Ondernemingsnr : 0436452092
Naam
(voluit) : LUMIPAPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Land van Waaslaan(KAL) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 24 juni 2021 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris,
met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE &
VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan
14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “LUMIPAPER”, met zetel te 9130 Beveren, Land
van Waaslaan 3, ondernemingsnummer 0436.452.092, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Besluit tot afstand van de bijzondere verslagen
De algemene vergadering besluit afstand te doen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
en aldus ook van het verslag van de commissaris daaromtrent, overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen.
 
Kapitaalverhoging
- De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven miljoen
euro (€ 7.000.000,00), door middel van een inbreng in geld, teneinde het te brengen van een miljoen
zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00) op acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€
8.700.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de
fractiewaarde per aandeel.
 
Er werd ingeschreven op de bijkomende inbreng en ze werd afbetaald als volgt:
- door inbreng van een bedrag van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00),volledig volstort.
De voorzitter van de vergadering en de notaris hebben bevestigd dat een bedrag van zeven miljoen
euro (€ 7.000.000,00) werd gedeponeerd bij KBC Bank, op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap onder nummer BE11 7370 5438 8448.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 22 juni 2021 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
 
- De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig volgestort.
 
- De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te
verwijderen uit haar statuten en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.600ste (breukdeel) van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.”
De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de bestaande tekst van
Luik B
artikel acht (historisch verloop van het kapitaal) aan te vullen met een nieuw laatste lid, hetwelk als
volgt zal luiden:
“Bij akte verleden voor meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris te Gent op 24 juni 2021, werd
het kapitaal verhoogd met zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) zodat het kapitaal werd gebracht van
een miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00) tot zeven miljoen zevenhonderdduizend
euro (€ 8.700.000,00) ingevolge een kapitaalverhoging in geld zonder creatie van nieuwe aandelen
doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.”
 
Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder, ontslag te geven uit hun functie:
mevrouw Selma Nieminen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Werd benoemd voor een termijn met ingang van 24 juni 2021 voor een termijn welke vervalt
onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025, welke handelt over het
boekjaar 2024: mevrouw Essi Wesseri.
Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
 
Machtiging
De vergadering heeft volmacht verleend aan de notaris tot coördinatie en neerlegging van de
statuten voor de naamloze vennootschap “LUMIPAPER”, in overeenstemming met de vorige
besluiten.
 
Volmacht
De vergadering van de naamloze vennootschap “LUMIPAPER” heeft bijzondere volmacht verleend
aan (i) elke bestuurder evenals aan (ii) de heer Kristof Persyn, voornoemd, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging
van de btw-identificatie.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 24/06/2021
- bijlagen gehecht aan de akte: volmachten
- Coördinatie van de statuten dd. 08/07/2021