Ondernemingsnr : 0896866948
Naam
(voluit) : MARCELIS Louis-Philippe
(verkort) : LPM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Daims 2
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap “MARCELIS LOUIS-PHILIPPE”, afgekort “LPM”, met zetel te B-1950
Kraainem, Damhertenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel
(Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0896.866.948 (Opgericht onder de vorm
van een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor Meester Sophie MAQUET, geassocieerde notaris te
Brussel (eerste kanton), op 28 maart 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 10 april daarna, onder nummer 08053757) opgemaakt op 27 november 2020, door Meester
Nathalie GUYAUX, notaris met standplaats te Schaarbeek, die haar ambt uitoefent binnen de
besloten vennootschap “Nathalie Guyaux, Notaris”, met zetel te Schaarbeek (B-1030 Brussel),
Lambermontlaan 374, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Titel A.
Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besloten vennootschappen.
1. De vergadering heeft besloten tot aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besloten
vennootschappen rekening houdend met de besluiten van de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders de dato 19 oktober 2020, zonder voorwerpswijziging, behoudens de vervanging
van de woorden “van besturderend aandeelhouder in de notarissen vennootschap “MARCELIS &
SNYERS d’ATTENHOVEN, geassocieerde notarissen””, in het Frans “MARCELIS & SNYERS d’
ATTENHOVEN, Notaires Associés”, in oprichting als een burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
Brussel (B-1050 Brussel, FD Rooseveltlaan 200”” door de woorden “ van bestuurder van de
notarissen vennootschap “Marcelis, Geassocieerde Notarissen”, in het Frans “Marcelis, Notaires
Associés”, met zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Joseph Stevensstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel (Franstalige Rechtbank), met ondernemingsnummer
0746.764.495” in de tekst van het voorwerp van de vennootschap.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de enige bestuurder opgesteld conform artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorwerpswijziging is
gehecht gebleven aan het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders de dato 19 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 17 november daarna, onder nummer 20135605.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
TITEL I. NAAM - RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap is « MARCELIS Louis-Philippe », afgekort “LPM”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, zonder dat dergelijke verplaatsing aanleiding mag geven tot een wijziging van
de taal van de statuten ingevolge de toepasselijke taalwetgeving.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp de uitoefening van de functie van bestuurder van de
notarissen vennootschap “Marcelis, Geassocieerde Notarissen”, in het Frans “Marcelis, Notaires
Associés”, met zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Joseph Stevensstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel (Franstalige Rechtbank), met ondernemingsnummer
0746.764.495 of haar rechtsopvolgers (hierna verder de “notarissenvennootschap” genoemd) en dit
in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat
beheersen en met uitsluiting van enige andere participatie in andere ondernemingen en met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarissenvennootschap waarin zij participeert.
De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in het kader van de
verwezenlijking van haar voorwerp en met het oog op een rendabel beheer als “goede huisvader”
van haar vermogen, alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten. Zij kan daartoe
bovendien alle leningen, financieringen en leasingcontracten aangaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de
regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen
Zolang de vennootschap de functie van bestuurder van de notarissen vennootschap “Marcelis,
Geassocieerde Notarissen”, in het Frans “Marcelis, Notaires Associés”, met zetel te Brussel (B-1000
Brussel), Joseph Stevensstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel
(Franstalige Rechtbank), met ondernemingsnummer 0746.764.495 of haar rechtsopvolgers (hierna
verder de “notarissenvennootschap” genoemd) zal uitoefenen is de overdracht van de aandelen
onder levenden is verboden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder gaan zijn aandelen mortis causa over op zijn
wettelijke en/of testamentaire erfgenamen of legatarissen die onverwijld dienen over te gaan tot een
naamswijziging en voorwerpswijziging met verwijdering van iedere activiteitsomschrijving die verwijst
naar de uitoefening van het ambt van notaris, tenzij ze ervoor opteren de vennootschap te ontbinden.
Artikel 10. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Luik B
De vennootschap mag overgaan tot de verkrijging van eigen aandelen of certificaten in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 5:145 en volgend van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die
het notariaat beheersen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, zijnde de heer MARCELIS Louis-
Philippe, die tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap.
De benoeming van een derde persoon als bestuurder is uitgesloten zolang de voorwerpomschrijving
verwijst naar de uitoefening van het ambt van notaris.
Artikel 12. Bevoegdheid van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap ten overstaan van derden en in
rechte, hetzij als eisende hetzij als verwerende partij.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
De controle van de financiële toestand en de regelmatigheid, ten opzichte van de wet en de statuten,
van de verrichtingen vast te stellen in de rekeningen van de vennootschap, wordt toevertrouwd aan
een commissaris:
- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid der stemmen er zo over beslist.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Bevoegdheid van de algemene vergadering
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de rechten uit die aan de
algemene vergadering toebehoren, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 5:82 en 5:94 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Buiten deze veronderstelling, komen de
aandeelhouders samen in algemene vergadering om te beslissen over alle onderwerpen die de
vennootschap aanbelangen en die niet onder de beheers-bevoegdheid van het bestuursorgaan
vallen.
Artikel 15. Algemene vergadering
1. De algemene vergadering heeft plaats de tweede woensdag van de maand april van elk jaar, om
negentien uur in een plaats aangeduid in de oproepingsbrief. Indien die dag een feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering kan eveneens bijeengeroepen worden op de manier door de wet voorzien,
elke keer dat de belangen van de vennootschap zulks vereisen.
2. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de effectenhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 16. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Niemand mag een aandeelhouder op de algemene vergadering
vertegenwoordigen tenzij hij zelf aandeelhouder en stemgerechtigd is. De volmachten mogen
schriftelijk, per telegram, telefax, telex, e-mail met ontvangstbewijs of iedere andere schriftelijke wijze
gegeven worden.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, beschikt elke aandeelhouder over één stem.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Verdeling van de winst
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 20. Woonstkeuze
Bij gebrek aan woonplaats in België, zijn de aandeelhouders en de bestuurder(s), voor wat het
uitvoeren van deze statuten betreft, geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 21. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
2. De vergadering heeft besloten tot afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogens
rekening en om deze rekening beschikbaar te maken voor toekomstige distributies.
3. De vergadering heeft besloten om het precieze adres van de vennootschap buiten de statuten te
laten.
Titel B.
Uitvoeringsmachten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Nathalie Guyaux,  notaris
Samen neergelegd :
- uitgifte (met bijlagen)
- gecoordineerde statuten