Ondernemingsnr : 0508480532
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Pascale Das
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindeboomstraat 168
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 31 maart 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap
‘Thuisverpleging Pascale Das’, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 168,
de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid.
a.Kennisname van het verslag van de zaakvoerder, houdende toelichting van het voorstel tot
omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, inhoudende een
samenvattende staat van actief en passief van de vennootschap de dato 31 december 2019,
overeenkomstig artikelen 14:3 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna afgekort: “WVV”).
b. Kennisname van het verslag over genoemde staat van actief en passief opgemaakt door de
besloten vennootschap “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, met ondernemingsnummer BTW BE
0430.898.843, kantoorhoudende te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd
door Luc Beckers, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 WVV.
3. Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “Thuiszorg.
Shop”.
4. Aanpassing van de zetel van de vennootschap
5. Wijziging van het voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het invoeren, distribueren, produceren, verkopen, repareren, verhuren en ter beschikking
stellen, zowel in klein(detail)handel als groothandel, van medische en orthopedische artikelen en/of
(technische) hulpmiddelen en/of materialen (1) in het kader van de verzorging van personen thuis
en/of in een instelling en/of met als doel personen, al dan niet met een functiebeperking, te helpen bij
het uitvoeren van handelingen in het dagelijks leven;
    •  Het invoeren, distribueren, produceren, verkopen, repareren, verhuren en ter beschikking
stellen, zowel in klein(detail)handel als groothandel, van medische en orthopedische artikelen en/of
(technische) hulpmiddelen en/of materialen die de gezondheid en veiligheid van een ieder
bevorderen;
    •  Het invoeren, distribueren, produceren, verkopen, repareren, verhuren en ter beschikkingstellen,
zowel in klein(detail)handel als groothandel, van diverse consumentenartikelen
    •  Het verlenen van advies in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven bedoelde
medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen; Verlenen van
Luik B
sales-en marketingactiviteiten met betrekking tot het verkopen en/of verhuren van hulpmiddelen;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven bedoelde
medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen, en zulks
onder meer om het comfort van het leven en wonen te verhogen;
    •  Het uitvoeren van werken al dan niet met het oog op de plaatsing van de hierboven bedoelde
medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen, en zulks
onder meer om het leven en comfort van het wonen te verhogen;
    •  Onder medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen
dient onder meer (doch niet limitatief) te worden verstaan: verzorgingsmaterialen en –producten,
incontinentie-materialen, thuiszorgmaterialen, meet- en diagnosetoestellen, medischtechnische
toestellen, apparaten voor de thuisomgeving alsook hulpmiddelen voor zit- en ligcomfort, (zorg)
meubels, matrassen en kussens, textiel, aangepast schoeisel, rollators, wandelstokken, (elektrische)
loepes, allerhande seniorentelefoons of telefonie voor mensen met een beperking, (personen)
alarmsystemen, liften en andere verzorgings, veiligheids- en mobiliteitshulpmiddelen,…
    •  Het openen van bijkomende filialen in binnen of buitenland van de vennootschap.
    •  Het organiseren van demodagen en infosessies met betrekking tot gerelateerde thema’s en het
ontwerpen, verspreiden en/of thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal inclusief
streekkrantjes, publicitaire artikelen, publicitaire films, teksten en slogans,…;
    •  Uitgeven van reclamebladen, tijdschriften, revues, periodieken, …;
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen,…;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen,…;
    •  Groothandel en klein(detail)handel via postorderbedrijven of via internet of op een wijze die niet
is begrepen in voorgaande bijvoorbeeld: huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel,…;
    •  Ontwerpen van showrooms,…;
    •  Markt- en straathandel in allerlei producten;
    •  Goederenvervoer over de weg, verhuisbedrijf, meubelbewaarplaats(en) en levering van meubels
en huishoudapparaten,…;
    •  Verkoop van entreekaarten,…;
    •  Organiseren van allerhande evenementen gelinkt aan onze doelgroep en sector;
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
        •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
        •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-
residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
        •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
        •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
    •  Algemene activiteiten:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Luik B
C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen maatschappelijk doel;
D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
6. Eigen vermogen – uitgifte nieuwe aandelen – beslissing voorkeurrecht – inbreng
Incorporatie van de overgedragen winst ten belope van tweeëntwintigduizend vierhonderd euro (€
22.400,00) in het eigen vermogen ten bedrage van honderd euro (€ 100,00), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, en dit vermogen statutair onbeschikbaar te maken.
Inbreng in geld ten belope van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00), welke gepaard
gaat met de uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen.
Verzaking door de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuw uitgegeven
aandelen.
