Ondernemingsnr : 0424919881
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL COMPUTER BROKERS
(verkort) : I.C.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suikerkaai 1
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 30 september 2020.
1. De algemene vergadering beslist volgende statuten van de besloten vennootschap goed te
keuren: (volgt een uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTERNATIONAL COMPUTER BROKERS", afgekort "I.C.B.". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De aanneming en uitvoering van alle werken van administratieve aard in de meest ruime betekenis
van het woord, inzonderheid het verstrekken van diensten aan bedrijven, aan verenigingen en
organisaties van alle aard, aan particuliere personen.
Deze dienstverlening omvat onder meer advies en bijstandsverlening inzake algemeen beheer en
beleid, met betrekking tot de verkoop, de productie, de administratie, de bedrijfsorganisatie, het
personeel, de boekhouding, het economaat, de fiscaliteit, de informatie het uitvoeren van om het
even welk advies, controle- en bestuursopdrachten voor verenigingen, maatschappijen en
organisaties. De vennootschap mag zowel wetenschappelijke als commerciële studies uitvoeren en
financieren, die het haar mogelijk maken, technieken of producten, in verband met de activiteiten van
haar cliënten te verbeteren of er nieuwe te vinden. In verband met deze technieken en producten is
het de vennootschap ook toegelaten de marktmogelijkheden te onderzoeken.
De organisatie en exploitatie van theater-, amusements- en culturele producties, congressen,
seminaries, informatiedagen, cursussen, opendeurdagen, bedrijfsfeesten, sport- en andere
manifestaties en incentives (inclusief reizen en motivatieacties) evenals publiciteitscampagnes in dit
domein, en dit alles in de ruimste betekenis.
Franchising van alle goederen en diensten. Het optreden als tussenpersoon en commissionair, het
drijven van handel voor eigen rekening of voor rekening van derden. Afsluitingen van leningen.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren en het beheren van alle roerende en onroerende
goederen in binnen- en buitenland.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer, of op te treden als tussenpersoon van al de apparaten van om het
even welk genre, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de informatica en administratie in de
ruimste zin van het woord, en de daarop betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden.
Het in werking stellen en het onderhoud van bedoelde machines, evenals studie, organisatie,
expertise, de uitvoering en de verkoop van analyses, programmatie, voorstudies, consultatie,
dataservice, training, verkoop, sundries, reorganisatie van het bedrijf in functie van de machines en
al de werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks op informatica, hardware en software
betrekking hebben.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Luik B
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentachtigduizend vijfhonderdachttien (86.518)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. (…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat alle handelingen stelt die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
11.2. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden:
    •  hetzij, door de enige bestuurder;
    •  hetzij, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit
dagelijks bestuur is opgedragen overeenkomstig artikel 13 der statuten;
- hetzij door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 12. Functionering van het collegiaal bestuursorgaan
12.1 Voorzitterschap
Het collegiaal bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.
12.2. Vergaderingen
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
(…) 12.4 Notulen
Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen gehouden, die worden ingebonden
in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de
bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
(…) § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. (…) Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een
videoconferentie of conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te
vermelden.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze
vennootschap: Buntinx Alexander, Hendrickx Robert en Lacluyse Hedwig.
De algemene vergadering herbenoemt Buntinx Alexander, onmiddellijk als niet-statutaire bestuurders
van de besloten vennootschap, met een mandaat van onbepaalde duur. Hun mandaat wordt niet
bezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten