Ondernemingsnummer :
0418242224
Benaming :
(voluit) :
GREEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dantelaan 6
8420 De Haan
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe De Jonghe, met standplaats te
Oostende (eerste gerechtelijk kanton te Oostende), op 30 maart 2018, neergelegd ter registratie, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Green", met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Het doel van de vennootschap te wijzigen conform de navermelde tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot:
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel van alle materialen,
alle artikelen en benodigdheden (juwelen en lederwaren inbegrepen), van alle aard, betreffende
boven- en onderkledij voor dames, heren en kinderen, alsmede alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële, industriële verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.
- het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen,
laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsmede het verrichten van alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening
of voor rekening van derden;
- de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan;
- het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de onderneming van alle bouwwerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van
voorbeeld kunnen worden vermeld: grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en
ijzervlechtwerken, algemene bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van
afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anderszins,
plaatsen van alle wand- en vloerbekleding, zowel in hout als in andere materialen, warmte- en
geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen
van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders, plaatsen van
zonnepanelen en zonnecellen, plaatsen van groene daken, plaatsen van materialen en toestellen
voor het opwekken van “groene energie”, alle elektriciteitswerken;
- het verwerven of het beheren van een onroerend of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke goederen;
- het huren, verhuren in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- om het even welke industriële, commerciële, financiële burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop, afstand,
ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende
en onroerende goederen.
De vennootschap zal in het kader van haar activiteiten, alle financiële verrichtingen kunnen
uitvoeren, zo roerend als onroerend.
Luik B
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname in
alle bestaande of op te richten vennootschappen ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.”
2. Nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande
beslissing en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, die onder meer bepalen
wat volgt:
NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Green”.
ZETEL.
De zetel is gevestigd te 8420 De Haan, Dantelaan 6.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot:
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel van alle materialen,
alle artikelen en benodigdheden (juwelen en lederwaren inbegrepen), van alle aard, betreffende
boven- en onderkledij voor dames, heren en kinderen, alsmede alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële, industriële verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.
- het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen,
laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsmede het verrichten van alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening
of voor rekening van derden;
- de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan;
- het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de onderneming van alle bouwwerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van
voorbeeld kunnen worden vermeld: grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en
ijzervlechtwerken, algemene bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van
afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anderszins,
plaatsen van alle wand- en vloerbekleding, zowel in hout als in andere materialen, warmte- en
geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen
van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders, plaatsen van
zonnepanelen en zonnecellen, plaatsen van groene daken, plaatsen van materialen en toestellen
voor het opwekken van “groene energie”, alle elektriciteitswerken;
- het verwerven of het beheren van een onroerend of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke goederen;
- het huren, verhuren in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- om het even welke industriële, commerciële, financiële burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop, afstand,
ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende
en onroerende goederen.
De vennootschap zal in het kader van haar activiteiten, alle financiële verrichtingen kunnen
uitvoeren, zo roerend als onroerend.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname in
alle bestaande of op te richten vennootschappen ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderddertig duizend honderdvierenveertig euro tien cent (€ 130.144,10).
Het is vertegenwoordigd door vijf duizend tweehonderdvijftig (5.250) aandelen met een
fractiewaarde, die elk één / vijfduizend tweehonderdvijftigste (1/5.250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
BEVOEGDHEDEN.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
* Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
CONTROLE.
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van juni om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wet.
AANTAL STEMMEN.
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
NOTULEN.
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De
maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
VERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven
beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING.
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
Luik B
tengevolge van een besluit van de algemene vergade-ring.
De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
de bevestiging van zijn (hun) benoeming.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Morbee - Ballegeer, te 8300 Knokke-
Heist, Leopoldlaan 67, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: expeditie en gecoördineerde statuten.
Notaris Philippe De Jonghe