Ondernemingsnr : 0421865173
Naam
(voluit) : HEIDI INDUSTRIELE VENNOOTSCHAP
(verkort) : H.I.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 62
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "HEIDI INDUSTRIËLE VENNOOTSCHAP", met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Industriepark-West 62, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België
te Beveren (Haasdonk), op 27 juli 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1. Beslissing tot wijziging van het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
Naam: Heidi Industriële Vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten bestaande uit onroerende goederen en roerende
goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
laten bouwen, laten verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet
gemeubeld.
- Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen en
zakelijke rechten op onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede de borgstelling en het verstrekken van
andere waarborgen en garanties voor de goede uitvoering van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot en/of het gebruik zouden hebben van deze onroerende goederen.
- De leasing van onroerende goederen, werkterreinen, bestaande en nog op te richten gebouwen,
oude en nieuwe gebouwen, exclusief en inclusief grond, delen van een gebouw, bedrijfspanden,
kantoren, opslagruimten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing.
- Holdingactiviteiten. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen of andere rechtspersonen; Het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen en andere rechtspersonen door inbreng,
participatie of investering;
- Het verrichten van managementactiviteiten, zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en het aanhouden van participaties in bedrijven en andere managementactiviteiten.
- Het aanvaarden, waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies in
Luik B
andere vennootschappen of ondernemingen, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar van
andere vennootschappen of rechtspersonen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het toestaan van leningen en kredietopeningen zowel aan vennootschappen en andere
rechtspersonen als aan particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin;
b) alle handels- en financiële verrichtingen stellen behalve de verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten en die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend euro (€ 185.000,00).
Inbreng(en):
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 12.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot twaalfduizend vijfhonderd (12.500).
Bestuur en vertegenwoordiging:
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een raad samengesteld uit
minstens drie bestuurders, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bevoegdheden
1.De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2.De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
1.De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk
bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
2.De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerde of gedelegeerden voor
dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
januari om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Adres van de zetel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten