Ondernemingsnr : 0635874689
Naam
(voluit) : ALBERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 32 bus C
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, eenendertig maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALBERTS", waarvan de
zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 32 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgiftepremie.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.261,74 EUR,
om het van 88.593,7547 EUR te brengen op 89.855,49 EUR, waarbij voormelde afronding niet langer
wordt gehanteerd, door uitgifte van 63.087 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Uitgiftepremie
Aangezien de inbreng gelijk is aan een bedrag van 198.093,18 EUR, zal het saldo van 196.831,44
EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden
gestort ten belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrengers, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(…)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 198.093,18 EUR (inclusief
uitgiftepremie).
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 1.261,74 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 196.831,44 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Luik B
(…)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 196.831,44 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen.
B.   TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
ACHTSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgiftepremie.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.303,54 EUR,
om het van 89.855,49 EUR te brengen op 93.159,03 EUR, door uitgifte van 165.177 aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Uitgiftepremie
Aangezien de inbreng gelijk is aan een bedrag van 389.817,72 EUR, zal het saldo van 386.514,18
EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden
gestort ten belope van 100%.
TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrengers, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(…)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 389.817,72 EUR (inclusief
uitgiftepremie).
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 3.303,54 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 386.514,18 EUR.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 386.514,18 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
Het geplaatst kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend honderdnegenenvijftig euro drie cent (€
93.159,03) en is verdeeld in  vier miljoen vijfhonderdzevenennegentigduizend driehonderddertien
(4.597.313) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
C.   MACHTIGINGEN
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(…)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan de heer Luc Wynant, de heer Laurent Detaille, de heer
Tom De Koster, mevrouw Anouck Van Elsen en aan iedere andere advocaat of medewerker van het
Luik B
advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het
zorgdragen voor de aanvulling van en de ondertekening van de aandelen -en
inschrijvingsrechtenregisters van de Vennootschap.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris