Ondernemingsnummer :
0686552340
Benaming :
(voluit) :
Insulation Solutions Management Belgium
(verkort) :
ISMB
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Guldensporenpark 120 bus 6
9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drie mei tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Insulation Solutions
Management Belgium" in het kort "ISMB", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark 120, bus 6, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 815.000,00 euro, om het
te brengen van 3.745.000,00 euro op 4.560.000,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 71.006 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van afgerond 11,48 euro elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100 %.
(...)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 3631 8691 2067 op naam van de
Vennootschap bij ING FINAKOR, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 2
mei 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
B. KAPITAALVERMINDERING:
VIJFDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
1.080.000,00 euro, teneinde het te brengen van 4.560.000,00 euro op 3.480.000,00 euro, met
vernietiging van 94.096 aandelen.
De vergadering erkent dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de uitwerking van bepaalde leaver situaties en
corresponderende uitbetaling aan de betrokken aandeelhouders conform de bepalingen van de
statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van de
volgende aandeelhouders en met de vernietiging van hun respectievelijke aandelen: de heer
Luik B
VERCAEMST Bernard (52.276 aandelen), de heer STEVENS Stefaan (20.039 aandelen) en een
deel van de aandelen gehouden door Insulation Solution Management The Netherlands B.V. (21.781
aandelen).
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdtachtigduizend euro (€
3.480.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdendrieduizend honderdzevenennegentig (303.197)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die elke een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(...)
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer VERCAEMST
Bernard, voornoemd, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2019.
II. De vergadering beslist te benoemen met ingang van 1 februari 2019 tot nieuwe bestuurder van de
Vennootschap: de heer BOEREFIJN Remco, wonende te Koningsveld 11A, 4844 TR Terheijden,
Nederland.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal de nieuwe bestuurder zijn
mandaat onbezoldigd uitoefenen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B-Docs BVBA, met zetel te Willem de Zwijgerstraat
27, 1000 Brussel en Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris