Ondernemingsnr : 0472093951
Naam
(voluit) : LTECH PEETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klokkeputstraat 140
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 1 oktober 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit tot wijziging van het voorwerp
door vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals hierna in
het zevende besluit uiteengezet onder titel “voorwerp”.
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer André Peeters, 8800 Roeselare,
Klokkeputstraat 140, statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Benoeming als niet-statutair bestuurder van de heer Thomas Peeters, wonende te 8800
Roeselare, Verbrandhofstraat 6/A000, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 april 2024. Zijn
mandaat is bezoldigd vanaf 1 april 2024.
7. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “LTECH PEETERS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel
in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en
groothandel , het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van elektrische apparaten,
apparaten in het algemeen, lasapparaten, werktuigen, machines, installaties, constructies,
benodigdheden en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren, en
alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en
groothandel, van beveiligingsmaterieel, veiligheidskledij, kledij en alle accessoires, wisselstukken,
onderdelen, componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als
tweedehands.
-Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en
groothandel , het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle mogelijke constructies,
machines, algemene mechaniek, laswerk, apparaten, prototypes, interieur en decoratiematerialen,
producten, meubels, deuren en ramen, moules, onderdelen, wisselstukken, componenten,
toebehoren en alle bijhorende montage.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking lot voormelde activiteiten.
- Metalen schrijnwerk; glaswerken; schilder- en behangwerk; metaalconstructie en metalen
kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, sanitair en lood- en
zinkwerk; speciale installaties; diverse werkzaamheden.
- De vervaardiging van metalen constructiewerken in de meest ruime zin van het woord.
- De vervaardiging, het ontwerpen, plaatsen en monteren van metalen constructiewerken of gebinten
voor de bouw en hun elementen, voor industriële uitrusting (constructiewerken voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enz.); toelevering van klant specifieke metalen onderdelen.
- Verspanend bewerken van metalen: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven,
lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard.
- Vervaardiging, onderhoud, herstel en installatie van machines, motoren, apparaten en werktuigen
voor algemeen en specifiek gebruik;
- Vervaardiging, bewerking en onderhoud van producten van metaal, onder andere: vervaardiging
van metalen constructiewerken en delen daarvan; smederijwerken al dan niet op maat van de klant;
metalen deuren en vensters; tanks, reservoirs en bergingsmiddelen; smeden van metaal,
oppervlaktebehandeling van metalen, verspannend bewerken van metalen;
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, fabricatie, verhuur, leasing, onderhoud
en herstelling van alle constructie- en ijzermaterialen, materialen en gereedschappen voor de doe-
het-zelver alsmede alle verwante producten.
- Elektrotechnisch installateur; het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de
ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan - en verkoop, het in - en uitvoer, klein- en
groothandel, het opslaan, de herstelling, de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de
verdeling van elektrisch materieel. Klein elektrisch installatiematerieel, elektrische installaties,
elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
voedingsstations, stroomaggregaten, drijfkrachtinstallaties, telefoon en telecommunicatie installaties
en apparaten, uitrustingen van gemengde telefonie en aanverwanten, automatisatie, elektrische
draad en leidingen, kabels en diverse leidingen, elektrotechnische installaties, accumulatoren,
batterijen, contactore en geleiders, verlichting, communicatiesystemen, alarminstallaties, uitrustingen
voor brand- en diefstalmelding, belinstallaties, motoren, lichtreclame, radio elektrisch materieel,
installaties voor muziek, klank, film, tekst, informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrusting voor
radio- en televisiezendingen, radar- en antenne-installaties, installaties en toestellen voor het
vastleggen, wissen, opnemen en weergeven van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk
welke vorm, automatiseringssystemen voor audio en video, elektrische en elektromechanische
installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare
telefoon- en telegraafuitrustingen, uitsturingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en
afstandsmeting, uitrusting voor informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden
zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van
bovenvermelde producten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot-, klein- en detailhandel in allerlei producten via
postorderbedrijven of via het internet; de directe verkoop via telefoon, televisie of radio, etc.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
Algemene activiteiten
- Het verstrekken van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen;
- Bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch
gebied.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap mag alle handels- ,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als
in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer André Peeters, voornoemd.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder vertegenwoordigt en indien er meerdere
bestuurders zijn, de bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand september, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, alsook het UBO-register en digitaal aandelenregister (eStox),
inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: Bofisc Houtland BV, te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81,
hebbende als ondernemingsnummer 0627.876.149, alsmede alle door haar aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 1/10/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata