*24169519*
Ondernemingsnr 0757.911.775
Naam
(voluit):	HeartBusiness
(verkort):
Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Millegemweg 32
2531 Boechout (Vremde)
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Gauthier Mouriau de Meulenacker te
Boechout op 25 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de bestuurder, mevrouw Goedele Louwagie, voornoemd.
Deze staat van activa en passiva, geïncorporeerd in navermeld verslag van de revisor,
zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
2.1. De bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 22 september 2024, betreffende
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger vermelde staat van activa
en passiva van 30 juni 2024.
2.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, Monika Lenaerts
in opdracht van bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Wemmel,
Romeinsesteenweg 1022, b. 2, de dato 23 september laatst, overeenkomstig artikel 2:71
en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit:
"Oordeel zonder voorbehoud
We hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding
bijgevoegde staat van activa en passiva van de BV HEARTBUSINESS, die werd
opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit
per 30 juni 2024 met een balanstotaal van € 7.594,06 en een negatief netto actief
van € 26.145,32, een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en
vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheid op grond van deze
norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze
opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten
aanzien van vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord
tot instemming met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge het artikel 2:71, §2, derde lid en
het artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van de vennootschapswet,
de vennootschap definitief te ontbinden en in vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen.
3.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder, mevrouw Goedele
Louwagie, te 2531 Boechout-Vremde, Millegemweg 32, op heden van rechtswege einde
neemt.
4.1. De aandeelhouders verklaren dat zij voor heden alle bestaande passiva hebben
aangezuiverd.
4.2. Aangezien er thans geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en de verklaring onder 4.1, concludeert de vergadering dat de vennootschap
reeds vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve
afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap
"HeartBusiness" definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het
passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
5. Het vermogen van de vennootschap bestaat thans enkel uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat deze overgang van rechtswege heeft plaatsgevonden door het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap "HeartBusiness"
zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De aandeelhouders worden gemachtigd tot terugname van het actief, in verhouding van
hun aandelenbezit.
6. De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te geven aan de bestuurder
voor de door hen vervulde opdracht voor de periode vanaf het begin van het huidige
boekjaar tot op datum van ontbinding van de vennootschap.
7. Varia
De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens zeven jaar te bewaren te 2531
Boechout-Vremde, Millegemweg 32.
8. Volmacht
De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap "Accountantskantoor DRT & Partners" te 3200 Aarschot,
Grote Markt 28; (BE0446.415.081)
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is om de schrapping van de vennootschap te
realiseren bij alle instanties, besturen of overheden, inclusief de schrapping via een
ondernemingsloket.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag revisor, verslag bestuursorgaan.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Gauthier Mouriau de Meulenacker te Boechout
op 10 oktober 2024.