Ondernemingsnummer :
0897583362
Benaming :
(voluit) :
Tryggr & Flemming
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenentwintig december tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 11
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op zevenentwintig december tweeduizend achttien (27-12-2018) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 30508
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “TRYGGR & FLEMMING”, met maatschappelijke zetel te 2050
Antwerpen, Katwilgweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0897.583.362, onder meer beslist heeft :
1. tot grondige aanpassing van de tekst van de statuten, teneinde:
a) Twee categorieën van aandelen te creëren, te weten aandelen van categorie A en aandelen van
Categorie B, waarbij de bestaande 1.855 aandelen van Categorie A worden en toekomstig
uitgegeven aandelen in beginsel van Categorie B zullen zijn. In dit kader worden tevens een
voorkooprecht en volgplicht geïntroduceerd.
• Wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 5.
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste kapitaal bedraagt
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 euro). Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd
door duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen van Categorie A zonder nominale waarde.
Het vast kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene
vergadering.
Het veranderlijke kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding,
respectievelijke uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze
verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden. Het veranderlijk
kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van Categorie A en/of Categorie B.”
• Invoeging van een artikel 5bis in de bestaande statuten, dat luidt als volgt:
“ARTIKEL 5bis.
De aandelen zijn op naam.
In beginsel zullen alle aandelen die in de toekomst worden uitgegeven van Categorie B zijn. Mits
unanimiteit onder de houders van de bestaande aandelen van Categorie A, kunnen evenwel nieuwe
aandelen van Categorie A worden uitgegeven.
Aan elk van beide Categorieën van aandelen zijn respectieve rechten en plichten verbonden die in
de statuten en/of in het huishoudelijk reglement van de vennootschap (waartoe in elk geval elke
toetredende vennoot zich dient te verbinden alvorens te kunnen inschrijven op aandelen) zijn
uiteengezet.”
• Invoeging van een artikel 5ter in de bestaande statuten, dat luidt als volgt:
“ARTIKEL 5ter.
Luik B
De aandelen van de vennootschap kunnen slechts aan derden worden overgedragen onder de
voorwaarden bedoeld in artikel 14 van de statuten.
Wanneer een vennoot (de “Overdragende Vennoot”) aandelen van de vennootschap wenst over te
dragen (de “Aangeboden Aandelen”), hetzij aan een andere vennoot, hetzij aan een derde,
beschikken de andere vennoten die houders zijn van aandelen van de Categorie A (de “Prioritair
Voorkoopgerechtigde Vennoten”) over een voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen.
Indien meerdere Prioritair Voorkoopgerechtigde Vennoten aangeven gebruik te willen maken van
hun recht van voorkoop, worden de Aangeboden Aandelen toegekend aan de Prioritair
Voorkoopgerechtigde Vennoten volgens de verhouding die het aantal aandelen van Categorie A in
het bezit van elke Prioritair Voorkoopgerechtigde Vennoot die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend,
vertegenwoordigt in het totaal aantal aandelen van Categorie A in het bezit van alle Prioritair
Voorkoopgerechtigde Vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend (waarbij desgevallend
abstractie gemaakt wordt van de Aangeboden Aandelen). Bij praktische onmogelijkheid om tot een
volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking
toegewezen.
Wanneer geen van de Prioritair Voorkoopgerechtigde Vennoten gebruik maakt van het
voorkooprecht, beschikken de andere vennoten die houders zijn van aandelen van de Categorie B
(de “Secundair Voorkoopgerechtigde Vennoten”) over een voorkooprecht op de Aangeboden
Aandelen.
Indien meerdere Secundair Voorkoopgerechtigde Vennoten aangeven gebruik te willen maken van
hun recht van voorkoop, worden de Aangeboden Aandelen toegekend aan de Secundair
Voorkoopgerechtigde Vennoten volgens de verhouding die het aantal aandelen van Categorie B in
het bezit van elke Secundair Voorkoopgerechtigde Vennoot die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend,
vertegenwoordigt in het totaal aantal aandelen van Categorie B in het bezit van alle Secundair
Voorkoopgerechtigde Vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend (waarbij desgevallend
abstractie gemaakt wordt van de Aangeboden Aandelen). Bij praktische onmogelijkheid om tot een
volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking
toegewezen.
De uitoefening van een voorkooprecht dient steeds betrekking te hebben op de totaliteit van de
Aangeboden Aandelen.”
• Invoeging van een artikel 5quater in de bestaande statuten, dat luidt als volgt:
“ARTIKEL 5quater.
Indien door een kandidaat-verkrijger of een collectief van kandidaat-verkrijgers een schriftelijk bona
fide bod wordt uitgebracht op honderd procent (100%) van de aandelen in het kapitaal van de
vennootschap en geen van de Secundair Voorkoopgerechtigde Vennoten gebruik heeft gemaakt van
hun voorkooprecht, dan hebben de houders van aandelen van Categorie A collectief het recht om
van alle overige vennoten-houders van aandelen van Categorie B te eisen dat ook zij hun aandelen
aan deze kandidaat-ver-krijger(s) verkopen, vrij van enige last, aan dezelfde prijs en voorwaarden als
de andere aandelen. De eigendomsoverdracht van de aandelen waarop de volgplicht wordt
toegepast, gebeurt steeds pas na integrale betaling van de prijs. De vennoten geven hierbij een
volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de overdracht van de aandelen
ingevolge toepassing van de volgplicht in te schrijven in het register van aandelen. Wanneer
toepassing wordt gemaakt van de volgplicht, verbinden de vennoten zich ertoe om de gebruikelijke
garanties te verstrekken aan de koper(s), waarbij alle vennoten gelijk behandeld zullen worden, en,
in het algemeen, om te delen in dezelfde schadevergoedingsmechanismen en garantieregelingen
(waar gebruikelijk, in verhouding tot hun aandelenbezit).”
b)  De toetredingsvoorwaarden aan te passen in de volgende zin:
 -schrapping van de vereiste houder te zijn van een diploma hoger onderwijs;
 -introductie van de vereiste via een overeenkomst van zelfstandige samenwer-king op bestendige
wijze samen te werken met de vennootschap.
• Wijziging van artikel 6 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 6.
De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en
daartoe één of meer aandelen onderschrijft en minimaal voldoet aan volgende vereisten:
-via een overeenkomst van zelfstandige samenwerking op bestendige basis samenwerken met de
vennootschap, desgevallend via tussenplaatsing van een door de aspirant-vennoot gecontroleerde
managementvennootschap; onverminderd de toepassing van artikel 14 van de statuten.
De beëindiging van voormelde zelfstandige samenwerking – om welke reden dan ook – is een grond
van uitsluiting.
Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende
omstandigheden beëindigd:
- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
Luik B
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring.
tenzij hieromtrent in het huishoudelijk reglement een afwijking werd voorzien.”
c)   De tekst van artikel 10 van de huidige statuten meer in overeenstemming te brengen met de tekst
van artikel 359 van het Wetboek van vennootschappen:
• Wijziging van artikel 10 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 10.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in voormeld aandelenregister.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. Dit certificaat
wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap
optreedt en tekent.
Het certificaat vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische
volgorde. Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van
de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting.”
d) Vast te leggen dat de aanvaarding van nieuwe vennoten houders van aandelen van Categorie B
steeds een gewone meerderheid vereist van de stemmen verbonden aan de aandelen van Categorie
A:
• Wijziging van artikel 11 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 11.
De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de
redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten
houders van aandelen van Categorie B, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven
en aan welke prijs. Hiertoe is evenwel steeds een gewone meerderheid van de stemmen verbonden
aan de aandelen van Categorie A vereist.
Zoals vermeld kan de algemene vergadering nieuwe aandelen van Categorie A uitgeven mits
unanimiteit onder de houders van de bestaande aandelen van Categorie A.”
e) Met betrekking tot de uittreding, te bepalen dat (i) vennoten slechts het recht hebben uit te treden
na drie jaar houder te zijn geweest van een aandeel en (ii) uittredende vennoten recht hebben op
een scheidingsaandeel bepaald volgens de formule vastgesteld in het huishoudelijk reglement:
• Wijziging van artikel 12 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 12.
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene
vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen
van haar beslissingen niet op te geven.
Vennoten hebben evenwel slechts het recht uit te treden na drie jaar houder te zijn geweest van een
aandeel.
De vennoot die uittreedt, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan het bedrag bepaald wordt
volgens de formule vastgesteld in het huishoudelijk reglement, behoudens indien blijkt dat de
uittredende vennoot (of diens mandataris, aangestelde of uitvoeringsagent) voorafgaand aan diens
uittreding, in de uitoefening van diens overeenkomst van zelfstandige samenwerking met de
vennootschap of anderszins, (i) zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, (ii) een zware professionele
fout of ernstige tekortkoming beging die het in de vennoot gestelde vertrouwen zodanig aantasten
dat iedere verdere samenwerking tussen de vennootschap en de vennoot (of diens
managementvennootschap) onmiddellijk onmogelijk wordt, of (iii) zwaarwichtige gedragingen heeft
gesteld (al dan niet in de privésfeer) die de goede naam en faam van de vennootschap in het ge-
drang kunnen brengen, in welk geval het bedrag van het scheidingsaandeel wordt bepaald op de
laagste van volgende waarderingen:
- op basis van het eigen vermogen;
- op basis van de inbrengwaarde.”
f)   Met betrekking tot de uitsluiting, (i) een aantal mogelijke gronden tot uit-sluiting nader uit te
werken in de statuten evenals de manier waarop het scheidings-aandeel zal worden bepaald, en (ii)
de bevoegdheid om de uitsluiting uit te spreken op te dragen aan de raad van bestuur:
• Wijziging van artikel 13 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 13.
Iedere vennoot kan om de hierna vermelde oorzaken of om een andere gegronde reden uitgesloten
worden:
-indien een vennoot handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van de
vennootschap;
-in geval van ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en/of elk
normaal functioneren van de vennootschap onmogelijk maakt, voor zover die onenigheid
Luik B
voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting wordt
voorgesteld. Deze laatste voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn wanneer de vennoot waarvan de
uitsluiting wordt voorgesteld, of diens mandataris, aangestelde of uitvoeringsagent, zich schuldig
maakt aan bedrog of een zware professionele fout begaat of gedragingen stelt (al dan niet in de
privésfeer) die de goede naam en faam van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen.
- de beëindiging van de in artikel 6 omschreven zelfstandige samenwerking.
Ingeval de uitsluiting van de vennoot een gevolg is van de beëindiging van diens
samenwerkingsovereenkomst en die beëindiging niet is ingegeven door het feit dat de vennoot (of
diens mandataris, aangestelde of uitvoeringsagent) (i) zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, (ii)
een zware professionele fout of ernstige tekortkoming beging die het in de vennoot gestelde
vertrouwen zodanig aantasten dat iedere verdere samenwerking tussen de vennootschap en de
vennoot (of diens managementvennoot-schap) onmiddellijk onmogelijk wordt, of (iii) zwaarwichtige
gedragingen heeft gesteld (al dan niet in de privésfeer) die de goede naam en faam van de
vennootschap in het gedrang kunnen brengen, heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel
waarvan het bedrag bepaald wordt volgens de formule vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
In alle andere gevallen wordt het bedrag van het scheidingsaandeel bepaald op de laagste van
volgende waarderingen:
- op basis van het eigen vermogen;
- op basis van de inbrengwaarde.
De raad van bestuur beslist over de uitsluiting met gewone meerderheid van stemmen. Het met
redenen omklede voorstel tot uitsluiting van een vennoot wordt opgemaakt door het bestuursorgaan
en per aangetekende brief verstuurd naar de vennoot, wiens uitsluiting wordt gevraagd.
De vennoot, wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te
kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat voormelde aangetekende brief is
verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot
worden gehoord.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend
door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.
De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de vennoten. Een eensluidend afschrift van
het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de
uitgesloten vennoot toegezonden.”
g) Statutair te bepalen dat aandelen slechts kunnen worden overgedragen aan een prijs die minstens
gelijk is aan de resultante van een prijsformule vastgesteld in het huishoudelijk reglement,
behoudens unanimiteit onder de vennoten.
• Wijziging van artikel 14 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 14.
De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten. Overdracht aan een derde kan
nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft,
voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of
terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap.
De aandelen, ongeacht tot welke categorie deze behoren, kunnen slechts worden overgedragen aan
een prijs die minstens gelijk is aan de resultante van de prijsformule vastgesteld in het huishoudelijk
reglement. Mits unanimiteit onder alle vennoten kan van voormelde minimumprijs worden
afgeweken.”
h) Voor de bepaling van het scheidingsaandeel in geval van overlijden, faillisse-ment, kennelijk
onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, eveneens te verwijzen naar de formule
vastgesteld in het huishoudelijk reglement:
• Wijziging van artikel 16 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 16.
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op teen
scheidingsaandeel waarvan het bedrag bepaald wordt volgens de formule vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.”
i) Met betrekking tot het bestuur van de vennootschap, (i) te bepalen dat de raad van bestuur zal zijn
samengesteld uit minstens evenveel bestuurders als er vennoten-houders van aandelen van
Categorie A zijn, (ii) de duur van bestuursmandaten te beperken tot een hernieuwbare termijn van vijf
jaar, (iii) voor de hypothese dat er aandelen van Categorie B bestaan, te voorzien in een
voordrachtsregeling voor respectievelijk Categorie A en B bestuurders en regeling van de
stemrechten, en (iv) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap op te dragen
aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan minstens één Categorie A bestuurder:
• Wijziging van de artikelen 18 tot en met 21 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 18.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens evenveel
Luik B
bestuurders als er vennoten-houders van aandelen van Categorie A zijn, al dan niet vennoten, die
worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering als volgt, voor een periode van
maximaal vijf jaar. Een bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.
Wanneer er ook aandelen van categorie B bestaan, zullen de bestuurders benoemd op voordracht
van houders van aandelen van Categorie A gelden als Categorie A bestuurders en bestuurders
benoemd op voordracht van houders van aandelen van Categorie B gelden als Categorie B
bestuurders.
De Categorie A bestuurders beschikken in totaal over zes stemmen in de raad van bestuur,
proportioneel per hoofd onder hen verdeeld. Elke Categorie B bestuurder beschikt over één stem, tot
zij binnen de schoot van de raad van bestuur over evenveel stemmen beschikken als de Categorie A
bestuurders.
Elke vennoot-houder van aandelen van Categorie A heeft recht op benoeming van één bestuurder uit
een lijst van kandidaten die ter benoeming worden voorgedragen door die vennoot. Indien een
vennoot-houder van aandelen van Categorie A zou verzaken aan het voordragen van kandidaten,
dan wordt het bestuurdersmandaat dat aan de verzakende vennoot verbonden is op vrije voordracht
benoemd.
Elke vennoot-houder van aandelen van Categorie B heeft het recht te worden opgeroepen voor en
met raadgevende stem aanwezig te zijn op iedere vergadering van de raad van bestuur. Vennoten-
houders van aandelen van Categorie B die gezamenlijk of individueel 265 of meer aandelen van
Categorie B bezitten, hebben recht op benoeming van één bestuurder uit een lijst van kandidaten die
ter benoeming worden voorgedragen door die venno(o)t(en). Per bijkomende schijf van 265
aandelen van Categorie B, hebben de vennoten-houders van aandelen van Categorie B recht op de
benoeming van een bijkomend Categorie B bestuurder op hun voordracht, tot zij binnen de schoot
van de raad van bestuur over evenveel stemmen beschikken als de Categorie A bestuurders.
ARTIKEL 19.
De raad van bestuur vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Behoudens strengere wettelijke of statutaire bepalingen zullen alle beslissingen
van het bestuursorgaan een gewone meerderheid vereisen. De raad van bestuur benoemt één van
zijn leden tot gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur houdt toezicht op de gedelegeerde bestuurder.
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer van zijn leden of
aan derden toevertrouwen. Hij kan aldus onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap
toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of bestuurder.
ARTIKEL 20.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
ARTIKEL 21.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan en behoudens
bijzondere delegaties, wordt de vennootschap geldig ten aanzien van derden en in en buiten rechte,
als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders,
waarvan minstens één Categorie A bestuurder.”
j) Te bepalen dat het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering met
gewone meerderheid van stemmen:
• Wijziging van artikel 36 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 36 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de
wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en
de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun
rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering met gewone
meerderheid van stemmen.”
Gelet op de creatie van twee categorieën van aandelen, waarbij de bestaande duizend
achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen van Categorie A worden, zijn de huidige drie vennoten
derhalve allen houders van aandelen van Categorie A.
2. BENOEMING BESTUURDER
De vergadering heeft de notaris verzocht akte te nemen van de eenparige en schriftelijke besluiten
van de vennoten dd. 1 september 2018 waarbij de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HARLAZ”, met maatschappelijke zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Jorislaan 197,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met
Luik B
ondernemingsnummer 0690.829.743, met ingang van1 september 2018 en voor onbepaalde duur,
werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Luidens voormeld eenparig en schriftelijk besluit
van de vennoten heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HARLAZ” de heer
DAENEN Koen Gerardus Franciscus, van Belgische nationaliteit, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Sint-Jorislaan 197, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld
mandaat. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op eenentwintig december tweeduizend achttien drie
bestuurders telt:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HARLAZ”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer DAENEN Koen, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EXITO-2”, met maatschappelijke zetel
te 3500 Hasselt, Kloosterlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Hasselt) met ondernemingsnummer 0892.781.862, vast vertegenwoordigd door de heer
MARYNISSEN Jan Gerard, van Belgische nationaliteit, wonende te 3500 Hasselt, Kloosterbaan 7; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2B CONSULTING & MANAGING
SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Vincent Bavaisstraat 80, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0897.379.959, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEYEN Luc Carolus, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2540 Hove (Antwerpen), Vincent Bavaisstraat 80.
Voormelde bestuurders gelden als Categorie A bestuurders.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten