N° d'entreprise : 1008826031
Nom
(en entier) : LML PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 194A bte 4
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
S’est réunie devant le notaire Adrien Navez, à Walhain, le 10 juin 2024, l’assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « LML PROPERTIES », dont le siège est établi à
1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 194A Boîte 4, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro d'entreprise BE 1008.826.031 RPM Bruxelles.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Adrien Navez, à Walhain, le 24 avril 2024, publié
par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 30 avril 2024 suivant, sous le numéro 0393210, dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
(…)
Exposé
I. ORDRE DU JOUR
Le président expose et requiert le notaire d’acter que la présente assemblée a pour ordre du jour les
résolutions suivantes :
1. Modification de l’objet de la société :
A. Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société
B. Modification de l’article 3 des statuts
2. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
3. Délégation de pouvoirs.
II. CONVOCATIONS
Le nombre total d’actions émises s’élève à trois mille (3.000). Il résulte de la liste des présences ci-
dessus que tous les actionnaires sont présents ou représentés de telle sorte que qu’il n’y a pas lieu
de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
III. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Pour pouvoir délibérer valablement sur l’ordre du jour, l’assemblée générale doit réunir les
actionnaires représentant la moitié du nombre total d’actions émises conformément au prescrit du
Code des Sociétés et des Associations.
L’intégralité des actions étant représentée, la présente assemblée peut valablement délibérer sur l’
ordre du jour.
IV. MAJORITE ET POUVOIR VOTAL
Pour être approuvées, les propositions à l’ordre du jour doivent réunir les trois/quarts de voix, sous
réserve de la modification de l’objet qui doit réunir une majorité des quatre cinquièmes des voix.
Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant reconnu exact, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer
sur les objets à l’ordre du jour. L’assemblée aborde l’ordre du jour et procède comme suit :
Résolutions
Première résolution – Modification de l’objet de la société
A. Rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, le conseil d’administration
a établi, le 25 mai 2024, un rapport contenant la justification détaillée de la modification proposée à
l'objet de la société.
L’assemblée générale dispense le président et le notaire de donner lecture du rapport susvisé, dont
les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
Une copie du rapport du conseil d’administration sera déposée au Greffe du tribunal de l’entreprise
en même temps que le présent procès-verbal
B. Modification de l’article 3 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’objet de la société afin d’adapter son libellé à la nouvelle forme
juridique de la société.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts comme il suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, les activités suivantes :
-              l'achat, la vente, l'échange, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la transformation, la
mise en valeur, l’aménagement, l’exploitation, la gestion, l’entretien, le lotissement, la division
horizontale et la mise en copropriété forcée, le leasing, la prospection, la promotion sous toutes ses
formes d’immeubles et droits réels immobiliers (au sens large : maisons, appartements, bureaux,
séniories, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines), ainsi que toutes opérations
de financement liée ;
-              L’achat, la vente et la location de matériel et d’outils de jardin et de construction.
-              Le commerce et l'industrie de matériaux de construction et de tout ce qui se rapporte à l’
industrie de la construction ; elle peut donc acheter, vendre, louer et prendre en location tout
matériel, tous matériaux et toutes marchandises généralement quelconques s’y rapportant.
-              Tous travaux d’ameublement, de décoration, d’installation et d’aménagement d’immeubles
ou parties d’immeubles, d’installation, d’exploitation, de sous-traitance dans les domaines de
chauffage, d’éclairage, d’ascenseurs, monte-charge et autres travaux de parachèvement de la
construction ;
-              Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la
vente en gros ou au détail, la représentation, ainsi que la fabrication, la transformation, l’entretien, et
le transport de toutes marchandises et de tous produits, et notamment de tous articles de design et
de décoration intérieure au sens le plus large de ces termes ;
-              Le placement et la pose de tout article de décoration intérieure, ainsi que l’étude, l’
élaboration de projets et de devis et toutes activités de conseil et de service dans le domaine de la
décoration intérieure et extérieure, dans le sens le plus large du terme ;
-              Toutes opérations de bureau d’études, de bureau de conseils, de gestion de projet et tout
ce qui se rapporte au domaine du conseil immobilier, de la conception et de la mise en place de
projets immobiliers et/ou industriels au sens le plus large;
-              Toutes opérations de promotion publicitaire et de services, de publicité sous toutes ses
formes. Elle peut s’occuper de l’organisation de séminaires, d’événements, et de conférences;
Cette énumération est exemplative et non limitative.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Délégation de pouvoirs
L'assemblée donne pouvoir au notaire soussigné aux fins d'effectuer les formalités légales
consécutives aux présentes, et en particulier procéder à la publication au Moniteur belge.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).