Ondernemingsnr : 0454731545
Naam
(voluit) : CARP - OFFICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevekotestraat 68 bus B016
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CARP-OFFICE en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig komma nul
één (18.592,01) euro en duizend achthonderdnegenenvijftig komma twintig (1.859,20) euro, hetzij
samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig komma éénentwintig (20.451,21) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: vervanging statutaire zaakvoerder door niet-statutaire bestuurder
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Jan
Ryckewaert met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
    •  Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat. Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt de tweede
alinea van artikel 14 van de statuten, geschrapt.
    •  Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer
Ryckewaert Jan Jozef (wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 47) opnieuw te benoemen, ditmaal
tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
De heer Ryckewaert verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist.
derde besluit: Benoeming van mevrouw Carmen HOORNAERT als nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende persoon
bijkomend te benoemen tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
Mevrouw Hoornaert Carmen Jacqueline, geboren te Kortrijk op 28 augustus 1963, wonende te 8600
Diksmuide, Eikhofstraat 47,  die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 4 van de statuten, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en/of tussenpersonen, of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten:
1) De groot- en kleinhandel, herstellen, vervaardigen van kantoormachines en kantoormeubilair: dit
omvat: fotokopietoestellen, computers, hardware, software, schrijfmachines, telefonieapparaten,
faxapparaten, kasregisters, bureelmeubilair, printers, rekentoestellen, drukmachines, boekhoud- en
statistiektoestellen, enzovoort alsmede hun randapparatuur in de meeste uitgebreide zin.
2) De groot- en kleinhandel, herstellen van didactische en kantoortoestellen en -behoeften.
3) De groot- en kleinhandel in producten van de papiernijverheid en van de drukkunst, dit omvat
tevens kantoor- en schoolbehoeften.
4) De groot- en kleinhandel, herstellen van verlichtingsartikelen.
5) De groot- en kleinhandel, herstellen van radio-elektrisch materiaal.
6) De groot- en kleinhandel, herstellen van luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en
fantasieartikelen.
7) De groot- en kleinhandel, herstellen van optische artikelen.
8) De groot- en kleinhandel, herstellen van beveiligingstoestellen en -systemen.
9) De groot- en kleinhandel papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek.
10) De groot- en kleinhandel, vervaardigen van publiciteits- en uitstallingsartikelen, het vervaardigen
van kleefteksten, reclameborden, reclameautomaten en alle aanverwante artikelen.
11) Publiciteitsonderneming: agentschap, advies, verdeling van reclame, public relations.
12) De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken: dit omvat het opmaken van
computerprogramma's, de uitvoering van werken op de computer.
13) Dactylogisch en vertaalbureau informatiekantoor.
14) Opleidingscentrum voor begeleiding op vlak van computer zoals: opleiding programmatuur voor
organisatie, spreadsheat, database, boekhouding, tekstverwerking, machinesturing, enzovoort in de
meest ruime zin.
15) Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
16) Het geven  van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.
17) De verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring, herstellingen en andere van alle
sportartikelen, toebehoren en aanverwante artikelen.
18) De organisatie van sportwedstrijden en competities, aanwerven en plaatsen van monitoren, alles
in de meest uitgebreide zin.
19) De oprichting van één of meerdere sportclubs.
20) Verhuur, aan- en verkoop van vliegtuigen, exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen,
luchtfotografie, luchtreclame, sleepvluchten, onderhoud, reparatie en zelfbouw van luchtvaartuigen.
21) Het maken van foto’s voor bedrijven, overheden en particulieren in de meest ruime betekenis.
22) Het maken van videoreportages voor bedrijven, overheden en particulieren in de meest ruime
betekenis.
23) Het ontwerpen, ontwikkelen en verhandelen van foto’s en videoreportages.
24) De groot- en kleinhandel in fotomaterieel, videomaterieel en toebehoren.
25) De exploitatie van activiteiten met betrekking tot drones of met behulp van drones in de meest
ruimte zin. Dit omvat ondermeer: fotografie, videografie, adviesverlening, opleidingen, consultancy,
onderzoeken, inspectieopdrachten… 
II. Algemene activiteiten:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
4) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5) Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
6) Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
7) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
8) Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen, machines, installaties en van personeel.
9) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp en doelen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van alle werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
vijfde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
Zesde besluit: wijziging datum algemene vergadering (jaarvergadering)
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan te
houden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door het woord “april” in artikel 20 van de
statuten te vervangen door “juni”.
Zevende besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.