Ondernemingsnr : 0899447742
Naam
(voluit) : Rona Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbergenveld 2 bus A
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 11 oktober 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “RONA BELGIUM” met zetel te 2430 Laakdal, Steenbergenveld 2 A,
ondernemingsnummer BE0899.447.742, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Rona Belgium
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  verhuur van machines, al dan niet met bedieningspersoneel;
    •  groot en kleinhandel in (brand)hout; loonwerk;
    •  grondwerken, grondverzet;
    •  het uitbaten van een kapsalon in de meest ruime zin;
    •  de aan en verkoop van alle producten en artikelen die samenhangen met de uitbating van een
kapsalon met inbegrip van cosmetica, parfumerie lichaamsverzorgingsartikelen, bijouterie en
modeaccessoires;
    •  de uitbating van een schoonheidsinstituut in de meest ruime zin;
    •  de aan en verkoop van producten op het gebied van de schoonheidszorgen en
lichaamsverzorging, fantasiejuwelen, accessoires, voedingssupplementen, parfumerie, cosmetica en
toiletartikelen;
    •   het vormen en beheren van een roerend en/of onroerend patrimonium voor eigen rekening,
waaronder constructie, huur en verhuur, en aan en verkoop van onroerende goederen;
    •  onroerende leasing;
    •  partijhandel;
    •  opslag en handling van goederen;
    •  transport van goederen;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de vererving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
bouwen en verbouwen, de oprichting als beroepsoprichter van bouwwerken, de procuratie, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak,
grond-, en . bouwwerken en werken van burgerlijke genie en ondermeer het oprichten van gebouwen
onder het statuut van' de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom en
het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
    •  tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  het bemiddelen in verband met aan en verkopen als zaakvoerder, commissionair of
handelsagent;
    •  handelsbemiddeling in de meest ruime zin;
    •  algemene bouwonderneming, voor het oprichten, afbreken, herstellen en restaureren van
gebouwen, met inbegrip van dakwerken, voegwerken, vloer en tegelzetterij en de verdeling van
bouwmaterialen;
    •  algemene, bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder kap brengen,
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
    •  restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
    •  slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van niet
metalen kunstwerken;
    •  waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen
anders dan met teer en asfalt;
    •  warmte en geluidsisolering;
    •  plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;
    •  timmer en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
    •  plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
    •  onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, installeren
van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van
wasverzachters;
    •  onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en gameren, plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
    •  onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen, steen en marmerwerken voor gebouwen;
    •  immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
    •  onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings
en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen;
    •  plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
    •  leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  rioleringswerken;
elektrotechnische installaties;
    •  industriële schilderwerken;
    •  plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren me uitzondering
van hout;
    •  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële, of andere vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend. De vennootschap mag deelnemen of
tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen
een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op
commissieloon welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal,
Steenbergenveld 2 A.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: de heer Ronald Otten,
wonende te 2430 Laakdal, Steenbergenveld 2 A000 voor zover als nodig te bevestigen als niet
statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Ronald Otten, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acs Accountants NV”, kantoorhoudende te 2380 Ravels, Grote baan 201, met
ondernemingsnummer BE0437.828.603, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.