Ondernemingsnr : 0457 852 767
Naam
(voluit) : EMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 91, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : ONTSLAG - (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 6 februari 2023 blijkt dat:
1. De heer Paul DE NEEF, wonende te Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen, heeft verklaard met ingang
van 31/12/2022, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
2. De aandeelhouders benoemen SOPE CONSULTING BV, met zetel te Verdussenstraat 51, 2018
Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0795.520.457, tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 01/01/2023 en voor
een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2029.
SOPE CONSULTING BV, voornoemd, heeft de heer PAUL DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Teneinde de verschillende duurtijd van de mandaten van de bestuurders te laten gelijklopen besluit de
algemene vergadering tot de vervroegde herbenoeming van:
- EMERGO NV, met zetel te Rijksweg 91, 2870 Puurs-Sint-Amands, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0404.298.077, vast
vertegenwoordigd door de heer Jozef DE NEEF, wonende Kontichsesteenweg 91, 2630 Aartselaar; en
- mevrouw Carla DE WANNEMACKER, wonende te Kontichsesteenweg 91, 2630 Aartselaar;
als bestuurders van de Vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene
vergadering van 2029.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat
de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande
het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid volgende besluiten:
1. De heer Paul DE NEEF, voornoemd, heeft verklaard met ingang van 31/12/2022, vrijwillig ontslag te
nemen uit zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur verklaart dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.
2. De raad van bestuur benoemt SOPE CONSULTING BV, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 01/01/2023. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur
en zal - behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur - automatisch een einde nemen van
zodra SOPE CONSULTING BV, voornoemd, niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de
Vennootschap.
SOPE CONSULTING BV, voornoemd, heeft de heer PAUL DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
voor analytisch uittreksel
EMERGO NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Jozef DE NEEF