Ondernemingsnr : 0463446697
Naam
(voluit) : V & D
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Oude Landen 98
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 28
december 2021, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat
 
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen, vermeld in de agenda, van
zowel het bestuursorgaan, als van de bedrijfsrevisor, met staat van activa en passiva per 30
september 2021, beslist de vergadering de vennootschap om te vormen in een besloten
vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door PARMENTIER GUY BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,
Bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 30 september 2021.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van PARMENTIER GUY BV, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31,
vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 23 november 2021. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mijn toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte
Aansprakelijkheid “V&D” tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de
solvabiliteit, eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
50.082,67 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2021 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt vermogen van 2.478,94 EUR en dit ten belope van 47.603,73 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
Luik B
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Er is maar 1 aandeelhouder.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 10 december 2021
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Tweede besluit
Wijziging jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt voortaan gehouden de tweede donderdag
van de maand juni om 20 uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats
vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Derde besluit
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals omstandig verantwoord
in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) door het integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het transporteren van goederen (ongeacht het gewicht als maximum).
Zowel in binnenland als in buitenland, het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder vrachtwagens,
kraanwagen, heftrucks, en dergelijke meer.
Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag verder voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen die haar het best lijken om
haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag in om het even welke vorm rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerken met of participeren
in, zowel in België als in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of verwant.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "V&D".
2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het transporteren van goederen (ongeacht het gewicht als maximum).
Zowel in binnenland als in buitenland, het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder vrachtwagens,
kraanwagen, heftrucks, en dergelijke meer.
Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag verder voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen die haar het best lijken om
haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag in om het even welke vorm rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerken met of participeren
in, zowel in België als in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of verwant.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan mits naleving van de wettelijke bepalingen overgaan tot uitkeringen uit de
Luik B
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer vAN dEN BOS Jean Pierre, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), De Oude Landen 98,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2180 Antwerpen
(Ekeren), De Oude Landen 98.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, revisoraal verslag en gecoördineerde statuten.