Ondernemingsnr : 0878555031
Naam
(voluit) : LION RECYCLAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijgmaalsesteenweg 26
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 20/04/2023.
De algemene vergadering heeft besloten:
A. de bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen te splitsen in vier (4) nieuwe aandelen, in
verhouding van één bestaand aandeel tegen vier (4) nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal
aandelen duizend (1.000) bedraagt en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
B. de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en heeft de
volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “LION RECYCLAGE”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3012 Leuven (Wilsele), Wijgmaalsesteenweg 26.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het erop
volgend jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze
Luik B
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te
zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
10. bestuur: Na ontslag van het vroeger bestuursorgaan heeft de algemene vergadering voor
onbepaalde tijd tot bestuurders benoemd:
a) de heer LION, Patrick Paul Guillaume, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Pasteelsblokweg 17;
b) mevrouw LION, Nicole Elisabeth Michaele, wonende te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 398.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
- de recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen,
enz...;
- het ophalen, opslaan, sorteren, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen en
recuperatiemateriaal, zoals metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, enz...;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten;
- alle verrichtingen en alle studies uitvoeren die verband houden met alle goederen en/of rechten die
onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende goederen
en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids- of
financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld de
aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet gemeubeld
verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en
onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken en andere;
- alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende rechten
en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het voorwerp;
- alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden, alle commissie- en delcredereverrichtingen, de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen, alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke welke waarborg voor rekening van derden;
- hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, fusie, hetzij bij middel van
aankoop of ruil van alle roerende waarden, hetzij op om het even welke andere manier, belangen
nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
gelijksoortig, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of
een deel van haar voorwerp;
- binnen het kader van haar voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van
derden, het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren
van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Luik B
- alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen mogen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. Zij kan de opdracht van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen. De termen beheer, advies en bijstand in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, alsook in het
Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.”
13. jaarvergadering: de derde zaterdag van de maand februari om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering gaf volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 3000 Leuven, Diestsevest 25,
vertegenwoordigd door mevrouw Annick Leempoels, met recht van indeplaatsstelling, om in naam
van de vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog
op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele
formaliteiten op het ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank
voor ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het
UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.