Ondernemingsnr : 0521859802
Naam
(voluit) : Fyraco Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 776
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS EN BENOEMING ALS BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden op elf december tweeduizend drieëntwintig voor Laurent Liessens,
notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap FYRACO SOLUTIONS, met zetel te 2170 Antwerpen, Bredabaan 776 en
ondernemingsnummer (BTW BE) 0521.859.802 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 20.000 respectievelijk € 2.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statuten van de vennootschap moeten
bijgevolg geen melding maken van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Toelichting: dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam FYRACO SOLUTIONS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verlenen van adviezen van juridische, financiële, fiscale, administratieve, sociale, operationele,
strategische en organisatorische vlak of aard, alsook het verlenen van adviezen op het gebied van
engineering, marketing, management, research, productie, public-relations, ondernemings-
technieken, human resources, communicatie, nieuwe informatietechnologieën; in de ruimste zin het
verlenen van consultancy aan privépersonen, ondernemingen, overheid en openbare instellingen;
- het verlenen van advies en training op het vlak van industriële onderhouds- en
betrouwbaarheidsoptimalisatie, alsook operationele optimalisatie. Het verlenen van consultancy voor
optimalisatie van de onderhoudsactiviteiten;
- het verzorgen van onderhoud (al dan niet preventief) van industriële installaties onder andere bij
middel van ultrasoon, vibratie, olie, infrarood, stoom- en perslucht, alsook het verzorgen van
onderhouds- en verbeteringswerken voor onroerende goederen en machines in het algemeen;
- het opmaken van EPC-attesten (inclusief alle bijhorende activiteiten), bij verkoop en/of verhuur van
woningen of appartementen (alsook voor alle situaties en/of toepassingen waarvoor deze attesten nu
en/of toekomstig aangewend (zullen) worden).
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a/ het verwerven, door inschrijving, inbreng of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d/ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
of kapitaalbestuur;
e/ het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f/ het verhuren of huren, aan- en verkoop van rollend materieel en alle roerende en onroerende
goederen; het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en valorisatie van een
onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van een onroerend patrimonium, het verwerven
en verlenen van onroerende rechten. Te dien einde kan de vennootschap alle onroerende
handelingen en verhandelingen verrichten; als daar zijn het verwerven van onroerende goederen en
rechten, de vervreemding ervan, de renovatie van onroerende goederen, het oprichten van alle
gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het
aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken en andere waarborgen;
g/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval  ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Aard van de andere effecten
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt: 
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
§4. Wordt aangesteld of benoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
1. De gewone commanditaire vennootschap “Narraven Services”, met zetel te 2940 Stabroek,
Mattenvlechters 23, met ondernemingsnummer 0650.645.514, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DE BLOCK Tim, voornoemd.
2. De gewone commanditaire vennootschap “SoViFLEC”, met zetel te 8340 Damme, Haringgat 14,
met ondernemingsnummer 0650.657.687, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge.
Vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VERCRUYSSE Peter, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die verklaren dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en
die hun  opdracht uitdrukkelijk aanvaard hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2.  Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden, tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan aanstelt.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§4. Interne bevoegdheidsbeperking
Bij alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden tot vijftigduizend euro (€50.000), is de
goedkeuring van minstens drie/vierde van de bestuurders vereist, waarbij deze bevestiging mag
worden gegeven door de andere zaakvoerders per mail; voor alle rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden vanaf vijftigduizend euro (€50.000) is de goedkeuring van minstens
drie/vierde van de zaakvoerders vereist, waarbij deze bevestiging mag worden gegeven door de
andere zaakvoerders in origineel geschrift met originele handtekening.
Bovenstaande bevoegdheidsverdeling kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar is gemaakt.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand september om
tien uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het erop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vierde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie als
zaakvoerders, te weten: de heren DE BLOCK Tim en VERCRUYSSE Peter, hier allebei aanwezig en
die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.
b) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op twee (2).
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
1. De gewone commanditaire vennootschap “Narraven Services”, met zetel te 2940 Stabroek,
Mattenvlechters 23, ondernemingsnummer 0650.645.514, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Vast vertegenwoordigd door haar (enige) zaakvoerder, de heer DE BLOCK Tim, voornoemd.
2. De gewone commanditaire vennootschap “SoViFLEC”, met zetel te 8340 Damme, Haringgat 14,
ondernemingsnummer 0650.657.687, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Brugge.
Vast vertegenwoordigd door haar (enige) zaakvoerder, de heer VERCRUYSSE Peter, voornoemd.
Hier beide aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De bestuurders verklaren dat zij niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, hetgeen ook blijkt uit
een opzoeking in het Belgisch Staatsblad van heden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft te:
2170 Antwerpen, Bredabaan 776
Zesde besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van
voormelde genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR met zetel te
2100 Antwerpen, Dascottelei 11, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, BW BE 0430.935.366 ,
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te
handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt voor registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten