Ondernemingsnr : 0888838417
Naam
(voluit) : RE-HOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 17 P
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 43204. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RE-HOLD" met zetel te 2960
Brecht, Ringlaan 17 P gekend onder het ondernemingsnummer 0888.838.417, besloten heeft haar
statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - BEKRACHTIGING
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:55 WVV de vaste
vertegenwoordiger-natuurlijk persoon van een besturende rechtspersoon niet tevens in persoonlijke
naam als bestuurder kan optreden binnen het hetzelfde bestuursorgaan. Voor zoveel als nodig
bekrachtigt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen alle handelingen die, vanaf de
inwerkingtreding van het WVV in strijd met dit artikel, genomen werden door haar bestuursorgaan.
* DERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER  
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de heer De bruyn, Johan Francis
Maria, wonende te 2960 Brecht, Overbroekstraat 22 A, te ontslaan als bestuurder van de
vennootschap.
Er wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.
* VIERDE BESLUIT – WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De enige aandeelhouder beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01
oktober om te eindigen op 30 september, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31
december van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 31, eerste alinea van de statuten gewijzigd worden en
luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
* VIJFDE BESLUIT - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
enige aandeelhouder om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 30
september 2024, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2024 om alzo vanaf 01
januari 2025 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.
* ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de
derde maandag van de maand maart om 10.00 uur te wijzigen naar de derde maandag van de
maand juni om 10.00 uur.
De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2025.
* ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens om in het voorwerp van
de vennootschap de volgende activiteit te schrappen:
“Bouwonderneming, bouw en renovatie van woningen, coördinatie van bouwwerken.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* ACHTSTE BESLUIT – INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 34 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 34: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten
de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Alle activiteiten van een holdingmaatschappij. Financiële, administratieve en consultatieve bijstand
verlenen aan ondernemingen en personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementsadvies en
aanverwante verrichtingen. Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en
advies inzake organisatorische, financiële, administratieve, handels- en sociale opleiding,
opleidingen en marketing, public relations en managementsaangelegenheden. Elke dienstverlening
van welke aard ook, de bijstand aan en de deelname in het bestuur van vennootschappen,
ondernemingen en instellingen. Het verhuren van haar diensten of van de diensten van derden,
vennoot of niet; het verstrekken van raad, beheers- of bestuursadvies; het waarnemen van belangen,
het uitvoeren van studies, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde
mandaten, het aangaan van commissiecontracten, handelsvertegenwoordiging, het optreden als
tussenpersoon in het verstrekken van alle diensten en van alle activiteiten in verband met de
vestiging, de ontwikkeling, de administratie, het beleid, de controle van handels- of industriële
bedrijven. De makelaardij in onroerende goederen. Financiering, leasing en verzekeringen in
verband met het onroerend goed. Het verstrekken van alle bijstand aan alle personen,
vennootschappen, organisaties, besturen en verenigingen, zowel op juridisch, fiscaal, administratief
als organisatorisch vlak.
De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen. De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen
uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. Het bestuur is
bevoegd om de aard en de reikwijdte van het  voorwerp te interpreteren.”
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Ringlaan 17 P.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.500, met een fractiewaarde van
één/drieduizendvijfhonderdsten (1/3.500sten) van het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal werd volledig volstort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap werd gewijzigd en zal  samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd en zal plaatsvinden op derde maandag van de
maand juni om 10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op één (1).
Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurder de besloten vennootschap "RENO - ART
IMMO”, met zetel te 2960 Brecht, Ringlaan 17 P, ingeschreven onder ondernemingsnummer
0464.888.435., met als vaste vertegenwoordiger de heer De bruyn, Johan Francis Maria,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met 21 december 2029.
Voornoemde gewone bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Bofimas BV met zetel te 2990
Wuustwezel, Bredabaan 914, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*     Verslag van bestuurder