Ondernemingsnr : 0544646090
Naam
(voluit) : RISOLTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tondelierlaan 17 bus 102
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
Wondelgem, op 19 oktober 2020, werd de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
gehouden van de besloten vennootschap RISOLTO, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Tondelierlaan 17 bus 102, BTW BE0544.646.090, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0544.646.090 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Voorlegging verslag bestuursorgaan inzake uitgifte van negenhonderd (900) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande.
2. Beslissing tot uitgifte van de nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van achthonderd vijftig euro
(€ 850,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€
765.000,00).
3. Individuele afstand van het voorkeurrecht.
4. Inschrijving en volstorting.
5. Voorlegging bankattest, vaststelling verhoging van het vennootschapsvermogen en aantekening
nieuwe aandelen in het aandelenregister.
6. (On)beschikbaarheid van de vermogensrekening.
7. Aanpassing artikel 5 van de statuten.
8. Aanneming volledig nieuwe statuten.
9. Benoeming bestuurders.
10. Vaststelling website en email vennootschap.
11. Volmacht voor neerlegging van de tekst der statuten.
12. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
En volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAG BESTUURSORGAAN UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 14 oktober 2020, opgemaakt door het
bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:121.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), waarin de voorgenomen uitgifte van nieuwe aandelen
wordt toegelicht en verantwoord, alsook de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.
De vergadering verklaart het verslag te hebben ontvangen en ontslaat ondergetekende notaris om
dienaangaande nog verdere bepalingen op te nemen.
TWEEDE BESLISSING – BESLISSING TOT UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering beslist op grond van voormeld verslag van het bestuursorgaan om over te gaan tot
uitgifte van negenhonderd (900) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen een prijs van achthonderdvijftig euro (€
850,00) per aandeel zodat het vermogen van de vennootschap zal worden verhoogd met
zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00).
De verhoging van het vermogen zal geschieden door inbreng in geld, en wel als volgt:
Luik B
- Door de inbrenger 1 zal worden ingeschreven op vijfhonderden zeven (507) nieuwe aandelen door
een inbreng in geld van vierhonderddertigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 430.950,00);
- Door de inbrenger 2 zal worden ingeschreven op honderdtwintig (120) nieuwe aandelen door een
inbreng in geld van honderden tweeduizend euro (€ 102.000,00);
- Door inbrenger 3 zal worden ingeschreven op vijfentwintig (25) nieuwe aandelen door een inbreng
in geld van éénentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 21.250,00);
- Door mevrouw inbrenger 4 zal worden ingeschreven op vijf (5) nieuwe aandelen door een inbreng
in geld van vierduizend tweehonderd vijftig euro (€ 4.250,00); 
- Door de heer inbrenger 5 zal worden ingeschreven op vijf (5) nieuwe aandelen door een inbreng in
geld van vierduizend tweehonderd vijftig euro (€ 4.250,00); 
- Door inbrenger 6 zal worden ingeschreven op vijfentachtig (85) aandelen door inbreng in geld van
tweeënzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 72.250,00);
- Door inbrenger 7 zal worden ingeschreven vijfentachtig (85) aandelen door inbreng in geld van
tweeënzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 72.250,00);
- Door inbrenger 8 op achtenvijftig (58) nieuwe aandelen door een inbreng in geld van
negenenveertigduizend driehonderd euro (€ 49.300,00);
- Door inbrenger 9 zal worden ingeschreven op tien (10) nieuwe aandelen door een inbreng in geld
van achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00).
Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
DERDE BESLISSING – INDIVIDUELE AFSTAND VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, elk
individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuw uit te geven aandelen overeenkomstig artikel 5:130.§2. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
VIERDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Vervolgens hebben de aandeelhouders en de inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van
de statuten en de financiële toestand van de vennootschap RISOLTO en met kennis van zaken in te
schrijven op de nieuw uit te geven aandelen.
De inschrijvers verklaren in te schrijven op de nieuw uit te geven overeenkomstig het overzicht
opgenomen in voormelde tweede beslissing:
- inbrenger 1: vijfhonderden zeven (507) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro
(€ 850,00) per aandeel ofte vierhonderddertigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 430.950,00)
samen;
- inbrenger 2: honderdtwintig (120) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€
850,00) per aandeel ofte honderden tweeduizend euro (€ 102.000,00) samen;
- inbrenger 3: vijfentwintig (25) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€ 850,00)
per aandeel ofte éénentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 21.250,00) samen;
- inbrenger 4:  vijf (5) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€ 850,00) per
aandeel ofte vierduizend tweehonderd vijftig euro (€ 4.250,00) samen; 
- inbrenger 5:  vijf (5) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€ 850,00) per
aandeel ofte vierduizend tweehonderd vijftig euro (€ 4.250,00) samen; 
- inbrenger 6: vijfentachtig (85) aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€ 850,00) per
aandeel ofte tweeënzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 72.250,00);
- inbrenger 7: vijfentachtig (85) aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€ 850,00) per
aandeel ofte tweeënzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 72.250,00);
- inbrenger 8:  achtenvijftig (58) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€
850,00) per aandeel ofte negenenveertigduizend driehonderd euro (€ 49.300,00) samen;
- inbrenger 9: tien (10) nieuwe aandelen tegen de prijs van achthonderdvijftig euro (€ 850,00) per
aandeel ofte achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00) samen.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.
De gestorte inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) ten belope van een totaal bedrag van
zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00) gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE67 0018 9276 9787 op naam van “Verhoging vermogen vennootschap RISOLTO BV” bij
BNP Paribas Fortis bank.
VIJFDE BESLISSING – VOORLEGGING BANKATTEST, VASTSTELLING VERHOGING
VERMOGEN - AANDELENREGISTER
De voorzitter legt het bankattest voor, afgeleverd door BNP Paribas Fortis bank op datum van 16
oktober 2020 waaruit blijkt dat voormelde inschrijvingen volledig volstort werden.
Vermeld bankattest zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering stelt bij gevolg vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het
vennootschapsvermogen daadwerkelijk met zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765.000,00)
Luik B
werd verhoogd zodat de inbreng in geld werd verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het vermogen van
de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderdste (1/1.600ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
De vergadering verzoekt het bestuursorgaan om het aandelenregister overeenkomstig de genomen
beslissingen aan te passen.
ZESDE BESLISSING – (ON)BESCHIKBAARHEID VAN DE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat sedert de laatste statutenwijziging
inhoudende opt-in WVV, het werkelijk gestort kapitaal alsook de opgebouwde wettelijke reserves
werden omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening alsook de opgebouwde wettelijke reserve gedeeltelijk op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat er thans nog een bedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening blijft
staan. Het overige wordt aldus beschikbaar gemaakt.
Dit besluit geldt tevens voor de bij onderhavig proces-verbaal vastgestelde nieuwe stortingen alsook
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’.
De vergadering beslist de statuten overeenkomstig aan te passen zoals hierna in de nieuw aan te
nemen statuten vermeld.
ZEVENDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot verhoging van het vermogen
en uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV) alsook met de hiervoor genomen beslissingen, evenwel zonder wijziging aan het voorwerp:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
“HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“RISOLTO”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland voor eigen rekening, als
tussenpersoon, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-computerconsultancy-activiteiten;
-webdesign;
-consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als
kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen,
installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van elektronica materieel, computers en
standaardprogrammatuur, computermaterieel (hard- en software, randapparatuur), kantoormachines
en –materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen
en/of installaties;
-de creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerhande web applicaties, logo’s,
grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel inzake hardware als software,
van eigen ontwikkeling of voor derden;
-het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies;
-het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
Luik B
communicatie;
-de overige activiteiten in verband met administratie die niet eerder werden genoemd;
-het onderhoud en de reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden;
-computeradviesbureaus;
-de verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons;
-de overige activiteiten in verband met computers;
-het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-de exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatiewerken voor algemeen gebruik of
ten behoeve van bepaalde categorie van gebruikers;
-de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit,
dactylografische- en vertaalwerken, dataverwerking;
-de volledige elektrische installaties, zowel voor particuliere als industriele gebruikers;
-de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigenbouw, industriele systeemontwikkeling, veiligheid en zo verder; -
industriele vormgeving;
-het sport- en recreatieonderwijs;
-het onderwijs voor sociale promotie;
-de beroepsopleiding;
-de overige vormen van onderwijs;
-het vertalen en tolken;
-de tussenpersoon in de handel, en
-het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende
verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiele en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgie als in
het buitenland.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen waarvan een bedrag ten belope van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) onbeschikbaar is.
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven (hierna
de “aandelen”).
HOOFDSTUK 3 – EFFECTEN
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het
aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1.        Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
9.2.        Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3.        Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING
11.1.      Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
11.2.      Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.3.      Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
11.4.      Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.5.      Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op
afstand stemt, te controleren.
Luik B
11.6.      Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7.      Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van [vijfenzeventig procent (75%)] van de uitstaande aandelen:
de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van
de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
elke substantiële/materiële goedkeuring of aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst van meer dan 100.000€.
de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige
van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.
11.9.      Jaarvergadering
Jaarlijks op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR
ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
12.1       Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2       Instandhouding van het vermogen van de vennootschap
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
NEGENDE BESLISSING – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten voornoemde besloten
vennootschap VERBEKE-VAN ACKER, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer VERBEKE
Joannes, én voornoemde besloten vennootschap TINKHAVEN 2.0, vast vertegenwoordigd door
voornoemde heer VEKEMAN Dieter, in hun mandaat te bevestigen.
TIENDE BESLISSING – VASTSTELLING WEBSITE EN EMAIL VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.risolto.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@risolto.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLISSING – VOLMACHT NEERLEGGING STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de
gecoördineerde statu-ten op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag
(getekend) David De Neve, Geassocieerd Notaris