Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Exclusive Destinations Travel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 26
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Het jaar tweeduizend twintig.
Op negenentwintig december.
Te Brussel,
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN",
IS VERSCHENEN:
de commanditaire vennootschap "PATER PATRIAE" private privak naar Belgisch recht, met zetel te
8790 Waregem Textielstraat 26 en met ondernemingsnummer BE0714.966.808.
                 HOOFDSTUK I. OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechts-vorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "Exclusive Destinations Travel".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te  8790 Waregem, Textielstraat 26.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zes en twintigduizend (26.000) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapi-taal vertegen-woordi-gen.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de commanditaire vennootschap
private privak "PATER PATRIAE", voornoemd.
BANKATTEST.
(…)
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschre-ven, volge-stort
is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van
tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00).
(…)
HOOFDSTUK II. STATUTEN.
TITEL I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
    1.  1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Exclusive Destinations Travel".
    1.  2.  ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
    1.  3. VOORWERP.
0760655984
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Het organiseren, verzorgen, en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg-, boot-,
trein-, bus- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen, het
exploiteren van reisbureaus en het verlenen van bemiddeling als agent bij het totstandkoming van
overeenkomsten tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende transacties en
diensten, alles in de  ruimste zin. 
Het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van vervoer van personen door de
lucht en alle daarmee verband houdende transacties;
Het op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en commercialiseren.
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan onrechtstreeks of rechtstreeks
kunnen bevorderen;
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen, over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen,
dochtervennootschappen of derde ondernemingen;
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura; fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle leningen, garanties en/of borgstellingen toestaan die zij nuttig acht, alsook
zich borg stellen voor leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, en/of
garanties geven voor die leningen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
    1.  4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.  KAPITAAL  AANDELEN.
    1.  5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zes en twintigduizend (26.000)  aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld door niet meer dan vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen , al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, of voor een kortere termijn, door de
algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door een bestuurder alleen optredend.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand
december om 18 uur 00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
(…)
Artikel 19. TOELATING TOT DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich
respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten en houders van certificaten uitgegeven met
medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea’s.
(…)
Artikel 24. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.    
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
     Artikel 27. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.             
 Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Artikel 28. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Wanneer dit één
tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.   
Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
(…)
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 31. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Luik B
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
(…)
   HOOFDSTUK III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
De vennootschap zal rechtsper-soonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uitgifte van onderha-vige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- de heer GRILLAERT Alain, wonende te 9031 Drongen, Heiebreestraat 66; en
- de heer DECROOS Jeroen, wonende te 9080 Lochristi, Koning-Albertlaan 45; en
- de commanditaire vennootschap Pater Patriae, private privak naar Belgisch recht, met zetel te 8790
Waregem Textielstraat 26, met ondernemingsnummer 0714.966.808 en vast vertegenwoordigt door
de heer VANOORBEEK Hans, wonende te 3020 Herent, Haachtstraat 119 bus 121.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De oprichter beslist te benoemen tot dagelijks bestuurder:
de heer DECROOS Jeroen, voornoemd,
die, alleen optredend, de vennootschap kan vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks
bestuur. Hij draagt de titel van gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De oprichter verzoekt de bestuurders van de Vennootschap om deze benoeming schriftelijk te willen
bevestigen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 september 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
     VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK
VAN ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Jan Stoop, Änder Prost en/of ieder andere advocaat
of medewerker van het advocatenkantoor Cadanz BV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te
1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris