Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Gijbels Productie
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Industrieweg-Noord 1161
3660 Opglabbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 17 december 2015, dewelke binnen
de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd
opgericht als volgt :
OPRICHTERS:
1. De naamloze vennootschap GIJBELS CONSTRUCT, met zetel te 3660 Opglabbeek,
Indrustrieweg-Noord 1161, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder nummer 0450.289.440 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0450.289.440, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer LENAERTS
Danny Victor Jean, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A.
2. De heer GIJBELS Mathieu, genaamd Mathi, geboren te Bree op 11 mei 1971, (NN 71.05.11 187-
39), echtgenoot van mevrouw MATHYS Catherine, wonende te 2020 Antwerpen, Palmenlaan 12.
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap onder
de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Gijbels Productie”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek,
Industrieweg-Noord 1161.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL DRIE – DOEL: De vennootschap heeft als doel:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
0644629831
Luik B
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL VIER – DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderd en
éénduizend driehonderd euro vijfenzestig cent (€ 2.601.300,65) en is verdeeld in tweeduizend
(2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL
Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.
INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Berkenlaan 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0429.053.863
en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.053.863, vertegenwoordigd door de
heer Dominique Roux, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel
13, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag
opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd 16/12/2015, luiden letterlijk als volgt.
“ De inbreng in natura tot oprichting van de naamloze vennootschap Gijbels Productie, bestaat uit de
inbreng van de hierna vermelde aandelen:
a) Zesduizend tweehonderdvierennegentig (6.294) aandelen op een totaliteit van zesduizend
tweehonderdvijfennegentig (6.295) aandelen van de naamloze vennootschap Gijmacon, met zetel
3660 Opglabbeek, Indrustrieweg-Noord 1161, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0433.575.746 en gekend bij de BTW-administratie
onder nummer BE 0433.575.746.
b) Vierhonderdnegenennegentig (499) aandelen op een totaliteit van vijfhonderd (500) aandelen van
de naamloze vennootschap Gijmacon Aluminium Constructies, met zetel te 3660 Opglabbeek,
Industrieweg-Noord 1163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder nummer 0461.489.178 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0461.489.178.
Luik B
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methodes van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methodes van
waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde, zodat
de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.999 aandelen van de vennootschap Gijbels
Productie, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding.
Hasselt, 16 december 2015
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Dominique Roux”
Verslag oprichters
De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Voorwerp van de inbreng
De naamloze vennootschap GIJBELS CONSTRUCT, voornoemd, verklaart de hierna beschreven
aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:
- Zesduizend tweehonderdvierennegentig (6.294) aandelen op een totaliteit van zesduizend
tweehonderdvijfennegentig (6.295) aandelen van de naamloze vennootschap Gijmacon, met zetel
3660 Opglabbeek, Indrustrieweg-Noord 1161, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0433.575.746 en gekend bij de BTW-administratie
onder nummer BE 0433.575.746.
- Vierhonderdnegenennegentig (499) aandelen op een totaliteit van vijfhonderd (500) aandelen van
de naamloze vennootschap Gijmacon Aluminium Constructies, met zetel te 3660 Opglabbeek,
Industrieweg-Noord 1163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder nummer 0461.489.178 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0461.489.178.
Vergoeding - aanvaarding
De aandelen ingebracht door de naamloze vennootschap GIJBELS CONSTRUCT
vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de naamloze vennootschap GIJBELS
CONSTRUCT, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, duizend
negenhonderd negenennegentig (1.999) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde toegekend, genummerd van één (1) tot en met duizend negenhonderd negenennegentig
(1.999).
INBRENG IN GELD
Op het overige ene aandeel wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van duizend
driehonderd euro vijfenzestig cent (€ 1.300,65) en dit als volgt:
 De heer GIJBELS Mathieu, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, dewelke hij volledig volstort
door inbreng van een bedrag van duizend driehonderd euro vijfenzestig cent (€ 1.300,65).
Bewijs van deponering
De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van het aldus ingeschreven
aandeel een globaal bedrag van duizend driehonderd euro vijfenzestig cent (€ 1.300,65) werd
gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap
in oprichting, bij BNP Paribas Fortis. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest
aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van duizend driehonderd euro vijfenzestig
cent (€ 1.300,65) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage
van duizend driehonderd euro vijfenzestig cent (€ 1.300,65).
Vergoeding – aanvaarding
Luik B
Het aldus onderschreven aandeel wordt toegekend aan de heer GIJBELS Mathieu, die aanvaardt:
één (1) aandeel, genummerd tweeduizend (2.000).
PLAATSING KAPITAAL
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap
volledig geplaatst en geheel volgestort is.
Vervolgens verklaren de comparanten de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over
de afgewerkte dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
In geval een directiecomité is opgericht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
bestuurder en een lid van het directiecomité, gezamenlijk optredend, en binnen de perken van de
bevoegdheden toegewezen aan het directiecomité door twee leden van dit directiecomité,
gezamenlijk optredend.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand mei om 15.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin¬gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in mei tweeduizend zeventien.
ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Luik B
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend
zestien.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
BENOEMINGEN
BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt bepaald op 3.
Tot bestuurders worden benoemd:
1) De naamloze vennootschap GIJBELS CONSTRUCT, met zetel te 3660 Opglabbeek,
Industrieweg-Noord 1161, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder nummer 0450.289.440 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0450.289.440, die hiertoe in toepassing van artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen heeft
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Mathieu, wonende te 2020 Antwerpen,
Palmenlaan 12.
2) De heer GIJBELS Mathieu, wonende te 2020 Antwerpen, Palmenlaan 12.
3) De heer LENAERTS Danny, wondende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
éénentwintig.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
Luik B
zake.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN – MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, zijn in raad
verenigd en nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de hiervoor benoemde
bestuurder-rechtspersoon “GIJBELS CONSTRUCT” NV, vaststellende dat, in overeenstemming met
artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van de naamloze
vennootschap “GIJBELS CONSTRUCT” wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer GIJBELS Mathieu, voornoemd.
Vervolgens benoemen de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering van het jaar
tweeduizend éénentwintig:
1/ De heer GIJBELS Mathieu, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur, die
aanvaardt.
2/ De heer LENAERTS Danny, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken
over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post,
telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte;
- volmacht;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de oprichters.