Nº d'entreprise : 0402 184 269
Nom
(en entier) : RECKITT BENCKISER (BELGIUM)SA/NV ou RECKITT
BENCKISER HEALTHCARE (BELGIUM) NV/SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Allée de la Recherche 20	Adresse complète du siège :
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Renouvellement du
mandat du commissaire
Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires le 26 août 2024 :
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3.5 Renouvellement des mandats des administrateurs
Les actionnaires constatent que les mandats de deux des administrateurs actuels de la société prennent
fin à l'occasion de la présente assemblée générale.
En conséquence, les actionnaires décident de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes en
qualité d'administrateur de la Société :
- Monsieur Russel Taylor, faisant élection de domicile au siège de la Société ;
- Monsieur Nicolas Vrinat, faisant élection de domicile au siège de la Société ; et
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en
2030 pour se prononcer sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31
décembre 2029. Ces mandats ne seront pas rémunérés.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé des administrateurs suivants
à compter du 28 juin 2024 :
- Monsieur Russel Taylor ;
- Monsieur Nicolas Vrinat ; et
- Madame Valérie Gillis.
Conformément à l'article 21 des statuts, « la société est valablement représentée en justice et à l'égard
des tiers,
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites
de leur mandat. »
3.6 Renouvellement du mandat du commissaire de la Société
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Les actionnaires prennent acte du fait que le mandat du commissaire de la Société, KPMG Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège est établi Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (Belgique), et
représentée par Madame Ellemarie Bex, réviseur d'entreprise (A02737), prend fin à l'occasion de la présente
assemblée générale annuelle.
Les actionnaires décident de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège
est établi Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (Belgique), Madame Ellemarie Bex, réviseur
d'entreprise (A02737), et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0419.122.548, en qualité de commissaire de la Société, pour un terme de trois (3) ans, soit pour les exercices
sociaux se clôturant aux 31 décembre 2024, 2025 et 2026, de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
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3.7 Pouvoirs spéciaux
L'assemblée générale donne mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Hélène Carbonnelle, avocate,
Maître Imane Nassah, avocate et Mélanie Dangreau, juriste ou tout autre avocat ou juriste du cabinet
d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun
d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente
assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du
Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la
Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I
et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise et de la Banque-Carrefour
des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui
est nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme
Mélanie Dangreau
Mandataire