Ondernemingsnr : 0450743657
Naam
(voluit) : VERHEYDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zilverberklaan 16
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Mechelen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 29 december 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 4 januari 2024, Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 405, dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “VERHEYDEN” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 28 december
2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te actualiseren, door
schrapping van de bestaande punten 4) en 5), zodat de omschrijving voortaan als volgt luidt:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
“1) Het uitoefenen van de functie van bestuurder, commissaris en vereffenaar van vennootschappen.
2) Het optreden als tussenhandelaar, omvattende de activiteiten van makelaar in goederen en
diensten en commissionair.
3) Consultancy in boekhoudkundige, fiscale en ecologische materies.
            De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
            Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
            Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
            De vennootschap zal haar voorwerp mogen uitvoeren in België of in het buitenland, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten dewelke haar het meest geschikt lijken.
            De opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De algemene vergadering kan mits zich te schikken naar de voorschriften van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.”
De vergadering heeft besloten artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve, groot duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend
vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere
volgestorte kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)
wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar
een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «VERHEYDEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
“1) Het uitoefenen van de functie van bestuurder, commissaris en vereffenaar van vennootschappen.
2) Het optreden als tussenhandelaar, omvattende de activiteiten van makelaar in goederen en
diensten en commissionair.
3) Consultancy in boekhoudkundige, fiscale en ecologische materies.
            De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
            Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
            Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
            De vennootschap zal haar voorwerp mogen uitvoeren in België of in het buitenland, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten dewelke haar het meest geschikt lijken.
            De opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.
De algemene vergadering kan mits zich te schikken naar de voorschriften van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.”
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid een opvolgend bestuurder te benoemen, dewelke zijn
bestuursmandaat zal verderzetten indien het mandaat van de enig bestuurder openvalt. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de opvolgend bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de opvolgend bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er met eenparigheid van stemmen anders over beslist.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de tweede maandag van de maand mei, om zeventien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividenden. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERHEYDEN Paul Renaat Lutgard André, geboren te Antwerpen op 11 februari 1966,
wonende te 2820 Bonheiden, Zilverberklaan 16.
Voormeld mandaat wordt uitdrukkelijk aanvaard in zijnen hoofde door de lasthebber ingevolge de
machten opgenomen in de verzakingsbrief.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens heeft de enige bestuurder verklaard te benoemen tot opvolgend bestuurder conform
artikel 11 van de statuten van de vennootschap, de heer VERHEYDEN Nicolas Hendricus Marie
Paul, geboren te Leuven op 29 mei 1995, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Bredepleinstraat 37, niet
aanwezig doch vertegenwoordigd, ingevolge volmacht de dato 28 december 2023, welke ter
verificatie wordt voorgelegd en in het dossier zal worden bewaard.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Zilverberklaan, 16.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten “ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN
ACCOUNTANCY”, afgekort “AFIDAC”, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16,
vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te
machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris