Ondernemingsnr : 0764848067
Naam
(voluit) : ClickCare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Lobroekstraat 36 bus 12
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeven maart tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ClickCare”, gevestigd te 2060 Antwerpen,
Lange Lobroekstraat 36 bus 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0764.848.067 onder meer beslist heeft:
1.om de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in tienduizend (10.000) aandelen in de
verhouding van honderd (100) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel zodat de inbreng
vanaf heden vertegenwoordigd wordt door tienduizend (10.000) aandelen.
2. - tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
negenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig euro drieënnegentig cent (€ 99.999,93)
door uitgifte van negenhonderdnegenentachtig (989) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande
aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in
geld. De inbreng zal onmiddellijk worden volstort.
De comparanten hebben verklaard, perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de aandelen
en van de finan-ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de aandeelhouders.
- tot uitdrukkelijke gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen en de ten
gevolge van de bijkomende inbreng nieuw uitgegeven aandelen.
3. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend negenhonderdnegenentachtig (10.989)
aandelen uitgegeven.”
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten en met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2. NAAM
Zij heeft de naam “ClickCare”.
3. ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp een digitaal platform aan te bieden en een netwerk te realiseren
waarbij opdrachtgevers die bepaalde diensten willen afnemen rechtstreeks in contact kunnen worden
gebracht met zelfstandige zorgverleners die hun diensten willen aanbieden.
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren onder meer, zonder beperkt te zijn tot:
1/ het aanbieden van een digitaal platform waarop dienstverleners en dienstontvangers zich kunnen
Luik B
registreren, visibiliteit geven aan de vraag van een opdrachtgever om diensten af te nemen, het
adverteren van dienstverleningsopportuniteiten bij geregistreerde zorgverleners, het faciliteren van
het rechtstreeks contact tussen opdrachtgever en zorgverlener voor de invulling van de
dienstverlening;
2/ het innen van de vergoeding voor de dienstverlening, afdrachten en enigerlei bijdrage door de
opdrachtgever in naam en voor rekening van de zorgverlener tegen betaling van een administratieve
kost;
3/ het ondersteunen en ten laste nemen van logistieke, administratieve en boekhoudkundige
aspecten voor de activiteit onder punt 1 en 2.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
5. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
6. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend negenhonderdnegenentachtig (10.989)
aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
10. ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks op de derde maandag van de maand juni om achttien uur (18:00) wordt de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
11. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
Luik B
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
13.ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname
van de door het WEtboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet
omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud
van het recht van de algemene vergadering om 66n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend 66n of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
14. KEUZE VAN WOONPLAATS
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden
geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap,
waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen,
betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.
Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle
mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen
worden gedaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten