N° d'entreprise : 0695396958
Nom
(en entier) : CARRELAGES BONTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Grand chemin de Messines(com) 7
 : 7780 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire à la résidence de COMINES, en date du
09/12/2024, qui sera enregistré dans le délai légal, que les actionnaires exerçant les prérogatives de
l’assemblée générale ont pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
Première décision
L’assemblée constate que suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, et en
application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), la société existe de plein droit
comme société à responsabilité limitée (SRL) depuis le 01/01/2020.
L’assemblée décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations
comme il sera dit ci-après, en conservant la forme légale de la société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL).
 
Deuxième décision
(…)
 
A.         L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société,
soit un montant total de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), ont été convertis de plein droit en
un compte de capitaux propres statutairement indisponible, le tout en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019.
            
B.         L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.
 
L’organe d’administration sera chargé de procéder aux adaptations nécessaires dans la comptabilité
de la société.
 
Troisième décision
L’assemblée prend note de la terminologie introduite par le CSA, prévoyant notamment que le
“gérant” d’une société à responsabilité sera dorénavant dénommé “administrateur”.
 
             L’assemblée met fin au mandats actuels des gérants de la société dans sa forme
précédente, étant :
- Monsieur VENANT Christophe, demeurant à 7784 Comines-Warneton ;
- Madame RINGOT Véronique, demeurant à 7784 Comines-Warneton ;
            
             Immédiatement, l’assemblée désigne à l’unanimité en qualité d’administrateurs de la société
:
- Monsieur VENANT Christophe, demeurant à 7784 Comines-Warneton ;
- Madame RINGOT Véronique, demeurant à 7784 Comines-Warneton ;
            
(…)
 
Quatrième décision
En conséquence des décisions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter une refonte
intégrale des statuts de la société, qui seront dès lors en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans toutefois apporter de modification à l’objet de la société (si ce n’est en
supprimant une référence éventuelle au Code des Sociétés abrogé), ni à d’autres éléments
essentiels.
L’assemblée générale déclare adopter le texte suivant des nouveaux statuts de la société :
(le texte intégral est déposé)
 
Cinquième décision
L’assemblée générale confirme que le siège de la société reste établi actuellement à Comines,
Grand Chemin de Messines 7.
 
L’assemblée décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et une
adresse électronique.
 
Sixième décision – Procurations
(…)
L’organe d’administration mandate TVT ACCOUNTANCY, dont le siège est établi à 7780 Comines,
Boulevard Industriel 1A, avec faculté de subrogation ou de substitution, à l’effet de faire toutes les
inscriptions à la  Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou
de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès des
diverses administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris
tous les documents et formulaires destinés aux guichets d’entreprise agréés.
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Jean-Marc Vanstaen, Notaire