Ondernemingsnr : 0889421704
Naam
(voluit) : GOOSSENS METAAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1504
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 14 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Tongeren 2 op 19 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24899, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
GOOSSENS METAAL, waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1504,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0889.421.704, gekend bij de BTW-administratie onder
het nummer BE0889.421.704, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om volgende zaakvoerder te ontslaan: de besloten vennootschap
Immo GoDo, met zetel te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1504, BTW BE0441.070.282 RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Theodoor Alfons
Sofie, wonende te 3660 Oudsbergen, Hoeverweg 16 B.
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als statutaire zaakvoerder
en onmiddellijk te herbenoemen als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer
GOOSSENS Koen, geboren te Bree op 7 juli 1979, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar As 94.
De algemene vergadering besluit, om als tweede opvolgend statutaire bestuurder aan te stellen,
ingeval van vooroverlijden, ontslag of bestendige handelingsonbekwaamheid van de eerste
opvolgend statutaire bestuurder: mevrouw DONNÉ Joanna Mathilde Maria, geboren te Maaseik op
25 oktober 1949, wonende te 3660 Oudsbergen, Hoeverweg 16 B.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het
voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel: )
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
GOOSSENS METAAL.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- montage en desgevallend fabricage van las-, smeed- en constructiewerken, inzonderheid
kunstsmeedwerk, en smeedwerk voor gebouwen, en dit in diverse materialen (ijzer, aluminium,...) en
dit in de ruimste zin van het woord genomen;
- metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
- aanneming van metaal constructies en metalen kunstwerken voor de bouw, zoals trapleuningen,
balustrades, raamweringen, hekwerk, evenals montage en demontagewerk; buis en andere
soortgelijke constructies;
- de vervaardiging en plaatsing van tubes en samendrukbare kokers;
- de vervaardiging en plaatsing van metalen deksels;
- vervaardiging en plaatsing van artikelen van draad;
- de vervaardiging en plaatsing van al dan niet gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen;
- de vervaardiging en plaatsing van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk. vlechtwerk,
metaalgaas, metaaldoek enzovoort;
- de vervaardiging en plaatsing van sanitaire artikelen;
- de vervaardiging en plaatsing van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en
dergelijke artikelen van onedele metalen;
- de vervaardiging en plaatsing van brandkasten;
- de vervaardiging en plaatsing van diverse kleine artikelen van onedel metaal naalden, spelden,
sluitingen, haken, gespen, holle klinknagels enzovoort;
- de vervaardiging en plaatsing van metalen straatnaamborden en verkeerstekens;
- de vervaardiging en plaatsing van zinken dakgoten en nokbekleding;
- de vervaardiging en plaatsing van metalen ladders;
- de vervaardiging en plaatsing van brievenbussen;
- de vervaardiging en plaatsing van motoren en mechanisch drijfwerk, exclusief motoren voor
luchtvaartuigen, motorvoertuigen en -rijwielen;
- de vervaardiging en plaatsing van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen en
motorvoertuigen;
- de vervaardiging en plaatsing van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere
dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor;
- de vervaardiging en plaatsing van sanitaire kranen;
- de vervaardiging en plaatsing van kranen voor verwarmingsapparatuur;
- de vervaardiging en plaatsing van mechanische drijfwerkelementen;
- de vervaardiging en plaatsing van mechanismen voor het overbrengen van kracht, drijfwerkassen,
nokkenassen, krukassen, enzovoort krukken, kussenblokken en lagerschalen;
- de vervaardiging en plaatsing van getande overbrengingen, wrijvingswielen. tandwielkasten en
andere overbrengingsmechanisrnen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid;
- de vervaardiging en plaatsing van vliegwielen en riemschijven (poules);
- de vervaardiging en plaatsing van industriële ovens en branders. inclusief elektrische;
- de vervaardiging, montage en plaatsing van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor
laboratoria en ovens voor afvalverbranding;
- de vervaardiging en plaatsing van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- de vervaardiging en plaatsing van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels;
- de vervaardiging en plaatsing van transportbanden, kabelbanen. vloeistofelevatoren, enzovoort;
- de vervaardiging, onderhoud, herstelling en de plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden;
- de vervaardiging en plaatsing van uitrusting voor koeltechniek en klimaatregeling voor niet
huishoudelijk gebruik;
- de vervaardiging, installatie en plaatsing van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
- de vervaardiging en plaatsing van warmtewisselaars -de vervaardiging en plaatsing van ventilatoren
voor niet-huishoudelijk gebruik;
- de vervaardiging en plaatsing van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren
etiketteren, enzovoort;
- de vervaardiging en plaatsing van machines en toestellen voor het reinigen of drogen van flessen of
voor het persen van koolzuur in dranken;
- de vervaardiging en plaatsing van weegtoestellen;
- de vervaardiging en plaatsing van mobiele bouwketen;
- de vervaardiging en plaatsing van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren
daarvan;
- de vervaardiging en plaatsing van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers,
radiatoren, knaldempers, uitlaatpijp- en katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en
sluurhuizen;
- de vervaardiging en plaatsing van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuiggeringen, enzovoort;
- de vervaardiging en plaatsing van veiligheidsgordels, portieren, bumpers;
- de vervaardiging en plaatsing van meubels van ongeacht welk materiaal;
- de vervaardiging en plaatsing van stoelen en zitmeubels;
- de vervaardiging en plaatsing van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren;
- groothandel en kleinhandel, Import en export van voetbaldoelen en toebehoren;
- het fabriceren van voetbaldoelen en toebehoren;
- het produceren van randartikelen in de breedst mogelijke zin inclusief dug-outs en reclamepanelen;
- groothandel en kleinhandel, import en export van textiel, sportartikelen en schoeisel;
- het in licentie nemen van octrooien en know-how;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgegevens -multi-level marketing;
- het grondverzet, graven ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- aanleg van parkings. opritten, inritten en terreinverharding in diverse materialen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen bil middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een
andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen, die van aard zouden zijn, de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst, of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen. verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekopen, aankopen of afstaan en in
het algemeen de industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere buiten- of binnenlandse
vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend, en alles dient gelezen te worden in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking ven de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De statutair
bestuurder dient in te stemmen met zijn ontslag.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 bis: Statutaire bestuurder
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder: de heer GOOSSENS Koen, geboren te Bree op 7 juli 1979,
wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar As 94.
Artikel 10ter: Opvolgend statutaire bestuurder
Wordt benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder vanaf de dag van het vrijwillig of gedwongen
ontslag, het overlijden of de bestendige handelingsonbekwaamheid van voormelde statutaire
bestuurder: de heer GOOSSENS Theodoor Alfons Sofie, geboren te Genk op 7 maart 1950,
wonende te 3660 Oudsbergen, Hoeverweg 16 B, en ingeval van diens vooroverlijden, ontslag of
bestendige handelingsonbekwaamheid: mevrouw DONNÉ Joanna Mathilde Maria, geboren te
Maaseik op 25 oktober 1949, wonende te 3660 Oudsbergen, Hoeverweg 16 B.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder benoemd wordt, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend.
Als er twee bestuurders benoemd worden, zijn zij gezamenlijk bevoegd.
Als er drie of meer bestuurders benoemd worden, zijn zij collegiaal bevoegd.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
(…)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van juni om 10u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van
die besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23: Beraadslagingen – stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 24: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 26: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 27: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 30: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar(s)
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1504.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 14 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten