Ondernemingsnr : 0404055676
Naam
(voluit) : VANBREDA RISK & BENEFITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plantin en Moretuslei 297
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"VANBREDA RISK & BENEFITS", met zetel in het Vlaams gewest te 2140 Antwerpen (Borgerhout),
Plantin en Moretuslei 297, BTW BE0404.055.676, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0404.055.676, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT  te Antwerpen op 27
maart 2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
 
Aanpassing van de benoemings- en leeftijdsvoorwaarden in artikel 13.5 van de statuten aangaande
het directiecomité.
Voortaan zal artikel 13.5 luiden als volgt:
“13.5 De raad van bestuur mag tevens een directiecomité oprichten en daaraan (of aan bepaalde
van haar leden) bijzondere bevoegdheden toekennen, zonder evenwel haar algemene
bestuursbevoegdheid te mogen delegeren en zonder dat de delegatie betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.
Tenzij de raad van bestuur bij de benoeming uitdrukkelijk een andere termijn bepaalt en zonder
afbreuk te doen aan de hierna vermelde mogelijkheid tot herbenoeming, worden de leden van het
directiecomité benoemd door de raad van bestuur voor een periode die van rechtswege eindigt op
het einde van de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het kalenderjaar waarin het
betreffende lid van het directiecomité de leeftijd van tweeënzestig (62) jaar heeft bereikt of zal
bereiken. De leden van het directiecomité zijn herbenoembaar voor één of meerdere periodes van
bepaalde duur. Het mandaat van lid van het directiecomité zal echter in ieder geval van rechtswege
eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering die gehouden wordt in het kalenderjaar
waarin het betreffende lid van het directiecomité de leeftijd van achtenzestig (68) jaar heeft bereikt of
zal bereiken. Individuele afwijkingen van voormelde leeftijdsgrens van achtenzestig (68) jaar kunnen
worden toegestaan door de algemene vergadering die daarover zal beslissen met de toepasselijke
quorum- en meerderheidsvereisten voor statutenwijzigingen.
De dagelijks bestuurder(s) zal (zullen) van rechtswege ook lid zijn van het directiecomité (indien de
raad van bestuur een directiecomité heeft ingesteld), met dien verstande dat hun mandaat als lid van
het directiécomité van rechtswege eindigt op het einde van de gewone algemene vergadering die
gehouden wordt in het kalenderjaar waarin de betreffende gedelegeerd bestuurder de leeftijd van
tweeënzestig (62) jaar heeft bereikt of zal bereiken, tenzij de betreffende dagelijks bestuurder door
de raad van bestuur expliciet werd benoemd of herbenoemd als lid van de het directiecomité voor
een andere termijn, overeenkomstig de bepalingen van de vorige alinea van dit artikel 13.5.
Het mandaat van leden van het directiecomité kan te allen tijde door de raad van bestuur worden
herroepen zonder opgave van de redenen voor zulke herroeping en, behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst tussen de vennootschap en het betreffende lid,  zonder dat de
vennootschap enige opzegtermijn of opzegvergoeding verschuldigd is.
Het mandaat van de leden van het directiecomité die tevens bestuurder van de vennootschap zijn
eindigt bovendien van rechtswege zodra zij ophouden bestuurder te zijn.
Voorzover niet uitdrukkelijk geregeld in deze statuten, worden de voorwaarden voor de aanstelling
van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat, de
werkwijze van het directiecomité en de bevoegdheden van het directiecomité bepaald door de raad
van bestuur. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de door de raad van bestuur bepaalde
voorwaarden en deze statuten, zullen deze statuten voorrang hebben.
Een lid van het directiecomité mag de titel van "directeur", "directielid" gebruiken en/of enige andere
titel die in dat kader aan de betreffende persoon wordt toegekend door de raad van bestuur.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht van de aandeelhouder aan
CLINCK Erik getekend te Antwerpen op 21 maart 2024, gecoördineerde statuten.