Ondernemingsnr : 0420487377
Naam
(voluit) : M.P.R. - Marine Packing Repair N.V.
(verkort) : M.P.R. N.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Damiaanstraat 18
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 27 januari 2023, te
registreren, blijkt dat de NV M.P.R. MARINE PACKING REPAIR N.V., afgekort M.P.R. N.V., te
Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Naamwijziging
De vergadering beslist de letters “N.V.” te schrappen in de naam van de vennootschap, alsook in de
afgekorte benaming.
De vergadering beslist artikel 1 der statuten daaraan aan te passen, zoals nagemeld.
Tweede besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Derde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer het
volgende bevat :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “M.P.R. MARINE PACKING REPAIR”, afgekort “M.P.R.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “CODICAR” of “VACCIFAR”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
- inkoop, verkoop, vervaardiging, huren en verhuren, herstelling van alle soorten
zeeverpakkingsmateriaal zoals laadborden, laadrekken, kisten enzovoort, evenals van
transportmiddelen zoals containers, trailers enzovoort.
- Uitvoering van studies, consultatie en opdracht en in verband met vervoer en vervoermiddelen in
scheepvaart, zee- en landtransport zowel in binnen- als in buitenland en alle daarmee
samenhangende activiteiten zoals douaneformaliteiten enzovoort.
- De handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van invoer en uitvoer
van alle soorten nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met uitzondering van motorrijwielen en
bromfietsen;
- de handel in, en de im- en export van wisselstukken, onderdelen, toebehoren en accessoires van
de hiervoor bedoelde motorvoertuigen;
- het verhuren van vliegtuigen en het verrichten van alle mogelijke formaliteiten dienaangaande;
Luik B
- het verhuren van alle auto’s, lichte vrachtwagens en andere voertuigen, met of zonder chauffeur en
het verrichten en uitvoeren van alle mogelijk formaliteiten, diensten en handelingen die hiermee
verband houden;
- het functioneren als publiciteitsonderneming en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en
handelingen in dit verband ;
- het verhuren van onroerende goederen;
- uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties;
- onderneming voor het opluisteren met muziek;
- inrichting van vertoningen : animatie;
- inrichting van vertoningen : modeshows;
- het organiseren van feesten, shows, vertoningen, fuiven en dergelijke, evenals de levering en/of
verhuring van alle mogelijke toestellen en apparaten of uitrusting ter productie van geluid, licht,
sneeuw en schuim en alle andere mogelijke (speciale) effecten;
- verhuring van plezierboten;
- onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden;
- verhuring van fietsen;
- onderneming voor installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- de handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland van dierengeneesmiddelen,
vitaminen en alle toebehoren voor dierengeneeskundig gebruik.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen met het oog op het rechtstreeks of onrechtstreeks
realiseren van haar doelstellingen zoals het nemen van participaties, het beleggen van haar
vermogen in onroerend goed, beheren van verzekeringsportefeuilles als makelaar enzovoort.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot duizend driehonderdvijftig, met een
fractiewaarde van één/duizend driehonderdvijftigste (1/1350ste) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
ten minste twee bestuurders
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die
alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven (7) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het
e-mailadres van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(default regeling van art. 7:26):
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. VERDELING NETTO-ACTIEF
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit : ontslag bestuurder - herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder
4.1 Ontslag bestuurder
De vergadering aanvaardt met ingang vanaf heden het ontslag als bestuurder aangeboden door de
Heer De Maeyer Dirk Geeraard Florida.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
4.1 Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar om
te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2029 :
De Heer DE MAEYER Pieter, wonende te 2160 Wommelgem, Kaakstraat 3.
Mevrouw DE MAEYER Marjan, wonende te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 97.
Mevrouw DE MAEYER Sofie, wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18/V2.
De Heer Pieter De Maeyer, Mevrouw Marjan De Maeyer, en Mevrouw Sofie De Maeyer, hier
aanwezig en die elk verklaren deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tot zolang de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
4.2 Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Vervolgens is het bestuursorgaan, bestaande uit voormelde bestuurders, voltallig bijeengekomen en
heeft herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder :
Mevrouw Sofie De Maeyer, voornoemd, die verklaart namens de vennootschap deze
bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of
reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Vijfde besluit : Adressen & Website
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2160 Wommelgem, Sint-
Damiaanstraat 18.
De website van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres van de vennootschap is : geen.
De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende : geen
De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: geen
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Zesde besluit : volmacht formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Fiduciaire Van Alsenoy, te 2160 Wommelgem, Autolei 203, zijn/haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.