Ondernemingsnr : 0444491810
Naam
(voluit) : DECOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berchemweg 236
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Cathérine de Grave te Kluisbergen, op 22 november
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze  vennootschap  'DECOVAN' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
VORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"DECOVAN”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle schrijn-  en timmerwerk, metalen en kunststof schrijnwerk, glaswerken, algemene
bouwwerkzaamheden, coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, alle
elektriciteitswerken, antiek, kunst en decoratie.
De fabricatie en installatie van binneninrichtingen, keukens, kantoor en winkelinrichtingen, alsmede
de verkoop van meubels.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) aandelen, zonder nominale waarde,
Luik B
ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de of een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Evenwel moeten, voor alle handelingen die betrekking hebben op het aankopen of vervreemden van
onroerend goed, voor het aangaan van verbintenissen die de vennootschap voor meer dan één jaar
verbinden en voor het aangaan van leningen, alle gedelegeerde bestuurders samen optreden.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
DAGELIJKS BESTUUR 
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om 11.00 uur.
(…)
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
Luik B
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
WINSTAANWENDING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
VERDELING
Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering neemt akte van het ontslag als  gedelegeerd bestuurder van de heer Marc
Vandriessche.
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om met ingang van heden te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder voor
een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 :
-De heer VANDRIESSCHE Brecht Jan Bert, geboren te Waregem op 30 mei 1975, wonende te 8790
Waregem, Brouwerijstraat 11.
-De heer VANDRIESSCHE Henk, Bert Jan,  geboren te Waregem op 26 januari 1973, wonende te
8790 Waregem, Vandewoestijnelaan 4.
- De heer VANDRIESSCHE Stan Tom Bert, geboren te Waregem op 16 oktober 1976, wonende te
9770 Kruishoutem, Pastorijstraat 13
- De heer VANDRIESSCHE Wout Johan Karel, geboren te Waregem op 16 februari 1980, wonende
te 9700 Oudenaarde, Steengat 1.
- De heer VANDRIESSCHE Marc Albert,  geboren te Leupegem op 5 mei 1946, wonende te 8790
Waregem, Drogenboomstraat, 34.
- mevrouw SENTRIE Marie Jeanne Klara Odile, geboren te Melden op 26 augustus 1946, wonende
te 8790 Waregem, Drogenboomstraat, 34.
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Berchemweg
236.
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Himpe, Lisabeth en Co”,
met ondernemingsnummer 0474.987.719, met zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie 10 bus 0101,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, evenals de verplichtingen in het kader van het UBO-register, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en hebben tot gedelegeerd
bestuurder benoemd : 
Luik B
-de heer Brecht Vandriessche
-de heer Henk Vandriessche 
-de heer Wout Vandriessche
-de heer Stan Vandriessche
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Evenwel moeten, voor alle handelingen die betrekking hebben op het aankopen of vervreemden van
onroerend goed, voor het aangaan van verbintenissen die de vennootschap voor meer dan één jaar
verbinden en voor het aangaan van leningen, alle gdelegeerde bestuurders samen optreden. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann-Cathérine de Grave, geassocieerd notaris 
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten