Ondernemingsnummer :
0878538896
Benaming :
(voluit) :
HOTRAVCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heideweg 22
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te
Kortessem, dat op achttien december tweeduizend negentien, de buitengewone algemene
vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HOTRAVCO", met zetel te 3700 Tongeren, Heideweg 22 en met
ondernemingsnummer BE 0878.538.896, welke akte werd geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op twintig december tweeduizend negentien (20-
12-2019) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0013607.
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering geldig de volgende besluiten
genomen :
Eerste besluit
1. De vergadering besluit eenparig tot de goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder over de
geplande doelwijziging en tot goedkeuring van de staat van actief en passief per 30 september 2019
omtrent de geplande doelwijziging.
2. De vergadering keurt eenparig de uitbreiding van het doel van de vennootschap goed met de
volgende werkzaamheden :
"De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
1. Onderneming voor de uitbating van een HORECA zaak in de meest ruime betekenis, met onder
meer de exploitatie van een bed and breakfast, hoevetoerisme, …
2. Het optreden als adviseur aangaande de kwaliteit van software in ontwikkeling.
3. Het optreden als consultant op het gebied van logistiek, automatisatie, management, software
engineering, investeringen en de uitvoering ervan en dit alles in de meest ruime betekenis.
4. Alle mogelijke advies, en/of dienstenfuncties op het vlak van software en hardware ontwikkeling,
software en hardware testing, coördinatie, management, onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning
van multimedia, kantoor, telematica, domotica en biomedische software en apparatuur.
5. Ontwikkeling van software, web applicaties, desktop applicaties, mobile applicaties, database
oplossingen zowel intern om deze te verkopen aan klanten als extern rechtstreeks bij de eindklant op
een project.
6. Verkoop van hardware, telefonie, elektronica en software (zowel zelf ontwikkeld als externe) via
winkel en webshop.
7. Het opzetten, ontwikkelen, beheer en onderhoud van software, hardware en netwerken bij een
klant
8. Advies geven aan klanten in verband met hun netwerk, databases, applicaties, etc. met oog op
optimalisatie
9. De ontwikkeling, de aanpassing, de implementatie, de assemblage, het beheer, het onderhoud, de
aan- een verkoop, de distributie, de (ver)huur, in leasing geven en nemen van elektronica-,
informatie-, multimedia- en telecommunicatieapparatuur en softwaretoepassingen, met inbegrip van
test- en pilootfase.
10. De verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing
geven en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en
Luik B
knowhow.
11. Ontwikkelen en beheren van webshops om zelf artikelen, in de meest ruime betekenis te
verkopen, alsook het uitbouwen en exploiteren van webshops voor derden, e-commerce, e-services,
online aan- en verkoop; toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de
dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden.
12. Opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens naar klanten.
13. Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten.
14. Organiseren van opleidingen, workshops en coaching in alle mogelijke vakgebieden."
Tweede besluit
De vergadering besluit eenparig om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in
COMPETENCE CENTER FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT, afgekort CC4ID.
Derde besluit:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negentienduizend driehonderd drie en dertig euro zevenenveertig cent (€
19.333,47), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de onbeschikbare eigen vermogensrekening die voortkomt uit de
omzetting van kapitaal en wettelijke reserves naar aanleiding van de omvorming in een BV,
beschikbaar te maken. De vennootschap zal derhalve over een (beschikbaar) vermogen beschikken
van negentienduizend driehonderd drie en dertig euro zevenenveertig cent (€ 19.333,47).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "COMPETENCE CENTER FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT" afgekort
"CC4ID".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening : kopen, verkopen, huren, verhuren, in
opstal geven, in erfpacht nemen, in erfpacht geven, van alle onroerende goederen.
2. onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
3. onderneming voor borgstelling en waarborg.
4. de onderneming kan bestuursmandaten waarnemen.
5. management vennootschap.
6. onderneming voor dienstverlening in de breedste zin van het woord.
7. holdingmaatschappij.
8. aan, verkoop en verhuur van hard- en software.
9. leveren van gerelateerde diensten, waaronder advies, consulting, project analyse, engineering,
opstart, begeleiding.
10. ontwerp, ontwikkeling, onderhoud en beheer van websites, e-commerce en andere internet
toepassingen.
11. verhuur van webruimte, hosting en ASP (Application Service Providing).
Luik B
12. training en opleiding geven voor beter bedrijfsbeheer, dit impliceert zowel sofware als hardware
als alle andere trainingen die kunnen leiden tot hetzelfde resultaat.
13. support, bijstand en assistentie in verband met het gebruik van hard- en software, via
persoonlijke consulting, telefoon, fax, e-mail en/of op alle andere mogelijke wijzen.
14. outsourcing van IT (Information Technologie), diensten en project management.
15. markttechnische, commerciële, organisatorische, kennis en kunde, consulting inzake direct
management, verkoop en ontwikkeling van patenten, licentie computerprogramma’s en
marktconcepten in de ruimste betekenis van het woord.
16. het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van computersystemen en data netwerken,
zowel hard- als software.
17. de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet
gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw en verbouwingswerken en aanverwante
activiteiten.
18. de aan- en verkoop, ruiling, beheer en valorisatie van geld en gel verbeeldende waarden, zoals
aandelen.
19. het waarnemen van bestuursmandaten.
20. het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze
derden.
21. het verstrekken van leningen en kredieten, onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
• Onderneming voor algemene aannemerswerken;
• Onderneming voor elektriciteitswerken (elektrotechniek);
• Onderneming voor algemeen schrijnwerk en het plaatsen en/of herstellen van schrijnwerk.
• Glazenmaker.
• Onderneming voor dakbedekking en het waterdichtmaken van gebouwen;
• Onderneming voor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
• Onderneming voor installatie van centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair,
koelinstallaties (frigorist)
• Onderneming voor eindafwerking van gebouwen (schilderen en behangen;)
• Onderneming voor tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten (leggen van vloeren, chapes, …)
• Ingenieursbureau – bureau voor nijverheidsstudies.
• Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
• Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
• Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
1. Onderneming voor de uitbating van een HORECA zaak in de meest ruime betekenis, met onder
meer de exploitatie van een bed and breakfast, hoevetoerisme, …
2. Het optreden als adviseur aangaande de kwaliteit van software in ontwikkeling.
3. Het optreden als consultant op het gebied van logistiek, automatisatie, management, software
engineering, investeringen en de uitvoering ervan en dit alles in de meest ruime betekenis.
4. Alle mogelijke advies, en/of dienstenfuncties op het vlak van software en hardware ontwikkeling,
software en hardware testing, coördinatie, management, onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning
van multimedia, kantoor, telematica, domotica en biomedische software en apparatuur.
5. Ontwikkeling van software, web applicaties, desktop applicaties, mobile applicaties, database
oplossingen zowel intern om deze te verkopen aan klanten als extern rechtstreeks bij de eindklant op
een project.
6. Verkoop van hardware, telefonie, elektronica en software (zowel zelf ontwikkeld als externe) via
winkel en webshop.
7. Het opzetten, ontwikkelen, beheer en onderhoud van software, hardware en netwerken bij een
klant
8. Advies geven aan klanten in verband met hun netwerk, databases, applicaties, etc. met oog op
optimalisatie
9. De ontwikkeling, de aanpassing, de implementatie, de assemblage, het beheer, het onderhoud, de
aan- een verkoop, de distributie, de (ver)huur, in leasing geven en nemen van elektronica-,
informatie-, multimedia- en telecommunicatieapparatuur en softwaretoepassingen, met inbegrip van
test- en pilootfase.
10. De verwerving, de valorisatie, de aan- en verkoop, de distributie, de (ver)huur, het in leasing
geven en nemen van licenties, octrooien, auteursrechten en soortgelijke rechten, concessies en
knowhow.
11. Ontwikkelen en beheren van webshops om zelf artikelen, in de meest ruime betekenis te
Luik B
verkopen, alsook het uitbouwen en exploiteren van webshops voor derden, e-commerce, e-services,
online aan- en verkoop; toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de
dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden.
12. Opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van gegevens naar klanten.
13. Grafisch design van websites en multimedia toepassingen voor klanten.
14. Organiseren van opleidingen, workshops en coaching in alle mogelijke vakgebieden.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders, zelf indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat die derden daarvan op de hoogte
waren of gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn, doch de openbaar making van de
statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
1. De vergadering aanvaardt en bekrachtigt het ontslag van de Heer HOUGAERTS Stéphan,
voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 30 september 2019. De
vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid tot op heden.
2. De vergadering besluit eenparig tot de benoeming van een nieuwe bestuurder van de
vennootschap, met ingang van 1 oktober 2019 : Mevrouw HOUGAERTS, Cleo Georgette Josée,
geboren te Hasselt op drie oktober negentienhonderd drieënnegentig, ongehuwd, wonende te 3700
Tongeren, Linderstraat 139.
Haar mandaat is voor onbepaalde duur en behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering onbezoldigd.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 3590 Diepenbeek,
Blokenstraat 1, met ingang van 1 januari 2020.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Stefan D’Huys, Notaris getekend.
Tegelijk neergelegd : afschrift van de akte, staat van actief en passief en evrslag van de zaakvoerder
omtrent de doelwijziging.