Ondernemingsnr : 0847205720
Naam
(voluit) : LG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herseltsebaan 16
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap vijfhonderd achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 518.550,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd
vijfenvijftig euro (€1.855,00). Dit kapitaal werd volstort ten belope van vijfhonderd en twaalfduizend
vierhonderd euro (€512.400,00) en werd samen met de wettelijke reserves krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering
stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro
(€6.150,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering beslist de meerhandtekeningsclausule voorzien in de huidige statuten bij
verbintenissen met een tegenwaarde van meer dan vijfduizend euro (€5.000,00) te schrappen.
Iedere bestuurder kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen jegens derden zonder
voorbehoud.
Vijfde besluit – Overdracht/overgang van de aandelen
De vergadering beslist om voortaan te voorzien in de vrije overdracht van aandelen, zowel de
overdracht onder levenden als de overgang bij overlijden.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de heer
WOUTERS Eduard, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40
en de heer WOUTERS Chris, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herseltsebaan
16.
Die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herseltsebaan 16. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Fiscaal Accountancy Kantoor BV, met zetel te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.