ALL &FINEEN
Ondernemingsnr 0506.725.921
Naam
(voluit):
RENOBEL-DM
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Jan De Paduwaplaats 18 bus B002
1140 Evere
Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE FRANSTALIGE STATUTEN EN AANNAME VAN
NEDERLANDSTALIGE STATUTEN - VERVULLING
OPSCHORTENDEVOORWAARDE -MACHTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle Raes, notaris met standplaats te Sint-Jans-
Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde
notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 9 december 2022 en neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank te Leuvenvóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap RENOBEL-DM, waarvan de zetel gevestigd is te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Steenweg Diest 85, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het voornoemde Wetboek en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig
euro (€ 8.060,00)van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap
dat op 9 december 2022 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
3. om de franstalige tekst van de statuten op te heffen en volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel):
"Rechtsvorm - Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RENOBEL-DM ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- algemene bouwwerkzaamheden, timmerwerk, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking, loodgieterswerk,
alle andere renovatie- en bouwwerkzaamheden, alle bouwwerkzaamheden, zowel particulier als professioneel
- alle renovatie- en voltooiingswerkzaamheden;
- vervoer van goederen en personen;
- administratieve diensten voor bedrijven;
- secretarieel, kantoor en administratief werk;
- ontwerpbureau;
- bewakings- en beveiligingsbedrijf;
- exploitatie van een restaurant;
- algemene schoonmaakdiensten voor zakelijke klanten;
- plaatsing, installatie en reparatie van alle verwarmingssystemen, zowel particulier als professioneel evenals sanitair
werk;
- huishoudelijke diensten in het stelsel van dienstencheques;
- de exploitatie van een autogarage alsmede de uitoefening van een handel in tweedehandsauto's, met inbegrip van de
autoverhuur.
- exploitatie van een motorvoertuigenreparatiebedrijf, reparatie van mechanische en elektrische onderdelen;
- detailhandel in motorvoertuigen voor personenvervoer, met inbegrip van gespecialiseerde motorvoertuigen,
gespecialiseerde motorvoertuigen (zoals ambulances)
- activiteiten van een koeriersbedrijf;
- informatica in het algemeen: ontwikkeling en ontwerp van software, verkoop en aankoop van computer- en
kantoorapparatuur en kantoorapparatuur, alsmede kantoorbenodigdheden, de studie van IT-projecten in de ruimste
zin, en in de ruimste zin, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met IT, consultancy, opleiding
consultancy, opleiding, marketing van diensten en producten, onderhoud van hardware en software en software
onderhoud;
- handel in snackbars, bakkerijen, cafés en banketbakkerijen;
- verhuur van auto's en bouwmateriaal;
- uitbating van een kapsalon;
- vervaardiging van meubels;
- kinderopvang;
- kantoorondersteuning, advies;
- groot- en kleinhandel in :
. bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en sanitaire voorzieningen ;
. alle levensmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten,
. alle levensmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij, huishoudelijke
artikelen en geschenkartikelen;
. videotheek, verhuur van amusementsproducten, films en alle andere soortgelijke producten;
. alle textiel in het algemeen, diverse kledingstukken, schoeisel, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de
breedste zin van het woord;
. alle ambachtelijke producten in het algemeen, stoffering, met inbegrip van artikelen uit de derde wereld, meubilair
meubels;
. alle parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, alsmede
zepen en detergenten ;
, alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuinontwerp en -onderhoud
. alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, ontwerp en onderhoud van tuinen en kwekerijen ;
. alle boeken, antiek, tweedehands goederen, decoratieve objecten, industriële machines ;
. alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbandfilms, cassettes, alle gedrukte of opgenomen artikelen
. alle gedrukte of opgenomen artikelen waardoor ze kunnen worden gelezen, gezien of gehoord;
. alle kantoor- en computerapparatuur.
- algemeen schoonmaakbedrijf.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zín.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren,
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste woensdag van de maand december, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen,
dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
4. de besloten vennootschap "AAG CONCEPT", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenboklaan 67,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0808.306.839, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de
B.T.W .- administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
Artikel 19 VENTÔSEWET
De vergadering verwijst naar het eerste proces-verbaal van deze buitengewone algemene vergadering, op 9 december
2022, verleden voor de ondergetekende notaris, voorafgaandelijk dezer, waarin de algemene vergadering beslist heeft
om de zetel te verplaatsen naar 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Steenweg Diest 85.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en specifiek dat het eerste proces-verbaal van deze
buitengewone algemene vergadering en het tweede proces-verbaal, te weten het huidige proces-verbaal van dezelfde
buitengewone algemene vergadering, één geheel vormen, om samen uitvoerbaar te zijn.
Overeenkomstig artikel 19 van de Ventôsewet, zijn deze twee processen-verbaal samen uitvoerbaar.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, historiek + coördinatie.
Frédéric de GRAVE, notaris