Ondernemingsnr : 0441497379
Naam
(voluit) : The Antwerp Brain Work Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groendreef (Heide) 9
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig,verleden voor Luc Dejongh,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap twee miljoen vijfhonderdduizend
Belgische Frank (2.500.000,00-BEF) bedraagt, hetgeen neerkomt op eenenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 61.973,38-)
Zover nodig bevestigde de vergadering dat de aandelen aan toonder eerder op naam werden
gesteld. De vergadering machtigde het bestuur om de praktische uitwerking hiervan te realiseren.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse besloot de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: The Antwerp Brain Work Company
    •  Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het beheer van eigen onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord; daartoe het aan-en
verkopen, huren en verhuren, in leasing geven en nemen, toestaan en aangaan van alle erfpacht- en
opstalcontracten. De inrichting en ter beschikking stelling, op welke wijze ook, van kantoorruimten
voorzien van de nodige infrastructuur; Het verstrekken van alle administratieve en commerciële
diensten aan ondernemingen. Het uitvoeren van alle management en marketingopdrachten.
b) Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap kan ten voordele van derden alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen. De vennootschap wordt bestuurd door:
- ofwel een enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is aangesteld;
- ofwel door een raad van bestuur indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld.
Er werd geen commissaris benoemd.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro
(€ 61.973,38-). Het is volledig geplaatst en verdeeld in driehonderd aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/300ste van het kapitaal.
Luik B
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op 20 mei om 15 uur..
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea..
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De vennootschap IMAGE BUILDING, met zetel te 2000 Antwerpen, Londenstraat 28-30, bestuurder
en mevrouw BEERT Claudine, wonende te 2920 Kalmthout, Withoeflei 60 A, vaste
vertegenwoordiger van IMAGE BUIDLING.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder en haar vertegenwoordiger voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar:
- Mevrouw BEERT Claudine Marie-Therese Andrée, wonende te 2920 Kalmthout, Withoeflei 60 A.
- De heer GYPEN Frans Patrick Maria, wonende te 2920 Kalmthout, Groendreef 9.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Raad van bestuur:
Herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar, mevrouw BEERT
Claudine, aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om alleen
handelend de vennootschap te verbinden.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering machtigde de besloten vennootschap AVP Accountants & Belastingconsulenten,
gevestigd te Putsebaan 119, 3140 Keerbergen en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2211921)