Ondernemingsnr : 0819999297
Naam
(voluit) : J Van Hollenberghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidelaan 16
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal met repertoriumnummer 18056, verleden voor Luc BRACKE, notaris
met standplaats te 2960 Brecht, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “notaris Luc
Bracke” met maatschappelijke zetel te Brecht, Eikenlei 1 op 11 mei 2021, neergelegd te registratie,
dat de algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap J. VAN
HOLLENBERGHE volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-
opgevraagd kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege
werd omgezet in een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg wordt het
volledig bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) beschikbaar voor
toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Tweede besluit:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 april 2021
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag zal door ondergetekende notaris in het dossier worden bewaard.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen, van keukenmeubelen, van eetkamer-, zitkamer-,
slaapkamer- en badkamermeubelen, van tuin- en terrasmeubelen;
- Algemeen schrijnwerk: montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal
(deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz);
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout, kunststof of metaal;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
Luik B
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout, kunststof of metaal;
- Installatie van binnendeuren en scheidingswanden in glas;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout;
- Detailhandel in meubels, verlichtingsartikelen, artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Interieurarchitect;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- Het leveren en plaatsen van elektrische en elektronische materialen en installaties voor alle
mogelijke doeleinden;
- Het leveren en plaatsten van sanitaire en verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, alsmede het
samenstellen ervan en verdelen van zulke installaties;
- De verhuring van diverse goederen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van diverse opdrachten en functies,
uitoefenen van beleidstaken voor derde partijen;
- De begeleiding, sturing, coaching, opleiding en verlenen van bijstand aan derden, (divisies van)
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het opstarten, beheer controle het
toezicht en de organisatie van hoger vermelde installaties en hun toebehoren,
- Het verlenen van diensten ten aanzien van bedrijven zoals verstrekken van adviezen, controle
activiteiten, research, het verlenen van intellectuele en operationele hulp en adviezen, opstarten van
producties, contacten met klanten, aan- en verkoopactiviteit;
- Het uitvoeren van projecten in verband met het al het voorgaande.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken zowel in België als in het buitenland, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten
waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en
dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.”
Vierde besluit
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
éénentwintig (31/12/2021). De volgende boekjaren, vanaf één januari tweeduizend tweeëntwintig
zullen aanvangen op één januari om te eindigen op éénendertig december van het daarop volgend
jaar.
De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op 15 juni
om 20 uur. De eerstvolgende jaarvergadering (voor het verlengd boekjaar 2021) zal aldus gehouden
worden op 15 juni 2022 om 20u.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « J. VAN HOLLENBERGHE » (artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Zetel Vlaams Gewest (artikel 2)
4. aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Er is geen
onbeschikbaar eigen vermogen meer. (artikel 5)
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar (artikel 19).
Luik B
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij de uitkering van de winst dient de
algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en
liquiditeit. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan
uitkeringen uit de winst (artikel 20).
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 23)
7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(artikel 10)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen, van keukenmeubelen, van eetkamer-, zitkamer-,
slaapkamer- en badkamermeubelen, van tuin- en terrasmeubelen;
- Algemeen schrijnwerk: montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal
(deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz);
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout, kunststof of metaal;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout, kunststof of metaal;
- Installatie van binnendeuren en scheidingswanden in glas;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout;
- Detailhandel in meubels, verlichtingsartikelen, artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- Interieurarchitect;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- Het leveren en plaatsen van elektrische en elektronische materialen en installaties voor alle
mogelijke doeleinden;
Luik B
- Het leveren en plaatsten van sanitaire en verwarmingsinstallaties en hun toebehoren, alsmede het
samenstellen ervan en verdelen van zulke installaties;
- De verhuring van diverse goederen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van diverse opdrachten en functies,
uitoefenen van beleidstaken voor derde partijen;
- De begeleiding, sturing, coaching, opleiding en verlenen van bijstand aan derden, (divisies van)
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het opstarten, beheer controle het
toezicht en de organisatie van hoger vermelde installaties en hun toebehoren,
- Het verlenen van diensten ten aanzien van bedrijven zoals verstrekken van adviezen, controle
activiteiten, research, het verlenen van intellectuele en operationele hulp en adviezen, opstarten van
producties, contacten met klanten, aan- en verkoopactiviteit;
- Het uitvoeren van projecten in verband met het al het voorgaande.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken zowel in België als in het buitenland, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten
waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en
dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.” (artikel 3)
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de 15e juni om 20u. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 15).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
Luik B
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 16).
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jimmy VAN HOLLENBERGHE, aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht,
Heidelaan 16.
Negende besluit
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan mevrouw Ann
MERTENS, fiscaal accountant van CEBO Boekhouding en Fiscaliteit, gevestigd te 2960 Brecht,
Veldstraat 55, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren)
met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten