Ondernemingsnummer :
0418796411
Benaming :
(voluit) :
Product Management International
(verkort) :
P.M.I.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 45 bus A
8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "PRODUCT MANAGEMENT INTERNATIONAL”, met zetel te 8790
Waregem, Bosstraat 45 bus A, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te
Oudenaarde op 30 januari 2019, neergelegd ter registratie, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN
Ingevolge de wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april 2018 werd het
onderscheid tussen de burgerlijke en de handelsvennootschap afgeschaft.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen en dit zoals bepaald in
het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering van vierhonderdvijfenzeventig duizend
achthonderdvijfenzeventig euro (€ 475.875,00) om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdzevenendertig duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 537.875,00) op tweeënzestig
duizend euro (€ 62.000,00) en dit door evenredige terugbetaling op ieder der duizend negenhonderd
éénenvijftig (1.951) aandelen.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, dat voor het
bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit tweede besluit volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris
Ignace DEMEULEMEESTER te Anzegem, op éénentwintig maart tweeduizend veertien,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder nummer
14083855.
…
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden
tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare
reserves.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door duizend negenhonderd éénenvijftig (1.951) aandelen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen en dit
zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN INZAKE ONTBINDING –
VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vergadering besluit om artikel vijfentwintig van de statuten betreffende ontbinding, vereffening en
verdeling liquidatiesaldo aan te passen aan de gewijzigde wetgeving en dit zoals bepaald in het
vierde besluit hierna.
Luik B
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN
HIERVOOR
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
1/ De vergadering besluit artikel één van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:
“ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “PRODUCT MANAGEMENT
INTERNATIONAL”, afgekort “P.M.I.”.”
2/ De vergadering besluit de eerste zin van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen
door de hierna volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in
duizend negenhonderd éénenvijftig (1.951) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
3/ De vergadering besluit artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna
volgende tekst:
“ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, indien de wet het vereist, aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Indien de wet het vereist leggen de vereffenaars - vooraleer de vereffening wordt afgesloten - het
plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in éénzelfde akte.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:
    •  Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE
    •  Mevrouw Shauni HERMIE
    •  Mevrouw Melissa VERHOEVEN
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
 
 
 
 
 
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten