Griffie
Ondernemingsnr : 0419 956 847
Naam
(voluit) : HUIS MARIA RUISELEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8755 Wingene, Dorpsstraat 32
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, plaatsgevonden op 17/01/2025, blijkt dat volgende
besluiten genomen werden:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de stopzetting van de entiteit DEBRANDERE NV, (gedelegeerd)
bestuurder, ten gevolge van een splitsing door oprichting van nieuwe entiteiten.
Met het oog op de aanpassing in de KBO, bevestigt de vergadering het ontslag van DEBRANDERE NV, als
(gedelegeerd) bestuurder, en tevens van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Debrandere.
Dit met ingang vanaf 1 januari 2025.
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag van volgende bestuurder en dankt hem voor de
bewezen diensten: de heer Brecht Debrandere.
Dit met ingang vanaf 1 januari 2025.
De vergadering beslist in hun vervanging te voorzien door benoeming van volgende bestuurders tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
-DIRK DEBRANDERE NV, en
Clauge BV;	-
Hun benoeming gaat in vanaf 1 januari 2025.
Bijgevolg neemt de vergadering kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van DIRK DEBRANDERE
NV om in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Dirk
Debrandere aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar
rekening zal uitvoeren.
De vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Clauge BV om in
toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Brecht
Debrandere aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar
rekening zal uitvoeren.
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
-DIRK DEBRANDERE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Debrandere, en
-Clauge BV, vast vertegenwoordigd door de heer Brecht Debrandere.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde
of gedelegeerden, voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar machten.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist een specifieke volmacht toe te kennen aan boekhoudkantoor MAREL NV, met
zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 52A, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0466.459.637, vertegenwoordigd door WALCARIUS ISABEL CommV (BE0645.509.066), op haar beurt vast
vertegenwoordigd door mevrouw Isabel Walcarius, wonende te 8510 Kooigem, Molentjesstraat 82, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdienst Justitie en zijn
vertegenwoordigers voor het opmaken en neerleggen van de formulieren met betrekking tot het ontslag en
benoeming van bestuurders.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en besluit:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant .
-DIRK DEBRANDERE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Debrandere als gedelegeerd
bestuurder aan te stellen, en
-DIRK DEBRANDERE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Debrandere, als voorzitter aan te
stellen.
(Getekend: DIRK DEBRANDERE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Debrandere
Gedelegeerd bestuurder)
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 17/01/2025
- de notulen van de bestuurders inzake aanstelling vaste vertegenwoordiger de dato 17/01/2024
- verklaring inzake bestuursverboden