Ondernemingsnr : 0803229878
Naam
(voluit) : Fenix Office
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 15
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Inès Staessens, in de besloten
vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102, op 10 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV
Fenix Office bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen  :
 
eerste besluit: Inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
a/ De algemene vergadering besluit de hierna vermelde inbrengen in geld voor een totaal bedrag van
(…) te aanvaarden, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, door (…)
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b/ Storting van de inbreng in geld - bankattest.
(…)
 
tweede besluit: Beslissing tot wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering van de
tweede maandag van de maand juni om twaalf uur naar de laatste vrijdag van de maand april om
zestien uur.
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering, die op heden gehouden
werd op de tweede maandag van de maand juni om twaalf uur, voortaan te houden op de laatste
vrijdag van de maand april om zestien uur.
Bijgevolg wordt artikel 15 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand april om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
laatste  besluit: Machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens , notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten.