Ondernemingsnr : 0687991801
Naam
(voluit) : MAAZ BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat 15
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op negentwintig december tweeduizendtwintig voor meester Herbert
HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en
Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de
buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS EN VAN HET
BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
a) Verslag van de commissaris
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van de commissaris, te weten:
    •  de besloten vennootschap “CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR”, voornoemd, hiertoe
aangesteld door het bestuursorgaan,
omvattende een onderzoek van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke
voorgestelde inbreng in natura, van de toegepaste waardering en van de daartoe aangewende
waarderingsmethoden. Het verslag geeft een waardering van deze methodes, vermeldt de werkelijke
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en bevat een verklaring van de
commissaris.
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De besluiten van dit verslag van de commissaris opgesteld op 29 december 2020 luiden letterlijk als
volgt:
“Ondergetekende, CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BV, met maatschappelijke zetel te B-
3668 Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de heer Carlo DEWITTE, bedrijfsrevisor,
heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura (na oprichting).
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van vennootschap
MAAZ BELGIUM BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 december 2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Oordeel zonder voorbehoud
Luik B
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 18 december
2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen.
    •  de door de partijen toegepaste waardering.
    •  de daartoe aangewende methode[n] van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
    1.  gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
We merken op dan na de geplande inbreng het eigen vermogen nog steeds negatief is, en dus de
alarmbelprocedure van toepassing blijft.
Wij vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op zijn aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet
houdende invoeging van het boek XX “insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van
economisch recht (wet van 11 augustus 2017, met in werking op 1 mei 2018: gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad d.d. 11 september 2017 onder nummer 2017012998).
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura ten belope van 2.581.400,00 EUR bestaat uit een
verhoging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, aangezien er GEEN nieuwe
aandelen van MAAZ BELGIUM BV worden uitgeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Bij schrijven d.d. 28 december 2020 hebben wij aan de financiële instelling ING Bank , om een
schriftelijke toestemming gevraagd met betrekking tot de voorgenomen inbreng van de rekening
courant (gezien zij een pand handelszaak hebben).
Tot op heden hebben wij van voornoemde financiële instelling nog geen bevestiging van hun akkoord
gekregen.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura.
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
    •  de inbreng in natura na oprichting
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura.
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes.
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura (na oprichting) van een gedeelte van de rekening courant door MAAZ HOLDING BV
voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gedaan te goeder trouw,
Te Niel-bij-As, op 29 december 2020
CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BV
Luik B
Vertegenwoordigd door
Carlo DEWITTE
Commissaris”
b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 29
december 2020 over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura, over
de beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering daarvan en over de
vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Neerlegging van de verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uittreksel van deze akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA
De vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens om een inbreng in natura van de hierna
beschreven vordering in rekening-courant in totaal ten belope van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD
EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2.581.400,-), te aanvaarden, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, doch met een evenredige stijging van de intrinsieke waarde van de bestaande
aandelen.
DERDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG IN NATURA
a) Beschrijving van de ingebrachte vordering rekening-courant
De besloten vennootschap “MAAZ HOLDING”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,
verklaart per 30 november 2020 een schuldvordering in rekening-courant ten aanzien van de
vennootschap te hebben voor een bedrag van TWEE MILJOEN
VIJFHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 2.585.350,-),
geboekt in de boekhouding van de vennootschap op de grootboekrekening 489100.
De besloten vennootschap “MAAZ HOLDING” wenst van deze schuldvordering in rekening-courant
een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 2.581.400,-) af te nemen en in te brengen als een andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal van de vennootschap.
De besloten vennootschap “MAAZ HOLDING” en het bestuursorgaan van de vennootschap hebben
aan de commissaris schriftelijk bevestigd dat:
    1.  Er geen overeenkomsten bestaan met betrekking tot de intrestverrekening en/of de
terugbetalingsmodaliteiten van de schuldvordering geboekt ten laste van de vennootschap.
    2.  De vorderingen niet bezwaard zijn met enig voorrecht of zekerheden.
b) Vergoeding voor de inbreng in natura
De beschreven schuldvordering in rekening-courant wordt ingebracht voor een totale waarde van
TWEE MILJOEN VIJFHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 2.581.400,-
).
Ter vergoeding van deze inbreng worden GEEN nieuwe aandelen gecreëerd.
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, is de vergoeding die aan de inbrenger wordt
toegekend de verhoging van de intrinsieke waarde van zijn bestaande aandelen, die die honderd
procent (100%) in het bezit zijn van de besloten vennootschap “MAAZ HOLDING”, voornoemd.
c) Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
De voormelde vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom, onder de gewone
waarborg als naar recht en voor vrij, van enig pand of beslag.
Bij schrijven de dato 28 december 2020 heeft de commissaris aan de financiële instelling ING Bank,
om een schriftelijke toestemming gevraagd met betrekking tot de voorgenomen inbreng van de
rekening courant (gezien zij een pand handelszaak hebben). Tot op heden heeft de bedrijfsrevisor
van voorgenoemde financiële instelling nog geen bevestiging van hun akkoord gekregen.
VIERDE BESLUIT: BOEKING VAN DE INBRENG IN NATURA
De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare post van het eigen vermogen van de
vennootschap.
De beschikbare eigenvermogensrekening wordt hiermee verhoogd van MIN DRIE MILJOEN
ZEVENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENTACHTIG EURO EN
ACHT EUROCENT (€ - 3.737.389,08) naar MIN EEN MILJOEN
HONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENTACHTIG EURO EN ACHT
EUROCENT (€ -1.174.589,08). Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
ZESDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd, te wijzigen.
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering ieder jaar bijeengeroepen moet worden op
de achtentwintigste dag van de maand mei om 10.00 uur.
Gelet op de wijziging van de datum van de jaarvergadering, zal de eerstvolgende jaarvergadering
bijgevolg plaatsvinden op 28 mei 2021 om 10.00 uur.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “MAAZ
BELGIUM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  de handel in, de aan- en verkoop, de import en export van verwerkte en niet-verwerkte
voedingswaren; de handel in, de aan- en verkoop, de import en export van verwerkte en niet-
verwerkte kazen in al zijn varianten, analoogkazen en alle andere zuivelproducten. Dit alles voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
    2.  het nemen, aanhouden en beheren van participaties in bedrijven, vennootschappen en
rechtspersonen met het oog op het deelnemen aan het bestuur van deze bedrijven,
vennootschappen en rechtspersonen en/of het beleggen van de middelen van de vennootschap;
    3.  het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij
hierin participeert of niet, van:
        1.  leningen;
        2.  bijstand en adviezen op het vlak van financieel, administratief, en informatief beheer en op
het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
        3.  alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Dit houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel
op het gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het
beheer, bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
    4.  het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het
operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van
administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, planografische en/of technische aard zijn, en
alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen
van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en
alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;
Luik B
    5.  het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
    6.  het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalty’s en
handelsmerken;
    7.  alle commissie-, en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en
borgtochten, zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;
    8.  de groot- en kleinhandel, import en export van voedingsproducten in de ruimste zin van het
woord;
    9.  het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
handelingen in het kader van het voorwerp. Daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig of
voordelig is in verband met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland,
die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het artikel 2:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de ontbinding
van rechtswege door het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan of door een uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde is niet van toepassing.
Behoudens door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kortgeding kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
achtentwintigste dag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17 bis: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit voor zover als nodig en met het oog op de vermelding in de
Kruispuntbank van Ondernemingen om, met ingang van heden, de heer MOORS Lambert Mathieu
Joseph, voornoemd, te ontslaan als zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire bestuurder.
TIENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op volgend adres: 3680 Maaseik,
Schoorstraat 15.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag commissaris, verslag
bestuursorgaan.