Ondernemingsnr : 0457 492 976
Naam
(voluit) : IMMO JURIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STATIONSSTRAAT 25 - 1861 MEISE
Onderwerp akte : vervroegde ontbinding - afsluiting vereffening - kwijting voor de bestuurder
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "IMMO JURIS", met zetel te 1861 Meise, Stationsstraat 25, ingeschreven in het Register van
Rechtspersonen onder het nummer 0457.492.976, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op
25/10/2024, neergelegd ter registratie blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van het verslag
van de bestuurder, waarin naar juridisch en economisch opzicht, de opportuniteit, voorwaarden, modaliteiten
en gevolgen van de ontbinding worden toegelicht.
Bij dit verslag is een staat gevoegd van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 2
oktober 2024, hetzij minder dan drie maanden geleden dan de datum van deze buitengewone algemene
vergadering, waaruit blijkt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft te aanzien van derden.
TWEEDE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.
De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over
voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, opgesteld op 22 oktober
2024 door de Besloten Vennootschap "SD Bedrijfsrevisoren" te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49,
vertegenwoordigd Gerre Debraekeleer, bedrijfsrevisor.
De conclusies van dit verslag zijn als volgt :
"Conclusies
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de naamloze vennootschap IMMO JURIS, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 2 oktober 2024 met
een balanstotaal van 5.472,30 EUR en een eigen vermogen van 5.472,30 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de naamloze vennootschap IMMO JURIS, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen, uitgegeven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van dit normatief kader werd eerder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan stellen wij vast dat de statuten op heden nog niet
werden aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 22 oktober 2024
BV "SD Bedrijfsrevisoren"
vertegenwoordigd door
De heer Gerre Debraekeleer
Bedrijfsrevisor"
DERDE BESLISSING : ONTBINDING.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING : GEEN BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
geen vereffenaar aan te duiden.
De vergadering stelt vast dat de bestuurder krachtens artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd kan worden als vereffenaar, bij gebrek aan vereffenaar.
VIJFDE BESLISSING : VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR OVERNAME DOOR DE
AANDEELHOUDER VAN ALLE ACTIVA VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden.
Overeenkomstig artikel 2:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nemen de huidige
aandeelhouders alle activa van de vennootschap over, daarin begrepen alle tegoeden van overheidsinstanties
zoals de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Belastingen, de Gemeenten en de Provincies.
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING.
De aandeelhouders verklaren en bevestigen:
a)dat zij er zich hebben van vergewist dat, de ontbonden vennootschap geen onroerende goederen, noch
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit,
noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar vermogen geen andere elementen bevat
waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is;
b)dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en haar activiteiten heeft stopgezet;
c)dat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 2 oktober 2024 in tussentijd niet
meer gewijzigd werd en dus tevens de boekhoudkundige toestand van de vennootschap op datum van heden
weergeeft;
d)dat alle activa van de vennootschap gerealiseerd werden en haar schulden volledig aangezuiverd of
geconsigneerd werden, met uitzondering van de schuld ten opzichte van de aandeelhouders van de
vennootschap;
e)dat de vennootschap op heden niet betrokken is in enig geschil of verzet, noch enig rechtsgeding;
f)dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar vereffening vooraf bij wijze van provisie werden gestort;
g)dat de sluiting van de vereffening aldus kan plaatsvinden in één akte conform artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering en verzoekt zij de notaris het volgende te akteren:
1)dat aan alle voorwaarden voorzien in het hierboven vermelde artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voldaan is;
2)dat zij de vereffening afsluit en vaststelt dat de Naamloze Vennootschap "IMMO JURIS" definitief ophoudt
te bestaan te rekenen vanaf heden, na afloop van deze vergadering;
3)dat huidige aandeelhouder in de rechten en plichten gesteld wordt van de ontbonden vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: KWIJTING AAN DE BESTUURDER.
Door de ontbinding van de vennootschap stelt de vergadering de beeindiging vast van de opdracht van de
bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva
van 2 oktober 2024, algehele kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurders de
heer Van Dingenen Wilfried en mevrouw Coessens Carine, beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun
opdracht tot op heden.
ACHTSTE BESLISSING : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN.
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten
minste vijf jaar zullen worden bewaard te 1861 Meise (Wolvertem), Stationsstraat 27 0.1.
NEGENDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT.
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de Besloten
Vennootschap "FISKABO", 1860 Meise, Brusselsesteenweg 37, met recht van indeplaatsstelling, voor de
uitvoering van de genomen besluiten, namelijk om alle maatregelen te nemen in verband met de
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en, in voorkomend
geval, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale
Bank en anderen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Anne VERHAEGHE, notaris
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van proces-verbaal van 25/10/2024
- verslag van de bestuurder + staat activa en passiva.
- verslag van de bedrijfsrevisor.