Ondernemingsnr : 0417 044 570
Naam
(voluit) : APOTHEEK SMISHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Smishoek 6 te 9185 Wachtebeke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Brussel-
Hoofdstedelijk Gewest-Wijziging van de datum van afsluiting van het
boekjaar en van de dag en de uur van de gewone algemene vergadering-
Wijziging van de statuten-Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap " APOTHEEK SMISHOEK ", met zetel te 9185 Wachtebeke, Smishoek 6, ingeschreven in het
Register van Rechtspersonen (Gent afdeling Gent) onder het nummer 0417.044.570 opgemaakt voor Meester
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 17 oktober 2024, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Brussel-Hoofdstedelijk
Gewest, te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 30.
Tweede beslissing-Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en van de dag en de uur van de
gewone algemene vergadering
De vergadering beslist :
a) de wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar om deze te brengen op 31 december van ieder
jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 juli 2024 zal worden afgesloten op 31 december 2024, en bijgevolg een
totale duur zal hebben van 6 maanden; en
b) de wijziging van de dag en de uur van de gewone algemene vergadering om deze te brengen op de tweede
donderdag van de maand juni om 19 uur, en voor de eerste maal in 2025.
Derde beslissing-Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist de artikelen 2, 16 eerste lid en 21 eerste lid van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, zoals volgt:
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal elders
in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De
verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst
wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter
ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
donderdag van de maand juni om 19 uur.
( ... )
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
( ... )
De vergadering geeft alle machten aan :
- de enige bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter
Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.