Ondernemingsnr : 0867779024
Naam
(voluit) : De Hostellerie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kemmelbergweg(Kem) 34
 : 8956 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 december
2024 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart ingelicht te zijn door de notaris-minuuthouder gewezen te zijn dat
- elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
- indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan,
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen van de rechtspersoon.
- de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn jegens de belanghebbenden tot betaling
van deze schadevergoeding.
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Immo
Kemmelberg”.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
TWEEDE BESLISSING – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER
VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE EEN GEPLANDE VERHOGING VAN
HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD
Vermits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de algemene vergadering
om overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te
verzaken aan de verslaggeving voorgeschreven door artikel 5:121, §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoorden en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
worden beschreven.
DERDE BESLISSING –VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De algemene vergadering beslist om het bestaand vermogen te verhogen met 2.600.000,00 €.
De algemene vergadering beslist dat deze verhoging
- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen op naam.
VIERDE BESLISSING – VERWEZENLIJKING VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
DOOR INBRENG IN GELD
De bestaande aandeelhouders, de vennootschap “Jalinvest” en de vennootschap “Koinon” verklaren
in te tekenen op de geplande verhoging van het vermogen, elk voor de helft.
De verhoging van het vermogen is heden volledig volstort door middel van inbreng in geld voor
2.600.000,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, gedeponeerd is op een bijzondere rekening nummer BE15 0019
9547 7330 bij de NV “BNP Paribas Fortis”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op
16 december 2024 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.
De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de verhoging werd gedeponeerd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR
INBRENG IN GELD
De algemene vergadering stelt vast en verzoek mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde
verhoging van het vermogen van 2.600.000,00 € is gerealiseerd en dat het vermogen thans
verhoogd is met 2.600.000,00 €, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.
ZESDE BESLISSING – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG
BETREFFENDE CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met een
verantwoording van de creatie van nieuwe soorten aandelen, en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten.
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering over het verslag dat in de agenda werd
aangekondigd.
Elke aandeelhouder erkent een kopie van het verslag ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben
genomen en voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.
ZEVENDE BESLISSING – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering stelt vast dat het vermogen thans vertegenwoordigd is door 1.000
aandelen.
De algemene vergadering beslist tot de creatie van 2 soorten aandelen, nl.
- 500 aandelen van soort A (“Aandelen A”)
- 500 aandelen van soort B (“Aandelen B”)
De algemene vergadering beslist dat vanaf heden iedere persoon die eigenaar is van één of meer
Aandelen A, in de statuten een “A-aandeelhouder” genoemd wordt en iedere persoon die eigenaar is
van één of meer Aandelen B een “B-aandeelhouder”.
De 500 aandelen die momenteel in het bezit zijn van de vennootschap “Jalinvest” (genummerd van 1
tot 500) zijn vanaf nu Aandelen A.
De 500 aandelen die momenteel in het bezit zijn van de vennootschap “Koinon” (genummerd van
501 tot 1.000) zijn vanaf nu Aandelen B.
ACHTSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN BETREFFENDE DE CREATIE VAN
SOORTEN AANDELEN
1. De algemene vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd is
door 1.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het
maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, en die verdeeld zijn als volgt:
- 500 aandelen van soort A (“Aandelen A”), genummerd van 1 tot 500.
- 500 aandelen van soort B (“Aandelen B”), genummerd van 501 tot 1.000.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.
2. De algemene vergadering beslist dat op het vlak van de aanstelling van de bestuurders
verschillende rechten verbonden aan de Aandelen A, respectievelijk de Aandelen B, en dit als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders bestaande uit minstens vier (4)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene
vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Het college van bestuurders moet steeds samengesteld zijn uit:
- twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s)
van Aandelen A.
- twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s)
van Aandelen B.
Indien een aandelensoort krachtens statutaire of onderhandse bepalingen komt te vervallen, zijn de
eventuele nog in functie zijnde bestuurders, die op voordracht van die aandelensoort zijn benoemd,
van rechtswege ontslagnemend en komt het recht van voordracht van bestuurders door de betrokken
aandelensoort te vervallen.
De keuze van de kandidaat-bestuurders die een bepaalde aandelensoort van aandelen voordraagt,
zal gebeuren per eenvoudige meerderheid van stemmen binnen die aandelensoort, waarbij aan elk
aandeel van die aandelensoort één stem is verbonden.
De algemene vergadering dient per bestuursmandaat te beslissen.
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken soort
zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en)
vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor het mandaat
waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.
In geval van niet- verkiezing kan de betrokken soort één of meer bijkomende kandidaten voordragen.
De houder(s) van de aandelensoort die geen of geen geldige lijst indiende(n), behouden evenwel
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat hij (zij), ongeacht het aantal aandelen dat hij
(zij) vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht heeft (hebben) om het college van
bestuurders te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda de
benoeming van een bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouder(s) uit de
geldig ingediende lijst(en) zoals hoger gezegd.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke aandelensoort
hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene
vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft.
Aftredende leden zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder, bestuurder of lid van het directiecomité, van de
directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.
NEGENDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- het doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- het aantal aandelen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Immo Kemmelberg”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
J/ De productie/het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens.
K/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige
toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
L/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voormelde
activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
M/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
N/ De ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
O/ De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden
en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat
in het voorwerp van de vennootschap.
P/ Projectontwikkeling en bouwpromotie voor de nieuwbouw van individuele woningen en
renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ….
Q/ De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, tearooms, restaurants, hotels, bed and breakfast, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca.
R/ De uitbating van een sport-, fitness - en gezondheidscentrum in de meest uitgebreide zin van het
woord en onder meer omvattende algemene diensten in verband met het lichamelijk welzijn (zoals
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna, stoombaden,
solariums, massagesalons), het geven van dans-, sport- en relaxatiecursussen en het geven en
organiseren van trainingen aan groepen en bedrijven.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders bestaande uit minstens vier (4)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene
vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Het college van bestuurders moet steeds samengesteld zijn uit:
- twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s)
van Aandelen A.
- twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s)
van Aandelen B.
Indien een aandelensoort krachtens statutaire of onderhandse bepalingen komt te vervallen, zijn de
eventuele nog in functie zijnde bestuurders, die op voordracht van die aandelensoort zijn benoemd,
van rechtswege ontslagnemend en komt het recht van voordracht van bestuurders door de betrokken
aandelensoort te vervallen.
De keuze van de kandidaat-bestuurders die een bepaalde aandelensoort van aandelen voordraagt,
zal gebeuren per eenvoudige meerderheid van stemmen binnen die aandelensoort, waarbij aan elk
aandeel van die aandelensoort één stem is verbonden.
De algemene vergadering dient per bestuursmandaat te beslissen.
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken soort
zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en)
vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor het mandaat
waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.
In geval van niet- verkiezing kan de betrokken soort één of meer bijkomende kandidaten voordragen.
De houder(s) van de aandelensoort die geen of geen geldige lijst indiende(n), behouden evenwel
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat hij (zij), ongeacht het aantal aandelen dat hij
(zij) vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht heeft (hebben) om het college van
bestuurders te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda de
benoeming van een bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouder(s) uit de
geldig ingediende lijst(en) zoals hoger gezegd.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke aandelensoort
hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene
vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft.
Aftredende leden zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder, bestuurder of lid van het directiecomité, van de
directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
 
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een
voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten
dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens 5 volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering gebeuren overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden steeds genomen met unanimiteit van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Voor de volgende verrichtingen is er steeds de voorafgaande toestemming nodig is van de algemene
vergadering, dewelke dient te besluiten met unanimiteit van stemmen:
- het aangaan en toestaan van extra financiering buiten het budget.
- het goedkeuren van het budget voor het komende jaar.
- de Overdracht van financieel vast actief (behoudens tot maximaal 25 % van de totaliteit van de
Aandelen van de desbetreffende dochtervennootschap en dit uitsluitend in het kader van de
verloning van key-personeel).
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
 
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door minstens 2 bestuurders, zijnde
een bestuurder aangesteld door de aandelensoort A en een bestuurder aangesteld door de
aandelensoort B.
 De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 14u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de effectenhouder moet ten minste 3 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
- andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
 
TIENDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder:
- mevrouw Dewinter Elise, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de uittredende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de uittredende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
ELFDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDERS
1. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder:
- op voordracht van de Aandelen A:
° de BV “Mapide”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 74,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0824.116.552. Als vaste
vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Desmet Pieterjan, wonende te 8500 Kortrijk,
Monseigneur De Haernelaan 76.
° de BV “Rodecom”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik, De Balokken 1, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0823.838.519. Als vaste vertegenwoordiger wordt
aangesteld: de heer Desmet Robbert, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
- op voordracht van de Aandelen B:
° de BV “LDN Business”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement Brussel,
ondernemingsrechtbank Brussel (Nederlandstalige afdeling), te 1700 Dilbeek, Elzendreef 10, houder
van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0540.989.586. Als vaste vertegenwoordiger
wordt aangesteld: de heer De Nolf Louis, wonende te 1700 Dilbeek, Elzendreef 10.
° de NV “Alauda”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, houder van
het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0860.423.751. Als vaste vertegenwoordiger wordt
aangesteld: de heer De Nolf Francis, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
TWAALFDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Rodecom”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik, De Balokken 1, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0823.838.519, evenals haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het
elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, alsook
voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een erkende rekeninghouder of bij
een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook
de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°°
 
COLLEGE VAN BESTUURDERS
Onmiddellijk is het college van bestuurders samengekomen, en deze beslist het volgende:
- te benoemen tot voorzitter van het college van bestuurders:
de BV “Rodecom”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik, De Balokken 1, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0823.838.519. Als vaste vertegenwoordiger wordt
aangesteld: de heer Desmet Robbert, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
de BV “Rodecom”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik, De Balokken 1, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0823.838.519. Als vaste vertegenwoordiger wordt
aangesteld: de heer Desmet Robbert, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 20 december 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen