Ondernemingsnr : 0538929228
Naam
(voluit) : CONCEPT KOCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cornelis Peetersstraat 12
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste
kanton), die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Bruno le Maire en Tanguy le Maire
– Geassocieerde notarissen », met zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37 op 26/05/2020.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “BASALAN GROUP”.
2. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst naar 1910 Kampenhout, Kutsegemstraat 7.
3. Wijziging van het doel
De zaakvoerder maakt aan de notaris zijn verslag over. De zaakvoerder ontslaat de notaris lezing te
doen van dit verslag.
Het doel wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
HOOFDZAKELIJK:
- de groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen
( 3,5 ton):
• motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances,
minibusjes, enz;
• lichte bestelwagens;
- de groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte terreinwagens (
3,5 ton);
- zelfstandig verkoper in een autogarage (zonder ze zelf aan te kopen);
- de groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in andere nieuwe en gebruikte
motorvoertuigen (> 3,5 ton): vrachtwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens,
enz;
- de groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte terreinwagens (>
3,5 ton);
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en gebruikte caravans;
- de aankoop, de verkoop en de handel van tiny houses;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
BIJKOMEND :
- het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opgenomen
materiaal, zoals:
• de gespecialiseerde stenografie: het uitschrijven van beraadslagingen en uitspraken van
rechtbanken;
• de openbare stenografie;
- het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse
televisieuitzendingen, vergaderingen en seminaries;
Luik B
- het coderen van adressen via barcodes;
- het drukken van barcodes;
- het inzamelen van fondsen voor rekening van derden;
- het inzamelen van muntstukken uit parkeerautomaten;
- de activiteiten van zelfstandige veilingmeesters;
- de activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels;
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase (ter
beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een relatief lage
prijs, ...);
- de overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.;
- piloot die op zelfstandige basis werkt voor een vliegtuigmaatschappij (personenvervoer);
- zelfstandig piloot van drones;
- zelfstandige kelner in verschillende horecazaken, gaming: aankopen en verkopen van ingame
credits, upgrades, virtuele elementen benodigde voor het spelen van het spel (wapentje, tools,…);
- tussenpersoon/projectontwikkeling (bouwsector);
- bemiddeling (zoeken voor een derde aannemer en/of beroepstakken)-bouwsector;
- uitbener van vlees in opdracht van andere ondernemingen;
- über chauffeurs (indien een taxichauffeur onder de taxivergunning van über rijdt en ook zijn klanten
toegewezen krijgt van über);
- als zelfstandig ober in een restaurant werken;
- opstellen van plaatsbeschrijvingen;
- zijn diensten aanbieden als kapitein van jachten;
- activiteiten van cryptocurrency mining;
- vervangingen doen in apotheken;
- activiteiten van buurderij (sociaal en samenwerkende onderneming);
- opruiming van de inhoud van huizen en recycleren van papier, metaal en andere;
- toekennen van domeinconcessies;
- plaatsen van gordijnen;
- metaaldetectie en "magneet vissen";
- bemiddelaars gespecialiseerd in commerciële of burgerlijke geschillen en sociale geschillen (bv.
problemen met een werkgever);
- vastgoedsector: plaatsen van borden "te koop/ te huur";
- vastgoedsector: flyers insteken;
- vastgoedsector: stickers “Verkocht” plakken;
- vastgoedsector: registreren van tellers water, gas en elektriciteit;
- bemiddeling van sofwarediensten;
- sommelier;
- kostendelende vereniging tussen twee huisdokters;
- een bedrijf dat bouwaannemers samenbrengt om te bieden op overheidscontracten;
- voordelen voor UBER EATS;
- bemiddelaar: verkoop van alarmcontracten;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
- alle activiteiten in verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de woning met
inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden,
boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip
van verstelwerk van het te strijken linnen;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften, de verkoop
van loterijbiljetten;
- de invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en
verlichtingsapparatuur;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
- het uitbaten van wassalons;
- de algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel op
de deur” van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
- de algemene bouw van kantoorgebouwen;
- de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
- het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande
kantoorgebouwen;
- de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     “STATUTEN”
     Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “BASALAN GROUP”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De zetel zal mogen overal verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan
voor zover deze verplaatsing in hetzelfde Gewest optreedt of in het Brusselse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derde of in samenwerking met derden:
- De groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen
( 3,5 ton):
BIJKOMEND :
• motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances,
minibusjes, enz;
• lichte bestelwagens;
- De groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte terreinwagens (
3,5 ton);
- Zelfstandig verkoper in een autogarage (zonder ze zelf aan te kopen);
- De groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in andere nieuwe en gebruikte
motorvoertuigen (> 3,5 ton): vrachtwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens,
enz;
- De groothandel, de detailhandel en de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte terreinwagens (>
3,5 ton);
- De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en gebruikte caravans;
- De aankoop, de verkoop en de handel van tiny houses;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- Het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opgenomen
materiaal, zoals:
• de gespecialiseerde stenografie: het uitschrijven van beraadslagingen en uitspraken van
rechtbanken;
• de openbare stenografie;
- Het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse
televisieuitzendingen, vergaderingen en seminaries;
Luik B
- Het coderen van adressen via barcodes;
- Het drukken van barcodes;
- Het inzamelen van fondsen voor rekening van derden;
- Het inzamelen van muntstukken uit parkeerautomaten;
- De activiteiten van zelfstandige veilingmeesters;
- De activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels;
- Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase (ter
beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een relatief lage
prijs, ...);
- De overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.;
- Piloot die op zelfstandige basis werkt voor een vliegtuigmaatschappij (personenvervoer);
- Zelfstandig piloot van drones;
- Zelfstandige kelner in verschillende horecazaken, gaming: aankopen en verkopen van ingame
credits, upgrades, virtuele elementen benodigde voor het spelen van het spel (wapentje, tools,…);
- Tussenpersoon/projectontwikkeling (bouwsector);
- Bemiddeling (zoeken voor een derde aannemer en/of beroepstakken)-bouwsector;
- Uitbener van vlees in opdracht van andere ondernemingen;
- Uber chauffeurs (indien een taxichauffeur onder de taxivergunning van über rijdt en ook zijn klanten
toegewezen krijgt van über);
- Als zelfstandig ober in een restaurant werken;
- Opstellen van plaatsbeschrijvingen;
- Zijn diensten aanbieden als kapitein van jachten;
- Activiteiten van cryptocurrency mining;
- Vervangingen doen in apotheken;
- Activiteiten van buurderij (sociaal en samenwerkende onderneming);
- Opruiming van de inhoud van huizen en recycleren van papier, metaal en andere;
- Toekennen van domeinconcessies;
- Plaatsen van gordijnen;
- Metaaldetectie en "magneet vissen";
- Bemiddelaars gespecialiseerd in commerciële of burgerlijke geschillen en sociale geschillen (bv.
problemen met een werkgever);
- Vastgoedsector: plaatsen van borden "te koop/ te huur";
- Vastgoedsector: flyers insteken;
- Vastgoedsector: stickers “Verkocht” plakken;
- Vastgoedsector: registreren van tellers water, gas en elektriciteit;
- Bemiddeling van sofwarediensten;
- Sommelier;
- Kostendelende vereniging tussen twee huisdokters;
- Een bedrijf dat bouwaannemers samenbrengt om te bieden op overheidscontracten;
- Voordelen voor UBER EATS;
- Bemiddelaar: verkoop van alarmcontracten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
- Alle activiteiten in verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de woning met
inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden,
boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip
van verstelwerk van het te strijken linnen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften, de verkoop
van loterijbiljetten;
- De invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en
verlichtingsapparatuur;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
- Het uitbaten van wassalons;
- De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel op
de deur” van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
- De algemene bouw van kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
- Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande
kantoorgebouwen;
- De aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
- Het uitbaten van restaurants, van pizzeria’s, van taverne-restaurants of café-restaurants, van
autowegrestaurants, van cafetaria’s, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van
Luik B
ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van hotdogkramen, van
wafel-en pannenkoekenkramen, van sandwichbars, van café’s, van tavernenen;
- De koop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen,
groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd), vlees, vleeswaren, gevogelte,
wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker,
chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijs,
confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden;
-    Het uitbaten van car washes, service stations voor alle brandstoffen, taxi ondernemingen,
garages met onderhoudsmogelijkheden en aftsleepbedrijven;
-    Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het vervoer van personen of goederen,
nationaal of internationaal, te land, te water of in de lucht, al dan niet vergoed; alle diensten in
verband met laden en lossen, inklaren of uitklaren, stockeren of verdelen. Dienstverlening in dit kader
aan personen of bedrijven, de aankoop of verkoop van transportmiddelen, personen, vrachtwagens
of autobussen, uitbaten van garages, en dergelijke;
-    Het reinigen en onderhouden van gebouwen, het kuisen van venster en ramen, bureauruimtes,
het uitoefenen van interims en werken in onderaanneming;
-    Import, export, detailverkoop en groothandel in:
• bouwmateriaal, elektrisch en elektronisch materiaal
• alle textiel, bekleding, schoenen en lederwaren zonder beperking
• alle ambachtelijke producten uit alle werelddelen,
• alle artikelen in verband met cosmetica, parfumerie, schoonheid en maquillage evenals zepen en
reinigingsmiddelen,
• alle boeken, antiquiteiten, dekoratie voorwerpen, industriële machines,
• alle sieraden en goudsmederij,
• alle huishoudtoestellen, films en magnetische banden, dvd, alsook alle gedrukte of opgenomen
artikelen die kunnen worden gelezen, gehoord of gezien.
• alle bureau artikelen en informatica, telefoons, fax en gsm
• alle elektronische toestellen, toebehoor en componenten.
-    Het uitbaten van:
• confectie ateliers en verkoop van traditionele kledij
• bakkerij en banketbakkerij
• messagerie, verzendservice, telefoon- en fax service, fotolabo, zonder beperking van toepassingen.
De vennootschap mag tevens handelingen ondernemen van civiele, industriële of commerciële aard,
alle roerende en onroerende voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk in verband staan
met een activiteit van de vennootschap en die er toe zou kunnen leiden, de ontwikkeling, groei of
samenwerking te verbeteren.
De vennootschap kan zich tevens interesseren voor andere bedrijven die een gelijkaardig of
bijkomend doel zou hebben. Ze kan zich tevens borgstellen en of garanties afgeven aan personen of
bedrijven al dan niet met de vennootschap verbonden. Ze mag tevens overeenkomsten tot
samenwerking, ter rationalisering of participatie of overname sluiten met bedrijven of ondernemingen.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Stortingsplicht
     Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
     Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
     Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
     De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
     Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
     TITEL III. EFFECTEN
     Artikel 8. Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
     Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
     Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 9. Overdracht van aandelen
     De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 10. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
     Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
     Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
     Artikel 13. Controle van de vennootschap
     Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar
     TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
Luik B
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     -    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     -    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
     Artikel 17. Beraadslagingen
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BASALAN Ümit, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1910 Kampenhout,
Kutsegemstraat 7.
10. Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
basalangroup@hotmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris