Ondernemingsnr : 0407 326 754
Naam
(voluit) : KELA PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Verplaatsing van de zetel - herroeping
bijzondere machten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 december 2024 blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de vennootschap Kela NV, vast
vertegenwoordigd door de heer René Beyers, als enige bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang
van 20 december 2024.
De enige aandeelhouder wenst de bestuurder te bedanken voor bewezen diensten en beslist om Kela NV
voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot en met 20 december 2024.
Over de definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot en met 20 december 2024 zal een
beslissing worden genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2024.
2. De enige aandeelhouder beslist om:
- Aquitania BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anja Imschoot
- MD Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Debel
te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met ingang van 20 december 2024.
De mandaten zullen eindigen bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal
worden in 2030 en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2029.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Artikel 16 van de statuten van de Vennootschap stelt dat indien de vennootschap slechts twee bestuurders
telt, zij in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend,
ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen. Binnen het dagelijks bestuur kan de
vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
3. Met ingang van 20 december 2024 is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- Aquitania BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anja Imschoot
- MD Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Debel
4. Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om Ive Serneels en/of Emmy Hendrickx en/of Joni van
Wessel van PwC Legal BV en/of Nathalie Boonen van PwC Business Advisory Services BV en/of Anja
Imschoot en/of Pieter Vuyge, elk individueel bevoegd en met recht op indeplaatsstelling, aan te stellen als
met het oog op de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook de
neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
***
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 20 december 2024 blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. De raad van bestuur beslist om met ingang van 20 december 2024 de maatschappelijke zetel en de
vestigingseenheid van de Vennootschap te verplaatsen van Sint Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten naar
Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
De raad van bestuur beslist verder om met ingang van 20 december 2024 de volgende
vestigingseenheden van de Vennootschap te schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen:
- Nieuwe Steenweg 62, 9140 Temse;
- Sint Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten.
2. De raad van bestuur verwijst naar de bijzondere machten die door haar op 27 maart 2024 werden
toegekend aan de heren Pascal Beyens, Bart Lavrysen en Rudi Maris en beslist om voormelde bijzondere
machten met ingang van 20 december 2024 in te trekken.
3. De raad van bestuur beslist om Ive Serneels en/of Emmy Hendrickx en/of Joni van Wessel van PwC
Legal BV en/of Nathalie Boonen van PwC Business Advisory Services BV en/of Anja Imschoot en/of Pieter
Vuyge, elk individueel bevoegd en met recht op indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde
teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en li met het oog op de
publicatie van bovenvermelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de aanpassing van de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook de neerlegging van de
vereiste documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bovendien beslist de raad van bestuur om Go-Start Ondernemingsloket Securex VZW, Jan van Gentstraat
3, 2000 Antwerpen, aan te stellen als bijzondere lasthebber om in eigen naam en voor rekening van de
Vennootschap alle vereiste handelingen te stellen tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Pieter Vuyge
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 20 december 2024;
- De notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 20 december 2024.