Ondernemingsnummer :
0415490293
Benaming :
(voluit) :
GOBULEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paddestraat 30
9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend achttien.
Op negenentwintig juni.
Voor mij, Meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GOBULEX” met zetel te 9620 Zottegem,
Paddestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde,
ondernemingsnummer 0415.490.293, BTW-nummer 0415.490.293.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Roland Story te Zottegem op 5 augustus 1975,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1975 onder nummer 1,
waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris François
Story te Zottegem op 13 mei 2004, bekendgemaakt alsvoren op 7 juni 2004 onder nummer
04082794.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9 uur 00 minuten, onder het voorzitterschap van de heer De
Sutter Wim, nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig de enige hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal aandelen in
volle eigendom te bezitten:
VD INVEST Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Molenkouter 102/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde onder het nummer BTW BE 0567.727.142, opgericht bij akte verleden voor notaris
Henk Dekiere te Oostrozeke op 7 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatblad van 21 november 2014 onder nummer 14210949, gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Henk Dekiere te Oostrozebeke op 23 januari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 februari 2015 onder nummer 15024547, hier vertegenwoordigd door haar 2 niet-
statutaire zaakvoerders, benoemd bij voormelde akte oprichting:
- de heer Van Damme Thierry, wonende te 9340 Lede, Broeder de Saedeleerstraat 24/12.
- mevrouw Deleye Sophie Riet, wonende te 9340 Lede, Broeder de Saedeleerstraat 24/12.
Die verklaart houder te zijn van tweehonderd vijftig (250) aandelen.
Totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttien
duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigend.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1) Ontslag zaakvoerder.
2) Benoeming zaakvoerder
3) Coördinatie van statuten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
- dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten
Luik B
met eenparigheid van stemmen.
De zaakvoerder de heer DE SUTTER Wim Sylvain wonende te 9860 Oosterzele, Balegemstraat 16
is hier aanwezig en verklaart door zijn ondertekening dezer kennis te hebben genomen van de datum
van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten.
VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.
De uiteenzetting door de ordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen :
PUNT EEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER
De heer DE SUTTER Wim, voornoemd, dient zijn ontslag als zaakvoerder in en dit met ingang van
heden.
Bij deze wordt reeds kwijting verleend voor de periode tussen 1 januari 2018 tot en met 31 maart
2018.
De Algemene Vergadering verbindt zich er toe om en maakt zich sterk en garandeert op de volgende
jaarlijkse algemene vergadering van vennoten van de vennootschap GOBULEX BVBA een
beslissing goed te keuren waarbij aan de heer DE SUTTER Wim kwijting wordt verleend voor de
uitoefening van zijn mandaat als statutair zaakvoeder vanaf 1 januari 2018 tot op 29 juni 2018, zijnde
de datum van zijn ontslag als statutair zaakvoeder, op voorwaarde dat de ware toestand van de
vennootschap GOBULEX BVBA niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, en, wat de extra-statutaire of met het Wetboek van
Vennootschappen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
PUNT TWEE – BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoeder van de vennootschap voor
onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
VD INVEST Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Molenkouter 102/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde onder het nummer BTW BE 0567.727.142, opgericht bij akte verleden voor notaris
Henk Dekiere te Oostrozebeke op 7 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 21 november nadien onder nummer 14210949, gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 23 januari 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 februari nadien onder nummer 15024547, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Van Damme Thierry, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te
aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde
mandaat verzet.
PUNT DRIE – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de aan
voormelde beslissingen aangepaste statuten te coördineren en neer te leggen op de Rechtbank van
Koophandel te Oudenaarde.
Zij verzoekt ondergetekende notaris de beslissingen tot benoeming van de niet-statutaire
zaakvoerder bekend te maken als wettelijk voorgeschreven.