Ondernemingsnr : 0429584294
Naam
(voluit) : VANTHILLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terbeeksestraat 73 bus A
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 7 april 2025, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 14 april 2025 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
12899 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger ", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VANTHILLO" met zetel te 2321
Meer, Terbeeksestraat 73 A gekend onder het ondernemingsnummer 0429.584.294, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten  zevenhonderdzevenenvijftigduizend
zevenhonderdzeventien euro zes cent (€ 757.717,06) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
te weten vijfenzeventigduizend honderdzeventien euro éénenzeventig cent (€ 75.117,71), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING - DIVIDENDUITKERING - DUBBELE UITKERINGSTEST
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot
enerzijds een uitkering van een dividend uit de liquidatiereserves aan de aandeelhouders ten belope
van een bedrag van negenhonderdvijfenveertigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro zestien cent
(€ 945.569,16) en anderzijds een uitkering van dividend uit de beschikbare reserves ten belope van
vierentachtigduizend negenhonderddertig euro éénendertig cent (€ 84.930,31).
Deze dividenden zullen worden uitgekeerd als volgt:
    •  Aan de heer Herman Vanthillo: driehonderdzestigduizend vierhonderdeenenzeventig euro
zestien cent (€ 360.471,16);
    •  Aan mevrouw Marijke Goetschalckx: driehonderdzestigduizend vierhonderdeenenzeventig euro
zestien cent (€ 360.471,16);
    •  Aan de heer Dries Beck: honderdvierenvijftigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro
achtenvijftig cent (€ 154.778,58);
    •  Aan mevrouw Ilse Vanthillo: honderdvierenvijftigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro
achtenvijftig cent (€ 154.778,58).
Ondergetekende notaris wijst partijen binnen dit kader op het feit dat overeenkomstig artikel 5:142 en
5:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een dubbele uitkeringstest dient te
gebeuren.
Het betreft meer bepaald een netto-actieftest en een liquiditeitstest.
De netto-actieftest houdt in dat er geen uitkering mag plaatsvinden wanneer het netto-actief negatief
is, of zelfs door de uitkering negatief dreigt te worden. Onder netto-actief wordt verstaan het totaal
actief, verminderd met schulden en voorzieningen.
Naast de netto-actief test dient het bestuursorgaan nog een bijkomende test uit te voeren, namelijk
de liquiditeitstest. Deze test bepaalt of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen in een periode van ten minste 12
maanden, volgend op datum van de uitkering. Wanneer een uitkering zou plaatsvinden, ondanks het
negatief resultaat van de liquiditeitstest, dan worden de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Het bestuursorgaan verklaart hiervan volledig op de hoogte te zijn en bovenvermelde test reeds te
hebben uitgevoerd (al dan niet via tussenkomst van de boekhouder van de vennootschap) zonder
enige verdere verantwoordelijkheid van ondergetekende notaris.
* VIJFDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderddertig (2.530) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde woensdag van de maand mei  om
19.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer
Herman Vanthillo, wonend te 2321 Hoogstraten (Meer), Vlamingstraat 12 als bestuurder van de
vennootschap.
Hem wordt kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering besluit eenparig om het mandaat van de heer Dries Beck, wonend te 2321
Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 73 A als bestuurder te bevestigen.
Hij bevestigt dat hij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die hem verbiedt bestuurder
te zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor FiduFin BV, met
zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 17, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                 Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
        SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*     Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*      Gecoördineerde statuten