Ondernemingsnr : 0463675539
Naam
(voluit) : LIVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat 5
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 21 november 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16
november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig
verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp uit te breiden en eveneens te herformuleren
zodat het voorwerp thans als volgt luidt:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, - commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de handel, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de
vertegenwoordiging en de consignatie van alle materialen in relatie met de bouw, evenals de aan- en
verkoop, de promotie, het in waarde brengen, het huren en verhuren van gronden en gebouwen en
alles in  verband met het beroep van makelaar in onroerende goederen;
- het vervaardigen, het kopen -en verkopen, het plaatsen en installeren en herstellen van alle
materialen en voorwerpen op basis van hout, cement, beton, steen, kunststoffen en zo meer, die in
verband  staan met de bouw, binnenhuisinrichting; het doen en laten doen van alle studies hiervoor;
deze studies  gebruiken of afstaan aan derden; het bouwen van sleutel op de deur; de fabricatie van
geprefabriceerde woningen;
- het overnemen van de handelsvertegenwoordiging van alle artikelen en materialen,
gereedschappen, en zo meer met betrekking tot de bouwsector en alles wat ermee verband houdt;
- de groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de in- en uitvoer van menigvuldige producten,
 bouwproducten en bouwmaterialen, producten van bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte
producten van hout of verbeterd hout of dergelijke producten met kunststof;
- de groot- en kleinhandel in bouwstoffen, hout en houtproducten, luiken, sanitair, elektrische waren,
onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen, veranda's pergola's, 
verwarmings- en afkoelingsinstallaties.
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de uitrusting, de verfraaiing, het onderhoud, het herstel, de
huur en onderhuur, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, de ruiling, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen, zowel residentieel als niet residentieel.
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht).
- het verlenen of aangaan van erfpachten, opstalrechten en zakelijke rechten en het vestigen of
afsluiten van huurovereenkomsten of leasingovereenkomsten van alle aard op alle mogelijke
onroerende goederen.
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van bedrijven,
personen en vennootschappen.
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het verlenen van financiële en andere bijstand aan voormelde
rechtspersonen of ondernemingen evenals het stimuleren, plannen en coördineren van hun
ontwikkeling.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen.
- het vervoer van goederen langs onder meer de weg, het water, de lucht of gewoon per container of
 anders; Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle  vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het  buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van  haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
a) Schrappen van de gewezen statutair zaakvoerder uit de tekst van de statuten
De algemene vergadering besluit om – gelet op de notulen van de algemene vergadering van 27
maart 2020, bekendgemaakt zoals voormeld, waarbij de vergadering kennis heeft genomen van het
ontslag als statutair bestuurder aangeboden door de heer LIDOU Jean-Luc, wonende te 8000
Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0801 – de gewezen statutair zaakvoerder te schrappen
uit de tekst van de statuten.
b) Aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin aan te
passen dat de enige bestuurder, of indien er meerdere zijn, 2 gezamenlijke bestuurders, de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten. De
algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Fonteinstraat 5.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bestaande overdrachtsbeperkingen te schrappen uit de
statuten en te vervangen door volgende overdrachtsregeling:
“De overdracht van aandelen, zowel bij leven als ingevolge overlijden, is vrij en niet onderworpen aan
overdrachtsbeperkingen, behoudens bij toepassing van aandeelhoudersovereenkomsten.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
LIVAN
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders
gezamenlijk alle handelingen te stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door 2 gezamenlijk optredende bestuurders.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, - commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de handel, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de
vertegenwoordiging en de consignatie van alle materialen in relatie met de bouw, evenals de aan- en
verkoop, de promotie, het in waarde brengen, het huren en verhuren van gronden en gebouwen en
alles in  verband met het beroep van makelaar in onroerende goederen;
- het vervaardigen, het kopen -en verkopen, het plaatsen en installeren en herstellen van alle
materialen en voorwerpen op basis van hout, cement, beton, steen, kunststoffen en zo meer, die in
verband  staan met de bouw, binnenhuisinrichting; het doen en laten doen van alle studies hiervoor;
deze studies  gebruiken of afstaan aan derden; het bouwen van sleutel op de deur; de fabricatie van
geprefabriceerde woningen;
- het overnemen van de handelsvertegenwoordiging van alle artikelen en materialen,
gereedschappen, en zo meer met betrekking tot de bouwsector en alles wat ermee verband houdt;
- de groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de in- en uitvoer van menigvuldige producten,
 bouwproducten en bouwmaterialen, producten van bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte
producten van hout of verbeterd hout of dergelijke producten met kunststof;
- de groot- en kleinhandel in bouwstoffen, hout en houtproducten, luiken, sanitair, elektrische waren,
onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen, veranda's pergola's, 
verwarmings- en afkoelingsinstallaties.
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de uitrusting, de verfraaiing, het onderhoud, het herstel, de
huur en onderhuur, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, de ruiling, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen, zowel residentieel als niet residentieel.
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht).
- het verlenen of aangaan van erfpachten, opstalrechten en zakelijke rechten en het vestigen of
afsluiten van huurovereenkomsten of leasingovereenkomsten van alle aard op alle mogelijke
onroerende goederen.
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van bedrijven,
personen en vennootschappen.
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het verlenen van financiële en andere bijstand aan voormelde
rechtspersonen of ondernemingen evenals het stimuleren, plannen en coördineren van hun
ontwikkeling.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen.
- het vervoer van goederen langs onder meer de weg, het water, de lucht of gewoon per container of
 anders;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle  vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het  buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van  haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
zevende december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, met ingang van heden
ontslag te geven uit haar functie:
“LOS EDIFICIOS”, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Fonteinstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0724.634.243, BTW-nummer
BE0724.634.243, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN
BOGAERT Jozef Lucas Maria, wonende te 9521 Letterhoutem (Sint-Lievens-Houtem), Zandstraat 5.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders met
ingang van heden voor een onbepaalde duur:
- "IMMOTRACK", besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem, Peter Benoitstraat 6F/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0729.533.832, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DENOO Sofie.
- De heer LIDOU Jean-Luc, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0801, hier
aanwezig en die aanvaardt.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het
RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0876.286.023, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan
inzake wijziging van het voorwerp en de coördinatie van de statuten.