Nº d'entreprise : 0452 299 023
Nom
(en entier) : FOUNDATION AstraZeneca
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 40 boîte 201, 1702 Groot-Bijgaarden
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait du procès-verbal supplémentaire de la réunion du conseil d'administration du 26 juillet 2022:
Les administrateurs ont constaté que les résolutions suivantes avaient été omises du procès-verbal de la
réunion du conseil d'administration du 26 juillet 2022. Ces décisions avaient néanmoins été valablement prises.
En conséquence, les résolutions suivantes doivent être ajoutées au procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 26 juillet 2022. [ *** ]
1. Nomination d'un administrateur
Le conseil d'administration a décidé de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la
Fondation, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Madame Miriam Cnop, domiciliée à [ *** ].
Conformément à l'article 17 des statuts de la Fondation, tous les actes qui engagent la Fondation doivent
porter la signature soit du président et d'un administrateur, soit de deux administrateurs qui n'auront pas à
justifier vis-à-vis des tiers d'une délibération du conseil d'administration, soit d'une personne spécialement
habilitée par une délibération de ce dernier, à l'effet d'un acte déterminé.
B. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2022:
1. Démission et nomination d'un administrateur
Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de Monsieur Bart Malfait, en qualité
d'administrateur de la Fondation, avec effet immédiat, fonction à laquelle il a été nommé par le conseil
d'administration lors de sa réunion du 24 juin 2020, dont l'extrait fut publié aux Annexes du Moniteur belge du
20 aout 2020 sous le numéro 20095991.
Le conseil d'administration a décidé de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la
Fondation, pour une durée indéterminée avec effet immédiat: .
- Monsieur Xavier Hardy, domicilié à [ *** ].
Conformément à l'article 17 des statuts de la Fondation, tous les actes qui engagent la Fondation doivent
porter la signature soit du président et d'un administrateur, soit de deux administrateurs qui n'auront pas à
justifier vis-à-vis des tiers d'une délibération du conseil d'administration, soit d'une personne spécialement
habilitée par une délibération de ce dernier, à l'effet d'un acte déterminé.
Conformément à l'article 18 des statuts de la Fondation, la correspondance et les actes de gestion
journalière portent la signature, soit du président, soit de l'administrateur délégué, sans préjudice à toute
délégation de signature que ces personnes peuvent effectuer, sous leur responsabilité.
Procuration a été donnée à Maître Didier De Vliegher, Maître Louise-Anne Bertin, Maître Louise
Vanherreweghe et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh SRL, situé à 1000 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Fondation en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Fondation auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Fondation aux
Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Fondation, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Louise Vanherreweghe
Mandataire et avocat