Ondernemingsnr : 0668407105
Naam
(voluit) : S-Biomedic
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutseweg 30
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 juli 2023, blijkt het
volgende:
1. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met elf miljoen
zevenhonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdtwintig euro dertien cent (€ 11.775.720,13) en
terug te brengen van twaalf miljoen vijfhonderdenvierduizend driehonderdeenenzeventig euro
achtentwintig cent (€ 12.504.371,28) op zevenhonderdachtentwintigduizend zeshonderdeenenvijftig
euro vijftien cent (€ 728.651,15), en dit zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het
totaal aan overgedragen verliezen te weten deze als vastgesteld op de tussentijdse balans per 30
juni laatst en bevattende:
- het totaal aan overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2022 en
zijnde een bedrag van tien miljoen tweehonderdachtendertigduizend honderddrieëndertig euro
achtentwintig cent (€ 10.238.133,28);
- het verlies van het lopende boekjaar ten belope van een bedrag van een miljoen
vijfhonderdzevenendertigduizend vijfhonderdzesentachtig euro vijfentachtig cent (€ 1.537.586,85).
Dit alles met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering werd, voor zoveel als nodig, aangerekend conform de wettelijke
bepalingen.
De aandeelhouders verklaarden dat de aandelen van de Vennootschap geen voorwerp hebben
uitgemaakt van een verminderde schenk- en/of erfbelasting.
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van de genomen beslissing tot formele kapitaalvermindering en in het bijzonder om deze
beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
2. AANPASSING STATUTEN
Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdachtentwintigduizend zeshonderdeenenvijftig euro vijftien cent (€
728.651,15).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzestigduizend zeshonderddertig (360.630) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de commanditaire vennootschap “Fin Accounting”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0787.926.545, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 34, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)