Ondernemingsnr : 0475419665
Naam
(voluit) : DE DRUKKOMPANIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabiolalaan 116
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Hilde Hellemans, notaris met standplaats
te Hemiksem die haar ambt uitoefent in de vennootschap Notaris Hilde Hellemans BVBA met zetel te
2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1 op 17 september 2019, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DE DRUKKOMPANIE” met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Fabiolalaan
116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer
0475.419.665, met als BTW-nummer 0475.419.665 is bijeengekomen en dat zij besloten heeft met
eenparigheid van stemmen wat volgt:
Eerste besluit
1. De vergadering beslist het effectief gestort kapitaal van de vennootschap te verminderen met
driehonderd tweeënveertig duizend euro (€ 342.000,00) om het terug te brengen van driehonderd
tweeënzestig duizend euro (€ 362.000,00) tot twintigduizend euro (€ 20.000,00) door terugbetaling in
geld aan de enige vennoot.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit het in het kader van de vastklik-operatie
van art.537,5 WIB ingebrachte kapitaal zoals blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door opgemaakt
door geassocieerd notaris Isabel Claessens, alsdan te Hemiksem op 3 januari 2014, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2014 onder nummer 14028420 en dient dus
enkel op het werkelijk gestort kapitaal te worden geïmputeerd.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 317 van het
Wetboek van Vennootschappen en is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal.
    1.  De vergadering geeft de zaakvoerder volmacht voor de praktische uitvoering van wat
voorafgaat en in het bijzonder geeft zij opdracht om over te gaan tot de effectieve terugbetaling van
het vrijgekomen bedrag aan de enige vennoot na het verstrijken van de wettelijke termijn en om over
te gaan met de vermelding in het register van aandelen. De terugbetaling aan de enige vennoot zal
pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn,
zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen.
    2.  De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de beslissing welke hiervoor
is genomen zodat artikel 5 letterlijk luidt als volgt:
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€20.000,00), vertegenwoordigd
Luik B
door tweehonderd aandelen met een gelijke fractiewaarde.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal twintigduizend euro.
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris
Isabel Claessens op 3/1/2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met driehonderd
twee en veertigduizend euro (€342.000,00) door inbreng in speciën in het kader van de
overgangsmaatregel van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992).
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hilde
Hellemans met standplaats te Hemiksem op 17 september 2019 werd het kapitaal verminderd met
driehonderd twee en veertigduizend euro (€342.000,00).
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend vierhonderd euro (€14.400,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€7.600,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierbij rekening gehouden met de voorgaande beslissingen inzake de naam, de zetel, waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en het voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit deze nieuwe statuten:
1. Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “DE
DRUKKOMPANIE”
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
3. Vermogen-Volstorting
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
veertienduizend vierhonderd euro (€14.400,00)
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
5. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Luik B
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
6. Commissaris:
Geen.
7. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het verstrekken van professionele diensten op het vlak van
bedrijfsbeheer.
Deze diensten omvatten volgende activiteiten :* het waarnemen van bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk
doel verband houden;* het verlenen van managementsadviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, management, supervisie, beheer, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financier,
verkoop, productie en algemeen bestuur;* optreden als tussenpersoon, agent, of vertegenwoordiger
bij het tot stand komen van relaties tussen ondernemingen;* alle commissieverrichtingen, zowel
betreffende roerende als onroerende goederen, voor verrichtingen in het binnenland en verrichtingen
in verband met de in- en uitvoer van goederen en diensten. De vennootschap kan door middel van
aankoop, inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan alle bestaande en/of op te richten ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen in alle takken van de industrie en de dienstverlenende of commerciële sector. Zij
kan het beheer van onroerend vermogen waarnemen en huurfinaciering of soortgelijke rechten
verlenen betreffende onroerende goederen alsmede alle handelingen stellen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen, alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door de derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen. Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag, voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden, en dit zowel in België als in het buitenland, alle, en onder meer commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij mag daarenboven, rechtstreeks of
onrechtstreeks, deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire en andere waarborgen toestaan.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt
8. Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de de derde vrijdag
van de maand mei om twintig uur;
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer MENNES Dirk Lode Maria,
wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 116 en herbenoemt de heer MENNES Dirk, voornoemd als
bestuurder. Kwijting over het door hem gevoerde bestuur zal worden gegeven op de eerstvolgende
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De bezoldiging van de bestuurder wordt jaarlijks
vastgesteld door de algemene vergadering.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht
De verschijner stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, aan
“Walter Haegemans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire
Bergmans” met zetel te 2840 Rumst, Eikenstraat 80 aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen bij de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Hilde Hellemans
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - Oorspronkelijke statuten (bewaard in de data van Statuten)