Ondernemingsnr : 0411641967
Naam
(voluit) : Cartim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louislei 7
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden op 31 augustus 2022 voor Meester Thierry RAES, notaris met standplaats te
Antwerpen-Wilrijk, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CARTIM, met zetel te 2930 Brasschaat, Louislei
7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0411.641.967., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de heer Jack Bardakjian, wonende te SW6 6EY Londen (Verenigd
Koninkrijk), Ellerby Street 18, ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap, vanaf
heden. De vergadering verleent hem volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat van
bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de
vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig
zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het
WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.
Derde besluit
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CARTIM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en
handelsaangelegenheden;
- Het verstrekken van diensten en informatie, bij middel van computers aan alle bedrijven en
personen, bureaus voor nijverheidsstudiën, analyse-, proef- en controlelaboratoria;
- Verwerking van gegevens in opdracht van derden, waaronder instellingen van allerlei aard,
informatiekantoren, verenigingen, alsook het onderhouden van public relations en direct marketing
activiteiten.
- Dienstverlening aan bedrijven en particulieren.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
Luik B
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening, meer bepaald het beheer van het eigen onroerend
patrimonium;
- De uitvoering van alle bestuurs-, management-, organisatie- en consultancy-opdrachten in om het
even welke onderneming, organisatie, vereniging, openbare en parastatale instelling;
- Het beheren, verwerven, vervreemden, valoriseren, rentabiliseren, van alle vermogens, kapitalen,
portefeuilles, activa- en passiva-elementen van vennootschappen;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
Zij zal mogen deelnemen in en aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkwaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, participatie, opslorping of op
gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp
aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap kan eveneens de functie uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND EURO (301.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door achtenveertig duizend zeshonderd vijfenveertig (48.645) gewone aandelen,
zonder nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één achtenveertig duizend zeshonderd
vijfenveertigste (1/48.645ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal werd volgestort.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni,
om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
Luik B
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Louislei 7.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry RAES