Ondernemingsnummer :
0449794938
Benaming :
(voluit) :
RENOVATION SYSTEMS TYZO
(verkort) :
R.S.T.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Patersstraat 147
2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar, op 28 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Renovation Systems Tyzo", afgekort “R.S.T.”, met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Patersstraat 147, BTW BE0449.794.938 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdende te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor als volgt:
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, verklaart inzake
de inbreng in natura van een onroerend goed, gelegen te Turnhout bij de kapitaalverhoging van
Renovation Systems Tyzo, afgekort R.S.T. NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen dat:
    1.  deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling
van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden van waardering leiden,
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; als vergoeding voor de inbreng in
natura van EUR 225.000 worden 643 aandelen uitgegeven.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een globaal bedrag van
TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00) om het te brengen van
HONDERDEENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDENVIER EURO (€ 121.204,00) op
DRIEHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDENVIER EURO (€ 346.204,00); deze
kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissing en om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen en wijzigingen
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen; zij worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Haar naam luidt: “Renovation Systems Tyzo”, afgekort “R.S.T.”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Patersstraat 147.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het uitvoeren van elektrische en elektronische installaties zowel voor hoogspanning als voor
laagspanning, de engineering, de groot- en kleinhandel, de import en export van elektrisch en
elektronisch materiaal, de handel in soft- en hardware voor alle vormen van automatisatie, audio- en
video apparatuur, elektrisch en elektronisch materiaal, bevestigingsmaterialen, huishoudtoestellen en
beveiligingsmaterialen;
- algemene bouwonderneming;
- de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- bouw- en renovatiewerken;
- immobiliën inhoudende het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen,
verbouwen en laten bouwen, verkavelen en laten verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende
goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het
beheren van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende
goederen of immobiliën maatschappijen, de expertises, de schatting, agentuur en leasing inzake
onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
makelaar;
- uitbaten van horecazaken;
- aan- en verkoop van goederen;
- automechanica;
- het kopen en verkopen van rollend materieel alsmede de verhuring hiervan;
- verzorgen van ceremonies allerhande;
- koerierdiensten onder alle mogelijke vormen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële of financiële aard,
zowel roerend als onroerend, voor zover zij haar doel ten goede komen. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben en waarvan
het doel aansluit bij het hare. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag zich voor deze
vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
DRIEHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDENVIER EURO (€ 346.204,00).
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de eerste woensdag van de maand mei om 17.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten
bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
    2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
    3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
    4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
    5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Luik B
    6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Volmacht.
De heer Gillis Michel, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor Van Miert”, gevestigd te
3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17C, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag
raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.