Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
WOLITO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Heistraat 129
2610 Wilrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-
Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & dE GRAVE, geassocieerde
notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 5 december 2018 en
neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen vóór de vervulling van de
formaliteit van regis-tra-tie, dat:
1 de naamloze vennootschap Kairos, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Heistraat 129,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder nummer 0441.345.248,
2) de naamloze vennootschap Immo Bam, met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel (Neder-over-
Heembeek), Antoon Van Osslaan 1 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
onder nummer 0474.931.893,
een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : “WOLITO”.
ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2610 Wilrijk, Heistraat 129.
DOEL. De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij samen met derden:
1. in het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het
uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, verbouwen, renoveren,
uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking;
2. het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle
soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en
verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke
persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten;
3. alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als
hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en
binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake;
4. alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen;
5. het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke
rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke
zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan)
0715569196
Luik B
en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor
haarzelf doch niet voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke van in verband staan met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het ogenblik van het verkrijgen
van de rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één
honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen werden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. door de comparant sub 1, ten belope van één aandeel, hetzij voor zevenduizend vijfhonderd euro
(€ 7.500,00).
2. door de comparant sub 2, ten belope van negenennegentig aandelen, hetzij voor zevenhonderd
tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 742.500,00).
Totaal: honderd aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal, hetzij
zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00).
Elk aandeel is volgestort ten belope van de helft.
BANKATTEST: De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de bank
BNP Paribas Fortis. Een attest op 5 december 2018, werd overhandigd aan de notaris.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang,
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken
bestuurder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Directiecomité. De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere
personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheid mag overdragen, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de
voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur
van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het
directiecomité als college.
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder
haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een “vaste vertegenwoordiger” die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles
Luik B
conform het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten.
Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de ) rechtsgeldig vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering der aandeelhouders – ook
jaarvergadering genoemd - wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van juni om zestien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de gewone algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid
in de oproepingen.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op
de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering
gehecht te worden.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de
naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
De aandeelhouders, houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING. Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste
vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND. Het in één hand verenigd zijn van alle
aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet
Luik B
geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt
de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.
VEREFFENING. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van
verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
SLOTBEPALINGEN:
A. Benoemingen:
1-Werden benoemd tot bestuurders tot na de gewone algemene vergadering in 2025 :
. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guillermo, met maatschappelijke zetel te
3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven, onder nummer 0668.357.912, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Straetmans,
wonende te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66; en
. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buildways, met maatschappelijke zetel
te 2570 Duffel, Naalstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen, onder nummer 0837.864.818, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Peeters,
wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 41.
2- Werd tot commissaris benoemd tot na de gewone algemene vergadering in 2022 : De burgerlijke
vennootschap onder de vorm een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0446.334.711, vast
vertegenwoordigd door de heer Daniël Wuyts, wonende te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98.
B. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
C. Volmacht
De heer Marc Van Meel, te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 173, werd aangesteld als
bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van
ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie.
RAAD VAN BESTUUR.
Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Guillermo, met maatschappelijke zetel te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg),
Balkenstraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer
0668.357.912, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Straetmans, wonende te 3071 Erps-Kwerps
(Kortenberg), Balkenstraat 66.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, bankattest, toestemming.
I.RAES, geassocieerd notaris.