N° d'entreprise : 0716767246
Nom
(en entier) : MSC Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Commerce 15
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 20 avril 2023,
en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « MSC Holding », ayant l’
adresse de son siège à 4960 Malmedy , Rue du Commerce,15.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0716.767.246
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
- adoption des nouveaux statuts de la SRL et dans ce contexte, modification de l’objet de la société.
Préalablement, approbation du rapport spécial de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :101
 du Code des sociétés et des associations + modification de la date de l’ag + modification de la
clause de cession d’actions + modification pouvoirs de représentation de la société.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MSC Holding
».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
- La prise de participation directe ou indirecte dans d’autres sociétés commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ;
- Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats d’
administrateur, gérant, liquidateur au sein desdites sociétés ou entreprises ;
- L’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et/ou immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale de gestion de portefeuille ainsi constitué ;
- Toute activité de gestion, d’administration, de direction et d’organisation de toutes sociétés ;
- L’activité de conseil en matière, immobilière, financière, technique, informatique, marketing,
administrative de gestion de projets, de stratégie, de ressources humaines, le tout au sens large, l’
assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine immobilier,
administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production, le commerce international ou
la gestion en général, ainsi que l’organisation de formation dans tous ces domaines.
D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
Volet B
indirectement à son objet social.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations ou
entreprises ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l'écoulement de ses produits.
4. La société a été constituée le 14 décembre 2018, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 500 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à
un actionnaire, aux descendants en ligne directe des actionnaires.
7. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Chaque administrateur peut représenter seul la société, sous réserve S’il n’y a qu’un seul
administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale, ainsi que sous réserve des
dispositions suivantes :
En cas de pluralité des administrateurs, ceux-ci disposent chacun de la signature sociale, étant
précisé que pour tous les engagements dépassant un montant de cent mille euros (100.000 €), la
signature conjointe d’au moins deux administrateurs sera nécessaire, excepté quand cette opération
consiste en un dépôt au compte de la société.
Simples mandataires de la société, le ou les administrateurs ne contractent à raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont
responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux
mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément
son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sous réserve des stipulations qui précèdent, chaque administrateur représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux
à tout mandataire.
8. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois
de mai.
9. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
10. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
    •  L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels mentionnés ciaprès,
et procède immédiatement au renouvellement de leur mandat en qualité d’administrateurs non
statutaires pour une durée illimitée :
           - Madame MERTENS Stéphanie plus amplement qualifiée ciavant, qui accepte.
Volet B
           - Madame MERTENS Céline plus amplement qualifiée ciavant, qui accepte.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter ce mandat.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.