Ondernemingsnr : 0872984063
Naam
(voluit) : Essensium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 9
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 22 april 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Essensium”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston
Geenslaan 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer
BE 0872.984.063., de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
a) Aandelensplitsing
De vergadering besluit tot splitsing van de bestaande drieëntwintigduizend vierhonderd negentig
(23.490) aandelen, waarbij elk bestaand aandeel recht geeft op tweeënveertig komma vijf zeven één
drie (42,5713) nieuwe aandelen. Derhalve stelt de vergadering vast dat de inbrengen
vertegenwoordigd worden door één miljoen (1.000.000) aandelen.
b) […]
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen, zodat dit als
volgt zal luiden:
“Het kapitaal bedraagt zevenhonderdveertigduizend zevenenveertig euro vijfenzeventig eurocent (€
740.047,75).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000.000 met een fractiewaarde van 1/1.
000.000 van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)”. 
De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap
om het aandelenregister in deze zin aan te passen.
2.  Tweede besluit
Uitgifte van 50.000 nieuwe inschrijvingsrechten:
a) - De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op datum van 13 april 2022, opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de uitgifte van inschrijvingsrechten.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden zoals wettelijk voorzien. Een
kopie van dit verslag zal aan deze notulen worden gehecht.
- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, namelijk Peter Bogaert van Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren BV, opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, betreffende de getrouwheid van de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan. De aandeelhouder
erkent ten volle kennis te hebben genomen van het betrokken verslag, waarvan hij vóór deze
vergadering een exemplaar heeft ontvangen. Dit verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen van
het enige lid van de vergadering, die verklaart dat hij de daarin geformuleerde conclusies
onvoorwaardelijk onderschrijft. Een kopie van bovengenoemd ondertekend verslag zal aan deze
notulen worden gehecht. Het origineel zal neergelegd worden op de Rechtbank.
Luik B
b)        Elke aandeelhouder heeft vervolgens verklaard te verzaken aan de toepassing van het
wettelijk voorkeurrecht in het kader van de uitgifte van 50.000 inschrijvingsrechten in toepassing van
artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen alsook artikel
7 van de statuten.
c)        De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 50.000 inschrijvingsrechten op naam,
en de goedkeuring van de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het
inschrijvingsrechtenplan van de vennootschap, waarvan een kopie aan onderhavig proces-verbaal
gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te
gelden; in concreto beslist de vergadering om een kopie van het ondertekend bijzonder verslag van
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het inschrijvingsrechtenplan).
Het origineel zal neergelegd worden op de Rechtbank.
d)        De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve toekenning en uitoefening van de inschrijvingsrechten , met een bedrag ten hoogste gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, hetzij maximaal 50.000, met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken
overeenkomstig de voorwaarden van het inschrijvingsrechtenplan en vast te stellen naarmate de
uitoefening van de inschrijvingsrechten. De vergadering beslist tot het creëren van ten hoogste
50.000 nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten
waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten pro rata van het lopende boekjaar waarin de
inschrijvingsrechten worden uitgeoefend.
3. Derde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
4.  Vierde Besluit
Volmacht wordt verleend aan elke advocaat van het kantoor Four&Five Law BV, met zetel te Jan van
Gentstraat 1/101 1ste verdiep, 2000 Antwerpen, teneinde eventuele administratieve formaliteiten te
vervullen.
[…]
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- het bijzonder verslag  van het bestuursorgaan cfr. artikel  7:180 WVV;
- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor Peter Bogaert van Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren BV cfr. artikel 7:180;
- de gecoördineerde tekst der statuten