Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : JVPANELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Oost 39
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op vierentwintig
maart tweeduizend éénentwintig, blijkt dat:
    1.  HOUTHANDEL DRIEKONINGEN" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8730 Beernem,
Bruggestraat 130, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 3 juni 1986 onder nummer 17553, thans ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0405.189.586, waarvan de statuten
voor het laatst werd gewijzigd bij akte dd. 22 december 2011 verleden voor notaris Philippe
Vanlatum, sindsdien niet gewijzigd, bekendgemaakt als boven op 11 januari 2012, onder nummer
20120111/9244.
Hier vertegenwoordigd conform artikel 22 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder: de
heer VIAENE Jan, met woonplaats te 8730 Oedelem, Gevaerts-Zuid 20.
Tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder herbenoemd ingevolge de algemene vergadering en raad
van bestuur gehouden op tweeëntwintig maart tweeduizend éénentwintig, welke besluiten hier
worden voorgelegd en eerstdaags zullen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
2. De heer VANPOUCKE Jeroen Stefan, geboren te Brugge op dertien februari negentienhonderd
éénentachtig, echtgenoot van mevrouw WAEYAERT Wendy, wonende te 8020 Oostkamp,
Proosdijstraat 117.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “JVPANELS” met een
aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).
Comparanten verklaren dat op de vijfhonderd (500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
1. De Naamloze Vennootschap HOUTHANDEL DRIEKONINGEN, voornoemd, met zetel te 8730
Beernem, Bruggestraat 130, titularis van driehonderd (300) A-aandelen, hetzij voor dertigduizend
euro (€ 30.000,00);
2. De heer VANPOUCKE, JEROEN, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 117,
titularis van tweehonderd (200) B-aandelen, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00);
Hetzij in totaal: vijfhonderd (500) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JVPANELS".
0765799954
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…).
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
• Het bewerken en verzagen van houtproducten, ruw of verwerkt, en houten plaatmateriaal;
• Het plaatsen van deur-, venster-, en meubelbeslag;
• Oppervlaktebehandeling van houtproducten, coaten en lakken, en toepassing van
behandelingstechnieken;
• het vervaardigen van modulaire producten, voorwerpen en constructies, overwegend in hout;
• het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
II. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven, waarvan
driehonderd (300) A-aandelen en tweehonderd (200) B-aandelen.
(…).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…).
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…).
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door college van bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan:
- één bestuurder statutair benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouder A.
- één bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouder B.
Het college van bestuurders zal de bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder A ook kunnen
benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de handelingen en beslissingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Artikel 11bis – Externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door haar college van
bestuurders die gezamenlijk optreden of door één bestuurder, met dien verstande dat steeds de
bestuurder voorgedragen door de eigenaar van de aandelen A vereist is voor (i) alle handelingen
voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR) en (ii) het verplaatsen van de
maatschappelijke zetel, voorstel tot fusie of splitsing, voorstel tot ontbinding of verzoek tot
gerechtelijke reorganisatie.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van de bestuurders zullen onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering in andere
zin beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, benoemd op voordracht van
aandeelhouder A, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(…).
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de eerste maandag van september om 16u00 . Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…).
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. UITSLUITING TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…).
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
(…).
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand september van het
jaar tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem, Industriepark Oost 39.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee, te weten:
1) Wordt benoemd tot statutair bestuurder:
De Naamloze Vennootschap "HOUTHANDEL DRIEKONINGEN", voornoemd, met zetel te 8730
Beernem, Bruggestraat 130, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 3 juni 1986 onder nummer 17553, thans ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0405.189.586, waarvan de statuten
voor het laatst werd gewijzigd bij akte dd. 22 december 2011 verleden voor notaris Philippe
Luik B
Vanlatum, sindsdien niet gewijzigd, bekendgemaakt als boven op 11 januari 2012, onder nummer
20120111/9244.
Die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de heer VIAENE Jan, met woonplaats te 8730 Beernem,
Gevaerts-Zuid 20, (…).
2) Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
De heer VANPOUCKE Jeroen Stefan, wonende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 117
Beide voornoemde bestuurders worden benoemd voor een onbezoldigd mandaat met onbepaalde
duur.
(…).
5. Volmachten
"SLABBINCK - ICS ACCOUNTANTSKANTOOR" Naamloze Vennootschap, kantoorhoudend te
Brugsestraat 235 - 8210 ZEDELGEM, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving in
het UBO-register en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 oktober 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
(…).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.