Ondernemingsnr : 0540911095
Naam
(voluit) : FREMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hutstraat 18
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 februari 2020, door notaris David PARDON, te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “FREMA”, met zetel te 1910 Kampenhout, Hutstraat 18, BE 0540.911.095 RPR
Brussel, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd
tweeënvijftigduizend euro (€ 252.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen
negenhonderd twintigduizend euro (€ 1.920.000,00) tot twee miljoen honderd
tweeënzeventigduizend euro (€ 2.172.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vierhonderd twintig (420) kapitaalaandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen vanaf 1 januari 2020.
Er zal onmiddellijk in geld inge-schreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de globale
prijs van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), waarin een globale uitgiftepremie van zevenhonderd
achtenveertigduizend euro (€ 748.000,00) begrepen zit, die zal geboekt worden op een bijzondere
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot
beloop van honderd procent (100%).
TWEEDE BESLISSING - Individuele afstand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, met uitzondering van de aandeelhouder sub 1), elk
indivi-dueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeur-recht tot inschrijving op deze
nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen.
1. Vervolgens heeft de voornoemde heer vAN dER KELEN Frédéric, voormelde aandeelhouder sub
1), verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-
schap, en in te schrijven op alle vierhonderd twintig (420) nieuwe kapitaalaandelen van deze
vennootschap, tegen de globale prijs van één miljoen euro (€ 000.000,00), waarin een globale
uitgiftepremie van zevenhonderd achtenveertigduizend euro (€ 748.000,00) begrepen zit, en onder
de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd inge-schreven, volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort
met een globale uitgiftepremie van zevenhonderd achtenveertigduizend euro (€ 748.000,00),
dewelke eveneens volledig volstort is.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening nummer BE32 9420 5818 0202 op naam van de vennootschap bij
de PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 24 februari 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
Luik B
bewaard zal blijven.
VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) daadwerkelijk
verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen honderd
tweeënzeventigduizend euro (€ 2.172.000,00), vertegen-woordigd door drieduizend zeshonderd
twintig (3620) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLISSING - Incorporatie Uitgiftepremie.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zevenhonderd achtenveertigduizend euro (€
748.000,00), om het te brengen van twee miljoen honderd tweeënzeventigduizend euro (€
2.172.000,00) tot twee miljoen negenhonderd twintigduizend euro (€ 2.920.000,00), zonder creatie
van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalver-hoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen negenhonderd twintigduizend euro (€
2.920.000,00), verdeeld in drieduizend zeshonderd twintig (3620) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde die elk één/drieduizend zeshonderd twintigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en volledig werden ingetekend in speciën en volstort.
Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op zeshonderd
zestigduizend euro (€ 660.000,00), verdeeld in duizend honderd (1100) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde die elk één/duizend honderdste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en volledig werden ingetekend in speciën en volstort.
Bij beslissing van de buitengewone vergadering van 11 februari 2015, waarvan het proces-verbaal
werd opgemaakt door notaris Yves RUELLE, te Brussel, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen
tweehonderd zestigduizend euro (€ 1.260.000,00) door inbreng in geld om het te brengen van
zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00) naar één miljoen negenhonderd twintigduizend (€
1.920.000,00) met uitgifte van tweeduizend honderd (2100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en
genietend dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen, alsook deelnemend in
de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2015.
Bij beslissing van de buitengewone vergadering van 27 februari 2020, waarvan het proces-verbaal
werd opgemaakt door notaris David PARDON, te Haacht, werd het kapitaal verhoogd met:
-tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) door inbreng in geld om het te brengen van
één miljoen negenhonderd twintigduizend (€ 1.920.000,00) naar twee miljoen honderd
tweeënzeventigduizend euro (€ 2.172.000,00) met uitgifte van vierhonderd zestig (460) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande
aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2020.
- zevenhonderd achtenveertigduizend euro (€ 748.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie om
het te brengen van twee miljoen honderd tweeënzeventigduizend euro (€ 2.172.000,00) naar twee
miljoen negenhonderd zestigduizend euro (€ 2.960.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.".
ZEVENDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Splendor Consult BV, BE 0860.858.667, Dijleweg
11, 2820 Rijmenam, vertegenwoordigd door Kurt Massie, zaakvoerder, individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
INFORMATIE - RAADGEVING
De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11 uur 15 minuten.
notaris David Pardon
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 27 februari 2020
-coördinatie