Ondernemingsnr : 0639813978
Naam
(voluit) : Qvas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kluisdreef 21
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de BV QVAS (RPR
0639.813.879), opgemaakt op 27 november 2023 door notaris Sebastiaan-Willem Verbert te
Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken de volgende beslissingen:
 
1             Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
 
2             Eigenvermogensrekening.
2.1         Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigenver-
mogensrekening.
2.2         Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
3             Boekjaar - jaarvergadering
3.1         Wijziging van het boekjaar, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31
december van het daaropvolgende jaar, waarbij bij wijze van overgangsmaatregel het lopende
boekjaar, ingegaan op 1 oktober 2023, zal eindigen op 31 december 2024.
3.2          Verplaatsing van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur.
 
4             Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen.
Uittreksel uit de statuten
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: “QVAS”.  
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben
op:
-              alle verrichtingen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm te
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen en zelf bouwen of verbouwen, evenals welk danige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
-              het optreden als makelaar, bemiddelaar of consultant bij de aan- en verkoop van bedrijven
en praktijken;
-              bemiddeling en negotiëren van kredieten;
-              afsluiten van alle mogelijke verzekeringen;
-              het leveren van management- en administratieve diensten en werkzaamheden aan alle
derden zoals overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen,
alsook personen;
-              het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-              alle activiteiten van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische,
financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie,
administratieve en commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van
juridische, sociale, economische en financiële problemen.
-              creatie en uitwerking van ideeën in het algemeen en in het bijzonder in verband met binnen
en buitenhuisinrichting in de ruimste zin van het woord;
adviesbureau voor het aanleggen van tuinen, zwembaden en andere, in hoofd- en/of onderneming;
-              adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie meer bepaald het
verlenen van advies en praktische hulp aan de bedríjven in verband met public relations,
verkooptechnieken, presentaties, het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor
derden;
-              creatieve activiteiten van industriële en grafische designers, computer/web-design,
interieurdecorateurs, decorateur-etalagisten en meer bepaald het ontwerpen van publicitaire
artikelen, textiel en textielpatronen, meubels, decoratieartikelen, verlichtingsarmaturen en verlichting
in het algemeen, showrooms, beursstanden, podia enzovoort;
-              ondersteunende activiteiten zoals promotie en organisatie, beeld, verlichtingen,
geluidstechnieken van en voor uitvoerende kunstevenementen;
-              de vennootschap mag als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door onderaannemers. Het doen
oprichten van nieuwbouw en bouwpromotor;
-              alle roerende en onroerende renovatie- en decoratiewerken;
-              het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende
en roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren
of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld;
-              het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, bodega's en tavernes
evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de
horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de verkoop van
tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed,
parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelíjk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie, belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor
derden.
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: De vennootschap beschikt niet over
een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders -
ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om
19:00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.  
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN – VERTEGENWOORDIGING BESTUUR: Het bestuursorgaan zal
overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
- Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
5             Bestuursmandaat
Bevestiging van het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, met name mevrouw Jasja
VAN PETEGHEM, wonend te 2970 Schilde, Kluisdreef 21 als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
 
6             Vaststelling dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te Kluisdreef 21 te 2970 Schilde.
 
7             Verlening van volmacht aan KPMG Tax, Legal & Accountancy BV met adres te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1Kdiens werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
De Notaris, Sebastiaan-Willem Verbert.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift
    •  gecoördineerde statuten