Ondernemingsnr 0407.975.466
Naam
(voluit):	STADSBADER
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kanaalstraat, 1
8530 Harelbeke
Onderwerp akte : NV: wijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste!
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 29 december 2022, die;
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone!
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STADSBADER" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
ivan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
iHet aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing
ihierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen
die hierna worden beslist.
TWEEDE BESLISSING: met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
:De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de
londernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk op 15 november 2022, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer 22138685 en betuigt
haar instemming met de verrichting waarbij de hierna vermelde vennootschappen:
- De naamloze vennootschap "Road Maintenance Company", met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 2015, Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0827.554.015
¡Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt,
- De naamloze vennootschap "AUGUST DECKX EN ZONEN", met zetel te 2480 Dessel,
Goormansdijk 15-17, Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0405.790.887
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout,
bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen worden door
de onderhavige vennootschap.
De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen
vennootschappen goed.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, zonder
uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.
Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van
alle aandelen van de over te nemen vennootschappen.
De aandelen van de over te nemen vennootschappen die alle door de onderhavige vennootschap
worden aangehouden, worden vernietigd.
Vanaf 1 juli 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen
boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende
vennootschap.
Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben,
noch houders van andere effecten dan aandelen.
Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting
betrokken vennootschappen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN DE VERDWIJNING VAN DE
OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de
over te nemen vennootschappen gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze
vergadering, samen met de algemene vergadering van de onderhavige vennootschap, waarvan
onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de over te nemen vennootschappen
vanaf heden ophouden te bestaan.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit
bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene
vergadering van de overgenomen vennootschappen "Road Maintenance Company" en "AUGUST
DECKX EN ZONEN" , waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk
voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen
vennootschappen opgehouden hebben te bestaan.
DERDE BESLISSING: vaststelling beeindiging mandaat en kwijting bestuurders overgenomen
vennootschappen - vaststelling beeindiging mandaat en kwijting commissaris "AUGUST
DECKX EN ZONEN"
1. De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de
overgenomen vennootschappen.
De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders
van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de
verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders
van de overgenomen vennootschappen, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen
1 juli 2022 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
2. De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de commissaris van de
overgenomen vennootschap "AUGUST DECKX EN ZONEN".
De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders
van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de
verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de commissaris
van de overgenomen vennootschap "AUGUST DECKX EN ZONEN", voor de opdracht uitgeoefend
gedurende de periode tussen 1 juli 2022 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
VIERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen in die zin dat de tekst van de laatste
paragraaf van artikel 3 van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna:
"De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.".
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit tot schrapping uit de statuten van de thans voorziene beperkingen bij de
overdracht van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte vertegenwoordigd wordt
hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
ZEVENDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering
ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 juli 2022 zal eindigen op 31 december 2022.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur en voor de eerstvolgende maal in 2023.
TIENDE BESLISSING: aannemen nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze aan te passen aan het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe statuten houdend tevens rekening
met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de
volgende statutaire bepalingen aangepast worden :
· werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, niet in de statuten op te nemen.
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "STADSBADER"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3, Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen in- en uitvoer evenals de fabricatie van
bouwmaterialen en in algemene regel van alle producten bestemd voor het bouwen;
- de uitbating van groeven;
- de uitbating van steenbakkerij;
- het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken en wegenisbouwwerken, zowel gewone als
bijzondere, draineringswerken, baggerwerken en alle waterbouwwerken; kunstwerken,
spoorlijnwerken en slopingswerken; leggen van kabels en van diverse leidingen en alle werken van
de bodemnijverheid, het uitvoeren van grond- en bodemsaneringswerken; alle milieu-
aannemingswerken, dit alles in zijn ruimste mogelijke zin.
- het aan- en verkopen, bouwen, in waarde brengen, omvormen, verhuren en beheren van
onroerende goederen;
- de onderneming van goederenvervoer langs de weg of anders, zowel in binnen- als in buitenland,
door gelijk welk vervoermiddel;
- het verhuren van voertuigen en werktuigen
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwerpen, bouwen
en verbouwen en onderhoud van benzinestations.
- algemene bouwwerkzaamheden, zowel ruwbouw als gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken, en de coördinatie van deze werkzaamheden als zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen met inbegrip van de aanplantingen en het
plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- het aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- alle aannemingen van bouwwerken, waaronder alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van
gebouwen, alle geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen;
marmer en steenhouwerswerk, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt of gelijkwaardige producten en
dichtingswerken, tegelwerk, pleister - en raapwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen,
verfwerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele
toestellen; centrale verwarming; thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning; metalen schrijnwerk, reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen
en zinkwerk; muurbekledingen en wandbekledingen; vloerdeklaag en bekleding van industriële
vloeren
- alle aannemingen van mechanische uitrustingen waaronder uitrustingen van kunstwerken en van
industriële mechanica; installaties van overladingstoestellen hijstoestellen (kranen, rolbruggen .... );
oleomechanische uitrustingen.
- alle aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, waaronder installaties van pomp -
en turbinestations, vervaardiging van turbines en onderdelen, stoomturbines en andere
dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraden en regulators.
- alle algemene aannemingen van elektronische uitrustingen, waaronder elektronische uitrustingen
met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations
- alle algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen; elektrische installaties in
gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor branden
diefstalmeldingen, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen
van gemengde telefonie, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties; installaties van bovengrondse
elektriciteitsleidingen; elektrische installaties van haveninrichtingen.
- alle installaties voor waterzuivering
- het zaaien, de beplanting, de creatie, het aanleggen en het onderhouden van sportvelden, tuinen,
parken en plantsoenen, alsmede alle ontbossingswerken.
- alle werken tot het verbeteren van de grond door het afvoeren van oppervlakte -en grondwater,
door middel van grachten, geultjes en ondergrondse draineringsbuizen
- alle aannemingen van metaalconstructies, waaronder montage- en demontagewerken; bouw van
metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk
- alle aannemingen van algemene metaalbewerking
- alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
- het verzamelen, storten en verwerken van bouw en sloopafval.
- het ontplooien van alle activiteiten, in de meeste ruime betekenis, in het kader van de publieke
private samenwerking (PPS-projecten).
De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, via zowel opleiding, stages als duurzame tewerkstelling.
De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de
uitvoering van haar activiteiten.
Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale
en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of stakeholders.
De vennootschap mag de hiervoor vermelde verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen euro (€ 2.000.000,00),
vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend honderddrieëntachtig (23.183) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en aktes geldig vertegenwoordigd hetzij door
twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 15 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 juli 2022 zal eindigen op 31 december 2022. De jaarvergadering met
betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2023.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLISSING
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsioket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank,
met name de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap "DELOITTE
ACCOUNTANCY", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Brussel, onder het nummer (BTW BE) 0443.578.822, die woonstkeuze doen op
het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Tine MAES;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE
NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de
statuten.