Ondernemingsnr : 0890 535 026
----
Naam
(voluit) : FAGRON
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 20A, 9810 NAZARETH
----------
Onderwerp akte : Cooptatie, benoeming en herbenoeming van bestuurders - kennisname
ontslag lid Raad van Bestuur - benoeming Voorzitter Auditcomité - einde
mandaten leden Directiecomité - benoeming volmachthouder
Uit het schrijven ontvangen door de vennootschap op 2 augustus 2022 blijkt het ontslag van Vera Bakker
als lid van de raad van bestuur van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
De Raad van Bestuur dankt Vera Bakker voor haar gewaardeerde bijdrage aan het succes van de
vennootschap.
Uit het schrijven ontvangen door de vennootschap op 2 december 2022 blijkt het ontslag van Michael
Schenck als lid van de raad van bestuur van de vennootschap met onmiddellijke ingang, i.e. vanaf maandag 5
december 2022.
De Raad van Bestuur dankt Michael Schenck voor zijn gewaardeerde bijdrage aan het succes van de
vennootschap.
Vertaling van het uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 2 augustus 2022:
De vergadering stelt voor om Els Vandecandelaere LLC, permanent vertegenwoordigd door Els
Vandecandelaere, te coopteren als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 augustus 2022 tot aan
de jaarvergadering van 2023 om de resterende termijn van Mevrouw Vera Bakker te vervolledigen.
Het mandaat van Els Vandecandelaere LLC zal bezoldigd worden conform de beslissingen die door de
algemene vergadering werden genomen.
De coöptatie van Els Vandecandelaere LLC, permanent vertegenwoordigd door Eis Vandecandelaere, als
bestuurder van de Vennootschap zal worden voorgelegd ter goedkeuring op de eerstkomende jaarvergadering.
BESLUIT: De cooptatie van Els Vandecandelaere LLC als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 2 augustus 2022 tot aan de jaarvergadering van 2023, goed te keuren.
ERRATUM: In de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad d.d. 20 december 2022 wordt vermeld dat de algemene
vergadering voor een periode van 4 jaar mevrouw Veerle Deprez benoemt tot onafhankelijk niet-uitvoerend
bestuurder. Dlt moet worden gewijzigd in de benoeming van Management Deprez BV vast vertegenwoordigd
door Veerle Deprez.
Op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, stelt de vergadering voor om Ann Desender te
benoemen als voorzitter van het Audit Comité, met ingang vanaf 2 augustus 2022.
BESLUIT: De benoeming van Mevrouw Ann Desender als voorzitter van het Auditcomité vanaf 2 augustus
2022, goed te keuren.
Naar aanleiding van de statutenwijziging die goedgekeurd werd tijdens de jaarvergadering van 10 mei 2021
heeft het Directiecomite opgehouden te bestaan en is het vervangen door het Global Leadership Team, zoals
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
beschreven in het jaarverslag over het boekjaar 2020. In de loop van het boekjaar 2021 heeft de Raad van
Bestuur op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité besloten om het uitvoerend management toe
te vertrouwen aan een kerngroep binnen het Global Leadership Team, het uitvoerend management team
genaamd. Sindsdien ligt het uitvoerend management bij het uitvoerend management team, waarbij de CEO
verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur in nauwe samenwerking met de CFO. De dagelijkse en
operationele leiding van Fagron wordt gevoerd door het uitvoerend management team.
De mandaten van Rafael Padilla, Cornelia de Jong en Constantijn van Rietschoten als leden van het
Directiecomité houden daarom op met onmiddellijke ingang vanaf 10 mei 2021.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 10 mei 2021:
BESLUIT: Bij afzonderlijke stemming (per directielid) beslist de Raad van Bestuur unaniem aan elk van de
directieleden afzonderlijk kwijting (Rafael Padilla, Cornelia de Jong en Constantijn van Rietschoten) te verlenen
voor de wijze waarop zij hun mandaat en opdracht hebben uitgeoefend gedurende het boekjaar 2020.
BESLUIT: De mandaten van leden van het Directiecomité voor Cornelia De Jong, Rafael Padilla en
Constantijn Van Rietschoten te beëindigen met ingang vanaf 10 mei 2021.
Toekennen van een volmacht (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) aan de heer Johan Verlinden en
mevrouw Helena De Groof, woonplaats kiezende te Venecoweg 20a, 9810 Nazareth, bevoegd om individueel
te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het WVV. Deze volmacht houdt in dat de
volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen
die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Helena De Groof
volmachtdrager