Ondernemingsnr : 0433456376
Naam
(voluit) : VAN LAECKE INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dreef 94 bus 1
 : 9931 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
30 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VAN LAECKE INTERIEUR”, met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem,
Dreef 94/0001 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0433.456.376,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing - Uitbreiding van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, thans
bestuurders, aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerders, thans bestuurders, blijft aan deze akte gehecht.
 
B/ Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt met volgende tekst:
“- 3D visualisaties (interieur en exterieur).
- 3D rendering (interieur en exterieur).
- Binnenhuisarchitectuur.
- De fabricatie, groot-en kleinhandel, alsook plaatsing van allerhande meubelen, keukens,
badkamers, slaapkamers,… en hun toebehoren zowel voor eigenrekening als voor rekening van
derden, met inbegrip van het uitvoeren van alle binnen-en buitenschrijnwerk in alle materialen, de
houtdraaierij, de binnenhuisinrichting, dit alles in de ruimste zin.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.”
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerders, thans bestuurders, en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
  A/ De heer Van Laecke Christophe, wonende te 9930 Lievegem, Korteboeken 19;
B/ Mevrouw De Jaeger Petra, wonende te 9930 Lievegem, Korteboeken 19.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
A/ De voornoemde heer Van Laecke Christophe, wonende te 9930 Lievegem, Korteboeken 19;
B/ Voornoemde mevrouw De Jaeger Petra, wonende te 9930 Lievegem, Korteboeken 19.
Beiden hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem, Dreef
94/0001.
 
Achtste beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website en e-mailadres van de vennootschap op te geven.
 
Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Tiende beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap Accountantskantoor Dirk
Peck, kantoorhoudende te 8700 Aarsele, Appelstraat 4-6a, alsmede alle medewerkers, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 30 november 2023, bijlagen verslag bestuursorgaan en onderhandse
volmacht, alsook de coördinatie van de statuten.