Ondernemingsnr : 0475911197
Naam
(voluit) : PIGMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romeins Plein 8
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 20
oktober 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PIGMENT
met zetel te Zottegem, Romeins Plein 8 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  ZETELVERPLAATSING
        1.  De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620
Zottegem, Lippenhovestraat 44 vanaf 1 oktober 2020
        2.  De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
    2.  ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING NIET-STATUTAIRE BES
TUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten:
- de voornoemde heer VERMASSEN Joost;
- de besloten vennootschap VAN DEN ABBEELE-VERTONGEN met zetel te 9420 Erpe-Mere,
Magerstraat 68, BE0663.629.260 RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Stijn Van Den Abbeele, geboren te Aalst op 14 mei 1982, wonende te
9420 Erpe-Mere, Magerstraat 68,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming, vanaf heden, als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VERMASSEN Joost, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en zijn mandaat
aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
    1.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019), besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Luik B
        1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zodat er geen
melding van moet worden gemaakt in de statuten.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfenzeventigduizend
negenhonderdvierendertig euro achtenvijftig cent (€ 75.934,58), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderddrieënnegentig euro zesenveertig cent (€ 7.593,46)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
bedrage van drieëntachtigduizend vijfhonderdachtentwintig euro vier cent (€ 83.528,04), bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
drieëntachtigduizend vijfhonderdachtentwintig euro vier cent (€ 83.528,04) op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
        1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « PIGMENT ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp aan haar leden rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen te
verschaffen door het uitbaten van een onderneming voor schilder- en versieringswerk, behangen,
plaatsen van wand- en vloerbekledingen, binnenhuisinrichting, schrijn- en timmerwerken; het
optreden als tussenhandelaar, het aankopen en verkopen van alle handelsgoederen met in het
bijzonder de groothandel en kleinhandel in tapijten, verven, drogisterijartikelen,
onderhoudsproducten, behangselpapier, meubileringartikelen en alle aanverwante producten;
evenals alles wat betrekking heeft op dit voorwerp, dit alles in de meest uitgebreide zin.
-       het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels,
openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het
toezicht houden op de werkzaamheden, ...
-       aankoop, verkoop en plaatsing van gordijnen, stores en zonneschermen
-       aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-       renovatie en restauratie van meubels
-       het bouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op verlenen of
verwerven
het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen en het bij uitbreiding samenwerken
met ondernemingen van allerlei aard.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in eigen verband met het hare
staat.  Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
Luik B
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 20.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
Luik B
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        1.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Lippenhovestraat 44.
    1.  UITKERING UIT HET EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
        1.  Verslagplicht inzake de voorgenomen uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de
vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
        1.  Vaststelling dat artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is nageleefd –
Voorstel om te stemmen over de uitkering
De algemene vergadering neemt nota van het verslag van het bestuursorgaan van 28 september
2020 overeenkomstig artikel 5:142 WVV (netto-actief) inzake de voorgenomen uitkering uit het eigen
vermogen van de vennootschap en keurt deze, voor zover als nodig, goed.
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en beslist het eerder conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
eigen vermogen, zijnde een bedrag van  zevenenvijftigduizend driehonderdvierendertig euro
achtenvijftig cent (€ 57.334,58) zoals deze bij akte verleden voor notaris Paul Berlengé op 18 maart
2014 ingebracht werden, uit te keren.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitkering en de netto-actief test.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
        1.  Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap
Verantwoording uitkering uit het eigen vermogen
De algemene vergadering van de vennootschap besliste op 18 maart 2014 het kapitaal van de
vennootschap te verhogen door een inbreng ten belope van zevenenvijftigduizend
driehonderdvierendertig euro achtenvijftig cent (€ 57.334,58), zonder uitgifte of creatie van nieuwe
aandelen, overeenkomstig artikel 537 WIB92. Hiervan werd akte verleden voor notaris Paul Berlengé
te Zottegem op 18 maart 2014.
De vergadering wenst deze voorheen in kapitaal geïnvesteerde bedragen niet langer te onderwerpen
aan het ondernemingsrisico.
De uitkering uit het eigen vermogen ten belope van zevenenvijftigduizend driehonderdvierendertig
euro achtenvijftig cent (€ 57.334,58)zal er onder meer toe strekken het eigen vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
Een beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) is voldoende voor de toekomstige activiteiten van de vennootschap.
Er zijn dan ook voldoende economische motieven die een gedeeltelijke uitkering uit het eigen
vermogen van de vennootschap verantwoorden.
Besluit tot uitkering uit het eigen vermogen – Uitvoering
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV en
beslist tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap door toekenning van een uitkering
aan de aandeelhouders.
Deze uitkering zal integraal worden aangerekend op het eigen vermogen dat overeenkomstig artikel
537 WIB92 werd ingebracht bij akte verleden voor notaris Paul Berlengé op 18 maart 2014.
Gezien de vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk
volgestort voormalig kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 WIB92, valt de
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap buiten het toepassingsgebied van artikel
18, 2e lid WIB92.
De gehele uitkering naar aanlei-ding van de voorgenomen verrichting zal worden toegekend aan de
aandeelhouders.
Luik B
De uitkering van het eigen vermogen van heden geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het no-dige te doen om de uitkering op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten, mits naleving van artikel 5:143 WVV.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    1.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lemmens Accountancy te 9500 Geraardsbergen,
Gentsestraat 250, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve  formaliteiten te verzekeren.
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  verslag bestuursorgaan
    •  coördinatie van de statuten