Ondernemingsnr : 0547 598 355
Naam
(voluit) : BVBA Dr. Bianca Willekens
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
-----
Volledig adres v.d. zetel : 2400 MOL, Geelsebaan 38
Onderwerp akte : ontbinding en vereffening in één akte
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 28 december 2022,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Turnhout, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "BVBA Dr. Bianca Willekens"
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
op 16 december 2022, dat het voorstel tot ontbinding toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor,
"BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren " BV, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303,
vertegenwoordigd door mevrouw BOSMANS Tanja bedrijfsrevisor, opgesteld op 16 december 2022, over de
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2022.
Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 2:71, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat
van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
" In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BVBA DR. BIANCA
WILLEKENS BV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode
eindigend op 31 oktober 2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 142.679,05 en een eigen vermogen van € 128.176,38.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasse-lijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oog-punt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrij-gen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld ver-schuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te ver-mijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of der-den wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toe-passing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doelein-den.
Leuven, 16 december 2022
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eiger aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de ontbinding en vereffening in
één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
i.er wordt geen vereffenaar aangeduid;
ii.alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag;
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing var dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme accountant die overeenkomstig artikel
2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag ;
ili.de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a.mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b.of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordiger of, in een naamloze verinootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
iv.de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders en derden zijn luidens de staat
van activa en passiva beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De aandeelhouders bevestigen dat de te vereffenen vennootschap "BVBA Dr. Bianca Willekens" geen
onroerende goederen bezit.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gelet op het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De ontbinding van de vennootschap stelt tevens vanaf heden een einde aarı het mandaat van de bestuurder,
te weten mevrouw WILLEKENS Bianca, voornoemd.
VIERDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boekhouding en overige maatschappelijke boeken en
documenten zullen worden neergelegd en bewaard te 2480 Dessel, Spinnerstraat 13 gedurende de bij de wet
verplichte termijn (zijnde 5 jaar vanaf de dag vanı publicatie van het uittreksel van de akte in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie var
gelden en waarder die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent voor zoveel als nodig volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan
mevrouw WILLEKENS Bianca, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders
en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
De aandeelhouders beslissen, voor zoveel als nodig, om na afloop van deze vergadering samen te zitten
en het resterende actief proportioneel aan hun aandelenbezit terug te nemen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden geromer voor de consignatie var
gelden en waarden die toekomen aan de schuldeisers en die hen niet konden worder afgegeven.
Voor zover dit nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-administratie
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap "Fidiaz", met zetel te 3070 Kortenberg
Leuvensesteenweg 149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de
aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing var de gegevens in de
kruispuritbank varı Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas er de directe belastingen en eventueel indier
nodig de wijzigingen in het UBO-register
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris BART VAN THIELEN te Herselt
Herentalsesteenweg 9
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte van de akte van ontbinding en vereffening in één akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN,
notaris te Herselt, op 28 december 2022, afgeleverd voor registratie.
-Verslag bestuurder
-Verslag bedrijfsrevisor