Ondernemingsnr : 0871 703 465
Naam
(voluit) : LOROMA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 700, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuur - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 november 2024:
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot de agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen:
1.Bevestiging herbenoeming bestuurders
De enige aandeelhouder stelt vast dat per materiële vergissing op de jaarvergadering gehouden in 2023
geen herbenoeming is gebeurd van mevrouw Annick MARTENS en dat de laatste herbenoeming dateert van
de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 januari 2017.
De enige aandeelhouder bevestigt bijgevolg de herbenoeming , en zulks met ingang van 30/06/2023 tot
bestuurder van de vennootschap, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029 van mevrouw Annick
MARTENS, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 700.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Mevrouw Annick MARTENS verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 30/06/2023 als volgt samengesteld:
-Mevrouw Annick MARTENS;
-Mevrouw Manon VANSTIPHOUT; en
-De heer Robbe VANSTIPHOUT.
2.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Astrid DEYAERT, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt vast dat dit mandaat samenliep met haar mandaat als bestuurder, aldus eindigend
op de jaarvergadering te houden in 2023 en dat per materiële vergissing geen herbenoeming is gebeurd na de
algemene vergadering gehouden in 2023.
De raad van bestuur bevestigt bijgevolg de herbenoeming, en zulks met ingang van 30/06/2023 tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029 van mevrouw
Annick MARTENS, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 700.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig de statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
Mevrouw Annick MARTENS verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.
Volmacht	2.
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Astrid DEYAERT, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber