N° d'entreprise : 0731873809
Nom
(en entier) : K5 GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin Fils(AN) 2
 : 7750 Mont-de-l'Enclus
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Laurent Devreux, Notaire à Lessines, substituant sa Consœur, Maître
Hélène RONLEZ, Notaire à Tournai (Premier canton), légalement empêchée, en date du 30 juin
2021, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « K5 GROUP », ayant son siège social à 7750
Mont-de-l’Enclus, Chemin Fils, numéro 2.
L'assemblée, valablement constituée, a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
Conformément à l’article 5 :121 paragraphe 2 du code des sociétés et des associations, l’assemblée
générale dispense expressément l’organe d’administration d’établir un rapport en vue de justifier
spécialement le prix d'émission et de décrire les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires tel que visé au paragraphe premier de l’article 5 :
121 du code des sociétés et des associations.
Pour autant que de besoin, l’organe d’administration et l’assemblée générale motivent comme suit la
présente opération :
« L’apport complémentaire des fonds propres est réalisé en vue de soutenir les activités de notre
société et de lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19 qui se sont poursuivis en 2021.
Notre société est active dans le secteur d’activité « Horeca » essentiellement touché par les mesures
sanitaires. En effet, à cause des mesures sanitaires, notre société a été dans l’impossibilité de
réaliser le moindre chiffre d’affaires alors que les prévisions financières prévoyaient déjà les
premières ventes début 2020. Dans ce contexte, l’apport de fonds propres complémentaires vise à
soutenir notre société et est également effectué conformément aux mesures fiscales de « tax shelter
».
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de CENT VINGT-CINQ MILLE
EUROS (125.000,00 EUR), pour les porter de DEUX CENT SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS
(275.000,00 EUR) à QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR), par la création de douze
mille cinq cents (12.500) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de
27.501 à 40.000 identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter des
présentes, à souscrire en espèces au prix de 10 euros chacune et à libérer intégralement.
3. Troisième résolution
Les actionnaires déclarent souscrire comme suit les actions nouvelles, au prix mentionné à savoir :
    •  par Monsieur BRUNELLE Quentin, précité : 2.500 actions, soit pour VINGTCINQ MILLE EUROS
(25.000,00 EUR).
    •  par Monsieur DEHAENE John, précité : 2.500 actions, soit pour VINGTCINQ MILLE EUROS
(25.000,00 EUR).
    •  par Monsieur RONLEZ Christophe, précité : 2.500 actions, soit pour VINGTCINQ MILLE
EUROS (25.000,00 EUR).
Volet B
    •  par Monsieur DUROISIN Vincent, précité : 2.500 actions, soit pour VINGTCINQ MILLE EUROS
(25.000,00 EUR).
    •  par Monsieur DI ZENZO Nicolas, précité : 1.500 actions, soit pour QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 EUR).
    •  par la SRL DIZIMMO précitée : 1.000 actions, soit pour DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
Soit ensemble : 12.500 actions ou l’intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cent vingt-cinq mille euros
(125.000,00 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la
Banque BELFIUS sous le numéro BE29 0689 3480 2464 conformément à l’article 5 :132 du Code
des sociétés et des associations.
Nous, Notaire, attestons que de dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme supplémentaire de cent
vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR).
4. Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’
augmentation du nombre d’actions dont question ci-dessus :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, quarante mille actions (40.000) ont été émises, toutes avec droit de
vote, numérotées de 1 à 40.000, libérées à concurrence de cent pour cent.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme, Laurent Devreux, Notaire à Lessines.
Déposé en même temps : expédition conforme et statuts coordonnés.