Ondernemingsnr : 0886792212
Naam
(voluit) : DIEST INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bogaardenstraat 15a
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 9 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 16
december 2022, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024297, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Diest Invest” waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de vergadering de verplaatsing van de maatschappelijke
zetel naar 3290 Diest, Bogaardenstraat 15A, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 29 januari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6
maart daarna onder nummer 20036415, en beslist om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat deze alinea voortaan luidt als volgt:
“De zetel is gevestigd te 3290 Diest, Bogaardenstraat 15 A.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
1)         De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a.         de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op tekoopstelling, het verwerven,
verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en
ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen  van alle bestemmingen;
b.         adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
c.         het beleggen van vermogens, het beheer van onroerende vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende  goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
d.         het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog
op te richten vennootschappen;
Luik B
e.         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
f.          het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen;
g.         het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
h.         het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;
i.          het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel  verband houden;
j.          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa;
k.         de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in
onroerende  goederen, die in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
2)         Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
3)         De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar
zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand
van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van
verhuurder van goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid
en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door
de bevoegde instanties, eerbiedigen.
4)         Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.  Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.  De vennootschap
mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen  tot verwezenlijking van haar doel,
in de ruimste zin genomen.  Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen en voor fysieke personen borg stellen,
aval verlenen, voorschotten en/of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.  Zij kan
ook functies van bestuur, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefen.
5)         De uitbating van een rusthuis - serviceflats
6)Het geven van yogalessen;
-Opleiding, coaching en organisatie van seminaries van energetische activiteiten, zoals meditatie,
yoga, Reiki, mindfulness, enzovoort;
-Het verlenen van relaxatie- en gesprekstherapie;
-Het geven van massages;
-Het beoefenen van voetreflexologie;
-Het verlenen van voedingsadvies;
-Voedings- en gezondheidsconsulente;
-Het organiseren van workshops voor kinderen en volwassenen, waaronder kookworkshops;
-De uitbating van een gezondheidsschool en het er beschikking stellen van diensten die hierop
betrekking hebben;
-De verkoop van gezondheidsproducten;
-Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
Luik B
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
-Het uitbaten van een horecazaak;
-Het uitbaten van een restaurant;
-Het uitbaten van ijssalons, tearooms, cafetaria’s, cafés;
-De verkoop van dranken in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, enzovoort.
7)-Expertises inzake vastgoed;
-Het maken van schattingen, plaatsbeschrijvingen, schaderegelingen inzake vastgoed;
-Advies en consultancy inzake vastgoed;
-Vastgoedmakelaardij, zijnde bemiddeling inzake verkoop en verhuur van onroerende goederen;
-Rentmeesterschap, zijnde bemiddeling inzake verhuur van onroerende goederen als rentmeester;
-Syndicus, zijnde beheer van mede-eigendom;
-Vastgoedpromotie, bouwen en verkopen van onroerende goederen in functie van verkoop of
verhuur in eigen beheer;
-Binnenhuisarchitectuur;
-Veligheidscoördinatie;
-Bouwcoördinatie, zijnde begeleiding van derden inzake het bouwen van onroerende goederen;
-Het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- Het opmaken van asbestinventarissen en asbestattesten;
- Het opmaken van electrische keuringen;
-Aan- en verkoop van onroerende goederen;
-Verhuur van onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
De vergadering beslist éénparig om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk honderd vijftienduizend euro en elfduizend vijfhonderd euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Diest
Invest".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
1)         De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a.         de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op tekoopstelling, het verwerven,
verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en
Luik B
ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen  van alle bestemmingen;
b.         adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
c.         het beleggen van vermogens, het beheer van onroerende vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende  goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
d.         het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog
op te richten vennootschappen;
e.         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
f.         het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen;
g.         het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
h.         het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;
i.          het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel  verband houden;
j.          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa;
k.         de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in
onroerende  goederen, die in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
2)         Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
3)         De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar
zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand
van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van
verhuurder van goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid
en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door
de bevoegde instanties, eerbiedigen.
4)         Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.  Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.  De vennootschap
mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen  tot verwezenlijking van haar doel,
in de ruimste zin genomen.  Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen en voor fysieke personen borg stellen,
aval verlenen, voorschotten en/of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.  Zij kan
ook functies van bestuur, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefen.
5)         De uitbating van een rusthuis - serviceflats
6)Het geven van yogalessen;
-Opleiding, coaching en organisatie van seminaries van energetische activiteiten, zoals meditatie,
Luik B
yoga, Reiki, mindfulness, enzovoort;
-Het verlenen van relaxatie- en gesprekstherapie;
-Het geven van massages;
-Het beoefenen van voetreflexologie;
-Het verlenen van voedingsadvies;
-Voedings- en gezondheidsconsulente;
-Het organiseren van workshops voor kinderen en volwassenen, waaronder kookworkshops;
-De uitbating van een gezondheidsschool en het er beschikking stellen van diensten die hierop
betrekking hebben;
-De verkoop van gezondheidsproducten;
-Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
-Het uitbaten van een horecazaak;
-Het uitbaten van een restaurant;
-Het uitbaten van ijssalons, tearooms, cafetaria’s, cafés;
-De verkoop van dranken in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, enzovoort.
7)-Expertises inzake vastgoed;
-Het maken van schattingen, plaatsbeschrijvingen, schaderegelingen inzake vastgoed;
-Advies en consultancy inzake vastgoed;
-Vastgoedmakelaardij, zijnde bemiddeling inzake verkoop en verhuur van onroerende goederen;
-Rentmeesterschap, zijnde bemiddeling inzake verhuur van onroerende goederen als rentmeester;
-Syndicus, zijnde beheer van mede-eigendom;
-Vastgoedpromotie, bouwen en verkopen van onroerende goederen in functie van verkoop of
verhuur in eigen beheer;
-Binnenhuisarchitectuur;
-Veligheidscoördinatie;
-Bouwcoördinatie, zijnde begeleiding van derden inzake het bouwen van onroerende goederen;
-Het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- Het opmaken van asbestinventarissen en asbestattesten;
- Het opmaken van electrische keuringen;
-Aan- en verkoop van onroerende goederen;
-Verhuur van onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
Luik B
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fiduciaire Helsen, gevestigd te
2260 Westerlo, Klaverstraat 16, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voormelde heer Jan Vanonckelen en
voormelde mevrouw Pascale Vanaudenhove, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die
zich tegen deze aanstelling verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Bogaardenstraat 15A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.