Ondernemingsnr : 0424883259
Naam
(voluit) : A.VOGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 54 bus 7
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“A.VOGEL”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 54 bus 7
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0424.883.259
B.T.W.-plichtige
--------
 
AFSTAND VAN DE WETTELIJKE VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOGING BIJ
WIJZE VAN INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -
KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - KAPITAALVERMINDERING TER
AANZUIVERING VAN EEN GELEDEN VERLIES - STATUTENWIJZIGING
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 2
maart 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “A.VOGEL”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 54 bus 7, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0424.883.259 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om, in toepassing van artikel 7:179. §3 WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen
van de hierna vermelde verslagen, bedoeld in artikel 7:179. §1 WVV, te weten
    1.  het verslag van de raad van bestuur over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
    2.  het verslag van de commissaris waarin deze beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€.500.000,00), om het
van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (€.198.314,82) te
brengen op zeshonderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€.
Luik B
698.314,82), dit door uitgifte van twintigduizend honderdnegenenzestig (20.169) nieuwe aandelen
die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst
zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden inge-schreven
tegen de prijs van afgerond vierentwintig euro negenenzeventig cent (€.24,79) per aandeel, zijnde de
frac-tie-waarde, en die onmiddellijk en volledig in geld zullen worden volgestort.
 
Om het kapitaal te verminderen, zonder vermindering van het aantal aandelen, met een bedrag van
driehonderdvierennegentigduizend honderdentwee euro zevenenzestig cent (€.394.102,67), om het
van zeshonderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€.698.314,82)
te brengen op driehonderdenvierduizend tweehonderdentwaalf euro vijftien cent (€.304.212,15), dit
door aanzuivering van
    1.  het overgedragen verlies per 31 december 2018 ten bedrage van honderdenachtduizend
achthonderddertien euro drieëndertig cent (€.108.813,33), en van
    2.  het geleden verlies over het boekjaar 2019 ten bedrage van tweehonderdvijfentachtigduizend
tweehonderdnegenentachtig euro vierendertig cent (€.285.289,34) dat door de raad van bestuur als
vaststaand wordt beschouwd.
In voorkomend geval zal de vermindering van het kapitaal in eerste instantie aangerekend worden op
de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves tot hun volledige uitputting, en vervolgens het
saldo op het werkelijk in geld gestort kapitaal.
 
Om de tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten in over-eenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, en dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdenvierduizend
tweehonderdentwaalf euro vijftien cent (€.304.212,15).
Het is verdeeld in achtentwintigduizend honderdnegenenzestig (28.169) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig vol-gestort.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 2 maart 2020, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.