Ondernemingsnr : 0811243563
Naam
(voluit) : Dr. Bart Billet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abelendreef 5
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 8
augustus 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr. Bart Billet”, met zetel te 8200 Brugge,
Abelendreef 5 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
nummer 0811.243.563, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:    
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit : Adres van de zetel
                a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                Iedere verandering van de zetel van de vennootschap moet worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voorafgaandelijk aan de bevoegde provinciale raad van de
Orde der Artsen.
                De vennootschap zal eveneens bijkomende zetels kunnen openen, dit mits naleving van
de Code van Medische Deontologie en kennisgeving aan de bevoegde provinciale raad van de Orde
der Artsen.”
                3. Derde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
                a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met
een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:
101 WVV).
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
Luik B
hebben van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
                “De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1. De uitoefening van de geneeskunde, met name de anesthesie, door haar organen-
aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdende met de
medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
                Dat wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een geneesheer en onder zijn
verantwoordelijkheid. De geneesheer-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische
activiteit in gemeenschap te brengen.
                2. Het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de geneesheren die tot de
vennootschap toegetreden zijn. Het inrichten van de praktijk voor de beoefening van de
geneeskunde in het algemeen en in het bijzonder de beoefening van de anesthesie.
                3. De middelen ter beschikking stellen voor uitvoering van alle technische prestaties in
verband met vermelde discipline.
                4. Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, de welke
noodzakelijk zijn om de diverse disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
                5. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder
te bekwamen teneinde aan de spits van de evolutie te blijven.
                6. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, meer in het bijzonder het innen
en verdelen van de erelonen van de geneesheer-aandeelhouders.
                De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en, behoudens akkoord van de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen, op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
                Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
                De vennootschap kan, onder het normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon,
een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook.
                De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen in het
normaal patrimoniumbeheer van burgerlijke vennootschappen, doch die niet de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mogen aannemen.
                Tot haar voorwerp behoren eveneens het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend en onroerend vermogen, zonder het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten.”
                Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten
aan te passen.
                4. Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                a) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd
drieëntachtigduizend vierhonderd euro (€ 183.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend negenhonderdzestig euro (€ 18.960,00), krachtens het WVV van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                b) De vergadering beslist echter onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit aldus de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                c) Voormeld besluit sub 4. b) geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                De vergadering besluit aldus uitdrukkelijk tot gehele vrijstelling van de verbintenis tot
volstorting van het saldo van de inbrengen, te weten voor het volledige bedrag van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
                d) De vergadering stelt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek vennootschappen
en verenigingen uitdrukkelijk vast dat de geplande vrijstelling van de volstortingsplicht niet van die
omvang dat het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden, noch dat het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen.
Luik B
                e) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig arikel 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen waarin het
bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de gehele vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de vrijstelling.
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben
genomen van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                5. Vijfde besluit: Vermogensbeweging: vermogensvermindering door terugbetaling van
geïncorporeerde reserves
                a) De vergadering besluit de beschikbare inbreng te verminderen met honderd
eenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om het te brengen van honderd drieëntachtigduizend
vierhonderd euro (€ 183.400,00) naar twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
                De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande vermogensvermindering, dat deze
geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
(eigen vermogens-)waarde van alle aandelen in het vermogen.
                Deze voorgenomen vermogensvermindering strekt ertoe het eigen vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap. Deze vermogensvermindering is niet van die omvang dat het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, noch dat het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
vermogen. Daarnaast stelt het bestuursorgaan vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
                De vermogensvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouder van
de geïncorporeerde reserves in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek
Inkomsten Belasting. De vermogensvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk
ingebracht en gestort eigen vermogen en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid
W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
eigen vermogen (voorheen maatschappelijk kapitaal), ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 31 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door notaris Joost
Eeman te Gent, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 mei
2014, onder nummer 2014-05-27/0107737. 
                b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig arikel 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen waarin het
bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben
genomen van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                c) Alle hier aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren tevens dat
zij geen vermindering of vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van aandelen
van een familiale vennootschap binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan het verlijden van
onderhavige akte.
                6. Zesde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
                De vergadering beslist om te voorzien in een regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel zeven (7) van de nieuwe statuten.
                7. Zevende besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel twintig (20) van de nieuwe statuten.
                8. Achtste besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten.
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Luik B
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel negenentwintig (29) van de nieuwe statuten.
                9. Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                TITEL I: RECHTSVORM - NAAM  ZETEL  VOORWERP  DUUR
                ARTIKEL EEN : Naam en Rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt
: “Dr. Bart Billet”.
                ARTIKEL TWEE : Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                Iedere verandering van de zetel van de vennootschap moet worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voorafgaandelijk aan de bevoegde provinciale raad van de
Orde der Artsen.
                De vennootschap zal eveneens bijkomende zetels kunnen openen, dit mits naleving van
de Code van Medische Deontologie en kennisgeving aan de bevoegde provinciale raad van de Orde
der Artsen.
                ARTIKEL DRIE : Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1. De uitoefening van de geneeskunde, met name de anesthesie, door haar organen-
aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdende met de
medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
                Dat wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door een geneesheer en onder zijn
verantwoordelijkheid. De geneesheer-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische
activiteit in gemeenschap te brengen.
                2. Het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de geneesheren die tot de
vennootschap toegetreden zijn. Het inrichten van de praktijk voor de beoefening van de
geneeskunde in het algemeen en in het bijzonder de beoefening van de anesthesie.
                3. De middelen ter beschikking stellen voor uitvoering van alle technische prestaties in
verband met vermelde discipline.
                4. Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, de welke
noodzakelijk zijn om de diverse disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
                5. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder
te bekwamen teneinde aan de spits van de evolutie te blijven.
                6. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, meer in het bijzonder het innen
en verdelen van de erelonen van de geneesheer-aandeelhouders.
                De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en, behoudens akkoord van de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen, op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
                Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
                De vennootschap kan, onder het normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon,
een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook.
Luik B
                De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen in het
normaal patrimoniumbeheer van burgerlijke vennootschappen, doch die niet de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mogen aannemen.
                Tot haar voorwerp behoren eveneens het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend en onroerend vermogen, zonder het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten.
                ARTIKEL VIER : Duur
                De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                TITEL II. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF : Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
                Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
                …
                TITEL III. EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
                a) register van aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                De aandelen kunnen slechts verworven worden door artsen van dezelfde of aanverwante
discipline, die op de lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn en die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                …
                ARTIKEL ELF: Overdracht en overgang van aandelen
                Behoudens hetgeen bepaald is in Titel X, ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
    1.  Overdracht van aandelen onder de levenden
                De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, uitsluitend overgedragen worden – mits
toestemming van alle aandeelhouders - aan artsen van dezelfde of aanverwante discipline, die op de
lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn, bevoegd zijn hun praktijk in België uit te oefenen, en
die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen
uitoefenen.
                …
                Elke overdracht moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de
goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
    1.  Overgang van aandelen wegens overlijden
                De aandelen mogen bij sterfgeval, op straffe van nietigheid, uitsluitend overgedragen
worden - mits toestemming van alle aandeelhouders - aan artsen van dezelfde of aanverwante
discipline, die op de lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn en die bevoegd zijn hun praktijk in
België uit te oefenen en in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit
uitoefenen of zullen uitoefenen.
                …
                Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
                Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van
de patiënt op geen enkele manier geschaad worden.
                Bij overdracht van de aandelen moet de garantie worden geboden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
                …
                TITEL IV. DE AANDEELHOUDERS
                ARTIKEL VIJFTIEN: Artsen-aandeelhouders
Luik B
                Enkel artsen die op de lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn en die hun medische
activiteit in de vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen kunnen aandeel-houder zijn.
                Voorafgaandelijk aan de toetreding van de arts-aandeelhouder in de vennootschap, zal hij
de statuten van deze vennootschap moeten voorleggen aan de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen, bij dewelke hij is ingeschreven.
                …
                TITEL V. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
                Behoudens hetgeen bepaald is in Titel XII ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels:
                ARTIKEL ZESTIEN: Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
artsen-aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, overeenkomstig hetgeen bepaald is in Titel XII.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder afzonderlijk en alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor niet-
medische zaken.
                …
                ARTIKEL TWINTIG: Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                …
                TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
                Behoudens hetgeen bepaald is in Titel XII ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels:
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Organisatie en bijeenroeping
                De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de eerste
woensdag van de maand februari om negentien uur (19u), op de zetel van de vennootschap of in
elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : Toegang tot de Algemene Vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen overeenkomstig hetgeen hierna
bepaald in Titel XII van de statuten.
                §3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke
aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                § 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
                Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
                In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, wordt gehandeld overeenkomstig artikel 9, c) van onderhavige statuten.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG : Verdaging
                Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                …
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG : Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Luik B
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                 c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL DERTIG : Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek Vennootschappen en verenigingen.
                Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor
de afhandeling zaken die betreking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
                ARTIKEL EENENDERTIG : Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                De vereffenaar zal steeds over de hoedanigheid van arts moeten beschikken.
                ARTIKEL TWEEËNDERTIG : Verdeling netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL IX. ALGEMEEN
                ARTIKEL DRIEËNDERTIG : Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL VIERENDERTIG : Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL VIJFENDERTIG: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                …
Luik B
                TITEL XII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT
                …
                ARTIKEL DRIEËNVEERTIG: Bestuurder - Benoeming
                Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
                Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt de enige aandeelhouder
benoemd tot bestuurder en dit voor de duur van de vennootschap.
                …
                ARTIKEL VIJFENVEERTIG: Algemene vergadering
                De enige bestuurder-aandeelhouder dient de formaliteiten voor de bijeenroeping van de
algemene vergadering niet na te leven onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te
maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
                Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
                …
                10. Tiende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag          
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De bestuurder, te weten de heer BILLET Bart, voornoemd, biedt zijn ontslag aan als
bestuurder van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
                Eervol ontslag wordt hem verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op heden.
                b) Herbenoeming
                De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
                - De heer BILLET Bart, wonende te 8200 Brugge, Abelendreef 5, hier aanwezig en die
deze benoeming aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
                -  Mevrouw VAN TIGGEL Wendy, wonende te 8200 Brugge, Abelendreef 5.
                Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, en beperkt tot de niet-medische handelingen.
                11. Elfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                12. Twaalfde besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge,
Abelendreef 5.
                13. Dertiende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘DE
SAEDELEER, boekhouders - fiscalisten’, met zetel te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 62,
ondernemingsnummer 0479.721.319, alsook haar werknemers, aangestelden of lasthebbers,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
Luik B
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 08/08/2022
- gecoördineerde statuten dd. 08/08/2022