Ondernemingsnr : 0437591942
Naam
(voluit) : CARROSSERIE HUYSMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostmalsebaan 66
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 16/06/2020, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CARROSSERIE HUYSMANS”, gevestigd te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 66,  en
dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op zestien juni tweeduizend twintig,
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap CARROSSERIE
HUYSMANS, gevestigd te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 66 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0437.591.942).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om vijf uur ’s middags (17.00u) onder voorzitterschap van de heer
HUYSMANS Steven, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer HUYSMANS Steven Maurice Caroline, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op negen oktober
negentienhonderdzevenentachtig, ongehuwd,  wonende te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 66. 
Wettelijk samenwonend met mevrouw PAENEN Sofie, hierna genoemd, ingevolge de verklaring
daartoe afgelegd te Wuustwezel op zestien juni tweeduizend veertien.
Houder van vierhonderd vijftig (450) aandelen.
2. Mevrouw PAENEN Sofie Filip Greet, geboren te Schoten op vijf april
negentienhonderdzevenentachtig, ongehuwd, wonende te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 66.
Wettelijk samenwonend met de heer HUYSMANS Steven, hiervoor genoemd, ingevolge de
verklaring daartoe afgelegd te Wuustwezel op zestien juni tweeduizend veertien.
Houdster van driehonderd (300) aandelen.
TOTAAL: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk
kapitaal.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans zevenhonderd vijftig (750) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
Luik B
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (1 859,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist achtereenvolgens om aan de aandeelhouders een dividend uit te
keren van tweeënveertigduizend zeshonderdnegentien euro drieënvijftig cent (42 619,53 EUR)
onderworpen aan de pro rata regel conform artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 en waarop roerende
voorheffing ad. dertig procent (30%) of twaalfduizend zevenhonderdvijfentachtig euro zesentachtig
cent (12 785,86 EUR) verschuldigd is.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
DERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2960
Brecht, Oostmalsebaan 66.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders) als
niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
Voornoemde heer HUYSMANS Steven en mevrouw PAENEN Sofie, beiden hier aanwezig en die
aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt :
“Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.”
ZESDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "GOETSCHALCKX & VAN
BRECHT ACCOUNTANTSKANTOOR" in het kort "GOETSCHALCKX & VAN BRECHT", met zetel te
2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44 (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0428.818.489) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten