Ondernemingsnr : 0679616444
Naam
(voluit) : Rumbiz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marionetten(Kor) 46
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 22 augustus 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “RUMBIZ”,
met zetel te 8500 Kortrijk, Marionetten 46,  ondernemingsnummer en Belasting over de
Toegevoegde Waarde-nummer 0679.616.444, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:121
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goed.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap te verhogen met tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) om het te brengen van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) op tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00). Deze verhoging zal
worden verwezenlijkt in geld in ruil waarvoor honderd (100) aandelen van dezelfde aard als de
bestaande zullen worden uitgekeerd, die dezelfde voordelen als de bestaande aandelen zullen
bieden en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2023.
Voor zoveel als nodig doen de huidige aandeelhouders afstand van hun recht van voorkeur.
Inschrijving op de nieuwe aandelen
Op de honderd (100) nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt:
- door de commanditaire vennootschap MARILO, hierna genoemd, op vijftig (50) aandelen.
- door de commanditaire vennootschap KALABIS, hierna genoemd, op vijftig (50) aandelen.
Zijn alhier tussengekomen:
1. De commanditaire vennootschap MARILO, met zetel te 8710 Wielsbeke, Leopold III laan 16,
ondernemingsnummer 0803.516.029, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
Opgericht blijkens onderhandse akte van 1 juli 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 5 juli 2023, onder nummer 23366418, waarvan de statuten tot op heden nog niet
werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, mevrouw VAN WONTERGHEM Kim
Mariette, wonende te 8710 Wielsbeke, Leopold III laan 16.
Die verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuw gecreëerde aandelen, die ze allen in speciën volstort,
hetzij elfduizend euro (€ 11.000,00).
2. De commanditaire vennootschap KALABIS, met zetel te 8570 Anzegem, Steenovenstraat 14,
ondernemingsnummer 0803.863.546, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
Opgericht blijkens onderhandse akte van 20 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023, onder nummer 23371381, waarvan de statuten tot op heden
nog niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder mevrouw LABIS Katrijn Emelie, wonende
te 8570 Anzegem, Steenovenstraat 14.
Die verklaart in te schrijven op vijftig (50) nieuw gecreëerde aandelen, die ze allen in speciën volstort,
hetzij elfduizend euro (€ 11.000,00).
Hetzij samen een inbreng van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Voornoemd bedrag van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) werd door voornoemde inbrengers
gedeponeerd op rekeningnummer BE61 0019 5714 1617 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het
bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 18 augustus 2023.
Dit bewijs van deponering zal door ondergetekende notaris in het dossier bewaard blijven.
Over die rekening zal door de vennootschap kunnen worden beschikt nadat ondergetekende notaris
aan de Bank bericht heeft gegeven dat de verhoging van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening tot stand is gekomen.
De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening werd verwezenlijkt en dat alle aandelen werden volgestort.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap JAVANDA, met ondernemingsnumer 0877.959.767, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DAELE Jannick, wonende te 8500 Kortrijk, Marionetten 46.
- de commanditaire vennootschap NORVANO, met ondernemingsnummer 0678.746.513, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VANOVERBEKE Norman, wonende te 8740 Pittem, Marelstraat 6.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk tot de benoeming van twee bijkomende statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
- de commanditaire vennootschap MARILO, met ondernemingsnummer 0803.516.029, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN WONTERGHEM Kim, voornoemd.
- de commanditaire vennootschap KALABIS, met ondernemingsnummer 0803.863.546, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LABIS Katrijn, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  RUMBIZ
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
- het optreden als gevolmachtigd agent van de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS
Bank voor bankactiviteiten en (sub)agent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 7bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen de beslissingen als
volgt worden genomen:
- Beslissingen m.b.t. de oriëntatie van het beleid worden genomen met unanimiteit van stemmen.
Het betreft onder meer:
• Alle investeringen van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00);
• verplaatsen van de activiteiten van de vennootschap, daaronder begrepen de verhuis van een
kantoor;
• het opstarten van gerechtelijke procedures.;
• het aanpassen van de voorwaarden van toepassing op het personeel dat tewerkgesteld is in de
Vennootschap.
Voor alle overige beslissingen, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering voor de uitvoering van beslissingen met betrekking tot de oriëntatie van
het beleid waarvoor de handtekening van minstens twee bestuurders noodzakelijk zal zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei om 9u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Marionetten 46.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Luminad, met zetel te 8560
Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
TIENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER