Ondernemingsnr : 0894310504
Naam
(voluit) : L&S VASTGOED
(verkort) : LSV
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 84
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
STATUTENWIJZIGING L&S VASTGOED
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
15/12/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "L&S VASTGOED" in het kort "LSV", met zetel te 1750 Lennik,
Ninoofsesteenweg 84, ondernemingsnummer 0894.310.504, rechtspersonenregister Brussel,
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“L&S VASTGOED” naar “TOPO-IMMO Lennik” zoals omschreven in artikel 1 dat zal luiden als volgt:
(…)
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare
vermogensrekening ten bedrage van zevenduizend negenhonderdachtennegentig euro (€ 7.998,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsregeling van de
aandelen te wijzigen zoals omschreven in artikel 10 dat voortaan zal luiden als volgt: (…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake het
bestuursorgaan te wijzigen zoals omschreven in artikel 11 en volgende, die luiden als volgt: (…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen zodat
deze begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ingevolge voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering om het lopend boekjaar,
begonnen op 1 juli 2023 te verlengen zodat het zal eindigen op 31 december 2024.
Verder ingevolge voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om de jaarvergadering te plaatsen op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Bijgevolg zal het nieuw artikel 17 en 25 luiden als volgt: (…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake de
besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen zoals omschreven in artikel 22 dat luidt als
volgt: (…)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regeling inzake de schriftelijke
algemene vergadering te wijzigen, zodat artikel 18 zal luiden als volgt: (…)
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit een nieuw artikel toe te voegen, dat een algemene verwijzing
inhoudt naar de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders, ondertekend de dato 14
december 2023, of welke aandeelhoudersovereenkomst op dat moment tussen de aandeelhouders
van kracht zal zijn. Er wordt een 34ste artikel toegevoegd, dat zal luiden als volgt: (…)
Negende besluit
De algemene vergadering besluit het ONTSLAG te aanvaarden en te bevestigen van de voormalige
bestuurder, hierna vermeld, aangeboden met onmiddellijke ingang op 14 december 2023:
- De besloten vennootschap "EXPROM", met zetel te 1750 Lennik, Katteklauwstraat 60, BTW
BE0809.079.077, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer LENSSENS Joris, wonende te 1750 Lennik, Katteklauwstraat 60, hiertoe
benoemd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 11 maart 2023, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 22 mei 2023, onder nummer 23066799.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee en gaat
onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "VINCENT DE SCHEPPER IMMO CONSULTANCY" in het kort "VDS
IMMO CONSULT", met zetel te 1760 Roosdaal, Kapellestraat 30 bus 5, BTW BE0804.532.846,
rechtspersonenregister Brussel.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurder, de heer DE SCHEPPER
Vincent Joannes, wonende te 1760 Roosdaal, Kapellestraat 30 bus 5, daartoe benoemd in de
oprichtingsakte verleden voor notaris Jo ABBELOOS te Vilvoorde, op 2 augustus 2023, gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna, onder nummer 23378878.
Deze bestuurder wordt overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst benoemd door de
algemene vergadering op voordracht van de A-Aandeelhouder en wordt hierna genoemd de A-
Bestuurder.
- De besloten vennootschap "TOPO-IMMO", met zetel te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Nieuwstraat
9, BTW BE0507.886.852, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door de heer MUYLAERT Pieter,
wonende te 9450 Haaltert, Zonnestraat 99, vast vertegenwoordiger voor de bestuurder, de besloten
vennootschap HubR, ondernemingsnummer 0762645078, met zetel te 9540 Denderhoutem,
Nieuwstraat 9, daartoe benoemd in het besluit van 3 maart 2021, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 21046042.
Deze bestuurder wordt overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst benoemd door de
algemene vergadering op voordracht van de B-Aandeelhouder en wordt hierna genoemd de B-
Bestuurder.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders verklaren dat er in hun hoofde geen strafrechtelijk noch civielrechtelijk
bestuursverbod werd uitgesproken.
Ondergetekende notaris heeft op 14 december 2023 de opzoeking in het centraal register van
bestuursverboden gedaan, waaruit geen resultaten zijn gebleken.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met alle
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om het nodige te doen
inzake publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook aan iedere bestuurder ter
uitvoering van de genomen beslissingen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders machtigen PKF BOFIDI ACCOUNTANTS & 
ADVISERS BV, met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, 0430.810.949, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen van het huidig
aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te daten in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen in het
elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen en doet geen afbreuk aan de bestaande volmacht naar Thesorafisc BV om nog de
bevestiging van het UBO-register voor het lopende jaar in orde te brengen.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.