Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0424.562.070
1
Naam
-
-
DE ZETELHALLEN
(voluit) :
-
(verkort)
-
1
Naamloze vennootschap (NV)
-
Rechtsvorm :
Aartselaarstraat 88, 2660 Antwerpen (Hoboken)
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1	-
-
1
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
1
Bij beraadslaging d.d. 8 juli 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1
1
-
1
Ontslag van de heer Luigi DI PIAZZA als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van heer Luigi DI PIAZZA, met woonplaats te
8310 Brugge (Sint-Kruis), Akkerstraat 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31
-
mei 2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
Ontslag van besloten vennootschap ZITCOMFORT als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de besloten vennootschap ZITCOMFORT,
met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken), Aartselaarstraat 88, als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 31 mei 2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
Ontslag van de heer Serge DI PIAZZA als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap ZITCOMFORT
1
De besloten vennootschap ZITCOMFORT heeft de heer Serge DI PIAZZA, wonende te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Engelendalelaan 55, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 31 mei 2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
-
ontslag door de besloten vennootschap ZITCOMFORT van de heer Serge DI PIAZZA als haar
-
vaste vertegenwoordiger.
-
+
-
Benoeming van de besloten vennootschap MEDICIS INVEST als niet-statutaire bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de besloten vennootschap MEDICIS
-
INVEST, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
-
-
ingang op 31 mei 2024.
-
.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
-
-
-
-
Benoeming van de heer Philip VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de
--
besloten vennootschap MEDICIS INVEST
-
-
De besloten vennootschap MEDICIS INVEST heeft de heer Philip VAN CAENEGEM, wonende te
-
8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
-	-
uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
-
ingang op 31 mei 2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de besloten vennootschap MEDICIS INVEST van de heer Philip VAN
CAENEGEM als haar vaste vertegenwoordiger.
Benoeming van de besloten vennootschap ROBERFROID als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de besloten vennootschap ROBERFROID,
met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
31 mei 2024.
-
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-	-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
-
anders over zou beslissen.
Benoeming van mevrouw Sabine VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap ROBERFROID
De besloten vennootschap ROBERFROID heeft mevrouw Sabine VAN CAENEGEM, met
woonplaats te 8300 Knokke-Heist Zoutelaan 223, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
-
dit met ingang op 31 mei 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de besloten vennootschap ROBERFROID van mevrouw Sabine VAN
CAENEGEM als haar vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging d.d. 8 juli 2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
Ontslag van de besloten vennootschap ZITCOMFORT als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van de besloten vennootschap ZITCOMFORT, met zetel te
2660 Antwerpen (Hoboken) Aartselaarstraat 88, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31 mei
2024.
-
-
-	-
Benoeming van de besloten vennootschap MEDICIS INVEST als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van de besloten vennootschap MEDICIS INVEST, met
-
zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31 mei
2024.
-
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
-
Benoeming van de heer Philip VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de	-
besloten vennootschap MEDICIS INVEST	-	-
De besloten vennootschap MEDICIS INVEST heeft de heer Philip VAN CAENEGEM, wonende te	-
8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met	-	-	ingang op 31 mei 2024.	-	-
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de besloten vennootschap MEDICIS INVEST van de heer Philip VAN
CAENEGEM als haar vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD, met zetel te
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de KBO
onder nummer 0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en	-	publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	1	-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-	-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-	en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal de heer Jurgen COENE,
zaakvoerder CommV JucoFisc, bestuurder van BV FRWRD, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering d.d. 8 juli 2024.
Voor de vennootschap
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Jurgen COENE, zaakvoerder CommV JucoFisc, bestuurder	1	Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-----	-