Ondernemingsnr : 0540839534
Naam
(voluit) : CHATEAU D'HAMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korpse straat 91
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op
vijftien oktober tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “CHATEAU D'HAMONT”
met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHATEAU D'HAMONT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), in de meest ruime
zin, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties.
Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing
geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen, de renovatie, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime zin, met
uitsluiting van de activiteiten, die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Het omvat onder meer :
Handel in eigen onroerend goed, verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld,
verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen,
verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, verhuur van appartementen in hotels,
exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, verhuur en exploitatie van eigen of
geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, verhuur van niet-residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz., verhuur per jaar
van garageboxen en staanplaatsen voor auto's, verhuur van handelszaken, verhuur en exploitatie
van terreinen, verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden,
verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer, verlenen in
opdracht van de eigenaar van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van
de gebouwen.
Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds concessies, octrooien, licenties, know-
how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest
ruime betekenis.
Onderneming in geldbelegging, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling,
het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle
andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de
omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere, de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
Het omvat onder meer :
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal, enz., op lange
termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen, het verlenen van consultancy en
engineering bijstand.
Het omvat onder meer :
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie, overige adviesbureaus op
het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz., berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enz., algemene audit-activiteiten, ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
(copywriters)
Computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen, overige
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, overige telecommunicatie.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair, het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking. Het verlenen
van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van
tentoonstellingen, het aanbieden van diensten in de brede zin van het woord.
Het omvat onder meer :
Verpleegkundige activiteiten, overige menselijke gezondheidszorg, rust- en verzorgingstehuizen (R.
V.T.), rusthuizen voor ouderen (R.O.B.), serviceflats voor ouderen, instellingen met huisvesting voor
minderjarigen met een lichameijke handicap, instellingen met huisvesting voor volwassenen met een
lichameijke handicap, instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een
lichamelijke handicap, activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, (thuis)verpleging,
activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed
en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren, overige zakelijke
dienstverlening.
Klusjesman, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, snoeien van bomen en heggen, aanleggen en
onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, onderhouds- en
herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden, reinigen van het interieur van
allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen, enz., lappen van ramen, andere reinigingsactiviteiten, reparatie van diverse
artikelen, inclusief de expresreparaties aan huis, overige reparaties van consumentenartikelen.
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, handelsbemiddeling in hout en
bouwmaterialen, groothandel in hout, detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in
gespecialiseerde winkels, kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk, detailhandel in
groenten en fruit in gespecialiseerde winkels, overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in
gespecialiseerde winkels, kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen,
groothandel in wijnen en geestrijke dranken, bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte
wijn, groothandel in dranken, algemeen assortiment, detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in
gespecialiseerde winkels, detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen
assortiment.
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service), verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen, gastenkamers, overige accomodaties voor
kortstondig verblijf, verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders,
migrantenwerknemers, enz. Eetgelegenheden met volledige bediening, restaurant van het
traditionele type, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enz., restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de
eigen cliënteel, café-restaurants (tavernen), eetgelegenheden met beperkte bediening, verkoop aan
de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten (snackbars,
sandwichbars, enz), verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
frietkramen, hotdogstalletjes, enz., verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en
dranken : croissanteries, crêperies en warmewafelkramen, verkoop aan de toog of via telefoon, fax,
internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons, enz., verkoop aan de toog of via telefoon,
fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's. Catering, klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels , organiseren en verzorgen van bruiloften,
banketten, cocktails, lunches, recepties, enz., overige eetgelegenheden, bereiden van maaltijden en
spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor : - luchtvaartmaatschappijen -
kantines, bedrijfsrestaurants, enz., cafés en bars, verkoop van dranken voor, in het algemeen,
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar,
bierhallen, enz., andere drinkgelegenheden.
Organisatie van congressen en beurzen, promotie en organisatie van uitvoerende
kunstevenementen, overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten,
ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten, exploitatie van schouwburgen, theaters,
concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst, beheer en
exploitatie van culturele centra, beheer en exploitatie van multifunctionele centra en
evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst, exploitatie
van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding,
aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz.,
promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden, bieden van overig amusement, circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz., terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, poney's, enz., overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, overige activiteiten i.v.m.
recreatie die niet elders zijn gerangschikt, exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges,
jacht en de visvangst als sport of recreatie, ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening.
Verhuur van sport- en kampeerartikelen, verhuur van fietsen, verhuur en operationele leasing zonder
bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz., verhuur en
lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere
huishoudelijke benodigdheden, verhuur en lease van andere consumentenartikelen, verhuur en
lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Gemengd landbouwbedrijf, teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden,
teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen, teelt van bloemen, teelt van pit- en
steenvruchten, teelt van druiven, teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken,
fruitteelt : de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enz., teelt van andere
boomvruchten, kleinfruit en noten, boomkwekerijen, ondersteunende activiteiten in verband met de
teelt van gewassen, voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, voorbereidende
behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren,
desinfecteren, verwerking en conservering van fruit, houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten,
uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden, exploitatie van bossen :
houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout,
teelt van hakhout, exploitatie van bosboomkwekerij, zagen en schaven van hout, vervaardiging van
fineer en van panelen op basis van hout, vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk,
vervaardiging van andere artikelen van hout.
Vervaardiging van groente- en fruitsappen, vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren,
rectificeren en mengen, vervaardiging van wijn uit druiven, vervaardiging van cider en van andere
vruchtenwijnen, vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken, vervaardiging van bier,
vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water.
Internationale dealerpolitiek, internationaal productiebeleid, internationale marketing, internationale
sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de
administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.
Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen
rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel, voor zover die handelingen niet verboden zijn krachtens de
wet of de uitvoeringsbesluiten.
De vennootschap mag eveneens het mandaat van vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
…
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
…
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
…
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig november, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
…
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Vincent TALLON, Notaris te
Geetbets om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  JansJonkmans vof, met zetel te 3540 Herkde-Stad (Donk), Korpse straat 91, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0538.643.473, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Jonkmans Liliane, wonende te 3740 Bilzen, Grote Mereweg 10.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3540 Herk-de-Stad
(Donk), Korpse straat 91.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist notaris Vincent Tallon te 3450 Geetbets, kasteellaan 12 en
boekhoudkantoor Sempels, Slachthuisstraat 108, 3300 Tienen als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten.