Ondernemingsnr : 0447763183
Naam
(voluit) : ALCOPA COORDINATION CENTER
(verkort) : A.C.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 231
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verle-den voor Frank
Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis
& Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 oktober 2021, geregistreerd
drieëndertig bladen nul verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 13 oktober
2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32352 Ontvangen registratierechten: nul euro (€ 0,00). De
ontvanger, blijkt het volgende:
1. REVERSE STOCKSPLIT
De vergadering besliste om een omgekeerde aandelensplitsing door te voeren waarbij de bestaande
elf miljoen honderdeenennegentigduizend zeshonderdzesentachtig (11.191.686) aandelen in de
Vennootschap werden omgezet in tienduizend (10.000) nieuwe aandelen in een verhouding van
duizend honderdnegentien komma één zes acht zes (1.119,1686) bestaande aandelen tegen één (1)
nieuw aandeel.
De aldus gecreëerde tienduizend (10.000) nieuwe aandelen in de Vennootschap werden allemaal
toegekend aan de bestaande Enige Aandeelhoudster in de Vennootschap en worden op haar naam
in het register van aandelen ingeschreven in vervanging van de aandelen die op haar naam
ingeschreven waren.
2. ACTUALISERING VOORWERP (OUDE ‘DOEL’)
Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besliste de
vergadering om de statutaire omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude
wetgeving) van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te
herschrijven zoals voorgesteld in het voormelde verslag.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft,
luidt voortaan zoals is opgenomen hierna en in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de
Vennootschap; hierbij werd uitdrukkelijk gesteld dat deze actualisering geen invloed heeft op de
huidige activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de
wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met
Luik B
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus de nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur vast.
De nieuwe omschrijving van het voorwerp zoals opgenomen in de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle hierna vermelde
activiteiten en diensten:
 De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, zij het strategisch dan wel coördinerend en/of
ondersteunend van aard, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, public relations en communicatie, documentatie, publicatie,
engineering, informatisering (IT), digitalisering, efficiëntie, planning, organisatie, human resources
(HR), calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en
beheer;
- het verlenen van adviezen van strategische, financiële (inclusief boekhoudkundig), logistiek,
economische, juridische, fiscale technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten en andere activiteiten van corporate finance, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering,
het verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
 Het centraliseren en uitvoeren van één of meer van de hierna opgesomde coördinerende
werkzaamheden en/of ondersteunende taken waaronder mede maar niet uitsluitend de thesaurie-
activiteiten, ten voordele van het geheel of een deel van de vennootschappen van de Alcopa groep
en van de door hen uitgeoefende activiteiten, omvattende onder meer:
- de centralisering van de werkzaamheden op het gebied van onder meer boekhouding,
administratie, informatica, publiciteit, informatieverlening en -verzameling, wetenschappelijk
onderzoek, logistiek, financiën, verzekering en herverzekering, betrekkingen met nationale en
internationale autoriteiten;
- het beheer van de financiën van de groep en de groepsvennootschappen, waaronder in het
bijzonder het dagelijks cash beheer, de uitvoering van betalingstransacties, het beheer van de
kassaldo’s, de cash pooling, de organisatie en de werking van de in-house financiële entiteit met
beheer van de intra-vennootschapsleningen en -deposito’s, wisselkoersverrichtingen, de organisatie
en het beheer van de externe financiering wat betreft hoogte en looptijden van de financieringslijnen
alsook de opnames van financieringen, het dekken van wisselkoersrisico’s en rentevoetrisico’s, de
thesaurierapportering en het beheer van de thesauriesystemen;
- in het algemeen alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor
de groepsvennootschappen, met inbegrip van advies- en dienstverlening met betrekking tot
aankoopprocessen en logistiek management;
- het ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, huren, verhuren en onderhouden van
basissoftwareprogrammatuur, toepassingsprogrammatuur, elektronische systemen of uitbreidingen,
computersystemen en randapparatuur, alsook alle niet-elektronische subsystemen of uitbreidingen,
alle mogelijke bijhorigheden, hulpstukken, apparatuur, consumptiegoederen en alle andere roerende
goederen, inherent aan de dagelijkse werking van de groepsvennootschappen;
- in het kader van de hoger vermelde activiteiten, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
Luik B
nemen, vestigen of afgeven van octrooien, brevetten, fabrieksmerken, licenties, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alsook het beheer en de waardering van alle voormelde
immateriële activa en van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die betrekking
hebben op de activiteiten van de groepsvennootschappen.
 De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
- in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van een derde, participaties
nemen en investeren in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten,
warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere
door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te
geven aan de raad van bestuur, aan het management en operationeel beheer, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door ondersteunende diensten of
bijstand te verlenen op vlak van projectmanagement en strategie, juridisch en fiscaal beheer alsook
interne controle, accounting, thesaurie, financiële controle, management en administratie,
personeelsbeleid en -administratie, veiligheid, milieu, gezondheid en kwaliteit, informatie technologie
en data management, communicatie en publieke relaties of enige andere diensten of bijstand te
verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties, acquisities en herstructureringen, alsook door de toekenning
aan alle entiteiten waarbij zij enig belang heeft, van alle voordelen, leningen, voorschotten of
garanties;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
 Alle activiteiten inzake beheer van roerend vermogen in de ruimste zin van het woord, waaronder
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
inschrijvingsrechten, opties, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van
het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, evenals de aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende
goederen, immateriële duurzame activa en/of zakelijke rechten.
 Alle activiteiten inzake beheer van vastgoed in de ruimste zin van het woord, waaronder het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de Vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
Bovendien, mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen,
Luik B
zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek
of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan
de entiteiten in dewelke zij participeert.
De Vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
5.1. De vergadering kende de meest ruime machtigingen toe aan de Raad van Bestuur – extern
optredend zoals opgenomen in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatstelling -
, alsmede aan mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin), voornoemd, tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing aangaande de omgekeerde aandelensplitsing (ook genoemde ‘reverse
stocksplit’) en als gevolg daarvan de omzetting van de huidige aandelen in nieuw gecreëerde
aandelen (ná reverse stocksplit), met inbegrip van de bevoegdheid tot uitvoering van de nodige
aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde
van en in overeenstemming met het hiervoor genomen besluit tot aandelensplit.
5.2. Verder werd aan de volgende medewerkers in de ALCOPA-groep te Kontich, met name (i)
mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin), geboren te Duffel op 11 maart 1968,
wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 56, (ii) de heer HEYEN Werner, geboren te Antwerpen op 26
september 1972, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 204/A000, en (iii) mevrouw HEYMANS
Alexandra, geboren te Edegem op 11 oktober 1996, wonende te 2930 Brasschaat, Donkseinde 5, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)