Ondernemingsnr : 0788818648
Naam
(voluit) : PSD Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg(Den) 450
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 1-9-2023 door Meester Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “PSD Invest” met zetel te 9400 Ninove-
Denderwindeke, Edingsesteenweg 450, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid beslist de vergadering overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van gezegd Wetboek te
verzaken aan de toepassing van de artikel 5:121 § 1 van genoemd Wetboek waarbij de tekst van de
tweede paragraaf van dit artikel hierna letterlijk wordt weergegeven :
“ § 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
TWEEDE BESLUIT :
a)De buitengewone algemene vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen te verhogen ten
belope van DRIEHONDERD NEGENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€
329.250) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000) op VIERHONDERD
NEGENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 429.250) met uitgifte van vijftig
nieuwe aandelen hebbende dezelfde rechten en voordelen dan de bestaande aandelen en die in de
winst zullen delen vanaf heden.
b) komen hier tussen de heren PHILIPS Pieter wonende te 9450 Haaltert, Papestraat 12 en DE
SCHUYTENEER Michael wonende te 9400 Ninove-Denderwindeke, Edingsesteenweg, 450, die
verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 8 van de statuten.
c) komt eveneens tussen :
De besloten vennootschap “TWINS ACCOUNT” met zetel te 8630 Veurne, Dotterbloemstraat 44.
Ondernemingsnummer 0793.456.139- RPR Gent, afdeling Veurne
-hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LAUREYNS Steve, wonende te 8630 Veurne,
Dotterbloemstraat 44.
-benoemd tot gezegde functie bij de oprichting, bekendgemaakt in gezegde bijlage zoals hiervoor
aangehaald.
Die, bij monde van voormelde vertegenwoordiger, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en van de statuten van huidige vennootschap en verklaart gezegde verhoging
van het beschikbaar eigen vermogen te onderschrijven en te volstorten door een inbreng in speciën,
ten belope van het geheel, te weten : driehonderd negenentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€
329.250)
De vergadering stelt vast dat dit werd gestort op rekening bij ING geopend op naam van huidige
vennootschap.
Het bankattest de dato 1 september 2023 zal in het dossier bewaard blijven.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde verhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen werd
gebracht op vierhonderd negenentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 429.250)
vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen.
DERDE BESLUIT :
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door de bestuurder de dato 31 augustus 2023 in het kader van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangehaald
hierna.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering beslist een tweede en derde niet-statutaire bestuurder te benoemen vanaf heden,
zijnde :
1°de besloten vennootschap “TWINS ACCOUNT” met zetel te 8630 Veurne, Dotterbloemstraat 44.
(Ondernemingsnummer 0793.456.139), voornoemd.
-hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAUREYNS Steve, NN 900630-
289-64, wonende te 8630 Veurne, Dotterbloemstraat 44.
2°de commanditaire vennootschap “TIME FINANCIAL” met zetel te 9400 Ninove-Denderwindeke,
Edingsesteenweg 450 (Ondernemingsnummer 0790.537.924).
-hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SCHUYTENEER Michael,
NN 860522-167-44, wonende te 9400 Ninove-Denderwindeke, Edingsesteenweg, 450.
-beide hier vertegenwoordigd als gezegd en verklarende bij monde van voormelde
vertegenwoordiger te aanvaarden.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
ieder bestuurder alleen kan handelen en de vennootschap kan vertegenwoordigen jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgenomen beslissingen, beslist de
vergadering de artikels 3, 5 en 13 van de statuten te wijzigen als volgt :
a) artikel 3 :
De tekst van dit artikel wordt vervangen voor volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant evenals het uitoefenen
van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan alle activiteiten van een holdingvennootschap uitoefenen, dit in de ruimste zin
van het woord.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.”
b) artikel 5 :
De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.”
c) artikel 13 :
De twee eerste paragrafen van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan ieder bestuurder alleen optreden
en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering verleent aan Eecofisk plus BV te 9472 Iddergem,
Parochiestraat 125/1 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van huidige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL