Ondernemingsnr : 0831975730
Naam
(voluit) : VANNIEUWKERKE WIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Makeveldstraat 21
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 26 mei
2023, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VANNIEUWKERKE WIM”,
met zetel te 8610 Kortemark, Makeveldstraat 21 en ondernemingsnummer 0831.975.730 in het
rechtsgebied Gent afdeling Oostende.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:  AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen
en te vervangen, zodat de adreswijziging  door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan
worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist de bewoordingen “(maatschappelijk) doel van de vennootschap”
overal te wijzigen door de bewoordingen “voorwerp van de vennootschap”.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de
heer Wim Vannieuwkerke en mevrouw Valerie Debacker, voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, beiden als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur.
De heer Wim Vannieuwkerke en mevrouw Valerie Debacker, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT:  AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VANNIEUWKERKE WIM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
- Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die
verband houden met het bouwen- en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten
inzake binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen;
- Algemene bouwonderneming van residentiële en niet residentiële gebouwen;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen, voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort, het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen, de ruwbouw en onder dak zetten en dakconstructies;
- Het bouwrijp maken van terreinen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van terrazzo, marmer,
graniet of lei enzovoort;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enzovoort;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten;
- Grondverzet: graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw;
- Onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het invoegen
en reinigen van gevels;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- Onderneming in het uitoefenen van algemeen schrijnwerk, het aannemen, uitvoeren, plaatsen van
alle mogelijke schrijn- en interieurwerken, alsook de totale afwerking ervan, de verkoop en
ontwikkeling van meubelen, schrijnwerk van hout en kunststof, de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal, de
montages van serres, veranda’s enzovoort, in metaal, plaatsen van vloerbedekkingen van hout of
andere materialen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Onderneming in de algemene aannemingen van alle schrijn- en timmerwerken en andere diverse
werkzaamheden, in hout, PVC, aluminium of andere kunststof, zowel voor gebouwen, voor
binnenhuisinrichting, winkel-, stand- en wooninrichting;
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen,
scheidingswanden of vaste zolderingen, voor het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken,
rolluiken, zonneblinden en horramen, spanten en trappen;
- Onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen, en andere bouwwerken. Onderneming
met als activiteit allerlei stukadoorswerken, cementeer en dekvloeractiviteiten;
- Onderneming voor het vervaardigen van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, de uitvoering van
timmerwerk, de fabricage en plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort;
- Onderneming voor de fabricatie met het oog op de plaatsing of uitsluitend de plaatsing van alle
voorwerpen of producten van hout, houtagglomeraten of vervangingsmaterialen zoals aluminium,
staal, plastic, enzovoort, alsook de desbetreffende herstellingen;
- Onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen;
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringsartikelen;
- Fabricage, garnering en installatie van meubels, meubileringsartikelen, van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, ramen, deuren, garagepoorten,
montage van serres en veranda’s;
- Onderneming in de aan- en verkoop van alle hout-, aluminium en kunststofartikelen en
aanverwante producten;
- Onderneming voor het plaatsen van allerhande dakstructuren en ruwbouwtimmerwerken,
vervaardigd op de werf en geprefabriceerd in ateliers;
- Onderneming in het water dichtmaken van daken;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal, in hout of kunststof;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal, in
hout of kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, in hout of kunststof, van
binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- De klein- en groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor bouwnijverheid;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort en het herstellen van glas;
- Onderneming in interieuradvies, interieurinrichting, interieurarchitect en het uitvoeren van allerlei
decoratiewerken;
- Onderneming in het plaatsen van allerlei vloer- en wandbekledingen;
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle glasproducten, met inbegrip van vensterglas,
sierglas, gespelen en behandeld glas, in al zijn vormen en variëteiten, bouwmaterialen, pvc en
aluminium ramen, deuren, en allerlei bijhorend beslag;
- Onderneming voor het uitvoeren/aanbrengen van chapewerken, het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten;
- Onderneming voor het plaatsen van vloer en wandtegels, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort;
- Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen  en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Onderneming voor het plaatsen van vloerisolatie;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur:
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort;
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Onderneming voor het optrekken van individuele huizen, kantoorgebouwen;
- Onderneming voor de algemene bouw van niet residentiële gebouwen;
- Handelsbemiddeling en plaatsen van alle glazen, ramen, raamkozijnen, ruiten, spiegels,
bouwmaterialen, alsmede alle aanverwante artikelen in kunststof;
- Het vervaardigen van glas, glaswerk, holglas, het vormen en bewerken van glas in de meest ruime
zin van het woord;
- Onderneming in het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking
enzovoort);
- Onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerkzaamheden en andere
werkzaamheden aan gebouwen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden
als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord;
- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen;
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies;
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura;
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te verwerven, in de ruimste van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, allen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstverstrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog
op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of
analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Voor eigen rekening
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake;
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 14 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 21bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elke door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.