Ondernemingsnr : 0627900794
Naam
(voluit) : Philippe VERNIMMEN & Sandra de CLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoniënwoudlaan 252
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op dertien december. 
Voor mij, Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris met standplaats te Brussel, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan, 11, die optredend in de plaats van haar Confraters, Meesters Philippe VERNIMMEN &
Sandra de CLERCQ, geassocieerde notarissen te Sint-Genesius-Rode, die hun ambt uitoefenen in
de besloten vennootschap “Philippe VERNIMMEN & Sandra de CLERCQ”, geassocieerde
notarissen, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 252, wettelijk belet.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform hieronder vermelde
tekst, welke hoofdzakelijk neerkomt op de toevoeging van het woord “onroerende” zoals hieronder
onderstreept en aanpassing van de statuten.
“De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, alleen of in
associatie met één of meerdere geassocieerde notarissen (al dan niet titularissen), met inachtneming
van de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat regelen.
Elke notariële beroepsactiviteit van de aandeelhouders zal uitgeoefend moeten worden binnen de
vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk te bevorderen.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergadering te vervroegen en dat de jaarlijkse
algemene vergadering thans zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand april om achttien
uur.
Bijgevolg beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe versie van de statuten. 
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met aanpassing van haar voorwerp.
Deze statuten werden voorafgaandelijk door de Kamer van Notarissen van Vlaams-Brabant
goedgekeurd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap is een notarisvennootschap beheerst door de wet van 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt (hierna de "Organieke wet van het notariaat").
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Philippe VERNIMMEN & Sandra de CLERCQ, geassocieerde notarissen.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest, doch slechts mits naleving van de wettelijke en deontologische regels die van toepassing
zijn op de uitoefening van het ambt van notaris. 
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, alleen of in
associatie met één of meerdere geassocieerde notarissen (al dan niet titularissen), met inachtneming
van de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat regelen.
Elke notariële beroepsactiviteit van de aandeelhouders zal uitgeoefend moeten worden binnen de
vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk te bevorderen.
Artikel 4. Repertorium.
De akten verleden door een geassocieerd notaris worden ingeschreven in één enkel repertorium dat
op naam van de vennootschap staat en bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.
De notaris van de notarisvennootschap die het laatst benoemd werd als notaris-titularis zal dit
repertorium en de daarin ingeschreven akten bewaren. In geval van verlies van de hoedanigheid van
geassocieerde, ontslag, afzetting of overlijden van deze met de bewaring belaste notaris, zullen het
repertorium van de notarisvennootschap en de daarin ingeschreven akten, toevertrouwd worden aan
de andere notaris-titularis of indien er meerdere zijn, aan diegene van hen die het laatst benoemd
werd als notaris-titularis.
Artikel 5. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 6. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 16. Bestuursorgaan.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatievennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen, benoemd zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De functie van bestuurder kan niet afgestaan of overgedragen worden.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is enkel herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en mag niet meer optreden in de hoedanigheid
van bestuurder vanaf het ogenblik dat hij geen notaris meer is, niet meer in staat is om zijn beroep uit
te oefenen of zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit geldt niet enkel in geval van ontslag of
afzetting van de notaris die bestuurder is maar eveneens, in geval van preventieve of disciplinaire
schorsing van de gezegde notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar een bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de
plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft.
Artikel 18. Vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 27. Beraadslagingen.
§ 1. Elke aandeelhouder beschikt over één stem ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. Er is
éénparigheid vereist voor iedere wijziging van statuten.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Niemand mag een aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigen als hij niet
zelf aandeelhouder is en als hij geen stemrecht heeft. Volmachten kunnen middels een geschrift, per
fax, e-mail of elke ander schriftelijk middel verleend worden. Een aandeelhouder mag geen houder
zijn van meer dan één volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 29. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
(…)
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
-              De heer VERNIMMEN Philippe, voornoemd.
-              Mevrouw de CLERCQ Sandra, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Zoniënwoudlaan 252.
NEGENDE BESLUIT.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris