Ondernemingsnr : 0565919180
Naam
(voluit) : Summum Interiors
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 76
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
18/01/2024, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Summum Interiors, met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 76,
die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van Summum
Interiors in Summum Connect. Dienvolgens gaat de vergadering over tot aanpassing van artikel 1
van de statuten, zoals hierna onder het 5de besluit (inhoudende de tekst van de nieuwe statuten)
terug te vinden zal zijn.
2.De vergadering besluit tot uitbreiding en actualisering van het voorwerp van de vennootschap.
Dienvolgens gaat de vergadering over tot aanpassing van artikel 3 van de statuten, zoals hierna
onder het 5de besluit (inhoudende de tekst van de nieuwe statuten) terug te vinden zal zijn.
3. De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 01/01/2024 de statuten van de vennootschap van
rechtswege onderworpen en aangepast zijn aan het nieuwe WVV (de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen),
en de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) heeft behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat sinds 01/01/2020 het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Als gevolg van de besluiten 1. tot en met 4. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een
verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder (verdere) wijziging van naam, duur,
tijdstip van jaarvergadering en boekjaar). De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Summum
Connect.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in België alsook in het buitenland:
1) interieurarchitectuur, interieurinrichting, interieur-decoratie in de meest ruime zin;
2) ontwerp, creatie en verstrekken van advies, het begeleiden en coôrdineren van binneninrichtingen
van gebouwen in de meest ruime betekenis;
3) teken- en maatwerk;
4) de groot- en kleinhandel, agentuur, het ontwerpen, produceren en de marketing van: alle soorten
meubilair, stoelen, zetels, meubileringsartikels, verlichting, decoratiemateriaal, interieurtextiel,
tapijten, stoffen, behangpapier, verven, jalouzieën, zonwering, artikelen van glas, porcelein,
aardewerk en plastiek voor huishouding of meubilering, tafellinnen, badlinnen, huishoudmateriaal,
tuinaccessoires, bloemen en planten;
5) het kopen en verkopen van alle goederen die dienstig zijn voor de inrichting en decoratie van
gebouwen in de meest ruimte zin;
6) tussenpersoon in handel;
7) renovatiewerken, uitvoeren van schilder- en behangwerken, plaatsen van vloer- en
muurbekleding, plaatsen van zonwering, jalouzieën en interieurtextiel;
8) verhuur van ruimtes, toestellen en objecten in verband met bovenvermelde activiteiten;
9) het verkopen, exploiteren, huren of verhuren van schilderijen, beeldende, grafische, multimediale
en fotografische kunst;
10) het management van kunstenaars en designers; management, marketing en promotie,
vertegenwoordiging ten overstaan van musea, galerijen en exposities, opzetten distributie in het
kader van schilder-, beeldende, grafische, multimediale en fotografische kunst;
11) het organiseren van life-style evenementen in de meest ruime zin;
12) het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van alle mogelijke onroerende
goederen voor eigen rekening; het exploiteren van huurinkomsten;
13) het leveren van alle mogelijke diensten op het vlak van informatie- en communicatietechnologie
(ICT);
14) het leveren van alle mogelijke diensten op het vlak van consultancy;
15) alle mogelijke administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, en alle
overige zakelijke activiteiten;
16) verkoop, business & product development met betrekking tot ICT-diensten;
17) horeca: alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het in concessie nemen, uitbaten,
beheren van horecabedrijven, onder meer drankgelegenheden, cafés, tavernes, restaurants, hotels,
… ; het leveren van diensten als traiteur.
Voormelde omschrijving is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen
met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie,
participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of
samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om
het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6.De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder (van de
BV), voorheen de niet-statutaire zaakvoerder (van de BVBA), voor een onbepaalde duur, te weten:
de heer Michel Verbist, gehuisvest te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 76.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd
te: 3140 Keerbergen, Tremelobaan 76.
8. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 5de besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan boekhoudkantoor FinSur Accountants, Achiel
Cleynhenslaan 68 te 3140 Keerbergen, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen
en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS