Ondernemingsnr : 0428961516
Naam
(voluit) : IMMOKEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 25
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 23
oktober 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
IMMOKEY de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelt ook vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn en neemt
kennis van het besluit van de raad van bestuur, waarin verklaard wordt dat de aandelen aan toonder
nooit werden gedrukt.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam IMMOKEY.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met
inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en
erfpachtovereenkomsten. Het beheren van roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles
in het bijzonder. Het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten zowel in de sector van het
onroerend goed als betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen. Het verlenen van diensten
in verband met alle of een deel van de voorgaande activiteiten. De vennootschap zal al deze
activiteiten kunnen uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en
buitenland. De opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts
exemplatief.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdennegenduizend achthonderdzesenzestig
euro éénennegentig cent (€ 309.866,91) en wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd
(12.500) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door de raad van bestuur;
b) door een gedelegeerd bestuurder, gekozen door de raad van bestuur uit haar leden. Indien
meerdere gedelegeerd bestuurders werden aangeduid, kunnen zij ieder afzonderlijk handelen.
c) door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde donderdag van mei om
20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerst volgende
werkdag.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 3118 Rotselaar (Werchter), Tremelobaan 25. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.