Ondernemingsnr : 0473876078
Naam
(voluit) : DUBRACO TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 103
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op ZEVENENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND
EENENTWINTIG, door Meester Alex DE WULF, notaris te  Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DUBRACO TECHNICS", met zetel te 9270 Laarne, Heirweg 103, BTW BE0473.
876.078, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0473.876.078, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT –STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) kapitaal en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) wettelijke reserves, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE
De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de
aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLUIT – Inbreng in geld
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot een inbreng in de vennootschap
met honderdduizend euro (€ 100.000,00) door inbreng in geld.
Deze inbreng in geld gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen conform artikel
5:120 §2 WVV.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen
van de verslagen voorzien in artikel 5:121 §1 WVV. De inbreng geschiedt door de
huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
Deze inbreng zal geboekt worden op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer (…) op naam van de
vennootschap bij (…) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23
Luik B
september 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de inbreng in geld is verwezenlijkt.
VIJFDE BESLUIT – VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL NIET MEER OP TE NEMEN IN
DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
ZESDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “DGFT Machines”;
ZEVENDE BESLUIT – LEZING BESTUURDERSVERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 september 2021 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
de aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de
consignatie, de fabricatie, het onderhoud en herstelling evenals de verhuur en de
terbeschikkingstelling aan derden, met of zonder levering, met of zonder montage en plaatsing, met
of zonder bedieningspersoneel, van: alle machines, werktuigen en installaties dienstig voor de
bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw en voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw; steigers en
werkplatforms; vrachtwagens, trekkers, opleggers, aanhangwagens; bulldozers, graafmachines,
boren, kranen, funderingsmachines; betonpompen, stroomaggregaten; containers, bureelcontainers
en dergelijke accommodatie; dit alles met inbegrip van alle bijhorigheden en wisselstukken; de
aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de
consignatie, de fabricatie, het onderhoud en herstelling evenals de verhuur en de
terbeschikkingstelling aan derden, met of zonder levering, met of zonder montage en plaatsing, van:
allerlei gereedschappen en machines, land- en tuinbouwmateriaal, horecamateriaal,
vervoermateriaal, ICT-materiaal en elektronica; dit alles met inbegrip van alle bijhorigheden en
wisselstukken; de aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel, de
commissiehandel, de consignatie, het onderhoud en herstelling evenals de verhuur en de
terbeschikkingstelling aan derden van personenauto's en lichte bestelwagens zonder bestuurder;
het optreden als franchisegever en als franchisenemer;
het verlenen van diensten inzake het management van ondernemingen welke worden geleverd aan
andere ondernemingen overeenkomstig schriftelijke, contractuele overeenkomsten en in de
hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt; het beleggen, het intekenen op, vast overnemen,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechterlijk
statuut; het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen; het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de verkaveling en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het verwerven en aanhouden
van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —ondernemingen; het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen; alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden
met alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties evenals consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand op de voornoemde gebieden; het geven van advies en het verstrekken van
Luik B
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief
zijn;
de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. "
NEGENDE BESLUIT- VERKORTING BOEKJAAR
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december
2021 te verkorten en het af te sluiten op 30 september 2021. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen
van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
TIENDE BESLUIT- AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te verplaatsen
zodat deze voortaan gehouden zal worden op de tweede dinsdag van de maand januari.
ELFDE BESLUIT- WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN OVERDRACHT AANDELEN-
VOORKEURRECHT
De vergadering besluit de overdrachtsregeling en het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen te wijzigen conform de huidige en toekomstige
aandeelhoudersovereenkomsten en voor zover nodig de statuten hieraan aan te passen.
TWAALFDE BESLUIT- WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit om de bepalingen omtrent de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de vennootschap te wijzigen conform de huidige aandeelhoudersovereenkomst en voor zover nodig
de statuten hieraan aan te passen.
DERTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
*  *  *
S T A T U T E N
===============
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DGFT Machines”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
* de aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de
consignatie, de fabricatie, het onderhoud en herstelling evenals de verhuur en de
terbeschikkingstelling aan derden, met of zonder levering, met of zonder montage en plaatsing, met
Luik B
of zonder bedieningspersoneel, van: alle machines, werktuigen en installaties dienstig voor de
bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw en voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw; steigers en
werkplatforms; vrachtwagens, trekkers, opleggers, aanhangwagens; bulldozers, graafmachines,
boren, kranen, funderingsmachines; betonpompen, stroomaggregaten; containers, bureelcontainers
en dergelijke accommodatie; dit alles met inbegrip van alle bijhorigheden en wisselstukken;
* de aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de
consignatie, de fabricatie, het onderhoud en herstelling evenals de verhuur en de
terbeschikkingstelling aan derden, met of zonder levering, met of zonder montage en plaatsing, van:
allerlei gereedschappen en machines, land- en tuinbouwmateriaal, horecamateriaal,
vervoermateriaal, ICT-materiaal en elektronica; dit alles met inbegrip van alle bijhorigheden en
wisselstukken; de aankoop, de verkoop, de import en de export, de groot- en kleinhandel, de
commissiehandel, de consignatie, het onderhoud en herstelling evenals de verhuur en de
terbeschikkingstelling aan derden van personenauto's en lichte bestelwagens zonder bestuurder; het
optreden als franchisegever en als franchisenemer;
* het verlenen van diensten inzake het management van ondernemingen, engineeringsopdrachten
welke worden geleverd aan andere ondernemingen overeenkomstig schriftelijke, contractuele
overeenkomsten en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt;
* het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut;
* het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen; * het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de verkaveling en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
* het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
* alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met alle
mogelijke advies- en/of dienstenfuncties evenals consultancy, opleiding, technische expertise en
bijstand op de voornoemde gebieden; het geven van advies en het verstrekken van diensten met
betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn;
* de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor toekomstige inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens  niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 (…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan- werking van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de handtekening van alle
bestuurders vereist.
Iedere bestuurder afzonderlijk optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 (…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 (…)
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,  op
de tweede dinsdag van de maand januari om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 20bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Luik B
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, langs elektronische weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
opvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserve
De aandeelhouders zijn gerechtigd in de winst van de Vennootschap naar verhouding van hun
aandeelhouderschap. Het tijdstip waarop winstuitkeringen zullen geschieden zal ad hoc door de
algemene vergadering worden bepaald rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake
winstuitkering.
 (…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 (…)
* * *
VEERTIENDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9270 Laarne, Heirweg
103.
VIJFTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS- BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, vanaf heden:
- De besloten vennootschap "XMA", voornoemd;
-De besloten vennootschap "EVEMO INVEST", voornoemd;
Vervolgens besluit de vergadering te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, met
ingang van heden:
    •  de besloten vennootschap “XMA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Ertryckx
Xavier, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap “EVEMO INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Everaert Laurens  voornoemd;
Beiden hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en die dit mandaat aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Daarnaast besluit de vergadering in uitvoering van artikel 15 van de statuten te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden:
- De besloten vennootschap "XMA", voornoemd, hier aanwezig,
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd en die dit mandaat aanvaardt.
ZESTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ZEVENTIENDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan (één van de medewerkers van) Steven
Van Peteghem te Berlare, Kruisstraat 12, met macht alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen met alle administraties van BTW, fiscaliteit, en andere overheidsinstanties, en private
instellingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 27/09/2021
-gecoördineerde statuten.