Ondernemingsnr : 0848760292
Naam
(voluit) : CONSILEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langerijlaan 7
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 23 juni 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CONSILEX”, met zetel te 3012 Leuven,
Langerijlaan 7, BTW BE0848.760.292, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0848.760.292, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 8.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.350,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdactiviteiten:
- Het optimaliseren, consolideren en virtualiseren van de IT infrastructuur teneinde de
infrastructuurkosten te laten dalen;
- IT Consulting en advies; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en
consultancy (onder meer in verband met de keuze van hard- en software en communicatie, in
verband met de beveiliging van computers, servers, netwerken, enzovoort);
- Project management;
- Het ontwikkelen van software; de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen;
het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie;
- Het geven van trainingen in verband met het gebruik en ontwikkeling van software, het geven van
lessen en vorming onder meer in verband met de hoger vernoemde activiteiten zoals het geven van
computerlessen;
- Industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- De activiteiten van webdesigners en website beheerders;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Systeembeheer, advies verlenen, ontwikkeling en planning, automatisering, advies in verband met
de organisatie en efficiëntie, programmatie van informaticaprojecten;
- De ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen, groot-en kleinhandel in multimedia
apparatuur en software;
- De groot-en kleinhandel in computers, servers, randapparatuur en programmatuur (software en
hardware);
- De groot-en kleinhandel in elektronische gegevensdragers;
- Ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen in de (re)organisatie, de strategie, de
operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties;
- Implementatie van groot-en kleinschalige projecten in ondernemingen en andere organisaties;
- Ontwerpen en uitvoeren van concrete oplossingen voor eender welke bedrijfsuitdaging (inclusief
alle IT oplossingen);
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van literatuur;
- Ondersteuning bij opstarten van ondernemingen en andere organisaties;
- De ontwikkeling en distributie van management tools en gestructureerde management technieken;
- De activiteiten van een kantoor voor marktonderzoek. Verzamelen van bedrijfsinformatie en
marktinformatie;
- De activiteiten van een studiebureau. Het geven of organiseren van lezingen, seminaries en
opleidingen;
- Begeleiding van en adviesverlening bij overdracht van bedrijven of bedrijfsafdelingen, bij
oprichtingen, fusies en splitsingen van bedrijven;
- Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen;
- Het verlenen van engineeringservices;
- Het detacheren en uitbesteden van personen voor alle consultancy activiteiten;
- Het aangaan van licentie en consultancy contracten, het verlenen van licenties en sublicenties voor
IT systemen en zelf ontwikkelde programma’s inzake management technieken;
Dit allen in de meest ruime zin genomen;
Nevenactiviteiten:
- Het uitbaten van een onderneming met de volgende activiteiten, voor eigen rekening en/of in
opdracht van een organisatie:
• taverne, restaurant, cafe- of tearoom, snackbar, frituur, foodtruck, cocktailtruck;
• traiteur en verkoop van al dan niet bereide gerechten;
• organisatie van feesten en andere manifestaties;
• groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
• uitbating van een bed & breakfast (B&B);
- Het verzorgen van catering (inclusief diensten en aanverwante activiteiten) en organisatie van
evenementen, personeelsfeesten, recepties, banketten, cocktails, lunches in de meest ruime zin;
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingsmiddelen en voedingswaren;
- Inhuur van diensten door externe partijen voor horeca activiteiten (bijvoorbeeld barman of kelner);
- Kleinhandel in voeding, inclusief de thuisbezorging daarvan. De uitbating van een
voedingsgelegenheid, de verkoop van voeding voor consumptie ter plaatse;
- De ambulante verkoop van voeding met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse. foodtruck met
verkoop van snacks en andere voeding, met mogelijkheid tot verbruik ter plaatse, in opdracht van
een organisatie of voor eigen rekening;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan. De uitbating
van een drinkgelegenheid, de verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse;
- De ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse, drankentruck
die cocktails en andere alcoholische dranken verkoopt, met mogelijkheid tot verbruik ter plaatse, in
opdracht van een organisatie of voor eigen rekening;
- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector, en in het bijzonder het inrichten en
uitbaten van één of meerdere hotels, herbergen, bed and breakfast (B&B), tavernen, bars,
drankhuizen, koffiehuizen en restaurants, met de verkoop van alle waren die in dergelijke
gelegenheden verkocht worden, en hierbij aansluitend de activiteiten van tafelhouder (traiteur);
- Het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen en vergaderruimten voor alle activiteiten, het
zelf organiseren van congressen, beurzen, evenementen, conferenties, recepties, feesten, banketten
en alle soorten van bijeenkomsten in de lokalen die door de vennootschap worden gehuurd en ook
daarbuiten;
- Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan
bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties,
alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management,
bedrijfsvoering, -financiering en organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-,
industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing,
prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie,
headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change
management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent
of consultant, als transformation expert of als lean consultant. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interimals onder de vorm van project- of
crisismanagement
- Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rendabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van haar vermogen, dat kan
samengesteld zijn uit roerend of onroerend goederen. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
patrimonium slechts te gelde te maken indien de omstandigheden haar daartoe dwingen.
- De vennootschap zal in het kader van haar voorwerp kunnen aankopen, verkopen, inrichten,
bouwen, verbouwen, restaureren, te gelde maken, huren, verhuren en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp der vennootschap
aansluiten of er nuttig voor zijn of van aard er de verwezenlijking van te bevorderen. Hiertoe behoren
ook alle activiteiten van onroerende leasing;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijfsorganisatorisch, commercieel,
marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel, en dergelijke;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar anderen goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
 
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
1° Zij draagt de benaming “CONSILEX”.
 
2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdactiviteiten:
- Het optimaliseren, consolideren en virtualiseren van de IT infrastructuur teneinde de
infrastructuurkosten te laten dalen;
- IT Consulting en advies; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven en
consultancy (onder meer in verband met de keuze van hard- en software en communicatie, in
verband met de beveiliging van computers, servers, netwerken, enzovoort);
- Project management;
- Het ontwikkelen van software; de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen;
het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie;
- Het geven van trainingen in verband met het gebruik en ontwikkeling van software, het geven van
lessen en vorming onder meer in verband met de hoger vernoemde activiteiten zoals het geven van
computerlessen;
- Industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- De activiteiten van webdesigners en website beheerders;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Systeembeheer, advies verlenen, ontwikkeling en planning, automatisering, advies in verband met
de organisatie en efficiëntie, programmatie van informaticaprojecten;
- De ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen, groot-en kleinhandel in multimedia
apparatuur en software;
- De groot-en kleinhandel in computers, servers, randapparatuur en programmatuur (software en
hardware);
- De groot-en kleinhandel in elektronische gegevensdragers;
- Ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen in de (re)organisatie, de strategie, de
operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties;
- Implementatie van groot-en kleinschalige projecten in ondernemingen en andere organisaties;
- Ontwerpen en uitvoeren van concrete oplossingen voor eender welke bedrijfsuitdaging (inclusief
alle IT oplossingen);
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van literatuur;
- Ondersteuning bij opstarten van ondernemingen en andere organisaties;
- De ontwikkeling en distributie van management tools en gestructureerde management technieken;
- De activiteiten van een kantoor voor marktonderzoek. Verzamelen van bedrijfsinformatie en
marktinformatie;
- De activiteiten van een studiebureau. Het geven of organiseren van lezingen, seminaries en
opleidingen;
- Begeleiding van en adviesverlening bij overdracht van bedrijven of bedrijfsafdelingen, bij
oprichtingen, fusies en splitsingen van bedrijven;
- Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen;
- Het verlenen van engineeringservices;
- Het detacheren en uitbesteden van personen voor alle consultancy activiteiten;
- Het aangaan van licentie en consultancy contracten, het verlenen van licenties en sublicenties voor
IT systemen en zelf ontwikkelde programma’s inzake management technieken;
Dit allen in de meest ruime zin genomen;
Nevenactiviteiten:
- Het uitbaten van een onderneming met de volgende activiteiten, voor eigen rekening en/of in
opdracht van een organisatie:
• taverne, restaurant, cafe- of tearoom, snackbar, frituur, foodtruck, cocktailtruck;
• traiteur en verkoop van al dan niet bereide gerechten;
• organisatie van feesten en andere manifestaties;
• groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
• uitbating van een bed & breakfast (B&B);
- Het verzorgen van catering (inclusief diensten en aanverwante activiteiten) en organisatie van
evenementen, personeelsfeesten, recepties, banketten, cocktails, lunches in de meest ruime zin;
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingsmiddelen en voedingswaren;
- Inhuur van diensten door externe partijen voor horeca activiteiten (bijvoorbeeld barman of kelner);
- Kleinhandel in voeding, inclusief de thuisbezorging daarvan. De uitbating van een
voedingsgelegenheid, de verkoop van voeding voor consumptie ter plaatse;
- De ambulante verkoop van voeding met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse. foodtruck met
verkoop van snacks en andere voeding, met mogelijkheid tot verbruik ter plaatse, in opdracht van
een organisatie of voor eigen rekening;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan. De uitbating
van een drinkgelegenheid, de verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse;
- De ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse, drankentruck
die cocktails en andere alcoholische dranken verkoopt, met mogelijkheid tot verbruik ter plaatse, in
opdracht van een organisatie of voor eigen rekening;
- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector, en in het bijzonder het inrichten en
uitbaten van één of meerdere hotels, herbergen, bed and breakfast (B&B), tavernen, bars,
drankhuizen, koffiehuizen en restaurants, met de verkoop van alle waren die in dergelijke
gelegenheden verkocht worden, en hierbij aansluitend de activiteiten van tafelhouder (traiteur);
- Het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen en vergaderruimten voor alle activiteiten, het
zelf organiseren van congressen, beurzen, evenementen, conferenties, recepties, feesten, banketten
en alle soorten van bijeenkomsten in de lokalen die door de vennootschap worden gehuurd en ook
daarbuiten;
- Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan
bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties,
alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management,
bedrijfsvoering, -financiering en organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-,
industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing,
prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie,
headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change
management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent
of consultant, als transformation expert of als lean consultant. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interimals onder de vorm van project- of
crisismanagement
- Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rendabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van haar vermogen, dat kan
samengesteld zijn uit roerend of onroerend goederen. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
patrimonium slechts te gelde te maken indien de omstandigheden haar daartoe dwingen.
- De vennootschap zal in het kader van haar voorwerp kunnen aankopen, verkopen, inrichten,
bouwen, verbouwen, restaureren, te gelde maken, huren, verhuren en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp der vennootschap
aansluiten of er nuttig voor zijn of van aard er de verwezenlijking van te bevorderen. Hiertoe behoren
ook alle activiteiten van onroerende leasing;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijfsorganisatorisch, commercieel,
marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel, en dergelijke;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar anderen goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
4° De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ViJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Huijbers Alexander, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Wilsele
(Leuven), Langerijlaan 7.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap DVL
Accountants te 3390 Tielt-Winge, Leuvensesteenweg 141/1.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.