Ondernemingsnr : 0436206921
Naam
(voluit) : ABERGAVENNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 3 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 augustus 2021,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
07 september 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19630.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging van het
voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder
punt 1).
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:    naamloze vennootschap.
NAAM:    "ABERGAVENNY"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
a) de aankoop, verhandeling, verkoop, levering en productie van goederen en diensten, in het
bijzonder in de levensmiddelensector en in de sector van agrarische producten waaronder de sector
van veevoeder en de sector van aanverwante producten of additieven,
b) alle verrichtingen in verband met vervoer van goederen of machines bij middel van alle soorten
transport, alsook in - en uitvoerverrichtingen,
c)  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,
d) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
d) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen,
e) het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, technische ontwikkeling, leasing, het verkrijgen
van bezit, verlenen en gebruiken onder welke vorm ook van licenties, brevetten en know-how.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door honderd zesendertig (136) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een/honderd zesendertigste (1/136) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand
april om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in
de oproeping.
Indien deze dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende dag die een werkdag is.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22.
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand
april om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in
de oproeping.
Indien deze dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende dag die een werkdag is.
ARTIKEL 23.
De raad van bestuur evenals gebeurlijk de commissarissen zijn gerechtigd de algemene vergadering
bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die een tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen.
De oproeping voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van
Wetboek van vennootschappen en verenigingen terzake. Deze oproeping vermeldt tevens de
agenda.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproeping, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op 01 november van ieder jaar en eindigt op 31 oktober van het volgend jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hiertoe van rechtswege, door uitspraak van
de rechter of bij besluit van de algemene vergadering is besloten, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.
Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de
vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een
goed einde moeten brengen.
Luik B
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding
automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
BESTUUR:
ARTIKEL TIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Ze worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders,
behoudens herbenoeming. Hun benoeming kan ten allen tijde worden herroepen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het
mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
ARTIKEL ZESTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder.
ARTIKEL ZEVENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer van
zijn leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, die de titel van gedelegeerd bestuurder
voert. De raad kan deze bevoegdheid tevens verlenen aan een of meer (rechts)personen, die geen
aandeelhouder moeten zijn en die de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid dragen.
Indien meerdere personen tot het dagelijks bestuur worden gemachtigd, beslist de raad of zij alleen
dan wel gezamenlijk optreden. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.
De raad van bestuur, evenals de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur voor wat dit dagelijks
bestuur betreft, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
ARTIKEL ACHTTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee gedelegeerd bestuurders samen handelend.
Heeft de vennootschap niet minstens twee gedelegeerd bestuurders aangesteld, dan wordt zij geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door
bijzondere lasthebbers.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 2600
Berchem, Posthofbrug 6 bus 9.
5/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan CVBA Vandelanotte Accountancy, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    volmachten;
-    verslag raad van bestuur.