Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
LANTANA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpselaan 40
1000 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 1
oktober 2018 dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht
met de volgende kenmerken
* Maatschappelijke naam : LANTANA
* Zetel : 1000 Brussel, Antwerpenlaan 40
* Oprichters:
1. De heer VAN LOO Jean Pierre Théodore André te 1970 Wezembeek-Oppem, Pleinlaan 11.
2. De heer GOOSSENS Alain Emiel Jozef Maria, te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxlaan 44.
3. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLWORKS, met zetel te 1970
Wezembeek-Oppem, Pleinlaan 11, ondernemingsnummer 0840.082.752.
4. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGMEC DYNAMICS, met zetel te
3012 Wilsele, Leopold Decouxlaan 44, ondernemingsnummer 0840.021.186.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestort kapitaal geschied is volgens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij AXA.
* Maatschappelijk kapitaal : 18.550 € vertegenwoordigd door wordt vertegenwoordigd door
achtienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen klasse A met elk met een fractiewaarde van
één/achttienduizend vijfhonderd vijftigste van het kapitaal.
Het kapitaal werd volledig volstort.
* Samenstelling kapitaal : inbreng in speciën ten belope van 18.550 €
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 2 januari en eindigt op 1 januari van elk jaar. Het eerste boekjaar
eindigt op 1 januari 2020. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst dient vooreerst minstens vijf procent te worden afgehouden om aldus de wettelijke
reserve te vormen. Deze afhouding kan worden beëindigd van zodra het reser-vefonds een tiende
van het maatschappe-lijk kapitaal heeft bereikt, maar dient hervat te worden indien om welke reden
dan ook het reserve-fonds wordt aangetast.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, over de aanwending ervan beslist, binnen de perken gesteld door de wet en rekening
houdend dat een deel van de winst aan de vennoten uitgekeerd zal worden in verhouding met de
omzet die zij met de vennootschap hebben helpen realiseren. Dit zal nader bepaald worden in het
huishoudelijk reglement.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, aan te rekenen op het dividend
uitgekeerd op basis van de bedrijfsresulta-ten, onder de voorwaar-den voorzien door artikel 618 van
het Wetboek van vennootschappen.
Bij vereffening:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen
die hiertoe nodig zijn, wordt het batig saldo evenredig verdeeld onder de aandeelbewijzen,
0707681514
Luik B
desgevallend nadat zij op gelijke voet geplaatst zijn geweest voor wat betreft hun volstorting, hetzij
door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door voorafgaande terugbeta-lingen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samenge-steld uit bestaande uit
natuurlijke of rechtspersonen en moet minstens twee leden bevatten, al dan niet vennoten, die
benoemd worden door de algemene vergadering en die te allen tijde afzetbaar zijn door deze laatste.
Bestuursbevoegdheid
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samenge-steld uit bestaande uit
natuurlijke of rechtspersonen en moet minstens twee leden bevatten, al dan niet vennoten, die
benoemd worden door de algemene vergadering en die te allen tijde afzetbaar zijn door deze laatste.
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van
zijn leden of aan derden. Zo mag de raad van bestuur ondermeer het dagelijks bestuur van de
vennootschap toevertrouwen aan een of meer personen. Andere categorie vennoten kunnen indien
vastgelegd in het huishoudelijk reglement taken van het dagelijks bestuur waarnemen
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor alle akten en handelingen die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, zal de
vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door:
    •  Één van de hiertoe benoemde perso(o)n(en), categorie A-venno(o)t(en) alleen of met 2 ofwel;
    •  Twee bestuurders waarvan minimaal een categorie A vennoot.
Voor alle andere akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn door:
    •  één A-bestuurder ofwel twee bestuurders waarvan één A-bestuurder zolang de verbintenissen
de waarde van twintigduizend euro (20.000€) niet overschrijden;
    •  twee bestuurders natuurlijke personen waarvan één A-bestuurder die gezamenlijk optreden
wanneer de verbintenissen de waarde van twintigduizend euro (20.000€) overschrijden;
De bestuurder(s) moet(en) niet van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur doen blijken,
behalve voor alle verbintenissen hoger dan 200.000 €, waar dit wel nodig is.
* Doel:
De vennootschap heeft als doel:
De vennootschap heeft als doel:
    •  I. Specifieke activiteiten:
De vennootschap moet haar vennoten een economisch voordeel bieden. De vennootschap heeft tot
doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het
buitenland:
    •  De doorverkoop (reselling) van IT-, telecom- of consumer electronics producten;
    •  Projecten, consulting opdrachten, events en andere activiteiten te ontwikkelen rond artificiële
intelligentie, robotica, smart cities, machine learning, enz..
    •  Projecten, consulting opdrachten, events en andere activiteiten te ontwikkelen rond blockchain,
cryptomunten, public en private ledgers, enz..
    •  Projecten, consulting opdrachten, events en andere activiteiten te ontwikkelen rond nieuwe
internet, digitale of web technologieën en nieuwe concepten of technologieën die reeds bestaan, in
opgang zijn of nog op de markt moeten komen.
    •  Events, animaties, workshops, teambuildings, buitenactiviteiten, sportieve of sociale
manifestaties, feesten en partys te organiseren.
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de meest algemene zin van het woord;
    •  Consultancy, coaching, opleiding, technische expertise en bijstand in de meest algemene zin
van het woord;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties en verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
Luik B
geenszins beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
    •  De computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van
probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma’s, programmaties,
opleiding en advies (consulting).
    •  IT Consulting, Software Development.
    •  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  Computerconsultancy-activiteiten;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  Opsporingsdiensten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
Luik B
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op
éénendertig mei om achttien uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op elke plaats in België aangewezen in
de oproe-ping
Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot mits hijzelf of de
gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten. Evenwel mogen de rechtspersonen en de onbekwamen vertegenwoordigd
worden door een lasthebber die geen vennoot is.
De mede-eigenaars evenals de schuldeisers en pandgevers dienen zich door eenzelfde persoon te
laten vertegenwoordigen. De vruchtgebruikers zullen de naakte eigenaars vertegenwoordigen,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
Categorie A aandelen hebben veto recht, indien ze unaniem zijn in hun beslissing.
Categorie A aandelen vertegenwoordigen altijd minimaal 51% van de stemmen, tenzij anders
geregeld in het huishoudelijk reglement.
Alle andere categorie aandelen vertegenwoordigen maximaal 49% van de stemmen, tenzij anders
geregeld in het huishoudelijk reglement.
Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht
opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders
beslist.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten genomen
worden.
Een vennoot die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft bij
één of meer agendapunten mag hierover niet stemmen.
* benoeming bestuurders
Worden benoemd voor onbeperkte duur:
1. De heer VAN LOO Jean Pierre Théodore André, te 1970 Wezembeek-Oppem, Pleinlaan 11.
2. De heer GOOSSENS Alain Emiel Jozef Maria, te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxlaan 44.
3. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLWORKS, met zetel te 1970
Wezembeek-Oppem, Pleinlaan 11, ondernemingsnummer 0840.082.752, die voor de uitoefening van
haar bestuurdersmandaat de heer VAN LOO Jean Pierre, voornoemd, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.
4. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGMEC DYNAMICS, met zetel te
3012 Wilsele, Leopold Decouxlaan 44, ondernemingsnummer 0840.021.186, die voor de uitoefening
van haar bestuurdersmandaat de heer GOOSSENS Alain, voornoemd, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.
* overname verbintenissen
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van de oprichtingsakte en de neerlegging van het
uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
* Volmacht
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de heer Alain Goossens, voornoemd, aan als bijzondere gevolmachtigde,
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte