N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Bolder Foods
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Vilain XIIII 43 bte 011
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-et-un.
Le vingt et un avril.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
ONT COMPARU
1-) Madame Ilana TAUB, domiciliée 1000 Bruxelles, Rue Vilain XIIII 43 b011;
2) Monsieur Michael Gervais MINCH-DIXON, domicilié 1000 Bruxelles, Rue Vilain XIIII 43 b011;
3) La société coopérative à responsabilité limitée "BEEFOUNDERS", avec siège à 1170 Watermael-
Boitsfort, Rue Gratès 30 et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0715.832.482.
(...)
Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts
de la société nommée ci-après.
CHAPITRE I. - CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.
Il est constitué une société sous forme d'une société anonyme, qui sera dénommée "Bolder Foods".
Le siège est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Rue Vilain XIIII 43 b011.
CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à cent mille euros (€ 100.000,00).
Il est représenté par un million (1.000.000) actions nominatives, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital dont sept cent cinquante mille (750.000) actions de
Catégorie A et deux cent cinquante mille (250.000) de Catégorie B.
Les actions du capital sont souscrites en espèces, comme suit :
- par Madame Ilana TAUB, prénommée, à concurrence de 375.000 actions de Catégorie A;
- par Monsieur Michael Gervais MINCH-DIXON, prénommé, à concurrence de 375.000. actions de
Catégorie A;
- par la société coopérative à responsabilité limitée "BEEFOUNDERS", à concurrence de 250.000
actions de Catégorie B.
    1.  : 1.000.000 actions.
(...)
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est libérée à
concurrence de septante pour cent (70%).
La société dispose par conséquent d'une somme de septante mille euros (€ 70.000,00) euros.
Le capital est libéré à concurrence de septante pour cent (70%).
DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date de ce jour,
ceci sans préjudice de la ratification telle que prévue à la fin du présent acte sous l'intitulé "Reprise
des engagements".
RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION.
0767407877
Volet B
Madame Ilana TAUB, prénommée, et Monsieur Michael Gervais MINCH-DIXON, prénommé ,
détenant ensemble au moins un tiers des actions, par les présentes assumer l'entière responsabilité
de la constitution actuelle, ceci conformément à l'article 7:13, deuxième alinéa du Code des sociétés
et des associations.
L'autre comparant est par conséquent à considérer comme simple souscripteur.
(...)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Bolder Foods".
2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son
compte propre ou pour le compte de tiers :
1.Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la recherche et au développement, à
la mise au point, la production et la commercialisation de produits destinés à l'alimentation de
l'homme, et toute activité qui sert à l'entreprise pour créer, innover, faire évoluer, faire vendre ses
produits, ses services, et son image de marque.
2. L'acquisition (auprès de tout tiers)/le développement de toute propriété intellectuelle, notamment
dans le domaine de l'alimentation de l'homme.
3. L'emploi et l'accompagnement de chercheurs d'emplois issus de mieux défavorisés présentant des
difficultés d'insertion professionnelle.
4. Toute opération financière et de gestion relative au patrimoine mobilier propre et au patrimoine
immobilier, notamment le crédit et le financement, l'investissement du patrimoine mobilier propre et
du patrimoine immobilier, la prise de participation au sein de sociétés nouvelles et existantes, la
gestion du patrimoine mobilier et immobilier propre, la constitution d'hypothèques et de
cautionnements, les opérations sur commissions et ducroires, tout ce qui précède dans les limites de
ce qui est autorisé par la loi.
5.La constitution de sûretés personnelles ou réelles au profit de tiers.
6. L'acquisition et la prise en location en vue de la mise en location et sous-location de biens
immobiliers et de toute installation mobilière propre.
7. Agir en qualité d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.
8. Dans le sens le plus large, l'acquisition, le maintien, la gestion et l'extension judicieuse d'un
patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers.
9. Dans ce cadre, la société a la faculté de procéder à l'acquisition, la vente, la construction,
l'aménagement, l'équipement, la structuration, la réparation, la valorisation, la prise et mise en
location, la sous-location ou la prise en gage de tout bien mobilier et immobilier, meublé ou non.
10. Agir en qualité de commissionnaire, intermédiaire, tant pour compte propre que pour le compte
de tiers à l'occasion de toute activité commerciale.
11. La prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise et société
existante et à constituer, la gestion et la valorisation de valeurs mobilières et participations propres,
l'octroi de soutien financier et autre aux entreprises et sociétés au sein desquelles la société détient
un intérêt.
12. Toute prestation de service eu niveau du management, de la gestion et de l'administration de, et
du conseil à, toute entreprise, personne et société.
La société pourra accomplir de manière générale toute opération commerciale, industrielle,
financière, mobilière et immobilière qui se rapporte directement ou indirectement à son objet ou qui
serait de nature à faciliter la réalisation de celui-ci en tout ou en partie.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
composé d'un d'un maximum de cinq (5) administrateurs non statutaires, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée par l'assemblée générale
des actionnaires comme suit :
- deux (2) administrateurs nomme´s sur base d'une liste de candidats à présenter par les titulaires
des actions de classe A (les " Administrateurs A ") ; et
- deux (2) administrateurs nomme´s sur base d'une liste de candidats à présenter par les titulaires
Volet B
des actions de classe B (les " Administrateurs B ").
L'assemblée générale aura la faculté de nommer un administrateur indépendant, à la majorité
simple, étant entendu que cette majorité simple devra être composée d'au moins un vote attaché à
une action de classe A et un vote attaché à une action de classe B. L'administrateur indépendant
devra avoir une expérience pertinente du secteur et une solide expérience dans le domaine des
activités de la Société.
Les titulaires d'actions de classe B auront le droit de désigner conjointement deux (2) observateurs
sans droit de vote au sein de l'organe d'administration. Les observateurs auront les mêmes devoirs
fiduciaires envers la société qu'un administrateur (confidentialité, discrétion, action dans l'intérêt
social, etc.).
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré pour
une durée de trois (3) ans.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat d'administrateur, elle de´signe une personne
physique comme repre´sentant permanent charge´ de l'exe´cution de ce mandat au nom et pour le
compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux me^mes conditions
que la personne morale qui assume le mandat d'administrateur. La personne morale ne peut mettre
fin a` la repre´sentation permanente sans avoir de´signe´ simultane´ment un successeur. Les re`gles
de publicite´ en matie`re de de´signation et de cessation du mandat de la personne morale qui
assume le mandat d'administrateur s'appliquent e´galement au repre´sentant permanent de celle-ci.
Les mandats d'administrateur peuvent être renouvelés.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
Les Administrateurs désigneront parmi les Administrateurs B un président et pourront à tout moment
le démettre de ses fonctions, et le remplacer par un nouveau président parmi les Administrateurs B.
Le président du conseil d'administration n'aura pas vote décisif en cas de parité des voix.
(...)
Article 10. POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIERE.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d'administration a la faculté de créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs
comités consultatifs. Le conseil détermine sa composition et ses compétences.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(...)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
Il est tenu chaque année, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à
dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
Volet B
(...)
Article 16. ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Il n'y a pas de condition d'admission à l'assemblée générale ou de condition d'admission à l'exercice
des droits de vote.
Les titulaires d'obligations, de warrants, et de certificats émis avec la collaboration de la société ont
la faculté d'assister à l'assemblée générale mais uniquement avec voix consultative.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,
l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
(...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l'assemblée.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année, et
le premier exercice social se clôturera au 31 décembre 2022.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si, et aussi longtemps que la loi l'exige, un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à
la constitution de la réserve légale est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 28. ELECTION DE DOMICILE.
Tout détenteur d'actions nominatives domicilié à l'étranger sera tenu d'élire domicile en Belgique
pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile, il sera
considéré comme ayant fait élection de domicile au siège, où toutes les assignations, significations et
sommations lui seront valablement faites.
Chaque membre de l'organe d'administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile
Volet B
au siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Cette élection de domicile est opposable aux tiers conformément aux dispositions légales.
Les administrateurs, les commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont considérés,
pendant la durée de leurs mandats, avoir élu domicile au siège de la société où tous les actes
judiciaires lui seront valablement transmis.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
(...)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Les fondateurs décident de nommer à la fonction d'administrateurs non statutaires :
Comme administrateurs A:
1\ Madame Ilana TAUB, prénommée;
2\ Monsieur Michael Gervais MINCH-DIXON; prénommé;
Comme administrateur B:
3\ La société coopérative à responsabilité limitée "BEEFOUNDERS", prénommée, représentée par
son représentant légal Monsieur Eric Charles Julien DEPRINS, domicilié 1170 Watermael-Boitsfort,
Avenue des Airelles 7;
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2027.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Les fondateurs décident de nommer à la fonction d'administrateur délégué:
- Madame Ilana TAUB, prénommée;
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2022.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2023.
BASE DE DONNEES DES STATUTS
Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnées de la société peuvent être consultés sur le
site suivant: https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Les fondateurs, le cas échéant représentés comme dit ci-avant, décident de conférer tous pouvoirs à
JURISNEXUS bv/srl, JJ Jordens bv/srl et Way Belgium bv/srl chacun agissant séparément, ainsi qu'à
leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire