Ondernemingsnr : 0654849077
Naam
(voluit) : Café Pastis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestseweg 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 29 mei 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap CAFÉ
PASTIS volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:De heer VANCRAYBEX Geert, wonende te 2440 Geel, Diestseweg 2.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende
jaarvergadering.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering besluit dan ook om de statuten dienaangaande aan te passen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat volledig nieuwe statuten van de vennootschap aanneemt.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Diestseweg 2.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm -Naam
besloten vennootschap (BV) heeft de naam “CAFÉ PASTIS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  Het ter beschikking stellen van ontspanningstoestellen en gezelschapsspelen;
    •  Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, zoals voor. luchtvaartmaatschappijen, kantines, scholen,
bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en: bereide schotels; het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz;
    •  Het ontplooien van alle horeca activiteiten zowel in eigen inrichting als bij derden;
    •  Het ontplooien van alle mogelijke vormen van reclame zowel voor eigen rekening als voor
rekening van anderen;
    •  Uitbating en inrichting van fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking: aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants; en in frietkramen, hotdogstalletjes, street-food service, croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen, tearooms, ijssalons, drive-In; restaurants, pizzeria's, en dergelijke;
    •  Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés;
    •  De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz;
    •  Consulting, o.a. horecabegeleiding en inrichting;
    •  Organisatie en verzorging al dan niet in onderaanneming van feestmalen, recepties, seminaries,
evenementen en beurzen, festiviteiten. concerten, spektakels, optredens;
    •  Klein en groothandel in vlees en vleeswaren, gevogelte, wijn en alcoholische dranken, roomijs,
groenten, sigaren, tabak en rookartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen;
    •  Het inrichten van kookdemo's en lessenreeksen (zowel fysiek als digitaal);
    •  Het inrichten van marketinggerichte seminaries en lessenreeksen (zowel fysiek als digitaal);
    •  De verhuur van alle feestmaterialen, tenten tafels, stoelen, tafelgarnituren;
    •  Het in plaats treden van personen of vennootschappen in binnen als buitenland, zowel voor
management als voor administratie, marketing, en public relations;
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden, hotels en
motels met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt
geserveerd;
    •  Verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf;
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen;
    •  De verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven;
    •  De exploitatie van slaapwagens;
    •  Overige accommodaties voor kortstondig verblijf;
    •  Het ontplooien van alle horecaactiviteiten, zowel in de eigen inrichting als bij en voor derden;
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend;
    •  Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat;
    •  Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als fouter derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
    •  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en: het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit' doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen, met
betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  Het werven van sponsoringscontracten;
    •  Begeleiding geven van verenigingen en groepen voor catering, evenementen, itsolutions;
    •  Aan en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle horecabenodigdheden, meubilair,
linnen- en beddengoed, bouwmaterialen, gadgets, drukwerk, inrichting, geluidsmaterialen en
dergelijke al dan niet met eigen plaatsing of plaatsing en installatie door andere onderaannemingen;
    •  De verkoop, verhuring of leasing van kunstobjecten voor tentoonstellingen, horeca, architectuur,
enz;
    •  Adviseren en uitbouwen van diensten en producten die ecommerce gerelateerd zijn voor
business to business;
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle goederen en diensten die
verband houden met kunstobjecten- origineel of replica, schilderijen, canvasprints, aquarels,
kunstgadgets, tekeningen, enz.;
    •  Het aanbieden van internetdiensten zoals direct mailings, webhosting, webshops, data en
webapplicaties, kleinere niche vellingssites. Deze kunnen trouwens verkocht of aangeboden worden
onder diverse brandingnamen gelinkt aan de naam van de vennootschap;
    •  De verhuring/leasing van textiel, kleding en schoeisel;
    •  De verhuring/leasing van allerlei internetdiensten, hosting en aanverwanten;
    •  Beheer en ontwikkeling van websites, hosting en aanverwante applicaties.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Aantal en soorten aandelen
AANDELEN, INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
……
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Is benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer VANCRAYBEX Geert, op het moment van het aannemen van de nieuwe statuten op 29 mei
2024 wonende te 2440 Geel, Diestseweg 2.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
maandag van de maand mei, om 10.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten,
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat