Ondernemingsnr : 0829160453
Naam
(voluit) : W. MORIAS M, C, H & W
(verkort) : W. MORIAS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edouard Bénèslaan 201
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier Van Maele  te Aalst,
zijn/haar ambt verlenende voor zijn/haar ambtgenoot, Meester Olivier DE RUYVER, Notaris met
stand-plaats te Liedekerke, wettelijk belet  op 07/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat
volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:
1) Verplaatsing van de zetel naar Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Edouard Beneslaan 201 bus
15.
De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel),
Edouard Beneslaan 201 bus 15.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij acht duizend zestig euro  (8.060 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder: voor een
onbepaalde duur :
- de heer Wim MORIAS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd ; de vergoeding wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de notaris.
De algemene vergadering zal op  de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
6)  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek
(1080 Brussel), Edouard Beneslaan 201 bus 15
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuuurder, met macht tot indeplaatsstelling,  om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten