Ondernemingsnr : 0450152353
Naam
(voluit) : Laurent M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 286
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 13 februari
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17 februari 2023, 17 bladen, 0
verzending(en),  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 4211 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap LAURENT M. waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan ook volgende handelsbenamingen zal kunnen
gebruiken: “Xtrahair” en “Fillmaze”.
 
4. Vierde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 13 februari 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
Luik B
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hierna anders vermeld:
- Dames- en herenkapsalon;
- Verkoop van producten en artikelen voor haarverzorging, lichaamsverzorging en hygiëne,
mondverzorging en -hygiëne;
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Patrimoniumvennootschap;
- Tussenpersoon in de handel;
- Publiciteitsonderneming;
- Studie-organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Verhuring van diverse materialen;
- Organisatie van tentoonstellingen, exposities en uitstallingen;
- Galerij;
- Tentoonstellingen en exposities van alle soorten kunstwerken en andere voorwerpen;
- Ontwerp en productie van haaraanvullingen en pruiken zowel voor B2B als B2C;
- Verkoop van haaraanvullingen, haarstukken, pruiken, mutsjes en sjaals en alle artikelen hiervoor;
- Oplossingen voorzien voor tijdelijk of blijvend haarverlies, kale plekken of volledige kaalheid.
 
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen
of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van
aard zijnde ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle
operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede
verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect verband houden met het voorwerp
der vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
5. Vijfde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van.
- De heer MATHYS Laurent André, geboren te Mechelen op 9 mei 1965, wonende te 2820
Bonheiden, Mechelsesteenweg 286, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
6. Zesde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel opgenomen:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming Laurent M.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “MATTISS” “Xtrahair” en “Fillmaze”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer MATHYS Laurent,
geboren te Mechelen op 9 mei 1965, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hierna anders vermeld:
- Dames- en herenkapsalon;
- Verkoop van producten en artikelen voor haarverzorging, lichaamsverzorging en hygiëne,
mondverzorging en -hygiëne;
- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Patrimoniumvennootschap;
- Tussenpersoon in de handel;
- Publiciteitsonderneming;
- Studie-organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Verhuring van diverse materialen;
- Organisatie van tentoonstellingen, exposities en uitstallingen;
- Galerij;
- Tentoonstellingen en exposities van alle soorten kunstwerken en andere voorwerpen;
- Ontwerp en productie van haaraanvullingen en pruiken zowel voor B2B als B2C;
- Verkoop van haaraanvullingen, haarstukken, pruiken, mutsjes en sjaals en alle artikelen hiervoor;
- Oplossingen voorzien voor tijdelijk of blijvend haarverlies, kale plekken of volledige kaalheid.
 
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen
of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van
aard zijnde ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle
operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede
verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect verband houden met het voorwerp
der vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand
juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 286.
 
8. Achtste besluit
Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek,
wordt aangesteld, de besloten vennootschap “CROWE SPARK ACCOUNTANTS EN
BELASTINGADVISEURS”, afgekort “CROWE SPARK” en/of “CROWE”, vertegenwoordigd door de
heren Bart APERS, Tom ZAJTMANN en/of mevrouw Christel VAN
DE VELDE, met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.871.391, die
haar volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket;
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat;
- de ondertekening van alle publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige;
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde
de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar
naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend
te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen
van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken;
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
- het in ontvangst nemen van alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun
aangestelden via Bpost, de NMBS en alle andere vervoer- en besteldiensten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris