Ondernemingsnummer :
0536589053
Benaming :
(voluit) :
TOSH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Doorniksesteenweg(Kor) 145
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA TOSH,
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 145, waarop alle vennoten
aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te
Oostkamp op 4 juli 2018, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
eerste besluit : Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit de beslissing van de zaakvoerders de dato 25 juni 2018 tot het verplaatsen
van de zetel naar huidig adres te bevestigen en besluit dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten
te wijzigen, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de huidige tekst:
“ARTIKEL 2 : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg nummer 145.
De zaakvoerder(s) kunnen, zonder dat hiervoor een wijziging van de statuten nodig is, besluiten de
zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden
vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van de zaakvoerder(s) te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in
België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen,
agentschappen, of (bij)kantoren oprichten.”
Tweede besluit
De vergadering besluit de (vertegenwoordigingsbevoegdheden van de zaakvoerder(s) te wijzigen en
besluit dat de zaakvoerder(s) de meest uitgebreide bevoegdheid krijgen om alle handelingen te
verrichten, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, alsook besluit zij aan elke
zaakvoerder de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid zal hebben.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 8 van de statuten te wijzigen, om de tekst ervan te
schrappen en te vervangen door de tekst zoals hieronder vermeld:
“ARTIKEL 8 : Bevoegdheden van de zaakvoerder(s)
De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergade-ring bevoegd is. Is er
slechts één zaakvoerder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders, dan
zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een
College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen.
De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder :
- de enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere zaakvoerders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
Luik B
minstens één zaakvoerder vereist en/of voldoende zijn.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
De zaakvoerder(s) mogen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.
Indien er tijdelijk geen zaakvoerder is, wordt het bestuur der vennootschap waargenomen door alle
vennoten samen, maar dient de algemene vergadering in elk geval binnen de kortst mogelijke tijd,
één of meerdere zaakvoerders te benoemen; deze vergadering zal plaatshebben op eenvoudig
verzoek van één van de vennoten.”
Derde besluit
De vergadering besluit de bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige wettelijke bepalingen en besluit dienovereenkomstig de
artikel 16 en 17 van de statuten te wijzigen, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de
tekst van volgend artikel 16, zoals hieronder vermeld:
“ARTIKEL 16: Ontbinding - vereffening
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd
worden, door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergade-ring te dien
einde één of meer vereffe-naars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezol-
diging ; met dien verstande dat, geheel overeenkomstig de Wet, de vereffenaar(s) slechts in functie
treden nadat de bevoegde Rechtbank hun benoeming door de algemene vergadering bevestigde. Zij
beschikken alsdan over alle door de wet voorziene machten, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering, die evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid kan
beperken.
Na aanzuivering of consignatie van het bedrag der schul-den aan derden, zal het batig saldo
verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk
aandeel gevende een gelijk recht) en met de daarop verrichte stortingen.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de
vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn
artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.”
Vierde besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 4 juli 2018, en een
gecoördineerde tekst der statuten.