Ondernemingsnr : 0446612249
Naam
(voluit) : FAMICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Roeselarestraat 9
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op negentien november tweeduizend één en
twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "FAMICO" met zetel te Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 9.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0446.612.249, BTW-nummer BE0446.
612.249.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestaande honderd twee en vijftig (152) aandelen te splitsen in duizend
vijfhonderd twintig (1.520) aandelen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
iedereen erkent kennis te hebben.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de aandelen op te delen in aandelen categorie A en aandelen categorie B.
Als gevolg hiervan zullen er vanaf heden zeshonderd en acht (608) aandelen categorie A en
negenhonderd en twaalf (912) aandelen categorie B zijn.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit dat elk aandeel categorie A recht zal geven op 2 stemmen per aandeel, en
dat elk aandeel categorie B recht geeft op 1 stem per aandeel.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de voor uitkering vatbare winst zal toekomen aan de aandelen categorie A
voor twee derden, en aan de aandelen categorie B voor één derde.
Luik B
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestaande regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen te
wijzigen. Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door de nieuwe tekst zoals hierna opgenomen in
de nieuwe statuten.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit een vetorecht toe te kennen aan de bestuurders benoemd op voordracht van
de aandeelhouders van de aandelen categorie A (bestuurders A genoemd).
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van:
- de heer MAES Albert Aimé Alois, wonende te Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 9.
De vergadering besluit tevens het mandaat te beëindigen van mevrouw MAES Annabelle Henriette
Catherine, wonend te Ingelmunster, Meulebekestraat 79 als opvolger zaakvoerder.
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen met ingang vanaf heden:
Als statutair bestuurder op voordracht van de aandeelhouder van aandelen categorie A, bestuurder A
genoemd:
de heer MAES Albert Aimé Alois, wonende te Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 9.
Als niet-statutair bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van aandelen categorie B,
bestuurder B genoemd:
mevrouw MAES Annabelle Henriette Catherine, wonend te Ingelmunster, Meulebekestraat 79.
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "FAMICO".
Zij werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De algemene vergadering van 27 november 2009 zette haar vorm om in de huidige.
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
1. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
2. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
3. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
4. Het kopen en verkopen, in- en uitvoer, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende
goederen, machines, werktuigen, materieel, installaties en uitrustingsgoederen, het onderhoud ervan
en het ter beschikking stellen van het nodige personeel; dit alles in de breedste zin van het woord en
zonder enige beperking en volgens de modaliteiten van toepassing en welke maar enigszins in
betrekking staan met bovenvermeld voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit
zowel in het binnen- als in het buitenland.
5. De herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid, onderneming voor het plaatsen van
verlichting, drijfkracht en telefoon, gasverwarming, onderneming voor het leggen van kabels en van
diverse leidingen. Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-
elektrisch materieel.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
Luik B
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals
het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in vennootschappen.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft duizend vijfhonderd twintig (1.520) aandelen, waarvan zeshonderd en acht
(608) aandelen cetagorie A en negenhonderd en twaalf (912) aandelen categorie B op naam
uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Een bestuurder wordt telkens benoemd door de aandeelhouders categorie A (bestuurders A
genoemd) en de aandeelhouders categorie B (bestuurders B genoemd).
De bestuurders A kunnen een vetorecht uitoefenen bij het nemen van beslissingen.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder en bestuurder A:
de heer MAES Albert Aimé Alois, wonende te Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 9 is als statutair
bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op tien juni om elf uur.
Indien die dag een zon- of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Luik B
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
De aandelen categorie A geven recht op twee stemmen per aandeel. De aandelen categorie B geven
elk recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau van de algemene vergadering is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
Luik B
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Artikel 27
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
De voor uitkering vatbare winst zal toekomen aan de aandelen categorie A voor twee derden, en aan
de aandelen categorie B voor één derde.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de statutaire
bepalingen dienaangaande, te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het
lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Artikel 31
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan mevrouw Annabelle Maes
voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het
(elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – splitsing aandelen –
creatie aandelencategorieën – toekenning dubbel stemrecht aan aandelen categorie A – wijziging
winstverdeling tussen de verschillende categorieën van aandelen – wijziging bepalingen overdracht
aandelen – toekenning vetorecht aan aandeelhouders categorie A – beëindiging mandaat
zaakvoerder en opvolger zaakvoerder – aanstelling bestuurders –vaststelling statuten de dato
negentien november tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.