Ondernemingsnr : 0543482387
Naam
(voluit) : Van Rompay-Mertens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 495
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zesentwintig november
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Van Rompay-Mertens” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600) op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460) bedraagt.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Comparanten verklaren dat zij het bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wensen om te zetten
en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel
beschikbaar wordt voor uitkering.
De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de wettelijke reserve, zijnde 1.860
euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de post “III. Reserves C.
Beschikbare reserves”.
Luik B
Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het saldo van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt alzo 18.600 euro.
 
4) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in de tekst van
het statutair voorwerp:
“ Vertaler en tolk, het vervullen van alle soorten van vertaalopdrachten
Ambulante handel”.
De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Brood- en banketbakker. Traiteur. Klein- en groothandel in producten van de broodbakkerij,
producten van de banketbakkerij en producten van de suikerbakkerij. Verkopen en wegbrengen van
deze producten aan huis. Verkopen van deze producten op markten. Verkopen en wegbrengen van
deze producten aan koude bakkers.
- De vervaardiging van alle soorten brood en alle verdere artikelen van de bakkerij en banketbakkerij
in de ruimste zin van het woord, en dit in alle stadia van afwerking met alle grondstoffen en
technieken. De handel in al deze en alle aanverwante producten, in het bijzonder in deze gekend als
confiserieproducten en roomijs.
- Kleinhandel in voedingswaren, suikergoed, snoepgoed en dergelijke.
- Kleinhandel in charcuterie en vleeswaren.
- Vertaler en tolk, het vervullen van alle soorten van vertaalopdrachten.
- Ambulante handel
Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdeling belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten
en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
alle onroerende goederen verwerven, zelf als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
 
5) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Van Rompay-Mertens".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vermogen - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden. Deze rekening is niet vatbaar voor uitkering aan
de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600).
Luik B
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die
inbrengen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
dinsdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) Herbenoeming van bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Bert Van
Rompay, wonende te 3140 Keerbergen, Koebaan 11, voornoemd, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.