Ondernemingsnr : 0478027381
Naam
(voluit) : Ertrijckx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roosveld 11A
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“Ertrijckx”
besloten vennootschap
te 3400 Landen, Roosveld 11A
ondernemingsnummer BE 0478.027.381
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 6 november 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Ertrijckx”, met zetel te 3400
Landen, Roosveld 11A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer BE 0478.027.381. De vennootschap werd opgericht onder de naam
Consultrade bij akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 12 juli 2002,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2002 onder nummer 521.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge
op 28 september 2015, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van 12 oktober erna, onder nummer
0143354.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesenvijftigduizend driehonderd
vierentwintig euro (€56.324,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend
achthonderd zestig euro (€6.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
tweehonderd zesenzeventig euro (€12.276,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter de aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 oktober
2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit
verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Ertrijckx".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft als doel/voorwerp;
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
- Het verrichten van alle tuinaannemingen; het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen,
parken, sportvelden, diverse groenzones; het uitvoeren van alle beplantingen en
groenvoorzieningen; het uitvoeren van maai- en snoeiwerken, sproeiwerken, onderhoud van wegen
en bermen; het zoutstrooien, sneeuwruimen en de gladheidbestrijding;
- Het uitvoeren van grond- en wegenwerken; aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse
terreinen; drainering- en rioleringswerken; aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en
waterkanalen;
- Plaatsen van afsluitingen en omheiningen in diverse materialen; metaalconstructie;
- Plaatsen van carports, tuinhuizen, diverse constructies in diverse materialen;
- Het uitbaten van een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur;
- Het kweken, behandelen, opslaan, verhandelen en verdelen van bloemen, planten, struiken, hagen,
bomen, groeten en fruit, land- en tuinbouwgewassen en- producten, diverse afgeleide producten;
- Het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw en de
bosexploitatie; het uitbaten van een of meerdere land- en tuinbouwbedrijven.
- Onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines;
- Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen, land- en
tuinbouwmachines, tuinbenodigdheden, bloemen en planten, stuiken, bomen, diverse
groenvoorzieningen, plant- en zaadgoed, onderhoudsproducten, in het algemeen gereedschappen,
werktuigen, machines en materialen voor divers gebruik, apparaten en toebehoren; vrije tijd- en
hobbyartikelen, meubelen, geschenk- en decoratieartikelen, bouwmaterialen, bouwmachines, doe-
het-zelf-artikelen, diverse intermediaire producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen,
afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen;
- De verhuur van machines en werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel;
- Het verrichten van vervoer voor rekening van derden; transportonderneming; containerdienst,
diverse diensten voor vervoer en transport; takeldienst.
- Het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk in diverse materialen, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens en andere inrichting, het aanbrengen van thermische en
geluids- en trillingsisolatie zowel in gebouwen als aan leidingen en diverse systemen Het plaatsen
van tussenwanden in gips, stukadoorswerken, gevelreiniging, voegwerken, chapewerken alsook het
reinigen van gebouwen.
- De sanering en afvalbeheer, ruimen van bouwterreinen, proefboringen en het nemen van
bodemmonsters.
- De vennootschap mag zich ook bezig houden met het kopen, verkopen en verzorgen van dieren,
de kleinhandel, groothandel in dierenvoeding, producten, kennels, materialen, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerend
goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar.
- Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector
van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken
- De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken,
dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen,
timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en
marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken,
omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren,
alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het
kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen
en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en
vloeren, ondermeer in plastic
- Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken en wegenwerken, bestratingen,
betonwerken etc
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen
- Onderneming voor draineringswerken en grondwerken
- Onderneming voor sloopwerken
- Onderneming voor het ophalen, sorteren, verwerken, bewerken van alle mogelijke afvalproducten
en recuperatiematerialen.
- Het implementeren van afwateringssystemen, wachtbekkens, opvangmiddelen van welke aard dan
ook.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf; wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel / voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden niet de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
maatschappelijk doel / voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel/voorwerp.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zesentachtig (686) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer ERTRIJCKX Omer Henri Jozef, wonende te 3400 Landen, Watertorenstraat 2/0301.
- Mevrouw DEWAELHEYNS Rita Bertha Rosa, wonende te 3400 Landen, Watertorenstraat 2/0301.
- De heer ERTRIJCKX Edwig André, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Middenstraat 37. Zij
hebben verklaard dit te aanvaarden. Er werd verklaard dat niets zich tegen hun aanstelling verzet en
dat zij geen bestuursverbod hebben opgelopen in een lidstaat van de E.E.R.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3400 Landen, Roosveld 11A.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.