Ondernemingsnr : 0662837919
Naam
(voluit) : eld group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Blockxstraat 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig juni tweeduizend eenentwintig, dragende de melding :
“Blad(en): 26 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negen juli tweeduizend eenentwintig (09-07-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21711 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “ELD GROUP”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0662.837.919, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen inzake
de overdracht van aandelen evenals van de samenstelling en de werking van de raad van bestuur en
de algemene vergadering, zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die op of rond 30
juni 2021 afgesloten werd tussen de aandeelhouders en de vennootschap.
3. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met (i) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van het woord voorwerp
door doel, en (ii) de bepalingen van voornoemde aandeelhoudersovereenkomst .
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "eld group".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
4. het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
5. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke;
6. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit maximum vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op
bindende voordracht van aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een
onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
De organisatie van de bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders wordt omschreven in de
statuten.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De gedelegeerd bestuurders zijn bevoegd om te beslissen over (i) over alle handelingen die binnen
het dagelijks bestuur vallen en (ii) over alle handelingen en investeringen, ook deze die buiten het
dagelijks bestuur vallen, voor een bedrag van minder dan 5.000,00 EUR (vijfduizend EUR), tenzij
opgenomen in het Goedgekeurd Budget. Handelingen en investeringen voor een hoger bedrag van
5.000,00 EUR (vijfduizend EUR) dienen voorgelegd en goedgekeurd te worden door de raad van
Luik B
bestuur.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig artikel 7:93 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden, hoven, rechtbanken en
administratieve rechtscolleges (inclusief de Raad van State) bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur,
hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur of buiten het
kader van dit bestuur voor handelingen die 100.000,00 EUR (honderdduizend EUR) niet
overschrijden.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
maandag van de maand december om veertien uur (14:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 1.
5. om ondergetekende notaris akte te laten nemen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de
aandeelhouders die werden genomen op 30 juni 2021.
Ten gevolge hiervan werd het ontslag aanvaard dat met ingang van 30 juni 2021 werd aangeboden
door de voltallige raad van bestuur met name:
- de besloten vennootschap “ARCHITECT DECLERCQ FILIP”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Jan
Vanhoenackerstraat 16 bus 1601, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0465.608.809, vast vertegenwoordigd door de heer DECLERCQ Filip
Jozef Jan Maurits, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Jan Vanhoenackerstraat
16 bus 1601;
- de besloten vennootschap “LUC DE GRAEF, INGENIEUR”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Kipdorpvest 50 bus 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0472.906.078, vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEF Luc
Leo Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2180 Antwerpen (district Ekeren), Frans
Standaertlei 15 en
- de besloten vennootschap “BART ANTHONISSEN, ARCHITECT”, gevestigd te 9000 Gent,
Leeuwstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het
nummer 0887.240.786, vast vertegenwoordigd door de heer ANTHONISSEN Bart Alfons Maria, van
Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Leeuwstraat 70.
Tevens werden ten gevolge hiervan navolgende bestuurders met ingang van 30 juni 2021 benoemd
voor een periode van zes (6) jaar:
- tot A-bestuurder: de besloten vennootschap “ARCHITECT ILKA BROECKAERT”, gevestigd te 2018
Antwerpen, Molenstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0767.677.004, vast vertegenwoordigd door mevrouw BROECKAERT
Ilka, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Molenstraat 44.
- tot B-bestuurder: de besloten vennootschap “HEIDI VEREEKEN, INGENIEUR”, gevestigd te 9200
Dendermonde, Hertsgaard (STG) 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) onder het nummer 0822.458.149, vast vertegenwoordigd door mevrouw VEREEKEN
Heidi, van Belgische nationaliteit, wonende te 9200 Dendermonde, Hertsgaard 16; en
- tot C-bestuurder: de besloten vennootschap “BART ANTHONISSEN, ARCHITECT” voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer ANTHONISSEN Bart voornoemd.
De vergadering heeft besloten, voor zover als nodig, bovenvermelde ontslagen en (her)benoemingen
te bevestigen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bovenvermelde bestuurders hebben besloten om de besloten vennootschap “BART
ANTHONISSEN, ARCHITECT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ANTHONISSEN
Bart voornoemd, aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur.
Verder verzoeken de comparanten-aandeelhouders mij, notaris, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur die werd
gehouden op 30 juni 2021.
Ten gevolge hiervan werden met ingang van 30 juni 2021 navolgende bestuurders benoemd tot
gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “ARCHITECT ILKA BROECKAERT” voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw BROECKAERT Ilka voornoemd;
- de besloten vennootschap “HEIDI VEREEKEN, INGENIEUR” voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw VEREEKEN Heidi voornoemd en
- de besloten vennootschap “BART ANTHONISSEN, ARCHITECT” voornoemd, voor wie wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer ANTHONISSEN Bart voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Luik B
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht