Ondernemingsnr : 0473013867
Naam
(voluit) : LANDSCAPE DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterbroeksteenweg (Dp) 49
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 28 september 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(hierna afgekort “wet van 23 maart 2019”), besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
vaststelde dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besloot onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moest
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld. Voor de latere inbrengen zouden
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets zouden vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dan zouden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.
    •  De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in
de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering
verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 49.
    •  Voorafgaand verslag
De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkenden een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurde het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 26 september 2023.
Dit document werd aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besloot vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanleggen van landschappen en tuinen in de meest brede zin;
- de im- en export, de groot- en kleinhandel, het huren en verhuren, het leasen, het kweken en
onderhouden, in al zijn vormen, zowel binnen als buiten, van alle bloemen, planten, struiken en
bomen, ook in kunstmateriaal, sierteeltproducten, bloemisterij-artikelen, bloembollen, stekmateriaal
van planten en bloemen, vaste planten, snijbloemen, vazen, bloemkorven, linten, plantenbakken en
alle aanverwante artikelen, voorwerpen voor grafversiering, tuinmeubelen, tuinverlichtingsartikelen,
fonteinen, zomer- en tuinhuisjes, barbecues, solarium’s, brubbelbaden, whirlpools, serres,
paviljoenen, bungalows, chalets, verlichtingsartikelen, binnenhuisinrichtingsartikelen, zwembaden en
zwembadbenodigdheden;
- een onderneming voor het maken van ontwerpen en de uitvoering van, het aanleggen en
onderhouden, van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, terrassen en vijvers,
interieurbeplantingen, vegetale creaties, winnertuinen, omvattende eveneens het aanbrengen en
onderhouden van de aanplantingen, het uitvoeren van elektriciteitswerken en van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materialen en materieel;
- beheer eigen onroerend goed;
- holding.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
    •  De vergadering besloot om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot om de mogelijkheid van netting te voorzien.
    •  De vergadering besloot te benoemen als opvolgend bestuurder: mevrouw Larissa SNIEDERS,
wonende te 2920 Kalmthout, Frans Greefslaan 7.
    •  De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: LANDSCAPE DESIGN, afgekort L.D.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanleggen van landschappen en tuinen in de meest brede zin;
- de im- en export, de groot- en kleinhandel, het huren en verhuren, het leasen, het kweken en
onderhouden, in al zijn vormen, zowel binnen als buiten, van alle bloemen, planten, struiken en
bomen, ook in kunstmateriaal, sierteeltproducten, bloemisterij-artikelen, bloembollen, stekmateriaal
van planten en bloemen, vaste planten, snijbloemen, vazen, bloemkorven, linten, plantenbakken en
alle aanverwante artikelen, voorwerpen voor grafversiering, tuinmeubelen, tuinverlichtingsartikelen,
fonteinen, zomer- en tuinhuisjes, barbecues, solarium’s, brubbelbaden, whirlpools, serres,
paviljoenen, bungalows, chalets, verlichtingsartikelen, binnenhuisinrichtingsartikelen, zwembaden en
zwembadbenodigdheden;
- een onderneming voor het maken van ontwerpen en de uitvoering van, het aanleggen en
onderhouden, van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, terrassen en vijvers,
interieurbeplantingen, vegetale creaties, winnertuinen, omvattende eveneens het aanbrengen en
onderhouden van de aanplantingen, het uitvoeren van elektriciteitswerken en van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materialen en materieel;
- beheer eigen onroerend goed;
- holding.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling
moet blijken uit de tekst van de statuten.
In de vennootschap wordt volgende statutaire bestuurder aangesteld: de heer MERTENS Didier,
wonende te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 49. Hij werd aangesteld voor onbepaalde duur.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Larissa SNIEDERS, wonende te 2920 Kalmthout, Frans
Greefslaan 7, aangesteld als opvolger, die vervolgens van rechtswege zal kunnen optreden als
bestuurder.
Wanneer de aangeduide opvolger bestuurder wordt, zal dit moeten worden bekendgemaakt worden
in het Kruispunt voor Ondernemingen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste dinsdag van de maand mei om 10.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De vergadering besloot geen
wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
    •  De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
Accountantskantoor Jirka, gevestigd te 2260 Westerlo, Olenseweg 219 bus 1, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btwadministratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. HW/2231902)