Ondernemingsnr : 0768610281
Naam
(voluit) : AB Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijgmaalsesteenweg 34J
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Michaël ADRIAENS, notaris te Leuven (eerste kanton), op
27 februari 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “AB Holding”, met zetel te
3012 Leuven (Wilsele), Wijgmaalsesteenweg 34J en ingeschreven in het Rechtspersonenregister
van Leuven met ondernemingsnummer BE 0768.610.281.
Alle aandeelhouders en de bestuurders waren aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan (en de
commissaris) overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Vermits er in deze vennootschap geen commissaris werd aangesteld, dient er geen verslag van de
commissaris te worden opgesteld waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten, Voor zover nodig, verzaken de aandeelhouders aan het opstellen van
voormeld verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit. Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van honderdduizend euro (€100.000,00), om het te brengen van dertigduizend euro (€30.000,00) op
honderdduizend euro (€100.000,00), door de uitgifte van drieëndertigduizend driehonderd
drieëndertig (33.333) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van honderd duizend euro (€100.000,00).
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit – Afstand van het voorkeursrecht
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit. Inschrijving en storting (op de nieuwe aandelen)
Is vervolgens tussengekomen de vennootschap “JEKA INVEST”, voornoemd, en die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en
in te schrijven op drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (33.333) nieuwe aandelen van de
Vennootschap tegen en prijs van drie (3) euro per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde
voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van honderdduizend (100.00,00) EUR wordt volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel 100%
overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE38 7350 7092
5172 gehouden bij KBC op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling van 25 februari 2025.
Vijfde besluit. Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van honderdduizend euro (€100.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als
vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap “JEKA INVEST”, voornoemd,
drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (33.333) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op
drieënveertigduizend  driehonderd drieëndertig (43.333) aandelen.
Zesde besluit. Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen
vermogen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënveertigduizend driehonderd drieëndertig (43.333)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zevende besluit. Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder, Boules Bites Bar Franchise, met als
vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VAN WESTING Emile, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Achtste besluit.– Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Negende besluit. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 16.00 uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michaël ADRIAENS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.