Ondernemingsnr : 0473 815 207
Naam
(voluit) : DOKTERSPRAKTIJK MARC BROSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Havermarkt 37, bus 8
Onderwerp akte : STATUTEN (COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 25 juni 2024, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 02 juli 2024 Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0014965. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: "DOKTERSPRAKTIJK MARC BROSENS"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1)De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als geneesheer-
radiotherapeut-oncoloog in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen
van de medische plichtenleer, en onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer.
De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding naar rata van de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd werden.
2)Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
3)Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4)De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
5)De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn disciplines bij te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren, mits inachtname
van de regels van de medische deontologie, en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen
en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1)
stem.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij
de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde
donderdag van de maand juni om 19 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België,
aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Het mandaat van een arts-bestuurder is
beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande
niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de bestuurder niet-arts wordt
vastgelegd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Ten minste één van de bestuurders is arts.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een
vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
ledere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan
de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
ARTIKEL TWAALF - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, individueel,
alle besluiten nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de arts(en), vallen expliciet buiten
de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid zijn de exclusieve bevoegdheid van de arts-
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere
bestuurder, alleen optredend. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de
persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger(s).
Vergoedingen van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vergoeding.
ARTIKEL DERTIEN - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur'
worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer BROSENS Marc Paul Marie Cornelius, wonende te 3500 Hasselt, Havermarkt 37 bus 8;
die aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
· vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf 25 juni 2024 gevestigd zal zijn te
3500 Hasselt, Havermarkt 37, bus 7, in plaats van te 3500 Hasselt, Havermarkt 37, bus 8.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan besloten vennootschap QPS
: Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, en haar aangestelden, met de mogelijkheid
: tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
: benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
: inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
: alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij
het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
7/ Verklaring éénhoofdigheid
Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand verenigd
zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verklaring eenhoofdigheid;
- tekst der gecoördineerde statuten.