Ondernemingsnr : 0452197568
Naam
(voluit) : GROENCREATIE VERMEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stelen 74
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 7 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GROENCREATIE VERMEER” met zetel te 2440 Geel, Stelen 74,RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0452.197.568 onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
[……………….]
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder en benoeming van bestuurders.
    •  De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder), de heer
Steven VERMEER, voornoemd, eervol ontslag te verlenen uit zijn functie als statutaire bestuurder.
De heer Steven VERMEER, voornoemd, aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
    •  De vergadering besluit om twee niet-statutaire bestuurders te benoemen met name:
        •  de heer Steven VERMEER, wnende te 2440 Geel, Stelen 74; en
        •  mevruw Liesbeth VAN dER AUWERA, wnende te 2440 Geel, Stelen 74.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Voornoemde bestuurders, beiden aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling die zich daartegen
verzet.
TER VERDUIDELIJKING: het bestuursorgaan bestaat thans uit drie (3) leden, met name:
    1.  de heer Steven VERMEER, wonende te 2440 Geel, Stelen 74;
    2.  mevrouw Liesbeth VAN dER AUWERA, wonende te 2440 Geel, Stelen 74; en
    3.  de besloten vennootschap “VERMEER TREECARE”, met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 152,
met ondernemingsnummer BTW BE0767.893.966 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, voor wie
optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Jef VERMEER, wonende te 2440 Geel, Diestseweg
152.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: GROENCREATIE VERMEER
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland: Zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elk natuurlijk of rechtspersoon,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    1.  Landbouw, bosbouw en visserij :
        •  activiteiten die in verband staan met de landbouw, veeteelt en tuinbouw;
        •  bosbouw en bosontginning;
        •  teelt en selectie van planten en tuinbouwzaaizaad;
        •  snijden en snoeien van bomen;
        •  sproeien van bomen, planten, struiken, gewassen en dergelijke;
        •  verhuring van land en tuinbouwmachines;
        •  bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen
van teeltaarde, humus voor land en tuinbouw;
        •  hakken en kappen van bomen en het opruimen van takken;
    2.  Bouwnijverheid:
        •  onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
        •  onderneming voor de aanplantingen van pleinen, velden en parken;
        •  onderneming voor grondwerken;
        •  onderneming voor draineringswerken;
        •  onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
    3.  Groothandel:
        •  groothandel in zaad en pootgoed;
        •  groothandel in bloemen en planten.
    4.  Groot- en kleinhandel in tuinattributen, in natuurlijke en kunstmatige meststoffen:
    5.  Kleinhandel in bloemen en planten, in zaad- en potgoed;
    6.  Kleinhandel in bouwmaterialen;
    7.  Kleinhandel in kerstbomen, land- en tuinbouwproducten alsook land- en tuinbouwmaterialen;
    8.  Kleinhandel in decoratie- en geschenkartikelen;
    9.  Reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoort;
    10.  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen;
    11.  Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik;
    12.  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel;
    13.  Vervaardiging van kleding en leer;
    14.  Vervaardiging van werkkleding, andere bovenkleding, maatkleding, onderkleding, enzovoort;
    15.  Handel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw en tuinbouw;
    16.  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
    17.  Tuinaanleg en onderhoud;
    18.  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, niet
eerder gespecifieerd;
    19.  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    20.  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    21.  Handel in eigen onroerend goed;
    22.  Groot- en kleinhandel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
    23.  Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels;
    24.  Fokken van paarden en andere dieren;
    25.  Activiteiten van paardensportclubs;
    26.  Aan- en verkoop van paarden en andere dieren;
    27.  Kleinhandel in allerlei producten.
Zij kan haar voorwerp realiseren als vertegenwoordiger of als commercieel agent. Zij mag, met alle
wettelijke middelen een handelszaak of industrieel fonds creëren, aankopen en uitbaten, waarvan de
doelstellingen verwant zijn aan het voormelde.
Zij kan haar voorwerp realiseren door te participeren (met alle middelen en op welke wijze ook) in
andere vennootschappen, ondernemingen, economische belangengroepen, met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in vennootschappen en ondernemingen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is of er rechtstreeks of onrechtstreeks mee
betrekking heeft of waardoor de verwezenlijking van het voorwerp kan worden bevorderd of
vergemakkelijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand april, om twintig uur (20u.00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Stelen 74.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
De naamloze vennootschap “De Verenigde Fiduciaires”, kantoorhoudende te 2800 Mechelen,
Galgestraat 38, met ondernemingsnummer 0440.088.109, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
    •  Verslag bestuursorgaan “ wijziging voorwerp”