Ondernemingsnr : 0451704056
Naam
(voluit) : SOMERS-CARDOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arsenaalstraat 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 24 juni 2024, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SOMERS-CARDOEN” ,
volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
   EERSTE BESLUIT
   De vergadering beslist in de statuten te verduidelijken dat, in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van de aandelen, de vruchtgebruiker de stemrechten zal uitoefenen.
   TWEEDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien dat de vennootschap bestuurd kan
worden door een enige bestuurder, alsook door een raad van bestuur.
   DERDE BESLUIT
   De vergadering beslist in navolging van voorgaande besluiten de statuten aan te passen als volgt:
A. De tweede alinea van artikel 11 te wijzigen van “In geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan
aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, zal de naakte eigendom van het aandeel
tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en
verplichtingen aan het aandeel verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat.” naar de
volgende tekst: “In geval van vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen alle aan de
aandelen verbonden stemrechten uit, in de meest ruime zin, en dit dus onder meer ook ongeacht de
aard van de algemene vergadering (gewone, bijzondere of buitengewone) waar de stemrechten
worden uitgeoefend en ongeacht de aard van de beslissing die dient te worden genomen.”
B. De integrale tekst van de artikelen 15 t.e.m. 22 te wijzigen naar volgende tekst:
“Artikel 15 – Samenstelling orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enig
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 16 – Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 17 – Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18 – Voorzitter
Indien er meerdere bestuurders zijn, kiest de raad van bestuur een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 19 – Bijeenroeping
Indien er meerdere bestuurders zijn, vergadert de raad van bestuur op bijeenroeping van de
voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 20 – Besluitvorming
Indien er meerdere bestuurders zijn, mag de raad van bestuur enkel beraadslagen indien de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 21 – Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 22 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en de huidige bestuurders, te
weten de heren SOMERS Mik, Jan en Toon, allen voormeld, ontslag te verlenen uit hun functie.
  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
   De algemene vergadering benoemt voor onbepaalde duur de volgende niet-statutaire bestuurder:
de heer SOMERS Willem, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 19, alhier
vertegenwoordigd en aanvaardend.
   Wordt tot opvolgend bestuurder benoemd: mevrouw CARDOEN Myriam, wonende te 2110
Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 19, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend. Het mandaat van de
opvolgend bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het overlijden of de vaststelling
van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de bestuurder om zijn mandaat verder
uit te voeren. De toestand van wilsonbekwaamheid van de bestuurder of de blijvende onmogelijkheid
om zijn mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder
aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend
bestuurder op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in
rechte wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige
bescheiden uit het medisch dossier van de bestuurder, voor zover nodig om zijn
wilsonbekwaamheid  vast te stellen en de bestuurder geeft
toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch specialist  waarbij hij in behandeling is
of is geweest, om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift van die bescheiden te
verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Juribel Partners BV, te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 20, of een van haar aangestelden, met recht van substitutie, om namens de vennootschap
alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)