Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Nburo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151B bus 4.3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 12
januari 2024:
1) Dat een besloten vennootschap werd opgericht. De naam luidt: "Nburo”. De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) Het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Kwadestraat 151B 4.3
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) Oprichters: 
    1.  de commanditaire vennootschap “JVNR CONSULTING », met zetel te 8211 Zedelgem
(Aartrijke), Moubekestraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0823.807.439, opgericht bij onderhandse overeenkomst, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 maart 2010, onder nummer 10041677, alhier vertegenwoordigd door
haar bestuurder, te weten de heer VANREYBROUCK Jeroen Gerard Maurits, geboren te Torhout op
negenentwintig augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke),
Moubekestraat 68, benoemd in de oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld, intekenend op
honderd (100) aandelen categorie A hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00).  
    2.  de commanditaire vennootschap “CVC Consulting », met zetel te 8780 Oostrozebeke,
Keizerstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0824.020.740, opgericht
bij overeenkomst van 26 februari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
29 maart daarna, onder nummer 10045349, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten:
de heer VAN CRAEYENEST Cliff Joseph, geboren te Kortrijk op elf november
negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 8780 Oostrozebeke, Keizerstraat 4, benoemd tot
bestuurder in de oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld, intekenend op honderd (100)
aandelen categorie B hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00).   
    3.  de heer SPELEERS Dieter, geboren te Kortrijk op dertien november negentienhonderd tachtig,
wonende te 8540 Deerlijk, Hazewindstraat 32, intekenend op honderd (100) aandelen categorie C
hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00).   
5) Aanvangsvermogen: vijftienduizend euro (€ 15.000,00), volledig volstort in speciën en gedepo-
neerd op een bijzon-dere bank-rekening, geopend op naam van de vennoot-schap in oprich-ting, bij
BNP Paribas Fortis. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 10
januari 2024.
6) Op alle driehonderd (300) aandelen werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per
stuk. De aandelen werden volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 100 aandelen soort A, met stemrecht;
- 100 aandelen soort B, met stemrecht;
    •  100 aandelen soort C, met stemrecht;
1004723921
waarbij alle aandelen over de zelfde rechten beschikken.
7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8) Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De aandeelhouders van categorie A/B/C mogen één of meerdere kandidaten voordragen waaruit de
Algemene Vergadering één bestuurder per aandelensoort A/B/C benoemt, telkens voor de duur van
de vennootschap. 
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij unaniem besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, doch mits een opzegtermijn toe te kennen van 6 maanden.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder van zelfde categorie te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij samen het bestuur voeren. 
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Tot
voorzitter zal jaarlijks beurtelings de bestuurder A/B/C worden aangeduid. 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door hetzij
twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door
één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
werking bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt minimaal 4 maal per jaar samen op uitnodiging van de voorzitter.
Elke bestuurder heeft 1 stem. 
Er wordt beslist bij gewone meerderheid tenzij unanimiteit van stemmen voor:
-   beslissingen met betrekking tot de tijdsbesteding van een bestuurder of een personeelslid indien
dit een cumulatieve impact heeft van meer dan 10 werkdagen per jaar;
-   goedkeuring van business plannen en begrotingen en alle belangrijke afwijkingen hierop;
-   goedkeuring van het jaarlijks operationeel budget en investeringsbudget en alle latere afwijkingen
van dergelijk budget met een cumulatieve impact van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00)
per jaar;
-   verwerving, verkoop, huur of leasing van onroerende goederen met een cumulatieve impact van
meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
-   uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een
bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) per transactie of meer dan dertigduizend euro
(€ 30.000,00) in totaal; 
-   transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke
vorm dan ook) aan aandeelhouders of bestuurders (of met hen verbonden vennootschappen of
verwante personen);
-   het opmaken van de jaarrekening, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering; 
-   de verkoop, overdracht, het huren, of het in lease geven van een belangrijk deel van de goederen
of het handelsfonds van de Vennootschap evenals het verlenen van een hypothecair mandaat
hierop, borgstelling, hypotheek op goederen van de Vennootschap of haar handelsfonds;
-   de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van
meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00); 
-   het aanwerven/ontslaan van personeel;
-   het afsluiten of beëindigen van overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
-   de verkoop of overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten van de
Vennootschap;
-   het bepalen of wijzigen van de Managementvergoeding(en) en bonus (sen);
vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bestuurders kunnen een bezoldiging in geld en/of in natura ontvangen.
dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
11) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland volgende activiteiten te verrichten:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
– het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het belegginsdienstbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
12) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 15 juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
 Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 6 Onverminderd het voorgaande zijn de hierna voorziene sleutelbeslissingen slechts goedgekeurd
indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien ze unaniem goedgekeurd worden
door alle aandeelhouders. Indien voormeld quorum niet wordt bereikt, wordt binnen de 14 dagen een
nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen die geldig kan beslissen indien de sleutelbeslissingen
unaniem goedgekeurd worden door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Het betreft volgende
sleutelbeslissingen:
-   elke beslissing tot fusie of splitsing van de vennootschap;
-   elke beslissing tot verhoging en vermindering eigen inbreng;
-   de beperking of opheffing van het voorkeurrecht; 
-   de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
-   elke beslissing inzake de ontbinding en vereffening van de Vennootschap;
-   elke beslissing tot wijziging van de statuten;
-   de benoeming en het ontslag van bestuurders en het vaststellen van hun bezoldiging;
-   de goedkeuring van de jaarrekening;
-   het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan    
verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Overgangsbepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2024.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 15 juni 2025.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Kwadestraat 151B 4.3.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
4. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 3. 
De vergadering besluit om te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap, te rekenen vanaf heden.
Op voorstel van de aandeelhouder categorie A:
de commanditaire vennootschap “JVNR CONSULTING”, met ondernemingsnummer 0823.807.439,
voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Op voorstel van de aandeelhouder categorie B:
de commanditaire vennootschap “CVC CONSULTING”, met ondernemingsnummer 0824.020.740,
voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Op voorstel van de aandeelhouder categorie C:
de commanditaire vennootschap “DSP CONSULTING” met ondernemingsnummer 0768.818.238,
met zetel te 8540 Deerlijk, Hazewindstraat 32, opgericht bij onderhandse overeenkomst van 21 mei
2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummer
21332862, die alhier tussenkomt en verklaart haar mandaat te aanvaarden. 
De bestuurders verklaren dat geen van hen een bestuursverbod werd opgelegd.
Vervolgens stelt de vergadering vast:
1/ dat de heer VANREYBROUCK Jeroen, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger
van de commanditaire vennootschap “JVNR CONSULTING” door beslissing van algemene
vergadering van heden.
2/ dat de heer VAN CRAEYENEST Cliff, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger
van de commanditaire vennootschap “CVC CONSULTING” door beslissing van algemene
vergadering van heden.
3/ dat de heer SPELEERS Dieter, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de
commanditaire vennootschap “DSP CONSULTING”
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
5. Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan de vennootschap FRWRD, met zetel te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 267 en als ondernemingsnummer 0836.780.792, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren en bij het UBO-register. 
6. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 januari 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting,
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen,
namelijk:
- de commanditaire vennootschap “JVNR CONSULTING”, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer VANREYBROUCK Jeroen, voornoemd en alhier aanwezig, en 
- de commanditaire vennootschap “CVC CONSULTING”, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer VAN CRAEYENEST Cliff, voornoemd en alhier aanwezig, en
- de commanditaire vennootschap “DSP CONSULTING”, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger de heer SPELEERS Dieter, voornoemd en alhier aanwezig.
Door de raad van bestuur wordt met éénparig-heid van stemmen besloten te benoemen:
- tot gedelegeerd bestuurders: de commanditaire vennootschap “JVNR CONSULTING”, de
commanditaire vennootschap “CVC CONSULTING”, en de gewone commanditaire vennootschap
“DSP CONSULTING”, allen voormeld, hier vertegenwoordigd door hun respectievelijke vast
vertegenwoordiger, namelijk de heer VANREYBROUCK Jeroen, de heer VAN CRAEYENEST Cliff
en de heer SPELEERS Dieter, die verklaren deze opdracht te aanvaarden;
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de commanditaire vennootschap “CVC CONSULTING”, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN CRAEYENEST Cliff, die verklaart deze opdracht te
aanvaarden.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke
 Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie van de akte dd. 12 januari 2024