Ondernemingsnr : 0635657529
Naam
(voluit) : MADIC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brandekensweg 13
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 23 december 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen, zodat vanaf heden de vennootschap vertegenwoordigd wordt door iedere bestuurder
afzonderlijk.
Derde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twintigduizend
euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 EUR)
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 5:121.§2, besluit de vergadering afstand te doen van het opmaken en
bespreken van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris-revisor, die worden
vereist door artikel 5:121.§1.
Zevende besluit
De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
Luik B
twee miljoen negenhonderd tachtigduizend euro (2.980.000,00 €), door inbreng in speciën, om het te
brengen van twintigduizend euro (20.0000,00 €) op drie miljoen euro (3.000.000,00 €), dat vrij ter
beschikking is, waarvoor negenentwintigduizend achthonderd (29.800) nieuwe aandelen worden
toegekend, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die delen in de winst vanaf heden.
Achtste besluit
De bestaande aandeelhouder verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht om in te tekenen op deze
verhoging van eigen vermogen, en verklaart evenmin in te tekenen op deze verhoging.
Vervolgens is tussengekomen:
MADIC HOLDING, ‘Société par Actions Simplifiée’ ("SAS") met een kapitaal van 10 000 000 €,
vennootschap naar Frans recht, met zetel te 44300 Nantes (Frankrijk), Impasse des Tourmalines 5,
Technoparc de l’Aubinière, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés RCS
NANTES onder nummer 480 057 181, KBO nummer buitenlandse rechtspersoon (België):
0634.907.164.
Die verklaart in te tekenen op het volledige bedrag van de verhoging van het eigen vermogen, hetzij
voor een bedrag van twee miljoen negenhonderd tachtigduizend euro (2.980.000,00 €).
De intekenaar verklaart dat dit bedrag voor heden werd overgemaakt op een op naam van MADIC
BELGIUM bv geblokkeerde rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS.
Negende besluit
De vergadering stelt vast dat de intekenaar voldoet aan de vereisten om aandeelhouder van de
vennootschap te worden.
De vergadering stelt vast dat op de verhoging van het eigen vermogen werd ingetekend voor het
volledige bedrag, dat eveneens werd volgestort, zodat deze verhoging van vermogen volledig werd
gerealiseerd.
Voortaan wordt het vermogen dus vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen op naam,
zonder nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit.
Tiende besluit
Aan de intekenaar, MADIC HOLDING SAR, worden bijgevolg negenentwintigduizend achthonderd
(29.800) nieuwe aandelen toegekend, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die delen
in de winst vanaf heden.
Elfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: MADIC BELGIUM.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2627 Schelle, Brandekensweg 13 unit 10.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, verkoop, installatie en herstelling van alle nieuwe en tweedehandsmaterialen ten
behoeve van de distributie van petroleumproducten en garagematerieel.
- ontwerp, bouw, oprichting, behoud, algemeen onderhoud, periodieke keuring/controle van
benzinestations en brandstofdepots in de breedste zin van het woord.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door dertigduizend aandelen op naam,
die ieder één dertigduizendste (1/30.000) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van mei om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Twaalfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Dertiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Veertiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2627 Schelle,
Brandekensweg 13 unit 10.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).