Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0844.900.088
Naam
HVAC SOLUTIONS
(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Adolf Queteletlaan 8
Volledig adres v.d. zetel:
2650 Edegem
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV - ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te:
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde:
notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 juni 2024, blijkt het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere verslag van het bestuursorgaan.
houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde:
staat van activa en passiva per 14 mei 2024 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld;
over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van?
vennootschappen en verenigingen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang'
vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te:
sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen!
en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van rechtswege!
een einde gekomen aan het mandaat van de Bestuurder in functie, te weten: de heer VAN MECHELEN Ludo.
3. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die niet gekend zouden;
zijn, van de Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Aandeelhouders die door de sluiting van de:
:vereffening van rechtswege onverdeelde eigenaars werden, elk voor hun deel en rekening houdend met de:
volstorting van hun aandelen, van alle actieve vermogensbestanddelen van de Vennootschap, ook al zijn deze
op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende tenminste vijf (5):
jaar worden bewaard te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 8.
5. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat door de Vennootschap de nodige:
maatregelen werden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers toekomen en:
die hun niet konden worden afgegeven.
De betreffende schuldeisers werden in dit verband verwezen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK)
1040	Kunstlaan	30	website.	te	Brussel	(Etterbeek),	haar	en
http://depositokas.be/Vennootschappen/Vennootschappen.htm waar alle nuttige informatie te vinden is op naam'
van de vereffende Vennootschap.
6.1. De vergadering gelastte vooreerst de voormalige Bestuurder, als bijzondere lasthebber met.
bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande:
besluiten aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intern:
tegenover de Aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en
verleende daartoe aan hem de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water,
gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip
van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de vereffende
Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Aandeelhouders;	.
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering
ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhouders.
6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE VAN LOEY
& PATTEET", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528, met zetel te 2018
Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vereffende Vennootschap te
vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de
sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte	-
staat van activa en passiva per 14 mei 2024
verslag bestuursorgaan cfr. art. 2:71 WVV
verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 2:71 WVV	1