Ondernemingsnr : 0880455736
Naam
(voluit) : E.C.-KEUKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 45
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
6 december 2022,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “E.C.-KEUKENS”, met zetel te 9120 Beveren, Pareinpark 45, RPR Gent
(afdeling Dendermonde) – BTW BE0880.455.736, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen :
Wijziging rechtsvorm
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Wijziging rechten verbonden aan soorten van aandelen
a) In verband met de voorgenomen wijziging aan de rechten verbonden aan soorten van aandelen
geeft de voorzitter de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van heden.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
WVV.
b) De vergadering beslist de aandelen op te delen in twee soorten van aandelen, te weten:
- drieënzestig (63) aandelen van soort A (“A aandelen”) genummerd 1-63;
- twaalf (12) aandelen van soort B (“B aandelen”) genummerd 64-75;
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen A, wordt hierna “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen B, wordt hierna “B-
aandeelhouder” genoemd.
c) De vergadering beslist om het recht van elke soort aandelen in de winst en in het
vereffeningssaldo van de vennootschap vast te stellen als volgt:
* de 63 A aandelen hebben samen recht op 16% in de winst en in het vereffeningssaldo van de
vennootschap. Alle A-aandelen horen voor het vruchtgebruik toe aan de heer Eddy Coppens,
respectievelijk aan mevrouw Emilienne Verbraeken, voornoemd, en voor de blote eigendom aan de
heer Kenny Coppens.
* de 12 B aandelen hebben samen recht op 84% in de winst en in het vereffeningssaldo van de
vennootschap. Alle B-aandelen horen toe aan de heer Kenny Coppens.
Elk aandeel blijft recht hebben op één stem.
Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. De wettelijke reserves bedragen
drieëntwintigduizend honderdzestig euro (€ 23.160,00). Het  kapitaal en de wettelijke reserves
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Luik B
van de vennootschap.
b) De vergadering beslist dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “E.C.-KEUKENS”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitrusten alsmede de hele binnenhuisinrichting en decoratie
van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen voor alle
bestemmingen en met alle technieken, omvattende ondermeer:
- onderneming voor parketwerken;
- afbraakwerkzaamheden;
- elektriciteitswerken, gasaansluitingen en wateraansluitingen;
- bezettingswerken (stukadoor);
- loodgieterij, sanitaire installaties;
- vloerderwerkzaamheden;
- metselwerken ,chapewerken en voegwerken;
- alle rioleringswerkzaamheden;
- leggen van allerlei leidingen en kabels;
- bouwen van openhaarden en sierschouwen, en plaatsen van vuurvaste producten;
- dichtmaken van gebouwen en waterdicht maken van gebouwen, daken en terrassen;
- airconditioning, centrale verwarming en koel en verwarmingstechnieken;
- gyprocwerken, gipswanden en gipsplaten;
- metaalwerken;
- glaswerken;
- isolatiewerken mbt warmte en geluid;
- plaatsen van scheidingswanden  en valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal;
- binnenhuisdecoratie;
- schilderwerken;
- alle aannemingen van timmer- en schrijnwerk en de aan- en verkoop; groot- en kleinhandel in
materialen die daarmee verband houden;
-  kleinhandel in meubelen;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal;
- de vervaardiging van trappen en leuningen;
- vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan
metaal;
- vervaardigen van blokjes, lamellen, enz., samengevoegd tot panelen voor parketvloeren;
- de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
- het vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
- vervaardigen van overige keukenmeubelen;
- de vervaardiging van badkamermeubels;
- en alle andere activiteiten die verband houden met het maken en plaatsen van keukens en
badkamers, zoals ondermeer de aan- en verkoop van alle elektrische en andere toestellen en
apparaten die deel kunnen uitmaken van een keuken of badkamer, alsmede de plaatsing van die
toestellen en apparaten;
Dit alles zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming en de coördinatie van deze
werkzaamheden.
Het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, dus
het verwerven en beheren van aandelen om aldus te participeren in andere vennootschappen;
Luik B
(holding);
Het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doen in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen
te bevorderen, zoals onderhuur, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende,
roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de
verwezenlijking ervan bevorderen; (patrimoniumvennootschap);
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen in de uitoefening van zijn voorwerp.
Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, in het bijzonder
aan andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening
als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder het even welke vorm, met
uitzondering van prestaties die voorbehouden zijn aan gereglementeerde beroepen indien in de
onderneming geen personen werkzaam zijn die deontologisch deze verrichtingen mogen uitvoeren;
het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen mits naleving van artikel 61 § 2
Wetboek van Vennootschappen; (managementvennootschap).
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
Luik B
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
* de 63 A aandelen hebben samen recht op 16% in de winst;
* de 12 B aandelen hebben samen recht op 84% in de winst.
 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders, als volgt:
* de 63 A aandelen hebben samen recht op 16% in het vereffeningssaldo van de vennootschap.
* de 12 B aandelen hebben samen recht op 84% in het vereffeningssaldo van de vennootschap,
en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Coppens Kenny en de heer
Coppens Eddy, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders
van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
te 9120 Beveren, Pareinpark 45. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Luik B
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.