Ondernemingsnr : 0477267120
Naam
(voluit) : ALL DOOR TEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuurnsestraat 66 bus 9
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 9 februari 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel
gevestigd is te 8860 Lendelede, Kuurnsestraat 66/9.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit tot aanpassing van het voorwerp
door vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals hierna
uiteengezet onder titel “Voorwerp”.
4. Voorstel tot volledige herformulering van de regeling van overdracht en overgang van aandelen.
5. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
6. Besluit tot ontslag van de huidige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren
vanaf aktedatum, van de bestuurders:
- de heer Geert DHAEZE, wonende te 8310 Brugge, Gulden-Peerdenstraat 83;
- de besloten vennootschap “LIMAGE CONSULT”, met zetel te 8860 Lendelede, Hoog Einde 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0831.720.956, vast vertegenwoordigd door de heer Geert VANDEWALLE, wonende te 8860
Lendelede, Hoog Einde 17;
- de besloten vennootschap “KRIMALI”, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0835.070.228, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Kristien VANCANNEYT, wonende te 8860 Lendelede,
Izegemsestraat 88.
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "ALL DOOR TEC".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, import en export van alle meetapparatuur, elektrische gereedschappen,
handgereedschappen, pneumatische gereedschappen, bouw- en meubelbeslag zoals klinken, vijzen
en dergelijke, design producten, hang- en sluitwerk zoals katrollen, sloten en dergelijke,
automatisatie- en communicatieproducten;
- De vertegenwoordiging en verkoop van merkproducten van alle aard, van alle metaalwaren in de
ruimste zin van het woord;
- De commissiehandel, de fabricatie en de plaatsing van:
• bouwbeslag en alle aanverwante artikelen in verband met de bouw, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen;
• alle constructies uit metaal, hout, aluminium, glas of andere materialen, het vervaardigen, plaatsen
en het onderhoud van automatische deuren, poorten en hekkens met alle toebehoren in de ruimste
zin van het woord;
• plaatsen van alle technologieën die verbonden zijn met deuren, poorten, en hekkens, zoals
toegangscontroles, video- en parlofonie, interfonie, signalisatie van gelijk welke aard, domotica,
alarminstallaties voor brand- en diefstal elektrische  en pneumatische installaties en andere;
- In- en uitvoer van hard- en software met betrekking tot het computergebeuren;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activiteit;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks bij het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
- Zich borg stellen of aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke
en zakelijke waarborgen doen verstrekken;
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag alle aannemingen, onderaannemingen en
uitvoeringen verrichten van zowel openbare als private werken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal, volgestort ten belope
van honderd percent.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder alleen. Evenwel zijn voor
verrichtingen met betrekking tot de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen,
alsook het aangaan van kredieten, steeds de handtekeningen van twee bestuurders nodig, voor
zover voormelde verrichtingen het bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR)
overschrijden. Deze beperking van de bevoegdheid heeft slechts interne werking en is niet
tegenstelbaar aan derden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste maandag van de maand september om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de
stemmen behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot
herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt
de opdracht bij lottrekking toegewezen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Raad van bestuur
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
- de heer Geert DHAEZE, voornoemd;
- de besloten vennootschap “LIMAGE CONSULT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Geert VANDEWALLE, voornoemd;
- de besloten vennootschap “KRIMALI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristien
VANCANNEYT, voornoemd.
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:
- benoeming van de heer Geert DHAEZE, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter
van de raad van bestuur;
- benoeming van de besloten vennootschap “LIMAGE CONSULT”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert VANDEWALLE, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder;
- benoeming van de besloten vennootschap “KRIMALI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Kristien VANCANNEYT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder het nummer BTW BE0876.286.023.
 
                                    VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                     (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 9 februari 2024
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata