N° d'entreprise : 0405966675
Nom
(en entier) : "IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE " OU "
IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE"
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Anspach 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, zeventien april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap “IMMOBEL” of
“Compagnie Immobilière de Belgique”of “Immobiliën Vennootschap van België”, waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, hierna de “Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders.
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld met
toepassing van artikel 7:199, tweede lid, van het WVV met betrekking tot de hernieuwing van het
toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het toegestane
kapitaal kan worden gebruikt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
(…)
1.2 Goedkeuring van de machtiging
De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen voor:
(a)          de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap in één of
meer malen te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000
EUR) te hernieuwen en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV. De
machtiging is geldig voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de huidige buitengewone algemene
vergadering; en
(b)          de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie
(3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de
wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de
Vennootschap, binnen de perken van de wet.
Bijgevolg, wordt voorgesteld om in artikel 11 (“Toegestaan kapitaal”) van de statuten de woorden “tot
een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR)” te vervangen door
“met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR)” teneinde de
bewoordingen in lijn te brengen met de Franse bewoordingen en de woorden “28 mei 2020” te
vervangen door “17 april 2025”.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding
van eigen aandelen.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de machtiging tot verkrijgen en
vervreemding van eigen aandelen toegekend aan de raad van bestuur te hernieuwen voor een
nieuwe periode van respectievelijk drie (3) jaar en vijf (5) jaar.
Bijgevolg wordt voorgesteld om in artikel 12 (“Verwerving & vervreemding van eigen aandelen”) van
de statuten de woorden “28 mei 2020” te vervangen door “17 april 2025”.
(…)
DERDE BESLISSING: Benoemingen.
3.1. Hernieuwing mandaat bestuurder
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor M.J.S. Consulting BV, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Michèle SIOEN, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar
eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029.
(…)
3.2. Coöptatie
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Holding Saint Charles SAS, vast
vertegenwoordigd door de heer Eric DONNET, definitief als onafhankelijk bestuurder te benoemen
ten einde het mandaat te beëindigen van Astrid De Lathauwer CommV., vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Astrid DE LATHAUWER, hetzij tot na de gewone algemene
vergadering die zal worden gehouden in 2028.
(…)
VIERDE BESLISSING: Onafhankelijkheid bestuurders.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om gezien de onafhankelijkheidscriteria
opgenomen in artikel 7:87, §1, WVV, het mandaat van Holding Saint Charles SAS, vast
vertegenwoordigd door de heer Eric DONNET, in haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in
de zin van artikel 7:87, § 1, WVV, die verklaard heeft te voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria, te
bevestigen.
(…)
VIJFDE BESLISSING : Wijziging van artikel 3 van de statuten van de Vennootschap.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het e-mailadres van de Vennootschap
opgenomen in artikel 3 “Zetel, website en e-mailadres” van de statuten te wijzigen van
“info@immobelgroup.com” naar “corporateaffairs@immobelgroup.com”.
Bijgevolg wordt voorgesteld om in artikel 3 (“Zetel, website en e-mailadres”) van de statuten de
woorden “info@immobelgroup.com” te vervangen door “corporateaffairs@immobelgroup.com”.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te verlenen aan mevrouw
Stephanie DE WILDE en/of Auriane VAN LIEDEKERKE, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter
zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, en aan
het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering
voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het
Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te
stellen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Varia.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het registratieregister)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris