Ondernemingsnr : 0415275212
Naam
(voluit) : LADDERFABRIEK PETRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 4
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 21 november
2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Aanpassing vertegenwoordigingsbevoegdheid: besluit dat de vennootschap in en buiten rechte
steeds door 2 bestuurders zal vertegenwoordigd worden, en binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur door haar gedele-geerd(e) bestuurder(s) die alleen kunnen handelen.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- Adres van de zetel: 3730 Hoeselt, Industrielaan 4.
- Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE TEN HOVE II, met zetel te 2150
Borsbeek, Herentalsebaan 271, BTW BE0459.925.894 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met
inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede
alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde
waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten,
de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
Uittreksel uit nieuwe statutentekst:
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «
Ladderfabriek Petry ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Zie hierboven.
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk het duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) vertegenwoordigen
van het vermogen van de vennootschap.
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn / haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
10° BENOEMINGEN
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
De fabricatie, de aan- en verkoop van allerhande metalen en houten ladders, inclusief brandladders
aan gebouwen en noodladders aan waterlopen; de plaatsing of installatie van deze ladders; het
reinigen en verven van de gebouwen of constructies waartegen deze ladders dienen geplaatst te
worden; de fabricatie, de aan- en verkoop van alle soorten trappen, tafels en stoelen, kasten, rekken,
deuren en vensters, tralie- en hekwerk, containers, balustraden, alle soorten wagentjes en
tuinhuisjes, het al in metaal of hout.
Luik B
De vennootschap mag tot het verwezenlijken van dit voorwerp importeren en exporteren. Het begrip
handel wordt hier bedoeld in zijn ruimste zin. Tot het verwezenlijken van dit voorwerp mag de
vennootschap alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren of ruilen en alle
handels-, nijverheids- en financiele operaties verrichten.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei om achttien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14° VOLMACHTEN
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur heeft de CommV D & A tot voorzitter van de raad van bestuur, en de beide
bestuurders van de vennootschap, met name de CommV D & A en de BV A&A Management en
Consulting, tot gedelegeerd bestuurders te benoemen voor een periode dadelijk ingaand, hierbij
telkens vertegenwoordigd door hun vast vertegenwoordiger, meer bepaald:
- De commanditaire vennootschap D & A, met zetel te 3740 Bilzen, Leten 29, BTW BE0834.698.262
RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vast vertegenwoordiger de heer Palmaers Ivo Jean
Marie Ghislain, geboren te Bilzen op 7 april 1970, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29
- De besloten vennootschap A&A MANAGEMENT en CONSULTING, met zetel te 3740 Bilzen,
Donkstraat 2, BTW BE 0644.605.283 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met als vast
vertegenwoordiger de heer Timmers Diederik, geboren te Hasselt op 15 april 1977, wonende te 3740
Bilzen, Donkstraat 2.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).