Ondernemingsnr : 0458084082
Naam
(voluit) : JAMEVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 15
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “Jamevan”, met zetel te 3770 Riemst, Groenstraat 15, ingeschreven in
de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0458.084.082, verleden voor notaris
Maarten Bunkens te Riemst op 31 oktober 2023 nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde
vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam JAMEVAN.
Artikel 2:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België
of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen,
stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* de bouw van onroerende goederen, het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen;
* het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
* Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
* het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
* het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
* alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Artikel 4:
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5:
Paragraaf één: Het kapitaal bedraagt éénennegentig duizend vijfhonderd vierenzeventig euro en acht
cent (91.574,08 EUR) en is verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Aan elke inbreng worden in verhouding van deze inbreng tot het totaal van de inbrengen
stemrechten verbonden, tenzij anders bepaald.
Aan elke inbreng worden in verhouding van deze inbreng tot het totaal van de inbrengen
winstrechten toegekend, tenzij anders bepaald.
Aan elke inbreng worden in verhouding van deze inbreng tot het totaal van de inbrengen rechten in
het vereffeningssaldo toegekend, tenzij anders bepaald.
Is een effect bezwaard met vruchtgebruik dan oefent, behoudens andersluidend testament of
overeenkomst, de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan de effecten uitgegeven door de
vennootschap, uit.
Paragraaf twee: Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het eerst aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Dit recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap, mits in
achtname van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Paragraaf drie: Over de vermindering van het kapitaal kan slechts worden
besloten met in achtname van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het kapitaal wordt
teruggebracht beneden het minimumbedrag vereist door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zulke vermindering is wel toegestaan bij aanzuivering van geleden verliezen en onder de
opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde
minimumbedrag.
Geschillenregeling
Bij gerechtelijke uitsluiting of uittreding van aandeelhouders wordt, behoudens bij kennelijk
onredelijke prijs, de overnameprijs bepaald als volgt :
De overnameprijs, op datum van uitsluiting of uittreding, is gelijk aan de nettoactief waarde van de
aandelen verhoogd met eventuele meerwaarden en verminderd met eventuele minderwaarden. De
overnameprijs wordt vastgesteld door de persoon die op dat ogenblik belast is met het extern voeren
en/of extern controleren van de boekhouding van de vennootschap. Bij ontstentenis van zulke
persoon wordt in gemeen overleg een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor belast met het
opstellen van een waarderingsverslag en het bepalen van de waarde van de overnameprijs.
Indien partijen niet akkoord gaan met de aldus berekende waarde wordt de waarde van de aandelen
van de vennootschap, op datum van uitsluiting of uittreding, bepaald door een deskundige en is deze
waarde bindend voor de partijen. Deze deskundige wordt op vraag van de meest gerede partij, door
de ondernemingsrechtbank, bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap,
aangesteld. De procedure van aanstelling van een deskundige door de ondernemingsrechtbank is
eveneens van toepassing bij gebrek aan overeenstemming over de aanstelling van een
gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor voor het bepalen van de waarde van de overnameprijs.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 6
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden voor elke categorie van effecten op
naam. De eigendom van deze effecten wordt bewezen door inschrijving in de registers. Op vraag
van de houders van deze effecten kunnen certificaten afgeleverd worden.
Artikel 7 : inkoop eigen aandelen – verlies van kapitaal – vereniging van alle aandelen in één hand
Bij verlies van kapitaal geldt de alarmbelprocedure zoals opgenomen in de artikels 7:228 en 7: 229
van het WVV.
De vennootschap kan éénhoofdig zijn of door vereniging van alle aandelen in één hand éénhoofdig
worden.
Artikel 8 : aandelen in onverdeeldheid – vruchtgebruik op aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen
verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het
vruchtgebruik of de blote eigendom.
De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te
verwittigen.
Is een effect bezwaard met vruchtgebruik dan oefent, behoudens andersluidend testament of
overeenkomst, de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan de effecten uitgegeven door de
vennootschap, uit.
Artikel 9 : soorten effecten
De vennootschap kan alle mogelijke effecten, waaronder winstbewijzen, uitgeven waarvan de
voorwaarden bij de uitgifte worden vastgelegd.
TITEL IV. BESTUUR — TOEZICHT
Artikel 10 : bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. Indien er meerdere bestuurders
werden benoemd kan dit volgens het monistisch model.
De uitoefeningsvoorwaarden van het mandaat van bestuurder kunnen in een overeenkomst worden
vastgelegd waarbij de ontslagmodaliteiten, de opzegtermijn en de te betalen ontslagvergoeding
worden bepaald.
Is slechts één persoon benoemd tot bestuurder dan is zijn mandaat van onbepaalde duur, tenzij
anders bepaald bij zijn benoeming of herbenoeming.
De enig benoemde bestuurder kan statutair worden aangesteld.
Indien meerdere personen benoemd zijn tot bestuurder vormen zij een college.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Is een rechtspersoon benoemd tot bestuurder dan zal hij vertegenwoordigd worden door een
natuurlijk persoon.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 11
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Indien de voorzitter afwezig is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd van
de aanwezige bestuurders.
Artikel 12 : tegenstrijdig belang
Een bestuurder die geconfronteerd wordt met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
vergadering die daarover beslist. Hij moet de vergadering verlaten.
Artikel 13
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door
tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door
de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur, hetzij door een afgevaardigd bestuurder.
Artikel 14
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Artikel 15
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directieraad, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
Wanneer een directieraad wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op deze
raad.
De directieraad bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de directieraad, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van de directieraad worden bepaald door de raad van
bestuur.
Artikel 16
Niet in gebruik
Artikel 17
De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers, vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de
opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging
mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap
ontvangen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op tien mei om achttien uur.
Indien deze dag een zon- of feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Zowel de jaarvergadering, de bijzondere als de buitengewone vergaderingen worden gehouden
hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen. Over de materies die tot
de bevoegdheid behoren van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering genoemd), kan ook
door de bijzondere algemene vergadering beslist worden.
Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit over een eventuele
statutenwijziging en wordt gehouden in de vorm zoals de wet het voorschrijft. Bij schriftelijke
besluitvorming moeten de antwoorden van de aandeelhouders uiterlijk de dag van de
jaarvergadering toekomen bij de vennootschap.
Artikel 19
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare
obligaties en warrants, alsmede de beslissingen over de verlenging van duur of ontbinding van de
vennootschap komen toe aan de blote eigenaar.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractie waarde hebben, wordt het aan elk
aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde waaraan een stem
wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd
aantal stemmen, in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid, hetzij bij
bijzondere meerderheid ingeval van statutenwijziging, zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan rechtsgeldig
besluiten wanneer ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig is. Als deze
voorwaarde niet vervuld is, dan kan een nieuw bijeengeroepen vergadering besluiten nemen
ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is enkel aangenomen wanneer
het de goedkeuring verkrijgt van tenminste drie/vierde van de aanwezige aandelen.
Een bestuurder of commissaris wordt bij volstrekte meerderheid verkozen. Is deze niet bereikt dan
wordt een tweede stemming georganiseerd tussen de twee kandidaten uit de eerste stemronde met
het grootst aantal stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.
Artikel 20
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda en wordt per e-mail verstuurd aan de
aandeelhouders en bestuurders ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
per gewone post verstuurd op dezelfde dag als de versturing van de elektronische berichten.
Onthoudingen worden bij de stemming over een statutenwijziging niet in aanmerking genomen.
Artikel 21
Voorzitterschap van de vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.
Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek
van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of
door de commissarissen.
Bij verdaging van de vergadering blijven de reeds genomen besluiten intact, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 22
Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de raad van
bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de persoon (personen) gelast
met het dagelijks bestuur of door een afgevaardigd bestuurder.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 23
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten. De raad van bestuur
maakt de inventaris op alsmede de jaarrekening en, indien van toepassing of wettelijk verplicht, het
jaarverslag. De raad van bestuur overhandigt deze stukken, tenminste één maand voor de gewone
algemene vergadering, aan de commissarissen voor zover deze aangesteld werden.
Samen met de oproeping tot de algemene vergadering worden deze stukken, in voorkomend geval,
aangevuld met het verslag van de commissarissen-revisoren aan de houders van aandelen op naam
bezorgd.
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en openbaar gemaakt
overeenkomstig de betreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na goedkeuring van de jaarrekening wordt bij afzonderlijke stemming beslist over de aan de
bestuurders en/of commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 24 : winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt
de netto-winst van de vennootschap uit. De aanwending van de netto-winst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de vennootschap moet zonder tussenkomst van de algemene vergadering
kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dit laatste boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Deze winstuitkering is in voorkomend geval te verminderen met het overgedragen verlies of te
vermeerderen met de overgedragen winst.
De uitkeringen van de winst zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake de balanstest.
Bij uitkering van liquidatiereserves horen deze, behoudens andersluidende overeenkomst bij de
aanleg of bij de uitkering, toe aan de vruchtgebruiker, voor het geval de aandelen bezwaard zijn met
een vruchtgebruik.
Artikel 25 : ontbinding - vereffening
Enkel indien uit de staat van activa en passiva blijkt dat niet alle schuldeisers kunnen worden
terugbetaald moet de aanstelling tot vereffenaar worden gehomologeerd door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 26
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien
door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN
Artikel 27
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen van deze wet, waarvan in de statuten niet geldig van afgeweken wordt, worden
geacht in de akte opgenomen te zijn en volledige uitwerking te hebben, zodanig dat tegenstrijdige
clausules tegen de bepalingen van dwingend gemeen recht in deze statuten vermeld, geacht worden
niet geschreven te zijn.
Artikel 28
Elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan
de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Groenstraat 15, 3770
Riemst.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer MEERTENS Jan, voormeld, ontslag
te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde de heer MEERTENS Jan Johan Pieter Paul,
wonende te 3770 Riemst, Groenstraat 13, te herbevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan Consultancy Meertens & Co,
vertegenwoordigd door Meertens Johan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Zesde beslissing
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de getroffen beslissingen uit te voeren
en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Bram VUYLSTEKE, notaris.