Ondernemingsnr : 0456 848 125
Naam
(voluit) : Creano
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Godefriduskaai 36, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
[Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 7 oktober 2024]
[ ... ]
BESLUITEN
1.EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VRIJWILLIG ONTSLAG VAN DE HEER JOAN ALBIOL EN
DRIES VAN NOTEN GROUP BV, VAST VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER MARC PUIG, ALS
BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De heer Joan Albiol en Dries Van Noten Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Puig bieden
vrijwillig hun ontslag aan als bestuurders met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag.
Over de kwijting van de voormalige bestuurders van de Vennootschap zal worden beslist op de
eerstvolgende jaarvergadering volgend op de ondertekening van dit besluit.
De ontslagnemende bestuurders vragen om het ontslag te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het besluit wordt met eenparigheid genomen.
2.TWEEDE BESLUIT: BENOEMING VAN MEVROUW ANA TRIAS, MEVROUW INGRID TRIAS EN
MEVROUW SOPHIE DIVARET TOT BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om:
-Mevrouw Ana Trias, van Spaanse nationaliteit met nationaal identiteitsnummer 46138271H;
-Mevrouw Ingrid Trias, van Spaanse nationaliteit met nationaal identiteitsnummer 38109327Y;
-Mevrouw Sophie Divaret, van Franse nationaliteit met nationaal identiteitsnummer 1606BCN00152;
te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes
(6) jaar.
Het bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De bestuurders verklaren hun mandaat als dusdanig te aanvaarden. Zij verklaren eveneens dat geen
veroordeling werd uitgesproken tegen hen door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals
opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden:
1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van
het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden
en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
Aan mevrouw Els Ketels, met de Belgische nationaliteit, meerderjarig, met beroepsadres te Godefriduskaai
36, B-2000 Antwerpen, België, en houder van een geldig Belgisch identiteitskaart / paspoort met
rijksregisternummer 72.07.28 - 140.96, wordt een volmacht verleend teneinde al het nodige te doen met het
oog op de publicatie van het besluit van de algemene vergadering inzake het ontslag en de benoeming van
de Vennootschap.
Het besluit wordt met eenparigheid genomen.
[ ... ]
Voor Creano NV
Mevrouw Els Ketels
Lasthebber
Gelijktijdig neergelegd:
- Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 7 oktober 2024