Ondernemingsnr : 0667808574
Naam
(voluit) : Mama Uil
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Saviostraat 37
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op negen juni tweeduizend éénentwintig een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouder van de besloten
vennootschap "Mama Uil", met 3530 Houthalen-Helchteren, Saviostraat 37 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0667.808.574.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de naam van de vennootschap naar
“JANS CONCEPTS”.
Huidig artikel 1, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam “JANS CONCEPTS”.”
B. De vergadering neemt vervolgens kennis van het voormelde verslag van de niet statutaire
bestuurders, mevrouw DAENEN Eveline, geboren te Genk op dertien december negentienhonderd
negentig, echtgenote van de heer STEEGMANS Dimitri, wonende te 3720 Kortessem, Kapittelstraat
12 én mevrouw JANSSEN Laura, geboren te Neerpelt op vijfentwintig oktober negentienhonderd
éénennegentig, echtgenote van de heer CARNA Jens Dennis Armand, wonende te 3940 Hechtel-
Eksel, Overpelterbaan 35/B000, houdende een omstandige verantwoording van de wijziging van het
voorwerp.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Huidig artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    •  boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enzovoort van metalen;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;
    •  vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw, trapleuningen
borstweringen, enzovoort;
    •  aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Luik B
    •  schrijnwerk;
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, enzovoort;
    •  vervaardigen van metalen deuren en vensters;
    •  plateren, anodiseren enzovoort van metaal;
    •  bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
    •  warmtebehandeling van metaal;
    •  afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
    •  verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •  harden en poetsen van metaal;
    •  bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal;
    •  bekleden met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten;
    •  verspanend bewerken van metaal;
    •  vervaardiging van overige artikelen van metaal niet elders genoemd;
    •  onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  installatie van zonneschermen en stores;
    •  installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  schrijnwerk;
    •  montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, et
cetera in hout of kunststof;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, et cetera in hout of
kunststof;
    •  gieten van metalen;
    •  vervaardigen van producten van metaal, exclusief machines en apparaten;
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen, niet elders genoemd;
    •  montage van serres, veranda's, et cetera in hout of kunststof;
    •  montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, et cetera;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, et
cetera in metaal;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, et cetera in metaal;
    •  gevelreiniging in de ruimste zin van het woord;
    •  monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  bouwwerken in de ruimste zin van het woord, ruwbouw en afwerking;
    •  uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  groothandel en detailhandel in ijzerwaren;
    •  groothandel en detailhandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen;
    •  groothandel en detailhandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal;
    •  installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  montage van serres, veranda’s et cetera in metaal;
    •  installatie van binnendeuren, scheidingswanden, et cetera van glas.
De vennootschap mag alle roerende of onroe-rende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag zich over deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
Luik B
C. - De vergadering beslist het thans lopende maatschappelijk jaar (begonnen per één januari
tweeduizend éénentwintig (01/01/2021), om normaliter af te sluiten per éénendertig december
tweeduizend éénentwintig (31/12/2021)) te verlengen, en om het te doen afsluiten per dertig juni
tweeduizend tweeëntwintig (30/06/2022).
- De vergadering beslist om de daarop volgende maatschappelijke jaren te laten aanvangen telkens
op één juli (01/07) en ze te laten afsluiten per dertig juni (30/06) van hetzelfde jaar.
- Ingevolge het voorgaande, beslist de vergadering om de jaarvergadering welke normaliter doorgaat
op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend tweeëntwintig om twintig uur (20.00u), uit te
stellen en om ze, gezien de nieuwe afsluitdatum van het thans lopende maatschappelijk jaar, te laten
doorgaan op de laatste vrijdag van de maand november tweeduizend tweeëntwintig om negentien
uur dertig minuten (19.30u).
- De vergadering beslist om de daarop volgende jaarvergaderingen te laten doorgaan telkens op de
laatste vrijdag van de maand november om negentien uur dertig minuten (19.30u).
- Tot slot beslist de vergadering artikel 11, eerste alinea en artikel 16, eerste alinea van de statuten
aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen inzake
respectievelijk het maatschappelijk jaar en de jaarvergadering.
Artikel 11, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om negentien
uur dertig minuten (19.30u); bij wijze van overgangsmaatregel is beslist op de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken op
negen juni tweeduizend éénentwintig om de jaarvergadering welke normaliter zou doorgaan op de
laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend tweeëntwintig om twintig uur (20.00u), uitgesteld om
ze te laten doorgaan op laatste vrijdag van de maand november tweeduizend tweeëntwintig om
negentien uur dertig minuten (19.30u)”
Artikel 16, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni; bij wijze van overgangsbepaling is beslist op
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken op negen juni tweeduizend éénentwintig om het boekjaar lopende van één januari
tweeduizend éénentwintig tot en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig te verlengen,
om het te doen afsluiten per dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.”
D. 1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO – 6.200,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO – 12.400,00 EUR, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN.
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “JANS
CONCEPTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    •  boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enzovoort van metalen;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;
    •  vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw, trapleuningen
borstweringen, enzovoort;
    •  aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  schrijnwerk;
    •  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, enzovoort;
    •  vervaardigen van metalen deuren en vensters;
    •  plateren, anodiseren enzovoort van metaal;
    •  bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
    •  warmtebehandeling van metaal;
    •  afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
    •  verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •  harden en poetsen van metaal;
    •  bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal;
    •  bekleden met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten;
    •  verspanend bewerken van metaal;
    •  vervaardiging van overige artikelen van metaal niet elders genoemd;
    •  onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  installatie van zonneschermen en stores;
    •  installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  schrijnwerk;
    •  montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, et
cetera in hout of kunststof;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, et cetera in hout of
kunststof;
    •  gieten van metalen;
    •  vervaardigen van producten van metaal, exclusief machines en apparaten;
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen, niet elders genoemd;
    •  montage van serres, veranda's, et cetera in hout of kunststof;
    •  montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, et cetera;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, et
cetera in metaal;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, et cetera in metaal;
    •  gevelreiniging in de ruimste zin van het woord;
    •  monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
Luik B
    •  bouwwerken in de ruimste zin van het woord, ruwbouw en afwerking;
    •  uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  groothandel en detailhandel in ijzerwaren;
    •  groothandel en detailhandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen;
    •  groothandel en detailhandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal;
    •  installaties van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  montage van serres, veranda’s et cetera in metaal;
    •  installatie van binnendeuren, scheidingswanden, et cetera van glas.
De vennootschap mag alle roerende of onroe-rende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag zich over deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo..
Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november om negentien uur dertig minuten (19.30u); bij wijze van
overgangsmaatregel is beslist op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken op negen juni tweeduizend éénentwintig om
de jaarvergadering welke normaliter zou doorgaan op de laatste vrijdag van de maand juni
tweeduizend tweeëntwintig om twintig uur (20.00u), uitgesteld om ze te laten doorgaan op laatste
vrijdag van de maand november tweeduizend tweeëntwintig om negentien uur dertig minuten (19.30
u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni; bij wijze van overgangsbepaling is beslist op
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken op negen juni tweeduizend éénentwintig om het boekjaar lopende van één januari
tweeduizend éénentwintig tot en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig te verlengen,
om het te doen afsluiten per dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4) - De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie, zijnde mevrouw DAENEN Eveline en mevrouw JANSSEN Laura, beiden
voornoemd.
- De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, zijnde de heer JANS Hendrik,
geboren te Tongeren op vierentwintig maart negentienhonderd éénenzeventig, uit de echt
gescheiden, wonende te 3500 Hasselt, Ridderstraat 25/0002.
De heer JANS Hendrik, hier aanwezig en die aanvaardt én die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
In afwijking van artikel 15 van de statuten is zijn mandaat bezoldigd.
5) De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen van 3530 Houthalen-
Helchteren, Saviostraat 37 naar 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1156 bus 29.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd zal zijn te 3520
Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1156 bus 29..
E. De vergadering machtigt de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan de
besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE Boekhouding & Fiscaliteit, met zetel te 3620 Lanaken,
Jan Rosierlaan 8 om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om veertien uur dertig minuten (14.30uur).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
verslag bestuurder inzake wijziging van het voorwerp; - onderhandse volmacht van mevrouw
DAENEN Eveline; - onderhandse volmacht van mevrouw JANSSEN Laura; - gecoördineerde
statuten.