Ondernemingsnr : 0471745741
Naam
(voluit) : TEXCELLENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Twee Dreven 81
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2231085) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 22 november 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als
buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° de voorzitter verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap, in datum van 29 september 2023, waarbij werd overgegaan tot: 
a) het ontslag uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder) van de vennootschap, van
de heer Eugène MARCHANT, voornoemd, met ingang van 30 september 2023; en
b) de benoeming tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van 1 oktober 2023 en voor onbepaalde
duur, van mevrouw Cindy HAERINCK, voornoemd. 
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 september 2023 blijkt dat de
bijzondere algemene vergadering heeft besloten voorlopige kwijting te verlenen aan voormelde
ontslagnemende bestuurder, de heer Eugène MARCHANT voor de uitoefening van zijn
bestuursmandaat tot op datum van ontslag. Definitieve kwijting wordt hem verleend op de
eerstvolgende jaarvergadering met betrekking tot de relevante periode.
De voorzitter zet uiteen dat de voormelde kennisgevingen van ontslag en benoeming op heden nog
niet gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt de instrumenterende
notaris om deze mede op te nemen in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.
2° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt vastgesteld dat het
werkelijk gestort kapitaal (hetzij veertienduizend euro (€ 14.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij
tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”,
respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves”, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “Niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare
reserves”. 
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
4° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de statutaire bepalingen te (her)formuleren inzake de
rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen
alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten;
de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de
vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening; het gemeen recht; netting, en dit zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “TEXCELLENCE”. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan. 
3. Duur: 
 De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar: 
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft
gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. 
Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht. 
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
“directeur”.
Zij kunnen individueel optreden en individueel de vennootschap vertegenwoordigen voor de
handelingen van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
8. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle operaties die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
in binnen- en buitenland, verband houden met: Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
financiële en logistieke aangelegenheden.
- Algemene adviesverlening inzake beheer, IT en bedrijfsorganisatie. Groothandel in computer en
software. Tussenpersoon in de handel.
- Het uitoefenen van bestuurdersfuncties.
- De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
- De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, fusie, overschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in vennootschappen, of ondernemingen in
België of in het buitenland of in op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan
aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
De vennootschap mag investeringen uitvoeren in activa, voor eigen gebruik of ter verloning in natura
van haar zaakvoerder(s).
Binnen dit kader :
a. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
b. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend. 
- Bijstand verlenen bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten en het valoriseren van terreinen,
projectgronden en dies meer
a. het prospecteren en analyseren van vastgoedprojecten; 
b. het verlenen van advies bij beslissingen en het implementeren van beslissingen tot realisatie van
vastgoedprojecten; 
c. het zorgen voor de verdere ontwikkeling van vastgoedprojecten, zijnde ondermeer het verkrijgen
van de nodige vergunningen, het aktebeheer, het maken van bepaalde calculaties, ...; 
d. het coördineren van ontwikkelde vastgoedprojecten  inzake bouw en de verkoop van de
vastgoedprojecten;
e. het optreden als bouwadviseur voor diverse bedrijven.
- het verlenen van management services in brede zin, dit behelst diensten zowel consultancy en
implementatie aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid, personeelsbeleid, financieel, fiscaal en
juridisch beleid, sales en marketing.  Professioneel advies aan bedrijven op strategisch en
operationeel vlak
a. begeleiden van bedrijven bij de opmaak van het bedrijfsplan, financieel plan, commercieel plan en
dies mee;
b. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
c. adviesverlening rond marketing en communicatie;
d. adviesverlening rond rekrutering en selectie;
e. adviesverlening van financiële, fiscale, juridisch, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
f. strategisch advies inzake toekomstvisie, herorganisatie, changemanagement en refocus op
operationeel en structureel vlak.
- het commercialiseren van vastgoed en het coördineren van diverse aannemingen
a. alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en andere zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten, beheren en prospecteren
van onroerende goederen;
b. de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen;
c. alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen;
d. alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.  
9.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Twee Dreven 81.
7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
8° bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1052C
om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in
het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
De vergadering machtigt voornoemde vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs” tevens om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en
de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. 
De voornoemde vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs” wordt tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap. 
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris