Ondernemingsnr : 0428 106 332
Naam
(voluit) : DE SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOLENHOEK 131 - 9340 LEDE
Onderwerp akte : BEVESTIGING MANDATEN - HERBENOEMING BESTUURSORGAAN -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2022:
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt de mandaten van de bestuurders met ingang van 25 juni
2022:
- Mevrouw Veerle De Smet, wonende te Oordegemkouter 112, 9340 Lede;
- Mevrouw Geertrui De Smet, wonende te Schildekensstraat 83, 9340 Lede;
- De vennootschap Cago BV, gevestigd te Molenhoek 131, 9340 Lede, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.157.678, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Smet,
wonende te Molenhoek 134, 9340 Lede.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 30 juni 2022:
- Mevrouw Veerle De Smet, wonende te Oordegemkouter 112, 9340 Lede;
- Mevrouw Geertrui De Smet, wonende te Schildekensstraat 83, 9340 Lede;
- De vennootschap Cago BV, gevestigd te Molenhoek 131, 9340 Lede, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.157.678, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Smet,
wonende te Molenhoek 134, 9340 Lede.
herbenoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2022:
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van de gedelegeerd bestuurder met ingang van
25 juni 2022:
- De vennootschap Cago BV, gevestigd te Molenhoek 131, 9340 Lede, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.157.678, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Smet,
wonende te Molenhoek 134, 9340 Lede, wonende te Lessensestraat 110, 9500 Geraardsbergen.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30 juni 2022:
- De vennootschap Cago BV, gevestigd te Molenhoek 131, 9340 Lede, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.157.678, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Smet,
wonende te Molenhoek 134, 9340 Lede, wonende te Lessensestraat 110, 9500 Geraardsbergen;
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 30 juni 2022, zodoende als volgt samengesteld:
- De vennootschap Cago BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Geert De Smet;
- Mevrouw Veerle De Smet, bestuurder;
- Mevrouw Geertrui De Smet, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Koen Van Der Stuyft, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
D het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
J alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
0 het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
I het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
0 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
[] de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
[ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
DI het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woorist kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.