Ondernemingsnr : 0449 304 493
Naam
(voluit) : GRAFITYP ENGINEERING EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 31 oktober
2024:
"1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Futurum Beheer BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Catsbeekstraat 25, 3730 Hoeselt, België en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0500.465.065 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren),
vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd
benoemd bij de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 22 juli 2024 en
waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2024
onder het nummer 24120364, en dit met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om onderstaande personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat
afgesloten zal worden op 31 december 2029.
- De heer Max Karlsson, geboren op [ ... ] in [ ... ] en wonende te [ ... ]; en
- Mevrouw Meeri Karlsson, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ].
Hun mandaat is onbezoldigd.
Artikel 11 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
[ ... ]
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle
Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van
de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.“
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 4 november 2024:
"1. Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur besluit om aan de volgende personen, gezamenlijk handelend, met onmiddellijke
ingang de bevoegdheid te verlenen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle beslissingen te
nemen, de Vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen en om in naam van de Vennootschap
alle rechtshandelingen te stellen en alle overeenkomsten, akten, dadingen, briefwisselingen, documenten,
prijsoffertes, bestellingen en ieder ander document dat binnen het dagelijks bestuur van de Vennootschap
kadert, te ondertekenen:
- Futurum Beheer BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Catsbeekstraat 25, 3730
Hoeselt, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0500.465.065
(RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs.
- De heer Patrick Nijs, geboren op [ ... ] en wonende te [ ... ].
- De heer Luc Nijs, geboren op [ ... ] en wonende te [ ... ].
Deze bevoegdheid is beperkt tot besluiten/handelingen die binnen het dagelijks bestuur van de
Vennootschap vallen en het bedrag van 100.000,00 EUR per jaar niet overschrijden. De gevolmachtigden zullen
slechts de bevoegdheid hebben om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor besluiten/handelingen die het
bedrag van 100.000,00 EUR per jaar overschrijden indien deze besluiten/handelingen voorafgaand zijn
goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap.
[ ... ]
Volmacht	2.
De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle
Schuermans en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000
Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber