N° d'entreprise :
0896340277
Dénomination :
(en entier) :
ADSWIZZ
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Gulledelle 94
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
DIVERS, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 01 août 2018, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ADSWIZZ
», ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Gulledelle 94, laquelle valablement constituée et apte à
délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la dénomination sociale – Modification des statuts
L’assemblée décide de remplacer la dénomination sociale de la société par WIZZ INVESTMENTS à
compter de ce jour et, en conséquence, de modifier les statuts de la société comme suit pour les
mettre en concordance avec la décision prise :
Article 1er – Dénomination : pour remplacer le deuxième alinéa par le texte libellé comme suit :
« Elle est dénommée WIZZ INVESTMENTS. »
Le notaire instrumentant est investi de tous pouvoirs pour procéder à la coordination des statuts.
(…)
Deuxième résolution : Modifications des conditions d’exercice des warrants
A ce jour, la Société a émis divers droits de souscription (Warrants) dont un total de 1.548 Warrants
peuvent encore être exercés sur la base des plans de Warrants suivants (les « Plans ») :
    •  Un plan de warrants B du 7 septembre 2011 ;
    •  Un plan de warrants C du 7 septembre 2011 ;
    •  Un plan de warrants D du 7 septembre 2011 ;
    •  Un plan de warrants F du 21 février 2012 ;
    •  Un plan de warrants G du 21 février 2012 ;
    •  Un plan de warrants I du 26 février 2013 ;
    •  Un plan de warrants J du 10 décembre 2013.
Il est envisagé d’assouplir les conditions d’exercice afin de permettre aux titulaires d’exercer leurs
Warrants en ne libérant le prix qu’à concurrence d’un quart conformément à ce que prévoit le Code
des sociétés.
En conséquence, l’assemblée décide d’adapter les dispositions des Plans et plus particulièrement l’
article 2.1 de chacun des Plans relatif à la libération du prix afin de prévoir que le prix d’exercice de
chaque Warrant devra être libéré à hauteur de minimum 25% sauf pour le montant affecté à la prime
d’émission.
L’assemblée prend acte de l’accord individuel de chaque titulaire de droit de souscription sur ces
modifications dans le texte des convocations.
L’assemblée décide d’adopter ces modifications.
(…)
Troisième Résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, avec faculté de
délégation, pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et notamment
pour faire constater authentiquement l’exercice des droits de souscription (Warrants) et leur
conversion en actions, l’augmentation corrélative du capital et du nombre d’actions nouvelles créées
en représentation de cette dernière et la modification des statuts qui en résulte.
Volet B
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 liste de présences