Ondernemingsnr : 0439026156
Naam
(voluit) : VERSLEGERS, BOLLEN EN MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierenlaan 44
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op negenentwintig juni tweeduizend éénentwintig
een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS", met zetel gevestigd te 3621 Rekem-
Lanaken, Populierenlaan 44 en met ondernemingsnummer BTW BE 0439.026.156.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
B. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO – 22.000,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij NUL EURO – 0,00 EUR, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
C. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS”.
De in huidige statuten vermelde naam van de vennootschap dient volledig overeen te stemmen met
de naam zoals die vermeld staat in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die afgesloten wordt of
afgesloten is tussen enerzijds de vennootschap (als KBC Verzekeringsagent) en anderzijds KBC
Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van
Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.
De wijziging aan de naam van de vennootschap dient derhalve vooraf ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor
Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap
thans met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer
BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven, en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer
houdt;
-Onderneming in onroerende goederen;
-Studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
-Uitbaten van een boekhoudkantoor;
-Optreden als tussenpersoon in de handel;
-Uitbaten van een dactylografisch en vertaalbureau;
-Pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola- en loterijbiljetten;
-Agentschap voor paardenwedrennen;
-Reisagentschap;
-Grensexpeditiekantoor;
-De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank thans met zetel
te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, ondernemingsnummer BTW BE 0462.920.226
RPR Brussel.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te
worden aan KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, Professor
Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Luik B
Bestuur - Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De enige bestuurder of minstens één bestuurder indien er meerdere benoemd zijn, dient in principe
steeds aangesteld te zijn in de statuten en krijgt met andere woorden de hoedanigheid van ‘statutaire
bestuurder’. Er mogen derhalve enkel ‘niet-statutaire’ bestuurders bestaan ingeval er meerdere
bestuurders zijn benoemd.
De statutaire bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75 % van
de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen,
naamloze vennootschap thans met zetel te 3000 Leuven, professor Roger Van Overstraetenplein 2,
ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.P.R. Leuven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Statutaire bestuurder(s).
Zijn benoemd tot statutaire bestuurder:
1) de besloten vennootschap “VERSLEGERS”, met zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan
44 bus 1, ondernemingsnummer BTW BE 0457.256.416, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
2) de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”, met zetel te 3630 Eisden-Maasmechelen,
Lindenlaan 32, ondernemingsnummer BTW BE 0841.716.015, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
3) de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”, met zetel te 3740 Bilzen, Litsebeek 47,
ondernemingsnummer BTW BE 0678.917.846 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
De bestuurders zullen het mandaat waarnemen voor onbeperkte duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
a) Iedere statutaire bestuurder alleen vertegenwoordigt in en buiten rechte de vennootschap.
Een niet-statutaire bestuurder heeft steeds de goedkeuring en handtekening nodig van een statutaire
bestuurder en moet dus steeds gezamenlijk met een statutaire bestuurder optreden.
b) Indien er meerdere statutaire bestuurders zijn en in afwijking van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dienen zij gezamenlijk op te treden in de volgende gevallen:
- voor de aan- en verkoop van onroerende goederen in naam van de vennootschap;
- voor de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen voor eigen
behoeften die de vennootschap verbinden;
- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven de som van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO – 25.000,00 EUR.
c) Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid
a) De statutaire bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Een niet-statutaire bestuurder heeft steeds de goedkeuring en handtekening nodig van een statutaire
bestuurder en moet dus steeds gezamenlijk met een statutaire bestuurder optreden.
b) Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
c) Indien er meerdere statutaire bestuurders zijn en in afwijking van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dienen zij gezamenlijk op te treden in de volgende gevallen:
Luik B
- voor de aan- en verkoop van onroerende goederen in naam van de vennootschap;
- voor de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen voor eigen
behoeften die de vennootschap verbinden;
- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven de som van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO – 25.000,00 EUR.
Effectieve leiding en overdracht daarvan
De effectieve leiding van het KBC-agentschap, is in handen van:
1) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “VERSLEGERS” voornoemd, zijnde
tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder” wordt
vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van bestuurder
van gezegde besloten vennootschap “VERSLEGERS” in de besloten vennootschap “VERSLEGERS,
BOLLEN & MARTENS” waargenomen wordt door de volgende vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap “VERSLEGERS”: de heer VERSLEGERS Gunter Catharina Jacobus
Elisabeth Jozef, geboren te Genk op zeventien juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3621
Rekem-Lanaken, Populierenlaan 44.
2) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”, voornoemd,
zijnde tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder”
wordt vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van
bestuurder van gezegde besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN” in de besloten vennootschap
“VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS” waargenomen wordt door de volgende vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”: de heer BOLLEN Stefan
Leopold Maria, geboren te Maaseik op elf februari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te
3630 Eisden-Maasmechelen, Lindenlaan 32.
3) de statutair benoemde bestuurder, de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”,
voornoemd, zijnde tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als
“bestuurder” wordt vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd
mandaat van bestuurder van gezegde commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS” in de
besloten vennootschap “VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS” waargenomen wordt door de
volgende vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS: de
heer MARTENS Sander Willem Christiaan, geboren te Genk op zesentwintig juli negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Litsebeek 47.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) dient vooraf KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.
P.R. Leuven, ingelicht te worden.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
De beoordeling van oriëntatie en beleid van de vennootschap behoort tot de gezamenlijke
bevoegdheid van de bestuurders en kunnen derhalve niet worden gedelegeerd of door de
bestuurders individueel worden uitgeoefend. Deze beslissingen worden steeds unaniem genomen en
behelzen o.m. (niet limitatief):
- Vaststellen bedrijfsdoelstelling en -strategie, met name wat betreft de producten en de markten;
- Formuleren en accorderen van het bedrijfsbeleid en -procedures;
- Plannen en organiseren van de bedrijfsactiviteiten, toewijzen van de taken en
verantwoordelijkheden aan het personeel van de bestuurde vennootschap;
- Opmaken en controleren van budgetten;
- Bestuderen van de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de
markt;
- Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande producten te verbeteren, nieuwe producten te
ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren;
- Analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren;
- Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering
van de bedrijfsvoering en systemen;
- Voeren van het personeelsbeleid en human ressources management (HRM).
Voor deze beslissingen geldt er dus een vetorecht in hoofde van elke bestuurder.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringsagentschap Verslegers, Bollen & Martens.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMEEN
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Verslegers, Bollen & Martens BV te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
D. - De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie, zijnde de besloten vennootschap “VERSLEGERS”, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer VERSLEGERS Gunter; de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOLLEN Stefan en de commanditaire vennootschap
“SANDER MARTENS”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MARTENS Sander, allen
voornoemd.
- De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering besluit tot herbenoeming van de voormelde statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
Luik B
*de besloten vennootschap “VERSLEGERS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
VERSLEGERS Gunter, voornoemd, die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
*de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer BOLLEN Stefan, voornoemd, die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
* de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer MARTENS Sander, voornoemd, die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
- Wordt benoemd tot bijkomende statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap Laulan, hierna vermeld, voor wie hier optreedt en aanvaardt, in functie
van niet-statutair bestuurder, mevrouw VERSLEGERS Aline, hierna vermeld, tot gezegde functie
aangesteld blijkens voormelde oprichtingsakte de dato zevenentwintig april tweeduizend
éénentwintig, bekendgemaakt zoals voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt én die bevestigt dat
de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “Laulan” voor de uitoefening van diens
bestuursmandaat in de besloten vennootschap “VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS” wordt
aangesteld: mevrouw VERSLEGERS Aline, hierna vermeld.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- De algemene vergadering stelt vast dat er vanaf heden vier (4) statutaire bestuurders zijn, namelijk:
1) De besloten vennootschap “VERSLEGERS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer VERSLEGERS Gunter, voornoemd;
2) De besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer BOLLEN Stefan, voornoemd;
3) De commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer MARTENS Sander, voornoemd;
4) De besloten vennootschap “Laulan”, hierna vermeld, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
VERSLEGERS Aline, hierna vermeld.
- De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 13bis en artikel 14, punt 14.3 van de
statuten inzake voormelde benoeming(en).
Huidig artikel 13bis van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13.bis – Statutaire bestuurder(s).
Zijn benoemd tot statutaire bestuurder:
1) de besloten vennootschap “VERSLEGERS”, met zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan
44 bus 1, ondernemingsnummer BTW BE 0457.256.416, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
2) de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”, met zetel te 3630 Eisden-Maasmechelen,
Lindenlaan 32, ondernemingsnummer BTW BE 0841.716.015, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
3) de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”, met zetel te 3740 Bilzen, Litsebeek 47,
ondernemingsnummer BTW BE 0678.917.846 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
4) de besloten vennootschap “Laulan”, met zetel te 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan 22/B,
ondernemingsnummer BTW BE 0767.570.007, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
De bestuurders zullen het mandaat waarnemen voor onbeperkte duur.”
Huidig artikel 14, punt 14.3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“14.3 Effectieve leiding en overdracht daarvan
De effectieve leiding van het KBC-agentschap, is in handen van:
1) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “VERSLEGERS” voornoemd, zijnde
tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder” wordt
vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van bestuurder
van gezegde besloten vennootschap “VERSLEGERS” in de besloten vennootschap “VERSLEGERS,
BOLLEN & MARTENS” waargenomen wordt door de volgende vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap “VERSLEGERS”: de heer VERSLEGERS Gunter Catharina Jacobus
Elisabeth Jozef, geboren te Genk op zeventien juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3621
Rekem-Lanaken, Populierenlaan 44.
Luik B
2) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”, voornoemd,
zijnde tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder”
wordt vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van
bestuurder van gezegde besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN” in de besloten vennootschap
“VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS” waargenomen wordt door de volgende vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “STEFAN BOLLEN”: de heer BOLLEN Stefan
Leopold Maria, geboren te Maaseik op elf februari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te
3630 Eisden-Maasmechelen, Lindenlaan 32.
3) de statutair benoemde bestuurder, de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS”,
voornoemd, zijnde tevens de (rechts)persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als
“bestuurder” wordt vermeld. Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd
mandaat van bestuurder van gezegde commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS” in de
besloten vennootschap “VERSLEGERS, BOLLEN & MARTENS” waargenomen wordt door de
volgende vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “SANDER MARTENS: de
heer MARTENS Sander Willem Christiaan, geboren te Genk op zesentwintig juli negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Litsebeek 47.
4) de statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap “Laulan”, voornoemd, zijnde tevens
de (rechts) persoon welke in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als “bestuurder” wordt vermeld.
Dit met dien verstande en er rekening mee houdend dat gezegd mandaat van bestuurder van
gezegde besloten vennootschap “Laulan” in de besloten vennootschap “VERSLEGERS, BOLLEN &
MARTENS” waargenomen wordt door de volgende vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap “Laulan”: mevrouw VERSLEGERS Aline, geboren te Genk op vijf januari
negentienhonderd negentig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan 22/B.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) dient vooraf KBC Verzekeringen, naamloze vennootschap thans met zetel te 3000
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.563, R.
P.R. Leuven, ingelicht te worden.
De bestuurders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun
ontslag.
De beoordeling van oriëntatie en beleid van de vennootschap behoort tot de gezamenlijke
bevoegdheid van de bestuurders en kunnen derhalve niet worden gedelegeerd of door de
bestuurders individueel worden uitgeoefend. Deze beslissingen worden steeds unaniem genomen en
behelzen o.m. (niet limitatief):
- Vaststellen bedrijfsdoelstelling en -strategie, met name wat betreft de producten en de markten;
- Formuleren en accorderen van het bedrijfsbeleid en -procedures;
- Plannen en organiseren van de bedrijfsactiviteiten, toewijzen van de taken en
verantwoordelijkheden aan het personeel van de bestuurde vennootschap;
- Opmaken en controleren van budgetten;
- Bestuderen van de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de
markt;
- Onderzoeken van mogelijkheden om de bestaande producten te verbeteren, nieuwe producten te
ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren;
- Analyseren van de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren;
- Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering
van de bedrijfsvoering en systemen;
- Voeren van het personeelsbeleid en human ressources management (HRM).
Voor deze beslissingen geldt er dus een vetorecht in hoofde van elke bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringsagentschap Verslegers, Bollen & Martens.”
E. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3621 Rekem-
Lanaken, Populierenlaan 44.
F. De vergadering machtigt de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan SBB
Accountants & Adviseurs, te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1 om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met
Luik B
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om twaalf uur (12.00uur).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
onderhandse volmacht van de heer VERSLEGERS Gunter; - gecoördineerde statuten.
.