Ondernemingsnr : 0451566870
Naam
(voluit) : VERIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastanjelaan 12
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Kapitaalvermindering “VERIMMO” NV
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "VERIMMO", met zetel te 2520 Ranst, Kastanjelaan 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0451.566.870 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, 6de kanton, op 22 augustus
2024, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone algemene vergadering
genomen werden:
Eerste agendapunt : kapitaalvermindering
    1.  De vergadering stelt vast dat het niet nodig is het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan
te houden op de huidige hoogte.
    2.  De vergadering besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van een
miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend zeshonderdveertien euro vierenzeventig cent (€
1.822.614,74) om het terug te brengen van een miljoen achthonderdvierentachtigduizend
honderdveertien euro vierenzeventig cent (€ 1.884.114,74) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00), zonder ver-nietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen.
De vermindering van het vroegere maatschappelijk kapitaal gebeurt derhalve door terugbetaling aan
de aandeelhouders van een deel van de waarde van alle aandelen.
Tweede agendapunt : aanrekening van de kapitaalvermindering pro rata op gestort kapitaal en
reserves in het kapitaal – VERKLARING PRO FISCO
De vergadering besluit dat de vermindering van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel
18, tweede lid en derde lid WIB pro fisco zal worden aangerekend als volgt:
    •  op het fiscaal gestort kapitaal (en uit de met fiscaal gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen
vermeld in artikel 18, eerste lid, 2°bis WIB), ten belope van een percentage dat de verhouding
uitdrukt tussen, in de teller, de som van het gestort kapitaal en van de voormelde bedragen die met
gestort kapitaal worden gelijkgesteld, en, in de noemer, de som van de belaste reserves, de in het
kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves en het bedrag bepaald in de teller;
    •  voor het saldo, op de in het maatschappelijk kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.
De vergadering verklaart dat gelet op het feit dat de teller en noemer gelijk zijn, de volledige
vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan worden aangerekend op het fiscaal gestort
kapitaal (en uit de met fiscaal gestort kapitaal gelijkgestelde bedragen vermeld in artikel 18, eerste
lid, 2°bis WIB). De vergadering verklaart dat de thans aanwezige reserves onbelaste reserves
betreffen, zodat deze niet opgenomen moeten worden in de noemer.
Derde agendapunt : terbeschik-kingstelling van het vrijgekomen bedrag
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van een miljoen
achthonderdtweeëntwintigduizend zeshonderdveertien euro vierenzeventig cent (€ 1.822.614,74)
voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het overeenkomstig artikel 7:209 van
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te boeken op een bijzondere rekening gedurende
een termijn van minstens twee maanden vanaf de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
Bijlagen tot het Belgisch Staats-blad.
Deze bijzondere rekening zal gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen ge-melde termijn van twee maanden.
De vergadering geeft de bestuurders opdracht na het verstrijken van ge-melde termijn van twee
maanden met de bijzondere rekening te handelen als naar recht, in zoverre uiteraard de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangete-kend.
(…)
Vierde agendapunt
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de
statuten te coördineren als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door
zesenzeventigduizend en vijf (76.005) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met
een breukwaarde van  één/zesenzeventigduizend en vijfde van het maatschappelijk kapitaal.
Het bestuursorgaan kan bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op
de wijze vereist voor het wijzigen van de statuten, gemachtigd worden het
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen overeenkomstig de wettelijke regels
ter zake.”
Ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen in de statutendatabank.
Vijf besluit
De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:
JIMMY DE PAUW  BV
LENAART DE LANDRELAAN 76 2660 ANTWERPEN (HOBOKEN)
BE0733.710.077
En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij een of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van den Kieboom
Neergelegd: afschrift van de notariële akte