Ondernemingsnr : 0445604835
Naam
(voluit) : ROYAL C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelstraat 13
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zestien december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ROYAL "C", met zetel te 8211
Zedelgem (Aartrijke), Engelstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0445.604.835.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam ROYAL
“C”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op : 
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen, alsook het beheer  van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen  aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszinds, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen.
- Het beheer, het verwerven en vervreemden, de instandhouding en valorisatie van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.
- De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die het best geschikt zou achten.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MIL¬JOEN HON¬DERD EN ZES¬DUI¬ZEND EURO
(1.106.000,00 EUR) en is verdeeld in duizend zevenhonderd drieëntachtig (1.783) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.  Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op
naam of gedematerialiseerd en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Alle andere effecten
dan aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad
van Bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering is bevoegd om
de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder
wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer andere personen (niet-bestuurders), die dan de titel dragen van directeur. Het bestuursorgaan
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel
de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
februari om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Het bestuursorgaan mag eisen in de
bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten: - de
eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle
dagen vóór de vergadering; - de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen vóór
de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen. Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op
één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun
houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste
bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn
aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
daaropvolgend jaar. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
periode verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en achtentwintig : a)
mevrouw MOEYAERT Agnes, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Engelstraat 13, b) de heer
COEMAN Bart, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 335/A000 en c) mevrouw COEMAN
Geertrui, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Engelstraat 11. Zij ver¬klaren allen de opdracht te
aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich
hierte¬gen verzet.
De Raad van Bestuur is hierna onmiddellijk samengekomen en stelt aan als gedelegeerd
bestuurders voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend
en achtentwintig (duur van het respectievelijk mandaat als bestuurder) : a) de heer COEMAN Bart,
wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 335/A000 en b) mevrouw COEMAN Geertrui, wonende
te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Engelstraat 11. De Raad van Bestuur stelt vervolgens aan als
voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse algemene
vergadering van tweeduizend en achtentwintig (duur van het mandaat als bestuurder) : mevrouw
MOEYAERT Agnes, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Engelstraat 13. Zij ver¬klaren allen de
opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel
die zich hierte¬gen verzet.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8211 Zedelgem (Aartrijke),
Engelstraat 13.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.