Ondernemingsnr : 0461453348
Naam
(voluit) : DELAMAR INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Arendonkse Baan 60
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 28 december 2023,
geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30212. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
3) De in functie zijnde statutaire zaakvoerder, te weten: De heer WERST, Frank Christiaan, geboren
te Schiedam (Nederland) op 20 april 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Oude Arendonkse Baan
60, werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
4) De samenstelling van het bestuursorgaan werd gewijzigd.
5) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31
december, zoals hierna blijkt
Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 31 december 2023.
6) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur. Indien deze dag een feestdag is
op de laatst hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt.
7) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
8) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
9) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
10) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘DELAMAR
INTERNATIONAL’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
a) het verwerven en beheren van participaties in handelsvennootschappen, zowel in binnen- als in
het buitenland;
b) het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij
geen participatie bezit:
- van leningen;
- van advies en consulting op financieel, sociaal, fiscaal, administratief en boekhoudkundig gebied,
op gebied van informatica en management, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten;
- van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden.
Daartoe behoren ondermeer boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale
prestaties met beheer, advies en consulting voor zover als wettelijk toegelaten;
c) het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel in het binnen- als in buitenland, van administratieve, organisatorische,
financiële, juridische. planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken voor
zover als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook
aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende
handelstransaktie of financiële verrichting doen;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
e) het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties, royalties en
handelsmerken,
f) alle wissel-, commissie- en makelaarstransakties doen, alsook alle verrichtingen van aval en
borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;
g) de onderneming in onroerende goederen, namelijk, de aankoop en de verkoop de prospectie, de
makelaardij, de verkaveling, het huren of verhuren, het pachten of verpachten, alook de
zaakwaarneming van onroerende goederen en landgoederen.
h) diensten te leveren als im- en exporteur, distributeur, commissionair, agent, makelaar of
tussenpersoon met betrekking tot alle handelsverrichtingen in de voedingssector.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen, in België of in
het buitenland, met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp en dit door inbreng in
speciën of in natura, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze. Alles uitgezonderd
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Deze opsomming is richtinggevend doch niet beperkend.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande
werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2360 Oud-Turnhout, Oude Arendonksebaan 60.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “Acs Accountants” met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en do-cumenten te
ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.