Ondernemingsnr : 0438 618 360
Naam
(voluit) : Verkeers - en veiligheidssignalisatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldstraat 107 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : BENOEMING
Heden 01 april 2025, om 9 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Bureau
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de
algemene vergadering als volgt samengesteld:
- de voorzitter: G-Force Group BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Glenn
Janssens
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de
naam, voornaam, woonplaats in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Die
aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
1.Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over het enige agendapunt, met
name :
a.de benoeming en de vaste vertegenwoordiging van de bestuurders
b.Volmachten voor administratieve formaliteiten
Il. Aangezien alle 1.000 vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben, moeten
de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.
III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om
tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
IV. Alle aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
V. De vermelde aanwezigheidslijst werd mede ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als
juist erkennen. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van
de vertegenwoordigde personen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld
en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Bespreking van de agendapunten
a.de benoeming en de vaste vertegenwoordiging van de bestuurders
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen:
-de vennootschap G-Force Group BV vast vertegenwoordigd door dhr. Glenn Janssens zal vanaf heden
vast vertegenwoordigd worden door dhr. Conrad Janssens
-de vennootschap Trafiroad NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Glenn Janssens wordt aangeduid als
tweede bestuurder van de vennootschap
Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van 1.000 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
b.Volmachten voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan dhr. Glenn Janssens alle machten om de
beslissingen van deze Bijzondere Algemene Vergadering neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.
Te Hasselt, op 01 april 2025
Handtekening:
G-Force Group BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Glenn Janssens