Ondernemingsnr : 0429737219
Naam
(voluit) : BLOMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 313
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 28
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“BLOMAR” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslaggeving.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 oktober 2023,
opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2023.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Van den Keybus
bedrijfsrevisor met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 96 bus A8, vertegenwoordigd door Werner
Van Den Keybus, bedrijfsrevisor, de dato 3 oktober 2023, dat werd opgemaakt over de staat van
activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2023 die
het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens de staat bedraagt 1.135.565,10 EUR en is groter dan de onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal van 62.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.”
De vergadering keurt deze verslagen integraal goed.
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het
verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd in het
vennootschapsdossier op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Omzetting naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering dat de naamloze
vennootschap “BLOMAR” omgezet wordt in een besloten vennootschap bij toepassing van de
artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het
oude ‘kapitaal’ (€ 62.000,00) en de oude ‘wettelijke reserve’ (€ 6.200,00) ten bedrage van
achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00) van de naamloze vennootschap, van
rechtswege wordt omgezet in een ‘onbeschikbare eigen vermogensrekening’, zoals hierna
opgenomen.
3. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 62.000,00) en de wettelijke reserve (€
6.200,00), ten bedrage van achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
4. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van maart om twintig (20.00) uur. Valt
de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
7. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- Mevrouw DE COSTER Blondine, geboren te Everberg op 8 juli 1950, wonend te 3061 Bertem
(Leefdaal), Dorpstraat 313 en daarnaast aangesteld als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw STERCKX Nancy, geboren te Leuven op 5 juli 1973, wonende te 3078 Everberg
(Kortenberg), Dorpsstraat 105
- De heer STERCKX Gunther, geboren te Leuven op 28 maart 1976 , wonende te 3071 Erps-kwerps
(Kortenberg), Schoonaardestraat 38
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw DE COSTER Blondine, voornoemd en daarnaast aangesteld als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw STERCKX Nancy, voornoemd;
- De heer STERCKX Gunther, voornoemd;
Mevrouw DE COSTER Blondine, voornoemd, werd tevens ook benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “BLOMAR”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1250 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.            de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle
vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de promotie, van onbebouwde en bebouwde
onroerende goederen, het verhuren en huren, beheren en uitbaten ervan onder alle vormen;
2.            het laten bouwen, herbouwen, verbouwen en uitrusten alsmede de grondwerken en de
ganse binnenhuisinrichting en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en
constructies in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken; het uitvoeren van
isolatiewerken, chape-werken, cementwerken, leggen van cementtegels, oprichten van omheiningen,
afbraakwerken, plaatsen en verhuren van stellingen, reinigen van gevels, uitvoeren van voegwerk,
het aanbrengen van wanden en valse zolderingen, alsook de verkoop van alle hiertoe benodigde of
hierbij nuttige materialen;
3. het verstrekken van advies, het bemiddelen en verlenen van alle bijstand aan particulieren en
rechtspersonen in alle verrichtingen die verband houden met de activiteiten in de twee vorige alinea's
uiteengezet;
Dit alles in binnen- en buitenland als hoofdhandelaar, bemiddelaar of makelaar.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, financiële, handels-,
nijverheids-, administratieve, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag de functie van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Staat van activa en passiva;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Verslag bedrijfsrevisor;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).