*24181035*
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0546.994.975
Naam
(voluit) : KEIZERZAAL
(verkort) : /
Vennootschap onder firma (VOF)
Rechtsvorm :
Emile Vanderveldelaan 25, 2845 Niel
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Benaming
- Voorwerp (Doel) - Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Algemene vergadering -
Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 09/12/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
F	-
-
1/ Rechtsvorm
1
I
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
-
-
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1	-
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
-
-
-
1
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
-
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap
onder firma' ('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
1
aanneemt.
-
1
-	-
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
-
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
-
-	1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
-
-
-
-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de	-
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
-	daartegen verzet.
-
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en	-
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
-	wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap	-
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn	-	-	statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 09/12/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming	-	-
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.	-
Zij draagt vanaf heden de benaming "Vleeswaren Bart en Leen"	-
(afgekort: /) en dus niet langer "KEIZERZAAL".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding	-	-	"vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".	-
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
-
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
-	om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,	-
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de	-
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door	-
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
ten
exemplatieve en niet-
(opsomming	geschikt	achten	zou
limitatieve titel) :
- Alle activiteiten die verband houden met het beroep van slager;
- Alle activiteiten die verband houden met de cateringsector;
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
- Kleinhandel in vlees, vleesbereidingen, vleesconserven, vlees
van gevogelte en wild, fijnkostwaren, bijproducten voor het
verbruik en de bereidingen, alsmede toekruiden, kortom al de waren
en goederen die normaal in een slagerij worden bereid en/of
verkocht ;
- Aankoop, verkoop, verwerking en productie van vleeswaren;
- Kleinhandel in zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen.
Deze nieuwe doelstelling van de vennootschap treedt in werking
vanaf 01/07/2024.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
productie,
ontwerp,
onderverhuur,	leasing, renting,	handel,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
niet	hoofdaanneming	en/of	onderaanneming	en/of	in	als
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
Op de laalste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
die
financiële,
industriele,	handelingen	commerciële,	in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
als	consultant	diensten	verlenen	inzake	commercieel,	en
strategisch, financieel en administratief management, inzake
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en
divers	inzake	kwaliteits- en veiligheidssystemen,	zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
inzake	de	administratieve	marketing,	organisatie	de	en
implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen
of	geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,
het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
van holdings: het	verrichten van alle managementactiviteiten
deelnemen, onder	gelijk	welke	aan	de	oprichting,	vorm,	-
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
wijze	inbreng	of	elke	andere	in alle vennootschappen,	-
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel	-
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk	-
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar	-	-
-
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of	-
diensten kunnen vergemakkelijken.
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	-
alle	betrekking	onroerend	verrichtingen	met	tot	vermogen;
onroerende	goederen	onroerende	zakelijke	rechten	en
(vruchtgebruik,	recht	opstal, erfpacht, ... ), zoals de	van	-
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,	-
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het	1	-	ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van	-
-	roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van	-
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of	-	-
-	onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
-
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door	-
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
uitgegeven door Belgische of	van welke vorm ook,	waarden,
buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.	of	leningen	Het	aangaan	van
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het
geval de
van bepaalde
handelingen zou
verrichting
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aandelen blijft gelijk
aan
deze
het aantal
voor
Het aantal
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen
vermogensrekening	al	worden	geboekt,	naargelang	hetgeen	de
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die	een
zonder
uitgifte
nieuwe	aandelen gebeuren, worden vermoed
te
zijn
beschikbaar	beschikbare	worden	de	eigen	en	op
vermogensrekening geboekt.
die
zich ontwikkelen	Reserves	vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
Op de laatste blz. van Luk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
zetel
ingeschreven	in het aandelenregister dat op de	van de
1
bewaard. Het aandelenregister mag ook	wordt	in	vennootschap	-
gehouden worden. Het	elektronische	alle	register	omvat	-	vorm
*
door	het	Wetboek	vermeldingen	die	zijn	voorgeschreven	van	-
vennootschappen en verenigingen.	-	-
-
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.	-	1	1	-
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN	-
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als
vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,
uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
betreft	gezag	deze	werkzaamheden	onder het	niet	van de
vennootschap. Hiervan kan	enkel	uitdrukkelijk	mits een	en
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien het	een statutenwijziging	statutaire	gaat	een	om
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
-	beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
-
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
- -
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
-	-
Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumentorende notans, helzy van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
er
twee
kunnen
de	zijn benoemd,	dan	Indien	zaakvoerders
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
ieder	afzonderlijk	kunnen	zullen	zij	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
ieder	afzonderlijk	zullen	vennootschap	kunnen	zij	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
faillissement, kennelijk	7.4.	Overlijden,	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,	vereffening,	kennelijk	onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
-	-	In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige	-
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of	-
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als
-	bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer	₩
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te	-
-	stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De	-
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
-	meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
overblijvende	door	de	vennootschap	worden	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
in
de	buitengewone	Wat	niet	dat	verder	wegneemt
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 09/12/2024, waarin
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
----
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende	I
notulen en publicaties.	-	-
-
-
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
-	8.1.	Bijzondere of buitengewone algemene	Jaarvergadering -	-
vergadering
-
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk	-
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op de laatste vrijdag van december om
15u. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s) of het college van zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
in	zoals	het	vennotenregister	is	genoteerd.	dit	De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden
bi jeengeroepen
op
de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,	-
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
-
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (34) van de stemmen:
inzake
wijziging van de	- De besluiten	firmanaam, het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering	-
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.	-	-
DEEL III. DE RESULTATEN	-	-
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/07 om te eindigen op 30/06.
Artikel 10.	Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
12.	door	overlijden,	Overdracht	Artikel	vereffening	of
faillissement
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
-
12.1. Overdracht door overlijden
1
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding	1
1
van de vennootschap.
-	-	Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door	-
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de	-	-	legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden	erfgenamen,
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de VOF, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige
instemmen, geeft de betrokken vennoot een	vennoten niet mee
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
t
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Op de laatste blz van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overlijden of het	overdracht,	van	het moment	moment	van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde	rechtbank	tot aanstelling	met	een	vraag	van
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
deskundige	of	deze	aandelen.	waardering	De	van	de
gerechtsdeskundige is bindend.
lid	Artikel	4:19,	derde	Wetboek	Vennootschappen	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.	-	-
-	-
-
Artikel 14.2.	Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste	-	-
-	jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd	-	1
begroot	-
1	-
-
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
- -
-
-
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele	1	-
waarde van de aandelen te begroten.
-
-	3
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
- --
-	1
1	jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
-	de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.	-
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
fiscale	zakelijke	diverse	bepalingen	inzake
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
zoals
bepaald
door
meerderheid	artikel	4:16	Wetboek	van
Vennootschappen	Verenigingen,	behoudens	hiervan	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
Op de laalste btz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(D)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
--
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overlijden,
overdracht	bij	vereffening	of	aandelen	van
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars	de	vennootschap	kunnen	vertegenwoordigen	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding	uittredend zijn,	automatisch	van
rechtswege de vereffenaars
voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87	artikel	2:92	Vennootschappen	t.e.m.	Wetboek	van	en
Verenigingen,	machtiging van de	zonder	daartoe	voorafgaande
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Op de laatste blz van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. MOGELIJKS STATUTAIR
4/ Herbenoeming van Heleen Rymenans als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Heleen Rymenans als
zaakvoerder, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen. De herbenoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Benoeming van Bart Hugo als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Bart Hugo als zaakvoerder, en
dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen. De benoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
C. NIET-STATUTAIR
6/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Emile
Vanderveldelaan 25, 2845 Niel naar Pierstraat 39, 2840 Rumst, en dit vanaf 01/07/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
7/ Volmacht aan BV Le Rycke & Partners
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Le Rycke & Partners, rechtspersoon
met zetel te 9031 Gent, Bassebeekwegel 17, RPR Gent, afdeling Gent, gekend in de
KBO onder nummer 0821.882.582, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en
tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
Op de laatste blz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van	Belgisch Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering, administratieve verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de
bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur. Deze volmacht verleent
geenszins de bevoegdheid aan de gevolmachtigde of diens aangestelden om zelfstandig
beslissingen te nemen die onder de exclusieve bevoegdheid van de vennootschap vallen
en strekt zich uitsluitend uit tot de uitvoering van door de vennootschap genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
8/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.	-	1	-	-	-
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 09/12/2024.
Voor de vennootschap
Rymenans Heleen, zaakvoerder(s)
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen