N° d'entreprise :
0660593457
Dénomination :
(en entier) :
COGENERYS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de France 9A
1420 Braine-l'Alleud
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un acte reçu par le Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire associé à Namur, le 21
décembre 2017, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
COGENERYS a pris la décision suivante :
Première résolution : Modification de la date de clôture de l’exercice social
    •  L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit
exercice social va dorénavant s’étendre du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque
année et ce, à compter de l’exercice en cours, qui se clôturera dès lors le 31 décembre 2017.
    •  L’assemblée décide de modifier le premier alinée de l’article 39 des statuts pour remplacer le
texte de cet article par le texte suivant : « L’exercice social commence le premier janvier et prend fin
le trente-et-un décembre de chaque année ».
Deuxième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
    •  L’assemblée décide de modifier :
    •  la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le premier mardi du mois de
juin de chaque année à seize heures,
    •  l’article 26 des statuts en conséquence, pour remplacer dans cet article, les mots « le deuxième
mardi du mois de décembre à dix-huit heures » par les mots « le premier mardi du mois de juin de
chaque année à seize heures ».
    •  En conséquence la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes se
déroulera le 5 juin 2018.
Troisième résolution : Nomination d’un nouvel adinistrateur.
    •  L’assemblée décide ensuite de désigner en qualité d’administrateurs de la société pour une
durée de six ans, à compter de ce jour, avec les pouvoirs dévolus dans les statuts, la Société
anonyme « CHROMA IMPACT INVESTMENT », en abrégé « CHROMA », ayant son siège social à
1420 Braine-l’Alleud, Boulevard de France, 9a, inscrite au Registre des personnes morales sous le
numéro d’entreprise 0684.991.036 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le même
numéro.
    •  Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, notaire associé
à Namur, le 23 novembre 2017, publié par extraits à l’Annexe au Moni-teur belge du 28 novembre
suivant, sous le numéro 0326784.
    •  Société modifiés aux termes de l’assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été
dressé par le notaire Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur, le 12 décembre 2017, en cours
de publication au Moniteur Belge.
Ici représentée par son administrateur-délégué, conformément à l’article 22 des statuts, la Société
privée à responsabilité limitée « Christophe GUISSET », ayant son siège social à 1495 Villers-
Volet B
la-Ville, rue des Vieilles Voies, 4, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0890.995.478 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE890.995.478.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, le dix-neuf
juillet deux mille sept, publié par extraits à l’Annexe au Moniteur belge du trente-et-un juillet suivant
sous le numéro 2007-07-31/0114284 ;
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes de l’assemblée générale des associés dont le
procès-verbal a été dressé par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 18 décembre 2014,
publiée par extraits à l’annexe au Moniteur belge du 19 mars 2015, sous le numéro 0041557.
Ici représentée par son représentant permanent, Monsieur GUISSET Christophe, prénommé, aux
fins d’accepter ce mandat.
    •  CHROMA sera représentée dans le cadre de l’exercice de ce mandat au sein de COGENERYS,
par Monsieur GUISSET Christophe, préqualifié, agissant en qualité de représentant permanent, et
par Monsieur Manoël ANCION, en qualité de représentant permanent suppléant. Le mandat de
CHROMA est gratuit, sauf décision de l’assemblée générale.
Quatrième résolution : Pouvoirs
    •  L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes
du Moniteur belge.
Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.