guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
au greffe du tribunal de l'entreprise
franconhana de Pryvallon
0877.248.501	Nº d'entreprise
Nom
(en entier):	AEDIFICA
(en abrégé):
Forme légale:
société anonyme
Adresse complète du siège:	Rue Belliard 40 boîte 11
1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de l'autorisation d'acquérir, de nantir et d'aliéner des
actions propres - Renouvellement de l'autorisation du capital autorisé -
pouvoirs
D'un acte reçu par Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, le 14 mai 2024, il a été constaté la
modification du premier et deuxième alinéa de l'article 6.4 des statuts de la société anonyme « AEDIFICA »,
ayant son siège à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 40 (boîte 11), comme suit :
[ ... ]
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, aux dates et selon les modalités
à déterminer par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un
montant maximum de :
1) 50% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2024,
le cas échéant, arrondi au centime d'euro inférieur, pour des augmentations de capital par
apports en numéraire, prévoyant la possibilité d'exercice du droit de préférence ou du droit
d'allocation irréductible par les actionnaires de la Société,
20% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai	2)
2024, le cas échéant, arrondi au centime d'euro inférieur, pour des augmentations de capital
dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, et
10% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai	3)
2024, le cas échéant, arrondi au centime d'euro inférieur, pour a. des augmentations de capital
par apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire sans la
possibilité d'exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit
d'allocation irréductible, ou c. toute autre forme d'augmentation de capital,
étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté
d'un montant supérieur à celui du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui a
approuvé l'autorisation (en d'autres termes, que la somme des augmentations de capital dans
le cadre des autorisations proposées ne peut pas dépasser le montant du capital à la date de
l'assemblée générale extraordinaire qui a approuvé l'autorisation).
Cette autorisation est conférée pour une durée renouvelable de deux ans à dater de la
publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2024 aux
annexes du Moniteur belge.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte ;
- 1 historique et coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0861420871
Dénomination :
(en entier) :
Naval Group Cooperation
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square de Meeûs 38-40
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 9 janvier 2019.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts comme suit
    •  Article 15 : le paragraphe 5 selon lequel « Le comité de direction élit l’un de ses membres en
qualité de Président du comité de direction. », est supprimé
    •  Article 14 : le troisième tiret du paragraphe 2 est modifié comme suit : « - sur la nomination et la
révocation des membres du comité de direction et sur la désignation du Président du comité de
direction »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire
Déposés en même temps : une expédition et une coordination des statuts
N° d'entreprise : 0661797049
Nom
(en entier) : Sonian Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Waterloo 16
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 15 mars
2021, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2021/345 Rôle(s): 4 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 26-03-2021 Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000
Case 7351 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "SONIAN
HOLDINGS", enregistrée en tant que fonds d'investissement immobiliers spécialisés, ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16, a décidé ce qui suit :
1/ AUGMENTATION DE CAPITAL en espèces
L'assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million cinq cent quarante-deux mille
quatre cent cinquante euros (1.542.450,00 EUR), pour le porter de quatorze millions sept cent
soixante mille cent quinze euros cinquante-sept cents (14.760.115,57 EUR) à seize millions trois
cent deux mille cinq cent soixante-cinq euros cinquante-sept cents (16.302.565,57 EUR), par la
création de deux mille trois cent quatre-vingt-trois (2.383) actions nouvelles, sans désignation de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites au pair et intégralement libérées.
Les actions nouvelles seront numérotées de 22.812 à 25.194.
2/ MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, comme suit, pour le mettre en concordance
avec la situation nouvelle du capital :
« Le capital est fixé à seize millions trois cent deux mille cinq cent soixante-cinq euros cinquante-sept
cents (16.302.565,57 EUR), représenté par vingt-cinq mille cent nonante-quatre (25.194) actions,
sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les
actions sont numérotées de 1 à 25.194. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  1 procuration;
    •  attestation bancaire;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise :
0463081166
Dénomination :
(en entier) :
SOCIETE DE CONSTRUCTION TRAVAUX ET
DEPANNAGE
(en abrégé) : SCTD
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Beaumont 152
6030 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D'un acte reçu par le Notaire Cathy BARRANCO, de résidence à Genappe, le 28 mars 2019, en
cours d'enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « SOCIETE DE CONSTRUCTION TRAVAUX ET DEPANNAGE », ayant son siège
social à Marchienne-au-Pont, route de Beaumont 152, RPM 0463.081.166, a pris à l’unanimité les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – Modification de la date de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier l’exercice social et ainsi la date de clôture de l’exercice social de
sorte que ledit exercice social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année, et ce, à compter de l’exercice en cours ayant débuté le 1er juillet 2018, qui se clôturera le 31
décembre 2019.
L’assemblée décide de modifier l’article 32 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le
texte suivant:
«L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque
année. »
DEUXIEME RESOLUTION - Modification de la date de l’Assemblée Générale ordinaire.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le 3e jeudi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 25 de ses statuts en conséquence.
TROISIEME RESOLUTION – Pouvoirs de la gérance.
L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
qui précèdent.
 
Pour extrait analytique conforme,
 
Cathy BARRANCO
Notaire à Genappe
 
Déposée en même temps : expédition et statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0451141753
Nom
(en entier) : IMMOFRAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la S.I.D.E.H.O.(COM) 8
 : 7780 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal établi par l’actionnaire unique exerçant les prérogatives de l’assemblée
générale, le 20/09/2023, que les décisions suivantes ont été prises, ci-après reprises par extrait :
 
1. Il est pris acte de la fin des mandats des administrateurs :
    •  Monsieur Jean Marie Dieryck, demeurant à 7780 Comines, Avenue de la S.I.D.E.H.O. 8,
désigné par décision du 30/06/2011 pour un terme fixe expirant le 10/01/2016 (annexes du Moniteur
belge du 02/08/2011 – 1119312) ; son mandat n’a pas été renouvelé.
    •  Madame Régine Vandenbroucke, demeurant à 7780 Comines, Avenue de la S.I.D.E.H.O. 8,
désignée par décision du 23/06/2014 pour un terme fixe de six ans expirant le 23/06/2020 (annexes
du Moniteur belge du 04/07/2014– 14129455) ; son mandat n’a pas été renouvelé.
    •  Madame  Marilyn DIERYCK, demeurant à 59117 WervicqSud (France), gravier du Robinet 19,
désignée par décision du 23/06/2014 pour un terme fixe de six ans expirant le 23/06/2020 (annexes
du Moniteur belge du 04/07/2014– 14129455) ; son mandat n’a pas été renouvelé:
2. Désignation d’administrateurs :
L’actionnaire unique déclare désigner en qualité d’administrateurs, pour une durée de six ans à dater
de ce jour, sauf révocation préalable du mandat :
1. Monsieur DIERYCK Manuel Gilbert Noël, né à Kortrijk le seize mars mil neuf cent septante-deux,
demeurant à 7780 Comines-Warneton (Comines), Avenue de la S.I.D.E.H.O. 8.
2. Madame DIERYCK Marilyn Jacqueline Jenny, née à Kortrijk le sept juillet mil neuf cent septante-
cinq, demeurant à F-59117 Wervicq-Sud (France), Gravier du Robinet 19,
Les mandats ne sont pas rémunérés.
Monsieur Manuel Dieryck est désigné en qualité de président et d’administrateur délégué, chargé de
la gestion journalière de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Manuel Dieryck, administrateur
N° d'entreprise : 0634753746
Nom
(en entier) : P&PBI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Mons 55
 : 7180 Seneffe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Je soussigné, Philippe de WASSEIGE, Notaire à Rochefort, atteste par la présente avoir reçu la
demande expresse de Madame Florence DE WITTE, domiciliée Sabtsweg, 10 à 8340 Damme, à
défaut de mise à jour à la BCE et des éventuelles autres sources externes et à défaut de publication
par la société, de faire publier la confirmation que son mandat d'administratrice de la SA P&PBI (BCE
0634.753.746) qui a pris cours lors de la constitution en 2015, a pris fin lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2021 à défaut d'avoir été renouvelé.
Fait à Rochefort le 4 juin 2024.
N° d'entreprise : 0478465366
Nom
(en entier) : Denis Dalcq Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Bruyère(J-E) 7
 : 1350 Orp-Jauche
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
 
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 11 août 2020, en
cours d’enregistrement, il résulte que l’assemblée de la SA Denis Dalcq Management a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « AD FRANCOS HOLDING».
Deuxième résolution
L’assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Denis DALCQ et de
Madame Marianne DEKAYSE, tous deux domiciliés à 1350 Orp-Jauche, rue de la Bruyère 10, ainsi
que de Madame Delphine DALCQ, domiciliée à 4280 Wansin, rue Pierre Esnée, 2B.
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs pour une durée de 6 ans :
- Monsieur André VOSSEN, préqualifié;
- Madame Viviane PERMANNE, préqualifiée ;
- Madame Joan VOSSEN, née à Ixelles, le 8 septembre 1972, domiciliée à 1370 Jodoigne, rue de la
Pépinière, 20
- Madame Corinne VOSSEN, née à Ixelles, le 5 février 1970, domiciliée à 1370 Jodoigne, Chemin
des Carriers, 47
Leur mandat prend cours à dater de ce jour et se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire de
2026. Il sera exercé à titre gratuit.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'unanimité, le conseil d’administration décide d'appeler aux fonc-tions d'administrateurs délégués,
Monsieur André VOSSEN, préquali-fié, et Madame Viviane PERMANNE, préqualifiée, ici présents et
qui acceptent.
En leur qualité d'administrateur-délégué, ils sont chargés individuellement de la gestion journalière
de la société et de la représen-tation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Troisième résolution
L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions
adop-tées.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
 
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’
article 173-1 bis du code des droits d’enregistrement du procès-verbal avec annexes, statuts
coordonnés.
N° d'entreprise : 0449062884
Nom
(en entier) : CAMPENHOUT GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Groeselenberg 128
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON , Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 30 juin 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée // société anonyme ‘CAMPENHOUT GESTION’ a
pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Démission de l’administrateur unique actuel
L’assemblée générale prend acte, à dater de ce jour, de la démission de l’administrateur unique
actuel, à savoir :
- Madame DEMEUR Marie Line Suzanne Berthe Andrée, née à Schaerbeek le 14 novembre 1958,
domiciliée à 1180 Uccle, Rue Groeselenberg 128
L’assemblée approuve les comptes provisoires arrêtés au 30 juin 2022 et octroie la décharge à
Madame DEMEUR Marie, prénommée, pour toute responsabilité découlant de l'exercice de son
mandat jusqu'à ce jour sur base desdits comptes provisoires.
 
Nomination d’un nouvel administrateur unique
L’assemblée nomme à la fonction d’administrateur unique non statutaire, pour une durée illimitée et à
dater de ce jour :
La société à responsabilité limitée TRIBEL dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Rue Washington
128B, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Bruxelles 0464.719.377 et à
la T.V.A. sous le numéro BE0464.719.377, ici valablement représentée par Monsieur GELDFELD
Grégory, né à Uccle le 26 mai 1981, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de l'Aiglon 35, en qualité de
représentant permanent.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale, et prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin 2028.
Monsieur GELDFELD Grégory, [domicilié à 1180 Uccle, Avenue de l'Aiglon 35], est désigné en
qualité de représentant permanent de la société anonyme TRIBEL pour tous les mandats que celle-ci
exercera au sein d’autres sociétés.
 
Deuxième résolution
Transfert de l’adresse du siège
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à : 1050 Ixelles, Rue Washington
128B.
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
Volet B
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d’entreprise :
0405.861.460
Dénomination (en entier): CUNCTATOR
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4800 Verviers, Rue des Martyrs 28
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRE NOMINATIFS
D’un procès-verbal dressé par Maître Louis-Philippe GUYOT, Notaire à Spa, le vingt-deux décembre 
deux mille onze, portant à la suite la mention : Enregistré à Verviers II, le 23 décembre 2011 volume 
400 folio 98 case 16, reçu 25 euros
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme « CUNCTATOR », ayant 
son siège à 4800 Verviers, Rue des Martyrs 28, a notamment pris les résolutions suivantes :
1. L’assemblée décide de convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives.
En suite de cette résolution, l’article 7 des statuts est modifié comme suit :
Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont 
tout actionnaire peut prendre connaissance.
La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, 
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou un fondé de pouvoirs.
2. L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir les 5300 actions au porteur de la société 
« CUNCTATOR » en 5300 actions nominatives, de créer un registre des actions nominatives, 
d’accomplir les formalités d’inscription des 5300 actions nominatives dans ledit registre et de détruire 
les actions au porteur physiquement présentes.
Elle constate, qu’à l’instant, les formalités d’inscription au registre des 5300 actions nominatives ont 
été effectuées et qu’il a été procédé à la destruction des 5300 titres au porteur numérotés 1 à 50  (50 
x 1 action) , 51 à 300 (25 x 10 actions) , 301 à 5300 ( 50 x 100 actions)  physiquement présents et 
ainsi remplacés
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2011.
- coordination des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers.
N° d'entreprise : 0416143658
Nom
(en entier) : LEXITECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 1-2 bte 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal  sous signature privée de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier
2022.
L'assemblée générale constate que le mandat de REVIVAL MANAGEMENT SNC en tant
qu'administrateur unique de LEXITECH SA est venu à échéance le 2/12/2021.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société REVIVAL
MANAGEMENT SNC, ayant son siège à avenue du Tennis 23, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, numéro
d'entreprise 0643.759.207, avec effet au 2/12/2021, et de la renommer administrateur pour une
période indéterminée.
Son mandat est rémunéré.
Dans l'exercice de son mandat, elle est représentée par son représentant permanent, M. Geert
Vanderhaeghe.
En vue de l'adaptation de la BCE, l'assemblée générale prend acte du renouvellement du mandat
d'administrateur-délégué de REVIVAL MANAGEMENT SNC, également avec effet au 2/12/2021,
laquelle société intervient et déclare qu'elle assurera la gestion journalière.
L'assemblée générale donne procuration à la notaire Kim Lagae, à Bruxelles, avec pouvoir de
substitution, pour faire publier cette résolution aux Annexes du Moniteur belge et pour faire adapter
l'inscription de la société concernant le renouvellement de ce mandat dans la BCE.
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé avec une copie du procès-verbal
N° d'entreprise :
0445458543
Dénomination :
(en entier) :
BUROCONCEPT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Wavre 1509
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D’un procès-verbal dressé le 20 décembre 2018 par le notaire Valérie INDEKEU, de résidence à
Saint-Gilles-Bruxelles, enregistré, il résulte que la société anonyme "BUROCONCEPT", dont le siège
social est établi à 1160 Auderghem, chaussée de Wavre 1509, inscrite au registre des entreprises
sous le numéro 0445.458.543 RPM Bruxelles a pris les résolutions suivantes, sujettes à publication:
1) Modification de l’exercice social :
L'assemblée décide de modifier l'exercice social, en manière telle que celui-ci débutera dorénavant
le 1ier octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante.
L'assemblée décide en conséquence de modifier l’article 24 des statuts comme suit :
« Article 24 : Comptes annuels
« L’exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de l’année
suivante.
« A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse
un inventaire complet et établit les comptes annuels. »
En ce qui concerne l'exercice social en cours au jour des présentes, l'assemblée prend les
dispositions transitoires suivantes :
Prolongation, à titre transitoire, de l’exercice social en cours, ayant débuté le 1ier janvier 2018, jusqu’
au 30 septembre 2019.
2) Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire (annuelle)
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le dernier vendredi du mois de février à 19 heures (la prochaine assemblée générale ordinaire aura
donc lieu le dernier vendredi de février 2020).
L'assemblée décide en conséquence de modifier l’article 17 des statuts en supprimant l’alinéa 3 pour
le remplacer par le suivant :
« L’assemblé générale ordinaire se réunit chaque année au siège social ou à tout autre endroit
désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de février à 19 heures. Si ce jour est férié,
la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant. »
3) Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent et la coordination des statuts, aussi bien en français qu’en néerlandais.
-pour extrait analytique conforme-
Valérie INDEKEU, notaire.
 
 
Ont été déposés en même temps une expédition du procès-verbal susmentionné ainsi qu’un
exemplaire des statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0421881209
Nom
(en entier) : Les Ateliers de Monsin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Hermée 256
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Charles-Henri FORET, notaire à Liège, en date du 12
septembre 2024, en cours d'enregistrement, que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "LES ATELIERS DE MONSIN", ayant son siège à 4040 Herstal,
rue de Hermée, 256, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège, division Liège sous le
numéro BE0421.881.209, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
1. Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en « LADM ».
2. Deuxième résolution
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1er de ses statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « LADM ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Charles-Henri FORET, notaire à Liège
Déposé en même temps : les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0457737753
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE PAX NOBIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Roebroek 22
 : 4880 Aubel
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 20 janvier 2023, il résulte que l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE de la Société Anonyme "IMMOBILIERE PAX NOBIS", ayant son siège social à
4880 Aubel, Roebroeck 22, dans le ressort du Tribunal de l’entreprise de Liège - Division Verviers,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0457.737.753, a pris les résolutions
suivantes :
Monsieur GUYOT Adelin Victor Christiane Philippe, né à Verviers le 9 août 1991, domicilié à 4880
Aubel, Rue de Battice 7/9 déclare donner sa démission de sa fonction d’administrateur de la société
avec effet immédiat.
Cette démission est acceptée par l’assemblée générale qui donne décharge à Monsieur Adelin
GUYOT pour l’exécution de son mandat.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER
 
Déposé en même temps que les présentes : la copie du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire daté du 20 janvier 2023.
N° d’entreprise :
0864.542.984
Dénomination (en entier): CYTEC SURFACE SPECIALTIES
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1070 Anderlecht, Square Marie Curie 11
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’après un procès-verbal reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, 
le 17 juin 2013, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier le nom de la société en « ALLNEX BELGIUM ».
En conséquence, l’article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination  ALLNEX BELGIUM.
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
-
au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
-
à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong,  agissant  séparément, pour 
l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise :
0433255448
Dénomination :
(en entier) :
STANDARD DE LIEGE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Centrale 2
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé le 29 septembre 2018 par Maître Anne-Françoise
LAMBRECHTS, Notaire de résidence à Verlaine, membre de la société civile à forme de société
privée à responsabilité limitée « Louis le Maire & Anne-Françoise Lambrechts, Notaires associés »
ayant son siège à 4537 Verlaine, rue Haute Voie 59, substituant le notaire Catherine JADIN, à Liège
(deuxième canton), que s'est réunie en séance extraordinaire l'as-semblée gé-nérale des
actionnaires de la société anonyme « STANDARD DE LIEGE », ayant son siège social à 4000 Liège
(Sclessin), rue de la Centrale, 2, Numéro d’entreprise 0433.255.448. (RPM Liège-Division Liège).
Ladite assemblée générale des actionnaires a pris à l'unanimité la résolution suivante :
Modification de l’article 3 des statuts.
Après avoir entendu et pris acte de la lecture du rapport du conseil d’administration justifiant la
modification proposée de l’objet social et après avoir pris acte de l’état de situation active et passive
de la société au trente juin deux mille dix-huit et du rapport du commissaire sur l’état de situation
active et passive, l’assemblée a décidé d’insérer entre l’antépénultième alinéa et celui qui suit
(pénultième), le texte suivant :
« La société peut apporter son soutien à toute association ou fondation ayant pour but,
essentiellement par le sport et principalement le football, de renforcer le lien social et de contribuer à
l’intégration au sein de la communauté des personnes fragilisées, démunies, en difficultés, malades
ou handicapées, que ce soit parmi les supporters du Standard de Liège, les habitants de Sclessin ou
plus généralement les habitants de l’agglomération liégeoise. »
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Signé Notaire associé Anne-Françoise Lambrechts, à Verlaine
Nº d'entreprise : 0418 167 196
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS HECK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Cielle 18 - 6980 La-Roche-en-Ardenne
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 octobre 2024 à 18 heures
DELIBERATIONS
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide du transfert du siège social à l'adresse suivante :
ZAE Vecmont 111 - 6980 La-Roche-en-Ardenne
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30.
Joseph HECK,
Ralph LECLERC,
Tanja HECK,
Carole HECK,
Arnaud HECK.
Nº d'entreprise : 0726.619.080
Dénomination
(en entier) : ESTATE CORPORATE
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : rue Dejoncker 23 à 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination/Transfert siège social
Extrait du Procès-verbal de l'AGE du 01/02/2025
Il a été décidé de mettre fin aux mandats des Administrateurs suivants :
Monsieur Dimitri KARAGIANIS;
Madame Myriam MERNIER;
Monsieur Gorgun MUTLU;
et de nommer Monsieur Stéphane CADOR et ce à partir du 1/02/2025.
Le nouvel Administrateur de la société a également décidé de transférer au 1/02/2025, le siège social de la
société ESTATE CORPORATE SA de 1060 Saint-Gilles, rue Dejoncker 23, où il est actuellement établi à 1170
Watermael-Boitsfort, rue des Pêcheries 81 boîte 34.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 15h00, après lecture
et approbation du présent procès-verbal.
Stéphane CADOR
N° d'entreprise : 0422 807 558
Nom
EUPEN-IMMO AG	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la gare 24, 4850 Plombières
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire tenu le 03/10/2024 décide avec effet au 30/09/2024
ce qui suit:
- Démission de Monsieur Kremer Jean, habitant Rue de la gare 24 à 4850 Plombières comme
administrateur. L'assemblée lui donne décharge.
- Nomination de Madame Kremer Carmen, habitant Rue de la Gare 22 à 4850 Plombières
comme administrateur unique à partir du 01/10/204 pour une durée de 6 ans.
Pour copie conforme
Kremer Jean
administrateur
Annexe: assemblée générale extraordinaire
Nº d'entreprise : 0440323481
Nom
SA ENTREPRISE GASTON ET FILS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale: Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Notre Dame de Lorette, 3 à 7040 Bougnies
Objet de l'acte : Nouvelle répartition des actions
En date du 29 janvier 2025, s'est tenue au siège de la SA ENTREPRISE GASTON ET FILS, Rue Notre
Dame de Lorette, 3 à 7040 Bougnies, une assemblée générale extraordinaire.
Objet de l'acte : NOUVELLE REPARTITION DES ACTIONS
Tout le monde étant présent, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1°) Nouvelle répartition des actions :
Suite au contrat de reprise signé en date du 29 janvier 2025, la nouvelle répartition des actions est la
suivante :
- Monsieur LOUVRIER Luc : 1250 actions
N° d'entreprise : 0454 277 823
Nom
(en entier) : ALCAN INVEST
(en abrégé) ;
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Isidoor Teirlinck, 27 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 07/05/2024 :
Il a été décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Arian SHKODRA et
ce pour une durée de six ans à partir du 07/05/2024.
M. Avni KARALI
Administrateur délégué,
Nº d'entreprise : 0444 360 067
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE S.M.P.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Fort 176 - 4632 Soumagne
Objet de l'acte : Changement d'administrateur et de représentants de la société
Extrait du procès-verbal de l'assemblee generale extraordinaire des actionnaires du 16 février 2023:
1.Démission d'administrateurs
La société prend note de la démission de Monsieur Marco CUTAIA de son mandat d'administrateur et de
son mandat d'administrateur-délégué, ainsi que de la démission de Madame Isabelle BURTON de son
mandat d'administrateur de la Société et ce avec effet immédiat.
La société acte également le retrait consécutif de tous les pouvoirs et mandats spéciaux généralement
quelconques qui ont été octroyés aux administrateurs et administrateur-délégué démissionnaires dans le
cadre de la gestion et représentation de la Société.
2.Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer Madame Charlotte SPITS, domiciliée rue Craesborn 35 4608
Warsage, en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet immédiat.
Son mandat aura une durée de 6 ans.
Charlotte SPITS
Administratrice
Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblee generale extraordinaire des actionnaires de la
societe du 16 février 2023
N° d'entreprise : 0843 668 188
Nom
(en entier) : Tethys Kazakhstan
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade Heysel 1, PB 94, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
Extrait des résolutions écrites unanimes du conseil d'administration de la Société TSS Belgium BV dd. 28
novembre 2024
Le Conseil d'administration de la Société décide de remplacer M. Eric Hendrickx par M. Didier Westen en
tant que représentant permanent pour le mandat de la Société en tant qu'administrateur de la société Tethys
Kazakhstan NV (dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Esplanade du Heysel 1, PB 94 et dont le
numéro d'entreprise est Bruxelles, division francophone 0843.668.188), avec effet à compter d'aujourd'hui.
Le Conseil d'administration confirme que la société Tethys Kazakhstan NV a été informée de la décision de
nommer le représentant permanent. Tethys Kazakhstan NV est priée d'assurer la publication de cette décision.
Le Conseil d'administration de la Société octroie - en cas de besoin - tous les pouvoirs utiles et/ou
nécessaires à la société Vistra Corporate Services (Belgium) NV, dont le siège social est situé à 2000 Anvers,
Wiegstraat 21, ou à M. Eric Hendrickx ou à M. Didier Westen ou à Mme Ellen Paelinckx ou à Mme Patsy Roden,
qui peuvent agir séparément, en vue de signer les formulaires nécessaires à la publication de cette (ces)
déviation(s) dans les annexes au Moniteur belge et d'effectuer les ajustements nécessaires à la Banque-
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, à l'administration de la TVA.
Extrait des résolutions écrites unanimes du conseil d'administration de la Société Tethys Kazakhstan SA dd.
3 décembre 2024
Le Conseil d'administration de la Société prend acte de la décision du 28 novembre 2024 de TSS Belgium
BV de remplacer M. Eric Hendrickx par M. Didier Westen en tant que représentant permanent de TSS Belgium
BV prenant le mandat d'administrateur au sein de la Société.
Le Conseil d'administration de la Société accorde tous les pouvoirs utiles et/ou nécessaires à la société
Vistra Corporate Services (Belgium) NV, dont le siège social est situé à 2000 Anvers, Wiegstraat 21, ou à M.
Eric Hendrickx ou à M. Didier Westen ou à Mme Ellen Paelinckx ou à Mme Patsy Roden, qui peuvent agir
séparément, en vue de signer les formulaires nécessaires à la publication des décisions susmentionnées dans
les annexes au Moniteur belge et d'effectuer les ajustements nécessaires à la Banque-Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, à l'administration de la TVA.
Pour extrait conforme.
Anvers, 4 décembre 2024
Didier Westen
Mandataire
N° d'entreprise : 0431 766 301
Nom
(en entier) : HAECHTIFY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Léon Frédéricq 14 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 30/06/2022:
Sur proposition du conseil dadministration, l'assemblée générale approuve la nomination de la société SCRL
BDO Réviseurs d'Entreprises comme commissaire pour l'exercice du mandat de commissaire sur les comptes
annuels 2022-2023-2024 (comptes du 01/01/2022 au 31/12/2022, du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du
01/01/2024 au 31/12/2024). La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne Catherine Grégoire en tant que
représentant permanent. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires de 2025 relative aux
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024. Les honoraires s'élèvent à deux
mille cinq cent euros (2.500€) HTVA par an.
Nº d'entreprise : 0864 696 701
Nom
(en entier) : Foruminvest Immo
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Bd. du Souverain 360, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Confirmation de la nomination du président et d'un administrateur
Les Actionnaires décident de confirmer que le mandat du président de Foruminvest International B.V., est
représentée par son représentant permanent Foruminvest B.V., ayant son siège social à J.J. Viottastraat 43,
1071 JP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 32050658,
elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur David Ermia, domicilié à Amsterdam, Pays-
Bas. Son mandat aura une durée de 6 ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2027
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
Les Actionnaires décident de confirmer que le mandat du administrateur de Foruminvest B.V., est
représentée par son représentant permanent Monsieur David Ermia, domicilié à Amsterdam, Pays-Bas. Son
mandat aura une durée de 6 ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2027 qui sera
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
Confirmation de la nomination du commissaire
Les Actionnaires décident de confirmer que le mandat du commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SCRL, ayant son siège social à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0429.053.863, représentée par son représentant permanent
Monsieur Rik Neckebroeck, réviseur d'entreprises, a été renouvelé le 18 mai 2022. Son mandat aura une durée
de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2025 qui sera appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2024.
N° d'entreprise : 0725 894 352
Nom
(en entier) : NIVAXIS GATE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE JEAN MONNET, 1 - 1401 NIVELLES
Objet de l'acte : DEMISSIONS/NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2022
Résolution 5 - Démissions/Nominations d'administrateurs
L'assemblée générale accepte à l'unanimité, ces changements au sein du conseil d'administration
Démissions
DAvec effet rétroactif au 30 novembre 2022
-Monsieur Charles CAPRASSE ;
-MAX CAP PRODUCTION Scomm BE 0634.637.940, représentée par son gérant Monsieur Charles
CAPRASSE
DECONOMICS SYSTEMS & TECHNOLOGIES MANAGEMENT SRL BE 0544.944.416,
représentée par son administrateur Monsieur Pascal SEGERS
Nominations
-Madame Gaëtane PONET ;
-VIRETAIL SRL BE 0535.924.109, représentée par son administrateur Monsieur
Pascal SEGERS
Résolution 6 - Désignation d'un mandataire spécial
L'assemblée générale mandate, avec pouvoir de délégation, la SRL « ANTICIPER » (BCE 0864.712.537),
ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 à B-1450 Chastre, représentée par son administrateur, Monsieur
Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge.
...
L'examen des points à l'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 16 heures, après lecture et
approbation du présent procès-verbal. Le présent procès-verbal est ensuite signé par le Président et les
actionnaires qui le souhaitent.
Pascal SEGERS, administrateur-délégué et Président de l'assemblée générale
Nº d'entreprise : 0474 069 781
Nom
(en entier) : EUROPCAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Haut-Pont 2, 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un délégué à la gestion journalière
Extrait de la résolution écrite unanime du conseil d'administration prise le 7 novembre 2024
Décision 1 : Prise de com'è
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur Marc Musquera Diaz de sa
fonction de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 7 novembre 2024.
Décision 2 : Nomination mandataires spéciaux - formalités
Le conseil d'administration décide ensuite de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de
substitution et chacun agissant individuellement Melle Valérie Van Grieken, Mme Annick Garcet, Melle Amber
Claes et Melle Chloë Everaert du cabinet d'avocats KPMG Law BV, ayant son siège social à Luchthaven Brussel
Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant les décisions susmentionnées,
y compris mais non limité à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification
des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
Pour extrait conforme,
Chloë Everaert
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0475 025 826
Nom
EVAS CONSTRUCT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Charles Catala 78 à 1460 Ittre
Objet de l'acte : nomination associés-actifs
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 26/01/2023 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Marius-Eugen GULIE, président du
Conseil d'administration.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination de deux associés-actifs
2.Mandat de représentation
6.DELIBERATIONS
6.1Nomination de deux associés actifs
L'assemblée générale appelle Monsieur lon-Madalin HIRSOVOIU à la fonction d'associé actif au sein de la
société et ce à dater du 1er janvier 2023.
L'assemblée générale appelle Monsieur Nicolae-Catalin TALAU à la fonction d'associé actif au sein de la
société et ce à dater du 1er janvier 2023.
L'assemblée adopte ces résolutions à l'unanimité.
6.3. Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Marius-Eugen GULIE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0422 797 957
Nom
(en entier) : INCOMAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 157 - 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 18/10/2024
L'assemblée rappelle que le mandat d'administrateur de Madame Sabah Ben Ouirane (NN 65.09.04-502-
30) est venu à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de Incomac SA au
31/12/2023.
Madame Sabah Ben Ouirane ne souhaite pas le renouvellement de son mandat.
L'assemblée désigne au poste d'administrateur Monsieur Zebedee TOOKE (NN 78.46.18-023-39), de
nationalité britannique.
Son mandat débute ce jour pour une durée de 6 ans et sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Zebedee TOOKE, ici présent, déclare accepter le mandat et déclare ne pas être sous le coup
d'une disposition prohibitive à l'exécution de mandats de gestion.
L'assemblée mandate la société RSM InterFiduciaire SC SCRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle
(RPM 0442.616.443), représentée par Serge Leleux ou un de ses administrateurs, avec faculté de
subdélégation, pour accomplir les démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des
instances officielles.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 407 608
Nom
(en entier) : MUCRIVAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue aux Fleurs, 2B à 1380 Lasne
Objet de l'acte : Transfert de siège
D'un procès-verbal du 27 août 2024, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
1º
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège vers le chemin de Ransbeek, 3 à
1380 Lasne et ce, avec effet au 1er septembre 2024.
2°
Le Conseil donne à l'unanimité tous pouvoirs à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521,
dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, qui elle-même subdélègue à sa
préposée Mme Garance PIGNEUR, afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Muriel VALVEKENS
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0682 594 839
Nom
Lloyd's Insurance Company	(en entier) :
LIC	(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination
Il résulte de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 septembre 2024
que:
Le Conseil d'Administration approuve la nomination de M. Georgios Papagalos, COO, élisant domicile au
siège de la Société pour les besoins de son mandat, en tant que membre du Comité de Direction de la Société.
Son expertise et honorabilité professionnelle par la Banque Nationale de Belgique a été confirmée le 21 janvier
2025. Ce mandat prend effet le 21 janvier 2025.
Nathalie Locht
Mandataire
Nº d'entreprise : 0461 057 034
Nom
(en entier): Vegepack
(en abrégé) ·
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zoning artisanal de Weyler - 6700 Arlon
Objet de l'acte : Renouvellement - nominations d'administrateurs - nomination
administrateur délégué
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 01 juin 2022 :
Les mandats d'administrateurs de :
- Monsieur BOUTTIER Michel
- Monsieur KOESTEL Gilles
- Scrl Capital & Croissance
ont pris fin à l'Assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022.
Monsieur Koestel informe l'assemblée de sa décision de ne pas demander le renouvellement de son
mandat.
L'assemblée prend acte de la décision de Monsieur Koestel
Par un vote spécial et à l'unanimité les administrateurs suivants sont renouvelés :
- Monsieur Michel Bouttier, domicilié au 34 Rue Tilleul à 6769 Robelmont
- la SCRL Capital & Croissance, dont le siège social est établi au 11 Rue de la Plaine à 6900 Marche En
Famenne, portant le n° d'entreprise BE 0890.073.384. Son représentant permanent est Monsieur Gilles Koestel.
pour une durée qui prendra fin à l'AGO 2023.
Ces mandats sont excercés à titre gratuit.
Ensuite, par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée ratifie les actes posés par Monsieur Bouttier en
qualité d'administrateur chargé de la gestion journalière pour la période du 31 mars au 1er juin 2022.
Extrait du Procès du Conseil d'administration du 1er juin 2022 :
Nomination d'un administrateur-délégué :
Par un vote spécial et à l'unanimité Monsieur Bouttier Michel est nommé administrateur délégué.
Administrateur	Administrateur
BOUTTIER MICHEL	SCRL Capital&Croissance représentée par KOESTEL Gilles
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
*24175390*
au greffe ducréffanal de l'entreprise
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0466 239 507
Nom
(en entier) : GRAND PLACE HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Dodonée 77, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/ Nomination d'un administrateur
Extrait du PV de l'AGE du 07 août 2024 :
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de :
·La démission en tant qu'administratrice de Madame LE Khanh-Linh avec effet à la date d'Assemblée générale
·La démission de la société anonyme AMANSAFI (BE 0460.938.159) avec effet au 28 juin 2010 (selon la
publication du 04 avril 2004)
·La nomination en tant qu'administrateur de la SA Cofisaf Holding représentée par la SRL Eufunding Consult
(BE 0826.228.281) représentée par Madame Tatyana Andreeva.
·La nomination en tant qu'administrateur délégué et personne déléguée à la gestion journalière de Monsieur
Gricha Safarian.
Dominique WEGNEZ
Administrateur