Ondernemingsnr : 0402210795
Naam
(voluit) : BUYSSE & PARTNERS SMART ASSETS
(verkort) : B&P Smart Assets
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
10 december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart
Assets”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan
162/1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0402.210.795
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV besluit de vergadering afstand te doen van
            a)         Het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1
WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid
                        -           de uitgifteprijs verantwoordt
                        -           en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
            b)         het verslag van de commissaris opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 WVV
waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
Om
a)         één miljoen vierhonderd vijfentachtig duizend vierhonderd drieënzeventig (1.485.473)
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2” met volgnummers
            *          28.308.392 tot en met 28.966.392 en
            *          47.715.997 tot en met 48.543.468,
            voortaan in te delen bij de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”, en
b)         achtduizend honderd en drie (8.103) “Bijzonder Gerechtigde B” met volgnummers 29.813.686
tot en met 29.821.793 voortaan in te delen bij de “Gewone Aandelen B”
en dienvolgens de tekst van Artikel 5: Kapitaal dienovereenkomstig aan te passen, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend
vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig cent (€ 60.675.532,28).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen tweehonderd zeventig duizend honderd
tweeënzeventig (65.270.172) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
*          zevenenvijftig miljoen driehonderd drieënvijftig duizend vijftig (57.352.050) aandelen die
worden aangeduid als “Gewone Aandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
            -           vijfendertig miljoen zeshonderd zevenentachtig duizend driehonderd eenenvijftig
(35.687.351) “Gewone Aandelen A1”;
Luik B
            -           twaalf miljoen vierhonderd eenentwintig duizend vierenzestig (12.421.064) “Gewone
Aandelen A2”;
            -           negen miljoen tweehonderd drieënveertig duizend zeshonderd vijfendertig
(9.243.635) “Gewone Aandelen B”;
*          zeven miljoen negenhonderd achttien duizend honderd tweeëntwintig (7.918.122) aandelen
die worden aangeduid als “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
            -           vijf miljoen driehonderd negenentwintig duizend negenhonderd zestien (5.329.916)
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”;
            -           één miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend driehonderd éénenzestig (1.925.361)
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2”;
            -           zeshonderd éénenzestig duizend negenhonderd vijfenzeventig (661.975) “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen B”;
            -           achthonderd zeventig (870) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtentwintig miljoen honderd negenenvijftig
duizend zevenhonderd drieëndertig euro tweeënzeventig cent (€ 28.159.733,72) om het van zestig
miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig cent (€
60.675.532,28) te brengen op achtentachtig miljoen achthonderd vijfendertig duizend tweehonderd
zesenzestig euro (€ 88.835.266,00) door uitgifte van dertig miljoen tweehonderd tweeënnegentig
duizend honderd zeventien (30.292.117) nieuwe aandelen, genummerd van 65.270.173 tot en met
95.562.289, waarvan
*          vijfentwintig miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend zevenhonderd en twaalf
(25.492.712) nieuwe “Gewone Aandelen” verdeeld over
            -           dertien miljoen zevenhonderd vijfenvijftig duizend vijfhonderd vierenvijftig
(13.755.554) nieuwe “Gewone Aandelen A1”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande “Gewone Aandelen A1”;
            -           acht miljoen vijfhonderd zesenzestig duizend honderd en een (8.566.101) nieuwe
“Gewone Aandelen A2”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande “Gewone
Aandelen A2”;
            -           drie miljoen honderd éénenzeventig duizend zevenenvijftig (3.171.057) nieuwe
“Gewone Aandelen B”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande “Gewone
Aandelen B”;
*          vier miljoen zevenhonderd negenennegentig duizend vierhonderd en vijf (4.799.405) nieuwe
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen, verdeeld over
            -           één miljoen zeshonderd duizend zeshonderd veertig (1.600.640) nieuwe “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen A1”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”;
            -           twee miljoen negenhonderd en acht duizend zevenhonderd vijfenveertig (2.908.745)
nieuwe “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2”;
            -           tweehonderd negenentachtig duizend vijfhonderd twintig (289.520) nieuwe “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen B”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen B”;
            -           vijfhonderd (500) nieuwe “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C” , genietend van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”;
*          die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis,
*          die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond één euro tweeduizend
vierhonderd vijfennegentig / tienduizendste (€ 1,2495) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van
afgerond negenhonderd negenentwintig duizend zeshonderd en zes éénmiljoenste van één euro (€
0,929606), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden
volstort in geld.
 
Om het totale bedrag van de uitgiftepremies van negen miljoen zeshonderd negentig duizend
tweehonderd zesenzestig euro achtentwintig cent (€ 9.690.266,28) die werden betaald ingevolge de
bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
Luik B
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van negen miljoen zeshonderd negentig duizend
tweehonderd zesenzestig euro achtentwintig cent (€ 9.690.266,28) om het van achtentachtig miljoen
achthonderd vijfendertig duizend tweehonderd zesenzestig euro (€ 88.835.266,00) te brengen op
achtennegentig miljoen vijfhonderd vijfentwintig duizend vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig
cent (€ 98.525.532,28) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de
rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Om de tekst van Artikel 5: Kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het
kapitaal en van de aandelen, en te laten luiden als volgt:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtennegentig miljoen vijfhonderd vijfentwintig duizend
vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig cent (€ 98.525.532,28).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfennegentig miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend
tweehonderd negenentachtig (95.562.289) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
waarvan:
*          tweeëntachtig miljoen achthonderd vierenveertig duizend zevenhonderd tweeënzestig
(82.844.762) aandelen die worden aangeduid als “Gewone Aandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld
in:
            -           negenenveertig miljoen vierhonderd tweeënveertig duizend negenhonderd en vijf
(49.442.905) “Gewone Aandelen A1”;
            -           twintig miljoen negenhonderd zevenentachtig duizend honderd vijfenzestig
(20.987.165) “Gewone Aandelen A2”;
            -           twaalf miljoen vierhonderd veertien duizend zeshonderd tweeënnegentig (12.414.692)
“Gewone Aandelen B”;
*          twaalf miljoen zevenhonderd zeventien duizend vijfhonderd zevenentwintig (12.717.527)
aandelen die worden aangeduid als “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld
in:
            -           zes miljoen negenhonderd dertig duizend vijfhonderd zesenvijftig (6.930.556)
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”;
            -           vier miljoen achthonderd vierendertig duizend honderd en zes (4.834.106) “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen A2”;
            -           negenhonderd éénenvijftig duizend vierhonderd vijfennegentig (951.495) “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen B”;
            -           duizend driehonderdzeventig (1.370) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
 
Dat één (1) bestuurder zal worden benoemd wanneer daarom wordt verzocht door de houders van
de zestig procent (60%) van de certificaten in de private stichting “Administratiekantoor Buysse &
Partners Smart Assets”, met ondernemingsnummer 0692.984.727, en dienvolgens in Artikel 15:
Raad van bestuur – Benoeming en ontslag van bestuurders de volgende zin toe te voegen na de
bestaande eerste zin van punt 15.1:
            “Één (1) bestuurder zal worden benoemd wanneer daarom wordt verzocht door de houders
van zestig procent (60%) van de certificaten in de private stichting “Administratiekantoor Buysse &
Partners Smart Assets” met ondernemingsnummer 0692.984.727.”
 
Dat de bestuurder benoemd op verzoek van de certificaathouders in in de private stichting
“Administratiekantoor Buysse & Partners Smart Assets” te allen tijde kan verzoeken dat een
aangelegenheid waarover de raad van bestuur dient te besluiten voorafgaandelijk dient te worden
voorgelegd aan een adviescomité, dat overeenkomstig artikel 23.2 van de statuten is opgericht, en
waarbij dit advies bindend zal zijn, en dienvolgens
*          in Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur van de statuten een nieuw punt 16.3 toe
te voegen, luidend:
            “16.3.  De bestuurder benoemd op verzoek van de certificaathouders in de private stichting
“Administratiekantoor Buysse & Partners Smart Assets” kan te allen tijde verzoeken dat een
aangelegenheid waarover de raad van bestuur dient te besluiten voorafgaandelijk dient te worden
voorgelegd aan een adviescomité, dat overeenkomstig artikel 23.2 van de statuten is opgericht, en
waarbij dit  advies bindend zal zijn voor de raad van bestuur.”
*          in Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur – Besluitvorming de tekst van het punt
20.6 te herformuleren als volgt:
Luik B
            “20.6.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
                        Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
                        Wanneer overeenkomstig de bepaling van artikel 16.3 een aangelegenheid waarover
de raad van bestuur dient te besluiten is voorgelegd aan het adviescomité, is dit advies bindend voor
de raad van bestuur.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met
ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne
Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de notulen dd. 10 december 2020, met in bijlage:
volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.