Ondernemingsnr : 0435200792
Naam
(voluit) : ARSEUS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 10
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig juni tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 17
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op negenentwintig juni tweeduizend twintig (29-06-2020) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 14298 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ARSEUS MEDICAL”, gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer
0435.200.792, onder meer beslist heeft :
1. dat alle aandelen thans op naam zijn en de verwijzing naar aandelen aan toonder te schrappen uit
artikel 6 van de bestaande statuten.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) om het te brengen van
vijfhonderdeenennegentigduizend tweehonderdennegen euro zes cent (€ 591.209,06)  op een
miljoen driehonderdeenenveertigduizend tweehonderdennegen euro zes cent (€ 1.341.209,06) door
uitgifte van zestienduizend achthonderdachtenvijftig (16.858) nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd
ingeschreven in geld en ze werd volgestort ten belope van het wettelijk minimum, zoals blijkt uit een
attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de tot stand gekomen kapitaalverhoging en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ARSEUS MEDICAL".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur, ...) in onderhoudsproducten,
gezondheidsverzorgende en natuurproducten, in sier- en decoratieve voorwerpen, steriele
Luik B
materialen; medisch materiaal, medische apparatuur en -benodigdheden, alsook de productie en de
verdeling van parafarmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen,
plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en
hulpmaterialen voor de apotheek, alsook alle daarmee verbandhoudende of aanverwante artikelen
en producten;
- alle handelingen van aan- en verkoop, levering en plaatsing, werken, bouwen verbouw, verhuur en
financiering van alle medische, paramedische, tandheelkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische
en alle andere gezondheidszorgverstrekkende apparatuur en benodigdheden;
- totaalinstallatie van medische, paramedische, tandheelkundige en veeartsenijkundige klinieken,
ziekenhuizen, poliklinieken en alle vormen van verzorgingsinstellingen en laboratoria; eveneens de
inrichting en verbouwing van vermelde kabinetten inclusief sanitaire, elektrische en
verwarmingsinstallaties, schrijnwerk en verlichting;
- het agencement en de decoratie inclusief plak- en schilderwerken, bevloering, leveren en plaatsing
van tapijt, gordijnen en verlichtingstoestellen en randapparatuur, muren en wanden;
- het leveren en plaatsen van administratieve randapparatuur, hard- en software en meubilair alsook
alle types van apparatuur in verband met communicatie, registratie en visualisatie, onder al haar
vormen;
- het verhuizen van kabinetten.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, financieel, technisch, commer-cieel of administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel, in de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
g) het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting,
de inrichting van apotheken en alle artikelen en producten hieromtrent;
i) het verwezenlijken van alle onroerende verrichten, de verzekeringsagentuur.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het buitenland als in het binnenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen driehonderdeenenveertigduizend
tweehonderdennegen euro zes cent (€ 1.341.209,06).
Het is vertegenwoordigd door dertigduizend honderdzesenveertig (30.146) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
maandag van de maand juni, om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
Luik B
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. kennis te nemen van het ontslag dat op vierentwintig juni tweeduizend twintig en met onmiddellijke
ingang werd aangeboden door de heer PONNET Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest
112/3201 als bestuurder van de vennootschap.
6. respectievelijk te herbenoemen en te benoemen tot bestuurders en gedelegeerd van de
vennootschap voor de duur van zes jaar, eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2025:
- De heer DE QUINNEMAR Cédric, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6;
- De naamloze vennootschap ‘MEDCARE PARTNERS’, gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer
0677.862.724, vast vertegenwoordigd door de heer PONNET Jan, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. 
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 10.
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@arseus-medical.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
De website van de vennootschap is: www.arseus-medical.be.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend is in vergadering bijeengekomen de raad van bestuur die ondergetekende notaris
verzocht, akte te nemen, van het feit dat zij hebben besloten tot gedelegeerd bestuurder te
benoemen, met de bevoegdheden van dagelijks bestuur: 
- De heer DE QUINNEMAR Cédric, voornoemd;
- MEDCARE PARTNERS NV, voornoemd met haar vaste vertegenwoordiger de heer PONNET Jan,
voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Luik B