Ondernemingsnr : 0824626692
Naam
(voluit) : IBELIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan-Zuid 91
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2024, gehouden voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen (2de kanton), in zijn kantoor te Antwerpen,
Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten
vennootschap.
    2.  Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8420 De
Haan, Ringlaan -Zuid 91 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen
en hierin enkel het Gewest te vermelden.;
    4.  Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van
artikel 5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 32 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten
    5.  Bevestiging van het mandaat van de bestuurder, zijnde de heer Jan Delanote
    6.  Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen
    7.  Notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om (de gecoördineerde tekst van) de statuten (op te
maken en) neer te leggen in het elektronische databanksysteem voor statuten, alsmede zorg te
dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.  In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
    8.  Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt bij
uittreksel:
 
A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “Ibelin”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
de uitoefening van het beroep van advocaat, middels haar vennoten, alsook alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het geven van onderwijs, het
publiceren van artikels en boeken, het uitoefenen van externe consultancy-activiteiten, het optreden
als bestuurder en vereffenaar, en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of
investeren in roerende of onroerende activa en dit roerend en/of onroerend vermogen beheren op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Voor eigen rekening, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels, eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat zoals vastgesteld door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5 : eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt  niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden 186 aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden  geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
In geval van inbreng zonder uitgifte van aandelen worden deze inbrengen eveneens vermoed op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. De bestuurders dienen de hoedanigheid van advocaat ingeschreven op het
tableau te hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders  voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om
achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
    •  De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
    •  De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één
geheel.
    •  Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin
zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening,
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en
van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde
gegevens.
    •  De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter
beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone
algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de aandeelhouders, bestuurders en
eventuele commissaris en houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid
en 5:97., laatste lid WVV.
Artikel 31: Goedkeuring van de jaarrekening
    •  De gewone algemene vergadering hoort in voorkomend geval het jaarverslag, het verslag van
de commissaris(sen) en de andere verslagen die het WVV voorschrijft, en behandelt de jaarrekening.
    •  Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke
stemming, over de aan de bestuurder(s) en, desgevallend de commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of
met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping conform artikel 5:99. WVV.
    •  Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering
en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, dienen de bestuurders
deze jaarrekening, evenals – voor zover dit wettelijk vereist is de overige in artikel 3:12. § 1. WVV
vermelde documenten, neer te leggen bij de Nationale Bank van België.
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
    •  De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
    •  Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het
nettoactief is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare
eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking
nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in
voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:
143., 2e lid WVV.
    •  Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan
    •  Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten