Ondernemingsnummer :
0893286658
Benaming :
(voluit) :
Geassocieerd notaris Jan BAEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Charles de Kerchovelaan 14
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 13 november 2018 door Meester Francis Lemey, notaris met
standplaats te Gent (vijfde kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van
Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder
van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Geassocieerd notaris Jan Bael", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Charles de Kerchovestraat 14, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het kapitaal van
de vennootschap te verminderen met een miljoen tweehonderd en tienduizend driehonderd
zesenvijftig euro (€ 1.210.356,00), zodat het kapitaal wordt herleid van een miljoen tweehonderd
achtentwintigduizend negenhonderd zesenvijftig euro (€ 1.228.956,00) tot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van
hun deelneming in het kapitaal.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de
kapitaalvermindering volledig aan te rekenen is op het fiscaal kapitaal ingebracht conform artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 bij akte verleden voor meester Francis Lemey, notaris te Gent,
op 20 december 2013, ten belope van een miljoen tweehonderd en tienduizend driehonderd
zesenvijftig euro (€ 1.210.356,00), zoals hoger bepaald.
b) De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen het bedrag van een
miljoen tweehonderd en tienduizend driehonderd zesenvijftig euro (€ 1.210.356,00) voorlopig niet uit
te keren aan de vennoten, maar de terugbetaling van de gelden pas te laten plaatsvinden ten
vroegste na het verstrijken van een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De
vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen dat de uitbetaling
aan de vennoten pas zal geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit
besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers
wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal door de
zaakvoerder slechts worden overgegaan tot uitbetaling, voor zover de schuldeisers die binnen de
vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen,
of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Zolang er niet kan worden overgegaan tot terugbetaling zal het bedrag van de kapitaalvermindering
worden geboekt op een bijzondere rekening.
c) De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de bestaande tekst
van artikel 5 van de statuten te schrappen en te verwijderen uit haar statuten en te vervangen door
de volgende tekst:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het
Luik B
wordt vertegenwoordigd door 100 (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.”
d) De vergadering geeft met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen opdracht aan de
zaakvoerder om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
TWEEDE BESLISSINGENREEKS
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan
Verhoeye Jan en/of De Wit Sven, beiden kantoor houdende te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25,
met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen
te vervullen en documenten te ondertekenen.
DERDE BESLISSINGENREEKS
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de zaakvoerder alleen
optredend, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de
genomen beslissingen.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt de bevoegdheid verleend aan de
instrumenterende notaris en aan de met hem geassocieerde notaris, met macht om afzonderlijk en
alleen te handelen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen door de algemene vergadering werden genomen bij afzonderlijke
stemming en met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen.
Daar de agenda aldus is afgehandeld wordt de zitting geheven.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten