Ondernemingsnr : 0782492466
Naam
(voluit) : Pami Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 20
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 12 december 2023
voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding: "Gere-gis-treerd 6 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 19
december 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 28195; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PAMI HOLDING”, met
maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Industrielaan 20, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Aandelensplitsing
De vergadering beslist de huidige vijftienduizend (15.000) aandelen te splitsen waardoor er in totaal
honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zullen zijn en bijgevolg honderdvijfendertigduizend
(135.000) nieuwe aandelen worden gecreëerd, die toekomen aan de bestaande aandeelhouder(s)
overeenkomstig hun huidige aandelenbezit, te weten alle honderdvijfendertigduizend (135.000)
aandelen aan de huidige enige aandeelhouder, New Office Invest B.V. voormeld.
Bijgevolg aanpassing van artikel 5 §1van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing - Inbreng in geld
De vergadering beslist, nadat ingevolge voormelde beslissing het totaal aantal aandelen werd
gebracht op honderdvijftigduizend (150.000), tot uitgifte van bijkomend 20.290 nieuwe aandelen in
ruil voor een bijkomende inbreng in geld van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00). Deze
inbreng zal niet geboekt worden op een statutaire onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering beslist dat de inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 20.290 nieuwe aandelen die dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
zesendertig euro zesennegentig cent (€ 36,96) (afgerond) per aandeel en ieder aandeel zal
onmiddellijk volgestort worden.
De vergadering beslist met eenparigheid te verzaken aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan op te stellen overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in
natura en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Derde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft de
enige aandeelhouder in voormelde volmacht afstand gedaan van haar voorkeurrecht.
Vierde beslissing – Inbreng in geld en volstorting van de nieuwe aandelen
1. Vervolgens verklaart de enige aandeelhouder New Office Invest B.V., voornoemd, in te schrijven
op de 20.290 nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van zesendertig euro
zesennegentig cent (€ 36,96) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING Bank zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 december 2023. Ondergetekende notaris
bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijde beslissing – Vaststelling vermogensinbreng en aanpassing aantal aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het ingebrachte vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk werd verhoogd met
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) waarvoor twintigduizend tweehonderdnegentig
(20.290) nieuwe aandelen werden uitgegeven.
De vennootschap heeft dus in totaal honderdzeventigduizend tweehonderdnegentig (170.290)
aandelen uitgegeven.
Bijgevolg aanpassing van artikel 5 §1van de statuten zoals hieronder vermeld.
Zesde beslissing – Aanpassing artikel 5 §1 van de statuten.
Ingevolge voorgaande beslissingen beslist de vergadering artikel 5, §1 van de statuten aan te
passen als volgt:
“§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzeventigduizend tweehonderdnegentig
(170.290) aandelen uitgegeven.”
Zevende beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.