Ondernemingsnummer :
0453322768
Benaming :
(voluit) :
BETA - SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noordlaan(Hund) 92
9630 Zwalm
Onderwerp akte :
BENAMING
Het jaar tweeduizend achttien,
Op achttien juli,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans
deelgemeente van Lede,
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BETA-SYSTEMS, met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Noordlaan 92, RPR
Gent afdeling Oudenaarde 0453.322.768, BTW BE0453.322.768.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Van Der Bracht te Oordegem (Lede) op 5
september 1994, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september
nadien, onder nummer 1994-09-24/309 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn
ingevolge akte verleden voor notaris Jean Van Der Bracht te Oordegem (Lede) op 16 maart 2009,
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart nadien, onder nummer
09046995.
Samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN GEERTRUY Ludwig,
hierna genoemd, die zichzelf tevens aanstelt als secretaris en stemopnemer.
Samenstelling vergadering
Is aanwezig, de volgende vennoot, die volgens zijn verklaringen alle zevenhonderd vijftig (750)
aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal, bezit :
De heer VAN GEERTRUY Ludwig Gustaaf, geboren te Gent op 19 maart 1955, wonende te 9630
Zwalm, Noordlaan 92.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1/Toevoeging van de handelsnaam "Techno4" (naast de vennootschapsnaam “BETA-SYSTEMS”)
en aanpassing van artikel één van de statuten.
2/Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, dat zij
voltallig aanwezig zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal aldus
vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 63 van het wetboek van
vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig
kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk
kapitaal is vertegenwoordigd.
De zaakvoerder, zijnde de heer VAN GEERTRUY, voornoemd, verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
Luik B
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de handelsnaam "Techno4" (naast de
vennootschapsnaam “BETA-SYSTEMS”) toe te voegen en artikel één van de statuten aan te passen
als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de vennootschapsnaam BETA-SYSTEMS.
In alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid of de afkorting "B.V.B.A.".
Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer,
gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van
Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-
plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE.
De vennootschap draagt de handelsnaam Techno4.”
TWEEDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank
van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.