Ondernemingsnummer :
0446671142
Benaming :
(voluit) :
VAN HAUWAERT & ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gentstraat 221
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op vier maart tweeduizend en negentien door notaris Hélène Dusselier
te Meulebeke; houdende een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “VAN HAUWAERT & ZOON”, met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 221; B.T.W.
/Ondernemingsnummer BE0446.671.142, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen telkens met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of
statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
TWEEHONDERDENEENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 201.600,00), om het te brengen van
TWEEHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIJFTIG EURO (€ 263.850,00) op
TWEEËNZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 62.250,00), met als doel het
maatschappe-lijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en
toekomstige noden van de vennoot-schap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door
terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk gestort
kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur met toepassing van artikel 537
WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 13 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 8 april 2014 onder nummer 14075990, hetzij in totaal
HONDERDVIERENVEERTIG EURO (€ 144,00) per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt
prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen en
artikel 9 van de statuten, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone
algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien
de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de
bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen
gelden overeenkom-stig zelfde artikel 613. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze
schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
2. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste
beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het
genomen besluit, door de eerste zin ervan te vervangen door:
"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 62.250,00), verdeeld in duizend vierhonderd (1.400) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
duizendvierhonderdste (1/1400ste) van het kapitaal."
3. De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van vier maart tweeduizend en negentien
ingediend door alle huidige bestuurders; zijnde 1) de heer VAN HAUWAERT Wilfried, geboren te
Tielt op 26 februari 1948, wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 221 en zijn echtgenote (2)
mevrouw VANDESOMPELE Godelieve, geboren te Tielt op 16 maart 1947, wonende te 8760
Meulebeke, Gentstraat 221 en (3) de heer VAN HAUWAERT Peter, geboren te Tielt op 11 februari
Luik B
1974, echtgenoot van mevrouw HOSTE Nancy Ann Chantal, wonende te 8760 Meulebeke,
Gentstraat 154 en beslist dat over de kwijting over hun mandaat tot 4 maart tweeduizend en
negentien zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering benoemt daaropvolgend als nieuwe bestuurders vanaf 4 maart tweeduizend en
negentien voor een termijn van zes (6) jaar: (1) de heer VAN HAUWAERT Wilfried, voornoemd, en
zijn echtgenote (2) mevrouw VANDESOMPELE Godelieve, voornoemd, en (3) de heer VAN
HAUWAERT Peter, voornoemd, aanwezig en aan-vaardend, en beslist dat het mandaat van de heer
VAN HAUWAERT Wilfried en mevrouw VANDESOMPELE Godelieve, beide voornoemd,
onbezoldigd is.
En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en
hebben met éénparig-heid van stemmen beslist dat de heer VAN HAUWAERT Peter, voornoemd,
aangesteld is als voorzit-ter van de raad van bestuur en als gedelegeerde bestuurder, hetgeen door
hem is aanvaard.
4. De vergadering verleent volledige machtiging aan de gedelegeerd bestuurder om voorgaande
beslissingen uit te voeren (met inbegrip van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad), alsook om
de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten