Ondernemingsnummer :
0894369989
Benaming :
(voluit) :
DIELENS & VAN BOSSTRAETEN
(verkort) :
DVB
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dijk 70
2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte de dato éénendertig mei tweeduizend achttien opgesteld door notaris Anne
Cartuyvels met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), ter registratie neergelegd dat de
buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIELENS & VAN BOSSTRAETEN” met
zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Dijk 70, ondernemingsnummer
0894.369.989 de volgende beslissingen heeft genomen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van vierhonderdvijftigduizend (450.000,-) euro, zodat het kapitaal
verlaagd zal worden van vierhonderd achtenzestigduizend zeshonderd (468.600,-) euro tot
achttienduizend zeshonderd (18.600-) euro.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze ge-schiedt met
vernietiging van aandelen als volgt:
    •  er worden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250,00) aandelen van de heer Dielens Roel
vernietigd;
    •  er worden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250,00) aandelen van de heer Van Bosstraeten
Nico vernietigd.
 
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering geschiedt op de ‘vastgeklikte reserves’ zoals voorzien in de
overgangsmaatregel zoals bedoeld in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting. De algemene
vergadering stelt dienaanaangaande het volgende vast:
    •  Dat een kapitaalverhoging na tussentijds dividend in overeenstemming met artikel 537 WIB92
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, werd uitgevoerd bij algemene vergadering
de dato 19 februari 2014, door ontrekking aan de belaste reserves en na afhouding van de roerende
voorheffing van tien procent (10%).
 
De aandeelhouders verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
Luik B
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Gelet op de kapitaalsvermindering is de wettelijke reserve mogelijk hoger dan tien ten honderd (10%)
van het huidige kapitaal. De vergadering verklaart kennis te nemen van het feit dat in voorkomend
geval een overboeking mogelijk is van de wettelijke reserve naar de beschikbare reserve.
 
 
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverlaging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,-)
euro en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig, en niettegenstaande enig andersluidend beding,
onvoorwaardelijk geplaatst zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.
    1.  meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten,
die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Beide hoedanigheden
moeten verenigd zijn. Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het
buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of
belastingconsulent in België wordt erkend.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele titel gecreëerd worden,
onder welke benaming ook.”
 
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris of haar aangestelden alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders, beiden voormeld, om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor Dielens & Van Bosstraeten,
gevestigd te 2861 Onze-Lieve-Vrouwe Waver, Dijk 70, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve
formaliteiten te verzekeren.