Ondernemingsnummer :
0401291968
Benaming :
(voluit) :
GROUP-AMJ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Trekschurenstraat 253
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING - HERBENOEMING BESTUURDERS-KAPITAALVERMINDERING
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op drie september 2018, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, met
ingang van heden:
- mevrouw DROOGMANS Annita Clementine Jeannine, wonende te 3500 Hasselt, Molenpoort 6 bus
7, welke bestuurder verklaart haar herbenoeming te aanvaarden;
- de heer DROOGMANS Johan Ghislain Sidonie, wonende te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 253,
welke bestuurder verklaart zijn herbenoeming te aanvaarden;
- de naamloze vennootschap MANIL, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat
253, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BE 0427.111.78, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DROOGMANS Johan voornoemd,
ingevolge aanstelling bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2006
onder nummer 2006-08-07/0128167, die verklaart haar herbenoeming te aanvaarden.
De heer DROOGMANS Johan, voornoemd, blijft afgevaardigd bestuurder.
TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met TWEE
MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.700.000,00), om het te verlagen van TWEE
MILJOEN ZEVENHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 2.762.000,00) naar
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), door creditering van de rekening-courant van 1/
mevrouw DROOGMANS Annita, voornoemd sub 1/A, 2/ mevrouw DROOGMANS Milly, voornoemd
sub 2/A, en de heer DROOGMANS Johan, voornoemd sub 3/, en dit voor een bedrag in geld van
NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,00) in hoofde van elk van hen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben door de zuivere en eenvoudige vernietiging van
tweehonderdzeventig (270) aandelen, te weten 1/ de negentig (90) aandelen die mevrouw
DROOGMANS Annita voornoemd in volle eigendom bezit, 2/ de negentig (90) aandelen die mevrouw
DROOGMANS Milly voornoemd in volle eigendom bezit en 3/ negentig (90) aandelen van de heer
DROOGMANS Johan, voornoemd.
Deze kapitaalvermindering ten belope van voormeld bedrag van TWEE MILJOEN
ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.700.000,00) is in navolging van artikel 537, vijfde lid van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB) aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal dat voor
het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge de
kapitaalverhoging, die in hoofde van de vennootschap heeft plaatsgevonden in toepassing van artikel
537 WIB bij voormelde akte, verleden voor ondergetekende notaris op 24 maart 2014, waarbij 1/
mevrouw DROOGMANS Annita, voornoemd sub 1/A, 2/ mevrouw DROOGMANS Milly, voornoemd
sub 2/A, en de heer DROOGMANS Johan, voornoemd sub 3/, het bedrag van 90 % van het
tussentijds dividend aan hun toekomende in navolging van deze kapitaalverhoging, zijnde
Luik B
NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,00) in hoofde van elk van hun, onmiddellijk hebben
ingebracht. Als vergoeding voor deze inbreng werden aan elk van de inbrengende vennoten negentig
(90) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
Mevrouw PEETERS Ann Juliana Irma José, wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 51, mevrouw
PEETERS Joke, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Markt 4, de heer VANDEPUT
Xavier François Yves, wonende te 3520 Zonhoven, Schelstraat 20 en de heer VANDEPUT Frederick
Jean-Marie Johan, wonende te 3520 Zonhoven, Schelstraat 18, verklaren zonder voorbehoud in te
stemmen met deze beslissing tot kapitaalvermindering en doen uitdrukkelijk afstand van het recht om
deel te nemen aan deze kapitaalvermindering en van de eventuele nietigheid van deze beslissing tot
kapitaalvermindering die zou kunnen voortvloeien uit een miskenning van het gelijkheidsbeginsel
tussen de aandeelhouders. Zij verzaken uitdrukkelijk aan alle vorderingen die zij zou kunnen laten
gelden wegens waardeverschillen of vermogensverschuivingen ten gevolge van de
kapitaalvermindering.
Voornoemde creditering zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van
het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal de
zaakvoerder slechts tot creditering overgaan, voor zover de schuldeisers, die hun rechten hebben
doen gelden, voldoening hebben gekregen.
Tot zolang zullen de ten gevolge van de kapitaalvermindering te crediteren bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
DERDE BESLISSING – MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR UITVOERING BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen tweede
beslissing, zodat voormeld artikel voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL VIJF
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00). Dit kapitaal is volgestort.
ARTIKEL ZES
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door achthonderdveertig (840) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per
aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de
overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of
hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in
de zetel van de vennootschap”.
VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING TOT COÖRDINATIE
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten, overeenkomstig de voorgaande beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten