Ondernemingsnr : 0420376323
Naam
(voluit) : VAZA ZAKENKANTOOR
(verkort) : VAZA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halewijnlaan 20
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 21 september 2023
(Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op
25 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16330 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in VAZA. Ingevolge
dit besluit zal artikel 1 van de statuten eveneens in die zin gewijzigd worden.
 
4. Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
12 september 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verlenen van advies, diensten, leiding aan bedrijven, privépersonen, verenigingen of
instellingen, voornamelijk doch niet sluitend op het vlak van management, algemene bedrijfskunde,
strategische, organisatorische, financiële, analytische, technische of commerciële aspecten,
marketing, verkoop, ontwikkeling, onderzoek, productie, distributie, informatica, personeelszaken,
overleg, administratie of juridische aard, onder de vorm management, algemeen management,
target-, team-, interim- of crisismanagement, onder de vorm van opdrachten; voor periodes van
korte, middellange of lange termijn;
- Het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het verstrekken
van adviezen, projectmanagement en de dienstverlening via kennisoverdracht;
- Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen;
Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscaal, financieel, economisch,
operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, van scholing en het
organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden;
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband houden;
- Klein en groothandel voor productie, aankoop, verkoop en verhuring van alle mogelijke goederen.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zalm de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
6. Zesde besluit
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat de
uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft overeenkomstig artikel 5:121, §2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00), om het te brengen van
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) op
HONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€
153.592,01) door de uitgifte van honderdvijfendertig (135) nieuwe aandelen (van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving)).
De algemene vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt
door de inbreng in geld ten belope van HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00).
Deze inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt eveneens beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen
tegen een prijs van duizend euro (€ 1.000,00) en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen/inbrengen gestort ten belope van
honderd procent, hetzij honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00). De inbreng wordt geboekt
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
8. Achtste besluit
Mevrouw SCHOOLMEESTERS Marleen, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en in te schrijven op 135 nieuwe
aandelen van de vennootschap tegen een prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel,
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden, en dit voor de geheelheid in volle eigendom.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00) wordt volgestort op de
nieuwe aandelen, hetzij 100%.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE35 7460 4341
6137 gehouden bij de nv KBC Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest
afgeleverd door de voormelde bankinstelling de dato 14/09/2023 en dat aan de instrumenterende
notaris werd overhandigd om in het dossier te bewaren.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde verhoging van het eigen vermogen van HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€
135.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan mevrouw SCHOOLMEESTERS Marleen
honderdvijfendertig (135) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend voor de geheelheid in volle
eigendom.
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op
ACHTHONDERDVIJFENTACHTIG (885) aandelen.
 
10. Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAZA”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verlenen van advies, diensten, leiding aan bedrijven, privépersonen, verenigingen of
instellingen, voornamelijk doch niet sluitend op het vlak van management, algemene bedrijfskunde,
strategische, organisatorische, financiële, analytische, technische of commerciële aspecten,
marketing, verkoop, ontwikkeling, onderzoek, productie, distributie, informatica, personeelszaken,
overleg, administratie of juridische aard, onder de vorm management, algemeen management,
target-, team-, interim- of crisismanagement, onder de vorm van opdrachten; voor periodes van
korte, middellange of lange termijn;
- Het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het verstrekken
van adviezen, projectmanagement en de dienstverlening via kennisoverdracht;
- Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen;
Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscaal, financieel, economisch,
operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, van scholing en het
organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden;
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband houden;
- Klein en groothandel voor productie, aankoop, verkoop en verhuring van alle mogelijke goederen.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdvijfentachtig (885) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering heeft tevens de mogelijkheid om over te gaan tot uitkering
van interim-dividenden tijdens het boekjaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
11. Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw BONGERS Maria Beatrix Josephina, geboren te Neeroeteren op 4 mei 1934, wonende te
3060 Bertem, Halewijnlaan 20.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Daarnaast beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders vanaf 1 oktober 2023 te bepalen
op twee.
Wordt vanaf 1 oktober 2023 eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- mevrouw SCHOOLMEESTERS Marleen Ghislaine Alfons, geboren te Leuven op 4 september
1960, wonende te 3020 Herent, Arnoudt Rulenslaan 54, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van mevrouw SCHOOLMEESTERS Marleen is onbezoldigd, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.   
Het mandaat van mevrouw BONGERS Maria is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.         
 
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3060 Bertem,
Halewijnlaan 20.
 
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven