0788 637 417
Ondernemingsnr
Naam
Déus	t voluit) .
{verkort) -
besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel	Leiemeersdreef 9, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 december 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de besloten
vennootschap "STINO", met zetel te 8552 Zwevegem, Kwatanestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0883.962.780, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Maes Stijn, wonende te 8552 Zwevegem, Kwatanestraat 1, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist om de voormalige bestuurder (BV STINO, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Maes Stijn) een tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot 4 december 2024.
De heer Ampe Glenn en CommV Ampe Management verbinden er zich toe en maken zich voor zo veel als
nodig sterk dat bovenvermelde kwijting zal bevestigd worden op de algemene vergadering die zullen beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024, behoudens in geval van fraude of bedrog.
Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit het verslag van de enige bestuurder de dato 4 december 2024 blijkt het volgende:
De enige bestuurder beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgend adres:
Oostrozebekestraat 278/0002, 8770 Ingelmunster en dit met ingang vanaf heden.
Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
- De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder, BV "XPA TAX CONSULTING"
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)