N° d'entreprise : 0665881739
Nom
(en entier) : WOW CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Stockel 302
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET
xxxxx
Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, Notaire à Saint-Gilles, le 30 avril 2025, ce qui
suit:
xxxxx
(..)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « WOW CONSULT », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Chaussée de Stockel
302, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0665.881.739.
(..)
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, adresse du domicile, ainsi que le
nombre d’actions dont chacun se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après :
1. Madame ZHU Xiaojun, (...), propriétaire de cinquante (50) actions ;
2. Monsieur MA Ning, (...), propriétaire de cinquante (50) actions.  
Soit ensemble : cent (100) actions représentant l’intégralité des actions émises par la société.
Première résolution : Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi,
87, avec effet à partir de ce jour.
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution : Modification de l’objet de la société et de l’article 3 des statuts
a)         Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, l’actionnaire unique
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b)         Modification de l’objet
Afin de le mettre en conformité avec la réorientation des activités de la société, l’assemblée décide
de remplacer l’objet par le nouveau texte suivant :
« La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association
ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger:
    •  L’exploitation de commerce sous toutes ses formes, l'achat, la vente, en gros, demi-gros et
détail de produits alimentaires, fruits, légumes, épicerie, boucherie, poissonnerie, produits laitiers,
tabacs, alcools au sens le plus large, produits exotiques, cosmétiques, produits d’entretien, articles d’
habillement, articles de décoration d’intérieur, articles de droguerie, articles de mercerie, articles d’
accessoires de beauté, cadeaux, bijouterie de fantaisie, l’alimentation animale, appareils de
télécommunication, appareils audio-visuels, matériel informatique et de bureau, cassettes vidéo et
tout ce qui concerne l’audio-visuel, ainsi que de fleurs coupées, séchées ou artificielles, plantes et
arbustes
    •  L’importation, l’exportation, la location, le transport par terre, mer ou air, de tous produits et
marchandises généralement quelconques.
    •  Distributeur de presse, journaux, livres au sens le plus large ; vente de cartes téléphoniques;
    •  Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède ;
    •  L’intervention en tant qu’intermédiaire dans les opérations pré mentionnées;
    •  Le développement, la cession, la concession, la location de licences, brevets, marques ou tous
autres produits ou droits découlant de la propriété intellectuelle ;
    •  L’exploitation de franchises ou de licences;
    •  Knowhow et autres actifs immatériels connexes;
    •  L'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction, la
rénovation, l'aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et de tous droits
immobiliers et, en général, l'exécution de toutes opérations immobilières.
 
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres
sociétés.
La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou
civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. peut effectuer tous
placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.
»  
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
c) Modification de l’article 3 des statuts
Afin d'adapter les statuts à la décision de changement d'objet, l'article 3 est modifié comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou
partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger:
•          L’exploitation de commerce sous toutes ses formes, l'achat, la vente, en gros, demi-gros et
détail de produits alimentaires, fruits, légumes, épicerie, boucherie, poissonnerie, produits laitiers,
tabacs, alcools au sens le plus large, produits exotiques, cosmétiques, produits d’entretien, articles d’
habillement, articles de décoration d’intérieur, articles de droguerie, articles de mercerie, articles d’
accessoires de beauté, cadeaux, bijouterie de fantaisie, l’alimentation animale, appareils de
télécommunication, appareils audio-visuels, matériel informatique et de bureau, cassettes vidéo et
tout ce qui concerne l’audio-visuel, ainsi que de fleurs coupées, séchées ou artificielles, plantes et
arbustes
•          L’importation, l’exportation, la location, le transport par terre, mer ou air, de tous produits et
marchandises généralement quelconques.
•          Distributeur de presse, journaux, livres au sens le plus large ; vente de cartes téléphoniques;
•          Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède ;
•          L’intervention en tant qu’intermédiaire dans les opérations pré mentionnées;
•          Le développement, la cession, la concession, la location de licences, brevets, marques ou
tous autres produits ou droits découlant de la propriété intellectuelle ;
•          L’exploitation de franchises ou de licences;
•          Knowhow et autres actifs immatériels connexes;
•          L'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction,
la rénovation, l'aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et de tous
droits immobiliers et, en général, l'exécution de toutes opérations immobilières.
 
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres
sociétés.
La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou
civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. peut effectuer tous
placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.
»
 
Troisième résolution : Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- l’administrateur, avec faculté de se substituer, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée ; 
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et le cas échéant pour l’établissement et le
dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
(...)
Pour extrait analytique conforme
Signé : Anne RUTTEN, Notaire.