Ondernemingsnr : 0455594845
Naam
(voluit) : INTERACTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 152
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 29/04/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd en twee duizend
driehonderd euro (402.300 €) om het van vierhonderd twintigduizend achthonderdtweeënnegentig
euro één eurocent (420.892,01 €) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één eurocent (18.592,01 €) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel zonder nominale
waarde.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalsvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver, verbleven
hebbende te Liedekerke op 18 december 2013.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg
niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
 
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd en twee duizend driehonderd euro (402.300 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien interimdividenden uit te keren en de
statuten in die zin aan te passen.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw De Brauw Katerina, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Erembodegem
(Aalst), Ninovesteenweg 152
 
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten