au greffe du treffeal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0441.090.078
Nom
(en entier):	ASTROMARIAGE
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Avenue Jacques Sermon 43	Adresse complète du siège:
1083 Ganshoren
Objet de l'acte : S(P)RL: MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE
L'OBJET - TRANSFERT DE SIEGE - ADAPTATION DES STATUTS AU CODE
DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - POUVOIRS
ill résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du dix février deux mille vingt-trois.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « ASTROMARIAGE »>, ayant son siège à 1083 Ganshoren, Avenue Jacques Sermon
43.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales
de Bruxelles sous le numéro 0441.090.078 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le
numéro BE 0441.090.078.
a pris les résolutions suivantes :
1. Constatation de l'adaptation de la forme légale et du capital
L'assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c'est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré soit seize mille trois cent
soixante-trois euros dix cents (€ 16.363,10) et la réserve légale de la société de mille huit cent
cinquante-neuf euros vingt cents (€ 1.859,20) soit un total de dix-huit mille deux cent vingt-deux
euros trente cents (€ 18.222,30) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit deux mille deux cent
vingt-huit euros nonante-et-un cents (€ 2.228,91), est convertie en un compte de capitaux propres
"apports non appelés".
L'assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre le total
de dix-huit mille deux cent vingt-deux euros trente cents (€ 18.222,30) disponible pour la distribution.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ice jour du capital de la société souscrit dans le passé.
2. Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « SARPEGE ».
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article des statuts relatif à la
idénomination par le texte de l'article 1 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième
résolution ci-après.
3. Modification d'objet
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration, établi
conformément à l'article 5 : 101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet.
Chaque actionnaire, ici présent ou représenté, déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une
copie de ce document et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l'entreprise, conformément à la Loi.
B. Modification de l'objet
L'assemblée décide de remplacer l'objet de la société par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers,
pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
· Les prestations de services, conseil/consultance, de gestion, d'organisation et de
management d'entreprises, assistance, formation dans son sens le plus large
· Toutes activités de consultance, la fourniture de tous avis, conseils, formations et
assistance, sous toutes ses formes aux entreprises, aux associations et aux particuliers
dans tous les domaines et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en organisation
et en gestion d'entreprise
· Tous travaux administratifs de l'entreprise
· L'organisation et la gestion hôtelière ; l'exploitation d'hôtel(s)
· L'organisation de fêtes, de manifestations, de séminaires, de formations, de conférences, de
réunions, en général, de tout type d'événement
· La formation pour l'utilisation de divers programmes informatiques
· L'installation de software et hardware
· La création et adaptation de software
· L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession et
location en en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien
de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et
domaines et de manière générale de tous biens immobiliers ainsi que toutes opération de
financement.
· L'organisation de stage pour enfants et adolescents
· L'organisation de séances de psychomotricité, de massage bébé et de bébé signe
· La création, l'achat, la transformation, l'import, l'export, la vente de tout article de décoration
en Belgique et à l'étranger
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout
mandat similaire dans d'autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d'engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L'assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l'unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l'objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
4. Transfert de siège
L'assemblée décide de transférer, à dater de ce jour, le siège vers la Région Wallonne à l'adresse
suivante : 1342 Ottignies-Louvain-la-neuve (Limelette), Clos Camille Schmit 6.
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article des statuts relatif au siège par
le texte de l'article 2 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution ci-après.
En conséquence et en tenant compte des décisions qui précèdent, l'assemblée générale décide
d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés
et des associations.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SARPEGE ».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe d'administration.
La décision de transfert du siège prise par l'organe d'administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l'adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l'organe d'administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l'assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
son compte propre ou pour le compte d'autrui :
· Les prestations de services, conseil/consultance, de gestion, d'organisation et de
management d'entreprises, assistance, formation dans son sens le plus large
· Toutes activités de consultance, la fourniture de tous avis, conseils, formations et
assistance, sous toutes ses formes aux entreprises, aux associations et aux particuliers
dans tous les domaines et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en organisation
et en gestion d'entreprise
· Tous travaux administratifs de l'entreprise
· L'organisation et la gestion hôtelière ; l'exploitation d'hôtel(s)
· L'organisation de fêtes, de manifestations, de séminaires, de formations, de conférences, de
réunions, en général, de tout type d'événement
· La formation pour l'utilisation de divers programmes informatiques
· L'installation de software et hardware
· La création et adaptation de software
· L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession et
location en en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien
de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et
domaines et de manière générale de tous biens immobiliers ainsi que toutes opération de
financement.
· L'organisation de stage pour enfants et adolescents
· L'organisation de séances de psychomotricité, de massage bébé et de bébé signe
· La création, l'achat, la transformation, l'import, l'export, la vente de tout article de décoration
en Belgique et à l'étranger
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout
mandat similaire dans d'autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d'engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L'assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l'unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l'objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. ( ... )
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
La société ne dispose pas d'un compte de capitaux propres indisponible. ( ... )
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, personnes
physiques ou morales, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat.et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le
mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou
proportionnelle. Cette rémunération sera portée en frais généraux, indépendamment des frais
éventuels de représentation, voyages et déplacements. Sauf décision contraire de l'assemblée
générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque
autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas
de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend
fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de
l'organe d'administration jusqu'à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Toutefois, s'il y a plusieurs administrateurs au sein de la société, la signature conjointe de deux
administrateurs devra être obtenue pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des
immeubles sociaux et pour tout acte engageant la société pour un montant supérieur à vingt-cinq
mille euros (€ 25.000,00).
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a
individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire
représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société
s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision
judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de
mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le
droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales
et statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires
pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier lundi du mois de juin à quinze (15) heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour
ouvrable précédant. ( ... )
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L'ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l'assemblée générale pourvu qu'il soit inscrit dans le registre des
actionnaires et si les droits afférents aux titres du titulaire du titre ne sont pas suspendus. Si seul le
droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée, sans toutefois participer au vote.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d'une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l'administrateur le plus âgé ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué ou par un membre de l'assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. ( ... )
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procés-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. ( ... )
6. Organe d'administration : démission et nominations
L'assemblée prend acte que Madame CURATO Valentina, domiciliée à 1083 Ganshoren, Avenue
Jacques Sermon 43 a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société depuis le 6 février
2023.
Elle a accepté sa démission dans un écrit qui restera conservé dans le dossier du Notaire
soussigné.
L'assemblée décide de nommer, avec effet au 6 février 2023, les trois (3) administrateurs suivants,
pour une durée indéterminée :
1/ Madame RUCKSTUHL Sylvia, prénommée, ici représentée et qui accepte le mandat.
2/ Madame GRUMIAUX Aurore, prénommée, ici représentée et qui accepte le mandat.
3/ Madame GRUMIAUX Roxane, prénommée, ici représentée et qui accepte le mandat.
Leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf disposition contraire de l'assemblée générale.
La société est représentée conformément à l'article 16 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul. Toutefois, la signature conjointe de deux administrateurs devra être obtenue pour tout
acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux et pour tout acte
engageant la société pour un montant supérieur à vingt-cinq mille euros (€ 25.000,00).
7. Siège
L'assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1342 Ottignies-Louvain-la-neuve
(Limelette), Clos Camille Schmit 6.
L'adresse électronique de la société est la suivante : sarpege.sri@gmail.com.
8. Pouvoirs à conférer
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l'organe d'administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme :
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 3 procurations, 1 rapport de l'organe d'administration et
statuts coordonnés.