Ondernemingsnr : 0466421134
Naam
(voluit) : PTV Belgiê
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Regenboog 11
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 8 november
2022
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap PTV België onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 2. te vervangen
door volgende tekst:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, mits voorafgaande toestemming van
de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 11, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, mits voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 11, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”
      
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 11. te vervangen
door volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De volgende handelingen door het bestuursorgaan vereisen, voor zover zij niet reeds door de wet of
de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, de voorafgaande toestemming van de
algemene vergadering van aandeelhouders (die hierover beslist bij gewone meerderheid, behoudens
waar de wet of deze statuten een strengere meerderheid voorschrijven) (de “Voorbehouden
Aangelegenheden”):
    1.  Vaststelling, wijziging en beëindiging van elk intern reglement voor elk bestuursorgaan
(bijvoorbeeld de uitvoerende bestuurders van de vennootschap) en vaststelling en wijziging van alle
Voorbehouden Aangelegenheden die krachtens dit artikel de goedkeuring van een aandeelhouder of
een adviesraad of een raad met een soortgelijke functie behoeven;
    2.  De notering van de vennootschap of een van haar dochterondernemingen of een andere
entiteit die alle of vrijwel alle activiteiten van de vennootschap of een van haar
dochterondernemingen houdt op een gereglementeerde effectenbeurs of een transactie waarbij
Luik B
vrijwel alle activiteiten van de vennootschap of een van haar dochterondernemingen direct of indirect
worden samengevoegd met een entiteit die is genoteerd aan een gereglementeerde effectenbeurs,
bijvoorbeeld via een SPAC;
    3.  Elke directe of indirecte verkoop (in één of meerdere transacties) van de vennootschap of een
van haar dochtervennootschappen;
    4.  Elke directe of indirecte verkoop van alle of vrijwel alle aandelen in de vennootschap of een van
haar dochtervennootschappen;
    5.  Elke directe of indirecte verkoop van activa die alle of vrijwel alle activiteiten van de
vennootschap of een van haar dochtervennootschappen omvat;
    6.  Een ontbinding of vereffening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen;
    7.  Elke transactie met een gelijkaardig economisch effect als één van de maatregelen opgesomd
hierboven;
    8.  Elke maatregel in verband met potentiële overnames van andere bedrijven die actief zijn op
een gelijkaardig of aanvullend gebied van de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen (add-ons);
    9.  Elke overdracht, bezwaring of andere vervreemding van aandelen, converteerbare effecten,
opties en warrants of andere instrumenten die rechtstreeks of onrechtstreeks het recht verlenen om
aandelen van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen te verwerven;
    10.  Het verlenen van kredieten of leningen aan of het aangaan van een lening of kredietregeling
met derden.
    11.  Elke maatregel buiten de gewone bedrijfsuitoefening die leidt tot een verplichting of een op
een schuld gelijkende post.
    12.  Elke zakelijke bezwaring, vervreemding of het aangaan van een verplichting tot vervreemding
van activa.
    13.  Jaarlijkse goedkeuring van de begroting en het bedrijfsplan van de vennootschap voor elk
boekjaar;
    14.  Materiële wijzigingen in de aard, de strategie, het toepassingsgebied, de juridische of fiscale
structuur van de activiteiten van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen;
    15.  Materiële wijzigingen in de statuten van de vennootschap of een van haar
dochtervennootschappen;
    16.  Overeenkomsten, regelingen of enige andere transacties tussen de vennootschap of een van
haar dochtervennootschappen enerzijds en de aandeelhouder(s) of zijn/hun verbonden
ondernemingen anderzijds;
    17.  Het aangaan en beëindigen van consulting- en andere dienstverleningsovereenkomsten met
derden als leveranciers van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen met een
jaarlijkse vergoeding van meer dan EUR 100.000 netto (honderdduizend euro);
    18.  Elke toelating van bijkomende aandeelhouders van de vennootschap of een
dochteronderneming in het kader van de verwerving van een add-on;
    19.  Het aanbieden van inschrijvingsrechten op aandelen, converteerbare effecten, opties en
warrants of andere instrumenten die rechtstreeks of onrechtstreeks het recht verlenen om aandelen
te verwerven aan derden;
    20.  Vaststelling van het aantal gedelegeerd bestuurders of uitvoerende bestuurders, naargelang
het geval, van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen;
    21.  Voordracht, benoeming en ontslag van en het verlenen van kwijting aan de gedelegeerd
bestuurders of uitvoerende bestuurders, al naargelang het geval, van de vennootschap of één van
haar dochtervennootschappen;
    22.  Het afsluiten, implementeren, wijzigen of beëindigen van de respectieve
dienstverleningsovereenkomsten met, en alle aanmoedigingsprogramma's voor, de gedelegeerd
bestuurders of uitvoerende bestuurders, zoals toepasselijk, van de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen;
    23.  Wijziging of aanpassing van de voorkeurrechten, voorrechten of andere rechten verbonden
aan de aandelen van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen;
    24.  Creatie of machtiging tot creatie of uitgifte van andere aandelen of effecten van de
vennootschap die converteerbaar zijn in of uitgeoefend kunnen worden voor aandelen of effecten
van de vennootschap;
    25.  Het verhogen of verminderen van het totaal aantal aandelen van de vennootschap of van één
van haar dochtervennootschappen in de mate dat het geen verband houdt met een
kapitaalverhoging of -vermindering;
    26.  Het wijzigen van het rechtsgebied van de vennootschap of een van haar
dochtervennootschappen;
    27.  Beslissingen over fusies, consolidaties, herkapitalisaties, overnames of investeringen in
andere vennootschappen door de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen;
    28.  Terugkoop van aandelen van de vennootschap of verwerving van eigen aandelen door de
Luik B
vennootschap;
    29.  Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap;
    30.  Benoeming van de commissaris van de vennootschap of een van haar
dochtervennootschappen (met uitzondering van de herverkiezing van de commissarissen van het
voorgaande jaar indien dit dezelfde zijn als voor de Groep) of vrijstelling van controlevereisten;
    31.  Goedkeuring van het sluiten van overeenkomsten tussen ondernemingen in de zin van artikel
291 en volgende van de Duitse Wet op de Effectenhandel (Aktiengesetz) of een vergelijkbare
overeenkomst volgens buitenlands toepasselijk recht; en
    32.  Besluiten betreffende de inbreng en uitkeringen van kapitaal van de vennootschap of een van
haar dochtervennootschappen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
DERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 13. te vervangen
door volgende tekst:
            “Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het aantal gedelegeerde
bestuurders of directeurs wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Alle handelingen in dit artikel 13 vereisen, conform artikel 11, voorafgaande toestemming van
de algemene vergadering van aandeelhouders.”
VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan
ASK Q, 1800 Vilvoorde, Medialaan 28A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling- alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen.
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Volmacht
Annelies Ghesquière
notaris