Ondernemingsnr : 0863882295
Naam
(voluit) : BELLIARD 68
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 59
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Op heden, zeven mei tweeduizendnegentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor Mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin
Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en
ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
WORDT GEHOUDEN
de raad van bestuur van de stichting van de private stichting "Belliard 68", waarvan de zetel
gevestigd is te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, hierna ook "de Stichting" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Tulpenlaan 5, 2970 Schilde en
beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van het
artikel.
TWEEDE BESLISSING: Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist, met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging tot
vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in), in
toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 en 6 tot en met 14 met betrekking tot de
zetelverplaatsing, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het bestuur door één
persoon.
De vergadering beslist om de artikels 2 en 6 tot en met 14 tekst van statuten aan te nemen, teneinde
deze (i) deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot zetelverplaatsing, (ii)
deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (iii)
het bestuur door één bestuurder mogelijk te maken.
Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 2 te vervangen door de volgende tekst:
"De zetel is gevestigd te Tulpenlaan 5, 2970 Schilde.
De zetel van de private stichting mag, bij besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurder(s)."
Bijgevolg beslist de vergadering eveneens de tekst van de statuten 6 tot en met 14 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
Luik B
" Artikel 6. : Benoeming, ambtsbeëindiging leden raad van bestuur
De stichting wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Indien er meerdere bestuurders zijn oefenen zij hun mandaat collegiaal uit in een Raad van Bestuur.
De bestuurder kan, in voorkomend geval, te allen tijde worden ontslagen door de Raad. In
voorkomend geval, worden zij eerst gehoord.
Indien er een raad van Bestuur is, wordt bij ontslag, overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of
faillissement van een bestuurder door de resterende bestuurders binnen de maand een comité ad
hoc samengeroepen bestaande uit de resterende bestuurders en een vertegenwoordiger van de
Cessionaris. Dit comité ad hoc zal bij gewone meerderheid van stemmen een nieuwe bestuurder
benoemen.
In geval van overlijden van de enige bestuurder, zal het comité ad hoc samenkomen teneinde een
nieuwe bestuurder te benoemen.
Elke benoeming en ambtsbeëindiging moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van het
besluit in het stichtingsdossier op de griffie van de rechtbank en bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 7. : Samenstelling van de Raad van Bestuur - Vergaderingen
Indien er een Raad van Bestuur is, bestaat deze uit een voorzitter en secretaris.
Indien er een Raad van Bestuur is, komt deze samen telkens wanneer het belang van de stichting dit
vereist en in ieder geval minstens éénmaal per jaar, alsook op verzoek van één bestuurder.
Indien er een Raad van Bestuur is, wordt deze samengeroepen door middel van een uitnodiging die
de agenda bevat.
Indien er een Raad van Bestuur is, kan deze slechts besluiten indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Er worden notulen opgemaakt.
Artikel 8. : Bevoegdheid
De bestuurder/Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de stichting. Indien er een Raad van Bestuur is, oefenen de leden
van de Raad hun ambt in college uit.
Indien er een Raad van Bestuur is, kan deze de statuten slechts wijzigen conform de bepalingen van
artikel 13 van deze statuten.
Indien er een Raad van Bestuur is en ingeval van dringende noodzakelijkheid en als het belang van
de stichting zulks vereist, kan tot een schriftelijke besluitvorming worden besloten.
Indien er een Raad van Bestuur is, kunnen de leden van de Raad kunnen overeenkomen de taken
onderling te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien zij is
bekengemaakt.
Artikel 9. : Vertegenwoordiging
De stichting wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door de bestuurder, of door de Raad van
Bestuur, handelend door de meerderheid van haar leden.
Artikel 10. : Bezoldiging
De bestuurder(s) oefent/oefenen zijn/hun ambt onbezoldigd uit.
Artikel 11. : Regeling van belangenconflicten
§ 1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dat verband.
§ 2. Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
§ 3. De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag,
de aard van de in dit artikel bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen
ervan voor de stichting en verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat
samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn
geheel opgenomen.
Luik B
TITEL 4. - BOEKJAAR - JAARREKENING - BEGROTING - CONTROLE
Artikel 12.
a) Het boekjaar van de stichting gaat in één januari en eindigt op éénendertig december.
b) Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de
bestuurder/Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, alsook de begroting van
het volgende, lopende, boekjaar en dit op de wijze bepaald in artikel 11:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien de stichting bij de afsluiting van het boekjaar minstens twee van de drie bij wet bepaalde
drempels bereikt, houdt zij een boekhouding en maakt zij een jaarrekening op overeenkomstig de
boekhoudwet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, behoudens aanpassingen omwille
van haar bijzondere aard.
Stichtingen moeten de controle op hun financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen opdragen aan één commissaris indien zij voldoet aan de criteria
bepaald in artikel 3:51 paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL 5. -STATUTENWIJZIGING
Artikel 13. : Statutenwijziging
De statuten kunnen worden, indien er een Raad van Bestuur is, gewijzigd door een unanieme
beslissing van alle leden van de raad van bestuur.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11 §2 4° tot en met 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.
Een wijziging van het doel van de stichting evenals een wijziging van de bestemming van het
vermogen van de stichting is steeds uitgesloten.
TITEL 6. - ONTBINDING - BESTEMMING VAN HET VERMOGEN
Artikel 14.: Ontbinding
a) De Raad van Bestuur/de bestuurder kan aan de bevoegde ondernemingsrechtbank voorstellen
om de ontbinding van de stichting uit te spreken en tot vereffening over te gaan, wanneer het doel
verwezenlijkt is of wanneer de stichting niet meer in staat is het doel na te streven, waarvoor zij is
opgericht, onverminderd de andere mogelijkheden tot instellen van een verzoek van ontbinding door
de andere verzoekers zoals vermeld in artikel 2:114 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het doel wordt geacht verwezenlijkt te zijn vier (4) maanden na afloop van het recht
van erfpacht waarmee het onroerend goed bezwaard is.
b) Indien niet tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening wordt besloten door de bevoegde
ondernemingsrechtbank, dan vermelden alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en
andere stukken uitgaande van de stichting de naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "private stichting in vereffening."
VIERDE BESLISSING: Ontslag leden raad van bestuur.
De vergadering beslist te ontslaan als leden van de raad van bestuur van de Stichting, onder
opschortende voorwaarde en met ingang vanaf de publicatie van deze notulen per uittreksel in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad :
- Mevrouw HONIG-HUGENHOLTZ Henriëtte, voornoemd; en
- De heer CAESTECKER Dirk, voornoemd.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen
aan Mr. Dirk Caestecker of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met
kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de
bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluit.
AD HOC COMITÉ
Vervolgens zijn:
- de heer HUGENHOLTZ Johannes, bestuurder; en
- mevrouw GILBERT Natalie en de heer GEERTS Bart, vertegenwoordigers van de naamloze
vennootschap "BNP Paribas Fortis", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3;
samengekomen in een ad hoc comité dat krachtens artikel 6 van de statuten van de Stichting
beraadslaagt over het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Stichting:
- Mevrouw HONIG-HUGENHOLTZ Henriëtte, voornoemd; en
- De heer CAESTECKER Dirk, voornoemd.
Het ad hoc comité neemt kennis van de voornoemde ontslagen en stelt vast dat de statuten van de
Stichting gewijzigd zijn waarbij, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de mogelijkheid werd ingevoerd om de Stichting te laten besturen door één bestuurder.
Luik B
Bijgevolg beslist het ad hoc comité om, onder opschortende voorwaarde en met ingang vanaf de
publicatie van deze notulen per uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, geen nieuwe
bestuurders te benoemen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris