Ondernemingsnr : 0471799189
Naam
(voluit) : ANGELINO VANEECKHOUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Desselgemse steenweg 8
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERMINDERING-OMVORMING BVBA IN BV -AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER - OMZETTING ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
Er blijkt uit een akte van 25 juni 2019, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Wim
TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANGELINO VANEECKHOUTTE", volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) om het kapitaal te herleiden van
tweehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 245.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal aan te
rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Dit maatschappelijk kapitaal is verhoogd bij akte kapitaalverhoging de dato 31 december 2013, in
kader van art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen, inbreng in speciën van
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00).
Ingevolge art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen geldt uitdrukkelijk bij wet dat bij een latere
kapitaalvermindering deze geacht wordt eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te
komen.
De vergadering en de zaakvoerder verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het register van aandelen aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde
kapitaalvermindering werd gebracht op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door
tweehonderd (200) aandelen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Artikel vijf, eerste alinea wordt door volgende tekst vervangen:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd
door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen."
Luik B
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul (o) euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "ANGELINO VANEECKHOUTTE"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De aanneming van alle dakwerken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, in het
bijzonder de dakbedekking met alle materialen, als daar onder meer zijn: dakpannen, stro,
natuurlijke- en kunstleien, stalen platen, platen van asbestcement, non-fero metalen, asfalt en teer.
- De aanneming van alle zinkwerken.
- De aanneming van waterdichtmaken van bouwwerken.
- In het algemeen, alle openbare en private aannemingswerken, omvattende nieuwbouw, afbraak,
verbouwen en omvormen van bestaande constructies, dit alles in de ruimste zin, al dan niet in
coördinatie met onderaannemers.
- De aan- en verkoop, de handel, zowel klein- als groothandel, de distributie en fabricatie van alle
bouwproducten, bouwmaterialen, grondstoffen, en aanverwante producten of fabricaten, evenals van
alle machines en bijhorigheden welke betrekking hebben op voorgaande opsomming.
II. Voor eigen rekening
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.
- Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze onroerende goederen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten als bestuurder
of vereffenaar. Zij kan zich borgstellen voor derden.
Voor zover wettelijk toegelaten kan de vennootschap voorschotten of leningen toestaan aan haar
Luik B
aandeelhouders of bestuurders, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer
VANEECKHOUTTE Angelino, voornoemd, wonende te Deerlijk, die aanvaard heeft, onder de
bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan
slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met
inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van
het WVV.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door de heer VANEECKHOUTTE René, voornoemd, wonende te Anzegem
(Vichte), die reeds aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de
enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari tot en met eenendertig december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer VANEECKHOUTTE
Angelino, voornoemd ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
Luik B
als statutair bestuurder als bepaald in de statuten hiervoor. De Heer VANEECKHOUTTE René,
voornoemd, wordt aangesteld in de statuten als opvolgend bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk,
Desselgemse steenweg 8.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap http://vaneeckhoutte.be/ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@vaneeckhoutte.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen door vermindering van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€
44.500,00) teneinde de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening terug “beschikbaar” te
maken voor toekomstige uitkeringen. Deze beslissing wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de omzetting in BV, zodat zij pas ten vroegste uitwerking
heeft na de bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en onder de
voorwaarden van de uitkering van de voormelde kapitaalvermindering.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "KMO FISCALITEIT", met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem (Vichte),
Vichteplaats 1A, BTW BE0887.531.390, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.