Ondernemingsnr : 1014 091 052
Naam
(voluit) : MEDILANNO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8880 Sint-Eloois-Winkel, Terschuerenlaan 24
Onderwerp akte : VERBETERENDE PUBLICATIE
Dit betreft een verbeterende publicatie die de publicatie bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 27 september 2024, onder nummer 24431567 vervangt.
In de publicatie bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september 2024, onder
nummer 24431567, werd de persoon die gemachtigd is de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 2:8, §2, 10° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet
vermeld.
VERBETERENDE PUBLICATIE:
Uit een akte verleden op 24 september 2024 door So Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt
dat:
De heer LANNOY Jochen Joël Gérard, geboren te Kortrijk op 5 april 1996, wonende te 8520 Kuurne,
Vogelzang 9.
Een besloten vennootschap naar Belgisch recht hebben opgericht genaamd "MEDILANNO", met zetel te
8880 Sint-Eloois-Winkel, Terschuerenlaan 24, waarvan het aanvangsvermogen drieduizend vijfhonderd euro
(€ 3.500,00) bedraagt.
De heer LANNOY Jochen verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd in-
getekend voor de prijs van vijfendertig euro (€ 35,00) per stuk, als volgt:
- door voornoemde heer LANNOY Jochen: op honderd (100) aandelen, hetzij voor een bedrag van
drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00).
Hetzij in totaal: op honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in
speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE15 7350 6786 5430 bij KBC Bank NV, met zetel
te 1080 Brussel, Havenlaan 2, geopend namens de besloten vennootschap "MEDILANNO" in oprichting zoals
blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 17 september 2024 en dat door
ondergetekende notaris bewaard zal worden.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend vijfhonderd
euro (€ 3.500,00).
De statuten van de vennootschap vermelden onder meer wat volgt (waarvan een uittreksel volgt):
ARTIKEL 1: Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEDILANNO".
ARTIKEL 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3: Voorwerp.
Het voorwerp omvat:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening het uitoefenen van de geneeskunde als huisarts, door de
enige aandeelhouder rekening houdend met de Medische Plichtenleer. De medische activiteiten in het
buitenland zijn beperkt tot het grondgebied van de Europese Unie. Om dit voorwerp te bereiken kunnen
volgende middelen worden aangewend:
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- Het beheren van een dokterspraktijk;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken;
- De aankoop, het huren, en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van
de geneesheer-vennoot;
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake het voormeld vakgebied en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen;
- Het oprichten van, het deelnemen in en/of het op andere wijze verkrijgen van belangen in on-
dernemingen, alsmede het voeren van beheer over en het uitoefenen van toezicht op ondernemingen, het
verstrekken van geldleningen en kredieten aan die ondernemingen, dan wel het verstrekken van zekerheden
tot voldoening van door die ondernemingen van derden opgenomen gelden en kredieten, het beheren en
beleggen van gelden en andere vermogenswaarden zomede het verrichten van alle overige handelingen op
medisch, industrieel, commercieel en financieel gebied.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet en/of
door de Medische Plichtenleer verboden handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie,
eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de
diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
De vennootschap zal mogen samenwerken met alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten,
verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als binnen het grondgebied van de
Europese Unie, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot
de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten
dewelke artsen (deontologisch) niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins door de
vennootschap.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit
een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zonder dat dit de vorm
van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt. De beslissingen in verband met het investeringsbeleid
dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De aankoop, het huren en het onderhoud van alle medische apparatuur en begeleidende accom-
modaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiele infrastructuur in verband met voornoemd
voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de arts-vennoot, en zodoende materiële voorwaarden en
middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor de eigen rekening.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles reke-ning
houdend met de Medische Plichtenleer terzake.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin
verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ven-
nootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ARTIKEL 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
2. Eigen vermogen en inbrengen.
ARTIKEL 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van in-breng zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
ARTIKEL 8: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
ARTIKEL 9: Ondeelbaarheid van aandelen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel-
houders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon en aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen
of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Ingeval van splitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom dient het vruchtgebruik van de
aandelen in het bezit te zijn van een arts, ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen, die het geheel of
een deel van zijn medische activiteit uitoefent of zal uitoefenen in het kader van de vennootschap (waarbij het
toegestaan is dat de vermogenswaarde van dit vruchtgebruik toebehoort aan de huwgemeenschap van de
arts en diens echtgeno(o)t(e), ook als deze laatste zelf geen arts is). De blote eigenaar dient steeds een
natuurlijke persoon te zijn.
Alle rechten die verbonden zijn aan de in het vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen,
worden enkel en alleen door de vruchtgebruiker-arts uitgeoefend.
Ingeval de blote eigenaar of de partner in de huwgemeenschap met de arts, die de vermogens-waarde
van de aandelen of het vruchtgebruik van de aandelen omvat, geen arts is, is zijn of haar inmenging in de
uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep ontegensprekelijk verboden.
Indien een einde wordt gemaakt aan de splitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, kan
dit enkel door overname van de blote eigendom door de vruchtgebruiker-arts, die daardoor volle eigenaar
wordt van de aandelen.
Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker-arts, de blote eigenaar de volle eigendom van de aandelen
verkrijgt of het vruchtgebruik overgaat op de langstlevende echtgenoot van de vruchtgebruiker-arts, en indien
zij zelf geen arts zijn, dienen zij onmiddellijk de aandelen over te dragen aan een arts, die zijn of haar
medische activiteit uitoefent of zal uitoefenen in het kader van de vennootschap, of dienen zij over te gaan tot
een wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en dienen zij onmiddellijk de statuten aan te passen
door systematische wijziging van de specifieke statutaire bepalingen die naar de uitoefening van het beroep
verwijzen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt
en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voor-heen uitgeoefende vennootschappelijke
activiteit uit de statuten is geweerd.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeen-
gekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser
tegenover de vennootschap optreden.
ARTIKEL 13: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met dien verstande dat:
a. enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van
bevoegdheid;
b. een (niet-)aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld dot niet-statutair bestuurder,
waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:
a. de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-arts-aandeelhouder is beperkt tot maximaal de
duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
b. de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-arts-aandeelhouder kan
onbepaald of bepaald zijn.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een
vertrekvergoeding kan toekennen.
Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de
algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
ARTIKEL 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts-aandeelhouder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De
bestuurder-niet-arts-aandeelhouder mag, alleen optredend, handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
ledere bestuurder-arts-aandeelhouder afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
ledere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de bevoegdheid om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische aangelegenheden dient
steeds aan een arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
ARTIKEL 16: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders of de directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders of de
directeurs. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 17: Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
ARTIKEL 18: Organisatie en bijeenroeping.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of een
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 19: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 20: Zittingen - Processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 21: Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de vruchtgebruiker
uitgeoefend.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
ARTIKEL 22: Verdaging.
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 23bis: Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van in-
schrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening.
De formulieren moeten ten laatste tien (10) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modalitei-ten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatie-houders
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder
de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
ARTIKEL 24: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 25: Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 26: Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 27: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 28: Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ARTIKEL 29: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodi-ge
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Voorts werden volgende besluiten genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie
van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar - Eerste gewone algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede zaterdag van de maand juni 2026.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Terschuerenlaan 24.
3. Benoeming van de bestuurder.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer LANNOY Jochen Joël Gérard, wonende te 8520 Kuurne, Vogelzang 9, hier aanwezig en die
verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
4. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit
moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-stuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere veref-fenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodi-ge
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende vol-gestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voor-handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13. EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - ADRES VAN DE ZETEL -
VOLMACHTEN:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede zaterdag van de maand juni 2026.
Het adres van de zetel is gevestigd te 1785Het adres van de zetel is gevestigd te 8880 Sint-Eloois-Winkel,
Terschuerenlaan 24.
De besloten vennootschap "ESPERTO Kortrijk", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, inge-schreven
in het rechspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0476.109.553, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om in het kader van
de oprichting over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, eStox en het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te onderte-kenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Gelijktijdig neergelegd:
- expeditie van de oprichtingswerken;
- oorspronkelijk tekst van de statuten.
notaris So Young Park, te Kortrijk, eerste kanton.