Ondernemingsnr : 0456889301
Naam
(voluit) : PROVIRON FUNCTIONAL  CHEMICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenburgsesteenweg 100
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 7 november 2023 blijkt dat
de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen : 
Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat alle aandelen thans zijn verenigd in één hand en dat
melding van dit gegeven dient te worden neergelegd in het vennootschapsdossier, dit alles
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS”.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen
als volgt, en om artikel 3 van de nieuwe statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze
integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten :
“ De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        De research, fabricage, aankoop, verkoop, doorverkoop, circulair gebruik en verwerking van
alle zuivere, enkelvoudige en samengestelde chemische en biochemische producten en
nevenproducten;
-        Het produceren, behandelen of omvormen van chemische producten en biochemische
producten, zowel langs chemische als langs biochemische weg, met inbegrip van maar niet beperkt
tot producten bestemd voor de voeding, de farmaceutische nijverheid, de chemie en de petrochemie
en de waterbehandeling;
-        Het ontwikkelen, bouwen, realiseren en uitbaten van industriële installaties en materieel in het
algemeen en installaties in verband met chemie en biochemie, biotechnologie, milieutechniek,
energiebesparing, automatisatie, digitalisatie robotica en elektronica in het bijzonder;
-        Het verwerven en verkopen van deze installaties, technieken en producten zowel in het binnen-
als in het buitenland;
-        Het verrichten in België en in het buitenland van alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen;
-        Het verwerven van belangen, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn dat van de vennootschap te bevorderen;
-        Het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, het in pand stellen, zich borg stellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-        Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen;
-        Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
-        Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Dit alles zowel in België
als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden.”
Invoering overdrachtsbeperkingen in de statuten
(…)
Wijziging datum en uur jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde (4e)
maandag van de maand mei om tien uur (10u00), te verplaatsen naar de vierde (4e) woensdag van
de maand mei om tien uur (10u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals
deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe
statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "
PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.    
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren werkhuizen, stapelplaatsen, exploitatiezetels, depots en
agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        De research, fabricage, aankoop, verkoop, doorverkoop, circulair gebruik en verwerking van
alle zuivere, enkelvoudige en samengestelde chemische en biochemische producten en
nevenproducten;
-        Het produceren, behandelen of omvormen van chemische producten en biochemische
producten, zowel langs chemische als langs biochemische weg, met inbegrip van maar niet beperkt
tot producten bestemd voor de voeding, de farmaceutische nijverheid, de chemie en de petrochemie
en de waterbehandeling;
-           Het ontwikkelen, bouwen, realiseren en uitbaten van industriële installaties en materieel in
het algemeen en installaties in verband met chemie en biochemie, biotechnologie, milieutechniek,
energiebesparing, automatisatie, digitalisatie, robotica en elektronica in het bijzonder;
-           Het verwerven en verkopen van deze installaties, technieken en producten zowel in het
binnen- als in het buitenland;
-           Het verrichten in België en in het buitenland van alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen;
-           Het verwerven van belangen, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of van aard zijn dat van de vennootschap te bevorderen;
-           Het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, het in pand stellen, zich borg stellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-           Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van
andere vennootschappen;
-           Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten;
-           Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de
leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Dit alles zowel in België
als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten minste drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door
de wet bepaalde gevallen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren indien zij tevens een
mandaat van bestuurder bekleden, en/of aan één of meer directeurs, die geen bestuurder moeten
zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden bijzonder gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
(…)
Artikel 23 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde (4e) woensdag van de maand mei om tien uur
(10u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Bevestiging van de zetel van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden
blijft te 8400 Oostende, Oudenburgsesteenweg 100.
(Her)benoeming commissaris
De enige aandeelhouder heeft besloten de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN-
BDO REVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.088.289 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, te (her)benoemen als commissaris.
Het mandaat van de commissaris zal betrekking hebben op de boekjaren 2023, 2024 en 2025, en zal
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in jaar 2026 waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2025, zal worden
goedgekeurd.
(…)
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 14 november
2023.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten