Ondernemingsnr : 1001262605
Naam
(voluit) : Beauty & Relax Huis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schildekensstraat 40 bus 2
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op vier juni
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BEAUTY & RELAX HUIS,
met zetel te 9340 Smetlede, Schildekensstraat 40 bus 2, RPR Gent afdeling Dendermonde
1001.262.605, BTW BE1001.262.605.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris op  16 oktober 2023, bekend
gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober nadien, onder nummer 23409755
en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Bogaert Lauren, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
Mevrouw BOGAERT Lauren, geboren te Wetteren op 17 februari 1997, wonende te 9340 Smetlede,
Schildekensstraat 40/11, houder van honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Verklaring van eenhoofdigheid
Mevrouw Bogaert Lauren, deelt hierbij mee – overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – dat alle aandelen van de besloten vennootschap “Beauty &
Relax Huis” verenigd zijn in haar hand.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft:
1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 31 mei 2024,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
2) Benoeming bestuurder in functie.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde mevrouw BOGAERT Lauren, voornoemd, is aanwezig, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
 
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 31 mei 2024,
dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:
“- haarverzorging waaronder knippen, kleuren, stylen en specifieke behandelingen.
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen”
 
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Overeenkomstige aanpassing van artikel drie van de statuten, dat als volgt zal luiden:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
    •  Kleinhandel in toiletartikelen
    •  Wellness en schoonheidssalon
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van makeup, enz
    •  Huidverzorging en epileren
    •  Manicure en pedicure
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden,
    •  sauna's, stoombaden, massagesalons, enz
    •  haarverzorging waaronder knippen, kleuren, stylen en specifieke behandelingen
    •  detailhandel in cosmetica en toiletartikelen
De vennootschap heeft daarnaast ook tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
-Het beheren van vennootschappen.
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties,
het optreden als vereffenaar, het verlenen van advies, juridische en administratieve bijstand,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd al dan niet krachtens contractuele of statutaire benoemingen
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, het kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle onroerende goederen,
gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in
waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten
maken en laten uitwerken, optreden als syndicus, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle
vastgoedcomplexen, alle gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken en afbreken.
Ze kan tevens zakelijke rechten verwerven en verlenen op roerende en onroerende goederen.
-De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen-en buitendecoraties.
-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van onroerende goederen en meer
in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare
en particuliere bouwwerken. Zoals onder meer aannemer ruwbouw, stukadoor, schrijnwerker,
dakdekker, elektrische en sanitaire werken.
-De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen.
-De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.”
 
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer REBRY Sander, geboren te Roeselare op 30 oktober 1996, echtgenoot van mevrouw
BOGAERT Lauren, wonende te 9340 Lede, Schildekensstraat 40/11, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders beslist.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Metafisc BV met zetel te 9340 Lede
(Smetlede), Deinsesteenweg 108 alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL