Ondernemingsnr : 0821203087
Naam
(voluit) : VALDESRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Eyckpark 98
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op elf april tweeduizend tweeëntwintig, ter
registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 5 april 2022 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomst artikel 5:101 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  Beslissing het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, schrapping van de tekst van artikel 2
van de statuten en vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
Het voor eigen rekening uitoefenen en organiseren van de geneeskunde door de aandeelhouders
overeenkomstig de Medische plichtenleer, in het bijzonder de discipline pneumologie en van alle
activiteiten en subactiviteiten die verband houden met deze discipline, zoals zijnde somnologie,
infectiologie en pneumo-oncologie.
Dit houdt in dat de vennootschap de verschuldigde honoraria, voortvloeiend uit de ingebrachte
medische activiteiten, via het ziekenhuis A.Z. Nikolaas en al zijn campussen, AZ Lokeren en de
privé-praktijk gelegen te August De Boeckstraat, 9100 Sint-Niklaas ontvangt. De vennootschap
betaalt deze honoraria-inkomsten uit aan de aandeelhouders of artsen waarmee een
samenwerkingsverband bestaat conform hetgeen bepaald is in het huishoudelijk reglement.
De vennootschap vereffent ook alle uitgaven, voortvloeiend uit de medische activiteit, zoals de
gebeurlijke betaling van medisch personeel dat geen deel uitmaakt van de vennootschap.
De vennootschap vereffent ook de uitgaven voor alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve
middelen die nuttig of nodig zijn om het voorwerp te bereiken.
Daarnaast heeft de vennootschap onder meer tot voorwerp:
    •  het organiseren van de medische uitvoering van de dienst Pneumologie;
    •  het organiseren, deelnemen aan en stimuleren van opleiding en wetenschappelijk onderzoek in
alle deeldomeinen van de geneeskunde, en alles wat daarmee verband houdt, onder meer om de
artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in de voormelde medische discipline
met het oog op een kwalitatief hoogstaande praktijkvoering;
    •  de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie;
    •  het verschaffen van alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve middelen die nuttig of
nodig zijn om het voorwerp te bereiken.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen en op om het even
welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
Luik B
natuurlijke personen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.”
    1.  Uitgifte nieuwe aandelen zonder bijkomende inbreng van de aandeelhouders.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
1. Naam en rechtsvorm: “VALDESRO”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
Het voor eigen rekening uitoefenen en organiseren van de geneeskunde door de aandeelhouders
overeenkomstig de Medische plichtenleer, in het bijzonder de discipline pneumologie en van alle
activiteiten en subactiviteiten die verband houden met deze discipline, zoals zijnde somnologie,
infectiologie en pneumo-oncologie.
Dit houdt in dat de vennootschap de verschuldigde honoraria, voortvloeiend uit de ingebrachte
medische activiteiten, via het ziekenhuis A.Z. Nikolaas en al zijn campussen, AZ Lokeren en de
privé-praktijk gelegen te August De Boeckstraat, 9100 Sint-Niklaas ontvangt. De vennootschap
betaalt deze honoraria-inkomsten uit aan de aandeelhouders of artsen waarmee een
samenwerkingsverband bestaat conform hetgeen bepaald is in het huishoudelijk reglement.
De vennootschap vereffent ook alle uitgaven, voortvloeiend uit de medische activiteit, zoals de
gebeurlijke betaling van medisch personeel dat geen deel uitmaakt van de vennootschap.
De vennootschap vereffent ook de uitgaven voor alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve
middelen die nuttig of nodig zijn om het voorwerp te bereiken.
Daarnaast heeft de vennootschap onder meer tot voorwerp:
    •  het organiseren van de medische uitvoering van de dienst Pneumologie;
    •  het organiseren, deelnemen aan en stimuleren van opleiding en wetenschappelijk onderzoek in
alle deeldomeinen van de geneeskunde, en alles wat daarmee verband houdt, onder meer om de
artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in de voormelde medische discipline
met het oog op een kwalitatief hoogstaande praktijkvoering;
    •  de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie;
    •  het verschaffen van alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve middelen die nuttig of
nodig zijn om het voorwerp te bereiken.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen en op om het even
welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en natuurlijke
personen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend veertig (5.040) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op vijfentwintig juni
om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien deze bestuurder geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding, alsook van de andere vormen van verloning.  Deze
goedkeuring kan ook gegeven worden naar aanleiding van de algemene vergadering die de
jaarrekening goedkeurt.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  de heer Valcke Ivan, wonend te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 98;
    •  De heer Deschepper Koen, wonend te 9250 Waasmunster, Koningin Astridlaan 14;
    •  De heer Vanroelen Willem, wonend te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 44;
    •  De heer Goeminne Pieter, wonend te 2880 Bornem, Kluisstraat 20;
    •  Mevrouw STROBBE Kristin Rika Hermina, wonend te 9100 Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 32;
    •  Mevrouw VAN DE KERKHOVE Charlotte Robert Jacqueline, wonend te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Gouden Leeuwstraat 35;
    •  Mevrouw VERSTRAETEN Elke Marie-Rose Romaan, wonend te 9270 Laarne, Dorpsstraat 47;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist
9. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-
Luik B
Niklaas, August De Boeckstraat 1, F4.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL