Ondernemingsnr : 0819926251
Naam
(voluit) : DigIT Consulting & Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel K.Madoudreef 2
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op twaalf december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd vijfenvijftig
Euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder. De aanwezige vennoot erkent het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp uit te breiden door de toevoeging van volgende
clausules aan het bestaande voorwerp:
“- Handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in kledij en accessoires in het algemeen en
specifiek gerelateerd aan de paardensport;
- Verkoop op afstand en via internet (e-commerce);
- Vervoerondersteunende activiteiten;
- Posterijen en koeriers;
- Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven;
- Agentuur in de dienstensector;
- Kraan en hijswerker;
- Vervoer;
- Reparatie en installatie van machines en apparaten;
- Groothandel en handelsbemiddeling;
- Detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in paarden;
- Onderhoud en privé-stalling van paarden;
- Training van paarden;
- Geven van workshops;
- Handel in dierenvoeding;
- Detailhandel in voeding;
- Handel in sportvoeding;
- Ontwerpen van mode”
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijziging in: “BDP Corporate”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde:
Mevrouw DI PIETRANTONIO Barbara Fabienne Giuseppe, geboren te Lokeren op 25 september
1981, ongehuwd, wonende te 2960 Brecht, Karel Madoudreef 2, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van mevrouw Di Pietrantonio Barbara, hiervoor vermeld.
Mevrouw Di Pietrantonio is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste besluit
Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in het Vlaams Gewest
naar 2980 Zoersel, Boerenkrijglaan 5.
Bijzondere volmacht.
De comparante verleent een bijzondere volmacht aan Cebo bv, met zetel te 2960 Brecht, Veldstraat
55, en/of diens aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, en om over te gaan tot alle
nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.