Ondernemingsnr : 0785 697 525
Naam
(voluit) : PREMTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korenbloemstraat 8 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders-overdracht aandelen
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 juli
2022.
BERAADSLAGING-BESLISSINGEN
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, neemt kennis en aanvaardt met unanimiteit
van stemmen het ontslag van de heer KOOIJMAN Marinus Cornelis (NN 62.45.26-301.51) van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 3471 CS Kamerik (Nederland), Beukenlaan 17, als bestuurder en dit met ingang van
27 juli 2022 om middernacht.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, neemt kennis en aanvaardt met unanimiteit
van stemmen het ontslag van de heer VAN PRAET Bart (NN 78.12.29-315.52), wonende te 1742 Sint-
Katherina-Lombeek, Korenbloemstraat 8, als bestuurder en dit met ingang van 27 juli 2022 om middernacht.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, neemt kennis en aanvaardt met unanimiteit
van stemmen de benoeming van de vennootschap Suerte Indalo B.V., kantoorhoudende te 3471 CX Kamerik,
Beukenlaan 17 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel
onder nummer 85502936, RSIN 863645197, vast vertegenwoordigd door de heer Kooijman Marinus Cornelis,
wonende te 3471 CS Kamerik (Nederland), Beukenlaan 17, als bestuurder en dit met ingang van 27 juli 2022
om middernacht.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, neemt kennis en aanvaardt met unanimiteit
van stemmen de benoeming van de vennootschap Management BVP BV, gevestigd te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Korenbloemstraat 8, ingeschreven bij het KBO onder het nummer 788.931.583, vast
vertegenwoordigd door de heer Van Praet Bart, te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Korenbloemstraat 8, als
bestuurder en dit met ingang van 27 juli 2022 om middernacht.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, neemt kennis en aanvaardt met unanimiteit
van stemmen de overdracht van 72 aandelen van de vennootschap Premtech BV door de heer Kooijman
Marinus aan de vennootschap Suerte Indalo B.V., kantoorhoudende te 3471 CX Kamerik, Beukenlaan 17
(Nederland), ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer
85502936, RSIN 863645197. Na deze transactie heeft de heer Kooijman Marinus geen aandelen meer in
Premtech BV. De vennootschap Suerte Indalo BV verkrijgt hierdoor 72 aandelen in de vennootschap
Premtech BV, zijnde 50% van de totaal uitgegeven aandelen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, neemt kennis en aanvaardt met unanimiteit
van stemmen de overdracht van 72 aandelen van de vennootschap Premtech BV door de heer Van Praet Bart
aan de vennootschap Management BVP BV, gevestigd te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Korenbloemstraat 8, ingeschreven bij het KBO onder het nummer 788.931.583. Na deze transactie heeft de
heer Van Praet Bart geen aandelen meer in Premtech BV. De vennootschap Management BVP BV verkrijgt
hierdoor 72 aandelen in de vennootschap Premtech BV, zijnde 50% van de totaal uitgegeven aandelen.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de vennootschap FIDULINE BV (0893.536.878),
vertegenwoordigd- door haar bestuurder, Yves Janssens, bedrijfsrevisor, evenals haar bedienden, met
maatschappelijke zetel Pamelsestraat 2 Bus 1 te 1770 Liedekerke, met het oog over te gaan tot de publicatie
van voornoemde beslissing(en) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen
en indienen, als bijzondere gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, om alle verrichtingen te doen,
alle verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW-administratie en eventuele andere administraties, met het oog op
alle latere mogelijke wijzigingen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW-administratie
en eventuele andere administraties en dit enkel gebaseerd op de verstrekte informatie door de vennootschap,
als juist beschouwd door de volmachtdrager, in goed vertrouwen handelend in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van de vennootschap. Deze volmacht geldt tot schriftelijke opzegging door één van
beider partijen.
Niet meer aan de orde zijnde, wordt de zitting geheven te 10u30 uur.
Janssens Yves
Lasthebber