Ondernemingsnr : 0842188444
Naam
(voluit) : POLKOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekebekestraat 3
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Tom DEGRYSE, met standplaats te Ieper, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap”, met zetel te
8900 Ieper, Ter Waarde 42,
BLIJKT
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
“POLKOL”, met zetel te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3, ondernemingsnummer 0842.188.444,
RPR Gent afdeling Veurne, is bijeengekomen en dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat gelet op het ontslag van
mevrouw KOLL Elke, aanvaard bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 10
oktober 2015 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 2015
onder nummer 15160231, welk ontslag nog niet correct werd geakteerd, haar aanduiding als statutair
bestuurder op heden uit artikel 10 van de statuten dient te worden verwijderd, en anderzijds dat
bijgevolg de tekst van artikel 10 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
       “De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
       De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
       Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Wilfried Pollet, wonende
te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3.
       De algemene vergadering kan het mandaat van de statutair bestuurder slechts beëindigen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, met inbegrip van het akkoord van de
betrokken bestuurder.”
TWEEDE BESLUIT
OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat anderzijds het eventueel nog niet gestort gedeelte van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2 aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
Luik B
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, alsook op de bijstorting die
plaatsvindt ingevolge voormelde inbreng.
INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De algemene vergadering besluit aansluitend dat de beschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap op heden wordt verhoogd met zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) zodat
het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap aldus zevenhonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 768.600,00) zal bedragen.
De algemene vergadering vergoedt voormelde inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen middels de uitgifte van vierduizend tweeëndertig
(4.032) nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten worden bepaald door onderhavige
statuten, en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.
ONTSLAG OPMAAK VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het bestuursorgaan in
overeenstemming met artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk ontslagen wordt van de opstelling van een verslag houdende de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen van voormelde uitgifte van nieuwe aandelen voor de vermogens-en-
lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.
TUSSENKOMST-VERZAKING RECHT VAN VOORKEUR-INTEKENING
De heer POLLET Wilfried is alhier tussengekomen en verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan het
voorkeurrecht dat hem als aandeelhouder, uit hoofde van artikel 7 van de statuten, toekomt op de
nieuw uitgegeven aandelen.
Bijgevolg wordt op de vierduizend tweeëndertig (4.032) aandelen geheel ingeschreven door de
andere aanwezige aandeelhouder, te weten de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VILLA".
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van
voorgaande besluiten en aldus van het feit dat de inbreng ten bedrage van 
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) verwezenlijkt werd en dat er aldus vierduizend
tweeëndertig (4.032) nieuwe aandelen werden uitgegeven waardoor het eigen vermogen van de
vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op een totaal van zevenhonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 768.600,00), vertegenwoordigd door in het totaal
vierduizend honderdtweeëndertig (4.132), zijnde de totaliteit van alle door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
 
         Op de nieuw uitgegeven aandelen werd geheel in geld ingetekend door de Commanditaire
Vennootschap op Aandelen "VILLA", en dit door storting in speciën van een bedrag van
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), welk bedrag in overeenstemming met artikel 5:132
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap.
         Ondergetekende Notaris bevestigt dan ook dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
            Om in overeenstemming te zijn met voorgaande besluiten, en gelet op het feit dat 80
aandelen van soort A toebehoren aan de heer Wilfried Pollet en 4.052 aandelen van soort B
toebehoren aan de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “VILLA”, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
 
             “Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderdtweeëndertig (4.132)
aandelen uitgegeven, verdeeld over aandelen soort A en aandelen soort B.
            Bij overdracht van aandelen aan een andere aandeelhouder zal de soort van aandelen
wijzigen naar de soort die de overnemende aandeelhouder aanhoudt.
            Bij overdracht van aandelen aan een derde zal de soort behouden blijven, behoudens
andersluidende overeenkomst.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Ieder aandeel geeft stemrecht op de wijze zoals bepaald in artikel 18 van de statuten.
            De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
VIJFDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘POLKOL’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te gevestigd te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden en/of in samenwerking met derden, in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het aankopen en verkopen van: vleeswaren, met inbegrip van bereide vleeswaren,
zuivelproducten, textiel, voedingsmiddel, zowel verse als ingemaakte en diepgevroren, fruit, wijnen
en geestrijke dranken, rook- en tabakswaren, parfumerie-artikelen, schoenen en lederwaren, glas- en
gleiswerk, alle mogelijke artikelen in plastiek, dienstig voor huis en tuin, onderhoudsproducten, brood
en patisserie, alle elektrische huishoudtoestellen, meubelen, tuingereedschap, en al wat met de
handel van voormelde producten, zonder dat deze opsomming beperkend weze, verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
3. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
Luik B
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
6. De coördinatie van alle aannemingen en onder aannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
7. Het uitbaten van zelfstandige kleinhandel met verschillende afdelingen, alsmede alle handels-,
financiële en industriële activiteiten die voor deze uitbating nodig zijn.
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management bijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
9. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
11. Trading in de meest ruime zin.
12. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines,
apparatuur, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalysen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Wilfried Pollet, wonende te
8610 Kortemark, Krekebekestraat 3.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutair bestuurder slechts beëindigen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, met inbegrip van het akkoord van de
betrokken bestuurder.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering van het interim-dividend mag enkel gebeuren conform de geldende wettelijke
bepalingen. 
9° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, en ongeacht het aantal uitgegeven aandelen, geven op de algemene vergadering:
- aandelen van soort A recht op 51 % van de stemmen;
- aandelen van soort B recht op 49% van de stemmen.
In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald, geldt bovenstaande stemverdeling niet wanneer alle
aandelen tot dezelfde soort behoren.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. In geval er aandelen soort A zijn uitgegeven, dient er telkens
één A-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
I. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “LIEVENS ACCOUNTANCY SERVICES”, met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat
47, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister en het
UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
II. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark,
Krekebekestraat 3
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “LIEVENS ACCOUNTANCY SERVICES”, met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat
47, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister en het
UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
Luik B
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
           VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Notaris Tom Degryse