Ondernemingsnr : 0640803972
Naam
(voluit) : 3S Consultants Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 290C
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 30 december 2024,
geregistreerd te Mechelen op  7 januari 2025 “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 231 Ontvangen vijftig
euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “3S
Consultants Benelux” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860), op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
               
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A.
Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, duizend achthonderdzestig euro (€
1.860), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C.
Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
                De comparanten-aandeelhouders verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wensen om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400),  over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen”
binnen het beschikbaar eigen vermogen.
Dit besluit  impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren, deze
bijstortingen  geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng A.
Beschikbaar”.
 
                5)  Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura         
                a)  Verslagen
                De vergadering ontslaat de bestuurder van het voorlezen van:
                - het bijzonder verslag van de bestuurder van 20 december 2024 opgesteld
overeenkomstig artikel 5:133.§1. en artikel 5:121.§1. Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande respectievelijk de inbreng in natura en de verantwoording van de
uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
                - het verslag overeenkomstig artikel 5:133.§1. opgesteld door de aangewezen
bedrijfsrevisor op 27 december 2024 betreffende zelfde inbreng in natura,
                aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
                De heer Wouter Eversdijk, bedrijfsrevisor van het kantoor “E-Support” BV te Keerbergen,
aangesteld door de bestuurder, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 5:133.
§1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Het besluit van dit verslag luidt als volgt :
“ Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap 3S Consultants Benelux BV
Overeenkomstig artikel 5:133  van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap 3S Consultants Benelux BV (hierna “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 9 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura  en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
–          de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
–          de toegepaste waardering;
–          de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een verhoging van de rubriek inbreng voor een waarde van
139.498,60 EUR met als vergoeding de uitgifte van 178 nieuwe aandelen. De inbreng betreft de
omzetting van een schuldvordering in kapitaal.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-        de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•       het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
•       de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•       het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•       het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•       het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•       de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
•       het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van inbreng van een
schuldvordering voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Keerbergen, 27 december 2024
Audit Support
Vertegenwoordigd door Wouter Eversdijk
Bedrijfsrevisor ”
                Een exemplaar van de verslagen zal, zoals wettelijk vereist, tegelijk met de expeditie van
deze akte worden neergelegd overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                b) Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
                De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen, opgenomen in de balanspost “I.
Inbreng A. Beschikbaar” te verhogen met honderd negenendertig duizend vierhonderd
achtennegentig euro zestig cent (€ 139.498,60) om het te verhogen van zes duizend tweehonderd
euro (€ 6.200) tot honderd vijfenveertig duizend zeshonderd achtennegentig euro zestig cent (€
145.698,60).
                Er worden honderd achtenzeventig (178) nieuwe aandelen uitgegeven die dezelfde
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Gelet op het bedrag van de
inbreng, bedraagt de uitgifteprijs van één aandeel zevenhonderd drieëntachtig euro zeventig cent (€
783,70).
                Inzake de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen heeft de bestuurder het verslag opgesteld
voorgeschreven door artikel 5:121§1 Wet van vennootschappen en verenigingen. Het verslag
verantwoordt de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
                Deze verhoging van het vermogen zal gerealiseerd worden door een inbreng in natura, te
weten een schuldvordering die aandeelhouder “3S Consultants”, comparant onder 2, heeft op de
vennootschap.
                c) Verwezenlijking van de verhoging – inbreng  
                De verhoging  van het beschikbaar eigen vermogen, opgenomen in de balanspost “I.
Inbreng A. Beschikbaar” met 139.498,60 euro wordt verwezenlijkt als volgt : de  vennootschap “3S
Consultants”, comparant onder 2, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart inbreng te doen in de
vennootschap van een schuldvordering die zij in rekening-courant heeft op de BV “3S Consultants
Benelux” ten bedrage van 139.498,60 euro.
                Alzo is de verhoging van 139.498,60 euro volledig  volstort.
                d)  Vergoeding voor de inbreng
                Ter vergoeding van haar inbreng worden aan de vennootschap “3S Consultants” honderd
achtenzeventig (178) nieuwe aandelen toegekend die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen.
                Bijgevolg stijgt het aantal aandelen van honderd (100) naar tweehonderd achtenzeventig
(278).
                e) Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen
                De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng uitgevoerd is en dat het beschikbaar
eigen vermogen, zoals dit opgenomen is in de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”, effectief
vermeerderd is met 139.498,60 euro, zodat  het eigen vermogen op die balanspost gebracht is op
145.698,60 euro.
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“                                                                                   STATUTEN
Artikel 1. - Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "3S Consultants Benelux".
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie;
    •  het detacheren van personeel, specialiseren in het aanbieden van gespecialiseerd personeel in
elke knelpuntberoep, consultants in IT, elektronica, bouw, chemie, enzovoort;
    •  deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend;
    •  alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren voor een vast
bedrag of op contractbasis, overige zakelijke activiteiten;
    •  fotokopiëren, document-voorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase, ter
beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een relatief lage
prijs, de overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, niet eerder genoemd;
    •  het adviseren en het assisteren van ondernemingen en andere instellingen op
bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak zoals de strategische en organisatorische
planning, de financiële planning en budgettering, de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid,
het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de
productieprocessen en de controleplanning;
    •  de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie en het beheer van andere
eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming;
    •  het aanbieden van vacante betrekkingen, het verwijzen en plaatsen van kandidaat- werknemers,
het verwijzen en plaatsen van personeel dat niet betaald wordt door het plaatsingsbureau, het tijdelijk
uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het plaatsingsbureau, alsook het
aanbieden van andere vormen van arbeidsbemiddeling - terbeschikkingstelling van personeel,
andere vormen van arbeidsbemiddeling, het aanbieden van human resources aan klanten;
    •  zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties;
    •  zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
    •  het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële
planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken,
de behandeling van post, de logistiek, enzovoort voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, het verlenen van
adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van plannen,
organisatie, efficiëntie en toezicht, consultancy en on- en offline marketing;
    •  deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend;
    •  permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden al dan
niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma
van de klant, invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
    •  het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
    •  de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting, het voorzien van toepassings-
modaliteiten, het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van
tijdsgebruik; de gegevensverwerking: de volledige verwerking van gegevens voor rekening van
derden, het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door
de klant;
    •  samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
    •  opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat ter
beschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep),
in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
    •  de activiteiten in verband met de informatie- en communicatietechnologie, de diensten voor
gegevensverwerking en andere informatiediensten, het programmeren van computerprogramma's,
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten en andere dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  computerconsultancy-activiteiten: het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij
hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd;
    •  de dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten;
    •  het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de
toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
    •  beheer van computerfaciliteiten, het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde
ondersteunende diensten;
    •  ondernemingen ondersteunen in het voeren van alle vormen van communicatie waaronder
publiciteit en multimediaproducten;
    •  dit omvat het uitvoeren van alle werken die noodzakelijk of nuttig zijn zonder enige beperking
voor zichzelf als voor derden zoals onder meer ontwerp- en prepressactiviteiten, het aankopen van
mediaruimte, realisatie van cd roms; 
    •  de reparatie en het onderhoud van computers en randapparatuur, zoals desktop, computers,
laptop computers, specifieke computerterminals, opslagsystemen en printers;
    •  de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
    •  de overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, niet elders genoemd;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computeractiviteiten op het gebied
van informatietechnologie; het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen
en/of gegevensverwerkende apparatuur;
    •  de groot- en detailhandel in computers, randapparatuur, in andere kantoormachines, in
videospelconsoles, in standaardsoftware, met inbegrip van videogames;
    •  de uitgeverijen van gebruiksklare niet gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip van
vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor welbepaalde markten en voor eigen
rekening: exploitatiesystemen, commerciële en andere toepassingen;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  de verhuur en operationele lease aan klanten van roerende en niet-financiële onroerende activa,
waaronder een uitgebreide waaier aan roerende goederen, zoals voertuigen, computers,
consumentengoederen, in ruil voor een periodieke vergoeding;
    •  de te verhuren goederen zijn onderverdeeld in verhuur van voertuigen, verhuur van recreatie- en
sportartikelen en persoonlijke en huishoudelijke goederen, operationele lease van andere machines,
werktuigen en andere transportmiddelen voor hoofdzakelijk commerciële doeleinden en operationele
lease van niet-financiële onroerende activa;
    •  verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •  verhuur van machines met bedieningspersoneel;
    •  exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
- Tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. 
Artikel 4. - Duur
De vennootschap werd opgericht op 6 oktober 2015 voor onbepaalde duur.
Artikel 5. - Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd achtenzeventig (278) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering die over de uitgifte beslist.
Artikel 7. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. - Aard  van de aandelen
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen en eventuele andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect wat de uitoefening van de eraan
verbonden rechten betreft. Indien meerdere personen titularis zijn van zakelijke rechten op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan dat aandeel geschorst totdat één
persoon ten opzichte van de vennootschap aangewezen is als houder van het stemrecht, behoudens
wat bepaald is in volgende alinea.
Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
Artikel 10. - Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Artikel 13. - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die benoemd worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Artikel 15. - Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
maandag van de maand mei te vijftien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, eventuele
houders van andere effecten, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. - Zittingen - notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien de voorzitter het nodig acht, duidt hij een secretaris en/of een stemopnemer aan.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda. Hiervan kan enkel worden afgeweken als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden; bovendien is het unaniem akkoord van alle betrokkenen met de gewijzigde
agenda vereist.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. - Verdaging van de vergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
Op de datum van het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Zij moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 21. - Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 23. - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden te bepalen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Het voorgaande  is niet van toepassing wanneer er zou besloten worden de vennootschap te
ontbinden en vereffenen in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25. - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten. Clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
                7) Ontslag en benoeming van bestuurder
                a) De algemene vergadering stelt vast dat de heer Steven Stevelinck, wonende te 2580
Putte, Mechelbaan 290 C, verklaart ontslag te nemen als bestuurder met ingang van heden. Dit
ontslag wordt aanvaard.
                b) De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang van heden:  de vennootschap   “3 S Consultants”, vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Letland (SIA), met zetel te LV – 1011 Riga (Letland),
Stabu iela 44, ondernemingsnummer Letland  LV84ZZZ401.039.010.89; gekend in de Belgische
Kruispuntbank Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0640.796.549.
                  Ter uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-
bestuurder is bij toepassing van artikel 2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
benoemd tot vaste vertegenwoordiger:  de heer Steven Stevelinck, wonende te 2580 Putte,
Mechelbaan 290 C.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de verantwoording van de uitgifteprijs van de
nieuwe aandelen, verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid,