Ondernemingsnr : 0508831514
Naam
(voluit) : ZILAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 161
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Akte: OMZETTING BVBA IN BV
 
RECHT OP GESCHRIFTEN : 95 €
rep.nr : 2019/25386
datum : 12 december 2019
Ref.: 20191546
 
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf december tweeduizend negentien, voor mij, Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, Te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ZILAN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 161 (eerste verdieping) en met
ondernemingsnummer BE0508.831.514.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
    1.  Eerste besluit
De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“LUNS”.
    1.  Tweede besluit
Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2019.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 september 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Doelsuitbreiding
De vergadering beslist het doel van de vennootschap voortaan als volgt te formuleren:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Administratieve begeleiding van ondernemingen
    •  Opleiding
Luik B
    •  Bedrijfsadvies
    •  Verkoop van roerende goederen;
    •  Marketing - ontwerp & design
        •  webdesign;
        •  scial media;
        •  grafische ntwerpen;
        •  ftoreportage;
        •  pmaken, ontwerpen en onderhouden van websites;
        •  tekstverwerking in de ruimste zin;
        •  reclame adviesbureau;
        •  mde & fashion;
        •  aan- en verkop van kledij in de ruimste zin, zowel groot- als kleinhandel;
        •  werkplaats vor fotografisch zetten;
        •  werkplaats vor het industrieel boekbinden en innaaien en voor het lijmen, vouwen en
verzamelen van papier;
        •  uitgeversbedrijf;
        •  dactyligrafisch en vertaalbureau;
        •  uitbating van een kantor voor mechanografische werken;
        •  advies en cnsultancy met betrekking tot bovenstaande onderwerpen;
    •  management in en voor vennootschappen, éénmanszaken;
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar bedrijvigheid te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen of rechtspersonen
waarnemen mits naleving van artikel 2:55 WV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
         Machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Machtiging KBO
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde "AREM EVENTS" in het kort "AE" besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, diens zaakvoerders, bedienden, lasthebbers en
aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te
stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-
verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:
* benoeming van een statutair-zaakvoerder zoals omschreven in artikel 11 van de nagemelde
statuten;
* de handtekeningsbevoegdheid zoals omschreven in artikel 12 van de nagemelde statuten;
* de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals omschreven in artikel 12 van de nagemelde statuten;
         * de datum van de jaarlijkse algemene vergadering zoals omschreven in artikel 16 van de
nagemelde statuten;
* uitoefening stemrecht zoals omschreven in artikel 19 van de nagemelde statuten;
* de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 2560 Bevel, Akendoren 38;
    1.  Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
Luik B
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    1.  Vijfde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
    1.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, per 1 oktober 2019:
- mevrouw DER BOVEN (Der Boven), Sylvia Kamiel Maria, geboren te Wilrijk op twaalf mei
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2910 Essen, Varenlaan 11.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Werd, zoals voormeld, benoemd tot statutair bestuurder: de heer HOREMANS (Horemans), Johan,
voornoemd.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer HOREMANS (Horemans), Arno, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, vanaf 1
december 2019.
-  "AREM EVENTS" in het kort "AE" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Heidi Dillen, voornoemd, vanaf 1 oktober
2019
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering de verbintenissen aangegaan door
voormelde bestuurders vanaf respectievelijk 1 oktober en 1 december 2019.
    1.  Negende  besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te:
2560 Bevel, Akendoren 38.
10. Tiende besluit
         Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan "AREM EVENTS" in
het kort "AE" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd,:
         - om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen
inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
         - om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het
btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
         Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
DE NOTARIS