Ondernemingsnr : 0425751212
Naam
(voluit) : Demula
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldmeersstraat 5
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op vijf december
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DEMULA, waarvan de zetel gevestigd
is te 9270 Laarne, Veldmeersstraat 5, hierna genoemd: “de vennootschap”.
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
“EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort
WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.”
 
“TWEEDE BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorafgaande besluit, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar huidig doel, behoudens de vervanging van de term “doel” door de
term “voorwerp”.”
De nieuwe tekst van de statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “DEMULA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel en de kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie van alle
hulpstoffen voor mortel en beton, bouwstoffen en kunstharsen, dit alles in de ruimste zin en het
verrichten van al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn, zoals het uitvoeren of doen uitvoeren voor
eigen rekening of rekening van derden van werken, dit alles in de ruimste zin van het woord en
zonder enige beperking voortvloeiend uit deze opsomming.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk voorwerp
aansluiten of die van aard zijn er de verwezenlijking of de ontwikkeling te bevorderen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal – aandelen: Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€70.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder één/honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Toegestaan kapitaal: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal
bepalen, in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven ten
belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die
zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van de
inschrijvingsrechten maximum twaalfduizend vijfhonderd euro (€12.500,00) bedraagt. Deze
bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum
waarop de akte waarbij beslist wordt de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Samenstelling bestuursorgaan:
SUBTITEL I. ENIGE BESTUURDER
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
§3. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigingen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
SUBTITEL II. RAAD VAN BESTUUR
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan in een opzeggingstermijn en of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
Bevoegdheden bestuursorgaan:
De raad van bestuur hetzij de enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan
niet aandeelhouders.
De raad van bestuur hetzij de enige bestuurder, bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur hetzij de enige bestuurder, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij de enige bestuurder ingeval de vennootschap slechts één bestuurder heeft;
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel een gedelegeerd bestuurder die alleen mag
handelen, ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen.
3. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding bestuurder(s):
Het mandaat van bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijfde mei om tien (10.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op algemene vergadering:
Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten zich laten vertegenwoordigen op
de algemene vergadering door een schriftelijk daartoe aangestelde gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld, en;
- de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het
bestuursorgaan.
Stemrecht – beraadslagingen:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – bestemming van de winst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst
Ontbinding – vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
 
“DERDE BESLUIT: herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een periode van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar,
eindigend op datum van de algemene vergadering in het jaar 2029:
1) de heer van WETTEN Arnold voornoemd;
2)de heer van der PEIJL Bernard voornoemd;
3) de heer DE MAEYER Geert, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er zal op de volgende jaarvergadering beslist worden over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.”
 
“VIERDE BESLUIT: adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Veldmeersstraat 5.”
 
“VIJFDE BESLUIT: volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist de machten te verlenen :
- aan de bestuurders, elk afzonderlijk, om hierboven aangehaalde beslis-singen uit te voeren ;
- aan ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge om de statuten te coördineren en de tijdige
neerlegging ervan te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.”
 
“BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR : herbenoeming gedelegeerd-bestuurder:
Vervolgens zijn hier samengekomen in raad van bestuur: de herbenoemde bestuurders met name:
(…) Zij beslissen met éénparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder, met
bevoegdheid om alleen op te treden: de heer van WETTEN Arnold voornoemd, voor een periode van
zes (6) jaar, met ingang vanaf heden, eindigend op datum van de algemene vergadering in het jaar
2029.(…)”.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.