Ondernemingsnummer :
0679608229
Benaming :
(voluit) :
DELVICI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 8
1740 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal  van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Mireille BEDERT te Ternat op 27 augustus 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Asse op 30 augustus 2018, Register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 0009352 , dat de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELVICI, met zetel
te 1740 Ternat, Industrielaan 8, de volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING - Ontslag van de statutaire zaakvoerder
De vergadering heeft beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de
statutaire zaakvoerder, te weten de heer DE COCK Luc Lisette Lucien, geboren te Sint-Niklaas op 1
september 1953, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 38.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om bijgevolg de tekst van artikel 11 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 11.- bestuur, benoeming en ontslag
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoot.
                De algemene vergadering stelt de zaakvoerders aan en bepaalt de duur van hun opdracht.
                Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
                De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldiging
toekennen om de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen ieder jaar
gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
                Niet statutaire zaakvoerder
                De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen.
                Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum
afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
                Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutair zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden
van alle vennoten en mits statutenwijziging.”
TWEEDE BESLISSING - Voorafgaande verslagen inzake inbreng in natura
De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van zaakvoerder en het verslag van de
Luik B
bedrijfsrevisor met het oog op de inbreng in natura en heeft deze met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
DERDE BESLISSING – Kapitaalverhoging
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal met twaalf miljoen vierhonderd
vierenzeventig duizend euro (€ 12.474.000) te verhogen om het van honderd éénenvijftigduizend
achtennegentig euro zesennegentig cent (€ 151.098,96) te brengen op  twaalf miljoen
zeshonderdvijfentwintigduizend achtennegentig euro zesennegentig cent (€ 12.625.098,96) door
inbreng van aandelen van de naamloze vennootschap DELDICHE, met zetel te 1740 Ternat,
Industrielaan 8, ondernemingsnummer 0441.541.822., zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering heeft vastgesteld dat voormelde kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal
daadwerkelijk op twaalf miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend achtennegentig euro zesennegentig
cent(€ 12.625.098,96) wordt gebracht, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering  heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 5 te vervangen
door volgende tekst:
                “ARTIKEL 5.- maatschappelijk kapitaal
                Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen
zeshonderdvijfentwintigduizend achtennegentig euro zesennegentig cent(€ 12.625.098,96).
                Het is vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderdentwaalf (10.412) gelijke aandelen
op naam, zonder nominale waarde.
                Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.”
VIERDE BESLISSING – Voorafgaande verslagen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor
met betrekking tot de aankoop van 276 aandelen in de NV “DELDICHE” en honderd éénentwintig
(121) aandelen in de BVBA “CHARLING” .
De vergadering heeft deze verslagen goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING – Goedkeuring aankoop aandelen in de NV “DELDICHE” en de BVBA
“CHARLING”.
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om de aankoop van tweehonderd
zesenzeventig (276) aandelen in de NV “DELDICHE” en honderd éénentwintig (121) aandelen in de
BVBA “CHARLING”  goed te keuren.
ZESDE BESLISSING – Verlenen van volmacht aan ondergetekende notaris Mireille Bedert te Ternat
om tot coördinatie van de statuten over te gaan.
De vergadering verleent aan notaris Mireille Bedert te Ternat alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
ZEVENDE BESLISSING - Verlenen van volmacht aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte