Ondernemingsnummer :
0425082704
Benaming :
(voluit) :
BAKKERIJ LUYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leopoldlaan 130
3900 Overpelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 12 november 2018, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING:
De aandeelhouders doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De voorzitter verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van
de agenda en dat zij hierbij verzaken of hebben verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van
Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met
tweehonderdenéénduizend tweehonderdachttien euro éénenveertig cent (€ 201.218,41) om het
kapitaal te brengen van tweehonderddrieënzestigduizend tweehonderdachttien euro éénenveertig
cent (€ 263.218,41) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door de vernietiging van
tweeduizend achthonderdvierenzestig (2.864) aandelen.
Deze kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden
voor notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt op 16 december 2013, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2014 onder nummer 14037592.
De comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – VERNIETIGING VAN AANDELEN.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen mits vernietiging van tweeduizend
achthonderdvierenzestig (2.864) aandelen en terugbetaling aan de betrokken aandeelhouders van
een bedrag van in totaal tweehonderdenéénduizend tweehonderdachttien euro éénenveertig cent (€
201.218,41).
De aandeelhouders verklaren unaniem akkoord te zijn dat de kapitaalvermindering doorgevoerd
wordt door vernietiging van tweeduizend achthonderdvierenzestig (2.864) aandelen op naam van de
heer LUYS Johan, voornoemd, door terugbetaling aan deze laatste van in totaal
tweehonderdenéénduizend tweehonderdachttien euro éénenveertig cent (€ 201.218,41), volledig aan
te rekenen op werkelijk volstort kapitaal.
De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet plaatshebben,
zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten
voordele van de aandeelhouder, de heer LUYS Johan, voornoemd, een bijzondere rekening-courant
zal geopend worden, waarop het hierna vermelde tegoed voor de aandeelhouders zal geplaatst
worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden,
vermeld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de
Luik B
schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 613. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover
de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen.
De betrokken aandelen worden onmiddellijk vernietigd.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat
het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde.
EVENREDIGE VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE
De vergadering besluit de wettelijke reserves te verminderen met dertienduizend
negenhonderddertien euro (€ 13.913,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader
wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van dertienduizend
negenhonderddertien euro (€ 13.913,00) over te boeken naar de beschikbare reserves na verloop
van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de schuldeisers die een zekerheid hebben
geëist voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers
door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)  en wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde.”.
MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.