Ondernemingsnr . 0425 730 228
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR JOHAN DESMET
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Rijksweg 129A - 9870 Zulte	Volledig adres v.d. zete!
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 27 september 2024)
De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf 22 augustus 2024 van de volgende
personen, als bestuurders van de Vennootschap:
- J.V.D. NV, vast vertegenwoordigd door Delphine Desmet; en
- Johan Desmet.
De aandeelhouders benoemen met ingang vanaf 22 augustus 2024 de volgende personen als bestuurders
van de Vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:
- Serema BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Oude Straat 37, 9190 Stekene,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1007.602.940 (RPR Gent, afdeling
Gent), vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons; en
- Clabbe BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Leopoldlaan 58, 9400 Ninove,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0712.874.180 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Laurent Claes.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
besluiten van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 22 augustus 2024)
De bestuurders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van J.V.D. NV, vast
vertegenwoordigd door Delphine Desmet, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot benoeming
van Serema BV, vast vertegenwoordigd door Seppe Sijmons, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de persotoin en;	Voorkant
publicatie van de besluiten van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber