Ondernemingsnr : 0441307141
Naam
(voluit) : PHILIPPE MATTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bassegemstraat 8
 : 8572 Anzegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 16 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PHILIPPE MATTON”, met
zetel te 8572 Anzegem (Kaster), Bassegemstraat 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent Afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0441.307.141, volgende besluiten heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij TWEE MILJOEN
ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.840.000,00) en VIERDUIZEND EURO (€
4.000,00), hetzij samen TWEE MILJOEN ACHTHONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€
2.844.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MATTON Philippe, geboren te Kortrijk op 15 oktober 1959, ongehuwd, wonende te 8572
Anzegem (Kaster), Bassegemstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens om de heer DEBODE Gauthier Lieven Christof, geboren te
Waregem op 22 juni 1973, ongehuwd, wonende te 8572 Anzegem (Kaster), Bassegemstraat 8 te
benoemen als opvolgend niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, onder opschortende
voorwaarde van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid (bijvoorbeeld door ziekte of
ongeval) (aangetoond aan de hand van een aanstelling van een bewindvoerder of aan de hand van
twee onafhankelijke doktersattesten) van voornoemde heer Matton Philippe.
De opvolgend bestuurder zal in voorkomend geval het nodige doen voor neerlegging van de nodige
formulieren ter bevestiging van de vervulling van de opschortende voorwaarde.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    NAAM: PHILIPPE MATTON
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen of voor rekening van derden of tussenper-sonen, of in deelneming met derden bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid 
a) het telen en kweken en verhandelen van alle landbouwproducten en runderen;
b) de landbouwactiviteit in het algemeen.
c) het ver-werven door inschrijving of aankoop en het beheren van aande-len, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stallen of haar avel ver-lenen in de meest ruime
zin, alle handels- en finan-ciële ope-raties verrichten, behalve die welke wettelijke voorbe-houden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uit-oefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
g) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfi-nanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwik-keling, de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren, als-mede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenis-sen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duur-zame activa;
i) alle welkdanige commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de veehandel en veekweek.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
- Onderneming voor landbouwloonwerken.
Alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van
landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het
bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen
van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.
Zo mag de vennootschap onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, werktuigen en
landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en
herstelling van deze zaken verrichten.
- De verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector.
- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.
Bedoelde exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen het uit uitvoeren van alle handelingen
die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien,
bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de
gronden, bij de oprichting van de vennootschap of later ingebracht of verworven door de
vennootschap, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook,
is toevertrouwd.
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop.
- Ondersteunde activiteiten in verband met de teelt van gewassen en de veeteelt
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
- Teelt en handel van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen,
kamelen en andere kameelachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee en andere dieren.
- Rundveeteelt en de productie van rauwe koemelk.
- Hoevetoerisme, en alle hiermee verband houdende activiteiten.
- Het verstrekken van advies over de landbouw, educatief hoevetoerisme, het organiseren van
cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot hoevetoerisme.
- De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten;
- Onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, het verhandelen, verzorgen,
africhten, onderhouden, stallen en dergelijke van de verschillende diersoorten; verder de handel,
zowel groot- als kleinhandel en kweek van alle soorten huisdieren;.
- Het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor verschillende diersoorten,
met name: paarden en paardachtigen, pluimvee, konijnen, geiten, hertachtigen, vissen en andere
diersoorten niet eerdergenoemd.
- Het oprichten en uitbaten van een zorgboerderij met als doel het bieden van een zinvolle
dagbesteding aan mensen met verstandelijke beperkingen en specifiek aan autistische kinderen,
dementerende bejaarden, psychiatrische patiënten; dit door middel van therapie, begeleiding en
opvolging van hun vorderingen; alsook door het aanwenden van dieren en meer specifiek paarden;
het aanbieden van boerderijactiviteiten; het verrichten van tuinbouw.
- Het uitbaten van pension voor verschillende diersoorten; kleinhandel in voeding, benodigdheden en
toebehoren voor de verschillende diersoorten; telen van groeten en levensonderhoudende producten
voor de verschillende diersoorten.
- Verlenen van diensten aan derden met o.m. het aannemen van alle loon- en landbouwwerken, het
bewerken, zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwproducten; het
spreiden en vervoeren van mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; en dit met aangepast land- of tuinbouw machines of materialen.
- Slagerij.
- Verse en niet-verwerkte groenten, fruit en aardappelproducten.
- Vlees en vleeswaren, inclusief vlees van wild, gevogelte en konijnen.
- Zuivelproducten, eieren en eierproducten.
- Spijsoliën en-vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong.
- Het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van vlees, gevogelte,
konijnen en wild.
- Dranken in het algemeen, inclusief alcoholische dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade,
suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen.
- Alle horeca-artikelen, tafelversieringen en benodigdheden.
- Voedingswaren in de meest uitgebreide zin van het woord (meel, banketbakkerswerk verse kant-
en klaar maaltijden, fruit en groenteconserven, confituur, honing, deegwaren, rijst, desserten, en
dergelijke meer...).
- Diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren, gevogelte en wild.
- Kip en ribben aan ’t spit.
- Ambulante handel, markt- en straathandel.
- De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een koffie-en eethuis, hotel, bed &
breakfast, drankgelegenheden, banketbakkerij, verbruikssalons, broodjeszaak, tavernes, clubs, bars,
tearooms, restaurants,  traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends,
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca.
- De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en
dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband
houden.
- De uitbating van een winkel met verkoop van streek-en hoeveproducten.
- De activiteiten van een warme en koude bakker, het bakken van brood, banket-en allerhande
pastijen, in het algemeen alle handelingen welke gewoonlijk door de bakker worden gesteld. Het
aankopen, opslaan en doorverkopen van bakkerijgrondstoffen en allerlei bakkerijbenodigdheden en
toestellen. De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante
producten. Het nemen of geven van licentierechten op zelf gefabriceerde producten;
- De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het
inrichten van culinaire manifestaties, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin. Het verhuren van zalen en ruimtes.
- De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in allerhande voedingswaren en toebehoren.
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen. Het geven van onderwijs, workshops en info-
avonden. Het ontwerpen van showrooms, etalages.
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, markt- en straathandel,
commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en
materialen:
° voedingsmiddelen en dranken;
° roerende goederen;
° bakkerijgrondstoffen;
° streekdranken zoals bier, appelsap,…;
° streekvoeding zoals biscuits,…;
° literatuur en papierwaren;
° rollend materieel;
° relatiegeschenken;
° ontbijtmanden;
° textiel en kleding.
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en materialen.
- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- Ontwerpen van publiciteitsartikelen.
- Markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen
- Huren en verhuren van landbouwgronden
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere;
- het beheer van financiële activa;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitge-breide zin, zij kan alle hoegenaamde
handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die recht-streeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen, zo kan zij
ondermeer een be-lang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al of niet gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen die het-zelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
    DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald.
INBRENG: Als vergoeding voor de inbrengen werden 22.146  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van handelingen die een bedrag van 50.000,00 euro overstijgen en
waarvoor de handtekening van twee bestuurders vereist zal zijn.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. 
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de vruchtgebruiker, ongeacht of
deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht of deze reserves alm dan
niet zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
    ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8572 Anzegem
(Kaster), Bassegemstraat 8.
ZESDE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
Delta-Accountants BV, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18 bus A en
ondernemingsnummer 0439.886.288, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Niels DEBAKKER