Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ MB
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Archimedesstraat 7
8400 Oostende
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor ons, meester Thomas DUSSELIER, notaris te Knokke-Heist, op tien
februari tweeduizend en zeventien, neergelegd ter registratie te Brugge blijkt dat:
 
Er een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam:
Exploitatiemaatschappij MB.
 
II. STATUTEN
TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1 - NAAM
1.1. Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aangenomen en draagt de naam "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ MB".
1.2. Rechtsvorm
De benaming moet evenwel steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of door de afkorting "C.V.B.A." worden voorafgegaan of gevolgd.
ARTIKEL 2 - ZETEL
2.1. Huidige zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7.
2.2. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur,
de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels
(Hoofdstedelijk) Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland: de aankoop, de constructie, de uitbating, de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen aan de hotellerie-industrie
geaffecteerd, alsook de uitbating van de hotellerie-industrie zelf.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
0670958896
Luik B
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
…
 
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
5.1. Algemeen
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.  Het aanvangskapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND
EURO (€ 100.000).
Het maatschappelijk kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
5.2. Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend (25.000) aandelen op naam, waarvan:
- 25.000 aandelen van de klasse A (hierna de ‘A-aandelen’),
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering mits inachtneming van de regels vastgesteld voor statutenwijziging zoals
voorzien in onderhavige statuten.
5.3. Veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vijfenzeventig duizend euro
(€ 75.000,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig duizend (75.000) aandelen op naam, waarvan:
- 65.000 aandelen van de klasse A (hierna de ‘A-aandelen’),
- 10.000 aandelen van de klasse B (hierna de ‘B-aandelen’),
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt gewijzigd, en dit evenwel met
naleving van de wettelijke en de onderstaande statutaire bepalingen ter zake:
(a) Door incorporatie van overgedragen winst, reserves, herwaarderingsmeerwaarden en
uitgiftepremies.
(b) Door nieuwe inbrengen door bestaande vennoten, met dien verstande dat hierbij de procedure
inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van onderhavige statuten nageleefd dient te
worden.
(c) Door de toetreding van nieuwe vennoten die één of meer nieuwe aandelen onderschrijven, en dit
evenwel met naleving van de procedure inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van
onderhavige statuten.
(d) Door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van een
vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uittreding van vennoten ex artikel
12 van onderhavige statuten.
(e) Door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uitsluiting van een
vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uitsluiting van vennoten ex artikel
13 van onderhavige statuten.
In gevallen van wijziging van het variabel kapitaal is geen statutenwijziging noodzakelijk, noch het
verlijden van een notariële akte hieromtrent.
 
…
 
HOOFDSTUK IV - BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE
                   ARTIKEL 14 – BESTUUR VAN VENNOOTSCHAPPEN
                   14.1. Aantal bestuurders
                   De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste
twee en maximaal evenveel bestuurders als er vennoten zijn, die benoemd worden door de
algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de
helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus
één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
                   De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
zes jaar, tenzij de algemene vergadering de bestuurders voor een kortere termijn benoemt.
                   De benoeming van de bestuurder treedt eerst in werking, nadat hij uitdrukkelijk verklaard
heeft dat hij zijn mandaat aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden
is.
Luik B
                   Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering,
die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.
                   Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                   14.2. Hoedanigheid van de bestuurder
                   Zowel natuurlijke personen of vennoten kunnen benoemd worden als bestuurder van de
vennootschap.
                   Indien de vennoot een vennootschap is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel de natuurlijke
persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen
controleert, voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de
vennoot - vennootschap zichzelf voordraagt, enkel de natuurlijke persoon die de vennoot -
vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd
kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen
voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap. De identiteit van deze
natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de vennootschap tot bestuurder, door
de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
                   Indien de vennoot een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door
hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap
voordragen als bestuurder van de vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot -
natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen
gecontroleerde vennootschap voordraagt, enkel de vennoot - natuurlijke persoon die de
voorgedragen bestuurder - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2,
van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de
vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de
rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd  te worden.
                   ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP
Indien het bestuur van de vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, dan kiest de
raad van bestuur vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter.
                   De voorzitter moet steeds behoren tot aandelencategorieën A zoals beschreven in artikel
8.2 van onderhavige statuten.
                   Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de
oudste bestuurder behorende tot de aandelencategorieën A, zoals beschreven in artikel 8.2 van
onderhavige statuten.
                   De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar, tenzij de Raad van Bestuur
deze voor een kortere termijn benoemt.
                   Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.
                   De aftredende voorzitter is herbenoembaar.
                   ARTIKEL 16 - VRIJWILLIG ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
                   Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.
                   ARTIKEL 17 - GEDWONGEN ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
                   De bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun
mandaat ontslagen worden, en dit al dan niet om gewichtige redenen.  De algemene vergadering
beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft
plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één
aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
                   ARTIKEL 18 - ONTSLAG VAN RECHTSWEGE ALS BESTUURDER
                   Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde
voorwaarden:
                   (a) Indien de bestuurder - vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de
zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen door de vennoot - natuurlijke persoon, op
wiens voordracht de bestuurder - vennootschap benoemd werd, voor zover de vennoot - natuurlijke
persoon een vennootschap als bestuurder voorgedragen had.
                   (b) Indien de bestuurder - natuurlijke persoon niet langer de vennoot - vennootschap op
wiens voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen controleert.
                   (c) Indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig
uittreedt dan wel van rechtswege is uitgetreden als vennoot van de vennootschap met toepassing
van artikel 12 van onderhavige statuten.
                   (d) Indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, uitgesloten
wordt als vennoot met toepassing van artikel 13 van onderhavige statuten.
                   ARTIKEL 19 - BEZOLDIGING
Luik B
                   De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij
gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de
vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel
vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, kan de algemene vergadering
beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging of een tantième toe te kennen.
                   ARTIKEL 20 - VERGADERINGEN
                   De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van
bestuur of van twee bestuurders, en dit telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
                   De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en
wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief,
telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
                   De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders
aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
                   De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. Behoudens in
geval van hoogdringendheid, worden er geen raden van bestuur gehouden tijdens het jaarlijks verlof
van de vennootschap.
 
…
 
ARTIKEL 22 - BEVOEGDHEDEN
                   De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van
beheer en beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                   ARTIKEL 23 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het
bestuur van één of meer activiteiten, of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
opdragen aan hetzij één of meer (gedelegeerd) bestuurder(s), apart of samen, hetzij aan één of meer
directeur(s), apart of samen, hetzij aan één of meer volmachtdrager(s), apart of samen, die, in geval
van gedelegeerd bestuurder wel en in geval van directeur of volmachtdrager niet vennoot of
bestuurder dienen te zijn, en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden, al
naargelang besluit van de raad van bestuur bepaalt.
                   Ten allen tijde moeten alle gedelegeerd bestuurders behoren tot de aandelencategorieën
A, zoals beschreven in artikel 8.2 van onderhavige statuten.
                   Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "daden van
dagelijks bestuur" begrepen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de
normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en
wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van
bestuur van de vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering van de vennootschap dan wel de
raad van bestuur van de vennootschap bevoegd is.
                   De gedelegeerde bestuurder wordt aangesteld voor een termijn van 6 jaar tenzij de Raad
van Bestuur deze voor een kortere termijn benoemt.
                   Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.
Aftredende  gedelegeerde bestuurder is herbenoembaar.
                   ARTIKEL 24 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
                   24.1. Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
                   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien
verstande dat één van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen
bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.
 
…
 
HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING
                   ARTIKEL 28 - DE JAARLIJKSE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
                   28.1. Gewone algemene vergadering
                   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering
genoemd - op de eerste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur.
                   Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats op hetzelfde uur.
Luik B
                   28.2. Bijzondere algemene vergadering
                   Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen statutenwijziging inhoudt.
                   28.3. Buitengewone algemene vergadering
                   Ten allen tijde kan eveneens een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.
                   ARTIKEL 29 - PLAATS VAN DE VERGADERING
                   De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of
op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is,
aangewezen in de oproeping. De bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de plaats
aangewezen in de oproeping.
                   ARTIKEL 30 – BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING
                   30.1. Bevoegdheid tot bijeenroeping
                   Het bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de algemene vergadering
bijeen te roepen zodra het vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de
commissaris, op vraag van één of meerdere vennoten die alleen of gezamenlijk ten minste één vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
                   30.2. Wijze van bijeenroeping
                   Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen
schriftelijk (dit wil zeggen per brief, fax of e-mail) verzonden aan iedere vennoot en aan alle leden
van het bestuursorgaan van de vennootschap en - in voorkomend geval ook aan de commissaris -
tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering, en dit met opgave van de agenda.
                   De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de naam, de rechtsvorm en de zetel
van de vennootschap alsmede het ondernemingsnummer, de datum en het uur van de vergadering,
de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering, de agenda met opgaaf, in voorkomend
geval, van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap en van de
commissaris(sen) of van een bedrijfsrevisor, die door het Wetboek van Vennootschappen zijn
voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hierna volgende bepalingen van
onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel te nemen, de identiteit
van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij handelt, en de
vermelding dat de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis kunnen nemen van de wettelijk
verplichte documenten.
                   30.3. Agenda
                   De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap, haar door
het bestuur ter kennis gebracht en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan vermeld.
                   Elke vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuur ter kennis
gebracht worden, getekend zijn door één of meerdere vennoten die minstens een vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en ten minste twintig volle dagen voor de algemene
vergadering ter kennis van de raad van bestuur van de Vennootschap gebracht worden.   
                   De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn, beraadslagen en beslissen, indien alle vennoten aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn, en ze met unanimiteit besluiten tot het uitbreiden van de agenda.
                   ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
                   31.1. Wijze van vertegenwoordiging van een vennoot
                   Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmachtigde, die echter zelf vennoot moet zijn.
                   31.2. Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging
                   Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van
de vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om
zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem
dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.
                   ARTIKEL 32 - BUREAU
                   32.1. Samenstelling
                   De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan. De voorzitter
duidt de secretaris, die geen vennoot behoeft te zijn, aan, alsmede twee vennoten die als
stemopnemers optreden. De in dit artikel bedoelde personen maken samen het bureau uit.
                   32.2. Notulen
                   De notulen van de vergadering worden in een daartoe bijzonder bestemd register
bewaard en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en
desgevallend door het bestuursorgaan van de Vennootschap en door de commissaris.
                   ARTIKEL 33 - STEMRECHT PER AANDEEL
                   Alle aandelen geven recht op één stem per aandeel.
Luik B
                   ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
                   34.1. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de jaarlijkse en de bijzondere
algemene vergaderingen
De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen, wanneer minstens de helft plus één van de
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste
de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opnieuw binnen de vijftien dagen te worden
opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk
ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of de onderhavige statuten in een strenger
meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der
stemmen.
34.2. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de buitengewone algemene vergaderingen
In geval van statutenwijziging kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien
minstens de helft plus één van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij samen ten
minste de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, enerzijds en
indien de aanwezige en/of vertegenwoordigde vennoten binnen elke categorie van aandelen de helft
van het door alle aandelen van de betrokken categorie vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal,
vertegenwoordigen.
Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de vijftien dagen te worden
opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk
ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten in een dwingend
bijzonder meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten tot statutenwijziging genomen met
een drie vierde meerderheid der stemmen.
                                          34.3. Onthoudingen of blancostemmen
De onthoudingen of blanco-stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of
buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing
gelaten.
                                                    34.4. Staking van stemmen
                      Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen.
                                          ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de dwingende bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen of krachtens onderhavige statuten toekomen.
                HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR EN RESULTAATVERDELING
                                                ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL 37 - WINSTVERDELING
                                                             37.1. Algemeen
Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de
maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht
tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de vennootschap, vormt de
nettowinst.
                                                         37.2. Winstverdeling
Op deze nettowinst wordt vijf procent voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname
is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves één tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt heeft. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen één tiende van het
maatschappelijk kapitaal meer vertegenwoordigt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap over zijn aanwending zal
beslissen.
                                                               37.3. Verlies
Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend
boekjaar overgedragen worden. Geen uitkering mag geschieden, indien het eigen vermogen is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies, die volgens
het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten niet voor uitkering vatbaar zijn.
 
…
 
HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING
                                              ARTIKEL 39 - ONTBINDING
De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en
meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke
Luik B
bepalingen terzake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het
bestuursorgaan van de vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist
door de algemene vergadering, die in dit geval één of meer vereffenaars zal aanstellen en de
machten ervan zal bepalen.
                                        ARTIKEL 40 - LIQUIDATIEBONUS
Na afbetaling van alle lasten der vennootschap zal het netto-actief onder alle vennoten worden
verdeeld, in verhouding tot hun aantal aandelen.
 
…
 
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend 2018
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2019 overeenkomstig de statuten.
IV. SLOTBEPALINGEN
De verschijners hebben bovendien besloten:
    •  het aantal bestuurders vast te stellen op vijf als volgt:
A-bestuurders:
    •  De NV Bricks & Support met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim Debucquoy,
voormeld
    •  De NV INHO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim Debucquoy, voormeld,
B-bestuurders
    •  Mevrouw BAL Ann, voormeld
    •  De heer Stijn Calle, voormeld
Deze bestuurders zijn aanwezig en aanvaardend;
    •  de heer HUTSEBAUT Koen Roland Monique , geboren te Brugge op 24 november 1967,
wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26, dewelke zijn mandaat reeds schriftelijk aanvaard
heeft.
Alle bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, onbezoldigd.
-           geen commissaris te benoemen.
Raad van bestuur
De bestuurders, voormeld, hier allen aanwezig of vertegenwoordigd, zijn samen gekomen om als
gedelegeerd bestuurder (dagelijks bestuur) aan te stellen:
- A. NV Bricks & Support, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim Debucquoy,
voormeld           
Dit voor een duur van 6 jaar vanaf heden, doch hernieuwbaar en verkortbaar.
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend;
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie, geboren te Kortrijk op 24 maart 1965, wonende te 8432
Middelkerke Papegaaistraat 46 B., aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en het ondernemingsloket
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas Dusselier
Neergelegd: Uitgifte van de oprichtingsakte.