Ondernemingsnr : 0871388315
Naam
(voluit) : P.H.LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 5920 bus 1
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "P.H. LOGISTICS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Groenstraat 5920 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0871.388.315 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0871.388.315, gesloten door
notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 28 december 2021, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het voormalige
kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten
bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap automatisch zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), volledig om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), i.e. het bedrag
van het voormalig kapitaal, wordt geboekt op de eigen vermogensrekening “Inbreng – Beschikbaar”
en het bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), i.e. het bedrag van de voormalige
wettelijke reserves, zal geboekt worden op de eigen vermogensrekening “Reserves – Beschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden, Groenstraat 5920 bus 1. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de heer HENDRICKX Pieter, voornoemd, wonende te 3454 Geetbets,
Kraaistraat 1c, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutair zaakvoerder in deze
hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat. De vergadering besluit opvolgend de
heer HENDRICKX Pieter, voornoemd direct te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder.
VIJFDE BESLUIT – VERLENGING LOPENDE BOEKJAAR EN WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om te eindigen op 30 september 2022.
Zo zal voortaan, het boekjaar aanvangen op één oktober van ieder jaar en af te sluiten op dertig
Luik B
september van het datzelfde jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 24 van de huidige statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar”.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING EN ALGEMENE
JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzen naar éénendertig maart om
negentien (19.00) uur.
De vergadering beslist de eerste en tweede zin van artikel 11 van de huidige statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op éénendertig maart om negentien (19.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.”
Gelet op het voorgaand genomen besluit tot verlenging van het lopende boekjaar en onderhavig
besluit om de datum van de jaarvergadering aan te passen, stelt de vergadering vast dat de
eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op éénendertig maart van het jaar tweeduizend
drieëntwintig.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de naam “P.H.
LOGISTICS”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het personen- en goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel nationaal en internationaal, per spoor, te water, als langs de weg en in de lucht.
B. De verhuring van roerende en onroerende goederen algemeen aangewend in een
transportonderneming, onder meer vrachtwagens, bestelwagens, personenwagens, heftrucks en
ander bedrijfsmaterieel, zonder dat deze opsomming beperkend is .
C. De opslag en overslag, en voorraadbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verlenen van diensten van distributie en het verpakken, verzenden en  conditioneren 
van goederen voor cliënteel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
Luik B
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun
mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: De heer HENDRICKX Pieter Marleen Romain, wonende te 3454 Geetbets, Kraaistraat
1C;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op éénendertig maart om negentien (19.00) uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar..
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoudkantoor Benny Wouters GCV, met zetel te 3500 Hasselt,
Generaal Lemanstraat 16, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw