Ondernemingsnr : 0460745347
Naam
(voluit) : CBS Beton
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hooiemeersstraat(S.B.V.) 8
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 31
augustus 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CBS beton”, met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-
Baafs-Vijve), Hooiemeersstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk), met ondernemingsnummer 0460.745.347.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van de beslissing van de algemene de dato 27 april 2023 waaruit blijkt dat de
besloten vennootschap ‘MOORE AUDIT’ (I.B.R.-registratienummer B00212 en
ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, werd
benoemd als commissaris voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering van 2026 die
zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2025.  Voormeld revisorenkantoor
heeft de heer Geert Van Ryckeghem en de heer Olivier Strobbe, beiden bedrijfsrevisor, aangeduid
als vertegenwoordigers voor de uitoefening van voormeld mandaat.
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “CBS beton”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken, wegeniswerken, graafwerken en aanverwante
bedrijvigheden, zo in hoofd- als in onderaanneming, alsmede de fabricatie, aan- en verkoop, groot-
en kleinhandel, in- en uitvoer van alle beton- en cementproducten, drukpompen, motoren,
kunststofproducten, gietijzermaterialen, geprefabriceerde en andere, bouwmaterialen allerhande en
aanverwante artikels of producten dienstig voor gemelde aannemingswerken.
-Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben
bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-Uitsluitend voor eigen rekening, het beheer van een roerend vermogen, het verwerven, door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-Het toestaan van leningen en kredieten, onder om het even welke vorm.
-Het beheren, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
-Het verlenen van alle dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
dit zowel in België als in het buitenland.
-Tevens is de onderneming gemachtigd om alle mogelijke bijproducten te verhandelen dewelke
kunnen bijdragen tot de verdere uitbouw en ontwikkeling van de onderneming.
-Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en
betekenis. De voormelde opsomming is niet beperkend.
Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en
rivierwerken: omvat het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’
s vergaarbakken, tanken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen,
steunmuren.
Omvat tevens het schilderen van deze werken.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zeten): omvat de
ondernemingen voor bekisting en ijzervlechtwerk.
Algemene bouwonderneming: omvat, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken: omvat het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken: omvat de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen. Het leggen van kabels en
diverse leidingen.
Het uitvoeren van grondwerken.
Het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken,
tanken, zwembaden, steunmuren, draaischijven.
Algemene bouwonderneming.
Het maken van funderingen, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methoden.
Fabricage van geprefabriceerde producten van cement en/of van het beton.
Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid
te bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap.
   De bestuurder mag, indien hij het nodig acht meerdere filialen openen in België en/of in het
buitenland.
KAPITAAL
   Het kapitaal bedraagt één miljoen negenentachtigduizend honderd tweeënnegentig komma dertien
euro (1.089.192,13 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/zevenhonderdste van het kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
      De raad van bestuur bepaalt of zij (de directeurs) alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur of de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
   Behoren o.m. tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur (niet-limitatief):
(1) Ontvangst van briefwisseling van de vennootschap in het algemeen, en in het bijzonder de
ontvangst en het openen van (niet-)aangetekende brieven, stukken en zendingen;
(2) Het openen van de brievenbus;
(3) Het goedkeuren van facturen;
(4) Het ondertekenen van contracten voor reguliere activiteiten, bestellingen en offertes voor zover
en in de mate dat bedoelde contracten, bestellingen en offertes niet groter zijn dan
honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR);
(5)Het aangaan en/of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de voorzitter van de raad van
bestuur.
   §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
   §3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
   §4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
   De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
   De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de
maand april, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Adres van de zetel: 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Hooiemeersstraat 8.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de tekst der gecoördineerde statuten.