Ondernemingsnr : 0860635468
Naam
(voluit) : TIJDSBEELD & PIECE MONTEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adolf Baeyensstraat 53
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE
AANDEELHOUDERS VAN 14 OKTOBER 2020
 
1.      De Aandeelhouders besluiten de beslissingen van de algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap dedato 23 september 2020 gedeeltelijk te bevestigen en
gedeeltelijk aan te passen. Meer in het bijzonder worden volgende besluiten bevestigd:
(1)     "De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt met onmiddellijke ingang verplaatst
naar : Tweekapellenstraat 16/101  te 9050 Gentbrugge."
(2)    "De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Ronny Gobyn en
mevrouw Hilde Lauwaert, en dit vanaf heden."
(3)     "De buitengewone algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang de vennootschap
Pièce Montée BV RPR 0454.160.136, Grondwetlaan 91 te 9040 Sint-Amandsberg, vertegenwoordigd
door Charlotte Debussche, te benoemen als bestuurder. Dit mandaat is goed voor een periode van 6
jaar tot de jaarlijkse algemene vergadering van 26 juni 2026 met betrekking tot boekjaar 2025.".
 
2.      De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) "PIECE MONTEE", met adres van de zetel te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent),
Grondwetlaan 91 (voorheen Gent (B-9000 Gent), Kortrijksepoortstraat 247, met
ondernemingsnummer BTW BE0454.160.136 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
mevrouw BRUNEEL Lieveke, als bestuurder van de vennootschap en benoemd bij de oprichting op
15 september 2003, niet werd hernieuwd en is komen te vervallen na de gewone algemene
vergadering van 2009 die gehouden werd op 27 juni 2009 en besluit de vaststelling van het einde
van dit mandaat retroactief te bevestigen, voor zoveel als nodig.
 
3.      De aandeelhouders besluiten de heer JACQUES Rik Valere, geboren te Wervik, op 2 juli 1962
(rijksregisternummer …), wonende te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent), Grondwetlaan 91 met
onmiddellijke ingang (vervroegd) te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor
een periode die een einde zal nemen na het afsluiten van de jaarlijkse algemene vergadering die zal
beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2025.
 
4.      De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van beide voormelde bestuurders bezoldigd zal
worden uitgevoerd.
 
5.      Uit de actuele tekst van de statuten blijkt het volgende:
"Artikel achttien:            Vertegenwoordiging raad van bestuur
-        Wat betreft handelingen van dagelijks bestuur:
Onverminderd delegatie van bevoegdheden en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de raad van bestuur gezamenlijk optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder; ingeval van benoeming van
Luik B
meerdere gedelegeerd bestuurders kan elke gedelegeerde bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen en verbinden voor handelingen die het dagelijks bestuur betreffen.
-        Wat betreft handelingen buiten dagelijks bestuur:
Onverminderd delegatie van bevoegdheden en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de raad van bestuur gezamenlijk optredend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk optredend, of door
drie bestuurders, gezamenlijk optredend.".
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een gelijkvormige kopie van de eenparige en
schriftelijke besluite van de aandeelhouders van 14 oktober 2020).
 
Stijn RAES,
Notaris.