N° d'entreprise :
0449628454
Dénomination :
(en entier) :
ARLINGTON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Av Antoine de St-Exupéry 14
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 27 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "ARLINGTON" à 1150 Woluwe Saint Pierre, Avenue de Saint exupéry 14, a
pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Renouvellement du mandat des administrateurs en fonction
L’assemblée confirme pour autant que de besoin, le renouvellement pour une durée de six ans du
mandat des administrateurs en fonction, étant :
Monsieur WALDSCHMIDT Nicolas, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue du Capricorne 23.
Monsieur WALDSCHMIDT Alain, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Forêt de
Soignes 284.
Leur mandat sera gratuit et prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de mai
2023.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 1410 Waterloo, Avenue du
Capricorne, 23, et ce, à partir du 1er janvier 2018.
Troisième résolution
A. Augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinquante mille euros (€ 50.000,00),
pour le porter de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) àcent douze mille euros (€ 112.000,00),
sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme decinquante mille euros
(€ 50.000,00), à prélever sur les réserves disponibles et sur une partie de la réserve légale, telles
qu’elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2016 approuvés par l’assemblée
générale ordinaire du 29 mai 2017.
B. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est réalisée et que
le capital est ainsi effectivement porté à cent douze mille euros (€ 112.000,00)et est représenté par
six mille (6.000) actions, sans mention de valeur nominale.
Quatrième résolution
Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence d’un montant de cinquante mille euros (€
50.000,00) pour le ramener de cent douze mille euros (€ 112.000,00) à soixante-deux mille euros (€
62.000,00), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en
espèces d’environ huit euros trente-quatre cents (€ 8,34).
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
Ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision
de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de
l'article 613 du Code des Sociétés.
Cinquième résolution
Modification des statuts
Volet B
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit
:
«Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) représenté par six mille
(6.000)actions sans mention de valeur nominale. »
Sixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
II. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration confirme, pour autant que de besoin, le renouvellement du mandat
d’administrateur délégué à la gestion journalière en fonction, étant : Monsieur WALDSCHMIDT Alain,
prénommé, et pour une durée égale à son mandat d’administrateur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés