N° d'entreprise : 0472293394
Nom
(en entier) : TOOTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place des Acacias 15
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « TOOTH », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Place des Acacias 15, inscrite
au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0472.293.394, reçu par Maître Gérard
INDEKEU, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mil vingt-trois, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 4 décembre suivant, volume 0 folio 0,
case 28542 aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Transfert de siège en région wallonne
Conformément à l’article 2 des statuts de la société, le conseil décide de transférer le siège de la
société en Région wallonne à 1330 Rixensart, Avenue Général Cordier 16.
 
Deuxième résolution : Suppression partiel de l’objet
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte, comme mentionné à la troisième résolution.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
 
ARTICLE 2
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
 
ARTICLE 4
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
L'acquisition, la vente, l'échange, la location (comme bailleur ou comme locataire), la gestion,
l'administration et la mise en valeur de biens immobiliers, terrains, bâtiments et droits immobiliers.
La gestion d'un portefeuille de placements tels que des actions, des obligations, des parts de fonds
d'investissement, des instruments financiers, et autres valeurs mobilières.
La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou
connexe, ou qui serait susceptible de contribuer à la réalisation de son objet social, notamment par la
prise de participation ou la création de filiales.
La mise en valeur de son patrimoine immobilier et mobilier, y compris par la réalisation d'opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières qui sont en relation directe ou
indirecte avec cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.
L'emprunt de fonds, avec ou sans garantie, la garantie d'emprunts contractés par des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation ou par des tiers, par la mise en place de garanties, sûretés
réelles, personnelles ou autres.
Et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'aider à son développement.
La société peut également poser tous actes et opérations financiers, commerciaux, industriels,
mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur d’autres sociétés. L’objet
peut être modifié par simple décision de la gérance tenue devant le notaire.
 
Quatrième résolution : Démission et nomination d’un administrateur
L’assemblée acte la démission en tant qu’administrateur de la société, de Monsieur MOURABIT El
Houari, en date du 24 novembre 2023.
 
L’assemblée prend acte de cette démission.
 
L’assemblée lui donne décharge provisoire pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice social
en cours et s’engage à ce que la décharge finale lui soit donnée à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
 
L’assemblée nomme, en tant qu’administrateur de la société, pour une durée illimitée :
Madame LEROY Dominique.
 
L’administrateur exercera ses fonctions à titre gratuit et ne recevra donc aucune rémunération pour
tous ces mandats d’admistateur.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés