Ondernemingsnr : 0717987763
Naam
(voluit) : XANINKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wagenaarstraat 119
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 30 januari 2023, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
-    Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), heeft de vergadering de van rechtswege omzetting met ingang
van 1 januari 2020, vastgesteld van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
-    De vergadering heeft besloten om het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal - Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” en het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Niet-
opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal”.
-    De vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te
herformuleren overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de navolgende tekst :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het opzetten van informaticaprojecten, de analyse van behoeftes en functies in dit verband.
B/ Adviesverlening inzake het gebruik van informatica, zowel hard- als software en verstrekken van
opleiding, zowel voor eigen producten als voor algemene toepassings- en operatingsoftware.
C/ Het begeleiden van ondernemingen en personen inzake netwerkomgevingen en E-mail
communicaties.
D/ Het leveren van alle producten en diensten nodig om een informaticasysteem op te zetten, te
onderhouden, te upgraden en performanter te maken, inclusief alle hard- en software op de markt
aanwezig, zowel in groot- als in kleinhandel.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
-    Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerders, te weten mevrouw Van Belle Inès, wonende te
8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 119 en mevrouw Van Den Hecke Sandra, wonende
te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Wagenaarstraat 119, werd beëindigd.
-    Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur : mevrouw Van Belle
Inès, voornoemd, en mevrouw Van Den Hecke Sandra, voornoemd.
-    Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen beslissingen hiervoor, heeft de vergadering besloten tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting
en netting, en heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen.
Luik B
    •  Volmacht : de hierna genoemde personen werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A;
    •  1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
    •  2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
    •  3/ Mevrouw Tine MAES;
    •  4/ De heer Maxim VAUTERIN.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en
verslag van het bestuursorgaan.