Ondernemingsnr : 0829519947
Naam
(voluit) : J & G HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 216
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 15 oktober 2019, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "J&G HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Weg
naar Zwartberg 216, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren
onder ondernemingsnummer 0829.519.947, met BTW-nummer BE0829.519.947, die de volgende
besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van
driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00) om dit kapitaal van vierhonderddertigduizend euro (€
430.000,00) terug te brengen op zeventigduizend euro (€ 70.000,00) en dit zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens
artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor
ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 10 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld,
zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB.
De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
evenredige terugbetaling in speciën.
De kapitaalvermindering wordt proportioneel aangerekend op alle aandelen zodat er geen aandelen
zullen worden ingetrokken.
De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.
Na het respecteren van de hierna vermelde wettelijke termijn van twee (2) maanden wordt de
voormelde kapitaalvermindering uitgevoerd.
In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee
gehouden te worden dat indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling
aan de vennoten, de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht
hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van de vermelde bekendmaking van dit
proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende
bepalingen, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog
niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen
tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
    1.  de voormelde vennoten mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
TWEEDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde
besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In aansluiting hierbij, mogen alle bepalingen uit de statuten die verwijzen naar het begrip “kapitaal”
geschrapt worden.
Dienaangaande stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare vermogensrekening met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: J&G HOLDING.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, zoals bedoeld in
de Wet van 6 april 1995 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies; het verlenen van
adviezen, het terbeschikking stellen van management, van intellectuele en administratieve hulp.
-. bijstand, advies en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het stellen van alle mogelijke activiteiten van een holdingvennootschap;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, uitgezonderd diegene die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of
afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
Luik B
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen;
Algemeen
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan
geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden duizend tweehonderdachtendertig (1.238)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 10.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 11.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor het stellen van de volgende handeling dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden:
- het aangaan en opzeggen van (hypothecaire) kredieten in de ruime zin van het woord;
- het aangaan en het wijzigen van zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen in de
ruime zin van het woord.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Art. 13.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 14.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni. Indien deze dag in het weekend of op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 15.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 17.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 19.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 20.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winsten en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 23.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld zijn als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
- Voornoemde heer GRONDELAERS Geert;
- Voornoemde heer JANSSEN Leo;
Hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3660 Oudsbergen,
Weg naar Zwartberg 216.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 15/10/2019
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As