Ondernemingsnr : 0427879965
Naam
(voluit) : ROEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Betekomsesteenweg 69 bus F
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 24 november
2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Roex, met zetel te 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 69/F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer
0427.879.965, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Gysemans Invest”.
De volgende handelsbenamingen mogen gebruikt worden:
- “Gysemans Invest”
- “Roex”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam GYSEMANS INVEST. 
De volgende handelsbenamingen mogen gebruikt worden:
- GYSEMANS INVEST
- ROEX
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als op
commissie, zowel in België, als in het buitenland:
- het maken van ontwerpen en het opstellen van uitvoeringsdossiers;
- het opstellen van expertises;
- het verstrekken van diensten en adviezen;
- het uitvoeren van allerhande tekenwerken in opdracht van derden;
- het maken van maquettes en schaalmodellen;
- de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van werken;
- het beheren van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, waarbij
bestanddelen uit dit patrimonium slecht kunnen worden vervreemd wanneer gebieden
omstandigheden zoals onteigeningen ten algemene nutte, zulks vereisen of het behoud van deze
goederen, vanuit het standpunt van een oordeelkundig beheer van het patrimonium, niet
verantwoord is;
- uitbating en participatie in administratie, consulting en boekhoudingskantoren;
- uitbating en participatie in horecazaken;
- uitbating en participatie in informatica toepassingen in de breedste zin genomen;
- uitbating en participatie in klein- en groothandel huishoud-, elektro- en decoratiegoederen en
diverse goederen;
- uitbating en participatie in bedrijvencentra;
- uitbating groothandel voertuigen;
- uitbating en uitvoering van onroerende en roerende werken in gebouwen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
-handel in onroerende goederen voor eigen rekening of via participatie in andere vennootschappen;
- al deze opsommingen in de ruimste zin.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De algemene vergadering der aandeelhouders, beslissende en stemmend zoals inzake verandering
van de statuten, mag het voorwerp uitbreiden of nader uitleggen en verklaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
20 november om 19.00, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GYSEMANS Dirk, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 1/0201;
- de heer GYSEMANS Jan Paul, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 1/0101;
- Mevrouw HERMANS Kristin Rita Leonia Ghislaine, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg
1/0201;
- Mevrouw GYSEMANS An-Sofie, wonende te 3200 Aarschot, Sint-Niklaasberg 1/0001.
Deze bestuurders hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden en bevestigen dat zij niet
getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 69/F.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.