Ondernemingsnr : 0652696667
Naam
(voluit) : Jema
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arkel 11
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 24 juli 2024,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Optim Plus+”.
TWEEDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van :
- De besloten vennootschap "OPTIM PLUS", met zetel te 2630 Aartselaar, Arkel 11, RPR nummer
0652.700.132, bestuurder, hiertoe aangesteld bij bijzondere algemene vergadering van 24 april 2023
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 23082547,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HEES Jessy, wonende te 2630 Aartselaar, Arkel 11.
NOTA: De besloten vennootschap “Optim Plus”, voornoemd, werd heden voorafgaand dezer
ontbonden ingevolge fusie door overname door de besloten vennootschap “IKE”, blijkens akten
verleden voor ondergetekende notaris.
De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
zonder enig voorbehoud.
De vergadering beslist in hun plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde
duur:
- Mevrouw VAN HEES Jessy, wonende te 2630 Aartselaar, Arkel 11.
Centraal register van Bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 15 juli 2024. Deze raadpleging
bleef zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurder verklaart dat op haar geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
DERDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten