Ondernemingsnr : 0823256519
Naam
(voluit) : vh construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oelegemsteenweg 134
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 19 mei 2020, Geregistreerd op het
registratiekantoor kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 mei 2020, Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0010144, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2520 Ranst, Salielaan 1.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de statuten zoals nagemeld (artikel 9 en 10 van de statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van dertienduizend
achthonderd euro (13.800,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen vijftienduizend zeshonderd zestig
euro (15.660,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng van vierduizend achthonderd euro
(4.800 €) is en beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: vh construct.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Werkelijk zetel: 2520 Ranst, Salielaan 1.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp
- Algemene bouwwerken voor private personen, handelsondernemingen of openbare instellingen;
- verbouwingswerken en renovatie van gebouwen;
- het leveren en plaatsen van wand- en vloertegels;
- grondwerken en rioleringen;
- het bouwen van metalen en niet-metalen kunstwerken;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- binnenhuisinrichting;
- het waterdicht maken en vochtwering van gebouwen;
- het plaatsen van ijzerwerk; metalen luik en metalen schrijnwerk;
- warmte- en geluidsisolatie;
- afbraakwerken van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- aanbrengen van isolatie;
- alle grondwerken, oprichten van omheiningen;
- uitvoeren van chape en cementwerken;
- plaatsen van sierschoorstenen;
- fabricage, plaatsen en herstellen van parketvloeren en zonneblinden;
- industrieel schilderwerk – wit schilderwerk;
- plaatsen van glasbeton en glas met cementvoegen;
- aannemingen van schrijnwerkerij en timmerwerken – maken en plaatsen van aanbouwkeukens;
- installatie van centrale verwarming;
- plafonneringswerken;
- elektriciteitswerken, airconditioning;
- behangen, plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- plaatsen van sanitaire installaties en loodgieterswerk;
- aanneming van zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
- plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen, zoals pannen en leiden;
- werken op hoogte en gebruik van steigers;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- schoonheidsverzorging;
- pedicure
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze
aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen
in de ruimste zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar,
makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris, of depositans.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële, en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en
functies in andere vennootschappen waarnemen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig aandelen op
naam, die ieder één honderd twintigste (1/120ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
Luik B
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer VAN HOOF Robin en mevrouw
DE LAET Kim, ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer VAN HOOF Robin en
mevrouw DE LAET Kim, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, die aanvaarden en
verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2520 Ranst,
Salielaan 1.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
“SWINNEN KRISTOF & PARTNERS”, met kantoor te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Maxime RUITERS).