N° d'entreprise : 0793770794
Nom
(en entier) : Highway62
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Charleroi 203 A2.3
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 5 juillet 2023, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE BRUXELLES 5 le dix-sept juillet deux mille vingt-trois (17-07-2023) - Référence ACP (5)
Volume 000 Folio 000 Case 17254 - Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) - Le
receveur », il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
Highway62 » a pris les décisions suivantes :
 
« PREMIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE ET
MODIFICATION CORRELATIVE DE L’ARTICLE 1 DES STATUTS POUR LE METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LA DECISION PRISE
L’actionnaire unique décide de remplacer la dénomination de la société, et partant l’article 1 des
statuts, par ce qui suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Colors Kitchen
».
DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE
L’actionnaire unique décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : Chaussée de
Mons 1289 à 1070 Anderlecht.
TROISIEME RESOLUTION : Modification de l’objet social et modification corrélative de l’article 3 des
statuts pour le mettre en concordance avec la décision prise
*Conformément au Code des Sociétés et des associations, le Président produit les documents
suivants prévus par l’article 5 :101 dudit Code :
- la justification détaillée par l’organe d’administration de la modification proposée ;
*L’actionnaire unique décide de remplacer l’objet social de la société, et partant l’article 3 des statuts,
par ce qui suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui
ou en participation :
La conception, la création et la réalisation plats cuisinés et de recettes de cuisine de toutes natures
ainsi que leur commercialisation sous toutes les formes en ce compris celle de la vente en gros ou
au détail, de l'édition, de la concession, de la franchise...
La prestation de services de traiteur et de petite et de grande restauration ainsi que de vente en gros
et au détail, des produits liés à cette activité, le tout au sens le plus large du terme; l'entreprise et
l'organisation de tous banquets et de réceptions ;
La préparation, livraison et la vente en gros et au détail de plats préparés, repas sur commande, et
plats divers à emporter ou à consommer sur place, et en général toutes préparations au sens le plus
large.
Toute activité, en ce compris notamment la fourniture de services et de conseils, relevant du secteur
de l'Horeca, en ce compris notamment :
L'organisation et la gestion de formations et d'évènements, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le
secteur de l'Horeca ;
La fabrication, la promotion et le négoce - notamment l'achat, la vente, le courtage, la commission,
l'importation, l'exportation de vins, d'alcools, de produits alimentaires, de textiles, de mobiliers, de
matériel de décoration ainsi que de tout produit accessoire au secteur de l'Horeca, le tout au sens le
plus large du terme.
L'exploitation de tout restaurant, snack, café ou taverne, le tout au sens large du terme.
La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels
immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement,
l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque
nature, situés en Belgique ou à l'étranger.
L'acquisition, la vente ou l'échange toute valeur mobilière et tout droit mobilier.
La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existantes ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite ainsi que la prise du contrôle de leur gestion.
Tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques, entre autres en
donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
L'exercice de la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que
toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à favoriser ou développer la réalisation.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ».
QUATRIEME RESOLUTION - APPORT SUPPLEMENTAIRE
Monsieur DHAENE Nicolas, prénommé, intervenant aux présentes, déclare avoir une parfaite
connaissance de la situation financière de la société à responsabilité limitée «Highway62» et déclare
effectuer un apport de deux cents mille et dix euros (200.010,00€) sans émission d’action nouvelle,
conformément à l’article 5 :120, §2 du Code des Sociétés et des Associations.
L’apportant déclare que son apport a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le
montant de ce versement, soit deux cents mille et dix euros (200.010,00€), a été déposé sur un
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le
numéro BE75 0019 5395 3751 de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition
une somme de DEUX CENT MILLE ET DIX EUROS (200.010,00 EUR).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 21 juin 2023 demeure conservée par le
Notaire.
L’assemblée décide d’affecter les apports en numéraire décrits ci-avant :
- A concurrence de deux cents mille et dix euros (200.010,00 €) sur le compte « capitaux propres »
disponibles ;
CINQUIEME RESOLUTION : COORDINATION
L’actionnaire unique confère à Gaëtan Wagemans, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le
publier ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement en vue du dépôt au greffe (dépôt
simultané d'une expédition de l’acte, du rapport spécial du conseil d’administration et des statuts
coordonnés).
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles.