Ondernemingsnr : 0824093984
Naam
(voluit) : JLC CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bollewijk 12
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
JLC CONSULT
besloten vennootschap
Bollewijk 12
9250 Waasmunster
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op zes februari tweeduizend vierentwintig voor Ann Michèle D'hoore, notaris, te
Sint-Niklaas, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“JLC CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Bollewijk 12, RPR Oost-
Vlaanderen afdeling Dendermonde 0824.093.984, met ondernemingsnummer 0824.093.984 en
BTW-nummer BTW BE 0824.093.984, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 28 maart 2024
naar einddatum 27 maart 2025.
De algemene vergadering besluit dat de volgende boekjaren zullen ingaan op 28 maart en eindigen
op 27 maart van het daarop volgende jaar.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens om artikel 20 van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op achtentwintig maart van ieder jaar en eindigt op
zevenentwintig maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van 29 september naar 27 september.
Vierde besluit
De vergadering besluit vervolgens om artikel 15 van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
27 september, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Vijfde besluit
De vergadering besluit de machten te verlenen aan het bestuursorgaan om de genomen
beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De besloten vennootschap VAN POUCKE, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Nieuwe Baan 7, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten