Ondernemingsnr : 0870091384
Naam
(voluit) : NDQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koffieweg 2
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op een juli tweeduizend en vierentwintig door Meester MICHEL
VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap
BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt dat er een buitengewone 
algemene vergadering werd gehouden van de vennootschap « NDQ » te 8380 Brugge (Zeebrugge),
Koffieweg 2, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro en nul cent (€ 18.600,00), en de voormalige wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro en nul cent (€ 1.860,00), hetzij samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro nul cent (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
twintigduizend vierhonderdzestig euro nul cent (€ 20.460,00) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 
3. De vergadering besluit om elk bestaand aandeel te splitsen in honderd (100) nieuwe aandelen,
waardoor er voortaan achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zijn uitgegeven in de
vennootschap en de statuten op overeenkomstige wijze te wijzigen. Die aandelen worden als volgt
verdeeld onder de huidige aandeelhouders:
AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN
DEHAEMERS Nicolas 9.300
QUAEGEBEUR Elke 9.300
Totaal van de aandelen : 18.600
4. A. VOORAFGAANDE VERKLARING
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ontslaan ondergetekende notaris alhier verdere
toelichting op te nemen.
De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van het bestuursorgaan dat werd opgesteld op
28 juni 2024 in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inhoudende een omstandige verantwoording van de indeling van de bestaande
aandelen in vijftienduizend tweehonderdtweeënvijftig (15.252) aandelen soort A en drieduizend
driehonderdachtenveertig (3.348) aandelen soort B en van de gevolgen daarvan op de rechten van
de bestaande soorten, en ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven en ontslaat
ondergetekende notaris ervan in deze akte enige inhoud van weer te geven.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering verklaart en stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodoende dat er geen verslag door een
bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant moet opgemaakt worden in hetwelk beoordeeld wordt
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over het voorstel tot creatie van de soorten van aandelen moet stemmen voor te lichten. 
In de mate nuttig en nodig verklaren de aandeelhouders elk afzonderlijk te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. Zij verklaren
kennis genomen te hebben van de inhoud van het verslag, dit inhoudelijk niet verder te moeten
bespreken en er geen opmerkingen op te formuleren. 
B. BESPREKING 
De vergadering besluit het verslag met betrekking tot de creatie van soorten aandelen A en B, goed
te keuren. Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt worden, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Op basis van voormeld verslag beslist de vergadering vervolgens om de bestaande aandelen in te
delen in vijftienduizend tweehonderdtweeënvijftig (15.252) aandelen soort A en drieduizend
driehonderdachtenveertig (3.348) aandelen soort B.
De vergadering beslist dat de aandelen soort A en de aandelen soort B volkomen gelijke rechten
hebben, behoudens anders vermeld in navermelde statuten of in een overeenkomst gesloten tussen
alle aandeelhouders van de vennootschap. 
De aandelen worden als volgt verdeeld onder de huidige aandeelhouders:
AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN
A-Aandelen B-Aandelen
DEHAEMERS Nicolas 7.626 1.674
QUAEGEBEUR Elke 7.626 1.674
TOTAAL PER SOORT: 15.252 3.348
TOTAAL : 18.600
6. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”.
7. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”.
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « NDQ ». 
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen rekening en
voor eigen rekening:
- containertransport, wegtransport, scheepvaart, scheepsagentuur, goederenbehandeling, op- en
overslag, stockage, havenactiviteiten, spoorvervoer, organisatie transport, verkoop van transport,
aankoop en verkoop van goederen, productie van goederen, verhuur, productie, herstel van trailers,
containers en andere voertuigen, landbouwactiviteiten, verhuur van gebouwen en gronden,
organisatie van evenementen, handel in food en non food producten, drukkerij, uitgeverij,
grondwerken, tuinaanleg, alle aannemingen en aanverwante activiteiten, consultancy, fiscaliteit en
boekhouding, import, export, verkoop van verzekeringsproducten en effecten, en alle activiteiten die
dit voorwerp aanvullen.
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies; 
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen. 
Binnen dit kader: 
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; 
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; 
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen; 
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving. 
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. 
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland. 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600,00) aandelen
uitgegeven.
Op datum van de vaststelling van deze statuten zijn de aandelen verdeeld als volgt:
-  vijftienduizend tweehonderd tweeënvijftig (15.252) aandelen soort A, met stemrecht;
-  drieduizend driehonderd achtenveertig (3.348) aandelen soort B, met stemrecht.
De aandelen van een bepaalde soort die worden verkregen door een aandeelhouder die reeds
aandelen van een andere soort aanhoudt, worden automatisch omgezet in aandelen van de soort
waartoe de aandelen, die de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit, behoren. Tenzij anders
bepaald in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, blijven de aandelen
van een bepaalde soort die verkregen worden door een derde, met naleving van de bepalingen van
deze statuten, behoren tot diezelfde soort. 
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten, behoudens de bijzondere rechten zoals hierna omschreven.
Eigen vermogensrekening 
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. 
Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. 
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zolang er A-aandeelhouders zijn, worden twee bestuurders benoemd op voordracht van de A-
aandeelhouders (de “A-Bestuurders”), tenzij zij verzaken aan hun voordrachtrecht. Zolang er B-
aandeelhouders zijn, worden twee bestuurders benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders
(de “B-bestuurders”), tenzij zij verzaken aan hun voordrachtrecht.  
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. 
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, , al naar gelang het geval zal dit een A-Bestuurder dan wel een B-
Bestuurder zijn. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de uittredende bestuurder
bevatte of op een nieuwe lijst voorgesteld door de betreffende (groep van) aandeelhouder(s) die de
benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Het bestuur van de vennootschap wordt steeds voorgezeten door een A-Bestuurder. 
§2. Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle A-Bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn.
Besluiten van het bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de limitatief vermelde onderwerpen, opgenomen in
artikel 1 van de Aandeelhoudersovereenkomst, waarvoor steeds de goedkeuring nodig is van alle A-
Bestuurders en minstens één B-Bestuurder.
Indien een of meerdere bestuurders of hun vaste vertegenwoordigers met betrekking tot een
beslissing en verrichten van de onderwerpen, zoals limitatief vermeld in artikel 1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, een belangenconflict zou hebben in de zin van artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting steeds aan de
algemene vergadering van de vennootschap voorgelegd, met oog op voorafgaande goedkeuring. 
Ingeval van staking van stemmen zullen de bestuurders gedurende een periode van vijf werkdagen
ter goeder trouw onderhandelen teneinde de conflictsituatie in onderling overleg op te lossen. Indien
de bestuurders niet tot een minnelijk akkoord komen binnen deze termijn zal de stem van de
voorzitter doorslaggevend zijn. 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college of, in
voorkomend geval, van de gedelegeerd bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één A-Bestuurder, alleen optredend, of door een A-Bestuurder
en een B-bestuurder, gezamenlijk optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, die alleen een A-Bestuurder kan
zijn. 
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Enkel A-Bestuurders kunnen benoemd
worden als gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei, om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur. 
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of bij gebrek
daaraan, door een andere A-Bestuurder, of bij gebrek daaraan een andere bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn. 
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard hetzij
op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid
niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.  
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.  
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1/ De besloten vennootschap “ND1976”, vast vertegenwoordigd door de heer DEHAEMERS Nicolas.
2/ De besloten vennootschap “EQ1977”, vast vertegenwoordigd door mevrouw QUAEGEBEUR Elke.
3/ De besloten vennootschap “BDC LOGISTICS”, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ
Birger.
4/ de besloten vennootschap “ACE-CONSULT”, vast vertegenwoordigd door de heer AMELOOT
Bram. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens besluit de algemene vergadering tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1/ Op voordracht van de A-aandeelhouders als A-bestuurder:
De besloten vennootschap “ZEELOG”, met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Koffieweg 2.
Vennootschap opgericht blijkens akte voorafgaandelijk aan deze verleden voor notaris Michel VAN
DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op 01 juli 2024, eerstdaags te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1011.001.405, Rechtbank Gent (afdeling
Brugge).
Alhier vertegenwoordigd door haar (niet-statutaire) A-bestuurder, de besloten vennootschap
“ND1976”, vast vertegenwoordigd door de heer DEHAEMERS Nicolas, handelend overeenkomstig
de statuten, tot deze functie benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris
Michel VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op 01 juli 2024, eerstdaags te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De besloten vennootschap “ZEELOG”, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten
vennootschap “ND1976”, vast vertegenwoordigd door de heer DEHAEMERS Nicolas, verklaart deze
functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door één of meerdere strafrechtelijke,
burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat zich tegen zijn benoeming
als bestuurder verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “ZEELOG”, zal als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek vennootschappen en verenigingen
optreden: de heer DEHAEMERS Nicolas.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer DEHAEMERS Nicolas, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet. 
2/ Op voordracht van de A-aandeelhouders als A-bestuurder:
De besloten vennootschap “EQ1977”, vast vertegenwoordigd door mevrouw QUAEGEBEUR Elke,
verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door één of meerdere
strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat zich tegen
zijn benoeming als bestuurder verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ Op voordracht van de B-aandeelhouders als B-bestuurder:
De besloten vennootschap “BDC LOGISTICS”, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ
Birger, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door één
of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat
zich tegen zijn benoeming als bestuurder verzet
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ Op voordracht van de B-aandeelhouders als B-bestuurder:
De besloten vennootschap “ACE-CONSULT”, vast vertegenwoordigd door de heer AMELOOT Bram,
voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door één of
meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat
zich tegen zijn benoeming als bestuurder verzet 
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering dat voornoemde bestuurders niet getroffen zijn door
één of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8380 Brugge
(Zeebrugge), Koffieweg 2.
11. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VAN REYBROUCK”,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
- te voorzien in de opmaak van en de registratie in een nieuw register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook dit register aan te
passen aan de andere genomen besluiten
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte 
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)