Ondernemingsnummer :
0664752282
Benaming :
(voluit) :
AAPI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baron de Celleslaan 68
2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negentien oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "AAPI", waarvan de zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Baron de Celleslaan 68,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met driehonderdzestigduizend
euro (€ 360.000,00), om het te brengen van zevenentwintigduizend zevenhonderdvierenvijftig euro
zevenenzestig cent (€ 27.754,67) op driehonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdvierenvijftig
euro zevenenzestig cent (€ 387.754,67).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort ten belope van driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE03 0018 4947 8384 op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 19 oktober 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal wordt vastgesteld op driehonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdvierenvijftig
euro zevenenzestig cent (€ 387.754,67), vertegenwoordigd door achthonderddrieënzestig (863)
gelijke aandelen zonder nominale waarde.
De bepalingen van het wetboek op de vennootschappen zijn van toepassing op de
kapitaalvermeerdering en -vermindering.".
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging samenstelling bestuursorgaan, bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordiging.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
Luik B
aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan, de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en
bijgevolg artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen.
Elke vennoot of groep van vennoten zal per schijf van twintig procent (20 %) aandelen die een
vennoot alleen of die groep van vennoten gezamenlijk in de vennootschap houden, het recht hebben
op bindende wijze kandidaten voor de benoeming van één (1) zaakvoerdersmandaat voor te dragen.
De algemene vergadering kan tevens desgevallend hun bezoldiging vaststellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders vergaderen telkens wanneer het vennootschapsbelang dat vereist en minstens
wanneer één van de zaakvoerders daarom verzoekt.
De volgende beslissingen kunnen, gedurende de eerste zesendertig (36) maanden na de
ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, slechts genomen
worden mits ze worden goedgekeurd door de algemene vergadering met een meerderheid van
negentig procent (90%) van het totale aantal aandelen van de vennootschap: de verkoop van het
handelsfonds over verkoop van de belangrijkste activa van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) kunnen hun machten gedeeltelijk of voor bepaalde handelingen overdragen aan
één of meerdere derden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte alleen als
verweerder of als eiser. Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
zaakvoerders samen optredend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Wanneer één of meer zaakvoerders bij een verrichting die de goedkeuring van het bestuursorgaan
behoeft, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het
bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.".
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging regeling besluitvorming algemene vergadering.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, de regeling inzake de wijze van
besluitvorming door de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg een nieuwe tweede alinea in
artikel 13, §3 van de statuten in te voegen die luidt als volgt:
"De volgende beslissingen kunnen, gedurende de eerste zesendertig (36) maanden na de
ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 19 oktober 2018, door de algemene
vergadering slechts genomen worden met de volgende meerderheden:
- met een meerderheid van negentig procent (90%) van het totale aantal aandelen van de
vennootschap: (i) wijziging van de statuten en (ii) benoeming van zaakvoerders (in voorkomend
geval uit de kandidaten die op bindende wijze worden voorgesteld overeenkomstig artikel 8 van
onderhavige statuten); en
- met een meerderheid van tachtig procent (80%) van het totale aantal aandelen van de
vennootschap: kapitaalverhogingen.".
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming zaakvoerders.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders van de Vennootschap, vanaf
heden en voor een onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap "P-Invest", voornoemd, vast vertegenwoordigd door Mevrouw PAREIT
Els Maria Elodia, wonende te 8770 Ingelmunster, Stationsstraat 20 bus 301;
- de heer VAN GRUNDERBÉECK Hans, voornoemd;
- de heer VAN LAER Marc Julius Theresia, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 22; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dapam Consulting", met
maatschappelijke zetel te 1120 Brussel, Bruynstraat 36, met ondernemingsnummer 0653.882.542,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBIN David Nicolas Henri, voornoemd.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Matthias Jans, Meester Anneleen Steeno
en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Intui", te 3000 Leuven,
Luik B
Tiensevest 104, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris