Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Edelweiss
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handzamestraat 105
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 14 april 2020
BLIJKT :
Dat daarbij werd een Besloten Vennootschap opgericht.
1° - Oprichters.
1/ De besloten vennootschap "GB MALDEGEM", met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark,
Handzamestraat 105, BTW BE0473.665.648, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op 28
december 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2001 onder
nummer 20010112/428.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte proces verbaal verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op 27 mei
2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2004, onder nummer
04085313.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurders, te weten:
- De heer PETITQUEUX Stefaan Willy Aimé, geboren te Oostende op 28 februari 1967, en zijn
echtgenote mevrouw POLLET Heidi Dominieke Mieke, geboren te Roeselare op 28 december 1967,
samen wonende te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, hiertoe benoemd ingevolge de
oprichtingsakte zoals voormeld.
- Mevrouw PETITQUEUX Laure Lena Lucrèce, geboren te Brugge op 26 november 1993, ongehuwd,
die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Kortemark op 4 maart
2020 met de heer DARRAS Thibaut, wonende te 8610 Kortemark, Seizoenwerkerslaan 1 A, hiertoe
benoemd bij de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 maart 2017,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 2017, onder nummer 17054132.
2/ De besloten vennootschap "VILLA CONSTRUCTA", met maatschappelijke zetel te 8610
Kortemark, Handzamestraat 105, BTW BE0436.504.057, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oostende.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan De Cuman te Kortemark op 10 januari 1989,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 1989 onder nummer 820209-
306.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar bestuurder, te weten:
De besloten vennootschap “WALPOL”, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark,
Handzamestraat 105, BTW BE477.435.384 rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de
Meulenacker, op 3 mei 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei
volgend, onder nummer 2002-05-17/401.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door notaris Christophe Mouriau de Meulenacker, op 20 juni 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli volgend, onder nummer 2012-07-
05/0118665.
0745982953
Luik B
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar statutair bestuurder, de heer
POLLET Wilfried Jaak, geboren te Roeselare op 4 mei 1939, wonende te 8610 Kortemark,
Krekebekestraat 3.
Tot voormelde hoedanigheid benoemd bij de oprichting van de vennootschap, gepubliceerd zoals
voormeld.
3/ De besloten vennootschap "BORET - POLLET", met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke,
Gaversstraat 21, BTW BE0437.660.535, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan De Cuman te Kortemark op 5 juni 1989,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli onder nummer 890701-402.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 9 oktober 2018, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018, onder nummer 18331939.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurders, te weten:
De heer BORET Marc Herman Odiel, geboren te Zwevezele op 11 april 1958, en zijn echtgenote
mevrouw POLLET Caroline Dominieke Grietje, geboren te Roeselare op 5 januari 1967, samen
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 2, hiertoe benoemd ingevolge de oprichtingsakte zoals
voormeld.
2° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Edelweiss.
3° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
4° Adressen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark, Handzamestraat 105
5° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
– de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
– alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
– het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
– het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
– al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
– de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
– de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
– Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
– Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
– Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
– Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
– Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
Luik B
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
– Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
– Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, …)
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
6° – Duur – overname van verbintenissen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 maart 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
7° – Kapitaal – Maatschappelijk vermogen – Gestorte bedragen.
De comparanten verklaren dat op de driehonderd (300) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap GB Maldegem, voornoemd, op honderd (100) aandelen, hetzij voor
tienduizend euro (€ 10.000,00)
- door de besloten vennootschap Villa Constructa, voornoemd, op honderd (100). aandelen, hetzij
voor tienduizend euro (€ 10.000,00)
- door de besloten vennootschap Boret-Pollet, voornoemd, op honderd (100) aandelen, hetzij voor
tienduizend euro (€ 10.000,00)
Hetzij voor de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius
bank.
8° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Benoeming niet-statutaire bestuurder.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap "GB MALDEGEM", met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark,
Handzamestraat 105, BTW BE0473.665.648, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, met
als vaste vertegenwoordiger:
- Mevrouw POLLET Heidi Dominieke Mieke, geboren te Roeselare op 28 december 1967, wonende
te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105.
2/ De besloten vennootschap "VILLA CONSTRUCTA", met maatschappelijke zetel te 8610
Luik B
Kortemark, Handzamestraat 105, BTW BE0436.504.057, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oostende, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer POLLET Wilfried Jaak, geboren te Roeselare op 4 mei 1939, wonende te 8610 Kortemark,
Krekebekestraat 3.
3/ De besloten vennootschap "BORET - POLLET", met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke,
Gaversstraat 21, BTW BE0437.660.535, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als vast
vertegenwoordiger:
Mevrouw POLLET Caroline Dominieke Grietje, geboren te Roeselare op 5 januari 1967, wonende te
8880 Ledegem, Kuipebosstraat 2.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
9° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
10° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
11° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
12° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 15 de dag vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
14° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15° Begin en afsluiting eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
16° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
1/ Boekhoudkantoor Proot BV, Strandlaan 239B GV02, 8670 Koksijde, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2/ De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Tom Degryse
notaris