Ondernemingsnr : 0403769626
Naam
(voluit) : EBM
(verkort) : E.B.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molderdijk 22
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
EBM
Naamloze vennootschap
2400 Mol, Molderdijk 22
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
ondernemingsnummer 0403.769.626
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CONFORMERING STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Deurne (Antwerpen) op 20 december 2023,
neergelegd ter registratie te Antwerpen 2 is gebleken dat volgende besluiten werden genomen,
telkens met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten genomen kunnen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de twee voornoemde bestuurders ten einde zijn
gelopen sedert de jaarvergadering van 5 december 2022 en dat deze nog niet werden her benoemd
in hun functie.
De vergadering besluit de volgende twee bestuurders:
1./ De heer VANDEKERCKHOVE Michel Julius, geboren te Ingelmunster op 22 februari 1931,
wonende te 2400 Mol, Molderdijk 22
2./ De heer VANDERVOORT Jean Marie, geboren te Meerhout op 21 juni 1941, wonende te 2450
Meerhout, Molenstraat 21
te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen met terugwerkende kracht sedert de
jaarvergadering van 5 december 2022. De vergadering verleent hen alle twee kwijting en décharge
voor het door hen gevoerde beleid. Hun mandaat onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals aan de hierboven genomen beslissingen.
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam EBM.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijzi-ging veroorzaakt inzake het op de vennoot-schap toepas-selijke
taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp
Het stellen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle industriële, commerciële of
financiële verrichtingen in verband met de aankoop, de verkoop, het ruilen, het verhuren, het huren,
het beheren van roerende en onroerende goederen; het bouwen, het verbouwen, het aanpassen en
het uitbaten ervan; het aanpassen van percelen en het verkavelen dezer, het uitvoeren van publieke
bouw-, grond-, water- en wegeniswerken, het valoriseren en geschikt maken of verbeteren van
gronden, het beleggen van gelden in roerende en onroerende goederen.
Het beheren van kapitalen en het verstrekken dezer uit eigen fondsen of als tussenpersoon.
Deze opsomming is slechts bij wijze van voorbeeld en is geenszins beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op alle
manieren en wijzen die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro  (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermel-ding van nominale
waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort.
Bestuurder
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.  Onverminderd (i) de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het
kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door
bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van
derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door  [(i) twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen.]  Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een
natuurlijke persoon te zijn.
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder.
De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat van de enige bestuurder. De enige
bestuurder kan worden aangesteld voor onbepaalde duur.  De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand december om tien (10.00) uur.
 Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschap dossier te
verzorgen. 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Molderdijk
22. 
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.  Na afhandeling van de verschillende agendapunten, wordt de zitting voor gesloten
verklaard.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk daarna is de Raad van Bestuur samengekomen, bestaande uit de volgende twee
bestuurders:
1./ De heer VANDEKERCKHOVE Michel Julius, geboren te Ingelmunster op 22 februari 1931,
wonende te 2400 Mol, Molderdijk 22
2./ De heer VANDERVOORT Jean Marie, geboren te Meerhout op 21 juni 1941, wonende te 2450
Meerhout, Molenstraat 21
Deze stellen vast en besluiten met eenparigheid van stemmen dat het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder de heer VANDEKERCKHOVE Michel, voornoemd, ten einde is gelopen sedert de
jaarvergadering van 5 december 2022 en dat deze nog niet werd her benoemd in zijn functie.
De vergadering besluit bijgevolg de heer VANDEKERCKHOVE Michel, voornoemd, te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met terugwerkende kracht sedert de
jaarvergadering van 5 december 2022. De vergadering verleent hem kwijting en décharge voor het
door hem gevoerde beleid. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, de notaris Marc Verhoeven
Tegelijk hiermee neergelegd: coördinatie van de statuten en uitgifte uit de akte