Ondernemingsnr : 0562822209
Naam
(voluit) : PHAROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat 49
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig november tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
De vergadering van de raad van bestuur van de private stichting "PHAROS", waarvan de zetel
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Welvaartstraat 49, hierna "de Stichting" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Stichting en overeenkomstige
vervanging van artikel 3 van de statuten.
De vergadering beslist het voorwerp van de Stichting te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de
statuten, zoals hernomen in artikel 4 van de nieuwe tekst van de statuten die in de vijfde beslissing
wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande het bestuur en overeenkomstige
vervanging van de titel "Bestuur en Vertegenwoordiging" van de statuten.
De vergadering beslist de regels aangaande het bestuur van de Stichting te wijzigen door vervanging
van de titel "Bestuur en Vertegenwoordiging" van de statuten, zoals hernomen in "Titel 3: Stichter en
Bestuur" van de nieuwe tekst van de statuten die in de vijfde beslissing wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de statutenwijziging en overeenkomstige
vervanging van de titel "Statutenwijziging" van de statuten.
De vergadering beslist de regels aangaande de statutenwijziging te wijzigen door vervanging van de
titel "Statutenwijziging" van de statuten, zoals hernomen in "Titel 8: Statutenwijziging" van de nieuwe
tekst van de statuten die in de vijfde beslissing wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL 1: BENAMING - ZETEL - DUUR
Artikel 1. : Naam
Luik B
De naam van de private stichting luidt "Pharos".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken
die uitgaan van een private stichting, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan
of gevolgd door de woorden "private stichting" en het adres van de zetel van de private stichting.
Artikel 2. : Zetel
De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Welvaartstraat 49, gelegen in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de private stichting mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
Artikel 3. : Duur
De private stichting is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL 2: DOEL - VOORWERP
Artikel 4. : Doel - VOORWERP
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van de volgende belangeloze
levensbeschouwelijke doelen:
a. De stichting heeft tot doel het waarborgen, het beschermen, het in stand houden en vrijwaren van
de welvaart, de eenheid, het karakter en de stabiliteit van het patrimonium van de stichter, van zijn
familieleden en van alle andere personen die op dit ogenblik of later werkelijk tot zijn persoonlijke en
affectieve levenskader behoren en die hij gemeenzaam aanduidt als "zijn familie", ongeacht of het
gaat om bloedverwanten of niet, alsook van de materiële en immateriële toekomst, de welstand, het
levenskader, de goede verstandhouding en de hechte banden van de "familie" (zoals hierboven
omschreven) van de stichter, na zijn overlijden.
b. In het bijzonder wenst de stichter tevens dat op deze wijze zorg wordt gedragen voor het welzijn
van hemzelf, van zijn echtgenote en van zijn kinderen en verdere descendenten tijdens zijn leven en
na zijn overlijden in de mate hij/zij in een staat van behoeftigheid zou(den) verkeren of niet meer in
staat zou(den) zijn, omwille van een fysieke of geestelijke toestand, gebeurtenis of aandoening, om
zelfstandig in zijn/hun comfort, onderhoud en levenskader te kunnen voorzien.
Eén en ander bovendien bij punt a) en b) weloverwogen dat in de huidige stand van de samenleving
na een overlijden of ingeval van familieleden met een beperking te pas en te onpas moeilijke, pijnlijke
en langdurige discussies en disputen ontstaan over een vermogen, het beheer ervan of het lot van
de persoon met een beperking, waardoor de eerlang bestaande (familiale of vergelijkbare) eenheid
en solidariteit wordt tenietgedaan zonder dat de overledene of de betrokken persoon (nog) kan
ingrijpen of de zekerheid heeft dat iemand dat in zijn of haar plaats zal kunnen of willen doen, en
waarbij de stichter meent dat het in stand houden van deze waarden en principes tijdens het leven
en ook na een overlijden, zoals hierboven, hierna of in latere akten of documenten nader
uiteengezet, een fundamentele morele betrachting uitmaakt die op zichzelf uiterst
beschermenswaardig en maximaal na te streven is, en dit zowel voor de goede orde van de
samenleving, van het ingebrachte patrimonium als van de bestemming ervan.
c. Bovendien heeft de stichting tot doel om alle instellingen, organisaties, instanties en personen die
vanuit een gelijkaardige levensbeschouwelijke instelling gelijk(w)aardige doelstellingen van
solidariteit, cohesie, samenleven en harmonie tussen mensen en groepen van mensen nastreven, te
beschermen en te ondersteunen. De stichting zal onder meer in het bijzonder initiatieven, activiteiten,
organisaties, personen en instanties ondersteunen, bijstaan en helpen, in de ruimste zin van het
woord, die hoofdzakelijk of onder meer als doel hebben mede zorg te dragen voor het verbeteren,
het implementeren en het vrijwaren van een voldoende aanbod aan betaalbare en kwalitatieve (huur)
woningen op de Belgische markt, zodat ook minder gegoede mensen of organisaties daar toegang
toe hebben of krijgen.
d. In de mate dat het in de toekomst in hoofde van de stichter, van zijn echtgenote, van zijn kinderen
of van overige familieleden noodzakelijk of wenselijk zou zijn, kan de stichting eveneens optreden als
bewindvoerder zowel met betrekking tot de personen als met betrekking tot de goederen indien de
Vrederechter een beschermingsmaatregel uitspreekt ingevolge de Wet 17 maart 2013 tot hervorming
van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013) of eventuele latere wetgeving ter zake. Het
zal de bewindvoerder verboden zijn buiten de onkosten enige bezoldiging of voordeel, van welke
aard ook of van wie ook, te ontvangen met betrekking tot de uitoefening van het gerechtelijk mandaat
van bewindvoerder. De bewindvoerder kan zich in zijn beheer laten bijstaan door een of meer
personen die onder zijn verantwoordelijkheid optreden. De woning van de beschermde persoon en
het huisraad waarmee deze woning gestoffeerd is, moeten ter beschikking van de beschermde
persoon gehouden tot de beëindiging van de rechterlijke beschermingsmaatregel. Souvenirs en
andere persoonlijke voorwerpen kunnen niet worden vervreemd en worden ter beschikking van de
beschermde persoon gehouden tot de beëindiging van de rechterlijke beschermingsmaatregel.
Indien de beschermde persoon tijdens de duur van het bewind overlijdt, oefent de bewindvoerder
Luik B
over de goederen, diens opdracht uit tot twee maanden na dit overlijden.
De private stichting behartigt haar voormelde doelen op volledig discretionaire wijze, doch dient
hierbij te allen tijde de belangen van de diverse betrokken personen in de familie van de stichter,
zoals hiervoor omschreven, te respecteren en te verzekeren. De private stichting bepaalt tevens op
volledig discretionaire wijze en onder voorbehoud van een afwijkende beslissing via een
wilsverklaring van de stichter, welk deel van haar vermogen en/of inkomen op welke wijze voor de
behartiging van haar doel aangewend wordt, wat onder meer inhoudt dat de private stichting kan
beslissen om niet alle betrokkenen op dezelfde wijze of in dezelfde mate te begunstigen. Zij kan
afzien van de aanwending van het vermogen ten gunste van één of meer personen die daden
hebben gesteld of stellen die ernstig indruisen tegen het algemene belang van één of meerdere
familieleden.
Eenieder die probeert het bestaan van de private stichting zelf, de beslissingen van de raad van
bestuur, de statuten van de private stichting in zijn geheel of ten dele, de overdrachten aan de private
stichting, de (eventuele) begunstiging van alle of bepaalde personen of instellingen waarvan
belangen dienen te worden behartigd conform de doelen van de private stichting, geheel of
gedeeltelijk aan te vechten, kan door de raad van bestuur worden geacht niet meer te behoren tot de
personen of instellingen, waarvan belangen conform de doelen van de private stichting worden
behartigd. Deze bepaling dient extensief te worden geïnterpreteerd en geldt voor alle beslissingen of
verbintenissen van de private stichting, zowel in rechte als in feite en voor het geval de aanvechting
direct of indirect gebeurt. Als poging tot aanvechting geldt in het bijzonder elke handeling die de
werking van de private stichting in zijn geheel of gedeeltelijk zou kunnen stopzetten, hinderen of
wijzigen zowel in rechte als in feite. In het bijzonder wordt hieronder verstaan elke handeling voor
een binnen- of buitenlandse rechtsprekende instantie met het oog op het opheffen van de private
stichting of de beslissingen van de raad van bestuur, ze niet tegenstelbaar, ongeldig of niet-
uitvoerbaar te verklaren. Ingeval van de poging tot aanvechten afstand wordt genomen, kan de raad
van bestuur beslissen de uitsluiting ongedaan te maken. Deze bepaling geldt niet indien blijkt dat de
raad van bestuur gehandeld heeft in weerwil van de statuten van de private stichting.
De private stichting dient haar patrimonium op een normale wijze te beheren, zijnde zoals een goede
huisvader zijn privévermogen beheert, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de
instandhouding en valorisatie van het vermogen en waarbij de administratieve kosten ervan zo laag
mogelijk dienen te worden gehouden.
Hierbij kan de private stichting onder meer volgende verrichtingen stellen: roerende (beleggen van de
bestaande of toekomstige financiële middelen in spaar/termijn rekeningen, obligaties, fondsen en
aandelen) en onroerende of andere verrichtingen of handelingen, zoals het sluiten van contracten,
verrichten van beleggingen, investeren in roerende goederen, inclusief doch niet uitsluitend in
effecten, enz., verhuren, aan- en verkopen en oprichten, bouwen, verbouwen, afbreken van
onroerende goederen, giften, legaten en subsidies aanvaarden, op zich nemen van kosten en lasten
ter ontlasting van de in de doelen vernoemde personen en/of instellingen, het uitvoeren van
verbintenissen lastens deze personen en/of instellingen, samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, het
overdragen van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige
rechtsfiguur met dezelfde statuten wat betreft de doelomschrijving en bevoegdheden van de raad
van bestuur en de raad van toezicht.
Elke handeling die commercieel risico voor de private stichting zou kunnen meebrengen, is
uitgesloten. Tot het doel van de private stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich
in hoofdzaak bezig te houden met verrichtingen van winstgevende aard, tenzij de wet anders zou
toelaten.
De private stichting kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar doelen. Zij kan in het bijzonder haar medewerking verlenen en deelnemen aan
iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.
De stichting kan alle aangewezen middelen aanwenden om haar doel te verwezenlijken.
De private stichting streeft haar doel na, onafhankelijk van elke politieke, ideologische, filosofische,
religieuze of taalkundige beschouwing.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter, aan haar actieve
bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de
verwezenlijking van de belangeloze doelen.
De stichting kan indien dit nodig blijkt op eenvoudig verzoek van de raad van toezicht een verzoek
indienen bij de Minister van Justitie om aan de stichting een publiekrechtelijk statuut te verlenen.
TITEL 3 : STICHTER - BESTUUR
Artikel 5. : Samenstelling van de raad van bestuur
De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens één lid en
zonder een maximaal aantal leden.
Een rechtspersoon kan een lid van de Raad van bestuur zijn.
Luik B
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste
vertegenwoordiger te benoemen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen alsook een afgevaardigd-bestuurder
belast met de handelingen van dagelijks bestuur zoals in deze akte of in latere akten omschreven.
De raad van bestuur kan een secretaris aanduiden, al dan niet lid van de Raad van Bestuur.
De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met gewone meerderheid van
geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige
stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
Artikel 6. : Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
Behalve in het geval van de echtgenote en van bloedverwanten in de rechte lijn van de stichter of
bestuurders aangesteld door de stichter tijdens zijn leven, dient men, om als bestuurder te kunnen
worden benoemd, bij voorkeur, één van de volgende kwalificaties te hebben: geneesheer,
psycholoog, verpleegkundige, apotheker, kinesist, tandaarts, jurist, advocaat, notaris, ingenieur,
accountant ingeschreven op het tableau van het Instituut voor Accountants, bedrijfsrevisor
ingeschreven op het tableau van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, bediende of zelfstandig agent
van een Belgische financiële instelling, met minstens tien jaar beroepservaring in één of meerdere
Belgische financiële instellingen, dewelke door de Financial Services and Markets Authority (in
afkorting 'FSMA', voorheen: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, in afkorting
'CBFA') zijn erkend. Alsmede personen (maximaal 1/3), zonder deze kwalificatie, die door de raad
van toezicht, als die werd ingericht, bestempeld worden als "vriend van de familie".
Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig aftreden;
- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- door overlijden;
- door ontslag door de raad van bestuur wegens een zwaarwegende reden;
- door ontslag door de raad van toezicht, als die wordt ingericht, wegens duurzame ontwrichting
zoals bepaald in artikel 9 h) van onderhavige statuten;
- door ontslag door de raad van bestuur die hiertoe dient te beslissen met unanieme stemmen (met
uitzondering van de geviseerde bestuurder) én mits goedkeuring door de raad van toezicht, als die
wordt ingericht, die hiertoe dient te beslissen met een drie/vierden (3/4) meerderheid in een voltallige
vergadering van de raad van toezicht;
- door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
- door fysische of geestelijke onbekwaamheid vastgesteld door een geneesheer.
Bij de beëindiging van het mandaat door ontslag wordt hem dit per aangetekend schrijven binnen de
acht dagen na datum van de door de raad van bestuur genomen beslissing medegedeeld.
Artikel 7. : Aansprakelijkheid
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurders en de personen belast met het dagelijkse bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 8. : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht, of wanneer met
unanimiteit van de leden van de raad van toezicht indien deze wordt ingericht, hierom verzoekt.
Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd.
Behoudens wat hiervoor is bepaald komt de raad van bestuur ten minste eenmaal per jaar bijeen en
dit op de laatste vrijdag van de maand mei van elk jaar. Indien deze dag een feestdag is zal de
vergadering op de eerstvolgende vrijdag plaatsvinden. Voormelde vergadering zal onder andere het
tijdens het vorige kalenderjaar gevoerde beheer en beleggingsbeleid en de resultaten ervan
bespreken
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een
andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Aan de raad van toezicht, op het adres van haar voorzitter wordt minstens acht dagen voor de
vergadering een uitnodiging voor de vergadering toegezonden.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Luik B
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 9. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
a) Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
b) Behoudens het hierna bepaalde, worden de besluiten van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen genomen. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, wordt/worden deze bestuurder/bestuurders geacht
een negatieve stem te hebben uitgebracht.
c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private
stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
d) Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de exclusieve
en discretionaire bevoegdheden van de raad van bestuur binnen de hierboven bepaalde doelen en
met de hierna bepaalde bemerkingen. De raad van bestuur beslist in dit kader autonoom over de
aard en de omvang van de bestemming van het vermogen ten bate van de personen en/of
instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd zoals bepaald in de doelen van de private
stichting. De raad van bestuur kan het beheer van een deel of het geheel van het vermogen
toevertrouwen aan een of meerdere financiële instellingen.
Tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort aldus onder meer:
- in de mate er ter zake geen wilsverklaring van de stichter werd opgesteld die alsdan steeds dient te
worden gevolgd, de beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen
en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform de vastgestelde doelen van
de private stichting alsook de concrete uitvoering van deze begunstiging;
- in de mate er ter zake geen wilsverklaring van de stichter werd opgesteld die alsdan steeds dient te
worden gevolgd, het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform
de vastgestelde doelen van de private stichting.
De personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is
bepaald in de doelomschrijvingen van de private stichting, beschikken over geen enkel juridisch recht
of enige aanspraak op begunstigingen of uitkeringen van het vermogen van de private stichting,
waarop hun schuldeisers of enige andere derden dan ook geen enkel bewarend of uitvoerend beslag
kunnen leggen of enig ander recht zouden kunnen doen gelden of laten vestigen.
Aldus kan de hoedanigheid van persoon en/of instelling waarvan de belangen dienen te worden
behartigd, evenmin als enig (eventueel) voordeel of recht van deze persoon en/of instelling dat nog
niet definitief werd toegekend, niet worden vervreemd, overgedragen of bezwaard.
e) Besluiten tot:
(i) de benoeming of ontslag van bestuurders;
(ii) de wijziging van de statuten;
(iii) belangrijke investeringen, zijnde investeringen van meer dan vijfduizend (5.000,00 EUR);
(iv) de vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private stichting
opgebouwde vermogen;
(v) belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van vijfduizend (5.000,00 EUR)
overschrijden;
(vi) de liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private stichting;
(vii) de overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of
gelijkaardige rechtsfiguur, deze onder e) vermelde besluiten kunnen slechts met de volgende
meerderheid worden genomen, te weten:
- een twee/derde (2/3) meerderheid van stemmen in een voltallige raad indien de raad van bestuur
uit drie leden bestaat;
Luik B
- een drie/vierde(3/4) meerderheid van stemmen in een voltallige raad indien de raad van bestuur uit
vier leden bestaat, of;
- een vier/vijfde (4/5) meerderheid van stemmen in een voltallige raad indien de raad van bestuur uit
vijf leden bestaat.
Indien de raad niet voltallig aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering
gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. Deze tweede
vergadering is bevoegd het besluit te nemen mits unanieme stemmen van de aanwezige
bestuurders, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het in de voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezige en
niet-vertegenwoordigde bestuursleden een ontvangstbevestiging van de oproeping voor de
vergadering ter vergadering aanwezig is, dan wel indien duidelijk is. Het in voorgaande volzin
bepaalde is niet van toepassing op de beslissingen genomen door de stichter als afgevaardigd-
bestuurder.
f) Inzake de in dit artikel vermelde besluiten wordt aan de stichter een vetorecht toegekend alsook
aan de raad van toezicht, indien deze werd ingesteld, mits in dit laatste geval een meerderheid van
twee/derden (2/3) van de stemmen in een voltallige raad van toezicht, met uitzondering van besluiten
zoals bepaald in sub e) (i) in welk geval het vetorecht van de raad van toezicht kan worden
uitgeoefend bij gewone meerderheid van stemmen in een voltallige vergadering. Ten einde het
hiervoor omschreven vetorecht te kunnen laten uitoefenen zal de raad van bestuur voor de te nemen
beslissingen hiertoe de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk in kennis stellen. De voorzitter
van de raad van toezicht zal hier toe alle andere leden van de raad van toezicht tot vergadering
uitnodigen en dit binnen de acht dagen nadat hij hiertoe door de raad van bestuur in kennis is
gesteld.
De raad van toezicht komt bijeen en beslist overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van onderhavige
statuten. De te nemen beslissing van de voormelde raad van toezicht wordt vastgelegd in een
afzonderlijk proces-verbaal dat door de voorzitter wordt opgemaakt. Vervolgens wordt dit proces-
verbaal gehecht aan de notulen van het proces-verbaal van de raad van bestuur. Indien de raad van
toezicht geen beslissing heeft genomen binnen de maand nadat de voorzitter daartoe door de raad
van bestuur schriftelijk werd aangemaand wordt de beslissing van de raad van bestuur beschouwd
als zijnde goedgekeurd en aanvaard.
g) Inzake de beslissing tot benoeming of ontslag van een bestuurder wordt alvorens de stemming
plaatsvindt, tevens advies ingewonnen van de raad van toezicht. Dit advies is juridisch bindend.
h) Indien de in dit artikel vermelde besluiten leiden tot grote onenigheid tussen de bestuurders of
aanleiding geven tot een duurzame ontwrichting van het bestuur, kan de raad van toezicht een
bestuursvergadering bijeenroepen overeenkomstig artikel 8. In deze vergadering beschikt ieder
bestuurslid over één stem en de raad van toezicht over zoveel stemmen als er bestuurders zijn. Het
besluit wordt genomen bij gewone meerderheid. Ingeval van een patstelling heeft de voorzitter van
de raad van toezicht een doorslaggevende stem.
Artikel 10. : Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij/zij
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken
bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdige belang op de hoogte
brengen. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en stemming. Dit wordt in
het proces-verbaal vermeld.
Indien de meerderheid van de bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, kan de raad van bestuur
rechtsgeldig beslissen met een quorum van de helft van de bestuursleden die nog kunnen zetelen.
Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, dan stellen deze de stichter of, indien hij
werd ingericht, de raad van toezicht daarvan in kennis en kan de beslissing slechts worden genomen
of mag de verrichting slechts worden gedaan voor rekening van de stichting door een lasthebber ad
hoc, die voor die verrichting in het bijzonder werd aangesteld of door een besluit van de raad van
toezicht.
Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem
meegedeeld; De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:
74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
Artikel 11. : Intern bestuur
a) algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen het dagelijks bestuur van de private stichting
opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad
van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "persoon belast met het
dagelijks bestuur" voeren, of indien hij/zij bestuurder is, de titel van "afgevaardigd-bestuurder"
voeren.
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12. : Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een afgevaardigd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Voor wat betreft handtekeningbevoegdheid inzake rekeningen van de private stichting, zullen voor
bedragen van meer dan vijfduizend euro (5.000,00 EUR), twee bestuurders samen moeten tekenen
of, bij gebrek daaraan, minstens een bewijs moeten worden voorleggen waaruit blijkt dat de raad van
toezicht haar vetorecht niet heeft uitgeoefend.
Artikel 13. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL 4 - RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 14. : Raad van toezicht
a) Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de
private stichting kan worden opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste één
natuurlijke persoon.
b) Het is de stichter die met een wilsverklaring bepaalt of een raad van toezicht wordt ingericht en
wie er lid van zal of kan zijn.
Elk lid van de Raad van toezicht kan op eenvoudig schriftelijk verzoek vragen zijn mandaat tijdelijk te
schorsten wegens fysieke of enige andere ongeschiktheid, dan deze hierna vermeld. Van het
schriftelijk verzoek wordt melding gemaakt in een daartoe door de raad van toezicht opgemaakt
proces-verbaal. Dit mandaat kan bij eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan de raad van toezicht,
terug worden opgenomen. Van dit verzoek tot terugname wordt ook wordt melding gemaakt in een
daartoe door de raad van toezicht opgemaakt proces-verbaal.
Bij onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezig-verklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor een lid van de raad van toezicht zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent
niet kan uitoefenen, eindigt zijn mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid. De geestelijke
onbekwaamheid kan worden vastgesteld aan de hand van een medische verklaring, ondertekend
door twee geneesheren, aangesteld door de raad van bestuur zoals bepaald in artikel 9 b) van de
statuten, waarin zij gezamenlijk en unaniem verklaren dat de betrokkene niet meer in de geestelijke
mogelijkheid verkeert om te besturen.
De raad van toezicht wordt voorgezeten door het oudste lid.
Luik B
c) Leden van de raad van toezicht, met uitzondering van de stichter, kunnen geen deel uitmaken van
de raad van bestuur.
d) De raad van toezicht vergadert telkens wanneer een lid dit nodig acht. Het bepaalde in de
artikelen 8 en 9 inzake bijeenroeping en besluitvorming is hierbij mutatis mutandis van
overeenkomstige toepassing. In die zin zal de raad van toezicht, zoals de raad van bestuur, ten
minste eenmaal per jaar bijeenkomen en dit op laatste vrijdag van de maand mei van elk jaar. Indien
deze dag een feestdag is zal de vergadering op de eerstvolgende vrijdag plaatsvinden. Voormelde
vergadering zal onder andere het tijdens het vorige kalenderjaar gevoerde beheer en
beleggingsbeleid en de resultaten ervan bespreken. De leden van de raad van toezicht kunnen zoals
hierna bepaald onder letter g) toegang hebben aan de jaarlijkse vergadering van de raad van bestuur
dewelke op dezelfde dag plaatsvindt.
e) Bestuurders hebben slechts toegang tot de raad van toezicht indien zij daartoe zijn uitgenodigd.
f) Leden van de raad van toezicht hebben steeds toegang tot vergadering van de raad van bestuur,
maar kunnen niet aan de vergadering participeren. Onmiddellijk nadat de voorzitter van de raad van
toezicht een uitnodiging van een vergadering ontvangt, brengt hij binnen één dag de andere leden
hiervan op de hoogte zodat zij die dit wensen, de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen
bijwonen, zonder dat zij een participatierecht hebben.
g) De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken
en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle
inlichtingen betreffende de aangelegenheden der private stichting die deze mocht verlangen.
h) De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden
en correspondentie van de private stichting; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang, mits
voorafgaande en tijdige aankondiging, tot alle bij de private stichting in gebruik zijnde ruimten en
terreinen.
i) De raad van toezicht kan zich voor rekening van de private stichting in de uitoefening van zijn taak
doen bijstaan door één of meer deskundigen.
j) De raad van toezicht neemt zijn besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
k) Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
l) Het mandaat van lid van de raad van toezicht is te allen tijde onbezoldigd.
m) Een lid van de raad van toezicht kan onder zijn verantwoordelijkheid een beroep doen op een
door hem aangestelde volmachtdrager, die deel uitmaakt van een familietak.
n) Het verslag van de raad van toezicht wordt vastgelegd in een proces-verbaal. De verslagen
worden bijgehouden door het oudste lid van de raad van toezicht of op deze zetel van de stichting.
TITEL 5. - CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING
Artikel 15. : Commissaris - Wijze van benoeming
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de
statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden benoemd door de raad van bestuur onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door de raad van bestuur.
TITEL 6. - VERGOEDING VAN COMMISSARIS(SEN) EN BESTUURDERS
Artikel 16. : Vergoeding
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door de raad van bestuur wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
De bezoldiging van de bestuurders bestaat behoudens andersluidende beslissing in een vast bedrag
(per periode of per gewerkt uur), dat bij de aanvang van hun opdracht door de stichter of door de
raad van toezicht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen
en van de raad van toezicht.
Het mandaat van de bestuurders is principieel onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
TITEL 7. - BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 17. : Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad
van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen,
alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
TITEL 8. - STATUTENWIJZIGING
Artikel 18. : Statutenwijziging
Luik B
De statuten kunnen, zolang de stichter en/of zijn echtgenote fungeert als lid van de raad van toezicht
of van de raad van bestuur, en onverminderd een eventueel hierboven voorzien vetorecht, worden
gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen
in een voltallige vergadering, goed te keuren door de raad van toezicht met een gewone meerderheid
van de stemmen in een voltallige vergadering, na kennisgeving van de vooropgestelde
statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze aan de raad
van toezicht die minstens vijftien dagen vóór het houden van de desbetreffende raad van bestuur
wordt verstuurd.
Zodra de stichter en/of zijn echtgenote niet meer fungeert als lid van de raad van toezicht of van de
raad van bestuur kunnen de statuten enkel nog gewijzigd worden indien die wijzigingen noodzakelijk
zijn als gevolg van evoluties in de wetgeving, rechtspraak of gezaghebbende rechtsleer, waardoor
het ongewijzigd handhaven van de statuten gevolgen zou hebben die de stichter bij de oprichting niet
kan hebben gewild.
De wijzigingen aan bepalingen van de statuten die echter afbreuk zouden doen aan de filosofie van
de aanvankelijke statuten, mogen niet worden doorgevoerd, zodra de stichter en/of zijn echtgenote
niet meer fungeert als lid van de raad van toezicht of raad van bestuur.
De bepalingen van titel 2 in verband met het doel en de activiteiten van de private stichting, artikel 6
in verband met de benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders, artikel 9 b, e, f, g en h in
verband met de besluitvorming, artikel 14 in verband met de raad van toezicht en artikel 18 in
verband met de statutenwijziging zullen echter nooit kunnen worden gewijzigd zodra de stichter en/of
zijn echtgenote niet meer fungeert als lid van de raad van toezicht of raad van bestuur.
TITEL 9. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 19. : Algemeen
De rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft
kan, op verzoek van de in wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting
uitspreken in de gevallen door de wet bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij
tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de wijze van vereffening bepalen
en één of meer vereffenaars aanstellen met inachtneming van de statutaire bepalingen.
De bestemming van het actief mag in geen geval de rechten van de schuldeisers van de private
stichting schaden. Hun vordering verjaart na vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing
betreffende de bestemming van het actief.
In geval van gerechtelijke ontbinding beslist de rechtbank over de bestemming op voorstel van de
vereffenaar die daarbij maximaal rekening zal moeten houden met de wil van de stichter zoals
uitgedrukt in huidige akte of in latere akten of documenten die van de stichter uitgaan.
Bij vereffening of ontbinding dienen de fondsen te worden uitgekeerd aan een aan te duiden
rechtspersoon met een vergelijkbaar belangeloos doel, onverminderd het recht op voorafgaande
terugname door de oorspronkelijke inbrengers of hun rechtverkrijgenden, in natura of in waarde op
het ogenblik van de terugname, van de goederen zie zij voorheen, bij de oprichting of nadien, onder
ontbindende voorwaarde van ontbinding van de stichting of onder enige andere ontbindende
voorwaarde met uitwerking op dat ogenblik, hadden ingebracht.
Artikel 20. : Verdeling
Wanneer de belangeloze doelen van de private stichting zijn verwezenlijkt, neemt de stichter of
nemen zijn rechthebbenden zelf een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen terug die de
stichter of de inbrengers aan de verwezenlijking van die doelen heeft besteed.
TITEL 10. - INDEXATIE
Artikel 21.: Indexatie
Alle in de statuten vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Op de verjaardag van de oprichting van de private stichting, berekent de raad van bestuur de
geïndexeerde bedragen aan de hand van de volgende formule:
basisbedrag x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer
- het "basisbedrag" het bedrag is dat vermeld wordt in de oprichtingsakte van de private stichting;
- het "basisindexcijfer" het indexcijfer is van de maand voorafgaand aan deze waarin de private
stichting werd opgericht;
- het "nieuwe indexcijfer" het indexcijfer is van de maand voorafgaand aan de maand van de
verjaardag van de oprichting van de private stichting."
ZESDE BESLISSING: Ontslag van bestuurder en bevestiging mandaat bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDELIUS", met maatschappelijke zetel
gevestigd te 2350 Vosselaar, Bolk 7 bus 4, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer
PRINSEN Joannes, voornoemd.
De vergadering dankt haar voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Stichting.
De vergadering bevestigt het mandaat als bestuurder van de Stichting:
Luik B
- De heer PRINSEN Joannes Josephus Irena, geboren te Turnhout op vier augustus
negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 2300 Turnhout, Baron Frans du Fourstraat 10, b006,
stichter.
- Mevrouw VANWEYNSBERGE Rita Maria Carolina, geboren te Sint-Truiden op eenentwintig juni
negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2300 Turnhout, Baron Frans du Fourstraat 10, b006.
Mevrouw VANWEYNSBERGE Rita, voornoemd, wordt tevens benoemd als afgevaardigde
bestuurder en zij wordt belast met het dagelijks bestuur; zij kan tegelijk afzonderlijk optreden, zonder
bevoegdheidsbeperkingen en met mogelijkheid van bevoegdheidsdelegatie.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Jo Vanbelle, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 343, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris