Ondernemingsnr : 0418 466 314
Naam
(voluit) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen van Bestuurders, hernieuwingen
bestuurdersmandaten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden te
Zaventem op 17 februari 2023:
De vergadering bevestigt de hernieuwing van het Bestuurdersmandaat van de vennootschap M. BAFORT
BV met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
De vergadering bevestigt de hernieuwing van het Bestuurdersmandaat van de vennootschap Nico
Vanthuyne met ingang van 1 februari 2023 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de Bestuurdersmandaten van de volgende personen te hernieuwen met
ingang van 1 maart 2023 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd :
·BV BEN AMEZ;
·De heer Koen BECKERS;
·De heer Emmanuel BREHMEN;
·De heer Patrick CAUWENBERGH;
·Mevrouw Elitza DIMITROVA;
·De heer Bram FOUACHE;
·De heer Olivier HODY;
·BV Frédéricq Jacquet;
·De heer Ralph JANSSEN;
·De heer Staf JONGEN;
·Mevrouw Liesbet NEVELSTEEN;
·De heer Donald NIESTEN;
·De heer Bruno ROELANDS;
·De heer Brecht SOHIER;
·De heer Pascal VAN HOVE;
·De heer Geert VERBERCKT;
·De heer Nicolaas VERMANDEL;
·De heer Glenn VERSTRAELEN;
·De heer Piet VERSWIJVER.
De vergadering heeft besloten om de beslissing van de Algemene Vergadering van 21 september 2022 om
mevrouw Marni HEINTZ te benoemen als Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2022, te
rectificeren als volgt:
De vergadering heeft besloten om mevrouw Marni HEINTZ, wonende te Jean Roch Collonlaan 12/b2, 1200
Sint-Lambrechts-Woluwe, als Bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 1 januari 2023 en
dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering bevestigt de benoeming van de vennootschap JURGEN COESSENS BV, met als vaste
. vertegenwoordiger de heer Jurgen COESSENS, met zetel te Alfonslaan 77, 9500 Geraardsbergen, en met BTW
· nummer BE 0768.426.476, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1 december
2022 tot en met 31 mei 2025, tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Svetlana BORISOVA, keuze van de woonplaats gedaan te
· hebben op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 45 van de statuten van de vennootschap, als
Bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang 1 maart 2023 tot en met 31 mei 2025, tenzij het
mandaat voortijdig wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of de heer
Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze
doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde
: beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Karolien ROSEL
Bijzondere lasthebber