Ondernemingsnr : 0464063935
Naam
(voluit) : KRYVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bakkerstraat (GRE) 237
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "KRYVAN", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Bakkerstraat 237,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 26 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Beslissing met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen
op naam en de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de
afschaffing van de aandelen aan toonder, en overeenkomstige aanpassing van de statuten zoals in
het hierna vermelde vierde besluit.
3) De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de benoeming van de bestuurders zoals
uiteengezet in de notulen de dato 18 maart 2023, waarvan de kopieën op de zetel van de
vennootschap bewaard zullen worden.
De algemene vergadering bevestigt bijgevolg het ontslag van de vroegere bestuurders uit hun
functie:
- mevrouw VAN GAEVEREN Krista, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat
237;
- de heer CARLÉ Yvan, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat 237.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt eveneens de beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op
vier (4)
Werden in de bijzondere algemene vergadering de dato 18 maart 2023 benoemd/bevestigd als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar met ingang vanaf 19 maart 2022:
- mevrouw VAN GAEVEREN Krista, voornoemd
- de heer CARLÉ Yvan, voornoemd;
- de heer CARLÉ Timmy, wonende te 9220 Hamme, Penningdreef 11;
- de heer CARLÉ Davy, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 52C;
Allen hier aanwezig en die deze benoeming opnieuw bevestigen en aanvaarden.
Het mandaat van mevrouw VAN GAEVEREN Krista, voornoemd, is bezoldigd. De mandaten van de
overige bestuurders zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het mandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: KRYVAN”
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Algemene aannemingen van baggerwerken: lichten van schepen en opruimen van wrakken.
b) Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken: Ruimen van waterlopen.
c) Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken: Gewone riolerings-werken;
watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische verkeerstekens langs
verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheids-inrichtingen, afsluitingen en schermen;
bitumineuze verhardingen en bestrijkin-gen; leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in
sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidin-gen.
d) Algemene aannemingen van bouwwerken: Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van
gebouwen; geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidings-wan-den, valse plafonds en blinde vloeren,
al dan niet geprefabriceerd; smeed-werk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en
dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; verfwerk;
metalen schrijnwerk; reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkin-gen en zinkwerk;
restauratie door ambachtslieden; restauratie van monumen-ten; muur- en vloerbekledingen, met
uitzondering van marmer-, parket- en tegel-werk; vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
het aanleggen van parkings en opritten.
e) Algemene aannemingen van metaalconstructies: Montage- en demontagewer-ken (zonder
leveringen); bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk;
f) Algemene aannemingen van grondwerken: Borings- en sonderingswerken en injecties;
draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
g) Algemene aannemingen van spoorwerken: Lassen van spoorstaven; plaatsen van stroomdraden.
h) Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen: Uitrustingen van kunstwerken en van
industriële mechanica; installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen, ...);
oleomechanische uitrustingen.
i) Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties: Installaties van leidingen;
uitrustingen van pomp- en turbinestations.
j) Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen: Vervoer langs kokers of buizen van
voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, ...).
k) Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer: Het graven
voor leidingen en het aanleggen van kabels voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
l) Zowel in het binnenland als in het buitenland, doch met uitzondering van de handelingen als
vastgoedhandelaar: het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen zonder enige beper-king, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onder-houd, de
verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter
beschikkingstelling van alle onroerende goederen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrek-ken.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt driehonderdeenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 361.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvijftig (2.650) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
zeshonderdvijftigste (1/2.650ste) van het kapitaal.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van het bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens een
gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
maart.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eraan
voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de
datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd..”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Bakkerstraat 237.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan
één van haar aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, mevrouw Magda De Kinder en de heer
Peter Van Sweevelt, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen om navermelde persoon:
- mevrouw VAN GAEVEREN Krista, voornoemd;
te herbevestigen in haar benoeming als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar
met ingang vanaf 19 maart 2022 om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2028. De
ondertekende notulen van de raad van bestuur de dato 4 maart 2023 blijven bewaard op de zetel van
de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten