Ondernemingsnr : 0477502492
Naam
(voluit) : SteelFORCE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Klarenstraat 16-20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 16 september 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen conform de bepalingen van de naamloze
vennootschap.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist om de naam te wijzigen naar “Steelforce Group”.
 
Derde besluit
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, als volgt: Het boekjaar vangt aan op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Het huidig boekjaar wordt verlengd en loopt derhalve van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021.
 
Vierde besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen
op de eerste maandag van de maand juni om twaalf uur.
 
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de besloten vennootschap “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, te 9051
Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 te benoemen als commissaris met onmiddellijke ingang en
dit voor een periode van 3 jaar. Dit mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van 2024.
De bezoldiging van de commissaris werd door de comparanten vastgesteld buiten de aanwezigheid
van ondergetekende notaris.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “Steelforce Group”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zover zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels-,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hoger vermelde aangelegenheden, alsmede op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen, het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort.
7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken
van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen- als in buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd vierenveertig duizend tweehonderd vierentachtig euro
(€ 1.544.284,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd zesenzestig duizend tweehonderd zesenvijftig (266.256)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één / tweehonderd zesenzestig
duizend tweehonderd zesenvijftigste van het kapitaal per aandeel.
Aan de aandelen zijn onderscheiden rechten verbonden, zoals deze vastgesteld worden in de hierna
volgende artikels van de statuten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder van de
vennootschap. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3 Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Organisatie algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen, de eerste maandag van de maand juni om
twaalf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen op naam,
minstens vijf werkdagen vóór de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de
oproeping vereist.
Obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van certificaten die zijn uitgegeven
met medewerking van de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel  met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden bepaald voor de aandeelhouders.
Beraadslaging
1. Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt
vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend. De algemene vergadering kan niet
beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten
te beraadslagen.
De bestuurders en de commissaris geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens
of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
2. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
3 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Besluitneming door de algemene vergadering
1. De algemene vergadering neemt besluiten overeenkomstig afspraken gemaakt in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
2. Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Luik B
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
3. De aandeelhouders kunnen hun stem per brief uitbrengen mits zij gebruik maken van het
formulier, waarvan de vorm en inhoud door de Raad van Bestuur is vastgelegd. In dat geval moet uit
het formulier ondubbelzinnig blijken op welke wijze de stem wordt uitgebracht.
Er wordt slechts rekening gehouden met de schriftelijk uitgebrachte stemmen indien zij ten minste
drie volle werkdagen vóór de dag van de vergadering op de zetel van de vennootschap zijn
toegekomen.
4 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij de authentieke akte moeten worden verleden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de netto-winst, met eerbiediging van de bepalingen voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bepalingen van deze statuten en de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
1° de besloten vennootschap “KARYCO”, met zetel te 2540 Hove, Diepestraat 21,
ondernemingsnummer 0892.580.439
2° de besloten vennootschap “WATERKEYN INVESTMENTS”, met zetel te  2610 Antwerpen-
Wilrijk, Berkenlaan 41, ondernemingsnummer 0879.808.311
3° de besloten vennootschap “HEXIT”, met zetel te 3080 Tervuren, Morrenweg 40,
ondernemingsnummer 0880.317.065
4° de besloten vennootschap “FERRITUDO”, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat
16/20, ondernemingsnummer 0554.937.790
5° Mevrouw SONE Shinobu, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 40-202
6° De Heer Nakano Hiroshi, wonende te Tokyo (Japan) 3-8-805, Nihonbashi Tomizawa-cho, Chuo-
ku
7° De Heer Nakagawa Taizo, wonende te Tokyo (Japan) 21-26-102, Ougibashi 1-chome, Koto-ku
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de naamloze
vennootschap voor een termijn van drie jaar.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Lange Klarenstraat 16 / 20.
 
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
Elfde besluit
VOLMACHT
Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en
bij het Bestuur Economisch Potentieel, het E-STOX en UBO-register, alle formaliteiten van wijziging
en schrapping te vervullen, wordt volmacht gegeven voor onbepaalde tijd aan de Coöperatieve
Luik B
vennootschap “Bofidi Gent”, te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126A of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.