Ondernemingsnr : 0445496650
Naam
(voluit) : TOMAHAWK - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellepolderstraat 5
 : 9961 Assenede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op achttien december
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TOMAHAWK-INVEST”,
met adres van de zetel te 9961 Boekhoute (Assenede), Kapellepolderstraat 5, (…).
(…)
Hierna genoemd de “Vennootschap”.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één (1)
oktober van ieder jaar en af te sluiten op dertig (30) september van elk daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.“
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum algemene vergadering – Overgangsbepalingen
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste woensdag van de maand maart om tien uur (10h00).
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste woensdag van de maand maart, om tien uur (10h00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2025, zal gehouden worden op de eerste woensdag van
de maand maart van het jaar 2026.
DERDE BESLUIT: Uitkering tussentijds dividend
(…)
VIERDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om onder de gestelde
voorwaarden en op de haar gepast geachte wijze over te gaan tot uitvoering van de uitkering, zoals
vermeld in de voorgaande besluiten.
 ZESDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met adres van de zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse
Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een afschrift van de akte, het verslag van het
bestuursorgaan in het kader van de uitkering van het tussentijds dividend,  volmacht en de
gecoördineerde statuten).
 
Nicolas IDE
Notaris