Ondernemingsnr : 0837300436
Naam
(voluit) : PCLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koralenhoeve 35
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
De akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 27 december 2023,
geregistreerd negentien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
december 2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30206.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00) .  De ontvanger, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zevenentwintig december
Voor mij, Helene LUYTEN, notaris te Ravels (Weelde), haar ambt uitoefenend in de vennootschap
"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels
(Weelde)
Op mijn kantoor, te Weelde (Ravels), Moleneinde 14, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PCLA", met zetel te 2160
Wommelgem, Koralenhoeve 35 en ondernemingsnummer 0837.300.436, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 23 juni 2011, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna onder nummer 11101923.
De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.
Bij besluit van de algemene vergadering de dato 15 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 30 juni daarna onder nummer 17093439 werd de zetel verplaatst naar huidig
adres.
Aanwezigheidslijst
Is aanwezig nagenoemde aandeelhoudster die houder is van de totaliteit van de heden bestaande
aandelen, te weten alle 100 aandelen, namelijk: de naamloze vennootschap "HUBO BELGIË", met
zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 35, ondernemingsnummer
BTW BE0411.982.457, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor
notaris Albert Raucq te Etterbeek op 27 januari 1972, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad onder nummer 1972/0339-01, alhier vertegenwoordigd, door een gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk bevoegd, te weten: de heer LIEKENS, Carl Maria Frans, rijksregister
nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Geel op 17 september 1960, wonende te 2460 Kasterlee, De
Hese 32.
Volmacht
Comparant wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN LOON Els Ferdinand Maria, geboren
te Turnhout op 2 juni 1977, wonende te Weelde, gemeente Ravels, Nonnenbos 26, medewerkster
van notariskantoor NOTURA, woonstkeuze doende op het adres van de zetel te Turnhout, Parklaan
22 bus 10, ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmacht.
Naar verklaring van de aandeelhouder maken de aandelen waarmee er wordt deelgenomen aan
onderhavige buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou
beletten.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaart dat inzonderheid zijn hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien hij hierop prijs stelt, alsook indien hij van oordeel is dat het ontwerp van deze akte
hem niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van
de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van
de akte dan ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht
aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING
Comparant zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat voor de inbrengen in totaal 100 aandelen werden uitgegeven.
II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn, en dat de bestuurder, te
weten de heer LIEKENS, Carl, voornoemd, voorafgaandelijk dezer schriftelijk verzaakt hebben aan
aanwezigheid, zodat geen verder bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet
geleverd worden.
Dat er geen commissaris is aangesteld.
III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende AGENDA:
1. Vaststelling vereniging aandelen in één hand.
2. Vaststelling onbeschikbaar eigen vermogen.
3. Bijkomende inbreng van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) door inbreng in natura van
een rekening-courant schuldvordering zonder uitgifte van aandelen.
Voorafgaandelijk desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor.
4. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een naamloze vennootschap.
   b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:
         1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan.
         2) staat van activa en passiva per 30/11/23.
         3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.
5. Ontslag van de bestuurder met décharge omtrent zijn mandaat.
6. Vaststelling van het kapitaal van de vennootschap.
7. Vermindering van het kapitaal met vijfhonderd vijfentachtigduizend vijfhonderdachtentwintig euro
en vierenzestig eurocent (€585.528,64) om het te brengen van € 668.600,00 op € 83.071,36 ter
aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen.
Wijziging desbetreffend artikel van de statuten.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Vaststelling van het aantal bestuurders. Benoeming bestuurder(s) met vaststelling van de duur
van hun/zijn mandaat en hun/zijn bezoldiging.
11. Adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na deze uiteenzetting worden volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand met name: de naamloze vennootschap
“HUBO BELGIË”, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 18.600,00 euro, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserves werden aangelegd.
DERDE BESLUIT
Verslagen
De bedrijfsrevisor, te weten EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier,
heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“4.      Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap PCLA
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna «
WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap PCLA (hierna genoemd: de  « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van
onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 november
2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «
Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 14
december 2023, onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-        de toegepaste waardering
-        de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de
inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng  die in
de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 13 december 2023, wordt vermeld.
De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen
aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie
van Boekhoudkundige Normen 2021/7. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in
natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te
worden aan hun nominale waarde.
Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou
kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het
bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde.  Er is aldus geen
beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa
bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een “going concern”-waarde.
We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet
van 11 augustus 2017 die geintegreerd is het wetboek van economisch recht in boek XX “Insolventie
van ondernemingen”.
Het bestuursorgaan stelt voor om geen nieuwe aandelen uit te geven naar aanleiding van de
inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (« no fairness opinion »).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-        het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
-        de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-        het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
-        het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-        het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-        de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-        het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt. 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van een
bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap PCLA en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 20 december 2023
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(volgt handtekening)
Stefan Olivier*
Partner
*Handelend in naam van een BV
24SO0027”
Bovendien wordt mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de inbreng in natura,
zoals vereist in artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overhandigd.
Een exemplaar van beide verslagen dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde bijkomende inbreng wordt ingeschreven door de naamloze
vennootschap “HUBO BELGIË”, voornoemd.
Beschrijving van de inbreng
Volgens de inbrenger en het verslag van de bedrijfsrevisor voornoemd, wordt een inbreng in natura
verricht van een rekening-courant schuldvordering ten bedrage van zeshonderdvijftigduizend euro (€
650.000,00) ter volledige afbetaling van de inbreng in natura.
Vaststelling bijkomende inbreng
Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslagen van het
bestuursorgaan en de revisor aangaande de inbreng in natura, wordt agendapunt 3 goedgekeurd. De
bijkomende inbreng in natura ten bedrage van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) zonder
uitgifte van nieuwe aandelen wordt goedgekeurd. Deze bijkomende inbreng zal niet worden geboekt
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Verklaring pro fisco
Voor het heffen der registratierechten wordt verklaard dat de ingebrachte schuldvordering noch
geheel noch gedeeltelijk hypothecair gewaarborgd is.
Vergoeding
Voor gezegde inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven overeenkomstig artikel 5:120 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van
de revisor met staat van actief en passief per 30/11/23, beslist de vergadering de vennootschap om
te vormen in een naamloze vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, luidt als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 november 2023, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. 
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
onbeschikbaar eigen vermogen.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2°
tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12,
eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van EUR 363.798,51 en een
negatief nettoactief van EUR 552.231,71 in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij
hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting
van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap zoals hierboven uiteengezet en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 20 december 2023
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door     
(volgt handtekening)
Stefan Olivier*
Partner
*Handelend in naam van een BV
Ref.: 24SO0014”
Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin
deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap
uiteenzet.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van
voornoemde bedrijfrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT
De thans in functie zijnde bestuurder wordt eervol ontslagen. Hem wordt tevens decharge omtrent
zijn mandaat verleend.
ZESDE BESLUIT
De waarde van het netto-actief van de vennootschap, te weten 97.768,29 euro, is hoger dan het
minimum vereiste kapitaal van 61.500,00 euro voor een naamloze vennootschap waarin de
vennootschap wordt omgevormd.
De vergadering stelt vast, en verleent haar goedkeuring, dat het kapitaal van de vennootschap onder
de rechtsvorm van een naamloze vennootschap 668.600,00 euro bedraagt, vertegenwoordigd door
100 aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een
bedrag van vijfhonderd vijfentachtigduizend vijfhonderdachtentwintig euro en vierenzestig eurocent
(€ 585.528,64) om het te brengen van € 668.600,00 op € 83.071,36 ter aanzuivering van geleden
verliezen, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op € 83.071,36.
Het desbetreffend artikel van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast ingevolge het
aannemen van nieuwe statuten hierna.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: “PCLA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 83.071,36 euro en is vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6
april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen zijn de
vennootschap verboden;
    •  het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke ondememing, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks/gedelgeerd bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de
jaarvergadering in 2029:
- De heer LIEKENS Carl, voornoemd;
- De heer VAN OSTA Erwin André Mathilda, geboren te Essen op 25 juli 1963, wonende te 8300
Knokke-Heist, Magere Schorre 79.
Dewelke verklaren, dan wel voorafgaandelijk verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2160 Wommelgem,
Koralenhoeve 35.
Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.
Verklaringen
De verschijners die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en
aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
De enige aandeelhouder verklaart de voormelde genomen beslissingen overeenkomstig artikel 7:
141§2 WVV te vermelden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent
manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen
hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.
Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over
enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank
(NABAN).
Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
Bevestiging van identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun
identiteitskaart of paspoort.
Recht op geschrift
De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op
geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Ravels (Weelde), op het kantoor, op voormelde datum.
Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte,
evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het
Notariaat, en nadat de gehele akte  en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen
met mij, notaris.
Notaris Christiaan Eyskens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen commissaris en
bestuursorgaan.