Ondernemingsnr : 0431862212
Naam
(voluit) : DE 2 HOEFIJZERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerlaan 52
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Katrien DEVIJVER, notaris te Kampenhout,
op 01 oktober 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DE 2 HOEFIJZERS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Meerlaan
52, de volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de laatste
vrijdag van de maand september om twintig (20) uur naar de eerste vrijdag van de maand december
om achttien (18) uur.
Artikel 19 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De 2 Hoefijzers".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermee verband houdende
Luik B
verrichtingen te doen, zoals aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting,
omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als
gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw heropbouw of verbouwing,
voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen,
teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of voor een gedeelte verwant zijn met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit
alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag eveneens, hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor
zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of van die aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij
zal ondermeer mogen deelnemen in hun beheer en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden,
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd twee duizend achthonderd drieënzestig euro (€
1.502.863).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd achtentwintig (14.528), zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Emmanuel COOL, wonende te 1910 Kampenhout, Meerlaan 52, wordt als enige bestuurder
van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Mieke DEGELIN, wonende te 1910 Kampenhout, Meerlaan 52,
aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
Luik B
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 200.000,00 euro, enz.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december, om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."
 
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
-De heer COOL Emmanuel, wonende te 1910 Kampenhout, Meerlaan 52.
-Mevrouw DEGELIN Mieke, wonende te 1910 Kampenhout, Meerlaan 52.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als statutaire enige bestuurder in artikel 13 van de
statuten: de heer COOL Emmanuel, voornoemd.
Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de jaarlijkse
algemene vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout,
Meerlaan 52.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Katrien DEVIJVER
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten