Ondernemingsnr : 0478232071
Naam
(voluit) : PRIVE - SAUNA DE SCHRANSHOEVE
(verkort) : PSDS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olieslagerijstraat 14
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 21
december 2021, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1558,
verleden op 21 december 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 december 2021 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 40173 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Privé-Sauna de Schranshoeve", afgekort "PSDS", met zetel te 2530 Boechout, Olieslagerijstraat 14,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van achttien
duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing van het verslag van zestien juli tweeduizend eenentwintig (16/07/2021) dat de bestuurders
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben
opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging (uitbreiding) van het
voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
* alle diensten met betrekking tot lichaamsverzorging, met inbegrip van de diensten in verband met
lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden,
sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
* het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen;
* zich borgstellen en aval verlenen voor derden;
* alle diensten met betrekking tot sport-, recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
* alle diensten met betrekking tot restaurants en drinkgelegenheden met inbegrip van het verhuur
van feestzalen;
Luik B
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."
De voormelde omschrijving van het voorwerp  zal worden opgenomen in artikel 3 van de statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Privé-Sauna de
Schranshoeve", afgekort "PSDS". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2530 Boechout, Olieslagerijstraat 14;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste werkdag van de maand mei, om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw DE RIDDER Miek, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande
wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de
vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DE RIDDER Miek, geboren te Antwerpen op twaalf januari negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te 2530 Boechout, Groenstraat 101.
- De heer BEREBROUCKX Roeland, geboren te Kapellen op vijf september negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 2530 Boechout, Groenstraat 101.
Deze hebben hun (her)benoeming aanvaard onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door
enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2530 Boechout, Olieslagerijstraat 14.
Luik B
8) Voorlegging aan de algemene vergadering van een verrichting waarbij er in hoofde van beide
bestuurders sprake is van een rechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard.
Toelichting van de betreffende verrichting door de bestuurders.
Op grond van de redenen die werden uiteengezet, verklaarde de vergadering zich unaniem akkoord
met betreffende verrichting.
De vergadering verleende de machtiging aan de bestuurders om deze beslissing uit te voeren en
daartoe alle nodige verrichtingen te stellen.
Bevestiging inzake de verplichting overeenkomstig artikel 5:77 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de coöperatieve
vennootschap "VAN HERCK & CO ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 645, met ondernemingsnummer 0425.418.937, en haar medewerkers
of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 21 december 2021;
- verslag bestuurders d.d. 16 juli 201
- coördinatie statuten per 21 december 2021;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris