Ondernemingsnr : 0647715817
Naam
(voluit) : Connect the Dots
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zegersdreef 138 bus A
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op negenentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig “Ter
Registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2”, dat door:
Mevrouw ROOSENS Ilse Elisa Eugeen, geboren te Wilrijk op 20 oktober 1979 , wonende te 2930
Brasschaat, Zegersdreef 138 A,
die verklaart te verschijnen met 99 aandelen;
De heer ROOSENS Jan Kamiel Maria, geboren te MATADI (Belgisch Kongo) op 22 januari 1958,
wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Zeedijk-Het Zoute 814 bus 51,
die verklaart te verschijnen met 1 aandeel;
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap Connect the
Dots, met zetel te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 138A, BTW-nummer BE0647.715.817,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0647.715.817.
Er werden volgende besluiten genomen:
- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking
tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij samen 20.460 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
-wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).
Een kopie van dit verslag is vooraf aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing en de aandeelhouders verklaren geen bijkomende
toelichting te wensen.
- Wijziging van het voorwerp
Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met het vorige besluit, wordt
het voorwerp van de vennootschap aangepast zoals aangegeven in het verslag, met de volgende
mogelijke activiteiten:
“ -    De aan-en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van textiel, ceremonie, beroeps, sport en andere kleding,
bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen, en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als kinderen, alsook van interieur- en
reisartikelen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel van allerhande mode-, reis- en interieurartikelen zoals
onder meer, maar niet beperkt tot kleding, accessoires, reis- en interieurartikelen.
Het organiseren van mode en interieur-events, begeleiding en advisering op het vlak van deze
artikelen en markt in de meest ruime zin; het organiseren en begeleiden van trainingen, feesten en
evenementen.
-       Alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van een schoonscheidssalon in de ruimste
zin van het woord, onder meer, maar niet uitsluitend lichaams- en gelaatsverzorgingen en –
massages, kuuroorden, sauna’s en stoombaden.
Het verlenen van advies inzake lichaams- en gelaatsverzorging.
Import en export van, groot- en kleinhandel in cosmetische, verzorgende en schoonheidsproducten
alsook voedingssupplementen en vitamines, geschenkartikelen, parfums en accessoires; begeleiding
en advisering op het vlak van schoonheid in de meest ruime zin.
Het organiseren en begeleiden van trainingen, feesten en evenementen.
-       De uitbating van een wellness- en/of fitnessstudio(s) zowel fysiek als online, voor mindfullness,
pilates, yoga, breathwork, dans, boxing, gymnastics in de brede zin van het woord, en aanverwante
welzijns- of sport(activiteiten), personal training hieromtrent.
De organisatie van workshops of lezingen of advies en begeleiding in verband met voorgaande
activiteiten.
-       Detailhandel via postorderbedrijven of via internet alsook het inrichten van marktplaatsen met
producten gerelateerd aan bovenstaande activiteiten of producten, en dit zowel naar bedrijven als
particulieren.”
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de bepalingen van deze laatste voorrang.
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Connect the
Dots.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Agentschappen, administratieve zetels, exploitatiezetels, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
of in naam van derden en voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide
zin:
    •  Uitoefenen van alle verrichtingen inzake een studieorganisatie en raadgevend bureau inzake
management, technologische, operationele, juridische en administratieve aangelegenheden;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, op het gebied van management, consulting, technische en juridische en administratief
beheer en advies, zowel op strategisch niveau als bij de begeleiding en implementatie ervan.
    •  Het introduceren en/of ontwikkelen van strategieën, concepten en methodologieën met
betrekking tot informatie technologie, optimalisatie van bedrijfs en informatieprocessen, alsook de
begeleiding ervan bij de implementatie en de operationele opvolging.
    •  Het verlenen van bijstand, diensten en adviezen van juridische, technische, commerciële of
administratieve aard met betrekking tot het plannen, ontwerpen, implementeren en transformeren
van processen of informatie en communicatie systemen in de ruimste zin van het woord.
    •  Het ontwikkelen en implementeren van promotionele activiteiten, corporate identity, branding en
alle daaraan verbonden diensten.
    •  Het organiseren en/of geven van opleidingen, lezingen, seminaries en evenementen.
    •  Het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende
goederen en diensten die met deze activiteiten verband kunnen houden of daarop betrekking kunnen
hebben.
    •  Beheer, kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.
    •  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
    •  De activiteiten van systeemintegrators;
    •  Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
    1.  Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
    2.  Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
    3.  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
    4.  De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
    5.  De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
    6.  Gegevensverwerking.
    •  Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder
het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de ecommerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
    •  Overige activiteiten in verband met computers.
    •  De groot en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassing en
spraaktechnologie, waaronder hardware materialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know-how, licenties, deze opsomming
exemplatief en niet limitatief zijnde.
    •  Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten,
materialen en materieel.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
    •  Het uitbaten van een drankgelegenheid, dancing, restaurant, tearoom;
    •  De organisatie van feesten, recreatie, tentoonstellingen en andere. Het aankopen, verkopen, de
in en uitvoer van alle koopwaren die hiermee verband houden, zonder dat deze opsomming
beperken is. De huur en verhuur van divers materiaal dat hiermede verband houdt.
    •  Het adviseren inzake interieurdecoratie, het ontwikkelen en laten fabriceren van
interieurobjecten in de ruime zin, het vermarkten hiervan, zowel in een B2B als B2C omgeving.
-       De aan-en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van textiel, ceremonie, beroeps, sport en andere kleding,
bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen, en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als kinderen, alsook van interieur- en
reisartikelen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel van allerhande mode-, reis- en interieurartikelen zoals
onder meer, maar niet beperkt tot kleding, accessoires, reis- en interieurartikelen.
Het organiseren van mode en interieur-events, begeleiding en advisering op het vlak van deze
artikelen en markt in de meest ruime zin; het organiseren en begeleiden van trainingen, feesten en
evenementen.
-       Alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van een schoonscheidssalon in de ruimste
zin van het woord, onder meer, maar niet uitsluitend lichaams- en gelaatsverzorgingen en –
massages, kuuroorden, sauna’s en stoombaden.
Het verlenen van advies inzake lichaams- en gelaatsverzorging.
Import en export van, groot- en kleinhandel in cosmetische, verzorgende en schoonheidsproducten
alsook voedingssupplementen en vitamines, geschenkartikelen, parfums en accessoires; begeleiding
en advisering op het vlak van schoonheid in de meest ruime zin.
Het organiseren en begeleiden van trainingen, feesten en evenementen.
-       De uitbating van een wellness- en/of fitnessstudio(s) zowel fysiek als online, voor mindfullness,
pilates, yoga, breathwork, dans, boxing, gymnastics in de brede zin van het woord, en aanverwante
welzijns- of sport(activiteiten), personal training hieromtrent.
De organisatie van workshops of lezingen of advies en begeleiding in verband met voorgaande
activiteiten.
-       Detailhandel via postorderbedrijven of via internet alsook het inrichten van marktplaatsen met
producten gerelateerd aan bovenstaande activiteiten of producten, en dit zowel naar bedrijven als
particulieren.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen
inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door de algemene vergadering beraadslagend met naleving van de vereisten bepaald voor de
statutenwijziging.
 
Aandelen
-Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
-Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder.  De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
 Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is
een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn
de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van
een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in
functie totdat het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan zal de bezoldiging voor dit mandaat bepalen.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van
bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de laatste maandag
van juni om 17.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening. Na de goedkeuring van de
jaarrekening
- Boekjaar
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven
gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag
geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
Mevrouw ROOSENS Ilse is aanwezig en aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat zij
niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2930 Brasschaat,
Zegersdreef 138A.
- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de CVBA " VANDELANOTTE ACCOUNTANCY ", met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, BTW-nummer  BE0876.286.023, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0876.286.023, wordt
aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
                                                                            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Meester Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 29 augustus 2023
    •  Coördinatie van statuten
    •  Verslag bestuurder wijziging voorwerp