Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Marklaan Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan 13
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 23 december 2021,
blijkt wat volgt.
1. Een besloten vennootschap werd opge-richt onder de naam “Marklaan Advisory”.
2. De oprichters zijn: 1. de heer Bart WOUTERS, wonende te 2018 Antwerpen, Jozef De Bomstraat
21; 2. de heer Matthias VANDEPITTE, wonend te 2020 Antwerpen, Acacialaan 13.
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2020 Antwerpen, Acacialaan
13.
4. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het verlenen van consultancy-diensten en het voeren van managementactiviteiten, omvattende
onder meer:
    •  het verlenen van advies op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, strategie, beleid, planning,
organisatie, administratie, accounting, marketing, verkoop, productie, financiën, controlling, audit en
personeelsbeheer aan rechtspersonen, ondernemingen, investeringsfondsen,
beleggingsmaatschappijen, verenigingen, stichtingen, organisaties en particulieren.
    •  het verlenen van advies inzake onder meer doch niet uitsluitend juridische, financiële, fiscale,
handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden aan rechtspersonen, ondernemingen,
investeringsfondsen, beleggings-maatschappijen, verenigingen, stichtingen, organisaties en
particulieren.
    •  het tussenkomen in het algemeen dan wel dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
rechtspersonen, ondernemingen, investeringsfondsen, beleggingsmaatschappijen, verenigingen,
stichtingen en organisaties door onder meer het optreden als lasthebber of het uitoefenen van
mandaten van (gedelegeerd) bestuurder, directielid of vereffenaar.
    1.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, financiën en administratie,
het verrichten van coördinatiewerkzaamheden, het onderhandelen van contracten, van welke aard
dan ook, het onderhouden, beheren, uitbouwen en ontwikkelen van relaties met contractspartijen,
leveranciers, klanten, overheidsinstanties en publieke rechtspersonen.
    2.  Het verlenen van bijstand bij de oprichting van nieuwe bedrijven, het verwerven van
participaties in en de overname, fusie dan wel herstructurering van bestaande bedrijven, en, meer in
het algemeen, het verrichten van alle dienstverlenende activiteiten die verband houden met de
oprichting, acquisitie, herstructurering, uitbating, het management en het beheer van bedrijven. Het
verrichten van voorbereidende studies inzake management, bedrijfsvoering, marketing, import,
export, public relations, communicatie enzovoort, alsmede inzake de juridische, financiële, fiscale,
commerciële, bedrijfseconomische of sociale aspecten daarvan, in opdracht en ten behoeve van
rechtspersonen, ondernemingen, investeringsfondsen, beleggingsmaatschappijen, verenigingen,
stichtingen, organisaties en particulieren.
    3.  Het organiseren van seminaries, reizen, lezingen, voordrachten omtrent juridische, financiële,
0779326506
Luik B
fiscale, commerciële en bedrijfseconomische en sociale onderwerpen.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, het
aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen en verkopen van
onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, voor eigen rekening, het
verwerven of overdragen van onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering aan derden, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, huren, verhuren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren, ontwikkelen en
uitbaten van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, huren en verhuren van roerende
goederen die betrekking hebben op de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
het stellen van alle feitelijke dan wel rechtshandelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan en die van aard zijn de waarde en opbrengst van roerende en onroerende goederen
te bevorderen.
    5.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
aangaan van alle verbintenissen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, opties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande dan wel nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
    6.  Het actief beheren van een portefeuille roerende waarden.  Zij zal dus rechtstreeks of
onrechtstreeks belang kunnen nemen in elke roerende waarde, al dan niet genoteerd, waaronder
aandelen, deelbewijzen, schuldvorderingen van alle aard, gestructureerde producten, opties,
warrants, contracten, enz. zonder dat deze lijst exhaustief noch beperkend is.
    7.  Zij kan eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in elke grondstof en edelmetalen.
    8.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in en het onderhandelen en sluiten van
samenwerkingsverbanden van welke aard dan ook met alle bestaande dan wel nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, het bevorderen, coördineren, ontwikkelen en investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij participeert of met dewelke zij een
samenwerkingsverband heeft gesloten.
    9.  Het verlenen van adviezen inzake investeringen, participatiebeheer en goed bestuur;
    10.  Bijdragen tot de oprichting, de ontwikkeling en het beheer van vennootschappen door middel
van participaties of investeringen in het algemeen of door het aanvaarden van mandaten van
bestuurder;
    11.  Als tussenpersoon optreden ter gelegenheid van onderhandelingen gevoerd met het oog op
de overname van vennootschappen of het nemen van een participatie;
    12.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder welke vorm dan ook. In dit verband kan zij alle handels- en financiële transacties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, depositobanken,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen. Met betrekking tot het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen naam, in
commissie, als tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.
    13.  De vennootschap kan actief zijn in de productie van muziek, video en fotografie.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen stellen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. Het aanvangsvermogen bedraagt duizend tweehonderd euro, volledig onderschreven en volstort
door de oprichters/aandeelhouders; ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout
Luik B
verklaart dat dit bedrag van 1.200 euro gestort werd bij Belfius Bank.
6. Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalf (12) aandelen uitgegeven. Er bestaat slechts één
soort van aandeel.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de
oprichtingsakte.
8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In dit geval vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Ook als er een collegiaal bestuursorgaan is mag elke bestuurder de vennootschap alleen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, maar enkel voor
beslissingen die een waarde hebben die lager ligt dan tienduizend euro (€ 10.000).
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Pelican Point” te 2018 Antwerpen, Jozef De Bomstraat 21; welke voor
de uitoefening van dit mandaat de heer Bart Wouters, voornoemd, aanduidt als haar vaste
vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap “Alveria” te 2020 Antwerpen, Acacialaan 13; welke voor de uitoefening
van dit mandaat de heer Matthias Vandepitte, voornoemd, aanduidt als haar vaste
vertegenwoordiger;
Zij aanvaarden hun mandaat welk thans bezoldigd is.
9. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de één/vierde van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere drie/vierde uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
10. Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar
loopt tot 31 december 2022.
11. De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats
aange-wezen in de oproe-ping, elk jaar de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
12. De verrichtingen die vóór de datum van de oprichtingsakte, voor rekening van deze
vennootschap in oprichting en in haar naam werden verricht sinds 1 december 2021, zijn door deze
vennootschap bekrachtigd en aanvaard, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zodat
deze, onder gemelde opschortende voorwaarde, dienen aanzien te worden als zijnde rechtstreeks
door haar verricht.
13. Bijzondere volmachten
A. Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap:
de besloten vennootschap “TS Tax Consultants” te 2530 Boechout, Binnensteenweg 157 of elke
Luik B
andere door hem aangewezen persoon;
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de vennootschap “Pelican Point”
en de vennootschap “Alveria”, verleent hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van
Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift oprichtingsakte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 23 december
2021.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout