N° d'entreprise : 0415 571 952
Nom
BATRACO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Marché aux Herbes 78-80 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Rectification de deux publications portant les numéros *18049681* et
*2312776* relatives à la démission d'administrateur et de l'ajustement de la
reconduction des mandats d'administrateurs, d'administrateurs-délégués et
de leur représentant permanent
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2025 tenue au siège social
de la société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
* de rectifier les publications faites au Moniteur Belge
-en date du 21/03/2018 portant le numéro *18049681* relative à la démission de l'administrateur en date du
31 janvier 2018 (31/01/2018) la société anonyme HOTEL MANAGEMENT MAINTENANCE AND MARKETING
SERVICES (RPM 0474.378.993) sise à Bruxelles, boulevard Adolphe Max, 107 (représentée par Monsieur
Jules HICORNE) et non adaptée par le greffe à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)
-et la publication au Moniteur Belge du 06/10/2023 portant le numéro *23127766* relative la durée de la
reconduction des mandats des administrateurs et de leur représentants permanents.
La reconduction des mandats des administrateurs et de leurs représentants permanents couvre la période
de 6 ans à partir du 1er juin 2023 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin mai 2029 :
-AZOA SRL (RPM 0831.055.814), sise avenue Victor-Emmanuel III 25 à 1180 Bruxelles, représentée par
son administrateur Patrice ARNAUD, lequel agira en tant que représentant permanent au sein de la société
BATRACO SA ;
-VIT MANAGEMENT SRL (RPM 0478.293.439), sise avenue de la Princesse Paola 25 à 1180 Bruxelles,
représentée par son administrateur Monsieur Marc URBANY, lequel agira en tant que représentant permanent
au sein de la société BATRACO SA.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Immédiatement après la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration s'est
réuni et a décidé à l'unanimité de rectifier la publication au Moniteur Belge du 06/10/2023 portant le numéro
*23127766* relative la durée de la reconduction des mandats des administrateurs-délégués et de leur
représentants permanents.
La reconduction des mandats des administrateurs et de leurs représentants permanents couvre la période
de 6 ans à partir du 1er juin 2023 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin mai 2029 :
-AZOA SRL (RPM 0831.055.814), sise avenue Victor-Emmanuel III 25 à 1180 Bruxelles, représentée par
son administrateur Patrice ARNAUD, lequel agira en tant que représentant permanent au sein de la société
BATRACO SA ;
-VIT MANAGEMENT SRL (RPM 0478.293.439), sise avenue de la Princesse Paola 25 à 1180 Bruxelles,
: représentée par son administrateur Monsieur Marc URBANY, lequel agira en tant que représentant permanent
au sein de la société BATRACO SA.
-Monsieur Marc URBANY (NN 56.07.20-603.22), domicilié à 1180 Uccle, avenue de la Princesse Paola, 25;
-Monsieur Patrice ARNAUD (NN 70.07.28-667.12), domicilié à 1180 Uccle, avenue Victor-Emmanuel III, 25.
Le Conseil d'Administration déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain
431G à 1380 Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la
modification de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Lasne, le 23/01/2025
THG BRUXELLES SA
Mandataire spécial
représ. par Gilles Gondry