Ondernemingsnr : 0696792867
Naam
(voluit) : HRA CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 84
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 11
februari 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0195, verleden
op 11 februari 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17 februari 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 5243 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "HRA
Cars", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 84, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "HRA Airlines"; Aanpassing van artikel 1
van de statuten;
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van achttien
duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van vijfentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig
(25/01/2022) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van alle nationaal en internationaal vervoer, in de
lucht, op zee en op het land zowel van personen als van goederen, de aankoop, de verkoop en
verhuring onder gelijk welke vorm van alle materialen voor lucht, zee en landvervoer, de
vertegenwoordiging, het beheer, de courtage, de bevrachting en in het algemeen de handel onder
gelijk welke vorm van materialen en uitrusting, behorende tot de domeinen van de luchtvaart, de
zeevaart of landtransport, met inbegrip van alle werken voor herstel en onderhoud van deze
materialen, de aankoop van terreinen en gebouwen, evenals de inrichting van het geschikt maken
ervan tot aanleg en uitbating van vliegvelden. De vennootschap mag alle commerciële, industriële of
Luik B
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en die de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Hieronder vallen ondermeer het huren of
verhuren, verwerven, overdragen of ruilen van roerende, onroerende goederen en handelsfondsen,
het uitbaten op welke wijze ook, van intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of
deelnemen aan alle bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "HRA Airlines", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat
84;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur te rekenen vanaf vierentwintig mei tweeduizend
achttien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat telkens op één januari en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling;
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde woensdag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht;
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer AMEZIANE Faissal,vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "LUCIFER ANTWERPEN", bestuurder met zetel
te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 84, ondernemingsnummer 0764.368.710, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem),
Uitbreidingstraat 84;
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "Van den Abbeele, Burgelman & Partners", met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 36,
met ondernemingsnummer 0429.708.416, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
Luik B
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 11 februari 2022;
- verslag bestuurders d.d. 25 januari 2022;
- coördinatie statuten per 11 februari 2022.
 
Marc VERDONCK, notaris