Ondernemingsnr : 0820075711
Naam
(voluit) : Charrell Home Interiors
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vossendaal 10D/E/F
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 29 MEI 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Charrell
Home Interiors", met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 10 D/E/F, met ondernemingsnummer BTW BE
0820.075.711 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Kapitaalvermindering door terugbetaling – vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend
euro (€250.000,00) om het kapitaal van driehonderdvijftigduizend euro (€350.000,00) te brengen op
honderdduizend euro (€100.000,00).
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door terugbetaling van alle aandeelhouders van een
totaal bedrag in geld van tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00), naar evenredigheid van hun
aandelenbezit, dit alles zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van
hun fractiewaarde.
De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op
het werkelijk geplaatst en gestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld. De vergadering
bevestigt:
    •  dat er geen belaste reserves of vrijgestelde reserves zijn;
    •  dat de kapitaalvermindering geen betrekking heeft op eventuele liquidatiereserves.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op honderdduizend euro (€ 100.000,00) is
vastgesteld, verdeeld over duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Teneinde (1) de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat en (2)
teneinde bovendien de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm. – Naamloze Vennootschap.
Benaming.-   “Charrell Home Interiors”.
Voorwerp. –
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
    •  de inen uitvoer, groot-en kleinhandel, van kristal, porselein, zilver en allerhande geschenk- en
huishoudartikelen, van producten in verband met binnenhuisinrichting, textiel- en meubelnijverheid
Luik B
(onder andere grote meubelen, klein- en bijzetmeubelen, stoelen en zetels); het maken en
verhandelen van allerlei artikelen in stof, hout of andere materialen voor de aankleding van interieur,
exterieur en decor; horeca- en binnenhuisinrichting met of zonder uitvoering van werken; studie en
ontwerp voor binnenhuisarchitectuur en decor; en alle handelingen die hiermee verband houden in
de ruimste zin;
    •  het bevorderen van de inrichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen
of belangen op welke wijze dan ook in andere ondernemingen, de vennootschap mag onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, huren, verhuren of
anderszins ter beschikking stellen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden voor
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de
functie van vereffenaar van vennootschappen.
Zij mag aan alle onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een
gelijkaardig of bijkomend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille
houden en verkopen van participaties doen, in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het
uitoefenen van een bestuursopdracht.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1
tot 1.000.
De duizend (1.000) aandelen worden als volgt onderverdeeld in vier (4) categorieën:
    •  tweehonderd vijftig aandelen van categorie “A1”, genummerd van 1 tot 250;
    •  tweehonderd vijftig aandelen van categorie “A2”, genummerd van 251 tot 500;
    •  tweehonderd vijftig aandelen van categorie “B1” , genummerd van 501 tot 750; en
    •  tweehonderd vijftig aandelen van categorie “B2” , genummerd van 751 tot 1.000.
Met uitzondering van wat bepaald in artikel 13 (en onrechtstreeks artikel 17) van deze statuten,
geven alle aandelen dezelfde rechten en plichten.
Samenstelling van het bestuursorgaan
In principe wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit ten
minste vier leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of
rechtspersonen, waarbij:
    •  minstens één (1) bestuurder (de “A1”bestuurder) benoemd wordt op basis van een lijst van
kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de aandeelhouders van categorie “A1”;
    •  minstens één (1) bestuurder (de “A2”bestuurder) benoemd wordt op basis van een lijst van
kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de aandeelhouders van categorie “A2”;
    •  minstens één (1) bestuurder (de “B1”bestuurder) benoemd wordt op basis van een lijst van
kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de aandeelhouders van categorie “B1”;
    •  minstens één (1) bestuurder (de “B2”bestuurder) benoemd wordt op basis van een lijst van
kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de aandeelhouders van categorie “B2”; en
    •  eventueel één of meerdere bestuurder(s) (de onafhankelijke bestuurder) benoemd met
eenparigheid van stemmen van de verschillende categorieën van aandelen.
Luik B
Een “A1”-bestuurder en/of een “A2”-bestuurder worden ook algemeen een “A”-bestuurder) genoemd.
Een “B1”-bestuurder en/of een “B2”-bestuurder worden ook algemeen een “B”-bestuurder) genoemd.
Indien er evenwel slechts twee aandeelhouders zijn én alle aandelen van categorie “A1” en “A2” zijn
in handen van één aandeelhouder en alle aandelen van categorie “B1” en “B2” zijn in handen een
tweede aandeelhouder, zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit ten minste twee leden, al dan
niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarbij:
    •  minstens één (1) bestuurder (de “A”bestuurder) benoemd wordt op basis van een lijst van
kandidaten, voorgesteld door de houder van alle aandelen van categorie “A1” en “A2”;
    •  minstens één (1) bestuurder (de “B”bestuurder) benoemd wordt op basis van een lijst van
kandidaten, voorgesteld door de houder van alle aandelen van categorie “B1” en “B2”; en
    •  eventueel één of meerdere bestuurders (de onafhankelijke bestuurder) benoemd met
eenparigheid van stemmen van de verschillende categorieën van aandelen.
De lijst van kandidaten wordt aan de raad van bestuur kenbaar gemaakt ten laatste bij de aanvang
van de desbetreffende algemene vergadering.
Indien bij een benoeming binnen elke categorie van aandelen, geen enkele kandidaat een
meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee)
kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de kandidaat met de meeste stemmen uit de eerste
stemronde verkozen. Bij een ex aequo is de oudste (in leeftijd) kandidaat verkozen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar
aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger"
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar het
bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  hetzij door één “A”bestuurder en één “B”-bestuurder, die samen optreden;
    •  hetzij door één “A”bestuurder en één onafhankelijke bestuurder, die samen optreden;
    •  hetzij door één “B”bestuurder en één onafhankelijke bestuurder, die samen optreden;
    •  hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
    •  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van
overdreven volmacht.
Boekjaar. –
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. –
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni van ieder jaar, om zeventien uur (17.00u). Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op
hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. -
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
BESLUIT: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering besluit eervol ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders uit hun functie, met
name:
-           de heer Yannick BRECKPOT, wonend te 2650 Edegem, Ter Voortlaan 64 en
-           de heer Didier BRECKPOT, 2600 Antwserpen (Berchem), Koninklijkelaan 24 bus 5.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te houden en besluit vervolgens te
benoemen als bestuurders, tot aan de jaarvergadering van 2025:
-           De heer Yannick BRECKPOT, voornoemd; en
-           De heer Didier BRECKPOT, voornoemd.
De heer Yannick BRECKOT en de heer Didier BRECKPOT zijn hier vertegenwoordigd en verklaren
bij monde van hun lasthebber hun mandaat te aanvaarden en te zullen uitvoeren.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel - e-mail adres
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 10 D/E/F.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@charrell.be .
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.charrell.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en onder meer om tot effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders over te
gaan, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit daarnaast bijzonder machtiging te verlenen aan Accountantskantoor L.Noeth
- N.Ringoot naamloze vennootschap, te 2800 Mechelen, De Regenboog 11, kantoor 18, en haar
aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van
Luik B
de vennootschap, desgevallend door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle administratieve formaliteiten te laten uitvoeren (zo ondermeer in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen', alsook bij de diensten van de belasting.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson
Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht :
  - 2 volmachten.
- gecoördineerde statuten.