Ondernemingsnr : 0821092231
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor Dirk De Keuster
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handelslei 60
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“Advocatenkantoor Dirk DE KEUSTER”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2980 Zoersel, Handelslei 60
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0821.092.231
--------
 
Statutenwijzigingen – Herformulering van de statuten
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
19 juni 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Advocatenkantoor Dirk DE
KEUSTER”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2980 Zoersel, Handelslei 60, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0821.092.231;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om het bedrag van het volgestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) samen met het bedrag van de wettelijke reserve, zijnde vijfentwintigduizend
vijfhonderd euro (€ 25.500,00), hetzij een totaalbedrag van zevenendertigduizend negenhonderd
euro (€ 37.900,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Om de aandeelhouder vrij te stellen van de verdere volstorting van het bedrag van het niet-
volgestorte deel van het kapitaal ten belope van zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), dat
overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van
rechtswege werd omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" en het
bedrag op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen” aldus te herleiden naar nul
euro (€ 0,00).
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij:
    1.  de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
Luik B
    2.  de zetel statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
    3.  het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei
60;
    4.  de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en
bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
    5.  de vennootschap een beschikbare eigen vermogensrekening van zevenendertigduizend
negenhonderd euro (€ 37.900,00) zal hebben;
    6.  de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde
rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de
winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
    7.  de vennootschap zal worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, die te allen tijde
de hoedanigheid van aandeelhouder en advocaat dienen te bezitten;
    8.  de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend;
    9.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV, de bestuurder de bevoegdheid
zal hebben om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst;
    10.  bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders niet het
recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
    11.  de algemene vergadering bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten overeenkomstig de
bepalingen in de geldende statuten;
    12.  de regeling inzake de overgang van aandelen bij overlijden identiek zal zijn aan de regeling in
de geldende statuten;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 15
april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, elke verwijzing naar het onderscheid
tussen burgerlijke en handelsvennootschappen zal worden geschrapt onder meer in het voorwerp
van de vennootschap en waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de
boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
    2.  Haar naam luidt “Advocatenkantoor Dirk DE KEUSTER”.
    3.  De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
    3.  Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    4.  De vennootschap kan te allen tijde een website en/of e-mailadres creëren en bekend maken.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van advocaat, met inbegrip van
alle daarmee aanverwante activiteiten, zoals het publiceren van artikels, het schrijven van boeken,
en het uitoefenen van alle daarmee verenigbare, mandaten en functies, zoals deze van bestuurder,
vereffenaar of curator, een en ander evenwel steeds met inachtneming van de regels van de
beroepsuitoefening opgelegd door de bevoegde orde van advocaten, onverminderd de
toepasselijkheid van de Europese gedragscode, de reglementen van de algemene raad van de Orde
Luik B
van de Vlaamse Balies en van de betrokken andere balies of erkende wettelijke professionele
organisaties.
De aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van een orde van advocaten, verbinden er zich toe
hun volledige activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd
worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken; zij mag bestuursopdrachten waarnemen in zulke andere vennootschappen.
Het is de vennootschap verboden activiteiten van raadgever inzake vermogensbeheer uit te oefenen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze, alle onroerende rechten en alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland verwerven, vervreemden, huren,
verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen, en alle handelingen stellen
die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de
vennootschap, met dien verstande dat
- dit niet strijdig is met de plichtenleer of ethiek van advocaten;
- dit ondergeschikt blijft aan haar voorwerp;
- dit kadert in het beheer als een goede huisvader;
- deze activiteit geen regelmatig noch commercieel karakter mag krijgen.
In het kader van bovenstaande verrichtingen kan de vennootschap alle financiële verrichtingen
stellen, kredieten aangaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, op om het even welke wijze alle roerende en
onroerende goederen of rechten verwerven, uitbaten en vervreemden doch uitsluitend in het kader
van de uitbouw van een eigen patrimonium van roerende en/of onroerende goederen en/of rechten.
De vennootschap kan voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen in
middelenvennootschappen voor het leveren van infrastructuur, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Eigen vermogen - Aandelen
    1.  Bij besluit van de enige aandeelhouder van 19 juni 2020 werden het voormalige volgestorte
deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de voormalige
wettelijke reserve ten belope van vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 25.500,00), hetzij een
totaalbedrag van zevenendertigduizend negenhonderd euro (€ 37.900,00) herbestemd op de
beschikbare eigen vermogensrekening. Bij besluit van de enige aandeelhouder van dezelde datum
werden de aandeelhouders tevens vrijgesteld van de verdere volstorting van het niet-volgestorte deel
van het kapitaal ten belope van zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), zodat het bedrag op de
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen” werd herleid naar nul euro (€ 0,00).
Latere inbrengen zullen op de post “Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen worden geboekt,
behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing in de desbetreffende uitgiftevoorwaarden.
    1.  De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
    2.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
 
Rechten van de aandelen
    1.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    3.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
 
Overdracht van aandelen onder de levenden
Behoudens voor het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt de overdracht van
aandelen bij levenden of overlijden geregeld als volgt.
Aandelen kunnen onder de levenden uitsluitend worden overgedragen aan een persoon die in de
hoedanigheid van aandeelhouder werd aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, punten
5.1 en 5.2.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen
met instemming van tenminste de twee/derde van de aandeelhouders die tenminste drie/vierde van
Luik B
het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Indien de voorgestelde overdracht van aandelen om welke reden ook, wordt geweigerd door de
overige aandeelhouders, hebben deze laatste de verplichting de aandelen zelf over te nemen, of
over te gaan tot een gedeeltelijke vereffening.
Bij betwisting heeft de verplichte arbitrage in laatste aanleg plaats door de bevoegde Stafhouder of
door een door hem aangeduid advocaat.
 
Overgang van aandelen bij overlijden
(alleen van toepassing bij natuurlijke personen).
    1.  De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van ten minste twee/derde van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan hetzij een
aandeelhouder-advocaat, hetzij de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte lijn
van de erflater, voor zover deze de hoedanigheid van advocaat bezitten.
    1.  De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen zes maanden na het
overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
    2.  Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze
binnen dezelfde termijn van zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als
eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
    3.  De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen op de dag van het overlijden.
De overige aandeelhouders zijn in voorkomend geval verplicht alle aandelen van de overleden
aandeelhouder te verwerven.
Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
één of meerdere deskundigen aangeduid door de Stafhouder van de balie van het rechtsgebied
waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voormelde Stafhouder.
Tegen het besluit van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot
betaling dwingen door alle middelen rechtens en hebben zij het recht de vervroegde ontbinding van
de vennootschap te vorderen. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te
dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Wanneer ingevolge de overgang wegens overlijden alle aandelen van de vennootschap zijn
overgaan op personen die niet de hoedanigheid van advocaat bezitten, en deze aandelen door deze
verwervende personen niet binnen een periode van zes (6) maanden na het overlijden van de
advocaat-aandeelhouder werden overgedragen aan een persoon die de hoedanigheid van advocaat
heeft, zullen de aandeelhouders, in overleg met de Stafhouder van de balie van het rechtsgebied
waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd, de dossiers van de overleden advocaat
overdragen aan de advocaten die daartoe zijn aangewezen door de cliënten, en zullen zij tevens
hetzij de vennootschap ontbinden, hetzij het voorwerp van de vennootschap wijzigen.
 
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die te allen tijde de hoedanigheid
van aandeelhouder en advocaat moeten bezitten.
Elke aandeelhouder zal onmiddellijk bij zijn toetreding tot de vennootschap tot bestuurder worden
benoemd.
 
Intern bestuur
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
Luik B
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
    2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Commissarissen
Elke aandeelhouder bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een deskundige. De vergoeding voor deze
laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze deskundige wordt aangeduid met haar
toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke
beschikking. In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de expert-boekhouder
overgemaakt aan de vennootschap.
Indien, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake het toezicht van de vennootschap moet
worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt
de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene
vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald
door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van de opdracht.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag
van de maand april om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
aandeelhouder aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
Luik B
communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering
zich te schikken naar de voorschriften van artikel 28 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving
bedoeld bij artikel 28.2 op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen
waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
    3.  de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder,
statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering - Stemrecht
    1.  Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
    2.  De besluiten worden aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens in de
gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
    3.  Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
    4.  Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 5:153 WVV.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen een door de bestuurder(s) per geval vast te stellen termijn na
ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennisnemen.
    1.  Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan de in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar-
pandgever.
 
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst - Reserve
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De winst, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde
tantièmes, wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
    1.  Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
- uit de winst van het lopende boekjaar of
- uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    1.  Beperkingen aan uitkeringen
Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Elke vereffenaar dient de hoedanigheid van advocaat te
bezitten.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen; zulke persoon dient de hoedanigheid van advocaat te bezitten. Iedere wijziging van
deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform
de bepalingen van het WVV.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
 
Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:89 tot en met 2.93 WVV,
zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben,
tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
Luik B
omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel, conform de bepalingen van het WVV. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient
die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de
uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon
worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLIST:
 
De enige aandeelhouder beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap:
de heer DE KEUSTER Dirk Denis Jozef, advocaat, wonend te 2970 Schilde, Eekhoornlaan 19.
De opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 21.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, om de nodige
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 19 juni 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.