Ondernemingsnr : 0741438306
Naam
(voluit) : HERMIEN CASSIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 39A
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op twintig januari tweeduizend twee en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "HERMIEN CASSIERS" met zetel te Anzegem, Tiegem, Kapellestraat
39A.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0741.438.306, BTW-nummer BE0741.
438.306.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "KAIROS" en de statuten
hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande uitbreiding en aanpassing van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 het verlenen van managementprestaties in de meest ruime zin, marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en
consultancy; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende rechten, dit alles
zowel voor eigen rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
 de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen in het algemeen;
 de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen alsmede de coördinatie en de leiding van dergelijke werken, het opmaken en uitvoeren van
studies, ontwerpen en plannen;
 de bouw, verbouwing, afwerking, omvorming, herstelling, versiering, afbraak van alle gebouwen en
bouwwerken;
 de aanneming van werken, zowel privaat als openbaar;
 het verkavelen van gronden, het bebossen of ontbossen,
 het in waarborg geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
 het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
Luik B
 het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun commercialisering;
het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
 algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
 de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie;
 het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van Belgische of buitenlandse vennootschappen alsook het beheer van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
gespecialiseerde financiële ondernemingen.
 het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor overname van aandelen; in de meest
ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden
door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om
het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
 het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten in ondernemingen;
 het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten;
 de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van voormelde uitbreiding van het voorwerp besluit de vergadering dat de tekst van artikel
3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
"De vennootschap heeft als voorwerp, de productie, herstelling, in- en uitvoer en de handel, onder
welke vorm ook van alle artikelen die verband houden met uurwerken, sieraden, goud, zilver,
edelstenen, halfedelstenen en juwelen, hun accessoires en hun wisselstukken, alsook van
kunstartikelen, fantasieartikelen, ornamenten, kristal en porselein.
Het organiseren en geven van opleidingen, trainingen en workshops, het organiseren van lessen.
Het uitbaten van online en offline handelsruimtes, winkels, accommodatie en shops in de breedste
zin;
Het optreden als expert en schatter.
Het samenwerken met andere labels. Het uitbrengen van catalogi. Het produceren van commerciële
juwelen. Het uitvoeren van producties in opdracht van buitenaf.
Het organiseren van tentoonstellingen.
Het ontwerpen en vervaardigen van accessoires.
Het verhuren van atelier-werkruimte.
Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten, het
uitoefenen van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het
beheer, het onder-houd en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samenge-
steld door inbrengen of aankopen
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 het verlenen van managementprestaties in de meest ruime zin, marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en
consultancy; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende rechten, dit alles
zowel voor eigen rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
 de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen in het algemeen;
 de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen alsmede de coördinatie en de leiding van dergelijke werken, het opmaken en uitvoeren van
studies, ontwerpen en plannen;
 de bouw, verbouwing, afwerking, omvorming, herstelling, versiering, afbraak van alle gebouwen en
bouwwerken;
 de aanneming van werken, zowel privaat als openbaar;
Luik B
 het verkavelen van gronden, het bebossen of ontbossen,
 het in waarborg geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
 het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
 het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun commercialisering;
het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
 algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;
 de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie;
 het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van Belgische of buitenlandse vennootschappen alsook het beheer van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
gespecialiseerde financiële ondernemingen.
 het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor overname van aandelen; in de meest
ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden
door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om
het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
 het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten in ondernemingen;
 het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten;
 de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en
doelen of van aard de verwezenlijk ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit als bijkomend statutair bestuurder van de vennootschap te benoemen met
ingang vanaf heden:
de heer MAESEELE Guy-Luc Aloïs Aimé Antoon, wonende te Anzegem, Tiegem, Kapellestraat 39 A.
ZESDE BESLUIT.
Artikel 12 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Zijn benoemd als statutair bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- mevrouw CASSIERS Hermien Marie, wonende te Anzegem, Tiegem, Kapellestraat 39 A;
- de heer MAESEELE Guy-Luc Aloïs Aimé Antoon, wonende te Anzegem, Tiegem, Kapellestraat 39
A.".
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden."
ACHTSTE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.".
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 "getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
 Tegelijk hiermee neergelegd:
 - afschrift van de akte wijziging benaming - uitbreiding voorwerp – benoeming - wijziging statuten de
dato twintig januari tweeduizend twee en twintig;
 - gecoördineerde statuten.