N° d'entreprise : 0646786003
Nom
(en entier) : Energies-Solutions-Techniques
(en abrégé) : E.S.T.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège R. des Réfractaires froyennois 41
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le notaire Anne Gahylle, de résidence à Tournai, en date du huit septembre deux
mil vingt, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S’est réunie, l’assemblée générale de la Société Privée à responsabilité limitée « Energies-Solutions-
Techniques » en abrégé « E.S.T. », société inscrite au registre des personnes morales  BE :
0646.786.003.
Après avoir délibéré, l’assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du code
des sociétés et des associations à compter de la publication au présent acte.
    •  En conséquence le capital libéré cinquante mille euros (50.000 €) est converti de plein droit en
un compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
            L’assemblée décide, immédiatement, conformément aux formes et majorités     de la
modification de statuts, de rendre disponible pour distribution, le compte     de capitaux propres
statutairement indisponible ainsi créé.
            L’assemblée décide  de cette distribution lors de la prochaine assemblée             générale
sous réserve des tests de liquidité et de solvabilité.
            L’assemblée décide de transférer le siège social à 7700 Mouscron, rue de l’Agriculture n° 34
            Divers : démission de Monsieur Mestdag Nicolas de sa qualité de gérant .
Ces résolutions sont votées et adoptées, une par une,  à l’unanimité.
D’un même contexte l’assemblée adopte le texte des statuts, tenant compte des résolutions ci-avant
comme suit :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «Energies-Solutions-Techniques-», en abrégé « E.S.T. »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation :
    •  l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité
d'entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et
édifices, l'étude et la réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures ;
    •  la vente d'appareils ainsi que la réalisation de travaux de montage, de modification, de
réparation et d'entretien d'appareils et d'installations sanitaires, de traitement de l’eau, de chauffage,
de production d'eau chaude sanitaire, frigorifiques, de climatisation, de stockage, de production et/ou
récupération d'énergie, ou autres,  fonctionnant à base de tous types d'énergies, renouvelables ou
non (mazout, gaz, bois, pellets, électricité, solaire, géothermie, éolien, photovoltaïque, etc ...) ;
Volet B
    •  la réalisation de travaux de ventilation ;
    •  la réalisation de travaux en rapport avec l'électrotechnique ;
    •  la réalisation de travaux de toiture et d'étanchéité ;
    •  la réalisation de travaux d'isolation thermique et acoustique ;
    •  la réalisation de travaux de gros-œuvre ;
    •  la réalisation de travaux de plafonnage, cimentage et chape ;
    •  la fabrication, la pose et la réparation de menuiserie et vitrerie, ainsi que les travaux de
menuiserie générale ;
    •  toutes prestations de services et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à
l'entretien, la rénovation, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de
modernisation, de nettoyages divers, et la maintenance de tous les types d'ouvrage d'art, de biens
immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux
secteurs des travaux publics et privés et du bâtiment ;
    •  la coordination de chantier, la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue
technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le
secteur des biens immobiliers ;
    •  les activités de marchand de biens, l'acquisition de tous terrains, la construction de tous
bâtiments publics et particuliers, l'achat, la vente, la location, la division et le lotissement de tous
immeubles ;
    •  la prise en considération de tous travaux concernant la distribution de l'eau, du gaz, et de
l'électricité, etc ..., l'établissement et l'exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes,
etc ... ;
    •  l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises,
appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de
réparation et de renouvellement des ouvrages d'art et bâtiments ;
    •  la préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de
tous marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et toutes opérations se rattachant à ces
objets.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à l'industrie des travaux publics et privés.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser
l'extension et le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société  a été constituée à  durée illimitée.
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme papier
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
Volet B
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai.  Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
Volet B
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
            L’assemblée décide  que le siège social sera transféré à 7700 Mouscron, rue de l’Agriculture
34 ;
            Monsieur MESTDAG Nicolas  , gérant  présente sa démission, laquelle est acceptée par l’
assemblée.
Les comparants prennent  les décisions suivantes qui deviendront effectives à dater du dépôt au
greffe d’une expédition de l’acte modificatif conformément à la loi.
1. Adresse du siège
L’adresse du siège est sis à 7700 Mouscron rue de l’Agriculture 34
2. Adresse électronique
L’adresse électronique de la société est : energies.st@gmail.com;
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
3. Confirmation de l’administrateur
Pour autant que de besoin l’assemblée confirme Monsieur ADAMS Bastien , en qualité d’
administrateur unique ;
Son mandat sera rémunéré selon sa décision tant qu'il est seul administrateur.
Il est confirmé pour autant que de besoin, en cette qualité, pour une durée indéterminée.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
Pour extrait analytique conforme