N° d'entreprise : 0889.665.588
Nom
(en entier) : Ergon International, Inc.
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère
Adresse complète du siège : Rankin County, lakeland drive 2829, 39232 Jackson, Mississipi,
Etats-unis d'Amérique
Adresse de la succursale : Ergon International, Inc., Belgium branch - Drève Richelle 161, 1410
Waterloo, Belgique
Objet de l'acte : Remplacements du représentant légal de la succursale - octroi de pouvoirs
Extrait du consentement écrit unanime aux mesures prises par l'actionnaire unique et le conseil:
d'administration du 28 mai 2024.
[ ... ]
CONSTATANT la démission de M. Nils Herlenius de sa fonction de représentant légal de la Succursale belge:
à compter du 28 mai 2024 ;
IL EST DÉCIDÉ que l'Actionnaire unique, Ergon Refining, Inc. nomme M. Gerardo Maldonado à la fonction
d'Administrateur de la Société à compter du 28 mai 2024 ;
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ que la Société nomme M. Gerardo Maldonado, [ ... ] à la fonction de:
représentant légal de la Succursale belge à compter du 28 mai 2024 ;
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ que la Société délègue au directeur de la Succursale belge le pouvoir d'exercer
toutes les activités nécessaires à l'exploitation de la Succursale belge, y compris, entre autres, les activités:
suivantes :
(a) accomplir toutes les formalités nécessaires au maintien de l'enregistrement de la Succursale belge en
Belgique et, en particulier, son inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et des greffes.
des tribunaux de l'entreprise, ainsi que toutes modifications y relatives ;
(b) inscrire la Succursale belge auprès d'organisations professionnelles ou commerciales en Belgique ;
(c) conserver tous les dossiers et tous les documents relatifs à la Succursale belge ;
(d) représenter la Succursale belge dans tous ses rapports avec les autorités fédérales, régionales,
provinciales et communales, les autorités fiscales et douanières, la Poste, la Banque Nationale de
Belgique, l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), chaque
Guichet d'entreprises agréé, les greffes des tribunaux de l'entreprise, les entreprises de
télécommunications, les sociétés de transport et d'aviation, les autorités maritimes, les entreprises ou
autorités ferroviaires et aéroportuaires, les autorités de police et toutes autres autorités publiques, et
accepter toute obligation à l'égard de ces administrations, de ces services et de ces entreprises ;
(e) retirer auprès des bureaux de poste, des autorités douanières, des agents maritimes, des entreprises
des chemins de fer, d'aviation et autres compagnies de transport et coursiers, et prendre livraison de
tous courriers ou colis, même recommandés ou assurés, y compris ceux contenant des objets de valeur
déclarés ; encaisser tous mandats postaux ; donner tous reçus et délivrer quittance ;
(f)	conclure tout accord nécessaire au fonctionnement des bureaux de la Succursale belge, y compris, entre
autres, l'achat, la vente ou la location, y compris la relocation, de matériel, de biens ou d'actifs et conclure
des contrats de location et d'assurance ;
(g) solliciter les services d'avocats, de notaires et de commissaires aux comptes pour l'établissement des
états financiers de la Succursale belge ;
(h) engager des employés, les licencier et fixer leur rémunération ;
(i) signer tous documents de transport ;
(j) représenter la Succursale belge devant toutes juridictions ou administrations et en tout cas, en qualité
de demandeur ou de défendeur, prendre toutes mesures nécessaires dans le cadre de ces procédures,
demander l'exécution de toutes décisions ; se soumettre à l'arbitrage et régler tout litige ; prendre part à
tous règlements de créanciers et à toutes procédures de faillite ou similaires;
(k) modifier l'adresse de la Succursale belge ;
gérer les affaires de la Société, y compris les affaires de ses filiales, dans le cadre du budget alloué pour	(1)
les exercices financiers concernés ;
(m) signer et payer tous effets et factures, et autoriser tous paiements ;
(n) gérer et autoriser les crédits accordés aux clients et le placement d'une assurance-crédit le cas échéant;
(o) signer toute correspondance concernant la succursale ; et
(p) déléguer l'un quelconque des pouvoirs susmentionnés à une ou plusieurs personnes qu'il peut désigner.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, le directeur de la Succursale belge doit se conformer à toutes les directives
internes que le groupe de sociétés Ergon peut émettre de temps à autre. Le pouvoir d'ouvrir et de clôturer les
comptes bancaires de la Société, d'emprunter de l'argent pour la Société auprès de banques, d'autres institutions
de crédit ou de sociétés affiliées à la Société, et d'accorder des garanties sur les actifs de la Société est conféré
à Ergon, Inc. en tant que prestataire de services administratifs pour la Société.
* * *
Extrait du consentement écrit unanime aux mesures prises par l'organe d'administration du 29 août 2024, en
lieu et place d'une assemblée extraordinaire.
Les Administrateurs soussignés, qui représentent l'ensemble des membres de l'Organe d'administration
d'Ergon International, Inc., une société du Mississippi (ci-après dénommée la « Société »), adoptent par la
présente par consentement écrit, et sans la nécessité de tenir une assemblée extraordinaire, les résolutions
suivantes qui résultent des mesures prises par l'Organe d'administration, comme si elles avaient été adoptées
lors d'une assemblée dûment réunie :
Nomination de Dirigeant :
IL EST DÉCIDÉ que la personne suivante soit nommée par la présente par l'Organe d'administration afin
d'exercer les fonctions de dirigeant de la Société et occuper ce poste jusqu'à ce que son successeur soit dûment
nommé et qualifié ou jusqu'à sa démission ou sa révocation avant cette date :
Mandat	Nom
Administrateur délégué	Miroslav < Miro > Pribyl
Extrait du consentement écrit unanime aux mesures prises par l'actionnaire unique et le conseil
d'administration du 29 août 2024.
[ ... ]
CONSTATANT la démission de M. Gerardo Maldonado de sa fonction de représentant légal de la Succursale
belge de la Société, dont le siège est établi à Drève Richelle 161, 1410 Waterloo, Belgique, et dont le numéro
d'entreprise est le BE 0889.665.588 (RPM Brabant wallon) (ci-après dénommée la « Succursale belge ») à
compter du 1er septembre 2024 ;
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ que la Société nomme M. Miroslav Pribyl, domicilié à Vimperske namesti 1640,
14800 Prague, République tchèque, à la fonction de représentant légal de la Succursale belge à compter du 1er
septembre 2024 (ci-après dénommé le « Directeur de la Succursale belge ») ;
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ que la Société délègue à M. Miroslav Pribyl en sa qualité de Directeur de la
Succursale belge le pouvoir d'exercer toutes les activités nécessaires à l'exploitation de la Succursale belge en
agissant seul, y compris, entre autres, les activités suivantes :
(a) accomplir toutes les formalités nécessaires au maintien de l'enregistrement de la Succursale belge en
Belgique et, en particulier, son inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, ainsi que toutes modifications y relatives ;
(b) inscrire la Succursale belge auprès d'organisations professionnelles ou commerciales en Belgique ;
(c) conserver tous les dossiers et tous les documents relatifs à la Succursale belge ;
(d) représenter la Succursale belge dans tous ses rapports avec les autorités fédérales, régionales,
provinciales et communales, les autorités fiscales et douanières, la Poste, la Banque Nationale de
Belgique, l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), chaque
Guichet d'entreprises agréé, les greffes des tribunaux de l'entreprise, les entreprises de
télécommunications, les sociétés de transport et d'aviation, les autorités maritimes, les entreprises ou
autorités ferroviaires et aéroportuaires, les autorités de police et toutes autres autorités publiques, et
accepter toute obligation à l'égard de ces administrations, de ces services et de ces entreprises ;
(e) retirer auprès des bureaux de poste, des autorités douanières, des agents maritimes, des entreprises
des chemins de fer, d'aviation et autres compagnies de transport et coursiers, et prendre livraison de
tous courriers ou colis, même recommandés ou assurés, y compris ceux contenant des objets de valeur
déclarés ; encaisser tous mandats postaux ; donner tous reçus et délivrer quittance ;
(f)	conclure tout accord nécessaire au fonctionnement des bureaux de la Succursale belge, y compris, entre
autres, l'achat, la vente ou la location, y compris la relocation, de matériel, de biens ou d'actifs et conclure
des contrats de location et d'assurance ;
(g) solliciter les services d'avocats, de notaires et de commissaires aux comptes pour l'établissement des
états financiers de la Succursale belge ;
(h) engager des employés, les licencier et fixer leur rémunération ;
(i)	signer tous documents de transport ;
(i)	représenter la Succursale belge devant toutes juridictions ou administrations et en tout cas, en qualité
de demandeur ou de défendeur, prendre toutes mesures nécessaires dans le cadre de ces procédures,
demander l'exécution de toutes décisions ; se soumettre à l'arbitrage et régler tout litige ; prendre part à
tous règlements de créanciers et à toutes procédures de faillite ou similaires;
(k) modifier l'adresse de la Succursale belge ;
(I)	gérer les affaires de la Société, y compris les affaires de ses filiales, dans le cadre du budget alloué pour
les exercices financiers concernés ;
(m) signer et payer tous effets et factures, et autoriser tous paiements ;
(n) gérer et autoriser les crédits accordés aux clients et le placement d'une assurance-crédit le cas échéant;
(o) signer toute correspondance concernant la succursale ;
(p) ouvrir et clôturer des comptes bancaires ; et
(q) déléguer l'un quelconque des pouvoirs susmentionnés à une ou plusieurs personnes qu'il peut désigner.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, le Directeur de la Succursale belge doit se conformer à toutes les directives
internes que le groupe de sociétés Ergon peut émettre de temps à autre.
IL EST ÉGALEMENT DÉCIDÉ que la Société accorde des pouvoirs spécifiques à Mme Roumiana
Alexandrova afin de lui permettre de représenter la Succursale belge, agissant seule, dans les actes suivants :
(a) accomplir toutes les formalités nécessaires, y compris, entre autres, signer (électroniquement), au
maintien de l'enregistrement de la Succursale belge en Belgique et, en particulier, son inscription auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, ainsi que
toutes modifications y relatives ;
(b) inscrire la Succursale belge auprès d'organisations professionnelles ou commerciales en Belgique ;
(c) conserver tous les dossiers et tous les documents relatifs à la Succursale belge ;
(d) représenter la Succursale belge dans tous ses rapports avec les autorités fédérales, régionales,
provinciales et communales, les autorités fiscales et douanières, la Poste, la Banque Nationale de
Belgique, l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), chaque
Guichet d'entreprises agréé, les greffes des tribunaux de l'entreprise, les entreprises de
télécommunications, les sociétés de transport et d'aviation, les autorités maritimes, les entreprises ou
autorités ferroviaires et aéroportuaires, les autorités de police et toutes autres autorités publiques, et
accepter toute obligation à l'égard de ces administrations, de ces services et de ces entreprises ;
(e) retirer auprès des bureaux de poste, des autorités douanières, des agents maritimes, des entreprises
des chemins de fer, d'aviation et autres compagnies de transport et coursiers, et prendre livraison de
tous courriers ou colis, même recommandés ou assurés, y compris ceux contenant des objets de valeur
déclarés ; encaisser tous mandats postaux ; donner tous reçus et délivrer quittance ;
(f)	solliciter les services d'avocats, de notaires et de commissaires aux comptes pour l'établissement des
états financiers de la Succursale belge ;
(g) signer (électroniquement) tous documents de transport ;
(h) signer (électroniquement) et payer tous effets et factures, et autoriser tous paiements ;
(i) signer (électroniquement) toute correspondance concernant la succursale ; et
Dans l'exercice de ces pouvoirs, Mme Roumiana Alexandrova doit se conformer à toutes les directives
internes que le groupe de sociétés Ergon peut émettre de temps à autre.
[ ... ]
Roumiana Alexandrova
Mandataire
Déposé en même temps: Consentements écrits unanimes
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes