Ondernemingsnr : 0898959871
Naam
(voluit) : CAPRIOLE COFFEE SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vekestraat 46
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
DOEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 27
februari 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten
vennootschap "CAPRIOLE COFFEE SERVICE", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 14 februari 2025, welke aan
de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd.
Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
zodat het artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Handel in en onderhoud van dranken- en zoetwaterapparatuur en bijhorende ingrediënten en
toebehoren, een en ander in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen het deelnemen in, het
voeren van het bestuur over en het overnemen van andere ondernemingen met een soortgelijk of
aanverwant voorwerp, alsmede het vestigen van filialen en dochterondernemingen en alles wat met
het vorenstaande direct of indirect verband houdt.
Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit een nieuw artikel van de statuten toe te voegen, meer bepaald artikel 12bis,
zodat de statuten voldoen aan de voorgeschreven voorschriften teneinde een
duurzaamheidscertificering als B Corp entiteit te bekomen.
Het artikel 12bis zal dientengevolge luiden als volgt:
“Artikel 12bis: Individuele bestuursbevoegdheid
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die bevoegd is om
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve
impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte
termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de
Vennootschap.”
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de heer Wouters Philip, wonende te 2310
Rijkevorsel, Stevennekens 158, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie