Ondernemingsnr : 0687459487
Naam
(voluit) : Diva Consulting Limited
(verkort) : Diva Ltd
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel New-Yorkstraat 2D
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit de notulen opgemaakt op 11 april 2024 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats te
Grimbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DIVA
CONSULTING LIMITED” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden het
aanbieden van technische en logistieke dienstverlening, het verstrekken van adviezen, het optreden
als (executive) producer, het uitvoeren van studies en expertises, en het verhuren van materiaal.
Dit alles voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele, de politieke, de sportieve en
de entertainmentsector.
Dit houdt onder andere in:
• het aanbieden van sportlui, van muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars, van artistieke en
van journalistieke dienstverlening aan organisatoren van concerten, festivals, radio- en
televisieomroepen, film- en televisieproductiehuizen, sportevenementen en -wedstrijden en andere
manifestaties of organisaties;
• het exploiteren, het ontwikkelen en/of verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime
procédés of recepten, handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan
afgeleide rechten, in het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en andere
producten en producten die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen dragers
kunnen worden vastgelegd of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische
methodes kunnen worden opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren,
exploiteren (daaronder begrepen het verkrijgen van royalty's, huren en andere opbrengsten terzake
van het afstaan van gebruik daarvan), en het vervreemden van zulke rechten;
• de exploitatie van een film en/of televisieproductiehuis, zijnde onder andere het uitvoeren van
acteerprestaties en presentaties voor promotionele en andere doeleinden zoals films en radio- en tv-
programma's voor diverse radio- en televisieomroepen en contentaanbieders;
• de organisatie van voorstellingen, concerten, recepties, beurzen, congressen, seminaries, salons
en tentoonstellingen;
• de vertegenwoordiging van de organisator/promoter/producent bij een multi-displinaire coordinatie
ingericht door de overheid;
• de coördinatie van crowd control en van security bedrijven bij evenementen, opnames,
bijeenkomsten en dergelijke;
• de uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
• de uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het terbeschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijke dienstenpakketten, advies en begeleiding door managers;
• de uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma’s en de uitvoering van
werken op computer;
• de tussenpersoon in de handel maar ook klein- en groothandel, invoer- en uitvoerhandel in artikelen
voor hifi, alle elektronische producten, huishoudelijke- en elektronische toestellen, inbegrepen
onderdelen en wisselstukken, de huur en verhuring ervan;
• de exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet- en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuizen, tavernes, verbruikssalons met alle daaraan
verwante bedrijvigheden alsook het inrichten van vertoningen;
• de exploitatie van touroperator en organisator in de meest ruime betekenis waaronder de verkoop
van entreekaarten, vippakketten, totale organisatie van amusement alsook de bemiddeling;
• de handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van, het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
• het brengen van recensies van diverse culturele en andere manifestaties. Het uitvoeren van
journalistieke activiteiten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector;
• het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
• de handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt,
uit de entertainmentsector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen
geluidsdragers zoals Cd's en Dvd's, waaronder begrepen alle analoge of digitale geluidsdragers, alle
vormen van merchandising- en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van commerciële
exploitatie die hiermee verband houden;
• het promoten en leveren van handelsinformatie, uitvoeren van marktonderzoek, inrichten van
seminaries, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• het verhuren van roerende goederen waaronder ook voertuigen al dan niet met chauffeur;
• de handel in onroerend goed: het kopen en verkopen van allerlei gebouwen en grond, dit zowel
voor eigen rekening als tussenpersoon zowel in België als in het buitenland;
• zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die
noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
• het verstrekken van kredieten en leningen in het algemeen;
• het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als in onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. En al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• de handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen
aan andere vennootschappen of particulieren.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening
en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan
ten voordele van haar eigen bestuurders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke
personen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen en/of rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit
te breiden of te bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
diverse elementen van het voorwerp kunnen zowel in België als in het buitenland gerealiseerd
worden, en voor zover de nodige erkenningen en vergunningen worden bekomen indien vereist.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “DIVA
CONSULTING LIMITED”, afgekort “DIVA LTD”. De volledige en afgekorte benaming mogen zowel
samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden het
aanbieden van technische en logistieke dienstverlening, het verstrekken van adviezen, het optreden
als (executive) producer, het uitvoeren van studies en expertises, en het verhuren van materiaal.
Dit alles voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele, de politieke, de sportieve en
de entertainmentsector.
Dit houdt onder andere in:
• het aanbieden van sportlui, van muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars, van artistieke en
van journalistieke dienstverlening aan organisatoren van concerten, festivals, radio- en
televisieomroepen, film- en televisieproductiehuizen, sportevenementen en -wedstrijden en andere
manifestaties of organisaties;
• het exploiteren, het ontwikkelen en/of verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime
procédés of recepten, handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan
afgeleide rechten, in het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en andere
producten en producten die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen dragers
kunnen worden vastgelegd of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische
methodes kunnen worden opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren,
exploiteren (daaronder begrepen het verkrijgen van royalty's, huren en andere opbrengsten terzake
van het afstaan van gebruik daarvan), en het vervreemden van zulke rechten;
• de exploitatie van een film en/of televisieproductiehuis, zijnde onder andere het uitvoeren van
acteerprestaties en presentaties voor promotionele en andere doeleinden zoals films en radio- en tv-
programma's voor diverse radio- en televisieomroepen en contentaanbieders;
• de organisatie van voorstellingen, concerten, recepties, beurzen, congressen, seminaries, salons
en tentoonstellingen;
• de vertegenwoordiging van de organisator/promoter/producent bij een multi-displinaire coördinatie
ingericht door de overheid;
• de coördinatie van crowd control en van security bedrijven bij evenementen, opnames,
bijeenkomsten en dergelijke;
• de uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
• de uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het terbeschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijke dienstenpakketten, advies en begeleiding door managers;
• de uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma’s en de uitvoering van
werken op computer;
• de tussenpersoon in de handel maar ook klein- en groothandel, invoer- en uitvoerhandel in artikelen
voor hifi, alle elektronische producten, huishoudelijke- en elektronische toestellen, inbegrepen
onderdelen en wisselstukken, de huur en verhuring ervan;
• de exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet- en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuizen, tavernes, verbruikssalons met alle daaraan
verwante bedrijvigheden alsook het inrichten van vertoningen;
• de exploitatie van touroperator en organisator in de meest ruime betekenis waaronder de verkoop
van entreekaarten, vippakketten, totale organisatie van amusement alsook de bemiddeling;
• de handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van, het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
• het brengen van recensies van diverse culturele en andere manifestaties. Het uitvoeren van
journalistieke activiteiten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector;
• het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
• de handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt,
uit de entertainmentsector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen
geluidsdragers zoals Cd's en Dvd's, waaronder begrepen alle analoge of digitale geluidsdragers, alle
vormen van merchandising- en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van commerciële
exploitatie die hiermee verband houden;
• het promoten en leveren van handelsinformatie, uitvoeren van marktonderzoek, inrichten van
seminaries, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• het verhuren van roerende goederen waaronder ook voertuigen al dan niet met chauffeur;
• de handel in onroerend goed: het kopen en verkopen van allerlei gebouwen en grond, dit zowel
voor eigen rekening als tussenpersoon zowel in België als in het buitenland;
• zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die
noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing;
• het verstrekken van kredieten en leningen in het algemeen;
• het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als in onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. En al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• de handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen
aan andere vennootschappen of particulieren.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening
en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan
ten voordele van haar eigen bestuurders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke
personen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen en/of rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met een of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit
te breiden of te bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
diverse elementen van het voorwerp kunnen zowel in België als in het buitenland gerealiseerd
worden, en voor zover de nodige erkenningen en vergunningen worden bekomen indien vereist.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
[…]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede
dinsdag van de maand december om 19 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en
de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Jan Mulsstraat 130/0201.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Notaris Steven Praet