Ondernemingsnummer :
0806345558
Benaming :
(voluit) :
KINETURA CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsweg 26
9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 23 januari 2019,
akte welke zal geregistreerd worden op het kantoor van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie, dat de buitengewone algemene vergadering van de N.V. KINETURA
CONCEPT, de volgende beslissingen heeft genomen :
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenenvijftigduizend
driehonderdnegentig euro drieëndertig cent (€ 57 390,33), om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdzesenveertigduizend achthonderdenzes euro zestien cent (€ 546 806,16) naar
zeshonderdenvierduizend honderdzesennegentig euro negenenveertig cent (€ 604 196,49).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van 5.513 aandelen Klasse B zonder nominale waarde, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen Klasse B, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze 5.513 aandelen Klasse B zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van
driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderddertien euro twee cent (€ 399 913,02), zijnde
een uitgifteprijs van afgerond tweeënzeventig euro vierenvijftig eurocent (€ 72,54) per aandeel,
waarvan:
- tien euro eenenveertig eurocent (€ 10,41) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in
totaal zevenenvijftigduizend driehonderdnegentig euro drieëndertig cent (€ 57 390,33);
- het saldo ten bedrage van afgerond tweeënzestig euro dertien eurocent (€ 62,13) per aandeel
wordt geboekt als uitgiftepremie, zijnde in totaal driehonderdtweeënveertigduizend
vijfhonderdtweeëntwintig euro negenenzestig cent (€ 342 522,69).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd procent.
De inbreng in geld wordt gedaan als volgt door :
De burgerlijke maatschap SINVEXA, voornoemd, verklaart een bedrag in te brengen van
tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro vierentachtig cent (€ 249
972,84) waarvoor 3.446 aandelen Klasse B worden toegekend die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen Klasse B. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf
heden.
De heer Joeri VANACKER, voornoemd, verklaart een bedrag in te brengen van
honderdvierentwintigduizend negenhonderdzesentachtig euro tweeënveertig cent (€ 124 986,42)
waarvoor 1.723 aandelen Klasse B worden toegekend die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen Klasse B. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.
De burgerlijke maatschap VILI, voornoemd, verklaart een bedrag in te brengen van
vierentwintigduizend negenhonderddrieënvijftig euro zesenzeventig cent (€ 24 953,76) waarvoor 344
aandelen Klasse B worden toegekend die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen Klasse B. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.
Plaatsing uitgiftepremie
Luik B
De vergadering beslist om de uitgiftepremie ten belope van driehonderdtweeënveertigduizend
vijfhonderdtweeëntwintig euro negenenzestig cent (€ 342 522,69) te boeken op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremie” die zoals het kapitaal een waarborg zal uitmaken voor derden en waarover,
behoudens omzetting in het kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden op de wijze zoals
vereist voor statutenwijziging.
Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, alsook de uitgiftepremie, volgestort is ten belope
van 100 %.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van
driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderddertien euro twee cent (€ 399 913,02).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 22/1/2019.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zevenenvijftigduizend driehonderdnegentig euro drieëndertig cent (€ 57
390,33) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
zeshonderdenvierduizend honderdzesennegentig euro negenenveertig cent (€ 604 196,49),
vertegenwoordigd door 58.049 kapitaalaandelen, waarvan 19.530 aandelen Klasse A en 38.519
aandelen Klasse B, zonder nominale waarde.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het
in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdenvierduizend honderdzesennegentig euro
negenenveertig cent (€ 604 196,49) en is verdeeld in achtenvijftigduizend en negenenveertig
(58,049) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/achtenvijftigduizend negenenveertigste (1/58.049ste) van het kapitaal, waarvan
negentienduizend vijfhonderd dertig (19.530) gewone aandelen van klasse A (de “Klasse A
Aandelen”) en achtendertigduizend vijfhonderdnegentien (38 519) converteerbare preferente
aandelen van klasse B (de “Klasse B Aandelen”).”
De buitengewone algemene vergadering beslist om, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur
de dato 19/1/2018 om de zetel te verplaatsen naar 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 26, artikel 2 van
de statuten in die zin aan te passen.
De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder van de heer Joeri Vanacker voornoemd
sedert 20 februari 2018.
Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy kantoor Moore Stephens Belgium, te
9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte kapitaalsverhoging
-volmachten
-gecoördineerde statuten