N° d'entreprise : 0543322239
Nom
(en entier) : EASYMAG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Nouvelle Route de Villers 20
 : 1490 Court-Saint-Etienne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S’est réunie devant le notaire Adrien Navez, à Walhain, le 25 avril 2025, l’assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « EASYMAG », dont le siège est établi à 1490
Court-Saint-Etienne, Nouvelle Route de Villers 20, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprise BE 0543.322.239 RPM Brabant wallon.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Christophe Werbrouck, à Mouscron, le 13
décembre 2013, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 18 décembre suivant, sous le
numéro 0307799.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieux aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Philippe Dupuis, à Charleroi, le 14
décembre 2023, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 20 décembre suivant, sous le
numéro 0465869.
(…)
Exposé
I. ORDRE DU JOUR
Le président expose et requiert le notaire d’acter que la présente assemblée a pour ordre du jour les
résolutions suivantes :
1.           Modification de l’objet de la société :
a) Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société ;
b) Modification de l’article 3 des statuts ;
2.           Coordination des statuts ;
3.           Démission nomination des administrateurs ;
4.           Délégation de pouvoirs.
(…)
Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant reconnu exact, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer
sur les objets à l’ordre du jour. L’assemblée aborde l’ordre du jour et procède comme suit :
Résolutions
Première résolution – Modification de l’objet de la société
A. Rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :101 (SRL) du Code des sociétés et des associations, le conseil d’
administration a établi, le 25 avril 2025, un rapport contenant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet de la société.
L’assemblée générale dispense le président et le notaire de donner lecture du rapport susvisé, dont
les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
Une copie du rapport du conseil d’administration, paraphé par le président de l'assemblée et le
notaire, ne sera pas annexé mais sera publié au greffe du tribunal de l’entreprise compétent en
même temps qu’une expédition du présent procès-verbal.
B. Modification de l’article 3 des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts
comme il suit :
« I. Activités spécifiques
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre pour et avec autrui ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations et entreprises se rapportant directement ou
indirectement aux activités suivantes :
•             l’achat, la fabrication, le stockage, la transformation, le transport et le commerce de gros,
demi-gros et détail à plusieurs classifications, à savoir :
•             denrées alimentaires, tabac, alcools, fruits et légumes ;
•             textiles, habillement et chaussures, quincaillerie ;
•             articles d’ameublement, d’entretien et d’équipement ménager ;
•             articles de luxe, de précision et objets d’art ;
•             article de presse, papeterie, livres, fournitures de bureau et articles de musique ;
•             jouets, articles de sport, de pêche, de chasse et article pour les enfants ;
•             boulangeries, pâtisseries, boucherie, station de lavage, bricolage, librairie, charcuterie,
fromage, traiteur ;
•             toutes activités de sandwicherie ;
•             la vente de produits locaux ;
•             toute activité de livraison de produits ou service en relation directe ou indirecte avec les
activités listées au présent objet ;
•             mobilier de jardin et articles de camping ;
•             articles de décoration et d’ameublement intérieurs et extérieurs ;
•             la location de véhicules généralement quelconques ;
•             service récréatifs et plus particulièrement vente de billets de tombola et de loterie à l’
exclusion de tous les autres services mentionnés au paragraphe 10.2° de la loi en annexe de l’Arrêté
Royal du 20 août 1981 (Moniteur Belgique du 2 octobre 1981, page 12.223 C5) ;
•             ainsi que tout service ayant trait directement ou indirectement à la distribution le tout dans le
sens le plus large du terme.
•             l’exploitation d’une librairie dans le sens le plus large du mot. C’est à dire le commerce de
détail en journaux, les magazines, les hebdomadaires, les revues, les livres, les articles de papeterie,
les cartes routières, les plans de villes et similaires, les billets de loterie, le Lotto, le tiercé, les cartes
téléphoniques et GSM, les cartes postales illustrées, les cartes pour anniversaires, les cartes de
vœux et similaires, les annonces, les articles pour fumeurs dans le sens le plus large du mot, les
denrées alimentaires, la confiserie, les bonbons, les boissons, les articles de bureau;
•             l’exploitation d’un centre de photocopies, d’un atelier de reliure et autres assimilés;
•             l’exploitation d’un site d’accès Internet et de service de courrier électronique ;
•             l’exploitation d’un magasin de cadeaux divers ;
•             l’achat et la vente (en gros, en détail ou comme intermédiaire commercial) de produits de la
« Poste » et de la « SNCB » ;
•             l’organisation de tout évènement extérieur de quelque nature qu’il soit en rapport
directement ou indirectement avec les activités listées au présent objet ;
•             l’étude, la recherche, la conception, la programmation, le développement spécifique, la
distribution, et l’édition de toute forme de logiciels et de services liés à la communication et à la
télécommunication, ainsi que le conseil, le développement spécifique et la fourniture de services d’
intégrations de logiciels et de matériels informatiques dans le sens le plus large du terme ;
•             L’entreprise ou l’exécution ou la mise en exécution de : travaux de terrassement, travaux de
voiries, travaux d’égouttage, travaux de drainage, l’isolation acoustique et thermique, et les travaux d’
aménagement extérieur en général ;
•             toutes activités en matière d’entreprise générale de construction (en ce compris notamment
: gros œuvre, techniques spéciales, parachèvements, gestion de projet neuf ou rénovation, tous
travaux d’érection, de transformations, de rénovation et plus généralement de mise en valeur de
bâtiments au sens le plus large du terme, etc.) ;
•             toutes activités de salon de soins esthétiques et de bien-être, en ce compris notamment :
Epilation du corp et visage ; Soins visage et massage ; Extension de cils ; baby spa, massage bebe,
massage femme enceinte ; Blanchiment dentaire ; pédicure, manicure ; onglerie ; Spray tan.
II. Gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre :
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers ;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
III. Activités générales :
A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans
lesquelles elle a une participation ou non ;
B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des
entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également
se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations
commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de
dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à
des entreprises de capitalisation ;
C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le
plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner
de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière 
d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;
D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y
compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ;
E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes ; F/ la prestation des services administratifs et
informatiques ;
G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;
H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
I/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
IV. Dispositions particulières :
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer
à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui
peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute
opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet.
La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu’elle jugera les mieux appropriées à cet effet.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant
que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions. »
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Démission et nomination des administrateurs :
1. L’assemblée générale décide que le mandat de l’administrateur actuel a pris fin à dater du 31
mars 2025, étant :
Madame MILO Sylvie Renée Pierrette, domiciliée à 5032 Bothey, Rue d' Alvaux 44
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat et ratifie tous actes accomplis au nom et pour le compte de la société.
2. L’assemblée générale décide de nommer au poste d’administrateurs non-statutaires, pour une
durée indéterminée :
*             Monsieur BETHUME Rémy Adelin André, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue du
Marais 1 ;
*             Madame BOLAIN Caroline Raymonde Ghislaine domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue
du Marais 1.
Ici présents et qui acceptent.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Délégation de pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-             aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’
exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou
formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître
à l’élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs
matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
-             au notaire soussigné et à tous ses collaborateurs faisant élection de domicile en son étude,
à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et
administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès
du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Clôture
Adoption des résolutions et clôture
Toutes ces résolutions ont été prises à l’unanimité, ainsi qu’il est indiqué ci-avant individuellement
pour chacune d’elles.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 10h15.
Réunion de l’organe d’administration
Nomination du représentant permanant
L’organe d’administration désigne en qualité de représentant permanent (dans l’exercice des
mandats de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière que la
société exercerait au sein d’autres personnes morales), pour une durée indéterminée :
Monsieur BETHUME Rémy Adelin André, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, Rue du Marais 1.
Ici présent, et qui déclare expressément accepter son mandat.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).