Ondernemingsnr : 0826 713 578
Naam
(voluit) : ARBOCHIM EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 12, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d.
14/12/2022:
1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf 14 december 2022:
- Romina Argenta, met woonplaats te [ ... ];
- Tommy Argenta, met woonplaats te [ ... ]; en
- MAXIMA BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Maldersesteenweg 28, 1840
Londerzeel, en met ondernemingsnummer 0480.328.756 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met
mevrouw Ann De Decker als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering bedankt voormelde bestuurders en vaste vertegenwoordiger voor de bewezen
diensten en verleent hen eervol ontslag.
Tevens verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders en vaste
vertegenwoordiger voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurders en vaste vertegenwoordiger tot op
datum van hun ontslag.
De enige aandeelhouder verklaart dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend aan voormelde bestuurders en vaste vertegenwoordiger.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de kennisname van ontslag van voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze kennisname
worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap:
- SPADA Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Miksebaan 252,
bus 202, 2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0793.448.716 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met de heer Dave Spapen als vaste vertegenwoordiger; en
- DSAR Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Miksebaan 252, bus 202,
2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0792.302.631(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met de
heer Eddy Verbrugge als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing
tot benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4.3 Volmacht De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Pieter-Jan
Bex, Luc Jong, Simge Vatanılar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 er met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap d.d.
14/12/2022:
EERSTE BESLUIT - Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Gelet op het besluit van de algemene vergadering tot beëindiging van het bestuursmandaat in de
Vennootschap van Maxima BV, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann De Decker, beslist de raad
van bestuur tevens om Maxima BV, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann De Decker, te ontheveri
van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder vanı de Vennootschap met ingang vanaf 14 december 2022.
TWEEDE BESLUIT - Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om vanaf heden de volgende bestuurder te gelasten met het dagelijks bestuur
vanı de Vennootschap en benoemt deze aldus tot gedelegeerd bestuurder:
- SPADA Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Miksebaan 252,
bus 202, 2930 Brasschaat, en met ondememingsnummer 0793.448.716 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met de heer Dave Spapen als vaste vertegenwoordiger.
DERDE BESLUIT - Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Pieter-Jan Bex, Luc Jong,
Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber