Ondernemingsnr : 0546949544
Naam
(voluit) : BRUVANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 385
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 11 juni 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van “de besloten vennootschap "BRUVANI", met zetel te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 385, ondernemingsnummer BE0546.949.544, RPR Gent afdeling Gent”, en
heeft volgende besluiten genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN EEN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
WIJZIGING/VERRUIMING VAN HET VOORWERP
Wijziging/verruiming van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de  bestaande tekst van artikel 3 van de statuten van de
Vennootschap te verruimen, door de volgende alinea toe te voegen tussen “liquiditeiten in roerende
waarden;” en “Deze opsomming is niet limitatief”:
    •  handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle nieuwe en gebruikte
transportmiddelen (zoals o.m. personenwagens, lichte bestelwagens, terreinwagens, autobussen,
minibussen, motorhomes, aanhangwagens, opleggers, kampeervoertuigen, motorrijwielen, fietsen,
bromfietsen,…);
    •  onderhoud en reparatie van alle nieuwe en gebruikte transportmiddelen (zoals o.m.
personenwagens, lichte bestelwagens, terreinwagens, autobussen, minibussen, motohomes,
aanhangwagens, opleggers, kampeervoertuigen, motorrijwielen, fietsen, bromfietsen,…);
    •  handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle onderdelen en toebehoren
met betrekking tot transportmiddelen;
    •  carrosserieherstellingen;
    •  reinigen van voertuigen en vaartuigen alsook de uitbating van een wasinrichting hiervoor;
    •  depannagedienst, het takelen en bergen van alle voertuigen, vaartuigen, machines en materieel;
    •  huren en verhuren van autostandplaatsen;
    •  logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;
    •  verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
Luik B
te richten vennootschappen;
    •  aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
    •  ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BRUVANI".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten;
    •   handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
    •   handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •   handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in auto’s,
schepen en luchtvaartuigen;
    •   handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •   handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
    •   handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen;
    •   handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
    •   handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •   het nemen van participaties in bedrijven, alsmede de controle van hun beheer of de deelneming
in het beheer door het uitoefenen van mandaten in deze bedrijven;
    •   het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie,
public relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van
bijstand op deze domeinen;
    •   overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
    •   alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met (i) het
ontwerp, de organisatie en de uitbating van bedrijfsfeesten, beurzen, concerten, conferenties,
congressen, (zakelijke) evenementen, feestelijkheden en manifestaties, seminaries, (ii) publiciteit,
promotie en marketing in het algemeen, alsmede (iii) het beheer, de verhuring en de uitbating van
gebouwen, uitrusting en materialen met het oog daarop;
    •   de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •   verhuur van handelszaken (in stelsel van vrije geranten) ;
    •   alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met de uitzondering van de activiteiten
van makelaar; de vennootschap mag dus onroerende goederen kopen of verkopen, afbreken,
bouwen, uitrusten, verdelen, uitbaten, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik en genot af sluiten, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen
of aanvaarden, alle vormen van promotie voeren, en alle activiteiten van raadgeving en technisch
bijstand op onroerende goederen uitoefenen;
    •   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden;
    •  handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle nieuwe en gebruikte
transportmiddelen (zoals o.m. personenwagens, lichte bestelwagens, terreinwagens, autobussen,
minibussen, motorhomes, aanhangwagens, opleggers, kampeervoertuigen, motorrijwielen, fietsen,
bromfietsen,…);
    •  onderhoud en reparatie van alle nieuwe en gebruikte transportmiddelen (zoals o.m.
personenwagens, lichte bestelwagens, terreinwagens, autobussen, minibussen, motohomes,
aanhangwagens, opleggers, kampeervoertuigen, motorrijwielen, fietsen, bromfietsen,…);
Luik B
    •  handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle onderdelen en toebehoren
met betrekking tot transportmiddelen;
    •  carrosserieherstellingen;
    •  reinigen van voertuigen en vaartuigen alsook de uitbating van een wasinrichting hiervoor;
    •  depannagedienst, het takelen en bergen van alle voertuigen, vaartuigen, machines en materieel;
    •  huren en verhuren van autostandplaatsen;
    •  logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;
    •  verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
    •  ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De
vennootschap kan evenwel geen activiteiten uitoefenen waarvoor bijzondere erkenningen vereist zijn
zolang deze niet werden bekomen.
Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst
afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende
goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in
de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
-      Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Dendermondsesteenweg 385.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Van Nieuwenburg
Bruno Julien Henri Emilienne in hoedanigheid van  bestuurder op heden, en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Van Nieuwenburg Bruno Julien Henri Emilienne, hier aanwezig zoals voorzegd, verklaart het
mandaat te aanvaarden. Het mandaat is bezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Le Rycke –
Vandamme”, met zetel te 9031 Gent, Bassebeekwegel 17, met ondernemingsnummer 0821.882.582,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van het bestuursorgaan
 
Luik B