Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Helianthi Capital
(verkort) : Helianthi
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muggenberg 3
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte (D2240460) verleden voor Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton,
op 31 mei 2024.
De besloten vennootschap “Helianthi Capital”, afgekort “Helianthi”,  werd opgericht. Uit de tekst van
de oprichtingsakte blijkt onder meer wat volgt: 
1. Rechtsvorm – naam - gewest:
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Helianthi Capital”,  afgekort
“Helianthi”.
De volledige benaming en de afkorting mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
2. Zetel:  
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Muggenberg 3.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag naar elke plaats in het Vlaamse
Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan heeft alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of
opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan. 
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 
De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit door de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten. 
4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichters – Bedrag van de nog niet volgestorte
inbrengen:
- mevrouw BOONE Cathérine, met woonplaats te 2570 Duffel, Muggenberg 3.
- mevrouw CRIJNS Helena, met woonplaats te 3000 Leuven, Schapenstraat 100 0201. 
- mevrouw CRIJNS Liselotte, met woonplaats te 2570 Duffel, Muggenberg 3. 
- mevrouw CRIJNS Annelien, met woonplaats te 1000 Brussel, Dalstraat 43 b003.
Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /.
5.A. Inbrengen van de oprichters – het op de inbrengen gestorte bedrag:
Het aanvangsvermogen van zesenvijftig miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend en acht euro
zesennegentig cent (€ 56.723.008,96) is volledig geplaatst. (…)
Op de aandelen wordt deels ingeschreven in geld en wordt deels ingeschreven door de inbreng in
natura (…).
Mevrouw Cathérine BOONE, voornoemd, doet een inbreng in geld ten belope van tienduizend euro
(€ 10.000,00) (…). 
De voormelde oprichters (…) verklaren en erkennen dat de (…) aandelen (…) volledig werden
volgestort.
1009927277
De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), voorafgaandelijk
aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening (…), geopend op naam van de
vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap “BNP Paribas Fortis”, zoals blijkt uit een
door voormelde financiële instelling op 14 mei 2024 afgeleverd bankattest, dat haar werd
overhandigd. 
5.B. Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van de vennootschap Helianthi Capital BV in
oprichting
Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap
HelianthiCapital BV in oprichting (hierna “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerpakte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura alsmede voor de bijkomende inbreng in geld ten
belope van EUR 10.000 bestaat uit in totaal 20.886 aandelen van de Vennootschap, in het bijzonder
15 soort A-aandelen en 20.871 soort B-aandelen. De soort A- en de soort B-aandelen verschillen
qua inbrengwaarde waarbij het bedrag van het verschil de inbreng in geld – ten belope van EUR
10.000 – weerspiegelt.     
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend. 
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende
- de inbreng in natura
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
•de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de inbreng die in de ontwerpakte worden vermeld; 
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura
van 6.962 B-aandelen van Holding Biloba BV tegen de uitgifte van nieuwe aandelen van Helianthi
Capital BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt”
6. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar. 
Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2025.
Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten
vennootschap hebben plaatsgehad.
7. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij ieder aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
In afwijking van het voorgaande zullen uitkeringen (dividenden of andere) als volgt worden verdeeld: 
- vijfentwintig procent (25%) van enige uitkering zal pro rata worden toebedeeld aan de A-aandelen;
 en 
- het saldo van vijfenzeventig procent (75%) zal pro rata worden toebedeeld aan de B-aandelen. 
Deze preferenties inzake uitkeringen zullen evenwel komen te vervallen op het ogenblik dat de A-
aandeelhouder die de A-aandelen in het kader van de oprichting van de vennootschap heeft
ontvangen, niet langer de volle eigenaar of vruchtgebruiker over de betrokken A-aandelen is. In dat
geval zullen de betrokken A-aandelen eveneens dezelfde rechten als de B-aandelen toebedeeld
krijgen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. 
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. 
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Ieder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, desgevallend rekening houdend met de
preferenties voorzien in artikel 29 van deze statuten. 
8.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. 
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding. 
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
- Bijzondere volmachten:
De bestuurders kunnen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris. 
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd met dien verstande dat dergelijke delegatie geen betrekking kan
hebben op het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap. 
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. 
- Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd-bestuurder”, of aan één of meer derden, niet-bestuurders. 
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan. 
8.B. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vijf en tot deze functie worden benoemd voor de duur van
de vennootschap: 
- mevrouw Cathérine BOONE, voornoemd,;
-  de heer CRIJNS Johan, met woonplaats te 2570 Duffel, Muggenberg 3;
- mevrouw Helena CRIJNS, voornoemd;
- mevrouw Liselotte CRIJNS, voornoemd; en
- mevrouw Annelien CRIJNS, voornoemd.
8.C. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er voor een enige bestuurder wordt geopteerd, heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid
om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering
bevoegd is. 
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid, met dien verstande dat
dergelijke verdeling niet tegenstelbaar zal zijn aan derde partijen en enkel interne werking zal
hebben.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en in
rechte als eiser of als verweerder, door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
9. Aanwijzing van de commissaris(sen):
Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.
10. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
11. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden: 
1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. 
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn. 
3) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen. 
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van:
a) een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; 
b) een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; en 
c) een artistiek en cultureel patrimonium, in het bijzonder doch niet beperkt tot kunstcollecties. 
5) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. 
6) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
alsook andere mandaten (waaronder vereffenaar) waarnemen en management alsook andere
consultingdiensten leveren in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, commerciële en technische aard
en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak,
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden de eerste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. 
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodiging. Wanneer de vennootschap
slechts een aandeelhouder telt, oefent bij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. 
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.
12.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan. 
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders. 
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De
bestuurders wonen de algemene vergadering bij. 
12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op een stem. Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten
voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
In afwijking van het voorgaande: 
- beschikt de houder van A-aandelen over een meervoudig stemrecht voor alle beslissingen, in die
zin dat zij op een algemene vergadering van aandeelhouders steeds de meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen zal vertegenwoordigen; en 
- dient voor enige uitkering, met in het bijzonder voor de uitkering van dividenden steeds ten minste
de houder van de A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, en dient de houder van de A-
aandelen akkoord te gaan met dergelijke uitkering. 
Dit meervoudig stemrecht zal evenwel komen te vervallen op het ogenblik dat de A-aandeelhouder
die de A-aandelen in het kader van de oprichting van de vennootschap heeft ontvangen, niet langer
de volle eigenaar of vruchtgebruiker over de betrokken A-aandelen is. In dat geval zullen de
betrokken A-aandelen eveneens dezelfde (stem)rechten als de B-aandelen toebedeeld krijgen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. 
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. 
13. Bijzondere volmacht:
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op
de griffie van de bevoegde rechtbank, besluiten de oprichters, vertegenwoordigd als voorzegd, om
bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de vennootschap en (ii) iedere
advocaat en medewerker verboden aan het kantoor “Deloitte Legal Lawyers”, besloten
vennootschap, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank.
14. Vergadering collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan aldus samengesteld zijnde, komt onmiddellijk in vergadering bijeen om
over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en gedelegeerd-bestuurders.
Met eenparigheid van stemmen besluit het collegiaal bestuursorgaan, onder de opschortende
voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank:
1. te benoemen tot voorzitter: 
mevrouw  Cathérine BOONE, voornoemd.
2. te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders:
- mevrouw Cathérine BOONE, voornoemd; en
- de heer Johan CRIJNS, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar handelingen van
dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk
optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling. 
Met eenparigheid van stemmen besluit het collegiaal bestuursorgaan, onder de opschortende
voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank, dat de vennootschap in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte oprichting;
- negen volmachten, aangehecht;
- de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor omtrent de inbrengen in natura;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris