guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr	0467 264 242
Naam
GLAX	(voluit)
/	(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Brusselstraat 120 te 1702 Dilbeek	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.
Verwijzend naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/11/2024, gehouden ten zetel
werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt om met ingang vanaf 06/11/2024 :
het ontslag als bestuurder te aanvaarden van :
-NV Group Fimmus, vennootschap met zetel te 3220 Holsbeek, Langeveld 112 met ondernemingsnummer
0640.997.774, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Voets &
-de heer Dirk Schockaert, wonende te 9990 Maldegem, Paardekerkhof 8, kwijting werd hen verleend voor hun
mandaat.
In hun vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 06/11/2024 te benoemen tot bestuurder voor een duur
van zes jaar om aldus van rechtswege te eindigen per 6 november 2030:
-NV COMFORT GROEP, vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 8200 Brugge in de
Rijselstraat 231, gekend met ondernemingsnummer 0811.426.576;
Blijkens beslissing van het bestuursorgaan van NV COMFORT GROEP, voornoemd, zal het bestuursmandaat
worden uitgeoefend middels vast vertegenwoordiger door de Heer Nico Daenens, wonende te 8310 Assebroek,
Weidestraat 154, die bij deze het mandaat aanvaardt. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders (cfr. artikel 15 van de statuten).
De bestuurders verklaren met deze, volmacht en opdracht te geven aan de BV Luminad, vertegenwoordigd
door mevrouw Holvoet Sabine, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem met ondernemingsnummer BE0822.321.062,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank Ondernemingen
(KBO), administratie der belastingen en BTW, vergunningen, sociale kassen, secretariaten, tussenkomst
procedure neerlegging en ondertekenen van de publicatieformulieren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsook het ondertekenen van de digitaal gete-kende verslagen voor éénsluidend afschrift ter neerlegging op de
desbetreffende ondernemingsrechtbank(enkel mevrouw Holvoet Sabine) en andere overheid en socio-
economische instellingen.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Getekend door :
de BV Luminad,
vertegenwoordigd door :
mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid als lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij von je persoro nien,	Voorkant
Ondernemingsnr . 0455 154 781
Naam
H.R. Consulting	fotuit)
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel . Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2024:
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Lemon Shark BV, gevestigd te
Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 juli 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De bijzondere algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de
vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn
in dit verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0676 610 236
Naam
(voluit) : BAM Security
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 22, bus 7
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap van 19 juni 2024 blijkt de benoeming tot
bestuurder van Guillermo bv, met zetel te 3071 Erps-Kwerps, Balkenstraat 66 en met ondernemingsnummer
0668.357.912,met de heer Wim Straetmans als vaste vertegenwoordiger. De benoeming geldt met ingang van
19 juni 2024 en het mandaat loopt tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2025.
Finches BV
Bestuurder
Geert Vinken
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0407 241 236
Naam
(voluit) : Flanders Road Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karveelstraat 7 te 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 17 augustus 2022 heeft beslist om het bedrijfrevisorenkantoor BV Auditas
bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, te herbenoemen tot commissaris
voor de duur van 3 jaar.
BV Auditas bedrijfsrevisoren heeft de heer Sven Vansteelant aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor
deze opdracht.
Dit mandaat zal verstrijken bij het einde van de jaarlijkse vergadering van 2025.
BV Flanders Road Logistics
Bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Lokere Bram
Ondernemingsnr : 0448 827 809
Naam
(voluit) : DESSAIN H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Regenboog 7, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris + bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17/05/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook
bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2023, 31/12/2024
en 31/12/2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2025 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het IBR onder het nummer A01476, aan als haar vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22/10/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om met ingang van 22 oktober 2024 en op voordracht van de aandeelhouders soort B, te
herbenoemen als bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2029:
- De vennootschap naar Nederlands recht Koninklijke Drukkerij Em. De Jong B.V., met zetel te
5111 KJ Baarle-Nassau, Visweg 8 (Nederland), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0559.863.808, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Stijn de Jong.
Na beraadslaging, beslist de vergadering om, voor zover als nodig, alle eventueel door voormelde
herbenoemde bestuurder, met name de vennootschap naar Nederlands recht Koninklijke Drukkerij
Em. De Jong B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn de Jong,
voornoemd, gestelde bestuurshandelingen sinds 01/06/2023 tot op heden 22/10/2024, uitdrukkelijk
te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld kunnen worden beschouwd.
Gedaan te Mechelen, op 22/10/2024
Getekend:
BV Sepiola, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Lynen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 255 646
Benaming
(voluit) : ATTENHOVEN TRUST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Attenhovendreef 19, 3220 HOLSBEEK
Onderwerp akte : ontslag en benoeming en her benoeming van bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van 27/02/2023 wordt beslist:
* Ontslag van bestuurder Pieter Paul Candries vanaf 01/01/2023 .
ontslag afgevaardigdestuurder Cantries Ludovicus vanaf 01/01/2023
ontslag als bestuurder Declerck Godelieve vanaf 01/01/2023
benoeming Van Declerck Godelieve als afgevaardigdestuurder vanaf 01/01/2023
Benoeming van Candries Ludovicus als bestuurder vanaf 01/01/2023
* Herbenoeming van volgende bestuurders voor een termijn van 6 jaar tot 1 februari 2029.
-Godelieve Declerck Attenhovendreef 19, 3220 Holsbeek	-Afgevaardigdbestuurder
-Philip candries Dekenstraat 16/1, 3071 Erps-kwerps	- bestuurder
-Caroline Candries 9810 McMillan Ave, MD 20910 Silver Spring USA - bestuurder
-Ludovicus Candries Attenhovendreef 19, 3220 Holsbeek	- bestuurder
Afgevaardigdbestuurder
Godelieve Declerck
Ondernemingsnr : 0649 669 970
Naam
(voluit) : OKU Leisure Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
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Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schrifteljk besluit van de aandeelhouders van 30 november 2022:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Michael Schenck BV, met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Cogels-Osylei 4, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Michael
Schenck, wonende te 2600 Ant-werpen-Berchem, Cogels-Osylei 4,, als bestuurder van de Vennootschap, met
in-gang van heden. De Vennootschap dankt Michael Schenck BV voor haar inzet voor de Vennootschap.
2. De algemene vergadering benoemt, met unanimiteit van stemmen BVJS BV, met zetel te 1780 Wemmel,
Bosch 116, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ben Jansen, wonende te 1780 Wemmel,
Bosch 116, tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 november 2022 en dit voor onbepaalde
duur.
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3. De Vennootschap besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Baert, met
woonplaats te Acacialaan 58, 9080 Lochristi en aan mevrouw Freya Loncin, wonende te 2020 Antwerpen,
Vlaamsekunstlaan 38, elk individueel bevoegd, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijzigingen bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle admin-istraties, inclusief doch
niet beperkt tot de ondertekening en de neerlegging van de formulieren voor publicatie in het Belgisch
Staatsblad bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Nathalie Baert
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0444 255 248
Naam
LA LICORNE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waregemsestraat 11 te 9771 Kruisem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 01/06/2023, blijkt volgende)
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf
01/06/2023:
- Maelfait Sam;
- S.A.M. BV, vertegenwoordigd door Maelfait Thierry.
De bestuurders aanvaarden bij deze hun mandaat.
Onmiddellijk daarna komt het bestuursorgaan bijeen en beslist volgende:
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat als gedelegeerd bestuurder tej
verlengen voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 01/06/2023 van:
- Maelfait Sam;
- S.A.M. BV, vertegenwoordigd door Maelfait Thierry.
De bestuurders aanvaarden bij deze hun mandaat.
Aldus opgemaakt te Kruisem op 01/06/2023.
S.A.M. BV,
vertegenwoordigd door Maelfait Thierry,
bestuurder en gedelegeerd bestuuder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0406 792 363
Naam
(voluit) : ALURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 12 te 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR / VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 17 juni 2022 werd:
- beslist om te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van maximaal
zes (6) jaar, zijnde tot uiterlijk de jaarvergadering te houden in 2028:
. de heer Anthony DE MEURECHY,
wonende te 2540 Antwerpen (Hove), Mechelsesteenweg 29;
· BV PEDERO, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Lerrekensstraat 32 B,
vertegenwoordigd door de heer Peter DE ROOVERE, vaste vertegenwoordiger;
· BV VERMAN, met zetel te 8750 Wingene, Oude Bruggestraat 50,
vertegenwoordigd door de heer Christof VERMEERSCH, vaste vertegenwoordiger.
- tevens en zonder enige beperking een mandaat aan het kantoor NV VAN HAVERMAET verleend,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of
mevrouw Stephanie Casado, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het stellen van alle nodige en
nuttige acties in het kader van de uitvoering van de heden genomen beslissing tot herbenoeming van de
bestuurders, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het
verzorgen van de neerlegging voor publicatie van deze beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen nodig voor de aanvulling van het
vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.
Ondernemingsnr : 0847.319.645
Naam
(voluit) : Aspiravi Offshore II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, België
Onderwerp akte :
Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur d.d. 25 oktober 2022 blijkt
het ontslag van de bestuurder GCV Jan Valgaeren Advies, alsook van diens vaste
vertegenwoordiger dhr. Jan Valgaeren.
Wordt als vervanger voorgedragen: dhr. Jan Valgaeren. De vergadering
bekrachtigt, via cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de Algemene
Vergadering dhr. Jan Valgaeren als bestuurder benoemt.
Voor ontledend afschrift,
Aspiravi Holding,
algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door Rik Van de Walle
Naam
(voluit) : PLAKABETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 2 - 1740 Ternat
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 28 augustus 2024, werd besloten tot:
- Verlenging van het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met 3 jaar, met name
vanaf 01/06/2024 tot 01/06/2027.
Voor eensluitend afschrift,
Sven Snauwaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0408 058 709
Naam
(voluit) : Filmobel
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
De aandeelhouders hebben op 2 september 2024 beslist om Geert Vagenende te herbenoemen tot
bestuurder, tot aan de datum van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2028. De
bestuurder kiest voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de Vennootschap. Het
mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De aandeelhouders hebben tevens besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Elise De
Baerdemaecker, advocaat, alsook aan Marjan Janssens, bediende, elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluit (inclusief de
verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband
met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
Getekend
Elise De Baerdemaecker
Lasthebber
Afdeling ANTWERPE !!
Ondernemingsnr : 0431 561 611
Naam
(voluit) : JMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de naamloze vennootschap "Jobes Holding", met
zetel gelegen te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0804.733.279 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0804.733.279, waarin de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 10 juli
2024 wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "Jobes
Holding" binnen onze vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970
Schilde, Breeveldpad 11.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"Jobes Holding" NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
Ondernemingsnr : 0400 093 524
Naam
(voluit) : Charles Kesteleyn Zand en Grinthandel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuiddokweg 50, 9000 Gent
Onderwerp akte : Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 06/10/2022
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 06/10/2022 blijkt
dat de aandeelhouders, met unanimiteit van stemmen, het vroegtijdig ontslag van Ira Nicolaij
Bedrijfsrevisor BV (ibr-nr. B00358), vertegenwoordigd door Ira Nicolaij (ibr-nr. A01669), kantoorhoudende
Kortenbosstraat 156 te 3800 Sint-Tuiden, hebben aanvaard. De ontslagnemende commissaris is haar
ontslag komen toelichten en heeft ons een aantal mogelijke revisorenkantoren ter opvolging voorgesteld.
NV Delahaye-Lauwers
Vast Vertegenwoordigd door
Guy Vandebeek, Algemeen Directeur
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 379 660
Naam
(voluit) : OMNIA FLORA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Cardijnstraat 16, 3920 Lommel
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders kwam bijeen op de maatschappelijke op
28.02.2023
De heer Raf Sevens verwelkomt de aandeelhouders en verzoekt hen het verslag van de vergadering hierna
af te tekenen met de vermelding van het aantal aandelen waarmee zij verschijnen.
De vergadering wordt geopend om 10.00 uur.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn en dat zij daarom rechtsgeldig is
samengesteld om te
beraadslagen en te beslissen omtrent de agendapunten die luiden als volgt :
1.Benoeming bestuurders
2.Ontslag bestuurders
De vergadering behandelt de punten als volgt en neemt volgende beslissingen :
1.bevestigt de mandaten van de bestuurders die verstreken op 13.10.2009 voor een periode van zes jaar
2.bevestigt de mandaten van de bestuurders die verstreken op 13.10.2015 voor een periode van zes jaar
3.bevestigt de mandaten van de bestuurders die verstreken op 13.10.2021 voor een periode van zes jaar
4.bevestigt de mandaten van de bestuurders die aanvingen op 13.10.2021 tot op heden
5.bevestigt het ontslag van mevrouw Vissers Petronella omwille van haar overlijden op 22.04.2021
6.bevestigt het ontslag van de heer Sevens Johan omwille van zijn overlijden op 20.08.2020
7.herbenoemt als bestuurders met ingang vanaf heden voor zes jaar de heer Sevens Raf en mevrouw
Sevens Hilde
8.als afgevaardigdestuurder blijft de heer Sevens Raf benoemd
Omdat de agendapunten volledig behandeld werden, verklaart de voorzitter de vergadering voor gesloten
om 11.00 uur.
Opgesteld te Lommel op 28 februari 2023
Sevens Raf
Aandeelhouder met 222 aandelen van de 445
Afgevaardigdestuurder
Sevens Hilde
Aandeelhouder met 222 aandelen van de 445
Bestuurder
Nalatenschap Sevens Johan
1 aandeel van de 445
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 1015 614 744
Naam
(voluit) : Datacenter United Brussels
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Carlistraat 2, 1140 Evere, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 28 februari 2025:
[ ... ]
3.1. KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van de volgende
personen die hun ontslag hebben aangeboden per schrijven d.d. 28 februari 2025, met onmiddellijke ingang:
- de heer Pierre Carlier; en
- de heer Marc Formisani.
[ ... ]
3.3. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- DCU Invest NV, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0748.969.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), die de heer Arnoud de
Ridder aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger; en
- De heer Joel Ntamirira, wonende te [ ... ].
De bestuurder, de heer Joel Ntamirira, doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig
artikel 2:54 WVV.
De enige aandeelhouder besluit verder dat het mandaat van de bovengenoemde bestuurders een einde zal
nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2031.
[ ... ]
De enige aandeelhouder stelt vast dat de huidige raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van
de hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:
- DCU Invest NV, met de heer Arnoud de Ridder als vaste vertegenwoordiger; en
- De heer Joel Ntamirira.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
[ ... ]
3.5. VOLMACHT
Naam un wong eagle : van de mentor proude votre. ind
Achterkant
Gelet op het voorgaande agendapunt, beslissen de aandeelhouders om een bijzondere volmacht te verlenen
aan de heer Tom Van Baeveghem, de heer Pieter-Jan Bols, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Thomas
Verbergt, de heer Christiaan Feijen, en iedere andere advocaat bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap, over te gaan tot het volbrengen van en het
vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren, alsook ieder ander document vereist of nuttig om
de voormelde besluiten uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel,
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
bevoogt le recht tor Jun ter aar her van nerien f.
Verso Naam . her Itew km
Ondernemingsnr : 0738 399 038
Naam
(voluit) : PIETERCIL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vitseroelstraat 74 - 1740 Ternat
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de statutaire algemene vergadering dd 5/6/2024.
1. Ontslag van bestuurder
De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de BV Argalix, vertegenwoordigd door
de heer Francis Kint, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 15 maart 2024.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 1/7/2024
1. Benoeming van bestuurder
De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de BV ESSP (ondernemingsnummer
1010.996.455), met zetel te Luikerveld 6, 9520 Sint-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Philip Demeulemeester, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor
een periode die ingaat vanaf heden en die eindigt na afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2026.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 1/7/2024
1. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van Katrien Bousson Bv, vertegenwoordigd door
Katrien Bousson, waarin zij haar ontslag als gedelegeerd bestuurder aankondigt op 30/06/2024.
De Raad aanvaardt het aangeboden ontslag en spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die geleverd
werd aan de groei en ontwikkeling van Pietercil Delby's
---------
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
Na beraadslaging benoemen de bestuurders met eenparigheid van de stemmen ESSP BV, met vestiging te
9520 Sint-Lievens Houtem, Luikerveld 6, met vast vertegenwoordiger Philip Demeulemeester, als gedelegeerd
bestuurder voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat, tenzij andersluidende beslissing van de Raad van
Bestuur.
---------
ESSP BV, vast vertegenwoordigd door Philip Demeulemeester
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 326 423
Naam
(voluit) : Nilorn Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 525 Be-9090 MELLE
Onderwerp akte : verlenging mandaat
Verlenging van het mandaat van de auditor Van goolen van 09-05-2022 tot en met 09-05-2025.
Verlenging van het mandaat van de heer Van Trimpont Bart als afgevaardigdestuurder van 09-05-2022
toe en met 09-05-2028.
stemming :
Eenparig goedgekeurd.
voor eensluitend afschrift
Van Trimpont Bart
Afgevaardiogd bestuurder
Ondernemingsnr : 0413 676 690
Naam
(voluit) : Tailormade Logistics Westerlo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Doornelaan 3, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28/06/2024:
"[ ... ]
De algemene vergadering stelt aan Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises BV als
commissaris van de vennootschap, met zetel te Romeinsesteenweg 1022 B. 2, 1780 Wemmel, die zal
vertegenwoordigd worden door Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0846 855 431
Naam
(voluit) : MMS ONLINE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boechoutlaan 105 bus 0.02, 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACTHIGDE
Nº d'entreprise : 0632 837 106
Nom
(en entier) : LES SAVEURS AU NATUREL
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Rue Mottet, 15 à 1428 Brine l'Alleud
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/10/2022
La démission de Monsieur Romain Vanden Bossche Romain, administrateur est acceptée à l'unanimité.
Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
Cette démission prend effet au 01/10/2022 et aucun remplacement n'est prévu.
Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.
Fait à Braine l'Alleud le 01/10/2022
Engelen Chantal
Gérante
Nº d'entreprise : 0683 491 890
Nom
(en entier) : FR Projets
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Gustave Renier, 72 - 4300 Waremme
-
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'Assemblée Générale extraordinaire du 4 mars 2023 a décidé, à l'unanimité d'accepter la démission de
Monsieur Reyskens Frédéric de son poste d'administrateur, la nomination de Madame Goblet Christelle au
poste	d'administrateur.
Frédéric	Goblet Christelle	Reyskens
Administrateur
Pour extrait analytique
Nº d'entreprise : 0466 865 156
Nom
(en entier) : SPASIBA
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 2.500 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
N° d'entreprise : 0462 482 340
Nom
(en entier) : Snack Friture de la Reine
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la Reine, 177 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations, démissions
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 06/09/2022:
L'assemblée approuve :
1. La Démission de Guçlu Selcuk comme administrateur au 30/09/2022
2. La Nomination de Guçlu Hamit comme administrateur au 01/10/2022.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président donne lecture du présent procès-verbal, et après
lecture, invite les administrateurs qui le désirent, à signer ce document. La séance est levée à 10h10.
Guçlu Hamit.
Guçlu Selcuk.
N° d'entreprise : 0818 308 826
Nom
(en entier) : Simon-Kucher & Partners Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Simon-Kucher & Partners Belgium:
SPRL tenue au siège social le 02/05/2022
L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise: All About Audit SRL
(BE0474.513.310), auditeur, ayant son siège à Buisstraat 44 - 2890 Puurs-Sint-Amands et representée:
permanent par Madame Nadja De Buyser pour une durée de trois ans. Le mandat arrivera à échéance à l'issue
de l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2024.
La rémunération du mandat est fixé à 7000.00 Euro par ans (hors TVA et frais) et doit être augmentée des;
contributions de l'IBR, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA. Ce montant sera indexé annuellement .;
Pour extrait conforme,
SDL Management Consulting SRL,
Représenté par Sven De Labey
Administrateur
Nº d'entreprise : 0724 946 326
Nom
(en entier) : LACA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Manège 18 - 1301 Wavre
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28/05/2024
/
L'assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs suivants :
o Quentin de Viron, administrateur
o Equilibre Management dont le représentant permanent est Axel Cardon de Lichtbuer
L'assemblée nomme Vincent André en tant qu'administrateur.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Bruno Pirotte,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant
FACTORYMMO représenté par Olivier Marchant
Administrateur
Nº d'entreprise : 0643 777 122
Nom
(en entier) : BVI.EU GREENPARK RHISNES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 A1 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2022 montrent ce qui
suit :
Les actionnaires désignent comme auditeur de la société : la société sous forme de BV « VGD
Bedrijfsrevisoren ». La société d'audit précitée a désigné Monsieur Bart Roose, ayant son siège à Generaal De
Wittelaan 17A, 2800 Malines, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat précité.
Ce mandat est valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
Signatures
BVI.EU
Représentée par Michel Meers
Nº d'entreprise : 0425 694 990
Nom
(en entier) : M.T.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la la Procession 79, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : NOMINATION
L'Assemblée du 17 avril 2024 prend la résolution suivante à l'unanimité des voix :
La Nomination au poste d'administrateurde Madame Nadine Servais, domiciliée à Chemin Vert 80 à 7800
Ath à dater du 17 avril 2024 pour une durée indéterminée. Le mandat sera exercé à titre gratuit
Fait à Ath.
Nadine Servais
Administrateur
Nº d'entreprise : 0697 910 347
Nom
(en entier) : Newroz Trans
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 307, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée générale extraordinaire tenue plus tôt que prévue le 31 octobre 2022 vote à l'unanimité de
nommer la personne ci-dessous comme deuxième Gérant de Newroz Trans SRL :
· Baris Ozcelik, né à Yunak (Turquie) le 11 avril 1987, de nationalité turque, registre national numéro
87.04.11-431.21, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Jette 259.
Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2022
Certifié exact,
Abdil Ozcelik
Gérant
frommyphone de Argila
Ne d'entreprise : 0715455667
Nom
(en entier) : SMILE PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE CLEMENCEAU 59 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : DEMISSION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19/07/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La démission de Monsieur ALAHMAD YOUSSEF de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 19/07/2024.
Administrateur : ALMOHAMMAD WALED.
Au reste : Nem et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0829.916.459
Dénomination
(en entier) : MUENABANTU TRIFAN CAPITAL INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Rue Potaerdenberg 352 à 1080 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démission de l'administrateur
Extrait du PV de l'AGE du 05/01/2023:
L'Assemblée prend acte de la décision de la SPRL ADMIN & SERVICES, représenté par
Monsieur MUENABANTU Laurent Kabamba , de démissionner du poste d'administrateur de la société,
et ce à partir du 05/01/2023.
L'assemblée, par un vote et à l'unanimité, donne décharge á la SRL Admin & Services de son mandat,
et ce à partir du 05/01/2023.
Administrateur,
BATIDAVA SRL,
Représenté par Monsieur Eugen Trifan
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0437 861 562
Nom
(en entier) : Bureau d'Etudes Cluentius
B.E.T.C.	(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission Administrateur
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 avril 2024, il a été décidé à l'unanimité d'accepter :
1º. La démission de Mr HOULIHAN Shane de son poste d'administrateur à la date du 31.03.2024 ;
Liam RICHARDSON,
Administrateur
francophone de Ban 3
Nº d'entreprise : 0696 767 727
Nom
(en entier) : JW CAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Frans van Kalken 9 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :	Nomination d'un administrateur	.
1) Extrait du proces verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 Aout 2024.
Nomination d'un administrateur : L'assemblée générale accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur
Amal Abdelkrim le NN 84.11.19-561.31 et qui accepte à partir du 06/08/2024.
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité des voix.
Ces décisions prennent cours ce jour;
Monsieur Amal Abdelkrim	Ajoub Mohamed
ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0458 515 634
Nom
(en entier) : RALLY INTERNATIONAL TRADING
(en abrégé) : RIT
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Rue du Général Eenens 19 à 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2022, Monsieur Guo Shu Hai a présenté sa
démission en tant que gérant.
Sa démission a été acceptée et c'est Madame Yang Shunyin née le 13/12/1959 et domiciliée Rue Général
Eenens 19 à 1030 Bruxelles qui a été nommée gérante.
Son mandat de gérante prend cours le 1er avril 2022.
Nº d'entreprise : 0457 916 412
Nom
(en entier) : CARRO PARQ
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Outre-Cour 112, 4651 Battice
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS	--
Deuxième résolution : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de la S.R.L. GEHLEN MANAGEMENT (ENTR.
Nº : BE 0899.433.290) représentée par Roger GEHLEN, domiciliée à Avenue Monbijou, 34 G à 4960
MALMEDY, en sa qualité d'administrateur à dater de ce 20 décembre 2022 et lui donne entière décharge de
sa mission.
--
Pour extrait analytique et conforme.
---
Giovanni VITIELLO
Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/12/2022
Nº d'entreprise : 0697 933 113
Nom
(en entier) : MORAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Entre-deux-villes 17 à 4670 BLEGNY
Objet de l'acte : Démission administrateur
L'assemblée a lieu ce 25 janvier 2023 au siège social à 15 heures.
ORDRE DU JOUR
-Démission administrateur
RESOLUTIONS
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue ce mercredi 25 janvier 2023 approuve à
l'unanimité la démission de Monsieur Jean MORAY en tant qu'administrateur en date du 31.12.2022.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne désirant prendre la parole, l'assemblée générale est levée à
15 heures 15.
Dépose en même temps que le PV d'AGE du 25.01.2023
Jean-Yves Moray
Administrateur
*24164148*
Greffe.c greffier
Nº d'entreprise : 0830 391 759
Nom
(en entier) : Sébastien PFEIFFER, toitures
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Libomont 64 - 4950 WAIMES
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Suivant le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 24.07.2024, il résulte que:
A l'unanimité, l'assemblée accepte la nomination de Madame Noémie DIDELOT, NN 81.09.30-232.50,
domiciliée à Libomont 64 - 4950 WAIMES, au poste d'administratrice de la SRL Sébastien PFEIFFER, toitures,
et ce rétroactivement à dater du 01.01.2024.
Son mandat sera rémunéré.
Déposé en même temps: PV de l'AGEdu 24.07.2024
Sébastien PFEIFFER
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso. Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0878 418 637
Nom
(en entier) : DIDAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Gand 1177 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE DU 30 Septembre 2022 à 12h00
Ordre du jour :
-Changement de statut
Sont présents :
Madame Tutoğlu Selda
Monsieur Tutoglu Erdal
Monsieur Tutoglu Serdar
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour acte le changement de statut de Madame Tutoğlu Selda en
associe passif.
Après avoir épuisé l'Ordre du jour, la séance est levée à 12h30'.
Monsieur Tutoglu Serdar	Madame Tutoğlu Selda
Monsieur Tutoglu Erdal
Nº d'entreprise : 0835 058 053
Nom
(en entier) : LIBRAIRIE DES CAMOMILLES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : GRAND RUE D'ACREN, 31 - 7864 DEUX ACREN
----
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 30/09/2022 - Démission
L'ASSEMBLE GENERALE PREND ACTE :
- DE LA DEMISSION DU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR BIRLENBACH ERIC, DOMICILIE
GRAND RUE D'ACREN 31 - 7864 DEUX ACREN ET CE AVEC EFFET AU 30/09/2022.	--
DELVEAUX Sophie
ADMINISTRATRICE
------
---------------
Nº d'entreprise : 0656 842 527
Nom
(en entier) : NYX Professional Makeup
(en abrégé) ;
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : POUVOIRS DE REPRESENTATION - PROCURATION
(extrait du Procès-Verbal du Collège de Gérance du 2 Décembre 2022)
A. MISE A JOUR DES POUVOIRS DE REPRESENTATION
En vue de signer tous contrats au nom de la société NYX Professional Makeup (ci-après la « Société »), le
Collège de gérance décide de désigner, dès à présent, les signataires suivants :
Administrateur de cat. A : Jean-Charles BONDY (jusqu'au 31-12-2022) Christian MARCOS (à partir de 01-
01- 2023)
1. Règle générale pour tous les contrats
- la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A ou B et du Directeur Financier.
Le Collège de gérance décide d'autoriser les personnes citées ci-dessus à signer des contrats tels que!
proposés et, lorsque la Charte juridique du Groupe L'Oréal ("la Charte Juridique") le permet, de déléguer à un;
employé ou plusieurs employés de la Société, nommément désignés, un pouvoir de signature ou une délégation;
de pouvoir tels que définis dans la Charte Juridique.
2. Règles particulières :
- Contrats d'une valeur inférieure à 10.000 € :
- la signature unique d'un Gérant de catégorie A ou B, ou du Directeur Financier.
- Contrats conclus avec L'OREAL S.A. ou l'une quelconque de ses filiales :
- la signature unique du Directeur Financier.
Les règles d'utilisation des comptes et les autorisations de signature établies par la présente résolution (dont)
une copie sera fournie aux différentes banques de la Société) annulent et remplacent toutes les dispositions
précédentes et ne pourront être modifiées que par une nouvelle délibération du Collège de Gérance.
Tous pouvoirs sont conférés à la société Ad-Ministerie BV, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, afin!
de faire le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises dans le présent procès-verbal.
Ad-Ministererie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0702 775 886
Nom AL FOODS :
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place des Haies 12 à 6060 Gilly
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 a approuvé la résolution suivante:
L'assemblée générale approuve la nomination au titre d'administrateur, à partir du 29/10/2024, de
Mme DIMITROVA Pavlina . Son mandat sera exercé à titre gratuit
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
-	-	-
Nº d'entreprise : 0428 085 645
Nom
-
(en entier) : SPIRLET FRERES
(en abrégé) :	-
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 15, 4650 Herve
Objet de l'acte : Nomination gérant
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26/05/2003
La séance est ouverte à 12h00, l'assemblée est présidée par Monsieur Marc SPIRLET.
Il est donné lecture de l'ordre du jour à savoir :
- Démission au poste de gérant de Monsieur Jacques Spirlet Senior
- Nomination au poste de gérant de Monsieur Marc Spirlet
L'assemblée à l'unanimité des voix a pris les décisions suivantes :
- Démission au poste de gérant de Monsieur Jacques Spirlet Senior
- Nomination au poste de gérant de Monsieur Marc Spirlet
Plus rien de figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h30.
Fait à Herve le 26/05/2003
-
N° d'entreprise : 0643 503 740
Nom
(en entier) : OMP TRANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Crollies 14 - 1430 REBECQ
Objet de l'acte : démission administrateur délégué
Suite à la décision de justice du 31 juillet 2024 , l'assemblée générale extraordinaire du 01
août 2024 acte et accepte la démission de Monsieur ZONNEDDA ANTHONY en tant qu'administrateur et
administrateur-délégué . Il ne pourra plus s'occuper de la gestion journalière ni avoir acces à tout autre
documents de la société à partir de ce jour.
ZONNEDDA PIERO
administrateur
Nº d'entreprise : 0645692475
Nom
(en entier) : LIMO LUXE
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Chaussée de Jette 264 boîte 1, 1081Koekelberg
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION, ASSEMBLEE EXTRAODINAIRE DU 01/08/2024
L'assemblée générale extraordinaire du 01/08/2024 accepte la nomination de Monsieur Nemiss Ilyass en
tant qu'administrateur, qui accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 13h00.
Djoudad Souhil
Mokhtari Ilyas
Nemiss Ilyass
Nº d'entreprise : 0862 280 411
Nom
(en entier) : MYEMA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de Condé 80 - 7971 Basècles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Fin de mandat dirigeant d'entreprise
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2022
S'est réunie ce jour l'assemblée générale extraordinaire de notre société qui a acté :
·Pour cause de prise de pension, la fin des prestations de Madame Myriam Vanheesbeke en tant que dirigeant
d'entreprise avec effet au 30 juin 2022. L'assemblée remercie vivement Madame Myriam Vanheesbeke pour les'
prestations réalisées durant ces nombreuses années et son implication dans la vie de notre société.
L'assemblée donne procuration à J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de publier cette décision
aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des documents de publication.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0714 969 875
Nom
(en entier) : LE RELAIS AND CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Villers de Chavan, Vaux-Chavanne 1 Boîte 5 à 6960 MANHAY
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2024
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Madame EVRARD Maud en tant qu'administrateur à
partir 19 juin 2024.
Administrateur
HAGELSTEIN Sébastien
Nº d'entreprise : 0644 799 580
Nom
(en entier) : LE CHAPEAU BLANC & ASSOCIÉS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Wayez 200, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre a pris acte de la démission de M. Sturbois Michael
avec effet au 1er septembre.
L'associé unique lui donne décharge et sans réserve de sa gestion et plus généralement de l'exercice de
son mandat et le remercie pour les services rendus à la société.
Les fondateurs donnent une procuration spéciale à ACERTA Guichet d'entreprises ASBL, avec le
représentant autorisé, Toon Huybrechts dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale, sise à
1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 65 RPM Bruxelles TVA BE 0480.513.551, ainsi qu'à ses collaborateurs,
préposés et mandataires, avec possibilité de suppléance, d'accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires
à l'égard de cette société en ce qui concerne son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE),
l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la demande aux impôts
indirects et/ou directs (comme la TVA), l'émission de publications aux Annexes du Moniteur belge et d'autres
obligations administratives éventuelles.
Représentant autorisé
Toon Huybrechts