Ondernemingsnr : 0443971473
Naam
(voluit) : ECO - SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat 14
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “ECO-SYSTEMS”, met zetel te 1840 Londerzeel, Polderstraat 14,
opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 5 oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat
de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar derde
vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Aangezien de huidige algemene vergadering gehouden wordt in maart en het boekjaar loopt tot 31
december, dient het boekjaar niet gewijzigd te worden ten gevolge van de hier genomen beslissing.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder met een
gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen met de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een kinderdagverblijf in de ruimste zin van zijn betekenis;
- bejaarden en ziekenzorg;
- het verstrekken van advies aan en het management van kinderdagverblijven, tehuizen of
aanverwante instellingen;
- groot-en kleinhandel in papierwaren, kantoorbenodigdheden, schrijfgerief, boeken, dagbladen en
tijdschriften, geschenk-, gadgets-, voedingsartikelen en aanverwante artikelen, in alle rookwaren,
sigaretten, sigaren en tabak;
- groot-en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke- uitrusting,
luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- groot- en kleinhandel in artikelen van schoeisel, lederwaren, textiel, kleding, muziek,- sport,
visvangst en jacht, in speelgoed en kinderartikelen;
- tussenpersoon in de handel, in commissie of als agent;
- alle werkzaamheden betreffende de beleveringen en totale inrichting van kantoren,
administratiegebouwen, winkels, banken, horecasector, scholen, klinieken, verblijven, tehuizen;
- de invoer en uitvoerhandel van alle voormelde artikelen;
- het uitbaten van horecazaken, zoals herbergen, frituren, snookerzalen, bowlingzalen, eethuizen,
restaurants, dansgelegenheden, al dan niet bereide of zelfbereide eetwaren, dranken en alles wat
daarmede rechtstreeks of. onrechtstreeks verband houdt, zowel voor haarzelf als voor derden;
- evenals onderneming voor :
-- alle werkzaamheden met betrekking tot bouw- en verbouwing van woongelegenheden, bureel- en
industriegebouwen;
-- groot- en kleinhandel in vloeren en tegelbezetting en plaatsing ervan;
-- rioleringswerken en grondwerken;
-- het leggen van kabels en diverse leidingen;
-- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
-- het plaatsen van afsluitingen;
-- warmte en geluidsisolering;
-- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen en allerhande
voorwerpen;
-- het schoorsteenvegen;
-- het leggen van chapes, valse scheidingswanden en valse plafonds;
-- het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
-- het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
-- water- en gasvoorziening;
-- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
van industriële pijpleidingen;
-- groot- en kleinhandel in materialen van centrale verwarming, alsook hét plaatsen, onderhouden en
herstellen ervan;
-- ketelmakerij;
-- installatie van waterverzachters;
-- verkoop en installatie van warmtepompen;
--- het beheer van onroerend vermogen. Zij mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderverhuring, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen uitvoeren.”
VIERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ECO-SYSTEMS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een kinderdagverblijf in de ruimste zin van zijn betekenis;
- bejaarden en ziekenzorg;
- het verstrekken van advies aan en het management van kinderdagverblijven, tehuizen of
aanverwante instellingen;
- groot-en kleinhandel in papierwaren, kantoorbenodigdheden, schrijfgerief, boeken, dagbladen en
tijdschriften, geschenk-, gadgets-, voedingsartikelen en aanverwante artikelen, in alle rookwaren,
sigaretten, sigaren en tabak;
- groot-en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke- uitrusting,
luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- groot- en kleinhandel in artikelen van schoeisel, lederwaren, textiel, kleding, muziek,- sport,
visvangst en jacht, in speelgoed en kinderartikelen;
- tussenpersoon in de handel, in commissie of als agent;
- alle werkzaamheden betreffende de beleveringen en totale inrichting van kantoren,
administratiegebouwen, winkels, banken, horecasector, scholen, klinieken, verblijven, tehuizen;
- de invoer en uitvoerhandel van alle voormelde artikelen;
- het uitbaten van horecazaken, zoals herbergen, frituren, snookerzalen, bowlingzalen, eethuizen,
restaurants, dansgelegenheden, al dan niet bereide of zelfbereide eetwaren, dranken en alles wat
daarmede rechtstreeks of. onrechtstreeks verband houdt, zowel voor haarzelf als voor derden;
- evenals onderneming voor :
-- alle werkzaamheden met betrekking tot bouw- en verbouwing van woongelegenheden, bureel- en
industriegebouwen;
-- groot- en kleinhandel in vloeren en tegelbezetting en plaatsing ervan;
-- rioleringswerken en grondwerken;
-- het leggen van kabels en diverse leidingen;
-- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
-- het plaatsen van afsluitingen;
-- warmte en geluidsisolering;
-- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen en allerhande
voorwerpen;
-- het schoorsteenvegen;
-- het leggen van chapes, valse scheidingswanden en valse plafonds;
-- het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
-- het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
-- water- en gasvoorziening;
-- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
van industriële pijpleidingen;
-- groot- en kleinhandel in materialen van centrale verwarming, alsook hét plaatsen, onderhouden en
herstellen ervan;
-- ketelmakerij;
-- installatie van waterverzachters;
-- verkoop en installatie van warmtepompen;
--- het beheer van onroerend vermogen. Zij mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderverhuring, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen uitvoeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Brakel Joris, voornoemd, hier aanwezig en hij aanvaardt;
- De heer Polaster Stef, wonende te 1840 Londerzeel, Molenstraat 43, hier vertegenwoordigd door
de heer Van Brakel Joris en hij aanvaardt;
- De heer Cybulko Andrzej, wonende te 1932 Sint-Stevens-Woluwé, Leuvensesteenweg 73/1, hier
vertegenwoordigd door de heer Van Brakel Joris en hij aanvaardt;
- De heer Kowalczuk Antoni, wonende te 1932 Sint-Stevens-Woluwé, Leuvensesteenweg 73/2, hier
vertegenwoordigd door de heer Van Brakel Joris en hij aanvaardt.
Hun mandaten zijn bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaten.
ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel,
Polderstraat 14.
NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 05/10/2023;
- verslag van de bestuurder; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.