Unternehmensnr. : 0454387293
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GARAGE BREUER A.G.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Hardtstraße,Hünningen 22
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 4. Dezember 2023  des Notars  Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :
 
1.   Anpassung der Satzung an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch.
 
Die Adresse des Sitzes befindet sich an der Adresse 4780 Sankt Vith, Hardtstraße, Hünningen 22.
 
Die Versammlung nimmt folgende Satzung an (Auszüge) : 
 
Name und Rechtsform:  Aktiengesellschaft unter dem Namen "Garage BREUER AG“ bezeichnet.
 
Sitz : 4780 Sankt Vith, Hardtstraße, Hünningen 22.
 
Zweck : Die Gesellschaft hat als Gegenstand sämtliche Tätigkeiten, die in direktem oder indirektem
Zusammenhang stehen mit den Aufgaben einer Kraftfahrzeuggarage, darin inbegriffen die Reparatur
und der Unterhalt von Kraftfahrzeugen jeglicher Art, die Entwicklung von Motoren, Software und dazu
erforderlichen Präzisionsgeräten, der An- und Verkauf, der Import und Export von neuen und
gebrauchten Kraftfahrzeugen jeglicher Art, die Ausführung sämtlicher Karrosseriearbeiten, der
Handel mit neuen und gebrauchten Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, Reifen, undsoweiter sowie der
Einzelhandel von Kraft- und Schmierstoffen sowie Autozubehörteilen jeglicher Art und zwar jeweils
im weitesten Sinne des Wortes. Ferner kann die Gesellschaft; auch: für Dritte, Verwaltungstätigkeiten
ausüben, sowie den Handel mit Getränken, Kleinverzehr- und Geschenkartikeln betreiben. 
 
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen. 
 
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen
und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen. 
 
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen
beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder
Ausdehnung des Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.
 
Aktienkapital : Das Kapital beträgt dreihundertvierundzwanzigtausend-siebenhundertvierzig Euro und
zweiundfünfzig Cents (324.740,52 €), das vollständig gezeichnet wurde.
 
Es wird durch sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) stimmberechtigte Aktien ohne
Nennwertbezeichnung vertreten.
 
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Jede Aktie erhält ein gleiches Recht bei der Verteilung der
Gewinne und des Liquidationserlöses.
 
Verwaltungsrat : Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von sechs Jahren ernannt
werden (außer im Falle eines einzigen Verwalters, der auf unbestimmte Dauer ernannt werden darf).
 
Gibt es mindestens drei Verwalter, wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat vertreten und
verwaltet. Diese werden von der Generalversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von bis zu
sechs Jahren ernannt und können jederzeit von ihr abberufen werden.
 
Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl der Verwalter sowie die Dauer ihres Mandats und
gegebenenfalls ihre Befugnisse. 
 
Der Verwaltungsrat hat die weitestgehende Befugnis, alle Handlungen vorzunehmen, die für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
derjenigen, die das Gesetz der Generalversammlung vorbehält.
Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus jedem Bevollmächtigten besondere und begrenzte
Vollmachten erteilen.
 
Tägliche Verwaltung : Der Verwaltungsrat kann das Tagesgeschäft sowie die Vertretung der
Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts delegieren:
 
- an einen oder mehrere Verwalter, die den Titel eines geschäftsführenden Verwalters tragen; oder
 
- an einen oder mehrere Bevollmächtigte, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre handelt oder
nicht, die den Titel "Delegierter der täglichen Geschäftsführung" tragen.
 
Vertretung der Gesellschaft : Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten und vor Gericht durch zwei
gemeinsam handelnde Verwalter oder alleine durch das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied
(im Rahmen der Geschäftsführung) vertreten, die in keinem Fall die ihnen übertragenen Befugnisse
nachweisen müssen.
 
Gibt es nur einen Verwalter , wird die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht durch die
alleinige Unterschrift des Verwalters vertreten
 
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Vertretungsbefugnisse im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft.
 
Generalversammlung: Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der
Gesellschaft oder an dem Ort statt, der in der Einladung angegeben ist, und zwar am 19. Mai um 20:
00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden
Werktag verschoben.
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
 
Gewinnverwendung: Der jährliche Reingewinn wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
ermittelt. 
Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden für die Bildung der gesetzlichen Rücklagen
verwendet. Diese Pflicht endet, wenn der Reservefonds ein Zehntel des Stammkapitals erreicht hat.
Die Pflicht lebt wieder auf, wenn die gesetzliche Rücklage aufgebraucht ist, bis der Rücklagenfonds
wieder ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat.
 
Die Verwendung des verbleibenden Gewinns wird von der Generalversammlung mit
Stimmenmehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrats festgelegt.
 
2. Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter weiterhin auf zwei (2) festzulegen.
Die Verwaltermandate der folgenden Personen werden vorzeitig für eine Dauer von sechs (6) Jahren
erneuert:
 
- Herr BREUER Karl, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Hardtstraße, Hünningen 20,- 
 
- Frau HEINDRICHS Elke Sybilla Margaretha, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Hardtstraße, Hünningen
20, 
 
Die Verwalter, die das Verwaltungsorgan bilden, entscheiden folgendes: Herr BREUER Karl wird
Vorsitzender/Präsident des Verwaltungsorgans und delegierter Verwalter. Im Rahmen der täglichen
Verwaltung kann Herr BREUER Karl somit die Gesellschaft alleine vertreten.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.