Ondernemingsnr : 0891219271
Naam
(voluit) : Rein Lemmens GCV
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilselsesteenweg 75 bus 1
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 13 januari
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire
vennootschap “Rein Lemmens GCV", waarvan de zetel gevestigd is te 3010 Kessel-Lo,
Wilselsesteenweg 75 bus 0001, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer 0891.219.271 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BTW BE 0891.219.271 volgende beslissingen genomen heeft:
“De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
A. – De huidige vergadering heeft als agenda:
1) Bespreking van het verslag van de heer Jeroen Rans, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1 opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV over de staat van activa
en passiva afgesloten per 31 oktober 2019 opgemaakt door de zaakvoerder ingevolge artikel 14:3
WVV.
2) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting omtrent het
omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:5 WVV.
3) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap + wijziging van de naam van de
vennootschap in ‘Sweele’.
4) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 10 januari 2020 overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) waarin wordt
voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen + wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten inclusief de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
8) Adres van de zetel.
9) Bijzondere volmacht.
B - Er bestaan heden honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, dewelke vandaag
allemaal vertegenwoordigd zijn.
Uit de samenstelling van de buitengewone algemene vergadering blijkt dat alle aandelen
vertegenwoordigd zijn. De buitengewone algemene vergadering is dus wettig samengesteld en kan
aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig
bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de buitengewone algemene
vergadering dient te worden voorgelegd.
C. – Teneinde te worden aangenomen dienen de punten van de agenda met vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen te worden aanvaard.
D. – Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Luik B
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich
rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
VERSLAGEN
a) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 WVV door de heer Jeroen Rans, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1 over de staat van actief en passief afgesloten per 31 oktober 2019,
opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 14:3 WVV en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Dit verslag besluit als volgt (letterlijke weergave):
“Naar aanleiding van de omzetting van de commanditaire vennootschap REIN LEMMENS, in een
besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, verklaren wij:
    •  Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
    •  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgehad.
    •  Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 238.333,44 EUR.
    •  Het netto-actief van de vennootschap na omzetting hoger of gelijk is aan het eigen vermogen.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de commanditaire vennootschap REIN LEMMENS en kan enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 10 januari 2020
 
BB3 Audit bvba
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”
Voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
b) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) waarin wordt de omzetting wordt toegelicht door het bestuursorgaan en ontslaat
de voorzitter van de voorlezing ervan.
c) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) waarin wordt voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING – OMZETTING RECHTSVORM + NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0891.219.271 waaronder de
vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 31 oktober 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire
vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Daarnaast beslist de vergadering om de naam van de vennootschap om te zetten in ‘Sweele’.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in voormeld verslag van het bestuursorgaan. Het voorwerp zal vanaf heden als volgt
luiden:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
    1.  Commercieel beheer: het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het bepalen
van verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het
cliënteel, het
ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het positioneren van deze activiteiten op de markt, het
organiseren en coördineren van sales en marketing acties en events;
    2.  Operationeel beheer: het organiseren van de werkuitvoering, het uitwerken en opvolgen van
werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en
het rendement;
    3.  Financieel beheer: het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het
bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen, het onderhouden van de
contacten met de bank;
    4.  HR beleid: het aantrekken van geschikte medewerkers (werknemers, consultants, freelancers),
het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en evalueren van medewerkers, het uitbouwen
van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en
digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van
softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen, exploiteren en distribueren van licenties, octrooien
en andere al dan niet auteursrechtelijk
beschermde werken.
Het samenstellen, verwerken, interpreteren en ter beschikking stellen van databanken. Het
ontwerpen, vervaardigen, commercialiseren en distribueren van hardware.
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het
(uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.
Het ontwerpen van digitale toepassingen en diensten (service design).
Alle activiteiten die verband houden met beeldende en audiovisuele kunsten en performances, wat
onder meer omvat: het componeren, producen en performen van muziek, films en theater, het
produceren van fotografische en
videografische materialen, de organisatie van concerten, festivals, evenementen, evenals alle andere
aan beeldende en audiovisuele kunsten gerelateerde activiteiten, met uitsluiting van de activiteiten
die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
De promotie van duurzame mobiliteit in ondernemingen.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations, marketing,
copywriting, fotografie en communicatie.
Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en artikelen.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering
en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële,
financiële, industriële of andere.
Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van
onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies.
Het verlenen van administratieve ondersteuning.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow,
merken en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan
auteursrechtelijk beschermde werken.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
Luik B
valorisatie, de huur en verhuur,
het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht,
erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING - STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten tot omzetting en tot wijziging van het voorwerp, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten, bij uittreksel, als volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
        1.  Commercieel beheer: het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het
bepalen van verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met
het cliënteel, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het positioneren van deze activiteiten
op de markt, het organiseren en coördineren van sales en marketing acties en events;
        2.  Operationeel beheer: het organiseren van de werkuitvoering, het uitwerken en opvolgen van
werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en
het rendement;
        3.  Financieel beheer: het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het
bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen, het onderhouden van de
contacten met de bank;
        4.  HR beleid: het aantrekken van geschikte medewerkers (werknemers, consultants,
freelancers), het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en evalueren van medewerkers,
het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte. Het leveren van advies en
diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en digitalisering. Het ontwikkelen,
implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van softwaretoepassingen. Het
aankopen, verkopen, exploiteren en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet
auteursrechtelijk beschermde werken.
Het samenstellen, verwerken, interpreteren en ter beschikking stellen van databanken. Het
ontwerpen, vervaardigen, commercialiseren en distribueren van hardware.
Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het
(uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.
Het ontwerpen van digitale toepassingen en diensten (service design).
Alle activiteiten die verband houden met beeldende en audiovisuele kunsten en performances, wat
onder meer omvat: het componeren, producen en performen van muziek, films en theater, het
produceren van fotografische en videografische materialen, de organisatie van concerten, festivals,
evenementen, evenals alle andere aan beeldende en audiovisuele kunsten gerelateerde activiteiten,
met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
De promotie van duurzame mobiliteit in ondernemingen.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations, marketing,
copywriting, fotografie en communicatie.
Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en artikelen.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering
en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële,
financiële, industriële of andere.
Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van
onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies.
Het verlenen van administratieve ondersteuning.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow,
merken en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan
auteursrechtelijk beschermde werken.
Luik B
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur,
het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht,
erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
DERDE BESLISSING – VOLMACHT COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING - ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer LEMMENS Rein, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer LEMMENS Rein, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3010 Kessel-Lo,
Wilselsesteenweg 75 bus 0001.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZESDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze wordt aan ECOVIS ACTA Consult, BluePoint Brussels, Boulevard Auguste Reyers 80, B-
1030 Brussels en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebber; elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal + gecoördineerde statuten.
Tegelijkertijd neergelegd ter griffie: onderhandse volmacht van 11 januari 2020 en verslag van de
bedrijfsrevisor.