Ondernemingsnr : 0430156101
Naam
(voluit) : Marie Stadsbader
(verkort) : MST
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 39
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tweeëntwintig juni
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te
sluiten op 30 september van het daaropvolgende jaar.
De statuten worden op dit punt als volgt aangepast:
Artikel 22. Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens de jaarvergadering aan te passen en deze te houden
op de laatste vrijdag van maart om 18 uur.
De statuten worden op dit punt als volgt aangepast:
Artikel 11. Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit als overgangsmaatregel om het lopende boekjaar te verkorten en
af te sluiten op 30 september 2023, waarbij de volgende jaarvergadering plaatsvindt op de laatste
vrijdag van maart 2024 om 18 uur.
Vierde  besluit
De algemene vergadering beslist om Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves aan te vullen
als volgt:
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
komen aan de vruchtgebruiker toe in volle eigendom: elk inkomen dat wordt gegenereerd door de
aandelen van de vennootschap voor zover dit inkomen is verbonden aan de gerealiseerde of nog te
realiseren winst in de meest ruime zin (winstuitkeringen die voortkomen uit het resultaat van het
boekjaar, overgedragen winsten, (liquidatie)reserves, liquidatiebonus, enzoverder).
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor Ghysel & De Lombaerde Accountancy &
Fiscaliteit te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier