N° d'entreprise : 0643849178
Nom
(en entier) : L'uniVerocadeaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route du Sarpay(Sart) 28
 : 4845 Jalhay
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par le notaire Olivier Crespin, de résidence à Malmedy, exerçant sa fonction au sein
de la société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, le 24 décembre 2021, enregistré
à Verviers le 30 décembre 2021, case 19122, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée "L'uniVerocadeaux", ayant son siège à 4845 Jalhay, Route du Sarpay 28.
Société immatriculée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0643.849.178.
L’assemblé générale aborde ensuite l'ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS:
1. modification de la dénomination.
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en adoptant la nouvelle
dénomination suivante : « PM Toiture ».
2. Soumission aux dispositions du code des sociétés et des associations et adoption de nouveaux
statuts.
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Conversion du Capital.
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit 6.400,00 €, ainsi que la réserve légale,
sont convertis en comptes de capitaux propres disponibles.
4. Rapport de l’organe d’aministration – modification de l’objet social
Monsieur le Président remet à cet effet au notaire soussigné pour être versé au dossier de la société,
le rapport spécial de l’organe d’administration tel que prescrit par l’article 5 : 101 du Code des
sociétés et des associations, daté du 23 décembre 2021, lequel est approuvé.
L’assemblée décide de modifier son objet comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
- La vente en gros ou en détail d’articles cadeaux, jouets, bijoux de fantaisie, accessoires de mode et
de décoration, vêtements dames et enfants, articles relatifs à l’art de la table, linge de maison,
pralines et confiseries ;
L’exploitation :
- De tous établissements de vente en gros ou en détail de perles et de bijoux de fantaisie, d’artisanat,
d’articles cadeaux, de produits de senteurs, de savons et de bougies;
- De tous établissements de vente en gros ou en détail de produits de maroquinerie ;
- De tous établissement de vente en gros ou en détail de produits de mercerie ;
- De tous points de vente d’articles textiles ou habillement ;
- Travaux de toiture, charpente, couverture, menuiserie, bardage, menuiserie extérieure, portes et
chassis (en bois, PVC, alu), isolation de façades, ossature en bois.
La société a aussi pour objet la gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour son propre compte.
Volet B
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières ayant rapport direct ou indirect avec son objet social. Elle peut notamment s’intéresser
par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou toute autre manière dans
toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible d’en favoriser l’extension et le développement.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. »
5. Adoption de nouveaux statuts de la SRL.
L’assemblée générale décide d’adopter les statuts nouveaux de la société à responsabilité limitée.
Ces statuts sont rédigés comme suit : on omet.
Suit un extrait des nouveaux statuts coordonnés :
1° La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « PM Toiture
».
2 ° Le siège sera établi en Région Wallonne.
3 ° La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement
aux activités suivantes :
- La vente en gros ou en détail d’articles cadeaux, jouets, bijoux de fantaisie, accessoires de mode et
de décoration, vêtements dames et enfants, articles relatifs à l’art de la table, linge de maison,
pralines et confiseries ;
L’exploitation :
- De tous établissements de vente en gros ou en détail de perles et de bijoux de fantaisie, d’artisanat,
d’articles cadeaux, de produits de senteurs, de savons et de bougies;
- De tous établissements de vente en gros ou en détail de produits de maroquinerie ;
- De tous établissement de vente en gros ou en détail de produits de mercerie ;
- De tous points de vente d’articles textiles ou habillement ;
- Travaux de toiture, charpente, couverture, menuiserie, bardage, menuiserie extérieure, portes et
chassis (en bois, PVC, alu), isolation de façades, ossature en bois.
La société a aussi pour objet la gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour son propre compte.
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières ayant rapport direct ou indirect avec son objet social. Elle peut notamment s’intéresser
par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou toute autre manière dans
toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible d’en favoriser l’extension et le développement.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
4° La société a été constituée par acte de Maître Florence GODIN, Notaire à Malmedy, en date du
23 novembre 2015, publié aux annexes du Moniteur Belge le 4 décembre 2015, suivant sous le
numéro 15320392, pour une durée illimitée.
5° En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. Toutes les actions sont nominatives.
6° La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente
la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
Volet B
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7° Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin à 19h00.
8° L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant.
9° La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés
comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné,
sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
    1.  Démission des gérants et nomination des administrateurs.
L’assemblée générale acte la démission du gérant actuel, Monsieur Philippe MAUHIN ci-avant
nommé, à compter de ce jour ;
L’assemblée procède ensuite immédiatement à la nomination de Monsieur Philippe MAUHIN précité
en qualité d’administrateur unique pour une durée illimitée, à compter de ce jour.
L’administrateur ainsi nommé déclare expressément accepter ce mandat, lequel sera rémunéré.
Monsieur Philippe MAUHIN est en outre désigné en qualité de représentant permanent à dater de ce
jour pour une durée illimitée pour ce qui concerne la représentation de la société dans l’exercice d’un
éventuel mandat d’administrateur.
7. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : Route du Sarpay 28 à 4845
Jalhay.
On omet le surplus du procès-verbal.
Déposées en même temps que le présent extrait l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Olivier Crespin,
Notaire à Malmedy.