Ondernemingsnr : 0680 912 779
Naam
(voluit) : A LA BRASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 2570 Duffel, Rooienberg 78
Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -NAAMSWIJZIGING -
VOORWERPWIJZIGING - WIJZIGING VENNOOT - ONTSLAG - BENOEMING
- ADRESWIJZIGING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 juli 2024:
Eerste besluit:
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden, 1 juli 2024, de naam van de vennootschap aan
te passen van "A LA BRASA" naar "Malolo".
Tweede besluit:
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden, 1 juli 2024, het voorwerp uit te breiden.
Artikel 3 van de statuten wordt met ingang van heden, 1 juli 2024, aangepast als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Uitbating en organiseren van evenementen, catering, recepties en bedrijfsfeesten en aanverwante
activiteiten. Dit alles zowel op eigen locatie als ter plaatse bij de client, al dan niet met eigen mensen of met
ingehuurde kok. Dit alles in de ruimste zin van de betekenis in binnen- en buitenland;
-Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in-en uitklaring;
makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle handelsgoederen zowel voor eigent
rekening als voor rekening van derden;	1
-Het verwerven, beheren bewaren en verkopen van roerende goederen en waarden, van aandelen en vart
participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
-Het verwerven, vervreemden, bezwaren en hypotheken, inrichten, herstellen en tot waarde brengen;
beheren, verhuren of laten gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende
goederen die voor de ontwikkeling van haar maatschappelijk voorwerp noodzakelijk zijn zonder dat deze
verrichtingen een activiteit als makelaar mogen uitmaken;	-
-Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en'
vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp;
-Het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp;
-Het waarnemen van het bestuur en het management in andere vennootschappen;
-Het voeren van managementactiviteiten van holdings zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vennootschapsvermogen en
andere managementactiviteiten;
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning;
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzoverder;
-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning;
organisatie, efficiëntie, enzoverder;
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen;
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden;
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi);
publiekrechtelijk statuut;
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met
de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extreme raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap overeenkomsten afsluiten
en alle burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die haar diverse
bedrijfstakken rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen.
De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten, vergunningen, merken, die
betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij zal mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders,
bestuurders als loutere derden, voorschotten, kredieten en lening toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap optreden als
manager, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de
voorwaarden daartoe voldoet. Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap overgaan tot
aankoop van, samensmelting, samenwerking of fusie met één of meer firma's of vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waardoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken,
zullen in onder aanneming worden uitgegeven.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp."
Derde besluit:
De algemene vergadering neemt heden, 1 juli 2024, kennis van het gegeven dat de heer Verhoeven Peter,
wonende te 2570 Duffel, Rooienberg 78, de 50 aandelen in zijn bezit van de vennootschap heeft overgedragen
aan mevrouw Van Loon Heidi, voornoemd.
Deze overdracht brengt met zich mee dat met ingang van heden, 1 juli 2024:
-de heer Verhoeven Peter niet langer de hoedanigheid heeft van vennoot;
-mevrouw Van Loon Heidi de hoedanigheid heeft verkregen van vennoot.
Vierde besluit:
Met ingang van heden, 1 juli 2024, wordt het ontslag als niet-statutaire zaakvoerder aanvaard van de heer
Verhoeven Peter, voornoemd.
Hem wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Vijfde besluit:
Met ingang van heden, 1 juli 2024, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutaire zaakvoerder
benoemd mevrouw Van Loon Heidi, voornoemd, die aanvaardt.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de
vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
Zesde besluit:
De vergadering beslist om met ingang van heden, 1 juli 2024, de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 2500 Lier, Leeuwerikstraat 22.
Zevende besluit:
De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De vennootschap kent m.a.w. na omvorming de volgende beherende vennoten:
-De heer Plettinx Werner
-Mevrouw Van Loon Heidi
Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap, te weten vijfhonderd euro (€500,00), van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening alsook de onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Negende besluit:
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap is opgericht als een vennootschap onder firma. Haar benaming luidt "Malolo".
2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Uitbating en organiseren van evenementen, catering, recepties en bedrijfsfeesten en aanverwante
activiteiten. Dit alles zowel op eigen locatie als ter plaatse bij de client, al dan niet met eigen mensen of met
ingehuurde kok. Dit alles in de ruimste zin van de betekenis in binnen- en buitenland;
-Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in-en uitklaring,
makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle handelsgoederen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
-Het verwerven, beheren bewaren en verkopen van roerende goederen en waarden, van aandelen en van
participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
-Het verwerven, vervreemden, bezwaren en hypotheken, inrichten, herstellen en tot waarde brengen,
beheren, verhuren of laten gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende
goederen die voor de ontwikkeling van haar maatschappelijk voorwerp noodzakelijk zijn zonder dat deze
verrichtingen een activiteit als makelaar mogen uitmaken;
-Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en
vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp;
-Het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp;
-Het waarnemen van het bestuur en het management in andere vennootschappen;
-Het voeren van managementactiviteiten van holdings zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vennootschapsvermogen en
andere managementactiviteiten;
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzoverder;
-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzoverder;
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met
de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze diensten kunnen worden geleverd kraohtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extreme raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen
Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap overeenkomsten afsluiten
en alle burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die haar diverse
bedrijfstakken rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen.
De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle brevetten, vergunningen, merken, die
betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij zal mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders,
bestuurders als loutere derden, voorschotten, kredieten en lening toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen. Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap optreden als
manager, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen zo zij aan de
voorwaarden daartoe voldoet. Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap overgaan tot
aankoop van, samensmelting, samenwerking of fusie met één of meer firma's of vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waardoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken,
zullen in onder aanneming worden uitgegeven.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, van een uittreksel der
oprichtingsakte.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
5 - Identiteit van de hoofdelijke aansprakelijke vennoten
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al
heeft één enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap gebeurd is.
1.De heer Plettinx Werner, wonende te 2500 Lier, Leeuwerikstraat 22;
2.Mevrouw Van Loon Heidi, wonende te 2500 Lier, Leeuwerikstraat 22.
6 - Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort.
Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".
7 - Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de
inventaris op, alsmede de jaarrekening.
8 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de
voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één
vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
9 - Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
10 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoot. Tot niet - statutair
zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
-De heer Plettinx Werner, wonende te 2500 Lier, Leeuwerikstraat 22;
-Mevrouw Van Loon Heidi, wonende te 2500 Lier, Leeuwerikstraat 22.
Hij/zij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. Hij kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit
van de vergadering van de vennoten mits eenparigheid.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de
vergadering van de vennoten bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder die alleen optreedt.
In de vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij wijziging van de statuten is een meerderheid vereist van minstens twee derde van de stemmen.
Indien er slechts twee vennoten zijn worden de besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van
alle geschriften van de vennootschap.
11 - Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan de vennoten,
vereffenaar(s) aangesteld overeenkomstig artikel 2:77 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De bevoegdheid van de vereffenaars wordt door deze voornoemde bepalingen geregeld.
Bovendien zullen zij het vennootschapsvermogen in andere vennootschappen mogen inbrengen, zonder dat zij
daartoe de instemming van de algemene vergadering hoeven vragen.
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in voorkomend geval met de erfgenamen
in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door
één gevolmachtigde. Zijn er minderjarige erfgenamen, dan zullen die van rechtswege de hoedanigheid van stille
vennoot krijgen en zal de vennootschap omgevormd worden in een commanditaire vennootschap.
Ingeval van het ontslag van een zaakvoerder, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden worden,
doch worden voortgezet. De vergadering van vennoten zal een nieuwe zaakvoerder benoemen.
Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet op geldige wijze is
afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.
12 - Overgangsbepalingen
De zetel is gevestigd te 2500 Lier, Leeuwerikstraat 22.
13 - Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere
wijziging daarvan, wordt verleend aan ACS Accountants naamloze vennootschap, met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0437.828.603.
De vennoot,
De heer Plettinx Werner
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
- Bijzonder verslag
- Coördinatie statuten