Ondernemingsnummer :
0892540847
Benaming :
(voluit) :
KDS CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Langehaag 4
9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “KDS CONSULTANTS”, met zetel te 9600
Ronse, Langehaag 4, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 13 december 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “KDS CONSULTANTS” in
“DDS CONSULTANTS”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de zaakvoer-der over de wijziging van het doel van de
vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2019.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen naar volgende activiteiten en
werkzaamheden :
"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- De uitbating van een psychologenpraktijk in de meest ruime zin van het woord en dit voor zowel
individuele-, groeps- als relatietherapie;
- Het voorzien in psychologische begeleiding en psychotherapie;
- Het verlenen van alle adviezen en diensten van psychologen en psychotherapeuten (inclusief
crisispsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, relatietherapie, … zonder beperkend te
zijn);
- Het geven van intervisie en supervisie;
- Het stellen van diagnoses (diagnostiek) en begeleiding/behandeling ervan;
- Het optreden als arbeids- en organisatiepsycholoog en voeren van bijstand bij
loopbaanbegeleiding;
- Het verlenen van management- en organisatieadvies en training onder andere selectie en
rekrutering van personeel, begeleiden van introducties, mutaties en ontslag van personeel, het
voeren van functioneringsgesprekken;
- Het organiseren van de vorming en opleiding van personeel; het organiseren van
managementopleiding en –begeleiding; projectbegeleiding binnen organisaties zoals
veranderingsprocessen, kwaliteitszorgprojecten, organisatie-cultuurprojecten en dergelijke; audits
van bedrijven vanuit internpersoonlijk verkeer;
- Begeleiden van acute gebeurtenissen: conflicten, onderhandelingen, vergaderingen, ontwikkelen
van beleids-hulpmiddelen zoals evaluatiesystemen, functioneringsgesprekken, systemen van
leidinggeven, trainingsprogramma’s en dergelijke;
- Het uitvoeren van studies op deze vlakken en in het algemeen: het coachen, het onderwijzen, het
geven en verkopen van opleidingen, seminaries, voordrachten, workshops;
- Het verlenen van advies inzake public relations en communicatie;
Luik B
- Het uitvoeren van markt- en opinieonderzoek, enquêtes, peilingen, de organisatie van
groepsdiscussies; het opzetten van concepten voor marktstudies, het uitwerken van draaiboeken; het
bepalen van doelgroepen en hun selectie; de rapportering ter zake; Met andere woorden alle
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met markt- en opinieonderzoek en de organisatie ervan
te maken hebben;
- Het produceren van film en fotografie en de exploitatie van geluidsopnamestudio’s onder andere ter
ondersteuning van voornoemde activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Media in het algemeen en in de ruimst zin van het woord.
Voornoemde alle mits eerbiediging van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psychologen.
Daarnaast heeft zij tevens als doel:
- Het uitoefenen van management-, advies-, consulting-, bestuurs- en beheersactiviteiten in verband
met het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties alsook human resources
activiteiten en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen en zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en
verkoop, de huur, de verhuur en ruil;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.".
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 287 van het Wetboek van vennootschap
als vervuld aanziet.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing rechtsvorm aan het wetboek vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’).
Aanpassing kapitaal aan het wetboek vennootschappen en verenigingen
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG EURO (14.260,00 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Gedeeltelijke opheffing onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
en houdende diverse bepalingen (1), aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
te beperken tot TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten, de heer DE
SMAELE David, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk
over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « DDS CONSULTANTS ».
2. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon:
- De uitbating van een psychologenpraktijk in de meest ruime zin van het woord en dit voor zowel
individuele-, groeps- als relatietherapie;
- Het voorzien in psychologische begeleiding en psychotherapie;
- Het verlenen van alle adviezen en diensten van psychologen en psychotherapeuten (inclusief
crisispsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, relatietherapie, … zonder beperkend te
zijn);
- Het geven van intervisie en supervisie;
- Het stellen van diagnoses (diagnostiek) en begeleiding/behandeling ervan;
- Het optreden als arbeids- en organisatiepsycholoog en voeren van bijstand bij
loopbaanbegeleiding;
- Het verlenen van management- en organisatieadvies en training onder andere selectie en
rekrutering van personeel, begeleiden van introducties, mutaties en ontslag van personeel, het
voeren van functioneringsgesprekken;
- Het organiseren van de vorming en opleiding van personeel; het organiseren van
managementopleiding en –begeleiding; projectbegeleiding binnen organisaties zoals
veranderingsprocessen, kwaliteitszorgprojecten, organisatie-cultuurprojecten en dergelijke; audits
van bedrijven vanuit internpersoonlijk verkeer;
- Begeleiden van acute gebeurtenissen: conflicten, onderhandelingen, vergaderingen, ontwikkelen
van beleids-hulpmiddelen zoals evaluatiesystemen, functioneringsgesprekken, systemen van
leidinggeven, trainingsprogramma’s en dergelijke;
- Het uitvoeren van studies op deze vlakken en in het algemeen: het coachen, het onderwijzen, het
geven en verkopen van opleidingen, seminaries, voordrachten, workshops;
- Het verlenen van advies inzake public relations en communicatie;
- Het uitvoeren van markt- en opinieonderzoek, enquêtes, peilingen, de organisatie van
groepsdiscussies; het opzetten van concepten voor marktstudies, het uitwerken van draaiboeken; het
bepalen van doelgroepen en hun selectie; de rapportering ter zake; Met andere woorden alle
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met markt- en opinieonderzoek en de organisatie ervan
te maken hebben;
- Het produceren van film en fotografie en de exploitatie van geluidsopnamestudio’s onder andere ter
ondersteuning van voornoemde activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Media in het algemeen en in de ruimst zin van het woord.
Voornoemde alle mits eerbiediging van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psychologen.
Daarnaast heeft zij tevens als voorwerp:
- Het uitoefenen van management-, advies-, consulting-, bestuurs- en beheersactiviteiten in verband
met het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties alsook human resources
activiteiten en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen en zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en
verkoop, de huur, de verhuur en ruil;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 (honderd) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht : Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten.
6. BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Verenigingen en Vennootschappen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. ONTBINDING-VEREFFENING : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Beding van inwerkintreding
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal
zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT – COORDINATIE
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BVBA “Evelien Vanhaverbeke”, met zetel te 9052 Gent,
Rijvisschepark 92, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW
administratie en andere fiscale administraties zowel op het niveau van directe als indirecte
belastingen, de sociale kas, …
Eveneens wordt bijzondere volmacht verleend om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te
ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden
en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtgever handelt steeds in opdracht van de
volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of
nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot
aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris TACK Jessica te Ronse
Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.