Ondernemingsnr : 0885912678
Naam
(voluit) : Dokter Ilse Van Renterghem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klossestraat 50
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dokter
Ilse Van Renterghem, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Klossestraat 50 (ondernemingsnummer
BE0885.912.678), opgesteld op 7 november 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met
standplaats te Gent (5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
3. Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Mogelijkheid uitkering van een interimdividend.
5. Beslissing dat ook niet-artsen kunnen toetreden tot de vennootschap.
6. Vaststelling dat de benaming ‘zaakvoerder’ door de inwerkingtreding van het WVV vervangen
werd door ‘bestuurder’.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de bestuurder (destijds benoemd als
statutair zaakvoerder). Mevrouw Ilse VAN RENTERGHEM, wonende te 9052 Gent, Klossestraat 52,
werd herbenoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De bestuurder koos
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dokter Ilse Van Renterghem
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 april tot 31 maart.
f) Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft
recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
het beroep van de arts.
Het mandaat van een bestuurder-arts eindigt sowieso voor wat betreft de medische
aangelegenheden, van zodra hij zijn medische activiteit stopzet.
De bevoegdheden van een bestuurder die geen arts is, zijn beperkt tot de niet-medische
aangelegenheden.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: dokter Ilse Van
Renterghem, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Klossestraat 50.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde als huisarts en alle aanverwante medische activiteiten
waarvoor de arts-aandeelhouders bevoegd zijn rekening houdend met de regels van de Medische
Deontologie qua uitoefening van de geneeskunst.
- De geneeskunde wordt uitgeoefend door de artsen-aandeelhouders onder hun eigen professionele
verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend door artsen die op de lijst van de Orde der
Geneesheren zijn Ingeschreven.
- De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de
uitkering aan de artsen-aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de geleverde
prestaties in naam en voor rekening van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-aandeelhouders  en het
inrichten van de praktijk voor de geneeskunde.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder.
- De aankoop, het huren en/of leasen, en het invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig is voor voornoemde activiteiten.
- De mogelijkheid te scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder bij te scholen
en te bekwamen teneinde hun medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen
beoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en
verhuren, bouwen en verbouwen in verband met haar voorwerp en die betrekking hebben op de
uitoefening van de geneeskunde als huisarts.
In het algemeen mag ze alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere
geneesheren of derden zullen ook niet door de vennootschap mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig
beheren.
Alle bepalingen — zowel in de statuten, overeenkomsten en/of reglementen — die op welke wijze
ook enige beperking zouden inhouden inzake vrije artsenkeuze, diagnostische en/of therapeutische
vrijheid of welke een inbreuk zouden betekenen op het beroepsgeheim, moeten worden beschouwd
als nietig en onbestaande. Het medisch
geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorg verlening dit vergt.
l) Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand september om 20.00 uur, zelfs indien die dag
een wettelijke feestdag zou zijn.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Klossestraat 50.
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan accountantskantoor Kantoor Pieters Dick & Co, met zetel te
9820 Merelbeke, Tivoli 30 (ondernemingsnummer BE0459.893.529) evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.  De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter
exemplatief en niet beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten