Ondernemingsnr : 0685971627
Naam
(voluit) : FARTRADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Hortensias 17
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een door notaris Laurent Devreux te Lessines ontvangen akte van 16 juni 2023, die momenteel
wordt geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "FARTRADE", met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Avenue des Hortensias 17.
De vergadering, geldig samengesteld, nam de volgende besluiten: 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12,400-€), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00-€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande voorwerpswijziging zoals bepaald in artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
b) De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door
vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst onder punt 3. b) van de
agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FARTRADE ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, als tussenpersoon of in deelneming met anderen,
alle handelingen verrichten die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
01280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
1032 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
1032001 Vervaardiging van fruitsiropen
1041 Vervaardiging van oliën en vetten
10410 Vervaardiging van oliën en vetten
1041001 Raffinage van plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, enz.
1083004 Vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.)
1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
10920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
20412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
2041201 Vervaardiging van preparaten voor het parfumeren van lokalen of voor het neutraliseren
van geuren
2053 Vervaardiging van etherische oliën
20530 Vervaardiging van etherische oliën
2053001 Vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten
211 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
21100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2110001 Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties,
bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen
212 Vervaardiging van farmaceutische producten
2120 Vervaardiging van farmaceutische producten
21201 Vervaardiging van geneesmiddelen
2120101 Vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen
2120103 Vervaardiging van veterinaire bereidingen
2120104 Vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën
21209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten
- Advisering als apotheker voor de werkzaamheden van
1) als vervangend apotheker,
2) als apotheker verantwoordelijk voor informatie en reclame in de farmaceutische industrie
3) als medewerker geneesmiddelenbewaking en medische voorlichting
3511 Productie van elektriciteit
35110 Productie van elektriciteit
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
4120102 Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
4120112 Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
4299011 Grondverkavelingen
4611001 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en
aanverwante halffabrikaten
4612001 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
4612002 Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw
4615005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
4615006 Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
4618001 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
4619001 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
4639201 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen
46460 Groothandel in farmaceutische producten
4646001 Groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden
46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software
4725201 Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
4741001 Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
4773001 Apotheek
4774 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
47740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
4774001 Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
4774002 Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
4775 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
4775001 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
4791001 Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper
gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi,enz.
4791003 Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
4791004 Verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet
4799001 Kleinhandel in allerlei prod. op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen:
huisaan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
5520 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
5520301 Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen
55204 Gastenkamers
55209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
58290 Overige uitgeverijen van software
63120 Webportalen
64200 Holdings
6420011 Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
6420012 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
68100 Handel in eigen onroerend goed
6810001 Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
6820301 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
7311005 Ontwerpen van publicitaire artikelen
7312002 Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
7711001 Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
7711002 Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
7733002 Verhuur van standaard-programmatuur
77400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht
8030002 Privé-detectives
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor
derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard
zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het
hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Geen toepassing.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 8: Aantal en aard van de aandelen
Als tegenprestatie voor de inbreng werden 100 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9: Aard van andere effecten
Alle effecten, met uitzondering van aandelen, luiden op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register bevat de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
gegevens. Elke houder van dergelijke effecten kan inzage krijgen in het register met betrekking tot
zijn effecten.
    1.  geval van verbreking van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en
vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk in het register van
effecten ingeschreven, met vermelding van hun respectieve rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar en mogen niet in onderpand worden gegeven.
De vennootschap erkent, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft, slechts één eigenaar voor elk aandeel.
Indien meer dan één persoon ten aanzien van eenzelfde aandeel zakelijke rechten bezit, wordt de
uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten geschorst totdat één persoon is
aangewezen als de houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan,
uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van verbreking van het recht van vruchtgebruik en
blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De laatste moet
altijd lid zijn.
Artikel 11. Overdracht en doorgifte van aandelen
A. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
B. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18: Algemene vergadering volgens de schriftelijke procedure
Besluiten van een algemene vergadering kunnen ook schriftelijk worden genomen, zonder een
fysieke vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen van en in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 5:85. CSA.
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke in een authentieke akte moeten worden verleden.
A. Jaarlijkse algemene vergadering
Wat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarlijkse vergadering te
zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluit de vennootschap 20 dagen vóór de statutaire datum heeft bereikt.
Indien meerdere exemplaren van voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst
van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een gedateerde en
ondertekende verklaring van het bestuursorgaan dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering de statutaire zetel van de
vennootschap heeft bereikt en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de
jaarvergadering is ontvangen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
B. Bijzondere Algemene Vergadering
Wat de datum van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit de
maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft bereikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Indien meerdere exemplaren van de ontwerpresoluties zijn verzonden, is de datum van ontvangst
van het laatste exemplaar doorslaggevend.
    1.  schriftelijke besluit, vervat in een of meer goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld gaan van
een door het bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit de statutaire zetel van de vennootschap heeft bereikt op de in
die verklaring aangegeven datum en dat alle vereiste handtekeningen zijn aangebracht.
C. Algemene beginselen
In het toegezonden voorstel voor een schriftelijk besluit moet worden aangegeven of alle
agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
In het toegezonden voorstel voor een schriftelijke beslissing kan worden bepaald dat de goedkeuring
vóór een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om het voorwerp te
kunnen uitmaken van een geldige schriftelijke beslissing. Indien het met eenparigheid van stemmen
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig vóór deze datum in één of meer exemplaren is
ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
kunnen op hun verzoek kennisnemen van deze besluiten.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23: Bevoegdheden van de algemene vergadering
    1.  algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die haar zijn
toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerst januari en eindigt op eenendertig december
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Meneer LAZAREVIC Pierre, geboren te Neuilly (France) op zeven juni
negentienhonderdachtenzestig, echtgescheiden, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue des
Hortensias 17, alhier vertegenwoordigd door de heer VAN LITHAUT Gaëtan, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De enige aandeelhouder in plaats van de algemene vergadering verleent de ontslagnemende
zaakvoerder volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. Zesde besluit
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst is naar
1970 Wezembeek-Oppem, Avenue des Hortensias 17.
7. Zevende besluit
De enige aandeelhouder verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de besluiten die
met betrekking tot de voornoemde aangelegenheden zijn genomen, uit te voeren.
Belgisch Staatsblad.
Notaris Laurent Devreux, te Lessen.
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten