Ondernemingsnr : 0461377728
Naam
(voluit) : Ekopak
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Careelstraat 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EKOPAK", waarvan de
zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Careelstraat 13, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort van aandelen.
De vergadering beslist tot de creatie van een nieuwe soort van aandelen, te weten "gewone
aandelen", zodanig dat de inbrengen worden vertegenwoordigd door A-aandelen, B-aandelen en
gewone aandelen.
De bestaande aandelen zullen blijven behoren tot hun respectievelijke soort.
Voor wat betreft de rechten en verplichtingen verbonden aan de soorten van aandelen verwijst de
algemene vergadering naar de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist elk aandeel in 35.000 aandelen te splitsen, zodanig dat de inbrengen worden
vertegenwoordigd door 10.780.000 aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Ekopak".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
(a) de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, huren en verhuren, herstellen,
Luik B
reviseren en onderhouden van alle installaties en apparatuur met betrekking tot waterbehandeling en
met betrekking tot behandelingen in verband met ionenwisseling en aanverwante toepassingen;
(b) de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in en het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met
betrekking tot voormelde disciplines;
(c) het uitvoeren van corrosie werende behandelingen, onder meer voor het ontdekken van lekken in
leidingen, en het uitvoeren van controles en studies van water en stoomhoudende systemen;
(d) de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, van boten en scheepsmateriaal en andere vaartuigen en hun benodigdheden;
(e) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
(f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
(g) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratie aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
(h) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
(i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
(j) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
(k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
(l) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de installatie, de realisatie, de
commercialisering en financiering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen;
(m) het onderzoek, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van
projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en/of efficiënte energie;
(n) het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies-/consultancybureau en
marktonderzoekbureau voor projecten in waterbehandeling en in alternatieve, duurzame,
hernieuwbare en/of efficiënte energie;
(o) de productie, de distributie en de verkoop van water en van alternatieve, duurzame, hernieuwbare
en/of efficiënte energie.
II. Voor eigen rekening:
(a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
(b) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten;
(c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
(a) De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
(b) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van derden, in de meest ruime zin.
Luik B
(c) De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen.
(d) Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
(e) De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
(f) De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
(g) De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.780.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie soorten: A-aandelen, B-aandelen en gewone aandelen. Er
zijn momenteel 5.285.000 A-aandelen, 5.495.000 B-aandelen en 0 gewone aandelen.
De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare reserve van vijf miljoen
honderdachtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 5.168.200,00).
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, "raad van bestuur" genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, waarbij:
(a) de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders het recht hebben om elk 2 bestuurders voor te
dragen tot benoeming;
(b) 2 bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de A-aandeelhouders (de A-
bestuurder(s));
(c) 2 bestuurders worden benoemd uit de lijst voorgedragen door de B-aandeelhouders (de B-
bestuurder(s));
(d) de algemene vergadering eventuele bijkomende bestuurders kan benoemen.
De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Van zodra ofwel de A-aandeelhouders ofwel de B-aandeelhouders meer dan 60% van de aandelen
houden, dan zal deze soort van aandelen het recht hebben één bijkomende A-bestuurder,
respectievelijke B-bestuurder te laten benoemen.
Indien een mandaat vrijvalt lopende de duurtijd ervan, dan zullen de overige bestuurders onmiddellijk
een nieuwe bestuurder benoemen (coöptatie) op voordracht van de bestuurder(s) van de soort tot
dewelke de te vervangen bestuurder behoorde. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal in
voege blijven voor de resterende duurtijd van de te vervangen bestuurder en de benoeming van de
gecoöpteerde bestuurder zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende algemene
vergadering.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, moet deze,
overeenkomstig de regels van de wet, een vaste vertegenwoordiger benoemen die bevoegd is om
hem te vertegenwoordigen in al zijn betrekkingen met de vennootschap. De bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
 
(...)
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo vaak als nodig is en minstens 4 maal per jaar. De voorzitter
alsmede 2 bestuurders, gezamenlijk optredend, hebben het recht om een raad van bestuur bijeen te
roepen en een agenda vast te leggen.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Ze vermelden de plaats, de datum, het uur en de
agenda van de vergadering. Zij worden ten minste 5 werkdagen voor de vergadering verzonden. In
gemotiveerde gevallen van urgentie kan deze termijn korter zijn.
Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, dan kan de regelmatigheid van de
oproeping niet worden betwist.
(...)
Luik B
BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn bevoegdheden voor
bijzondere en specifieke doeleinden delegeren aan een derde van zijn keuze.
De raad van bestuur kan comités oprichten waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.
De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.
(...)
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte:
- door de raad van bestuur, optredend als college;
- door twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder samen optredend;
- in het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer van de personen aan wie het dagelijks
bestuur werd gedelegeerd, individueel optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeelhouders, die afzonderlijk, collectief of gezamenlijk optreden. Wordt een bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "directeur" of "algemeen
directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen belast met
het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de gewone algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in Tielt of op een andere plaats, in België of in
het buitenland, die in de oproeping wordt vermeld.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer het
belang van de vennootschap dit vereist.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er stemrecht
uit te oefenen, moeten de houders van aandelen en inschrijvingsrechten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
(a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en
(b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, dan mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT
Luik B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: Uitgifte van de Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 30.000 Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(...)
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld onder opschortende
voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen, inclusief wat betreft de gerechtigdheid op
dividenden en andere uitkeringen, zullen bieden (en die, indien de Vennootschap de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap zou hebben aangenomen, dezelfde kapitaalvertegenwoordigende
waarde zullen hebben) als de dan bestaande aandelen van die soort, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten, en dit tegen een
inbreng in geld, te plaatsen op een beschikbare eigen vermogensrekening, met een maximumbedrag
gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten met de
uitoefeningsprijs van deze Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist bovendien dat, indien de Vennootschap op het ogenblik van de uitgifte van
aandelen ten gevolge van de uitoefening van Inschrijvingsrechten evenwel de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap zou hebben aangenomen, de uitoefenprijs als "kapitaal" zal worden geboekt
ten belope van een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van de
uitgifte van aandelen ten gevolge van de uitoefening van de betrokken Inschrijvingsrechten (afgerond
naar boven tot twee cijfers na de komma). Indien de uitoefenprijs lager zou zijn dan de fractiewaarde
van de aandelen op het ogenblik van de uitgifte van aandelen ten gevolge van de uitoefening van de
betrokken Inschrijvingsrechten, dan zal de uitoefenprijs als "kapitaal" worden geboekt. Het eventuele
saldo zal op een afzonderlijke (beschikbare) rekening "uitgiftepremie" onder het eigen vermogen op
het passief van de balans van de Vennootschap worden geboekt.
ELFDE BESLISSING: Machten aan de leden van het bestuursorgaan en andere personen.
De vergadering verleent alle machten aan elk lid van het bestuursorgaan, alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om de genomen beslissingen uit te voeren en om elke andere handeling
te verrichten die in dit verband noodzakelijk of nuttig is. Deze volmacht omvat elke handeling als
'Gevolmachtigde' zoals voorzien in voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent eveneens alle machten aan elk lid van het bestuursorgaan, en aan Tim DE
MAET, Anne-Mie VEERMEER, Joost VAN DER SPURT, Els DE KEUKELAERE, Freya LONCIN,
Nathalie BAERT, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het nuttige en nodige
Luik B
te doen naar aanleiding van de eventuele uitoefening van de Inschrijvingsrechten.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs, Anthony Van
Besien, Christophe Janssens en ieder ander advocaat of medewerker van Eubelius cvba, te 1050
Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122, tweede lid
en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris