Ondernemingsnr : 0437029936
Naam
(voluit) : MIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerselarenhoek(STJ) 8
 : 9982 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te Sint-
Laureins (Watervliet), op 13 december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende VIERENTWINTIG DUIZEND
ACHTHONDERD EURO (€ 24.800,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende
TWEEDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG EURO (€ 2.480,00), hetzij in totaal ZEVENENTWINTIG
DUIZEND TWEEHONDERD TWEEHONDERD TACHTIG EURO (€ 27.280,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitvoeren van loonwerken;
- Uitbaten van een akkerbouwbedrijf;
- Productie en verkoop van elektriciteit;
- Verhuur van opslagruimte;
- Groothandel in agrarische producten;
- Activiteiten van verzekeringsmakelaar/agent;
- Het aan- en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden, oprichten van bouwwerken, optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij alle onroerend
goederen. Beheren en valoriseren van elk onroerend patrimonium dat zij bezit of verwerft.
- Het nemen van participaties en het voeren van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden. Zij mag aan wie ook, leningen toestaan en (hypothecaire waarborgen) verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap MIMA
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitvoeren van loonwerken;
- Uitbaten van een akkerbouwbedrijf;
- Productie en verkoop van elektriciteit;
- Verhuur van opslagruimte;
- Groothandel in agrarische producten;
- Activiteiten van verzekeringsmakelaar/agent;
- Het aan- en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden, oprichten van bouwwerken, optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij alle onroerend
goederen. Beheren en valoriseren van elk onroerend patrimonium dat zij bezit of verwerft.
- Het nemen van participaties en het voeren van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden. Zij mag aan wie ook, leningen toestaan en (hypothecaire waarborgen) verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand september om 14 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9982 Sint-Laureins
(Sint-Jan-in-Eremo), Kerzelarenhoek 8A.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Mia Perreman, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie. Mevrouw Mia Perreman, voornoemd en alhier aanwezig, verklaart
haar ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Boris Engels, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. De heer Boris Engels, alhier aanwezig en voornoemd, verklaart dit mandaat
te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
mevrouw MAENHOUT Veerle Rosa Gustaaf, (…). Mevrouw Veerle Maenhout, voornoemd en alhier
aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger 
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten