Ondernemingsnr : 0448548388
Naam
(voluit) : NIKO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 40
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op dertig december tweeduizend drieëntwintig, dat een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “NIKO GROUP”, met haar zetel in
het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 40, BTW BE 0448.548.388,
RPR Gent afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder de volgende besluiten werden
genomen:
 
1. Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen
naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, waaronder de wijziging van de naam in “Andhers”.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de Vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “ANDHERS”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België en in het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b. het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties en investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
i. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zestig miljoen achthonderd twintig duizend (€ 60.820.000,00) euro en is
vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vijfhonderd zevenenvijftig (29.557) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten minste zeven leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur kan uit twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
bestaan indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft.
 
De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal
en de duur van de opdracht van de bestuurders vaststelt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Ze zijn herkiesbaar.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de termijn van zes jaar niet overschrijden.
Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. Slechts indien het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke
bepalingen voorziene minimum, blijft de bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, in
functie tot zolang de algemene vergadering (of de raad van bestuur door middel van coöptatie), om
welke reden dan ook, niet in zijn of haar vervanging heeft voorzien.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering
voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders (waarbij de oproeping schriftelijk of per e-mail
kan geschieden). De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld
in de bijeenroepingen. Verder staat het de raad van bestuur evenzeer vrij om vergaderingen op
afstand te organiseren, door middel van bijvoorbeeld een video- of telefoonconferentie.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van
staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens
wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden toegepast voor de vaststelling van de
jaarrekening of voor de aanwending van desgevallend het toegestaan kapitaal.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dient er gehandeld te worden volgens de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
hetzij aan één of meerdere niet-leden (directeurs genoemd), en tevens welbepaalde bevoegdheden
met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur opdragen aan ieder ander persoon,
die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag sub-delegeren.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien in voorgaande
artikelen en onverminderd de collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,
wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:
-de gedelegeerd bestuurder samen optredend met de voorzitter van de raad van bestuur; indien
beide functies in één zelfde persoon verenigd zijn kan deze gedelegeerd bestuurder -voorzitter in dit
geval slechts optreden te samen met een ander bestuurder;
-de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor zover de handeling of de verbintenis het bedrag
van zes miljoen tweehonderd duizend (€ 6.200.000,00) euro niet overschrijdt.
Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur dienen steeds minstens twee bestuurders,
in zijn plaats op te treden.
Bij afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder, dienen steeds minstens twee bestuurders, in zijn
plaats op te treden.
Bij afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur in de
gevallen waar zij samen dienen op te treden, kunnen steeds drie bestuurders in hun plaats optreden.
 
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede maandag volgend op de
vijftiende mei om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen hetzij
schriftelijk voor zover toegestaan door artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
 
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede
ondertekend.
Behoudens de bepalingen voorzien in artikel 7:54 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (opvraging volstorting aandelen), kan niemand aan de beraadslaging of stemming
deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend.
 
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere gemachtigde, die echter zelf een aandeelhouder moet zijn. Geen enkele stemgerechtigde
mag echter over meer dan twee stemmen beschikken: een voor hem en een voor zijn lastgever. De
onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris
of vertegenwoordiger.
De lasthebbers, mandatarissen en vertegenwoordigers moeten voldoen aan de voorschriften die
voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
 
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van
artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, in overeenstemming met
hetgeen bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
VERDELING LIQUIDATIESALDO
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
2. De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen en verleent aan de ondergetekende notaris volmacht om over te gaan tot het
coördineren van de statuten van de Vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.