Ondernemingsnr : 0698722078
Naam
(voluit) : Keri Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerring 27
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
Het jaar tweeduizend negentien.
Op vierentwintig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Keri Invest", waarvan de
zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, 27 Westerring, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 264 Warrants.
De vergadering beslist tot uitgifte van 264 Warrants onder het 'Globaal Warrantsplan' (bijlage bij het
voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek
van vennootschappen), waarin de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Warrants
zijn vastgesteld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning
door de raad van bestuur aan de begunstigden van het Globaal Plan'.
(...)
VIERDE BESLISSING Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
264 Warrants - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal Warrants met de uitoefenprijs van deze Warrants, met de uitgifte van een aantal Gewone
Klasse B Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
warrants.
2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde,
toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid
tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van
de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigt.
VIJFDE BESLISSING: Machten.
De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder, om (i) de uitoefening van de Warrants en
de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw
uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de
statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip om de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van
vennootschappen te vervullen, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een
Luik B
onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel
de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van
het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel gelijk te
schakelen, en (iv) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van
vennootschappen met als bijlage het "Globaal Warrantsplan", de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris