Ondernemingsnr : 0537304081
Naam
(voluit) : Scandstick Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St. Rochusstraat 15
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Scandstick Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), St. Rochusstraat 15, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte, als eiser of verweerder, vertegenwoordigd
door  één A-bestuurder, samen handelend met ten minste één B-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerden naar dit bestuur.
Tevens wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bij bijzondere volmacht
aangewezen vertegenwoordiger.”.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen
op 8 mei 2024, waarin akte wordt genomen van en beslist wordt tot
het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer HEINONEN Tommi;
- de heer LOBO Ricardo Zoghbi Coelho; en
- de heer CHRIST Pedro Ernesto Silva.
De vergadering verleent hen voor zover als mogelijk kwijtschelding voor de uitoefening van het
mandaat, en dankt hen nogmaals voor de prestaties die zij geleverd hebben voor de Vennootschap.
II. De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen
op 8 mei 2024, waarin worden benoemd als bestuurders met ingang vanaf 8 mei 2024 en voor
onbepaalde duur:
- de heer SCHOU Niels, als A-bestuurder;
- de heer COOK Mike, als A-bestuurder;
- de heer VASCONCELLOS DE ARRUDA FILHO Renato, als B-bestuurder.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
III. De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan op heden samengesteld is uit vier bestuurders,
met name:
1. de heer SCHOU Niels (A-bestuurder);
2. de heer COOK Mike (A-bestuurder);
3. de heer HORTA Thiago (B-bestuurder); en
4. de heer VASCONCELLOS DE ARRUDA FILHO Renato (B-bestuurder).
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van de besloten vennootschap
Liedekerke, allen woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, te weten te
1000 Brussel, Keizerslaan 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris