Ondernemingsnr : 0423996601
Naam
(voluit) : WE BELGIUM NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 23
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tweeëntwintig september 2023, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp, de doelen, het kapitaal inclusief schrapping van de statutaire
bepaling aangaande de historiek van het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle, de
vertegenwoordiging, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding,
de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp : de aan- en verkoop van vastgoed en het exploiteren daarvan;
het voeren of doen voeren van detailzaken in textiel, kledingsstukken, schoenen en accessoires;
licenties geven en nemen; produceren of doen produceren van kleding, alsmede alle activiteiten van
een coffeeshop met assortiment van broodjes en patisserie.
De vennootschap mag alle octrooien, know-how, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen,
uitbaten of verkopen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alleen of in medewerking met derden,
voor eigen rekening of rekening van derden, alle operaties van commerciële, industriële, financiële
aard verrichten met betrekking tot roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met
haar voorwerp of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf.
De algemene vergadering der aandeelhouders zal het voorwerp van de vennootschap mogen
wijzigen, mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap twee miljoen tweehonderdzeventigduizend vijfhonderdveertien
euro (€ 2.270.514,00) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
9. het boekjaar gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het jaar daaropvolgend.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde dinsdag van de maand juni om 10:00
uur; indien deze dag wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten. De volmachten
dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in
artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De aandeelhouders en mandatarissen worden tot de algemene vergadering toegelaten mits het
bewijs van hun identiteit te leveren.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Onder de bestuurders dient steeds minimum één bestuurder te worden aangeduid als “bestuurder A”
en minimum één bestuurder te worden aangeduid als “bestuurder B”.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan een vergoeding toekennen aan de bestuurders.
Ingeval het mandaat van één of meer bestuurders vacant is, zullen de overige bestuurders,
beslissend in de raad van bestuur, voorlopig voorzien in deze vacature tot aan de eerstvolgende
algemene vergadering.
De raad van bestuur mag een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen uit de leden van
de raad.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
17.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden doch steeds met inbegrip van minstens één bestuurder A
en één bestuurder B, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien
in artikel 17.2 en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in
artikel 17.3, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, waarvan steeds één bestuurder A
gezamenlijk handelend met één bestuurder B.
17.2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. Indien één of meerdere personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat
deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur
afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
17.3. Bijzondere gevolmachtigden
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Het desbetreffend orgaan kan de aldus via volmacht toegekende bevoegdheden herroepen.”
13. – als bestuurder ontslagen werd met ingang van 1 juli 2023:
* de heer TRUIJEN, Peter Johannes Michiel, wonende te Lassuslaan 63, 3723LH Bilthoven
(Nederland).
- de vergadering benoemt met ingang vanaf 1 juli 2023 om te eindigen op 22 september 2023, als
bestuurder B:
* de heer JÄGERS, Edwin Robert, wonende te Prattenburgseberg 52, 3825EM Amersfoort
(Nederland).
De vergadering bekrachtigt de handelingen gesteld door voornoemde bestuurder, in die
hoedanigheid, sedert 1 juli 2023 tot op 22 september 2023, voor zover nodig.
- als bestuurders ontslagen werden met ingang van 22 september 2023:
* de heer APERGHIS, George Alexander Theodore, wonende te Merellaan 15, 3111GJ Aerdenhout
(Nederland;
* de heer JÄGERS, Edwin Robert, voornoemd.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer APERGHIS George Alexander Theodore, voornoemd; en
* de heer JÄGERS Edwin Robert, voornoemd.
Als bestuurder A wordt aangeduid: de heer APERGHIS George.
Als bestuurder B wordt aangeduid: de heer JÄGERS Edwin.
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 22 september 2023.
De mandaten zullen aflopen bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in
het boekjaar 2029.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer Peter SWITSERS, werkzaam bij de besloten vennootschap
“Avixi  Sociaal verzekeringsfonds” met zetel te 2800 Mechelen, Zeutestraat 2B,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0410.268.329 aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 september 2023;
BLIJKT dat:
- als dagelijks bestuur aangesteld werd, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en
zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur,
het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat,
bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om
namens de vennootschap op te treden: de heer George Alexander Theodore APERGHIS, wonende
te Merellaan 11, 2111 GJ, Aerdenhout (Nederland), met ingang van 22 september 2023.
Aldus zal de directeur dagelijks bestuur alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die om
reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een vlugge
oplossing te treffen, de
tussenkomst van de zaakvoerder(s) niet rechtvaardigen.
Inzonderheid is bepaald dat iedere gevolmachtigde, alleen handelend de
bevoegdheid heeft om BINNEN DE PERKEN HIERVOOR UITEENGEZET IN
ALGEMENE ZIN, en HIERNA IN HET BIJZONDER GESPECIFICEERD, namens de vennootschap:
1/ De gewone briefwisseling, alle gangbare akten, overeenkomsten, volmachten, berichtgevingen,
bevestigingen, memoranda, verklaringen en certificaten en soortgelijke documenten te
ondertekenen.
2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van
haar maatschappelijk doel, te verhandelen.
3/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te
nemen;
cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te
nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.
4/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
5/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun
wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden
van hun statuut, aanstelling of ontslag als
werknemers te bepalen.
6/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen.
7/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer Belgacom, het bestuur van posterijen, van maritiem of luchttransport, de diensten van
stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de
belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.
8/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur te verzorgen.
9/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en
voor een duur die hij zal bepalen.
Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat :
1/ in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een
bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00), zij geldig door de gevolmachtigde kunnen worden gesteld of aangegaan; doch in zoverre
zij dit bedrag of deze waarde overtreffen deze handelingen niet behoren tot de bevoegdheid van de
gevolmachtigde; de hiervoor bedoelde tegenwaarde zal worden vastgesteld aan de hand van (i) het
bruto door de vennootschap te betalen jaarsalaris wanneer het arbeidsovereenkomsten betreft; (ii)
het jaarlijkse contractbelang vermenigvuldigd met de duur van het contract; (iii) de waarde van het
totale project voor zover het betrekking heeft op projecten; of (iv) de waarde van een eenmalige
verplichting die wordt aangegaan bij een overeenkomst of een project;
2/ de ondertekening van documenten op het gebied van financiering, bankieren, M&A-transacties,
verzekeringen en autoleasing niet behoren tot de bevoegdheid van de gevolmachtigde, ongeacht het
bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling het kader dagelijks bestuur al
dan niet overtreft;
3/ alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die
haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij
opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akten waarbij
de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de
gevolmachtigde, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling
het kader dagelijks bestuur al dan niet overtreft.
De raad van bestuur besluit dat in de mate dat de hiervoor gegeven omschrijving van de bestuurs-
en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke wordt toegekend aan de directeur dagelijks bestuur in
hun hoedanigheid van orgaan bevoegd voor het dagelijks bestuur, een overschrijding inhoudt van de
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid welke krachtens de wet wordt toegekend aan het
orgaan belast met het dagelijks bestuur, deze (eventuele) bijkomende bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid welke wordt toegekend aan de dagelijks bestuurder dient te
worden beschouwd als een bijzondere lastgeving.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen BLONDEEL, werkzaam bij notariaat Holvoet te
Antwerpen, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op
de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel alsook de bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van vennootschappen, inzake alle akten
en/of processen-verbaal van onderhavige vennootschap aangaande de personen die gemachtigd
zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij deze uitoefenen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van de raad van bestuur dd. 22 september 2023