Ondernemingsnummer :
0445387475
Benaming :
(voluit) :
BLANCO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 8C
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
--- HET JAAR tweeduizend negentien.
--- Op éénentwintig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van:
"BLANCO MANAGEMENT" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel
8C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
BTW BE 0445.387.475.
Opgericht als naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Anna Delwaide-
Schautteet te Borgloon op zeven oktober negentienhonderd één en negentig, bekendgemaakt in de
Bijlagen, tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober daarna, onder nummer 911030-398.
Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens te Wellen op negen en twintig januari
negentienhonderd drie en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie
en twintig februari daarna, onder nummer 930223-322.
Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens te Wellen op achtentwintig juni
tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli
volgende onder nummer 2001-07-24/980.
Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Frank Wilsens te Wellen op achtentwintig december tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op eenendertig januari tweeduizend twaalf onder nummer 12027599.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“***”
Bestuurders
De nagemelde bestuurders zijn aanwezig:
"HOLDING GROEP DELORGE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel
te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0895.260.015,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer **, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
Luik B
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2019, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 februari daarna onder nummer 19017934)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
    1.  De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-
de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom LAMBERT, geboren te Brugge
op 31 augustus 1972, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35,, rijksregisternummer **
Bestuurder
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2019, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 februari daarna onder nummer 19017934)
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 18 maart 2019 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit verzakingsdocument werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal
in het dossier bewaard blijven.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 21 januari 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 04 fenruari 2019 onder nummer 19017934:
BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR (RPR 0464.399.574) te Sint-Truiden, Kortenbosstraat
156 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, en dit voor een termijn
van 3 boekjaren (2018, 2019, 2020).
Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 18 maart 2019 verklaard
kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te
doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en aanpassing van artikel 31 van statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering
en aanpassing van artikel 23 van de statuten;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend tweehonderd vijftig (1.250) kapitaalaandelen zijn
uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
Luik B
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de eerste zin van artikel 31 van de statuten integraal schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
Bijgevolg luidt de tekst van artikel 31 thans als volgt:
“Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De bestuurders stellen
bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 juni 2018 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om achttien uur vijftien (18.15 uur).
De vergadering beslist om de eerste en tweede zin van artikel 23 van de statuten te schrappen en te
aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om achttien uur vijftien (18.15 uur) op de
maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde
holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk
zetel van de vennootschap.”
Bijgevolg luidt artikel 23 van de statuten thans als volgt:
“Artikel 23.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om achttien uur vijftien (18.15 uur) op de
maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde
holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk
zetel van de vennootschap.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen over de wijziging van de statuten.
De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. De gewone en de
bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
-benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen,
-de vaststelling van de vergoedingen voor commissarissen en bestuurders,
-het instellen van de- vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
-het verlenen van kwijting.
-het vaststellen van de jaarrekening,
-de bestemming van de beschikbare winst,
-de aflossing van aandelen.”
Luik B
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
 
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
 
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Samen neergelegd: expeditie akte + gecoördineerde statuten