Ondernemingsnr : 0637 773 911
Naam
(voluit) : Care-lon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofse Steenweg 534, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 15/12/2023:
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat op
15/12/2023 werd ingediend door:
- De NV Ndigo met zetel te 9881 Aalter, Lottenhullestraat 108, met ondernemingsnummer 0449.671.016,
vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Philip.
- De NV Carta met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534 met ondernemingsnummer
0446.323.625, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Cock Femke.
- De BV Parrot met zetel te 9881 Aalter, Lottenhullestraat 108, met ondernemingsnummer 0870.532.636,
vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Emile.
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
- De NV Always Care-lon met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0636.984.350, vast vertegenwoordigd door de heer De Cock Steven.
Voor deze vennootschap zal de heer De Cock Steven optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
- De BV Seniors Care-lon met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0422.923.859, vast vertegenwoordigd door de heer Deceuninck Emile.
Voor deze vennootschap zal de heer Deceuninck Emile optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Uittreksel uit het Bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 15/12/2023:
De bestuurders besluiten om met ingang van 15/12/2023 tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap
te benoemen:
-De NV Always Care-lon met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0636.984.350 in het RPR Brussel Nederlandstalig, met als vast vertegenwoordiger de heer De Cock Steven.
-De BV Seniors Care-lon met zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 534, met ondernemingsnummer
0422.923.859 in het RPR Brussel Nederlandstalig, met als vast vertegenwoordiger de heer Deceuninck Emile.
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: de heer Frank Vercruysse, afgevaardigde
van Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV,
de heer Frank Vercruysse,
Bijzonder gevolmachtigde