Ondernemingsnummer :
0430845492
Benaming :
(voluit) :
ADMINISTRATIEKANTOOR GHYSENS
(verkort) :
A.K.G.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Truidersteenweg 477
3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 18 juni 2019,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADMINISTRATIEKANTOOR GHYSENS of
afgekort A.K.G., met zetel te 3840 Borgloon - Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 477, hebbende
het ondernemingsnummer 0430.845.492, opgericht als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jos Jansen te Hasselt - Kermt op één-endertig maart
negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vijfentwintig april negen-tienhonderd zevenentachtig onder nummer N. 870425 – 227, waarvan de
statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door notaris Catherine Delwaide te Borgloon op zes-tien
december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari
2014 onder nummer 14013265, waarvan de statuten daarna niet meer gewijzigd werden.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van tweehonderd
achtentachtigduizend euro (288.000,00) om het kapitaal van DRIEHONDERD EN TIENDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 310.500,00) naar TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
22.500,00) te brengen, en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling, zonder vernietiging van
aandelen, van tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00) aan de vennoten, in verhouding
tot hun aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 16 december 2013 ten overstaan van ondergetekende notaris,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014 onder nummer
14013265.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
De zaakvoerders verklaren dat hogergenoemd bedrag, te weten tweehonderd achtentachtigduizend
euro (288.000,00) in hoofde van de vennootschap beschikbaar is en bijgevolg het voorwerp kan
uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën. De vennootschap beschikt over voldoende middelen
om de tegenwaarde van de kapitaalvermindering aan de vennoten uit te keren.
De zaakvoerders verklaren dat de vennootschap beschikt over een voldoende hoog eigen vermogen
om alle nodige waarborgen ten overstaan van schuldeisers of andere derden te kunnen bieden.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan
Luik B
de vennoten zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben
doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij
een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op TWEEËNTWINTIG DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00).
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf
van de statuten door volgende tekst: « Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00) en is vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.”
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidig boekjaar, dat afloopt op
30 juni 2019 te verlengen tot 31 december 2019, waarna het boekjaar gelijk zal lopen met de
kalenderjaren, zijnde van één januari van elk jaar tot eenendertig december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg zal artikel twintig van de statuten luiden zoals volgt: “Artikel twintig. Het maatschappelijk
dienstjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de algemene
vergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om negentien uur. De
eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaats hebben op de vierde vrijdag van de maand
juni tweeduizend twintig om negentien uur.
Bijgevolg zal artikel zestien van de statuten luiden zoals volgt: “Artikel zestien. De gewone algemene
vergadering zal jaarlijks gehouden worden op vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om
negentien uur. Indien die dag op een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden worden. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds
worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatsten zijn verplicht dergelijke vergadering te
beleggen op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
bezitten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden
aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, obligatiehouders, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór
de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast plaats, dag en uur waarop deze zullen plaats
vinden, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan
de andere personen, die erom verzoeken.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als bijkomend statutair
zaakvoerder te benoemen, de Heer STRAETMANS Constant, voornoemd, die aanvaardt. Zijn
mandaat zal onbezoldigd zijn.
Ingevolge deze benoeming beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel
14bis van de statuten te wijzigen zoals volgt: De derde alinea van artikel 14bis luidend “In geval van
overlijden van voornoemde statutaire zaakvoerder, mevrouw GHYSENS Maryse, zal deze van
rechtswege zonder beperking van duur bij overlijden als statutaire zaakvoerder opgevolgd worden
door: de heer STRAETMANS Constant Mathieu Marie Alexis, wonende te 3840 Borgloon –
Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 477.” kan geschrapt worden.
De vierde en vijfde alinea worden gewijzigd zoals volgt: “Bij vooroverlijden van de beide statutaire
zaakvoerders, de heer STRAETMANS Constant en mevrouw GHYSENS Maryse, zullen deze van
rechtswege zonder beperking van duur opgevolgd worden als statutaire zaakvoerders door:
- de heer GHYSENS Benny Jozef Jean, wonende te 3840 Borgloon – Hoe¬pertingen, Brikhof 23;
én:
- mevrouw GHYSENS Martine Irène Jeannine, wonende te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 42.
Voor daden van beschikking, onroerend goed transacties en afsluiten, opzeggen en wijzigingen van
huurovereenkomsten, is de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze
beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden en geldt enkel ten
aanzien van de zaakvoerders aangeduid in opvolging van mevrouw Ghysens Maryse en de Heer
Straetmans Constant.”
Ingevolge deze wijziging zal artikel 14bis luiden zoals volgt: “Als statutaire zaakvoerster wordt
benoemd: mevrouw GHYSENS Maryse Josepha Guilaumine, wonende te 3840 Borgloon
(Hoepertingen), Sint-Truidersteenweg 477.
Als bijkomend statutair zaakvoerder wordt benoemd: de Heer STRAETMANS Constant Mathieu
Marie Alexis, wonende te 3840 Borgloon – Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 477.
Luik B
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden van
de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan
ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging.
Bij vooroverlijden van de beide statutaire zaakvoerders, de heer STRAETMANS Constant en
mevrouw GHYSENS Maryse, zullen deze van rechtswege zonder beperking van duur opgevolgd
wor¬den als statutaire zaakvoerders door:
- de heer GHYSENS Benny Jozef Jean, wonende te 3840 Borgloon – Hoe¬pertingen, Brikhof 23;
én:
- mevrouw GHYSENS Martine Irène Jeannine, wonende te 3800 Sint-Trui¬den, Begijnhof 42.
Voor daden van beschikking, onroerend goed transacties en afsluiten, opzeggen en wijzigingen van
huurovereenkomsten, is de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze
beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden en geldt enkel ten
aanzien van de zaakvoerders aangeduid in opvolging van mevrouw Ghysens Maryse en de Heer
Straetmans Constant.”
Vijfde besluit
Door de algemene vergadering wordt aan de zaakvoerders opdracht gegeven tot uitvoering van de
genomen besluiten.
Zesde en laatste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Catherine DELWAIDE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.