Ondernemingsnr : 0442273181
Naam
(voluit) : FOETS DENIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan (E) 19
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 20
december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FOETS DENIS" naamloze vennootschap, met
zetel te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0442.273.181.
Na vaststelling van de geldigheid van de samenstelling en de bevoegdheid van de buitengewone
algemene vergadering, werden de volgende beslissingen genomen:
Eerste beslissing: Sleutelbeslissingen door Raad van Bestuur na goedkeuring algemene
vergadering.
De algemene vergadering wenst dat de Raad van Bestuur voortaan voor het nemen van enkele
sleutelbeslissingen voorafgaandelijk de schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering
bekomt. Zij beslist dan ook een artikel 18bis aan de statuten toe te voegen dat luidt als volgt:
“Artikel 18bis Sleutelbeslissingen
De volgende (limitatief opgesomde) sleutelbeslissingen zullen echter slechts door de raad van
bestuur kunnen worden genomen indien hiervoor een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
algemene vergadering werd verkregen:
- het aangaan van leningen en/of het vestigen van zekerheden op activa van de vennootschap;
- het aangaan of wijzigen van huurovereenkomsten;
- het aangaan of wijzigen van managementovereenkomsten en/of managementvergoedingen;
- de overdracht (al dan niet ten bezwarende titel) van de onroerende goederen van de vennootschap;
- de overdracht (al dan niet ten bezwarende titel) van het handelsfonds, een bedrijfstak of belangrijke
activa van de vennootschap;”
De aandeelhouder erkent uitdrukkelijk er van op de hoogte te zijn dat deze beperking aan de
bevoegdheid van de bestuurders aan of door derden niet kunnen worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt.
Tweede beslissing: Beslissing om het boekjaar te verlengen.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 01 juli  tot en met 30 juni van ieder
jaar en dat artikel 33 van de statuten in die zin aangepast zal worden.
Bij wijze van overgangsperiode zal het huidige boekjaar lopen vanaf 01 januari 2021 tot en met 30
juni 2022.
Derde beslissing: Beslissing om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaats hebben op de
tweede dinsdag van de maand december om vijftien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is,
op de eerstvolgende werkdag en dat artikel 23 van de statuten in die zin aangepast zal worden.
Vierde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.