Ondernemingsnr : 0873014252
Naam
(voluit) : ACBETH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bouwelven 2
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zes januari tweeduizend éénentwintig te registreren, verleden voor 
Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ACBETH”, met zetel te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 2,  en met
ondernemingsnummer BTW BE0873.014.252.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie met standplaats te
Ekeren op 31 maart 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april
volgende  onder nummer 2005-04-15/0055751, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd
werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Van Dyck Tom,
voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer VAN DYCK Tom, voornoemd : houder van honderdzesentachtig (186) aandelen.
Hetzij in totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van de bestuurder over het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen.
4. wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Wijziging datum algemene vergadering naar de tweede dinsdag van de maand juni om achttien
uur.
6. Wijziging van de naam in “NTD Group”.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van de betreffende artikels conform de
voorgenomen besluiten.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. - Ontslag huidige bestuurder;
- Kwijting bestuurder;
- Benoeming bestuurders.
10. Adres van de zetel
11. Volmacht
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
      Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
      Vierde besluit
      De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen, en
te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
Artikel # Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
I. Specifieke activiteiten
Automotive
Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten;   
Verkoop en verhuring van fietsen, bromfietsen, moto's , personenwagens, bestelwagens,  
marktwagens, aanhangwagens, caravans, motorhomes, vrachtwagens, autobussen, auto's zonder
rijbewijs, tractoren enz;
      Verkoop van alle toebehoren van bovenstaande, trekhaken, dakdragers, velgen , banden,
 kampeerbenodigdheden enz;
      Optreden als tussenpersoon op commissie in verkoop van voertuigen; verzekeringen,
Luik B
renting,    leasing enz.
Uitbating van onderhoud en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen;
Het reviseren van motoren en transmissies
Optimalisatie van motoren, software ontwikkeling en optimalisatie terzake.
Ontwikkelen, ontwerpen,  produceren, leveren en plaatsen van machine-en auto-onderdelen.
Diensten
Het leveren van koerierdiensten, diensten van personenvervoer, verhuur voertuigen met chauffeur;
Productontwikkeling in de meest uitgebreide zin.
Organisatie van evenementen en festivals, teambuildings, promotiecampagnes enz, in de meest
uitgebreide zin;
Het verstrekken van opleidingen en organiseren seminaries over zakelijke en andere            
onderwerpen van allerlei aard.
Webdesign, computerconsultancy
Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, programma’s op andere gelijkaardige
media en Internet toepassingen zoals websites en webportalen.
Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie, hieronder wordt begrepen: webhosting,
gegevensverwerking, databasebeheer en andere zaken die verband houden met informatie om op
het even welk medium. Hiermee samengaand het advies en onderhoud dat verbonden is met deze
zaken.
De verkoop en uitbating van websites en webwinkels, en de verkoop van abonnementen terzake.
 
Het verlenen van advies en hulp over alle soorten hard- en software, telefonie en internet
gerelateerde zaken. Hiermee verbonden het configureren, toepassen en beheren van deze zaken.
Tevens het verlenen van alle soorten diensten die men kan verstaan onder de noemer
“computerconsultancy activiteiten”.
Management
Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering, onder meer te begrijpen als: het ter
beschikking stellen van een volledig gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuursbijstandpakket,
met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële
strategie , het financieel en personeelsbeheer en in het bijzonder het management van de
opdrachtgever;
Het tijdelijk of permanent opnemen van een leidinggevende functie binnen de organisatie van de
opdrachtgever, met als doel het optimaliseren van deze organisatie.
Het opnemen van mandaten in andere vennootschappen.
Holding activiteiten
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of een bestuursfunctie of
mandaat bekleedt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Vastgoedbeheer
Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld enlof zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
Luik B
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
      Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
      Vijfde besluit.
      De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan van voorheen op de
eerste woensdag van de maand juni om 18.00 uur, naar op de tweede dinsdag van de maand juni
om 18.00 uur.
      Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
      Zesde besluit.
      De vergadering beslist de naam te wijzigen van voorheen ACBETH in “NTD GROUP”.
      Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
      Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met aanpassing van de betreffende artikels conform de voorgenomen besluiten, en met invoeging
van de wijzing van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NTD GROUP”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
I. Specifieke activiteiten
Automotive
Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
Luik B
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en
vetproducten;       
Verkoop en verhuring van fietsen, bromfietsen, moto's , personenwagens, bestelwagens,
marktwagens, aanhangwagens, caravans, motorhomes, vrachtwagens, autobussen, auto's zonder
rijbewijs, tractoren enz;
      Verkoop van alle toebehoren van bovenstaande, trekhaken, dakdragers, velgen , banden,
kampeerbenodigdheden enz;
      Optreden als tussenpersoon op commissie in verkoop van voertuigen; verzekeringen, renting,
leasing enz.
Uitbating van onderhoud en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen;
Het reviseren van motoren en transmissies
Optimalisatie van motoren, software ontwikkeling en optimalisatie terzake.
Ontwikkelen, ontwerpen,  produceren, leveren en plaatsen van machine-en auto-onderdelen.
Diensten
Het leveren van koerierdiensten, diensten van personenvervoer, verhuur voertuigen met chauffeur;
Productontwikkeling in de meest uitgebreide zin.
Organisatie van evenementen en festivals, teambuildings, promotiecampagnes enz, in de meest
uitgebreide zin;
Het verstrekken van opleidingen en organiseren seminaries over zakelijke en andere         
onderwerpen van allerlei aard.
 
 
Webdesign, computerconsultancy
Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, programma’s op andere gelijkaardige
media en Internet toepassingen zoals websites en webportalen.
Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie, hieronder wordt begrepen: webhosting,
gegevensverwerking, databasebeheer en andere zaken die verband houden met informatie om op
het even welk medium. Hiermee samengaand het advies en onderhoud dat verbonden is met deze
zaken.
De verkoop en uitbating van websites en webwinkels, en de verkoop van abonnementen terzake.
Het verlenen van advies en hulp over alle soorten hard- en software, telefonie en internet
gerelateerde zaken. Hiermee verbonden het configureren, toepassen en beheren van deze zaken.
Tevens het verlenen van alle soorten diensten die men kan verstaan onder de noemer
“computerconsultancy activiteiten”.
Management
Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering, onder meer te begrijpen als : het ter
beschikking stellen van een volledig gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuursbijstandpakket,
met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële
strategie , het financieel en personeelsbeheer en in het bijzonder het management van de
opdrachtgever;
Het tijdelijk of permanent opnemen van een leidinggevende functie binnen de organisatie van de
opdrachtgever, met als doel het optimaliseren van deze organisatie.
Het opnemen van mandaten in andere vennootschappen.
Holding activiteiten
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of een bestuursfunctie of
mandaat bekleedt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Vastgoedbeheer
Luik B
Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer VAN DYCK Tom, geboren te Herentals op 22 september 1977
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
1) de heer VAN DYCK Tom, geboren te Herentals op 22 september 1977 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2) De heer DE DECKER Jens, geboren te Boom op 3 juli 1987
3) De heer SNEYERS Tonni Robert Maria, geboren te Turnhout op 27 mei 1982
Comparanten voormeld onder 2) en 3) worden hier vertegenwoordigd door de heer Van Dyck Tom,
voormeld, ingevolge onderhandse volmacht van 5 en 6 januari 2021, welke aan deze akte gehecht
wordt.
Zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk,
Bouwelven 2.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de heer Davy DE VOCHT, optredend voor Alvidam
Boekhoudkantoor,  ondernemingsnummer BTW BE 0477.653.932 , met zetel te 2431 Laakdal,
Makelstraat 3B /bus 1, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 7 januari 2021