Unternehmensnr. : 0419483428
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AstenJohnson
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Buschbergerweg 46-50
des Sitzes : 4701 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 27. Dezember 2023, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft folgende
Beschlüsse getroffen hat:
UMWANDLUNG DES GESELSCHAFTSKAPITALS UND DER GESETZLICHEN RESERVEN
In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellte die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital sowie die gesetzlichen Rücklagen, in statutarisch nicht
verfügbares Eigenkapital umgewandelt wurden. Die Generalversammlung beschließt, diese Summen
und Beträge weiterhin als nicht verfügbares Eigenkapital zu verbuchen.
Da der Begriff des Kapitals für die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgelöst
wurde, muss das nicht verfügbare Eigenkapitel nicht mehr in den Satzungen aufgeführt werden.
Die Generalversammlung erlaubt außerdem Anzahlungen auf Dividenden des laufenden
Geschäftsjahrs.
Der Artikel 5 der Satzungen wird demnach wie folgt abgeändert:
Artikel 5.- KAPITAL.
Als Vergütung für die Einbringungen wurden dreißigtausenddreihundert (30.300) Aktien ohne
Nennwert ausgegeben, welche jeweils zu gleichem Stimmrecht und über die gleiche
Gewinnverteilung oder die Aufteilung des Liquidationsertrages berechtigen.
STATUTENANPASSUNG
Angesichts der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die Generalversammlung die Satzungen der
Gesellschaft zu ändern. Abgesehen von den terminologischen Änderungen nutzt die
Generalversammlung ebenfalls folgende Möglichkeiten, welche sich aus der neuen Gesetzgebung
ergeben:
    •  Möglichkeit, ein elektronisches Aktienregister zu führen;
„Artikel 1.- FORM - BENENNUNG.
Die Rechtsform der Gesellschaft ist die Gesellschaft mit be-schränkter Haftung, und ihre
Bezeichnung lautet "AstenJohnson".
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, sowie die Eintragungsnummer beim Register
der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
Artikel 2.- SITZ.
Der Sitz befindet sich in Eupen (Kettenis), Buschbergerweg 46-50.
Die Verlegung des Sitzes fällt in den Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung, die
entsprechend den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Formen und Bedin-gungen beschließt.
Artikel 3.- GEGENSTAND.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Herstellung und der Verkauf von Textilwaren jeder Art sowie ihr
Handel und Ihre Vertretung.
Die Gesellschaft kann sich auf jede Art und Weise an allen Geschäf-ten, Unternehmen oder
Gesellschaften beteiligen, die einen ver-wandten, einen ähnlichen oder einen mit ihrem Gegenstand
zusam-menhängenden Zweck verfolgen oder für die Entwicklung ihres Unternehmens vorteilhaft
sind.
Artikel 4.- DAUER.
Die Gesellschaft besteht für eine unbegrenzte Dauer.
KAPITEL II - GESELLSCHAFTSKAPITAL UND AKTIEN
Artikel 5.- KAPITAL.
Als Vergütung für die Einbringungen wurden dreißigtausenddreihundert (30.300) Aktien ohne
Nennwert ausgegeben, welche jeweils zu gleichem Stimmrecht und über die gleiche
Gewinnverteilung oder die Aufteilung des Liquidationsertrages berechtigen.
Artikel 6.- VORZUGSAKTIEN.
Es dürfen keine Vorzugsaktien, die kein Kapital darstellen, ausgege-ben werden.
Artikel 7.- ART DER Aktien.
Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Die Eigentü-mer in ungeteilter Gemeinschaft
müssen sich gegenüber der Gesell-schaft durch eine einzige Person vertreten lassen; solange diese
Voraus-setzung nicht erfüllt ist, sind die mit diesen Aktien verbundenen Rechte aufgehoben.
Wenn die Berechtigten sich nicht einigen können, kann der zuständige Richter auf Antrag der zuerst
handelnden Partei einen vorläufigen Verwalter bezeichnen, der die betroffenen Rechte im Interesse
der gesamten Berechtigten ausübt.
Wenn die Aktie bloßen Eigentümern und Nutznießern gehört, werden alle diesbezüglichen Rechte,
das Stimmrecht inbegrif-fen, durch die Partei ausgeübt, die in dem Pfandvertrag für die Aus-übung
dieser Rechte bezeichnet ist oder - in Ermangelung einer sol-chen Bezeichnung - durch den
Eigentümer der Aktie.
Artikel 8.- VORZUGSRECHT BEI KAPITALERHÖHUNGEN.
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen der Satzung, die anwendbar ist, wenn die Gesellschaft nur
einen Aktionär hat, werden die folgenden Bestimmungen anwendbar sein:
Bei einer Kapitalerhöhung mittels Bareinlagen haben die bestehenden Aktionäre ein Vorzugsrecht
zur Zeichnung im Verhältnis zum Kapi-tal, der durch ihre Aktien dargestellt ist.
Die Frist, während welcher dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann, wird von der
Generalversammlung festgelegt; sie darf jedoch nicht weniger als fünfzehn Tage ab dem Tag der
Zeichnungseröffnung betragen.
Die Zeichnungseröffnung sowie ihre Ausübungsfrist werden den Aktionären mittels eingeschriebener
Briefe mitgeteilt.
Die Aktien, welche nicht entsprechend den vorstehenden Absätzen gezeichnet wurden, können nur
durch die im Artikel 9, Absatz 3 be-zeichneten Personen gezeichnet werden, außer mit
Genehmigung von wenigstens der Hälfte der Aktionäre, die wenigstens drei Viertel des Kapitals
besitzen.
Artikel 9.- ÜBERTRAGUNG ODER ÜBERGANG VON AKTIEN.
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 28, 29, 30 und 31 der Satzung, die anwendbar sind,
wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär umfasst, werden die folgenden Bestimmungen anwendbar
sein:
Bei Strafe der Ungültigkeit und unter Vorbehalt der zwingende gesetzlichen Be-stimmungen können
die Aktien der Gesellschaft unter Lebenden von Todeswegen oder in anderen Fällen ausschließlich
an eine natürliche Person oder an eine juristische Person, die durch den Verwaltungsrat im Voraus
zugelassen worden ist, übertragen werden. Die vorgeschla-gene Übertragung wird auf jeden Fall
stattfinden, wenn, in den drei Monaten ab dem Empfang des Zulassungsantrags, der Verwaltungsrat
weder seine Genehmigung erteilt noch einen anderen Aktionär vor-geschlagen hat.
Die Genehmigung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Aktien ab-getreten oder übertragen werden:
    1.  an einen Aktionär;
    2.  an ein Filialunternehmen der Gesellschaft;
    3.  an jede andere juristische Person (Muttergesellschaft), deren Filial-unternehmen die
Gesellschaft ist;
    4.  an jedes Filialunternehmen der unter Ziffer 3) erwähnten juristi-schen Personen.
Als "Muttergesellschaft" oder "Filialunternehmern" einer Gesellschaft gilt jede Gesellschaft, die eine
Kontrollbefugnis über eine andere Ge-sellschaft hat, oder jede Gesellschaft, die einer
Kontrollbefugnis unter-worfen ist.
Unter dem Begriff "Kontrolle" einer Gesellschaft ist die rechtliche oder tatsächliche Befugnis zu
verstehen, einen wesentlichen Einfluss auf die Bezeichnung der Mehrheit der Verwalter oder
Verwalter dieser Gesellschaft oder auf die Ausrichtung ihrer Verwaltung zu nehmen.
Artikel 10.- AKTIONÄRSREGISTER.
Am Sitz wird ein Aktionärsregister geführt. Es enthält:
Die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs und die Anzahl der Aktien, die ihm gehören, den Vermerk
der geleisteten Ein-zahlungen, die Übertragungen der Aktien und das dies-bezügliche Datum, wobei
diese Eintragungen von dem Abtretenden und dem Begünstigten bei Übertragungen unter Lebenden
und von den Verwaltern und den Begünstigten bei Übergang von Todes-wegen datiert und
unterschrieben werden.
Die Übertragung und der Übergang sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst ab dem Datum
ihrer Eintragung in dieses Register gül-tig. Jeder Aktionär und jeder betroffene Dritte kann von dem
Register Kenntnis nehmen.
Dieser Register kann elektronisch geführt werden.
KAPITEL III._- GESELLSCHAFTSORGANE
Teil.- Generalversammlung.
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 36 der Satzung, der anwendbar ist, wenn die
Gesellschaft nur einen Aktionär umfasst, werden die folgenden Bestimmungen anwendbar sein:
Artikel 11.- JÄHRLICHE VERSAMMLUNG.
Die Generalversammlung der Aktionäre tagt jährlich am letzten Freitag des Monats Mai, um elf Uhr,
am Sitz oder an jedem anderen in der Einladung bezeichneten Ort.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am folgenden Werktag statt.
Die Versammlung kann durch die Verwalter außergewöhnlich einberufen werden; sie muss auf
Antrag von Aktionären, die zu-sammen ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen
werden innerhalb von drei Wochen ab dem Postdatum des einge-schriebenen Briefs, der mit Angabe
der Tagesordnung an die Verwalter zu richten ist.
Die Gesellschafter werden zu allen Generalversammlungen mit ein-geschriebenen Briefen
eingeladen; diese Briefe sind wenigstens acht Tage vor dem Datum der Versammlung zu versenden.
Wenn alle Ge-sellschafter an der Versammlung teilnehmen, kann auf den Versand der Einladungen
verzichtet werden.
Die Einladungen müssen die Tagesordnung enthalten. Bezüglich eines Punkts, der nicht auf der
Tagesordnung steht, kann nur dann abge-stimmt werden, wenn alle Gesellschafter anwesend sind
und ihr Ein-verständnis erteilen, oder vertreten sind und die Vollmachten dies erlauben.
Artikel 12.- STIMMRECHT.
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Gesellschafter kann schriftlich, mittels Telex oder Telefax Vollmacht erteilen, um sich vertreten
zu lassen. Die Verwalter können den Text dieser Vollmachten, festlegen.
Schriftliche Stimmabgaben sind zulässig. In diesem Fall muss der Brief, in dem die Stimme
abgegeben wird, jeden Punkt der Tagesord-nung erwähnen, und die Worte "angenommen" oder
"abgelehnt" müs-sen handgeschrieben und von der Unterschrift gefolgt sein, dies alles von ein und
der gleichen Person; dieser Brief muss der Gesellschaft per Einschreiben zugesandt und wenigstens
einen Tag vor der Ver-sammlung am Sitz ankommen.
Artikel 13.- MEHRHEIT.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen, die größere Ein-schrän-kungen vorsehen, werden die
Beschlüsse der Generalver-sammlung mit der Mehrheit der Stimmen, mit denen an der Abstim-mung
teilge-nommen wird, gefasst, unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien. Stimmenthaltungen
werden mit einer negativen Stimmabgabe gleichgestellt.
Artikel 14.- VORSITZ.
Den Vorsitz der Generalversammlung wird der Verwalter oder der Älteste unter ihnen. Der
Vorsitzende bezeichnet den Schriftführer und gegebenenfalls Stimmenzähler.
Artikel 15.- AUSFERTIGUNGEN DER PROTOKOLLE FÜR DRITTE.
Die Ausfertigungen der Generalversammlungsprotokolle werden von der Mehrheit der Verwalter und,
gegebenenfalls, Kommissare unterschrieben.
Teil - Verwaltung
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 32 und 33 der vorliegen-den Satzung, die anwendbar
sind, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär umfasst, werden die folgenden Bestimmungen
anwendbar sein:
Artikel 16.- VERWALTUNG.
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter, phy-sische Personen, Gesellschafter oder
Nichtgesellschafter, verwaltet.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für eine durch die Versammlung festzulegende
Dauer ernannt.
Die Verwalter erhalten keine Entlohnung für ihre Mandate, außer wenn die Generalversammlung
anders entscheidet.
Artikel 17.- BEFUGNISSE DER VERWALTER.
Die Verwalter können alle für die Verwirklichung des Gesell-schaftsgegenstands erforderlichen oder
nützlichen Handlungen durch-führen, jedoch mit Ausnahme derjenigen, die laut Gesetz oder laut
vorliegender Urkunde der Generalversammlung vorbehalten sind.
Wenn zwei oder mehrere Verwalter vorhanden sind, bilden diese einen geschäftsführenden
Ausschuss, der entsprechend den Pro-zedurregeln fuktioniert, welche im Artikel 18 der vorliegenden
Sat-zung festgelegt sind. Die Verwalter können unter sich die Ver-antwortungen und
Verwaltungsbereiche aufteilen. Eine solche Aufteilung der Aufgabenbereiche ist jedoch Dritten
gegenüber nicht wirksam.
Der/die Verwalter kann/können durch Sondervollmacht einen Teil seiner/ihrer Befugnisse delegieren.
Die so bezeichneten Vertreter können die Gesellschaft im Rahmen der delegierten Befugnisse ver-
pflichten ungeachtet der Verantwortung des/der Verwalter(s) bei einer Überschreitung der
Befugnisse, die ihnen übertragen wurden.
Die Verwalter können die tägliche Verwaltung der Gesell-schaft sowie die Vertretung der
Gesellschaft bezüglich dieser Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern übertragen.
Artikel 18.- GESCHÄFTSFÜHRENDER AUSSCHUSS.
Wenn ein geschäftsführender Ausschuss gemäß den Bestimmungen des Artikels 17 gebildet wird,
funktioniert dieser entsprechend den hiernach festgelegten Prozedurregeln:
Der Ausschuss kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden bezeichnen.
Der Ausschuss versammelt sich auf Einladung seines Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit
des stellvertretenden Vorsitzenden jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert
oder wenn zwei Verwalter dies beantragen. Wenn der Vorsitzende oder der stellvertretende
Vorsitzende dem Antrag zweier Verwalter nicht innerhalb der fünfzehn Tage Folge leistet, sind diese
beiden Verwalter berechtigt, selbst die Versammlung einzuberufen.
Die Einladungen erfolgen gültig mittels Brief, Mail, Luftpost, Telegramm, Telex oder Telefax
wenigstens fünf Tage vor dem Datum, welches für die Versammlung vorgesehen ist.
Jeder Verwalter, der einer Versammlung des Ausschusses bei-wohnt oder sich dort vertreten lässt,
wird angesehen als wenn er vor-schriftsmäßig eingeladen worden wäre. Ein Verwalter kann des-
gleichen vor oder nach der Versammlung, welcher er nicht beigewohnt hat, auf die Geltendmachung
einer fehlenden oder unre-gelmäßigen Einladung verzichten.
Die Versammlungen des geschäftsführenden Ausschusses finden an dem in der Einberufung
angegebenen Ort statt.
Jeder Verwalter kann schriftlich oder per Telefax einen anderen Verwalter bevollmächtigen, um ihn
bei einer bestimmten Sit-zung zu vertreten. Ein Verwalter kann mehrere seiner Kollegen vertreten
und zusätzlich zu seiner eigenen Stimme soviele Stimmen abgeben, wie ihm Vollmachten erteilt
wurden, unter der Vorausset-zung, daß wenigstens zwei Verwalter bei der Sitzung anwesend sind.
Ein Verwalter kann desgleichen seine Ansichten und seine Stimme schriftlich oder per Telefax
abgeben.
Außer im Falle der höheren Gewalt kann der geschäftsführende Aus-schuss nur dann gültig beraten
und abstimmen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Wenn
letztere Bedingung nicht erfüllt ist, kann eine neue Sitzung einberufen wer-den, die gültig über die auf
der Tagesordnung der vorhergehenden Sitzung stehenden Punkte beraten und abstimmen kann
unter der Voraus-set-zung, daß wenigstens zwei Verwalter anwesend sind.
Vorbehaltlich der Bestimmungen, die in den beiden folgenden Absät-zen vorgesehen sind, werden
die Beschlüsse des geschäftsführenden Ausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit der
anwesenden oder vertretenden Verwalter gefasst, und die Stimme desjenigen, der den Vorsitz der
Versammlung führt, ist bei Stimmengleichheit aus-schlaggebend.
In außergewöhnlichen Fällen, die hinreichend durch Dringlichkeit und das Interesse der Gesellschaft
gerechtfertigt sind, und in den durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
festgelegten Grenzen können die Beschlüsse des Ausschusses mittels schriftlicher Zustimmung
(Telefax inbegriffen) aller Verwalter gefasst wer-den.
Stimmenthaltungen werden nicht bei Abstimmungen berücksichtigt.
Außer in den durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehenen
Ausnahmefällen muss ein Verwalter, der direkt oder indirekt ein auf das Vermögen bezogenes
Interesse hat, welches einer zur Zuständigkeit des geschäftsführenden Ausschusses gehörenden
Entscheidung oder Operation entgegensteht, muss sich nach den Vorschriften des Gesetzbuches
der Gesellschaften und Vereinigungen richten.
Die Entscheidungen des geschäftsführenden Ausschusses werden in Protokollen festgehalten, die je
nach Fall von wenigstens der Mehrheit oder der qualifizierten Mehrheit der anwesenden oder
vertretenden Verwalter unterschrieben werden. Diese Protokolle werden in einem Sonderregister
geführt.
Kopien oder Auszüge, die bei Gericht oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden
oder zwei Verwaltern unter-schrieben.
Artikel 19.- VERTRETUNG.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig Dritten gegenüber sowie vor Ge-richt - sowohl als Kläger als auch
als Beklagter - durch ihren Verwalter vertreten.
Wenn zwei oder mehrere Verwalter ernannt sind, wird die Ge-sellschaft rechtsgültig Dritten
gegenüber sowie vor Gericht - sowohl als Kläger als auch als Beklagter - durch wenigstens zwei
Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
Die Gesellschaft wird desgleichen rechtsgültig verpflichtet durch die im Artikel 17 der vorliegenden
Satzung bezeichneten Vertreter, denen eine Vollmacht erteilt wurde und die in den Grenzen der in
dieser Vollmacht vorgesehenen Befugnisse handeln können.
Teil - Kontrolle
Artikel 20.- KONTROLLE.
Die Überwachung des Finanzgebarens sowie die Kon-trolle der Jahres-rechnungen und der
Ordnungs-mäßig-keit hinsichtlich der Gesell-schaftsgesetzge-bung und der gegenwärtigen
Satzungen werden einem oder meh-reren Kommissa-ren anvertraut. Sie tragen den Titel
"KommissarsRevisor". Die Kommissare werden durch die Generalversamm-lung für eine
erneuerbare Dauer von drei Jahren unter den Mitgliedern des Instituts der Betriebsrevisoren
bezeichnet.
Die Generalversammlung darf die Kommissare nur auf rechtsgültige Gründe entlassen, bei Strafe
von Schadenzahlung.
In Abweichung von vorstehendem Absatz ist die Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, einen oder
mehrere Kommissare zu ernennen, wenn sie für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr den
gesetzlichen Kriterien entspro-chen hat. Falls kein Kommissar bezeichnet wird, hat jeder Aktionär
persönlich die Untersuchungs und Kon-trollrechte der Kommissare.
Ohne Rücksicht auf gesetzliche Vorschriften, hat die Generalversammlung allerdings das Recht ein
Kommissar abzustimmen. Falls kein Kommissar bezeichnet wird, darf jeder Gesellschafter von
einem Buchhalter vertreten worden. Die Gesellschaft zahlt die Honorar des Buchhalters wenn er mit
seiner Zustimmung bezeichnet wird, oder wenn die Honorar an ihr belastet ist auf Grund gesetzliches
Entschluss. In diesem Fall, werden die Bemerkungen des Buchhalters die Gesellschaft mitgeteilt.
KAPITAL IV. - GESCHÄFTSJAHR UND JAHRESRECHNUNGEN
Artikel 21.- GESCHÄFTSJAHR.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.
Am Ende jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltung ein In-ventar und die Jahresrechnungen.
Diese Jahresrechnungen umfassen die Bilanz, die Ergebnisrechnung sowie die Anlage, und sie
bilden eine Einheit.
Die Verwalter verfassen außerdem jährlich einen Geschäftsbe-richt. Dieser Geschäftsbericht umfasst
den jährlichen Rechen-schaftsbericht, der zur Information der Gesellschafter dient, und gege-
benenfalls die Erläuterungen zu den Vorgängen, die im Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen erwähnt sind.
Die Verwalter sind jedoch nicht verpflichtet, einen Geschäftsbe-richt zu verfassen, wenn die
Gesellschaft den gesetzlichen Kriterien entspricht.
Gegebenenfalls übermittelt die Verwaltung die Dokumente mit dem Geschäftsbericht wenigstens
einen Monat vor der jährlichen Ge-neralversammlung den Kommissaren; diese müssen prüfen, ob
der Geschäftsbericht die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen um-fasst und mit den
Jahresrechnungen übereinstimmt; sie verfassen in-nerhalb von fünfzehn Tagen einen schriftlichen
und begründeten Be-richt.
Die vorerwähnten Dokumente werden den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht und hin-terlegt.
Artikel 22.- AUSSCHÜTTUNG.
Die Generalversammlung beschließt jährlich auf Vorschlag der Verwalter, wie der Überschuss
verwendet wird. Jede außerordentliche Generalversammlung kann darüber hinaus auch die Zahlung
von Dividenden beschließen und gutheißen, dies jedoch vorbehaltlich der Einschränkungen, die
durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen vorgesehen sind.
Artikel 23.- ENTLASTUNG DES VERWALTERS UND DES KOMMISSARS.
Nach Gutheißen der Jahresrechnungen entscheidet die Generalver-sammlung durch eine
Sonderabstimmung über die Entlastung, die dem Verwalter und Kommissar zu erteilen ist. Diese
Entlastung ist nur dann gültig, wenn die wirkliche Situation der Gesellschaft nicht durch irgendeine
Unterlassung oder falsche Angabe in den Jahres-rechnungen verheimlicht wurde.
KAPITEL V.- AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 24.- AUFLÖSUNG.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidierung durch den oder die Verwalter durchgeführt es
sei denn die Generalversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren.
Der Gewinnsaldo wird im Verhältnis zu den Aktien die jeder Aktionär besitzt unter ihnen aufgeteilt,
wobei jede Aktie gleiches Anrecht ausübt.
Jedoch, sollten nicht alle Aktien in einer gleichen Proportion eingezahlt sein werden die Liquidatoren
vorab den Ausgleich entweder durch Aufforderung zur Einzahlung oder durch Teilrückzahlung wieder
erstellen.
Artikel 25.- BEZEICHNUNG VON LIQUIDATOREN.
Im Falle der Liquidation bezeichnet die Generalversammlung die Li-quidatoren. Wenn diesbezüglich
kein Beschluss gefasst wird, gelten die im Amt befindlichen Verwalter von Rechts wegen als Liqui-
datoren, und zwar nicht nur für die Annahme von Zustellungen und Notifizierungen, sondern auch für
die tatsächliche Liquidation der Gesellschaft, und zwar nicht nur Dritten gegenüber, sondern auch
den Gesellschaftern gegenüber.
Sie verfügen über alle Befugnisse, die gesetzlich erwähnt sind, ohne Sondergenehmigung der
Generalversammlung.
Artikel 26.- LIQUIDATION.
Die gesamten Aktiva der Gesellschaft werden veräußert, außer wenn die Generalversammlung eine
andere Entscheidung trifft. Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verhältnis liberiert sind, stellen die
Liquidatoren den Ausgleich her, indem sie zusätzliche Einzahlun-gen anfordern oder durch
Vorauszahlungen.
KAPITEL VI.- BESTIMMUNGEN, DIE ANWENDBAR SIND, WENN DIE GESELLSCHAFT NUR
EINEN AKTIONÄR HAT
Artikel 27.- ALLGEMEINE BESTIMMUNG.
Alle Bestimmungen der vorliegenden Satzung sind anwendbar, wenn die Gesellschaft nur einen
Aktionär hat und sofern sie nicht im Wider-spruch stehen zu den Regeln, die für
Einpersonengesellschaften festgelegt sind.
Artikel 28.- AKTIENABTRETUNG UNTER LEBENDEN.
Der einzige Aktionär entscheidet alleine über die vollständige oder teilweise Abtretung seiner Aktien.
Artikel 29.- TOD DES EINZIGEN AKTIONÄRS OHNE ÜBERTRAGUNG DER AKTIEN.
Im Falle des Todes des einzigen Aktionärs ohne Übertragung der Aktien an einen Erbberechtigten ist
die Gesellschaft von Rechts we-gen aufgelöst.
Artikel 30.- ÜBERTRAGUNG DER AKTIEN VON TODES-WEGEN.
Der Tod des einzigen Aktionärs bewirkt nicht die Auflösung der Ge-sellschaft.
Wenn der einzige Aktionär Erben oder Vermächtnisnehmer hinter-lässt, sind die Einschränkungen
bezüglich der Aktienübertragungen, die gesetzlich oder in den vorliegenden Satzungen festgelegt
oder gestattet sind, nicht anwendbar.
Wenn mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer vorhanden sind, werden folgende Regeln zur
Anwendung kommen:
Wenn die Aktien mit einem Nutznießungsrecht belastet sind, ist der Artikel 7 der vorliegenden
Satzung anwendbar.
Wenn die Aktien hingegen nicht mit einem Nutznießungsrecht be-lastet sind, werden die mit den
Aktien des Verstorbenen verbunde-nen Rechte durch die Erben und Vermächtnisnehmer, die
ordnungsge-mäß den Besitz erworben oder in den Besitz eingewiesen wurden, im Verhältnis zu
ihren jeweiligen Rechten am Nachlass wahrgenommen, und zwar bis zur Teilung der betroffenen
Aktien oder bis zur Aushändigung der Vermächtnisse bezüglich dieser Aktien.
Artikel 31.- NUTZNIESSUNGSRECHT.
Die Rechte des Nutznießers sind im Artikel 7, Absatz 3 der vorlie-genden Satzung geregelt.
Artikel 32.- KAPITALERHÖHUNG - VORZUGSRECHT.
Wenn der einzige Gesellschafter eine Kapitalerhöhung mittels Bar-einlagen beschließt, ist der Artikel
8 der vorliegenden Satzung nicht anwendbar.
Artikel 33.- VERWALTER - ERNENNUNG.
Wenn kein Verwalter ernannt ist, nimmt der einzige Aktionär von Rechts wegen sämtlicher Rechte
und Verpflichtungen eines Verwalters wahr. Sowohl der einzige Aktionär als auch ein Dritter können
als Verwalter bezeichnet werden.
Artikel 34.- RÜCKTRITT.
Wenn ein Dritter als Verwalter bezeichnet ist - auch wenn diese Bezeichnung aus der Satzung
hervorgeht und ohne Begrenzung der Dauer erfolgte -, kann dieser Dritte gleich wann durch den
einzigen Aktionär widerrufen werden, außer wenn er für eine bestimmte Dauer oder für eine
unbestimmte Dauer, jedoch mit Kündigungsmöglichkeit ernannt wurde.
Artikel 35.- KONTROLLE.
Solange die Gesellschaft keinen Kommissar hat und die Verwaltung durch einen Dritten
wahrgenommen wird, stehen dem einzi-gen Aktionär alle Befugnisse eines Kommissars zu, sowie
diese im Artikel 19 der vorliegenden Satzung vorgesehen sind.
Solange der einzige Gesellschafter das Amt des Verwalters wahrnimmt und kein Kommissar
bezeichnet wurde, besteht jedoch keine Kontrolle bezüglich der Gesellschaft.
Artikel 36.- GENERALVERSAMMLUNG.
Der einzige Aktionär nimmt alle Befugnisse wahr, die der General-versammlung zustehen. Er kann
diese Befugnisse nicht übertragen, außer für bestimmte Gegenstände. Die Beschlüsse des einzigen
Aktionärs werden in Protokollen festgehalten, welche von ihm unter-schrieben und in einem Register
erfasst werden, das am Sitz aufbewahrt wird.
Wenn der einzige Aktionär gleichzeitig Verwalter ist, müssen die Formalitäten bezüglich der
Einberufung der Generalversammlung nicht erfüllt werden, unbeschadet jedoch der Verpflichtung,
einen Sonderbericht zu erstellen, der gegebenenfalls gemäß Gesetz zu ver-öffentlichen ist.
Wenn ein außenstehender Verwalter ernannt wurde, muss dieser den Generalversammlungen
beiwohnen, sogar wenn er sie nicht selbst einberufen hat. Der einzige Aktionär muss den Verwalter
zu diesem Zweck mittels eingeschriebenem Brief unter Angabe der Tages-ordnung einladen. Diese
letztere Formalität ist nicht erforder-lich, wenn der Verwalter der Sitzung freiwillig beiwohnt. Dieses
Einverständnis wird in dem Protokoll der Sitzung erwähnt. In allen Fällen führt der einzige Aktionär
den Vorsitz der Versammlung.
Artikel 37.- ENTLASTUNG.
Sogar wenn der einzige Aktionär Verwalter ist, kann ihm ge-mäß Artikel 22 der Satzung Entlastung
erteilt werden.
KAPITEL VII.- ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 38.- WAHLDOMIZIL.
Jeder Gesellschafter, der im Ausland wohnhaft ist, muss ein Wahldo-mizil in Belgien bezeichnen; in
Ermangelung einer solchen Bezeich-nung wird davon ausgegangen, dass der Gesellschafter am Sitz
Domizil erwählt hat.
ERNENNUNG DER VERWALTER
Weiter beschloss die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf einen festzulegen.
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, folgende Personen sofort zu den neuen nicht
statutarischen Verwaltern der Gesellschaft, für eine unbestimmte Dauer, zu ernennen:
    •  Herr CREMER Hubert, vorgenannt, welcher erklärt, dieses Mandat anzunehmen;
Der Verwalter kann eigenständig und allein handeln, und alle notwendigen oder für die
Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen Handlungen vornehmen außer derjenigen, die
per Gesetz oder aufgrund der Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Dieses Mandat wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung nicht
vergütet.
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Zeitgleich hinterlegt:
Ausfertigung der Urkunde
Koordinierte Satzungen
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI