Ondernemingsnummer :
0885887835
Benaming :
(voluit) :
H&L CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosweg 5
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H&L CONSULT", met zetel te 8490
Jabbeke, Bosweg 5, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE &
DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op
25 september 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de
beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – GEEN VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN & VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap op heden NIET vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig boekjaar dat aanving op 1 oktober 2018 te verlengen om het te
laten eindigen op 30 juni 2020, en beslist om alle daaropvolgende boekjaren te laten aanvangen op 1
juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 31 wordt bijgevolg als volgt aangepast:
“ARTIKEL 31. BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoerder(s) de inventaris op alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur
verantwoorden, voorzover dit wettelijk verplicht is.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van vennootschappen;
Voor zover door de wet verplicht legt/leggen de zaakvoerder(s) binnen de dertig dagen na de
goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van
vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.”
DERDE BESLUIT - VERPLAATSING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede maandag van de
maand december om 20.00 uur in de maatschappelijke zetel en de eerstvolgende jaarvergadering te
verplaatsen naar de tweede maandag van de maand december 2020 om 20.00 uur.
Artikel 21 wordt bijgevolg als volgt aangepast:
“ARTIKEL 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijgeengeroepen worden op de tweede maandag van de maand december om 20.00 uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om over enige wijziging van
de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de
vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.”
VIERDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Virginie DAEMS en Elisabeth LOMMÉE te Zedelgem,
om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 25 september 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.