Ondernemingsnr : 0650 586 621
Naam
(voluit) : RUBICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Brusselbaan 42 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Aanpassing aan het nieuwe vennootschapsrecht - gecoördineerde statuten
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap RUBICT van 27
december 2023
Het jaar 2023 op 27 december,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap RUBICT, met zetel te
Oude Brusselbaan 42, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16 uur onder het voorzitterschap van Rudolf Buelens, die tevens optreedt
als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-Rudolf Buelens, gecommanditeerde vennoot.
-Lydia Di Giambattista, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.Aanneming van voiledig nieuwe statuten dle in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
4.Adres van de zetel
5.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
-
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV") blijft
behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar te
maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te heffen
en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Artikel 1: NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap. De naam van de vennootschap luidt: "RUBICT".
Artikel 2: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuur kan de zetel verplaatsen binnen dit Gewest zonder statutenwijziging. Elke verplaatsing van de
zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland voor elgen rekening of voor
rekening van derden, als tussenpersoon of bemiddelingsagent:
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Computer consultancy activiteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Webportalen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica
Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
-Op te treden als technologie partner, solutions provider en/of resources provider
-Aankoop en verkoop van soft- en hardware
-Het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, managementadviezen en
managementtaken ten behoeve van zowel rechtspersonen als fysische personen, in de meest brede betekening
van het woord
-Verienen en geven van opleidingen, begeleidingen, cursussen en trainingen
-Teelt van druiven
-Vervaardiging van wijn uit druiven
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deeinemen in, of op gelijke wijzen rechtstreeks of,
onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: VERMOGEN EN AANDELEN
Het vermogen bedraagt 2.000,00 euro, vertegenwoordigd door 2000 aandelen met een nominale waarde van
1,00 euro per aandeel. Het vermogen werd ingebracht als volgt:
-Door de heer Buelens Rudolf: 1.999,00 euro in speciën.
-Door mevrouw Di Giambattista Lydia: 1,00 euro in speciën.
Als vergoeding voor hun respectievelijke inbreng worden aan de vennoten volgende aandelen
toegekend:
-De heer Buelens Rudolf: 1999 aandelen.
-Mevrouw Di Giambattista Lydia: 1 aandeel.
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6: GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
De heer Buelens Rudolf Is hoofdelijk aansprakelijk vennoot en wordt gecommanditeerde vennoot genoemd.
Mevrouw Di Giambattisa Lydia is commanditaire vennoot. Zij draagt niet verder bij in de schulden en
verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen zij beloofd heeft in de vennootschap in
te brengen.
Artikel 7: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap mag bestuurd worden door één zaakvoerder. De zaakvoerder wordt benoemd
door de algemene vergadering met meerderheid der stemmen. De bevoegdheden van de
zaakvoerder wordt tezamen met de benoeming bepaald. Werd in die hoedanigheid benoemd voor
de ganse duur van de vennootschap en als statutaire zaakvoerder: de heer Buelens Rudolf. Hij zet dit mandaat
ongewijzigd verder.
Artikel 8: BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van jeder jaar. leder jaar op 31 december zal een
inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden opgemaakt.
Artikel 9: JAARVERGADERING - BIJZONDER ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van juni ten zetel van de vennootschap
en worden voorgezeten door de eerst aangewezen zaakvoerder.
Artikel 10: ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars die al
dan niet vennoten kunnen zijn.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
VIERDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Oude Brusselbaan
42, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 17 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk meer neergelegd : gecoördineerde statuten
Buelens Rudolf
Zaakvoerder