Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Brouwerij Anders!
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3545 Halen, Stadsbeemd 1025
Onderwerp akte : OPRICHTING EN STATUTEN
BENOEMING RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
I.
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, notaris met standplaats te Tongeren, op 
22/02/2011, blijkt dat : 
1. 
"Cervesia Daphi Management" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 
3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het 
nummer BTW BE 0832.785.877, vertegenwoordigd overeenkomstig het artikel 13 van de statuten door haar 
enig zaakvoerder, te weten de heer DANIELS Davy Bart, geboren te Tongeren op 24 oktober 1977, nationaal 
nummer 77.10.24 137-54, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben 
afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611, hiertoe benoemd bij vermelde oprichtingsakte.
2. 
"Beverage Consulting" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3700 
Tongeren, Aniciuspark 8 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer 
BTW BE 0821.527.345, vertegenwoordigd ingevolge het artikel 15 van de statuten door haar enig zaakvoerder, 
te weten de heer DURLET Bart Toon Piet, geboren te Tongeren op 26 november 1983, nationaal nummer 
83.11.26 081-86, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Meyersstraat 19, hiertoe benoemd door de 
buitengewone algemene vergadering van 8 februari 2011.
3. 
De heer SCHELLENS Armand Julien, geboren te Neerijse op 11 juni 1938, feitelijk gescheidnen 
echtgenoot van mevrouw LOISEAU Gaby, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kasteelstraat  32.
4. 
Juffrouw PEETERS Hilde Ann Francine, geboren te Leuven op 31 juli 1962, weduwe van de heer 
VERHAMME Jacques, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei  23; 
een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam Brouwerij Anders!.
De BVBA Cervesia Daphi Management en de BVBA BEVECO, respectievelijk vermeld sub 1 en sub 2, 
verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig 
artikel 450, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
De overige verschijners, te weten de heer SCHELLENS Armand en mevrouw PEETERS Hilde, respectievelijk 
vermeld sub 3 en sub 4, zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers.
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 225.000,00) vertegenwoordigd 
door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 
½.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën.  De 2.250 aandelen werden als volgt 
onderschreven:
1.
Cervesia Daphi Management BVBA, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen categorie A;
2.
Beverage Consulting BVBA, titularis van zevenhonderd vijftig (750) aandelen categorie B;
3.
de heer SCHELLENS Armand, titularis van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie C;
4.
mevrouw PEETERS Hilde, titularis van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie C.
Totaal : tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO 
(€ 225.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van 
vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap 
in oprichting bij de ING.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.  Een 
bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van 
ondergetekende notaris bewaard blijven.
II.
STATUTEN (uittreksel)
0833970564
Artikel 1 – Naam – Duur 
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap.  
Haar naam luidt Brouwerij Anders!.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. 
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3545 Halen,  Stadsbeemd 1025. 
Artikel 3 - Doel  
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:
-
de productie en groot- en kleinhandel van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde 
en niet gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard, de verwerking van en handel in 
alle onderproducten en benodigdheden van alle aard, en in alle industriële en commerciële vormen, 
evenals de studie, de constructie en de realisatie, geheel of gedeeltelijk, van de fabricage-installaties voor 
de hierboven vermelde producten;
-
de import en export van alle soorten bieren limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet 
gealcoholiseerde dranken en alimentaire producten van alle aard;
-
Het uitbaten van drankgelegenheden, cafés, taverne, café-restaurants, ijssalon, koffiebar;
-
Het verzorgen van traiteurdiensten;
-
De verkoop, verhuur en huur, groot- en kleinhandel van brouwerij materiaal, en grondstoffen voor de 
bereiding van bier en andere dranken;
-
Ondersteuning en advies aan pub, micro- en brouwerijen;
-
De organisatie of deelname aan evenementen, beurzen en/of feesten;
-
Het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden, waaronder onder meer het vullen 
van spuitbussen, het vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken), het verpakken van 
voedingsmiddelen (inclusief vacuüm), het verpakken van vaste stoffen enz…;
-
Goederenvervoer langs de weg, waaronder ondermeer het vervoer met koelwagens, vervoer van 
bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
-
de aankoop, de constructie, de verwerking, de verkoop, de verhuring of onderverhuring, de huurkoop, de 
concessie en exploitatie, onder welke vorm ook van alle goederen en onroerende rechten en van alle 
handelsfondsen, van alle goederen en roerende rechten die verband houden met de activiteiten van de 
vennootschap;
-
de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en 
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de 
huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de 
aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
-
het verwerven en het beheer van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten 
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en 
de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
-
het verrichten van alle werken en studies van administratieve, technische en financiële aard, voor rekening 
van vennootschappen waarin zij een belang heeft of voor rekening van derden;
-
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de 
ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak 
van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-
het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en 
representatie;
-
het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen 
van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied 
van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human 
resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning  en/of het 
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
-
tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, 
met inbegrip van onroerende leasing;
-
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van 
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen 
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het 
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
-
zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de 
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.  
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde 
maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
-
het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse 
vennootschappen;
-
het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van 
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of 
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
-
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even 
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle 
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan 
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en 
kapitalisatieondernemingen;
-
de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of 
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van 
haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende 
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, 
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het 
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4 – Kapitaal 
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder aanduiding van 
nominale waarde, die elk één/tweeduizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 750, in aandelen 
van categorie B, genummerd van 751 tot en met 1500 en in aandelen van categorie C, genummerd van 1501 
tot en met 2250.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten.
Artikel 5 - Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen.  
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de vennoten. 
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10 – Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. 
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze 
termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere Klasse (A,B & C) Aandeelhouders heeft recht op 1 bestuurdersmandaat. Bij wijze van uitzondering heeft 
Klasse C, zolang Dhr. Schellens Armand, voornoemd, deel uitmaakt van de aandeelhouders van Klasse C, 
recht op 2 bestuurdersmandaten.
De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere klasse zullen telkens, met een meerderheid van 
stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal 
welke zij mogen voordragen.
Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-
stemgerechtigde raadgever.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een 
bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de 
Aandeelhouder(s) van de klasse die initieel de ontslagen bestuurders voorstelde.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, 
mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van 
kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de 
Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd door de Raad van Bestuur. Enkel het oudste 
benoemde lid van de Raad van Bestuur of in het geval het gaat om een vennootschap die bestuurder is, het lid 
met de oudste vaste vertegenwoordiger zal in aanmerking komen om benoemd te worden als Voorzitter van de 
Raad van Bestuur.
Bij afwezigheid van de Voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt 
met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 
vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de 
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur
Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door 
de Voorzitter of door één van de bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen.  
De Raad van Bestuur zal minstens 4 maal per jaar samenkomen.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der 
aanwezige bestuurders.
De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de 15 dagen de Raad 
van Bestuur bijeenroepen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de 
oproepingsbrief.
De Raad van Bestuur kan geldig worden samengeroepen per e-mail, mits bevestiging van ontvangst.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende 
noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; 
over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden 
wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur
Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur slechts geldig zal kunnen beraadslagen indien minstens alle 
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur 
tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) 
dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er 
alsdan minimum twee  (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, 
volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke 
bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks 
vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van 
de bestuurders.  Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.
In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (zogenaamde “sleutelbeslissingen”) slechts 
kunnen worden genomen wanneer zij met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd:
a)
verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap
1.
(belangrijkste exploitatie van de Vennootschap);
b)
het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de Vennootschap;
c)
goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten;
d)
investeringen die buiten het investeringsbudget vallen en die gecumuleerd op jaarbasis vijftigduizend 
euro (€ 50.000,00) te boven gaan. Voor investeringen die het oorspronkelijk budget te boven gaan, zal 
gestreefd worden naar een unanieme beslissing van de raad van bestuur;
e)
overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …), 
inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
f)
uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop waardepapieren, het verlenen van leningen, kredieten of 
voorschotten met andere partijen dan Dochtervennootschappen;
g)
het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten met andere partijen dan de 
dochtervennootschappen, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen, telkens 
buiten het goedgekeurd budget;
h)
overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoop- of boekwaarde hebben 
die hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); met overdracht van activa wordt voor de toepassing 
van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of 
bedrijfstak;
i)
de aanwerving, benoeming of het ontslag van managers en/of bestuurders, alsook het bepalen van de 
toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging (inclusief de 
professionele onkosten) en/of van hun (jaarlijkse) bonussen;
j)
het aanstellen, het ontslag en bepalen van de bevoegdheden en de bezoldiging (inclusief de 
professionele onkosten) van de personen belast met het dagelijks bestuur;
k)
de delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, die gemandateerd 
worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de Raad van Bestuur, beslissingen te nemen;
l)
desgevallend de benoeming, het ontslag en de bezoldiging (inclusief de professionele onkosten) van 
de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
m) het uitreiken van credit nota’s hoger dan € 50.000,00 (vijftigduizend euro);
n)
oprichting van Dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van 
zaken, opening, verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen voor zover deze kost niet 
was voorzien in de goedgekeurde budgetten;
o)
goedkeuring waarderingsregels;
p)
opstellen en goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag; beslissing met betrekking tot de uitkering 
van dividenden en interim-dividenden;
q)
het indienen, overdragen en afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
r)
beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
s)
het wijzigen van de statuten van de Vennootschap;
t)
uitkering van tantièmes;
u)
verlenen van toestemming voor het uitoefenen van een concurrentiële activiteiten.
De sleutelbeslissingen gelden mutatis mutandis ook in de Dochtervennootschappen.
De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden 
opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, dient inzake besluitvorming in de Raad van 
Bestuur gestreefd te worden naar een consensusvorming.
Indien de vennootschap een directiecomité installeert, zal het directiecomité waken over het respect van 
bovenstaand mechanisme.
Indien de vennootschap adviserende organen (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, etc.) 
installeert, zullen alle aandeelhouders gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk(e) comité(s).
DIRECTIECOMITÉ
Artikel 15
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze 
overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op 
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een 
directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de 
aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de 
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn 
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, 
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 
vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken 
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door één of meerdere (rechts)personen, 
al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Deze worden:
•
afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad;
•
directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, krijgen de (rechts)personen belast met dagelijks bestuur, ieder 
afzonderlijk, beslissingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van 
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) niet te boven gaat. Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur is 
mede de toestemming en de handtekening van een tweede bestuurder vereist.
Het hierboven vermelde bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden 
opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
Onder dagelijks bestuur dient te worden begrepen: deze handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan 
de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van minder 
belang als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te geven, de tussenkomst van de Raad van Bestuur 
niet vergen.
In uitzondering van deze bepaling kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer de aanvraag van 
offertes, aangiftes en betaling van BTW, RSZ, belastingen, lonen, etc. door de dagelijks bestuurders, ieder 
afzonderlijk, worden uitgevoerd zonder beperking van het bedrag.
De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 12 behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur, ongeacht de 
waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de 
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
-
door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders van verschillende klasse;
-
hetzij door het alleen optreden van één gedelegeerd bestuurder, 
-
respectievelijk één gedelegeerd bestuurder of directeur gezamenlijk optredend met een bestuurder, voor 
daden van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 16.
De beslissingsbevoegdheid inzake sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 12 behoort steeds toe aan de 
Raad van Bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.
•
twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden 
betreft
•
binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand mei om 19:00 uur.  Indien dit een wettelijke 
feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der 
vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping 
anders vermeldt.
Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de 
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle 
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de 
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op 
een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in 
het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de 
jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen 
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de 
hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met 
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de 
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. 
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere 
niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 20 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf 
dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij 
gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de 
oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse 
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door 
een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. 
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van 
het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als 
eigenaar. 
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, be-
houdens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste.  Indien 
de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een 
rechterlijke uitspraak dienaangaande.
De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de 
meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan 
deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende 
vergadering die binnen veertien (14) dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen 
beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.
Beslissing door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden, ongeacht 
de aandeelhoudersklassen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen 
evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet.
In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 12, tot de bevoegdheden van de Algemene 
Vergadering behoren, gelden de vetorechten welke zijn toegekend aan de bestuurders respectievelijk ook voor 
de Aandeelhouders.
Artikel 25 - Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe 
beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer 
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan 
heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen 
en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene 
vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend 
aan de commissarissen.
Artikel 27 - Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen 
terzake.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een 
reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het 
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, 
met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te 
keren.
TITEL VII – VEREFFENING
Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars 
beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen 
benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. 
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot 
bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.
III.  
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen 
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige 
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het 
Wetboek van Vennootschappen.
Benoemingen
Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar 
rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen 
de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig :
a) om overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen tot bestuurders te benoemen: 
�"Cervesia Daphi Management" BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611, ingeschreven in 
het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer BTW BE 0832.785.877 ; 
�"Beverage Consulting" BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Aniciuspark 8 bus 5, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer BTW BE 0821.527.345 ; 
�“Severeyns Diepvriesprodukten” naamloze vennootschap, met zetel te 3545 Halen, Stadsbeemd 1025, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer BTW BE 0456.780.324 ; 
�mevrouw PEETERS Hilde, weduwe, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 23.
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend zestien.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene 
vergadering.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.
Benoeming vast vertegenwoordigers
Door de vermelde bestuurders-rechtspersonen wordt aan de instrumenterende notaris een kopie overhandigd 
van hun respectievelijke raden van bestuur van 21 februari 2011 waarin de volgende vaste vertegenwoordigers 
worden aangeduid:
-
voor de BVBA "Cervesia Daphi Management", de heer DANIELS Davy Bart, geboren te Tongeren op 24 
oktober 1977, nationaal nummer 77.10.24 137-54, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 611 ; 
-
voor de BVBA "Beverage Consulting", de heer DURLET Bart Toon Piet, geboren te Tongeren op 26 
november 1983, nationaal nummer 83.11.26 081-86, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Meyersstraat 
19 ; 
-
voor de NV “Severeyns Diepvriesprodukten” de heer SCHELLENS Armand Julien, geboren te Neerijse op 
11 juni 1938, nationaal nummer 38.06.11 205-14, wonende te 3540 Herk-de-Stad (Donk), Kasteelstraat 32.
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur 
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van 
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in 
oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal 
maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap al de 
verbintenissen opnemen die de oprichters hebben aangegaan voor de vennootschap in oprichting sedert 1 juli 
2010.  Meer bepaald wenst de algemene vergadering de volgende verbintenissen te bekrachtigen:
-
de leasingovereenkomst met betrekking tot de brouwerijinstallatie;
-
alle aankopen van materialen en grondstoffen;
-
alle overeenkomsten afgesloten met klanten;
-
alle overeenkomsten afgesloten met leveranciers;
Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, 
en eindigt het op 31 december 2012.
De raad van bestuur zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva 
bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.
Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van 
een CVBA Foederer DFK Accountants, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, 
ingeschreven in het RPR te Hasselt en met ondernemingsnummer 0466.466.268, vertegenwoordigd door de 
heer Kelchtermans Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, 
met mogelijkheid van indeplaats-stelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle 
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten 
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, 
enzovoort.
Vergadering van de raad van bestuur
Onmiddellijk komen de vermelde bestuurders bijeen en beslissen om te benoemen als gedelegeerd 
bestuurders:
- de BVBA Beveco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Durlet;
- de BVBA Cervesia Daphi Management, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Davy Daniels.
- De NV Severeyns Diepvriesprodukten, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Armand
Schellens.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Georges Hougaerts
notaris met standplaats te Tongeren
Tegelijkertijd neergelegd : 
-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;
-- het elektronisch analytisch uittreksel.