Ondernemingsnr : 0748845245
Naam
(voluit) : Antwerp Bakeries
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 188
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte ontvangen door Meester Karen Pinoy, geassocieerde notaris te Putte, vervangende
haar ambtgenoot notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-Berg, wegens wettelijk belet, verleden op
29 december 2020,
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ANTWERP BAKERIES, met zetel te 2900 Schoten, Metropoolstraat 188 en
met ondernemingsnummer BE 0748.845.245, waarin volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat bij de oprichting van de besloten vennootschap “Antwerp
Bakeries” mevrouw Wendy Smouts en de heer Dominique Verheye, als bestuurders van de
vennootschap werden aangesteld.
De algemene vergadering stelt dat het nooit de bedoeling geweest is om mevrouw Wendy Smouts
en de heer Dominique Verheye, beiden voornoemd, als bestuurder aan te stellen. En dat deze
aanstelling bijgevolg een materiële vergissing betreft, gezien de heer Pascal Viérin, hierna vermeld in
het tweede besluit, als bestuurder had moeten aangesteld worden.
Voor zover als nodig besluit de algemene vergadering de huidige, verkeerd aangestelde bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en kwijting te verlenen voor hun verkeerd toegekend
bestuursmandaat, te weten:
1. Mevrouw SMOUTS Wendy Augusta Josepha, wonende te 2900 Schoten, Fazantendreef 19,
voornoemd.
2. De heer VERHEYE Dominique Luc Corneel, wonende te 2900 Schoten, Madonnadreef 16,
voornoemd.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap en
dit voor onbepaalde duur:
De heer VIÉRIN Pascal Willem, wonende te 2900 Schoten, Fazantendreef 19.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist op de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de nieuw benoemde bestuurder met het
oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering erkent kennis te hebben van dit document en keurt het unaniem goed.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Artisanale brood- en banketbakkerijen
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
Industriële bakkerijen
Verwerken en leveren van halfproducten aan professionele klanten
Luik B
Ontwikkelen van nieuwe producten voor de voedingsindustrie
Maken van producten voor groothandel bakkerijen
De vervaardiging op industriële schaal van brood, kleingoed, patisserie, biscuiterie, confiserie en alle
aanverwante producten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan professionele klanten, waaronder
maar niet beperkt tot gemeenschappen, de kleinhandel, horecabedrijven, enzovoort.
De vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg
Het uitbaten van een bakkerij, pasteibakkerij
Confiserie en allerhande zuivelproducten, dit alles in de breedste zin genomen, zowel klein- als
groothandel.
Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in
aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen
kunnen verworven worden in volle of naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. De vennootschap kan
deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaien, uitbreiden en weder verkopen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen
b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard. In de ruimste zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen. Bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur. Het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp.
c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
e) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
f) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
genomen beslissingen en artikel 3 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Artisanale brood- en banketbakkerijen
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
Industriële bakkerijen
Verwerken en leveren van halfproducten aan professionele klanten
Ontwikkelen van nieuwe producten voor de voedingsindustrie
Maken van producten voor groothandel bakkerijen
De vervaardiging op industriële schaal van brood, kleingoed, patisserie, biscuiterie, confiserie en alle
aanverwante producten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan professionele klanten, waaronder
Luik B
maar niet beperkt tot gemeenschappen, de kleinhandel, horecabedrijven, enzovoort.
De vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg
Het uitbaten van een bakkerij, pasteibakkerij
Confiserie en allerhande zuivelproducten, dit alles in de breedste zin genomen, zowel klein- als
groothandel.
Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in
aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen
kunnen verworven worden in volle of naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. De vennootschap kan
deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaien, uitbreiden en weder verkopen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen
b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard. In de ruimste zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen. Bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur. Het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp.
c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
e) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
f) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.”
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en haar medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan notaris Benedikt Cuypers
te Heist-op-den-Berg, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot
en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
(Getekend: Karen Pinoy, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 29/12/2020
2) gecoördineerde statuten