Ondernemingsnr : 0415803663
Naam
(voluit) : ATHOS - BRABANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorenstraat 201
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis BRUSSELMANS, standplaats te Leuven
(Heverlee), op 31 maart 2020, dat is samengekomen de besloten vennootschap “ATHOS-
BRABANT”, met zetel te 3020 Herent, Dorenstraat 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Leuven met ondernemingsnummer 0415.803.663, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit: naamwijziging
De algemene vergadering besluit met ingang op heden om de naam van de vennootschap te
wijzigen van “ATHOS-BRABANT” naar “ATHOS”.
Tweede besluit: aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit: opheffing van de onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdzestienduizend achthonderdeenendertig euro éénenveertig eurocent (€ 216
831,41), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit: uiteenzetting van de vermogensbeweging door uitkering van de inbrengen aan de
aandeelhouder(s)
De algemene vergadering zet uiteen dat deze vermogensbeweging wordt gedaan in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden de dato 8 december 2013
waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van
tweehonderdtwintigduizend tweehonderdzesenzestig euro (€ 220.266,00).
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 28 maart 2014 voor notaris Alexis
Brusselmans te Leuven (Heverlee) om het kapitaal (zoals het destijds bestond onder het Wetboek
Vennootschappen) te verhogen met een bedrag gelijk aan negentig ten honderd (90%) van het
tussentijds dividend, zijnde honderdachtennegentigduizend tweehonderdnegenendertig euro veertig
eurocent (€ 198.239,40) om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één
eurocent (€ 18.592,01) daadwerkelijk te brengen op tweehonderdzestienduizend
Luik B
achthonderdeenendertig euro éénenveertig eurocent (€ 216.831,41).
De overige tien ten honderd (10%), zijnde tweeëntwintigduizend zesentwintig euro zestig eurocent (€
22.026,60) werd aangewend voor de betaling van de roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in natura
(inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering) en dat zij niet gepaard zou
gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De hierna nader bepaalde vermogensbeweging door uitkering aan de aandeelhouders heeft enkel
betrekking op het fiscaal volgestort kapitaal artikel 537 WIB 92.
Vijfde besluit: vermogensbeweging
De algemene vergadering beslist het vermogen te verminderen ten belope van het bedrag van de
destijds doorgevoerde kapitaalverhoging (overeenkomstig artikel 537 WIB) voor een bedrag van
honderdachtennegentigduizend tweehonderdnegenendertig euro veertig eurocent (€ 198.239,40) ,
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermogensbeweging zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van voorgestelde vermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris: solvabiliteitstest (5:142 WVV) en liquiditeitstest (5:143
WVV)
De vermindering van het vermogen van de vennootschap door uitkeringen aan de aandeelhouders
dient te worden verricht rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna letterlijk weergegeven.
Ingevolge de solvabiliteitstest (netto-actieftest) opgenomen in artikel 5:142 WVV mag geen uitkering
gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van
deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijkse controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings-en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Ingevolge de liquiditeitstest opgenomen in artikel 5:143 WVV heeft het besluit van de algemene
vergadering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«ATHOS».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het vaststellen, controleren, meten, behandelen van alle vochtinsijpelingen en vochtigheid in
gebouwen, bouwwerken, openbare werken, dit in de ruimste zin opgevat;
Alle uitvoeringen van werken die met deze vochtigheid verband houden, die aan de vochtigheid een
einde stellen, er kunnen aan verhelpen of de uitbreiding kunnen beletten;
Het aankopen, fabrikeren en verkopen van alle producten die zouden kunnen gebruikt worden bij het
behandelen van vochtigheid in gebouwen en bouwwerken, het voorlichten en voorstellen van alle
Luik B
mogelijke oplossingen van vochtigheidsproblemen, restauraties en andere werken die ermee
verband houden, eveneens in de ruimste zin opgevat;
Het bouwen van stellingen. Het invoegen en reinigen van gevels. Zandstralingswerken.
Gevelrenovatiewerken, schilderwerken en restauratiewerken aan gebouwen in de ruimste zin. Het
uitvoeren van plafonneerwerken en cementwerken.
Uitvoeren of laten uitvoeren van bijkomende werken die voor of na de isolatiewerken dienen
uitgevoerd te worden; verkoop van de nodige producten hiertoe benodigd, alsmede alle handels -
financiële, roerende en onroerende verhandelingen die bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten
of er de uitbreiding van bevorderen of stimuleren kunnen;
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende goederen en onroerende aankopen,
verkopen, materiaal en installaties, huurcelen af te sluiten, te bouwen, verbouwen, verkopen of
ruilen.
Deze handelingen zijn niet beperkend doch opsommend zodat de vennootschap alle daden kan
stellen behalve deze verboden bij de wet.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn: de heer JACOBS Bruno,
voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Zij mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel (of
in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien), de vijfentwintigste juni, om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zevende besluit: Ontslag, kwijting en herbenoeming als bestuurder
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her-)benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- De Heer JACOBS Bruno, geboren te Herent op 1 april 1980, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s), voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3020 Herent,
Dorenstraat 201.
Negende besluit: e-mail en website
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap “www.athos.be” is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap “info@athos.be” is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, mits ontvangstbevestiging.
Tiende besluit: volmacht – coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het notariskantoor “Bosmans & Brusselmans” gelegen te 3001
Heverlee, L.E. Van Arenbergplein 8, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexis BRUSSELMANS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten