Ondernemingsnr : 0476723128
Naam
(voluit) : MANEGE M & M
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorststraat 39
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 12 september 2024.
1. naam: de algemene vergadering besliste om de benaming van de vennootschap om te vormen tot:
Stal VCE.
De algemene vergadering besliste om het artikel 1 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met voorgaand besluit, en meer bepaald het tweede lid van artikel 1
van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Zij draagt de naam Stal VCE.”
2. bestuur: de algemene vergadering besliste om ontslag te verlenen aan de huidige bestuurder,
namelijk: mevrouw JANKELEVITCH, Micheline Huguette Ann, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat
39.
De vergadering verleende haar kwijting voor haar bestuur.
De algemene vergadering besliste vervolgens om een niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd
te benoemen, namelijk: mevrouw CHANG, Yu-Chieh, wonende te 5521SR Eersel (Nederland),
Zanger 21.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Hij handelt
individueel.
3. zetel: de algemene vergadering bevestigde de beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van
de vennootschap te verplaatsen naar het volgend adres: 3590 Diepenbeek, Peperstraat 15.
4. volmacht:
de algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De vergadering verzoekt om de verwittiging voor de jaarlijkse bevestiging van het UBO-register te
laten versturen naar de hieronder vermelde accountant van de vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan Smart Tax Accountants (KFY Accounting & Tax
Services), BE0807.219.449, te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 146/0011, met recht van
indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-
administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket, het verbeteren van
eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap
in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het
UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte en volmacht;
    •  de gecoördineerde statuten;