Ondernemingsnummer :
0811080445
Benaming :
(voluit) :
CALM - CO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Schrieksebaan 8
2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op elf juni tweeduizend
achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid CALM-CO, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8.
Ondernemingsnummer 0811.080.445
De algemene vergadering heeft als volgt beslist :
Eerste agendapunt : Zetelverplaatsing
De buitengewone algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8,  naar 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 97.
Hiertoe wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt :
ARTIKEL 2  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 97.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Tweede agendapunt : Ontslag statutaire zaakvoerder
De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de statutaire zaakvoer-der,
met name : de heer COS Luc Karel Cornelius Maria, geboren te Terhagen op zesentwintig januari
negentienhonderd negenenveertig, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 8.
Hij bekomt kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ingevolge voormelde beslissing wordt artikel 6 van de statuten gewijzigd als volgt :
ARTIKEL 6 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
Luik B
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen