guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0721 748 096
Nom
(en entier) : EverZinc Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 3 octobre 2024:
"III. 1. Démission d'administrateurs de la Société
L'Assemblée Générale prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission
de Monsieur Ozong Etta en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 14 août 2024.
L'Assemblée Générale prend également connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission
de Monsieur Jean-Christophe Salek en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
[ .. ]
III.2. Nomination d'administrateurs de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Nicolas Bernard comme administrateur de la Société, avec effet à
la date des présentes.
L'Assemblée Générale décide également de nommer Madame Natascha Fontanella comme
administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
Les administrateurs susmentionnés sont nommés pour une période de six (6) ans et leurs mandats ne sont
pas rémunérés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
[ .. ]
III.3. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria et
Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Inès du Parc Locmaria
Mandataire
N° d'entreprise : 0426 405 367
Nom
(en entier) : Inter Belgium Security
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Mercator 1/1, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Le 28 juin 2024 à 18h, l'assemblée générale s'est tenue au siège social de la société. L'intégralité 2.000
actions étaient présentes. Par conséquent, l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur
son ordre du jour, sous la présidence de Monsieur Michel Verstraelen, représentant permanent de la Srl ANT
Consulting, administrateur délégué.
- d'approuver la nomination à la fonction d'administrateur de Monsieur Jérémy Verstraelen (NN 87.11.22-
195.79), domicilié Grand Chemin communal, 54/01 à 5380 Marchovelette. Le mandat est exercé à titre gratuit,
sauf avis contraire de l'assemblée générale et est valable pour une d'ée indéterminée.
Wavre, le 28 juin 2024
Michel Verstraelen, représentant permanent de la SRL
ANT Consulting, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0436 006 090
Nom
(en entier) : BELFIUS IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal du Assemblée Général Extra-Ordinaire du 21 janvier 2025.
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Franky De Wispelaere à partir du 07/06/2024.
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Dirk Gyselinck à partir du 20/01/2025.
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Mario De Vry, Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles,
en tant qu'administrateur, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans, jusqu'à la date de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2028.
Les actionnaires décident également de nommer Monsieur Thierry De Wever, Place Charles Rogier 11 -
1210 Bruxelles, en tant qu'administrateur, avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans, jusqu'à la date de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
Les actionnaires donnent une décharge spéciale à Monsieur Dirk Gyselinck pour son mandat exercé en
tant qu'administrateur, et ce jusqu'au 20/01/2025, date de sa démission.
Les actionnaires donnent également une décharge spéciale à Monsieur Franky De Wispelaere pour son
mandat exercé en tant qu'administrateur, et ce jusqu'au 07/06/2024, date de sa démission.
TOLPE FRANKY	MILANTS GERY
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0432 636 826
Nom
(en entier) : Videofac European Training Group
(en abrégé) : Videofac E.T.G.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Lantin, 143 6043 Ransart
Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateurs
L'assemblé générale ordinaire du 22 mai 2024 décide à l'unanimité de reconduire les mandats
d'administrateur de Jean-Luc Megali et Martien Henry, tous les deux domiciliés Rue Lantin 143 à Ransart et
ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Le mandat d'administrateur-délégué de Jean-Luc Megali est aussi reconduit pour la même période.
Jean-Luc Megali
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0464 802 323
Nom
Safran Aircraft Engine Services Brussels
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Congrès 35, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2022:
1.Ratification de la cooptation d'un Administrateur
Le Président expose que le Conseil d'Administration du 22/04/2022 a coopté en remplacement de Monsieur
François KURT, démissionnaire, un nouvel Administrateur, Monsieur Nicolas COSTER, qui achèvera le mandat
de son prédécesseur.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale ratifie la cooptation de M. Nicolas COSTER, domicilié à 2319 Colt Rd
- 90275 Ranchos Palos Verdes - USA, et ayant élu domicile au siège de la société, en qualité d'Administrateur
pour un mandat non rémunéré qui se terminera lors de l'Assemblée Générale du 28 avril 2027, statuant sur les
comptes de l'exercice 2026.
[ ... ]
9.Pouvoirs aux fins de formalités
L'Assemblée Générale donne pouvoir à M. Ellen SCHOEVAERTS, domicilié à 1910 Kampenhout
BELGIQUE, Van Rysbeekstraat 8, en sa qualité de Directeur Financier et secrétaire du Conseil d'Administration
de la société, pour accomplir toutes les formalités requises, avec droit de substitution.
Pour extrait analytique,	-	-	Ellen Schoevaerts
Mandataire
N° d'entreprise : 0430 506 289
Nom
(en entier) : ES-FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Gand 1440, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27/01/2023
Le Président informe le Conseil que Monsieur Antoine Lecomte a remis sa démission avec effet au 27 janvier;
2023.
Le Conseil propose de coopter Madame Marieke Van Zuien en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte.'
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à compter de ce jour et à titre provisoire.
en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée
générale, Madame Marieke Van Zuien, demeurant à Bosanemoonstraat 1, 4851BZ Ulvenhout, Pays-Bas, en
qualité d'administratrice, pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Lecomte:
Les fonctions d'administratrice de Marieke. Van Zuien prendront fin, sauf modification statutaire ou
réglementaire, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle ordinaire qui se réunira en 2023 pour statuer sur les
comptes de l'exercice 2022.
J.Jordens SRL, Av. Kersbeek 308, 1180 Uccle 0417.478 .003 ou Kreanove SRL, Av. Kersbeek 308, 118q
Uccle 047 9.092.007 ou Monsieur Serge SOLAU ou Madame Florence VITEUX, prénommé, est désigné en;
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises'
auprès de l'administration de la TVA, du greffe du tribunal de l'entreprise, ou en vue de l'inscription à la Banque
carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,'
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou!
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0766 347 114
Nom
(en entier) : J&BE IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Néverlée 9 - 5020 Suarlée
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire aux Comptes
Le PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 mars 2024 indique ce qui suit :
L'assemblée Générale des actionnaires renomme comme Commissaire aux Comptes la société Moore
Audit BV représenté par M. Luc Martens pour une période de 3 ans à partir du 19 mars 2024 jusqu'au 16
mars 2027. La rémunération du Commissaire s'élève à 6.000 EUR (sujet à l'inflation)
Elsec BV
représenté en permanence par
M. Eric Maertens
Administrateur et Président du C.A ..
N° d'entreprise : 0428 327 551
Nom
(en entier) : TEMPO-TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA TEMPO-TEAM' susmentionnée auprès du greffe
du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la société, ainsi que
signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066321.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
N' d'entreprise : 0458 300 056
Nom
Eurvest	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 12,1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2024
Après délibération, l'assemblée générale a pris chacune des décisions suivantes à l'unanimité et par vote
séparé :
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Mazars Réviseurs d'Entreprise , ayant son siège
social à 1200 Bruxelles, Avenue Marcal Thiry 77, Boite 4, identifiée sous le numéro d'entreprise BE
428.837.889, RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Philippe Gossart, réviseur d'entreprises, en tant que
commissaire de la société et ce, pour la durée légale de 3 ans portant sur les exercices sociaux 2024, 2025 et
2026, qui prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2027 qui doit approuver les comptes annuels de
2026.
La rémunération du mandat du commissaire est fixée à 18.597 EUR hors TVA, à indexer selon l'indice des
prix à la consommation.
Le Président
Jean Klimis
Nº d'entreprise : 0823 079 741
Nom
(en entier) : SILVER CLOUD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 544, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2/12/2022
L'assemblée décide d'accepter la démission de la SA Firecross en tant qu'administrateur et administrateur;
délégué à dater de ce jour.
L'assemblée donne décharge pour sa gestion.
L'assemblée mandate J.Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, enl
ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0401 259 504
Nom
(en entier) : DAMART TSD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 7711 Dottignies, rue de la Barrière de Fer,23
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme
"DAMART TSD" tenue au siège, le 5 décembre 2023 que:
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a pris acte de la démission de Monsieur Christophe
GAIGNEUX de sa fonction d'administrateur et a décidé de nommer comme administrateur:
Monsieur Patrick SEGHIN
Rue du Chevalet, 40
B-1348 Louvain-la-neuve
Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2026.
Pour EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Monsieur Filiep BLONTROCK, représentant la BVBA RETAIL PARTNER , Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0479 416 461
Nom
(en entier) : Logileder
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 240/1, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2025:
1.L'Assemblée décide, à l'unanimité, de révoquer le mandat d'administrateur de la SRL What Els,
représentée par son représentant permanent Mme Els Verwimp, avec effet immédiat.
2.L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer la SRL Val U Invest, dont le siège social est situé à 1150
Bruxelles, avenue Yvan Lutens, 5, inscrite à la BCE sous le nº0822.036.990, représentée par son représentant
permanent, M Valéry Autin, domicilié à ( ... ), à la fonction d'administrateur, à dater de ce jour et ce, pour une
durée de 6 ans.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
3.L'Assemblée décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, dont le cabinet est établi avenue de
Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
N° d'entreprise : 0436 144 563
Nom
(en entier) : Thomas & Piron Holding
(en abrégé) : TP Holding
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : La Besace, 14 à 6852 Our (Paliseul)
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 octobre 2022 nomme en qualité d'administrateur
la société en commandite « FROM THE FACTORY » ayant son siège social Rempart du Vieux Cimetière, 5 à
B-7060 Soignies, immatriculée à la BCE sous le numéro 0784.913.211 dûment représentée par son
représentant permanent Monsieur Philippe DELUSINNE qui accepte.
Son mandat ainsi confié commence ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire à tenir en l'an 2026.
Le mandat d'administrateur ainsi confié sera rémunéré.
À la suite de cette nomination, le conseil d'administration est désormais composé comme suit :
-La SRL « FRANCOIS PIRON » représentée par son représentant permanent, Monsieur François PIRON,
administrateur-délégué et président ;
-Monsieur Edouard HERINCKX, administrateur-délégué ;
-La SRL « BERNARD PIRON » représentée par son représentant permanent, Monsieur Bernard PIRON,
administrateur ;
-La SRL « CASSIOPÉE » représentée par son représentant permanent, Monsieur Etienne DEWULF,
administrateur ;
-Monsieur André SELENNE, administrateur ;
-Monsieur Christian BASTIN, administrateur ;
-Monsieur Jacques PETERS, administrateur ;
-Monsieur Jean-Jacques CLOQUET, administrateur ;
-La SComm « FROM THE FACTORY » représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe
DELUSINNE, administrateur.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2026.
La résolution est adoptée à l'unanimité.
SRL François Piron
Représentée par son représentant permanent
Monsieur François Piron
N° d'entreprise : 0434 818 930
Nom
(en entier) : FIMASER
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 29/3B à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 septembre 2022
Les membres du Conseil d'Administration actent la démission de Mr David Kestermans en date du 31 juillet
2022.
La nomination à la fonction d'administrateur non exécutif de la S.A. Fimaser de Mme Arpineh Cholakian'
ratifiée par l'Assemblée Générale du 14 juin 2022, en remplacement de Mr Renaud Guilbert-Roed
démissionnaire, a été validée par la Banque Nationale de Belgique.
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 novembre 2022
Les membres du Conseil d'Administration actent :
·La démission de Mr Francis Costenoble en date du 31 octobre 2022 dans son mandat d'Administrateur;
Exécutif. Mr Costenoble sera remplacé par Mr Sébastien Cayla sous réserve de la validation par la Banque
Nationale de Belgique et de la confirmation lors de la prochaine Assemblée Générale de juin 2023.
·Le non remplacement de Mr David Kestermans dont la démission, en date du 31 juillet 2022, avait été'
actée dans le précédent Conseil d'Administration du 21 septembre 2022. 11 est cependant souligné'
l'importance de préserver des contacts rapprochés au niveau business avec l'actionnaire.
Le Conseil d'Administration mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toutes les démarches liées à la
présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0454, 485 895
Nom
(en entier) : GOBERT ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Roche, 24 - 7161 Thieusies
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Il ressort des décisions unanimes prises par écrit des actionnaires du 10 novembre 2022 que :
"[ ... ]
1. Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat de commissaire de la Société arrivant à son terme lors de l'assemblée générale ordinaire de
2022, les Actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de la Société de :
· PRAGMA AUDIT SRL, ayant son siège social à Chaussée de Nivelles, 400 à 6238 Pont-à-Celles,
inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0628.896.134, représentée par Monsieur
Olivier Frezin, Rue Grinfaux 41, 7181 Seneffe.
Le mandat sera d'une durée de trois exercices sociaux et prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui
se tiendra en 2025, qui sera appelée à délibérer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre
2024.
[ ... ]
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident à l'unanimité de donner ici mandat à Monsieur Thierry Biondiau, administrateur
de Axwell SRL, dont le siège social est sis Chemin du Prince, 424 à 7050 Masnuy-Saint-Jean, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.183.509 avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins d'accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrateurs et des
tiers, en vue de procéder aux formalités requises pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge des
décisions adoptées ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de tout autre autorité publique.
[ ... ]"
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0760 343 408
Nom
(en entier) : The Fine Lab
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 6 juin 2024 :
"( ... )
DÉCIDE de nommer Linda VALSECCHI, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur
de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2024.
( ... )
DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Julien Giglio et Jolien De Troyer du cabinet d'avocats Willkie
Farr & Gallagher LLP, élisant domicile à Rue Belliard 35/9, 1040 Etterbeek, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles
relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou
formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises)
nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique
ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre
partie intéressée).
( ... )"
Julien Giglio
avocat/mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 04 /8402 966
Nom
(en entier) : Pollet s.a.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Grande Couture 20 - 7501 Orcq
Objet de l'acte : Démission d'un admnistrateur
Extrait des décisions du conseil d'Administration de la société se réunissant au siège social en date du 21
décembre 2022.
Le conseil d'Administration acte la démission de l'administrateur M Company SRL, représenté par
Christophe Maisonneuve. Cette démission prend effet le 31/01/2023. Le CA remercie Christophe Maisonneuve
pour ces années de collaboration et tout ce qu'il a pu apporter à Pollet.
En outre, le conseil convoque une Assemblée Générale Extraordinaire afin d'acter cette démisison et donner
décharge pleine et entière à M Company srl pour son mandat exercé durant l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité de voix.
Délégation de pouvors - formalités
Le conseil d'administration décide de désigner Madame Cindy Vancoetsem ou tout autre employé du cabinet
d'expertise comptable KMPG Tax, Legal & Accountancy, dont le siège est établis à Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant agir
individuellement, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités requises et signer
tout document dans le cadre des décisions mentionnées ci-dessus, notamment: (i) le dépôt de (un extrait de)
ce procès-verbal au greffe du tribunal de l'entreprise compétent; (ii) la rédaction, la signature et le dépôt de
formulaire en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge; et (iii)
l'adaptation des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Cette décision est adoptée à l'unanimité de voix.
Pour extrait analytique conforme,
Cindy Vancoetsem
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 539 138
Nom
(en entier) : NEW E.F.L.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Résistance, 12 à 4500 Huy
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait conforme du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de
la société le 26 février 2024.
=
1.Démission d'un administrateur
Le Président présente la démission de Monsieur Philippe LAKAYE en tant qu'administrateur à dater du jour
de la présente.
Résolution prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme
Marie-Claire LAKAYE
Nº d'entreprise : BE0403.542.170
Dénomination
King Belgium	(en entier) :
K.B.	(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Cerf 188/A, 1332 Genval
Objet de l'acte : Modification du représentant permanent PwC et modification des pouvoirs
de signature de Madame Katleen Van Avermaet
( ... ) Assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2024 ( ... )
( ... )
L'Assemblée Générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de
la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Alexis Van Bavel à partir de 3 juin 2024
pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Mieke Van Leeuwe
L'Assemblée Générale décide d'approuver l'octroi à Madame Katleen Van Avermaet, domiciliée à 9160
Lokeren,( ... ), le pouvoir d'engager seule la Société pour toute offre ou adjudication ayant un montant maximal de
EUR 500.000 et le pouvoir d'engager la société pour toute autre offre ou adjudication sans restriction de montant,
mais la co-signature d'une des personnes mentionnées ci-après est requise. Monsieur Werner Meuleman,
domicilié à 8670 Koksijde,( ... ), Madame Marie-Astrid Petit, ( ... ), 1490 Court-Saint-Etienne.
ADMINISTRATEURS
( ... )
GRAU GARCIA-TERAN Alberto
MEULEMAN Werner
TARRATT George
( ... )
Werner Meuleman
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0817 422 859
Nom
(en entier) : Sharingbox
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Denis 112 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : mandat commissaire
extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 30 juin 2023.
Le mandat de BST Réviseurs d'Entreprises en tant que commissaire a expiré à cette assemblée générale.
L'actionnaire unique décide de nommer KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930
Zaventem, représenté par madame Véronique Vandooren (IRE Nr. A01625), réviseur d'entreprises, en tant
que commissaire pour 3 ans et se terminant à 3 l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels de
2025.
Roch Hollande
au greffe du tribunal de l'entreprise
*23044212*
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0627 800 034
Nom
(en entier) : FLEET SERVICE CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Ratification
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2023.
Les actionnaires décident de ratifier de la nomination provisoire du mandat d'administrateur délégué de
Cédric Harivel jusqu'au terme du mandat initial de Mr Baillieul c'est-à-dire soit à l'issue de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.
Cédric Harivel
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0425 455 460
Nom
(en entier) : VDC COMPANY	--
---
(en abrégé) :
-
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 57 Bte 70 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2024, TENUE
AU SIEGE SOCIAL, A 11 HEURES.
Quatrième résolution:
L'assemblée générale acte la nomination en tant qu'administrateurs Madame SURKIJN Denise et
Monsieur CHANTRAINE Maxime, à partir de ce jour et ce pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée
générale qui aura lieu en 2030. Leur mandat sera non rémunéré. Les mandats de EUROP JUICE SA et
JAKOBY Catherine restent cependant valable jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2025.
Pour acceptation de son mandat
SURKIJN Denise, Administrateur
Pour acceptation de son mandat
CHANTRAINE Maxime, Administrateur
SA EUROP JUICE, Actionnaire
Représentée par Madame JACOBY Catherine
Nº d'entreprise : 0433 582 575
Nom
(en entier) : PcP Belgium
(en abrégé) :	--
Forme légale : Société anonyme
Rue de Remouchamps, 34D, 4141 SPRIMONT	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 22/04/2024
[ ... ]	--
1.Démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de la fonction d'administrateur qui a été introduite par Mme
Birgitte RASMUSSEN. Cette démission a pris effet le 25 mars 2024.
Les actionnaires constatent que le mandat des autres administrateurs en fonction viendra à échéance à
l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 31 mars 2028.
2.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Alexandra Dubois, expert-comptable certifié, représentant la SRL Alexandra DUBOIS, Expertise comptable,
---
administrateur délégué de la SRL KLEVER ayant ses bureaux Avenue du Parc 40 à 4650 CHAINEUX, chacun
agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui
précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer
toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale 22/04/2024
Nº d'entreprise : 0402 667 982
Nom
KEOS Brussels
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, boulevard de la Plaine 21
Objet de l'acte : Démission-nomination d'administrateurs et démission du délégué à la
gestion journalière
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la société le 4 octobre 2022 :
"Délibérations
1. M. Jérôme PANNAUD a remis la lettre de démission de son mandat d'administrateur datée de ce 4
octobre 2022, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal.
L'actionnaire unique accepte la démission de M. Jérôme PANNAUD en qualité d'administrateur avec effet
à compter de ce 4 octobre 2022.
2. M. Bruno VEYSSADE a remis la lettre de démission de son mandat d'administrateur-délégué datée de
ce 4 octobre 2022, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal.
L'actionnaire unique accepte la démission de M. Bruno VEYSSADE en qualité d'administrateur avec effet à
compter de ce 4 octobre 2022.
3. M. Grzegorz Jaroslaw ZALEWSKI a remis la lettre de démission de son mandat d'administrateur datée
de ce 4 octobre 2022, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal.
L'actionnaire unique accepte la démission de M. Grzegorz Jaroslaw ZALEWSKI en qualité d'administrateur
avec effet à compter de ce 4 octobre 2022.
4. L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de 6 ans à compter
de ce 4 octobre 2022, M. Hervé MIRALLES (nº passeport 13CR99753), domicilié à 86240 Ligugé (France),
Mirande.
Son mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
5. L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de 6 ans à compter
de ce 4 octobre 2022, M. Benoit TREILHOU (N.N. 72.02.01-523.03), domicilié à 1180 Uccle, rue H. Van Zuylen
68.
Son mandat d'administrateur n'est pas rémunéré."
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 4 octobre 2022 :
"Délibérations
1. M. Bruno VEYSSADE a remis la lettre de démission de son mandat de délégué à la gestion journalière
(administrateur-délégué) datée de ce 4 octobre 2022, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal.
Le conseil d'administration accepte la démission de M. Bruno VEYSSADE en qualité de délégué à la gestion
journalière (administrateur-délégué) avec effet à compter de ce 4 octobre 2022."
Pour la SA RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM,
Michel Deprez, avocat-mandataire
Nº d'entreprise : 0437 402 494
Nom
GEPA MOTOS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Alfred Deponthière 62 à 4431 Loncin
Objet de l'acte : Mandats
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2024, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
·Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Patrick GELADE
(NN 61.09.17-021-37), seront exercés à titre gratuit avec effet au 30/06/2024.
Patrick GELADE
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : le PV
N° d'entreprise : 0421 801 233
Nom
(en entier) : ALCYON BELUX DISTRIBUTION VETERINAIRE
(en abrégé) : ALCYON
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue le Marais 17 à 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Décharge - démission - renouvellement mandats
Extrait du rapport du Conseil d'administration du 02 juin 2022 :
=
Renouvellement du mandat de Président du Conseil du Dr Emmanuel Bataille jusqu'à l'AGO de janvier 2025;
(au plus tard).
Désignation d'un "Président-elect" en la personne du Dr Denis Lecomte afin d'assurer progressivement la'
succession.
Au moment opportun intégrer dans cette transition le renouvellement du Directeur, Serge Wuestenberghs'
quittant ses fonctions, au plus tôt à l'assemblée générale ordinaire de fin janvier 2025, mais la date exacte sera
déterminée en fonction des nécessités de la transition.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2023 :
L'assemblée générale donne, à l'unanimité, décharge individuellement à chaque administrateur pour;
l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé en ce compris le Dr François Calberg qui a démissionné de
son mandat le 28 avril 2022.
L'assemblée générale donne à l'unanimité décharge au Commissaire pour l'exécution de sa mission durant
l'exercice écoulé.
L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du Dr Bataille pour une durée de 6 ans,
son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de janvier 2028.
1
Anne SCIASCIA,
représentant la SComm Anne SCIASCIA,
elle-même représentant la SA TRIGONE-CONSEIL
mandataire
déposées en même temps : copies certifiées conformes du rapport du CA du 02/06/2022, pv AGO du
27/01/2023 et mail de démission de Mr Calberg du 28/04/2022
N° d'entreprise : 0849 872 824
Nom
(en entier) : IBANFIRST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 350, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire du 23 janvier 2023:
"1.Nomination d'administrateurs non-exécutifs
L'Actionnaire décide de nommer, pour une durée de 4 ans, venant à expiration immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2027 statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2026, les personnes
---
suivantes en tant qu'administrateurs non-exécutifs :
- Jérémy NAKACHE ;
- Xavier LAZARUS.
Les mandats des administrateurs non-exécutifs ne sont pas rémunérés.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, l'Actionnaire fixe le nombre d'administrateurs à 5. Le conseil
d'administration de la Société est dorénavant composé des personnes suivantes :
- Pierre-Antoine DUSOULIER ;
- Arnaud DE LA PORTE ;
- Jean-Louis DIDIER ;
- Jérémy NAKACHE ;
- Xavier LAZARUS.
Pouvoirs	2.
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Antoine Clerbaux
et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Legal, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du
Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
N° d'entreprise : 0429 223 614
Nom
(en entier) : Immoweb
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale du 26 juin 2024
1.L'actionnaire unique accepte, avec effet au 21 Juin 2024, la démission de Ann Krekels, en tant
qu'administrateur de la Société.
2.L'actionnaire unique procède, avec effet au 26 Juin 2024, à la nomination de Tomas Sanchez Posada,
domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Bellemansheide 102, en tant qu'administrateur de la Société et ceci
jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2028.
4.L'actionnaire unique accorde à tout détenteur 'un original du présent procès-verbal et à Madame Anita
Vertruyen, Legal Director de la société Immoweb SA, dont l'adresse professionnelle est sis à rue aux Laines
70, 1000 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute
action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les décisions
ci-dessus, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce,
d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.
Anita Vertruyen
Mandataire
franconhnna ne Bruxelles
Nº d'entreprise : 0439 725 942
Nom :
(en entier) : EUROBROKERS INSURANCE CONSULTANTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Prince d'Orange 38, boite A à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Lettre de démission du mandat d'administrateur
Extrait de la lettre de démission du mandat d'adminstrateur du 31/12/2024
Par la présente et conformément à l'article 6 de la convention de cession des actions de la SA Eurobrokers
Insurance Consultants, la SRL Otra 86, représentée par son représentant permanent M Stéphane Deckx, remet
sa démission de son mandat d'adminstrateur de la SA Eurobrookers Insurance Consultants et ce, avec effet à
dater de ce jour.
Pour la SRL Otra 86,
représentée par Monsieur Stéphane Deckx,
N° d'entreprise · 0890 976 177
Nom
MEILLEURTAUX	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siege : rue Arsène Falla, 56 - 4621 Fléron Belgique
Objet de l'acte : Décisions écrites de l'administrateur unique du 31 janvier 2025
conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations
1. Introduction
En application de l'article 7:95 du Code des sociétés et des associations, MA.DE Management, une société
à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à rue de Nalinnes 22, 5651 Walcourt (Belgique), inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0765.437.292, représentée par son représentant
permanent, Marc DEDRY, agissant en tant qu'administrateur unique, décide d'adopter par écrit les décisions
suivantes.
Le siège de la Société est considéré comme étant le lieu d'exécution des décisions susmentionnées
2.	Décisions
1. Modification de la représentation de la société PwC Réviseurs d'Entreprises SRL
L'Administrateur unique prend acte de la décision suivante :
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL sera représentée par Vincent Vroman (agissant au nom de
Vincent Vroman SRL), réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de Commissaire à partir du 1er
juillet 2024, en remplacement d'Isabelle Rasmont. »
2.Procuration pour les formalités
L'administrateur unique décide d'accorder une procuration spéciale et irrévocable à Michelle DIGNEFFE ou
à tout autre employé, mandataire et agent de la Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution,
afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès d'un guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la mise
à jour des données à la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'accomplissement des formalités de publication au Moniteur Belge.
Michelle Digneffe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0818 230 038
Nom
Immo Arpi	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Baudour 24, 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
10/12/2022. Renouvellement de mandats d'administrateurs et administrateur
délégué ainsi que ractification des actes posés par les administrateurs
depuis l'expiration de leur mandat.
Exposé du président
Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Renouvellement de mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué
2.Ratification des actes posés par les administrateurs après l'échéance de leur
mandat
3.Divers
Le Président expose également que l'intégralité des actions existantes étant présente ou représentée, il
ne doit pas être justifié des formalités relatives aux convocations. Par conséquent, l'assemblée est en droit
de délibérer et de statuer sur son ordre du jour.
4. Résolutions
4.1.Première résolution :
Le Président informe l'assemblée que les mandats des administrateurs doivent être renouvelés suite à leur
expiration.
Les administrateurs suivants ont été proposés à l'assemblée générale en vue du renouvellement de leur
mandat :
-Madame Chantal Sandermans, domiciliée à 1950 Kraainem, Avenue Baron d'Huart nr 190
(NN 63.09.02 -040-25).
-Madame Isabelle Sandermans, domiciliée à 1950 Kraainem, Avenue Baron d'Huart, nr 192
(NN 65.01.28.050-94).
-La Srl IDEE Management inscrite à la BCE sous le nº 0894.313.175 dont le siège social est établi à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Jacques brel 38, représentée par son représentant permanent Monsieur
Pierre Browet (NN 92.12.07.471-74), domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Tourterelles, nr 1 C.
Les mandats des administrateurs prennent effet ce jour pour une période de 6 ans qui prendra fin après
l'assemblée générale qui devra se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2028.
La SRL IDEE MANAGEMENT et Monsieur Pierre Browet, signent le présent procès-verbal pour
acceptation de son mandat.
Ensuite de quoi, les administrateurs se réunissent son conseil et désigne Madame Chantal
SANDERMANS comme administrateur déléguée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4.2.Deuxième résolution
L'assemblée ratifie tous les actes posés par les administrateurs depuis l'expiration de leur Mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs :
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial, avec faculté de substitution , la société civile à
forme de société à responsabilité limitée « CLW Associates », ayant son siège social à 1200 Bruxelles
avenue Jacques Brel 38 aux fins de procéder à la mise à jour de la banque carrefour des entreprises et à
la publication des décisions de la présente assemblée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général, faire le nécessaire
auprès de tout administration.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Madame La Présidente clôt la
séance, après lecture et signature du présent procès-verbal.
Georges Latran
Mandataire
Nº d'entreprise : 0479 701 622
Nom
(en entier) : Belvir
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 467 rue Vanderkindere, 1er étage, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 22/08/2022
La société ESAB Holding a présenté sa démission en tant qu'administrateur de la société au 31 décembre
2021. L'assemblée accepte la démission de ESAB Holding en date du 31 décembre 2021.
L'assemblée approuve la nomination de la société Société Industrielle Vloeberghs Maurage SA (SIVM)
représentée par Rodolphe d'Oultremont en tant qu'administrateur à partir du 1 janvier 2022.
L'assemblée ratifie l'ensemble des décisions prises depuis le 1 janvier 2022 par la société SIVM.
Nº d'entreprise : 0678 485 603
Nom
(en entier) : Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de
l'Entreprise
(en abrégé) : ABAE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi, 110,1060, Saint-Gilles
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre
2023 que l'assemblée :
a) prend acte de la démission de M. Mourad MAIMOUNI comme administrateur avec effef à compter de ce
jour.
b) acte la nomination de Monsieur Lotfi MOSTELA, domicilié avenue du Roi Soldat 94 boite 6 à 1070
Anderlecht en remplacement de Mourad MAIMOUNI en tant qu'administrateur avec effet à compter de ce jour.
Signé,
Evelyne Huytebroeck
Présidente
N° d'entreprise : 0413 631 556
Nom
(en entier) : BENEO-Orafti
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louis Maréchal 1 à 4360 Oreye
Objet de l'acte : Mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2024.
- Monsieur Eric Neven:
L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur délégué pour un terme d'un ans de Monsieur
Eric Neven, domicilié Roth 55, 3210 Lubbeek.
L'assemblée générale décide que le mandat de Monsieur Eric Neven ne sera pas rémunéré.
Monsieur Eric Neven peut, conformément à l'article 15 des statuts sociaux, en sa qualité d'administrateur
délégué, engager la société moyennant sa signature et la signature d'un second administrateur.
- Monsieur Olivier Jean-Michel Roques:
L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur pour un terme de cinq ans Monsieur Olivier Jean-
Michel Roques, domicilié à 6 Avenue Marie Henriette, 92700 Colombes (France).
L'assemblée générale décide que le mandat de Monsieur Olivier Jean-Michel Roques ne sera pas
rémunéré.
Monsieur Olivier Jean-Michel Roques peut, conformément à l'article 15 des statuts sociaux, en sa qualité
d'administrateur, engager la société moyennant sa signature et la signature d'un deuxième administrateur.
- Monsieur Dr. Mike Eberle:
L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur pour un terme de cinq ans Monsieur Dr. Mike
Eberle, domicilié à Wenzelsgasse 27, 06618 Naumburg (Allemagne).
L'assemblée générale décide que le mandat de Monsieur Dr. Mike Eberle ne sera pas rémunéré.
Monsieur Dr. Mike Eberle peut, conformément à l'article 15 des statuts sociaux, en sa qualité
d'administrateur, engager la société moyennant sa signature et la signature d'un deuxième administrateur.
- Monsieur Dominique Speleers:
L'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Dominique Speleers,
domicilié Rue du Mont 104, 7812 Mainvault.
Pour extrait conforme
Eric NEVEN, administrateur et Jean-Luc CLAES, Legal Counsel
Nº d'entreprise : 0432 016 521
Nom
(en entier) : Le bureau fiscal du centre
(en abrégé) :
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : rue Jules Destrée, 119 à 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire: démission d'administrateur.
L'an deux mille vingt-quatre, le trente août s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire qui a constaté la
démission de l'administrateur : monsieur Drappa Gerardo avec date d'effet immédiate.
Décharge lui est donnée de sa mission.
Albasini Christian.
Administrateur-délégué.