Ondernemingsnr : 0666 471 954
Naam
(voluit) : TS Holding and Financial Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 20
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, dertig januari tweeduizend drieëntwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap:
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TS Holding and Financial:
Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 20, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan en commissaris over de verkorte jaarrekening.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de:
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 februari 2022 en afgesloten op 30 januari 2023.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor;
voormeide periode.
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald, beslist de vergadering met éénparigheid:
van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van:
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden!
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- AMSELLEM Samy;
- ZAMMIT Patrick;
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
commissaris, zijnde de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door CORNELIS Lieve,
vertegenwoordiger van L. Cornelis BV, beëindigd is.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Tragel 47, 9300 Aalst,
België.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gewezen bestuurders (voormeld), Bart Bellen, Ine
Schockaert, Céline Mergeay, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, gezamenlijk of afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bart Desmet, de heer Thomas Willekens,
mevrouw Charlotte Schampaert, mevrouw Karolien Andries, en alle andere medewerkers van EY Tax
Consultants BV, met zetel te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, gezamenlijk of afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
verzekeren
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het'
bestuursorgaan en een verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris