Ondernemingsnr : 0711712754
Naam
(voluit) : ProcessUp
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Derbystraat 281
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap ProcessUp, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Mevr. Simonnetlaan 10
(ondernemingsnummer 0711.712.754), opgesteld op 7 november 2023 door notaris Stéphane
Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  22.000,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Besluit tot wijziging voorwerp.
 
5. Besluit tot mogelijkheid uitkering interimdividend.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: ProcessUp
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 oktober tot 30 september
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-      Het voeren van dienstverlenende activiteiten zowel bij particulieren en bedrijven inzake
informatica, bedrijfseconomische, financiële, fiscale, boekhoudkundige, sociale en alle aanverwante
aangelegenheden en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
-      Overig advies op het gebied van bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering
-      Het beheer, de instandhouding, oordeelkundig uitbreiden en valorisatie, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen of voor rekening van derden, van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhouden, het bouwen en verbouwen, kortom alle verrichtingen van onroerende aard,
met uitzondering van de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zou geven;
-      Het beheer, de instandhouding, het oordeelkundig uitbreiden en valorisatie, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen of voor rekening van derden, van een onroerend patrimonium;
-      Het eigen vermogen beleggen met het oog op een maximale winst te bekomen in alle soorten
financiële producten door de wet toegestaan.
-      De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook
de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten die verband houden met het doel van
de vennootschap;
-      De vennootschap mag ten voordele van derden zowel in België als in het buitenland tevens alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen bezwaren
met een hypotheek;
-      Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van een vennootschap of
onderneming, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
-      De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals
hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake; -
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
-      Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven
of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen;
-      Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking stellen aan de vennootschap van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens dat deze beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteiten van de houder(s) van die attesten.
Voormelde activiteiten moeten in de meest ruim mogelijke betekenis worden begrepen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de voorlaatste vrijdag van de maand maart om
11.00 uur, zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag is of zou worden.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel verplaatst werd naar 9830 Sint-Martens-Latem, Mevr. Simonnetlaan 10.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan boekhoudkantoor “DE REGGE & PARTNERS” BV, met zetel
te 9800 Deinze, Europalaan 46, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten