Ondernemingsnr : 0406189478
Naam
(voluit) : VEREECKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 4
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, op 29 maart 2024, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “VEREECKE” het volgende beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging boekjaar
De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap
aanvangt op één april en eindigt op eenendertig maart.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat zal eindigen op 31 maart 2024, te
verlengen, zodat het eindigt op 30 juni 2024. Het volgende boekjaar zal aanvangen op 1 juli 2024.
Voorts beslist de algemene vergadering om het boekjaar dat zal aanvangen op 1 juli 2024 te
verkorten, zodat het zal eindigen op 31 december 2024.
Vanaf dan zal het boekjaar telkens lopen vanaf één januari tot eenendertig december van ieder
kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende het boekjaar in de statuten in die zin aan
te passen.
Tweede agendapunt – Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de laatste vrijdag van de maand
september om tien uur.
Ingevolge de verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2024, zal de jaarvergadering voor het
huidige boekjaar plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand december om tien uur.
Ingevolge de beslissing tot een verkort boekjaar, lopende van 1 juli 2024 tot 31 december 2024, zal
de jaarvergadering voor het betreffende verkorte boekjaar, en alle boekjaren erna, plaatsvinden op
de derde vrijdag van de maand juni om tien uur.
Derde agendapunt – Aanpassing der statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om het artikel 24 en het
artikel 35 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 10:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. […].
Overgangsbepaling
De gewone algemene vergadering voor het huidige boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2022 en
 eindigend op 30 juni 2024, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand december om tien
uur.”
“Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Overgangsbepaling
Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2022, eindigt op 30 juni 2024. De
overgangsbepaling zoals opgenomen onder artikel 24 der statuten geldt voor dit boekjaar. Het
volgende boekjaar is een verkort boekjaar dat aanvangt op 1 juli 2024 en eindigt op 31 december
2024.”
Vierde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek