N° d'entreprise : 1006981942
Nom
(en entier) : THE VITAMIN COMPANY
(en abrégé) : VICO
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Lesbroussart 76
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « THE VITAMIN COMPANY », en abrégé « VICO », ayant son siège à 1050
Bruxelles, Rue Lesbroussart 76, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le
numéro 1006.981.942, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire,
résidant à Bruxelles, le vingt-huit mars deux mil vingt-cinq, enregistré au bureau de l'Enregistrement
sécurité juridique de Bruxelles 3, le 3 avril suivant, volume 0 folio 0, case 7928, aux droits de
cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire sans émission de
nouvelles actions
 
Acceptation d’un apport supplémentaire
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de quatre-
vingt mille euros (80.000 €) sans émission de nouvelles actions.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque BEOBANK.
 
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
d) Constatation de la réalisation de l’apport supplémentaire
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé, de sorte que les capitaux propres de la société ont été augmentés à
concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000 €).
 
Deuxième résolution : Démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée prend acte de et accepte la démission avec effet au 1er janvier 2025 de la société à
responsabilité limitée « BEDROCK CORPORATIONS », ayant son siège 1950 Kraainem, chaussée
de Malines 455 boîte 1, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0736.432.215, représentée par son représentant permanent Monsieur HENRIKSON Carl de sa
fonction d’administrateur de la société.
 
L’assemblée décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2025, en qualité d’administrateur pour une
durée indéterminée la société de droit suédois « GEDEHA CAPITAL AB », faisant élection de
domicile au siège de la société pour toute question qui concernant l’exercice de son mandat, inscrite
au registre de commerce suédois sous le numéro 5594756-2923 et au Registre des Personnes
Morales (Belgique) sous le numéro bis 1021.309.634, représentée par son représentant permanent
Monsieur HENRIKSON Carl, qui accepte.
En application de l’article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de
gérer, le comparant déclare qu’aucune condamnation à une interdiction s’apparentant à l’une des
interdictions énumérées à l’article 6 de la loi précitée n’a été prononcée par un tribunal d’un Etat
membre de l’Espace Economique Européen à l’encontre de la personne nommée ci-dessus.
 
Son mandat sera rémunéré.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Pauline FRANCKX, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte