Ondernemingsnr : 0446139226
Naam
(voluit) : DR.AGNEESSENS JEANNINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pleinstraat 16
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 14 oktober 2021,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 14 bladen 0 verzendingen,
op 18 oktober daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26929, tegen het recht van vijftig euro
(€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DR. AGNEESSENS JEANNINE” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.550 EUR) en de wettelijke reserve (3.673
EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend tweehonderd drieëntwintig euro
(22.223 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan voor, opgesteld conform artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op dit
verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Luik B
Het origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
b) Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "3.a)"
van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De voornaamste bepalingen van de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap luiden
voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. AGNEESSENS Jeannine”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitoefening van de
geneeskunde door de aandeelhouders-artsen in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het
beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van commerciële aard zijn, onder meer doch zonder beperkend te willen zijn:
- het beheren van een praktijk inzake geneeskunde, inclusief: de aan- en verkoop, het huren en
verhuren, het onderhoud van gebouwen en materieel, het ter beschikking stellen van artsen die in
het kader van de vennootschap werken en van paramedisch personeel dat de aandeelhouders in de
uitoefening van hun beroep bijstaat, het ter beschikking stellen van medisch materieel en van alles
wat noodzakelijk is voor de uitoefening van de geneeskunde;
- het inrichten van algemene diensten en medische secretariaten in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van de geneeskunde;
- het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen in verband met de geneeskunde in
het algemeen;
- het uitgeven van boeken en publicaties in verband met de geneeskunde in het algemeen op alle
vormen van informatiedragers en via alle publicatiemedia;
- het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle informatiedragers;
- het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders-artsen toe te laten zich verder te
bekwamen, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken. De
vennootschap stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking, onder meer het volgen van
wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en anderen, zowel in België als in het
buitenland.
De aandeelhouders-artsen verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. De
vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De aandeelhouders-artsen blijven, als arts, persoonlijk verantwoordelijk tegenover de patiënten die
door hen behandeld worden.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks en int voor eigen rekening alle honoraria en interesten voor
de hierboven vermelde prestaties.
De vennootschap zal in het algemeen en in het binnenland alle handelingen van financiële, roerende
of onroerende aard mogen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar doel of die het
bereiken van haar doel geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag deelnemen in
andere instellingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht met een gelijkaardig doel,
hetzij door inschrijving, deelneming, aankoop, optie of door eender welk ander middel. De
vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen deontologisch niet mogen
afsluiten met andere artsen of derden.
De vennootschap mag investeren en/of beleggen in roerende en onroerende goederen en met het
oog hierop (al dan niet hypothecaire) kredietopeningen afsluiten.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders-artsen telt kan dit bijkomstig voorwerp
Luik B
enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders-artsen over hun
investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.
Tevens is het de vennootschap toegestaan aan haar eigen aandeelhouders leningen toe te staan
van uit haar eigen roerend patrimonium of hen, in het kader van haar bezoldigingsbeleid, kosteloos
of ten bezwarende titel het gebruiksrecht van een (al of niet gemeubeld) onroerend goed van de
vennootschap toe te kennen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde der Artsen kunnen aandelen in volle eigendom of in vruchtgebruik
verwerven.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders-artsen en te benoemen door de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder-arts telt, wordt deze benoemd tot bestuurder
voor de duur van de vennootschap en voor zover medisch actief binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders-artsen zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder
herleid tot maximum zes jaar en voor zover de bestuurders op medisch vlak actief blijven binnen de
vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheidsdelegatie aan niet-artsen is enkel mogelijk in niet-medische aangelegenheden.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er eventueel het stemrecht uit te
oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het
bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
Luik B
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw AGNEESSENS Jeannine, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Pleinstraat
16.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek,
Pleinstraat 16.
ZEVENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap “Alain Zwaenepoel
Advisory Services”, afgekort “AZAS”, RPR Antwerpen 0446.784.176, met zetel te 2930 Brasschaat,
Kenislei 21, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Trompet, die te dien einde woonstkeuze doet
op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk
op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.