Ondernemingsnr : 0434265535
Naam
(voluit) : DOUBLE CLICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duisburgstraat 15
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 27
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1598,
verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 41570 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"DOUBLE CLICK", met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgstraat 15, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van
rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20 460,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Verklaring dat ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van één januari
tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht maart
daarna, onder nummer 16034540, werd overgegaan tot het ontslag van mevrouw DE PREKER
Charris, geboren te Reet op zeventien juli negentienhonderd vierenzestig.
Vaststelling dat mevrouw DE PREKER Charris, voornoemd, echter statutair werd benoemd bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc De Graeve te
Antwerpen, op negenentwintig april tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei daarna, onder nummer 04076674.
Bij gevolg diende de beslissing inzake haar ontslag eveneens te worden genomen door een
buitengewone algemene vergadering, met wijziging van de statuten van de vennootschap.
Bevestiging van het ontslag van mevrouw DE PREKER Charris, voornoemd, in haar hoedanigheid
als voormalig statutair zaakvoerder en bevestiging voor de goede orde dat haar kwijting en décharge
werd verleend voor het door haar uitgeoefende mandaat. Beslissing om haar benoeming te
schrapppen uit de tekst van de nieuwe statuten.
Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de in functie zijnde
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN REMORTEL Jan Maria Georges, geboren te Merksem op negentien december
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3080 Tervuren, Duisburgstraat 15.
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
De statutaire (her)benoeming zal worden voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en het statutair ontslag en (her)
benoeming.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DOUBLE CLICK", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één augustus
negentienhonderd achtentachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- grafisch ontwerpen;
- fotoreportage;
- opmaken, ontwerpen en onderhouden van websites;
- tekstverwerking in de ruimste zin;
- reclame adviesbureau;
- werkplaats voor typografisch zetten en drukken;
- werkplaats voor offset (steendruk en chromosteendruk);
- werkplaats voor fotografisch zetten;
- werkplaats voor het industrieel boekbinden en innaaien en voor het lijmen, vouwen en verzamelen
van papier;
- werkplaats voor fotografische en andere reproductie;
- uitgeversbedrijf;
- dactyligrafisch en vertaalbureau;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
- advies en consultancy met betrekking tot bovenstaande onderwerpen;
- management in en voor andere vennootschappen, eenmanszaken;
- beheer van onroerend goed in binnen- en buitenland;
- groothandel in spijsoliën en. vetten;
- overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
- raffinage van plantaardige oliën en vetten;
- vervaardigen van ruwe plantaardige oliën, productie van oliën, olijfolie;
- teelt van olijven, amandelen, druiven en vijgen;
- vervaardigen van nevenproducten van olijven, amandelen, druiven en vijgen;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- detailhandel, kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief thuisbezorging;
- vervaardigen, bottelen, mengen en zuiveren van wijnen en nevenproducten;
groothandel in dranken;
- organiseren van salons, evenementen, tentoonstellingen en beurzen;
- organiseren van seminaries, congressen, sport- en animatieactiviteiten, arrangementen,
enzovoorts;
- de aankoop, verhuur, ter beschikking stellen, onderhoud en verkoop van onroerende goederen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar. Bovenstaande activiteiten worden zowel in binnen- als buitenland
uitgeoefend.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken
van haar voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur (19.00 u).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN REMORTEL Jan Maria Georges,
voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Duisburgstraat 15.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Studiecentrum voor Accountancy Lier", afgekort "SCA Lier", met zetel te 2520 Ranst,
Liersesteenweg 60 en met ondernemingsnummer 0454.151.426, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;
- coördinatie statuten per 27 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris