Ondernemingsnr : 0898 872 571
Naam
(voluit) : ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES
(verkort) : AD REM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Krommebeekstraat 14
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerde) bestuurders - benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 17/04/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door de BV
DE GELUWEBEEK, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29 bus b, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0565.938.184, en dit met ingang vanaf 01/03/2024.
Bijgevolg komt er ook een einde aan het mandaat van de heer Pierre Vandeputte als vaste
vertegenwoordiger van de BV DE GELUWEBEEK voor haar mandaat als bestuurder in de NV AD
REM.
De volgende algemene vergadering zal beslissen over de kwijting.
- De vergadering beslist heeft om om volgende (rechts)personen te benoemen als bijkomende
bestuurder met ingang van 17/04/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van 2029:
-BV 3S SOLUTIONS, met zetel te, 8970 Poperinge, Sint-Bertinusstraat 123, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 1004.464.197;
-De heer Antoine Vandeputte, wonende te 8980 Zonnebeke, Paardebosstraat 3;
De enige bestuurder van de BV 3S SOLUTIONS, de heer Dries Wyffels, wonende te 8970
Poperinge, Sint-Bertinusstraat 123, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV
3S SOLUTIONS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV AD REM.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 01/03/2024 door de BV 3S SOLUTIONS
en de heer Antoine Vandeputte in hun hoedanigheid van feitelijk bestuurder gestelde handelingen tot
op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.3
- De vergadering beslist heeft om volgende (rechts)personen te benoemen als bijkomende
bestuurder met ingang van 17/04/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van 2029:
-BV AXERIO, met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Ingooigemstraat 50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 1008.491.578;
De enige bestuurder van de BV AXERIO, de heer Rik Debaere, wonende te 8553 Zwevegem
(Otegem), Ingooigemstraat 50, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV
AXERIO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV AD REM.
- De vergadering beslist heeft de volgende rechtspersonen te herbenoemen als bestuurder, met
ingang vanaf 17/04/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend na de algemene vergadering
van 2029:
-NV VENCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0450.207.484, opnieuw vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Peter Vandeputte;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445, opnieuw vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Frank Vandeputte;
-BV UNHIDE, met zetel te 8560 Wevelgem, lommergoed 53, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0724.681.852, opnieuw vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Brian Noppe;
-BV DTMT CONSULTING, met zetel te 8650 Houthulst, Terreststraat 122A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0772.728.922, opnieuw vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Davy Saint Germain;
-BV JVD INVEST, met zetel te 8930 Menen, Voskenstraat 131, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0810.843.388, opnieuw vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jan Vandeputte;
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 17/04/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de BV DE
GELUWEBEEK, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29 bus b, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0565.938.184, en dit vanaf 01/03/2024.
Bijgevolg komt er een einde aan het mandaat van de heer Pierre Vandeputte als vaste
vertegenwoordiger van de BV DE GELUWEBEEK, voor haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in
de NV AD REM.
- De vergadering beslist heeft om BV AXERIO, met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem),
Ingooigemstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 1008.491.578, te
benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf 17/04/2024.
BV AXERIO zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rik
Debaere
- De vergadering beslist heeft om de NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat
14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445, te herbenoemen
als gedelgeerd bestuurder en als Voorzitter van de raad van bestuur, en dit met ingang vanaf
17/04/2024.
De NV VALTECH zal opnieuw vertegenwoordigd worden door de heer Frank Vandeputte.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024, blijkt dat:
- De vergadering besloten heeft om MOORE AUDIT BV, met zetel te Buro & Design center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0453.925.059, en bij het IBR onder het nummer B00212, te benoemen als commissaris voor een
periode van 3 jaar (boekjaar 31/12/2024, 31/12/2025 en 31/12/2026), hetzij tot op de gewone
algemene vergadering gehouden in 2027.
MOORE AUDIT BV duidt Maud Turcq aan als vaste vertegenwoordiger, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A02421.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door
twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.“
Opgemaakt te Menen, op 28/06/2024.
Getekend
De NV VALTECH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank
Vandeputte.
Gedelegeerd bestuurder