Ondernemingsnr : 1001089884
Naam
(voluit) : NJC Food & Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 100
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Matthieu VAN MOLLE, geassocieerde notaris met
standplaats te Itter, op 23/12/2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “NJC Food & Retail” met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Mechelsesteenweg 100, ondernemingsnummer 1001.089.88, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
Eerste besluit
Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de eerst april
van elk jaar, en af te sluiten op eenendertig maart van het volgende jaar.
De vergadering beslist het artikel van de statuten betreffende het boekjaar te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerst april van elk jaar en eindigt op eenendertig
maart van het volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede besluit
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste maandag van de maand september om zestien uur.
De vergadering beslist overeenkomstig het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“ Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
september om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 12 oktober 2023
te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025, zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand september van het jaar 2025.
Derde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
Voor analytisch gelijkluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie
 
Matthieu Van Molle, geassocieerd notaris
Samen neergelegd:
- uitgifte van de akte.
- gecoördineerde statuten