Ondernemingsnummer :
0829167282
Benaming :
(voluit) :
LEGIO LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Legeweg 157 bus D
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 26 april 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “LEGIO LOGISTICS”, gehouden op 26 april 2018, heeft beslist wat volgt:
1. Naamswijziging
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van “LEGIO
LOGISTICS” naar “LEGIO IT SERVICES”.
2. Actualisering en herformulering van het vraagrecht
De vergadering besluit de modaliteiten inzake het vraagrecht te actualiseren en te herformuleren en
dit overeenkomstig hetgeen opgenomen in het vierde besluit hierna.
3. Actualisering en herformulering van de ontbinding en vereffening
De vergadering besluit de modaliteiten inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap
te actualiseren en te herformuleren en dit overeenkomstig hetgeen opgenomen in het vierde besluit
hierna.
4. Aanpassing statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 Vervanging van de tekst van Artikel EEN van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap. Zij
draagt de benaming “LEGIO IT SERVICES”.”
 Vervanging van de tekst van Artikel VIER EN TWINTIG van de statuten door de hiernavolgende
tekst:
“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig
zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover
de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke
belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar
bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene
vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.”
 Vervanging van de tekst van Artikel ACHT EN DERTIG van de statuten door de hiernavolgende
tekst:
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Luik B
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
5. Opdracht en volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:
De hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:
1/ mevrouw Linda MARTENS;
2/ mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE.
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 26 april 2018;
- Coördinatie van de statuten.