Ondernemingsnr : 0461285280
Naam
(voluit) : BREEX LEISURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 22
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 16 november 2022, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BREEX LEISURE”, met zetel te 9160 Lokeren,
Dijkstraat 22, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “SMARTCHARGERS”, met
ingang vanaf heden.
Tweede besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 10 november 2022 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de
tekst zoals voorgesteld onder punt 2 van de agenda.
Derde beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2023 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daarop volgende jaar.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
vrijdag van de maand maart om 18.00 uur.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van “Artikel 1: Naam en rechtsvorm” door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SMARTCHARGERS".”.
-Vervanging van de tekst van “Artikel 3. Voorwerp” door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Onderneming voor de installatie, import, export, aan- en verkoop van elektrische installaties,
fotovoltaïsche zonnepanelen en toebehoren, het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche installaties
(zonnecelpanelen), het aansluiten van deze installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en licht reflecterende dak- of muurverf.
- Het aan- en verkopen, het installeren en onderhouden van warmtepompen en zonneboilers, alsook
windmolens en alles wat in aanmerking komt voor ecologische energie te produceren.
- Het verlenen van advies en bijstand en integrale ondersteuning van bedrijven en particulieren in de
transitie naar elektrische mobiliteit, dit zowel op technische als commercieel vlak.
- Het installeren, beheren, exploiteren en onderhouden van de nodige infrastructuur inzake
Luik B
elektrische en met andere brandstof aangedreven vervoer (laadpalen, batterijen, en dergelijke).
- Het verlenen van advies voor energiebesparende maatregelen alsook de coördinatie hiervan en
begeleiding bij de uitvoering van deze adviezen.
- Het uitvoeren van energie-audits.
- De uitvoering van dakbedekkingen in het algemeen.
- Handelsbemiddeling in materiaal voor installatie van zonnecelpanelen, fotovoltaïsche panelen en
laadpalen.
- Het reinigen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voormelde gebieden en optreden als
adviseur en coördinator bij de uitvoering ervan..
- De klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur en de fabricatie van alle artikelen en
voorwerpen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee.
- De organisatie van evenementen, seminaries, congressen, opleidingen, sportactiviteiten,
vergaderingen, bedrijfsevents, en incentives.
- De uitoefening van consultancy-opdrachten in de meest ruimte betekenis van het woord, daaronder
begrepen alle dienstverlening van intellectuele aard, waaronder onder meer adviesverlening van
juridische, financiële, strategische en economische aard; dit kan ook onder de vorm van het geven
van voordrachten en cursussen, het opstellen en publiceren van juridische bijdragen;
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- Het aanleggen, adviseren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten,
mede-eigendom, en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het adviseren van
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.”.
-Vervanging van de tekst van “Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping” door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand maart om
18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
-Vervanging van de tekst van “Artikel 21. Boekjaar” door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, de heer MARIN Vasco, wonende te 9185
Wachtebeke, Papdijk 31, te ontslaan, met ingang vanaf heden.
Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur, met ingang vanaf heden:
De heer BAUDINE Jonas, wonende te 9160 Lokeren, Karrenspoorstraat 26 bus 104.
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Achtste besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Mels Consulting BV, gevestigd te Stekene, Voorhout 59, haar aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven
genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten
en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen
met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 16 november 2022.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.