Ondernemingsnr : 0479 796 345
Naam
(voluit) : LYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTSE STEENWEG 150 BUS 1.2 - 9300 AALST
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 oktober 2024:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 1 september 2024,
van de heer Stefaan Deman, wonende te Enclus du haut 25, 7750 Mont-de-l'Enclus, als bestuurder van de
vennootschap.
₹-	Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hem op de eerst volgende algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming, met ingang
van 1 september 2024, van de besloten vennootschap ATHOS GEVELBEPLEISTERING, gevestigd te Enclus
du haut 25, 7750 Mont-de-l'Enclus, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
BTW BE (0)452.847.666, gekend op de ondernemingsrechtbank te Henegouwen, afdeling Doornik,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Deman, wonende te Enclus du haut 25,
7750 Mont-de-l'Enclus, als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf, 1 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·ATHOS GEVELBEPLEISTERING BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Deman, bestuurder;
·Active Belgian Land Investment NV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Brantegem, bestuurder;
De vennootschap wordt, naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, ten aanzien van derden, zowel in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt en de vennootschap kan verbinden.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 3 oktober 2024
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing van de benoeming, met
ingang van 1 september 2024, de heer Stefaan Deman, wonende te Enclus du haut 25, 7750 Mont-de-l'Enclus,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap ATHOS
GEVELBEPLEISTERING, gevestigd te Enclus du haut 25, 7750 Mont-de-l'Enclus, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)452.847.666, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Henegouwen, afdeling Doornik, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie
in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het bestuursorgaan is vanaf, 1 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·ATHOS GEVELBEPLEISTERING BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Deman, bestuurder;
en
·Active Belgian Land Investment NV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Brantegem, bestuurder.
De vennootschap wordt, naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, ten aanzien van derden, zowel in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt en de vennootschap kan verbinden.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Indra Vanderstuyft en Valira Baleci
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Chet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
:	Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.