N° d'entreprise : 0424968381
Nom
(en entier) : FIELDING IMMO
(en abrégé) : FIELDING
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Casernes 41
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt et un novembre deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme "FIELDING IMMO", en abrégé "FIELDING", ayant son siège
à 1040 Etterbeek, avenue des Casernes 41, inscrite au registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0424.968.381, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. de modifier l’objet de la société et de remplacer l’article 3, alinéa 1er, des statuts comme suit :
La société a pour objet toutes opérations immobilières, en Belgique et à l'étranger, et notamment
acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer tous
immeubles et intervenir comme agent ou consultant dans toutes opérations de ce type.
 
3. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION
"FIELDING IMMO", en abrégé "FIELDING". L'appellation complète et l'appellation abrégée pourront
être employées séparément
ADRESSE DU  SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
1040 Etterbeek, avenue des Casernes 41
CAPITAL
62.000 € représentés par 250 actions
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet toutes opérations immobilières, en Belgique et à l'étranger, et notamment
acquérir, détenir, céder, prendre ou donner en location, construire, développer et gérer tous
immeubles et intervenir comme agent ou consultant dans toutes opérations de ce type.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
La société pourra intervenir dans toute action permettant, d’une façon générale, de valoriser la
personnalité des individus.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
 
ORGANE D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit par le président ou un administrateur-délégué, agissant seul;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls
ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 3ème lundi du mois de décembre de chaque année, à 18h.30.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le conseil d'administration peut stipuler dans l'avis de convocation que, pour être admis à
l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions nominatives doit, au plus tard le sixième jour qui
précède la date de l’assemblée, informer par écrit ou par le biais de l’adresse électronique de la
société ou à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation, le conseil
d'administration de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels il entend prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er octobre pour finir le 30 septembre de l’année suivante.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.