Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
ANDROMEDA INVEST
Kwadestraat 151 A Bus 51
8800 Roeselare
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Oprichting - Vaststelling van de statuten - Benoeming van de bestuurders
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
1 oktober 2014 dat een vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens:
Oprichters:
1.    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRIC INVEST”, met zetel te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister,
ondernemingsnummer BTW BE 0451.051.681.
2.    De Naamloze Vennootschap “DEPOORTER IMMOBILIËN”, met zetel te 8430 Middelkerke,
Zeedijk 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister, ondernemingsnummer BTW BE
0437.086.948.
3.    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERCAEMST”, met zetel te 8434
Middelkerke, Olmenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister, ondernemingsnummer
BTW BE 0864.073.624.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “ ANDROMEDA INVEST ”.
Zetel: Kwadestraat 151 A bus 51.
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
I.     Algemene activiteiten.
A/   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, dienstverlening en algemeen bestuur.
D/   Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van managementopdrachten en andere opdrachten en functies.
E/    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
II.   Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
0565937194
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.  Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte.
Bedrag van het kapitaal: driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), volledig volgestort in geld.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen, bij ING België.
Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie
leden, (of tenminste twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door
de algemene vergadering der aandeelhouders.
Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan het dagelijks bestuur of
gevolmachtigden van de vennootschap, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend
door:
i)     drie bestuurders, gezamenlijk optredend en elk voorgedragen door een andere Klasse van
aandeelhouders; hetzij
ii)    wat het dagelijks bestuur betreft, door 2 (twee) gedelegeerde bestuurders samen in welk geval
elke gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal zijn; hetzij
iii)   binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur:
a)    Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. Indien
meerdere personen met het dagelijks bestuur zijn belast, zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn voor
alle handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap uitmaken.
b)    Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
Luik B
c)    De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.
Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gevolmachtigden en gedelegeerden, alsook van het
instellen van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere
vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het
vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Aandeelhouders komen overeen en maken zich terzake voor zoveel als nodig sterk dat wat betreft
de benoeming van de gedelegeerde bestuurder(s) volgende principes gerespecteerd zullen worden:
i)     zolang een Klasse A Bestuurder deel uitmaakt van de raad van bestuur van de Vennootschap
en de Klasse A aandeelhouder dit wenst, zal minstens één gedelegeerde bestuurder van de
Vennootschap worden benoemd op voordracht door de Klasse A Bestuurder;
ii)    indien op enig ogenblik een bepaalde Klasse van aandeelhouders tenminste vijftig procent plus
één (50% + 1) van de Aandelen zou aanhouden, zullen de perso(o)n(en) belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap worden benoemd onder de kandidaten daartoe voorgedragen door de
bestuurders die werden benoemd op voordracht van de betrokken Klasse van aandeelhouders.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede
woensdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
De algemene vergaderingen, zowel de gewone algemene vergadering als de buitengewone en
bijzondere algemene vergaderingen, moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.
De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt
vereist.
De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering
in het register van de aandelen op naam ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de
vergadering toegelaten.
De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vóór de datum van de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder
opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum
van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.
Vertegenwoordiging: Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone of
bijzondere algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder
zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De
raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar.
Toekenning van de nettowinst: De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de
onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle
aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico’s en kosten, vormt het resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: vijf ten honderd voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de
voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend
uit te keren met inachtname van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Ontbinding: De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit van de
algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de
wijzigingen aan de statuten.
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap, vermelden dat zij in vereffening is.
Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden,
rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd
moeten worden door de rechtbank van koophandel.
Overgangsbepalingen:
Luik B
1.    Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015.
2.    De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2016.
3.    De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 30 juni 2014 in naam van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen
van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie
van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft, te worden bekrachtigd.
4.    De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte
op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Benoeming van de bestuurders: De comparanten hebben, na vaststelling van de statuten, besloten
het aantal leden van de raad van bestuur vast te stellen op drie (3).
Werden in die hoedanigheid voor een periode van zes (6) jaar benoemd:
1.    De Naamloze Vennootschap “DE STEENOVEN”, met zetel te 8840 Oostnieuwkerke,
Steenovendreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister, ondernemingsnummer BTW BE
0445.873.861.
Vast vertegenwoordigd door de mevrouw SPRIET Katleen, voornoemd.
Dit op voordracht van de houders van aandelen van klasse A
2.    De voornoemde vennootschap “DEPOORTER IMMOBILIËN”.
Vast vertegenwoordigd door de heer PIETERS Didier, wonende te 8840 Staden, Provinciebaan 79,
op voordracht van de houders van aandelen van klasse B.
3.    De voornoemde vennootschap “VERCAEMST”.
Vast vertegenwoordigd door de heer VERCAEMST Xavier, wonende te 8434 Middelkerke,
Olmenstraat 9.
Dit op voordracht van de houders van aandelen van klasse C.
Raad van bestuur: De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met
eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel
uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de
naamloze vennootschap “DE STEENOVEN”, vast vertegenwoordigd door mevrouw SPRIET Katleen
tot voorzitter van de raad van bestuur. Er wordt geen gedelegeerde bestuurder benoemd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte dd. 1 oktober 2014.