Ondernemingsnr : 0695792381
Naam
(voluit) : LASENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krijgslaan 138
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 juni 2022, door Meester Steven VERBIST, notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE WULF,
VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LASENCO", met
zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 138, BTW BE0695.792.381, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0695.792.381, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist om haar beschikbare eigen vermogen gedeeltelijk en ten belope van
tachtigduizend euro (€ 80.000,00) om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het beschikbare eigen vermogen bedraagt op heden achtentachtigduizend zestig euro (€ 88.060,00).
Als gevolg van voormelde beslissing besluit de vergadering het volgende artikel toe te voegen in de
statuten:
“Artikel 5 B - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop werd besloten om het beschikbare eigen vermogen deels om te zetten in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
Voor de toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TWEEDE BESLUIT – aanpassing machten bestuursorgaan
De vergadering besluit de machten van de bestuurders te verduidelijken en beslist hiertoe artikel 14
van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 14 - machten van het bestuursorgaan
Één bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
Luik B
verweerder dienen steeds twee bestuurders gezamenlijk op te treden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg
1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw
Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen
en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op
vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te
stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met
de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met
genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag,
verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der
Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de
oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 27 juni 2022
- gecoördineerde statuten