Ondernemingsnr : 0890964497
Naam
(voluit) : H.P. Betonkelders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkebosstraat 13 bus A
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 29 juni 2022,
"Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2
op 5 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17027 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet- volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders nog gehouden zijn tot volstorting van zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
Vierde besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Vijfde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste maandag van
de maand juni om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2023.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Luik B
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3128 Tremelo (Baal), Kerkebosstraat 13/A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountantskantoor DRT&Partners te Aarschot,
Grote Markt 28, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.