Ondernemingsnr : 0471132265
Naam
(voluit) : VAN BOUWEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 170
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
"VAN BOUWEL"
Besloten vennootschap, met zetel te Grensstraat 170, 2950 Kapellen
RPR Antwerpen - BE0471.132.265
Uit een akte op negenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De
Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 30
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: VAN BOUWEL
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De aankoop en verkoop van aardappelen, groenten en fruit, bloemen, planten en aanverwante
producten, zuivelproducten op openbare markten, evenals import en export van deze producten,
uitbating van een tuincentrum.
- Onderneming voor het uitvoeren van deze land- en tuinbouwwerken, aanleggen van speelpleinen,
parken en tuinen, plaatsen van afsluitingen.
- Teelt van groenten en fruit, bloemen en planten.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
Luik B
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 20 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse netto-winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst..
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- De heer VAN BOUWEL Ludovicus Alexander Maria, geboren te Antwerpen op 28 maart 1951,
wonende te 2950 Kapellen, Grensstraat 170;
- De heer VAN BOUWEL Peter, geboren te Kapellen op 2 maart 1977, wonend te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 30;
- De vergadering machtigde SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841),  en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen
die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2230307)