Ondernemingsnr : 0685848002
Naam
(voluit) : LOVIEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Honderdweg 9
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
Op dertig augustus,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LOVIEM, met zetel te 9230
Wetteren, Honderdweg 9, RPR Gent afdeling Dendermonde 0685.848.002, BTW BE0685.848.002.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op
12 december 2017, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december
nadien, onder nummer 17328391 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge
akte verelden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 11 juni 2020,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni nadien, onder nummer
20326539.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw DE RAS Lynn, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/Mevrouw DE RAS Lynn, geboren te Aalst op 20 april 1978, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Leedsesteenweg 94, houder van twaalf (12) aandelen;
2/De heer DE MULDER Koen Valère Elisabeth, geboren te Gent op 22 september 1977, wonende te
9420 Erpe-Mere, Leedsesteenweg 94, houder van dertien (13) aandelen;
3/De heer DE BOEVER Tom Romain Gabriëlle, geboren te Wetteren op 26 april 1982, wonende te
9520 Sint-Lievens-Houtem, Nekkerstraat 3, houder van vijfentwintig (25) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Wijziging van de benaming van de vennootschap in "CANMAR" en overeenkomstige aanpassing
van artikel 1 van de statuten.
2) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 22 augustus 2023,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van
de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde mevrouw DE RAS Lynn en de heer DE BOEVER Tom, beiden voornoemd,
zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de benaming te wijzigen in “CANMAR” en
overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel
tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:
“-Vervaardiging, montage, installatie, herstelling, onderhoud, automatisatie van, en handel in, houten,
stalen, metalen, alumnium en kunststof: sectionale poorten, rol- en andere luiken, kantel- en
draaipoorten, accordeondeuren, hekafsluitingen, schuif- en rolhekkens, industriële rolpoorten,
snelloopgordijnen, zonnewering (inclusief installatie stoffen luifels).
-Enig ander binnen- en buitenschrijnwerk in hout, staal, metaal, aluminium of kunststof, inclusief doch
niet beperkt tot vensters, deuren, kozijnen, verplaatsbare wanden, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens en winkelinrichtingen.
-Handel in buismotoren, poortmotoren en hekmotoren en andere machines. Handel in ijzerwaren,
gereedschappen en bouwmaterialen.”
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Overeenkomstige aanpassing van artikel drie van de statuten, dat als volgt zal luiden:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening evenals in naam en voor rekening van derden alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
- Management en consultancy
- Organisatie en coördinatie van events
- Verhuur van wagens in de ruimste zin van het woord
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
- Ontwikkeling van bouwprojecten
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen
- Afwerking van gebouwen
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
-Vervaardiging, montage, installatie, herstelling, onderhoud, automatisatie van, en handel in, houten,
stalen, metalen, alumnium en kunststof: sectionale poorten, rol- en andere luiken, kantel- en
draaipoorten, accordeondeuren, hekafsluitingen, schuif- en rolhekkens, industriële rolpoorten,
snelloopgordijnen, zonnewering (inclusief installatie stoffen luifels).
-Enig ander binnen- en buitenschrijnwerk in hout, staal, metaal, aluminium of kunststof, inclusief doch
niet beperkt tot vensters, deuren, kozijnen, verplaatsbare wanden, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens en winkelinrichtingen.
-Handel in buismotoren, poortmotoren en hekmotoren en andere machines. Handel in ijzerwaren,
gereedschappen en bouwmaterialen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen,  en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derde, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden,
het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.  Ze mag
alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van
vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs als loutere investering.  Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    3.  De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
loutere investering.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of ander op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
*De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp;
*De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.”
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.