Ondernemingsnr : 0692 581 285
Naam
(voluit) : PRO-RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Stationsstraat 16 bus 01
Onderwerp akte : Statutenwijziging (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) -
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 15 maart
2024.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.
1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Voor zoveel als nodig beslist de vergadering om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
(vroegere kapitaal en eventuele wettelijke reserve) om te vormen in een beschikbare eigen vermogens rekening
die vatbaar is voor uitkering.
3. De vergadering beslist de lager vermelde nieuwe tekst van de statuten aan te nemen. Naar aanleiding
van deze aanneming van nieuwe statuten, zal een gecoördineerde tekst van de statuten in het
vennootschapsdossier worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling
Dendermonde.
"HOOFDSTUK 1: Rechtsvorm, benaming, zetel, duur en voorwerp
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma en heeft als naam "PRO-RETAIL".
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan door beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, vergt deze
beslissing van het bestuursorgaan een statutenwijziging.
Door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kunnen in België en in het buitenland bijhuizen worden
opgericht.
Artikel 3
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Behoudens andersluidende onderlinge overeenkomst genomen bij eenparig besluit van alle vennoten, wordt
de vennootschap ontbonden na het verstrijken van een termijn van 12 maanden na de opzegging door één van
de vennoten gedaan aan de vennootschap per aangetekende brief.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening
hetzij voor rekening van derden:
Het verlenen van advies in retail in de ruimste zin, waaronder begeleiding bij aankoop, verkoop, marketing
en commerciële activiteiten, personeels -en administratieve aangelegenheden, organisatie en controlling
winkels.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan participaties en kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn in de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen
waarvoor een vergunning vereist is, zonder eerst deze vergunning te hebben verkregen.
HOOFDSTUK 2: Inbreng, overdracht van aandelen
Artikel 5
In de vennootschap kunnen nieuwe inbrengen gebeuren.
Er werden door de vennootschap 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 6
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun aandelen in de vennootschap niet
overdragen.
ledere overdracht zal moeten geschieden overeenkomstig artikel 5.174 en volgende van het (nieuw)
Burgerlijk Wetboek en dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel
2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingeval een nieuwe vennoot wordt aanvaard, bepalen de overige vennoten met unanimiteit het deel van zijn
inbreng dat als agio ter vergoeding van zijn deel in de reeds bestaande reserves zal worden aangemerkt.
Artikel 7
In alle gevallen waarin verscheidene personen aanspraak maken op het bezit of het genot van hetzelfde
aandeel, om reden van sterfgeval, overdracht of anderszins, kan de vennootschap de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan dit aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
HOOFDSTUK 3: Bestuur
Artikel 8
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, vormen deze een college, dat
handelt zoals een raadsvergadering. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Het mandaat als zaakvoerder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de vennoten
overeenkomstig artikel 13.
HOOFDSTUK 4: Controle
Artikel 9
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle in de vennootschap
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen
toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK 5: Algemene vergadering
Artikel 10
ledere vennoot heeft het recht een algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen. Daartoe moet hij
al zijn medevennoten schriftelijk uitnodigen ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering. Deze uitnodiging
moet de agenda vermelden.
De vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij eenieder akkoord is om de
vergadering op een andere plaats in België te houden.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de vierde vrijdag van de
maand mei om 20:00 uur. Valt de hiervoor vermelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de onmiddellijk daarop volgende werkdag.
Artikel 11
Elke vennoot kan aan een andere vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of aangestelde
volmachtdragers. Onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 12
ledere vennoot heeft stemrecht in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit.
Artikel 13
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aandelen die op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten, worden alle besluiten genomen met
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.
Wijzigingen aan de omschrijving van het voorwerp of statutaire regeling inzake overdracht van aandelen,
ontbinding en vereffening zijn enkel mogelijk bij eenparig besluit van alle aandelen.
De vennoten kunnen daarnaast ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
De vennoten kunnen tevens op afstand vergaderen via tele- of videoconferentie.
HOOFDSTUK 6: Inventaris, jaarrekening, winstverdeling
Artikel 14
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris, de rekeningen en desgevallend de jaarrekening op
Artikel 15
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de maatschappelijke lasten
en de delgingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst. Zij kan besluiten de winst geheel of
gedeeltelijk te boeken op een reservefonds. Indien de algemene vergadering beslist tot uitkering van de winst,
wordt deze onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende
beslissing.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor
de verdeling van de winst.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, komt
de winstuitkering toe aan de vruchtgebruiker. Dezelfde regeling geldt indien nodig voor de bijdrage in de
verliezen.
HOOFDSTUK 7: Ontbinding en vereffening
Artikel 16
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De nalatenschap zal tot de
vennootschap kunnen toetreden.
Indien de vennootschap tijdens haar bestaan éénhoofdig wordt, is zij van rechtswege ontbonden, behoudens
in toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten
conform artikel 13 van de statuten of bij opzegging door één van de vennoten conform artikel 3 van de statuten.
Artikel 18
In geval van ontbinding van de vennootschap en behoudens in geval van toepassing van artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal voor zoveel als nodig de vereffening toevertrouwd
worden aan een vereffenaar. De vereffenaar treedt desgevallend pas in functie na bevestiging door de
bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bevoegdheid van de vereffenaar wordt geregeld door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na terugname van de inbrengen van de vennoten zal het saldo tussen de vennoten worden verdeeld in
verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende beslissing."
4. De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten BV, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de
ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde
beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Sandy Lycke
Enige zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten de dato 15 maart 2024.