N° d'entreprise : 0809 392 942
Nom
(en entier) : Forest-based sector Technology Platform
FTP	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue du Luxenbourg 66, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Décharges - Démissions - Nominations
V. Résolutions
Après avoir délibéré sur l'ordre du jour, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
3.Planification financière et stratégique
d.Décharge à accorder au Secrétaire Général
L'Assemblée Générale a décidé d'accorder à M. Lars Johan ELVNERT une décharge générale pour
l'exercice de son mandat de Secrétaire Général de FTP pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023.
e.Décharge à accorder aux administrateurs
Par décision distincte suite à l'approbation des comptes annuels de l'exercice ouvert le 01 janvier 2023 et
clôturé le 31 décembre 2023, l'Assemblée Générale a décidé d'accorder aux administrateurs une décharge
générale pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
4.Reconnaissance de la démission du Président
L'Assemblée générale a pris acte de la démission, en cours de mandat, de son poste de Président de
l'Association :
-M. Mikael Karl Johan HANNUS, de nationalité finlandaise, né le 03 mai 1968 à Närpes (Finlande), et
élisant domicile à Flottbrovägen 4, LGH 1203, 112 64 Stockholm (Suède), representant de Stora Enso Oyj,
localisé at Kanavaranta 1, Helsinki (Finlande), immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0476.232.881, avec effet au 27 June 2024.
5.Reconnaissance de la démission d'administrateurs
L'Assemblée générale a pris acte de la démission d'un membre du conseil d'administration de FTP, ainsi
que son représentant :
-L'entreprise Stora Enso Oyj, localisée à Kanavaranta 1, Helsinki (Finlande), immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.232.881, representée par Mr. Mikael Karl Johan HANNUS, de
nationalité finlandaise, né le 03 mai 1968 à Närpes (Finlande), et élisant domicile à Flottbrovägen 4, LGH
1203, 112 64 Stockholm (Suède), avec effet au 27 June 2024.
6.Élection des administrateurs au Conseil d'administration de FTP
Trois des administrateurs arrivant à la fin de leur mandat de 2 ans le 22 juin 2024 (voir Annexe 6 ci-jointe),
l'Assemblée Générale décide de ré-élire les administrateurs suivants, avec leur représentants:
-L'AISBL EUSTAFOR, située Rue du Luxembourg 66 à 1000 Bruxelles immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0877.545.835, représentée par M. Piotr BORKOWSKI, de
nationalité belge, né le 5 octobre 1968 à Minsk Mazowiecki (Pologne), et élisant domicile Warandeberglaan,
98, 1933 Zaventem (Belgique), avec effet au 27 juin 2024;
-L'AISBL CEPF, située Rue du Luxembourg 66 à 1000 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0843.537.239, représentée par Mme Fanny-Pomme LANGUE, de nationalité
française, née le 14 février 1980 à Chenôve (France), et élisant domicile à Rue des Paysagistes, 59/00, 1160
Auderghem (Belgiaue), avec effet au 27 juin 2024.
-L'AISBL CEPI, située Avenue Louise, 250, box 80, 1050 Bruxelles immatriculée à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0447.185.143, représentée par M. Jori RINGMAN, de nationalité finlandaise,
né le 2 novembre 1964 à Helsingin (Finlande), et élisant domicile Chemin de la Tassonières, 5, 1430 Rebecq-
Rognon (Belgique), avec effet au 27 juin 2024;
Conformément à l'article 23.3 des statuts, le mandat des administrateurs susmentionnés sera de deux (2)
ans, renouvelable indéfiniment.
7.Election des nouveaux Président et Vice-Président
L'Assemblée Générale decide d'élire, parmi les administrateurs, le Président de l'Association, en
remplacement de M. Mikael Karl HANNUS, pour un premier mandat:
-Mme Katariina KEMPPAINEN (représentante de Metsä Group; situé à Revontulenpuisto 2, 02150 Espoo
(Finlande), immatriculé sous le numéro FI29145414), de nationalité finlandaise, née le 22 décembre 1983 à
Lahti (Finlande), et élisant domicile à Reunaniitty 4 D 5, 02200 Espoo (Finlande), avec effet au 27 June 2024.
Conformément à l'article 31 des statuts, Mme Katariina Kemppainen, en tant que Présidente, n'est élue
que pour le reste du mandat du Président remplacé, ce qui signifie que son mandat expirera deux (2) ans
après le 21 juin 2023, avec possibilité de renouvellement indéfini.
Katariina Kemppainen s'est présentée à l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale a décidé de réélire parmi les administrateurs, en tant que Vice-Présidente de
l'Association, pour un deuxième mandat :
-Mme Fanny-Pomme Valentine Adeline LANGUE (représentante du CEPF), prénommée, avec effet au 21
juin 2023.
Conformément à l'article 31 des Statuts, le mandat de la vice-présidente susmentionnée expirera dans
deux (2) ans, avec possibilité de renouvellement indéfini.
8.Rémunération du Président, du Vice-Président et des administrateurs
L'Assemblée Générale a décidé que le mandat du Président, du Vice-Président et des administrateurs
nouvellement élus ne sera pas rémunéré.
9.Reconnaissance du nouveau Président et Vice-Président du Comité Consultatif
L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Président du Comité Consultatif durant les 2
dernières années et membre du Conseil d'administration:
-M. Leo ARPA, de nationalité autrichienne, né le 17 janvier 1968 à Linz (Autriche), et élisant domicile avec
effet au siège social de l'association, avec effet au 30 avril 2024.
Conformément à l'article 36 des statuts, après le mandat de 2 ans du Président, le Vice-Président du
Comité Consultatif devient le nouveau Président du Comité Consultatif (voir Annexe 7 ci-jointe).
L'Assemblée Générale a pris connaissance et approuvé que la nouvelle Présidente du Comité Consultatif
puisse siéger au Conseil d'Administration:
-Mme Jenny Erika Müller-Wahlman (de chez Stora Enso), de nationalité finlandaise, née le 26 février 1978
à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unies), et élisant domicile à Korsontie 41A, 01450 Vantaa (Finlande), avec effet
au 30 avril 2024.
Le Conseil d'Administration est donc composé comme suit :
-Metsä Group, représenté par Mme Katariina KEMPPAINEN (qui exerce en plus la fonction de
Présidente);
-CEPF, représenté par Mme Fanny-Pomme LANGUE (qui exerce en plus la fonction de Vice-Présidente);
-EUSTAFOR, représenté par M. Piotr BORKOWSKI;
-CEI-Bois, représenté par Mme Silvia MELEGARI;
-CEPI, représenté par M. Jori RINGMAN;
-Mme Jenny Müller-Wahlman (en tant que Présidente du Comité Consultatif).
Katariina KEMPPAINEN
Présidente