Ondernemingsnr : 0445010264
Naam
(voluit) : FIDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waverstraat 25
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 december 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “FIDES”, met zetel te 9310 Aalst (Moorsel) Waverstraat 16, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Ontslag statutaire bestuurder – wijziging artikelen 10 en 11
De vergadering beslist tot het ontslag van de heer VAN PRAET Filip, als statutair bestuurder.
Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat. Deze kwijting zal worden bekrachtigd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de artikel 10 en 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag niet-statutaire bestuurders en benoeming niet-statutaire
bestuurders
A. De algemene vergadering beslist tot en bekrachtigt voor zoveel als nodig, met ingang van 2
november 2023, het ontslag van de volgende niet-statutaire bestuurders:
1/ De heer VAN PRAET Jan, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 168 B801;
2/ Mevrouw VERBESSEM Bernadette, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Waverstraat 25.
Er wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat. Deze kwijting zal worden bekrachtigd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering.
B. De algemene vergadering beslist tot en bekrachtigt voor zoveel als nodig, met ingang van 2
november 2023, de benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders             :
1/ De besloten vennootschap "STUDIO VAN PRAET", met zetel te 9310 Aalst (Moorsel), Waverstraat
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0874.337.115, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN PRAET Filip, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap "JVP PROJECTS", met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 168 B801, BTW BE BE0793.448.221, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0793.448.221, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN PRAET Jan.
Zij werden benoemd voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 2 november 2023.
DERDE BESLISSING: Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9310 Aalst (Moorsel),
Waverstraat 16, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.
VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “A4B”, met kantoor te Klaarstraat 142 1745 Opwijk,
vertegenwoordigd door Nathalie Maes, boekhouder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie