Nº d'entreprise : 0442 790 251
Nom
IMMO DELI	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Cawettes 35 - 6687 Bastogne (Bertogne)
Objet de l'acte : Démissions - nominations - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 9/12/2024 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Constatation de la fin de mandat d'un administrateur
L'actionnaire unique constate que les formalités liées à la publication de la fin de mandat de Monsieur Michel
PICARD n'ont pas été accomplies.
L'actionnaire unique confirme, pour autant que de besoin, que le mandat de Monsieur Michel PICARD, en
qualité d'administrateur et de facto d'administrateur délégué, a pris fin en date du 5 juillet 2021, lors de
l'assemblée générale des actionnaires du 5 juillet 2021.
2. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur et de facto d'administrateur
délégué, avec effet à compter de ce jour, Monsieur Jean-Pascal Durré, domicilié à 6688 Longchamps-lez-
Bastogne, Champs 783b.
3. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Jean-Pascal Durré,
en sa qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en
cours jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge à octroyer à Monsieur Jean-Pascal Durré, en sa qualité d'administrateur et
d'administrateur délégué, pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice
en cours jusqu'à la date de démission, sous réserve de l'article 7 :149 du Code des sociétés et des associations
et, de manière générale, à condition que tous les faits ou éléments susceptibles d'engager leur responsabilité
aient été divulgués.
4.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, et ce avec effet à compter
de ce jour, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030 :
-Madame Emilie Despriet, domiciliée à 4000 Liège, Rue Saint-Walburge 119 B0001;
-Madame Charline Despriet, domiciliée à 4020 Liège, Quai de la Dérivation 43 A12;
-CHAMIDES SA, dont le siège est situé à 4100 Seraing, Rue des Six Bonniers 104, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0600.882.336 (RPM Liège, division Liège) ;
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Vincent Despriet
(domiciliée à 4100 Seraing, Rue du Commandant Charlier 115) par CHAMIDES SA, en qualité de représentant
permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront
exercés à titre gratuit.
Les administrateurs précités (et le représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne
pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Conformément à l'article 21.1 des statuts, les actes qui engagent la société, en justice ou devant une
juridiction administrative et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés soit par deux administrateurs soit
par l'administrateur délégué.
5. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 9/12/2024:
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions
suivantes :
1.Prise de connaissance de la démission des administrateurs délégués
Suite à la démission de Monsieur Jean-Pascal Durré et Monsieur Michel Picard en qualité d'administrateurs,
le conseil d'administration prend acte de leur fin de mandat en tant qu'administrateurs délégués, avec effet
respectif à dater de ce jour et du 5 juillet 2021.
2.Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué et ce avec effet à compter
de ce jour, CHAMIDES SA, dont le siège est situé à 4100 Seraing, Rue des Six Bonniers 104, immatriculée à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0600.882.336 (RPM Liège, division Liège), représentée
par son représentant permanent Monsieur Vincent Despriet.
Le mandat d'administrateur délégué de CHAMIDES SA sera exercé à titre gratuit.
3.Désignation du représentant permanent de la Société
Le conseil d'administration désigne Monsieur Vincent Despriet comme représentant permanent de la
Société pour les mandats octroyés ou à octroyer à cette dernière au sein d'autres sociétés.
4. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2:
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire