Ondernemingsnr : 0860839366
Naam
(voluit) : LUVENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 386
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Philip WOUTERS, notaris te Ham, handelend voor rekening
van de bv "Notaris Wouters Philip" met zetel te 3945 Ham, Meulenven 15, BTW BE 0474.801.142
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vervangende zijn ambtgenoot Luc TOURNIER, notaris met
standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier &
Despiegelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386,
wettelijk belet op 9 no-vember 2020, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“LUVENO”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3581 Beringen, Koolmijnlaan 386,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0860.839.366, opgericht bij
akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ te Herk-de-Stad, vervangende zijn ambtgenoot Luc
TOURNIER, notaris te Beringen met standplaats te Beverlo, wettelijk belet op dertig september
tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2003-10-09/0104596, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt
en verleden voor notaris Koen VERMEULEN te Beringen met standplaats te Paal, vervangende zijn
ambtgenoot Luc TOURNIER, geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te Beverlo, wettelijk
belet op achtentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2012-02-01/0028597.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Tweede besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:  
Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam
“LUVENO”.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
Luik B
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestig duizend euro (160.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een
wettelij-ke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
Luik B
eenendertig december van ie-der jaar. 
Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de
algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars: Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de
bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van
rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap
kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of
ontslaan. 
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
onder-nemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet
vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten
aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3583 Beringen
(Paal), Kloosterstraat 34. 
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Philip Wouters