Ondernemingsnr : 0834051233
Naam
(voluit) : SMTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koggenstraat 10B
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Stephanie GOETHALS, notaris te Brugge (vierde kanton), op 4 juli
2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
SMTS, met zetel te 8380 Zeebrugge, Koggenstraat 10B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent, Afdeling Brugge onder het nummer 0834.051.233, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 375.000,00 euro, en de wettelijke
reserve, hetzij 37.500,00 euro van de vennootschap, zijnde samen 412.500,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, werden
daarbij goedgekeurd.
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “SMTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen:
    1.  Het fabriceren, produceren, verhandelen, aan- en verkopen, opslaan, exploiteren, herstellen,
onderhouden, reinigen en transporteren van containers, trailers, vervoermateriaal, wagenparken,
rollend materieel en wisselstukken, alles in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het laden en lossen van containers en trailers, het stuwen en herstuwen van goederen, alles in
de ruimste zin van het woord.
    3.  De handel in en het vervaardigen van machines, werktuigen, gereedschappen en installaties,
dit alles op koeltechnisch, landbouwkundig, maritiem en industrieel gebied.
    4.  De handel in en het verhuren van autovoertuigen, aanhangers, trailers, en containers gebruikt
voor het vervoer van zaken.
    5.  Het voeren van detailhandel met inbegrip van alle aan- en verkoopsactiviteiten die hiermee
gepaard gaan, via alle mogelijke distributiekanalen.
    6.  Depannagedienst voor trucks, trailers, trekkers en alle andere mogelijke hulpvoertuigen;
    7.  In- en uitvoer van groot- en kleinhandel in toebehoren, onderdelen en wisselstukken,
brandstoffen en smeermiddelen, onderhoudsproducten en banden voor trucks, trailers, trekkers,
aanhangwagens en alle mogelijke hulpvoertuigen;
    8.  Het installeren van onderdelen en accessoires aan trucks, trailers, trekkers, aanhangwagens
en alle mogelijke hulpvoertuigen, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    9.  Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
    10.  Revisie van motoren
    11.  De uitbating van een wasplaats voor auto’s, trucks, trailers, trekkers aanhangwagens en
andere motorvoertuigen; groot- en kleinhandel van alle onderhoudsproducten die hiermee verband
houden.
    12.  Het optreden als tussenpersoon in de handel
    13.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
    14.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    15.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen
    16.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    17.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen
    18.  Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
    19.  Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen
van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
    20.  De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    21.  De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Zij zal hiertoe
alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren, of verhuren, zij zal bij middel
van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen
deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan
te bevorderen, of om haar doel te verwezenlijken.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële
roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren, zelfs in voordeel of voor rekening van derden
opdrachtgevers, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden,
of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
    1.  Coördinatie van bouwwerken
    2.  Alle afbraakwerken
    3.  Het beheren van een onroerend patrimonium, zoals onder andere vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten
uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    4.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin
    5.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    6.  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
    7.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
    8.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    9.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen met stemrecht uitgegeven.
De aandelen werden opgedeeld in twee categorieën:
    •  De aandelen eigendom van de heer Steve MOURANT worden aandelen categorie A genoemd;
    •  De aandelen eigendom van de heer Kim NOTMAN worden aandelen categorie B genoemd;
Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie, aandelen van een andere categorie
verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege
worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de
aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.
Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door aandeelhouders, behorende tot eenzelfde
groep, vervalt de opdeling van aandelen in categorieën van aandelen en de opdeling van de
aandeelhouders in groepen van rechtswege definitief en onherroepelijk.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand maart om veertien uur (14.00u). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele
aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de
algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De benoeming of ontslag van een bestuurders is alleen dan aangenomen wanneer deze drie vierden
van de stemmen heeft verkregen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij een college van bestuurders vormen, bestaande
uit twee (2) leden. Dit college is dan samengesteld uit:
Eén bestuurder, verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders groep A;
Eén bestuurder, verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders groep B;
Voor de functies van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die
eigenaar zijn van de betrokken categorie van aandelen, ter algemene vergadering twee kandidaten
voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij meerderheid van drie
vieren van de stemmen.
De bestuurders die worden verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door groep A,
respectievelijk groep B, worden de bestuurders categorie A, respectievelijk categorie B genoemd.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor het hem toekomende
mandaat, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden met meerderheid van
drie vierden der stemmen, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder geacht zal worden
de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Indien en van zodra de opdeling van de aandelen in categorieën en van de aandeelhouders in groep
ophoudt, vervalt ook de verplichting tot voordracht van kandidaten door elke categorie van aandelen.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door één bestuurder, afzonderlijk optredend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Voor volgende handelingen is evenwel steeds de handtekening van twee bestuurders vereist:
    1.  Het verschaffen van borgstellingen, garanties en zekerheden, het vestigen van hypotheken of
hypothecaire mandaten voor eigen schuld of voor schulden van derden;
    2.  Het aan- en verkopen van onroerende goederen, ongeacht de waarde;
    3.  Het verkopen van activa (buiten de gewone bedrijfsuitoefening) die een verkoops- of
boekwaarde hebben die hoger is dan honderdvijftigduizend euro (150.000,00 euro);
    4.  Het aan- en verkopen van handelsfondsen, ongeacht de waarde;
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
ieder daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8380 Zeebrugge,
Koggenstraat 10B.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft ontslagen en herbenoemd als niet-statutaire bestuurders:
De heer MOURANT Steve Jan, geboren te Blankenberge op 9 maart 1973, wonende te 8420 De
Haan, Schorrenpad 16 en de heer NOTMANKim, geboren te Brugge op 5 juni 1974, wonende te
Podere Carcerelle 69A, 53022 Buonconvento, Italië, die hun opdracht aanvaard hebben.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan SANDERS ACCOUNTING & CONSULTING
BV, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oostende onder nummer 0418.105.137, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Stephanie Goethals, notaris te Brugge
Samen hiermee neergelegd:
    •  De expeditie van de notariële akte van 4 juli 2023