Ondernemingsnr : 0411094413
Naam
(voluit) : BINTZ TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brixtonlaan 23
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 6 september 2023 (ter
registratie aangeboden) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. Tweede besluit
 
De vergadering besluit de statuten aan te passen door schrapping in de statuten van de verwijzing
van de aandelen aan toonder die volgens verklaring van de aandeelhouders zijn omgezet in
aandelen op naam destijds door inschrijving in het register van aandelen.
 
3. Derde besluit
 
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als vermeld onder het
derde agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
 
 
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “"BINTZ TECHNICS”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “N.V.” 
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden,  als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
• De distributie en toelevering van industriële componenten en systemen voor automatisering,
programmeerbare logische controllers (PLC) en aandrijfapparatuur, industriële
communicatieapparatuur (IoT), visualisatie soft- en hardware, het verdelen van
automatiseringscomponenten, control drivers en motion;
• Het aanbieden van en ondersteunen door middel van technische diensten in elke fase van het
project; zowel bij de ingebruikname, de vervanging of de herindienstname van een geleverd systeem
of component;
• Het ondersteunen van de eindgebruiker of integrator door middel van gerichte hands-on trainingen;
• Het verlenen van product gerelateerde technische ondersteuning en opleidingen;
• Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord;
• Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
• Het organiseren en inrichten van evenementen, in de ruimste zin van het woord en alle daarbij
horende randactiviteiten;
• Transport van grondstoffen en goederen, nationaal en internationaal;
• Het uitvoeren van algemene logistieke opdrachten en logistieke ondersteuning in de ruime zin;
• Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; 
• De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
• Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via onlineplatformen
en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;
• Tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
• Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
• Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
• Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
• Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
• Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
• De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
• Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
• Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
• Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend honderd eenentachtig (16.181) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zestien
duizend honderd eenentachtigste (1/16. 181ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van 100,00 percent.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
VERTEGENWOORDIGING
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
CONTROLE
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van:
- De besloten vennootschap “BINTZ AUTOMATION MANAGEMENT”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Kelderstraat 7, en ondernemingsnummer 0778.930.289, hier vertegenwoordigd door
haar bestuurder, de heer BAETENS Bram Robert Suzanna en die aanvaardt. De heer BAETENS
Bram wordt ook aangeduid als vast vertegenwoordiger.
- De commanditaire vennootschap BRADRIGRI, met zetel te 9700 Oudenaarde, Kelderstraat 7, en
ondernemingsnummer 0778.749.850, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder voormelde heer
BAETENS Peter en die aanvaardt. De heer BAETENS Peter wordt ook aangeduid als vast
vertegenwoordiger.
- De commanditaire vennootschap REIDID, met zetel te 1981 Hofstade, Heymansstraat 50, en
ondernemingsnummer 0778.924.450, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder voormelde heer
VAN PRAET Didier en die aanvaardt. De heer VAN PRAET Didier wordt ook aangeduid als vast
vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hun mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2029.
De algemene vergadering geeft onmiddellijk volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels
Hoofdelijk Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Brixtonlaan 23.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap ‘DKF
Fiduciaire’, ondernemingsnummer 0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23,
vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen
aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de voornoemde bestuurders:
- De besloten vennootschap “BINTZ AUTOMATION MANAGEMENT”, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer BAETENS Bram.
- De commanditaire vennootschap BRADRIGRI, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer BAETENS Peter.
- De commanditaire vennootschap REIDID, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder
de heer VAN PRAET Didier.
Zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurders belast met dagelijks bestuur te (her)
benoemen alsook hun bevoegdheden vast te stellen:
Aldus besluit de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders, voor een periode
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- De besloten vennootschap “BINTZ AUTOMATION MANAGEMENT”, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer BAETENS Bram en die aanvaard.
- De commanditaire vennootschap BRADRIGRI, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer BAETENS Peter en die aanvaard.
- De commanditaire vennootschap REIDID, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer VAN PRAET Didier en die aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven