Ondernemingsnr : 0479948575
Naam
(voluit) : SLAGERIJ DIRK & PASCALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 170
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Slagerij Dirk & Pascale”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Grote Baan 360,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0479.948.575 en gekend bij
de diensten van de BTW onder nummer BE 0479.948.575, met eenparigheid van stemmen,
volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-3- DERDE BESLUIT: Wijziging van de naam.
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Slager Dirk”.
-4- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
 Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.  
Luik B
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer VAN DE WALLE Dirk Fabienne Robert, geboren te Lokeren op tien september
negentienhonderdachtenzestig, thans ongehuwd en wonende te 2235 Hulshout, Grote Baan 170, die
verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van de Walle Dirk voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer Van de Walle Dirk is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar 2235 Hulshout (Houtvenne),
Provinciebaan 87.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Patrick De Rop”, te
Vrasene, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.