Ondernemingsnummer :
0465094115
Benaming :
(voluit) :
VERZEKERINGEN FRANCIS DE MEYER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Statiestraat 12
2547 Lint
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op
14 december 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Verzekeringen Francis De Meyer”, met
maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Statiestraat 12 opgericht krachtens akte verleden voor notaris
Daniel Van Bockrijck te Lint op 2 februari 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 februari nadien, onder nummer 990217-430. De statuten werden voor het laatst
gewijzigd (kapitaalverhoging) bij akte verleden voor notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 19
december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014, onder
nummer 14007431. De statuten werden nadien niet meer gewijzigd, dat onder meer het volgende
werd beslist:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot
beloop van vijfenvijftigduizend honderd vierenzestig komma zesentachtig euro (€ 55.164,86), zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen, dit in toepassing van artikel 537 WIB92 ingevolge de
destijds verleden akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op datum
van 19 december 2013, om het van drieënzeventigduizend zevenhonderd zesenvijftig komma
zevenentachtig euro (€ 73.756,87) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één
euro (€ 18.592,01) te brengen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfenvijftigduizend honderd
vierenzestig komma zesentachtig euro (€ 55.164,86) voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens
twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (€
18.592,01).
Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door zevenentachtig (87) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenentachtigste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuurorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.