Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Roca Investment Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 243
 : 8200 Sint-Andries
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sabine Destrooper, notaris te Ledegem, die haar ambt
uitoefent in de BV ‘Notariaat Destrooper, Cleeremans & Vanhixe’, met zetel te 8880 Ledegem,
Rollegemstraat 56, ter registratie aan te bieden, dat er op 16 mei 2022 tussen:
1.         de commanditaire vennootschap "ARGOS", met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 6, BTW
BE0879.832.461, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk;
2.         de besloten vennootschap "CAMILLELOT", met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7,
BTW BE0894.082.157, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende; en
3.         de besloten vennootschap "RA INVEST", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Antwerpse
Heerweg 10, BTW BE0784.732.275, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, een naamloze
vennootschap werd opgericht, onder de naam “ROCA INVESTMENT BELGIUM”, waarvan de
statuten onder meer het volgende inhouden:
- Artikel 1 – NAAM: ROCA INVESTMENT BELGIUM
- Artikel 2 - ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle onroerende en/of roerende verrichtingen in de ruimste zin, waaronder doch niet beperkt tot, de
aankoop, verkoop, de ruiling, de verhuring, de leasing, de uitbating, het beheer, de aanpassing, de
verkaveling of de promotie van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van onroerende
zakelijke rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, door haar zelf of door of met derden,
voor haar zelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële,
industriële of financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofd- of
ondergeschikte orde met de voormelde doelstelling, of van die aard zijn haar bedrijvigheid uit te
breiden. De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland als in België uitgevoerd
worden. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciëlen industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
0786285166
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur, te rekenen van de oprichting.
- INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
De oprichters hebben volgende inbrengen gedaan, die volledig werden volgestort:
- door de commanditaire vennootschap “ARGOS”, voornoemd, voor een bedrag van
DRIEHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (€ 335.000,00), waarvoor hem DRIEHONDERD
VIJFTIG (350) A-aandelen worden toegekend;
- door de besloten vennootschap “CAMILLELOT”, voornoemd, voor een bedrag van DRIEHONDERD
VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (€ 335.000,00), waarvoor hem DRIEHONDERD VIJFTIG (350) B-
aandelen worden toegekend;
- door de besloten vennootschap “RA INVEST”, voornoemd, voor een bedrag van DRIEHONDERD
VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (€ 335.000,00), waarvoor hem DRIEHONDERD VIJFTIG (350) C-
aandelen worden toegekend;
Hetzij in totaal: ÉÉN MILJOEN VIJFDUIZEND EURO (€ 1.005.000,00) of de totaliteit van de
inbrengen.
Gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE12 0689 4529 0992 op naam van de
vennootschap-in-oprichting bij Belfius Bank.
Elk van de A-Aandelen geeft telkens recht op twee stemmen op de algemene vergadering, en elk
van de B-Aandelen en de C-Aandelen geven recht op één stem op de algemene vergadering.
Niettegenstaande het voorgaande en tenzij elders anders voorzien in een
aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, genieten alle aandelen voor het overige gelijke
rechten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, rechten op dividenden en andere uitkeringen),
ongeacht tot welke soort van aandelen zij behoren.
 Artikel 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN VIJFDUIZEND euro (€ 1.005.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door DUIZEND VIJFTIG (1.050) aandelen met stemrecht,
zonder nominatieve waarde, met een fractiewaarde van één/duizendvijftigste (1/1.050ste) van het
kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  DRIEHONDERD VIJFTIG (350) aandelen van soort A (hierna genoemd ”AAandelen”),
genummerd van één (1) tot en met driehonderd vijftig (350);
    •  DRIEHONDERD VIJFTIG (350) aandelen van soort B (hierna genoemd ”BAandelen”),
genummerd van driehonderd éénenvijftig (351) tot en met zevenhonderd (700); en
    •  DRIEHONDERD VIJFTIG (350) aandelen van soort C (“CAandelen”), genummerd van
zevenhonderd en één (701) tot en met duizend vijftig (1.050).
Elk aandeel heeft een fractiewaarde van één/duizendvijftigste (1/1.050ste) van het kapitaal.
Iedere persoon die titularis is van één of meer A-Aandelen, wordt hierna een ”A-Aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
Aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een “C-Aandeelhouder” genoemd.
- Artikel 11. – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur zal minstens bestaan uit:
(i)        één (1) bestuurder benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de A-Aandeelhouder(s) (“A-Bestuurder” genoemd); en
(ii)       één (1) bestuurder benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de B-Aandeelhouder(s) en C-Aandeelhouder(s) (“B/C-Bestuurder” genoemd).
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Hun
mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Luik B
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Artikel 14. – BEVOEGDHEDEN EN BESLUITVORMINING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur zal alle beslissingen voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig
zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens de bevoegdheden die bij wet zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij unanimiteit van uitgebrachte
stemmen. Elke bestuurder heeft één stem.
- Artikel 16. – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 16. – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders samen handelend overeenkomstig de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien geldig worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder dan wel algemeen directeur, alleen handelend.
Tot slot wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
- Artikel 20. – BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- Artikel 21. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand mei om 20:00 uur.
- Artikel 24. – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Luik B
- Artikel 30. - STEMRECHT
1.         Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder
    •  AAandeel recht op twee (2) stemmen,
    •  BAandeel recht op één (1) stem,
    •  CAandeel recht op één (1) stem
2.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten (zoals, doch niet beperkt tot,
in artikel 21), worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
- Artikel 34. - BOEKJAAR - JAARREKENING:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- Artikel 35. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
- Artikel 42. – WIJZE VAN VEREFFENING:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. AANVANG
- 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand mei van het jaar
2024.
- 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 243.
- 3. BENOEMINGEN:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) bestuurders
a) De oprichters beslissen om als bestuurder te benoemen:
- Als A-Bestuurder: de commanditaire vennootschap "ARGOS", met zetel te 8500 Kortrijk, Anna
Bijnslaan 6, KBO-nummer 0879.832.461, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer DUMOULIN Dominiek Georges Ghislain, wonende te Kortrijk, Anna
Bijnslaan 6, die deze benoeming aanvaardt.
- Als B/C-Bestuurder: de besloten vennootschap "RA INVEST", met zetel te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Antwerpse Heerweg 10, KBO-nummer 0784.732.275, die voor de uitvoering van deze
opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer LONGUEVILLE Vincent Daniël Liana
Christophe, wonende te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 880/1-01, die deze benoeming aanvaardt.
- Mevrouw TRAEN Axelle, wonende te 8420 De Haan, Orteliuslaan 12.
Luik B
b) Zij worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.
c) De mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.
- 4. COMMISSARIS:
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
- 5. OVERNAME VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP-IN-OPRICHTING
Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 13 september 2021 door één of meer comparanten
bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen
door de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
- 8. BIJZONDERE VOLMACHT: De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij bij-
zondere volmacht aan Sanders Accounting & Consulting BV, met zetel te 8400 Oostende,
Archimedesstraat 7, zijn/haar werkne-mers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrij-vingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
B. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "RA INVEST", met zetel te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Antwerpse Heerweg 10, KBO-nummer 0784.732.275, die voor de
uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer LONGUEVILLE Vincent
Daniël Liana Christophe, wonende te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 880/1-01, die deze benoeming
aanvaardt.
- te benoemen tot dagelijks bestuurder: mevrouw Axelle TRAEN, wonende te 8420 De Haan,
Orteliuslaan 12. 
Hun mandaat is kosteloos.
 
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift oprichtingsakte de dato 16 mei 2022;
    •  Statuten van de vennootschap