Ondernemingsnr : 0452015545
Naam
(voluit) : INDUSTRIAL TRANSPORT MANUFACTURING
(verkort) : ITM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Izegemsestraat 7
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“INDUSTRIAL TRANSPORT MANUFACTURING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem,
Kleine Izegemsestraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder
nummer 0452.015.545, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0452.015.545, verleden voor Meester Luc de Mûelenaere, notaris met standplaats te Wevelgem,
optredende als plaatsvervanger van Meester Orinn VIJNCKE, notaris met standplaats te Wevelgem,
op 31 mei 2021, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves” .
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Ontgrendeling
De aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, voor zover deze aanwezig is, kunnen
Luik B
derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter
zake.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder in datum van 31 mei
2021, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
VIERDE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam “INDUSTRIAL TRANSPORT MANUFACTURING”, afgekort “ITM”. De volledige naam en de
afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A. Het maken, laten maken, het commercialiseren, het verhuren, de in- en uitvoer, de klein- en
groothandel, het onderhoud en de herstelling van alle onderdelen, toebehoren en componenten van
industriële- en agrarische machines.
II. Algemene activiteiten
A. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de meest ruime zin.
B. Het waarnemen van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere ondernemingen.
C. Het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen,
herstructureringen van ondernemingen.
D. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een
participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
E. Het toekennen van geldleningen/kredieten aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen zonder aan vermogensbeheer of beleggingsadvies te doen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
A. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
B. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
C. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
D. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
TITEL II – INBRENGEN – EFFECTEN – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
ARTIKEL VIER – INBRENGEN – EFFECTEN – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk
aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, en is aan elk aandeel één stem verbonden.
…
TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL VIJF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd om de bestuursmandaten te herroepen.
ARTIKEL ZES – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke regels terzake.
ARTIKEL ZEVEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan zijn zij elk individueel bevoegd.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt opgedragen, dan zijn zij elk individueel
bevoegd.
ARTIKEL ACHT - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
…
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zondag van de maand mei om elf uur.
…
ARTIKEL ELF – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST-
DEELNAME OP AFSTAND
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
Luik B
de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen
voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
…
TITEL V – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING -UITKERINGEN
ARTIKEL DERTIEN – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
…
ARTIKEL VEERTIEN – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen binnen de wettelijke grenzen, dus na toepassing van de balanstest en liquiditeitstest.
…
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ZESTIEN – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
 
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
A. De vergadering besluit tot het ontslag van nagenoemde bestuurder met ingang vanaf heden:
- Mevrouw VUYLSTEKE Carine Rita, geboren te Roeselare op 25 augustus 1960, wonende te 8501
Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/0032.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
B. De vergadering besluit tot aanstelling van de volgende niet-statutaire bestuurder, met ingang
vanaf heden, en voor onbepaalde duur:
- “CHARENTAY” Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Gouden-
Boomstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het
nummer BTW BE0644.468.097.
Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde:
- De heer HEYLEN Hugues Pierre, geboren te Brugge op 21 december 1977, wonende te 8000
Brugge, Gouden-Boomstraat 19.
…
ZESDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besluit tot verplaatsing, met ingang vanaf heden, van de zetel van de vennootschap,
zijnde van het huidige adres te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat 7, naar 8880 Ledegem (Sint-
Eloois-Winkel), Gullegemsestraat 198.
 
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent:
a) de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Luc de Mûelenaere, plaatsvervangende notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 31/05/2021;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder;