Ondernemingsnr : 0827904502
Naam
(voluit) : RETAIL INTERIOR GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Denijseweg(Kor) 83
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET WVV
 
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 10
november 2022, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder met van ingang van 12 mei 2022 van
de besloten vennootschap “BVA3”, met zetel te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 66,
ondernemingsnummer 0826.870.263, rechtspersonenregister Gent, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VANDER MIJNSBRUGGE Johan Maria Cornelius, geboren te Aalst op zeven september
negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 66.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemend bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van tweeduizend achtentwintig :
- De besloten vennootschap “CHA-VA INVEST”, met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83,
ondernemingsnummer 0453.665.436, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LEBBE Karel Gerard Marcel Cornelius, geboren te Kortrijk op
zevenentwintig februari negentienhonderdvierenzestig, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg
83;
- mevrouw GRAULICH Valérie Anne-Marie Philippe, geboren te
Kortrijk op 19 juli 1967, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83,
die hier beiden aanwezig zijn en aanvaarden.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer LEBBE Karel, voornoemd, werd aangesteld tot
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “CHA-VA INVEST” (besturende
vennootschap) voor de naamloze vennootschap “RETAIL INTERIOR GROUP” (bestuurde
vennootschap) door beslissing van de bestuurders van de besloten vennootschap “CHA-VA INVEST”
van heden. De heer LEBBE Karel, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap “CHA-VA INVEST” tot (niet-
statutaire) bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap “RETAIL INTERIOR GROUP”.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen in die zin
dat er geen soorten bestuurders meer zijn, maar wel een klassieke raad van bestuur.
De Algemene vergadering besluit vervolgens om de statuten dienovereenkomstig aan te passen,
zoals blijkt uit de hierna vermelde tekst van de nieuwe statuten.
Luik B
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle achttienduizend (18.000) aandelen in handen zijn van de besloten
vennootschap “CHA-VA INVEST”, met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83,
ondernemingsnummer 0453.665.436, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
De vergadering besluit tot neerlegging van het gegeven dat alle aandelen verenigd zijn in één hand
in het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8 §4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten alsook met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(publicatie bij uittreksel)
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “RETAIL INTERIOR GROUP”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend (18.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achttienduizendste (1/18.
000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
 
 
6) …
7) Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van het zelfde jaar.
8) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividend, ook het dividend uit gereserveerde
winst, toe aan de vruchtgebruiker behoudens anders beslissing van de Algemene Vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10) De algemene vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder met van ingang van 12 mei 2022
van de besloten vennootschap “BVA3”, met zetel te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 66,
ondernemingsnummer 0826.870.263, rechtspersonenregister Gent, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VANDER MIJNSBRUGGE Johan Maria Cornelius, geboren te Aalst op zeven september
negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 66.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemend bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van tweeduizend achtentwintig :
- De besloten vennootschap “CHA-VA INVEST”, met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83,
ondernemingsnummer 0453.665.436, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LEBBE Karel Gerard Marcel Cornelius, geboren te Kortrijk op
zevenentwintig februari negentienhonderdvierenzestig, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg
83;
- mevrouw GRAULICH Valérie Anne-Marie Philippe, geboren te
Kortrijk op 19 juli 1967, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83,
die hier beiden aanwezig zijn en aanvaarden.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer LEBBE Karel, voornoemd, werd aangesteld tot
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “CHA-VA INVEST” (besturende
vennootschap) voor de naamloze vennootschap “RETAIL INTERIOR GROUP” (bestuurde
vennootschap) door beslissing van de bestuurders van de besloten vennootschap “CHA-VA INVEST”
van heden. De heer LEBBE Karel, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap “CHA-VA INVEST” tot (niet-
statutaire) bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap “RETAIL INTERIOR GROUP”.
11) …
12) De vennootschap heeft als voorwerp :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur- generaal, manager, en van alle functies die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
3. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische en economische aard
in
meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
- de raadgeving, studie en organisatie inzake, handels-, financiële en sociale aangelegenheden;
- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel,
administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak;
- het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
- Het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten;
4. Tussenpersoon in de handel in het algemeen;
5. Het verwerven en beheren van alle intellectuele rechten;
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
7. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, de verkoop,
het ruilen, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en
opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan;
8. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
Luik B
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten;
9. De vennootschap kan belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen;
10. De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp;
11. In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen of uit te breiden;
12. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
hiervoor vergoedingen ontvangen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het
voordeel van derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel aandeelhouders, bestuurders
als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de
maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
Luik B
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
14) …
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Sint-
Denijseweg 83.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
Luik B
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en verleent bijzondere volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 10/11/2022;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.