Ondernemingsnr : 0844900880
Naam
(voluit) : Gunvor Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 490
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tien januari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Gunvor Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 2040 Antwerpen (Berendrecht), Scheldelaan 490, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging van de
volgende alinea:
"De vennootschap heeft bovendien als voorwerp de algemene aanneming van alle werken die tot de
bouwsector behoren (ruwbouw en voltooiingswerken, grond-, wegenis-, riolerings-, funderings- en
sloopwerken – deze opsomming is niet beperkend), hetzij rechtstreeks, hetzij via onderaanneming
(en), dit in de meest ruime zin.",
en beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Gunvor
Belgium”.
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
Alle industriële, onroerende, commerciële of financiële activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met de handel, de distributie en het vervoer van minerale oliën en andere, meer
bepaald van petroleumproducten van welke aard ook, van hun derivaten en van alle
Luik B
substitutieproducten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise,
engineering, marketing en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven
activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap heeft bovendien als voorwerp de algemene aanneming van alle werken die tot de
bouwsector behoren (ruwbouw en voltooiingswerken, grond-, wegenis-, riolerings-, funderings- en
sloopwerken – deze opsomming is niet beperkend), hetzij rechtstreeks, hetzij via onderaanneming
(en), dit in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds. De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen,
materialen of installaties kopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te
allen tijde kan ontslaan. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt
deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die niet tot de herkiezing is overgegaan.
(…)
Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders
het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen
om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen. De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In
geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij er slechts
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergaderingen van de raad van bestuur
worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel
van met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende
bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een
combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek
aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door
middel van telecommunicatie. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op losse
bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de zetel. De
notulen worden getekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.
Luik B
Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviserende comités - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. De raad van bestuur mag ook een
bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun
midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen
bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien. Wordt een ander persoon
dan een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
(…)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, , benoemd door de algemene
vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren voor een termijn van drie jaar, die
hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. De vennootschap is tevens geldig verbonden door
bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(…)
Vergaderingen
Ieder jaar de laatste dinsdag van de maand mei om tien uur wordt er een gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de
vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats van de
gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
(…)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december.
Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze
nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds. Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer
verplicht. Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid
der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste
bedrag der aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn
houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van
Luik B
toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door
aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden
afbetaald. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marie Vandenbrande, Hymad Ghyzal, Quinten
Saey en Kim Stas, en iedere andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor Baker &
Mckenzie, woonstkeuze gedaan hebbende te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en
Baker & McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de
instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de
lasthebber(-s) en Baker & McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in
dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen
te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker & McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen
krachtens dit besluit.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris