Ondernemingsnr : 0419265969
Naam
(voluit) : Immaura
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middenweg 13
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton), op 20 februari 2025:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met het voorgaande besluit, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping
van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «IMMAURA».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende
verrichtingen te doen, met name de aankoop, verkoop, ruiling, het laten bouwen, huren, verhu-ren,
ter beschikking stellen van industriële en andere ge-bouwen en gronden, de omvorming en
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval bij middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, of verbou-wing, voorts ook het beheer van alle roerende en
onroerende goederen. Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren
of verhuren, zij zal bij middel van inbrengsten; onderschrijven, financiële tussenkomsten of op gelijk
welke wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaar-dig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van die aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevor-deren. Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke
financiële operaties kunnen doen teneinde de verrichtingen die val-len binnen haar voorwerp te
vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers. De vennootschap
zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig
zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke han-delingen van
commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of
onrecht-streeks betrekking hebben op haar voorwerp of die er de verwe-zenlijking van zouden
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zes-honderd achtendertig duizend zevenhonderd euro vijftien cent
(€ 1.638.700,15).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderd vijftig (12.950) aandelen op naam
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/twaalfduizend negenhonderd vijftigste (1/12.950ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Algemeen
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
hetzij door minstens twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een afgevaardigd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand mei om zestien uur (16.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de
vennootschap aan hen ter beschikking moet stellen, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering   
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die aandeelhouder is, tenzij de voltallige raad van bestuur niet aandeelhouders
unaniem toelaat en op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Onverminderd voorgaande, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen van
interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief, in geld of in effecten, verdeeld onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Middenweg 13.
VIERDE BESLUIT
A. De vergadering bekrachtigt op heden - met het oog op de publikatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad - de benoeming van de bestuurders, zijnde de Heren 1) Luc De Schepper, 2) Peter De
Roo en 3) Stéphane Calicis, allen voornoemd, op de algemene vergadering van 20 mei 2023 voor
een periode van zes jaar.
B. Daarna neemt de vergadering kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, door de
huidige bestuurders, te weten de Heren 1) Luc De Schepper, 2) Peter De Roo en 3) Stéphane
Calicis, allen voornoemd, en van de gedelegeerd bestuurders en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
C. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen daaropvolgend de hiernavolgende
personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, tot aan de algemene vergadering van
2028:
1/ De Heer CALICIS Stéphane Frans Michel, wonende te 6927 Tellin, Faubourg, Bure 2;
2/ De Heer DE ROO Peter Armand Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29,
3/ De Heer DE SCHEPPER Luc Maria Jozef Godelieve, wonende te 8000 Brugge, Korte
Riddersstraat 1, daartoe benoemd door de algemene vergadering van 25 juni 2020;
Die allen hun mandaat aanvaarden.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken.
D. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot commissaris van de
vennootschap en waarbij hun controlemandaat zich met terugwerkende kracht zal uitstrekken over
de boekjaren eindigend op 31 december 2023 en 31 december 2024 en loopt tot het boekjaar
eindigend op 31 december 2025, met andere woorden tot aan de algemene vergadering van 2026:
De naamloze vennootschap “CALLENS-VANDELANOTTE”, met adres te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Kortrijk onder het
nummer 0433.608.707, vast vertegenwoordigd door de Heer DEGRYSE Jan, bedrijfsrevisor.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk zijn de bestuurders, te weten de Heer Peter De Roo, de Heer Luc De Schepper en
de Heer Stéphane Calicis, allen voornoemd, bijeengekomen en hebben beslist te benoemen:
a/ De Heer CALICIS Stéphane, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder (gelast met het dagelijks
bestuur conform artikel 18 van de statuten) en afgevaardigd bestuurder conform artikel 17 van de
statuten;
b/ De Heer DE SCHEPPER Luc, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder (gelast met het dagelijks
bestuur conform artikel 18 van de statuten) en afgevaardigd bestuurder conform artikel 17 van de
statuten en voorzitter van de raad van bestuur conform artikel 14 van de statuten.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Neergelegd:
-expeditie van de buitengewone algemene vergadering;
-gecoördineerde statuten.