Ondernemingsnr : 0628 942 654
Naam
in VERCHERMP
(voluit) : M&M VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich - Edegemsesteenweg 160
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 23/11/2024, gehouden op de maatschappelijke
zetel blijkt dat volgnde werd beslist:
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten m.b.t. de sluiting van de vereffening
M&M Vastgoed BV gehouden op 23/11/2024
1. Opening van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten - Samenstelling van het bureau
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt geopend onder het voorzitterschap van de
vereffenaar Dhr. Talboom Mark per 16:00 uur.
2. Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten waarvan de namen met hun respectief aantal aandelen
zijn vermeld op de aanwezigheidslijst.
Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de
vennoten. Deze aanwezigheidslijst zal aan deze notulen van de bijzondere algemene vergadering van de
vennoten worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat 99 van de 100 vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen 99% van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen.
De vereffenaar is eveneens aanwezig.
3. Bijeenroepingen
De vennoten verklaren kennis te hebben van het recht om vijftien dagen vóór elke algemene vergadering te
worden opgeroepen alsook het recht om een kopie te ontvangen van de stukken en rekeningen.
De vennoten verklaren kennis te hebben van de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering
van de vennoten en verklaren afstand te doen van hun recht om officieel opgeroepen te worden voor de
bijzondere algemene vergadering van de vennoten.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda
zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.
-4: Agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten werd bijeengeroepen
ten einde te beraadslagen over de volgende agendapunten:
1. Overlopen van ingediende 'plan van verdeling' door vereffenaar;
2.Kwijting aan de vereffenaar;
3. Sluiting van de vereffening;
4.Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, ondernemingsloket en andere instanties.
De voorzitter verklaart dat de bijzondere algemene vergadering van de vennoten op regelmatige wijze is
samengesteld en bijgevolg bevoegd is om rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de voormelde
agendapunten.
Tevens wordt eveneens verwezen naar het artikel 4:12 WVV dat stelt:
TITEL 4: Beslissingen van de vennoten verenigd in vergadering
Art. 4:12. De vennoten, verenigd in vergadering, nemen eenparig alle beslissingen die de vennootschap
aanbelangen of die de overeenkomst wijzigen, tenzij de overeenkomst bepaalt dat hun beslissingen bij
meerderheid worden genomen.
Het beding dat de vennoten in staat stelt om de overeenkomst bij meerderheid te wijzigen laat niet toe het
essentiële voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De beslissingen genomen bij een meerderheid van de vennoten onder de voorwaarden bepaald in de
overeenkomst, verbinden alle vennoten behoudens bedrog of rechtsmisbruik.
5. Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen m.b.t. de voormelde agendapunten genomen met
eenparigheid van de stemmen:
1. De voorzitter legt het cijfermatig verslag van 30/04/2024 van de vereffenaar samen met het 'plan van
verdeling' voor met inbegrip van de vereffeningsrekeningen en de stukken tot staving in het kader van de
vereffening van de vennootschap. De vennoten verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen
hebben kunnen nakijken. De leden van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten hebben geen
opmerkingen op dit verslag van de vereffenaar. De vereffening is WEL deficitair en derhalve diende
overeenkomstig het artikel 2:97 § 2 WVV het plan van verdeling te worden voorgelegd ter goedkeuring aan de
Ondernemingsrechtbank.
Het plan van verdeling werd in mei 2024 ingediend en de rechtbank keurde per 22/10/2024 dit plan goed.
Het cijfermatig verslag over de vereffening werd per 22/10/2024 op de zetel neergelegd, nadat de goedkeuring
; van plan van verdeling door de rechtbank plaatsvond.
2. Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid beslist de bijzondere vergadering van de vennoten
kwijting te verlenen aan de vereffenaar, Dhr. Talboom Mark, voor de uitoefening van het mandaat van
vereffenaar.
3. Het opgesteld 'plan van verdeling' geeft een duidelijke weergave van het bedrag van het 'liquidatieboni'
en de verdeling van het 'liquidatieboni' met een bedrag van 0,00 EUR per vennoot:
Samenstelling van het liquidatieboni bedrag
1. Fiscaal kapitaal / inbreng bedrag per aandeel
Kapitaal / inbrengbedrag	18.600,00 EUR
Aantal aandelen 100
Kapitaal / inbrengbedrag per aandeel	186,00 EUR
2. Liquidatieboni bedrag dat meer bedraagt dan het fiscaal kapitaalbedrag
Bruto bedrag
0,00 EURRoerende voorheffing
0,00 EURNetto bedrag
0,00 EUR
Het netto liquidatieboni bedrag per aandeel bedraagt het totaal netto bedrag 0,00 EUR gedeeld door het
aantal aandelen: netto bedrag per aandeel = 0,00 EUR.
De vereffenaar zal de nodige actie nemen tot:
1. Het opmaken en het indienen van de aangifte van de roerende voorheffing en de betaling van de roerende
voorheffing;
2. de uitbetaling van de liquide middelen;
3. Het indienen van de nodige fiscale aangifte.
Daar het eigen vermogen negatief is, zal er geen uitkering aan de aandeelhouders toekomen.
4. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten besluit dat de vereffening wordt gesloten en
dat de vennootschap met ingang vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan. De buitengewone
algemene vergadering van de vennoten besluit dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap
: gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het volgend adres; de Robianostraat 76 bus 0002 - 2150
Borsbeek.
5. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verleent een bijzondere volmacht aan Taccx
Partners BV met zetel te Welkomstraat 165 - 2160 Wommelgem en KBO-nr. 0443.850.719 met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle formaliteiten bij de BTW-administratie, het
rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloket en andere instanties.
6. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft de opdracht en de volmacht aan de
Vereffenaar om over te gaan tot het neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank vän het onderhavig
verslag van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten en het 'Plan van verdeling'.
Stemming
Alle beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten die voorafgaan werden
afzonderlijk goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
6. Sluiting van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
Na de lezing van deze notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten en na de
·goedkeuring voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen van de huidige notulen wordt de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten opgeheven om 17:00 uur en hebben de comparanten de huidige
notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten ondertekend.
Deze notulen werden opgesteld op 23/11/2024.
Talboom Mark
Vereffenaar
Tegelijk neergelegd de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennoten dd. 23/11/2024.