Ondernemingsnr : 0421736697
Naam
(voluit) : FAST SHIPPING AND FORWARDING (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ernest Van Dijckkaai 15-17
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"FAST SHIPPING AND FORWARDING (BELGIUM)", met zetel in het Vlaams gewest te 2000
Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 15-17, BTW BE0421.736.697, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0421.736.697, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT  te
Antwerpen op 21 februari 2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
 
Wijziging benaming.
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in
“SIMENHER”.
 
Voorstel tot vernietiging van twee (2) eigen aandelen verkregen door de vennootschap. De
onbeschikbare reserve, aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen, zou geannuleerd
worden zoals voorgeschreven door artikel 7:219 §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
(a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de hierna voorgestelde
kapitaalverhoging door inbreng in natura, van aandelen van de vennootschap “Herco International
(UK) Limited”, navernoemd, en incorporatie van een uitgiftepremie.
(b) Controleverslag door de commissaris, de besloten vennootschap “PARMENTIER Guy”, met zetel
te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, 0480.463.170 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer
PARMENTIER Guy, in uitvoering van zelfde artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de besluiten luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering  van vennootschap Naamloze Vennootschap Fast Shipping And Forwarding (BELGIUM)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht  als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 26 januari 2024. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in 
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze 
verantwoordelijkheden   op   grond   van   deze   norm   zijn   verder   beschreven   in   de   sectie 
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura.
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 26 januari 2024
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake :
-      De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-      De toegepaste waardering
-      De daartoe aangewende methodes van waardering
Ter gelegenheid van de bijkomende verhoging door middel van inbreng in natura binnen of buiten
kapitaal in de Naamloze Vennootschap Fast Shipping And Forwarding (BELGIUM) door middel van
inbreng van een  alle aandelen van de vennootschap Herco International UK , kan ik verklaren onder
voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud
van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat wij de hierna beschreven aspecten hebben onderzocht,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 26
januari 2024 en geen vaststellingen van materieel belang hebben te melden inzake: 
 1.   de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2.    de toegepaste waardering en de daartoe aangewende methodes van waardering;
3.    of de waarden waartoe de aangewende waarderingsmethodes leiden, ten minste overeenkomen
met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, dan wel, in het geval van een
NV, met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen
vermogen naar aanleiding van deze verrichting;
4.    de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 40.700.000,00 EUR bestaat uit    
200.244 nieuwe aandelen van de Naamloze Vennootschap Fast Shipping And Forwarding
(BELGIUM),  MET fractie waarde van en met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 15.869.744 EUR.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten - niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten. 
5.    Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig art. 7:197  WVV er niet
in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het behoort noch tot de opdracht van de bedrijfsrevisor om uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven. (“no fairness opinion”)
In voorkomend geval : Vastgestelde overtredingen op de bepalingen van het WVV :
-      Geen aandeelhoudersregister
Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de
bedrijfsrevisor en voor het bestuursorgaan opgenomen in de opdrachtbrief van 26 januari 2024 :
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
o     Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o     De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o     Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
o     De verantwoording van de uitgifteprijs; en
o     De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De commissaris is verantwoordelijk voor :
o     Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
o     Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o     De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o     Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
o     De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoen
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 7:197 §1  van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 20 FEBRUARI 2024
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor”;
(c) Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van vierenveertig euro (€ 44,00) om het te brengen
van vierhonderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenvijftig euro (€ 423.956,00) op
vierhonderdvierentwintigduizend euro (€ 424.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door
incorporatie van de uitgiftepremie van vierenveertig euro (€ 44,00) in het kapitaal, welke
uitgiftepremie is gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging waartoe werd beslist door de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021, waarvan verslagschrift werd
opgemaakt door ondergetekende notaris en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 21 december daarna, onder nummer 20211221-375892.
(d) Beslissing tot tweede kapitaalverhoging ten bedrage van vierentwintig miljoen
achthonderddertigduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 24.830.256,00), om het kapitaal van de
vennootschap te brengen van vierhonderdvierentwintigduizend euro (€ 424.000,00) op vijfentwintig
miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€ 25.254.256,00), mits uitgifte
van tweehonderdduizend tweehonderdvierenveertig (200.244) nieuwe aandelen zonder nominale
waarde van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die zullen delen
in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis, mits creatie van een uitgiftepremie van
vijftien miljoen achthonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdvierenveertig euro (€
15.869.744,00).
 
Inschrijving - vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – toekenning van de
aandelen.
 
Derde kapitaalverhoging met vijftien miljoen achthonderdnegenenzestigduizend
zevenhonderdvierenveertig euro (€ 15.869.744,00), om het te brengen op eenenveertig miljoen
honderdvierentwintigduizend euro (€ 41.124.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, door
incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal.
 
Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
In artikel 1 wordt de naam vervangen door “SIMENHER”.
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenveertig miljoen honderdvierentwintigduizend euro
(€ 41.124.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdendrieduizend zeshonderdeenenzestig (203.661)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en kwijting bestuurders.
De vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van alle bestuurders, te
weten:
- mevrouw SCHEERS Catharina Karel Anna, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 17
bus 601, wat tevens het einde van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder inhoudt,
- Mevrouw SCHEERS Ann Jan Maria, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 17 bus
501. 
- de naamloze vennootschap "FAST LINES BELGIUM", met zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van
Dijckkaai 16-17, BTW BE0416.137.027, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0416.137.027, met als vaste vertegenwoordiger de heer VLAMINCKX Yvan Stella Guido, wonende
te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 17 /601.
De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring
van de lopende jaarrekening.
 
Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met ingang van heden, met een mandaat van
zes jaar, eindigend bij de sluiting van de algemene vergadering in 2029:
- de heer SCHEERS Filip Ann Catharina Jan, wonende te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 41. 
- de heer ROMAIN Tillo Julianus Josephus, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 17
bus 501. 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben in raad van bestuur volgende beslissingen  genomen met eenparigheid van
stemmen:
- Voornoemde heer Filip SCHEERS wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, met een mandaat
eindigend bij het einde van zijn mandaat als bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht van Filip Scheers aan Ann
en/of Catharina Scheers ondertekend te Antwerpen op 19 februari 2024, verslag van het
bestuursorgaan over inbreng in natura, controleverslag over inbreng in natura, gecoördineerde
statuten.