Ondernemingsnr : 0628706884
Naam
(voluit) : OLIVIER DE WILDE TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 601
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "OLIVIER DE WILDE
TECHNICS", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 601, ondernemingsnummer
0628.706.884, RPR Gent, afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten, De Wilde Olivier,
gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 601, destijds benoemd
in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in
het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder van
de Vennootschap van voornoemde De Wilde Olivier.
De vergadering besluit om Wulteputte Stephanie, gedomicilieerd en verblijvende te 9070
Destelbergen, Dendermondesteenweg 601, voor onbepaalde duur te benoemen tot bestuurder van
de vennootschap en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "OLIVIER DE
WILDE TECHNICS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle aannemingswerken zowel nieuwbouw als renovatie centrale verwarming, sanitair,
huisbrandoliereservoirs, klimatisering, centrale stofzuigsystemen, renovatiewerken, lood- en
zinkwerken, dakbedekkingen, elektriciteit, binnen- en buitenschrijnwerk, metsel- en betonwerker,
verkoop in groot- en kleinhandel van alle hierboven vermelde werkzaamheden;
- Plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken, verwarming
met gas, stoom, warm water, mazout, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, installatie van
waterverzachters, elektrische installaties in de meest ruime zin, centrale verwarming en ventilatie,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen, koeling en klimatisering, isolatiewerken, evenals alle
soortgelijke technieken die op heden bestaan of toekomstig zullen bestaan zonder beperkend
karakter van voormelde zaken;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt, teer of soortgelijke producten;
- Alle aannemingen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen;
- Fabricatie, verhuur, vervoer, groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, in en uitvoer van alle
grondstoffen, apparaten, onderdelen, benodigdheden, installaties en inrichtingen voor voormelde
werkzaamheden;
- Bevorderen van of het tot stand brengen van bouwkundige werken wegen en waterbouwkundige
werken in de ruimste zin zowel privé woningen als industriële constructiewerkzaamheden;
- Coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, aan en verkoop zowel groot als
kleinhandel, het vervoer en de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, houtsoorten en metalen;
- Verrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op het oordeelkundig beheer van eigen
roerend of onroerend patrimonium zoals:
- Onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, ombouwen, ter beschikking
stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen of uitbaten, vervreemden en ruilen
met het oog op het beheer, de wederopzegging en de opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
Alles in de meest uitgebreide betekenis aan de bewoording en zonder dat aan de opsommingen een
beperkend karakter mag gegeven worden.
De vennootschap kan op alle wijzen belangen innemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, incl. de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreekse verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking er van geheel of ten deel te vergemakkelijken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste werkdag van de maand mei, om 10.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9070 Destelbergen,
 Dendermondesteenweg 601.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Patricia Kaufmann
Consulting", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 476, ondernemingsnummer
0452.326.737, RPR Gent afdeling Genten ook aan haar bedienden, aangesteld en lasthebbers, om
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, en ook om alle handelingen te stellen die hiertoe nodig zijn.
De vergadering machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten