Ondernemingsnr : 0832483989
Naam
(voluit) : PAMATRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalstraat 12
 : 8908 Ieper
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 27 november 2024, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 4 december 2024 Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 14164, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
“PAMATRI”, met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Hospitaalstraat 12, met ondernemingsnummer
0832.483.989 en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor
notaris Kristien Puype te Poperinge op 30 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 17 januari 2011, onder nummer 11008100, met eenparigheid van stemmen
heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om de zetel van de vennootschap met ingang van 27 november 2024 te verplaatsen van 8908
Ieper (Vlamertinge), Hospitaalstraat 12, naar 8900 Ieper (Dikkebus), Melkerijstraat 3 /A en om in de
statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR). Het
kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd(en) krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4)  beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“PAMATRI”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Het leiden en adviseren van bedrijven werkzaam in de schrijnwerkerij en in het algemeen in de
bouwsector zoals daar zijn het bezoeken en aanwerven van klanten, het geven van technisch en
commercieel advies, het vervullen van dienstprestaties van financiële aard, leiding geven op werven ,
deelnemen aan werfvergaderingen, het afsluiten van aannemingscontracten ;
* Het uitvoeren van holdingactiviteiten zoals daar zijn het nemen van deelnemingen in bedrijven, het
leiden van bedrijven, het verstrekken van financiële middelen aan ondernemingen. De vennootschap
mag zowel in België als in het buitenland betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
* het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk
* het vervaardigen van kantoor- en winkelmeubilair
* het vervaardigen van keukenmeubilair
* het vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-  en badkamermeubilair
* het uitvoeren van schrijnwerk zowel in hout, aluminium , pvc als in andere materie
* het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
* dakwerkzaamheden
* isolatiewerkzaamheden
* de groot- en kleinhandel in alle produkten van bovenvermelde activiteiten
* vastgoedactiviteiten
* plaatsen van afsluitingen
* het uitbaten van een algemene bouwonderneming
* het beleggen in roerende en onroerende goederen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt
voorkomt zowel in het binnen- als in het buitenland.  De vennootschap mag alle beheers-,
commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
stellen welke vereist zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp of die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk
aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 1 juni van elk jaar om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) De Heer Patrick Dejonckheere, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Hospitaalstraat 12, verklaart
met ingang van 27 november 2024 vrijwillig ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap.
Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen met ingang van 27 november 2024 tot bestuurder,
de heer DEJONCKHEERE Steve, wonende te 8900 Ieper (Dikkebus), Melkerijstraat 3/A, dewelke
verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.