Ondernemingsnr : 0537533121
Naam
(voluit) : Beliën & Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijk 69
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 15 december 2023
voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-
ding: "Gere-gis-treerd 6 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 21
december 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 28668; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00).
gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Beliën & Zonen”, met
maatschappelijke zetel te 3930 Hamont – Achel, Dijk 69, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Ontslag bepaalde bestuurders en herbenoeming als statutaire bestuurders.
Aanpassing van de clausules inzake bestuur.
-De vergadering besluit volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    1.  De heer BELIËN Harrie,
    2.  Mevrouw SCHUURMANS Hilda,
Hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
De andere bestuurders, te weten BELIËN Jef en Roel blijven benoemd als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur.
-De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten aan te vullen met volgende clausules:
“Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
    1.  De heer BELIËN Harrie, wonende te 3930 Hamont-Achel, Beverbeek 3A.
    2.  Mevrouw SCHUURMANS Hilda, voornoemd 3930 Hamont-Achel, Beverbeek 3A.
De statutaire bestuurders kunnen tot zij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, enkel afgezet
worden bij eenparigheid van stemmen behalve wegens wettig reden. In geval van “defungeren” is de
bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder “defungeren van een statutair
bestuurder -natuurlijk persoon" wordt verstaan:
    •  het overlijden van een bestuurder;
    •  de onbekwaamverklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet
tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
    •  Vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
    •  het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
De algemene vergadering kan bijkomend niet-statutaire bestuurders benoemen.”
-De vergadering beslist artikel 12 van de statuten inzake vergoeding van de bestuurders te
vervangen door volgende tekst:
“Het mandaat van de statutaire bestuurders is bezoldigd.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
De bezoldiging van de statutaire bestuurders (met inbegrip van ITP, VAPZ, voordelen alle aard
(sociale bijdragen, gsm, wagen), maaltijdcheques, wettelijke bedrijfsvoorheffing, e.d.m.) kan niet
gewijzigd worden, tenzij met eenparigheid van stemmen én mits instemming van de statutaire
bestuurder(s).
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de niet statutaire bestuurder(s) al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de niet statutaire bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algmeene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene
kosten, los van eventuele representatie-, resi- en verplaatsingskosten.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten aan te vervangen als volgt:
“Artikel 9 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een andere aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten bezwarende titel als
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Derde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBC4u met zetel te 3680 Maaseik, Brugstraat 12,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.