Ondernemingsnr : 0433338095
Naam
(voluit) : AVLB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weverstraat 1a
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 28 juli 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 6 augustus 2020 Register
OBA5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008463, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AVLB”, met zetel te 1741 Ternat (Wambeek),
Weverstraat 1a, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen
met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het beheer en bemiddeling van verzekeringen, geldplaatsingen, leningen en de aan- en verkoop of
commissiehandel van onroerende goederen, het waarnemen van alle zaken, hetzij roerende hetzij
onroerende voor rekening van derden, het verhandelen voor derden van alle fiscale, sociale en
boekhoudkundige aangelegenheden;
Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
Psychotherapie, individueel en in groep;
Psychodiagnostiek;
Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
Geven van opleidingen en trainingen;
Teamcoaching;
Alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
Alle diensten en adviezen van psychologen;
Alle activiteiten in de klinische psychologie;
Alle activiteiten in de verkeerspsychologie;
Alle activiteiten in crisispsychologie;
Alle activiteiten in psychotherapie;
Alle activiteiten in neuropsychologie;
Alle activiteiten in relatietherapie;
Alle activiteiten in gedragstherapie;
Alle activiteiten in employee assistance;
Deskundig onderzoek in het psychologisch veld;
Rijgeschiktheidsonderzoek onder de erkenning van Psycho-medisch advies, VDI-009 (FOD
Mobiliteit);
Alle activiteiten van bemiddeling;
Luik B
Alle activiteiten van begeleiding;
Alle activiteiten van coaching;
Huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van alle aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen. Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke
wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of
wat kan bijdragen tot de realisatie ervan;
Psychodiagnostiek en behandeling van kinderen met emotionele, psychische en gedragsmatige
problemen en begeleiding van hun context;
Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen met concentratieproblemen en het begeleiden van
kinderen met leermoeilijkheden;
Psychodiagnostiek en behandeling van volwassenen met psychische en psychosomatische klachten,
emotionele problemen en relationele moeilijkheden;
Het voeren van psychodiagnostisch onderzoek en expertises;
Het schrijven en publiceren van literaire werken;
Het geven van workshops, opleidingen, seminaries, lezingen en adviezen en dit in de meest ruime
zin van het begrip psychologie;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium; zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en verpachten doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van
vereffenaar;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen,
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat de huidige tekst van artikel 4 van de statuten zal worden
Luik B
gewijzigd zoals voormeld, zodat artikel 4 van de statuten voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het beheer en bemiddeling van verzekeringen, geldplaatsingen, leningen en de aan- en verkoop of
commissiehandel van onroerende goederen, het waarnemen van alle zaken, hetzij roerende hetzij
onroerende voor rekening van derden, het verhandelen voor derden van alle fiscale, sociale en
boekhoudkundige aangelegenheden;
Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
Psychotherapie, individueel en in groep;
Psychodiagnostiek;
Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
Geven van opleidingen en trainingen;
Teamcoaching;
Alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
Alle diensten en adviezen van psychologen;
Alle activiteiten in de klinische psychologie;
Alle activiteiten in de verkeerspsychologie;
Alle activiteiten in crisispsychologie;
Alle activiteiten in psychotherapie;
Alle activiteiten in neuropsychologie;
Alle activiteiten in relatietherapie;
Alle activiteiten in gedragstherapie;
Alle activiteiten in employee assistance;
Deskundig onderzoek in het psychologisch veld;
Rijgeschiktheidsonderzoek onder de erkenning van Psycho-medisch advies, VDI-009 (FOD
Mobiliteit);
Alle activiteiten van bemiddeling;
Alle activiteiten van begeleiding;
Alle activiteiten van coaching;
Huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van alle aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen. Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke
wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of
wat kan bijdragen tot de realisatie ervan;
Psychodiagnostiek en behandeling van kinderen met emotionele, psychische en gedragsmatige
problemen en begeleiding van hun context;
Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen met concentratieproblemen en het begeleiden van
kinderen met leermoeilijkheden;
Psychodiagnostiek en behandeling van volwassenen met psychische en psychosomatische klachten,
emotionele problemen en relationele moeilijkheden;
Het voeren van psychodiagnostisch onderzoek en expertises;
Het schrijven en publiceren van literaire werken;
Het geven van workshops, opleidingen, seminaries, lezingen en adviezen en dit in de meest ruime
zin van het begrip psychologie;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium; zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en verpachten doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van
vereffenaar;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Luik B
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen,
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij dertigduizend achthonderd achtenvijftig euro acht cent (€ 30.858,08), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en waarvan de tekst bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"AVLB"
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het beheer en bemiddeling van verzekeringen, geldplaatsingen, leningen en de aan- en verkoop of
commissiehandel van onroerende goederen, het waarnemen van alle zaken, hetzij roerende hetzij
onroerende voor rekening van derden, het verhandelen voor derden van alle fiscale, sociale en
boekhoudkundige aangelegenheden;
Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
Psychotherapie, individueel en in groep;
Psychodiagnostiek;
Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
Geven van opleidingen en trainingen;
Teamcoaching;
Alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
Alle diensten en adviezen van psychologen;
Alle activiteiten in de klinische psychologie;
Alle activiteiten in de verkeerspsychologie;
Alle activiteiten in crisispsychologie;
Alle activiteiten in psychotherapie;
Alle activiteiten in neuropsychologie;
Alle activiteiten in relatietherapie;
Alle activiteiten in gedragstherapie;
Alle activiteiten in employee assistance;
Deskundig onderzoek in het psychologisch veld;
Rijgeschiktheidsonderzoek onder de erkenning van Psycho-medisch advies, VDI-009 (FOD
Mobiliteit);
Alle activiteiten van bemiddeling;
Alle activiteiten van begeleiding;
Alle activiteiten van coaching;
Luik B
Huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van alle aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen. Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke
wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of
wat kan bijdragen tot de realisatie ervan;
Psychodiagnostiek en behandeling van kinderen met emotionele, psychische en gedragsmatige
problemen en begeleiding van hun context;
Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen met concentratieproblemen en het begeleiden van
kinderen met leermoeilijkheden;
Psychodiagnostiek en behandeling van volwassenen met psychische en psychosomatische klachten,
emotionele problemen en relationele moeilijkheden;
Het voeren van psychodiagnostisch onderzoek en expertises;
Het schrijven en publiceren van literaire werken;
Het geven van workshops, opleidingen, seminaries, lezingen en adviezen en dit in de meest ruime
zin van het begrip psychologie;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium; zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en verpachten doch
alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van
vereffenaar;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen,
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer DE WOLF Johan
voormeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De algemene vergadering heeft volledige kwijting gegeven aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten tot de benoeming van een tweede niet-statutaire
bestuurder, te weten:
Mevrouw DE WOLF An-Sofie, wonende te 1741 (Ternat) Wambeek, Weverstraat 1A.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1741 Ternat
(Wambeek), Weverstraat 1a.
Achtste besluit
De vennootschap beschikt op heden niet over een website of e-mail adres.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris Mireille BEDERT te
Ternat om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten