Ondernemingsnr : 0755527357
Naam
(voluit) : Jarviss
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 19
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drie februari tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JARVISS", gevestigd te 9080 Lochristi,
Antwerpse Steenweg 19, BTW BE0755.527.357, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent, onder nummer 0755.527.357, onder meer beslist heeft :
1. om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om
14.00 uur en dienovereenkomstig de statuten aan te passen zoals hierna verder omschreven.
2. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en ter implementatie van de aandeelhoudersovereenkomst
met betrekking tot Jarviss Holding de dato 30 juli 2024, onder andere met betrekking tot de
overdracht van aandelen, de samenstelling, de werking en de besluitvorming van het
bestuursorgaan, de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en de besluitvorming op de algemene
vergadering.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm en naam
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam
JARVISS.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Doel
De Vennootschap haar doel is aan haar Aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp:
a. Het verkopen, doorverkopen en integreren van infrastructuurprojecten, inclusief maar niet beperkt
tot het (door)verkopen van cybersecurity, routing, switching en WLAN-apparatuur; 
b. Het leveren van netwerkadviesdiensten, ontwerpdiensten, onderhoudsdiensten, beheerde
diensten, en projectbeheer;
c. Consultancy en verlenen van advies over alle soorten hardware, software, configuraties en overige
informaticatoepassingen;
d. Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, programmeren, configureren, realiseren en uitgeven van
cybersecurity,routing, switching en WLAN-apparatuur en andere gebruiksklare systemen;
e. De in- en verkoop, de klein- en groothandel, de import en export, huur en verhuur, de productie, de
vertegenwoordiging en het geven in consignatie van alle producten welke verband kunnen houden
met bovenvermelde werkzaamheden en meer in het bijzonder hard-, software, onderdelen en
computerbenodigdheden;
f. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake allerhande informaticatoepassingen, hardware,
software, handels- en sociale aangelegenheden; en
g. Onderhoud en herstelling van computernetwerken, configuraties, hardware en andere
computerbenodigdheden.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vierhonderdentwaalfduizend vierhonderd euro (€
412.400,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vierhonderdentwaalfduizend vierhonderd (412.400) gelijke Aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/vierhonderdentwaalfduizend vierhonderdste (1/412.400ste) van het kapitaal.
Overdracht van effecten
Inzake de overdracht van effecten gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur,
samengesteld uit maximaal zes (6) bestuurders, waarvan:
(i) één (1) Nnew-Bestuurder;
(ii) één (1) Novigo-Bestuurder;
(iii) één (1) Itsalright-Bestuurder;
(iv) één (1) Mali-Bestuurder;
(v) één (1) GW-Bestuurder;
(vi) één (1) InvestLink-Bestuurder.
De algemene vergadering vermeldt deze hoedanigheid duidelijk in het benoemingsbesluit.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De Statuten kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van de Oprichter-Bestuurders, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder. 
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De Raad van Bestuur bepaalt hun bezoldiging. 
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. Het Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van
de maand juni om 14.00 uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Toelating 
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht. 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding - Vereffening
De Vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen. 
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de Vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de Vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de Statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de Vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Woonstkeuze
Elk lid van de Raad van Bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De leden van de Raad van Bestuur, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats
te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen
worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun
bestuur en hun toezicht.
3. volgende bestuurder te benoemen voor een termijn van zes jaar als Investlink-Bestuurder: de
naamloze vennootschap InvestLink, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van Loco, wonende te
Torfveld 40, 2360 Oud Turnhout.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing door de Algemene
Vergadering.
Daarnaast verduidelijkt de vergadering overeenkomstig de nieuwe tekst van statuten de
hoedanigheid van de huidige bestuurders:
* de heer VANDER SCHUEREN, Jo: Mali-Bestuurder;
* de heer VANDENBULCKE, Ward: Itsalright-Bestuurder;
* de heer VAN DEN BOSSCHE, Bart: Novigo-Bestuurder;
* de heer DE SMET, Wim: Nnew-Bestuurder; en
* de heer WYGAERTS, Guy: GW-Bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan meester Koen
Selleslags, meester Fauve Vander Schelden, meester Nino Gabriël en iedere andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1K, 1930 Zaventem.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat