Ondernemingsnr : 0831948511
Naam
(voluit) : BROCKEN S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 462
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 30 maart
2021, geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 april 2021, 17 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 10131 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
BROCKEN S. waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zestigduizend euro (60.000,00
euro) én de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend euro (6.000,00 euro) van de
vennootschap, hetzij in totaal zesenzestigduizend euro (66.000,00 euro) van rechtswege omgezet
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerder-heden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. Derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de enige bestuurder op 26 maart 2021 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
b) De vergadering besloott het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
-wijzigen van het woord doel door het woord voorwerp
-vervanging van het woord “warrants” door het woord “inschrijvingsrechten” in vol-gende zin “Het
beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
Luik B
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut”
-uitbreiden van het voorwerp met volgende activiteiten
“De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, behoudens onroerende leasing-
activiteiten.”
 
4 Vierde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie.
Vervolgens is de algemene vergadering onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming, doch als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer BROCKEN Steven Leo Eric, geboren te
Bonheiden op 2 april 1981, ongehuwd, wonende te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 90 aanwezig en
die zijn benoeming als niet-statutair bestuurder uitdrukkelijk aanvaard heeft.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
5.Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot de tekst van de nieuwe statuten als volgt, hier bij
uittreksel bekendgemaakt:
“1.Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“BROCKEN S.”. De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair be-stuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van
Luik B
de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij te-vens aandeelhouder is. Het
ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezen-lijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergade-ring bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als ei-ser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten koste-loze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergade-ring,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- Aan- en verkoop van banden, batterijen, velgen en kleine autotoebehoren;
- Uitvoeren van de plaatsing van het voorgaande en daarbij horende uitlijningen en andere diensten;
- Onderhoud en herstelling aan deze toebehoren, banden, velgen, batterijen enzovoort,
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en fabricage en installatie, onderhoud en
herstelling van alle auto-onderdelen, mechanische, elektrische of elektronische, en van alle
garagematerialen en machines, elektrische toestellen, radiocommunicatiematerieel;
- Verkopen en implementeren van hard- en software;
- Diagnose op afstand;
- Crash data retrievel;
- Coderingen en aanpassingen van regelapparatuur en sleutels;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsmaatschappijen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, behoudens onroerende leasing-
activiteiten.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
Luik B
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
8. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand november om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
-de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.”
6. Zesde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaarde vervolgens dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800
Mechelen, Battelsesteenweg 462
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris