Ondernemingsnr : 0675411988
Naam
(voluit) : PSSF CASA (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Schmidtlaan 87
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertig maart tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 15 Verzending
(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
twee april tweeduizend twintig (02-04-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7351
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PSSF CASA (BELGIUM)”,
gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0675.411.988, onder meer beslist
heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot honderddrieënnegentig miljoen
driehonderdzesenveertigduizend achthonderdeenentwintig Mexicaanse Peso zevenendertig cent
(193.346.821,37 MXN) en de wettelijke reserve, groot vijfentachtigduizend negenhonderdtwintig
Mexicaanse Peso zevenenzestig cent (85.920,67 MXN), hetzij samen honderddrieënnegentig miljoen
vierhonderdtweeëndertigduizend zevenhonderdtweeënveertig Mexicaanse Peso vier cent
(193.432.742,04 MXN), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Naam
Zij draagt de benaming "PSSF CASA (BELGIUM)".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
Luik B
voor rekening van derden: 
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
Deze opsomming is niet exhaustief en de activiteiten van ‘vermogensbeheer’ en 'beleggingsadvies'
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend voor eigen rekening: 
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdtachtig
(462.580)  aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Indien er twee of meer bestuurders zijn benoemd, dan vormen zij een college,
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, dit conform de regels van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor
de tijdsduur die door de vergadering wordt vastgesteld.
Het bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, dan wel gezamenlijk of als college, zullen optreden, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere
machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan kan in zijn midden
en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun
samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Ingeval er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni
om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na toepassing van de balanstest en uitvoering van de
liquiditeitstest door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. 
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
Iedere bestuurder en dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de
vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen in de bij wet bepaalde omstandigheden.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
twee miljoen negenhonderdveertigduizend US dollar ($ 2.940.000), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. Op deze inbreng werd door de meerderheidsaandeelhouder ingeschreven in geld. De
inbreng zal niet onmiddellijk worden volstort.
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven. De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële
gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.
Luik B
5. kennis te nemen van het feit dat het mandaat van de besloten vennootschap “Stamina Legal Tax
& Regulatory B.V.”, statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland), met adres te 2281 AP Rijswijk
(Nederland), Mauritslaan 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57012091,
met als vaste vertegenwoordiger de heer PELLE Willem Jan Pieter, is komen te vervallen ten
gevolge van de liquidatie van deze vennootschap per 31 december 2017. De vergadering bevestigt
in dit verband uitdrukkelijk dat, met ingang vanaf 31 december 2017, deze bestuurder werd
vervangen door de besloten vennootschap “Stamina Legal Tax & Regulatory B.V. (voorheen
genaamd “Stamina Holding B.V.”), statutair gevestigd te Rijswijk (Nederland), met adres te 2171VP
Sassenheim (Nederland), Saksenhorst 17C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 57011958, met als vaste vertegenwoordiger de heer PELLE Willem Jan Pieter, wonende te
2171 VP Sassenheim (Nederland), Saksenhorst 17C.
De vergadering bevestigt vervolgens het mandaat van de huidige bestuurders, met name:
- mevrouw HOOGSTEYNS Caroline Robert Yvonne, wonende te 1850 Grimbergen,
Priesterlindestraat 97;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Stamina Legal Tax & Regulatory B.V.”, statutair
gevestigd te Rijswijk (Nederland), met adres te 2171VP Sassenheim (Nederland), Saksenhorst 17C,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57011958, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PELLE Willem Jan Pieter, voornoemd;
- de heer PHILIPPSON Gerard Paul Martin, wonende te 1000 Brussel, Emile Duraylaan 66;
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Louis
Schmidtlaan 87.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Meester Koen Selleslags, Meester
Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, elk individueel handelend en met recht
van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht