N° d'entreprise : 0898229403
Nom
(en entier) : ALEXANDRE IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Xhoffraix-Au-dessus des Trous 4
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS
FUSION PAR ABSORPTION de la SA « ALEXANDRE IMMO » par la SA « NELLES FRERES ».
D’un acte reçu par le notaire Olivier CRESPIN, de résidence à Malmedy, le 28 juin 2024, en cours d’
enregistrement au bureau sécurité juridique de Verviers, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de :
La société anonyme « ALEXANDRE IMMO » autrefois société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée « ALEXANDRE IMMO INTERNATIONAL S.A. », ayant l’adresse de son siège à 4960
Malmedy (Xhoffraix), rue au-dessous des Trous, 4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0898.229.403
L’actionnaire unique exerçant les prérogatives de l’assemblée générale aborde ensuite l'ordre du jour
et adopte une à une les résolutions suivantes :
1. Première résolution : projet de fusion.
Les organes d’administration des sociétés absorbée et absorbante, ont établi, conformément aux
dispositions de l’article 12 :50 du Code des sociétés et des associations le projet de fusion, lequel a
été déposé au greffe du Tribunal de l’entreprise de Liège (Division de Verviers) le 13 mai 2024, soit
six semaines au moins avant la tenue de la présente assemblée générale.
Ce projet a été publié par voie de mention à l’annexe au Moniteur Belge du 27 mai 2024 sous les
numéros 24079818 et 24079819.
Aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la SA ALEXANDRE IMMO n’est
intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du projet de fusion établi
par l’organe d’administration conformément à l’article 12 :50 du CSA et approuve celui-ci sans
aucune réserve.
2. Deuxième résolution : dissolution sans liquidation.
Conformément au projet de fusion, l’actionnaire unique décide la dissolution, sans liquidation, de la
société et sa fusion par absorption par la société anonyme « NELLES FRERES » plus amplement
qualifiée ci-avant, société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de l’intégralité du
patrimoine actif et passif de la société anonyme « ALEXANDRE IMMO » société absorbée, rien
excepté ni réservé, tel qu’il résulte des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023. Toutes les
opérations réalisées par la société absorbée depuis le 01 janvier 2024 à 0 heure sont considérées,
du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le
procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante de ce même jour.
La présente décision de fusion ne sortira ses effets qu’au moment du vote par les assemblées
générales des actionnaires des sociétés absorbée et absorbante des décisions concordantes
relatives à la fusion par transfert de l’intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à
la société absorbante, conformément à l’article art 12 :55 du CSA.
Conformément à l’article 12 :13 du CSA, la fusion entraînera, lors de la décision prise par l’
assemblée générale de la société absorbante, la dissolution définitive de la présente société qui
cesse d'exister et le transfert de l’ensemble du patrimoine de la présente société à la société
anonyme « NELLES FRERES », société absorbante.
Conformément à l’article 12 :57 du CSA, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution d’actions,
toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.
3. Troisième résolution : modalités d’établissement et d’approbation des comptes annuels.
L’approbation par l’assemblée générale de la société absorbante des premiers comptes annuels qui
seront établis après le transfert assimilé à une fusion vaudra décharge à l’organe d’administration de
la société absorbée pour sa mission exercée pendant la période comprise entre le 1er janvier 2024
et la date de réalisation de la fusion.
4. Quatrième résolution : mandat spécial.
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Charles NELLES, domicilié à 4960 Malmedy,
Xhoffraix-Au-dessus des Trous 2,
ici présent et qui accepte, aux fins de représenter la société absorbée aux opérations de fusion.
Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, le mandataire ci-avant nommé, pourra en outre :
    •  Dispenser l’administration générale de la documentation patrimoniale de prendre inscription d’
office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans
paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou
autres empêchements ;
    •  Subroger la société absorbante dans tous actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en
cas d’erreur ou d’omission dans l’énonciation des biens transférés par voie de transfert universel de
patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu’ils figureront dans le procès-verbal d’
assemblée de la société absorbante ;
    •  Accomplir toutes les formalités requises auprès du Tribunal de Commerce et de la TVA ;
    •  Déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, telle partie de
ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
5. Cinquième résolution : pouvoirs.
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécuter les présentes
résolutions, et mandate le notaire soussigné d’établir la coordination des statuts et procéder aux
publications d’usage.
On omet le surplus du procès-verbal.
Déposé en même temps que le présent extrait l’expédition de l’acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.