Ondernemingsnummer :
0478897809
Benaming :
(voluit) :
NIJS PETER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mettekovenstraat(Mettek.) 14
3870 Heers
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, op vijf februari.
In het kantoor van en voor Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "NIJS PETER", met maatschappelijke zetel te 3870 Heers, Mettekovenstraat 14,
BTW BE 0478.897.809, RPR Tongeren.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierenvijftigduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro negentig cent (€ 54 559,90) om het van
drieënzeventigduizend honderdnegenenvijftig euro negentig cent (€ 73 159,90) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke
terugbetaling aan de aandeelhouder van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De
terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de voorwaarden en termijnen gesteld
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierenvijftigduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro negentig cent (€ 54
559,90) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 5
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdnegenenvijftig (459)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ vierhonderdnegenenvijftigste (1/459ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
3.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
4.Volmacht
De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de
nieuwe tekst van de statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw.