Ondernemingsnr · BE 0801.953.735
Naam
(voluit) : LEXOLUTION
(verkort) :
Rechtsvorm . besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1820 Steenokkerzeel, Kampenhoutsesteenweg 77
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN VEREFFENING
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Katrien DEVIJVER, notaris te
Kampenhout, op 27 november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "LEXOLUTION", met zetel te 1820 Steenokkerzeel,
Kampenhoutsesteenweg 77 en met ondernemingsnummer BE 0801.953.735, de
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de
Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 30 september 2024, zijnde niet ouder dan 3 maanden op heden.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan :
er wordt geen vereffenaar aangeduid;	1.
alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die	2.
te voldoen werden geconsigneerd;
alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene	3.
vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een	4.
bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 2:71, maakt dit verslag
melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
5.	de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de
schulden tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De aandeelhouders zijn overeenkomstig artikel 2:104 §2 en 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor
de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren.
Deze aansprakelijkheid is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de
som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook
voor aandeelhouders die hun aandelen hebben overgedragen voor de sluiting van de
vereffening, ten belope van de voorschotten die zij hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar
De vergadering neemt verder kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het
boekjaar tot gevolg heeft.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een
balans, de resultatenrekening en een toelichting, keuren de aandeelhouders de
voorgelegde jaarrekening van het lopende boekjaar van de vennootschap evenals het
voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor wat
betreft de eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
VIERDE BESLISSING - Einde mandaat / kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de
enige bestuurder.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van navolgende bestuurder, met
name:
De heer SANNEN Luc Jozef Hilda, geboren te Vilvoorde op 4 mei 1958, wonende te
1820 Steenokkerzeel, Kampenhoutsesteenweg 77.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder, rekening houdende met de goedkeuring
van de jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
vereffening.
VIJFDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan.
ZESDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van
gelden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap
zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op de
huidige zetel.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet
konden worden afgegeven, met uitzondering van deze vermeld in het besluit van het
verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de
voormelde aandeelhouder, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere mandataris van de vennootschap
"Proctifin" te 2650 Edegem, Strijdersstraat 61, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde over te gaan tot de wijzigingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Deze
machtiging zal eveneens geldig zijn wanneer de vereffening van de vennootschap
afgesloten is, teneinde over te gaan tot de doorhaling van de inschrijving van huidige
vennootschap in de Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting op de
Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Katrien DEVIJVER
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan