Ondernemingsnr : 0867281750
Naam
(voluit) : DISC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 116
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
DISC BELGIUM
Besloten vennootschap
te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 116
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0867.281.750
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
UITBREIDING VOORWERP – ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER - OMZETTING BVBA IN BV
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – BENOEMING NIET STATUTAIR BESTUURDER
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 21 november 2023.
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat de volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot het ontslag van de statutaire bestuurder,
mevrouw TAILLIEU Nathaly Daniëlla Raymonde, geboren te Roeselare op 17 oktober 1976,
wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31 en haar kwijting en décharge te geven voor het door haar
gevoerde beleid tot op heden.
Bijgevolg wordt overgegaan tot schrapping van de volgende zin in artikel 11 van de statuten:
“Mevrouw Nathaly TAILLIEU, voornoemd, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap
aangesteld. Zij wordt aangesteld voor de volledige duur van de vennootschap en haar afzetting mag
slechts uitgesproken worden met éénparigheid van stemmen van alle vennoten of om gewichtige
redenen.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde vervanging van de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag
zal door de notaris bewaard worden in het digitaal vennootschapsdossier en worden neergelegd ter
publicatie samen met een uitgifte van onderhavige akte.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de vervanging van de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Veiligheidskundig advies- en opleidingsbureau: door middel van consultancy en detachering zet zij
deskundigen in op korte — tot lange termijn op vraag van KMO 's en grote ondernemingen ten
behoeve van veiligheidskundige ondersteuning en opleiding, alsmede projectbegeleiding,
ongevalsonderzoek, werkplekinspectie en aanverwante activiteiten conform de wetgeving. Het
leveren van software, hardware en kennis op het gebied van automatisering met betrekking tot
veiligheid en wetgeving. Aan- en verkoop van veiligheidsproducten.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen — als in buitenland, zowel in groot — als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij
kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel
mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het maatschappelijk voorwerp.”
En desbetreffend artikel 3 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing:
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd en één euro (€
6.201,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen achtduizend eenenzestig euro (€ 8.061,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). Het niet opgevraagd gedeelte van het kapitaal
bedraagt twaalfduizend driehonderd negenennegentig euro (€ 12.399,00)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DISC BELGIUM.”
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Veiligheidskundig advies- en opleidingsbureau: door middel van consultancy en detache-ring zet zij
deskundigen in op korte — tot lange termijn op vraag van KMO 's en grote ondernemingen ten
behoeve van veiligheidskundige ondersteuning en opleiding, alsmede projectbegeleiding,
ongevalsonderzoek, werkplekinspectie en aanverwante activiteiten conform de wetgeving. Het
leveren van software, hardware en kennis op het gebied van automatisering met betrekking tot
veiligheid en wetgeving. Aan- en verkoop van veilig-heidsproducten.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen — als in buitenland, zowel in groot — als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij
kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelij-ken. In de algemene regel
mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, com-merciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het maatschappelijk voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april om negen (9.00) uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Kapelsesteenweg 116.
NEGENDE BESLUIT
- De algemene vergadering besluit om mevrouw TAILLIEU Nathaly Daniëlla Raymonde, geboren te
Roeselare op 17 oktober 1976, wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31, met ingang van heden te
benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De algemene vergadering besluit om de heer BERT Tonny, geboren te Gent op 14 augustus 1975,
wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31, te benoemen als bestuurder-opvolger. Zijn mandaat zal in
werking treden op het ogenblik van de vaststelling van het overlijden, de comateuze toestand en/of
langdurige ziekte van de huidige bestuurder, mevrouw TAILLIEU Nathaly. Het mandaat van de
bestuurder-opvolger zal eveneens bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan iedere medewerker bij EMENDO BV te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 69, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer0464.144.604, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken,
Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal
Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of
wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD
Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige
buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : Gecoordineerde statuten