Ondernemingsnr : 0882491449
Naam
(voluit) : HEUVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 32
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te 27 februari 2020, neergelegd ter
registratie, DAT:
1) Het ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer Piedfort Michaël, met ingang van 1
januari 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 1 juni 2016 onder
nummer 16075414, werd bekrachtigd zoals hierna blijkt uit de statuten.
2) De regeling inzake de overdracht van de aandelen werd gewijzigd zoals hierna blijkt uit de
statuten.
3) De interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
gewijzigd zoals hierna blijkt uit de statuten.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve, hetzij 8.060 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte deel van het
kapitaal, hetzij 12.400 euro, werd omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘HEUVA’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Het toezien op bouwwerkzaamheden, zowel ruwbouw, installatie als afwerking;
2) Algemene bouwwerken in de ruime zin zoals afbraakwerken, gyprocwerken, houten buiten- en
binnenschrijnwerk, interieurswerken, schilderwerken, vloerwerken, enz…)
3) Het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.
4) Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.
5) het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren,
het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of
ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
6) Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met
Luik B
of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met
hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in
roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
7) Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook uit uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen
8) het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen,
verdelen, onderhouden en uitbouwen zowel in eigen naam als agent, commissionair of makelaar van
alle mogelijke onroerende goederen.
9) Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder
het patrimoniumbeheer.
10) Klein- en groothandel in schoeisel, pelterijen en bontwerk, kledingstoffen, huishoud- en
tafellinnen, mercerie-artikelen, regenschermen, hoeden, reisartikelen, marokijnwerk en foedraalwerk,
handschoenen, onderhoudsproducten, veters, schoensmeer, verf, borstels, inlegzolen en alle
gelijkaardige artikelen.
11) Het uitbaten van een schoonheidssalon. Het verlenen van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en gezichtsverzorging. Het aanbrengen van make-up. Huidverzorging, epileren,
manicure en pedicure. De aan- en verkoop van allerlei producten hiermede verband houdend.
Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende- en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng of deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming
met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid , en in het algemeen alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen alle bestuurders
gezamenlijk op te treden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De besloten vennootschap “PM INVESTMENT”, met zetel te 2275 Lille, Lozijde 18, met
ondernemingsnummer BTW BE 0829.392.362, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Verhaert te Lille op 20 september 2010, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2010 onder nummer 10142714, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer PIEDFORT, Michaël Maria Karel, geboren te Turnhout op 26 juli 1972,
wonende te 2275 Lille, Lozijde 18.
Werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2275 Lille (Gierle), Kloosterstraat 32.
Er werd aan Van Looy Accountants CVBA, met zetel te 2180 Ekeren (Antwerpen), Laar 222, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.