Ondernemingsnr : 0845244043
Naam
(voluit) : RUPRARUZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalbroekstraat 115
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 02 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “RUPRARUZO”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00) van
de vennootschap, samen hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
TWEEDE BESLUIT - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld. De vergadering neemt hier kennis van.
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van de voorlezing hiervan.
Verslag de bedrijfsrevisor
De besloten vennootschap “IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR”, gevestigd in het Vlaams Gewest,
met adres te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, hiertoe aangesteld door
het bestuursorgaan, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna
vermelde bijkomende inbreng in natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, dit alles
overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag door de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“BESLUIT
In verband met de geplande inbreng ten bedrage van 350.000,00 EUR bij BV RUPRARUZO met
zetel te Lanaken, Daalbroekstraat 115, werd het dossier van de inbreng in natura bestaande uit de
Luik B
inbreng van een rekening courant vordering op de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de
geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van
de continuïteit van betrokken vennootschap:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;   
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden
bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 350.000,00 EUR, die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.  De waardering is
gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 3.500 nieuwe, volstorte aandelen van BV
RUPRARUZO.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Sint-Truiden, 2 november 2020.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijkomende inbreng in natura
De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot een bijkomende inbreng in natura
ten belope van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) door de  hierna beschreven inbreng in
natura van een schuldvordering in rekening-courant opzichtens de vennootschap, ten belope van het
overeenkomstige bedrag, met uitgifte van drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
a. Voorwerp van de inbreng
De heer VOS Remco en mevrouw van HELDEN Janneke, beide voornoemd, verklaren hierbij in te
brengen: een schuldvordering in rekening-courant opzichtens de vennootschap, dewelke hen naar
hun verklaring in onverdeeldheid en in volle eigendom toebehoort, ten belope van een totale waarde
van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), oftewel honderdvijfenzeventigduizend euro (€
175.000,00) per persoon.
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze schuldvordering en bevestigen deze
vrij en onbelast te kunnen overdragen.
[…]
c. Vergoeding voor de inbreng in natura – aanvaarding
Als vergoeding voor voormelde inbreng worden toegekend:
-   Aan de heer VOS Remco: duizendzevenhonderdvijftig (1.750) aandelen in volle eigendom;
-   Aan mevrouw van HELDEN Janneke: duizendzevenhonderdvijftig (1.750) aandelen in volle
eigendom.
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze toekenning van de nieuwe
aandelen.
De aandelen zijn volledig volgestort en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
DERDE BESLUIT - VERMOGENSVERMINDERING
De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap, ter aanzuivering van geleden
verliezen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd éénendertigduizend zeshonderd en
negen euro tweeënzestig eurocent (€ 231.609,62), en dit zonder vernietiging van aandelen.
VIERDE BESLUIT - AANLEG ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit een onbeschikbare eigen vermogensrekening aan te leggen, waarop een
bedrag van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) geboekt zal worden. Deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
VIJFDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"RUPRARUZO". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland zowel voor eigen rekening en voor
rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
· Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de ruimste
zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip van het
leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
· Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking
tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreekse
verbonden handelingen;
· Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
· Consulting op het gebied van beheer en management;
· Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
· De aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valorisering, bouwen en doen bouwen, huren en verhuren,
leasing en beheren, schatten en expertiseren, het productief maken en inrichten en uitbaten van
onroerende goederen en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk opgevat, verkopen op plan van
onroerende goederen. Het aanleggen en oordeelkundig beheer van uitbreiden van een roerend en
onroerende vermogen;
· Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de
vennootschap verwerven, door onder andere inschrijving, aankoop of ruil: aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen
rekening. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
· Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd; (Deze opsomming is louter
aanwijzend en niet beperkend)
· Tussenpersoon in de handel;
· De inning in naam en voor rekening van de vennootschap van de baten en honoraria verbonden
aan de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap, alsmede de ten laste neming van alle
onkosten en uitgaven verbonden aan de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;
· De uitvoering van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met de
doelstellingen van de Vennootschap;
· De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen;
· De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die
haar het best geschikt lijken;
· Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, verkavelen, huren en verhuren, leasen en in leasing geven,
bouwen en verbouwen;
Luik B
· De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer ter zake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. De vennootschap mag dus beleggen in roerende en onroerende goederen of mag
haar middelen investeren. Ze mag onder andere gebouwen aankopen of oprichten zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik en mag tevens onroerende goederen verhuren, dit als bijkomstig
voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten;
· Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle
welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
· Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de Vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
· Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een(semi)- publiek rechterlijk statuut;
· Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wat van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs:
· De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties:
· Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
· De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
· Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in binnenland als in buitenland, voor zover niet strijdig met
de geldende wettelijke bepalingen ter zake;
· Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen;
· Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn;
· Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook;
· Ten slotte kan zij ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen
onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar;
· De Algemene Vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd zesentachtig (3.686) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, is tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die nadien geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
Luik B
te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING 
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VOS Remco, wonende te 3621
Lanaken (Rekem), Daalbroekstraat 115, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Luik B
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3621 Lanaken
(Rekem), Daalbroekstraat 115.
Dit gegeven zal niet langer in de statuten vermeld worden.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- bijzonder verslag bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten