Ondernemingsnr : 0457843067
Naam
(voluit) : ERIPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongelweg 5
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 18 maart 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het
huidige adres (2520 Ranst, Tongelweg 5) te bevestigen, beslist door de buitengewone algemene
vergadering van 25/01/2010 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
25/02/2010.
Tweede besluit
De vergadering besluit het kapitaal niet langer uit te drukken in frank, maar in euro.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikels 9 en 10 van de statuten.
Vierde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal
gehouden worden op tweede donderdag van de maand maart om 14.00 uur.
Aanpassing van artikel 17 van de statuten.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van nieuwe het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm,
met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort: BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage
van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (1.859,20 EUR) van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig eurocent (20.451,21 EUR),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Luik B
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ERIPAT.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2520 Ranst, Tongelweg 5.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen: omvat de lokalisatie van
hoogspanningskabels en pijpen;
- coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten): omvat de
ondernemingen voor bekisting en ijzervlechtwerk;
- algemene bouwonderneming: omvat, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek,
degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op
de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken: omvat het effenen en het
wegruimen;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken: omvat de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en gips- en staffwerken;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekleding; sluit bij deze onderneming aan, die welke de plaatsing verzekert van
scheidingswanden of valse zolderingen van hout: omvat het werk in de werkplaats van
ondernemingen waarvan de activiteit normaal en noodzakelijk is gericht op het plaatsen van
dergelijke bedekkingsmaterialen;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen: omvat het werk in de werkplaats van
ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen; omvat ook het plaatsen van sloten
en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;
- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds uitgezonder deze in hout;
- onderneming voor het beschilderen van gebouwen (uitgezonder industrie): omvat alle
schilderwerken van de voor bereidende werkzaamheden tot de volledige afwerking: omvat ook het
kalken en het bestrijken met waterverf;
- onderneming voor het behangen en garneren: omvat het plaatsen van binnenbehang, gordijnen en
parketbekleding, alsmede van alle andere wand- en vloerbekledingen van synthetische stoffen en
voornamelijk van kunststof;
- onderneming voor industriële schilderwerken;
- tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij
mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede donderdag van de maand maart om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BORREMANS Eric, ontslag te verlenen uit
zijn functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer BORREMANS Eric, als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2520 Ranst,
Tongelweg 5.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
“SWINNEN KRISTOF & PARTNERS”, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B en haar
aangestelden.
Luik B
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).