Ondernemingsnr : 0448618466
Naam
(voluit) : REDDELBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geeraard Mercatorlaan 4
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 maart 2024 door Marc JANSEN, notaris te Hasselt
(tweede kanton), vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-
Stad, wettelijk belet, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 08 april 2024
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008132   Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger,   houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "REDDELBERG", met zetel te 1780 Wemmel, Geeraard Mercatorlaan 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer 0448.618.466, dat
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE AGENDAPUNT: Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe
aandelen.
a) Kennisname van de verslagen
- Overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, heeft de Raad van Bestuur op 28 maart 2024 verslag uitgebracht waarom de inbreng
van belang is voor de vennootschap. Dit verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura, een
gemotiveerde waardering alsook de vergoedingsregeling die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt verstrekt.
- Overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, heeft de door het bestuursorgaan aangewezen Bedrijfsrevisor, te weten de besloten
vennootschap MERCKEN EN CO, met zetel te 3500 Hasselt, Heidestraat 47, ondernemingsnummer
0453.107.685, vertegenwoordigd door de heer Maarten DESMEDT op 28 maart 2024 het verslag
opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste
methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als
tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende, hier letterlijk overgenomen:
“5. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap REDDELBERG NV
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap REDDELBERG NV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 maart 2024. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd
volgens de specifieke Norm van 26 mei 2021 inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
5.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura – Oordeel zonder voorbehoud
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht. Wij hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methode van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 762 nieuwe aandelen met een fractiewaarde
gelijk aan de huidige bestaande 210 aandelen.
5.2 Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
5.3 No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
5.4 Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
5.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs;
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
5.6 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen;
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten
5.7 Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WVV in het kader
van de inbreng in natura van een schuldvordering en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Hasselt, 28 maart 2024,
Mercken & Co Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Maarten Desmet, Bedrijfsrevisor
A02692” (…)
b) Kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd
vijfendertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro twaalf cent (€ 435.529,12) om het te brengen
van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) naar vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd
negenentwintig euro twaalf cent (€ 555.529,12), met uitgifte van afgerond zevenhonderd
tweeënzestig (762) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde
aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook
deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. De uitgifte van de nieuwe
aandelen gebeurt aan fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng door de
aandeelhouders van schuldvorderingen op de vennootschap voor een totale waarde van vierhonderd
vijfendertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro twaalf cent (€ 435.529,12), en dat afgerond
zevenhonderd tweeënzestig (762) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de
aandeelhouders, in verhouding tot hun respectievelijke participaties, als tegenprestatie van hun
inbreng.
c) Tussenkomst van de inbrengers - voorwaarden van de inbreng in natura – vergoeding.
Zijn tussengekomen (…), die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig
kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en inbreng te
doen van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten op de vennootschap:
- voor een bedrag van € 224.000,56 door (…), zijnde een deel van haar schuldvordering, waarvoor
haar als tegenprestatie 392 nieuwe aandelen worden toegekend, hetgeen zij aanvaardt;
- voor een bedrag van € 105.764,28 door (…), zijnde het geheel van zijn schuldvordering, waarvoor
hem als tegenprestatie 185 nieuwe aandelen worden toegekend, hetgeen hij aanvaardt;
- voor een bedrag van € 103.690,47 door (…), zijnde het geheel van zijn schuldvordering, waarvoor
hem als tegenprestatie afgerond 181 nieuwe aandelen worden toegekend, hetgeen hij aanvaardt;
- voor een bedrag van € 2.073,81 door (…), zijnde het geheel van haar schuldvordering, waarvoor
haar als tegenprestatie afgerond 4 nieuwe aandelen worden toegekend, hetgeen zij aanvaardt.
Hetzij in het totaal vierhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro twaalf cent (€
435.529,12), waarvoor afgerond zevenhonderd tweeënzestig (762) nieuwe aandelen, volledig
volgestort, worden uitgegeven, in de verhouding zoals gezegd. (…)
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijfhonderd vijfenvijftigduizend
vijfhonderd negenentwintig euro twaalf cent (€ 555.529,12) en is vertegenwoordigd door
negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. (…)
e) Statutenwijziging
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:
“ Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd negenentwintig euro twaalf cent (€
555.529,12) verdeeld in negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen zonder aanwijzing van
nominale waarde.”
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten.
Elke vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".;
Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en oude wetsartikelen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de terminologie.
De naam, het boekjaar, en de datum van de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “REDDELBERG”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is, te verwezenlijken, hetzij voor eigen  rekening, hetzij voor
rekening van derden of in deelneming met anderen, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal
achten:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren van onroerende en roerende goederen, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van
en makelaar in onroerende en roerende goederen, evenals van alle welkdanige onroerende en
roerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende en
roerende leasing;
- optreden als holding, deelnemen in alle andere vennootschappen onder gelijk welke vorm;
roerende zaken en waarden verwerven en verhandelen;
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd negenentwintig euro twaalf cent (€
555.529,12) verdeeld in negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen zonder aanwijzing van
nominale waarde.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch dit met uitzondering voor de enige
bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enige bestuurder, oefent deze al de bevoegdheden uit.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of opdragen aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan
en dan ‘personen gelast met het dagelijks bestuur’ genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder,
resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig, wanneer zij
ondertekend worden:
- indien er maar één bestuurder is, door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders zijn, door minstens 3 bestuurders samen optredend;
- door een gedelegeerd bestuurder alleen-handelend;
die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaan-de beslissing door de raad
van bestuur moeten leveren.
Indien er aldus slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die
alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder dan wel
persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens
andersluidend akkoord van partijen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden  en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie en bevestigt hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf 29 maart 2024 voor een
duur van zes jaar, hetzij tot bij de jaarvergadering van 2030:
1) Mevrouw LEVECQ Thérèse Clotilde Emilienne Ghislaine, geboren te Hasselt op 11 juli 1958,
wonende te 3500 Hasselt, Bokrijkstraat 14,
2) de heer BEELEN Emmanuel Christian Katrien, geboren te Hasselt op 14 april 1988, wonende te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 148/19,
3) de heer BEELEN Henri Jean Geneviève, geboren te Hasselt op 25 juli 1995, rwonende te 3500
Hasselt, Bokrijkstraat 14,
4) Mevrouw BOES Beatrice Marie Jacques Gabrielle, geboren te Hasselt op 6 oktober 1954,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 486/0081,
Allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, die aanvaarden en verklaren dat niets zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1780 Wemmel,
Geeraard Mercatorlaan 4.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap MOORS & PARTNERS ACCOUNTANTS,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Prins Bisschoppenstraat 1 bus 1, ondernemingsnummer
0874.977.216, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurders
De algemene vergadering machtigt de bestuurders om het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Marc JANSEN,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- een volmacht;
- verslaggeving van de raad van bestuur en bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten met lijst.