guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0442 887 152
Nom
(en entier) : PHARMACIE FAIDHERBE HAUBURSIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Andrieux 74, 7370 Dour
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur / Démission, nomination d'une personne
déléguée à la gestion journalière
ORDRE DU JOUR
RESOLUTION 1
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET QUITUS
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Louis
FAIDHERBE, né le 13 novembre 1992 et domicilié rue César Depaepe 1 à 7370 Dour, de son mandat
d'administrateur qui prend court rétroactivement au 30 juin 2024.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
RESOLUTION 2
DEMISSSION D'UNE PERSONNE DELEGUEE A LA GESTION JOURNALIERE
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Louis
FAIDHERBE, né le 13 novembre 1992 et domicilié rue César Depaepe 1 à 7370 Dour, de son poste de délégué
à la gestion journalière qui prend court rétroactivement au 30 juin 2024.
Pleine et entière décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée durant ce mandat.
RESOLUTION 3
NOMINATION D'UNE PERSONNE DELEGUEE A LA GESTION JOURNALIERE
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination de Madame Christine
HAUBURSIN, née le 31 octobre 1964 et domiciliée rue des Andrieux 74 à 7370 Dour, au poste de déléguée à
la gestion journalière qui prend court rétroactivement au 30 juin 2024.
Ces résolutions ont été approuvées à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale
extraordinaire du 09/10/2024.
Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre
2024.
Nº d'entreprise : 0860 215 596
Nom
(en entier) : Curium International
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Boulevard Bischoffsheim 39 Boîte 4 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire KPMG
Changement de représentant permanent du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises du 17 novembre
2022
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de Curium International SA a décidé de remplacer, Xavier Nys par Michaël Focant,
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31
décembre 2022.
Maïlys Dessain
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0463.141.049
Nom
(en entier) : Dubblewin
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 135, 1040 Etterbeek, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Renouvellement mandat
d'administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 05/11/2024 :
1. Confirmation du renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Schiettecatte
Patrick pour les périodes suivantes :
2) 17/04/2014 au 16/04/2020 (date AGO)
3) 16/04/2020 au 23/04/2026 (date AGO)
2. La nomination au poste d'administrateur, la société Schiettecatte & Co BE0446.304.819,
représentée par Monsieur Schiettecatte Patrick. Cette nomination prend effet immédiatement.
L'assemblée a ratifié l'ensemble des actes posés par les administrateurs, et ce
même après l'expiration de leur mandat.
3. Procuration :
L'assemblée décide d'accorder une procuration à la Fiduciaire UNID représentée par Monsieur
Huygens Francis, Avenue Houba de Strooper 74, 1020 Bruxelles, pour signer et déposer les
formulaires I et II auprès du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Schiettecatte & CO représentée par Schiettecatte Patrick	Schiettecatte Patrick
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0459 540 765
Nom
(en entier) : RESIDENCE SENIOR'S WESTLAND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'administrateur / Nomination commissaire /
Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2022 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de reconduire pour une durée de 3 ans, le mandat!
d'administrateur de la SA Orpimmo, représentée par Monsieur Geert Uytterschaut. La SA Orpimmo accepte ce;
mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 statuant sur les comptes clôturés du
31/12/2024.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,;
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes!
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe:
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
N° d'entreprise : 0664 882 144
Nom
(en entier) : MICHAEL MAZUIN CHARLEROI EST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : AVENUE DES DEPORTES 32 - 5070 FOSSES-LA-VILLE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2024 :
L'assemblée constate que le mandat du Commissaire-Reviseur - BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ.
SCRL, représentée par Madame Catherine GREGOIRE - est arrivé à son terme en 2023. A l'unanimité, elle
décide de reconduire le mandat pour une durée de trois ans. Celui-ci se terminera lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2026.
Mazuin Fosses S.A.
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0757 787 952
Nom
(en entier) : SPARKERS DATA COMPANY
(en abrégé) : SPARKERS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire du
13 décembre 2022 :
"1. Démission d'administrateurs
L'Actionnaire prend acte de la démission en qualité d'administrateurs avec effet immédiat de :
- STAAR DEVELOPMENT COMPANY SA, représentée par Patrick STAAR ;
- AVEN ADVISORS SASU, représentée par Thibaud DE SAINT QUENTIN ;
- Donald STAAR ;
2. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs et pour une durée de 4
ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 :
- TRESO SRL, dont le siège est établi à 5537 Bioul, Rue grand Tilleul 8, enregistrée auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0715.666.394, représentée par Marie VANHECKE (Administrateur
A);
- SPARAXIS SA, dont le siège est établi à 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay 13, enregistrée auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.116.307, représentée par Laurence JANSSEN
(Administrateur B).
A l'issue des décisions prises ci-dessus, l'Actionnaire fixe le nombre d'administrateurs à 6. Le Conseil
d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit :
- FACTOR-E SRL, représentée par Gilles COLLET (Administrateur A) ;
- PACE CONSULTING SRL, représentée par Sébastien VAN VYVE (Administrateur A) ;
- TRESO SRL, représentée par Marie VANHECKE (Administrateur A) ;
- Philippe GELEYN (Administrateur B) ;
- Jean-Marc TOUSSAINT (Administrateur B) ;
- SPARAXIS SA, représentée par Laurence JANSSEN (Administrateur B).
3. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié et/ou à Me Antoine
Clerbaux, ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Legal, dont les bureaux sont situés au 100 Boulevard du
Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins
de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
N° d'entreprise : 0437 272 139
Nom
(en entier) : NAPRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires prises le 8 février 2023
Les actionnaires:
- DÉCIDENT de renouveler le mandat de Michel LEYSEELE comme administrateur de la société, avec effet
immédiat et pour une période de six ans. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de 2029, qui devra statuer sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2028. Son mandat
n'est pas rémunéré. Michel LEYSEELE chosit, pour l'exercice de son mandat, domicile au siège de la société.
- DECIDE de donner une procuration à Miruna MARIN/Tiffany PHILIPS/Liesa MICHIELS, domiciliées
Havenlaan 86C, Box 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE
-----
LEEUW, ayant son siège social à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives aux présentes décisions de la Société, en ce
compris la signature et le dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des
services de la Banque-Carrefour des Entreprises et la publication des présentes décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur belge.
BV Ad-Ministerie,
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0428 827 201
Nom
(en entier) : MEGABYTE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jean Jaurès 5, à 7190 Ecaussines
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice	clos au 31 décembre 2026.
Michel HEMBERG, représentant permanent de la société Lisam Systems
Administrateur
N° d'entreprise : 0443 902 286
Nom
(en entier) : SOLIERES CONSEIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - élection de domicle
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14/12/2023
Délibération et décisions :
1.Renouvellement des mandats.
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements des tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'effet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Monsieur Philippe Delvaux
·Monsieur Gérard Lamarche
2.Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de Solières Conseil sis à la rue Gachard
88/14 à 1050 Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Prêt
.Monsieur Philippe Delvaux
·Monsieur Gérard Lamarche
3.Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES,VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature des documents de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0753 707 123
Nom
(en entier) : LA BORGUEUSE HE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Baugnez - Route de Luxembourg 16 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : nomination d'un président
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 11/06/2024 que la décision suivante a été
prise à l'unanimité:
Le conseil nomme comme président du conseil d'administration, Monsieur BODARWE Michel (N.N. :
64.02.02-267.61), domicilié à 4960 Malmedy, Mont, Les Battants Champs 21, à partir d'aujourd'hui et pour
une durée d'une année. Le mandat du président ne sera pas rémunéré.
Michel BODARWE
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0667 819 066
Nom
(en entier) : MANHATTN'S
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 164 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - PROCURATION ADMINISTRATIF
Extrait de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 28 novembre 2024:
"1. L'assemblée générale spéciale prend acte de la cessation du mandat d'administrateur, avece effect à
compter du 23 octobre 2024, présentée par:
- Monsieur Luc Meeus, habitant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Zoniënwoudlaan 379.
( ... )
2. Procuration
L'assemblée générale spéciale décide d'accorder une procuration spéciale à Me Tim Melis, Me Francis van
der Haert, Me Fien Baert, Me Luna Zehner, Mme Jolien van Gilse et/ou tout avocat et employé de la société à
responsabilité limitée Cazimir, dont le siège est situé à 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, boîte 4, pour signer
(chacun agissant seul et avec un droit de substitution individuel) au nom et pour le compte de la Société tous
les documents et/ou accomplir les formalités qui doivent être signés ou accomplis au nom de la Société en
exécution des résolutions ci-dessus, y compris, mais sans s'y limiter, signer tous les documents et accomplir
toutes les formalités relatives à la publication au Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises."
Pour extrait unique,
mandataire spécial,
Luna Zehner
Nº d'entreprise : 0416 466 332
Nom
(en entier) : SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIERE ET MOBILIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil?
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
Je cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pouri
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS:
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue!
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette;
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires!
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux!
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0429 940 820
Nom
(en entier) : GARAGE DE L'AVENIR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Grand'Route 111 à 4610 Beyne-Heusay
Objet de l'acte : Mandat administrateur
(Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17
février 2023)
( ... )
Il est décidé à l'unanimité que le mandat d'administrateur de Monsieur HENRY Philippe sera
exercé à titre gratuit à dater du 1er mars 2023.
Toutefois, le Conseil d'Administration pourra décider de rémunérer le mandat.
( ... )
HENRY Philippe
Président,
Nº d'entreprise : 0683 903 943
Nom
(en entier) : BHALUU CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Grandbonpré 8, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : DEMISSIONS
Par courrier recommandé du 24 juin 2022, Monsieur Arthur Salkin a démissionné de ses fonctions
d'administrateur et de délégué à la gestion journalière avec effet au 24 juin 2022.
Cette publication est effectuée, conformément à l'article 5:70, §4 du Code des sociétés et des
associations.
Arthur SALKIN
Nº d'entreprise : 0474 276 154
Nom
(en entier) : SIOEN TECHNICAL FELTS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : RUE ERNEST SOLVAY 181, 4000 LIÈGE
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - nomination du président
du conseil d'administration - nomination de l'administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 23 mai 2024
Renouvellement du mandat des administrateurs
Le mandat de certains administrateurs expire aujourd'hui.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de ces administrateurs pour une période de six
années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera en 2030, sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2029:
-Madame Michèle SIOEN
-Madame Daniëlle SIOEN
-Madame Pascale SIOEN
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2024
Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix:
1.de nommer comme président du conseil d'administration:
Mme Michèle SIOEN, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14
2.de nommer comme administrateur-délégué avec tous les pouvoirs de gestion journalière, au sens le plus
large:
Mme Michèle SIOEN, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14
Madame Michèle SIOEN déclare accepter les mandats qui viennent de lui être conférés et qui expireront à
l'assemblée générale tenue en 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
Michèle Sioen
Présidente.
*23007209*
:
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0416 587 977
Nom
(en entier) : FACQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Couloir 20 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandats spéciaux
Extrait du procès-verbal du Conseil de Direction du 3 novembre 2022
- A l'unanimité, le Conseil de Direction déclare constituer pour mandataire spécial avec pouvoir
d'agir seul et dans leur ensemble et, ce à partir du 5 décembre 2022 jusqu'à nouvel ordre à savoir :
La société SevenSteps CV, dont le siège social est établi Zwaluwstraat 32 à 1840 Londerzeel,
inscrite à la BCE sous le numéro BE 0765.569.530, représentée par
Madame Dideke Van Goethem, dûment mandatée.
