Ondernemingsnummer :
0899231570
Benaming :
(voluit) :
PROCARUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rot 84
3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 17 januari
2019 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Procarus’, met maatschappelijke zetel te 3221
Holsbeek, Rot 84. Opgericht bij akte verleden voor notaris Bieke HEYNS, te Herentals, op 3 juli
2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2008 nadien, onder
nummer 08122762. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor
ondergetekende notaris CALLEWAERT Anne, te Aarschot, op 27 maart 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014, onder nummer 14082445, ongewijzigd tot op
heden, volgens verklaring.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer
0899.231.570.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 77.400,00) om het te brengen van
zesennegentigduizend euro (€ 96.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalverrindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 27 maart 2014 ten overstaan van Meester CALLEWAERT
Anne, notaris te Aarschot, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april
2014, onder nummer 14082445
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van
zevenhonderd vierenzeventig (774) aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 77.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EURO), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door
beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriften van
statutenwijziging.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris tot het coördineren van de
statuten en het neerleggen ervan in het vennootschapsdossier.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING – Volmacht Formaliteiten
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de heer Erik
Beerten, wonende te 2235 Hulshout, Heide 2/0/1, met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht
verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der
vennootschappen en bij diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot