Ondernemingsnr : 0413597508
Naam
(voluit) : Firma Cools
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat(Odk) 152
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
22 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “FIRMA COOLS”, gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Polderstraat 152, KBO 0413.597.508, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 37.184,03), de reserves in
inbreng/kapitaal (€ 15,96) en de wettelijke reserve van (€ 3.720,00) van de vennootschap sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde
inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS +
ZETELVERPLAATSING
1.De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
2. De zetel, huidig gelegen te 8670 Oostduinkerke, Polderstraat 152, verplaatst vanaf heden naar
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwpoortsteenweg 149, zonder opname in de statuten.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de voornoemde heer RYS Carl en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – LOT LIQUIDATIERESERVE
De statuten spreken zich niet uit over de lidmaatschaps- en vermogensrechten, indien er een
vruchtgebruiker en blote eigenaar is. De statuten willen thans expliciet voorzien dat de
vruchtgebruiker deze rechten uitoefent. De statuten bewaren eveneens het stilzwijgen over het recht
op de liquidatiereserve.
Thans is bij gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er
zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is. Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve
als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet
gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van
het eigen vermogen van de vennootschap en zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die
opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed. Een derde strekking verwijst naar het wettelijk
ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker
(voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar (voor de blote eigendom) toekomt.
Zodoende besluit de algemene vergadering om gezegde tekst integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het
recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve).”
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 22 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
A/ De aan-en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, zowel in binnen- als in buitenland
in alle bouwstoffen en alles wat er mee in verband staat, zoals het vervoer, het lossen, het uitvoeren
van kraanwerk en betonwerk, en dit alles in de breedste zin genomen.
B/ De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doelstelling alle eigendommen aankopen,
verkopen, in huur nemen of geven, hypothecaire inschrijvingen nemen. Deze opsomming der
bedrijvigheid van de maatschappij is enkel aanhalen doch niet beperkend.
C/ De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
D/ De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
E/ Het optreden als syndicus en als beheerder van mede-eigendommen;
F/ Het uitoefenen van activiteiten in de domeinen van de vastgoedmakelarij;
G/ Het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle
hoegenaamde bedrijvigheden en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, alsmede het uitvoeren van alle handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheden of rekening als met het oog op vervreemding, en meer in het bijzonder:
De aan-en verkoop, ruil, huur, verhuur, het in erfpacht of in opstal geven of nemen van al dan niet
gemeubelde woningen, appartementen en onroerende goederen in het algemeen;
H/ De expertise, het waarderen en het laten bouwen, verbouwen of afbreken van onroerende
goederen van alle aard. Ook de coördinatie en de leiding van dergelijke werken, alle studies,
ontwerpen en plannen maken en uitwerken mag de vennootschap uitoefenen;
I/ Het optreden als verhurings –en/of verkoopsagent;
De uitbating van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financieringen, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie -en beheerszaken die hiermee gepaard gaan.
J/ De activiteiten als vastgoedpromotor en vastgoedontwikkelaar. Het optreden als tussenpersoon en
het uitvoeren van alle soorten opdrachten die verband houden met immobiliën en de betreffende
onroerende goederen;
K/ Overige zakelijke dienstverlening: het uitvoeren van administratieve prestaties en het aanbieden
van ICT-diensten;
L/ Het verlenen van financieel, technisch, commercieel en administratief advies, dit in de meest
ruimste zin.
M/ Het verlenen van managementadviezen en -prestaties en advies inzake
bedrijfsbeheer/bedrijfsvoering, administratie, planning, loonbeleid en HR, marketing en adviezen en
prestaties ter ondersteuning op financieel vlak van ondernemingen en organisaties.
N/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
O/ Het toestaan van leningen en van kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
P/ De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Q/ De vennootschap kan alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp;
de vennootschap kan op eender welke wijze (inbreng, intekening, overdracht, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op een andere wijze) belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur
van zekere, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
R/ De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden als
in deelneming met derden.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen bedoeld in de Wetten
van Koninklijke Besluiten terzake.”
NEGENDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN
De vergadering besluit om de nominale waarde van duizend Belgische frank per aandeel af te
schaffen en te vermelden dat het vermogen vertegenwoordigd wordt door 1.500 aandelen die elk
1.500ste in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name ACCTO, met zetel
te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 17, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
 
Notaris Levi SANDERS
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.