Ondernemingsnr : 0869851359
Naam
(voluit) : MVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dravershoekje 7
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 17/04/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: NV “MVH”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje 7.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de uitkeerbare winsten, zoals bepaald in artikel 7.212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten door de jaarvergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt voor onbepaalde tijd aangesteld. Hij kan op elk ogenblik afgezet worden
door de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
Luik B
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, zijnde de handelingen en beslissingen, die de
dagelijkse behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen,
hetzij een spoedeisend karakter hebben, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, indien er aangesteld werden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
10. bestuur: Na ontslag van het vroeger bestuursorgaan heeft de algemene vergadering voor
onbepaalde tijd tot enige bestuurder benoemd:
de heer MARTENS, Stephan Noël Christiaan, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Dravershoekje
7.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Hij handelt
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden de aankoop, verkoop, import en export, zowel als groothandel als
kleinhandel, de verwerking en/of vervaardiging, levering en plaatsing in of van alle vloerstenen,
tegels, natuurstenen, kunststenen en agglomeraten, sierelementen mozaïeken, schouwen,
schouwmantels, in en van alle toebehoren en grondstoffen het bewerken en plaatsen van marmer en
arduin of samengevat alles wat verband houdt met het plaatsen van vloer- en wandtegels en het
uitvoeren van voegwerken.
De aankoop, verkoop, import en export zowel als groothandel als kleinhandel, de verwerking en/of
fabricatie, levering en plaatsing van alle types parket-, vinyl- en laminaatvloeren alsmede van vast
tapijt en kurk, samengevat alles wat ook maar enig verband heeft met vloerbedekking.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanbrengen in gebouwen van alle type
isolatiemateriaal, de installatie van stores en zonneschermen en het aanleggen en onderhouden van
tuinen en parken.
Algemene bouwonderneming, inclusief tot de coördinatie toezien en leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers met andere woorden,
bouwcoördinator, timmer- en schrijnwerken, tegelwerken en voegwerken, grondwerken,
elektriciteitswerken, loodgieterij, plaatsing sanitaire en verwarmingsinstallaties, schilderwerken, het
leggen van kabels en diverse leidingen, slopingswerken, verhuring van machines en gereedschap.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: - aan-en verkoop, in- en uitvoer, klein- en
groothandel van voedingsmiddelen, hoofdzakelijk zuivel-, melk- en ijsproducten
- aankoop van loten goederen (eindejaarsreeksen, uit-falingen) van verschillende aard;
- handelsactiviteiten met betrekking tot het vervoeren en doen vervoeren van goederen van derden,
zoals het tegen vergoeding verrichten van transporten van goederen waarbij zij die transporten in
eigen naam doet uitvoeren, het tegen vergoeding met elkaar in contact brengen van twee of meer
personen met het oog op het wederzijds sluiten van vervoersovereenkomsten waarbij, ingeval zij bij
het sluiten van de overeenkomsten opteert, zij dit slechts doet in hoedanigheid van
vertegenwoordigster van haar lastgevers, het tegen vergoeding in eigen naam doch voor rekening
van haar committenten doen vervoeren van goederen en het uitvoeren of doen uitvoeren van de met
dat vervoer samenhangende verrichtingen zoals het in ontvangst nemen van, het bezorgen aan
derden-vervoerders, het opslaan, het doen verzekeren, het in- en uitklaren, het verzenden, het laden
en lossen van deze goederen, het charteren en bevrachten van schepen en vliegtuigen, alsmede alle
commissieverrichtingen die hiermee verband houden, goederenbehandeling (physical distribution
inbegrepen), vervoercommissionaire en expeditie, verhuur van terreinen en gebouwen, materiaal
voor goederenbehandeling en stapelruimtes, aankoop, verkoop rollend materiaal en wisselstukken
en onderhoud en herstelling ervan.
De vennootschap heeft nog als voorwerp:
Aankoop, verkoop, oprichting, huur, verhuur, ter beschikkingstelling van onroerende goederen in de
ruime zin van het woord.
Luik B
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of
die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, alle handelingen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen, verenigingen, of
instellingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp als het hare of dat dienstig kan zijn voor de
uitbreiding van haar operaties of de verwezenlijking, geheel of ten delen, van haar voorwerp.”
13. jaarvergadering: op 9 juni om 17.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
14. volmachten: nihil.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte en volmacht;
    •  de gecoördineerde statuten.