Ondernemingsnr : 0789 522 689
Naam
(voluit) : StaHold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 48 bus 5, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Bestuurderswissel
Schriftelijke besluitvorming van de bestuurders van 11 maart 2024
1. De bestuurders nemen kennis van het feit dat de heer Guy Goossens, wonende te Slozenstraat 58,
1861 Meise, als vaste vertegenwoordiger van Tillstaco BV, met adres van de zetel te
Kortrijksesteenweg 48 bus 5, 9830 Sint-Martens-Latem, en met ondernemingsnummer
0789.363.927, uit hoofde van het mandaat van deze laatste als bestuurder van de vennootschap
werd vervangen door de heer Piet Van Waes, wonende te Voordestraat 12, 9850 Hansbeke, en dit
met ingang van 29 februari 2024.
2. De bestuurders beslissen om mevrouw Julie Vanermen, Jan-Dante Dumon en Louis Clarys,
advocaten, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit
te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de fiscale en sociale administraties.
Schriftelijke besluitvorming van de bestuurders van 9 september 2024
1. De bestuurders beslissen hierbij om als algemeen directeur van de vennootschap te benoemen met
ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
O OMNIFOR BV, met adres van de zetel te Sint-Annastraat 34, 8510 Kortrijk, en met ondernemingsnummer
0790.566.826, vast vertegenwoordigd door Julie Schoutteten.
De bestuurders bevestigen dat de algemeen directeur belast is met en verantwoordelijk is voor zaken van
dagelijks bestuur van de vennootschap, zijnde zaken waarvan de waarde een bedrag van 25.000 EUR (exclusief
btw) per handeling niet overstijgt of die voorafgaandelijk werden goedgekeurd door het college van bestuurders,
zoals bijv .:
o Sociaal secretariaat: opvolging aanwerving personeel (inclusief RSZ-nummer aanvragen en contracten
tekenen), opvolgen van communicatie en administratie via het sociaal secretariaat;
o Bankbeheer: beheer van bankrekeningen (openen/stopzetten), aanpassen van volmachten, en aanvragen
van kaarten bedrijven (Isabel);
o KMO-portefeuille: aanvragen en goedkeuren van subsidies en steunmaatregelen;
o Contractbeheer: ondertekenen van nieuwe huurcontracten, werknemerscontracten en andere
overeenkomsten;
De aldus benoemde algemeen directeur zal haar mandaat hierbij uitdrukkelijk aanvaarden.
2. De bestuurders beslissen om Julie Vanermen, Louis Clarys en Jan-Dante Dumon advocaten, met kantoor
gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
. Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
Jan-Dante Dumon
bijzonder gevolmachtigde