Nº d'entreprise : 0879 346 768
Nom
(en entier) : PolyPeptide
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine-l'Alleud, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur - confirmation depouvoirs de
gestion journalière
I. Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale
en date du 2 mars 2023:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Raymond DE VRÉ en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 30 janvier 2023.
Pour autant que cela soit nécessaire, l'assemblée générale confirme que tous les pouvoirs qui lui ont été
sont retirés avec effet au 30 janvier 2023.
2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jens FRICKE, élisant domicile au siège de la Société,
Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine-l'Alleud, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 30 janvier
2023 pour une période de 6 ans renouvelable.
Son mandat est exercé à titre non rémunéré.
Il est rappelé que le conseil d'administration de la Société est composé comme suit à partir du 30 janvier
2023:
· MILLER Jan, administrateur
· FRICKE Jens, administrateur
· MANCUSO Vincenzo, administrateur, lequel est également administrateur délégué.
L'assemblée générale rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée
comme suit:
« La Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour
lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux personnes agissant
conjointement, étant soit deux administrateurs ou soit un administrateur et un délégué à la gestion journalière
ou dans le cas d'un administrateur unique par cet administrateur.
Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement représentée par un délégué
à cette gestion, nommé par l'organe d'administration.
La Société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
A l'étranger, la Société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet
effet par le conseil d'administration ou l'administrateur unique.»
3. Un pouvoir spécial est donné à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin et Anthea Debou, qui,
à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant
séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les
formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et
à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication.	.
Il. Extrait des décisions unanimes par écrit du conseil d'administration conformément à l'article 7:95 du Code
des Sociétés et des Associations en date du 2 mars 2023:
(b) Confirmation des pouvoirs de gestion journalière à M. Vincenzo Mancuso
Pour autant que cela soit nécessaire, le conseil d'administration confirme les pouvoirs de gestion journalière
accordés à M. Vincenzo Mancuso à compter du 16 septembre 2019. Vu qu'il a été nommé en tant
qu'administrateur de la Société le 30 novembre 2021, il est également administrateur délégué depuis le 30
novembre 2021.
(c) Pouvoirs pour les formalités de publication
Le conseil d'administration donne un pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin
et Anthea Debou, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour
des entreprises et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication.	.
Anthea Debou
Mandataire spécial