Ondernemingsnr : 0823838519
Naam
(voluit) : RODECOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Balokken 1
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 maart
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in
“bestuurder”.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van één miljoen
tweehonderdtachtigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 1.280.125,00), in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vierentwintigduizend euro (€
24.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om te zetten
in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag van één miljoen
tweehonderdtachtigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 1.280.125,00) overgeboekt naar de statutair
beschikbare inbreng (rubriek 110).
De vergadering besluit eveneens om het bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) zoals
geboekt op de statutair onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311),
beschikbaar te maken en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 maart 2020
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van het huidig voorwerp door
de tekst zoals vermeld in het vierde agendapunt en het vijfde besluit hierna dat een volledige nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “RODECOM”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8940 Wervik, De Balokken 1.
De website van de vennootschap is niet bepaald.
Het emailadres van de vennootschap is niet bepaald.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de algemene vergadering
van het college van bestuurders voor te zitten.
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Luik B
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ De handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren;
B/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen;
C/ Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van behangwerken en tegelzetten;
D/ Het plaatsen van ijzerwerk, metalen en vensterluiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen van
plastiek schrijnwerk. Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
E/ De fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten
paviljoenen;
F/ De handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
G/ De handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens;
H/ de aankoop, de verkoop en de herstelling van voertuigen;
I/ De import en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het onderhouden,
het fokken en het africhten van dieren onder meer maar niet uitsluitend van paarden;
J/ Onderneming voor industriële paardenteelt;
K/ Het uitbaten van een stoeterij, manège, en opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen
rijders en koetsiers;
L/ Het uitbaten van een hengstenhouderij en alles wat hiermee verband houdt zoals onder meer het
uitbaten van een station voor bevruchting, onder meer doch niet uitsluitend door kunstmatige
inseminatie;
M/ Het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military’s, shows en paraden in verband met
allerhande dieren;
N/ het uitbaten van een renbaan en rijschool en de verhuring van paarden, met onder meer maar niet
uitsluitend het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en afrijden van de dieren en het
geven van rijlessen;
O/ De uitbating, het huren en verhuren van feestzalen, seminarie-, tentoonstellings- en
vergaderruimten;
P/ Het organiseren van alle feesten, fuiven, evenementen, concerten, optredens, tentoonstellingen,
toneel-, dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, markten, beurzen, vergaderingen, lezingen,
bijeenkomsten, workshops enzovoort alsmede verhuur van alle materialen die daarmee verband
houden.
Q/ Alle verrichtingen in verband met aankoop, verkoop, onderhouds- en herstellingswerken van
nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, alsmede het verhuren van motorvoertuigen en het
plaatsen en herstellen van koetswerken.
R/ De groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, radio-elektrisch
materiaal, nieuw en tweedehandse motorrijwielen en toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen,
luchtbanden voor motorvoertuigen en het organiseren van huur, koop en alle roerende en
onroerende verrichtingen welke met deze handel verband kunnen houden.
S/ Werkplaats voor onderhoud en herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
T/ De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de import en export van alle
kunstvoorwerpen en kunstwerken, zowel in het domein van de zuiver artistieke als van de
toegepaste kunst, in het bijzonder van schilderijen, gravuren, alle voorwerpen van beeldende
kunsten, antiquiteiten, fantasieartikelen, meubelen en tapijten.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
B/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende,
administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook zowel roerend als onroerend kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
[…]
 
ZESDE BESLUIT – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer DESMET Robbert Jan Freddy, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
Luik B
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen
als bestuurders:
- de heer DESMET Robbert Jan Freddy, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. Elke bestuurder verklaart
dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder
in een vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel blijft gevestigd op 8940 Wervik, De Balokken 1.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan volgende personen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Julie CUPPENS.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 24 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.