Ondernemingsnr : 0470281833
Naam
(voluit) : BERKMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattenbos 133
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 1 maart 2021, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 3920
Lommel, Maatheide 116 C.
Tweede agendapunt – Wijziging voorwerp
A. Overeenkomstig artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrek-
king tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan
en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf
heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Aannemer van sloopwerken; onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van
wegen; aanleggen van parkings en inritten; het leggen van klinkers, stoepdallen en kasseien; het
aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aanne-min-gen
van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport en speelplein-accommodaties; verhuring
van machines en containers; groothandel in bouwmaterialen en bouwartikelen; recyclering van
bouwmatriealen, landbouwwerken.
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
    •  alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroe-rende goederen.
    •  de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabri-ceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings-
en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
Luik B
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
    •  gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratie-
werken van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle
werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteits-werken
zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en
versierings-werken.
    •  het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouw-producten,
bloemen, planten, brandstoffen, bouw en installatiematerialen.
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen.
    •  het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; het onderdak zetten van wonin-gen
even-als de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van
gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het
invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het
plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in
deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van mu-
ren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten,
glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig ma-teriaal, het bouwen van
wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.
    •  plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van
sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van
zink-werken en metalen en nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken
van gebouwen.
    •  ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
    •  plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
    •  derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van
bouwsystemen.
    •  Het vervoer van goederen in binnen en buitenland;
    •  Het huren en/of verhuren, ter beschikking stellen en beheren van containers en/of andere
afvalbeheersystemen;
    •  Het uitvoeren van werkzaamheden inzake het inzamelen, ophalen en verwerken van
ongevaarlijk industrieel, bouw en huishoudelijk materiaal en andere recyclagematerialen;
    •  Groothandel in ongevaarlijk afval en andere recuperatiematerialen;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen, onder andere degene die ver-band houden met hoger ver-melde
activiteiten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartements-gebouwen,
kantoor--gebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
    •  bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de ver-koop of verhuring ervan;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
    •  aanleg van begraafplaatsen;
    •  interieur afwerking;
    •  constructie van bouwbeslag;
    •  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
Luik B
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  veiligheidscoördinator
C. Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-
tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-
bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-
deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-personen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-
schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel heb-ben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Derde agendapunt  – Wijziging aandelen
Overeenkomstig artikel 5:102 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrek-king
tot een voorstel tot wijziging van de rechten van aandelen.
De algemene vergadering erkent dat in het verslag van het bestuursorgaan werd vastgesteld dat er
aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag lagen, met als gevolg
dat er geen verslag opgesteld diende te worden door een bedrijfsrevisor of externe accountant,
conform artikel 5:102, lid 2 van het WVV.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan
en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
De vergadering beslist om het aantal aandelen voortaan te bepalen op vierhonderd (400), te weten:
    •  honderd aandelen categorie A;
    •  honderd aandelen categorie B;
    •  honderd twintig aandelen categorie C;
    •  tachtig aandelen categorie D.
De heer Walter Berkmans ruilt zijn drieënnegentig (oude) aandelen om in honderd aandelen cate-
gorie A en honderd aandelen categorie C;
De heer Raf Berkmans ruilt zijn drieënnegentig (oude) aandelen om in honderd aandelen categorie
B, twintig aandelen categorie C en tachtig aandelen categorie D.
Iedere categorie van aandelen zal recht hebben op de voordracht voor één bestuurder, zoals hierna
bepaald in de statuten.
Vierde agendapunt  - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal aan het WVV
Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen vanaf 1
januari 2020 onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek en dat hun statuten in overeenstemming
moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging na 1 januari 2020.
In dat verband beslist de algemene vergadering dat de Vennootschap de rechtsvorm van het WVV
zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap, hetzij respectievelijk honderd dertigduizend euro (130.000 EUR) en dertienduizend
euro (13.000 EUR), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vanwege het facultatieve karakter van de onbeschikbare eigen vermogensrekening, beslist de alge-
Luik B
mene vergadering vervolgens om het volledige bedrag van honderd drieënveertigduizend euro  euro
(143.000 EUR) over te zetten naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde agendapunt - Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de statuten van de Vennootschap vanaf heden
luiden als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "BERKMANS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Aannemer van sloopwerken; onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van
wegen; aanleggen van parkings en inritten; het leggen van klinkers, stoepdallen en kasseien; het
aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en
veiligheidsinrichtingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aanne-min-gen
van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport en speelplein-accommodaties; verhuring
van machines en containers; groothandel in bouwmaterialen en bouwartikelen; recyclering van
bouwmaterialen, landbouwwerken.
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
    •  alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroe-rende goederen.
    •  de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabri-ceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings-
en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
    •  gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratie-
werken van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle
werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteits-werken
zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en
versierings-werken.
    •  het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouw-producten,
bloemen, planten, brandstoffen, bouw en installatiematerialen.
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen.
    •  het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; het onderdak zetten van wonin-gen
even-als de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van
gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het
Luik B
invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het
plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in
deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van mu-
ren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten,
glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig ma-teriaal, het bouwen van
wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.
    •  plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van
sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van
zink-werken en metalen en nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken
van gebouwen.
    •  ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
    •  plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
    •  derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van
bouwsystemen.
    •  Het vervoer van goederen in binnen en buitenland;
    •  Het huren en/of verhuren, ter beschikking stellen en beheren van containers en/of andere
afvalbeheersystemen;
    •  Het uitvoeren van werkzaamheden inzake het inzamelen, ophalen en verwerken van
ongevaarlijk industrieel, bouw en huishoudelijk materiaal en andere recyclagematerialen;
    •  Groothandel in ongevaarlijk afval en andere recuperatiematerialen;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen, onder andere degene die ver-band houden met hoger ver-melde
activiteiten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartements-gebouwen,
kantoor--gebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
    •  bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de ver-koop of verhuring ervan;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
    •  aanleg van begraafplaatsen;
    •  interieur afwerking;
    •  constructie van bouwbeslag;
    •  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  veiligheidscoördinator
C. Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-
tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-
financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-
bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroe-rende goe-
deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle ver-
richtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het ver-
werven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-personen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
Luik B
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-
schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel heb-ben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven, te weten:
    •  honderd aandelen categorie A;
    •  honderd aandelen categorie B;
    •  honderd twintig aandelen categorie C;
    •  tachtig aandelen categorie D.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoef-
ten van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stor-
tingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaan-
de aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uit-
geoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht
van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communi-caties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeel-
houders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Met Effecten in de zin van deze statuten worden de volgende soorten bedoeld: alle huidige en
toekom-stige Aandelen, winstbewijzen, rechten tot verwerving van of inschrijving op Aandelen of
winstbewij-zen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of
obligaties met warrants) en zakelijke rechten over Aandelen, uitgegeven door de Vennootschap.
Artikel 9 – Overdracht van Effecten
9.1.Principe
De toepassing van dit artikel dient telkens per soort van Effecten zoals vermeld in artikel 8 toegepast
te worden.
Met Overdracht in de zin van deze statuten wordt bedoeld: iedere vorm van beschikking, ten bezwa-
rende titel of om niet, iedere overdracht of afstand, onder de levenden of bij overlijden, inclusief maar
Luik B
niet beperkt tot aankoop- of verkoopovereenkomsten, ruilover-eenkomsten, schenkingen, inbrengen
in vennootschappen (inclusief de gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enige fusie of
splitsing), het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen alle overeenkomsten of
beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele (bv. het bezwaren met een zakelijk of
persoonlijk zekerheidsrecht), onmiddellijke of toekomstige beschik-kingen tot gevolg hebben.
9.2. Vrije Overdrachten.
a.    Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van het
bestuursorgaan die op zijn beurt alle Effectenhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt:
    •  de Overdracht van Effecten aan een vennootschap waarin de overdrager tenminste 90% der
aan-delen bezit.
    •  De Overdracht van Effecten tussen Effectenhouders van dezelfde Categorie.
    •  De Overdracht aan echtgenoot van de overdrager
    •  De Overdracht aan afstammelingen van de overdrager.
b.  In het geval dat een Effectenhouder Effecten vrij heeft overgedragen aan een 90%-dochter-
vennoo-tschap in toepassing van §2a., is deze Effectenhouder ertoe gehouden om de andere
Effectenhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen
transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken dochtervennoot-schap niet langer een 90%-
dochtervennootschap van deze Effectenhouder zal zijn.
In dit geval verbindt de betrokken Effectenhouder er zich toe om alle Effecten, toebeho-rende aan de
betrokken dochtervennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd.
9.3. Voorkooprecht
§1. In alle andere gevallen en in het belang van de Vennootschap wordt de Overdracht van de
Effecten als volgt geregeld.
a.  Bij overdracht en afstand onder levenden:
De Effectenhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of
verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij
aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van het bestuursorgaan van
de Vennootschap, met vermelding van:
    •  de Effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlij-ken;
    •  de aard van de overdracht of afstand;
    •  de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer,
die te goeder trouw dient te zijn;
    •  desgevallend de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of over-name, de
betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of  afstand;
De Voorzitter van het bestuursorgaan brengt binnen de 10 dagen na het ontvangen van de voor-
noemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders op de hoogte van
de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een verga-dering van
Effectenhouders van de Vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de
datum van de mededeling door de Effectenhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.
Ter vergadering (die geen “algemene vergadering” is in de zin van de vennootschaps-wetgeving), die
wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap of –in zijn
afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in afwe-zigheid van bestuurders - door de oudste
aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in
welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.
Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in
persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meede-len, zullen zij
onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.
Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of
afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effec-tenbezit van de eigenaars
van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Effectenhouder die de overdracht
of afstand van alle of een deel van zijn Aan-delen voorstelt, niet meegerekend.
Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting
toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.
De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders
die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uit-oefening daarvan verzaken,
wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen.
De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Effec-tenhouders
die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht
beschikken en het wensen uit te oefenen. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld
Luik B
in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een
voorkooprecht hebben uitgeoefend niet mee-gerekend.
Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan wor-den
toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste in-stantie niet
uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermel-ding van de
identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht
hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overne-men.
b.  Bij overdracht en afstand bij overlijden :
Bij overlijden van een Effectenhouder zijn de bepalingen van 9.3.§1a. mutatis mutandis van
toepassing met dien verstande dat:
-    de verbintenissen, die ingevolge dat §1a. moeten worden uitgevoerd door de overdra-gen-de
Effectenhouder, moeten worden uitgevoerd door de erfgena(a)m(en) van de overleden
Effectenhouder die de Effecten, toebehorende aan de overleden Effectenhouder, verwerft:
-    de kennisgeving, waarvan sprake in §1a, tweede alinea, dient te worden verstuurd bin-nen een
termijn van één maand na het overlijden van betrokken Effectenhouder.
§ 2   Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven
beschre--ven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of
overgedragen aan de Effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna
vermelde prijs, namelijk in principe de prijs die tussen de overdragende Effectenhouder en de
Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan
dergelijke over-eenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §1,
wordt door de overdragende Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend in onderling overleg, en bij ge-breke daaraan door de Voorzitter van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren hiertoe uit-genodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De
aldus aan-geduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze
vastleggen ten aanzien van de overdragende Effectenhouder en de Effectenhouders, die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling volgens
de volgende formule.
De prijs per Effect zal gelijk zijn aan:
        •  de gemiddelde EBITDA (inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrij-vingen op
activa en afschrijvingen op leningen en goodwill) van de Vennootschap over de laatste 3 afgesloten
boekjaren;
        •  vermenigvuldigd met vijf;
        •  verminderd met de NFS (netto financiële schulden) van de Vennootschap;
        •  en gedeeld door het aantal bestaande Effecten in de Vennootschap.
Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastge-stelde prijs per aange-tekend
schrijven meedelen aan de betrokken Effectenhouders en de Voorzitter van het bestuurs-orgaan. De
kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Effectenhouders worden
gedragen.
§ 3     Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend over alle Effecten waarvan de overdracht of
afstand werd voorgesteld, zullen alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voor-gesteld,
vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aange-duide kandidaat-overnemer, doch enkel
onder de voorwaarden meegedeeld aan het bestuursorgaan naar aanleiding van de eerste
kennisgeving. De Voorzitter van het bestuursorgaan zal de Effectenhouders hiervan in kennis stellen.
De overdracht dient te worden gerealiseerd uiterlijk 6 maanden na de initiële aanmel-ding aan het
bestuursorgaan.
§ 4     Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beper-
kingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen
overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden
toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit ten minste 4
bestuurders, en voorgedragen als volgt:
    •  één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen categorie A (hierna aangeduid als “A-Bestuurder”).
    •  één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen categorie B (hierna aangeduid als “B-Bestuurder”).
    •  één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen categorie C (hierna aangeduid als “C-Bestuurder”).
Luik B
    •  één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen categorie D (hierna aangeduid als “D-Bestuurder”).
Bijkomende bestuurders kunnen vrij benoemd worden bij gewone meerderheid der stemmen.
Als bestuurder kunnen worden benoemd, natuurlijke personen of rechts-personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11.  Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan van de Vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de Voor-
zitter of door één van de bestuurders tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de
vergadering.
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar samenkomen.
De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de vijftien (15)
dagen het bestuursorgaan bijeenroepen.
Het bestuursorgaan kan geldig worden samengeroepen per e-mail, tegen ontvangstmelding.
Artikel 12. Beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds een bestuurder van elke
categorie.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal het bestuurs-
orgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen
de zeven (7) dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen, waaronder steeds één
bestuurder van elke klasse.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennoot-
schap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening.
Onverminderd dwingende bepalingen van het Belgisch recht en onverminderd interne reglementen
bin-nen de Vennootschap zullen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij
gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde, zal inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur
gestreefd worden naar een consensusvorming.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening (zoals bedoeld in artikel 1322 al.2 oud B.W.) waarvan kennis is gegeven per
brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud B.W., volmacht geven
aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.  Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.  Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.  De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke voorwerp, met
uitzondering van die han-delingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende co-
mités oprichten.  Het omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
verte-genwoordigd door twee bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Ze is bovendien, binnen het kader van een mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachten. 
Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslis-
send met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol-
machten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de ven-
noot-schap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
alge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aan-geven. Het bestuurs-orgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene verga-
dering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrij-vings-rechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoog-te
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegen-woor-
digd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermel-den.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegen-woordigd is.
§6. Indien een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht steeds
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuurs-
orgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-
gadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuur-
der, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mede-delingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Luik B
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tus-
sen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is geves-
tigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde agendapunt – Bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders voortaan te bepalen op vier.
Uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie A wordt benoemd voor
onbepaalde duur, de heer Walter Berkmans voormeld;
Uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie B wordt benoemd voor
onbepaalde duur, de heer Raf Berkmans voormeld.
Uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie C wordt benoemd voor
onbepaalde duur, de heer Noël Essers, wonende te 3920 Lommel, Beemdstraat 66;
Uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen categorie D wordt benoemd voor
onbepaalde duur, de vennootschap onder firma J&B Consulting, met zetel te 3920 Lommel,
Kattenbos 84;
De aangestelde VOF J&B Consulting voormeld heeft overeenkomstig artikel 2:55 WVV een vaste
vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat als zaakvoerder zal uitoefenen in naam en voor
rekening van de zaakvoerder-vennootschap, te weten de heer Jacques Loomans, wonende te 3920
Lommel, Kattenbos 84.
Iedere bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaart het voormelde mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
Zevende agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan accountantskantoor De Graef-Linsen & Co te Pelt, Boseind 98, met
recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
Ondertekend Jean Flemings, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie;
-verslag van het bestuursorgaan;
-gecoördineerde statuten; historiek.