Ondernemingsnr : 0445603944
Naam
(voluit) : GHENT INDUSTRIAL INVESTMENT
(verkort) : G.2.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 86 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje VANDERLINDEN,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
“DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 15 juli 2022.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GHENT
INDUSTRIAL INVESTMENT", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 86/201, BTW BE0445.603.944,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0445.603.944, werd gehouden, alwaar volgende
beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen:
eerste BESLUIT - Vaststelling dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen
vierhonderdzestienduizend euro (€ 2.416.000,00), teneinde het te brengen van twee miljoen
vierhonderdachtenzeventigduizend euro (€ 2.478.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van de fractiewaarde.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
(…)
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal
gebeuren door uitbetaling aan de aandeelhouders, zoals voormeld van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch
staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 7:209 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen vierhonderdzestienduizend euro (€ 2.416.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
(…)
DERDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG OPGESTELD
OVEREENKOMSTIG 7:155 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
Luik B
overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de houder van de meerderheid van aandelen van
soort C de mogelijkheid te ontnemen een bestuurder voor te dragen.
De vergadering verklaart dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, waardoor er geen revisoraal verslag zoals
vooropgesteld door artikel 7:155 WVV vereist is.
De vergadering besluit het artikel 14 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GHENT INDUSTRIAL INVESTMENT”, afgekort “G.2.I.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de uitbating en in waarde stellen van
roerende en onroerende goederen en het beheren van deze goederen, het doen uitvoeren van
bouw- en andere gelijkaardige werken, de aankoop, verkoop, verhuring, inhuring, oprichting en
verkaveling van onroerende goederen.
De vennootschap mag, in België als in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000) van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.
De raad van bestuur telt vier leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn. De bestuurders worden
Luik B
door de algemene vergadering benoemd op de volgende wijze:
Twee bestuurders worden voorgedragen door de houders van de meerderheid van de aandelen van
soort A. Twee bestuurders worden voorgedragen door de houders van de meerderheid van de
aandelen van soort B.
In geval van het openvallen van een bestuursopdracht, zullen de houders van de meerderheid van
de aandelen van de soort die de kandidaten voor deze bestuursopdracht hebben voorgedragen, de
gelegenheid hebben om ten laatste op de algemene vergadering van benoeming van de nieuwe
bestuurder, een lijst van kandidaten voor te dragen voor de opvulling van deze bestuursopdracht. De
algemene vergadering moet een bestuurder kiezen uit deze lijst.
Dezelfde procedure is mutatis mutandis van toepassing indien een vacature wordt opgevuld door
een besluit van de raad van bestuur.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van stuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun bevoegde organen of een
bijzondere daartoe gemachtigde afgevaardigde.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt
benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen
toe aan het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 16: Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreid macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur verbinden alle akten, andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door twee gezamenlijk optredende bestuurders waarvan een bestuurder voorgedragen door de
houders van categorie A aandelen en een bestuurder voorgedragen door de houder van categorie B
aandelen, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad
van bestuur moeten leveren.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de
akten van verkoop aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruiling van onroerende
goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of
handelsvennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van alle
zakelijke rechten voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of
volmachten in verband met deze akten, worde geldig door de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend getekend of door twee gezamenlijk optredende bestuurders waarvan een bestuurder
Luik B
voorgedragen door de houders van de categorie A aandelen en een bestuurder voorgedragen door
de categorie B aandelen,, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand
besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.
De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen
geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
februari om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
* * *
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURders
Vervolgens besluit de vergadering te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf de jaarvergadering de dato 23 december 2021 en voor een termijn van zes (6) jaar:
1) De naamloze vennootschap "CODELPA", met zetel te 1180 Brussel (Ukkel), Maarschalk Neylaan
16 bus 3, met als vast vertegenwoordiger mevrouw DELORI Nathalie, voornoemd;
2) De naamloze vennootschap "ALIDES REAL ESTATE INVESTMENT AND MANAGEMENT" in het
kort "ALIDES REIM", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 86 bus 201, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LEEMAN Rikkert, voornoemd;
3) De naamloze vennootschap "INSUMAT", met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 61, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw MAES Sophie, voornoemd;
4) De heer DELORI Jean-Jacques, wonende te 3090 Overijse, Terblokstraat 76, voornoemd.
De voornoemden, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan
86/201.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: de besloten vennootschap "HLSC", met zetel te 9700 Oudenaarde, Doornikse Heerweg 32,
BTW BE0728.603.523 en de besloten vennootschap "T-LEX", met zetel te 9260 Wichelen
(Schellebelle), Stationstraat 105A, BTW BE0728.985.682 evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
Luik B
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje VANDERLINDEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten