Ondernemingsnr : 0439153741
Naam
(voluit) : EXOTIC PLANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingstraat 3
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal (D2220856) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 21 september 2022, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder
meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:
100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake de duur; de zetel; kapitaalverhoging in geld en recht
van voorkeur; de aard van de aandelen en de registers van aandelen en andere effecten; de
aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en
werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen
van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de
elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° vast te stellen:
- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de
afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december
2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);
- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en
- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering:
- dat de volgestorte aandelen op naam zijn;
- dat de obligaties op naam zijn;
- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen, door de
verwijzingen naar titels aan toonder te schrappen.
Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen (…).
6° het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 4 van de statuten integraal te schrappen
en te vervangen door navolgende tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De aan-en verkoop, de handel en/of tussenhandel, zowel in het groot als in het klein, in binnen- en
buitenland van alle groene en bloeiende planten, plantgoed en allerhande tuinbouwproducten en -
benodigdheden, mest- en sproeistoffen, compost, kaarsen, aardewerk, klei-, glas- en vlechtwerk,
verpakkingsartikelen, en in het algemeen alle tuinbouw-, bloemisterij- en floristenbenodigdheden,
enzovoort;
- Het kweken van groene en bloeiende planten;
- De leurhandel in bloemen en planten, zowel van deur tot deur als op openbare markten;
- Het uitbaten van landbouwbedrijven;
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; 
- Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking; 
- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
- Het organiseren en het realiseren van opleidingen;
- Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, research en
ontwikkeling op alle gebieden;
- Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- Het verwerven en door(leasen) van bedrijfsmiddelen;
- Tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden;
- Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord. 
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm, ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp; 
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
Luik B
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 
- In het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
vennootschap daarbij een belang heeft.”
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te (her)formuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de
benaming: “EXOTIC PLANTS”. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De raad van bestuur kan bij gewoon besluit de zetel overbrengen naar iedere andere plaats in België
binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de terzake geldende wettelijke
bepalingen.
Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bijhuizen, agentschappen en kantoren
oprichten, zowel in België als in het buitenland.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur 
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd vijfentwintig duizend euro (€
125.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigt één/vijfduizendste (l/5.000ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daarop
volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten, fiscale provisies en
Luik B
afschrijvingen, maakt de netto winst uit.
De netto winst wordt als volgt verdeeld:
- Van de winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
- Het saldo wordt op voorstel van de raad van bestuur verdeeld volgens de beslissingen van de
algemene vergadering.
Moest geen enkel voorstel tot aanwending van dit saldo de meerderheid hebben, dan zal dit saldo
dienen tot het vormen of spijzen van een buitengewoon reserve- of voorzieningsfonds.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van het vorig lid, op zicht
van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de 2 maanden voor de
beslissing.
Deze staat wordt nagezien door de eventueel benoemde commissaris die een verificatieverslag
opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan 6 maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een
interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de
omstandigheden niet onwetend kon zijn.
De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen vastgesteld door de raad van
bestuur. De raad van bestuur kan evenwel beslissen voorschotten op dividenden uit te betalen.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit het wettelijk vereist
aantal leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste 6 jaar, en
kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag
zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kan door de overblijvende bestuurders voorlopig in de
vacature worden voorzien overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bestuurders benoemen onder hen een voorzitter van de    raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen.
Bij ontstentenis en afwezigheid wordt het voorzitterschap uitgeoefend door de oudste in jaren van de
Luik B
bestuurders.
- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die de
titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande bepalingen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
de gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van handelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten, die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
Onverminderd de algemene wettelijke bevoegdheid van de raad van bestuur, is de vennootschap in
de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden
geldig ondertekend door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door 2 bestuurders,
gezamenlijk optredend.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De aan-en verkoop, de handel en/of tussenhandel, zowel in het groot als in het klein, in binnen- en
buitenland van alle groene en bloeiende planten, plantgoed en allerhande tuinbouwproducten en -
benodigdheden, mest- en sproeistoffen, compost, kaarsen, aardewerk, klei-, glas- en vlechtwerk,
verpakkingsartikelen, en in het algemeen alle tuinbouw-, bloemisterij- en floristenbenodigdheden,
enzovoort;
- Het kweken van groene en bloeiende planten;
- De leurhandel in bloemen en planten, zowel van deur tot deur als op openbare markten;
- Het uitbaten van landbouwbedrijven;
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; 
- Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking; 
- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
- Het organiseren en het realiseren van opleidingen;
- Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, research en
ontwikkeling op alle gebieden;
- Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- Het verwerven en door(leasen) van bedrijfsmiddelen;
- Tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden;
- Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord. 
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
Luik B
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm, ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp; 
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 
- In het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
Luik B
vennootschap daarbij een belang heeft.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
Elk jaar op de derde zaterdag van juni om elf uur wordt een gewone algemene vergadering
bijeengeroepen in de zetel, of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
De eigenaars van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten mits hun identiteit te
bewijzen en op voorwaarde dat zij, 7 kalenderdagen op voorhand, de raad van bestuur in kennis
stellen van hun voornemen om aanwezig te zijn op de vergadering, indien dit in de bijeenroeping
wordt geëist. 
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Buiten de gevallen, voorzien in de wet of artikel 33 van deze statuten, mag de algemene vergadering
beslissen welk ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zij.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.
De stemmingen geschieden bij naamafroeping of op enige andere wijze aangenomen door de
algemene vergadering.
In geval van benoeming, zo er geen enkele kandidaat de eenvoudige meerderheid bekomt, wordt er
tot herstemming overgegaan en wordt de kandidaat verkozen die het grootste aantal stemmen
behaalt.
Bij staking van stemmen wordt de oudste dezer twee kandidaten voor verkozen verklaard.
8° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld:
- de heer Fritz VANDEN BROECKE, met woonplaats te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Beerbosstraat
10.
Het bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering;
- de heer Robert VANDEN BROECKE, met woonplaats te 8500 Kortrijk, 't Helleke 6.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering; en
- “FRANK LEMAHIEU & CO”, met zetel te 8640 Vleteren, Kallestraat 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0644.691.001, en met
btw-nummer BE0644.691.001, met als vaste vertegenwoordiger de heer LEMAHIEU Frank, met
woonplaats te 8640 Vleteren, Kallestraat 35.  
Het bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028. 
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze
vennootschap “DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0455.718.965, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de
statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij
de btw-administratie.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, besloten heeft te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: 
de heer Fritz VANDEN BROECKE, voornoemd. 
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit
bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- vier volmachten, aangehecht;
Luik B
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris