Ondernemingsnr : 0821591780
Naam
(voluit) : D.T.R. METAALWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heivinkenstraat 46
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig voor meester Dirk
VANDERSTRAETEN, notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “D.T.R.”;
De algemene vergadering besluit de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals bepaald in het
betreffend besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De enige
aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen
te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit dienvolgens met unanimiteit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en te herformuleren, door de huidige tekst van artikel drie van de statuten uit te breiden en
aan te vullen met de navolgende tekst:
“-  Reiniging van ramen, zonnepanelen, rolluiken, veranda’s, dakkoepels, gevelbekleding en
dakgoten.
-    Osmosereiniging.
-    Reiniging van gebouwen.
-    Brommers opkopen, opmaken en verkopen.
- Import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
-    Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derde;.
-    Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen;
-    Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen. De
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom of/en tijdelijk
vruchtgebruik.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “D.T.R.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp wat hierna volgt:
•    De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal zoals deuren, vensters, kozijnen, trappen
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort.
•    De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke in metaal.
•    De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal.
•    De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, de montage van
serres, veranda’s enzovoort in metaal, met uitzondering van de aanneming van glaswerken.
•    De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken, zoals boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort.
•    Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
•    De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
•    Montage en desgevallend fabricage van las-, smeed- en constructiewerken, inzonderheid
kunstsmeedwerk  en smeedwerk voor gebouwen, en dit in diverse materialen (ijzer, aluminium,…) en
dit in de ruimste zin van het woord genomen.
•    Metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies.
•    Aanneming van metaal constructies en metalen kunstwerken voor de bouw, zoals trapleuningen,
balustrades, raamweringen, hekwerk, evenals montage en demontagewerk; buis en andere
soortgelijke constructies.
•    De vervaardiging en de plaatsing van tubes en samendrukbare kokers.
•    De vervaardiging en plaatsing van metalen deksels.
•    De vervaardiging en plaatsing van artikelen van draad.
•    De vervaardiging en plaatsing van al dan niet gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen.
•    De vervaardiging en plaatsing van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk,
Luik B
metaalgaas, metaaldoek enzovoort.
•    De vervaardiging en plaatsing van sanitaire artikelen.
•    De vervaarding en plaatsing van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en
dergelijke artikelen van onedele metalen.
•    De vervaardiging en plaatsing van brandkasten.
•    De vervaardiging en plaatsing van diverse kleine artikelen van onedel metaal naalden, spelden,
sluitingen, haken, gespen, holle klinknagels enzovoort.
•    De vervaardiging en plaatsing van metalen straatnaamborden en verkeerstekens.
•    De vervaardiging en plaatsing van zinken dakgoten en nokbekleding.
•    De vervaardiging en plaatsing van metalen ladders.
•    De vervaardiging en plaatsing van brievenbussen.
•    De vervaardiging en plaatsing van motoren en mechanisch drijfwerk, exclusief motoren voor
luchtvaartuigen en motorvoertuigen.
•    De vervaardiging en plaatsing van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere
dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
•    De vervaardiging en plaatsing van sanitaire kranen.
•    De vervaardiging en plaatsing van kranen voor verwarmingsapparatuur.
•    De vervaardiging en plaatsing van mechanische drijfwerkelementen.
•    De vervaardiging en plaatsing van mechanismen voor het overbrengen van kracht,
drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enzovoort, krukken, kussenblokken en lagerschalen.
•    De vervaardiging en plaatsing van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en
andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid.
•    De vervaardiging en plaatsing van vliegwielen en riemschijven (poules).
•    De vervaardiging en plaatsing van industriële ovens en branders, inclusief elektrische.
•    De vervaarding en plaatsing van hijs-, hef- en transportwerktuigen.
•    De vervaardiging en plaatsing van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels.
•    De vervaardiging en plaatsing van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enzovoort.
•    De vervaardiging, onderhoud, herstelling en de plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden.
•    De vervaardiging en plaatsing van uitrusting voor koeltechniek en klimaatregeling, voor niet
huishoudelijk gebruik.
•    De vervaardiging, installatie en plaatsing van industriële machines, apparaten en toestellen voor
de koeltechniek.
•    De vervaardiging en plaatsing van warmtewisselaars.
•    De vervaardiging en plaatsing van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
•    De vervaardiging en plaatsing  van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren,
etiketteren, enzovoort.
•    De vervaardiging  en plaatsing van machines en toestellen voor het reinigen of drogen van
flessen of voor het persen van koolzuur in dranken.
•    De vervaardiging en plaatsing van weegtoestellen.
•    De vervaardiging en plaatsing van mobiele bouwketen.
•    De vervaardiging en plaatsing van onderleden en accessoires voor motorvoertuigen en motoren
daarvan.
•    De vervaardiging en plaatsing van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers,
radiatoren, knaldempers, uitlaatpijp- en katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en
stuurhuizen.
•    De vervaardiging en plaatsing van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuiggeringen, enzovoort.
•    De vervaardiging en plaatsing van veiligheidsgordels, portieren, bumpers.
•    De vervaardiging en plaatsing van meubels van ongeacht welk materiaal.
•    De vervaardiging en plaatsing van stoelen en zitmeubels.
•    De vervaardiging en plaatsing van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren.
•    Groot- en kleinhandel, import en export van voetbaldoelen en toebehoren.
•    Het fabriceren van voetbaldoelen en toebehoren.
•    Het produceren van randartikelen in de breedst mogelijke zin inclusief dug-outs en
reclamepanelen.
•    Groot- en kleinhandel, import en export van textiel, sportartikelen en schoeisel.
•    Het in licentie nemen van octrooien en know-how.
•    Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgegevens –multi-level marketing.
•    Het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
•    Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
•    Aanleg van parkings, opritten, inritten en terreinverharding in diverse materialen.
Luik B
•    Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-    Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
-    Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen
-    Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-    De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
-    De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
-    De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
-    Reiniging van ramen, zonnepanelen, rolluiken, veranda’s, dakkoepels, gevelbekleding en
dakgoten.
-    Osmosereiniging.
-    Reiniging van gebouwen.
-    Brommers opkopen, opmaken en verkopen.
-    Import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
-    Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derde;.
-    Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen;
-    Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen. De
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom of/en tijdelijk
vruchtgebruik.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.  Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen onder de levenden
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 33 van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hierna volgende bepalingen.
a/ De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden dan met de schriftelijke instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die samen tenminste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan een
aandeelhouder, de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overdrager
Luik B
of aan bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van de overdrager.
b/ De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) meedeelt alsook het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum
volgend op deze waarop die brief verstuurd werd te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van
de overdracht, hen bij ter post aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te
verzetten tegen de overdracht.
c/ Bij weigering zullen de overige aandeelhouders het recht hebben om de voor overdracht
voorgestelde aandelen te kopen, ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit,
indien de betreffende aandeelhouder zijn aandelen nog steeds wenst te vervreemden.
De aandeelhouders die zich niet tegen de overdracht hebben verzet, zijn echter niet verplicht van dit
aankooprecht gebruik te maken. In ieder geval verplichten de weigerende aandeelhouders zich wel
de aandelen te kopen, voor het geval er geen andere gegadigden zouden zijn voor de aankoop van
de aandelen.
d/ In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van
de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding. Tegen de beslissing van de derde deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen een maand na de definitieve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overdrager.
Evenwel, indien de overnameprijs meer dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,-) bedraagt in
hoofde van de overnemer, zal deze het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van
minstens één/vijfde van de overnameprijs, verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend
kapitaal.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden nadat het
voornemen tot overdracht bij een ter post aangetekende brief ter kennis werd gebracht aan de
aandeelhouders. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
Artikel 11: Overgang van aandelen bij overlijden.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten voor het geval de vennootschap slechts
één aandeelhouder telt, gelden de hierna volgende bepalingen.
a/ De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die samen tenminste
drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overgang is vastgesteld.
Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, aan
de echtgenoot, of echtgenote of de wettelijk samenwonende partner of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overleden aandeelhouder.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vervallen. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep, en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
Wanneer de bovenbedoelde instemming niet verleend wordt, zullen de overlevende aandeelhouders,
het recht hebben om de van de nalatenschap van de overleden aandeelhouder afhangende
aandelen, ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit, te kopen.
De aandeelhouders die zich tegen de aanvaarding niet verzet hebben, zijn echter niet verplicht van
dit aankooprecht gebruik te maken. In ieder geval verplichten de weigerende aandeelhouders zich de
aandelen te kopen, voor het geval er geen andere gegadigden zouden zijn voor de aankoop van de
aandelen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of méér rechtverkrijgenden moeten deze binnen zes
maanden na de datum van het overlijden van de aandeelhouder aan de vennootschap meedelen
welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontsla-gen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene verga-dering met inachtneming van de vereisten voor een statu-tenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
Luik B
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
TITEL IX. BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT
Artikel 33: Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van het geheel of van een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 34: Overgang van aandelen wegens overlijden
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, de aan de aandelen verbonden rechten,
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Het
overlijden van de enige aandeelhouder heeft in dat geval niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. In dat geval zijn de beperkingen van overgang van aandelen in deze statuten bepaald
niet van toepassing.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 35: Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien overgenomen in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van
de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder
verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit voor zover als nodig en met het oog op de vermelding in de
Kruispuntbank van Ondernemingen om, met ingang van heden, de heer DI TOMASSO Roberto,
voornoemd, te ontslaan als niet statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire
bestuurder.
De algemene vergadering verleent een volledige en algehele kwijting aan de heer DI TOMASSO
Roberto voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om te (her)benoemen als niet statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
    •  De heer DI TOMASSO Roberto, voornoemd, die verklaart het mandaat van niet statutaire
bestuurder te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daar
tegen verzet.
    •  De heer DI TOMASSO Jarno Ismail, geboren te Moskou (Russische Federatie) op 10 november
2002, wonende te 3660 Oudsbergen, Heivinkenstraat 46, rijksregisternummer [*], [*], die verklaart het
mandaat van niet statutaire bestuurder te aanvaarden en te bevestigen dat hij niet getroffen is door
een besluit dat zich daar tegen verzet.
De algemene vergadering beslist dat de bevoegdheid van de heer DI TOMASSO Jarno Ismail wat
betreft financiële handelingen in naam en voor rekening van de vennootschap beperkt is tot een
maximumbedrag van duizend euro (1.000,-€).
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet ingeroepen worden tegen derden.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De
algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3660
Oudsbergen, Heivinkenstraat 46.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.