Ondernemingsnummer :
0445255338
Benaming :
(voluit) :
BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKANTOOR
VANDECAPPELLE
(verkort) :
B.A. kantoor
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Wulfhoekstraat 14
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
29 mei 2018, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “SPILLIN”.
2. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder over de voorgestelde doeluitbreiding met bijgevoegde staat van activa en passiva.
De vergadering besluit vervolgens tot wijziging van het doel door vervanging van de tekst van artikel
3 van de statuten, met de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming
met derden:
a) bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen
b) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen
c) het beheer, het verwerven, het instandhouden en valoriseren van haar onroerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer deze bouwrijp geworden zijn of wanneer volgens het nomaal patrimoniumbeheer als een
goed huisvader de realisatie gepast lijkt.
d) het beheer van haar roerend patrimonium
e) het beheren van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten.
f) het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten
g) het verlenen van dienstprestaties van economische aard
h) het verlenen van advies inzake administratief, commercieel, technisch, financieel en juridisch
beheer.
i) tussenhandel
j) groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, invoer en uitvoer van allerhande goederen.
Zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
hetzij in deelneming met derden:
a) Verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
om het even welke publieke of semipublieke instelling.
b) Bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderzijds, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
c) Voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het
Luik B
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
d) Verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
e) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto
nemen.
f)Activiteiten van aan- en verkoop, ruiling, afbraak, huren en verhuren, expertise, beheer, valoriseren
en laten bouwen, omvormen en verbouwen van onroerende goederen van alle aard.
g) Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende
goederen.
h) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger.
i) Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
j) Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, tele-secretariaat en onthaal.
k) Uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting.
l) Handel in en de bewerking van vlas, zaden, vlasafvallen en alle artikelen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de vlasnijverheid in betrekking staan.
m) Bemiddeling en advies in aan- en verkoop van voertuigen, alsook van hun onderdelen en
accessoires; het aan- en verkopen van voertuigen, alsook van hun onderdelen en accessoires.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet
gemeubeld.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin, alle activiteiten mogen
uitgeoefend worden in het binnenland als in het buitenland
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Indien door de zaakvoerder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor
verbonden, tenzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet
onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.
Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en mits (unaniem) akkoord van de zaakvoerder(s).”
3. De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan het rechtsfeit dat alle aandelen op
naam zijn, en bijgevolg tot vervanging van onder meer de tekst van artikel 21 van de statuten als
volgt:
“Artikel eenentwintig- Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt
vereist.
De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering
in het register van de aandelen op naam ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de
vergadering toegelaten.
De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vóór de datum van de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder
opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum
van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en het aantal aandelen waarmee
zij zullen stemmen, wordt door ieder vennoot of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.”
4. - De vergadering besluit tot het ontslag als (statutair) zaakvoerder en beherend vennoot van
mevrouw VANDECAPPELLE Marie Rose, wonende te 8800 Roeselare, Botermarkt 28 bus 6.1, met
ingang van 26 augustus 2017, nadat voornoemde haar ontslag schriftelijk heeft aangeboden op 28
mei 2018. De vergadering besluit haar onvoorwaardelijk en gehele décharge te verlenen voor de
uitoefening van haar opdracht tot 26 augustus 2017.
- De vergadering besluit vervolgens tot de benoeming met ingang van 26 augustus 2017 van de heer
SPILLEBEEN Lieven, wonende te 8830 Hooglede, Wulfhoekstraat 14, als statutair zaakvoerder en
beherend vennoot.
- De vergadering besluit vervolgens tot benoeming als statutair opvolgend zaakvoerder, de heer
SPILLEBEEN Cedric, wonende te 8750 Wingene, ’t Hof van Wingene 16.
5. De vergadering besluit tot de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze
zal voortaan plaatsgrijpen op de vierde zaterdag van de maand december om veertien uur, in plaats
van de vierde zaterdag van de maand oktober om veertien uur. De vergadering besluit dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de vierde zaterdag van de
maand december om veertien uur, van het jaar tweeduizend achttien.
6. De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aan de
gewijzigde bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 29 mei 2018
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.