Ondernemingsnr : 0430551623
Naam
(voluit) : SANEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 491 bus A
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 11 december 2023, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkent er
een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door een nieuwe tekst (zoals
hierna letterlijk vermeld in het uittreksel uit de statuten).
TWEEDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te
herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV) en haar naam
luidt “SANEL”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitbaten van een immobiliënvennootschap (geen vastgoedhandel), daaronder verstaan het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen of verbouwen en de promotie van onroerende goederen;
- het verlenen van managementdiensten en andere soortgelijke diensten aan particulieren,
vennootschappen, bedrijven, en dergelijke;
Deze activiteit omvat onder meer, zonder beperkend te zijn:
a) conceptie, ontwikkeling, realisatie, organisatie, commercialisatie en vervolmaking van het beheer
van allerhande organi-saties;
b) advies, informatie- en onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het beheer van organisaties;
c) het beheren van vennootschappen;
- de import en export van, aan- en verkoop van, groot-, klein en tussenhandel in, fabricatie en/of
bewerking van allerhande producten waaronder onder meer bouwmaterialen, hout, metaal, groenten,
fruit, chemische producten, halffabricaten, grondstoffen en eindproducten, zonder dat deze
opsomming als limitatief mag worden beschouwd;
- handel, zowel groot- als kleinhandel, en de import en export van elektrogoederen,
audiovisuele apparatuur, alsook adviesverstrekking en consultancy;
- distributie, zowel in binnen- als buitenland;
- adviesverstrekking en consultancy inzake energie;
- communicatieproducten, ICT informatica, communicatie, adviesverstrekking en verdeling van ECO
producten en adviesverstrekking in de meest ruime zin van het woord, verkoop en verdeling van
zonnepanelen, alsook aankoop, verkoop, verdeling;
- distributie van batterijen, alsook aankoop, verkoop, verdeling, zowel groot- als kleinhandel, van
batterijen en energiedragers;
- installatie van al deze goederen in zoverre hiervoor geen bijzondere vergunning nodig is;
- verkoop, verdeling en distributie van E-Power apparatuur;
- verhuur van elektrogoederen, audiovisueel apparatuur, ICT apparatuur, E-Power apparatuur en
anderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht op 23 februari 1987 en bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven
vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijfentachtigduizend zevenenzeventig euro
vijfenvijftig cent (€ 385.077,55). Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend zeshonderdvijftig
(1.650) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6)
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel
2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de plaats van een be-stuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd, zowel in
rechte als buiten rechte, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend en die dus alleen kan optreden, ofwel door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden
niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn medebestuurders, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(…)
Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn medebestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping ten
minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er slechts twee (2)
bestuurders zijn benoemd, moeten beide bestuurders aanwezig zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn medebestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht
geldt slechts voor één (1) welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan slechts één (1)
medebestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda zijn vermeld indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel slechts twee (2) bestuurders heeft, verliest de stem van de
bestuurder die de raad van bestuur voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur
opnieuw uit ten minste drie (3) leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, behoudens voor wat betreft de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending
van de bevoegdheden in het kader van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens door de meerderheid van de aanwezige leden,
alsook door de bestuurders die erom verzoeken.
De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door één of meerdere
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de vergadering van de raad van bestuur eveneens worden
gehouden bij middel van tele- of videoconferentie, of op enige andere digitale wijze.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet aandeelhouder, al dan niet bestuurder. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur
benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en
eventuele vergoedingen. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in de eerste alinea bedoelde beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, zoals door hem
omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in de eerste alinea bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in de eerste alinea mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voor het overige zal er worden gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur, op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Is
die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingsformaliteiten
De houders van aandelen op naam, de bestuurder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen),
alsook in voorkomend geval de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht,
worden opgeroepen ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering, per e-mail. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij aangetekende brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering
plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurder(s) en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen), een kopie toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, andere converteerbare obligaties,
andere inschrijvingsrechten en andere certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap een kopie krijgen van zelfde stukken.
Een kopie van zelfde stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven (7)
dagen vóór de algemene vergadering hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze toelatingsformaliteiten na dit
tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van zelfde stukken op de algemene vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering
Elke effectenhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, overeenkomstig de bepalingen van de wet,
op voorwaarde dat alle in deze statuten bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van een herroeping van de volmacht.
Het model van volmacht kan door het bestuursorgaan worden vastgesteld.
(…)
Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Algemene vergadering op afstand
(…)
Verdaging van de vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Aanwezigheidslijst - Aanwezigheidsquorum - Stemrecht
(…)
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem voorafgaand aan de algemene vergadering op
afstand uit te brengen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, en
voor zover wettelijk verplicht eveneens het jaarverslag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur verzorgt de bekendmaking van de jaarrekening, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de raad van bestuur
aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividenden
De raad van bestuur kan een interimdividend uitkeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien een commissaris werd aangesteld, gelden tevens de volgende bepalingen:
    •  Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van
een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
    •  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
(…)
Vereffening
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast.
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op
als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Keuze van woonplaats
Elk lid van het bestuursorgaan of elk lid van het dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen
op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars, die in België geen
woonplaats hebben, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten
en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen
op de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen, kennisgevingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de
zaken van de vennootschap.
(…)
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist om de bestuursmandaten van de volgende bestuurders te hernieuwen, voor
een nieuwe termijn van zes (6) jaar, tot de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden
in het kalenderjaar 2029:
    •  de heer BERRUEZO RESINA Juan José, geboren te San Sebastian (Spanje) op 16 maart 1952,
wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 110, bus 501; en
    •  de heer AZNAR GIL Jean Emile Jules, geboren te Antwerpen op 25 maart 1966, wonende te
2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 19;
die, hier aanwezig, hun mandaten aanvaarden.
Vervolgens gaat de raad van bestuur, samengesteld uit de voornoemde bestuurders, over tot de
herbenoeming van de volgende gedelegeerd bestuurder, voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar,
tot de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het kalenderjaar 2029:
    •  de heer BERRUEZO RESINA Juan José, voornoemd;
die, hier aanwezig, dit mandaat aanvaardt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd, zowel in
rechte als buiten rechte, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend en die dus alleen kan optreden, ofwel door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”,
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542,
en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en bij de ondernemingsloketten, om de btw-formaliteiten te vervullen alsook
alle formaliteiten ten aanzien van andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen
te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor ontledend uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, historiek.
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 11 december 2023