Ondernemingsnr : 0479361330
Naam
(voluit) : SMEULDERS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1194
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
KAPITAALVERMINDERING, AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS, BENOEMING
BESTUURDERS, WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 13
december 2021 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "SMEULDERS LOGISTICS", met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-
Noord 1194, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met één miljoen driehonderd tweeëndertig
duizend euro (€ 1.332.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd
tweeënnegentig duizend tweehonderd vijfennegentig euro (€ 1.692.295,00) op driehonderd zestig
duizend tweehonderd vijfennegentig euro (€ 360.295,00) en dit door terugbetaling aan de heer
SMEULDERS John van één miljoen driehonderd eenendertig duizend zevenhonderd vijfentachtig
euro (€ 1.331.785,00) en tweehonderd vijftien euro (€ 215,00) aan mevrouw DOUMEN Elza.
De kapitaalvermindering:
- is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en het bedrag van
onderhavige kapitaalvermindering werd ten belope van één miljoen driehonderd tweeëndertig
duizend euro (€ 1.332.000,00) gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.
I.B. blijkens akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op zesentwintig mei tweeduizend
veertien;
- betreft dus werkelijk fiscaal gestort kapitaal, en
- strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, en
- zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
    1.  terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de wettelijke termijn.
De aandeelhouders verklaarden uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking
zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige zaakvoerders/toekomstige
bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De huidige zaakvoerders/toekomstige bestuurders werden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen
of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister
aan te passen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderd negenentwintig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro (€ 529.525,00) (kapitaal: €
360.295,00 + wettelijke reserve: € 169.230,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
De vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerder, met name de heer SMEULDERS John
Jaak Theo Marie, geboren te Maaseik op zevenentwintig december negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 3600 Genk, Maretakstraat 41, en de huidige niet-statutaire zaakvoerster,
met name mevrouw DOUMEN Elza Hubertine Jeanne Marie, geboren te Rotem op dertig september
negentienhonderd zesenveertig, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Stationsstraat 84, ontslag te
geven uit hun functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer SMEULDERS John en
voornoemde mevrouw DOUMEN Elza als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer SMEULDERS John en voornoemde mevrouw DOUMEN Elza verklaarden elk het
mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat van elk van beide voornoemde bestuurders is bezoldigd.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.De algemene vergadering verklaarde
en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «SMEULDERS LOGISTICS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3660
Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1194.
Een BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
I. Voor eigen rekening:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a) onderneming voor goederenvervoer langs de weg, zowel internationaal als nationaal;
b) handel in bouwmaterialen;
c) opslag van goederen;
d) het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het
verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
,EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend
tweehonderd (6.200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste werkdag van de maand december om twintig uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen,
Industrieweg-Noord 1194.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.