Ondernemingsnr : 0676520263
Naam
(voluit) : ARCLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laagweg 3
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ARCLO”, met zetel te 8940 Wervik, Laagweg 3, ondernemingsnummer 0676.520.263,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, gehouden ten overstaan van Meester Tine Planckaert,
notaris met standplaats te Poperinge, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV
Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 28 april 2022 ,
blijkt dat volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2023. De daaropvolgende
boekjaren zullen telkenmale beginnen op één april en eindigen op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar
Alsdan zal door de bestuurder(s) de inventaris en de jaarrekening opgemaakt worden
overeenkomstig de wet.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 21
van de statuten.
De tekst van artikel 21 zal letterlijk luiden als volgt:
 
« Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
Als gevolg van de wijziging van het boekjaar, beslist de vergadering de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering vast te leggen op de derde vrijdag van de maand september om 19.00 uur.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
paragraaf van artikel 16 van de statuten.
De tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 zal bijgevolg letterlijk luiden als volgt:
 
« Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
 
tweede besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Derde besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan “DECUPERE & PARTNERS BV”, te 8900 Ieper, Ter
Waarde 68, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en
eventuele wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en
voorzieningen e-Stox.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Tine Planckaert