Ondernemingsnr : 0676 478 691
Naam
(voluit) : Avit Systems België
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SNEEUWBESLAAN 20 bus 15 - 2610 ANTWERPEN
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - KWIJTING
VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder van 02 oktober 2024:
1. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
De enige bestuurder heeft kennis genomen van het ontslag, met ingang van 25-09-2024, van de heer Ronald
Kraanen, wonende te Zuylesteinseweg 6a, 3958 BA Amerongen, Nederland, als vaste vertegenwoordiger van
Avit Group B.V. (KvK nummer: 30184675) met betrekking tot haar mandaat als bestuurder van de
Vennootschap.
De enige bestuurder heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 25-09-2024 van de heer
Hamid Abedini Verjani, wonende te Gerald Pearsonlaan 22, 1349 DE Almere, Nederland, overeenkomstig
artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Avit Group B.V. gevestigd te Ecu 21, 8305
BA Emmeloord, Nederland ingeschreven onder het Nederlands recht met KvK nummer: 30184675, belast met
de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. Kwijting vaste vertegenwoordiger
De enige bestuurder verklaart kwijting te verlenen aan Ronald Kraanen voor de uitvoering van het mandaat
als vaste vertegenwoordiger, op de eerstvolgende algemene vergadering.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.