Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Nutriquine Holding
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Industriepark-Drongen 11B
9031 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex DE WULF, notaris te Gent, met standplaats te
Oostakker, op negentien december tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie, dat:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE PEERDEBOS”, met zetel te
9630 Zwalm, Zavelputstraat 8, BE08.0715.9467, RPR Gent – afdeling Oudenaarde,
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder de heer KEEREMAN
Patrick André Marie, hiertoe benoemd blijkens de oprichtingsakte, wonende te 9630 Zwalm,
Zavelputstraat 8.
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘PB EQUESTRIAN’, met
maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Driesstraat 14, BE0453.101.153, RPR Antwerpen –
afdeling Mechelen.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaalvoerder de heer BOLLEN
Peter Louis Gustave Marie, hiertoe benoemd blijkens de oprichtingsakte, wonende te 2811
Mechelen, Driesstraat 14.
    3.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘OPTIMORG’, met
maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Goeiingen 11, BE0836.111.591, RPR Gent – afdeling
Gent.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door Mevrouw Lieselot HAMERLINCK,
hiertoe benoemd blijkens de oprichtingsakte, wonende te 9940 Evergem, Goeiingen 14.
 
volgende vennootschap hebben opgericht:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “NUTRIQUINE HOLDING”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Drongen, Industriepark-Drongen 11.
 
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 18.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt volledig inge-schreven als volgt:
    1.  door bvba ‘DE PEERDEBOS’, voornoemd op 312 aandelen van categorie A (Aandelen A),
dewelke hij gedeeltelijk volstort ten belope van € 4.550,00;
    2.  door de  bvba ‘PB Equestrian’, voornoemd, op 144 aandelen van categorie B (“Aandelen B”),
0668601796
Luik B
dewelke hij gedeeltelijk volstort ten belope van € 2.100,00;
    3.  3.   door de bvba ‘Optimorg’, voornoemd, op 144 aandelen van categorie C (“Aandelen C”),
dewelke hij gedeeltelijk volstort ten belope van € 2.100,00.
Hierdoor werd voldaan aan de voorwaarden van artikel 223, lid 1 en 2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
 
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzonder rekening nummer BE86 7370
4670 6250 bij KBC Bank NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 december
2016 afgeleverd bankattest.
 
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-     het verlenen van diensten en van bijstand en ondersteuning in de meest ruime betekenis aan
derden, zowel fysieke personen, private rechtspersonen en verenigingen als publieke instanties,
administraties, rechtspersonen en verenigingen. Deze diensten kunnen betrekking hebben op
bijvoorbeeld management, marketing ondersteuning, publicaties, voordrachten, advies en
begeleiding inzake bedrijfsbeheer, inzake financiële, economische, technische, commerciële of
administratieve verrichtingen, inzake merken, modellen en andere intellectuele eigendomsrechten,
inzake selectie, personeelsbegeleiding en opleiding, inzake kwaliteit bevorderende maatregelen naar
stakeholders toe, inzake studie, definiëring, planning, organisatie en structurering en controle van
processen, verantwoordelijkheden en relaties. Deze diensten kunnen ook het beheren van
vennootschappen of ondernemingen impliceren, ongeacht het doel dat deze mochten hebben; de
vennootschap kan aldus functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen;
-     de verwerving, het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan;
-     de verwerving, het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium
waaronder ook begrepen patenten, fabrieksmerken en andere immateriële activa, met inbegrip van
het onderhoud en de verhuring ervan;
-     het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
vennoten, bestuurders, schuldeisers, als loutere derden behoudens hetgeen wettelijk is
voorbehouden aan financiële instellingen, en het intekenen op alle financiële instrumenten.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op allerhande manieren en volgens
de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij mag bovendien alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard welke geacht worden te kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het
uitbreiden of het bevorderen van haar maatschappelijk doel of die er rechtstreeks of onrechtstreeks
mee in verband staan.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
 
BESTUUR EN CONTROLE.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering en waarbij minstens één
zaakvoerder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van A-aandelen, minstens één
zaakvoerder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van B-aandelen en minstens één
zaakvoerder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van C-aandelen.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de
algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 28 van de statuten.
In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van zaakvoerder dient te worden voorzien,
Luik B
komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de vennoten van de reeks op wier
voordracht de te vervangen zaakvoerder werd benoemd.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.
De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de
zaakvoerders.
De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
 
BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING
De zaakvoerder heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor
bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door
elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit
van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
De zaakvoerders zijn voor de volgende handelingen slechts bevoegd na een formele beslissing en
met voorafgaandelijke formele goedkeuring van het College van zaakvoerders, doch ook na
schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders apart, dat nadien door het eerstvolgende College van
zaakvoerders wordt bekrachtigd.
- het verrichten van uitgaven of aangaan van verbintenissen of engagementen ten gunste of ten laste
van de Vennootschap (en aldus in welke hoedanigheid ook, het weze als verkrijger, vervreemder,
rechthebbende of rechtsplichtige) voor een (tegen)waarde van meer dan 100.000 Euro
- Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het opnemen of toestaan van een krediet of tot het
toekennen van een zekerheid ten laste van de (activa van de) Vennootschap, wat ook de vorm is van
dat krediet of die zekerheid;
- het aanstellen of ontslaan van kaderleden; het aanstellen of ontslaan van externe adviseurs (zoals
financiële, boekhoudkundige en juridische adviseurs);
- Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het beschikken, in welke vorm ook, over de intellectuele
(eigendoms)rechten van de Vennootschap;
- Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het nemen (of overdragen) van participaties of
deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij
is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar zal lopen tot 31
december 2017.
 
jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan
tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook
de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden
van de zaakvoerders.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
 
Diverse bepalingen
Benoemingen
Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders benoemd:
Worden benoemd tot zaakvoerders van de vennootschap, voor onbeperkte duur, vanaf heden,
1.            Als A-zaakvoerder: de heer KEEREMAN Patrick, voornoemd.
2.            Als B-zaakvoerder: de heer BOLLEN Peter, voornoemd.
3.            Als C-zaakvoerder: mevrouw HAMERLINCK Lieselot, voornoemd.
Die hun opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Begin en afsluiting eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2017.
 
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend achttien.
 
VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overnemen die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van de datum van oprichting. Deze
overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
 
VOLMACHT
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan BVBA Accountancy CRVB te 9080 Lochristi,
Burgemeester Vermeulenlaan 20 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.)
 
NOTARIS ALEX DE WULF
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de oprichtingsakte d.d. 19 december 2016.