Ondernemingsnr : 0452 734 731
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit) : MBS
(verkort) :
17 FEV. 2023
Rechtsvorm : Besloten Venootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Krommebeekpark 6, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de beslissen genomen door het bestuurorgaan op 23 januari 2023 :
1.Benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur (Algemeen Directeur)
1.1. De raad van bestuur beslist, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur, om de hieronder
vermelde personen, elk onafhankelijk van elkaar, als persoon belast met dagelijks bestuur (met de titel :
Algemeen Directeur) te benoemen :
- de besloten vennootschap LATHONI, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat
6, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0879.305.196,
vertegenwoordigd door de heer Gino Geerardyn (vaste vertegenwoordiger), geboren op 29 Oktober 1967 in
Veurne en wonende te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 6;
- de besloten vennootschap GenA Management, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Roterijstraat
11, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.452.316,
vertegenwoordigd door de heer Gert Moens (vaste vertegenwoordiger), geboren op 21 April 1967 in Kortrijk
en wonende te 8840 Staden, Roterijstraat 11.
1.2. Het dagelijkse bestuur die aan de besloten vennootschap LATHONI (met Gino Geerardyn als vaste
vertegenwoordiger) en aan de besloten vennootschap GenA MAnagement (met Gert Moens als vaste
vertegenwoordiger) wordt toevertrouwd houdt namelijk de volgende taken in:
-Het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur;
-Het afhandelen van de lopende zaken;
-Leiding aan en toezicht op het personeel en het overige management;
-Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van
management, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
-Het uitvoeren van het goedgekeurde budget;
-Het uitbrengen van offertes en het aangaan van enige verkoopverplichtingen in het kader van de reguliere
bedrijfsactiviteiten, ten behoeve van het leveren van goederen en diensten vallende onder het product- en
dienstenaanbod van de onderneming.
-Het aangaan van enige inkoopverplichting in het kader van de reguliere bedrijfsactiviteiten, ten behoeve
van het leveren van goederen en diensten vallende onder het product- en dienstenaanbod van de
onderneming, waarmee een bedrag van minder dan 500.000 EUR is gemoeid.
-Het aangaan van enige verplichting, waarmee een investering van minder dan 10.000 EUR is gemoeid of
in het kader waarvan aan de vennootschap een krediet wordt verleend. Investeringen moeten passen binnen
het investeringsbudget, investeringen van meer dan 10.000 EUR dienen geaccordeerd te worden door de
statutair bestuurder;
-Het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke contractuele relatie met een derden en het
verbreken of aanmerkelijk wijzigen van een zodanige relatie, voor zover het gaat om een relatie met een
looptijd korter dan 1 jaar dan wel een contractwaarde van minder dan 20.000 EUR;
-Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
-De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen,
BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere
vervoerondernemingen;
-In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig
kwijting of handtekeningen geven;
-Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
-Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven, alsook het voeren van
incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel
kunnen lijden;
-Het aanvaarden en goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 50.000 EUR.
2.Beëindiging van het mandaat als Algemeen Directeur
De raad van bestuur beslist om het mandaat van NV MBS Management als algemeen directeur met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
3.Delegatie van bevoegdheid
3.1. De raad van bestuur beslist om de volmachten verleend aan de heer Albert Klaas van Olst met
onmiddellijke ingang te beeindigen.
3.2. De raad van bestuur beslist om de heer Jurriën Munk, wonende te Nederland, 6846 BM Arnhem,
Koperslagersveste 13, paspoort nummer (NL) NUK8704R7, als bijzondere gevolmachtigde te benoemen.
3.3. De heer Jurriën Munk zal als bijzondere gevolmachtigde beschikken over de hierna vermelde
bevoegdheden:
-het aangaan van inkoopcontracten die een looptijd van 1 jaar en/of een contractwaarde van 100.000 EUR
niet te boven gaan;
-het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke contractuele relatie met een andere
onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van een zodanige relatie, voor zover het gaat om een
relatie met een looptijd van maximaal 1 jaar dan wel een contractwaarde van onder de 20.000 EUR;
-het tekenen van huur, verkoop- en leasecontracten;
-het tekenen van arbeidscontracten met medewerk(st)ers;
-het tekenen van aanvragen voor bankrekeningnummers, creditcards en bankkaarten.
Volmacht	4.
De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan de heer Sébastien POPIJN, advocaat die
woonstkeuze doet op zijn kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 250, teneinde voor rekening van de
Vennootschap over te gaan tot publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van alle of een deel van
de besluiten die heden of voordien genomen werden door de Vennootschap.
Lasthebber
Sébastien Popijn