Ondernemingsnr : 0416223040
Naam
(voluit) : PELZEN BAUWENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorweglaan 57
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris Ann-Michèle d’hoore, notaris te Sint-Niklaas,
op 19 juni 2019, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PELZEN BAUWENS”, met zetel te 9100
Sint-Niklaas, Spoorweglaan 57, Ondernemingsnummer BTW BE0416.223.040 RPR Gent, afdeling
Dendermonde werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “PERRONSTORES”.
 
TWEEDE BESLUIT – KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
2.1. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vijfenzeventigduizend
euro (€ 75 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd
euro (€ 7 500,00), samen een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82 500,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2.2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
Luik B
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
2.3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, maar wel rekening houdende met de
doorgevoerde naamswijziging zoals besloten in het eerste besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PERRONSTORES.”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp al wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
verwerken van, de groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van alle afgewerkte of niet afgewerkte
artikelen in verband met bont, leder en aanverwante grondstoffen, gemelde opsomming zijnde
slechts aanwijzend en geenszins beperkend, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Het organiseren van modeshows, salons, tentoonstellingen en vakbeurzen.
- Detail- en kleinhandel in een algemeen assortiment van dranken, alcoholische en niet-alcoholische,
koffie, voedings- en genotmiddelen.
- Kleinhandel in huishoudtextiel, grammofoonplaten, Cd's, meubels, verlichtingsartikelen, fietsen,
boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften.
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en niet-elektrische huishoudelijke toestellen.
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding, kledingaccessoires,
schoeisel, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's en dergelijke.
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
- Detailhandel in uurwerken, sieraden.
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen.
- Eetgelegenheden met beperkte bediening, verkoop aan de toog van eetwaren en dranken,
alcoholische en niet-alcoholische, die ter plaatse verbruikt worden.
- Verkoop van dranken, alcoholische en niet-alcoholische, voor in het algemeen consumptie ter
plaatse.
- Webportalen.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking
hebben met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en helpen
uitbreiden.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3 000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij
aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen
van een bestuurder of de vereffening of gerechtelijke reorganisatie van een vennootschap-
bestuurder; het ontstaan van één of ander van die gebeurtenissen, stelt onmiddellijk en van
rechtswege, een einde aan de functie van bestuurder.
Wanneer, wegens overlijden, of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, moet,
door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen
worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder mag namelijk alle onroerende goederen kopen of vervreemden, toestemmen tot het
vestigen van hypotheken op alle goederen der vennootschap, opheffing verlenen van alle
inschrijvingen gedaan ten voordele van de vennootschap, met of zonder betaling.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand september, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
 
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per email. Deze email dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijf dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
 
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
daaropvolgend jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE –VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
DERDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN VERLENEN VAN KWIJTING – BENOEMING
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
- mevrouw BAUWENS Sabine, voornoemd, hier vertegenwoordigd ingevolge voormelde
onderhandse volmacht de dato 14/06/2019, verklaart (i) dit mandaat te aanvaarden en (ii) niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
- de naamloze vennootschap « GALANTHUS , met als vaste vertegenwoordiger, de heer
TIMMERMANS Carl, voornoemd, hier aanwezig en verklaart (i) dit mandaat te aanvaarden en (ii) niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
 
Hun mandaten zijn bezoldigd.
 
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Stationsstraat 87.
 
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ann-Michèle D’hoore, vervangende haar ambtgenoot, notaris Philippe Verlinden, wettelijk
belet
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;