N° d'entreprise : 0824533751
Nom
(en entier) : ACCENT ART & DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Vénerie 12
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Bernard DEWITTE, à 1050 Bruxelles, le 1er mars
2024, déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale a pris les décisions
suivantes à l'unanimité ;
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
a) Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme
légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-
à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit dix-huit mille six cents
euros (18.600,00 €) et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible, ,en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa
de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
b) L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et  de rendre ces fonds
disponibles pour distribution conformément aux articles 5 :142 et 5 :143 CSA. Par conséquent, il ne
doit pas être mentionné dans les statuts de la société. 
Troisième résolution
a) A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport spécial
de l’organe d’administration daté du 21 février 2024 exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, conformément à l’article 5.101 du Code des sociétés et des
associations. Les membres de l’Assemblée ont reconnu avoir reçu copie de ce rapport.
b) L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par un nouvel article libellé de la manière
suivante:
«Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger :
1. Toutes activités liées directement ou indirectement à la création, la fabrication, la transformation,
le traitement, l'achat, la vente, la réparation, la distribution et la représentation de tous objets de
joaillerie, de bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et d'alliages de
métaux précieux, d'horlogerie au sens le plus large du terme ainsi que tous accessoires et matières
consommables ou auxiliaires s'y rapportant.
2. Toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la
décoration d'intérieur et au design industriel, et notamment l'achat, la vente, la création, la réalisation,
la production, la diffusion et le commerce en général de tous articles se rapportant à l'aménagement
et à la décoration de la maison, du mobilier ancien, de collection ou non, et de tout objet d'art et de
tout article lié directement ou indirectement à l'art et la culture, de même que l'établissement, la vente
et la réalisation de plans et projets de décoration d'intérieur, ainsi que la réalisation de stands pour
foires commerciales, de vitrine de magasins et caetera. 
Elle a également pour objet toutes opérations, l'achat, la vente, le lotissement, la négociation et
toutes opérations généralement quelconques liées à tout bien immobilier, et, à cette occasion ou à la
demande, toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'importation, l'exportation, la
représentation, le commerce en gros, demi-gros et détail, la fabrication, la réparation, l'entretien de
tout mobilier et objet décoratif, l'ameublement intérieur, les tissus d'ameublement ainsi que la
tapisserie.
3. - La promotion et l'émulation des beaux arts en général, et plus spécialement l'organisation et la
dispense de cours, séminaires et toutes activités didactiques liées directement ou indirectement à ce
domaine spécifique et à l'art au sens le plus large du terme ; 
- La conception, la promotion, l’organisation, la production et / ou la réalisation, par tous moyens et /
ou sur tous supports, de spectacles, évènements, festivals, expositions, congrès et conférences
culturels, promotionnels, publicitaires ainsi que toutes activités liées à ou en rapport avec la gestion
de production publicitaire, notamment dans les domaines du pré-presse, de la photogravure, de l’
imprimerie ou par tout autre développement technologique à venir, l’édition et la publication de livre 
et / ou d’ouvrages sur quelques supports que ce soit. 
- La communication, la publicité, la promotion, la production et le traitement de toute information par
tout moyen technique, électronique, électrique et par tout canal audio-visuel, l'organisation de toute
manifestation culturelle ou artistique, d'expositions dans les domaines artistiques et culturels,  toute
activité liée directement ou indirectement à l'exploitation de galeries d'art et à la mise à disposition de
tout tiers, de tous locaux, et installations destinés aux galeries d'art et de tous locaux techniques
utilisés dans le domaine de la culture et de l'art au sens le plus large du terme, ainsi que la fourniture
de tous services en matière artistique et culturelle destinés à tout tiers ;
4. L'exploitation de studios de création graphique ce qui inclut le dessin et tout autre procédé de
reproduction en vue de la publication et promotion au sens le plus large du terme, le service de
lettrage publicitaire ou autre, l'étude, la réalisation graphique sous toutes ses formes, ainsi que toute
activité ayant un rapport direct ou indirect avec les activités traditionnelles des publicites, les activités
réservées au photographes.
La société pourra créer, corriger, adapter et retoucher des dessins, photos, films, de la composition,
de clichés, d'imprimés, et caetera. 
5. La fourniture de services et de conseils aux entreprises et à toutes institutions au sens le plus
large du terme et notamment sur le plan de l'administration, de la gestion, de l'organisation et de la
stratégie commerciale au sens le plus large du terme ;
6. - La confection et la distribution de plats préparés, toute activité de commerce de gros et de détail
reprise sous l’appellation générale de “traiteur”, la location de matériel relative à cette même activité,
toute activité d’import-export relevant de ces activités, la commercialisation et toutes opérations
généralement quelconque concernant l’alimentation et les plats préparés et/ou emballée sous vide. 
7. l’horticulture et tous ses dérivés, arboriculture, floriculture, culture potagère, maraîchère,
plantations, architecte de jardin, entrepreneur de jardin, création d’arboretum, création de plantes,
vente en gros et en détail de tout produit dérivant de l’horticulture et de la sylviculture. – le commerce
de détail de plantes, fleurs, fruits, légumes frais et de bois. – la culture de fleurs, légumes, fruits et
services annexes à la culture, production de végétaux, semis,.. – la recherche, l’expérimentation
dans le domaine de l’horticulture, - la location de matériel se rapportant à l’horticulture, l’agriculture et
la sylviculture, - l’entreprise agricole et d’aménagement de parcs et jardins, y compris les plantations.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet social.»
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations. 
L’assemblée générale a ensuite déclaré vouloir arrêter comme suit les nouveaux statuts de la
société.
« STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ACCENT ART & DESIGN ».
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger :
1. Toutes activités liées directement ou indirectement à la création, la fabrication, la transformation,
le traitement, l'achat, la vente, la réparation, la distribution et la représentation de tous objets de
joaillerie, de bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et d'alliages de
métaux précieux, d'horlogerie au sens le plus large du terme ainsi que tous accessoires et matières
consommables ou auxiliaires s'y rapportant.
2. Toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la
décoration d'intérieur et au design industriel, et notamment l'achat, la vente, la création, la réalisation,
la production, la diffusion et le commerce en général de tous articles se rapportant à l'aménagement
et à la décoration de la maison, du mobilier ancien, de collection ou non, et de tout objet d'art et de
tout article lié directement ou indirectement à l'art et la culture, de même que l'établissement, la vente
et la réalisation de plans et projets de décoration d'intérieur, ainsi que la réalisation de stands pour
foires commerciales, de vitrine de magasins et caetera. 
Elle a également pour objet toutes opérations, l'achat, la vente, le lotissement, la négociation et
toutes opérations généralement quelconques liées à tout bien immobilier, et, à cette occasion ou à la
demande, toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'importation, l'exportation, la
représentation, le commerce en gros, demi-gros et détail, la fabrication, la réparation, l'entretien de
tout mobilier et objet décoratif, l'ameublement intérieur, les tissus d'ameublement ainsi que la
tapisserie.
3. - La promotion et l'émulation des beaux arts en général, et plus spécialement l'organisation et la
dispense de cours, séminaires et toutes activités didactiques liées directement ou indirectement à ce
domaine spécifique et à l'art au sens le plus large du terme ; 
- La conception, la promotion, l’organisation, la production et / ou la réalisation, par tous moyens et /
ou sur tous supports, de spectacles, évènements, festivals, expositions, congrès et conférences
culturels, promotionnels, publicitaires ainsi que toutes activités liées à ou en rapport avec la gestion
de production publicitaire, notamment dans les domaines du pré-presse, de la photogravure, de l’
imprimerie ou par tout autre développement technologique à venir, l’édition et la publication de livre 
et / ou d’ouvrages sur quelques supports que ce soit. 
- La communication, la publicité, la promotion, la production et le traitement de toute information par
tout moyen technique, électronique, électrique et par tout canal audio-visuel, l'organisation de toute
manifestation culturelle ou artistique, d'expositions dans les domaines artistiques et culturels,  toute
activité liée directement ou indirectement à l'exploitation de galeries d'art et à la mise à disposition de
tout tiers, de tous locaux, et installations destinés aux galeries d'art et de tous locaux techniques
utilisés dans le domaine de la culture et de l'art au sens le plus large du terme, ainsi que la fourniture
de tous services en matière artistique et culturelle destinés à tout tiers ;
4. L'exploitation de studios de création graphique ce qui inclut le dessin et tout autre procédé de
reproduction en vue de la publication et promotion au sens le plus large du terme, le service de
lettrage publicitaire ou autre, l'étude, la réalisation graphique sous toutes ses formes, ainsi que toute
activité ayant un rapport direct ou indirect avec les activités traditionnelles des publicites, les activités
réservées au photographes.
La société pourra créer, corriger, adapter et retoucher des dessins, photos, films, de la composition,
de clichés, d'imprimés, et caetera. 
5. La fourniture de services et de conseils aux entreprises et à toutes institutions au sens le plus
large du terme et notamment sur le plan de l'administration, de la gestion, de l'organisation et de la
stratégie commerciale au sens le plus large du terme ;
6. - La confection et la distribution de plats préparés, toute activité de commerce de gros et de détail
reprise sous l’appellation générale de “traiteur”, la location de matériel relative à cette même activité,
toute activité d’import-export relevant de ces activités, la commercialisation et toutes opérations
généralement quelconque concernant l’alimentation et les plats préparés et/ou emballée sous vide. 
7. l’horticulture et tous ses dérivés, arboriculture, floriculture, culture potagère, maraîchère,
plantations, architecte de jardin, entrepreneur de jardin, création d’arboretum, création de plantes,
vente en gros et en détail de tout produit dérivant de l’horticulture et de la sylviculture. – le commerce
de détail de plantes, fleurs, fruits, légumes frais et de bois. – la culture de fleurs, légumes, fruits et
services annexes à la culture, production de végétaux, semis,.. – la recherche, l’expérimentation
dans le domaine de l’horticulture, - la location de matériel se rapportant à l’horticulture, l’agriculture et
la sylviculture, - l’entreprise agricole et d’aménagement de parcs et jardins, y compris les plantations.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5: Capital Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7.  Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres 
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote. 
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés uniquement par
l’usufruitier.
Article 10. Cession d’actions 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des actionnaires
possédant au moins trois quart des actions.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, lorsqu’une personne
morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion
journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’
exécution de ce mandat  au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant permanent
doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les
mêmes responsabilités civiles et pénales comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux gérants et membres de l’organe d’
administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent
ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel, ni en qualité de représentant d’une
autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation
permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de
désignation et de cessation du mandat de la personne morale s’appliquent également au
représentant permanent de celle-ci. 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de
juin de chaque année, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
1. le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
2. les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE - REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice
L'exercice commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Affectation du bénéfice – Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
Article 22bis. Acompte sur dividende
Conformément à l’article 5 :141 du Code des sociétés et des associations, il est prévu la possibilité
de distribution d’un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l’
exercice.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours, ou
sur le bénéfice de l’exerice précédent si les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l’exclusion de
tout prélèvement sur les réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.
L’organe d’administration devra toutefois respecter le double test prévu aux articles 5:142 et 5:143
du Code des Sociétés et des Associations.
Elle ne peut être effectuée que si la situation active et passive est suffisante pour permettre la
distribution d’un acompte.
La décision de l’organe d’administration ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle
a été arrêtée la situation active et passive.
Si l’acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, il est,
dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant-administrateur actuel, mentionné
ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de son mandat comme administrateur non
statutaire, pour une durée indéterminée, savoir :
Madame LEE Mei Hua,  née à Hsinchu (Taiwan) le 31 décembre 1966, domiciliée à 1170
Watermael-Boitsfort, rue de la Vénerie, 12.
Ici présente et qui accepte. 
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, son mandat sera rémunéré à des conditions fixées
hors de la présence du Notaire.
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que le siège social se situe en Région de Bruxelles-capitale : à 1170
Watermael-Boitsfort, rue de la Vénerie, 12.
Septième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise compétent.
Huitième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bernard DEWITTE
Notaire