Ondernemingsnr : 0505640808
Naam
(voluit) : BIOCARTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 11 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 23
februari 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De vergadering van de RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap “BIOCARTIS
GROUP”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11
B, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0505.640.808, heeft beslist:
-           tot voorlegging van de volgende verslagen:
            (a)        het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:198 juncto
artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
            (b)        het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:198 juncto
artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-           tot de uitgifte van inschrijvingsrechten op naam in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan
2023;
-           tot intrekking en vernietiging van alle uitstaande inschrijvingsrechten onder het
Inschrijvingsrechtenplan 2013, het Inschrijvingsrechtenplan 2015, het Inschrijvingsrechtenplan 2020
en het Inschrijvingsrechtenplan 2020B;
-           tot machtiging
            (i)         aan elk lid van de raad van bestuur, aan de “company secretary” en aan elke persoon
daartoe bijzonder gemachtigd door de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap om, alleen handelend, de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere
uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen het nodige te doen voor de
tenuitvoerlegging van voormeld Inschrijvingsrechtenplan 2023 alsook de intrekking en vernietiging
van alle uitstaande inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2013, het
Inschrijvingsrechtenplan 2015, het Inschrijvingsrechtenplan 2020 en het Inschrijvingsrechtenplan
2020B.
            (ii)        aan elk lid van de raad van bestuur, aan de “company secretary” en aan elke persoon
daartoe bijzonder gemachtigd door de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap om, alleen handelend:
                        *          na elke periode voor uitoefening van inschrijvingsrechten de verwezenlijking
van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de
rekening “Kapitaal” en de rekening “Uitgiftepremies” overeenkomstig het bovenvermelde de
bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge
uitoefening van de Inschrijvingsrechten 2023;
                        *          in de statuten het bedrag van het geplaatst kapitaal en het aantal aandelen
aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de
vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en de historiek van het kapitaal te
vervolledigen.
Luik B
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
“company secretary” van de vennootschap (Tim VANDORPE) teneinde alle formaliteiten te vervullen
om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 23 februari 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.