Ondernemingsnr : 0830002967
Naam
(voluit) : PGco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rattepas 7
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "PGCO",
met zetel te 9860 Oosterzele, Rattepas 7, ondernemingsnummer 0830.002.967, RPR Gent, afdeling
Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks
plaats op de zetel van vennootschap op de derde zaterdag van de maand maart, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutaire zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Goossens Peter, gedomicilieerd en verblijvende te 9860 Oosterzele, Rattepas 7.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "PGco".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :
- diensten in de topografie;
- de aanneming en uitvoering van alle werken van administratieve en commerciële aard in de meest
ruime zin van het woord, inzonderheid maar niet uitsluitend : het verstrekken van diensten aan
bedrijven, aan verenigingen en organisaties van alle aard en aan particulieren.
Deze dienstverlening omvat ondermeer advies en bijstandverlening inzake algemeen beheer en
beleid, met betrekking tot de verkoop, aankoop, productie, administratie, bedrijfsorganisatie,
personeel, informatie, het uitvoeren van om het even welk advies, controle- en bestuursopdrachten;
- de vennootschap mag zowel wetenschappelijke als commerciële studies uitvoeren en financieren,
die het haar mogelijk maken technieken en producten, in verband met de activiteiten van haar
cliënten te verbeteren of er nieuwe te vinden. In verband met deze technieken en producten is het de
vennootschap ook toegestaan de marktmogelijkheden te onderzoeken. De vennootschap mag ook
optreden als tussenpersoon in de handel voor goederen en diensten in de meest ruime zin. Zo zal de
vennootschap gespecialiseerd zijn in de prospectie naar onroerende goederen in de meest ruime zin;
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden : studie- en
raadgever bureel inzake alle studies met betrekking tot projectontwikkeling en verkavelingen, en alle
werken in de bouw in de meest ruime zin, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend of onroerend vermogen, alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbetaling of in regie, de ruiling, de verkoop, de
verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en uitrusten alsmede de ganse
binnenhuisinrichting en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies
in alle materialen, de koop, verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële of commerciële, financiële of vastgoedvennootschappen of ondernemingen, het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie houdt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen; alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke
garantie; alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties;
- onderneming gespecialiseerd in algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw, aanleg en onderhoud
van diverse terreinen, voegwerken, restauratiewerken, arduin- en marmerwerken, centrale
verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk en elektrotechnische installaties, vloerbedekkingen en
muurbekleding, stukadoorswerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, timmer- en schrijnwerk;
onderneming in het geven allerhande opleidingen en cursussen in de meest ruime zin, het
organiseren van seminaries, cursussen voor bedrijven, organisaties in de meest ruime zin van het
woord;
- zij mag alle handels -, industriële en financiële activiteiten en alle roerend en onroerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling;
- de vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van haar voorwerp te bevorderen;
- zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toestaan, waarborgen;
- aankoop, verhuur en verkoop van wagens;
- diensten in de reclamesector;
- fabriceren van producten en goederen in de ruimste zin;
- leveren van diensten in de informaticasector en internet;
- leveren van diensten in de transportsector;
- leveren van advies in de ruimste zin van het woord.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde zaterdag van de maand maart, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend  jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9860 Oosterzele,  Rattepas 7.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de BV "Dejonckheere en Partners", met zetel te 9000
Gent, Charles de Kerchovelaan 37 bus 9, ondernemingsnummer 0473.568.549, RPR Gent, afdeling
Gent en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.