Ondernemingsnummer :
0693678969
Benaming :
(voluit) :
Nieuw Antwerpen Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jan van Gentstraat 7 bus 402
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten, gehouden op 29
juni 2018 voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Na kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 288
W.Venn., aanneming van de nieuwe tekst van de statuten welke voortaan luiden (bij uittreksel):
“HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
(…)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Een aandelenoverdracht heeft slechts effect na de inschrijving in het aandelenregister,
gedateerd en getekend door (vertegenwoordigers van) de overdrager en de overnemer, of na de
vervulling van de wettelijke vereisten voor de overdracht van schuldvorderingen.
De aandelen zijn onderverdeeld in zeventig (70) aandelen van soort A (“Aandelen Soort A”) en in
dertig (30) aandelen van soort B (“Aandelen Soort B”). Vennoten die Aandelen Soort A houden, zijn
“A-Vennoten”; vennoten die Aandelen Soort B houden zijn “B-Vennoten”.
Bij inschrijving door een bestaande vennoot of een met een vennoot in de zin van artikel 11 van het
Wetboek van vennootschappen verbonden natuurlijke persoon of vennootschap (een “Verbonden
Persoon” of “Verbonden Vennootschap”), behoren de nieuw uitgegeven aandelen tot dezelfde soort
als diegene die de inschrijvende vennoot of de vennoot waarmee de inschrijver is verbonden reeds
aanhoudt, tenzij de bestaande vennoten unaniem anders overeenkomen. Bij inschrijving door een
derde, behoren de nieuw uitgegeven aandelen tot de soort die de bestaande vennoten unaniem
overeenkomen, met dien verstande dat dit zowel een bestaande als een nieuwe soort kan zijn. Bij de
Overdracht (zoals gedefinieerd in artikel 8) van een bepaalde soort van aandelen aan een vennoot
van een andere soort of een daarmee Verbonden Persoon, worden de Overgedragen aandelen
vanaf de Overdracht automatisch omgezet in de soort die wordt aangehouden door de overnemende
vennoot of de vennoot waarmee de overnemer verbonden is. Bij de Overdracht van aandelen aan
een derde (rekening houdend met de overdrachtsbeperkingen opgenomen in artikel 8), blijven de
Overgedragen aandelen tot dezelfde soort behoren, tenzij de vennoten en de Overdrager unaniem
beslissen om er een nieuwe soort van te maken.
Aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De onverdeelde eigenaars moeten zich
ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet
is gebeurd, worden de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst. Als de gerechtigden geen
overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een
voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en
vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker(s).”
“HOOFDSTUK III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE.
Luik B
Artikel 8. SAMENSTELLING COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, dat is samengesteld uit
minstens vier leden, en in ieder geval steeds uit een even aantal leden, zowel natuurlijke als
rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd voor een termijn van vier jaar. De helft van de
zaakvoerders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Vennoten (de “A-
Zaakvoerders”), de andere helft wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-
Vennoten (de “B-Zaakvoerders”). Tenzij het benoemingsbesluit uitdrukkelijk anders bepaalt, worden
zaakvoerders niet vergoed en verstrijkt hun mandaat steeds ter gelegenheid van een gewone
algemene vergadering.
Een zaakvoerder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige
vacature in de schoot van het college van zaakvoerders, om welke reden ook, coöpteren de
overblijvende zaakvoerders onmiddellijk een zaakvoerder uit de kandidatenlijst voorgedragen door
de soort vennoten die de te vervangen zaakvoerder heeft voorgedragen, of die nieuw wordt
voorgedragen door de desbetreffende soort vennoten. Deze benoeming wordt door de eerstvolgende
algemene vergadering bekrachtigd. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde zaakvoerder
eindigt op het ogenblik dat het mandaat verstrijkt van de zaakvoerder die hij vervangt.
Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter van het
college van zaakvoerders zal jaarlijks afwisselend worden gekozen onder de A-Zaakvoerders en de
B-Zaakvoerders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De voorzitter
van het college van zaakvoerders beschikt niet over enig bijzonder recht.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUIT-VORMING.
§1 Bijeenkomsten
Elke zaakvoerder heeft het recht om het college van zaakvoerders samen te roepen, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist. Oproepingen worden in principe minstens tien werkdagen
vóór de vergadering verstuurd. In hoogdringende gevallen kan evenwel worden afgeweken van
voormelde oproepingstermijn, mits unaniem akkoord van alle zaakvoerders.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en vermeldt minstens de dag, de plaats en
het uur waarop het college van zaakvoerders vergadert, evenals de agendapunten. Vergaderingen
van het college van zaakvoerders kunnen worden gehouden in België of in het buitenland, of via
telefoon- of videoconferentie.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn
collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich
te beroepen op de afwezigheid of de onregelmatigheid van een oproeping, en dit vóór of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
§2 Beraadslaging en besluitvorming
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens een A-Zaakvoerder en
minstens een B-Zaakvoerder.
Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen bij unanimiteit van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Onthoudingen worden meegeteld en gelden als
tegenstem.
Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dat vereisen, kan het
college van zaakvoerders besluiten bij eenparig schriftelijk akkoord. Deze procedure kan echter niet
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan
kapitaal.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen.
Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee zaakvoerders, waaronder een A-Zaakvoerder en een B-Zaakvoerder.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING.
    1.  Algemeen
Luik B
Het college van zaakvoerders is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die
handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
§2. Adviserende comités
Het college van zaakvoerders kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 11. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders als
college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd door een A-Zaakvoerder en een B-Zaakvoerder gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden,
optredend binnen het kader van hun mandaat.”
“HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VENNOTENVERGADERINGEN.
(…)
Artikel 19. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
anders besluit. Een vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier
opgesteld door het college van zaakvoerders, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie
van de vennoot, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De vennoot die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten
na te leven om te worden toegelaten tot de algemene vergadering.
Artikel 20. MEERDERHEID.
Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden meegerekend en gelden daarbij als
tegenstem.
Artikel 21. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
    •  een fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap;
    •  een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
    •  de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
    •  de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
    •  de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
    •  de ontbinding van de vennootschap; of
    •  een (andere) statutenwijziging;
moet het voorwerp van de te nemen beslissing uitdrukkelijk worden vermeld in de oproeping.
Onverminderd dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, moeten alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en worden beslissingen over bovengenoemde onderwerpen
slechts geldig genomen met eenparigheid van stemmen. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige
stemmen worden meegerekend en gelden daarbij als tegenstem.”
    1.  Aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 29-6-2018, van:
1) de naamloze vennootschap “ARFIDES”, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAELEMAN
Stefan
2) de naamloze vennootschap “DUCK”, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAVENS Jeff
    1.  Beslissing om te benoemen, met ingang van 29-6-2018:
Tot A-zaakvoerders
1) de voormelde naamloze vennootschap “ARFIDES”, met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292,
RPR Brussel, Nederlands-talige 0849.719.802, met als vaste vertegenwoordiger de heer
PAELEMAN Stefan, wonende te 9000 Gent, The-resianenstraat 22.
2) de voormelde naamloze vennootschap “DUCK”, met zetel te 1050 Elsene, Molièrelaan 465, RPR
Brussel, Neder-lands-talig 0424.870.886, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAVENS Jeff,
wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kastanjelaan 13.
Tot B-zaakvoerders
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAL U INVEST”, met zetel te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Emmanuel Mertensstraat 35, RPR Brussel Nederlandstalig 0822.036.990, met
als vaste vertegenwoordiger de heer AUTIN Valéry, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Emmanuel Mertensstraat 35.
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijk-heid “AHO Consulting”, met zetel te 1150
Luik B
Sint-Pieters-Woluwe, Emmanuel Mertensstraat 32, RPR Brussel Ne-derlandstalig 0536.430.784, met
als vaste vertegen-woordiger de heer HODAC Alexander, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Emmanuel Mertensstraat 32.
    1.  Machtiging van Christophe De Backere en Marie Waucquez (advocaten, met kantoor te 1050
Brussel, Louizalaan 99) en Aline Ges-quiere (paralegal assistant), elk van hen alleen handelend en
met recht van indeplaats-stelling, alsmede, meer alge-meen, aan alle advocaten en paralegal
assistants van Eube-lius CVBA”, om de vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank
van Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte