Ondernemingsnr : 0474518060
Naam
(voluit) : LOWAGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haiglaan 31
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 30 oktober
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LOWAGIE”, met
zetel te 8900 Ieper, Haiglaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper
onder nummer BE-0474.518.060 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
    3.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslagen en benoemingen:  
    •  Ontslag bestuurder(s)
    •  Kwijting bestuurder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.  
            TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen  vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato
30 oktober 2023, voorafgaandelijk dezer.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende tekst:
         “De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden:
-        De groot- en kleinhandel in alle doe-het-zelf artikelen, bouwmaterialen, decoratiematerialen,
tuingereedschap, ijzerwaren, sanitair, elektriciteit, houtproducten, plastiekproducten, draadproducten,
sproei- en meststoffen, zaden, knollen, planten, bloemen en in het algemeen van alle andere
producten, waren, gereedschappen en benodigdheden bestemd voor de inrichting en de verfraaiing
van gebouwen ten nutte van de rechtstreekse verbruiker, knutselaar of doe-het-zelver.
-        Algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van
gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
-        Onderneming voor de slopingswerken van gebouwen, kunstwerken. Plafonneer- en
cementwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding, tegelzetting. Onderneming voor het bouwen
van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels. Gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging
van de bouwwerkzaamheden.
-        De bouw van daken en alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met asfalt en teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt.
-        Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-        Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Het aanbrengen van pleister- en
stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken.
-        Metaalconstructie en metaalbewerking : omvat ook montage en demontagewerk, buis- en
andere soortgelijke constructies. Fabricatie van gesmeed ijzer, hoevesmederij - smederij.
-        De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
-        De vervaardiging en de montage van metalen constructie.
-        Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzovoorts.
-        Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering. Glaszetten.
-        Aanneming van schrijn- en timmerwerken.
-        Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
-        De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
-        De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enzovoorts.
-        De vervaardiging van trappen en leuningen.
-        De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief
sauna’s) van hout.
-        Alle activiteiten met betrekking tot grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven.
-        Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
-        Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
-        De reparatie van sport- en kampeerartikelen en van diverse artikelen (zoals sleutels, sloten,
hakken, enzovoorts) inclusief de expresreparaties aan huis.
         De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies als bedoeld in de wetgeving en
regelgeving terzake, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
         Deze activiteiten betreffen onder meer:
-        De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-        Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
-        Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-        In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-        Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
-        Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
-        Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
         De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
            VIERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
         De heer Lowagie Stefaan.
         Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Haiglaan
31.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 30 oktober 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.
-verslag van het bestuursorgaan m.b.t. uitbreiding voorwerp