Ondernemingsnr : 0698880842
Naam
(voluit) : NIEL AM SEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Matenstraat 214
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper te Roosdaal op 17 september 2020, ter
registratie, blijkt dat de Algemene Vergadering de volgende beslissingen heeft genomen: 
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de beslissing tot statutenwijziging en de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De algemene vergadering heeft beslist tot de integrale herformulering van de statutaire
bepalingen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019, zodat de bepalingen
van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.
     TWEEDE BESLISSING:
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
     De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
     De vergadering heeft de voorgestelde omvorming van de statutair onbeschikbare
vermogensrekeningen in beschikbare vermogensrekeningen aanvaard, meer bepaald de omvorming
van de onbeschikbare inbreng ten bedrage van twintig duizend euro (€ 20.000,00) (voorheen het
gestorte gedeelte van het kapitaal) in een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves.
     DERDE BESLISSING: Inbreng in geld
     Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
121 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen.
     De algemene vergadering heeft beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikelen 5:128
en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen om het beschikbaar vermogen van de
vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng met geld voor de som van zeventigduizend
euro (€ 70.000,00) met creatie van zevenhonderd (700) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met
dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zij zullen in de winsten delen vanaf
aktedatum.
     Deze inbreng wordt NIET geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
     De vergadering heeft verklaard en erkend dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een
storting werd gedaan ten bedrage van honderd euro (€ 100,00), door storting in speciën en dat het
bedrag van deze stortingen, hetzij ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00), is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE63 0689 1014 9108 op naam van de vennootschap bij de
BELFIUS Bank, Naamloze Vennootschap te Brussel, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 10 september 2020.    
     Dit attest zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
     VIERDE BESLISSING: Inschrijving en volstorting – vergoeding voor de inbreng
     De aandeelhouders hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en
de statuten van de vennootschap.
1.   De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNR HOLDING, met
maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Matenstraat 214, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0540.607.130, heeft verklaard de som
van ZESENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 56.000,00) in te brengen.
2.   De besloten vennootschap REGOLI, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Kapelstraat 110, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0425.699.841., heeft verklaard de som van ZEVENDUIZEND EURO (€
7.000,00) in te brengen.
3.   De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) B & ML, met zetel te 2820
Rijmenam, Kloosterstraat 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 0894.442.839., heeft verklaard de som van ZEVENDUIZEND
EURO (€ 7.000,00) in te brengen.
     Alle aandelen zijn bijgevolg volledig volstort.
     Als vergoeding voor deze inbrengen worden onder de aandeelhouders naar evenredigheid met
hun inbreng zevenhonderd aandelen (700) verdeeld. Aldus:
     -    De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNR HOLDING, voornoemd,
ontvangt vijfhonderd zestig (560) aandelen
     - De besloten vennootschap REGOLI, voornoemd, ontvangt zeventig (70) aandelen.
     - De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) B & ML, voornoemd, ontvangt
zeventig (70) aandelen.
     De algemene vergadering heeft steltgesteld  en de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat
de voormelde inbreng van ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat de inbreng daadwerkelijk volstort werd en vertegenwoordigd is door zevenhonderd (700)
nieuwe aandelen.
     Dit brengt het volledige beschikbare vermogen op een totale som van NEGENTIGDUIZEND
EURO (€ 90.000,00) vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen, zonder nominale
waarde.
     VIJFDE BESLISSING: Voorwerpswijziging
     De algemene vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de
bestuurders waarbij een omstandige verantwoording aangaande de wijziging van het voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     De aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
     De algemene vergadering heeft beslist om het voorwerp te wijzigen als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
•    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
•    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
•    het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
•    de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de
Luik B
meest brede zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend worden
verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke- of andere aard, uitvindingen, merken,
figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering
van diensten, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm
van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het
merk, de figuur en/of de karakters;
•    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•    het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters zoals hierboven omschreven, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan,
het verlenen van het tijdelijk recht, door het sluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer
(fabrikant of ondernemer) tegen betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te
verdelen en/of te verkopen of diensten te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de
dienst en/of de verpakking en/of de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuren en/of karakters;
•    het (laten) onderhandelen en/of het (laten) afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, al dan
niet met betrekking tot voormelde merchandisingactiviteiten en/of licentieovereenkomsten,
sponsoring bemiddeling, verkooppromotie; diensten van een sportmarketingbureau; professionele
consultatie op commercieel-zakelijk gebied; marketing- en managementdiensten; beheer van
commerciële zaken; zakelijke begeleiding en commercieel-zakelijk management van sporters,
sportverenigingen, sportteams, sportaccommodaties, sportbonden, cultuurfestival- en
muziekfestivalorganisaties en verenigingen; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren;
zakelijk projectmanagement; organisatie van evenementen voor commerciële en publicitaire
doeleinden; zakelijke beleidsadvisering; reclame; advertentiebemiddeling; bemiddeling bij het
plaatsen van reclame in diverse media; verspreiding van reclamemateriaal; handelsinformatie;
marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; public relations; sales promotion;
reclamediensten; advisering, mediaplanning, media aankoop en bemiddelen bij het plaatsen van
reclame en sponsoring, waaronder promotie-uitingen op internet; reclame, waaronder promotie van
producten en diensten van derden via sponsorakkoorden en licentieovereenkomsten in verband met
sportevenementen; interactieve commerciële informatievoorziening; organiseren en houden van
publicitaire en commerciële evenementen in het kader van personeelsincentives, het geven van
zakelijke inlichtingen, al dan niet via databanken; reclame, marktonderzoek; organiseren van
productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen,
voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten; houden van veilingen en
openbare verkopingen; databeheer; verwerking van gegevens; advisering inzake dataverwerking;
voornoemde diensten ook via elektronische weg; organisatie van commerciële sport-, cultuur- en
vrijetijdsevenementen; licentie van de waren en diensten van anderen; organisatie en management
van business incentives en getrouwheidsprogramma's; alle voornoemde diensten verband houdende
met sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    transport, verpakking en opslag van goederen, organisatie en advies van reizen; alle voornoemde
diensten verband houdende met sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    audiovisuele productie, ook ten behoeve van Internet; opvoeding; opleiding; ontspanning;
entertainment; sportieve en culturele activiteiten, organisatie van sportieve, muzikale, educatieve en
ontspanningsevenementen, bedrijfsdagen, personeelsfeesten, bedrijfsevents, bedrijfsfeesten;
congressen; vergaderingen; het organiseren en houden van conferenties en congressen,
bedrijfsmeetings, bedrijfsseminaries, workshops en clinics; diensten van databanken, te weten het
verschaffen van gegevens over culturele, sportieve, educatieve, recreatieve en muzikale
evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-
roms en andere periodieken; voornoemde diensten ook via elektronische weg; diensten van
vertalers; het maken van foto's en fotoreportages; alle voornoemde diensten verband houdende met
sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    het adviseren en ontwerpen van producten, verpakkingen, logo's en huisstijlen; lay-outen en
redigeren van folders, brochures en documentatiemateriaal; ontwerpdiensten; tekstschrijven, grafisch
tekenen, alle ten behoeve van publiciteit in kranten, magazines, affichage, boarding, websites, cd-
roms, folders, displays; demonstraties; het ontwerpen van stands voor beurzen en tentoonstellingen;
technische adviezen; reclame-ontwerp; alle voornoemde diensten verband houdende met sport,
vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    advies en beheer van auteursrechten; beheer van portretrechten; persoonlijke en
maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; alle
voornoemde diensten verband houdende met sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van horeca in de meest
brede zin van het woord, waarbij onder horeca onder meer en niet beperkend worden verstaan, het
uitbaten van een drankgelegenheid; alle activiteiten als restauratiehouder, waaronder onder meer
Luik B
begrepen de uitbating van een traditioneel restaurant, snack, tearoom, take-away, dagschotel- en
pop-up restaurant ; alle activiteiten en prestaties dewelke verbonden zijn aan het beroep van kok,
zowel als chef, souschef, commis, of enige andere gerelateerde beroepsvorm en dit in de meest
ruime betekenis; de uitbating van een traiteurdienst, de organisatie van salons, buffetten en
allerhande gelijkaardige manifestaties; het management en marktonderzoek inzake horeca;
standenbouw; alle vormen van horeca; het inrichten van vergaderingen, seminaries en congressen,
alsook het ter beschikking stellen van vergaderzalen en seminarieruimten, in de meest uitgebreide
betekenis; aan- en verkoop, zowel groothandel als in kleinhandel van alcoholische en andere
dranken, in de meest uitgebreide betekenis; aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel
van delicatessen en voedingsmiddelen, in de meest uitgebreide betekenis; het uitbaten van
feestsalons, banketten, hotels en logementshuizen; de organisatie van alle aanverwante horeca-
activiteiten, onder meer het organiseren van feesten, vertoningen, het muzikaal opluisteren van
feesten, optredens en happenings, die alles zowel voor eigen rekening als in opdracht en voor
derden; organisatie van en advies over evenementen, technische begeleiding van evenementen; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, en zo meer; het ter
beschikking stellen van uitzendkoks en ander personeel voor het verzorgen van feestjes en
recepties; de ontwikkeling, de aanpassing, productie en commercialisatie van voedingsproducten,
voedingsafgeleiden, eventconcepten, eventmeubilair & alle aanverwanten; het organiseren van
culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten.
     De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
     De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins”
     ZESDE BESLISSING: statuten
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
     “ TITEL I: BENAMING – ZETEL - VOORWERP - DUUR
     Artikel 1 -    Naam
     De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
     Haar benaming luidt: NIEL AM SEE.
     Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
     Artikel 2 -    Zetel
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van
het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover
deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
     De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
     Artikel 3 -    Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
•    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
•    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
•    het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
•    de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de
meest brede zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend worden
verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke- of andere aard, uitvindingen, merken,
figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering
van diensten, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm
van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het
merk, de figuur en/of de karakters;
•    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•    het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters zoals hierboven omschreven, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan,
het verlenen van het tijdelijk recht, door het sluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer
(fabrikant of ondernemer) tegen betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te
verdelen en/of te verkopen of diensten te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de
dienst en/of de verpakking en/of de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuren en/of karakters;
•    het (laten) onderhandelen en/of het (laten) afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, al dan
niet met betrekking tot voormelde merchandisingactiviteiten en/of licentieovereenkomsten,
sponsoring bemiddeling, verkooppromotie; diensten van een sportmarketingbureau; professionele
consultatie op commercieel-zakelijk gebied; marketing- en managementdiensten; beheer van
commerciële zaken; zakelijke begeleiding en commercieel-zakelijk management van sporters,
sportverenigingen, sportteams, sportaccommodaties, sportbonden, cultuurfestival- en
muziekfestivalorganisaties en verenigingen; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren;
zakelijk projectmanagement; organisatie van evenementen voor commerciële en publicitaire
doeleinden; zakelijke beleidsadvisering; reclame; advertentiebemiddeling; bemiddeling bij het
plaatsen van reclame in diverse media; verspreiding van reclamemateriaal; handelsinformatie;
marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; public relations; sales promotion;
reclamediensten; advisering, mediaplanning, media aankoop en bemiddelen bij het plaatsen van
reclame en sponsoring, waaronder promotie-uitingen op internet; reclame, waaronder promotie van
producten en diensten van derden via sponsorakkoorden en licentieovereenkomsten in verband met
sportevenementen; interactieve commerciële informatievoorziening; organiseren en houden van
publicitaire en commerciële evenementen in het kader van personeelsincentives, het geven van
zakelijke inlichtingen, al dan niet via databanken; reclame, marktonderzoek; organiseren van
productpresentaties door bedrijven; het organiseren en houden van presentaties en (vak)beurzen,
voor commerciële of publicitaire doeleinden; administratieve diensten; houden van veilingen en
openbare verkopingen; databeheer; verwerking van gegevens; advisering inzake dataverwerking;
voornoemde diensten ook via elektronische weg; organisatie van commerciële sport-, cultuur- en
vrijetijdsevenementen; licentie van de waren en diensten van anderen; organisatie en management
van business incentives en getrouwheidsprogramma's; alle voornoemde diensten verband houdende
met sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    transport, verpakking en opslag van goederen, organisatie en advies van reizen; alle voornoemde
diensten verband houdende met sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    audiovisuele productie, ook ten behoeve van Internet; opvoeding; opleiding; ontspanning;
entertainment; sportieve en culturele activiteiten, organisatie van sportieve, muzikale, educatieve en
ontspanningsevenementen, bedrijfsdagen, personeelsfeesten, bedrijfsevents, bedrijfsfeesten;
congressen; vergaderingen; het organiseren en houden van conferenties en congressen,
bedrijfsmeetings, bedrijfsseminaries, workshops en clinics; diensten van databanken, te weten het
verschaffen van gegevens over culturele, sportieve, educatieve, recreatieve en muzikale
Luik B
evenementen; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-
roms en andere periodieken; voornoemde diensten ook via elektronische weg; diensten van
vertalers; het maken van foto's en fotoreportages; alle voornoemde diensten verband houdende met
sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    het adviseren en ontwerpen van producten, verpakkingen, logo's en huisstijlen; lay-outen en
redigeren van folders, brochures en documentatiemateriaal; ontwerpdiensten; tekstschrijven, grafisch
tekenen, alle ten behoeve van publiciteit in kranten, magazines, affichage, boarding, websites, cd-
roms, folders, displays; demonstraties; het ontwerpen van stands voor beurzen en tentoonstellingen;
technische adviezen; reclame-ontwerp; alle voornoemde diensten verband houdende met sport,
vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    advies en beheer van auteursrechten; beheer van portretrechten; persoonlijke en
maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; alle
voornoemde diensten verband houdende met sport, vrijetijd, cultuur en toerisme;
•    de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van horeca in de meest
brede zin van het woord, waarbij onder horeca onder meer en niet beperkend worden verstaan, het
uitbaten van een drankgelegenheid; alle activiteiten als restauratiehouder, waaronder onder meer
begrepen de uitbating van een traditioneel restaurant, snack, tearoom, take-away, dagschotel- en
pop-up restaurant ; alle activiteiten en prestaties dewelke verbonden zijn aan het beroep van kok,
zowel als chef, souschef, commis, of enige andere gerelateerde beroepsvorm en dit in de meest
ruime betekenis; de uitbating van een traiteurdienst, de organisatie van salons, buffetten en
allerhande gelijkaardige manifestaties; het management en marktonderzoek inzake horeca;
standenbouw; alle vormen van horeca; het inrichten van vergaderingen, seminaries en congressen,
alsook het ter beschikking stellen van vergaderzalen en seminarieruimten, in de meest uitgebreide
betekenis; aan- en verkoop, zowel groothandel als in kleinhandel van alcoholische en andere
dranken, in de meest uitgebreide betekenis; aan- en verkoop, zowel in groothandel als in kleinhandel
van delicatessen en voedingsmiddelen, in de meest uitgebreide betekenis; het uitbaten van
feestsalons, banketten, hotels en logementshuizen; de organisatie van alle aanverwante horeca-
activiteiten, onder meer het organiseren van feesten, vertoningen, het muzikaal opluisteren van
feesten, optredens en happenings, die alles zowel voor eigen rekening als in opdracht en voor
derden; organisatie van en advies over evenementen, technische begeleiding van evenementen; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, en zo meer; het ter
beschikking stellen van uitzendkoks en ander personeel voor het verzorgen van feestjes en
recepties; de ontwikkeling, de aanpassing, productie en commercialisatie van voedingsproducten,
voedingsafgeleiden, eventconcepten, eventmeubilair & alle aanverwanten; het organiseren van
culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten.
     De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
     De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
     De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.
     Artikel 4 -    Duur
     De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
     TITEL II: ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
     Artikel 5 -    Onbeschikbaar eigen vermogen
     De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
     Artikel 6 -    Voorkeurrecht bij inbreng in geld
     Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
     Ingeval van een uitgifte van nieuwe aandelen, hebben de aandeelhouders de voorkeur in te
schrijven naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen vertegenwoordigd,
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     TITEL III: AANDELEN
     Artikel 7 -    Aandelen
     De vennootschap heeft in totaliteit, als vergoeding voor de inbrengen, negenhonderd (900)
aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde.
     Artikel 8 -    Eigendom van de aandelen
     Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven
aan de aandeelhouders. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het
register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager
en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
     Artikel 9 -    Overdrachten van aandelen onder levenden
     §1. Vrije overdrachten onder levenden
     De volgende overdrachten van aandelen kunnen steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet
onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen: 
-    elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder.
De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten
binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.
Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.
     §2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden
     Een aandeelhouder, hierna eveneens te noemen: de “overdrager”, kan alle of een deel van zijn
aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouder, slechts overdragen aan andere
personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.
     Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat zal de overdracht van
aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de
andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders telt zullen de
aandeelhouders hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de
voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering.
     Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschiedden mits akkoord van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, beslissend met gewone meerderheid. Weigering van toestemming tot
overdracht blijft zonder verhaal.
     Artikel 10 -   Overdrachtsprocedure
     De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, richt
hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen
hij wenst over te dragen (de “betrokken aandelen”), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de
wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen
worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de
“mededeling” genoemd.
Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de
mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere
aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de
overdracht, vermeld in de mededeling, communiceren aan de overdrager binnen de dertig (30)
dagen na ontvangst van de mededeling. De communicatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     Indien de vennootschap uit meer dan twee (2) aandeelhouders bestaat, dient het bestuursorgaan,
overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te
beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht,
vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van
dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering beslist over de
mededeling met unanimiteit en zij dient deze beslissing te communiceren aan de overdrager en het
bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum waarop de
beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de
gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht
geacht te zijn geweigerd.
     Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene
vergadering, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger.
Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht
verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig
onderhavige statuten. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop
deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder
Luik B
bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan
gezegd pro rata overnemen.
     Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan,
dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de
mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de
beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit
artikel opnieuw moet worden gevolgd.
     Artikel 11 -    Overdrachtsprijs
     De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in
onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de
algemene vergadering werd bepaald. Voornoemde beslissing mag niet ouder zijn dan twaalf (12)
maanden, te rekenen vanaf de datum van de laatste algemene vergadering die zich over dergelijke
waardebepaling heeft uitgesproken.
     Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat
er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren.
     Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk niet tot een effectieve prijsbepaling is
overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de tax
advisors en de accountants/Institute for tax advisors and accountants of van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen
overleg tussen de overdrager en de andere aandeelhouders binnen een termijn van vijftien (15)
dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen,
aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig (30) dagen na de beslissing van de algemene
vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing
kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij,
aangesteld door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank tot welker rechtsgebied de
vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn
aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de
overdrager en alle andere aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.
     De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit
geschiedt binnen dertig (30) dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen,
waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medeaandeelhouders. Dit
inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de aandeelhouders die zich niet verzetten tegen de
overdracht.
     Artikel 12 -   Overdrachten ingevolge overlijden
     §1. Vrije overdrachten bij overlijden
     De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn
derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:
-    elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder.
     De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te
lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.
Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.
     §2. Goedkeuringsclausule bij overlijden
     De bepalingen van onderhavige statuten zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien
verstande dat:
-    onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden
aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;
-    onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden
aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
-    de overdrager “de mededeling” dient te versturen binnen een termijn van één maand na het
overlijden van de aandeelhouder;
-    de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle
overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
     Artikel 13 -   Betaling prijs
     De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de
overdrager, aan de niet-aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden
aandeelhouder is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met ingang
van de dag van overdracht of van overlijden van de aandeelhouder.
De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals
van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten,
verhoogd met twee (2) procent.
     Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende aandeelhouders opgekochte
aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager,
erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
Luik B
     De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.
     Artikel 14 -   Ondeelbaarheid
     De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
     De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle personen die door
één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde
van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang
tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens aandeelhouder, is
aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
     Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen,
betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende
rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
     Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
     Artikel 15 -   Rechtverkrijgenden
     Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de
beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.
     De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of
van een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de
vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch
het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in
vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten
zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen
van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan.
     TITEL IV: BESTUUR - TOEZICHT
     Artikel 16 -   Samenstelling bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
     De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
     De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders
verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe
benoeming is overgegaan.
     In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
     Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
     Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
     Artikel 17 -   College van bestuurders - Voorzitterschap
     Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
     Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden
een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
     Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt.
     Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de oproepingsbrief vermeld.
     De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
Luik B
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het
college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
     Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan
een ander lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
     Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
     Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd. 
     Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
     Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
     Artikel 18 -   Vergoedingen - Kosten en uitgaven
     Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
     Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
     Artikel 19 -   Belangenconflict
     Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij minstens één bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of wordt de beslissing of de verrichting onmiddellijk aan de algemene vergadering
voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
     Artikel 20 -   Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
     Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de voltallige
algemene vergadering beslissend met een gekwalificeerde meerderheid van negentig procent (90%)
te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke
rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie
(3) jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa
of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tienduizend euro (€ 10.000,00) overtreft.
     Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
     Artikel 21 -   Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
     De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen
en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar,
Luik B
geldig vertegenwoordigd door een bestuurder, alleen optredend.
     De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
     Artikel 22 -   Verantwoordelijkheid
     Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
     Artikel 23 -   Overlijden - Uittreden
     Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van
de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.
     Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een
einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een
bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in de vervanging te voorzien.
     Artikel 24 -   Controle
     Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
     De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
     De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe
van een schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.
Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe
gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt
benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
     TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN
     Artikel 25 -   Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
     De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld,
vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan
binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde
grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele
afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
     De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege
gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien deze dag wettelijke
feestdag is, vindt de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.
     Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders
mogen bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de
agenda bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen
wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De
gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
     Artikel 26 -   Oproeping
     Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief  of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd. De aandeelhouders kunnen
het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.
Luik B
     De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs
van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.
Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
     De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
     Artikel 27 -   Vertegenwoordiging
     Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
     De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek
dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
     Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf
(5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
     Artikel 28 -   Bureau
     Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van
het bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan,
door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de
secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige
personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee (2) stemopnemers aan, op voorstel van de
voorzitter.
     Artikel 29 -   Aanwezigheidslijst - Notulen
     Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun
volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.
Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één bestuurder.
     Artikel 30 -   Verdaging van de vergadering
     De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de
zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te
stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
     Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene
vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen,
tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering
opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene
vergadering. Volmachthouders van aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben
deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde
formaliteiten hebben vervuld.
     De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten.
     Artikel 31 -   Beraadslaging
     De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda
voorkomen.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van
Luik B
stemmen besloten wordt.
     Artikel 32 -   Stemrecht
     Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
     Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
     Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen
stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.
     Artikel 33 -   Besluitvorming
     Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of behalve in
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde
gevallen, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen, indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is.
     De wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de benoeming en het ontslag van de
statutaire bestuurder(s) vereist evenwel steeds de unanieme beslissing van alle aandeelhouders.
     De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden
genomen door een buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de
besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd.     Een schriftelijke
vergadering is pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben
gehandtekend. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering wordt geacht deze te zijn van de
eerste digitale handtekening van een aandeelhouder. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht
genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.
     Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas geldig nadat alle aandeelhouders de
notulen van deze vergadering hebben gehandtekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene
statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke jaarvergadering wordt geacht
deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.
     TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
     Artikel 34 -   Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
     Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
     Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Artikel 35 -   Winstverdeling
     Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
     Artikel 36 -   Dividenden
     De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
     Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
Luik B
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
     Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een
eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
     Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
     TITEL VII: BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER
TELT
     Artikel 37 -   Vertegenwoordiging
     Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
     Artikel 38 -   Toepassing
     Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts
één aandeelhouder zou tellen.
     Artikel 39 -   Overdracht van aandelen
     Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de
enige aandeelhouder alleen beslist.
     Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is
de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegepast.
     Indien de enige aandeelhouder overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet
ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met
betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de
nalatenschap.
     TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
     Artikel 40 -   Ontbinding - vereffening
     De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel
besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
     Artikel 41 -   Benoeming van vereffenaar(s)
     Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar.
De algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
     De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
     Artikel 42 -   Bevoegdheden van vereffenaars – wijze van vereffening
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders
besluit.
     De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     TITEL IX: ALGEMENE SCHIKKINGEN
     Artikel 43 -   Geschillenbeslechting
     Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten
zouden voordoen, hetzij tussen de aandeelhouders, hetzij tussen de aandeelhouders en
erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplichtend
geregeld worden door de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de vennootschapszetel.
      TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN
Luik B
     Artikel 44 -   Keuze van woonplaats
     De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurder(s), directeurs, commissarissen en vereffenaars,
die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de
zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen
worden gedaan.
     Artikel 45 -   Nietigheden
     Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met
dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de
nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
     ZEVENDE BESLISSING: Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machtiging
aan het bestuursorgaan
     De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
     De algemene vergadering heeft machtiging gegeven aan het bestuursorgaan voor de uitvoering
van de voorgaande beslissingen, onder meer tot inschrijving van de statutaire
overdrachtsbeperkingen in een aandelenregister overeenkomstig artikel 5:25 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     ACHTSTE BESLISSING: Adres van de zetel
     De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2845 Niel,
Matenstraat 214.
     NEGENDE BESLISSING: Ontslag bestuurders en kwijting en herbenoeming niet-statutair
bestuurders
     De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurders:
•    De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNR HOLDING, met zetel te
2845 Niel, Matenstraat 214, met ondernemingsnummer 0540.607.130, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer DE MEIJER Tom Achilles
Maria, geboren te Ekeren (Antwerpen) op 28 augustus 1972, wonende te 2930 Brasschaat, Julialei
36.
•    De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) REGOLI, met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Kapelstraat 110, met ondernemingsnummer 0425.699.841, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer PENXTEN Reginald Paul S.,
geboren te Hasselt op 4 maart 1976, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 63.
•    De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) B & ML, met zetel te 2820
Rijmenam, Kloosterstraat 31, met ondernemingsnummer 0894.442.839, RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer LEEMANS Marc, geboren te Schoten op
25 oktober 1966, wonende te 2820 Rijmenam, Kloosterstraat 31.
     Met ingang vanafaktedatum en heeft hen hen individueel kwijting verleend.
     De algemene vergadering heeft beslist om de hierna genoemde te benoemen als niet-statutaire
bestuurder op grond van de nieuwe statuten:
     •    De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNR HOLDING, met zetel te
2845 Niel, Matenstraat 214, met ondernemingsnummer 0540.607.130, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer DE MEIJER Tom Achilles
Maria, geboren te Ekeren (Antwerpen) op 28 augustus 1972, wonende te 2930 Brasschaat, Julialei
36, dewelke als vaste vertegenwoordiger zal optreden.
•    De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) REGOLI, met zetel te 3550
Heusden-Zolder, Kapelstraat 110, met ondernemingsnummer 0425.699.841, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer PENXTEN Reginald Paul S.,
geboren te Hasselt op 4 maart 1976, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 63 dewelke als
vaste vertegenwoordiger zal optreden.
•    De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) B & ML, met zetel te 2820
Rijmenam, Kloosterstraat 31, met ondernemingsnummer 0894.442.839, RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer LEEMANS Marc, geboren te Schoten op
25 oktober 1966, wonende te 2820 Rijmenam, Kloosterstraat 31, dewelke als vaste
vertegenwoordiger zal optreden.
     Het mandaat gaat in op aktedatum . De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste
handelingen dat zij stellen als bestuurders van de vennootschap.
     ZEVENDE BESLISSING:  Bijzondere volmachten
     De algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administra-tie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld
41 D, ondernemingsnummer  0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Luik B
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL 
gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en coördinatie van de statuten 
Notaris Peter De Schepper 
te Roosdaal