Greffi:
Nº d'entreprise : 0666 984 074
Nom
(en entier) : GREEN4POWER
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Avenue Maurice-Destenay 13 / 2, 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Rectification d'une erreur matérielle
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 6 août 2024 :
( ... )
3. DÉCISIONS
Chaque actionnaire approuve les décisions suivantes :
3.1. CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION DES DÉCISIONS UNANIMES PAR ÉCRIT DES
ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ RELATIVES (ENTRE AUTRES) À LA PRISE DE FIN DU MANDAT DU
COMMISSAIRE ET LA PROPOSITION DE NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE
Les actionnaires confirment avoir reçu et pris connaissance (du contenu) des décisions unanimes par écrit
des administrateurs de la Société, par lesquelles ces derniers ont notamment :
- pris connaissance du fait que le mandat de PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ( ... ), en
tant que commissaire de la Société, a pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 ; et
- décidé à l'unanimité de proposer aux actionnaires la nomination de Ernst and Young Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, ( ... ) (le Commissaire), en tant que commissaire de la Société pour une durée de trois (3) ans, en
particulier pour le contrôle des exercices sociaux se clôturant le 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31
décembre 2025 ( ... ), étant précisé que le Commissaire est représenté par M. Brecht Deketele.
3.2. RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE RELATIVE À LA PRISE DE FIN DU MANDAT DU
COMMISSAIRE ET LA PROPOSITION DE NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE
Les actionnaires constatent qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction des décisions unanimes
prises par écrit qu'ils ont signées le 8 février 2024, lesquelles indiquent ce qui suit :
- le mandat de PwC « a pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 » ; et
- le Commissaire est nommé « pour le contrôle des exercices sociaux se clôturant le 31 décembre 2024, 31
décembre 2025 et 31 décembre 2026 ».
Les actionnaires, à l'unanimité, confirment, pour autant que de besoin, et rectifient les points suivants :
- le mandat de PwC a pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 ; et
- le Commissaire est nommé pour le contrôle des exercices sociaux se clôturant les 31 décembre 2023, 31
décembre 2024 et 31 décembre 2025.
3.3. POUVOIRS
Les actionnaires décident à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à M. Pieter-Jan Bols, Mme Julie
Joos, M. Harold Lenfant, Mme Pauline Deltour, Mme Eilouna Ochana, M. Harold Legrand, M. Max Le Blanc, M.
Christiaan Feijen, M. Lukas Segers et M. Wim Dedecker, ainsi que tout autre avocat, paralegal, employe ou
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou rin la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale . l'ogard des lier:
collaborateur du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV, dont les bureaux sont
situés boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et avec
possibilité de substitution, afin (i) de rédiger, signer et déposer tous les formulaires de publication (y compris les
extraits) et tous les autres documents nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées et (il) certifier, au nom
et pour le compte de la Société, les copies signées des présentes décisions comme copies conformes aux
originaux.
( ... )
Pour extrait conforme,
Harold Lenfant (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL/BV)
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des lausanne.
ayant pouvoir de représenter la personne morale ., l'égard des fier
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes .to (y) . Mention "}