Ondernemingsnr : 0455912074
Naam
(voluit) : BEM Experts
(verkort) : EXPERTISEBURO B.E.M. EXPERTS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winketkaai 27 bus 1
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 27 juli
2020, houdende de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap “BEM Experts”, blijkt dat
de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Wijziging van de regeling betreffende de overdracht van aandelen en dienovereenkomstige
aanpassing van artikel 10 van de statuten.
Tweede besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Vierde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als
volgt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "B.E.M. EXPERTS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het optreden als studiebureau in het bij zonder voor het uitvoeren van alle deskundige 
onderzoeken,  risico-analyses,   schadebegrotingen,  arbitrages, en alle aanverwante activiteiten
zoals  het optreden als averijcommissaris en schaderegelingsbureau in verband met voornoemde
activiteiten.
Luik B
2) Studie, informatie, vorming, expertise, schaderegeling, audit en advies en bemiddeling inzake
technische, commerciële, administratieve, sociale, verzekeringstechnische en aanverwante of
soortgelijke aangelegenheden.
3) Organisatie van cursussen, stages, technologische events, congressen, studiedagen, allerhande
opleidingen in de en wetenschappelijke  en  verzekeringsgebonden sectoren.
4) Het uitoefenen van mandaten als bestuurder of directeur in  andere  vennootschappen, 
economische  samenwerkingsverbanden en verenigingen.
5) Het verwerven door aankoop, inschrijving, optielichting of alle andere manieren, de vervreemding
bij verkoop, ruiling of andere manieren, het beheren van participaties in andere Belgische of vreemde
handels- financiële, nijverheidsvennootschappen of ondernemingen.
6) Alle verrichtingen in verband met deelbewijzen, aandelen,  obligaties, waarden en effecten van
alle aard.
7) De vennootschap zal kunnen deelnemen aan de oprichting en ontwikkeling van alle
vennootschappen. Zij zal namelijk geld kunnen lenen of ontlenen met of zonder waarborg in alle
munten door uitgifte van obligaties of door alle andere middelen.
8) Het optreden als tussenpersoon en beheerder in alle sectoren, makelaardij in het algemeen en in
het bijzonder in verzekeringen, hypothecaire, persoonlijke leningen en financiële producten.
9) Het beheer van haar eigen vermogen zowel roerende en onroerende goederen, daaronder
verstaan vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, huren, verhuren evenals welk danige
transacties van welk danige  onroerende goederen.
Zij mag daarenboven alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen  die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan en kan zowel in België
als in het buitenland alle burgerlijke of handelsverrichtingen doen en samenwerkingsverbanden
sluiten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd één (1.501) aandelen uitgegeven,
waarvan zevenhonderd vijftig (750) A-aandelen en zevenhonderd eenenvijftig (751) B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De houders van de A-aandelen en de B-aandelen hebben een voordrachtrecht voor de benoeming
van een gelijk aantal bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het college van bestuurders is een collegiaal beraadslagend lichaam. Dit houdt in dat, overmacht
uitgezonderd, het college slechts kan beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste telkens één
bestuurder benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen en A—aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders stelt een voorzitter aan die verplicht gekozen wordt uit de bestuurder(s)
voorgedragen door de houders van de B-aandelen.
Tedere bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, volmacht geven om
hem op een vergadering van het college te vertegenwoordigen en in zijn  plaats te stemmen.
Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald dient uiterlijk na tien (10) werkdagen een
tweede vergadering van het college te beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, die hierover geldig kan beraadslagen indien een gewone
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behoudens de toepassing van bijzondere contractuele vennotenafspraken - in de mate deze niet
indruisen tegen dwingende wettelijke voorschriften-, worden alle beslissingen binnen het college van
Luik B
bestuurders genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder of, in geval er meerdere bestuurders zijn, door elk
afzonderlijk optredende bestuurder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van
de bestuurders tegenover derden moet leveren. Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door
de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn
opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
Vijfde besluit
Beslissing om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DE BEUCKELEER Elke, voorgedragen door de houder van de B-aandelen;
- De heer DEWAET Eric voornoemd, door de houders van de A-aandelen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Winketkaai 27/1.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(getekend) Barbara PIERRE, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.