Ondernemingsnummer :
0825509788
Benaming :
(voluit) :
LAMANCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Harelbeekstraat(Z) 104 bus C
8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op 26 november 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"LAMANCO", met zetel gevestigd te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 104 bus C; BTW-
/ondernemingsnummer BE0825.509.788, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
1. De vergadering verklaart dat alle aandelen inmiddels volledig zijn volgestort.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), te verhogen met DRIEËNVEERTIGDUIZEND
VIERHONDERDVIJFTIG EURO (€ 43.450,00) en het aldus op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00) te brengen zonder creatie van nieuwe aandelen gezien de inschrijving zal geschieden
door de bestaande vennoten in dezelfde verhouding als hun huidig aandelenbezit. Deze
kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld en volledig worden afbetaald.
2. Volledigheidshalve doet de vergadering afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de
uitoefening van het voorkeur-recht bepaald in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen en
in artikel 7 van de statuten.
3. En terstond wordt op deze verhoging volledig ingeschreven door de bestaande vennoten:
-De heer COUSSEMENT Lieven Frans, geboren te Kortrijk op 7 mei 1969, echtgenoot van mevrouw
An BELLEMANS, hierna vermeld, samen wonende te 8550 Zwevegem, Engelandlaan 5
- Mevrouw BELLEMANS Ann Mieke Frida, geboren te Waregem op 8 september 1971, echtgenote
van de heer Lieven COUSSEMENT, voornoemd, samen wonende te 8550 Zwevegem, Engelandlaan
5.
eenieder ten belope van de helft van het bedrag van de kapitaalverhoging, die verklaren volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en dat het
voorgaande hen werd voor-gelezen. De notaris bevestigt dat het vereiste bankattest voorafgaandelijk
aan het verlijden van de akte werd overgemaakt.
4. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven, dat ieder aandeel is volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), gesplitst in honderd (100) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één honderdste (1/100ste) van het
kapitaal.
5. De vergadering beslist, ingevolge de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst van
artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00),
verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één
honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volge-stort.”
Luik B
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 15 november 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van
het verslag van de revisor ”POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN” BVBA, met zetel gevestigd
te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9; vertegenwoordigd door “BOUSEELE BRUNO” BVBA met
vaste vertegenwoordiger de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde
adres, opgesteld op 15 november 2019, over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het
Wetboek van Vennootschappen. De vergadering werd gewezen op de bepalingen van artikel 776 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders, voornoemd, verklaren
voorafgaand aan deze vergadering een kopie van alle verslagen te hebben ontvangen, evenals van
hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
De conclusies van het verslag opgesteld door de revisor luiden letterlijk als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september
2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA LAMANCO werd
opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 734.413,15 EUR en is niet
kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 6.200,00 EUR vermeld in de
staat van activa en passiva.
Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 43.450,00 EUR
om het te brengen van 18.550,00 EUR op 62.000,00 EUR, door inbreng in geld.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA LAMANCO in een NV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt."
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva is gevoegd en bewaard in het
dossier van de notaris.
Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het -
dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7. De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap. Het kapitaal
en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden,
voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0825.509.788 waaronder de
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister. De omzetting geschiedt op basis van
een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2019. De
vergadering verklaart haar akkoord om de statuten van de vennootschap te bepalen zoals hierna
uiteengezet.
8. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
9. In aansluiting bij de achtste beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de
vennootschap te wijzigen. De vergadering verwijst naar het gepubliceerd antwoord van de Minister
van Justitie bekendgemaakt op 9 september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke
parlementaire vraag de dato 29 juli 2019. In overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de
vergadering met toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het doel / voorwerp te wijzigen zonder dat een staat van activa en passiva dient te
worden opgesteld. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging
van het doel / voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
aanpassing van artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. De aanpassing betreft louter de
verwijzing naar wetgeving die inmiddels is achterhaald, meer bepaald betreffende de bepalingen
aangaande vermogensbeheer en beleggingsadvies. Deze beslissing wordt genomen onder de
Luik B
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing
van de statuten die daarmee is verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in
overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term
“(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”.
Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten
wordt als volgt vervangen; zie punt 10 – omschrijving voorwerp.
10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. De vergadering
heeft haar goedkeuring gegeven aangaande de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
    •  de besloten vennootschap “LAMANCO” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december;
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder.
Luik B
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden
van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten, in volle eigendom of in vruchtgebruik of anders. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar,
als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen
van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen
zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige
attesten en vergunningen worden bekomen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding
van bedrijven;
Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, inclusief sanitair,
in ijzerwaren, in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, ...
Het ontwerpen, produceren, verhuren, promoten, verhandelen, herstellen en onderhouden van
allerhande producten, grondstoffen, installaties, ...
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
Luik B
en aanverwante immateriële duurzame activa;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met
aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.
Het organiseren van vorming, van seminaries en aanverwante sessies in de brede zin van het woord.
Het verwerven, beschermen, exploiteren en vervreemden van alle rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom.
Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk
betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding
of ontwikkeling ervan te bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op elke derde zaterdag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
11. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
12. Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap besluit de algemene
vergadering de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer COUSSEMENT Lieven, wonende te 8550 Zwevegem, Engelandlaan 5;
Luik B
- Mevrouw BELLEMANS Ann, wonende te 8550 Zwevegem, Engelandlaan 5.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
13. De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en verklaart dat deze
met ingang van heden gevestigd is te 8550 Zwevegem, Engelandlaan 5.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van afgevaardigd bestuurder(s). Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de heer Lieven COUSSEMENT;
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder mevrouw Ann BELLEMANS;
Beide mandaten zijn onbezoldigd.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-verslag van de commissaris