Ondernemingsnr : 0866471009
Naam
(voluit) : Busschaert & Co.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Piers de Raveschootlaan 113
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 20 november 2023, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
BUSSCHAERT & CO, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschootlaan 113, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0866.471.009,
onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitvoeren van alle verrichtingen of werkzaamheden die direct of indirect verband houden met de
effectenhandel verbonden aan het beroep van beursmakelaar of beursvennootschap, in de ruimste
zin van het woord, zowel in België als in het buitenland;
- De activiteit uit te oefenen van gevolmachtigde agent zoals bepaald in het rondschrijven van het
Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF) van vijftien april negentienhonderd
tweeënnegentig. De vennootschap zal in naam en voor rekening van een beleggingsonderneming
cliënten aantrekken, order in financiële instrumenten ontvangen en aan de beleggingsonderneming
ter uitvoering doorgeven (agent voor Luxemburgse vennootschap) dus ook in het buitenland;
- Enkel overige activiteiten uit te oefenen mits voorafgaandelijke informering aan en toestemming van
de betrokken beleggingsonderneming en mits dit niet in strijd is met de financiële wetgeving en het
rondschrijven van vijftien april negentienhonderd tweeënnegentig. De vennootschap mag op eender
welke wijze een belang of deelneming verwerven in ander vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp gelijkaardig is. Dit alles in de meest ruime zin;
- Het verlenen van advies inzake voormelde activiteiten;
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit,
de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accomodaties, gebouwen, kortom van
een volledige matieriële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de vennoten, het
scheppen van de mogelijkheden om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in de
activiteiten van de vennootschap;
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een eigen onroerend vermogen,
en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als van de volle eigendom;
- De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het zelf bouwen of doen bouwen,
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het verhuren van of het ter beschikking stellen van ruimtes voor samenkomsten, vergaderingen,
seminaries, opleidingen, manifestaties, …;
- Het afsluiten van overeenkomsten van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de activiteiten van beheerder van goederen die instaat
voor: het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
- Het syndicschap van onroerend goederen in mede-eigendom;
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten, zoals (ten titel van voorbeeld en dus
niet beperkend) het verhuren van handelsfondsen;
- Uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
- Het organiseren van seminaries met het doel opleiding of vorming te geven;
- Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak;
- Het uitoefenen van / deelnemen in alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
(7414101);
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, exploitatie, promotie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz… (7414201);
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten (7415101);
- Het inrichten of laten inrichten van research en studie-afdeling, hetzij in België, hetzij in het
buitenland, voor toekomstige activiteiten, producten of diensten met een al dan niet daarbij horend
netwerk van buitenlandse contacten, agenten of contracteerders;
- Het organiseren of laten organiseren van de meest hedendaags denkbare, en voor de toekomst
ondenkbare activiteiten, manifestaties, daden, creaties, uitvoeringen, enzovoort, hetzij van tijdelijke
hetzij van permanente duur, zowel ter land, als in de lucht, als op of onder water;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
- In de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, leasen, importeren, exporteren, ruilen en
ontwikkelen van machines, materialen, soft- en hardware, en dit alles voor eigen rekening, als
commissionair of als vertegenwoordiger;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede het zicht hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval
verlenen voor die schulden;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur
van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen;
- De financiering van vennootschappen;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatie-
systemen;
- Management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord;
- De handel, onder al zijn vormen (zowel groothandel als kleinhandel) en in de ruimste zin, in alle
goederen, materialen, machines en/of producten, alsook alle nodige commercialisatie hiertoe;
- Het leveren van expertise, advies, support en consultancy in computer hardware en software en de
IT-sector in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, onderhouden en promoten van websites en bijhorende diensten;
- De groothandel en kleinhandel in audio, video, computers, randapparatuur, netwerkapparatuur,
hardware, software, enzovoort;
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- Het inrichten en organiseren in de meest ruime zin van het woord van incentives, arrangementen,
evenementen, festiviteiten en promoties;
- De handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek;
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake
kunstvoorwerpen en verwante;
- Het beheren van een onroerend patrimonium(patrimoniumvennootschap);
- Door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap);
- Alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit
te begunstigen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen
nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp
nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden;
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen van de eerste maandag van de maand mei van ieder jaar om negentien (19) uur naar de
laatste maandag van de maand juni van ieder jaar om 10 uur.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd en vijf Euro (20.405,00 Eur), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul Euro (0,00 Eur), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. - Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt BUSSCHAERT &
CO.
(…)
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitvoeren van alle verrichtingen of werkzaamheden die direct of indirect verband houden met de
effectenhandel verbonden aan het beroep van beursmakelaar of beursvennootschap, in de ruimste
zin van het woord, zowel in België als in het buitenland;
- De activiteit uit te oefenen van gevolmachtigde agent zoals bepaald in het rondschrijven van het
Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF) van vijftien april negentienhonderd
tweeënnegentig. De vennootschap zal in naam en voor rekening van een beleggingsonderneming
cliënten aantrekken, order in financiële instrumenten ontvangen en aan de beleggingsonderneming
ter uitvoering doorgeven (agent voor Luxemburgse vennootschap) dus ook in het buitenland;
- Enkel overige activiteiten uit te oefenen mits voorafgaandelijke informering aan en toestemming van
de betrokken beleggingsonderneming en mits dit niet in strijd is met de financiële wetgeving en het
rondschrijven van vijftien april negentienhonderd tweeënnegentig. De vennootschap mag op eender
welke wijze een belang of deelneming verwerven in ander vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp gelijkaardig is. Dit alles in de meest ruime zin;
- Het verlenen van advies inzake voormelde activiteiten;
- Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit,
de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accomodaties, gebouwen, kortom van
een volledige matieriële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de vennoten, het
scheppen van de mogelijkheden om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in de
activiteiten van de vennootschap;
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een eigen onroerend vermogen,
en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als van de volle eigendom;
- De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het zelf bouwen of doen bouwen,
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het verhuren van of het ter beschikking stellen van ruimtes voor samenkomsten, vergaderingen,
seminaries, opleidingen, manifestaties, …;
- Het afsluiten van overeenkomsten van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de activiteiten van beheerder van goederen die instaat
voor: het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
- Het syndicschap van onroerend goederen in mede-eigendom;
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten, zoals (ten titel van voorbeeld en dus
niet beperkend) het verhuren van handelsfondsen;
- Uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
- Het organiseren van seminaries met het doel opleiding of vorming te geven;
- Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak;
- Het uitoefenen van / deelnemen in alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
(7414101);
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, exploitatie, promotie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz… (7414201);
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten (7415101);
- Het inrichten of laten inrichten van research en studie-afdeling, hetzij in België, hetzij in het
buitenland, voor toekomstige activiteiten, producten of diensten met een al dan niet daarbij horend
netwerk van buitenlandse contacten, agenten of contracteerders;
- Het organiseren of laten organiseren van de meest hedendaags denkbare, en voor de toekomst
ondenkbare activiteiten, manifestaties, daden, creaties, uitvoeringen, enzovoort, hetzij van tijdelijke
hetzij van permanente duur, zowel ter land, als in de lucht, als op of onder water;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
- In de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, leasen, importeren, exporteren, ruilen en
ontwikkelen van machines, materialen, soft- en hardware, en dit alles voor eigen rekening, als
commissionair of als vertegenwoordiger;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede het zicht hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval
verlenen voor die schulden;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur
van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen;
- De financiering van vennootschappen;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatie-
systemen;
- Management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord;
- De handel, onder al zijn vormen (zowel groothandel als kleinhandel) en in de ruimste zin, in alle
goederen, materialen, machines en/of producten, alsook alle nodige commercialisatie hiertoe;
- Het leveren van expertise, advies, support en consultancy in computer hardware en software en de
IT-sector in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, onderhouden en promoten van websites en bijhorende diensten;
- De groothandel en kleinhandel in audio, video, computers, randapparatuur, netwerkapparatuur,
hardware, software, enzovoort;
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- Het inrichten en organiseren in de meest ruime zin van het woord van incentives, arrangementen,
evenementen, festiviteiten en promoties;
- De handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek;
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake
kunstvoorwerpen en verwante;
- Het beheren van een onroerend patrimonium(patrimoniumvennootschap);
- Door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap);
- Alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit
te begunstigen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen
nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp
nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden;
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan
de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels voor een statutenwijziging.
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. – Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. – Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III : aandelen en andere effecten
Artikel 8. - Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich
aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op
in het betrokken effectenregister.
(…)
Artikel 13. - Register van aandelen
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het bestuursorgaan
kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
In het register van aandelen wordt aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor aandeelhouders - natuurlijke personen: hun naam en woonplaats; voor aandeelhouders –
rechtspersonen: hun naam, zetel en identificatienummer;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de
levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun
gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
TITEL IV : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 - Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 14. - Jaarvergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni van ieder jaar
om tien (10) uur.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 15. - Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, op het e-mailadres dat de betrokken personen
daartoe hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, per gewone post.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen
of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde
personen kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping.
(…)
Artikel 18. - Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van
natuurlijke personen) of de benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de
aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
Artikel 20. - Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Afdeling 2 - Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 25. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 26. – Bevoegdheden bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 27. – Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De vergoeding kan worden toegekend in geld
en/of in natura.
Afdeling 3 - Controle
Artikel 28. - Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders,
onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissaris(sen) wordt/worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe
van schadevergoeding kan hij/kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht één of meerdere
commissarissen te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd
benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 29. - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
(…)
Artikel 30. - Winstverdeling en uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval één of meerdere
commissarissen zijn aangesteld, beoordeelt/beoordelen hij/zij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. - Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten is afgesloten.
De commissaris(sen) of, bij zijn (hun) ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die
door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert (controleren) deze staat en brengt daarover
verslag uit en vermeldt/vermelden inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de vennootschap.
Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders
verzonden.
Artikel 32. - Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts worden
ontbonden door een besluit van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Artikel 33. - Vereffening
Behoudens in het geval de vennootschap wordt ontbonden en haar vereffening wordt gesloten in één
akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het
hiernavolgende:
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden aan hen toegekend door de
artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken
bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van
obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde
obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank
waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven
en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie gezonden en bij het
vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de
vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door
een advocaat of door een notaris.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Artikel 34. - Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen en dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
TITEL VII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT
Artikel 35. - Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
eenhoofdigheid.
Artikel 36. - Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 37. - Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 38. - Overlijden van de enige aandeelhouder met erf-gerechtigden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker verdeeld.
Artikel 39. - Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht
Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 9 van deze
statuten niet van toepassing.
Artikel 40. - Bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder worden benoemd.
Artikel 41. - Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde worden ontslagen door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 42. - Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris(sen) heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris(sen) werd(en) benoemd
bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 43. - Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN
(…)
Artikel 46. – Wetswijziging – Gemeen recht
Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de
erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen te worden
aanzien. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk worden gesteld wegens schending
van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen worden geschonden waarbij van de wet wordt
afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming en mede-benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Bernard BUSSCHAERT, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Manon BUSSCHAERT, geboren te Ukkel op 24 november 1995, wonende te 8300
Knokke-Heist, Hortensialaan 24, die haar benoeming aanvaardt in een afzonderlijk geschrift.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Piers de Raveschootlaan 113.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel
op 20 november 2023;
* verslag bestuursorgaan de dato 3 november 2023;
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 20 november 2023.