N° d'entreprise : 0780685989
Nom
(en entier) : RE Invest Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu Derynck, notaire, exerçant sa fonction dans la
société coopérative à responsabilité limitée VAN HALTEREN, Notaires Associés, ayant son siège à
1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, substituant la notaire Kim Lagae, de résidence à Bruxelles, le 03
mars 2022, il résulte que :
…/…
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Rapport de l’administrateur unique conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des
associations sur la modification de l’objet.
2. Modification de la dénomination sociale de la société en « Alexandrite Monnet Belgian Bidco ».
Modification corrélative de l’article 1 des statuts.
3. Modification de l’objet de la société. Modification de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le
texte suivant :
« La Société a pour objet exclusif, tant en Belgique qu’à l’étranger, le placement collectif de capitaux
recueillis auprès d’investisseurs éligibles au sens de l’article 3, 31° de la Loi du 19 Avril 2014
agissant pour leur propre compte (« Investisseurs Éligibles ») dans des biens immobiliers visés à l’
article 2, 4° de l’AR FIIS, à savoir:
1. les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et suivants
du Code Civil), situés en Belgique et détenus directement par la Société ainsi que les droits réels sur
de tels immeubles;
2. les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants de l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et
suivants du Code Civil), situés à l'étranger et détenus directement ou indirectement par la Société
ainsi que les droits réels sur de tels immeubles;
3. les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières étrangères détenant
des immeubles situés à l'étranger;
4. les actions de sociétés immobilières réglementées publiques, telles que définies à l'article 2, 2° de
la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;
5. les actions de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, telles que définies à l'article 2,
3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;
6. les actions ou parts de FIIS;
7. les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs belges investissant dans la
catégorie de placement prévue à l'article 183, al. 1, 3° de la Loi du 19 Avril 2014;
8. les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs étrangers investissant dans une
catégorie de placement similaire à celle de l'article 183, al. 1, 3° de la Loi du 19 Avril 2014, définie
par la loi applicable dans son pays d'origine;
9. les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique; (ii) relevant du
droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises
ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel;
(iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à
disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont
Volet B
l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les
bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant
au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires;
10. les droits d'option sur des biens immobiliers;
11. les certificats immobiliers visés à l'article 4, 7° du loi 11 juillet 2018;
12. les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la
Société ou conférant d'autres droits d'usage analogues;
13. les concessions accordées par une personne de droit public;
14. les crédits octroyés et les sûretés ou garanties constituées par la Société au bénéfice de ses
filiales;
et tout bien immobilier qui viendrait à être ajouté à la liste des biens immobiliers de l’article 2, 4° de l’
AR FIIS.
L’activité de promotion immobilière peut être exercée dans les limites fixées par l’AR FIIS.
Dans les limites fixées par la Loi du 19 avril 2014 et par l’AR FIIS, (i) la Société peut octroyer des
prêts quels qu’en soient la nature, le montant et la durée, (ii) la Société peut également donner
caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements des tiers, entre autres, en
donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris en gageant son fonds de commerce.
La Société ne peut donner un ou plusieurs immeubles en location-financement que dans les limites
prévues par l’AR FIIS. De même la Société peut, en tant que preneur, conclure des contrats de
location-financement immobilier dans les limites prévues par l’AR FIIS.
La Société peut, dans les limites prévues par l’AR FIIS, à titre accessoire ou temporaire, détenir des
liquidités non-affectées et effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des
biens immobiliers au sens de l’article 2, 4° de l’AR FIIS.
La Société peut effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement à
couvrir le risque de taux d’intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des
biens immobiliers de la Société et à l’exclusion de toute opération de nature spéculative.
Sous réserve de ce qui précède et les règles spécifiques applicables au FIIS, la Société peut prendre
toutes les mesures et effectuer toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au
développement de son objet et peut de façon générale accomplir toutes opérations commerciales,
financières, mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui sont de nature
à en faciliter la réalisation. »
4. Refonte des statuts aux fins de la régistration de la société en tant que FIIS, sans modification du
siège, du capital social et de l’exercice social, en les remplaçant par le texte suivant :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme légale d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Alexandrite Monnet Belgian Bidco » (la « Société »).
La Société est une société d’investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge visée par les
articles 286 et suivants de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires (« Loi du 19 Avril 2014 »). La Société a opté pour le statut de
fonds d’investissement immobilier spécialisé (« FIIS ») tel que défini à l'article 1 de l’arrêté royal du 9
novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés (l’ « AR FIIS ») sur base de
l’article 281, alinéa 1 de la Loi du 19 Avril 2014 en qualité d’organisme de placement collectif
alternatif de droit belge non public.
Dans l’ensemble des documents qui émanent de la Société, la dénomination de la Société est
précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ainsi que de la
mention « société d’investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge investissant en biens
immobiliers » ou « sicaf institutionnelle de droit belge investissant en biens immobiliers ».
La Société est constituée et sera composée d’un seul actionnaire. Les statuts seront préalablement
modifiés au moment où la Société sera composée de plusieurs actionnaires.
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
II peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’organe d’administration,
et en se conformant à la législation linguistique en vigueur, pour autant que pareil déplacement
n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique
applicable.
La Société peut établir, par décision de l’organe d’administration, des sièges d'exploitation, sièges
administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3: Objet de la Société
La Société a pour objet exclusif, tant en Belgique qu’à l’étranger, le placement collectif de capitaux
recueillis auprès d’investisseurs éligibles au sens de l’article 3, 31° de la Loi du 19 Avril 2014
agissant pour leur propre compte (« Investisseurs Éligibles ») dans des biens immobiliers visés à l’
article 2, 4° de l’AR FIIS, à savoir:
Volet B
1. les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et suivants
du Code Civil), situés en Belgique et détenus directement par la Société ainsi que les droits réels sur
de tels immeubles;
2. les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants de l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et
suivants du Code Civil), situés à l'étranger et détenus directement ou indirectement par la Société
ainsi que les droits réels sur de tels immeubles;
3. les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières étrangères détenant
des immeubles situés à l'étranger;
4. les actions de sociétés immobilières réglementées publiques, telles que définies à l'article 2, 2° de
la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;
5. les actions de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, telles que définies à l'article 2,
3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;
6. les actions ou parts de FIIS;
7. les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs belges investissant dans la
catégorie de placement prévue à l'article 183, al. 1, 3° de la Loi du 19 Avril 2014;
8. les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs étrangers investissant dans une
catégorie de placement similaire à celle de l'article 183, al. 1, 3° de la Loi du 19 Avril 2014, définie
par la loi applicable dans son pays d'origine;
9. les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique; (ii) relevant du
droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises
ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel;
(iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à
disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont
l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les
bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant
au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires;
10. les droits d'option sur des biens immobiliers;
11. les certificats immobiliers visés à l'article 4, 7° du loi 11 juillet 2018;
12. les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la
Société ou conférant d'autres droits d'usage analogues;
13. les concessions accordées par une personne de droit public;
14. les crédits octroyés et les sûretés ou garanties constituées par la Société au bénéfice de ses
filiales;
et tout bien immobilier qui viendrait à être ajouté à la liste des biens immobiliers de l’article 2, 4° de l’
AR FIIS.
L’activité de promotion immobilière peut être exercée dans les limites fixées par l’AR FIIS.
Dans les limites fixées par la Loi du 19 avril 2014 et par l’AR FIIS, (i) la Société peut octroyer des
prêts quels qu’en soient la nature, le montant et la durée, (ii) la Société peut également donner
caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements des tiers, entre autres, en
donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris en gageant son fonds de commerce.
La Société ne peut donner un ou plusieurs immeubles en location-financement que dans les limites
prévues par l’AR FIIS. De même la Société peut, en tant que preneur, conclure des contrats de
location-financement immobilier dans les limites prévues par l’AR FIIS.
La Société peut, dans les limites prévues par l’AR FIIS, à titre accessoire ou temporaire, détenir des
liquidités non-affectées et effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des
biens immobiliers au sens de l’article 2, 4° de l’AR FIIS.
La Société peut effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement à
couvrir le risque de taux d’intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des
biens immobiliers de la Société et à l’exclusion de toute opération de nature spéculative.
Sous réserve de ce qui précède et les règles spécifiques applicables au FIIS, la Société peut prendre
toutes les mesures et effectuer toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au
développement de son objet et peut de façon générale accomplir toutes opérations commerciales,
financières, mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui sont de nature
à en faciliter la réalisation.
Article 4: Politique de placement
La Société place ses actifs dans des biens immobiliers (y compris, mais sans s’y limiter, des
immeubles de bureaux et des espaces de coworking) tels que définis à l’article 2, 4° de l’AR FIIS,
conformément aux dispositions de l’AR FIIS et la Loi du 19 avril 2014.
La Société peux, à titre accessoire ou temporaire, effectuer des placements en valeurs mobilières ne
constituant pas des biens immobiliers au sens de l’article 2, 4° de l’AR FIIS et détenir des liquidités
non-affectées.
La Société ne s’impose aucune obligation de diversifier ses placements et ne s’impose pas non plus
de limitation en termes de ratio d’endettement.
Volet B
La politique de placement de la Société, le type de biens immobiliers dans lesquels la Société
placera ses actifs ainsi que, le cas échéant, la possibilité de conclure des contrats de location-
financement, sont détaillés et repris dans le document d’information de la Société, préparé
conformément à l’article 18 de l’AR FIIS.
Article 5: Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée, étant entendu qu’à partir du moment où la Société
est inscrite sur la liste des FIIS tenue par la SPF Finances conformément aux dispositions de l’AR
FIIS, cette durée est de plein droit limitée à dix (10) ans.
Cette durée peut être prorogée par périodes successives de maximum cinq (5) ans sur décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise aux conditions de quorum et de majorité indiquée aux
paragraphes suivants.
L'assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer et statuer sur la prorogation de
la durée de la Société que si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du
capital. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième
assemblée générale des actionnaires délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital
représentée par les actionnaires présents ou représentés.
La résolution de proroger la durée de la Société est valablement adoptée à l'unanimité des votes
valablement exprimés.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la Société
Le capital est fixé à soixante-et-un mille cinq-cents euros (EUR 61.500).
Il est représenté par 61.500 actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une partie égale du capital.
Article 6: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives ; le cas échéant pourvues d’un numéro d’ordre.
Les actions sont représentées par une inscription dans le registre des actions nominatives qui
contient les mentions prescrites par le Code des sociétés et des associations. Les actionnaires
peuvent prendre connaissance de ce registre. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être
délivrés aux actionnaires.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l’égard de la Société par une seule personne ; aussi longtemps qu’il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
Article 7 : Souscription – cession d’actions
Seuls les Investisseurs Eligibles peuvent souscrire aux titres émis par la Société, peuvent acquérir
ou détenir ces titres.
Tout investisseur qui souscrit aux actions de la Société ou acquiert les actions de la Société confirme
formellement et par écrit à la Société qu’il est un Investisseur Eligible et s’engage, à l’égard de la
Société, à ne transférer les actions concernées qu’à un acquéreur qui, à son tour, confirme
formellement par écrit à la Société qu’il est un Investisseur Eligible et qu’il s’engage à demander la
même confirmation à l’acquéreur suivant.
En cas de cession d’actions, la Société ne procèdera pas à l’inscription de la cession dans le registre
des actions si elle constate que le cessionnaire n’est pas un Investisseur Eligible.
Si la Société constate que les actions sont détenues par un investisseur qui n’est pas un Investisseur
Eligible, la Société suspendra le paiement du dividende afférent à ces actions.
Ces principes s’appliquent à toutes les actions de la Société, ainsi qu'à tout autre titre éventuellement
émis par la Société.
Titre III: Administration - Contrôle
Article 8: Composition de l’organe d’administration
La Société est administrée au choix de l’assemblée générale :
- soit par un administrateur unique, nommé pour une durée indéterminée ;
- soit par un conseil d’administration composé au moins du nombre de membres minimum requis par
la loi, nommés pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
Volet B
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la Société est gérée par un conseil d’administration et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’
administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte
préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi les administrateurs. En l'absence de
nomination ou en l'absence du président, la présidence d’une réunion est assurée par
l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents ou, à
défaut, par l’administrateur le plus âgé.
Article 9: Convocation
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, du Gestionnaire, d'un
administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq (5) jours au moins (ou, en cas d’
urgence, deux (2) jours au moins) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les
administrateurs y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par courrier ordinaire ou
par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Article 10 : Réunions – procurations
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur par tout moyen écrit portant sa
signature, afin de le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et de voter en
son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa
propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Article 11: Délibérations – Quorum de présence
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins des
administrateurs est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du
jour de la réunion précédente à condition que deux (2) administrateurs au moins soient présents.
Tout administrateur peut participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter par l’
intermédiaire de tout moyen de télécommunication (par exemple, conférence téléphonique ou vidéo)
permettant aux participants de communiquer directement, simultanément et en continu. Les
administrateurs qui participent de cette manière à une réunion du conseil d’administration sont
réputés présents à l'endroit où se tient la réunion pour le respect des conditions de quorum et de
majorité.
Article 12: Majorités – Décisions écrites
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés. Les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de partage des voix,
la voix du président est décisive, sauf lorsque le conseil d’administration ne compte que deux (2)
administrateurs, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Article 13: Procès-verbaux de l’organe d’administration
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous
les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation
de la majorité. Les décisions de l’administrateur unique sont signées par lui.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par l’administrateur unique ou par deux
administrateurs ou par un administrateur-délégué.
Article 14: Pouvoir de gestion - Gestion journalière – Pouvoirs spéciaux – Gestionnaire d’organisme
de placement collectif
§1 Organe d’administration
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve
à l'assemblée générale.
§2 Gestion journalière
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion
Volet B
journalière, celui-ci porte le titre d’ « administrateur-délégué ». Lorsqu'une personne autre qu’un
administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci porte le titre de « délégué à la gestion
journalière », « directeur général » ou tout autre titre indiqué dans la décision de nomination. L’
organe d’administration détermine si les personnes en charge de la gestion journalière agissent
seules ou conjointement. Il fixe les attributions et rémunérations éventuelles de ces personnes. L’
organe d’administration peut révoquer à tout moment la délégation de la gestion journalière.
§3 Pouvoirs spéciaux
L’organe d'administration, ainsi que le(s) délégué(s) à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
§4 Gestionnaire d’organisme de placement collectif
Dès l’instant où la présente Société serait admise sur la liste des FIIS tenue à cet effet par le SPF
Finances elle sera conformément aux dispositions de la Loi du 19 avril 2014 gérée et administrée par
une société de gestion agréée pour la gestion d’organismes de placements collectifs (le «
Gestionnaire »). Le Gestionnaire agréé exercera les fonctions de gestion et d’administration du FIIS
conformément aux dispositions prévues par la convention de gestion, le document d’information et
les autres documents relatifs au FIIS.
Plus précisément, conformément à l’article 3, 41° de la Loi AIFM Belge, la convention de gestion, le
document d’information et les autres documents relatifs à la société, le Gestionnaire agréé est
responsable, à partir de cette date, des fonctions suivantes : (a) la gestion du portefeuille d’
investissement de la Société, (b) la gestion des risques, (c) l’administration de la Société, (d) la
commercialisation des actions de la Société et (e) les activités et services liés aux actifs de la
Société.
Article 15: Représentation de la Société
Tous les actes qui engagent la Société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés :
    •  soit par l’administrateur unique ;
    •  soit par un administrateurdélégué, agissant seul ;
    •  soit par deux administrateurs, agissant conjointement ;
    •  soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes chargées de la gestion
journalière, agissant individuellement ou conjointement conformément à l’article 14 des statuts ;
    •  soit par le Gestionnaire qui gère la Société conformément à la Loi du 19 avril 2014, à la
convention de gestion, au document d’information et aux autres documents relatifs à la Société ;
    •  soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
Les alinéas précédents ne portent pas préjudice au pouvoir de représentation générale du conseil d’
administration agissant en tant que collège.
Article 16: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l’exercice
de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.
Article 17: Contrôle de la Société
Pour autant que la Société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la
Société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et associations et
des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou
plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises et agréés par la FSMA conformément au règlement du 21 février 2006 de la
Commission bancaire, financière et des assurances concernant l'agrément des réviseurs et des
sociétés de réviseurs.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
Titre IV: Assemblée générale
Article 18: Assemblée générale ordinaire - Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 15 juin, à 10 heures. Si ce jour est un jour férié,
l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il
approuve les comptes annuels à cette date.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la Société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, indiqué dans la convocation.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale.
Article 19: Convocation
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites
Volet B
conformément aux dispositions légales applicables. Le cas échéant, les documents requis y sont
joints. Les personnes qui doivent être convoquées à une assemblée générale et qui assistent à une
assemblée ou s'y font représenter sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées.
Article 20: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la Société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Article 21: Procuration
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature (en ce compris
une signature digitale conformément aux articles 8.1, 2° et/ou 8.1, 3° du Code Civil).et être
communiquées par courrier ordinaire, email ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 de l’
Ancien Code Civil. Elles sont déposées sur le bureau de l'assemblée à la date de celle-ci, à moins
que l’organe d'administration n’exige leur dépôt trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée générale
à l'endroit qu’il indique dans la convocation.
Article 22: Bureau – Liste des présences
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur unique ou le président du conseil
d'administration ou, en l’absence de celui-ci, par un administrateur désigné par l'assemblée ou, s’il n’
y aucun administrateur présent, par l’actionnaire ayant le plus grand nombre de droits de vote ou
encore, en cas de parité, par l’actionnaire le plus âgé. Si le nombre de personnes présentes le
requiert, le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée,
l'assemblée choisit deux scrutateurs.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences, laquelle mentionne le nom, le(s)
prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions dont ils
sont titulaires.
Article 23: Délibération – Quorum de présence
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les actions soient présentes ou représentées et que la prise en délibération soit
approuvée à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des actions présentes et
représentées, sauf dans les cas où la loi exige un certain quorum de présence.
L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l'assemblée générale
grâce à un moyen de communication électronique (y compris une conférence téléphonique ou vidéo)
mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de
majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés
présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale. L’organe d’administration détermine le moyen
de communication utilisé, ainsi que les modalités d’utilisation et de contrôle de la qualité et l’identité
des participants. Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de
titres qui participent de cette manière à l’assemblée générale de prendre connaissance de manière
directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les
actionnaires, d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à
se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de
titres de participer aux délibérations et d'exercer leur droit de poser des questions.
Article 24: Droit de vote
Chaque action donne droit à une (1) voix.
Chaque actionnaire peut voter à distance, par correspondance ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire mis à sa disposition par l’organe d’administration, qui contient au moins
les mentions suivantes : (i) l’identité de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix exprimées, (iii) la forme
des actions, (iv) l’ordre du jour de l’assemblée et les propositions de décisions, (v) le délai dans
lequel le formulaire doit parvenir à la société, (vi) la signature de l’actionnaire et (vii) pour chaque
décision, le sens du vote de l’actionnaire (« oui », « non » ou « abstention »). Le formulaire doit
parvenir au siège de la Société au plus tard au jour et à l’heure de l’assemblée. L’organe d’
administration détermine les modalités selon lesquelles la qualité et l’identité de l’actionnaire votant à
distance seront contrôlées.
Volet B
Article 25 : Majorité
Sauf disposition légale ou statutaire plus restrictive, les décisions de l'assemblée générale sont
adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Une abstention n'est pas prise
en considération pour le calcul des voix.
Article 26: Décision par écrit
A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit
toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale
Article 27: Procès-verbaux
Les décisions de l’assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par
le président, les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les procurations sont
annexées au procès-verbal de l’assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Les procès-
verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont valablement signés par le président du conseil d’
administration, un administrateur-délégué ou deux administrateurs.
Titre V: Exercice social – Affectation du bénéfice
Article 28: Exercice social
L’exercice social commence le premier (1er) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de
chaque année.
Article 29: Répartition des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la Société
un prélèvement de cinq (5) pour cent (%) au moins qui est affecté à la constitution d’un fonds de
réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième (10%)
du capital.
Aux conditions de l’article 22 de l’AR FIIS, la Société doit distribuer, à titre de rémunération du
capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants :
(a) quatre-vingt pour cent (80%) du montant déterminé conformément au schéma figurant au
Chapitre III de l’Annexe A à l’AR FIIS ; et
(b) la diminution nette, au cours de l’exercice, de l’endettement de la Société.
Sur la proposition de l’organe d’administration et en conformité avec l’AR FIIS, l'assemblée générale
décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Le paiement des dividendes déclarés par l’assemblée générale se fait au époques et aux endroits
désignés par elle ou par l’organe d’administration.
Article 30 : Calcul de la valeur nette d’inventaire par action
En conformité avec l’AR FIIS, la valeur nette d’inventaire par action de la Société sera déterminée à
la fin de chaque exercice comptable par l’organe d’administration ou par tout mandataire désigné à
cet effet par l’organe d’administration. La valeur nette d’inventaire par action sera exprimée en euro.
La valeur nette d’inventaire sera déterminée en divisant l’actif net consolidé de la Société, sous
déduction des intérêts minoritaires ou, à défaut de consolidation, l’actif net au niveau statutaire, par
le nombre d’actions émises par la Société, déduction faite des actions propres détenues, le cas
échéant au niveau consolidé.
La valeur nette d’inventaire par action peut être arrondie à la hausse ou à la baisse au centième le
plus proche de l’unité d’euro, selon ce que l’organe d’administration ou son mandataire désigné
décidera.
Si un changement substantiel intervient à la suite du calcul de la valeur nette d’inventaire des actions
de la Société et qu’il concerne une partie substantielle des avoirs ou des droits de propriété de la
Société, l’organe d’administration ou son mandataire désigné peut, afin de sauvegarder les intérêts
des actionnaires et de la Société, annuler le premier calcul et procéder à un second calcul.
Afin d’éviter tout doute, les stipulations ayant pour objectif de déterminer la valeur nette d’inventaire
par action ne sont pas supposées affecter le traitement comptable ou juridique des éléments d’actif
et des dettes de la Société ou des actions émises par la Société.
La valeur nette d’inventaire par action est disponible au siège de la Société.
L’organe d’administration peut suspendre temporairement le calcul de la valeur nette d’inventaire par
action de la Société :
    •  lorsqu’il existe une situation qui constitue, selon l’organe d’administration, une urgence et par
suite de laquelle la cession ou l’évaluation des avoirs détenus par la Société serait irréalisable ; ou
    •  lorsque suite à une situation politique, économique, militaire ou monétaire ou toute autre
circonstance hors du contrôle, de la responsabilité ou du pouvoir de l’organe d’administration, ou en
conséquence de la situation du marché financier, une cession des avoirs de la Société ne serait pas
raisonnablement réalisable sans affecter matériellement et porter préjudice aux intérêts des
actionnaires ou si, selon l’organe d’administration, un prix juste ne pouvait être déterminé pour les
avoirs de la Société ; ou
Volet B
    •  si pour toute autre raison les prix des avoirs détenus par la Société ne peuvent être rapidement
et exactement déterminés ; ou
    •  durant toute période pendant laquelle la valeur des actifs nets de tout véhicule d’investissement
sousjacent dans lequel la Société a investi ne peut pas être déterminée avec précision, ou si le calcul
de la valeur nette d’inventaire d’un véhicule d’investissement sous-jacent est suspendue ; ou
    •  suite à la publication d’une convocation à une assemblée générale afin de décider de la mise en
liquidation de la Société.
Article 31: Paiement des acomptes sur dividendes
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VI: Dissolution - Liquidation
Article 32: Dissolution et liquidation
A défaut de prorogation, la Société est dissoute de plein droit à son terme.
La Société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou
consignation des sommes nécessaires à cette fin, l’actif net sera réparti également entre toutes les
actions préalablement mises, s’il y échet, à égalité de libération par appel complémentaire ou par
remboursement partiel.
La Société conserve son statut de FIIS jusqu’à la clôture de sa liquidation. Lors de cette clôture, la
Société demandera au SPF Finances sa radiation de la liste FIIS.
Titre VII: Dispositions générales
Article 33: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la Société entre la Société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la Société, à moins que la Société n’y renonce expressément.
Article 34: Election de domicile
Tout actionnaire domicilié à l'étranger et n’ayant pas élu domicile en Belgique est considéré comme
ayant fait élection de domicile au siège de la Société.
Les administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires et liquidateurs domiciliés à
l'étranger et n’ayant pas élu domicile en Belgique sont considérés, pendant toute la durée de leurs
fonctions, avoir élu domicile au siège de la Société où tous les actes judiciaires leur seront
valablement transmis.
Tout administrateur ou délégué à la gestion journalière peut par ailleurs élire domicile au siège de la
Société pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. Cette élection de
domicile est opposable aux tiers conformément aux dispositions légales.
Article 35: Droit commun
La Société est au surplus régie par le Code des sociétés et des associations, la Loi du 19 Avril 2014
et l’AR FIIS ainsi que par les autres dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Les clauses contraires aux dispositions impératives applicables du Code des sociétés et des
associations, la Loi du 19 Avril 2014 et de l’AR FIIS sont considérées comme non écrites. La nullité
d’un article ou d’une partie d’un article des présents statuts n’a aucun effet sur la validité des autres
clauses statutaires.
5. Pouvoirs.
II. Le président déclare que:
    •  le capital est représenté par 61.500 actions;
    •  il résulte de la liste des présences qui précède que toutes les actions sont représentées;
    •  il n'existe pas d’autres titres que des actions avec droit de vote (actions sans droit de vote, parts
bénéficiaires, obligations convertibles, droits de souscription ou certificats émis en collaboration avec
la société);
    •  les droits attachés aux actions n’ont pas été suspendus ;
    •  l’administrateur unique a renoncé par écrit aux formalités et au délai de convocation.
L’actionnaire unique déclare par l’intermédiaire de son mandataire :
    •  qu’il a connaissance des formalités et du délai de convocation à respecter lors de la convocation
d’une assemblée générale des actionnaires (articles 7:127, §1, 7:129, §1 et 7:132 du Code des
sociétés et des associations);
    •  qu’il a connaissance de la faculté d’invoquer la nullité notamment lorsque une décision a été
Volet B
adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une
influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse (articles 2:
42, 1° et 2:44 du Code des sociétés et des associations);
    •  qu’il a renoncé aux formalités et au délai de convocation et qu’il renonce à la faculté d’invoquer
la nullité pour cause d’une quelconque irrégularité dans la manière dont une décision a été adoptée ;
et
    •  qu’il consent à statuer sur l’ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L’assemblée se recon-naît valablement consti-tuée et apte à statuer sur les objets à l'ordre du jour.
RESOLUTIONS
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale (ci-après « l’assemblée »)
aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
1. Rapport spécial
Le président présente au notaire soussigné le rapport établi par l’administrateur unique
conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations justifiant la proposition de
modification de l’objet de la société.
L’actionnaire unique déclare que ce rapport ne doit pas être lu.
Il déclare qu’il a reçu ce rapport dans un délai qui était suffisant pour l’examiner utilement.
Un exemplaire de ce rapport est signé « ne varietur » par l’unique membre du bureau et par moi,
notaire.
Il est annexé au présent procès-verbal.
2. Modification de la dénomination sociale
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « Alexandrite Monnet
Belgian Bidco » avec effet immédiat. Par conséquent, elle décide de remplacer l’article 1 des statuts
par le texte suivant : « La société revêt la forme légale d’une société anonyme. Elle est dénommée «
Alexandrite Monnet Belgian Bidco » (la « Société »). »
3. Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société tel qu’indique sous le troisième point de
l’ordre du jour et décide de remplacer l’article 3 des statuts par le texte mentionné dans ce troisième
point.
4. Modification des statuts
L’assemblée décide de remplacer les statuts par le texte figurant à l’ordre du jour, sans modification
du siège, du capital social, de la date de l’assemblée générale annuelle et de l’exercice social.
5. Pouvoirs
L’assemblée donne la mission au notaire instrumentant de déposer la coordination des statuts
conformément au texte adopté.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et rapport
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.