Ondernemingsnr : 0470170678
Naam
(voluit) : LVT BENELUX PR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 39
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart op 30 juli 2024 nog niet
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap “LVT
BENELUX PR”, te 1853 Strombeek-Bever, Ringlaan 39, BTW BE0470.170.678 – RPR Brussel., de
volgende beslissingen heeft genomen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat het WVV dwingend van toepassing is sedert 1 januari 2020 en beslist
de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2.Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in overeenstemming met de genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LVT Benelux PR”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
Alle activiteiten op vlak van public relations, consulting, media-aankoop en redactioneel werk, de
coördinatie van communicatiecampagnes en het organiseren van allerhande evenementen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 5.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, volledig volstort.
Artikel 6: verhoging van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres,
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.  De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt  vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.  Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
A. ALGEMENE BEPALINGEN
De overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet aandeelhouders van de
vennootschap, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht
onder levenden) en onder letter C (voor overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte of
volle eigendom, van aandelen, warrants, of enige andere effecten die recht geven op de verwerving
van aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties met warrant of obligaties
uitkeerbaar in aandelen, van toepassing. Zij zijn ook op elk voorkeurrecht van toepassing.
Al de betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het
laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.
B. OVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN
De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon, na
voorafgaandelijke goedkeuring door de aandeelhouders.
De goedkeuring door de andere aandeelhouders dient als volgt te geschieden:
1. De aandeelhouder die wenst zijn aandelen over te dragen aan een andere aandeelhouder of aan
een derde brengt de raad van bestuur van zijn verzoek op de hoogte. De raad van bestuur brengt de
overige aandeelhouders binnen de 15 dagen van dit verzoek op de hoogte.
2. De aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een periode van 60
dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van het verzoek tot goedkeuring, om de voorgestelde
overdracht al dan niet te aanvaarden. De goedkeuring wordt vermoed bij gebrek aan verzet binnen
voormelde periode.
3. Bij gebrek aan goedkeuring, hebben de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten de
verplichting de overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager op de hoogte te stellen
binnen de 60 dagen van één of meerdere overnemers, al dan niet aandeelhouders, die hun
goedkeuring wegdragen.
4. In geval van verzet vanwege de overdrager of van enige andere aandeelhouder ten aanzien van
de voorgestelde nieuwe overnemers, meegedeeld binnen de 60 dagen na kennisgeving van de
identiteit van overnemer(s) alsook bij gebrek aan voorstel van één of meer andere overnemers,
worden de aandeelhouders, die zich hebben verzet tegen de overdracht, geacht de aandelen, die het
voorwerp hebben uitgemaakt van het verzoek tot goedkeuring van overdracht, te hebben verworven.
Dit tenzij de overdrager wenst te verzaken aan de overdracht. Deze verzaking dient te geschieden
door kennisgeving aan de raad van bestuur binnen de  60 dagen na het verstrijken van de hierboven
vermelde laatste periode.
5. In geval van verwerving van de aandelen door de aandeelhouders die verzet hebben
aangetekend, worden de desbetreffende aandelen pro rata verdeeld onder deze aandeelhouders
rekening houdend met hun kapitaalparticipatie.
6. De prijs van de aandelen zal worden bepaald op grond van de laatste jaarrekening van de
vennootschap, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Bij gebreke van akkoord van de partijen met betrekking tot deze berekeningswijze, zal de prijs van de
aandelen worden bepaald, door een bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank
van koophandel zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.
De bedrijfsrevisor zal over de ruimste bevoegdheden beschikken om de noodzakelijke
onderzoeksverrichtingen in te stellen aangaande de boekhouding en de archieven van de
vennootschap. Hij zal zijn verslag meedelen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.
De kosten zijn ten laste van de vennootschap. 
7. De prijs dient betaald te worden binnen de dertig dagen na de vaststelling van het bedrag, tenzij
partijen in onderling akkoord een andere datum overeenkomen. Eens deze datum verstreken, is
(zijn) de overnemer(s) van rechtswege en zonder de vereiste van een ingebrekestelling een interest
verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest.
C. OVERGANGEN BIJ OVERLIJDEN
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.
De aandelen worden verworven aan de prijs voorgesteld door de overdrager.
Bij gebreke van akkoord, zal de prijs worden bepaald op basis van de laatste jaarrekening die door
de algemene vergadering werd goedgekeurd.
Bij gebreke van akkoord van de partijen met betrekking tot voormelde berekeningswijze, zal de
waarde van de aandelen door een bedrijfsrevisor, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank
van koophandel, zetelend zoals in kort geding, worden bepaald.
De revisor deelt zijn gemotiveerd verslag mee binnen de 60 dagen na zijn aanstelling.
Indien de door de expert voorgestelde prijs meer dan 10 percent in meer of min afwijkt van de prijs
die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de overdrager als de
overnemer verzaken aan hun voornemen.
Artikel 11 : Rechten en verplichtingen
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze
inlaten met haar bestuur.
Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de
besluiten van de algemene vergadering.
De vennootschap mag slechts eigen effecten verwerven binnen de strikte regels bepaald door artikel
7:215 en volgende van het wetboek der vennootschappen.
Artikel 12 : Obligaties
De naamloze vennootschap kan een overeenkomst van lening aangaan in de vorm van uitgifte van
obligaties, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, waarbij het conversierecht krachtens de
uitgiftevoorwaarden kan toekomen aan de obligatiehouder of aan de vennootschap, dan wel
automatisch, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, kan plaatsvinden. Obligaties kunnen voor een
bepaalde termijn of eeuwigdurend worden uitgegeven.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder voorzitterschap van zijn  voorzitter of, bij diens
verhindering, een bestuurder door zijn collega’s aangeduid, telkens het belang van het vennootschap
dit vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten worden eraan toegevoegd.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter,
door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd  in alle akten, inbegrepen deze waarin een openbare
functionaris of ministerieel officier tussenkomt:
    •  Hetzij door twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder
De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij
door twee bestuurders, zowel als eiser als verweerder.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder kan worden bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te
rekenen op de algemene kosten.
De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten
zijn belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks-en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                             de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                             de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven
op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of
te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-                             de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26 : Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomst artikel 7:213 wordt, de bevoegdheid aan het bestuursorgaan gedelegeerd om over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, mevrouw HESSELS, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als bestuurders en dit voor een bepaalde
duur van 6 jaar:
- de besloten vennootschap KaroH Comms, met zetel te 1910 Kampenhout, Schoonstraat 46, RPR
Leuven, BTW BE1011.373.864.
Met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karolien Hessels, voornoemd.
hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer LAMMERS VAN TOORENBURG Charles, voornoemd, die aanvaard heeft.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en over de eventuele
bekrachtiging van de handelingen dewelke werden gesteld sedert het verstrijken van de termijn
waarvoor ze benoemd werden.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
- mevrouw Karolien HESSELS, voornoemd.
- de heer Charles LAMMERS VAN TOORENBURG, voornoemd.
5.Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Strombeek-
Bever, Ringlaan 39.
6.Vijfde besluit
de algemene vergadering verklaart dat haar emailadres en website thans nog niet bekend zijn.
7. Zesde besluit
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, alsook om statuten te coördineren.   
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 30 juli 2024
- gecoördineerde statuten met historiek
Notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart