Ondernemingsnr : 0423946220
Naam
(voluit) : IMMO SERTRAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 108
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 juli 2021, “Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 14 juli 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 22422 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERMINDERING (ARTIKEL 537 WIB92)
De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met in
totaal honderdvijftienduizend tweehonderd euro (€ 115.200,00) om dit terug te brengen van
negenhonderdachtenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 978.200,00) naar
achthonderddrieënzestigduizend euro (€ 863.000,00), en dit zonder vernietiging van aandelen, maar
door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de
kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/zevenduizend achthonderdachtentachtig (7.888)ste van
het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.
Doel van deze kapitaalvermindering
Er werd uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt in toepassing van artikel 537
WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de uitkering aan de
begunstigde aandeelhouders van het destijds in het kapitaal opgenomen bedrag afkomstig van de
verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering
De vergadering deed hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende
notaris aldus te akteren, te weten:
- dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans effectief is gebracht op
achthonderddrieënzestigduizend euro (€ 863.000,00), verdeeld over zevenduizend
achthonderdachtentachtig (7.888) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
- dat de kapitaalwaarde van de bestaande zevenduizend achthonderdachtentachtig (7.888) aandelen
op evenredige wijze verminderd is.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in
het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders te doen bij het verstrijken van de
wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere bestuurder
tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
Luik B
van aandelen.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, en dit
zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te
behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de
Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze
vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze
vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:
2.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
2.3. De regeling inzake samenstelling van het bestuursorgaan werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.”
2.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
2.5. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De bestuurder woont de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
2.6. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 28: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2.7. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
Luik B
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de hoger genomen beslissingen en welke
tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
4. ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Volgende in functie zijnde bestuurders, werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de heer BUTZEN Willem Emiel Maria, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 13 april 1939, wonende te
2610 Antwerpen (district Wilrijk), Oudebaan 108;
2/ mevrouw VERDYCK Gilberta Joanna Jacoba, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 28 februari
1940, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Oudebaan 108.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van voornoemde bestuurders houdt tegelijk en impliciet
ook de beëindiging van hun mandaat als gedelegeerde bestuurders in.
5. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER ALS ENIGE BESTUURDER
Gelet op de voorgaande keuze tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder,
werd het mandaat van de naamloze vennootschap “GEMEENSCHAPPELIJK DIENSTEN
CENTRUM”, in afkorting “G.D.C.”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0433.977.901, met zetel te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Oude Baan 108, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie mevrouw VERDYCK Gilberta, voornoemd,
bevestigd als de enige bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)