Ondernemingsnr : 0690 526 073
Naam
(voluit) : OTR Wheel Engineering Europe Ltd
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit naar lers recht
Volledig adres v.d. zetel : 17 Nutley Park, Donnybrook, Dublin 4, Ireland, Eircode: D04 X2H0
Belgisch bijkantoor: Boomsesteenweg 32 bis, 2627 Schelle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming buitenlandse bestuurders, zetelverplaatsing
buitenland, ontslag en benoeming wettelijk vertegenwoordigers Belgisch
filiaal, sluiting filiaal
Ult het verslag van de Raad van Bestuur van 7 februari 2024 blijk het volgende:
Voorafgaande uiteenzettingen:
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 juni 2019 blijkt het volgende:
-Het ontslag van de heer Gavin Morrison als bestuurder per 13 juni 2019;
-De benoeming van de heren Michal Zelenak en Stefano Enrico Raimondi als bestuurders per 13 juni 2019.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 31 maart 2022 blijkt het volgende:
-Het ontslag als bestuurder van de heer Chadwick Taylor per 31 maart 2022;
-De benoeming van mevrouw Rhonda L. Satterfield tot bestuurder per 31 maart 2022;
-Het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Frederick Taylor per 13 december 2021 ingevolge
diens overlijden;
-De zetelverplaatsing van de vennootschap naar 5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin 4 per 17 januari 2022.
Verder acteert de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen volgend ontslag als bestuurder en
volgende ontslagen en benoemingen van de wettelijk vertegenwoordigers van het Belgisch filiaal:
-Het ontslag van de heer Michal Zelenak als bestuurder per 17 augustus 2020.
-Het ontslag van de wettelijk vertegenwoordigers:
° de heer Fredrick Taylor per 13 december 2021;
° de heer Chadwick Taylor per 31 maart 2022;
° de heer Gavin Morrison per 13 juni 2019.
-De benoeming van de wettelijk vertegenwoordigers:
° De heer Stefano Raimondi per 13 juni 2019;
° Mevrouw Rhonda L. Satterfield per 31 maart 2022.
Verder worden volgende beslissingen genomen betreffende de sluiting van het Belgisch filiaal.
1.Sluiting Belgisch filiaal
Heden wordt beslist om het bijkantoor te Schelle, Boomse Steenweg 32 , 2627 Schelle van de lerse
vennootschap OTR Wheel Engineering Europe Limited, gevestigd te 5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Ierland
per 7 februari 2024 te sluiten.
2.Beëindiging functie wettelijk vertegenwoordigers
Ingevolge de sluiting van het Belgische bijkantoor eindigen de functies van de wettelijke vertegenwoordigers,
de heer Stefano Raimondi en mevrouw Rhonda L.Satterfield per 7 februari 2024. Al de bijhorende
bevoegdheden worden eveneens ingetrokken.
3.Plaats waar de stukken van het filiaal gedurende 5 jaar zullen bewaard worden
Alle stukken betreffende het filiaal zullen gedurende 5 jaar bewaard worden op volgend adres:
195 Chatillon Road, Suite 4, Roma, GA 30161, United States of America
4.Lastgeving aan Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs BV
Daarnaast beslist het bestuur om Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs BV als lasthebber aan
te stellen :
Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, BV Crowe Spark
Accountants en Belastingadviseurs, hier vertegenwoordigd door de heer Bart Apers of de heer Peter Empsten
en/of Mevrouw Christel Van de Velde, RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2610
Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde
stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het
bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.
Huidige lastgeving vernietigt en vervangt alle voorgaande en is geldig tot de herroeping ervan. Al deze
beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs, vertegenwoordigd door Christel Van de Velde,
gevolmachtigde
Bijlagen:
- Gelegaliseerde verslagen van de Raad van Bestuur van 13 juni 2019 en 31 maart 2022 inclusief beëdigde
vertaling
- Gelegaliseerd uittreksel uit het Companies Registration Office en beëdigde vertaling
- Gelegaliseerde identiteitskaarten van de nieuwe wettelijk vertegenwoordigers en beëdigde vertaling
- Gelegaliseerd verslag van de Raad van Bestuur van 7 februari 2024
- Gelegaliseerde verklaring dat identiteitskaarten wettelijk vertegewoordigers uit dienst niet meer kunnen
voorgelegd worden en beëdigde vertaling.