Ondernemingsnr 0873.981.480
Naam
(voluit):	Dokter Philippe De Wilde
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wijnstraat 12
9600 Ronse
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding en vereffening
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 25 oktober 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DOKTER PHILIPPE DE WILDE", met zetel
te 9600 Ronse, Wijnstraat 12, BTW BE0873.981.480, RPR Gent afdeling Oudenaarde
0873.981.480., is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag de dato
10 oktober 2024 opgesteld door het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van
de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten
per 19 september 2024.
Op 17 oktober 2024 heeft de besloten vennootschap "BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, gevestigd te Roselare, vertegenwoordigd door BV POUSEELE
BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor", overeenkomstig
artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag
opgesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor zijn hoger vermeld. De conclusies van
het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV
DOKTER PHILIPPE DE WILDE met zetel te 9600 Ronse, Wijnstraat 12, een
boekhoudkundige staat afgesloten op 19 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
1.079.827,65 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 1.077.646,53 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd
de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van
de vereffening, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden op datum van ondertekening van dit controleverslag alle in
voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de
boekhoudkundige staat per 19 september 2024 geraamd op een bedrag van 4.100,84 EUR,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op
19 september 2024 de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door diegenen
die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons niet
kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV
DOKTER PHILIPPE DE WILDE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 17 oktober 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een
uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering stelt vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt
door de aandeelhouder en zij beslist zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering verklaart gebruik te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voormeld artikel laat de
ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel
2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk
akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze
vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouder en bestuurder verklaart dat, bij gebrek aan benoeming van vereffenaars,
de bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van
artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas,
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de in
te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van de enige aandeelhouder in de
vereffening.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder aan zijn
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat hij bereid is om alle
eventuele toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen, die pas tot uiting
zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap over te nemen.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van
het lopende boekjaar tot de datum van deze algemene vergadering.
DERDE BESLISSING - Kennisname ontslag bestuurder - Kwijting
De vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat, de bestuurder de heer DE WILDE Philippe, voornoemd, van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, beslist gezien
het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap "Dokter Philippe De Wilde"
definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en gedurende de bij de wet verplichte termijn van 5 jaar bewaard
worden op het volgend adres: Ronse, Wijnstraat 12.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden
worden afgegeven en verleent aan de heer DE WILDE Philippe, voornoemd, bijzondere
machtiging tot de betaling van de roerende voorheffing.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Persona
Accountants, met zetel te Wijnendalestraat 177, 8800 Roeselare, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van 25 oktober 2024
- Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor