Ondernemingsnr : 0403 863 755
Naam
(voluit) : COÖPERATIE HOOGSTRATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Loenhoutseweg 59 te 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
- HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Statutaire Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2024, werd
- beslist om te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor de periode 2024 - 2030:
· BV BELA met zetel te 2310 Rijkevorsel, Looiweg 155 en
met ondernemingsnummer 0466.332.052
vertegenwoordigd door de heer Hans BEVERS, vaste vertegenwoordiger.
· BV gestelberries met zetel te 2321 Hoogstraten, Gestelsestraat 37A en
met ondernemingsnummer 0807.826.490
vertegenwoordigd door de heer Louis KRIJNEN, vaste vertegenwoordiger.
· BV MEPETOM met zetel te 2310 Rijkevorsel, Oude Baan 8 en
met ondernemingsnummer 0440.315.761
vertegenwoordigd door de heer Jan MERTENS, vaste vertegenwoordiger.
· BV HORTIPOWER met zetel te 2330 Merksplas, Berkelaar 7 en
met ondernemingsnummer 0886.396.391
vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN DEN PLAS, vaste vertegenwoordiger.
· BV LEDEWI met zetel te 2390 Malle, Vlimmersendijk 60 en
met ondernemingsnummer 0474.523.109
vertegenwoordigd door de heer Peter LEENAERTS, vaste vertegenwoordiger.
- melding gemaakt van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, van:
a. met ingang van 7 december 2023:
· De Bleiswijkse Zoom B.V., Vennootschap naar Nederlands recht,
met zetel te 2661JL Bergschenhoek (Nederland), Hoeksekade 119, ingeschreven in de KVK met nummer
27276725 en met Belgische ondernemingsnummer 0789.716.689,
vertegenwoordigd door de heer Martijn AMMERLAAN, vaste vertegenwoordiger.
b. met ingang van 13 juni 2024:
· BV HEIKEN , met zetel te 2990 Wuustwezel, Heikenweg (centrum) 36 en met ondernemingsnummer
0863.440.055,
vertegenwoordigd door de heer Rafaël QUIRIJNEN, vaste vertegenwoordiger.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
- beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 13 juni 2024,
voor de periode 2024 - 2030:
· BV CHRISTIANEN JORIS, met zetel te 2328 Hoogstraten, Klein Eyssel 22 bus A
en met ondernemingsnummer 0870.702.979,
vertegenwoordigd door de heer Joris CHRISTIANEN, vaste vertegenwoordiger.
· BV MEER FRESH PRODUCTS, met zetel te 2321 Hoogstraten, Kettingdreef 3
en met ondernemingsnummer 0885.954.646,
vertegenwoordigd door de heer Mitch VERMEIREN, vaste vertegenwoordiger.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
- beslist om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen,
ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de
vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met als vaste vertegenwoordiger de heer Amerik
JANSEN, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder
nummer A02664, wordt herbenoemd tot commissaris van de Vennootschap voor een nieuwe termijn van
drie (3) jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen
op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend, Ludo ADRIAENSEN, bestuurder.
Getekend, voor BV HERMANS TOMANA, bestuurder,
Kim HERMANS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- origineel getekende notulen van de Gewone Algemene Vergadering d.d.13 juni 2024;
- origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 13 juni 2024.