Ondernemingsnr : 0440442950
Naam
(voluit) : MAES INDUSTRIELE VERLICHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnlaan 5
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 20 maart
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “MAES
INDUSTRIELE VERLICHTING” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
2. Kapitaalvermindering – vrijstelling van de volstortingsplicht.
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te vermindering met
tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€
247.893,52) om het kapitaal te brengen van vierhonderdzesennegentigduizend euro (€ 496.000,00)
op tweehonderdachtenveertigduizend honderdenzes euro achtenveertig cent (€ 248.106,48), door
vrijstelling van de volstortingsplicht, zonder vernietiging van aandelen.
De vrijstelling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet plaats
hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die vaststaand maar nog niet
opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan deze vrijstelling slechts
plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen overeenkomstig gemeld artikel.
Het bedrag van de vrijstelling zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De algemene vergadering besliste dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende
tegoeden aan de respectievelijke aandeelhoudster vrijgesteld zal worden.
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans tweehonderdachtenveertigduizend honderdenzes euro achtenveertig cent (€
248.106,48) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vijfhonderd (500) aandelen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd in deze zin aangepast, zoals hierna zal blijken. 
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MAES INDUSTRIELE VERLICHTING”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend honderdenzes euro achtenveertig
cent (€ 248.106,48).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vijfhonderd (500).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk kan optreden, of door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen van machines en uitrustingen voor grondmanipulatie;
- het onderzoek en het ontwerpen van industriële procedés en toepassingen;
- de commercialisatie van hogervermelde machines en uitrustingen;
- de uitbating van de hogervermelde procedés en toepassingen en dit in de meest ruime zin;
- aanneming van alle werken;
- goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
- aannemingen, in de breedste zin van het woord, van alle onderhoudswerken, herstellingswerken en
reinigingswerken aan schoorstenen, daken en gevels en gebouwen in het algemeen en verder alle
aanverwante activiteiten in de meest ruime zin;
- de uitbating van een algemene onderneming voor de aanneming van openbare werken in het
algemeen, met inbegrip van het leggen van kabels en diverse leidingen;
- het leveren en uitvoeren van elektotechnische installaties en diverse werkzaamheden;
- het aannemen van onderhoudswerken in de meest uitgebreide betekenis;
- het uitvoeren van grond- en graafwerken met het oog op het aanleggen, eventueel door een derde
van kabels en ondergrondse leidingen;
- goederenvervoer over de weg voor derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend
met haar voorwerp zou zijn.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag
van april om negentien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "BOFIDI ACCOUNTANTS", met zetel te 2980 Zoersel, R. Delbekestraat
373, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0430.810.949,
en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).