Ondernemingsnr : 0466 256 927
Naam
(voluit) : Huntsman (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 18, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 20 augustus 2024:
( ... )
3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Dominicus Limerkens als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 31 juli 2024.
3.2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de heer Frank Van Opstal als bestuurder
van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 1 augustus 2024 en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
De heer Frank Van Opstal doet in het kader van zijn mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de
Vennootschap.
Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 1 augustus 2024, als volgt samengesteld:
- De heer Anthony Hankins;
- De heer Kristof Dedecker; en
- De heer Frank Van Opstal.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende
bestuurders. De vennootschap wordt wat betreft haar dagelijks bestuur tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.".
3.3. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan
meester Davy Smet, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Filip
Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over
te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer
door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen, (iii) een eensluidend verklaard afschrift van deze eenparige schriftelijke besluitvorming op te stellen, en
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 20 augustus 2024:
( ... )
3.1. HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de heer Anthony Hankins en de heer
Dominicus Limerkens te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 27 juni 2024 en
dit voor onbepaalde duur.
Wat betreft het mandaat van Dominicus Limerkens verwijzen de aandeelhouders naar voormelde eenparige
schriftelijke besluitvorming ter gelegenheid waarvan de heer Dominicus Limerkens per 1 augustus 2024 werd
vervangen door de heer Fank Van Opstal.
Hun mandaat zal niet vergoed worden.
De heer Anthony Hankins doet in het kader van zijn mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de
Vennootschap.
Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:
- De heer Anthony Hankins;
- De heer Kristof Dedecker; en
- De heer Frank Van Opstal.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip vån de vertegenwoordiging jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende
bestuurders. De vennootschap wordt wat betreft haar dagelijks bestuur tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.".
3.2. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan
meester Davy Smet, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Filip
Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over
te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer
door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen, (iii) een eensluidend verklaard afschrift van deze eenparige schriftelijke besluitvorming op te stellen, en
(iv) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Davy Smet
Gevolmachtigde