Ondernemingsnr : 0784 992 591
Naam
(voluit) : PanTera
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boeretang 201, 2400 Mol, België
Onderwerp akte : Benoeming van persoon belast met het dagelijks bestuur
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 juli 2024:
"3.1. Volmacht aan Sven Van den Berghe
De Raad van Bestuur delegeert aan Sven Van den Berghe, de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van
de Vennootschap waar te nemen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, voor zoveel als nodig met
belofte van bekrachtiging door haar Raad van Bestuur, met inbegrip en zonder beperking (doch onverminderd
eventuele vigerende contractuele of statutaire bepalingen betreffende de werking van de Vennootschap), van
de volgende
bevoegdheden:
a. Correspondentie ondertekenen; bestellingen aanvaarden; offertes indienen en contracten afsluiten die
passen in de dagelijkse werking van de Vennootschap, onder normale zakelijke voorwaarden en in
overeenstemming met het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgelegd, ten belope van een maximale
jaarlijkse contractwaarde van EUR 100.000;
b. alle contracten sluiten met betrekking tot het huren van roerende of onroerende goederen of tot het
aankopen van kantoormeubilair of -uitrusting, ten belope van een maximale jaarlijkse contractwaarde van
EUR 100.000;
c. Alle verzekeringspolissen afsluiten, ondertekenen, overdragen of opzeggen, evenals alle contracten voor
waterleiding, gas, elektriciteit of andere nutsdiensten, en de premies en rekeningen in verband hiermee
vereffenen, ten belope van een maximale jaarlijkse contractwaarde van EUR 100.000;
d. Personeel in dienst nemen en ontslaan (behalve het C-level personeel), hun functies, bezoldigingen of
Joon vaststellen en de voorwaarden bepalen waaronder zij worden aangeworven, gepromoveerd of ontslagen,
met een maximale jaarlijkse remuneratie van EUR 100.000 in overeenstemming met het beleid dat door
de Raad van Bestuur is vastgelegd;
e. Alle bank- en postcheckrekeningen openen en gebruiken, reeds goedgekeurd door de Raad van Bestuur;
f. Alle geldbedragen of daarmee gelijkgestelde waarden vorderen, innen of aanvaarden die aan de
Vennootschap verschuldigd zijn, in hoofdsom, interest of toehorigheden; alle nodige wettelijke
maatregelen nemen om bedragen, schulden of goederen te vorderen en te innen, en in naam van de
Vennootschap daarvan kwijting te verlenen, dit alles zonder enige beperking in bedrag;
g. In hoofdsom, interest en toehorigheden alle bedragen recupereren van klanten waar de Vennootschap
recht op heeft, zonder enige beperking in bedrag;
h. Handelspapieren, wisselbrieven, betalingsopdrachten, checks, promesses en andere gelijksoortige
documenten ondertekenen, overdragen en endosseren, met een maximale jaarlijkse remuneratie van EUR
100.000;
i. De Vennootschap in rechte vertegenwoordigen, als eiser of als gedaagde, en alle minnelijke schikkingen
treffen die tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap behoren ten belope van een maximum bedrag
van EUR 100.000;
j. Bij de post, de douanediensten, expediteurs en de spoorwegen alle post, pakjes en kisten ophalen en in
ontvangst nemen, zowel gewone als aangetekende of met strafport bezwaarde zendingen, en met inbegrip
van zendingen die aangegeven waardevolle voorwerpen bevatten; alle ontvangstbewijzen en kwijtingen	-
daarvoor verlenen;
k. De Vennootschap vertegenwoordigen in al haar betrekkingen met de diensten van de post, de postcheck,
telefooninstanties, het handelsregister en alle andere federale, regionale, provinciale en gemeentelijke
overheidsinstanties, waaronder voor alle duidelijkheid ook FANC, NIRAS, BelgoProcess; alle obligaties en
garanties bij soortgelijke instanties deponeren;
I. De publicatie van de hier beschreven bevoegdheden en de delegatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad;
m. Gelijk welke documenten opstellen en ondertekenen in verband met de uitoefening van de hier
beschreven
bevoegdheden; en
n. Gelijk welke van de hier beschreven bevoegdheden overdragen bij wijze van volmacht aan één of
meerdere
andere personen, binnen de Vennootschap, van haar keuze.
3.2. Bijzondere volmacht.
De Raad van Bestuur kent een bijzondere volmacht toe aan de hiema vermelde personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het besluit van de
Raad van
Bestuur in sectie 3.1 openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om
in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:3
- De heer Frédérique Joos, advocaat, kantoor houdend te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen,
België;
- De heer Pieter Capiau, advocaat, kantoor houdend te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen, België;
en
- De heer Sammy Perel, kantoor houdend te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen, België."
Bijzonder gevolmachtigde,
Sammy Perel