guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
-francophone .de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0674.867.008
Nom
YANNIS MOTORS
(on entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège · AV JOSEPH BAECK 70 à 1080 MOLENBEEK ST JEAN
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL,
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14/10/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> Le transfert du siège social à AVENUE FRANS VAN KALKEN 9 RDC GAUCHE à 1070 ANDERLECHT
et ce avec effet le 14/10/2024,
Administrateur : KYRIAZIS JEAN
Au ronto : Nom et qualità du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0713 928 710
Nom
(en entier) : ACTIOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Le Vert Chemin 6 - 4051 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemble générale extraordinaire du 29 novembre 2024
1.L'assemblée accepte la démission de Monsieur Francisco MARTIN LEON de son mandat d'Administrateur
avec effet au 1er novembre 2024.
2.L'assemblée nomme Monsieur Sébastien MARTIN LEON en qualité d'Administrateur pour une durée
indéterminée avec effet au 1er novembre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, tant la démission que la nomination seront publiées au
Moniteur Belge, la séance est levée à 21 H 00.
Sebastien MARTIN LEON
Nº d'entreprise : 0542 369 758
Nom
(en entier) : OUMAMA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Mai, 243 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : CESSION DE PARTS - DEMISSION - NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE
2024
Madame ORHAN Emel cède 100 parts à Monsieur URUS Kadir Ozkan, domicilié à Rue Paul Wemaere 30
- 1150 Bruxelles.
Démission de Madame ORHAN Emel de son poste d'administrateur.
Nomination de Monsieur URUS Kadir Ozkan au poste d'administrateur avec effet au 01/01/2025.
La nouvelle répartition des parts est la suivante :
- URUS Kadir Ozkan : 100 parts
Certifié sincère et conforme
A Bruxelles, le 31 décembre 2024
ORHAN Emel
URUS Kadir Ozkan
Nº d'entreprise : 0878 317 974
Nom
(en entier) : Spicyit
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 328 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Transfert siège social
Extrait PV AGE dd 18/10/2024
-L'assemblée accepte le transfert du siège social, à partir de ce jour, de l'avenue de la Couronne 328 à 1050
Ixelles vers Chaussée de la Hulpe 221 à 1170 Watermael-Boitsfort.
-L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Solange Wasnaire, afin de rédiger, signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès du Greffe des Personnes Morales concernant l'acte de transfert du
siège social.
Ces résolutions sont acceptées à l'unanimités.
Fait à Ixelles, le 18 octobre 2024.
M. Thierry Soubestre
Administrateur
Ondernemingsnr : 0550 483 512
Naam
(voluit) : BE-ZENTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Wiedauwkaai 23 Bus T - 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bestuurders van 12 januari 2025
De bestuurder beslist om met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Roosbroekstraat 7, 9860 Scheldewindeke.
De Groote Benoît
Bestuurder
N° d'entreprise : 0812 283 740
Nom
(en entier) : FP PRESS
(en abrégé)
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Av G. Van Leeuw 3 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Transfert siège sociale
Le 15 Janvier 2025, la FP PRESS SPRL ayant son siège social à Av. G Van Leeuw à 1040 Bruxelles s'est
réunie à 09:00 heures pour y tenir une assemblée générale extraordinaire.
Monsieur Todorov Martin, Administrateur	Présents
Monsieur Todorov Martin est nommé Président de la réunion.
Il fait remarquer que l'administrateur de la société est présent et à consenti à se réunir, les exigences de
convocations sont donc satisfaites et l'Assemblée peut dès lors délibérer et statuer valablement.
Déclarations du Président :
Le Président déclare que l'ordre du jour de cette Assemblée comporte le point suivant :
1)Changement de siège social
Résolutions:
Résolution première : le siège sociale est transféré à l'adresse suivante : Rez-de-chaussée, 5 & 6, 2-4
rond-point Schuman, 1040 Bruxelles
In fine : Aucun autre point n'étant soulevé au poste des divers, l'assemblée générale extraordinaire se
termine à 09h20, le procès-verbal est dressé et signé par les présents.
Administrateur
Todorov Martin
N° d'entreprise : 0536 564 210
Nom
(en entier) : DAVINS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Avenue du Port 108-110 Boîte 6, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Objet : Changement d'adresse :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINARIE
L'an 2025, le 07/04/2025 à 15h00, l'Assemblée général de la société DAVINS s'est réunie à Avenue du Port
108/110 boite 6, 1000 Bruxelles sur convocation du représentant légale. Sont présent :
Mr. Harrouch Tourki , Monir
L'assemblée est présidée par Mr Harrouch Tourki , Monir
Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des administrateurs leur ont été
communiqués dans les conditions prévue par les textes réglementaire et les statuts ; l'assemblée lui donne acte
de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation, le président rappelle aux administrateurs qu'ils se
sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A l'unanimité, lors de l'assemblée générale du 07/04/2025 les points suivants ont été approuvés :
1- Changement d'adresse
Il est décidé par l'AG au 07/04/2025, le changement d'adresse suivant. Le siège social passe à la nouvelle
adresse ci-après : Avenue de la Liberté 175, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
à 15h15. Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de
séance et tous les associés présents. En deux exemplaires.
Mr. Harrouch Tourki , Monir
Nº d'entreprise : 0843 761 527
Nom
(en entier) : ECODOLEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue d'Ecosse 28, Boîte 4, 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Décès - Nomination
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 14/04/2025.
Les actionnaires, qui possèdent la totalité des actions représentatives du capital de la Société, ont pris les'
résolutions suivantes :
1 .- Décès d'un administrateur
Les actionnaires ont pris acte du décès survenu le 20 février 2025 de Monsieur Paul Tulcinsky, lequel était
administrateur unique de la Société.
2 .- Nomination de deux administrateurs
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Michael Philippart de Foy, domicilié 60, rue de Belle Vue, btel
8, à 1000 Bruxelles et Madame Anne-Véronique Stainier, domiciliée 20, rue Jean-Baptiste Meunier à 1050 Ixelles;
en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée illimitée.
Leur mandat entre en vigueur à la date du 20 février 2025.
Les actionnaires ratifient pour autant que de besoin toutes les opérations effectuées par les deux
administrateurs précités pour le compte de la Société depuis le 20 février 2025.
Leur mandat est révocable à tout moment conformément à la législation applicable.
Leur mandat est non-rémunéré.
Chaque administrateur a le pouvoir de représenter seul la société, sauf en ce qui concerne les actes
engageant la Société pour un montant supérieur à 10.000 EUR pour lesquels ils devront agir conjointement.
L'assemblée mandate J.Jordens sri / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0702 775 886
Nom
(en entier) : AL FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PLACE DES HAIES 12 6060 GILLYY
Objet de l'acte : L'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2024 a pour ordre du jour :
démission d'un administrateur, transfert de parts sociales.
L'AG accepte la démission de Monsieur AKAR MUSTAFA u poste d'administrateur à dater de
ce jour
Monsieur AKAR MUSTAFA cède 5 parts sociales à Madame SASHKOVA STELA
SASHKOVA STELA
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0598 826 629
Nom
(en entier) : XL PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1190 Bruxelles, rue Sain-Denis, 132
Objet de l'acte : Transfert du siège
Par décision prise le 31.03.2025, il a été décidé de transférer le siège de la société XL PROJECT, avec
effet immédiat, à l'adresse suivante : 1050 Bruxelles, (Ixelles, avenue Louise, 283/21.
Aurèle de Merode
Administrateur
Nº d'entreprise : 0435 653 922
Nom
(en entier) : Telis Diffusion
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Anciens Etangs 40, 1190 Forest
Objet de l'acte : Siège - nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2025 :
Les décisions suivantes sont arrêtées :
1) Première résolution
L'assemblée générale nomme Raphael BOUVIER administrateur pour une durée indéterminée avec effet
immédiat.
Son mandat est rémunéré.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2) Deuxième résolution
L'assemblée générale décide le déménagement du siège de la société avec effet immédiat à l'adresse
suivante :
·Chaussée de Saint-Job 761 à 1180 Uccle.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3) Troisième résolution
L'assemblée générale donne procuration à ACCFINTAX SRL (BE0833.210.105) représentée par Laurent
FRISQUE à la fin de publication au Moniteur belge de ses présentes décisions.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L.FRISQUE
Mandataire
0507 679 984	N" d'entreprise
Nom
SOFT DESIGN CREATION	(en entier) :
(en abrégé)
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme légale
Adresse complète du siège · AVENUE RENE LANGE 79 - 4910 THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION
Suivant l'assemblée générale extraordinaire du 11/02/2025, il est décidé de :
- démissionner madame Van Wijhe Shirley de son poste d'administrateur à la date du 11/02/2025.
- nommer monsieur Schumacher Daniel au poste d'administrateur à la date du 11/02/2025.
Déposé en même temps : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 11/02/2025.
SCHUMACHER DANIEL
ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0689797880
Nom
(en entier) : WALWIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 8 novembre 2024 les actionnaires
ont pris les décisions suivantes :
1. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de M. Nico Priem de son mandat d’administrateur à la
date du 31 mai 2024.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve la nomination, à compter du 21
septembre 2024, de M. Michael Lavry, domicilié professionnellement Boulevard Simon Bolivar 36,
1000 Bruxelles, en qualité d’administrateur représentant l’actionnaire Electrabel.
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0473375440
Nom
(en entier) : Groupe Doneux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Félicien Deneumoustier(BL) 104
 : 5001 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
En date du 17 décembre 2024, s'est réuni l'organe d'administration de la société GROUPE DONEUX
(NE0473.375.440), lequel :
- a pris acte de la volonté de Monsieur Pierre DONEUX de démissionner de son poste
d'administrateur de la société
- a accepté la démission de Monsieur Pierre DONEUX de son poste d'administrateur, lui a donné
décharge de ses actes et missions et l'a remerci&é pour l'exercice de ses fonctions au sein de la
société
- a décidé de ne pas le remplacer ni de coopter un autre administrateur.
 
En date du 20 décembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire de la société s'est réunie et a
pris acte et a accepté la démission de Monsieur Pierre DONEUX de son mandat d'administrateur ;
elle a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.
N° d'entreprise : 0450465030
Nom
(en entier) : IMMO - RIVIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Piroy(Jod.) 18 bte 1
 : 1370 Jodoigne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire de
résidence à Jodoigne, en date du 30 décembre 2024, en cours d’enregistrement, que l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IMMO – RIVIERE », ayant son
siège à 1370 Jodoigne Rue du Piroy 18 boite 1 inscrite au registre des personnes morales (RPM
Brabant-Wallon) sous le numéro 0450.465.030.
A pris les résolutions suivantes :
L’assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT
VINGT-SEPT EUROS NONANTE CENTS (42.927, 90 €), pour le ramener de CENT QUATRE MILLE
QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS NONANTE CENTS (104.427,90 €) à SOIXANTE-ET-UN
MILLE CINQ CENT EUROS (61.500, 00 €), sans annulation de titres, par le remboursement à
chacune des 12.371 actions, sans mention de valeur nominale existante, d’une fraction égale, d’une
somme globale en espèces QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-SEPT EUROS
NONANTE CENTS (42.927, 90 €).
Conformément à l’article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital social aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par
ledit article
 
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la
résolution qui précède et ainsi :
- à l’article 5 : remplacer les mots « CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT euros
NONANTE cents (104.427,90 €) » par les mots « SOIxante-et-un mille cinq cents euros (61.500, 00
€);
 
      L’assemblée acte la démission, comme administrateur, de Madame Lai-Kuen WONG, à compter
du 31 décembre 2024.
 
L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives nécessaires.
 
Un pouvoir particulier est conféré au comptable, le cabinet comptable FICODEX, avec pouvoir de
substitution, à l’effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société au Registre des
Personnes Morales compétent, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire, et
auprès de toute autre administration, ainsi qu’à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tout engagement au nom de la
société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
PROCURATION-REPRESENTATION
Madame Catherine LUK est représentée par Monsieur Chung Leung LUK en vertu d’une procuration
du 30 décembre 2024.
Monsieur Brian LUK, est représenté par Monsieur Chung Leung LUK en vertu d’une procuration du
30 décembre 2024.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire
 
Déposé en même temps : expédition, procurations.
N° d'entreprise : 0426566804
Nom
(en entier) : PERFECTIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Rés. Pic au Vent(TOU) 9
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d’un procès-verbal du 15 avril 2025 que l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société « PERFECTIMMO » dont le siège social est situé à 7500 Tournai, rue de
la Résidence Pic au Vent 9, a pris les décisions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée générale décide de nommer monsieur Jean-Paul MICHELLY, en tant qu’administrateur
non statutaire de la société, à compter de ce jour.
L’assemblée déclare que monsieur Jean-Paul MICHELLY ne fait l’objet d’aucune quelconque
interdiction telles qu’énumérées par la loi du 4 mai 2023 créant le Registre central des interdictions
de gérer.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner procuration à l’étude notariale « ACTALEX notaires
associés – geassocieerde notarissen » (en abrégé « ACTALEX »), dont le siège est établi à 7711
Dottignies, boulevard d’Herseaux 1, inscrite au Registre des Personnes Morales du Hainaut, division
Tournai, numéro d’entreprise 0767.666.116, pour la publication de la décision susmentionnée au
Moniteur Belge.
 
 
Et immédiatement après l’assemblée générale, se tient au siège de la société le conseil d’
administration de la société anonyme « PERFECTIMMO », ayant son siège à 7500 Tournai, rue de
la Résidence Pic au Vent 9 qui a décidé ce qui suit : 
 
Première résolution
Le conseil d’administration décide de nommer monsieur Jean-Paul MICHELLY, comme
administrateur-délégué de la société à compter de ce jour.
 
Deuxième résolution
Le conseil d’administration décide de donner procuration à l’étude notariale « ACTALEX notaires
associés – geassocieerde notarissen » (en abrégé « ACTALEX »), dont le siège est établi à 7711
Dottignies, boulevard d’Herseaux 1, inscrite au Registre des Personnes Morales du Hainaut, division
Tournai, numéro d’entreprise 0767.666.116, pour la publication de la décision susmentionnée au
Moniteur Belge.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : PV de l'AGE et CA
N° d'entreprise : 0415978362
Nom
(en entier) : Longchamps Libertas
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1037
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le six décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LONGCHAMPS LIBERTAS", ayant son
siège à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Adoption d'un texte de statuts en néerlandais.
L’assemblée décide d’adopter un texte de statuts en néerlandais dont un extrait sera publié
séparément.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0440025454
Nom
(en entier) : SOCOGEMINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Moulins 12
 : 4342 Awans
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte :
- de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 18 mai 2025, de la société anonyme
«SOCOGEMINA», ayant son siège social à 4342 Awans (Hognoul) rue des Moulins, 12, inscrite au
Registre de personnes morales de Liège sous le numéro d’entreprise 0440.025.454., qu’a été prises
à l’unanimité la résolution suivante :
-prise d’acte du décès d’un des administrateurs (et administrateur délégué), Madame SAVENAY
Béatrice, domiciliée en son vivant à 4342 Hognoul rue des Moulins 12, emportant fin de ses
mandats.
 
-que le conseil d’administration de la dite société, tenue en même date a adopté les résolutions
suivantes:
1.         Monsieur NOLLET Paul Etienne, domicilié à 4342 Hognoul rue des Moulins, 12, –qui
accepte- est désigné en qualité d’administrateur délégué à la gestion journalière de la société, et est
également nommé président du conseil d’administration.
2.         Madame NOLLET Caroline, domiciliée à 4342 Hognoul rue Chaussée 18, –qui accepte- est
désignée en qualité d’administrateur délégué à la gestion journalière de la société.
 
Les pouvoirs les plus étendus sont conférés à chaque administrateur-délégué pour assurer la gestion
journalière de la société, ainsi que les pouvoir de représentation prévus par les statuts.
Chaque administrateur délégué peut agir seul.
 
Les mandants prendront fin à l’issue de leur mandat d’administrateur.
 
Extraits analytiques conformes établi en date du 18 mai 2025
 
Paul Etienne NOLLET, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0511 959 367
Nom
(en entier) : BEER PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Antoine Dansaert 188 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat au commissaire
Extrait de l'AG du 30 janvier 2023
Par un vote spécial, l'Assemblée donne un mandat de 3 années supplémentaires à Luc Callaert BV
comme commissaire de BEER PROJECT SA, soit jusqu'à la clôture au 31/08/2025, avec des honoraires fixes
de 6.200 €indexés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
freemanhome-de Bruyne
Nº d'entreprise : 0436 167 131
Nom
TRIANGLE PARTNERS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Rusatira 8, 1083 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination d'un administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraorinaire du 10 avril 2025 tenue au siège social de
la société que les décisions suivantes ont été prises
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une période de six ans aux fonctions d'administrateur et
d'administrateur-délégué avec effet au 02 janvier 2025 :
-La SRL BEETLEJU, portant le numéro d'entreprise 0538.458.876 dont le représentant permanent est
Monsieur SAFARIAN Valéry, domicilié Korenbloemstraat 15 à 1350 Grimbergen
Le mandat a débuté le 02 janvier 2025 et il prendra fin lors de l'assemblée générale 2031.
L'administrateur-délégué aura tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts ; et il
pourra notamment accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition non réservés par la loi ou les
statuts
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry GORJANC, domicilié à 1410 Waterloo Avenue André
le Nôtre 10, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; de signer et d'effectuer toutes les modifications à publier aux
annexes du Moniteur belge
Thierry GORJANC
Mandataire
N° d'entreprise : 0429 377 230
Nom
(en entier) : WALT IMMO-BUILD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Charlier 14, 1380 LASNE
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs et confirmation gratuité des mandats
1.Nomination des administrateurs
Étant donné l'expiration de la durée des mandats de l'ensemble des administrateurs, l'assemblée décide de
renouveler les mandats de Mesdames DE GEEST Christiane, SCHNEIDER Nathalie et SCHNEIDER Isabelle
pour une durée de six ans avec effet rétroactif au 30/06/2022. Leur mandat expirera donc à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2028.
Le conseil d'administration nomme madame Isabelle SCHNEIDER à la fonction de président et
d'administrateur délégué à la gestion journalière avec effet rétroactif au 30/06/2022.
2.Gratuité des mandats des administrateurs
Les mandats des administrateurs y compris celui de la présidente et administrateur délégué à la gestion
journalière Isabelle SCHNEIDER sont toujours exercés à titre gratuit.
·L'ordre du jour étant épuisé, et aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 19H, après lecture
et approbation du présent procès-verbal.
Isabelle SCHNEIDER
Présidente du Conseil d'AdministrationTexte
Nº d'entreprise : 0895 199 736
Nom
(en entier) : WEREC FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue BELLIARD, 20 - 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Changement du siège social
Ce 18/03/2025, le conseil décide du transfert immédiat du siège social de la société à:
Avenue des Arts, 1-9º
1210 BRUXELLES
Pour toutes les démarches relatives à la publication de cette décision, mandat est donné à
Yves Ulysse SOURIS & Partners SRL
Avenue de l'Europe, 33 à 7330 SAINT-GHISLAIN
BE-0841.525.280
Expert-comptable (fiscal) certifié,
Représenté par son administrateur,
Yves SOURIS
Gonzalo FERNANDEZ IGLESIAS	Jean-Philippe BALON
Pour LAPALICE SRL
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0870 139 389
Nom
NEC en liquidation	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue des Ecoliers 7, 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Homologation transfert de siège social
Par Jugement du 26 mars 2025 (R.G. B/25/00010), le Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège a
homologué le transfert du siège social de la SA NeC en liquidation à 1000 Bruxelles, rue Van Eyck nº 44/6, en
application de l'article 2:78 du Code des Sociétés et Associations
(s) Thierry Bindelle, liquidateur
Nº d'entreprise : 0406 910 644
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS HOSLET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Huy 312 - 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : RECONDUCTION DU MANDAT DU COMMISSAIRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/08/2024
7. Reconduction du mandat du commissaire
L'assemblée générale nomme FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN SRL en tant que commissaire de la
société, ayant son siège à Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, qui sera représentée
par VAN HULLEBUSCH Tim, réviseur d'entreprises.
Ce mandat est valable pour une terme de trois ans et échouera lors de l'assemblée générale 2027, soit pour
les exercices au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Pour extrait conforme
Romain Hachez
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 879 576
Nom
(en entier) : GEORGES LUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de Brouckère, 53 à 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du PVAG du 20.12.2024
A l'unanimité l'Assemblée :
5. Décide de renouveler les mandats d'administrateurs pour une durée de 6 ans qui expirera après
l'assemblée générale ordinaire de 2030 de :
- Madame GEORGES Claudine prénommée,
- Madame LUX Fabienne prénommée,
- Monsieur LUX Arnaud prénommé,
Extrait du PVCA du 20.12.2024
A l'unanimité le Conseil d'aministration :
1-A l'unanimité, le conseil d'administration appelle aux fonctions d'Administrateurs - Délégués : Monsieur
LUX Arnaud, domicilié à Seneffe, Chemin du Moulin Brulé, 2, qui accepte et Madame LUX Fabienne, domiciliée
à Trazegnies, Rue du Château, 20 bte A, qui accepte.
Les administrateurs - délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
Leur mandat prendra fin en même temps que leur mandat d'administrateur et donc, sauf renouvellement de
leur mandat d'administrateur, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
vy copie conforme,
Fait à La Louvière, le 20 décembre 2024.
Administrateur,
Administrate(",
1
LUX VAMaud	LUX	Fabienne
Annexe : copié du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20.12.2024
copie du procès verbal du Conseil d'Administration du 20.12.2024
Nº d'entreprise : 0428 327 551
Nom
(en entier) : TEMPO-TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 mars 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Herman NIJNS, domicilié à 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Il exercera son mandat non salarié.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0450 677 737
Nom
(en entier) : NEUE MODE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Père Damien, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Nomination Administrateurs
EXTRAIT PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE 27 FEVRIER 2024
1.Renouvellement du mandat de Johny ALGOET comme administrateur
L'Assemblée décide de renouveller le mandat de Johny ALGOET comme administrateur pour une durée de
six ans; avec effect au 27 février 2024.
Son Mandat est gratuit, sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.
2.Renouvellement du mandat de Eddy ALGOET comme administrateur
L'Assemblée décide de renouveller le mandat de Eddy ALGOET comme administrateur pour une durée de
six ans; avec effect au 27 février 2024.
Son Mandat est rémunéré, sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.
3.Renouvellement du mandat de Eddy ALGOET comme administrateur délégué
L'Assemblée décide de renouveller le mandat de Eddy ALGOET comme administrateur délégué pour une
durée de six ans; avec effect au 27 février 2024.
Son Mandat est rémunéré, sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.
4.	Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à Monsieur Frederik Beunnens du cabinet Legia Boekhoudkantoor
SRL, dont les bureaux sont situés à 8930 Menen, leperstraat 432 boîte 102, avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Frederik Beunnens
Mandataire spécial
Nº d'entreprise . 0447 345 885
Nom
MULTI SERVICE DECOUPE	(en entier) :
M.S. DECOUPE	(en abrégé)
Forme légale . Socété anonyme
Rue des Fauldeurs - Zoning industriel, 6530 Thuin	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 23/04/2025 :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Cyril Jousset
domicilié à 85210 Saint Jean de Beugné, 12 lotissement de la Morinière avec effet à compter du 28 février 2025.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Cyril Jousset, en
sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de
sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de
Monsieur Cyril Jousset en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice
social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire
Nº d'entreprise	1005 186 848
Nom
Anti-Money Laundering Academy
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège . Avenue Louise, 251 étage 4	à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Cession d'actions, démission, nomination
Texte
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12/05/2025, monsieur BISSAR Jihad Kheireddine, titulaire
d'un million d'actions (1000 000), cède la totalité de ses actions à monsieur BISSAR Kheireddine Abdul-
Halim, qui accepte.
Cette assemblée générale a nommé monsieur BISSAR Kheireddine Abdul-Halim, domicilié à 1410
Waterloo, avenue Marie-Antoinette, 30, au poste d'administrateur.
Cette même assemblée générale, accepte à l'unanimité des voix, la démission de monsieur BISSAR Jihad
Kheireddine de son poste d'administrateur et lui donne décharge pour son mandat.
BISSAR Kheireddine Abdul-Halim
Administrateur
Nº d'entreprise : 0441 071 668
Nom
MOLKEREI - LAITERIE WALHORN
(en entier) :
WALHORN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Réunion de toutes les actions en une seule main - Procuration
(extrait de la déclaration du conseil d'administration signée le 29 janvier 2025)
La Société, représentée par Monsieur Yvan HAFFNER, administrateur délégué, a constaté qu'à la suite de la
[ ... ]
La Société décide de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
0708 935 980
STEEL ESTATE
Société Anonyme
Quai Arthur Rimbaud, 6 - 6000 Charleroi
Nomination d'un réviseur d'entreprise	Ogjot de l'acte
Par l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2024
1.Nomination d'un réviseur d'entreprise
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer RSM InterAudit SRL en tant que commissaire réviseur pour
une période de trois ans, pour un montant annuel de 2.000,00€ hors TVA indexables. Par ailleurs, un montant
forfaitaire de 5% sera appliqué sur le montant du mandat pour couvrir les frais administratifs.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Grégoire Dupuis, avec faculté de subdélégation, aux fins de
procéder à toutes publications utiles relative aux points précédents.
Pour Sambrelease SA
Grégoire DUPUIS
N° d'entreprise : 0440 028 325
Nom
(en entier) : Noshaq Venture
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Démissions/ Nomination + Changement de siège
Extrait du procès verbal de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 12 novembre 2024.
L'Actionnaire unique prend acte de la démission de leur mandat d'administrateurs de Noshaq Spin-Offs
S.A., avec effet au 12 novembre 2024, de :
-NOSHAQ S.A., représentée par Benoît FELLIN,
-NOSHAQ PARTNERS S.R.L., représentée par Fabian MARCQ,
-NOSHAQ EUROPE 3, représentée par Eric BRANDT,
-Monsieur Michel MOUTSCHEN,
-GESVAL S.A. représentée par Madame Anne-Sophie NYSSEN, et
-VENTURE COACHING S.R.L., représentée par Madame Nathalie BENOIT.
En remplacement, l'Actionnaire unique appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet à l'issue de la
présente assemblée générale, les personnes suivantes :
·Monsieur Pascal CARLENS ;
.Monsieur Matthieu DE WINTER,
·La S.A. NETHYS représentée par Monsieur Grégory DEMAL ;
·Monsieur Eric DEWINGAERDEN ;
·Monsieur Nicolas DUMAZY ;
·Monsieur Jean-Michel JAVAUX ;
·Monsieur Christophe LECLERCQ ;
·Monsieur Henri LEMAITRE ;
·Madame Marielle PAPY ;
·Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
·Madame Valérie SARETTO ;
·Madame Joyce WIECZOREK ;
.Madame Joana WITHOFS ;
·Monsieur Jérôme HARDY; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
( ... )
Ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
L'Actionnaire unique donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame Aude LAMBY,
chacune individuellement, en vue de proceder à toutes les formalités de publication de ces
démissions/désignations.
( ... )
1.GOUVERNANCE - NOSHAQ VENTURE S.A.
-Désignation de Monsieur Fabian MARCQ en qualité de Délégué à la gestion journalière (« CEO »)
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Monsieur Fabian MARCQ en qualité de délégué à la
gestion journalière de la société Noshaq Venture S.A.
-Désignation de Monsieur Jean-Michel JAVAUX en qualité de Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Monsieur Jean-Michel JAVAUX en qualité de Président
du Conseil d'administration de la société Noshaq Venture S.A.
-Désignation de Madame Valérie SARETTO en qualité de Vice-Présidente du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Madame Valérie SARETTO en qualité de Vice-Présidente
du Conseil d'administration de la société Noshaq Venture S.A.
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame Aude
LAMBY, chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités éventuelles de publication de ces
différentes désignations.
( ... )
0540 870 218	N'denTebose
Nom
AQUILON PHARMACEUTICALS
Société anonyme
Rue Porte de Lorette 76 - 460 Visé
Objet de l'acte . Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16/07/2024
[ ... ]
Quatrième résolution
Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés pour une période de 6 ans, à partir du 4 juin
2024 :
1. Monsieur Didier Cataldo
2. Monsieur Frank Pieters
3. Maes PharmConsult Srl, représenté par Monsieur Paul Maes,
4. Scale I, représenté par Monsieur Gauthier Van Der Elst ;
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
SRL Jacques & Associés,
représentée par SRL JOQUARI,
représentée par Julien JACQUES,
mandataire
Déposé en même-temps :copie du Procès-verbal de l'AGO du 16/07/2024 + procuration
Nº d'entreprise : 0434888612
Dénomination
(en entier) : Colas Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue Antoon Van Oss 1 boîte 28/A à 1120 Neder-Over-Hembeek
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal consignant les décisions de l'actionnaire unique du 13 mars 2025
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire PWC Reviseur d'entreprises SRL
représentée légalement par Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises venait
à échéance immédiatement après cette assemblée générale.
L'actionnaire unique nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à
l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant
Romain Seffer SRL, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain
Seffer, réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2027.
Axel Blaes
Administrateur délégué et mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0400 604 654
Nom
(en entier) : Husqvarna Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans 50, Z.I. nº2, B-7822 Ath
Objet de l'acte : Délégation de la gestion journalière
Extrait du Procès-verbal de la réunion tenue le 20 novembre 2024 du Conseil d'Administration;
4. RÉSOLUTIONS
Par la présente, les administrateurs approuvent à l'unanimité les résolutions suivantes:
Approbation, conformément à l'article 11 des statuts de la Société, de la délégation de
la gestion journalière de la Société à Stijn Verherstraeten, ainsi que la représentation de
la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce avec
effet immédiat.
Stijn Verherstraeten portera le titre "d'administrateur délégué" et exercera
son mandat d'administrateur délégué à titre gratuit. Son mandat d'administrateur
délégué prendra fin, sauf en cas de démission ou de révocation, concomitamment à
son mandat d'administrateur de la Société.
Stijn Verherstraeten
Administrateur Délégué
N° d'entreprise :	0685567789
Nom
(en entier) : ONINEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alexandre Fleming 1 1348 Ottignies- Louvain-la --
Neuve
Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination administrateur délégué.
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2024
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Anne Bosteels de son mandat
d'administrateur. Cette démission prend cours à partir du 25/10/2024.
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur : Monsieur Laurent
Weekers, domicilié à 1640 Rhode-St-Genèse, Drève de Linkebeek 17.
Son mandat prend cours le 25/10/2024, pour une période de 3 ans, et prendra donc fin le
25/10/2027.
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est gratuit.
Extrait du Conseil d'Adminisration du 25 octobre 2024
Le présent conseil d'administration a été convoqué afin de délibérer de l'ordre du jour
suivant :
. Nomination d'un administrateur délégué chargé de la gestion journalière ;
, Proposition de nommer Monsieur Laurent Weekers aux fonctions d'administrateur
délégué chargé de la gestion journalière, conformément à l'article 23 des statuts.
Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société à Monsieur Laurent
Weekers.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule
signature d'un administrateur délégué.
WEEKERS Laurent
Administrateur et
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0761 625 687
Nom
(en entier) : GOVRN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Transfert du siège
De l'extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2025 de la SA GOVRN, il:
* le Conseil d'Administration a décidé le transfert du siège avec effet immédiat pour l'adresse:
suivante :
Rue de l'Hôpital 31 à 1000 Bruxelles
Procuration pour les formalités
Le Conseil d'administration de la SA GOVRN a donné procuration à la SA VANDELANOTTE, dont
les démarches nécessaires ou simplement utiles à la publication de la décision de transfert du siège
déposer tous documents tels que formulaires pour la publication, attestation d'identité, etc ... ).
Pour la SA GOVRN,
Quentin BERRYER, Mandataire
Nº d'entreprise : 0683 563 156
Nom
(en entier) : BEETLE GENIUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt, 24 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission au poste d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 octobre 2024
La société METAPHORA SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur Christian VAN
DORPE décide de démissionner de son poste d'administrateur comme le permet l'article 6:58 § 4 du Code
des Sociétés et des Associations :
« Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande
de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son
remplacement. Il peut faire lui-même tout ce qui est nécessaire pour rendre la cessation de ses fonctions
opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18. »
De plus, la démission a été actée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue ce jour à 9h11 dont
une copie se trouve en annexe.
Un mandat spécial est donné à la société TAXCOM MANAGEMENT INVEST SRL, représentée par
Monsieur Roberto MEO, ayant son siège social à Bruxelles (1040), Boulevard Louis Schmidt, 24 avec pouvoir
de signature et de représentation pour accomplir toutes les formalités administratives nécessaires quant à la
publication des décisions prises.
TAXCOM MANAGEMENT INVEST SRL
Représentée par son administrateur
Roberto MEO
N' d'entreprise	0870 577 968
Nom
MAISON VANDERHAEGEN	(en entier)
(en abrège)
Forme légale. SA
Rue Princesse Astrid 9 7804 REBAIX	Adresse complète du siège
Objet de l'acte :	Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée décide à l'unanimité le renouvellement des mandats suivants pour une durée de 6 ans:
(du 15/05/2022 au 15/05/2028)
- Monsieur KOOB Jean-Pierre, administrateur-délégué, président du conseil d'administration, domicilié
Square Vergote 6 à 1200 Woluwe Saint-Lambert
- Monsieur KOOB Baudoin, administrateur, domicilié Square Vergote 6 à 1200 Woluwe Saint-Lambert
- Starex, administrateur, domicilié Square Vergote 6 à 1200 Woluwe Saint-Lambert
représentée par Mr Koob Jean-Pierre
L'ordre du jour étant épuisé, plus aucun associé ne demandant la parole, l'Assemblée est levée après
lecture du présent procès verbal, à 14 heures 30.
KOOB Jean-Pierre
Administrateur délégué
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0438 531 357
Nom
(en entier) : DELNIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Orban 103, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 17 décembre 2024 :
1. Démissions
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Stéphanie LEMPEREUR et de Monsieur
Edouard LEMPEREUR de leur mandat d'administrateur avec effet au 31.12.2024 à minuit.
La démission des administrateurs est approuvée à l'unanimité.
2. Nominations
L'assemblée générale nomme la société Brick Management BV dont le représentant permanent est Madame
Stéphanie LEMPEREUR et la société LETIUZ SRL dont le représentant permanent est Monsieur Edouard
LEMPEREUR, pour une durée de 6 ans avec effet au 01.01.2025.
La nomination des administrateurs est approuvée à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 décembre 2024 :
Nomination des administrateurs délégués
Le conseil d'administration prend acte de la décision de l'assemblée générale du 17 décembre 2024
d'accepter la démission de leur mandat d'administrateur de Madame Stéphanie LEMPEREUR et de Monsieur
Edouard LEMPEREUR ainsi que la nomination de Brick Management BV et LETIUZ SRL en tant
qu'administrateur avec effet au 01.01.2025 pour une durée de 6 ans.
Dans ce contexte, il est décidé, à l'unanimité des voix, de nommer les administrateurs délégués suivants
avec effet au 01.01.2025 :
·Brick Management BV représentée par Madame Stéphanie LEMPEREUR
·LETIUZ SRL représentée par Monsieur Edouard LEMPEREUR
Chaque administrateur délégué jouit des pleins pouvoirs pour agir seul et réaliser les actes dans le cadre
de la gestion journalière.
D.DECKEYSER