Ondernemingsnr : 0458229681
Naam
(voluit) : REAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinhoutstraat 14
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 21 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “REAL”, met maatschappelijke zetel te 9930
Lievegem, Spinhoutstraat 14, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Wijziging datum boekjaar.
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en
af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
 
Tweede beslissing – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van september van ieder jaar om negen uur (9u).
 
Derde beslissing - Overgangsbepalingen.
1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli
tweeduizend éénentwintig, te verlengen en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend
drieëntwintig.
2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
zaterdag van de maand september tweeduizend drieëntwintig om negen uur (9u).
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Luik B
Zevende beslissing – Ontslag bestuurders en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
  A/ De voornoemde heer Naeyaert Albrecht, wonende te 9930 Lievegem, Spinhoutstraat 14;
B/ De voornoemde heer Naeyaert Cedric, wonende te 9930 Lievegem, Spinhoutstraat 14;
C/ De voornoemde heer Naeyaert Jonas, wonende te 9800 Deinze, Tonnestraat 18;
D/ De voornoemde vennootschap LATIFA OLIVE, met zetel te Spanje, 43750 Flix  (Tarragona), Ptda
Aubaga Comella de la Pila 31, geregistreerd in het handelsregister op tien maart tweeduizend
zestien onder het nummer B55678577, met ondernemingsnummerbis 0691.734.021.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor duur van zes jaar:
De voornoemde heer Naeyaert Albrecht, wonende te 9930 Lievegem, Spinhoutstraat 14, hier
aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening
van deze functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem,
Spinhoutstraat 14.
 
Negende beslissing – Website en e-mailadres.
De vennootschap bezit geen website of e-mailadres.
 
Tiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 21 maart 2022, alsook de coördinatie van de statuten.