Ondernemingsnr : 0864645726
Naam
(voluit) : BORVAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bargiestraat 40
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 17
december 2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap BORVAL, met
zetel te 8900 Ieper, Bargiestraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper onder nummer BE-0864.645.726.
volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met een miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een miljoen tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€
1.218.600,00) door inbreng in geld.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    6.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s)
    •  Kwijting zaakvoerder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  Adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een miljoen tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€
1.218.600,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde en met verhoging van de fractiewaarde.
Verzaking voorkeurrecht
Door het feit dat er slechts één aandeelhouder is dient er niet te worden verzaakt aan het
voorkeurrecht.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat een globaal bedrag van een miljoen tweehonderdduizend
Luik B
euro (€ 1.200.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op
naam van de vennootschap, bij KBC Bank met rekeningnummer BE83 7390 2129 2915.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrag van een
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen, hetzij een miljoen
tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 1.218.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
-de heer Van Laere Koen, voornoemd, 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer Van Laere Koen, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Bargiestraat 40.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 17 december 2020
-de gecoördineerde tekst van de statuten.