Griffie
Ondernemingsnr 0479.808.817
Naam
BEAUTE ET BIEN - ETRE	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Avenue van der Meerschen 63
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Blijkens akte verleden voor notaris Olivier PALSTERMAN, te Brussel (2de kanton) op elf
december 2024, heeft de besloten vennootschap «< BEAUTE ET BIEN - ETRE >> de
:volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:
1. Eerste beslissing: Verslagen
Verslag van de enige bestuurder
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan om lezing te geven van het
verslag van de bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Staat van actief en passief
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan om lezing te geven van die
:staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2024.
Verslag van de gecertificeerd accountant
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan om lezing te geven van het
verslag van de gecertificeerd accountant te weten de vennootschap "VP Accountants &
Belastingconsulenten BV", vertegenwoordigd door de heer Chiel-Jan GULDENTOPS,
gecertificeerd extern accountant, die haar zetel heeft te 3250 Keerbergen, Mechelsebaan 18
Dit verslag besluit als volgt:
"De staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 van de besloten
vennootschap `BEAUTE ET BIEN - ETRE" waarvan de zetel gelegen is te 1150 Sint-Pieters
.Woluwe, van der Meerschenlaan 63 en met ondernemingsnummer 0479.808.817, dewelke
in discontinuïteit werd opgesteld door de bestuurder van de vennootschap in het kader van
de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht, zijnde minder dan drie
maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend
'met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft een balanstotaal op
van tweeënzeventigduizend tweehonderdéénentachtig euro en achttien cent(72.281,18
EUR) en een verlies van achttienduizend zeshonderdvijfenveertig euro en vierenveertig
cent (-18.645,44 EUR). Het netto actief is positief en bedraagt zestigduizend
vijfhonderdzesenveertig euro en twaalf cent (60.546,12 EUR).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder met succes gerealiseerd
worden en onder voorbehoud van eventuele financiële gevolgen van mogelijke toekomstige
fiscale controles.
Op grond van de informatie die door de bestuurder werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het
ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden betaald.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of
derden onontbeerlijk achten en die niet in dit verslag zijn opgenomen.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van de toepassing van artikel 2:71 van WW
voorafgaandelijk aan de invereffeningstelling van de BV `BEAUTE ET BIEN - ETRE" en mag
niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Te Keerbergen, 5 december 2024
(volgt de handtekening)
Chiel-Jan Guldentops,
Gecertificeerd extern accountant."
2. Tweede beslissing: Voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en
bijgevolg in vereffeningstelling van de vennootschap
De algemene vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap,
die bijgevolg niet meer zal bestaan, spreekt haar vereffening vanaf heden uit en besluit geen
vereffenaar te benoemen.
De vergadering stelt het naleven van de volgende voorwaarden vast:
1. dat geen vereffenaar benoemd wordt;
2. dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, dan wel dat verzaakt werd aan de betaling ervan;
3. dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene
vergadering beslissen, met eenparigheid van stemmen, tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte.
Het verslag van de gecertificeerd accountant vermeldt de terugbetaling of consignatie
in zijn conclusies.
De bestuurder verklaart dat er geen verandering is, die zou wijzen op het bestaan van
een niet aangezuiverde schuld die zou hebben plaatsgevonden tussen de datum van opmaak
van de staat van actief en passief en de datum van de huidige algemene vergadering.
Deze beslissing heeft van rechtswege de overdracht van het maatschappelijk
vermogen aan de aandeelhouders tot gevolg.
3. Derde beslissing: Goedkeuring van de rekeningen
Op basis van de staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2024, besluit
de algemene vergadering de rekeningen tot die datum goed te keuren.
4. Vierde beslissing: Kwijting aan de enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de kwijting te geven aan de enige bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat voor het lopende maatschappelijk boekjaar, de vereffening
stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de enige bestuurder in functie.
5. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening en bewaring van de boeken en
documenten van de vennootschap
Bij eenparigheid, spreekt de vergadering de sluiting van de vereffening uit en stelt
vast dat zij definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van haar passieve
voortbestaan gedurende vijf jaar.
De algemene vergadering beslist dat de boeken en documenten van de
vennootschap zullen neergelegd en bewaard worden gedurende een periode van vijf jaar te
1933 Zaventem, Korenbloemlaan 27.
.
Alle documenten met betrekking tot de vennootschap zullen bijgevolg aan hetzelfde
adres gericht worden.
De sommen en waarden die nog zouden toekomen aan de schuldeisers en/of aan de
aandeelhouders en waarvan de overdracht hen niet is kunnen gebeuren zullen gedeponeerd
worden bij de Deposito-en Consignatiekas.
De vergadering geeft voor zover nodig volmacht, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan mevrouw DISTER Nathalie, voornoemd, om alle nodige formaliteiten
te vervullen naar aanleiding van de sluiting van de vereffening, onder meer bij de betrokken
financiële instellingen alsook de doorhaling bij het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de administratie van de BTW.
6. Zesde beslissing: Bevoegdheden
De algemene vergadering duidt Notaris Olivier PALSTERMAN, te Brussel, eveneens
aan om over te gaan tot de publicatie van onderhavige vereffening.
Voor gelijkvormig uittreksel
Notaris
Olivier PALSTERMAN
Neergelegd samen met :
- een eensluidende uitgifte van de akte
- het verslag van het bestuursorgaan
- het verslag van de boekhouder
- de onderhandse volmacht