Ondernemingsnr : BE 0744.677.512
Naam
(voluit) : WOODEFFECT
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel: 8370 Blankenberge, Zeebruggelaan 26
Onderwerp akte : OMVORMING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 31 maart 2025, te registreren, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de vennootschap onder firma
"WOODEFFECT" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: VERSLAGEN INZAKE DE OMZETTING
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die
overeenkomstig artikel 14:3 en artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden opgemaakt, met name:
° verslag van het bestuursorgaan van 20 februari 2025 houdende toelichting betreffende de omzetting
van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap;
° verslag van BV "SD bedrijfsrevisoren" te Strombeek-Bever, vertegenwoordigd door Gerre
Debraekeleer, bedrijfsrevisor van 18 maart 2025 over de staat van het actief en het passief van de
vennootschap afgesloten per 31 december 2024.
Beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 14:3 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd in
voormelde verslagen vastgesteld dat volgens voormelde staat het netto-actief van de VOF €
67.342,87 bedraagt en bijgevolg niet kleiner is dan het eigen vermogen van € 1.000,00.
TWEEDE BESLISSING: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
a) De algemene vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen naar een besloten
vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en haar voorwerp.
Het kapitaal en de reserves worden omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
besloten vennootschap; alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen blijven dezelfde.
De besloten vennootschap zal de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden
voortzetten.
De besloten vennootschap zal het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staan van actief en passief afgesloten per 31 december 2024,
weergegeven in voormelde verslagen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld
verricht te zijn voor de besloten vennootschap, in het bijzonder voor wat betreft het opmaken van de
jaarrekening.
b) Aan voormelde vennoten wordt in ruil voor elk aandeel van de omgezette vennootschap onder firma
één aandeel van de besloten vennootschap toegekend.
VERKLARING PRO FISCO
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder toepassing en het voordeel van:
a. artikelen 14:1 tot 14:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b. artikelen 210 tot en met 214 van het Wetboek der Inkomstenbelasting;
DERDE BESLISSING: BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering beslist om het voormalige volstort kapitaal ten belope van € 1.000,00 en de wettelijke
of statutair onbeschikbare reserves om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Deze middelen zijn bijgevolg beschikbaar voor uitkering. Ondergetekende notaris wijst de vergadering
op de verplichtingen opgenomen in artikelen 5:142 (netto-actieftest) en 5:143 (liquiditeitstest) van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake vermogensbewegingen.
VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8370 Blankenberge,
Zeebruggelaan 26, buiten de statuten vast te stellen.
VIJFDE BESLISSING: ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
Het mandaat van DE LANGHE Glenn als niet-statutaire zaakvoerder van de VOF wordt beeindigd. De
vergadering beslist om hem décharge te geven voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder
van de VOF.
De vergadering beslist om DE LANGHE Glenn aan te stellen als enige (niet-statutair) bestuurder van
de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING: AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap bij uittreksel als volgt te
formuleren:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "WOODEFFECT".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de
vennootschap, de woorden "Besloten Vennootschap " of de afkorting "BV", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1. de exploitatie van strandfaciliteiten, stranduitbating, strandbar, beach bar met verhuur en verkoop
van strandcabines en strandmeubilair, kleedhokjes, windschermen, ligbedden, verkoop van dranken
aan de toog, enz.
2. groot- en kleinhandel in (houten) tuinhuizen, -artikelen en -meubelen, zeer ruim omschreven handel
van allerlei producten in hout.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/duizendste (1/1.000ste).
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders gezamenlijk
alle handelingen te stellen.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij met gewone
meerderheid. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen
enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De beraadslagingen en
besluiten kunnen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video
conference") plaatsvinden. De schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van
de bestuurders uitdrukken of bevestigen worden dan als basis gebruikt voor het opmaken van notulen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden
en in rechte, als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan een deel van haar bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van hun keuze overdragen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een
bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een orgaan van dagelijks bestuur bestaande uit één of meer
leden. Indien er meerdere leden zijn aangesteld, bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
Luik B -
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de
wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.	Het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van
de rechtbank vereist.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan Notaris Jean-Louis Sabbe, volmacht om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan DDL Tax Accountants te 8370 Blankenberge, businesspark
"Tintersweghe", Steenovenstraat 6 bus 01.04 (unit 10B), ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0554.985.597, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte