Ondernemingsnr : 0630887703
Naam
(voluit) : Dokter Marjan Hamels - Psychiater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Collemanstraat(SP) 22
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op vier oktober tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat er een algemene
vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Dokter Marjan
Hamels - Psychiater" met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (De Klinge), Collemanstraat 22, waarbij het
volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Aan het voorwerp van de vennootschap worden toegevoegd:
- het uitvoeren van gerechtelijke expertises, het opmaken van deskundigenverslagen, het verlenen
van adviezen
- het uitvoeren van bemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dokter Marjan Hamels - Psychiater ».
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het uitoefenen van de geneeskunde en meer bepaald van:
- De psychiatrie en psychotherapie;
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- Het verstrekken van zorgen aan verstandelijk gehandicapten;
En dit door haar medische organen die wettelijk bevoegd zijn om de geneeskunde in België uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op de ledenlijst van de Orde van Artsen, en die overeenkomen om
de totaliteit van hun medische activiteit in te brengen in de vennootschap, en dit in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de medische deontologie.
    1.  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
    2.  Het organiseren van algemene diensten en van medisch secretariaat in het bijzonder, welke
nuttig zijn voor de uitoefening van bovengenoemde activiteiten.
    3.  Het aankopen, huren of leasen en het invoeren van alle medisch materiaal en bijhorende
installaties voor de voormelde activiteiten.
    4.  Het bevorderen van de studie van de duikgeneeskunde en de uitoefening ervan.
    5.  Het creëren van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
    6.  Bij gelegenheid het organiseren van vormingen en nascholingen in medische zaken, het
schrijven en uitgeven van medische artikels en werken, het optreden als stagemeester.
Voor zover haar civiele aard of haar exclusieve medische doeleinden er niet door worden gewijzigd,
mag de vennootschap alle roerende of onroerende handelingen stellen die de verwezenlijking van
haar voorwerp kunnen vergemakkelijken.
8. Het uitvoeren van gerechtelijke expertises, het opmaken van deskundigenverslagen, het verlenen
van adviezen
9. Het uitvoeren van bemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
Met inachtname van de medische deontologie en de voorschriften van de Orde der Artsen mag de
vennootschap door middel van inbreng en/of versmelting, deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven, doch overeenkomsten, die
artsen niet mogen afsluiten met ander artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap garandeert aan elke arts-aandeelhouder dat hij zijn beroep volledig onafhankelijk
zal kunnen uitoefenen met inachtneming van de regels inzake medische deontologie.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp het beheer uitoefenen over
alle onroerende en roerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel
dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit
een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. Beslissingen in verband met het
investeringsbeleid van de vennootschap dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotemie
en overconsumptie is uitgesloten.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze dient zodanig
verzekerd te worden dat een herstel van eventueel veroorzaakte schade mogelijk is.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
    1.  7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
    1.  8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen arts-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt aangesteld voor de duur van haar medische activiteit: mevrouw
HAMELS Marjan, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (De Klinge), Collemanstraat 22.
    1.  9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
    1.  10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
    1.  11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    1.  12. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vijfde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
 
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair
bestuurder voor de duur van haar medische activiteit, zoals vermeld in de statuten:
-Mevrouw HAMELS Marjan José Louis, voornoemd, hier aanwezig, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
 
Zevende besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas
(De Klinge), Collemanstraat 22.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Maarten DE CLERCQ, Notaris