Ondernemingsnr : 0680946928
Naam
(voluit) : LEDA VISHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 23
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 december 2023 door notaris Danièle Breckpot, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LEDA VISHANDEL”, met zetel
te 9340 Lede, Kasteeldreef 23, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, markthandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen,
halffabricaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder niet beperkend opgesomd:
vis en alle aanverwante producten, drank en wijn, voedingsmiddelen, kruiden, brood,
banketbakkerswerk, suikerwerk, dranken, vlees en vleeswaren, kleding, kledingaccessoires en
textielwaren;
De productie en verwerking van vlees, visproducten, bereide visschotels, chocolade, suikerwerk,
deegwaren, koffie, thee, dranken en koekjes alsook de conservering van vis, groenten en fruit;
Het kweken van vissen en dieren, productie van afgeleide producten in het kader van vishandel en
voedingsmiddelen in het algemeen;
De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, traiteurdienst,
eet-en spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuis, tavernes, loungebars, verbruikssalon
met alle daaraan verwante bedrijvigheden;
Het verhuren en in concessie geven van horecabedrijven met eventueel daaraan verbonden
diensten;
Het inrichten van evenementen van allerlei aard zoals culturele, informatieve en sportieve. Het
verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin alsook de exploitatie van
speelhuizen;
Activiteiten van decorateur-etalagisten, interieurdecorateurs en realiseren van beeldende kunsten in
de ruimste zin van het woord;
Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het ter beschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door manager;
Transport in het algemeen voor de eigen onderneming en voor derden;
De exploitatie van verhuur van rollend materieel met of zonder bestuurder, alsook verhuur van divers
materieel;
Het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van administratie, management, organisatie, public
relations, reclame, informatica en voeding;
De organisatie van congressen, seminaries, scholing en salons;
De promotie, organisatie en ondersteunende diensten i.v.m. handelsbeurzen en evenementen
allerhande;
Onderneming in onroerende goederen waaronder het beheer van onroerende beleggingsgoederen
en verhuur van zalen;
Tussenpersoon in de handel;
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die
haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling
of tot de verbetering van haar verrichtingen.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
DERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen:
“TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LEDA VISHANDEL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, markthandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen,
halffabricaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder niet beperkend opgesomd:
vis en alle aanverwante producten, drank en wijn, voedingsmiddelen, kruiden, brood,
banketbakkerswerk, suikerwerk, dranken, vlees en vleeswaren, kleding, kledingaccessoires en
textielwaren;
De productie en verwerking van vlees, visproducten, bereide visschotels, chocolade, suikerwerk,
deegwaren, koffie, thee, dranken en koekjes alsook de conservering van vis, groenten en fruit;
Het kweken van vissen en dieren, productie van afgeleide producten in het kader van vishandel en
voedingsmiddelen in het algemeen;
De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, traiteurdienst,
eet-en spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementshuis, tavernes, loungebars, verbruikssalon
met alle daaraan verwante bedrijvigheden;
Het verhuren en in concessie geven van horecabedrijven met eventueel daaraan verbonden
diensten;
Het inrichten van evenementen van allerlei aard zoals culturele, informatieve en sportieve. Het
verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin alsook de exploitatie van
speelhuizen;
Activiteiten van decorateur-etalagisten, interieurdecorateurs en realiseren van beeldende kunsten in
de ruimste zin van het woord;
Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde het ter beschikkingstellen van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door manager;
Transport in het algemeen voor de eigen onderneming en voor derden;
De exploitatie van verhuur van rollend materieel met of zonder bestuurder, alsook verhuur van divers
materieel;
Het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van administratie, management, organisatie, public
relations, reclame, informatica en voeding;
De organisatie van congressen, seminaries, scholing en salons;
De promotie, organisatie en ondersteunende diensten i.v.m. handelsbeurzen en evenementen
allerhande;
Onderneming in onroerende goederen waaronder het beheer van onroerende beleggingsgoederen
en verhuur van zalen;
Tussenpersoon in de handel;
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die
haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling
of tot de verbetering van haar verrichtingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni, om 19 uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer de heer
BONTINCK Tom Frans Julienne, wonende te 9300 Aalst, Vrijheidstraat 14 bus 0012.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming opvolgend bestuurder
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van de enige
bestuurder heeft van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Wordt in deze gevallen benoemd als opvolgende statutaire, enige bestuurder, mevrouw Daisy
Bontinck, wonende te 9230 Wetteren, Jozef Buyssestraat 73, benoemd als bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9340
Lede, Kasteeldreef 23.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “KMO ACCOUNTING LEDE BV”, met kantoor te
9340 Lede, Kleine Ommegangweg 23, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie