N° d'entreprise : 0811.733.711
Nom :
(en entier) : HARGONIZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue Van Eyck 52 boîte 2
Objet de l'acte :	ADAPTATION DES STATUTS A LA NOUVELLE LOI
ET CHANGEMENT DE DENOMINATION
« HARGONIZE »
Société à Responsabilité Limitée
à 1000 Bruxelles, Rue Van Eyck 52 boîte 2
Numéro d'Entreprise Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutée BE0811.733.711
Tribunal d'Entreprise de Bruxelles (francphone)
il résulte d'un acte reçu devant Maître Marie KESTELYN, notaire à la
de	dans	Tervuren,	fonction	la	société	résidence	à	exerçant	sa
responsabilité limitée JADOUL, KESTELYN & GENICOT, notaires associés, ayant
son siège à 3080 Tervuren, Broekstraat 25/1, le vingt-neuf juillet deux
mille vingt-quatre, lequel acte sera déposé prochainement électroniquement
pour l'enregistrement, qu'a été tenue l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société à responsabilité limitée "HARGONIZE", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue Van Eyck 52 boîte 2, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 0811.733.711.
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition	pour des
distributions futures.
3. Modification de dénomination de la société en « Cyber ninja » .
de	4. Modification de la région du siège de la société de la Région
Bruxelles-Capitale vers la Région Flamande.
5. Modification de l'objet de la société et prise de connaissance du
procès-verbal de l'organe d'administration conformément à l'article 5 :101
du Code des sociétés et associations.
6. Suppression et abandon du texte actuel des statuts et adoption d'un
nouveau texte des statuts qui est en concordance avec le Code des sociétés
et des associations ainsi qu'avec les rapports et points de vues actuels au
sein de la société ainsi qu'entre les administrateurs et actionnaires
actuels entre eux.
7. Démission de l'administrateur non-statutaire actuellement en fonction
8. Nomination d'un nouvel administrateur non-statutaire et composition de
l'organe d'administration.
9. Site internet et adresse e-mail
10. Procurations
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les
Mod Doc 19.01
1. Première résolution
En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
les	dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide d'adapter
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé
SRL) .
2. Deuxième résolution
En application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement
libéré et l'éventuelle réserve légale de la société ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et
que la partie non encore libérée du capital a été convertie en un compte de
capitaux propres "apports non appelés", en application de l'article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses.
aux formes et	L'assemblée générale décide immédiatement, conformément
statuts,	de la modification des	de supprimer le compte	majorités	de
capitaux propres statutairement indisponible crée
en	application	de
le	l'article 39, § 2, deuxième alinea de la loi du 23 mars introduisant
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne
doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la
part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le
passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non
appelés".
3. Troisième résolution
La dénomination de la société est dorénavant « Cyber ninja » au lieu de
« Hargonize ». L'assemblée déclare avoir recueilli tous les renseignements
concernant la nouvelle dénomination et décharge le notaire instrumentant de
toute responsabilité et devoir d'information à ce sujet.
4. Quatrième résolution
L'assemblée décide de modifier la région du siège de la société de la
Région de Bruxelles-Capitale vers la Région Flamande, à 1831 Machelen, De
Kleetlaan 4.
5. Cinquième résolution
Après la prise de connaissance préalable et l'approbation du rapport de
l'organe d'administration la résolution est approuvée.
Pour des raisons pratiques, l'assemblée décide d'abandonner le texte actuel
de l'objet et d'adopter un texte de l'objet complètement renouvelé comme
repris dans le rapport mentionné à l'ordre du jour et sous l'article 3 des
nouveaux statuts.
6. Sixième résolution
Suite au transfert du siège vers la Région Flamande, la société abandonne
intégralement le texte actuel des statuts en langue Française et adopte un
nouveau texte coordonné des statuts en langue Néerlandaise :
- en conformité avec les :
* dispositions du Code des sociétés et des associations ;
* rapports et visions actuels au sein de la société et en particulier entre
les actionnaires et les administrateurs entre eux;
- en tenant compte des résolutions prises concernant les points précédents
de l'ordre du jour ;
Le texte des nouveaux statuts sera repris dans un extrait séparé en langue
néerlandaise
7. Septième résolution
A la demande de madame HARGON Raj Kumari, prénommée, la démission en tant
qu'administrateur de la société est acceptée et entrera en vigueur dès ce
jour.
Volet B - suite
Mod Doc 19.01
mandat, toutefois sous la condition suspensive d'approbation ultérieure des
comptes annuels et de l'année comptable en cours.
Pour autant que de besoin, il est confirmé expressément que le mandat
d'administrateur de madame HARGON Raj Kumari, prénommée, était non rémunéré
pour la période prémentionnée.
8. Huitième résolution
L'assemblée décide de nommer les nouveaux administrateurs non-statutaire
suivants, pour une durée indéterminée :
- monsieur VERWILLIGEN Cris, domicilié à 9190 Stekene, Bormte 260.
- monsieur BĂLĂȘOIU Daniel-Nicolae, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
L. Van den Plas Allée 1 boîte 18.
sauf décision contraire de l'assemblée	Leur mandat n'est pas rémunéré
générale.
L'assemblée constate par conséquent que les administrateurs actuels sont :
- monsieur VERWILLIGEN Cris et
- monsieur BĂLĂȘOIU Daniel-Nicolae.
9. Neuvième résolution
Il n'est pas nécessaire de mentionner au présent acte un éventuel site web
ni une éventuelle adresse e-mail de la société.
10.	Dixième résolution
Par les présentes, une procuration spéciale avec droit de substitution et
pouvoir d'agir chacun séparément est conférée à la société FISCALENTE, dont
le siège est établi a 9190 Stekene,	Bormte 260, numéro d'entreprise
0844.595.232,
ainsi qu'à ses administrateurs et collaborateurs, afin de
représenter la société auprès de :
a. toutes les administrations fiscales quelconques, en ce comprises les
administrations des impôts directs, de la TVA, l'administration Douanes &
Accise et l'administration des droits d'enregistrement et de succession; y
compléter toutes déclarations, rentrer toutes contestations, faire toute
correspondances ainsi que conclure toutes conventions et accords.
b. toutes administrations des guichets d'entreprises et le registre des
afin d'exécuter toutes	inscriptions,	morales	les demandes,	personnes
|modifications,	démarches	radiations	suppressions	toutes	et	et
administratives;
c. toutes les
administrations de droit social et secrétariats sociaux
quelconques ;
d. tous les autres services publics et administrations quelconques;
e. établir, compléter et adapter le registre eStox ainsi que l'inscription
dans le registre UBO.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sceau et signature du Notaire Marie KESTELYN au verso)