Nº d'entreprise : 0881 851 645
Nom
(en entier) : STRENA
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4400 Ivoz-Ramet (Flémalle), Rue des Hêtres, 17
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société dressé par le notaire Vincent DUMOULIN,
à Erezée, le 6 décembre 2024, ce qui suit:
L'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
Première décision - Projet de fusion :
Les organes d'administration de la société à responsabilité limitée « LAUREATUS », société absorbante,
et de la société anonyme « STRENA », société absorbée, ont établi le 16 octobre 2024 un projet de fusion,
conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations.
Le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, le 18
octobre suivant, et publié aux Annexes du Moniteur belge, comme dit ci-avant.
L'associée unique, représentée comme dit est, approuve ce projet de fusion.
Deuxième décision - Dissolution et fusion :
Conformément au projet de fusion, l'associée unique décide la dissolution, sans liquidation, de la société
et sa fusion avec la société à responsabilité limitée « LAUREATUS », précitée, société absorbante, par voie
de transfert à cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société anonyme « STRENA »,
rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2024, toutes
les opérations réalisées à compter du 1er octobre 2024 par la société absorbée étant considérées, du point de
vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-
verbal de l'assemblée générale de la société absorbante.
La présente décision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assemblées générales
des actionnaires des sociétés absorbée et absorbante de décisions concordantes relatives à la fusion par
transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, et des
éventuelles modifications statutaires qui résultent de la fusion, conformément à l'article 12:55 du Code des
sociétés et des associations.
Conformément à l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations, la fusion entraînera, lors de la
décision prise par l'assemblée générale de la société absorbante, la dissolution de plein droit et sans
liquidation de la présente société absorbée et le transfert de l'ensemble de son patrimoine à la société à
responsabilité limitée « LAUREATUS », société absorbante.
Ce transfert ne donne lieu à aucune attribution d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant
détenues par la société absorbante.
Troisième décision - Modalités d'établissement et d'approbation des comptes annuels et décharge aux
administrateurs :
La présente société étant comptablement reprise par la société absorbante, rétroactivement à compter du :
1er octobre 2024, il n'y a plus de comptes annuels à établir dans le chef de la première, conformément à
l'article 12:58 du Code des Sociétés et des Associations.
Conformément au même article, leur approbation ainsi que la décharge à donner aux administrateurs de la
société absorbée, feront l'objet d'une décision de l'assemblée générale de la société absorbante.
Quatrième décision - Pouvoirs
L'associée unique, représentée comme dit est, confère tous pouvoirs à Madame Fanny STORMS,
prénommée, ici présente et qui accepte, aux fins de représenter la société absorbée aux opérations de fusion
et de veiller au déroulement des opérations de transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine
actif et passif de la société absorbée, et en particulier de l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif
du patrimoine de la société absorbée à leur valeur comptable au 30 septembre 2024 dans la comptabilité de
la société absorbante.
Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, la mandataire ci-avant désignée pourra en outre :
-dispenser l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d'office,
renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de
toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements
-subroger la société absorbée dans tous les actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas
d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel de patrimoine
par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le procès-verbal d'assemblée de la société
absorbante ;
-accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la T.V.A. ;
-déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, telle partie de ses
pouvoirs qu'elle détermine et pour la durée qu'elle fixe.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire Mathilde DUMOULIN, à Marche-en-Famenne,
Pour le notaire Vincent DUMOULIN
Dépôt: une expédition du procès-verbal.