Ondernemingsnr : 0407162844
Naam
(voluit) : GARAGE CELIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenwezelsteenweg 59
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28
december 2020 geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar te laten beginnen op 1 juli van elk jaar en te laten eindigen
op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te
houden op de tweede maandag van de maand december om 9.00 uur.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2020, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 30 juni 2021.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende de tekst :
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 30 november 2020 welk
de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Rechtsvorm-Naam
een BESLOTEN VENNOOTSCHAP hebben opgericht met de naam “GARAGE CELIS”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De uitbating van een garage, de aan- en verkoop van auto- en alle andere motorvoertuigen, zoals
personenwagens, vrachtwagens, alle autowisselstukken en bijhorigheden, de handel in benzine,
dieselolie en alle andere motorbrandstoffen, oliën en vetten, het herstellen en depannage van
bovenvermelde voertuigen, de uitbating van pompstations en, in het algemeen, alle andere
bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van het verhuren van staanplaatsen, dit alles in het groot en in het
klein, zowel in binnenland als in buitenland, als groothandelaar, agent, bemiddelaar, commissionaris
of concessiehouder.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, uit-sluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennoot-schappen of –ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan ten gunste van derden borg staan of aval verlenen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€
250 000,00). Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend tweehonderd vijftig (11.250)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand december om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur
    1.  De naamloze vennootschap "BEERENS GROEP", met zetel te 2110 Wijnegem, 's
Gravenwezelsteenweg 65, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0400.632.566 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOEN VAN DEN BERGH", met
zetel te 2900 Schoten, Zilvervosdreef 40, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
met ondernemingsnummer BE0478.178.623 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
hier aanwezig of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en die aanvaarden. Hun mandaat is
onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van de heer BEERENS Erwin August Bertha Marcel, wonend
te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-
bestuurder de naamloze vennootschap "BEERENS GROEP", en de aanstelling van de heer VAN
DEN BERGH Koen, wonend te 2900 Schoten, Zilvervosdreef 40 als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon-bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOEN VAN
DEN BERGH".
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, ’s
Gravenwezelsteenweg 59.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “VMW Accountants” (ondernemingsnummer 0476.384.915), kantoorhoudend
Bredastraat 140 B301 te 2060 Antwerpen, om alle fiscale aangelegenheden (zowel directe
belastingen als indirecte belastingen) af te handelen, inclusief het indienen van aangiften, het
afsluiten van akkoorden, het behandelen van vraag om inlichtingen en bericht van wijziging, het
indienen van bezwaarschriften en alle nuttige, feitelijke rechtshandelingen te stellen, inclusief de
inzage van het fiscaal dossier en het voeren van elke administratieve of gerechtelijke procedure.
 
Voor ontledend uittreksel
Luik B
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
afschrift akte
coördinatie van statuten.