Ondernemingsnr : 0469106648
Naam
(voluit) : VINOLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 336
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op vier december tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt,
notaris te Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap VINOLAND, met zetel te 9070 Destelbergen,
Dendermondsesteenweg 336 en ondernemingsnummer 0469.106.648, met algemeenheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
(nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening uit de statuten te
schrappen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
    3.  Beslissing om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden;
    4.  Mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
    5.  Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan; 
    6.  Mogelijkheid van netting;
    7.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten;
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam VINOLAND.
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, tot voorwerp:
-import en aankoop van wijnen, wijnaccessoires en voedingswaren;
-verkoop van wijnen, wijnaccessoires en voedingswaren aan particulieren, restaurateurs, bedrijven
en detailhandelaars;
-exploitatie van wijnbistro’s, het bestellen van wijnen en gerechten voor directe consumptie;
-de organisatie van wijndegustaties, wijnfeesten, wijncursussen en wijnreizen;
-de aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen, dienstig voor de exploitatie
van bovenvermelde wijnactiviteiten;
-het optreden als franchisegever voor het Vinoland concept (wijndistributie en wijnbistro);
-het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog
op de verkoop, wederverkoop of beheer;
-het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen;
-het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
-het huren, verhuren, in erfpacht, opstal of gebruik nemen of geven van onroerende en/of roerende
goederen;
-het deelnemen in vennootschappen, bedrijven, associaties door inbreng, participatie, voorschotten;
-het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen).
Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit voorwerp, dit alles in de
meest uitgebreide zin.
Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal derhalve mogen deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of
tussenkomsten in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de
algemene vergadering om een opzegtermijn en/of opzegvergoeding toe te kennen aan de
bestuurders wiens mandaat wordt beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval er meerdere bestuurders zijn kan de algemene vergadering evenwel overgaan tot de
installatie van een college en de bevoegdheden en de werking van het college vastleggen bij de
installatie ervan, alsook de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap door het college
vastleggen.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens eventuele beperkingen opgelegd
bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al
zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
In geval van een college wordt de vennootschap vertegenwoordigd zoals bepaald bij de installatie
van het college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris of lasthebber.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    2.  Wijziging terminologie van zaakvoerder naar bestuurder;
    3.  De bestuurder verleent volmacht aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, Triestlaan 37, 9820
Merelbeke, met ondernemingsnummer 0459.893.529 of elke andere door haar aangewezen
persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer
BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere
wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. Bijzondere volmacht wordt
verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt