Ondernemingsnr : 0427101193
Naam
(voluit) : JAN CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 10
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 4 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en in
de statuten enkel te bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-
Helkijn, Industriepark 10.
DERDE BESLUIT
a) Wijzigen bestuursmodel raad van bestuur naar bestuursmodel enige bestuurder
De algemene vergadering besluit het huidige bestuursmodel (raad van bestuur) te schrappen en te
vervangen door het bestuursmodel van de enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
b) Ontslag bestuurders en aanstelling enige statutaire bestuurder
Rekening houdende met voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering om de huidige
bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als enige
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Jan Albert Douterloigne, wonende te
8790 Waregem, Stormestraat 114, hier aanwezig en die aanvaardt.
De statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn
mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit dat in geval van overlijden of feitelijke onbekwaamheid van de
statutaire bestuurder mevrouw Marie-Therese Rita Augusta De Foor, wonende te 8790 Waregem,
Stormestraat 114 vanaf die dag zal worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur. 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de aandelen aan toonder te schrappen en elke verwijzing hiernaar
in de statuten te schrappen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige regeling betreffende de overdracht van aandelen
integraal te schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De aandelen van de vennootschap kunnen worden overgedragen onder levenden of bij overlijden
van de aandeelhouder, mits akkoord van alle aandeelhouders.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: JAN CONSTRUCT
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de consignatie, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel van:
    •  Alle machines en aanhorigheden gebruikt in de bouwnijverheid;
    •  Alle bouwmaterialen;
- Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in
onroerende goederen; binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen,
bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in
huur nemen, maar ook eventueel verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het uitbaten van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, tearooms en cremeries, het
verrichten van alle traiteurs- en hotelactiviteiten, het inrichten van feesten en banketten. Het verhuren
van kamers, vergader- en feestzalen en het verstreken van alle diensten die hiermee verband
kunnen houden.
- De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie, de groot- en kleinhandel, de
import en export, de leasing, de verhuring, de ruiling, het onderhoud en de herstelling van alle
motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, en van onderdelen, wisselstukken en toebehoren
van motorvoertuigen.
- De handel onder alle vormen van brandstoffen , oliën en vetten, en van onderhoudsproducten voor
motorvoertuigen.
Het uitbaten van een garage, inhoudende onder meer alle mechanische en metaalkundige
constructiewerken, de assemblage en montage.
- De aankoop en verkoop, de import en export, het herstellen, het beheer, het huren en verhuren met
of zonder piloot, van vliegtuigen in het algemeen en van helikopters in het bijzonder, evenals van alle
onderdelen, wisselstukken, toe- en bijbehoren ervan.
- Alle dienstverleningen met betrekking tot het besturen van helikopters en vliegtuigen, onder meer
aan luchtvervoermaatschappijen van personen en goederen, zelfs over niet-lijnvluchten, aan lucht-
taximaatschappijen, aan ondernemingen belast met industriële werken en luchtvaartwerken in de zin
van het K.B. van vijftien maart negentienhonderd vier en vijftig.
- De opleiding en vorming van piloten om voornoemde opdrachten uit te voeren.
- Het optreden als raadgever met betrekking tot zelfde analoge, gelijkaardige of samenhangende
activiteiten.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer opdrachten van bestuur
of vereffening.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00).
Samenstelling van het bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, elke belangrijke
investeringsbeslissing (aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen), voor elke uitkering
aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Jan Albert
Douterloigne, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 114.
In geval van overlijden of feitelijke onbekwaamheid van de statutaire bestuurder zal mevrouw Marie-
Therese Rita Augusta De Foor, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 114 vanaf die dag worden
aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. 
Bevoegdheden van de enige bestuurder: De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van ieder jaar en eindigt op
dertig november van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten,.