Ondernemingsnr : 0873065326
Naam
(voluit) : DEVAN STEIGERBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 22 bus E000
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 18 december 2020, ter re-gi-stratie
aangeboden op het bevoegd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de bui-ten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten ven-nootschap "Devan Steigerbouw”
met zetel te 8540 Deerlijk, Roterijstraat 22 bus E000, vol-gende be-slui-ten heeft ge-no-men :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22 000), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meer-derheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op
elke laatste zaterdag van de maand mei om dertien uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
en volledig nieuwe statuten aan te nemen. Deze nieuwe statuten luiden als volgt:
 
 
HOOFDSTUK I. - VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Luik B
Artikel 1: Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "Devan
Steigerbouw". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "besloten
vennootschap" of de letters "BV". Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van
de zetel der vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd
door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft; en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2: Zetel.
De zetel der vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging
verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan; deze zetelverplaatsing wordt openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd orgaan van
vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen
oprichten bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het herstellen en onderhouden van alle materialen,
gereedschappen en benodigdheden voor het inrichten en beveiligen van werven, alsook het inrichten
en beveiligen van werven en alle daarmee verband houdende activiteiten, dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, de raadgeving, prospectie en assistentie, het
technisch beheer op gebied van werfinstallatie en bouwtechnische problemen.
- Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen en vennootschappen;
c/ het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
d/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten
van vastgoedmakelaar, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening;
De vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp vernoemde activiteiten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter en onverminderd de
wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders
ontbonden worden bij een besluit der algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de
wijziging der statuten zijn gesteld.
HOOFDSTUK II. - INBRENGEN - AANDELEN.
Artikel 5: Inbrengen - aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
Artikel 6: Nieuwe aandelen - Voorkeurrecht.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 7: Register van aandelen
De aandelen zijn op naam. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen op naam
gehouden waarin worden aangetekend:
    1.  het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het
totale aantal per soort;
    2.  voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke
aandeelhouder;
    3.  het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen
behoren;
    4.  de op elk aandeel gedane stortingen;
    5.  de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden;
    6.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 5:61
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het register in elektronische vorm
wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden
ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon
kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.
    7.  de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, prevaleren de statuten.
Een overdracht of overgang van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister en
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in
geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de
rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 8: Overdracht van aandelen.
De overdracht van aandelen van de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen aangaande de
aandelen en hun overdracht zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
behoudens in geval hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken middels een overeenkomst tussen één of
meerdere aandeelhouders.
Artikel 9: Ondeelbaarheid der effecten - Inpandgeving.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn
Luik B
van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één
enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar
der titel.
Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit
heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de
vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de
buitengewone als de jaarvergaderingen; de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te
zijn, er deel te nemen aan de stemming en gebruik te maken van het recht van voorkeur bij de
uitgifte van nieuwe aandelen, waartoe zou worden besloten. Het stemrecht verbonden aan aandelen
die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Artikel 10: Verkrijgen van eigen effecten.
Verkrijging van eigen effecten kan slechts geschieden mits inachtneming van de vormvereisten
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11: Wederzijdse deelnemingen.
De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar de toepasselijke
artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12: Obligaties.
De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van het
bestuursorgaan die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van
terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan
eveneens in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven door een besluit der
algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp der vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met
dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 15: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een
reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegd-heden is verboden.
Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de
gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 15bis: Dagelijks bestuur - Directeur(s).
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 15 der statuten, kan
door het bestuursorgaan, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stem-men, het dagelijks
bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of
van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van de bestuurders (die dan de
Luik B
titel van "gedelegeerde bestuurder" zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs of managers,
opgedragen worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of
omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het
vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 16: Vertegenwoordiging der vennootschap.
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 15 der statuten is
iedere bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en
in rechte.
Artikel 17: Gebondenheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de bestuurders
die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen de grenzen
van het vennootschapsvoorwerp overschrijden, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling
de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn; bekendmaking der statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Artikel 18: Bezoldiging - Vergoeding.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veran-derlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen.
Artikel 19: Aansprakelijkheid.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover
de vennootschap en derden zijn de bestuurders aansprakelijk overeen-komstig hetgeen bepaald in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20: Controle.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en
van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te ge-ven in de jaarrekening, worden
opgedragen aan één of meer commissarissen, be-noemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfs-revisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe
van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen
door de algemene vergadering worden ontslagen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of
indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 21: Bevoegdheden.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is
samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te
stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de
bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.
Artikel 22: Vergadering.
Er zal een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden op elke laatste
zaterdag van de maand mei om dertien uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere
plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het
belang der vennootschap dit vereist of één bestuurder dit noodzakelijk acht. Zij moet worden
bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die samen één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. In dit geval zullen deze
aandeelhouders in hun aanvraag moeten vermelden welke zaken op de dagorde moeten worden
gebracht en het bestuursorgaan zal de algemene vergadering moeten samenroepen binnen de drie
weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats
in de bijeenroeping aangeduid.
Artikel 23: Bijeenroeping - Agenda.
De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van het bestuursorgaan of van de commissaris.
De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeen-komstig de wettelijke
bepalingen.
Luik B
Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te
leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk
vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd.
De formulering der agenda voor de bijeenroeping der buitengewone algemene vergadering door
aandeelhouders die samen één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, mag
door het bestuursorgaan nagezien en gebeurlijk aangepast worden, zonder nochtans de
onderwerpen zelf te mogen wijzigen.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Er
wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen
voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
 
Artikel 24: Toelating tot de vergadering.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun
certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële
instellingen aangeduid door het bestuursorgaan, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die
vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op
naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te
richten aan de zetel der vennootschap.
De aandeelhouders kunnen tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel 5:89 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25: Vertegenwoordiging.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde
aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-dra-ger -
aandeelhouder of niet -, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden
toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan
wie volmacht is gegeven, al dan niet aandeelhouder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan
de formulering der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door
hem bepaald, gedeponeerd wordt.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst.
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit der aandeelhouders, en gebeurlijk van hun
lasthebbers, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door
iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming
deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.
Artikel 27: Bureau.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een voorzitter aangeduid onder de
bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder
haar leden twee stemopnemers aan. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
Artikel 28: Verdaging.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Hij kan enkel van dit recht gebruik maken
na de opening der debatten. In dit geval brengt de voorzitter der verga-dering de beslissing ter kennis
voor het sluiten der zitting en dit wordt vermeld in het proces-verbaal. Deze verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen. Met het oog op de tweede vergadering kunnen andere aandelen der vennootschap worden
neergelegd. Alle vormvereisten voor de eerste vergadering, inbegrepen de neerlegging der
volmachten, gelden ook voor de tweede vergadering. In dezelfde voorwaarden heeft het
bestuursorgaan tevens het recht elke algemene vergadering drie weken uit te stellen.
Artikel 29: Stemrecht.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. Voor de
uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar artikel 5:47 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door
conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid
het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
De vennootschap kan de wederin-koop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30: Besluitvorming.
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De leden van het bestuurs-orgaan kunnen, in het
belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van
bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen
of door de vennootschap aange-gane vertrouwelijkheidsverbintenissen. In voorkomend geval geven
de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag. De commissarissen hebben het recht op de algemene vergadering het
woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Zij kunnen, in het belang van de
vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens
of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met hun beroepsgeheim of met door
de vennootschap aangegane vertrouwelijkheids-ver-bintenissen. De algemene vergadering kan niet
rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn
opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling
der vergadering en het verloop der werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en
de statuten. Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te
stellen betreffende alle punten der aangekondigde agenda. Over de niet in de agenda begrepen
punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en
mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast,
indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien worden de besluiten op geldige wijze
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen,
en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Artikel 31: Notulen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Deze notulen
worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en aan het eind der
vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij
worden neergeschreven of ingebonden in een bijzonder register, dat ter zetel van de vennootschap
wordt bewaard. Van elke buitengewone algemene verga-dering, te houden ten overstaan van een
notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt. De notulen bevatten een beknopt verslag
van het verloop der vergadering. Zij vermelden inzonderheid de identiteit der personen die het
bureau vormen en der andere aanwezige personen met opgave, voor elke aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouder, van het aantal van zijn aandelen en van de stemmen, die hij kan
uitbrengen, de uitslag der stemming over de punten der agenda met, voor elk voorstel afzonderlijk,
het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen voor en tegen, alsmede het aantal ongeldige en
blanco stemmen. Afschriften en uittreksels der notulen der algemene vergadering worden
ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij
aan de vergadering hebben deelgenomen.
HOOFDSTUK V. - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - WINSTVERDELING.
Artikel 32: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening.
Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één-endertig
december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten
en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en stelt zij het jaarverslag
op (voor zover wettelijk verplicht) waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles
overeenkomstig het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Tenminste een maand voor de
jaarvergadering, overhandigt het bestuursorgaan de stukken, met het eventuele jaarverslag, in voor-
komend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen.
Artikel 33: Inzage - Toesturing.
Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven,
ter zetel der vennootschap kennis nemen van:
    1.  de jaarrekening;
Luik B
    2.  in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
    3.  de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
    4.  de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen
die de portefeuille uitmaken;
    5.  in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag der commissaris(sen).
De jaarrekening, en, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag der commis-saris(sen)
worden aan de eigenaars van aandelen op naam gezonden, terzelfdertijd als de oproepingsbrief.
Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een
certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging
van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar der in het vorige lid
bepaalde stukken verstrekt. De jaarrekening wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 34: Jaarrekening - Winstverdeling.
Na goedkeuring der jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over
de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting. Het batig saldo der
resultatenrekening, na aftrek der algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de
schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders en commissaris(sen), en de
noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt
de nettowinst der vennootschap.
Artikel 35: Winstuitkering.
De aandeelhouders beslissen over de uitkering van de winst van de vennootschap hierbij rekening
houdend met de beperkingen op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 36: Dividenden.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
Het bestuursorgaan kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet
opgevraagd werden, zijn verjaard.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 37: Ontbinding.
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene ver-
gadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het be-stuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwik-kelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:157
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zet het in een bij-zonder verslag uiteen
welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag
wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van
inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd
uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos
een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief,
toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden
aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle
stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is.
Artikel 38: Vereffening.
Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening
gebeuren door de zorgen van het bestuursorgaan alsdan in functie. Te dien einde hebben de
vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 2:87 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering stelt de
vergoedingen der vereffenaars vast. Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap
of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten
Luik B
het afbetaald bedrag der aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in
dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze
ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door
bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden
afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbe-talingen in geld voor de aandelen die voor een groter
gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura
afgegeven warden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun
zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien
verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 39: Woonstkeuze.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap,
waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.
Artikel 40.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken
naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit
Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als
zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit
Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn
van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel
vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus zullen statutaire clausules die
wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden
van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven
of versoepeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk,
Roterijstraat 22 bus E000.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
Bijlagen : gecoördineerde statuten
expeditie akte