Ondernemingsnr : 0739 965 686
Naam
(volut) : Sefram
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Nieuwstraat 38, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : Neerlegging voorstel tot grensoverschrijdende omzetting
HET	TOT	OMZETTING	GRENSOVERSCHRIJDENDE	UITTREKSEL	VOORSTEL	UIT
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14:18 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN :
1.VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De enige bestuurder van de Vennootschap heeft op 18 september 2024 dit voorstel tot
grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap naar een Luxemburgse vennootschapsvorm
overeenkomstig artikel 14:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) (het
Omzettingsvoorstel), goedgekeurd.
Het onderhavige Omzettingsvoorstel zal door de enige bestuurder van de Vennootschap of diens
bijzondere lasthebber(s) worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Oostende om te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De voorgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, rekening houdend met het feit dat deze vergadering
ten vroegste kan plaatsvinden drie (3) maanden na de publicatie van het voorstel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 14:23 juncto artikel 14:19 WVV.
Aangezien de aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand, verduidelijkt de enige bestuurder
dat zij een tussentijdse staat van activa en passiva moet opmaken niet ouder dan 4 maanden op het ogenblik
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 14:20, lid 3, 1º
WVV, maar geen bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant moet aanstellen met het oog op de opmaak van
een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 14:21 WVV.
2.VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
2.1.De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de vennootschap vóór grensoverschrijdende
omzetting (artikel 14:18, lid 2, 1° WVV)
De Vennootschap is SEFRAM, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nieuwstraat
38, 8610 Kortemark, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0739.965.686
(RPR Gent, afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE0739.965.686.
Zij heeft tot voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
I. Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
publiekrechtelijk statuut;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de perso(ojn(en)	Voorkant
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
termijn,	spaarkassen, hypotheek-maatschappijen	en	houders	deposito's	korte	van	op
kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, technische
ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in de algemene zin;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Il. Beheer van een eigen roerend en cnroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp In verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
III. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
2.2.De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de vennootschap na grensoverschrijdende
omzetting (artikel 14:18, lid 2, 2° WVV)
Ingevolge de grensoverschrijdende omzetting zal de Vennootschap de volgende rechtsvorm en naam
dragen en zal de zetel gevestigd worden op het volgende adres:
- Naam: Sefram
- Rechtsvorm: Société á Responsabilité Limitée (SARL)
- Adres van de zetel: ZAC Klengbousbierg 25, 7795 Bissen, Luxemburg
Het voorwerp van de Vennootschap zal luiden als volgt:
Art. 3.	Object
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in the Grand Duchy of Luxembourg
and/or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such
participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public
or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise.
3.2 The Company may acquire, manage and develop its own property assets in the Grand Duchy of
Luxembourg and/or abroad.
3.3 The Company may further invest in the acquisition, management enhancement and liquidation of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private
placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may
lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated
companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties
to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The
Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial sector.
Notwithstanding the foregoing, any form of indebtedness of the Company and any form of security granted by
the Company over all or over some of its assets, shall require the prior consent of the sole shareholder or, in
the case of a plurality of shareholders, of a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for amendment of the Articles.
3.5 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company
against currency exchange and interest rate risks as well as other risks.
3.6 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with
respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 3.Objet social
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La
Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs
ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
3.2 La Société peut acquérir, gérer et développer son propre patrimoine immobilier au Grand-Duché de
Luxembourg et/ou à l'étranger.
3.3 La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut
procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres
représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir,
céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur
toute ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée
du secteur financier. Sans préjudice de ce qui précède, tout endettement de la Société, quel que soit sa forme
et toute forme de sûreté accordée par la Société sur tout ou partie de ses actifs requiert le consentement
préalable de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, d'une résolution de l'assemblée générale des
associés adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.
3.5 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des
investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger
contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.
3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous
transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de
son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.
Vrije nederlandstalige vertaling
Art. 3. Voorwerp
3.1 De Vennootschap heeft als voorwerp de verwerving, in het Groothertogdom Luxemburg en/of in het
buitenland, van deelnemingen in alle vennootschappen of ondernemingen, onder welke vorm ook, en het
beheer van deze deelnemingen. De Vennootschap kan in het bijzonder door inschrijving, aankoop en ruil of op
elke andere wijze alle aandelen, deelbewijzen en andere participatiebewijzen, obligaties, schuldbewijzen,
depositocertificaten en andere schuldinstrumenten verwerven en meer in het algemeen alle effecten en
financiële instrumenten uitgegeven door om het even welke openbare of particuliere entiteit. Zij mag deelnemen
aan de oprichting, de ontwikkeling, het beheer en de controle van elke vennootschap of onderneming.
3.2 De Vennootschap kan eigen vastgoedactiva verwerven, beheren en ontwikkelen in het Groothertogdom
Luxemburg en/of in het buitenland.
3.3 De Vennootschap kan verder beleggen in de verwerving, het beheer, de verbetering en de vereffening
van een portefeuille van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard of oorsprong ook.
3.4 De Vennootschap kan leningen aangaan in elke vorm, behalve door middel van een openbare
aanbieding. De Vennootschap mag enkel via private plaatsing, obligaties, schuldbewijzen en alle soorten
schuld- en/of aandeleneffecten uitgeven. De Vennootschap mag fondsen lenen, met inbegrip van de
opbrengsten van leningen en/of uitgiften van schuldbewijzen, aan haar dochtervennootschappen, verbonden
vennootschappen of aan elke andere venncotschap. Ze mag ook garanties geven en zekerheden stellen ten
gunste van derden om haar verplichtingen cf de verplichtingen van haar dochtervennootschappen, verbonden
venncotschappen of elke andere vennootschap te waarborgen. De Vennootschap mag verder al haar activa of
een deel ervan in pand geven, overdragen, bezwaren of op een andere manier zekerheden stellen. Om twijfel
te vermijden, zal de Vennootschap geen gereglementeerde activiteiten van de financiële sector uitvoeren.
Niettegenstaande het voorgaande behoeft elke vorm van schuld van de Vennootschap en elke vorm van
zekerheid die door de Vennootschap wordt gesteld op alle of op sommige van haar activa, de voorafgaande
toestemming van de enige aandeelhouder of, in het geval van een meerderheid van aandeelhouders, van een
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze die vereist is voor wijziging van
de statuten.
3.5 De Vennootschap kan in het algemeen alle technieken en instrumenten aanwenden die betrekking
hebben op haar beleggingen met het oog op een efficiënt beheer ervan, met inbegrip van technieken en
instrumenten die tot doel hebben de Vennootschap te beschermen tegen wisselkoers- en renterisico's en
andere risico's.
3.6 De Vennootschap mag alle commerciële, financiële of industriele verrichtingen uitvoeren en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende of roerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel
begunstigen of daarmee verband houden.
2.3. Een e-mailadres van de vennootschap waarop elke communicatie door de vennoten of aandeelhouders,
houders van winstbewijzen, schuldeisers en werknemers wordt geacht geldig te zijn gebeurd (artikel 14:18, lid
2, 3° WVV)
ledere communicatie vanwege de aandeelhouders, houders van winstbewijzen, schuldeisers en
werknemers in verband met de voorgenomen grensoverschrijdende omzetting zal geacht worden geldig te zijn
gericht aan de Vennootschap op volgend e-mailadres: lucie.desimpel@icloud.com
2.4.De naam, de standplaats en een e-mailadres van de notaris die het in artikel 14:26 bedoelde attest zal
afleveren en voor wie de grensoverschrijdende omzettingsakte zal worden verleden (artikel 14:18, lid 2, 4° WVV)
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, dewelke zal
beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van voormelde grensoverschrijdende omzetting, zal worden
gehouden op of rond 30 december 2024 voor notaris Tim Carnewal, geassocieerd notaris bij het kantoor Berquin
Notarissen, met standplaats te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, België.
De Belgische notaris kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: carnewal@berquin.be
2.5.De oprichtingsakte van de vennootschap in de staat van bestemming, indien het recht van die staat dit
vereist, en de statuten van de vennootschap na grensoverschrijdende omzetting indien die in een afzonderlijke
akte zijn opgenomen (artikel 14:18, lid 2, 5° WVV)
Onmiddellijk na het vervullen van de voorwaarden gesteld door het Belgisch recht in het kader van de
voorgenomen grensoverschrijdende omzetting, zal een oprichtingsakte worden verleden vcor notaris Jean-
Joseph Wagner, met standplaats te Rue des Alliés 37, 4412 Belvaux (Bieles), Luxemburg, overeenkomstig het
ontwerp in Bijlage bij dit omzettingsvoorstel gevoegd.
2.6.Het voorgestelde indicatieve tijdschema voor de grensoverschrijdende omzetting (artikel 14:18, lid 2, 6°
WVV)
Met het oog op het tijdig vervullen van de naar Belgisch recht en Luxemburgs recht vereiste formaliteiten
om de grensoverschrijdende omzetting door te voeren vóór 31 december 2024, beoogt de Vennootschap het
volgende tijdsschema te respecteren:
-Ondertekening van onderhavig Omzettingsvoorstel, de kennisgeving opgesteld overeenkomstig artikel
14:18/1, lid 1, 2° WVV, de nodige besluitvorming van het bestuursorgaan van de Vennootschap en de vereiste
publicatieformulieren: 18 september 2024;
-Neerlegging van onderhavig Omzettingsvoorstel, de kennisgeving opgesteld overeenkomstig artikel
14:18/1, lid 1, 2° WVV, de nodige besluitvorming van het bestuursorgaan van de Vennootschap en de vereiste
publicatieformulieren ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende: 20 september 2024;
-Publicatie van de tekst van het onderhavig Omzettingsvoorstel en de kennisgeving opgesteld
overeenkomstig artikel 14:18/1, lid 1, 2° WVV in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: zo snel als mogelijk na
verwerking door de griffie van voormelde neerlegging;
-Ondertekening van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap opgesteld
overeenkomstig artikel 14:20 WVV: onmiddellijk na publicatie van het Omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad;
-Terbeschikkingstelling van onderhavig Omzettingsvoorstel en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 14:20 WVV aan de enige aandeelhouder van de
Vennootschap: uiterlijk 6 weken voor de datum van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders;
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
-Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de
grensoverschrijdende omzetting: binnen 3 maanden na de publicatie van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en uiterlijk op of rond 30 december 2024;
-Opleveren van de documenten vereist door artikel 14:26, lid 2 WVV aan de Belgische notaris, zodat deze
onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders een attest overeenkomstig artikel
14:26 WVV kan afleveren: zo spoedig mogelijk na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap.
-Verlijden van de Luxemburgse omzettingsakte van de Vennootschap voor de voornoemde Luxemburgse
notaris en registratie van de Vennootschap in het Luxemburgse ondernemingsregister (RCS): zo spoedig
mogelijk na het bezorgen door de Belgische notaris van het attest overeenkomstig artikel 14:26 WVV, en
-Uitschrijving van de Vennootschap uit het Belgische rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van
Ondernemingen: zo spoedig na de inschrijving van de Vennootschap in het Luxemburgse ondernemingsregister
(RCS) en voor zover als mogelijk uiterlijk op 31 december 2024.
2.7.De rechten die de vennootschap na grensoverschrijdende omzetting zal toekennen aan de vennoten of
aandeelhouders met bijzondere rechten en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens
hen voorgestelde maatregelen (artikel 14:18, lid 2, 7º WVV)
Op de datum van dit Omzettingsvoorstel worden de tweeduizend driehonderdtachtig (2.380) aandelen op
naam in de Vennootschap gehouden door REMIFIN, een stichting administratiekantoor naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6222 PH Maastricht, Kruisdonk 66, ingeschreven in het
handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 14111849 (Remifin). De
Vennootschap heeft anders dan voormelde aandelen geen effecten uitgegeven.
Ingevolge de voorgenomen grensoverschrijdende omzetting zullen er geen bijzondere rechten worden
toegekend aan, noch maatregelen worden genomen ten opzichte van Remifin en zullen de aandelen gehouden
door Remifin worden omgezet in een gelijk aantal aandelen in de Luxemburgse Vennootschap, die dezelfde
rechten zullen dragen als de aandelen in de Belgische Vennootschap, met name:
-lidmaatschapsrechten: ieder aandeel zal recht geven op één (1) stem, en
-vermogensrechten: ieder aandeel zal gelijke rechten geven inzake winstuitkering en een eventueel
liquidatiesaldo.
2.8.De waarborgen, zoals garanties of pandrechten, die de vennootschap na grensoverschrijdende
omzetting aan de schuldeisers zal bieden (artikel 14:18, lid 2, 8° WVV)
De Vennootschap voorziet geen waarborgen, zoals garanties of pandrechten, te zullen moeten bieden aan
haar schuldeisers in het kader van de voorgenomen grensoverschrijdende omzetting, andere dan de
waarborgen die worden voorzien overeenkomstig artikel 14:18/1, §1 2° en 14:19 WVV.
2.9.De bijzondere voordelen die worden toegekend aan de deskundigen die het voorstel voor een
grensoverschrijdende omzetting onderzoeken evenals aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende,
toezichthoudende of controlerende organen van de vennootschap (artikel 14:18, lid 2, 9º WVV)
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend door de Vennootschap aan externe deskundigen,
noch aan de enige bestuurder. De Vennootschap benadrukt in dit verband dat geen bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant moet worden aangesteld met het oog op de opmaak van een bijzonder verslag
overeenkomstig artikel 14:21 WVV, aangezien alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand.
2.10.Of de vennootschap in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de grensoverschrijdende omzetting
eventuele stimulansen of subsidies heeft ontvangen (artikel 14:18, lid 2, 10° WVV)
De Vennootschap heeft in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de voorgenomen grensoverschrijdende
omzetting geen stimulansen of subsidies ontvangen.
2.11.Een nadere omschrijving van de aangeboden geldelijke vergoeding voor houders van aandelen en
winstbewijzen in overeenstemming met artikel 14:25/1 (artikel 14:18, lid 2, 11° WVV)
Aangezien de aandelen in de Vennootschap worden gehouden door haar enige aandeelhouder Remifin en
de aandeelhouder heeft bevestigd dat er voorafgaandelijke aan de grensoverschrijdende omzetting geen
aandelenoverdracht zal gebeuren, is deze vermelding zonder voorwerp.
2.12.De waarschijnlijke gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de werkgelegenheid (artikel
14:18, lid 2, 12° WVV)
Aangezien de Vennootschap geen werknemers in dienst heeft en op het ogenblik van de
grensoverschrijdende omzetting ook geen werknemers in dienst zal hebben, dient er niet te worden ingegaan
op de gevolgen van de grensoverschrijdende omzetting voor de werkgelegenheid.
2.13.In voorkomend geval, informatie over de procedures volgens dewelke, overeenkomstig de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
94/1 van 20 december 2022, regelingen worden vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop de werknemers
bij de vaststelling van hun medezeggenschapsrechten in de omgezette vennootschap worden betrokken (artikel
14:18, lid 2, 13° WVV)
Aangezien de Vennootschap geen werknemers heeft en op het ogenblik van grensoverschrijdende
omzetting geen werknemers zal hebben, kan er geen informatie worden verstrekt over de procedures volgens
dewelke, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd door de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022, regelingen worden vastgesteld met betrekking
tot de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van hun medezeggenschapsrechten in de omgezette
vennootschap worden betrokken.
KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14:18/1, §2, 2° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Middels deze kennisgeving wenst het bestuursorgaan van de Vennootschap haar verplichtingen na te
komen overeenkomstig artikel 14:18/1, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
in het kader van de voorgenomen grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap naar een
Luxemburgse vennootschapsvorm, zoals verder uiteengezet in het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting
overeenkomstig artikel 14:18 WVV (het Omzettingsvoorstel), hetgeen tezamen met deze kennisgeving zal
worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende met het oog op
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Overeenkomstig artikel 14:18/1, §1, 2° WVV, wenst het bestuursorgaan haar aandeelhouders en
schuldeisers in te lichten dat zij uiterlijk vijf (5) dagen vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de Vennootschap, dewelke zal worden gehouden op of rond 30 december 2024 voor
notaris Tim Carnewal, geassocieerd notaris bij het kantoor Berquin Notarissen, met standplaats te Lloyd
Georgelaan 11, 1000 Brussel, België, hun eventuele opmerkingen kunnen indienen bij de Vennootschap over
het Omzettingsvoorstel.
Het bestuursorgaan benadrukt dat er in de Vennootschap geen winstbewijzen werden uitgegeven en dat ze
geen werknemers in dienst heeft en op het ogenblik van de grensoverschrijdende omzetting ook geen
werknemers in dienst zal hebben.
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
GENOMEN OP 18 SEPTEMBER 2024
De enige bestuurder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mr. Mathieu Ex, mr. Martien
Van Gaal, mr. Wouter D'herde, mr. Matthijs Troch, mr. Paulien Reynders en mevrouw Hilde Tobback, advocaten
en medewerkster bij Deloitte Legal - Lawyers BV, alleen handelend en met recht van in de plaats stelling, om
alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van het voornoemde omzettingsvoorstel en
voornoemde kennisgeving op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende en op de
publicatie daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Wouter D'herde
Gevolmachtigde
Tesamen hiermee neergelegd:
- Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, incl. bijlage (ontwerp oprichtingsakte Luxemburg)
- Kennisgeving overeenkomstig artike 14:18/1, §2, 2° WVV
- Notulen schriftelijke besluitvorming bestuursorgaan
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)