Ondernemingsnr : 0442 528 450
Naam
(voluit) : LE FLORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8630 Veurne, Zwaantje 13
Onderwerp akte : Statutenwijzging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel, notaris
te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Karolien Battel & Serge Van Damme -
geassocieerde notarissen', met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 6 augustus 2024, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"LE FLORE", met zetel te 8630 Veurne, Zwaantje 13 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0442.528.450, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft
genomen:
1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm.
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege is
veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een 'besloten
vennootschap' (BV).
2. Tweede besluit: Adres van de zetel
2.1 Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
gevestigd is.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Bijgevolg besiist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat
artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In
die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland".
3. Derde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
3.1 De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 juni 2024
met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
ledere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit
verslag en keurt ze goed.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
3.2 De vergadering beslist om het huidige voorwerp in de statuten te wijzigen, zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming met derden:
i. Specifieke activiteiten:
DDe uitbating van horecazaken, restaurants, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en verder alles
wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van
instellingen die gerechten, verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, selfservice,
verbruiksalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren
van feestzalen.
DHet uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst
en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en
feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en
organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
ODe begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van
en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen,
en	lezingen,	bedrijfsrecepties	seminaries,	modeshows,	-feesten,	film-	congressen,	en
schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten.
ODe groot- en kleinhandel, en de import en export van meubilair, dit alles in de meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet."
Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten aan te passen.
4. Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
4.1 De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) bedraagt en de wettelijke reserves duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20). Dit kapitaal en de wettelijke reserves werden
volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
4.2 De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
De algemene	eigen vermogen.	besluit de	onbeschikbare	beschikbaar	statutair	vergadering
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Vijfde besluit: Vermogensverhoging al dan niet gepaard gaande met uitgifte van nieuwe aandelen -
Recht van voorkeur.
De vergadering beslist om de regeling inzake inbrengen in geld met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen en het voorkeurrecht aan te passen en te verfijnen in het licht van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze procedure wordt opgenomen in artikel acht (8) van de nieuwe statuten.
6. Zesde besluit: Inrichting voorkoopregeling en goedkeuringsregeling.
De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een voorkoopregeling en goedkeuringsregeling
in geval van overdracht onder levenden of overgang bij overlijden van aandelen van de vennootschap, dit ter
volledige vervanging van huidige goedkeuringsregeling.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel tien (10) tot en met twaalf (12) van de nieuwe statuten.
7. Zevende besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks bestuur binnen de
vennootschap.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zestien (16) van de nieuwe statuten.
8. Achtste besluit: Inrichting mogelijkheid schriftelijke algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om schriftelijke algemene vergaderingen te
houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel negentien (19) van de nieuwe statuten.
9. Negende besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene vergaderingen te
houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel twintig (20) van de nieuwe statuten.
10. Tiende besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten
(Interimdividenden).
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen van
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zesentwintig (26) van de nieuwe statuten.
11. Elfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten integraal op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus worden de nieuwe
statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met éénparigheid van stemmen
aangenomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt: "LE FLORE".
ARTIKEL TWEE: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
DDe uitbating van horecazaken, restaurants, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en verder alles
wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van
instellingen die gerechten, verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, selfservice,
verbruiksalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren
van feestzalen.
DHet uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst
en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en
feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereid, het inrichten en
organiseren van alie voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
DDe begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van
en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen,
seminaries,	lezingen,	bedrijfsrecepties	-feesten,	congressen,	modeshows,	film-	en	en
schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten.
ODe groot- en kieinhandel, en de import en export van meubilair, dit alles in de meest ruime zin.
li. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van ieningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even weike vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen aisook het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verienen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriëie duurzame activa.
E/ Het verienen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
i/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alie bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de pianning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verienen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van weike aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen steilen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
ARTIKEL VIER: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders
overeengekomen werd.
ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
a) register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
..
ARTIKEL TIEN: Overdracht van aandelen - voorkoopregeling (gevolgd door goedkeuringsregeling)
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen de aandelen niet aan om
het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze
voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.
Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de
overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op
aandelen.
ARTIKEL ELF: Overdracht van aandelen - goedkeuringsregeling
Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal
aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de
uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.
Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.
ARTIKEL TWAALF: Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zal steeds
onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals hiera
voorzien.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL DERTIEN: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL VEERTIEN: Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden,
welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
ARTIKEL ZESTIEN: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd en het bestuursorgaan bij deze benoeming
dienaangaande niets heeft bepaald, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen
zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser
als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts
kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN: Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de laatste zaterdag van de
maand november om elf uur (11u), op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders var converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam er aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending var de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL NEGENTIEN: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL TWINTIG: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van
de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL EENENTWINTIG: Toegang tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder aan
ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL ZESENTWINTIG: Bestemming van de winst - reserves
a .- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
b .- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek vennootschappen en
verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en
verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
c .- Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze
toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat
de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende
minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals
bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMEEN
ARTIKEL DERTIG: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL EENENDERTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
16. Zestiende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
Voorafgaande beslissing
Bij unanieme beslissing van de algemene vergadering van de besloten vennootschap "LE FLORE",
gehouden en afgesloten op 1 september 2017 werden de heer VERLANDE Ludovic en mevrouw GAUDIN
Isabelle, beiden voornoemd, uit hun functie van statutaire bestuurders ontslagen, doch werd hun statutair
mandaat niet uit de statuten geschrapt.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, dit ontslag en
dienovereenkomst dit mandaat uit de statuten te schrappen.
a) Ontslag
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een
besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
De niet-statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap "VERLANDE-GAUDIN", vast
vertegenwoordigd door de heer Verlande Ludovic en mevrouw Gaudir Isabelle, beiden voornoemd, biedt haar
ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het verzoek van
voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit haar mandaat.
Eervol ontslag wordt haar verleend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als niet-statutair bestuurder tot op heden.
b) Herbenoeming
De algemene vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-De besloten vennootschap "VERLANDE-GAUDIN", met zetel te 8630 Veurne, Zwaantje 13,
ondernemingsnummer 0661.903.848, RPR Gent, afdeling Veurne, die voor de uitoefening van haar mandaat
vast vertegenwoordigd wordt door de heer VERLANDE Ludovic André Gilbert, wonende te 8630 Veurne,
Gouden-Hoofdstraat 44/A000, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt;
-Mevrouw GAUDIN Isabelle Irène Lucienne, voornoemd, wonende te 8630 Veurne, Gouden-Hoofdstraat
44/A000, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt.
Hun mandaat is (on)bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
17. Zeventiende besluit: Volmacht - Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten
: en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
18. Achttiende besluit: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Zwaantje 13.
19. Negentiende besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "Q.V.A.",
woonstkeuze doende in het kantoor te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25/A (KBO 0895.523.301), alsook
zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst), Provinciale
en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de Inning van huidige en
toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele
briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingeri, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoereri.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle
correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
- het vervullen van alie formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 06/08/2024
- gecoördineerde statuten dd. 06/08/2024