Ondernemingsnr : 0628 855 255
Naam
(voluit) : Ann Daems Adviesbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Kerkomsesteenweg 79 A - 3370 Boutersem
Onderwerp akte : Vereffening
PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 15/02/2023
Ten maatschappelijke zetel op 15 februari 2023 wordt een bijzondere algemene vergadering van de
Comm. V. " Ann Daems Adviesbureau " gehouden.
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur onder het voorzitterschap van de Mevrouw Ann Daems.
De voorzitter duidt als secretaris Maes Olivier aan.
De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in de
aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. De vermelde aanwezigheidslijst werd
medeondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. Ze zal als bijlage aan de
huidige notulen gehecht worden.
De voorzitter zet uiteen dat de vergadering is bijeengekomen met volgende punten op de agenda:
1. Kennisname bijzonders verslag van het bestuursorgaan dd 10/02/2022 en bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor dd. 13/02/2023
2. Vervroegde ontbinding van de vennootschap en in vereffeningstelling
Huidige vergadering werd op rechtsgeldige wijze samengeroepen en is bijgevolg bevoegd om te
beraadslagen en te beslissen over de punten vermeld op de agenda.
Om de vergadering bij te wonen hebben de aandeelhouders zich gedragen naar de statuten met
betrekking tot de formaliteiten om op deze vergadering toegelaten te worden.
Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd 10/02/2023 en bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor dd. 13/02/2023
De secretaris doet voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 10/02/2023. Alle
vennoten erkennen het verslag en de staat van actief en passief gedateerd op 31 december 2022 ontvangen
te hebben en er voldoende van op de hoogte te zijn.
Er wordt kennisgenomen van het bijzonder verslag d.d. 13/2/2022 van de bedrijfsrevisor, die werd
aangesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid WW, zijnde de BV Beckers Bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door de heer Beckers Luc, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3510 Kermt (Hasselt), om
verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa en passiva d.d. 31/12/2022 met als conclusie van
de bedrijfsrevisor:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële overzichten van de COMM.V. "ANN DAEMS
ADVIESBUREAU" over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in discontinuïteit, met een balanstotaal
van € 74.340,94 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een resultaat van het boekjaar van € -5.111,79.
"Uit de controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 31 december 2022
in discontinuïteit, dat de financiële toestand van de COMM.V. "ANN DAEMS ADVIESBUREAU" per 31
december 2022, alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming is met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, onder voorbehoud
van eventuele latente verplichtingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders,
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun
vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot
ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de COMM.V. "ANN
DAEMS ADVIESBUREAU", vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere doeleinden
aangewend worden."
Vervroegde ontbinding van de vennootschap en in vereffeningstelling
De bijzondere algemene vergadering beslist na stemming unaniem tot de vervroegde ontbinding van de
vennootschap en spreekt vanaf heden haar invereffeningstelling uit.
Door de ontbinding van rechtswege een einde gemaakt aan het mandaat van de bestuurder, de Mevrouw
Ann Daems. De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat tot op heden.
Er wordt beslist toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Er wordt vastgesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 2:100 WVV vervuld zijn.
Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat er luidens de staat van activa en passiva d.d. 31 december 2022 geen
passiva zijn ten aanzien zijn van vennoten, aandeelhouders of derden die niet zijn terugbetaald hetzij
waarvoor niet de nodige consignatie werd voorzien.
Er zijn geen andere kosten of schulden te betalen: tussenkomst notaris is niet vereist overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er wordt verklaard dat er op heden geen schulden ontstaan of opgedoken zijn dewelke niet vermeld staan
in de staat van actief en passief d.d. 31 december 2022.
Er wordt vastgesteld dat er geen te vereffenen passiva zijn in de zin van artikel 2:80,2° WVV
Er wordt beslist dat er geen vereffenaar wordt benoemd. De zaakvoerder verklaart dat hij, bij gebrek aan
benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten aanzien van derden als vereffenaar wordt
beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 WVV.
Er wordt beslist dat het beschikbare netto-actief aan de aandeelhouders dient te worden uitgekeerd pro
rata het aandelenbezit. Eventuele activa die de vennootschap in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de
sluiting van de vereffening, worden naar aanleiding van de sluiting van de vereffening toebedeeld aan de
Mevrouw Ann Daems in haar hoedanigheid van vennoot met de verplichting deze in te vorderen en deze over
te maken aan de vennoten pro rata het aandelenbezit.
Er wordt machtiging verleend aan de Mevrouw Daems Ann, in haar hoedanigheid van vennoot van de
vereffende vennootschap, om namens de vereffende vennootschap de op de staat van activa en passiva
vermelde terug te vorderen vorderingen en belastingen, alsmede zelfs niet vermelde belastingen (directe of
indirecte) te innen, alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en terug te vorderen
bedragen te innen. Daartoe zal Mevrouw Ann Daems alle nodige handelingen kunnen stellen, de nodige
verklaringen kunnen afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren,
en alle documenten ontvangen en ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.
Er wordt beslist tot toepassing van artikel 2:80 WVV en verklaart zich uitdrukkelijk en unaniem akkoord om
de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Er wordt verklaard afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 2:100 WVV. Zij heeft
bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
Er wordt vastgesteld dat de vereffening gesloten is en dat de Comm. V. "Ann Daems Adviesbureau"
definitief opgehouden heeft te bestaan, zelfs voor de behoeften van de vereffening. Mevrouw Ann Daems,
mag vanaf heden alle handelingen, verrichtingen en formaliteiten stellen die na de sluiting van de vereffening
nog moeten uitgevoerd worden in het kader van de sluiting van de vereffening en/of door de wet zijn
opgelegd.
Er wordt vastgesteld dat voor het overige geen maatregelen genomen dienen te worden betreffende de
consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of vennoten toekomen en die aan hen niet
Er wordt beslist dat alle maatschappelijke boeken en bescheiden zullen bewaard worden gedurende de
wettelijke bewaringstermijn op het volgende adres: 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 79 bus A.
Er wordt volmacht wordt verleend aan NV Moore Engelen, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21,
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de NV Engelen & Partners Accountants met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bartholomeus Engelen of diens aangestelde om alle formaliteiten inzake wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en ten einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde Instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
Daar er geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten te
21 uur, en tekenen,
MAES OLIVIER	DAEMS ANN
Secretaris - Stille vennoot	Voorzitter-Actieve vennoot