Ondernemingsnr : 0434771321
Naam
(voluit) : DE DECKER EN GORSKY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Zellestraat 56
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 30 juli 2021, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap DE DECKER EN GORSKY onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de artikelen 10 tot en met 17 van de statuten inzake het bestuur van de
vennootschap te schrappen en vervangen als volgt:
“Art.10. - De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Art.11. - De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Art.12. - De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Art.13. - 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Art.14. - De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal
bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden
2. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Thierry De Decker, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Hendrik van Zellestraat 56, en van de commanditaire vennootschap “M.P.F.P. De Decker”,
met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik van Zellestraat 56, en met als vaste vertegenwoordiger de
heer Thierry De Decker, voornoemd, als bestuurders van de vennootschap.
Aan hen wordt kwijting en décharge gegeven onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
3. De vergadering beslist de heer Thierry De Decker, voornoemd, te benoemen tot enige statutaire
bestuurder van de vennootschap.
Luik B
Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen ver-zet.
De vergadering beslist te benoemen tot enig statutair bestuurder-opvolger:
Mevrouw Monique Hermans, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik van Zellestraat 56
Haar mandaat zal een aanvang nemen indien de bestuurder:
- zijn mandaat niet meer kan uitoefenen ingevolge overlijden
- een collectieve schuldenregeling heeft verkregen overeenkomstig artikel 1675/2 van het
Gerechtelijk Wetboek
- in aanmerking komt voor een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 488/1 van het oud
Burgerlijk Wetboek hetgeen dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke artsen
- in zijn functie geplaatst is voor een tegenstrijdigheid van belangen
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
Mevrouw Monique Hermans verklaart haar mandaat als bestuurder-opvolger te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
5. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik
van Zellestraat 56.
6. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: Frehos Accounting BV
te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 10, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de B.T.W.-administratie en bij alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten