Ondernemingsnr : 0867155254
Naam
(voluit) : TECHNODIAMANT BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan 3
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 21 november 2024, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
besloten vennootschap “TECHNODIAMANT BELGIË”, waarvan de zetel gevestigd is te 2270
Herenthout, Atealaan 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen (Afdeling
Mechelen) onder nummer (BTW BE) 0867.155.254 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 december en te laten eindigen op dertig november van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het jaar
daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand mei om dertien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door volgende tekst:
“De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand mei om dertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders  die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders  hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2024, af te sluiten op 30 november 2024.
 De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2024, zal gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand mei van het jaar 2025.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de commanditaire vennootschap “A.F.A.
Finance”, met zetel te 8870 Izegem, Nieuwstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0731.877.173, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten