N° d'entreprise : 0535840470
Nom
(en entier) : FUND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Georges 5
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Salvino SCIORTINO de Liège (1er canton), le 1/9/2020, en
cours d’enregistrement, que  l’Assemblée Générale de la société anonyme FUND, a pris les
résolutions suivantes :
                               
1. Renonciations
Le bureau constate que chacun des actionnaires, du commissaire et des administrateurs :
a reconnu avoir pris connaissance qu’une réunion de l’assemblée générale extraordinaire se tiendra
le 1er septembre 2020, à Liège, rue Saint-Georges 5,
a renoncé à toutes les formalités de convocation et tous les délais de convocation,
a marqué son accord sur l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire indiqué
ci-dessus,
a renoncé à la transmission et à la mise à disposition des documents prévues aux statuts et/ou au
Code des sociétés, et
a renoncé à ses droits d’invoquer la nullité en raison d’une irrégularité de forme.
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
2. Changement de dénomination en  « NEURALIS » et, en conséquence, remplacement de l’article 1
des statuts par le texte suivant : « Article 1. Forme – Dénomination. La société a la forme d'une
société anonyme, sous la dénomination « NEURALIS ». Cette dénomination doit toujours être
précédée ou suivie par la mention "société anonyme" ou les initiales « SA ». »
L’assemblée générale décide de changer la dénomination en « NEURALIS », à partir du 1/10/2020.
En conséquence, l’assemblée générale décide de remplacer, à partir du 1/10/2020, l’article 1 des
statuts par le texte suivant :
« Article 1. Forme – Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination « NEURALIS ». Cette
dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention "société anonyme" ou les initiales
« SA ».
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
3. Augmentation de capital
3.1. Examen des rapports
3.1.1. Examen du rapport, rédigé par l’organe d’administration, conformément aux articles 7 :179
alinéa 1 juncto 7 :197 du CSA sur l'opération, qui justifie spécialement le prix d'émission, décrit les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, décrit
les apports et leur évaluation motivée, la rémunération perçue en contrepartie de l’apport précité,
ainsi que l’intérêt que représentent pour la Société tant les apports envisagés que l’Augmentation de
capital
Les membres de l’assemblée générale déclarent avoir pris connaissance du rapport rédigé par l’
organe d’administration, en date du 31/08/2020, conformément aux articles 7:179 alinéa 1 juncto 7:
197 du CSA sur l'opération, qui justifie spécialement le prix d'émission, décrit les conséquences de
l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, décrit les apports et leur
Volet B
évaluation motivée, la rémunération perçue en contrepartie de l’apport, ainsi que l’intérêt que
représentent pour la Société tant les apports envisagés que l’Augmentation de capital.
En conséquence, l’assemblée dispense à l’unanimité le Président d’en donner lecture. Un
exemplaire de ce rapport ainsi que la situation active et passive demeureront ci-annexés.
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
3.1.2. Examen du rapport du commissaire dans lequel il évalue si les données financières et
comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans
tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette
proposition, et examine la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature,
l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués, conformément à l’article 7:179, alinéa 2
CSA juncto 7 :197 § 1, alinea 2 CSA
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration
et du rapport de Monsieur Cédric Antonelli, reviseur d’entreprises, senior de la société civile sous
forme de S.C.R.L. BDO Réviseurs d’Entreprises, ayant son siège social à 1935 Zaventem, Da
Vincilaan, 9, Boc E.6, The Corporate Village, Elsinore Building désigné par le conseil d’
administration, rapports établis conformément à l’article 7:179, alinéa 2 CSA juncto 7 :197 § 1, alinea
2 CSA, chaque actionnaire présent ou représenté reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces
rapports et en avoir pris connaissance.
Le rapport du commissaire, conclut dans les termes suivants :
« L’apport en nature à FUND SA se compose d’une créance, que MITHRA PHARMACEUTICALS SA
possède sur la société, pour une valeur d’apport de 1.000.000,00 EUR.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
    1.  l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprise en matière d’apports en nature et que l’organe d’administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la rémunération
attribuée en contrepartie de l’apport en nature ;
    2.  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
    3.  les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les
principes de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs qui correspondent au moins au
nombre et à la valeur nominale, ou à défaut, au pair comptable des actions à émettre en
contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué ;
    4.  sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser
que les données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’
administration, lequel rapport contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.
La rémunération réelle de l’apport en nature consiste en l’attribution de 100.000 actions de FUND
SA, sans désignation de valeur nominale. Après l’augmentation de capital, le capital atteindra
1.446.200,00 EUR et sera représenté par 144.620 actions sans désignation de valeur nominale.
Notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération.
Le présent rapport a été rédigé en application de l’article 7:197 §1 du Code des sociétés et des
associations, dans le cadre du présent apport en nature à la SA FUND et en application de l’article 7
:179 §1 du Code des sociétés et des associations dans le cadre de l’évaluation de la justification du
prix d'émission des actions à émettre en contrepartie de l'apport et ne peut être utilisé à d'autres fins.
»
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
3.2. Augmentation du capital par apport en nature, à concurrence de UN MILLION D'EUROS (€
1.000.000,00), pour le porter de QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT TROIS
EUROS et TRENTE-TROIS CENT (€ 446.203,33) à UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SIX
MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 1.446.203,33) par la création de
100.000 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital par apport en nature, à concurrence de UN
MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,00), pour le porter de QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE
DEUX CENT TROIS EUROS et TRENTE-TROIS CENT (€ 446.203,33) à UN MILLION QUATRE
CENT QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€
1.446.203,33) par la création de 100.000 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
résultats de la société à partir de leur création.
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
3.3. Souscription par tous les actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que
Volet B
représentent leurs actions, et libération des actions nouvelles
À l’instant, intervient l’actionnaire MITHRA PHARMACEUTICALS afin de souscrire 100 000
nouvelles actions comme suit :
    1.  La société anonyme MITHRA PHARMACEUTICALS, représentée par la SRL Yima,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Francesco FORNERI, amplement identifiés
dans la liste des présences ci-jointe,
Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu’elle possède à charge de
ladite société FUND une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance pour un
montant global de UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,00).
À la suite de cet exposé, la société MITHRA PHARMACEUTICALS déclare faire apport à la société
de la créance de UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,00) qu’elle possède contre elle.
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à la société MITHRA PHARMACEUTICALS, qui accepte, 100.000
actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
3.4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Tous les membres de l’assemblée et les administrateurs requièrent le notaire soussigné d’acter que
l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement
libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE-
SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 1.446.203,33)et est représenté
par 144.620 actions, sans mention de valeur nominale.
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
4. Réduction de capital, à concurrence de UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,00) pour le ramener
de UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-
TROIS CENTS (€ 1.446.203,33) à QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT TROIS
EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 446.203,33), par apurement de pertes, telles qu'elles figurent
dans la situation provisoire arrêtée au 28 juillet 2020 et auditée, sans annulation d’actions
L'assemblée générale propose de réduire le capital, , à concurrence de UN MILLION D'EUROS (€
1.000.000,00) pour le ramener de UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE DEUX
CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 1.446.203,33) à QUATRE CENT QUARANTE-
SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 446.203,33), par apurement de
pertes, telles qu'elles figurent dans la situation provisoire arrêtée au 28 juillet 2020 et auditée, sans
annulation d’actions.
Cependant les actionnaires constatent que la situation comptable intermédiaire arrêtée au 28 juillet
2020 amène à faire une réduction de capitale de trois cent soixante mille euros (€ 360.000,00) et non
d’UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,00), comme proposé par l’assemblée générale.
En conséquence de quoi l’assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de trois
cent soixante mille euros (€ 360.000,00) EUR pour le ramener d’UN MILLION QUATRE CENT
QUARANTE-SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 1.446.203,33) à
UN MILLION QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€
1.086.203,33), par apurement de pertes, telles qu'elles figurent dans la situation provisoire arrêtée au
28 juillet 2020 et auditée, sans annulation d’actions
La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
5. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du
capital.
Suite à l’augmentation de capital en vertu des résolutions votées ci-avant, il est proposé de modifier l’
article 5 des statuts en le remplaçant par le texte suivant :
« Le capital souscrit est fixé à UN MILLION QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TROIS
EUROS TRENTE-TROIS CENTS (€ 1.086.203,33), représenté par 144.620 actions, sans mention de
valeur nominale, intégralement libérées. »
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
5. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent
L’assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, pour l’
exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, en ce compris, la procuration aux fins
de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités, en ce compris, sans y être limité,
l’établissement et la signature de tous les documents et formulaires en vue (i) du dépôt du présent
acte au greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Volet B
Moniteur belge et (iii) le cas échéant, de l’inscription ou de l’adaptation des données à la Banque
Carrefour des Entreprises).
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés
Notaire Salvino SCIORTINO, à Liège (1er canton)