Ondernemingsnr : 0478548708
Naam
(voluit) : A & S SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kokerstraat 2 bus A000
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 30 januari 2020, nog te
registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A&S Solutions", met zetel te
9750 Kruisem, Kokerstraat 2 A000, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0478.548.708 RPR Gent,
afdeling Oudenaarde, onder meer besloten heef wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING OMZETTING IN EEN BV - OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN
VERMOGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR
MAKEN
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – A&S SOLUTIONS.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft als voorwerp:
De ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering, begeleiding, implementatie, commercialisering, promotie
en verkoop van diverse projecten;
In het algemeen adviesverlening, consulting, auditing uitvoeren van studiewerk, ontwikkeling en
Luik B
begeleiding van projecten op het vlak van algemeen management bedrijfsvoering en beheer;
In het bijzonder adviesverlening, consulting, auditing, uitvoeren van studiewerk, ontwikkeling en
begeleiding van projecten op het vlak van (niet limitatief) personeelsmanagement, human resources
en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, corporate governance, strategisch advies
changemanagement, reorganisaties, financieel beleid, investeringsbeleid, marketing, haalbaarheid
en ondernemingsplannen, informatica en telematica;
Het begeleiden en verzorgen van diverse trainingen en opleidingen; leerbegeleiding van studenten;
De selectie en terbeschikkingstelling van personeel;
Consulting en audit op diverse terreinen inzake bedrijfsvoering en beheer, algemeen management;
Optreden als tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling;
Onderneming in onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk; nuttig of
bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in,
of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur,
administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als
in het buitenland, ongeacht het voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag ten voordele van haar bestuurder(s) en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen
en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijk zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geen activiteiten betreffende vermogensbeheer en beleggingsadvies
uitoefenen zolang zij niet voldoet aan de voorwaarden die de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake
voorzien, in het bijzonder de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het' statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadvies, zoals gewijzigd
door de wet van 30 januari 1996.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Luik B
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand juni, om twintig uur
(20u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder/bestuurder uit haar functie, met name:
    1.  bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
    •  de besloten vennootschap “Devomo”, met zetel te 9750 Kruisem, Kokerstraat 2A, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0670.608.114 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast
vertegenwoordigd door de heer Steven DE VOS, wonende te 9750 Zingem, Kokerstraat 2A.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  voormelde besloten vennootschap “Devomo”, voormeld, dewelke voor het waarnemen van haar
opdracht vast vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform de
wettelijke bepalingen, zijnde de heer Steven DE VOS, voornoemd.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL  - WEBSITE - E-MAIL ADRES.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 9750 Kruisem, Kokerstraat 2
A000.
De website van de vennootschap is www.assolutions.be .
Het e-mailadres van de vennootschap is info@assolutions.be .
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- 3 volmachten,
- gecoördineerde statuten.