Ondernemingsnr : 0640760719
Naam
(voluit) : PEHESTAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dwarsstraat 5
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 22
april 2025 ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PEHESTAT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560
Lummen, Dwarsstraat 5, BTW BE 0640.760.719, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), dat onder
andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van hierna volgende in functie zijnde bestuurders van
de vennootschap, ter zitting aangeboden en dit met ingang van heden, te weten:
-    de heer Johan VAN ERUM, wonende te 3583 Beringen, Wisselstraat 6.
-    De heer Joris Pieter DE GUSSEM, wonende te 8870 Izegem, Oude Iepersestraat 88.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor alle diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van definitieve kwijting voor de
uitoefening van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit vervolgens hiernavolgende personen te benoemen tot (niet-statutaire)
bestuurders voor een periode van onbepaalde duur vanaf heden:
-    de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
-    De commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, met zetel te 8570 Anzegem,
Vichtsesteenweg 26, BTW BE 0809.859.334, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom DUGARDIN, voornoemd;
-    de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad,
Kleine Kruisstraat 41, BTW BE 0859.908.364, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, wonende te 3540 Herk-de-
Stad, Kleine Kruisstraat 41; en
-    de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, met zetel te 3560 LUMMEN, Dwarsstraat
5, RPR Anwerpen (afdeling Hasselt), ondernemingsnummer 1017.459.625, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, wonende te 3001 Leuven,
Tervuursesteenweg 422.
De commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, en vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmacht de dato 17 april 2025, door commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd,
bevestigt de aanstelling van de heer Tom DUGARDIN als vaste vertegenwoordiger voor de
uitvoering van haar mandaat.
Voormelde volmacht wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd met de vraag hem in zijn
dossier te bewaren.
     Alle benoemde bestuurders, i.e. de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld;
de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd en de besloten
vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Stefan RONSMANS, voornoemd, alhier tussenkomend, verklaren hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun mandaat.
Aldus telt de vennootschap vanaf heden hierna volgende bestuurders benoemd voor een
onbepaalde duur:
-    de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
-    de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Tom DUGARDIN, voornoemd;
-    de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd; en
-    de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM EN TIJDSTIP JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum en het tijdstip van de jaarvergadering aan te passen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur.
Bij wijze van overgangsbepaling zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om tien uur van het jaar 2025.
De vergadering besluit dienvolgens de statuten van de vennootschap te wijzigen en dit zoals bepaald
in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
[…]
In het bijzonder besluit de vergadering:
[…]
-    de besluitvorming van het bestuursorgaan in die zin aan te passen dat, indien er twee of meer
bestuurders worden benoemd, zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, genoemd “het college van
bestuurders” en dat alle besluiten binnen het college van bestuurders worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen en ingeval van staking van stemmen, de stem van de voorzitter
van het college van bestuurders doorslaggevend is;
-    de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het college van bestuurders in die zin toe te voegen dat
de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van
bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, in en buiten rechte vertegenwoordigd
wordt door twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “PEHESTAT”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
betreft dataverwerking en data mining:
-    digitaliseren van data;
-    converteren van data;
-    registreren van data op analoge en digitale dragers; verlenen van advies en diensten, en creatie
van software, in verband met de gecollecteerde data, met betrekking tot data-interpretatie, data
beschrijving en data-analyse, in de ruimste zin;
betreft sensoren, telemetrie en software:
-    onderzoek, ontwikkeling, engineering, advies, installatie, implementatie en onderhoud, van
sensoren, telemetrie-toepassingen en software voor o.a. management ondersteuning, door
vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de veeteelt en bij
uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere sectoren;
-    de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, de in-en uitvoer, het herstellen en
installeren van sensoren, telemetrie-toepassingen en software en software voor o.a. management
ondersteuning, door vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de
veeteelt en bij uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere
sectoren;
-    dienstverlening en advies in de ruime zin rond sensoren, telemetrie en software;
betreft internet/intranet-, cloud-based diensten, desktop- en bedrijfsapplicaties:
-    onderzoek, studie, ontwerp, engineering, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van
software in het algemeen en in het bijzonder van software voor telemetrie-toepassingen en
vroegtijdige waarschuwingssystemen (early warning systems);
-    advies en studies aangaande gebruik, hosting, beveiliging, installatie en configuratie van
applicaties en diensten;
-    installeren, beveiliging, configureren, documenteren van applicaties;
-    analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen en software;
-    projectbegeleiding binnen ontwikkelings- en implementatieprojecten;
-    hosten van applicaties en web sites;
-    verhuur en verkoop en licentiering van applicaties;
-    testen van applicaties; - onderhoud van installaties en applicaties;
-    onderzoek, ontwikkeling, advies aangaande o.a. het installeren, configuratie en gebruik van
sensoren,telemetrie-toepassingen en software voor o.a. management ondersteuning, door
vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de veeteelt en bij
uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere sectoren;
-    ontwikkeling van draadloze toepassingen;
-    uitwerken, configureren, onderhouden, beveiligen en documenteren van o.a. computernetwerken,
sensoren, telemetrie-toepassingen en software voor o.a. management ondersteuning, door
vroegtijdige waarschuwings- en andere systemen (early warning systems), in de veeteelt en bij
uitbreiding de landbouw en andere biologische productieprocessen, en allerlei andere sectoren;
-    het verlenen van advies m.b.t. informatica programma’s en het verlenen van bijstand bij de
toepassingen van informatica programma’s;
betreft computer hardware en randapparatuur:
-    kleinhandel in hardware en randapparatuur;
-    verhuur en verkoop van totaaloplossingen en deeloplossingen;
-    installeren en configureren van hardware systemen;
-    onderhoud en herstellingen van systemen;
betreft vroegtijdige waarschuwingssystemen/sensor ontwikkeling:
-    onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, dienstverlening en commercialisering van vroegtijdige
waarschuwingssystemen en sensoren;
-    ontwikkelen, implementeren en documenteren van volledige en gedeeltelijke vroegtijdige
waarschuwingssystemen en/of sensoren voor bedrijven, hetzij maatwerk, hetzij productmatig;
-    advies/studies aangaande gebruik, hosting, beveiliging, installatie en configuratie van vroegtijdige
waarschuwingssystemen, telemetrie-systemen en deelsystemen;
-    ontwikkelen, implementeren en documenteren van vroegtijdige waarschuwingssystemen en van
sensoren;
algemeen:
-    de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
-    onderzoeken, evalueren en testen van nieuwe, innoverende bedrijfsmatige- en multimediale
systemen.
-    Het verstrekken van advies, opleiding en training met betrekking tot informatica en toepassingen
ervan in het algemeen, en in het bijzonder toegespitst op telemetrie, data mining en vroegtijdige
waarschuwingssystemen.
-    Het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom,
inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De activiteiten zullen plaatsvinden op zowel nationaal en internationaal vlak, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Diensten kunnen aangeboden worden
aan bedrijven en particulieren. Zij mag tevens in België en/of in het buitenland alle financiële,
nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag tevens in België en/of in het buitenland alle handelingen verrichten, die in verband staan met
het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, zoals:
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. AANDELEN
7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap tweehonderd (200) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
[…]
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
12.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap, via beslissing van de algemene vergadering, blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
12.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
12.3. Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutair bestuurder vereist een
statutenwijziging. 
[…]
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, in college of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
[…]
ARTIKEL 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
20.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
(3e) vrijdag van de maand juni om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
[…]
20.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
[…]
ARTIKEL 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID –
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
27.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
27.2. Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
27.3. Schriftelijke besluitvorming
 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 28. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
[…]
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.
[…]
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 33. VERBODEN UITKERINGEN
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”
hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden
behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat
zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”,
zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schade.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING
ARTIKEL 34. ALARMBELPROCEDURE
Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat
het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,
in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot
een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de
twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering
om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL 36. OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van andere rechtsvorm mag verwezenlijkt
worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.
[…]
ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan,
dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats
betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar
alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen
andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
[…]
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier geldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het UBO-register te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende
personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor
te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
-    de heer Wouter Quaghebeur;
-    mevrouw Eveline Christiaens;
-    mevrouw Camille Duysburgh.
-    mevrouw Margaux Mervielde.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, besluiten vervolgens de hierna
vermelde personen, via beurtrol per boek-/kalenderjaar, te benoemen tot voorzitter van het college
van bestuurders voor een periode van onbepaalde duur:
-    De voormelde commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd; en
-    De voormelde besloten vennootschap ““VET ALLIANCE GROUP”, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd. 
Voormelde personen verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De beurtrol tot opname van het mandaat van voorzitter van het college van bestuurders zal op hierna
volgende wijze plaatsvinden:
•   In het lopende en eerstvolgende boekjaar, vanaf heden tot 31 december 2025, zal de voormelde
commanditaire vennootschap “MANDELSAS” het mandaat van voorzitter van het college van
bestuurders opnemen; 
•   In het boekjaar lopende vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 zal de voormelde
besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP” het mandaat van voorzitter van het college van
bestuurders opnemen;
•   In het boekjaar lopende vanaf 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027 zal de voormelde
commanditaire vennootschap “MANDELSAS” het mandaat van voorzitter van het college van
bestuurders opnemen;
•   In het boekjaar lopende vanaf 1 januari 2028 tot en met 31 december 2028 zal de voormelde
besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP” het mandaat van voorzitter van het college van
bestuurders opnemen;
•   Enz… 
Dit principe zal voor onbepaalde duur, en voor zover voormelde beurtelings voorzitters in functie
blijven, gehanteerd worden. 
Het college van bestuurders besluit tevens met eenparigheid van stemmen om hierna volgende
personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten deze personen te belasten met het
dagelijks bestuur) en dit voor een periode ingaande op heden voor onbepaalde duur:
-    de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
-    de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Tom DUGARDIN, voornoemd;
-    de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd.
-    de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
De benoemde gedelegeerde bestuurders, te weten de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM,
voornoemd, de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER,
voornoemd en de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan RONSMANS, allen voornoemd en alhier
tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Aldus telt de vennootschap vanaf heden de hierna volgende (gedelegeerd) bestuurders benoemd
voor een periode van onbepaalde duur:
-    de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder;
-    de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Tom DUGARDIN, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder;
-    de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd, bestuurder en
gedelegeerd bestuurder;
-    de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder (i.e. elke persoon gelast met het dagelijks bestuur) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, volmacht, coördinatie van de statuten).