Ondernemingsnummer :
0872459669
Benaming :
(voluit) :
COOLSERVICE JVD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Halewijnstationstraat 91
9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Mieke STEYAERT, notaris te Gent, op 26 november 2019, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COOLSERVICE JVD”, met zetel te 9031 Gent,
Drongen, Halewijnstationstraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder
nummer BTW BE 0872.459.669.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 maart 2005, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2005 onder nummer 05043471, waarvan de
statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld
door ondergetekende notaris op 19 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Zijn hier aanwezig volgende aandeelhouders, die het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:
1.- De heer VAN DAMME Johan Roger Germain, geboren te Gent op 14 juni 1966, nationaal
nummer 66.06.14 041-94, echtgenoot van mevrouw Vanhuffel Martine Paula Hilaire, wonende te
9031 Gent, Drongen, Halewijnstationstraat 91.
Die verklaarde houder te zijn van zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen.
2.- Mevrouw VANHUFFEL Martine Paula Hilaire, geboren te Gent op 22 maart 1968, nationaal
nummer 68.03.22 308-93, echtgenote van de heer Van Damme Johan Roger Germain, wonende te
9031 Gent Drongen, Halewijnstationstraat 91.
Die verklaarde houder te zijn van één (1) aandeel.
Samen gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op
heden volgens hun verklaring.
Samen houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijnde de geheelheid van het
maatschappelijk kapitaal.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Gezien het beperkt aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau. De
heer Johan Van Damme neemt de taak van voorzitter van het bureau op zich.
Zaakvoerder
Voornoemde heer Johan Van Damme is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van enige
statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Bekwaamheid van partijen
De verschijnende partijen, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.
 
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
- Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van voormeld
vermeld aantal aandelen.
Luik B
- Dat zij afstand doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping tot deze buitengewone
algemene vergadering, zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen, en verklaart te
verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm.
De enige vennoten verklaarden dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om
over volgend agendapunten te besluiten:
1.- Wijziging maatschappelijk doel.
2.- Kapitaalvermindering met tweehonderd drieënzestig duizend en vijfentwintig euro (263.025,00 €)
om het terug te brengen van tweehonderd éénentachtigduizend zeshonderd vijfentwintig euro
(281.625,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan de enige
vennoten in speciën, met behoud van het aantal aandelen en van de fractiewaarde van de aandelen,
zijnde elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Aanwending hiervoor van de speciën welke in de vennootschap werden ingebracht in de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB, welke inbreng het voorwerp heeft gevormd van
de akte kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris, op 19 december 2013,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3.- Aanpassing van artikel 5 en 6 van de statuten inzake doel en kapitaal.
4.- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm, het doel of volgens de nieuwe wet het voorwerp, en het kapitaal
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Adres van de zetel
9. Verzaking pleegvormen.
B. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
Met volgende agenda:
Eerste beslissing – wijziging doel
De vergadering besliste het maatschappelijk doel te wijzigen zoals hierna bedongen onder de
aanpassing van de statuten.
Tweede beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd drieënzestigduizend
en vijfentwintig euro (263.025,00 €) om het terug te brengen van tweehonderd éénentachtigduizend
zeshonderd vijfentwintig euro (281.625,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
door terugbetaling aan de enige vennoten in speciën van een bedrag van tweehonderd
drieënzestigduizend en vijfentwintig euro (263.025,00 €), met behoud van het aantal aandelen en
van de fractiewaarde van de aandelen, zijnde elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Aanwending hiervoor van de speciën welke in de vennootschap werden ingebracht in de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB, welke inbreng het voorwerp heeft gevormd van
de akte kapitaalverhoging van 19 december 2013.
Derde beslissing - statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 en de eerste en tweede alinea van artikel 6 van de statuten te
wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, en artikel 5 en de
eerste en tweede alinea van artikel 6 te vervangen door de teksten die hierna in de nieuwe statuten
opgenomen worden, respectievelijk onder artikel 3 wordt het doel voortaan “voorwerp” en onder
artikel 6 betreffende het kapitaal, voortaan “statutair onbeschikbare vermogenrekening”.
Vierde beslissing – Vervroegde onderwerping Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(OPT-IN)
De algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1). De vergadering beslist dat de wettelijke reserves omgezet worden in een statutair
beschikbaar eigen vermogensrekening.
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
 
Uit de nieuwe statuten blijkt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"COOLSERVICE JVD".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het verkopen, leveren, plaatsen, aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van
allerhande koel- en vriesinstallaties zoals koeltoonbanken, koel- en vriescellen, koel- en
vriesmeubels voor supermarkten, horeca, slagerijen, bakkerijen, etcetera.
-Het verkopen, leveren, plaatsen, aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van
airconditioning en warmtepompen voor privégebruik, industrie, horeca, vrije beroepen, slagers,
bakkerijen, supermarkten, etcetera.
-Het plaatsen van bevochtigingssystemen in allerhande toepassingen voor koeltoonbanken en
andere meubels.
-Het verlenen van service, onder meer reparatie en onderhoud, met betrekking tot koelapparatuur
geleverd door derden.
-Het leveren van elektrische installaties voor privé en andere.
-Het installeren en onderhouden van allerhande verwarmingsapparatuur voor privé en andere.
-Aankoop en verkoop van onroerend vastgoed.
-Uitvoeren van sanitaire werken.
-Het uitoefenen van het beroep landbouwer.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toekomstige inbrengen worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De wettelijke reserves worden evenwel omgezet in een statutair beschikbaar eigen
vermogensrekening.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op één (1).
Werd voor de ganse duur van de vennootschap tot statutair bestuurder aangesteld : de heer VAN
DAMME Johan Johan Roger Germain, geboren te Gent op 14 juni 1966, wonende te 9031 Gent,
Drongen, Halewijnstationstraat 91.
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de zetel, op de laatste
vrijdag van de maand juni, om 9 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten