N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : BECKER LUDOVIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Corbeau 224/B
 : 4820 Dison
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 15 janvier 2020, en cours
d'enregistrement au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE VERVIERS
Fondateurs
1.- Monsieur BECKER Ludovic Serge Maria, né à Verviers le trois août mille neuf cent
nonante, célibataire, domicilié à 4820 Dison, rue du Corbeau, 224 B.
2.- Monsieur VAN LAAR Thomas Jean Laure, né à Verviers le quatre octobre mille neuf cent
nonante-neuf, célibataire, domicilié à 4630 Soumagne, rue Célestin Demblon 126/1
Forme : société à responsabilité limitée (SRL)
Dénomination : « BECKER LUDOVIC »
Region dans laquelle le siège est établi : Région wallonne
Adresse du siège : 4820 Dison, rue du Corbeau, 224 B
Désignation de l’objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre
ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- l’entreprise de terrassement, de forage, de démolition, de plantations et d’aménagements divers ;
- la location de matériels, machines et containers ;
- l’entreprise de nettoyage de site et d’évacuation des déchets.
La société s’interdit d’exercer ses activités en infraction à toutes dispositions légales, ou
réglementaires contraires et d’en respecter toute limitation imposée par, ou en vertu d’une telle
disposition.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de ses
activités.
D'une manière générale, la société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Apports des fondateurs : apports en numéraire exclusivement rémunérés par l’émission de 100
actions et libérés à concurrenc de 17,5 % à la constitution. Ils sont souscrits intégralement comme
suit : par Monsieur BECKER Ludovic, 99 actions, soit pour 19.800 euros et par Monsier VAN LAAR
Thomas, 1 action, soit pour 200 euros.
Pouvoirs - Gestion : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
0741607065
Volet B
administration collégial.
Représentation : L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale
ordinaire le trente et un du mois de décembre, à dix-huit heures.
Conditions d’admission à l’assemblée : Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les
actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Conditions d’exercice du droit de vote à l’assemblée :
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Exercice social : L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque
année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation
que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant
toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition du boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
Dispositions temporaires :
A.- Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effective qu’à
dater du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif, lorsque la société acquerra la
personnalité morale.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif de la
présente société pour se terminer le 30 juin 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 31 décembre 2021.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4820 Dison , rue du Corbeau, 224 B.
3. Nomination de deux administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux et ont appelé à cette fonction,
Monsieur BECKER Ludovic et Monsieur VAN LAAR Thomas. Ils sont nommés pour une durée
illimitée. Ces mandats seront rémunérés.
Volet B
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
6. Mandats spéciaux
Messieurs BECKER Ludovic et VAN LAAR Thomas, actionnaires et administrateurs, donnent par la
présente mandat spécial au secrétariat social SECUREX Liège sis à 4000 Rocourt, avenue de la
Closeraie 2-16, ainsi qu’à la s.r.l. « Malmendier & Associés », ayant son siège à 4600 Visé rue Porte
de Mouland n°17, inscrite au R.P.M. de Liège division Liège n°0874.811.425, représentée par son
administrateur, Monsieur MALMENDIER Emmanuel, à l’effet de requérir toutes inscriptions,
modifications, radiations ou formalités administratives quelconques auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises, de l’administration de la T.V.A., de l’administration des Contributions directes, du
précompte professionnel, de l’O.N.S.S. et auprès de toute autre autorité publique s’il y a lieu, le tout
avec pouvoirs de substitution.
B.- ORGANE D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, l’organe d'administration étant constitué, sous la réserve prédécrite, celui-ci déclare se
réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateur-délégué
A l'unanimité, il est décidé d'appeler aux fonctions de :
. Président : Monsieur BECKER Ludovic, prénommé,
. Administrateur-délégué : Monsieur BECKER Ludovic, prénommé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés électroniquement à la B.C.E en même temps que le présent extrait
d'acte :
- expédition de l'acte constitutif du 15 janvier 2020 comportant en annexe l'attestation bancaire ainsi
que la première version du texte des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société à forme de Sprl "Stéfan & David LILIEN, notaires
associés", ayant son siège à Verviers,