Ondernemingsnr : 0821956323
Naam
(voluit) : GERT & ELKE VERELLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoerselsteenweg 35
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 4 januari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “GERT & ELKE
VERELLEN” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer VERELLEN Gert Wim Maria, geboren te Zoersel op 6 juli 1981 wonende te 2980 Zoersel,
Gestelsebaan 54
- Mevrouw VAN NUFFELEN Elke,
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer VERELLEN Gert Wim Maria, voornoemd. 
Werd benoemd tot niet- statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN NUFFELEN Elke, voornoemd, .
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “GERT & ELKE VERELLEN”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een bakkerij, patisserie en een tearoom;
- De bedrijvigheid van broodbakkerij, fijnbakkerij, banketbakkerij en bijkomende bereidingen,
fabricage van alle brood en banket, wafels en pannenkoeken, peperkoek, beschuiten, biscuits,
chocolade, suikergoed, deegwaren, room- en consumptie-ijs;
- Kleinhandel in bakkerij-artikelen, klein snoepgoed, frisdrank en algemene voedingswaarden,
charcuterie en kazen;
- De import en export van, groothandel en kleinhandel in brood- en banketbakkerijproducten,
producten van de suikerbakkerij, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wafels en
ijsroomwafels, room- en consumptieprijs, charcuterie, belegde broodjes, frisdrank en kleine
versnaperingen en alle aanverwante producten;
- De import en export, de distributie, de ambachtelijke en industriële fabricatie, de klein- en de
groothandel van diepvriesproducten van de bakkerij en banketbakkerij, en meer in het algemeen van
alle soorten diepvriesproducten van de voedingssector;
- Het uitrusten van een broodjeszaak en onder meer de verkoop aan de toog van eetwaren, en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en/of worden meegenomen en in het algemeen al dan niet
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in broodjeszaken, tearooms, snelbuffetten,
snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies,
warmwafelkramen en pizzeria’s;
- De artisanale en industriële fabricatie, de klein- en groothandel, alsook de distributie van alle
producten van de bakkerij, banketbakkerij, confiserie, pralines, chocolade en chocoladefantasie,
speculaas, patisserieën, petit-fours en ijsproducten, zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als
van afgewerkte producten, alsmede de verpakking hiervoor bestemd;
- De artisanale en industriële fabricatie, de klein- en de groothandel, alsook de distributie van
dranken en alle andere voedingsproducten in het algemeen, zowel onder de vorm van
basisgrondstoffen als van afgewerkte producten;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geen,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, manager, gemandateerde en vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de derde vrijdag van de maand april om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).