Ondernemingsnr : 0458887796
Naam
(voluit) : H.V.L. - CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lintseheide 43
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Simon Vreven te Hoeselt de dato zesentwintig juni
tweeduizend twintig "Blad(en): 14 Verzending(en): 0 - Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op dertig juni tweeduizend twintig (30-06-2020) –
Register OBA (5) Boek: 000 blad: 000 vak: 5592 – Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) – De Ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “H.V.L.- CONSTRUCTIONS”, met zetel te 2570
Duffel, Lintseheide 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
onder het ondernemingsnummer 0458.887.796, eenparig beslist heeft:
1/. het lopende boekjaar te verlengen met negen maanden en het af te sluiten op dertig juni
tweeduizend éénentwintig.
2/. de toekomstige boekjaren te laten aanvangen op één juli om ze te laten eindigen op dertig juni
van het daaropvolgende jaar.
3/. de jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, in de toekomst bijeen te roepen op
de derde dinsdag van de maand december om achttien uur.
4/. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5/. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het werkelijk
gestort kapitaal zevenduizend zeshonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 7.605,32) en de
wettelijke reserve tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij samen negenduizend
zeshonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 9.605,32), van rechtswege om te zetten in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om
te zetten in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
6/. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
7/. de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris.
8/. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VLUYMANS Herman Maria Jozef, geboren te Duffel op zestien augustus negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kruiskapelstraat 28;
- mevrouw KEMPENEERS Noëlle Christa Vera, geboren te Sint-Truiden op vijfentwintig december
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kruiskapelstraat 28.
9/. te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2570 Duffel, Lintseheide 43.
Luik B
10/. volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Alaska Kortrijk-Ieper, met zetel te 8510
Kortrijk, Engelse Wandeling 76 en ondernemingsnummer 0448.680.725, met macht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten en
inschrijvingen te vervullen in de KBO met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving, alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig zijn of
noodzakelijk bij alle privatieve of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
de aanvraag van registraties, enzovoort, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde statuten