Ondernemingsnr : 0839191540
Naam
(voluit) : Manaccon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jef De Belderlaan 14
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 4 januari 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"Manaccon", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Jef de Belderlaan 14,
ondernemingsnummer 0839.191.540, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Manaccon".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Luik B
- Het verlenen van allerhande advies aan bedrijven op het vlak van de organisatie, strategie en
management, alsook commercieel, operationeel, juridisch en financieel advies;
- Het waarnemen van interim management, actief of niet actief bestuurderschap en crisis
management voor vennootschappen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14bis: Delegatie van bevoegdheden
De bestuurder kan gedeeltelijk zijn bevoegdheden delegeren en een bijzondere lasthebber
aanstellen met volgende bevoegdheden :
1/          De gewone briefwisseling ondertekenen;
2/          Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het
kader van haar maatschappelijk doel, verhandelen;
3/          Van de Nationale Bank Van België, alle openbare besturen, maatschappijen,
Vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen
verschuldigd zijn, zo in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij; alle
geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor 'verlenen
namens de Vennootschap;
4/          Alle sommen betalen die de Vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom,
intresten en bijhorigheden;
5/          Bij banken alle rekeningen te openen ten name van de 'vennootschap; alle geldwaardige
papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes,
overschrijvingsorders, ondertekenen, verhandelen, rugtekenen, wissels accepteren, avaliseren; de
termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in
uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;
6/          Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven,
alle brieven, pakken, kisten; colli's en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met
gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen in
ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten. Overleggen of in
ontvangst nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;
7/          Inventaris opmaken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de
Luik B
vennootschap.
8/          Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het
rechtspersonenregister aanvragen.
9/          De vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen.
10/        De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de bestuurder(s), of de individuele
vennootschapsorganen verzorgen.
Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat 1/ inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen
een betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan
vijfduizend euro (€5.000,00), zij geldig door de genoemde bijzondere lasthebber  kunnen worden
gesteld of aangegaan; doch inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen deze handelingen
niet behoren tot de bevoegdheid van de bijzondere lasthebber ; 2/ alle vastgoed verhandelingen, alle
akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen
belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij opheffing van hypothecaire
inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren, akten waarbij de vennootschap zich borg
stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de bijzondere lasthebber , ongeacht het
bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling het kader dagelijks bestuur niet
overtreft.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
- Extrastatutaire overgangsbepalingen: adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9831 Sint-Martens-
Latem, Jef De Belderlaan 14.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: Hellemans, Erik en
Decraemer, Isabelle, beiden wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Jef De Belderlaan 14 en
benoemd in hun hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie.
De kwijting zal volgen op de volgende algemene vergadering.
De vergadering besluit vervolgens om over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
Hellemans, Erik en Decraemer, Isabelle, voornoemd en hier aanwezig verklaren het mandaat te
aanvaarden.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan: de
besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte,
Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit
conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten; - het vervullen en indienen van alle
fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle
aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden;
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.