Ondernemingsnr : 0862393346
Naam
(voluit) : GREEN DESIGN DB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 78
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 23 november 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen door de aandeelhouders volledig vrij te stellen van de verplichting om het saldo van de
inbrengen te volstorten, ten belope van een totaalbedrag van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12
200,00). De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” staat bijgevolg op nul.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“"Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene zones, speelpleinen en
sportvelden;
    2.  Het aanleggen, onderhouden en renoveren van groendaken en verticale tuinen;
    3.  Het aanleggen van waterpartijen en zwembaden;
    4.  Het snoeien en rooien van bomen en heggen;
    5.  Het uitbaten van een boomkwekerij; de teelt van zoden om te verplanten;
    6.  Onderneming voor bosontginning;
    7.  Het leveren en plaatsen van omheiningen en afsluitingen in allerlei materialen;
    8.  Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
    9.  Akkerbouw en tuinbouw;
    10.  Kleinhandel in granen, zaden, planten en tuingereedschappen;
    11.  De groot- en kleinhandel en import en export in alles wat met de inrichting en aanleg van de
groene ruimte verband houdt, onder meer en niet beperkend: tuinbenodigdheden en
bouwmaterialen, bloemen, planten, potterie, meubelen, tuin-, bouw- en decoratiebenodigdheden,
tuinmeubilair, verlichting, beregeningsinstallatie en tuinbouwmachines;
    12.  Algemene bouwonderneming, daaronder begrepen : aannemer, schrijnwerker, timmerman -
aannemer plafoneerder - cementwerker - aannemer metsel- en betonwerken - aannemer tegelzetter
- aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken - aannemer voor sloopwerken;
    13.  Algemene aanneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
    14.  Het aanleggen van opritten, tuinpaden en terrassen en dergelijke meer;
    15.  Het leggen van klinkers, kasseien en allerlei verhardingen;
    16.  Allerlei elektrotechnische installatiewerken, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren;
    17.  Het uitvoeren van grond- en graafwerken;
    18.  Het uitvoeren van zeef-,haksel en breekwerken;
    19.  Het verzamelen, storten en verwerken van afval, afkomstig van landbouw, tuinbouw of
bouwpuin;
    20.  Het uitvoeren van bestratings- en verhardingswerken;
    21.  Allerlei wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken en draineringswerken;
    22.  Het uitvoeren van restauratiewerken, metsel- en constructiewerken en schrijn- en
timmerwerken;
    23.  De verhuur en onderhoud van gereedschapswerktuigen en machines;
    24.  De algemene bouw van niet-residentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en
aanverwanten;
    25.  De aan-en verkoop, de verhuur, de huur, het beheer, de lening en eender welke verrichting
met uitzondering van de financiering in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien
november negentienhonderd zevenzestig met betrekking tot alle roerende goederen, alle materialen,
inbegrepen, voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen;
    26.  De verwerving en vervreemding van onroerende rechten en goederen, zowel gronden als
gebouwen van welke aard ook, het aanleggen en uitrusten van terreinen bestemd voor de industrie,
ambachtelijke ondernemingen, sport- en nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde en hierna volgende
activiteiten, het exploiteren van documentatiecentrum; het bouwen en verbouwen van allerhande
gebouwen, zowel gronden als gebouwen; het huren, exploiteren van alle onroerende goederen,
zowel gronden en gebouwen; het huren, verhuren en beheren van alle onroerende goederen en dit
onder alle vormen zoals leningen, kredietopeningen, leasing, enzovoort; het bemiddelen van alle
verzekeringen; in verband met voornoemde activiteiten alle roerende goederen verwerven,
vervreemden, huren en verhuren.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    2.  De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    3.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
    4.  Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
    5.  Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.””
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: GREEN DESIGN DB
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene zones, speelpleinen en
sportvelden;
    2.  Het aanleggen, onderhouden en renoveren van groendaken en verticale tuinen;
    3.  Het aanleggen van waterpartijen en zwembaden;
    4.  Het snoeien en rooien van bomen en heggen;
    5.  Het uitbaten van een boomkwekerij; de teelt van zoden om te verplanten;
    6.  Onderneming voor bosontginning;
    7.  Het leveren en plaatsen van omheiningen en afsluitingen in allerlei materialen;
    8.  Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
    9.  Akkerbouw en tuinbouw;
    10.  Kleinhandel in granen, zaden, planten en tuingereedschappen;
    11.  De groot- en kleinhandel en import en export in alles wat met de inrichting en aanleg van de
groene ruimte verband houdt, onder meer en niet beperkend: tuinbenodigdheden en
bouwmaterialen, bloemen, planten, potterie, meubelen, tuin-, bouw- en decoratiebenodigdheden,
tuinmeubilair, verlichting, beregeningsinstallatie en tuinbouwmachines;
    12.  Algemene bouwonderneming, daaronder begrepen : aannemer, schrijnwerker, timmerman -
aannemer plafoneerder - cementwerker - aannemer metsel- en betonwerken - aannemer tegelzetter
- aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken - aannemer voor sloopwerken;
    13.  Algemene aanneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
    14.  Het aanleggen van opritten, tuinpaden en terrassen en dergelijke meer;
    15.  Het leggen van klinkers, kasseien en allerlei verhardingen;
    16.  Allerlei elektrotechnische installatiewerken, installatie van elektrische bedrading en
toebehoren;
    17.  Het uitvoeren van grond- en graafwerken;
    18.  Het uitvoeren van zeef-,haksel en breekwerken;
    19.  Het verzamelen, storten en verwerken van afval, afkomstig van landbouw, tuinbouw of
bouwpuin;
    20.  Het uitvoeren van bestratings- en verhardingswerken;
    21.  Allerlei wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken en draineringswerken;
    22.  Het uitvoeren van restauratiewerken, metsel- en constructiewerken en schrijn- en
timmerwerken;
    23.  De verhuur en onderhoud van gereedschapswerktuigen en machines;
    24.  De algemene bouw van niet-residentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en
aanverwanten;
    25.  De aan-en verkoop, de verhuur, de huur, het beheer, de lening en eender welke verrichting
met uitzondering van de financiering in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien
november negentienhonderd zevenzestig met betrekking tot alle roerende goederen, alle materialen,
inbegrepen, voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen;
    26.  De verwerving en vervreemding van onroerende rechten en goederen, zowel gronden als
gebouwen van welke aard ook, het aanleggen en uitrusten van terreinen bestemd voor de industrie,
ambachtelijke ondernemingen, sport- en nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde en hierna volgende
activiteiten, het exploiteren van documentatiecentrum; het bouwen en verbouwen van allerhande
gebouwen, zowel gronden als gebouwen; het huren, exploiteren van alle onroerende goederen,
zowel gronden en gebouwen; het huren, verhuren en beheren van alle onroerende goederen en dit
onder alle vormen zoals leningen, kredietopeningen, leasing, enzovoort; het bemiddelen van alle
verzekeringen; in verband met voornoemde activiteiten alle roerende goederen verwerven,
vervreemden, huren en verhuren.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    2.  De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    3.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
    4.  Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
    5.  Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde maandag van de maand juni om 20.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: De Vennootschap onder firma
"GREEN IMMO", met zetel te 2990 Wuustwezel, Kruisstraat 78, ingeschreven bij het
rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-belastingsplichtige gekend onder het nummer
0826.684.874, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 8 juni 2010, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2010 daarna, onder nummer 10092544.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering de dato 11 juli 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 30 oktober daarna onder nummer 23138542, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
BLOCK Bart, hiertoe aangesteld in de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2010,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november daarna, onder nummer
10163244.
- De vergadering machtigde BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920 Kalmthout,
Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0415922241,
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
De vergadering machtigde ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de
vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
    •  op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
    •  daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
    •  op eenvoudig verzoek van het bestuurs of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2232732)