Ondernemingsnr : 0430771951
Naam
(voluit) : MARK BERNAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 28
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 30 oktober 2019,
te registreren, blijkt dat de BVBA "MARK BERNAERTS", te Ranst, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Wijziging maatschappelijk doel
1.1. Verslag van de zaakvoerder
Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van
het verslag van de zaakvoerder de dato 28 oktober 2019.
Alle aanwezigen hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig
kennis van te hebben.
1.2. Tussentijdse staat van actief en passief
Bij het verslag van de zaakvoerder is een tussentijdse staat van actief en passief van de
vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2019.
Alle aanwezigen hebben eveneens erkend hiervan een afschrift ontvangen te hebben en er volledig
kennis van te hebben.
1.3. Doelwijziging
De vergadering heeft besloten het maatschappelijk doel te wijzigen en aan te passen aan de
effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop zal het doel vanaf 30 oktober 2019 geformuleerd worden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert, inhoudende onder andere :
- het aanbieden van alle landmeetkundige en topografische diensten en/of producten;
- het adviseren van landmeetkundige en topografische projecten
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen, grensbepalingen en afpalingen van onroerende
goederen;
- alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordening, zoals het aanvragen van alle soorten
vergunningen en attesten;
- het uitvoeren van architectuurmetingen;
- het uitvoeren van alle expertises en het verstrekken van advies inzake onroerende goederen;
- het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
statuten en dergelijke;
- alle projecten in verband met grondverkavelingen, ruilverkavelingen, wegenissen en
rioleringswerken;
- het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, groen en verkeer;
- het schatten, evalueren, bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
- prekadastraties;
- uitzetwerk;
- waterpassing;
Luik B
- slopingsaanvragen voor vrijstaande gebouwen;
- projectcoördinatie;
- rentmeesterschap;
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het geven van opleidingen en trainingen, volwassenenvorming in het algemeen;
- het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop, beheer en verhuur van onroerende goederen voor een vast
bedrag of op contractbasis, het schatten en evalueren van onroerende goederen, het verschaffen
van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, de activiteiten
verrichten van syndici van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
- de veiligheidscoördinatie, coördinatie, controle en toezicht op cultuurtechnische werken,
civieltechnische werken en werken van burgerlijke bouwkunde;
- administratieve taken en ondersteuning;
- andere opdrachten uitvoeren en andere dienstprestaties leveren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is niet limitatief. Al deze
werkzaamheden mogen in eigen naam en in onderaanneming uitgevoerd worden, zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit : Kapitaalvermindering
2.1. De vergadering heeft besloten het kapitaal te verminderen met honderdendrieduizend
vijfhonderd euro (€ 103 500,00) om het kapitaal te herleiden van honderdtweeëntwintigduizend
honderd euro (€ 122 100,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), door terugbetaling
in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
Deze kapitaalvermindering is volledig toe te wijzen op het kapitaal zoals dit verhoogd werd op 16
december 2013, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
Deze kapitaalvermindering geschiedde zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
2.2. De notaris heeft de comparanten erop gewezen dat de terugbetaling van de aandeelhouders pas
mag geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers
volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
Derde besluit : Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit : Aanpassing rechtsvorm & kapitaal
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Deze beslissing
werd genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt-in in het
Belgisch Staatsblad.
De notaris heeft comparanten erop gewezen dat de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze
sommen zal moeten wachten tot na de bekendmaking van deze akte, aangezien de nieuwe
uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteitstest en liquiditeitstest, dan pas kan worden
opgestart. Deze procedure tot uitkering vergt evenwel geen notariële tussenkomst, zodat zij
onderhands kan geschieden.
Vijfde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam " Mark Bernaerts".
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert, inhoudende onder andere :
- het aanbieden van alle landmeetkundige en topografische diensten en/of producten;
- het adviseren van landmeetkundige en topografische projecten
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen, grensbepalingen en afpalingen van onroerende
goederen;
- alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordening, zoals het aanvragen van alle soorten
vergunningen en attesten;
- het uitvoeren van architectuurmetingen;
- het uitvoeren van alle expertises en het verstrekken van advies inzake onroerende goederen;
- het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
statuten en dergelijke;
- alle projecten in verband met grondverkavelingen, ruilverkavelingen, wegenissen en
rioleringswerken;
- het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, groen en verkeer;
- het schatten, evalueren, bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
- prekadastraties;
- uitzetwerk;
- waterpassing;
- slopingsaanvragen voor vrijstaande gebouwen;
- projectcoördinatie;
- rentmeesterschap;
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het geven van opleidingen en trainingen, volwassenenvorming in het algemeen;
- het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop, beheer en verhuur van onroerende goederen voor een vast
bedrag of op contractbasis, het schatten en evalueren van onroerende goederen, het verschaffen
van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, de activiteiten
verrichten van syndici van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
- de veiligheidscoördinatie, coördinatie, controle en toezicht op cultuurtechnische werken,
civieltechnische werken en werken van burgerlijke bouwkunde;
Luik B
- administratieve taken en ondersteuning;
- andere opdrachten uitvoeren en andere dienstprestaties leveren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is niet limitatief. Al deze
werkzaamheden mogen in eigen naam en in onderaanneming uitgevoerd worden, zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdachtentachtig (388) aandelen uitgegeven,
hetzij honderd (100) aandelen bij de oprichting van de vennootschap en tweehonderdachtentachtig
(288) aandelen bij de kapitaalverhoging van 16 december 2013.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
Niet van toepassing; de eigenvermogensrekening is beschikbaar.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand december, om
negentien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgende jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
Luik B
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : Ontslag & Benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
De heer BERNAERTS Marcus Josephus Julia, wonende te 2520 Ranst, Dennenlaan 28, die
verklaard heeft deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit : Website & Adressen
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : Dennenlaan 28 te 2520 Ranst.
Het e-mailadres van de huidige bestuurder is de volgende : mark@bernaertsvof.be.
Elke communicatie via dit adres of via voormeld e-mailadres aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Achtste besluit : Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
werd verleend aan BVBA Kantoor Laurijssen, [ondernemingsnummer : 0875.845.167],
kantoorhoudende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 27, en haar aangestelden, of elke andere door haar
aangewezen persoon :
1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle
diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit
alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is,
bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het
algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en
vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het
indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
WIM DE SMEDT
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag zaakvoerder ;
- staat van actief en passief;
- tekst der statuten.