Ondernemingsnr : 0666821253
Naam
(voluit) : Senes Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “Senes Construct”, waarvan de
zetel gevestigd is te Waregem, Vredestraat 53, BTW-/ondernemingsnummer BE0666.821.253 , RPR
Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€
190.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij NUL EURO (€ 0,00), van de vennootschap, hetzij samen
HONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 190.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen
door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan
worden beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Senes
Construct”.
De zetel is gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Het bestuursorgaan zal bestaan uit vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen hebben, waarbij:
- de aandeelhouder met aandelen soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”);
- de aandeelhouder met aandelen Soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “B-Bestuurders”).
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens twee (2) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen en het college van bestuurders zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene
vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen
die door hem worden voorgedragen.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar.
Zolang de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 53; zullen de A-Bestuurders kopie van
alle correspondentie gericht aan de vennootschap, aan de B-Bestuurders overmaken.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het college van bestuurders zal minstens elf (11) keer per jaar samenkomen. Bijkomende
vergaderingen van het college van bestuurders kunnen worden samengeroepen op aanvraag van
één (1) bestuurder. De oproepingen om de vergadering van het college van bestuurders bij te wonen
worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Documenten en
rapporten voor het college van bestuurders zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5)
werkdagen voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Het college van
bestuurders kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze
oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor
of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden
uitgenodigd of om de materialen en rapporten voor het college van bestuurders voor de vergadering
te ontvangen.
Alle besluiten van het college van bestuurders worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, met dien verstande dat het college van bestuurders slechts geldig kan beraadslagen en
beslissen op voorwaarde dat minstens 1 A-Bestuurder en minstens 1 B-Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Bij staking van de stemmen, zal de stem van de A-Bestuurders
doorslaggevend zijn, indien tussen de vennootschap en de Soort A Aandeelhouder een
leningsovereenkomst werd gesloten waaronder een bedrag ten titel van lening werd opgenomen
door de vennootschap, en er werd geen leningsovereenkomst ondertekend tussen de vennootschap
en de Soort B Aandeelhouder, of er werd leningsovereenkomst ondertekend tussen de
vennootschap en de Soort B Aandeelhouder een bedrag ten titel van lening werd opgenomen door
de vennootschap dat lager is dan het bedrag van de lening dat door door de vennootschap ten
aanzien van de Soort A Aandeelhouder werd opgenomen. Indien het aanwezigheidsquorum niet
wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen per aangetekend schrijven, die,
ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in
de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede vergadering dient minimaal
een wachtperiode van twintig (20) dagen in acht te worden genomen.
Indien de A-Bestuurders over een doorslaggevende stem beschikken in overeenstemming met artikel
12.2 en de Soort B Aandeelhouder het college van bestuurders bij Kennisgeving bevestigt dat hij
over de middelen beschikt om door de Vennootschap (bijkomend) een bedrag ten titel van lening te
laten opnemen, zodat het totaal bedrag dat door de Vennootschap ten aanzien van de Soort B
Aandeelhouder wordt opgenomen, gelijk is aan het totaal bedrag dat door de Vennootschap ten
aanzien van de Soort A Aandeelhouder wordt opgenomen, zullen de A-Bestuurders de beslissing tot
opname door de Vennootschap van dit (bijkomend) bedrag ten aanzien van de Soort B
Aandeelhouder, binnen het college van bestuurders, goedkeuren.
De beslissingen van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang
van de vennootschap zulks vereisen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Die procedure kan niet worden gevolgd voor de
goedkeuring van de jaarrekening.
De besluiten van het college van bestuurders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders
moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders, minstens 1 A-
Bestuurder en minstens 1 B-Bestuurder.
Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen
(zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.).
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuursorgaan en in zijn naam en voor zijn rekening
deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Elke bestuurder mag hoogstens voor één
andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het college van bestuurders kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het college van bestuurders
handelend als college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-
Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap
in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld
door het college van bestuurders.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buiten-land, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere ver-rich-tingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrecht-
streeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap in de
hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtin-gen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het inte-kenen en het verhandelen van aandelen, obli-
gaties, kas-bons en andere roerende waarden, het toe-staan van lenin-gen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verle-nen of
persoon-lijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en func-ties uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarne-men in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband hou-den, optreden als tussenpersoon, correspondent, man-dataris, agent of ver-
tegenwoordiger, advie-zen verle-nen van juridische, econo-mische, technische, boek-houdkundige
aard en alle diensten of bij-stand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of aanspraak deelnemen in andere Belgi-sche of buitenlandse vennootschappen, instel-lingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog
is aan het hare of waarvan de deelname of samen-werking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunnin-gen solliciteren of deze aankopen,
overdra-gen en uitba-ten en alle genotsrechten ter zake toe-staan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg
stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde dinsdag van de maand mei om dertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, met dien verstande dat
de algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
    1.  9.1. Algemeen - Toepassing artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
Elke Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 9.
Elke Overdracht van Aandelen, hetzij als Voorgenomen Overdracht, hetzij in uitoefening van het
Voorkooprecht, het Volgrecht of de Volgplicht, dient betrekking te hebben op het geheel van de
Aandelen aangehouden door de Kandidaat-Overdrager. Een Overdracht van een deel van de
Aandelen aangehouden door een Kandidaat-Overdrager vormt een inbreuk op dit artikel 9, en geeft
aanleiding tot de sancties bepaald in artikel 9.7.
Alle overdrachtsbeperkingen in dit artikel 9 gelden onder voorbehoud van toepassing van artikel 5:63
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe
om in geval van een Overdracht in te stemmen met de betrokken Overdracht in toepassing van
artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, indien de bepalingen van dit
artikel 9 worden nageleefd.
Artikel 9.2. Vrije Overdracht:
De Overdracht van Aandelen is vrij en niet onderworpen aan enige andere bepaling voorzien in dit
Artikel 9, indien en voor zover de overdracht betrekking heeft op één van de volgende overdrachten
(elk een "Vrije Overdracht"):
    1.  een overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder aan één of meer met hem Verbonden
vennootschappen;
    2.  een overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder aan een door die Aandeelhouder
Gecontroleerde Entiteit;
    3.  een overdracht van Aandelen in uitvoering van de verkoopoptie of de aankoopoptie waarnaar
verwezen wordt in artikel 3.3.2 van de aandeelhoudersovereenkomst van 25 november 2016;
    4.  een overdracht van Aandelen in uitvoering van de aankoopoptie overlijden-echtscheiding zoals
bepaald in artikel 4 van de aandeelhoudersovereenkomst van 25 november 2016; en
    5.  een overdracht van Aandelen in uitvoering van de aankoopoptie controlewijziging zoals
bepaald in artikel 5 van de aandeelhoudersovereenkomst van 25 november 2016;
    6.  een overdracht van Aandelen in uitvoering van artikel 9 van de aandeelhoudersovereenkomst
van 25 november 2016.
op voorwaarde dat:
    1.  de Kandidaat-Overdrager de andere Aandeelhouder voorafgaand aan de Vrije Overdracht bij
kennisgeving van deze Vrije Overdracht inlicht;
    2.  in het geval sub (a) en sub (b), de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer(s) zich
ertoe verbinden om de betrokken Aandelen automatisch en onmiddellijk terug Over te Dragen aan de
Kandidaat-Overdrager op het ogenblik waarop Kandidaat-Overnemer ophoudt een Verbonden
vennootschap casu quo Gecontroleerde Entiteit van de Kandidaat-Overdrager te zijn;
    3.  De Vrije Overdracht betrekking heeft op het geheel van de Aandelen van de Kandidaat-
Overdrager.
De kennisgeving waarnaar verwezen wordt in dit artikel moet minstens volgende informatie bevatten:
    1.  de datum van de voorgenomen Vrije Overdracht;
    2.  betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of
naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal aandelen dat
de Kandidaat-Overdrager vóór de Vrije Overdracht aanhoudt in de vennootschap;
    3.  betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of
naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal aandelen dat
de Kandidaat-Overnemer na de Vrije Overdracht aanhoudt in de vennootschap;
    4.  in het geval sub (a) en sub (b), de nodige stavingsstukken die aantonen dat de Kandidaat-
Overnemer hetzij (i) een vennootschap is die deze Aandeelhouder Controleert, hetzij (ii) een
vennootschap is die door deze Aandeelhouder wordt Gecontroleerd;
    5.  de aard van de Vrije Overdracht;
    6.  het aantal Aangeboden Aandelen.
Artikel 9.3. Kennisgeving van de Overdracht (anders dan een Vrije Overdracht) en betwisting van de
prijs:
9.3.1. In geval van een Overdracht aan een bona fide Derde of een andere Aandeelhouder, met
uitzondering van Overdracht waarop artikel 3.3 van de aandeelhoudersovereenkomst van 25
november 2016 of artikel 9.2 van toepassing is, en de Kandidaat-Overdrager heeft hiertoe reeds een
bod ontvangen (de “Voorgenomen Overdracht”), zal de Kandidaat-Overdrager de Voorgenomen
Overdracht voorafgaand aan de uitvoering van dergelijke Overdracht, aan de andere Aandeelhouder
ter kennis brengen bij kennisgeving. Deze kennisgeving moet minstens volgende informatie
bevatten:
    1.  betreffende de Kandidaat-Overdrager: naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en (ii) het aantal aandelen dat de
Kandidaat-Overdrager vóór de Overdracht aanhoudt in de vennootschap;
    2.  betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of
naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, en het aantal aandelen dat de
Kandidaat-Overnemer na de Overdracht aanhoudt in de vennootschap;
    3.  de aard van de Overdracht;
    4.  het aantal Aangeboden Aandelen;
    5.  naargelang het geval, (i) in geval van een Overdracht middels koop-verkoop tegen betaling van
een geldprijs, de geboden geldprijs per Aandeel, of (ii) in geval de tegenprestatie niet (geheel)
bestaat in de betaling van een geldprijs, een beschrijving van de geboden tegenprestatie en de
tegenwaarde in geldprijs per Aandeel (voornoemde geldprijs, tegenwaarde of waarde per Aandeel
hierna elk de “Voorgestelde Overdrachtprijs”);
    6.  de overige voorwaarden en modaliteiten van de Voorgenomen Overdracht;
    7.  het bankrekeningnummer in IBAN formaat van de Kandidaat-Overdrager;
    8.  de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om de Aandelen van de andere Aandeelhouder
over te nemen in geval van uitoefening van het Volgrecht in overeenstemming met artikel 9.5;
    9.  in voorkomend geval, of de Kandidaat-Overdrager zich beroept op de Volgplicht zoals bepaald
in artikel 9.6, onder de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in
overeenstemming met artikel 9.4.
9.3.2. In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in
de betaling van een geldprijs, heeft de andere Aandeelhouder, het recht om de Voorgestelde
Overdrachtprijs te betwisten. In voorkomend geval zal deze Aandeelhouder de Kandidaat-
Overdrager hiervan in kennis stellen bij kennisgeving, binnen de vijftien (15) dagen na datum van de
kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht.
In voorkomend geval wordt de waarde per Aandeel bepaald door drie onafhankelijke deskundigen,
die elk deel uitmaken van de big four (Deloitte, PwC, E&Y en KMPG) of een gelijkwaardig
revisorenkantoor met minimaal vijf (5) vestigingen in België, waarvan één deskundige wordt
aangesteld door de Kandidaat-Overdrager, één deskundige wordt aangesteld door de andere
Aandeelhouder, en waarbij de deskundigen aangesteld door elke Aandeelhouder, in gezamenlijk
akkoord een derde deskundige aanstellen. Indien de deskundigen geen overeenstemming bereiken
over de identiteit van de derde deskundige, zullen zij een verzoek richten aan de Voorzitter van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren om een bedrijfsrevisor die lid is van voormeld instituut en die
onafhankelijk is van de Partijen aan te stellen als onafhankelijke deskundige, welke aanstelling in
voorkomend geval dient te gebeuren binnen de week na het verzoek daartoe.
De onafhankelijke deskundigen beraadslagen als college en zullen de waarde per Aandeel bepalen
op basis van de waarderingsprincipes bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst van 25 november
2016.
De onafhankelijke deskundigen beschikken over een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf hun
gezamenlijke aanstelling om een rapport met het resultaat van de uitoefening van hun opdracht, en
in het bijzonder de aldus door hen bepaalde waarde (in geldprijs) van de Aandelen (de
“Gecorrigeerde Overdrachtprijs”), bij kennisgeving over te maken aan alle Aandeelhouders.
De bepaling van de waarde per Aandeel bindt de Aandeelhouders in overeenstemming met artikel
1592 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten van de onafhankelijke deskundigen worden bij helften verdeeld tussen de Kandidaat-
Overdrager en de Aandeelhouder die de Voorgestelde Voorkoopprijs betwist.
Artikel 9.4. Voorkooprecht:
9.4.1. Algemeen:
In geval van een Voorgenomen Overdracht, dan moet de Kandidaat-Overdrager de Aangeboden
Aandelen eerst aanbieden aan de andere Aandeelhouder, in overeenstemming met de voorwaarden
zoals hierna bepaald, en zal de andere Aandeelhouder een voorkooprecht hebben op de
Aangeboden Aandelen in overeenstemming met de voorwaarden zoals hierna bepaald (het
“Voorkooprecht”).
De Voorgenomen Overdracht zal steeds betrekking hebben op het geheel van Aandelen die de
Kandidaat-Overdrager heeft in de vennootschap.
9.4.2. Uitoefening van het Voorkooprecht:
    1.  De andere Aandeelhouder die hun Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet de Kandidaat-
Overdrager daarvan in kennis stellen bij kennisgeving binnen de negentig (90) dagen na de datum
van de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht.
    2.  In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in
de betaling van een geldprijs, en waarbij de andere Aandeelhouder de Voorgestelde Overdrachtprijs
betwist heeft in overeenstemming met artikel 9.3.2, moet de andere Aandeelhouder, de Kandidaat-
Overdrager bij kennisgeving in kennis stellen van de uitoefening van zijn Voorkooprecht binnen de
negentig (90) dagen na datum van de kennisgeving waarmee de deskundigen de Aandeelhouders
hebben in kennis gesteld van de Gecorrigeerde Overdrachtprijs.
    3.  Het gebrek aan uitoefening van het Voorkooprecht binnen de hiervoor bepaalde termijn van
negentig (90) dagen geldt als verzaking aan het Voorkooprecht. Er kan binnen diezelfde termijn van
90 (negentig) dagen ook uitdrukkelijk afstand gedaan worden van het Voorkooprecht.
9.4.3. Prijs:
    1.  In geval van een Voorgenomen Overdracht middels koop-verkoop tegen betaling van een
geldprijs, is de prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend is gelijk aan de
Voorgestelde Overdrachtprijs.
    2.  In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in
de betaling van een geldprijs, en waarbij de andere Aandeelhouder de Voorgestelde Overdrachtprijs
betwist heeft in overeenstemming met artikel 9.3.2, is de prijs waartegen het Voorkooprecht kan
worden uitgeoefend is gelijk aan de Gecorrigeerde Overdrachtprijs.
9.4.4. Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan andere Aandeelhouder:
    1.  De Aangeboden Aandelen worden aan de Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht heeft
uitgeoefend, Overgedragen, vrij van enig Recht van een Derde, en in overeenstemming met de
overige voorwaarden en modaliteiten (zoals ondermeer inzake betaling en levering van de Aandelen)
van het bod van de Derde, zoals vermeld in de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht.
    2.  In geval het bod van de Derde geen overige voorwaarden en modaliteiten waartegen de
Overdracht van de Aandelen zal plaatsvinden (zoals ondermeer inzake betaling en levering van de
Aandelen) bevat, dienen de Aangeboden Aandelen te worden overgedragen vrij van enig Recht van
een Derde en tegen betaling van de Voorgestelde Overdrachtprijs casu quo de Gecorrigeerde
Overdrachtprijs binnen een termijn van dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving waarbij
de Aandeelhouder zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend. De eigendom en het risico met betrekking
tot de Aandelen wordt aan de Kandidaat-Overnemer overgedragen na betaling van de Voorgestelde
Overdrachtprijs casu quo de Gecorrigeerde Overdrachtprijs. Indien de Voorgestelde Overdrachtprijs
casu quo de Gecorrigeerde Overdrachtprijs niet binnen voormelde termijn van dertig (30) dagen na
de datum van kennisgeving wordt betaald, vindt geen overdracht van de Aandelen plaats.
9.4.5. Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer
    1.  Indien het Voorkooprecht niet met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend
in overeenstemming met dit artikel 9.5, zal de Kandidaat-Overdrager vrij zijn om de Aangeboden
Aandelen Over te Dragen aan de Kandidaat-Overnemer overeenkomstig de voorwaarden en
modaliteiten uiteengezet in de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht binnen een periode
van vijfenveertig (45) dagen na het verstrijken van de termijn van negentig (90) dagen binnen
dewelke het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend in overeenstemming met artikel 9.4.2 in
voorkomend geval met inachtneming van het eventueel uitgeoefend Volgrecht in overeenstemming
met artikel 9.5.
    2.  Indien de Kandidaat-Overdrager de Aangeboden Aandelen (i) buiten voormelde termijn van
vijfenveertig (45) dagen wenst Over te Dragen, of (ii) de Aangeboden Aandelen wenst Over te
Dragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, of tegen andere voorwaarden en modaliteiten
dan vermeld in de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht, of meer in het algemeen, een
Overdracht van Aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de
kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht werd meegedeeld, dan zal de procedure zoals
bepaald in dit artikel 9.4 ab initio opnieuw moeten worden gevolgd.
Artikel 9.5. Volgrecht:
9.5.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht, waarbij het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend
in overeenstemming met Artikel 9.4, heeft de andere Aandeelhouder het recht om de door hem
aangehouden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer Over te Dragen, en is de Kandidaat-
Overnemer verplicht deze Aandelen over te nemen (het “Volgrecht”).
9.5.2. De andere Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, moet de Kandidaat-
Overdrager daarvan bij kennisgeving in kennis stellen eveneens binnen een termijn van negentig
(90) dagen na de datum van de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht, in voorkomend
geval onder de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in
overeenstemming met artikel 9.4.
In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in de
betaling van een geldprijs, en waarbij de andere Aandeelhouder de Voorgestelde Overdrachtprijs
betwist heeft in overeenstemming met Artikel 9.3.2, moet de andere Aandeelhouder, de Kandidaat-
Overdrager bij kennisgeving in kennis stellen van de uitoefening van zijn Volgrecht binnen de 90
(negentig) dagen na datum van de kennisgeving waarmee de deskundigen de Aandeelhouders
hebben in kennis gesteld van de Gecorrigeerde Overdrachtprijs, in voorkomend geval onder de
opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in overeenstemming met
artikel 9.4.
Het gebrek aan uitoefening van het Volgrecht binnen de hiervoor bepaalde termijn van negentig (90)
dagen geldt als verzaking aan het Volgrecht. Er kan binnen diezelfde termijn van negentig (90)
dagen ook uitdrukkelijk afstand gedaan worden van het Volgrecht.
9.5.3. De uitoefening van het Volgrecht moet betrekking hebben op het geheel van de door deze
Aandeelhouder aangehouden Aandelen, en niet een deel daarvan. Een andere uitoefening van de
Volgrecht op de Aandelen wordt voor niet geschreven gehouden.
9.5.4. In geval de andere Aandeelhouder zijn Volgrecht heeft uitgeoefend, verbindt de Kandidaat-
Overdrager er zich onherroepelijk toe, en maakt zich voor zoveel als nodig sterk en garandeert, dat
de Aandelen waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Aandelen zullen
worden Overgedragen, vrij van enig Recht van een Derde, tegen de Voorgestelde Overdrachtprijs en
in overeenstemming met de overige voorwaarden en modaliteiten (zoals ondermeer inzake betaling
en levering van de Aandelen) van het bod van de Derde, zoals vermeld in de kennisgeving van de
Voorgenomen Overdracht. De eigendom en het risico met betrekking tot de Aandelen wordt
overgedragen na betaling van de Voorgestelde Overdrachtprijs aan de Kandidaat-Overdrager en de
andere Aandeelhouder. Indien de Voorgestelde Overdrachtprijs niet gelijktijdig wordt betaald aan de
Kandidaat-Overdrager en de andere Aandeelhouder, vindt geen overdracht van de Aandelen plaats.
In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in de
betaling van een geldprijs, wordt het Volgrecht uitgeoefend tegen de Voorgestelde Overdrachtprijs,
casu quo de Gecorrigeerde Overdrachtprijs, en heeft de Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent,
de vrije keuze om zijn Volgrecht uit te oefenen hetzij tegen de tegenwaarde in geldprijs van de in
kader van de Voorgenomen Overdracht geboden tegenprestatie, hetzij tegen de in kader van de
Voorgenomen Overdracht geboden tegenprestatie (in natura), indien deze uit soortzaken bestaat en
aan de Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent een gelijk aantal van een gelijke waarde kunnen
worden aangeboden. De Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent, zal de Kandidaat-Overdrager in
kennis stellen van zijn keuze in de kennisgeving waarnaar verwezen wordt in artikel 9.5.2.
9.6. Volgplicht:
9.6.1. In geval van een Voorgenomen Overdracht, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht om de
andere Aandeelhouder verplichten om alle door hem aangehouden Aandelen Over te Dragen aan de
Kandidaat-Overnemer, indien de andere Aandeelhouder het Voorkooprecht in overeenstemming met
artikel 9.4 niet uitoefent (de “Volgplicht”).
De andere Aandeelhouder verbindt zich ertoe om in voorkomend geval, alle door hem aangehouden
Aandelen mee Over te Dragen aan de Kandidaat-Overnemer.
9.6.2. Indien de Kandidaat-Overdrager van dit recht gebruik wil maken, zal hij de andere
Aandeelhouder hiervan in kennis stellen in de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht.
De uitoefening van de Volgplicht moet betrekking hebben op het geheel van de door deze
Aandeelhouder aangehouden Aandelen, en niet een deel daarvan. Een andere uitoefening van de
Volgplicht op de Aandelen wordt voor niet geschreven gehouden.
9.6.3. De Aandeelhouder ten aanzien van de Volgplicht wordt uitgeoefend, heeft het recht om de
Voorgestelde Overdrachtprijs te betwisten, ook wanneer de Aandelen worden Overgedragen middels
koop-verkoop tegen betaling van een geldprijs. In voorkomend geval is Artikel 9.3.2 mutatis mutandis
van toepassing.
In geval de Voorgestelde Overdrachtprijs lager is dan de Gecorrigeerde Overdrachtprijs, is de
uitoefening van de Volgplicht niet geldig, en kan de andere Aandeelhouder aldus niet verplicht
worden om alle door hem aangehouden Aandelen mee Over te Dragen aan de Kandidaat-
Overnemer.
9.6.4. In geval van een geldige uitoefening van de Volgplicht, zullen de Aandelen aangehouden door
de andere Aandeelhouder samen met de Aangeboden Aandelen worden Overgedragen, vrij van enig
Recht van een Derde, tegen de Voorgestelde Overdrachtprijs en in overeenstemming met de overige
voorwaarden en modaliteiten (zoals ondermeer inzake betaling en levering van de Aandelen) van het
bod van de Derde, zoals vermeld in de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht. De eigendom
en het risico met betrekking tot de Aandelen wordt overgedragen na betaling van de Voorgestelde
Overdrachtprijs aan de Kandidaat-Overdrager en de andere Aandeelhouder. Indien de Voorgestelde
Overdrachtprijs niet gelijktijdig wordt betaald aan de Kandidaat-Overdrager en de andere
Aandeelhouder, vindt geen overdracht van de Aandelen plaats.
In geval van een Voorgenomen Overdracht waarbij de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in de
betaling van een geldprijs, wordt de Volgplicht uitgeoefend tegen de Voorgestelde Overdrachtprijs en
heeft de Aandeelhouder ten aanzien van wie de Volgplicht wordt uitgeoefend, de vrije keuze om zijn
Volgrecht uit te oefenen hetzij tegen de tegenwaarde (in geldprijs) van de in kader van de
Voorgenomen Overdracht geboden tegenprestatie, hetzij tegen de in kader van de Voorgenomen
Overdracht geboden tegenprestatie (in natura), indien deze uit soortzaken bestaat en aan de
Aandeelhouder ten aanzien van wie de Volgplicht wordt uitgeoefend, een gelijk aantal van een
gelijke waarde kunnen worden aangeboden. De Aandeelhouder ten aanzien van wie de Volgplicht
wordt uitgeoefend, zal de Kandidaat-Overdrager in kennis stellen van zijn keuze binnen een termijn
van vijftien (15) dagen na kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht indien de Aandeelhouder
de Voorgestelde Overdrachtprijs niet betwist, of binnen een termijn van vijftien (15) dagen na
kennisgeving door de deskundigen van het resultaat van hun opdracht, indien de Aandeelhouder de
Voorgestelde Overdrachtprijs betwist en in kader van de opdracht van de deskundigen werd
vastgesteld dat de Volgplicht geldig werd uitgeoefend.
Artikel 9.7. Sancties:
9.7.1. Iedere Overdracht van Aandelen in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst, wordt
als nietig beschouwd en voor niet geschreven gehouden. Een Overdracht in strijd met de bepalingen
van deze Overeenkomst is niet tegenwerpelijk aan de vennootschap en de andere Aandeelhouders.
De vermogens- en lidmaatschapsrechten verbonden aan de Aandelen die het voorwerp uitmaken
van de Overdracht in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst, zullen worden geschorst tot
de gevolgen van de Overdracht ongedaan werden gemaakt.
De inbreukmakende Partij zal aan elke andere Partij, een schadevergoeding forfaitair begroot op
honderdduizend Euro (€ 100.000,00) verschuldigd zijn, onverminderd het recht om een hogere
schade aan te tonen en hiervoor een vergoeding te vorderen, en onverminderd het recht om de
nietigverklaring van de betrokken Overdracht te vorderen.
9.7.2. Iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van het
Volgrecht, zal bovendien, naar keuze van de benadeelde Aandeelhouder, aanleiding geven tot:
    1.  hetzij de betaling vorderen door de inbreukmakende Partij aan de benadeelde Aandeelhouder
van een schadevergoeding forfaitair begroot op honderdduizend Euro (€ 100.000,00), onverminderd
het recht om een hogere schade aan te tonen en hiervoor een vergoeding te vorderen, en
onverminderd het recht van de benadeelde schuldeiser om de nietigverklaring van de betrokken
Overdracht te vorderen; of
    2.  hetzij de verplichting opleggen in hoofde van de inbreukmakende Partij om de Aandelen
waarop het Volgrecht van toepassing was geweest, zelf te kopen tegen de prijs, en de voorwaarden
en modaliteiten waartegen de benadeelde Aandeelhouder zijn Volgrecht had kunnen uitoefenen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De vergadering neemt kennis van het verzoek van haar bestuurder “ION Service Provider”, afgekort
“ISP”, A-Bestuurder, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; BTW-
/ondernemingsnummer BE0599.816.128, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vaste vertegenwoordigd door
heer DEMUYNCK Davy; om haar mandaat met ingang van heden te beëindigen en beslist dit te
aanvaarden.
De vergadering neemt kennis van het verzoek van haar bestuurder de besloten vennootschap
“SMART HEALTCARE CONSULTING SERVICES”, afgekort “SHCS”, B-Bestuurder, met zetel
gevestigd te 1830 Machelen, Woluwelaan 148-150 bus 8; BTW-/ondernemingsnummer
0807.404.046, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door mevrouw ROGGE Stephanie; om haar
mandaat met ingang van heden te beëindigen en beslist dit te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist de overige huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
duur van vijf (5) jaar:
Als A-Bestuurder:
De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32; niet aanwezig
doch die bij onderhandse verklaring van 1 november 2023 heeft bevestigd dat hij deze aanduiding
aanvaardt en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken;
Als B-Bestuurder:
De besloten vennootschap “SMART HEALTCARE CONSULTING”, afgekort “SHC”, met zetel
gevestigd te 1830 Machelen, Woluwelaan 148-150 bus 8; BTW-/ondernemingsnummer
0536.226.391, RPR Brussel; namens wie bij onderhandse verklaring van 31 oktober 2023 werd
bevestigd dat zij deze aanduiding aanvaardt, dat er tegen haar geen bestuursverbod werd
uitgesproken en dat de heer OUASSIF Nordin, wonende te 1730 Asse, Dendermondsesteenweg 88;
als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat.
De vergadering beslist daarnaast om aan te duiden tot A-Bestuurder voor een termijn van vijf (5) jaar:
de besloten vennootschap “Projects & Co”, met zetel gevestigd te 3090 Overijse, Tenots 18; BTW-
/ondernemingsnummer BE0680.428.373, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door de heer SPAAS
Alexis, wonende te 3090 Overijse, Tenots 18. Zij heeft bij wijze van onderhandse verklaring van 21
december 2023 deze aanduiding aanvaard en bevestigd dat er tegen haar geen bestuursverbod
werd uitgesproken.
De vergadering beslist daarenboven om aan te duiden tot B-Bestuurder voor een termijn van vijf (5)
jaar: mevrouw DELEU Nathalie, wonende te 4500 Huy, Avenue de Beaufort 57. Zij heeft bij wijze van
onderhandse verklaring van 29 december 2023 deze aanduiding aanvaard en bevestigd dat er tegen
haar geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Vredestraat 53.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten