Ondernemingsnummer :
0456391136
Benaming :
(voluit) :
OOSTHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stokstraat(KRU) 36
9770 Kruishoutem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A,
op 28 september 2018, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OOSTHOEK" met zetel te 9770 Kruishoutem,
Stokstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0456.391.136 en B.T.W. nummer BE0456.391.136 volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist artikel 39 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van het jaar
daaropvolgend.
De Raad van Bestuur is verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken in de
vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.
Met uitzondering van de kleine vennootschappen dient de Raad van Bestuur op het einde van elk
boekjaar een jaarverslag op te stellen waarin hij rekenschap heeft van zijn beleid. Het jaarverslag
dient de bepalingen te bevatten opgesomd in artikel 96 Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening moet door toedoen van de Raad van Bestuur worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. lndien de
jaarrekening niet werd neergelegd zoals bepaald, wordt de door derden geleden schade, behoudens
tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim. Tegelijk met de jaarrekening worden de stukken
neergelegd opgesomd in artikel 100 Wetboek van Vennootschappen.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist in navolging van voorgaande beslissing de jaarvergadering voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand september om 19.30 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaats vinden op vrijdag 27 september 2019 om
19.30 uur.
De vergadering beslist artikel 27 van de statuten aan te passen als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand september om 19.30 uur. lndien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is. gevestigd, en welke wordt aangewezen in de
oproeping.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
Luik B
vennootschap kennis nemen van de stukken opgesomd in artikel 553 Wetboek van
Vennootschappen.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de
commissarissen, en behandelt de jaarrekening.
Stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal
vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen.”
DERDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan ondergetekende notaris voor de opmaak van de gecoördineerde tekst der statuten
en de openbaarmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verrichten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV ovv BVBA “Accountantskantoor De Kezel –
Van den Broucke”, met zetel te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135, ondernemingsnummer
0451.394.844, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 28 september 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten