guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0416 595 204
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF EMILE ROMBAUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Industrielaan 13
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
MONITEUR BELGE
0787.882.203
Ondernemingsnr :	DIRECTION
Naam
2 2 OCT. 2024
(voluit) : ALS Belgium
(verkort) :	BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 21, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 01-07-2024
De bijzondere algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van mevr. Tilde Coppin als
bestuurder van de vennootschap, met beëindiging 30-06-2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van dhr. Pieter
Willem van Hemert als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden en
eindigend bij de jaarvergadering van 2030. Het mandaat is niet vergoed.
Richard Revyn,
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0452 451 649
Naam
(voluit) : KASTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tragelweg 4, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 25/05/2024:
"Ontslag bestuurder(s).
Om kennis te nemen van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door dhr. Xavier De
Witte en dhr. Christophe De Witte.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(Her)benoeming bestuurder(s)
Om als nieuwe bestuurders te benoemen: MDW Projects nv, vertegenwoordigd door dhr. Martin De Witte
en mevr. Catherine Saverys.
Het mandaat gaat in op datum van ondertekening van dit verslag en heeft een bepaalde duur en zal eindigen
op de jaarvergadering van het jaar 2029.
De bestuurders aanvaarden dit mandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."
Voor de Vennootschap
DEMALO NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Bernard De Witte
1
(Hierbij neergelegd: de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 25/05/2024)
Ondernemingsnr : 0408 217 966
Naam
(voluit) : CF GROUP BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europalaan 74, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 01 MAART 2024
Volgende besluiten worden genomen en vaststellingen worden gedaan met eenparigheid van stemmen:
1.Ontslag van de Heer Alain SERVAIS als gedelegeerd bestuurder vanaf 01.03.2024.
2.Benoeming van de Heer Gil GALIE als gedelegeerd bestuurder vanaf 01.03.2024.
Alain SERVAIS
gedelegeerd bestuurder
CF Group France
bestuurder
Cédrik MAYER-KLENK
vaste vertegenwoordigder
De Heer Victor DE VRIES
bestuurder
De Heer Gil GALIE
bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP
DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 01 MAART 2024
1.Met éénparigheid van stemmen wordt beslist tot de benoeming als bestuurder vanaf heden 01.03.2024
van de Heer Gil Luc GALIE.
CF Group France
aandeelhouder
Cédrik MAYER-KLENK
vaste vertegenwoordigder
Diffusion Equipments Loisirs
aandeelhouder
Cédrik MAYER-KLENK
vaste vertegenwoordigder
Ondernemingsnr : 0887 616 514
Naam
(voluit) : SOPADIS KNOKKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Natiënlaan 111, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder -
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 juli 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Alex Verstraete als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 13 juni 2024.
[ .... ]
De enige aandeelhouder verduidelijkt dat ingevolge het ontslag van de heer Alex Verstraete als bestuurder
dit tevens zijn ontslag inhoudt als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 13 juni 2024.
2.Ingevolge bovenvermeld besluit stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de
Vennootschap voortaan als voigt is samengesteld en dit sinds 13 juni 2024:
-De heer Benoît De Cannière;
-De heer Didier Willems.
3.De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen
individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en
publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en II
met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het
algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de
ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging
van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het
opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen
of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Uittreksel uit de statuten
'Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De 'vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.'
Voor ontledend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
. Griffie
Ondernemingsnr : 0431.398.887
Naam
(voluit) : FONCE
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Brusselse steenweg 136-138, 9300 Aalst
--
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Koen Foncé als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Koen Foncé, met woonplaats te 9300 Aalst -
Moorselbaan 590, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang vanaf 1 september 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met meerderheid van de stemmen.
Er wordt beslist kwijting te verlenen voor zijn mandaat als bestuurder.
2/ Benoeming van Lutgarde De Neef als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Lutgarde De Neef, met woonplaats te 9300
Aalst - Kluisdreef 59, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang vanaf 1 september 2024.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
Voor de vennootschap
Dirk Foncé
Gedelegeerd bestuurder
- -
afd. Kotrjilyfie
Ondernemingsnr : 0425.815.053
Naam
(voluit) : UNIVEL
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 72, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Charlotte Hellyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540
Deerlijk, Hoogstraat 103, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Charlotte Hellyn als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540 Deerlijk,
Hoogstraat 103, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/07/2024.
Voor de vennootschap
Hellyn Frans
Ondernemingsnr: 0811 469 930
Benaming
(voluit) : NPG Willebroek N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Maastrichtersteenweg 523 bus 3, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De algemene vergadering dd. 07/02/2023 beslist om te benoemen als vertegenwoordiger en bestuurder van
PZEMEnergy BV:
- De heer Frank Verhagen, geboren op 7 januari 1967 en wonende te Park van Nieuwenhove 2,
433AH Middelburg (Nederland).
Het mandaat is ingegaan op 26/01/2023 voor een duurtijd van 6 jaar.
Daarnaast wordt het ontslag van bestuurder en vaste vertegenwoordiger Niels Unger van PZEM Energy BV
aanvaard vanaf 25/01/2023.
Bestuurder NPG Willebroek NV
Frank Kusters.
Ondernemingsnr : 0447 174 849
Naam
(voluit) : Trobeja
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Broekstraat 17, 3530 Houthalen helchteren
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders / benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 juni 2024 :
Met éénparigheid van stemmen worden volgende bestuurders benoemd voor een periode van
6 jaar tot de algemene vergadering van 2030:
-Ghislaine Driesen wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15;
-Rob De Coster, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 30;
-Bert De Coster, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Winningstraat 19
-Tom De Coster, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 34B;
-Dominique De Coster, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur op 2 mei 2024:
Met éénparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor
een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2030:
- Ghislaine Driesen wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15;
- Dominique De Coster, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15.
Ghislaine Driesen
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 901 457
Naam
(voluit) : MAUQUOY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 12, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 07/06/2024:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·mevrouw De Loose Rita , wonende te Wielewaalstraat 1, 2280 Grobbendonk
Het bestuursmandaat van mevrouw De Loose Rita zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Dave JANSEN
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0890 199 979
Naam
(voluit) : SBI Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 juli 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
· Crosspoint Solutions NV, vast vertegenwoordigd door Ans Anthonis
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van donderdag 1 augustus
2024. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0479 448 630
Naam
(voluit) : YELLOW-RED KV MECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Nieuwedijkstraat 53 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING COMMISSARIS
Bij Algemene Vergadering dd. 1.12.2022 van de NV YELLOW-RD KV MECHELEN, werd de BVBA BB3
AUDIT, met zetel te Half Daghmail 11 bus 1 te 3020 HERENT (lidnummer B-00925), vertegenwoordigd door
de Heer Frank BLOEMEN (lidnummer A01679) herbenoemd als commissaris van de NV YELLOW-RED KV
MECHELEN om op te treden voor de boekjaren eindigende 30.6.2023, 2024 en 2025.
Namens de NV YELLOW-RED KV MECHELEN
Thierry LAMMAR Directielid
Nº d'entreprise : 0432 128 466
Nom
(en entier) : EUROPEAN PVC PROFILES AND RELATED BUILDING
PRODUCTS ASSOCIATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place du Luxembourg 2, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Extrait du procès-verbal sous signature privée de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022.
L'assemblée générale a décidé:
L'assemblée générale des actionnaires décide de renommer Julius Waller en Meglena Mihova en tant;
qu'administrateur pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieux en;
2025
Franz EVERSHEIM poursuit en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura
lieu en 2023 (30.03.2023) en tant que représentant de l'actionnaire B.
Christoph KATZ poursuit en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura
lieu en 2024 (28.06.2024) en tant que représentant de l'actionnaire B.
L'assemblée générale des actionnaires décide de renommer Julius WALLER en qualité de président du!
conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2023 30.06.2023
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Kim LAGAE, notaire et mandataire
Déposée : une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Ondernemingsnr : 0462 689 802
Naam
(valuit) : Kelly Services Outsourcing and Consulting Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Emiel Mommaertslaan 18 bus A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 oktober 2022:
"BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:
BE Audit SRL, met zetel te Boulevard du Souverain 24, 1170 Brussel, met ondernemingsnummer
0787.885.864, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B01170,
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
de heer STAS DE RICHELLE Amaury, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren
onder het nummer A02591.
[ ... ]
Zijn eerste controle zal betrekking hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1 januari 2022 en dat zal
gesloten worden op 31 december 2022.
Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van Verinootschapper en Verenigingen zal zijn mandaat eer
einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2025.
5.7 BESLUITEN volmacht te geven aan Erik Baele, Koer Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin
Olivier Karpiel, Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus
Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen.“
Tijs Schuermans
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0471 811 661
Naam
(voluit) : Luminus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - Cooptatie van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 18 oktober 2024 :
3.1.Ontslag / coöptatie van bestuurders
Ontslag van de heer Bruno Bensasson als bestuurder van klasse B en cooptatie van de heer Olivier Lamarre
als bestuurder van klasse B
De algemene vergadering van 29/04/2024 heeft akte genomen van het ontslag van Bruno Bensasson d.d.
05/04/2024.
Op voordracht van de Aandeelhouder van klasse B beslist de Raad van Bestuur om de heer Olivier Lamarre
op 18/10/2024 te coöpteren als bestuurder van klasse B voor dezelfde duur als het oorspronkelijke mandaat
van de heer Bruno Bensasson, nl. tot de algemene vergadering van 2026 (die de jaarrekening van 2025 zal
goedkeuren).
Deze coöptatie zal tijdens de volgende algemene vergadering worden bevestigd.
De heer Olivier Lamarre aanvaardt dit mandaat.
Deze beslissing wordt unaniem genomen.
Ontslag van de heer François Driesen ais bestuurder van klasse B en cooptatie van de heer Samuel Flamery
als bestuurder van klasse B
De Raad van Bestuur neemt nota van het ontslag met ingang van 01/07/2024 van de heer François Driesen
als bestuurder van klasse B.
Op voordracht van de Aandeelhouder van klasse B beslist de Raad van Bestuur om de heer Samuel Flamery
op 18/10/2024 te coopteren als bestuurder van klasse B voor dezelfde duur als het oorspronkelijke mandaat
van de heer François Driesen, nl. tot de algemene vergadering van 2026 (die de jaarrekening van 2025 zal
goedkeuren).
Deze coöptatie zal tijdens de volgende algemene vergadering worden bevestigd.
De heer Samuel Flamery aanvaardt dit mandaat.
Deze beslissing wordt unaniem genomen.
Op basis van artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen de heer Olivier
Lamarre en de heer Samuel Flamery om woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap in het kader van de uitoefening van hun mandaat.
Ontslag van mevrouw Florence Schreiber als bestuurder van klasse B
De Raad van Bestuur neemt nota van het ontslag met ingang van 21/06/2024 van mevrouw Florence
Schreiber als bestuurder van klasse B.
De Raad van Bestuur verleent een volmacht aan Rebecca De Meulder, Heidi Heleven, Christian Robin, Paul
Soens en Alexandre Saussez, individueel handelend, met de mogelijkheid tot subdelegatie, om over te gaan tot
de publicatie van voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en tot de eventuele
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Alexandre Saussez
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0631 880 566
Naam
(voluit) : Nessi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stokerijstraat 29B, bus 5, 2110 Wijnegem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit schriftelijke besluiten van enige aandeelhouder dd. 27 januari 2023:
"[ ... ]
1. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
1.1 Kennisname
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Nessi Holding als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang.
1.2 Kwijting
De Aandeelhouder besluit dat volledige en finale kwijting wordt verleend aan Nessi Holding (behoudens in
geval van fraude, bedrog, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag in hoofde van de betrokken mandataris)
en dat de beslissing over die kwijting aan Nessi Holding voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder
voor de periode van 1 januari 2022 tot aan het afloper van het mandaat, voor de goede orde zal worden
bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.
2. BENOEMING BESTUURDER
2.1 Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang Aiden Belgium BV een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat, België, en met ondernemingsnummer
684.446.351, vast vertegenwoordigd door Peter-Robin Mijderwijk,, als bestuurder van de Vennootschap.
2.2 Duur
Het manıdaat wordt verleend voor een termijn van zes jaar.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3. VOLMACHT
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (il) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Emma Van Hoorick en iedere andere advocaat
verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De
Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van
indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten er het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiter.“
Voor eensluidend uittreksel
Emma Van Hoorick
Lasthebber
0427 460 390	Ondernemingshr
Naam
DECONINCK
(voluit)
(verkort).
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
LEGEN HEIRWEG 43 - 9890 GAVERE
1. zetel.	Volledig adies i
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 25/04/2024 blijkt met eenparigheid
van stemmen:
1.het ontslag van volgende bestuurder vanaf 25/04/2024:
Jonas Deconinck, wonende te Stationsstraat 32 bus 2 - 9860 Scheldewindeke
Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.
2.De benoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf 25/04/2024:
- de benoeming van D.E.S. VOF met maatschappelijke zetel te 9860 Scheldewindeke, Stationsstraat 32 bus
2 en ondernemingsnummer 1008.705.770 met als vast vertegenwoordiger de heer Jonas Deconinck.
Hij aanvaardt de benoeming.
Gedelegeerd bestuurder
GMBC BV
met vast vertegenwoordiger
Geert Deconinck
--
Ondernemingsnr : 0449 401 691
Naam
(voluit) : VANDEN MEERSSCHE
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da	Volledig adres v.d. zetel :
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris-Revisor Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA als
commissaris, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 19 06
2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars-
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven irl
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te
sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. VANDEN MEERSSCHE, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de
processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders
(gewone en/of bijzondere) van de N.V. VANDEN MEERSSCHE, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische
Staatsblad en om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en
tevens documenten neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank , zowel de
Nederlandstalige als de Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0405 669 539
Naam
(voluit) : TWENTHE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Harelbekestraat 66 , 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Verlenging van de mandaten
Uittreksel uit het proces-verbaal de algemene vergadering van 15 juni 2022 gehouden ten zetel van de
vennootschap om 14 uur.
De mandaten van de bestuurders komen te vervallen bij de algemene vergadering.
Er is beslist volgende mandaten te verlengen voor de De Heer Geert Parmentier als bestuurder voor de duur
van 6 jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2028 en voor de Mevrouw Katelijne Dejaeger als bestuurder
voor de duur van 6 jaar tot en met Algemene Vergadering van 2028.
Uittreksel uit het jaarverslag van het bestuursorgaan van 3 juni 2022 gehouden ten zetel van de
vennootschap:
Het mandaat van de gedelegeerd-bestuurder komt te vervallen bij de algemene vergadering. Er is beslist
om de verlenging van het mandaat te aanvaarden van De Heer Geert Parmentier als gedelegeerd bestuurder
& voorzitter Raad van Bestuur tot en met algemene vergadering van 2028.
Getekend
Geert Parmentier
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr . 0443 932 772
Naam
VERBROUW
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
2110 Wijnegem, Merksemsebaan 264	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING
Een bijzondere algemene vergadering werd gehouden op 4 november 2024 en heeft volgende
beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Eerste besluit
a) De vergadering:
- stelt vast dat het mandaat van de bestuurders-aandeelhouders slechts gold tot na de jaarvergadering
van 2024.
- verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.
- beslist tot herbenoeming van de bestuurders-aandeelhouders voor een duur van zes jaar, tot na de
jaarvergadering van 2030, voor zover nodig met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van 28
augustus 2024.
De heer VERHAEGEN Peter Jeannette Jan, geboren te Ekeren op 11 maart 1965, en mevrouw
VERHAEGEN Ilse Mathilde Albert, geboren te Ekeren op 21 november 1971, aanvaarden hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de vergadering.
b) De vergadering
- stelt vast dat het mandaat van de BV GUILIMMO geldt tot na de jaarvergadering van 2026;
- besluit de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie:
- verleent aan de BV GUILIMMO volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot
vandaag.
Tweede besluit. Volmacht(en) en machtiging
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan het bestuursorgaan en aan notaris Laurent Liessens, te
Brasschaat, voor de bekendmaking van de genomen beslissingen.
De heer VERHAEGEN Peter, in zijn hoedanigheid van bestuurder-aandeelhouder.
Mevrouw VERHAEGEN Ilse, in haar hoedanigheid van bestuurder-aandeelhouder.
Ondernemingsnr : 0405 456 634
Naam
(voluit) : Transports Vervaeke
(verkort) : Vervaeke
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ijzeren Bareel 1, 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering van 23/08/2024 heeft volgende bestuurders herbenoemd voor de duur van 6 jaar:
- de Heer DERUMEAUX Julien, Brusselsesteenweg 466, 1731 Zellik
- Mevrouw VERVAEKE Marianne, Brusselsesteenweg 466, 1731 Zellik
- de Heer DERUMEAUX Frédéric, Oudebaan 194, 1790 Essene
Hun mandaat zal verstrijken bij het einde van de Algemene Vergadering van 2030.
De raad van bestuur van 09/08/2024 heeft de Heer DERUMEAUX Frédéric benoemd tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
Frédéric DERUMEAUX
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0554 980 550
Naam
(voluit) : DOVESCO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - commissaris
7. BESLIST om de voltallige Raad van Bestuur te herbenoemen voor een termijn van 4 (vier) jaren die zal
verstrijken bij de algemene (jaar)vergadering die de jaarrekening per 31.12.2025 zal goedkeuren, te weten:
- De heer Jan J. Declerck, wonend te 8300 Knokke-Heist, Windenvang 3. - Mevrouw Martine Van den
Weghe, wonend te 8300 Knokke-Heist, Windenvang 3.
- De BV Gayana, met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 155, ingeschreven in het RPR te Gent,
afdeling Oudenaarde onder nummer 0885.927.625, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Gregory De Clerck
- De GCV ADC Consult, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49A, ingeschreven in het
RPR te Gent, afdeling Gent onder nummer 0809.988.206, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Anthony De Clerck
- De BV 'Bernard De Vos', met zetel te 9070 Destelbergen, Eyloschlaan 11, ingeschreven in het RPR te
Gent, afdeling Gent onder nummer 0895.948.319, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bernard De Vos
8. BESLIST unaniem over te gaan tot de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Paul Eelen als Commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, met
ingang vanaf de jaarvergadering 2021 (bij deze jaarvergadering werd deze herbenoeming over het hoofd
gezien) tot de algemene vergadering die moet beslissen over de jaarrekening van 31.12.2023.Voor eensluidend
uittreksel,
Ignace Bral,
Lasthebber
DE GRIFFIER
Grinte
Ondernemingsnr : 0445.388.168
Naam
(voluit) : MANAGEMENT AND TRADING CORPORATION S.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Kaasterstraat 10
Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 22/12/2021 blijkt;
De vervanging van de heer Yves CHRISTIAENS door de heer Steven T'JOLLYN, als
vertegenwoordiger van de commissaris te weten, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN",
afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, BTW BE
0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), en dit met ingang van 22/12/2021. De voornoemde
CVBA "VRC BEDRIJFSREVISOREN" zal voor de resterende duur van haar mandaat vertegenwoordigd
worden door de heer Steven T'JOLLYN, voornoemd.
Louis-Philippe SOENEN
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0842 091 246
Naam
(voluit) : DEMEY GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8470 Gistel, Steenovenstraat 9
--
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Op 31 december 2022 is de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen, die de
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt akte van de vrijwillige ontslagen van de heer Bart Demey en de heer Frans Demey
als bestuurders van de vennootschap, beiden met ingang vanaf 1 januari 2023, en besluit om deze vrijwillige
ontslagen te aanvaarden.
De vergadering dankt de heer Bart Demey en de heer Frans Demey voor de uitvoering van hun
bestuursmandaat en verleent tussentijdse kwijting voor hun uitoefening voor de periode van 1 juli 2022 tot en
met heden.
De vergadering besluit vervolgens om niet in vervanging te gaan voorzien. De samenstelling van een raad
van bestuur bestaand uit twee leden is in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de statuten van de vennootschap.
Ingevolge kennisname van beide ontslagen bestaat de raad van bestuur van DEMEY GEBROEDERS NV
vanaf 1 januari 2023 uit de volgende entiteiten:
- GRACO Comm. V., met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Steenovenstraat 9 en gekend bij de
kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0454.451.928, vast vertegenwoordigd door
de heer Luc Grauwet;
- GRAUWET ROGER BV, met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Steenovenstraat 9 en gekend bij de
kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0880.852.446, vast vertegenwoordigd door
de heer Roger Grauwet.
---
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan Roslar
Boekhoudkantoor BV, met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 5, en gekend onder het ondernemingsnummer
--
0899.056.772, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Silvie Dhondt, en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten, met het oog op de publicatie van deze
besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nutige te doen.
Roslar Boekhoudkantoor BV
Lasthebber
Vertegenwoordigd door mevrouw Silvie Dhondt
Bestuurder
2 7 FEB. 2025
Ondernemingsrechtbank
*25032970*
Antwerpen, aleling HASSELT
Ondernemingsnr : 0429.982.093
Naam
Publirama
(voluit) :
(verkort) : :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 8, 3720 Kortessem
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-	-
-
-
Bij beraadslaging dd. 18/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Roger Ramaekers als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Roger Ramaekers, met woonplaats te 3720
I
Kortessem, Industrieweg 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. De
-
-
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
-
-
-
2/ Ontslag van Jenny Gerrits als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jenny Gerrits, met woonplaats te 3720
- -
Kortessem, Industrieweg 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2025. De
-
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
-	-
-	1
-
3/ Benoeming van Koen Ramaekers als niet-statutaire bestuurder
-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Arcanus Accountants &
Belastingconsulenten, rechtspersoon met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673, RPR
----
Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer BE 0810.482.312, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
-
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze	-
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
- -	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Marc Briers, Gevolmachtigde
accountant van BV Arcanus Accountants & Belastingconsulenten, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 18/12/2024.
Voor de vennootschap	1
BV Arcanus Accountants & Belastingconsulenten, vertegenwoordigd door Marc Briers,
Gevolmachtigde accountant
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Naam
(voluit) : BRUNEL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blarenberglaan 3A, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
*** Afschrift uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 01.12.2022 ***
Bij beslissing van 16 augustus 2022 besloot de raad van bestuur om C2 INSPIRE CommV, met zetel te
3600 Genk, Nieuwstraat 192A en met ondernemingsnummer 0643.942.814, vast vertegenwoordigd door mevr.
Carina Vignigni te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Dit betrof evenwel een materiële vergissing aangezien C2 INSPIRE CommV op 16 augustus 2022 geen
bestuurder van de vennootschap was. Deze beslissing. moet dan ook gelezen worden in het licht van artikel 19
van de statuten van de vennootschap, m.b. als een benoeming door de raad van bestuur van C2 INSPIRE
CommV, vast vertegenwoordigd door mevr. Carina Vignigni, tot directeur (dagelijks bestuurder) van de
Vennootschap tot 9 juni 2023.
De raad van bestuur veslist met eenparigheid van stemmen om C2 INSPIRE CommV, met zetel te 3600
Genk, Nieuwstraat 192A en met ondernemingsnummer 0643.942.814, vast vertegenwoordigd door mevr.
Carina Vignigni met onmiddellijke ingang te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en
zolang zij een bestuurder van de Vennootschap is.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
C2 INSPIRE
Gedelegeerd bestuurder
Carina Vignigni
Vaste vertegenwoordiger
-
afdeling leper
Ondernemingsnr : 0434 625 128
Naam
(voluit) : EXTREMIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel ; 8972 Poperinge (Proven), Couthoflaan 20B
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.15/12/2022 blijkt dat:
- de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder aangeboden door de BV
FLYM, met zetel te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), Veurnestraat 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0647.723.240, met ingang van 09/03/2023.
Bijgevolg komt er met ingang van 09/03/2023 ook een einde aan het mandaat van de heer Yff
Vandendriessche, wonende te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), Veurnestraat 35, als vaste
vertegenwoordiger van de BV FLYM, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV
EXTREMIS.
- de vergadering beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de BV SERCOM, met zetel;
te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer:
0440.026.543, te benoemen als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 09/03/2023 en dit voor een
termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
Het bestuursorgaan van de BV SERCOM heeft beslist om mevrouw Valentine Batjoens aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV SERCOM voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de NV Extremis. mevrouw Valentine Batjoens, wonende te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat
60, te benoemen als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 09/03/2023 en dit voor een termijn
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip:
van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk;
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd
bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap."
Gedaan te Poperinge (Proven), op 09/03/2023
Getekend:
BV WYLO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Louwagie
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0438 130 687
Naam
(voluit) : CENTRE DE SKI d'ANDERLECHT - SKICENTRUM
ANDERLECHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Olympische Dreef 11, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 12 januari 2023
De raad bestuur neemt kennis van het ontslag ingediend door FADO BV, met als maatschappelijke zetel:
Wijngaardstraat 141, 1703 Schepdaal, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
nummer 0755.577.936, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Donvil, in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur met met meerderheid van de stemmen:
BESLOTEN de vennootschap Sechway BV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kenneth Bornauw,
met als maatschappelijke zetel Meusegemstraat 23, 1861 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder het nummer 0784.298.349, voor onbepaalde duur te benoemen als gedelegeerd
bestuurder. In zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder heeft hij de ruimste bevoegdheden met betrekking
tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Uittreksel uit de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 januari 2023
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders:
- Michael Schenck BV, met als vaste vertegenwoordiger Michael Schenck
- Gert Boutsen
- FADO BV, met als vaste vertegenwoordiger Jozef Donvil
De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van de volgende personen als bestuurder en benoemt
als bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden :
- Sechway BV, met als vaste vertegenwoordiger Kenneth Bornauw
- Calchas BV, met als vaste vertegenwoordiger Thibault Dochy
- Reyvan CV, met als vaste vertegenwoordiger Klaas Reynaert
Gedelegeerd Bestuurder,
Sechway BV, vertegenwoordigd door de heer Kenneth Bornauw
Ondernemingsnr : 0452 729 781
Naam
McCAIN EUROCENTER	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Uitbreidingstraat 2-8, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Delegatie van bevoegdheden om
de publicatieformaliteiten te vervullen
Uittreksel schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder genomen op 19 maart 2024, overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
"De enige aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:
6.1 NEEMT KENNIS van de brief van de heer Christian Paul Cirino van 12 maart 2024 waarbij deze persoon
als bestuurder van de Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 1 april 2024.
De ondertekenende aandeelhouder dankt hem voor zijn bewezen diensten.
6.2 BENOEMT, met ingang vanaf 1 april 2024, de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:
De heer Joseph Schirripa, wonende te 17 Rue Robert Schuman, 59170 Croix, Frankrijk, geboren op 27
oktober 1985.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2029.
De ondertekenende aandeelhouder bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen
in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) Mevrouw Brenda Tytgat, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2025;
2) De heer Steven Van Durme, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2025; en
3) De heer Joseph Schirripa, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2029.
De ondertekenende aandeelhouder besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent."
Bijzondere volmacht genomen op 30 augustus 2024.
"De ondergetekende, bestuurders van de Vennootschap, geven hierbij een bijzondere volmacht aan Stanko
Radoman, Bruno Schroé en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, kantoor houdende te
Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde de schriftelijke besluiten van de enige
aandeelhouder van de Vennootschap van 19 maart 2024 houdende het ontslag en de benoeming van
bestuurders bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, om de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via elke griffie of elk ondernemingsloket in orde te
brengen."
Stanko Radoman
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0474 401 858
Naam
(voluit) : DE KRAAIBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Patrijzenweg 9 - 9150 Kruibeke
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 9 juli 2024)
Met algemeenheid van stemmen wordt er beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor 6 jaar,
waarna het mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2030:
· Management Deprez BV, met vestiging te Hendrik Consciencelaan 13, 3191 Hever, België, met als vaste
vertegenwoordiger Veerle Deprez;
· Intal BV, met vestiging te Kerkkouter 13, 9700 Oudenaarde, België, met als vaste vertegenwoordiger Johan
Vanovenberghe;
· VANDENBUSSCHE MGT BV, met vestiging te Louis Jansseslaan 13, 2100 Deurne (Antwerpen), België,
met als vaste vertegenwoordiger André Vandenbussche;
· Maarten Geerardyn.
Met algemeenheid van stemmen wordt er verder beslist om Rik Geerardyn, Patrijzenweg 9, 9150 Kruibeke,
België, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor 6 jaar, waarna het mandaat eindigt op de
jaarvergadering van 2030.
Geerardyn, Rik
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0457 932 446
Naam
(voluit) : O.T.C. HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 21/06/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de besloten vennootschap Callens, Vandelanotte & Theunissen, met zetel te 2018
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0427.897.088 alsook bij het IBR onder het nummer B00003, te benoemen tot commissaris en dit voor
een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De BV Callens, Vandelanotte & Theunissen duidt Yvan Willems, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02616 en Philip Callens, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder
het nummer A02009, samen in college, aan als haar vertegenwoordiger.
Opgemaakt te Antwerpen, op 13/09/2024
Getekend
De BV DEMACO MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Demaerel
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0406 315 776
Naam
(voluit) : SCHENKER
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders gehouden op 02.09.2024
Beëindiging mandaat commissaris
De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel
te 1831 Diegem, Culliganlaan 5 en vertegenwoordigd door de heer Tom Scheyvaerts, als commissaris
vervroegd te beeindigen. De aandeelhouders op groepsniveau hebben immers besloten om beroep te doen
op KPMG als revisor voor al haar groepsvennootschappen en het bestuur van Schenker nv uitdrukkelijk
gevraagd om over te gaan tot de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris van de
vennootschap vanaf de controle van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Benoeming commissaris
De Algemene Vergadering stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
te 1930 Zaventem (hierna "KPMG"), aan als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle van
jaarrekening van Schenker nv voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026.
KPMG heeft de heer Gwen Cleirbaut (IBR Nr. A 02763), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
Pierre van Diesen	Emile Goossens
Gedelegeerd Bestuurder	Gedelegeerd Bestuurder
Koen Lyssens
Gedelegeerd Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")