Ondernemingsnr : 0525729211
Naam
(voluit) : Merlion Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninginnelaan 60
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MERLION
INVESTMENTS”, afgekort “M.I.” met zetel te 3090 Overijse, Koninginnelaan 60, BTW BE0525.
729.211, rechtspersonenregister Brussel, nederlandstalige afdeling, verleden voor Notaris Jan
Boeykens op 20/12/2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen
met unanimiteit van de stemmen:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten twaalfduizend vierhonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderd zestig euro, hetzij in totaal
veertienduizend tweehonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt bij
uittreksel:
I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
1. De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “MERLION INVESTMENTS”
afgekort “M.I.”.
2.De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Koninginnelaan 60.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4.- De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of
in het buitenland:
- consultancy voor bedrijven en projectmanagement in de ruimste zin;
- van business management, human resources management en consultancy in deze zaken;
- De organisatie van seminaries, trainingen en organisatie van bedrijfsevenementen;
- Coaching van mensen;
- Organisatorische consulting en bedrijfsmanagement, vertegenwoordiging en tussenkomst als een
commercieel tussenpersoon,
- De productie en verkoop van alle soorten ondersteuning in relatie tot het voorwerp en het
verstrekken van alle materiaal met betrekking tot deze domeinen;
- De controle van het managementbeheer of de deelname eraan en het verwerven van
deelnemingen, direct of indirect, in een commerciële, industriële, of financiële vennootschap, roerend
of onroerend;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkun-dige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals: onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen en
uitbaten, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- De aankoop, verkoop, overdracht en ruil van roerende goederen zoals effecten, aandelen,
winstbewijzen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, opties van alle roerende rechten,
- De aankoop en verkoop in groothandel en detailhandel, import of export van ongereglementeerde
goederen
- De uitoefening, namens zijn medewerkers of een derde partij, in hun vennootschap of in andere
openbare of particuliere ondernemingen, onder de controle van hun besluitvormende organen of die
van de ondernemingen, van opdrachten van “operationeel management” in de hoedanigheid van -
zonder dat de volgende lijst limitatief is – van gedelegeerd bestuurder, directeur, vereffenaar, ...
- De uitoefening, namens zijn medewerkers of een derde partij, van een activiteit van "externe
consultant": op het gebied van financieel beheer, waaronder de boekhoudkundige, juridische en
fiscale aspecten ervan, inbegrepen het houden van een boekhouding;
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief en moet worden geïnterpreteerd in de ruimste zin.
De vennootschap mag deze handelingen stellen als hiervoor beschreven met betrekking tot elk
voorwerp of materiaal die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft.
De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan in het voordeel van eender welke persoon of vennootschap, gelieerd of niet.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder zijn.
5.- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
7.- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.-Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
10.- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de op eerste vrijdag van de maand december om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN BOGAERT François
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “De Bo, Van Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem,
Cogels Osylei 1, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
zoals:
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3090 Overijse, Koninginnelaan 60. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jan BOEYKENS
Samen neergelegd: afschrift akte, coördinatie van de statuten.