Ondernemingsnr : 0787337815
Naam
(voluit) : Administratiekantoor Solventure
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Sluisweg 1 bus 18B
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, elf april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN
De naamloze vennootschap “Solventure”, met zetel te Sluisweg 1 / 18B, 9000 Gent en
ondernemingsnummer 0873.679.097, hierna tevens de “Stichter” genoemd,
zijnde de enige Stichter van de private stichting "Administratiekantoor Solventure", waarvan de zetel
gevestigd is te  9000 Gent, Sluisweg 1 bus 18B en met ondernemingsnummer 0787.337.815, hierna
de "Stichting" genoemd.
De Stichter is hier vertegenwoordigd door mevrouw D’HAUWE Evelien, medewerker van het kantoor
Berquin Notarissen en er woonst kiezende, die handelt in hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die in het dossier van de ondergetekende
notaris bewaard blijft.
(…)
BESLUITEN
EERSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De Stichter beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarbij onder andere het
voorwerp en de regels betreffende het bestuursorgaan worden gewijzigd.
Een uittreksel van de statuten van de Stichting zullen voortaan als volgt luiden:
“TITEL 1: NAAM – ZETEL – DUUR
Artikel 1: Naam
De naam van de private stichting luidt “Administratiekantoor Solventure”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een
private stichting, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden “private stichting” en het adres van de zetel van de private stichting.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, bij
beslissing van het bestuursorgaan voor zover de verplaatsing van de zetel geen verandering van het
op de private stichting toepasselijk taalregime tot gevolg heeft, en mits bekendmaking van de
zetelverplaatsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3: Duur
De private stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL 2: DOEL – VOORWERP
Artikel 4: Doel – Voorwerp
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap "Solventure Holding", met
ondernemingsnummer 1021.058.919 (hierna “Solventure Holding” genoemd), alsook “Solventure”,
met ondernemingsnummer 0873.679.097 (hierna “Solventure NV” genoemd).
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
a. het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en inschrijvingsrechten
van Solventure Holding en Solventure NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan
de private stichting worden overgedragen;
b. het beheren en administreren van aandelen en inschrijvingsrechten van Solventure Holding en
Solventure NV evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en
inschrijvingsrechten en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen
aan de certificaathouders, met inachtname van het belang van de private stichting maar met
eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op een goed
rendement);
c. het uitoefenen van alle aan de aandelen en inschrijvingsrechten van Solventure Holding en
Solventure NV verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van
Solventure Holding en Solventure NV en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden
gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die
met haar doel en voorwerp overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.
De private stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar gehouden aandelen niet
vervreemden, behoudens in geval de statuten van Solventure Holding en Solventure NV melding
maken van overdrachtsbeperkingen en meer bepaald in geval van de uitoefening van een volgrecht
(op instructie van een certificaathouder), de toepassing van een volgplicht en de vrije overdrachten in
detail omschreven in een aandeelhoudersovereenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. De private
stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar aangehouden inschrijvingsrechten (al
dan niet definitief verworven) niet vervreemden, behoudens in geval van toepassing van de volgplicht
in detail omschreven in een aandeelhoudersovereenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
De administratie van de aandelen en inschrijvingsrechten van Solventure Holding en Solventure NV,
zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt
met inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden ("administratievoorwaarden").
De certificaten worden uitgegeven in drie verschillende categorieën (A-Certificaten, I Certificaten en
X-Certificaten). Het bestuursorgaan van de Stichting beslist zelf over de creatie van bijkomende
categorieën van certificaten.
De certificaten worden uitgegeven zonder medewerking van Solventure Holding, noch van
Solventure NV.
TITEL 3: STICHTER(S) – BESTUURSORGAAN
Artikel 5: Aanwijzing van de stichter(s)
De stichter van de private stichting is de naamloze vennootschap "Solventure", met
ondernemingsnummer 0873.679.097 (de “Stichter”).
Elke in onderhavige statuten opgenomen verwijzing naar de vennootschap “Solventure” houdt dan
ook een verwijzing in naar de in het eerste lid van dit artikel vermelde naamloze vennootschap
Solventure.
Artikel 6: Samenstelling van het bestuursorgaan
De private stichting wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens twee
bestuursleden, natuurlijke persoon of rechtspersoon, zolang er houders van X-Certificaten zijn.
Indien er niet langer houders van X-Certficaten zijn, bestaat het bestuursorgaan uit minstens één
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.
Artikel 7: Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurder(s)
De bestuurder(s) worden als volgt benoemd:
-              Één bestuurder wordt benoemd door de Stichter (de “Stichter Bestuurder”); en
-              Één bestuurder wordt gezamenlijk benoemd door de houders van X-Certificaten (de
“Certificaat Bestuurder”).
De bestuurder(s) worden benoemd voor een termijn van onbepaalde duur.
Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig ontslag;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring,
onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de
bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
- in geval van de Stichter Bestuurder, door ontslag beslist door de Stichter;
- in geval van de Certificaat Bestuurder, door ontslag beslist door de houders van de X-Certificaten
bij gewone meerderheid in functie van het aantal aangehouden X-Certificaten;
- door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de private
stichting haar zetel heeft, in de gevallen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna "WVV") bepaald.
Artikel 8: Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder telkens het
belang van de private stichting dit vereist.
De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze laatste verhinderd
is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 9: Besluitvorming – Vertegenwoordiging van afwezige leden
a) Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien beide bestuurders
aanwezig zijn. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, neemt deze enige bestuurder
alleenhandelend alle nodige beslissingen.
b) Ieder bestuurslid heeft één stem. De besluiten van het bestuursorgaan worden gezamenlijk
genomen door beide bestuurders.
c) De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Zij hebben uitwerking vanaf de dag dat de laatste bestuurder het betreffende
document ondertekent.
Artikel 10: Belangenconflicten
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder haar bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurder vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Haar verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag
niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of
verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
De andere bestuurder omschrijft in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag, de
aard van de hierboven bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan
voor de private stichting en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat
samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn
geheel opgenomen.
Artikel 11: Intern bestuur
a) algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsvoorwerp en de
statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de private stichting.
De twee bestuurders voeren gezamenlijk bestuur.
Indien er geen houders van X-Certificaten zijn, bestaat het bestuursorgaan geldig uit de Stichter
Bestuurder en neemt deze enige bestuurder alle beslissingen alleenhandelend. De bestuurders
kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij openbaar is bekendgemaakt.
b) dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, het
dagelijks bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "dagelijks bestuurder"
dragen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de private stichting, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen
Het bestuursorgaan bepaalt voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
dagelijks bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel ontslag van een dagelijks bestuurder wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte of in feite om de hem verleende opdracht nog verder te
vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de dagelijks bestuurder verleende
opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de duur voor dewelke hij werd aangesteld.
c) bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de
private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigen zij met twee gezamenlijk handelend
de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd (i) binnen het kader van het
dagelijks bestuur door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en (ii) door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 13: Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
TITEL 4. – CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING
Artikel 14: Commissaris – Wijze van benoeming
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ten aanzien
van het WVV en de statuten, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door het bestuursorgaan.
Artikel 15: Vergoeding
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
TITEL 5. - BOEKJAAR – JAARREKENING
 Artikel 16: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk
bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TITEL 6. – STATUTENWIJZIGING – ADMINISTRATIEVOORWAARDEN – WIJZIGING VAN DE
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Artikel 17: Statutenwijziging
De statuten kunnen door het bestuursorgaan gewijzigd worden.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° WVV dienen bij
authentieke akte te worden vastgelegd.
Artikel 18: Administratievoorwaarden – Wijziging van de administratievoorwaarden
De Stichter voor effecten door haarzelf uitgegeven, respectievelijk Solventure Holding voor effecten
door haar uitgegeven, stellen bij afzonderlijke onderhandse akte de administratievoorwaarden vast
voor de verschillende categorieën van certificaten die verder de voorwaarden regelen waaronder de
private stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent en de verhoudingen bepalen tussen de
certificaathouders en de private stichting en tussen de certificaathouders onderling.
Eens de administratievoorwaarden deel uitmaken van een ondertekende certificeringsovereenkomst,
kunnen deze enkel gewijzigd worden dan met instemming van alle betrokken partijen bij deze
certificeringsovereenkomst.
TITEL 7. - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19: Algemeen
De rechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan op verzoek van
de Stichter of zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een belanghebbende derde of
van het openbaar ministerie de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door het
WVV bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Artikel 20: Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het belangeloos doel worden
aangewend.
In het kader van de vereffening zullen de door de private stichting gehouden effecten worden
overgedragen aan de certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten.
Wanneer het belangeloos doel van de private stichting is verwezenlijkt neemt de Stichter of nemen
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de Stichter aan
de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.”.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname benoeming bestuurder.
De stichter neemt kennis van de beslissing van de houders  van X-Certificaten om de heer
LONGUEVILLE Christophe Georges Leo, geboren te Ronse op 14 december 1968 te benoemen als
“Certificaat Bestuurder” van de Stichting.
Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur en zijn mandaat zal onbezoldigd zijn. Hij doet keuze van
woonstplaats op de zetel van de Stichting.
De Stichter verduidelijkt dat de heer Bram DeSmet de hoedanigheid van “Stichter Bestuurder” heeft.
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frank Dhossche, accountant bij PIA  Group, met
kantoor te Foreestelaan 88, 9000 Gent, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris