Ondernemingsnr : 0789952657
Naam
(voluit) : Verpleging Melissa Jacques
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat(Odk) 71
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 24 januari 2024, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
besloten vennootschap “Rubektro”, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Polderstraat 71, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0789.952.657, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in
“Rubektro”.
 
-          De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Rubektro”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Bijzondere activiteiten
- Organisatie, Planning, uitvoering en opvolging van het algemeen beleid, met betrekking tot
resultaatgerichte organisatie en leiding van externe ondernemingen.
- Keuringen;
- Studie- en raadgevend bureau;
- Coördinatie van werkzaamheden in de bouwsector;
- Verkoop en verhuur van bouw-, beschermings- en gerelateerde producten en materialen;
- Opleidingen geven;
- Analyseren van asbesthoudende materialen
- Begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPC- en EPB en of
asbest regelgeving;
- Het uitvoeren van een energie-audit;
- Het uitvoeren van administratieve taken;
- Consultancy;
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
- Onderaanneming voor het verrichten van alle werk in onroerende staat;
- Inrichten van verkoopruimten;
- Aan- en verkoop en de handel in alle goederen, import en export;
- Alle activiteiten als studie- en adviesbureau waaronder studie- en adviesbureau met betrekking tot
onroerende goederen.
- Het aanbieden van management of persoonlijk advies en begeleiding, opleiding en training,
persoonlijke en teamcoaching aan alle organisaties of individuele personen die daaraan behoefte
hebben en akkoord gaan met de voorwaarden waaronder die worden aangeboden. De behandelde
thema's zijn niet beperkt qua aard en duurtijd.
- Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de bouwnijverheid.
- Het inrichten van binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de meeste
ruime betekenis.
- Bedrijfsbeheer en advies aan bedrijven inzake personeelsbeleid, financieel beleid en strategie.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen, al dan niet bezoldigd.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Verkoop, installatie, onderhoud en herstel van bewakings- en beveiligingsapparatuur, audio- en
videoapparatuur, elektrische huishoudapparaten;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen en van
radioelektrisch materieel; kleinhandel in radio-elektrisch materieel;
- installateur van alarmsystemen;
- onderneming voor het plaatsen van telefoon;
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel; kleinhandel in
beveiligingsmateriaal (elektrisch en mechanisch); onderneming voor het plaatsen
brandbeveiligingsinstallaties; kleinhandel in randbeveiligingsmaterieel; installatie
toegangscontrolesystemen (automatisatie, elektrisch en mechanisch)
- het verlenen van technisch advies;
- Thuisverpleging van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT patiënten, bijstand aan
stervenden, opbaren van lijken;
- Aan- en verkoop van medisch materiaal, in zover deze samengaan en ondergeschikt zijn aan de
thuisverpleging
- Het beheren en uitbaten van een wondverzorgingscentrum.
- Het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de thuisverpleging en
wondverzorgingscentrum en dit voor zichzelf en voor andere.
- De uitoefening van medische pedicure
- Verkoop en verhuur van verzorgings- en schoonheidsproducten.
Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
Deze opsomming wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere
personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is
of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend
worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende
voorschriften zal zijn voldaan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
II. Algemene activiteiten
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze
kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met en nuttig is voor
bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan ook participeren in bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante bedrijvigheid.
De vennootschap kan ook filialen openen in binnen - en buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen of
ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het
aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan haar eigen roerend en onroerend vermogen beheren:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, onderhouden, ontwikkelen,
urbaniseren, en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
- de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
III. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het
buitenland.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op zesentwintig juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
Mevrouw Melissa JACQUES.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
De heer Ruben WINNOCK.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “FISC@WEST”,
met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan 15, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Veurne) onder nummer BTW BE 0562.845.171, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten