Ondernemingsnr : 0406860065
Naam
(voluit) : GILTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 15
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Gilti” met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 15, opgemaakt door meester Frank
De Raedt, notaris ter standplaats Lievegem, op 8 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt
dat de enige aandeelhouder, handelend in zijn hoedanigheid van algemene vergadering, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Gilti”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de enige bestuurder bevoegd om tot
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de enige bestuurder bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkoop en inbouw van motoren, bijhorigheden en onderdelen, alle draai-, frees-,
constructie- en slijpwerk, revisie van motoren van alle slag.
Onroerende en roerende goederen en rechten, onder gelijk welke vorm, verwerven, beheren,
valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, gemeubelde
of ongemeubelde, aankopen, huren, bouwen, verbouwen, uitrusten, afbreken, verhuren, verkopen;
alle roerende goederen aankopen, huren, verbouwen, verhuren, verkopen.
Zij mag investeringsgoederen, benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit, onder gelijk
welke vorm, verwerven en verhuren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek en al haar andere goederen als borg stellen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij
in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn.
Het uitoefenen van controle en beheer van de vennootschappen die zij in haar bezit heeft.
Het uitoefenen van managementsopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffenaarsmandaten
in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in buitenlandse, die niet noodzakelijk
eenzelfde voorwerp hebben als deze en waarvan zij niet noodzakelijk aandelen in het bezit heeft.
De vennootschap mag, zowel in binnen- al buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnamen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro. (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) gelijke aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elke een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Een
aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De enige bestuurder kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden
worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.
Aan de aandeelhouders die erom verzoeken kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden
afgegeven.
Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen kan handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer directeurs.           
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het orgaan dat hen heeft
aangesteld.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden
worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren. In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de
aandeelhouder
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eenendertigste december om tien
uur.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
in de oproeping aangewezen.
Zelfs wanneer de enige bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand
van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
De enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De enige bestuurder
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres
hebben medegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap
de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in hetzelfde Wetboek. De
vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan
de andere opgeroepen personen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vraagrecht
De enige bestuurder en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de
houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Stemrecht
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens wanneer de statuten anders voorzien.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht een schriftelijke volmacht geven aan een
andere aandeelhouder om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn plaats te stemmen.
De enige bestuurder kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst opgemaakt met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten,
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemmen op afstand
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen, binnen de wettelijke grenzen, de
aandeelhouders eenparig, schriftelijk of via elektronische weg, alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van het wijzigen van de
statuten.
Schriftelijke besluitvorming
Daartoe zal door de enige bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven, op correcte manier getekend, terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De enige
bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Elektronische besluitvorming
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van die aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De
enige bestuurder zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en
gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis,
door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de enige
bestuurder een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse netto winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van tussentijdse dividenden en interimdividenden
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door de raad van bestuur.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat
de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
kon zijn.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat op dat ogenblik in functie is.
Indien de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kan de ontbinding en vereffening gebeuren in één akte.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de hierna vermelde ontslagen te aanvaarden.
-het ontslag als bestuurder en gedelegeerd-bestuurde aangeboden door de heer Desmet Francis,
wonend te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 70.
-het ontslag als bestuurder van de vennootschap aangeboden door mevrouw Denert Nancy, wonend
te 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 70.
De vergadering heeft beslist aan de ontslagnemende bestuurders kwijting te verlenen voor het door
hen gevoerde beleid.
De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot enig bestuurder van de
vennootschap:
De heer Desmet Francis, voornoemd.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de duizend tweehonderd (1.200) bestaande aandelen van de
vennootschap te vervangen door honderd (100) nieuwe, gelijke aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze honderd (100) nieuwe aandelen zullen toebedeeld worden aan de heer Desmet Francis,
voornoemd, enig aandeelhouder van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de herschikking en omruiling van aandelen, zoals hiervoor beslist, heeft de algemene
vergadering besloten artikel 5 van de statuten te wijzigen door het vervangen van de tekst van dit
artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro. (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elke een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9900 Eeklo, Zeelaan 15.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft machtiging verleend aan de enige bestuurder tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten en tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
een gecoördineerde tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
Met het oog op het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten naar aanleiding van de
door onderhavige vergadering genomen besluiten heeft de vergadering een bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap “DDL” te 8370 Uitkerke (Blankenberge) Businesspark
“Tintersweghe”, Steenovestraat 6 bus 01.04 (unit 10B), haar organen, medewerkers en aangestelden
met recht van in de plaats stelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten.
 
 
 
 
 
Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris