Ondernemingsnr : 0802591262
Naam
(voluit) : Tavira Therapeutics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op acht april 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van achthonderdvijftienduizend euro (€ 815.000,00) door uitgifte van éénentachtigduizend
vijfhonderd (81.500) aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, vertegenwoordigend één/honderdachtennegentigduizendste (1/198.000ste) van het
vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in natura van een
schuldvordering ontstaan onder een overdrachtovereenkomst aan een uitgifteprijs van tien euro (€
10,00) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- Het besluit van de Bedrijfsrevisor inzake deze verhoging, luidt letterlijk als volgt:
“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Tavira Therapeutics BV, met zetel 3001 Leuven, Gaston
Geenslaan 1, onze conclusie uit In het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 februari 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm Inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van Inbreng In natura en quasi-Inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
9/verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in natura".
Inzake de inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 28 maart 2024
onderzocht.
De inbreng in Natura heeft betrekking op de Inbreng van de Factuur voor een totaal bedrag van
815.000,00 EUR.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening ontvangen waaruit de schuldvordering ingevolge de
Factuur blijkt. Wij formuleren hiervoor een technisch voorbehoud.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in Natura toegepaste
waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met
de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 81.500 Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten
zullen hebben als de bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de Inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in Natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng In natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de inbreng in
Natura en soortwijziging zoals vermeld In de corpus van dit verslag, voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 5 april 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA,
vennoot”.
- negenduizend zesenvijftig (9.056) Incentive Inschrijvingsrechten uitgegeven werden onder het
Globaal Incentiveringsplan 2023, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze Incentive Inschrijvingsrechten uiteengezet in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het WVV (verslag sub A.3) en in
het Globaal Incentiveringsplan 2023.
- als bestuurder ontslagen werd, met ingang van 8 april 2024: de heer MOEYAERT, Benjamien
Roger, wonende te 3001 Heverlee (Leuven), Oud-Heverleestraat 24. 
- als bestuurder benoemd werd, met ingang van 8 april 2024: de heer GEERS, Bart, wonende te
9111 Belsele (Sint-Niklaas), Ernest Claeslaan 29.
Zijn mandaat is niet-statutair, zal gelden voor een onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt aan voornoemde bestuurder gezamenlijke
vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de Vennootschap
op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: Cambrian BV en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte met de gecoördineerde tekst van de statuten en de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura