Ondernemingsnr : 0823743893
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Venture Capital 2010
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 februari 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch opteerde de vergadering
uitdrukkelijk voor een klassiek monistisch bestuur en geen duaal bestuur meer zoals tot op datum
van de akte voorzien was in de statuten van de Vennootschap. Er is echter nooit een directiecomité
in functie geweest, zodat er geen impliciet ontslag van de leden van zulk comité diende te worden
geakteerd.
De vergadering verklaarde voor zoveel als nodig en bevestigde uitdrukkelijk dat de Vennootschap
geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Aldus werden, mede in het kader van deze aanpassingen naar het WVV, ook volgende besluiten
genomen:
1.1. Het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is werd toegevoegd en het adres van
de zetel werd geschrapt.
1.2. De regeling inzake delegatie van bevoegdheden, waaronder de regeling inzake het dagelijks
bestuur van de Vennootschap en de adviserende comités werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 21 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende
comités
1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
2. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
Luik B
3. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling
van de bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4. De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling, de werking en de opdrachten vaststelt.
5. De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid inzonderheid een
auditcomité en een “Investment Advisory Committee” oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling
van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de
werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur. Het “Investment Advisory
Committee” zal de raad van bestuur en/of derden in voorkomend geval adviseren over de
wenselijkheid van specifieke investeringsvoorstellen.”
1.3. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap werd gewijzigd, in het
bijzonder werden de bepalingen inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité
geschrapt, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 22 : Externe Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgel-dig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het degelatiebesluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.”
1.4. De toelatingsvoorwaarden en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht aangaande de
algemene vergaderingen werden aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 27 : Kennisgeving
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen verga-dering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk meedelen ofwel per gewone brief te
richten aan de zetel van de vennootschap of het in de oproeping aangeduide postadres ofwel via
elektronische weg indien de oproeping die mogelijkheid vermeldt.
De vervul-ling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Artikel 32 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Alle aan de vennootschap gekende houders van een optie op de aandelen van de vennootschap,
hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen, zonder stem.”
1.5. De bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden
werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 38 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)