Ondernemingsnr : 0691787865
Naam
(voluit) : Plopsa Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Pannelaan 68
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Plopsa Hotel", waarvan de
zetel gevestigd is te 8660 De Panne (Adinkerke), De Pannelaan 68, RPR 0691.787.865 (Rb.Gent,
afdeling Veurne), hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 300.000,00
EUR, om het van 1.000.000,00 EUR te brengen op 1.300.000,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in
het kapitaal door de naamloze vennootschap "STUDIO PLOPSA", voornoemd, en dat zij niet
gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld zal worden ingeschreven op de kapitaalverhoging
en dat wordt gestort ten belope van 100%, hetzij 300.000,00 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 100%, hetzij 300.000,00 EUR.
(...)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging, die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna
aangenomen nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "PLOPSA HOTEL".
Luik B
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest..
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- de uitbating, het beheer, de opbouw, de verwerving en het ontwerpen van hotels, motels,
restaurants, tavernes, snack-bars, verbruikerssalons, patissiers, tea-rooms, cafetaria's, cafés, bars,
dancings, discotheken, en drankgelegenheden, evenals alle andere gelijkaardige etablissementen;
- het verlenen van ondersteunende diensten, met name het advies, het bijstaan, de coördinatie en de
supervisie, verband houdende met de uitbating, het beheer en de administratie van hotels in België
en in het buitenland;
- het opmaken van licentie- en franchisecontracten inzake bovenvermelde hotels;
- het beheer van alle activiteiten inzake de promotie, de marketing en de reclame inzake
bovenvermelde hotels;
- het beheer en de administratie van hotels, restaurants, cafés en alle soortgelijke etablissementen,
alsook elke activiteit die van aard is de inkomsten te doen verhogen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling en verfraaiing;
- de promotie, de marketing en de reclame voor alle activiteiten van hotels, restaurants, cafés en alle
soortgelijke etablissementen;
- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie,
transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder
bijvoorbeeld alle voedingswaren en dranken, evenals alle materiaal verband houdend met de sector
van de horeca;
- de raadgeving en vorming in verband met de bereiding van voeding, de administratie van
restaurants en de bevoorrading van exploitatiegelegenheden
- de organisatie van banketten, feesten, buffetten, en salons;
- de ter beschikkingstelling en verhuur van alle zalen en ruimten, evenals de exploitatie van paleizen
en halls voor exposities, congressen en ander culturele en artistieke manifestaties;
- de bereiding, levering en verkoop in kleinhandel van bereide schotels, maaltijden op bestelling,
sandwiches, en diverse schotels om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen, en meer algemeen, alle
mogelijke bereidingen, in de ruimste zin;
- de aankoop, verkoop, verhuur, exploitatie, beheer of administratie, franchisering, van alle
restaurants of exploitatiegelegenheden;
- de ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten,
spektakels, reünies, conferenties, beurzen en salons, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten;
- het verwerven, financieren, exploiteren, huren, verhuren en beheren van parkeergarages en alle
daarmee verband houdende bouwwerken en installaties in de meeste ruime zin, evenals het
ontwikkelen, ontwerpen, (laten) bouwen, upgraden en onderhouden van de parkeerfaciliteiten;
- het (laten) oprichten, het exploiteren, het commercialiseren en/of het managen van hotels, business
centra, drankgelegenheden, restaurants, multifunctionele centra, inrichtingen van feestelijkheden,
vermakelijkheden en de erbijhorende accommodaties en ruimten voor o.a. evenementen,
podiumkunsten en tentoonstellingen, alsook alle andere activiteiten en aanverwante ondernemingen
in de hotel-, vakantie-, evenementen- en horecasector;
- het organiseren en het verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met de
organisatie en coördinatie van hotels en evenementen en manifestaties in de breedste zin van het
woord, zoals onder meer liveoptredens, festivals, klank-, video- en filmopnames, seminaries,
congressen, marketingactiviteiten, feesten, show-optredens, bals, shows, musicals en sport-,
recreatie- en andere activiteiten, evenals (geheel of gedeeltelijk) het beheren, het organiseren, het
inrichten, het voorbereiden, het uitvoeren, het uitwerken, het verzorgen, enzovoort van dergelijke
evenementen, manifestaties en activiteiten;
- het verkopen en het distribueren van alle koude en warme dranken en gerechten, bereide vis- en
vleeswaren, gebak, confiserie, roomijs en andere ijswaren, rookwaren;
- alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren en in het bijzonder in de hotel-, vakantie-,
evenementen-, horeca- en recreatieve sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: het
verlenen van advies, bijstand en praktische hulp op het gebied van administratie, beheer en
management; het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel
Luik B
beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen; studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van onder meer maar niet uitsluitend
professioneel management, opleiding, training, coaching, educatieve uitgaven, leiderschapsstijlen,
teamcohesie, emotie- en communicatiemanagement; de promotie, het managen, vertegenwoordigen,
commercialiseren en het optreden als uitgever en boekingsagent van en voor artiesten, auteurs,
artistieke groepen, uitvoerende kunstenaars, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun
(auteursrechtelijke) al dan niet literaire of artistieke werken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderdzestig (16.260) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
Luik B
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van de gevolmachtigde(n) tot het dagelijks bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 11 juni om 14u30.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten, die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum, die werd bepaald voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing, die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
Luik B
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris