Ondernemingsnummer :
0697654187
Benaming :
(voluit) :
Navigators Holdings (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Entrepotkaai 5
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 april 2019, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met twee miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van twee miljoen
zeshonderdduizend (2.600.000) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de
bestaande aandelen en dit tegen een uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per nieuw aandeel.
Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld en zij zijn op het ogenblik van de inschrijving
onmiddellijk volledig volgestort.
De nieuwe aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en zullen genieten dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf hun uitgifte en nemen dadelijk en volledig deel
in de resultaten van de Vennootschap, zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op dividend
als alle bestaande aandelen.
Afbetaling in geld
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door SOCIETE GENERALE in Brussel.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zevenenzestig miljoen
achthonderdduizend euro (€ 67.800.000,00) verdeeld over zesenzestig miljoen tweehonderdduizend
(67.800.000) aandelen.
2. De punten 5.1. en 5.2. in artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werden gewijzigd
overeenkomstig het besluit tot kapitaalverhoging en luiden voortaan respectievelijk als volgt:
“5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestig miljoen
achthonderdduizend euro (€ 67.800.000,00).
Het is volledig volgestort.
5.2. Het is vertegenwoordigd door zevenenzestig miljoen achthonderdduizend (67.800.000) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
3.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatstelling - tot uitvoering van alle genomen beslissingen aangaande uitgifte van nieuwe
aandelen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, met inbegrip van de
boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissing en deze kapitaalverrichting.
3.2. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder
Luik B
van de Vennootschap evenals aan de heer DEWULF Bart, elk met bevoegdheid om alleen en
zelfstandig op te treden, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in
overeenstemming met het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging.
4. De vergadering bevestigde en bekrachtigde het eenparig schriftelijk besluit van de
aandeelhouders genomen op 11 april 2019 conform artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van
Vennootschappen houdende de aanvaarding van het ontslag als bestuurder met ingang van 15
maart 2019 aangeboden door de heer CASELLA Michael James, geboren te Pennsylvania
(Verenigde Staten van Amerika) op 25 oktober 1960, wonende te 147 Seaview Street, Chatham,
Massachusetts 02633 (Verenigde Staten van Amerika), en de beslissing om niet in zijn vervanging te
voorzien.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten