Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : FEMAVEST
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hergersberg 60 briefkasten A
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ aus Sankt Vith vom 9. Dezember
2019.
 
Aufgrund dieser Urkunde haben die nachaufgeführten Personen eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung gegründet:
 
Herr MIESEN Markus Manfred, geboren in Prüm am 05. April 1985, wohnhaft in Büllingen,
Hergersberg 60a
 
Herr MIESEN Alexander Marcellus, geboren in Prüm am 16. März 1983, wohnhaft in Büllingen,
Hergersberg 56
 
GRÜNDUNG EINER GESELLSCHAFT
 
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Gründung einer Gesellschaft zu
beurkunden und die Satzung dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung festzustellen unter der
Bezeichnung « FEMAVEST », mit Sitz in Büllingen, Hergersberg 60a, mit einem Anfangseigenkapital
von fünfzigtausend Euro (50.000,00 €).
GRÜNDER UND ZEICHNER
 
Die Erschienenen waren die einzigen Zeichner der Aktien und demnach Gründer im Sinne des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen.
 
FINANZPLAN UND ANFANGSEIGENKAPITAL
 
Vor der Gesellschaftsgründung haben die Erschienenen in ihrer Eigenschaft als Gründer dem
unterzeichnenden Notar den Finanzplan der Gesellschaft vom 05. Dezember 2019 überreicht. Aus
diesem Finanzplan ging hervor, dass das Anfangseigenkapital der Gesellschaft gerechtfertigt ist.
Sie bestätigten, dass der unterzeichnende Notar sie auf die Gründerverantwortung im Fall eines
Konkurses innerhalb von drei Jahren nach der Gesellschaftsgründung hingewiesen hat, falls das
Anfangseigenkapital für die geplante Tätigkeit offensichtlich unzureichend war.
 
Die Erschienenen bestätigten fünfhundert Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum Preis
von einhundert Euro pro Aktie wie folgt:
- durch Herrn Markus MIESEN : dreihundertfünfundsiebzig Aktien, also für insgesamt
siebenunddreißgtausendfünfhundert Euro,
- durch Herrn Alexander MIESEN : einhundertfünfundzwanzig Aktien, also für insgesamt
zwölftausendfünfhundert Euro,
Demnach insgesamt: fünfhundert Aktien oder die Gesamtheit der Einbringungen.
0738996379
Teil B
 
Die Erschienenen erklärten und bestätigten, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet
wurden, auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von
fünfzigtausend Euro auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche Gesellschaft
bei der Bank KBC Bank unter der Nummer BE24 7390 1888 9638 eröffnet wurde.
Der unterzeichnende Notar bescheinigte, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen erfolgte.
Folglich verfügte die Gesellschaft über den Betrag von fünfzigtausend Euro.
 
SATZUNG
 
Die Erschienenen haben daraufhin vor dem unterzeichnenden Notar erklärt, die Satzung der
Gesellschaft wie folgt festzulegen:
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung « FEMAVEST ».
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
Der Sitz der Gesellschaft darf jedoch erst nach vorheriger Zustimmung durch die KBC
Versicherungen ag verlegt werden.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Die Gesellschaft hat als Zweck, sowohl in Belgien wie im Ausland, sowohl für eigene Rechnung als
auch für Rechnung von Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen:
 
    1.  die Ausübung eines Mandates im Verwaltungsrat der Versicherungsagentur „Trost Freddy“ und
im Allgemeinen alles, was mit dieser Verwaltung im Zusammenhang steht;
    2.  das Halten von Aktienbeteiligungen einer Gesellschaft (mit dem Zweck der Betreibung einer
KBC-Versicherungsagentur)
    3.  die Vermittlung von Kreditfinanzierungen und jegliche Immobiliengeschäfte;
    4.  Organisation und Beratung in finanziellen, wirtschaftlichen, steuerlichen und sozialen
Angelegenheiten;
    5.  An- und Verkauf von Immobilien sowie deren Vermietung für eigene Rechnung;
    6.  Abwicklung in Belgien sowie im Ausland aller Wertpapier-, Immobilien-, Finanz-, Handels- und
gewerblichen Geschäften, die sich direkt oder indirekt auf ihren Zweck beziehen oder seiner
Erfüllung förderlich sein können.
 
Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über die vollumfassende Geschäftsfähigkeit, um alle
Rechtshandlungen und Vorgänge, die unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des
Gesellschaftszwecks dienen, oder diese Verwirklichung unmittelbar oder mittelbar vollständig oder
teilweise erleichtern, vorzunehmen.
 
Die Gesellschaft kann sich durch Vereinigung, Einbringung, Fusion, finanzielle Beteiligung oder
anderweitig an anderen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die denselben,
ähnlichen oder damit verbundenen Zweck verfolgen, oder die Verwirklichung dieses Zwecks oder
zusätzliche Absatzmärkte begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann Verwalter oder Liquidator anderer Gesellschaften sein.
 
Die Gesellschaft kann dingliche oder andere Sicherheiten im weitesten Sinne für Gesellschaften oder
Teil B
Privatpersonen stellen.
 
Falls die Leistung bestimmter Handlungen die Erfüllung von berufszugangsmäßigen Bedingungen
voraussetzt, macht die Gesellschaft die Leistung solcher Handlungen von der Erfüllung solcher
Bedingungen abhängig.
 
Die Erweiterung und/oder Änderung des Gegenstandes bedarf der vorherigen Genehmigung der
KBC Versicherungen ag.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden fünfhundert Aktien ausgegeben.
 
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt vollständig freigemacht.
 
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionär haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
 
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionär‘per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionär, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden:
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei
übertragen werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die
Hälfte der Aktionär im Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
 
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
 
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vor-geschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
 
Teil B
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
 
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Ein lebender Aktionär ist jedoch nicht berechtigt, das Eigentumsrecht an den Aktien der Gesellschaft
in bloßes Eigentum und Nießbrauch in irgendeiner Weise aufzuteilen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
Jede Übertragung von Aktien sowie deren Eintragung in das Aktionärsregister bedarf der vorherzigen
Genehmigung der KBC Versicherungen ag.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
§ 1. Freie Übertragung
 
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung einem
Aktionäre, dem Ehepartner des Übertragenden oder Erblassers, Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden.
§ 2. Übertragung mit Genehmigung
Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien unter Lebenden einer anderen als einer im vorherigen
Absatz genannten Person zu übertragen, ist zur Vermeidung der Nichtigkeit der Übertragung
gezwungen, die Genehmigung einzuholen von mindestens der Hälfte der Aktionäre im Besitz von
mindestens drei Viertel der Aktien, und zwar abzüglich der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt
ist.
Zu diesem Zweck richtet der Übertragende eine entsprechende Anfrage per Einschreibebrief (oder :
per einfachen Brief oder per E-Mail an die Adresse der Gesellschaft) an das Verwaltungsorgan mit
Angabe der Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz des vorgeschlagenen Übernehmers
beziehungsweise der vorgeschlagenen Übernehmer sowie die Anzahl der für die Übertragung
vorgesehenen Aktien und den angebotenen Preis.
Innerhalb von acht Tagen ab Empfang dieser Mitteilung überreicht die Geschäftsführung den Inhalt
per Einschreibebrief an alle Aktionäre und bittet diese um schriftliche zustimmende oder ablehnende
Mitteilung innerhalb von fünfzehn Tagen. Außerdem weist das Verwaltungsorgan in seiner Mitteilung
die Aktionäre darauf hin, dass eine Enthaltung oder Stillschweigen ihrerseits als Genehmigung
betrachtet wird und die Antwort per Einschreiben zu überreichen ist.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden die Reaktionen auf seine Anfrage mit.
Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß der vorliegenden Satzung nicht von Rechts wegen
Aktionär werden, sind gezwungen, auf diese hiervor beschriebene Vorgehensweise die
Genehmigung der Aktionäre zu erbitten.
Gegen die Verweigerung einer Genehmigung für die Übertragung unter Lebenden sind Rechtsmittel
ausgeschlossen.
Jedoch kann der Aktionär, der die Übertragung aller oder eines Teils seiner Aktien beabsichtigt,
fordern, dass Widerstand Leistende seine Aktien zum in der ersten Mitteilung erwähnten Preis
kaufen, oder, falls dieser Preis strittig ist, zum Preis, den ein gemeinsam gewählter Experte festlegt,
oder, in Ermangelung einer Einigung über die Expertenwahl, durch den Präsidenten des
Unternehmens-gerichts, der auf Antrag der zuerst handelnden Partei im Schnellverfahren urteilt,
wobei alle Verfahrenskosten und Sachverständigenkosten jeweils zur Hälfte dem Übertragenden und
zur Hälfte den Übernehmern zu Lasten gelegt werden, gegebenenfalls bei mehreren Übernehmern
im Verhältnis zu den erworbenen Aktien.
Das Gleiche gilt bei Verweigerung der Genehmigung für Erben und Vermächtnisnehmer.
In jedem Fall ist die Zahlung innerhalb von sechs Monaten ab der Verweigerung fällig.
 
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
ob entgeldlich oder unentgeldlich, freiwillig oder erzwungen (im Fall des Ausschlusses oder des
Austritts eines Aktionäre), und sowohl für Nießbrauch, bloßes Eigentum oder volles Eigentumsrecht
bezüglich Aktien oder andere Wertpapiere, die das Recht auf die Übernahme von Aktien gewähren.
 
Falls die Gesellschaft nur über einen einzigen Aktionär verfügt kann dieser abweichend von den
vorstehend aufgeführten Bestimmungen frei alle oder nur einen Teil seiner Aktien übertragen.
Teil B
 
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Natürliche Personen, welche
Aktionär sein müssen, können für eine bestimmte Dauer oder ohne bestimmte Dauer ernannt
werden.
Die Verwalter müssen gemeinsam mindestens 75 % der Aktien besitzen, welche mindestens 75 %
der Stimmrechte vertreten.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Die Verwalter der Gesellschaft werden alle Verpflichtungen der exklusiven Zusammenarbeit, welche
in den Verträgen mit der KBC Versicherungen ag und ihrer Versicherungsagentur „TROST Freddy“
aufgenommen sind, übernehmen und einhalten müssen.
Eine Änderung in der Funktion der Verwalter bedarf der vorherigen Genehmigung der KBC
Versicherungen ag.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeldlich oder unentgeldlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. GENERALVERSAMMLUNG
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
Teil B
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
dritten Mittwoch des Monats Mai, um achtzehn Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur einen
Atkionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktrionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktrionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionäre, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, Aktionär oder nicht.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Diejenigen, die an der Generalversammlung teilgenommen haben oder dabei vertreten waren, dürfen
die Anwesenheitsliste einsehen.
 
Artikel 18 : Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jeder Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Atkien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Teil B
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN
 
Artikel 20: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Der Verwaltungsrat kann auf eigene Verantwortung die Auszahlung einer Dividende beschliessen.
Die Verwalter sind bevollmächtigt, in eigener Verantwortung und entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen über Anzahlung auf Dividenden auf Gewinne des laufenden Geschäftsjahres zu
entscheiden.
 
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 22: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
Alle Änderungen an der Struktur der Gesellschaft erfolgt im Einvernehmen und mit und nach
Genehmigung durch die KBC Versicherungen ag.
 
Artikel 23: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.
 
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 25 : Verpflichtung
 
Teil B
Die Gesellschaft verpflichtet sich, alle Bestimmungen des bei der KBC Versicherungen ag
unterzeichneten Kooperationsvertrages sowie seine etwaigen Anlagen und untergeordneten
Verträge über die Versicherungsagentur „TROST Freddy“ einzuhalten.
 
Artikel 26: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 27: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern/Verwaltern,
Kommissaren und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der
vorliegenden Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich
zuständig, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 28: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Die Erschienenen trafen einstimmig folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
wirksam werden.
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung :
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendzwanzig.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet am dritten Mittwoch des Monats Mai im Jahr
zweitausendeinundzwanzig statt.
 
2. Adresse des Gesellschaftssitzes :
 
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4760 Büllingen, Hergersberg 60a.
 
3. Ernennung des Verwalters :
 
Die Generalversammlung bestimmte die Anzahl Verwalter auf einen.
 
Als nichtsatzungsmäßiger Verwalter wurde für eine unbestimmte bestellt :
- Herr Markus MIESEN, der anwesend war, und der die Ernennung annahm.
Sein Mandat wird entgeltlich ausgeübt.
 
4. Ständiger Vertreter :
 
Herr Markus MIESEN wurde zum ständigen Vertreter der Gesellschaft für unbestimmte Dauer
ernannt. Er nahm dieses Mandat an.
 
5. Kommissar :
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entschieden die Erschienenen keinen Kommissar zu
ernennen.
 
6. Befugnisse :
 
Herr Nico SCHÜTZ oder jede andere durch ihn bezeichnete Person, wurde als Bevollmächtigter ad
Teil B
hoc der Gesellschaft ernannt, um über deren Gelder und Mittel zu verfügen, alle Dokumente zu
unterzeichnen und alle Formalitäten beim Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der
Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und
allgemein alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm anvertrauten Mandats zu tun.
7. Kosten und Bestätigungen durch den Erschienenen die Parteien :
 
Die Erschienenen bestätigten, dass sie Kenntnis davon haben, dass die Kosten, Vergütungen und
Lasten, die der Gesellschaft aufgrund dieser Gründung obliegen neunhundert Euro (zzgl. MwSt.)
betragen.
Die Erschienenen ermächtigten den unterzeichnenden Notar dazu, diesen Betrag bei der Freigabe
der Bankguthaben zu erheben.
Sie bestätigten, dass der unterzeichnende Notar sie darauf hingewiesen hat, dass im Rahmen der
Ausübung der Tätigkeit der Gesellschaft und der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks und des
Gesellschaftsgegenstands vorherige Genehmigungen oder Lizenzen erforderlich sein könnten oder
aufgrund von einschlägigen Berufszugangsregelungen bestimmte Bedingungen zu erfüllen sind.
 
Edgar Huppertz, Notar
 
gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde