Ondernemingsnr : 0778 559 612
Naam
(voluit) : HEMACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zoetwaterstraat 20, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - ontslag vaste vertegenwoordiger bestuurder -
benoeming vaste vertegenwoordiger bestuurder - ontslag dagelijks
bestuurder - benoeming dagelijks bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 juli
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging van de benoeming tot bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 11 januari 2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur de commanditaire vennootschap "HPM", met zetel te 2050 Antwerpen,
Esmoreitlaan 5 bus 18 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
het nummer 1004.575.946 en met btw-nummer BE1004.575.946
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Peter HEMELSOEN, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De commanditaire vennootschap "HPM", vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt uitdrukkelijk haar
mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 11 januari 2024 als volgt samengesteld:
- De besloten vennootschap "HEMELSOEN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd
door mevrouw Ann LARDENOIT;
- De besloten vennootschap "KASSEI", vast vertegenwoordigd door de heer Frederik PEELMAN;
-De commanditaire vennootschap "HPM", vast vertegenwoordigd door de heer Peter HEMELSOEN.
2.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Rita VAN TRAPPEN, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders gehouden op 10 juli 2024.
1.Kennisname van het ontslag van de heer Peter HEMELSOEN als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap, met het oog op het uitoefenen van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap
De vergadering neemt kennis van de notulen d.d. 10 juli 2024 van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "HEMELSOEN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT", met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Zoetwaterstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het
nummer 0886.318.001 en met btw-nummer BE0886.318.001, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Peter HEMELSOEN, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Zoetwaterstraat 20 ontslagen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "HEMELSOEN
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT", in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige
vennootschap, en dit met ingang van 11 januari 2024.
2.Kennisname van de benoeming van mevrouw Ann LARDENOIT als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap "HEMELSOEN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" in het kader van de uitoefening
van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap
De vergadering neemt kennis van de notulen d.d. 10 juli 2024 van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "HEMELSOEN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT", met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Zoetwaterstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het
nummer 0886.318.001 en met btw-nummer BE0886.318.001, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen wordt mevrouw Ann LARDENOIT, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Zoetwaterstraat 20, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "HEMELSOEN ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT", in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en
dit met ingang van 11 januari 2024.
Mevrouw Ann LARDENOIT bevestigt haar mandaat te hebben aanvaard.
3.Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze benoeming tot vaste
vertegenwoordiger
De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4.Ontslag dagelijks bestuurder
De vergadering bevestigt het ontslag als dagelijks bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang
van 11 januari 2024 van de besloten vennootschap "HEMELSOEN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT", met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder het nummer 0886.318.001 en met btw-nummer BE0886.318.001, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Ann LARDENOIT, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De vergadering wenst de besloten vennootschap "HEMELSOEN
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT", vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen
diensten aan de vennootschap.
5.Benoeming dagelijks bestuurder
De vergadering bevestigt dat met ingang van 11 januari 2024 tot dagelijks bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur, de commanditaire vennootschap "HPM", met zetel te 2050 Antwerpen,
Esmoreitlaan 5 bus 18 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
het nummer 1004.575.946 en met btw-nummer BE1004.575.946, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
HEMELSOEN, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig de statuten.
De commanditaire vennootschap "HPM", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
6.Volmacht
De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
'te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan
mevrouw Rita VAN TRAPPEN, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge
MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
: (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
inge MARQUENIE
Bijzonder lasthebber