Ondernemingsnr : 0802093196
Naam
(voluit) : Syba Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierstraat 74
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 13
oktober 2023, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Syba
Group”, met zetel te 8000 Brugge, Kardinaal Mercierstraat 74, ondernemingsnummer 0802.093.196,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit dat elke op de algemene vergadering aanwezige aandeelhouder of
gevolmachtigde drager mag zijn van meer dan één volmacht ter vertegenwoordiging van een
aandeelhouder op de beraadslaging en stemming van de algemene vergadering van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist om het artikel 24 van de statuten aan te passen aan het voormelde
besluit, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 24: Beraadslagingen - Stemming
§1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke op de algemene vergadering
aanwezige aandeelhouder of gevolmachtigde mag drager zijn van meerdere volmachten, zonder
beperking.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals voormeld.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen door
vijfhonderd (500), waardoor het aantal aandelen wordt gebracht op vijftigduizend (50.000). Deze
aandelen hebben allen een gelijke waarde en evenveel stemrechten.
Derde besluit
a) De algemene vergadering besluit het ingebrachte eigen vermogen te verhogen met honderd en
vierduizend achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (104.888,36 EUR), om het te
brengen van tienduizend euro (10.000,00 EUR) naar honderd veertienduizend achthonderd
achtentachtig euro zesendertig eurocent (114.888,36 EUR), door inbreng in natura door de BV
CHLARIE CONSULTING ON MANAGEMENT, met zetel te 8000 Brugge, Kardinaal Mercierstraat 74,
met ondernemingsnummer 0885.300.390, bestaande uit een inbreng van een binnen de inbrengende
vennootschap Chlarie Consulting on Management ontwikkelde applicatie die beoogt het digitale
leven van families te beschermen dit zowel thuis als op reis doordat deze cyberinbraak via toestellen
die verbonden zijn met het internet dient te voorkomen.
b) De algemene vergadering besluit het ingebrachte eigen vermogen te verhogen met
tweehonderdduizend euro  (200.000,00 EUR), om het te brengen van honderd veertienduizend
achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (114.888,36 EUR) naar driehonderd
veertienduizend achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (314.888,36 EUR), in ruil voor
inbreng in geld.
Vierde besluit
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen voorafgaandelijk aan heden een
exemplaar van de volgende verslagen te hebben ontvangen:
- het verslag opgesteld door de bestuurders de dato 12 oktober 2023 overeenkomstig artikel 5:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder afgekort als “WVV”), waarbij wordt
uitgelegd waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap;
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de heer VANDEWALLE Peter, optredend voor de BV
VGD Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, op 12 oktober 2023,
overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, hiertoe door de bestuurders aangesteld, over de
beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dat de nagemelde inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat
haar beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd
door het verslag opgemaakt op 12 oktober 2023 door bedrijfsrevisor, de heer VANDEWALLE Peter,
voornoemd.
Het besluit van dit revisorverslag luidt als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap SYBA GROUP BV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen” en “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de financiële en
boekhoudkundige gegevens”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 25.000 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:121 en 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 12 oktober 2023”
De aanwezige dan wel vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren reeds voorafgaandelijk aan
heden volledig kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen, omtrent de draagwijdte van
de inhoud van de verslagen  te zijn ingelicht door de werkende notaris, en akkoord te gaan met de
inhoud ervan.
De algemene vergadering aanvaardt dat de in te brengen immateriële activa een waarde hebben van
honderd en vierduizend achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (104.888,36 euro), en
baseert zich hiervoor en berust bij deze in het voormelde verslag van de bestuurder en in het
voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Vijfde besluit
a) Door de BV CHLARIE CONSULTING ON MANAGEMENT, met zetel te 8000 Brugge, Kardinaal
Mercierstraat 74, ondernemingsnummer 0885.300.390, wordt inbreng in natura gedaan van een
binnen de inbrengende vennootschap Chlarie Consulting on Management ontwikkelde applicatie die
beoogt het digitale leven van families te beschermen dit zowel thuis als op reis doordat deze
cyberinbraak via toestellen die verbonden zijn met het internet dient te voorkomen, aan de
boekwaarde opgenomen in de boekhouding van de inbrengende vennootschap per 30 september
2023, hetzij een waarde van honderd en vierduizend achthonderd achtentachtig euro zesendertig
eurocent (104.888,36 EUR).
De algemene vergadering besluit deze inbreng goed te keuren en het ingebrachte eigen vermogen
van de vennootschap te verhogen met honderd en vierduizend achthonderd achtentachtig euro
zesendertig eurocent (104.888,36 EUR), om het te brengen van tienduizend euro (10.000,00 EUR)
naar honderd veertienduizend achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (114.888,36
EUR),
In ruil voor deze inbreng worden vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe aandelen toegekend aan de
BV CHLARIE CONSULTING ON MANAGEMENT, voornoemde inbrenger.
De nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande aandelen, met dezelfde rechten
en plichten, en nemen deel in de resultaten van de Syba Group BV vanaf heden.
b) De algemene vergadering besluit het ingebrachte eigen vermogen te verhogen met
tweehonderdduizend euro  (200.000,00 EUR), om het te brengen van honderd veertienduizend
achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (114.888,36 EUR) naar driehonderd
veertienduizend achthonderd achtentachtig euro zesendertig eurocent (314.888,36 EUR), in ruil voor
inbreng in geld.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, zoals voormeld, doen eenparig afstand van hun
voorkeurrecht, conform artikel 5:130, § 2 WVV.
Deze inbreng van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) in geld wordt gedaan als volgt:
- door de NV MINOS CAPITAL, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177A, met
ondernemingsnummer 0848.504.431, voor een bedrag zeventigduizend euro (70.000,00 euro), welk
bedrag werd overgeschreven op een geblokkeerd bijzonder rekeningnummer, overeenkomstig artikel
5:132 WVV;
- door de BV FIN-esse, met zetel te 3020 Herent, Bergenstraat 35, ondernemingsnummer
0846.614.317, voor een bedrag van dertigduizend euro (30.000,00 EUR), welk bedrag werd
overgeschreven op een geblokkeerd bijzonder rekeningnummer, overeenkomstig artikel 5:132 WVV;
- door de heer ERMGODTS Koen Frans Emma, wonende te 3945 Ham, Stationsstraat 9, voor een
bedrag van dertigduizend euro (30.000,00 EUR), welk bedrag werd overgeschreven op een
geblokkeerd bijzonder rekeningnummer, overeenkomstig artikel 5:132 WVV;
- door de heer DEPONDT Philip Vera Michel, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454,
voor een bedrag van dertigduizend euro (30.000,00 EUR), welk bedrag werd overgeschreven op een
geblokkeerd bijzonder rekeningnummer, overeenkomstig artikel 5:132 WVV;
- door de heer IMPENS Piet Oscar, wonende te 9940 Evergem, Eindeken 45, voor een bedrag van
dertigduizend euro (30.000,00 EUR), welk bedrag werd overgeschreven op een geblokkeerd
bijzonder rekeningnummer, overeenkomstig artikel 5:132 WVV;
- door de BV Aline-D, met zetel te 3078 Kortenberg, Sterrebeeksesteenweg 5, ondernemingsnummer
0544.424.574, voor een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR), welk bedrag werd
overgeschreven op een geblokkeerd bijzonder rekeningnummer, overeenkomstig artikel 5:132 WVV.
De algemene vergadering verklaart de voormelde gedane inbrengen in geld te aanvaarden en deze
inbrengen worden vergoed met vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe aandelen van de vennootschap,
toebedeeld als volgt:
- aan de NV MINOS CAPITAL, voornoemd: achtduizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen
- aan de BV FIN-esse, voornoemd: drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen
- aan de heer ERMGODTS Koen, voornoemd: drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen
- aan de heer DEPONDT Philip, voornoemd: drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen
- aan de heer IMPENS Piet, voornoemd: drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen
- aan de BV Aline-D, voornoemd: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.
Welke aandelen zullen worden ingeschreven op naam van de respectievelijke inbrengers.
De nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande aandelen, met dezelfde rechten
en plichten, en nemen deel in de resultaten van de Syba Group BV vanaf heden.
Zesde besluit
Ingevolge de voormelde genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel vijf van de statuten
als volgt te wijzigen.
“Artikel 5: Inbrengen – Aantal aandelen
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven, 
die volledig werden volstort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura;
- verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.