Ondernemingsnr : 0475738973
Naam
(voluit) : A.B.R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 11
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van “A.B.R.” BV, BTW BE 0475.738.973, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te
Kruibeke op 3 oktober 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden
genomen:
Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “A.B.R.”.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 11.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- Diensten in verband met beveiligingssystemen, cybersecurity, antiphising, ICT-, netwerk- en
databeveiliging; Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging;
    •  Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s, camerasystemen, alarm
en beveiligingssystemen;
    •  Diensten als leidinggevende voor beveiligingsondernemingen;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
van elektrische bedrading en toebehoren, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal; Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Diensten op het vlak van internettelefonie zoals VoIP, waaronder het leveren van de toestellen en
bijhorende hardware, het reserveren en overdragen van de nummers, afregelen van het intern
netwerk en dergelijke.
    •  Diensten op vlak van MSP (managed service provider) en MSSP (managed security service
provider), zoals backupdiensten, disaster recovery, paswoordmanagement, patch management,
endpointbeveiliging en dergelijke;
- (Klein)handel in toestellen en toebehoren ter voorkoming en melding van inbraak, diefstal en brand;
Kleinhandel in brandkasten;
    •  Analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten
betreffende hard en software en betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen;
- De ontwikkeling van IT-technologieën; De programmatie, uitbouw en controle van
informaticasystemen, IT-systemen, communicatiesystemen en automatiseringssystemen in de meest
ruime zin, evenals de levering van de bijhorende hardware, software, toebehoren en randartikelen;
Het advies, de uitwerking, de realisatie, de opvolging en het onderhoud van projecten op het vlak van
systeemontwikkeling, automatisatie en ICT, het aanbieden van de activiteiten van
systeemintegrators;
- Het plaatsen en onderhouden van glasvezelnetwerken en allerhande andere soorten huidige en
toekomstige netwerken;
- Diensten op vlak van database beheer, datamining, datascience en data-analyse in de ruimste zin;
Het ontwerpen en beheren van databases en algemene gegevensverwerking; Diensten op het vlak
van project management;
- Alle diensten op het vlak van webportalen, zoals het samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen:
uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens en dergelijke; Terbeschikking stellen
van databanken; De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald
formaat;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de assemblage, de commercialisatie en
productie, het bestuderen en adviseren, het testen, de conceptie, financiering en leasing, het in plan
brengen en het installeren, onderhouden en herstellen van alle goederen en diensten die te maken
hebben met IT en communicatieoplossingen, alle hard- en software en informaticamaterieel in de
meest ruime zin, alsook van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, hoegenaamd ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de
programmatie als de benodigdheden in verband ermee; het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalyses;
- Kleinhandel (levering, plaatsing, onderhoud en/of reparatie) in elektronische, elektrische en
optische apparatuur, consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur alsook fotografische
artikelen zoals elektrische huishoudapparaten, radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen,
videocamera's, hifimateriaal, computers, tablets, smartphones en dergelijke meer, alsook
standaardprogrammatuur, rekenmachines en overige kantoormachines;
- Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur; Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van oplossingen;
- Het ontwerpen, beheren en updaten van websites. Cloud-services; Webhosting en aanverwante
activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Uitgeverij van software; Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
- Het aanvragen en beheren van domeinnamen op internet en e-mailadressen;
- Het uitbaten van een fotostudio en het uitvoeren van alle fotografische activiteiten welke hiermee in
verband staan, met inbegrip van persfotografie;
- De verkoop, zowel groot- als kleinhandel, invoer en uitvoer, van alle fotografische producten en
fotografische toestellen;
- De coaching, begeleiding, expertise en bijstand op vlak van IT-diensten;
- Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, voordrachten, congressen, demo's,
workshops, beurzen met betrekking tot de voormelde activiteiten, businessmeetings, handelsmissies
en professionele contacten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies
zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt;
- Vervaardiging en plaatsing van elektrische signaal- en alarmtoestellen; Vervaardiging en plaatsing
van elektrische apparatuur voor hoorbare en zichtbare signalen: bellen, sirenes, signaalborden,
alarmapparatuur tegen inbraak, diefstal of brand; Vervaardiging van elektrische apparatuur voor
toegang- en toezichtcontrole;
- Fabricage en plaatsing van sloten, klein ijzerwerk en metalen meubelen;
- Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs,
banden of cassettes;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Het uitbaten van een kantoor van meccanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer, alsmede de aan- en verkoop van
kantoor- en computermeubilair en materieel, de ontwikkeling van software in de meest ruime zin,
networking en internettools, de bekabeling van gebouwen (netwerk);
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur;
    •  Houtbewerking, timmer en schrijnwerk, waaronder het vervaardigen en montage, alsook het
aan- en verkopen, in- en uitvoeren van artikelen van hout, metaal of kunststof, glas of enig ander
materiaal;
    •  Het herstellen, reinigen, onderhouden en afbreken van alle buiten en binnenschrijnwerk voor
gebouwen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of
herstellen van buiten- en binnenschrijnwerk;
    •  Meubelmakerij; Het aan en verkopen, in- en uitvoeren, het vervaardigen, de installatie en
plaatsing van allerhande meubelen in hout, kunststof, glas, metaal of enig ander materiaal;
- Het ontwerpen van reclamebanners op internet, van reclamefolders en reclamebrochures;
- Publiciteit en marketing, ontwerp logo’s, brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht
hun medium. Het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van
drukwerk; Het terbeschikkingstellen van advertentieruimte online en offline;
- Diensten op het vlak van grafische vormgeving; design, ontwerp, lay-out, drukwerk van flyers,
illustraties, reclame, verpakkingen;
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, artikels, publicaties, handleidingen via om het
even welk medium omtrent voormelde diensten en goederen;
- Web en mobile development;
- Algemene digitale dienstverlening; Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer;
- Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten in de ruimste zin,
omvattende onder meer:
· Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie; Het verlenen van
dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en bedrijfseconomische
aard in de meest uitgebreide betekenis;
· Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet
beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;
· Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Online verkoop; Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen;
- Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee
bestuurders zijn, moeten zij met unanimiteit beslissen.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. te benoemen tot gewone bestuurder:
- De heer Wim ROELANDS, geboren Antwerpen op 27 juli 1967, wonende te 2070 Zwiojndrecht,
Statiestraat 11.
Zijn mandaat is bezoldigd.
c. het mandaat van de bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. geen commissaris, opvolgend bestuurder of vaste vertegenwoordiger te benoemen.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 3 oktober 2023;
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld inzake de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.