Ondernemingsnr : 0662853260
Naam
(voluit) : BITwist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(KEM) 31 bus C
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op éénentwintig december tweeduizend éénentwintig, ter
registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op éen december tweeduizend
éenentwintig met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomst artikel 5:
101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door aanvulling van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“-Consultancydiensten, geoutsoucete HR activiteiten;
- het verlenen van adviezen, diensten en opleidingen aan derden, dit zowel van financiële,
organisatorische, technische, commerciële, human recources en administratieve aard;
- het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
het uittreksel luidt als volgt
1. Naam en rechtsvorm: “ BITwist ”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden:
Alle diensten en activiteiten die verband houden met Web Development, consulting, informatica en
hardware, zoals hieronder niet-limitatief wordt omschreven:
    •  46510: Groothandel in computers, randapparatuur en software
    •  47410: Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
    •  4741001: Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  4741002: Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
    •  58290: Overige uitgeverijen van software
    •  62010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
    •  62020: Computerconsultancy-activiteiten
    •  6202001: Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  6202002: Activiteiten van systeemintegrators
    •  62030: Beheer van computerfaciliteiten
    •  62090: Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Luik B
    •  6311001: Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
    •  6311002: Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van
derden
    •  6311011: Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.
    •  6311012: Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
    •  6311013: Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers
(individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid
van de gegevens
    •  63120: Webportalen
    •  70210: Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  7021001: Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
    •  7021002: Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
    •  70220: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering
    •  Consultancydiensten, geoutsourcete HR activiteiten;
    •  het verlenen van adviezen, diensten en opleidingen aan derden, dit zowel van financiële,
organisatorische, technische, commerciële, human resources en administratieve aard;
    •  het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord.
Handel en goederen en diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het
bovenvermelde.
Evenals de volgende nevenactiviteiten:
Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen; het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma’s en de
evaluatie en realisatie ervan; het verstrekken van diensten en adviezen terzake.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerend en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, restaureren, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren al dan niet
gemeubeld, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen
in effecten en alle andere waarde elementen.
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel.
 
Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook het
uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Alle industriële, commerciële , financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan; zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerder, hierna
Luik B
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de Heer VAN DER LOO Bram, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Stationsstraat
31/C.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Benoeming bijkomende bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder naast
de heer Bram Van der Loo, voornoemd:
    •  Mevrouw DE WILDE Charlotte, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Stationsstraat
31/C,
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist
9. Adres van de zetel: 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Stationsstraat 31 bus C.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL