Ondernemingsnr : 0473189061
Naam
(voluit) : ALLARD COMMUNICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bischoffsheimlaan 39 bus 4
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 20 juli 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Voorstel tot wijziging van de benaming van de vennootschap naar ‘Allard’ en schrapping van de
oude benaming ‘Allard Communication’.
2) Voorstel tot ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder met kwijting voor zijn
bestuursmandaat.
3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
5) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende bepalingen:
- het uitbaten van een schoonheid- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide zin;
- het voeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten zoals
gezichtsverzorging, massage, aanbrengen van make-up, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, laser, IPL, RF behandeling, zonder beperkend te zijn,
- het uitvoeren van diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van
thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, massagesalons en schoonheidsbehandeling;
- het aan- en verkopen van zowel in groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten en van alle
aanverwante producten;
- klein- en groothandel in reukwerk en cosmetica;
- klein- en groothandel in toiletatikelen;
- handelsbemiddeling in parfums, cosmetica , toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- wellness-, beauty- en relaxcentrum;
- de uitbating van restaurants, brasseries, tavernes, cafés, snack bars, buffet, openbare vestiaire, de
verhuring van zalen voor inrichting van banketten en traiteurdiensten;
- de uitbating van vakantieverblijven en van een hotel;
- het inrichten en uitbaten van een bed and breakfast;
- de uitbating van een traiteurzaak;
- de organisatie van evenementen, seminaries, meetings, in het algemeen, elke manifestatie van
aard ook;
- de organisatie van beurzen en openbare markten.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van
dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van de enige niet-statutaire bestuurder,
houdende een omstan-dige verant-woor-ding inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp
conform -artikel 5:101 WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvan-gen
te hebben en er-van kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voor-zitter van het voorle-
zen ervan.
6) Benoeming tot statutair bestuurder van de heer Allard Jacques en benoeming van zijn echtgenote
mevrouw Yazvenka Dziyana tot opvolgend statutair bestuurder.
7) Aanpassing van de statuten inzake de rechten van de vruchtgebruiker indien het eigendomsrecht
over de aandelen opgesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom.
8) Volmacht voor de heer Koen Jacobs van HSP accounts te Hasselt en alle door mem aangestelden
om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten