Ondernemingsnummer :
0672444679
Benaming :
(voluit) :
HEIRLOOM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Twaalfapostelenstraat 6
9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL
Uit het proces-verbaal verleden op 17 oktober 2018 voor Jeroen Parmentier, notaris in de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEIRLOOM", met
maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Twaalfapostelenstraat 6,
ondernemingsnummer BE0672.444.679, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft
genomen:
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
a. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van
het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september
2018.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een
uitbreiding van de bestaande tekst van de eerste alinea van artikel 3 van de statuten door toevoeging
van drie nieuwe gedachtestreepjes.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT
De vergadering beslist het volgende artikel van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met het hiervoor genomen besluit:
De tekst van de eerste alinea van artikel 3 wordt aangevuld door toevoeging van drie nieuwe
gedachtestreepjes, dewelke ingevoegd worden voor het huidige eerste gedachtestreepje, als volgt:
“- de uitbating van ruimten met als bestemming hotel en gelijkaardige accommodatie, gastenverblijf,
gastenkamers, kortstondig verblijf op hoeven, overige accommodaties voor kortstondig verblijf, of
restaurant, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties,
hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks en, algemeen genomen, handelsinrichtingen;
- het in beheer en exploitatie nemen van gebouwen voor handels- en woongebruik;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, tearooms, restaurants, hostels, traiteurdiensten, foodtrucks, bar trailers, alsook het inrichten
van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handels import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. Dit inzoverre deze activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap met de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KPMG
Luik B
Accountants”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ondernemingsnummer 0429.524.215, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen;
- gecoördineerde statuten;