Ondernemingsnr : 0598940653
Naam
(voluit) : JITSK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 maart
2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de (maatschappelijke en vestigings)zetel van de vennootschap
te verplaatsen van 2018 Antwerpen, Boomgaardstraat 1 naar 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Terbekehofdreef 45A.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, en in handen zijn van de enige
aandeelhouder.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet dit gegeven, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in
artikel 2:8 WVV.
Het nodige document wordt voorgelegd aan de vergadering om te worden neergelegd zoals
voormeld.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.
Voortaan zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door één bestuurder alleen
handelend.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De naam luidt: ‘JITSK’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten van commerciële, industriële, financiële en
intellectuele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met :
    •  Vervaardiging van consumptie-ijs;
    •  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
    •  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar
    •  banketbakkerswerk;
    •  Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
    •  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk;
    •  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
    •  Vervaardiging van suikerwerk;
    •  Konfijten van vruchten;
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet:
    •  Consultancy;
    •  Organiseren van workshops – events.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in
andere vennootschappen waarnemen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 85.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door achthonderd vijftig (850) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een
fractiewaarde van een achthonderd vijftigste (1/850ste ) van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wet-telijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke re-serve één tiende
van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke re-den ook, van het reservefonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslissen naar goeddunken.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
november om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap of op een an-dere plaats vermeld in het
bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten min-ste drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.
Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig onderte-kend door één
bestuurder alleen handelend.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan volgende bestuurders :
    1.  De heer HEYNINCK Jitsk Hilde Patrik, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van
Geertstraat 27 bus 010.
    2.  De heer HEYNINCK Jan Jozef Lea, wonend te 2018 Antwerpen, Grétrystraat 34 bus 101.
    3.  De naamloze vennootschap "VARES", met zetel te 1000 Brussel, Zilverstraat 7 bus 9.01,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0867.182.275
- RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw REIJNAERS Martine Maria, wonend te
2570 Duffel, G. Van der Lindenlaan 31 bus 1.
De vergadering verleent kwijting voor hun geheel mandaat.
Overeenkomstig het voorgaande komt hiervoor het mandaat als gedelgeerd bestuurder van de heer
HEYNINCK Jitsk ook ten einde.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
    1.  De besloten vennootschap "Timut", met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van Geerstraat
27, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0446.
448.537 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vast vertegenwoordiger de heer HEYNINCK
Jitsk Hilde Patrik, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Van Geertstraat 27 bus 010.
    2.  De besloten vennootschap "PeARL Consulting", met zetel te 2530 Boechout,
Vremdesesteenweg 145, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0701.902.787 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PEELMANS Bart Caroline Eduard, wonend te 2530 Boechout,
Vremdesesteenweg 145,
    3.  De besloten vennootschap "TULING", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Zwaluwenlaan 53,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0897.421.630
- RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer STUYCK Jacob
Gustaaf Lodewijk, geboren te Dendermonde op 16/01/1975, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Zwaluwenlaan 53,
Hier aanwezig en die verklaren enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich
verzet tegen hun aanstelling. Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer
VANNECHTEN Guy in de hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap “Conto” met
als het ondernemingsnummer 0542.470.124, gevestigd te 2200 Herentals, De Zaatweg 4, aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie, alsook aan de heer TUYMANS
Jan in de hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Tuymans”
met als ondernemingsnummer 0463.197.665, gevestigd te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192/, ieder
afzonderlijk kunnende handelen.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.