Ondernemingsnr : 0436 330 843
Naam
(voluit) : CARDENIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandlaan 95 bus B432 - 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 22/04/2024
"( ... )
1) Ontslag Bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de de heer
DE KEYSER Kris, 3201 Aarschot, Kremerspad 4; met ingang vanaf 22 april 2024. Een kopie van de
ontslagbrief blijft aan dit besluit gehecht.
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het vorige boekjaar en het huidig boekjaar tot
22 april 2024. De bevestiging van deze beslissing zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap die zullen beraadslagen en beslissen over de jaarrekeningen van de
Vennootschap voor de betreffende boekjaren.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit en benoemt als bestuurder met ingang op 22 april 2024, voor een periode
van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering van de
vennootschap te houden in 2029:
1
- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « IMMO 73 SA », met zetel te 1931 Luxembourg,
avenue de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B158605 (KBO
0652.862.953), vertegenwoordigd door mevrouw MAURIN echtgenote Veyrenche, Caroline, Claude, Céline,
geboren te Carpentras (Frankrijk) op 11 februari 1983, wonende te 1297 Founex (Zwitserland), Chemin du
Pralet 15;
- de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, geboren te Vincennes (Frankrijk) op 12 december 1967, wonende
te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
- de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, geboren te Luik op 11
september 1962, wonende te 4000 Liège, Quai de Rome 25 /0081.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen. ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 22/04/2024
"( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en
aanvaardend met ingang op 22 april 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na
Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
de sluiting van de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « IMMO 73 SA », met zetel te 1931 Luxembourg,
avenue de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B158605 (KBO
0652.862.953), vertegenwoordigd door de mevrouw MAURIN - VEYRENCHE Caroline, Claude, Céline,
geboren te Carpentras (Frankrijk) op 11 februari 1983, wonende te 1297 Founex (Zwitserland), Chemin du
Pralet 15;
- de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, geboren te Vincennes (Frankrijk) op 12 december 1967, wonende
te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
- de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, geboren te Luik op 11
september 1962, wonende te 4000 Liège, Quai de Rome 25 /0081.
Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De benoemde gedelegeerde bestuurders
aanvaarden hun mandaten en verklaren niet onderworpen te zijn aan enige beperkingen aangaande de
uitvoering van het mandaat. ( ... )
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden
aangenomen. ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen