Ondernemingsnr : 0478605819
Naam
(voluit) : LEANEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gyzevennestraat 36
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 19 januari 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 8bis van de statuten van de vennootschap te wijzigen,
zodat het zal luiden als volgt:
“Artikel 8bis. Aandeelhouders
Enkel personen, die door de uitoefening van hun beroep meewerken aan de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp, zijn toegelaten;
Rechtspersonen kunnen slechts lid zijn voor zover zij een maatschappelijk voorwerp hebben dat
identiek of aanverwant maar niet onverenigbaar is met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap. Zij mogen evenwel nooit meer dan veertig procent van de aandelen bezitten, en de
meerderheid van de leden van de vennootschap moeten steeds fysieke personen zijn. De
vennootschap kan nooit haar eigen aandelen verwerven. Stagiairs mogen geen deel uitmaken van
de vennootschap of associatie waartoe hun stagemeester behoort.
De vennootschap en de aandeelhouders, ook zij die niet rechtstreeks onderworpen zijn aan het
gezag van de Orde van architecten, zullen zich onthouden van handelingen die onverenigbaar zijn
met het beroep van architect of die strijdig zijn met het Reglement van Beroepsplichten. Zij zullen
steeds de aanbevelingen van de Orde van Architecten naleven. Aandeelhouders die een beroep
zouden gaan uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect of met de deontologie dienen
ontslag te nemen als aandeelhouder.
Indien één van de aandeelhouders geschorst wordt als architect, zal hij zich moeten onthouden van
de uitoefening van zijn rechten als aandeelhouder voor de duur van de schorsing. Indien een
aandeelhouder geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer aandeelhouder zijn. Indien de
geschrapte architect de enige aandeelhouder is, dient de vennootschap ontbonden te worden.
Ingeval van terugtreding, ontslag, overlijden, afwezigheid, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid van
een architect- aandeelhouder, zal (zullen) de andere aandeelhouder(s), eventueel de erfgenamen
ervoor zorgen dat de lopende opdrachten worden opgevolgd door een andere architect-
aandeelhouder of eventueel een andere architect indien de weggevallen aandeelhouder de enige
architect- aandeelhouder was. Dit gebeurt met inachtname van de regels van de deontologie. In elk
van deze gevallen zal de Orde van architecten onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
Minstens zestig procent van de aandelen en de stemrechten moet rechtstreeks of onrechtstreeks in
het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen
en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De overige aandelen
mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet
onverenigbaar zijn met het beroep van architect en die gemeld zijn bij de raad van de Orde van
Architecten.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijk
persoon/architect aandeelhouder beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de
aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes
maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de
ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een
natuurlijke persoon/architect aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van
een architect aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een vennoot
rechtspersoon dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot
regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de
aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene
vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening
van de vennootschap.
Nieuwe architecten aandeelhouders kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht,
hetzij via een verhoging van het vermogen, hetzij op enigerlei andere wijze, weze het als volle
eigenaar of blote eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van
de helft van de architecten aandeelhouders die minstens drie vierde van de architecten aandelen
bezitten.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten van de vennootschap te wijzigen,
zodat het zal luiden als volgt:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden, hierbij inbegrepen de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval
van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze persoon moet voldoen aan de
voorwaarden van artikel 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de statuten van de vennootschap te wijzigen,
zodat het zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Alle bestuurders moeten
natuurlijke personen architect zijn en zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de
Orde van Architecten.
Wordt tot statutaire bestuurder benoemd: de heer HOUTMEYERS Geert, voornoemd, die verklaart
het mandaat te aanvaarden. Het mandaat kan bezoldigd zijn. Het mandaat wordt toegekend voor
onbepaalde duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden afgezet:
    •  hetzij door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een wijziging
der statuten;
    •  hetzij om zwaarwichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend
bij volstrekte meerderheid van de  aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders; indien de
bestuurder recht op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebeurlijke vordering voor de
ondernemingsrechtbank brengen.
Het ongevraagd ontslag van een statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten van de vennootschap te wijzigen,
zodat het zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder heeft de meeste uitgebreide bevoegdheden wat betreft het beheer van de
vennootschap met mogelijkheid deze bevoegdheid te delegeren. Enkel die personen kunnen, in
naam en voor rekening van de vennootschap, handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect dewelke gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Alle bestuurders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten.
Elke bestuurder die, om welke redenen ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijk ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in
vervangen te voorzien.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 22 van de statuten van de vennootschap te wijzigen,
zodat het zal luiden als volgt:
“Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De stemrechten verbonden aan architect-aandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een
natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De
aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de
overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep
uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap Moore Finance & Tax te 1020
Laken, Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer 0451.657.041, om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-1 onderhandse volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek