Ondernemingsnr : 0475026024
Naam
(voluit) : ACCOUNTING & TAX PARTNERS
(verkort) : A & T PARTNERS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwmeer 1C
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ACCOUNTING & TAX
PARTNERS", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Afschaffing van de verschillende soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde de A aandelen
en de B aandelen, af te schaffen en bijgevolg, teneinde iedere verwijzing naar de verschillende
soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, beslist de statuten te
wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 11 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 38 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van juni om 19.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 28 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2024, af te
sluiten op 31 december 2025.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal gehouden worden op de laatste vrijdag
van juni 2026 om 19.00 uur.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regels aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan,
bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikelen 12 tot en met 27 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ACCOUNTING & TAX PARTNERS”, afgekort “A & T PARTNERS”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
(hierna: het “Instituut”) met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant zoals omschreven in de wet van
17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen
van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar
zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de
reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden:
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, activiteiten van juridische
en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
-uitoefening van activiteiten van syndicus;
-vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of
gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag zich borg of garant
stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.”
Artikel 4: Duur
De   vennootschap   is   opgericht   voor   een   onbepaalde   duur.
Titel II: Kapitaal - Aandelen
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2500, met een fractiewaarde van één
tweeduizendvijfhonderdste (1/2500ste) van het kapitaal.
(…)
Titel III: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, en op voorwaarde dat zulke benoeming plaatsvond in
toepassing van artikel 7:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er minstens twee bestuurders zijn benoemd, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan vormen,
raad van bestuur genoemd, onverminderd de wettelijke bepalingen dat de raad van bestuur slechts
mag bestaan uit twee bestuurders indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft.
Het bestuursorgaan kan haar bestuursbevoegdheid slechts delegeren na voorafgaande instemming
daartoe van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna uiteengezet in verband met de
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De meerderheid van de bestuurders moet bestaan uit gecertificeerde accountants, gecertificeerde
belastingadviseurs, accountants en/of fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat
een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-
beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in de raad van bestuur, wordt de hoedanigheid van de
voorzitter van de raad van bestuur opgenomen in het register.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering. Indien vennootschappen van gecertificeerde
accountants, gecertificeerde belastingadviseurs, accountants en/of fiscaal accountants tot
bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de
hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Onverminderd de wettelijke, deontologische en statutaire beperkingen, worden de bestuurders door
de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De Raad van het Instituut moet worden ingelicht over elke wijziging in de samenstelling van de raad
van bestuur binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.
De afgevaardigde bestuurder(s) wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden, die de
hoedanigheid hebben van gecertificeerde accountants, gecertificeerde belastingadviseurs,
accountants en/of fiscaal accountants en die ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden
van het Instituut.
(…)
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, zoals van toepassing, is bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen
betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van gecertificeerde
accountant, gecertificeerde belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant, zoals voorzien
door de wet van 17 maart 2019 en haar uitvoeringsbesluiten.
Bij een opdracht die een cliënt aan de vennootschap heeft gegeven, dient de vennootschap onder
zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aan te duiden die de
hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Voor deze
vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en deze vertegenwoordiger is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij
tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerde accountant, gecertificeerde
belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerde accountant, gecertificeerde belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant in het
gedrang kan brengen, in de uitoefening van hun opdrachten van gecertificeerde accountant,
gecertificeerde belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerde accountant, gecertificeerde
belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel
van gecertificeerde accountant, gecertificeerde belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant
voeren, noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk
voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag, na voorafgaande instemming daartoe van de algemene vergadering, het
dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere leden van de raad van
bestuur, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de
beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen
betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant en fiscaal accountant. Meer in het bijzonder mogen de
personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd en die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet hebben:
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountant(s), gecertificeerd belastingadviseur(s), accountant(s) of fiscaal accountant
(s) in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van hun opdrachten van gecertificeerd accountant
of gecertificeerd belastingadviseur namens de vennootschap; en
noch de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant(s) of fiscaal
accountant(s) voeren, noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren
die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Artikel 16bis: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder, dan wel de raad van bestuur, zoals van toepassing, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door iedere bestuurder afzonderlijk, met dien verstande
dat de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van werkzaamheden voor derden
die verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant, uitsluitend door de
leden van het bestuursorgaan die lid van het Instituut zijn kan gebeuren en dit steeds in
overeenstemming met hun beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in huidig artikel.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, met
dien verstande dat de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van
werkzaamheden voor derden die verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren
van de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal
accountant, uitsluitend door de leden van het bestuursorgaan die lid van het Instituut zijn kan
gebeuren en dit steeds in overeenstemming met hun beroepskwalificatie en onverminderd het
bepaalde in huidig artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
personen aan wie een volmacht werd verleend en die geen lid zijn van het Instituut, kunnen geen
handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd
belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant. Voormelde beperking geldt onverminderd de
mogelijkheid van de gevolmachtigden die beoefenaars zijn van een ander cijferberoep, vermeld in de
opsomming in artikel 15 van de statuten, om namens de vennootschap de handelingen te stellen die
zij in eigen naam mogen stellen overeenkomstig de beroepskwalificatie waarover zij beschikken. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in geval van overdreven
volmacht.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van juni van elk jaar, om
19.00 uur, op de zetel of op iedere andere plaats in de oproeping vermeld.
(…)
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht,      winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 23: Beraadslaging
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld
staan op de agenda, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige
en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een
bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
(…)
Artikel 26: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt op voorstel van het bestuursorgaan geregeld door
de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming
door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik
in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
TIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder:
- De heer PAENHUYSEN Jan Florent A, geboren op 20 juni 1967 te Tienen.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
De enige aandeelhouder verklaren dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ELFDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist om “EY Bedrijfsrevisoren BV”, met zetel van de vennootschap te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, met
ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), hierbij vertegenwoordigd door de heer Brecht
Deketele, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV, tot commissaris te benoemen van de
Vennootschap, voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren af te sluiten per 31
december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027. Het mandaat van de commissaris zal een
einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Andy Beeckwee, meester Lisa Van Der
Stichel en iedere advocaat bij BV NUANS LAW (BE 0783.460.783), met zetel te
Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen, woonstkeuze gedaan hebbende aldaar, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris