N° d'entreprise : 0711904972
Nom
(en entier) : IOPOOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pré-Aily 24
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le douze mai deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « IOPOOL », ayant son siège à 4031
Liège, Avenue du Pré-Aily 24 , ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Confirmation renouvellement mandat administrateurs.
L’assemblée confirme le renouvellement du mandat d’administrateur de la société de la société à
responsabilité limitée « Haldyr », ayant son siège à 5020 Namur, Allée de Tertibu(SL)4, dont le
représentant permanent est Monsieur Simon ALEXANDRE, né à Namur le 18 novembre 1977 et de
Monsieur L’HOEST Pierre, né à Liège le 8 mai 1958, à compter de l’assemblée générale du 15 mai
2024, et pour une période de six (6) ans. Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2030.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION : Prise de connaissance des pertes et du rapport de l’organe d’
administration – Décision de la continuation des activités de la Société.
L’assemblée prend connaissance du fait que, par suite de pertes subies, l’actif net de la Société est
réduit à un montant en dessous du capital minimum.
(…)
CINQUIEME RÉSOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 665.012,76 EUR, pour le
porter de 251.880,91 EUR à 916.893,67 EUR.
L'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’émission de 24.851 actions
de classe A jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de classe A et
participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 26,76 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100 %, à
savoir 665.012,76 EUR.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de BNP Paribas Fortis, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 29 avril 2025, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION : Réduction du capital par apurement des pertes subies.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes subies, conformément à l'article
7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 470.000,00 EUR, pour le ramener
de 916.893,67 EUR à 446.893,67 EUR, sans annulation d'actions.
DIXIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer le texte l'article 5 des statuts comme suit :
« Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à quatre cent quarante-six mille huit cent nonante-trois euros soixante-sept cents
(€ 446.893,67).
Il est représenté par cent quarante-huit mille cinquante (148.050) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital. ».
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport
de l’organe d’administration établi en application de l’article 7 :155 du Code des sociétés et des
associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire