Ondernemingsnr : 0507754715
Naam
(voluit) : Dr. Boone Kathy, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 233
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2022 voor Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke
(Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan
8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap "Dr. Boone
Kathy, huisarts", met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 233, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0507.754.715 werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - BESLISSING TOT VERHOGING VAN HET VERMOGEN VAN DE
VENNOOTSCHAP DOOR EEN BIJKOMENDE INBRENG IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) ZONDER CREATIE VAN NIEUWE
AANDELEN.
De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een bijkomende
inbreng in geld voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zonder creatie van
nieuwe aandelen. De vergadering noteert dat het meer bepaald gaat om sommen die opnieuw ter
beschikking van de vennootschap worden gesteld. Voor voormeld bedrag (alsdan een ‘niet-
opgevraagde inbreng’) werd immers een vrijstelling van de stortingsplicht verleend bij de laatste
voormelde statutenwijziging verleden voor notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare) op 02
juni 2021.
Op deze inbreng werd op 14 juni 2022 ingeschreven in geld door de enige aandeelhouder, mevrouw
Kathy BOONE. Dit bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zal beschikbaar zijn voor
de vennootschap en dient niet geboekt te worden op een rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”
daar dit werd afgeschaft bij de vorige statutenwijziging. Op die manier maakt de vennootschap
gebruik van de overgangsbepaling voor de toepassing van het VVPRbis regime conform punt 7 van
de Circulaire 2022/C/42 van 29 april 2022 over de verlaagde aanslagvoet van de RV op dividenden
van “VVPRSbis” aandelen.
TWEEDE BESLISSING – VERZAKING AAN VERSLAGGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:
121, §2 VAN HET WVV.
Vermits de enige aandeelhouder aanwezig is, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan de verslaggeving
voorgeschreven door artikel 5:121, §1 van zelfde wetboek, waarin door de bestuurder de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder worden
beschreven (verantwoording uitgifteprijs dient niet te worden vermeld daar er geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven).
DERDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL 5 en 8 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen tot aanpassing van de hierna vermelde
artikelen 5 en 8 van de statuten, zodat deze vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle inbrengen
Luik B
zijn geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 8. Wijziging van het beschikbaar eigen vermogen
Tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen kan slechts worden besloten door de
buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en
met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.
Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden bij elke verhoging
de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegen-woordigd.
Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het
even welke persoon slechts worden ingeschre-ven mits de instemming van alle aandeelhouders.
Op elke verhoging kan echter slechts ingeschreven worden door artsen die binnen het kader van de
vennootschap hun volledige beroepsactivi-teit uitoefenen of wensen uit te oefenen. Bovendien moet
het relatieve aandelenbezit van de aandeelhouders, ook na de verhoging, in verhouding staan tot
hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING - BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID VAN
VERDAGING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering beslist om tevens in de mogelijkheid te voorzien tot verdaging van de bijzondere
algemene vergadering en bijgevolg tot aanpassing van artikel 22 van de statuten, zodat dit vanaf
heden luidt als volgt:
“Artikel 22. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
VIJFDE BESLISSING - SCHRAPPING VAN HET WOORD ‘RESERVES’ IN  DE HOOFDING VAN
“HOOFSTUK VI” EN VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist tot schrapping van het woord “reserves” en de aanpassing in die zin van de
hoofding van Hoofdstuk VI en van artikel 24 van de statuten, zodat deze vanaf heden luiden als
volgt:
“HOOFDSTUK VI: Boekjaar – Bestemming van het resultaat
…
Artikel 24. Bestemming van het resultaat”
ZESDE BESLISSING - BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING
VAN EEN INTERIM-DIVIDEND.
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim dividend. Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Medicorum Accountants, kantoor houdend te 9000 Gent,
Foreestelaan 88 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en
afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals
bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW,
belasting-diensten, boekhouding en andere.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).