Ondernemingsnr : 0822090242
Naam
(voluit) : Fides Pecunia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verdussenstraat 33
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 19 januari 2022
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Fides Pecunia de
volgende besluiten:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op 30 juni om
19 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op 30 juni 2023 om 19 uur.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Fides Pecunia.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) 1. Bedrijfsvoering en management, waaronder onder meer wordt begrepen:
- het uitvoeren van en verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, verkoop, marketing, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie;
- het opstellen van marktstudies voor het bedrijfsleven en de overheid;
- algemeen bedrijfsadvies, strategische, fiscale en financiële analyses, haalbaarheidsstudies, advies
rond administratieve processen, financieel advies, advies rond organisatie- en
productiviteitsverbetering, interne controles en audits, advies in verband met de financiën van een
onderneming, advies in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van de bedrijfsadministratie,
advies en begeleiding in verband met fusies, aankopen, afstoten, reorganisatie, afslanking, met
uitzondering van die activiteiten die behoren tot het monopolie van de accountants, de
bedrijfsrevisoren en de erkende boekhouders;
- change- en crisismanagement;
- het organiseren en geven van seminaries en opleidingen alsook het uitgeven van boeken, papers
en artikels in de sfeer van activiteiten beschreven in het voorwerp;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- het optreden als zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen;
Al deze handelingen verrichten en alle industriële, commerciële, handels- en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar
voorwerp of de bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken en dit zowel voor eigen rekening en/of in
eigen naam en/of voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland.
2. - Groot- en kleinhandel in en handelsbemiddeling in, alsook het beleggen in en het verhuren van
hedendaagse kunst, (nieuwe) schilderijen, beelden, etsen, tekeningen, originelen en reproducties,
alle aanverwante, kaders, lijsten en alle toebehoren, in de ruimste zin van het woord, van het
voormelde, evenals in antiek en oude kunstvoorwerpen alsmede oldtimers en classic (race) wagens;
- De promotie en ontwikkeling van de kunstbeoefening in het algemeen, alsook het geven van advies
op het vlak van alle soorten van kunst;
- Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst zoals onder meer kunstgalerijen en
kunstveilingszalen, evenals de organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen met betrekking
tot kunst;
- Het vertegenwoordigen, begeleiden en ondersteunen van kunstenaars, met inbegrip van het
verlenen van advies en administratieve ondersteuning, het organiseren van diverse acties en
campagnes met het oog op de promoting van kunstenaars en hun naambekendheid, alsmede het
opstellen en maken van kunstboeken;
- activiteiten van impressariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van onder meer boeken,
toneelstukken, kunstwerken, foto’s bij onder meer uitgevers en producenten;
- het expertiseren en schatten of het laten expertiseren en schatten door derden van kunst- en
siervoorwerpen;
- het ontwerpen en de creatie van textiel, meubelen, verlichtingsartikelen en overige
binnenhuisdecoratie en interieurartikelen, vormgeving en interieurinrichting en -verlichting in de
ruimste zin van het woord;
- het adviseren op het gebied van inrichting van gebouwen in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer ontwerp, studie en onderzoek, organisatie, coördinatie, bijstand en
adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook, zowel de
binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur van winkels en
beroepsruimten, alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het
ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair en accessoires;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materialen en materieel.
3. De import en export van, de groot- en kleinhandel in en de handelsbemiddeling in dranken, zowel
alcoholische als andere dranken, in het bijzonder wijnen, inclusief het bottelen, het mengen en het
zuiveren van in bulk aangekochte wijn zonder transformatie.
b) Haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen behouden in de ruimste zin
van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, het verwerven in volle
eigendom en/of in vruchtgebruik en/of in blote eigendom, de huur, het bouwen, de uitbating, het
valoriseren, de verdeling, het beheer, van alle onroerende goederen van welke aard ook.
Luik B
Het beheer van haar eigen middelen en het beleggen van deze middelen in financiële waarden, door
het verwerven door inschrijving, aankoop en verkoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet ter beurs genoteerd.
Het oprichten van en het deelnemen in vennootschappen en andere ondernemingsvormen, alsmede
het verlenen van advies en bijstand in verband hiermee.
Het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarbij zij een belang heeft.
Alle financiële operaties, onder andere: het toekennen van leningen aan particuliere
vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan spaar- en depositobanken
en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 30 juni om
19 uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
voortaan is: 2018 Antwerpen, Justitiestraat 18 bus 18.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.