Ondernemingsnr : 0885618809
Naam
(voluit) : TILLEGEM INVEST II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 26
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op achttien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TILLEGEM INVEST II", met
adres van de zetel te Oostkamp (B-8020 Oostkamp), Beukendreef 26, met ondernemingsnummer
0885.618.809 RPR Gent, afdeling Brugge.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de verslagen in verband met de bijkomende inbreng in natura
(…)
CONCLUSIES
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap
"Bedrijfsrevisor Bart Bosman", gevestigd te 9800 Deinze, Markizaatpark 38, met
ondernemingsnummer BTW BE0831.191.515 RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door de
heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, de dato 15 november 2024, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 95.700 nieuwe aandelen van de BV
TILLEGEM INVEST II aan de maatschap DIAN, deze hebben dezelfde rechten als de bestaande
aandelen. Er zijn geen bijzondere voordelen voorzien.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van bovenvermelde
verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 15 november 2024
---(get.)---
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder".
NEERLEGGING
Voormelde verslagen worden aan onderhavige akte gehecht en zullen met een uitgifte van
onderhavige notulen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in natura
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van zeven miljoen
tweehonderdachttienduizend achthonderdeenenveertig euro éénennegentig cent (7.218.841,91
EUR), door een inbreng in natura en door de uitgifte van vijfennegentigduizend zevenhonderd
(95.700) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
(...), van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de
vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.
DERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Is vervolgens tussengekomen:
(…)
hierna de "inbrenger" genoemd;
(…) die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
vennootschap en uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten
laste van de vennootschap, die uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen.
Na deze uiteenzetting verklaart de inbrenger, voormeld, deze schuldvordering ten belope van zeven
miljoen tweehonderdachttienduizend achthonderdeenenveertig euro éénennegentig cent
(7.218.841,91 EUR) in de vennootschap in te brengen.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrenger, voormeld, die aanvaardt, de vijfennegentigduizend zevenhonderd (95.700)
nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
(…)
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdeneenduizend zevenhonderd (101.700) aandelen
uitgegeven.".
ZESDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en de heer Kristof van Hecke, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", te 1000 Brussel, Kantersteen 47,
evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of aanpassing van een
elektronisch aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaaldrie (3)
volmachten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde
statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.