Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AMICIS
Au Fonds Râce 33
4300 Waremme
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
En vertu d’un acte reçu le 29 juin 2017 par Maître Martine Maniquet, notaire associé de la société de
Notaires «  Thierry-Didier de Rochelée, Martine Maniquet et Moira Plenevaux, Notaires associés »,
société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze.
Ont constitué la société anonyme AMICIS
1) Monsieur RENSONNET Marc Noel Hubert ,  né à  Hermalle-sous-Argenteau,  le treize juin mil
neuf cent soixante-quatre époux de Madame BOERS Carine domicilié à  Bilstin ( Limbourg), avenue
Reine Astrid 36.
2) Monsieur DE VOS Corentin Benjamin Etienne, célibataire, né à  Dinant, le vingt  et un février mil
neuf cent quatre-vingt-deux  domicilié rue des Bayards 46 à 4000 Liège.
            3) Monsieur RENSONNET Alain Hubert Martin  , né à Hermalle-sous-Argenteau, le quatre
octobre mil  neuf cent soixante-huit époux de  Madame PETRE Marie-Line domicilié à Wanze, rue de
Wanzoul 4.
            4) Monsieur RENSONNET Christophe André Jean , célibataire, né à Hermalle –sous-
Argenteau, le deux juillet mil neuf cent septante-deux  domicilié rue Maurice Bawin 47 à 4520 Wanze
Le siège social est établi à 4300 Waremme, rue au fonds Râce 33
OBJET SOCIAL.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La conception, la réalisation, l'entretien de toute installation électrique de basse et de haute tension;
-  La conception, l'installation, la vente, la réalisation de tout matériel ou équipement de détection, de
prévention de l'incendie et/ou de vol;
- La conception, la réalisation, la vente de tout matériel de télécommunication;
- La vente en gros et/ou au détail, la location, la réparation de tout matériel électrique,
électroménager, radio, télévision, ainsi que de leurs accessoires.
-Le travail de ferronnerie, de charpente métallique, inox, tournage , fraisage, découpe, et toutes
constructions ou réalisation métallique . la conception, le développement, la fabrication, la réparation,
le courtage, la location, la vente en gros et au détail   de tout objet, machine, composant ou outillage
métallique ou nécessaire à la construction métallique.
La conception, la fabrication, la vente la réparation, le courtage la location en gros ou au détail de
tout matériaux en bois, pierre, PVC et autres matériaux synthétiques et de leurs dérivés ainsi que
tout objet, machine, composant, matériaux et outillage intervenant de manière directe ou indirecte
dans les domaines de la construction industrielle ou privée, de l’aménagement de bâtiments
industriels ou privés, des abords de ceux-ci de la protection des dits biens ainsi que l’ameublement
et l’aménagement intérieurs et extérieurs.
Elle pourra exploiter un département de ferronnerie pour l’exécution de tous travaux de tournage, de
soudures, montage, entretien et réparations de tout ce qui touche de près ou de loin à la métallurgie. 
Cette liste étant exhaustive et non limitative.
0677737317
Volet B
La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commer-ciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participa-tion, de souscription et
par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Le capital social est fixé à la somme de        deux cent mille (200.000) euros; il est représenté par
100 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social,
souscrites en espèces et entièrement libérées.
Les actions sont souscrites en espèces comme suit:
- Monsieur  Marc RENSONNET, à concurrence de 144.000 euros, soit 72 actions.
- Monsieur Corentin DE VOS, à concurrence de 22.000 euros, soit 11 actions.
- Monsieur Alain RENSONNET, à concurrence de 22.000 euros, soit 11 actions.
- Monsieur Christophe RENSONNET à concurrence de 12.000 euros, soit 6 actions.
Et entièrement libérées
De ce fait, la somme totale de 200.000 euros se trouve présentement à la disposition de la société.
Cette somme a été déposée sur un compte numéro  Be48 7320  4360 8827 ouvert au nom de la
société en formation auprès de CBC.
Une attestation de ce dépôt est demeurée annexée à l’acte..
Les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société, conformément à l'article 440 du Code
des sociétés, ont déposé au dossier le plan financier de la société.
ADMINISTRATION ET CONTROLE.
 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables
par elle et rééligibles.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale
des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée
générale.
. GESTION JOURNALIERE.
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixera les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère les délégations.
REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi
que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours soit
par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière et
des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou
séparément, soit par deux membres du comité de direction, agissant conjointement, dans le cadre
Volet B
de l'exécution des décisions prises par le comité de direction, soit par l’administrateur délégué.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
COMPOSITION ET POUVOIRS.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les propriétaires d'actions de capital qui ont le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires, moyennant l'obser-vation des prescriptions légales et statutaires.
ARTICLE 22. RÉUNION.
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois d’avril à dix-huit
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la
convocation et, à défaut d'indication, au siège social.
 CONVOCATIONS.
a) Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'in-tégralité des titres,
pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations.
b) A défaut, l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du
conseil d'administration.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article 533 du Code des
Sociétés .
             ADMISSION A L'ASSEMBLÉE.
Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
de titres au porteur effectuent le dépôt de leurs titres au siège social ou aux établissements désignés
dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Il peut également exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou
procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de
titres pour lequel ils entendent prendre part au vote.
 REPRÉSENTATION.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
Chaque époux peut être représenté par son conjoint; les mineurs, interdits ou autres incapables
agissent par leurs représentants légaux.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'as-semblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
 DÉLIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte
des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est
procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité
de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.  Les
porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la
collaboration de la société, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en
décide autrement à la majorité des voix.
Une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
 PROCES-VERBAUX.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par
l'administrateur-délégué.
 ÉCRITURES SOCIALES - REPARTITIONS.
 ÉCRITURES SOCIALES.
Volet B
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.
A la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dressera l'inventaire, le bilan, le compte de
résultats ainsi que les annexes légales.
 DISTRIBUTION.
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux disposi-tions légales.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il
doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du conseil d'administration.
 PAIEMENT DES DIVIDENDES.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indi-qués par le conseil
d'administration en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement en espèces ou sous
une autre forme d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours
et fixer la date de leur paiement et ce conformément aux articles 618 et 619 du Code des Sociétés
(correspondant à l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales).
LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'as-semblée générale et, à
défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en
fonction.
La décision de l’assemblée générale devra être homologuée par le Tribunal de commerce
conformément au prescrit du code des sociétés.
Le ou les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus
étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés (correspondant aux articles
181 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales).
L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.
 RÉPARTITION.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Les associés réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes
1) Clôture du premier exercice social.
Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera au trente et un décembre deux mille dix-
huit
2) Première assemblée générale.
La première assemblée générale ordinaire est fixée en l'an deux mille dix-neuf.
3) Administrateurs.
Le nombre d'administrateurs est fixé à  quatre.
Sont appelés à ces fonctions :
 1) Monsieur Marc Noel Hubert RENSONNET domicilié à Bilstain, rue Reine Astrid 36
2) Monsieur Corentin Benjamin Etienne  DE VOS,   domicilié à Liège, rue des Bayards 46
            3) Monsieur Alain Hubert Martin RENSONNET domicilié à Wanze, rue de Wanzoul 4
            4) Monsieur Christophe André jean RENSONNET  domicilié rue Maurice Bawin 8/1 à 4520
Wanze
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de l'an deux mille vingt-trois.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale délibérant
à la simple majorité des voix.
4) Commissaire
L'assemblée générale décide de ne pas désigner de commissaire, la société n'y étant pas tenue.
La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du
tribunal compétent.
 
Volet B
DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Geneviève ETIENNE, aux fins d'effectuer toutes les
formalités requises auprès du guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, de la T.V.A.
 
 CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de procéder à la
nomination du président et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions de président, Monsieur Marc
RENSONNET, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit.
A l'unanimité, le conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué,
Monsieur Marc RENSONNET, qui accepte cette fonction. Son mandat est gratuit, sauf décision
contraire du conseil d'administration.
pour extrat analytique conforme,
Me Maniquet, notaire associé