N° d'entreprise : 0403212172
Nom
(en entier) : BANQUE DEGROOF PETERCAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'industrie 44
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 24 mei 2022, met als registratievermelding :
"repertorium 2022/894 Blad(en): 23 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op acht juni tweeduizend tweeëntwintig (08-06-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14259 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger "
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Bank Degroof Petercam", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Industrielaan 44, het
volgende besloten heeft :
1/ Wijziging van artikel 1 van de statuten
De algemene vergadering besluit om lid 4 van artikel 1 te schrappen.
2/ Wijziging van artikel 2 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 2 te wijzigen als volgt:
« ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten vereist krachtens de toepasselijke
taalwetgeving. Deze beslissing vereist geen wijziging van de statuten, tenzij de zetel naar een ander
Gewest wordt verplaatst. In dat geval is de raad van bestuur bevoegd om de statuten te wijzigingen.
Indien door de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, is enkel de
algemene vergadering bevoegd om deze beslissing te nemen met inachtneming van de regels die
voor de wijziging van de statuten zijn voorgeschreven.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen, burelen of werkingszetels oprich-
ten. »
3/ Schrapping van het woord ‘maatschappelijk’ in de statuten
De algemene vergadering besluit het woord "maatschappelijk" te schrappen op de eerste pagina, in
lid 5 van artikel 3, in de titel van hoofdstuk II, in de eerste zin van artikel 5, in de eerste zin van artikel
6, in de eerste zin van lid 1 van artikel 8, de tweede zin van artikel 9, de eerste zin van lid 1 van
artikel 16, de eerste zin van lid 1 van artikel 22, lid 3 van artikel 24, lid 4 van artikel 27 en lid 4 van
artikel 28.
4/ Schrapping artikel 6BIS van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 6bis over het toegestaan kapitaal te schrappen.
5/ Wijziging van artikel 7 van de statuten
De algemene vergadering besluit om lid 3 van artikel 7 te schrappen en lid 2 te herformuleren als
volgt:
« De vergadering zal evenwel, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht mogen
beperken of opheffen, overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. »
Volet B
6/ Toevoeging van de woorden ‘en verenigingen’ in de artikelen 11, 12, 16, 20, 24, 27, 28, 29 en 32
van de statuten na de woorden 'Wetboek van Vennootschappen"
7/ Wijziging van artikel 11 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 11, lid 2, te schrappen.
8/ Wijziging van artikel 12 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 12 te wijzigen als volgt:
« ARTIKEL 12 - UITGIFTE VAN OBLIGATIES De vennootschap kan obligaties uitgeven bij besluit
van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt de soort en stelt de rentevoet vast, het tijdstip en de
uitgiftevoorwaarden, de wijze en tijdstip van de terugbetalingen, de bijzondere waarborgen die eraan
verbonden zouden kunnen zijn, alsook alle andere uitgiftevoorwaarden.
De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven op de
wijze en de voorwaarden vereist door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants, wordt de beslissing genomen
door de algemene vergadering beraadslagend volgens de procedure en onder de voorwaarden
vastgesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. »
9/ Wijziging van artikel 13 van de statuten
De algemene vergadering besluit aan het einde van de eerste zin van lid 1 van artikel 13 het
volgende toe te voegen:
«, die voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten van hun mandaten. »
10/ Wijziging van artikel 13 van de statuten
De algemene vergadering besluit aan artikel 13 een vijfde lid toe te voegen, dat als volgt luidt :
« De raad van bestuur beslist over de verdeling onder de bestuurders van tantièmes die door de
algemene vergadering aan de raad van bestuur worden toegekend op basis van criteria die door de
raad van bestuur zijn vastgelegd op aanbeveling van het remuneratiecomité. »
11/ Wijziging van artikel 14 van de statuten
De algemene vergadering besluit de titel van artikel 14 te wijzigen door het woord "vergaderingen"
toe te voegen en besluit lid 3 van artikel 14 als volgt te wijzigen :
« In geval van verhindering van de voorzitter, wordt de raad voorgezeten door de aanwezige
bestuurder met de hoogste anciënniteit in de raad van bestuur of een andere daartoe door de raad
van bestuur aangewezen bestuurder. »
12/ Wijziging van artikel 14 van de statuten
De algemene vergadering besluit aan artikel 14 een zevende lid toe te voegen, dat als volgt luidt :
« Iedere vergadering van de raad wordt gehouden op de plaats die in de oproeping werd aangeduid.
De bestuurders kunnen echter de vergadering en de beraadslagingen bijwonen of eraan deelnemen
(en meegeteld worden voor de berekening van het quorum en de meerderheid) door middel van een
telefoonconferentie, videoconferentie of soortgelijke communicatiemiddelen die beraadslaging onder
de bestuurders mogelijk maken. »
13/ Wijziging van artikel 15 van de statuten
De algemene vergadering besluit het vierde lid van artikel 15 te schrappen en een zesde lid toe te
voegen, dat als volgt luidt :
« De besluiten van de raad van bestuurd kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit
van alle bestuurders. »
14/ Wijziging van artikel 18 van de statuten
De algemene vergadering besluit woorden van het « Wetboek van vennootschappen » in de tweede
zin van lid 1 van artikel 18 te vervangen door de woorden « artikel 3, 83° van de wet van 25 april
2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen » en aan artikel 18 een tweede lid
toe te voegen, die luidt als volgt :
« De raad van bestuur kan eveneens één of meerdere andere comités oprichten waarvan zij de
samenstelling en de opdracht bepaalt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten. »
15/ Wijziging van artikel 22 van de statuten
De algemene vergadering besluit om in de eerste zin van artikel 22, derde lid, het woord « vijfde » te
vervangen door het woord « tiende ». De algemene vergadering besluit tevens het vierde lid van
artikel 22 te vervangen door het volgende :
« De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van
verhindering, door de bestuurder met de hoogste anciënniteit in de raad van bestuur of een andere
bestuurder aangewezen door de aanwezige bestuurders. De voorzitter stelt de secretaris aan die
geen aandeelhouder moet zijn, en op voorstel van de voorzitter, kiest de vergadering één of twee
tellers, die geen aandeelhouder moeten zijn. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau. »
16/ Wijziging van artikel 23 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 23 te vervangen door het volgende:
« ARTIKEL 23 - OPROEPINGEN
Volet B
De oproepingen tot elke algemene vergadering vermelden de agenda die de te behandelen
onderwerpen bevat, alsmede de voorstellen tot besluit.
De oproepingen worden gedaan door middel van aankondigingen die ten minste vijftien dagen voor
de vergadering in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal uitgegeven blad.
De oproeping wordt aan de houders van effecten op naam, de leden van de raad van bestuur en de
commissaris per gewone post of per e-mail toegezonden, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor zover alle door de vennootschap uitgegeven
effecten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot deze mededeling.
De vennootschap behoudt zich het recht voor om de door de aandeelhouder meedeelde
elektronische adressen te weigeren, meer bepaald wanneer het adres de benaming van een
rechtspersoon omvat en de aandeelhouder individueel toegang heeft tot de elektronische post van
deze rechtspersoon. De vennootschap zal de aandeelhouder in kennis stellen van de weigering van
het adres.
De eigenaars van aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten op naam alsook de bestuurders en
commissarissen worden opgeroepen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien alle houders van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van de
bijeenroeping niet voorgelegd te worden.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering moeten de aandeelhouders ten minste drie
werkdagen voor de datum bepaald voor de vergadering in het register van de aandelen op naam van
de vennootschap ingeschreven zijn. »
17/ Toevoeging van een nieuw artikel 26bis aan de statuten
De algemene vergadering besluit een nieuw artikel 26bis toe te voegen, dat als volgt luidt:
« ARTIKEL 26BIS – DEELNAME EN STEMMEN OP AFSTAND
De raad van bestuur kan in de oproeping tot de algemene vergadering voorzien in de mogelijkheid
voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aandeelhouders die op een dergelijke wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden met
het oog op de quorum- en meerderheidsvereisten geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden. De leden van het bureau van de algemene vergadering
mogen de algemene vergadering niet langs elektronische weg bijwonen.
De raad van bestuur kan ook besluiten de aandeelhouders toe te staan om vóór de algemene
vergadering per brief op afstand te stemmen aan de hand van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit formulier moet door de aandeelhouder naar behoren
ingevuld, ondertekend en gedateerd aan de vennootschap worden teruggestuurd binnen de
termijnen en volgens de instructies die in de oproeping zijn beschreven, om geldig te kunnen worden
meegeteld in het quorum en de stemming van de algemene vergadering. »
18/ Wijziging van artikel 29 van de statuten
De algemene vergadering besluit de laatste zin van lid 1 van artikel 29 te schrappen.
19/ Wijziging van artikel 30 van de statuten
De algemene vergadering besluit artikel 30 door het volgende te vervangen:
« ARTIKEL 30 - KEUZE VAN WOONPLAATS.
Elke bestuurder, of persoon belast met het dagelijks bestuur, heeft de keuze woonplaats te kiezen op
de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn opdracht raken,
waar alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig moeten worden
gedaan. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden vanaf de openbaarmaking daarvan.
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
Iedere aandeelhouder van de vennootschap die zijn woonplaats in het buitenland heeft, kan
woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, betekeningen en
dagvaardingen hem rechtsgeldig kunnen worden betekend. »
20/ Wijziging van artikel 31 van de statuten
De algemene vergadering besluit om in artikel 31, zesde lid, het woord « Mijnheer » te schrappen
voor de woorden « de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel ».
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen : aanwezigheidslijst; volmachten;
- de gecoördineerde statuten.
Volet B