Ondernemingsnr : 0871128591
Naam
(voluit) : Pierre-Emmanuel van Hoorebeke bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwklokjeslaan 11
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door Caroline Van dhelsen, notaris te Kaprijke, blijkt dat op 15 juli
2024 een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Pierre-Emmanuel van Hoorebeke bvba” waarop de volgende beslissingen
met unanimiteit van stemmen werden aangenomen:
Aanpassen van de statuten aan het nieuw vennootschapsrecht
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(Her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van de heer
Pierre-Emmanuel van Hoorebeke als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn
onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg
van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de
facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
Schrapping van het adres uit de statuten
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
Modernisering van de statuten
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
- de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen
laten gebeuren
Aanneming nieuwe versie van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, mede door schrapping van de letters BVBA in
haar naam.
De statuten worden hierna bij wijze van uittreksel weergegeven.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Pierre-Emmanuel van Hoorebeke”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België en/of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met
a) het verlenen en van bijstand en hulp, het geven van advies en leiding of opleiding aan derden,
bedrijven of organisaties met als beoogd resultaat het verbeteren van hun marktpositie, hun omzet,
hun winstgevendheid en/of hun kennis. Dit advies kan betrekking hebben tot onder andere volgende
aspecten:
• Bedrijfsstrategie & bedrijfsbeheer
• Commerciële politiek
• Interne proces optimalisatie
• Technologie implementatie
• Change management
• CRM (Customer Relationship Management)
• Project en programma management
• Aankooppolitiek
• Operationele strategie
• Logistiek
• Dienstverlening aan de klant
• Productiebeleid
• Personeelsbeleid
• Infrastructuurbeleid
• Onderzoek & ontwikkelingsbeleid
b) het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte
plannen
c) het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze ter beschikking te stellen aan
klanten
d) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
e) het beheer van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, alsmede
het oordeelkundig uitbreiden van dat patrimonium, door alle beschikbare middelen te beleggen of
weder te beleggen zowel in roerende als onroerende goederen;
f) het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
g) voor eigen rekening aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen,
renoveren, verhuren, onderverhuren, in opstal of erfpacht geven, in huur nemen of leasen,
verpanden en hypothekeren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
h) het verlenen van financiële diensten en bedrijfsadvies in de meeste ruime zin;
i) het waarnemen van bestuursmandaten en alle hiermede verband houdende handelingen.
j) advies geven, het voorbereiden, het opzetten, het beheer van tentoonstellingen en musea van
tijdelijke en/of permanente aard;
k) advies geven, het voorbereiden, het uitvoeren van interieurwerken en/of binnenhuisinrichtingen;
I) advies geven, het voorbereiden, het opzetten, het beheer van overnachtingen;
m) advies geven, het voorbereiden, het opzetten, het beheer van kinderdagverblijven.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap kan zich borg stellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin zij
belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 403 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden. Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
maandag van de maand juni om achttien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Volmacht
Er wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Caroline Van dhelsen
Notaris
 
Hiermee neergelegd: uitgifte PV dd. 15.07.2024