N° d'entreprise : 0831958211
Nom
(en entier) :  ENGIE ENERGY MANAGEMENT
(en abrégé) : E.E.M.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
STATUTAIRE BENOEMINGEN - DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van bestuur heeft ter zitting van 21 juni 2023 :
- akte genomen van de ontslag van de heer Wathelet Lepour met ingang van 31 mei 2023;
- beslist de heer Jonathan Susin als bestuurder te benoemen om de opdracht van Wathelet Lepour
over te nemen (vestrijkt GAV 2025) en benoemt hem tot gedelegeerd bestuurder (CEO) van de
vennootschap.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
- het dagelijks bestuur als volgt goedgekeurd :
Ongeacht de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in alle handelingen door twee
bestuurders van de vennootschap krachtens artikel 21 van de statuten, delegeert de Raad van
Bestuur de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake het dagelijks bestuur aan :
    •  de heer. Jonathan SUSIN, Gedelegeerd bestuurder
    •  Mevrouw  Jacqueline BOUCHER, Bestuurder
die allen twee aan twee handelen,
alsook aan de vennootschap ENGIE Management Company Belgium CV en haar
vertegenwoordigers.
Bijzondere mandaten
1. De Raad van Bestuur heeft het operationele beleid van de vennootschap (inclusief het dagelijkse
beheer) toevertrouwd aan de Gedelegeerd bestuurder en aan ENGIE Management Company
Belgium CV. Er zal over gewaakt worden dat ENGIE Management Company Belgium en haar
vertegenwoordigers het nodige gezag (leidende en toezichthoudende bevoegdheid) over de
aangestelden van ENGIE Energy Management kunnen uitoefenen om hen in staat te stellen de
opdrachten te vervullen.
2. De Raad van Bestuur delegeert aan de heer J. SUSIN en Mevr. J. BOUCHER, die gezamenlijk
optreden, de bevoegdheid om middels een algemeen reglement, bijzondere permanente
zogenaamde “functionele” mandaten toe te kennen die het operationele beheer van de onderneming
(inclusief het dagelijkse beheer) mogelijk maken.
Dit reglement verduidelijkt het doel en het financieel belang van de verbintenissen die aldus worden
toegekend.
3. De Raad verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om, per individuele volmacht, tijdelijke
bijzondere mandaten te verlenen.
Deze volmachten vermelden het doel, het financieel belang en de duur van de aldus toegekende
verbintenissen.
4. In het kader van de hiervoor vermelde punten dienen subdelegaties aan de volgende principes te
voldoen:
1. (Sub)delegaties moeten op een uitdrukkelijke en formele manier georganiseerd worden om een
controle van de toegekende bevoegdheden en hun concrete invulling mogelijk te maken; de
ondertekenaars dienen zowel de namen te vermelden van de personen waarop de (sub)delegatie
van bevoegdheden betrekking heeft, als de limieten (bedragen, materies, …) waarbinnen deze
personen zullen handelen;
2. Elk document waarmee de onderneming zich bindt moet twee bevoegde handtekeningen
bevatten, behoudens uitdrukkelijke afwijking;
3. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden handelen de mandatarissen in het kader van de
activiteiten van hun bedrijfstak, divisie of departement;
4. De opsplitsing van een operatie in meerdere opeenvolgende operaties met betrekking tot hetzelfde
voorwerp kan geen aanleiding geven tot het omzeilen van de in dit reglement vastgelegde limieten;
5. Met het oog op coördinatie wordt een kopie van elke door subdelegatie verstrekte bevoegdheid
overgemaakt aan het Secretariaat van de onderneming.
6. Elke handtekening die op basis van dit reglement wordt geplaatst, is geldig, zowel op papier als
via elk ander gedematerialiseerd middel dat een voldoende niveau van beveiliging biedt (met
inbegrip van DocuSign, Istme, enz..) in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
7. Dit reglement is beschikbaar op de intranetsite ENGIE Intranet Group en wordt regelmatig
geactualiseerd.
De onderhavige delegatie annuleert en vervangt alle eerdere andersluidende bepalingen.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE