Ondernemingsnr : 0442196571
Naam
(voluit) : LUYCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genkersteenweg 72
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 15
november 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de naamloze vennootschap “LUYCO” met zetel  te 3500 Hasselt, Genkersteenweg
72. Rechtsgebied Hasselt - ondernemingsnummer 0442.196.571
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: ontslag en benoeming
         Vooraf
Mevrouw Jeanne Willems en de heer Willy Luyts, voheen tevens bestuurders  zijn intussen
 overleden.
 De vergadering besloot alle bestuurders   in functie (Frank en Weny Luyts) te ontslaan.
Werden herbenoemd  tot bestuurders tot de jaarvergadering van 2029:
- De heer luyts Frank Edward Joseph, wonende te  3500 Hasselt, Genkersteenweg 161;
- Mevrouw luyts Wendy Josepha Julia, wonende te 3500 Hasselt, Putvennestraat 78
Zij hebben de opdracht aanvaard;
Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurders waarin de wijziging van het voorwerp
wordt gemotiveerd:
tweede besluit: goedkeuring van het verslag
         De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelt vast dat er
verder geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurde het
verslag goed.
…
derde besluit: wijziging van het voorwerp
         De vergadering besloot dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
tekst van artikel 3 te vervangen door een nieuwe tekst (zie artikel 3 in het uittreksel van de statuten
hieronder)
Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurders waarin de wijziging de aandelen
 wordt gemotiveerd:
vierde besluit: goedkeuring van het verslag - omruiling
De vergadering keurde het verslag goed en besloot het aantal aandelen van de vennootschap te
wijzigen van honderdvijfentwintig naar honderd twintig aandelen.
vijfde besluit: wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besloot de jaarvergadering voortaan te beleggen op de derde vrijdag van de maand
juni om twintig uur.
zesde besluit: bestuur
De vergadering besloot gebruik te maken van de door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geboden mogelijkheid om het monistisch bestuursmodel te verlaten en het regime
van een enige bestuurder statutair mogelijk te maken.
zevende besluit: vervanging van de statuten
         De vergadering besloot de statuten van de vennootschap aan te passen aan de besluiten die
voorafgaan en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Daartoe
werde de bestaande statuten in zijn geheel vervangen door volgende tekst, die tevens zal gelden als
gecoördineerde tekst van de statuten:
(uittreksel)
 
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "LUYCO".
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
…
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
 
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij, evenals elke
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aan- en verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop  van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag belangen hebben bij wij ze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd (€
61.500,00) en is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Artikel 11. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
…
Artikel 12: Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Artikel 13: Raad van bestuur
Artikel 13.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Artikel 15: Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De beslissingen van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de enige
bestuurder.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door
twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder hetzij door de enige bestuurder.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
18.1. Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend .
18.2. Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
   -     door twee bestuurders, die samen optreden;
  -      hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
         Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Artikel 20
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 27
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureel en door
de aandeelhouders die zulks verzoeken.
Uitgezonderd in de gevallen waarbij de beslissingen van de algemene vergadering bij openbare akte
dienen vastgesteld te worden, worden de kopies en de uittreksels der notulen door twee bestuurders
of door een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.
Artikel 28
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 30 Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder of het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of
het bestuursorgaan aanduidt. Aan de enige bestuurder of het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid
verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering
van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid
om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK VI – VEREFFENING
Artikel 32
…
Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden wordt
verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een
volstrekte voet van gelijkheid hebben gesteld, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in
geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effekten.
achtste besluit: zetel
De vergadering besluit  de zetel over te brengen naar : 3500 Hasselt, Genkersteenweg 161.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders zijn in vergadering samengekomen en namen volgende besluiten:
eerste besluit: gedelegeerd bestuurder
Beide bestuurders werden tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurders.
tweede besluit: Bijzondere volmacht
De raad stelde aan als bijzonder lasthebber: de besloten vennootschap  ACCOUNTANTSKANTOOR
JORDENS, met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, vertegenwoordigd door mevrouw
Appeltans Ingrid, aan wie alle machten worden verleend om:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank middels tussenkomst van een
Ondernemingsloket;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, met mogelijkheid van
subdelegatie.          
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- de expeditie van de notulen
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 7.159 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 7.155 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen