Ondernemingsnr : 0890 124 854
Naam
(voluit) : SPOON
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 3630 MAASMECHELEN, RIJKSWEG 233
Onderwerp akte : ONTBINDING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Gwenn Swenters, te Dilsen-Stokkem, die haar ambt
uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "Cops & Swenters, geassocieerde notarissen",
met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, met antennes te Maaseik en Dilsen-Stokkem en met
ondernemingsnummer 0798.672.066 op 05 AUGUSTUS 2024.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SPOON", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 233, Rechtspersonenregister
Antwerpen, Afdeling Tongeren, BTW-nummer BTW BE0890.124.854 en met ondernemingsnummer
0890.124.854 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de
stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de niet-
statutaire bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt
door voornoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek vanı Vennootschappen er
Verenigingen.
Bij het verslag van de niet-statutaire bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per
31 mei 2024.
De bedrijfsrevisor heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap een verslag
gemaakt, waarvan het besluit hierboven letterlijk is aangehaald.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze akte.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek vanı Vennootschappen en Verenigingen en over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting
van de vereffening van voormelde besloten vennootschap "SPOON" in onderhavige akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders ,vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De vergadering verklaart op erewoord en stelt
vast dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
zijn/haar aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De aanwezige enige bestuurder verklaart door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht
te zijn van de verhoogde aansprakelijkheid die in hoofde van bestuurders ontstaat, overeenkomstig artikel
2:143, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de bestuurders ten aanzien van
derden als vereffenaar worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:80, eerste lid, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouder, aanwezig als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "SPOON", met zetel te 3630
Maasmechelen, Rijksweg 233, en met ondernemingsnummer 0890.124.854, definitief opgehouden heeft te
bestaan.
VIERDE BESLISSING - DÉCHARGE AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent décharge aan de niet-statutaire bestuurder, de heer MACH Franky, voornoemd,
voor het door hem tot op heden gevoerde bestuur.
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat
met ingang van heden een einde is gekomen aan het mandaat van de niet- statutaire bestuurder, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN
De vergadering keurt de rekeningen goed.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Axentis", met zetel te 3680 Maaseik,
Maastrichtersteenweg 185, met ondernemingsnummer 0860.339.817, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-
administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLISSING - UITVOERINGSBESLUITEN
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "SPOON",
voormeld, definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap
"SPOON" worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 3630
Maasmechelen, Rijksweg 233.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer MACH
Franky, voornoemd, teneinde het eventuele vereffeningsaldo uit te keren aan de voornoemde
aandeelhouders.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Gwenn Swenters te Maaseik.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 5 AUGUSTUS 2024
- gecoördineerde statuten.