Ondernemingsnr : 1004 725 455
Naam
FATY	(voluit)
(verkort)
besloten vennotschap	Rechtsvorm
1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen, 455	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : wijziging van de statuten
Uit een akte, verleden voor mij, Meester François GOEMAERE, notaris te Mons (tweede kanton), op 27
november 2024, geregistreerd op BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE MONS 1 op 24 december 2024 -
Réference ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18120, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«FATY»", met zetel te 6030 Charleroi
(Marchienne-au-Pont), rue Léon Dubois 334, hebbende het ondernemingsnummer BE 1004.725.505.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam te wijzigen zoals: "TEO-DOOR"
2. Tweede besluit
A) Rapport
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van kennisneming van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan haar leden
bevestigen kennis te hebben genomen vóór dit document.
Een afschrift van dit rapport zal, gelijktijdig met een afschrift van dit rapport, worden gedeponeerd ter griffie
van de Vennootschapsrechtbank.
B) Uitbreiding van het doel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit om het doel van de vennootschap volledig te herzien en artikel 3 te
vervangen door de volgende tekst:
"-Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horecasector in het algemeen (HORECA) en
meer in het bijzonder: het beheer en de exploitatie in de breedste zin van het woord van alle brouwerijen,
drinkgelegenheden, snackbars, frietzaken, restaurants, lounges, consumptie en hotels, de organisatie van alle
banketten, feesten, buffetten en beurzen, het ter beschikking stellen en verhuren van alle zalen en diverse
ruimtes, het ter beschikking stellen en verhuren van apparatuur, het exploiteren van een horecabedrijf.
-Het doel van het bedrijf is de aankoop, verkoop, groot- of detailhandel, import, export en marketing van
alle voedingsproducten, dranken of andere producten die de verwezenlijking van het doel ervan mogelijk
maken, zowel in een traditionele vorm van marketing als in de vorm van online verkoop (internet of telefoon).
-Het doel van het bedrijf is de aankoop, verkoop en verhuur van apparatuur bestemd voor de HORECA-
sector in het algemeen.
- Het bedrijf richt zich tevens op de groot- en detailhandel, import-export van:
Alle persoonlijke verzorgings-, hygiëne- en medische producten; - Alle voedingsproducten zoals fruit,
groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagers, bakkers, broodwinkels; - Alle huishoudelijke
artikelen, - Alle cadeauartikelen; - Alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakers,
lederwaren in de breedste zin van het woord; - Alle ambachtelijke producten in het algemeen; - Alle parfums,
toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up; - Alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten,
tuinartikelen, aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen; - Alle boeken, antiek, decoratieve voorwerpen,
industriele machines; - Alle sieraden, goudwerk; - Alle slotenmakerselementen; - Alle huishoudelijke
apparaten, alle magneetbandfilms, dvd's, cassettes, alle gedrukte of opgenomen artikelen waardoor lezen,
zien of horen mogelijk is; - Alle kantoor- en IT-materialen, telefoons, GSM, fax; - Alle nieuwe en gebruikte
voertuigen, evenals hun reserveonderdelen; - alle bouwmaterialen, elektrische en elektronische, sanitaire en
sanitaire uitrusting. Deze lijst is noch beperkend, noch uitputtend.
- De vervaardiging van, de handel in, het voeren van een onderneming in buiten-en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, van deuren, ramen, sloten, ijzerwaren, kozijnen, trappen,
- De vervaardiging van, de handel in, het voeren van een onderneming in al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout kunststof of metaal;
- De vervaardiging van, de handel in, het voeren van een onderneming in poorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, inbraak werende deurgehelen, en brandwerende deuren van
houtkunststof of metaal;
- Schrijnwerk van hout;
- Groothandel in hout;
- Groothandel in metalen en metaalproducten;
- Groothandel in bouwbeslag;
- Verkopen, plaatsen, klantenservice, onderhoudscontracten, onderhoud en herstelling van
automatische, halfautomatische en niet-automatische industriële poorten (alle soorten, alle
materialen en alle merken) en branddeuren, industriële roldeuren en rolluiken
- De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen, evenals de import en export van
alle industriële en andere producten;
- De verkoopondersteuning, commissievergoedingen, consultancy, technische studie in het domein van
alle industriële producten;
- De verkoopondersteuning, commissievergoedingen, consultancy, technische studie in het domein van
ramen, deuren, beslag en in het bijzonder in het domein van brand- en inbraakveiligheid; - Het ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame
activa - Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle goederen, langs de
baan, over het water of door de lucht. Zijn daaronder begrepen het laden en lossen en alle manipulaties,
montage en demontage van goederen, zowel in het binnen -als in het buitenland, met uitsluiting van
verhuisbedrijf ; - Onderneming van de algemene bouwwerken, alle metsel- en betonwerken, alle
natuursteenbewerkingen, renovatiewerken, de restauratie van monumenten, alsook de algemene coördinatie
en voorontwerpen van bouwwerken; - Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw,
namelijk de werken die betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van het gebouw (ruwbouw en
onder dak zetten); - Het aannemen en uitvoeren van de algemene sloop- en grondwerken, het leggen van
chapes; - Het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en
plafonds en de herstelling ervan; het bedekken van vloeren met een specie en de herstelling ervan; - Het
bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuursteen of marmeren tegels,
mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer; het aanbrengen van parket en andere vloerbekleding,
tapijt, linoleum, rubber en kunststof; - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
zandkorrels, metaalkorrels, enzovoort; - Onderneming in het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten, alsook het reinigen en opknappen van alle gevels, zowel binnen als buiten; het
behandelen, opkuisen en zandstralen van gevels, muren, wanden, binnen en buiten; - Het plaatsen en
herstellen van houten of plastieken ramen, deuren, vensterluiken of vensterblinden, poorten, trappen,
veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam
doorzichtig materiaal; - Alle andere schrijnwerkersactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van
bedekkingen van wanden en vloeren met harde materialen; het plaatsen van plastiekdeuren en plinten,
muurkasten, inbouwkeukens; - Onderneming in houten, plastiek en metalen schrijn- en timmerwerken,
skeletgebouwen interieurbouw, veranda's, alle types van zonneweringen, geblindeerde deuren in hout of
kunststof, alsook het aankleden van ruimten met zachte stoffen, gordijnen enzovoort; - Onderneming inzake
alle brandwerend schrijnwerk, inclusief de brandpreventie; - Onderneming voor het leveren en plaatsen van
beglazing in alle soorten van grootte en normen; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen
en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton; - Het bedekken van oppervlakten met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien; het
plaatsen van behang, schilderdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen; het
bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen; - Alle activiteiten inzake bouwpromotie; - Het
verstrekken van bedrijfseconomisch advies; - De activiteit van algemeen aannemer: namens en voor rekening
van derden, in uitvoering van een aannemingscontract, een gebouw bouwen, verbouwen, laten bouwen of
verbouwen zodat dit afgewerkt wordt, en daarvoor een beroep doen op meerdere onderaannemers; de
algemene coördinatie van de werkzaamheden van de bouwwerf; - Het plaatsen en afbouwen van elke type
steigers: onderneming voor het optrekken en het afbreken van steigers en werkplatforms; - Onderneming voor
het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting; - Het verhuren van machines voor de bouwnijverheid,
met of zonder bedieningspersoneel; - De algemene groot- en kleinhandel in alle soorten bouwmaterialen; -
Het acteren als handelsbemiddelaar; - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op het
beheer van roerende en onroerende goederen welke de vennootschap in haar bezit heeft of zal verwerven; de
gemeubelde en ongemeubelde huur en verhuur van onroerende goederen en dit zwel in binnen als in
buitenland, de aankoop en de verkoop zowel binnen als in buitenland van roerende en onroerende goederen."
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem, Chaussée
de Malines, 455
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TEO-DOOR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de horecasector in het algemeen (HORECA) en
meer in het bijzonder: het beheer en de exploitatie in de breedste zin van het woord van alle brouwerijen,
drinkgelegenheden, snackbars, frietzaken, restaurants, lounges, consumptie en hotels, de organisatie van alle
banketten, feesten, buffetten en beurzen, het ter beschikking stellen en verhuren van alle zalen en diverse
ruimtes, het ter beschikking stellen en verhuren van apparatuur, het exploiteren van een horecabedrijf.
-Het doel van het bedrijf is de aankoop, verkoop, groot- of detailhandel, import, export en marketing van
alle voedingsproducten, dranken of andere producten die de verwezenlijking van het doel ervan mogelijk
maken, zowel in een traditionele vorm van marketing als in de vorm van online verkoop (internet of telefoon).
-Het doel van het bedrijf is de aankoop, verkoop en verhuur van apparatuur bestemd voor de HORECA-
sector in het algemeen.
- Het bedrijf richt zich tevens op de groot- en detailhandel, import-export van:
Alle persoonlijke verzorgings-, hygiëne- en medische producten; - Alle voedingsproducten zoals fruit,
groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagers, bakkers, broodwinkels; - Alle huishoudelijke
artikelen, - Alle cadeauartikelen; - Alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakers,
lederwaren in de breedste zin van het woord; - Alle ambachtelijke producten in het algemeen; - Alle parfums,
toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up; - Alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten,
tuinartikelen, aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen; - Alle boeken, antiek, decoratieve voorwerpen,
industriele machines; - Alle sieraden, goudwerk; - Alle slotenmakerselementen; - Alle huishoudelijke
apparaten, alle magneetbandfilms, dvd's, cassettes, alle gedrukte of opgenomen artikelen waardoor lezen,
zien of horen mogelijk is; - Alle kantoor- en IT-materialen, telefoons, GSM, fax; - Alle nieuwe en gebruikte
voertuigen, evenals hun reserveonderdelen; - alle bouwmaterialen, elektrische en elektronische, sanitaire en
sanitaire uitrusting. Deze lijst is noch beperkend, noch uitputtend.
- De vervaardiging van, de handel in, het voeren van een onderneming in buiten-en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, van deuren, ramen, sloten, ijzerwaren, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, metalen meubelen, winkelinrichtingen enzovoort;
- De vervaardiging van, de handel in, het voeren van een onderneming in al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout kunststof of metaal;
- De vervaardiging van, de handel in, het voeren van een onderneming in poorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, inbraak werende deurgehelen, en brandwerende deuren van
houtkunststof of metaal;
- Schrijnwerk van hout;
- Groothandel in hout;
- Groothandel in metalen en metaalproducten;
- Groothandel in bouwbeslag;
- Verkopen, plaatsen, klantenservice, onderhoudscontracten, onderhoud en herstelling van
automatische, halfautomatische en niet-automatische industriële poorten (alle soorten, alle
materialen en alle merken) en branddeuren, industriële roldeuren en rolluiken
- De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen, evenals de import en export van
alle industriële en andere producten;
- De verkoopondersteuning, commissievergoedingen, consultancy, technische studie in het domein van
alle industriële producten;
- De verkoopondersteuning, commissievergoedingen, consultancy, technische studie in het domein van
ramen, deuren, beslag en in het bijzonder in het domein van brand- en inbraakveiligheid; - Het ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame
activa - Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle goederen, langs de
baan, over het water of door de lucht. Zijn daaronder begrepen het laden en lossen en alle manipulaties,
montage en demontage van goederen, zowel in het binnen -als in het buitenland, met uitsluiting van
verhuisbedrijf ; - Onderneming van de algemene bouwwerken, alle metsel- en betonwerken, alle
natuursteenbewerkingen, renovatiewerken, de restauratie van monumenten, alsook de algemene coördinatie
en voorontwerpen van bouwwerken; - Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw,
onder dak zetten); - Het aannemen en uitvoeren van de algemene sloop- en grondwerken, het leggen van
chapes; - Het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en
plafonds en de herstelling ervan; het bedekken van vloeren met een specie en de herstelling ervan; - Het
bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuursteen of marmeren tegels,
mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer; het aanbrengen van parket en andere vloerbekleding,
tapijt, linoleum, rubber en kunststof; - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
zandkorrels, metaalkorrels, enzovoort; - Onderneming in het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten, alsook het reinigen en opknappen van alle gevels, zowel binnen als buiten; het
behandelen, opkuisen en zandstralen van gevels, muren, wanden, binnen en buiten; - Het plaatsen en
herstellen van houten of plastieken ramen, deuren, vensterluiken of vensterblinden, poorten, trappen,
veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam
doorzichtig materiaal; - Alle andere schrijnwerkersactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van
bedekkingen van wanden en vloeren met harde materialen; het plaatsen van plastiekdeuren en plinten,
muurkasten, inbouwkeukens; - Onderneming in houten, plastiek en metalen schrijn- en timmerwerken,
skeletgebouwen interieurbouw, veranda's, alle types van zonneweringen, geblindeerde deuren in hout of
kunststof, alsook het aankleden van ruimten met zachte stoffen, gordijnen enzovoort; - Onderneming inzake
alle brandwerend schrijnwerk, inclusief de brandpreventie; - Onderneming voor het leveren en plaatsen van
beglazing in alle soorten van grootte en normen; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen
en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton; - Het bedekken van oppervlakten met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien; het
plaatsen van behang, schilderdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen; het
bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen; - Alle activiteiten inzake bouwpromotie; - Het
verstrekken van bedrijfseconomisch advies; - De activiteit van algemeen aannemer: namens en voor rekening
van derden, in uitvoering van een aannemingscontract, een gebouw bouwen, verbouwen, laten bouwen of
verbouwen zodat dit afgewerkt wordt, en daarvoor een beroep doen op meerdere onderaannemers; de
algemene coördinatie van de werkzaamheden van de bouwwerf; - Het plaatsen en afbouwen van elke type
steigers: onderneming voor het optrekken en het afbreken van steigers en werkplatforms; - Onderneming voor
het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting; - Het verhuren van machines voor de bouwnijverheid,
met of zonder bedieningspersoneel; - De algemene groot- en kleinhandel in alle soorten bouwmaterialen; -
Het acteren als handelsbemiddelaar; - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op het
beheer van roerende en onroerende goederen welke de vennootschap in haar bezit heeft of zal verwerven; de
gemeubelde en ongemeubelde huur en verhuur van onroerende goederen en dit zwel in binnen als in
buitenland, de aankoop en de verkoop zowel binnen als in buitenland van roerende en onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De
vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten
en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun
toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van
de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering volgens de voorwaarden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders
en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van
deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar
beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening
of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de
toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten
en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor
vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor
alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester François GOEMAERE, Notaris te
Mons (tweede kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de zaakvoerder als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.),
bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W .-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Deze akte één geheel vormt met de akte houdende zetelverplaatsing waarnaar wordt verwezen
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester François GOEMAERE, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
-Gecoördineerde tekst van de statutent