Ondernemingsnr : 0642639450
Naam
(voluit) : Euroclima
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poeierstraat 13
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 5
december 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "EUROCLIMA", met zetel te 2490 Balen, Poeierstraat 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0642.639.450 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0642.639.450 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder, is besloten om het voorwerp uit te breiden met de
volgende activiteiten:
    •  het beheer van een onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook
    •  de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur, onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating,
onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatie van individuele woningen, appartements en
kantoorgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor grond en ruilverkavelingen
    •  De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartements en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen
    •  De verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur van gronden en terreinen, zowel bebouwd als onbebouwd
    •  De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De exploitatie van elektrische laadpalen voor wagens
    •  Het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland
    •  Het opstellen van alle basisakten
    •  Het verkavelen van alle gronden
    •  Het laten uitvoeren van alle grond en wegeniswerken en de gronden en wegenissen van alle
nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen voorzien
    •  Het verstrekken van adviezen en het verrichten van controletaken in dezelfde context
    •  Projectontwikkeling
    •  Handelaar in onroerende goederen
    •  In concessie en erfpacht geven en nemen, als bemiddelaar optreden in hoedanigheid van
immobiliënmakelaar in iedere onroerende transactie, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden
    •  Het vaststellen en redigeren van alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen en
schadebepalingen van alle onroerende goederen
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen in eigen patrimonium of in patrimonium van derden
Het voorwerp luidt derhalve thans als volgt:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Het uitvoeren van alle merken, inbegrepen onderhouds en herstellingswerken, zo voor eigen
rekening als in opdracht van derden, betreffende koel- en diepvriesinstallaties, aanverwante
winkelinrichtingen en airconditioning in de meest brede zin.
    •  De studie, opzoeking, conceptie, fabricatie, installatie, onderhoud en exploitatie van alle
systemen, installaties, toestellen en werktuigen in verband met centrale verwarming, ventilatie,
warme en koude luchtbehandeling, de elektrisch installatie, signalisatie en afstandsbediening, de
isolatiewerkzaamheden, het loodgieterswerk, sanitaire installaties, brandbestrijding en overige
bouwinstallatie.
    •  Zij heeft eveneens tot voorwerp de nijverheid en handel onder al zijn vormen, kleinhandel,
groothandel, in en uitvoer van alle materialen, toestellen, machines, werktuigen en brandstoffen in
verband met al het voorgaande.
In verband daarmee zal zij alle brevetten en licenties mogen verwerven, afstaan en exploiteren. Dit
omvat onder meer de volgende geregistreerde werken:
-        Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
-        Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
-        Het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
-        Lood- en zinkwerk;
-        Installatie van waterverzachters;
-        Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstellings- en onderhoudswerken;
-        Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
-        Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
calorifugage van leidingen en kanalisaties;
-        Alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een
elders bedoelde hoofwerkzaamheid.
Verder bevat het voorwerp eveneens:
-        De installatie van elektrisch bedrading en toebehoren;
-        De installatie van hulpvoedingssystemen;
-        De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-        Isolatiewerkzaamheden en verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-        De isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-        De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(voorbeeld van zuurstof in hospitalen)
-        Het plaatsen van installaties voor zonne-energie en fotovoltaïsche cellen;
-        Het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
    •  het beheer van een onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook
    •  de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur, onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating,
onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatie van individuele woningen, appartements en
kantoorgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor grond en ruilverkavelingen
    •  De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartements en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen
    •  De verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur van gronden en terreinen, zowel bebouwd als onbebouwd
    •  De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De exploitatie van elektrische laadpalen voor wagens
    •  Het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland
    •  Het opstellen van alle basisakten
    •  Het verkavelen van alle gronden
    •  Het laten uitvoeren van alle grond en wegeniswerken en de gronden en wegenissen van alle
nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen voorzien
    •  Het verstrekken van adviezen en het verrichten van controletaken in dezelfde context
    •  Projectontwikkeling
    •  Handelaar in onroerende goederen
    •  In concessie en erfpacht geven en nemen, als bemiddelaar optreden in hoedanigheid van
immobiliënmakelaar in iedere onroerende transactie, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden
    •  Het vaststellen en redigeren van alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen en
schadebepalingen van alle onroerende goederen
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen in eigen patrimonium of in patrimonium van derden
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting , fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij
mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00) + tweehonderdtweeënzeventig euro achtenveertig cent (€
272,48), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «Euroclima».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Het uitvoeren van alle merken, inbegrepen onderhouds- en herstellingswerken, zo voor eigen
rekening als in opdracht van derden, betreffende koel- en diepvriesinstallaties, aanverwante
winkelinrichtingen en airconditioning in de meest brede zin.
De studie, opzoeking, conceptie, fabricatie, installatie, onderhoud en exploitatie van alle systemen,
installaties, toestellen en werktuigen in verband met centrale verwarming, ventilatie, warme en koude
luchtbehandeling, de elektrisch installatie, signalisatie en afstandsbediening, de
isolatiewerkzaamheden, het loodgieterswerk, sanitaire installaties, brandbestrijding en overige
bouwinstallatie.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de nijverheid en handel onder al zijn vormen, kleinhandel,
groothandel, in- en uitvoer van alle materialen, toestellen, machines, werktuigen en brandstoffen in
verband met al het voorgaande.
In verband daarmee zal zij alle brevetten en licenties mogen verwerven, afstaan en exploiteren. Dit
omvat onder meer de volgende geregistreerde werken:
-        Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
-        Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
-        Het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
-        Lood- en zinkwerk;
-        Installatie van waterverzachters;
-        Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstellings- en onderhoudswerken;
-        Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
-        Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
calorifugage van leidingen en kanalisaties;
-        Alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een
elders bedoelde hoofwerkzaamheid.
Verder bevat het voorwerp eveneens:
-        De installatie van elektrisch bedrading en toebehoren;
-        De installatie van hulpvoedingssystemen;
-        De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-        Isolatiewerkzaamheden en verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-        De isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-        De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(voorbeeld van zuurstof in hospitalen)
-        Het plaatsen van installaties voor zonne-energie en fotovoltaïsche cellen;
-        Het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
    •  het beheer van een onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook
    •  de aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur, onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating,
onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatie van individuele woningen, appartements en
kantoorgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor grond en ruilverkavelingen
    •  De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartements en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen
    •  De verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur van gronden en terreinen, zowel bebouwd als onbebouwd
    •  De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De exploitatie van elektrische laadpalen voor wagens
    •  Het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland
    •  Het opstellen van alle basisakten
    •  Het verkavelen van alle gronden
    •  Het laten uitvoeren van alle grond en wegeniswerken en de gronden en wegenissen van alle
nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen voorzien
    •  Het verstrekken van adviezen en het verrichten van controletaken in dezelfde context
    •  Projectontwikkeling
    •  Handelaar in onroerende goederen
    •  In concessie en erfpacht geven en nemen, als bemiddelaar optreden in hoedanigheid van
immobiliënmakelaar in iedere onroerende transactie, en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden
    •  Het vaststellen en redigeren van alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen en
schadebepalingen van alle onroerende goederen
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen in eigen patrimonium of in patrimonium van derden
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting , fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij
mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 21 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2490 Balen, Poeierstraat 13.
Zevende besluit
         Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer VAN ELSEN Kurt Jozef Emma, geboren te Geel op 2 april 1971, wonende te 2400 Mol,
Korte Heistraat 39,
is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Daarnaast wordt tevens benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur sedert 24 oktober 2023:
Mevrouw Mols Ines Alfons Louisa, geboren te Geel op 22 oktober 1973, wonende te 2400 Mol, Korte
Heistraat 39.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij is hier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ELSEN Kurt Jozef Emma, voornoemd.
Achtste besluit
De comparant geeft volmacht aan Accountantskantoor Adfintra BV, 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
BE0777.982.560, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.