Ondernemingsnr : 0480 078 140
Naam
(voluit) : Electro Rent Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Generaal de Wittelaan 9/8 box 5A, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
PROCES-VERBAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2024
om 18u
AGENDA
1. Kennisname ontslagneming van bestuurder
2. Volmacht
BESLUITEN
1.Kennisname van ontslagneming als bestuurder van:
Gregory Wilkinson met adres Verenigde Staten, Yankee Drive 4120, CA 91301 Agoura Hills
te aanvaarden met ingang van 2 september 2024
2.Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 10.456.091) en Mevrouw
Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA 10.650.600), Rens Accountants BV (BE 0421.142.227) ingeschreven
op het tableau van externe accountants onder nummer 50.692.907 met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20 E:
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om
alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Electro Rent Europe NV" te publiceren in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen,
om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van
deze volmacht.
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap
"Electro Rent Europe NV" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle
documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het
algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 2 SEPTEMBER 2024
OM 20UUR
AGENDA
Deze vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1. ontslag van gedelegeerd bestuurder
2. Kennisname van benoeming gedelegeerd bestuurder
3. Bijzondere volmacht
BESLUITEN
Na beraadslaging keurt de Raad van Bestuur unaniem volgende beslissingen goed:
1. Ontslag als gedelegeerd bestuurder van Gregory Wilkinson, Verenigde Staten, Yankee Drive 4120,
CA 91301 Agoura Hills, te aanvaarden met ingang van 2 september 2024
2. Benoeming tot gedelegeerd bestuurder, volgens artikel 19 van de statuten van Electro Rent Europe NV,
Jonathan Watson, Verenigde Staten, Chestnut Ridge St 11554, CA 93021 Moorpark met ingang van
2 september 2024.
3. Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 10.456.091) en Mevrouw
Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA 10.650.600), Rens Accountants BV (BE 0421.142.227) ingeschreven
op het tableau van externe accountants onder nummer 50.692.907 met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20 E:
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om
alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Electro Rent Europe NV" te publiceren in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen,
om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van
deze volmacht.
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap
"Electro Rent Europe NV" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle
documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het
algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
Filip Diez
Mandataris
Gelijktijdig neergelegd :
- PV van de bijzondere algemene vergadering dd 2/09/2024 om 18uur
- Notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd 2/09/2024 om 20 uur
- ID Jonathan Watson
- ID Gregory Wilkinson