Ondernemingsnr : 0754723643
Naam
(voluit) : Foodpassion and Comfort
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 116
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 6 november 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Foodpassion and Comfort”, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 116, met
ondernemingsnummer 0754.723.643, is samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist, in toepassing van artikel 5:120, §2 WVV, het eigen vermogen van
de vennootschap te verhogen ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door een bijkomende
inbreng in geld door de aandeelhouders van de vennootschap, in evenredigheid tot hun
aandelenbezit, volledig volgestort en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Verzaking aan verslaggeving door het bestuursorgaan
Daar de inbreng niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen, stelt de vergadering vast dat
er geen verslag over de uitgifteprijs hoefde opgesteld te worden in toepassing van artikel 5:121 WVV
en, voor zoveel als nodig, beslissen alle aandeelhouders uitdrukkelijk en bij unanimiteit (in
toepassing van artikel 5:121,§2 WVV) afstand te doen van de opmaak van dergelijk verslag.
De algemene vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de
bijkomende inbreng en dat deze volgestort zal worden ten belope van honderd procent (100 %),
hetzij ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
ZIJN VERVOLGENS TUSSENGEKOMEN:
1. De heer De Keuster Tom, wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 116, hierna “de inbrenger”
genoemd, die verklaart – bij monde van hun volmachtdrager – over te gaan tot een bijkomende
inbreng in geld in het eigen vermogen van de vennootschap en dit ten belope van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00), volledig volgestort.
TWEEDE BESLISSING: Aanvaarding van de inbreng.
De algemene vergadering beslist de voormelde inbreng in geld te aanvaarden en te boeken op de
beschikbare eigenvermogensrekening “inbreng” op het passief van de balans.
BANKATTEST: De inbreng in geld werd in toepassing van artikel 5:132 WVV door de inbrengers
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 oktober 2024.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbreng
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de bijkomende inbreng in geld ten belope van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) effectief werd gerealiseerd en ter beschikking is van de
vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, “Raf Peeters Consulting BV met zetel te
2560 Nijlen, Herenthoutsesteenweg 17, ondernemingsnummer 0822.611.468, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen
af te leggen, met het oog op de inschrijving (of latere wijziging/aanpassing ervan) van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de
BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren
rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox
digitaal aandelenregister aan te leggen en up to date te houden en het UBO-register aan te leggen
en later te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de
bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter
exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking
tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 6 november 2024 en volmacht.