Ondernemingsnr : 0474585069
Naam
(voluit) : DOGINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Loveldlaan 54
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 29
oktober 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DOGINI, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Loveldlaan 54, BTW-
plichtige onder nummer BE0474.585.069, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent onder nummer 0474.585.069, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen het
volgende heeft beslist:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR - INKORTING
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 in te
korten zodat het eindigt op 31 oktober 2019. De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen
over de jaarrekening.
Dienvolgens beslist de vergadering het boekjaar voortaan te laten starten op 1 november van ieder
jaar en te laten eindigen op 31 oktober van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering beslist daarop om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van april
om 18.00 uur en artikel 20 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT - ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 230.000,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap (€ 23.000,00), hetzij samen tweehonderddrieënvijftigduizend euro (€
253.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend achthonderd
euro (€ 11.800,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist evenwel, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte, dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering werd door ondergetekende notaris gewezen op de bepalingen opgenomen in de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV inzake liquiditeit en solvabiliteit. Uitkeringen zullen ten vroegste na de
bekendmaking van onderhavige akte kunnen gebeuren.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Bij wijze van ontledend uittreksel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"Dogini".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening evenals in naam en voor rekening van derden het uitoefenen van beheersmandaten in
andere vennootschappen, elke activiteit als manager of consulent, rechtstreeks of onrechtstreek, in
verband met advies in alle vormen van economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische
en sociale aangelegenheden, alsook de verwerving, het beheer en de vervreemding van roerende en
onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van die aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen
op naam, die ieder één/driehonderdvijftigste (1/350ste) van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen.
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 9.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum afzetbaar bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 10.- BESTUUR
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd door de statuten. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Luik B
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan en of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 11.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand april om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) november en eindigt op éénendertig (31)
oktober van het volgende jaar.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG-KWIJTING-BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur van: de heer Gilles HAUWAERTS en mevrouw Dominique MAES, beiden hier
aanwezig, die aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd blijven op volgend adres
Vlaams Gewest, 9880 Aalter, Loveldlaan 54.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan Flamée & Partners te Overleiestraat 100,
8530 Harelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de vennootschap bij
de diensten van het ondernemingsregister en inzake BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE
- de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal
Luik B
- de gecoördineerde statuten
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere