Ondernemingsnummer :
0806093061
Benaming :
(voluit) :
WALL & ROOF CONSTRUCT
(verkort) :
WRC
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haverheidelaan 2 bus B
9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 27 juni
2019, ter registratie aangeboden
BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het boekjaar te
wijzigen en om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december.
Tevens beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de
datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde donderdag van
de maand juni om 18.00 uur.
2. Tweede besluit
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen om:
- het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018, te verlengen tot en af te sluiten
op 31 december 2019;
- de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2019, te houden op donderdag 18 juni 2020 om 18.00 uur.
3. Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot aanpassing van
de artikelen 18 en 23 van de statuten aan de genomen beslissingen. Deze artikelen zullen voortaan
luiden als volgt:
“… ARTIKEL 18 – JAARVERGADERING:
De jaarvergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de derde donderdag van de
maand juni om 18.00 uur, op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping
vermeld. Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
…
ARTIKEL 23 – INVENTARIS EN JAARREKENING :
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari en ein-digt op 31 december daarna.
Elk jaar op 31 december maakt (maken) de zaakvoerder(s) een inventaris op waarin worden
aangegeven alle roerende en onroerende waarden en alle actieve en passieve schulden van de
vennootschap met in bijlage een beknopt overzicht van hare verbintenissen, alsook van de schulden
van de bestuurders en zaakvoerders en commissarissen jegens de vennootschap.
Op dezelfde datum vormt (vormen) de zaakvoerder(s) de jaarrekening, waarin de nodige
afschrijvingen worden gedaan.
De jaarrekening vermeldt afzonderlijk het aan de omloop onttrokken actief, het te gelde te maken
actief, en, voor het passief, de schulden van de vennootschap jegens haar zelf, de schulden met
hypotheek of pand, en de schulden zonder zakelijke waarborg. Zij zal in het bijzonder en bij naam de
Luik B
schulden der vennoten tegenover de vennootschap opgeven, evenals de schulden van de
vennootschap tegenover de venno-ten.
Geen winst voortspruitende uit schatting of meerwaarde mag begrepen worden in het batig saldo dat
onder de vennoten mag worden verdeeld, zolang zij niet verwezenlijkt werd.…”.
4. Vierde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Julie De Roy en mevrouw Tanja De
Naeyer met recht van in de plaats stelling, medewerksters bij Moore Stephens Finance & Tax CVBA
(RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid hebben:
1. alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
2. alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
3. de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
4. alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar
bestuursorgaan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Gent afdeling
Dendermonde : expeditie akte en gecoördineerde statuten