Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ACE FEEDER FUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 20 bus 12
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend twintig.
Op dertig december.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1/ de besloten vennootschap "EPi", met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20 bus 12 en
ondernemingsnummer 0542.903.357;
2/ de naamloze vennootschap "GADA", met zetel te 9890 Gavere, Baaigemstraat 199 en
ondernemingsnummer 0445.836.150;
3/ de heer NOELS Geert Marcel Wim en zijn echtgenote mevrouw COENE Valerie Agnes, beiden
wonende te 2520 Ranst, Haegenbroekseweg 11;
4/ de naamloze vennootschap "DELCRINVEST", met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113
en ondernemingsnummer 0537.478.780;
5/ mevrouw THEYS Lieve Christiane, wonende te 8560 Wevelgem, Bissegemstraat 80;
6/ de heer GHEYSENS Tom Jozef, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 25.
7/ de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "LAUNER INTERNATIONAL", met zetel te
1142 Luxembourg, Rue Pierre d'Aspelt 7, Groothertogdom Luxemburg, en Belgisch
ondernemingsnummer 0760.518.008;
8/ de heer SMEYERS Johan Jozef, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 164;
9/ Mevrouw SMEYERS Liesbet Fernanda, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 110;
10/ de naamloze vennootschap "JONELINVEST", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 6 en
ondernemingsnummer 0432.136.087;
11/ de naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, en
ondernemingsnummer 0428.338.934;
12/ de naamloze vennootschap "WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW", met zetel te 9790
Wortegem-Petegem, Kouter 3, en ondernemingsnummer 0418.972.989.
Deze vennootschap zal voorafgaandelijk, en alvorens beleggingen als bedoeld in artikel 183, 5° van
de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders (de "AIFM-Wet") te doen, zich bij de Federale Overheidsdienst Financiën laten
inschrijven op de lijst van de Private Privaks.
Deze vennootschap zal, van zodra zij wordt ingeschreven op de lijst van de Private Privaks zoals
bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën, een Private Privak naar Belgisch recht
zijn, onderworpen aan, onder andere, de relevante bepalingen van de AIFM-Wet en het Koninklijk
Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak (het "Koninklijk Besluit betreffende de
Private Privak"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het Koninkljk Besluit betreffende de Private Privak
(de "Private Privak Reglementering").
TITEL 1. OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - AANDEELHOUDERS.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
0760783074
Luik B
de naam "ACE FEEDER FUND".
Vanaf de datum van inschrijving op de lijst van de Private Privaks, wordt de vennootschap een
Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 20.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt dertien miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€
13.650.000,00).
Het is vertegenwoordigd door dertienduizend zeshonderdvijftig (13.650) aandelen op naam,
onderverdeeld in dertienduizend tweehonderdvijftig (13.250) Klasse A Aandelen en vierhonderd
(400) Klasse B Aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De comparanten verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat elke private
belegger onder hen zich heeft verbonden tot een inbreng in geld van ten minste vijfentwintigduizend
euro (25.000,00 EUR).
Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in speciën.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven, door:
- de besloten vennootschap "EPi", voornoemd sub 1/, ten belope van 400 Klasse B Aandelen, voor
een bedrag van 400.000,00 EUR;
- de naamloze vennootschap "GADA" voornoemd sub 2/, ten belope 1.000 Klasse A aandelen, voor
een bedrag van 1.000.000,00 EUR;
- de heer en mevrouw NOELS-COENE, voornoemd sub 3/, ten belope 500 Klasse A aandelen, voor
een bedrag van 500.000,00 EUR;
-de naamloze vennootschap "DELCRINVEST", voornoemd sub 4/, ten belope 2.000 Klasse A
aandelen, voor een bedrag van 2.000.000,00 EUR;
- mevrouw Lieve THEYS, voornoemd sub 5/, ten belope 1.000 Klasse A aandelen, voor een bedrag
van 1.000.000,00 EUR;
- de heer Tom GHEYSENS, voornoemd sub 6/, ten belope 500 Klasse A aandelen, voor een bedrag
van 500.000,00 EUR;
- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "LAUNER INTERNATIONAL", voornoemd sub
7/, ten belope van 1.250 Klasse A aandelen voor een bedrag van 1.250.000 EUR;
- de heer Johan SMEYERS, voornoemd sub 8/, ten belope 1.000 Klasse A aandelen, voor een
bedrag van 1.000.000,00 EUR;
- de heer Liesbet SMEYERS, voornoemd sub 9/, ten belope 1.000 Klasse A aandelen, voor een
bedrag van 1.000.000,00 EUR;
- de naamloze vennootschap "JONELINVEST", voornoemd sub 10/, ten belope van 3.000 Klasse A
aandelen voor een bedrag van 3.000.000,00 EUR;
- de naamloze vennootschap "IMMO WINA", voornoemd sub 11/, ten belope 1.000 Klasse A
aandelen, voor een bedrag van 1.000.000 EUR;
- de naamloze vennootschap "WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW", voornoemd sub 12/, ten
belope 1.000 Klasse A aandelen, voor een bedrag van 1.000.000,00 EUR;
totaal: 13.650 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, bestaande uit 13.250 Klasse A
Aandelen en 400 Klasse B Aandelen.
(...)
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder Klasse B Aandeel waarop werd ingeschreven en
ieder Klasse A Aandeel waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van één vierde (25 %).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van drie miljoen vierhonderdentwaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 3.412.500,00).
Het kapitaal is volgestort ten belope van drie miljoen vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€
3.412.500,00).
TOEGESTAAN KAPITAAL - VERSLAG VAN DE OPRICHTERS.
Gelet op de inlassing in de statuten van de vennootschap van een toegestaan kapitaal, hebben de
oprichters mij, notaris, in toepassing van artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een bijzonder verslag overhandigd waarin ze de bijzondere
omstandigheden uiteenzetten waarin van het toegestaan kapitaal kan gebruik gemaakt worden
evenals de hierbij nagestreefde doeleinden.
Dit verslag blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
(...)
TITEL 2. STATUTEN.
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met minstens zes (6) niet met elkaar verbonden aandeelhouders, dit onverminderd het
bepaalde in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak.
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ACE
FEEDER FUND".
Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden "private privak naar Belgisch
recht" bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar naam.
De vennootschap is onderworpen aan het regime van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AIFM-Wet") alsmede de
(van tijd tot tijd) ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met inbegrip van het
Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "Koninklijk Besluit
betreffende de Private Privak"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit betreffende
de Private Privak (de "Private Privak Reglementering").
Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de Private Privak Reglementering na te
leven.
De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor
zover daarvan niet wordt afgeweken door de Private Privak Reglementering.
ARTIKEL 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, zonder statutenwijziging, bij
beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De Raad van Bestuur mag exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en
bijkantoren in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, winstbewijzen,
obligaties, converteerbare obligaties; inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bedrijven (die niet genoteerd
zijn op georganiseerde markten op het moment van investering). Meer in het bijzonder heeft de
vennootschap tot voorwerp via een investering in de (op te richten) naamloze vennootschap "Ace
Family Fund" (het "Master Fonds"), of haar rechtsopvolgers, deel te nemen aan de ontwikeling van
niet-genoteerde bedrijven, in hoofdzaak familiebedrijven, scale-ups en KMOs met een bewezen
track-record en, in beperkte mate, ook jonge startende bedrijven.
2. Onder voorbehoud van beperkingen die worden uiteengezet in deze Statuten of in het
Fondsreglement: het financieren van voormelde bedrijven en dochtervennootschappen door middel
van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden.
3. De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.
Bijkomend of tijdelijk, zoals bepaald in artikel 16 van het Koninklijk Besluit betreffende de Private
Privak of in artikel 192, §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, naargelang van het geval,
kan de private privak:
1. termijnbeleggingen van maximaal 6 maanden of liquide middelen aanhouden;
2. genoteerde effecten aanhouden voor zover (i) zij deze effecten reeds houdt op het ogenblik van de
aanvraag tot opname in de notering van een gereglementeerde markt of een andere georganiseerde
en openbare markt voor effecten, of (ii) deze effecten worden verkregen door omruiling van niet
genoteerde effecten, met uitzondering van haar eigen effecten; en
3. in het kader van indekkingsverrichtingen handelen in al dan niet genoteerde afgeleide financiële
instrumenten op al dan niet genoteerde onderliggende materiële of financiële activa.
De beperking uiteengezet in artikel 16 van het Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak zal
geen toepassing vinden bij de vereffening van de vennootschap.
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een termijn van twaalf jaar, met ingang vanaf datum van oprichting.
Deze termijn kan twee keer met drie jaar worden verlengd door de Algemene Vergadering handelend
in overeenstemming met de quorum en meerderheidsvereisten als bij wijziging van de statuten.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden overeenkomstig de
wettelijke en de statutaire regels inzake statutenwijzigingen.
Luik B
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
ARTIKEL 5. KAPITAAL.
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt dertien miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 13.650.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend zeshonderdvijftig (13.650) aandelen, zonder
nominale waarde.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12 - DE RAAD VAN BESTUUR
12.1. Algemeen
12.1.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden
benoemd door de Algemene Vergadering.
12.1.2. De Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot Bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een
Bestuurder mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
12.1.3. De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de Algemene
Vergadering bij de benoeming tot een kortere termijn zou besluiten. Uittredende Bestuurders zijn
herbenoembaar. De Algemene Vergadering mag te allen tijde een Bestuurder ontslaan. De
Bestuurders mogen zelf niet ontijdig ontslag nemen.
Zolang de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur om welke reden ook een vacature niet
opvult, zal een Bestuurder die ontslag genomen heeft of wiens opdracht verstreken is, geacht
worden in functie te blijven indien en zolang dat nodig is om te doen voldoen aan het wettelijk of
statutair voorgeschreven minimum aantal Bestuurders.
12.2. Samenstelling - Voordrachtregeling
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum drie (3) leden en maximum zeven (7) leden,
rekening houdende met de voordrachtrechten en regels hierna bepaald.
De houders van Klasse B aandelen zullen het exclusief recht hebben om een bindende voordracht te
doen met het oog op de benoeming van minimum twee (2), maar in elk geval de meerderheid van de
bestuurders in de Raad van Bestuur van de vennootschap (de "Bestuurders B").
De overige bestuurders, maximum drie (3), zullen worden gekozen onder de kandidaten
voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders (de "Bestuurders A"), met dien verstande dat elke
Investeerder wiens Aandelen samen een kapitaalinbreng van minstens vijf miljoen euro (5.000.000
EUR) vertegenwoordigt individueel over een persoonlijk recht op voordracht van kandidaten voor de
benoeming van één Bestuurder B zal beschikken (en dat tot zulks recht is uitgeput doordat er 3
Bestuurders A zijn benoemd op voordracht van Investeerders die elk of gezamenlijk een
kapitaalinbreng van minstens 5 miljoen euro (5.000.000 EUR) hebben gedaan).
Zich onthouden van kandidaten voor te stellen impliceert geenszins de afstand van het recht tot
voordracht. De betrokken begunstigden van het bovenvermelde recht tot voordracht van bestuurders
kunnen op elk ogenblik de vervanging van hun vertegenwoordiger en/of de benoeming van een
nieuwe bestuurder vragen op voorwaarde dat zij een lijst van kandidaten hebben opgesteld. Als er
meer dan één houder bestaat in een bepaalde Klasse van aandelen, moet de beslissing om
kandidaten voor te stellen genomen worden door de houder(s) van de meerderheid van aandelen
binnen die bepaalde Klasse van aandelen.
ARTIKEL 13 - VOORTIJDIGE VACATURE
In geval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder
benoemt. In geval van een vacature ontstaan door overlijden, terugtreding of ontslag van een
bestuurder, behouden de aandeelhouders die hem voorgedragen hebben het recht om kandidaten
voor te dragen tot benoeming van een nieuwe bestuurder ter vervanging van de overleden,
terugtredende of ontslagen bestuurder overeenkomstig de voordrachtsrechten opgenomen in artikel
12 hierboven. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering
geplaatst, waar de voormelde voordrachtsrechten zullen worden in acht genomen. Elke op deze
wijze door de Algemene Vergadering benoemde bestuurder zet het mandaat verder van de
bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP
14.1. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, op bindend voorstel van de
bestuurders B.
14.2. Indien de Voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een
Voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de Bestuurder die daartoe op de vergadering
Luik B
wordt aangeduid onder de aanwezige Bestuurders B, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige Bestuurder B op de vergadering. Wanneer een Bestuurder een rechtspersoon is,
zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
15.1. Bijeenroeping
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de
belangen van de vennootschap het vereisen, en minstens om de vier maanden, tenzij
andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.
Elke bijeenroeping gebeurt minstens drie (3) Werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid of wanneer alle Bestuurders instemmen met
een kortere oproepingstermijn en mits inachtneming evenwel steeds van een minimumtermijn van
vierentwintig (24) uur. In het laatste geval dienen de aard en de redenen van de hoogdringendheid te
worden vermeld in de oproeping.
Alle oproepingen gebeuren schriftelijk en vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en
bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle
relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen
en te beslissen.
De Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit onder andere over de volgende zaken:
(i) toezicht op de Fondsbeheerder,
(ii) opvragen van stortingen op kapitaal,
(iii) voorstellen formuleren voor uitkeringen aan Investeerders,
(iv) het toezien op de naleving door het Fonds van het Fondsreglement,
(v) het bepalen van de intrinsieke waarde van het Fonds (op voorstel van de Fondsbeheerder)
binnen de negentig (90) kalenderdagen na het einde van ieder boekjaar op basis van een waardering
van alle activa en passiva in overeenstemming met de IPEV waarderingsrichtlijnen.
De Raad van Bestuur, handelend als aandeelhouder van het Master Fonds, kan de duur van het
Master Fonds niet verlengen dan met het voorafgaandelijk akkoord van de Algemene Vergadering
overeenkomstig artikel 16.2.
15.2. Werking
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende Bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige Bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige Bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur
slechts worden afgeweken mits alle Bestuurders persoonlijk of vertegenwoordigd deelnemen aan de
vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke Bestuurder die een
vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
15.3. Volmachtenregeling Bestuurders
Een Bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere Bestuurder, om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen
mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een Bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste
vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering.
Een Bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten. Elke Bestuurder heeft, naast zijn eigen
stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, evenveel stemmen als hij
volmachten van andere Bestuurders heeft; in voorkomend geval is hij gebonden door de instructies
van de volmachtgever waarvan hij niet mag afwijken.
ARTIKEL 16 - BERAADSLAGING
16.1. Algemene regeling
Onverminderd het bepaalde in artikel 16.2. hierna aangaande de beslissingen waarvoor een
gekwalificeerde bestuursmeerderheid vereist is, kan de Raad van Bestuur in principe geldig
beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden, onder wie minstens één (1) Bestuurder B,
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping drie (3) Werkdagen vooraf, die in principe geldig zal
kunnen beraadslagen en besluiten indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, ongeacht de Klasse waartoe zij behoren en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
Elke Bestuurder heeft recht op één (1) stem.
Onverminderd het bepaalde in artikel 16.2. aangaande de beslissingen waarvoor een
Luik B
gekwalificeerde bestuursmeerderheid vereist is, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur
geldig worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de
tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet
gerekend bij de uitgebrachte stemmen.
16.2. Besluiten waarvoor een gekwalificeerde bestuursmeerderheid vereist is
Beslissingen van de Raad van Bestuur worden met eenvoudige meerderheid genomen, tenzij voor
de volgende beslissingen die, naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten, de goedkeuring van tenminste vijfenzeventig (75) percent van de
uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Bestuur vereisen én van minstens één
bestuurder B:
(i) het goedkeuren van wijzigingen van de waarderingsregels met inbegrip van de boekhoudkundige
regels die toegepast worden voor de vennootschap,
(ii) elke rechtstreeks of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
(iii) het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
(iv) het oprichten van dochtervennootschappen,
(v) alle verrichtingen met aandeelhouders, hun familieleden of met de aandeelhouders Verbonden
Personen (andere dan overeenkomsten die tot het dagelijks operationeel bestuur behoren);
(vi) het aangaan van leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties, met uitzondering van de
tijdelijke - en overbruggingskredieten;
(vii) het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen,
(viii) de uitkering van een interimdividend buiten de omstandigheden voorzien in het Fondsreglement;
(ix) het voorstel tot dividenduitkering buiten de omstandigheden voorzien in het Fondsreglement;
(x) het voorstel tot vereffening, fusie of de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak van de
vennootschap, splitsing of kapitaalvermindering;
(xi) ieder voorstel gedaan in overeenstemming met artikel 5.1 (b) van het Fondsreglement;
(xii) ieder voorstel gedaan in overeenstemming met artikel 19.3 van het Fondsreglement;
(xiii) ieder voorstel of beslissing in verband met de wijziging van het fondsreglement van het Master
Fonds;
(xiv) de bindende voordracht voor bestuurders die optreden als vertegenwoordigers van de
Vennootschap in de Raad van Bestuur van het Master Fonds ("AFF Bestuurders").
16.3. Eenparige schriftelijke besluiten
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle Bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten toegezonden aan alle
Bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de
zetel van de Vennootschap of ieder ander Post- of Elektronisch adres vermeld in het document. De
handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn) kunnen worden aangebracht hetzij
allemaal op eenzelfde exemplaar hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke
besluiten worden geacht genomen te zijn op de dag dat de laatste Bestuurder het betreffende
document ondertekent of op de in het document vermelde datum.
(...)
ARTIKEL 18 - BELANGENCONFLICTEN
18.1. De vennootschap gaat elke transactie aan tegen marktconforme voorwaarden. Indien een
Bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig
is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, moet
hij dit, vóór de Raad van Bestuur beraadslaagt, mededelen aan de andere Bestuurders. In
voorkomend geval moet de betrokken Bestuurder of de betrokken vaste vertegenwoordiger ook de
commissaris(sen) van de Vennootschap op de hoogte brengen van het strijdige belang.
De vennootschap zelf en de Bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) dienen in
zulk geval de relevante bepalingen van de wet na te leven en de wettelijk voorgeschreven procedure
toe te passen.
18.2. Als private privak kan de vennootschap niet toetreden tot een overeenkomst met betrekking tot
de eigendomsrechten van activa die de vennootschap zou overdragen naar een andere
onderneming voor collectieve belegging in overdraagbare effecten zoals gedefinieerd in de Richtlijn
van de Europese Unie 2009/65/EG ("UCITS") indien eenzelfde persoon het beheer in de zin van
artikel 3, 41°, a) van de AIFM-Wet waarneemt.
ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
Algemene Vergadering zijn voorbehouden, en in elk geval voor het toezicht op het management van
de vennootschap.
Luik B
De raad van bestuur kan een lasthebber aanstellen voor specifieke en bijzondere opdrachten, zelfs
indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is.
ARTIKEL 20 - ADVISERENDE COMITÉS
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of
een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud
van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen
later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij
de titel van Gedelegeerd Bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen
directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te
herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
(...)
ARTIKEL 23 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onafgezien van de collegiale bevoegdheid van de Raad van Bestuur, wordt de vennootschap in al
haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door:
(i) de Gedelegeerd Bestuurder, die alleen kan optreden en geen bewijs van een voorafgaand besluit
van de Raad van Bestuur moet leveren, of
(ii) twee bestuurders, samen handelend, waarvan ten minste één Bestuurder B.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
ARTIKEL 24 - CONTROLE
24.1 Benoeming van commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van
de wet en deze Statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen
aan één of meer commissarissen in zoverre zulks wettelijk vereist is.
De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn die zich uitstrekt over drie (3) gecontroleerde boekjaren. Bij de benoeming
van de commissarissen stelt de Algemene Vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur
van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de
Algemene Vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris
tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant. De vergoeding van die accountant komt ten laste van de Vennootschap indien hij
met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
accountant meegedeeld aan de Vennootschap. De Raad van Bestuur is er niettemin toe verplicht het
verzoek van één of meer Aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de
Algemene Vergadering.
24.2. Taak van de commissarissen
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
De Raad van Bestuur bezorgt hen elke 12 maanden een staat van activa en passiva van de
vennootschap.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
Luik B
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders ("Algemene Vergadering"). De besluiten van de Algemene Vergadering zijn bindend
voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 26 - GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op 9 mei om 18 uur. Indien deze dag een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daaropvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
(...)
ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De personen die krachtens de toepasselijke
wettelijke bepalingen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
ARTIKEL 28 - TOELATINGSVOORWAARDEN
Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de Algemene Vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke Aandeelhouder op een
Algemene Vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
Aandeelhouder. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt steeds schriftelijk. De volmachten
dienen aan de Algemene Vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de
vergadering gehecht te worden.
De Raad van Bestuur kan de vorm en de tekst van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten ten minste drie (3) Werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering worden
neergelegd op de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping.
Rechtspersonen die op een Algemene Vergadering worden vertegenwoordigd door het krachtens
hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, dienen een kopie van hun statuten en van
de relevante benoemingsbesluiten voor te leggen wanneer de Raad van Bestuur hierom verzoekt.
(...)
ARTIKEL 31 - AANWEZIGHEIDSLIJST
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de Algemene Vergadering beslist over de geldige samenstelling hiervan.
Iedere Aandeelhouder die aan de Algemene Vergadering wenst deel te nemen, desgevallend
vertegenwoordigd door zijn lasthebber, dient de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De
aanwezigheidslijst vermeldt voor elke aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouder minstens de
volgende gegevens: (i) voor natuurlijke personen de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats, en
voor rechtspersonen de naam, het ondernemingsnummer en de zetel, (ii) desgevallend de identiteit
van de lasthebber van de Aandeelhouder, alsook (iii) het aantal Aandelen waarmee de
Aandeelhouder aan de vergadering deelneemt en hun Klasse.
Ook alle andere deelnemingsgerechtigde Personen overeenkomstig de wet en/of de Statuten die de
Algemene Vergadering wensen bij te wonen, dienen de aanwezigheidslijst te ondertekenen alvorens
tot de vergadering te worden toegelaten.
(...)
ARTIKEL 33 - STEMRECHT
Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Is een Aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat Aandeel
verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de gewone als op de bijzondere en de buitengewone
Algemene Vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker overeenkomstig artikel 10.2. van de
Statuten.
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING - BESLUITEN
34.1. Algemene regeling
Luik B
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, en voor zover de
deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen Algemene Vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het
vertegenwoordigde deel van het kapitaal op de vergadering, behoudens in de gevallen waarvoor de
wet en/of deze Statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden geldig genomen met een gewone meerderheid
van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen
waarvoor de wet of deze Statuten een bepaald meerderheidsquorum vereisen. Blancostemmen en
ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de berekening van de behaalde meerderheid.
Bij staking van stemmen zal het voorstel worden verworpen.
34.2. Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid
Onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan
worden afgeweken, kan de Algemene Vergadering over de besluiten hierna in artikel 34.2 alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten nemen indien het aantal Aandelen waarmee aan de vergadering
wordt deelgenomen de helft van het kapitaal vertegenwoordigt.
Onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan
worden afgeweken, vereisen de beslissingen hierna in artikel 34.2. steeds een gekwalificeerde
meerderheid van vijfenzeventig (75%) van de uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen of
blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de
vereiste meerderheid tenzij ingeval van statutenwijziging en de overige gevallen waarin de wet
anders bepaalt:
    1.  iedere beslissing tot wijziging van de Statuten;
    2.  Iedere beslissing tot uitgifte van nieuwe effecten (behalve in het kader van het toegestaan
kapitaal) en iedere beslissing tot intrekking, verlenging of hernieuwing van de machtiging inzake
Toegestaan Kapitaal;
    3.  iedere beslissing tot inkoop van eigen aandelen;
    4.  Iedere beslissing om af te wijken van het uitkeringsbeleid zoals vastgelegd in het
Fondsreglement;
    5.  iedere beslissing met betrekking tot de deelname van de Vennootschap aan een fusie, met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing of enige andere verrichting van
herstructurering of reorganisatie als gevolg waarvan een belangrijk deel van de activa van de
Vennootschap wordt vervreemd;
(f) iedere beslissing tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap, behalve
in geval de duurtijd van de vennootschap is afgelopen, en iedere beslissing om een bewindvoerder
over de activa van de Vennootschap aan te stellen;
(g) iedere beslissing om de stortingsplicht van aandeelhouders op te heffen;
(h) Iedere beslissing om de duurtijd van het fonds te verlengen zoals voorzien in artikel 4 van deze
Statuten, alsmede iedere beslissing om de vertegenwoordigers van de Vennootschap toe te staan in
te stemmen met een verlenging van de duurtijd van het Master Fonds op de algemene vergadering
van het Master Fonds;
(i) iedere beslissing om de Investeringsperiode te verlengen en de beslissing om de Houd- en
Exitperiode (zoals gedefinieerd in het Fondsreglement) te verlengen;
(j) iedere beslissing om de Bestuurders te machtigen te stemmen over een voorgestelde
"Geconflicteerde Investering" zoals voorzien in het Fondsreglement;
(k) alle overige besluiten waarvoor het Fondsreglement een gekwalificeerde meerderheid voorschrijft.
Tenzij in de gevallen zoals bepaald in artikelen 7, 8 en 9 van het Koninklijk Besluit betreffende de
Private Privak, moeten deze beslissingen ook worden genomen door een meerderheid van tenminste
vier aandeelhouders die samen meer dan vijftig (50) percent van de stemrechten verbonden aan de
aandelen met stemrechten bezitten.
(...)
HOOFDSTUK V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 37 - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening.
In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij
een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de artikelen 3:6, 7:96, 7:203 en 7:220 van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 38 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De gewone gewone Algemene Vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het
verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is
alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het
jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste
zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
ARTIKEL 39 - WINSTVERDELING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf percent (5 %) vooraf
genomen tot vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging
van de beperkingen voorgeschreven door artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de principes uiteengezet in het Fondsreglement.
ARTIKEL 40 - BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de Raad van Bestuur
vastgesteld.
Binnen de grenzen van de artikelen 7:212 en 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mag de Raad van Bestuur interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het
boekjaar.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 41 - VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Algemene Vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, in de gevallen bepaald in artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verengingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
HOOFDSTUK VII. VERDELING
ARTIKEL 42 - UITKERINGEN
Alle uitkeringen door de vennootschap zullen als volgt gebeuren:
1. in eerste plaats, door uitkeringen, vrijstelling van de volstortingsplicht of kapitaalvermindering voor
de Klasse A Aandelen, daarna gevolgd door uitkeringen, vrijstelling van de volstortingsplicht of
kapitaalvermindering voor de Klasse B Aandelen, met dien verstande dat vóór de vereffening van de
vennootschap het kapitaal van de vennootschap in geen geval kleiner zal zijn dan één miljoen en
tienduizend euro (1.010.000 EUR) (welk bedrag uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders bij
vereffening in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap);
2. daarna wordt het eventueel resterende saldo verdeeld onder al de aandelen pro rata hun
aandelenparticipatie in de vennootschap.
Indien de Klasse B Aandelen, vóór de verdeling van de vereffeningsopbrengsten zoals beschreven in
dit artikel, uitkeringen hebben ontvangen (met name dividenduitkeringen of vrijstellingen of
terugbetalingen op hun stortingen van kapitaal) (de "Eerdere Uitkeringen") voor een totaal bedrag dat
het bedrag overschrijdt waartoe zij gerechtigd zouden zijn onder bovenstaande paragraaf van dit
artikel 42 indien er geen Eerdere Uitkeringen waren geweest, en het saldo van de
vereffeningsopbrengsten niet voldoende is om over te gaan tot de uitkeringen zoals in voornoemd
paragraaf beschreven, zullen de aandeelhouders die uitkeringen hebben ontvangen in bovenop
waarop ze recht hebben, de overtollige bedragen terug moeten betalen aan de vennootschap.
(...)
TITEL 3. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
Luik B
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
De oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- in de hoedanigheid van Bestuurders A:
(1) Deroose Projects NV (BE 0880.450.291), vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk
Rafaël; en
(2) de heer VANDERVELDEN Jurgen;
- in de hoedanigheid van Bestuurders B:
(1) de besloten vennootschap "Epi", vast vertegenwoordigd door de heer NOELS Geert, beiden
voornoemd; en
(2) de heer JOBE Sidd.
Al deze functies zullen eindigen na de gewone Algemene Vergadering te houden in het jaar 2026.
Deze functies zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
Algemene Vergadering van aandeelhouders.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap
overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór
de ondertekening van de oprichtingsakte.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen: Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV,
met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504 en ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0807.879.643, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor,
aanduidt, en dit voor drie jaar vanaf heden.
De vergoeding van de commissaris bedraagt 2.800,00 EUR per jaar.
BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER
De oprichters beslissen de besloten vennootschap "Epi", vast vertegenwoordigd door de heer
NOELS Geert, beiden voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van een uittreksel van deze
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31
december 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
VERBINTENISSEN VOOR DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2019
worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Fred Janssens, Lise Devloo en Liesbet Loos, elk
individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twaalf
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris