Ondernemingsnr : 0417937267
Naam
(voluit) : HUIS DELCROIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lode De Boningestraat 39 bus A
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris David De Neve, te Gent-
Wondelgem, vervangende zijn ambtsgenoot geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
19/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “HUIS DELCROIX”, met zetel te 8560 Wevelgem, Lode De
Boningestraat 39 bus A, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1) Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HUIS DELCROIX”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
het plaatsen van centrale verwarming, sanitaire inrichting, gasverwarming, lood- en zinkwerk,
algemene dakwerken en asfaltbedekkingen, verwarming met warme lucht, warmte- en
geluidsisolatie;
kleinhandel in sanitaire artikelen, verwarmingsapparaten en elektrische artikelen;
alsook de vertegenwoordiging van die producten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de onderneming voor:
-metsel- en betonwerken, algemene bouwonderneming;
-timmer- en schrijnwerken in PVC, hout, aluminium en alle andere materialen;
-het plaatsen van niet-metalen dakbedekking;
-het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het
droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
-restaureren van gebouwen en monumenten;
-aannemen van zandstraal- en gevelreinigingswerken;
-voegwerken;
-bouwen van stellingen;
-zandstralen van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
-ontmossen en herbehandelen van daken;
-slopingswerken;
-verhuren van alle toestellen en machines die verband houden met alle voormelde activiteiten, met of
zonder bestuurder.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen, dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn; dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit
de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of
andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.200, met een fractiewaarde van
één/duizend tweehonderdste(1/1.200ste) van het kapitaal waarop ten belope van 100% werd
volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder kan verplicht worden om na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door  de voorzitter, de
gedelegeerd-bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke
andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Binnen het dagelijks bestuur kan hij of zij alleen optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand september om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april en eindigt op éénendertig
(31) maart van ieder volgend jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem, Lode
de Boningesttraat 39A.
4. ontslag en herbenoeming van de bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name voornoemde besloten
vennootschap SAFE ROOF en voornoemde mevrouw Gheysens Sabine, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder en kwijting te verlenen.
- De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders:
* Voornoemde besloten vennootschap “SAFE ROOF”, welke benoemd heeft tot haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer Vande Vyvere Felix, welke laatste verklaart niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming verzet en deze herbenoeming te
aanvaarden.
* Voornoemde mevrouw Gheysens Sabine, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Zij zullen hun mandaat verder onbezoldigd uitoefenen.
- Welke voornoemde bestuurders op heden onmiddellijk overgaan tot de benoeming als gedelegeerd
bestuurder: voornoemde besloten vennootschap “SAFE ROOF”, welke benoemd heeft tot haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer Vande Vyvere Felix, welke laatste verklaart niet getroffen te
zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming verzet en deze herbenoeming te
aanvaarden.
2) Volmacht
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
David De Neve
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.