Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Altereyes
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vissersstraat 1 bus K6
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te
Hasselt op 20 maart 2019, vóór registratie, dat de volgende Naamloze Vennootschap is opgericht :
(bij uittreksel, … )
I.OPRICHTERS
1/ De heer ZWERTS Frank Leonie Albert, geboren te Hasselt op 29 maart 1968, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Eikhof 34.
2/ De heer ADAMS Dirk Blanche Leon, geboren te Tongeren op 4 september 1969, wonende te 3700
Tongeren, Zakstraat 12.
3/ De heer OP DE BEECK Pieter, geboren te Herentals op 27 april 1973, wonende te 3470
Kortenaken, Heidestraat 23.
4/ De heer DIRIX Bert Jozef Adriaan, geboren te Genk op 21 oktober 1976, wonende te 3350 Linter,
Heidestraat 29.
II.OPRICHTING
Die verklaren te zijn overeengekomen wat volgt en Ons, Notaris, verzoeken van deze overeenkomst
de authentieke akte te verlijden.
De comparanten richten bij deze vanaf heden een Naamloze Vennootschap op genaamd "Altereyes”
met zetel te 3500 Hasselt, Vissersstraat 1 bus K6 en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals
hierna opgegeven wordt.
III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van TWEEHONDERDDUIZEND EURO
(200.000,00 EUR) volledig door hun geplaatst is als volgt:
- de heer ZWERTS Frank, voornoemd: vijftigduizend (50.000) aandelen of voor de prijs van
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), volledig volstort;
- de heer ADAMS Dirk voornoemd: vijftigduizend (50.000) aandelen of voor de prijs van vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR), volledig volstort;
- de heer OP DE BEECK Pieter, voornoemd: vijftigduizend (50.000) aandelen of voor de prijs van
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), volledig volstort;
- de heer DIRIX Bert, voornoemd: : vijftigduizend (50.000) aandelen of voor de prijs van vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR), volledig volstort.
Totaal: tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
Het kapitaal is verdeeld in tweehonderdduizend (200.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, elk één/tweehonderdduizendste (1/200.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en het
kapitaal is volledig volstort.
Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de naamloze
vennootschap “Altereyes” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, dat mij is
overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
IV.STATUTEN
HOOFDSTUK I - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL – DUUR
ARTIKEL 1 - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap. Haar benaming luidt:
0723518446
Luik B
"Altereyes".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.", leesbaar weergegeven.
De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het
Ondernemingsloket.
ARTIKEL 2 - ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Vissersstraat 1 bus K6.
Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in
België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke
verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de
taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou
zijn.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het
buitenland.
ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft als doel:
I. Voor eigen rekening. voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ de ontwikkeling, fabricatie, koop en verkoop in groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur van:
computermaterieel en -materiaal, informaticamaterieel (zowel software als hardware), audio, video,
virtual reality, augmented reality, alle mogelijke toepassingen van artificiële intelligentie, elektronische
en digitale apparatuur, dit in de meeste ruime betekenis, waarbij deze opsomming niet beperkend is
doch louter aanwijzend.
B/ De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, productie en verdeling van installaties, machines, en
alle toebehoren in de ruimste zin, voor de landbouw, tuinbouw, industrie, groot- en kleinhandel, en
dienstensector.
C/ De uitwerking en de realisatie van projecten, installaties, machines en toebehoren op het gebied
van mechanische, elektrische, elektronische, optische en informaticasystemen.
D/ De verhuur van bovenvermelde machines, gereedschappen en toestellen.
E/ Werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van installaties en machines.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van do roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die hot genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen en de ontwikkeling van software en toepassingen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, mechanische, elektrische, elektronische, optische
en informaticasystemen; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Luik B
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het aanvragen en verwerven van intellectuele eigendomsrechten in de meest ruime zin, zoals daar
zijn auteursrechten, octrooien, patenten, enz. die verband houden of kunnen houden met activiteiten
vermeld in dit artikel;
G/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
I/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor do verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij hot best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en do financiële markten en over het
vermogensbeheer en hot beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 - DUUR.
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de
vereisten voor een statuten-wijzi-ging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, elk één/tweehonderdduizendste (1/200.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigend. Het kapitaal is volledig volstort.
ARTIKEL 6 - TOEGESTANE KAPITAAL
Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering
van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het wetboek van
vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerder
malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts
uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is
vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.
ARTIKEL 7 - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT.
Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande
elke hiermee strijdige bepaling.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De
aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet
vermeerderd met vijftig ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
HOOFDSTUK III - DE TITELS EN HUN OVERDRACHT
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd. De kosten van
omzetting zijn ten koste van de aandeelhouder die het aanvraagt.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen. Certificaten die de inschrijvingen in het register van
Luik B
aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen van de aandelen overhandigd worden.
De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op
de door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.
De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen, bij aangetekend
schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de
vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag
waarop de storting eisbaar is geworden.
De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende één maand zonder
resultaat is gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen aan
een of meerdere door hem erkende verkrijgers doen verkopen, onverminderd het recht het nog
verschuldigde, alsmede alle eventuele schadevergoedingen en interesten, van hem te vorderen. Elke
opgevorderde storting wordt in mindering gebracht op de gezamenlijke aandelen van de
aandeelhouders.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie vol te storten; in
dit geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan.
ARTIKEL 9 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
A. Voorkooprecht
Elke aandeelhouder die één of meerdere aandelen wenst over te dragen (de “overdragende
aandeelhouder”), dient de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”) op
voorhand hiervan te informeren. De overdragende aandeelhouder zal deze melding (de “eerste
melding”) per aangetekend schrijven op volledige en accurate wijze dienen te richten aan de Raad
van Bestuur met een kopie aan alle andere aandeelhouders (met dien verstande dat de
overdragende aandeelhouder de Raad van Bestuur onverwijld dient in kennis te stellen van iedere
materiële wijziging in of met betrekking tot de aldus verschafte informatie). De eerste melding dient
minstens het volgende te beschrijven:
- het aantal en de soort van Aandelen dat overgedragen zal worden (de “aangeboden aandelen”);
- de bonafide aankoopprijs in geld die door de kandidaat-overnemer (hierna de “voorgestelde
overnemer”) geboden wordt, met dien verstande dat alleen een vergoeding in geld mogelijk is en
deze in euro dient te worden uitgedrukt;
- genoegzaam bewijs dat de Voorgestelde Overnemer voldoende financiële middelen ter beschikking
heeft om de vergoeding voor de voorgenomen Overdracht volledig te betalen;
- de naam en het adres van de Voorgestelde Overnemer;
- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde transactie;
- genoegzaam bewijs dat de Voorgestelde Overnemer die nog geen partij is bij deze Overeenkomst,
de in deze Overeenkomst opgenomen verbintenissen zal naleven.
De andere aandeelhouders (de “begunstigden”) hebben dertig (30) Werkdagen de tijd vanaf de
eerste melding om hun voorkooprecht over de aangeboden aandelen uit te oefenen, door middel van
een aangetekend schrijven (de “tweede melding”) gericht aan de Raad van Bestuur, met een kopie
aan alle andere aandeelhouders (daaronder voor de goede orde begrepen de overdragende
aandeelhouder). Iedere begunstigde kan zijn voorkooprecht uitoefenen over alle of een deel van de
aangeboden aandelen. De overige aandeelhouders die geen schriftelijke melding hebben
overgemaakt zullen automatisch, onherroepelijk en onweerlegbaar geacht worden afstand te hebben
gedaan van en te verzaken aan hun voorkooprecht.
Als na uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigden het aantal aanvaardingen groter is
dan het aantal aangeboden aandelen, zullen deze laatste verdeeld worden onder de begunstigden
die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, pro rata het aantal aandelen die door ieder van de
bedoelde begunstigden worden aangehouden, tot het totale aantal aandelen die door al de bedoelde
begunstigden samen worden aangehouden, zonder evenwel dat aan zulke begunstigden een groter
aantal aandelen kan worden toebedeeld dan het aantal waarvoor zij hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend. Desgevallend wordt deze pro rata toebedeling zoveel keer als mogelijk opnieuw
toegepast tussen de begunstigden die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en aan wie na een
vorige toepassing van de bedoelde pro rata toebedeling minder aandelen toebedeeld werden dan het
aantal waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Het eventuele ondeel-bare restaantal van de te verdelen aandelen dat niet middels de bedoelde
(desgevallend herhaalde) pro rata toebedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen
onder de begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoe-fend en aan wie op basis van de
bedoelde pro rata toebedeling een kleiner aantal aandelen werd toegewezen dan het aantal
waarvoor zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Als na uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigden het aantal aanvaardingen kleiner is
dan het aantal aangeboden aandelen, wordt er een tweede ronde gehouden waarin de begunstigden
die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen de tien (10) werkdagen vanaf de eerste melding
het recht hebben om opnieuw een voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende
aandelen die niet werden toegewezen, tenware zij aan dit recht verzaken.
Luik B
Indien het aantal aanvaardingen in de tweede ronde groter is dan het aantal van de in de tweede
ronde aangeboden aandelen, zullen deze laatste verdeeld worden onder de begunstigden die hun
voorkooprecht in de tweede ronde hebben uitgeoefend, pro rata het aantal aandelen dat door ieder
van de bedoelde begunstigden wordt aangehouden, tot het totale aantal aandelen die door al de
bedoelde begunstigden samen worden aangehouden, zonder dat aan zulke begunstigden een groter
aantal aandelen kan worden toebedeeld dan het aantal waarvoor zij hun voorkooprecht in de tweede
ronde hebben uitgeoefend. Desgevallend wordt deze pro rata toebedeling zoveel keer als mogelijk
opnieuw toegepast tussen de begunstigden die hun voorkooprecht in de tweede ronde hebben
uitgeoefend en aan wie na een vorige toepassing van de bedoelde pro rata toebedeling minder
aandelen toebedeeld werden dan het aantal waarvoor zij hun voorkooprecht in de tweede ronde
hebben uitgeoefend.
Het eventuele ondeel-bare restaantal van de te verdelen aandelen dat niet middels de bedoelde
(desgevallend herhaalde) pro rata toebedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen
onder de begunstigden die hun voorkooprecht in de tweede ronde hebben uitgeoe-fend en aan wie
op basis van de bedoelde pro rata toebedeling een kleiner aantal aandelen werd toegewezen dan
het aantal waarvoor zij hun voorkooprecht in de tweede ronde hebben uitgeoefend.
Als na uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigden het aantal aanvaardingen gelijk is
aan het aantal aangeboden aandelen, dan wordt aan elke begunstigde het aantal aandelen
toebedeeld waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend.
Indien het voorkooprecht ingevolge het gestelde in dit artikel is uitgeoefend met betrekking tot alle
aangeboden aandelen, zal zulke uitoefening geacht worden een definitieve en volledige
overeenkomst tussen de begunstigden en de overdragende aandeelhouder uit te maken, leidende tot
de overdracht van de aangeboden aandelen, aan de in de eerste melding vermelde voorwaarden en
modaliteiten.
Als na de afronding van de procedure voorzien in dit artikel het voorkooprecht helemaal niet is
uitgeoefend (i.e. bij de afwezigheid van enige tweede melding) of niet met betrekking tot alle
aangeboden aandelen (in welk geval het voorkooprecht geacht wordt helemaal niet te zijn
uitgeoefend) heeft de overdragende aandeelhouder het recht om de aangeboden aandelen te
verkopen aan de voorgestelde overnemer.
B. Volgrecht
Indien voor een aan het voorkooprecht onderworpen overdracht het voorkooprecht niet wordt
uitgeoefend of niet met betrekking tot alle aangeboden aandelen (in welk geval het voorkooprecht
geacht wordt helemaal niet te zijn uitgeoefend) en de overdragende aandeelhouder de aandelen
mag overdragen aan de voorgestelde overnemer, geeft deze aandeelhouder de overige
aandeelhouders schriftelijk kennis (de “volgrecht-kennisgeving”) van het aantal aandelen waarop de
overdracht betrekking heeft (de ”over te dragen aandelen”), de naam van de voorgestelde
overnemer, de voorgestelde prijs (dit moet een contante prijs zijn) en de andere belangrijke
bepalingen en voorwaarden tegen dewelke de overdragende aandeelhouder zich voorneemt om de
over te dragen aandelen over te dragen.
Binnen de twintig (20) werkdagen na ontvangst van de volgrecht-kennisgeving heeft elke
aandeelhouder het recht om aan te geven dat hij al zijn aandelen wenst te verkopen aan de
voorgestelde overnemer aan dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor
de voorgestelde overnemer, met inbegrip van de prijs (met dien verstande dat de prijs een contante
prijs moet zijn) en de bijhorende verklaringen en waarborgen.
Dergelijke beslissing wordt binnen de voornoemde periode van twintig (20) werkdagen schriftelijk ter
kennis gebracht (de “volgrechtuitoefening-kennisgeving”) van de overdragende aandeelhouder.
De overdragende aandeelhouder zorgt ervoor dat een dergelijke overdracht plaats heeft tegen
voorwaarden die de aandelen omvatten van alle aandeelhouders die een volgrecht-kennisgeving
hebben gedaan, en zal geen zulke overdracht verrichten indien dit niet het geval is.
Indien de overdragende aandeelhouder of de voorgestelde overnemer zou(den) nalaten om de
voorschriften inzake het volgrecht na te leven, zullen de overige aandeelhouders, onverminderd het
bepaalde onder punt B.4, het recht hebben om de overdragende aandeelhouder te verplichten om
alle aandelen over te nemen die zij aan de bedoelde voorgestelde overnemer had(den) kunnen
overdragen indien de voorschriften van het volgrecht wel zouden zijn nageleefd. In voorkomend
geval zullen de procedures voorzien onder hoofding A. en B. geen toepassing vinden op
overdrachten die in toepassing van onderhavige alinea zouden plaatsvinden.
C. Volgplicht
De bepalingen van dit artikel zullen slechts toepasselijk zijn (i) na de procedure en het verstrijken van
de termijnen voorzien onder hoofding A. en B. en (ii) indien de aandeelhouders besluiten hun
voorkooprecht dan wel volgrecht niet uit te oefenen.
Op voorwaarde dat de voorgestelde overdracht betrekking heeft op minstens vijftig procent (50%)
van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zal de
overdragende aandeelhouder van de andere aandeelhouders kunnen eisen dat zij eveneens hun
Luik B
aandelen overdragen aan de kandidaat-koper (de “volgplicht”).
De volgplicht kan enkel worden ingeroepen door de overdragende aandeelhouder onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat de waardering van de vennootschap die geldt als basis voor de prijs
zoals nader bepaald in de datum van overdracht vigerende aandeelhoudersovereenkomst.
Indien (een)(de) overdrager(s) zich wens(en)(t) te beroepen op de volgplicht, dien(n)(t) (hij)(zij) de
overige aandeelhouders hiervan, bij wijze van kennisgeving, op de hoogte te brengen, met
vermelding van alle gegevens die voorschreven zijn onder hoofding A. met betrekking tot de eerste
melding. De overdrager(s) zal zijn/haar intentie om zich te beroepen op de volgplicht reeds melden in
de eerste melding voorzien onder hoofding A..
Ingeval de overdrager zich beroept op de volgplicht verbindt hij er zich onherroepelijk toe om de
aandelen van de andere partijen, samen met zijn eigen aandelen, te goeder trouw over te dragen
aan de “kandidaat-overnemer” en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden.
De effectieve overdracht zal plaatsvinden binnen de dertig (30) werkdagen nadat is komen vast te
staan dat noch het voorkooprecht, noch het volgrecht zullen worden uitgeoefend.
D. Sancties
Elke overdracht in strijd met de bepalingen van onderhavig artikel van zal nietig zijn en als niet
tegenstelbaar ten aanzien van de overige aandeelhouders worden beschouwd. De vennootschap zal
zulk een overdracht niet registreren in het aandeelhoudersregister van de vennootschap of enig
ander vennootschapsrechtelijk document. De aandeelhouder die de voornoemde bepalingen niet
naleeft en de desbetreffende aandelen overdraagt in strijd met deze bepalingen, is daarenboven een
schadevergoeding (te verdelen onder de overige aandeelhouders pro rata hun onderlinge
aandeelhouderschap) aan de overige aandeelhouders gezamenlijk verschuldigd gelijk aan vijftig
procent (50%) van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd de mogelijkheid om een
hogere werkelijke schadevergoeding te eisen. Deze schadevergoeding zal betaalbaar zijn binnen
een termijn van twintig (20) Werkdagen na de kennisgeving aan de overtredende aandeelhouder
hieromtrent door één van de overige aandeelhouders.
ARTIKEL 10 - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS
De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met
betrekking op alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het
vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.
De mede-eigenaars evenals de vruchtgebruikers en naakte eigenaars zijn gehouden zich
respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke lasthebber en er
mededeling van te doen aan de vennootschap.
In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet,
vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 11 - RECHTHEBBENDEN.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even
welke reden, zegels laten leggen noch op de goederen, noch op de waarden van de vennootschap,
en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende
maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur
ervan.
Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en
op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen.
ARTIKEL 12 - TERUGKOOP VAN AANDELEN
De vennootschap kan zelf of door tussenkomst van een persoon die in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap optreedt, haar eigen aandelen of titels verwerven door aankoop of
ruil, en dit overeenkomstig de voorschriften van artikels 620 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen.
HOOFDSTUK IV - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn
herbenoembaar.
Wanneer evenwel op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit
slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
ARTIKEL 15 - BIJEENROEPING
Luik B
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of
ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens
het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
ARTIKEL 16 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, e-mail of fax, of door middel van elk ander schriftelijk
document, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Deze volmachten worden aan het
proces-verbaal gehecht.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig
waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de
afgevaardigden tekenen ondermeer voor de verhinderde of afwezige bestuurders.
Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.
Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging
aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij
unanimiteit genomen te worden, de stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.
ARTIKEL 17 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of
gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.
De persoon die deze bevoegdheid krijgt zal de titel dragen van "directeur" of, indien hij bestuurder is,
van "gedelegeerd-bestuurder".
De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.
ARTIKEL 18 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee
bestuurders die gezamenlijk handelen.
Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te
verrechtvaardigen.
Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers,
binnen de perken van hun mandaat.
ARTIKEL 19 - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met
een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.
De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen die op de resultatenrekening
komen.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten
vergoedingen toekennen die op de resultatenrekening komen.
ARTIKEL 20 - VACANTE BETREKKING
Ingeval een betrekking van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende
bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming.
ARTIKEL 21 - CONTROLE
De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, opgedragen; deze worden door de algemene vergadering benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Daarentegen, in tegenstelling tot wat voorafgaat, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria
Luik B
voorzien in artikel 141 van het wetboek van vennootschappen, is de benoeming van één of meer
commissaris niet verplicht.
Indien er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheden van de commissarissen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
expert-boekhouder, waarvan de vergoeding ten laste valt van de vennootschap als hij aangeduid
werd met toestemming van de vennootschap of als deze vergoeding haar ten laste gelegd werd door
een gerechtelijke beslissing.
Op verzoek van één of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene vergadering
bijeenroepen teneinde te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn eventuele
vergoeding vast te stellen.
Het mandaat van de commissaris of commissarissen die aldus benoemd werden is maar
herroepbaar tijdens hun mandaat indien er een geldige reden toe bestaat.
ARTIKEL 22 - BEZOLDIGINGEN
De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij
het begin en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134
van het wetboek van vennootschappen.
Zij kunnen maar gewijzigd worden mits de toestemming van alle partijen.
De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed
worden met bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het
beleidsverslag.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of
stellen in hun voordeel.
HOOFDSTUK V - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
ARTIKEL 23 - BIJEENKOMSTEN
De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 16.00
u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in
de bijeenroepingen.
ARTIKEL 24 - BIJEENROEPING
De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd
worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is.
De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden
door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn
echtgenoot vertegenwoordigd.
De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers
zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegen-woordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL 26 - BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van
bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee
stemopnemers. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.
ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING
De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op
de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.
Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld
wordt ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan.
ARTIKEL 29 - PROCES-VERBALEN
De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden door een bestuurder of een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.
HOOFDSTUK VI - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - DIVIDENDEN
ARTIKEL 30 - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt 31 december op van elk jaar.
ARTIKEL 31 - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN
Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het
beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.
Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag
van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij
bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen).
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-
actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan
het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te
verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven vestigings-
kosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en
ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief.
ARTIKEL 32 - PUBLICATIE JAARREKENINGEN
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd.
Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het
wetboek van vennootschappen neergelegd.
Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea.
Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan,
zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een
gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het wetboek van
vennootschappen.
De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij
hiertoe wettelijk niet verplicht is.
ARTIKEL 33 - INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door
aftrek van de winst van het lopend boekjaar. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de
datum van uitbetaling vast.
Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen na te leven.
HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 34 - VERLIES VAN KAPITAAL
I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de
regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele
ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.
II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ARTIKEL 35 - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN
Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij
beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden
vereist inzake statutenwijziging.
De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de
vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.
Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een
nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één
hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het
ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd.
ARTIKEL 36 - VEREFFENING
Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik
of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing
van de vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de
rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op
voorstel van de algemene vergadering.
Te dien einde beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de
artikels 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast.
ARTIKEL 37 - VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst
aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de
aandelen dat niet werd gedelgd.
Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars,
vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te
stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort
werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in
een hogere verhouding werden volstort.
Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 38
Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van
onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen),
directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel,
waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
V.OVERGANGSBEPALINGEN
A) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De verschijners, verenigd in vergadering, hebben ondermeer volgende beslissingen genomen:
1. Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
2. Jaarlijkse algemene vergadering:
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
mei 2021.
3. Bestuurders:
a) Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie (3).
b) Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:
1) de heer ADAMS Dirk, voornoemd;
2) de heer DIRIX Bert, voornoemd;
3) de heer OP DE BEECK Pieter, voornoemd.
Die verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die
het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.
c) Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering van het jaar 2025.
d) De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing te nemen
door de algemene vergadering.
4. Commissarissen:
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
5. Overname van de verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de
verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.
De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de
vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.
Luik B
6. Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van
vennootschappen.
Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de
wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de
comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.
B) RAAD VAN BESTUUR
De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen:
a) Is geroepen tot de functie van voorzitter van de raad: de heer ADAMS Dirk, voornoemd.
Het ambt van de benoemde voorzitter is kosteloos.
b) Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder: de heer OP DE BEECK Pieter, voornoemd.
De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.