Ondernemingsnr : 0694559392
Naam
(voluit) : The House of Beauty
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 190
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 16 december 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "The House of Beauty", met maatschappelijke zetel
te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 190, ondernemingsnummer BE0694.559.392, RPR Gent afdeling
Gent, en heeft volgende te publiceren besluiten genomen:
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van een miljoen
twintigduizend euro (€ 1.020.000,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen dertigduizend euro
(€ 4.030.000,00) naar vijf miljoen vijftigduizend euro (€ 5.050.000,00), tegen een totale uitgifteprijs
van een miljoen twintigduizend euro (€ 1.020.000,00) (hetzij afgerond nul euro achtentachtig cent (€
0,88) per aandeel).
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte een miljoen honderdnegenenvijftigduizend
eenennegentig (1.159.091) nieuwe aandelen, waarvan zeshonderdeenentachtigduizend
achthonderdachttien (681.818) A-aandelen en vierhonderdzevenenzeventigduizend
tweehonderddrieënzeventig (477 273) B-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde van
dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
-Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze
kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
-Inschrijving - Volstorting - Bankattest
*Voornoemde vennootschap “GILIPH-INVEST”, met zetel te 9750 Kruisem, Weistraat 12B, verklaart
op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van honderdveertigduizend euro (€
140.000,00), volstort ten belope van zeventigduizend euro (€ 70.000,00), waarvoor haar
honderdnegenenvijftigduizend eenennegentig (159.091) nieuwe B-aandelen worden toegekend;
*De intekenaar sub b verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van
honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), volledig volgestort, waarvoor haar
honderdnegenenvijftigduizend eenennegentig (159.091) nieuwe B-aandelen worden toegekend;
*Voornoemde vennootschap “Capital Custodian S.A.R.L.”, met zetel te 2213 Luxemburg, Rue de
Nassau 16, verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van
honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), volstort ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
waarvoor haar honderdnegenenvijftigduizend eenennegentig (159.091) nieuwe B-aandelen worden
toegekend;
*De besloten vennootschap “LPCHI”, met zetel te 9000 Gent, Bernard Spaelaan 20,
ondernemingsnummer 0738.937.783, RPR Gent, afdeling Gent verklaart op de kapitaalverhoging in
te schrijven voor een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), volstort ten belope van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), waarvoor haar zeshonderdeenentachtigduizend
Luik B
achthonderdachttien (681.818) nieuwe A-aandelen worden toegekend.
Zij verklaren de volstorting van de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd vijf miljoen vijftigduizend euro (€ 5.050.000,00), vertegenwoordigd door vijf miljoen
zevenhonderdeenendertigduizend negenhonderdachtentachtig (5.731.988) kapitaalaandelen zonder
nominale waarde.
WIJZIGING VAN HET BINDEND VOORDRACHTSRECHT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering beslist het recht van bindende voordracht voor benoemingen in de raad van bestuur
te wijzigen als volgt:
-drie bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van de A-aandeelhouders;
-twee bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van de B-aandeelhouders.
Hiertoe wordt artikel 12, zesde lid van de statuten vervangen door een nieuw aan te nemen artikel
13, §1, zesde lid van de statuten zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe versie van de
statuten.
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering beslist dat de gedelegeerd bestuurder voortaan benoemd zal worden op voordracht
van de A-aandeelhouders.
Hiertoe wordt het artikel 12, laatste lid van de statuten vervangen door een nieuw aan te nemen
artikel 13, § 1, laatste lid zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “The House of Beauty”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
I. HOLDINGACTIVITEIT
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
Luik B
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
II. MANAGEMENTFUNCTIES
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
III. GROOT-EN KLEINHANDEL – PRODUCTIE – INRICHTING
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop (groot-
en kleinhandel), de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, zelf of door andere
ondernemingen gefabriceerde producten namelijk:
° parfum, toiletartikelen en cosmetica;
° schoonheidsmiddelen, (huid)verzorgingsproduct en wellness-producten;
°werkmateriaal, toestellen en/of benodigdheden voorhuidverzorging en/of schoonheidssalons;
° manicure- en pedicureproducten;
° werkmateriaal voor manicure- en pedicuresalons;
° manicure- en pedicure- toestellen en/of benodigdheden;
°shampoo, haarlak, permanentpreparaten, haarontkrullingspreparaten en haarproducten in het
algemeen;
° kappersbenodigdheden;
° werkmateriaal, toestellen en/of benodigdheden voorkapsalons;
° ontharingsmiddelen;
° drogisterijproducten;
° voedingssupplementen;
° juwelen, mode- accessoires, kledij en modeartikelen in het algemeen;
° zonneproducten;
° zonnebrillen;
° consumentenelektronica;
Voormelde opsomming dient de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden en is geenszins limitatief.
-het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van voormelde goederen;
-Het aanhouden van patenten, octrooien, merken en in het algemeen alle intellectuele rechten
betreffende voormelde producten;
-Het inrichten van groot- en/of kleinhandels in alle voormelde producten;
-Het uitbaten van schoonheidssalons, nagel- en voetverzorgingscentra, parfumeriën en kapsalons;
-Het inrichten van schoonheidssalons, nagel- en voetverzorgingscentra, parfumeriën en kapsalons;
-Het voeren van promotie en reclame betreffende voormelde producten en diensten, alsook het
organiseren van beurzen;
-Distributie, opslag en overslag betreffende voormelde producten.
IV. ALGEMEEN
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, directeur, directeur- generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en
van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijftigduizend euro (€ 5.050.000,00).
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur zal, in zoverre de A-aandeelhouders de meerderheid van de aandelen hebben,
in de volgende verhouding samengesteld zijn:
- drie (3) bestuurders, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de houders van A-aandelen (A-bestuurders);
- twee (2) bestuurder, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de houders van B-aandelen (B-bestuurders).
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie van aandeelhouders voor de
haar toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden,
met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde categorie te
vertegenwoordigen. Wanneer aandeelhouders van een bepaalde categorie geen kandidaten
voordragen voor de benoeming van de bestuurders, houdt dit echter geen afstand van hun
voordrachtrecht in.
De raad van bestuur duidt onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder aan, die steeds een
bestuurder zal zijn die door de houders van A-aandelen werd voorgedragen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De
raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
*Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden als volgt:
-door de gedelegeerd bestuurder voor beslissingen waarvan het economisch belang honderd
duizend euro (100.000,00 €) niet overstijgt.
-door de gedelegeerd bestuurder en één bestuurder OFWEL door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden, voor beslissingen waarvan het economisch belang honderd duizend euro (100.000,00 €)
overstijgt.
*Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
*Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
*De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Toelating tot de algemene vergadering
Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de
aandelen op naam, ten minste één (1) werkdag vóór de datum van de algemene vergadering, de
raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook
het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De eigenaars van
gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste één (1) werkdag vóór de datum van de algemene
vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een
door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen,
waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag beschouwd als een werkdag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Extrastatutaire overgangsbepalingen:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Gentsesteenweg
190.
Beding van inwerkingtreding
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal
zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AJ2”, met ondernemingsnummer
0827.687.637 en maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bernard Spaelaan 20, vast vertegenwoordigd
door de heer Bauwens, Lieven, geboren te Gent op 8 maart 1971, gedomicilieerd en verblijvende te
9000 Gent, Bernard Spaelaan 20, op voordracht van de houders van A-aandelen;
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “intal”, met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 2, ondernemingsnummer 0462.531.929, vast vertegenwoordigd door
de heer Vanovenberghe, Johan, geboren te Nieuwpoort op 6 augustus 1963, gedomicilieerd en
verblijvende te 9750 Kruisem, Weistraat 12 B, op voordracht van de houders van B-aandelen.
MACHTIGING
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Johan Vanovenberghe, geboren te
Nieuwpoort op 6 augustus 1963, gedomicilieerd en verblijvende te 9750 Kruisem, Weistraat 12 B,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn,
bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal