Ondernemingsnr : 0822475272
Naam
(voluit) : Engagement to the Core
(verkort) : nCore
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mouthorensteenweg 32
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER
BENOEMING BESTUURDER
UITBREIDING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op
02 december 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "cCore", voluit : « Engagement to the Core », met zetel te 3201 Aarschot
(Langdorp), Mouthorensteenweg 32, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer SMEETS Werner, geboren te
Bree op 03/04/1976, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Mouthorensteenweg 32, ontslag te
geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Voornoemde heer SMEETS Werner verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
2. Tweede besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding
van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"Risicovolle en speculatieve beleggingen."
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslooit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Luik B
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM "nCore", voluit : "Engagement to the Core".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
° De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, ontwikkeling van alle
soorten hard- en software en alle andere IT-toepassingen en licenties, en dit in de ruimste zin van
het woord.
° Het verlenen van diensten in business & IT consultancy en verkoop & management.
° Het geven en organiseren van opleidingen.
° Hosting en housing.
° Risicovolle en speculatieve beleggingen.
° Het aankopen, verkopen, beheren en verhuren van eigen roerende en onroerende goederen,
alsook de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, de renovatie van eigen
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden.
° Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook.
Luik B
° De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
° Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel
van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
° De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
° Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
° De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze
die zij het meest geschikt acht.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd
(200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3201 Aarschot,
Mouthorensteenweg 32.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VCS
Accountants, gevestigd te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, RPR Leuven 0450.417.916, of elke
andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de belastingadministraties, e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
Voornoemde heer SMEETS Werner, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder, stelde voor
onbepaalde duur aan als bijzondere lasthebster zijn echtgenote, mevrouw LENAERTS Cindy Lucie
Henriette, geboren te Tongeren op 29/04/1976, die verklaarde te aanvaarden, aan wie de macht
verleend werd om naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en eventuele latere
statutenwijzigingen alle verdere administratieve formaliteiten te vervullen, zo ook in het kader van het
dagelijks bestuur de vennootschap te verbinden.
Aldus kan de lasthebster:
a- de gewone briefwisseling ondertekenen;
b- alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het kader
van haar voorwerp, verhandelen;
c- van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal
Luik B
als intrest en bijhorigheden, omwelke reden het ook zij; alle geconsigneerde gelden en waarden, in
ontvangst nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;
d- alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en
bijhorigheden;
e- bij banken en spaarkassen, en bij het postchequeambt, alle rekeningen openen ten name van de
vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels,
orderbriefjes, overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen, rugtekenen, wissels accepteren,
avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en
toestemmen in uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;
f- namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle
brieven, pakken, kisten, colli’s en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met getekende
of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of
voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten
overleggen of in ontvangst nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend
ondertekenen;
g- inventaris opmaken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap;
h- de vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer de regie van telefoon en telegrafie, van posterijen, van maritiem of luchttransport,
diensten van stedenbouw, gemeentelijke/provinciale/gewestelijke overheden, belastingdiensten en
Rijksmaatschappelijke zekerheid;
i- de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de bestuurder(s) verzorgen;
j- derden in haar plaats stellen, voor een gedeelte van de hiervoren opgesomde bevoegdheden en
voor een duur die zij zal bepalen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan