Ondernemingsnr : 0466690160
Naam
(voluit) : GUSTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kopstraat 346-348
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 28 december 2023 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
- Mevrouw BRANCALE Julie, van Belgische nationaliteit, geboren te Boussu op 6 maart 1982,
wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 9,
Die verklaart te verschijnen met 3.026 aandelen,
En
- haar echtgenoot, de heer PIRAS Angelo, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Antwerpen op 3
mei 1975, wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 9,
die verklaart te verschijnen met 3.025 aandelen.
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
- Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met 1.438.000 euro met doel middelen
beschikbaar te stellen voor uitkering aan de aandeelhouders met eerbiediging van de werkwijze
voorgeschreven door artikel 7:209 WVV zonder afschaffing van aandelen.
Artikel 7:208 WVV voorziet dat de oproeping tot de algemene vergadering het doel van de
voorgestelde kapitaalvermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze dient te
vermelden.
    •  Het doel is de mogelijkheid te bieden om uitkeringen te doen aan de aandeelhouders in de mate
het aanhouden van de middelen niet noodzakelijk is voor de goede werking van de vennootschap.
    •  De werkwijze is onder meer voorgeschreven in artikel 7:209 WVV en geschiedt als volgt:
        •  De schuldeisers hebben recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot vermindering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, om een zekerheid te eisen voor
de schuldvorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar
zijn, evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage voor vandaag een
vordering is ingesteld.
        •  De vennootschap kan die vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
        •  In geval over de zekerheidsstelling of de betaling geen overeenstemming kan worden bereikt
of de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen
aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die zitting houdt in kort geding.
        •  Aan de aandeelhouders mag geen uitkering worden gedaan zolang de schuldeisers die
binnen de 2 maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
        •  De kapitaalvermindering zal geschieden zonder afschaffing van de aandelen doch wel door
vermindering van de waarde van de aandelen.
        •  De vergadering machtigt het bestuursorgaan dit besluit uit te voeren en in het bijzonder om de
terugbetalingen aan de aandeelhouders te realiseren en/of de boekhoudkundige verwerking ervan in
de balans van de vennootschap.
- Beperking inzake de overdracht of overgang van aandelen door het voorzien van een
goedkeuringsclausule.
De overdracht van aandelen onder levenden en de overgang ten gevolge van overlijden wordt
beperkt door een goedkeuringsclausule.
Kunnen de overige aandeelhouders niet instemmen met een voorgenomen overdracht dan zal de
kandidaat-overdrager moeten afzien van een overdracht ofwel moeten de overige aandeelhouders
binnen de drie maanden te rekenen vanaf het voorstel tot overdracht een overnemer vinden voor de
over te dragen aandelen.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Daarnaast wordt een voorkeurrecht tot overname van aandelen voorzien in het voordeel van de
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat iedere aandeelhouder bezit, tenzij de
betrokken partijen een andere verhouding overeenkomen.
- Voorzien van de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden.
De vennootschap wenst zekerheid te hebben over de mogelijkheid die voorzien is in artikel 7:123
WVV dat voorziet: “De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleden om uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.”
Deze mogelijkheid zal hernomen worden in het nieuwe artikel 38.4. van de statuten.
- Het boekjaar loopt samen met een kalenderjaar.
Agendapunt 5 wordt goedgekeurd. Hierdoor loopt het boekjaar voortaan van 1 januari tot 31
december. De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Bij wijze van overgang zal het lopende boekjaar dat was aangevangen op 1 augustus 2023 eindigen
op 31 december 2023.
- Aanpassing van de datum van de jaarvergadering.
Ingevolge de goedkeuring van het vorige agendapunt (wijziging boekjaar), wordt de datum van de
jaarvergadering ook aangepast en zal die gehouden worden op de tweede vrijdag van juni om 17.00
uur. De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Bij wijze van overgang zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op vrijdag 14 juni
2024.
- aanpassing inzake het bestuur van de vennootschap: behoud van het monistisch bestuur
bestaande uit een collegiaal bestuursorgaan, behoudens indien één bestuurder wordt benoemd.
Het monistisch bestuur van de vennootschap blijft behouden. Dit impliceert dat de vennootschap
wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens 3
bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit 2 bestuurders.
Indien ingevolge aftreding of overlijden de raad van bestuur nog maar 2, respectievelijke één
bestuurder telt, zullen de 2 bestuurders of de enig overgebleven bestuurder een bestuurder kunnen
coöpteren voor de resterende duur van het mandaat van de afgetreden of overleden bestuurder. Op
de eerst volgende algemene vergadering van de aandeelhouders moet deze coöptatie bevestigd
worden dan wel een nieuwe bestuurder benoemd worden, dan wel een besluit genomen worden dat
de vennootschap voortaan door een enige bestuurder zal bestuurd worden.
De mogelijkheid om te voorzien in een bestuur door een enige bestuurder wordt daarom ook in de
statuten ingebouwd.
- Aanpassing van de statuten aan de vorige besluiten door de invoering van nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen waarin de goedgekeurde
besluiten worden opgenomen en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De naam van de naamloze vennootschap is Gusto.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland; in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
• het bouwen, verbouwen en exploiteren van multifunctionele evenementhallen;
• het verlenen van een recht tot exploitatie of het zelf exploiteren van horeca
aangelegenheden, toeristische informatieruimtes en andere structuren;
• het verhuren van zalen en andere ruimten aan derden;
• het leveren van technische faciliteiten en diensten aan derden;
• het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in
coproduktie met derden of in opdracht van derden;
• het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties;
• de exploitatie van een reclameregie evenals reclamewerving;
• alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en
uitbreiding van een onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen dit kader eveneens mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, valoriseren, de projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen;
• de exploitatie van alle catering, banketten en recepties, restaurantuitbating, cafetaria’s en fast food
punten, night clubs, dit in eigen beheer of in onderaanneming;
• alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector van
entertainment;
• het verlenen van adviezen in verband met de opgesomde activiteiten;
• overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
• het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen;
• de exploitatie van parkingruimtes met inbegrip van parkingverhuur;
• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van, haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Zij kan persoonlijke en zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
KAPITAAL
- Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,--). Het is volledig
geplaatst.
Aandelen
- Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.051 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap slechts één bestuurder benoemd heeft
- Bestuursorgaan – de enige bestuurder ((art. 7:101 e.v. WVV)
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door één enkele bestuurder, al of niet
aandeelhouder, te benoemen door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders
voorzien in het benoemingsbesluit wordt hij of zij benoemd voor een onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Einde van een bestuursmandaat
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk
in. De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen en zal zo spoedig
mogelijk in een vervanging moeten voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Hij
blijft in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene
vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van de enige bestuurder al dan niet bezoldigd wordt.
Bij gebrek aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval
zal de bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen
bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te
keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de enige bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De enige bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen
die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De enige bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder benoemd voor een
onbepaalde termijn.
De enige bestuurder kan het mandaat van dagelijks bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
De dagelijks bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de enige bestuurder.
De enige bestuurder beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt het geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de dagelijks
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan deze opdracht kunnen bekomen.
Indien de enige bestuurder beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt hij het bedrag van de
uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de dagelijks bestuurder
vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder en elke persoon die ten aanzien van
de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht,
zoals voorzien in artikel 7:122 WVV.
Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap meerdere bestuurders benoemd heeft
- Bestuursorgaan – raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of tot enige bestuurder, benoemt deze
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
- Duur van het mandaat
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Behoudens anders bepaald bij de benoeming, loopt een mandaat van de algemene
vergadering waarop een bestuurder is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
- Einde van een bestuursmandaat
Het verstrijken van de benoemingsduur, de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een lid van de raad van bestuur hebben van
rechtswege het ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een
nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat.
Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een
besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen door bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een
nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat.
Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een
besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek
aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te
keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die
een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of
de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig
was.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong
op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem
op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap
van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap
van de oudste bestuurder.
De uitnodiging voor de vergadering kan voorzien dat de overige leden van de raad van bestuur op
afstand via een elektronisch communicatiemiddel mogen deelnemen aan de vergadering. Ook
stemming langs deze weg kan worden toegestaan.
Er zal over gewaakt worden dat op elk ogenblik van de vergadering de hoedanigheid en de identiteit
van de bestuurders die hiervan gebruik maken kan gecontroleerd worden. Het communicatiemiddel
moet de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na
gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een
besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- Vertegenwoordiging – raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, dit is bij meerderheid van haar leden, de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen
optreden. Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet deze bestuurders tegenover derden geen verder bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap is gebonden door een handeling van de vertegenwoordigers van de raad van
bestuur, zelfs indien deze handeling buiten het voorwerp van de vennootschap valt, tenzij de
vennootschap aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp
overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De raad van bestuur of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers
aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van
bepaalde rechtshandelingen.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van dagelijks bestuurder indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien
zij bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder
benoemd voor een onbepaalde termijn.
De raad van bestuur kan het mandaat van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder ten allen
tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een
latere datum wordt bepaald.
De dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving
aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt het geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de dagelijks
bestuurder of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan deze
opdracht kunnen bekomen.
Indien de raad van bestuur beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de
uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de dagelijks bestuurder of
gedelegeerd bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Aansprakelijkheid
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder en alle andere
personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben
gehad zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun
opdracht.
De leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade
geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die
plaatsgevonden hebben in het kader van de regeling inzake verrichtingen met een tegenstrijdig
vermogensrechtelijk belang, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de tweede vrijdag
van juni om 17.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer
met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Er mag geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Interimdividend
Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Volmacht inzake verdere administratie
Iedere bestuurder en medewerker van de commanditaire vennootschap “Accountantskantoor
Corthout Michel & partners”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0478.222.272, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket.
 
 
Beslissing bestuursorgaan - Elektronisch aandelenregister
Artikel 10.2. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 28 december 2023
- Gecoördineerde statuten