Ondernemingsnr : 0876 670 756
Naam
(voluit) : DEVACON
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aalbeeksesteenweg 24A, 8510 Kortrijk, Rollegem
Onderwerp akte : vaststelling zetelverplaatsing 26 mei 2011 en wijziging zetel - aanpassing
statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen -
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) - vaststelling dat
het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - vaststelling dat
het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd!
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen -
beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening - beeindiging
mandaat zaakvoerder - aanstelling bestuurder - vaststelling
Nederlandstalige statuten
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kantor, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Louis Verweestraat 6, ondergetekend op zestien december tweeduizend tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DEVACON" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Aalbeeksestraat 24A;
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0876.670.756; BTW-nummer BE0876.670.756.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat krachtens besluit van de bijzondere algemene vergadering van 26 mei 2011,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-06-27/0095085, de zetel van de
vennootschap met ingang vanaf 26 mei 2011 overgebracht werd van het Waals Gewest naar het Vlaams
Gewest, en meer bepaald naar Kortrijk, Rollegem, Aalbeeksestraat 24A.
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van de Aalbeeksestraat 24A te Kortrijk, Rollegem, naar de
Schreiboomstraat 6 te Kortrijk, Rollegem, met ingang vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening, en dientengevolge beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de statutair zaakvoerder te beeindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert, wonend te Kortrijk, Rollegem, Schreiboomstraat 6.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als statutair bestuurder met ingang vanaf heden:
de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert, wonend te Kortrijk, Rollegem, Schreiboomstraat 6.
NEGENDE BESLUIT.
Als gevolg van de zetelverplaatsing, en rekening houdend met de genomen besluiten, besluit de
vergadering de statuten van de vennootschap in het Nederlands vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "DEVACON".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Artikel 3 - De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies inzake management op het gebied van IT,
personeel, techniek, productie, processen en procedures inzake industrie, landbouw en engineering alsmede
organisatie en administratie van ondernemingen;
2. Het verstrekken van commercieel advies met betrekking tot productmarketing, productieprocessen en -
procedures;
3. Optreden als tussenpersoon in de handel, in de ruimste betekenis van het woord;
4. Het verstrekken van administratief, financieel en managementadvies met betrekking tot het beheer van
vennootschappen en ondernemingen in de in de ruimste betekenis van het woord;
5. De uitoefening van mandaten als bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen;
6. De vestiging, het beheer, de bevordering en de uitvoering van alle activiteiten vermeld onder punt 1. en
aanverwante toepassingen.
7. Het beheer van onroerend patrimonium en de valorisering van dit patrimonium door het uitoefenen van
alle beheersactiviteiten, met inbegrip van aankoop, verkoop, verhuur, huur, ruil, oprichten en uitvoeren van
constructies, en dit in de ruimste betekenis van het woord.
8. Het beheer van professionele ruimten en de opwaardering ervan door het uitoefenen van alle
beheersactiviteiten, met inbegrip van de oprichting, aankoop, verkoop, ruil, uitvoering van constructies en hun
ontwikkeling en dit in de ruimste zin van het woord;
9. Alle vastgoedtransacties of daarmee verband houdende transacties, in het bijzonder: aankoop, verkoop,
ruil, oprichting, bouw door derden, huur, verhuur, terbeschikkingstelling van gebouwen en gronden, de
transformatie of de verbouwing of wijziging en verbetering van onroerend vastgoed door middel van
verkaveling, oprichting van gebouwen, restauratie of ontwikkeling, alle makelaarsactiviteiten in de
vastgoedsector;
10. Het beheer van een roerende patrimonium, met uitzondering van de handel in effecten, deelneming in
andere ondernemingen en/of en/of ondernemingen, het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden ten
gunste van derden;
11. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de ruimste betekenis van het woord;
aankoop, verkoop, verhuur, tentoonstelling van kunstwerken en in het algemeen de handel in kunstwerken;
12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, knowhow en processen;
13. De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen ten gunste van derden of ondememingen
of vennootschap waarin zij een belang heeft als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op enige
andere wijze;
14. Zij mag zich op welke wijze ook bezighouden met zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk of aanvullend voorwerp heeft of die de ontwikkeling van haar onderneming
bevorderen;
15. Het verstrekken van financieel en operationeel advies met betrekking tot machines, software,
computergestuurde machines, alsmede bijstand bij de aan- en verkoop van de vermelde machines;
16. De vennootschap kan haar activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, en dit in de breedste betekenis van het woord.
Alles voor zover het niet gaat over gereglementeerde activiteiten, tenzij de onderneming voldoet aan de
wettelijke vereisten.
De vennootschap kan haar voorwerp overal uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die zij het meest geschikt acht. Zij kan onder meer, en zonder dat de
lijst limitatief is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich interesseren in allianties, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke manier in bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp identiek of aanvullend is op haar eigen voorwerp of die zou kunnen bevorderen en uitbreiden.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 - Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
gehouden in elektronische vorm.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft vierhonderd (400) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het
recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het
stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van
effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
( ... )
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
de heer DE VINCK Yves Willy Gilbert, wonend te Kortrijk, Rollegem, Schreiboomstraat 6 is als statutair
bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Artikel 10
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 11
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
college die beslist en handelt als een raad van bestuur.
Artikel 12
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Ingeval een dagelijks bestuurder wordt benoemd, kan die de vennootschap wat betreft dagdagelijks
handelingen alleen vertegenwoordigen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, in
en buiten rechte, opdragen aan één of meer leden van het bestuursorgaan, die gedelegeerd-bestuurder
worden genoemd.
De vennootschap wordt, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat
door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
( ... )
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van november om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
( ... )
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
( ... )
Artikel 17
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de
jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering
binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de
leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur
en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan
over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de
wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 20
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en
de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene vergadering deelneemt en als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan-
worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in
de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te
ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden
het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Artikel 22
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze
toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat
de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende
minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 23
Het boekjaar gaat in op één juni en eindigt op één en dertig mei van ieder jaar.
( ... )
Artikel 24
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van
het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van
het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 27
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Artikel 28
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van
hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
( ... )
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor "Titeca" te Moeskroen,
Futur X, Gebouw B, Industrielaarı 72 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten
Vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Louis
Verweestraat 6"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte vaststelling zetelverplaatsing 26 mei 2011 en wijziging zetel - aanpassing statuten
aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen - vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap
(BV) - vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een
: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - vaststelling dat het niet volstort gedeelte van het kapitaal
: van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen -
beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening - beeindiging mandaat zaakvoerder - aanstelling
bestuurder - vaststelling Nederlandstalige statuten de dato zestien december tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.