Ondernemingsnr : 0439291125
Naam
(voluit) : CONTARGO BERRY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 21 bus 14
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CONTARGO BERRY",
waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 21 bus 14, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op te wijzigen in “Contargo Road
Logistics Belgium”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " Contargo Road Logistics Belgium ".
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders :
- de heer HULSKER Marinus, met ingang vanaf 13 november 2023 ; en
- de heer MAASKANT Leo, met ingang vanaf 1 januari 2024.
II. De vergadering beslist om, voor zoveel als wettelijk mogelijk onder Belgisch recht, volledige en
onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders van
elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
III. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor onbepaalde
duur, en bekrachtigt voor zover als mogelijk alle handelingen gesteld sedert 1 januari 2024:
- de heer VAN DEN HEUVEL Matthijs Bastiaan, geboren te Zeist (Netherlands), op 29 december
1979; en
- de heer BAKKER Cornelis, geboren te Hilversum (Netherlands), op 13 september 1964.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bernard Charles-Henri, van Hogan Lovells
International LLP, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussels, Belliardstraat 9, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
EEN UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
22 MAART 2024 LUIDT ALS VOLGT :
BERAADSLAGING EN RESOLUTIES :
Na beraadslaging over de agendapunten, beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van
stemmen:
(a) Mathijs van den Heuvel (bestuurder) en Cornelis Bakker (bestuurder) als “gedelegeerd
bestuurder” te benoemen;
(b) Frank van Berwaer als “directeur” te benoemen;
(c) de benoemde gedelegeerd bestuurders en directeur kunnen alleen optreden ten
opzichte van het dagelijks bestuur;
(d) verleent een bijzondere volmacht (met het recht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling) aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap;
(ii) elke notaris en/of medewerker van Berquin Notarissen BV, (iii) elk van Philip Van Steenwinkel,
Charles-Henri Bernard en Sean Jonckheere (advocaten bij Hogan Lovells International LLP) en (iv)
Ad-Ministerie BV (met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw) om alle neerleggingsvereisten te behandelen die
moeten worden vervuld in overeenstemming met het Belgische Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in verband met de bovenstaande beslissingen.
Hiertoe is elk van deze gevolmachtigden gemachtigd om alle handelingen te stellen of te laten stellen
die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot deze neerleggingsvereisten te
vervullen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van de vergadering van de raad van bestuur)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris