Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lisanti
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
2970
België
Onderwerp akte :   OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Schilde
Petrus Bogaertslaan 20
Het jaar tweeduizend vierentwintig, zevenentwintig november , zijn bijeengekomen:
1.
Mevrouw Sandra Persoons, geboren te Schoten (België), op 27 november 1970, wonende te 2970 Schilde,
Petrus Bogaertslaan 20 neemt deel aan de oprichting als beherende vennoot en is hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap.
2.
Mevrouw Laetitia Van Soens, geboren te Antwerpen, op 23 maart 1994, wonende te 2970 Schilde,
Boterlaarbaan 22A neemt deel aan de oprichting als stille vennoot en is aansprakelijk tot beloop van zijn
inbreng, op voorwaarde dat zij zich niet inlaat met het extern beheer van de vennootschap, zelfs niet krachtens
een volmacht, en dat haar naam niet voorkomt in de vennootschapsnaam.
DEEL I. OPRICHTING.
1. Vorm van de vennootschap
De comparanten verklaren een maatschap met rechtspersoonlijkheid op te richten onder de rechtsvorm van
een Commanditaire vennootschap.
2. Inbrengen – Vermogen van de vennootschap
1.
Mevrouw Sandra Persoons
brengt in: liquide middelen ten belope van negenhonderd negentig euro (€ 990,00) in ruil waarvoor
negenennegentig (99) aandelen worden toegekend;
2
Mevrouw Laetitia Van Soens
brengt in: liquide middelen ten belope van tien euro (€ 10,00) in ruil waarvoor één (1) aandeel worden
toegekend;
De totale inbreng door de partijen 1 en 2 bedraagt dus duizend euro (€ 1.000,00). Het vermogen van de
vennootschap bedraagt bijgevolg duizend euro (€ 1.000,00) en is volledig geplaatst en volstort. Het is
1017049255
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
DEEL II. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Zij stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt:
TITEL I. BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
(“CommV”).. Haar benaming luidt: Lisanti. In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, moet
deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “commanditaire
vennootschap (“CommV”)., gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de rechtspersoon, het
ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding
van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van
de rechtspersoon, in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. De zetel kan worden overgebracht naar
iedere andere plaats, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in
België of in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
Hoofdvoorwerp
-
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidende vormen aan derden, en dit op het vlak van
administratie, secretariaat, organisatie, planning, efficiëntie, informatisering, communicatie, marketing, HR en
personeel, enzovoort.
-
Het maken van kunstvoorwerpen, schilderijen en andere producten van creatieve aard
Nevenactiveiten:
-
Aankoop, verkoop, handel, onderhoud, huur, leasing, renting, financiering, en alle aanverwante activiteiten in
betrekking tot alle soorten onroerende goederen, zoals daar niet-limitatief zijn: huizen, kantoren, magazijnen;
-
Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;
-
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-
alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand;
-
het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als
voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
-
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
-
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
-
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich
laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name
de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun
doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de
vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager
kunnen worden uitbesteed.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap
slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten
voor statutenwijziging.
TITEL II. VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP – AANDELEN
Artikel 5. Vermogen van de vennootschap
Het vermogen van de vennootschap bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen.
Artikel 6. Aandelen
In ruil voor hun inbreng in de vennootschap, bij oprichting dan wel op een later tijdstip, ontvangen de vennoten
aandelen. Alle aandelen zijn op naam. De aandelen bepalen de gerechtigheid van de vennoten in de winsten of
verliezen van de vennootschap en, bij ontbinding, in het liquidatiesaldo. Elk aandeel geeft een gelijk recht. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Op de zetel van de vennootschap
wordt een aandelenregister bijgehouden. Hierin worden de naam, voornaam, woonplaats van alle vennoten
opgenomen, met vermelding van hun respectieve delen in de vennootschap, alsook de wijzigingen hierin.
Artikel 7. Inbrengen
Het staat de vennoten vrij om, mits unanimiteit onder alle vennoten, tijdens de duur van de vennootschap
andere vermogensbestanddelen in de vennootschap in te brengen. Elke latere inbreng zal het voorwerp
uitmaken van een geschreven addendum bij deze statuten. In voorkomend geval zal telkens ook het
aandelenbezit, zoals hoger uiteengezet, gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen aan de verhouding in de
aandelen van de vennootschap zullen worden aangetekend in het aandelenregister van de vennootschap. Elk
addendum aan de statuten zal geacht worden er integraal deel van uit te maken, en zal alle bepalingen van de
statuten en van vorige addenda vervangen die hetzij expliciet, hetzij impliciet onverenigbaar zijn met elk nieuw
addendum.
Artikel 8. Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en
pandschuldeisers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel
gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één
gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke
vertegenwoordiger, tevens vennoot, is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten
geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere
kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden
geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 9. Rechtverkrijgenden
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en
beraadslagingen van de algemene vergadering mede. De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere
rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de
vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen
van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de
vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun
rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar
de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.
TITEL III. VENNOTEN
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De beherende of gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. De stille of commanditaire vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van hun inbreng. Een stille of commanditaire vennoot mag
geen enkele daad van bestuur verrichten, ook niet krachtens een volmacht. Adviezen en raadgevingen, daden
van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid
liggen zijn evenwel geen zulke daden van bestuur. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap waaraan hij heeft meegewerkt in
overtreding van dit verbod. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden net als de
gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij
er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen.
.
Artikel 11. Concurrentieverbod
De vennoten zullen al hun tijd en al hun zorgen aan de maatschappelijke zaken besteden. Zolang de
vennootschap duurt, zullen zij zich onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige
handels- of nijverheidsonderneming van dezelfde of een andere aard, tenzij in gemeen overleg met al de
vennoten en mits schriftelijke toelating.
TITEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12. Overdrachten van aandelen onder levenden – Overgang van aandelen door overlijden
Een participatie van een beherend vennoot mag op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder
levenden en overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van alle beherende vennoten en met instemming
van ten minsten twee/derde meerderheid van de stille vennoten.
Een participatie in de vennootschap van een stille vennoot daarentegen moet eerst aangeboden worden aan de
beherende vennoten, die gedurende een termijn van één maand van een voorkooprecht genieten.
Oefenen zij het voorkooprecht niet uit, dan kan de participatie vrij overgedragen worden of overgaan naar een
stille vennoot, aan zijn echtgenoot of echtgenote of een erfgenaam in de rechte lijn. In andere gevallen is de
eenparige goedkeuring vereist van de beherende vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.
Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen. De overdracht of overgang
geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
§ 6. Betaling prijs
De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager,
aan de niet aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot is, behoudens
andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met ingang van de dag van overdracht of van
overlijden van de vennoot. De jaarlijkse interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de
wettelijke interestvoet. Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende vennoten overgenomen
aandelen door hen niet mogen overgedragen worden alvorens volledige betaling aan de overdrager,
erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot. De overnemers zullen steeds het
recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van
de prijs.
§ 7. Register van aandelen
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de
verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van
schuldvorderingen.
TITEL V. BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene
lasthebber van de vennootschap. De zaakvoerder kan de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken
van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
Artikel 14. Vergoedingen – Kosten en uitgaven
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder door
het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering
vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan
aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen
van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar. Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s)
doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 15. Machten – Bevoegdheden
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene vergadering bevoegd is. Zijn er twee zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij
dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een
college van zaakvoerders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van
beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. De zaakvoerders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere
volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met
inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd
door één zaakvoerder. Wanneer voor de vennootschap wordt gehandeld, moet een zaakvoerder steeds zijn
handtekening laten voorafgaan of laten volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke
wordt opgetreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat wordt ondertekend. De vennootschap is gebonden
door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten
het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Bij schriftelijke volmacht kunnen welbepaalde taken worden
toevertrouwd aan elke persoon die het bestuursorgaan daartoe geschikt acht. De volmacht moet bij brief,
telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met
inbegrip van de digitale handtekening) gegeven worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd
door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 17. Overlijden – Uittreden
Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet de ontbinding van
rechtswege van de vennootschap tot gevolg. Zo gaat het eveneens ingeval van onbekwaamheidverklaring,
faling, of onvermogen van een zaakvoerder. Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt
onmiddellijke en van rechtswege een einde aan diens mandaat van zaakvoerder.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten.
Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele
afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni te 17 uur
. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats. Telkens het
belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op verzoek van elke vennoot. In de laatste geval zullen de
vennoten hun verzoek en agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de
oproeping.
Artikel 19. Oproeping
De oproeping wordt tenminste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de vennoten en aan de zaakvoerder(s). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de
vennoten en aan de zaakvoerder(s) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De personen die tot
een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens,
vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of
de onregelmatigheid van de oproeping.
Artikel 20. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke vennoot, indien zulks in de oproeping wordt
vereist, uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst, aan het bestuursorgaan zijn
voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per
brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Zaterdagen,
zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 21. Vertegenwoordiging
Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al
dan niet vennoot. De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden
en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze
volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden
neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Artikel 22. Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de oudste van de zaakvoerders,
of, bij afwezigheid van enige zaakvoerder, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste
aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het
aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van
de voorzitter.
Artikel 23. Aanwezigheidslijst – Notulen
Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de
aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De
notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke
ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. Afschriften of uittreksels die bij een
rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één zaakvoerder.
Artikel 24. Verdaging van de vergadering
De enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing
van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te
stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een vennoot. De zaakvoerder of de voorzitter
van het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de
termijn van drie (3) weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen,
met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede
algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben
deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten
hebben vervuld. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist
definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 25. Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. Over
niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. Behoudens
in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de statuten kan de gewone
en bijzondere algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet
aanwezig dan kan een tweede vergadering worden belegd, ten vroegste dertig (30) kalenderdagen na de
eerste algemene vergadering, deze algemene vergadering beraadslaagt en besluit ook al is een zaakvoerder
afwezig. Een buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan die algemene vergadering deelnemen ten minste de helft van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is het genoemde
quorum niet bereikt of is een zaakvoerder niet aanwezig dan is een nieuwe bijeenroeping nodig ten vroegste
dertig (30) kalenderdagen na deze algemene vergadering. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op
geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal maar mits de aanwezigheid
van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig op een buitengewone algemene vergadering dan
houdt het vetorecht van de zaakvoerder(s) in dat deze buitengewone algemene vergadering niet tot besluiten
kan komen inzake statutenwijziging en handelingen die de belangen van de vennootschap ten aanzien van
derden betreffen.
Artikel 26. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij
naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van
een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De
vennoot die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering overeenkomstig onderhavige statuten, na te leven. Is een aandeel met vruchtgebruik
bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -
pandgever uitgeoefend.
Artikel 27. Besluitvorming
Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de statuten bepaalde gevallen
worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen. Beslissingen inzake statutenwijzigingen worden genomen
bij drie vierde meerderheid van de stemmen en behoeven de instemming van de aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerders. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de statuten bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn
uitgebracht.
Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene
vergadering kunnen de vennoten en de zaakvoerder(s) eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven
per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders,
met de vraag aan de vennoten en de zaakvoerder(s) om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen
een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is
binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten en alle zaakvoerders niet ontvangen dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar begint vanaf op 1 januari en eindigt op 31 december. Op deze laatste datum wordt de
boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 29. Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het
bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdend met de statutaire bepalingen, over de
bestemming van de nettowinst.
Artikel 30. Dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan
worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding – Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of
deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van de algemene vergadering plaatsgrijpt, van
rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Artikel 32. Benoeming van vereffenaar(s
).
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de zaakvoerder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Een ontbinding en
vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestelde voorwaarden.
Artikel 33. Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, of de rechtbank anders
besluit.
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL X. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 35. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen
en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België
voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 36. Nietigheden
Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende
wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze
statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
Artikel 37. Bemiddelingsbeding – Gerechtelijke bevoegdheid
Indien er tussen vennoten, zaakvoerders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking
van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit
geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het
geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en
erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten
vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen
eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden. Er wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan
de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. Netting
De vennoten komen overeen dat zij alle overeenkomsten tussen hen gesloten en elke relatie die zij met elkaar
hebben als samenhangend en verknocht beschouwen, zodat zij zich kunnen beroepen op schuldvergelijking
tussen alle bedragen die zij wederzijds verschuldigd zouden zijn, om welke reden en op grond van welke
oorzaak of welke overeenkomst ook, en dit ten belope van het kleinste bedrag. Dit geldt ook in geval van
samenloop in hoofde van een van de partijen.
Artikel 39. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DEEL III. SLOTBEPALINGEN
Zetel
De oprichters verklaren de zetel van de vennootschap voor het eerst te vestigen op het adres op Petrus
Bogaertslaan 20, 2970 Schilde
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint vanaf neerlegging van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2025 ,
met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen en verbintenissen bekrachtigt en overneemt die in
naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting door de oprichters werden aangegaan, dit alles
onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2026
Benoeming zaakvoerder
Na de vennootschap aldus te hebben opgericht, zijn de vennoten, aanwezig als gezegd, in algemene
vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen besloten volgende personen als
zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen: Sandra Persoons, Petrus Bogaertslaan 20, 2970 Schilde
dewelke verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling. Dit
mandaat is bezoldigd tot andersluidend besluit.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters op dit
moment geen commissaris te benoemen.
Speciale volmacht
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend aan
KOZAC BV met ondernemingsnummer BE 0686 772 272 gevestigd te 9255 Buggenhout, Beukenstraat 182,
vertegenwoordigd door Daisy Hiel om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van
inschrijving, en met oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om het nodige te doen bij andere
(fiscale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten alsook de verplichtingen m.b.t. UBO
registratie en bevestiging
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
De handelingen aangegaan door de oprichters vanaf 1 oktober 2024 worden geacht te zijn geweest voor de
vennootschap in oprichting. Deze bekrachtiging zal enkel gevolgen met zich meebrengen vanaf de dag waarop
de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft. Opgemaakt op de in hoofde van deze akte vermelde
datum en plaats in drie (3) originelen waarvan ieder der partijen erkent één exemplaar te hebben ontvangen.
De overige exemplaren zijn bestemd voor administratieve doeleinden.
Neergelegd door Hiel Daisy, Lasthebber.
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Andere gegevens zoals gecommuniceerd naar de Kruispuntbank van Ondernemingen
Datum en termijn
                                                                                                                                                                               
Einde van het boekjaar : 31 December
Uitzonderlijk boekjaar : van de oprichtingsdatum tot 31/12/2025
Maand van de algemene vergadering : Juni
Duur : onbeperkt
                                                                                                                                                                               
Niet statutaire functies
                                                                                                                                                                               
Zaakvoerder (natuurlijk persoon)
Sandra Persoons
Petrus Bogaertslaan 20, 2970 Schilde