N' d'entreprise : 0436 344 305
Nom
(en entier) : BELLA SICILIA
(en abrégé) .
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : QUE Mon Gaveau 8 - 7110 La Louvière (Strépy Bracquegnies)
Objet de l'acte : Démissions - Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 30/08/2024 :
1. Prise de connaissance et confirmation de la démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Vincenzo Canicatti,
domicilié à 7110 Houdeng-Aimeries, Rue Hector Ameye 20.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique confirme que le mandat de Madame Angela Bordonaro,
domiciliée à 7110 Maurage, rue Sainte Anne 69, a pris fin en date du 4 juillet 2023.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à Monsieur Vincenzo Canicattì la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat.
L'actionnaire unique s'engage à voter ou faire voter, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, en
faveur de la décharge définitive à octroyer à Monsieur Vincenzo Canicatti en sa qualité d'administrateur pour le
mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de démission, sous
réserve toutefois d'une faute intentionnelle, d'une fraude ou d'un délit pénal commis(e) par Monsieur Vincenzo
Canicatti.
En outre, l'actionnaire unique confirme que la décharge définitive a été accordée à Madame Angela
Bordonaro, en sa qualité d'administrateur pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début
de l'exercice jusqu'à la date de sa démission.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, SALIS SRL, dont le siège est situé à
8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 70, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0885.700.070 (RPM Gand, division Courtrai).
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par SALIS SRL de Monsieur Nico
Van Bever, domicilié à 8790 Waregem, Brouwerijstraat 85, comme représentant permanent pour le mandat
d'administrateur que SALIS SRL exerce au sein de la Société.
L'actionnaire unique confirme que le mandat d'administrateur de SALIS SRL a pris cours à compter de ce
jour pour une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.
L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Conformément aux statuts, la totalité des pouvoirs d'administration est attribuée à l'administrateur unique
qui représente seul la société à l'égard des tiers et en justice (soit en demandant, soit en défendant).
4. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 8500 Courtrai,
Président Kennedypark 8a :
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ;
3/ Léa Crahay.
Louise Collin
Mandataire