Ondernemingsnr : 0802096760
Naam
(voluit) : FORTUNA SENSY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Godelievestraat 8
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op negentien augustus tweeduizend en vierentwintig door Meester
CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap «
Fortuna Sensy » te 8020 Oostkamp (Moerbrugge), Sint-Godelievestraat 8, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. De algemene vergadering besluit de opvolgend statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer Goedbloed Jimmy, thans wonende te 8020 Brugge.
Gelet op voormeld ontslag beslist de algemene vergadering artikel 13 van de huidige statuten te
wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst :
“Artikel 13 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : Mevrouw Deprince Lieselot,
thans wonende te 8020 Oostkamp, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
2. De vergadering verklaart de gerechtelijke bevoegdheid te wijzigen en beslist artikel 35 van de
huidige statuten te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst :
“Artikel 35 : Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming met voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “Fortuna
Sensy”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden, de uitvoering van hiernavolgende
activiteiten, geldig voor de omschreven klasse (NACE code), doch ook voor alle hieraan gerelateerde
subklassen:
 Holdings (6420), managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort (6420011), op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren (6420012).
 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. (6499),
financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden : durf- of venturekapitaal;
investmentbanking, enzovoort (6499902).
 Handel in eigen onroerend goed (6810) , flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond (6810001), verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
(overname) (6810002).
 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed (6820), verhuur van al dan niet
gemeubelde appartementen en huizen (6820101), verhuur van appartementen in hotels (6820102),
exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing (6820103), verhuur en exploitatie van
sociale woningen (68202), projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door
huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen (6820201),
 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
(68203), verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort (6820301), verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen
voor auto's 6820302), verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) (6820303).
 Verhuur en exploitatie van terreinen (68204),verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd,
voor landbouwdoeleinden (6820401), verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van
een jaar of meer (6820402).
 Hotels en dergelijke accommodatie (5510), verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan
niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-
service) (5510001), hotels en motels, met restaurant (5510011), vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf(5520), jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (55201),
vakantieparken (55202), gites, vakantiewoningen en -appartementen (55203), gastenkamers
(55204), vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55209),
kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (5530).
 Eetgelegenheden met volledige bediening (56101), eetgelegenheden met beperkte bediening
(53102), catering (56210), drinkgelegenheden (5630).
 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. (7490), activiteiten
van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten (74901).
 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten (82), diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (8211), organisatie
van congressen en beurzen (8230), overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (8299).
 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (4619).
 Reclamebureaus (73110), ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media (7311001), ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en
-panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen (7311002), ontwerpen
van publicitaire teksten en slogans (copywriters) (7311003), ontwerpen van publicitaire films
(7311004), ontwerpen van publicitaire artikelen (7311005), concipiëren van reclametechnieken die
ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van
geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzovoort (7311006),
luchtreclame (7311007), verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief
streekkrantjes en dergelijke (7311011).
 Mediarepresentatie (7312), verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media
(advertentieacquisitie) (7312001), aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enzovoort (7312002)
 Markt- en opinieonderzoekbureaus (7320), onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten (7320001), statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek (7320002), onderzoek naar de opvattingen van het publiek over
politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan (7320011).
 Managementvennootschap voor het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken op het vlak
van algemeen management en/of in niet-beperkende zin opgenoemd in verband met de
administratie, financiën, marketing, verkoop, human resources, productie, enzovoort.
 Patrimonium- en beheersvennootschap voor het beheren, de aankoop, verkoop, huur, verhuur, het
ter beschikking stellen, het verlenen van concessies, het financieel of operationeel leasen van
roerende en onroerende goederen in om het even welke vorm zoals daar zijn en niet-beperkend
opgenoemd: als volle eigenaar, mede-eigenaar, in naakte eigendom of als vruchtgebruiker.
 Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet-
beperkend opgenoemd het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdienst, tele-secretariaat en onthaal.
 Holdingmaatschappij voor het beheer van minderheids- of meerderheidsparticipaties in bestaande of
op te richten ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen van welke
aard dan ook en via alle mogelijke vormen van participatie en deelneming.
 Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische, economische en
sociale aangelegenheden; inzake informatie & communicatietechnologie; inzake algemeen, interim-
en crisismanagement; alsmede alle analyses, audits en expertises in voornoemde aangelegenheden,
inbegrepen de uitvoering van alle mogelijke gerechtelijke en overheidsopdrachten.
 Organisatie, productie en realisatie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of
door middel van onderaanneming van publicitaire of informatieve evenementen, van workshops,
cursussen en opleidingen.
 De vennootschap zal voor eigen rekening, voor rekening van derden of als tussenpersoon alle
handelsfondsen, octrooien, patenten, licenties of portefeuilles kunnen verwerven, kopen of verkopen,
huren en verhuren met inbegrip van het nemen of verstrekken van franchises of concessies.
 De vennootschap kan ten voordele van haar aandeelhouders, haar bestuurders, bedrijfsleiders,
medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
 De vennootschap zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken
ervan te vergemakkelijken.
 De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
 De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag           aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
derden.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Het bestuursorgaan kan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam met alle vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het bestuursorgaan dit beslist, wordt het aandelenregister gehouden in elektronische vorm.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw Deprince Lieselot,
thans wonende te 8020 Oostkamp, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Deze enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Specifieke bepalingen ingeval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere
bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer er in de vennootschap meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap voor
handelingen voor een bedrag van meer dan tienduizend euro nul cent (€10.000,00), enkel
rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan onder haar verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs,
gevolmachtigden of procuratiehouders, vennootschap of niet, haar machten gedeeltelijk overdragen
of bepaalde bevoegdheden toewijzen.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door
de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste
woensdag van de maand juni om vijftien uur (15.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennootschap, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzen-
ding van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Wanneer alle leden van de Algemene Vergadering bijeengekomen zijn na mondelinge oproeping,
kan er rechtsgeldig een bijzondere, buitengewone of gewone algemene vergadering plaatsvinden,
indien dit door alle leden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd en vastgelegd wordt in de
notulen van de vergadering. In dergelijk geval zullen alle aandeelhouders, op straffe van nietigheid
van de genomen beslissingen, verplicht zijn het verslag van de vergadering te ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Niemand mag als lasthebber een aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigen,
tenzij hijzelf een stemgerechtigde aandeelhouder is.
De lastgeving dient, op straffe van nietigheid, duidelijk omschreven en ondertekend te zijn, door
zowel de lastgever als door de lasthebber, en dient te vermelden welk doel zij heeft, voor welke
algemene vergadering zij geldig is en voor welke agendapunten de lastgeving wordt verleend.
Het document van lastgeving wordt, op straffe van ongeldigheid, voorgelegd bij het openen van de
algemene vergadering aan de voorzitter van de vergadering en wordt gehecht aan de notulen.
Zittingen – processen-verbaal
a) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
b) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op daaraan verbonden stemmen, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
a) Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
b) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
c) Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
d) Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
e) De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
zoals deze is bepaald bij creatie van deze aandelen.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden. 
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vergoeding van de vereffenaar is deze zoals voorzien door de respectievelijke
beroepsverenigingen (accountants en advocaten) bij gerechtelijke opdrachten.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier
moet worden neergelegd. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle
aandelen van de besloten vennootschap met als naam luidende “FORTUNA SENSY” in één hand
zijn verenigd en dat de enige aandeelhouder van de vennootschap mevrouw Deprince Lieselot,
voornoemd, is, zoals blijkt uit het alhier bijgevoegde verslag van het bestuursorgaan.
Het door het bestuursorgaan opgemaakte verslag dienaangaande zal worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14,
4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. De vergadering verklaart de volmacht gegeven bij voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris
Christian Van Damme, te Brugge (Sint-Andries) op 24 mei 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer 23349360 aan de besloten vennootschap
“Het Boekhoudhuis” met kantoor te 8200 Brugge (Sint-Andries), Messem 7, uitdrukkelijk integraal en
zonder enig voorbehoud te herroepen en in te trekken, met ingang vanaf heden. De voormelde
lasthebber, vertegenwoordigd door haar (dagelijks) bestuurder(s) en haar bijzondere
procuratiehouders, kan (kunnen) aldus geen enkele daad meer stellen op grond van de herroepen en
ingetrokken volmacht. De voormelde volmacht kan dan ook geen uitwerking meer hebben, gezien de
alhier gedane herroeping/intrekking.
Nadat comparante verklaart voldoende te zijn ingelicht over het belang om de lasthebber(s) in kennis
te stellen van deze herroeping/intrekking, verklaart comparante zelf het nodige te zullen doen om de
huidige lasthebber, voormelde besloten vennootschap “Het Boekhoudhuis” voornoemd, kennis te
geven van voormelde herroeping/intrekking.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag eenhoofdigheid
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)