Ondernemingsnr : 0475942871
Naam
(voluit) : EATON KIDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 34-35
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Catherine HATERT, geassocieerd notaris in Sint-
Joost-ten-Node, op 26 september 2019, volgende melding van registratie dragende "Geregistreerd
32 blad(en), 0 zending(en), op het Registratiekantoor Authentieke Akten Brussel 2, op 28 januari
2020 (28-01-2020), Register 5, Boek 000, Blad 000, Vak 2062. Ontvangen registratierechten : vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt dat:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend
achthonderd euro (6.800,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit : Wijziging van de naam van de vennootschap.
Beslissing de naam van de vennootschap te wijzigen in «STANFORD».
Vierde besluit : Adres van de vennootschap.
Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Indien nodig wordt aangegeven dat het huidige hoofdkantoor wordt overgebracht naar 1860 Meise,
Fernand Lehmanlaan 26, 1e kamer aan de linkerkant "kantoor".
Vijfde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Beslissing om het hierna vernoemde voorwerp aan te nemen ; zoals uiteengezet in het verslag van
Luik B
de bestuurder als bijlage.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname,
zowel in België als in het buitenland:
a) Een deelname aan de vastgoedmarkt door middel van de aankoop, het ruilen, de verkaveling, de
promotie, de verkoop, de huur, de verhuring en de onderverhuring, de overdracht van de verhuring
en de onderverhuring, al dan niet met aankoopoptie, de bouw, de vernieuwing en de verbouwing, de
uitbating en het onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, terreinen
en in het algemeen onroerende goederen van alle aard, het toekennen of verwerven van rechten
waarbij inbegrepen de oppervlakte, de toetreding, het erfpacht, het vruchtgebruik en de naakte
eigendom, de hypotheek, het voorrecht en de optie alsook alle financieringsverrichtingen (voor eigen
rekening, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en bedrijven voor vermogensbeheer en beleggingsadvies).
b) Het verlenen van diensten aan bedrijven op het gebied van: advies, consultancy, bedrijfs- of
conceptontwikkeling, studies, identiteitsverslagen, evenementen, communicatie, marketing, reclame,
management, bedrijfsstrategie, human resources, merken, creatie in al haar vormen, design, het
internet of elk ander reëel of virtueel medium, het publiceren op alle media en in al hun vormen.  In
het algemeen consultancy en/of dienstverlening in de breedste zin van het woord op het gebied van
business development of commercieel beheer, inclusief management.
c) De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren op het gebied van human resources en opleiding,
met inbegrip van alle noodzakelijke handelingen om het maatschappelijk doel van de vennootschap
te verwezenlijken (rechtstreekse of onrechtstreekse organisatie van of deelname aan colloquia,
symposia, werkcolleges, studiedagen en congressen zowel in België als in het buitenland) met
betrekking tot de in dit artikel bedoelde aangelegenheden.
De vennootschap kan garant staan of zich borg stellen of zekerheid verlenen in de ruimste zin van
het woord voor zowel haar eigen verbintenissen als die van derden, onder meer door het
verhypothekeren of verpanden van haar activa, met inbegrip van haar eigen activa in de ruimste zin,
maar op voorwaarde dat dit in haar eigen belang is.
Met betrekking tot al het bovenstaande handelt de onderneming over het algemeen voor eigen
rekening, in opdracht, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.  Met het oog hierop kan de
vennootschap meewerken en deelnemen aan, of rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen in
andere ondernemingen verwerven op enigerlei wijze.
De vennootschap beschikt, in het algemeen, over de volledige rechtsbevoegdheid om alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van dien aard
zouden zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking en de
ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.
Zij kan door middel van een vereniging, bijdrage, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een
belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek of
analoog is aan of verband houdt met het eigen doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kan
bevorderen dan wel een bron van zakelijke kansen voor haar kan vormen.”
Zesde besluit: Wijziging van het begin en einde van het boekjaar
Beslissing het boekjaar voortaan te laten aanvangen van 1 juni tot en met 31 mei van het daarop
volgend jaar.
Het lopende boekjaar is begonnen op 1 februari 2019 en zal afsluiten op 31 mei 2020.
Zevende besluit: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
Beslissing dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de eerste
vrijdag van de maand september om 14u00.
Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming van het lid van het bestuursorgaan
Beslissing de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De
Heer SCHAERLAEKEN Willem, wonende te 1860 Meise, Fernand Lehmanlaan 26, hier aanwezig en
die aanvaardt.  Zijn mandaat wordt kostenloos uitgeoefend.
Negende besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met eveneens een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Beslissing dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « STANFORD ».
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname,
zowel in België als in het buitenland:
a) Een deelname aan de vastgoedmarkt door middel van de aankoop, het ruilen, de verkaveling, de
promotie, de verkoop, de huur, de verhuring en de onderverhuring, de overdracht van de verhuring
en de onderverhuring, al dan niet met aankoopoptie, de bouw, de vernieuwing en de verbouwing, de
uitbating en het onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, terreinen
en in het algemeen onroerende goederen van alle aard, het toekennen of verwerven van rechten
waarbij inbegrepen de oppervlakte, de toetreding, het erfpacht, het vruchtgebruik en de naakte
eigendom, de hypotheek, het voorrecht en de optie alsook alle financieringsverrichtingen (voor eigen
rekening, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en bedrijven voor vermogensbeheer en beleggingsadvies).
b) Het verlenen van diensten aan bedrijven op het gebied van: advies, consultancy, bedrijfs- of
conceptontwikkeling, studies, identiteitsverslagen, evenementen, communicatie, marketing, reclame,
management, bedrijfsstrategie, human resources, merken, creatie in al haar vormen, design, het
internet of elk ander reëel of virtueel medium, het publiceren op alle media en in al hun vormen.  In
het algemeen consultancy en/of dienstverlening in de breedste zin van het woord op het gebied van
business development of commercieel beheer, inclusief management.
c) De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren op het gebied van human resources en opleiding,
met inbegrip van alle noodzakelijke handelingen om  het maatschappelijk doel van de vennootschap
te verwezenlijken (rechtstreekse of onrechtstreekse organisatie van of deelname aan colloquia,
symposia, werkcolleges, studiedagen en congressen zowel in België als in het buitenland) met
betrekking tot de in dit artikel bedoelde aangelegenheden.
De vennootschap kan garant staan of zich borg stellen of zekerheid verlenen in de ruimste zin van
het woord voor zowel haar eigen verbintenissen als die van derden, onder meer door het
verhypothekeren of verpanden van haar activa, met inbegrip van haar eigen activa in de ruimste zin,
maar op voorwaarde dat dit in haar eigen belang is.
Met betrekking tot al het bovenstaande handelt de onderneming over het algemeen voor eigen
rekening, in opdracht, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.  Met het oog hierop kan de
vennootschap meewerken en deelnemen aan, of rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen in
andere ondernemingen verwerven op enigerlei wijze.
De vennootschap beschikt, in het algemeen, over de volledige rechtsbevoegdheid om alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uit te voeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van dien aard
zouden zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking en de
ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.
Zij kan door middel van een vereniging, bijdrage, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een
belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek of
analoog is aan of verband houdt met het eigen doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kan
bevorderen dan wel een bron van zakelijke kansen voor haar kan vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september, om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 31 mei van het daarop volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Tiende besluit : Machtsverlening.
Alle machten worden verleend aan de bestuurder voor de uitvoering van voorgaande besluiten.
Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Alle machten worden verleend aan de bestuurder, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Catherine HATERT,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- het verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten