N° d'entreprise : 0836822958
Nom
(en entier) : NORMANDY CORNER
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue ten Horen 7
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL,
ACTIONS
Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le
21 novembre 2023.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"NORMANDY CORNER", dont le siège est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue ten Horen, 7,
inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0836.822.958.
A pris les résolutions suivantes :
1°) L’assemblée générale a décidé de créer deux catégories d’actions donnant droit, lors de
délibérations de l’assemblé générale des actionnaires, à :
 - mille (1000) voix par action de la catégorie A, étant les cent (100) actions détenues en pleine
propriété par Monsieur Pierre Philippe HENDRICKX et son épouse Madame Cristina ROSSI ;
- à une (1) voix par action de la catégorie B étant les autres actions (y compris les actions de
catégorie A converties automatiquement et de plein droit en actions de catégorie B si elles ne sont
plus détenues en pleine propriété ou en usufruit par Monsieur Pierre-Philippe HENDRICKX ou par
Madame Cristina ROSSI).
2°) L’assemblée générale a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer
chaque année au deuxième mardi du mois de juin à 12 heures.
3°) En application de l’article 39, §1, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de
transformer la société privée en responsabilité limitée en société à responsabilité limitée (en abrégé
SRL) et d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
4°) En application de l’article 39, §2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a constaté que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six millions sept cent quarante-cinq mille
quatre cent septante-six euros (6.745.476 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille quatre cents euros (12.400 EUR) , a été converti en un compte de capitaux propres “apports
non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités applicables à
la procédure de modification des statuts, de réduire le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, à trois
millions d’euros (3.000.000 EUR) et de rendre le solde de trois millions sept cent cinquante-sept mille
huit cent septante-six euros (3.757.876 EUR) (en ce compris la partie non encore libérée qui a été
inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”) disponible pour distribution.
 
5°) Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
STATUTS (extraits)
Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : NORMANDY CORNER
Région du siège : Région de Bruxelles-Capitale
Objet :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et, de manière
générale, de tous biens immobiliers et droits réels immobiliers (emphytéose, superficie, tréfonds,
usufruit, nue-propriété, etc.), ainsi que toutes opérations de financement.
La société peut notamment construire ou faire construire, aménager, transformer, rénover, lotir ou
mettre en valeur tous biens immeubles ; elle peut contracter ou consentir tous emprunts
hypothécaires ou non, sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôts à court terme,
caisse d’épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation ; elle peut participer à toute
opération de financement et se porter caution ou donner des sûretés, réelles, ou personnelles, pour
compte de tiers.
- la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, de droit belge ou étranger, quelle
que soit leur forme juridique, ainsi que la prestation de services de conseil ou d’encadrement en
rapport avec la détention ou la gestion de ces participations. Elle peut également certifier les titres d’
autres sociétés.
- L’acquisition, la détention, la gestion, la cession ou la concession de tous droits de propriété
intellectuelle (droits d’auteur, droits voisins, brevets, marques, dessins ou modèles etc.), ainsi que la
prestation de services de conseil ou d’encadrement en rapport avec la détention ou la gestion de ces
droits.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
La société pourra également effectuer toutes opérations d’investissement ou de placement de ses
liquidités et, plus généralement, toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale ou
industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser. Elle
pourra notamment exercer des mandats d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres
sociétés. Elle pourra également s’intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet
similaire, analogue ou connexe au sien.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet social, lesquels seront alors considérés ab initio comme
ayant été accomplis dans le cadre de l’objet social.
Elle pourra faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes
opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières
ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise
ou à le lui faciliter.
Capitaux propres et apports :
En rémunération des apports, trente-cinq mille six cent soixante-six (35.666)  actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible comprend trois millions d’euros (3.000.000 EUR).
Pour les apports futurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés  ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés  ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
Exercice social :
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Constitution de réserves – répartition des bénéfices - boni de liquidation :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a toutefois le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant, réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
L’assemblée générale peut également décider de distribuer tout ou partie des capitaux propres
disponibles sans modification des statuts. Conformément à l’article 5:143 du Code des sociétés et
des associations, toute décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets
qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra,
en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à
s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze
mois à compter de la date de la distribution.
 La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé.
Conformément à l’article 5 :154 du Code des sociétés et des associations, un actionnaire peut
démissionner à tout moment de la société à charge du patrimoine de celle-ci moyennant l’accord
unanime des autres actionnaires, le refus ne devant pas être motivé. Sauf accord unanime des
actionnaires sur un montant différent, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles
l'actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non
encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net
de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés, déduction faite des
impôts devant le cas échéant être retenus par la société.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Assemblée générale ordinaire :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire deuxième mardi du mois de
juin à 12 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
A l’assemblée générale et sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de
vote :
- chaque action de catégorie A donne droit à mille (1000) voix ;
- chaque action de catégorie B (y compris les actions A converties en actions B) donne droit à une
voix.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale mais pour autant que plus
de la moitié des actions de catégorie A soit présente ou représentée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Administration – Représentation :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Particulièrement, les actes de
disposition ou conférant à un tiers des droits réels sur un immeuble appartenant à la société ou sur
lequel la société bénéficie d’un droit d’emphytéose sont réservés à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Contrôle :
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
6°) L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel et a procédé
immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une
durée illimitée.
En conséquence, a été nommé comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée,
Monsieur Pierre Philippe Jacques Léon André HENDRICKX, domicilié à 1180 Uccle, avenue ten
Horen, 7.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à
donner au gérant démissionnaire, pour l’exécution de son mandat.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Bernard WILLOCX
Notaire
Dépôt simultané: Expédition – Trois procurations.