Ondernemingsnr : 0445 609 585
Naam
(voluit) . POLYLECTRIC
( verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Jan Vander Vekenstraat 185 te 1780 Wemmel
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VAN VEREFFENING -
VERTEGENWOORDIGING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Sabine VAN de MOSSELAER, notaris met standplaats te
Anderlecht dat is bijeengekomen op 17 februari 2025 de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "POLYLECTRIC", waarvan de zetel gevestigd is te 1780
Wemmel, Jan Vander Vekenstraat 185, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder
nummer 0445.609.585 bij akte vereleden voor notaris Liliane Verbruggen, destijds te Anderlecht op 30
oktober 1991, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 december 1991 onder
nummer 1991-11-22 / 352 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-veraal van 26 november 1991
verleden voor notaris Liliane Verbruggen, destijds te Anderlecht, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 18 december 1991 onder nummer 1991-12-18 / 313.
Waarvan de zetel werd overgebracht naar het huidige adres bij proces-verbaal van de algemene
vergadering van 9 september 1997, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari
1998 onder het nummer 1998-01-20/156.
De vergadering als dagorde had:
1° Kennisname van het bijzonder verslag tot toelichting van het voorstel tot ontbinding en vereffening,
opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 §2, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook : "het WVV"). Bij dat verslag wordt een staat van activa en
passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is opgemaakt.
Kennisname van het verslag van de gecertificeerde accountant over de staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2, lid 3 van het WVV.
Verzaking door de aandeelhouders en de bestuurder aan de bepalingen vervat in artikelen 5:83 en 5:84
van het WVV betreffende de termijnen voorzien in artikel 2:71 van hetzelfde wetboek.
2°Ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
3° Vaststelling dat de Vennootschap geen schulden ten aanzien van derden meer heeft en dat de
activiteiten van de vereffening afgesloten zijn.
4°Kwijting aan de enige bestuurder.
5°Afsluiting van de vereffening.
6°Bewaring van de boeken en bescheiden.
7°Verlenen van bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De Algemene Vergadering, die rechtsgeldig is samengesteld, had de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING : VERSLAGEN OVER HET VOORSTEL TOT ONTBINDING
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van het verslag van de bestuurder
gedateerd 3 februari 2025, over het voorstel tot ontbinding opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "WVV"). Bij dat verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, afgesloten per 30 november 2024, hetzij niet meer dan drie maanden vóór de datum van
huidige buitengewone algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de Voorzitter eveneens vrij van de lezing van het verslag van 14 februari
2025 van de gecertificeerde accountant, te weten de besloten vennootschap "J-DAY", met zetel te 1325
Chaumont-Gistoux, Rue Bruyères d'Inchebroux, overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV.
Dit verslag van voornoemde gecertificeerde accountant brengt verslag uit over de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 november 2024, die er aan gehecht is.
Het verslag van voornoemde gecertificeerde accountant besluit als volgt:
« Overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap POLYELECTRIC over de daarbij gevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap. Wij werden op 24-01-2025 aangewezen door het
bestuursorgaan van de vennootschap POLYLECTRIC om deze opdracht uit te voeren.
Wij controleerden de financiële overzichten van de bv POLYLECTRIC, afgesloten op 30 november 2024,
opgesteld overeenkomstig de in België geldende boekhoudkundige regels, met een balanstotaal van
586.579,01 € en eigen vermogen van 573.381,5.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor enerzijds het opstellen van de financiële overzichten, die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België geldende boekhoudkundige regels, en anderzijds
de uitvoering van de interne controle die het nodig acht voor het opstellen van financiële overzichten welke
geen significante fouten bevatten.
Het is conform onze opdrachtbrief onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële overzichten
te geven op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de norm met betrekking tot
de contractuele controle van kmo's en kleine vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden
opdrachten bij kmo's en kleine vzw's en stichtingen. Die norm vereist dat wij de controle zodanig plannen en
uitvoeren dat met zekerheid kan worden vastgesteld dat de financiële overzichten geen significante fouten
bevatten. Wij hebben voldaan aan alle deontologische vereisten die van toepassing zijn op een contractuele
controle van financiële overzichten in België, ook die inzake onafhankelijkheid zoals voorgeschreven door
voornoemde norm.
Onze controle omvat de toepassing van procedures zoals door de norm met betrekking tot de contractuele
controle van kmo's en kleine vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij
kmo's en kleine vzw's en stichtingen wordt voorgeschreven om allerlei assurance-informatie te verkrijgen over
de bedragen en inlichtingen in de financiële overzichten. De keuze van de toegepaste procedures, met
inbegrip van een beperkte beoordeling van het risico dat de financiële overzichten significante fouten
bevatten, wordt overgelaten aan het professionele oordeel van de bedrijfsrevisor. Voor die risicobeoordeling
hebben wij controleprocedures uitgewerkt die afgestemd zijn op de omstandigheden, en niet om een oordeel
te formuleren over de doeltreffendheid van de interne controle van de bv POLYELECTRIC.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Uit dit overzicht blijkt, rekening houdend met de vooruitzichten op vereffening en uit het oogpunt van
discontinuïteit, een balanstotaal van 586.579,01 EUR voor een positieve eigen vermogen van 573.381,53
EUR.
Naar ons oordeel, conform de bepalingen van de norm met betrekking tot de contractuele controle van
kmo's en kleine vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij kmo's en kleine
vzw's en stichtingen, geven de bijgevoegde financiële overzichten bij nakoming van de voorwaarden van
vereffening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de bv POLYLECTRIC per 30
november 2024 en van haar resultaten voor het boekjaar dat op die datum werd afgesloten, in
overeenstemming met de in België geldende boekhoudkundige regels.
Op basis van de inlichtingen en de bevestigingsbrief die mij door het bestuursorgaan werden verstrekt en
de controles die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de professionele normen van het IBR, heb ik vastgesteld
dat alle schulden aan derden op de datum van ondertekening van deze controleverklaring zijn terugbetaald of
geboekt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:80, 2° en bevestig ik dat ik de schriftelijke toestemming van
de aandeelhouders heb bekomen voor de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Dit verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt en de verspreiding ervan wordt beperkt tot
het in de opdrachtbrief beoogde gebruik.
Bovendien heb ik geen kennis gekregen van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na mijn
controles en die de conclusies van dit verslag kunnen beïnvloeden.»
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. De
verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op
de bevoegd griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders en de bestuurder verzaken aan de bepalingen vervat in artikelen 5:83 en 5:84 van het
WVV betreffende de termijnen voorzien in artikel 2:71 van hetzelfde wetboek.
TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de Vennootschap te ontbinden en spreekt haar vereffening uit vanaf heden.
DERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN TEN AANZIEN
VAN DERDEN MEER HEEFT.
De vergadering stelt vast dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de liquidatieactiviteiten zijn voltooid.
VIERDE BESLISSING : KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering geeft volledige kwijting aan de enige bestuurder voor alle door hem in de uitoefening van
zijn mandaat gestelde handelingen.
VIJFDE BESLISSING: AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de afsluiting van de vereffening en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden te bestaan heeft.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "POLYLECTRIC" hierbij
onmiddellijk en definitief afgesloten is.
ZESDE BESLISSING: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende vijf jaar bewaard
zullen worden op het hierna volgende adres : 1780 Wemmel, Jan Vander Vekenstraat 185.
ZEVENDE BESLUIT: LASTGEVING KRUISPUNTBANK DER ONDERNEMINGEN
De vergadering stelt, aan tot bijzondere lasthebber van de Vennootschap, met de bevoegdheid om
individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling de besloten vennootschap "J-DAY",
voornoemd, of de door haar gedelegeerde persoon, teneinde alle formaliteiten die nuttig en/of noodzakelijk
zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij elk ondernemingsloket (naar keuze),
de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle Belgische fiscale en sociale overheden, met inbegrip van alle
formaliteiten met het oog op de doorhaling van het ondernemingsnummer van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber de Vennootschap vertegenwoordigen en alle
rechtshandelingen mogen stellen en alle documenten mogen ondertekenen, verklaringen afleggen, en in het
algemeen, al het nodige kunnen doen.
De vergadering verleent eveneens volmacht aan de bestuurder van de vennootschap, de heer NOVIS
Pavlos, voornoemd, op de bankrekening van de Vennootschap die open zal blijven voor de tegeldemaking
van de activa alsook voor de betaling van de roerende voorheffing die, in voorkomend geval, verschuldigd zou
zijn op de vereffeningsbonus.
STEMMING
Deze beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor eensluidende analytisch uitgifte
(getekend) Notaris Sabine Van de Mosselaer