Ondernemingsnummer :
0457667378
Benaming :
(voluit) :
WARROT GEORGES EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenkaaistraat (BAA) 8
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op 16 oktober 2018, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“WARROT GEORGES EN ZOON” met zetel te 9200 Dendermonde, Steenkaaistraat 8, opgericht bij
akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 3 april 1996, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna onder nummer 960430-188, voor het laatst
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 17 november 1997
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 december daarna onder nummer
971209-366. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel
te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer
0457.667.378, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1.NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid stemmen om de naam van de vennootschap van
“WARROT GEORGES EN ZOON” te wijzigen in “WARROT”.
De naam van de vennootschap zal voortaan luiden “WARROT”.
De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel 1 van de statuten te vervangen.
2. BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 9200
Dendermonde, Brugstraat 61 naar 9200 Dendermonde Steenkaaistraat 8 zoals bekend gemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004 onder nummer 04038422 te bekrachtigen.
De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel twee van de statuten te vervangen.
3. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – UITBREIDING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
de dato tien oktober tweeduizend achttien overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel. De enige vennoot erkent op
de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die
niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op tien oktober
tweeduizend achttien.
Gezegd verslag van de zaakvoerder wordt aan de akte gehecht.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te
breiden en om artikel drie van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing en
dienvolgens artikel drie van de statuten te vervangen.
4. OMZETTING KAPITAAL IN EURO.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, dat
thans in de statuten in frank uitgedrukt staat, voor zover als nodig van zevenhonderd vijftigduizend
frank (750.000 F) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
5. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN.
Luik B
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de
aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan verdeeld is in zevenhonderd vijftig (750)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750 ste) deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
6. VERVANGING VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van de statuten te
vervangen door een geheel nieuwe tekst aangepast aan de voorgaande beslissingen en aan de
nieuwe wetgeving.
Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprakelijkheid.
De naam luidt: “WARROT”. Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Steenkaaistraat 8.
Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in
België in het-zelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoer-der(s).
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoer-der(s) bestuurszetels, bijhuizen en
agent-schappen oprichten, zowel in België als in het bui-ten-land.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
Onderneming voor het opruimen van aal- en septische putten en ontstopping van leidingen en
rioleringen.
Onderneming voor het plaatsen en vervoer van containers in eigen bedrijf en bij derden.
Onderneming voor het ophalen, vervoeren en sorteren van afval en afbraakmateriaal.
De activiteit van landbouwer in de meest ruime zin van het woord. Het bemesten van gronden.
Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen.
Verkoop en plaatsen van allerhande sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen, onderhoud en
plaatsen van centrale verwarming, algemene loodgieterij werkzaamheden alsook het plaatsen van
dampkappen en allerhande afzuigsystemen.
Algemene rioleringswerken, aanleg van rioleringen en onderhoud hiervan.
Algemene elektriciteit werken, algemene metaalconstructie, verhuur van sanitaire voorzieningen en
bouwmachines.
Personenvervoer en taxidiensten.
Fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. Handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant.
Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging
van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken, vervaardiging van geprefabriceerde
gebouwen in hout, vervaardiging van kantoor- winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere
materialen dan metaal, vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en
dergelijke overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor
werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen en dergelijke overwegend van
andere materialen dan metaal, vervaardiging van overige keukenmeubelen en badkamermeubels,
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of
kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in
hout of in kunststof, de montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout of in kunststof en
daktimmer. Dit alles in de meest ruimste zin van het woord.
Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen.
Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt.
Het beheer van een vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende
als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valorise-ren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals alle welk danige transacties en
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roeren-de goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende
goederen.
Verhuring van divers materieel.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en onderne-mingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisa-tie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid
en infor-matie.
Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, beurzen en congressen en het geven van
opleidingen.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan
ook de func-ties van bestuurder, commissaris of veref-fenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal verder alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor
wijziging van de statuten.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en
wordt vertegen-woordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers,
natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.
Aan deze personen alléén wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennoot-schap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweer-der.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
Luik B
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur
door haar vast te stellen.
Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende venno-ten is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslis-sing van de algemene vergadering.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel
141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissaris-sen te
benoe-men.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere ven-noot individueel, en niettegenstaande enige
anders-lui-dende statutaire bepaling, de onderzoeks-en con-trole-bevoegdheid van een commissa-
ris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste zaterdag van de
maand juni om elf uur op de maat-schappelij-ke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht
van bijeenroe-ping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.
Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoon-lijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem
niet schriftelijk uitbrengen.
Niemand mag bij de algeme-ne vergadering een vennoot vertegen-woor-digen als lasthebber, zo hij
zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en
de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgeno-men worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
reservefonds één / tie-nde van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van
de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te
reserve-ren.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en
de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte inhoudende verslag zaakvoerder en balans
    •  Gecoördineerde statuten