Ondernemingsnr : 0474675339
Naam
(voluit) : DTS MEAT PROCESSING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtelweg 1
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DTS MEAT PROCESSING", met zetel te 2310
Rijkevorsel, Houtelweg 1, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ om de Notaris te
verzoeken te willen vaststellen dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, te weten in handen van
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Bosopslag Soft B.V.”, met zetel te 4043 PK
Opheusden (Nederland), Seringenstraat, 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 50738410; BIS-ondernemingsnummer 0804.334.787. De
verklaring van enig aandeelhouderschap werd voorgelegd aan de Notaris teneinde, conform artikel 2:
8 §4 WVV, neergelegd te worden in het vennootschapsdossier dat gehouden wordt op de
ondernemingsrechtbank. 2/a) om geen opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan
en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren.  b) over
te gaan tot de afschaffing van de klassen aandelen die statutair nog voorzien zijn, te weten : - de
aandelen Klasse A die de nummers één tot driehonderdvierendertig dragen; - de aandelen Klasse B
die de nummers driehonderdvijfendertig tot zeshonderdzevenenzestig dragen en - de aandelen
Klasse C die de nummers zeshonderdachtenzestig tot duizend dragen, c) vast te stellen dat er na
voormelde afschaffing geen onderscheiden klassen aandelen meer zijn en dat het kapitaal
vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen. 3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2310 Rijkevorsel, Houtelweg 1.
Dit is geen statutair gegeven.  5/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande
tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23
maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in
de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
“maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige
wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt:  Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam
"DTS MEAT PROCESSING", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur: De vennootschap is opgericht
voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal
bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000)
aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000. Het
geplaatste kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige
bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. * De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging
van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.  Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp: De
vennootschap heeft als voorwerp : - het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, producties en algemeen bestuur.
De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentigzijn voorbehouden
aan beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden. - het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé-
personen en instellingen.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande.  De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. - food
consultancy. - aan-en verkoop, huur en verhuur van machines. - commissiehandel. - de verwerking
en conservering van gevogelte. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle
industriële, handels-roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks dienstig zeijn om haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap  kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaand of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen en
investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle
rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijfentwintigste mei om achttien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.  Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 
 6/a) de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten : de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Bosopslag Soft B.V.”, met zetel te 4043 PK Opheusden
(Nederland), Seringenstraat, 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 50738410; BIS-ondernemingsnummer 0804.334.787, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer MAURITZ Antoon, geboren te Kesteren (Nederland), op 31 augustus
1962, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4043 PK Opheusden (Nederland), Seringenstraat  2
b) de huidige gedelegeerd bestuurder, eveneens ontslag te geven uit zijn functie,
te weten : de Heer MAURITZ Antoon, geboren te Kesteren (Nederland), op 31 augustus 1962, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 4043 PK Opheusden (Nederland), Seringenstraat 2. c)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd
bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder. d) te
benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer MAURITZ Antoon,
geboren te Kesteren (Nederland), op 31 augustus 1962, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
4043 PK Opheusden (Nederland), Seringenstraat 2. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn
mandaat is onbezoldigd. e) In navolging van artikel 16 van de statuten, vast te stellen dat alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door
één bestuurder, afzonderlijk optredend. 7/ de opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en
deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten.  8/ elke machtiging te
verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.  9/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8
GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De
Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten;
- de verklaring van enig aandeelhouderschap
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in navolging van artikel 7:155 WVV