Ondernemingsnr : 0431 936 644
Naam
(voluit) : TESSINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Valkenlaan 47 - 2900 Schoten	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Brussel-
Hoofdstedelijk Gewest-Ontslag en benoeming van bestuurders-Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap « TESSINO », met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 47, ingeschreven in het Register van
Rechtspersonen (Antwerpen - afdeling Antwerpen) onder het nummer 0431.936.644 opgemaakt voor Meester
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, op 15 oktober 2024, blijkt dat de algemene
vergadering heeft de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen :
Eerste beslissing-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest
De vergadering bevestigt haar beslissing van 6 juni 2024 om de zetel te verplaatsen naar het Brussel-
Hoofdstedelijk Gewest, naar Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 177 bte 3, met ingang
van 6 juni 2024.
Aangezien deze zetelverplaatsing een wijziging in de taal van de statuten met zich meebrengt, wordt deze
beslissing genomen onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering onmiddellijk nieuwe
statuten in het Frans aanneemt in een tweede akte.
Tweede beslissing-Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders (en gedelegeerd bestuurder) van de
vennootschap, met ingang van 6 juni 2024, van:
1/ de heer HELSEN Alex;
2/ Mevrouw HELSEN Sandra.
De vergadering bevestigt haar besluit van 6 juni 2004 om de volgende bestuurders te benoemen :
1/ de vennootschap naar Luxemburgs recht «< COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DES GRANDS LACS SA
», met zetel te 2273 Luxemburg (Groothertogdom), rue de l'Ouest 8, ingeschreven onder nummer B124139 en in
het Register van Rechtspersonen (België) onder het nummer 1004.084.909, vertegenwoordigd door haar
permanente vertegenwoordiger de heer VAN ZUYLEN Anthony;
2/ de heer BRIBOSIA Vincent;
3/ mevrouw SALMON Catherine.
De vergadering bepaalt dat de duur van het mandaat van de bestuurders benoemd op 6 juni 2024, in
tegenstelling tot wat vermeld staat in haar beslissing van 6 juni 2024, zes jaar is, d.w.z. tot de gewone algemene
vergadering van 2030.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Derde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- De bestuurders ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap, waarvan de leden
hier worden vertegenwoordigd door mevrouw BENAVIDES Paula, beslist om de volgende bijzondere
bevoegdheden toe te kennen aan elke bestuurder, individueel handelend :
- het openen en sluiten van bankrekeningen, het opnemen van saldi, het verlenen van alle kwijting, het
ondertekenen van alle endossementen en acquittaties, het uitvoeren van verrichtingen op bestaande of te openen
bankrekeningen, in het bijzonder betalingen, opnames en overschrijvingen van fondsen, tot een bedrag van €
15.000;
- afhalen bij het postkantoor, alle administraties en transportbedrijven, koeriers en anderen, van alle brieven
en correspondentie, al dan niet in rekening gebracht, al dan niet aangetekend, alle postwissels, alle pakjes,
kostbaarheden, het afgeven van kwitanties of kwijting,
- huurbeheer van de flat gelegen in het Pauwelsgebouw, 9de verdieping, Duinbergenlaan 125, 8301 Knokke-
Heist.
De raad van bestuur verleent aan ondergetekende Notaris alle volmachten om bovenvermelde taken uit te
voeren.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter
Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.