N° d'entreprise : 0505610421
Nom
(en entier) : AETHERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Handelslaan(P.E) 2
 : 7850 Enghien
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Alexis Brusselmans, à Heverlee (Leuven), le 21 novembre
2023,  que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à
responsabilité limitée AETHERA", ayant son siège social à Avenue du Commerce 2, 7850 Enghien,
inscrit au registre des personnes morales du Hainaut, avec le numéro d’entreprise 0505.610.421 et
ont pris a l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré de la société, soit dix-huit mille cinq cent cinquante euro (18.550,00 euro), a été
converti de plein droit en un compte de capitaux propres apport statutairement indisponible.
L'assemblée générale décide immédiatement, selon les formes et majorités de la modification des
statuts, de dissoudre le compte d’apport indisponible en vertu de l'article 39, §2, deuxième alinéa de
la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour la distribution. Par conséquent, il ne
doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision s'applique également aux
apports futurs de la partie du capital de la société émise dans le passé qui n'a pas encore été libérée
et qui a été comptabilisée dans un compte de capitaux propres " apports non appelés ".
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Aethera».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce
transfert n’entraîne pas changement de langue.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement aux activités suivantes :
-achat, conception, fabrication et/ou mélange d'huiles essentielles ; d’essences et de produits
aromatiques naturels ;  d'autres produits chimiques n.c.a. ;  de préparations pour parfumer ou
désodoriser les locaux ;
-développement, fabrication et/ou achat de systèmes de diffusion atmosphérique ;
-achat, conception, fabrication et/ou mélange de savons, parfums, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, etc ;
-import, export, distribution, commercialisation (vente ou location, publicité, etc) des divers éléments
précités, produits, préparations, huiles, essences, mélanges, savons, parfums, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, etc ainsi que des système de diffusions précités, et de consommables
;   
-gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau ;
-consultance,  formation et enseignement dans les domaines scientifiques et pharmaceutiques ;
-prestation de services (installation, entretien, service après-vente, etc) ;
-réparation des équipements et produits ;
-constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier pour compte propre, en ce compris :
(a) le courtage, la représentation, la commission et la gestion de toutes opérations d’assurances et
de réassurances, de prêts avec ou sans hypothèques et de financements ;
(b) le courtage, l’achat, la vente, l’échange, la location, la sous-location, la gestion, l’exploitation
directe ou indirecte de tous immeubles bâtis et non bâtis et de tous fonds de commerce ;
(c) la construction, la transformation, l’aménagement, la décoration et l’ameublement de tous
immeubles directement ou par sous-traitants, l’importation, l’exportation, l’achat et la vente, en gros
et au détail, de tous produits et marchandises.
(d) l’achat et la vente, même d’une quote-part indivise ou d’un droit réel démembré, la conclusion ou
reprise de baux emphytéotiques ou de superficies et leur cession, le leasing, la démolition, la
rénovation, la transformation, le lotissement, la division, la mise sous le régime de la copropriété
forcée (statuts d’immeubles, actes de base), la location, la sous location, l’exploitation, l’échange et
en général, tout ce qui se rattache directement à la mise en valeur de toutes propriétés immobilières
bâties et non bâties, terrains forestiers et agricoles, étangs, pour son compte propre ou pour compte
d’autrui, en Belgique ou à l’étranger.
Dans ce cadre, la société peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires,
connexes ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en
faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en
association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et
à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans
aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier
avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites
et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
La société pourra d’une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement entièrement ou partiellement la réalisation.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises.
[…]
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
[…]
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
[...)
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du
sixième mois qui suit la date de clôture de l’exercice social, à 18 heures.
[…]
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
[…]
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
[…]
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Avenue du Commerce 2, 7850
Enghien.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée:
La société à responsabilité limitée « QUO VADIS PERFORMANCES », numéro d’entreprise
0562.939.203, ayant son siège à 7850 Enghien, rue d’Hoves 114, représentée par son unique
gérant, Monsieur Lequeu Geoffroy, précité, demeurant à 7850 Enghien, rue d’Hoves 114.  Monsieur
Lequeu Geoffroy, précité, est désigné comme représentant permanent de la société à responsabilité
limitée « QUO VADIS PERFORMANCES ». La société ici présente et qui accepte. Son mandat est
gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
ALEXIS BRUSSELMANS
Notaire
Déposé en même temps: l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés