Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NOVA holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan De Keersmaeckerstraat 25
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 4 februari 2021, blijkt dat
volgende vennootschap werd opgericht:
Oprichter:
1. "TOM TORFS CO-INSPIRATOR" besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2840
Rumst, Sint Jozefstraat 14, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BE0692.
732.032, vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar statutair zaakvoerder, te weten:
De Heer TORFS Tom, wonende te 2840 Rumst, Sint Jozefstraat 14.
Inschrijvers:
2. De Heer VAN DEN BORRE Rik Sieger, wonend te 9400 Ninove, Bruggeweg 2.
3. Mevrouw CLEYMANS Katleen Lucie, wonende te 1730 Asse, Boterberg 9 B.
4. De besloten vennootschap BURO Imagin, met maatschappelijke zetel te  9520 Bavegem (Sint-
Lievens-Houtem), Heide 9, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde,  0599.860.371
comparanten sub 2, 3 en 4 vertegenwoordigd door de Heer Tom Torfs, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht, gehecht aan de oprichtingsakte.
5. Mevrouw WALRAVENS Marie Rita Huberte, wonend te 1860 Meise, Jacques Callaertslaan 3.
OPRICHTING
1/ Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd «NOVA HOLDING», gevestigd te 1731 Asse, Jan De Keersmaeckerstraat
25, met een inbreng in geld van honderdduizend euro (€ 100.000,00). 
2/ De comparant sub 1, die ten minste één derde van de aandelen bezit, verklaren als enige de
hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; de overige comparanten sub 2, sub 3, sub 4, en sub 5 worden
geacht slechts eenvoudige inschrijvers te zijn.
3/ Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant sub 1, in zijn
hoedanigheid van oprichter aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 3 februari 2021, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
De comparanten  verklaren dat op de één miljoen (1.000.000,00) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van nul komma één euro (€ 0,1) per stuk, als volgt:
- door comparant sub 1 op vijfhonderdduizend (500.000,00) Aandelen A, hetzij voor vijftigduizend
euro (€ 50.000,00);
- door comparant sub 2 op honderdvijftigduizend (150.000,00) Aandelen B, hetzij voor vijftienduizend
euro (€ 15.000,00)
- door comparant sub 3 op honderdvijftigduizend (150.000,00) Aandelen C, hetzij voor vijftienduizend
euro (€ 15.000,00)
0762945580
Luik B
- door comparant sub 4 op honderdvijftigduizend (150.000,00) Aandelen D, hetzij voor vijftienduizend
euro (€ 15.000,00)
- door comparant sub 5 op vijftigduizend (50.000,00) Aandelen E, hetzij voor vijfduizend euro (€
5.000,00).
Hetzij in totaal één miljoen (1.000.000,00) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (€
100.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank met nummer BE86 0689
4027 1850, geopend namens de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit attest afgeleverd door de
bank op 3 februari 2021.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
De inbrengen zijn beschikbaar voor uitkering.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam «NOVA HOLDING». 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle mogelijke effecten, zoals onder meer deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden
en titels.
b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over, het waarnemen van
bestuurdersfuncties in en het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook,
c) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle  technieken in verband met het technisch, administratief, economisch,
financieel, juridisch en algemeen beheer van ondernemingen.
d) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, en de leasing van
alle onroerende goederen, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. 
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. 
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. 
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. 
Daartoe kan zij kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig doel
nastreven, en kan zij alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, en zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak, of andere zekerheden stellen. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie daarvan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen (1.000.000,00) aandelen uitgegeven,
opgedeeld in 5 categorieën, dewelke toegewezen worden als volgt:
- Aandelen A, zijnde Aandelen toebehorende aan de heer Tom TORFS, wonende te 2840 REET,
Sint-Jozefstraat 14, of met hem Verbonden Vennootschappen;
Luik B
- Aandelen B, zijnde Aandelen toebehorende aan de heer Rik VAN DEN BORRE, wonende te 9400
OKEGEM, Bruggeweg 2, of met hem Verbonden Vennootschappen;
- Aandelen C, zijnde Aandelen toebehorende aan mevrouw Katleen CLEYMANS, wonend te 1730
BEKKERZEEL (ASSE), Boterberg 9 B, of met haar Verbonden Vennootschappen; 
- Aandelen D, zijnde Aandelen toebehorende aan de heer Kenny BRAECKMAN, wonende te 9520
BAVEGEM, Heide 9 of met hem Verbonden Vennootschappen;
- Aandelen E, zijnde Aandelen toebehorende aan mevrouw Marie WALRAVENS, wonende te 1860
MEISE, Jacques Callaertslaan 3, of met haar Verbonden Vennootschappen.
Elk van de natuurlijke personen wordt hierna ook genoemd “Sleutelfiguur”. 
In de mate waarin Aandeelhouders Aandelen van een andere categorie in bezit krijgen, zullen deze
Aandelen de categorie aannemen van de Aandelen die de Aandeelhouders reeds bezit.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minimum 3 (drie)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouder. Daarnaast kan de Algemene Vergadering nog een
Onafhankelijke Bestuurder benoemen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming
geschiedt door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering
van de benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder, dewelke geschiedt met eenparigheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.
Elke categorie van Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen, onverminderd de
mogelijkheid tot de benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder. Er zal minstens 1 (één) bestuurder
gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van stemmen
verbonden aan elke categorie van Aandelen. 
Er dienen steeds minimum 2 (twee) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. 
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie van Aandelen, zal de
benoeming vrij door de Algemene Vergadering gebeuren, met dien verstande dat de benoemde
bestuurder zal geacht worden de bedoelde categorie van Aandelen te vertegenwoordigen. Telkens
wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder
wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen
toe aan de categorie van Aandelen die de uittredende bestuurder had voorgedragen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de desbetreffende categorie van Aandelen die destijds de desbetreffende
bestuurder had voorgedragen. 
In dat geval zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel voor bestuurders dienen in
dergelijk geval vervuld te zijn in hoofde van de vaste vertegenwoordiger.
Op het ogenblik dat het mandaat van vaste vertegenwoordiger een einde zou nemen in de
rechtspersoon-bestuurder, zal er eveneens van rechtswege een einde komen aan het mandaat van
de rechtspersoon als bestuurder in de Vennootschap. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De leden van het Bestuursorgaan dienen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de vergaderingen van
het Bestuursorgaan.
Indien een lid van het Bestuursorgaan gedurende 2 (twee) vergaderingen in een boekjaar niet
aanwezig of vertegenwoordigd is (geweest) zonder hiertoe het bewijs van enige wettige reden aan
de Algemene Vergadering te verschaffen, zal de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende
vergadering zich beraadslagen over het ontslag van het desbetreffende lid.
De duur van het bestuursmandaat mag 6 (zes) jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Luik B
De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met hierna bepaalde meerderheden, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Voorzitter
Het Bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter om de vergaderingen van het
Bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering voor te zitten.
Het voorzitterschap zal worden gekozen uit de bestuurders die werden gekozen uit een lijst van
kandidaten voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen A.
Ingeval de voorzitter belet is, zal degene die de vergadering voorzit degene zijn die de verhinderde
voorzitter zal opvolgen overeenkomstig de volgende beurtrol: 
- jaren eindigend op 0 en 5, de bestuurder . die werd gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen B; 
- jaren eindigend op 1 en 6, de bestuurder . die werd gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen C;
- jaren eindigend op 2 en 7, de bestuurder . die werd gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen D;
- jaren eindigend op 3 en 8, de bestuurder . die werd gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen E;
- jaren eindigend op 4 en 9, de bestuurder . die werd gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen F;
Zolang er geen aandelenhouders Aandelen F zijn, betreft dit, voor de jaren eindigend op 4, de
bestuurder die werd gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van
stemmen verbonden aan de Aandelen B en voor de jaren eindigend op 9, de bestuurder die werd
gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan
de Aandelen C.
Artikel 14. Uitnodiging – Wijze van vergaderen
Het Bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van 2 (twee) leden van het Bestuursorgaan en dit minimaal 4 (vier)
keer per jaar. 
Wanneer het Bestuursorgaan uit slechts 2 (twee) leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht om
het Bestuursorgaan bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroeping. De bijeenroeping kan geschieden bij gewone brief of elektronisch bericht.
De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van een vergadering van het
Bestuursorgaan zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens 5 (vijf)
volle Werkdagen vóór de vergadering worden verstuurd aan iedere bestuurder. Zij zijn niet vereist
wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De oproepingsbrief bevat de agenda. Elke bestuurder kan een bepaald agendapunt of voorstel
toevoegen aan de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan. Elk verzoek in
dat verband moet schriftelijk ter kennis worden gebracht op de zetel van de Vennootschap aan de
voorzitter van het Bestuursorgaan uiterlijk 3 (drie) Werkdagen voor de eerstvolgende vergadering
van het Bestuursorgaan. Over de punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer
er blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de vergaderingen van het Bestuursorgaan eveneens worden
gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.
Artikel 15. Aanwezigheidsquorum
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien 3/4e meerderheid van alle bestuurders
die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een 1e vergadering, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de agenda van de vergadering voorkwamen, zonder aanwezigheidsquorum. De uitnodiging tot deze
2e vergadering zal minstens 3 (drie) volle Werkdagen vóór de vergadering worden verstuurd,
behoudens in geval van hoogdringendheid. Deze 2e vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de 7e Werkdag en ten laatste de 14e Werkdag na de 1e vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan 1 (één) van zijn/haar collega’s in het Bestuursorgaan volmacht geven
om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen. De volmacht dient de agenda
Luik B
van de vergadering te vermelden. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan 2 (twee)
stemmen beschikken: 1 (één) voor zichzelf en 1 (één) voor zijn lastgever. De volmacht kan
geschieden bij gewone brief of elektronisch bericht.
Artikel 16. Meerderheden
Behoudens de hierna bepaalde bijzondere meerderheden, zullen de besluiten van het
Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elke bestuurder 1
(één) stem heeft, én voor zover de bestuurder, voorgedragen door de A-aandeelhouders deel
uitmaakt van deze meerderheid.
In geval van staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, voor zover de
bestuurder, voorgedragen door de A-aandeelhouders deel uitmaakt van deze meerderheid. 
Volgende beslissingen (hierna genoemd de “Sleutelbeslissingen”) dienen te worden goedgekeurd bij
gewone meerderheid van stemmen, waarbij elke bestuurder 1 (één) stem heeft, én voor zover de
bestuurder, voorgedragen door de A-aandeelhouders deel uitmaakt van deze meerderheid en
minstens 2 andere bestuurders.
 de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
 het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
 de verkoop of overdracht van belangrijke activa;
 een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
 het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
 het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de
Vennootschap een belang heeft van meer dan 25%;
 alle transacties van onroerende aard;
 alle transacties van roerende aard van meer dan € 100.000,00 (honderdduizend euro);
 aanwerving en ontslag van kaderpersoneel;
 de benoeming of het ontslag van een gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen van de persoon
belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen of wijzigen van zijn/haar bevoegdheden en/of
vergoeding; 
 vaststelling van interim-dividenden;
 oprichten van comités binnen het Bestuursorgaan en vaststelling van hun machten en de wijzigingen
daarin;
 de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het algemeen en/of specifiek management, en
aangaan of beëindigen van managementovereenkomsten;
 verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden;
 het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
 aangaan en toestaan van nieuwe leningen en financieringen;
 verzoek in het kader van de wetgeving betreffende de insolventie van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
 transacties met of in het voordeel van Aandeelhouders of bestuurders, direct of indirect, voor een
bedrag van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per verrichting of op jaarbasis;
 beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan €25.000,00 (vijfentwintigduizend euro);
 beslissing tot creatie van een “Employee Stock Option Plan” of de uitgifte van Aandelen
voorbehouden voor het personeel; 
 het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
 kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;
 opvraging volstorting van het kapitaal;
 vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
 het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten tussen enerzijds een vennootschap of met haar
verbonden vennootschappen en anderzijds 1 (één) of meer Aandeelhouder(s) of met de
Aandeelhouder(s) Verbonden Vennootschappen;
 het verplaatsen van de maatschappelijke zetel.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen, voorzover de wet toelaat, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord. 
Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de
Sleutelbeslissingen.
Indien, ingeval van belangenconflict, een beslissing niet kan worden genomen omwille van de
vereiste van instemming van de bestuurder voorgedragen door de A-Aandeelhouders, dan zal de
beslissing worden genomen door de algemene vergadering met de aldaar vereiste meerderheden. 
Artikel 17. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de bestuurder die werd gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van stemmen verbonden aan de Aandelen A, die dan de titel
draagt van gedelegeerd bestuurder.
Luik B
Op het ogenblik dat het mandaat van vaste vertegenwoordiger een einde zou nemen in de
rechtspersoon-gedelegeerd bestuurder, zal er eveneens van rechtswege een einde komen aan het
mandaat van de rechtspersoon als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor de dagelijkse operationele werking
van de Vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens hun
spoedeisend karakter (welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast), niet
verantwoorden dat het Bestuursorgaan zelf optreedt, met dien verstande dat de Sleutelbeslissingen
in geen geval tot het dagelijks bestuur zullen behoren en dus steeds een beslissing van het
Bestuursorgaan vereisen.
De beslissingen betreffende het dagelijks bestuur van de Vennootschap zullen als volgt worden
genomen:
- beslissingen tot 5.000 euro zullen geldig worden genomen door de gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur. Het kan hem op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Externe vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Bestuursorgaan als college
optredend met de meerderheid van haar leden, dan wel door 2 (twee) bestuurders samen
handelend, bestaande uit een bestuurder en de bestuurder die tevens gedelegeerd bestuurder is.
Met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur kan de Vennootschap vertegenwoordigd
worden door 1 (één) gedelegeerd bestuurder indien de handeling een bedrag van 5.000 euro niet
overstijgt.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. 
De dienen jaarlijks, uiterlijk 1 maand voor de gewone algemene vergadering, het e-mailadres mede
te delen waarop de communicatie in haar hoedanigheid van Aandeelhouder mag gebeuren. De
voorzitter van het Bestuursorgaan zal deze e-mailadressen centraliseren in een lijst en deze ter
beschikking stellen van de leden van het Bestuursorgaan en van de Aandeelhouders. Bij gebreke
aan mededeling mag er ten allen tijde van uitgegaan worden dat het bij de vennootschap reeds
gekend emailadres geldig blijft.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, voor zover deze meerderheid 60 % van de aandelen
vertegenwoordigt, die laatste meerderheid berekend ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Schriftelijke beraadslaging
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. 
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Jaarlijks op de Algemene Vergadering zal, op voorstel van het Bestuursorgaan, beslist worden over
de goedkeuring van de resultaatsbestemming. De Algemene Vergadering kan met 3/4e meerderheid
van alle aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders beslissen, voor zover deze meerderheid
tevens 75 % van de Aandelen vertegenwoordigt, die laatste meerderheid, berekend onafhankelijk
van aanwezigheden of vertegenwoordiging, tot (gedeeltelijke) uitkering van de winst waarbij elke
Aandeelhouder zijn/haar beslissing te goeder trouw zal nemen rekening houdende met de financiële
situatie en mogelijkheden van de Vennootschap. Indien er geen dergelijke meerderheid is voor deze
beslissing, worden de Aandeelhouders geacht de beslissing tot reservering van de winst te hebben
genomen.
Bij de oprichting van de Vennootschap hebben de Aandeelhouders zowel inbreng in geld gestort als
leningen toegestaan aan de Vennootschap. Beslissingen met betrekking tot de terugbetaling van
voornoemde leningen worden beschouwd als beslissingen over de goedkeuring van de
resultaatsbestemming in de zin van voorgaande alinea, zodat zij enkel kunnen worden genomen met
de aldaar vereiste meerderheid.  
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand maart van het jaar
2022.
Luik B
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1731 Asse (Zellik), Jan De Keersmaeckerstraat 25.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 5.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar: 
- BV TOM TORFS CO-INSPIRATOR, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom
Torfs, voornoemd
- BV CAPRICORN HEALTH SERVICES, RPR 0727.588.981, met maatschappelijke zetel te 1730
Bekkerzeel, Boterberg 9B, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katleen Cleymans,
voornoemd. 
- BV LERIFIN, RPR 0536.344.474, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove (Okegem),
Bruggeweg 2,  met vaste vertegenwoordiger de Heer Rik Van den Borre, voornoemd; 
- BV BURO IMAGIN, voornoemd, met als vertegenwoordiger de heer Kenny Braeckman,
voornoemd; 
- Mevrouw Marie WALRAVENS, voornoemd
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
En onmiddellijk besluiten de nieuw benoemde bestuurders met eenparigheid van de stemmen, om
als gedelegeerd bestuurder te benoemen, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: genoemde
besloten vennootschap TOM TORFS CO-INSPIRATOR, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
Tom Torfs, voornoemd.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN: afschrift van de akte Oprichting 
 
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.