Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : FAIN De Lift Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 30 bus C
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 08 november 2022 voor Meester Ward Bultereys, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat:
1. De naamloze vennootschap naar Spaans recht “FAIN ASCENSORES S.A.”, Spaans fiscaal
identificatienummer A28303485, met zetel te 28007 Madrid (Spanje), Calle Doctor Esquerdo 57.
Ingeschreven in het Handelsregister van Madrid in boekdeel 3582, folio 66, sectie 8, Blad nummer
M-60411, inschrijving 11. 
2. De besloten vennootschap "Arne VDB Consulting", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Koolmijnenkaai 64A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0542.581.970.  
3. De commanditaire vennootschap "MeSaMan", met zetel te 8020 Oostkamp, Vrijbosstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0553.715.689.   
…
de naamloze vennootschap, “FAIN De Lift Holding”, met zetel te 9810 Nazareth, Begoniastraat
30/C, vanaf heden hebben opgericht.
Waarvan het geheel geplaatst kapitaal zestien miljoen driehonderd duizend en tweehonderd euro (€
16.300.200,00) bedraagt, volstort ten belope van één vierde bij de oprichting, en verdeeld is in
honderd drieënzestigduizend en twee (163.002) aandelen zonder nominale waarde, opgesplitst in
honderd drieënzestigduizend (163.000) A-aandelen en twee (2) B-aandelen, vanaf heden
heeft opgericht.
…
a. Intekening
Comparanten verklaren dat op de honderd drieënzestigduizend en twee (163.002) aandelen,
opgesplitst in honderd drieënzestigduizend (163.000) A-aandelen en twee (2) B-aandelen,
onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door de naamloze vennootschap naar Spaans recht “FAIN ASCENSORES S.A.”: op honderd
drieënzestigduizend (163.000) A-aandelen, hetzij voor zestien miljoen driehonderdduizend euro (€
16.300.000,00), waarvan vier miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 4.075.000,00) werd volstort;
- door de besloten vennootschap "Arne VDB Consulting": op één (1) B-aandeel, hetzij voor honderd
euro (€ 100,00), waarvan vijfentwintig euro (€ 25,00) werd volstort;
- door de commanditaire vennootschap "MeSaMan": op één (1) B-aandeel, hetzij voor honderd euro
(€ 100,00), waarvan vijfentwintig euro (€ 25,00) werd volstort.
b. Gedeeltelijke volstorting
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van één/vierde door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vier
miljoen vijfenzeventigduizend vijftig euro (€ 4.075.050,00) is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE07 7370 6129 6666, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
KBC Bank.
0793385269
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vier miljoen
vijfenzeventigduizend vijftig euro (€ 4.075.050,00).
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam “Fain De Lift Holding”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden
B/ Optreden als tussenpersoon of aankoopcentrale bij handel in liften, onderdelen van liften,
liftinstallaties, liftbesturingssystemen en aanverwante materialen voor haarzelf en haar
groepsvennootschappen, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden
C/ Handel in liften, onderdelen van liften, liftinstallaties, liftbesturingssystemen en aanverwante
materialen
D/ De groothandel, ontwikkeling, aankoop, verkoop, verwerking, productie, levering van onderdelen
en producten met betrekking tot elektrotechnische en besturingssystemen alsmede de aankoop en
verkoop van alle benodigde grondstoffen en toebehoren.
E/ De productie, commercialisatie en distributie van liften, volledige liftinstallaties,
liftbesturingssystemen en materialen voor liften, evenals de onderdelen ervan.
F/ De montage, plaatsing en modernisatie van goederen- en personenliften en het onderhoud en de
herstelling ervan.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen driehonderdduizend tweehonderd euro (€16.300.200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënzestigduizend en twee (163.002) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderddrieënzestigduizend  en tweede (1/163.002de) van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van vijfentwintig percent (25 %).
De aandelen zijn verdeeld in honderddrieënzestigduizend aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
twee aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen
A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer
Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier (4) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
Elke soort van aandeelhouders kan bij wijze van bindende voordracht een lijst met kandidaat-
bestuurders voordragen waaruit twee (2) bestuurders zullen worden benoemd, waarbij een
bestuurder benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders wordt aangeduid als een A-bestuurder
en een bestuurder benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders wordt aangeduid als een B-
bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het niet-uitoefenen of niet volledig uitoefenen door (een) aandeelhouder(s) die (gezamenlijk) een
voordrachtrecht heeft/hebben van zijn/hun recht om (een) bestuurder(s) voor te dragen
overeenkomstig dit artikel 13, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het
zulke aandeelhouder(s) ervan weerhouden om zijn/hun rechten later ten volle uit te oefenen.
Elke soort van aandeelhouders die een voordrachtrecht heeft, heeft het recht de terugtrekking van de
door hem/hun voorgedragen bestuurder(s) uit het bestuursorgaan te vragen en te vervangen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen overeenkomstig dit artikel 13.
…
De raad van bestuur kiest onder zijn A-bestuurders een voorzitter. 
…
De raad van bestuur zal minstens 4 keer per jaar (1 keer per kwartaal) samenkomen. De raad van
bestuur kan bovendien samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van een bestuurder. Elke
bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot de raad van bestuur zal de agenda
bevatten en kan gedaan worden per brief of per e-mail die minstens veertien (14) dagen op voorhand
wordt verstuurd, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid.
De vergaderingen van de raad van bestuur zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals
vermeld in de oproeping. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap. 
Voor zover mogelijk worden financiële verslagen, documenten en schriftelijke presentaties die door
de betrokken partij met het oog op een vergadering van de raad van bestuur zijn opgesteld, ten
minste acht (8) dagen vóór die vergadering aan alle bestuurders toegezonden.
Er kan ook via digitale middelen of via telefoonconferentie vergaderd worden.
Indien alle bestuurders op de vergadering van de raad van bestuur aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, kunnen de bestuurders de geldigheid van de vergadering of haar agenda niet
betwisten.
…
... De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder.
Indien het aanwezigheidsquorum, zoals uiteengezet in het vorige lid, niet werd behaald, kan de raad
van bestuur binnen dagen (14) dagen, doch minimum pas drie (3) werkdagen na de eerste
vergadering, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid, een tweede vergadering houden,
waarop hij geldig kan beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda van de
eerdere vergadering vermeld waren, zonder te moeten voldoen aan het voormelde
aanwezigheidsquorum. Het voorgaande geldt onverminderd de mogelijkheid van de eenparige
schriftelijke besluitvorming bedoeld in artikel 16.6. van deze statuten en de statutaire bepalingen
omtrent de Voorbehouden Materies opgenomen in artikel 16.7. van deze statuten.
… Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
... Beslissingen of verrichtingen waarbij minstens één van de bestuurders rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat (mogelijks) strijdig is met het
belang van de vennootschap in de zin van artikel 7:96 e.v. van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De raad van
bestuur kan zich dan ook niet over deze materies uitspreken.  
... Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan meerdere
volmachten dragen.
... Onverminderd de mogelijkheid van de eenparige schriftelijke besluitvorming bedoeld in artikel
16.6. van deze statuten en de statutaire bepalingen omtrent de Voorbehouden Materies opgenomen
in artikel 16.7. van deze statuten, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend
karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
… De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
… Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 16.5., eerste lid zal de raad van bestuur beslissingen
omtrent de hierna volgende aangelegenheden (de “Voorbehouden Materies”) slechts kunnen nemen
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en met de instemming van minstens
één A-bestuurder en één B-bestuurder:
(a) de opening van nieuwe kantoren en de sluiting van kantoren van de vennootschap of een of
meerdere van haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (de “Dochtervennootschappen”);
(b) verplaatsing van de zetel van de vennootschap of een of meerdere van haar
Dochtervennootschappen;
(c) wijziging van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap of een of meerdere van haar
Dochtervennootschappen;
(d) de verwerving, verkoop of het bezit van aandelen of andere soorten belangen door de
vennootschap of een of meerdere van haar Dochtervennootschappen in andere vennootschappen en
de verwerving van bedrijfsmiddelen van een andere vennootschap;
(e) het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid, of de
inbreng van een bedrijfstak, bij welke transactie de vennootschap of een of meerdere van haar
Dochtervennootschappen partij zal zijn.
…
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering,  de secretaris van de vergadering en de aanwezige
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
…
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De volgende aangelegenheden behoren niet tot het dagelijks bestuur van de vennootschap en
kunnen niet worden gedelegeerd:
(a) de Voorbehouden Materies; en
(b) alle aangelegenheden/materies die voor de Vennootschap of een Dochtervennootschap
aanleiding geven tot financiële verplichtingen voor een bedrag of waarde van meer dan
honderdduizend euro (EUR 100.000,00) op jaarbasis.
…
... Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, die gezamenlijk
optreden.
... Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
... De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur moeten tegenover derden geen bewijs leveren van
hun machten.
... De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien (vijftien) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
…
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
…
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
... De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
… Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
… Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
... Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
…
... De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
... Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
…
… Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg. 
.... Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
... Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (eventueel: bij aangetekend
schrijven).
... Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. 
.... Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
…
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
…
… Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
.... Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
.... Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
.... In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
…
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
…
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
…
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
Overgangsbepalingen
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2023.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni van 2024 om
achttien uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth, Begoniastraat 30/C.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar: volgende A-bestuurders op voordracht van de A-
aandeelhouder:
- de heer Nicolas MEDIAVILLA CESTEROS, geboren te Madrid (Spanje) op 10 april 1974, van
Spaanse nationaliteit, […], wonende te 28043 Madrid (Spanje), Calle Carondelet 34BJ;
- de heer Rafael Manuel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, geboren te Astorga (León) (Spanje) op 23
oktober 1959, van Spaanse nationaliteit, […], wonende te 28043 Madrid (Spanje), Calle de Mahonia
3 G AT 0002,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos.
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar: volgende B-bestuurders op voordracht van de B-
aandeelhouder:
- voornoemde besloten vennootschap "Arne VDB Consulting", met zetel te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Koolmijnenkaai 64A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0542.581.970, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
VANDENBERGHE Arne Johny, geboren te Oostende op 7 maart 1984, wonende te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Koolmijnenkaai 64 A/6, 
- voornoemde commanditaire vennootschap "MeSaMan", met zetel te 8020 Oostkamp, Vrijbosstraat
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0553.715.689, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer MEESSCHAERT Tom Gilbert,
geboren te Brugge op 15 maart 1980, wonende te 8020 Oostkamp, Vrijbosstraat 2, 
hier aanwezig en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos.
4. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
5. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 1 april 2022 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
6. Volmacht administratie
De comparanten geven hierbij volmacht aan Bekaert-Callebaut Accountancy nv (Meersbloem
Leupegem 50 – 9700 Oudenaarde – BE 0879 961 828), haar bedienden en aangestelden, met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de Kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte oprichting.
Notaris Ward Bultereys te Merelbeke (Bottelare).