Ondernemingsnr : 0428253317
Naam
(voluit) : MONTSERRAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boonhoek 22
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem de dato 18 december 2023 blijkt
dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
(…)
BESLUIT.
De vergadering van de vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de
vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2018 onder
nummer 18166285 de eerste zin van het artikel 3 van de statu-ten te schrappen en te vervangen
door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8880 Ledegem, Boonhoek 22.”
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Boonhoek 22. Dit
is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van tweehonderddertigduizend euro (€
230.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van drieëntwintigduizend euro
(€ 23.000,00), hetzij samen tweehonderddrieënvijftigduizend euro (€ 253.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
- De heer Desmet Willy, (…) als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
(…)
- Mevrouw Declercq Martine, (…) als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
(…)
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de
bepaling de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan, bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld,
de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de organisatie en bijeenroeping van de
algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de algemene vergadering
(schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de werking
ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere volmachten te geven en de
mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het bestuursmandaat, de
mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten te geven, de
vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de delegatie aan
het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en vereffening; en de
diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule ingeval van
gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
MONTSERRAT
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 juli
- het einde van het boekjaar: 30 juni
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als statutaire bestuurders worden aangesteld:
    •  De heer Desmet Willy, (…);
    •  Mevrouw Declercq Martine, (…).
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: De heer Desmet Willy en mevrouw Declercq Martine, die beiden woonstkeuze
doen op de zetel van de vennootschap.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in en de fabricatie van de kleinhandel, de groothandel, de in- en uitvoer, het kopen,
produceren en verkopen van marsepein, ijs-, gebak-, patisserie, confiserie-, suiker en
chocoladeproducten, confiserieartikelen.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstel-lingen:
De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en dranken.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en de
aankopen, en grotendeels bestaande uit onroerende goederen en/of effecten, in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal binnen het kader van haar voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valorise-ren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet bemeubeld; zij zal haar patrimonium mogen vervreemden op het ogenblik dat zij dit het
meest geschikt acht.
Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactivitei-ten zoals deze omschreven zijn in
het Koninklijk Besluit van zes september negentien honderd drieënnegentig en het Koninklijk Besluit
van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: groot- en kleinhandel in ijzerwaren, blikwaren en
huishoudartikelen, snijgereedschap, tuinmate-rieel, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,
sanitaire apparaten en artikelen, verpakkingsmateriaal.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het uitbaten van onroeren-de goederen als
landbouwbedrijf, met inbegrip van veeteelt, wild, en gevogelte, in de ruimste zin van het woord; het in
pacht nemen van gronden; de productie en de handel, hetzij als kleinhandel hetzij als groothandel,
van alle vruchten van de aarde, planten en bloemen, alsook van geslachte of levende dieren, en in
het algemeen van alle op-breng-sten van de landbouwactiviteit evenals van de aanverwante
producten; de aan- en verkoop en verhuring van machines, dienstig voor de landbouwac-tiviteit;
landbouw- en tuinbouwwerken in het algemeen; het uitvoeren van grondwerken in het algemeen; het
uitvoeren van allerlei loonwerk met betrekking tot de landbouwactiviteit; het uitvoeren van slopings-
werken van gebouwen; het uitvoeren van allerlei wegeniswerken; de handel in recuperatie van
afbraakwerken; alle handel voor eigen reke-ning of voor rekening van derden in alle soorten
bouwmaterialen, hout, plastiek, ijzerproducten, ferro- en non-ferometalen en aanverwan-te
producten, alsmede verhuring van containers, werktuigen en perso-neel; het afhalen en verwerken
van alle afvalproducten, huisvuil en zo meer.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrich-
tingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn of de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, mate-rieel, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen,
die er betrekking op hebben.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer opdrachten van bestuur,
commissaris of vereffenaar.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, de opdracht van bestuurder opnemen en het toezicht
en de controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of ander verband
van deelne-ming bestaat, en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan
deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van fu-sie, intekening, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennoot-
schappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant, is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
Desgevallend zullen de verrichtingen, waarvoor dewelke vergunnin-gen en/of attesten van de
overheid of van een ander instituut wettelijk zijn vereist, slechts mogen worden aangevangen, dan na
de afgifte van bedoelde documenten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslis-send als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 18 december 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM