Ondernemingsnr : 0505632096
Naam
(voluit) : DIMANGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bekelstraat 150
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op zestien maart tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DIMANGE”, met zetel in het
Vlaamse Gewest, adres te 9100 Sint-Niklaas, Bekelstraat 150, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0505.632.096 werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Aandelenoverdracht
2. Bepalen van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. coördinatie van de statuten en machtigingen
 
 
EERSTE BESLUIT –  AANDELENOVERDRACHT
 
De heer Baten Dimitri beslist om vanaf heden twee aandelen over te dragen aan:
 
1) de heer BAETEN Thomas Alin Leon, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 13 maart 2005,
nationaal nummer 05.03.13-125.28, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 4 bus 0204.
2) mevrouw BAETEN Raluca Walter Yolande, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 27 maart 2000,
nationaal nummer 00.03.27-360.44, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 4 bus 0204.
 
Beiden hier aanwezig en verklarend te aanvaarden, ieder één aandeel in voormelde Vennootschap
onder Firma ‘Dimange’ zodat de aandelenstructuur er vanaf heden uitziet als volgt:
 
- de heer Baeten Dimitri: 98 aandelen
- de heer Baten Thomas: 1 aandeel
- mevrouw Baten Raluca: 1 aandeel
 
TWEEDE BESLUIT - Bepalen van nieuwe statuten overeenkomstig het WVV
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de benaming “DIMANGE”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
 
- Managementactiviteiten van holdings; het deelnemen in of de directie voeren over andere
vennootschappen; het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur; het vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijke kapitaal; het optreden als
vereffenaar en andere managementactiviteiten.
- Het verstrekken van raad en advies p het gebied van management, zowel algemeen, financieel,
administratief, economisch, commercieel en juridisch.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, het management en de ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten
en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit,
in huur of in leasing.
- De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met
het doel van de vennootschap.
- Zij kan, op gelijk welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtsreeks in
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten
- Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Deze opsomming van de doelstelling van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden d de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
VERMOGEN
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden honderd (100) aandelen op
naam zonder vermelding van de nominale waarde uitgegeven.
 
Op het domicilieadres van de vennootschap wordt een register bijgehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Hierin worden de naam, voornaam en woonplaats van alle vennoten opgenomen, met vermelding
van hun respectievelijk aandeel in de maatschap, alsook alle wijzigingen hierin.
 
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
vallen onder zijn bevoegdheid. (ofwel) Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan
de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid, met uitzondering van deze
opgenomen onder artikel 13 van deze statuten.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
 
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, dienen zij hun machten gezamenlijk uit te oefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en dienen zij jegens derden en in rechte
eveneens gezamenlijk te handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
 
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
ALGEMENE VERGADERING
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, wordt ieder
jaar bijeengeroepen op 30 mei om 20 uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen
geschieden bij per gewone post OF per e-mail verstuurd aan de zaakvoerders en/of vennoten die
hun emailadres aan de vennootschap kenbaar hebben gemaakt en per gewone post aan de overigen
OF per aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de
vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek.
 
STEMMING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten
eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening
van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden
zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door
de vruchtgebruiker.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden
alle beslissingen genomen met absolute meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding, een blanco- of ongeldige stem wordt
als een negatieve stem gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering van de vennoten kan besluiten tot wijziging van de statuten, met
inachtneming van het hierna bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, alsmede het doel van de statutenwijziging en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten aanzien van de
statutenwijziging indien de vennoten die tenminste vijftig procent (50%) van de stemrechten houden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde
niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit
kan worden genomen, ongeacht het gedeelte van de stemrechten dat vertegenwoordigd is. Het
besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van
vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van
deze besluit(en) geacht worden een stem tegen te zijn.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
AANWENDING VAN HET RESULTAAT
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig artikel 13.
 
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGINGEN
 
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
Luik B
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
                Machtigingen
a)            De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap "To.the.Point.Tax", met zetel te 9000 Gent, Loodsenstraat 66, ondernemingsnummer
0782.327.170, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
b)            De algemene vergadering machtigt de voornoemde vennootschap  "To.the.Point.Tax",
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
c)            De algemene vergadering machtigt de voornoemde vennootschap  "To.the.Point.Tax",
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris PHILIPPE VERLINDEN
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;