N° d'entreprise : 0452165302
Nom
(en entier) : ASSISTANCE ELECTRIQUE SERVICE
(en abrégé) : A.E.S.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Marais 19
 : 7640 Antoing
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
I. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée « ASSISTANCE ELECTRIQUE SERVICE », en abrégé « A.E.S. », ayant son siège à 7640
Antoing, rue du Marais 19, qui s’est tenue le 23 septembre 2024 au siège.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0452.165.302
 
L’assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Nomination en qualité d’administrateur de la société de :
        1.  La SRL « DEMEURE-FAUX ENGINEERING », avec DEMEURE Rémi en qualité de
représentant permanent.
        2.  LENFANT Philippe
        3.  DHERTE Jean-Claude
        4.  CARDINAEL Christophe
        5.  FAUX Maurice
        6.  FAUX Pascaline
    2.  Démission de la SRL « ENERTEC » de son poste d’administrateur
    3.  Déplacement du siège de la société à 7971 Beloeil (Basècles), rue Vent Cent Diables 1
    4.  Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions à prendre
 
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
 
Première résolution - Nomination
L’assemblé décide de nommer, avec effet au 31 mai 2024, en qualité d’administrateur de la société
pour une période de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2028
qui approuvera les comptes de 2027 :
        1.  La société à responsabilité limitée « DEMEURE-FAUX ENGINEERING », BCE
0847.964.793, ayant son siège à 7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil, rue de la Cure 2, elle-même
représentée par son représentant permanent Monsieur DEMEURE Rémi, domicilié à 7604 Wasmes-
Audemez-Briffoeil, rue de la Cure 2 (nomination aux termes de l’AGE du 20 novembre 2023),
        2.  LENFANT Philippe, domicilié à 7803 Bouvignies, Chemin du Vicinal 11 ;
        3.  DHERTE Jean-Claude, domicilié à 7800 Ath, rue de l’Abbaye 126 ;
        4.  CARDINAEL Christophe, domicilié à 5100 Wépion, rue de la Pinède 40 ;
        5.  FAUX Maurice, domicilié à 7604 Wasmes-Audemetz-Briffoeil, rue Haute 8 ;
        6.  FAUX Pascaline, domicilié à 7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil, rue de la Cure 2
L’assemblée a décidé de confier les mandats précités à la suite du changement d’actionnariat de la
société.
Le mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Deuxième résolution - Démission
L’assemblée prend acte de la démission de la SRL « ENERTEC » BCE0419.432.750 de son poste d’
administrateur à compter de ce jour.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Troisième résolution - Siège
L’assemblée décide de transférer le siège social à 7971 Beloeil (Basècles), rue Vent Cent Diables 1,
à partir de ce jour.
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs et au notaire Benoit DE
SMET, à Péruwelz, en vue de l'exécution des décisions prises, notamment afin de publier la présente
assemblée générale au Moniteur Belge.
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
 
I. Extrait du procès-verbal de l’organe d’administration de la société à responsabilité limitée «
ASSISTANCE ELECTRIQUE SERVICE », en abrégé « A.E.S. », ayant son siège à 7640 Antoing,
rue du Marais 19, qui s’est tenue le 23 septembre 2024 au siège.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0452.165.302
 
L’organe d’administration a pour ordre du jour :
1° Nomination des délégués à la gestion journalière
2° Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution des décisions à prendre.
 
DELIBERATION.
L’organe d’administration aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS À LA GESTION JOURNALIÈRE
 
Conformément à l’article 14 des statuts, l’organe d’administration décide de nommer :
- La société à responsabilité limitée « DEMEURE-FAUX ENGINEERING », BCE 0847.964.793,
ayant son siège à 7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil, rue de la Cure 2, elle-même représentée par
son représentant permanent Monsieur DEMEURE Rémi, domicilié à 7604 Wasmes-Audemez-
Briffoeil, rue de la Cure 2 ;
- Monsieur COUCQ Christophe Christian Ghislain, né à Tournai le 6 juin 1968, domicilié 7604
Callenelle (Péruwelz), Rue de Flines, 46 ;
- Monsieur WOUTERS Benoit Ghislain Jean Ignace Guy, né à Tournai le 16 juillet 1963, domicilié
7640 Antoing, Rue du Centre, 43 ;
comme délégués à la gestion journalière de la société.
 
Ils peuvent agir seul dans tous les actes dans les limites de la gestion journalière.
Ils sont nommés pour une période de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2028 qui approuvera les comptes de 2027.
Leur mandat est gratuit, sauf décision de l’assemblée générale.
 
DEUXIEME RESOLUTION : EXECUTION DES DECISIONS PRISES
L’organe d’administration confère tous pouvoirs à Monsieur DEMEURE Rémi et au notaire Benoit DE
SMET, à Péruwelz, en vue de l'exécution des décisions prises.
 
Pour extrait analytique conforme.