Ondernemingsnummer :
0447858106
Benaming :
(voluit) :
VAN DEN EYNDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pierstraat 350
2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 19 februari 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN EYNDE” te
2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer BTW BE0447.858.106, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid  van stemmen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een kleine
vennootschap (artikel 15 Wetboek van Vennootschappen volgens de criteria ten tijde van de
buitengewone algemene vergadering de dato 16 december 2013).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met een bedrag zeshonderdeneenduizend euro (€ 601.000,00) om het te brengen van
zeshonderdtwintigduizend euro (€ 620.000,00) naar negentienduizend euro (€ 19.000,00), en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het
werkelijk gestorte kapitaal, welk kapitaal door de vennoten ingebracht werd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 met toepassing van artikel 537
WIB/92.  Deze beslissing strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoten
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeshonderdeneenduizend euro (€ 601.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentienduizend euro (€ 19.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537
Wetboek van Inkomstenbelasting aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel
Luik B
15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing
verschuldigd.
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering eenparig om artikel 5 der
statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (€ 19.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten de coördineren.
Vierde beslissing: Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SBB accountants & Adviseurs”, gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg
436, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten.