Ondernemingsnr : 0456025902
Naam
(voluit) : Optiview
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 608
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 april 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“OPTIVIEW” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van 2e
vrijdag van de maand mei om 10 uur naar 3e vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Als overgangsbepaling zal de eerstvolgende algemene vergadering doorgaan op de 3e vrijdag van
juni 2023 om 10 uur.
b)De algemene vergadering beslist dat ingevolge voorgaande wijziging artikel 16, 1e alinea van de
hierna vermelde nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 16:Gewone,bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e vrijdag van de maand juni om 10 uur.”
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal veertigduizend euro (€ 40.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal NUL EURO (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve vierduizend euro (€ 4.000,00)
bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens
op te heffen.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerder, met name:
De besloten vennootschap “F.H.INVEST” met zetel te 8200 Brugge, Canadastraat 21.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 juni 2011, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, nummer 11116642.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Wouter Bossuyt op heden, voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0837 994 183.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 837 994 183.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUNGENAERT Frederik Albert,
geboren te Brugge op 8 december 1975, wonende te 8200 Brugge, Canadastraat 21, ontslag te
geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
De besloten vennootschap “F.H.INVEST” met zetel te 8200 Brugge, Canadastraat 21.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 juni 2011, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, nummer 11116642.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Wouter Bossuyt op heden, voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0837 994 183.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 837 994 183.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUNGENAERT Frederik Albert,
geboren te Brugge op 8 december 1975, wonende te 8200 Brugge, Canadastraat 21. Zoals
opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Het mandaat van voormeld bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“OPTIVIEW”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp: groothandel,
tussenhandel en kleinhandel in optische instrumenten, brillen, glazen, contactlenzen, verrekijkers,
lopen, sterrenkijkers, gehoorapparaten, algemene audiovisuele apparatuur, onderwater audiovisuele
apparaten, computer
maatsoftware en hardware en alle goederen die ermee te
maken hebben, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng of inschrijving in alle andere
ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,voorschotten en krediet
toestaan,hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle zakelijke rechten verschaffen of aankopen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESTIG (160)
aandelen op naam, die ieder één/ honderd zestigste (1/160 e)van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
De besloten vennootschap “F.H.INVEST” met zetel te 8200 Brugge, Canadastraat 21.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 juni 2011, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, nummer 11116642.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Wouter Bossuyt op heden, voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0837 994 183.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 837 994 183.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUNGENAERT Frederik Albert,
geboren te Brugge op 8 december 1975, wonende te 8200 Brugge,Canadastraat 21.
Hier aanwezig die verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*§1.Iedere bestuurder alleen handelend zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college.
*§2.Ingeval er één bestuurder is, zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in alle akten,
inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de bestuurder,
alléén optredend.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te *Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle
uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is
slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e vrijdag van de maand juni om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres : te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 608.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Administratieve volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV United Accountants te 9000 Gent,
Foreestlaan 88 bus 001 evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals- doch zonder beperkend te
zijn- de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten