Ondernemingsnummer :
0445952748
Benaming :
(voluit) :
GEMIKA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jules Bordetstraat 30 bus 1
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 30 augustus 2018 (deze
akte werd ter registratie aangeboden op 5 september 2018 maar het desbetreffende registratierelaas
werd thans nog niet ontvangen) dat de buitengewone algemene vergadering onder andere de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Precisering van de regels aangaande het bestuur van de vennootschap.
1a. Vaststelling van de rechtshandelingen die voorafgaandelijk dienen te worden goedgekeurd en de
concrete toepassing ervan.
In het licht van de hiervoor gedane uiteenzetting beslist de algemene vergadering dat het
bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij de raad van bestuur, hetzij de gedelegeerd bestuurder,
de voorafgaande toestemming nodig heeft van de algemene vergadering (alle aandeelhouders
zouden unaniem moeten akkoord gaan) om de rechtshandelingen te stellen die hieronder in het
voorgestelde nieuwe artikel 13bis worden weergegeven.
Om tijdig te kunnen reageren op opportuniteiten stemmen de aandeelhouders ermee in dat de
algemene vergadering in dit verband niet op formele wijze dient te worden bijeengeroepen op de
wijze die de statuten of de wet voorschrijven voor gewone of buitengewone algemene vergaderingen.
Het volstaat dat de vereiste toestemming wordt gegeven door iedere vennoot die niet als bestuurder
de desbetreffende rechtshandeling mee realiseert (deze bestuurder wordt immers sowieso geacht in
te stemmen met de door hem/haar te verrichten rechtshandeling).
Deze toestemming dient voorafgaandelijk te worden gegeven, op schriftelijke wijze (niet
elektronisch), gericht aan de bestuurder(s) die om de toestemming vraagt/vragen. De vennoot dient
zo spoedig mogelijk zijn beslissing te laten kennen. Onverminderd het recht van de aandeelhouder
om alle nodige informatie in te winnen, heeft de gedelegeerd bestuurder de plicht om samen met zijn
verzoek om toestemming, de vennoot alle nodige informatie te bezorgen zodat deze met kennis van
zaken kan beslissen.
1b. Aanpassing van artikel 13 van de statuten
De vergadering beslist tot volgende aanpassing van artikel 13 van de statuten, dat voortaan als volgt
zal luiden:
"De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, voor daden van dagelijks bestuur, is de gedelegeerd-be-stuurder, alleen handelend, of
zijn twee bestuurders, gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordi-gen
jegens derden in handelingen en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan moet daarbij rekening houden met de beperkingen die worden opgelegd in
artikel 13bis hierna.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordi-ging betreffende dat bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet
Luik B
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennoot-schap te verzekeren."
1c. Toevoeging van artikel 13bis aan de statuten.
De vergadering beslist om het volgende artikel 13bis toe te voegen aan de statuten:
"Voor de hierna opgesomde handelingen die worden verricht met betrekking tot het vermogen van de
vennootschap dient het bestuursorgaan, hetzij de raad van bestuur, hetzij de gedelegeerd
bestuurder, voorafgaande toestemming te bekomen.
Deze toestemming dient te worden gegeven door iedere persoon die aan de raad van bestuur heeft
aangetoond over stemrecht te beschikken in de algemene vergadering.
Deze toestemming dient voorafgaandelijk aan de te verrichten rechtshandeling te worden gegeven,
op schriftelijke (niet elektronische) wijze, aan de bestuurder(s) die om de toestemming vraagt/vragen.
De verzoekende bestuurder dient, samen met zijn verzoek om toestemming, alle nodige informatie te
bezorgen zodat met kennis van zaken kan worden beslist over het verzoek. De vennoot dient zo
spoedig mogelijk zijn beslissing om al dan niet toe te stemmen te laten kennen. De toestemming kan
enkel worden geweigerd indien de voorgenomen rechtshandeling een klaarblijkelijk ernstig nadeel
kan hebben voor de vennootschap.
Het gaat om de volgende handelingen:
    •  vastgoedtransacties;
    •  het verwerven of verkopen van aandelen in andere vennootschappen en de oprichting van
vennootschappen;
    •  financieringen en herfinancieringen boven een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00);
    •  aandeelhoudersovereenkomsten;
    •  benoemen van bestuurders in verbonden vennootschappen;
    •  ontbinden, in vereffening stellen, fuseren of opslorpen van verbonden vennootschappen;
    •  intra-groepstransacties;
    •  het toestaan dat de vennoten van hun rekening-courant bij de vennootschap (dus meer bepaald
waar het schulden van vennoten betreft ten aanzien van de vennootschap) een bedrag opnemen van
méér dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per maand of méér dan honderd twintig duizend
euro (€ 120.000,00) per kalenderjaar."
2. Aanpassing van de statuten aan de zetelwijziging
De laatste doorgevoerde zetelwijziging werd nog niet verwerkt in de statuten. De vennoten nemen
deze gelegenheid te baat om dit te doen. De eerste alinea van artikel twee van de statuten zal
bijgevolg als volgt luiden:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jules Bordetstraat 30 bus 101".
3. Herbenoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Zoals hiervoor werd vermeld onder punt 2.2 heeft de gewone algemene vergadering gehouden op 8
juli 2015 de volgende personen tot bestuurders benoemd: de heer Geert Van Loock en de
vennootschap Cavro. Hun mandaat werd hun destijds toegekend voor een beperkte duur, namelijk
tot 30 juni 2018.
De vergadering beslist thans om hun mandaten opnieuw te bevestigen en te verlengen met ingang
sinds 30 juni 2018 en zij benoemt aansluitend voor een periode die eindigt op 30 juni 2019:
Tot bestuurders:
- de heer Geert Ludovica Juliaan VAN LOOCK, wonende te 2018 Antwerpen, Jules Borderetstraat 30
bus 101;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAVO" ( ON0424.181.196) met zetel te
2018 Antwerpen, Jules Bordetstraat 30 bus 101, waarbij de voornoemde heer Geert Van Loock als
vaste vertegenwoordiger werd aangesteld.
Tot gedelegeerd bestuurder: de heer Geert Ludovica Juliaan VAN LOOCK, wonende te 2018
Antwerpen, Jules Bordetstraat 30 bus 101;
die alle uitdrukkelijk verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
Notaris Herbert STYNEN