Ondernemingsnr : 0822308590
Naam
(voluit) : TVH Parts Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TVH PARTS HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,
Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0822.308.590, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0822.308.590,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 7 februari 2022, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om aan de aandelen een volgnummer toe te kennen. Bijgevolg zal
het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd worden door achthonderd eenentachtigduizend
negenhonderd en twaalf (881.912) aandelen, genummerd van één (1) tot en met achthonderd
eenentachtigduizend negenhonderd en twaalf (881.912).
Bijgevolg zal artikel vier van de statuten voortaan luidend als volgt:
“ARTIKEL VIER – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN VIERHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND
VIERHONDERD EN ELF EURO ACHTTIEN EUROCENT (€ 4.495.411,18).
Het wordt vertegenwoordigd door ACHTHONDERD ÉÉNENTACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD
EN TWAALF (881.912) aandelen met stemrecht, genummerd van één (1) tot en met achthonderd
éénentachtigduizend negenhonderd en twaalf (881.912), zonder vermelding van waarde, die elk
één/achthonderd éénentachtigduizend negenhonderd en twaalfde (1/881.912de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen door de tweede alinea
van artikel 5 te wijzigen als volgt:
“De algemene vergadering kan een (al dan niet contractueel vastgelegde) opzeggingstermijn en/of
opzeggingsvergoeding toekennen aan een bestuurder. Indien geen dergelijke opzeggingstermijn
en/of opzeggingsvergoeding is toegekend aan een bestuurder, is de algemene vergadering ten allen
tijde bevoegd om het bestuursmandaat te herroepen.”
Hierdoor luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:
“ARTIKEL VIJF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan, de raad
van bestuur genoemd, bestaande uit minimaal drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan een (al dan niet contractueel vastgelegde) opzeggingstermijn en/of
opzeggingsvergoeding toekennen aan een bestuurder. Indien geen dergelijke opzeggingstermijn
en/of opzeggingsvergoeding is toegekend aan een bestuurder, is de algemene vergadering ten allen
tijde bevoegd om het bestuursmandaat te herroepen.”
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN – OPDRACHT AAN HET BESTUURSORGAAN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSING EN AAN DE NOTARIS TOT COÖRDINATIE VAN
DE STATUTEN - VOLMACHTEN
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 07/02/2022
- gecoördineerde statuten