Ondernemingsnr : 0504891829
Naam
(voluit) : Tim Carnewal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ahornlaan 34
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, dertien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Philippe VERNIMMEN, notaris te Sint-Genesius-Rode, vervangende zijn ambtgenoot, Tim
CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk verhinderd
ratione personae.
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de besloten vennootschap "Tim Carnewal", waarvan
de zetel geves-tigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ahornlaan 34, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
Eerste Beslissing: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Tweede Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt "Tim Carnewal".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te verplaatsen in België, zonder dat
dergelijke verplaatsing aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten ingevolge
de toepasselijke taalwetgeving.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
(1) de uitoefening van de functie van besturend aandeelhouder in de notarisvennootschap “Berquin
Notarissen”, vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 (RPR Brussel nr.
0474.073.840) of haar rechtsopvolgers en dit in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire
en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen en met uitsluiting van enige activiteit
buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert;
(2) het rationeel en doelmatig beheer van haar roerend en onroerend vermogen. Binnen de perken
van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende
en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat dit deontologisch is toegestaan;
 (3) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, in het kader van de
verwezenlijking van haar voorwerp, van alle leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten.
Artikel 4 - Duur
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BEHEER - CONTROLE
Artikel 9 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, de heer Tim Carnewal,  die tot
statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap. De benoeming van een
derde persoon als bestuurder is uitgesloten zolang de voorwerpomschrijving verwijst naar de
uitoefening van het ambt van notaris.
Artikel 10 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging
De bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12 – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand mei om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 14 – Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 15 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 16 – Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de perken van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen mag het bestuursorgaan eveneens overgaan tot de uitkering van de winst van het
lopende boekjaar of van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening met betrekking tot het betrokken
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
verhoogd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 19 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om ze te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten voordele van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In geval van ontbinding van de vennootschap mag de participatie in de notarisvennootschap slechts
overgedragen worden aan een notaris of aan een beroepsvennootschap zoals bedoeld in artikel 50
van de organieke wet op het notarisambt.                   
Zolang de participatie niet werd overgedragen, het voorwerp gewijzigd en de statuten in het
algemeen aangepast, zal de vereffenaar een notaris of een erenotaris zijn, voorafgaandelijk
goedgekeurd door de Voorzitter of bij belet van deze door de Vicevoorzitter van de Kamer van
Notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Derde Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
Vierde Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Philippe VERNIMMEN
Notaris