Ondernemingsnr : 0769 751 517
Naam
(voluit) : BeA GmbH Niederlassung Belgien
(Moedervennootschap: BeA GmbH)
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit
Adres van de zetel van BeA GmbH: Bogenstraße 43-45, 22926	Volledig adres v.d. zetel :
Ahrensburg (Duitsland); Adres van de zetel van het Belgisch
bijkantoor: Kerkstraat 108, 9050 Gent (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger bijkantoor
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van BeA GmbH (de "vennootschap" of "BeA
GmbH") d.d. 11 oktober 2024 met betrekking tot de wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch
bijkantoor van de vennootschap blijkt dat:
"[ ... ]
2. BESLUITEN
De vennootschap heeft een bijkantoor in België, geregistreerd als "BeA GmbH Niederlassung Belgien" in de
Kerkstraat 108, 9050 Gent (België) in het Rechtspersonenregister in Gent onder nummer 0769.751.517 (het
Belgische bijkantoor).
2.1 Ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor
De vennootschap erkent en aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van Stephan Kreft als wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor.
2.2 Benoeming van wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor
De vennootschap benoemt als wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor voor onbepaalde
tijd:
(i) Andreas Höhling, gedomicilieerd en woonachtig te 21279 Drestedt, Trelder Str. 28 A, met onmiddellijke
ingang; en
(ii) Jörn Hüneke, gedomicilieerd en woonachtig te 22047 Hamburg, Lomer Str. 2, met onmiddellijke ingang.
Dhr. Andreas Höhling en dhr. Jörn Hüneke ontvangen geen afzonderlijke vergoeding voor hun activiteiten als
wettelijk vertegenwoordiger. Niettegenstaande het algemene karakter van de bovenstaande benoeming, beslist
de vennootschap dat de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor slechts gezamenlijk het
Belgische bijkantoor zullen kunnen vertegenwoordigen indien meer dan één wettelijke vertegenwoordiger is
benoemd, en dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in elk geval zal omvatten:
(i) de vertegenwoordiging van het Belgische bijkantoor in elke juridische aangelegenheid en tegenover derden;
(ii) het aangaan van overeenkomsten of andere verplichtingen namens het Belgische bijkantoor; en
(ii) het verrichten van alle handelingen die de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk, wenselijk of nuttig
acht voor de activiteiten van of met betrekking tot het Belgische bijkantoor.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing, blijven de hierboven vermelde bevoegdheden
onverminderd van kracht tijdens het mandaat van de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor.
De beëindiging van het mandaat van een wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor heeft
automatisch de beëindiging van zijn hierboven vermelde bevoegdheden tot gevolg.
Bijgevolg zijn de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor:
1. Andreas Höhling; en
2. Jörn Hüneke.
2.3 Bekrachtiging van acties door de wettelijke vertegenwoordigers
Voor zover vereist, bekrachtigt en erkent de vennootschap elke handeling en/of beslissing die valt onder de
bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor en die zou zijn genomen door
Andreas Höhling en/of Jörn Hüneke sinds het ontslag van Stephan Kreft.
2.4 Administratieve volmacht
De vennootschap verleent een bijzondere volmacht aan Catherine Longeval, Vincent Reijns en Christina
Lecomte, die te dien einde woonplaats kiezen ten kantore van Van Bael & Bellis, gevestigd aan de
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid van tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking
tot bovenvermelde beslissing(en), met inbegrip van de bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en
beslissingen als eensluidend te verklaren, alsook alle andere formaliteiten en verplichtingen ten aanzien van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondememingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, elk sociaal secretariaat, de RSZ, de BTW-administratie, de administratie van de
inkomstenbelasting, en elke andere openbare of private administratie of autoriteit of elke andere entiteit of persoon
(met inbegrip van werknemers, klanten, leveranciers, debiteuren en schuldeisers), met de belofte van ratificatie
door de vennootschap indien nodig".
Vincent Reijns
Lasthebber
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- de origineel ondertekende versie van de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van BeA GmbH
d.d. 11 oktober 2024; en
- de originele versie van de beëdigde vertaling daarvan.