Ondernemingsnr : 0635 617 640
Naam
(voluit) : MB Wood-Interior
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Hazelarenhoek 10 te 9968 Assenede
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder, statutenwijziging, goedkeuring gecoördineerde
statuten, vaststelling bestuursorgaan
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 15/12/2022, blijkt volgende:
1.Benoeming zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Gaupin Martin te
benoemen tot zaakvoerder met ingang vanaf 15/12/2022. De zaakvoerder aanvaardt bij deze zijn mandaat.
2.Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen van 23.03.2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04.04.2019), beslist de vergadering
om met ingang vanaf heden de volgende nieuwe statuten aan te nemen:
1. Benaming, zetel, voorwerp, duur
Artikel 1
De vennootschap is opgericht als een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
vennootschap onder firma (VOF), met als benaming: "MB Wood-Interior". Alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande
van de vennootschap, vermelden de naam van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door
de woorden "vennootschap onder firma", of de afkorting "VOF", alsook de nauwkeurige aanwijzing van de zetel,
het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van
de zaakvoerder(s). ledere verandering van zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlagen van
het Belgische Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder(s) bijkantoren, administratieve zetels, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen
vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3
De vennootschap heeft in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als voorwerp:
·Interieur inrichten
· Meubelmakerij
·Vervaardigen van luifels en luiken in hout en metaal
·Onderhouden en schilderen van meubels, luifels en luiken in hout en metaal
·Het piaatsen van vloer-en wandbekleding in hout
·Binnen- en buitenschrijnwerk (inclusief hekken en poorten)
·Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiematerieel en materiaal tegen
geluid en trillingen
·Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten
·Installatie van stores en zonneschermen
·Het ruimen van bouwterreinen
¿Het reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden
·Groot-en kleinhandel van materialen voor het plaatsen van vloer-en wandbekledingen
·De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere ondernemingen.
Artikel 4
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
2. Beschikbaar vermogen en aandelen
Artikel 5
Het vermogen van de vennootschap bedraagt 600,- euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 60 gelijke
aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Over een wijziging van het vermogen wordt beslist door de algemene vergadering met een drie/vierden
meerderheid. De aandelen zijn steeds op naam. De vennootschap houdt een register van de vennoten bij,
waarin worden aangetekend:
Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
De gedane stortingen.
De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
3. Overgang en overdracht van participatie
Artikel 6
De vennoten mogen hun rechten in de vennootschap slechts na schriftelijke instemming van alle
medevennoten overdragen of afstaan. De beslissing van deze medevennoten wordt aan de gebeurlijke
overdrager(s) medegedeeld bij ter post aangetekend schrijven binnen de maand na het voorstel van overdracht.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die
zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden,
hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. In dat geval wordt de prijs bepaald zoals in
artikel 10. In geval van overlijden van een vennoot zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn
doch voortgezet worden door de overlevende vennoot of vennoten. Bij overlijden van een vennoot gaan zijn
rechten niet automatisch over op zijn erfgenamen maar wordt hen bij weigering door de overlevende vennoten
een vergoeding toegekend zoals hierna bepaald is onder de artikelen 10.
Artikel 7
Indien er andere vennoten wensen toe te treden tot de vennootschap, kan dit slechts na schriftelijke
instemming van alle medevennoten.
Artikel 8
De algemene vergadering die over de afstand of overdracht van aandelen beraadslaagt, wordt
bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) op verzoek van de vennoot of vennoten, die hun aandelen wensen over
te dragen, dit verzoek dient te gebeuren per post aangetekend schrijven. De vergadering zal gehouden worden
binnen de 15 dagen na de aanvraag. De beslissingen moeten bij ter post aangetekende brief aan de
belanghebbende(n) medegedeeld worden binnen de 15 dagen na de vergadering. De afwezigheid van een
vennoot - tenzij hij schriftelijk zou instemmen of geldig vertegenwoordigd is - brengt zijn instemming mee met
de beslissing die de vennoot of vennoten die in de vennootschap blijven nemen. Hetzelfde geldt voor elke
blanco-stem.
Artikel 9
Ingeval de vennootschap twee vennoten telt, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij overlijden van één
van hen, de overlevende vennoot naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe vennoot mag
beslissen. Hij mag dit doen vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van echtgenoten, erfgenamen of
legatarissen hierboven vermeld.
Artikel 10
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vennoten of partijen wordt de prijs van iedere
eventuele overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, vastgesteld door de algemene vergadering,
beslissend bij unanimiteit der uitgebrachte stemmen. Indien geen unanimiteit verkregen wordt, zal de
overnameprijs bepaald worden door een bedrijfsrevisor. Ingeval van betwisting onder de vennoten onderling, of
tussen vennoten en hun rechtsopvolgers omtrent de aanstelling van bovenvermelde bedrijfsrevisoren hebben
de beide partijen het recht eik één bedrijfsrevisor aan te stellen die op hun beurt een derde bedrijfsrevisor
aanstellen; ingeval een der partijen geen bedrijfsrevisor heeft aangesteld binnen de 15 dagen nadat de
weigering tot overname is bekendgemaakt conform artikel 8 van onderhavige statuten worden zij beschouwd
als stilzwijgend akkoord gaande met de keuze van de andere partij.
Artikel 11
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, indien meerdere personen er eigenaar van zijn
of worden, dan worden de rechten aan de aandelen verbonden geschorst, totdat één van hen gekozen is om
ze tegenover de vennootschap uit te oefenen. De echtgenoot, erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden der
overleden vennoot of zelfs de zaakvoerder, zullen - om welke reden dan ook - nooit het recht hebben de zegels
te doen leggen op de papieren of documenten der vennootschap, noch inventaris te doen opmaken der
goederen en waarden van de vennootschap.
4. Bestuur en controle
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoot dienen te zijn van
de vennootschap. De zaakvoerder(s) oefenen hun mandaat kosteloos uit, onverminderd het recht van de ·
zaakvoerder(s) op de toekenning van een wedde voor de geleverde beroepsprestaties en een vergoeding voor
gedane kosten. ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij
de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen. ledere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte .
als eiser of verweerder.
Artikel 13
Een zaakvoerder kan ontslagen worden door de algemene vergadering die beslist met een gewone
meerderheid.
5. Boekjaar, jaarrekening, resultaat
Artikel 14
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. Op elk jaar wordt een inventaris
gemaakt en de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Van de
winst van het boekjaar worden, ter vaststelling van de nettowinst, de algemene onkosten, de nodige
afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de gebeurlijke overgedragen
verliezen afgetrokken. Het saldo geeft de nettowinst aan. De aan de vennoten bij wijze van bezoldiging
uitgekeerde bedragen worden onder de algemene onkosten geboekt. De algemene vergadering kan vrij
beschikken over de nettowinst van de vennootschap. Bij uitkering van winst zal dit steeds aan alle vennoten
gebeuren in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en op hetzelfde tijdstip.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
6. Algemene vergadering
Artikel 15
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Het is het orgaan waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen
t.a.v. de werking en de structuur van de vennootschap. De jaarvergadering is een algemene vergadering die
jaarlijks bijeengeroepen wordt telkenmale de vierde vrijdag van de maand juni om 20u op de plaats waar de
zetel gevestigd is. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag
bijeen. Op de jaarvergadering worden minimaal de volgende punten op de agenda behandeld: Het verlenen
van kwijting aan de zaakvoerder(s). De vaststelling van de boekhoudkundige documenten van het verlopen
boekjaar. De bestemming van de winst van het verlopen boekjaar. De algemene vergadering kan naast de
jaarvergadering in bijzondere zitting worden bijeengeroepen door ieder vennoot die oordeelt dat het belang van
de vennootschap zulks vereist. De vennoten moeten ten minste vijftien dagen op voorhand bij aangetekende
brief tot de algemene vergadering worden bijeengeroepen en de bijeenroeping moet de agenda vermelden. De
beraadslaging van de algemene vergadering wordt in notulen vastgelegd die ter ondertekening worden
voorgelegd aan alle vennoten die de vergadering hebben bijgewoond.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen, behoudens afwijkende bepalingen in huidige
statuten. Elk aandeel heeft recht op één stem.
7. Toezicht - ontbinding - vereffening
Artikel 16
Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot, deze laatste bezit het recht van
onderzoek en toezicht op alle maatschappelijke verrichtingen. Hij mag aldus inzage nemen van alle boeken,
briefwisseling, de processen-verbaal en alle andere eventuele geschriften der vennootschap. Eike vennoot kan
zich laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 17
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien zal de vereffening
gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering met éénparigheid
van stemmen. Het netto-vermogen zal worden toebedeeld aan de vennoten à rato van het aantal aandelen.
Artikel 18
Alle geschillen van welke aard ook, die tussen partijen zouden ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst, of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen definitief beslecht worden
door de bevoegde rechtbank. Tevens de geschillen die ontstaan tussen de zaakvoerders van de vennootschap
worden beslecht door de bevoegde rechtbank.
8. Verklaringen - algemeen - diverse bepalingen
Artikel 19
De partijen verklaren dat de onkosten en uitgaven, vergoedingen en lasten van welkdanige aard of vorm
ook, met inbegrip van de griffierechten en kosten van vennootschapsregister ten laste vallen van de
vennootschap.
Artikel 20
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen
en in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VASTSTELLING
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Hazelarenhoek 10 te 9968 Assenede.
3.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten te aanvaarden.
4.Vaststelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
- Gaupin Martin
- Roegiers Brenda
Aldus opgesteld te Assenede op 15/12/2022.
Roegiers Brenda,
zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd:
- verslag BAV dd. 15/12/2022
- gecoördineerde statuten dd. 15/12/2022