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin begrepen het
uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en
buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of indeelneming met derden. Dit alles voor ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
-  Het organiseren van cursussen, workshops, educatieve aangelegenheden, beroepsopleidingen en
demonstraties met betrekking tot voormelde activiteiten, evenals het ontwikkelen van een
marketingconcept specifiek voor deze activiteiten;
Deze formulering is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen. Het omvat eveneens al
wat in de sector, waarin de onderneming actief is, gebruikelijk zal zijn, is of zou worden.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd de geldende wettelijke beperkingen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550)
aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem
en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur. Het
mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van
de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Luik B
Indien er slechts één bestuurder is, dan oefent deze de interne bestuursbevoegdheid alleen
handelend uit.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een (externe) accountant.
 (…)
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben, behoudens in de gevallen waarvoor
de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de tweede (2e) woensdag van de maand maart om achttien uur
(18u00). Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
 (…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Zesde besluit: De algemene vergadering stelde vast dat de aanpassing van de statuten aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische
wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg
heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.
De algemene vergadering besloot dan ook, voor zoveel als nodig, het mandaat van de heer VAN
GOOLEN Stefaan als niet-statutaire bestuurder te bevestigen.
Voor zoveel als nodig, bevestigde de algemene vergadering dat dit mandaat wordt uitgeoefend voor
Luik B
onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: De algemene vergadering gaf opdracht aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte in
het vennootschapsdossier.
 
Volmacht:
Bijzondere volmacht, met macht om alleen te handelen, wordt verleend aan de vennootschap
“TEAMACCOUNT”, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Uitspanningstraat 2-4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0437.392.301 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en/of lasthebbers, en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling :
    •  om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
    •  om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
    •  om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •  om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen mag (mogen) de vennootschap “Teamaccount”, voornoemd, evenals haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en/of lasthebbers, alle wettelijke, administratieve en
andere formaliteiten vervullen, de daarbij horende verklaringen afleggen en verrichtingen doen die
voortvloeien uit of samenhangen met onderhavige akte.
Besluiten van het bestuursorgaan: Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering, nam de
enige bestuurder volgende besluiten :
Wijziging zetel van de vennootschap
De enige bestuurder besloot om het adres van de zetel van de vennootschap, met ingang vanaf 4
januari 2023, te verplaatsen naar 2630 Aartselaar, Olmenlaan 16.
Elektronisch aandelenregister
De enige bestuurder besloot om, met ingang vanaf 4 januari 2023, het aandelenregister in
elektronische vorm aan te houden. 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 27.12.2022
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Fredericus Van Cauwenbergh te Edegem