N° d'entreprise : 0756785486
Nom
(en entier) : BOSSU GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route provinciale(AN) 47
 : 7750 Mont-de-l'Enclus
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 06 novembre 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée dénommée «
BOSSU GROUP », ayant son siège social à 7750 Mont-de l’Enclus, Route Provinciale, 47, inscrite à
la banque carrefour des entreprises sous le n°0756.785.486.
Constituée par acte du Notaire Bernard DOGOT, soussigné ayant résidé à Celles-Velaines, en date
du dix-neuf octobre deux mil vingt, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge le
vingt-deux du même mois, sous la référence 2020-10-22 / 0350417.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à DIX-HUIT heures TRENTE MINUTES sous la présidence de Monsieur
MICHEL David, né à Tournai, le trente et un mars mil neuf cent septante-quatre (NN : 740331-
273.81), divorcé, non remarié, domicilié à 9000 Varna, Ulitsa Arkitekt Stefan Venedict Popov, 9.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique, ici présent, déclare, sur présentation du registre des actions nominatives, être
titulaire du nombre d’actions suivant :
 
* La société à responsabilité limitée « BELFISC », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise,
500, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0880.353.687.
Laquelle est ici représentée par son administrateur, Monsieur David MICHEL, prénommé.
 
Propriétaire de cent actions 100,-
 
Soit CENT actions 100,-
 
Représentant l'entièreté du capital social de la société.
 
Le Président de l’assemblée déclare que, selon le registre des associés, toutes les actions sont
représentées. L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il
doive être justifié des formalités relatives aux convocations.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision de modifier la dénomination de la société.
2. Démission du gérant actuel et nomination d’un nouvel administrateur.
3. Transfert du siège social.
4. Pouvoirs.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour adopter la dénomination
suivante: “ Lisa Group » .
 
    1.  Deuxième résolution:
L’assemblée générale accepte la démission à la fonction du gérant actuel, de :
Monsieur BOSSU Paul Gérard Joseph, né à Renaix, le vingt-trois mars mil neuf cent soixante (RN :
60.03.23-073.33), domicilié à 7750 Mont-de-l’Enclus, Route Provinciale, 47.
 
Et procède immédiatement à la nomination du nouvel administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
La SRL « BELFISC » précitée, représentée par son représentant permanent, Monsieur David
MICHEL, prénommé.
Laquelle déclare accepter sa mission.
Il est nommé jusqu'à révocation, et pourra engager seul la société, sans avoir à justifier d’une
délégation spéciale. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
 
L’assemblée générale donne complète décharge du gérant démissionnaire pour l’exécution de son
mandat.
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège de 7750 Mont-de l’Enclus, Route Provinciale, 47
à 7500 Tournai , rue de la Lys, 54.
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposée en même temps: Expédition du procès-verbal.