Ondernemingsnr : 0400920103
Naam
(voluit) : Vanda
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Ghijselenstraat 20
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 18 oktober 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "VANDA”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1750 Lennik, Hendrik
Ghijselenstraat 20; iIngeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0400.920.103.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stel unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de statutair onbeschikbare reserve, hetzij elfduizend
vijfhonderd tweeënvijftig euro twaalf cent (11.552,12 EUR), hetzij in totaal dertigduizend honderd
tweeënvijftig euro twaalf cent (30.152,12 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering – vrijstelling volstoringsplicht.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk unaniem om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de
opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris
voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot
de netto-actieftest en de liquiditeitstest.
3. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp (doel)
- Verslag:
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de aandeelhouders verklaren tijdig kennis te hebben
genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
- Wijziging maatschappelijk voorwerp:
De algemene vergadering beslist unaniem het huidige maatschappelijke voorwerp (doel) te
Luik B
schrappen en te vervangen door volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- de uitbating, in alle mogelijke vormen, van een beenhouwerij en slagerij;
- de handel, vervaardiging en verwerking van al de aanverwante producten en artikelen aan een
beenhouwerij en slagerij, zoals daar onder meer zijn: vlees en vleeswaren, waaronder ook wild en
gevogelte;
- kleinhandel in verse groenten en fruit, groenteconserven, dranken, oliën, sausenkruiderijen en
specerijen, zuivelproducten en eieren;
- bereiding en verkoop van kant en klare maaltijden, belegde broodjes en dergelijke, vooral op basis
van voormelde bestanddelen, doch niet uitsluitend;
- kleinhandel in bieren en digestieven;
- kleinhandel in brood en deegwaren;
Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in ruimste zin.
Dit omvat:
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen:
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, het (ver)huren en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
Ze mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België, of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met
haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap ook mogen actief zijn op het vlak van:
1. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, gemandateerde of
vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen;
2. Het verlenen van borg en aval.”
4) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
5) Vaststelling ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering verleent de heren Kim VAN VLAENDEREN en Sam VAN VLAENDEREN
ontslag uit hun functie van zaakvoerder, verklaart dat de beslissing over kwijting en ontlasting zal
genomen worden bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering en benoemt onmiddellijk de
heren Kim VAN VLAENDEREN, wonende te 1760 Roosdaal, Derrevoorstraat 13 en Sam VAN
VLAENDEREN, wonende te 1750 Lennik, Kerkveldweg 14 tot niet-statutaire bestuurders en dit voor
onbepaalde duur.
De heren Kim en Sam VAN VLAENDEREN, voornoemd en hier aanwezig, verklaren dit mandaat te
aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen de uitoefening van
hun mandaat zou verzetten.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en in voorkomend geval de nodige aanpassingen door te voeren in de mandatendatabank.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
7) Volmacht voor administratieve doeleinden.
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
Luik B
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de Naamloze Vennootschap
Schets & Partners, te 1651 Beersel (Lot), Bergensesteenweg 163, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren, verslag bestuursorgaan.