Ondernemingsnr : 0452246464
Naam
(voluit) : CLEMENT - DE ZESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 281 bus A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten
vennootschap " Clement - De Zeste”, met zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 281 A, houdster
van het ondernemingsnummer 0452.246.464, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Rooms te Boom op 29
maart 2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
* Na kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging
van het voorwerp verantwoordt, beslist de vergadering dat het voorwerp van de vennootschap wordt
uitgebreid met volgende activiteiten:
- Het uitbaten, beheren en controleren van hotels in de meest ruime zin genomen;
- De organisatie ven demonstratie-en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen,
het uitbrengen van publicaties alsook de activiteit van groot-en kleinhandel in voedingsproducten en
hun derivaten, de in-en uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten;
- De aan-en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de
horecasector, zonder dat deze opsomming binnen de voedings-en horecasector als beperkend kan
beschouwd worden.
- Het bemiddelen en optreden als raadgever of tussenpersoon.
Luik B
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 281 A.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
* De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
 
* Volmachten:
 De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Accountantkantoor DDC”,
met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands (Breendonk), Hoogheide 88, en haar bedienden en/of
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de
vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief
ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen,
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
BTW administratie alsook de fiscale overheden.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten