Ondernemingsnr : 0749568092
Naam
(voluit) : BOSARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Maasdijk 75
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Joossens” BV, met zetel te 3620 Lanaken,
Europaplein 59, op 07 januari 2022, dat de vergadering van de raad van bestuur van de private
stichting “BOSARA” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 22
De vergadering besluit de in het huidige artikel 22 van de statuten voorziene bepalingen inzake
benoeming van de bestuurders, te wijzigen als volgt:
- Aanvulling van 22.2, paragraaf 1: verduidelijking dat de raad van bestuur, die de heer Hahnraths
Christiaan dient op te volgen, minstens uit drie bestuurders moet bestaan
- Schrapping van 22.2, paragraaf 2: schrapping van de bepalingen inzake de opvolgende
bestuurders, specifiek in opvolging van het mandaat van mevrouw Elisabeth Op Den Camp in die
raad van bestuur.
TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING
A. Ontslag statutaire opvolgende bestuurders
De vergadering besluit een einde te stellen aan de mandaten van de “opvolgende” statutaire
bestuurders, tevens deel uitmakend van de raad van bestuur, zoals opgenomen in artikel 22 van de
statuten, meer bepaald:
- Mevrouw Maria Op den Camp, wonende te 3620 Lanaken, Maasdijk 75.
- De heer Theodorus Dols, wonende te 5237 JB ’s Hertogenbosch (Nederland), Mr. Bierkuslaan 3;
- De heer Arthur Raaijmaakers, wonende te 5275 KR Den Dungen (Nederland), Kruidnagel 22;
- De heer Bernard Meijs, wonende te 6417 ZB Heerlen (Nederland), Clara Wichmannstraat 4.
De vergadering besluit eveneens een einde te stellen aan de mandaten van de “opvolgende”
statutaire bestuurders specifiek in opvolging van het mandaat van mevrouw Maria Op den Camp, te
weten:
- De heer Hahnraths Davy, wonende te 5ETN41, La Mantegna 18 Quai JeanCharles Rey, 98000
Monaco.
- Mevrouw Hahnraths Rachel, wonende te 3621 Rekem, Leon Hermanslaan 28 bus 2.
De vergadering verleent, voor zover als nodig, kwijting aan hen allen voor de uitoefening van hun
mandaat.
De statuten zullen aangepast worden aan voorgaande beslissing.
B. Benoeming nieuwe opvolgende bestuurders
En meteen gaat de algemene vergadering over tot benoeming als niet-statutaire opvolgende
bestuurders, met ingang zodra het mandaat van de bestuurder van de heer Christiaan Jozef
Hahnraths is beëindigd, overeenkomstig artikel 22 van de statuten, en dit voor een onbepaalde duur,
van de volgende personen:
- Mevrouw Maria Elisabeth Gerarda Op den Camp, wonende te 3620 Lanaken, Maasdijk 75.
- De heer Theodorus Antonius Wilhelmus Dols, wonende te 5237 JB ’s Hertogenbosch (Nederland),
Mr. Bierkuslaan 3;
Luik B
- De heer Arthur Cornelis Maria Raaijmaakers, wonende te 5275 KR Den Dungen (Nederland),
Kruidnagel 22.
De zopas benoemde niet-statutaire opvolgende bestuurders aanvaarden dit mandaat en verklaren
niet verhinderd te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling.
C. Benoeming nieuwe opvolgende bestuurders, specifiek voor het mandaat van mevrouw Op den
Camp
Indien het mandaat van de niet-statutaire opvolgende bestuurder mevrouw Maria Elisabeth Gerarda
Op den Camp is beëindigd, wordt zij in de raad van bestuur vervangen door twee (2) extra niet-
statutaire bestuurders die samen met de overige leden de raad van bestuur vormen, zijnde:
- De heer Hahnraths Davy Jozef Ida Helena Herman, wonende te 5ETN41, La Mantegna 18 Quai
JeanCharles Rey, 98000 Monaco.
- Mevrouw Hahnraths Rachel Nicole Hélène, wonende te 3621 Rekem, Leon Hermanslaan 28 bus 2.
De zopas benoemde niet-statutaire opvolgende bestuurders aanvaarden dit mandaat en verklaren
niet verhinderd te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling.
D. Vertegenwoordiging
De private stichting wordt vertegenwoordigd in rechte en ten aanzien van derden, waaronder moet
worden begrepen een openbaar ambtenaar:
- Door de raad van bestuur als college;
- Hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- Hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur, dewelke steeds lid van de raad van bestuur dient te zijn.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Voor wat betreft handtekeningbevoegdheid inzake rekeningen van de private stichting, zullen voor
bedragen van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), twee bestuurders samen moeten
tekenen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot aanpassing van artikel
22 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 22. Benoeming van de bestuurders
22.1.    De Stichter Christiaan Jozef Hahnraths wordt benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
22.2.    Zodra het mandaat van bestuurder van de heer Christiaan Jozef Hahnraths is beëindigd,
wordt hij opgevolgd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders.”
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de vergadering van de raad van bestuur
    •  gecoördineerde statuten