N° d'entreprise : 0761341419
Nom
(en entier) : GO INNOVATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Comédiens 22
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ouverture de l’Assemblée – Composition du Bureau
En ce jeudi 28 janvier 2021 à 17h30, a lieu – à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 22, ainsi qu’en
vidéo-conférence – la seconde assemblée générale (AG) extraordinaire de la société à
responsabilité limitée GO Innovation.
Est présent, l’organe de gestion composé des deux administrateurs nommés lors de la constitution
de la société le 07 janvier 2021 :
    •  Monsieur GULBAKAN Oktay Iskender est présent en présentiel, Monsieur OSTROWSKI Nicolas
est présent à distance.
    •  Monsieur GULBAKAN Oktay Iskender préside la séance et appelle à la fonction de secrétaire
Monsieur OSTROWSKI Nicolas.
Une liste de présences est établie par les administrateurs, celle-ci indique le nom des actionnaires
présents physiquement et en vidéo-conférence, le nombre de leurs parts sociales et, le cas échéant,
les procurations.
Constatation de la validité de l’Assemblée
Le Président constate la présence de 100% des 50.000 parts sociales de la société. Le président
rappelle que chaque action a le même droit de vote à savoir : chaque action donne droit à une voix.
Toutes les actions étant présente, le Président ne doit pas justifier les formalités relatives aux
convocations.
Ordre du jour
Le Président expose l’ordre du jour :
    1.  Vote sur la nomination d’administrateur ;
    2.  Vote sur la démission d’administrateur ;
    3.  Divers ;
Prise de connaissance
L'assemblée prend connaissance des décisions de démission de Mr OSTROWSKI Nicolas et la
candidature de Mr OSTROWSKI Jeremy.
Délibérations – Résolutions
Le président ouvre les délibérations et soumet successivement à l’assemblée générale, chaque
résolution proposée par l’organe de gestion de la société GO Innovation.
1ère Résolution – Nomination d’un administrateur
Monsieur OSTROWSKI Jeremy, associé de GO Innovation SRL, se présente à l’assemblée
générale.
La première résolution soumet à l’assemblée générale sa proposition de nommer Monsieur
OSTROWSKI Jeremy en tant qu’administrateur – à titre gratuit – de la société.
2ème Résolution – Démission d’un administrateur
Monsieur OSTROWSKI Nicolas présente, ce jour-ci, sa démission de l’organe de gestion collégial,
sa démission est conditionnée à la nomination au préalable (1ère résolution) d’un administrateur
supplémentaire afin que l’organe s’administration reste de manière continue collégial. L’assemblée
Volet B
générale n’accorde pas la décharge de l’administrateur quant à sa gestion de la société jusqu’à la
tenue de cette assemblée.
La seconde résolution soumet à l’assemblée générale sa proposition de confirmer la démission de
Monsieur OSTROWSKI Nicolas en tant qu’administrateur de la société. Tout en la conditionnant à la
nomination au préalable d’un nouvel administrateur. L’assemblée générale n’accorde pas la
décharge de l’administrateur démissionnaire.
Votes
1ère Résolution – Nomination d’un administrateur    Cette résolution est adoptée comme suit :
POUR         50’000 100,00%
CONTRE             0   00,00%
ABSTENTION     0
Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 50.000 actions.
La proportion du capital social représentée par ces votes : 100 %. La résolution est acceptée.
2ème Résolution – Démission d’un administrateur   Cette résolution est adoptée comme suit :
POUR        50’000  100,00%
CONTRE            0    00,00%
ABSTENTION    0
Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 50.000 actions.
La proportion du capital social représentée par ces votes : 100 %. La condition suspensive d’un vote
positif à la première résolution est levée, la résolution est acceptée.
Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 17h45. Le président invite les actionnaires qui le
souhaitent à signer en annexe le procès-verbal une fois qu’il sera imprimé.
GULBAKAN Oktay Iskender
Président
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OSTROWSKI Nicolas
Secrétaire
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