N° d'entreprise : 0731802939
Nom
(en entier) : MENUISERIE SIMON ANTAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai des Salines(TOU) 30A bte 208
 : 7500 Tournai
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
 
Il résulte d’un acte reçu par Maître Gaëtan QUENON, Notaire de résidence à Tournai (second
canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ESPACE NOTAIRES –
Société Notariale », ayant son siège à 7500 Tournai (Marquain), Rue de la Grande Couture, 2, en
date du 29 novembre 2023, enregistré, que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée « MENUISERIE SIMON ANTAL », ayant son siège à 7500 Tournai,
Quai des Salines 30A/208 avec le numéro d’entreprise BE 0731.802.939, constituée aux termes d’un
acte reçu par le notaire soussigné le 1er août 2019 publié aux annexes du Moniteur Belge et dont les
statuts n’ont pas été modifiés, s’est réunie et a pris les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Préalablement l’assemblée renonce à l’établissement du rapport spécial en application de l’article 5 :
121 d u CSA et au droit de préférence prévu à l’article 5 :128 du CSA et décide d’augmenter l’apport
indisponible de trois mille euros (3.000) par la création de 100 nouvelles actions numérotées 101 à
200 au prix de 30 euros chacune entièrement souscrites et libérées jouissant des mêmes droits et
avantages que celles existantes.
A l’instant interviennent Madame Sophie DEHON, demeurant à 7500 Ere, rue Maurice Brébart, 5 et
Monsieur Michaël HERREMAN demeurant même adresse lesquels déclarent déclarent souscrire les
dites actions chacun à concurrence de 50 actions, de sorte que la société a à sa disposition dès ce
jour un capital supplémentaire de trois mille euros ainsi que l’atteste l’attestation du CPH en date du
24/11/2023 ici vue.
Les nouveaux actionnaires sont de facto agrée par l’assemblée qui préalablement renonce au droit
de préférence prévu à l’article 5 :128 du CSA.
DEUXIEME RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit SIX MILLE EUROS (6000 €), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres.
L’article 7 des statuts est donc supprimés.
TROISIEME RÉSOLUTION
Modification de l’objet et de la dénomination de la société
    1.  L’assemblée générale décide de modifier son objet.
À l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet, tous les actionnaires
reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport de l’organe d’administration sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise, en même
temps qu’une expédition des présentes.
L’assemblée décide de modifier ainsi qu’il suit, l’article 4 des statuts relatif à l’objet.
L’ancien objet est désormais remplacé totalement par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de
tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et
commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
Toutes activités relatives à la menuiserie générale intérieur et extérieur, à l’ébénisterie, à la
charpenterie, en ce compris la fabrication, la vente, le placement, la pose et la réparation, la
rénovation, l' isolation et la transformation de bois, châssis de portes, fenêtres, PVC, aluminium,
volets, placards, meubles, parquets, escaliers, planchers et charpentes, cloisons, vérandas, cuisines
équipées et tous matériaux liés à ces activités
- la confection et la pose de faux-plafond, de parquets, de lambris, de chalets et abris de jardin, de
vérandas et décorations de jardin, de meubles et mobiliers, tous travaux de couverture, de
charpente, et toutes activités du bâtiment moyennant l'obtention des agréations spécialement
requises ;
- Toutes activités de maçonnerie, d’aménagement des abords et tous travaux de terrassement ;
- tous travaux d’isolation, d’installation de système de chauffage, de climatisation et de ventilation ;
- la décoration et l’aménagement intérieur et extérieur.
- l’intermédiaire du commerce en produits divers
- le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire pour des surface de
vente inférieures à 100 mètres carrés.
- le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la
réalisation des conditions préalables d'accès à la profession ».
    1.  L’assemblée décide de modifier la dénomination , la première phrase de l’article 2 des statuts
devenant : « la société est dénommée « HERREMAN-DEHON »
quatrième RÉSOLUTION
Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
Cinquième RÉSOLUTION
admimnistrateurs
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateurs non statutaires pour une durée
indéterminée et jusqu’à révocation :
    •  Madame DEHON Sophie née à Tournai le 18 juillet 1977
    •  Monsieur HERREMAN Michaël né à Ypres le 27 septembre 1976
Domiciliés comme dit est
Ici présents et qui acceptent. Leur mandat est gratuit
 
SIXIEME RÉSOLUTION
Siège social
L'assemblée générale décide de transférer le siège social à 7500 Ere, rue Maurice Brébart, 5
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan QUENON, Notaire associé
 
Déposés en même temps: expédition de l'acte, statuts coordonnés et rapport de l'organe
d'administration justifiant la modification de l'objet.