Ondernemingsnr : 0675548283
Naam
(voluit) : LIGHT HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenveldstraat 18
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
_____________________________________________________
“TENT PORTAL” (voorheen: “LIGHT HOUSE”)
Besloten Vennootschap
met zetel
Europapark-Noord 19
9100 Sint-Niklaas
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE0675.548.283
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 20 mei 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIGHT HOUSE" met zetel 9100 Sint-Niklaas,
Europapark-Noord 19, met ondernemingsnummer 0675.548.283 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van veertigduizend euro (€ 40.000,00)
en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van vierduizend euro (€ 4.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met name als beschikbare inbreng ten bedrage van
veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van vierduizend
euro (€ 4.000,00) die wordt toegevoegd aan de gewone beschikbare reserves. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
Luik B
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met onmiddellijke inwerkingtreding te wijzigen
in “Tent Portal”.
De vergadering en de bestuurder erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 2:
3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurders de dato 20 mei 2022.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurders wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, uit te breiden en aldus te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- de verhuur, import, export, aankoop en verkoop van decoratie, meubilair, feestmaterialen,
toiletwagens, tenten en alle andere goederen in de breedste zin van het woord en zonder dat deze
opsomming als uitputtend dient te worden beschouwd;
- de import, export, aankoop, verkoop, handel en fabricage van tenten in alle materialen en vormen;
- de import, export, aankoop, verkoop en verhuur van alle decoratie en meubilairartikelen, voor
gebruik binnen en buiten, uit alle materialen en dit in de breedste zin van het woord;
- de verkoop, aankoop, renovatie, import, export en particuliere verkoop van meubilair in de breedste
zin van het woord;
- de verkoop, aankoop, renovatie, import, export en particuliere verkoop van decoratievoorwerpen en
antiquiteiten opgevat in de breedste zin van het woord ;
- de import, export, distributie en commercialisering van alle goederen;
- de aankoop en groot- of kleinhandel van alle voorwerpen en/of materialen bestemd voor
meubilering, decoratie, vloer- en wandbekleding, daarin inbegrepen antiquiteiten en kunstwerken in
algemene zin; alles wat direct of indirect betrekking heeft op de afwerking van gebouwen, advies,
ontwerp, eventuele uitvoering van decoratiewerken, het inzetten van onderaannemers evenals alle
verrichtingen die direct of direct betrekking hebben op het vak;
- het ondernemen van evenementen;
- activiteiten op het gebied van marketing, reclame, trading;
- de groothandel in goederen, kleding, deco-artikelen, accessoires... ;
- de klein- en groothandel van goederen, kleding, deco-artikelen, accessoires... ;
- de advisering op het gebied van decoratie, interieurinrichting, relooking van personen, kleuren,
marketing;
- alle mogelijke vormen van advisering;
- de activiteiten van etalagist, bloemist, stylist, ontwerper;
- de aankoop, verkoop en verhuur van artificiële of echte bloemen en planten;
- de beeldende kunst en bloemenkunst;
- het ontwerpen van meubilair, de activiteit van ambachtsman;
- de activiteit van kleinhandelaar;
- de handel, import en export, verkoop en aankoop van roerende goederen van alle mogelijke
vormen;
- de creatie, het beheer, de organisatie en regie van evenementen;
- de plaatsing en uitvoering van decors voor film, theater, winkel;
- de organisatie en het beheer van beurzen en stands;
- de organisatie en het beheer van seminaries en tentoonstellingen;
- de reclame, media, communicatie en marketing;
Luik B
- het verhuur van alle soorten materiaal;
- de oprichting en beheer van een snackbar;
De vennootschap kan zich eveneens toeleggen op prospectie, het opmaken van balansen, de
organisatie van evenementen, seminaries of conferenties, het verzorgen of controleren van de
publicatie van wetenschappelijke, artistieke of filosofische werken op alle mogelijke dragers.
- de marketing en communicatie; oprichting en uitvoering van tijdschriften, verkoop van
advertentieruimte;
verkoop en organisatie van tentoonstellingssalons, creatie en organisatie van evenementen, public
relations;
- de aankoop, verkoop, verhuur, confectie en fabricatie, import en export in groot- of kleinhandel van
alle artikelen op het gebied van binnen- e buitendecoratie en inrichting zonder dat deze lijst als
uitputtend dient te worden beschouwd, evenals de verkoop van kunstwerken en voorwerpen voor
verzameling;
- alle functies van advisering en/of diensten met betrekking tot het gebied van handel, onroerende
goederen, management, marketing, beheer of organisatie van ondernemingen; advisering, opleiding,
technische expertise en bijstand in de hiervoor genoemde domeinen;
- het verlenen van diensten, advies en organisatie en beheer van ondernemingen die al of niet actief
zijn in de hierboven genoemde domeinen, vertegenwoordiging en tussenkomst in de hoedanigheid
van commerciële tussenpersoon;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op het uitvoeren van, alle werken, opzoekingen, studies,
evenals het verlenen van alle diensten, raadgevingen en adviseringen met betrekking tot het leven
en/of de werking van iedere vorm van privé- of publieke, Belgische of buitenlandse ondernemingen,
hoofdzakelijk op het gebied van financiën en onroerende goederen evenals op het vlak van beheer,
organisatie en commercialisering, en deze opsomming dient in geen geval als uitputtend te worden
beschouwd.
Naast haar activiteiten op het gebied van adviesverstrekking kan de vennootschap eveneens direct
tussenkomen in het beheer en de organisatie van kiantondememingen, volgens door haar te bepalen
voorwaarden. Onder haar bevoegdheden zullen eveneens de aanvaarding en de uitvoering vallen
van mandaten van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder en gerant die zij zou kunnen krijgen in
andere vennootschappen.
De vennootschap zal alle nijverheden of handelsvormen kunnen exploiteren die van die aard zijn het
voorwerp van de vennootschap direct of indirect te steunen;
- het beheer voor eigen rekening van een portfolio van roerende en onroerende waarden;
- de deelname in het kapitaal als minderheid of meerderheid in andere vennootschappen;
- het verwérven, vervreemden, in huur nemen of geven van alle roerende en onroerende goederen,
de uitvoering voor eigen rekening van alle verrichtingen betreffende aankoop, verkoop, promotie,
verhuur, uitwisseling, uitbating, beheer, exploitatie, verkaveling van verdeelde of onverdeelde delen
van algemeen willekeurige onroerende goederen, het beheer en de administratie van alle
onroerende goederen evenals het aangaan of toekennen van alle al of niet hypothecaire leningen.
Deze opsomming is verklarend en niet uitputtend.
- de bijstand en deelname aan het beheer van iedere zaak, onderneming, groepering, vereniging of
vennootschap evenals alle activiteiten betreffende advisering op het gebied van beheer.
- het ontwerp, de uitvinding, fabricatie, constructie, import, export, aankoop en verkoop, distributie,
het onderhoud, de uitbating zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionnair
of makelaar.
- alle functies van advisering en/of diensten met betrekking tot het gebied van de handel, onroerende
goederen, management, marketing, beheer of organisatie van ondernemingen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage van metalen elementen voor de bouw;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van metalen constructies en van
structuren voor de bouw;
- alle productieverrichtingen voor derden van in metaal gesmede onderdelen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van metalen binnen- en buitenramen
en –deuren, deuren, ramen, deuren raamkozijnen, luiken, trappen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van veranda's, met daarin
inbegrepen de plaatsing van ruiten;
- alle verrichtingen betreffende plaatsing van zonneweringen;
- alle verrichtingen betreffende kleinhandel van alle decoratieartikelen zoals meubels, verlichting,
decoraties in smeedijzer of andere en dit zonder dat deze opsomming als uitputtend dient te worden
beschouwd.
Zij zal alle octrooien, vergunningen, fabricagegeheimen, tekeningen of modellen kunnen exploiteren.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
Luik B
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tent Portal”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- de verhuur, import, export, aankoop en verkoop van decoratie, meubilair, feestmaterialen,
toiletwagens, tenten en alle andere goederen in de breedste zin van het woord en zonder dat deze
opsomming als uitputtend dient te worden beschouwd;
- de import, export, aankoop, verkoop, handel en fabricage van tenten in alle materialen en vormen;
- de import, export, aankoop, verkoop en verhuur van alle decoratie en meubilairartikelen, voor
gebruik binnen en buiten, uit alle materialen en dit in de breedste zin van het woord;
- de verkoop, aankoop, renovatie, import, export en particuliere verkoop van meubilair in de breedste
zin van het woord;
- de verkoop, aankoop, renovatie, import, export en particuliere verkoop van decoratievoorwerpen en
antiquiteiten opgevat in de breedste zin van het woord ;
- de import, export, distributie en commercialisering van alle goederen;
- de aankoop en groot- of kleinhandel van alle voorwerpen en/of materialen bestemd voor
meubilering, decoratie, vloer- en wandbekleding, daarin inbegrepen antiquiteiten en kunstwerken in
algemene zin; alles wat direct of indirect betrekking heeft op de afwerking van gebouwen, advies,
ontwerp, eventuele uitvoering van decoratiewerken, het inzetten van onderaannemers evenals alle
verrichtingen die direct of direct betrekking hebben op het vak;
- het ondernemen van evenementen;
- activiteiten op het gebied van marketing, reclame, trading;
- de groothandel in goederen, kleding, deco-artikelen, accessoires... ;
- de klein- en groothandel van goederen, kleding, deco-artikelen, accessoires... ;
- de advisering op het gebied van decoratie, interieurinrichting, relooking van personen, kleuren,
marketing;
- alle mogelijke vormen van advisering;
- de activiteiten van etalagist, bloemist, stylist, ontwerper;
- de aankoop, verkoop en verhuur van artificiële of echte bloemen en planten;
- de beeldende kunst en bloemenkunst;
- het ontwerpen van meubilair, de activiteit van ambachtsman;
- de activiteit van kleinhandelaar;
- de handel, import en export, verkoop en aankoop van roerende goederen van alle mogelijke
vormen;
- de creatie, het beheer, de organisatie en regie van evenementen;
- de plaatsing en uitvoering van decors voor film, theater, winkel;
- de organisatie en het beheer van beurzen en stands;
- de organisatie en het beheer van seminaries en tentoonstellingen;
- de reclame, media, communicatie en marketing;
- het verhuur van alle soorten materiaal;
Luik B
- de oprichting en beheer van een snackbar;
De vennootschap kan zich eveneens toeleggen op prospectie, het opmaken van balansen, de
organisatie van evenementen, seminaries of conferenties, het verzorgen of controleren van de
publicatie van wetenschappelijke, artistieke of filosofische werken op alle mogelijke dragers.
- de marketing en communicatie; oprichting en uitvoering van tijdschriften, verkoop van
advertentieruimte;
verkoop en organisatie van tentoonstellingssalons, creatie en organisatie van evenementen, public
relations;
- de aankoop, verkoop, verhuur, confectie en fabricatie, import en export in groot- of kleinhandel van
alle artikelen op het gebied van binnen- e buitendecoratie en inrichting zonder dat deze lijst als
uitputtend dient te worden beschouwd, evenals de verkoop van kunstwerken en voorwerpen voor
verzameling;
- alle functies van advisering en/of diensten met betrekking tot het gebied van handel, onroerende
goederen, management, marketing, beheer of organisatie van ondernemingen; advisering, opleiding,
technische expertise en bijstand in de hiervoor genoemde domeinen;
- het verlenen van diensten, advies en organisatie en beheer van ondernemingen die al of niet actief
zijn in de hierboven genoemde domeinen, vertegenwoordiging en tussenkomst in de hoedanigheid
van commerciële tussenpersoon;
- alle verrichtingen die betrekking hebben op het uitvoeren van, alle werken, opzoekingen, studies,
evenals het verlenen van alle diensten, raadgevingen en adviseringen met betrekking tot het leven
en/of de werking van iedere vorm van privé- of publieke, Belgische of buitenlandse ondernemingen,
hoofdzakelijk op het gebied van financiën en onroerende goederen evenals op het vlak van beheer,
organisatie en commercialisering, en deze opsomming dient in geen geval als uitputtend te worden
beschouwd.
Naast haar activiteiten op het gebied van adviesverstrekking kan de vennootschap eveneens direct
tussenkomen in het beheer en de organisatie van kiantondememingen, volgens door haar te bepalen
voorwaarden. Onder haar bevoegdheden zullen eveneens de aanvaarding en de uitvoering vallen
van mandaten van bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder en gerant die zij zou kunnen krijgen in
andere vennootschappen.
De vennootschap zal alle nijverheden of handelsvormen kunnen exploiteren die van die aard zijn het
voorwerp van de vennootschap direct of indirect te steunen;
- het beheer voor eigen rekening van een portfolio van roerende en onroerende waarden;
- de deelname in het kapitaal als minderheid of meerderheid in andere vennootschappen;
- het verwérven, vervreemden, in huur nemen of geven van alle roerende en onroerende goederen,
de uitvoering voor eigen rekening van alle verrichtingen betreffende aankoop, verkoop, promotie,
verhuur, uitwisseling, uitbating, beheer, exploitatie, verkaveling van verdeelde of onverdeelde delen
van algemeen willekeurige onroerende goederen, het beheer en de administratie van alle
onroerende goederen evenals het aangaan of toekennen van alle al of niet hypothecaire leningen.
Deze opsomming is verklarend en niet uitputtend.
- de bijstand en deelname aan het beheer van iedere zaak, onderneming, groepering, vereniging of
vennootschap evenals alle activiteiten betreffende advisering op het gebied van beheer.
- het ontwerp, de uitvinding, fabricatie, constructie, import, export, aankoop en verkoop, distributie,
het onderhoud, de uitbating zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionnair
of makelaar.
- alle functies van advisering en/of diensten met betrekking tot het gebied van de handel, onroerende
goederen, management, marketing, beheer of organisatie van ondernemingen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage van metalen elementen voor de bouw;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van metalen constructies en van
structuren voor de bouw;
- alle productieverrichtingen voor derden van in metaal gesmede onderdelen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van metalen binnen- en buitenramen
en –deuren, deuren, ramen, deuren raamkozijnen, luiken, trappen;
- alle verrichtingen betreffende fabricage, montage en plaatsing van veranda's, met daarin
inbegrepen de plaatsing van ruiten;
- alle verrichtingen betreffende plaatsing van zonneweringen;
- alle verrichtingen betreffende kleinhandel van alle decoratieartikelen zoals meubels, verlichting,
decoraties in smeedijzer of andere en dit zonder dat deze opsomming als uitputtend dient te worden
beschouwd.
Zij zal alle octrooien, vergunningen, fabricagegeheimen, tekeningen of modellen kunnen exploiteren.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm, mits het
voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang,
beveiliging en beheer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
Luik B
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien mei om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans genoemd “bestuurders”), zijnde:
1° De heer LEYSEN Thomas, geboren te Jette op 8 februari 1989, wonende te 2610 Wilrijk,
Cederlaan 22 bus 3, ontslag te geven uit zijn functie; en
2° De heer MEIRESONNE Sébastien Jean Marie Denise, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 1
oktober 1978, wonende te 2930 Brasschaat, Isenbaertlei 49, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    1.  heer MEIRESONNE Sébastien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Europapark-Noord 19.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan de besloten vennootschap “SYMACCOUNT”, met zetel te
2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2 en met ondernemingsnummer 0714.888.911, de nodige
machten verleend om alle formaliteiten die de statutenwijziging van onderhavige vennootschap
zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze voor rechtspersonenregister, de
KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle
nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten
verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Luik B
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om tien uur.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;