Ondernemingsnr : 0883791546
Naam
(voluit) : MOBILWEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 6
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op twaalf
december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "MOBILWEST", volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadring besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, artikel 3 van de
statuten luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de verhuur van personenauto’s en alle overige voertuigen met chauffeur
- verhuur met of zonder bedieningspersoneel van limousines, ceremoniewagens, voertuigen, auto’s;
personenwagens en lichte bestelwagen, lichte vrachtwagens, vrachtauto’s, trekkers,
aanhangwagens, opleggers, containers, overige transportmiddelen voor vervoer te land,
motorvoertuien; auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden,
vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
- verhuur met of zonder bedieningspersoneel van al dan niet gemotoriseerde pleziervaartuigen
- groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse auto’s
- verkoop van motorvoertuigen (ook tweedehands) en tussenhandel in autovoertuigen
- de reparatie van auto’s, reparatie van mechanische onderdelen, van de elektrische installatie en
lichte carrosserieherstellingen, inclusief spuiten en verven.
- de revisie van automotoren
- het gewone onderhoud van auto’s; wassen, anti-roestbehandelingen, olie verversen, herstellen van
binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort.
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw en uitbouwwerkzaamheden.
- het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
- groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s
- inclusief de handel in tweedehandse onderdelen
- de handel in banden voor motorvoertuigen
- het verkopen van accessoires van auto’s per postorder
- de invoer en uitvoer van motorvoertuigen, van onderdelen en accessoires
- houden van deelnemingen in andere vennootschappen
- het beheer van roerende en onroerende patrimonia in de meeste ruime zin, de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van de onroerende goederen
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overnamen van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen van de oprichting, de  uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken
- het verkopen op krediet
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies
- tussenpersoon in de handel, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer beleggingsadvies
- het beheer van vennootschappen, het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van
vennootschappen
- optreden als managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies
ontvangen
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van sanitair en toebehoren
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de installatie en het onderhoud van jacuzzi’s, stoombaden
en sauna’s, met alle toebehoren en verbruiksproducten
- overige loodgieterswerk
- de aanleg en het bouwen van zwembaden
- het uitvoeren van binnen- en buitenschrijnwerk in allerhande materialen
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- de handel in, en de installatie van zonnepanelen en zonneboilers
- de handel in, en de installatie van toestellen voor de opvang van zonne-energie en energie-opslag
in het algemeen
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrisch materiaal 
- de aanleg van telecommunicatielijnen
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- algemene elektriciteitswerken
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen
- de installatie van elektrische verwarmingstoestellen en installaties
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen brand en diefstal
- de installatie van antennes en bliksemafleiders
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal evenals
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- de installatie van stores en zonneschermen
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
- verkoop en plaatsen van tuinmeubilair en tuinaccessoires
- verkoop en plaatsen van infrarood-cabines
- verkoop van speelgoed
- de groot- en kleinhandel van alle kledij (dames, heren en kinderen), schoenen, lederwaren,
kledijaccessoires, handtassen, kortom, de handel in textiel(producten)
- het ontwerp en de productie van kledij, onder meer van bad- en strandmode
- de verkoop over internet
Dit alles in de meest ruime zin van het woord
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
De vergadering verwijst naar het besluit van het bestuursorgaan inzake de voorwerpswijziging dd. 12
december 2023.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MOBILWEST”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de verhuur van personenauto’s en alle overige voertuigen met chauffeur
- verhuur met of zonder bedieningspersoneel van limousines, ceremoniewagens, voertuigen, auto’s;
personenwagens en lichte bestelwagen, lichte vrachtwagens, vrachtauto’s, trekkers,
aanhangwagens, opleggers, containers, overige transportmiddelen voor vervoer te land,
motorvoertuien; auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden,
vrachtwagens, trekkers, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
- verhuur met of zonder bedieningspersoneel van al dan niet gemotoriseerde pleziervaartuigen
- groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse auto’s
- verkoop van motorvoertuigen (ook tweedehands) en tussenhandel in autovoertuigen
- de reparatie van auto’s, reparatie van mechanische onderdelen, van de elektrische installatie en
lichte carrosserieherstellingen, inclusief spuiten en verven.
- de revisie van automotoren
- het gewone onderhoud van auto’s; wassen, anti-roestbehandelingen, olie verversen, herstellen van
binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort.
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw en uitbouwwerkzaamheden.
- het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
- groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s
- inclusief de handel in tweedehandse onderdelen
- de handel in banden voor motorvoertuigen
- het verkopen van accessoires van auto’s per postorder
- de invoer en uitvoer van motorvoertuigen, van onderdelen en accessoires
- houden van deelnemingen in andere vennootschappen
- het beheer van roerende en onroerende patrimonia in de meeste ruime zin, de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van de onroerende goederen
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overnamen van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen van de oprichting, de  uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken
- het verkopen op krediet
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies
- tussenpersoon in de handel, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer beleggingsadvies
- het beheer van vennootschappen, het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van
vennootschappen
- optreden als managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies
ontvangen
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van sanitair en toebehoren
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de installatie en het onderhoud van jacuzzi’s, stoombaden
en sauna’s, met alle toebehoren en verbruiksproducten
- overige loodgieterswerk
- de aanleg en het bouwen van zwembaden
- het uitvoeren van binnen- en buitenschrijnwerk in allerhande materialen
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- de handel in, en de installatie van zonnepanelen en zonneboilers
- de handel in, en de installatie van toestellen voor de opvang van zonne-energie en energie-opslag
in het algemeen
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrisch materiaal 
- de aanleg van telecommunicatielijnen
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- algemene elektriciteitswerken
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen
- de installatie van elektrische verwarmingstoestellen en installaties
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen brand en diefstal
- de installatie van antennes en bliksemafleiders
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal evenals
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- de installatie van stores en zonneschermen
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
- verkoop en plaatsen van tuinmeubilair en tuinaccessoires
- verkoop en plaatsen van infrarood-cabines
- verkoop van speelgoed
- de groot- en kleinhandel van alle kledij (dames, heren en kinderen), schoenen, lederwaren,
kledijaccessoires, handtassen, kortom, de handel in textiel(producten)
- het ontwerp en de productie van kledij, onder meer van bad- en strandmode
- de verkoop over internet
Dit alles in de meest ruime zin van het woord
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het register van aandelen op naam
kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder, met uitzondering van transactie voor een bedrag hoger dan veertig duizend euro
(€40.000,00), waarvoor minstens de handtekening van twee bestuurder vereist zijn.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
(...)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, mits deze reserves
aangelegd zijn na het ontstaan van het vruchtgebruik, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- de heer VANDEMEULEBROUCKE Kevin, voornoemd, die aanvaardt.
- de heer VANDEMEULEBROUCKE Frank, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem,
Nijverheidslaan 6
Zevende besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan