Ondernemingsnummer :
0687742371
Benaming :
(voluit) :
ES BROADCAST HIRE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Weiveldlaan 41
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris,
venoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te
1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 19 december 2018, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ES BROADCAST
HIRE", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem (Nossegem), Weideveldlaan 41, Atlas Park
Unit F, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen van één januari tot éénendertig december naar één
juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar
verlengd om af te sluiten op 30 juni 2019.
Artikel 24 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING -
JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten
worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De
jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf heden gehouden zal worden op de laatste
vrijdag van de maand december om 16 Uur.
Artikel 11 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “Artikel 11. JAARVERGADERING -
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand december om (zestien) 16 Uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap
zulks vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van
vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief medegedeeld.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende geassocieerd notaris tot coördinatie
van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten