Ondernemingsnr : 0423640075
Naam
(voluit) : SUMI, Smart & Connected Buildings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(Heu) 7
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 24
januari 2025, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “SUMI, Smart & Connected Buildings”, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Ringlaan 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0423.640.075.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Jansen Smart
Solutions”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de vierhonderd tachtig (480) eigen aandelen die de
vennootschap in zichzelf aanhoudt, te vernietigen. Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg
vanaf nu worden vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd zestig (11.760) aandelen in plaats
van twaalfduizend tweehonderd veertig (12.240) aandelen.
De vergadering machtigt de bestuurders om de nodige aanpassingen door te voeren en in te
schrijven in het register van aandelen van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de modaliteiten betreffende de overdracht van aandelen van de
vennootschap te herzien en te vervangen door het principe van de vrije overdraagbaarheid van de
aandelen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "Jansen Smart Solutions".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  groot- en kleinhandel in; installatie van; huur- en verhuur en fabricatie, productie en herstelling
van (al dan niet elektrische, elektronische en/of digitale) apparaten, materialen, installaties en soft-
en hardware (met betrekking tot) onder meer tot licht- en klankapparatuur, elektrische en
elektronische materialen, apparaten en installaties, domotica, klimatisatiebeheer, telefonie,
veiligheidssystemen, elektromagnetische, elektrische, elektronische en digitale telecommunicatie en
datacommunicatiesystemen, automatisatie- en visualisatiesystemen, meetinstrumenten, verwarming,
ventilatie en airconditioning en bijhorigheden;
    •  het (laten) uitvoeren van (markt)onderzoek, ontwikkeling in de meest ruime zin,
vertegenwoordiging, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, visualisatie en assistentie en het
(laten) uitvoeren van studies en leveren van diensten inzake domotica, elektrische, elektronische
en/of digitale (domotica-)systemen, - bedieningen, -toestellen, automatisatie en hard- en software;
    •  alle goederen, zowel roerende als onroerende, nodig of nuttig tot de uitwerking van het voorwerp
aan te kopen, te huren en te verhuren en alle handelszaken drijven met andere groot- of
kleinhandelaars, hetzij met verwerkers, beroepsgebruikers, privé cliënteel en andere gebruikers. De
goederen en soft- en hardware mogen weer verkocht worden, hetzij in de staat waarin zij zich
bevinden, hetzij na verwerking, behandeling of bewaring;
    •  het herstellen van elektrisch materiaal, het installeren en plaatsen van verlichting, domotica,
automatisatie, alarminstallaties, telefoon, verwarming, ventilatie en airconditioning;
    •  het verstrekken van diensten, adviezen en inrichten van trainingen inzake domotica,
automatisatie, en alle bovenvermelde activiteiten en/of diensten;
    •  raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
    •  technische, commerciële en administratieve consulting, beheer en advies;
    •  de aankoop, verkoop, ontwikkeling en commercialisatie van alle goederen, machines en hard-
en software met betrekking tot hoger genoemde activiteiten, zonder dat deze opsomming beperkend
is;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  het waarnemen, uitoefenen en uitvoeren van bestuurs- en andere functies/opdrachten in
(opdracht van) andere vennootschappen;
    •  alle verrichtingen en handelingen van welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking en het tot stand brengen van overeenkomsten;
    •  het aanleggen en onderhouden van (digitale) communicatienetwerken waaronder begrepen
kabelnetwerken, datanetwerken en automatisering en het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  voor haar rekening of voor rekening van derden het opmaken van studies en ontwerpen van
technische installaties, dit in de meest ruime zin, voor gebouwen, nijverheden en andere
toepassingen met uitwerking ervan;
    •  voor haar rekening of voor rekening van derden het opvolgen van de vordering van de werken
en het coördineren ervan;
    •  een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in te
ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden;
    •  projectmanagement;
    •  raadgevingen, assistentie en organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord met
alle bijhorende en bijkomende activiteiten;
    •  de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, ruilen, huren, verhuren, beheren, omvormen,
bouwen en verbouwen, uitbaten en uitrusten van onroerende goederen, onder alle vormen en met
alle technieken en dit alleen of in deelneming, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  de coördinatie en uitvoering van alle (bouw)werken in de ruimste zin van het woord;
    •  zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
    •  op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant
voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat;
    •  persoonlijke of zakelijke borgen stellen, roerende goederen verpanden of onroerende goederen
met een hypotheek bezwaren in het voordeel van derden; en
    •  zij mag alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdend met voormeld voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in
verband staat met haar voorwerp. Dit alles in de breedste zin en niets uitgezonderd.
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke
vereisten voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd en drie duizend vierhonderd éénentwintig euro zevenenzestig cent
(303.421,67 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd zestig (11.760) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 11.760.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de gedelegeerde bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders
samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8501 Kortrijk (Heule),
Ringlaan 7.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten