Ondernemingsnr : 0839982485
Naam
(voluit) : CAR WASH - TYPHOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maalse Steenweg 355
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 12 augustus 2022, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap CAR WASH - TYPHOON,
met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Maalse Steenweg 355, blijkt dat er volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij veertigduizend euro (€ 40 000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€ 4 000,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te
maken voor uitkering.
BESLUIT 3. Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van CAR WASH – TYPHOON
BV naar EXCEPTIONAL INVEST.
BESLUIT 4 Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV mét
wijziging van het voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, mét wijziging van voorwerp.
Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 augustus 2022.
Volgende omschrijving zal gelden ter vervanging van huidig voorwerp :
I. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, de e-commerce,
Luik B
evenals de productie en promotie op enigerlei wijze van alle producten van textiel en
kledingnijverheid waaronder onder meer maar niet uitsluitend: confectie voor dames en heren en
babyuitzet, beroepskledij, modeartikelen zoals onder meer hoeden, petten, handschoenen,
halsdoeken en dassen, evenals pelterijen en bontwerk, lederwaren, garens, kledingstoffen,
meubileringstoffen, huishoud- en tafellinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en
kant, dit alles met inbegrip van het ontwerpen, de snit, het opzetten van productielijnen en
loonconfectie, fabricage en de bewerking van alle kledingstukken en dito apparaten en artikelen, het
uitvoeren van grafisch werk voor derden en de promotie van eigen producten en producten van
derden met de bedoeling ze al dan niet te commercialiseren.
2. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie
en promotie op enigerlei wijze van parfumerieartikelen, schoonheidsproducten en producten voor
lichaamsverzorigng, fantasiejuwelen en sieraden.
3. De groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon in de handel, vervaardiging, ontwerp
van en in alle soorten van goederen en waren, waaronder doch niet beperkt tot juwelen, sierraden,
goud, zilver en andere edele metalen en edelstenen, horloges, accessoires. .
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
4. De studie, planning, uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten, verfraaien
en renoveren van bouwwerken van alle aard, bouwen van stellingen, stukadoorswerken,
isolatiewerken, alle pleisterwerken, gevelreiniging, leggen van opritten in kasseien en betonklinkers,
zandstralen van metaal, leggen van kabels en diverse leidingen, afbraakwerken, dakwerken, alle
exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse
parkeergarages en dergelijke), en dit door onder meer mestelwerken, schrijnen timmerwerk,
bevloering en faience, en alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te
verbeteren of te renoveren. Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot-
en kleinhandel, vervoer, alle huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten
hoegenaamd in verband met voormelde activiteiten. Alle aannemingen van bouwwerken in het
algemeen en beton- en metselwerken.
Het onderhouden van onroerende goederen, het reinigen van ruiten, vensters en burelen, kleine
taken van onderaanneming, zowel in privaat als commercieel verband.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend of onroerend patrimonium met daaronder begrepen onroerende goederen aanwerven,
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en dit zowel is eigen naam als in naam van derden.
5. Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
Alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen, gaande van planning, plaatsing,
onderhoud, herstelling en revisie van installaties, machines, computers en gelijk welke toepassingen;
Leveren en plaatsen, alsook herstellen van alektrische installaties zoals elektrische
huishoudtoestellen, elektrische bedrading en toebehoren, werfkasten, bedrading voor teleoon en pc-
installaties en andere audio installaties, elektrische verwarmingsinstallaties alsook elektrische boilers
en toebehoren, brand- en inbraakdetectie, klimaat en ventilatiesystemen, fotovoltaïsche
zonnepanelen en toebehoren, parlo- en videofonie, domotica, automatisatie van poorten en hekken,
verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten;
6. Activiteiten van loodgieter en sanitaire werken; Reparatie en onderhoud van (elektrische)
verwarmingsinstallaties; installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen die in
verband staan met de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
8. De verkoop, aanleg, installatie en het onderhoud van particuliere zwembaden.
II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
Luik B
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
De vennootschap zal zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek o fin pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De algemene vergadering verklaart en besluit bijgevolg dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EXCEPTIONAL INVEST ». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
I. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, de e-commerce,
evenals de productie en promotie op enigerlei wijze van alle producten van textiel en
kledingnijverheid waaronder onder meer maar niet uitsluitend: confectie voor dames en heren en
babyuitzet, beroepskledij, modeartikelen zoals onder meer hoeden, petten, handschoenen,
halsdoeken en dassen, evenals pelterijen en bontwerk, lederwaren, garens, kledingstoffen,
meubileringstoffen, huishoud- en tafellinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en
kant, dit alles met inbegrip van het ontwerpen, de snit, het opzetten van productielijnen en
loonconfectie, fabricage en de bewerking van alle kledingstukken en dito apparaten en artikelen, het
Luik B
uitvoeren van grafisch werk voor derden en de promotie van eigen producten en producten van
derden met de bedoeling ze al dan niet te commercialiseren.
2. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie
en promotie op enigerlei wijze van parfumerieartikelen, schoonheidsproducten en producten voor
lichaamsverzorigng, fantasiejuwelen en sieraden.
3. De groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon in de handel, vervaardiging, ontwerp
van en in alle soorten van goederen en waren, waaronder doch niet beperkt tot juwelen, sierraden,
goud, zilver en andere edele metalen en edelstenen, horloges, accessoires. .
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
4. De studie, planning, uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten, verfraaien
en renoveren van bouwwerken van alle aard, bouwen van stellingen, stukadoorswerken,
isolatiewerken, alle pleisterwerken, gevelreiniging, leggen van opritten in kasseien en betonklinkers,
zandstralen van metaal, leggen van kabels en diverse leidingen, afbraakwerken, dakwerken, alle
exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse
parkeergarages en dergelijke), en dit door onder meer mestelwerken, schrijnen timmerwerk,
bevloering en faience, en alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te
verbeteren of te renoveren. Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot-
en kleinhandel, vervoer, alle huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten
hoegenaamd in verband met voormelde activiteiten. Alle aannemingen van bouwwerken in het
algemeen en beton- en metselwerken.
Het onderhouden van onroerende goederen, het reinigen van ruiten, vensters en burelen, kleine
taken van onderaanneming, zowel in privaat als commercieel verband.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend of onroerend patrimonium met daaronder begrepen onroerende goederen aanwerven,
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en dit zowel is eigen naam als in naam van derden.
5. Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
Alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen, gaande van planning, plaatsing,
onderhoud, herstelling en revisie van installaties, machines, computers en gelijk welke toepassingen;
Leveren en plaatsen, alsook herstellen van alektrische installaties zoals elektrische
huishoudtoestellen, elektrische bedrading en toebehoren, werfkasten, bedrading voor teleoon en pc-
installaties en andere audio installaties, elektrische verwarmingsinstallaties alsook elektrische boilers
en toebehoren, brand- en inbraakdetectie, klimaat en ventilatiesystemen, fotovoltaïsche
zonnepanelen en toebehoren, parlo- en videofonie, domotica, automatisatie van poorten en hekken,
verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten;
6. Activiteiten van loodgieter en sanitaire werken; Reparatie en onderhoud van (elektrische)
verwarmingsinstallaties; installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
7. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen die in
verband staan met de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
8. De verkoop, aanleg, installatie en het onderhoud van particuliere zwembaden.
II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
De vennootschap zal zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek o fin pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200)
aandelen, elk aandeel één/ tweehonderdste (1/200ste) vertegenwoordigend van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming – Ontslag - bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
Luik B
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vergoeding van bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen , of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TOEZICHT
Controle
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 20 december omstreeks achttien (18) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Boekjaar – Jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Luik B
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN
Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BESLUIT 5. Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf 12 augustus 2022 te verplaatsen
naar :
8310 Brugge (Sint-Kruis), Maalse Steenweg 404.
BESLUIT 6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders-bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders:
De heer De Visch Kevin, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), ’t Leitje 14 en mevrouw Evi Van de
Weghe, 8310 Brugge (Assebroek), ’t Leitje 14, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de hierna gemelde zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
BESLUIT 7. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid Dobbels
om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
 
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Luik B
expeditie + gecoördineerde
statuten + verslag bestuursorgaan