Ondernemingsnummer :
0465388182
Benaming :
(voluit) :
IMMO DESCHEEMAECKER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hofstraat 7 bus 1
8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2019 gehouden voor
notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton, die haar activiteit
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baudry Eddy & Anne-Sophie”
met zetel te 8200 Brugge, Barrièrestraat 37/0001, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Verplaatsing van de zetel naar 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 16/0801, met ingang van 3-7-
2019.
    2.  Schrapping van de rechtsvorm in de naam van de vennootschap, zodat de naam voortaan luidt:
“Immo Descheemaecker”.
    3.  Beslissing tot kapitaalvermindering met tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00), om
het kapitaal te brengen van driehonderd drieënnegentig duizend negenhonderdzesenveertig euro en
zesenzeventig cent (€ 393.946,76) op honderddrieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig
euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, welke
kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het
bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid WIB92, op de dividendvordering die in
toepassing van artikel 537 WIB92 werd ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, blijkens akte
verleden voor notaris Pierre De Maesschalck op 14 maart 2014, en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, rekening houdend met artikel 612 en 613 W. Venn.
    4.  Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor
genomen beslissingen, als volgt:
    •  de tekst van artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “IMMO
DESCHEEMAECKER”.
    •  de eerste alinea van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 16/0801.
    •  de eerste alinea van artikel 5 van de statuten wordt  vervangen door volgende nieuwe tekst :
“Het geplaatst kapitaal bedraagt honderddrieën-twintigduizend negenhonderd zesenveertig euro
zesenzeventig cent (123.946,76 EUR),  vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfduizendste van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.”
    1.  Vaststelling dat aan het mandaat van de beide bestuurders een einde komt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2022, en beslissing om de beide bestuurders:
1) mevrouw DESCHEEMAECKER Anne, wonende te 8020 Oostkamp, Kasteeldreef 6,
2) de heer DESCHEEMAECKER André, wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 16/0801,
Luik B
thans te herbenoemen tot bestuurder voor de duur van zes jaar zodat aan hun mandaat een einde
zal komen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025; de eerstvolgende
jaarvergadering zal beslissen over de tussentijdse kwijtingverlening aan de bestuurders.
RAAD VAN BESTUUR
Bij beslissing van de raad van bestuur aansluitend in vergadering bijeengekomen werden de beide
bestuurders herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder
en werd mevrouw Anne Descheemaecker, voornoemd, benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur.
    1.  Opdracht aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen.
    2.  Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister te vervullen, alsmede om de gecoördineerde
tekst der statuten op te maken.
Verder werd volmacht gegeven met recht van in de plaatsstelling aan Ernst & Young Fiduciaire
CVBA, te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300, en haar aangestelden, om zorg te dragen voor alle
formaliteiten ingevolge huidige verrichting en statutenwijziging, bij het ondernemingsloket, BTW
administratie en overige administratieve besturen.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie