Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Undercover
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kunstlaan 19A-D
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
UIT EEN AKTE, verleden op 8 december 2017 voor Michael BOES, notaris te 3010 Leuven, Kessel-
Lo, aangeboden ter e-registratie, BLIJKT DAT:
Door 1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd “Antonio
Padovan”, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Korbeek-Losestraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE
0830.237.450, hier vertegenwoordigd door de niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer PODEVYN
Stephan Jozef Michaël, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Korbeek-Losestraat 28, 2/ de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd “M2Y Consulting”, met
maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Fazantenlaan 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0559.973.773, hier
vertegenwoordigd door de niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer KHARBOUCH Moustapha,
wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Fazantenlaan 16, 3/ de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) genaamd “SIHAN”, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen,
Groenstraat7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen en BTW-
plichtig onder nummer BE 0558.929.044, overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door de
statutaire zaakvoerder, zijnde de heer KNAEPKENS Peter, wonende te 2560 Nijlen, Groenstraat 7,
4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd “Beolan”, met
maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Théodore Rooseveltstraat 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel en BTW-plichtig onder nummer BE 0559.946.455, hier
vertegenwoordigd door de niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer VANHEVEL Reinold Jan Jozef,
wonende te 1030 Schaarbeek, Théodore Rooseveltstraat 26, 5/ de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd “Elmiju”, met maatschappelijke zetel te 1570 Vollezele,
Molenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en BTW-plichtig onder
nummer BE 0830.413.337, hier vertegenwoordigd door de niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer
SERRUYS Niki Richard Prudent, wonende te 1570 Galmaarden, Molenstraat 54, en 6/ de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) genaamd “d-Scover”, met maatschappelijke
zetel te 3078 Everberg, Dorpelstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en
BTW-plichtig onder nummer BE 0671.900.489, hier vertegenwoordigd door de niet-statutaire
zaakvoerder, zijnde de heer OVERSTEYNS Pieter Walter, wonende te 3078 Kortenberg,
Dorpelstraat 20, werd overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, voor onbepaalde duur, onder de naam “Undercover”, met maatschappelijke zetel
te 1000 Brussel, Kunstlaan 19A-D, en waarvan het volledig geplaatst kapitaal 36.000,00 EUR
bedraagt, volledig geplaatst en volstort, en waarvoor in totaal 36.000 aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde werden toegekend, onderschreven in gelijke verhoudingen;
Gezegd volstort bedrag is gedeponeerd  op een bijzondere rekening bij KBC Bank, geopend op
naam de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest dat aan mij, notaris, overhandigd
werd, en door mij zal bewaard worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap heeft als doel: In België en in het buitenland, in het groot en in het klein,
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
0685818110
Luik B
tussenpersonen: - de studie, het ontwerp, ontwikkeling en commercialisering van software in het
algemeen en in het bijzonder van software voor verzekeringsactoren (verzekeringsmaatschappijen,
verzekeringstussenpersonen en makelaars); - ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over de software; -het verlenen van advies m.b.t. de software en het verlenen van
bijstand bij de toepassing ervan; - het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met
betrekking tot de software en toepassingen ervan in het algemeen; - het nemen en verlenen van
licenties, octrooien, patenten en andere gebruiksrechten, alsook het toestaan van franchising; - het
organiseren van cursussen, events, opleidingen, presentaties, workshops en demonstraties rond
deze activiteiten, alsook het uitgeven van boeken. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, in leasing
nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen,
met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze
vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet
beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap wordt bestuurd door een College van zaakvoerders indien er meerdere
zaakvoerders zijn, of door één zaakvoerder indien er slechts één zaakvoerder benoemd is. De
zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet vennoten. Indien er een College
van zaakvoerders is, heeft iedere zaakvoerder afzonderlijk de bevoegdheid om alle hande-lin-gen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schap-pelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en
de sleutelbeslissingen. 
De besluiten van het College van zaakvoerders worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen, tenzij voor Sleutelbeslissingen, waarvoor 3/4de meerderheid nodig is, zijnde voor: 
Beslissingen inzake commerciële strategie en imago (o.a. ontwikkeling van een eigen naam, logo,
imago en website); Wijzigingen aan Business of Finacieel Plan; Beslissingen tot investeringen boven
twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) ; Beslissingen tot aankopen boven tweeduizend
vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) (behalve indien doorgerekend aan de klant); ondertekenen van
huurcontracten; Aanwervingen van personeel.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan
iedere zaakvoerder de vennootschap vertegenwoordigen, afzonderlijk optredend tenzij voor de
Sleutelbeslissingen waarvoor minstens twee zaakvoerders dienen op te treden (voor zover er twee of
meer zaakvoerders benoemd zijn).
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur;
indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De
jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel
van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op het
einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan
beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van
Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het
Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187
van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene
Luik B
vergadering anders beslist.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2019.
Er wordt heden geen commissaris benoemd.
Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten-oprichters hebben volgende beslissingen
genomen :
- Worden als zaakvoerder aangesteld, voor onbepaalde duur: 1/ Voornoemde vennootschap Antonio
Padovan, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die haar mandaat aanvaardt en voor wie zal
optreden als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer PODEVYN Stephan; 2/ Voornoemde
vennootschap M2Y Consulting, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die haar mandaat
aanvaardt en voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer KHARBOUCH
Moustapha; 3/ Voornoemde vennootschap Sihan, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die
haar mandaat aanvaardt en voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer
KNAEPKENS Peter; 4/ Voornoemde vennootschap Beolan, voornoemd en vertegenwoordigd als
gezegd, die haar mandaat aanvaardt en voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer VANHEVEL Reinold; 5/ Voornoemde vennootschap Elmiju, voornoemd en
vertegenwoordigd als gezegd, die haar mandaat aanvaardt en voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer SERRUYS Niki; 6/ Voornoemde vennootschap d-Scover,
voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die haar mandaat aanvaardt en voor wie zal optreden
als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer OVERSTEYNS Pieter. Dit mandaat zal onbezoldigd
worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders zal over beslissen. Genoemde
benoemden, hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden met de gestelde voorwaarden,
met ingang van heden en dit voor de ganse duur van de vennootschap. Comparanten verklaren
inmiddels voormelde zaakvoerders als mandataris aan te stellen, om in afwachting van de
neerlegging van voormeld uittreksel en de daaruit volgende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid
reeds rechtshandelingen te stellen voor de vennootschap in oprichting.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de comparanten
aan genoemde zaakvoerder, dan wel aan de heer Paul D’Hollander, 3010 Kessel-Lo,
Liemingenstraat 21, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van
onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist
voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister of de Kruispuntbank der
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale,
Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle
nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan
te vangen en dit met macht tot indeplaatsstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
De notaris (get.) Michael BOES
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie