Ondernemingsnr : 0502474153
Naam
(voluit) : AV2L
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helenalaan 12
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AV2L”, gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Helenalaan 12, met ondernemingsnummer
0502.474.153 (Brussel), gehouden op 18 december 2023 voor notaris Guy DESAMPS te Sint Gillis
(Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op 29
december 2023 (29-12-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0030890), heeft de
volgende beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - EIGEN VERMOGENSREKENING -
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, voornoemd, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (1.860 €), hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460 €), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019,
voornoemd, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – INBRENG IN GELD
De Algemene vergadering beslist om een inbreng ten belope van vijfhonderdduizend euro (500.000
€) te doen zonder creatie van nieuwe aandelen. 
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE EFFECTIVE REALISATIE VAN DE
KAPITAALVERHOGING
De Algemene vergadering erkent dat het bedrag van de inbreng gestort is bij Bank BNP Paribas
Fortis op een speciale rekening nummer  BE55 0019 6686 3744 geopend op naam van AV2L.Een
bankattest ter staving van deze storting werd ons voorgelegd. Hierdoor beschikt de vennootschap
over een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000), zijnde het gestorte bedrag van de
verhoging van het eigen vermogen.De Algemene vergadering verklaart dat dit bedrag beschikbaar is.
VIJFDE BESLUIT - ERKENNING
De Algemene vergadering stelt de inbreng vast en dat een bedrag van vijfhonderdduizend euro
(€500.000) op de rekening van het eigen vermogen is geboekt.
ZESDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam « AV2L ».
            Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
            Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
- het verlenen van adviezen inzake financiële-, handels, fiscale en sociale aangelegenheden. Het
uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen : het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het uitoefenen van consulting
functies op onafhankelijke wijze en het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen.
- het organiseren van cursussen, conferenties, seminaries, events en coaching sessies.
- het beheer van een rusthuis.
            - de realisatie van onroerende beleggingen in het algemeen, en bijge-volg de aan- en
verkoop, het huren en verhuren, de uitba-ting, het beheer, de verkaveling en ruilverkave-ling, de
bouw en de promotie, van alle onroe-rende goederen.
            - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met de participatie
onder welke vorm ook in elke Belgische of buitenlandse onderneming, zoals ook de administra-tie,
bestuur en de controle van de participatie.
            Ze zal alle participaties en intellectuele eigendoms-titels kunnen verwerven door middel van
inbreng, inschrij-ving, optie of op welke andere wijze ook, alsook ze uitvoeren of tot hun recht laten
komen onder welke vorm ook.
            - elke bemiddelingsverrichting en meer specifiek bij verrichtingen met betrekking tot fusies,
splitsingen en verwerving van Belgische en buitenlandse handelsvennoot-schappen. Ze zal elke
handeling kunnen stellen en elke vorm van onderhandeling kunnen uitvoeren die van aard is het
nader tot elkaar brengen onder welke vorm ook te bevoorde-len van alle instellingen, organisaties of
handelsvennoot-schappen.
            - de verwerving en het bezit van alle aandelen, roerende waarden, rechten en goederen,
zowel roerend als onroerend en in het algemeen alle belangen in roerende en onroerende
investeringen.
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van verschillende koopwaar; de commerciële makelarij.
De vennootschap mag, binnen de perken van haar doel, alle financiële, industriële, handels- of
burgerlijke zaken verrichten zowel in België als in het buitenland, optreden als borgsteller van of
waarborgen stellen ten behoeve van andere vennootschappen.
De vennootschap mag voorzien in de financiering van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
            TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven, genummerd van 1
tot 100.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                    (men laat weg)
            TITEL III. EFFECTEN
            Artikel 8. Aard van de aandelen.
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
         (men laat weg)
            TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Artikel 11.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.       Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
(me laat weg)
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen.       Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Artikel 19. Verdaging
            Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            §2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            §3. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            §4. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
            §5. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van de enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
            TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde: de vennootschap wordt van rechtswege ontbonden in
geval van overlijden of medisch erkende onbekwaamheid van de enige bestuurder of in geval van
stopzetting van alle lopende activiteiten en vooruitzichten voor een ononderbroken periode van zes
maanden op grond van de notulen van het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door het lid of
de leden van het bestuursorgaan.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
            Artikel 25. Woonstkeuze
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            Artikel 27. Gemeen recht
            De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZEVENDE BESLUIT – ADRES De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Helenalaan 12
ACHTSTE BESLUIT– ONTSLAG
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de Heer RIGA Vincent, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor
een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
TIENDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering geeft al de machten aan het bestuursorgaan om huidige besluiten uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONLEDEND UITTREKSEL
 
(Get.) Guy DESCAMPS, Notaris
Gelijktijdig neergelegd:
* een uitgifte van de akte
* gecoordineerde statuten