Ondernemingsnr : 0432 604 756
Naam
(voluit) : SULZER PUMPS WASTEWATER BELGIUM NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tollaan 101B, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Wijzigingen bestuur, revisor en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2021:
1.	Ontslag van de heer Herbert Fettig als bestuurder van de vennootschap;
De algemene vergadering neemt akte van het einde van het bestuursmandaat van de heer Herbert Fettig met
ingang vanaf 1 april 2022.
De algemene vergadering verleent aan de heer Herbert Fettig kwijting voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.	Benoeming van de heer Stephan Patrick Schärer als bestuurder van de vennootschap;
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Stephan Patrick Schrärer;
wonende te, Geissmattstrasse 11, 8200 Schaffhausen (Zwitserland).
Zijn mandaat gaat in met ingang van 1 april 2022 voor een periode van zes jaren.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.	Herbenoeming KPMG als commissaris
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen wat volgt: KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL
/ KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, wordt
aangesteld als commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat loopt af na afloop van de algemene
vergadering bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2024 goed te keuren. KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL heeft de heer Christophe Habets (IRE nr. A01932), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger. De erelonen van de commissaris voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 bedrager!
7.790 EUR, exclusief contante uitgaven en BTW. Deze vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd in functie varl
de evolutie van de gezondheidsindex. Eventuele rechtstreeks met derden gecontracteerde directe kosten die
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL gemaakt bij het uitvoeren van de dienstverlening zijn niet inbegrepen ir
het ereloon en zullen naast het ereloon worden gefactureerd, inclusief de variabele bijdragen op de omzet
(inclusief de bijdrage per opdracht ) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL verplicht is te betaler aan het Belgisch
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Slotbepalingen - volmacht	4.
De algemene vergadering en het bestuur verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Gerry Banken en Mr.
Lode Vos, advocaten met kantoor te 3600 Genk, Grotestraat 122, ieder afzonderlijk en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de genomen besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 november 2022:
1.	Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 1070 Anderlecht, Boulevard Industriel 9.
2.	Slotbepalingen - volmacht
De algemene vergadering en het bestuur verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Gerry Banken en Mr.
Lode Vos, advocaten met kantoor te 3600 Genk, Grotestraat 122, ieder afzonderlijk en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de genomen besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Lode Vos
Lasthebber