N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ETHIAS LEASE CORPORATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 15
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
 Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 2
june 2023, blijkt dat door :
1. De naamloze vennootschap ETHIAS, met zetel te B-4000 Luik, Rue des Croisiers, 24,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.484.654 (RPR Luik,
afdeling Luik).
2. De naamloze vennootschap ETHIAS PATRIMOINE, met zetel te B-4000 Luik, Rue des Croisiers,
24, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.377.612 (RPR
Luik, afdeling Luik).
3. De naamloze vennootschap ETHIAS VENTURES, met zetel te B-4000 Luik, Rue des Croisiers,
24, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0793.497.216 (RPR
Luik, afdeling Luik),
werd opgericht een  naamloze vennootschap, dewelke “ETHIAS LEASE CORPORATION” genaamd
zal worden, met zetel gevestigd te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan, 15,          met kapitaal
vastgesteld op drie miljoen euro (3.000.000,00- EUR) door duizendtweehonderd (1.200) nominatieve
aandelen vertegenwoordigd, zonder melding van nominale waarde, en die elk een evenredig deel
van het kapitaal vertegenwoordigd.
Alle aandelen werden in speciën als volgt onderschreven:
- Door de naamloze vennootschap ETHIAS, voornoemd, ten belope van 540 aandelen;
- Door de naamloze vennootschap ETHIAS PATRIMOINE, voornoemd, ten belope van 420
aandelen;
- Door de naamloze vennootschap ETHIAS VENTURES, voornoemd, ten belope van 240  aandelen.
- Totaal : 1.200 aandelen.
en werden volledig volgestort door storting in speciën op een bijzondere rekening met nummer BE38
0689 4893 6172  geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij woordt "Ethias Lease Corporation" benaamd.
Artikel 2: Zetel 
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Zij kan worden overgeplaatst naar elke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudig
besluit van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om elke daaruit voortvloeiende
wijziging van de statuten officieel te laten vaststellen, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de taal
van de statuten.
De vennootschap kan, via een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
   Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in België en in het
buitenland aan te houden.
0802442495
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in in samenwerking met hen :
a) innovaties in de sector van de groene energie en mobiliteit te ontwikkelen en te ondersteunen.
b) Het verlenen van advies- en consultancydiensten, in de ruimste zin van het woord. 
Zij heeft in het algemeen de volledige rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar activiteiten te begunstigen of voor haar een bron van afzetmarkten kunnen vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die
beraadslaagt zoals in het geval van statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00-).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.200, die elk 1/1200ste van het kapitaal
vertegenwoordigen, die volledig zijn volgestort.
Artikel 6: Kapitaalverhoging en -vermindering 
Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de algemene vergadering, die
beraadslaagt zoals in het geval van statutenwijziging.
Artikel 7: Het toegestane kapitaal.
De algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan aan de Raad van bestuur, voor een
periode van vijf jaar vanaf de datum van statutenwijziging, de bevoegdheid toekennen om het
kapitaal door inbreng in geld of in natura, of zelfs door incorporatie van reserves, in één of meer
malen te verhogen met een maximaal toegestaan bedrag.
Wanneer een aldus door de Raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat,
wordt het bedrag ervan van rechtswege geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies”
genaamd, die net zoals het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en enkel kan worden
verminderd of opgeheven bij een besluit van de algemene vergadering, genomen onder de wettelijke
voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de Raad van bestuur om deze
uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in het kapitaal op te nemen.
Overeenkomstig de wet mag de aan de Raad van bestuur verleende machtiging niet worden gebruikt
voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door inbrengen in natura door
een aandeelhouder van de vennootschap die aandelen bezit waaraan meer dan tien procent (10%)
van de stemrechten verbonden zijn.
De Raad van bestuur mag geen aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de
fractiewaarde van bestaande aandelen uitgeven. Deze verrichting valt uitsluitend onder de
bevoegdheid van de Algemene Vergadering valt.
De Raad van bestuur kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, het voorkeurrecht ten gunste
van één of meer bepaalde personen beperken of opheffen.
Artikel 8: Voorkeurrecht bij inbreng in geld 
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De openstelling van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden aan de
aandeelhouders meegedeeld per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail. 
Indien, in het licht van het voorgaande, de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien, in het licht van het voorgaande, de kapitaalverhoging of -uitgifte niet volledig is ingeschreven,
kunnen derden deelnemen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 9: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen verbinden zich voor het volledige bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke andersluidende bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel toebehoort aan meerdere eigenaren, staat ieder van hen solidair
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde en opeisbare stortingen.
Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, beslist de aaad van bestuur zelfstandig over de
opvraging van stortingen door de aandeelhouders, mits een gelijke behandeling. De opvraging wordt
aan de aandeelhouders betekend bij aangetekende brief, met vermelding van de bankrekening
waarop de betaling door overschrijving of storting moet gebeuren, met uitsluiting van elke andere
betalingswijze.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een rente moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest vermeerderd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten opschorten totdat één persoon ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar van het aandeel is aangewezen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is gevestigd, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daarop betrekking hebbende rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Als een aandeel in pand wordt gegeven, worden de daaraan verbonden rechten door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Artikel 12: Artikel 8 - Overdracht en overgang van de aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over.
Titel IV: Bestuur en Vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, die voor ten
hoogste zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. 
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Bij het openvallen van het mandaat van één of meer bestuurders kunnen de overblijvende
bestuurders voorlopig een vervanger of vervangers aanwijzen tot de volgende vergadering, die tot de
definitieve verkiezing overgaat.
Artikel 14: Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om
hem te vervangen.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
ander lid dat aangeduid is door zijn collega’s, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit
vereist en binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee leden.
De oproeping en de bijbehorende documenten worden, uitgezonderd spoedprocedure, ten minste
acht dagen vóór de datum van de vergadering van de raad naar de bestuurders verzonden.
De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproeping is vermeld of, bij gebreke daarvan,
op de zetel.
Indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet nodig om een
voorafgaande oproeping aan te tonen. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering
dekt elke onregelmatigheid bij de bijeenroeping en houdt in dat hij afziet van elke formaliteit
betreffende de bijeenroeping en van elke klacht dienaangaande.
Artikel 17: Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk lid van de raad van bestuur kan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem op een
bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te
stemmen. 
Deze volmacht moet worden verleend via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel
spoor blijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van bestuur kan niet meer dan een van zijn collega’s vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over punten die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van het lid dat de vergadering voorzit doorslaggevend. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparige schriftelijke instemming
van de leden van de raad van bestuur.
Artikel 18: Belangenconflict
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing die tot de bevoegdheid van de Raad van bestuur behoort,
moet hij dit aan de andere bestuurders meedelen vóór de beraadslaging van de raad van bestuur.  
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgrond betreffende het in hoofde van de betrokken
bestuurder bestaande belangenconflict moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van
bestuur die moet beslissen. Bovendien moet hij, indien de vennootschap een of meer
commissarissen heeft benoemd, deze daarvan in kennis stellen.
De bestuurder met een strijdig belang zoals hierboven bedoeld mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze beslissingen, noch aan de stemming over dat
punt.  
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing  aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing goedkeurt, kan de Raad van
bestuur deze uitvoeren.
Artikel 19: Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door de
voorzitter.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die al dan niet bestuurder zijn.
Indien er meerdere gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zijn, bepaalt de raad van bestuur of zij
alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. De raad kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van die waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar betrokken is, en in gerechtelijke procedures vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen.
Zij is tevens geldig verbonden door de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur met betrekking tot
dat bestuur.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
TITEL V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van een of meer commissarissen
Indien de wet dit vereist wordt de controle van de financiële situatie, van de jaarrekening en van de
regelmatigheid van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen toevertrouwd aan een of meer
commissarissen, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn benoemd.
Titel VI: Algemene Vergadering
Artikel 24: Bijeenroeping van de Vergadering
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de zetel op           de vierde dinsdag van
de maand maart om 09.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op de plaats die in de oproeping is vermeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van
een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering 
Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle formaliteiten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst 
Vóór de start van de zitting wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de
aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten ondertekend door alle
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief  
Voor zover het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien, kan iedere aandeelhouder per
brief stemmen.
Deze stemming moet gebeuren door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan aan de
aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld en dat de volgende gegevens bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de datum en plaats van ondertekening;
- het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder voor elk voorstel: voor, tegen of onthouding;
Om geldig te zijn, moeten deze formulieren uiterlijk 15 werkdagen vóór de algemene vergadering bij
de Raad van bestuur worden aangemeld, hetzij per aangetekende brief.
Artikel 29: Deelname aan de Algemene Vergadering via elektronische weg
§1.  De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wil
deelnemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd door de modaliteiten die zijn vastgelegd in een
intern reglement opgesteld door de beheerder/Raad van bestuur. In dit reglement wordt ook bepaald
op welke wijze wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een elektronisch communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement het
gebruik van de elektronische communicatiemiddelen onderwerpen aan de voorwaarden die het
reglement bepaalt.
Het is de taak van het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of de voorwaarden van
de wet, deze statuten en het intern reglement worden nageleefd en om vast te stellen of een
aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.  De door de vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddelen moeten de
vennoot ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur en, in
diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Bij afwezigheid of verhindering van bovengenoemde personen wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder die door de algemene vergadering wordt aangeduid.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij
alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe
punten te beraadslagen, alsook wanneer uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op
het ogenblik van de bijeenroeping een besluit in het belang van de vennootschap vereisen
Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen vóór de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een door alle leden
van de raad van bestuur gedateerde en ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit uiterlijk 20 dagen vóór de datum van de algemene statutaire jaarvergadering de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet binnen 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering is toegekomen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in een of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
vergezeld van een door alle leden van de Raad van bestuur gedateerde en ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de in deze verklaring vermelde datum op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet vermelden of alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk een schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring vóór een bepaalde
datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om in aanmerking te komen voor een geldig
schriftelijk besluit. Indien het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig in één of meer
exemplaren vóór deze datum is toegekomen, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
Artikel 33: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering
De Raad van bestuur kan tijdens de zitting elke jaarlijkse, buitengewone of bijzondere algemene
vergadering verdagen met drie weken, zelfs indien het niet een beslissing over de jaarrekening
betreft.
Alle aandeelhouders, met inbegrip van degenen die niet persoonlijk of bij gevolmachtigde aan de
eerste vergadering hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering opgeroepen en worden
daartoe toegelaten, mits de toelatingsformaliteiten zijn vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering blijven geldig voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden bewaard in een speciaal register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld, worden afschriften en uittreksels van de notulen ondertekend door twee bestuurders.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 36: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ten minste vijf procent van die winst wordt ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt. De
verplichting herleeft als de wettelijke reserve wordt aangesproken, totdat het reservefonds weer een
tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij meerderheid van
stemmen, op voorstel van de Raad van bestuur.
In afwijking van het voorgaande lid kan de jaarvergadering, op voorstel, besluiten dat het winstsaldo
geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden om reserve- of voorzieningsfondsen op te bouwen of naar
het volgende boekjaar wordt overgedragen.
De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet echter gebeuren vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
van het dividend is vastgesteld.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de
vereffening door de vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de algemene vergadering of zij de
vennootschap alleen, gezamenlijk of als college vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit bij meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
daartoe benodigde bedragen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder
de aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde manier verdeeld.
Indien niet alle aandelen in gelijke delen zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
voormelde verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te
brengen, hetzij door oproeping tot aanvullende stortingen op de aandelen die onvoldoende zijn
volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten ten gunste van de
aandelen die naar verhouding in meerdere mate zijn volgestort.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap,
haar aandeelhouders, haar bestuurder, haar vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar met woonplaats in het buitenland is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met
de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen en
kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in de huidige statuten en de clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
HOOFDSTUK III – FINALE EN OVERGANGSBEPALINGEN
BEKOMEN VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van de
onderhavige akte bij de griffie van het bekwaam ondernemingsrechtbank bekomen.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De oprichters beslissen aan de functie van niet statutair bestuurders te benoemen:
1. De Heer Julien Balistreri, gedomicilieerd te B-4000 Liège, chemin des cèdres 43/011 ;
2. De heer Joris Léo L. Laenen, gedomicilieerd te B-2440 Geel, Diepezoel, 8;
3. De Heer Benoît-Laurent Ernest J. Yerna, gedomicilieerd te B-3040 Huldenberg, Kleine
Langeheidestraat, 7,
4. De Heer Wilfried Thierry M. Neven, gedomicilieerd te B-3401 Landen, bosstraat 23, 
5. Mevrouw Anaïs Wibrin,  gedomicilieerd te B--5170 Profondeville, route des crêtes 124, 
Woonplaats kiezend, voor alle aangelegenheden betreffende de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder, op de zetel van de vennootschap. Deze domiciliekeuze wordt ook in aanmerking
genomen voor de vermelding van de contactgegevens in de lijst van bestuurders die in de
jaarrekening is opgenomen.
Hun mandaat verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichters beslissen om als commissaris de naamloze vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, met
zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944/RPM
Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Meuleman, bedrijfsrevisor, te benoemen voor de
eerste drie boekjaren van de vennootschap. Het mandaat eindigt na afloop van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2025 goed te keuren.
De jaarlijkse erelonen van de commissaris belopen vijfduizend euro (€ 5.000,00-), buiten belasting
over de toegevoegde waarde, diverse uitgaven en de IBR bijdrage, en zullen jaarlijks aangepast
worden naargelang de evolutie van het index van de consumptieprijzen of volgens het akkoord
tussen partijen.
EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging van een afschrift van deze akte ter
griffie van de bevoegde rechtbank voor vennootschappen en eindigt op 31 december 2024. 
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2025. 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
Tegelijkertijd neergelegd
- uitsluitttende afschrift
- oorspronkelijkestatuten