Ondernemingsnr : 0744694635
Naam
(voluit) : DE OKKERNOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassenbroekstraat 5 A
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Bénédicte van Parijs, notaris met standplaats te Borgloon op 10 juli 2023
blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "DE OKKERNOOT", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-
Toegevoegde-Waarde BE0744.694.635 Rechtspersonen-register Antwerpen, afdeling Tongeren, en
met zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Sassenbroekstraat 5/A, waarbij volgende beslissingen werden
genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit alle in functie zijnde bestuurders-titularissen en bestuurders-opvolgers, met
name:
    •  de Heer ESKENS Piet, tot de functie van statutair bestuurdertitularis benoemd in voormelde
oprichtingsakte
    •  de Heer ESKENS Jan,  tot de functie van statutair bestuurdertitularis benoemd in voormelde
oprichtingsakte;  
    •  Mevrouw BUSEYNE Pascale, tot de functie van statutair bestuurderopvolger benoemd in
voormelde oprichtingsakte
    •  Mevrouw MARIS Annelies, tot de functie van statutair bestuurderopvolger benoemd in
voormelde oprichtingsakte
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijgevolg besluit de vergadering in overeenstemming met voormeld besluit de tekst van het huidig
artikel 10 van de statuten integraal op te heffen en te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In geval van overlijden, ontslag, bestendige onbekwaamheid of defungeren van één der benoemde
bestuurders, zal het bestuur van de vennootschap verder waargenomen worden door de
overblijvende bestuurder(s).
Indien ook deze overleden is, ontslag genomen heeft, bestendig onbekwaam is dan wel in geval van
diens defungeren kan vanaf deze dag de functie van bestuurder worden waargenomen door de
bestuurders-opvolgers.”
Verder besluit de vergadering in overeenstemming met voormeld besluit de tekst van het huidig
artikel 11 van de statuten integraal op te heffen en te vervangen door hetgeen volgt:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Zolang er twee (2) bestuurders-titularissen dan wel bestuurders-opvolgers in functie zijn zullen zij het
bestuur van de vennootschap gezamenlijk waarnemen en zullen zij, samen handelend:
- alle handelingen kunnen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren, en:
- de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
Als er nog slechts één enkele bestuurder – titularis in functie is, is het geheel van de bevoegdheden
van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren en zal hij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder kunnen vertegenwoordigen.
Het orgaan dat, zoals hiervoor vermeld, de vennootschap kan besturen dan wel vertegenwoordigen
kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens besluit de algemene vergadering tot benoeming van volgende (niet-statutaire)
bestuurders-titularissen voor onbepaalde duur:
    1.  "PB & PE Holding" besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64286533 en met zetel te 4727SK
Moerstraten (Nederland), Moerstraatseweg 55.
Tot vaste vertegenwoordiger van voormelde vennootschap wordt benoemd de heer ESKENS Piet,
geboren te Gent op 11 december 1968, wonende te 4227 SK Moerstraten (Nederland),
Moerstraatseweg 55.
    1.  De heer ESKENS Jan, geboren te Diest op 16 januari 1976, wonende te 3840 Borgloon,
Sassenbroekstraat 5/A.
In geval van overlijden, ontslag, bestendige onbekwaamheid of defungeren van één der voornoemde
bestuurders-titularissen, zal het bestuur van de vennootschap verder waargenomen worden door de
overblijvende bestuurder-titularis.
Indien ook deze overleden is, ontslag genomen heeft, bestendig onbekwaam is dan wel in geval van
diens defungeren worden vanaf deze dag benoemd als bestuurders- opvolgers zonder beperking van
duur:
    1.  Mevrouw MARIS Annelies Katrien Lisette, geboren te Tongeren op 21 januari 1986, wonende
te 3840 Borgloon, Sassenbroekstraat 5/A en
    2.              Mevrouw BUSEYNE Pascale Godelieve, geboren te Oostende op 9 december 1970,
wonende te 4227 SK Moerstraten (Nederland), Moerstraatseweg 55.
Allen hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren hun benoeming tot voormelde functies te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders-titularissen en bestuurders-opvolgers kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot hun mandaat.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten.