Unternehmensnr. : 0821072435
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GAMB PGMBH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Kirchstrasse 84
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
GESCHAEFTSJAHR, AENDERUNG RECHTSFORM,
GEGENSTAND, GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, GESELLSCHAFTSNAME
Aus einer Urkunde vom 13. September 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss – Änderung Gesellschaftsbezeichnung
 
Die Versammlung beschließt den Namen der Gesellschaft von „GAMB PGmbH“ in „EAST BELGIAN
BEER & COFFEE CLUB“ zu ändern. Die neue Bezeichnung der Gesellschaft wird ab sofort
folgendermaßen abgekürzt: „EBECO“.
 
Zweiter Beschluss – Bericht des Verwaltungsorgans bezüglich Erweiterung des Gegenstands
 
Die Versammlung entbindet den unterzeichneten Notar davon, den Bericht des Verwaltungsorgans
vom 1. September 2023 vorzulesen. Dieser Bericht ist infolge der nachstehenden Erweiterung des
Gegenstandes der Gesellschaft erforderlich.
 
Dritter Beschluss – Änderung Gegenstand
 
Die Versammlung beschließt den Gegenstand der Gesellschaft zu erweitern, um die Gesellschaft auf
einem breiteren Markt zu positionieren und die Ausübung von anverwandten Aktivitäten zu
ermöglichen.
 
Artikel 3 der Statuten der Gesellschaft wir daher auf folgende Aktivitäten erweitert:
 
"
- Großhandel mit Getränken, Vollsortiment (46349)
- Großhandel mit Kartoffelerzeugnissen (46382)
- Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (Verkaufsfläche < 100 m²) (47112)
- Einzelhandel in spezialisierten Geschäften, Vollsortiment (47252)
- Einzelhandel mit alkoholischen und sonstigen Getränken, einschließlich Hauslieferung (4725201)
- Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten (479)
- Einzelhandel mit Versandhandelswaren, die dem Käufer, der seine Wahl anhand von
Werbeprospekten, Katalogen usw. getroffen hat, zugesandt werden (4791001)
- Sonstige Getränkeausschänke (56309)
- Fernsehveranstalter (60200)
- Werbeagenturen (73110)
- Andere Ausbildungsformen (85599)
- Organisation von Unterhaltungsaktivitäten: Zirkusveranstaltungen, Puppentheater, Rodeos, Licht-
und Tonspiele usw. (9329901)
 
Die Gesellschaft wir insbesondere folgende Produktpaletten kommerzialisieren: Kaffee der Marke
"+32", Kaffee der Marke "Der Schmuggler".
 
Vierter Beschluss – Änderung Geschäftsjahr
 
Die Versammlung beschließt das laufende Geschäftsjahr 2023 bis zum 31. März 2024 zu verlängern.
 
Ebenfalls beschließt die Versammlung das aktuelle in den Statuten vorgesehene Geschäftsjahr,
welches dem Kalenderjahr entspricht, zu ändern. Ab sofort sollen die Geschäftsjahre vom 1. April bis
zum 31. März eines jeden Jahres laufen. Die Statuten werden entsprechend angepasst.
 
Fünfter Beschluss – Änderung Datum der jährlichen Generalversammlung
 
Infolge des vierten Beschlusses, beschließt die Generalversammlung das Datum der jährlichen
allgemeinen Generalversammlung vom dritten Dienstag des Monats Mai auf den zweiten Mittwoch
des Monats September zu verschieben. Die Statuten werden entsprechend angepasst.
 
Sechster Beschluss – Anpassung der Statuten
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft
nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
 
Die Versammlung stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 18.600 Euro, welches gänzlich eingezahlt
ist, und die gesetzliche Reserve von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt worden sind. Es bestehen 186 Aktien. Die Versammlung beschließt diese Posten als
verfügbare Mittel zu buchen, die folglich nicht mehr in den Statuten erwähnt werden müssen.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „EAST BELGIAN
BEER & COFFEE CLUB“, und abgekürzt “EBECO”.
 
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Der Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Groß- und Einzelhandel von Lebensmitteln und und Spirituosen, Wein (Import-Export),
Produktion, Kaffee-Rösterei, Technischer Service, Kommissionär, 
- die Lieferung, die Planung, die Realisierung, die Montage, die Installation, der Unterhalt und die
Reparatur von sämtlichen Geräten, Apparaten, Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen für den
Horeca-Sektor, sowie aller mit diesem Bereich in Zusammenhang stehenden Materialen, Geräten
und Ausrüstungen. 
- Casting, Stimmen-Agentur, Mediaeinkauf, Übersetzung, Konzeption & Produktion von TV- und
Funkspots, Beratung und Konzeption von Werbeaktionen. 
- sowie die folgenden Aktivitäten, von welchen der NACE-Code jeweils in Klammern vermerkt ist:
o Großhandel mit Getränken, Vollsortiment (46349)
o Großhandel mit Kartoffelerzeugnissen (46382)
o Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit dem Schwerpunkt auf Nahrungs- und
Genussmitteln (Verkaufsfläche < 100 m²) (47112)
o Einzelhandel in spezialisierten Geschäften, Vollsortiment (47252)
o Einzelhandel mit alkoholischen und sonstigen Getränken, einschließlich Hauslieferung (4725201)
o Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten (479)
o Einzelhandel mit Versandhandelswaren, die dem Käufer, der seine Wahl anhand von
Werbeprospekten, Katalogen usw. getroffen hat, zugesandt werden (4791001)
o Sonstige Getränkeausschänke (56309)
o Fernsehveranstalter (60200)
o Werbeagenturen (73110)
o Andere Ausbildungsformen (85599)
o Organisation von Unterhaltungsaktivitäten: Zirkusveranstaltungen, Puppentheater, Rodeos, Licht-
und Tonspiele usw. (9329901)
 
Die Gesellschaft wir insbesondere folgende Produktpaletten kommerzialisieren: Kaffee der Marke
"+32", Kaffee der Marke "Der Schmuggler".
 
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise, ist nicht einschränkend und ist 
im weitesten Sinne auszulegen. 
 
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die einen zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen, finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern. 
 
Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle 
Intervention oder sonst wie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im 
Auslande bereits bestehen oder noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder
einen ähnlichen Gegenstand wie die Gesellschaft haben.
 
Artikel 4: Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 186 Aktien ausgestellt.
 
Artikel 5: Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6: Art der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Artikel 7: Unteilbarkeit der Titel 
 
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 8: Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutären Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Artikel 9: Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Artikel 10: Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
 
Artikel 11: Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz
als Kläger oder Beklagter durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltern vertreten.
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder tägliche Verwalter oder Direktor die Gesellschaft
gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige
Unterschrift.
 
Artikel 12: Entlohnung der Verwalter
 
Die Generalversammlung entscheidet ob die Ausübung des Mandats des Verwalters entgeltlich
geschieht oder nicht.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
 
Artikel 13: Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Artikel 14: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am zweiten Mittwoch des Monats
September um 18:00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den
ersten folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die
Genehmigung der Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 15: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 16: Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 17: Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 18: Verlängerung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 19: Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 20: Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Artikel 21: Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 22: Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.“
 
Siebter Beschluss – Sitz
 
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4730 Raeren-Hauset, Kirchstraße 84.
Achter Beschluss – Rücktritt der Geschäftsführer und Ernennung der Verwalter sowie der Personen,
die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt werden
Die Versammlung beschließt die beiden aktuellen Geschäftsführermandate von Herrn Michael
BRICH und von Frau Petra ESSER zu beenden. Die folgende ordentliche Generalversammlung wird
über die Entlastung ihrer Mandate entscheiden.
 
Die Versammlung beschließt umgehend Herrn BRICH Michael die beiden folgenden Personen als
nicht-statutäre Verwaltern für eine unbestimmte Dauer zu ernennen:
 
- Herr Michael BRICH, wohnhaft in 4730 Raeren-Hauset, Kirchstraße 84,-
- Herr Gian Luca Valentin LIEHNER, wohnhaft in 52074 Aachen (Deutschland), Vaalser Straße 144.
 
Diese Aufträge werden vorerst unentgeltlich ausgeübt. Die Generalversammlung kann in Zukunft
entscheiden, dass ihre Mandate entlohnt werden.
 
Im Anschluss kommen die beiden Verwalter zusammen und beschließen die folgenden Personen mit
der täglichen Geschäftsführung zu betrauen:
- Herr Michael BRICH, vorgenannt,-
- Herr Gian Luca Valentin LIEHNER, vorgenannt,-
 
die somit den Titel der „täglichen Verwalter“ tragen,-
 
Die beiden vorgenannten Personen sind hier anwesenden und nehmen ihr Mandat ausdrücklich an.
 
Auch die Mandate der Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt werden, werden
vorerst unentgeltlich ausgeübt.
 
Neunter Beschluss – Unterschriftsvollmachten
 
Nachdem das Verwaltungsorgan die täglichen Verwalter ernannt hat, werden diesen Personen
folgende Unterschriftsvollmachten erteilt.
 
Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung dürfen die täglichen Verwalter, Herr Michael BRICH und
Herr Gian Luca Valentin LIEHNER, die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als
Kläger oder Beklagter durch ihre alleinige Unterschrift vertreten, allerdings nur für Verträge,
Transaktionen und andere Operationen, die den Höchstbetrag von zehntausend Euro (10.000 €)
nicht übersteigen.
 
Die Erschienen bestätigen vom Notar darauf hingewiesen worden zu sein, dass die Beschränkungen
der Vertretungsbefugnis des Organs für die tägliche Geschäftsführung, selbst wenn sie veröffentlicht
worden sind, Dritten gegenüber nicht wirksam sind.
 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsorgans, Koordinierung der Statuten.