Ondernemingsnr : 0424935818
Naam
(voluit) : AB Safety NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwesteenstraat 87
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Frank Verhelst te Dentergem op 11 december 2019,
ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen heeft beslist:
 
EERSTE BESLUIT. KAPITAALVERHOGING
 
1. Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren voorafgaandelijk aan deze een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
– het verslag opgesteld door de Commissaris Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Nicolas
DUMONCEAU, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad
van bestuur aangesteld.
De conclusies van dit verslag, worden hierna letterlijk weergegeven:
«Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de NV AB
SAFETY
Overeenkomstig artikel 602 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge
de opdrachtbrief van 17 september 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het
ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zijnde een deel van een lening op naam
van de NV ABSA Holding voor een bedrag van EUR 300.000,00 en opgesteld op grond van de door
de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap. De vergoeding van de
inbreng in natura bestaat uit 1.116 aandelen van de vennootschap AB SAFETY NV, zonder
vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
b) het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
c) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
d) de door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Het
gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille
van het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke
wetgeving.
Luik B
e) de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde leiden die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (eventueel verhoogd met een agio) van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.116 aandelen van de vennootschap AB
SAFETY NV, zonder vermelding van nominale waarde, als vergoeding voor de inbreng van EUR
300.000,00.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de inbreng in natura een verhoging van het geplaatst
kapitaal en van het eigen vermogen tot gevolg zal hebben. De inbreng in natura zal evenwel geen
bijkomende financiële middelen bijbrengen aan de vennootschap. Het blijft dus van essentieel belang
dat de vennootschap zijn rentabiliteit kan herstellen en aanhouden om zo de continuïteit te
garanderen.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere
woorden dat ons verslag geen ‘fairness opinion’ is.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat dit verslag werd opgesteld in het kader van de geplande
inbreng in natura van de NV AB Safety en dat het voor geen andere doeleinden kan of mag gebruikt
worden.
Antwerpen, 6 december 2019
Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door Nicolas Dumonceau
Bedrijfsrevisor “
– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het genoemde
wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven,
met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
2. Kapitaalverhoging
I. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met
driehonderd duizend euro (300.000,00) te verhogen om het van een miljoen achthonderd
tweeëntwintig duizend honderd tweeëndertig euro zevenenvijftig cent (1.822.132,57 EUR) te brengen
op twee miljoen honderd tweeëntwintig duizend honderd tweeëndertig euro zevenenvijftig cent
(2.122.132,57 EUR), door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de
gemelde vennootschap ABSA Holding heeft op onderhavige vennootschap, ten belope van het
bedrag van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR).
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van duizend honderd zestien (1.116)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig
volgestort aan de inbrenger worden toegekend.
 
II. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen:
Genoemde vennootschap ABSA HOLDING, die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na
voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van driehonderd duizend
euro (300.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op
de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van
de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
twee miljoen honderd tweeëntwintig duizend honderd tweeëndertig euro zevenenvijftig cent
(2.122.132,57 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderd
achtennegentig (7.898) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.]
IV. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
 
TWEEDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING
 
Luik B
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van gelede verliezen, te
verminderen met een bedrag van één miljoen vierhonderd tweeëntwintig duizend honderd
tweeëndertig euro zevenenvijftig cent (1.422.132,57 EUR) om het van twee miljoen honderd
tweeëntwintig duizend honderd tweeëndertig euro zevenenvijftig cent (2.122.132,57 EUR), terug te
brengen op zevenhonderd duizend euro (700.000,00 EUR), en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscale
kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen vierhonderd tweeëntwintig duizend honderd tweeëndertig euro
zevenenvijftig cent (1.422.132,57 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd duizend euro (700.000,00 EUR).
 
DERDE BESLUIT. WIJZIGING STATUTEN
 
De vergadering beslist, overeenstemmend met het eerste en tweede besluit hierboven, artikel 5 van
de statuten te vervangen door:
“ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (700.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderd achtennegentig (7.898) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/ zevenduizend achthonderd achtennegentigste van
het kapitaal vertegenwoordigen”
 
VIERDE BESLUIT. OPT-IN Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AB Safety NV“
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze zetel mag naar een andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel
worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland:
De fabrikatie, assemblage, import, export, commissionaire handelingen, distributie, onderhoud,
herstelling, dienstverlening en handel onder al zijn mogelijkheden en vormen, van:
Optische artikelen, instrumenten, apparatuur, brillen, glazen en alles wat hiermee in verband staat
(groothandel in optische apparaten en artikelen, evenals kleinhandel in optische artikelen).
Uitrustingen, toestellen en toebehoren voor alle soorten laboratoria, precisie- en meetapparatuur,
medisch- en paramedisch materiaal, -toestellen, -apparaten, - toestellen en benodigdheden, test-
proef, -regel en controlematerieel voor de industrie.
Veiligheids- en beschermingsuitrustingen, -apparaten, -toestellen enz. voor personen, machines,
materialen, goederen, wegen, gebouwen en voertuigen. De kleinhandel in alle sportartikelen en
artikelen voor vrijetijdsbesteding.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten of alle middelen
aanwenden, commerciële, nanciële, roerende en onroerende, die van aard zouden zijn er de
verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. De vennootschap zal zich mogen
Luik B
interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Zij kan slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld, onder
voorbehoud van het wetboek van vennootschappen.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD DUIZEND EURO (700.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderd achtennegentig (7.898) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/ zevenduizend achthonderd achtennegentigste van
het kapitaal vertegenwoordigen”
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Ingeval van verhoging van het kapitaal bepaalt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van
uitgifte van de nieuwe aandelen.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe
aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van
twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met
dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan aandeelhouders van aandelen met
stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van
overeenkomstige toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.
Hoger vermeld voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Na het verstrijken van deze termijn, zal de raad van bestuur het recht hebben te beslissen of derden
al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen dan wel of vroegere
aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, kunnen inschrijven naar
evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij unaniem akkoord van alle
aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog
enige andere formaliteit moet worden nageleefd, ofwel bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging. Deze
vergadering kan tevens afwijken van het wetboek van vennootschappen.
In deze laatste gevallen wordt het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur toegelicht in
een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uitgezet wordt waarom de beperking of
ophefng vereist is in belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt.
Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een
kapitaalverhoging of bij een uitgifte van warrants ten gunste van één of meer bepaalde personen die
geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de
bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig de vennootschappenwet.
Bij beperking of ophefng van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits
een inschrijvingstermijn van tien dagen.
De raad van bestuur kan het voorkeurrecht slechts beperken of opheffen ten gunste van één of meer
personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Bij beperking of ophefng van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur, in het in vorige paragraaf
bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de
vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.
Wanneer door de raad van bestuur het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een
kapitaalverhoging ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van
de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden
vervuld overeenkomstig de vennootschappenwet.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
Luik B
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Aandelen zonder stemrecht - obligaties - verkrijging van eigen aandelen
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Het aan het
aandeel verbonden stemrecht kan worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor besluiten tot
statutenwijziging komt het aan de naakte eigenaar toe.
1. Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.
Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De raad van
bestuur kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.
Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht na besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.
2. De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering tot
ín aandelen converteerbare obligaties of warrants.
3. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet medegerekend voor het quorum,
tenzij in de gevallen waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.
Zij hebben recht op een preferent dividend, een voorrecht op de terugbetaling van hun
kapitaalinbreng, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.
4. De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen dan na vervulling
van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen.
De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het
oog op de verkrijging van haar aandelen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij
diens verhindering, een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbríeven.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan bij brief, telegram, telefax of telex, een van zijn collega's
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in
zijn plaats. In dit geval, wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bovendien zullen de besluiten mogen worden genomen door middel van schriftelijk opgestelde
besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige
beslissingen de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de voorzitter,
door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap. alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :
- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van
de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.
De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen
van hun keuze.
Artikel 21.- directiecomité
De raad van bestuur mag een directiecomité inrichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen welk comité gelast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De
overdracht van bestuursbevoegdheden kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen
Luik B
beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen of de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van de opdracht en de werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, dan worden de andere leden hiervan in kennis gesteld en zijn
de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden:
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders
Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste
bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.
De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te
rekenen op de algemene kosten.
De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten
zíjn belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
De vergoedingen van de commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergaderingen.
Titel V: Controle van de vennootschap
 
Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
 
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om zestien
uur in de namiddag.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.
Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering
1. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certicaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel
van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
2. Zijn er nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een
aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste 15 dagen
voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda Deze moet de te behandelen onderwerpen
bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaatsvindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is
in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping
geschieden in een nationaal verspreid blad. Aan de houders van aandelen op naam, aan de
bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld 15 dagen voor de vergadering
door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
3. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder
Luik B
uiterlijk 5 dagen voor de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij de financiële instelling aangewezen in de oproeping.
4. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisselíng van de vroegere aandelen aan
toonder in aandelen op naam en om deze omwisselíng en de vernietiging van de aandelen aan
toonder praktisch te realiseren.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden
vertegenwoordigd.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 28: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 29: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering
De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen ín kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig
en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennotenlaandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de
vennoten/aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
Luik B
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 33: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in rechte of elders, worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder, of nog door twee
bestuurders.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de
jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen
de perken van de wet.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de
wet, besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar en/of op de overgedragen winst van de
vorige boekjaren, interimdividenden uit te keren.
Artikel 38.- winstbewijzen werknemers
1° Onder de voorwaarden en binnen de perken hierna bepaald, kunnen winstbewíjzen worden
gecreëerd om aan de werknemers van de vennootschap te worden toegekend.
2° De winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, geven de begunstigde recht op een
dividend over het boekjaar of de boekjaren in de effecten vermeld, onverminderd het hierin in punt
zes bepaalde.
3° Het dividend zal telkenjare worden vastgesteld door de dan uitkeerbare winst te delen door
honderdduizend en het resultaat van die bewerking af te ronden naar het hogere tiental, waarbij
“uitkeerbare winst” zal worden verstaan als de winst, na aftrek van alle kosten en lasten, die conform
de wet en deze statuten aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd.
4° De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip waarop winstbewijzen worden gecreëerd, hun aantal en
geldigheidsduur, alsook hoeveel van welke geldigheidsduur aan wie zullen worden toegekend met
die beperking, dat de som van de dividenden uit te keren aan alle over hetzelfde boekjaar
gerechtigde winstbewíjzen nooit meer dan twintig procent van de uitkeerbare winst van het boekjaar
zal mogen bedragen.
5° Elk toegekend winstbewijs wordt op naam van de begunstigde ingeschreven in een daartoe door
de vennootschap gehouden register. Als bewijs van inschrijving in dit register zal de begunstigde een
certicaat worden uitgereikt waaruit de hem verleende rechten zullen blijken. Dienstbewijzen, evenals
de rechten die eruit voortvloeien, zijn onverhandelbaar en onoverdraagbaar zelfs om niet.
6° Een winstbewijs geeft verder geen recht op dividend na de uitbetaling van het dividend over het
(laatste) boekjaar waarop het betrekking had, of, wanneer de begunstigde overlijdt of de
vennootschap als werknemer verlaat om welke reden ook, na de uitbetaling van het dividend over
het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin hij overlijdt of de vennootschap verlaat. Nochtans zal
de houder van een gerechtigd winstbewijs die overlijdt of de vennootschap verlaat na het verstrijken
van de vijftigste week van een bepaald jaar, worden geacht dat volledige boekjaar in dienst te zijn
geweest en zal derhalve het dividend over dat boekjaar nog worden uitbetaald.
7° Bij verlies van het certificaat of bij buitenbezitstelling ervan, om welke reden of door welke oorzaak
ook, alsmede bij twijfel of betwisting betreffende de geldigheid van een certicaat, zal de inschrijving in
het register bepalend zijn voor het vaststellen van de rechten aan het betrokken effect verbonden.
8° De houders van winstbewijzen hebben uit dien hoofde geen toegang tot de Algemene
Vergadering en hebben ook geen stemrecht dan in de omstandigheden en onder de voorwaarden
vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de vereffening
toevertrouwd aan de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars, van wie zij de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt, zou hebben
aangesteld.
Artikel 40: verdeling
Luik B
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Titel IX: Diverse bepalingen
 
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
VIJFDE BESLUIT. Adres van de zetel, Website en e-mail adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Blauwesteenstraat 87
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.ab-safety.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@ab-safety.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ZESDE BESLUIT. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen. Opdracht en volmacht formaliteiten.
* De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris Verhelst alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
* De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd-bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen met
volgende bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
Notaris Frank Verhelst te Dentergem