N° d'entreprise : 0834 762 994
Nom
(en entier) : The Transatlantic Foundation
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation Privée
Adresse complète du siège : rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions, nominations, renouvellement mandats
Extrait du PV de la réunion du conseil d'administration du 12 décembre 2022:
i.
Après délibération, le conseil d'administration
- prend acte de la démission de Monsieur Derek Chollet de son mandat d'administrateur (et, partant, de
Vice-Président) de la Fondation compter du 20 janvier 2021.
- prend acte des résolutions adoptées par le Board of Trustees de The German Marshall Fund of the United
States - A Memorial to the Marshall Plan, fondateur de la Fondation, en date du 10 février 2022, en vertu
desquelles le fondateur a révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur Derek Chollet et décidé de nommer
Monsieur Tim Childress, né le 8 novembre 1959 à New-York, États-unis et domicilié 1503 à Decatur Street,
NW, Washington, DC 20011, États-Unis en tant qu'administrateur de la Fondation, avec effet immédiat.
Conformément à l'article 6, alinéa 3, des statuts de la Fondation, la durée du mandat de l'administrateur est de
cinq ans, renouvelable indéfiniment. Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré. Monsieur Childress a
déclaré, via la signature des présentes, accepter le mandat d'administrateur de la Fondation qui lui est confié.
- prend acte de la démission de Madame Karen E. Donfried de son mandat d'administrateur (et, partant, de
Président) de la Fondation compter du 15 septembre 2021.
- prend acte des résolutions adoptées par le Board of Trustees de The German Marshall Fund of the United
States - A Memorial to the Marshall Plan, fondateur de la Fondation, en date du 10 février 2022, en vertu
desquelles le fondateur a révoqué le mandat d'administrateur de Madame Karen E. Donfried et décidé de
nommer Madame Heather A. Conley, née le 5 Octobre 1969 en Pennsylvanie, États-unis, domiciliée à 3404
Leland Street, Chevy Chase, Maryland, 20815, États-unis en tant qu'administrateur de la Fondation, avec effet
immédiat. Conformément à l'article 6, alinéa 3, des statuts de la Fondation, la durée du mandat de
l'administrateur est de cinq ans, renouvelable indéfiniment. Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré.
Madame Conley a déclaré, via la signature des présentes, accepter le mandat d'administrateur de la Fondation
qui lui est confié.
- prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de lan O. Lesser le 9 février 2022.
- prend acte des résolutions adoptées par le Board of Trustees de The German Marshall Fund of the United
States - A Memorial to the Marshall Plan, fondateur de la Fondation, en date du 8 décembre 2022, en vertu
desquelles le fondateur a renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur lan O. Lesser, avec effet à partir
du 1er avril 2022. Conformément à l'article 6, alinéa 3, des statuts de la Fondation, la durée du mandat de
l'administrateur est de cinq ans, renouvelable indéfiniment. Le mandat de l'administrateur n'est pas rémunéré.
Monsieur Lesser a déclaré, via la signature des présentes, accepter le mandat d'administrateur de la Fondation
qul lui est confié.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
ii.Mandats pour publication
Le conseil d'administration décide d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Ward Bouciqué et Jan Van Gysegem,
avocats au cabinet Claeys & Engels, dont les bureaux sont situés à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain
280, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation
et la signature de tout document, en original ou certifié conforme, ou formulaire (de publication) requis, et le
dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe des personnes morales compétent, ainsi que (ii) toutes
les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer
l'enregistrement ou la modification de l'information de la Fondation auprès de la Banque-Carrefour des
entreprises, et toutes les formalités le cas échéant auprès de toute autre partie intéressée.
Jan Van Gysegem
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).