Ondernemingsnr : 0445760332
Naam
(voluit) : QUBUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldestraat 85A
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins op 14 april 2020, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
de algemene vergadering beslist het kapitaal van de ven-nootschap te verminderen met honderd
zeven en twintigduizend acht en dertig euro vijf en zeventig cent (€ 127.038,75) om het te brengen
van tweehonderd twee en veertigduizend vijfhonderd vier en veertig euro acht en zestig cent (€
242.544,68) op honderd vijftienduizend vijfhonderd en vijf euro drie en negentig cent (€ 115.505,93)
door terugbetaling aan de aan-deelhouders, zonder vernie-tiging van aandelen maar met aanpassing
van de fractiewaarde van de aandelen. De algemene vergadering beslist dat deze kapitaal-
vermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aan-deelhouders, en dit in evenredigheid tot
hun huidig aande-len-bezit. De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de ven-nootschap, op de datum
die zal meegedeeld worden door de raad van bestuur, en die niet eerder kan bepaald worden dan
twee maanden na de bekendmaking van onderhavige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de
kapitaal-ver-mindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op honderd
vijftienduizend vijfhonderd en vijf euro drie en negentig cent (€ 115.505,93) vertegenwoordigd door
273 aandelen zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.Zij
draagt de naam “QUBUS’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
hoegenaamde industriële, com-merciële, financiële, roerende of onroerende verrich-tingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de groot- en kleinhandel, zowel voor zichzelf als
voor derden, in alle bouwmaterialen en aanverwante artikelen, voornamelijk alle houtsoorten, alle
ondernemingen in schrijn- en timmerwerk, hierin begrepen het vervaar-digen, plaatsen, bouwen en
verbouwen van alle roerende en onroerende goederen, de nieuwbouw, de renovatie en alle
verbouwingen van alle onroerende goederen, zowel voor zichzelf als voor derden, dit alles in de eest
brede zin van het woord en alles wat ermee verband houdt.
De vennootschap mag eveneens alle werkzaamheden van aanneming en onderaannemingen van
bouwwerken in de breedste zin van het woord verrichten zoals ondermeer : beton- en metselwerken,
voegwerken, schrijn- en timmer-werken, afbraakwerken, wegeniswerken, rioleringswerken, bevloe-
ringswerken, glaswerken, lood-, zink en sanitaire wer-ken, elektriciteitswerken, centrale verwarming,
gas-ver--war--mingswerken, stukadoorswerken, niet-metalen dakbe-dek-king, grond- en
Luik B
graafwerken, asfalteringswerken, water-dichtmaken van bouwwerken met asfalt en teer, steen--
houwers- en marmerwerken, dit alles eventueel met gebruik--making van hoogtechnologische
procédés.
De vennootschap mag optreden voor zichzelf als voor derden, als commissionaris of als
tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en
verkopen, kredie-ten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de adminis-tratie; het verlenen van adviezen en Intel-lectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van beno-
digdheden, mate-riaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stel-len van management, het uitoefenen van bedrijfs-
leiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden, van handels-
, nijver-heids-, of ander ondernemingen, be-staande onder om het even welke vorm en dit zonder
enige beperking, voor eigen rekening, als voor rekening van of in deelneming met derden.
De vennootschap mag op welke wijzen ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die het-zelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
5. Kapitaal Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERD EN VIJF EURO
DRIE EN NEGENTIG CENT ( € 115.505,93) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd drie en
zeventig (273) aandelen zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). De raad van bestuur kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van
bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later,
die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Indien op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een
tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan
wordt het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor
het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden
aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag
Luik B
van de maand juni om vijftien uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Aanleg van reserves Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Winstverdeling: De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9880 Aalter,
Groendreef 37 bus 0B.
De website van de vennootschap is www.qubus.be en het e-mailadres is dirk.
vandenbussche@vandenbusschebouw.be. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens :
1/ de volgende leden van het voorheen bestaande directiecomite met ingang vanaf heden te
ontslaan uit hun functie :
- BV HOUWEN, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Canadalaan 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT (afdeling Oostende) met als ondernemingsnummer 0536.672.393
en met als vaste vertegenwoordiger Pieter Houwen;
- Dirk Vandenbussche, wonende te 9880 AALTER, Kraenepoelpad 19;
- Griet Vandermeersch, wonende te 9880 AALTER, Kraenepoelpad 19.
2/ de heer David Arickx, wonende te 9880 AALTER, Malsemstraat 1,te ontslaan uit zijn functie van
bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap met ingang van 20.12.2019;
BESLISSINGEN RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens beslist de voltallige raad van bestuur, waarvan de leden allen aanwezig zijn op deze
algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen :
1/ te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap voor de periode die zal eindigen
op de jaarvergadering van 2023: NV Celsus, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de heer Dirk Vandenbussche, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit
mandaat te aanvaarden.
2/ aan de gedelegeerd-bestuurder alle machten te verlenen voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
3/ Een bijzondere volmacht toe te kennen aan :
- HOUWEN BV, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Canadalaan 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT (afdeling Oostende) met als ondernemingsnummer 0536.672.393
en met als vaste vertegenwoordiger Pieter Houwen;
evenwel beperkt tot het verrichten van de hierna vermelde handelingen. Daarbij kan hij alle
documenten en akten ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van deze handelingen:
- Organiseren en controleren van projectleiding en werfleiding in de meest algemene zin met de
volmacht de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen en het gebruiken van alle middelen van
projectleiding, werfleiding, arbeidskrachten,
materiaal en materieel;
- Het ondertekenen en onderhandelen van aanbestedingen, prijsofferten, contracten met klanten,
leveranciers en onderaannemers;
- Het oprichten en ontbinden van (tijdelijke/stille) maatschappen;
- Het aangaan van bankwaarborgen;
- Het opstellen en vorderen van vorderingsstaten, schuldvorderingen, rekeningen
en afrekeningen;
- Het ondertekenen van documenten van voorlopige en definitieve opleveringen;
- het stellen van ingebrekestellingen en het dagvaarden van derden;
- Het afsluiten van verzekeringspolissen en afhandelen van verzekeringsgevallen
en juridische dossiers;
- Het aanwerven en ontslag van bedienden en arbeiders, het sluiten van contracten
met interim kantoren, zelfstandige onderaannemers, jobstudenten en stagiairs;
Luik B
- Het opstellen en uitvoeren van een verloningspolitiek voor arbeiders en bedienden,
- het afsluiten van CAO’s;
- Het aankopen van goederen en investeringsgoederen, diensten;
- Het verrichten van bankverrichtingen tot 500.000,00 EUR (vijfhonderdduizend
euro) per week, het aangaan van kredieten en leasingcontracten tot 500.000,00
EUR (vijfhonderdduizend euro) per boekjaar;
- Het ontvangen van aangetekende zendingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 april 2020
- gecoordineerde statuten.