Nº d'entreprise 0543.407.163
Nom
(en entier):	TECH HEALTH Belgium
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Rue de Serbie 66	Adresse complète du siège:
4000 Liège
Objet de l'acte : Dissolution-CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "TECH
HEALTH Belgium", ayant son siège à 4000 Liège, rue de Serbie 66, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0543.407.163, Registre des Personnes Morales de Liège, Division Liège, et assujettie
à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0543.407.163, dressé par Maître Caroline MONSEUR, Notaire
à Vielsalm, le 17 décembre 2024, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Marche-en-Famenne le 18 décembre
suivant, sous la référence ASSP (6) Volume 0 Folio 100 Case 1313, il est extrait textuellement ce qui suit :
Conformément à l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs
conférés à l'Assemblée Générale.
L'ACTIONNAIRE UNIQUE EXPOSE :
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du	I.
jour suivant :
1 - Rapports établis conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations :
a) le rapport de l'organe d'administration, auquel est joint un état résumant la situation active
et passive de la société arrêté au 31 octobre 2024, soit une date ne remontant pas à plus de trois mois.
b) le rapport de l'expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur l'état
résumant la situation active et passive joint au rapport de l'organe d'administration.
2 - Dissolution et clôture immédiate de la liquidation.
3 - Décharge à l'administrateur unique.
4 - Pouvoirs - Formalités.
Il. En présence de son administrateur unique, la société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois "TECH HEALTH", ayant son siège à L-1724 Luxembourg, Boulevard du Prince Henri 9B, inscrite
au Registre de commerces et des sociétés luxembourgeoises sous le numéro B194793, et inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises Belge sous le numéro 0685.730.909.
Ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur LOGAN Mark Anthony Arthur Don
Richard, domicilié Boulevard d'Italie 30 à 9800 Monaco, dont l'identité a été établie au vu de la carte d'identité
numéro 592-7355247-12, nommé à cette fonction aux termes du procès-verbal reçu en date du 22 février 2021
par le Notaire Pierre COTTIN, prénommé, et publié aux Annexes du Moniteur belge du 1er mars 2021, sous le
numéro 0313261.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente Assemblée, laquelle est valablement
constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour.
Ceci exposé, l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs conférés à l'assemblée générale prend les résolutions
suivantes :
I. RAPPORTS
L'actionnaire unique dépose les deux rapports requis par l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations,
à savoir :
1 - le rapport de l'organe d'administration, auquel est joint un état résumant la situation active et
passive de la société arrêtée au 31 octobre 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de trois (3) mois.
2 - le rapport de l'Expert-Comptable externe désigné par l'organe d'administration, à savoir la SRL
MULTIFSIC, représentée par Madame Angélique TIBO, Expert-Comptable certifiée.
Ledit rapport conclut en ces termes :
8.	Conclusions
Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le CSA, l'organe d'administration de la
société « TECH HEALTH BELGIUM » a établi un état comptable arrêté au 31 octobre 2024 qui,
tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total bilan de 972,78
curos. euros et un actif net de - 145.792,59 euros.
Conformément à l'article 2:71 et 2:80 du Code des Sociétés et des associations, la situation comptable
a été préparée en discontinuité.
Il ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles el plus
particulièrement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active
et passive, présenté en discontinuité, présente un total bilan de 972,78 euros et un actif net de -
145.792,59 euros. Cet état donne une image fidèle de l'état de la société.
Sur base de nos travaux de contrôle effectués en conformité avec les normes professionnelles édictées
par l'ITAA, nous pouvons affirmer que la situation comptable active et passive arrêtée au 31 octobre
2024 traduit une image fidèle la situation patrimoniale de la société, pour autant que les prévisions
de réalisation de l'organe de gestion soient réalisées avec succès par le(s) liquidateur(s), et sous
réserve de l'absence de passifs latents qui ne nous auraient pas été communiqués.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2º du Code des sociétés et des
associations : sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard des actionnaires, associés ou
de tiers mentionnés dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les
sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées ou que l'autorisation des créanciers de
poursuivre la présente opération a été obtenue par écrit.
Ce rapport est destiné exclusivement à l'information de l'assemblée générale des actionnaires dans
le cadre des prescriptions de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations et ne peut être
utilisé à d'autres fins.
Fait à Lambermont, le 13 décembre 2024.
L'actionnaire unique déclare et reconnaît avoir reçu une copie de ces documents antérieurement et en avoir pris
connaissance, et pour autant que de besoin renonce au délai de communication prévu par l'article 2:71 §3 du
Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ces documents sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal, déposé au
Greffe du Tribunal de l'Entreprise, conformément à l'article 2:8 du Code des sociétés et des associations.
Attestation notariale
Conformément à l'article 2:71 § 6 du Code des sociétés et des associations, le notaire soussigné déclare, après
vérification, attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la présente société en
vertu du § 2 dudit article 2:71.
II. DISSOLUTION ANTICIPÉEET MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
L'actionnaire unique décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairée par le Notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, l'Assemblée déclare vouloir
procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
L'actionnaire unique déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2:80
du Code des sociétés et des associations.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social à l'actionnaire unique.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
L'actionnaire unique déclare que la société ne possède pas d'immeubles.
III. DÉCHARGE
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs conférés à l'assemblée générale décide de la décharge donnée à
l'administrateur unique, étant la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « TECH HEALTH »>, dont
le représentant permanent est Monsieur LOGAN Mark, prénommé.
L'actionnaire unique déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une
période de cinq (5) ans à l'adresse suivante : rue de Serbie 66 à 4000 Liège, où la garde en sera assurée.
IV. POUVOIRS
L'actionnaire unique décide de se nommer, avec droit de substitution, ou toute autre personne désignée par lui,
comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations
nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en conformité avec la
situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire
telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire
pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Caroline MONSEUR
Notaire à Vielsalm
Déposé en même temps que le présent extrait:
- L'expédition du procès-verbal;
- Rapport du Conseil d'Administration;
- Rapport du Réviseur d'entreprises.