Ondernemingsnr : 0840549639
Naam
(voluit) : ION HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
JAARREKENINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van vennoten van e besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ION HOLDING", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; ondernemingsnummer
0840.549.639, RPR Gent Afdeling Kortrijk, niet BTW-plichtig; dat de volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen
van het stemrecht:
    1.  De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juli van
elk jaar om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar, voortaan zal beginnen op één
januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 15 van
de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
    1.  De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde dinsdag van de maand november om elf uur, te
wijzigen in: de derde dinsdag van de maand mei om vijftien uur, en de tekst van het tweede lid van
artikel 11 van de statuten te vervangen door:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van de maand mei om vijftien uur.”
    1.  De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar,
dat aanving op 1 juli 2019, zal eindigen op 31 december 2019, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand mei in
het jaar 2020 om vijftien uur.
    2.  De vergadering beslist om de vennootschap niet vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aldus geen toepassing te maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    3.  Voor zover nodig bevestigt de algemene vergadering haar beslissing van 19 december 2019
(nog niet neergelegd ter publicatie) dat het mandaat van de commissaris de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met
zetel gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0446.
334.711, RPR Brussel; vast vertegenwoordigd door “WIM VAN GASSE” BVBA, op haar beurt vast
vertegenwoordigd door de heer Wim VAN GASSE, bedrijfsrevisor, kantoor houdend op voormeld
adres. Dit mandaat zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2021 dewelke beslist over het
Luik B
boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
    4.  De vergadering verleent volledige machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande
beslissingen uit te voeren, alsook aan de notaris om de statuten te coördineren.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten