Ondernemingsnr : 0808047414
Naam
(voluit) : ARVICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schotstraat 2
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2
november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV). De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
zoals voorgesteld in de agenda:
“- Uitvoeren en ontwikkelen van geothermiewerken in de ruimste zin van het woord;
- Grondboringen;
- Adviesbureau omtrent geothermie, voor zowel toepassingen in de privatieve, commerciële,
industriële , openbare en overheidsgebouwen
- Adviesbureau omtrent EPC voor gebouwen
- Adviesbureau in het kader van duurzaamheid en energiebesparingen voor gebouwen in de ruimste
zin van het woord.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6 200,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer VIERIN Lieven voornoemd nog gehouden is tot volstorting van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2
november 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV). De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben
van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoeming statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder, van de heer Lieven
VIERIN wonend te 3020 Herent, Schotstraat 2, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er
tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd
voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden,
tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3020 Herent, Schotstraat 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de heer Kurt Almey, accountant te 9880 Aalter,
Rostynedreef 36 a, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.