Ondernemingsnr : 0797 990 789
Naam
Ivoluit) : The Task Force 7562
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : 1050 Elsene, Lanfraystraat 31
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 december 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, van mevrouw
VODANOVIC Andrea, geboren op 6 september 1985, wonende te 1050 Elsene, Lanfraystraat 31 bus 1e, als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 6 december 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap "PolitSapience", met zetel te 1180
Ukkel, Brugmannlaan 263 bus 2a, ingeschreven in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,
onder het ondernemingsnummer: 0777.789.748, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer DELIBASIC Ivan, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang
vanaf 6 december 2024.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de heer
DELIBASIC Ivan, geboren op 26 maart 1983, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 263 bus 5, optreden als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s): "De
enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Corneel Maertens handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, onder het :
ondernemingsnummer 0882.371.584.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2024 blijkt het volgende:
De enige bestuurder beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgend adres:
1180 Ukkel, Brugmannlaan 263 bus 2a en dit met ingang vanaf 6 december 2024.
Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
enige bestuurder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de besloten
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren
van deze volmacht:
- De heer Corneel Maertens handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0882.371.584.
NV "Titeca Accountancy"
bijzondere volmachthebber,
vertegenwoordigd door haar afgevaardigde,
de heer Corneel MAERTENS
(getekend)