Ondernemingsnr : 0501653514
Naam
(voluit) : Lesos Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theo De Belderlaan 2
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te
Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BVBA
“Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 3 juli
2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lesos Engineering beslist heeft:
1) het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op één miljoen vierhonderd twintigduizend euro
(1.420.000,00 EUR), te verhogen met vierenveertigduizend zevenhonderd en vijf euro achtentachtig
cent (44.705,88 EUR), door inbreng in natura van een gedeelte van een schuldvordering ingevolge
een toegekende achtergestelde lening aan de vennootschap, om het kapitaal te brengen op één
miljoen vierhonderd vierenzestigduizend zevenhonderd en vijf euro achtentachtig cent (1.464.705,88
EUR), vergoed door tweeduizend tweehonderd vijfendertig (2.235) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de B.V.B.A. ‘LESOS ENGINEERING’ bestaat uit de
inbreng in natura van een schuldvordering (achtergestelde lening) t.o.v. mevrouw Nausikaä CLAEYS
voor een bedrag van 44.705,88 EUR.
Bij het beëindigingen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid. Wij spreken ons niet uit over de opportuniteit van de transactie die
heeft geleid tot het ontstaan van de schulden in de vorm van een deel van de achtergestelde lening
die wordt ingebracht. De inhoud van deze transactie werd door ons niet nagezien;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een waarde van 44.705,88 EUR en tenminste
overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De als tegenprestatie verstrekte
vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.235 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.
d) aan de inbrenger worden geen andere voordelen toegekend.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Zandhoven, 28 juni 2019.
De bedrijfsrevisor
Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. B.V.B.A.
Luik B
Vertegenwoordigd door
Dirk ACHTEN”
De algemene vergadering heeft daarna vastgesteld dat kapitaalverhoging ten bedrage van
vierenveertigduizend zevenhonderd en vijf euro achtentachtig cent (44.705,88 EUR) werd
doorgevoerd en dat het kapitaal aldus werd vastgesteld op één miljoen vierhonderd
vierenzestigduizend zevenhonderd en vijf euro achtentachtig cent (1.464.705,88 EUR), verdeeld in
drieënzeventigduizend tweehonderd vijfendertig (73.235) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met het voormeld besluit van kapitaalverhoging en beslist
dienovereenkomstig de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd vierenzestigduizend
zevenhonderd en vijf euro achtentachtig cent (1.464.705,88 EUR)
Het is vertegenwoordigd door drieënzeventigduizend tweehonderd vijfendertig (73.235) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ drieënzeventigduizend
tweehonderd vijfendertigste (1/73.235ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
2) het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) om het
kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderd vierenzestigduizend zevenhonderd en vijf euro
achtentachtig cent (1.464.705,88 EUR) op één miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend
zevenhonderd en vijf euro achtentachtig cent (1.764.705,88 EUR) door inbreng in geld, volgestort,
met uitgifte en creatie van vijftienduizend (15.000) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging ten bedrage van
driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) volledig werd onderschreven en volgestort en dat het
kapitaal aldus werd verhoogd tot één miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend zevenhonderd en
vijf euro achtentachtig cent (1.764.705,88 EUR), verdeeld in achtentachtigduizend tweehonderd
vijfendertig (88.235) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De algemene vergadering heeft beslist dat ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging de
huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd
vierenzestigduizend zevenhonderd en vijf euro achtentachtig cent (1.764.705,88 EUR).
Het is vertegenwoordigd door achtentachtigduizend tweehonderd vijfendertig (88.235)  aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ achtentachtigduizend
tweehonderd vijfendertigste (1/ 88.235ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
3) de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de besloten vennootschap (verkort BV).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering heeft vastgesteld dat dienovereenkomstig op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening een bedrag wordt geboekt van één miljoen zevenhonderd vijfenzestigduizend
driehonderd en vijf euro achtentachtig cent (1.765.305,88 EUR).
4) de aandelen van de vennootschap op te splitsen in twee soorten:
- Klasse A aandelen met elk één (1) stem per aandeel;
- Klasse B aandelen zonder stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) de naam van de vennootschap te wijzigen in Fassada Systems en dienovereenkomstig de tekst
van artikel 1 van de statuten te wijzigen.
6) volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na
actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na wijziging van de beperkingen op de
overdracht en overgang van de aandelen en andere effecten, na schrapping van de overbodig
geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NAAM: Fassada Systems.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 2.
DUUR: onbepaalde duur
Luik B
VOORWERP: De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren,
als nijverheid– en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers;
- de aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
- aan- en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, commercialisatie en de
conditionering van bakstenen, natuurstenen, sierstenen, gevelstenen, marmer en allerhande
bouwmaterialen en aanverwante producten;
- het plaatsen en de distributie van al deze goederen;
- het ontwikkelen van ideeën en creaties, ontwerpen en concepten. Het ontwerpen van alle mogelijke
voorwerpen, toestellen, meubels enzovoort. Het ontwikkelen en verhuren van ontwerpen, design en
concepten aan derden. Het ontwikkelen en produceren van voorwerpen, toestellen en meubels. De
handel in ontwerpen, producten, design en concepten;
- het uitvoeren van alle advies-, diensten, expertise-, opleidings- en bijstandsopdrachten in alle
voornoemde domeinen;
- verstrekken van adviezen en studies op het domein van akoestiek, thermiek en hygrothermiek in de
bouwsector en dit in de meest uiteenlopende vorm;
- het ontwikkelen van bouwprojecten van alle aard;
- in de handel: groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van glas en glasvervangende stoffen, alsmede
alle producten in glas of glasvervangende stoffen, toebehoren van alle aard, hangen sluitwerk voor
metalen schrijnwerk;
- in de bouwnijverheid: coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers en dit voor diverse
bouwopdrachten, zowel voor privaatbouw, utiliteitsbouw als industriebouw; alle aannemingen of
onderaannemingen van glaswerken voor gebouwen, zowel voor woningen als voor industriële
handelsgebouwen of anderszins: onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas,
gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; onderneming
voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en kunststof met uitzondering
van hout; alle mogelijke technische studieopdrachten, raadgevingen en coördinatieopdrachten,
gelieerd aan de bouwnijverheid in het algemeen, evenals de ontwikkeling van nieuwe producten en
procédés;
- verkopen, aankopen, plaatsen en verhandelen, in de ruimste zin van het woord, van ramen, deuren,
deurlijsten, gordijngevels, structurele gevels, rolhekken, leuningen en afsluitingen, geconstrueerd in
aluminium, kunststof en staal en van daartoe benodigde grondstoffen en van alle nevens afgeleide
producten, het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle daartoe benodigde producten en het
ontwikkelen van alle procédés en apparatuur die met het voorgaande met gelijksoortige
ondernemingen verband houden; het oprichten van, het deelnemen in, het financieren en het voeren
van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook;
- het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuren en beheren van alle
onroerende goederen, het afsluiten van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het
woord;
- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
- de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven, zullen slechts
door de vennootschap kunnen uitgeoefend worden voor zover een zaakvoerder over de nodige
kwalificatie beschikt;
Luik B
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties,
deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, en ondernemingen, met
uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en
vennootschappen voor beleggingsadvies;
- de bemiddeling met betrekking tot onroerende goederen en het beheer ervan, het optreden als
syndicus;
- de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, commercialisering van en de begeleiding van projecten betreffende onroerende
goederen, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, de verkaveling en het
tot staat brengen van onroerende goederen door urbanisatie;
- het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest
ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of
administratieve aard;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het optreden als handelaar en als commercieel tussenpersoon;
- de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van alle horecabedrijven;
- de organisatie van salons, tentoonstellingen, vakbeurzen en evenementen;
- alle vervoerondersteunende activiteiten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten of immateriële duurzame activa.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend en roerend
vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardige of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder
andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te begunstigen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn
onderworpen aan de beperkingen opgenomen in de statuten.
UITTREDING EN UITSLUITING TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN: De
houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om inzake de door hen aangehouden Klasse B
Luik B
Aandelen uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen onder de voorwaarden vermeld
in de statuten. De vennootschap kan een houder van enkel Klasse B Aandelen ten laste van het
vennootschapsvermogen uitsluiten onder de voorwaarden vermeld in de statuten.
BESTUUR: artikel 25.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn,
vormen deze een college, dat een voorzitter kan aanstellen en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
artikel 25.2 Onverminderd hetgeen hiervoor in artikel 25.1 van de statuten is bepaald, zullen
volgende beslissingen enkel door het bestuursorgaan kunnen worden genomen met de goedkeuring
van de meerderheid van stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen:
- het bepalen van een nieuw businessplan of het doorvoeren van wijzigingen aan het businessplan of
het vastleggen van een nieuwe strategie;
- de goedkeuring, wijziging en beëindiging van een bankfinanciering voor meer dan honderdduizend
euro (100.000,00 EUR);
- het vastleggen van het jaarlijks budget;
- niet gebudgetteerde uitgaven van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;     
- afsluiten van joint ventures of partnerships;
- verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- aangaan van financiële schulden boven vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) in zoverre niet
opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- de benoeming, beëindiging en verloning van het management van de vennootschap;
- het toekennen van inschrijvingsrechten of aandelenopties;
- de delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging, van de mandaten van
gedelegeerde bestuurder(s) en/of directeurs en het bepalen van hun remuneratie.
Het bestuursorgaan, mits goedkeuring van de meerderheid van stemmen verbonden aan de Klasse
A Aandelen zoals voorzien in artikel 25.2 van de statuten, kan het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de
titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval
worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur
aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen kan optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen
overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komt de uitoefening van de aan dit aandeel
Luik B
verbonden rechten toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Zoals verder bepaald in de statuten komt de uitoefening van
het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het
besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de
vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
De Klasse B aandelen zijn aandelen zonder stemrecht en hebben geen stemrecht behoudens in de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit uitdrukkelijk voorziet.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de eventuele winstverdeling als volgt:
- totaal Klasse A Aandelen, te weten achtentachtigduizend honderd vijfendertig (88.135) Aandelen:
vijfennegentig procent (95%);
- totaal Klasse B Aandelen, te weten honderd (100) Aandelen: vijf procent (5 %).
Indien een Klasse B Aandeel niet werd toegekend aan een persoon die werkzaam is in de
vennootschap, al dan niet op zelfstandige basis, andere dan houders van Klasse A Aandelen van de
vennootschap; zal de voormelde winstverdeling voor het desbetreffende Klasse B Aandeel slechts
worden toegepast eenmaal deze werd toegekend aan een persoon die werkzaam is in de
vennootschap, al dan niet op zelfstandige basis, andere dan houders van Klasse A Aandelen van de
vennootschap en wordt de voormelde winstverdeling dienovereenkomstig aangepast. Voor zoveel
als nodig wordt verduidelijkt dat aan de honderd (100) Klasse B Aandelen, maximaal vijf procent
(5%) van de winst kan worden toegekend.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De
ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) de Heer Van den Houte, Kristiaan Hans, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18, ontslag
te geven uit zijn functie als zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap te benoemen:
- Adfinco, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18. Belasting over de Toegevoegde Waarde  BE 0828.414.246,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen. Als vaste vertegenwoordiger werd benoemd
de Heer Van den Houte Kristiaan, voornoemd;
- Mevrouw Claeys, Stephanie Catharina Roger Sonja, wonende te 2240 Zandhoven, Theo De
Belderlaan 4.
De mandaten van de voormelde bestuurders zijn onbezoldigd.
RAAD VAN BESTUUR: De bestuurders hebben beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: Adfinco, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, voornoemd. Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid de Heer Van den Houte
Kristiaan, voornoemd.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze gedelegeerde bestuurder.
De bestuurders beslissen dat voormelde gedelegeerd bestuurder individueel over alle machten van
het dagelijks bestuur zal beschikken en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, alleen zal kunnen
vertegenwoordigen.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering.
Luik B
Zal afzonderlijk worden neergelegd:
- volmachten (Mevrouw Claeys, Nausikaä Els Patrick Sonja, wonende te 2240 Zandhoven, Theo De
Belderlaan 4, werd ingevolge onderhandse volmacht vertegenwoordigd door Mevrouw Claeys,
Stephanie Catharina Roger Sonja, wonende te 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 4, met onder
meer macht om in te schrijven op een kapitaalverhoging in natura; de naamloze vennootschap
Locapark, met maatschappelijke zetel te 4053 Chaudfontaine (Embourg), Voie de Liège 47,
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0446.413.992, rechtspersonenregister Luik,
afdeling Luik, werd ingevolge onderhandse volmacht vertegenwoordigd door Mevrouw Claeys
Stephanie, voornoemd, met onder meer macht om in te schrijven op een kapitaalverhoging door
inbreng in geld);
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde tekst van de statuten.