N° d'entreprise :
0826115346
Dénomination :
(en entier) :
LELEUX FUND MANAGEMENT & PARTNERS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Royale 97
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 12 juin 2019, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "LELEUX FUND MANAGEMENT & PARTNERS" à 1000 Bruxelles, rue
Royale 97 a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première délibération
Transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social vers 1000 Bruxelles, Rue du Bois Sauvage, 17.
L’assemblée décide par conséquent de modifier l’article 2 de ses statuts ainsi qu’il suit :
« Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage, 17.
Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique.
La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d’établissement,
sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique
ou à l'étranger. »
Deuxième délibération
Modification de l'objet social
a) A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de
l'état y annexé, tous les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en
avoir pris connaissance.
Le rapport du conseil d'administration demeure ci annexé.
L'assemblée générale approuve ce rapport à l'unanimité.
b L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société suite à l’approbation par le Comité de
Direction de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) du dossier d’agrément de la
présente société LELEUX FUND MANAGEMENT & PARTNERS en tant que Société de gestion d’
organisme de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) le 28 mai 2019.
L’article 3 des statuts relatif à l’objet social sera dorénavant rédigé comme suit :
« La société a, conformément à la Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif
qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, comme objet, tant en Belgique qu’à l’
étranger, d’exercer des activités de gestion pour des organismes de placement collectif qui
répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, telles que décrites dans sa licence de société
de gestion d’organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/EC.
Appartiennent donc à son objet en vertu de la Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de
placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/EC et en vertu de sa licence
de société de gestion d’organismes de placement collectif :
- La gestion de portefeuilles d’investissement d’organismes de placement collectif.
- L’administration de l’OPC.
- La commercialisation des titres de l’OPC.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social.
Volet B
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social. »
Troisième délibération
Confirmation du contenu des documents repris dans le dossier d’agrément
L’assemblée confirme le contenu des documents repris dans le dossier d'agrément de la société
Leleux Fund Management & Partners SA en tant que Société de gestion d'OPCVM tel que déposé à
la FSMA et ayant été à l'origine de l'obtention de l'agrément en date du 28 mai 2019 par décision du
Comité de direction de la FSMA.
L’assemblée approuve à l’unanimité la politique de rémunération 2019 proposée par le conseil d’
administration du 12 juin 2019
Quatrième délibération
Nomination d’un commissaire
L’assemblée décide de nommer en tant que Commissaire pour un terme de trois ans : la société
coopérative à responsabilité limitée Mazars Réviseurs d'Entreprises (BCE 0428.837.889) à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry, 77 boîte 4, représentée par Monsieur Philippe de
Harlez de Deulin, pour toutes les missions légales que cette fonction comporte.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale de l’année 2022 (statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2021)
L’honoraire annuel est fixé à 8.500 euros HTVA par an indexé
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Monsieur GRABAU Carlo Luigi,
domicilié à 1180 Uccle, avenue de La Sapinière, 50 A afin d'assurer la modification de l'inscription de
la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés