Ondernemingsnr	BE0845.085.477
Naam
ARP-CONSULTING	(voluit:
*	( verkort)
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel	VAN HELMONTSTRAAT 10, 1800 VILVOORDE
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch,
te Vilvoorde, op zesentwintig maart tweeduizend vijfentwintig, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap "ARP - CONSULTING", met zetel te 1800 Vilvoorde, Van
Helmontstraat 10, de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2025, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 10 maart 2025 is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Willy Gillisjans, bedrijfsrevisor, BE
0505.679.905, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 §2, 3de lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, brengt ondergetekende aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van 26 maart 2025, verslag uit in het kader van zijn
opdracht als bedrijfsrevisor inzake de vooropgestelde ontbinding en
vereffening, waarvoor ondergetekende aangesteld is op datum van 12 maart
2025.
In het kader van de procedure van ontbinding en vereffening
voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap "ARP -
CONSULTING" BV een boekhoudkundige staat afgesloten op 10 maart 2025
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 263.428,27 en een
netto-actief van EUR 260.244,77.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat, onder
de latente schulden inzake RSZ, directe en indirecte	voorbehoud van
belastingen over de nog niet gecontroleerde boekjaren en de door
ondergetekende niet gekende hangende geschillen de staat een getrouw beeld
weergeeft van de toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten
van de bestuurder met succes gerealiseerd zullen worden.
Ondergetekende is van oordeel dat alle vereiste inlichtingen
meegedeeld werden aan de aandeelhouder en aan derden.
Ondergetekende wil eraan herinneren dat de sluiting van de
vereffening voorzien is tijdens dezelfde akte als de ontbinding, en dit
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Op basis van de schriftelijke informatie die aan ondergetekende
werd overgemaakt door het bestuursorgaan en als gevolg van de controles,
die ondergetekende heeft uitgevoerd heb in toepassing van de beroepsnormen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, heeft ondertekende vastgesteld dat
alle schulden ten aanzien van derden op datum van opmaak en a priori bij de
ondertekening van dit controleverslag werden betaald en/of geconsigneerd
bij de Deposito- en Consignatiekas. Ondergetekende wil erop wijzen dat,
volgens de door het bestuursorgaan gemaakte berekening, er een roerende
voorheffing op de liquidatiebonus zal ontstaan en er als dusdanig een
roerende voorheffing verschuldigd zal zijn op het moment van het nemen van
de beslissing tot vereffening door de buitengewoon algemene vergadering.
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden aan
ondergetekende tenminste één maand voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van aandeelhouders overhandigd, zodat ondergetekende niet in de
mogelijkheid was om het controleverslag over te maken aan de vennootschap
15 dagen voor de Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Het huidige controleverslag is uitsluitend bestemd om aan de
aandeelhouder een inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het netto-
actief op een gegeven moment, per 10 maart 2025, rekening houdende met het
noodzakelijkerwijze aleatoire karakter van de vooruitzichten van de
realisatie van de activa in een kader van vereffening. Het huidige
controleverslag mag bijgevolg niet gebruikt worden voor een ander doel dan
dat van de vereffening van de vennootschap in het kader van artikel 2:71 §1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Kapelle-op-den-Bos, 20 maart 2025 (getekend)
WILLY GILLISJANS
BEDRIJFSREVISOR
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
de	geconsigneerd;	commissaris	of ,	als	commissaris is,	er	geen	de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,	en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de commissaris of,
als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
van aandeelhouders beslist tot de	3. De algemene vergadering
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
helft
minste de	van	aantal	zij ten	totaal	uitgegeven aandelen	het
vertegenwoordigen;
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
vennoten of de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouders.
3. Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het
lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing van
artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 april 2024, sluit
van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurder, te weten: mevrouw ARP Carla voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder.
5 .. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris
te acteren dat de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1º WVV) op volgend adres: 1800
Vilvoorde, Van Helmontstraat 10.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart aan mevrouw ARP Carla, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de
voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip
van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele
andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan besloten
vennootschap ADMINISTRATION AND SERVICES DEVUYST, met zetel te Van
Akenstraat 11, 1850 Grimbergen, BTW BE 0458.365.679, vertegenwoordigd door
mevrouw Ann Devuyst, Fiscaal accountant ITAA, of diens gemandateerden,
aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de mogelijkheid van
indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W .- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de bestuurder