Ondernemingsnr : 0473834508
Naam
(voluit) : ALLEGRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Eyckpark 4
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 21 februari
2020, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ALLEGRA”, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 4, RPR Gent (afdeling
Dendermonde) – ondernemingsnummer 0473.834.508, met éénparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit.
Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van een besloten
vennootschap (afgekort BV) en wijziging van de huidige maatschappelijke benaming van de
vennootschap, zijnde “ALLEGRA” in “ALEXA INVEST”.
Tweede besluit.
Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
Derde besluit.
a) Kennisname door de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV). Iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag en ontslag aan de
voorzitter hiervan lezing te geven. Neerlegging van dit verslag bij het bureau.
b) Beslissing door de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda.
Vierde besluit.
a) Vaststelling door de vergadering dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 €) bedraagt, dat dit kapitaal volledig volgestort is en dat er geen
wettelijke reserves zijn. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves worden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
b) Beslissing door de vergadering om het voorschreven onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen;
Vijfde besluit.
Beslissing door de vergadering tot een bijkomende inbreng in speciën voor een bedrag van
éénentwintig duizend vierhonderd euro (21.400,00 €) zonder creatie van nieuwe aandelen.
Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd dit bedrag vóór heden gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de
dato de dato 4 februari 2020 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
Besluit door de vergadering besluit dat dit bedrag beschikbaar zal zijn voor de vennootschap en dat
dit niet dient geboekt te worden op een rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”.
Zesde besluit.
Beslissing door de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste
Luik B
donderdag van de maand juni te 15.00 uur in plaats van op de eerste dinsdag van de maand juni om
vijftien uur.
Zevende besluit.
Beslissing door de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
- NAAM EN RECHTSVORM : de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met de naam “ALEXA INVEST”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9120 Beveren (Haasdonk),
Dennenlaan 31.
 DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
- De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, laten bouwen, aannemingen van werken, van nieuw te bouwen of te renoveren
gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-industriële sector; en
dit aan natuurlijke- en rechtspersonen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing, de inrichting en de verhuring van goederen, met uitzondering van die
verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- Het uitoefenen van alle activiteiten van een holdingmaatschappij. Zo onder meer het nemen of
verwerven, aan- en verkopen van participaties, aandelen, obligaties, of effecten allerhande in om het
even welke Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, en dit met het doel om al
dan niet een controle-participatie in deze vennootschappen of onderneming te verwerven, alsook om
het roerend vermogen dat de vennootschap derwijze heeft opgebouwd naar goede rentabiliteit te
beheren. De vennootschap zal effecten of participaties kunnen verwerven zowel van privé-
vennootschappen en ondernemingen als van vennootschappen en ondernemingen die een publiek
beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen. De vennootschap zal actief kunnen zijn op de
beurs en hiervoor alle activiteiten kunnen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap alle
beleggingsactiviteiten kunnen uitvoeren met uitsluiting van deze voorbehouden aan beursmakelaars
en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of
beleggingsadvies.
- Dienstverlening op vlak van consultancy en implementatie aan derden, op vlak van bedrijfsbeleid en
algemeen management, sales, marketing en processing : a) de vennootschap kan, zowel in België
als in het buitenland, octrooien, patenten, royalty's, licenties en aanverwante rechten ontwikkelen,
verwerven, beheren en uitbaten. De vennootschap kan cursussen uitgeven, opleidingen en
doelgerichte sessies geven of laten geven met betrekking tot de in het voorwerp en maatschappelijk
doel geformuleerde activiteiten. b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het financieel plan; c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling
en keuze van distributiekanalen; d) adviesverlening rond marketing communicatie : merkenadvies,
opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen,
website communicatie, direct mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie,
copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van
reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring; e) adviesverlening rond rekrutering en
selectie van sales en marketing profielen; f) opzetten en commercialiseren van commerciële
adresbestanden; g) het geven van sales, marketing en processing opleidingen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te
bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
- Het uitoefenen in bemiddeling en beheer van de activiteiten als vastgoedmakelaar.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering kan het mandaat van een
al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen
zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Luik B
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit.
Opdracht door de vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit
te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Negende besluit.
1. Aanvaarding en bevestiging door de vergadering van het ontslag van volgende drie zaakvoerders
zoals blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2019, dit met
ingang van zelfde datum door :
- de heer Dirk Verstraete, geboren te Hamme op 30 november 1967, wonende te 9120 Beveren
(Haasdonk), Dennenlaan 31;
- de heer Bert Verstraete, geboren te Hamme op 4 juli 1969, wonende te 9250 Waasmunster, Van
Eyckpark 4;
- de heer Anton Buitink, geboren te Ukkel op 4 maart 1971, wonende te 9250 Waasmunster,
Pelkemstraat 15;
Kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
2. Bevestiging door de vergadering van de benoeming van de huidige bestuurder, mevrouw Charlotte
van Remortel, geboren te Sint-Niklaas op 21 februari 1974, daartoe benoemd door de bijzondere
algemene vergadering van 31 december 2019. Het mandaat van mevrouw van Remortel is van
onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tiende besluit
Verklaring door de vergadering dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres : 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 31. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT ADMINISTRATIE
De comparanten geven hierbij volmacht aan BVBA Van Roeyen accountant – belastingconsulent met
zetel te Sint-Niklaas, Ropheide 5, exploitatiezetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 10, RPR Gent
afdeling Dendermonde BE 0867.553.350, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren