Ondernemingsnr : 0533984109
Naam
(voluit) : X-CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 24 maart 2022,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “X-CARE”, waarvan de zetel gevestigd is te
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0533.984.109, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de bestaande statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die tienduizend driehonderd en vier euro éénendertig cent (€ 10.304,31)
bedraagt, volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het hiermee in
overeenstemming te brengen als volgt:
- de vier laatste alinea’s, beginnende met de zinsnede “De vennootschap beschikt over een” van
artikel 5 worden integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten inzake de stortingsplicht te wijzigen als volgt:
- de tekst van artikel 6 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de statuten of uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
Luik B
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten inzake de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen als volgt:
- voor de eerste zin van artikel 9, § 2 beginnende met de zinsnede “Elke aandeelhouder die zijn
aandelen wil overdragen” wordt volgende tekst ingelast: “a) “;
- na de laatste zin van artikel 9, § 2 wordt volgende nieuwe alinea ingelast: “b) In afwijking van het
bepaalde onder juistvoormeld punt a), zijn overdrachten naar aanleiding van de uitoefening van een
pand op aandelen steeds toegelaten en niet onderworpen aan goedkeuring.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten inzake het bestuursorgaan te wijzigen als volgt:
- na de laatste alinea van artikel 10 wordt volgende tekst ingelast als nieuwe alinea’s:
“Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.
Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid. In het geval van staking van stemmen heeft de
voorzitter een doorslaggevende stem.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen van de tweede
donderdag van de maand april, om 14 uur naar de derde donderdag van de maand mei, om negen
(09.00) uur en beslist dienovereenkomstig artikel 15 van de statuten aan te passen teneinde het
hiermee in overeenstemming te brengen als volgt:
- in de eerste zin van artikel 15 wordt de zinsnede “de tweede donderdag van de maand april, om 14
uur” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “de derde donderdag van de maand
mei, om negen (09.00) uur”.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 15 bis van de statuten inzake de schriftelijke algemene vergadering te
wijzigen als volgt:
- in de eerste paragraaf van artikel 15 bis wordt de zinsnede “diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden” integraal vervangen door de zinsnede “statutenwijzigingen”.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 23 van de statuten inzake vereffenaars te wijzigen als volgt:
- na de eerste en enige alinea van artikel 23 wordt volgende tekst ingelast als nieuwe alinea:
“Indien de vennootschap wordt ontbonden en vereffend in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt er geen vereffenaar aangesteld.”
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.planet-group.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
administratie@planet-group.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem
(B00829), kantoorhoudende te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ondernemingsnummer
0849.882.722, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe (A01966), bedrijfsrevisor,
te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt
na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Het jaarlijks honorarium wordt
vastgelegd op … euro (€ …) (exclusief BTW en onkostenvergoeding) en is jaarlijks onderhevig aan
indexatie.
TIENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap BOFIDI Gent, te
9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 A, ondernemingsnummer 0420.017.819,
Luik B
vertegenwoordigd door de heer Kristof van Hecke, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden,
aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 24 maart 2022, gecoördineerde statuten per 24 maart
2022.