Ondernemingsnr : 0424767552
Naam
(voluit) : RKAIN DIAMOND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30-38 bus 174
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 3
november 2020, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 9 november 2020,
15 bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 26999. Ontvangen
registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), eigen vermogen verhoogd met de wettelijke reserves, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen van de datum van de uitkering.
- artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen van de
beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de
vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
Luik B
- artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap dienen te
vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht hun goede
of kwade trouw.
3) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder (bestuurder) tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur. De heer RKAIN Ahmed aanvaardt zijn nieuwe mandaat en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6) De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat
30-38 bus 174.
7) De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn in aanmaak. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap ‘GDAC VL’, erkend IAB-kantoor nummer
226.020, met vestigingsadres te 2221 Heist-op-den-Berg (Booi-schot), Kleine Steenweg 193B
vertegenwoordigd door de heer Jéremie Godu, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het
verrichten van alle formaliteiten nood-zakelijk voor de aanvraag, de wijziging en in het algemeen
alles betrekking hebbende op het aanvragen van het ondernemingsnummer en de aanvraag en het
activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald om alle noodzakelijke handelingen te stellen
desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of rechtstreeks met de administraties.Tevens
word volmacht verleend om alle noodzakelijke vergunningen aan te vragen die betrekking hebben op
de activiteiten, voorzien in het voorwerp van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.