Ondernemingsnr : 0507815289
Naam
(voluit) : VANTYGHEM ANTHONY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 70
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
DOELWIJZIGING – BENOEMING ZAAKVOERDER - OMVORMING BVBA IN BV -AANVAARDING
NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit een akte van 18 juli 2019, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Wim
TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANTYGHEM ANTHONY", volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt de benoeming van de nieuwe zaakvoerder, Mevrouw SENNESAEL
Stéphanie, wonende te 8660 De Panne, Kasteelstraat 70, voor een onbepaalde termijn ingaand op 1
september 2018. Haar mandaat is onbezoldigd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het feit dat in de periode ingaande onmiddellijk na 1 september
2018 tot op heden, Mevrouw SENNESAEL Stéphanie de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Vantyghem Anthony” heeft vertegenwoordigd en verbonden als zaakvoerder; en
dit ondanks het feit dat haar mandaat niet bekrachtigd werd door de algemene vergadering, hetgeen
voorafgaand werd rechtgezet.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle handelingen die voornoemd persoon
heeft gesteld in de hoedanigheid van feitelijk zaakvoerder.
DERDE BESLUIT
VERSLAG
De vennoot en de zaakvoerder verklaren een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de
zaakvoerders, dat een verantwoording van de voorgestelde doelwijziging inhoudt, met daarbij
gevoegd een staat waarop het actief en passief van de vennootschap zijn samengevat afgesloten
per 30 juni 2019, zo is verklaard.
DOELWIJZIGING
Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden en de thans in de
statuten opgenomen bepaling te vervangen als vermeld onder het derde agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door
vervanging van artikel 3 van de hierna nieuw aanvaardde statuten.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft als doel/voorwerp :
    1.  Specifieke activiteiten
    •  Studie, organisatie-, opleiding-, begeleiding-, implementatie-, coördinatie & raadgevend bureau
inzake financiële, technische, productie, handels-, juridische, commerciële, administratieve en
Luik B
computerservices (bedrijfs-)automatisatie, publiciteit en marketing, verzekerings-, beveiligings-,
logistieke, immobiliën en sociale aangelegenheden en algemeen bestuur in de ruimste zin van het
woord.
    •  Bijstand verlenen als financieel en business consultant, IT en projectmanager, beveiligings-,
verzekerings-, beleggings- & marketingadviseur, expertisebureau in roerende en onroerende
goederen, incassobureau, handelsvertegenwoordiger, agent.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs- en management opdrachten, het uitoefenen van functies in
andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in ’t kort tussenpersoon in de handel en dienstensector.
    •  Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen
    •  Afbraak en recyclage van gebouwen of onroerende goederen en recyclage van goederen,
grondstoffen in de ruimste zin van het woord
    •  Aankoop, verkoop, handel en kweken van dieren
    •  Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden en exploiteren zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder van alle methodes, grondstoffen,
diensten en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verban met hetgeen
opgesomd hiervoor.
Alle activiteiten inzake schrijnwerkerij, onder andere :
    •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
    •  Vervaardiging van andere schrijn- en timmerwerk
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout
    •  Dakwerkzaamheden, bouwen van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren; waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in hout
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van <400m²
    •  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
Alle activiteiten inzake menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onder
andere :
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
    •  Ambulante revalidatie activiteiten
    •  Verpleegkundige activiteiten en thuisverpleging
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis m.u.v. (thuis)verpleging
Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijke
gehandicapten.
2.Algemene activiteiten
A;Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak va administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur
3.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Bijzonder bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwacht of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wij van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.“
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "VANTYGHEM ANTHONY"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als doel/voorwerp :
1.Specifieke activiteiten
    •  Studie, organisatie-, opleiding-, begeleiding-, implementatie-, coördinatie & raadgevend bureau
inzake financiële, technische, productie, handels-, juridische, commerciële, administratieve en
computerservices (bedrijfs-)automatisatie, publiciteit en marketing, verzekerings-, beveiligings-,
logistieke, immobiliën en sociale aangelegenheden en algemeen bestuur in de ruimste zin van het
woord.
    •  Bijstand verlenen als financieel en business consultant, IT en projectmanager, beveiligings-,
verzekerings-, beleggings- & marketingadviseur, expertisebureau in roerende en onroerende
goederen, incassobureau, handelsvertegenwoordiger, agent.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs- en management opdrachten, het uitoefenen van functies in
andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in ’t kort tussenpersoon in de handel en dienstensector.
    •  Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen
    •  Afbraak en recyclage van gebouwen of onroerende goederen en recyclage van goederen,
grondstoffen in de ruimste zin van het woord
    •  Aankoop, verkoop, handel en kweken van dieren
    •  Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden en exploiteren zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder van alle methodes, grondstoffen,
diensten en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verban met hetgeen
opgesomd hiervoor.
Alle activiteiten inzake schrijnwerkerij, onder andere :
    •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
    •  Vervaardiging van andere schrijn- en timmerwerk
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout
    •  Dakwerkzaamheden, bouwen van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren; waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in hout
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van <400m²
    •  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
Alle activiteiten inzake menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onder
andere :
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
    •  Ambulante revalidatie activiteiten
    •  Verpleegkundige activiteiten en thuisverpleging
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis m.u.v. (thuis)verpleging
    •  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijke
gehandicapten.
2.Algemene activiteiten
Luik B
A.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
B.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak va administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur
3.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  4.Bijzonder bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwacht of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wij van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden Aantal aandelen vennootschap honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de
algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de
statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de
enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De heer VANTYGHEM Anthony
-mevrouw SENNESAEL Stéphanie, samen wonende te 8660 De Panne, Kasteelstraat 70, hier
aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van de heer VANTYGHEM Anthony is bezoldigd, van Mevrouw SENNEDAEL
Stéphanie is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: De Panne,
Kasteelstraat 70.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen door vermindering van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van het geheel teneinde de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen"
mits inachtneming van de fiscale bepalingen inzake onaantastbaarheid. Deze beslissing wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt in, zodat zij pas ten
vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "CHEOPS INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende,
Westlaan 89/G 0, BTW BE0466.356.895, RPR Gent afdeling Oostende, vertegenwoordigd door haar
Luik B
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslag bestuursorgaan 287 W.Venn.
 
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.