N° d'entreprise : 0835902349
Nom
(en entier) : IRBIS CREATIVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Norbert Gille 3
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
IRBIS CREA TIVE ayant son siège à 1070 Anderlecht, avenue Norbert Gille 3 (numéro d’entreprise
0835.902.349), dressé le 12 décembre 2023 par le notaire Stéphane Vander Eecken, ayant sa
résidence à Gand (Gent) 5e canton.
 
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
 
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations (ci-après CSA) et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
2. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le
capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit au total 20.900,00 euros, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale a décidé de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dont question ci-avant.
 
3. L’assemblée générale a décidé que l'organe de gestion est autorisé à procéder à des distributions
à partir du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent, dans les limites
des articles 5:142 et 5:143 du CSA, tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore
été approuvés, déduction faite, le cas échéant, de la perte reportée ou augmentée du bénéfice
reporté.
 
4. L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction des administrateurs (antérieurement
gérants),  mentionnés ci-après, et a immédiatement procédé au renouvellement de leur nomination
comme administrateurs non statutaire pour une période illimitée:
- monsieur Tomasz Lebiedzinski
- monsieur Bogdan Rytel.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
 
5. Adoption de nouveaux statuts qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, dont un extrait suit:
 
a) Forme: société à responsabilité limitée
b) Nom: IRBIS CREATIVE
c) Siège: Le siège est établi en Région Bruxelles Capitale.
d) Durée: illimitée.
e) Exercice social: du 1er janvier au 31 décembre
f) En rémunération des apports 190 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
g) Affectation du bénéfice:
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Si la propriété des actions est partagée entre l'usufruit et la nue-propriété, l'usufruitier aura droit aux
dividendes. Dans la même situation, les distributions des réserves de liquidation reviendront
également à l'usufruitier.
Acompte sur dividendes : Dans les limites des articles 5:142 et 5:143, l'organe de direction est
habilité à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés,
déduction faite de la perte reportée ou additionnée du bénéfice reporté, selon le cas.
h) Répartition de l’actif net après dissolution de la société:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
i) Organe d’administration:
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
j) Pouvoirs de l’organe d’administration :
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
k) Objet: La société a pour objet :
1.    - toutes activités liées à l'entreprise générale du bâtiment en ce compris notamment, la
construction immobilière, le parachèvement et l'aménagement de  tous biens immobiliers ainsi que
entre autres les travaux suivant tous travaux de construction, d'entretien, d'aménagement, de
réparation et de transformation de tous biens immobiliers;
       - tous travaux de réfection et de nettoyage de façades;
       - tous travaux d'isolation acoustique et thermique;
       - tous travaux de placement de parois et panneaux amovibles;
       - tous travaux de carrelage, plafonnage, d'installation de cloisons et/ou de faux plafonds; - tous
travaux de chauffage; - tous travaux et installations électriques en ce compris l'étude, la vente et le
placement de tous systèmes d'automatisation;
       - tous travaux de plomberie-zinguerie et de sanitaire;
       - tous travaux de terrassement, de placement et d'installation de canalisations, voiries et
d'égouts;
2.    Le commerce en général tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la réparation, la location, la représentation de
tous matériels, appareils mobiliers et marchandises dans le cadre ou ayant trait aux activités
énumérées ci-avant telle que notamment les appareils sanitaires, installation de cuisines et de salles
de bains, de carrelage, chaudières, brûleurs et radiateurs, appareils de conditionnement d'air et de
réfrigération, appareils de protection contre les risques d'incendie;
3.    La fourniture de main d'œuvre pour l'exercice par des tiers de travaux relevant de son objet
social;
4.    Toutes activités relevant du secteur immobilier, en ce compris notamment l'achat, la vente, la
gestion, la transformation, la revente et la location de biens immobiliers qu'il s'agisse d'immeubles
bâtis ou non bâtis; ainsi que toute prestation relative à l'activité de marchand de biens immobilier
5.    La décoration et le parachèvement de tous biens immobiliers en ce compris l'acquisition, la
vente et le commerce en général, de biens mobiliers destinés à cette fin;
6.    Toutes prestations de services dans le domaine de la gestion de projets notamment immobiliers,
du marketing, de la communication, de la logistique, du sponsoring, de la gestion d'entreprise, la
formation, la réalisation d'études stratégiques ainsi que l'étude de projets et leur mise en place; La
consultance et les conseils aux entreprises, sociétés, personnes physiques, associations,
administrations, et en général, toutes personnes physiques ou morales, dans le sens le plus large.
Toute prise de participations dans des entreprises tant au niveau de la gestion que de leur
financement en vue d'en assurer l'organisation ou le fonctionnement et d'en accroître la rentabilité;
Ainsi que le développement d'activités de conseil aux entreprises, sociétés, personnes physiques,
associations, administrations, et en général, toutes personnes physiques ou morales, dans tous
domaines relatifs à la construction et à l'aménagement. L'activité comprend plus particulièrement,
mais pas exclusivement, toute activité relative à la création, à la promotion, à la production, à
l'édition, à la distribution, dans tous les domaines, y compris la publicité, sans exclure d'autres
secteurs tel que notamment les CD-roms, le réseau internet et les procédés virtuels.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes
opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent
directement ou indirectement à son objet social.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement
dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de
nature à favoriser son développement.
La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.
l) Assemblée générale:
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin à 17h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
m) Admission à l’assemblée générale:
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
6. Siège social: avenue Norbert Gille 3 à 1070 Anderlecht.
7. Mandat au notaire soussigné afin de rédiger et signer la coordination des statuts, conformément
aux résolutions précédentes, et d'en assurer le dépôt dans le dossier de la société.
8. Pouvoirs aux administrateurs afin d’exécuter les résolutions prise lors de ladite assemblée.
9. Mandat formalités administratives
L’assemblée a conféré mandat à à la société BCGFi Expert-Comptable & Fiscal Certifié à 1301
Bierges, Rue d’Angoussart, 173, ainsi qu'à tous les employés et mandataires, avec possibilité de
substitution, avec pouvoir d'agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires en
matière de TVA, de publication aux annexes du Moniteur belge, de la Banque-Carrefour des
Entreprises, du Bureau des Entreprises, des administrations fiscales, du registre UBO, de la
Commission d'immatriculation, des Commissions de reconnaissance et des Institutions de droit
social et en vue de toutes les modifications et radiations ultérieures de ces immatriculations.
La description des obligations et des compétences administratives est purement exemplaire et non
limitative.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Stéphane Vander Eecken
 
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés.