Griffie
Ondernemingsnr : 0676.844.422
Naam
David Viaene
(voluit) :
-
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
-
Paul Leytenstraat 40, 9850 Deinze
Volledig adres v.d. zetel :
1
-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Benoemingen - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
-
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
1
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
1
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
-
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
1
-
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
1
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
-
-
-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.	1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap	-
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is	1	-	statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die	-
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1	worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 03/06/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE_VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1	1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.	1
1
Zij draagt de benaming "David Viaene".	1	1	-	Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze	-
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1
Zetel
Artikel 2.
1
1
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
1
1
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
-
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
-
-
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
-
1
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
-
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
-
van de statuten vereist.
-
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
zou
achten
(opsomming ten exemplatieve en niet-
geschikt
limitatieve titel) :
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Uitgeverij van software.
Uitgeverij van computerspellen.
Computerconsultancy-activiteiten.
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende
programmatuur (software) .
Activiteiten van systeemintegrators.
Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van
gegevens - volledige verwerking van gegevens.
Ter beschikking stellen van een databank: leveren van gegevens
voor gebruikers.
Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven ivm public
relations en communicatie.
-
Ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden
-
via verschillende media.
Ontwerpen publicitaire teksten, slogans en artikelen.
Grafisch design en overig gespecialiseerd design.
1
Vervaardiging	computers,	randapparatuur	van	en
-
consumentenelektronica.
1
incl.	Verhuur en operationele leasing van	kantoormachines,
₹
computers, computerapparatuur, enz.	1
Verhuur van standaard-programmatuur.
Reparatie en onderhoud van computers en randapparatuur.	1
Handelsbemiddeling,	klein-	groothandel	computers,	en
-
telecommunicatieapparatuur, randapparatuur en software.	1
Handelsbemiddeling,	groothandel	klein-	in	en	-
standaardprogrammatuur.
Handel via internet.
1
1	Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
onderverhuur, leasing,
renting,	ontwerp, productie,	handel,
-	groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
niet in	hoofdaanneming	en/of	onderaanneming	-	en/of	als	-
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve	-
titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,
industriele,
commerciële,	handelingen	die	financiële,	in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of	-
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse	-
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop	-
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
inzake
commercieel,	consultant	en	als	diensten	verlenen	-
strategisch, financieel en administratief management, inzake
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en
veiligheidssystemen,	inzake	kwaliteits- en	divers	zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
inzake	administratieve	de	marketing,	de	organisatie	en
implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in
licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,
-	het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
-
het	verrichten van alle managementactiviteiten van holdings:	-
deelnemen,
onder
gelijk	vorm,	de	-	oprichting,	welke	aan
-
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
vennootschappen,	wijze in	alle	inbreng	of elke andere
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
alle	met	betrekking	verrichtingen	onroerend	tot	vermogen;
zakelijke	onroerende	goederen	onroerende	rechten	en
(vruchtgebruik,	van opstal, erfpacht, ... ), zoals de	recht
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van	-
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
producten of	andere	roerende	afgeleide	obligaties,	kasbons,
ook,	Belgische of	van welke	vorm	uitgegeven door	waarden,
buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen	-
Het	van leningen	of	kapitalisatieondernemingen.	en	aangaan
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan	vervulling van deze	de
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 500
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.	-	-
aan het	aantal	aantal	voor deze	aandelen blijft gelijk	Het	-
statutenwijziging.
- -
--
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
1
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
-
worden geboekt,
de
al
naargelang
hetgeen
-
vermogensrekening
1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
1
-
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
aandelen gebeuren, worden
zonder uitgifte van nieuwe
vermoed
-
te zijn
worden
beschikbaar
beschikbare
eigen
de
en
op
-
vermogensrekening geboekt.
1
-
-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
-
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
-
-
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
-
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
-
-
zich daartegen verzet.
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/500ste.
-
-
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
1
ingeschreven
in het aandelenregister dat op de zetel van de
1
-
mag ook
bewaard.
Het
aandelenregister
wordt
in
vennootschap
1
vorm
Het
elektronische
gehouden worden.
alle
register
omvat
die
zijn
voorgeschreven
Wetboek
vermeldingen
door
het
van
1
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
en onbeperkt
zijn hoofdelijk
De gecommanditeerde vennoten
$
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
*
-
1
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
1
-
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
-
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
3
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
1
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
-
-
betreft
deze
werkzaamheden
het
niet onder
van
de
gezag
1
Hiervan
kan enkel
vennootschap.
en mits
uitdrukkelijk
een
1
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
1
6.2. Commanditaire vennoten
1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura. De
commanditaire
vennoten zijn slechts persoonlijk
1
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
-
1
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
1
-
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
-
van
de
vennootschap,
maar
wel
individuele
hebben
bestuur
1
onderzoeksbevoegdheid.
1
1
-
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
1
-
-
-
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
-
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
-
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
-
1
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
-
-
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
-
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
-
door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
-
-
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
-
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1
7.2. Duur en ontslag
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
1
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
-
-
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien het
statutenwijziging
statutaire
een
gaat
om
een
-
zaakvoerder.
-
1
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
-
-
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
-
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
jegens
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
er
twee
zaakvoerders zijn
benoemd,
kunnen
de
Indien
dan
afzonderlijk uitoefenen en
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder
zullen
ieder
afzonderlijk
vennootschap
kunnen
zij
de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan zullen zij
samen een college vormen en zal het college van zaakvoerders de
vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
-
als eiser als verweerder. Het college van zaakvoerders beslist
d.m.v. gewone meerderheid en treedt op middels gezamenlijke
vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
faillissement,
kennelijk
7.4.
Overlijden,
vereffening,
-
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
-
--
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
vereffening,
faillissement, kennelijk onvermogen,
wettelijke
1
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
een vennoot of enig ander persoon
als
meerdere
vennoten
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening,
faillissement,
onvermogen,
kennelijk
wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de overblijvende
de
door
vennootschap
worden
waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
1
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
-
-
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
-
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
1
-
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
-
afgeweken.
-
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
1
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
1
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
-
verder blijft lopen.
-
-
in
buitengewone
Wat
niet
wegneemt
dat
verder
de
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 03/06/2024, waarin
-
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
-
-
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
-
mandaat
uit
dat
statutair
statutair mandaat kunnen worden
-
1
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
1
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
-
notulen en publicaties.
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.
Bijzondere
of
buitengewone algemene
Jaarvergadering
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
-
-
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
-
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
-
-
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
1
het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de
*
in het bericht
tenzij
aangeduid
1
vennootschap
anders
van
-
bijeenroeping.
-
-
-
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
1
-
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
-
bijeenroeping.
-
8.2. Bijeenroeping
-
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
1
1
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
1
1
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
-
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
-
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
-
-
is
De
in
het
vennotenregister
genoteerd.
zoals
dit
-
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
1
1
-
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
-
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
1
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
-
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
-
8.3. Stemrecht
-
-
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
-
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
-
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
-
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
het
De besluiten inzake wijziging
van de firmanaam,
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten
van de buitengewone algemene vergadering
-
1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
-
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
-
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/07 om te eindigen op 30/06.
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
-
1
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
-
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
-
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
1
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
door
overlijden,
Overdracht
12.
Artikel
vereffening
of
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen
de
1
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
-
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
1
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
-
verbintenissen.
1
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
1
1
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
-
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
-
-
-
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
-
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
-
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
-
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
-
-
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
1
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle	-
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen	-
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde	-
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun	-
-	onderling aandelenbezit.	-
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
de overdracht
gelijkgesteld aan	van de	rechtspersoon wordt
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht,
overlijden of het	het	moment	van	moment van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
rechtbank	tot aanstelling	bevoegde	met	van	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
of	deskundige	aandelen.	waardering	de	deze	De	van
gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel	derde	lid	Vennootschappen	4:19,	Wetboek	-	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
-
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
-
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
-
-
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
-
waarde van de aandelen te begroten.
-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
-
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
-
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
-
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
-
tussen de
die bestaan
vennoten
en/of de
Alle vorderingen
-
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
-
-
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
zakelijke
diverse
fiscale
bepalingen
inzake
-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
-
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
bepaald
zoals
door
artikel
4:16
meerderheid
Wetboek
van
en
hiervan
Vennootschappen
Verenigingen,
behoudens
wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
-
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
1
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
-
vereffening
aandelen
of
bij
overlijden,
overdracht
van
-
faillissement (artikel 12).
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
-
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
-
-
-
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
-
-
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vertegenwoordigen	vereffenaars	kunnen	de	vennootschap	en
verbinden.
1
1
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
1
uittredend	automatisch	ingevolge de ontbinding	zijn,
-	van
1
rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,	1
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving	1
-
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene	-
vergadering worden ontslagen.	1
1
-
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel	1	1	2:87	t.e.m.	2:92	en	artikel	Wetboek	Vennootschappen	van	1
daartoe voorafgaande	zonder	Verenigingen,	machtiging van de	-	-	algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/500ste (één
vijfhonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
de	schulden,	1/500ste	vijfhonderdste) . D	(één	in	namelijk
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
rata te worden gedragen door de gecommanditeerde	dient pro
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. MOGELIJKS STATUTAIR
1
4/ Benoeming van Dajana Deramoudt als opvolgend zaakvoerder
-	-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Dajana Deramoudt als
opvolgende zaakvoerder, en dit met ingang van het ontslag, het overlijden, of de
vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de zaakvoerder
David Viaene om zijn mandaat verder uit te voeren. De toestand van wilsonbekwaamheid
van de bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn mandaat uit te oefenen zal
vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld
door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en die beiden
tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op
een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte	-
wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van
nodige bescheiden uit het medisch dossier van de bestuurder, voor zover nodig om zijn
wilsonbekwaamheid vast te stellen en de bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts
of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest, om
aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken
die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen .. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd. De benoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
C. NIET-STATUTAIR
5/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Paul Leytenstraat 40, 9850 Deinze.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Volmacht aan BV A & B Partners Waregem
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV A & B Partners Waregem,
rechtspersoon met zetel te 8790 Waregem, Pand 349 bus A, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
gekend in de KBO onder nummer 0479.711.619, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van	RSZ, het Belgisch	Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
-	rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en	-
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	1	1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
1
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
1
van dagelijks bestuur.
1
-
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Françoise Amez, vast
1
vertegenwoordiger van Opus Consult BV, bestuurder van BV A & B Partners Waregem,
1
tekenen.
1
1
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
7/ Rondvraag varia
-
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
-
1
-
1
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
-
vergadering dd. 03/06/2024.
-
-
1
-
-
-
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV A & B Partners Waregem, vertegenwoordigd door
Françoise Amez, vast vertegenwoordiger van Opus Consult BV, bestuurder
1
1
1
-	-- ---	-	-	-	-	1	-	-