Ondernemingsnr : 0869997849
Naam
(voluit) : PUBLI SOLUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amand Casier de ter Bekenlaan 36
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 28
augustus 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
voornoemde vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder
meer:
1) besloten heeft het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- administratieve ondersteuning van andere bedrijven;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen en participeren in, het samenwerken met en het
voeren van de directie over andere ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.”
Dientengevolge zal het doel/voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen van constructies in metaal, hout of kunststof, statieven, panelen, glasboxen voor
publicitaire en andere doeleinden, alsmede het plaatsen, de verkoop en de verhuur ervan;
- het drukken en plaatsen van publiciteit op allerlei ondergronden;
- het verwerken en verhandelen van alle producten en koopwaar in verband met de grafische en de
fotografische sector B;
- de creatie en lay-out van alles bestemd om naderhand verveelvoudigd of verspreid te worden op
gelijk welke wijze;
- fotografie en onderneming voor geluidsopname;
- creatie en ontwerp van websites;
- ontwerpen, produceren en plaatsen van alle visuele communicatie-toepassingen voor zowel
binnen- als buitengebruik;
- het verveelvoudigen of verspreiden van teksten, foto’s tekeningen enzovoort op welke wijze ook;
- verwerken van lijn, raster -en kleurwerken alsook het maken van drukvormen bestemd voor het
drukken of voor gelijk welke andere vorm van verveelvoudiging of verspreiding;
- alle voorbereidende werken tot het verveelvoudigen of verspreiden, inclusief dactylografisch werk
en vertalingen;
- afwerking, plooien, snijden, verzamelen, vervoeren, enzovoort van alle goederen direct of indirect
geproduceerd;
- het veredelen van de gerealiseerde werken op welke wijze ook, in het bijzonder foliedruk, inkaderen
en/of het maken van kaders enzovoort;
- het kopen en verkopen van machines, toebehoren en producten voor de grafische en fotografische
nijverheid;
- alle daden van productie of handel die direct of indirect verband houden met de hiervoor
Luik B
omschreven handelingen;
- studio-, organisatie en raadgevende bureau in zaken die direct of indirect verband houden met de
hiervoor omschreven handelingen;
- privaatcursussen- of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming die
direct of indirect verband houden met de hiervoor omschreven handelingen;
- onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen;
- administratieve ondersteuning van andere bedrijven;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen en participeren in, het samenwerken met en het
voeren van de directie over andere ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.”
2) besloten heeft het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
negenenzestigduizend negenhonderdachtendertig euro (€ 69.938,00), teneinde het te brengen van
achttienduizend zevenhonderd euro (18.700,00) op achtentachtigduizend zeshonderdachtendertig
euro (€ 88.638,00) door inbreng in geld en dit mits uitgifte van driehonderdvierenzeventig (374)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
vierhonderdvierenzeventigste (1/474ste) van het kapitaal, uitgegeven en ingeschreven tegen de
globale prijs van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), waarin begrepen een globale uitgiftepremie
van tweeënzestig euro (€ 62,00).
De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 28 augustus 2019 en genieten voor het overige
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Zij werden onmiddellijk ingeschreven in geld en werden volledig volgestort.
De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van
vennootschappen, een bedrag van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), werd gedeponeerd op een
bijzondere rekening nummer BE30 3631 9029 1711, geopend op naam van de vennootschap bij de
naamloze vennootschap “ING België”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21
augustus 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.
3) besloten heeft het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweeënzestig
euro (€ 62,00) teneinde het te brengen van achtentachtigduizend zeshonderdachtendertig euro (€
88.638,00) op achtentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 88.700,00), door incorporatie bij het
kapitaal van een bedrag van tweeënzestig euro (€ 62,00), dat werd afgenomen van de
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.
4) vastgesteld heeft, ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een
besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het mandaat van de huidige zaakvoerder, namelijk de heer Dirk De Smet, geboren
te Gent op 1 maart 1962, werd beëindigd.
5) besloten heeft, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum van deze
bekendmaking.
6) besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar vorige rechtsvorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV)  en dat dientengevolge het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap (na de voorgaande beslissingen tot kapitaalverhoging), hetzij achtentachtigduizend
zevenhonderd euro (€ 88.700,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tien euro (€
10,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
7) besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “Publi Solution”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: de zetel van de
Luik B
vennootschap is gevestigd te 9030 Gent (Mariakerke), Amand Casier de ter Bekenlaan 36. Het e-
mailadres van de vennootschap is: info@publi-solution.be. De website van de vennootschap is:
www.publi-solution.be.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
g. de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht en van de
commissaris: werd benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Dirk De Smet,
voornoemd, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Amand Casier de ter Bekenlaan 36.
h. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen van constructies in metaal, hout of kunststof, statieven, panelen, glasboxen voor
publicitaire en andere doeleinden, alsmede het plaatsen, de verkoop en de verhuur ervan;
- het drukken en plaatsen van publiciteit op allerlei ondergronden;
- het verwerken en verhandelen van alle producten en koopwaar in verband met de grafische en de
fotografische sector B;
- de creatie en lay-out van alles bestemd om naderhand verveelvoudigd of verspreid te worden op
gelijk welke wijze;
- fotografie en onderneming voor geluidsopname;
- creatie en ontwerp van websites;
- ontwerpen, produceren en plaatsen van alle visuele communicatie-toepassingen voor zowel
binnen- als buitengebruik;
- het verveelvoudigen of verspreiden van teksten, foto’s tekeningen enzovoort op welke wijze ook;
- verwerken van lijn, raster -en kleurwerken alsook het maken van drukvormen bestemd voor het
drukken of voor gelijk welke andere vorm van verveelvoudiging of verspreiding;
- alle voorbereidende werken tot het verveelvoudigen of verspreiden, inclusief dactylografisch werk
en vertalingen;
- afwerking, plooien, snijden, verzamelen, vervoeren, enzovoort van alle goederen direct of indirect
geproduceerd;
- het veredelen van de gerealiseerde werken op welke wijze ook, in het bijzonder foliedruk, inkaderen
en/of het maken van kaders enzovoort;
Luik B
- het kopen en verkopen van machines, toebehoren en producten voor de grafische en fotografische
nijverheid;
- alle daden van productie of handel die direct of indirect verband houden met de hiervoor
omschreven handelingen;
- studio-, organisatie en raadgevende bureau in zaken die direct of indirect verband houden met de
hiervoor omschreven handelingen;
- privaatcursussen- of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming die
direct of indirect verband houden met de hiervoor omschreven handelingen;
- onderhoud van tuinen in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle
vormen van roerende en onroerende goederen;
- administratieve ondersteuning van andere bedrijven;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen en participeren in, het samenwerken met en het
voeren van de directie over andere ondernemingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
i. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
j. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: mevrouw Ilse Verbeke,
vennoot/aandeelhouder, werd bij het verlijden van de akte vertegenwoordigd door de heer Dirk De
Smet, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en heeft verzaakt
aan het voorkeurrecht in het kader van de kapitaalverhogingen.
8) besloten heeft te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Dirk De
Smet, voornoemd, die heeft aanvaard.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
9) besloten heeft de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering.
10) besloten heeft de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
11) besloten heeft dat de website van de vennootschap is: www.publi-solution.be en dat het e-
Luik B
mailadres van de vennootschap is: info@publi-solution.be. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
12) besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de
bestuurder en aan mevrouw Van der Linden Katty, Bergstraat 14/D3 te 9921 Lievegem
(Vinderhoute), om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de
statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij
de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 1 volmacht, aangehecht;
- het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het doel van de vennootschap;
- de staat van activa en passiva, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris