Ondernemingsnr : 0869926286
Naam
(voluit) : PGC Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stevoortweg 162
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
--- Het jaar tweeduizend twintig.
--- Op twee april.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap:
“PGC INVEST”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer BE0869.926.286.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “MOUVIE M & C” bij akte verleden voor notaris
Benoit LEVECQ te Herk-de-Stad op veertien oktober tweeduizend en vier, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig november tweeduizend en vier onder nummer
04161207,
-gewijzigd bij akte verleden voor notaris Filip DEBUCQUOY te Kinrooi op twintig augustus
tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op acht oktober
tweeduizend en acht onder nummer 08160052,
-gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 08 december 2017
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 december 2017 onder nummer
17181283,
-gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 09 september 2019,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 september 2019 onder nummer
19334540 waarbij de huidige benaming werd aangenomen en de statuten van een besloten
vennootschap.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw CLAEYS Margaretha, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te zijn
van nagemeld aantal aandelen:
“…”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: negentigduizend honderdvierentwintig (90.124) aandelen,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurder
De nagemelde bestuurders zijn aanwezig:
    1.  Mevrouw CLAEYS, Margaretha Heidi Marie Jeanne, geboren te Herk-de-Stad op zes augustus
negentienhonderd vijfenzestig, rijksregisternummer …, wonende te 3540 Herk-
Luik B
de-Stad, Stevoortweg 162.
    2.  De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd één
en tachtig, nationaal nummer …, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
(Hiertoe benoemd blijkens voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS te
Sint-Truiden op 09 september 2019, bekendgemaakt zoals gezegd).
Zij hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Vaststelling materiële vergissing.
    2.  Herbevestiging beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken
tot 1.032.225 EURO en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    4.  Volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
--- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
--- V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris op datum van 09 september 2019 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap PGC
Invest is overgegaan tot het vervroegd onderwerpen van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering stelt tevens vast dat onder het derde besluit van
voormelde akte werd vastgesteld dat – op datum van 09 september 2019 – de totale statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening in het totaal 14.324.475,00 EURO bedroeg (zijnde de
optelsom van het “oude” kapitaal en de “oude” wettelijke reserve zoals deze bestonden vóór de
onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
De algemene vergadering stelt echter vast dat, ingevolge materiële vergissing, er in voormelde akte
dd. 09 september 2019 niet werd overgegaan tot het nemen van een expliciet besluit om deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van in het totaal 14.324.475,00 EURO voor een
gedeelte beschikbaar te maken en aldus ten dele te beschouwen als een beschikbare eigen
vermogensrekening, hoewel dit destijds effectief de bedoeling van de buitengewone algemene
vergadering was (en deze beslissing alsdan ook impliciet bevestigd werd in artikel 6 der nieuw
aangenomen statuten).
De buitengewone algemene vergadering verwijst in dit opzicht naar artikel 6 van de gecoördineerde
Luik B
statuten van de vennootschap dewelke een totale statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
van 1.302.225,00 EURO vermelden, dewelke statuten werden vastgesteld blijkens voormelde akte
dd. 09 september 2019.
Er dient evenwel vastgesteld te worden dat, hoewel de intentie om slechts 1.302.225,00 EURO aan
te merken als sstatutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duidelijk doch impliciet blijkt uit de
akte dd. 09 september 2019, het tot de aanbeveling strekt om de beslissing dienaangaande te
herbevestigen en aldus ondubbelzinnig en expliciet te formaliseren via voorhavige rectificatieve akte.
 
TWEEDE BESLUIT
Onmiddellijk volgend op het hierboven vermelde eerste besluit beslist de buitengewone algemene
vergadering om – voor de goede orde en voor zover als nodig – haar beslissing van 09 september
jongstleden te bevestigen en overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging
en om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar beslissing dd. 09 september 2019 te
herbevestigen om:
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 1.302.225,00
EURO (dit bedrag komt integraal overeen met de ‘oude’ wettelijke reserve) én;
(2) het saldo te weten 13.022.250,00 EURO (dit bedrag komt integraal overeen met het ‘oude’
maatschappelijk kapitaal), met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering en aldus te
beschouwen als een beschikbare vermogensrekening.
De vergadering bevestigt aldus de tekst van artikel 6 van de statuten, letterlijk luidend als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening één miljoen
driehonderdentweeduizend tweehonderdvijfentwintig (€ 1.302.225,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coordinatie van de statuten
te verzorgen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
--- GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte,
alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een gedeeltelijke voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat,
en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Luik B
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Alle wijzigingen die werden of nog zullen worden
aangebracht aan het ontwerp van de akte worden steeds integraal voorgelezen.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Opgemaakt en verleden te Sint-Truiden.
--- En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben alle
comparanten/aandeelhouders deze akte, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen, getekend met Ons, Notaris.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift