N° d'entreprise : 0778 642 358
Nom
BRP CONSULT	ton eneer) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Outre-Cour 35 - 4651 HERVE
Objet de l'acte : Acquisition d'actions propres
Extrait des décisions de assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2024
Point 1 à l'ordre du jour :	Acquisition d'actions propres
Les opérations suivantes sont prévues au niveau de l'actionnariat de la Société :
1.Acquisition par la Société de 60 actions propres détenues par Éric ;
2.Acquisition par Thierry de 90 actions d'Éric ;
Le Conseil d'administration propose que la Société fasse l'acquisition de 60 actions propres entièrement
libérées détenues par Éric BONHOMME (point 1 ci-dessus) moyennant le prix de 167.700,00 €, soit 2.795,00 €
par action.
Le prix sera payé à la date de la signature de la convention de cession. Le transfert de propriété des actions
aura lieu à la même date.
Les modalités de cette cession sont déterminées dans une convention séparée.
Pour autant que de besoin, Thierry Rogister renonce à se voir acheter ses actions par la Société.
La cession par Éric à la Société de 60 actions qu'il détient dans la Société est acceptée à l'unanimité par les
actionnaires.
Les 60 actions seront détenues en portefeuille par la Société.
Une réserve indisponible correspondant au prix d'acquisition des actions, soit 167.700,00 € sera constituée
au passif du bilan de la Société.
L'opération identifiée ci-dessus requière l'établissement d'un test de solvabilité et la création d'une réserve'
indisponible.
Dans le cadre de cette opération, Eric Bonhomme se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens de
l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations.
Le présent pv tient lieu de décision du Conseil d'administration sur ce sujet.
Les modalités complètes relatives à l'achat de 60 actions d'Éric BONHOMME sont déterminées dans une
convention de cession qui a été lue et approuvée.
Test de solvabilité :
Sur base des comptes annuels approuvés au 31.12.2023, les fonds propres de la Société s'élèvent à
696.662,00 €, selon la composition suivante :
Réserve légale30.000 ,00 €
Réserves disponibles 71.789,00€
Bénéfice reporté 294.873,00 €
Total : 696.662,00 €
L'acquisition d'actions propres (opération objet du présent PV) n'a pas pour effet de rendre l'actif net de la
Société inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer (cfr. article 7:212 du CSA).
Réserves indisponibles :
·Actions propres
Une réserve indisponible correspondant au prix d'acquisition des actions, soit 167.700,00 € sera constituée
au passif du bílan de la Société.
Le bilan après les différentes opérations se présentera comme suit :
Capital300.000,00 €
Réserve légale30.000,00 €
Réserves disponibles 71.789,00€
167.700,00 €	Réserve indisponible « Actions propres »
Bénéfice reporté 127.173,00 €
Total : 696.662,00 €
Vote
Mise aux voix, ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
Point 2 à l'ordre du jour :	Pouvoirs
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de donner pouvoir à Manon SCHOONBROOD, ou tout autre
avocat du cabinet FOGUENNE et Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS,
Avenue de Spa, nº46 en vue d'assurer les formalités nécessaires pour la publication par extrait du présent PV
aux Annexes du Moniteur Belge.
Vote
Mise aux voix, ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
Pour la SA BRP CONSULT
Manon SCHOONBROOD
Mandataire