Ondernemingsnr : 0885701951
Naam
(voluit) : GO.SP.(Godefroot Sport)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 36
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twaalf september.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GO.SP. (Godefroot Sport) ",
met adres van de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Xavier De Cocklaan 36, met
ondernemingsnummer BTW BE0885.701.951 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 7 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 9 van de
hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Ontslag statutaire bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende statutaire bestuurders:
- de heer GODEFROOT Christophe (…), wonende te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem),
Mortelstraat 39 F, voornoemd, en
- de heer GODEFROOT Peter (…), wonende te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Jef De
Belderlaan 1, voornoemd.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de vennootschap.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
Ingevolge het ontslag van de statutaire bestuurders besluit de vergadering artikel 9 van de actuele
tekst van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 10 van de, hierna aan te nemen,
nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid, externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid en bezoldiging van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid,
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en bezoldiging van het bestuursorgaan te wijzigen, en
besluit bijgevolg de artikelen 9 tot en met 11 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de artikelen 10 tot en met 13 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de
statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam " GO.SP. (Godefroot Sport)".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, fabricatie en herstelling van alle artikelen in
verband met de fietssport en andere takken van sport en spel, alsmede alle andere bedrijvigheden
die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze de exploitatie van haar hoofdbedrijvigheid kunnen
bevorderen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende
promotie.
Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, agent of commissaris,
hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke
voorschriften terzake.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigenen
rekening.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pond te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor alle daden van bestuur die een belang van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro
(250.000,00 EUR) vertegenwoordigen, moeten evenwel twee (2) bestuurders gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand juni, om vijftien uur (15u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om met ingang op heden de heer GODEFROOT Walter (…), wonende te
Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Klapstraat 18 B, te ontslaan als (niet-statutair) bestuurder van
de vennootschap.
(...)
ACHTSTE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap:
- de besloten vennootschap "GO.MAN", met adres van de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-
Latem), Jef De Belderlaan 1, met ondernemingsnummer BTW BE0829.092.454 RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Godefroot, voornoemd, en
- de besloten vennootschap "LOGO BIKE", met adres van de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-
Latem), Mortelstraat 39 bus F, met ondernemingsnummer BTW BE0829.091.860 RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Godefroot, voornoemd,
en dit voor onbepaalde duur.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder 11 van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende (rechts)personen bestuurder zijn van de
vennootschap, voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "GO.MAN", met adres van de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-
Latem), Jef De Belderlaan 1, met ondernemingsnummer BTW BE0829.092.454 RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Godefroot, voornoemd, niet-statutair bestuurder, en
- de besloten vennootschap "LOGO BIKE", met adres van de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-
Latem), Mortelstraat 39 bus F, met ondernemingsnummer BTW BE0829.091.860 RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Godefroot, voornoemd, niet-statutair
bestuurder.
(…)
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de besloten vennootschap “Het Accountantskantoor”,
Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en de door haar
aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen
ondertekende opdrachtbrief: het aanvragen van alle nodige attesten; het vervullen van alle
formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle
fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten
inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten; het vervullen en indienen van alle fiscale
verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle
aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden; daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist; de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap; op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of
vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het
UBO-register.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.