Ondernemingsnr : 0818030890
Naam
(voluit) : FOODPAIRING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oktrooiplein 1 bus 401
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 16 oktober 2024 voor notaris Jeroen Parmentier, met standplaats
te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "FOODPAIRING", met zetel te 9000 Gent,
Oktrooiplein 1 401, ondernemingsnummer 0818.030.890, RPR Gent afdeling Gent en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAGEN
Kennisname en onderzoek van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…)
Kennisname en onderzoek van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…)
SPLITSING VAN DE BESTAANDE AANDELEN
Beslissing tot splitsing van de bestaande tweeduizend driehonderddrieënvijftig (2.353) aandelen in
twee miljoen driehonderddrieënvijftig duizend (2.353.000) aandelen – Vaststelling resultaat van de
splitsing van de aandelen.
De vergadering beslist tot splitsing van de bestaande tweeduizend driehonderddrieënvijftig (2.353)
aandelen zonder nominale waarde in twee miljoen driehonderddrieënvijftig duizend (2.353.000)
aandelen zonder nominale waarde, waarbij de aandelen worden gesplitst met een ratio van één (1)
op (afgerond) duizend (1.000).
De vergadering stelt het resultaat van voormelde splitsing van de aandelen vast.
UITGIFTE VAN driehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdzevenentwintig (349.727)
Incentive Inschrijvingsrechten EN GOEDKEURING VAN het Globaal Incentiveringsplan 2024
Beslissing tot uitgifte van driehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdzevenentwintig (349.727)
Incentive Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2024
De vergadering besluit tot uitgifte van driehonderdnegenenveertigduizend
zevenhonderdzevenentwintig (349.727) Incentive Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal
Incentiveringsplan 2024 van de Vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte, toekenning en
uitoefening van deze Incentive Inschrijvingsrechten vast te stellen en goed te keuren, zoals bepaald
in de uitgiftevoorwaarden opgenomen in het Globaal Incentiveringsplan 2024 die zijn opgenomen in
bijlage bij dit proces-verbaal en die er integraal deel van uitmaken en zoals beschreven in het verslag
van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde en in de mate
van de gehele of gedeeltelijke toekenning, inschrijving en uitoefening van de Incentive
Inschrijvingsrechten, naar overeenstemming met de voorwaarden en de modaliteiten van de
Incentive Inschrijvingsrechten, met een bedrag dat (inclusief eventuele uitgiftepremie) gelijk is aan
het resultaat van de vermenigvuldiging van:
    1.  het aantal uitgeoefende Incentive Inschrijvingsrechten; met
    2.  de uitoefenprijs per Incentive Inschrijvingsrecht,
door de uitgifte van maximum driehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdzevenentwintig
(349.727) aandelen, zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van
de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Volmacht tot vaststelling van uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, tot
(authentieke) vaststelling van de toekenning en uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten en
de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) en uitgifte(n) van de nieuwe
Aandelen, de statutenwijziging die daaruit volgt, de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, alsmede tot praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven aandelen
ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van
alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee
verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.
BIJZONDERE MACHTIGING UITVOERING BESLISSINGEN
De vergadering beslist iedere bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, te
machtigen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen