N° d'entreprise : 0419492336
Nom
(en entier) : LE BRETAGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Champ de Mars 13
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 28 janvier 2025, ce qui suit:
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PREMIERE RESOLUTION – CONSTAT DE LA CONSISTENCE DU NOUVEL ACTIONNARIAT DE
LA SOCIETE
La présente assemblée générale extraordinaire constate qu’au jour des présentes la totalité des
deux mille seize (2.016) actions de la Société ont été cédées aux actionnaires suivants actuels, à
savoir :
(i) Monsieur TARANA Michele, prénommé, propriétaire de mille cinq cent douze (1.512) actions de la
Société,
(ii) La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois FABRIC POOLCO, préqualifiée,
propriétaire de cinq cent quatre (504) actions de la Société,
Soit ensemble deux mille seize (2.016) actions, étant la totalité des actions émises de la Société,
Le transfert de propriété des deux mille seize (2.016) actions de la Société s’étant réalisé ce jour en
exécution d’une convention de cession de l’intégralité des deux mille seize (2.016) actions de la
Société, signée ce jour et préalablement aux présentes en l’étude du Notaire instrumentant
soussigné David Indekeu, à Bruxelles, constatant la survenance du transfert.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
DEUXIEME RESOLUTION – DEMISSION DE L’ACTUEL UNIQUE ADMINISTRATEUR
STATUTAIRE DE LA SOCIETE ET SA DECHARGE TEMPORAIRE
La présente assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission prenant effet ce jour de
toutes les personnes actuellement nommées à l’administration et la représentation de la Société, au
sein de l’organe d’administration, à savoir Madame DACO Andrée Denise Marie Josette, renommée
aux fonctions d’administrateur unique, sans limitation de durée, par la décision de l’assemblée
générale extraordinaire tenue en date du 26 janvier 2021, publiée aux Annexes au Moniteur belge du
premier mars 2021, sous le numéro 21027181.
La présente assemblée générale extraordinaire décharge en outre provisoirement Madame DACO
Andrée, prénommée, pour l’exercice de son mandat d’administrateur statutaire exercé à ce jour,
sous réserve de la vérification des comptes et bilans relatif à l’exercice 2024 et leur bonne
publication à la Banque Nationale de Belgique.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
TROISIEME RESOLUTION – NOMINATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
La présente assemblée générale extraordinaire décide de nommer aux fonctions d’administrateurs
non statutaires, avec effet à la date de ce jour, Monsieur TARANA Michele, prénommé, et Monsieur
BUSTREO Davide avec effet à la date de ce jour, lesquels ont déclaré d’accepter.
Leur mandat sera gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIETE
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’objet de la Société et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts de la Société, comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet l’exploitation et/ou la gérance, tant pour son compte personnel que pour le
compte des tiers, de tout établissement d’hôtellerie, appartements ou chambres garnies, restauration
et débit de boisson.
La société peut :
- exploiter toutes formes de restauration (restauration de type traditionnel, restauration rapide,
cantines, restauration collective sous contrat) et accomplir toutes activités liées au service traiteur.
- exploiter tous cafés, tavernes, bars, vinothèques, et caetera.
- fournir toutes formes de services et consultance dans le domaine du HoReCa, en ce compris l’
achat de produits et/ou de services pour la revente en gros et/ou en détail.
- organiser toutes réceptions, banquets, fêtes, congrès, réunions, expositions, manifestations
sportives et culturelles.
- vendre au détail tous produits alimentaires, alcools, cigarettes.
- s’intéresser par toutes voies dans toutes opérations immobilières généralement quelconques dans
le sens le plus large, notamment l’achat, la vente, l’exploitation, la location, la sous-location, …. de
biens immobiliers.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment s’intéresser par toutes voies d’apports, de souscriptions, d’interventions
financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou partie, un
objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement. ».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
CINQUIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 12 DES STATUTS DE LA
SOCIETE
La présente assemblée générale extraordinaire décide de remplacer le texte actuel des articles 11 et
12 des statuts de la Société par le texte suivant, à savoir :
« Article 11. Organe d’administration
L’administration est confiée à un ou plusieurs administrateurs.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l’assemblée générale des actionnaires.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration – Gestion journalière – Représentation de la société
L’administrateur (chacun des administrateurs) peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ou des pouvoirs spéciaux
déterminés à tous mandataires de son choix.
L’administrateur (chacun des administrateurs) représente la société à l’égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant. ».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
SIXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
La présente assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous pouvoirs à la Société à
Responsabilité Limitée CORPOCONSULT, ayant son siège à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 200,
boîte 21, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0838.344.868
/RPM Bruxelles, avec faculté de subdélégation, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et
administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès
du Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, de tout Guichet d’Entreprises, de la Banque
Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, de l’Administration de la T.V.A., etc
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’octroyer tous pouvoirs au Notaire
instrumentant soussigné David Indekeu, à Bruxelles, pour procéder à la coordination des statuts de
la Société.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 28 janvier 2025, 1 procuraiton et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.