N° d'entreprise : 0550686915
Nom
(en entier) : XPRESS BIOLOGICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Parc Industriel 89
 : 4041 Herstal
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 29 juin 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « XPRESS
BIOLOGICS » ayant son siège à 4041 Herstal, Avenue du Parc Industriel, 89.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- On omet
 
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE PAR EXERCICE DE DROITS DE
SOUSCRIPTION EMIS ANTERIEUREMENT
 
1- Constatation de l’exercice de mille deux cents (1.200) droits de souscription émis lors de l’
assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016 :
 
On omet.
 
2- Augmentation du capital.
 
Ensuite de la résolution qui précède, l’assemblée constate à la requête du Conseil d’administration l’
augmentation de capital à concurrence de cent trente-huit mille euros (138.000,00 €) pour le porter
de neuf cent sept mille sept cent trente-huit euros septante et un cents (907.738,71 €) à un million
quarante-cinq mille sept cent trente-huit euros septante et un cents (1.045.738,71 €) par l’émission
de mille deux cents (1.200) actions de classe A à souscrire en numéraire et à libérer pour totalité par
les titulaires des droits de souscription émis lors de ladite assemblée, au prix de cent quinze euros
(115,00 €) par action.
 
On omet.
 
3- Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent trente-huit mille euros (138.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de un million quarante-cinq mille sept cent trente-huit euros septante et
un cents (1.045.738,71 €) représenté par 22.306 actions sans désignation de valeur nominale.
 
III- ANNULATION DES DROITS DE SOUSCRIPTION
 
L’assemblée générale décide d’annuler :
Volet B
- les 1.200 droits de souscription émis lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2016 (dont
question ci-avant), lesquels n’ont pas été attribués
- les 45 droits de souscription anti-dilution émis lors de l’assemblée générale du 29 juin 2020.
 
Les actionnaires renoncent expressément à toutes réclamations envers la société suite à l’annulation
de ces droits de souscription.
 
IV- ANNULATION DES 450 PARTS BENEFICIAIRES
 
1- On omet.
 
2- L’assemblée générale décide d’annuler les 450 parts bénéficiaires émises par la société avec l’
accord exprès des titulaires de ces parts.
Les actionnaires renoncent expressément à toutes réclamations envers la société suite à l’annulation
de ces parts bénéficiaires.
 
V- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 §1 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« § 1. Le capital est fixé à un million quarante-cinq mille sept cent trente-huit euros septante et un
cents (1.045.738,71 €).
Il est représenté par vingt-deux mille trois cent six (22.306) actions sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/ vingt-deux mille trois cent sixième (1/22.306e) de l'avoir social.
Les vingt-deux mille trois cent six (22.306) actions sont réparties en 6.538 actions de classe A,
10.550 actions de classe B et 5.218 de classe C.
Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents
statuts. »
 
2- L’assemblée décide de supprimer l’article 5 bis des statuts suite à l’annulation des parts
bénéficiaires.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 18 procurations, 2 rapports du CA, le relevé des droits de
souscription et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.