Ondernemingsnr : 0439898166
Naam
(voluit) : ALPLA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerring 13
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 28 december 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "ALPLA
BELGIUM", met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, ondernemingsnummer 0439.898.166,
RPR Gent afdeling Oudenaarde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VOORWERP
(…)
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten zoals bepaald in het bestuursverslag op datum van 19
setpember 2023.
DIVERSE WIJZIGINGEN
Uitbreiding bevoegdheden raad van bestuur
De vergadering beslist om de bevoegdheden van de raad van bestuur als volgt uit te breiden waarbij
wel steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist is:
    1.  De verwerving, vervreemding en bezwaring van deelnemingen, alsmede de verwerving en
vervreemding van vennootschappen of bedrijfsruimten;
    2.  Besluit tot het aangaan van transacties die leiden tot een belangrijke wijziging van de omvang
van de vennootschap zoals bepaald in de statuten of een relevante wijziging van de rechten van de
aandeelhouders;
    3.  De oprichting en sluiting van bijkantoren;
    4.  De verwerving, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen;
    5.  Het sluiten van overeenkomsten betreffende de verwerving door de vennootschap van
bestaande of te vervaardigen uitrustingen of onroerende goederen bestemd om de onderneming van
de vennootschap duurzaam te dienen, waarvan de waarde een bedrag gelijk aan één vijfde (1/5) van
het kapitaal van de vennootschap overschrijdt, alsmede de wijziging van dergelijke overeenkomsten
ten nadele van de vennootschap;
    6.  Het toestaan of het aangaan van leningen die de beschikbare kredietlimieten overschrijden
wanneer de verrichting niet is goedgekeurd in de jaarlijkse begroting;
    7.  De ondertekening van klanten- en leverancierscontracten die een volume van een miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) per contract in een boekjaar overschrijden wanneer de
verrichting niet in de jaarlijkse begroting is goedgekeurd;
    8.  Investeringen die de aankoopsom van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)
per gebeurtenis in een begrotingsjaar overschrijden wanneer de actie niet in de jaarlijkse begroting is
goedgekeurd;
    9.  Elke daad van buitengewoon beheer van de vennootschap.
(…)
Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
werkdag van de maand mei om 18.00 uur.
Wijziging regeling toelating tot de algemene vergadering en mogelijkheid tot het houden van een
elektronische algemene vergadering
De vergadering beslist om de regeling inzake toelating tot de algemene vergadering als
aandeelhouder te wijzigen en het mogelijk te maken de algemene vergadering elektronisch te laten
doorgaan:
Wijziging regeling bestuur
De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur te wijzigen en de modaliteiten te bepalen.
Wijziging externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering beslist om de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van het bestuur als
volgt te vervangen:
“14.1. Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging van de vennootschap door de raad van
bestuur, rust de wettelijke vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en in
rechte, voor elke rechtbank en elk bevoegdheidsniveau, ook voor gerechtelijke procedures tot
herroeping en voor het Grondwettelijk Hof, bij twee bestuurders, tezamen handelend of bij een
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen feitelijke gevolmachtigden aanstellen voor specifieke rechtshandelingen of categorieën
van akten.”
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van het de voorgaand besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten, het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de overige
vennootschappen uit de groep.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam " Alpla
Belgium".
Voorwerp
2.1. De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp:
a)          productie, verwerking en handel, ook door in-, uit- en doorvoer, van plastic verpakkingen en
producten;
b)          het bottelen van vloeistoffen of poeders, voor eigen rekening en in naam en voor rekening
van derden;
c) verhuur en/of leasing van apparatuur en machines gericht op het voltooien van het
productieproces;
d)          aan- en verkoop van grondstoffen en halffabrikaten;
e)          verwerving, exploitatie en overdracht van handelsmerken, octrooien en knowhow die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onder a) genoemde producten;
f)           technische bijstand aan klanten;
g)          het ondernemen van verkoopmandaten als commissionair, agent en vertegenwoordiger,
zelfs op exclusieve basis, met of zonder aanbetaling, voor buitenlandse en nationale ondernemingen
die in de sector actief zijn;
h)          het verlenen van verkoopmandaten;
i)           het verlenen aan de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort, alsmede aan andere
derde ondernemingen van diensten van de volgende aard:
i.           administratieve, boekhoudkundige, fiscale, douane- en financiële diensten;
ii.          juridisch en bedrijfsadvies;
iii.         human resources, personeelsadministratie en loonondersteuning;
iv.          informatietechnologie;
v.           arbeidsveiligheid, milieu- en kwaliteitsondersteuning;
vi.          technische, commerciële, financiële en beheersdiensten en coördinatie, alsmede
bedrijfsontwikkelingsactiviteiten in verband met aan- en verkoop;
vii.         verzekeringsadvies en risicobeheer;
viii.        digitalisering en fysieke en elektronische archivering van documenten.
De vennootschap kan bovendien alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot roerende en
onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van commerciële en financiële aard, met inbegrip
van het verlenen van bankgaranties, borgstellingen en andere waarborgen voor verbintenissen van
derden, die het bestuursorgaan noodzakelijk, wenselijk of nuttig acht voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de Vennootschap, alsmede het nemen van belangen en participaties in andere
vennootschappen met een gelijkaardig of analoog voorwerp, voor zover deze niet strekken tot
plaatsing bij het publiek.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in Oudenaarde, Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal - effecten
5.1. Het geplaatst kapitaal bedraagt vijftien miljoen vierenveertigduizend vierhonderdnegenenveertig
euro zevenenzeventig cent (€ 15.044.449,77), vertegenwoordigd door eenenzestigduizend
zeshonderdzesenzeventig (61.676) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
(…)
Besluiten van de aandeelhouders
De volgende zaken vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur mits voorafgaand akkoord
van de algemene vergadering van aandeelhouders:
    1.  De verwerving, vervreemding en bezwaring van deelnemingen, alsmede de verwerving en
vervreemding van vennootschappen of bedrijfsruimten;
    2.  Besluit tot het aangaan van transacties die leiden tot een belangrijke wijziging van de omvang
van de vennootschap zoals bepaald in de statuten of een relevante wijziging van de rechten van de
aandeelhouders;
    3.  De oprichting en sluiting van bijkantoren;
    4.  De verwerving, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen;
    5.  Het sluiten van overeenkomsten betreffende de verwerving door de vennootschap van
bestaande of te vervaardigen uitrustingen of onroerende goederen bestemd om de onderneming van
de vennootschap duurzaam te dienen, waarvan de waarde een bedrag gelijk aan één vijfde (1/5) van
het kapitaal van de vennootschap overschrijdt, alsmede de wijziging van dergelijke overeenkomsten
ten nadele van de vennootschap;
    6.  Het toestaan of het aangaan van leningen die de beschikbare kredietlimieten overschrijden
wanneer de verrichting niet is goedgekeurd in de jaarlijkse begroting;
    7.  De ondertekening van klanten- en leverancierscontracten die een volume van een miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) per contract in een boekjaar overschrijden wanneer de
verrichting niet in de jaarlijkse begroting is goedgekeurd;
    8.  Investeringen die de aankoopsom van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)
per gebeurtenis in een begrotingsjaar overschrijden wanneer de actie niet in de jaarlijkse begroting is
goedgekeurd;
    9.  Elke daad van buitengewoon beheer van de vennootschap.
(…)
Algemene bepalingen en bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders
8.1. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om 18.00
uur door de enige bestuurder, de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur of
door elke bestuurder, indien er meer dan één bestuurder is die niet in een collegiaal orgaan zit, per
aangetekende brief die ten minste vijftien (15) dagen vooraf dient te worden toegestuurd aan de
aandeelhouders, bestuurders en de commissaris (indien aangewezen) en andere controleorganen.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
9.1. De aandeelhouders ingeschreven in het aandelenregister, alsook elke partij die aandelen heeft
gekocht op basis van een overdrachtsakte die geldig is ingeschreven in het aandelenregister,
hebben het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en er te stemmen.
9.2. De aandeelhouders kunnen zich tijdens elke vergadering laten vertegenwoordigen door een
schriftelijke volmacht, die door de vennootschap moet worden bewaard, aan de afgevaardigde moet
worden overhandigd en die per gecertificeerde elektronische e-mail of per gewone elektronische e-
mail mag worden verzonden.
9.3. De vergadering kan ook worden gehouden met de aanwezigen op verschillende locaties,
verbonden via audio of video op voorwaarde dat de collegiale methode en de beginselen van goede
trouw en gelijke behandeling van de aandeelhouders worden gerespecteerd. In dat geval is het
noodzakelijk:
a) de voorzitter van de vergadering in staat te stellen de identiteit en de legitimiteit van de
aanwezigen te verifiëren, de vergadering te regelen, de resultaten van de stemmingen te controleren
en bekend te maken;
b) om de secretaris in staat te stellen de gebeurtenissen van de vergadering naar behoren waar te
nemen voor het opstellen van de notulen;
c) de aanwezigen in staat stellen in real time deel te nemen aan de discussie en te stemmen over de
agendapunten, alsmede documenten te bekijken, te ontvangen en door te sturen.
(…)
Bestuur
11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
11.2. Aandeelhouders kunnen ook bestuurders zijn, maar dit is niet bindend voor bestuurders die
geen aandeelhouder zijn. Bestuurders kunnen benoemd blijven voor de periode vermeld in de
officiële benoeming; ze kunnen worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar en kunnen
worden herbenoemd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te bereiken, met uitzondering
van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
De bestuurders voeren de zaken van de vennootschap in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving, deze statuten en alle besluiten en instructies van de algemene vergadering van
aandeelhouders.
12.2. De algemene vergadering van aandeelhouder kan in de statuten een intern reglement voor de
gedelegeerd bestuurders vaststellen dat bepaalde transacties van de raad van bestuur de
voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders vereisen.
12.3. Behoudens toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders, mogen de
bestuurders niet optreden als onbeperkt aansprakelijke aandeelhouders in concurrerende
vennootschappen, noch voor eigen rekening, of voor rekening van derden een concurrerende
activiteit uitoefenen, noch bestuurder of algemene directeur zijn in concurrerende vennootschappen.
Bij niet-naleving van dit verbod kan de bestuurder uit zijn functie worden ontheven en is hij
aansprakelijk voor de schade.
12.4. Elke buitengewone transactie waarbij dochterondernemingen betrokken zijn – tenzij
goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders – is alleen geldig als deze is
goedgekeurd door de voorzitter van de raad van bestuurd en de Chief Executive Officer.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de vennootschap
13.1. Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging van de vennootschap door de raad van
bestuur, rust de wettelijke vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en in
rechte, voor elke rechtbank en elk bevoegdheidsniveau, ook voor gerechtelijke procedures tot
herroeping en voor het Grondwettelijk Hof, bij twee bestuurders, tezamen handelend of bij een
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen feitelijke gevolmachtigden aanstellen voor specifieke rechtshandelingen of categorieën
van akten.
Algemene bepalingen en bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van bestuur
14.1. De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de enig directeur, de
gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur of door elke bestuurder, , per e-mail
of aangetekend schrijven dat ten minste acht (8) dagen van tevoren aan de bestuurders, de
commissaris indien benoemd en enig ander controleorgaan indien van toepassing.
In dringende gevallen kunnen de vergaderingen worden bijeengeroepen met een voorafgaande
kennisgeving van drie dagen. In de oproeping worden plaats, datum, tijdstip en agenda van de
vergadering vermeld.
Geschikte middelen voor de oproeping zijn onder meer de gecertificeerde elektronische post en het
e-mailadres.
14.2. Zonder formaliteiten gaat de raad van bestuur over tot de orde van de dag wanneer alle
bestuurders en commissarissen, indien benoemd, aanwezig zijn of van de vergadering in kennis zijn
gesteld en niemand zich tegen het te bespreken onderwerp verzet.
14.3. De vergadering kan ook worden gehouden met de deelnemers op verschillende locaties,
verbonden via audio of video, op voorwaarde dat de collegiale methode en de beginselen van goede
trouw en gelijke behandeling van de deelnemers in acht worden genomen. In dat geval is het
noodzakelijk:
a) de voorzitter van de vergadering in staat te stellen de identiteit en de legitimiteit van de
aanwezigen te verifiëren, de vergadering te reguleren, de resultaten van de stemmingen te
controleren en bekend te maken;
b) om de secretaris in staat te stellen de gebeurtenissen van de vergadering naar behoren waar te
nemen voor het opstellen van de notulen;
c) de aanwezigen in staat stellen in real time deel te nemen aan de discussie en te stemmen over de
agendapunten, alsmede documenten te bekijken, te ontvangen en door te sturen.
(…)
Boekjaar
17.1. Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Aan het einde van elk
boekjaar stelt het bestuursorgaan de jaarrekening op die, samen met het jaarverslag, indien de wet
dat vereist, ter goedkeuring aan de aandeelhouders wordt voorgelegd.
17.2. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
17.3. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
21.1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
21.2. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
21.3. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
22.1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
23.1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
23.2. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
 Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap en verklaring overeenkomstig
artikel 2:8 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9700
Oudenaarde, Westerring 13.
De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit
van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op
te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Consultants", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120,
ondernemingsnummer 0451.589.735, RPR Gent afdeling Dendermonde, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten