Ondernemingsnr : 0665855312
Naam
(voluit) : JOVI SCREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neeravert 14 bus 2
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 18 maart 2021, dat werd gehouden  de bui-ten-gewone
algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap “JOVI SCREEN”, met
zetel te 1840 Londerzeel, Neeravert 14/2, met ondernemingsnummer: 0665.855.312., waarbij de
volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestorte kapitaal,
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
duizend achthonderdzestig euro(1.860,00€), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro
(20.460,00€), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering
besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door
overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
-De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name “CLAUS-
RAMENCENTER”, besloten vennootschap, met zetel te 1840 Londerzeel, Neeravert 14/2;
vennootschap met ondernemingsnummer: 0446.167.930., op haar verzoek en gelet op de omzetting
van de vennootschap in BV ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder van de vennootschap
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de BV “JOVI
SCREEN” en dit voor een onbepaalde duur. Als vaste vertegenwoordiger van bestuurder “CLAUS
RAMENCENTER”, besloten vennootschap, werd benoemd: De heer Marc CLAUS, geboren te
Willebroek op twintig februari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1840 Londerzeel,
Neeravert 14 bus 0002. Haar mandaat van bestuurder is bezoldigd behoudens anders luidende
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende
Luik B
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp behoudens terminologische
aanpassingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “JOVI
SCREEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland voor eigen naam en eigen
rekening:
-het algemene schrijn- en timmerwerk van gebouwen, de uitvoering van timmerwerk alsmede de
fabricage en de plaatsing van trappen, deuren, (vliegen)ramen, rolluiken, zonnewering; Dit alles
zowel binnen als buiten; en zowel in hout, metaal als kunststof;
-montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, deuren vensterkozijnen;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout, metaal of kunststof;
-elk loodgieterswerk en elk werk van plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van sanitaire
installaties;
-aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-plaatsen van gyproc, plaatsen van tussenwanden in gipsplaten of het aanbrengen van dekvloeren;
-uitvoeren van alle klusjesdiensten;
-uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden en nieuwbouw;
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer in hout, metaal
of kunststof;
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terazzo marmer, graniet of
lei;
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en van andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking in linoleum, rubber of kunststof;
-installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, water, stoom, met inbegrip van
de installatie van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, zonnecollectoren;
-afbraakwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, plafonneer- en cementwerken, voegwerken,
vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, aanbrengen van chape, bouwen van schoorstenen
en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, plaatsen van arduin en marmer;
-chapewerken;
-isolatiewerkzaamheden
-stukadoorswerken;
-vegen van schoorstenen;
-algemene aanneming van metsel- en betonwerken, onder andere ruwbouw, afwerking, onderhoud
en verbouwingswerken van/aan eensgezinswoningen, appartementen, villa’s, indus-triebouw, met
inbegrip van afbraakwerken van bestaande gebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
-groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten.
-bepleistering met mortel, cement, of alle gelijkaardige producten, binnen of buiten aan gebouwen,
inclusief de onderhouds- of herstellingswerken die er betrekking op hebben. Aannemer van
schilderwerken. Onderneming voor het behangen en garneren.
-het plaatsen, veranderen of herstellen van alle soorten van tegels en mozaïek uit al dan niet
gebakken materialen, ongeacht hun vorm of kleur met of zonder het voorbereidend werk. Het
plaatsen van geprefabriceerde tegelelementen. Het plaatsen van wand- en vloerbekleding  uit alle
mogelijk denkbare materialen.
-de plaatsing, herstelling, verandering of onderhoud van al dan niet metalen dakbedekkingen van
gebouwen, inbegrepen het afvoerstelsel van regenwater. Uitvoering van zinkwerk. Het
Luik B
waterdichtmaken en bedekken van bouwwerken met alle mogelijke materialen. Onderneming voor
warmte- en geluidsisolering. aanbrengen van waterdichte en isolerende coatings op muren en daken.
-het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten. Het lappen van ramen.
-het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen van
ruiten, het onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als buiten;
het reinigen en onderhouden van rollend materiaal zowel in de vestiging(en) als bij derden,
tapijtreiniging, opkuis en reiniging na brand of wateroverlast, ontstoppingen en camera-inspecties;
ontruimen van woningen en gebouwen.
-onderneming voor het steenhouwen en het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor
gebouwen.
-onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
Het plaatsen van spiegels, ruiten, glas in lood en alle soorten glas of ander doorschijnend of
doorzichtig materiaal.
-onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken. Het ruimen van bouwterreinen.
-onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen
en optrekken, de montage en demontage van metalen constructies en kunstwerken.
-onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
-installatie, herstelling en onderhoud van centrale verwarming en branders. Onderneming voor het
plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. Plaatsing, herstelling of onderhoud van
verwarmingsinstallaties van lokalen met individuele toestellen, gevoed met gas. Onderneming voor
het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen.
-onderneming in plaatsing van elektrotechnische installaties, elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen, omvattende onder meer de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en
elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatie-doeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabel-televisie, met inbegrip van optische vezels, schotel-antennes,
verlichtingssystemen, zonnecollectoren, elek-trische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen, de aansluiting van
elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de aansluiting van apparatuur met
warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarming en plafondverwarming.
-klein- en groothandel in producten voor de bouwnijverheid.
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin dit zowel in binnen- als buitenland.
-onderneming voor algemene grondwerken, o.a. het uitvoeren van boringen, peilingen, uitdiepingen,
funderingswerken en versterkingswerken van de bodem. Het neerslaan van de grondwaterspiegel.
-luchtbehandelingen door verneveling met organismen(BioOrg).
-de aanleg en het onderhoud van alle wegen, paden, banen, velden, (bedrijfs)terreinen, parken,
opritten, parkings en tuinen. Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
leggen van klinkers. Het graven en onderhouden van vijvers. Maaien van grasperken, scheren van
hagen, verrichten van aanplantingen.
     De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
     Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
     Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
     Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle
ondernemingen, vereni-gingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
     De vennootschap mag verder de functie waarnemen van bestuurder, manager, gemandateerde of
vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.
     De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Luik B
     Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
     Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
     Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
     De vennootschap mag verder de functie waarnemen van bestuurder, manager, gemandateerde of
vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze niet vermoed op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel
10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van 18 maart 2021 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen Vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
Luik B
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand augustus om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Neeravert 14/2.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten.