N° d'entreprise : 0419489366
Nom
(en entier) : EIFFAGE BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 27A
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suivant procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-
Noode, le 25 juin 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution
L’assemblée décide de remplacer le texte du troisième alinéa de l’article 13 des statuts, actuellement
rédigé comme suit : « En cas de partage, la voix du président du conseil d’administration est
prépondérante. » par le texte suivant : « Chaque année, lors du premier conseil d’administration de l’
année, le conseil d’administration désignera en son sein l’administrateur ayant voix prépondérante
en cas de partage. Cette désignation sera valable jusqu’au 1er conseil d’administration de l’année
suivante.
En cas de partage, la voix de cet administrateur est prépondérante. »
Deuxième résolution : Démission – nominations
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Olivier GENIS en qualité de représentant
permanent de la société EIFFAGE CONSTRUCTION à compter du 30 juin 2024.
Il lui est donné décharge de sa mission.
L’assemblée décide de nommer en qualité de représentant permanent de EIFFAGE
CONSTRUCTION Monsieur Olivier BERTHELOT, né à Bourg-la-Reine, le 21 septembre 1967,
faisant élection de domicile au siège de EIFFAGE BENELUX à compter du 1er juillet 2024.
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur à compter du 1er juillet 2024 Madame
Adeline AZHARI, née à Paris 19E, le 1er juillet 1981, faisant élection de domicile au siège de
EIFFAGE BENELUX.
Le mandat de Madame Adeline AZHARI prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2030.
Troisième résolution : Délégation de Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Christophe VAN OPHEM et à Monsieur Sébastien
DELMARCHE pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et d’un même contexte, s’est réuni le conseil d’administration de la société.
Composition du conseil d’administration :
    1.  Monsieur Christophe VAN OPHEM
    2.  Monsieur Sébastien DELMARCHE
    3.  Monsieur Philippe BRULARD
    4.  Monsieur Benny DE SUTTER
    5.  La société par actions simplifiée de droit français « EIFFAGE CONSTRUCTION », Président-
Administrateur, ayant pour représentant permanent Monsieur Olivier GENIS
    6.  La société par actions simplifiée de droit français « EIFFAGE CONSTRUCTION GESTION &
DEVELOPPEMENT », ayant pour représentant permanent Monsieur Julien LEROY
    7.  Monsieur Christian CASSAYRE
Monsieur Christophe VAN OPHEM et Monsieur Sébastien DELMARCHE sont présents.
Les autres administrateurs sont représentés en vertu de procurations sous signature privée qui
demeureront ci-annexées.
Décisions
A l’unanimité des voix, les administrateurs désignent Monsieur Christophe VAN OPHEM en qualité
de président du conseil d’administration.
A l’unanimité des voix, les administrateurs désignent EIFFAGE CONSTRUCTION, représentée par
son représentant permanent, en qualité d’administrateur ayant voix prépondérante.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations et dispenses