Ondernemingsnr : 0423853178
Naam
(voluit) : REMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 7
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertien juni.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "REMOTEC", met adres van
de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Poortakkerstraat 7, met ondernemingsnummer BTW
BE0423.853.178 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig
artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 1 april 2021 in één hand
zijn verenigd en gehouden worden door de naamloze vennootschap "GROUP REMOTEC".
(…)
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
DERDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
(…)
VIERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg de artikelen 12 tot en met 20 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de artikelen 10 tot en met 15 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst
van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake vertegenwoordiging van aandeelhouders op
de algemene vergadering
De vergadering besluit de bepalingen inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en besluit derhalve om artikel 25 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit artikel 19 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Vaststelling van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering
Gelet op het feit dat de statuten thans enkel de dag van de jaarlijkse algemene vergadering
vermelden, besluit de vergadering om het tijdstip van de algemene vergadering vast te stellen op elf
uur (11:00).
De vergadering besluit bijgevolg artikel 23 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals
blijkt uit artikel 16 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten
ZEVENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "REMOTEC".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De in- en uitvoer van en de handel in producten gebruikt bij het onderhoud, het herstellen en de
restauratie van industriële gebouwen, materieel en machines en dit zowel in het groot als in het klein.
- Het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en restauratiewerken van industriële gebouwen,
materieel en machines en dit zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
- Het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van signalisatie en van de grondstoffen die er betrekking
op hebben.
- Het bedrukken van alle kunststoffen- en/of metaal platen.
De handel in grondstoffen en uitrusting verband houdende met de behandeling van kunststoffen-
en/of metaal platen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Alle zeefdrukwerken en aanverwante artikelen voor groot-, kleinhandel en particuliere verkoop.
- Het uitbaten van een logiesverstrekkend bedrijf en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- Het optreden als raadgever voor rekening van derden inzake voormelde activiteiten.
- Het optreden als makelaar, vertegenwoordiger en meer in het algemeen als tussenpersoon.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
BESTUUR - CONTROLE
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, dan is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de naamloze vennootschap "GROUP
REMOTEC", met adres van de zetel te B-9051 Gent, Poortakkerstraat 7, met ondernemingsnummer
BTW BE0766.645.240 RPR Gent, afdeling Gent, moeten bekomen voor alle daden van bestuur
omtrent Voorbehouden Materies.
Onder "Voorbehouden Materies" wordt verstaan:
- het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of
inkomstendelingsovereenkomsten met derden door de vennootschap;
- het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming door de
vennootschap;
- het besluit tot aankoop of verkoop van activa, die gezamenlijk vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
(exclusief btw) overschrijden door de vennootschap;
- het verstrekken van leningen aan of het sluiten van overeenkomsten met aandeelhouders, derden
of verbonden personen (overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) door de vennootschap;
- het aangaan van dienstverlenings- en consultancy overeenkomsten indien dergelijke overeenkomst
op jaarbasis een kostprijs inhoudt voor de vennootschap van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00
EUR) (exclusief btw);
- instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de het bestuursorgaan of het
management van de vennootschap;
- goedkeuren van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de structuur van het kapitaal en de
schuldenlast) vervat in een goedgekeurd business plan;
- het vaststellen van de jaarrekening, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering;
- de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of het
handelsfonds van de vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
- het geven van zekerheden, waarborgen of onderpanden met betrekking tot de activa van de
vennootschap;
- het initiëren van gerechtelijke of arbitrage procedures door de vennootschap met een waarde die
een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overstijgen;
- het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget;
- belangrijke investeringen die de vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) (exclusief btw) overschrijden
door de vennootschap. De goedkeuring is niet vereist ingeval van dringende noodzakelijkheid en
voor de investeringen die reeds zijn opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor alle daden van bestuur die het dagelijks bestuur overstijgen, moeten twee (2) bestuurders
gezamenlijk optreden.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De vennootschap wordt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de
maand april, om elf uur (11:00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende rechtspersonen bestuurders zijn van de
vennootschap, voor onbepaalde duur:
1.      de besloten vennootschap "TillSign", met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051
Gent), Schoonzichtstraat 23E, met ondernemingsnummer 0790.809.524 RPR Gent, afdeling Gent,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PUYDT Pierre (…), wonende te Deurle (B-9831 Sint-
Martens-Latem), Gustaaf De Smetlaan 11, niet-statutair bestuurder.
2.      de besloten vennootschap "INYC CONSULTING", met adres van de zetel te Deurle (B-9831
Sint-Martens-Latem), Warandedreef 19, met ondernemingsnummer BTW BE0895.970.489 RPR
Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer CREVECOEUR Yves (…), wonende
te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Warandedreef 19, niet-statutair bestuurder.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES, Notaris.