Ondernemingsnummer :
0895221116
Benaming :
(voluit) :
ELEKTRO FIX & FLEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Dreef 11
2230 Herselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris met standplaats te
Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat
46, op 13 december 2018, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELEKTRO FIX & FLEX”
waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van vierendertigduizend zeshonderd euro, door het te brengen van
drieënvijftigduizend tweehonderd euro op achttienduizend zeshonderd euro, zonder vernietiging van
de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door
terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor een gelijk deel. Deze kapitaalvermindering wordt
geacht volledig uit de ingebrachte kapitalen volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 92 voort te
komen, zoals bepaald in artikel 537, 5de lid W.I.B. 92.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoten op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro, en
wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.”
DERDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Fiscaal Accountancy Kantoor, gevestigd te 3271 Averbode, Westelsebaan 178, en/of zijn
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der
Luik B
Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.