Ondernemingsnr : 0471193831
Naam
(voluit) : DE KASTANJEVESTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizersplein 39-41
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 december 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DE KASTANJEVESTEN”, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 39-41, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “DE KASTANJEVESTEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
                - De exploitatie en het beheer en de ontwikkeling van logementshuizen,
bejaardentehuizen, kuuroorden, revalidatiecentra en serviceflats, alsmede alle bijkomende
activiteiten welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.
                - Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en
reorganisatie van vennootschappen, en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van
vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks
beleid en alle deelaspecten van de administratie, financieel beleid, juridisch beleid, personeelsbeleid
en commercieel beleid.
                Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de
financiering daarvan.
                - Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende
roerende en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van
erkende financiële tussenpersonen en instellingen.
                - Het beheren en verwerven van vastgoed en alle verrichtingen zoals huren en verhuren,
verkoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet gemeubeld
verhuren, de afstand, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen in
het algemeen en serviceflats in het bijzonder, het ondernemen van alle openbare en private werken,
en andere;
                Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het
voorwerp.
                Zij kan participaties nemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
                Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken en hypotheken nemen.
                De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
fusie, hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruil van alle roerende waarden, hetzij op om het even
elke andere manier, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
                De vennootschap mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat zij er de verwezenlijking van
begunstigen of ontwikkelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestig (65) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij
door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op vijftien april, om twintig uur.
Artikel 18. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 29. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 30. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 31. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 33. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Derde beslissing – Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap
voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:
1/ De heer DE BACKER Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57
2/ Mevrouw DE PAUW Bernadette, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57. 
3/ Mevrouw DE BACKER An-Sofie, wonende te 9840 De Pinte, Daningsdreef 2. 
4/ De heer DE BACKER Filip, wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraat 53. 
5/ Mevrouw DE BACKER Julie, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 10. 
Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300
Aalst, Keizersplein 39-41.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de
herbenoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden:
De heer DE BACKER Dirk , voornoemd, welk mandaat zal eindigen indien zijn functie als bestuurder
een einde neemt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie