Ondernemingsnr : 0898350949
Naam
(voluit) : ALTREA LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Vlieberghlaan 8
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, op 28 maart 2024, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “ALTREA LOGISTICS” het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Kapitaalverhoging door inbreng in speciën & uitgifte van Preferente C Aandelen
A. Verslaggevingsverplichtingen
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen opgemaakt cfr. artikel 7:
155 van het WVV aan de voornoemde aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Conform het artikel 7:155 van het WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld over de
uitgifte van een nieuwe categorie van aandelen, met name Preferente C Aandelen, naar aanleiding
van een verrichting van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, hierna uiteengezet.
Conform hetzelfde artikel, werd een verslag opgesteld op 28 maart 2024 door BV FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW BE0423.
109.644, vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, commissaris, over het verslag van het
bestuursorgaan inhoudende deze uitgifte van een nieuwe categorie van aandelen.
De conclusies van het verslag van de commissaris worden hierna letterlijk overgenomen:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, zoals voorgesteld aan de aandeelhouders, en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 28 maart 2024
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Partner”
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van voormelde verslagen van het bestuursorgaan
en de commissaris en ontslaat de instrumenterende notaris verdere voorlezing te geven ervan.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
van het WVV.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om, conform artikel 7:179 §3 van
het WVV, afstand te doen van de verslaggevingsverplichting zoals opgenomen in artikel 7:179 §1
van het WVV.
B. Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee
miljoen twaalfduizend achthonderd eenentwintig euro (2.012.821,00 EUR) om het geplaatste kapitaal
te brengen van zes miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (6.950.000,00 EUR) op acht miljoen
negenhonderd tweeënzestigduizend achthonderd eenentwintig euro (8.962.821,00 EUR) door een
inbreng in speciën.
Deze kapitaalverhoging gebeurt door de creatie en uitgifte van een nieuwe categorie van aandelen,
met name Preferente C Aandelen. In ruil voor de inbrengen in speciën zullen vijfenzeventig (75)
Preferente C Aandelen à rato van vijfduizend negenhonderd veertig euro en zeventien cent (5.940,17
EUR) per aandeel, hetzij vierhonderd vijfenveertigduizend vijfhonderd en twaalf euro en
vijfenzeventig cent (445.512,75 EUR), inclusief een uitgiftepremie van één miljoen vijfhonderd
zevenenzestig duizend driehonderd en acht euro en vijfentwintig cent (1.567.308,25 EUR), worden
uitgegeven.
Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
Preferente A Aandelen en de bestaande Preferente B Aandelen, behoudens de afwijkingen zoals
hierna uiteengezet; zij zullen met onmiddelijke ingang in de winst delen.
De nieuw uitgegeven Preferente C Aandelen beschikken over een bijzondere exit- en
liquidatiepreferentie, zoals uiteengezet in ‘Investerings- en aandeelhoudersovereenkomst’,
afgesloten tussen alle voornoemde aandeelhouders met betrekking tot de Vennootschap op datum
van 1 februari 2018, alsook al haar later opgemaakte addenda die er één ondeelbaar geheel mee
uitmaken, waarvan alle partijen verklaren kennis van te hebben. De algemene vergadering ontslaat
de voorzitter, alsook ondertekenend notaris, om hiervan verdere voorlezing of toelichting te geven.
C. Inschrijving – volstorting – bankattest
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op artikel 7:188 van het WVV,
waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij
voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen
wordt vertegenwoordigd en op de gevolgen van een eventuele verzaking, verklaren de aanwezige
en/of vertegenwoordigde aandeelhouders BV Roeland M. Smets, BV MBC Bedrijfsadvies en de heer
Roeland Smets, allen voornoemd, ten overstaan van alle aanwezige en/of vertegenwoordigde
aandeelhouders, te verzaken aan hun voormeld wettelijk voorkeurrecht.
De aanwezige aandeelhouders NR LRM en BV VR4TR, beiden voornoemd, verklaren ten overstaan
van alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders, zich wel te beroepen op het
voornoemde voorkeurrecht en te willen inschrijven op de kapitaalverhoging in speciën als volgt:
    •  de NR LRM, voornoemd, verklaart in te schrijven op negenenzestig (69) nieuwe Preferente C
Aandelen voor een bedrag van vierhonderd en negenduizend achthonderd eenenzeventig euro en
drieënzeventig cent (409.871,73 EUR), inclusief een uitgiftepremie van één miljoen vierhonderd
eenenveertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro en zevenentwintig cent (1.441.923,27 EUR),
dewelke geboekt wordt op een onbeschikbare reserve ‘uitgiftepremies’;
    •  de BV VR4TR, voornoemd, verklaart in te schrijven op zes (6) nieuwe Preferente C Aandelen
voor een bedrag van vijfendertigduizend zeshonderd eenenveertig euro en twee cent (35.641,02
EUR), inclusief een uitgiftepremie van honderd vijfentwintigduizend driehonderd vierentachtig euro
en achtennegentig cent (125.384,98 EUR), dewelke geboekt wordt op een onbeschikbare reserve
‘uitgiftepremies’.
De algemene vergadering verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van twee miljoen twaalfduizend achthonderd eenentwintig euro
(2.012.821,00 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met
nummer * op naam van de vennootschap, bij *.  
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van twee miljoen twaalfduizend achthonderd eenentwintig euro (2.012.821,00
EUR) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
    •  aan NV LRM, voornoemd, die aanvaardt: negenenzestig (69) Preferente C Aandelen ;
    •  aan BV VR4TR, voornoemd, die aanvaardt: zes (6) Preferente C Aandelen.
Na de kapitaalverhoging zal de aandelenstructuur binnen de Vennootschap als volgt zijn:
Partij
Gewone Aandelen
Preferente A Aandelen
Preferente B Aandelen
Preferente C Aandelen
%
BV Roeland M. Smets
653
 
 
 
52,45
BV MBC Bedrijfsadvies
87
 
 
 
6,99
Dhr. Roeland Smets
124
 
 
 
9,96
NR LRM
 
216
67
69
28,27
BV VR4TR
 
 
23
6
2,33
Totaal
864
216
90
75
100
D. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het
geplaatste kapitaal gebracht is op zeven miljoen driehonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd en
twaalf euro en vijfenzeventig cent (7.395.512,75 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd
vierenzestig (864) Gewone Aandelen, tweehonderd zestien (216) Preferente A Aandelen, negentig
(90) Preferente B Aandelen en vijfenzeventig (75) Preferente C Aandelen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
Tweede agendapunt – Kapitaalverhoging door incorporatie
De vergadering beslist om het kapitaal te verhoging met één miljoen vijfhonderd zevenenzestig
duizend driehonderd en acht euro en vijfentwintig cent (1.567.308,25 EUR) om het te brengen van
zeven miljoen driehonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd en twaalf euro en vijfenzeventig cent
(7.395.512,75 EUR) op acht miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend achthonderd eenentwintig
euro (8.962.821,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, en dit
zonder creatie van nieuwe aandelen.
Voortaan bedraagt het geplaatste kapitaal aldus acht miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend
achthonderd eenentwintig euro (8.962.821,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd
vierenzestig (864) Gewone Aandelen, tweehonderd zestien (216) Preferente A Aandelen, negentig
(90) Preferente B Aandelen en vijfenzeventig (75) Preferente C Aandelen.
Derde agendapunt – Uitgifte van inschrijvingsrechten
A. Verslaggevingsverplichting
De voorzitter doet voorlezing van het in de agenda aangekondigde verslag aan de voornoemde
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Conform artikel 7:180 van het WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld over de
verrichting van uitgifte van inschrijvingsrechten.
Conform hetzelfde artikel, werd een verslag opgesteld op 28 maart 2024 door BV FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, BTW BE0423.
109.644, vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, commissaris, over de uitgifte van
inschijvingsrechten.
De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk overgenomen:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, zoals voorgesteld aan de aandeelhouders, en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 28 maart 2024
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Partner”
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van voormelde verslagen van het bestuursorgaan
en de commissaris en ontslaat de instrumenterende notaris verdere voorlezing te geven ervan.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
van het WVV.
B. Uitgifte van inschrijvingsrechten en afstand voorkeurrecht
De algemene vergadering zet uiteen dat er, naar aanleiding van de realisatie van de
kapitaalsverhoging, zoals hierboven uiteengezet, door een inbreng in geld door de NV LRM en de BV
VR4TR, beiden voornoemd, aan deze laatsten (hierna de ‘Begunstigden’) in totaal twintig (20) “Anti-
Dilutie Inschrijvingsrechten” worden toegekend.
Aan de NV LRM en de BV VR4TR, beiden voornoemd, worden bijgevolg, tegen een uitgifteprijs van
één eurocent (0,01 EUR) per inschrijvingsrecht, ieder tien (10) inschrijvingsrechten tegen een niet-
terugvorderbare uitoefenprijs van één eurocent (0,01 EUR) uitgegeven, die recht geven op de
Preferente C Aandelen, zoals hierboven uiteengezet.
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op artikel 7:188 van het WVV,
waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van een uitgifte van
inschrijvingsrechten, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevolgen van een eventuele
verzaking, verklaren de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders BV Roeland M. Smets,
BV MBC Bedrijfsadvies en de heer Roeland Smets, allen voornoemd, ten overstaan van alle
aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders, te verzaken aan hun voormeld wettelijk
voorkeurrecht.
De aanwezige aandeelhouders NR LRM en BV VR4TR, beiden voornoemd, verklaren ten overstaan
van alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders, zich wel te beroepen op het
voornoemde voorkeurrecht en te willen inschrijven op de uitgegeven inschrijvingsrechten als volgt:
    •  de NR LRM, voornoemd, verklaart in te schrijven op tien (10) inschrijvingsrechten, tegen een
uitgifteprijs van één eurocent (0,01 EUR) per inschrijvingsrecht en tegen een nietterugvorderbare
uitoefenprijs van één eurocent (0,01 EUR), die recht geven op de Preferente C Aandelen, zoals
hierboven uiteengezet;
    •  de BV VR4TR, voornoemd, verklaart in te schrijven op tien (10) inschrijvingsrechten, tegen een
uitgifteprijs van één eurocent (0,01 EUR) per inschrijvingsrecht en tegen een nietterugvorderbare
uitoefenprijs van één eurocent (0,01 EUR), die recht geven op de Preferente C Aandelen, zoals
hierboven uiteengezet;
C. Modaliteiten van de uitgegeven inschrijvingsrechten
De vergadering bevestigt en erkent dat de modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten
luiden als volgt:
    •  Aantal warrants: twintig (20);
    •  Inschrijvingsprijs: de inschrijvingsrechten worden door de Vennootschap aangeboden aan de
Begunstigden tegen een uitgifteprijs van één eurocent (0,01 EUR) per inschrijvingsrecht;
    •  Vorm: de inschrijvingsrechten zijn op naam, en zullen worden ingeschreven in het register van
inschrijvingsrechten op naam dat door de Vennootschap wordt gehouden op haar zetel. Zij kunnen
niet omgezet worden in gedematerialiseerde vorm.
    •  Uitoefenperiode: de inschrijvingsrechten zullen uitoefenbaar zijn gedurende een periode van vijf
(5) jaar vanaf hun uitgifte, ter gelegenheid van een dilutieve uitgifte van aandelen door de
Vennootschap.
Onder de term ‘dilutieve uitgifte’ wordt begrepen: de uitgifte van nieuwe aandelen van de
Vennootschap tegen een inschrijvingsprijs (fractiewaarde en uitgiftepremie) die lager is dan de
inschrijvingsprijs per aandeel ter gelegenheid van huidige kapitaalverhoging.
Na deze periode komen de inschrijvingsrechten van rechtswege te vervallen.
    •  Uitoefenbaarheid: per dilutieve uitgifte, zoals hierboven gedefinieerd, binnen de uitoefenperiode,
zal een Begunstigde gerechtigd zijn één (1) inschrijvingsrecht uit te oefenen.
Voor de uitgegeven anti-dilutieve-inschrijvingsrechten in het kader van deze kapitaalverhoging van
28 maart 2024 geldt dat een uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een
inschrijvingsprijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs per aandeel van 28 maart 2024, zijnde
26.837,61 EUR, zal de Bestaande Aandeelhouder Investeerder maximaal tien (10) anti-dilutie
inschrijvingsrechten kunnen omzetten in Preferente C Aandelen.
    •  Uitoefenprijs: de uitoefenprijs warrant is gelijk aan één eurocent (0,01 EUR).
    •  Rechten: preferente aandelen uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een
inschrijvingsrecht zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de klasse “Preferente C
Aandelen” van de Vennootschap die bestaan onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van een
inschrijvingsrecht en zullen delen in de winsten, in voorkomend geval, over het gehele boekjaar in de
loop waarvan ze werden uitgegeven.
Voor wat betreft de overige rechten en modaliteiten van de inschrijvingsrechten, bevestigt en erkent
de algemene vergadering dat deze nader worden gepreciseerd in het Plan inhoudende de uitgifte en
voorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, gevoegd als bijlage bij het verslag van het
bestuursorgaan de dato 25/03/2024, en in de voornoemde ‘Investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst’, afgesloten tussen alle voornoemde aandeelhouders met betrekking
tot de Vennootschap op datum van 1 februari 2018, en al haar bijgevoegde addenda, die er één
ondeelbaar geheel mee uitmaken, en waarvan alle partijen verklaren kennis van te hebben.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter, alsook ondertekenend notaris, om hiervan verdere
voorlezing of toelichting te geven.
D. Kapitaalsverhoging onder opschortende voorwaarde & volmacht
De vergadering zet uiteen dat de kapitaalsverhoging en het aantal ter vertegenwoordiging van die
verhoging uitgegeven nieuwe aandelen, in geval van uitoefening van (een deel van) de
inschrijvingsrechten, vastgesteld wordt bij authentieke akte. Deze akte wordt op verzoek van het
bestuursorgaan opgemaakt onder voorlegging van een lijst van de uitgeoefende inschrijvingsrechten.
Deze vaststelling heeft de wijziging tot gevolg van de statutaire bepalingen betreffende het bedrag
van het kapitaal en het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen, en zal leiden tot een coördinatie
der statuten. Ingevolge de statutenwijziging bekomt de houder van de inschrijvingsrechten de
hoedanigheid van aandeelhouder.
De vergadering beslist hierbij tot een kapitaalsverhoging onder opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten, met een bedrag ten hoogste gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig voornoemde voorwaarden en modaliteiten,
met creatie van nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de
inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening wordt gevraagd.
De vergadering beslist daartoe volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend,
tot vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische
regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten
van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen
hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
Vierde agendapunt - Aanpassing van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
als volgt:
“Artikel vijf – Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen negenhonderd
tweeënzestigduizend achthonderd eenentwintig euro (8.962.821,00 EUR) en is vertegenwoordigd
door achthonderd vierenzestig (864) Gewone Aandelen, tweehonderd zestien (216) Preferente A
Aandelen, negentig (90) Preferente B Aandelen en vijfenzeventig (75) Preferente C Aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.”
“Artikel 8 – Obligaties
[…]
De vennootschap kan naakte of aan een ander effect verbonden inschrijvingsrechten uitgeven. Bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 februari 2018 werden door de
vennootschap tien (10) inschrijvingsrechten uitgegeven en bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 22 december 2021 werden door de vennootschap bijkomend twintig (20)
inschrijvingsrechten uitgegeven, en bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
28 maart 2024 werden nog twintig (20) bijkomende inschrijvingsrechten uitgegeven, met volgende
modaliteiten:
- Aantal inschrijvingsrechten: vijftig (50);
[…]
- Uitoefenbaarheid: […]
Voor de uitgegeven anti-dilutieve-inschrijvingsrechten in het kader van deze kapitaalverhoging van
28 maart 2024 geldt dat een uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een
inschrijvingsprijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs per aandeel van 28 maart 2024, zijnde
26.837,61 EUR, zal de Bestaande Aandeelhouder Investeerder maximaal tien (10) anti-dilutie
inschrijvingsrechten kunnen omzetten in Preferente C Aandelen.”
- Uitoefeningsperiode: […]
Een inschrijvingsrecht kan enkel worden uitgeoefend door een houder die ook eigenaar is van
Preferente A Aandelen, Preferente B Aandelen of Preferente C Aandelen. Bij gebreke daaraan, kan
hij geen inschrijvingsrecht uitoefenen.
- Rechten: Preferente Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een
inschrijvingsrecht zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de soort “Preferente Aandelen”,
hetzij dus Preferente A Aandelen, hetzij Preferente B Aandelen, hetzij Preferente C Aandelen van de
Vennootschap die bestaan onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van een inschrijvingsrecht
en zullen delen in de winsten, in voorkomend geval, over het gehele boekjaar in de loop waarvan ze
werden uitgegeven.”
Vijfde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek