Ondernemingsnr : 0712 953 859
Naam
(voluit) : SIMPLION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Brug-Zuid, 21
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDERS - AFSLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter,
die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met
zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 28 februari 2025, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 4 maart 2025 (04-03-2025)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006780 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent
(€ 50,00) - De ontvanger", houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SIMPLION", met zetel te 9880 Aalter, Brug-Zuid, 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0712.953.859, Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent), BTW-nummer BE 0712.953.859, dat
volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering bevestigen dat zij door ondergetekende notaris in kennis
zijn gesteld zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding eert
jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening voor het laatste boekjaar
en het jaar eindigend met de ontbinding, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt
de jaarrekening in extenso.
De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Er
wordt algehele kwijting verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT : kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurders met staat van activa en
passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder verslag
van de bestuurders van 11 februari 2025 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 11 februari 2025 -zijnde
op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld- evenals van het controleverslag van 25 februari
2025 opgemaakt door de besloten vennootschap A&C-Bedrijfsrevisor, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob
Lacopsstraat 20/207, ondernemingsnummer 0461.238.562, vertegenwoordigd door de Heer Bert DE CLERCQ,
bedrijfsrevisor.
Dit laatste verslag bevat het hierna letterlijk overgenomen besluit:
" VI. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Simplion BV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 11 februari 2025, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 20.635,20 euro en een netto-actief van 20.635,20 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 11 februari 2025 van de vennootschap Simplion BV, met zetel
te Brug-Zuid 21, 9880 Aalter, nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde;
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormer
van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van
dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Het vereffeningsoverschot is onvoldoende om de gestorte inbreng terug te betalen. Er dient dus geen
roerende voorheffing op de liquidatiebonus betaald te worden.
De aandeelhouders en bestuurders hebben zich uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaard met de
procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van
het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of sociale
controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de aandeelhouders.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Simplion BV en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 25 februari 2025
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV"
( ... ) De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werden
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Ook werden de erelonen van de bedrijfsrevisor en de notaris, alsook de aktekosten vereffend. De
betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd. ( ... )
DERDE BESLUIT : vervroegde ontbinding van de vennootschap - geen benoeming van vereffenaar
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurders met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurders erkennen te zijn
ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ontslag en kwijting bestuurders
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van de voornoemde bestuurders, te weten:
- de Heer BOCKAERT Toon Jozef Luc Rita, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 43;
- de Heer MAEBE Tiemen Joren Clarence, wonende te 22F, No.720, Sec.5, Zhongshan North Road, Shilin
District, 111 Taipei City - (TW) Taiwan.
Zoals voormeld in het eerste agendapunt, geeft de vergadering algehele kwijting aan de voormalige
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT : vaststelling activa en passiva - afgifte maatschappelijke goederen - sluiting vereffening
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3° alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouders verklaren gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
'SIMPLION' die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle blijvende rechten en
verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen. ( ... )
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te akteren en ontslaat
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap 'SIMPLION'
definitief heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN - WOONSTKEUZE
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard gedurende
ten minste 5 jaar op volgend adres: 9880 Aalter, Brug-Zuid 21.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT
DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN BV, te 9031 Gent, Deinsesteenweg 108, ondernemingsnummer
BE 0460.289.348, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- bijzonder verslag van de bestuurders met staat van activa en passiva;
- verslag van de bedrijfsrevisor.