Ondernemingsnr : 0423594644
Naam
(voluit) : HULLEBUSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsebaan 4A
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 23 februari 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘HULLEBUSCH’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
W.V.V.) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
Na lezing van het voorafgaand verslag van het bestuursorgaan zoals in de uitnodiging aan de leden
ook meegedeeld en waaruit mag blijken dat aan de voorgestelde opsplitsing van de aandelen geen
financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan de voorgestelde splitsing van de
aandelen ligt, wordt de voorzitter vrijgesteld van verdere lezing van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan en beslist de algemene met eenparigheid en unanimiteit van stemmen om de
bestaande aandelen onder te verdelen in drie nieuwe soorten van aandelen; met name in aandelen
van soort A; aandelen van soort B en aandelen van soort C, waaraan verschillende stemrechten
verbonden zullen zijn en wel als volgt:
- driehonderdachtenzeventig (378) aandelen van de soort A, welke aandelen zonder stemrecht zullen
zijn;
- driehonderdvijfennegentig (395) aandelen van de soort B met één stem per aandeel;
- zevenentwintig (27) aandelen van de soort C met vijftien stemmen per aandeel en dus meervoudig
stemrecht.
Deze aandelen komen toe aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de vennootschap PMC GROEP:
* driehonderdachtenzeventig (378) aandelen A;
* driehonderddrieënnegentig (393) aandelen B;
* zevenentwintig (27) aandelen C;
- aan de heer Johan Hullebusch:
* één (1) B-aandeel;
- aan mevrouw Carine Popelier:
* één (1) B-aandeel;
Overeenkomstig artikel 7:155 WVV wordt de voorgestelde wijziging in het verslag van het
bestuursorgaan als volgt verantwoord:
De opsplitsing is verantwoordbaar om in de toekomst of naar aanleiding van overdracht van
aandelen de eventuele economische en financiële verantwoordelijkheid op te splitsen.
Elk aandeel blijft recht geven op een gelijk deel in de winst of in het vereffeningssaldo van de
vennootschap.
Aangezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is er geen verslag
van de commissaris/bedrijfsrevisor noodzakelijk.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
aanpassing van de bestuursregeling doch zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het
voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V..
Zij draagt de benaming "HULLEBUSCH".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing
door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. a. de groot-en kleinhandel in, de in- en uitvoer en de aan-en verkoop van alle bouwmaterialen en
vloeren; alle aannemingen van bouw- en vloerwerken; het leggen van vloeren en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, het behangen en stofferen en plaatsen van alle vloer- en
wandbedekkingen; het leveren en plaatsen van schouwen, open haarden, trappen en
venstertabletten, dit alles zowel in marmer, steen, hout of andere materialen.
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder, van alle methodes, bouwstoffen
en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met hetgeen opgesomd
hiervoor.
II. voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een eigen roerend
vermogen.
III. a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
g. de aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
i. het verwerken en verzagen van natuurstenen en andere stenen, in allerlei vormen en formaten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het kapitaal is volledig geplaatst.
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen als volgt:
- driehonderdachtenzeventig (378) aandelen soort A zonder stemrecht (“aandelen A”);
- driehonderdvijfennegentig (395) aandelen soort B met één stem per aandeel (“aandelen B”);
- zevenentwintig (27) aandelen soort C met vijftien stemmen per aandeel en dus meervoudig
stemrecht (“aandelen C”).
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Zolang de vennootschap minstens drie aandeelhouders heeft wordt de vennootschap bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ook steeds te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Behoudens wanneer een uittredend bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn
uittredende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de
overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor
de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens
bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
in afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen
blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur dan slechts
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig
nagemeld artikel 14 ook gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de
vennootschap kunnen handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig
bestuurder alleen handelend namens de vennootschap zal kunnen optreden en de vennootschap in
en buiten rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene
vergadering, waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug
een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden
ingesteld.
VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAARDSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere
bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en
bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn
plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, minstens 1 dag voor de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen
ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen,
en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal
meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde
bestuurder als tegenwoordig aanzien.
Indien de raad niet in getal is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend
(behoudens het voormelde bij slechts 2 bestuurders).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee
instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
Raad van Bestuur en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurder die erom verzoeken. De notulen worden
bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee
bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder
alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde
bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
Onverminderd de individuele externe vertegenwoordigings-bevoegdheid van de bestuurders is elke
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
of meer, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk
optreden, hetzij door mevrouw Carine Popelier, voornoemd, afzonderlijk optredend, hetzij door de
naamloze vennootschap PMC GROEP, met als vast vertegenwoordiger de heer Johan Hullebusch,
voornoemd, afzonderlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere
volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
VERGOEDING - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerde bestuurders worden in principe kosteloos
uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering of door de raad van
bestuur wat betreft de gedelegeerd bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming van bestuurders of en in welke mate het
mandaat van bestuurder in voorkomend geval gedelegeerd bestuurder bezoldigd kan worden en dit
met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de gedelegeerden of personen met
bijzondere volmachten evenwel binnen de grenzen door de algemene vergadering bepaald.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
ALGEMENE VERGADERING:
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van
de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de
vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om ook over de nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
STEMRECHT / MEERDERHEID
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A geen stemrecht,
    •  van soort B recht op één stem,
    •  van soort C recht op vijftien stemmen,
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het
voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
-een wijziging der statuten;
-een verhoging of vermindering van het kapitaal;
-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
-de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen
slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en
op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot uitkering van voorschotten op dividenden of uitkering
van interimdividenden te beslissen, mits naleving van de wettelijke bepalingen en voorwaarden
dienaangaande.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Vierde besluit
De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:
- mevrouw Carine Popelier, voornoemd;
- de naamloze vennootschap PMC GROEP, met als vast vertegenwoordiger de heer Johan
Hullebusch, voornoemd;
- mevrouw Charlotte Hullebusch, voornoemd;
Biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige
Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven
aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.
Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder
verlening van dadelijke kwijting.
Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders,
welke Raad van Bestuur zullen vormen:
- De Naamloze Vennootschap PMC GROEP, met zetel te 8850 Ardooie, Brugsebaan 4A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0825.891.058; met als vast vertegenwoordiger de heer HULLEBUSCH Johan Geert Noël, geboren te
Tielt op 8 oktober 1962, wonende te 8760 Meulebeke, Aststraat 1;
- De Besloten Vennootschap PJHB, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Koolmijnlaan 187,
ingeschreven in het rechtspersonen-register Antwerpen (afdeling Hasselt) met
ondernemingsnummer 0832.780.236 en met BTW nummer BE-832.780.236 met als vast
vertegenwoordiger de heer HULLEBUSCH Pieter-Jan Stijn, geboren te Tielt op 30 juni 1986,
wonende te 8710 Wielsbeke, Moerdijkstraat 1;
- De Besloten Vennootschap MHB, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Spinnerijstraat 14
bus 0052, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0829.917.053, met als vast vertegenwoordiger de heer HULLEBUSCH
Maarten Han, geboren te Tielt op 23 december 1988, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve),
Spinnerijstraat 14 bus 0052;
- Juffrouw HULLEBUSCH Charlotte, geboren te Tielt op 4 januari 1994, wonende te 8760
Meulebeke, Aststraat 1;
- Mevrouw POPELIER Carine, geboren te Wevelgem op 18 juli 1962, wonende te 8760 Meulebeke,
Aststraat 1.
Tussenkomst
*De heer HULLEBUSCH Pieter-Jan Stijn, geboren te Tielt op 30 juni 1986, wonende te 8710
Wielsbeke, Moerdijkstraat 1, is alhier verschenen om het mandaat namens de vennootschap PJHB,
voornoemd, te aanvaarden;
*De heer HULLEBUSCH Maarten Han, geboren te Tielt op 23 december 1988, wonende te 8793
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Spinnerijstraat 14 bus 0052, is alhier verschenen om het mandaat
namens de vennootschap MHB, voornoemd, te aanvaarden.
Welke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld hierbij verklaren hun benoeming te
aanvaarden onder verklaring niet getroffen te zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel
welke hun benoeming of uitoefening van hun voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke
zich tegen hun benoeming verzet.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het
mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 23 februari 2024 en
zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2030.
De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8850 Ardooie, Brugsebaan 4A.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten