Ondernemingsnr : 0819846275
Naam
(voluit) : DE AMBACHTHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlotweg(STL) 23
 : 9980 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te
Sint-Laureins (Watervliet), op 13 november 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende HONDERD EN ZESDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 106.200,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening,en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben. Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de
vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, en
wandbekleding van hout;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout of kunststof of metaal/aluminium onder andere
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en dergelijke
meer;
- bouwmarkt en doe-het-zelfzaak in bouwmaterialen met een algemeen assortiment;
- restaureren van gebouwen;
   - glaszetten;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden en dergelijke meer van glas;
- montage van serre’s, veranda’s, en dergelijke meer in metaal, hout of kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, hout, of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke meer in
metaal, hout of kunststof;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke meer in metaal, hout of kunststof;
- algemeen schrijnwerk;
- installatie van stores en zonneschermen;
- isolatiewerkzaamheden;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke meer voor landbouwdoeleinden;
- vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
- vervaardiging van keukenmeubelen;
- vervaardigen van stoelen, zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
- vervaardigen van meubelen voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubelen voor restaurants,
scholen, en dergelijke meer in overwegend andere materialen dan metaal;
- vervaardigen van speciale winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, en dergelijke meer in
overwegend andere materialen dan metaal;
- vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- uitbaten van een gemengd landbouwbedrijf;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, gîtes, vakantiewoningen en appartementen;
- hoevetoerisme;
- het uitbaten van een speelterrein, een kinderboerderij en het aanbieden van alle andere en overige
activiteiten in verband met recreatie in het algemeen;
- het terbeschikkingstellen en verhuren van faciliteiten voor alle recreatiedoeleinden, zoals
bijvoorbeeld, fietsen, boten, poney’s en dergelijke meer;
- eetgelegenheden met beperkte bediening, tearoom, popup teamroom, productie, verkoop van
etenswaren en dranken, overige eetgelegenheden, cafés en bars, andere drinkgelegenheden,
catering;
- organiseren van feestgelegenheden, organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches en recepties, van optredens, congressen en beurzen;
- verhuur ruimtes voor opslag allerhande materialen en/of goederen, voor opslag caravans, rollend
materieel;
- kortstondig verblijf of opvang van dieren, dierenhotel, fokken van allerhande dieren;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren, van onroerende goederen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van
deze goederen; het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen
teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap DE AMBACHTHOEVE
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
- Het vervaardigen van artikelen van beton voor de bouw;
- De algemene bouw van residentiële woningen;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het bouwen van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur;
- Het bouwen van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- De algemene bouw van niet-residentiële gebouwen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur;
- De montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s voor landbouw-doeleinden;
- Het uitvoeren van metselwerk;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdachtendertig (638) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
De heer Dominique Rodts, voornoemd en alhier aanwezig, wordt aangesteld als statutair bestuurder
voor onbepaalde duur en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De duurtijd van het mandaat van de statutair bestuurder is onbeperkt en haar ontslag zal slechts
kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alleen vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand februari, om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9980 Sint-Laureins
Vlotweg 23.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger 
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten