Ondernemingsnr : 0875146965
Naam
(voluit) : OFFICE GROUP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witte Bremlaan 11
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 16 april 2020,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd zodat deze voortaan “Felicitatem Investments”
luidt, zoals hierna blijkt uit de statuten.
2) De interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
gewijzigd zoals hierna blijkt uit de statuten.
3) Het voorwerp werd gewijzigd zoals hierna blijkt uit de statuten.
4) Het aantal aandelen werd gewijzigd en werd gebracht op 100.000 zoals hierna blijkt uit de
statuten.
5) De regeling inzake de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
6) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
7) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve, hetzij 20.405 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
8) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘Felicitatem
Investments’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het beheren van beleggingen en van participaties (met inbegrip van minderheidsparticipaties) in
vennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management
en andere diensten aan vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt;
- het beleggen, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van en het intekenen op
aandelen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle al dan niet
verbonden ondernemingen of personen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle studies en
operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien zoals de
aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, onroerende leasing, de
Luik B
rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het verlenen van bijstand, advies, leiding en diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing, IT,
boekhouding en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, patenten, octrooien,
brevetten, knowhow, software en aanverwante immateriële duurzame activa.
Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het
college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluit overeenkomstig de regels voor collegiale besluitvorming. Volgende beslissingen worden
evenwel uitsluitend door de voorzitter genomen:
- alle beslissingen met een waarde of tegenwaarde van hoger dan 100.000 euro, waarbij een reeks
samenhangende handelingen voor deze berekeningen worden samengeteld;
- alle beslissingen die betrekking hebben op contracten van werknemers van de vennootschap die
tevens bestuurder zijn in de vennootschap.
Voor deze laatste beslissingen inzake de werknemers van de vennootschap die tevens bestuurder
zijn, worden de overige bestuurders niet toegelaten bij de beraadslaging en de stemming.
Het college van bestuurders kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden, die samen een college vormen:
- uitsluitend door de voorzitter van het college van bestuurders voor alle handelingen die betrekking
hebben op contracten van werknemers van de vennootschap die tevens bestuurder zijn in de
vennootschap;
- door twee leden van het college van bestuurders, samen handelend, waaronder de voorzitter, voor
alle andere handelingen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Betreft geen handeling van dagelijks
bestuur: beslissingen die enkel betrekking hebben op werknemers van de vennootschap die tevens
bestuurder zijn in de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De heer van den Heuvel Henry, werd ontslagen uit zijn functie.
Het aantal bestuurders werd bepaald op 3 en werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer vAN dEN HEUVEL Henry Franciscus Albertus Maria;
- De heer vAN HELMOND Eduard Paulus Johannes;
- De heer vAN dER BIJ Dennis;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2360 Oud-Turnhout, Witte Bremlaan 11.
Vergadering college van bestuurders
Werd benoemd tot:
Voorzitter van het college van bestuurders: de heer van den Heuvel Henry;
Dagelijks bestuurders: De heer van der Bij Dennis, en de heer van Helmond Eduard;
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.