N° d'entreprise : 0474604370
Nom
(en entier) : LA SMALA
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Marloie, Aux Minières 2
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
En vertu d’un acte reçu le 4 février 2021 par Maître Martine MANIQUET,  notaire associé de la
société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée,  Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires
associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à
Wanze, l’assemblée générale extraordinaire de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée LA
SMALA a pris en présence de tous les actionnaires présents ou représentés et administrateurs
présents ou représentés et à l’unanimité, les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se déroulera le 3ième vendredi du mois de juin à 14h00.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et précisément
concernant les points suivants : Transfert de siège social par simple décision de l’organe d’
administration
Acompte sur dividendes
Assemblée générale par écrit
Appel de fonds
Prorogation de l’assemblée générale à 3 semaines
Répartition bénéficiaire
Registre des actions électronique
Cession libre des actions
Présidence de l’AG
Compétence judiciaire
 
TROISIEME RESOLUTION
Suite à la première résolution, et eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la
définition de société coopérative qui est mise en avant par l’article 6:1 du Code des sociétés et des
associations,  l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale de ce Code qui lui
est attribuée à l’article 41, § 1er, premier alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
QUATRIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital fixe
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (22.000 EUR)
(correspondant à vingt mille euros (20.000 EUR) pour le capital et à deux mille euros (2.000 EUR)
Volet B
pour les réserves), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
 
CINQUIEME RESOLUTION
Modification de l’objet social
L’assemblée générale extraordinaire dispense de la lecture du rapport de l’organe d’administration
établi conformément à l’article 6:86 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires en
ayant eu connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport daté du 18 janvier 2021 demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de
commerce avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social et donc de modifier en ce sens le texte des
statuts relatifs audit objet social, lequel devient :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation:
    •  La gestion immobilière au sens le plus large du terme, en ce compris : l’acquisition, la vente, l’
échange, la construction, la reconstruction, le lotissement, la transformation, la rénovation, la
réalisation, la conception, les études, la coordination, l’aménagement, la mise en valeur, la
décoration, l’exploitation, la location, la gérance, la gestion de tous biens immeubles, ainsi que la
promotion sous toutes ses formes dans le domaine immobilier;
    •  La gestion d’un commerce « Horeca » au sens le plus large du terme en ce compris l’achat et la
vente en gros et/ou en détail de tous produits alimentaires ou autres, matériel, mobilier, touchant de
près ou de loin à l’ « Horeca », en ce compris le franchising de tous ces produits, sans que l’
énumération ciavant soit limitative et, en général, toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières se rattachant aux activités pré-décrites ;
    •  La gestion administrative et/ou technique de toute société ayant, en tout ou en partie, le même
objet.
La société pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique, analogue,
connexe ou complémentaire ou de nature à favoriser celui de la société. »
 
SIXIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et avec les dispositions qui précèdent.
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, la société à
responsabilité limitée « B CENTER », mentionné ci-avant, et procède immédiatement à la nomination
comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
La SARL GCP Group dont le siège social est à L-1537 Luxembourg, Rue des Foyers, 1, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B.1552522, représenté par
son représentant permanent Monsieur Gabriele CATANIA, né à Montegnée, le 28/02/1960, domicilié
à L-1311 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), Boulevard Marcel Cahen 19, en tant qu’
administrateur, lui-même ici représenté par Monsieur Yannick PALMKOECK, né à Cologne, le
25/12/1981, (81.12.25-111.51) domicilié rue du Wérihet, 3/23 à 4052 Beaufays aux termes d’une
procuratin sous seing privée datée du 21 janvier 2021, laquelle restera annexée aux présentes et qui
accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de son
mandant.
Volet B
 
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6900 Marche-en-Famenne, Z.I.
Marloie II, Aux Minières, 2.
 
NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui
précèdent
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Martine MANIQUET, notaire