N° d'entreprise : 0556863043
Nom
(en entier) : Isabelle RASMONT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Manoir 87
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS
D'un procès-verbal dressé par Maître Jean-François LAPAILLE, notaire à Sibret, le 28 août 2024, il
résulte que l'actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « Isabelle
RASMONT », ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 87, TVA BE 0556.863.043 –
RPM Nivelles, représentant l'intégralité des droits de vote de la société, a pris les résolutions
suivantes :
1° Modification de l’objet
A. Rapport de l’organe d’administration
L’actionnaire unique dispense l’organe d’administration de donner lecture de son rapport portant sur
la modification de l'objet de la société, l’actionnaire déclarant avoir parfaite connaissance de ce
même rapport.
Ce rapport exposant la justification de la modification proposée à l'objet restera joint au présent acte.
B. Modification de l’objet et modification en conséquence du texte des statuts y relatif
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet de la société comme suit, par le remplacement de l’
article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, la fourniture de services de consultance
en général dans le domaine des affaires aussi bien à des sociétés (publiques ou privées) qu’à des
particuliers. Ces services de consultance consistent notamment mais non exclusivement en : l’audit
financier et opérationnel, le conseil en matière de gestion et d’organisation, le conseil en matière
comptable, la conception et la mise en place de systèmes de contrôle interne, la définition et l’
instauration de règles de gouvernance, le conseil en matière de restructuration, de fusion et d’
acquisition, l’analyse financière, la gestion des risques et l’évaluation de sociétés, la mise en place
de processus de reporting et de contrôle de gestion, la planification et la gestion de projets, l’
assistance au recrutement de personnes clés, la formation et le coaching du personnel, …
La société peut par ailleurs faciliter la réalisation d’opérations financières et immobilières par des
tiers en mettant en relation des personnes (morales ou privées) intéressées.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession ou requerrait un agrément spécifique d’une autorité de contrôle (l’Autorité des services et
marchés financiers, la Banque Nationale de Belgique, …), la société subordonnera son action, en ce
qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, elle peut notamment procéder à l’achat, la vente, la
location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre et, de manière générale,
effectuer toutes opérations quelconques, matérielles, commerciales ou juridiques, relatives à ces
biens. Le cas échéant, les biens et droits mobiliers et immobiliers pourront être mis à la disposition,
gratuitement ou à titre onéreux, de son (ses) administrateur(s) ou de son (ses) actionnaire(s).
La société peut acquérir des participations dans d’autres sociétés, entreprises et/ou associations
belges et étrangères. Elle peut participer au financement de ces sociétés, entreprises et/ou
associations en leur consentant des prêts, crédits et avances financières, sous quelque forme que ce
soit et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut enfin exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés (y
compris les sociétés commerciales).»
2° Modification de l’article 12 des statuts relatif à la représentation de la société ;
L’actionnaire unique décide de remplacer l’article 12 des statuts par ce qui suit :
« L’administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en
défendant.
II peut, par procuration spéciale, déléguer une partie de ses pouvoirs à un préposé de la société.
La société ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La
désignation et la cessation des fonctions du représentant sont soumises aux mêmes règles de
publicité que si celui-ci exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
L’administrateur peut désigner des mandataires spéciaux de la société.
Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes
déterminés sont toutefois admises.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,
nonobstant la responsabilité de l’administrateur, en cas de dépassement de son pouvoir de
délégation. »
3° Pouvoirs à conférer à l’administratrice pour l'exécution des résolutions qui précèdent
Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à l’administratrice pour l'exécution des résolutions qui
précèdent, avec pouvoir de substitution.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant la formalité de l'enregistrement aux fins
de publication au Moniteur belge, conformément à l'article 173, 1°, bis du Code des droits
d'enregistrement. Déposés en même temps: une expédition de l'acte du 28 août 2024 ainsi que la
coordination des statuts. Jean-François LAPAILLE, Notaire