Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : NOWAK MEDICAL
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Schnellewindgasse 19
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, in Eupen, am 17. Dezember 2021, noch
nicht registriert, geht hervor dass Frau Doctor medicinae NOWAK Jorjeta Jorova, geboren zu Sofia
(Bg), am 19. September 1977, wohnhaft in 4700 Eupen, Schnellewindgasse, 19, eine Gesellschaft
mit be-schränkter Haftung gegründet hat, in welche sie die nachangeführten Geldeinlagen
eingebracht hat und für die sie die nachstehend angeführte Aktienanzahl zugeteilt werden :
Fünftausend Euro (5.000,00 €) oder hundert (100) Aktien;
Die Erschienene erklären und erkennen an, daß die Aktien vollständig freigemacht sind. Demnach
steht ein Betrag von Fünftausend Euro (5.000,00 €) ab sofort zur Verfügung der Gesellschaft.
Dies geht ebenfalls aus einer durch die "KBC BANK“ in Eupen ausgestellten Bankbescheinigung
hervor. Vorerwähnter Betrag ist dort auf ein Sonderkonto Nummer BE77 7370 5918 9342, welches
auf den Namen der zu gründenden Gesellschaft lautet, hinterlegt worden. Vorerwähnte
Bankbescheinigung verbleibt im Dossier des unterzeichneten Notars.
Dies dargelegt, verabschiede ich die nachfolgende Satzung :
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „NOWAK MEDICAL“, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung der Medizin im Bereich der Allgemeinmedizin (NACE
86.210), die Facharztpraxis (NACE 86.220) insbesondere als Internist sowie alle sonstigen
Tätigkeiten im Bereich der menschlichen Gesundheitspflege (NACE 86.909) durch den
beziehungsweise die Aktionäre, die sich ausschließlich aus Medizinern zusammensetzen, die
entweder in der Liste der Ärztekammer eingetragen sind oder ihre Tätigkeit im Rahmen einer
Gesellschaft von Medizinern ausüben, die durch die Ärztekammer angenommen wurde. Der
Arztberuf wird im Namen und für Konto der Gesellschaft ausgeübt. Wenn es mehrere Aktionäre gibt,
legen diese ihre gesamten beruflichen Tätigkeiten innerhalb der Gesellschaft zusammen. Die
medizinischen Honorare werden im Namen und für das Konto der Gesellschaft erhoben.
Der Gesellschaftszweck darf nur unter Einhaltung der deontologischen Vorschriften ausgeübt
werden, insbesondere derjenigen die sich auf die freie Ärztewahl des Patienten beziehen, auf die
diagnostische und therapeutische Unabhängigkeit des Arztes, auf die Einhaltung des
0779311460
Teil B
Berufsgeheimnisses, sowie auf die Würde und die berufliche Unabhängigkeit des Praktikers.
Im Rahmen dieses Zweckes, kann die Gesellschaft sämtliche Handlungen ziviler, mobilarischer oder
immobilarischer Art ausführen.
Die Gesellschaft untersagt sich jegliche kommerzielle Ausübung der Medizin, jegliche Form von
direkter oder indirekter Kollusion, Dichotomie oder übermäßigem Konsum.
Die Aktionäre behalten die unbeschränkte Haftung in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung vorzeitig aufgelöst werden, die im
Rahmen der Vorschriften für Satzungsänderungen beschließt.
Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, das Berufsverbot oder den Bankrott eines Aktionärs
aufgelöst.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden hundert Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Hundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens.
Die ursprüngliche Einlage von Fünftausend Euro (5.000,00 €) wird als nicht verfügbarer Reserve
gebucht und wurde am Tage der Gründung nur bis Tausend Euro freigemacht (1.000,00 €).
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten. Der
Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktionäre dürfen nur natürliche Personen sein, die den Titel eines Doktors der Medizin haben,
oder einer Gesellschaft von Medizinern, die ihre Tätigkeit im Rahmen einer Gesellschaft von
Medizinern ausüben, die durch die Ärztekammer angenommen wurde.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Die Übertragung muss dazu die Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 1 respektieren.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel im Aktionärsregister niederzuschreiben.
Jeder Arzt muss die anderen Aktionäre über jede Disziplinarmaßnahme, Strafe oder administrative
Maßnahme informieren, die sich auf das gemeinschaftliche Ausüben des Berufes auswirkt.
In diesem Fall kann ein Aktionär suspendiert oder ausgeschlossen werden.
Jeder Beschluss der Suspendierung oder des Ausschlusses wird dem betroffenen Aktionär innerhalb
von drei Tagen per Einschreibebrief durch die Post zugestellt.
Im Falle des Ausschlusses eines Arztes der Gesellschafter ist, wird die Rückzahlung der ihm
gehörenden Anteile durch Kapitalverminderung vorgenommen, so wie dieses in das Gesetzbuch
über Gesellschaften und Vereinigungen gesagt wird.
Diese Rückzahlung wird auf der Grundlage des festgelegten Wertes der Anteile durch einen
Sachverständigen vorgenommen.
Die verbleibenden Aktionäre können jedoch die Aktien des ausgeschlossenen Aktionärs zum
gleichen Wert aufkaufen.
Die Zahlung muss in diesem Falle innerhalb von sechs Monaten ab dem Ausschluss stattfinden.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Teil B
die Aktionäre sein müssen für die Ausübung von medizinischen Tätigkeiten, und die Nicht-Aktionäre
sein können für alle anderen Tätigkeiten der Verwaltung.
Wenn sie in der Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Ein Verwalter darf nie bei der Gesellschaft unter Arbeitsvertrag stehen.
Artikel 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni um 10
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, jedoch nicht falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
Teil B
beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Geschäftsjahr.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage um am 31. Dezember 2022 zu enden.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am dritten Mittwoch des Monats Juni
2023 statt.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
werden ausdrücklich durch die Gesellschaft übernommen und durch diese bestätigt.
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt der alleinige Aktionär den Sitz der Gesellschaft in 4700 Eupen,
Schnellewindgasse 19 festzusetzen.
Verwalter
Einstimmig beschließt diese Generalversammlung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht-
statutären Verwalter zu ernennen, Frau Jorjeta NOWAK, vorgenannt und die dieses Amt annimmt.
Frau NOWAK wird als ständigen Vertreter der Gesellschaft erscheinen, falls die Gesellschaft alt
Verwalter eine andere Gesellschaft ernannt ist.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde ohne Finanzplan.
Die koordinierten Statuten wurden in der Datenbank der Statuten hochgeladen.