Ondernemingsnr : 0694995102
Naam
(voluit) : Smits Transport Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 56
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge akte verleden voor Meester Olivier Neyrinck, geassocieerd notaris met standplaats te
Jette, op 2 juni 2022, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SMITS TRANSPORT LOGISTICS” onder meer
volgende besluiten genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de  zetel met ingang van heden over te brengen naar 5020 Suarlée,
Avenue d’Ecolys 31, onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat dezelfde algemene
vergadering, in een tweede akte, de aanpassing van de statuten in de nieuwe taal, namelijk het
Frans, vaststelt, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de besloten vennootschap “VISION ACTION” voornoemd vertegenwoordigd door
de heer Gaillard Vincent als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt. Mandaat is
Luik B
niet bezoldigd.
5.VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 5020 Suarlée Avenue
d’Ecolys 31.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres vgaillard@skytrans.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte,  coordinatie van de statuten
Olivier Neyrinck, geassocieerd notaris