Ondernemingsnr : 0542795568
Naam
(voluit) : Toreon
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotehondstraat 44  1/1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Toreon", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44
1/1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
DERDE BESLISSING:Afschaffing soorten aandelen.
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 3 soorten, zijnde de A-aandelen, B-
aandelen en C-aandelen, af te schaffen en beslist bijgevolg iedere verwijzing naar de verschillende
soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Splitsing en hernummering van de aandelen.
De vergadering beslist om elk van de 325 bestaande aandelen te splitsen in 1.000 aandelen, zodat
er voortaan 325.000 aandelen op naam zijn, zonder vermelding van waarde. De vergadering
verklaart uitdrukkelijk dat, vanuit zowel juridisch als fiscaal oogpunt, de splitsing van de aandelen
geen overdracht van de aandelen impliceert doch louter een technische wijziging.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, en teneinde de nummering van de
aandelen in lijn te brengen met vroegere beslissingen (zoals, onder meer, de beslissing tot
vernietiging van de aandelen genummerd 138-142C bij authentieke akte d.d. 10 juli 2015) en het
werkelijke aantal aandelen na de splitsing die thans voorligt, worden de aandelen hernummerd van 1
t.e.m. 325.000.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing (en
hernummering) van aandelen, beslist de vergadering de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten.
De vergadering verleent volmacht aan elke individuele bestuurder om het aandelenregister van de
Luik B
Vennootschap aan te passen in lijn met het voorgaande.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten i) teneinde de gemaakte
aandeelhoudersafspraken te implementeren, ii) om de statuten in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen (onder meer tot afschaffing van soorten van aandelen en splitsing van
aandelen), en iii) om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Toreon".
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
• Consultancy in IT;
• Project management in IT;
• Programmering van applicaties;
• Web design
• Beheer van websites en IT infrastructuur
• Online verkoop op websites (online winkel met foto's)
• Beheer van onroerend goed
• Consultancy in grafisch design en marketing
• Invoer en uitvoer van materialen (informatica hardware en software)
• Verkoop van netwerk en computermateriaal
• Voor eigen rekening:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
• Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de Vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
• het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks Bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De Vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
Luik B
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de Vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijfentwintigduizend (325.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Raad van bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die collegiaal beraadslaagt en beslist.
De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden. Indien en zolang er echter slechts twee
aandeelhouders in de Vennootschap zouden zijn, kan de raad van bestuur bestaan uit twee leden.
De leden van de raad van bestuur zijn natuurlijke of rechtspersonen, en al dan niet ook
aandeelhouder. Indien een bestuurder een rechtspersoon is duidt hij een natuurlijke persoon die het
mandaat in zijn naam en voor zijn rekening uitoefent, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van de
Vennootschap, met een gewone meerderheid van stemmen.
Elke aandeelhouder die minstens 20% van de aandelen in de Vennootschap aanhoudt, heeft het
recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van één bestuursmandaat.
Een bestuurder die overeenkomstig het voorgaande werd benoemd op voordracht van een Oprichter
wordt een "Oprichtersbestuurder" genoemd.
Bij een vacature in de raad van bestuur kan de raad van bestuur in toepassing van artikel 5:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door coöptatie in deze vacature voorzien mits
inachtneming van deze regeling van bindend voordrachtrecht.
De leden van de raad van bestuur worden niet-statutair benoemd.
Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar, behoudens indien anders beslist door de
algemene vergadering in het benoemingsbesluit (bv. voor onbepaalde duur, of voor kortere of
langere bepaalde duur). Zij zijn herbenoembaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de Vennootschap blijft hij evenwel in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kon voorzien.
§2. Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter. De voorzitter wordt telkens voor één jaar
benoemd. De voorzitter wordt in principe alternerend van jaar tot jaar benoemd, het ene jaar uit de
Oprichtersbestuurders en het andere jaar uit de niet-Oprichtersbestuurders, tenzij hiertoe
uitdrukkelijk anders wordt beslist door de raad van bestuur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door haar voorzitter of door twee bestuurders
gezamenlijk.
De raad van bestuur zal ten minste vergaderen telkens in geval dat het belang van de Vennootschap
dit vereist. De oproeping (met de vermelding van de datum, de plaats en het tijdstip van de relevante
vergadering), samen met de agenda en alle relevante informatie en stukken ter voorbereiding van
en/of deelname aan de betrokken vergadering van de raad van bestuur zal ten minste vijf werkdagen
ervoor en per e-mail aan iedere bestuurder worden verstuurd, tenzij (i) de bestuurders daaraan
expliciet verzaken, of (ii) in geval van urgentie die dringende handelingen of beslissingen van de raad
van bestuur vereist.
Een bestuurder die aanwezig is op een vergadering van de raad van bestuur of zich op een
Luik B
vergadering laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder
kan eraan verzaken zich te beroepen op de onregelmatigheid of het ontbreken van de oproeping
voorafgaand, tijdens ofwel na een vergadering van de raad van bestuur waarop hij niet aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien alle bestuurders op de vergadering van de raad van bestuur aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn, moet de regelmatigheid van de oproeping voor deze vergadering niet
worden verantwoord in de notulen van de vergadering.
§2. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand via tele- of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de betrokken vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen. In voorkomend geval
wordt de betrokken vergadering geacht op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te zijn
gehouden.
§3. Alle beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
§4. De raad van bestuur kan maar geldig beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Er wordt evenwel uitdrukkelijk bevestigd dat wanneer één of meerdere bestuurders zich moeten
onthouden van deelname aan de beraadslaging en stemming ingevolge een vermogensrechtelijk
belangenconflict in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
deze bestuurders wel nog worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum.
§5. Een bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen
door een andere bestuurder, bij bijzondere volmacht.
§6. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist collegiaal (bij gebreke van consensus bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen). Elke bestuurder kan één stem uitbrengen. In geval van
gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter doorslaggevende stem. Beslissingen zijn evenwel slechts
geldig genomen, indien ze bovendien minstens de goedkeuring van twee Oprichtersbestuurders
hebben bekomen.
Indien echter ingevolge een vermogensrechtelijk belangenconflict in de zin van artikel 5:76 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen er niet minimaal twee Oprichtersbestuurders
deelnemen aan de beraadslaging en de stemming, is een beslissing door de raad van bestuur
slechts geldig genomen indien zij voorafgaandelijk de goedkeuring heeft bekomen van de algemene
vergadering van de Vennootschap. Die goedkeuring is maar geldig indien ertoe wordt beslist door de
algemene vergadering met meerderheid van stemmen, waaronder ook de stemmen van minstens
twee van de Oprichters.
Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van derden, in feite en in
rechte.
De Vennootschap kan evenwel ook vertegenwoordigd worden door:
(i) twee gezamenlijk optredende bestuurders, waaronder minstens één Oprichtersbestuurder, of
(ii) door de dagelijks bestuurder (CEO) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, of
(iii) door de dagelijks bestuurder (CEO) gezamenlijk handelend met minstens één
Oprichtersbestuurder, of
(iv) door bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun mandaat.
(...)
Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur kan de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t. de
Vennootschap voor wat het "dagelijks bestuur" betreft opdragen aan een dagelijks bestuurder. De
dagelijks bestuurder draagt de titel "CEO".
§2. De dagelijks bestuurder hoeft niet te worden gekozen onder de bestuurders. Ook een niet-
bestuurder kan tot dagelijks bestuurder worden benoemd.
§3. Het "dagelijks bestuur" omvat, overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Een handeling of beslissing voor een waarde van meer dan 10% van de omzet van het laatst
afgesloten boekjaar gaat het "dagelijks bestuur" in elk geval te buiten. De dagelijks bestuurder is in
dergelijke materies niet beslissings- of vertegenwoordigingsbevoegd.
§4. De dagelijks bestuurder oefent zijn opdracht uit overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de management overeenkomst, te
sluiten tussen de Vennootschap en de dagelijks bestuurder.
Controle van de Vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van september
om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend, indien het aantal aandeelhouders dat vereist, een secretaris aanduiden
die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering wijst onder de aanwezige
aandeelhouders twee stemopnemers aan, indien het aantal aandeelhouders dat vereist.
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door wie namens de
Vennootschap vertegenwoordigingsbevoegd is.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Dit doet geen afbreuk aan wat is bepaald in artikel 11 §6 laatste lid.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
(...)
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Luik B
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: (Her)benoeming van bestuurders.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat, ingevolge een fusie door overneming dd. 28 mei 2019,
waarvan de notulen werden opgesteld door Filip Boone, notaris te Eeklo, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummers 19081791 en 19081792, het
bestuursmandaat van de voormalige besloten vennootschap "PZAZZ", met zetel te 9000 Gent,
Iepenstraat 14, werd beëindigd en werd verdergezet door de besloten vennootschap "PZAZZ" (oude
benaming: "NULGRAFIEK"), met zetel te 9000 Gent, Iepenstraat 14.
De vergadering (her)benoemt de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, voor
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "TALL SOLUTIONS" met zetel te 9660 Brakel, Leinstraat 104 bus A,
vast vertegenwoordigd door de heer DELEERSNYDER Sebastien Cornelius, benoemd op voordracht
van aandeelhouder Sebastien Deleersnyder;
- De besloten vennootschap "OXYGEN2", met zetel te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 13, vast
vertegenwoordigd door de heer DRIESSEN Alex, wonende te Auwegemvaart 13, 2800 Mechelen;
- De besloten vennootschap "PZAZZ", met zetel te 9000 Gent, Iepenstraat 14, vast
vertegenwoordigd door mevrouw JANSOONE Ilse Martine André, wonende te 9000 Gent,
Iepenstraat 14;
- De besloten vennootschap "PRINTSCREEN", met zetel te 2018 Antwerpen, Bosduifstraat 10, vast
vertegenwoordigd door de heer AVONDSTONDT Wouter Johan, benoemd op voordracht van
aandeelhouder Wouter Avondstondt;
- De besloten vennootschap "IRISC", met zetel te 3294 Molenstede (Diest), Heide 32, vast
vertegenwoordigd door de heer DOBBELS Bernhard Theo, benoemd op voordracht van
aandeelhouder Bernhard Dobbels.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris