guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 1009542247
Nom
(en entier) : CLEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Gironde 6
 : 4287 Lincent
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par Joseph VAN ROOSBROECK, Notaire à Antwerpen, le 25 juillet 2024,
contenant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité
Limitée “CLEV”, ayant son siège à 4287 Lincent, rue de la gironde 6. La société a été constituée
suivant acte reçu par le notaire Vincent Maillard à Chimay le 17 mai 2024, publié aux annexes du
Moniteur Belge du 23 mai 2024 sous le numéro 0398986.
Que :
Premier résolution - nomination d'administrateur
Nomination d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire a décidé en date du 25 juillet 2024 de nommer à la fonction
d'administrateur pour une durée indéterminée commençant à partir du 25 juillet 2024 avec tous les
pouvoirs prévus aux statuts, Gregory Louis A Vandewynckele, domicilié à 1070 Anderlecht, rue
Charles Parenté 10/4 ici présent et acceptant.
Deuxième résolution - coordination des statuts
L'assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire pour faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Joseph VAN ROOSBROECK, Notaire.
Déposé en même temps: une expédition de l'acte - statuts.
N° d'entreprise : 1000924489
Nom
(en entier) : DENALUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pont 9
 : 6660 Houffalize
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2024
Le 28 octobre juin 2024, s’est réunie au siège de la société l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « DENALUX » dont le siège est sis à 6660
Houffalize, rue du Pont, 9, numéro d’entreprise RPM 1000.924.489.
Réuni en assemblée générale extraordinaire, l’unique actionnaire et administrateur a adopté à l’
unanimité, les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
1. L’assemblée désigne en qualité d'administrateur Monsieur Benjamin MOSSAY, né à Arlon, le 3
janvier 1995 , domicilié à 6630 Martelange, rue de la Chapelle, 12 boîte A, qui accepte. Son mandat
prend cours à compter du 28 octobre 2024.
2. L’assemblée confie un mandat spécial au notaire Quentin BOINET à Bastogne, aux seules fins d’
exécution des présentes en vue d’assurer le dépôt des présentes au dossier de la société et d’
assurer la publication des décisions résultant des présentes à l’Annexe du Moniteur belge.
POUR EXTRAIT CONFORME
Le 28 octobre 2024.
Noam LENNERTZ, administrateur.
Déposé en même temps : extrait conforme du PV de l'AGE du 28 octobre 2024
Nº d'entreprise : 827 806 710
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONALS
IN HUMANITARIAN ASSISTANCE AND PROTECTION
(en abrégé) : PROFESSIONALS IN HUMANITARIAN ASSISTANCE AND
PROTECTION (PHAP)
Forme légale : Association Internationale - AISBL
Adresse complète du siège : RUE DE WASHINGTON 40, BTE 5 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Démissions et révocations
1. Démissions
1.1. Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de JOANNA NATHAN, administrateur, et a
confirmé la fin de son mandat à compter du 26 décembre 2021
1.2. Le Conseil d'Administration a pris acte et, dans la mesure nécessaire, confirmé la démission d'ABDEL
MONEN DAYMI en tant que membre du Conseil d'Administration de PHAP en date du 4 octobre 2023.
2. Révocations
2. 1. Le conseil d'administration a confirmé lors de la réunion du 26 mars 2024, le retrait du mandat
d'ANGHARAD LAING en tant que Directeur Exécutif, à compter du 26 mars 2024.
2.2 Le Conseil a approuvé, dans la mesure où cela est nécessaire, la révocation à compter du 26 mars
2024 de toute délégation de pouvoirs à ANGHARAD LAING, y compris mais sans s'y limiter, ceux liés à la
décision des fondateurs du 25 mai 2010 et les pouvoirs bancaires sur le (i) compte suisse numéro 5045.84.
09 (CHF), (ii) le numéro de compte suisse 5047.36.18 (EUR) et (iii) et le numéro de compte suisse 5048.87.80
(USD), tous ouverts à la Banque Cantonale de Genève.
Luis Filipe Ferreira Teixeira
Membre du Conseil d'Administration et Trésorier
Nº d'entreprise : 0465 901 292
Nom
European Lift Association	(en entier) :
ELA	ten abregė) .
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Glaverbel Building, Chaussée de La Hulpe 166 Terhulpsesteenweg,
1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Conseil d'administration du 18 septembre 2024 - extraits du procès-verbal
de réunion
Le Conseil d'Administration prend acte du changement de représentant suivant : EEA en tant que Membre de
Catégorie C d'ELA et contribuant pour plus de 40% au budget total d'ELA, désigne - conformément à l'article
15.1.1 des statuts d'ELA - Monsieur Borja Lopez Feito, né le 3 avril 1982 à Madrid (Espagne), résidant De
Esmeralda 1, 28229 Villanueva del Pardillo, Espagne en tant que nouvel administrateur au conseil
d'administration d'ELA [NOUVELLE ÉLECTION], à partir du 18 septembre 2024, pour un terme expirant à l'issue
de l'Assemblée Générale d'ELA de 2025, et ce en remplacement de Monsieur Gerhard Alfred Schiffner,
démissionnaire [DÉMISSION]. Ce mandat est gratuit
Le Conseil d'administration décide d'octroyer procuration spéciale à Markus Wellinger qui, à cette fin, élit
domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situés à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique),
avec la faculté d'agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles en relation avec la/les décision(s) reprise(s) ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe
de l'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, et de toute autre administration ou autorité avec
promesse de ratification par l'association si besoin en est.
Dépôt du procès-verbal de réunion du Conseil d'administration du 18 septembre 2024.
Markus Wellinger, mandataire
N° d'entreprise . 0456 333 728
Nom
International Association of Investors in the Social
(en entier) :
Economy
INAISE
(en abrégé) .
Forme légale	AISBL
drève du bonheur 26 - 1150 Bruxelles - Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Modification de l'organe d'administration
L'assemblée générale réunie le 3 décembre 2024 a approuvé la démission des administrateurs suivants :
- Mr Milder Villegas
- Mme Maria Elena Querejazu
Les administrateurs suivants sont reconduits dans leur fonction :
- Denise Fatoumata Ndour
- Dominique Lesaffre
- Ahmed Benbouzid
- Carolina Ruiz Serrano
- Abdou-Rasmané Ouedraogo
- Raul Sanchez
Viviane Vandemeulebroucke, déléguée à la gestion journalière
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumontant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0875 061 843
Nom
(en entier) : CINE-REGIO
(en abrégé) :
Forme légale : ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF
Adresse complète du siège : BOULEVARD BISCHOFFSHEIM 38 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de Ciné-Régio, le 23 mai 2022:
Le conseil d'administration de Ciné-Régio est composé de 6 organisations membres.
Le mandat de l'organisation suivante n'est plus prolongé à partir de mai 2022 :
(1) Film i Skåne, Elis Nilssons Väg, 5, S-271 39 Ystad, Sweden, représentée par M. Ralf Ivarsson.
Les mandats des 2 organisations suivantes sont arrivés à leur terme en mai 2022 :
(1)Pictanovo, Rue Edgar Quinet, 21, F-59200 Tourcoing, France, représentée par M. Godefroy Vujicic.
(2)Screen.Brussels Fund, Rue Royale, 2-4, B-1000 Bruxelles, Belgium, représentée par M. Noël Magis.
Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale le renouvellement de ces deux mandats pour
une période de 2 ans jusqu'à l'assemblée générale de mai 2024.
L'assemblée générale a approuvé le renouvellement des mandats de ces deux organisations, qui acceptent
un mandat pour une période de 2 ans s'étalant de mai 2022 à mai 2024.
Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale la nomination pour une période de 2 ans!
jusqu'à l'assemblée générale de mai 2024 de :
(1) Ciclic - Centre Val de Loire, Rue Renan, 24, F-37110 Château-Renault, représentée par M. Pierre Dallois .!
L'assemblée générale a approuvé la nomination de cet organisation candidate, qui accepte un mandat pour
une période de 2 ans s'étalant de mai 2022 à mai 2024.
Les trois autres organisations membres du conseil d'administration ont un mandat qui continue jusqu'en mai !
2023 :
(1) IDM Südtirol, Piazza della Parrocchia, 11, I-39100 Bozen, Italy, représentée par Mme Birgit Oberkofler.
(2) Flanders Audiovisual Fund, Boulevard Bischoffsheim, 38, B-1000 Bruxelles, Belgium, représentée par;
Mme
Katrien Maes.
(3) Film i Väst, Äkerssjövägen, 4, Box 134, S-461 23 Trollhättan, Sweden, représentée par M. Tomas:
Eskilsson
Screen Brussels Fund
Administrateur
Représenté par
M. Noël Magis
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0799 828 148
Nom
(en entier) : PARTNERS FOR AUTOMATED VEHICLE EDUCATION
EUROPE ASSOCIATION
PAVE EUROPE	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR - NOMINATION ADMINISTRATEURS -
PROCURATION
Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale tenue le 27 juin 2024 fait apparaître ce qui suit:
1. M. Arwed SCHMIDT, choisissant domicilier au siège de l'Association conformément à l'article 2:54 du
Code des sociétés et des associations, déclare par la présente démissionner volontairement de son mandat
d'administrateur de l'Association avec effet au 27 juin 2024.
L'assemblée générale déclare accepter cette démission dans la mesure nécessaire.
2. L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur de l'Association avec effet au 27 juin 2024 et
pour une durée indéterminée, :
- Mme Nathalie TEER ; et
- M. Christophe ZIEGENMEYER ;
tous les deux choisissent de domicilier au siège de l'Association conformément à l'article 2:54 du Code des
sociétés et des associations.
Ces mandats d'administrateur de l'Association seront exercés à titre gratuit.
Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale tenue le 20 novembre 2024 fait apparaître ce qui
suit:
1. Mme Nathalie TEER, élisant domicile au siège de l'Association conformément à l'article 2:54 du Code des
sociétés et des associations, a déclaré qu'elle démissionne volontairement de son mandat d'administrateur de
l'Association avec effet au 1er janvier 2025.
2. L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur de l'Association, Mme Vibeke HARLEM, élisant
domicile au siège de l'Association conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, avec
effet au 27 septembre 2024 et pour une durée indéterminée.
Ce mandat d'administrateur de l'Association sera exercé à titre gratuit.
3. L'assemblée générale donne procuration à GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
(RPM Anvers, division - 0439.926.375), représenté par son mandataire M. Marc VAN DEN BOSSCHE et/ou
employés Mme Ellen VAN INGELGEM, Mme Cindy VERMEIREN, Mme Sakine YILMAZ, chacun ayant la
capacité d'agir individuellement, avec possibilité de substitution, pour agir au nom de l'Association, dans le
cadre des résolutions suivantes :
- accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de l'Association, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises ;
- accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
mandataire spécial
représenté par
Cindy VERMEIREN
Nº d'entreprise : 0457.323.425
Dénomination
(en entier) : Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses (Europe)
(en abrégé) :
Forme juridique : Association internationale sans but lucratif
Siège : Rue Belliard 40 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2024, il ressort que :
1. L'assemblée générale a pris acte de la fin du mandat, avec effet au 7 août 2024, de Madame Anna SEGALL
en tant qu'administratrice et directrice générale de l'AISBL.
2. Monsieur Guy HOLLOWAY est élu, avec effet au 7 août 2024, comme administrateur et directeur générale
de l'AISBL, pour une durée de trois ans, sauf démission ou révocation, et sous réserve de réélection.
3. L'assemblée donne mandat à M. Marc DALLE, M. Arnaud DE THIER, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet
Janson Baugniet SCRL, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), Chaussée de La Hulpe
187, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations,
en vue de procéder aux formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et, si
nécessaire, leur publication aux annexes au Moniteur Belge.
Du procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 2024, il ressort que :
1. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes :
- suppression du pouvoir de gestion journalière de l'AISBL de Madame Anna SEGALL à compter du 7 août
2024;
- délégation des pouvoirs de gestion journalière de Monsieur Guy HOLLOWAY, directeur général adjoint de
l'AMG, avec effet immédiat.
2. Le conseil d'administration donne mandat à M. Marc DALLE, M. Arnaud DE THIER, ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet Janson Baugniet SCRL, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort),
Chaussée de La Hulpe 187, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations, en vue de procéder aux formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions
ci-dessus adoptées et, si nécessaire, leur publication aux annexes au Moniteur Belge.
Arnaud de THIER
Avocat
Mandataire spécial
0464 770 352	N' d entreprise
Nom
"Groupement International de la Répartition
ten entior ;
Pharmaceutique Européenne" ; "European Healthcare
Distribution Association"
G.I.R.P	ten abrege:
Association Internationale Sans But Lucratif	Forme légale ·
Rue de la Loi 26, Boîte 14, 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination de Kasper Ernest au poste Directeur Général du G.I.R.P
Le 24 septembre 2024, l'ensemble des membres du comité de direction ont acceuilli et approuvé de manière
unanime: la nomination de ERNEST Kasper, domicilié à Rue Baron de Castro 27 1040 Etterbeek né le 08 août
1985, comme Directeur Général du Groupement International de la Répartition Pharmaceutique Européenne à
compter du 1er octobre 2024.
Extrait du procès verbal du 24 septembre 2024 :
"M. Bernd Grabner ouvre la réunion et demande aux participants de prendre connaissance des lignes
directrices de la réunion, notamment en ce qui concerne les aspects antitrust.
Le conseil d'administration et le comité de direction ont accueilli le nouveau directeur général, Kasper Ernest,
domicilié rue Baron de Castro 27, 1040 Etterbeek, né le 12 août 1985, qui a été approuvé à l'unanimité par le
conseil et qui commencera son contrat avec le GIRP le 1er octobre 2024."
GRABNER Bernd, Président.
Au recto Nom et quarto du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir je representer la personne morale a egard des tors
Au verso Nom et signature pas apor cable aux actos de typo . Mention » :
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 864 204 177
Nom
(en entier) : European Academy of Management
(en abrégé) : EURAM
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rue Fossé aux Loups 38, bte 3, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin 2024, les membres de l'association internationale
sans but lucratif "European Academy of Management" ont pris les décisions suivantes:
Démissions le 28 juin 2024:
- Niels George Noorderhaven, né le 24 août 1955 à Bussum aux Pays-Bas, et faisant élection de domicile
à l'université de Tilburg, Sint Janssingel 92, 5211 DA 's-Hertogenbosch, Pays-Bas
- Lucrezia Songini, née le 19 février 1965 à Sondrio, Italie, et faisant élection de domicile à SDA Bocconi,
Via Roberto Sarfati 10, 20136 Milano, Italie
- Ana Isabel Fernandez Mesa, née le 2 août 1982 à Valencia en Espagne, et faisant élection de domicile à
l'unviersité de Valencia, Pl. de Cisneros, 4, Ciutat Vella, 46003 València, Espagne
Nominations le 28 juin 2024:
- Thomas Jean-Paul Durand, né le 4 juin 1956 à L'lle-d'Elle en France et faisant élection de domicile à Le Cam
Paris, 292 rue ST Martin. 75003 Paris, France
- Konstantinos Koronios, né le 4 juillet 1983 à Athénes en Grèce, et faisant élection de domicile à l'université du;
Péloponèse, 28 Erithrou Stavrou & Kariotaki str., 221 00 Tripolis, Grèce
- Diego Matricano, né le 16 juillet 1981 à Casterta en Italie et faisant élection de domicile à Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Piazza Luigi Miraglia 2, Palazzo Bideri, 80138 Naples, Italie
Composition du Conseil d'Administration, à partir du 28 juin 2024:
- Thomas Jean-Paul Durand, Chairperson
- Alessandro Zattoni, EURAM President
- Francesca Cuomo, Vice Presidente Governance & Finance
- Dieter Bögenhold
- Konstantinos Koronios
- Hamid Hosseiny Kazeroony
- Diego Matricano
- Peter Philip McKiernan
- Luisa Jaffé
L'administrateur Luisa Jaffé est chargée de réaliser les publications nécessaires dans les annexes du
Moniteur Belge.
0467 874 649	N' d'entreprise
Nom
WORLD FEDERATION OF INSURANCE
(en entier)
INTERMEDIARIES
WFII
-----
(en abrege) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
----
Avenue Albert-Elisabeth 40 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission, renouvellement et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10/03/2024
Après délibération, l'assemblée adopte les décisions suivantes à la unanimité des voix :
Démissions
L'Assemblée Générale accepte la démission en tant qu'administrateur, avec effet au 10 mars 2024, de
Mr. Zander Ulrich, domicilié Neissestrasse 16 37269 Eschwege, Allemagne.
Renouvellement	-
- Mr. Patrick Gallaghar, domicilié 2111 Old Willow Road IL60093 Northfield, États-unis, est reconduit dans
les fonctions de président sortant et administrateur avec effet au 10 mars 2024 pour une période d'un an,
jusqu' à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2025.
Mr. Gallaghar déclare accepter son mandat.
- Mme Butsi Tladi, domiciliée 1023 Waterfall Country Estate 2188 Johannesburg, Afrique du Sud, est
reconduite dans les fonctions de président et administrateur avec effet au 10 mars 2024 pour une période
d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2025.
Mme Tladi déclare accepter son mandat.
Nomination
Mr. Dominique Sizes, domicilié à Hameau Du Molinel 53 7522 Blandain, est reconduit dans sa fonctions
de Vice-Président, avec effet au 10 mars 2024 pour une durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2025.
Mr. Sizes déclare accepter son mandat.
Les administrateurs actuels de l'Association sont par conséquent les suivants :
- Gallaghar, Patrick
- Tladi, Butsi
- Sizes, Dominique
Procuration pour les formalités administratives
Une procuration spéciale est accordée à SBB Certified Accountants and Advisors BV (ayant son siège
social à 3000 Leuven, Diestsevest 32, boîte 1a et KBO n° 0459.609.556, RPR Leuven) et à SBB
Bedrijfsdiensten BV (ayant son siège social à 3000 Leuven, Diestsevest 32, boîte 1a et KBO nº 420.170.
841, RPR Leuven), représentée par son employé Maries Lindemans et tout autre employé, chacun
séparément et avec droit de substitution, pour remplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
obligations légales et toutes les autres obligations de dépôt et de publication nécessaires en vertu de
l'assemblée susmentionnée. Plus spécifiquement et sans que cela soit limitatif, chacun des mandataires
est autorisé à signer tous les formulaires de publication et à les déposer au greffe, ainsi qu'à accomplir
toutes les formalités administratives auprès de tout service gouvernemental (KBO, TVA, etc.).
Pour extrait analytique conforme.
Maries Lindemans
Mandataire
Déposé avec :
- rapport de l'Assemblée générale du 10 mars 2024
N° d'entreprise : 0441 122 247
Nom
(en entier) : UNION EUROPEENNE DE L'INDUSTRIE DU GAZ
NATUREL
(en abrégé) :
EUROGAS
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rue d'Arlon 80/6 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Vice-Président
Le Président de l'association acte par la présente la nomination par l'Assemblée Générale par voie de scrutin'
secret de Monsieur Michael David Lewis demeurant à Arnheimer Str. 99 40489 Düsseldorf (DE), en qualité de'
Vice-Président avec effet à compter du 26 juin 2024.
L'association donne par la présente tous pouvoirs à Mr. Will Van Tongelen, avocat, avec bureaux à Andrélaan
13, 2960 Brecht, et à Madame Marion de Crombrugghe du SRL J. Jordens legal publications avec bureaux à
Avenue Kersbeek 308, 1180 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation, afin
d'établir, exécuter et déposer les formulaires I et Il en vue de la publication de toutes les résolutions adoptées pari
l'association dans le Moniteur Belge et, à cette fin, de signer et déposer tout document et en général accomplit
toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal d'Entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0414 927 002
Nom
(en entier) : Fédération Européenne de Risk Management -
Federation of European Risk Management Associations
(en abrégé) : FERMA
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Avenue de Tervuren 273 B12 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : PV de l'Assemblée générale du 28 juin 2024 (expiration de mandat,
nominations d'administrateurs, réélection d'administrateurs)
1 Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 28 juin 2024
1.1 Expiration de Mandat
Monsieur Dirk Wegener (demeurant Jurastr. 62, 68753 Waghaeusel, Allemagne, né le 24 février 1965, de
nationalité allemande)
Madame Laurence Eeckman (demeurant Slottsvägen 4, 182 68 Djursholm, Suède, née le 6 mars 1970, de
nationalité belge)
1.2 Réélection d'administrateurs
Est réélue pour une période de 3 ans se terminant à l'Assemblé Générale de juin 2027 :
Madame Laurence Eeckman (demeurant Slottsvägen 4, 182 68 Djursholm, Suède, née le 6 mars 1970, de
nationalité belge)
1.3 Nomination d'administrateurs
Monsieur Daniele Zucchi (demeurant à Leuengasse 7, 8142 Uitikon Waldegg, Suisse, né le 10 février 1974,
de nationalité suisse)
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
Hedemark Nielsen Charlotte, Administrateur
Cotelle Philippe, Administrateur
Mutzig Xavier, Administrateur
Huovinen Tapio, Administrateur
Lefèvre Gaëtan, Administrateur
Nihoul Laurent, Administrateur
Schouw Annemarie, Administrateur
Paduano Valentina, Administrateur
Eeckman Laurence, Administrateur
Ramirez Ortuzar Mario Patricio, Administrateur
Grima Simon, Administrateur
Zucchi Daniele, Administrateur
Nom et qualité de la personne ayant pouvoir de représenter l'association: Typhaine Beaupérin, Secrétaire
Général
N° d'entreprise : 0415 814 848
Nom
(en entier) : European Environmental Bureau
EEB	(en abrégé) :
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rue des Deux Eglises 14-16, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2024 que :
« ( ... )
· Mme Johanna Sandahl Naturskyddsföreningen / Swedish Society for Nature Conservation - SSNC,
Suède. Eile a démissionné de son mandat au conseil d'administration et en tant que présidente le 14 mai
2024 ( ... ) Le Directeur a remercié la président sortants pour sa précieux soutien
( ... )9. Elections et nomination (SUITE)
( ... )
Le candidat suivant a été élus pour un mandat d'un an:
-Le Président: M. Toni Vidan, Environmental Ambassadors for Sustainable Development, Serbie
8.3 Quitus aux commissaires aux comptes
En 2021, l'Assemblée Générale avait nommé le cabinet Callens, Pirenne, Theunissen & Co, représenté
par Gonzague Lepine, en tant que commissaires aux comptes. Le mandat du cabinet prendrait fin après
l'audit des comptes de l'année 2023. L'Assemblée Générale a approuvé le quitus aux commissaires aux
comptes.
9.5 Confirmation des commissaires aux comptes
La collaboration avec CdP DeWulf & C Auditors SRL (CDP) a été proposée. L'AG a accepté de confirmer
les commissaires aux comptes. Le mandat du cabinet prend fin après l'audit des comptes de l'année 2026.
Pour extrait conforme
Patrick ten Brink
Secretaire General
Nº d'entreprise : 0478 482 588
Nom
(en entier) : Forum européen pour l'intermédiation d'assurance et
financière
(en abrégé) : InsurFinLab.eu
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue Albert-Elisabeth 40 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21/06/2024
Après délibération, l'assemblée adopte les décisions suivantes à la unanimité des voix :
Renouvellement
-Mr. Dominique Sizes, domicilié à Nieremberg 14, 28002 Madrid, Espagne, est reconduit dans ses fonctions
de Président/administrateur, avec effet au 21 juin 2024 pour une durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée
Générale qui se tiendra en 2025.
Mr. Sizes déclare accepter son mandat.
- Mr. Nicolas Bohême, domicilié 23 Boulevard Foch, 06600 Antibes, France, est reconduit dans ses fonctions
de Vice-Président/administrateur avec effet au 21 juin 2024 pour une période d'un an, jusqu'à l'Assemblée
Générale qui se tiendra en 2025.
Mr. Bohême déclare accepter son mandat.
- Mr. Juan Ramón Plá, domicilié c/Lagasca 102, 3° dcha, 28001 Madrid, Espagne, est reconduit
dans ses fonctions de Vice-Président/administrateur, avec effet au 21 juin 2024 pour une durée d'un an,
jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2025.
Mr. Plá déclare accepter son mandat.
- Mr. Yorck Hillegaart, domicilié au 46 Werderstrasse, 20144 Hambourg, Allemagne, est reconduit
dans ses fonctions de Sécretaire Général/administrateur, avec effet au 21 juin 2024 pour une durée d'un
an, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2025.
Mr. Hillegaart déclare accepter son mandat.
- Mr. Christophe Berghammer, domicilié à Gaglhamerweg 13, 5020 Salzburg, Autriche, est reconduit dans
ses fonctions de Trésorier/administrateur, avec effet au 21 juin 2024 pour une période d'un an, jusqu'à
l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2025.
Mr. Berghammer déclare accepter son mandat.
Les administrateurs actuels de l'Association sont par conséquent les suivants :
- Berghammer, Christophe
- Bohême, Nicolas
- Hillegaart, Yorck
- Plá Juan Ramón
- Sizes, Dominique
Procuration pour les formalités administratives
Une procuration spéciale est accordée à SBB Certified Accountants and Advisors BV (ayant son siège
social à 3000 Leuven, Diestsevest 32, boîte 1a et KBO nº 0459.609.556, RPR Leuven) et à SBB
Bedrijfsdiensten BV (ayant son siège social à 3000 Leuven, Diestsevest 32, boîte 1a et KBO nº 420.170.
841, RPR Leuven), représentée par son employé Maries Lindemans et tout autre employé, chacun
séparément et avec droit de substitution, pour remplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
l'assemblée susmentionnée. Plus spécifiquement et sans que cela soit limitatif, chacun des mandataires
est autorisé à signer tous les formulaires de publication et à les déposer au greffe, ainsi qu'à accomplir
toutes les formalités administratives auprès de tout service gouvernemental (KBO, TVA, etc.).
Pour extrait analytique conforme.
Maries Lindemans
Mandataire
Déposé avec :
- rapport de l'Assemblée générale du 21 juin 2024
Nº d'entreprise : 0553 779 829
Nom
(en entier) : ALLIANCE EUROPEENNE DE RECHERCHE DANS LE
DOMAINE DE L'ENERGIE
(en abrégé) : EERA
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue de Namur 72, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination représentant permanent
Le Président de l'association acte la modification du représentant permanent de la personne morale «
Nederlandse Organisatie voortoegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) » en tant que membre du
comité exécutif. A compter du 1er mars 2023, Monsieur Henk-Jan Vink résident à Driebergen, Scholekster 40,
3972 PV (Pays Bas) remplace Monsieur Ton de Jong en tant que représentant permanent de la personne
morale « Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) ».
L'association donne par la présente tous pouvoirs à Mr. Will Van Tongelen, avocat, avec bureaux à
Andrélaan 13, 2960 Brecht, et à Madame Marion de Crombrugghe du SRL J. Jordens legal publications avec
bureaux à Avenue Kersbeek 308, 1180 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de
subdélégation, afin d'établir, exécuter et déposer les formulaires I et Il en vue de la publication de toutes les
résolutions adoptées par l'association dans le Moniteur Belge et, à cette fin, de signer et déposer tout document
et en général accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal d'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
au greffe du labunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles	Nº d'entreprise : 0820 350 873
Nom
(en entier) : The International And Organic Cosmetics Association
(en abrégé) : Natrue
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Rue Washington 40 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Renomination du
commissaire
Extrait analytique du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des membres du 19 mai 2022.
A. Renouvellement du mandat des administrateurs
Après délibération, l'assemblée générale ordinaire des membres décide à l'unanimité de renouveler le
mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de l'association, pour une période de trois ans,
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des membres de 2025:
- M. Bernhard Irrgang ;
- Mme. Martina Navky.
Dès lors, le conseil d'administration est, à partir du 19 mai 2022, composé comme suit :
- M. Bernhard Irrgang, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2025 ;
- M. Florian Stintzing, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2024 ;
- Mme. Ute Leube, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2024 ;
- Mme. Henrike Neuhoff, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2024 ;
- Mme. Martina Navky, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2025.
En vertu de l'article 24 des statuts, les actions en dehors de la gestion journalière et qui engagent
l'Association seront signées par deux Administrateurs, parmi lesquels le Président, agissant conjointement.
Dans le cadre de la gestion journalière, l'Association sera valablement représentée vis-à-vis des tiers et
concernant tout acte, par le Président du Conseil d'Administration, agissant seul.
B. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale confirme la renomination comme commissaire VGD Bedrijfsrevisoren SRL, ayant
son siège social à 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, avec numéro d'entreprise 0875.430.443, avec M. Maarten
Lindemans, réviseur de l'entreprise, en tant que représentant permanent.
Pour extrait analytique
Mark Smith
Directeur général
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0829 445 218
Nom
Union Européenne du commerce des pommes de terre
(en entier) :
EUROPATAT	(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Rue des Deux Eglises 26 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 mai 2024
Les mandats d'administrateur de Monsieur Domenico Citterio et Monsieur Gilles Fontaine venant à
expiration, l'Assemblée décide, à l'unanimité de ne pas les reconduire.
L'Assemblée décide de nommer, à l'unanimité, au poste d'administrateur :
- Monsieur Vlastimil Rasocha, domicilié à Masarykova 2978 580 01 Havlíčkův Brod 1, République Tchèque;
né le 23 mai 1969 à Havlíčkův Brod.
Le mandat de Monsieur Vlastimil Rasocha, d'une durée de quatre ans et exercés à titre gratuit, prend fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2028 devant statuer sur les comptes annuels de l'année se clôturant
au 31 décembre 2027.
Désormais, le conseil d'administration se compose comme suit :
- en qualité de Président: Monsieur Tigran Richter
- en qualité de Vice Président: Monsieur Vlastimil Rasocha
- en qualité de trésorier: Monsieur Heero Gramsma
- en qualité de secrétaire général: Madame Berta Redondo
Le conseil d'administration déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire SRL, chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (BE 0442.616.443) représentée par Annelies
Libbrecht, ou un de ses gérants, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient
nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment
auprès de la banque carrefour des entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes
les démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SC
représentée par
Annelies Libbrecht
Mandataire
Nº d'entreprise : 0739 943 615
Nom
(en entier) : TRANS&WALL
(en abrégé) :
Forme légale : SC
Adresse complète du siège : Rue Malevé, 5 à 5300 ANDENNE
Objet de l'acte : Fonctionnement de l'intercommunale - Démission et cooptation d'un
administrateur
Conseil d'Administration du 20/09/2022
2 - Fonctionnement de l'intercommunale : Démission d'un administrateur
Le Directeur général informe les Administrateurs que Monsieur Christophe LACROIX a envoyé au Conseil
communal de la Commune de Wanze sa démission du mandat d'administrateur à l'Assemblée générale et au
Conseil d'administration en date du 11 juin 2022.
Le Conseil Communal de la Commune de Wanze a acté cette démission en sa séance du 27 juin 2022.
Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend acte.
3 - Fonctionnement de l'intercommunale : Cooptation d'un administrateur
Considérant la démission du mandat d'administrateur à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration
en date du 11 juin 2022 de Monsieur Christophe LACROIX ;
Considérant la décision du Conseil communal de la Commune de Wanze en sa séance du 27 juin 2022
décidant le remplacement de Monsieur Christophe LACROIX par Monsieur Benjamin DONNAY à l'Assemblée
générale ;
Considérant la décision du Conseil communal de la Commune de Wanze en sa séance du 27 juin 2022
décidant de proposer le remplacement de Monsieur Christophe LACROIX par Monsieur Benjamin DONNAY au
Conseil d'Administration ;
Il est proposé de coopter Monsieur Benjamin DONNAY en tant qu'Administrateur au Conseil d'administration
et de ratifier la présente décision à la prochaine Assemblée générale.
Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, approuve
Pour extrait certifié conforme
Le Président
Claude EERDEKENS
N° d'entreprise : 0748659064
Nom
(en entier) : Domaine des Concessions
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège Rempart du Vieux Cimetière 5
 : 7060 Soignies
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal de l'organe de gestion du 22 novembre 2022, il est extrait ce qui suit:
Monsieur BAILLY Stéphane décide de déléguer au profit de Monsieur Dorian DESOIL ci-avant mieux
qualifié, aux effets ci-dessus approuver et signer tous actes relatifs à la constitution de la société à
responsabilité limitée « CAR Avenue Logistic Belgique » et, en général, faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, avec promesse de ratification au besoin.
Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par simple
signature de Monsieur Dorian DESOIL ci-avant mieux qualifié.
Agissant dans ce cadre, Monsieur Dorian DESOIL, ci-avant mieux qualifié n’aura à justifier d’une
quelconque autorisation spéciale ou préalable.
Monsieur BAILLY Stéphane décide de déléguer au profit de Monsieur Dorian DESOIL ci-avant mieux
qualifié, aux effets ci-dessus approuver et signer tous actes relatifs à la constitution de la société à
responsabilité limitée « CAR Avenue Logistic Belgique » et, en général, faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, avec promesse de ratification au besoin.
Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par simple
signature de Monsieur Dorian DESOIL ci-avant mieux qualifié.
Agissant dans ce cadre, Monsieur Dorian DESOIL, ci-avant mieux qualifié n’aura à justifier d’une
quelconque autorisation spéciale ou préalable.
Michel JACQUET, Notaire,
Pour extrait analytique conforme,
Est déposée en même temps copie du procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0714 981 951
Dénomination
(en entier) : La Fabrique circuit court
(en abrégé) :
Forme juridique : SCRL FS
Adresse complète du siège : Rue Célestin Hastir 107 5150 Floreffe
Objet de l'acte :
Nomination lors de l'AG du 07/06/2021 de 2 nouveaux administrteurs :
Tendance Clacée
- SERRY Florent
BE08 4774 6544
Rue Emable Vigneron Colin 44
5020 FLAWINNE
Le Rucher des Lumeçons
CHEVE Alexandre
BE07 4558 7233
Place Victor Cornet 34
5002 SAINT SERVAIS
Nomination lors de l'AG du 01/06/2022 de 3 nouveaux membres :
La Ferme de JUlien
VANKEERBERGEN Julien
BE05 5096 1681
Chaussée de Namur 1
1315 PIETREBAIS
ID Coupe
DOUCY Yves
BE07 8467 8530
Rue Félix Delchambre 57
4317 FAIMES
Ursule et Petula
GUSTIN Joachim
BE08 8529 0492
Rue de Bruxelles 80
5000 NAMUR
Démission lors de l'AG du 01/06/2022 d'un membre
Papilles Ravies
BAIVY Frédérc
BE07 2951 6313
Rue de Tivoli 5
5002 SAINT SERVAIS
N° d'entreprise : 0458 336 876
Nom
(en entier) : Recma
(en abrégé) :
Forme légale : sc
Adresse complète du siège : Rue du tréis 45, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Nomination
A partir du 1e octobre 2024, la direction générale et la gestion journalière de la société Recma sont assurés
par Madame Céline Naveau, en remplacement de Madame Claudel Guitard.
En vertu de l'article 21 des statuts, Madame Céline Naveau, soit seule soit conjointement avec Monsieur
Jean-Luc Pluymers, Président, a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, en ce compris un officier
ministériel, et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Pour l'Organe d'Administration,
Jean-Luc Pluymers,
Président
N° d'entreprise : 0462 424 833
Nom
(en entier) : Qualias
(en abrégé) :
Forme légale : SCRL
Adresse complète du siège : Rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats : nomination et démission
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17/10/24:
-Le conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Jocelyne Marchand de son poste de
représentante de l'asbl InterMedso Luxembourg et nomme en ses lieu et place Madame Catherine
Plainchamp et ce, avec effet au 17 octobre 2024.
-Le conseil d'administration, en application de l'art 19 des statuts, délègue la gestion journalière à Sophie
Beeckman, directrice de Qualias SCRL.
N° d'entreprise : 752 700 501
Nom
(en entier) : BatiTerre
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1801 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Conseil d'administration: Nomination et démission d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022
( ... )
1. Nomination et démission d'administrateurs
L'Assemblée particulière A propose à l'Assemblée générale d'acter la démission et la nomination des
administrateurs suivants :
Administrateur sortant : La Poudrière asbl, représentée par Giovanni Morocutti
Administrateurs entrants (à titre privé) :
-Bernard Jacquet
-Arnaud Dawans
-Gilles D'Oultremont
( ... )
L'Assemblée générale procède au vote.
L'Assemblée générale acte et valide à l'unanimité la démission de La Poudrière asbl, représentée par
Giovanni Morocutti. Elle approuve à l'unanimité la nomination en tant qu'administrateurs de Bernard Jacquet,
Arnaud Dawaris et Gilles D'Oultremont.
( ... )
Nicolas Smets
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0799 748 469
Nom
(en entier) : Coopérative Fond Pirette
(en abrégé) : CFP
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : 127 rue Fond Pirette 4000 Lièhe
Objet de l'acte : Approbation des comptes et du budget, renouvellement et cessation des
mandats d'administrateurs
4.Approbation des comptes 2023
L'Assemblée Générale approuve les comptes 2023 à l'unanimité.
5.Décharge aux Administrateurs des comptes 2023
L'Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs à l'unanimité.
6.Budget 2024 et approbation
L'Assemblée Générale approuve le budget 2024 à l'unanimité.
7.Cessation et renouvellement des administrateurs de l'OA
Les Administrateurs suivants font état de leur souhait de quitter l'Organe d'Administration
BOVY Yannick
MAGHA Aïcha
SCHILTZ Marie
L'assemblée accepte leurs démissions
Les Administrateurs suivants font état de leur souhait de renouveler leur mandat au sein de l'Organe
d'Administration :
Le Jardin des Enfants asbl représenté par Muriel Vanderborght
DASSESSE Thibault	SECRETAIRE
GERVASI Martine	ADMINISTRATRICE
GILLES Stéphane	GESTIONNAIRE JOURNALIER
PRESIDENT	HELDENBERGH Pierre
HORION Nathanaël	ADMINISTRATEUR
HUC Emmanuelle	GESTIONNAIRE JOURNALIER
JACQUES Julien	TRESORIER
LAMBIOTTE Bérangère	ADMINISTRATRICE
GERON Philippe	ADMINISTRATEUR
VAN HOLDERBEKE Mathilde ADMINISTRATRICE
lis sont réélus à l'unanimité.
N° d'entreprise : 0867 544 442
Nom
(en entier) : PIECES AUTO DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société par Actions Simplifiée
106 rue de la voyette 59273 - RCS Lille Métropole 332 304 427	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DÉMISSION ET LA NOMINATION D'UN REPRESENTANT DE LA
SUCCURSALE BELGE
[Extrait de la résolution écrite du Directeur Général du 30 juillet 2024]
PREMIÈRE DÉCISION : ACCEPTATION DE LA DÉMISSION VOLONTAIRE DE M. JACKIE VERCAIGNE
EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA SUCCURSALE BELGE
M. JACKIE VERCAIGNE propose volontairement sa démission en tant que représentant de la succursale
belge à partir du 1er août 2024. Le Directeur Général accepte cette démission. La décharge est accordée
pour son mandat. La résolution est adoptée.
DEUXIÈME DÉCISION: NOMINATION DE M. THOMAS TABIASCO, EN TANT QUE REPRESENTANT
DE LA SUCCURSALE BELGE
Le Directeur Général décide de nommer M. THOMAS TABIASCO, de nationalité française, né le 6 aout
1977 et domicilié au 20 avenue André Malraux 92300 Levallois Perret, en tant que représentant de la
succursale belge à compter du 1er août 2024. Dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur THOMAS
TABIASCO disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la succursale belge et accomplir tous
les actes de gestion et d'administration conformément à son objet. Le représentant déclare accepter le
mandat à ce titre. Le mandat de représentant de la succursale belge sera exercé à titre gratuit. La résolution
est adoptée.
TROISIÈME DÉCISION : PROCURATION
Le Directeur Général décide de donner procuration au cabinet d'avocats TIBERGHIEN BV, dont le siège
est établi à 1000 Bruxelles, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, boîte 419, inscrit au Registre des Personnes
Morales de Bruxelles, section néerlandophone, sous le numéro d'entreprise 0417.899. 754 et plus
particulièrement à Maitre Emilie Van Goidsenhoven, Maître Sébastien Massaro et Maître Marine Genique,
avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire en vue du dépôt et de la publication du
procès-verbal de la résolution écrite concernant la démission et la nomination d'un représentant de la
succursale belge de la Société et de signer ainsi tous les documents et formulaires au nom de la Société et/ou
de sa succursale belge qui sont nécessaires ou appropriés.
Pour Pieces Auto Distribution
Marine Genique,
Mandataire
déposé simultanément :
résolution écrite du Directeur Général du 30 juillet 2024
N° d'entreprise : 0820 405 610
Nom
(en entier) : Western Union Payment Services Ireland Limited
(en abrégé) : WUPSIL
Forme légale : Entité étrangère
Adresse complète du siège : Clonskeagh 9, 14 Dublin, Irlande
Objet de l'acte : Nomination du directeur et représentant de la succursale belge de la
société
Extrait de la résolution adoptée lors du conseil d'administration le 18 novembre 2022
"Il est décidé :
- D'accepter la nomination de M. Mathias Luft à la fonction de directeur et de représentant de la succursale
belge de la Société à la place de M. Tim Keane prenant effet à compter de la date de cette réunion, et elle est
acceptée par la présente."
Procuration de M. Massimiliano Alvisini du 2 décembre 2022 :
"donne par la présente procuration à Me Stéphane BERTOUILLE et à Me Valentine PACCO, ayant son
cabinet sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW sis à la
même adresse, en vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à
la publication de la résolution prise par le conseil d'administration de WESTERN UNION PAYMENT SERVICES
IRELAND LIMITED le 18 novembre 2022 après des instances officielles.
Valentine Pacco, mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0455.995.614
Dénomination
(en entier) : ROBERT WALTERS
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 326, 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMININISTRATEURS ET COMMISSAIRE
Extrait du Procès-Verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 juin 2022
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs et du commissaire arrivent
à échéance.
Elle décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans.
Les mandats de Messieurs Alan Bannatyne et Elbertus Vermaak sont donc renouvelés
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2028 qui approuvera les comptes
clôturés au 31 décembre 2027.
L'assemblée générale des actionnaires propose de renommer BDO Réviseurs
d'Entreprises SRL, avec comme siège social Da Vincilaan 9, boite E6, 1930
Zaventem, représenté par Michaël Delbeke (A02323), comme commissaire de Robert
Walters SA. Cette mission prend fin après l'assemblée générale
annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels statutaires de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
Il est décidé de confier mandat, à la SRL MCFD, inscrite à la BCE sous le numéro
0893.985.256, valablement représentée par Monsieur Marc Caufriez, aux fins de
procéder à la publication au Moniteur Belge des décisions du présent procès-verbal et
de signer tous documents utiles à cet effet.
Bruxelles, le 15 décembre 2022.
Elbertus Vermaak
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers