Ondernemingsnr : 0820392742
Naam
(voluit) : Dumoulin Bricks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorseelsesteenweg 239
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DUMOULIN BRICKS", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Moorseelsesteenweg 239, BTW BE0820.392.742, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op TWINTIG JUNI TWEEDUIZEND
VIERENTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk VIJF MILJOEN ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 5.018.600,00)
en VIJFHONDERDENEENDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 501.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A. De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 juni 2024 dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B. Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Productie en verkoop van alle mogelijke keramische elementen
- Productie en verkoop van keramische halffabricaten
- Handel in keramische elementen en halffabricaten
- Machines voor de keramische industrie bouwen en/of verhandelen
- Handel in grondstoffen voor de keramische industrie
- Uitbaten van een stort
- Uitbater van een windmolen
- Uitbating van zonnepanelen
- Producent van groene stroom
- Ontwikkelen en of produceren van bouwsystemen
- Ontwikkelen en of bouwen van machines voor bouwsystemen
- Ontwikkelen en of produceren van prefab-bouwsystemen
- Handel in bouwmaterialen
- Uitoefenen van bestuursmandaten
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.”
C. De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de laatste
woensdag van de maand januari om 19:00 uur naar de laatste vrijdag van de maand januari om 19:
00 uur.
            De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op één augustus en eindigen op
éénendertig juli van ieder jaar.
            Het boekjaar ingegaan op 1 september 2023 wordt verlengd en zal eindigen op 31 juli 2025.
ZESDE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
Bij de bijzondere algemene vergadering van 1 november 2021 werd beslist om de BV
“VANDERMERSCH”, met zetel te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle), Rollegemstraat 208, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Vandermersch, wonende te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle),
Rollegemstraat 208, ontslag te geven uit haar functie als statutair bestuurder.
            De algemene vergadering bevestigt het ontslag van voormelde bestuurder met ingang van 1
november 2021 en besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de niet-statutaire bestuurder “STEENBAKKERIJ DUMOULIN” NV,
met zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 239, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Delphine Vandermersch, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “SCHIPDONK”, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303, vast
vertegenwoordigd door de heer Benedikt Van den Braembussche, wonende te Brugge (Koolkerke),
Dudzeelse Steenweg 540. De aanvaarding van dit mandaat zal blijken uit de uitvoering ervan.
De algemene vergadering besluit de overige huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “ARDECHE”, met zetel te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 208, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Vandermersch, wonende te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle),
Rollegemstraat 208, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de NV “MBMC”, te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303, vast vertegenwoordigd door de heer
Alexander Van den Braembussche, wonende te Maldegem (Adegem), Prins Boudewijnlaan 48, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “BAXON”, met zetel te 9810 Nazareth, Kwaadstraat 3 bus A, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursorgaan van de BV “BAXON” heeft mevrouw Delphine Vandermersch, wonende te 9810
Nazareth, Kwaadstraat 3 bus A, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat in de BV “Dumoulin Bricks”.
De bestuurders kiezen, ieder wat hen betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "DUMOULIN BRICKS"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Productie en verkoop van alle mogelijke keramische elementen
    •  Productie en verkoop van keramische halffabricaten
    •  Handel in keramische elementen en halffabricaten
    •  Machines voor de keramische industrie bouwen en/of verhandelen
    •  Handel in grondstoffen voor de keramische industrie
    •  Uitbaten van een stort
    •  Uitbater van een windmolen
    •  Uitbating van zonnepanelen
    •  Producent van groene stroom
    •  Ontwikkelen en of produceren van bouwsystemen
    •  Ontwikkelen en of bouwen van machines voor bouwsystemen
    •  Ontwikkelen en of produceren van prefabbouwsystemen
    •  Handel in bouwmaterialen
    •  Uitoefenen van bestuursmandaten
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERDÉÉNENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENTIG (161.890) aandelen op naam,
die ieder één/honderdéénenzestigduizendachthonderdnegentigste (1/161.890ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 12.- BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden met betrekking tot de aankoop
en/of verkoop van onroerende goederen voor een bedrag dat de som van ÉÉN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00) overschrijdt en met betrekking tot het nemen en/of overdragen van deelnemingen in
andere vennootschappen voor een bedrag dat de som van ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00)
overschrijdt, is evenwel de handtekening van de meerderheid van de bestuurders vereist.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden met betrekking tot de aankoop
en/of verkoop van onroerende goederen voor een bedrag dat de som van ÉÉN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00) overschrijdt en met betrekking tot het nemen en/of overdragen van deelnemingen in
andere vennootschappen voor een bedrag dat de som van ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00)
overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
- Artikel 14. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de aan hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 16.- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 17.- CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Artikel 18.- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand januari om 19:00 uur.
- Artikel 27.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 32.- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus van elk jaar en eindigt op éénendertig
juli van het daaropvolgende jaar.
- Artikel 33.- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
(…)
TIENDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare,
Moorseelsesteenweg 239.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerde
bestuurders:
-           de BV “SCHIPDONK”, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303, vast vertegenwoordigd
door de heer Benedikt Van den Braembussche, wonende te Brugge (Koolkerke), Dudzeelse
Steenweg 540, hier aanwezig en die aanvaardt;
-           de BV “ARDECHE”, met zetel te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 208, vast vertegenwoordigd
door de heer Luc Vandermersch, wonende te 8880 Ledegem (Rollegem-Kapelle), Rollegemstraat
208, hier aanwezig en die aanvaardt;
-           de NV “MBMC”, te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303, vast vertegenwoordigd door de heer
Alexander Van den Braembussche, wonende te Maldegem (Adegem), Prins Boudewijnlaan 48, hier
aanwezig en die aanvaardt;
-           de BV “BAXON”, met zetel te 9810 Nazareth, Kwaadstraat 3 bus A, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Delphine Vandermersch, wonende te 9810 Nazareth, Kwaadstraat 3 bus A, hier
aanwezig en die aanvaardt.
            De gedelegeerde bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen.
Hun mandaat is kosteloos.
            Voor uittreksel,
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 20 juni 2024;
    •  Verslag bestuursorgaan d.d. 7 juni 2024 m.b.t. de wijziging van het voorwerp;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.