Ondernemingsnr : 0837 271 633
Naam
(voluit) : BLUE HEAT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kievitlaan 6, 2820 Bonheiden
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - ontslag en
benoeming bestuurder(s) - volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MAROUENIE, mevrouw Gaëlle DE
PRÊTRE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
mededeling, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 13 december 2024.
Met betrekking tot de agendapunten wordende volgende beslissingen genomen.
1 . Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de
vennootschap en dit met ingang van heden van:
- De besloten vennootschap "CHANSE", met zetel te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0819.289.318 en met btw-nummer
BE0819.289.318, vast vertegenwoordigd door de heer Marc FEYTEN, wonende te 2820 Bonheiden, Kievitlaan
6.
- De besloten vennootschap "BLAUWTECHNIEK", afgekort "B.T.", met zetel te 9300 Aalst, Doornstraat 135,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0836. 782.376
en met btw-nummer BE0836. 782.376, vast vertegenwoordigd door de heer Marc STEENHAUT, wonende te
9300 Aalst, Doornstraat 135.
De enige aandeelhouder beslist tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum
van heden.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de voormalige bestuurders dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden als bestuurder van de vennootschap te
benoemen en dit voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "BERLOOT INVEST", met zetel te 2820
Bonheiden, Kievitlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer 1016.881.682 en met btw-nummer BE1016.881.682.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de enige
aandeelhouder.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Jonas AMELOOT, wonende te 2800 Mechelen, Dageraadstraat 56/0101, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "BERLOOT INVEST", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk
haar mandaat te aanvaarden.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MAROUENIE, mevrouw Gaëlle DE
PRÊTRE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber