Ondernemingsnr :
0434.395.989
Benaming (voluit):
BeMade
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
2900 Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 41
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te 
Borsbeek, in zijn kantoor, op zeven februari tweeduizend dertien, blijkt dat volgende beslissingen werden 
genomen:
1/ Beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn en blijven.
2/ Schrapping van de categorieën van aandelen, zodat nog slechts één soort aandelen bestaat, en schrapping 
van alle verwijzingen in de statuten naar de categorieën van aandelen; aanpassing van artikels 7, 11 bis, 15 en 
19 der statuten.
3/ Kapitaalvermindering met driehonderd duizend euro (300.000 EUR) om het kapitaal te brengen van 
vierhonderd duizend euro (400.000 EUR) op honderdduizend euro (100.000 EUR), door terugbetaling aan de 
aandeelhouders in evenredigheid van hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen, doch mits 
evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, teneinde de kapitaalstructuur in 
overeenstemming te brengen met de werkelijke noden van de vennootschap; aanpassing van artikel 5 der 
statuten.
4/ Beslissing dat de raad van bestuur zal bestaan uit ten minste het minimum door de wet voorgeschreven 
aantal bestuurders; aanpassing van artikel 12 der statuten.
5/ Bekrachtiging van de beslissing tot herbenoeming tot bestuurders van :
- de heer Van de Perre Luc, wonende te 2900 Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 41.
- de heer Van Overloop Hubert, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Leon Stampelaan 40.
met ingang van elf mei tweeduizend en tien voor de duur van zes jaar, genomen door de algemene vergadering 
van zelfde datum, welke beslissing evenwel ingevolge vergetelheid niet openbaar werd gemaakt; bekrachtiging 
van alle verbintenissen door genoemde personen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in 
hun hoedanigheid van bestuurder sedert gemelde datum. Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, zolang
de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur aansluitend bijeengekomen, werd het mandaat van voornoemde heer 
Van de Perre Luc als gedelegeerd bestuurder bekrachtigd, eveneens met terugwerkende kracht tot 11 mei 
2010, en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is 
bezoldigd.
6/ Beslissing om de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering In overeenstemming te 
brengen met het gegeven dat alle effecten op naam zijn; aanpassing van artikel 26 der statuten.
7/ Actualisering van de statuten om deze in overeenstemming met de gewijzigde terminologie en bepalingen 
van het Wetboek van vennootschappen.
8/ Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, en zorg te 
dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister 
van de Kruispuntbank van Ondernemingen, mede met betrekking tot de beslissing tot herbenoeming van de 
bestuurders door de algemene vergadering van elf mei tweeduizend en tien.
Volmachtverlening, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en bij de diensten 
van de BTW, zowel voor de inschrijving als voor elke later wijziging of aanpassing of schrapping daarvan, met 
recht van in de plaatsstelling, aan : de NV FINQ, Accountancy & Fiscaliteit,  Fruithoflaan 95 bus 28, 2600 
Antwerpen (Berchem), en haar gevolmachtigden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + notulen algemene vergadering dd. 11-5-2010.