Ondernemingsnr : 0455533081
Naam
(voluit) : ZAO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarsestraat 14
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 april 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “ZAO”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging naam.
De naam van de vennootschap werd gewijzigd met ingang vanaf datum va de akte, zodat deze
voortaan zal luiden als volgt: “ZAO-COVACO”.
Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "ZAO-COVACO".”
2. Wijziging regeling inzake de samenstelling van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de samenstelling van de raad van bestuur
te wijzigen.
Artikel 13 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien het bestuursorgaan meerdere bestuurders telt: de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts een bestuurder telt, is het
Luik B
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan één bestuurder telt: de Enige Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De Enige Bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de Enige Bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De uittredende bestuurder is herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de algemene vergadering.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
De enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.”
3. Wijziging van de regeling inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur
te wijzigen.
Artikel 18 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien het bestuursorgaan meerdere bestuurders telt: de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien het bestuursorgaan één bestuurder telt: de Enige Bestuurder
De Enige Bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
4. Wijziging van de regeling inzake het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het dagelijks bestuur te wijzigen.
Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 19: Dagelijks bestuur
Indien het bestuursorgaan meerdere bestuurders telt: de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien het bestuursorgaan één bestuurder telt: de Enige Bestuurder
De Enige Bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De Enige Bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Enige Bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
5. Wijziging regeling inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen.
Artikel 20 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan meerdere bestuurders telt: de Raad van Bestuur
Alle verbintenissen die de vennootschap aangaat, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder, aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend, ofwel door twee (2) bestuurders, samen handelend,
waarvan één afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Indien het bestuursorgaan één bestuurder telt: de Enige Bestuurder
Alle verbintenissen die de vennootschap aangaat, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- De heer PELCKMANS Wilhelm Hendrik Maria, wonende te 2500 Lier, Berlaarsestraat 14 bus 5;
- Mevrouw AELBRECHT Carolyne, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat 6;
- De heer DE PAUW Marc Emiel Filip, wonende te 2640 Mortsel, Maxlaan 26;
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “VINCOO”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
0861.628.927, met zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 26 bus 6, met als vaste vertegenwoordiger de
heer COOLS Vincent, wonende te 2500 Lier, Hoogveldweg 26 B 6;
- De heer PELCKMANS Wilhelm, voornoemd;
- Mevrouw AELBRECHT Carolyne, voornoemd;
- De heer DE PAUW Marc, voornoemd.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “BOFISCO”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0883.154.514, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 103A, en haar aangestelden,
lasthebbes en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering.
Zij benoemden met ingang vanaf datum van de akte de besloten vennootschap “VINCOO”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger COOLS Vincent, voornoemd, als ‘persoon gelast met
dagelijks bestuur’ of ‘gedelegeerde tot het dagelijks bestuur’.
De voornoemde persoon gelast met dagelijks bestuur kan afzonderlijk handelen.
De besloten vennootschap “VINCOO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger COOLS
Vincent, voornoemd, werd eveneens aangesteld tot afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);