Ondernemingsnr : 0417052290
Naam
(voluit) : DECODEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan(Kok) 200
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 8 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
DECODEMAN », gevestigd te 8670 Koksijde, Zeelaan 200, Ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0417.052.290, Gerechtelijk Arrondissement Gent (afdeling Veurne),
geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen
letterlijk op de buitengewone algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van
de niet publicatieplichtige beslissingen en/of zinsnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal (met inbegrip van geïncorporeerde uitgiftepremie naar aanleiding
van voormeld proces-verbaal houdende kapitaalverhoging van 10 oktober 2002), hetzij honderd
vijftig duizend euro (€ 150.000,00) en een statutair onbeschikbare reserve van de vennootschap,
hetzij vierduizend vierhonderd vijfentwintig euro (€ 4.425,00), hetzij samen honderd vierenvijftig
duizend vierhonderd vijfentwintig euro (€ 154.425,00), van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal
volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is
van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van honderd
vierenvijftig duizend vierhonderd vijfentwintig euro (€ 154.425,00),  om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
(…)
VIERDE BESLISSING
Luik B
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLISSING
OMZETTING VAN HET MANDAAT VAN DE HEER DEMAN MARCEL VAN STATUTAIRE
BESTUURDER (VOORHEEN ZAAKVOERDER) IN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER.
BENOEMING VAN DEMAN CAMILLE EN VOOLS MIA ALS NIET-STATUTAIRE BESTUURDER.
1. Het mandaat van de heer DEMAN Marcel wordt van statutaire bestuurder omgezet in niet-
statutaire bestuurder waardoor de statuten op dit punt moeten worden aangepast door weglating van
de identiteit van de heer DEMAN Marcel in artikel 12 van de statuten. De heer DEMAN Marcel wordt
dus niet ontslagen als bestuurder: hij oefent het mandaat voortaan verder uit op niet-statutaire wijze.
2. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- Mevrouw DEMAN Camille Chloë Laura, (identiteitskaart nummer : 592-8820631-17), wonende te
8670 Koksijde, Pylyserlaan 63, wiens mandaat echter slechts in werking treedt vanaf 1 april 2022.
Mevrouw DEMAN Camille is hier aanwezig en aanvaardt.
- mevrouw VOOLS Mia Fernanda Louise (identiteitskaartnummer: 592-2594368-87), wonende te
8670 Koksijde, Pylyserlaan 63, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 8 maart
2022 van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
statuten voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel in:
- alle meubelen, meubilaire artikelen, tapijten, gordijnen, kunst- en interieurartikels, kantoormeubelen,
beddengoed, matrassen en alle aanverwante artikelen voor kantoor en binnenhuisinrichting;
- houten voorwerpen, mandwerk, borstels.
Kleinhandel in: 
- alle meubelen, meubilaire artikelen, tapijten, gordijnen, kunst- en interieurartikels, kantoormeubelen,
beddengoed, matrassen en alle aanverwante artikelen voor kantoor en binnenhuisinrichting
- houten voorwerpen, mandwerk, borstels;
- sierglaswerk, -keramiek en -ijzerwerk;
- verlichtingsartikelen;
- snuisterijen en fantasieartikelen;
- schilderijen, posters en kaarten;
- bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment);
- onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- kledingaccessoires;
- schoeisel, lederwaren en reisartikelen;
- hoeden en petten;
- sieraden, juwelen en edelsmeedwerk;
- handtassen.
Tussenhandelaar.
Conceptstore dat de handel in alle bovenvermelde activiteiten als voorwerp omvat, vergemakkelijkt
dan wel ondersteunt.
Handel in openbare markten, jaarmarkten, beurzen, kerstmarkten alsook winkelverkoop,
stockverkoop en veilingen om de handel van voormelde goederen te faciliteren, te omvatten, dan wel
te ondersteunen.
Het oprichten en uitbaten van verkoopcentra om voormelde handelsactiviteiten te voeren.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen
kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren of bouwen, met het oog op de verwezenlijking van het
voorwerp.
De vennootschap zal evenzeer, bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
Luik B
welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen,
die een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan de activiteiten zonder meer
kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het eigen voorwerp.
Bijgevolg zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of in de hand te werken.”
ACHTSTE BESLISSING
Schrappen van de personele vereiste van aandeelhouder als lasthebber op de algemene
vergadering
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder) is en dat de enige aandeelhouder geen volmacht kan geven. De vergadering
stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden. De vergadering beslist om de tekst van huidig
artikel 19 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
NEGENDE BESLISSING
(…)
TIENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
ELFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “DECODEMAN” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
“DECODEMAN” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap Accountancy Tanghe, met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, haar aangestelden en
bestuurders, met macht van (individuele) indeplaatsstelling en subvolmacht.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 9 maart 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2688.