Ondernemingsnr : 0405501174
Naam
(voluit) : !Mpuls
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Volkslaan 302
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De CV “!Mpuls”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Volkslaan 302, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0405.501.174, erkend als sociale
huisvestingsmaatschappij onder nummer 328.
 
De gewone algemene vergadering gehouden op 10 mei 2022 om 18u in de burelen van de CV “!
Mpuls” te Menen, Volkslaan 302/0201, heeft de volgende besluiten genomen:
 
punt 1 : proces-verbaal van de voorgaande algemene vergadering 11.05.2021
 
Het proces-verbaal van bovengenoemde vergadering wordt voorgelezen en éénparig goedgekeurd.
 
 
punt 2 : voorlezing en goedkeuring van het jaarverslag en het verslag van de commissaris per
31.12.2021
 
De jaarrekening, het volledig en het verkort schema, per 31.12.2021, wordt voorgelezen en met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
De winst van het boekjaar, zijnde 1.446.096,19 EUR, wordt als volgt verdeeld :
- dotatie aan de bijzondere reserve: 1.446.096,19 EUR
 
De commissaris-revisor levert een verslag af zonder voorbehoud voor het werkjaar 2021.
 
 
punt 3: voorlezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen
van het jaar 2021 en in het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op haar sociaal oogmerk.
 
Het verslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
 
punt 4 : bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2021
 
Het verslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
 
punt 5 : kwijting aan de bestuurders en de commissaris-bedrijfsrevisor over hun bestuur van het
afgelopen boekjaar.
 
Luik B
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders en
aan de commissaris-bedrijfsrevisor van de CV met sociaal oogmerk “!Mpuls”.
 
 
punt 6: bepaling bedrag zitpenning
 
Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit dd. 16/05/2014 (BVR Beheer) verleent de Algemene
Vergadering met éénparigheid van stemmen de goedkeuring tot volgende wijzigingen inzake de
zitpenningen van de Bestuurders en de Voorzitter van de CV “!Mpuls”.
De zitpenningen worden bepaald op 124,98 euro en worden geïndexeerd conform de loonindex.
 
De zitpenningen worden toegekend voor de aanwezigheid op alle beraadslagende vergaderingen
van de CV “!Mpuls”, zijnde de Raad van Bestuur en het Directiecomité.
 
 
punt 7 : aanstelling bedrijfsrevisor voor de jaren 2021-2022 en 2023
 
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om kantoor VRC uit Roeselare als
bedrijfsrevisor aan te duiden voor de jaren 2021-2022 en 2023. Dit voor een bedrag van 5.000 euro
per jaar (jaarlijks indexeerbaar).
De algemene vergadering belast deze bedrijfsrevisor met de opdracht zoals opgenomen in de
omzendbrief dd.30 mei 2001 met referte CC2/KVB/660.
 
 
punt 8 : benoeming nieuwe bestuurders
 
De algemene vergadering neemt kennis van het verstrijken van het mandaat van de volgende
bestuurders:
- de heer Vincent Dumortier, wonende te 8930 Menen, Harmoniestraat 29, als vertegenwoordiger
van de Stad Menen;
- de heer Toon Demyttenaere, wonende te 8930 Menen, Pikstraat 15, als vertegenwoordiger van de
Stad Menen;
- de heer Jean-Marie Ghesquière, wonende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 3 bus 0501, als
vertegenwoordiger van de Stad Menen;
- Mevrouw Fabienne Dumortier, wonende te 8930 Menen, Hogeweg 130, als vertegenwoordiger van
de Stad Menen.
 
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven van de Stad Menen dat bovenstaande
vertegenwoordigers vervangen worden door volgende bestuurders:
- de heer Willy Ugille, wonende te 8930 Menen, Keizer Karelstraat 111, als vertegenwoordiger van
de Stad Menen;
- de heer Eric Vanthournout, wonende te 8930 Menen, Murissonstraat 56, als vertegenwoordiger van
de Stad Menen;
- Mevrouw Claire Platteau, wonende te 8930 Menen, Ezelbrugstraat 50, als vertegenwoordiger van
de Stad Menen;
- de heer Jochen Degreef, wonende te 8930 Menen, Tulpenlaan 25, als vertegenwoordiger van de
Stad Menen.
 
punt 9: varia
 
De agenda is afgehandeld. De voorzitter heft de vergadering op om 18.41u.
 
°
°          °
 
Na de algemene vergadering komt de nieuwe raad van bestuur bijeen en beslist het volgende :
- als voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen, de heer Guy Blancke, wonende te 8930
Menen, Wijk Ten Dale 57, die aanvaardde
- als ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen, Mevr. Stefanie Platteau, wonende te
8930 Menen, Eekhoornlaan 4, die aanvaardde
- als ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen, de heer David Elgers, wonende te 8930
Menen, Dadizelestraat 15, die aanvaardde
 
Luik B
°
°                      °
 
Opgemaakt te Menen op 10 mei 2022
Sonny Ghesquière, directeur
 
°
°                      °
 
Overeenkomstig artikel 23 van de Huisvestingscode (welk artikel behouden werd door artikel 103, §
2, 3°, Vlaamse Wooncode), gebeurt de bekendmaking van dit uittreksel kosteloos. Het uittreksel tot
publicatie bevat het erkenningsnummer als sociale huisvestingsmaatschappij.