Ondernemingsnr : 0428330620
Naam
(voluit) : WIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelikaandreef 4
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 24 april 2025,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap 'Wimar' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing statuten aan WVV
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zoals ingevoerd door de wet van 23 maart 2019.
Tweede besluit - schrapping zetel uit de statuten
De vergadering besluit om niet langer het adres maar enkel het gewest waar de zetel van de
vennootschap gelegen is, te vermelden in de statuten.
Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist tevens om inzake overdracht van aandelen te voorzien in een voorkooprecht.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"Wimar”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Het beheer van onroerende goederen.
Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen van de zogenaamde
vastgoedhandelaars.
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden
    •  Bureau voor nijverheidsstudiën.
    •  Zij kan alle hoegenaamd handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van
dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij kan ook andere functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd
zesendertig euro (€148.736,00), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, zonder
nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging en mits instemming
van de enige bestuurder.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan, mits naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zelfs indien de enige bestuurder krachtens de statuten moet instemmen met zijn ontslag
Wordt benoemd tot statutair bestuurder : mevrouw VANDENDRIESSCHE Marie, wonende te 2900
Schoten, Pelikaandreef 4.
In geval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer SYMONS Lieven, wonende te 2900 Schoten, Pelikaandreef 4,
aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
aandeelhouders en evenals voor zijn ontslag.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
De enige bestuurder kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste woensdag van de maand
juni om 11:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In geval van opsplitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom zal de vruchtgebruiker
het stemrecht hebben.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
 
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vierde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- mevrouw Vandendriessche Marie voornoemd, bestuurder
- de heer Symons Lieven voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Benoeming enige bestuurder
De vergadering bevestigt vervolgens de benoeming met ingang van heden tot enige statutair
bestuurder voor onbepaalde duur zoals voorzien in de statuten :
Mevrouw Vandendriessche Marie voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de enige
bestuurder.
Benoeming dagelijks bestuurder
De enige bestuurder beslist vervolgens om de heer Symons Lieven te benoemen tot dagelijks
bestuurder. Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt de vennootschap, in handelingen van
dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Pelikaandreef 4.
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten