Ondernemingsnr : 0879770501
Naam
(voluit) : WELLNESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bussestraat 25
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de BV "WELLNESS”, met zetel te 2840 Rumst, Bussestraat 25, gehouden voor geassocieerd Notaris
Chris Van Edom te Boortmeerbeek op 19 februari 2020, neergelegd voor registratie, dat door de
aandeelhouders de volgen-de beslis-singen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1) Wijzigen van de naam van de vennootschap in “De Peppers Events”;
2) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van de Bussestraat 25 te 2840 Rumst naar 3191
Boortmeerbeek (Hever), Leuvensesteenweg 102;
3) Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde wijziging
van het voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4) Eenmalige verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2020 en wijziging van het
boekjaar, in een boekjaar dat jaarlijks begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar
5) Wijziging de datum van de algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de maand juni om
18.00 uur.
6) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
7) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met volgende kenmerken:
1° Rechtsvorm, naam en gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “De
Peppers Events”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° Adres
Te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Leuvensesteenweg 102.
3° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° Bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Nihil
De vennoten hebben beslist geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen.
5° Eigen vermogen en inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
6° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
7° Reserves, winst en liquidatiesaldo
Luik B
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding-vereffenaars-verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8° Wijze van benoeming en bevoegdheden van de bestuurders
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
9° Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10° Doel bovenop het doel om aan haar vennoten een vermogensvoordeel te bezorgen
Nihil
11° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Organiseren van evenementen, feesten, beurzen, opleidingen, seminaries,... Zowel in eigen naam
als voor naam en rekening van derden. Dit in de meest ruime zin.
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing,
communicatie, management, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen
van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
Luik B
- Adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie
- Overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Diensten inzake onroerende goederen
- Projectontwikkeling voor de bouw of renovatie van appartementen, woningen, kantoren en alle
soorten bedrijfsgebouwen
- Financiële leasing
- Uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw,
het verkeer, klimaatbeheersing, koeltechniek, akoestiek, energie, elektriciteit, elektronica, machine-
en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Verhuur en exploitatie van onroerende goederen
- Verhuur transportmiddelen (personenauto’s, vrachtwagens, schepen, luchtvaartuigen, ed.)
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming
- Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen
- Tussenpersoon in de handel
- Publiciteitsonderneming
- Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiskale of sociale
aangelegenheden
- Verhuring van divers roerend materiaal
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon
- De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
12° Jaarvergadering en wijze van stemmen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
Luik B
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9) Adres van de zetel: Leuvensesteenweg 102 te 3191 Boortmeerbeek (Hever).
10) Volmacht verleend aan notarissen Chris Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek
(Hever) voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de neerlegging van een uittreksel
van de akte met het oog op de publicatie.
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Chris VAN EDOM.
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd. 19 februari 2020; bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, eens-luidend uit-trek-sel; nieuwe statuten.