Ondernemingsnr : 0895818556
Naam
(voluit) : PERFORMANCE SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Camerlo 28
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Performance Service te 3600 Genk,
Camerlo 28, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 22 juni 2023,
"Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 28
juni 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13227. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).  
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3500 Hasselt,
Meldertstraat 11 bus 402.    
4) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Performance Service.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.   
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.       
3) Voorwerp: A. De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:   
- De bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van passagiersschepen, veerboten,
vrachtschepen, tankers, enzovoort, of delen ervan,  
- De gronddiensten voor het onderhoud van vliegtuigen;    
- De exploitatie van veerboten, watertaxi's, enzovoort; het verzorgen van limoservice met boten in
verschillende havens; 
- De verhuur van boten met bestuurder;    
- De verhuur van vliegtuigen met piloot;  
- De verhuur van wagens en andere voertuigen met bestuurder (limoservice);
- De organisatie en de bijstand in de organisatie van evenementen, seminaries, congressen,
vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties, tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort, het
organiseren van Fun Trips;  
- Vlieg- en vaaronderricht;    
- De opleiding van piloten van sportvliegtuigen;
- Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten, het verzorgen van muzikale optredens, de
begeleiding en het management van artiesten en kunstenaars; 
- Het supporteren van nationale en internationale beurzen, de opmaak van persberichten,
persconferenties, website communicatie; direct mailingactiviteiten; interne communicatie; copywriting
en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal; het begeleiden, creëren en/of voeren
van reclame- en marketingcampagnes en speciale activiteiten of evenementen; de creatie, realisatie
en productie van communicatiecampagnes, alsook van allerlei communicatiedragers (brochures,
advertenties, films, cd-roms, websites, TV-spots,. ); het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, sponsoring; de adviesverlening en
consulting op dit gebied;
- De activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen
met ULM's, met sport of toerismevliegtuigen, enzovoort;  
- Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan
derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van
opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden;
- Overige diensten aan personen, niet eerder genoemd;
- De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling gespecialiseerd in diverse goederen, voornamelijk
met betrekking tot de voormelde activiteiten, de diensten en activiteiten ais handelscommissionair in
diverse goederen;  
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; managementsactiviteiten.
B. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verachtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
C. ALGEMEEN    
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.   
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.     
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
7) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
8) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
9) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om twaalf uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie: de heer Van Gerven Kristof Johan Carlo, geboren te Neerpelt op 24 augustus
1974, wonende te 3500 Hasselt, Meldertstraat 11 bus 402.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee.    
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:   
- de heer Van Gerven Kristof Johan Carlo, geboren te Neerpelt op 24 augustus 1974, wonende te
3500 Hasselt, Meldertstraat 11 bus 402;
- mevrouw Timmerman Silvy, geboren te Genk op 9 oktober 1977, wonende te 3500 Hasselt,
Meldertstraat 11 bus 402.   
De heer Van Gerven Kristof en mevrouw Timmerman Silvy hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.    
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Meldertstraat 11 bus 402.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 22 juni 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en zetelverplaatsing,
evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit
document neergelegd.