guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0705 951 944
Nom
(en entier) : De Haan Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 (5e étage) - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : REMPLACEMENT DE REPRESENTANTS PERMANENTS -
ADMINISTRATEURS
Extrait des décisions unanimes par écrit des administrateurs du 13 décembre 2022.
Les administrateurs :
Prennent connaissance des décisions unanimes des associés d'ATREAM SAS du 06 septembre 2022,
administrateur de notre société qui décident de remplacer Monsieur Pascal Savary en qualité de représentant
permanent par Monsieur Martin Jacquesson, né à Paris le 02 mars 1979 et domicilié à 92100 Boulogne-
Billancourt, 46, Rue Fernand Pelloutier et ce avec effet au 06 septembre 2022.
Prennent connaissance de la communication reçue de Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance
CARAC du 16 novembre 2022, administrateur de notre société qui décide de remplacer Monsieur Jean-Jacques
Berthelé par Monsieur Michel Andignac, né à Bayonne, le 14 janvier 1964 et domicilié à 30 rue de Condé -
75006 Paris et ce avec effet au 01er juillet 2022.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2025 qui
approuvera les comptes annuels de 2024 afin d'être en ligne avec la durée de mandat de tous les
administrateurs de la société.
DECIDE de donner procuration à Christine Michel ou à Irène Florescu, employées d'Intertrust (Belgium) SA
afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.
Christine Michel
mandataire
Nº d'entreprise : 0688 713 559
Nom
AXA GROUP OPERATIONS BELGIUM	(en entier) :
AXA GO Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal des Résolutions unanimes des actionnaires du 7 novembre 2024
Première décision
Les actionnaires prennent acte de la démission volontaire de M. Stuart Tovey en tant qu'administrateur de la
Société à compter du 1er octobre 2024.
Les actionnaires décident de nommer Mme Cécile Vaswani Sunita Kayesse ép. Hamony en qualité
d'administratrice de la Société à compter du 1er octobre 2024.
Conformément à l'article 2:54 du Code belge des sociétés et des associations, Cécile Vaswani Sunita Kayesse
ép. Hamony établira son domicile au siège social d'AXA Group Operations Belgium SA pour toutes les
questions liées à son mandat.
Le mandat de cette nouvelle administratrice prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui
délibérera sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Son mandat est exercé sans
rémunération.
Deuxième décision
Les actionnaires déchargent à l'unanimité M. Stuart Tovey en tant qu'administrateur d'AXA Group Operations
Belgium SA pour sa mission au cours de la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024
Troisième décision
Les actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale à Vistra Corporate Services (Belgium) NV ou à
l'un de ses représentants, Eric Hendrickx et/ou Ellen Paelinckx et/ou Patsy Roden, afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires à la publication de la décision susmentionnée au Moniteur belge et d'effectuer les
ajustements nécessaires à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour copie conforme
Bruxelles, 12 novembre 2024
Patsy Roden
Mandataire
N' d'entreprise · 0403 136 750
Nom
PAINT-SERVICE	(en entier) .
(en abregé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSÉE DE NAMUR 85B 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ ET RECONDUCTION MANDATS
ADMINISTRATEURS
Par décision unanimes de l'assemblées Générale extraordinaire du 30/01/2023, les mandats
d'administrateur de :
Monsieur Bruno Ghysselinckx, demeurant 12 rue du Blanc Champ à 1470 Bousval;
Monsieur Marc Ghysselinckx, demeurant 31 Wielewaallaan à 1850 Grimbergen;
Madame Hildegardis Welleman; demeurant 31 Wielewaallaan à 1850 Grimbergen,
sont reconduits pour une durée de 6 ans, venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2029.
-Les trois mandats seront exercés à titre gratuit.
Par décision unanime du conseil d'administration du 30/01/2023, Monsieur Bruno Ghysselinckx est
nommé en qualité de Président et d'administrateur-délégué pour toute la durée de son mandat.
Mr Marc Ghysselinckx
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0556 959 944
Nom
(en entier) : DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur de la Société
Extrait du resolutions ecrites des actionnaires de la societe pises le 17 octobre 2024:
Les actionnaires:
- décident d'approuver la démission de Monsieur Peter O'KEEFFE, en tant qu'administrateur de la Société,
et ceci avec effet à partir du 17 octobre 2024;
- décident de nommer Monsieur Matthew HILL, en tant qu'administrateur de la Société, et ceci avec effet à
partir du 17 octobre 2024. Le mandat de ce directeur ne sera pas rémunéré;
Les administrateurs décident d'élire le siège de la Société comme domicile pour l'exercice du mandat
Par conséquence, à partir du 17 octobre 2024, le conseil d'administration est composé comme suit:
-Monsieur Mike STOPFORTH,
-Monsieur Matthew HILL,
-AIRWAIR 1994 (LIMITED), représentée par Monsieur Giles WILSON,
-DR MARTENS AIRWAIR France SAS, représentée par Madame Nathalie SCHNEIDER.
Conformément à l'article 27 des statuts, la Société est valablement représentée par deux administrateurs
agissants conjointement.
~décident de ratifier toutes les décisions prises par les administrateurs précédents au cours de leur mandat
de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la Société
· décident de donner par la présente procuration à Miruna MARIN, Helene BELOT, Sardaana
NOGOVITSYNA choisissant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000
Bruxelles, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant
les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur
belge.
BV Ad-Ministerie,
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 188 176
Nom
(en entier) : ESN HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : GALERIE RAVENSTEIN 4 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RECONDUCTION MANDATS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2022.
6.Reconduction des mandats des administrateurs
Les actionnaires décident de reconduire les mandats d'administrateur de Messieurs Joergen Joensson et
Knud Kristensen pour un nouveau terme de 6 ans se terminant à l'assemblée générale qui approuve les
comptes annuels au 30 juin 2028.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux SA, représenté par l'un de ses
administrateurs-délégués, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Knud Kristensen,
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0464 849 041
Nom
PATRIVE
(en entier) :
(en abrégé) :
SA	Forme légale :
we Gachard 88/8 1050 Bevelle
Adresse complète du siège :
- -
Objet de l'acte : Nomination - Durée du mandat
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 23 décembre 2022 a décidé, à l'unanimité, de
nommer avec effet immédiat pour une durée de six (6) ans courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes se clôturant au 30 juin 2028, Madame Laure VERCAMER, domiciliée rue Grégoire
Decorte 26A à 7540 Kain qui a accepté. Son mandat sera rémunéré.
Le conseil d'administration qui s'est réuni après l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, de nommer
Madame Laure VERCAMER précitée administrateur délégué et ce pour une durée équivalente à son mandat
d'administrateur.
Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de donner un mandat spécial à la SRL «Compagnie
fiduciaire et de gestion», dont le siège est établi à 6032 Mont-sur-Marchienne, avenue Paul Pastur 359, ainsi
qu'à ses administrateurs, employés, préposés ou mandataires dont Quentin VANDERPUTTEN, avec pouvoir
de substitution, afin d'assurer la publication de la décision de l'assemblée générale du 23 décembre 2022
relative à la nomination de Madame Laure VERCAMER comme administrateur ainsi que de sa nomination
comme administrateur-délégué et pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Quentin VANDERPUTTEN
Mandataire
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----------
Nº d'entreprise : 0442 619 512
Nom
(en entier) : PIRANGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Nom de Jésus, 3-5 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Réélection des
administrateurs
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2022, les actionnaires ont décidé à
l'unanimité des voix et par un vote spécial, de renouveller pour une nouvelle période de 6 ans prenant cours
ce jour, le mandat de l'administrateur suivant :
Mademoiselle Anne Pire, Administrateur-délégué, et décide que son mandat expirera immédiatement
après l'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2028
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2022, les actionnaires ont décidé à
l'unanimité des voix et par un vote spécial, de renouveller pour une nouvelle période de 6 ans prenant cours
ce jour, le mandat de l'administrateur suivant :
Monsieur Goots Jan, Administrateur, et décide que son mandat expirera immédiatement après
l'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2028
Pire Anne
Administrateur-déléguè
N° d'entreprise : 0444 769 546
Nom
(en entier) : POMPES P.H.C.
(en abrégé) :
S.A. Société anonyme
Forme légale :
4141 Louveigné (Sprimont)
Adresse complète du siège :
Rue de la Légende 16
Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION SUIVANT L'AGO DU 17 JANVIER 2024
suivant decision de l'assemblée general extraodinaire des actionnaire de la S.A POMPES P.H.C. en date
du 17 janvier 2024, Le conseil d'adminstration subit une restructuration suite a la demission de monsieur
Hollange Willy en date du 31 decembre 2023. Madame Cindy Hollange et Monsieur Sebastien Hollange
deviennent tout deux administrateur délégué avec effet au 1 janvier 2024.
.
Rapport de l'AGO deposé en même temps;
Louveigné le 17 janvier 2024 Willy Hollange Administrateur délégué .
Nº d'entreprise : 0459 907 385
Nom
(en entier) : Eamonn Bates Europe Public Affairs
(en abrégé) : Eamonn Bates Europe
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 13-15 avenue Livingstonelaan, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022
Proposition de renouveler pour six ans les mandats des administrateurs de :
-la srl EAMONN BATES MANAGEMENT SERVICES, en abrégé EBMS, représentée par Monsieur
Eamonn BATES
-Madame Sheila BATES
-Monsieur Gérald BOCKEN
Leur mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Vote
La décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 juin 2022
Mandats du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué
Proposition de renouveler les mandats des administrateurs de EAMONN BATES MANAGEMENT
SERVICES srl, en abrégé EBMS, représentée par Monsieur Eamonn BATES, en qualité de président du
conseil d'administration et d'administrateur délégué, pour une durée de six ans, les mandats venant à
échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Vote
La décision est adoptée à l'unanimité des voix.
N° d'entreprise : 0414 954 815
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU CINQUANTENAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale!
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises dont le mandat;
de commissaire avait pris fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau:
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en!
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS
D'ENTREPRISES en tant que commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des Sociétés
et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une;
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue:
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et.
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des:
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut
N° d'entreprise : 0501 577 991
Nom
(en entier) : J2L INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Grand'Ry 42 4860 PEPINSTER
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4
octobre 2022
La SRL ZENEGO, ici représentée par Monsieur Luc SERVAIS, présente en ce jour sa démission de son
mandat d'administrateur avec effet à ce jour.
L'assemblée prend acte de cette démission et l'accepte.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SRL BERTRAND FALLON-KUND,
Administrateur,
Représentée par son administrateur,
Bertrand FALLON-KUND
Nº d'entreprise : 0417 918 263
Nom
(en entier) : S.A. ISTA N.V.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Square Marie Curie 50, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises conformément à l'article 7:133 du Codes des
sociétés et des associations du 26 juin 2024, ce qui suit:
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Amaury Dujardin SRL,
réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Amaury Dujardin,
également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée
d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises conformément à l'article 7:133 du Codes des
sociétés et des associations du 17 juillet 2024, ce qui suit:
1.Révocation d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de révoquer le mandat d'administrateur de la société de monsieur Arjan van
Steijn, domicilié à 1171 TX Badhoevedorp (Pays-Bas), Leeuwerikstraat 8 à compter du 13 mai 2024.
L'actionnaire unique décide de remercier monsieur van Steijn pour les services rendus à la société.
[ ... ]
2.Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet à partir du 13 mai 2024, comme administrateur de la
société pour une période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2030 : monsieur
Ravi MAKKAR, domicilié à Elbestraße 6345136 Essen (Allemagne).
Le mandat ne sera pas rémunéré sauf décision différente de l'assemblée générale des actionnaires.
[ ... ]
Pour extrait conforme,
monsieur Nikolas NOWAKOWSKI
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0440 300 717
Nom
(en entier) : T.PALM INTERNATIONAL LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION MANDAT
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023 :
Le Président donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :"
- Démission d'un mandat d'administrateur.
------
- Nomination d'un administrateur
1.A l'unanimité, l'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Vincent DIRIX de son mandat d'administrateur,
à dater de ce jour, et le remercie pour son activité au sein de la société.
2.A l'unanimité, l'Assemblée procède à la nomination de la SRL L.A.R.D, représentée par son représentant
permanent Paul CLAES, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.092.763, en qualité d'administrateur, à dater
de ce jour pour une durée de 6 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
La SRL IMMO 5.0, représentée par Thami LARAKI,
Administrateur Délégué.
Déposé en même temps: Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2022.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0405 770 992
Nom
(en entier) : Société Anonyme Belge de Constructions
Aéronautiques
SABCA	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1470, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 JUIN 2024)
[ ** ]
2.1 Démissions et nominations
L'Actionnaire prend acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants :
- Monsieur Walter Stephan, en sa qualité d'administrateur indépendant ;
- Monsieur Sergio Calandri, en sa qualité d'administrateur de catégorie B ;
[ ** ]
L'Actionnaire décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur de Catégorie B, pour une
période de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour
approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- Monsieur Koenraad Van Loo domicilié B-3012 Leuven, Roeselbergdal 9;
L'Actionnaire décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur indépendant, pour une
période de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour
approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- Monsieur Sergio Calandri, domicilié Rue du Peuplier, 2, 1000 Bruxelles;
- Monsieur Erik van Ockenburg domicilié 4 avenue des Genets à 1970 Wezembeek-Oppem;
[ ** ]
En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit :
1. B Global Management SRL, dont le représentant permanent est Monsieur Stéphane Burton ;
2. And One Management SRL dont le représentent permanent est Monsieur Olivier Henin;
3. Monsieur Koenraad Van Loo ;
4. Monsieur Tom Feys ;
5. Shipset 7 SRL, dont le représentent permanent est Monsieur Thibauld Jongen ;
6. Monsieur Sergio Calandri.
7. Monsieur Erik van Ockenburg
2.2 Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'Actionnaire unique donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du
cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux
pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes
et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 143 810
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur
En date du 20 juin 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, de révoquer, avec effet
au 1er juillet 2024, en qualité d'administrateur monsieur Cyril DREESEN domicilié professionnellement avenue
Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
N° d'entreprise : 0675 916 586
Nom
(en entier) : SODEXO BELGIUM SECURITY SERVICES
.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE
PREMIERE RESOLUTION
Le conseil décide de nommer comme administrateur-délégué Monsieur Marc Willems. Tous les pouvoirs de
gestion quotidienne et le pouvoir de représenter la société dans ce cadre lui sont délégués.
Son mandat est gratuit et prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.
Cette résolution est adoptée par le conseil à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION
Le conseil donne procuration à Marie Bruyns, General Legal Counsel, Sodexo belgium SA, pour effectuer
la publication au Moniteur Belge de cette décision.
Cette résolution est adoptée par le conseil à l'unanimité des voix.
Ondernemingsnr : 0835.584.031
Naam
(voluit) : Les Boutiques Saint Honoré
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Square Vergote 34, 1030 Schaarbeek, België
Onderwerp akte :	Renouvellement des mandats d'administrateurs
L' Assemblée Générale du 29/11/2023, accepte pour un période de six ans le
renouvellement des mandataires d'administrateur monsieur Weber Simon David,
demeurant à 1000 Bruxelles, Rue du Trône 20.
Le conseil d'administrateur décide le renouvellement pour un période de six ans du
mandat Administrateur-délégué de monsieur Weber Simon David, prénommé.
Les mandats prendront fin après l'assemblée générale de 2029.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale du 29/11/2023 est levée à
9 heures 10.
Administrateur-délégué
Weber Simon David
Nº d'entreprise : 0459 526 711
Nom
FINITION	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE L'ANCIENNE POTENCE 17 - 7501 ORCQ
Objet de l'acte : DÉMISSION DE L'ADMINISTRATEUR (DÉLÉGUÉ)
Extrait de l'accord sur la Résiliation de la Convention de Management du 25/10/2022:
Les Parties conviennent qu'à compter de la Date de résiliation « DPHP INVEST » SRL inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0883.469.565, représentée par son représentant permanent,
monsieur Didier Pauwels donne sa démission en tant qu'administrateur et administrateur délégué.
Monsieur François van der Haert	Monsieur Patrick Van Belle
Administrateur	Administrateur
0681.753.018
Nº d'entreprise : 0450-909-745
Nom
ROYAL SNAIL CHARLEROI
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ALBERT 1ER, 97 -5000 NAMUR
Objet de l'acte : NOMINATIONS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants avec effet immédiat
-La SRL VDARDENNE, chaussée de Dinant, 1069 à 5100 Wépion, numéro d'entreprise BCE 0881.507.888,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Vincent DARDENNE.
-La SRL ELICAM, domaine de l'Espinette, 28 à 5100 Wépion, numéro d'entreprise BCE 0881.506.504,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe CLINET.
-La SRL DATAM, chemin de la Huche, 6 à 5020 Malonne,
numéro d'entreprise BCE 0838.084.255, représentée par
son représentant permanent, Monsieur Daniel TAMIGNIAU.
-La SRL J-CF, rue Georges Emmanuel, 10 à 5020 Flawinne,
numéro d'entreprise BCE 0598.909.771, représentée par
son représentant permanent, Monsieur Jean-Christophe	FILEE.
-La SRL LA FERME DE LA TOUR, rue du Chauffour, 7 à 5032
Isnes, numéro d'entreprise BCE 0879.822.266, représentéee par
son représentant permanent, Monsieur Jérôme GIRAUD.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de deux mille vingt-neuf.
Les administrateurs pourront agir séparément pourvu que chaque opération prise isolément ne dépasse pas
un montant de cinquante mille euros (50.000,00€). Au-delà de ce montant toute signature devra impérativement
être accompagnée de celle de la SRL VDardenne ou de la SRL Elicam.
SRL ELICAM
Administrateur délégué
Représentée par Philippe CLINET
Nº d'entreprise : 0473 647 436
Nom
(en entier) : Experis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Terminaison mandats administrateurs
Extrait de la résolution écrite des actionnaires du 5/12/2022
Les actionnaires sont informés et acceptent la terminaison du mandat d'administrateur de la Société de
Riccardo Barberis, avec effet au 1 fevrier 2023.
Les actionnaires acceptent d'attribuer à Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen et Laura Coorens, chacun
agissant individuellement et avec un pouvoir de subdélégation, des pouvoirs spéciaux pour exercer, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités légales relatives à la publication de ces résolutions et, en
particulier, la publication d'un extrait de ces résolutions dans les annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'enregistrement de la succursale belge de la Société au registre des entreprises de la banque de carrefour des
entreprises et, en conséquence, de signer tous les documents, y compris les formulaires I et II, accomplir tous
les actes avec le greffe du tribunal de commerce compétent, les guichets des entreprises et la banque de
carrefour des entreprises, ainsi que la Banque nationale de Belgique et, en général, à faire tout ce qui est
nécessaire à cette fin.
Laura Coorens
Mandataire
Nº d'entreprise : 0673 507 622
Nom
(en entier) : VT-R
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Fawes 38 boite 1 - 4141 Sprimont
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de CA du 7 février 2023:
"Démission du gestionnaire administratif, la SRL Trast62.
Le conseil d'administration a reçu par email, le 6 février, le courrier adressé par le conseil de la SRL
TRAST62. Une copie de ce courrier est jointe en annexe. Aux termes de ce courrier, Trast62 présente sa
démission en tant que gestionnaire administrative de la Société et demande à sa démission soit publiée au
Moniteur Belge.
Le conseil d'administration prend acte de la démission inopinée de la SRL Trast62, établie Rue du Pahy, 3
à 4140 SPRIMONT, et inscrite à la BCE sous le n° 0567.875.216), représentée par Monsieur Pierre Prégardien.
Le conseil d'administration donne mandat à Luc Bihain, avocat, Claeys & Engels Liège aux fins de procéder
à toutes les formalités et publications et d'en informer le conseil de la société Trast62	.
LUC BiMAIN
MANDATAIRE
N° d'entreprise : 0401 267 224
Nom
(en entier) : WARCOING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de l'Anglée, 531 à 7742 Hérinnes
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 23 septembre 2022 :
Les mandats des administrateurs suivants sont échus et renouvelables :
Jérôme CRAHAY
Emilie CRAHAY
Charies CRAHAY
Julien BOSLY donne sa démission pour se représenter à travers sa société. Charles CRAHAY ne se
représente pas.
Présentation des candidats et proposition du Conseil d'Administration. À l'unanimité par l'assemblée
présente ou représentée :
-Renouvellement du mandat de Jérôme CRAHAY pour une durée de 3 ans
-Renouvellement du mandat de Émilie CRAHAY pour une durée de 3 ans
-Nomination d'INDUCTANCE SRL représentée par Julien BOSLY pour une durée de 2 ans
Sylva WALLEMACQ
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0401 957 508
Nom
(en entier) : EUROBAT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE CHAPELLE-AUX-CHAMPS 25 BTE 40 - 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : MODIFICATION DIVERSES
L'an deux mille vingt-quatre, le 30 juin s'est réuni ainsi qu'il suit, l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires.
La séance est ouverte sous la présidence de M. MOIES Luc, administrateur délégué
La présente Assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.Modification des rémunérations de l'administrateur délégué
Que tous les actionnaires étant présents, il ne doit pas être justifié des convocations et que l'Assemblée'
Générale est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour pré indiqué.
Ces constations étant unanimement exactes, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes :
DECISIONS
L'assemblée approuve à l'unanimité les modifications à intervenir à partir de ce 1er juin 2024. M. MOIES Luc;
étant pensionné il a été décidé de modifier sa qualité d'administrateur délégué rémunéré en administrateur;
délégué non rémunéré et Mme UYTTENHOVEN Nathalie de modifier sa qualité d'administrateur non rémunéré;
en administrateur rémunéré.
L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la SRL Analyses Comptables / VILLANCE Noël aux
fins de procéder à toute démarche liée à la présente AG, en ce compris la signature des documents de publication'
aux annexes du Moniteur Belge, à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre UBO.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
VILLANCE Noël
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 891 167
Nom
(en entier) : All Door Systems & Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Malplaquet, 3 - 7822 Ath (Ghislenghien)
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Procès-verbal de l'assemblée générale du 01 juin 2024
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale nomme comme commissaire la S.R.L Christian Neveux, Julien
Roger et Associés, Réviseurs d'Entreprises, sise Première Rue Basse, 52 à 7970 Beloeil, ayant son siège
d'exploitation à Rue Grande, 62/1 à 7330 Saint-Ghislain, et ceci pour les exercices comptables, 31.12.2024,
31.12.2025 et 31.12.2026.
Le commissaire sera en charge de la vérification jusqu'aux comptes annuels clos au 31.12.2026. De cette
manière, son mandat se terminera à l'assemblée générale de 2027 qui approuvera les comptes annuels clôturés
au 31 décembre 2026.
La SRL Christian Neveux, Julien Roger et Associés, Réviseurs d'Entreprises a désigné Christian Neveux
comme représentant. Les honoraires annuels sont fixés à EUR 9.000,00 HTVA, à indexer annuellement sur
base de l'indice des prix.
Bodarwé Philippe
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0479 339 455
Nom
(en entier) : PAGE INTERIM (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : place du Champ de Mars, 5 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18/06/2024
L'assemblée décide que les mandats de Madame Sylvie Nelissen et Monsieur Nicolas Béchu se termine à
dater de ce jour.
L'assemblée désigne Monsieur Gregory Renardy en qualité d'administrateur délégué à dater de ce jour.
L'assemblée nomme en qualité d'administrateur délégué, à dater de ce jour, Monsieur Olivier Dufour
domicilié à 1180 Uccle, avenue de L'aune 53.
Olivier DUFOUR
Président du Conseil d'Administration
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0866 214 354
Nom
(en entier) : BEL ALFA FORUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Grande 133 Boîte 2 5500 Dinant
Objet de l'acte : Démission / nomination d'administrateurs
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 08.12.2022
LISTE DES PARTICIPANTS
1.Monsieur KUROCHKIN Alexander, domicilié à Moscou, 105203, Pervomayskaya str, 106, app. 94[ ... ]
2.Monsieur NESOV Igor, domicilié à Moscou, 105264, Ismailovski Bld, app 76 [ ... ]
3. Monsieur MASS Evgueni, domicilié à 5500 Dinant, rue Grande 133, boîte 2, [ ... ];
4.Madame MASS Nina, domicilié à 5500 Dinant, Rue Grande 133, Boîte 2, [ ... ]
[ ... ]
DECISIONS
[ ... ]
L'assemblée décide de mettre fin aux mandats d'administrateurs de :
-Monsieur MASS Evgueni
-Madame MASS Nina
L'assemblée décide de nommer comme administrateurs :
-Monsieur KUROCHKIN Alexander
-Monsieur NESOV Igor
-Monsieur Jean-Claude DE GHEEST (NN : 49.01.13 161.97), ce dernier ayant accepté sa mission par un
écrit daté du 5 décembre 2022.
Monsieur Jean-Claude DE GHEEST est mandaté par l'assemblée générale pour procéder aux formalités
de publications de cette décision aux annexes du Moniteur belge.
Le soussigné précise que les décisions susvisées entrent en vigueur le 8 décembre 2022, à la date de
l'assemblée générale
Jean-Claude De Gheest
Administrateur
Nº d'entreprise : 0414 914 926
Nom
(en entier) : Adinfo Belgium
(en abrégé) : Adinfo
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 15 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 21 septembre 2022
Par courrier du 19 septembre 2022, Monsieur le Président a été informé par la SC LOTH-INFO de la
démission de Madame Anne-Sophie OTTO de son mandat d'administratrice de la SA Adinfo Belgium (ci-après
Adinfo) représentant la SC LOTH-INFO à dater du 19 septembre 2022.
Le Conseil d'administration de la SC LOTH-INFO du 19 septembre 2022 a désigné Monsieur Stéphane
FAULKNER en remplacement de Madame Anne-Sophie OTTO au Conseil d'administration de la SA Adinfo.
Le Conseil d'administration de la SA Adinfo de ce 21 septembre 2022 accepte la démission de Madame
Anne-Sophie OTTO, de son mandat d'administratrice à dater de ce 21 septembre 2022, et nomme Monsieur
Stéphane FAULKNER en qualité d'administrateur à dater de ce 21 septembre 2022 en remplacement de
Madame Anne-Sophie OTTO représentant la SC LOTH-INFO.
Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2025 en même temps que tous les
mandats des Administrateurs.
Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée et une publication
au Moniteur belge est faite dès à présent.
Henri THONNART
Administrateur
Philippe Laboulle
Administrateur
Nº d'entreprise : 0446 564 640
Nom
(en entier) : EEBIC
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : modification d'un représentant permanent
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 9 janvier 2023:
. "Le Conseil prend acte de la modification du représentant permanent de l'administrateur 50°North Ventures.
Le nouveau représentant permanent est la SRL MAXCARD COMPANY, elle-même représentée par Geoffroy
Demyttenaere, qui remplace Madame Marie Bouillez. "
N° d'entreprise : 0427579265
Nom
(en entier) : SOGEFRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Village, F.-W. 50
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2024, l'assemblée générale a adopté
les résolutions suivantes :
(...)
Renouvellement de mandats de Monsieur d’Andigné Arnaud et de Madame Guillon Dorothée à
compter du 1er mai 2024 (...).
Déposé en même temps : le PV de l'assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, 
Notaire Reginald WAUTERS
N° d'entreprise : 0890238977
Nom
(en entier) : OkDo Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Tubize 487
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL
EN DATE DU 17 MAI 2024 DE LA SA OkDo BELGIUM , la décision suivante a été prise :
Deux administrateurs sont démissionnaires : Cartonex srl, représentée par Monsieur Olivier Dewulf
et MHO Concept srl représentée par son représentant Monsieur Marc Hollander.  La démission
prendra cours le jour de l’assemblée générale.
Moving in a Box srl représentée par Monsieur Philippe Vanschoubroek agira comme administrateur
unique.
 
Axelle Gaudin, Notaire à Ittre
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale prend acte de la démission de M. Nicolas BESINS, de M. Alexandre BESINS
et de Mme Tina POORTMANS de leurs mandats d’administrateurs avec effet au 21 décembre 2023.
Cette démission est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs à dater du 21
décembre 2023 :
M. Xavier DANDOY,
M. Jan Willem GOMMERS, 
Les mandats de M. Xavier DANDOY et de M. Jan Willem GOMMERS seront exercés à titre gratuit et
prendront fin après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’année 2028, prévue
le troisième jeudi du mois de juin 2029 conformément à l’état actuel des statuts de la Société.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0440257561
Nom
(en entier) : CORDIER SALAISONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège rue du Chenia 5 bte 7
 : 7170 Manage
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès verbal de l’Assemblée extraordinaire de ladite société CORDIER SALAISONS
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Simon CORDIER, administrateur-délégué.
 
Sont présents :       Monsieur Simon Pierre Eugène Ghislain CORDIER, domicilié à 7180 Seneffe,
Chemin du Château Blanc, 17 et
                               La société anonyme SIMCO INVEST (0538.527.469) ayant son siège à 7170
Manage, rue du Chenia, 5 Boîte 7 représenté par son représentant permanent en la personne de
Monsieur Simon CORDIER.
L’assemblée acte :
 
DEMISSIONS :
Des administrateurs suivants  à compter de la signature des présentes :
1. Monsieur Simon CORDIER ;
2. La société anonyme SIMCO INVEST.
Décharge leur est donné.
 
NOMINATIONS :
Des administrateurs suivants  à compter de la signature des présentes et pour une durée de 6 ans :
1. Monsieur Simon CORDIER, qui accepte ;
2. Madame Pieralynda CIPOLLA, domiciliée à 7180 Seneffe, Chemin du Château Blanc, 17, qui
accepte   ;
3. Monsieur Benoit Mathieu Jean-Louis DUPONT, domicilié à  7090 Braine-le-Comte, rue de la
Grande Campagne, 23, qui accepte.
Le mandat de Monsieur Benoit DUPONT s’exercera à titre gratuit.
Il a été décidé également que le poste d’administeur délégué sera confié à Monsieur Simon
CORDIER.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire Alexandre Lecomte afin de publier la présent procès
verbal.
Fait à  Manage, le 24 mai 2022.
 
Signatures
 
Simon CORDIER        SA SIMCO INVEST         Pieralynda CIPOLLA             Benoit DUPONT
                                     Représentée par             Qui accepte le mandat           Qui accepte                 
                           Simon Cordier                                                                le mandat                               
                                                                                                                          
                                     
Volet B
N° d'entreprise : 0746583858
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 3
(en abrégé) : W4W 3
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Pierre Mayence 1
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 8 novembre 2024 que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1. Nomination statutaire
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de M. Nico Priem de son mandat d’administrateur à la
date du 31 mai 2024.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve la nomination, à compter du 21
septembre 2024, de M. Michael Lavry, domicilié professionnellement Boulevard Simon Bolivar 36,
1000 Bruxelles, en qualité d’administrateur représentant l’actionnaire Electrabel.
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0401718174
Nom
(en entier) : Etablissements Jean Henrard
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Moulignat(VLG) 1
 : 5600 Philippeville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
"ETABLISSEMENTS JEAN HENRARD"
SOCIÉTÉ ANONYME
Rue De Moulignat 1
5600 Philippeville TVA-BE 0401.718.174 RPM Dinant
 
MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Suivant une acte reçu en date du 26 Novembre 2020, par Maître Olivier Bremans, notaire à la
Résidence Hoogstraten, il résulte que:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ETABLISSEMENTS
JEAN HENRARD", ayant son siège à 5600 Philippeville, Rue de Moulignat 1, numéro d’entreprise
0863.358.693 RPM Dinant.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire le quatrième dimanche du mois de mai á
quatorze heures au quatrième samedi du mois de juin à quatorze heures.
3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
4. Démission et renouvellement des administrateurs en fonction.
5. Adresse du siège.
6. Pouvoir de l’organe de gestion pour l’ exécution des décisions prises.
7. Procuration pour les formalités.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
LE NOTAIRE
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait analytique délivré par le notaire Filip Michoel, à Hoogstraten, déposé avec une expédition de l’
acte.
N° d'entreprise :
0418373173
Dénomination :
(en entier) :
MALMAISON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Pierre 15
1301 Wavre
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2019 que la Baronne Valérie
de Furstenberg a été désignée comme administrateur et ce jusqu'à la prochaine Assemblée.
 
Pour extrait conforme
David MOURLON BEERNAERT
Notaire de résidence à Bruxelles
N° d'entreprise : 0806151657
Nom
(en entier) : SAMARKAND PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Paepedelle 36 bte 10
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du PV de l'AG extraordinaire de la S.A. SAMARKAND, RPM 0806151657, qui s'est tenue le
31 mars 2020, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
[...]
Nomination :
Pour la catégorie A :
    •  Monsieur de LIEDEKERKE DE PAILHE Tanguy, [...] domicilié à 5561 Houyet (Celles), Sur-le-
Mont, Gendron 5 .
A dater de ce jour et jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2024. Il exercera son mandat à titre
gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à NOTALEX, Notaires Associés, à 1050 Ixelles, Avenue de la
Couronne 145F afin d’effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus.
[...]
Pour extrait analytique conforme
Olivier DUBUISSON, Notaire associé - NOTALEX
N° d'entreprise : 0722714831
Nom
(en entier) : FJCB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Juliette 13 bte B3
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire ddes actionnaires de la société anonyme FJCB, ayant
son siège à B-1180 Uccle, avenue Juliette 13 boîte 3, immatriculée au registre des personnes
morales, sous le numéro d’entreprise 0722.714.831 /RPM Bruxelles (Constituée suivant acte reçu
par le notaire Gérard Indekeu, à Bruxelles, le 12 mars 2019, dont les statuts ont été publiés aux
annexes au Moniteur belge du 15 mars suivant, sous le numéro 19310820) tenue devant Maître
Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 22 janvier 2021, dont il résulte
que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Nomination d’administrateurs
L’assemblée décide à l’unanimité des voix :
1) d’élargir le conseil d’administration à huit membres et par conséquent de nommer aux cotés des
cinq administrateurs existants les trois personnes suivantes, en qualité d’administrateurs, à savoir
Messieurs Guillaume, Clément et Damien BOURIEZ.
2) de fixer le terme de leur mandat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2026 et qui
aura à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 et de stipuler que celui-ci
sera exercé à titre gratuit.
Titre B.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
N° d'entreprise : 0849732767
Nom
(en entier) : GALIMMO LA LOUVIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 de la société
anonyme GALIMMO LA LOUVIERE (0849.732.767) :
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur, avec effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
- Démission de Monsieur Thomas HAINEZ, avec effet au 01/07/2024
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
- déposé : pv
N° d'entreprise :
0424404791
Dénomination :
(en entier) :
FACTUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Montjoie 96B
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire de la société tenue le 30 juin 2019, il ressort
notamment qu'ont été désignés ou reconduits en qualité d'administrateurs pour une nouvelle période
de six ans venant à échéance immédiatement après l'assemblée générale de 2025 
- Madame Monique LAMBERT
- Monsieur Marcello GOLDENBERG
- Madame Silvia GOLDENBERG
- Madame Stefania GOLDENBERG
- Monsieur Laurent GOLDENBERG
Il est fait observer que Madame Monique LAMBERT et Monsieur Marcello GOLDENBERG, ainsi
reconduits en qualité d'administrateurs, poursuivent leur mandat d'administrateurs-délégués.
dépôt simultané : PV de l'AG du 30 06 2019