N° d'entreprise : 0875602370
Nom
(en entier) : AMBIORIX INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Albert Jonnart 27
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Charles De Witte à Courtrai (premier canton),
exerçant sa profession au sein de l'association " West Notarissen ", le 22 décembre 2023,
concernant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « AMBIORIX INTERNATIONAL », dont le siège est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Albert Jonnart 27, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro
(TVA BE) 0875.602.370, que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
 
-          L’assemblée générale décide conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
-          Suite aux des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
Nom et formé légale
La société revêt la forme d'une société à respon¬sa¬bilité limi¬tée.
Elle est dénommée « AMBIORIX INTERNATIONAL» .
 
Siège
Le siège est établi en Région Bruxelloise.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région Bruxelloise ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.         
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
- la consultance dans le sens le plus large du mot en matière du management et du business, ainsi
que sur te plan de l'IT ;
- l'achat et la vente de soft- et hardware ;
- la création et le développement de software et de sites web ;
- l'organisation d'études de marchés, de séminaires, de formations et d'évènements d'entreprises ;
- la production, la promotion et le marketing en matière d'évènements musicaux dans le sens large ;
- la publication de livres, brochures ou textes sous quelles formes que ce soit ;
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci;
- la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits
immobiliers ;
- l'achat, la vente. la cession et l'échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales,
obligations, bons de caisse, fonds d'état, options et de tous droits mobiliers.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tous autres objets similaires, connexes ou
susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter,
entièrement ou partiellement, la réalisation
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en
association. sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et
à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans
aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s'allier
avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites
et faire tous prêts, crédits et avances
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.
La société pourra d'une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement
entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout
ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le
développement            .
 
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Capitaux propres - apport
En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises.
Chaque action donne droit à une part égale des bénéfices et du solde de liquidation.
 
Administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est dévolue.
S’ils sont plusieurs, les administrateurs forment un collège qui délibère valablement lorsque la
majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Agissant conjointement, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.           Les
administrateurs peuvent, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous
mandataires, employés ou non de la société.
 Ils ne doivent pas présenter la preuve de leurs pouvoirs aux tiers.
Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Au cas où la société est nommée administrateur de toute autre société, l’administrateur délégué sera
le représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
société.           
 
Gestion journalière
L’organe d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à une ou plusieurs personnes choisies hors son sein qui portent le titre de délégué à la gestion
journalière.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d'administration
fixera les attributions respectives.
Les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
L’organe d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
 
Pouvoir de représentation externe
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel ou en justice par un administrateur, agissant seul.
 
Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le premier juin à douze heures.
 
Votes
Dans les assemblées, chaque action donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
 
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
 
Répartition du résultat – Réserves - Répartition de l’actif net
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions dans le respect des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
  Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant des apports.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions. 
 
-          L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée «
Accountancy & Audit Gerniers », dont les bureaux sont situés à 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg
321/2, représentée par un administrateur ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les
déclarations nécessaires et toutes formalités d’inscription auprès de toutes administrations publiques
et privées (Banque-Carrefour des Entreprises et Taxe sur la Valeur Ajoutée compris).
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Arne De Geeter
Notaire à Kortrijk
                                   
Déposé simultanément  :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés