Ondernemingsnr : 0806189863
Naam
(voluit) : MAMMUT CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eugeen Roelandtsstraat 20
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MAMMUT CONSULT", met zetel te 2840 Reet,
Eugeen Roelandtsstraat 20, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen
opmerking te maken op het verslag van de bestuurders en zich aan te sluiten bij de besluiten erin
vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
om de bestaande omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst, te weten :
 “De vennootschap heeft tot voorwerp: - advies en bijstand verlenen aan de bedrijfswereld in de
ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder op het vlak van beheer, de organisatie, de
marketing, de markt- en verkoopstrategie, de informatica, de herstructurering van de economische
activiteiten, de fusie en verwerving van (participaties in) vennootschappen en
samenwerkingsverbanden; het beheren en organiseren van vennootschappen en
samenwerkingsverbanden en het adviseren bij de fusie en de verwerving ervan; het in contact
brengen van vennootschappen met elkaar; het verzorgen van opleiding, coaching en scholing; het
uitgeven van boeken, tijdschriften en publicaties; markt- en opinieonderzoek; - het ontwerpen,
fabriceren, de groot- en detailhandel, de in- en uitvoer van en de handel in interieurartikelen, kleding,
kledingstoffen, textielproducten, bloemen en planten en alles wat daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk of nuttig kan zijn. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële,
handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle kunstvoorwerpen, roerende en
onroerende goederen verwerven, verkopen, ruilen, valoriseren, verbouwen, verkavelen en beheren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als deze nog rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan leningen toestaan,
zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair. Zij kan, op welke wijze ook, belangen
nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar
producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, directeur of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.  De vennootschap zal geen activiteiten
verrichten waarvoor een vergunning vereist is zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.”
2/ om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op dertig juni om
negen uur en dienovereenkomstig de statuten te wijzigen. 3/a) In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
zesduizend zevenhonderd euro (€ 6.700,00) en de wettelijke reserve ad duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend
vijfhonderd vijfenvijftig euro (€ 8.555,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.  4/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2840 Reet, Eugeen Roelandtsstraat 20. Dit is geen statutair gegeven. 5/
om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL
van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder
de naam "MAMMUT CONSULT", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
(100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.  Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.Voorwerp :  De vennootschap heeft tot voorwerp: - advies en bijstand verlenen aan
de bedrijfswereld in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder op het vlak van beheer, de
organisatie, de marketing, de markt- en verkoopstrategie, de informatica, de herstructurering van de
economische activiteiten, de fusie en verwerving van (participaties in) vennootschappen en
samenwerkingsverbanden; het beheren en organiseren van vennootschappen en
samenwerkingsverbanden en het adviseren bij de fusie en de verwerving ervan; het in contact
brengen van vennootschappen met elkaar; het verzorgen van opleiding, coaching en scholing; het
uitgeven van boeken, tijdschriften en publicaties; markt- en opinieonderzoek; - het ontwerpen,
fabriceren, de groot- en detailhandel, de in- en uitvoer van en de handel in interieurartikelen, kleding,
kledingstoffen, textielproducten, bloemen en planten en alles wat daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk of nuttig kan zijn. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële,
handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle kunstvoorwerpen, roerende en
onroerende goederen verwerven, verkopen, ruilen, valoriseren, verbouwen, verkavelen en beheren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als deze nog rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.  Zij kan leningen toestaan,
zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair. Zij kan, op welke wijze ook, belangen
nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar
producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, directeur of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap zal geen activiteiten
verrichten waarvoor een vergunning vereist is zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
 Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in
één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden
tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam
moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 6/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie, te weten : 1/ de Heer VAN CUTSEM Laurent Lucienne Frédéric Marie
Joseph, geboren te Antwerpen op 10 juni 1973, wonende te 2840 Reet, Eugeen Roelandtsstraat 20
en 2/ Mevrouw PEPERSTRAETE Sophie Maria Johanna Cornelia Lucas, geboren te Leuven op 23
september 1975, wonende te 2840 Reet, Eugeen Roelandtstraat 20.  b) onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als “niet-statutaire bestuurders” voor een onbepaalde duur. Zij zullen elk
afzonderlijk kunnen optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in en
buiten rechte. Hun mandaat is bezoldigd.  c) De “niet-statutaire” bestuurders kiezen woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun
mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders
(bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 7/ a) elke machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een bijzondere volmacht te verlenen
aan de besloten vennootschap “Proctifin”, met zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat, 61, BTW
BE0502.473.361 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en
met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij
de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp