Nº d'entreprise : 0429 243 212
Nom
(en entier) : COGNAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative
Adresse complète du siège : Rue de Baillamont 17, 5555 Bièvre
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateurs - Procuration -
Démission administrateurs-délégués - Nomination administrateurs-
délégués - Procuration
Extrait des décisions écrites des actionnaires le 20 décembre 2022 :	.
( ... )
Les Actionnaires prennent acte de la démission de leur mandat d'administrateur, avec effet au 20
décembre 2022, des personnes suivantes :
-Monsieur André Cognaux ;
-Monsieur Thierry Cognaux.
( ... )
Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs, avec effet au 20 décembre 2022 et
pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :
-Monsieur Yves Baonville
-Madame Caroline Baonville
-Monsieur Romain Baonville
Les Actionnaires décident que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
( ... )
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Christophe Krzewinski et/ou à Me Samuel Darcheville
et/ou à Mme Vicky Meirsman, ou à tout avocat du cabinet Krzewinski+Partners, dont les bureaux sont situés à
1340 Ottignies Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres
autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Extrait des décisions prises par écrit par le Conseil d'administration le 20 décembre 2022
( ... )
Le conseil d'administration :
( ... )
PREND acte de la démission de Mr Thierry Cognaux et de Mr André Cognaux de leurs fonctions
d'administrateurs-délégués, et ce avec effet au 20 décembre 2022.
( ... )
DECIDE de confier la gestion journalière de la société (au sens de l'article 6 :67 du Code des sociétés et
des associations) ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion aux personnes
suivantes :
-Madame Caroline Baonville, domiciliée à 5310 Taviers, Route de la Hesbaye 224
-Monsieur Romain Baonville, domicilié à 5520 Onhaye, Rue du Beau-Site, 10/A
Ils porteront le titre d'« administrateur délégué ».
Ce mandat prend effet à compter de ce jour. Sauf révocation par le conseil d'administration, il expirera de
plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romain Baonville et de Madame
Caroline Baonville prendra fin.
( ... )
Le conseil d'administration, à l'unanimité, décide de donner mandat à Me Christophe Krzewinski et/ou à
Me Samuel Darcheville et/ou à Mme Vicky Meirsman, ou à tout avocat du cabinet Krzewinski+Partners, dont
les bureaux sont situés à 1340 Ottignies Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, chacun avec le pouvoir
d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir
toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble
des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux
Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour copie conforme
Vicky Meirsman
Mandataire