Ondernemingsnr : 0426468517
Naam
(voluit) : PHARMA-PACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 61 bus 13
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op  31 maart
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “PHARMA-PACK”, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Oudebaan 61/13, hebbende het ondernemingsnummer BE 0426.468.517.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
 
Eerste beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het huidige
boekjaar, dat is aangevangen op 1 april 2021 en eindigt op 31 maart 2022, te verlengen tot 31
december 2022.
De algemene vergadering beslist verder dat de volgende boekjaren zullen lopen van 1 januari tot en
met 31 december van datzelfde jaar.
De vergadering beslist daarop om de eerste zin van artikel 23 te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari om te eindigen op 31 december van dat
jaar.”
In het licht hiervan beslist de vergadering een tijdelijke overgangsbepaling op te nemen bij artikel 23
van de statuten van de vennootschap die luidt als volgt:
“Tijdelijke bepaling: Het boekjaar dat is aangevangen op 1 april 2021 loopt uitzonderlijk tot en met 31
december 2022.”
Tweede beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om, in het licht van
het gewijzigde boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatsvinden op de laatste
donderdag van de maand juni om achttien uur.
De eerste zin van artikel 17 van de statuten zal worden vervangen door volgende zin:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan  het advocatenkantoor PwC Legal BV, met
maatschappelijke zetel te 1831 Mechelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door Mr. Pierre Queritet
en/of Mr. Stijn Vanbaelen en/of enige andere daartoe aangewezen advocaat die elk afzonderlijk
Luik B
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan SEBRECHTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.