Ondernemingsnr : 0545986373
Naam
(voluit) : Bouwwerken Tom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 100
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder, op 10 november
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “Bouwwerken Tom”, blijkt onder meer dat:
dat:
 
1) a) Er werd besloten om, zonder inbreng van nieuw vermogen, het aantal bestaande aandelen te
verhogen van elf (11) aandelen naar elfduizend (11.000) aandelen, door uitkering aan de bestaande
aandeelhouders van deze nieuwe aandelen a rato van hun huidige aandelenverhouding. Dit betekent
dat de heer Bocken Tom voortaan eigenaar zal zijn van tienduizend (10.000) aandelen, en mevrouw
Melotte Ilona van duizend (1.000) aandelen. Het aandelenregister zal dienovereenkomstig moeten
worden aangepast.
De vermeerdering van het aantal aandelen heeft tot doel het aantal aandelen van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften
van de vennootschap.
b) Gelet op het voorgaande werd besloten om artikel 5 (Categorieën effecten) van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5.- Categorieën effecten.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door elfduizend (11.000) aandelen op
naam, die ieder één/elfduizendste (1/11.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.”.
 
2) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en om artikel 13
(Bestuur – Vertegenwoordiging) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld dienen zij als volgt op te treden:
    •  Hetzij alle bestuurders samen;
    •  Hetzij de persoon gelast met dagelijks bestuur (individueel bevoegd).
Enige beperkingen opgelegd bij hun benoeming kunnen niet aan derden worden tegengeworpen,
ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”.
               
3) Er werd besloten de hierna vermelde clausule betreffende het dagelijks bestuur in te lassen in een
nieuw artikel 12bis (Dagelijks bestuur) van de statuten:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerde bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”.
 
En onmiddellijk hierna zijn de bestuurders, te weten de heer Bocken Tom en mevrouw Melotte Ilona,
beiden voornoemd in een vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, en hebben het
volgende besluit genomen:
De heer BOCKEN Tom wordt, met ingang van heden, als persoon gelast met het dagelijks bestuur
benoemd.
De heer Bocken Tom heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.