Ondernemingsnr : 0471505815
Naam
(voluit) : CAD & PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrekkemstraat 21
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen,
op 13/09/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “CAD & PROJECTS”, gevestigd te 9910 Aalter, Vrekkemstraat 21, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Aanpassing van het voorwerp aan de nieuwe terminologie gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Ontslag en herbenoeming al dan niet statutaire zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als al dan niet
statutaire bestuurder(s).
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige al dan niet statutaire “zaakvoerder(s)/bestuurder(s)”, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als al dan niet statutaire “bestuurder(s)” voor
een onbepaalde duur:
    •  Als statutair bestuurder : mevrouw STOCKMAN Anne, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die
aanvaardt;
    •  Als nietstatutair bestuurder : de heer LORRÉ Hendrik, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
Bovendien verklaren zij dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun bestuursmandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering verklaart de statuten hieraan aan te passen.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CAD & PROJECTS ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen
naam en voor eigen rekening, het uitoefenen van volgende activiteiten :
- het verlenen van diensten aan ingenieurs- en architectenbureaus, het maken van ontwerpen,
fotografische en andere reproducties;
- studie, coördinatie en opvolging van industriële projecten : alle diensten en goederen (desgevallend
in onderaanneming) die kaderen binnen deze projecten (mechanisch, piping, electrisch,
bouwkundig);
- het uitvoeren van energiestudies voor particulieren, instellingen, overheden en bedrijven;
- veiligheidscoördinatie;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren,  het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciëIe, industriëIe, financiëIe, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  mevrouw STOCKMAN Anne, gedomicilieerd te 9910 Aalter, Vrekkemstraat 21, hier
vertegenwoordigd en die verklaard heeft haar opdracht te aanvaarden.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn
dienen deze machten gezamenlijk te worden gegeven.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur 00. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9910 Aalter,
Vrekkemstraat 21.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
    1.  Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mondriaan BV (BE 0634.893.110), en ieder van
haar aangestelden, eenieder met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten