Ondernemingsnr : 0792 928 577
Naam
Verpleging Fien Boven	(voluit) ·
(verkort) :
Comm.V.	Rechtsvorm
Puchelstraat 2 bus 201 9120 Beveren	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontbinding en invereffeningstelling - Sluiting Vereffening
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op de zetel van de vennootschap op 23 december 2024 om 20.00 uur
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur, onder het voorzitterschap van Fien Boven.
De voorzitter duidt mevrouw Pascale Van Bogaert als secretaris en stemopnemer aan.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over
de agendapunten en de oproepingsformaliteiten niet moeten verantwoord worden. De oproeping van het
bestuursorgaan moet niet worden verantwoord aangezien zij allen aanwezig zijn.
De voorzitter zet uiteen dat de bijzondere algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
1)Kennisname van een staat van passiva en activa afgesloten per 11 december 2024- ontbinding van de
vennootschap en haar invereffeningstelling.
2)Benoeming van een vereffenaar en bepaling van machten en bevoegdheden - Vergoeding.
3)Beeindiging van het mandaat van het bestuursorgaan - kwijting.
4)Aanstelling van bijzondere gemachtigden voor de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank van
ondernemingen en bij de Administratie van de BTW.
5) Rondvraag.
De vennoten, hier allen aanwezig, stemmen met deze agenda in.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Teneinde te worden goedgekeurd, dienen de voorstellen van de agenda te worden aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
VASTSTELLING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig
werd samengesteld en dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
1.Ontbinding vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva afgesloten per 11 december
2024, zoals aangehecht in bijlage bij onderhavige notulen.
De algemene vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en stelt haar in vereffening, te rekenen
vanaf heden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming vereffenaar
De algemene vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen.
Zij benoemt als vereffenaar, vanaf heden, Van Bogaert Pascale wonende te Oudenaardsesteenweg 95,
9000 Gent met rijksregisternummer 74112522475, die aanvaardt.
De vereffenaar is bevoegd om individueel te handelen en zonder machtiging van de algemene vergadering
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoicin. er.	Voorkant
Elk van de vennoten, aan wie de vennootschap een schuld heeft, bevestigt de benoeming van de
voornoemde vereffenaars.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Ontslag bestuursorgaan
Ingevolge de invereffeningstelling van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van het
huidige bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist unaniem, volledige en algehele kwijting te verlenen aan de zaakvoerder
Van Bogaert Pascale voornoemd, voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Volmachten
Met het oog op de openbaarmaking van deze vrijwillige ontbinding, beslist de algemene vergadering aan
Taxacibo BV, vertegenwoordigd door KVR Management BV, vertegenwoordigd door Kristof Van Royen,
volmacht te geven. Deze volmacht slaat in het bijzonder op het invullen en ondertekenen van de formulieren I
en II met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:8 en 2:102 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar tot uitvoering van de genomen
besluiten en stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, aan wie de macht wordt
verleend om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name Taxacibo BV,
vertegenwoordigd door KVR Management BV, vertegenwoordigd door Kristof Van Royen evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.	Rondvraag
Er worden geen verdere punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Gezien de afhandeling van de agenda, wordt de vergadering, na lezing en goedkeuring van onderhavige
notulen, gesloten om 21.00 uur.
Handtekening van het bureau,
secretaris en stemopnemer	voorzitter
Van Bogaert Pascale	Boven Fien
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persoro in(en)