Ondernemingsnummer :
0458902248
Benaming :
(voluit) :
UTEL - BOEYKENS MARC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diepeweg(HA) 11
9450 Haaltert
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 7-3-2019 door Joni Soutaer, notaris met standplaats te
Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UTEL-BOEYKENS
MARC BVBA”, met zetel te 9450 Haaltert, Diepeweg, 11, volgende beslissingen heeft genomen :
5° Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
6° Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de te nemen beslissing.
III°. Dat de enige vennoot kennis heeft van deze agenda en akkoord is bijeen te komen om erover te
beraadslagen; dat, zoals blijkt uit de hierboven weergegeven aanwe-zigheids-lijst, de totaliteit van het
maatschappelijk kapi-taal is vertegen-woordigd op de vergadering, dewelke bijge-volg geldig is
samengesteld en geldig mag beraadslagen over haar agenda, zonder rechtvaardiging van andere
formaliteiten.
IV° Dat het stemrecht zal beheerst worden door de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
Deze uiteenzetting werd eenparig juist erkend door de voorzitter van de vergadering en deze
verzoekt de instrumente-rende ondergetekende notaris te akteren dat de vergadering, met
eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten neemt :
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “UTEL”.
Alvorens over te gaan tot de kapitaalvermindering stelt de vergadering het volgende vast :
- het kapitaal van de vennootschap bedraagt momenteel 112.100 euro.
- zoals hiervoor aangehaald onder de uiteenzetting van de voorzitter werd blijkens proces-verbaal
van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Edgard Van Oudenhove
voornoemd de dato 12 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de
dato 23 januari daarna onder nummer 14023187 bij toepassing van artikel 537 W.I.B. 92 het kapitaal
van 41.000 euro verhoogd met een bedrag van 71.100 euro zonder scheppen van nieuwe aandelen
om het te brengen op 112.100 euro.
De vergadering beslist derhalve in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen het kapitaal te verminderen ten belope van eenenzeventigduizend honderd euro
(€ 71.100) om het te brengen van honderd en twaalfduizend honderd euro (€ 112.100) op
eenenveertigduizend euro (€ 41.000) zonder vernietiging van de bestaande aandelen door
terugbetaling in speciën van dit bedrag aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van voormelde buitengewone algemene
vergadering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van eenenzeventigduizend honderd euro (€ 71.100) daadwerkelijk
Luik B
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenveertigduizend
euro (€ 41.000)
Toelichting.
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Opmerking.
De vennoot verklaart verder :
- dat hij tot deze kapitaalvermindering heeft beslist teneinde een gedeelte van het voorheen in
kapitaal geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen.
- dat de vennootschap beschikt over de nodige liquiditeiten om de kapitaalvermindering uit te betalen
en voldoende is gefinancierd voor de verderzetting van de activiteiten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor vermelde bevestiging en de
genomen beslissing beslist de vergadering artikels 1 en 5 van de statuten te wijzigen zoals volgt :
Artikel 1 :
De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
“Zij heeft als maatschappelijke benaming : “UTEL”.
Artikel 5 :
De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“ a) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenveertigduizend euro (€ 41.000)
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk
één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
“ b) Historiek van het kapitaal
“ Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal zevenhonderd vijftigduizend euro
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank.
“ Blijkens proces-verbaal de dato negentien oktober tweeduizend en één :
- werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.
- werd het kapitaal verhoogd ten belope van negenhonderd en drieduizend negenhonderd
zesendertig frank om het te brengen op één miljoen zeshonderd drieënvijftigduizend negenhonderd
zesendertig frank.
- werd het kapitaal omgezet in euro zodat het eenenveertigduizend euro bedroeg.
“ Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato twaalf december tweeduizend
en dertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het
netto-dividend van eenenzeventigduizend honderd euro (€ 71.100) op zelfde datum uitgekeerd vanuit
de belaste reserves van de vennootschap om het kapitaal te brengen van
EENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 41.000) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het
overeenkomstig bedrag naar HONDERD EN TWAALFDUIZEND HONDERD EURO (€ 112.100)
zonder scheppen van nieuwe aandelen.
“ Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 7 maart 2019 tweeduizend
negentien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met een bedrag van
eenenzeventigduizend honderd euro (€ 71.100) om het kapitaal te brengen van honderd en
twaalfduizend honderd euro (€ 112.100) op eenenveertigduizend euro (€ 41.000) zonder vernietiging
van de bestaande aandelen.”
De vergadering verleent alle machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder, met macht tot indeplaatsstelling tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL