Ondernemingsnr : 0644841746
Naam
(voluit) : SD Worx Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 maart 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De naam van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang gewijzigd in de gekozen nieuwe
naam: “SD Worx”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals hierna opgenomen.
2. VERNIETIGING NIETIGE GECERTIFICEERDE AANDELEN
De vergadering besliste tot de formele vernietiging van vierhonderdnegentien (419) nietige
gecertificeerde aandelen die, overeenkomstig artikel 7:223 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ter vernietiging aan de Vennootschap zijn bezorgd ingevolge de nietigheid van
rechtswege van vierhonderdnegentien (419) certificaten (van de in totaal
driehonderdachtentwintigduizend vijfhonderdtweeëntwintig (328.522) bestaande certificaten die
zonder medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven.
In toepassing van de artikelen 7:223 juncto 7:219, §1, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn de nietige certificaten ter vernietiging bezorgd aan de emittent, tevens
administratiekantoor, van die certificaten en de nietige aandelen zijn ter vernietiging bezorgd aan de
Vennootschap en dit zonder dat hiertoe tot op heden enige onbeschikbare reserve is aangelegd door
de Vennootschap.
De vergadering besliste om in overeenstemming daarmee, in het kader van de boekhoudkundige
verwerking van deze vernietiging, tegelijk het kapitaal formeel te verminderen ten belope van in totaal
zevenduizend vierhonderd euro (€ 7.400,00), zijnde het bedrag waarvoor de vernietigde aandelen
deelnemen in het kapitaal van de Vennootschap, dit naar analogie met het bepaalde in artikel 7:219,
§3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bij gebreke aan een hiertoe
aangelegde onbeschikbare reserve noch enige beschikbare reserve.
De vergadering stelde vast dat, ná de vernietiging van de nietige gecertificeerde aandelen, er aldus
in de Vennootschap nog effectief vierendertig miljoen tweeënveertigduizend
achthonderdvierenzeventig (34.042.874) aandelen bestaan.
Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering
Ingevolge de formele kapitaalvermindering als gevolg van de vernietiging van nietige aandelen, is het
kapitaal van de Vennootschap effectief gebracht op zeshonderdeneen miljoen
tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€ 601.236.600,00) verdeeld over in totaal
vierendertig miljoen tweeënveertigduizend achthonderdvierenzeventig (34.042.874) bestaande
gelijke aandelen zoals hiervoor vermeld.
3. REËLE KAPITAALVERMINDERING MET VERNIETIGING AANDELEN
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met in
totaal tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) en aldus terug te brengen van zeshonderdeneen miljoen
Luik B
tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€ 601.236.600,00) op vijfhonderdeenennegentig
miljoen tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€ 591.236.600,00), en dit om het eigen
vermogen van de Vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische
behoeften van de Vennootschap en aldus nutteloos hoog kapitaal te herleiden naar de werkelijke
behoeften van de Vennootschap, en dit door vernietiging van in totaal vijfhonderdzesenzestigduizend
tweehonderdveertien (566.214) bestaande aandelen, hetgeen overeenstemt met het bedrag van de
kapitaalvermindering gedeeld door de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen (i.e. na de
vernietiging van de nietige aandelen gepaard gaande met formele kapitaalvermindering bedoeld
onder punt 2 en na nuttige afronding) en door terugbetaling van de kapitaalwaarde van de
vernietigde aandelen aan de Enige Aandeelhoudster.
Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering
Ingevolge de beslissing tot reële kapitaalvermindering met vernietiging van uitsluitend niet
gecertificeerde aandelen, is het kapitaal van de Vennootschap effectief gebracht op
vijfhonderdeenennegentig miljoen tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€
591.236.600,00), verdeeld over in totaal drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend
zeshonderdzestig (33.476.660) bestaande gelijke aandelen.
Naleving wettelijke termijn
De vergadering stelde dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gezegde terugbetaling niet kan plaatsvinden zolang de
schuldeisers die binnen de termijn van twee (2) maanden na de bekendmaking van deze akte in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking van deze akte nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze
algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
4. STATUTENWIJZIGINGEN
De vergadering besliste de statuten te wijzigen als volgt en dit mede in overeenstemming met de
hoger genomen besluiten:
4.1. Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd in overeenstemming met de naamwijziging en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “SD
Worx”.”
4.2. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd in overeenstemming met de formele en de reële
kapitaalvermindering en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdeenennegentig miljoen
tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€ 591.236.600,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
4.3. Artikel 6 van de statuten werd gewijzigd in overeenstemming met de in totaal vernietigde
aandelen en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 6: aandelen
Het kapitaal is verdeeld in drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend zeshonderdzestig
(33.476.660) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel
vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.
De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm.”
4.4. Het vierde lid van artikel 9.1. van de statuten (samenstelling van de raad van bestuur) werd
gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege
onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering die volgt op de verjaardag van
een bestuurder waarop die de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt heeft; indien de bestuurder een
rechtspersoon is, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend zijn voor de mutatis
mutandis toepassing van de voorgaande bepaling in hoofde van de bestuurder-rechtspersoon.”
Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden werd uitdrukkelijk gesteld dat de voorgaande nieuwe
bepaling onmiddellijk van toepassing is op alle lopende bestuurdersmandaten ongeacht de duurtijd
van de lopende mandaten zoals beslist in de benoemingsbesluiten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
Luik B
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)