Ondernemingsnummer :
0862086807
Benaming :
(voluit) :
LOGISTICS VAN GIJSEL
(verkort) :
LVG
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veert 14
2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
UITTREKSEL : WIJZIGING BOEKJAAR - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING EN AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 17 september 2018, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “LOGISTICS VAN GIJSEL” afgekort LVG, met maatschappelijke zetel te
2830 Willebroek, Veert 14.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder het
ondernemingsnummer BTW BE 0862.086.807.
De vennootschap werd opgericht ingevolge verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen op
05 december 2003, houdende de statuten en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 16 december 2003 onder nummer 03133445 en waarvan de statuten sedertdien niet
werden gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING – wijziging boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 1 januari en te
laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
Deze beslissing wordt genomen door de enige vennoot om de reden, dat dit zorgt voor een
administratieve vereenvoudiging, op alle vlakken.
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van het artikel vijfentwintig van de statuten geschrapt en vervangen
door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJFENTWINTIG : Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ieder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.”
TWEEDE BESLISSING – verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist ingevolge de voorgaande genomen beslissing, het huidige lopende boekjaar
per uitzondering te verlengen van 30 september 2018 tot en met 31 december 2018.
DERDE BESLISSING – verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist ingevolge de wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de
tweede maandag van de maand mei om zeventien uur.
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel achttien van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende tekst:
“ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST.
Luik B
Elk jaar op de tweede maandag van de maand mei om 17uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.”
VIERDE BESLISSING – algehele herformulering en hernummering van de statuten.
De vergadering beslist over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, inzake de
bijeenkomst, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop
van de vereffeningsprocedure.
De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, na actualisering
van de tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met het huidige Wetboek van
vennootschappen. Het doel van de vennootschap blijft ongewijzigd zodat de procedure zoals
voorzien in art. 287 niet van toepassing is.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken keurt de vergadering de statuten goed.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar benaming luidt als volgt: “Logistics Van Gijsel afgekort LVG”.
Elk van beiden namen mogen ieder afzonderlijk of gezamenlijk gebruikt worden.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Veert, 14.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit in de
meest ruime zin van het woord :
-de uitbating van een transportbedrijf en verhuisonderneming, met inbegrip van het behandelen van
goederen en het vervoer voor derden over de weg en dit in gans de wereld, daarin begrepen de
functie van vervoercommissionair.
-de groot- en kleinhandel in voertuigen, met inbegrip en bij wijze van voorbeeld van vrachtwagens,
trekkers, opliggers en onderdelen.
-de uitbating van garage, het onderhoud en herstellingen, met inbegrip van carrosseriewerken en
schilderingen, van auto’s, vrachtwagens, trekkers en opliggers.
-de groot- en kleinhandel van alle soorten brandstoffen, smeermiddelen en vetten.
-in verband met onroerende goederen : verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren en in hypotheek geven en ontvangen.
-in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke : verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren en in hypotheek geven en ontvangen.
-Het doen van alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, met één of andere tak van haar
voorwerp verband houden, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te
ontwikkelen.
-de vennootschap oefent haar bedrijvigheid uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm
van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel
van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen,
deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten en diensten te
verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor har exploitatie, de vennootschap zal
zich borg mogen stellen ten gunste van derden, met al of niet zakelijke borg.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of
aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen
Luik B
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
-het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden en het voeren van de directie over andere
ondernemingen.
-het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
-het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben,
en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.
-De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde
de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de
handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen. Voormelde
gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk doel
beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan
wordt.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder
aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Indien er meer dan één zaakvoerder benoemd werd, zullen de zaakvoerders een college van
zaakvoerders vormen dat optreedt als een raadsvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, evenwel rekening
houdend met het feit dat zij als college dienen te beslissen. Het college van zaakvoerders kan
evenwel bepaalde bevoegdheden, zoals het dagelijks bestuur door middel van een bijzonder
volmacht delegeren aan één zaakvoerder.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
Luik B
De opdracht van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de tweede maandag van de maand mei om 17.00 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen. Schriftelijk stemmen is toegestaan.
Elke vennoot kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Vennoten die op deze
manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden
inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering
gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de vennoot te controleren.
De vennoot die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Vennoten kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de
vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor
gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk
zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen
gesteld voor naamloze vennootschappen.
De zaakvoerder(s) / het college van zaakvoerders za(u)l(len), overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in
verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid
en de identiteit van een vennoot die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen
of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en
de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
De zaakvoerder(s) / het college van zaakvoerders en de (eventuele) commissarissen geven
antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van
artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen
uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoon-lijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – JAARREKENING- BOEKJAAR
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ieder jaar op 31 december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
Luik B
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING – Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, nà de voornoemde agendapunten alsook de
herformulering en hernummering van de statuten te hebben aanvaard en te hebben goedgekeurd.
De notaris, de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING – Bijzonderde Volmacht Moore Stephens Finance & Tax BV o.v.v. CVBA
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Stephens Finance & Tax BV o.v.v. CVBA,
met maatschappelijke zetel gelegen te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BTW
BE 0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk
optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
waarbij zij de mogelijkheid heeft voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande,
huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de vennootschap om gegevens in te kijken en
te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en
de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de vennootschap verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de vennootschap
belovende.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.