N° d'entreprise : 0406950632
Nom
(en entier) : Transnubel
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 25 juin 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
1. Démissions - cooptation – nomination provisoire d’un nouvel administrateur délégué
Guido MULIER et Kristian MICHIELS font part aux membres du conseil de leur démission en tant qu’
administrateur, avec effet au 1er juillet 2020.
…/….
Le conseil d’administration décide de coopter comme administrateur Matthieu TRENCHANT,
domicilié à 1933 Sterrebeek, Vossemlaan 12, en remplacement de Guido MULIER avec effet au 1er
juillet 2020 et de le nommer à la fonction d’administrateur délégué conformément à l’article 20 des
statuts. Le conseil lui délègue la gestion opérationnelle de la société (en ce compris la gestion
journalière).
Le mandat d’administrateur de Matthieu TRENCHANT devra être confirmé par la prochaine
assemblée générale.
…/…
2. Mise à jour des pouvoirs de signature à partir du 1er juillet 2020
Le conseil d’administration approuve les nouveaux pouvoirs de signature ci-annexés de la société
qui seront en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
Ils annulent et remplacent tous autres pouvoirs ayant été arrêtés antérieurement, publiés ou non.
…/…
                                      POUVOIRS DE SIGNATURE
Agissant conformément à la loi et aux statuts, le Conseil décide d'annuler les pouvoirs attribués
antérieurement et de les remplacer à partir du 1er juillet 2020 par la délégation suivante :
1. REPRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE
Conformément à l'article 22 des statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris
ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d’administration de la société est à ce jour composé comme suit :
    •  Mark DIRCKX, Président
    •  Matthieu TRENCHANT, Administrateur Délégué
    •  Marc BEYENS, Administrateur
    •  Eric DE RIBAUCOURT, Administrateur
ci-après nommés individuellement un « Administrateur » et ensemble les « Administrateurs».
2. GESTION JOURNALIERE
Conformément aux articles 20 et 22 des statuts, la gestion journalière, ainsi que la représentation de
la société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, sont déléguées à :
    •  Matthieu TRENCHANT, Administrateur Délégué
    •  Eric DE RIBAUCOURT, CFO Industry Segment
Volet B
    •  Sandrine VAUTHIER, HR Director Industry Segment
ci-après nommés individuellement un « Délégué » et ensemble les « Délégués ».
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera valablement représentée par les
Administrateurs et les Délégués, agissant conjointement deux à deux.
3. POUVOIRS SPECIAUX
Le conseil d’administration délègue le pouvoir de signature des opérations suivantes aux personnes
reprises ci-après :
1. Activité commerciale
La société sera également valablement engagée par les signatures suivantes :
a/ Sans limitation de montant
Les Administrateurs, les Délégués, Cédric HANNAERT et Guido MULIER, agissant deux à deux.
b/ Offres, soumissions, acceptations de commandes et conventions de sociétés simples,
consortiums ou partenariats dont la valeur n'excède pas 5.000.000 €, en ce compris les attestations
diverses et/ou les déclarations sur l’honneur y afférentes
Les personnes sub. 1 a/ ci-dessus agissant deux à deux ou l’une de ces personnes agissant
conjointement avec l’une des personnes suivantes : Cédric HANNAERT ou Bruno DEPRE.
Les personnes habilitées à engager la société pour les montants évoqués dans les catégories
susmentionnées C.1. b/ à C.1.d/ sont également habilitées de plein droit – mutatis mutandis – à
engager la société pour des montants des catégories inférieures.
c/ Offres, soumissions, acceptations de commandes et conventions de sociétés simples, consortiums
ou partenariats dont la valeur n'excède pas 2.500.000 €, en ce compris les attestations diverses
et/ou les déclarations sur l’honneur y afférentes
Les personnes sub 1 b/ ci-dessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement avec
l’une des personnes suivantes : Xavier BAIRIOT, Stephan CARRE, Philippe SCHELLEKENS et Kris
MICHIELS.
d/ Offres, soumissions et acceptations de commandes dont la valeur n'excède pas 500.000 €, en ce
compris les attestations diverses et/ou les déclarations sur l’honneur y afférentes
Les personnes sub. 1 c/ cidessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement avec
l'une des personnes suivantes : Laurent LECARTE, Rob MOELANS, Wim BOECKX, Jorina
HELGERS.
2. Commandes aux fournisseurs et soustraitants
a/ Sans limitation de montant
Les Administrateurs, les Délégués et Guido MULIER, agissant deux à deux.
b/ dont la valeur n'excède pas 1.250.000 €
Les personnes sub. 2 a/ ci-dessus agissant deux à deux ou l’une de ces personnes agissant
conjointement avec l'une des personnes suivantes : Ken COLEBUNDERS, Cédric HANNAERT.
c/ dont la valeur n'excède pas 500.000 €
Les personnes citées sub. 2 b/ cidessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement
avec l’une des personnes suivantes : Kris JANSEN, Xavier BAIRIOT, Stephan CARRE, Philippe
SCHELLEKENS, Christina BARANOWSKI, Nathalie SOUPART, Danny LEMMENS, Kris MICHIELS.
d/ dont la valeur n'excède pas 100.000 €
Les personnes citées sub. 2 c/ cidessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement
avec l’une des personnes suivantes : Laurent LECARTE, Rob MOELANS, Wim BOECKX, Jorina
HELGERS et Geert DEVIJVER.
e/ dont la valeur n'excède pas 2.500 €
Les personnes citées sub. 2 d/ cidessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement
avec Maryse KAERTS.
f/ dont la valeur n'excède pas 250 €
Un chef de chantier.
3. Service financier
Le pouvoir d'accomplir et signer toutes opérations est délégué à :
a/ sans limitation de montant y compris les garanties et cautions
Les Administrateurs, les Délégués, Cédric HANNAERT et Guido MULIER, agissant deux à deux.
b/ sans excéder 1.250.000 €
Les personnes citées sub. 3 a/ cidessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement
avec Cédric HANNAERT.
c/ sans excéder 750.000 €
Les personnes sub. 3 b/ cidessus agissant deux à deux ou l'une d'elles agissant conjointement avec
Danny LEMMENS, Dirk RUTTEN.
d/ sans excéder 6.000 €
Les personnes sub. 3 c/ ci-dessus agissant deux à deux ou l'une de ces personnes agissant
conjointement avec Christina BARANOWSKI ou Nathalie SOUPART.
Volet B
e/ transfert d'un compte Transnubel vers un autre compte Transnubel - sans excéder 1.250.000 €
Les personnes sub. 3 c/ agissant deux à deux.
f/ Opérations sur garanties bancaires sans limitation de montant
Toutes opérations concernant l’émission et la modification de garanties bancaires supérieures à
3.000.000 € peuvent être valablement signées par l’une des personnes suivantes: Cédric
HANNAERT agissant conjointement avec un Administrateur, un Délégué ou Guido MULIER.
g/ Opérations sur garanties bancaires sans excéder 3.000.000 €
Toutes opérations concernant l’émission et la modification de garanties bancaires inférieures ou
égales à 3.000.000 € peuvent être valablement signées par les personnes suivantes : Cédric
HANNAERT, Xavier BAIRIOT, Danny LEMMENS, agissant deux à deux.
h/ Opérations relatives à la libération des garanties
Toutes opérations relatives à la libération des garanties peuvent être valablement signées par
Matthieu TRENCHANT, Guido MULIER, Cédric HANNAERT, Xavier BAIRIOT, Danny LEMMENS,
Dirk RUTTEN, agissant seul(e).
4. Personnel
4.1 Personnel cadre
    •  Toutes les opérations concernant le service du personnel cadre, en ce compris l’engagement et
le licenciement, peuvent être valablement signées par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE
    •  Les mises en prépension du personnel cadre peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS.
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE
4.2 Personnel employé et ouvrier
    •  Les opérations concernant le service du personnel employé et ouvrier, en ce compris l’
engagement et le licenciement hors faute grave, peuvent être valablement signées par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
    •  Les licenciements pour faute grave peuvent être valablement signés par les personnes
suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Veronique VANDELEENESofie VERMEIRE, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
Volet B
    •  Les mises en prépension du personnel employé et ouvrier peuvent être valablement signées par
les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
4.3 Aménagement du temps de travail
Les documents relatifs au crédit-temps, à la réduction ou à l’augmentation du temps de travail et au
travail à domicile peuvent être valablement signés par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
4.4 Déclarations fiscales et sociales (précompte professionnel, ONSS, etc.)
Ces déclarations peuvent être valablement signées par les personnes suivantes, agissant
conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Marc JACOBS,
Geraldine KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Patrick PEREMANS,
Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Veronique
VANDELEENE, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
4.5 Assurances de personnes
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances de personnes peuvent être valablement
signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE
4.6 Opérations juridiques
Toutes opérations relatives à des affaires juridiques concernant le personnel peuvent être
valablement signées par les personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2e signature
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Veronique VANDELEENE, Sofie VERMEIRE
Volet B
5. Assurances
Toutes opérations relatives aux polices d’assurances peuvent être valablement signées par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Patrick HAENECOUR, Olivier CHERDON, Victoria FERNANDO, Els WILLEKENS
6. Transport routier
La gestion effective et permanente des activités concernant le transport routier est exercée par le
mandataire Geert DEVIJVER, qui en cette qualité est chargé de la rédaction du prix coûtant, des
offres de prix et des factures et du recrutement des chauffeurs de camion.
Chaque contrat concernant le transport routier, l’achat ou la vente d’un véhicule, ainsi que toute
correspondance par rapport à ces activités doit être approuvé par le mandataire Geert DEVIJVER.
7. Juridique
Les documents concernant la gestion des affaires juridiques peuvent être valablement signés par les
personnes suivantes, agissant conjointement deux à deux :
1re signature
Administrateur
Délégué
2e signature
Valérie DUCHESNE, Benoît KERVYN, Nandy LAURIERS, Annelies LEPLA, Philip SNOECK, Virginie
TRANCHANT, Marc VANDEPLAS
8. Correspondance d'ordre journalier
Elle sera valablement signée par la seule signature de l'une des personnes désignées dans les
délégations qui précèdent.
9. Administration des postes, chemins de fer et autres entreprises de transport
Le pouvoir est délégué à Anouk VAN BUGGENHOUT, Fabienne MOONS, Lea DAMEN, Maryse
KAERTS, Vanessa SWALUS, Cédric HANNAERT, Nik BIERENS agissant et signant séparément, de
retirer tous objets assurés, recommandés ou autres et de toucher les mandatsposte, quittances,
assignations, accréditifs, ainsi que toutes autres valeurs quelconques à l'adresse de la société.
En outre, ils peuvent retirer ou recevoir toutes marchandises arrivant au nom de la société par
chemins de fer ou autres entreprises de transports, donner valablement décharge et encaisser toutes
sommes, valeurs, remboursements, indemnités, etc., qui seraient dus à la société par ces
organismes.
Pour extrait conforme
(signé) Samuel Wynant