Ondernemingsnr : 0457953232
Naam
(voluit) : PHOENIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breendonkstraat 269
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Anke VERHAEGEN, notaris met standplaats in Puurs-
Sint-Amands, op 8 mei 2025, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de
naamloze vennoot-schap “PHOENIX” gevestigd te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 269,  en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLUIT:
AANPASSEN STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT:
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
 
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te behouden op: 2830 Willebroek,
Breendonkstraat 269.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.
 
DERDE BESLUIT:
WIJZIGING VOORWERP
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld de dato 21 maart 2025 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp van de vennootschap, dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en waarvan de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk
en tijdig kennis te hebben kunnen nemen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van dit verslagschrift.
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met navolgende activiteiten:
“- Internationale handel en logistiek.
- Vastgoedontwikkeling en projectmanagement (geen directe aankoop van buitenlands vastgoed)
- Consultancy, IT en digitale innovatie.
- Marketing, educatie en strategisch advies
- Duurzaamheid, non-profit en sociale impact-initiatieven.”
Artikel 3 zal worden aangepast als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder het beheer,
de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen met inbegrip van hun onderhoud,
verbouwing, bebouwing, renovatie, restauratie en verhuring in alle stadia van afwerking; dit alles voor
eigen rekening of met medewerking van derden en binnen het kader van de geldende wettelijke en
bestuurlijke voorschriften.
b) het participeren in en het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
voorwerp dat deze zouden hebben en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar.
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, het lassen, het onderhoud, het herstellen,
het monteren, het demonteren en het slopen van ijzerwerken, metalen constructies, metalen
schrijnwerken en machines, alsmede alle voorwerpen en materialen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de hierboven beschreven handelingen.
- het aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen;
- het aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
- het aannemen van sloopwerken;
- het aannemen en uitvoeren van smeed- en perswerk;
- het aannemen en uitvoeren van metalen schrijnwerk;
- het verhuren, huren en ter beschikking stellen met inbegrip van aan- en verkoop onder alle vormen
van alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen;
- de bijstand in andere ondernemingen en werven met inbegrip van het overnemen en overlaten van
handelszaken;
- de studie, het ontwerp, de fabricatie, het herstellen, het transport, de montage en demontage van
alle soorten metalen, mechanische en elektrische constructies en installaties in staal, non-
ferrometalen, hout en kunststoffen, enzovoort, zoals:
fabriekshallen, woningen, bureaucomplexen, bruggen, sluizen, leiding- en ketelbouw, petrochemie,
haveninstallaties, industriële constructies, opslag- en transportmiddelen, voertuigen, machinebouw
enzovoort;
- de handel in het groot en in het klein in al deze constructies en producten, de onderdelen, de
vervangingsstukken en alle toebehoren.
- Het uitvoeren van alle oppervlakte behandelingen zoals:
stralen, metalliseren, schilderen en plastificeren, alsmede van alle metallurgische procédés zoals
galvaniseren, cadmiëren, fosfateren, anodiseren, enzovoort;
- het aannemen en uitvoeren, de studie, het ontwerp, de fabricatie, het herstellen, het transport, de
montage en demontage van:
Smeedwerk, metaalconstructie en metalen kunstwerken, loodsen, montage en demontagewerk; buis
en andere soortgelijke constructies.
- Niet-metalen en asfaltbedekkingen, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
Metalen schrijnwerkerij, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk,
evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
- Reinigen en opknappen van gevels, het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en
monumenten, zandstralen van gevels.
- Metalen dakbedekkingen in zinkwerk, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen
van zinken dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerken.
- Restauratie door ambachtslieden.
- Industriële schilderwerken.
- Internationale handel en logistiek.
- Vastgoedontwikkeling en projectmanagement (geen directe aankoop van buitenlands vastgoed)
- Consultancy, IT en digitale innovatie.
- Marketing, educatie en strategisch advies
- Duurzaamheid, non-profit en sociale impact-initiatieven.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, aan zaakvoerders,
vennoten en aanverwanten, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde
ondernemingen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen bedrijfsbeheer,
informatica, boekhouding, budgettaire en financiële aangelegenheden, human resource
management, organisatie en planning, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen, van vennootschappen, evenals de aan- en verkoop van daarmee verband houdende
producten en/of goederen.
- De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, van elektrotechnische automatisatiemachines,
onderdelen van vrachtwagens, auto-onderdelen, uitrusting machines, kogellagers en elektromotors.
Het repareren, het testen, de verkoop en de reparatie van industriële elektronica.
- De handel, zowel, groothandel als kleinhandel, import, export en distributie van alle soorten
textielproducten en lederwaren inclusief schoenen.
Dit alles met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer, dan wel als onderaannemer, als
hoofdhandelaar, dan wel als bemiddelaar, agent, depositaris, consignataris of commissionaris. Dit
alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp, of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan, geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
Zij mag zich omvormen in een vennootschap van een ander type, bovendien rechtstreeks of
onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of inschrijving of op welke manier ook
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, en vennootschappen die een gelijksoortig of
bijkomstig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.”
 
VIERDE BESLUIT:
OMZETTING MONISTISCH BESTUUR NAAR ENIGE BESTUURDER
 
De algemene vergadering besluit éénparig navolgende clausules omtrent het bestuur van de
vennootschap aan te passen als volgt:
Artikelen 15, 16, 17, 18 en 19 van de statuten worden geschrapt en vervangen door navolgende
tekst:
“Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
VIJFDE BESLUIT:
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
…
ZESDE BESLUIT:
BEVESTIGING (HER)BENOEMING BESTUURDER – ONTSLAG BESTUURDER – BENOEMING
ENIGE BESTUURDER
 
Bevestiging (her)benoeming bestuurder
De vergadering meldt dat thans als bestuurders in functie is de heer MEYERS Ernest Francine
Maria, geboren te Willebroek op 12 oktober 1965, benoemd bij de bijzondere algemene vergadering,
gehouden op 31 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6
februari 2019, onder nummer 19019210.
Zijn mandaat is thans vervallen, doch stilzwijgend verlengd. Voor zoveel als nodig worden hun
voormelde opeenvolgende herbenoemingen bij deze buitengewone algemene vergadering bevestigd
en bekrachtigd.
Ontslag bestuurder
De vergadering besluit ontslag te verlenen als bestuurder aan de heer MEYERS Ernest Francine
Maria, voornoemd, en dit te rekenen vanaf 8 mei 2025.
Kwijting zal hun verleend worden op de eerstvolgende te houden jaarlijkse algemene vergadering.
Benoeming enige bestuurder
Door het ontslag van voormelde bestuurder, de heer MEYERS Ernest Francine Maria, besluit de
vergadering navolgende bestuurder te benoemen, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf 8
mei 2025:  De heer KALAAJI Mohammad, geboren te Aleppo (Syrië) op 1 januari 1984.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
 
ZEVENDE BESLUIT:
VERLENEN BEVOEGDHEDEN
 
1. Toekennen bevoegdheden Raad van Bestuur
De vergadering verleent aan de enige bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen en Verlinden alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
3.Elektronisch effectenregister - UBO
§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris heeft de vergadering verklaard dat zij
machtiging verleent aan navermeld accountantskantoor om een elektronisch effectenregister op te
maken.
§2. De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat
tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de
uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de
sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de Vennootschap om binnen de maand ná de wijziging aandelenstructuur het nodige te doen of
onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke
begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
De vergadering verklaart navermeld accountantskantoor te machtigen om de nodige registratie in het
UBO-register te volbrengen.
Voor verdere praktische informatie wordt de vergadering door de instrumenterende notaris verwezen
naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door de
Federale Overheidsdienst Financiën.
 
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT: verlening volmacht
 
ACCOUNTANTSKANTOOR VANWIJN BV, kantoorhoudende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan
118, met ondernemingsnummer 0456.242.963, of elke door hem/haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met macht om afzonderlijk te handelen en
met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, als bijzonder
gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving, wijziging of schrapping van de vennootschap
in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van het rechtspersonenregister en de toekenning
van een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen, een BTW nummer aan te
vragen, alsook te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, de aansluiting bij een
sociaal verzekeringsfonds, de aanvraag van een RSZ nummer en alle andere formaliteiten naar
aanleiding van de oprichting van de vennootschap te verwezenlijken. De lastgever verklaart
bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van
voorgaande volmacht.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris  Anke VERHAEGEN
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen