Ondernemingsnr : 0743913586
Naam
(voluit) : OBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvenstraat 3 bus 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 21 januari 2021,
ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “OpticLibre
Group”. Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen.
   TWEEDE BESLUIT
   Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurders betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals nagemeld, met overeenkomstige aanpassing van
artikel 3 van de statuten.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen in de Franse taal, conform
aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en rekening houdend met de
verplaatsing van de zetel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
   1° La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « OpticLibre Group ».
 2° Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
   3° La présente société anonyme a pour objet: l'achat de tous produits d'optique, lunetteries, audio-
prothèse, comme de tous produits annexes, complémentaires, accessoires ou liés à l'activité ci-
dessus, en vue de leur revente aux professionnels, ainsi que la fourniture de tous services afférents
à ce qui précède, la défense du métier d’opticien et d’acousticien et de l’intérêt professionnel de ses
adhérents, partenaires ou clients y compris, notamment, par des activités de communication, de
publicité, de conférences et autres événements, par l’exercice de et la participation à toutes actions
ou procédures de nature administrative, gracieuse ou contentieuse devant toute instance, autorité ou
juridiction civile, commerciale, administrative, publique ou autre, en Belgique ou à l’étranger et
notamment, la demande d’enquêtes à des autorités administratives, publiques ou autres, la
contestation de tout arrêté, décret ou autres actes administratifs,
et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ainsi que la
participation de la société à toute entreprises ou sociétés créées ou à créer, et ce par tous moyens
dont celui de création de sociétés nouvelles, d'apport, fusion ou société en participation.
   4° La société est constituée pour une durée illimitée.
   5° Le capital est fixé à cinq cent douze mille quarante-huit euros vingt-et-un cents (€ 512.048,21). Il
est représenté par trois mille deux cent trente-deux (3.232) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ trois milles deux cents trente-deux (1/3.
232) du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent.
6° L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
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année.
  7° Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
   En cas de dissolution: Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces
ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
8° La société est administrée par un conseil composé au moins du trois membres. Toutefois, dans
les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux
membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. Les
administrateurs sortants sont rééligibles.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
S’il n’y a qu’un administrateur, en vertu de décès ou incapacité, il a tous les pouvoirs du conseil d’
administration. Il peut déléguer une partie de ce pouvoir.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société
l’exige, ainsi qu’après une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer
valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont
présents ou représentés à la réunion et donnent leur consentement.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut
pas représenter plus d’un de ses collègues. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est,
dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l’
assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
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société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne
cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Sans préjudice de ce qui est écrit ci-dessus, la société est valablement représentée, à l’égard des
tiers, en et hors justice, par deux administrateurs qui agissent conjointement, avec le pouvoir de
représentation général comme collège, ou par un administrateur-délégué agissant seul, avec le
pouvoir d’engager la société.
9° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de juin à dix-
sept heures.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus, si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel per 1 januari 2021 gevestigd is te
1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 39 boîte 4.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan AGIVER BV, met kantooradres te 2100
Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 588, met ondernemingsnummer 0469.963.236, met recht
van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij
de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)