Ondernemingsnummer :
0824077455
Benaming :
(voluit) :
HLC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Valk 47
2640 Mortsel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marie Neut te Antwerpen-Ekeren op 3 juli 2018 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Kapitaalvermindering
De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
honderddrieënveertigduizend zeshonderdvierentachtig euro achttien cent (€ 143.684,18), om het te
brengen van honderdtweeënzestigduizend tweehonderdvierentachtig euro tien cent (€ 162.284,10)
op achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00).
De reële kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt zonder intrekking van aandelen maar door een
gedeeltelijke terugbetaling in speciën van alle zestig aandelen a rato van afgerond duizend
vierhonderdzesendertig euro vierentachtig cent (€ 1.436,84) per aandeel.
De gedeeltelijke terugbetaling van hogervermelde aandelen in uitvoering van de
kapitaalvermindering vastgesteld bij onderhavige akte zal slechts effectief worden uitgevoerd na het
verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de publicatie van deze kapitaal-
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat, indien de één of
meerdere schuldeisers van de vennootschap wier vordering is ontstaan vóór de bekendmaking van
deze kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad binnen deze periode van twee
maanden zekerheid zouden hebben geëist voor hun op het ogenblik van de bekendmaking nog niet
vervallen schuldvorderingen, deze schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis om
zekerheid te verkrijgen is afgewezen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing, dit alles zoals bepaald in
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Toepassing artikel 537 WIB 1992
De vergadering verklaart dat de kapitaalvermindering integraal moet worden aangerekend op het
kapitaal dat werd gevormd door middel van de kapitaalverhoging met hetzelfde bedrag, te weten
honderddrieënveertigduizend zeshonderdvierentachtig euro tien cent (€ 143.684,10), waartoe werd
besloten door de buitengewone algemene vergadering, en die werd verwezenlijkt, op 31 oktober
2013 bij hogervermelde akte verleden door notaris Dirk Stoop te Antwerpen (Linkeroever), dit in
toepassing van artikel 537 WIB 1992. Vermits er meer dan 4 jaar zijn verstreken sinds de inbreng,
wordt de uitkering ingevolge de bij onderhavige akte vastgestelde reële kapitaalvermindering niet
beschouwd als een dividend, maar als werkelijk gestort kapitaal.
Statutenwijziging
De vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten in zijn geheel te vervangen door de
volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€
18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
De vennootschap mag geen winstbewijzen uitgeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen.”
Vaststelling nieuwe statuten
De vergadering heeft besloten om de huidige statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 18 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Luik B
De vennootschap wordt in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst
van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door één
zaakvoerder alleen handelend, of, indien er een college van zaakvoerders is bestaande uit drie of
meer leden, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.
De zaakvoerder(s) kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
De vennoten worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is
ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. De zaakvoerder(s)
kan evenwel in de oproeping bepalen dat vennoten enkel tot de vergadering worden toegelaten
indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben
meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving
vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van
zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 42 - Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele bruto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens
derden) wordt bij voorrang aangewend tot terugbetaling van de effectief gestorte inbrengen.
Indien dit saldo niet volstaat om alle gestorte inbrengen integraal terug te betalen en indien alle
aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan worden de gestorte inbrengen proportioneel
terugbetaald. Indien dit saldo niet volstaat om alle gestorte inbrengen integraal terug te betalen en
indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt het bruto-vereffeningssaldo in
eerste orde aangewend om de volstortingsgraad voor alle aandelen te verminderen tot die van de
aandelen met de laagste volstortingsgraad, waarna het saldo aangewend om de resterende
stortingen proportioneel terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort en
indien het bruto-vereffeningssaldo niet volstaat om alle stortingen boven de laagste graad van
volstorting terug te betalen, dan is de vereffenaar uitdrukkelijk gemachtigd om bijkomende stortingen
te vragen van de houders van aandelen die in mindere mate zijn volgestort, teneinde te waarborgen
dat alle vennoten de door hen gestorte bedragen in dezelfde verhouding terugkrijgen.
Het eventuele netto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle effectief gestorte
inbrengen) zal worden verdeeld tussen alle vennoten naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, tenzij indien niet alle aandelen in dezelfde
mate zijn volgestort; in deze laatste hypothese zal het eventuele netto-vereffeningssaldo worden
verdeeld in verhouding tot de effectief gestorte inbrengen.
Machtigingen en volmachten
De vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog
op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
    1.  de zaakvoerder wordt gemachtigd om om de beslissing tot kapitaalvermindering uit te voeren,
alle praktische schikkingen te treffen met het oog op de eventuele terugbetaling van de vennoten en
de eventuele aanpassing en de fractiewaarde van de uitstaande aandelen, en om desgevallend het
aandelenregister aan te passen aan de kapitaalvermindering vastgesteld in onderhavige akte, dit
alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen
en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte;
    2.  wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, zaakvoerder, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : Fiduciaire Ten Hove II burgerlijke
vennootschap onder de vorm van bvba, gevestigd te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, BTW BE
0459.925.894 RPR Antwerpen en haar aangestelden;
    3.  de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Marie Neut te Antwerpen–Ekeren op 4 juli
2018.
Luik B
 
Bijlage : volledig afschrift