Ondernemingsnr : 0876470521
Naam
(voluit) : IMOLA EN PARTNERS IMMOBILIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 138
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris, met standplaats te
Vorselaar, op zestien december tweeduizend negentien,
Van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IMOLA EN PARTNERS IMMOBILIEN”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan, 138, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, onder
het nummer 0876.470.521
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden op 21 september 2005 voor notaris Jean-
Louis Sabbe, te Blankenberge, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
oktober 2005, onder nummer 05143926.
DAT:
De vergadering na kennisname van de agenda en na beraadslaging volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN (“OPT-IN”)
De vergadering heeft beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de
bepalingen van deze wet (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige
akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot herformulering van de
statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de
eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden;
de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in het vierde besluit hierna.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de
bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering heeft beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar de artikelen van het Wetboek
van vennootschappen en naar aandelen aan toonder.
Luik B
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
NIEUWE STATUTEN
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “IMOLA
EN PARTNERS IMMOBILIEN”.
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de makelaardij in onroerende goederen en in het bijzonder de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsook de activiteit van beheerder van
goederen die instaat zowel voor het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten als het
syndicuschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle verrichtingen als bouwpromotor. Dit behelst
onder meer het aankopen van gronden, het verkavelen en bouwrijp maken van gronden, het
verkopen van bouwgronden, het zelf oprichten, laten oprichten, verbouwen, renoveren van
gebouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Tot het voorwerp behoort
eveneens het verlenen van adviezen en dienstprestaties op het vlak van ruimtelijke ordening en
patrimoniumbeheer in het bijzonder en in het algemeen van financiële , technische , commerciële of
administratieve aard.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname van derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies
    •  Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader
    •  Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede, van andere roerende en./of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen
    •  Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, In huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  het besturen van vennootschappen welk doei deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar m vennootschappen en andere
rechtspersonen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren In bestaande of nog
op te richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zij kan alle brevetten,
licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen af particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aandepositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
    •  het stellen van zekerheden voor zichzelf en voor derden De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen of activiteiten uitoefenen welke bij wet voorbehouden
zijn aan banken of beursvennootschappen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag
geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met haar doel.
4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het kapitaal kan gewijzigd worden.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt] Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders niet
toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, alleen optredend.
7. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
8. Het boekjaar begint ieder jaar op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name: Titeca Accountancy te 8300 Knokke,
Maurice Lippenslaan, 3, ondernemingsnummer 0817.131.562, RPR Gent, afd. Brugge, of een van
Luik B
hun aangestelden of medewerkers.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN BESTUURDER
Ontslag werd verleend als bestuurder aan de Knokke Development Company nv. met zetel te
Knokke-Heist, Kustlaan, 138, ondernemingsnummer 0444.355.416, RPR Gent/ afd. Brugge.
Herbenoeming werd gedaan als enige bestuurder, tevens dagelijks bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur van de heer Mike Vandenberghe, tegenwoordig en aanvaardend.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Mayke Op de Beeck
Notaris