Ondernemingsnr : 0673790011
Naam
(voluit) : HELPPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 29-31 bus 14
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zestien oktober 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan nagemelde genomen
besluiten.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande het kapitaal en de effecten om dit
in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst, met inbegrip van doch niet beperkt tot de schrapping van het huidige
vereffeningsvoorrecht, de overdracht van effecten, met inbegrip van doch niet beperkt tot de
toevoeging van bepalingen aangaande de exit preferentie, de principiële automatische conversie, de
kennisgeving en toetreding, wijzigingen aan het voorkooprecht, de volgplicht en het volgrecht, alsook
de schrapping van het onvervreemdbaarheidsbeding, het bestuur, de controle, de
vertegenwoordiging, met inbegrip van doch niet beperkt tot de wijziging van de samenstelling van de
raad van bestuur, de voordrachtrechten, de besluitvorming en werking van de raad van bestuur, en
schrapping van de bijzondere meerderheden en de beslissingen die een dergelijke bijzondere
meerderheid vereisen, de (werking van de) algemene vergadering, met inbegrip van doch niet
beperkt tot wijziging van de datum van de jaarvergadering en de schrapping van de bijzondere
meerderheden, het boekjaar, de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de
vereffening, de woonstkeuze, invoering van een titel aangaande algemene en overgangsbepalingen
en wijziging van de definities.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening,
1/ het welzijn en de kwaliteit van het leven voor thuishulpbehoevende, met name senioren, personen
die met een of meer chronische ziektes leven, personen met mentale en/of fysieke beperkingen of
personen die in kwetsbare omstandigheden leven, en voor mantelzorgers te verbeteren;
2/ ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten:
 - ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
         - computerconsultancy-activiteiten;
 - beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
 - ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
3/ dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 - webportalen;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 4/ menselijke gezondheidszorg:
 - menselijke gezondheidszorg
- ziekenvervoer
5/maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
 - maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
 - overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- kinderopvang;
 - activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v.
(thuis)verpleging;
 - activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen;
 - activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van
ambulante hulpverlening;
- kinderdagverblijven en crèches;
 - kinderopvang door onthaalmoeders;
 - activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van
ambulante hulpverlening;
 - activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van
ambulante hulpverlening;
 - ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden;
 - integrale jeugdhulp zonder huisvesting;
 - beschutte en sociale werkplaatsen;
 - algemeen welzijnswerk zonder huisvesting;
 - andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.;
6/ Persoonlijke diensten:
 - haar- en schoonheidsverzorging;
 - contactbemiddelingsbureau’s en dergelijke;
 - huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
 7/ Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel:
- niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen
gebruik;
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 29-31 bus 14.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het kapitaal van de vennootschap vijfhonderdnegenendertigduizend vijfhonderdzevenenzeventig
komma vierentwintig euro (€ 539.577,24) euro bedraagt.
- besloten werd tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, met name de Klasse A
Aandelen en de Klasse B Aandelen, zodat op 17 oktober 2024 enkel nog gewone aandelen uitstaan.
- besloten werd tot creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, met name de Gewone
Aandelen en de Preferente Aandelen en tot omzetting van de bestaande aandelen in acht miljoen
negenhonderdachtenzeventigduizend vierhonderdenvier (8.978.404) Gewone Aandelen en negen
miljoen zevenduizend vijfhonderdenvier (9.007.504) Preferente Aandelen.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.      
De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.”
9. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
10. de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste dinsdag
van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de 
eerstvolgende werkdag plaats.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) Werk-dagen
voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen
op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders, waarvan:
    1.  minimaal twee (2) op bindende voordracht van de ImpEx Entiteiten; en
    2.  minimaal één (1) op bindende voordracht van Leslie (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst).
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van
benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de
bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de Raad van Bestuur.
Een Raad van Bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2)
dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen-
woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een Raad van Be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd.
Ieder lid van de Raad van Bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een Raad van Bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
De besluiten van de Raad van Be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzon-
dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.”
13. * sedert 1 oktober 2024 het ontslag aanvaard werd van:
- De commanditaire vennootschap “Incite”, met zetel te 2650 Edegem, Pastoor Denslaan 1, BTW-
nummer BE0559.927.946, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0559.927.946, vast vertegenwoordigd door de heer GERARD François Stephane Georges Maurice,
wonende te 2650 Edegem, Pastoor Denslaan 1;
- De besloten vennootschap “IMPACT DIRECTORS”, met zetel te 1000 Brussel, Jozef II straat 20,
BTW-nummer BE0638.955.034, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0638.955.034, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DEHOND Joke, wonende te 2620 Hemiksem, Strepeweg 11;
- De besloten vennootschap “CAREVOLUTION”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem,
Gentsesteenweg 1434, BTW-nummer BE0656.498.077, Ondernemingsnummer (RPR Brussel)
0656.498.077, vast vertegenwoordigd door de heer DIMITROPOULOS Michaël, wonende te 1090
Jette, Dansettestraat 33 02+3;
- De heer DUMORTIER Joseph Jacques Jean, wonende te 1730 Asse, Processiestraat 15.
* kennis genomen werd van de benoeming van volgende personen/entiteiten sedert 2 oktober 2024:
- De vennootschap naar Luxemburgs recht “Impact Expansion Management S.a.r.l.”, met zetel te 11
Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxemburg, ingeschreven in het lokaal handelsregister onder
nummer B248738, bekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder bisnummer 1009.597.378
, vast vertegenwoordigd door de heer DE BORCHGRAVE D'ALTENA François Michel, wonende te
1180 Uccle, Fort-Jacolaan 76, benoemd na overdracht overeenkomstig artikel 8(i) van de statuten;
- Mevrouw DE VITS Karen, wonende te 1741 Wambeek (Ternat), Kleemstraat 35, als Impex
Bestuurder, benoemd na overdracht overeenkomstig artikel 8(i) van de statuten;
- De heer VLERICK Leslie, wonende te 9840 De Pinte, Nazarethstraat 39, benoemd na overdracht
overeenkomstig artikel 8(ii) van de statuten.
Het mandaat van de voormelde vennootschap “Impact Expansion Management S.a.r.l.” is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De mandaten gelden voor een duur van zes (6) jaar,  zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 2 oktober 2024.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werden: elke bestuurder van de Vennootschap, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten