Ondernemingsnr : 0429129879
Naam
(voluit) : Entropia Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1A
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 29/12/2022, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op een
oktober om te eindigen op dertig september.
Artikel 24–eerste zin van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september.”.
Het lopende boekjaar dat aangevangen is op een januari tweeduizend tweeëntwintig wordt verlengd
tot dertig september tweeduizend drieëntwintig.
TWEEDE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand januari om
elf uur.
Artikel 19-eerste lid van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de vierde zaterdag van de maand januari om elf uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend vierentwintig.
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato zevenentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig zoals voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de vergadering  om de bestaande aandelencategorieën te schrappen zodat er
slechts één categorie van aandelen overblijft
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen van deze splitsing in soorten.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00)) en de
wettelijke reserve (twaalfduizend honderd euro (€ 12.100,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal
twintig miljoen twaalfduizend honderd euro (€ 20.012.100,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur :
a) "PRAESIDIUM" BV, met zetel te Oostkamp, Kanaalstraat 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0480.127.135, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VERCRUYSSE Philip Michel, geboren te Tielt op 31/07/1963,
wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Stijn Streuvelsstraat 4.
b) "COMS" BV, met zetel te Oostkamp, Kanaalstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0862.726.116,  met als vaste
vertegenwoordiger de heer BAILLIU Rik Joseph Philogène Henri, geboren te Brugge op 29/11/1965,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Singel 5.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (vroeger zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Kanaalstraat 1A  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Entropia Investments".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In- en uitvoer, aan- en verkoop, klein- en groothandel, onderhoud, herstelling en alle service
verrichtingen van kantoormateriaal, machines en alle toebehoren van voornoemde goederen, tevens
de in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle promotie artikelen, relatiegeschenken en toebehoren, de
in- en uitvoer, aan- en verkoop, klein- en groothandel, onderhoud en herstelling van machines voor
informatieverwerking en alle toebehoren aan voornoemde goederen, het creëren, ontwerpen en
onderhouden van software, de aan- en verkoop ervan, alsmede de aan- en verkoop, klein- en
groothandel van de software ontwerpen, bouwen, produceren, in- en uitvoer, klein- en groothandel
van hardware voor informatieverwerking. Voormelde doelstelling is niet limitatief, maar richtgevend,
de vennootschap zal dit voorwerp kunnen realiseren in eigen regie of door medewerking van derden,
in onrechtstreeks of rechtstreeks verband.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle
bestuursopdrach-ten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices voor rekening van derden.
Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, aan- en verkoop, huren en
verhuren van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Zij mag ook door inbreng, samenstelling, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen ongeacht hun voorwerp of de aard van haar activiteiten.
Alle ontwerpen van elektrische en elektronische aard met inbegrip van productie en exploitatie ervan,
zowel in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
De aan- en verkoop, de huur en verhuur, plaatsing en installatie van machines, apparatuur, antennes
en computers zowel huishoudelijke als industrieel, met inbegrip van service en onderhoud, in binnen-
Luik B
en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
Herstelling van eigen verkochte, alsook door de vennootschap niet verhandelde machines,
apparatuur, antennes en computers zowel huishoudelijk als industrieel, met inbegrip van service en
onderhoud, in binnen- en buitenland, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
De aan- en verkoop, klein- en groothandel, van onderdelen voor computers, zend- en
ontvangstapparatuur, elektronica, antennes en allerhande machines zowel huishoudelijk als
industrieel, met inbegrip van service en onderhoud, in binnen- en buitenland, in de breedste zin van
het woord en zonder beperking.
Alle activiteiten die verband houden met de installatie van bewaking- en alarmsystemen.
Ontwikkeling van software, in de breedste zin van het woord en zonder beperking.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij best geschikt acht, zo in
België als in het buitenland.
Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderd en zes (18.906) aandelen
uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee
maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het
bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Luik B
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van 01 oktober tot 30 september.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de vierde zaterdag van de maand januari om elf uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan schrapping aandelencategorieën.