Ondernemingsnr : 0860349418
Naam
(voluit) : DE 6 HELMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfwindgatenstraat 21 bus E
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE 6 HELMEN",
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 21/E, ondernemingsnummer BE0860.
349.418, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende te publiceren besluiten genomen:
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van zesentwintigduizend
tweehonderd euro (€ 26 200,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
naar zesenveertigduizend tweehonderd euro (€ 46 200,00) tegen een uitgifteprijs van
zesentwintigduizend tweehonderd euro (€ 26 200,00), hetzij zeshonderdvijfenvijftig euro (€ 655,00)
per aandeel.
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van veertig (40) nieuwe aandelen zonder vermelding
van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Inschrijving - Volstorting - Bankattest
De intekenaars op deze kapitaalverhoging verklaren de volstorting van de inbreng in geld te hebben
verricht.
De vergadering besluit dat de gelden, thans beschikbaar zijn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op zesenveertigduizend tweehonderd euro (€ 46 200,00), vertegenwoordigd door
zestig (60) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van elk jaar.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal
de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
OVERGANGSBEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR EN DE
EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2020 te laten
eindigen op 31 december 2020.
De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering, zal plaatsvinden op vrijdag 4
juni 2021 om 20 uur.  
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Luik B
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de Vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het niet gestort gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap wordt op dezelfde wijze omgevormd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bij volstorting worden de gestorte
bedragen geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "De 6 Helmen”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Productie en handel in allerlei bieren, limonade, frisdranken en waters en andere soortgelijke
dranken en voedings- of aanverwante producten, de bewerking en de handel in alle bij- en
hulpproducten – van gelijk welke herkomst en onder gelijk welke vorm van haar industrie en haar
handel.
- Groot-en kleinhandel in alcoholische dranken, bulkgoederen voor het vervaardigen van bier
inclusief de thuisbezorging ervan.
- De studie, ontwikkelen en bouw en realisatie van de productie, bottel, inpak en stockage-installaties
van hoger genoemde producten.
- De studie, het ontwikkelen van nieuwe biertypes en gerelateerde voedingswaren in eigen opdracht
of in opdracht van derden, al dan niet gebaseerd op de kennis opgedaan uit analyse van foodpairing
concepten en proeverijen.
- Ontwikkeling en vervaardiging van kaas en wrongel.
- De aankoop, oprichting, verbouwing, de huur en onderhuur, de financieringshuur, de concessie en
uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende rechten en van alle
handelsfondsen, goederen en roerende rechten die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de
vennootschap, het uitbaten van cafés, herbergen, drankgelegenheden, feestzalen, receptieruimtes,
hotels, restaurants, snackbars, ijssalons, tavernes en cafetaria’s en het verstrekken van restauratie
van maaltijden en eetwaren voor onmiddellijke consumptie voor deze bedrijvigheden.
- Het huren en verhuren en ter beschikking stellen van allerhande toestellen, installaties en
toebehoren, die verband houden met de consumptie van bier, limonades en andere dranken en
voedingswaren.
- Goederenvervoer langs de weg, waaronder het vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen
en inclusief vervoer in tankwagens en containers.
- De aan- en verkoop, de onroerende leasing, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, alsook het verlenen en verkrijgen van
opstalrechten en erfpachten en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreekse betrekkingen hebben op het verwerven, het beheer of het productief en te gelde
maken van cafés, herbergen, drankgelegenheden, feestzalen, receptieruimtes, hotels, restaurants,
snackbars, cafetaria’s en de daarop betrekking  hebbende  onroerende zakelijke rechten, de aan- en
Luik B
verkoop, de onroerende leasing, de bouw, de huur en verhuur van industriële gebouwen, productie-
installaties, burelen, proeflokalen en opslagruimten
- Het verrichten van internetmarketing, het optimaliseren van zoekmachines (Search Engine
Optimalisation of SEO), het opzetten van advertentiecampagnes voor websites op zoekmachines
(Search Engine Advertising of SEA), het opzetten van online marketingstrategieën,
gebruiksvriendelijkheid van websites vergroten, webhosting, analyseren van websites, website
promotie voeren, Social Media Marketing, webdesign en –development, consulting van websites,
audit van websites, Google adwords management, educatie, opleiding en advies omtrent deze
activiteiten.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding
van bedrijven.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
- Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel; hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.
- Het organiseren van vorming, van seminaries en aanverwante sessies in de brede zin van het
woord.
- Het helpen bij het opzetten en uitbouwen van hun e - commerce strategie.
- De communicatie in het algemeen, waaronder onder andere:
° visuele communicatie voor alle media, copywriting (bv. teksten, slogans);
° merknamen bedenken
- Consultancy met betrekking tot branding, ontwerp, communicatie,... (= strategische/conceptuele
begeleiding)
- (Grafisch) ontwerp: van logo's, huisstijlen, interieurs, beursstanden, tentoonstellingen,...
- Fotografie & post-productie (retouch, grading, ...) in opdracht, of eigen werk verkopen (als
gelimiteerde oplage, aan beelddatabanken...)
- Illustratie in opdracht en verkoop van eigen werk (zeefdruk, schilderij, print)
- Productie van muziek/klank
- Produceren van video en animatie projecten
- 3D/CG creatie
-3D mapping
- installaties (digitale/mechanische creaties on-site)
- Digitale product ontwikkeling (bv. apps...)
- Bedenken en ontwikkelen van (digitale) campagnes (reclame maken)
- Consultancy aan E-commerce bedrijven zoals opleidingen – strategie bepalingen – begeleiding
businessplan etc.
- Opbouwen van E-commerce websites onder andere programmering – design – project
management - …
- Activatie van E-commerce websites
- Sociale media activatie via Facebook – Twitter – Linkedin – blogging etc.
- Strategische/conceptuele begeleiding
- Advertentiebeheer
- Content input in verband met opbouw websites – Microsites – websites – wordpress CM
- Andere vormen van online marketing zoals daar zijn e-mail marketing, Affiliate marketing, SEO,
SEA, SMS, Video marketing, iPhone & iPad marketing etc.
- Algemene Public Relations activiteiten
- Het coördineren van promo-acties en public relations acties
- De aan- en verkoop en verhuur van goederen van promotionele aard in de ruimste zin van het
woord.
- Het opzetten en verlenen van diensten aan derden en adviezen in de ruimste zin van het woord in
management, communicatie en marketing, reclame en organisatie.
- Het uitbaten van een publiciteitsonderneming met onder meer het adviseren, organiseren, en
uitvoeren van alle werkzaamheden betreffende reclame, public relations, en vertegenwoordiging van
ondernemingen en personen
- Het organiseren van events in de ruimste zin van het woord.
Luik B
- Het management van om het even welke ondernemingen en vennootschappen
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, het nemen en aanhouden
van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp.
- Het verlenen van diensten, adviezen en de uitvoering van alle werken en studies van
administratieve, ontwikkeling, technische, werk methodische, commerciële en financiële aard voor
aanverwante ondernemingen of voor derden. De vennootschap mag technische, commerciële, 
alsook op het vlak van bedrijfsbeheer en human resources, zij mag in deze materies advies
verstrekken, begeleiding en tijdelijk management uitvoeren.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en het geven van octrooien, merken, know-
how, en andere intellectuele eigendomsrechten.
- De vennootschap mag alle promotie en reclame doen in verband met de verrichtingen die deel
uitmaken van haar voorwerp of om de verkoop van haar producten en diensten te stimuleren. Ze
mag daartoe allerhande evenementen en manifestaties organiseren, coördineren, ondersteunen,
voorbereiden en uitvoeren. Ze mag allerhande activiteiten en organisaties sponsoren ook in natura.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Zij kan zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot de realisatie van haar voorwerp.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel
5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor volgende rechtshandelingen:
a) aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven of nemen van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
e) betalingen en verbintenissen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Algemene vergadering: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
Luik B
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire overgangsbepalingen:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat
21/E.
Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “My Kingdom for a Horse”, ON
0845.859.695, vast vertegenwoordigd door de heer Vanderbist, Kristof, geboren te Bonheiden op 15
augustus 1970;
- de heer Dubrulle, Benoit, geboren te Seoul (Zuid-Korea) op 26 juli 1974, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur.
Hun benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Beding van inwerkingtreding
 De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing
zullen zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor Karin Beeckman”, met maatschappelijke zetel te 9230
Wetteren, Westremdries 3, ondernemingsnummer 0454.838.245, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vennootschap “Boekhoudkantoor Karin
Beeckman” om op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de Vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal