Ondernemingsnr : 0442466191
Naam
(voluit) : WERBROUCK DESMEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fazantendreef 4
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 12 janauri
2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap WERBROUCK DESMEDT, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Fazantendreef 4, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de uitbreiding van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Het artikel van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten:
- De vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en
bezittingen, het financieren van investeringen, het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen,
alsmede het afsluiten en afhandelen van alle verzekeringen tegen welkdanige risico’s, hetzij voor
eigen rekening, hetzij in makelarij voor rekening van derden.
- Meer bepaald omhelst het voorwerp het huren en verhuren, bouwen, verbouwen, oprichten en doen
oprichten, het aankopen en verkopen, het in leasing nemen en in leasing geven, het uitbaten,
beheren en onderhouden van onroerende goederen, de projectontwikkeling en in het algemeen alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen.
Eén van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele – en handelsactiviteiten.
Eén van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moet hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Zij mag leningen toestaan, zich borgstellen en optreden als bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp soortgelijk
of samenhangend met haar voorwerp zou zijn.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten
en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtstreeks en onrechtstreek bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
In het algemeen mag zij alle nijverheids-, handels of geldelijke bewerkingen of verrichtingen naar
economische maatstaven doen die, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met de ene of andere
afdeling van haar voorwerp.
Zij mag uiteindelijk alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met de
een of andere tak van haar voorwerp of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
te vergemakkelijken.”
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij draagt de naam "WERBROUCK DESMEDT". 
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Krommewege 31G.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden
en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten:
- De vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en
bezittingen, het financieren van investeringen, het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen,
alsmede het afsluiten en afhandelen van alle verzekeringen tegen welkdanige risico’s, hetzij voor
eigen rekening, hetzij in makelarij voor rekening van derden.
- Meer bepaald omhelst het voorwerp het huren en verhuren, bouwen, verbouwen, oprichten en doen
oprichten, het aankopen en verkopen, het in leasing nemen en in leasing geven, het uitbaten,
beheren en onderhouden van onroerende goederen, de projectontwikkeling en in het algemeen alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen.
Eén van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele – en handelsactiviteiten.
Eén van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moet hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Zij mag leningen toestaan, zich borgstellen en optreden als bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp soortgelijk
of samenhangend met haar voorwerp zou zijn.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten
en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtstreeks en onrechtstreek bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
In het algemeen mag zij alle nijverheids-, handels of geldelijke bewerkingen of verrichtingen naar
economische maatstaven doen die, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met de ene of andere
afdeling van haar voorwerp.
Zij mag uiteindelijk alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met de
een of andere tak van haar voorwerp of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
te vergemakkelijken.
 
6. Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro veertig cent
(99.157,40 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vierhonderdste (1/400ste) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
mei, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. 
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid
behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste
stemmen behaalden. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder, behoudens de besluiten inzake:
- De aankoop/ verkoop van onroerende goederen;
- Het aangaan van leningen en andere kredieten;
- De verkoop van aandelen of andere aandelentransacties;
Waarvoor alle bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt haar eerder genomen beslissing de dato 27 november 2023
waarbij werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar, dit tot en met de
algemene vergadering gehouden in 2029:
- De besloten vennootschap “MIBALDO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer
DOSSCHE Michaël, voornoemd;
- de besloten vennootschap “KDI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Mevrouw DOSSCHE
Kelly, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen van 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Fazantendreef 4 naar 9990 Maldegem, Krommewege 31G
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "V
PARTNERS", te 9111 Belsele, Marktstraat 24/2 of aan één van haar aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan dd. 10 januari 2024.