Ondernemingsnr : 0876823679
Naam
(voluit) : STONE & STEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 140D
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
     Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 16 mei 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STONE & STEEL", met zetel te
3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 140D en met ondernemingsnummer 0876.823.679, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Tweede besluit
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
     De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “STONE & STEEL”.
Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
     Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
     Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
     Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
     De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het ontwerpen en de vervaardiging van metalen constructiewerken.
    •  De vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: ramen, deuren,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
    •  De vervaardiging en installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds e.d. in metaal
    •  De vervaardiging en installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
in metaal
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
    •  De vervaardiging en montage van serres, veranda's enz. in metaal
    •  Metaalschrijnwerk en metaalbewerking in de ruimste zin van het woord
    •  Laswerken
    •  Industriële schilderwerken
    •  Zandstralen en metalliseren
    •  De vervaardiging en herstelling van en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, land- en
tuinbouwmaterieel
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden
    •  De renovatie van eigen onroerend goed
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en kantoren
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
    •  De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil,  verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder
van goederen die instaat ofwel voor het beheer van onroerende goederen of rechten ofwel voor het
syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
De vennootschap zal bij de uitoefening van deze activiteit de wet en de beginselen van waardigheid
en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd
door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
    •  Het uitvoeren van algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:
        •  Het buwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
        •  De drainage van buwterreinen
        •  Het uitveren van rioleringswerken
        •  het ptrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
        •  algemene cördinatie van bouwwerken
        •  veiligheidcördinatie
        •  dakbedekking en het buwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen
van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen
        •  het gieten van gewapend betn
        •  het uitveren van metselwerken
        •  het aanbrengen van chape
        •  het buwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
        •  het invegen en reinigen van gevels
        •  het plaatsen van vler- en wandtegels
        •  het buwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
        •  het mnteren van niet-zelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken
        •  de installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz in hout, metaal
en kunststof
        •  het uitveren van warmte- en geluidsisolering
        •  het uitveren van stukadoorswerken
        •  het plaatsen van mheiningen
        •  het plaatsen van alle huten wand-, vloer- en plafondbekledingen
        •  de mntage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
        •  sanitaire werken en het plaatsen van centrale verwarming
        •  het leggen van stepdallen en klinkers
        •  de buw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg
        •  het schilderen van markeringen p wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
        •  de installatie van elektrische materialen
    •  De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouwmaterialen in de
ruimste zin van het woord
    •  Projectontwikkeling
    •  Adviesverlening in de ruime zin van het woord
    •  Het verlenen van diensten en bijstand — rechtstreeks en onrechtstreeks - op het vlak van
informatietechnologie, informatica, internet, intranet, e-commerce, ebusiness en telecommunicatie
    •  Het verlenen van diensten en bijstand — rechtstreeks en onrechtstreeks — op het vlak van
financiën, verkoop, administratie, productie en algemeen beheer
    •  Het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, research, partner search in alle
voornoemde domeinen
    •  Publiciteitsonderneming
    •  Groot- en kleinhandel in, huur en verhuur, vertegenwoordiging, beheer, ontwikkeling, fabricatie
en installatie van hard- en software, toestellen, materialen, toebehoren en producten in verband met
alle voornoemde activiteiten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op zelfde tijdstip. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer VANKERKHOVE Jan, voornoemd;
- mevrouw DEWITTE Vicky, voornoemd;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer VANKERKHOVE Jan, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden;
- mevrouw DEWITTE Vicky, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3380 Glabbeek,
Tiensesteenweg 140 D.
Zesde besluit
De comparanten stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsmede alle formaliteiten inzake aansluiting van de
vennootschap en haar aandeelhouders bij de sociale verzekeringskas te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, met name de medewerkers van EMD Accounting & Taks, te
3300 Tienen, Bietenweg 5.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten