Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Pharmentum
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kelderveld 37
2500 Lier
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Yves De Vil, notaris te Antwerpen (Borgerhout), op 9 juli
2018, blijkt dat :
1. De heer VAN DEN ACKER Joeri Raymond Simonne, geboren te Lier op 15 maart 1973, wettelijk
samenwonend met mevrouw KLOCKAERTS Katleen Maria Simonne, wonend te 2560 Nijlen
(Kessel), Karperweg 26.
Samenwonende die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd in de gemeente Nijlen
op 11 september 2017.
2. Mevrouw VAN DEN ACKER Barbara Nicole Freddy, geboren te Lier op 25 december 1975,
wettelijk samenwonend met de heer Kerremans Thomas, wonend te 2500 Lier, Maasfortbaan 18.
Samenwonende die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd in de Gemeente Lier
op 7 maart 2012, een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam « Pharmentum »
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100 000,00) vertegenwoordigd driehonderd (300)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De driehonderd (300) aandelen
werden als volgt onderschreven:
- de heer Joeri Raymond Simonne VAN DEN ACKER; voornoemd, titularis van tweehonderdentien
(210) aandelen;
- mevrouw Barbara Nicole Freddy VAN DEN ACKER; voornoemd, titularis van negentig (90)
Totaal : driehonderd (300) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig zijn volstort.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
namens de vennootschap in oprichting bij ING BANK NV.
Een bankattest, gedateerd op 6 juli 2018, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende
notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
ZETEL
De zetel is gevestigd te 2500 Lier, Kelderveld 37.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland:
-het zoeken naar nieuwe farmaceutische en para farmaceutische producten, het verbeteren van
bestaande toonbankproducten en voedingssupplementen, het op punt stellen van een
fytotherapiegamma onder allerlei vormen;
- het laten vervaardigen of zelf vervaardigen van deze hogervermelde producten, de verkoop van
accessoires en voeding in de breedste zin;
0699939132
Luik B
- import en export van hogervermelde producten en aanverwanten;
-het commercialiseren van hogervermelde producten en aanverwanten in binnen- en buitenland;
-marketingadvies van hogervermelde producten en aanverwanten in de gezondheidssector.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De
vennootschap heeft eveneens tot doel het verrichten van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze bedrijvigheid verband houden. De vennootschap zal verder alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag de opdracht van
bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie (3) personen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar, en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar; zij zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden:
- een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens het
belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders, erom vragen;
- één of meer gedelegeerd bestuurders;
- eventueel één of meer bestuurders, gelast met het dagelijks bestuur.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van
bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien tenminste de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, behoudens indien er slechts twee bestuurders zijn benoemd.
Elke bestuurder die belet of afwezig is, kan, bij middel van een brief, een telefax, een telex of een
telegram, aan een van zijn collega's van de raad volmacht geven hem op een vergadering te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Nochtans mag geen enkel bestuurder meer dan
een van zijn collega's vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per
brief, per telefax. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid
der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de
raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze
procedure kan niet toegepast worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
A. Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt.
B. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door de afgevaardigde bestuurder(s) die alleen handelen.
- door twee bestuurders die gezamenlijk handelen
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
De raad van bestuur mag één of meer directeurs, onderdirecteurs en gemachtigden benoemen en
hun bevoegdheden en vaste of veranderlijke bezoldiging vaststellen.
Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, die
alleen optreedt, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Behoudens bijzondere lastgeving
wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen
optreedt, hetzij drie bestuurders, gezamenlijk optredend.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op laatste donderdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien
deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. De algemene
vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone of bijzondere zitting, telkens het belang
van de maatschappij het eist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen
een/vijfde van de aandelen bezitten, erom vragen. De algemene vergaderingen worden gehouden
ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping(en) aangeduid.
BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Op het einde van het
boekjaar wordt een inventaris opgemaakt, en worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en
de jaarrekeningen opgesteld.
VERDELING
De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en
de fiscale voorzieningen, maakt de netto–winst uit van het boekjaar; van deze nettowinst wordt, na
aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van
de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming
welke aan het saldo zal gegeven worden. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om
overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een
interimdividend uit te keren. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van
het laatste boekjaar het netto–actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
 Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.
2. Eerste jaarvergadering:
 De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2020.
Benoemingen bestuurders
 En onmiddellijk zijn de vennoten in bijzondere algemene vergadering bijeengekomen, en hebben
beslist het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op twee (2).
Worden benoemd tot bestuurder voor een periode van hoogstens zes jaar:
• "JOBA" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2500 Lier, Maasfortbaan 12, BTW BE BE0474.263.880, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen BE0474.263.880.
die aanstelt als haar vast vertegenwoordiger;
- de heer Joeri Raymond Simonne VAN DEN ACKER, voornoemd,
• "VIOS" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2500
Lier, Maasfortbaan 12 bus 1, BTW BE BE0630.931.550, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen BE0630.931.550.
Die aanstelt als vast vertegenwoordiger:
- Mevrouw Barbara Nicole Freddy VAN DEN ACKER, voornoemd,
De opdrachten van de bestuurders zullen onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder
Bij eenparigheid van stemmen beslist:
- te benoemen tot voorzitter : bvba JOBA, voornoemd.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: bvba JOBA en bvba VIOS, beiden voornoemd, met
gemelde vaste vertegenwoordigers.
De instrumenterende notaris wijst op de bepalingen van artikel 518 § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen, dat letterlijk luidt als volgt:
“Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.”
4. Benoeming commissaris
 Comparanten verklaren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen voldoen aan de
Luik B
wettelijke vrijstellingscriteria en dat zij dienvolgens zijn vrijgesteld van de verplichting een
commissaris te benoemen.
5. Rechtspersoonlijkheid
 De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van Vennootschappen.
6. Overneming van verbintenissen
Comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de
vennootschap, vanaf het ogenblik van verkrijging van rechtspersoonlijkheid als voormeld, alle
verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode (tussen oprichting en neerlegging van
het vennootschapsdossier waardoor de rechtspersoonlijkheid verkregen wordt), zijn eveneens
onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verworven heeft, ook te worden bekrachtigd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Niet van toepassing
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Yves De Vil