Ondernemingsnummer :
0478642342
Benaming :
(voluit) :
VERKO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bruul 46
2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 6 februari 2019, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap
"VERKO", met zetel te 2440 Geel, Bruul 46, met ondernemingsnummer 0478.642.342 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Bevestiging aandeelhouderschap - BEVESTIGING dat alle aandelen op naam zijn -
verzoek tot opmaak register van aandelen.
Voor zover als nodig bevestigt de vergadering dat alle tweeënzestig (62) aandelen toebehoren aan
voornoemde aandeelhouder zoals hierboven aangegeven. De enige aandeelhouder bevestigt en
aanvaardt dit.
De vergadering bevestigt ook dat alle tweeënzestig (62) aandelen statutair op naam zijn, doch
voorziet in de mogelijkheid tot omzetting in en uitgifte van gedematerialiseerde effecten.
De vergadering verzoekt de raad van bestuur tot de opmaak van het register van aandelen van de
vennootschap, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief op naam van voornoemde enige
aandeelhouder opgenomen zijn, zoals hierboven aangegeven
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om het register van aandelen op
naam op te maken en de inschrijvingen te verrichten op naam van de enige aandeelhouder.
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Markt 15 en dit
met ingang vanaf 6 februari 2019.
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering:
    •  artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
        •  "Artikel 10. : Aard van de effecten
De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere
effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke
wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het
register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de
effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het
aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten wordt, per categorie van
effecten, in het register van de effecten op naam ingeschreven op naam van de rekeninghouder of
van de vereffeningsinstelling.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen, op elk ogenblik en op eigen kosten, de
omzetting vragen van hun effecten in effecten op naam. De omzetting wordt vastgesteld door een
inschrijving in het register ad hoc, binnen de vijf (5) werkdagen van de aanvraag, gedateerd en
ondertekend door twee bestuurders van de vennootschap."
Luik B
        •  artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 13. : Overdracht van effecten
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van
vennootschappen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening,
conform de terzake geldende wetgeving.
Het op rekening geboekte gedematerialiseerd effect wordt overgedragen door overschrijving van
rekening op rekening."
        •  de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
"De zetel is gevestigd te 2440 Geel, Markt 15."
BESLUIT: Ontslagen en benoemingen van bestuurders
I. De vergadering neemt akte van het eervol ontslag als bestuurder van :
        •  de heer Louis VERACHTERT, wonende te Geel, Bruul 46;
        •  Mevrouw Godelive VAN CRAENENDONCK, wonende te Geel, Bruul 46;
        •  de heer Wim VERACHTERT, wonende te Geel, Markt 15;
        •  Mevrouw Lore VERACHTERT, wonende te Geel, Brigandshof 9/19;
en dit met ingang vanaf 6 februari 2019.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende jaarvergadering.
II. De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) vast te stellen en als bestuurders te
benoemen:
        •  de heer Louis VERACHTERT, voornoemd; en
        •  de heer Wim VERACHTERT, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024, die
zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2023.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, namelijk voor het opmaken van een register van aandelen op naam, en aan
ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen.