Ondernemingsnr : 0878896808
Naam
(voluit) : WARSON HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 20
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 17 juni 2022 voor meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris met
standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“NOTALIM”, met zetel te Genk en antennes te Genk en te Opglabbeek (Oudsbergen), opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerders en van het
verslag van de door de algemene vergadering aangestelde bedrijfs-revisor aangaande de omzetting
van onze vennootschap in een Besloten Vennoot-schap en van de staat van actief en passief die niet
meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de Besloten Vennootschap “KADIJA
AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR”, met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest, te 3630
Maasmechelen, Ringlaan 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0713.562.088, en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0713.
562.088, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 maart 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap WARSON HOLDING
COMM.VA uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
Luik B
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 27.363.087,57 EUR. Met het oog op de omzetting van
de COMM.VA in een commanditaire vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van 6.886.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 maart
2022, na de omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het
nettoactief volgens deze staat van 27.363.087,57 EUR is 20.477.087,57 EUR hoger dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van 6.886.000,00 EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 maart 2022.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de COMM.
VA zoals bepaald in artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 7 juni 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor.”
Deze verslagen zullen samen met onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit unaniem de vennootschap om te zetten in een Besloten Vennoot-
schap met beschikbaar eigen vermogen waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn
als die van de huidige vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat na de vrijwillige omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap het voormalig werkelijk gestort statutair kapitaal, hetzij ZES MILJOEN
TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 6.260.000,-) alsmede de wettelijke reserves omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om - voorzover als nodig zou zijn - de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de inbrengen door de vennoten, thans aandeelhouders, in het eigen vermogen, heeft de
vennootschap vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.
Luik B
Elke vennoot, thans aandeelhouder, zal één aandeel op naam van de besloten vennootschap
ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de commanditaire vennootschap op
aandelen.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijftienduizend (15.000) aandelen van de
besloten vennootschap als volgt toebedeeld:
1. Aan de heer WARSON Marc Henri Leo voornoemd, die aanvaardt: zevenduizend vijfhonderd
(7.500) aandelen in volle eigendom en één (1) aandeel (genummerd zevenduizend vijfhonderd en
één) in blote eigendom.
2. Aan de maatschap WARSON voornoemd, die aanvaardt: zevenduizend vierhonderd
negenennegentig (7.499) aandelen op naam, genummerd zevenduizend vijfhonderd en twee (7.502)
tot en met vijftienduizend (15.000).
3. Aan de heer WARSON Willy Henri Frans voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel (genummerd
zevenduizend vijfhonderd en één) in vruchtgebruik.
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De notaris wijst de gecommanditeerde vennoten van de omgezette commanditaire vennootschap op
de aansprakelijkheden zoals bepaald in de artikelen 14:12 en 14:13, 1e lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. Dit verslag zal samen met onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  alle activiteiten van een holdingvennootschap in de meest ruime zin van het woord omvattende
onder meer:
        •  participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
        •  voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten
of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
        •  liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede
betekenis van het woord;
        •  de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
        •  de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
        •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
        •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
    2.  de activiteiten van een managementvennootschap in de meest ruime zin van het woord,
waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
        •  consulting en adviesverstrekking met betrekking tot bouwactiviteiten, het operationeel beheer
van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
        •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het
Luik B
waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten in
functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
directeur of vereffenaar;
        •  het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie,
documentatie, publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht,
assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
        •  het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële
of administratieve aard, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en
informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van
nut kan zijn.
    3.  de uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectmanagement en
projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
        •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ok;
        •  projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectontwikkeling, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
        •  gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, administratieve bijstand,
zakelijke dienstverlening en alle overige dienstverlening in bouwactiviteiten aan bedrijven,
particulieren en de overheid.
    1.  Overige dienstverlening:
    1.  diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het
algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources;
    2.  Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
        •  onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle
constructies;
        •  onderneming voor het optrekken van de ruwbouw met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, etc.;
        •  onderneming voor het optrekken van de ruwbouw voor industrieel of commercieel gebruik,
van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport, recreatie, etc.;
        •  onderneming voor schrijnwerken en timmerwerken;
        •  onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken;
        •  onderneming voor het plaatsen van vloeren zowel in hout als andere materialen;
        •  onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
        •  onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
        •  onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
Luik B
        •  het ophalen en afvoeren van bouwpuin;
        •  onderneming voor renovatie- en restauratiewerken;
        •  onderneming voor het aanbrengen van chape;
        •  algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
        •  het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie,
in de meest brede zin.
    3.  De invoer en uitvoer van, de aankoop en verkoop van en de handelsbemiddeling in alle
producten en materialen en aanverwante producten en toebehoren van deze producten en
materialen die verband houden met de hiervoor vermelde bouwactiviteiten;
    4.  alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar
onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar
handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan
aan entiteiten in dewelke zij al dan niet participeert.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Aangaande al het
voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger handelen. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld,
zijn andere activiteiten dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België in en het
buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen, zoals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met unanimiteit om de statutair bestuurder te ontslaan, met name:
De heer WARSON Marc Henri Leo, geboren te Maaseik op 24 augustus 1971, [*], wonende te 3600
Genk, Dirigentenhof 6, hiertoe benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor voornoemde notaris Tom COLSON op 04 juni 2014, bij uittreksel gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2014, onder het nummer 14126008.
De algemene vergadering bedankt de heer WARSON Marc Henri Leo voor zijn geleverde prestaties
tot op heden en verleent hem alvast een tussentijdse kwijting.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de heer WARSON Marc Henri Leo in de statuten te
herbenoemen, zoals hierna volgt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de
statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen
“voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de verwijzingen naar het wetboek van
vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
WARSON HOLDING.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  alle activiteiten van een holdingvennootschap in de meest ruime zin van het woord omvattende
onder meer:
        •  participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
        •  voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten
of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
        •  liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede
betekenis van het woord;
        •  de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
        •  de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
        •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
        •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
    2.  de activiteiten van een managementvennootschap in de meest ruime zin van het woord,
waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
        •  consulting en adviesverstrekking met betrekking tot bouwactiviteiten, het operationeel beheer
van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
        •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten in
functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
directeur of vereffenaar;
        •  het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie,
documentatie, publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht,
assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
        •  het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële
of administratieve aard, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en
informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van
nut kan zijn.
    3.  de uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectmanagement en
projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
        •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
Luik B
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
        •  projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectontwikkeling, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
        •  gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, administratieve bijstand,
zakelijke dienstverlening en alle overige dienstverlening in bouwactiviteiten aan bedrijven,
particulieren en de overheid.
    1.  Overige dienstverlening:
    1.  diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het
algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources;
    2.  Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
        •  onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle
constructies;
        •  onderneming voor het optrekken van de ruwbouw met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, etc.;
        •  onderneming voor het optrekken van de ruwbouw voor industrieel of commercieel gebruik,
van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport, recreatie, etc.;
        •  onderneming voor schrijnwerken en timmerwerken;
        •  onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken;
        •  onderneming voor het plaatsen van vloeren zowel in hout als andere materialen;
        •  onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
        •  onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
        •  onderneming voor het ruimen van bouwterreinen;
        •  het ophalen en afvoeren van bouwpuin;
        •  onderneming voor renovatie- en restauratiewerken;
        •  onderneming voor het aanbrengen van chape;
        •  algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
        •  het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie,
in de meest brede zin.
    3.  De invoer en uitvoer van, de aankoop en verkoop van en de handelsbemiddeling in alle
producten en materialen en aanverwante producten en toebehoren van deze producten en
materialen die verband houden met de hiervoor vermelde bouwactiviteiten;
    4.  alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar
onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar
handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan
aan entiteiten in dewelke zij al dan niet participeert.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Aangaande al het
voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger handelen. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld,
zijn andere activiteiten dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
Luik B
onverminderd de mogelijkheid van de Vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België in en het
buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen, zoals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden
door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de vereisten
voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor latere dan wel bijkomende stortingen en inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
deze geboekt dienen te worden op de beschikbare dan wel op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Wanneer deze bepalingen niets vermelden worden deze geacht geboekt te
worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
A. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden dan met instemming van de bestuurder, en in voorkomend geval, dan met unanieme
instemming van alle bestuurders. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen
worden overgedragen aan een aandeelhouder. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil
overdragen moet van zijn voornemen aan de bestuurder(s) kennisgeven bij een aangetekende brief,
waarin hij de voornaam, de naam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de bestuurder akkoord gaat met de overdracht, deelt deze dit schriftelijk mede binnen een
maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hem bij aangetekende brief toegezonden.
Indien de bestuurder in gebreke blijft binnen die maand te antwoorden, wordt deze geacht zich niet te
verzetten tegen de overdracht. Indien deze weigert, staat tegen de weigering van goedkeuring geen
beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te
Luik B
dragen het verlangt, is de weigerende bestuurder verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen
door de overige aandeelhouders overeenkomstig het voorkeurrecht te laten kopen, hetzij er een
derde koper voor te vinden. Behoudens andersluidende overeenkomst, zal de verkoopprijs gelijk zijn
aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld
door twee (2) deskundigen aan te stellen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het
rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is waarbij de rekenkundige gemiddelde waarde zoals
bepaald door beide deskundigen als definitieve waarde weerhouden zal worden. Tegen de beslissing
van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. Deze zullen rekening houden met alle elementen
opgenomen in de laatst goedgekeurde jaarrekening en met de bestaansmogelijkheden van de
vennootschap. De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen drie maanden
na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze, definitief is vastgesteld. De betaling
gebeurt bij middel van zes halfjaarlijkse schijven van ten minste één/tiende van de totale
overnamesom. Het nog verschuldigd blijvend kapitaal zal vijf ten honderd boven de wettelijke intrest
per jaar opbrengen en is op dezelfde tijdstippen eisbaar. Vervroegde aflossing bij geheel of deel is
toegelaten zonder opzeg noch vergoeding. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet opnieuw
worden overgedragen alvorens de volgens dit artikel bepaalde prijs volledig is betaald. Is een
aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan kan dit vruchtgebruik worden overgedragen onder de
voorwaarden hoger vermeld.
B. De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van de bestuurder en, in voorkomend geval, dan met unanieme instemming van alle
bestuurders. Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan op een aandeelhouder.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen
aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de
vermogenswaarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals
hoger sub A. van zelfde artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun
aandelen over te dragen aan de door de bestuurder(s) aangewezen aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag om welke reden ook van een bestuurder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt. Zijn er meerdere bestuurders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt
de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende bestuurders.
Betreft het ontslag de enige bestuurder dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de
statuten aangewezen opvolgend-bestuurder(s), zoals hierna bepaald.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd:
De heer WARSON Marc Henri Leo, geboren te Maaseik op 24 augustus 1971, [*], wonende te 3600
Genk, Dirigentenhof 6, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod tegen
hem werd uitgesproken dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van statutaire bestuurder neemt een einde bij diens onbekwaamverklaring (voorlopig
bewind of een andere vorm van gerechtelijke ongeschiktheid zo nodig vastgesteld door een college
van drie artsen dan wel ingevolge de bepalingen van de volmacht buitengerechtelijke bescherming
opgesteld overeenkomstig de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende
justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2018) of zijn overlijden.
Opvolgende statutaire bestuurders:
Ingeval van vrijwillig ontslag van de heer WARSON Marc Henri Leo als statutair bestuurder van de
vennootschap, of ingeval het mandaat van statutair bestuurder ingevolge de voorgaande paragraaf
een einde neemt, dan zal een cascadesysteem ingevoerd worden waardoor voornoemde heer
WARSON Marc Henri Leo, als statutair bestuurder van rechtswege opgevolgd worden als volgt:
In eerste orde door de heer WARSON Willy Henri Frans, geboren te Lanaken op 14 juni 1945, [*],
wonende te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 35, op voorwaarde dat deze laatste nog niet de leeftijd
van tachtig (80) jaar bereikt heeft, noch onbekwaam verklaard werd (voorlopig bewind of een andere
vorm van gerechtelijke ongeschiktheid zo nodig vastgesteld door een college van drie artsen dan wel
ingevolge de bepalingen van de volmacht buitengerechtelijke bescherming opgesteld
overeenkomstig de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie,
Luik B
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2018) en niet voortijdig overleden is. Ten
slotte beslist de vergadering dat de opvolgend statutair bestuurder, voornoemde heer WARSON
Willy Henri Frans, op het moment dat hij aantreedt als statutair bestuurder ingevolge voorgaande
paragraaf automatisch de hoedanigheid krijgt van enige statutaire bestuurder.
De heer WARSON Willy Henri Frans, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
In tweede orde - indien de opvolgend statutair bestuurder, de heer WARSON Willy Henri Frans op
dat ogenblik de leeftijd van tachtig (80) jaar bereikt heeft, onbekwaam verklaard werd (voorlopig
bewind of een andere vorm van gerechtelijke ongeschiktheid zo nodig vastgesteld door een college
van drie artsen dan wel ingevolge de bepalingen van de volmacht buitengerechtelijke bescherming
opgesteld overeenkomstig de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende
justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2018) of voortijdig overleden is en
onder voorbehoud van aanvaarding van het mandaat door de betrokken B Bestuurders, door een
bestuursorgaan, bestaande uit maximaal vijf (5) bestuurders, bestaande uit twee (2) A bestuurders
en drie (3) B bestuurders en samengesteld als volgt:
A bestuurders:
    1.  De heer WARSON Vincent Horst Willy, geboren te Genk op 05 juli 1998, [*], wonende te 3600
Genk, Dirigentenhof 6. De heer WARSON Vincent Horst Willy, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt
en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
    2.  Mevrouw WARSON Lauren Monique Suzanne, geboren te Genk op 23 april 2001, [*], wonende
te 3600 Genk, Dirigentenhof 6.
Mevrouw WARSON Lauren Monique Suzanne voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt en verklaart dat
er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
B bestuurders:
    1.  De heer WARSON Steven Godfried Theo, geboren te Maaseik op 20 maart 1979, [*], wonende
te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruisveldstraat 78.
    2.  De heer VERHEES Kris Antoon Alexander, geboren te Hasselt op 19 maart 1980, [*], wonende
te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5;
    3.  Mevrouw VANDENRIJT Liesbeth Jozef Petra, geboren te Sint-Truiden op 18 september 1972,
[*], wonende te 3740 Bilzen, Rehagestraat 5 B.
Deze opvolgende statutaire bestuursregeling waarbij een bestuursorgaan wordt samengesteld uit
twee (2) A bestuurders en drie (3) B bestuurders zal gelden tot en met 01 januari 2040. Vanaf deze
datum zal de samenstelling van het bestuursorgaan terugvallen naar twee (2) A bestuurders. Dit
alles uiteraard onder voorbehoud van het alsdan aanvaarden van het mandaat van B bestuurder
door de genoemde personen, alles hiervoor vermeld.
Indien een B bestuurder vrijwillig ontslag neemt, overlijdt of op enige andere wijze defungeert voor
het einde van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende A en B bestuurders het recht met
unanimiteit van stemmen een nieuwe B bestuurder voor te stellen aan de algemene vergadering voor
de resterende duurtijd van het mandaat van de te vervangen B-bestuurder.
De eerstvolgende algemene vergadering gehouden na het bekomen van het akkoord
overeenkomstig de vorige paragraaf moet het mandaat van de gecoöpteerde B bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde B bestuurder het mandaat van zijn
voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde B bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12: Herroeping
Het mandaat van een statutair bestuurder, ongeacht zijn of haar categorie, of de benoeming in de
statuten van een opvolgend statutair bestuurder kan slechts worden herroepen bij unaniem besluit
van (i) alle aandeelhouders en (ii) het bestuursorgaan van de vennootschap zoals dit samengesteld
is op het moment van dit besluit en (iii) mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de
ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken bestuurder, blijft deze zijn opdracht
vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. Bij het definitief worden
van de herroeping van de opdracht van de enige bestuurder, wordt op dezelfde wijze gehandeld als
hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een bestuurder.
Unanimiteit van het bestuursorgaan en ernstige redenen inzake het ontslag van een statutair
bestuurder is niet noodzakelijk indien zulks ontslag past in een statutenwijziging van de
vennootschap die unaniem en rechtsgeldig, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheden
dienaangaande van enige rechtspersoon-aandeelhouder, goedgekeurd wordt door alle
aandeelhouders van de vennootschap.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
Luik B
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
13.2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan zijn:
(i) de A bestuurders, gezamenlijk handelend; (ofwel)
(ii) minstens één A-bestuurder handelend met minstens 2 B-bestuurders;
bevoegd om alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve voor deze handelingen die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering of een gekwalificeerde meerderheid binnen het bestuursorgaan voorbehouden.
13.3. Voor zover en in de mate dat er B-bestuurders benoemd zijn dienen de navolgende
sleutelbeslissingen steeds goedgekeurd te worden door twee A bestuurders én minstens twee B
bestuurders:
1) de oprichting of overdracht van dochtervennootschappen en/of geassocieerde vennootschappen
zoals beschreven in artikel 1:21 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de overname
van bedrijven, het aangaan van joint venture overeenkomsten of samenwerkingsverbanden met
vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook enige verrichting van inbreng of verkoop van
een algemeenheid of bedrijfstak;
2) het opstarten van iedere nieuwe bedrijfsactiviteit alsook elke strategische beslissing waardoor de
aard van de activiteiten van de vennootschap fundamenteel wijzigt;
3) alle beslissingen inzake het instellen, het beheren, het uitvoeren of het uitbreiden van
aandelenoptieplannen en plannen voor inschrijvingsrechten, alsook alle beslissingen met betrekking
tot de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten voordele van leden van het management,
de werknemers of andere zakelijk belangrijke personen voor de vennootschap;
4)het aangaan, wijzigen, opzeggen en beëindigen van aandeelhoudersovereenkomsten of
soortgelijke contracten middels dewelke, in de meest ruime zin, contractuele afspraken gemaakt
worden omtrent bestuur, aandeelhouderschap of operationele samenwerking waarin de
vennootschap en/of een met de vennootschap de zin van boek 1, hoofdstuk 1 artikelen 1:14 tot en
met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verbonden vennootschap een
partij of tussenkomende partij is;
5) de uitgifte van obligaties, de aankoop en de verkoop van waardepapieren, het verstrekken van
leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen
indien het vorengaande geschiedt ten aanzien van partijen die geen onderdeel uitmaken van de
vennootschapsgroep waartoe de vennootschap behoort;
6) alle beslissingen inzake verwerving of vervreemding of inpandgeving door de vennootschap van
eigen aandelen;
7) ieder voorstel tot fusie, met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing of enige
andere verrichting in overeenstemming met Boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met inbegrip van elke beslissing die betrekking heeft op de goedkeuring van verslagen
dienaangaande, en ieder voorstel tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de
vennootschap;
8) ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
9) alle beslissingen inzake verwerving, verkoop, leasing, huurkoop, verkoopbelofte, bezwaren met
hypotheek (inclusief toestaan van hypothecair mandaat) of bezwaren met zakelijke rechten zoals
erfpacht, opstal, vruchtgebruik van onroerende goederen;
10) alle beslissingen inzake vervreemding (van delen) van activaposten die boekhoudkundig
verwerkt zijn of conform de boekhoudwet geboekt dienen te zijn als financieel vast actief;
11) alle beslissingen inzake overname, overdracht, in pandgeving of enige andere
waarborgverstrekking betreffende activa van de vennootschap of haar handelsfonds of met de
vennootschap verbonden vennootschappen, voor een bedrag dat meer dan vijf procent (5%)
uitmaakt van het geconsolideerde balanstotaal van de groep van vennootschappen waartoe de
vennootschap behoort, dit balanstotaal te beschouwen op datum van jaarafsluiting van het laatst
goedgekeurde boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de transactie plaatsvindt. Met
overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke deelname aan
enige verrichting van fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak. Een
transactie kan niet opgesplitst worden in verschillende deeltransacties teneinde de voormelde grens
van vijf procent (5%) te omzeilen.
12) het aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer
dan het bedrag vermeldt onder punt 11 supra;
13) alle verrichtingen en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en één of meer van haar
aandeelhouders, bestuurders of leden van het management of met partijen die (rechtstreeks of
onrechtstreeks) verbonden zijn met één van de aandeelhouders, bestuurders of met één van de
leden van het management;
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1) De enige statutaire bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens
Luik B
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2) Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door:
(i) twee A bestuurders gezamenlijk handelend
(ii) minstens één A bestuurder en minstens twee B bestuurders gezamenlijk handelend
voor wat alle bevoegdheden betreft - met uitzondering van de sleutelbeslissingen.
3) Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door alle A bestuurders en minstens twee B
bestuurders gezamenlijk handelend voor wat de sleutelbeslissingen betreft.
Artikel 15: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan, mits (eenparig) akkoord van de aandeelhouders het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand mei om eenentwintig (21:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22: Zittingen – processen-verbaal
Luik B
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 23: Bevoegdheid van de algemene vergadering
a) De jaar- en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van:
- goedkeuring van de jaarrekening;
- de bestemming van het resultaat;
- de benoeming en het ontslag van de eventuele commissaris(sen) alsmede de vaststelling van hun
salaris;
- het instelling van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en eventuele commissaris
(sen);
- het verlenen van kwijting.
Overtredingen van clausules van deze statuten, die naar hun inhoud aan de wettelijke bepalingen
beantwoorden en die derhalve hun karakter van wettelijke bepaling behouden, worden voor de
toepassing van dit artikel niet als extra-statutaire verrichtingen beschouwd;
- alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze in de
onmogelijkheid verkeren om tot besluitvorming te komen. In voorkomend geval stelt de algemene
vergadering een lasthebber ad hoc aan. Indien de algemene vergadering moet besluiten omtrent het
extern bestuur, met andere woorden inzake handelingen die de belangen van de vennootschap ten
opzichte van derden betreffen, wordt de statutaire bestuurder een vetorecht verleend.
b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten,
met name om te besluiten tot: benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder, vervroegde
ontbinding van de vennootschap, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met
voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel 24: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten op de
algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen. Voor wat betreft statutenwijzigingen
of een inkoop van eigen aandelen zullen de desbetreffende besluiten bovendien genomen dienen te
worden mits unanimiteit van stemmen.
Artikel 25: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Uitkeringen uit het eigen vermogen, afkomstig uit de beschikbare reserves, overgedragen winst en
winst van het boekjaar komen, behoudens andersluidend beding in de titel waardoor het
vruchtgebruik gevestigd werd, toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap “Cynex Tax &
Accounting”, met zetel te 3500 Hasselt, Corda Campus Hasselt 4, Kempische Steenweg 305 bus 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondereningsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0535.986.366, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BTW BE0535986366,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht tot indeplaatsstelling,
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle
formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te
voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de
administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Luik B
Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van
formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar
activiteiten aan te vangen.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is in het Vlaamse gewest op het
volgende adres: 3600 Genk, Slingerweg 20.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling, bijzonder verslag zaakvoerders, controleverslag bedrijfsrevisor.