Ondernemingsnr : 0826165133
Naam
(voluit) : FX2R MANAGEMENT & SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Ruusbroecstraat 25
 : 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op eenentwintig februari tweeduizend vijfentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
FX2R Management & Services genoemd, met zetel te 1601 Ruisbroek, Jan Ruusbroecstraat 25.
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0826.165.133, en belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE 826.165.133.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1.    VERSLAG – CREATIE VAN TWEE SOORTEN AANDELEN
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter lezing te geven van het verslag opgesteld in
het kader van artikel 5: 102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaand aan dezer een kopie van dit document
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, en indien nodig, verzaakt aan de
communicatietermijn die voorzien is in het artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Een exemplaar van dit documenten wordt samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering besluit om twee aandelenklassen te creëren, A en B.
Aandelen genummerd van 1 tot 25 zijn van klasse A ; aandelen van klasse A zijn eigendom van de
Heer  Yvon Fischer 
Aandelen genummerd van 26 tot 100 zijn van klasse B; aandelen van klasse B zijn eigendom van
Zoé, Auriane en Stéphanie FISCHER. 
Alleen aandelen A hebben stemrecht en recht op dividend en liquidatieoverschotten.
Aandelen B hebben geen stemrecht tot het overlijden van de heer Yvon Fischer, waarna ze aandelen
van hetzelfde type als aandelen A worden.  Zij hebben geen recht op de financiële inkomsten uit een
aandeel (dividend en liquidatieoverschotten) tot het overlijden van de heer Yvon Fischer.
De algemene vergadering besluit daarom artikel 7.1  van de statuten te wijzigen zoals uiteengezet in
Resolutie 2 hieronder.
2.     VASTELLING VAN DE AANPASSING VAN RECHTSVORM EN KAPITAAL EN AANNEMING
NIEUWE STATUTEN 
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). 
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
tweeduizend vijfhonderd euro (2500,00€) te weten een totaal van zevenentwintigduizend vijfhonderd
euro (27.500,00€) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro
(27.500,00€) beschikbaar te maken voor uitkering. 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart en
erkent daarvan vóór de huidige vergadering een exemplaar te hebben ontvangen. Een kopie van dit
verslag blijft in het dossier bij de notaris bewaard.
De vergadering en de bestuurder verklaren en erkennen dat ondergetekende notaris heeft gewezen
op de bepaling van artikel 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan tegenover de vennootschap of
derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het nemen van voornoemd besluit wisten of, gezien de
omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV. De
comparant neemt hier akte van.
De vergadering verklaart tevens te weten dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV is verricht door de vennootschap van de aandeelhouder kan worden teruggevorderd,
ongeacht hun goede of kwade trouw. 
Na kennisname van voormeld verslag besluit de vergadering om het boven vermelde bedrag van
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00€)  te verminderen met twintigduizend euro (€
20.000,00) tot een bedrag van zevenduizend vijfhonderd (7.500,00€).  
De vergadering besluit de vermindering van eigen vermogen van voormeld bedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) integraal aan te rekenen op de voorgemelde rekening van eigen
vermogen van zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00€).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam“FX2R
Management & Services” genoemd. Bovendien mag de vennootschap de volgende commerciële
benamingen voeren: “FX²R”, “FX2R” en “FXsquaR”.
De maatschappelijke benaming en de commerciële benamingen mogen samen of afzonderlijk
gebruikt worden. De vennootschap mag haar commerciële activiteiten uitoefenen onder haar
maatschappelijke benaming en/of haar commerciële benamingen.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan. 
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte. 
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland. 
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij
samenwerking met andere partijen, als vertegenwoordiger, commissie, of in deelneming met andere:
1. Het verstrekken van financieel advies in de ruimste zin aan ondernemingen;
2. Het opstellen van financiële planningstools, business plans, strategische plannen, evenals het
verwerven van intellectuele rechten hieromtrent.
3. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en het vestigen van zakelijke rechten in verband met
onroerende goederen;
4. De begeleiding van vastgoedprojecten en transactie;
5. Het zetelen in raden van bestuur, adviesraden, investeringscomités.
6. Het verstrekken van diensten inzake beheer in het algemeen, algemene directie, uitvoerende
directie, human resource.
7. Het vestigen en uitbaten van alle goederen en het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking
tot bed & breakfast, flathotel, en aanverwanten.
8. Het aan- en verkopen, het verhuren van voertuigen, zowel nieuw als tweedehands.
9. Het aan- en verkopen, en dienstverlening in de ruimste zin, van materialen en toestellen op het
vlak van informatica, telecom, marketing en communicatie.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of deelneming met derden, alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig
voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische en buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van
andere Belgische en/of buitenlandse vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....)
ARTIKEL 7: AANDELEN
7.1. De Vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot 100, dewelke
alle werden volgestort. 
De aandelen worden in twee klassen verdeeld
Aandelen genummerd van 1 tot 25 zijn van klasse A 
Aandelen genummerd van 26 tot 100 zijn van klasse B
Alleen aandelen A hebben stemrecht en recht op dividend en liquidatieoverschotten.
Aandelen B hebben geen stemrecht tot het overlijden van de heer Yvon Fischer, waarna ze aandelen
van hetzelfde type als aandelen A worden.  Zij hebben geen recht op de financiële inkomsten uit een
aandeel (dividend en liquidatieoverschotten) tot het overlijden van de heer Yvon Fischer.  (....)
ARTIKEL 12: BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd. 
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL 13: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren. 
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN 
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen. 
ARTIKEL 15: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt. 
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL 16 - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld. 
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL 18: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de vierde vrijdag van de maand mei van elk jaar om achttien uur een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze
vergadering vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag. (...) 
ARTIKEL 21: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders. 
ARTIKEL 22: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht. 
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL 23: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (...)
ARTIKEL 26: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal
register. 
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL 27: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....) 
2. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 1640 Sint Genesius Rode,
Tulpenstraat 43.
Er is geen financiële compensatie van het bedrijf voor het gebruik van het pand.
3. BEVESTIGING VAN BESTUURDERS
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de vergadering vast dat de huidige bestuurder, de Heer Yvon Fischer de titel van bestuurders (en
niet meer zaakvoerders) van de vennootschap dragen voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Stephanie FISCHER wordt als plaatsvervangend bestuurder benoemd. Haar mandaat
treedt in werking bij overlijden of onbekwaamheid van de heer Yvon Fischer, zonder dat verdere
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodig is.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 15 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
4.MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen; 
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het belgisch Staatsblad;
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
    
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten