Ondernemingsnummer :
0888982234
Benaming :
(voluit) :
SUNRISE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Doorniksestraat(Kor) 23
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op Kortrijk, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SUNRISE COMPANY', met maatschappelijke zetel te
8500 Kortrijk, Doorniksestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling
Kortrijk met ondernemingsnummer BE0888.982.234 en BTW-nummer BE888.982.234.
De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
“CARPOINT-AUTOMOTIVE”.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het te
laten luiden als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam "CARPOINT-AUTOMOTIVE".
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar 8860
Lendelede, Rozebeeksestraat 87.
DERDE BESLUIT:
Na bespreking van het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van
Wetboek van Vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap door toevoeging van
nieuwe activiteiten.
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een
staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 30 april 2018.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;
Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel.
Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende
activiteiten, en de tekst van artikel 3 van de statuten aan te vullen als volgt:
‘…
Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland):
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
Luik B
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen en
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap
aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren,
veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als
in het buitenland.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als
buitenland, bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële- en dienstensector met inbegrip
van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, o.a.:
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van commerciële, organisatorische, financiële, technische, fiscale en algemeen juridische aard of
betrekking hebbend op het beheer van mensen, middelen, machines of methodes.
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Deze
opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of
zelf uit te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het
hare staat.
Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen
vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstelling van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan
de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.’
VIERDE BESLUIT:
De vergadering bevestigt het ontslag gegeven door Mevrouw BOUVRY Katrien, als niet-statutaire
zaakvoerder met ingang vanaf 30 april 2018.
Luik B
Decharge van haar beleid zal haar gegeven worden bij de eerstvolgende vergadering.
De vergadering bevestigt de benoemding sinds 01 mei 2018 tot niet- statutair zaakvoerder van: de
Heer DEWULF Patrick, voornoemd, die verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om de functie
van zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid bezit.
VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Frederic Opsomer.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte der akte ;
- gecoördineerde statuten.