Ondernemingsnr : 0635874689
Naam
(voluit) : ALBERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 32 bus C
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALBERTS", waarvan de
zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 32 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET TOEPASSING VAN HET WETTELIJK
VOORKEURRECHT
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van maximum
drieduizend tweehonderdnegentig euro vierenzeventig cent (EUR 3.290,74), om het te brengen van
drieënnegentigduizend honderdnegenenvijftig komma nul drie euro (EUR 93.159,03) op maximum
zesennegentigduizend vierhonderdnegenenveertig komma zevenenzeventig euro (en niet komma
eenenzeventig euro zoals verkeerdelijk in de agenda) (EUR 96.449,77) door storting in geld, waarbij
maximum honderdvierenzestigduizend vijfhonderdzevenendertig (164.537) nieuwe aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van twee komma
vierendertig euro (EUR 2,34), waarvan nul komma nul twee euro (EUR 0,02) per aandeel wordt
geboekt op de rekening “Kapitaal”, en twee komma tweeëndertig euro (EUR 2,32), dan wel twee
euro (EUR 2,00) per aandeel, zodat het uitgifteprijs in dat geval twee komma nul twee euro (EUR
2,02) bedraagt, naargelang het instapmoment en/of op basis van objectieve criteria, wordt geboekt
op de rekening “Uitgiftepremie”, overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds
bestaande aandelen, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de statuten, en zullen in de winsten
delen pro rata temporis vanaf heden.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de hierboven genoemde prijs welke uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist, onder voorbehoud en in de mate van de effectieve inschrijving op de
aandelen, tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
nieuwe kapitaaltoestand en het aantal aandelen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve
inschrijving op de kapitaalverhoging – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan drieduizend tweehonderdnegentig komma vierenzeventig euro (EUR
3.290,74), waarbij honderdvierenzestigduizend vijfhonderdzevenendertig (164.537) nieuwe aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van twee
komma vierendertig euro (EUR 2,34) per aandeel, waarvan nul komma nul twee euro (EUR 0,02)
wordt geboekt op de rekening “Kapitaal” en twee komma tweeëndertig euro (EUR 2,32), dan wel
twee euro (EUR 2,00) per aandeel, naargelang het instapmoment en/of op basis van objectieve
criteria, wordt geboekt op de rekening “Uitgiftepremie”, overeenkomstig artikel 7:186 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Plaatsing van de kapitaalverhoging.
De vergadering beslist dat indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal, in
toepassing van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts
verhoogd wordt met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen .
(…)
B. UITGIFTE VAN HONDERDVIERENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENENDERTIG
(164.537) INSCHRIJVINGSRECHTEN
(…)
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van 164.537 inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 164.537 Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van
het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en wordt gehecht.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Machtiging aan twee bestuurders teneinde de totstandkoming van de
inschrijving op de inschrijvingsrechten authentiek vast te stellen.
De vergadering verleent alle machten aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om, onder
voorbehoud van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de uitgifte van nieuwe aandelen als
gevolg van de uitoefening inschrijvingsrechten notarieel vast leggen.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de van toepassing
zijnde uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(…)
C. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer ROSSENEU Frédéric ;
- de heer MATHIJSSEN Glenn ; en
- de heer MAAS Stefan.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf negenentwintig mei
tweeduizend vierentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap COOTS, met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Lakensestraat 64, vast
vertegenwoordigd door de heer MATHIJSSEN Glenn, wonende te 1853 Strombeek-Bever,
Lakensestraat 64 ; en
- de besloten vennootschap ACCENT AIGU, met zetel te 2600 Antwerpen, De Lescluzestraat, vast
vertegenwoordigd door de heer MAAS Stefan, wonende te 2600 Berchem, De Lescluzestraat 22 .
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(…)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan de heer Luc Wynant, de heer Laurent Detaille, mevrouw
Anouck Van Elsen, de heer Stijn Goovaerts, de heer Hannes Cleemput en aan iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoren te 1050
Brussel, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
(…)
 
Op heden, vier juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
(…), handelend in haar hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigde van de naamloze
vennootschap "ALBERTS", waarvan de zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 32 bus
C en met ondernemingsnummer 0635.874.689, hierna de ‘Vennootschap’ genoemd,
(…)
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING EN VAN DE
INSCHRIJVING OP DE INSCHRIJVINGSRECHTEN
A. Kapitaalverhoging
Na deze voorafgaande uiteenzetting verklaart de comparant, handelend krachtens voormelde
bijzondere volmacht, verleend in overeenstemming met artikel 7:186 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de machten verleend bij eenparig schriftelijk besluit van de
raad van bestuur de dato 25 juni 2024:
1. dat tijdens de inschrijvingsperiode geopend in het kader van de kapitaalverhoging op 29 mei 2024
en afgesloten op 13 juni 2024 om 23u59, werd ingetekend op 137.507 nieuwe aandelen tegen de
prijs van 2,02 EUR per nieuwe aandeel, waarvan (afgerond) 0,02 EUR wordt geboekt op de rekening
'Kapitaal' en 2,00 EUR wordt geboekt op de rekening ‘Uitgiftepremie’.
2. dat alle voormelde aandelen ten belope van honderd (100%) procent in geld werden volgestort.
Tot staving van het voorgaande, legt de comparant voor:
• een attest de dato 3 juli 2024, uitgaande van KBC Bank NV, waaruit blijkt dat een bedrag van
278.288,88 EUR bij deze financiële instelling werd gedeponeerd op rekening ten bewijze van de
volstorting van voormelde kapitaalverhoging;
• een staat van de geplaatste inschrijvingen, opgesteld door de raad van bestuur van de
Vennootschap op heden, waaruit voormelde inschrijving op 137.507 nieuwe aandelen blijkt.
(…)
3. dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden
nageleefd.
B. Inschrijvingsrechten
Na deze voorafgaande uiteenzetting verklaart de comparant:
1. dat – gelet op de voorafgaande inschrijvingen in het kader van de kapitaalverhoging, door de
inschrijvers werd ingeschreven op 137.507 Inschrijvingsrechten, hetzij in verhouding tot de
inschrijving op de nieuwe aandelen onder punt A.
Tot staving van het voorgaande, legt de comparant een staat van de geplaatste inschrijvingen,
opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap op heden, waaruit voormelde inschrijving
op Inschrijvingsrechten blijkt.
Voormelde staat van inschrijvingen worden aan de ondergetekende notaris overhandigd met het oog
de bewaring ervan in zijn dossier en een kopie ervan blijft gehecht aan deze notulen.
2. dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving op de Inschrijvingsrechten werden
nageleefd.
UIT WAT VOORAFGAAT BLIJKT:
1. dat het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met een bedrag van 2.750,14 EUR en
derhalve gebracht wordt van 93.159,03 EUR op 95.909,17 EUR.
2. dat het aantal aandelen die het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, verhoogd wordt met
137.507 aandelen en derhalve gebracht wordt van 4.597.313 op 4.734.820 aandelen.
WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN
Handelend krachtens voormelde bijzondere volmacht, verklaart de comparant dat het artikel 5 van de
statuten wordt aangepast aan de hiervoor gemelde vaststellingen als volgt:
“§1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfennegentigduizend negenhonderdennegen euro zeventien cent (€
95.909,17) en is verdeeld in vier miljoen zevenhonderdvierendertigduizend achthonderdtwintig
(4.734.820) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
§2. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en
zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van 29 mei 2024,
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor
opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een uitgifte van het proces-verbaal van 4 juli 2024, eenparig schriftelijk besluit van de
raad van bestuur).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris