Ondernemingsnr : 0721928735
Naam
(voluit) : MOOSH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groendreef 39
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 27
oktober 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden
genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR),
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ingevolge voorgaande beslissing besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De
inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden”.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
Luik B
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot statutair zaakvoerder),
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de heer Debuf Stephan, geboren te Kortrijk op 16 januari 1987, wonende te 8790 Waregem,
Groendreef 39;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als opvolgend statutair bestuurder:
    •  mevrouw Qureishi Sabeen, geboren te North York (Canada) op 26 februari 1987, wonende te
8790 Waregem, Groendreef 39.
Mevrouw Qureishi Sabeen, voornoemd, alhier aanwezig en die haar opvolgend mandaat alhier
aanvaardt, zal als opvolgend statutair bestuurder het mandaat van de statutair bestuurder
behartigen, van zodra deze zijn mandaat van bestuurder niet meer kan uitoefenen, volgens de
bepalingen hierna geciteerd in volgend agendapunt.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit tot benoeming van een statutair bestuurder en een opvolgend statutair
bestuurder, beslist de vergadering om artikel 7.4. van de statuten aan te passen zoals hierna
vermeld:
In fine van artikel 7.4. van de statuten worden volgende bepalingen toegevoegd:
“Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Debuf Stephan, voornoemd.
 Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: mevrouw Qureishi Sabeen, geboren te North
York (Canada) op 26 februari 1987, wonende te 8790 Waregem, Groendreef 39, die dit mandaat zal
opnemen in de hierna beschreven gevallen.  
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Qureishi
Sabeen voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.”
Is alhier tussengekomen
Mevrouw Qureishi Sabeen, voornoemd, die verklaart kennis te hebben genomen van voormelde
besluiten van de vergadering aangaande de benoeming van een statutair bestuurder, en die
verklaart dit mandaat van opvolgend bestuurder onder de hiervoor vermelde modaliteiten te
aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: MOOSH
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8790 Waregem,
Groendreef 39.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan enkel mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden
benoemd.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Debuf Stephan, voornoemd.
Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: mevrouw Qureishi Sabeen, geboren te North
York (Canada) op 26 februari 1987, wonende te 8790 Waregem, Groendreef 39, die dit mandaat zal
opnemen in de hierna beschreven gevallen.  
Indien een statutair bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 112 van
het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutair bestuurder zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten), dan eindigt zijn/haar mandaat
voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig
verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Deze psychische/fysieke onbekwaamheid dient te
worden vastgesteld door het schriftelijk verslag van twee onafhankelijke artsen.
In geval de statutair bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in de voorafgaande paragraaf beschreven situaties
bevindt, zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Qureishi
Sabeen voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris..
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog
op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng,
opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
2) Het ontwikkelen, begeleiden en adviseren van managementprojecten en -diensten in alle
industriële, commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel aan individuele personen als
aan vennootschappen of organisaties van prestaties, diensten en adviezen inzake management,
uitvoering en waarneming in de ruimste zin van het woord;
3) Het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie
en training bij projecten in alle sectoren;
4) Het verlenen van advies inzake human ressources, juridische, fiscale, commerciële management-
en onderhandelingsadviezen in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland;
5) De vennootschap mag ten behoeve van voormelde punten, het beheer van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun
voorwerp is, waarnemen, onder meer door middel van een mandaat als bestuurder, vereffenaar of
enige andere functie;
Luik B
6) De vennootschap mag leningen en kredieten in de breedste zin, verstrekken aan
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid
en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met
uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële
instellingen; de vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden
stellen, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht;
7) De vennootschap mag alle beheers -, commerciële -, financiële -, industriële -, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag al deze verrichtingen
uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest
uitgebreide zin;
8) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand april om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.  
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vanaf heden de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 8500
Kortrijk, Smokkelpotstraat 7.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.