Ondernemingsnr : 0759 393 796
Naam
DPD fresh BeLux	(voluit)
DPD fresh	(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm ·
Indringingsweg 2, B-1800 Vilvoorde	Volledig adres v.d. zetel .
Onderwerp akte : Verstrijken van het mandaat van de commissaris, en beslissing met
betrekking tot herbenoeming - Ontslag van een lid van de Directieraad van
de Vennootschap - Benoeming van een lid van de Directieraad van de
Vennootschap. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht
voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
1. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 25 oktober 2024.
De aandeelhouders :
- BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer BTW BE 0419.122.548, vertegenwoordigd door Steven Van Campenhout, bedrijfsrevisor, als
commissaris van de Vennootschap verstrijkt ter gelegenheid van deze algemene vergadering, om op voordracht
van het bestuursorgaan, de herbenoeming van deze commissaris goed te keuren, met ingang van de datum
van deze besluiten, voor een termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2026.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatie-formaliteiten die nodig of
nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie) formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Il. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Toezicht dd. 19 november 2024.
De leden, die samen de voltallige Raad van Toezicht uitmaken:
(a) NEMEN KENNIS VAN EN AANVAARDEN de ontslagneming door Mishka Migacz als lid van de
Directieraad van de Vennootschap, met ingang van 19 november 2024.
BEDANKEN het lid van de Directieraad van de Vennootschap voor de inzet en betrokkenheid tijdens de
uitoefening van het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat
sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden genomen door de raad van
toezicht na de vaststelling van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De beslissing over de te verlenen
kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden genomen bij de
vaststelling van de jaarrekening over het vorige boekjaar.
(b) BESLUITEN om Caroline Verbeke, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als lid van
de Directieraad van de Vennootschap te benoemen, met ingang van 19 november 2024.
BESLUITEN dat Caroline Verbeke geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van het mandaat.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.