Ondernemingsnr : 0867 437 841
Naam
(voluit) : TECNAU
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STOOFSTRAAT 39 A - 1785 MERCHTEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - HERBENOEMING
COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31 mei 2021
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de mandaten van de bestuurders, met ingang van 17
maart 2021:
-mevrouw Francesca De Marco, wonende te Via Viassone 6, 10015 Ivrea (Italië);
-de heer Stefano De Marco, wonende te Via Sacchi 42, 10128 Torino (Italië).
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 31 mel 2021:
-mevrouw Francesca De Marco, wonende te Via Viassone 6, 10015 Ivrea (Italië);
-de heer Stefano De Marco, wonende te Via Sacchi 42, 10128 Torino (Italië),
herbenoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 2026.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 31 mei 2021
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van de gedelegeerd bestuurder met ingang van
17 maart 2021:
- mevrouw Francesca De Marco, wonende te Via Viassone 6, 10015 Ivrea (Italië).
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31 mei 2021:
- mevrouw Francesca De Marco, wonende te Via Viassone 6, 10015 Ivrea (Italië);
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 31 mei 2021, zodoende als volgt samengesteld:
- Mevrouw Francesca De Marco, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De heer Stefano De Marco, bestuurder;
- De heer Kenth Hammarstedt, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Camille Houtave met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Zhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
" alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan,
Chet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Chet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Calle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Olde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
[Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursor-gaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtsperscon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelIngen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 22 juni 2022
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist:
- EY bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende
te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pauline van Pottelsberghelaan 12, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar.
De vergadering neemt kennis van het feit dat EY bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van haar mandaat
vertegenwoordigd wordt door de BV L. Cornelis, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis,
bedrijfsrevisor.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren die zullen eindigen op 31 december 2022, 31
december 2023 en 31 december 2024. Het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die verzocht zal worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31
december 2024 goed te keuren.
Francesca De Marco,
Gedelegeerd bestuurder.