N° d'entreprise : 0553 556 729
Nom
(en entier) : FEATURES ANALYTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue de Charleroi 2 à 1400 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Emission de droits de souscription-Augmentation de capital sous condition
suspensive-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FEATURES
ANALYTICS », ayant son siège à 1400 Nivelles, Rue de Charleroi 2, inscrite au Registre des Personnes
Morales (Brabant wallon) sous le numéro 0553.556.729, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à
Bruxelles, le sept février deux mil vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 13 février suivant, volume 0 folio 0, case 4034, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu
par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
Première résolution : Rapports
L'assemblée prend connaissance :
*du rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition d'émission de quarante mille (40.000) droits;
de souscription (ci-après les «Warrants 2024») ainsi que le prix d'émission et décrivant les conséquences de
l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, établi en exécution de l'article 7:180,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations ;
*du rapport du réviseur d'entreprises évaluant si les données financières et comptables contenues dans le;
rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale, établi en:
exécution de l'article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution : Emission de droits de souscription
a) Emission des Warrants 2024
L'assemblée décide de l'émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l'organe d'administration:
dont question ci-dessus, de quarante mille (40.000) Warrants 2024 permettant à leurs détenteurs, sous réserve:
du respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions ordinaires de la société
avec les mêmes droits que les actions existantes.
Chaque Warrant 2024 donnera droit en cas d'exercice à la souscription d'une action nouvelle de la société.
b) Attribution des Warrants 2024
L'assemblée décide que ces Warrants 2024 seront attribués à titre gratuit à des membres du personnel, des;
prestataires de services et des dirigeants de la société et du groupe de la société, selon les termes et conditions
déterminées par l'organe d'administration.
c) Mandat à l'organe d'administration
L'assemblée donne mandat à l'organe d'administration afin d'identifier les bénéficiaires des Warrants 2024 et:
fixer les conditions d'attribution et d'exercice des Warrants 2024.
d) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de préférence
Les actionnaires existants, présents ou représentés, déclarent renoncer à leur droit de préférence au profit
des personnes déterminées ci-avant. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de souscription des:
Warrants 2024 des conséquences financières et comptables de l'opération et des informations financières et
comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablement au profit des personnes déterminées ci-
avant, à leur droit de souscription préférentielle, à son délai d'exercice et à la possibilité de négocier la!
souscription.
Troisième résolution : Augmentation de capital sous condition suspensive
Sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Warrants 2024, l'assemblée décide d'augmenter
le capital à concurrence d'un montant maximum égal à la multiplication du nombre des Warrants 2024 exercés
par le prix d'exercice de ces Warrants 2024, par l'émission d'actions ordinaires dont le nombre sera déterminé
conformément aux conditions des Warrants 2024 reprises en annexe du procès-verbal.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration (i) afin d'attribuer les quarante mille
(40.000) Warrants 2024 émis au jour de l'acte en faveur de membres du personnel, conformément aux conditions
d'émission et d'exercice des Warrants 2024, de déterminer le nombre de Warrants 2024 offerts aux membres du !
personnel et l'identité desdits bénéficiaires et faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'offre et l'octroi des
Warrants 2024 et (ii) afin de faire constater authentiquement, au fur et à mesure et sous réserve de l'exercice des
Warrants 2024, le nombre des nouvelles actions ordinaires émises suite à l'exercice des Warrants 2024, la
réalisation effective de l'augmentation du capital y relative et les modifications statutaires y relatives, ainsi que
pour la coordination des statuts.
Cinquième résolution: Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des
décisions prises ci-avant ;
- au Notaire soussigné pour le dépôt légal d'une expédition du présent acte.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport de l'organe d'administration
établi en exécution de l'article 7:180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations, rapport du réviseur
d'entreprises en exécution de l'article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.