Ondernemingsnr : 0534651033
Naam
(voluit) : Noland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rotselaarspad 2
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 25
mei 2023 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap “NOLAND” met zetel te 3220 Holsbeek, Rotselaarspad 2,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0534.651.033 en
bij de diensten van de BTW onder nummer BE0534.651.033;
Opgericht onder de benaming “Jakob” bij akte verleden voor notaris Philippe Colson te Geel op 21
mei 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 juni daarna, onder nummer
1308286;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Helena Verwimp te
Rotselaar op 24 maart 2020, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 6 mei 2020, onder nummer 20320765.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het, na de verlenging van het lopend boekjaar
waarvan sprake in het vierde besluit, te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december
van ieder jaar.
Tweede besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de derde woensdag van de maand juni om 15 uur.
Derde besluit: Aanpassing van de artikelen 18 en 24 van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist artikel 18 en artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt, teneinde ze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen, de derde woensdag van de maand
juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker recht op informatie en krijgen bijgevolg de wettelijk bepaalde verslagen
toegezonden.”
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vierde besluit: Overgangsmaatregelen met betrekking tot het lopende boekjaar.
De vergadering beslist om het lopend boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 juli 2022 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal gehouden worden op de derde woensdag van de
maand juni 2024 om 15 uur.
Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “SCA Geel” te Geel,
Kollegestraat 66, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het
bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Zevende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)