Ondernemingsnr : 0811412621
Naam
(voluit) : ELICIO BERLARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel John Cordierlaan 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, tweeëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELICIO BERLARE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Formele kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van
honderddrieëntwintigduizend honderdzesenveertig euro vier cent (€ 123.146,04), om het te brengen
van een miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.975.000,00) op een miljoen
achthonderdeenenvijftigduizend achthonderddrieënvijftig euro zesentachtig cent (€ 1.851.853,86),
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Reële kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met een bedrag van zeshonderdvijftienduizend
zevenhonderdenelf euro (€ 615.711,00) te verminderen, om het te brengen van een miljoen
achthonderdeenenvijftigduizend achthonderddrieënvijftig euro zesentachtig cent (€ 1.851.853,86) op
een miljoen tweehonderdzesendertigduizend honderdtweeënveertig euro zesennegentig cent (€
1.236.142,96), door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 24,
achtste lid van de statuten.
(…)
De kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdzesendertigduizend honderdtweeënveertig euro
zesennegentig cent (€ 1.236.142,96) en is verdeeld in negentienduizend zevenhonderd vijftig
(19.750) Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijke waarde van het
kapitaal vertegenwoordigen, de Aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort A
Aandelen en de soort B Aandelen, waarvan:
- tienduizend tweeënzeventig (10.072) Aandelen (genummerd 1 tot en met 10.072), de A Aandelen
vormen; en
- negenduizend zeshonderdachtenzeventig (9.678) Aandelen (genummerd 10.073 tot en met 19.750)
de B Aandelen vormen.
Bij een Overdracht van Aandelen, zullen de Aandelen verder blijven behoren tot dezelfde soort van
Aandelen waartoe ze behoorden voor de Overdracht.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze statuten van de Vennootschap en/of de
Aandeelhoudersovereenkomst zullen de Aandelen van de twee (2) soorten dezelfde rechten en
voordelen hebben.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de Aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de
blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.
Is een Aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen Aandelen behoren de blote eigenaar toe in
volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op
de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan
uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De Aandelen die deze
laatste aldus alléén onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom.
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze
Vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te
schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik
gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun Aandelen vertegenwoordigd, hetzij in
eender welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde
aandeelhouders; bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de
uit te geven aandelen.".
VIERDE BESLISSING: Vermindering van het wettelijk reservefonds.
De vergadering beslist het wettelijk reservefonds te verminderen met een bedrag van tienduizend
vijfhonderdtweeënzeventig euro achtenvijftig cent (€ 10.572,58), om het te brengen van
honderdvierendertigduizend honderdzesentachtig euro achtentachtig cent (€ 134.186,88) op
honderddrieëntwintigduizend zeshonderdveertien euro dertig cent (€ 123.614,30), door overboeking
van een bedrag van tienduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro achtenvijftig cent (€ 10.572,58) van
het wettelijk reservefonds naar de beschikbare reserves.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Bram Joye, de heer Frederic
Teerlynck, mevrouw Charlotte Costers, mevrouw Cindy Faes en mevrouw Ellen Deprez, allen
daartoe woonstkeuze gedaan hebbende ter zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris