Ondernemingsnummer :
0419335849
Benaming :
(voluit) :
Beto
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtstraat 3
8820 Torhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid BETO, opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert, te Torhout, op 26
april 2019, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank voor registratie, heeft de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETO, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING TOT INKOOP EN VASTSTELLING
MODALITEITEN VAN INKOOP
De algemene vergadering beslist tot de inkoop van maximum honderdvijfenveertig (145) eigen
aandelen, en geeft hiervoor de opdracht en de toestemming aan het bestuursorgaan om deze eigen
aandelen te verwerven door middel van een aankoop onder de voorwaarden van artikel 321 en 322
van het Wetboek van vennootschappen en binnen de volgende grenzen:
- de vergoeding voor de honderdvijfenveertig (145) in te kopen eigen aandelen bedraagt globaal
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), hetzij een bedrag per aandeel van duizend
vijfhonderdzeventien euro vierentwintig cent (€ 1.517,24).
- de fractiewaarde van de verkregen aandelen, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder
heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, alsmede van die welke verkregen zijn door een
persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, mag niet hoger zijn
dan 20 % van het geplaatste kapitaal.
- de verkrijging van aandelen, vermeerderd met het bedrag uitgetrokken voor de aandelen welke de
vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt en de aandelen verkregen door
een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, kan slechts geschieden voor zover de voor die verkrijging bestemde
bedragen overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen uitgekeerd kunnen
worden.
- de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen.
- het aanbod tot verkrijging van de aandelen moet ten aanzien van alle vennoten onder dezelfde
voorwaarden geschieden, tenzij tot de verkrijging eenparig is besloten door een algemene
vergadering waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren en onder de voorwaarden
die eenparig door die vergadering zijn vastgelegd.
TWEEDE BESLUIT
Alle vennoten verklaren individueel akkoord te gaan dat van de hiernavolgende vennoot het aantal
aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETO worden ingekocht
dat vermeld wordt bij haar naam:
- honderdvijfenveertig (145) aandelen, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BOSSUYT, voornoemd, die verklaart het vermelde aantal aandelen in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETO te willen overdragen aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETO.
Thans worden de werkzaamheden van de algemene vergadering geschorst.
Bij onderhandse verkoopovereenkomst van heden heeft de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BOSSUYT, voornoemd, honderdvijfenveertig (145) aandelen verkocht aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETO, mits de prijs van
Luik B
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00), hetzij een bedrag per aandeel van duizend
vijfhonderdzeventien euro vierentwintig cent (€ 1.517,24).
Elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben van deze onderhandse
verkoopovereenkomst.
De werkzaamheden van de algemene vergadering worden thans verder gezet.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING
INKOOP
De algemene vergadering stelt vast dat de inkoop van de honderdvijfenveertig (145) eigen aandelen
verwezenlijkt is.
VIERDE BESLUIT - VORMING ONBESCHIKBARE RESERVE
Overeenkomstig artikel 325 van het Wetboek van vennootschappen dient zolang de verkregen
aandelen opgenomen zijn in het actief van de balans een onbeschikbare reserve gevormd te worden
gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn opgenomen, zijnde
tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00). De algemene vergadering beslist tot de aanleg van
deze onbeschikbare reserve.
VIJFDE BESLUIT - VERNIETIGING INGEKOCHTE AANDELEN
De algemene vergadering beslist tot de vernietiging van de honderdvijfenveertig (145) ingekochte
aandelen en beslist vervolgens om de aangelegde onbeschikbare reserve met hetzelfde bedrag ten
belope van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) te verminderen.
ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
In uitvoering van de genomen beslissing tot vernietiging beslist de algemene vergadering om artikel 5
van de bestaande statuten te wijzigen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdzevenenzestigduizend euro (€
1.867.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdvijfentwintig (1.125) aandelen zonder nominale
waarde, die ieder één duizend honderd vijfentwintigste (1/1.125ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT: Coördinatie statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 26/04/2019
- coördinatie van de statuten.
 
Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout