Ondernemingsnr : 0683851879
Naam
(voluit) : Seven Sensing Software
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 9
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig augustus tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Seven Sensing Software",
waarvan de zetel gevestigd is te Gaston Geenslaan 9, 3001 Leuven, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Omzetting.
(...)
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en dit met ingang van datum van de bekendmaking van deze beslissingen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het kapitaal blijft dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0683.851.879
waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 30 juni 2019.
TWEEDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en de aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) in
toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang
van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort kapitaal en de
uitgiftepremies van de Vennootschap, ten belope van 2.080.000,00 EUR, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel
volgt:
(...)
VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Seven Sensing
Software".
(...)
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, België.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- de creatie, ontwikkeling, exploitatie, promotie, marketing, franchising, adviesverstrekking,
dienstverlening, handel, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle mogelijke vormen van
software en toepassingen van software;
- de studie en research, het organiseren van voordrachten en opleidingen, het realiseren en uitgeven
van werken, publicaties en documentatie betreffende alle mogelijke vormen van software
toepassingen van software, en de verspreiding ervan;
- het ontwikkelen en commercialiseren van octrooien en know-how en het verlenen en exploiteren
van alle licenties, nationale en internationale, die betrekking hebben op bovenvermelde zaken en
deze die er rechtstreeks en onrechtstreeks verband mee houden;
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord;
- overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen
eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen;
- overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschap ook moge hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- in het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp, en handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat
voorwerp te vergemakkelijken.
DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
AANDELEN
Er werden tot op heden negenhonderd en vijfduizend zevenhonderd veertien (905.714) Aandelen
uitgegeven.
De Aandelen zijn ingedeeld in drie klassen van aandelen, met name in Aandelen van klasse A,
Aandelen van klasse B en Aandelen van klasse C.
In het geval van een overdracht van Aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de Aandelen
automatisch toegewezen worden aan de klasse van Aandelen die de verkrijgende aandeelhouder
houdt.
In het geval van een overdracht van Aandelen aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen de
Aandelen niet van klasse veranderen.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste (3) bestuurders en maximaal negen (9) bestuurders.
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
Luik B
(a) De houders van Klasse A Aandelen hebben gezamenlijk het recht om kandidaten voor te dragen
voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de "Klasse A Bestuurders").
(b) Elke klasse B Aandeelhouder die minstens 7,5% van de Aandelen of meer, maar niet meer dan
35% bezit mag kandidaten voordragen voor benoeming van één (1) bestuurder (de "Klasse B
Bestuurder"), met dien verstande dat het mandaat van dergelijke Klasse B Bestuurder beëindigd zal
worden indien de Klasse B Aandeelhouder die de Klasse B Bestuurder heeft voorgedragen ophoudt
7,5% of meer van de Aandelen van de Vennootschap te bezitten.
Elke klasse B Aandeelhouder die meer dan 35% van de Aandelen bezit mag kandidaten voordragen
voor benoeming van twee (2) bestuurders (de "Klasse B Bestuurder"), met dien verstande dat (i) het
mandaat van dergelijke Klasse B Bestuurders beëindigd zal worden indien de Klasse B
Aandeelhouder die de Klasse B Bestuurder heeft voorgedragen ophoudt 7,5% of meer van de
Aandelen van de Vennootschap te bezitten of dat (ii) het mandaat van één dergelijke Klasse B
Bestuurder (naar keuze van de B Aandeelhouder) beëindigd zal worden indien de Klasse B
Aandeelhouder die de Klasse B Bestuurder heeft voorgedragen ophoudt 35% of meer van de
Aandelen van de Vennootschap te bezitten, maar wel minstens 7,5% of meer van de Aandelen van
de Vennootschap blijft bezitten.
(c) De Klasse A- en Klasse B Aandeelhouders gezamenlijk mogen kandidaten voordragen voor
benoeming van minstens één (1) en maximaal twee (2) bestuurders (de "AB-bestuurders").
(...)
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
(...)
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan minstens
één Klasse A Bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur
moeten leveren.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht.
DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. .
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 3:63 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering, worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66
en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
Luik B
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
(...)
VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daarop volgende werkdag gehouden.
(...)
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die
vermeld is in de oproepingen.
(...)
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Aandelen op naam
minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
(...)
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Aandeel heeft recht op één stem per Aandeel.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van een verschillende klasse of reeks van aandelen samen als één klasse van aandelen over alle
zaken die aan de aandeelhoudersvergadering ter beslissing worden voorgelegd.
(...)
JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(...)
VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden,
moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap en eventueel andere
maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel
5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze als in lid 1 wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de Vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om de gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
VEREFFENING EN VERDELING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in hoedanigheid van
vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien
einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Benoeming A-Bestuurder en vaststelling continuïteit van bestuursorgaan.
I. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot A-Bestuurder van de
Vennootschap: De vennootschap naar Frans recht "FICANA El", met maatschappelijke zetel te 35
Boulevard des Princes, 06210 Mandelieu-La Napoule (Frankrijk), met als vaste vertegenwoordiger
de heer BOUCHARD Lionel Robert, wonende te 28 Rue de Rungis, Paris 13e (75), Frankrijk.
II. De vergadering stelt vast dat op dag van publicatie van deze beslissingen de volgende personen
Luik B
bestuurders zijn van de Vennootschap zijn voor de duur van hun lopend mandaat:
- Als A-Bestuurder:
1. De vennootschap naar Frans recht "FICANA El", met als vaste vertegenwoordiger de heer
BOUCHARD Lionel;
2. Delos Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger de heer DE REYCK Tim; en
3. De heer DUPUY Jean-Christophe.
- Als B-Bestuurder:
1. De heer HSU Jau Nan;
2. MSSI B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHEEPBOUWER Martin John; en
3. de heer HAMMERSMA Mark;
- Als AB-bestuurders:
1. "Geel Executive Services V.O.F.", met als vaste vertegenwoordiger de heer GEEL Cornelis.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Theyskens Max, Monard Maxime en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1150
Brussel, Tervurenlaan 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het
Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris