Ondernemingsnr : 0435758147
Naam
(voluit) : APOTHEEK SMITS - ROBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 34 bus 7
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 5
oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “APOTHEEK SMITS - ROBRECHTS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Aa.Pharma Oud-Turnhout”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 26 september 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van één of meer apotheken, aanen verkoop, in-en uitvoer, de
groot-en kleinhandel alsook de bereiding van alle soorten chemische, scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische, homeopathische, hygiënische en optische artikelen;
- Grooten kleinhandel in kruiden, drogisterij, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband, dieet-,
laboratorium, optische en onderhoudsartikelen, bandagisterie en aanverwante producten en
diensten;
- Alle andere producten en voorwerpen die op enigerlei wijze behulpzaam zouden kunnen zijn bij
voorgaande opgesomde artikelen;
- Elke activiteit of dienst welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de meest ruime zin
genomen, zoals bijvoorbeeld:
- Het verlenen van advies en uitoefenen van alle activiteiten op het gebied van huidverzorging,
lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging;
- Het verlenen van dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting;
- Het verlenen van advies omtrent bewegen en sporten;
- Het verlenen van advies omtrent het stoppen met roken;
- Het verlenen van advies inzake alternatieve behandelingswijzen van aandoeningen. Dit advies kan
individueel, in gespreksgroepen, via cursussen of lezingen verstrekt worden.
- Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector
met inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
- Het ontwikkelen van activiteiten in de farmaceutische sector en in de gezondheidssector;
- Iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
- Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen,
congressen en seminaries;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als
buitenlandse handel;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen
rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is,
alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de
huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het maatschappelijk voorwerp.
- Het waarnemen van alle bestuurders en zaakvoerdersmandaten, het management van bedrijven,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk voorwerp verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij zal commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn, de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door
middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle
vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling
ervan te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan 1) de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Aa.Pharma Oud-Turnhout”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van één of meer apotheken, aanen verkoop, in-en uitvoer, de
groot-en kleinhandel alsook de bereiding van alle soorten chemische, scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische, homeopathische, hygiënische en optische artikelen;
- Grooten kleinhandel in kruiden, drogisterij, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband, dieet-,
laboratorium, optische en onderhoudsartikelen, bandagisterie en aanverwante producten en
diensten;
- Alle andere producten en voorwerpen die op enigerlei wijze behulpzaam zouden kunnen zijn bij
voorgaande opgesomde artikelen;
- Elke activiteit of dienst welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de meest ruime zin
genomen, zoals bijvoorbeeld:
- Het verlenen van advies en uitoefenen van alle activiteiten op het gebied van huidverzorging,
lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging;
- Het verlenen van dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting;
- Het verlenen van advies omtrent bewegen en sporten;
- Het verlenen van advies omtrent het stoppen met roken;
- Het verlenen van advies inzake alternatieve behandelingswijzen van aandoeningen. Dit advies kan
individueel, in gespreksgroepen, via cursussen of lezingen verstrekt worden.
- Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector
met inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
- Het ontwikkelen van activiteiten in de farmaceutische sector en in de gezondheidssector;
- Iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
- Het verstrekken van onderwijs en opleidingen; het organiseren van events, studiedagen,
congressen en seminaries;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als
buitenlandse handel;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen
rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is,
alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de
huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het maatschappelijk voorwerp.
- Het waarnemen van alle bestuurders en zaakvoerdersmandaten, het management van bedrijven,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk voorwerp verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij zal commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn, de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door
middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle
vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling
ervan te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro vijf cent (€ 74.368,05).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging/controle.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder
(s).
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste maandag van de
maand juni om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst - reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
1. de heer STAS Diederik Jozef Stefaan, geboren te Hasselt op 27 februari 1972, wonende te 2360
Oud-Turnhout, Polderstraat 32 bus 2;
2. mevrouw SMITS Ruth, geboren te Turnhout op 8 februari 1991, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Gommers 38;
3. mevrouw ROBRECHTS Annelies, geboren te Turnhout op 23 juni 1989, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Schuurhoven 40. 
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Mol 34 bus 7.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan naamloze vennootschap ACS Accountants te 2380 Ravels, Grote Baan
101 en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
 
RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen,
samengesteld uit de leden benoemd in het derde besluit, welke verklaren aan te stellen als
gedelegeerd bestuurder:
- de heer STAS Diederik, voornoemd;
- mevrouw SMITS Ruth, voornoemd;
- mevrouw ROBRECHTS Annelies, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie