MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0830 220 129
DIRECTION
Naam
(voluit) : EXOLUTION
2 3 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : besloten vennootschap	BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : 9630 Zwalm, Zottegemsesteenweg 20
Onderwerp akte : ontbinding & sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter De Wilde te Zottegem op 14 december 2022;
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap EXOLUTION volgende beslissingen heeft genomen:
A. Ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping
1. De aandeelhouder(s) verklaart/verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
2. Mevrouw Van Den Bogerd Inge, voormeld, verklaart in haar hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap kennis te hebben genomen van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en var;
haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
3. De aandeelhouder(s) verklaart/verklaren dat er geen commissarissen zijn aangesteld overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
B. Voorlegging verslagen en staat van actief en passief
De voorzitter legt overeenkomstig artikel 2:71 §2, 1ste lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het verslag voor van de bestuurder(s) de dato 9 december 2022 waarbij de voorgestelde ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd welke eveneens werd
voorgelegd, en die afgesloten werd per 30 september 2022.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van de besloten vennootschap "Aelvoet, Saman & Partners"!
met zetel te 1150 Brussel, Grootveldlaan 215, voor wie optreedt mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, met
betrekking tot deze ontbinding conform artikel 2:71 §2, 3de lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het verslag werd opgesteld op 13 december 2022.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
"IV. CONCLUSIES
De bestuurder van de besloten vennootschap EXOLUTION heeft in het kader van de voorgenomen ontbinding
van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen eert
staat van activa en passiva per 30 september 2022 opgemaakt. Deze staat van activa en passiva met een'
balanstotaal van 32.653,79 EUR en een eigen vermogen van 27.961,48 EUR werd opgesteld rekening houdend
met de voorgenomen ontbinding van de vennootschap.
Op basis van onze controlewerkzaamheden welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen met
betrekking tot de liquidatie van vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij dat de staat
van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2022 de financiële en vermogenstoestand van de
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij vastgesteld, onder
voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
.. Brussel, 13 december 2022
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)"
Een exemplaar van beide verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondememingsrechtbank. Beide verslagen worden bij de akte gevoegd, doch niet ter registratie aangeboden.
Verklaringen conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De aanwezige aandeelhouder(s) verklaart/verklaren een afschrift van voormelde verslagen te hebben
ontvangen voorafgaandelijk aan deze vergadering en verzaken hierbij aan de termijn betreffende het toezenden
van de verslagen en staat van actief en passief conform artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is gehouden.
C. Vroegtijdige ontbinding
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap vroegtijdig te ontbinden
met ingang vanaf heden en spreekt haar vereffening uit te rekenen vanaf heden in toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen welke luidt als volgt:
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met
naleving van de volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De bestuurder verklaart dat:
- er geen andere schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden zijn dan deze die blijken uit de staat van
actief en passief.
- er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan ná datum van voormelde staat van actief en passief.
- alle schulden werden betaald of geconsigneerd bij de deposito- en consignatiekas.
- aldus aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voldaan is.
D. Goedkeuring van de jaarrekening op datum van de ontbinding
De voorzitter legt de laatste jaarrekening voor van de vennootschap.
De aandeelhouder(s) erkent/erkennen een exemplaar van de jaarrekening ontvangen te hebben.
De bestuurder(s) licht/lichten deze jaarrekening mondeling toe. De bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle
passiva aangezuiverd werden en er op heden geen passiva meer zijn.
De aandeelhouder(s) neemt/nemen inzage van gemelde jaarrekening en besluiten met eenparigheid van
stemmen deze integraal en zonder enig voorbehoud goed te keuren.
E. Afgifte van de maatschappelijke goederen
De aandeelhouder(s) is/zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de
aandelen, gemachtigd het gehele vermogen, zowel actief als passief van deze vennootschap te ontvangen,
hetgeen zij verklaren te aanvaarden. De aandeelhouder(s) verklaart/verklaren en erkent/erkennen dat, zoals
hogervermeld, alle passiva inmiddels aangezuiverd werden, zodat er op heden, bij ondertekening van onderhavig
proces-verbaal niets meer te vereffenen valt.
F-G. Verzaking aanstelling vereffenaar - verklaringen en verbintenissen van de aandeelhouder(s)
De aandeelhouder(s) geeft/geven zijn/haar/hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening
onmiddellijk af te sluiten en verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij verklaren uitdrukkelijk aldus geen vereffenaar te benoemen, gezien op heden reeds alles vereffend is.
De aandeelhouder(s) verklaart/verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te
zijn van de verhoogde aansprakelijkheid die in hun hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van de zogenaamde "passieve
rechtspersoonlijkheid" van de vennootschap tot vijf jaar na de afsluiting van de vereffening.
eventueel niet vereffend passief, waarvan zij op heden geen kennis hebben, voor hun rekening te nemen, dit in
evenredigheid met hun aandelenbezit, meer in het bijzonder de gebruikelijke roerende voorheffing.
De aandeelhouder(s) verklaart/verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en
ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
H. Sluiting van de vereffening
Gezien de afgifte van de goederen zowel actief als passief aan de aandeelhouder(s) en gezien zijn/haar/hun
verbintenis tot persoonlijke ten laste neming van de eventuele latente niet-aangezuiverde schulden zoals hiervoor
omschreven, verklaart de vergadering de vereffening voor gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap
"EXOLUTION" definitief opgehouden heeft te bestaan.
I. Bewaarplaats van de boeken van de vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard bij mevrouw Van Den Bogerd Inge,
voormeld, te 9630 Zwalm, Zottegemsesteenweg 20.
J. Kwijting aan de bestuurder(s) en vaststelling van mandaatbeëindiging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, rekening houdende met de goedkeuring van de
jaarrekening, de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de vereffening, zonder enig voorbehoud,
algehele kwijting aan de bestuurder(s) te verlenen voor hun beheer van de vennootschap en verklaart dat
ingevolge de afsluiting van de vereffening het mandaat van de bestuurder(s) van rechtswege beëindigd is.
K. Volmacht
De aandeelhouder(s) geeft/geven volmacht aan de besloten vennootschap One4Finance, ingeschreven in
RPR 0462.972.387, met zetel te 1950' Kraainem, Kraainemlaan 33, en met vestigingseenheid te 9620 Zottegem,
Molenkouter 148 en haar aangestelden, om het nodige te doen voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de BTW administratie en andere overheidsdiensten, teneinde de genomen beslissingen uit te
voeren.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd / voor registratie voor neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, met het oog op publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van genoemd proces-verbaal.
- verslag bestuurder omtrent de ontbinding van de vennootschap.
- verslag bedrijfsrevisor omtrent de ontbinding van de vennootschap.
Pieter De Wilde
Notaris te Zottegem