Ondernemingsnr : 0890716257
Naam
(voluit) : DOKTER LOONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veurnekeiweg(Wul) 3
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 30 maart 2022, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders  van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Dokter Loones met zetel 8670 Koksijde, Veurnekeiweg 3 beslist :
* De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De vergadering besluit dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd
euro (€18.600,00) omgezet worden in beschikbare inbrengen buiten kapitaal en dat de wettelijke
reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00)
omgezet worden naar beschikbare reserves.* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam Dokter Loones
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde, Veurnekeiweg 3
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp :
De uitoefening van het beroep van geneesheer/anesthesist/urgentiearts die door de geneesheren-
vennoten/anesthesisten/urgentieartsen in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtneming van de normale
vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten/anesthesisten/urgentieartsen gepresteerde
werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
Dit kan ondermeer bevatten
-           Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
-           De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheren-vennoten.
Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaand praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheren-aandeelhouders worden uitgeoefend. De
vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag een mandaat als zaakvoerder/bestuurder opnemen in andere
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven. Een geneesheer-aandeelhouder dient
aangeduid te worden en zal belast worden met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder/bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
Luik B
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze niet in strijd zijn met de aard van de
vennootschap. De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer ter zake,
onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde
winsten en middelen van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeren en beleggingen
uitvoeren – zoals onder andere de aankoop, de verhuring en de oprichting van gebouwen – die
kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap, zonder dat dit de vorm van
een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap mag verder deelnemen in
andere ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootchap niet mogen afgesloten worden.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, bij middel van versmelting, afstaand, deelneming of financiële
tussenkomst in ander soortgelijke ondenemingen of gelijk elke wijze.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om 10u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* ontslag met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutaire bestuurder van de de Heer Tijs Loones,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap. Zijn mandaat is bezoldigd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten