Ondernemingsnr : 0716648965
Naam
(voluit) : Passies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(WAT) 108
 : 9988 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 24 oktober 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “PASSIES” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van de heer
Tim Haers, wonende te 9988 Sint-Laureins (Watervliet), Molenstraat 108, als zaakvoerder met
ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde
duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 10 oktober 2023, waarin de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
- bijenteelt en de productie van honing en bijenwas
- exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur en wildreservaten
- vakantieverblijven en accommodatie voor kort verblijf
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister in de toekomst te vervangen
door een elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
VOLMACHT
Er wordt voor zoveel als nodig volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiscaal Kantoor GBA-
BRD”, met zetel te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 17A-19 of aan één van haar lasthebbers,
samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de wijziging van de statuten en het voorwerp.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:   -    uitgifte akte
    •  verslag bestuursorgaan