Ondernemingsnr : 0820003950
Naam
(voluit) : METRONOME SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molièrelaan 82
 : 1190 Vorst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld doore Meester Stijn JOYE,
geassocieerde Notaris te Brussel op negenentwintig november tweeduizend vierentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" METRONOME SOLUTIONS " genoemd, met zetel te 1190 Vorst, Molièrelaan 82.
RPR Brussel 0820.003.950.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
1.    ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest, te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533. 
2. VASTELLING VAN DE AANPASSING VAN RECHTSVORM EN KAPITAAL 
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). 
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van  zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), te weten een totaal van  achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing geldt ook voor de eventuele toekomstige
stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal dat in het verleden onderschreven werd.
3. AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en rekening houdend met de zetelverplaatsing naar het
Vlaams Gewest, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen in het
Nederlands, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in het Nederlands
als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“METRONOME SOLUTIONS”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan. 
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte. 
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland. 
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, rechtstreeks of als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, behoudens andersluidende
bepaling:
Zij mag een roerend vermogen vormen, ontwikkelen en beheren alle roerende verrichtingen stellen,
met inbegrip van deze die betrekking hebben op alle roerende rechten, zoals de verkrijging bij wijze
van inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen, converteerbare of niet-
converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbons of andere roerende
waarden, onder welke vorm ook, zowel van rechtspersonen als van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen. 
De vennootschap mag eender welk mandaat en eender welke functie uitoefenen in eender welke
Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde
voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of kosteloos zijn. 
De vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen:
bestaande of op te richten, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is
aan het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag eveneens alle leningen toestaan of zich borg stellen voor alle leningen toegestaan door
derden, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen waarvan de
uitoefening onderworpen zou zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn
op krediet- en/of financiële instellingen. 
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer in het algemeen, en meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is: de oprichting
van holdings of exploitatievennootschappen, alle onderzoeks- en adviesactiviteiten, alle diensten,
alle administratie- en beheerswerkzaamheden, zowel voor vennootschappen als voor particulieren.
Zij kan advies en bijstand verlenen in alle aangelegenheden aan vennootschappen en aan de
administratie en het beheer van vennootschappen.
Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, vastgoed- en effectentransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar ontwikkeling kunnen
bevorderen, met uitzondering van transacties op roerende en onroerende waarden die door de wet
voorbehouden zijn aan banken en makelaarskantoren.
Zij kan een vastgoedportefeuille samenstellen, ontwikkelen, promoten en beheren en alle vastgoed-
en grondtransacties uitvoeren, met inbegrip van deze die betrekking hebben op alle vastgoedrechten
zoals onder andere erfpacht, opstal of onroerende leasing, in de ruimste zin van het woord, en in het
bijzonder : het verwerven, vervreemden, bezwaren, ruilen, verbouwen, ontwikkelen, onderhouden,
verkavelen, prospecteren, exploiteren, bouwrijp maken, verhuren (in huur geven of in huur nemen),
onderverhuren, ter beschikking stellen, beheren en beheren, in de ruimste zin in eigen naam en in
naam van derden van gebouwen en zakelijke rechten op onroerende zaken, zonder dat deze
opsomming limitatief is, en roerende zaken met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de inrichting en
uitrusting van gebouwen, de exploitatie van ondernemingen en/of gebouwen en onroerende rechten,
alsmede alle handelingen die direct of indirect met dit voorwerp verband houden of die direct of
indirect de uitoefening van roerende en onroerende zaken kunnen bevorderen. De Vennootschap
mag kosteloos onroerende goederen ter beschikking stellen van haar zaakvoerders en hun familie
als vergoeding voor aan de Vennootschap verleende diensten.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere activa in pand geven, met
inbegrip van haar handelsfonds. 
Ze mag zich ook - in overeenstemming met haar eigen belangen - borg stellen of borg verlenen voor
om het even welke leningen of verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor om het even welke derde,
met inbegrip van de zaakvoerders, vennoten, personeel en werknemers van de Vennootschap.
Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste van eender
welke persoon of vennootschap, al dan niet verbonden. 
De voorgaande lijst is niet limitatief, en de Vennootschap zal voor rekening van derden geen van de
activiteiten uitvoeren die vallen onder de gereglementeerde beroepen. 
In het geval dat de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar handelen, met betrekking tot de
uitoefening van deze handelingen, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Alleen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL ACHT: AANDELEN
8.1. De Vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot 100.  (...) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd. 
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren. 
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN 
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen. 
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt. 
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld. 
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de derde dinsdag van de maand juni om achttien (18) uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag.  (...) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders. 
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht. 
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (...) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal
register. 
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (....) 
4. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Mevrouw LEFEBVRE Diane, wonende te
1380 Lasne, Route de Genval 151, als bestuurder van de vennootschap, en dit sinds 28 november
2024.
Een kopie van haar ontslagbrief blijft bewaard in het dossier van Ondergetekende Notaris.
De algemene vergadering beslist om haar kwijting te geven voor haar mandaat.
De algemene vergadering beslist daarna om de volgende bestuurders te benoemen sinds 28
november 2024 voor een onbepaalde duur:
-    Mevrouw LOPES BENTO Taryn, voornoemd.
-    De heer Mevrouw LOPES BENTO Francisco, voornoemd
Ze zijn hier vertegenwoordigd en aanvaarden hun mandaten.
Hun mandaat is bezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
5. ZETEL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 533.
6. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen uitvoeren in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten