Ondernemingsnr : 0473331096
Naam
(voluit) : TAKE IT INT'L
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 3
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op vijftien december tweeduizend éénentwintig, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende vermogensverhoging door inbreng in geld.
4. Verhoging van het geplaatst vermogen van de vennootschap met achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 €) om het te bren-gen van vijfenvijftigduizend achthonderd euro (55.800,00 €) op
vierenzeventigduizend vierhonderd euro (74.400,00 €) door de crea-tie van honderd (100) nieu-we
aandelen, waaraan dezelfde rechten en voorde-len verbon-den zijn als aan de bestaande aandelen,
met een fractie-waarde van elk één/vierhonderdste van het vermogen, en die zullen delen in het
resultaat vanaf vijftien december tweeduizend eenentwintig.
Deze nieuwe aandelen moeten worden onderschreven in geld en volgestort wor-den voor de
geheelheid bij de in-schrij-ving, aan de fractiewaarde van één/vierhonderdste elk.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensverhoging
Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensverhoging:
De verga-de-ring stelde vast en verzocht notaris Cédric Roegiers te Beveren, akte te nemen van
haar besluit dat ingevolge voormelde vermogensverhoging het geplaatst vermogen van de vennoot-
schap effectief gebracht werd op vierenzeventigduizend vierhonderd euro (74.400,00 €) verte-gen-
woor-digd door vierhonderd (400) aande-len.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “TAKE IT INT’L”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp : Voor eigen rekening, voor rekening van derden,
of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon,
in België of in het buitenland alle prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
- De opslag en overslag, en voorraadbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verlenen van diensten van distributie en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
- Het vervoer van goederen en/of personen in de meest uitgebreide zin, alsook alle
vervoerondersteunende activiteiten, zoals bijvoorbeeld logistiek, chartering. Deze opsomming in niet
limitatief, doch enkel aanwijzend.
Luik B
-Samen en voor gemene rekening aannemen en uitvoeren van alle werken in de haven van
Antwerpen en elders, en onder meer het laden, lossen, meten, wegen, vervoeren, stapelen, stouwen,
bewerken, bewaken van alle koopwaren, regelen van magazijnwerk en alle soortgelijke
werkzaamheden.
- Alle activiteiten van zeevaartagentschap, scheepsmakelarij, scheepsbevrachting, scheepsuitrusting,
terminal operator, goederenbehandeling, expeditie, verzekeringen en tussenpersonen in de handel.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen: bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk voorwerp.
- De aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en
niet gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en
aanverwante activiteiten.
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze onderneming
te stimuleren en te coördineren.
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen onder om het even welke vorm, het borgstellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, kortom : het verrichten van alle handels- en financiële
operaties behalve die, welke wettelijke voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen. Bovenvermelde opsomming is niet te beperken, maar enkel aanwijzend, zodat de
vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere
verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen
bijdrage tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord. De
vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, en gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
- De adviesverlening inzake het vervoer van goederen en/of personen alsook alle adviesverlening
inzake vervoerondersteunende activiteiten.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de fabricatie, de verwerking, de
distributie van menigvuldige goederen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Voor eigen rekening :
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouw, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand
juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De Heer Bart Vancayzeele, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vrasenestaat 130/B.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9) Adres van de zetel is gevestigd te 2040 Antwerpen, Moerstraat 3 Gate 5a.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL