Ondernemingsnr : 0773962109
Naam
(voluit) : FLORA PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorstlaan 292
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 4 augustus 2022 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“FLORA PROJECTS”, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292 heeft beslist:
* de naam te wijzigen in “Boomgaarde Projects”
* De vergadering beslist een bijkomende soort van aandelen, namelijk soort C te creëren.
De aandelen zijn verdeeld in 700 aandelen van soort A ("Aandelen A"), 200 aandelen van soort B
("Aandelen B") en 100 aandelen van soort C ("Aandelen C"). Iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen A, wordt hierna ook "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen B, wordt hierna ook "B-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna ook "C-aandeelhouder" genoemd.
* de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen : “De vennootschap wordt ten
overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, slechts geldig vertegenwoordigd,
door twee bestuurders samen optredend, waaronder één A-Bestuurder en één B-Bestuurder of één
A-Bestuurder en één C-Bestuurder.”
* volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten,
alsook herformulering van deze statuten met behoud van alle essentiële bepalingen.
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “BOOMGAARDE PROJECTS”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het voorwerp van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden,
of in deelneming met anderen:
1. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
2. Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en
nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur,
het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan
of het vestigen van zakelijke rechten, het uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van
vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere zakelijke rechten. Het ondernemen
van alle acties teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor
zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om
vergunningen te verkrijgen voor vastgoed projecten.
3. Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.
Luik B
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en roerende of onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
5. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer vervat: -
organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; -
het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het
verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbeheer.
7. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening,
waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
8. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
9. Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
10. Het optreden als vereffenaar.
11. Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor, of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop. Dit alles met uitzondering
van de activiteiten die het voorwerp uitmaken van een bijzondere erkenning of die bijzonder
gereglementeerd zijn.
B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
C. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
D. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
verband met het hare staat. Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een
buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één duizendste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in 700 aandelen van soort A ("Aandelen A"), 200 aandelen van soort B
("Aandelen B") en 100 aandelen van soort C ("Aandelen C"). Iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen A, wordt hierna ook "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen B, wordt hierna ook "B-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna ook "C-aandeelhouder" genoemd .
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit
minimum 4 leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste 6 jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen.
De vertegenwoordiging in de raad van bestuur zal worden georganiseerd naar verhouding van het
aandeelhouderschap. Zolang alle A-aandelen toebehoren aan één partij en alle B-aandelen aan een
(niet met de A of C-aandeelhouder verbonden) andere partij en alle C-aandelen aan een (niet met de
A of B -aandeelhouder verbonden) andere partij wordt, volgende regeling toegepast:
Twee leden van de raad van bestuur zullen benoemd worden uit de lijst van kandidaten voorgesteld
door de A-aandeelhouders (de A-Bestuurders), 1 lid uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
B-aandeelhouder (de B-Bestuurder) en 1 lid uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de C-
aandeelhouder (de C-Bestuurder).
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Indien een bestuurder zijn mandaat niet wil of kan opnemen, of om een andere reden zijn mandaat
niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag), dan zal het openstaand mandaat op dezelfde wijze worden
ingevuld als hierboven beschreven, op een algemene vergadering die zo snel mogelijk na het
openvallen van het mandaat daartoe zal worden bijeengeroepen.
Indien het mandaat van een A-Bestuurder voortijdig openvalt heeft de overblijvende A-Bestuurder
evenwel het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe
A-Bestuurder benoemt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur
van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad
delegeren aan twee bestuurders, waarvan één noodzakelijkerwijs een A-bestuurder en één
noodzakelijkerwijs een B-bestuurder dient te zijn of één noodzakelijkerwijs een A-bestuurder en één
noodzakelijkerwijs een C-bestuurder dient te zijn.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen..
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, slechts
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waaronder één A-Bestuurder en
één B-Bestuurder of één A-Bestuurder en één C-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
twee gevolmachtigden tot dit bestuur samen optredend, waarvan één noodzakelijkerwijs een A-
bestuurder en één noodzakelijkerwijs een B-bestuurder of één noodzakelijkerwijs een A-bestuurder
en één noodzakelijkerwijs een C-bestuurder dient te zijn.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Vergoeding van de bestuurders : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de 2de vrijdag van de maand mei om 19u. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Stemrecht :
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden meegerekend en gelden als tegenstem.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, waarbij minstens 75% van de stemmen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 december van het
jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Ontslagen en benoemingen met ingang vanaf 4 augustus 2022:
- te ontslaan als bestuurder van de aandelencategorie A: de besloten vennootschap SODEGIM, met
zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, ingeschreven in de KBO onder nummer 0886.957.607,
- te benoemen tot bestuurder voor de aandelencategorie A : de naamloze vennootschap WILMARC
INVEST, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, België, ingeschreven in de KBO onder
nummer 0434.262.367, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Marc Paeleman, wonende te
9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 6;
- te ontslaan  als bestuurders van de aandelencategorie B :
* de naamloze vennootschap WILMARC INVEST, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292,
België, ingeschreven in de KBO onder nummer 0434.262.367,
* de naamloze vennootschap ARFIDES, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, België,
ingeschreven in de KBO onder nummer 0849.719.802,
- te benoemen tot bestuurder voor de aandelencategorie B  :
de naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, met zetel te 8430 Middelkerke,
Leopoldlaan 121 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0879.758.623. met als vaste
vertegenwoordiger de heer Gregory Jean Emile Caenen, wonende te 8470 Gistel, Oostendsebaan
140,
- te benoemen tot bestuurder voor de aandelencategorie C  :
de besloten vennootschap DEVAN HOLDING, met zetel te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 29 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0548.676.441, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Steve Degrieck, wonende te 8660 De Panne, Marktlaan 42 bus 101.
* De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT : De vergadering machtigt de heer Tim Van Moorhem, de heer Rachid El-Bakkal en
mevrouw Christel De Nul, elk afzonderlijk en met recht van substitutie, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de btw-
administratie, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,