Ondernemingsnr : 0428 038 135
Naam
(voluit) : FERRING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : CAPUCIENENLAAN 93C - 9300 AALST
Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUUR - TOEKENNING BIJZONDERE
VOLMACHT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 1 maart 2023
1. Ontslag dagelijks bestuurder
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om, met ingang van 31/12/2022, de heer Piet
Lannoo, wonende te Tongersesteenweg 36, 3800 Sint-Truiden te ontslaan als algemeen directeur van de
vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, cfr.
artikel 15 van de statuten van de vennootschap. Zij herroept tevens alle eventueel toegekende bijzondere
volmachten.
2. Toekenning bijzondere volmacht
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 1
januari 2023, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht toe te kennen aan:
(i) mevrouw Sarah Delbaere, wonende te 17 Rue Alexandre Dumas, 95530 La Frette sur Seine en France
(Frankrijk) : (A1), (A2) en (A3)
(ii) mevrouw Isabelle Husson, wonende te 30 bis rue Pierre Leroux, 75007 Paris (Frankrijk): (A1), (A2) en
(A3)
(iii) mevrouw Marie-Christine Rue-Lumeau, wonende te 27 rue Diderot, 92700 Colombes (Frankrijk): (A5),
(AG) en (A7)
(iv) de heer Peter Van Ryssegem, Europaplein 25/404, 8670 Oostduinkerke (België): (A1), (A2) en (A3)
(v) de heer Philippe Niez, 118 rue Nollet, 75017 Paris (Frankrijk): (A4) en (A8)
ieder alleen optredend, en dit uiterlijk tot en met herroeping ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De bijzondere volmacht omvatten de volgende bevoegdheden:
(A1) De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes,
opdrachtbrieven, of contracten betreffende de aankoop of ontvangst van goederen, producten, materialen en of
diensten van leveranciers, voor een maximale waarde van € 50.000,00 per contract;
(A2) De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes,
opdrachtbrieven, of contracten betreffende de verkoop van goederen, producten, materialen en of diensten van
leveranciers, voor een maximale waarde van € 50.000,00 per contract;
(A3) De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- en verzendingsondernemingen
waaronder ook de post, alle brieven, stukken en colli, zelfs aangetekend of verzekerd, te ontvangen en er
décharge van te verlenen;
(A4) De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het aanvragen, onderhandelen eri ondertekenen van
openbare aanbestedingen;
(A5) Het tekenen voor ontvangst van interne documenten van de vennootschap m.b.t. het personeel van de
vennootschap zoals onder meer, doch niet limitatief: aanvraag nieuwe medewerkers, onkostennota's, ...;
(A6) Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
(A7) De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
(A8) De vennootschap te vertegenwoordigen bij het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met gezondheidszorg beoefenaars.
3. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs,
Liesl Aegten en Ann-Sophie De Bie met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
0 alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
0 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
O de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
[ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.