894.785.012
Ondernemingsnr :
Benaming
(valuit) : AMBERIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zetel : 3010 Kessel-Lo koning Albertlaan, 30
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontbinding met onmiddellijke ingang zonder vereffenaar
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend tweeëntwintig Op dertig november voor Meester.
Bruno MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de besloten vennootschap "Bruno Maniens,
notaris", met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de buitengewone algemene!
vergadering van de Besloten Vennootschap "AMBERIM", met zetel te 3010 Kessel-Lo Koning Albertlaan, 30,
RPR-Leuven 0894.785.012, volgende besluiten werden genomen.
Eerste agendapunt: verslag van het bestuursorgaan (met staat actief/Passief)- verslag van de;
bedrijfsrevisor
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag van het bestuursorgaan de:
dato 14/10/2022 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 30/09/2022 en van het verslag van de:
bedrijfsrevisor de dato 20/10/2022.
Alle aanwezigen verklaren er genoegzaam kennis van te hebben.
b) Over voormelde staat werd door navermelde bedrijfsrevisor een verslag uitgebracht op voormelde
datum. Hierin wordt inzonderheid vermeld of de staat de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe:
en juiste wijze weergeeft. Zijn besluiten luiden letterlijk als volgt:
Besluit. Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 14 oktober 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september;
2022 van de Besloten Vennootschap " AMBERIM " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde:
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van het eigendomsaspect en de:
volledigheid van de rekening-courant en onder voorbehoud van het eigendomsaspect en de waarde van de!
deelneming :
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de:
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 30
september 2022.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 30 september 2022 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 48.503,23 EUR getrouw weergeeft.
· De diverse schuldeisers schriftelijk verklaard hebben in te stemmen met de ontbinding en vereffening in
één akte, waarbij tevens het openstaand bedrag van de schuldvordering bevestigd werd.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derder;
geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de
uitgedrukte schulden.
Wij hebben van de aandeelhouders een ondertekende en schriftelijke bevestiging ontvangen inzake de
toepassing van de vereffening in één akte cfr. art 2:80 WVV.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
In deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 20 oktober 2022 PARMENTIER GUY BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en
bestuurder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor"
Elke aandeelhouder erkent volledige kennis te hebben van zowel gezegde verslagen als van de staat door
er voordien een kopie van te hebben gekregen. Een exemplaar van deze verslagen (inclusief Staat
Actief/Passief) zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede agendapunt: principieel besluit tot ontbinding met onmiddellijke ingang
a) Al de aandelen zijn op huidige vergadering vertegenwoordigd en elke aandeelhouder verklaart
uitdrukkelijk dat er geen schulden meer bestaan in hoofde van de vennootschap, naar derden toe.
b) Elke aandeelhouder verklaart dat indien de vennootschap toch enige openstaande schuld zou hebben
ten opzichte van hemzelf hij voorafgaand heden reeds het schriftelijk akkoord heeft gegeven om, sowieso over
te gaan tot ontbinding met onmiddellijke ingang (zonder aanstelling van een vereffenaar).
Mocht er, per impossibile, nog een schuld over het hoofd zijn gezien, dan verklaart elke aandeelhouder zich
akkoord om deze eventuele schuld zelf voor eigen rekening te voldoen;
c) Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze onmiddellijke ontbinding.
d) De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens, met unanimiteit van stemmen, om de
vennootschap vervroegd te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder aanstelling van een vereffenaar.
bestuursorgaan /	Derde agendapunt: einde
Kwijting
De vergadering stelt vast dat omwille van de onmiddellijke ontbinding, met ingang op heden, een eind komt
aan het mandaat van de enige bestuurder, namelijk van: de heer VANDELAER Joseph Marie Gabrielle Albert, :
geboren te Leuven op 5 juli 1951, wonende te Leuven (3010 Kessel-Lo), Koning Albertlaan 30.
Hem wordt daarenboven kwijting verleend voor zijn beheer.
Vierde agendapunt: VOLMACHTEN
a) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer
de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht
gegeven aan het boekhoudkantoor BV Bultijnck & De Smedt, te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat, 135, met
mogelijkheid van in de plaatsstelling.
b) Eveneens wordt volmacht gegeven aan voormeld kantoor onder meer per e-mailadres, lut@bultijnck.be
voor verdere afhandeling en correspondentie, eventueel te voeren met de griffie van de bevoegde
OndernemingsRechtbank in het kader van huidige vereffening.
Vijfde agendapunt: Bewaring boeken
Voor het bewaren van de boeken wordt beslist dat deze documenten gedurende vijf jaren te rekenen vanaf :
de publicatie van huidige besluiten zullen bewaard worden op het domicilie van de bestuurder, namelijk te
Leuven (3010 Kessel-Lo), Koning Albertlaan 30.Voor ontledend uittreksel
Tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en verslag bestuursorgaan met Staat ACT/PASS en verslag
bedrijfsrevisor
Notaris Bruno MARIENS te Kortenberg