Ondernemingsnr 0830 796 981
Naam
(voluit) . H4
(verkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 188
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting vereffening
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, op
24 september 2024, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 1 oktober
2024, Register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 00017788, werd de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten vennootschap H4 waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag en staat van activa en passiva
door er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen
met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De vergadering keurt het verslag goed met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De voorzitter geeft lezing van en toelichting omtrent de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 en het
verslag de dato 16 september 2024 van de besloten vennootschap PKF Bofidi Audit, vertegenwoordigd door
de heer Jeroen Rans, die werd aangesteld als bedrijfsrevisor.
De vergadering verklaart voldoende ingelicht te zijn.
Er wordt akte genomen dat de conclusies van het verslag opgemaakt op 16 september 2024
overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de besloten
vennootschap PKF Bofidi Audit, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, luiden als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap H4 die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met
een balanstotaal van 243.743,01 EUR en een eigen vermogen van 241.754,62 EUR een getrouw beeld van
de toestand van de besloten vennootschap H4 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 30 juni 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 31 juli 2024 om de Vennootschap
te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 16 september 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering keurt het verslag en de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 goed met
eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en de besloten vennootschap H4 met zetel te 3850
Nieuwerkerken, Diestersteenweg 188, vroegtijdig te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang van
heden, na er door ondergetekende geassocieerd notaris te zijn op gewezen dat de bestuurders, bij
ontstentenis van het benoemen van een vereffenaar, ten aanzien van derden als vereffenaar overeenkomstig
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt beschouwd en derhalve
aansprakelijk zijn voor de aanzuivering van alle passiva.
De vergadering verzaakt aan de termijn van 1 maand zoals voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de in functie zijnde bestuurders, voormelde heer Joseph
Vranken en voormelde mevrouw Silvia Thoelen, ten gevolge van de ontbinding en verleent hen kwijting voor
de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot sluiting van de vereffening en tot
afsluiting van het lopende boekjaar op heden, in afwijking van de statuten. De vergadering stelt vast dat de
vennootschap volledig heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor de noodwendigheden van haar vereffening,
vastgesteld en bevestigd dat, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van	na te hebben
- de aandeelhouder aanwezig is en de besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf;
- er geen vereffenaar werd aangeduid;
- er op heden geen schulden meer zijn in de zin van voormeld artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat de vereffening enkel tot een goed einde kan
worden gebracht in de mate dat de aandeelhouder het totaal netto-passief dekt.
ZESDE BESLISSING
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd te 3850 Nieuwerkerken,
Diestersteenweg 188, waar ze gedurende tenminste vijf jaar zullen worden bewaard.
ZEVENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Engelen NV, gevestigd te 3020 Herent, Wilselsesteenweg
103 bus 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen,
teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren en aan voormelde heer Joseph Vranken om
alle noodzakelijke en nuttige handelingen in het kader van de praktische afhandeling van de vereffening, zoals
onder andere het afsluiten van bankrekeningen, de ondertekening van de belastingaangifte en de neerlegging
jaarrekening, uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor inzake de ontbinding.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.