N° d'entreprise : 0543409935
Nom
(en entier) : Medi-Market Group
(en abrégé) : Medi-market
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 479
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire associée à Etterbeek le 28 avril 2020, l’
assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Medi-Market Group », en abrégé «
Medi-Market », dont le siège est établi à Lasne (1380 Ohain), chaussée de Louvain 479,
immatriculée au registre des personnes morales du Brabant Wallon sous le numéro 0543.409.935. ,
laquelle a pris les décisions suivantes:
 
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix:
 
1.    Augmentation de capital par apports en espèces
a)    Rapports - Renonciation (article 7:179 §1 et §3 CSA)
    En application de l’article 7:179 paragraphe 3 du Code des sociétés et des associations, la
présente assemblée (à laquelle l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés) décide, à
l’unanimité, de renoncer à l’établissement :
- du rapport de l’organe d’administration sur l’opération qui justifie spécialement le prix d’émission
des nouvelles actions et qui décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et
sociaux des actionnaires ;
- du rapport de contrôle du commissaire de la société.
 
b)    Augmentation de capital 
    L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trois millions un euros trente-deux
cents (3.000.001,32 EUR) pour le porter de douze millions six cent nonante-cinq mille neuf cent
vingt-sept euros (12.695.927,00 EUR) à quinze millions six cent nonante-cinq mille neuf cent vingt-
huit euros trente-deux cents (15.695.928,32 EUR), par la création de trois cent soixante-deux mille
trois cent dix-neuf (362.319) actions de classe B (numérotées de 9.051.465 à 9.413.783), sans
désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions B existantes, et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au-dessus du pair comptable,
soit au prix de huit euros vingt-huit cents (8,28 EUR) par action; chaque action sera intégralement
libérée à la souscription.
Le montant de l’augmentation de capital sera intégralement destiné au compte « capital ».
Au terme de l’augmentation de capital, toutes les actions, tant anciennes que nouvelles, seront
égalisées en ce qui concerne leur valeur fractionnelle (sans modification des droits prévus par les
articles 5 et 11 des statuts pour les actions de classes A et B); elles auront donc toutes même valeur
fractionnelle.
 
c)    Droit de préférence - Renonciation au droit de préférence - Souscription - Libération
Sont ici intervenus : les trois actionnaires de la société, prénommés et ici représentés comme dit est, 
lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède,    
    déclarent avoir parfaite connaissance des conditions et conséquences de la présente
Volet B
augmentation de capital, des statuts de la société et de sa situation financière, et
    déclarent exercer leur droit de préférence et souscrire le nombre d’actions ci-après mentionnés en
accord unanime entre eux :
    1) la société « VIVALYS PATRIMONIUM » : 
    trente-cinq mille deux cent nonante et une actions B    35.291
    soit pour un montant total de deux cent nonante-deux mille deux cent neuf euros quarante-huit
cents (292.209,48 EUR) ;
    2) la société « IMMOCOBEL » : 
    trois cent vingt-deux mille trois cent soixante et une actions B    322.361
    soit pour un montant total de deux millions six cent soixante-neuf mille cent quarante-neuf euros
huit cents (2.669.149,08 EUR);
    3) Monsieur Jean-François (dit John) VAN HECKE :
    quatre mille six cent soixante-sept actions B    4.667
    soit pour un montant de trente-huit mille six cent quarante-deux euros septante-six cents
(38.642,76 EUR) ;
        ---------
    Soit ensemble, 
    trois cent soixante-deux mille trois cent dix-neuf actions B :     362.319
    pour le prix total de trois millions un euros trente-deux cents (3.000.001,32 EUR), étant l’intégralité
de l’augmentation de capital et des actions émises en représentation de cette augmentation de
capital.
    Les souscripteurs prénommés déclarent et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que
chaque action est intégralement libérée en espèces, soit pour un montant total de trois millions un
euros trente-deux cents (3.000.001,32 EUR), par dépôt préalable sur le compte spécial numéro [...]
ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS suivant attestation de cet
organisme, de sorte que la société dispose dès à présent du chef de l’augmentation de capital d’une
somme de trois millions un euros trente-deux cents (3.000.001,32 EUR).
    L’attestation bancaire datée du 24 avril 2020 est remise au Notaire soussigné.
 
d)    Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- chaque nouvelle action est intégralement souscrite et libérée;
- le capital de la société est donc effectivement porté à quinze millions six cent nonante-cinq mille
neuf cent vingt-huit euros trente-deux cents (15.695.928,32 EUR), représenté par neuf millions
quatre cent treize mille sept cent quatre-vingt-trois (9.413.783) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune un/neuf millions quatre cent treize mille sept cent quatre-vingt-
troisième (9.413.783è) du capital, réparties en deux classes, à savoir trois cent mille (300.000)
actions de classe A et neuf millions cent treize mille sept cent quatre-vingt-trois (9.113.783) actions
de classe B;
- la société dispose de ce chef d’un montant libéré de trois millions un euros trente-deux cents
(3.000.001,32 EUR).
 
 
e) Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au capital pour le mettre en concordance
avec les décisions qui précèdent.
    Les trois premier alinéas de cet article sont remplacés par les alinéa suivants :
    « Le capital est fixé à quinze millions six cent nonante-cinq mille neuf cent vingt-huit euros trente-
deux cents (15.695.928,32 EUR).
Il est représenté par neuf millions quatre cent treize mille sept cent quatre-vingt-trois (9.413.783)
actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf millions quatre cent treize
mille sept cent quatre-vingt-troisième (9.413.783è) du capital.
Ces actions sont réparties en deux classes, à savoir trois cent mille (300.000) actions de classe A et
neuf millions cent treize mille sept cent quatre-vingt-trois (9.113.783) actions de classe B. Les actions
de classe A et B confèrent les mêmes droits à l’exception de celui de désigner les administrateurs,
lequel droit est réglé à l’article 11 des présents statuts. Les actionnaires propriétaires d’actions de
classe A et B sont dénommés respectivement les actionnaires A et les actionnaires B. »
 
2. Pouvoirs
L’assemblée confère au conseil d’administration et à l’administrateur-délégué, Monsieur Yvan
VEROUGSTRAETE, prénommé, tous pouvoirs nécessaires pour l’exécution des résolutions qui
Volet B
précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'actes et des statuts coordonnés