*24182520*
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0684.708.845
Naam
(voluit) : Metis Supplements
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Jan Verbertlei 8, 2650 Edegem
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 12/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV GASHERBRUM Il als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV GASHERBRUM II, met zetel te 2000
Antwerpen Cadixstraat 37, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/10/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Hans Fivez als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Gasherbrum II BV
Rechtspersoon Gasherbrum II BV heeft Hans Fivez, met woonplaats te 1030 Schaarbeek
Roodebeeklaan 213/b003, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
17/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Gasherbrum II BV van Hans Fivez als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik & vermelden ,	Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(oin(en)
3/ Benoeming van Maxime Schurmans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Maxime Schurmans, met woonplaats te
1170 Watermaal-Bosvoorde Kamerenboslaan 30/Bus1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 17/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Acctive Zuid, rechtspersoon met zetel te
2000 Antwerpen, Jef Cassiersstraat 14 bus 101, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in
de KBO onder nummer 0738772289, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Actra BV, Vast vertegenwoordigd
door Kim Oeyen, Bestuurder van BV Acctive Zuid, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Acctive Zuid, vertegenwoordigd door Actra BV, Vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzy van de persoto)n(en)