N° d'entreprise : 0546673588
Nom
(en entier) : A & Co Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Hameau du Fourcroix(BL) 12
 : 7522 Tournai
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un procès-verbal dressé par la Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 11 avril 2025, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « A & Co
Invest », ayant son siège à 7522 Tournai-Blandain, Hameau du Fourcroix, 12; Inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0546.673.588.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le 10 février 2014 par le notaire Didier BRUSSELMANS
à Berche-Sainte-Agathe, publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 février 2014 sous le numéro
14051860.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire dressé le 31 mars 2020 par le notaire Didier BRUSSELMANS précité,
publiés aux Annexes du Moniteur belge, le 08 avril suivant, sous le numéro 2020-04-08/0318008.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 9H45 heures sous la présidence de Monsieur Grégory AUVRAY, ci-après
qualifié.
Lequel est ici représenté par Madame HAULOTTE Carine, juriste, en l’étude de Maître Vincent
Vandercam, soussigné, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du dix avril deux mil
vingt-cinq, qui restera ci-annexée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique, ici présent, déclare, sur présentation du registre des actions nominatives, être
titulaire du nombre d’actions suivant :
Monsieur AUVRAY Grégory Claude Jean, (…), domicilié à 7500 Blandain (Tournai), Hameau du
Fourcroix, 12.
Propriétaire de cent vingt mille (120.000-) actions 120.000,-
 
Soit la totalité du capital social: cent vingt mille (120.000-) actions
120.000,-
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    •  Nomination d’un administrateur statutaire et d’un administrateur suppléant
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de :
- nommer en tant qu’ administrateur statutaire, à compter de ce jour, Monsieur AUVRAY Grégory
Claude Jean, (…), domicilié à 7500 Blandain (Tournai), Hameau du Fourcroix, 12.
- d’appeler à la fonction d’administrateur statutaire suppléant, à compter de ce jour, Madame
AUVRAY Valentine Blandine Apolline, (…), domiciliée à 7500 Blandain, Hameau du Fourcroix, 12.
 
En conséquence, l’assemblée générale décide d’insérer dans les statuts de la dite société, l’article
14 bis libellé de la manière suivante :
 
« Article 14 bis. Administrateur statutaire et suppléant
§1. Est nommé administrateur statutaire unique pour une durée indéterminée :
Monsieur AUVRAY Grégory Claude Jean, (...), domicilié à 7500 Blandain (Tournai), Hameau du
Fourcroix, 12.
§ 2. En cas de vacance de l’administration de Monsieur AUVRAY Grégory Claude Jean par suite de
son décès, son incapacité juridique ou sa maladie, Madame AUVRAY Valentine Blandine Apolline,
(…), domiciliée à 7500 Blandain, Hameau du Fourcroix, 12 est désignée administrateur suppléant.
Le mandat de l’administrateur suppléant prend cours à l’instant où Monsieur AUVRAY Grégory
Claude Jean décède / est déclaré juridiquement incapable / en fait expressément la demande et a
une durée indéterminée.
Le mandat de l’administrateur suppléant prend fin par suite de sa démission, son décès, son
incapacité juridique ou sa maladie.
Le début et la fin du mandat d’administrateur suppléant doivent être publiés aux Annexes du
Moniteur belge.
§3. Les administrateurs statutaires et suppléants ne sont révocables que par décision unanime des
actionnaires ».
 
    1.  Deuxième résolution –Pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposées en même temps: Expédition de l’acte avec procuration