Ondernemingsnr : 0875522394
Naam
(voluit) : HODEC ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerweg 3P bus 8
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
vierentwintig juni tweeduizend vierentwintig, met als relaas van registratie "FORMALITEITEN
REGISTRATIE Geregistreerd drieëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 5 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19954 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). +++De geregionaliseerde registratierechten van het Vlaams
Gewest worden bepaald en geïnd door het Vlaams Gewest.+++ De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "HODEC
ADVIES", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 3P bus 8, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderd negenenzestig duizend tweehonderd euro (369.200,00
EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel.
De wettelijke reserves van de vennootschap (waarvan 3.356,87 EUR effectief wettelijke reserves en
4.290,08 EUR liquidatiereserves), hetzij zeven duizend zeshonderd zesenveertig euro vijfennegentig
cent (7.646,95 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van driehonderd zesenzeventig duizend achthonderd zesenveertig euro
vijfennegentig cent (376.846,95 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing tot gedeeltelijk aanzuivering van het verlies van vorig boekjaar met de beschikbaar
gestelde (voorheen effectief wettelijke) reserves van de vennootschap ten belope van drie duizend
driehonderd zesenvijftig euro zevenentachtig cent (3.356,87 EUR).
Het overgedragen verlies werd ingevolge de gedeeltelijke aanzuivering verminderd tot een bedrag
van zevenentwintig duizend negenhonderd vierendertig euro drieënnegentig cent (-27.934,93 EUR).
4.a) Beslissing tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de aandeelhouders van de nog
niet opgevraagde inbrengen ten belope van voormeld bedrag van twaalf duizend vierhonderd
(12.400,00 EUR).
De vrijstelling van de verdere volstorting van de nog niet-opgevraagde inbrengen wordt gelijkgesteld
met een uitkering aan de aandeelhouders.
4. b) Beslissing om over te gaan tot een effectieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van
een totale waarde van tweehonderd zevenennegentig duizend vierhonderd vijfenveertig euro
vijfennegentig cent (297.445,95 EUR), dewelke zal worden aangerekend op het beschikbaar gesteld
eigen vermogen van de vennootschap.
Deze uitkering aan de aandeelhouders, ieder in verhouding tot hun aandelenbezit in de
vennootschap, zal deels, ten belope van een waarde van tweehonderd zevenennegentig duizend
euro (297.000,00 EUR) geschieden door middel van uitkering in natura en zal deels, ten belope van
een bedrag van vierhonderd vijfenveertig euro vijfennegentig cent (445,95 EUR) geschieden door
middel van uitkeringen in geld.
De totale uitkering ten belope van tweehonderd zevenennegentig duizend vierhonderd vijfenveertig
euro vijfennegentig cent (297.445,95 EUR) zal worden aangerekend op het eigen vermogen van de
vennootschap.
4.c) De bestuurder gaf lezing van zijn verslag van zeventien juni tweeduizend vierentwintig
(17/06/2024) waaruit blijkt dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de nettoactief-test, zoals
vermeld in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling dat er voldaan werd aan de nettoactief-test, zoals vermeld in artikel 5:142 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verwijzing naar voormeld verslag daaromtrent
door de bestuurder en de daarbij gevoegde testen.
Beslissing om over te gaan tot uitkering aan de aandeelhouders, overeenkomstig de verhouding van
hun aandelenbezit, voor een totale waarde van tweehonderd zevenennegentig duizend vierhonderd
vijfenveertig euro vijfennegentig cent (297.445,95 EUR), waarvan tweehonderd zevenennegentig
duizend euro (297.000,00 EUR) door middel van uitkering in natura en vierhonderd vijfenveertig euro
vijfennegentig cent (445,95 EUR) door middel van uitkeringen in geld.
Beschrijving van de uitkering aan elk der aandeelhouders.
Beschrijving van de onroerende goederen betreffende het gedeelte van de uitkering in natura.
5) Lezing werd gegeven van het verslag van dertien mei tweeduizend vierentwintig (13/05/2024) dat
de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
- Optreden als agent van financiële instellingen of als tussenpersoon in financiële verrichtingen ,dit
binnen de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake;
- Aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
- Bemiddeling in aan- en verkoop van motorvoertuigen;
- Organiseren en begeleiden van groepsreizen;
- Organiseren en begeleiden van fiets en motorfiets toertochten;
- Het deelnemen in, of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële, organisatorische of commerciële bijstand
aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
6) Lezing werd gegeven van het verslag van dertien mei tweeduizend vierentwintig (13/05/2024) dat
de bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van zijn voorstel tot wijziging van
de rechten verbonden aan de aandelen, door de opsplitsing van de bestaande twee duizend en één
(2.001) aandelen, in twee soorten van aandelen (A en B), met afzonderlijke rechten, zoals hierna
vermeld.
Beslissing om de voorgestelde wijziging goed te keuren, zodat er thans tweeduizend en één (2.001)
aandelen in de vennootschap blijven bestaan, waarvan:
- elf (11) aandelen van soort A;
Ieder aandeel van soort A geeft recht op één stem binnen de algemene vergadering.
Het totaal van de (11) aandelen van soort A, heeft recht op vijfennegentig procent (95%) in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo, pro rata toe te kennen aan ieder aandeel van soort A.
- duizend negenhonderd negentig (1.990) aandelen van soort B.
De aandelen van soort B hebben geen stemrechten binnen de algemene vergadering, behoudens in
de gevallen zoals voorzien overeenkomstig de wet.
Het totaal van de (1.990) aandelen van soort B, heeft recht op vijf procent (5%) in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo, pro rata toe te kennen aan ieder aandeel van soort B.
Beschrijving van de wijziging van de aandelen, per respectievelijke aandeelhouder.
Voormelde wijzigingen zullen worden opgenomen in de artikels 5, 22, 26 en 29 van de nieuwe
statuten.
7) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en de wijziging van de aandelen.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "HODEC ADVIES", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert acht augustus tweeduizend en vijf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A hebben recht op vijfennegentig procent (95%) in de winstverdeling, pro rata
toe te kennen aan ieder aandeel van soort A (1/11e).
- aandelen van soort B hebben recht op vijf procent (5%) in de winstverdeling, pro rata toe te kennen
aan ieder aandeel van soort B (1/1990e).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde dinsdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DECKMYN Xavier, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
9) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DECKMYN Xavier Marie Marc Karel Ghislaine, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Neerweg 3P bus 8.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
10) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 3P bus
8.
11) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de naamloze
vennootschap "@TheOffice", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Beversebaan 39 en met
ondernemingsnummer 0872.774.326, alsook aan haar eventuele rechtsopvolgers (gelet op het door
de vennootschap neergelegde splitsingsvoorstel) en haar medewerkers of aangestelden, of elke
andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van de gegevens van zowel de bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een onder-nemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 24 juni 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 13 mei 2024 inzake wijziging voorwerp;
- verslag bestuursorgaan d.d. 13 mei 2024 inzake wijziging van de rechten verbonden aan de
aandelen;
- coördinatie statuten per 24 juni 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris