N° d'entreprise : 0705825349
Nom
(en entier) : Alpha-HealthCare
(en abrégé) : A-HC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Berger Mimie 5
 : 1450 Chastre
Objet de l'acte :
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE
SOCIAL
Société à responsabilité limitée « Alpha-Healthcare», ayant son siège à 1490 Court-Saint-Etienne,
Rue Massart 13, numéro d’entreprise BE 0705 825 349.
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Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extra-ordinaire de la société à responsabilité limitée
« Alpha-Healthcare», ayant son siège à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue Massart 13, numéro d’
entreprise BE 0705 825 349, tenu devant le notaire Hans Vereeken à Halle en date du 28 février
2024, à enregistrer, les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:  
1. Première résolution
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5.101 du CSA, une justification détaillée de l'extension
de l'objet social proposée est exposée par l’organe d’administration dans un rapport daté du 12
février 2024.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier entièrement l’objet
social de la société comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes les opérations, au sens large, suivantes :
    •  Toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, au management et à la
consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et
marketing, le domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine de la stratégie, le domaine
technique et technologique, le domaine de la recherche et développement, le domaine de la gestion
d’équipe, le domaine administratif et le domaine des ressources humaines.
    •  Toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, à l’achat, la vente, l’import, l’
export, la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien, l’assemblage et la commercialisation en
gros ou au détail, en boutiques, en échoppes ou en ligne (Webshop) de tous produits ou
équipements notamment dans les domaines du prêt-à-porter, des accessoires de mode, de la
cosmétique et du bien-être,…
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet, l’
achat, la vente, l’import, l’export, la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien, l’assemblage
et la commercialisation en gros et au détail de tout matériel, notamment et sans que cette liste soit
exhaustive, le matériel informatique, le matériel de télécommunication ou de divertissement
audiovisuel, le matériel de bureautique, le matériel de communication et le matériel promotionnel.
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation et la coordination de salons, de foires d’expositions et d’
événement au sens le plus large.
    •  Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet
social, la conception, l’organisation, la coordination et la prestation de formations et séminaires au
sens le plus large.
La société peut acquérir et gérer un patrimoine immobilier, notamment mais non exclusivement par l’
acquisition de de droits démembrés, l’achat, la vente, la négociation, la gestion, le leasing, la location
meublée ou non en qualité de bailleur ou de locataire, le lotissement, l’expertise, le courtage, la
promotion, la mise à disposition de son personnel ou de ses dirigeants de tous biens immobiliers,
terrains ou constructions situés en Belgique ou à l’étranger.
La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se
porter caution au profit de tiers.
La société peut acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières, incluant notamment mais non
exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou
permanent ; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres analogues, des
métaux précieux, des œuvres d’art, des tableaux, des meubles et des bibelots ;
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher à l’objet et à tout objet similaire ou connexe.
La société peut s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion dans d’autres personnes
morales.
La société peut s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres
personnes morales.
La société peut exercer la fonction de liquidateur dans d’autres personnes morales. »
 
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de augmenter les apports à concurrence de 100.000,00 euros (ce qui
résulte d’une attestation délivré par la BeoBank en date du 19 février 2024, une copie de ladite
attestation reste dans le dossier) représenté par l’émission de 9.900 nouvelles actions intégralement
souscrit par madame Liesbeth Vanhoedenaghe précitée. L’assemblée générale décide de fixer le
nombre des actions à 10.000.
Modification de l’article 4 des statuts comme suit :
“Article 4. Apports
En rémunération des apports, dix mille (10.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation”.
 
3.Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier le nom de la société en adoptant le nouveau nom suivant «
Laurona » ;
Modification de l’article 1 des statuts comme suit :
“Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LAURONA»”
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1070 Anderlecht, Rue des
Papillons 188A.
Modification de l’article 2 des statuts comme suit :
“Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Bruxelles Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société”.
 
5.Cinquième décision
L’assemblée générale décide d’ajouter dans l’article 18 des statuts la possibilité de distribuer d’
acomptes sur dividendes en ajoutant la clause suivante :
« L’organe d’administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 : 142 et 5
:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté ».
 
6. Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Ont été déposés en même temps:
-expédition de l’acte;
-statuts coordonnés,