Inschrijving op de honderd (100) nieuwe aandelendoor de besloten vennootschap Dental2b, met
ondernemingsnummer 0881.388.520, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen,
Vlieghavenlaan 31, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Dirk Strubbe, wonende te 3140
Keerbergen, Vlieghavenlaan 31, volstort ten belope van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€
22.500,00), welke honderd (100) aandelen toegekend krijgt;
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfenveertigduizend
euro (€ 45.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen.
De algemene vergadering en de inbrengers verklaren dit vermogen statutair onbeschikbaar te
maken.
7. Elektronische aandeelhoudersregister
8. Wijziging van de bevoegdheid van de bestuurders – vergoeding van de bestuurders – dagelijks
bestuur
9. Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene
vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan
10. Beslissing om de tekst van de statuten te veranderen door nagemelde tekst naar aanleiding van
voorgaande beslissing, namelijk de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Thuiszorg.Shop”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het invoeren, distribueren, produceren, verkopen, repareren, verhuren en ter beschikking
Luik B
stellen, zowel in klein(detail)handel als groothandel, van medische en orthopedische artikelen en/of
(technische) hulpmiddelen en/of materialen (1) in het kader van de verzorging van personen thuis
en/of in een instelling en/of met als doel personen, al dan niet met een functiebeperking, te helpen bij
het uitvoeren van handelingen in het dagelijks leven;
    •  Het invoeren, distribueren, produceren, verkopen, repareren, verhuren en ter beschikking
stellen, zowel in klein(detail)handel als groothandel, van medische en orthopedische artikelen en/of
(technische) hulpmiddelen en/of materialen die de gezondheid en veiligheid van een ieder
bevorderen;
    •  Het invoeren, distribueren, produceren, verkopen, repareren, verhuren en ter beschikkingstellen,
zowel in klein(detail)handel als groothandel, van diverse consumentenartikelen
    •  Het verlenen van advies in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven bedoelde
medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen; Verlenen van
sales-en marketingactiviteiten met betrekking tot het verkopen en/of verhuren van hulpmiddelen;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven bedoelde
medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen, en zulks
onder meer om het comfort van het leven en wonen te verhogen;
    •  Het uitvoeren van werken al dan niet met het oog op de plaatsing van de hierboven bedoelde
medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen, en zulks
onder meer om het leven en comfort van het wonen te verhogen;
    •  Onder medische en orthopedische artikelen en/of (technische) hulpmiddelen en/of materialen
dient onder meer (doch niet limitatief) te worden verstaan: verzorgingsmaterialen en –producten,
incontinentie-materialen, thuiszorgmaterialen, meet- en diagnosetoestellen, medischtechnische
toestellen, apparaten voor de thuisomgeving alsook hulpmiddelen voor zit- en ligcomfort, (zorg)
meubels, matrassen en kussens, textiel, aangepast schoeisel, rollators, wandelstokken, (elektrische)
loepes, allerhande seniorentelefoons of telefonie voor mensen met een beperking, (personen)
alarmsystemen, liften en andere verzorgings, veiligheids- en mobiliteitshulpmiddelen,…
    •  Het openen van bijkomende filialen in binnen of buitenland van de vennootschap.
    •  Het organiseren van demodagen en infosessies met betrekking tot gerelateerde thema’s en het
ontwerpen, verspreiden en/of thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal inclusief
streekkrantjes, publicitaire artikelen, publicitaire films, teksten en slogans,…;
    •  Uitgeven van reclamebladen, tijdschriften, revues, periodieken, …;
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen,…;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen,…;
    •  Groothandel en klein(detail)handel via postorderbedrijven of via internet of op een wijze die niet
is begrepen in voorgaande bijvoorbeeld: huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel,…;
    •  Ontwerpen van showrooms,…;
    •  Markt- en straathandel in allerlei producten;
    •  Goederenvervoer over de weg, verhuisbedrijf, meubelbewaarplaats(en) en levering van meubels
en huishoudapparaten,…;
    •  Verkoop van entreekaarten,…;
    •  Organiseren van allerhande evenementen gelinkt aan onze doelgroep en sector;
    •  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
        •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
        •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-
residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
        •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
        •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
Luik B
goederen;
    •  Algemene activiteiten:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen maatschappelijk doel;
D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfenveertigduizend euro (€
45.000,00).
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
12. Ontslag en kwijting zaakvoerder en (her-) benoeming als bestuurder.
Ontslag en kwijting van de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw Pascale Das en herbenoeming
van mevrouw Pascale Das als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd.
Benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap Dental2b, met
ondernemingsnummer 0881.388.520 met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Strubbe,
wonende te Keerbergen, Vlieghavenlaan 31, voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal onbezoldigd
zijn.
13.  Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
14. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap F.B.M.B. te Everberg, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Hélène Goret
 
Hiermee samen neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.