Ondernemingsnr : 0869814638
Naam
(voluit) : DOMINIQUE MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnelaan 15
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 5 januari 2020, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder/vennoot van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "DOMINIQUE MAES", waarvan de zetel gevestigd is
te Alsemberg (B-1652 Beersel), Zonnelaan 15, met ondernemingsnummer BTW BE0869.814.638
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap uitdrukkelijk
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ doch zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid, te bevestigen dat de vennootschap per 1
januari 2020 de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
aangenomen van de besloten vennootschap (afgekort: BV). Bijgevolg stelde de vergadering vast dat
het werkelijk gestort deel van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3/ om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met onmiddellijke ingang op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
4/ als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Dominique Maes".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Op zulke adressen zal geen
kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaatsvindt, zonder de toepasselijke
deontologische regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij
met anderen, en aIle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat,
Luik B
zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator,
het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het
publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat
dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap, de later uit te voeren stortingen, zowel naar bedrag als naar tijdstip.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
AARD VAN DE AANDEELHOUDER
Zonder afbreuk te doen aan artikel 9 §2. van deze statuten, kan enkel een natuurlijk persoon die het
beroep van advocaat uitoefent en voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven door de bevoegde
Orde der Advocaten, eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon en advocaat is,
en tevens aandeelhouder is van de vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft. Indien de enige
bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van
advocaat uitoefenen en dient binnen een termijn van drie (3) maanden na het verlies van zulke
hoedanigheid de vennootschap ofwel in vereffening gesteld te worden ofwel haar doel aangepast te
hebben ten einde een andere activiteit te voorzien dan diegene gerelateerd aan het beroep van
advocaat.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer MAES
Dominique.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN; VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder is bevoegd om, alleen optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De enige bestuurder kan, mits naleving van enige toepasselijke deontologische regels, bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris welke, binnen de draagwijdte van zulke machten, de
vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de
Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
vrijdag van de maand maart, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij of zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de nettowinst wordt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De enige bestuurder is bevoegd om, binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, uit de winst van het voorgaande boekjaar in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De vereffenaars moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn en worden
aangeduid (of minstens hun aanstelling worden goedgekeurd) door de Stafhouder van de
Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Bovenstaande geldt niet in geval van ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één
akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BEPERKING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Wat de eventuele beroepsaansprakelijkheid betreft, zal de aansprakelijkheid van de vennootschap
en haar aandeelhouder(s) beperkt zijn tot het bedrag waarvoor dekking verplicht is onderschreven in
het kader van de door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) collectief onderschreven
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
WOONSTKEUZE
De bestuurder, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de zetel van de
vennootschap of elke andere plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze
woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
GESCHILLEN - BEVOEGDHEID
Zolang de vennootschap het beroep van advocaat uitoefent, zullen alle geschillen tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurder, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met
betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten,
Luik B
verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage, voor zover dit niet strijdig is met dwingende
wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.
In geval van arbitrage wordt, op verzoek van de meest gerede partij, door de Stafhouder van de
Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel een arbiter aangesteld.
GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
De deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de
Orde(n) van Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt, zijn van
toepassing op deze vennootschap.".
5/ het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder, te weten: de heer MAES Dominique, voor
zoveel als nodig te bevestigen als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
6/ dat het adres van de zetel is gevestigd te: Alsemberg (B-1652 Beersel), Zonnelaan 15.
7/ alle machten te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten,
en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.