Ondernemingsnr : 0677764734
Naam
(voluit) : Dr. Bruyneel anatomopathologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenstraat 27
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV Dr. Bruyneel
anatomopathologie, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 27 (ingeschreven
in het RPR te Gent, afdeling Gent, nummer 0677.764.734), opgesteld op 22 augustus 2022 door
notaris Stéphane Vander Eecken met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt uitoefent in de
vennootschap “Vander Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest & De Smet, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, ter registratie, waarbij volgende besluiten werden
genomen:
    1.  Vaststelling dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”) de vroegere BVBA automatisch een BV is geworden.
    2.  Vaststelling dat, het werkelijk gestort kapitaal van 18.600 euro, evenals de wettelijke reserve
van 1.860 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
    3.  Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenng.
    4.  Ontslag statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), en benoeming van de heer Jasper
Bruyneel, wonende te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 27, als niet statutaire bestuurder.
    5.  Mogelijkheid uitkering van een interimdividend.
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen en het WVV, waarvan hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dr. Bruyneel anatomopathologie
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Vermogen: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300)
aandelen op naam, die ieder 1/300ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De inbrengen worden steeds geboekt op een beschikbaar eigen vermogen rekening.
g) Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
Luik B
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
Dit bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
de uitoefening van algemene genees, heel- en verloskunde en/of materies die onder de jurisdictie
van de Orde der Artsen vallen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met beperking van duur, met name
    •  de duur van hun medische activiteiten voor de bestuurders die tevens arts zijn.
    •  voor een duurtijd van zes jaar voor de bestuurders die geen arts zijn; hun mandaat is echter
hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn
deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde op het vlak van de anatomopathologie door de
aandeelhouders-artsen die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, en die in naam en
voor rekening van de vennootschap handelen onder naleving van de deontologische gedragsregels
zoals bepaald in de Code van de geneeskundige plichtenleer. Dit wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door elke aandeelhouder-arts onder zijn eigen aansprakelijkheid. De activiteit
omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor
rekening van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-aandeelhouders.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen en seminaries over
voormelde medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en
boeken, het optreden als stagebegeleider.
- Het scheppen van de mogelijkheid om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in
hun medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het voeren van  onderzoek inzake nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
anatomopathologie.
De vennootschap kan eveneens doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen, eventueel gefinancierd door leningen.
Beslissingen i.v.m. het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Binnen de regelen van de medische deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zo zal het voorwerp van de vennootschap o.a. ook kunnen omvatten :
Luik B
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de zetel op de voorlaatste vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    2.  Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
    3.  Volmacht voor het uitvoeren van administratieve formaliteiten. De vergadering verleent
bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick &
Co”, met zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 045893.529, of aan één van
haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en het aanleggen en beheren van het elektronisch aandelenregister te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
                              
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten