Ondernemingsnr : 0825206021
Naam
(voluit) : LeaseLine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 260 bus 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 november 2021, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren
als hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
vastgesteld, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap thans aldus in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt en
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
2.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), om dit terug
Luik B
te brengen van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) op nul euro (€ 0,00), en dit
zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een
boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
2.3. De rechtsvorm werd in de statuten aangepast naar een besloten vennootschap.
2.4. Het voorwerp werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- Verhuur, leasing en renting van alle roerende en onroerende goederen – specifiek voertuigen,
vaartuigen, installaties en machines.
- Bemiddeling bij het afsluiten van Leasing- en renting- en lening-overeenkomsten aangaande
onroerende en roerende goederen tussen derden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en/of particulieren onder om
het even welke vorm.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van alle onroerende goederen.
- Consultancy en adviezen van allerhande aard aan ondernemingen.
- Besturen van ondernemingen.
- Managementactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het kapitaal of het vermogen van een
onderneming en andere managementactiviteiten.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van management en consultancy.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het vervreemden van aandelen, obligatie of andere
roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen.
- De handel, kleinhandel en groothandel, en bemiddeling in de aankoop en verkoop en huur en
verhuring van zowel nieuwe als tweedehands voertuigen en alle aanverwante onderdelen en
bijhorigheden.
- Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend of onroerend patrimonium.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en/of particulieren onder om
het even welke vorm.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.”
2.5. De regeling inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 21 - Machten – Bevoegdheden – Dagelijks bestuur en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
Luik B
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten. De personen gelast met het dagelijks
bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere mandatarissen
aanstellen.”
2.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.”
2.7. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en in de plaats ervan werd een regeling
inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders
en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van
het WVV) toegevoegd dat luidt als volgt:
“Artikel 38 - Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de
tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
4. BEVESTIGING MANDAAT VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder als niet-statutaire
bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd met dezelfde vaste vertegenwoordiger.
5. BEVESTIGING ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 260 bus 62.
6. MACHTIGING BESTUURSORGAAN EN NOTARIS
De algemene vergadering gaf opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te
verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering gaf machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen, onder meer tot inschrijving van de statutaire overdrachtsbeperkingen in
Luik B
een aandelenregister overeenkomstig artikel 5:25 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: de besloten vennootschap “aternio legal”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0735.429.848, met zetel te 9220 Hamme,
Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk
optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)