Le Conseil de Direction donne pouvoir à la mandataire de, pour lui et en son nom :
a) faire tout ce qui est nécessaire au niveau de la gestion du personnel (engagement(s),
licenciement(s), procédure(s) judiciaire(s), etc ...
b) engager la société que ce soit au niveau de préparation de contrats de travail, les réponses
aux propositions, les instances administratives et les lois sociales, de la confirmation de l'offre et de
toutes correspondances liées à la gestion du personnel,
c) faire à ce sujet toutes démarches commerciales, administratives, procédures judiciaires
tant en demandant qu'en défendant,
d) faire effectuer toutes notifications, significations, sommations, assignations nécessaires et
opportunes,
e) assister à toutes réunions, prendre part aux délibérations et arrangements,
f) signer des accords et transactions, faire des remises, accorder termes et délais.
Aux effets ci-desus fixer tous prix, charges et conditions, passer et signer tout contrat, élire
domicile, donner tous pouvoirs.
- A l'unanimité, le Conseil de Direction annule le mandat spécial donné à Monsieur
Xavier Ghysens domicilié Pierre Marchandstraat 21 à 1970 Wezembeek Oppem.
ELDIAUR SA
Chief Executive Officer
représenté par son représentant permanent et administrateur délégué
Damien VANDEN DAEL
N° d'entreprise : 0456 421 226
Nom
(en entier) : Marsh Europe SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 2, 1160 Auderghem, Belgique
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'Administration : Démission - Nomination
Extraits du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/07/2024
1.MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : NOMINATIONS
L'Assemblée décide de :
i. Nommer Mme Sandra KOZINA en qualité d'administrateur de la société. Sauf dénonciation prématurée
par la Société et/ou Mme Sandra KOZINA, elle est nommée pour une période (illimitée et renouvelable) de six
(6) ans. Elle exercera ses mandats à titre gratuit.
ii. Accepter la démission de Norman BARAZZUTTI en tant qu'administrateur de la Société.
2. OCTROI DE POUVOIRS SPÉCIAUX
L'Assemblée décide de donner des pouvoirs spéciaux à M. Elowa CLEREBAUT, avec pouvoir de
substitution, pour (i) déposer les décisions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale des
actionnaires auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, section néerlandophone et section
francophone, et pour publier les décisions aux annexes du Moniteur belge en signant et en déposant, entre
autres, en tant que détenteur de pouvoirs spéciaux, les formulaires de publication I et II ; et (ii) effectuer toutes
les démarches utiles ou nécessaires à cet égard.
Pour la société,
Elowa Clerebaut (mandataire)
0425 964 513
Nom
HERITAGE 1466
Société anonyme
Rue de Charneux, 32 - 4650 Herve	A :
Objet de lacte : Modification d'un représentant permanent
Extrait du procès-verbal du conseil d'Administration du 19/09/2024 :
[ ... ]
6. B. Changement de représentant de l'administrateur MILCOBEL
Le Conseil d'administration acte que le représentant de l'administrateur, la SRL Milcobel .
(BCE0870.019.427), est à dater du 01/06/2024, Monsieur Peter GRUGEON (N.N. 75.01.21-383.84) en lieu et
place de Monsieur Pierre STEVENS (N.N. 74.06.27-007.03).
Le Conseil d'administration mandate le cabinet d'expertise-comptable, JACQUES & ASSOCIES SRL (BCE
0473.951.403) représenté par JOQUARI, administrateur, elle-même représentée par Monsieur Julien
JACQUES, en vue d'effectuer les démarches de la publication de cette décision.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jacques & Associés S.R.L.,
représentée par SRL JOQUARI,
représentée par Julien Jacques,
Mandataire.
Annexe : copie du procès-verbal du conseil d'Administration du 19/09/2024
Nº d'entreprise : 0473 077 314
Nom
(en entier) : AWA Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Josse Goffin 158, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : démission et nomination administrateur
Extrait des décisions par écrite par l'actionnaire unique du 23 décembre 2022.
L'actionnaire unique, qui représente la totalité du capital, prend les décisions suivantes:
1.DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Thor Mosaker en tant qu'administrateur, et ceci à partir 22
décembre 2022.
2.DECIDE de nommer Monsieur Bernth Joakim Hammarsjö, domicilié à Sjögatan 5, 811 61 Sandviken,
Suède en tant qu'administrateur et ceci à partir du 22 décembre 2022:
Son mandat cessera à l'issue l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026 et qui devra se
prononcer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2025.
Il ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.	.
Thomas Royemans
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0414 816 342
Nom
SOCIETE ANONYME DE REALISATION INDUSTRIELLES
(en entier) :
INTERNATIONALES
S.A. SARI DEVELOPPEMENT
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Gui, 40 - 1180 UCCLE
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2024
4. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
L'Assemblée reconduit pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de :
·Madame Anne-Marie BERTHE, administrateur de sociétés, demeurant à 4052 Chaudfontaine, Bois
Manant 17 ;
·Monsieur Gilles-Olivier MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à 4053 Embourg, Voie de Liège
35 ;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2030
5. NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
L'Assemblée décide de nommer, pour une durée de six ans, deux nouveaux administrateurs :
·Madame Véronique MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à 4130 Tilff, Avenue de la Grotte, 37
·Madame Nathalie MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à 1080 Uccle, Avenue du Gui, 40 ;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2030.
6. FIXATION DE LA REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée.
7. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE, LA S.R.L. 3R, LEBOUTTE & CO
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société SRL 3R, LEBOUTTE & CO, sise Boulevard
Emile de Laveleye, 203 à 4020 LIEGE, représentée par Samuel RAHIER, Commissaire aux comptes, son
mandat couvrira les exercices 2024, 2025 et 2026 et viendra à échéance à la date de l'assemblée générale
délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. Les émoluments sont fixés au montant
annuel, hors TVA et indexables, de 5.000 EUR
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : BE0878.385.280
Nom
(en entier) : CIRELLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Saule 36, 1090 Jette, Belgique
Objet de l'acte :
Démission Administrateur
L'assemblée du 27 décembre 2023 accepte à l'unanimité la démission de son poste
d'administrateur de Monsieur Eric Van Malderen, né le 26 novembre 1965 à s'Gravenhaege (Den
Haag), Pays-Bas, domicilié Rue du Saule, 36 à 1090 Bruxelles. Cette décision prend acte le 27
décembre 2023.
Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.
Joëlle Van Malderen
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0729 546 601
Nom
(en entier) : SEQUOIA LOUISE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Lesbroussart 123, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0835 207 216
Nom
(en entier) : ACSONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 167, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : MODIFICATION REPRESENTANT PERMANENT
Extrait du procès-verbal du 27 août 2024 de l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée
GREEN HILL Il (ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0787.918.132). L'organe a décidé de nommer Monsieur Stijn
Vandeputte comme représentant permanent de la société à responsabilité limitée GREEN HILL Il à compter du
27 août 2024, conformément l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, afin de représenter la
société à responsabilité limitée GREEN HILL Il dans l'exercice de son mandat d'administrateur dans la société
anonyme ACSONE. Monsieur Stijn Vandeputte remplace Monsieur Pieter Spiesschaert comme représentant
permanent de la société à responsabilité limitée GREEN HILL II. Monsieur Stijn Vandeputte déclare d'accepter
ce mandat de représentant permanent. Ce mandat vaut pour la même durée du mandat d'administrateur dans
la société anonyme ACSONE.
Pour extrait analytique
T.T. HOLDINGS sa, administrateur
Représentée par Madame Valerie Deseyn
GREEN HILL Il srl, administrateur
Représentée par Monsieur Stijn Vandeputte
Nº d'entreprise : 0455 835 167
Nom
(en entier) : Befimmo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Cantersteen 47, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nominations d'administrateurs
Extrait du Conseil d'administration du 7 novembre 2022
2. Gouvernance
2.1.Prise de connaissance de la démission de M. Amand-Benoît D'Hondt
( ... )
Résolution : Le Conseil d'administration de Befimmo SA prend acte de la démission de Monsieur Amand-
Benoît D'Hondt, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 12, en sa qualité d'Administrateur de
Befimmo SA, avec effet au 26 octobre 2022.
2.2.Proposition de coopter Messieurs Benedict Annable et Theodor Berklayd
( ... )
Résolution : Le Conseil d'administration de Befimmo SA décide de coopter Messieurs Benedict Annable,
domicilié à 74 Grove Park Road, SE9 4QB London (Royaume-uni) et Theodor Berklayd, domicilié à 34
Tredegar Square, E3 5AE London (Royaume-uni) en qualité d'Administrateurs non exécutifs de Befimmo SA,
en vue de remplacer et de continuer les mandats de Messieurs Philippe de Martel et Amand-Benoît D'Hondt
respectivement, avec effet au 7 novembre 2022. Leurs nominations définitives seront proposées à la
prochaine Assemblée générale de Befimmo SA.
2.3.	Pouvoirs
Résolution : Le Conseil d'administration décide de conférer à chaque membre du Comité exécutif,
agissant seul et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à la
publication de cette résolution.
Aminata Kaké,
General Counsel & Secretary General,
Membre du Comité exécutif
0881 444 245	Nº d'entreprise
Nom
Foncière IB Bruxelles Aéroport
(en entier)
(en abrége)
Société anonyme	Forme légale
Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière :
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0473 406 718
Nom
(en entier) : KSB Service Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 3 - 1301 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait de l'assemblée générale du 09 juni 2022
L'assemblée générale décide d'accepter le renouvellement du mandat d'Administrateur délégué, pour 3 ans,
de Mr. Marc HERMAN. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
L'assemblée générale décide d'accepter le renouvellement du mandat d'Administrateur délégué, pour 3 ans,
de Mr. Gilles, Jean-Pierre, BRUNSCHWICK. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
L'assemblée générale décide d'accepter le renouvellement du mandat de commissaire, pour 3 ans, de PwC!
réviseurs d'entreprises SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à!
statuer sur les comptes annuels de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Marc Herman
Administrateur
N° d'entreprise : 0450 905 686
Nom
(en entier) : NSI IT Software & Services
(en abrégé) : N.S.I.
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Bruxelles, 174a à 4340 AWANS
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de réviseur
Extrait du PV de l'AGO du 30 mai 2024
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire Réviseur EY
Réviseurs d'Entreprises (B00160) dont.les bureaux sont situés à 4000 LIEGE, rue des Guillemins 129 bte3 à
B-4000 LIEGE et dont le siège social est situé à 1831 MACHELEN, de Kleetlaan 2, et cela, pour une durée de
trois ans. Le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2026.
EY indique que Mme Marie-Laure Moreau (A014729), Associée de EY Réviseur d'Entreprises est autorisée
de la représenter et est chargée de l'exercice du mandat au nom et pour compte de la société EY.
La rémunération annuelle du Commissaire réviseur est fixée à 35.000€ HTVA et débours ordinaires exclus
pour la période des exercices 2024,2025 et 2026. La rémunération sera adaptée annuellement sur base de
l'indice des prix à la consommation.
Le Président,	Le Secrétaire,	Le Scrutateur,
André KNAEPEN	Gaëtan SERVAIS	Manuel PALLAGE
Représentant NOSHAQ S.A	Représentant N.S.I. S.A.	Représentant
CEGEKA GROEP N.V.
445.835.853
Nº d'entreprise :
Nom
(en entier) : COGES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard Maurice Carème, 6, bte 1 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Election du président, élection de l'administrateur délégué, composition du
conseil d'administration, délégation de pouvoirs
Le Conseil d'administration réunit, ce 6 décembre, a élu, à l'unanimité, Rodolphe GAMBINI en qualité de
président de COGES et Jean-Benoît Le Boulengé, en qualité d'administrateur délégué.
Le Conseil d'administration de COGES se compose comme suit :
- François BERSEZ, administrateur, domicilié à 5101 Loyers, rue de Maizeret, 166 - mandat jusqu'en 2025
- Marc BOERBOOM, administrateur, domicilié à 6941 Tour, rue de Lohéré, 31 - mandat jusqu'en 2025
- Rodolphe GAMBINI, président, domicilié à 4100 Seraing, rue du Chène, 342 - mandat jusqu'en 2025
- Didier HANIN, administrateur, domicilié à 4570 Marchin, rue du Poirier, 3 - mandat jusqu'en 2025
- Philippe LADURON, administrateur, domicilié à 5561 Celles, rue Bel Air, 19 - mandat jusqu'en 2025
- Jean-Benoît LE BOULENGÉ, administrateur délégué, domicilié à 5170 Bois-de-Villers, rue Lakisse, 5 -
mandat jusqu'en 2025
- Emmanuel PROVIS, administrateur, domicilié à 7700 Mouscron, avenue du Château, 124 - mandat
jusqu'en 2025
- David SIENAERT, administrateur, domicilié à 5640 Saint-Gérard, rue de la Sarthe, 4 - mandat jusqu'en
2025
- Jean-Michel STURBOIS, administrateur, domicilié à 7022 Hyon, rue des Canadiens, 170 - mandat jusqu'en
2025
- Marc VILET, administrateur, domicilié à 4570 Marchin, rue Georges Hubin, 45 - mandat jusqu'en 2025
Le Conseil d'administration valide également la délégation de pouvoirs.
Agissant conformément aux statuts, le conseil d'administration, en sa séance du 6 décembre 2022, décide,
à l'unanimité de ses membres présents et représentés, d'annuler tous les mandats attribués antérieurement et
de les remplacer par la présente délégation de pouvoirs.
1.Gestion journalière
L'exécution des décisions du conseil et la gestion journalière de la S.A. ont été confiées à Jean-Benoît LE
BOULENGÉ, administrateur délégué. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'exécution des
décisions du conseil et la gestion journalière sont confiées à Jean-Charles DEPOTERRE, directeur général
BtoB.
2.Actes engageant l'ASBL, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière
·Jean-Charles DEPOTERRE, directeur général B2B
·Rodolphe GAMBINI, président
· Jean-Benoît LE BOULENGÉ, administrateur délégué
Les actes visés sont signés par deux administrateurs : le président ou, en cas d'empêchement,
l'administrateur délégué ou, en cas d'empêchement de ces derniers, un administrateur.
3. Signataires
Opérations financières
·Hugues BOUILLON, directeur marketing UCM
·Marc BOUMAL, DRH UCM
·Jean-Charles DEPOTERRE, directeur général B2B
·Mélanie HAVAUX, directrice du département juridique du B2B
·Jean-Benoît LE BOULENGÉ, administrateur délégué
·Robert MALAISE, directeur COGES
·Muriel SAPPIN, directrice COGES
·David SIENAERT, CSO
·Francis THOMAS, comptable COGES
Deux signatures sont obligatoires.
883 121 058	N d'entreprise
Nom
TotalEnergies - Centrale Electrique Marchienne au Pont
en entier
·en arrays
Société anonyme	Forme legale
150 rue de la Providence 6020 Marchienne au Pont Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination du Président du Conseil d'administration, d'un
administrateur et d'un délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites du conseil d'administration adoptées le 2 septembre 2024 :
"1.DEMISSION ET NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil prend connaissance de la lettre de démission de Monsieur Olivier Jouny de son mandat de
Président du Conseil d'administration avec effet au 2 septembre 2024, à l'issu de cette réunion. Le conseil
prend acte de cette décision et remercie Olivier Jouny pour les services qu'il a rendu à la société.
Le conseil décide ensuite de nommer Madame Sophie Chevalier en tant que Président du Conseil
d'administration avec effet au 2 septembre 2024.
2.DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Conseil prend connaissance de la lettre de démission de Monsieur Olivier Jouny de son mandat
d'administrateur avec effet au 2 septembre 2024, à l'issu de cette réunion. Le conseil prend acte de cette
décision et remercie Olivier Jouny pour les services qu'il a rendu à la société.
Le conseil décide ensuite de nommer Monsieur Idar Ait Bengrir en tant qu'administrateur avec effet au 2
septembre 2024.
3.DEMISSION ET NOMINATION D'UN DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
Le Conseil prend connaissance de la lettre de démission de Madame Sophie Chevalier, déléguée à la
gestion journalière avec effet au 2 septembre 2024, à l'issu de cette réunion. Le conseil prend acte de cette
décision et remercie Sophie Chevalier pour les services qu'elle a rendu à la société.
Pour rappel, Madame Sophie Chevalier exerce également un mandat d'administrateur, qu'elle conserve
au sein de la Société.
Le conseil décide ensuite de nommer Monsieur Idar Ait Bengrir en tant que délégué à la gestion
journalière avec effet au 2 septembre 2024.
Dans le cadre de son mandat, la Société sera valablement engagée par la simple signature du délégué à
la gestion journalière. Agissant dans ce cadre, l'administrateur délégué n'aura à justifier d'une quelconque
autorisation spéciale ou préalable.
4.POUVOIRS POUR FORMALITES
Le Conseil a donné pouvoir au titulaire d'un original ou d'un extrait de ce procès-verbal pour procéder à
toutes les exigences légales en ce qui concerne les décisions prises par le Conseil et notamment de procéder
aux publications nécessaires aux annexes du Moniteur belge."
A, recte
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0546 663 492
Nom
(en entier) : PHARMACIE BY MEDI-MARKET GROUP - GOSSELIES
(en abrégé) : PHARMACIE BY MMG-GOSSELIES
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
N° d'entreprise : 0448 056 757
Nom
(en entier) : CAR AVENUE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rempart du Vieux Cimetière 7060 Soignies	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05/09/2022
Première résolution : renouvellement du mandat du commissaire
L'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire attribué à la société
BDO, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège à 4651 Battice, Rue Waucomont 51, représentée par Catherine
Grégoire, pour une durée de 3 ans.
Ce mandat expirera au terme de l'assemblée générale annuelle de 2025 chargée d'approuver les comptes
annuels clôturés au 31/12/2024.
-
Le montant des honoraires s'élève à 2.150 euros HTVA (hors frais, cotisation IRE et TVA).
Deuxième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
des présentes résolutions
L'Assemblée décide de donner mandat à la SC Roland, Bloquiau & associés, ayant son siège à 7060
Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, numéro d'entreprise 809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons),
représentée par le représentant permanent de son administrateur-délégué, Monsieur Stéphane Bloquiau, qui
----
accepte, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la
présente assemblée, en ce compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des
personnes morales, auprès de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles
qu'aux annexes du Moniteur belge).
Copie conforme à l'acte joint
Pour la Société,
La SC ROLAND BLOQUIAU & ASSOCIES,
Mandataire,
Représentée par
Stéphane BLOQUIAU,
Représentant permanent de l'administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0420 720 276
Nom
(en entier) : DAXISPHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard International 57, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de EY Reviseurs d'Entreprises
SRL
1. La société EY Réviseurs d'Entreprises SRL a décidé de nommer Monsieur Thomas Meurice, Partner, en
tant que représentant permanent de EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de
commissaire en remplacement de Monsieur Eric Van Hoof.
2. La société nomme Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître Luus Hillen ou Maître Anne-Sophie Stichelbaut,
ayant leur cabinet à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
ebl redsky, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur
belge et toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Coralie Tilleux
mandataire