N° d'entreprise : 0772609750
Nom
(en entier) : A & A
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Cronos(H-G) 1
 : 7110 La Louvière
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Suivant procès-verbal dressé par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « BRUSSELMANS & PARENT, Notaires
associés » ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue des Soldats 60, le 9 mai 2025, en
cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée "A & A", ayant son siège social à 7110 Houdeng-Goegnies, Rue
Cronos 1, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l’entreprise de Hainaut,
division de Mons sous le numéro 0772.609.750. La société a été constituée sous la dénomination
"NEW AOF", suivant acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS de résidence à Antwerpen le 30 juillet
2021, publié aux annexes au Moniteur belge le 24 aout suivant sous le numéro 21101761.
(...)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide d'élargir l’activité de la société, compte tenu du développement favorable des
activités de la société.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur justifiant la
proposition de la modification de l’objet.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport.
L'assemblée décide de rajouter les activités suivantes à l'objet social:
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou celui de tiers, le
commerce sous toutes ses formes, en ce compris la création, la fabrication, la vente, l’importation et
l'exportation :
- de tous types de produits alimentaires en ce compris leur conditionnement et leur packaging. ’’
Le texte de l’objet sera dorénavant libellé de la manière suivante :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou celui de tiers, le
commerce sous toutes ses formes, en ce compris la création, la fabrication, la vente, l’importation et
l'exportation :
- de matériel et de mobilier de bureau, d'intérieur, de magasin, ainsi que l'agencement de locaux tant
à usage privé que professionnel. Elle peut s'occuper, en outre, de la conception et de la réalisation
de tous projets en matière d'informatique, d'automatisation et de techniques nouvelles et ce, dans le
sens le plus large du terme.
- de tous types de produits alimentaires en ce compris leur conditionnement et leur packaging.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prestation de services administratifs au
sens le plus large, et notamment, de secrétariat et gestion, de donner des avis et d'effectuer des
études et audits dans les domaines juridique, financier, administratif et fiscal, ainsi que l’assistance
technique, administrative, juridique, financière et économique.
La société pourra procéder à l'exécution de missions d'audit particulières ainsi que l’assistance à
l'occasion de négociations et représentations commerciales en Belgique et à l'étranger.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte
des tiers ou en participation avec des tiers : la prise de participations dans toutes entreprises
industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la gestion de portefeuille ainsi constitué, cette
gestion devant s'entendre dans son sens le plus large. Elle pourra notamment, sans que cette
énumération, ne soit limitative :
- faire l’acquisition par souscription ou achat d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres
valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que ta
gestion de ces valeurs ;
-contribuer à la constitution, au développement el à la gestion de sociétés par voie d'apports, de
participation ou d'investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats
d'administrateurs ;
-créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations ;
-agir en qualité d'intermédiaire à l'occasion de négociations tenues en vue de reprises de sociétés ou
de prise de participation ; et
-assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière, se porter caution
pour elles.
La société a également pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre, ou pour
compte des tiers, ou en participation avec des tiers, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier.
Dans ce cadre la société pourra faire toutes opérations civiles d'achat, de vente, de transformation,
d'aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location, d'échange et de
vente de tous immeubles à l'exclusion de l‘entreprise d'achat d'immeubles en vue de la revente. Les
opérations précitées s'entendent au sens large et comprennent notamment l’accomplissement de
toutes opérations relatives à l'acquisition, la cession et la constitution de droits réels sur des biens
immeubles bâtis ou non bâtis.
La société pourra également contracter ou consentir tout prêt généralement quelconque mais aussi
hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres
obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet. Dans ce cadre, elle pourra accomplir, pour son compte, toutes opérations financières
relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu’à tous produits dérivés quels qu’ils soient.
La société pourra s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou tout autre forme d’investissement en titre de droit mobilier, d’intervention financière
ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou société ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.».
Un exemplaire de ce rapport demeurera au dossier notarial et sera déposé au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée prend acte de la démission de l'administrateur actuel, Monsieur BORISSOV Youri,
prénommé, demeurant à 1410 Waterloo, Avenue Bourgys (Henri) 76.
et décide de nommer en qualité d’administrateur unique, pour une durée illimitée, Madame
VASILENKO Alina Urievna, de nationalité Belge, né à Novossibirsk (Russie) le 2 novembre
1967, demeurant à 1410 Waterloo, Avenue Bourgys (Henri) 76, ici représentée par Monsieur Philip
MACKENZIE HARTOG et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de conférer à l’administrateur prénommé tous les pouvoirs pour l’exécution des
décisions qui précèdent et au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts et d’
assurer son dépôt au dossier de la société, conformément à la loi.
L’assemblée décide en outre de nommer L’assemblée décide de nommer la société Deprince,
Cherpion et Associés,ayant son siège à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, RPR nr
0890.994.191, avec faculté de substitution, aux fins d'entamer les démarches administratives pour
l'inscription, modification, ou radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16
janvier 2003 portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de
commerce, création de guichets d'entreprises agrées et divers autres dispositions), à son
assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres formalités. Aux effets ci-
dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire
telles déclarations qu’il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
(…)
Pour extrait analytique électronique
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés.