Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0810.189.134
Naam
(voluit):
DORIS DIAMOND INTERNATIONAL
(verkort):
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pelikaanstraat 62
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING - VOLMACHT
Uit een proces-verbaal, gesloten op 31 maart 2025 door Natacha Stoop, notaris, te Antwerpen, inzake de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van hogergenoemde vennootschap, blijkt dat:
Eerste beslissing: verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2025, in toepassing van artikel 2:71, § 2 juncto artikel
2:71, § 5 WVV, waaraan een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 10 februari 2025
is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Werner VAN dEN KEYBUS, bedrijfsrevisor, ondernemingsnummer 0759.561.864,
aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71, § 2 juncto artikel 2:71,
§ 5 WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier letterlijk aangehaald als volgt:
"VIII. BESLUIT
Ondergetekende W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 96 bus
10, aangesteld om het controleverslag op te stellen voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van de CommV DORIS
DIAMOND INTERNATIONAL, verklaart dat:
· Onze controleopdracht opgelegd met artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen uitgevoerd werd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de
controle bij het voorstel tot ontbinding van een commanditaire vennootschap.
· Onder toezicht van de zaakvoerder de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per
10/02/2025 werd opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap en vertoont een netto actief van -87.783,85 Euro.
· Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op
juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap.
· In deze boekhoudkundige staat werd rekening gehouden met de vermoedelijke realisatiewaarde
van de activa, zonder de vereffeningskosten bedoeld in artikel 28§2 van het KB van 30 januari 2001,
en zonder de liquidatiebelasting op de aangroei van de reserves.
· Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, dat er op basis
van de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn, waardoor er geen
terugbetalingen dienen te gebeuren noch gelden dienen te worden geconsigneerd.
· Er werd door de zaakvoerder geopteerd voor art.2:80 WVV en bijgevolg een verklaring in die zin
afgelegd.
· Deze staat de toestand zo getrouw mogelijk weergeeft.
Antwerpen, op 10 februari '25
(getekend)
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat van activa en passiva.
Tweede beslissing: beslissing om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen van de
vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering bevestigt vooreerst dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende
zakelijke rechten bezit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"( ... )
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of [gecertificeerd accountant]
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of [gecertificeerd accountant] die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden
luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd en dat de vennoten wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de vennoten zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap jegens derden en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de vennoten die aldus
gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
de hiervoor genoemde vennoten.
Derde beslissing: vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2025, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Vierde beslissing: Sluiting van de vereffening
De vennoten stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de vereffening in feite is
beëindigd, daar geen enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres:
2000 Antwerpen, Frankrijklei 5 bus 0601.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de vennoten wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van
ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering verklaart aan mevrouw HO Wai-Chun, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten
te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
- alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de vennoten overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij/zij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken
aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij/zij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor	-
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Vijfde beslissing: Einde mandaat zaakvoerder - gecommanditeerde vennoot en kwijting
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding en sluiting vereffening, er op heden een einde is
gekomen aan het mandaat van de thans in functie zijnde zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot, te weten:
Mevrouw HO Wai-Chun, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5 bus 0601.
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder.
De vennoot-zaakvoerder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid
voorvloeiend uit artikel 2:106 WVV nu zij - bij toepassing van artikel 2:79. WVV ten aanzien van derden als
vereffenaar wordt beschouwd.
Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan MED ACCOUNT BV, met zetel te 2040
Antwerpen, Gillis Damaesstraat 59, ondernemingsnummer 0798.446.194 RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen,
of diens gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de mogelijkheid van
indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Natacha Stoop, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
· uitgifte van de akte
verslag revisor
· verslag bestuursorgaan