Ondernemingsnr : 0442612582
Naam
(voluit) : P.M. BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leliestraat 70 A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 20 mei 2020,
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op drie juni
tweeduizend twintig (03-06-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10937 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger getekend, dat een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap P.M. BEHEER, met
maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leliestraat 70A, BTW BE0442.612.582,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0442.612.582. waarop volgende beslissingen
werden genomen :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
       2.Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. D
e algemene vergadering besluit om over te gaan naar een bestuur dat bestaat uit een enige
bestuurder om zo te voldoen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt hier
bij uittreksel weergegeven
1.. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam P.M. Beheer
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt bedraagt ZESHONDERD VIERENZESTIG DUIZEND euro (664.000,00 euro).
Het is verdeeld in duizend zevenhonderd zesenzeventig aandelen met stemrecht zonder vermelding
van nominale waarde
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de moge-lijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedele-geerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7.Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen met
inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten; het
beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van aandelen- en
effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren in vennootschappen en ondernemingen op
welkdanige wijze ook; het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het
patrimoniumbeheer in het algemeen. Deze opsomming zal nooit limitatief kunnen worden beschouwd
doch is slechts exemplatief.
- alle financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het bovenstaande verband hebben of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
- de vennootschap mag bovendien op gelik welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doe hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen.
- de vennootschap mag zich borg stellen voor anderen, vennootschappen of personen.
- de vennootschap kan optreden als houdstervennootschap
- de vennootschap kan bestuursmandaten opnemen
- Het verlenen en organiseren van ondersteunende, administratieve en commerciële diensten aan
ondernemingen
8. Algemene vergadering:
Luik B
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
april om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bui-tengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     3.Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Marc Piessens, wiens mandaat reeds was vervallen gezien bij de jaarvergadering van 2019
niet in zijn herbenoeming werd voorzien, doch die zijn mandaat verder is blijven uitoefenen tot in zijn
herbenoeming werd voorzien
-de BV PM Yellowstone met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leliestraat 70A, RPR Antwerpen
afdeling Mechelen 0478.810.311 voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
Marc Piessens voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder de heer De heer PIESSENS Marc Victor Hendrik,
geboren te Mechelen op 3 oktober 1955, ongehuwd, wonende te 2820 Bonheiden, Brakelberglei
37.  hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.)
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt.
        4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Leliestraat 70A
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Werd vertegenwoordigd door de heer Marc Piessens bij één volmacht mevrouw Dorien Piessens.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris