Ondernemingsnr : 0641904428
Naam
(voluit) : LOVAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 166
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 23 november 2020, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat
de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “LOVAL", met
zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 166, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit : 
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de zaakvoerder genomen op 9
augustus 2017 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2017,
onder nummer 20170914/17130966, de zetel van de vennootschap werd verplaatst van “2000
Antwerpen, Verviersstraat 9” naar “9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 166”.
Tweede besluit: 
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel drie van de statuten te wijzigen om de tekst van
deze zin te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest."
Derde besluit: 
De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van “9000 Gent, Franklin
Rooseveltlaan 166” naar “9000 Gent, Forelstraat 36”.
Vierde besluit: 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit: 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragend dertig duizend euro (€
30.000,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend drie duizend euro (€
3.000,00), hetzij in totaal drieëndertig duizend euro (€ 33.000,00) , van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
Luik B
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit : 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit :
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer VAN LAERE Lode, wonende te 9000 Gent, Forelstraat 36, die heeft aanvaard. 
Achtste besluit :
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te “9000 Gent,
Forelstraat 36”.
Negende besluit : 
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Tiende besluit :
Voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijke naar aanleiding van de door
onderhavige vergadering genomen besluiten, heeft de vergadering een bijzondere volmacht verleend
aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor De Baets” te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50,
haar bestuurders, aangestelden en medewerkers, met recht van in de plaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.