Ondernemingsnr : 0838905785
Naam
(voluit) : AGGERES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomgaarddreef 9
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Axel PEETERS te Stabroek op 21 februari 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“AGGERES”, met ondernemingsnummer 0838.905.785, met zetel te 2900 Schoten, Boomgaarddreef
9, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: omschakeling raad van bestuur
Over te schakelen naar een monistisch bestuur (raad van bestuur) en afschaffing van het
directiecomité.
Derde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “AGGERES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, als lasthebber, en voor rekening van
derden in België en in het buitenland zonder te worden beschouwd als limitatieve opsomming:
- studiewerk, advies en consultancy, productie, onderzoek en ontwikkeling (research en
development), onderhoud, levering van producten en installaties voor bescherming tegen
overstromingen.
- het ontwerpen, fabriceren, installeren, uitbaten en onderhouden van windturbines, zonnecellen en
alle vormen van elektromechanische installaties en hernieuwbare energie.
- het aanvragen en bekomen van concessies en vergunningen, het uitvoeren van studies, het
ontwikkelen, vervaardigen, bouwen, leveren, verkopen en exploiteren van (i) elektriciteitsinstallaties
en (ii) systemen tot opwekking van energie; het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; het
voorstellen van energievoortbrengingssystemen; het bieden van technische ondersteuning; het
verstrekken van deskundig advies inzake de installaties, de onderdelen en de technologie, het
produceren en transporteren van energie.
- De vennootschap mag octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten verwerven, overdragen of ter beschikking stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerpomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot
haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de activiteit van de vennootschap bevorderen, stimuleren of ermee verband houden,
en mag alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen doen en activiteiten ontwikkelen.
De vennootschap kan aandelen verwerven in, financiële steun verlenen aan of op enige andere wijze
een belang nemen in enige andere in België of in het buitenland bestaande of nog op te richten zaak,
onderneming of vennootschap, met dezelfde of een gelijkaardige doelomschrijving of die de activiteit
van de vennootschap bevordert, stimuleert, of ermee verband houdt.
Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het
bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de
daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar voorwerp of
deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. 
De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs
met een verschillend voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen
aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende en onroerende activiteiten, alsmede
financiële activiteiten voor eigen rekening, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks de
doelstelling kunnen bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes (6) jaar,
tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van Bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer afgevaardigde bestuurders met
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien krachtens de statuten worden
gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf (5) volle kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders en
mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meerdere
afgevaardigde bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld
in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten,
Boomgaarddreef 9.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De besloten vennootschap “FEMMACO”, met zetel te 2970 Schilde, De Rest 4 en met
ondernemingsnummer 0886.081.736.
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer FEMONT
Anthony.
2. De naamloze vennootschap “FEMESTATE”, met zetel te 2900 Schoten, Boomgaarddreef 9 en
met ondernemingsnummer 0400.761.834.
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer FEMONT
Oliver.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1. De voornoemde vennootschap “FEMMACO”;  
2. De voornoemde vennootschap “FEMESTATE”.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
1. De voornoemde vennootschap “FEMMACO”;
2. De voornoemde vennootschap “FEMESTATE”.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Bo, Van
Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 1, haar bedienden
en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a)inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b)inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c)inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij
het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
d)om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                                   Axel Peeters
                                                        Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 21 februari 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten