Ondernemingsnr : 0449994084
Naam
(voluit) : LIMELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genkerbaan 71-75
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Bert VRANCKEN, notaris met standplaats te
As, op 3 april 2025, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap LIMELCO, met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 71-75, met
ondernemingsnummer BTW BE0449.994.084, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de
statuten en bijgevolg de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen. Welk bestuursmodel van
toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te
benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan
vormen, raad van bestuur genoemd.
Artikel 10 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden. Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 7:85 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorzien.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun
mandaten, en kan de bestuurder(s) ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering beëindigd.”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist om in aansluiting bij het voorgaande de bevoegdheden van het
bestuursorgaan te wijzigen.
Artikel 14 van de statuten wordt vervangen als volgt:
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van (intern) bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van
de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURS-ORGAAN
De algemene vergadering beslist om in aansluiting bij het voorgaande de vertegenwoordiging van
het bestuursorgaan te wijzigen.
Artikel 17 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt zij in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het optreden van die enige bestuurder.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen of
door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.”.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
1.- Volmacht aan de bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Bert VRANCKEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- de oorspronkelijke tekst van de statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten
van de Federatie van het Belgisch Notariaat.