Ondernemingsnummer :
0827557577
Benaming :
(voluit) :
ADVENIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mimosastraat 12
8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op
28 december 2018 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ADVENIS met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist,
Mimosastraat 12, RPR Gent, afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0827.557.577, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
vijfentachtigduizend achthonderd zestig euro (85.860 €), om het te brengen van driehonderd
drieënzestig duizend zeshonderd zestig euro (363.660 €) op tweehonderd zevenenzeventig duizend
achthonderd euro (277.800 €) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag
van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 7
maart 2014 ten overstaan van notaris Pieter Van Hoestenberghe te Jabbeke, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna, onder nummer 14069283.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfentachtigduizend achthonderd zestig euro (85.860 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd
zevenenzeventig duizend achthonderd euro (277.800 €).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalverminde¬ring, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenzeventig duizend
achthonderd euro (277.800 €) verdeeld in driehonderd zesenvijftig (356) zonder aanduiding van
nominale waarde.
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.
Op de aandelen zonder stemrecht en hun houders zijn de artikel 238, 240, 241 en 331 van het
Wetboek van vennootschappen van toepassing.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten.