Ondernemingsnr : 0893101566
Naam
(voluit) : WELLNESS ALOHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denderstraat (APP) 29
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 16 mei 2024,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap WELLNESS ALOHA
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurders
zijn geworden.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering het mandaat van de huidige bestuurders, de
heer Kerremans André en mevrouw Moeskops Karine, bevestigd en zij heeft hen beiden
herbenoemd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur, met
onbezoldigd mandaat. (behoudens andersluidend later besluit van de algemene vergadering)
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat tot op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in Maison
Joseph.
 
Vijfde besluit
Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het omstandig verslag van de
bestuurders, waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoord
hebben, en nadat dit verslag te hebben besproken, heeft de algemene vergadering besloten om het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de door de bestuurders voorgestelde activiteiten,
met name:
“- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle wijnen en schuimwijnen, sterke dranken en
likeuren, evenals wijnoliën en wijnazijnen, alle toebehoren en aanverwante artikelen, onder meer
glazen, kurkentrekkers;
- agentuur in wijnen, waarbij het inkomen verkregen wordt onder de vorm van commissie, evenals
het optreden als wijnconsulent.”
De statuten werden aan dit besluit aangepast.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om voortaan de jaarlijkse gewone algemene vergadering te
houden op de eerste maandag van december om achttien uur. De statuten werden aan dit besluit
aangepast.
De jaarvergadering van 2024 zal plaatsvinden op maandag 2 december 2024 om 18 uur.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Maison Joseph.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Het geven van massages, manicure en pedicure, het uitoefenen van de activiteiten van
schoonheidsspecialiste, het verlenen van advies op het gebied van huidverzorging en
schoonheidszorg, tevens alles wat verband houdt met “wellness”.
- Het verlenen van diensten verband houdende met paardentherapie, waarbij het gebruik van
paarden noodzakelijk is.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle wijnen en schuimwijnen, sterke dranken en likeuren,
evenals wijnoliën en wijnazijnen, alle toebehoren en aanverwante artikelen, onder meer glazen,
kurkentrekkers.
- agentuur in wijnen, waarbij het inkomen verkregen wordt onder de vorm van commissie, evenals
het optreden als wijnconsulent.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag, zelfstandig en in samenwerking met anderen, zowel in België als in het
buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
verrichtingen uitvoeren en stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. Tevens mag de vennootschap goederen of rechten, die al dan niet verband houden met
haar voorwerp, als investering of anderszins verwerven.
b) Ten aanzien van derden:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en consulting.
- Het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaand; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen.
- het uitvoeren van creatieve diensten voor klanten op contractbasis of als onderdeel van een
begeleidingstraject zoals hierboven beschreven.
- het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen aan
klanten.
- het verkopen van diensten en/of producten aan professionele klanten.
- het aanleggen, tot oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, verkoop, bouw, verbouw, binnenhuisinrichting en decoratie, huur, verhuur, ruil, verkaveling
en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken, van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin.
c) Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan mag iedere bestuurder
afzonderlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
eerste maandag van december om achttien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Achtste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
gevestigd is te: 9200 Dendermonde, Denderstraat 29.
 
Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vennootschap, vertegenwoordigd door de bestuurders de heer Kerremans André en mevrouw
Moeskops Karine, verleent een bijzondere volmacht aan:
ABOFISC commanditaire vennootschap met zetel te 8540 Deerlijk, Vichtestraat 54, met
ondernemingsnummer 0886.107.668, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.