guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0877764777
Nom
(en entier) : GLAM HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Bordeaux 50
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
GLAM HOLDING », ayant son siège rue de Bordeaux numéro 50 à 6040 Jumet, inscrite au Registre
des Personnes Morales (Hainaut – Division Charleroi) sous le numéro 0877.764.777, reçu par Maître
Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 11 décembre 2023, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 19 décembre suivant, volume 0 folio 0, case
30676, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Transfert du siège en Région de Bruxelles-Capitale et modification des statuts
L’assemblée décide de transférer le siège de la société en Région de Bruxelles-Capitale, à 1050
Bruxelles, avenue Louise 240/14, à compter du 1er février 2024, et de modifier le premier alinéa de l’
article 2 des statuts comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne jusqu’au 31 janvier 2023 et sera établi en Région de
Bruxelles-Capitale à compter du 1er février 2024 ».
 
Deuxième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, dont les bureaux sont établis boulevard du Souverain, 100, à 1170 Bruxelles, aux
fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0874830726
Nom
(en entier) : IBA PHARMA INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Toison d'Or 67
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-quatre août deux mil vingt et un, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "IBA PHARMA INVESTMENTS" ayant son siège à 1060 Saint-
Gilles, avenue de la Toison d'Or 67, inscrite au registre des personnes morales de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0874.830.726, a décidé notamment :
 
1. de fixer le siège de la société dans la Région de Bruxelles-Capitale et de remplacer l’article 2 des
statuts,
 
2. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations,
 
3. de transférer l’adresse du siège de la société de 1060 Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or 67 à
1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 39, boîte 4.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, trois procurations, la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Pension & Health
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DENOMINATION
D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13. Le 24 août 2020, il
résulte que :
…/…
Que, suite à une erreur matérielle dans la version française de l’acte de modification des statuts de la
société anonyme «AG Pension & Health Services», ayant son siège social à 1000 Bruxelles,
Boulevard Emile Jacqmain 53, reçu par le notaire soussigné, le 23 mars 2020, publié aux annexes
au Moniteur sous le numéro 2020-05-14 / 0057543, il a été indiqué que la dénomination est «AG
Pension & Health », alors qu’en réalité la dénomination n’a pas été modifiée et est «AG Pension &
Health Services» (comme mentionné correctement dans la version néerlandaise).
En conséquence, l’article 1 des statuts en Français doit être lu comme suit :
« Article 1.? Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : "AG Pension & Health Services".
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 7 février 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
2. Exposé du motif et justification de l’intérêt social
Le Conseil confirme son accord sur le déplacement du siège social de la société au numéro 36
Boulevard Simon Bolivar (1000 Bruxelles) car le numéro 34 n’est plus disponible pour les entités du
groupe ENGIE. Il mandate les administrateurs ainsi que Mrs Sabien Vermeulen, Mrs Sandrine
Wengler, Mrs Marcela Santos ainsi que l’étude du notaire Van Halteren, agissant seuls ou deux à
deux, pour prendre toutes les formalités requises dans ce cadre.
Vu les agendas fort chargés des administrateurs, la complexité qui en résulte d’organiser un conseil
d’administration à court terme et afin d’éviter un retard dans la publication et les changements qui
découlent de cette décision, il est justifié de prendre une décision par consentement unanime des
administrateurs.
3. Décision
En signant ce document, les membres du Conseil d’Administration approuvent à l’unanimité le
changement du siège social à l’adresse suivante: Boulevard Simon Bolivar 36, 1000 Bruxelles –
Belgique avec effet au 1er avril 2023.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d’entreprise :
0418.363.572
Dénomination (en entier): POUJOULAT BELUX
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1400 Nivelles, Rue de l'Industrie 39
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
modification de l’exercice social
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de
la SA « POUJOULAT 
BELUX» dressé par le notaire Thierry VANPEE, à Nivelles, daté du 3 octobre 2013, en cours 
d'enregistrement, il a été décidé ce qui suit :
1.
Modification de l’exercice social de la société qui s’étendra désormais du premier 
avril au 31 mars suivant
2.
Allongement en conséquence  de l’exercice social en cours qui se clôturera le 31 mars 
2014
3.
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra désormais le 
dernier jeudi du mois de septembre à 11 heures
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Thierry VANPEE, notaire
Déposés: expédition et statuts coordonnés
N° d’entreprise :
0416.275.597
Dénomination (en entier): AMETEX
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1428 Braine-l'Alleud, Rue de la Bruyère 34
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modifications statutaires-suppression titres au porteur-
Nomination d’administrateurs
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme N.V. 
AMETEX S.A
dressé par le notaire Thierry VANPEE, à Nivelles, daté du 22 décembre 2011, en cours 
d'enregistrement, il a été décidé de :
1.
supprimer les titres au porteur et de remplacer l’avant dernier paragraphe de l’article 5 par le 
texte suivant : 
« Le capital est divisé en six cent vingt actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions non libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au 
siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. Leur titulaire peut, à tout moment et à 
ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son
détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
La cession d’une action nominative s’opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires, datée 
et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir. Toutefois, aucun transfert d’action ne 
peut avoir lieu si ce n’est en vertu d’une décision du Conseil d’Administration prise spécialement pour chaque 
cession aux trois quarts des voix. Cet agrément n’est pas requis lorsque les titres sont cédés ou transmis : 1° 
au conjoint du cédant ou du défunt ; 2° à des ascendants ou descendants en ligne directe. »
2 .de fixer à 3 le nombre d’administrateurs et de  nommer à cette fonction pour une durée de 6 ans : 
- Madame Nathalie HUYGHEBAERT
- Monsieur  Tanguy LEJOUR
- Monsieur  Jerry LEJOUR 
Tous domiciliés à1428 Lillois-Witterzée, rue de la Bruyère, 36 Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
Réunis en conseil d’administration, ils ont  renouvelé    pour une durée de 6 ans le mandat d’administrateur 
délégué  de  Madame Nathalie HUYGHEBAERT  qui l’exercera à titre onéreux. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Thierry VANPEE, notaire
Déposés: expédition et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0860963585
Nom
(en entier) : HPC  BELGIUM S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Neuve 65
 : 4820 Dison
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Dison, en date du dix-huit mai deux mille vingt,
à enregistrer à Verviers, il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1. Exercice social – Assemblée générale annuelle
a) L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social comme suit : L’exercice social
commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, et, en
conséquence, de remplacer l’article 29 des statuts par ce qui suit : « L'exercice social commence le
premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. »
b) L'assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours, et qui se termine normalement le
trente juin deux mil vingt, jusqu’au trente et un décembre deux mil vingt (31/12/2020).
c) Suite à la modification de l’exercice social, l’assemblée générale décide de modifier la date de l’
assemblée générale annuelle pour la fixer le deuxième mardi du mois de mai à 14 heures et, en
conséquence, de remplacer l’article 20 alinéa 1 des statuts par ce qui suit : « L'assemblée générale
ordinaire annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à 14 heures au siège social ou à tout
autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. »
d) Suite aux résolutions prises ci-dessus, l’assemblée générale constate que la prochaine assemblée
générale ordinaire aura lieu le mardi 11 mai 2021 à 14 heures.
2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Loïc PAULUS pour l'exécution des résolutions
prises ci-avant et la rédaction du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce.      
 
François DENIS, Notaire
 
Déposé en même temps : expédition de l'acte statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0899221375
Nom
(en entier) : BELGIAN FIBERS MANUFACTURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Industriëlaan 91
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Maggy Vancoppernolle à Kortrijk, premier canton,
en date du 19 décembre 2022, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier l'exercice social qui débutera dorénavant le 30 décembre pour se
terminer le 29 décembre de l'année suivante.
L'exercice en cours, commencé le 31 décembre 2021 se terminera le 29 décembre 2023.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide d'adapter les statuts comme suit à la décision prise :
Article 28 : le texte dudit article est remplacé par le texte suivant :
"L’exercice social commence le trente décembre et se termine le vingt-neuf décembre de l'année
suivante.
Disposition transitoire.
L'exercice en cours débuté le 31 décembre 2021 se terminera le 29 décembre 2023."
 
 
 
                            POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Maggy Vancoppernolle
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition de l'acte; statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0452619222
Nom
(en entier) : IMMONGENA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Ongena 19
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "IMMONGENA" ayant
son siège à 1090 Jette, rue Ongena 16, numéro d'entreprise 0452.619.222 dont le procès-verbal a
été reçu par Maître Marc KASCHTEN, notaire à 4000 Liège (3e canton), rue de Campine 42, en date
du 21 septembre 2023, en cours d'enregistrement, l'actionnaire-unique a pris les résolutions
suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1090 Jette, rue Ongena 16.
 
Fait à Liège,
Marc KASCHTEN, notaire à Liège (3e canton)
est déposé en même temps que les présentes aux seules fins de publication au Moniteur Belge, une
expédition conforme de l'acte précité.
N° d'entreprise :
0657813319
Dénomination :
(en entier) :
ATTICA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place Saint-Lambert 17 bte 52
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2019, il résulte que les
actionnaires de la société anonyme ATTICA, ayant son siège social à 4000 Liège, place Saint-
Lambert, 17/52 ont pris les résolutions suivantes à la majorité des ¾ des vois présentes ou
représentées :
1/ Transfert du siège social de 4000 Liège, place Saint-Lambert, 17/52 à 4540 Amay, rue El Motte,
10.
2/ Révocation de Monsieur Pierre-Alain BERNARD de ses fonctions d’administrateur de la société
3/ Nomination de Madame Sophie CHRISTIAN, née à Liège, le 23 novembre 1986, domiciliée au
Grand-Duché du Luxembourg, rue Jean-Pierre Thiry, 10 L-4949 Hautcharage.
4/ Révocation de Monsieur Pierre-Alain BERNARD de ses fonctions de représentant permanent de
la société ATTICA.
D’un procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme ATTICA du 23 janvier 2019
tenu dans la foulée de l’assemblée générale extraordinaire dont question ci-avant, il résulte que :
- Monsieur CHRISTIAN William Brian, né à Heswall (Royaume-Uni) le 18 mai 1948, domicilié à 4540
Amay, Rue El Motte 10 a été désigné en qualité de représentant permanent de la société ATTICA
afin de la représenter dans ses fonctions d’administrateur
Déposés en même temps : PV de l’assemblée générale et PV du conseil d’administration
N° d'entreprise : 0479276604
Nom
(en entier) : ENAOS.NET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège La Salte 3
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ENAOS.NET »,
BCE 0479.276.604, ayant son siège à 4130 Esneux, La Salte 3 a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société vers 1050 Ixelles, Avenue Arnaud
Fraiteur, 15/23.
Deuxième résolution
A.Démissions
L’actionnaire unique confirme la démission, depuis le premier août 2023 de Messieurs Smeets
Bastien et Smeets Michel.
L’assemblée générale donne décharge entière et complète aux administrateurs démissionnaires
pour l’exercice de leur mandat.
B.Confirmation du mode d’administration de la société et nomination des administrateur du CA
L’actionnaire unique décide et déclare que la société sera, sauf décision contraire expresse et
publiée, administrée sous le modèle du Conseil d’Administration.
L’actionnaire unique confirme dès lors la nomination depuis la date du premier août 2023 de
Messieurs :
•             Felipe del Marmol;
•             Wladimir Janssens de Bisthoven;
•             Boris De Vleeschouwer ;
•             Derek d'Ursel ;
qui ont accepté.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à l’étude des notaires associés Van Molle &
Gaudin « Notariat d’Ittre » aux fins de faire procéder à la publication des présentes résolutions au
Moniteur Belge.
 
Matthieu VAN MOLLE,
Notaire
N° d'entreprise :
0892092073
Dénomination :
(en entier) :
ImmoActivity
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Galilée 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du huit juin deux mille dix-huit.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ImmoActivity »,
ayant son siège social à 1210 Bruxelles, avenue Galilée 5, a pris les résolutions suivantes:
I. MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société pour la fixer
dorénavant au premier mardi du mois d’avril, et pour la première fois en deux mille dix-neuf.
II. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-
Noode), Place Charles Rogier 11, et ce à compter du vingt-huit mai deux mille dix-huit.
III. MODIFICATIONS AUX STATUTS
Pour mise en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’apporter aux
articles 2 et 19 des statuts les modifications ci-après :
ARTICLE 2
Remplacement du texte de la première phrase de cet article par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode), Place Charles Rogier 11. »
ARTICLE 19
Remplacement du texte de la première phrase de cet article par le texte suivant :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier mardi du mois d’avril de chaque
année, à douze heures. »
IV. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions
prises ci-dessus, ainsi qu’aux fins d’accomplir toutes les formalités requises et nécessaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 procuration, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0666827686
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business 1
(en abrégé) : S4B 1
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 24 mars 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
Conformément à l’article 2 des statuts, le Conseil approuve la décision de déplacer le siège de la
Société au numéro 36 Boulevard Simon Bolivar – 1000 Bruxelles avec effet au 1er avril 2023.  
Le Conseil donne également pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des
notaires « VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue
de Ligne 13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du présent procès-verbal et
de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour sa
publication aux annexes du Moniteur belge.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé)Damien HISETTE
N° d’entreprise :
0896.977.608
Dénomination (en entier): MAGOTTEAUX FINANCIAL CENTER
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue A.Einstein 14
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification – SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Françoise FRANSOLET, Notaire associé de la société « 
FRANSOLET & GERARD – Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, ayant son siège à Vaux-
sous-Chèvremont, le 17 février 2014, en cours d’enregistrement, il résulte que le Conseil d'administration de la 
société anoyme « MAGOTTEAUX FINANCIAL CENTER » a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
Conformément à l’article 2 des statuts et des pouvoirs conférés par l’assemblée générale au Conseil 
d’administration, celui-ci a décidé à l’unanimité le transfert du siège social à partir du 1er février 2014, de 1348 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Albert Einstein 14, à 4051 Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), rue 
Adolphe Dumont. 
En conséquence, il y a lieu de remplacer le premier paragraphe de l'article 2 des statuts par le texte suivant 
: « Le siège social est établi à B-4051 Vaux-sous-Chèvremont, rue Adolphe Dumont.»
Pour extrait analytique conformé, délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du 
Moniteur belge.
Déposé(s) en même temps : 
-Une expédition de l’acte
- statuts coordonnés
Françoise FRANSOLET, Notaire
N° d'entreprise : 0875872386
Nom
(en entier) : PHARMACIE DES PAGODES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Pagodes 153
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "PHARMACIE DES
PAGODES", datée du 28 avril 2023, il a été décidé de transférer le siège de la société, de l'Avenue
des Pagodes 153 à 1020 Bruxelles vers la Rue des Lilas 1 à 1470 Genappe et ce, avec effet
immédiat.
 
Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires a acté à la démission, en qualité d'administrateur et
avec effet immédiat, de :
- la société anonyme "EUROPHAR" (BCE0465.065.411), dont le siège est établi à 1470 Genappe,
Rue Godefroid de Bouillon 32, valablement représentée par son administrateur et représentant
permanent Mosnieur Patrick Wera, domicilié à 1470 Genappe, Rue Godefroid de Bouillon 32, qui a
accepté.
- Madame Valérie WERA, domiciliée à 1470 Baisy Thy, Rue Godefroid de Bouillon 32
 
En outre, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'acter à la nomination, en qualité
d'administrateur de
    •  la SRL "BLUESTONE", anciennement dénommée "AUTOMNIA, LA BELLE SAISON" SPRL
(BCE0473.173.918), dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 30, valablement
représentée par son administrateur et représentant permanent Monsieur Paul Ransart, domicilié à
1380 Lasne, Rue de la Bachée 84, qui a accepté ;
    •  la SRL "PHARMACOACH" (BCE0644.955.374), dont le siège est établi à 7950 Huissignies, Rue
de l'Eglise 48, valablement représentée par son représentant permanent, Madame Stéphanie
Thomaes, domiciliée à 7604 Callenelle, Rue de Tournai 74, qui a accepté ;
    •  la SRL « HARFANG » (BCE807.353.764), dont le siège est établi à 7540 Tournai, Clos des
Chaumières 63, valablement représentée par son administrateur Madame Caroline Décarpentrie,
domiciliée à 7912 SaintSauveur, Rue du Mont-Saint-Laurent 20, qui a accepté ;
 
Enfin, immédiatement après ces nominations, les administrateurs se sont réunis en conseil
d'administration et ont décidé d'acter à l'élection du mandat d'administrateur-délégué de la SRL
"BLUESTONE", prénommée, valablement représentée par son administrateur et représentant
permanent Monsieur Paul Ransart, prénommé, qui a accepté.
 
Il a également été précisé que ces mandats prendraient cours immédiatement et ce, pour une durée
de 6 ans. Ces mandats pourront être rémunérés.
 
Paul Ransart,
Administrateur et représentant permanent de BLUESTONE SRL,
N° d'entreprise :
0887689065
Dénomination :
(en entier) :
GUIMARD INVESTISSEMENTS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 10 mai
2019, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme "Guimard Investissements ", ayant son siège social à B-1040 Bruxelles, rue
Guimard 18, a décidé :
1/ d'autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un
montant maximum de cinq millions euros (5.000.000,00 EUR).
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication aux
annexes au Moniteur belge de l'extrait du présent procès-verbal.
Le conseil d’administration peut réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, par
apports en numéraire.
2/ de modifier le premier alinéa de l’article 9 des statuts, intitulé "Capital autorisé", comme suit:
« Aux dates et aux conditions qu’il fixera, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le
capital de la société en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un montant maximum de cinq millions
(5.000.000,00) d’euros. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la
publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l’assemblée
générale extraordinaire. Elle est renouvelable. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
   - 2 procurations sous seing privé;
   - rapport du conseil d'administration;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0446641547
Dénomination
(en entier) : DANYPLAST-PMC
Forme juridique : société Anonyme
Siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 140 RHODE SAINT GENESE 1640
Objet de l'acte : DEMISSION- TRANSFERT DE PARTS
L'assemblée à l'unanimité :
DECIDE d'accepter la démission de Madame Ben Ali Karima de son poste d'administrateur déléguée, et ce
à dater de ce jour,
Quitus lui est donné pour la gestion jusqu'a ce jour.
-DECIDE d'accepter le transfert des parts de Madame BEN ALI KARIMA vers Monsieur GUNES VOLKAN
Nouvelle répartition des parts:
BEN ALI KARIMA: 0 part
GUNES VOLKAN: 100 parts
Plus rien n'étant à délibérer, le président lève la séance à 18 heures 00.
La président et administrateur
GUNES VOLKAN
N° d'entreprise : 0770 352 917
Nom
(en entier) : FILAO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Déversoir 1 - 6010 Charleroi
Objet de l'acte : ERRATUM: Transfert du siège - CA du 26 septembre 2022
Un oubli a été constaté dans la retranscription de la décision du CA du 26 septembre 2022:	-
Le siège de la société est, à compter du 1er novembre 2022, transféré à l'adresse suivante: 6010 Couillet
(Charleroi), Rue du Déversoir, numéro 1E (et non numéro 1, comme indiqué par erreur dans la publication du
06/12/2022).
Le Conseil d'administration décide de donner un mandat à Mme Aylin Cebbar et Mme Laure Vijfeyken,
chacune ayant le pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de substitution, pour l'accomplissement de tous actes
et de finaliser, d'initialiser, de signer et d'exécuter tous documents visés dans les décisions figurant dans le
présent procès-verbal au nom et pour le compte de la Société ainsi que toutes déclarations, les notifications,
dépôts, certificats, accords ou autres documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris
toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, aux guichets des entreprises, à la
Banque-Carrefour des Entreprises ou à l'administration de la TVA.
Pour extrait analytique
Laure Vijfeyken
Mandataire
*24152681*
Greffe
Le greffier
Nº d'entreprise : 0826.035.370
Dénomination
(en entier) : GLOBAL GEST CORLON
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : rue du Vieux Tribunal, 12 à 5370 Havelange
(adresse complète)
Obiet(s) de l'acte : Transfert d'entreprise et désignation d'un praticien de la liquidation
Par jugement du Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur, du 18 juillet 2024 est ouverte une:
procédure de transfert sous autorité judiciaire, conformément aux articles XX.84 et suivants du code de droit!
économique,
Ce jugement ordonne le transfert de la SA GLOBAL GEST CORLON et accorde à celle-ci un sursis dei
trois mois ; ce sursis prend cours le 18 juillet 2024 pour se terminer le 18 octobre 2024.
Ce jugement désigne en qualité de praticien de la liquidation chargé d'organiser et de réaliser le transfert au;
nom et pour compte de la débitrice, Maître Benoît HOC, avocat, dont le cabinet est établi à 5100 Wépion, route:
de Saint-Gérard, 98 (e-mail : benoit.hoc@ahb-avocats.be).
Ce jugement laisse l'objet du transfert à la libre appréciation du praticien de la liquidation.
Le praticien de la liquidation,
Benoît HOC
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0458 988 162
Nom
(en entier) : Acerinox Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervueren 188 A 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Cessation et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire du 12 septembre 2024.
3. A l'unanimité, l'Assemblée Générale prend acte de la démission en sa qualité d'administrateur M. Daniel
Azpitarte.
M. Eduardo Zubillaga est nommé par l'Assemblée Générale au poste d'administrateur avec effet le
01/08/2024.
Le Conseil d'administration est désormais composé comme suit :
- M. Luis Gimeno Valledor: administrateur ;
- M. Emilio Díaz-Urgorri: administrateur ;
--	- M. Miguel Ferrandis Torres : administrateur ;
- M. Eduardo Zubillaga : administrateur.
(4) A l'unanimité, tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la SRL Altesia Tax and
Accounting, nº d'entreprise : 0792.753.086, dont le siège social se situe à 1130 La Hulpe Rue François
Dubois 2, représentée par son administrateur Hadrienne Flahaux afin d'assurer la publication de ces
décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises ..
Nº d'entreprise : 0479 480 106
Nom
(en entier) : PHARMAQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue A. Brohée, 30 - 7011 MONS (GHLIN)
Objet de l'acte : Démissions et nomination d'administrateurs - Transfert du siège.
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19.12.2022, il résulte ce qui
suit :
- Démission de Madame FONTAINE Nathalie de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-
délégué.
- Démission de Monsieur BLANCHARD Hervé de ses fonctions d'administrateur.
- Nomination de Madame DE BROUX Anne-Laure, demeurant à 7011 Mons (Ghlin), Clos de l'Herbette,
5 c, aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué
- Transfert du siège à l'adresse suivante : Rue Charles Piron, 66 à 7011 Mons (Ghlin).
Ces démissions et nomination de même que le transfert du siège prendront effet à partir du 01.01.2023.
L'assemblée générale a donné décharge et quitus à Madame FONTAINE Nathalie ainsi qu'à Monsieur
BLANCHARD Hervé pour la gestion de leur mandat jusqu'à ce jour.
FONTAINE Nathalie,
Administrateur-délégué (démissionnaire)
BLANCHART Hervé,
Administrateur (démissionnaire)
DE BROUX Anne-Laure,
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0779 485 070
Nom
(en entier) : Canonniers Logements Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Saisons 100-102 B30, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination - transfert du siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2022:
1.L'assemblée prend acte de la démission de Mr. Patrick Joly en tant que représentant permanent de la
société in Summo Montis SA (0756.473.801), soumise en date du 19 octobre 2022.
2.L'assemblée prend acte de la nomination de de Mr. Olivier Peters en tant que représentant permanent de
la société In Summo Montis SA (0756.473.801), en date du 19 octobre 2022.
3.L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, en date du 1er avril 2023, à 7020 Maisières,
Rue Comte Cornet 26
4.L'assemblée désigne en qualité de mandataire ad hoc de la société, la société Aurora Consulting SRL,
ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Rue Harenheyde 57, représentée par Madame Joëlle Martiny,
administrateur, afin d'accomplir toutes actions généralement requises à la déposition de tous les documents
auprès la Banque-Carrefour des Entreprises, procéder à toute publication dans les annexes du Moniteur belge
et signer tous formulaires nécessaires en vue de la publication.
Pour Aurora Consulting SRL
Mandataire
Joëlle Martiny, Administrateur
Nº d'entreprise : 0680 627 521
Nom
(en entier) : Bolivar Bel
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 7, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 25 février 2021
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des réviseurs d'entreprises, KPMG Réviseurs
d'Entreprises représenté par Filip De Bock pour une période de 3 ans. Le mandat prendra dès lors fin avec
l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2023.
Extrait du conseil d'administration de la société du 1 juillet 2021
A l'unanimité le conseil décide de transférer le siège social de la société, à dater du 1 juillet 2021, à l'adresse
suivante:
Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles
Extrait des résolutions écrites de l'administreur unique du 4 octobre 2022
(a) L'administrateur décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Thomas Linard de Guertechin,
Céline Feys et Valerie Pauwels et à tout avocat/collaborateur du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin
d'effectuer toutes les formalités nécessaires, en ce y compris les publications qui par le passé n'ont pas encore
été effectuées, et le dépôt des résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise. Les pouvoirs ainsi octroyés
couvrent également la signature des formulaires I et II pour la publication aux annexes du Moniteur belge.
(b) L'administrateur décide d'octroyer tous pouvoirs à Thomas Linard de Guertechin, Céline Feys et Valerie
Pauwels chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités
nécessaires relatives à la modification de l'immatriculation de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et des autorités TVA belges.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0465 224 371
Nom
(en entier) : Fonds d'investissement Vincent VAN GOGH
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Molière 251 - 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2024
1.Démission et nomination d'administrateurs
L'Actionnaire unique prend acte des démissions de la SRL INTERNATIONAL ART CONSULTING et de la SA'
INTERNATIONAL ART PARTICIPATION, en leur qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, avec effet
immédiat.
Les Actionnaires acceptent cette démission et accordent la décharge provisoire pour les actes de gestion
accomplis jusqu'au jour de sa démission.
L'Actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur la SRL STUDIOFAB, représentée par Mi
Alexandre JANSSENS, en qualité de représentant permanent.
Son mandat n'est pas rémunéré.
2.Changement de siège social
L'Actionnaire unique décide de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante :
Place Guy d'Arezzo 4
1180 Bruxelles
3.Pouvoirs
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Me Mikaël GOSSIAUX et Me Stefano COPPOLA du'
cabinet Hirsch & Vanhaelst, situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise 290 et/ou à Mme Marion de Crombrugghe c/d'
la société à responsabilité limitée J.JORDENS, dont le siège social est situé à 1180 Uccle, avenue Kersbeek 308,
chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité'
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour,
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom'
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Nº d'entreprise : 0662 455 857
Nom
(en entier) : POOTSY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Fonsny 40
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR - CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu le 15 décembre 2022
1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission avec effet au 31/12/2022 d'un administrateur et
l'accepte.
Il s'agît de l'administrateur suivant :
Monsieur Paul Renson, domicilié Avenue Dailly 48 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek)
2.Changement de siège social.
L'assemblée générale décide de changer le siège social à 1000 Bruxelles, Rue des Ursulines 2.
3. Publication au Moniteure Belge:
L'assemblée donne mandat à Monsieur Wim HEETHEM, ou par substitution un avocat du cabinet
Praxislaw, d'assurer les formalités de publication au Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0444 360 067
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE S.M.P.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Fort 176 - 4632 Soumagne
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué et transfert de siège social
Extrait du proces-verbal de la reunion du conseil d'administration du 16 février 2023
1. Délégation des pouvoirs de gestion journalière
L'administratrice unique décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière de la Société à Madame
ingrid Spons, domiciliée rue Craesborn à 4608 Warsage.
A dater de ce jour, elle est donc déléguée à la gestion journalière de la SA IMMOBILIERE S.M.P.
Son mandat de délégué à la gestion journalière n'est pas rémunéré sauf décision contraire de
l'administrateur unique. Il aura une durée de 6 année.
2.Transfert de siège social
L'administratrice unique décide de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante : Rue
Craesborn 35 à 4608 WARSAGE, et ce avec effet immédiat.
Charlotte SPITS
Administratrice
Déposé en même temps : procès-verbal du conseil d'administration
Nº d'entreprise : 480 029 838
Nom
(en entier) : NEB Foncière
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Piercot 46, 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement conseil d'administration, Commissaire, Siège social
Extrait de la décision de l'Assemblée générale du 29 avril 2024
8)Renouvellement du Conseil d'administration
Considérant que l'ensemble des mandats d'Administrateurs de NEB Foncière viennent à échéance de plein
droit à la présente Assemblée générale, les Actionnaires décident de renouveler le Conseil d'administration de
NEB Foncière pour une durée de six ans, conformément aux statuts de la Société, comme suit :
· Bernard Thiry,
·Philippe Lallemand,
·Géraldine Closset,
·Arnaud Frippiat,
·Bertrand Demonceau,
·Gregory Demal, et
·Benoit-Laurent Yerna.
L'ensemble de ces mandats sont non rémunérés.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 19 juillet 2024
2.Siège social - changement de siège social au 46, Boulevard Piercot - 4000-Liège
Conformément à l'article 3 des statuts, le Conseil d'administration décide de déplacer le siège social de la
Société de 95, Rue Louvrex - 4000 Liège à 46, Boulevard Piercot à 4000-Liège et donne pouvoir de signature
à M. Gregory Demal ou Mme Delphine Chaput, chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution
pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris
auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la
TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne
publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de
ratification par la Société si besoin en est.
Extrait de la décision de l'Assemblée générale du 19 juillet 2024
1)Renouvellement du mandat du Commissaire
L'Actionnaire décide de renouveler le mandat de RSM InterAudit SRL, représentée par Thomas Ghigny, en
qualité de Commissaire pour la durée légale de trois ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026 et de fixer
les honoraires du Commissaire à 6.200 € hors frais et taxes par an.
Nom
(en entier) : Benelux Investment SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 17, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination et démission des administrateurs -Transfert du siège social
Extrait des résolutions de l'actionnaire de la société conformément à l'article 7:133 du Code des Sociétés et
Associations en date du 16 février 2023:
"Le 16 février 2023, l'actionnaire prend les résolutions suivantes:
1. Approbation de la démission de Monsieur Alain Charlier et de Madame Aneta Bank, en tant
qu'administrateurs de la Société, avec effet au lundi 13 février 2023. L'assemblée se prononcera sur leur
décharge durant l'assemblée annuelle des actionnaires.
2. Approbation de la nomination de Monsieur Renaud d'Argembeau et de Madame Florence Elleboudt, faisant
élection de domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au lundi 13
février 2023 et ceci pour une durée de 6 ans. Leur mandat ne sera pas rémunéré.
3. Approbation de transfert du siège social de la société de Avenue des Arts 17 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode
à Rue Archimède 61 à 1000 Bruxelles avec effet à la date de la présente assemblée.
4. Octroi d'une procuration à Monsieur Mamadou Sow avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires concernant les décisions de la Société y compris signer et déposer la demande de
modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises et publier
les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge".
Pour extrait conforme, aux fins de publicité.
Mamadou Sow
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0423 166 953
Nom
VITRERIE TOURNAISIENNE	(en enber) :
(en abrége).
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Quai des Vicinaux 40 - 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : Démission, nomination et transfert du siège
Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2024
Ce 30 septembre 2024, l'assemblée générale de la SA « VITRERIE TOURNAISIENNE » s'est réunie et, à
'unanimité, a adopté les délibérations suivantes :
(1) L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Christine BRISOUX en qualité
d'administrateur et d'administrateur-délégué de la SA «VITRERIE TOURNAISIENNE», et lui octroie
décharge pour l'exercice de son mandat ;
(2) L'assemblée générale nomme, en qualité de nouvel administrateur unique et d'administrateur-délégué
de la SA « VITRERIE TOURNAISIENNE », la SRL « MOJUV! » qui est connue sous le numéro d'entreprise
0742.737.413 et qui désigne en qualité de représentant permanent Monsieur Stéphane FIEVEZ (connu
sous le n° national 740513-019.16 et domicilié Vierwegenstraat 31 à 8930 MENIN) ;
(3) Le siège social de la SA « VITRERIE TOURNAISIENNE » est transféré à l'adresse suivante : Quai des
Vicinaux, 34 à 7500 Tournai
(4) La FIDUCIAIRE DEKEGELEER est mandatée pour assurer toutes les formalités notamment de dépôt et
de publication en lien avec ces délibérations de ce 30 septembre 2024.
Après relecture, le soussigné signe le présent procès-verbal pour y marquer son plein accord.
L'actionnaire unique,
soit la SA JUNGLE CITY (nº d'entreprise 0744.410.464)
ici représentée par son administrateur unique,
soit la SRL la SRL « MOJUVI » (nº d'entreprise 0742.737.413)
dont le représentant permanent est Monsieur Stéphane FIEVEZ
N° d'entreprise : 0804 691 709
Nom
(en entier) : GANIYY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Gray 56 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : démissions - siège social
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 19/06/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures, sous la présidence de Madame Sibel ILKILIC.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'administrateurs
2. Transfert du siège
3.Mandat de représentation
6DELIBERATIONS
6.1Démission d'administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Kadir ILKILIC de son poste d'administrateur
et ce à dater du 19 juin 2024. Il lui est donné entière décharge quant au mandat écoulé.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Tuncay ILKILIC de son poste
d'administration et ce à dater du 19 juin 2024. Il lui est donné entière décharge quant au mandat écoulé.
L'assemblée adopte ces résolutions à l'unanimité.
6.2.Transfert du siège social
L'assemblée générale confirme le transfert du siège social de la société vers la chaussée de Louvain 580 à
1030 Schaerbeek.
6.3.Mandat de représentation administrateur
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 13 heures.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0464 839 638
Nom
(en entier) : COWATCH
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4140 SPRIMONT, Avenue Bois le Comte 2C
Objet de l'acte : NOMINATION / DEMISSION ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Selon décision du 22 décembre 2022, l'Assemblée Générale de la SA COWATCH a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
1) Prise de connaissance et acceptation de la démission de Monsieur Eric BRAUN et de la SRL FOODMAX
(BCE : 0462.442.550) de leur mandat d'administrateur.
2) Décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
3) Nomination de Madame Rachel RENSON, Monsieur Laurent RENSON et Monsieur Raphaël RENSON
en tant qu'administrateurs avec effet immédiat.
4) Transfert du siège à 4730 RAEREN, Eynattener Strasse 20 avec effet immédiat.
Rachel RENSON
Administrateur