Ondernemingsnr : 0882667039
Naam
(voluit) : ARCUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bekaertstraat(Z) 13
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 14 juni 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “ARCUS”.
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat er geen verwijzing naar het adres van de zetel zal zijn en dat de
eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Bekaertstraat
13B. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De vergadering besluit om het vast gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zesendertigduizend
achthonderdeneen euro achtenzestig cent (€ 36.801,68), samen vijfenvijftigduizend
vierhonderdeneen euro achtenzestig cent (€ 55.401,68) beschikbaar te maken. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om een regeling over bijzondere volmachten toe te voegen:
“Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris mits unanieme
beslissing.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen mits unanieme beslissing.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.”
BESLUIT.
De vergadering besluit om de mogelijkheid toe te voegen om een orgaan van dagelijks bestuur te
voorzien. Het artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om het artikel inzake winstverdeling als volgt te wijzigen:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
BESLUIT.
-De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap “VANDEVELDE HUISARTSENPRAKTIJK”.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap “VANDEVELDE HUISARTSENPRAKTIJK” om de heer Frank Vandevelde,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor de uitoefening van het bestuursmandaat
van de vennootschap.
2) De besloten vennootschap “DR. RIA TUTS”.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap “DR. RIA TUTS”. om mevrouw Ria Tuts als vaste vertegenwoordiger aan te stellen
voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap.
3) De besloten vennootschap "DOKTER REINHILDE ZWAENEPOEL, HUISARTS”.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap “DOKTER REINHILDE ZWAENEPOEL, HUISARTS” om mevrouw Reinhilde
Zwaenepoel als vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor de uitoefening van het bestuursmandaat
van de vennootschap.
4) De besloten vennootschap “Dr. Sander Hooghe”.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap “DR. SANDER HOOGHE” om de heer Sander Hooghe als vaste vertegenwoordiger
aan te stellen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap.
5) De besloten vennootschap “DR. LIEZE EECLOO”.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap “DR. LIEZE EECLOO” om mevrouw Lieze Eecloo als vaste vertegenwoordiger aan te
stellen voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap.
-De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(...)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“CVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de besluiten hiervoor en rekening houdend met de richtlijnen van de Orde van
Geneesheren en specifiek met de bepalingen van de medische plichtenleer.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
ARCUS
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 juli
- het einde van het boekjaar: 30 juni
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouders dienen te zijn,
te benoemen door de algemene vergadering voor een welbepaalde duur, en wier bevoegdheden bij
hun benoeming, of bij een latere beslissing van de algemene vergadering kunnen geregeld worden.
Het mandaat van bestuurder vervalt van rechtswege van zodra zij geen aandeelhouder meer zijn.
De bestuurders kunnen steeds door de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen,
afgezet worden, zonder dat hiervoor een reden dient opgegeven te worden.
(…)
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
controle, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.
Voor daden van dagelijks bestuur mogen de bestuurders elk afzonderlijk optreden, tot een bedrag
van duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00).
Indien slechts één bestuurder benoemd is, zal de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd worden door deze bestuurder.
Indien meerdere bestuurders benoemd zijn, moeten alle akten die de vennootschap verbinden
ondertekend worden door de voltallige raad van bestuur.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris mits unanieme
beslissing.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen mits unanieme beslissing.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het onderzoek, de behandeling en de verzorging op een deontologische wijze materieel mogelijk te
maken van de patiënten in het kader van de medische dienstverlening;
- het aan de geneesheren-aandeelhouders van de dienst ter beschikking stellen van de volledige
materiële uitrusting en de technische, administratieve en financiële organisatie die nodig of nuttig is
om hen toe te laten de geneeskunde in groepsverband op een deontologisch verantwoorde wijze uit
te oefenen en zich te documenteren en bij te scholen met het oog op een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of nuttig
om hen toe te laten de geneeskunde in groepsverband op een deontologisch verantwoorde wijze uit
te oefenen;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheren-aandeelhouders.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen, dit als bijkomstig voorwerp
zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten.
Deze opsomming is niet beperkend.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en
kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
bij, of bijdragen, tot de bevordering van haar voorwerp.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De algemene vergaderring van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar
samenkomen op de laatste zaterdag van september om veertien uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 14 juni 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM