N° d'entreprise : 0447 794 857
Nom
(en entier) : TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10, 1130 Bruxells
Objet de l'acte : Démissions et nominations ; fondés de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue à Bruxelles le 25/12/2022:
"L'assemblée générale :
PREND ACTE de la démission de Monsieur Eric Morel de son mandat d'administrateur de la société avec
effet au 1er janvier 2023.
PREND ACTE de la démission de Monsieur Aydin Gozutok de son mandat d'administrateur de la société
avec effet au 14 octobre 2022.
DECIDE de nommer Monsieur Vincent Domen, né à Lier, le 6 septembre 1988, de nationalité belge,
domicilié à De Winkelhaak 8 - 2520 Emblem, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 1er
octobre 2022. Le mandat de Monsieur Vincent Domen prendra fin lors l'assemblée générale qui sera réunie
en 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027. Il est exercé à titre gratuit.
DECIDE de nommer Madame Isabelle Devos, née à Namur, le 17 janvier 1968, de nationalité belge,
domiciliée à 1300 Wavre, Voie des Cuirassiers 13, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 14
octobre 2022. Le mandat de Madame Isabelle Devos prendra fin lors l'assemblée générale qui sera réunie en
2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2027. Il est exercé à titre gratuit.
DECIDE de conférer tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et Arthur de Callatay, avocats dont les
bureaux sont établis avenue Louise 235 à 1050 Bruxelles, chacun agissant seul avec faculté de substitution,
en qualité de mandataire afin de réaliser toutes les démarches nécessaires aux fins de procéder aux
publications aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée, effectuer
toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de façon plus
générale, de procéder à toutes autres formalités qui s'avèreraient nécessaires à l'opposabilité des résolutions
prises par l'assemblée"
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Bruxelles le 25/12/2022:
"Le conseil d'administration prend les résolutions suivantes :
Suite à la démission de Monsieur Eric Morel de son mandat d'administrateur de la société à compter du 1er
janvier 2023, les mandats d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'administration de Monsieur
Eric Morel ont automatiquement pris fin à cette même date. Le conseil d'administration prend également acte
du fait que Monsieur Eric Morel ne portera plus le titre de CEO BeNeLux à partir du 1er janvier 2023.
Suite à la démission de Monsieur Eric Morel dont question ci-dessus, le Conseil d'Administration décide de
désigner Monsieur Vincent Domen, né à Lier, le 6 septembre 1988, de nationalité belge, domicilié à De
Winkelhaak 8 - 2520 Emblem, en qualité de Président du Conseil d'administration avec effet au 1er octobre
2022 pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
Suite à la démission de Monsieur Eric Morel dont question ci-dessus, le Conseil d'Administration décide de
désigner Monsieur Vincent Domen, né à Lier, le 6 septembre 1988, de nationalité belge, domicilié à De
Winkelhaak 8 - 2520 Emblem, en qualité d'administrateur délégué de la société avec effet au 1er octobre 2022
· pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
Le conseil décide également que Monsieur Vincent Domen portera le titre de CEO BeNeLux à partir du 1er
octobre 2022. La titre de Monsieur Vincent Domen est donc celui d'administrateur délégué et CEO BeNeLux.
Le Conseil décide de modifier les pouvoirs de signature conférés lors de la réunion du conseil
d'administration du 01/09/2021 de la façon suivante :
Montant de l'engagement
Au-delà de 1.000.000,00 EUR: 1 membre du Conseil d'administration (signature à droite) et 1 membre du
Conseil d'administration (signature à gauche).
Entre 500.000,00 et 1.000.000,00 EUR: 1 membre du groupe A (signature à droite) et 1 membre du
Conseil d'administration (signature à gauche).
Entre 250.000,00 EUR et 500.000,00 EUR: 1 membre du groupe B (signature à droite) et 1 membre du du
Conseil d'administration ou 1 membre du groupe A (signature à gauche).
En deça de 250.000,00 EUR: 1 membre du groupe B ou 1 membre du groupe C ou toute autre personne
désignée à cet effet par les membres des groupes B et C.
en deça de 50.000,00 EUR: 1 membre du groupe D
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
A :
- Vincent Domen - Administrateur Délégué & CEO Benelux
- Isabelle Devos
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
B:
- Geert Van Vlerken
- Kurt Vermeulen
- Koen Woestenborghs
- Agnes Berlemont
- Denis Léonard
- Ann Lenaerts
- Bart Dasseville
- Florian Zimmermann
- Dimitri D'Haese
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
C:
- Rudy Morel
- Leo Marichal
- Philippe Bourgeois
- Abdellah Boujediane
- Rudy De Cock
- Emmanuel Ducloie
- Bennie Lecok
- Mustapha Mettioui
- Bruno Cardaci
Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en qualité de membres du groupe
D:
- Tony Maenhout
- Jeroen Clous
- Cédric Cuyckens
- Miguel Vanhollebeke
- Michaël Bruneau
- Jochen Riemer
- Elie Kanundeyi
- Peter Van den Broeck
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et à Arthur de Callatay,
avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem - Wittamer - Marnef & Partners »> dont les bureaux sont
établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins
de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce conseil
d'administration ainsi qu'à toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris
les formalités à réaliser auprès de la B.C.E ..
Arthur de Callataÿ
Mandataire