Ondernemingsnr : 0472959429
Naam
(voluit) : DE CARRÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 26
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 februari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE
CARRé", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "DE CARRé".
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
Het beheer van haar vermogen, de aan- en verkoop, de verhuring, verkaveling van alle onroerende
goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen. Verbod wordt haar
opgelegd om zich bezig te houden met de werkzaamheden van vastgoedmakelaar.
Managementsaktiviteiten en administratiekantoor.
Studie-organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-handels- of sociale aangelegenheden.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings -en
inschrijvingsregime onderworpen zijn.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen,in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
De uitbating van alles wat betrekking heeft met de horeca zoals daar zijn, zonder beperking door
opsomming: Hotels- en logementshuizen, restaurants en spijshuizen, verbruiksalons, frituren,
drankgelegenheden, dancings, vertoningen, cabarets, private clubs, omvattende eveneens de
bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde
broodjes. De uitbating van het beroep van: restauratiehouder (traiteur).
De uitbating van buffet in een inrichting voor vertoningen of voor sport.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00), vertegenwoordigd door VIJFTIG (50) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/vijftigste (1/50e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één dagelijks-bestuurder OF door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle op de financiële toestand toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de 4e vrijdag van de maand september
om 18 uur.
*Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgend
jaar.
*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/ Mevrouw DEFEVERE Irma Hubertine Léonce, wonende te 8000 Brugge, Markt 26.
2/ Mevrouw DENDIEVEL Kitty Brigitte, wonende te 8000 Brugge, Christine D'haenstraat 22 bus
0202.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1/ Mevrouw DEFEVERE Irma Hubertine Léonce, wonende te 8000 Brugge, Markt 26.
2/ Mevrouw DENDIEVEL Kitty Brigitte, wonende te 8000 Brugge, Christine D'haenstraat 22 bus
0202.
Hier aanwezig, verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 Brugge, Markt 26.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan CBFIN BV,
Torhoutse Steenweg 367 te 8200 Brugge en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten
einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te
kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Benoeming dagelijks bestuurders
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
Tot dagelijks bestuurders voor de duur van hun mandaat als bestuurder:
1/ Mevrouw DEFEVERE Irma Hubertine Léonce, wonende te 8000 Brugge, Markt 26.
2/ Mevrouw DENDIEVEL Kitty Brigitte, wonende te 8000 Brugge, Christine D'haenstraat 22 bus
0202.
Die aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten