guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0776 624 164
Nom
(en entier) : ESSENTIAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue J. Wettinck 72 à 4101 Seraing
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 01.07.2024
L'Assemblée décide à l'unanimité :
1.Accepte la démission de Monsieur Erwin Gillissen
2.Nomme la société Essential Management BE :0779.444.884 au poste d'administrateur.
3.Nomme Monsieur Erwin Gillissen au poste de représentant permanent d'Essential Management.
Les trois points ci-dessus sont effectifs à partir du 01.07.2024.
GOBERT Elodie	GILLISSEN Erwin
Secrétaire	Président
Nº d'entreprise : 1011 201 244
Nom
(en entier) : MAXIMO & CO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE à RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DIEUSAUME 45 - 4053 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
De l'extrait de registre des décisions du 26 août 2024, il a été extrait ce qui suit :
L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'administratrice Madame Marjorie KRZESINSKI,
domiciliée Place des Nations-Unies 6 à 4020 LIEGE.
Son mandat sera exercé à titre gratuit et aura une durée illimitée ..
KRZESINSKI Marjorie	PIRSON Claude Maximilien
Administratrice	Administrateur
Nº d'entreprise : 0836 893 729
Nom
(en entier) : STOCK AUCTION
(en abrège) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Ernest Solvay 63b à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2024 a constaté le décès de Monsieur Jean
MERTENS ce 2 septembre 2024 et a procédé à la nomination d'un nouvel administrateur en la personne de
Monsieur Logan MERTENS, domicilié rue des Hadrènes 30 à 4140 SPRIMONT, N.N. 01.07.29-209.87.
Maître Pierre THIRY,
mandataire
Nº d'entreprise : 0718 934 108
Nom
(en entier) : HELLO7
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Stéphanie 6 boîte 2, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE l'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE
30/03/2024
Nomination - Démission
=
( ... )
Délibérations et décisions
1.Démission et décharge provisoire de Monsieur Mael Doudelet en sa qualité d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte et approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Mael Doudelet de ses
fonctions d'administrateur par courrier du 30/06/2024.
Décharge provisoire est accordée à l'administrateur pour l'exercice de son mandat au cours des exercices
écoulés et jusqu'à sa démission.
2.Démission et décharge provisoire de Monsieur Mael Doudelet en sa qualité d'administrateur délégué
L'actionnaire unique prend acte et approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Mael Doudelet de ses
fonctions d'administrateur délégué par courrier du 30/06/2024.
Décharge provisoire est accordée à l'administrateur délégué pour l'exercice de son mandat au cours des
exercices écoulés et jusqu'à sa démission.
3.Nomination de la SRL Bagus Vibe en sa qualité d'administrateur
L'actionnaire unique acte et approuve à l'unanimité la nomination de la société de droit espangol Bagus
Vibe, ayant son siège social à Mijas, 0705 Espagne, faisant élection au siège de la Société pour l'exécution de
son mandat, en sa qualité d'administrateur de la Société à partir de ce jour représentée, pour l'exercice de ses
fonctions, par Monsieur Mael Doudelet.
La durée du mandat d'administrateur est fixé à 9 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire qui
se prononce sur l'exercice clôturé au 31/12/2033
Le mandat est non rémunéré.
4.Octroi d'un mandat à Me Fryderyk De Peslin Lachert, Me Pauline Scarcez ou tout autre avocat de
l'association Janson SRL pour procéder à toutes les formalités destinées à la publication du présent Procès-
Verbal.
L'actionnaire unique approuve à l'unanimité l'octroi d'un mandat à Me Fryderyk De Peslin Lachert, Me
Pauline Scarcez ou tout autre avocat de de l'association Janson SRL pour procéder à toutes les formalités
destinées à la publication du présent Procès-Verbal."
Pour extrait analytique
Pauline Scarcez
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0672 622 447
Nom
(en entier) : MADETA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE EMILE CUVELIER 16 à 5000 NAMUR
Objet de l'acte : DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS, NOMINATION DE DEUX
ADMINISTRATEURS
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 12 septembre 2024, l'assemblée décide à l'unanimité
des voix qu'à partir de ce jour :
1.Monsieur Laurent Deuxant, domicilie rue Marcel Heron 44 a 5020 Flawinne et Monsieur Pierre-Yves
Marotte, domicilié rue Les Fonds 158 à 5340 Gesves donnent leur démission en tant qu'administrateur.
Celles-ci sont acceptées avec effet immédiat.
2.Décharge est donnée de leur mandat à Monsieur Laurent Deuxant et à Monsieur Pierre-Yves Marotte.
3.Sont nommés administrateurs avec effet immédiat à partir de ce jour :
a.KYL HOLDING SRL, BCE 1012.129.870, dont le siège social est rue Emile Cuvelier 16 à 5000 Namur,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Kyllian OGUZ qui accepte le mandat
b.PYM MANAGEMENT SRL, BCE 1012.059.396, dont le siège social est rue Les Fonds 158 à 5340
Gesves, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre-Yves MAROTTE qui accepte le
mandat
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
KYL HOLDING SRL, Administrateur
représentée par son représentant permanent Monsieur Kyllian OGUZ
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0437 468 812
Nom
(en entier) : HABITAT CONSTRUCTION SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Emile Muraille, 291/R à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission et Nomination
l'AG extraordianire du 13 septembre 2024 décide de nommer PIZZIFERRI Franck administrateur à titre
gratuit en lieu et place de PEREZ SUAREZ Maria Magdalena qui démissione ce 13 septembre 2024.
PIZZIFERRI Franck	Perez Suarez Maria Magdalena
Adminsitrateur	Administrateur
Le Greffier
~
Nº d'entreprise : 0505 644 964
Nom
(en entier) : BEA-TAX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la ( issière 14 6200 CHATELET
Objet de l'acte : Démission - Nomination
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 août 2024
Ordre du jour : Démission de Monsieur SANTORO Davy de son poste d'administrateur et nomination de
Monsieur SANTORO Giuseppe au poste d'administrateur ..
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Santoro Giuseppe.
1.l'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur SANTORO Davy de son poste
d'administrateur. Décharge lui est donnée pour sa mission effectuée jusqu'à ce jour.
2.l'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur SANTORO Giuseppe au poste
d'administrateur. Son mandat est exercé à titre gratuit et pour une durée illimitée.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10 heures 15.
Monsieur Santoro Giuseppe	Monsieur Santoro Davy
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0555 739 724
Nom
(en entier) : BIO CORNER'S
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Pavé de Soignies(E), 87 - 7850 Enghien
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.	.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0533 724 583
Nom
(en entier) : BS Expertises
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Sandrinettes 4 - 7033 nous
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur/personne déléguée
Conformément à l'article 5:85 du Code des Sociétés et des Associations, les soussignés, tous actionnaires
de la société et seuls habilités à voter à l'assemblée générale des actionnaires à la date de la présente
résolution, adoptent à l'unanimité les résolutions écrites ci-dessous:
Les actionnaires, propriétaires de toutes les actions émises par la Société, ont adopté à l'unanimité les
résolutions suivantes.
1. Démission d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée à pris acte de la démission de M. Pierre Laffineur en tant qu'administrateur de la Société,
avec effet au 31 mars 2024.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la société:
- La SRL Initio, ayant son siège social à 9000 Gand, Roderoestraat 1/B - boîte 201 et ayant comme
numéro d'entreprise 1003.186.767. Pour l'excercice du mandat d'administrateur, M. Bertrand Verstraeten,
domicilié a 9000 Gand, Roderoestraat 1/B - boîte 201, a été désingé comme représentant permanent.
3. Procurement spéciale
L'assemblée décide de donner procuration à Mr. Kristof Wauters, ou à tout autre avocat du Cabinet
Vensius BV (Hendrik van Veldekesingel 150 - boîte 100, 3500 Hasselt), pour représenter la Société auprès du
Registre des Personnes Morales, du Guichet d'Entreprises et de l'administration de la TVA, afin d'y introduire
une demande de modification de l'immatriculation de la Société et de procéder aux publications au Moniteur
belge, et pour remplier, signer et déposer tous les formulaires nécessaires, y compries les formulaires de
publication, et faire toutes les déclarations, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent mandat, promettant, le cas échéant, sa ratification.
*24161169*
DIVISION MONS
Nº d'entreprise : 0458 222 951
Nom
(en entier) : INFI - SOINS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Ven Val 117, 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte : GRATUITE DU MANDAT DE M. JEAN-PIERRE DEBOUVER
Par l'Assemblée Générale extraordinaire du 01/01/2024, est acté la gratuité du mandat de M. Jean-Pierre
Debouver à compter du 1er janvier 2024. Est également constaté que M. Jean-Pierre Debouver n'a plus perçu
de rémunération, ni d'avantages en nature, ni de compensation en contrepartie de son mandat.
Debouver Jean-Pierre
Administrateur
Desmet Muriel
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 1006 867 027
Nom
(en entier) : ESPACE TRANS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DU CHATEAU 32 BOITE 12 . 1081 KOEKELBERG
BELGIQUE ,
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11/10/2024
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur ZAIZAA OMAR
au siège de la société.
ORDRE DU JOUR : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Monsieur le président donne la lecture de l'ordre du jour :
* NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale :
Monsieur Ben Mansour Omar domicilie à Rue jorez n 10 boite 1 ; 1070 anderlecht nomme administrateur
de la SRL ESPACE TRANS à partir du 11/10/2024 .
Monsieur le président lève la séance à 11 heures.
Monsieur ZAIZAA OMAR
Nº d'entreprise : 0894.680.488
Dénomination
(en entier) : NOVA Dinant
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Sax nº14 - 5500 Dinant
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce 17 septembre 2024, prend la résolution suivante :
Démission d'administrateur
L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur NICOLAY Fabian (N.N. 81.12.21-037.51), domicilié
Rue Fétis 36 Bte 3 à 5500 DINANT, de son poste d'administrateur, avec effet le 3-septembre 2024.
L'assemblée donne décharge de son mandat au % septembre 2024.
L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur KOLA Kristjan (N.N. 98.06.18-755.29), domicilié
Rue Adolphe Sax nº14 à 5500 DINANT, de son poste d'administrateur, avec effet le 17 septembre 2024.
L'assemblée donne décharge de son mandat au 17 septembre 2024.
L'Assemblée d'accepter la démission de Monsieur ZOJZA Marsel (N.N. 96.02.03-571.11), domicilié Rue
Adolphe Sax nº14 à 5500 DINANT, de son poste d'administrateur, avec effet le 17 septembre 2024.
L'assemblée donne décharge de son mandat au 17 septembre 2024.
KURTI Zef
Administrateur-Gérant
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
N° d'entreprise	0552 585 244
Nom
FC CONSTRUCT
(en entier) :
(en abrégé)
SRL	Forme légale
Adresse complète du siège . BOULEVARD INDUSTRIEL 84, 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : DEMISSION
Monsieur Frédéric CATOIRE actionnaire unique et administrateur de la société mentionne ci-après les points
sur lesquels il a décidé :
Il précise l'ordre du jour :
·Démission d'un administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Madame Merry CAPENOLLE de son mandat
d'administrateur.
Cette décision prendra effet le 4 mars 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et procès-verbal dressé.
CATOIRE Frédéric
Actionnaire unique
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »))
Nº d'entreprise : 0478 094 786
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
LANGLET-ESSERS	(en entier) :
10 OKT. 2024
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SNC
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue de la Bourgogne, 57/ à 4452 PAIFVE
Objet de l'acte : gratuité d'un mandat d'administrateur
En ce vendredi 26 avril 2024, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la SNC «
LANGLET-ESSERS », ayant son siège social à 4452 PAIFVE, Rue de la Bourgogne, 57/1, ayant pour numéro
d'entreprise le 0478.094.786
Sont ici présents :
·Monsieur LANGLET Roger (NN 630907-475.22), domicilié rue de la Bourgogne,nº 57/1 à 4452 PAIFVE,
propriétaire de 50 parts sociales nominatives sur un total de 100, soit 50,00%.
·Madame ESSERS Paulette (NN 620908-136.19), domiciliée rue de la Bourgogne,nº 57/1 à 4452 PAIFVE,
propriétaire de 50 parts sociales nominatives sur un total de 100, soit 50,00%.
L'ensemble des actionnaires détenant les parts sociales représentant l'intégralité du capital social étant
réuni, il n'y a pas lieu de justifier de convocations. L'Assemblée est valablement constituée et est, par
conséquent, apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
·Gratuité du mandat d'administrateur de Madame ESSERS Paulette
La séance est ouverte à 20 heures et est présidée par Monsieur Roger LANGLET, gérant.
Monsieur LANGLET expose qu'à dater du 1er mai 2024, le mandat d'administrateur de Madame ESSERS
Paulette sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale approuve cette décision à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
Fait à Paifve, le 26 avril 2024 en triple exemplaire, chaque associé ayant reçu le sien + un exemplaire destiné
au dossier sociétaire.
LANGLET Roger	ESSERS Paulette
Nº d'entreprise : 0775 692 271
Nom
(en entier) : Checkout Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 209/A, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique d.d. 3 novembre 2022:
[ ... ]
3.1 Prise de connaissance de la démission d'un administrateur de la Société.
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de Monsieur Mike Benchimol en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet à la date de la signature de la présente résolution.
En conséquence, à compter à la date de la signature de la présente résolution, le conseil d'administration
est composé comme suit:
- Monsieur Guillaume Pousaz.
Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société est représentée comme suit :
" Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en
justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des)
délégué(s) à cette gestion. La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné
par procuration spéciale."
3.2 Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Gieljan Van de
Velde, avocat, Maître Charlotte Peeters, avocate, Maître David de Bok, avocat, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux
pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution afin, (i) de procéder à la publication des décisions prises aux
Annexes du Moniteur belge, notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les
formulaires de publication I et II, (ii) d'adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises
et auprès de l'administration de la TVA et (iii) d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Gieljan Van de Velde
Mandataire
Nº d'entreprise : 0425.608.779
MONITEUR BELGE
Nom
(en entier) : BELGOFRIT
DIRECTION
(en abrégé) :
10 OKT. 2024
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BELGISCH STAATSBL40
Adresse complète du siège : Baraque de Fraiture 11, 6690 Vielsalm, Belgique
BESTUUR
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
RÉSOLUTIONS
À l'unanimité, l'assemblée générale nomme comme nouvel administrateur,	1)
pour une durée illimitée et à dater du 1er septembre 2024, l'administrateur
suivant :
" Monsieur David DEFAYS, domicilié à 4780 Saint-Vith, Weiherstrasse
60
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale
2)	A l'unanimité, l'assemblée générale décide de donner pouvoir à Thierry
ORBAN, Expert-Comptable et administrateur de la société Confiancia
Verviers SRL, ayant son siège social à 4800 VERVIERS, Rue Fernand Houget
nº19/2, afin d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication
de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14h30 après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Le Président
SALMA TERRA S.A
Représentée par Monsieur Marc DEFAYS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0439 896 483
Nom
(en entier) : GATSBY & WHITE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Bruxelles(P.E.) 502 7850 Enghien	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Décision relative à la nomination d'un administrateur
1.L'assemblée générale spéciale des actionnaires décide d'élire par écrit, à l'unanimité (conformément à
l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations), la personne suivante en qualité d'administrateur pour
un mandat de 6 (six) ans :
-Monsieur Christophe SEVERIJNS ( ... )
qui accepte ce mandat.
Le mandat d'administrateur susmentionné n'est pas rémunéré.
Déposé simultanément :
- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2025
Christophe STEYAERT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0802551769
Nom
HR SOCIETY	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU TRIOMPHE 36 BOÎTE 3 1160
AUDERGHEM
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 04/10/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur SOUAF NABIL
qui accepte et ce avec effet le 04/10/2024.
-
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur TADIMI
HASSANE qui accepte et ce avec effet le 04/10/2024.
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur HORIA LOUAY
qui accepte et ce avec effet le 04/10/2024.
Administrateur : HORIA MOHAMED
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0665 881 937
Nom
(en entier) : MIEU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Noyer 352, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de démissionner de son poste d'administratrice Madame
Virginie HUBAIN et ce à partir du 1 octobre 2024.
HUBAIN Virginie
Administrateur
MUSSCHE Frédéric
Administrateur
0732 611 207	N d'entreprise
Nom
ROGER 1937	en entier,
·en abrege!
Société Privée à Responsabilité Limitée	Forme légale
Adresse complète du siege : Rue du Bois de Boulogne, 11 à 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ASSOCIE ACTIF- DIRECTEUR TECHNIQUE
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/07/2024
Après discussions et rappel des dispositions statutaires relatives au droit de vote, il est mis successivement
au vote les résolutions suivantes :
Première Résolution
L'assemblée accepte la nomination de M. COPPENS Ludovic, domicilié Boulevard d'Avroy, nº 140 Bte 0021
à 4000 LIEGE en qualité d'associé actif, directeur technique répondant à l'accès 20301 : Coiffeur-Coiffeuse et
ce, à dater du 01.07.2024.
Deuxième Résolution
Un mandat est conféré à la srl « FISC.PRO », dont le siège social est établi à Nivelles, Chaussée de
Bruxelles, 192, numéro d'entreprise « 0436.006.981 », valablement représentée par Monsieur Ludovic Rinaldi,
administrateur de la société, afin de procéder, le cas échéant, à la publication de la décision aux annexes du
Moniteur Belge, à la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à la modification auprès de
la TVA.
Ludovic Rinaldi
Mandataire
Nº d'entreprise : 0505 881 130
Nom
(en entier) : ZONICOM
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 102 B à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission, Nomination
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
- Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale actent la démission, avec effet immédiat, de Monsieur
Gilles HAYEZ de son poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée.
- Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment, pour une durée indéterminée et à dater de
ce jour, Monsieur Yves WILKIN au poste d'administrateur.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
- Mandat spécial
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Madame Catherine WITTAMER, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir
les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des
résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au
nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution
du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 2 septembre 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Catherine WITTAMER
Nº d'entreprise : 1012 377 617
Nom
DK VENTURES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Haut Rejet 7 - 7760 Velaines
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège le 21/08/2024 à 14h00
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer au poste
d'administrateur, Monsieur Hans De Keyser, demeurant à 7760 Velaines, Haut Rejet 7,
avec effet au 09.08.2024.
Pour extrait analytique (signé)
De Keyser Charles
Administrateur
Nº d'entreprise : 0886 876 047
Nom
(en entier) : ACG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles, 602 - 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 02.02.2023
( ... )
1.L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Madame Potvin Betty au poste
d'administrateur avec effet immédiat au 02.02.2023.
( ... )
Vancompernolle David
Administrateur
Nº d'entreprise : 0423 585 241
Nom
GARAGE MANCINI	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Bld des Droits de l'Homme 1 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la démission des administrateurs suivants :
- Myriam DEVILLE
- Tomas GAGLIARDI
- Gerôme GAGLIARDI
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication et dévouement.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer les administrateurs suivants :
- Ja SRL FALCON GG, représentée par Gerôme GAGLIARDI
- la SRL FALCON GT, représentée par Tomas GAGLIARDI
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils prennent effet ce jour pour une durée illimitée.
Pour extrait conforme,
Gerôme GAGLIARDI,
représentant permanent de
FALCON GG SRL,
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 28 juin 2024
Nº dentrepose : 0727.757.247
Nom
(en entier) : Maison Lefebvre
(en abrégé)
Forme légale · Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Midi 25, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/08/2024 :
( ... )
Décisions
L'actionnaire unique adopte les décisions écrites suivantes;
1. L'actionnaire prend acte, avec effet immédiat, de la démission de Monsieur Daniel DE RUYCK ( ... ) et de Madame Cécile
SCALAIS ( ... ) en leur qualité d'administrateur de la Société.
L'actionnaire décide de donner décharge à Monsieur Daniel DE RUYCK et à Madame Cécile SCALAIS précités concernant
l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour, décharge qui sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale annuelle de
la Société approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2024
2. L'actionnaire décide de nommer comme administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée : la SRL BEE
ARTISTIK inscrite à la BCE sous le numéro 1011.858.666, et dont le siège est établi Rue de la Jonchaie 23, Boîte 53 à
1040 Etterbeek et ayant pour représentant permanent Monsieur Sergio Gomez Carvajal ( ... )
Son mandat d'administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'administrateur et le représentant permanent sont présents ou représentés aux présentes et déclarent accepter.
3. L'actionnaire donne tous pouvoirs à OT TAX CONSULTING SRL (0794.534.324) représentée par Monsieur Olivier
Tournier, dont les bureaux sont sis à 1190 Bruxelles, avenue de Monte Carlo 102/11, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus, d'effectuer tout dépôt, d'effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes
les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout ce qui est
nécessaire en vue de donner effet aux décisions prises ci-avant.
Pour la SRL MAISON LEFEBVRE,
La SRL BEE ARTISTIK, administrateur
Sergio Gomez Carvajal, représentant permanent
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0837 846 705
Nom
JUMP-TEX	(en entier)
(en abrégé) .
Forme légale : Societé à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège · Avenue Joseph de Heyn 64 à 1090 JETTE
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2023
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame TUGAY Zulbiye au siège de la société.
Monsieur le président donne la lecture de l'ordre du jour :
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale, Madame TUGAY Zulbiye démissionne de son poste d'administrateur.
Cette décision prend effet le 31/12/2023 et a été prise à l'unanimité.
Monsieur le Président lève la séance à 11 heures.
Monsieur TUGAY Nazim
Administrateur
Nº d'entreprise : 0897 949 784
Nom
(en entier) : ABRACADABRA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Seraing, 3 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Ce lundi 18 novembre, la présente assemblée générale décide de procéder à la démission de Corinne
Leclercq en tant qu'administratrice de la société Abracadabra SRL, à sa demande pour son départ à la pension.
La prise a effet de la démission est fixée à la date du 28/02/2025, date à laquelle l'administrateur sortant
quittera sa fonction.
Nº d'entreprise : 0507 871 412
Nom
(en entier) : JACOBS-PLUSQUIN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Charles Plusquin, 1 - 7050 JURBISE
Objet de l'acte : Démission - nomination
En ce 27 septembre 2024, les actionnaires se sont réunis en vue de prendre en considération l'entrée de :
1-Benjamin JACOBS, né le 21 février 2002 et domicilié rue des Déportés, 12 - 7050 Jurbise
2-Adrien JACOBS né le 24 novembre 2003 et domicilié rue Charles Plusquin, 13 - 7050 Jurbise
Ainsi, les actionnaires actuels leur cèderont 50 % de l'ensemble des parts ; soit 55 parts. Le détail de la
cession est repris dans la convention signée par les parties prenantes.
Consécutivement, à cette cession, Madame Elisabeth Plusquin et Monsieur Joseph JACOBS se retirent de
l'actionnariat.
A l'unanimité, les actionnaires acceptent le retrait de Madame E. Plusquin et Monsieur J. JACOBS et la prise
de participation de Messieurs Benjamin et Adrien JACOBS, ainsi que leur nomination au titre d'administrateur
et ce à partir du 1er octobre 2024.
Ceux-ci acceptent la mission qui leur est confiée.
Ils acceptent également de respecter les conditions applicables dans le cadre de l'agrément de la société
en tant que société agricole.
Le transfert des parts est acté dans le livre des parts.
Nº d'entreprise : 0701 774 907
Nom
(en entier) : M.B. PINTURAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limité
Adresse complète du siège : rue Garde Dieu 32 à 4031 Angleur
Objet de l'acte : démissions
En date du 22/12/2022, l'assemblée générale acte à ce jour .:
La démission de Monsieur Adulai Canté sous le numéro national 88122761918 depuis le 22/12/2022 de la
société MB Pinturas sous le numéro 0701.774.907 sis rue Garde Dieu 32 à Angleur qui lui a restitué sa part.
BOUZOUF Mounir
Gérant.
.
Nº d'entreprise : 0772.939.649
Nom
(en entier) : SUPER TOP WASH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Gilly 80 - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Démission d'un administrateur
L'an deux mille vingt-deux, le 30 avril à 18 heures s'est réuni ainsi qu'il suit, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur SYED Saadat Hussain domicilié à Chaussée de Waterloo 209 - 1060 Bruxelles est nommé
administrateur pour une durée indéterminée.
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur SHIRZAD Mohammad Arif démissionne de son poste d'administrateur. Décharge-lui est donnée
quant à la durée de son mandat.
Administrateur
SYED Saadat Hussain
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 772 575 207
Nom
Global Logistics	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsablité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Village 111 4.460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission et nomination
Les associés présents prennent la décision de nommer la société CH SOLUTIONS SRL dont le siège social
est situé rue du village 111 à 4.436 Grâce-Hollogne au poste d'Administrateur, en remplacement de la SRL WU
& WANG immatriculée à la BCE 0746931870 représentée par Monsieur WU RUI de Nationalité Chinoise né à
Zhengzhou (Chine) le 01/03/1982 domicilié à 3.700 Tongres Wijkstraat 103. Décharge pleine et entière est
donnée à la SRL WU & WANG pour l'exercice de son mandat durant les périodes écoulées,
Monsieur WU RUI est nommé représentant légal de la SRL CH SOLUTIONS.
Administrateur
WU & WANG SRL
Représenté par Monsieur WU RUI
Déposé en même temps l'original du PV de l'AGE.
Nº d'entreprise : 0420 255 171
Nom
(en entier) : BRISON - HAMAIDE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DES SINISTRES 7 , 7134 EPINOIS
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire-réviseur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 03 juin 2024
Après délibération, l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer la société de Réviseurs
HLB Dodémont - Van Impe & C° (IRE B 00013) en qualité de commissaire et ce, pour un terme de trois ans,
débutant avec l'exercice commençant le 1 janvier 2024 et expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
des actionnaires se prononçant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2026. A
ces fins, le cabinet de réviseur a désigné Monsieur Patrick Van Impe (IRE A 01618) en tant que son représentant
permanent. La rémunération annuelle, comme défini dans l'article 3 :65, paragraphe 2, du Code des Sociétés
et des associations, est fixée à 8.000 EUR (Hors TVA, Cotisation IRE et indexation).
LAMBERT Tom, représentant de la srl 12SMD,adminstrateur
Nº d'entreprise : 0678 745 622
Nom
KEMEXON BELGIUM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilié limitée
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 13-15 à 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - pouvoir
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 16/10/2024
1. A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de nommer au poste de réviseur d'entreprises, la société à
responsabilité limitée "O. de Bonhome - Bureau de Reviseur d'entreprises". La société de révision " O. de
Bonhome - Bureau de Reviseur d'entreprises Srl" nomme Monsieur Olivier de Bonhome en qualité de
représentant permanent pour une durée de trois ans. Le mandat commecne ce jour et prend fin immédiatement
après l'assemblée générae annuelle approuvant les comptes de 2025.
2. L'Assemblée Générale donne procuration à Madame Carole Spreutels avec pouvoir de substitution, aux
fins de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent en vue de
sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge. Le mandataire est autorisé à effectuer toutes les
démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalités, signer tous documents.
Pour extrait conforme
Carole Spreutels
mandataire
N° d'entreprise : 0846 689 442
Nom
ERCATO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Midi 20 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extraits du PV de l'AGE du 31/12/2024
Mme. al Présidente ouvre la séance à 17 heures. Ele clôture la liste des présences qui indique que les
quorums sont atteints.
En foi de quoi, Mme. al Présidente déclare al présente assemblée apte à délibérer sur son ordre du jour que
volal :
Démission de son mandat d'administrateur de Monsieur BRACA
L'assemblée, après avoir pris connaissance des souhaits de Monsieur BRACA ANTONIO, prend aux
majorités que voici, les résolutions suivantes :
Jère résolution
A l'unanimité, elle approuve la démission en tant qu'administrateur et associé de Mr BRACA Antonio,
domicilié clos des cyprès 62, à 1420 Bralne-L'Alleud, né el 30 Mars 1946 à Castelalito (Italie).
L'assemblée se porte fort de donner décharge de sa gestion à Monsieur BRACA, lors
de la prochaine assemblée générale.
L'ordre du jour étant épuisé, Mme. al Présidente lève la séance à 18h après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
...
Ghiotto Catherine
Administrateur,
Nº d'entreprise : 1002 943 970
Nom
Cardinia Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de L'escaut 122, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Décision de l'actionnaire unique
Extrait de la décision de l'actionnaire unique du 23 octobre 2024
"1. Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de Madame Tanya Belafkir en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 14 octobre 2024.
( ... )
2. Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer:
-Monsieur Jonathan David Mciver, résidant à 11 Floris Place, Clapham, London, SW4 OHH, en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 14 octobre 2024; et
-Madame Sarah Carter, résidant à 52 Hertford Avenue, London, SE14 8EQ, en qualité d'administrateur de
la Société, avec effet au 14 octobre 2024.
Le mandat des administrateurs susmentionnés ne sera pas rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est, avec effet au 14 octobre 2024, composé comme suit:
-Monsieur Steven Azzopardi;
-Monsieur Jonathan Mciver; et
-Madame Sarah Carter.
En vertu de l'article 12 des statuts de la Société, chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs -
représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des)
délégué(s) à cette gestion. La société est en même temps engagée valablement par tout représentant
désigné par procuration spéciale.
3.Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Luana Huybrechts, Maître Lucas Nihoul et Maître
Joseph Spinks, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont les bureaux sont
établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution,
afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur belge, notamment en
signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii) adapter
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et
(iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette
fin."
Nº d'entreprise : 0711 934 765
Nom
(en entier) : ABYSSIN PRODUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limité
Adresse complète du siège : Rue Docteur, 49 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
D'un procès-verbal dressé sous seing-privé le 10 Janvier 2023, l'assemblée générale extraordinaire à
apporter aux statuts, la modification suivante :
Démission de Monsieur Briand Marie Colette Ralph, de son poste d'associé à dater de ce jouret cédé ces
parts à Monsieur PALUCH Piotr
Cette résolution prend cour le 10 janvier 2023
Paluch Piotr	Briand Marie Colette Ralph
Administrateur	Ancien associé
---------
N° d'entreprise : 0773 445 138
Nom
(en entier) : SDT RECOVERY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITEES LIMITEES
Adresse complète du siège : AVENUE EUGENE MULLENDORF 89 - 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : DEMISSION
L'Assemblée générale extraordinaire décide d'acter la démission de:
- Monsieur Fabrice SAMBI LOKONGA de son mandat d'administrateur et de toutes ses fonctions avec effet
au 30/09/2024.
Monsieur Do Nascimento est chargé des formalitées du publication.
Est déposé en même temps, le procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2024.
Christian Do Nascimento
Administrateur
Nº d'entreprise : 0764 913 591
Nom
(en entier) : BVR SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE	: A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : DREVE GUSTAVE FACHE 2 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10.01.2022
Les associés se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société.
La séance débute à 15h,
Sous la présidence de monsieur BAERT Christophe
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, possédant respectivement le nombre d'actions
ci-après indiqué :
-BAERT Christophe , propriétaire de 40 actions.
-BAERT Richard , propriétaire de 40 actions.
-BAERT Victor, propriétaire de 40 actions.
Le président expose :
- Que la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant
o Nomination administrateur
- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que dès lors, il n'y a pas lieu de justifier l'envoi
de convocations ;
- Qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations nominatives, ni de titulaires de certificats nominatifs qui
auraient été émis avec la participation de la société ;
- Que par conséquent, l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et décider de l'ordre du jour.
Ces constatations sont reconnues exactes par tous les membres de l'assemblée qui adoptent les
résolutions suivantes à l'unanimité des voix :
1)Nomination administrateur
Les associés décident d'acter la nomination en qualité d'administrateur de la SRL BVR SERVICES,
Monsieur BAERT Victor, prénommé, né à Mouscron le 13 octobre 2000, domicilié à 7700 Mouscron,
Chaussée d'Aelbeke 164 bte 0002.
Cette décision prend cours à partir du 10.02.2022.
------
L'ordre du jour étant épuisé, séance est levée à 16h.
Nº d'entreprise : 0880 568 374
Nom
(en entier) : DEECC Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph Wauters, 41 - 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
L'an 2024, le 30 septembre à 18h, s'est tenue au siège de la société l'assemblée générale extraordinaire
de la SRL DEECC Consulting.
Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est valablement constituée.
Ordre du jour : démission et nomination d'administrateurs
Monsieur Tchouate Heteu Pepin Magloire démissionne à dater de ce jour de son poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée pour son mandat.
Est nommée au poste d'administratrice à dater du 1er octobre 2024 pour un mandat gratuit à durée
indéterminée, Madame Tchouate Gainkam Lea Olive.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h30.
Pour extrait conforme,
Tchouate Gainkam Lea Olive
Administratrice
Nº d'entreprise . 0821 061 052
Nom
ten entier) : BMCF
(en abrege)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE LE MARINEL 138 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Nomination de 3 administrateurs
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/10/2024 accepte à l'unanimité des présents la nomination de
M. CELIK Mathias, M. CELIK Marcos, M. CELIK Manuel au poste d'administrateurs en date du 01/11/2024.
Mandat est donné à Mme BULUT Nurcan pour les modifications au Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 1010 079 806
Nom
(en entier) : ZAMEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Liberté 175, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Nomination
En date du 02 décembre 2024 à 12h00, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue au siège social
de la Srl.
Il a été décidé ce qui suit :
Monsieur Hamza Ali, NN 93070175949, est nommé administrateur à partir de ce jour et reçoit 5 actions de
Monsieur Khalid Siam, son mandat est gratuit.
Ces décisions sont acceptées à l'unanimité l'assemblée est levée à 12h30.
Hamza Ali	Khalid Siam
Administrateur
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0423.898.116
Nom
(en entier) : SOS MEDECINS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Léon Tombu 4, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2022:
L'assemblée a nommé en qualité d'administrateur:
- Monsieur Antoine THILLAYE du BOULLAY
- Monsieur Romain THILLAYE du BOULLAY
- Madame Camille THILLAYE du BOULLAY
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs élisent domicile au siège social.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur, pour signer et déposer la présente résolution en vue de
sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0461 455 526
Nom
(en entier) : J.PIRO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du Monastère 15 - 1330 RIXENSART
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extraordinaire du 23/07/2024 prend acte de la démission de Madame PIRO
Sandrine domiciliée rue du Monastère 15 à 1330 RIXENSART. Sa démission prend acte le 15/07/2024.
J.PIRO
Administrateur
Nº d'entreprise : 0428 647 750
Nom
(en entier) : SENIOR HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 6500 Beaumont, Chaussée de Charleroi 11
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 24 JUIN 2024
Résolution 1
L'actionnaire décide de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co, REVISEURS
D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire de la Société
pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée générale ordinaire
de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ]
Résolution 2
L'actionnaire décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi qu'à
tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que
ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et
avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes compétents
et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière plus
générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les décisions
prises ci-dessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0741 822 049
Nom
(en entier) : TS Executive
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 - 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2022
L'assemblée générale extraordinaire du 9/12/2022 a décidé à l'unanimité que la mission de Mr. Zoubir MZALI,
en tant qu'Administrateur General sera exécuté a titre gratuit à partir du 1 janvier 2023.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
1010 444 248
BAYAN COMPANY
SRL
Rue Grisar 43, 1070 Anderlecht
Nomination administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 23/09/2024 a décidé à l'unanimité des voix :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR :
-La nomination de Monsieur Alnaasan Youssef, en tant qu'administrateur, et ce à partir du 23/09/2024.
La séance est levée à 12h45.