Ondernemingsnr : 0405737934
Naam
(voluit) : Ventimec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolonel Begaultlaan 71
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 12 september 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogens-
rekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•             De installatie, de fabricatie, onderhoud, montage en de herstelling en alle andere mogelijke
bewerkingen inzake technische constructies van alle aard in verband met verwarmingsinstallaties en
-toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties- en kanalen,
bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren,
elektrische installaties, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede loodgieterswerk;
•             De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o             verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties- en kanalen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche
installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede
installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin
van het woord;
o             radio-elektrisch materieel, multimedia, elektrische en huishoudelijke apparatuur, enz.;
o             bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o             werf- en bouwplaatsinrichting;
o             stroomvoorziening, stroomaggregaten, meterkasten, stroomverdeelkasten stroomcabines,
batterijen, (verleng) kabels en slagen, brandstof- en watertanks
o             compressoren en pompen, hogedrukreinigers, stof- en waterzuigers;
o             stortkokers en kraancontainers, mortelbakken, transpalletten, transportbanden en liften;
o             (warme) luchtblazers, radiatoren, bouwdrogers, airconditioning, ventilatoren;
o             werfverlichting en werflampen, (telescopische) lichtmasten;
o             (meet- en detectie) gereedschap en werktuigen, (robotic) total stations, zagen, boren en
slijpmachines, (hydraulische) breekhamers, beton- en vloergereedschap, trilplaten- en naalden,
betonmolens, beitels, mengers, hout-, steen en metaalbewerkingsgereedschap, klemmen, tangen en
zuigers, spuitmachines- en gereedschap, karren, nevelkanonnen, las- en snijapparatuur,  isoleer- en
loodgietersapparatuur e.d.m.;
o             ondersteuningsmaterialen en schroefstempels, bekistingsmatarialen;
o             grondverzet- en graafmachines, asfalteermachines, werkvoertuigen, bouwmachines,
reinigingsmachines, knikladers, knikmops, dumpers, bulldozers, wielladers, walsen, breekmachines,
o             heftrucks, reachtrucks, pallettrucks, verreikers, hijsmiddelen, takels en liften,
hoogtewerkers, (hijs) kranen en hefkussens;
o             in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
o             auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, lichte vrachtvoertuigen,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o             aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke meer;
o             alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in
het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
o             in het algemeen in alle producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
•             De verhuring van alle voornoemde gereedschappen, voertuigen, toestellen, apparaten,
installaties, uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder bedieningspersoneel;
•             Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
•             Leveren, plaatsen, montage en aansluiten van zonnepanelen, warmtepompen, biomassa-
installaties, warmtekrachtkoppelingen en dergelijke;
•             Leveren, plaatsen, montage, onderhoud van sanitaire installaties, centrale verwarming,
thermische verwarming, gas, elektrische, stookolie, en andere verwarmingsinstallaties,
koelinstallaties, HVAC-installaties in de meest ruime zin en dit voor particulieren, bedrijven en
overheden;
•             De installatie van elektrische installaties in gebouwen en dit in de meest ruime betekenis in
de meest ruime zin van het woord en dit voor particulieren, bedrijven en de overheid;
•             De installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen en toebehoren;
•             De installatie voor de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen;
•             Elektriciteits- en metaalwerken in de meest ruime betekenis;
•             Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake:
o             in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische,
HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o             adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk,
mediaplanning, het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en
advies hieromtrent;
o             strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
o             advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen),
kwaliteit, productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
o             adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource
Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
o             adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame
innovatie en duurzaam asset management;
o             advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses,
alsmede het uitwerken van kosten-batenanalyses
o             het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten,
(project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als
dan niet op commissiebasis;
o             adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)
projecten, met inbegrip van social media marketing;
o             het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers/verkopers en investeerders, en alle
overige actoren in het bouw- en vastgoedproces;
o             het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het
voorgaande;
•             Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden van:
o             evenementen in de meest ruime zin van het woord;
o             conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de
meest ruime zin van het woord;
o             vertoningen en tentoonstellingen;
o             recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
o             recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
o             proeverijen, congressen en beurzen;
o             seminaries;
o             alsook het deelnemen eraan teneinde investeerders en cliënten aan te trekken.
•             Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor
ondersteunende diensten, en overige zakelijke dienstverlening;
•             Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, websites en applications (app's), informatiesnelwegen, clouddiensten alsook
alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•             Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•             De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•             Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•             Het maken van studies van diverse aard;
•             Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•             De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door
inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële,
financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•             De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook,
van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten
en andere financiële instrumenten;
•             Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen,
in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen
waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de
functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar
uit te oefenen;
•             Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•             De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
•             Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
•             Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•             Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•             Onderhoud en algemene klusjesdienst;
•             Opruimings- en schoonmaakwerken;
•             Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
•             Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
•             Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie
en de verkoop hiervan;
•             Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 
4) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer de volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam – rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VENTIMEC ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen die elk één zevenhonderd vijftigste
van het vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
§1. Principe
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar.
In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht
van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.
Daartoe moet de overdrager (bij leven) of moeten de erfgenamen (ingeval van overlijden) een
verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
§3. Uitzondering
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 8. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 12. Beraadslagingen - stemrecht
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan hoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§8. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 14. Bestemming van de winst – reserves - Interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 15. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kolonel Begaultlaan
71, 3012 Wijgmaal.
 
6) De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Fineko Leuven nv, met zetel te 3010
Kessel-Lo, Koetsweg 267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0834.419.140, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten