Ondernemingsnr : 0425611650
Naam
(voluit) : BROUWERIJ CORSENDONK - DISTRIBUTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slachthuisstraat 27
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, dat
de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “Brouwerij Corsendonk-Distributie", met
zetel te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 27, BTW BE0425.611.650, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn en dat deze aandeelhouder voortaan de aan
de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Zij kan deze bevoegdheden niet
overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.530.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN
ZESHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 1.643.000,00) op DRIE MILJOEN
HONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 3.173.000,00), deze kapitaalverhoging werd
gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.
DERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van de nieuwe toestand van het kapitaal en de daarbij uitgegeven aandelen wordt
artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt  DRIE MILJOEN HONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€
3.173.000,00)
Het is verdeeld in 5.137 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/5.137ste van het kapitaal.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 15. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 16. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Artikel 17. Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur.  In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde
gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Volmacht.
De vennootschap “Lenrec”, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“Ultima Financial Consultants”, besloten vennootschap, met zetel te 1742 Ternat, Rodestraat 6, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.