Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Fruitpackers
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kempenarestraat 64 Bus 2
2860 Sint-Katelijne-Waver
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Notaris Paul HENRIST, geassocieerd notaris, in de associatie van
notarissen " Paul HENRIST & Pieterjan De Mulder, geassocieerde notarissen" met zetel te
Merelbeke (Bottelare) op 26 april 2017, blijkt dat:
1) De naamloze vennootschap "TERRA VERDE NV" , met zetel te 3630 Maasmechelen,
Scheepstraat 13. Met ondernemingsnummer 0663.789.707 en BTW-nummer BE0663.789.707. 
Opgericht bij akte verleden voor notaris Henrist Paul, te Bottelare op 4 oktober 2016, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2016, onder nummer 16320047.
De statuten werden nog niet gewijzigd.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR TRADE", met zetel te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Kempenarestraat 64 bus 2. Met ondernemingsnummer 0893.820.653 en BTW-
nummer BE0893.820.653. 
Opgericht bij akte verleden voor notaris DEKIERE Henk, te Oostrozebeke op 26 november 2007,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 december 2007, onder nummer
20071210/07177263. 
De statuten werden voor het laatste gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frank De Raedt op
15 februari 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad onder nummer 2012-03-06
/ 0050894.
Een naamloze vennootschap "FRUITPACKERS", met zetel te Kempenarestraat 64 bus 2, 2860
SINT-KATELIJNE-WAVER, hebben opgericht.
Waarvan hierna een letterlijk analytisch uittreksel wordt weergegeven:
A. Naam - Duur - Zetel - Doel
Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming
FRUITPACKERS.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of
de afkorting "nv", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder
toevoeging van het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting
"RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen
de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2 - Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 3 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kempenarestraat 64 bus 2, 2860 SINT-KATELIJNE-
WAVER.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
0674905709
Luik B
Artikel 4 - Doel.  
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
•          Handel in voedingswaren, vooral groenten en fruit, in het bijzonder aan- en verkoop ervan,
alsook van aanverwante producten
•          Handel in verpakkingsmaterialen.
•          Het verlenen van advies-, management-, consulting-, marketing-, logistieke-, administratieve
en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire
aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of
anderszins.
Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als
tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële
projecten.
De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij
mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van
derden en dit bij toepassing van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris
waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken,
verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, laten bouwen, verbouwen,
leasen, in huur geven of nemen, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
B. Kapitaal en aandelen
Artikel 5 - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO
(€ 500.000,00). Het is verdeeld in 50.000 aandelen met elk een fractiewaarde van 1/50.000ste van
het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 5bis. - NETTINGOVEREENKOMST
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten.
In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke
vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 6 - Vorm van de aandelen.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de
vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op
naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende
Luik B
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
Klassen van Aandelen
De vennootschap heeft twee soorten van aandelen: “Klasse A Aandelen” en “Klasse B Aandelen”
(elk een “Klasse” of een “Klasse van Aandelen”).
C. Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Artikel 7 - Verhoging van het kapitaal.
Tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves kan alleen
worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 8 - Vermindering van het kapitaal.
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of
formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
D. Obligaties
Artikel 9 - Uitgifte van gewone obligaties.
De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gewone
obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de
bijzonderheden en modaliteiten.
Artikel 10 - Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants.
De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare
obligaties en/of warrants volgens het Wetboek van vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid
daartoe verleend aan de raad van bestuur.
E. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11 - Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders, waarbij twee (2) bestuurders gekozen worden uit een lijst die
bestaat uit minstens twee (2)  kandidaten voor iedere van de in te vullen posities voorgedragen met
een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen (hierna de “Klasse A
Bestuurder(s)”) en twee (2) bestuurders gekozen worden uit een lijst die bestaat uit minstens twee
(2) kandidaten voor iedere van de in te vullen posities voorgedragen met een meerderheid van de
stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen (hierna de “Klasse B Bestuurder(s)”).
Zolang de Klasse B Aandelen ten minste vijftig procent (50%) van de aandelen vertegenwoordigen,
zal de voorzitter van de raad van bestuur worden benoemd uit de Klasse B Bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen een vast vertegenwoordiger aan te duiden.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Artikel 12 - Voorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 13 - Collegiale besluitvorming.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 15 - Oproeping en agenda.
Luik B
De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat de agenda.
Artikel 16 - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of telefax volmacht geven aan één van
zijn collega's van de raad, maar slechts indien de helft van de bestuurders aanwezig is. Nochtans
kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem. Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur
slechts uit twee leden bestaat.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 17 - Tegenstrijdig belang.
a) Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
commissaris vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
b) Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt. De raad omschrijft de
aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan in de notulen. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens
opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.
Artikel 18 - Intern bestuur - Beperkingen.
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De
onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap
aan derden worden tegengeworpen.
b) De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
c) Volgens artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de Raad van Bestuur.
De bevoegdheden die de Raad van Bestuur overdraagt aan het directiecomité zijn beperkt tot de
volgende limitatief opgesomde activiteiten:
1. De selectie, aanwerving, opvolging, evaluatie en ontslag van personeelsleden.
2. Het ondertekenen van Openbare Aanbestedingen en Publieke Tenders en offertes.
3. Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij openbare (overheids)instanties indien de Raad
van Bestuur afwezig of onbeschikbaar zou zijn.
De Raad van Bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het Directiecomité.
Voor een geldige beslissing of geldige vertegenwoordiging van de vennootschap door het
directiecomité is steeds de handtekening vereist van minstens twee leden van het directiecomité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van
Vennootschappen in acht genomen worden.
Enkel en alleen voor de eerste benoeming van de leden van een directiecomité zijn de
Luik B
oprichters-aandeelhouders bevoegd; voor een latere benoeming is dit de Raad van Bestuur.
Artikel 19 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen,
zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Artikel 20 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden,
behoudens hetgeen hierna vermeld.
Voor alle handelingen waarvan de waarde lager is dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) alsmede
voor het afsluiten van contracten met een duurtijd van minder dan één jaar, kan elke gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optreden.
 Voor alle handelingen waarvan de waarde hoger is dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
alsmede voor het afsluiten van contracten met een duurtijd van meer dan één jaar, is steeds de
handtekening van minstens 1 bestuurder A en 1 bestuurder B noodzakelijk.
Ondergetekende notaris heeft de partijen op de hoogte gebracht dat deze beperkingen niet
tegenwerpelijk zijn aan derden en mogelijks enkel interne gevolgen zullen hebben.
Artikel 21 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ofwel aan één of meerdere van zijn leden die de titel van
gedelegeerd – bestuurder dragen, ofwel aan één of meerdere personen buiten haar leden benoemd,
die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet vereisen.
De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van
bestuur, aan derden worden tegengeworpen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen
echter niet aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 22 - Bijzondere volmachten.
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
F. Controle
Artikel 23 - Controle.
Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
G. Algemene vergadering
Artikel 24 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de 3de vrijdag van juni om 09 uur en dit op de maatschappelijke zetel of ter plaatse
aangeduid in de oproepingsberichten.
Indien alle aandeelhouders en bestuurders daarmee uitdrukkelijk instemmen, kan de algemene
vergadering steeds op een andere datum gehouden worden, doch nooit later dan zes maanden na
het afsluiten van het vorig boekjaar. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als jaarvergadering is bijeengekomen.
2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Artikel 25 - Plaats van de vergadering.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 26 - Bijeenroeping.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan
overeenkomstig de wet.
Artikel 27 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – onverdeeldheid- vruchtgebruik.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan
niet aandeelhouder indien hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, wordt het recht op de uitoefening van de
eraan verbonden rechten opgeschort, zolang één enkele persoon ten overstaan van de
vennootschap als eigenaar van de effecten wordt afgewezen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend
akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Artikel 28 - Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 29 – Schriftelijke besluitvorming.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
H. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winst openbaarmaking van de
jaarstukken.
Artikel 30 - Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
Artikel 31 - Boekhouding.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet en haar
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 32 - Inventaris.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing
van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.
Artikel 33 - Jaarrekening.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken
de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting.
Artikel 34 - Jaarverslag.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
Artikel 35 - Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke
reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Artikel 36- Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders, alles onder
voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Artikel 37 - Interimdividend.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
I. Ontbinding en vereffening
Artikel 38 - Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 39 - Benoeming van vereffenaars.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging of homologatie van hun benoeming.
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Artikel 40 - Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het
Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Artikel 41 - Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
J. Keuze van de woonplaats
Artikel 42 - Keuze van woonplaats.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland hun woonplaats hebben,
worden geacht tijdens de duur van hun functie woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of houders van obligaties,
warrants of certificaten op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de
oprichtingsakte of in het desbetreffende register. In geval de woonplaats verandert, moet door hen de
nieuwe woonplaats per brief worden meegedeeld aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet
is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden of in geval van
verplaatsing van de zetel van een aandeelhouder-rechtspersoon.
Artikel 43 - Voor al wat niet voorzien is in deze statu-ten, wordt verwezen naar de bepalingen van de
vennootschappen-wet.
III. OVERGANGSBEPALINGEN.
1. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en zullen geacht
worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van vennootschappen.
2. COMMISSARIS
Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een “kleine vennootschap”, geciteerd in het
Wetboek van vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op
de verrichtingen van de vennootschap uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen.
3. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
4. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2019 zoals voormeld.
5. BENOEMING
A) Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap overeenkomstig artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de
oprichters-aandeelhouders de volgende beslissing genomen:
-Het aantal bestuurders wordt op heden vastgesteld op 4.
Tot de functie van bestuurder worden benoemd, voor een termijn van zes jaar:
-Voor wat betreft de categorie van bestuurders A:
•          de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAGUINDA” met
maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0466.725.495, met als vast vertegenwoordiger de heer DE BOELPAEP
Gunther, voornoemd.
•          De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SENTO" met maatschappelijke
zetel te 3740 Bilzen, Biesenweg 18, met ondernemingsnummer 0466.763.010, met als vast
vertegenwoordiger de heer SEVERIJNS Dominique Norbert Firmin Emiel, geboren te Sint-Truiden op
13 februari 1965,  wonende te 3740 Bilzen, Biesenweg 18. 
-Voor wat betreft de categorie van bestuurders B:
•          de naamloze vennootschap "FIMANCO" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Werkhuizenkaai 112-154, met ondernemingsnummer 0445 054 608, met als vast vertegenwoordiger
de heer DE ROECK Patrick.
•          De naamloze vennootschap "MGR", met maatschappelijke  zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Buizenbergstraat 4, met ondernemingsnummer 0434 822 789, met als vast vertegenwoordiger de
heer REYNIERS Guy
6. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Voor zover als nodig en onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid door onderhavige vennootschap, beslist de algemene vergadering uitdrukkelijk
bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen over te
nemen welke haar oprichter en/of bestuurder(s) voor haar rekening hebben gesteld.
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op het bestaan
van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep en/of activiteiten, de nodige
voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene
voorwaarden te vervullen.
VOLMACHT
Door de oprichters wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde of bij een sociaal verzekeringsfonds/sociaal secretariaat te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of
meer erkende ondernemingsloketten, aan de bedienden en/of aangestelden van mevrouw Ingrid Van
Speybroeck wonende te 9991 Adegem, Albert De Keselstraat 2.
Deze lastgeving kan te allen tijde worden ingetrokken.
RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, in raad bijeengekomen, besluiten met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap overeenkomstig artikel 2 van het wetboek van vennootschappen, te benoemen:
a) tot gedelegeerd bestuurder:
•          de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAGUINDA” met
maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0466.725.495, met als vast vertegenwoordiger de heer De Boelpaep Gunther
•          De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SENTO" met maatschappelijke
zetel te 3740 Bilzen, Biesenweg 18, met ondernemingsnummer 0466.763.010, met als vast
vertegenwoordiger de heer Severijns Dominique
•          de naamloze vennootschap "FIMANCO" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Werkhuizenkaai 112-154, met ondernemingsnummer 0445 054 608, met als vast vertegenwoordiger
de heer Patrick De Roeck;
Luik B
 hier allen aanwezig en verklarend de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
b) tot voorzitter van de raad van bestuur:            Tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur
wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar:
•          De naamloze vennootschap "MGR", met maatschappelijke  zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Buizenbergstraat 4, met ondernemingsnummer 0434 822 789, met als vast vertegenwoordiger de
heer Guy Reyniers, hier aanwezig en verklarend de hem toegekende mandaten te aanvaarden.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE:
Tezamen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte oprichting
    •  kopij van onderhandse volmacht
Notaris Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare).