N° d'entreprise : 0845101315
Nom
(en entier) : ASSURIMMOGROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Renard 90
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Aux termes d’un procès-verbal reçu le 26 mai 2021 par Maître Ronald PLATEUS, notaire de
résidence à Seraing, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S’est tenue en l’étude du Notaire Ronald PLATEUS, de Seraing, l’assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « ASSURIMMOGROUP » ayant son siège à 4100 Seraing, Rue
Renard, 90 immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0845.101.315,
constituée suivant acte reçu par le notaire Benjamin PONCELET, de Liège, le 4 avril 2012, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 19 avril 2012 sous le numéro 12076448 et dont les statuts n’ont
pas été modifiés à ce jour.
Laquelle, valablement réunie, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix :
Première résolution : confirmation de l’adaptation de la forme légale et du capital de la société au
Code des sociétés et des associations
 
L’assemblée générale confirme que la société est désormais une société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL), forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa
forme ancienne, la société à privée à responsabilité limitée.
 
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit 6.200 euros et la
réserve légale de la société sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital est convertie en un compte
de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
 
Deuxième résolution : Adoption de nouveaux statuts  en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans modification de l’objet de la société
 
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
La comparante nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
 
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET - DURÉE
 
Article 1. Nom et forme
Volet B
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ASSURIMMOGROUP ».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire pour son compte ou pour le compte
d'autrui toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la création, l'acquisition*
la gestion et la négociation de portefeuille d'assurances et de réassurances, le courtage de contrats
d'assurances et de réassurances de toute nature, la représentation de compagnies d'assurances
belges ou étrangères, le courtage et la négociation de toute opération de prêt et financement quelle
qu'en soit la nature, la recherche d'amateurs pour l'acquislüont la vente, la promotion ou la
construction de biens immeubles. la représentation d'agences de voyages de toute nature, ainsi que
de caisse d'épargne.
La société pourra faire elle-même ou par l'intermédiaire de tous tiers, toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, en Belgique ou à
l'étranger, qui directement ou indirectement, en tout ou en paltie, se rapportent à son objet social,
Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit et tous moyens, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement de
son entreprise, à iui produire des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
Article 5. Apports
 
En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
 
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
 
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend 6.200 euros outre la réserve légale
éventuelle.
 
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
Volet B
 
Article 6. Appels de fonds
 
Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
Volet B
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
 
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
Volet B
 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à 18 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
Volet B
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société avant l’assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition – réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Volet B
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Troisième résolution : Rapport de l’organe d’administration sur la modification de l’objet social
Monsieur THILL Georges, précité, donne lecture du rapport suivant, justifiant la proposition de
modification de l’objet social, reproduit intégralement ; le notaire soussigné atteste de l’existence
dudit rapport, qui ne sera toutefois pas annexé au présent procès-verbal, afin d’économiser les frais,
dans la mesure où le texte intégral en est reproduit ci-dessous et que l’actionnaire unique en est le
rédacteur :
 
« Monsieur EDIAR Alexandre a racheté la totalité des actions et est dès lors seul et unique
actionnaire de la société ASSURIMMOGROUP.
          
Monsieur EDIAR Alexandre désire développer de nouvelles activités au sein de la société conformes
à ses compétences et à son expérience. En conséquence, il y a lieu de modifier l’objet social de la
société. L’organe de gestion propose dès lors à l’assemblée de modifier l’objet social et d’adopter
celui qui suit :
          
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire pour son compte ou pour le
compte d'autrui toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la création,
l'acquisition, la gestion et la négociation de portefeuille d'assurances et de réassurances, le courtage
de contrats d'assurances et de réassurances de toute nature, la représentation de compagnies
d'assurances belges ou étrangères, le courtage et la négociation de toute opération de prêt et
financement quelle qu'en soit la nature, la recherche d'amateurs pour l'acquisition, la vente, la
promotion ou la construction de biens immeubles, la représentation d'agences de voyages de toute
nature, ainsi que de caisse d'épargne.
Volet B
La société pourra faire elle-même ou par l'intermédiaire de tous tiers, toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, en Belgique ou à
l'étranger, qui directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit et tous moyens, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement de
son entreprise, à lui produire des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société aura également pour objet : l’achat, l’échange, la vente, la prise en location ou sous-
location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’
exploitation l’entretien et la rénovation de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de tout bien immobilier ainsi que de
toute opération de financement.
Elle peut :
-ériger toute construction pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage
ou entrepreneur général et effectuer, éventuellement, aux biens immobiliers, des transformations et
mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de
routes et égouts ;
-acheter tous matériaux, signer tout contrat d’entreprise qui serait nécessaire, réaliser toute opération
de change, commission et courtage ainsi que la gérance d’immeuble; -acheter, exploiter et construire
tant pour elle-même que pour le compte de tiers, par location ou autrement, tout parking et garage.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, tout acte et opération financière,
commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement, en
tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tout brevet, patente, licence, marque; s’intéresser par voie d’apport, de cession, de
souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autre valeur ou par toute autre voie
dans toute société, entreprise ou association existante ou en créer, dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’
autres sociétés. » »
 
Quatrième résolution : Modification de l’objet social
 
A l’unanimité, l’assemblée générale décide que l’objet social sera désormais le suivant :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire pour son compte ou pour le
compte d'autrui toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la création,
l'acquisition, la gestion et la négociation de portefeuille d'assurances et de réassurances, le courtage
de contrats d'assurances et de réassurances de toute nature, la représentation de compagnies
d'assurances belges ou étrangères, le courtage et la négociation de toute opération de prêt et
financement quelle qu'en soit la nature, la recherche d'amateurs pour l'acquisition, la vente, la
promotion ou la construction de biens immeubles, la représentation d'agences de voyages de toute
nature, ainsi que de caisse d'épargne.
La société pourra faire elle-même ou par l'intermédiaire de tous tiers, toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, en Belgique ou à
l'étranger, qui directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit et tous moyens, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe et de nature à favoriser le développement de
son entreprise, à lui produire des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société aura également pour objet : l’achat, l’échange, la vente, la prise en location ou sous-
location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’
exploitation l’entretien et la rénovation de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de tout bien immobilier ainsi que de
toute opération de financement.
Elle peut :
-ériger toute construction pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’ouvrage
ou entrepreneur général et effectuer, éventuellement, aux biens immobiliers, des transformations et
mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de
routes et égouts ;
-acheter tous matériaux, signer tout contrat d’entreprise qui serait nécessaire, réaliser toute
Volet B
opération de change, commission et courtage ainsi que la gérance d’immeuble; -acheter, exploiter et
construire tant pour elle-même que pour le compte de tiers, par location ou autrement, tout parking et
garage.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, tout acte et opération financière,
commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement, en
tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tout brevet, patente, licence, marque; s’intéresser par voie d’apport, de cession, de
souscription, de participation, de fusion, d’achat d’actions ou autre valeur ou par toute autre voie
dans toute société, entreprise ou association existante ou en créer, dont l’objet est identique,
analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d’
autres sociétés.»
 
Cinquième résolution : mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Sixième résolution : démissions et nominations : Démission et décharge du gérant et nomination d’un
nouvel administrateur.
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur THILL
Georges, et procède immédiatement à nomination de Monsieur EDIAR Alexandre ici présent et qui
accepte comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée et aux mêmes conditions.
 
Septième résolution : adresse du siège
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4100 Seraing, Rue Renard, 90.
Pour extrait analytique conforme, Ronald Platéus, Notaire.