Ondernemingsnr : 0500646989
Naam
(voluit) : Kine Yves Van Herpe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesplein 1
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 28 december
2023, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Kine Yves Van Herpe, met
ondernemingsnummer 0500.646.989 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Driesplein 1 is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
a/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
b/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij wijzigingen worden aangebracht aan de regels inzake
overdracht en overgang van aandelen en aan de bestuursbevoegdheden, doch zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Kine Yves Van Herpe”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Kinesitherapie
- Praktijken van specialisten
- Ambulante revalidatieactiviteiten
- Overige menselijke gezondheidszorg
- Beheer en exploitatie van sportcentra
- Beheer en exploitatie van multifunctionele centra
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, enzovoort
- Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, en dergelijke (inclusief begeleiding)
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
- Overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd
- Promotie en organisatie van sportevenementen
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening
- Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
- Verhuur van medisch en paramedisch materiaal
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit 
verscheidene economische sectoren
- Handel in eigen onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen of grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, handelspanden
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
- Verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten noodzakelijk voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen)
- Innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Verlenen in opdracht van de eigenaar van alle diensten noodzakelijk voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet-residentiële gebouwen)
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiders, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Onderneming in onroerende goederen
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan- en
verkopen van onroerende goederen.  Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een partrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.  De
vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De
vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het
bestuursorgaan.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan 10.000 euro. Voor alle handelingen boven de 10.000 euro is het akkoord van een
meerderheid der bestuurders vereist.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op 31 mei om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
c/ De huidige zaakvoerder, VAN HERPE Yves, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over
te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
LAMBREGTS & ROBBEN te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11 met ondernemingsnummer
0651.854.549 ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende
handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.