Ondernemingsnr : 0797243295
Naam
(voluit) : ARKHAM LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsestraat 52
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op negenentwintig september
Voor Ons, Meester Didier VANNESTE, Notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt
uitoefent in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bv « Didier Vanneste, Notaris »
met zetel te Schaarbeek, Generaal Wahislaan, 43
In Schaarbeek,
Ten kantore,
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap "ARKHAM LOGISTICS",
met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 52, BTW BE0797.
243.295, rechtspersonenregister Brussel 0797.243.295.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Didier VANNESTE te Schaarbeek op zestien januari
tweeduizend drieëntwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien
januari onder nummer 23306091.
 
BUREAU
De zitting wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van:
De heer GASHI Ardit, geboren te Ukkel op vijf april tweeduizend en vijf, 
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
 
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging aan de
voorzitter van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
- De heer GASHI Ardit, voornoemd
- De heer AHMED Adam Mohamed Farouk Elsayed, geboren te Brussel op één april tweeduizend en
drie, 
Respectievelijk houders van 50 ; en van 50 aandelen.
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
 
    1.  Agenda
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
    1.  Aanvullende bijdragen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
a. Besluit om af te zien van voorkeurrechten
b. Besluit om af te zien van de verplichting tot het opstellen van een verslag door de Raad van
Bestuur overeenkomstig artikel 5:121 lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
c. Besluit tot het aanvaarden van extra bijdragen
d. inschrijving - storting - registratie van de voltooiing van de inbreng
    1.  Wijziging van de benaming
    2.  Wijziging van het voorwerp
    1.  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
    2.  Voorstel van de wijziging van het voorwerp : Er wordt voorgesteld om het voorwerp van de
vennootschap met de volgende activiteiten uit te breiden, m.n. : - verhuur -leasing van alle soorten
voertuigen
    •  de koop of verkoop van alle motorvoertuigen
    1.  Wijziging van de artikelen 1 ; 3 en 6 van de statuten ingevolge de vorige besluiten
    2.  Ontslagen en benoemingen
    1.  Oproepingen en quorum
 
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De enige bestuurder, zijnde Mijnheer GASHI Arian, later nader vernoemd, wordt hier
vertegenwoordigd ingevolge een onderhandse volmacht de dato 29 september 2023, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
    1.  Eerste besluit: aanvullende bijdragen ZONDER uitgifte van nieuwe aandelen
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen nieuwe inbrengen te aanvaarden
ten belope van zesduizend euro (€ 6.000,00) om het bedrag van één euro (€ 1) te verhogen tot
zesduizend en een euro (€ 6.001,00) zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder aanduiding van
nominale waarde, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf de realisatie van voornoemde inbreng
Inschrijving - Vrijgave van de inbreng:
Comparanten verklaren dat op de 100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van zestig euro (€ 60,00) per stuk, als volgt:
- door de heer AHMED Adam : 50 aandelen hetzij voor drieduizend euro (€ 3.000,00)
- door de heer GASHI Ardit : 50 aandelen hetzij voor drieduizend euro (€ 3.000,00)
Hetzij in totaal: zesduizend Euro of de totaliteit van de inbrengen.
 
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting maar verbinden zich ertoe om de stortingen te verrichten binnen de maan dezer.
 
Opgemerkt moet worden dat, in overeenstemming met artikel 5:132 WVV, de bijzondere rekening
uitsluitend ter beschikking staat van de vennootschap. De rekening mag alleen worden gebruikt door
personen die bevoegd zijn de vennootschap te binden en nadat de notaris de vestiging op de hoogte
heeft gesteld van het feit dat de akte is verleden.
 
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te vervangen door de
volgende benaming : « Eagle Luxury Cars Rental » in het kort « ELCR »
 
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het voorstel dat opgenomen is in de dagorde goed te keuren en
bijgevolg om het artikel van de statuten die betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap
vanaf heden als volgt te laten luiden :
 
    •  verhuur leasing van alle soorten voertuigen
    •  de koop of verkoop van alle motorvoertuigen
 
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe artikelen 1 ; 3 en 6 als volgt
luiden :
    •  Artikel 1 :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Eagle Luxury Cars Rental » in het kort « ELCR »”
    •  Artikel 3 :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haar of voor rekening
van derden of in deelneming :
De Verhuur van alle soorten voertuigen ;
De leasing van alle soorten voertuigen ;
De koop of verkoop van alle motorvoertuigen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
    •  Artikel 6 :
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum van de oprichting van de vennootschap bedroeg de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening één Euro (1 €).
Ingevolge een buitengewone algemene vergadering op 29 september 2023 werd besloten om dit
bedrag te verhogen om het te brengen op een bedrag van zesduizend en een euro (€ 6.001,00).)
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
 
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer GASHI Arian, geboren te Brussel op vijftien december negentienhonderdachtennegentig, 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
hier vertegenwoordigd door de heer GASHI Ardit krachtens onderhandse volmacht d.d. 04 juli 2023
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 02.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
 
    •  De heer GASHI Ardit , hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer AHMED Adam voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
 
Iedere bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 1 uur.
 
RECHT OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden ten kantore.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.