Ondernemingsnr : 0817703862
Naam
(voluit) : ADVIESBUREAU HILFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beiaard 2
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 13 april 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
ADVIESBUREAU HILFRA, met zetel te 9920 Lievegem, Beiaard 2 , ondernemingsnummer BE0817.
703.862, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
- De heer Boudry Frank, wonende te 9920 Lievegem, Beiaard 2, hier aanwezig en die aanvaardt
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9920 Lievegem, Beiaard
2.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Luik B
5.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
…
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:
“ADVIESBUREAU HILFRA”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is — voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd
voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven in binnen- en
buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met
derden en dit in de incest uitgebreide zin alle verrichtingen (inclusief bijscholingen intern en extern)
die verband houden met:
ACTIVITEITEN
- Het uitoefenen van de functie van externe milieucoördinator, het ondersteunen van interne
milieucoördinatoren, bedrijven en andere studie- & architecten bureaus;
- Het uitoefenen van functies inzake milieu, veiligheid-, preventie-, welzijns- en risicoreglementering,
veiligheid en transport (veiligheidsadviseur), veiligheid op de werven (veiligheidscoördinator),
afbraakinventarisatie van gebouwen, asbestinventarisatie (inclusief staalnamen, bemonstering,
opvolging enz ...), EPC-EPB-deskundige, MER-deskundige, mobiliteitsdeskundige, duurzaamheids-
coórdinator, vergelijkbare functies, enz ...;
- Het uitoefenen van de functie van externe auditor in de meeste uitgebreide zin van het woord m.b.t.
milieu- en preventiewetgeving inclusief duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en
aanverwante domeinen zoals energie, mobiliteit, enz ...;
- Het verlenen van advies, knowhow, expertise, bijstand en diensten in de meest uitgebreide zin van
het woord aan particulieren, ondernemingen en instellingen (privé, publiek of gemengd) van alle
aard, inzake milieureglementeringen en milieuzorgsystemen, het opstellen van regionale, nationale,
internationale of supranationale milieureglementering of — wetgeving en/of alle daarmee verwante
reglementeringen of wetgevingen, inzake elke vorm van milieuadministratie en/of rapportering,
waarbij de termen "milieu", "milieureglementering", "milieuwetgeving "duurzaamheid" en
maatschappelijk ondernemen in hun meest brede betekenis moeten worden geïnterpreteerd i.v.m.
land, ondergrond, zeeën, water, lucht, atmosfeer, ruimte, ruimtelijke ordening, natuur, mobiliteit, afval
(beheer), verontreiniging, sanering, milieurisico's, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, enz... en dit i.v.m. de samenleving in al zijn vormen en met al zijn facetten;
- Het verlenen van advies, knowhow, expertise, bijstand en diensten in de meeste uitgebreide zin van
het woord aan particulieren, ondernemingen en instellingen (privé. publiek of gemengd) van alle
aard, inzake veiligheid-, preventie-, welzijns- en risicoreglementering, veiligheidszorgsystemen,
toezicht op de naleving van de lokale. regionale, nationale, internationale of supranationale
veiligheid-, preventie-, welzijns-en risicoreglementering of -wetgevingen en/of alle daarmee verwante
reglementering of wetgevingen en elke vorm van veiligheid- en preventieadministratie, waarbij de
termen "veiligheid", "preventie", "welzijn" en "risico" in kun meest brede betekenis moeten worden
geïnterpreteerd i.v.m. het land en de ondergrond, de zeeën en het water, de lucht en de ruimte en i.v.
m. de samenleving in al zijn vormen en met al zijn facetten;
- Het verlenen van advies, knowhow, expertise, bijstand en diensten in de meest uitgebreide zin van
het woord aan ondernemingen en instellingen (privé, publiek of gemengd) van alle aard, inzake
interne kwaliteitszorg en kwaliteitszorgsystemen en het uitoefenen van de functie van extern
kwaliteitsauditor;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden op het vlak
van beheer, controle, toezicht, organisatie en administratie;
- Het tekenen van plannen en schema's in ondersteuning van hogervermelde
activiteiten;
- Het maken van foto's en video's voor bedrijven en particulieren omvattende:
    •  Prtretfotografie
    •  mde- en reclamefotografie
    •  ftografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische doeleinden
    •  lucht- en nderwaterfotografie;
Luik B
- Het uitbaten en exploiteren van vergaderzalen en vakantiewoningen. Dit omvat alle activiteiten
nodig om deze te kunnen exploiteren. Het omvat o.a. alle handelingen zoals het reinigen, wassen,
strijken, onderhouden, renoveren, verbouwen, schilderen, decoreren, verrichten van administratieve
handelingen (aanvragen van vergunningen, opvolging van controles, keuringen, audits, enz.),
promoten, opzetten van reclamecampagnes, aanbieden van de vergaderzalen, woningen, aankopen
van meubilair, presentatiematerialen, gordijnen, linnen, huishoudmateriaal, blusmateriaal, enz. (niet
limitatieve opsomming) nodig voor een degelijke en wettelijk conforme exploitatie. De deelname
(passief en actief) aan activiteiten, bijscholingen, workshops allerlei e.d. m.b.t. toerisme en horeca
behoren eveneens tot de uitbating van de vergaderzalen en de vakantiewoningen;
BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, vestigen van zakelijke zekerheden op,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die liet genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
handelingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk in verband niet haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken
of uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn. De
vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor. De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of .gedeeltelijk
een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te kunnen bevorderen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake Dit alles in de
meest ruime zin.”
…
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11   OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden  overgedragen,
noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.
§2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
Luik B
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand mei om 14.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- AKAB Bvba, te 9940 Evergem, Drogenbroodstraat 23,, alsook diens bestuurders en aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten