Ondernemingsnr : 0830673554
Naam
(voluit) : FMIF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 19
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2025, gehouden voor
notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (1e kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit geheel
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zodat de vennootschap thans niet meer
beschikt over een statutaire onbeschikbaar eigen vermogen, zoals hierna opgenomen in artikel 5 van
de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de activiteiten als voorgesteld en
verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 26-4-2025, in uitvoering
van artikel 5:101 WVV, 1e lid en 5:84  (WVV), zodat artikel 3 der statuten voortaan luidt als hierna
opgenomen in de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2000 Antwerpen,
Italiëlei 19 bus C202, en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te
nemen, en enkel het Gewest te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
Vaststelling dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@fmif.be en dat de website van de
vennootschap is: www.fmif.be
5/ Bevestiging van het mandaat van de bestuurders, voor onbepaalde duur van:
1) de heer OTTOW Juriaan,
2) de heer VAN dE WAL Erwin, beiden voornoemd, die ieder keuze van woonplaats hebben gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Hun opdracht is niet bezoldigd.
6/ Machtiging van het bestuursorgaan om over te gaan uitkering van een interim dividend bij
toepassing van artikel 5:141 WVV zoals hierna opgenomen in artikel 15.2 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
7/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “FMIF”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, zoals:
    •  aankoop van onroerende goederen, renovatie van onroerende goederen, verhuur van
onroerende goederen, verkoop van onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen
voor eigen rekening;
    •  de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken;
    •  het uitoefenen van functie van algemeen aannemer (bouw en elektrotechniek);
    •  de projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen;
    •  ruilverkavelingen;
    •  de verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen);
    •  het innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  consultancy in vastgoed en EPCcertificering.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap eveneens mogen overgaan tot het kopen,
verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen.
De vennootschap zal alle verhandelingen mogen doen, in binnen- en buitenland, van industriële,
commerciële of financiële aard, van roerende en onroerende goederen die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de vergemakkelijking of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag ook deelnemen in
elke vorm ook, zelfs door versmelting of opslorping, in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen.
Zij mag het mandaat van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen;
De vennootschap handelt in eigen naam, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere  verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek te
geven inclusief de handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen - Inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend tweehonderdzesentachtig (18.286)
aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden bepalen of latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van
aandelen, worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening; deze inbrengen worden
bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd,  dan wordt de vennootschap bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan dat ten minste drie leden telt, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder is te allen tijde herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder opgave van redenen, waarbij een vertrekvergoeding kan worden toegekend.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het college van bestuurders beschikt over de
meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
12.2.1. Besluitvorming binnen het college
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
De besluitvorming gebeurt collegiaal en volgens de regels van beraadslagende vergaderingen.
De beslissingen worden geldig genomen met een meerderheid van stemmen zodra een meerderheid
van de bestuurders aanwezig is.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt (met inbegrip van de digitale handtekening overeenkomstig de geldende wettelijke
voorschriften) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de
medebestuurders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda binnen de zeven (7) werkdagen. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen
zodra er ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevend stem.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één van de bestuurders zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, en ten minste vier (4) maal per jaar.
De oproepingsbrief wordt ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verzonden per
aangetekende of elektronische post, en bevat de agenda.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
(…)
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
(…)
Artikel 14 : Algemene vergadering
(…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de derde donderdag van de maand februari om veertien (14:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
(…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding  Vereffening
(…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)“.
8/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV, geen commissaris te benoemen.
9/ Het bestuursorgaan  werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank van statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Acc. FiduFin BV, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Theo
Verellenlaan 17, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0428.818.489, vertegenwoordigd door Bart
Van Brecht, gecertificeerd fiscaal accountant, met recht van substitutie, aan wie de macht werd
gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-
administratie en overige administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten