Ondernemingsnr : 0567596488
Naam
(voluit) : E-CARRUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 40
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING VOORWERP - HERWERKING EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op 11 mei 2020, ter registratie
aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid te Dendermonde II, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) “E-Carrus”, met zetel te 9150 Kruibeke, Kouterstraat 40 en met
ondernemingsnummer 0567.596.488, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslaggeving opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp aan te passen zoals voorgesteld door het bestuur
en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen zoals verder in dut uittreksel vermeld.
2. In uitvoering van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering eenparig vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. De algemene vergadering besluit eenparig volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend
met hoger gemelde wijziging in haar voorwerp. De voornaamste elementen van deze statuten zijn als
volgt :
-Naam en rechtsvorm : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar
Luik B
naam luidt: “E-CARRUS”.
-Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
-Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop, verhuur, invoer en uitvoer van nieuwe en tweedehandsvoertuigen,
aanhangwagens en garagebenodigdheden, van wisselonderdelen, onderdelen en bijhorigheden en
onderhoudsproducten voor voertuigen, aanhangwagens en garagebenodigdheden, carwash
activiteiten, de herstelling van carrosserie, het onderhoud en herstellen van voertuigen en hun
onderdelen, de verkoop van olie, benzine, gas, diesel, elektriciteit, banden, onderdelen en stookolie
en andere verbruiksproducten van voertuigen, in het algemeen alles wat betrekking heeft op een
garage in de breedste zin van het woord, de handel in boten, motorhomes, quads, motoren, fietsen
en rijwielen in de meest ruime zin van het woord, alsmede alles wat hier mee verband houdt,
alsmede alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijke doel aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen..
Het geven van opleidingen en organiseren van seminaries;
Het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt; Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord
aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing,
personeelsbeleid en informatie;
De onderneming in onroerende goederen, welke onder mee omvat:
De aan-en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard: het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
Het beleggen van vermogen, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Het verweren door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en
andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog
op te richten vennootschappen.
Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden van gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen.
Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen.
Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In het kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur,
Het ter beschikking stellen van personeel.
Het bereiden, bezorgen en verkopen van maaltijden, warme en koude dranken - al dan niet
alcoholhoudend - , desserts, versnaperingen, onder meer via verkoop aan de toog of via uitbating
van foodtrucks, pop-ups, frituur- en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, koffie- en milkbars,
met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, suikergoedwaren, belegde broodjes,
snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke
producten en folkloreartikelen evenals luxeartikelen.
Luik B
Catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
De aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel en het optreden als
tussenpersoon rechtstreeks of onrechtstreeks van alle roerende en onroerende goederen.
Het verhuren van allerhande roerende goederen..
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opnemen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in besteken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitiever oplevering.
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van
verhuurder van goederen in mede-eigendom.
De vennootschap zal bij uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en
discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door
de bevoegde instanties, eerbiedigen.
Die alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of vennootschap rechtstreeks
of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de
functies van bestuurder, commissaris, of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende
goederen, in het kader van de uitoefening van har werk. De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het
bereiken ervan geheeld of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
-Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
-De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
-Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Luik B
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
-Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
-Controle : Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
-Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het eerstvolgend kalenderjaar.
- Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
-Ontbinding: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
Luik B
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
4. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als zaakvoerder :
    •  de heer Jorg NYS, voornoemd, benoemd bij de oprichting van de vennootschap,
bekendgemaakt als voormeld;
ter zitting aangeboden, met ingang vanaf heden en verleent hem individueel kwijting.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden tot
benoeming van de heer Jorg NYS, voornoemd, benoemd bij de oprichting van de vennootschap,
bekendgemaakt als voormeld, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de wettelijke reserve van de vennootschap, af te schaffen.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de wettelijke reserve van de vennootschap, af te schaffen.
7. De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
historiek van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9150 Kruibeke,
Kouterstraat 40
9. De vergadering beslist eenparig machtiging te verlenen aan elke bestuurder, individueel
handelend, tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
10. De vergadering beslist eenparig om volmacht te verlenen aan de nagenoemde personen, met
macht om afzonderlijk te handelen, teneinde het nodige te doen bij de bevoegde diensten van het
ondernemingsloket en eventuele andere openbare besturen zonder onderscheid, om alle
formaliteiten te vervullen die dienen te gebeuren naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en
statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten gegeven hebben
tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen : de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “A & A “ met zetel te Kerkstraat 43 te 9120 Vrasene; en alle door haar aangestelde
personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, en haar aangestelden, de heer MARTENS
Olivier, kantoorhoudende op voormeld adres, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met
recht van substitutie, en al haar aangestelden, met recht van substitutie.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, tekst
van de oorspronkelijke statuten.