Ondernemingsnr : 0462237959
Naam
(voluit) : DOKTER BART INGELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esenplein(DE) 5
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 24 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter Bart Ingelaere en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent
(€ 18.592,01) en tweeduizend vijfhonderd euro acht cent (€ 2.500,08), hetzij samen
eenentwintigduizend tweeënnegentig euro negen cent (€ 21.092,09) –  bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: vervanging statutaire zaakvoerder door niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de dokter Bart Ingelaere
met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
De statuten worden met voormeld ontslag in overeenstemming gebracht.
Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om voornoemde
dokter Bart Ingelaere (wonende te 8600 Diksmuide, Wijnendalestraat 113) opnieuw te benoemen,
ditmaal tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur. Dokter Bart Ingelaere verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Vierde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitoefenen van de algemene geneeskunde door de geneesheeraandeelhouder in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam
van en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap realiseert haar voorwerp door de
activiteiten van de geneesheer-aandeelhouder die verplicht is een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten zowel voor hemzelf als voor zijn medische activiteiten. Dit kan onder
meer omvatten :
    •  Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen (en ook constructie van gebouwen dienstig voor de
geneesheervennoot), kortom van een volledige materiele infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de geneesheer-vennoot.
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheeraandeelhouder toe te laten zich verder
te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
    •  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake voormelde medische discipline en dit in
de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
    •  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen in
onroerende goederen of rechten investeren, en deze goederen verhuren, onderhouden en beheren
(om de opbrengsten van de onroerende goederen te bevorderen), dit als bijkomstig voorwerp zonder
evenwel het nietcommercieel karakter van de vennootschap aan te tasten. In geval de vennootschap
meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid te worden bepaald.
    •  Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-aandeelhouder worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangst rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp
van geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.”
Vijfde besluit: Aanpassing van artikel 1 van de statuten
De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om  artikel 1 van de
statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van
het ondernemingsrecht (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018), die in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het verschil tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen opheft, door de woorden “een burgerlijke vennootschap met de vorm van”
te schrappen.
Zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met de Code van Geneeskundige
Plichtenleer en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende
bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige
bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), met  evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering worden onder meer de
modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte,
volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming,
de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van
en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en
vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en
goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  aangehecht verslag bestuurder;
-  coördinatie van de statuten.