Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Prato Capital
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met zetel te Genk,
Grotestraat 124, op 18 december 2018, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal
worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
OPRICHTERS:
1. De naamloze vennootschap KREON HOLDING, waarvan de zetel gevestigd is te 3690 Zutendaal,
Kapelveldstraat 23, met ondernemingsnummer - BTW BE 0451.718.310, RPR Antwerpen, Afdeling
Tongeren.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bOneA, waarvan de zetel gevestigd is
te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A, met ondernemingsnummer - BTW BE 0464.138.763, RPR
Antwerpen, Afdeling Tongeren.
STATUTEN:
ARTIKEL 1: benaming: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft aangenomen.
Haar benaming luidt: “Prato Capital”.
ARTIKEL 2: zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 293/35.
ARTIKEL 3: doel: De vennootschap heeft als doel:
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun doel ook is.
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten.
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
- Het maken van studies van diverse aard.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
0716649856
Luik B
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te verge-makkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buiten-land.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
ARTIKEL 4 : duur: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur. Zij zal
in toepassing van artikel 2 §4 van het Wetboek van vennootschappen slechts rechtspersoonlijkheid
verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
ARTIKEL 5 : geplaatste kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).
Het kapitaal is volledig geplaatst.
ARTIKEL 6 : aandelen: Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.
Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van
gedematerialiseerde effecten.
De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën, hetzij:
- 900 aandelen vormen de aandelen categorie A;
- 100 aandelen vormen de aandelen categorie B.
Die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende
statutaire, wettelijke of conventionele bepalingen.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
INBRENG IN GELD: Het volledige kapitaal is geplaatst in geld en wordt ingeschreven als volgt :
    1.  door KREON HOLDING NV, comparant sub 1: voor 899 aandelen categorie A en 100 aandelen
categorie B, à rato van 500,00 EUR per aandeel, hetzij in totaal voor een bedrag van
vierhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd euro (499.500,00 EUR);
    2.  door bOneA BVBA, comparant sub 2: voor 1 aandeel categorie A, à rato van 500,00 EUR per
aandeel, hetzij in totaal voor een bedrag van vijfhonderd euro (500,00 EUR).
VOLSTORTING - BANKATTEST
Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven, doch slechts volstort als volgt:
- door KREON HOLDING NV, comparant sub 1: volstort ten belope van 250.000,00 EUR;
- door bOneA BVBA, comparant sub 2: volstort ten belope van één/tweede, zijnde 250,00 EUR;
zodat een bedrag van 250.250,00 EUR voorafgaand aan deze akte werd gestort op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap in oprichting met nummer BE30 3631 8196 9111.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de
oprichting in overeenstemming met artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening nummer bij de ING Bank te Etterbeek, zoals blijkt uit een attest van
voormelde instelling, afgeleverd op 12 december 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
ARTIKEL 9 : raad van bestuur:
9.1 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de
maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal
Luik B
oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn
uit twee leden.
Voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, kan het bestuursorgaan ook uit één bestuurder
bestaan.
De algemene vergadering zal steeds benoemen:
- 1 bestuurder voorgedragen door de houders van aandelencategorie B,
- de overige bestuurders voorgedragen door de houders van de aandelencategorie A.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de
toepasselijke wetgeving een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
ARTIKEL 12 : besluitvorming - volmachten: De raad van bestuur wordt voorgezeten door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij
er slechts twee bestuurders benoemd zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan
één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
ARTIKEL 15 : bevoegdheden:
1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.
2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs
of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden
voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
ARTIKEL 17: vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door:
    1.  hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt;
    2.  hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de
openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
    3.  hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid
directielid;
    4.  hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals
voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt
vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
ARTIKEL 20 : toezicht: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de
aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de
maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken,
briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap;
eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
Luik B
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
ARTIKEL 21 : algemene vergadering: Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni, en indien die
dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering
gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de
bijeenroeping.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
ARTIKEL 23: stemmingen:
(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige
wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de
statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde
statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de
vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is
het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van
het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.
(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,
mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn; minderjarigen, ontzetten en
rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger
die geen stemgerechtigde aandeelhouder is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts
twee stemgerechtigde aandeelhouders telt.
ARTIKEL 31 : boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte,
en eindigt op 31 december 2019.
ARTIKEL 32 : jaarrekening: Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op
overeen-komstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders
overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven
van hun beleid.
Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken
vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd
ARTIKEL 33: winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste
één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.
ARTIKEL 35: ontbinding: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook,
geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene
vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en
bezoldigingen vaststelt.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Benoeming bestuurders: Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op acht (8) en worden benoemd
tot deze functies:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEBREALIS, met zetel te 3550 Zolder,
Anjelierenlaan 15 met onderemingsnummer – BTW BE 0840.833.117, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GREEVEN Benny Georges
Anna, wonende te 3520 Zonhoven, Merelstraat 26.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bOneA, voormelde oprichter sub 2,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Joris, voornoemd.
3. De naamloze vennootschap GESTIONIS, met zetel te 3720 Kortessem, Kersendaelstraat 69, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0447.749.228, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Ruben Elisabeth Emiel,
wonende te 3724 Kortessem, Kersendaelstraat 69.
4. De naamloze vennootschap SCARA.BE, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0473.053.954, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEREYCKEN Alex, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PuzzlU, met zetel te 2340
Luik B
Beerste, Dageraadlaan 12, met onderemingsnummer – BTW BE 0557.942.416, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SURINX Marc
François Michel, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg 14.
6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thinkitflow, met zetel te 3380
Glabbeek, Houtemsesteenweg 8, met ondernemingsnummer – BTW BE 0544.439.818, RPR
Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PIJPOPS Tim, wonende te
3380 Glabbeek, Houtemsesteenweg 8.
7. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JYLLE MANAGEMENT, met zetel te
3945 Ham, Oude Baan 12, met ondernemingsnummer – BTW BE 0824.062.510, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LENAERTS Bart
Carolus Sophia, wonende te 3945 Ham, Oude Baan 12.
8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMISFEER, met zetel te 3740 Bilzen,
Laarstraat 54, met ondernemingsnummer – BTW BE 0894.269.526, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HAMAL Jerry Kris Rik,
wonende te 3740 Bilzen, Laarstraat 54.
Waarbij de bestuurder voormeld sub 3, zijnde GESTIONIS NV een B-bestuurder is en de overige
bestuurders A-bestuurders.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging overeenkomstig de wet, zullen optreden als volmachtdragers van de
gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als
orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot
benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders
overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging
zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de
statuten en de wettelijke bepalingen.
De duur van de toegekende mandaten gaat in op heden en vervalt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2024.
De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Aanstelling bijzondere volmachtdrager:
De verschijners en de benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigden, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de heer
LENAERTS Bart.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de oprichtingsakte;
-volmacht.
 
 
RAAD VAN BESTUUR:
Bij beslissing van de raad van bestuur van 18 december 2018 zijn de hiervoor aangestelde
bestuurders onmiddellijk in een raad van bestuur samengekomen, elkander uitdrukkelijk ontslaande
van het vervullen van formaliteiten van oproeping, en hebben met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen genomen:
- wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder: bOneA
BVBA, met zetel te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A, met ondernemingsnummer - BTW BE
0464.138.763, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Joris, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A.