Ondernemingsnr : 0867186730
Naam
(voluit) : DR. VERMEEREN A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuinwijk 76
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de besloten
vennootschap " Dr. Vermeeren A. ", met adres van de zetel te 2840 Rumst, Tuinwijk 76, houdster
van het ondernemingsnummer 0867.186.730, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Rooms te Boom op 2
augustus 2022, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden
genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te
passen aan dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuur blijft in haar huidige samenstelling behouden voor onbepaalde duur.
 
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist
voor een statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door een loutere boekhoudkundige overboeking
naar de toepasselijke beschikbare eigen vermogensrekeningen Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
 
* Als gevolg van voorgaand besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de nieuwe richtlijnen van de Orde der Artsen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
 
* De enige aandeelhouder beslist dat het mandaat van de bestuurder thans geldt voor onbepaalde
duur.
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Tuinwijk 76.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten