Ondernemingsnr : 0449978644
Naam
(voluit) : TUIN EN AGRARISCH CENTRUM VERHEYEN
(verkort) : T.A.C. VERHEYEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Beerse 32
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 29 maart 2024,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap TUIN- EN AGRARISCH
CENTRUM VERHEYEN, afgekort T.A.C. VERHEYEN, met ondernemingsnummer 0449.978.644 en
met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Beerse 32 is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan,
dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap toelicht en van het
verslag opgemaakt door Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de
heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december
2023.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023, die het
bestuursorgaan van Tuin- Agrarisch Centrum Verheyen NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt bij het bestaan en de waardering van de voorraad van
EUR 588.821,41, aangezien onze aanstelling heeft plaatsgevonden na 31 december 2023 en wij niet
in de mogelijkheid waren om de voorraad per 31 december 2023 fysiek te controleren.
Het netto-actief van EUR 769.523,59 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 61.973,38.
(getekend)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”.
2/ De vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en
de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 31 december 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap.
De bestanddelen van het actief en het passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap, uitgezonderd het kapitaal en de
wettelijke reserve (ingevolge de afwezigheid van kapitaal in de besloten vennootschap).
De vergadering besluit dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap beschikbaar
zouden zijn voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap als een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit tot slot dat de activiteiten en het voorwerp van de vennootschap ongewijzigd
blijven, doch dat deze worden uitgebreid bij het volgende besluit.
3/ Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
A. De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd
in de agenda van de buitengewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het voorwerp van de
vennootschap gewijzigd wordt door en uitgebreid wordt met de volgende tekst:
“Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.”.
De vergadering besluit vervolgens artikel drie van de statuten aan te passen aan de beslissing
hiervoor genomen, zodat artikel drie van de statuten thans luidt als volgt:
“ARTIKEL DRIE
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel in:
* zaad- en pootgoed, graan en bloem, bloemen en planten, turf;
* veevoeders (uitgezonderd foerage en stro);
* brandstoffen en petroleumprodukten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten;
* kunstmeststoffen, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
* plastiek en voorwerpen in plastiek;
* fytopharmaceutische produkten;
* rietwerk en borstels;
* blusmaterialen;
* koord- en bouwwerken;
* papier en karton voor verpakking, verpakking in cellofaanplastiek weegtoestellen;
* glas;
* land- en tuinbouwmachines, toebehoren voor motorvoertuigen;
* materialen voor melkverzorging op de hoeve;
* materialen voor uitrusting van stallen;
* materialen voor de verzorging van dieren;
* optische artikelen (uitgezonderd artikelen van opticien en brillenmaker);
* fourage en stro;
Kleinhandel in:
* vleeswaren van gevogelte;
* teelaarde, humus en kunstmeststoffen;
* drogisterij, verf, onderhoudsprodukten en –artikelen;
* schoonheidsprodukten en toiletartikelen;
* voorwerpen van plastiek;
* ijzerwaren, metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk,
schroeven en vijzen, metaalwaren voor het gebouw en de meubilering;
* blusmaterialen;
* zaden en granen, alsook inlandse granen;
* tuingereedschap;
* textielwaren, kleding en schoeisel;
* artikelen voor de sport en visvangst, alsook kinderspeelgoed;
* produkten voor de patisserie, brood- en banketbakkerij (kleinverpakkingen ten behoeve van de
partikulier);
* elektrische toestellen (uitgezonderd radio elektrisch materiaal);
* borstels;
* verlichtingstoestellen;
* toebehoren voor motorvoertuigen;
* optische artikelen en apparaten (uitgezonderd artikelen voor de opticien en de brillenmaker);
* voeders en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven;
* land- en tuinbouwmachines;
* tuinmeubelen;
* consumptieaardappelen;
* brandstoffen en vaste brandstoffen;
* zuivelprodukten en eieren;
* fourage en stro;
- Nationaal en internationaal transport;
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.”.
4/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de voormelde beslissingen,
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer
de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “TUIN- EN AGRARISCH CENTRUM VERHEYEN”, afgekort “T.
A.C. VERHEYEN”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel in:
* zaad- en pootgoed, graan en bloem, bloemen en planten, turf;
* veevoeders (uitgezonderd foerage en stro);
* brandstoffen en petroleumprodukten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten;
* kunstmeststoffen, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
* plastiek en voorwerpen in plastiek;
* fytopharmaceutische produkten;
* rietwerk en borstels;
* blusmaterialen;
* koord- en bouwwerken;
* papier en karton voor verpakking, verpakking in cellofaanplastiek weegtoestellen;
* glas;
* land- en tuinbouwmachines, toebehoren voor motorvoertuigen;
* materialen voor melkverzorging op de hoeve;
* materialen voor uitrusting van stallen;
* materialen voor de verzorging van dieren;
* optische artikelen (uitgezonderd artikelen van opticien en brillenmaker);
* fourage en stro;
Kleinhandel in:
* vleeswaren van gevogelte;
* teelaarde, humus en kunstmeststoffen;
* drogisterij, verf, onderhoudsprodukten en –artikelen;
* schoonheidsprodukten en toiletartikelen;
* voorwerpen van plastiek;
* ijzerwaren, metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk,
schroeven en vijzen, metaalwaren voor het gebouw en de meubilering;
* blusmaterialen;
* zaden en granen, alsook inlandse granen;
* tuingereedschap;
* textielwaren, kleding en schoeisel;
* artikelen voor de sport en visvangst, alsook kinderspeelgoed;
* produkten voor de patisserie, brood- en banketbakkerij (kleinverpakkingen ten behoeve van de
partikulier);
* elektrische toestellen (uitgezonderd radio elektrisch materiaal);
* borstels;
* verlichtingstoestellen;
* toebehoren voor motorvoertuigen;
* optische artikelen en apparaten (uitgezonderd artikelen voor de opticien en de brillenmaker);
* voeders en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven;
* land- en tuinbouwmachines;
* tuinmeubelen;
* consumptieaardappelen;
* brandstoffen en vaste brandstoffen;
* zuivelprodukten en eieren;
* fourage en stro;
- Nationaal en internationaal transport;
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, zal elk besluit van dit
bestuursorgaan om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd
(“Interimdividend”), moeten worden genomen mits unanimiteit van de leden van het bestuursorgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt voor zover deze verrichtingen kaderen binnen
het dagelijks bestuur en voor zover deze verrichtingen een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
niet te boven gaan, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit tot aanstelling van
de gedelegeerd bestuurder.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De heer VERHEYEN Paul Jozef Maria, wonende te 2330 Merksplas, Heiseneinde 19, ontslag te
geven uit zijn functie als bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841,
RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers Nicky De Wit, Stijn Goos, Kimberly
De Peuter, Gregory Appeltans, Zoë Van Roosbroeck, Laura Priemen en iedere andere
medewerker/bestuurder elk afzonderlijk en met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervolledigen, zoals onder
meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting
van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO), alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn
bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle
latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW, douane en accijnzen, de fiscale en
sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige
attesten en vergunningen, enzovoort met inbegrip van alle latere en mogelijke wijzigingen
dienaangaande, alsook het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders
en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.