Ondernemingsnr : 0449595691
Naam
(voluit) : MERTENS - MATTHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minderhoutsestraat 147
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op achtentwintig december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MERTENS-MATTHE” met zetel te 2321 Hoogstraten/Meer, Minderhoutsestraat 147, met
ondernemingsnummer 0449.595.691, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
5. Wijziging van de naam in “Mertens-Van Gastel”.
6. Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
7. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Het nieuwe voorwerp luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, aan- en uitvoer van producten en diensten voor land- en tuinbouw en alle benodigdheden
voor huis en tuin in de meest uitgebreide zin, zowel in groot- als in kleinhandel met name:
-zaad- en pootgoed, bloemen en granen, behalve inlandse granen,
-bloemen en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw,
-brandstoffen in flessen (geen vaste of vloeibare stoffen),
-petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten,
-kunstmeststoffen, waaronder grondverbeteringsmiddelen,
-fytopharmaceutische producten,
-plastiek en voorwerpen in plastiek,
-rietwerk en borstels, koord- en touwwerk,
-blusmateriaal, weegtoestellen, glas,
-papier, karton voor verpakking, inbegrepen verpakking in celofaan en plastiek,
-land- en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinbouwmaterieel,
-tuingereedschap en tuinmeubelen,
-toebehoren voor motorvoertuigen,
-materieel voor melkverzorging op de hoeve,
-materieel voor uitrusting van stallen,
-materieel voor verzorging van dieren,
-voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven,
-optische artikelen en apparaten met uitzondering van artikelen van opticien brillemaker,
-vlees van gevogelte,
-drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen,
-schoonheidsproducten en toiletartikelen,
-ijzerwaren met ondermeer metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen,
draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw
en de meubilering,
-textielwaren, kleding en schoeisel,
-artikelen voor sport en visvangst, kinderspeelgoed,
-producten voor de patisserie, broodbakkerij en banket-bakkerij, meer bepaald kleinverpakkingen
bloem aan particulieren,
-elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch
materieel,
-verlichtingstoestellen,
-consumptie-aardappelen,
-onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.
-Handel in veevoeders alsook handel in fourage en stro;
-verhuur van landbouwmachines en –werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel, waaronder:
tractor, motoculteurs.
-verhuur van machines, apparatuur en gereedschap voor doe-het-zelvers waaronder
gereedschapswerktuigen, allerlei tuingereedschap en –machines zoals: grasmaaiers,
verticuteermachines, boomzagen, grondfrezen, houthakselaars, meststrooiers, bosmaaiers,
veegmachines, rugsproeiers.
-verhuur van overige goederen in het algemeen.
-nationaal en internationaal transport, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor derden.
-de op- en overslag van goederen al dan niet in tanks, silo’s, koel- en vrieskamers of –pakhuizen.
-het beheer van opslagvoorzieningen van derden en allerlei andere vervoersondersteunde en
logistieke activiteiten, waaronder de planning en organisatie van het transport voor derden.
-verhuur van vrachtwagens, containers en ander transportmateriaal.
-handel in voedingswaren waaronder droge voeding, verse voeding en diepvriesproducten, alsook
basisvoedingsproducten en voedingsgrondstoffen.
-verkoop van consumptieartikelen en voeding zoals brood, fruit, dranken door middel van automaten.
De verhuur van dergelijke automaten en de verhuur van ruimte aan derden om dergelijke automaten
te plaatsen en/of te exploiteren.
-handel in vaste brandstoffen zoals steenkool, houtpellets, brandhout, houtskool.
- Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v.
motorbrandstoffen
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
- Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen
- Onderhoud en reparatie van auto's
- Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van
motorrijwielen
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
- Overige vervoerondersteunende activiteiten
- Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
- Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, het
doen bouwen en/of verbouwen, het verkavelen en/of productief maken van alle al dan niet bebouwde
onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten betreffende zakelijke rechten op al dan niet
bebouwde onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht, het
beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het
bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn,
dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9. Het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten/Meer, Minderhoutsestraat 147.
10. Ontslag/herbenoeming bestuursorgaan
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist de huidige statutaire bestuurders te
ontslaan als statutaire bestuurders en te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur, te weten:
- de heer Mertens Jozef Jan, wonende te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Minderhoutsestraat 94;
- de heer Mertens Koen Jozef, wonende te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Minderhoutsestraat 147.
De benoeming van mevrouw Van Gastel Liesbeth Maria Jozef, wonende te 2321 Hoogstraten/Meer,
Minderhoutsestraat 147 wordt herbevestigd als bestuurder.
Mevrouw MATTHE Lydie Catharina Augusta, wordt niet langer voorzien als opvolgend statutair
bestuurder.
11. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
12. Administratieve volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, met
ondernemingsnummer 0459.609.556 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten, de
volmacht en het bestuursverslag.