N' d entreprise	0627 845 465
Nom
Shopping Rive Gauche
(en entier)
ten abrégé)
Société anonyme	Forme légale
Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Expiration du mandat d'un administrateur et décision concernant le
renouvellement - Demission d'un administrateur - Nomination d'un
administrateur et décision concernant la rémunération - Expiration du
mandat du commissaire - Nomination d'un commissaire - Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 28 juin 2024.
Les actionnaires :
- DÉCIDENT, après avoir constaté que le mandat de Piet Van Poppel SRL, avec Monsieur Piet VAN
POPPEL en tant que représentant permanent, en tant qu'administrateur de la Société vient à l'échéance à
l'issue de cette assemblée générale, de renouveler son mandat d'administrateur à partir de la date des
présentes, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDENT que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
PRENNENT ACTE de et ACCEPTENT la démission de Madame Caroline BRAMS en tant qu'administrateur
de la Société, prenant effet à la date du 30 mai 2024.
REMERCIENT Madame Caroline BRAMS pour son engagement au cours de l'exercice de son mandat.
- DÉCIDENT de nommer Monsieur Wail KODOUD, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 1er juin 2024, pour une durée qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
DÉCIDENT que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
- PRENNENT CONNAISSANCE, du fait que le mandat de Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises SRL,
ayant son siège à Kouterveldstraat 7B, Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par son représentant permanent
Madame Sarah DUPUIS, en tant que commissaire de la Société est venu à échéance.
- DÉCIDENT d'approuver, sur proposition du conseil d'administration, la nomination de Ernst et Young
Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Kouterveldstraat 7B, Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par
son représentant permanent Madame Sarah DUPUIS, en tant que commissaire de la Société pour une durée
de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
- DÉCIDENT que le mandat sera rémunéré et que l'assemblée générale fixera la rémunération du
commissaire ultérieurement.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.