Ondernemingsnr : 0454982260
Naam
(voluit) : HANSEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenendaallaan 387
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene
(Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in Akta Notarisvennootschap, met zetel te Stekene (Kemzeke),
 dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap HANSEA, waarvan de zetel geves-tigd is te 2030 Antwerpen,
Groenendaallaan 387, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer 0454.982.260, met BTW-nummer BE0454.982.260, waarbij het volgende werd beslist
met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
Wijziging van de statuten aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap –
toevoeging bestuursmodel van een enige bestuurder.
De vergadering besluit om statutair te voorzien in de mogelijkheid om te opteren voor het
bestuursmodel van een enige bestuurder en de statuten in die zin te wijzigen. De vergadering besluit
bijgevolg om de tekst onder titel vier van de statuten van de Vennootschap inzake het bestuur en de
vertegenwoordiging te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
(A) Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap, die zal bestaan uit A bestuurders en B bestuurders
zoals bepaald door de algemene vergadering op het moment van hun benoeming, in welk geval de
algemene vergadering minstens 1 A bestuurder en 1 B bestuurder zal benoemen. In de gevallen en
onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit
twee leden, onverminderd de mogelijkheid een enige bestuurder te benoemen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
(B) De raad van bestuur benoemt een voorzitter in haar midden. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste A bestuurder.
(C) Indien een mandaat van een lid van de raad van bestuur vacant wordt voorafgaand aan het
verstrijken van zijn termijn (ten gevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden)
zullen de resterende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren. De benoeming zal op de
agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst ter bekrachtiging. Elke bestuurder
die zo wordt benoemd door de algemene vergadering zal deze positie bekleden gedurende het niet-
Luik B
verstreken gedeelte van de periode van benoeming van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 13: Bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming
(A) De raad van bestuur zal worden bijeengeroepen op elk ogenblik wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist en zal ten minste twee (2) keer per jaar bijeenkomen. Vergaderingen
kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden van de raad van bestuur. De
vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap. De uitnodiging, de agenda en alle relevantie
informatie voor de voorbereiding van de vergadering van de raad van bestuur zullen ten minste 5
werkdagen voor de vergadering aan iedere bestuurder worden gezonden. De vergaderingen van de
raad van bestuur zullen in principe in persoon plaatsvinden, met dien verstande dat indien het
praktisch niet mogelijk is om een fysieke vergadering te organiseren, de raad van bestuur eveneens
kan vergaderen per teleconferentie of videoconferentie.
(B) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
A bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
(C) Zonder afbreuk te doen aan de strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met een dubbele
meerderheid van stemmen van de leden van de raad van bestuur en de A bestuurders.
(D) Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 14: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van
bestuur, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.         Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is
de vennootschap geldig verbonden, in en buiten rechte, door het optreden van een A bestuurder en
een B bestuurder, gezamenlijk handelend.
2.         Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen,
gezamenlijk of als college handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.
3.         De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Luik B
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Artikel 19: Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21: Bezoldiging
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
enige bestuurder niet bezoldigd. Indien een vergoeding wordt toegekend, wordt het bedrag ervan
door de algemene vergadering vastgelegd.
Artikel 22: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 24.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
24.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
Artikel 23: Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder
De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 24: Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap.
De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling, alsook of zij alleen, gezamenlijk dan wel als college
handelen.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
 
Daarnaast besluit de vergadering om doorheen de tekst van de statuten, referenties naar “raad van
bestuur” worden vervangen door “het bestuursorgaan”.
 
TWEEDE BESLUIT
Kennisname ontslag bestuurders – Benoeming enige bestuurder
De vergadering neemt akte van de ontslagname van de voltallige raad van bestuur met ingang vanaf
heden, namelijk:
-           de heer Walter Manara, A bestuurder;
    •  De heer Miguel De Almeida Teixeira Horta e Costa, A bestuurder ;
    •  Fidictum BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Waeytens, B bestuurder;
    •  Essoral BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse, B bestuurder; en
    •  Bernard Gustin SPRL SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Gustin, bestuurder.
 
De vergadering besluit vervolgens om met ingang vanaf heden de naamloze vennootschap
InfraMobility, met zetel gevestigd te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer BE0731.655.657, vast
vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse, wonende te Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout, te
benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Kennisname ontslag personen belast met het dagelijks bestuur en kennisname intrekking bijzondere
volmachten
Luik B
De vergadering neemt eveneens akte van de beslissing van de raad van bestuur dd. 1 augustus
2022 inzake de beëindiging van de mandaten van de volgende personen belast met het dagelijks
bestuur / leden van het college van dagelijks bestuurders met de titel “directiecomité” , met ingang
vanaf heden :
 
    •  De venootschap Essoral BV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse, wonende te
Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout ;
    •  De vennootschap Fidictum BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Waeytens,
wonende te Kerklandstraat 1, 9620 Zottegem ;
    •  De vennootschap SherpAero BV vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Steurbaut,
wonende te Minneweg 6, 1910 Kampenhout ;
    •  De vennootschap ProV Tec VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Provez, wonende
te Veldekensdreef 10, 9500 Geraardsbergen ; en
    •  De heer Bruno Seurinck, wonende te Tieltsteenweg 30, 8780 Oostrozebeke.
 
Ten slotte neemt de vergadering eveneens akte van de beslissing van de raad van bestuur dd. 1
augustus 2022 om, met ingang vanaf heden, alle andere bijzondere volmachten van bovenvermelde
personen, in het bijzonder doch niet uitsluitend deze gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (i) op 6 december 2019 onder het nummer 19159371, (ii) op 10 juni 2022 onder nummer
22069191, in te trekken.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere medewerker van Akta
Notarisvennootschap BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris