Ondernemingsnr : 0843383227
Naam
(voluit) : SOLIP INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 28
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 21 juni 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SOLIP
INVEST” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1)De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders, met name:
1/ De heer PEIRSEGAELE Eddy Berthe Joseph, wonende te 9800 Deinze, Ramstraat 1.
 2/ Mevrouw VERWEE Katty Maria Astère, wonende te 9800 Deinze, Ramstraat 1,ontslag te geven
uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2)De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur van:
1/ Mevrouw PEIRSEGAELE Sophie Paula Gilbert, wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 61
bus 0701.
2/ De heer PEIRSEGAELE Olivier Françine Carlos, wonende te 8800 Roeselare, Cipressenstraat
23.  
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3)1/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van Mevrouw VERWEE Katty Maria Astère, wonende te 9800 Deinze, Ramstraat 1,
voornoemd.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
     Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een opvolgend statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van mevrouw VERWEE Katty, voornoemd, bij ontslag op
haar verzoek, of indien voor het verstrijken van de duur van de vennootschap mevrouw VERWEE
Katty, voornoemd, (i) komt te overlijden of (ii) niet meer in staat is om zonder bijstand of andere
beschermingsmaatregel haar belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen
in de zin van artikel 488/1 van het Burgerlijk Wetboek of (iii) zich in een staat van verkwisting bevindt
zoals bedoeld in artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek, met name van: De heer PEIRSEGAELE
Eddy Berthe Joseph, wonende te 9800 Deinze, Ramstraat 1.
Die mevrouw Verwee Katty van rechtswege zal opvolgen in haar mandaat als bestuurder. 
Zoals opgenomen in artikel 11 van de statuten.
De mandaten van voormelde bestuurder en opvolgend statutair bestuurder zijn onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3)Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikelen 11 en 12
van bestuur en vertegenwoordiging aan te passen als volgt:
“Artikel 11:Benoeming-Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde
duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur:
Mevrouw VERWEE Katty Maria Astère, wonende te 9800 Deinze, Ramstraat 1, voornoemd.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een opvolgend statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van mevrouw VERWEE Katty, voornoemd, bij haar ontslag,
of  indien voor het verstrijken van de duur van de vennootschap mevrouw VERWEE Katty,
voornoemd, (i) komt te overlijden of (ii) niet meer in staat is om zonder bijstand of andere
beschermingsmaatregel haar belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen
in de zin van artikel 488/1 van het Burgerlijk Wetboek of (iii) zich in een staat van verkwisting bevindt
zoals bedoeld in artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek met name van: De heer PEIRSEGAELE
Eddy wonende te 9800 Deinze, Ramstraat 1,die mevrouw Katty Verwee van rechtswege zal
opvolgen in haar mandaat als bestuurder.
Indien de vennootschap een bestuursmandaat in een andere vennootschap waarneemt, zal de vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap steeds de (opvolgend) statutair bestuurder van de
vennootschap zijn.
De bestuurder kiest voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats op
de zetel van de vennootschap.
Artikel 12: Bestuur-Vertegenwoordiging-Beraadslaging en stemming
§1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit van stemmen over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en toezicht.
§2. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
§3. Het bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen (50% + 1) van de
aanwezige vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de hieronder limitatief vermelde
onderwerpen waarvoor unanimiteit van de stemmen vereist is in een samengekomen
bestuursorgaan waar minstens de (opvolgend) statutair bestuurder rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd is:
- het besluiten tot aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden door de vennootschap;
    het besluiten tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming door
de vennootschap;
    het besluiten tot oprichten van een dochtervennootschap;
    het openen van een bijkantoor;
    goedkeuren van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de structuur van het vermogen en de
schuldenlast) vervat in een goedgekeurd businessplan;
    de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of het
handelsfonds van de vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
    het uitoefenen van rechten verbonden aan de aandelen van dochtervennootschappen (zoals maar
niet beperkt tot, de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering);
    overdracht of vervreemding, of verpanding van activa buiten de normale bedrijfsuitoefening;
    het aangaan van materiële wijzigingen in de vergoedingen van managers of personeelsleden van
de vennootschap;
    elke beslissing, of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of het
aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of van het faillissement van de vennootschap;
    elke beslissing om de activiteiten van de vennootschap wezenlijk te wijzigen;
    het aangaan, wijzigen of beëindigen van een huurovereenkomst;
    het aangaan, wijzigen of beëindigen van een leningsovereenkomst of enige andere vorm van
financiering als lener of als ontlener;
    de aan- of verkoop, in leasing nemen of geven of het vestigen of verkrijgen van een zakelijk recht
met betrekking tot onroerende goederen;
    de benoeming van een dagelijks bestuurder of een gedelegeerd bestuurder;
    elke beslissing die een transactiewaarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaat;
    de inkoop van eigen aandelen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. Nochtans zal bij de besluitvorming binnen het bestuursorgaan
steeds gestreefd worden naar een consensus.
Ingeval van staking van stemmen zullen de bestuurders gedurende een periode van dertig (30)
dagen na vaststelling van de staking van stemmen ter goeder trouw onderhandelen teneinde de
conflictsituatie alsnog in onderling akkoord op te lossen. Indien het bestuursorgaan binnen
voormelde periode van dertig (30) dagen niet tot een (vereiste) meerderheid is gekomen, zal de stem
van de statutaire bestuurder doorslaggevend zijn, hierbij rekening houdend met:
-    het belang van de vennootschap;
-    het voorwerp van de vennootschap;
-    het belang van de klanten van de vennootschap en de continuïteit van de dienstverlening naar
hen toe;
-    in ondergeschikte orde, mits inachtname van het belang en het voorwerp van de vennootschap,
de collectieve belangen van de aandeelhouders en, in meest ondergeschikte orde, de individuele
belangen van iedere aandeelhouder;
-    de redelijkheid en goede trouw van de aandeelhouders.”
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te 
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.”, met
zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Ieper, onder nummer 0870.664.575), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
-  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   Voor eensluidend ontledend uittreksel
  Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    afschrift van de akte
-    gecoördineerde statuten