N° d'entreprise : 0466931175
Nom
(en entier) : RENOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai Fernand Demets 23
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-trois février deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "RENOL" ayant son siège à 1070 Anderlecht, Quai Fernand
Demets 23, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro d'entreprise 0466.931.175, a décidé notamment :
 
1. de transférer l’adresse du siège de la société de 1070 Anderlecht, Quai Fernand Demets 23 à
1160 Auderghem, avenue René Stevens 31.
 
2. de modifier l’objet de la société et de modifier l’article 3 des statuts pour ajouter à l’alinéa 1er un
4ème tiret rédigé comme suit :
- la fabrication de matériel lié au milieu médical (contention).
 
3. de procéder à une réduction réelle de capital en application des articles 7:208 et 7:209 du Code
des sociétés et associations à concurrence de 302.829,18 € pour le ramener de 490.829,18 € à
188.000,00 € par remboursement à chaque action entièrement libérée d'une somme en espèces de
382,36 € conformément aux règles d’imputation visées à l’article 18 du Code des impôts sur les
revenus 1992, de manière à mettre le capital en adéquation avec les besoins futurs de la société.
 
4. de modifier l’article 5 ses statuts pour ramener le montant du capital de 490.829,18 € à 188.000 €.
 
5. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION
RENOL
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
CAPITAL
- 188.000 € divisé en 792 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
1/792ème du capital
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
- l’acquisition, la vente, la location, la rénovation et la valorisation de tous immeubles ;
Volet B
- la prise de participation, la gestion en tant qu’administrateur ou autrement, et le développement de
toutes sociétés de droit belge ou étranger ;
- l’achat, la vente, l’importation et la représentation de tous produits et prothèses utilisés dans les
soins de santé ;
- la fabrication de matériel lié au milieu médical (contention).
La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention
financière, d’achat d’actions, d’obligations ou autres valeurs ou par toute autre voie dans toutes
sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger, dont le commerce ou les
opérations seraient similaires ou de nature à favoriser ou à développer son commerce.
Et également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice :
a) soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
b) soit par un administrateur-délégué ;
c) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination ;
d) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
La société peut être représentée, en pays étranger, soit par l'administrateur délégué, soit par toute
autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs de ce mandataire.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 1er lundi du mois de décembre de chaque année, à 18 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le conseil d'administration peut stipuler dans l'avis de convocation que, pour être admis à
l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions nominatives doit, au plus tard le sixième jour qui
précède la date de l’assemblée, informer par écrit ou par le biais de l’adresse électronique de la
société ou à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation, le conseil
d'administration de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels il entend prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
6. de donner pouvoirs à la société à responsabilité limitée "PRO-AC", ayant son siège à 1325 Dion-
Valmont, rue du Brocsous 39 B (numéro d'entreprise 0867.011.734), représentée par son
administrateur, Monsieur Stephan Vanassel, ayant pouvoirs d’agir ensemble ou séparément pour
faire au nom de la société toutes démarches en vue de son immatriculation auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises via un guichet d'entreprises et auprès de l’Administration de la Taxe sur la
Volet B
Valeur Ajoutée.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.