Ondernemingsnr : 0543605816
Naam
(voluit) : DE SLIJPMOBIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valkenbosdreef 5/a
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 16
februari 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De
Slijpmobiel", met zetel te Brugge (Sint-Michiels), Valkenbosdreef 5a, geldig beraadslagend en met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: vermindering van het vermogen
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen diende de algemene
vergadering te verifiëren of door de voorgenomen uitkering van het beschikbaar eigen vermogen aan
de aandeelhouders:
1) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
2) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De algemene vergadering stelde het netto-actief vast op basis van de toestand per 30 juni 2021.
De algemene vergadering besloot met éénparigheid van stemmen, dat het netto-actief van de
vennootschap na de uitkering aan de aandeelhouders nog voldeed aan de voorwaarden, zodat
artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd nageleefd.
2/ Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering nam kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering nam kennis van en besprak het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
de dato 27 januari 2022 omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot uitkering
Vervolgens besloot de vergadering over te gaan tot vermindering van beschikbaar eigen vermogen
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal”  door uitkering aan de aandeelhouders van het aldus
vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het vermogen en door vermindering
van de fractiewaarde van elk aandeel.
Tweede besluit: inbreng in geld met creatie van aandelen
De vergadering besloot het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld ten belope van dertigduizend euro (€30.000,00), mits creatie van honderd (100) nieuwe
aandelen.
Verslaggeving bestuursorgaan
De vergadering werd op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het bestuursorgaan
een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
Luik B
(aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is aangesteld, door een verslag van
deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand te doen. (artikel 5:121, § 1
en § 2 WVV)
De algemene vergadering besloot met unanimiteit afstand te doen van deze verslaggeving.
Afstand voorkeurrecht
Alle aandeelhouders deden afstand van hun voorkeurrecht (en van de ermee gepaard gaande
termijnen), en verklaarden zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijvingen.
Inschrijvingen – Volstortingen
Op deze bijkomende inbrengen werd volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld
door de heer VAN HOVE Ides Olivier Maartin Edgard, geboren te Knokke-Heist op achtentwintig
november negentienhonderdvijfennegentig, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Ketelvest 27 bus
0202, die inschreef op alle honderd (100) nieuwe aandelen, dewelke hij volledig volstortte door
inbreng van een bedrag van dertigduizend euro (€30.000,00).
Bankattest
De vergadering stelde vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven inbrengen een
globaal bedrag van dertigduizend euro (€30.000,00) werd gedeponeerd bij storting of overschrijving
op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de naamloze vennootschap KBC
Bank, te 1080 Brussel, Havenlaan 2.
Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 1 februari 2022, en
werd overhandigd aan ondergetekende notaris.
Aanvaarding – Creatie nieuwe aandelen
De algemene vergadering aanvaardde voormelde bijkomende inbrengen, en besloot dat er in ruil
voor deze inbrengen honderd (100) nieuwe aandelen werden uitgegeven van dezelfde aard als de
bestaande, en genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die pro rata temporis in de
resultaten van het lopende boekjaar van de vennootschap delen met ingang vanaf 16 februari 2022.
Boeking als beschikbaar eigen vermogen
De vergadering besloot dat voormelde nieuwe inbrengen moeten worden geboekt als beschikbaar
eigen vermogen.
Vaststelling realisatie inbreng in geld
Bijgevolg stelde de algemene vergadering vast dat de inbreng in geld, ten belope van in totaal
dertigduizend euro (€30.000,00), werd doorgevoerd zoals gezegd, en dat het aantal aandelen werd
gebracht op tweehonderd (200) aandelen.
Vervolgens besloot de algemene vergadering om het aantal uitgegeven aandelen aan te passen in
de tekst van de statuten.
Derde besluit - benoeming bestuurder
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee. Werd benoemd tot
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: voornoemde heer VAN HOVE Ides, die aanwezig
was en die aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering later anders zou beslissen.
Vierde besluit: aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit: opdracht en volmacht formaliteiten 
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VAN REYBROUCK,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de aanpassing van het register van aandelen.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitfite van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende teskt der gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.