Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Schrijnwerkerij d'Huys
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dashovenstraat 33
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
Oprichting
Blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 12 juli 2018, blijkt dat er door:
De heer RUTTEN John Jean-Pierre Christian, geboren te Rocourt op 29 augustus 1974,
identiteitskaartnummer 592-7464145-76, en zijn echtgenote mevrouw MARTENS Karen Stefanie
Josée, geboren te Hasselt op 11 februari 1978, identiteitskaartnummer 591-9234038-31, samen
wonende te 3700 Tongeren, Blaarstraat 40,
overgegaan werd tot de oprichting van een besloten vennootschap besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de naam “Schrijnwerkerij d’Huys”, met maatschappelijke zetel te
Tongeren, Dashovenstraat 33, waarvan het maatschap-pelijk kapitaal vijftigduizend euro
(€50.000,00-) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, hetwelk kapitaal werd volstort ten bedrag van tienduizend euro (€10.000,00-).
Voormeld bedrag werd volstort, zoals blijkt uit een bankattest hiervan afgeleverd door de KBC Bank
op 12 juli 2018, rekeningnum-mer BE30 7360 4788 3611, welk attest bewaard zal worden door
ondergetekende no--ta---ris.
Op het maatschappelijk kapitaal werd in speciën ingeschreven als volgt:
-Aan de heer Rutten John voornoemd voor vijftig (50) aandelen;
-Aan mevrouw Martens Karen voornoemd voor vijftig (50) aandelen;
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, die rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen vanaf
de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.
Statuten.
Artikel 1. Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam
“Schrijnwerkerij d’Huys”.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Artikel 3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Dashovenstraat 33.
De zetel van de vennootschap kan, zonder statutenwijziging, door een beslissing van de enige zaak-
voerder of door alle zaak-voerders sa-men overgebracht worden naar elke andere plaats in België
binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van
de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
De enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen mogen ook bijhuizen, filialen, uitbatingen,
agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits
inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.
Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
0699978625
Luik B
    •  Schrijnwerkerij;
    •  Plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout;
    •  De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap;
    •  De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen en
organisaties, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
toestaan of borgstellingen verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een participatie
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoeren, alsook in naam en/of rekening van derden.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
B-KAPITAAL - VOLSTORTING - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€50.000,00-).
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aandui-ding van no----minale waarde, maar met
een fractiewaarde van 1/100ste van het ka-pitaal.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt
opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder
onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en
overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de
zetel van de vennootschap. Van deze inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van
de effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, een register in
elektronische vorm te creëren.
Artikel 6. Opvraging van de stortingen.
De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig
afbetaald werden.
Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig
dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden. De
vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te
doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van
de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd.
Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder
resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd
het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van
hem te vorderen.
De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval
bepaalt hij de voorwaarden onder de-welke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.
Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
verricht, wordt opgeschort zolang deze stor-tingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan
werden.
Artikel 7. Bescherming van het kapitaal.
Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet
overeenkomstig artikel 332 wet-boek van vennootschappen een bijzondere algemene vergadering
binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden,
bijeenkomen, na oproeping door de zaakvoerders, om te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maat-
Luik B
regelen.
De zaakvoerders zullen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen een bijzonder verslag
opstellen dat aan de vennoten vijftien dagen op voorhand ter beschikking wordt gesteld, met een
motivering van hun voorstellen.
Wanneer het netto-actief gedaald is beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00) kan iedere belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.
Artikel 8. Aandelen en aandelenregister.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt
aangetekend:
    1.  nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen;
    2.  de gedane stortingen;
    3.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door
de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register.
De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de
datum van inschrijving in het register van de aandelen.
Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving
worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht verbonden aan aandelen
ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van gemeen-schap van
goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven,
ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
In geval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen
verbonden rechten daarentegen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen en legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Artikel 10. Vervreemding van de aandelen.
Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende
regels:
    •  De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en
ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten
die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
is voorgesteld.
    •  De vennoot, die door een weigering zijn aandelen niet onder de le-venden kan overdragen, kan
tegen de weigering van overdracht opkomen voor de bevoegde rechtbank (van de zetel van de
vennootschap), in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van diegenen die zich tegen de weigering
verzetten. Wanneer de weigering door de rechtbank willekeurig wordt geoordeeld, dan hebben de
vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de beschikking, om koper(s) te
vinden voor de prijs en voorwaarden zoals hierna vermeld bij overgang van aandelen na overlijden.
    •  De erfgenamen of legatarissen die als vennoot geweigerd worden bij overgang van aandelen
door overlijden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij mogen de afkoop ervan vra-gen bij
een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaakvoerder van de vennootschap,
waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.
    •  De zaakvoerder zal, bij aanvraag tot afkoop overeenkomstig voor-melde littera 2 en 3, de
waarde van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste jaarrekening, rekening houdend met
eventuele niet uitgedrukte min- of meerwaarden. Indien de verkoper niet akkoord gaat met de
vastgestelde koers van het aandeel wordt het geschil onderworpen aan twee scheidsrechters, één
aangesteld door de zaakvoerder en één door de verkoper. Indien de twee scheidsrechters niet tot
een akkoord komen, stellen zij in gemeen akkoord een derde scheidsrechter aan, die beslist. Tegen
deze laatste beslissing is geen verhaal of beroep mogelijk. De kosten van de arbitrageprocedure
worden bij gelijke helften verdeeld tussen de koper en verkoper van de aandelen. De andere
vennoten zullen een voorkeurrecht tot aankoop genieten op deze af te kopen aandelen, elk in
Luik B
verhouding tot zijn aantal aandelen. Als een vennoot zijn voorkeurrecht niet uitoefent, hebben de
overige vennoten voorkeurrecht om deze aandelen wederom in verhouding met hun aantal aandelen
te kopen. Indien geen enkel vennoot van zijn voorkeurrecht gebruik wenst te maken, kan de
algemene vergadering beslissen dat de vennootschap de te koop aangeboden aandelen inkoopt of
een andere koper voor de aandelen voorstellen. Indien op voorgaande wijze geen koper is
gevonden, binnen de drie maanden na de aanvraag of beschikking, hebben de erfgenamen,
legatarissen of overdragers het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
    •  De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na de beslissing van
afkoop gebeurd te zijn, tenzij de koper een afbetaling in termijnen heeft gevraagd. In voorkomend
geval kan aan de koper een afbetaling in termijnen toegestaan worden die echter niet over een
langere periode dan vijf jaar na de beslissing van afkoop kan lopen en mits een bankwaarborg ter
garantie van de betalingen aan de verkoper te kunnen voorleggen. Bovendien zal de prijs worden
verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke intrest, verlaagd met twee ten honderd. Bij laattijdige
betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid
van de storting, berekend worden tegen de wettelijke interest, vermeerderd met drie ten honderd.
Artikel 11. Vruchtgebruik op aandelen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar
één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de
vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.
C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-
MACHTEN ZAAKVOERDERS
Artikel 12. Statuut van de zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, na-tuurlijke- of rechtspersonen, al
dan niet vennoten en al dan niet be--zoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder
beperking van duur zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte), worden geacht
benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen
ofwel met een meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid
maar dan slechts om gewichtige redenen.
Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van
zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht na
zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien. De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 13 en
volgende van onderhavige statuten.
Artikel 13. Omvang bevoegdheden zaakvoerders.
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van
één zaakvoerder.
Artikel 14. Vergoeding van de zaakvoerder.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders en volmachtdra-gers vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
De vaststel-ling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegen-heid
van de jaarlijkse algemene vergade-ring.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders toestaan om tijdens het lopende boekjaar
voorschotten op hun bezoldiging op te ne-men.
Artikel 15. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders.
De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij
zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en
aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.
In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de zaakvoerders -overeenkomstig de wet-
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden
indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het
faillissement.
Artikel 16. Tegenstrijdig belang.
Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap,
moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten ervan in kennis stellen,
Luik B
waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 259 en volgende van het
wetboek van ven-nootschappen.
D- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 20u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op
een andere plaats aange-duid in de bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van
schriftelijke besluitvorming zoals uiteen-gezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap
het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of
meerdere zaakvoerders. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden
worden op plaats, dag en uur aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 18. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering.
De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand toegezonden aan
de vennoten, zaak-voerders en even-tueel aangestelde commissarissen. De oproeping geschiedt
door mid-del van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen
mee te delen docu-menten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).
De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering
hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken, op
voorwaarde dat de bijeenroeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt.
De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van
stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de
vereiste meerderheid besluiten.
Artikel 19. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het ver---loop van de vergadering.
De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter en de vennoten
die het vragen.
Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de enige zaakvoerder
dan wel alle zaakvoerders tesamen één enkele maal drie weken uitgesteld worden, zelfs indien geen
uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden.
Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de enige zaakvoerder dan wel alle
zaakvoerders tesamen hierover uitdrukke-lijk anders beslissen.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergade-ring geheel afgehandeld voor
alle verdaagde punten.
Artikel 20. Vertegenwoordiging.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot, en dra-ger van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door
de zaak-voerders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun voogden of
wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
Luik B
algemene vergadering, op de volgende wijze:
bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter be-schikking van de vennoten wordt gesteld
en dat tenminste de vol-gende vermeldingen bevat:
    •  de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
    •  de agenda van de vergadering;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de zaakvoerder.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 22. Stemkracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stem-recht en behoudens wettelijke
bepalingen.
De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen)
genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake toepasselijk op bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voor-stel verworpen.
Artikel 23. Oproeping algemene vergadering.
Wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, moeten de zaakvoerders een algemene vergadering samenroepen,
met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.
E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VENNOTEN
Artikel 24. Minderheidsvordering.
Een vordering tegen de zaakvoerders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap
door minderheidsvennoten worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene
vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, effecten bezitten die
ten minste tien procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die
Luik B
dag bestaande effecten. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting niet
hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt
dat zij ongeldig is.
Artikel 25. Uitsluiting en uittreding van vennoten.
Uitsluiting: Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent van de
stemmen of dertig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen om
gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt.
Uittreding: Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden
overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Artikel 26. Individueel controlerecht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennootschappen
betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke vennoot individueel de
controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschap-pen.
De vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel overschrijdt, of
indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van
vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene
vergadering van vennoten onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
F- BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
tot dat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene ver-gadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De
uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Artikel 29. Jaarrekening.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, over--eenkomstig het wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, en ten laatste zeven maanden na de
datum van afsluiting van het boekjaar, leggen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen de jaarrekening en de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste
documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.
Artikel 30. Kwijting.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.
G- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 32. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen, rekening houdende met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 33. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend
geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
Luik B
H- WOONSTKEUZE
Artikel 34. Woonstkeuze.
Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te kiezen en
die aan het college van zaakvoerders of aan de enige zaakvoerder ter kennis te brengen.
Bij verandering van woonst wordt het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder hiervan op
de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de vorige woonplaats. Hij
wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht woonplaats in de zetel van de vennootschap te
kiezen, tenzij hij een andere in België gelegen woonplaats heeft bekendgemaakt aan de
zaakvoerders.
I- ENIGE VENNOOT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 35. Zaakvoerder - benoeming - ontslag.
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 36. Algemene vergadering.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen
gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te stel-len en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht om de
zaakvoer-der op te roepen met opgave van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de
vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
Artikel 37. Kwijting.
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens het
wetboek van vennootschappen.
Artikel 38. Tegenstrijdig belang.
Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is
gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben
bezorgd.
Artikel 39. Overdracht en overgang aandelen.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de ven-nootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van
aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek der Vennootschappen
of in deze statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in
artikel 9 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming
bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig
bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke
gerechtigden.
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek der
Vennootschappen toe-gepast.
J. OVERNAME WETTELIJKE BEPALINGEN
Artikel 40. Overname wettelijke bepalingen
Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn
opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.
Luik B
III- OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten handelend als algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, neemt
eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van
een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:
1. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en wordt afgesloten op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.
2. Benoeming van zaakvoerders
Als zaakvoerder wordt aangesteld de heer RUTTEN John voornoemd.
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Zij
verklaren dat er geen wettelijk beletsel bestaat om hun mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht voor formaliteiten
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
kantoor Digneffe & Partners, Stationslaan 42 te Tongeren, ON. 0466.353.828 en hun aangestelden,
aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen inzake in-schrijving,
wijziging of stopzetting, van de vennootschap, bij het ondernemingsloket en de Kruis-puntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie belast met de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde (B.T.W.), de sociale kas, het sociaal secretariaat en andere overheidsdiensten, alle
verplichtingen te vervullen bij het Ad-ministraties van de FOD Financiën, inzonderheid de
Administratie belast met de vestiging van de inkomensbelastingen, Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie, de Vlaam-se Belastingdienst, en te dien einde ook alle stukken en akten
te teke-nen, inclusief alle benodigde documenten en for-mulieren jegens de bevoegde instanties van
de Rechtbank van Koop-handel.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoe-ring van
het mandaat waarmee hij gelast is.
Voor eensluidend uittreksel
(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs