Ondernemingsnr : 0759503763
Naam
(voluit) : MAEBEROEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdijstraat 65 bus 203
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op één december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAEBEROEK", met adres
van de zetel te Ename (B-9700 Oudenaarde), Abdijstraat 65 bus 203, met ondernemingsnummer
BTW BE0759.503.763 RPR Gent, afdeling Oudenaarde.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig zoals gezegd, handelend in de plaats van de
algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke hij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Roeselare
(B-8800 Roeselare), Brugsesteenweg 508, Vlaams Gewest, met ingang van heden.
TWEEDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
DERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - afstand
voorkeurrecht - inschrijving en storting - vaststelling
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van veertigduizend euro
(40.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng
in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdzesentachtig (386) aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) honderdendrie euro drieënzestig cent (103,63 EUR) elk en dat, in
toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe
aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij veertigduizend euro (40.000,00 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIJFDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE63 0689 3954 9808 op naam van
de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
24 november 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
Luik B
(…)
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdzesentachtig (786) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.".
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag statutair bestuurder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit daarop de huidige statutair bestuurder, met name de heer MAEBE
Henry, wonende te Ename (B-9700 Oudenaarde), Abdijstraat 65 bus 0203, ontslag te geven uit zijn
functie, met ingang van en aanvaard op heden, en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming, als niet-
statutair bestuurder, met ingang van en aanvaard op heden en dit voor onbepaalde duur.
(...)
Het mandaat van genoemde heer MAEBE Henry betrof een statutair bestuursmandaat. Bijgevolg
besluit de vergadering de statutaire benoeming te schrappen uit de statuten, zoals opgenomen in het
negende besluit hierna.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon enige niet-statutaire bestuurder is van
de vennootschap, voor onbepaalde duur: de heer MAEBE Henry, wonende te Ename (B-9700
Oudenaarde), Abdijstraat 65 bus 0203.
NEGENDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg
de artikelen 13 tot en met 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
ARTIKEL 14.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Bij gebrek aan bepaling door de algemene vergadering, wordt het bestuursmandaat geacht
onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.".
TIENDE BESLUIT: Benoeming bijkomend bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als bijkomend niet-statutair bestuurder
van de vennootschap:
de besloten vennootschap "Calimero Fund 1", verkort "CF1", met adres van de zetel te Sint-Denijs-
Westrem (B-9051 Gent), Schoonzichtstraat 23E, met ondernemingsnummer 0788.602.476 RPR
Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer LIPPENS Gino (…), wonende te Houthulst
Luik B
(B-8650 Houthulst), Stokstraat 19,
en dit voor onbepaalde duur.
(…)
ELFDE BESLUIT: Hernummering van "artikel 11. Voorkoopclausule"
De vergadering besluit het artikel 11., getiteld "Voorkoopclausule", te hernummeren, zodat dit
voortaan "artikel 12. Voorkoopclausule" zal zijn.
TWAALFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Niels DUPONT,
met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij de besloten vennootschap
"ADMINISTRATION, CONSULTANCY & TAXES", afgekort "A.C.T." te 9700 Oudenaarde, Nestor de
Tièrestraat 111, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.