Ondernemingsnr : 0472410487
Naam
(voluit) : IDS
(verkort) : I.D.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theodoor Van Ryswycklaan 1
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 27 januari 2022, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“IDS” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volstorte gedeelte van
het kapitaal, hetzij twintigduizend euro in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; en 2/ de wettelijke reserve, hetzij
vijfhonderdnegentig euro drieëntwintig cent, in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te
zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV
besluit de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren
zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna vermeld.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, met wijziging van haar voorwerp zoals hiervoor bepaald. Deze tekst zal als
enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering
Luik B
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “IDS”. Zij
kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: 'Praktijk Ann Ickx'.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland:
a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b) Het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard
ook.
c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevens verwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
e) Verkrijgen, uitbaten en afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. Alle zelfde verrichtingen
eveneens met betrekking tot alle roerende goederen.
g) Technologisch en wetenschappelijk advies, opleiding en vorming.
h) Groot- en kleinhandel, import en export van alle consumptiegoederen, textielgoederen, schoeisel,
meubelen, huishoudelijke artikelen, half-fabrikaten, machines en apparaten, recuperatie-artikelen en
grondstoffen;
i) Import- en export-consultancy;
j) Groot- en kleinhandel, import en export van alle onderdelen, materialen, hulpstukken op gebied
van roerende goederen allerhande, in de ruimste zin van het woord;
k) Uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, in de
ruimste zin van het woord;
l) Groot- en kleinhandel en bemiddeling in verkoop van verscheidenheid van goederen zonder
nadere specialisatie, inbegrepen de niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
m) Medewerking aan, organisatie en promotie van socio-culturele activiteiten, kunstmanifestaties en -
voorstellingen, inclusief popconcerten en mode-shows.
n) Medewerking aan en organisatie van creatieve en culturele opleidings- en vormingsactiviteiten,
inclusief activiteiten met betrekking tot dans- en bewegingsexpressie.
o) Activiteiten op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg met uitsluiting van psychiatrische
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, inclusief het geven van begeleiding en coaching, zowel
individueel als in groep, het geven van cursussen en seminaries, en het meewerken aan of uitgeven
van publicaties in de ruimste zin van het woord.
p) Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan
Luik B
te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in
eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in
het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders Joris Karl Maria DE SCHUTTER en Ann
Maria Pia ICKX ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE SCHUTTER Joris, en mevrouw ICKX Ann, verklaren dit te aanvaarden, onder
bevestiging dat zij niet getroffen derden door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden,
Luik B
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2850 Boom,
Theodoor Van Ryswycklaan 1.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “V PARTNERS”, met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele),
Markstraat 24 bus 2, ondernemingsnummer 0745.527.449, zijn/haar werknemers of aangestelden,
alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht
voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + verslag bestuursorgaan.