Ondernemingsnr : 0538951103
Naam
(voluit) : ALU-XTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Bevelsesteenweg(Kessel) 105 bus 1
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 24 februari 2025 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bijkomende inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen – verzaking aan het recht van voorkeur.
De vergadering beslist éénparig om bijkomende inbrengen voor een bedrag van
tweehonderdeenenveertigduizend driehonderdvierentachtig euro dertig cent (€ 241.384,30) te
aanvaarden, voor de tegenwaarde van 91 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen die in de winst zullen delen vanaf heden.
De huidige aandeelhouders verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht toegekend door artikel 5:
128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de
algemene vergadering afstand van het verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5:121
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op deze aandelen werd ingeschreven als volgt:
    •  door de besloten vennootschap Cas Consult, voornoemd, voor 52 nieuwe aandelen.
Zijn alhier tussengekomen:
    •  de heer DE RIJCK Kristof,  wonende te 2560 Nijlen (Bevel), Schooldijk 30, die verklaart in te
schrijven op 13 nieuwe aandelen;
    •  de heer VERBRUGGHE Michaël Bruno Augusta, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Nieuwe
Bevelsesteenweg 8, die verklaart in te schrijven op 13 nieuwe aandelen;
    •  de heer VAN DER KUYLEN Gil Jeanine Walter, wonende te 2590 Berlaar, Markt 75 2, die
verklaart in te schrijven op 13 nieuwe aandelen.
De inschrijvers verklaren dat 65 aandelen (zijnde 13 aandelen van de heer Kristof De Rijck, 13
aandelen van de heer Gil Van der Kuylen en 39 aandelen waarop wordt ingeschreven door de
vennootschap Cas Consult, voornoemd), waarop werd ingeschreven werden afbetaald door storting
in geld die gedaan werd op een rekening bij de BNP Paribas Fortis Bank op rekening nummer  BE48
0020 0128 7327.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op heden en zal door mij,
notaris bewaard worden.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van honderdtweeënzeventigduizend
vierhonderdzeventien euro zesendertig cent (€ 172.417,36).
Op de overige 13 aandelen waar door de besloten vennootschap Cas Consult wordt ingeschreven en
op de 13 aandelen waar door de heer Michaël Verbrugghe wordt ingeschreven, werden nog geen
stortingen gedaan in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering stelt vast dat aan alle formaliteiten werd voldaan en de inbreng is verwezenlijkt.      
2. Wijziging regeling overdracht van aandelen.
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om te regeling betreffende de overdracht van
aandelen te wijzigen als volgt:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder zijn ertoe gehouden de
toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
3. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om te regeling betreffende het bestuur en de
vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:
Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal maximaal 6.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit één bestuurder A, één
bestuurder B en maximaal 4 bestuurders C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door:
- één bestuurder B en één bestuurder C, samen optredend, of
- één bestuurder A, alleen optredend.
De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 259 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: wordt vervangen door volgende tekst:
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 9: wordt vervangen door volgende tekst:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder zijn ertoe gehouden de
toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Artikel 10: wordt vervangen door volgende tekst:
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal bestuurders.
Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal maximaal 6.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit één bestuurder A, één
bestuurder B en maximaal 4 bestuurders C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.
Artikel 11: wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door:
- één bestuurder B en één bestuurder C, samen optredend, of
- één bestuurder A, alleen optredend.
De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
5. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de besloten vennootschap Cas Consult, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Boexstaens, beiden voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de
uitvoering van haar mandaat.
Tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden (her)benoemd:
    •  de besloten vennootschap Cas Consult, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe
Boexstaens, beiden voornoemd, als bestuurder A;
    •  Mevrouw HEYLEN Sofie, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Nieuwe Bevelsesteenweg 21, als
bestuurder B;
    •  De heer Kristof De Rijck, voornoemd, als bestuurder C;
    •  De heer Michaël Verbrugghe, voornoemd, als bestuurder C;
    •  De heer Gil Van der Kuylen, voornoemd, als bestuurder C,
die verklaren te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.