Ondernemingsnr : 0448768124
Naam
(voluit) : DE WITTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommewege 43
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els VAN TUYCKOM te Brugge (eerste kanton) op 22 juni
2023:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de rechtsvorm te schrappen uit de benaming
van de vennootschap. De naam van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt: “DE WITTE”.
TWEEDE BESLUIT
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is
geen verslag van de commissaris noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen. Alle aanwezige
aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de duizend tweehonderd (1.200)
bestaande aandelen op te splitsen in zeshonderd (600) aandelen A en zeshonderd (600) aandelen
B.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de zeshonderd (600) aandelen
A en zeshonderd (600) aandelen B zullen toekomen aan de bestaande aandeelhouders als volgt:
- aan de Heer Frank DE WITTE, voornoemd, vijfhonderd negentig (590) aandelen A;
- aan de Heer Jan DE WITTE, voornoemd, vijfhonderd negentig (590) aandelen B;
- aan de Heer Marnique DE WITTE, voornoemd, vijf (5) aandelen A en vijf (5) aandelen B
- aan Mevrouw Karolina CLAEYS, voornoemd, vijf (5) aandelen A en vijf (5) aandelen B
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van het artikel 5 van de nieuwe statuten
geformuleerd als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in zeshonderd (600) aandelen A en zeshonderd (600) aandelen B, allen
met stemrecht.
De aandelen worden verdeeld in 2 soorten als volgt:
- De aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort A, alsmede aandelen die houders van
aandelen van soort A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen, vormden de soort A.
- De aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort B, alsmede aandelen die houders van
aandelen van soort B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen, vormden de soort B.
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde soort, toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelensoort uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort.
Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de
overdrachten aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende
aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder,
zullen deze aandelen niet van soort veranderen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging van soort aan te tekenen in het
aandelenregister.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ingevolge de opsplitsing van de
aandelen in de soort A en de soort B volgende statutaire bepalingen vast te leggen:
    1.  Het bestuursorgaan te vormen, waarbij elke soort van aandelen een voordrachtrecht heeft van
de benoeming van minstens één bestuurder zoals voorzien in het artikel 10 van de nieuwe statuten
opgenomen in het zevende besluit hierna
    2.  Elke algemene vergadering – zowel de gewone, bijzondere als buitengewone- slechts geldig
kan beraadslagen indien minstens één aandeel van de soort A en één aandeel van de soort B
aanwezig of vertegenwoordigd is zoals voorzien in het artikel 22 §3 van de nieuwe statuten
opgenomen in het zevende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen een overdrachtsbeperking op te leggen bij de
overdracht van aandelen als volgt:
“De overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders en zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
Bij gebrek aan aandeelhoudersovereenkomst waarbij alle aandeelhouders partij zijn, wordt de
overdracht van aandelen beheerst door de wettelijk voorziene regeling, in hoofde van de
aandeelhouders die geen partij zijn bij de eventuele bestaande aandeelhoudersovereenkomst, met
uitsluiting van de vrije overdrachten tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van het artikel 9 van de nieuwe statuten
aangepast zoals opgenomen in het zevende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd
negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 199.157,41) en de
statutair onbeschikbare reserve hetzij negentienduizend negenhonderd zestien euro (€ 19.916,00),
hetzij samen tweehonderd negentienduizend drieënzeventig euro drieënveertig cent (€ 219.073,43),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te
nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst,
alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de
artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DE WITTE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, riole-ringswerken,
beplantingen, boringen, peilingen en uitdiepen funde-ringswerken, ruimen van waterlopen,
watervoorziening en leggen van allerhande leidingen.
Draineerwer-ken, speciale bekledingen voor sportvelden. Afbraakwerken. Onderneming voor het
snijden en snoeien van bomen. Onderneming voor het aanleggen van speelplei-nen, sportvelden,
parken en tuinen.
Studie en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, de aan
en verkoop, de fabrikatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, het verkopen, verhuren of
herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening
van derden, de groot en kleinhandel in bouwprodukten en materialen.
De vennootschap zal, zowel in binnen als buitenland, in het algemeen alle commerciële, burgerlijke,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlij-king ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in binnen als buitenland, door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om op het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en
vennootschappen, hebbend een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdend voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in zeshonderd (600) aandelen A en zeshonderd (600) aandelen B, allen
met stemrecht.
De aandelen worden verdeeld in 2 soorten als volgt:
- De aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort A, alsmede aandelen die houders van
aandelen van soort A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen, vormden de soort A.
- De aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort B, alsmede aandelen die houders van
aandelen van soort B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen, vormden de soort B.
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde soort, toebehoren aan m[éér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelensoort uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort.
Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de
overdrachten aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende
aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder,
zullen deze aandelen niet van soort veranderen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging van soort aan te tekenen in het
aandelenregister.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke soort van aandelen heeft een voordrachtrecht voor de benoeming van minstens één bestuurder.
Voor zover elke soort van aandelen vijftig procent (50%) van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen aanhoudt, zal het bestuursorgaan paritair samengesteld zijn en zal elke soort van aandelen
recht hebben op de benoeming een gelijk aantal bestuurders (maar enkel indien een dergelijke
voordracht ook effectief gebeurd). In voornoemd geval zullen de aandeelhouders op de algemene
vergadering van aandeelhouders steeds hun stemkracht aanwenden opdat in het bestuursorgaan
steeds evenveel bestuurders benoemd op voordracht van aandelen van soort A als van soort B
zullen zetelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van alle aandeelhouders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur (15.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke algemene vergadering – zowel de gewone, bijzondere als buitengewone – kan slechts
geldig beraadslagen indien minstens één aandeel van soort A en één aandeel van soort B aanwezig
of vertegenwoordigd is.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutaire
zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De Heer DE WITTE Frank, wonende te 8340 Damme, Veldstraat 12,
- De Heer DE WITTE Jan, wonende te 9990 Maldegem, Butswervestraat 60,
- De Heer DE WITTE Marnique, echtgenoot van mevrouw Karolina Claeys, wonende te 9990
Maldegem, Marktstraat 45 B003,
- Mevrouw CLAEYS Karolina, echtgenote van de heer Marnique De Witte, wonende te 9990
Maldegem, Marktstraat 45 B003,
die alhier aanwezig zijn en hun opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Krommeweg 43.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https:
//aannemingendewitte.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@aannemingendewitte.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan