Ondernemingsnr : 0448 362 209
Naam
(voluit) : YVSOLAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veedijk 33, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Kwijting bestuurders - Benoeming bestuurders -
bijzondere volmacht - Ontslag gedelegeerd bestuuder - Benoeming
gedelegeerd bestuurder - Neerlegging verklaring vereniging alle aandelen
in één hand - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 september 2024:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder heeft akte genomen van het vrijwillig ontslag van:
- WW-Invest BV, vast vertegenwoordigd door Yves Wouters; en
- Lisbeth Windey;
als bestuurders van de vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder heeft tussentijdse kwijting verleend aan de voornoemde, ontslagnemende
bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot
op datum van deze besluiten.
Derde besluit
De enige aandeelhouder heeft beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten, voor een periode van zes (6) jaar:
- FIMER NV, met zetel te Den Helder 11, 8552 Zwevegem, geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0447.230.079 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Wilmer Verniers;
- Bert BV, vast vertegenwoordigd door Bert Verniers;
- WW-Invest BV, vast vertegenwoordigd door Yves Wouters; en
- Lisbeth Windey.
Het mandaat van deze bestuurders is niet bezoldigd.
Deze mandaten zullen eindigen, behoudens hernieuwing of eerdere herroeping, op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht vertrekt aan mevrouw Christina Trappeniers,
mevrouw Femke Tordeur, en mevrouw Louise de Wilde d'Estmael, advocaten, kantoorhoudende te Louis
Schmidtlaan 29 bus 1, 1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op
te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen
tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 30 september 2024:
Eerste besluit
De bestuurders hebben kennis genomen van en aanvaarden, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag van
WW-Invest BV, vast vertegenwoordigd door Yves Wouters, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
op datum van deze besluiten.
Tweede besluit
De bestuurders hebben beslist om FIMER NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Den
Helder 11, 8552 Zwevegem, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0447.230.079 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger Wilmer Verniers, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten. Het mandaat van
gedelegeerd bestuurder van FIMER NV zal eindigen op het moment dat het mandaat van FIMER NV als
bestuurder van de vennootschap eindigt.
Derde besluit
De bestuurders hebben beslist een verklaring neer te leggen dat alle aandelen van de vennootschap in één
hand verenigd zijn sinds 30 september 2024 (conform artikel 2:8 §4 juncto artikel 2:14, 4°van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt het onderwerp van deze verklaring via deze publicatie meegedeeld).
Vierde besluit
De bestuurders heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Femke Tordeur, en mevrouw Louise de Wilde d'Estmael, advocaten, kantoorhoudende te Louis Schmidtlaan
29 bus 1, 1040 Etterbeek, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met
het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl.
publicatieformulieren [ en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), de vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen
tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Femke Tordeur
Advocaat
Lasthebber