Nº d'entreprise : 0799 822 012
Nom
(en entier) : NeGIO Therapeutics
NeGIO	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société du 23 avril 2024 :
[ ... ]
Le Conseil a pris connaissance de la démission de Sopartec SA, une société anonyme de droit belge dont
le siège se situe 1 Place de l'Université, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.978.679, représentée par son représentant permanent
Philippe Durieux, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 30 janvier 2024.
Le Conseil a décidé de coopter Vives Partners SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge
dont le siège se situe 1 Chemin du Stocquoy, 1300 Wavre, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1004.227.835, représentée par son représentant permanent Philippe Durieux, en
qualité de nouvel administrateur de la Société, avec effet au 30 janvier 2024 et pour la durée restante du
mandat de Sopartec SA, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2029.
La prochaine assemblée générale de la Société procédera à la nomination définitive de ce nouvel
administrateur.
Le Conseil a décidé que l'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son
mandat, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le Conseil a décidé d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Mathilde Drion, avocats ayant leurs
bureaux a 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet
Osborne Clarke, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le
pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société aux fins de la publication d'un extrait dudit procès-verbal
aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes
morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et
effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la
Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant du
présent procès-verbal.
[ ... ]
Pour extrait analytique
Mathilde Drion
Mandataire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et spéciale de la Société du 23 juillet 2024 :
[ ... ]
L'assemblée prend connaissance de la démission de Sopartec SA, une société anonyme de droit belge
dont le siège se situe 1 Place de l'Université, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, inscrite auprès de la Banque-
Philippe Durieux, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 30 janvier 2024.
L'assemblée décide de confirmer le mandat d'administrateur de Vives Partners SRL, une société à
responsabilité limitée de droit belge dont le siège se situe 1 Chemin du Stocquoy, 1300 Wavre, inscrite auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1004.227.835, représentée par son représentant
permanent Monsieur Philippe Durieux, à la suite de sa cooptation par le conseil d'administration en date du 23
avril 2024, avec effet au 30 janvier 2024, conformément à l'article 7:88, § 1er, du Code des sociétés et des
associations. Le mandat d'administrateur de Vives Partners SRL prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de la Société qui se tiendra en 2029.
L'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
[ ... ]
L'assemblée décide d'accorder à Monsieur Didier Le Normand, ainsi qu'à Hadrien Chef, Violette
Keppenne et Mathilde Drion, avocats ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ
de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun
· agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société aux fins
de la publication d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour des
informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les
mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière
générale, prendre toute action nécessaire émanant du présent procès-verbal.
[ ... ]
Pour extrait analytique
Mathilde Drion
Mandataire