Ondernemingsnr : 0717646085
Naam
(voluit) : RENO@PUREHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 31
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
“RENO@PURE HOME”
Besloten Vennootschap
te 8730 Oedelem, Hoogstraat 31
Ondernemingsnummer BE0717.646.085 RPR Gent afdeling Brugge
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 6
januari tweeduizend drieëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “RENO@PURE HOME”, waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Oedelem,
Hoogstraat 31 en met ondernemingsnummer 0717.646.085, opgericht bij akte verleden
voor notaris notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk, op 3 januari 2019, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019 onder nummer 19301072,
waarvan de statuten niet werden gewijzigd, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZENDVIJFHONDERDVIJFTIG EURO
NUL CENT (18.550,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparigheid van stemmen tot wijziging van de benaming van de
Luik B
vennootschap van “RENO@PURE HOME” naar “JOCHEN CONSTANT” en aanpassing
van de eerste zin van artikel 1 van de statuten als volgt: “De vennootschap heeft de
rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt: “JOCHEN CONSTANT”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de zetel verplaatst wordt van 8730 Beernem
(Oedelem), Hoogstraat 31 naar 8750 Wingene, Gravestraat 35 met ingang vanaf heden.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JOCHEN CONSTANT”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het
bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in
de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de volgende activiteiten:
- alle bouwwerkzaamheden, dakinrichting, herbekledingen, herstellingen, onderhoud,
veranderingswerken van gebouwen;
- alle voegwerken en zandreiniging van voorgevels, industriële zandreiniging;
- alle grondwerken;
- het inrichten van parken en tuinen, het plaatsen van omheiningen, terrassen aanleggen,
alle tuinwerken;
- algemene bouwonderneming (ruwbouw en dakopstelling) en ook de coördinatie van
onderaannemers;
- onderneming van rioolwerkzaamheden;
- onderneming van bouwsloopwerkzaamheden;
- metalen constructies;
- alle plafoneerwerken, werken met natuursteen, marmer- en timmerwerk, houten en
metalen schrijnwerkerij;
- centrale verwarming, sanitaire installaties, lood- en zinkwerken;
- alle werkzaamheden van interne en externe decoratie van gebouwen;
- alle hout- en timmerwerk;
- alle werken in het domein van glazen deuren en vensters;
- alle vloer en faience-werkzaamheden;
- alle schilderwerken binnen en buiten;
- alle plakwerken;
- alle elektriciteitswerken binnen en buiten;
- alle bouwactiviteiten;
- alle werkzaamheden gerelateerd aan de volledige en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of coördinatie hiervan bij de uitvoering door onderaannemers;
- het schoonmaken van gebouwen, burelen en appartementen;
- aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- verhuur van onroerende goederen;
- het verlenen van logistieke diensten zoals personen- en / of goederentransport (te land,
per spoor, over de weg, door de lucht, over binnen-, zee- en kustwateren, via
(pijp)leidingen), over- en opslag van vervoersondersteunende activiteiten (onder andere
reparatie en onderhoud van schepen, verhuur en lease van schepen, vlieg- en
Luik B
vaaronderricht, verhuur en lease van luchtvaartuigen);
- alle horeca-activiteiten in de ruime zin uit te oefenen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van
4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van haar eigen roerende
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand
en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen
en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de
tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken
van leningen, voorschotten of borgstellingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle
roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen laten verwerven,
laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in
huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen
en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging
en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke
regels ter zake.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de werkdag die daaraan voorafgaat. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de besloten vennootschap “ACCTO
MIDWEST”, met zetel te 8700 Tielt, Tramstraat 10 en ondernemingsnummer
0746.663.438, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en
het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ad nutum en zonder redenen ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
de benoeming van de heer Constant Jochen, voornoemd als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-   De heer Vaneenoo Jeroen, wonende te 8750 Wingene, Bedelfstraat 15;
- Mevrouw Constant Karen, wonende te 8730 Beernem, Hoogstraat 31; alhier vertegenwoordigd
zoals voormeld.
Bovenstaanden worden alhier ontslagen uit hun functie.
- De heer Constant Jochen, 8750 Wingene, Gravestraat 35;
De heer Constant Jochen wordt alhier benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Hij aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De enige aandeelhouder heeft aan de instrumenterende notaris uitdrukkelijk verzocht om te
notuleren dat aan de ontslagen bestuurders kwijting wordt gegeven voor het door hen gevoerde
bestuur vanaf de vorige algemene vergadering tot heden alsook dat de notaris zelf ontslagen wordt
van elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid betreft de aktename hiervan.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8750
Wingene, Gravestraat 35.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten