Ondernemingsnummer :
0810871302
Benaming :
(voluit) :
Kerkhoftechnieken - D-Lectro
(verkort) :
K&D
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dijlestraat 13
3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 29 april 2019, dat
de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “Kerkhoftechnieken – D-Lectro”, afgekort
“K&D”, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“RESOMA”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Lummen, Kanaalstraat
14, zoals gestemd op de vergadering van de aandeelhouders de dato 8 april 2019.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni
2020. Ieder boekjaar begint vanaf dan op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het volgende
kalenderjaar.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de gewone algemene
vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand december om 18.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in december 2020.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 22 april 2019,
opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, en de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2019.
Aansluitend beslist de vergadering om het huidig doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“Ontwikkeling, vervaardiging, installatie, verkoop, verhuur en exploitatie van industriële machines,
apparaten, toestellen en werktuigen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtin-gen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtin-gen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, split-sing of op welke wijze ook.”
ZESDE BESLISSSING
De vergadering bevestigt het ontslag van de hierna genoemde niet-statutaire zaakvoerders, zoals
gestemd op de vergadering van de aandeelhouders de dato 8 april 2019, en verleent hen kwijting
voor het door hun gevoerde bestuur:
- de heer De Roover Kamiel, geboren te Heist-op-den-Berg op 31 oktober 1947, wonende te
Keerbergen, Dijlestraat 13;
- mevrouw Vanwesemael Marina Paulina Carolina, geboren te Keerbergen op 4 oktober 1945,
Luik B
wonende te Keerbergen, Dijlestraat 13.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering bevestigt de benoeming van de volgende niet-statutaire zaakvoerders, zoals
gestemd op de vergadering van de aandeelhouders de dato 8 april 2019:
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “S. CARMANS”, met zetel te Lummen,
Kanaalstraat 14 en ondernemingsnummer 0457.538.706, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Carmans Stefan Désiré, geboren te Diest op 5 juli 1964, wonende te Lummen, Kanaalstraat 14;
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “RUBEN RODIERS”, met zetel te
Lummen, Hoogstraat 70 en ondernemingsnummer 0697.749.308, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Rodiers Ruben, geboren te Sint-Truiden op 30 augustus 1977, wonende te Lummen,
Hoogstraat 70.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, om ze in overeenstemming
te brengen met voormelde beslissingen.
Artikel 1 van de statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
en draagt de benaming “RESOMA”.”
Artikel 2 van de statuten zal luiden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lummen, Kanaalstraat 14.
Hij kan krachtens een eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) naar iedere andere plaats in België
worden overgebracht mits inachtneming van de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door toedoen van de zaakvoerder(s)
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad”.
Artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Ontwikkeling, vervaardiging, installatie, verkoop, verhuur en exploitatie van industriële machines,
apparaten, toestellen en werktuigen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtin-gen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtin-gen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, split-sing of op welke wijze ook.”
Artikel 18 van de statuten zal luiden als volgt:
“§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de
maand december om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de
bijeenroepingsbrief vermelde plaats.
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
§2. Iedere zaakvoerder kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens als het
belang van de vennootschap dat vereist. Hij moet de vergadering bijeenroepen na het verzoek
hiertoe door vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd. -
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergade-ring
welke zij niet bijwoon-den aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelma-tigheid
van de oproepings-brief.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met
vermelding van dag, uur en plaats van de vergadering, de agenda en de verslagen. De bij de wet
bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder (en eventueel commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.”
Artikel 25 van de statuten zal luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden
Luik B
overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschap-pen.”
NEGENDE BESLISSING
Machtiging aan de notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen op
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte de dato 29 april 2019, waarin vervat het verslag van de zaakvoerders de dato
22 april 2019 en de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2019
- Gecoördineerde statuten