Ondernemingsnr : 0683451805
Naam
(voluit) : TSX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 53
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid van
de Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 11
december, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “TSX”, met zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 53, met
ondernemingsnummer 0683.451.805, besluit als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de benaming, vanaf heden, te wijzigen in : “TSX GROUP”.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten,
in het Nederlands, aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst, in het Nederlands, van de nieuwe
statuten, als volgt luidt:
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TSX GROUP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de volgende activiteiten uit te oefenen in België en in het buitenland:
- De uitbating van taxi- en autoverhuurdiensten met chauffeur;
- expreskoerierdiensten;
- vervoer van personen, goederen en dieren, koeriersdiensten, vervoer van kleine pakjes, nationaal
en internationaal vervoer van alle soorten pakjes van minder dan vijfhonderd kilo of meer per
limousine en taxidienst;
- Diensten, goederenvervoer, verhuur van rollend materieel (auto's en vrachtwagens)
vrachtwagens);
- De aankoop, verkoop, groot- en detailhandel in rollend materieel en aanverwante bedrijven;
- Alle betaalde activiteiten met betrekking tot personenvervoer per taxi of limousine
- Verhuur van voertuigen en limousines met of zonder chauffeur,
- Een taxibedrijf runnen
- Goederenvervoer over de weg,
- alle werkzaamheden met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over land, alle
werkzaamheden met betrekking tot de activiteiten met betrekking tot de organisatie en routering van
zee- en luchtvervoer en de routering van ingevoerde goederen van ingevoerde goederen, alle
koeriers- en expressepostdiensten, alsmede het beheer van koeriers- en exprespostdiensten,
alsmede het beheer op deze gebieden,
- het kopen, verkopen, zowel groothandel als detailhandel, importeren, exporteren,
vertegenwoordigen, distribueren, leasen, vervaardigen, handmatig, semi-handmatig of industrieel
confectioneren, verpakken en op de markt brengen van alle producten of voedingsmiddelen,
alsmede alle producten die verband houden met voedingsmiddelen in het algemeen en met de
voedingsmiddelenindustrie (vers, in blik, droog of diepgevroren), (vers, ingeblikt, gedroogd of
bevroren), met name groenten en fruit, bakkerijproducten, gebak, chocolade, kruidenierswaren,
delicatessen, zuivelproducten, kaas, vleeswaren, visproducten, delicatessen, bereide gerechten,
snoepgoed, koekjes, dranken, wijnen en gedistilleerde dranken, tabak, sigaretten en toebehoren,
alsmede de verkoop van tabaksproducten.
tabak, sigaretten en accessoires, evenals alle serviesgoed en decoratieve artikelen.
- het vervoer, de levering aan huis, de opslag en bewaring, en de verpakking van alle producten of
levensmiddelen, evenals alle producten die verband houden met levensmiddelen in het algemeen en
met de levensmiddelenindustrie.
- de exploitatie, onder eigen naam of door middel van een franchise of licentie, van een boekhandel,
schrijfwaren- of drukkerijen, telefooncellen, faxapparaten, fotokopieerapparaten, diverse
communicatienetwerken zoals internet, enz.
- de aankoop, verkoop, zowel groothandel als detailhandel, import, export en handel in alle
kantoorbenodigdheden kantoorbenodigdheden, boeken, tijdschriften, dag-, week- en andere kranten,
prentbriefkaarten prentbriefkaarten, muziekuitgaven, literaire en culturele artikelen,
kantoorbenodigdheden, computerbenodigdheden en kantoorbenodigdheden,
computerbenodigdheden en -apparatuur, schoolbenodigdheden, meubilair, decoratieve artikelen
decoratieve artikelen, pennen, vulpennen, potloden en andere artikelen, brillen, cadeau- en
nieuwigheidsartikelen speelgoed en spelletjes, al dan niet elektronisch, fotografische artikelen,
audiovisuele artikelen (platen, cassettes, cd's, dvd's, enz.).
- alle fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, kleine advertenties (telefax),
rubrieksadvertenties, telecommunicatie artikelen (mobiele telefonie apparatuur en
abonnementskaarten), alsmede de verkoop van producten van de nationale loterij, PMU en diverse
kansspelen. diversen.
- het uitbaten, onder eigen naam of door middel van een franchise of licentie, van een agentschap
voor agentschappen voor weddenschappen en kansspelen.
- de aankoop, verkoop, leasing en verhuur van alle vormen van kansspeluitrusting de organisatie van
bingo-, amusements- en kansspelen, de organisatie van sportvoorspellingen van sportevenementen,
de exploitatie van spelen, al dan niet automatisch, met of zonder geld en eventueel via internet en de
financiële overdracht van weddenschappen.
- de organisatie en het beheer van alle soorten shows en evenementen, maaltijden, recepties,
banketten recepties, banketten, conferenties, feesten, gala-avonden, sportactiviteiten van allerlei
aard en alle soortgelijke activiteiten van evenement- en/of promotiekarakter, literaire en culturele
bijeenkomsten en culturele bijeenkomsten, tentoonstellingen en workshops; alle privé evenementen
en recepties, commercieel en professioneel voor eigen rekening of voor rekening van derden, en in
het bijzonder in de hoedanigheid van adviseurs bij de organisatie van evenementen en
bijeenkomsten; de ontwikkeling, productie en promotie van promotie van evenementen met behulp
van alle communicatiemiddelen en -middelen, het ter beschikking stellen van hostesses
gastvrouwen; alle diensten en adviezen voor leraren en lokale overheden, boekendepots, online-
besteldiensten en online bestelling en levering, rechtstreekse levering aan plaatselijke overheden,
alsmede de terbeschikkingstelling van ruimten ruimten voor de exploitatie van amusementshallen,
automatische spelen, kansspelen of andere (flipperkasten, elektronische spelletjes, tafelvoetbal,
enz.).
- de exploitatie van een of meer natuur- of kunstbloemenwinkels.
- handel in al zijn vormen, inclusief e-commerce en postorderverkoop, groothandel of detailhandel,
en in het bijzonder kopen, verkopen, zowel groothandel als detailhandel, importeren exporteren,
ontwerpen, distribueren, produceren, verspreiden en verhandelen van alle producten en koopwaar
met betrekking tot natuurlijke of kunstbloemen en tot huis-, tuin- en andere decoratie van huizen,
tuinen en het publieke domein, sierplanten, bloemen, zijden bloemen bloemen, zijden bloemen,
zijden planten, bloemstukken, zaden, meststoffen en tuinartikelen, alle alle tuinbouwartikelen; het
kweken en op andere wijze vermeerderen van bloemen en planten; het aanleggen en het aanleggen
of onderhouden van tuinen.
- alle vormen van handel, inclusief e-commerce en postorderverkoop, groot- en kleinhandel,
waaronder kopen, verkopen, zowel groot- als kleinhandel, en importeren, export, ontwerp, distributie,
productie, distributie en handel in alle cadeau- en decoratieartikelen alle cadeau- en
decoratieartikelen, meubilair in het algemeen, decoratieve of andere voorwerpen, aardewerk, ...
aardewerk, enz.
- handel in al zijn vormen, inclusief e-commerce en postorderverkoop, groothandel of detailhandel,
en in het bijzonder kopen, verkopen, zowel groothandel als detailhandel, importeren export, ontwerp,
distributie, productie, uitzending en handel in alle IT-producten, producten en diensten alle IT-
producten, multimediaproducten en -diensten, computers, software, enz, communicatie-
instrumenten, enz., met uitzondering van die waarvoor toegang tot het beroep vereist is
- alle schoonmaak- en ontsmettingsdiensten voor woningen en lokalen onderhoud van oppervlakken,
onderhoud en restauratie van meubels, meubilair en diverse voorwerpen, ramen glazenwassen.
- alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horeca in het
algemeen en de horecasector in het bijzonder. de horeca, de organisatie van banketten en recepties,
cateringdiensten, met inbegrip van de organisatie het beheer en de exploitatie van restaurants, pubs,
tavernes, snackbars, cafetaria's, nachtbars, alsook alle toerisme alsmede alle toeristische, hotel-,
amusements- en vrijetijdsactiviteiten.
- de exploitatie, onder eigen naam of via franchising of licentie, van een lunchbar, snackbar,
cafetaria, broodjeszaak, fastfood- of kleine cateringdienst, elke cateringservice en/of
elke traiteurdienst en/of één of meer restaurants.
- het uitbaten, onder eigen naam of door middel van een franchise of licentie, van een winkel winkels
in algemene levensmiddelen.
Daartoe kan zij met name elk onroerend goed, al dan niet bebouwd, kopen, verkopen, afstaan of
verhuren, alle onroerende of roerende rechten op deze goederen toekennen of aanvaarden en ze
verdelen in percelen, alle vastgoedontwikkelingstransacties uitvoeren en alle advies en technische
bijstand verlenen in eigendomskwesties.
Het kan ook lenen aan en garant staan voor elk bedrijf, ook op hypothecaire basis ; als manager of
bestuurder optreden.
De Vennootschap mag, in de ruimste zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of
andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de
ontwikkeling kunnen bevorderen ontwikkeling daarvan, en kan in dit verband op elke wijze een
belang nemen in elke onderneming of vennootschap. ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort zijn.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV : Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand juni om 15:45 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist een einde te maken aan de functie van de huidige bestuurder
(gewezen zaakvoerder) wiens mandaat werd toegekend onder het Wetboek van vennootschappen,
en zal op de eerstvolgende algemene vergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op één en in deze functie te benoemen,
voor onbepaalde duur: de heer OZKONAKCI Selim, geboren te Sint-Joost-ten-Node, op 8 juli 1988,
wonende te 1930 Zaventem, Hoogstraat 53, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat zal gratis uitgeoefend worden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1930 Zaventem,
Hoogstraat 53.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten