Nº d'entreprise : 0880 777 717
Nom
EMIL FREY Belgique SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de Bruxelles 124, 4340 Awans (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire et des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
"7. Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Frédéric Vuarin et
Hervé Miralles pour une nouvelle durée de 6 ans. Leurs mandats se termineront donc lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2030. Leurs mandats restent exercés à titre gratuit. L'assemblée donne procuration à
Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et pour son compte, toutes les démarches
et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement des mandats des administrateurs »>
aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires. Cette décision est prise à
l'unanimité des voix.
8. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans afin d'auditer les comptes annuels de la Société EMIL FREY Belgique (société
anonyme et consolidation du groupe) pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
KPMG a désigné monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année
comptable se clôturant le 31 décembre 2024, sont de 24.100 EUR, hors frais et TVA. Ces emoluments seront
adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés
spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires,
et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation
par mandat) que KPMG est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'assemblée donne
procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et pour son compte, toutes
les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement du mandat du
commissaire » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires.
9. Renouvellement des mandats des administrateurs (pour les besoins de la consolidation)
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Frédéric Vuarin et
Hervé Miralles pour une nouvelle durée de 6 ans. Leurs mandats se termineront donc lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2030. Leurs mandats restent exercés à titre gratuit. L'assemblée donne procuration à
Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et pour son compte, toutes les démarches
et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement des mandats des administrateurs (pour
les besoins de la consolidation) » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires
nécessaires.
10. Renouvellement du mandat du commissaire (pour les besoins de la consolidation)
L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans afin d'auditer les comptes annuels de la Société EMIL FREY Belgique (société
anonyme et consolidation du groupe) pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
KPMG a désigné monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année
comptable se clôturant le 31 décembre 2024, sont de 24.100 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront
adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés
spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires,
et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation
par mandat) que KPMG est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'assemblée donne
procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et pour son compte, toutes
les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement du mandat du
commissaire (pour les besoins de la consolidation) » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les
formulaires nécessaires."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers