Ondernemingsnr : 0807425426
Naam
(voluit) : DR. BERGHMANS BEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat 54
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 10 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. BERGHMANS
BEA", met zetel te 9550 Herzele, Zavelstraat 54, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en duizend
achthonderd zestig auro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: 
De vergadering heeft beslist om volgende zin uit oud artikel 16 der statuten te schrappen : 
"Splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden."
en te vervangen door volgende tekst die zal opgenomen worden in artikel 9 van de hierna vermelde
nieuw aangenomen statuten: 
"De aandelen zijn t.o.v. de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van de rechten
verbonden aan aandelen in onverdeelde of in blote eigendom en vruchtgebruik gesplitste eigendom
wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet
aan de voorwaarden aandeelhouder te worden."
Vijfde besluit: 
De vergadering heeft beslist om artikel 25 statuut van de zaakvoerder te schrappen en te vervangen
door het volgende artikel, welke artikel 12 van de nieuwe statuten zal betreffen:
 "Artikel 12: bestuursorgaan 
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een bestuurder van de vennootschap hoeft niet noodzakelijk een geneesheer te zijn. 
Indien een niet-arts bestuurder wordt van een professionele artsenvennootschap kan deze
onmogelijk enige bestuurder zijn. Er dient steeds een geneesheer-aandeelhouder als bestuurder
benoemd te worden, die de eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de
medebestuurder moet bekrachtigen. Hij heeft ook de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is en die handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van medische
prestaties. 
Elke aanstelling van statutaire of niet-statutaire bestuurder dient schriftelijk medegedeeld te worden
aan de bevoegde Provinciale Raad. 
Indien een bestuurder niet de hoedanigheid heeft van arts-aandeelhouder, beperkt zijn taak zich
enkel tot niet-medische aangelegenheden en is diens mandaat beperkt tot 6 jaar, eventueel
hernieuwbaar. 
De medische zaken worden uitsluitend door een arts-aandeelhouderbehandeld. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. "
Zesde besluit: 
De vergadering heeft beslist om volgende alinea welke in oud artikel 8 van de statuten stond te
schrappen: 
"Hoewel elke zaakvoerder extern zijn volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid behoudt, zullen,
wat de interne besluitvorming betreft, in het geval er meer dan één zaakvoerder zou zijn, deze een
college moeten vormen, en aldus via de gewone meerderheid beslissingen moeten nemen"
Zevende besluit: 
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Achtste besluit: 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder (destijds benoemd als
niet-statutair zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BERGHMANS Bea, wonende te 9550 Herzele - Sint-Lievens-Esse, Zavelstraat 54, die
heeft aanvaard. 
Mevrouw BERGHMANS Bea, voornoemd, heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar
werd uitgesproken.  
Opvolgend bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt: 
De heer VANDENBERGH Philippe Alain, wonende te 9550 Herzele - Sint-Lievens-Esse, Zavelstraat
54, vanaf deze dag benoemd als bestuurder zonder beperking van duur.
Tiende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Zavelstraat 54 doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
Elfde besluit
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
Twaalfde besluit 
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht  verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.