Ondernemingsnr : 0428671011
Naam
(voluit) : VACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidse Heerweg 9
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap VACO, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
25 november 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap. In toepassing van artikel
39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering
beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen vierhonderd vijfentwintigduizend zevenhonderd euro (425.700,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering beslist heeft de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in
aandelen van de soort A (ook A Aandelen genoemd), aandelen van de soort B (ook B Aandelen
genoemd) en aandelen van de soort C (ook C Aandelen genoemd).
4) de algemene vergadering beslist heeft de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede
donderdag van de maand juni om negen uur in plaats van om veertien uur. De algemene
vergadering heeft beslist de tekst van artikel 18 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
5) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na wijziging van de beperkingen op de overdracht en overgang van
effecten, na wijziging van de bepalingen inzake het bestuur, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: VACO
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
Het uitbaten, besturen, huren, verhuren en onderverhuren van alle onroerende goederen en
roerende installaties, meubels en machines, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze mag deelnemen in andere vennootschappen
en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van
andere vennootschappen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd. Het
ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Na overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van Mevrouw VANCOILLIE, Linda Agnes
Germaine, wonende te 8000 Brugge, Vrijdagmarkt 14/0201, gewone bestuurder van de
vennootschap, zal de vennootschap bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan, college
van bestuurders genoemd, dat drie bestuurders telt. De algemene vergadering zal één bestuurder
benoemen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de
(gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen (“A Bestuurder”), één bestuurder uit een lijst
van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de
Klasse B Aandelen (“B Bestuurder”) en één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse C Aandelen (“C
Bestuurder”). Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, zal algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s)
van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen, de (gezamenlijke) meerderheid van
de Klasse B Aandelen of de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse C Aandelen, naargelang de
bestuurder die moet vervangen worden een A bestuurder, een B bestuurder of een C Bestuurder is.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beslissen tot enige rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twintigduizend euro (20.000,00 EUR) met de
goedkeuring van minstens één A Bestuurder, één B Bestuurder en één C Bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om negen uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens
andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) de algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurder (gewezen zaakvoerder van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: Mevrouw VANCOILLIE, Linda Agnes Germaine, wonende te 8000 Brugge,
Vrijdagmarkt 14/0201.
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurder haar mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen.
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge
(Sint-Andries) , Diksmuidse Heerweg 9.
De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.