Ondernemingsnr : 0893466703
Naam
(voluit) : JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spildoornstraat 16
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 09 december 2024, neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "JOZEF
VANDEN BUVERIE EN CO " met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Spildoornstraat 16, volgende
beslissingen heeft genomen :
 
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist de naam van vennootschap te wijzingen in “VANDEN BUVERIE”
met ingang vanaf heden.
 
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voorgaande beslissingen en ter gelegenheid
van de aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, volgende wijzigingen aan te nemen in de nieuwe statuten :
- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- vervanging van artikelen van het Wetboek van vennootschappen door artikelen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- in artikel 1 van de statuten worden de woorden “JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO” vervangen
door “VANDEN BUVERIE”
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende
tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
- in artikel 4 wordt de tweede zin geschrapt.
- in artikel 11, vervanging van het laatste lid betreffende de vaste vertegenwoordiger, door de
volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
- in artikel 14 worden de woorden “telegrafisch, per telex, telefax” geschrapt.
- in artikel 15 worden de woorden “of een directiecomité oprichten” geschrapt.
- in artikel 15 worden de bepalingen met betrekking tot het directiecomité (twee laatste alinea’s)
vervangen door volgende tekst :
“Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
- in artikel 23 schrapping van de woorden “artikelen 489 en volgende van”.
- in artikel 23 vervanging van de woorden “1322, alinea 2” door “8.1, 2° en 3°”.
- in artikel 23 wordt het woord “telefax” geschrapt.
- in artikel 23 vervanging van de woorden “of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek” door “of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk
aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de
verzender”.
- invoering van de mogelijkheid tot “Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)” en “Deelneming aan de algemene
vergadering op afstand langs elektronische weg” (in artikel 25);
- vervanging van de tekst van artikel 30 betreffende de “Ontbinding – vereffening” door volgende
tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, dienen de
vereffenaars gezamenlijk alle handelingen te stellen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen :
 
In het algemeen wordt de tekst van de statuten aangepast aan de nieuwe terminologie gebruikt in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De artikelen van het Wetboek van vennootschappen worden ook vervangen door artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 1 : in dit artikel worden de woorden “JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO” vervangen door
“VANDEN BUVERIE”
 
Artikel 2 : De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
 
Artikel 4 : in dit artikel wordt de tweede zin geschrapt.
 
Artikel 11 : in dit artikel, vervanging van het laatste lid betreffende de vaste vertegenwoordiger, door
de volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
 
Artikel 14 : in dit artikel worden de woorden “telegrafisch, per telex, telefax” geschrapt.
 
Artikel 15 : in dit artikel worden de woorden “of een directiecomité oprichten” geschrapt.
 
Artikel 15 : in dit artikel worden de bepalingen met betrekking tot het directiecomité (twee laatste
alinea’s) vervangen door volgende tekst :
“Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
 
Artikel 23 : in dit artikel schrapping van de woorden “artikelen 489 en volgende van”.
 
Artikel 23 : in dit artikel vervanging van de woorden “1322, alinea 2” door “8.1, 2° en 3°”.
 
Artikel 23 : in dit artikel wordt het woord “telefax” geschrapt.
 
Artikel 23 : in dit artikel vervanging van de woorden “of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek” door “of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk
stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de
verzender”.
 
Artikel 25 : in dit artikel invoering van de mogelijkheid tot “Uitoefening van het stemrecht langs
elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)” en
“Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg”, als volgt :
“Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennootschap mag eventueel een systeem van deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg invoeren.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.”
 
Artikel 30 : vervanging van de tekst van dit artikel betreffende de “Ontbinding – vereffening” door
volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, dienen de
vereffenaars gezamenlijk alle handelingen te stellen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
 
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8792 Waregem
(Desselgem), Spildoornstraat 16.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET