Ondernemingsnr : 0727580172
Naam
(voluit) : ELECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peremansheidestraat 24 bus C
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 27 september
2021, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap Elecon, waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-
op-den-Berg, Peremansheidestraat 24C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0727.580.172, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen en volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit : Doeluitbreiding
1.1. Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 8
september 2021, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De comparant erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te
hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
1.2. Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden en aan te passen aan de effectieve activiteiten die
de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop zal het voorwerp van de vennootschap uitgebreid worden met volgende
activiteiten :
“- Het ontwikkelen, programmeren en commercialiseren van automatische concepten;
- Het vervaardigen, herstellen en bewerken van elektrotechnische installaties (laag-, midden- en
hoogspanningsinstallaties) en/of elektronische applicaties;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel, van elektrotechnische componenten die verband
houden met een elektrische uitrusting, elektrische sturing en alle elektrische toepassingen;
- Het beheren en exploiteren van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het waarnemen van bestuur- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen, met inbegrip van vereffenaar.”
1.3. Aanpassing artikel 3 der statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de
algemene vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden :
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
- Het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van deze vennootschappen, het
Luik B
beheer van vermogen zowel onroerend als roerend.
- Het beheer van roerende goederen, zowel voor eigen exploitatie als voor derden; met inbegrip van
de koop/verkoop, huur/verhuur, herstelling en onderhoud van deze goederen in de meest brede zin.
- Het uitoefenen van leidinggevende functies binnen een onderneming met inbegrip van advies,
bijstand en dienstverlening in het algemeen aan bedrijven en instellingen in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, programmeren en commercialiseren van automatische concepten.
- Het vervaardigen , herstellen en bewerken van elektrotechnische installaties (laag-, midden- en
hoogspanningsinstallaties) en/of elektronische applicaties.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel, van elektrotechnische componenten die verband
houden met een elektrische uitrusting, elektrische sturing en alle elektrische toepassingen.
- Het beheren en exploiteren van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Het waarnemen van bestuur- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen, met inbegrip van vereffenaar.
- Het opnemen van mandaten zonder beperkingen, met inbegrip van vereffenaar.”
Tweede besluit : Volmachten
2.1. Volmacht coördinatie statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten op de bevoegde
Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2.2. Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan BVBA De Ryck, gevestigd te 2222 Itegem, Schoolstraat 19, vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder Geert De Ryck, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon :
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Kathleen Peeters
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering +
gecoördineerde statuten