Ondernemingsnr : 0779 540 104
Naam
(voluit) : Specialized Belgium Distribution
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, De Meeûssquare 38-40
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN
"SUPERCORSA" BV EN VAN "HAKIM V." BV - NOTULEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Op heden, eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Specialized Belgium Distribution",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, De Meeûssquare 38-40, hierna de "Vennootschap" of de
"Overnemende Vennootschap" genoemd.
( ... )
I.De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
( ... )
2.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap!
"Specialized Belgium Distribution", met zetel te 1000 Brussel, De Meeûssquare 38-40 en ondernemingsnummer!
0779.540.104 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "SUPERCORSA", met zetel te!
8377 Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 6A en ondernemingsnummer 0817.622.007 (hierna
"SUPERCORSA BV") en de besloten vennootschap "HAKIM V.", met zetel te 8377 Zuienkerke, Blankenbergse
Steenweg 6A en met ondernemingsnummer 0809.146.383 (hierna "HAKIM V. BV", samen met SUPERCORSA
BV de "Overgenomen Vennootschappen") overneemt in het kader van een met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting,
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad
slaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen;
Vennootschappen en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting;
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschappen bij wijze van met fusie door;
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder;
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2.Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.
3.Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf heden boekhoudkundig en fiscaal
geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
( ... )
verrichting.
Overeenkomstig artikel 12:55, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering onmiddellijk na het besluit tot fusie de wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van de
bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vast te stellen.
De tekst van artikel 3 van de statuten wordt aldus vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-de exploitatie en het beheer van een distributie- en detailhandelsbedrijf in fietsen (met inbegrip van e-bikes,
aanverwante producten en kleding), naast alle andere wettige bedrijfsactiviteiten;
-het uitvoeren van alle handelingen omtrent gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen voor
dagelijks, particulier, sportief en/of recreatief gebruik, en alle werken, diensten en toebehorende activiteiten in
de meest ruime zin van het woord;
-het uitbaten van een fietsen- en tweewielerzaak;
-het vervaardigen, herstellen, aanpassen en afstellen van fietsen en tweewielers;
-het vervaardigen, de groot- en kleinhandel, aankoop, verkoop, verhuur, opslag, distributie, import en export
van fietsen, bromfietsen, tweewielers en alle bijhorende onderhoudsproducten en -accessoires, zoals daar zijn
fietskledij, helmen, brillen, snelheidsmeters, lichten, zakken, sloten, smeermiddelen, en alle andere artikelen die
mogelijks betrekking kunnen hebben op professioneel of recreatief gebruik van fietsen of rijwielen alsook van
het meest uitgebreide assortiment van toebehoren, kledij, en producten die daarmee in verband kunnen worden
gebracht, en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- en verkoop, het in
vruchtgebruik nemen, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de ruilverkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties en staatsfondsen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan de functies van bestuurder of
ivereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan, zich
borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest
i ruime zin. Meer algemeen kan de vennootschap zich inlaten met alle commerciële, industriele en financiële
verrichtingen, alsook met vastgoedoperaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp of deze activiteiten die de bevordering van de ontwikkeling van de vennootschap toelaten."
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Tim Fransen en iedere andere advocaat of
medewerker van het kantoor "KPMG LAW", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst
van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris