Ondernemingsnr : 0464797175
Naam
(voluit) : BRANDY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koopvaardijlaan 25
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 17
april 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen als volgt :
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de derde maandag van de maand juni om 9.00 uur.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
Luik B
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus wordt de eventuele verwijzing naar het adres geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdvierenzestigduizend euro (€ 164.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering;
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg;
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “BRANDY”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  alle activiteiten in verband met het verlenen van advies (consultancy) met betrekking tot
marketing in al zijn onderde-len alsook juridisch advies;
    •  alle activiteiten in verband met het creëren, pro-fileren en in de markt zetten van merken;
    •  alle activiteiten met betrekking tot het bedenken, be-schermen en deponeren van merknamen,
merkbeelden en domeinna-men;
    •  alle activiteiten in verband met advies, verkoop, creatie en productie in de audiovisuele –
multimedia sector;
    •  alle activiteiten in verband met het voeren van manage-ment van een bedrijf of organisatie;
    •  alle activiteiten in verband met het geven van trainingen en het doceren/lesgeven in diverse
aangelegenheden;
    •  alle activiteiten in verband met het maken, het creëren, het distribueren van reclame en
publiciteit onder al zijn vor-men en ongeacht het daarbij gebruikte medium, alsook de ver-koop van
publiciteitsartikelen en benodigdheden;
Luik B
    •  de exploitatie van een public relations-, reclame-, pro-motie- en organisatiebureau, evenals het
uitvoeren van studies en het verlenen van diensten in dat verband;
    •  alle activiteiten van een platenmaatschappij;
    •  het uitgeven, drukken en verkopen van boeken en tijd-schriften in de meest ruime zin, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitge-vers- of
drukkersbedrijf;
    •  het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, tech-nisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van per-soneel;
    •  het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een eigen onroerend patrimonium, met
inbegrip van het on-derhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan en met uit-zondering van
makelaar in onroerend goed.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deel-nemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of onderne-mingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze be-
vorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschap-pen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerhe-den verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gië of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur :
    •  De heer VAN THILLO Christian Luc Marleen Maria, wonend te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg
96.
    •  De heer CONVENT Christophe Philippe Charles, wonend te 2550 Kontich, Kontichhof 19.
    •  De heer VROMAN Piet, wonend te 8670 Koksijde, A.Degreeflaan 8/0101.
Vertegenwoordig bij volmacht en die hebben aanvaard.
De bestuurders kiezen allen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Koopvaardijlaan 25.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de heer Koen
Van Hecke, wonend te 3510 Spalbeek, De Gaer 38, aan wie de macht wordt verleend om in naam
en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en
bij de BTW- administratie.
 
HET BESTUURSORGAAN
De voormelde bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, hebben het bestuursorgaan
samengesteld, en hebben verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van een
directeur belast met dagelijks bestuur.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot directeur belast met
dagelijks bestuur : de heer DECRAENE Diederik Maurits Lionel, wonend te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Brieversweg 115, vertegenwoordigd bij volmacht en die heeft aanvaard. Hij is bevoegd om alleen op
te treden.
Luik B
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.