Ondernemingsnr : 0885625044
Naam
(voluit) : NINTAI VENTURES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 17
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op 17 juni 2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “NINTAI VENTURES”, met zetel in het Vlaams Gewest,
adres te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Rozenlaan 17 (administratief adres is 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Rozenlaan 37), ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BTW BE0885.625.044, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT- WIJZIGING VOORWERP
1.1. Voorafgaande verslagen
De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de bestuurder de dato 16 juni 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
1.2. Beslissing tot uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Thans luidt artikel 3 van de statuten letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het verlenen van advies, gedeeltelijke of volledige studie en opvolging van de uitvoering van
projecten die verband houden met interieurarchitectuur en kantoorinrichting, mechanical engineering,
medische toepassingen en fiscaliteit. Eveneens dienstverlening voor het implementeren van software
met betrekking tot Facility Management en software voor visualisatie van projecten en het leveren
van documenten die door middel van deze gespecialiseerde software aangemaakt werden.
• Het ontwikkelen, uitwerken, commercialiseren, onderhouden van projecten die verband houden met
robotica, software, elektronica, telecommunicatie, IT, bedrijfsbeheer en "management-services" in
meest brede zin van het woord, met inbegrip van dienstverlening zoals het geven van advies over
gerelateerde software en hardware.
• Het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. Het beschermen van deze
intellectuele eigendomsrechten door middel van octrooien, merkenrechten, trademarks,
kwekerscertificaten en andere, deze opsomming zijnde niet exclusief, doch enkel van aanwijzende
aard. Het in licentie nemen en/of het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten. Het geven
van advies over beheer, bescherming en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. Het stellen
van deze handelingen zelfs als deze intellectuele eigendomsrechten niet door de aanvrager en/of
bemiddelaar worden gecommercialiseerd.
• Het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien.
• Het verwerven, verkopen en het beheer van alle onroerende goederen en van alle roerende
goederen en waarden, zowel in volle eigendom, in bloot eigendom als in vruchtgebruik; het beheer
Luik B
en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, en
in het algemeen het optreden als beleggingsmaatschappij. Hierin begrepen zijn alle handelingen die
van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
• De vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan.
• Het ontwikkelen, uittesten, veredelen en commercialiseren van nieuwe zaden en plantenrassen
ontstaan uit klassieke veredeling, mutaties, biotechnologisch gerelateerde technologie. Het geven
van teeltadviezen, teeltbegeleiding, inclusief de exploitatie van bloemen- en plantenteelt.
• Het exploiteren van een klein- of groothandelsactiviteit van bloemen, planten, decoratie-artikelen ter
plaatse en/of on-line/ via internet en/of per briefwisseling.
• Het kweken van rozelaars zowel buiten- als binnenteelt, dit wil zeggen in de volle grond en/of in
substraat en/of onder glas met inbegrip van alle activiteiten gerelateerd aan deze tuinbouwactiviteit.
• Het importeren, opslaan, exporteren, aankopen, ontwerpen, maken en verkopen van decoratie-
artikelen waaronder design, vintagemeubilair, juwelen en meubilair inclusief het meubelstofferen.
• De vennootschap mag al deze doelstelling realiseren voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden.
• De vennootschap mag haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland, op elke wijze
die zij her meest geschikt acht en in functie van de wettelijke bepalingen.
• De vennootschap kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.”
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN HET WVV EN SCHRAPPING VAN DE
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING(EN)
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk achttienduizend zes honderd euro (€ 18.600,00) en duizend euro (€ 1.000,00), hetzij
in totaliteit negentienduizend zes honderd euro (€ 19.600,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen .
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Luik B
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “NINTAI VENTURES”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de buitengewone algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het verlenen van advies, gedeeltelijke of volledige studie en opvolging van de uitvoering van
projecten die verband houden met interieurarchitectuur en kantoorinrichting, mechanical engineering,
medische toepassingen en fiscaliteit. Eveneens dienstverlening voor het implementeren van software
met betrekking tot Facility Management en software voor visualisatie van projecten en het leveren
van documenten die door middel van deze gespecialiseerde software aangemaakt werden.
• Het ontwikkelen, uitwerken, commercialiseren, onderhouden van projecten die verband houden met
robotica, software, elektronica, telecommunicatie, IT, bedrijfsbeheer en "management-services" in
meest brede zin van het woord, met inbegrip van dienstverlening zoals het geven van advies over
gerelateerde software en hardware.
• Het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. Het beschermen van deze
intellectuele eigendomsrechten door middel van octrooien, merkenrechten, trademarks,
kwekerscertificaten en andere, deze opsomming zijnde niet exclusief, doch enkel van aanwijzende
aard. Het in licentie nemen en/of het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten. Het geven
van advies over beheer, bescherming en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. Het stellen
van deze handelingen zelfs als deze intellectuele eigendomsrechten niet door de aanvrager en/of
bemiddelaar worden gecommercialiseerd.
• Het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien.
• Het verwerven, verkopen en het beheer van alle onroerende goederen en van alle roerende
goederen en waarden, zowel in volle eigendom, in bloot eigendom als in vruchtgebruik; het beheer
en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, en
in het algemeen het optreden als beleggingsmaatschappij. Hierin begrepen zijn alle handelingen die
van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
• De vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan.
• Het ontwikkelen, uittesten, veredelen en commercialiseren van nieuwe zaden en plantenrassen
ontstaan uit klassieke veredeling, mutaties, biotechnologisch gerelateerde technologie. Het geven
van teeltadviezen, teeltbegeleiding, inclusief de exploitatie van bloemen- en plantenteelt.
• Het exploiteren van een klein- of groothandelsactiviteit van bloemen, planten, decoratie-artikelen ter
plaatse en/of on-line/ via internet en/of per briefwisseling.
• Het kweken van rozelaars zowel buiten- als binnenteelt, dit wil zeggen in de volle grond en/of in
substraat en/of onder glas met inbegrip van alle activiteiten gerelateerd aan deze tuinbouwactiviteit.
• Het importeren, opslaan, exporteren, aankopen, ontwerpen, maken enverkopen van decoratie-
artikelen waaronder design, vintagemeubilair, juwelen en meubilair inclusief het meubelstofferen.
• De vennootschap mag al deze doelstelling realiseren voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden.
• De vennootschap mag haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland, op elke wijze
Luik B
die zij her meest geschikt acht en in functie van de wettelijke bepalingen.
• De vennootschap kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan de
enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder heeft de meeste uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en dit voor zover het daden
en/of verrichtingen betreft welke kaderen binnen begrip “dagelijks bestuur”, zoals hierna bepaald.
Voor daden die het “dagelijks bestuur” overtreffen, zoals het verwerven, vervreemden en
hypothekeren van vastgoed, intellectuele rechten en/of andere materiële en/of immateriële activa
welke de vennootschap toebehoren, moeten alle bestuurders unaniem akkoord zijn.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeven juni om negentien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
    •  de houder van aandelen/effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen/effecten;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen/effecten van de aandelen- of effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Luik B
BERAADSLAGING – PROCESSEN-VERBAAL
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMIG BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur, te weten:
    •  de heer Delforge Philippe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  mevrouw Vandenbunder Hedwig, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Rozenlaan 37.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  een uittreksel van de akte.