Ondernemingsnummer :
0707645484
Benaming :
(voluit) :
Studio Moonshot
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Verschansingstraat 12
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
 Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 27 september
2019, geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen
1 op 1 oktober 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22804 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00) De ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STUDIO MOONSHOT", met maatschappelijke zetel
te 2000 Antwerpen, Verschansingstraat 12, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden
genomen:
1. Na voorlezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 31
augustus 2019 in het kader van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 332 Wetboek van
Vennootschappen waarvan alle vennoten erkennen meer dan vijftien dagen voor heden een ontwerp
van dit verslag ontvangen te hebben, waaraan geen wijziging meer werd gebracht, beslist de
algemene vergadering het voorstel van de zaakvoerder om de vennootschap niet te ontbinden goed
te keuren.
2. Het kapitaal wordt verhoogd met zestigduizend euro (€ 60.000,00), om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€
78.600,00), door inbreng in geld en met creatie van 1240 nieuwe aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde. Onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van
onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad, worden de nieuwe uitgegeven aandelen ‘aandelen B’
genoemd. Deze nieuwe ‘aandelen B’ hebben dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande
aandelen en zullen in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving, uitgezonderd het
stemrecht, waarbij 10 aandelen 1 stemrecht vertegenwoordigen.
3. De aandeelhouder verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht met betrekking tot de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
4. De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00) wordt
volledig onderschreven en volstort ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door:
a) De besloten vennootschap "GRONDSTOF", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Hagepreekstraat 6, met ondernemingsnummer 0731.566.575, RPR Gent, afdeling
Gent, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Verhaeghe Anne te Meise op 24 juli 2019,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2019 onder nummer 328258, alhier
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten Mevrouw DOMS Lenja, ongehuwd, geboren te
Vilvoorde op 10 september 1992, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Hagepreekstraat 6, in deze
hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering genomen onmiddellijk na
de oprichting en bekend gemaakt zoals boven aangehaald, ten belope van dertigduizend euro (€
30.000,00), waarvan gestort dertigduizend euro (€ 30.000,00), in ruil waarvoor de BV
“GRONDSTOF” zeshonderdtwintig (620) aandelen B bekomt.
Mevrouw Doms verklaart in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap
“Grondstof” deze vergoeding voor de onderschrijving te aanvaarden.
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ODYSSEY22", met maatschappelijke
zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Leopoldlei 103, met ondernemingsnummer 0677.973.580, RPR
Luik B
Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Deckers Harold te
Antwerpen op 6 juli 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2017
onder nummer 316203, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten De heer
DUCHATEAU Roald, geboren te Antwerpen op 24 november 1976, wonende te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Leopoldlei 103, in deze hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de algemene
vergadering genomen onmiddellijk na de oprichting en bekend gemaakt zoals boven aangehaald, ten
belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00), waarvan reeds gestort twintigduizend euro (€
20.000,00) en waarvoor tienduizend euro (€ 10.000,00) gestort zal worden tegen 28 februari 2020, in
ruil waarvoor de BVBA “ODYSSEY22” zeshonderdtwintig (620) aandelen B bekomt.
De heer Duchateau verklaart in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Odyssey22” deze vergoeding voor de onderschrijving te
aanvaarden.
Het totaal bedrag van de bijstortingen in speciën, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) staat
geboekt op een speciale rekening nummer BE26 3631 9267 0029 ten name van de vennootschap,
bij de ING Bank.
Comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's. Ondergetekende notaris
geeft terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de
vennootschap onmiddellijk over de bijzondere rekening kan beschikken.
5. Aanpassing van artikel 5 der statuten onder opschortende voorwaarde van het bekendmaking van
onderhavige akte om de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderdzesentwintig (1.426) aandelen
uitgegeven als volgt:
- honderdzesentachtig (186) aandelen A waarvan ieder aandeel recht geeft op één stem en elk
aandeel heeft gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
- duizend tweehonderdveertig (1.240) aandelen B waarvan 10 aandelen recht geven op één stem
doch elk aandeel heeft gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.”.
6. De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat
het kapitaal thans achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78.600,00) bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door 186 aandelen A en 1240 aandelen B.
7. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
8. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: Studio Moonshot.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
* Het ontwerpen, produceren en verkopen in groot- en kleinhandel van duurzame consumenten
Luik B
goederen, zoals daar zijn gadgets, juwelen, zonnebrillen, ed
* Het organiseren van workshops en consulting inzake circulaire en deeleconomie;
* Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
- adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele-marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
* Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in
kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook,
die de vennootschap welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
De onderneming zal bij elke beslissing, productie, en advies aan derden steeds vanuit ecologisch
standpunt handelen. Daar waar mogelijk, en geen nadelige gevolgen op de handelsmarkt , zal de
onderneming ook steeds sociale maatregelen treffen, zoals beroep doen sociale tewerkstelling indien
mogelijk, en opnemen in zijn adviezen indien batig bij zijn consultancy taken naar derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderdzesentwintig (1.426) aandelen
uitgegeven als volgt:
- honderdzesentachtig (186) aandelen A waarvan ieder aandeel recht geeft op één stem en elk
aandeel heeft gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
- duizend tweehonderdveertig (1.240) aandelen B waarvan 10 aandelen recht geven op één stem
doch elk aandeel heeft gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Luik B
IV. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ambt van statutair bestuurder wordt waargenomen door De heer DE NEUBOURG Sebastiaan
Johannes Aloïs, geboren te Heerlen (Nederland) op 28 april 1984, wonende te 2000 Antwerpen,
Verschansingstraat 12.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
zesduizend euro (€ 6.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders vereist.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
drie bestuurders vereist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
V ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar te 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel A recht op één stem en geeft ieder 10
aandelen B recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer DE
NEUBOURG Sebastiaan, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot de (her)benoeming van de volgende bestuurders voor een onbepaalde duur als volgt:
- de heer DE NEUBOURG Sebastiaan Johannes Aloïs, geboren te Heerlen (Nederland) op 28 april
1984, wonende te 2000 Antwerpen, Verschansingstraat 12 wordt benoemd als statutaire bestuurder,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap "GRONDSTOF", vermeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten Mevrouw DOMS Lenja, voornoemd, wordt benoemd als niet-statutaire
bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ODYSSEY22", vermeld, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten De heer DUCHATEAU Roald,
voornoemd, wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte akte
Coördinatie der statuten