Ondernemingsnr : 0551944252
Naam
(voluit) : GERLINDE THYS IR.-ARCHITECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenakker 39
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met verplaatsing van de zetel zonder wijziging van gewest, en
heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “Gerlinde Thys ir.-architect”, gevestigd in het Vlaams
Gewest.
2. zetel: 3020 Herent (Veltem-Beisem), Sint-Michielsstraat 32.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
gemachtigd zijn het beroep van (ingenieur-) architect uit te oefenen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, leden van het directiecomité, lasthebbers
of volmachtdragers, vereffenaars enzovoort.
Elke bestuurder die om gelijk welke reden zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en, zo nodig,
in vervanging te voorzien.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te
zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van (ingenieur-) architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor
rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de
uitoefening van het beroep van (ingenieur-) architect.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, die zelf natuurlijke
personen zijn, die gerechtigd zijn het beroep van (ingenieur-) architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kunnen de bestuurders volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van (ingenieur-) architect. Deze
volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van (ingenieur-)
architect.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van (ingenieur-)
architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van (ingenieur-)
architect worden gesteld door personen die gemachtigd zijn het beroep van (ingenieur-) architect uit
te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Bij gebreke van regularisatie binnen de voormelde termijn van zes maanden, zal de vennootschap
het beroep van (ingenieur-) architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot de regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
(ingenieur-) architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde (ingenieur-) architect aanwijzen
die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze (ingenieur-) architect kan zowel een
natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel van de Orde van Architecten opgenomen
te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2 § 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bijvoorbeeld ingevolge het ontslag van de bestuurder,
dan mag de vennootschap het beroep van (ingenieur-) architect niet verder uitoefenen tot de
regularisatie.
Regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
De vennootschap zal, tot de regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
(ingenieur-) architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde (ingenieur-) architect aanwijzen
die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze (ingenieur-) architect kan zowel een
natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel van de Orde van
Architecten.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2 § 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
De bevoegde Provinciale raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden
gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke benoeming van een nieuwe
bestuurder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de
hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft.
In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in
het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van een
bestuurder, zal de algemene vergadering onmiddellijk voorzien in de vervanging van deze bestuurder
teneinde voor de lopende opdrachten de belangen van de opdrachtgevers te vrijwaren.
In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in
het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de
zelfstandige mandataris die optreedt in naam en voor rekening van de architect-rechtspersoon, wordt
voor alle handelingen die behoren tot het beroep van (ingenieur-) architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde (ingenieur-) architect aangewezen, die in naam en voor rekening van de
vennootschap zal optreden. Deze (ingenieur-) architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn. Hij dient evenwel steeds een natuurlijk persoon te zijn, die gerechtigd is het
beroep van (ingenieur-) architect uit te oefenen en daartoe ingeschreven is op een van de Tabellen
van de Orde van Architecten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
10. bestuur: de algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde
haar opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
mevrouw THYS, Gerlinde Maria Huguette Liselotte, wonende te 3150 Haacht, Steenakker 39.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van (ingenieur-) architect;
Het samenwerken in een (ingenieur-) architectenbureau;
Het uitvoeren van alle activiteiten inzake toezicht op bouwwerven die aan een (ingenieur-) architect
voorbehouden zijn;
Alle industriële en financiële verrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
(ingenieur-) architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.
De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van (ingenieur-)architect.
Inzake opdrachten dewelke (ingenieur-)architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde
van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van
(ingenieur-)architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op één van de tabellen van de
Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van (ingenieur-) architect respecteert.”
13. jaarvergadering: de tweede maandag van juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: nihil.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.