Ondernemingsnr : 0883658617
Naam
(voluit) : DAENINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meersbloem-Leupegem 50
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
A/. Uittreksel in het proces-verbaal  van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DAENINCK” met zetel te B-9700 Oudenaarde,
Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Oudenaarde), met ondernemingsnummer 0883.658.617 (Opgericht blijkens akte verleden voor
Meester Marc VAN CAUWENBERGHE, notaris met standplaats te Deinze, op 20 september 2006,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer
06150274), gehouden door Meester François Marcelis, notaris met standplaats te Brussel (eerste
kanton), op 13 december 2024, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Titel A.
Asymmetrische dividenduitkering
(weggelaten)
Titel B.
Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de titularis van de C-aandelen en door vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng betreffende de C-aandelen
1.
1.1 De vergadering heeft besloten tot vermindering van het kapitaal ten belope van
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00-) om het te brengen van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00-)
op drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00-), volledig toe te rekenen op de C-
aandelen, met vernietiging van alle negenhonderd zestig (960) C-aandelen en dit:
- enerzijds door terugbetaling aan DIS, ten belope van een bedrag van tweehonderd vijftigduizend
euro (€ 250.000,00-) ;
- anderzijds, door vrijstelling van de storting door DIS van het saldo van de inbreng betreffende de C-
aandelen, hetzij ten belope van een bedrag van vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00-).
Voormelde terugbetaling en vrijstelling zullen de voorwaarden van artikelen 7:209 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moeten naleven.
De vergadering heeft besloten dienvolgens een volmacht te geven aan elk van de huidige en
toekomstige bestuurders om de vernietiging van de betreffende C-aandelen in te schrijven in het
aandelenregister.
1.2 Bevestiging van akkoord van de overige aandeelhouders met de afwijking van de gelijke
behandeling van de aandeelhouders bij deze kapitaalvermindering.
Zijn hier tussengekomen de overige aandeelhouders, hetzij:
- De heer DAENINCK Géry, voornoemd;
- Mevrouw SAQUET Anne-Marie, voornoemd;
- Mevrouw DAENINCK Yolande, voornoemd;
- De heer DAENINCK Goéric, voornoemd;
- Mevrouw DAENINCK Inès, voornoemd;
- De naamloze vennootschap “TUMULI MANAGEMENT”, voornoemd;
- De maatschap “BIJLKEN”, voornoemd;
Om te bevestigen dat zij verzaken aan de gelijke behandeling van de aandeelhouders bij deze
kapitaalvermindering en dat zij akkoord gaan met de afwijking van de gelijke behandeling van de
aandeelhouders bij deze kapitaalvermindering.
2. Toewijzing
Deze kapitaalvermindering zal, in voorkomend geval, gebeuren in overeenstemming met artikel 18,
tweede lid Wetboek van inkomstenbelastingen, met dien verstande dat de eventueel verschuldigde
roerende voorheffing of andere belastingen en taksen, zullen afgetrokken worden op de aan de
aandeelhouders te betalen bedragen.
3. Vaststelling van de effectieve voltooiing van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
titularis van de C-aandelen en door vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng
betreffende de C-aandelen door de titularis van de C- aandelen.
Het kapitaal wordt effectief tot drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00-) verminderd
en wordt vertegenwoordigd door:
- Tweeduizend zeshonderd veertig (2.640) A-aandelen;
- Duizend tweehonderd (1.200) B-aandelen.
Titel C.
Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de titularissen van de B-aandelen
1.
1.1 De vergadering heeft besloten tot vermindering van het kapitaal ten belope van één miljoen euro
(€ 1.000.000,00-) om het te brengen van drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00-) op
twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00-), volledig toe te rekenen op de B-aandelen,
met vernietiging van alle duizend tweehonderd (1.200) B-aandelen en dit door terugbetaling aan de
titularissen van de B-aandelen pro rata het aantal B-aandelen waarvan zij titularis zijn.
Voormelde terugbetaling zal de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten naleven.
De vergadering heeft besloten dienvolgens een volmacht te geven aan elk van de huidige en
toekomstige bestuurders om de vernietiging van de betreffende B-aandelen in te schrijven in het
aandelenregister.
1.2 Bevestiging van akkoord van de overige aandeelhouders met de afwijking van de gelijke
behandeling van de aandeelhouders bij deze kapitaalvermindering.
Zijn hier tussengekomen de overige aandeelhouders, hetzij:
- De heer DAENINCK Géry, voornoemd;
- Mevrouw SAQUET Anne-Marie, voornoemd;
- Mevrouw DAENINCK Yolande, voornoemd;
- De heer DAENINCK Goéric, voornoemd;
- Mevrouw DAENINCK Inès, voornoemd;
Om te bevestigen dat zij verzaken aan de gelijke behandeling van de aandeelhouders bij deze
kapitaalvermindering en dat zij akkoord gaan met de afwijking van de gelijke behandeling van de
aandeelhouders bij deze kapitaalvermindering.
2. Toewijzing
Deze kapitaalvermindering zal, in voorkomend geval, gebeuren in overeenstemming met artikel 18,
tweede lid Wetboek van inkomstenbelastingen, met dien verstande dat de eventueel verschuldigde
roerende voorheffing of andere belastingen en taksen, zullen afgetrokken worden op de aan de
aandeelhouders te betalen bedragen.
3. Vaststelling van de effectieve voltooiing van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
titularissen van de B-aandelen.
Gelet op het besluit waarvan hierboven sprake, verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris
vast te stellen dat het kapitaal effectief tot twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00-)
teruggebracht wordt en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd veertig (2.640) A-
aandelen.
Titel D.
Kapitaalvermindering door terugbetaling aan één van de titularissen van A-aandelen
1.
1.1 De vergadering heeft besloten tot vermindering van het kapitaal ten belope van één miljoen
honderdduizend euro (€ 1.100.000,00-) om het te brengen van twee miljoen tweehonderdduizend
euro (€ 2.200.000,00-) tot één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00-), volledig toe te
rekenen op alle duizenddriehonderdtwintig (1.320) A-aandelen aangehouden door aandeelhouder
DIS, met vernietiging van alle voormelde duizend driehonderdtwintig (1.320) A-aandelen en dit door
terugbetaling aan de aandeelhouder DIS.
Voormelde terugbetaling zal de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten naleven.
De vergadering heeft besloten dienvolgens een volmacht te geven aan elk van de huidige en
toekomstige bestuurders om de vernietiging van de betreffende A-aandelen in te schrijven in het
aandelenregister.
1.2 Bevestiging van akkoord van de overige aandeelhouders met de afwijking van de gelijke
behandeling van de aandeelhouders bij deze kapitaalvermindering.
Zijn hier tussengekomen de overige aandeelhouders, hetzij:
- De heer DAENINCK Géry, voornoemd;
- Mevrouw SAQUET Anne-Marie, voornoemd;
- Mevrouw DAENINCK Yolande, voornoemd;
- De heer DAENINCK Goéric, voornoemd;
- Mevrouw DAENINCK Inès, voornoemd;
Om te bevestigen dat zij verzaken aan de gelijke behandeling van de aandeelhouders bij deze
kapitaalvermindering en dat zij akkoord gaan met de afwijking van de gelijke behandeling van de
aandeelhouders bij deze kapitaalvermindering.
2. Vaststelling van de effectieve voltooiing van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan DIS.
Het kapitaal wordt effectief tot één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00-) teruggebracht en
wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig (1.320) A-aandelen.
Titel E.
Vertegenwoordiging van het kapitaal – Afschaffing van de verschillende klassen van aandelen
1. Voorafgaand verslag
(weggelate)
2. De vergadering heeft besloten tot afschaffing van de verschillende klassen van aandelen en om te
voorzien in de statuten dat het kapitaal door duizend driehonderd twintig (1.320) aandelen
vertegenwoordigd wordt.
Titel F.
Ontslag bestuurders - Kwijting.
1. De vergadering heeft genomen kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders
van de vennootschap, hetzij:
- de heer DAENINCK Peter;
- DIS, vast vertegenwoordigd door Mevrouw VERDONCK Catherine;
- de besloten vennootschap “JADEL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GESQUIÈRE
Jan.
2. De vergadering besluit om tussentijdse kwijting toe te kennen aan voormelde bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat dat op 1 juli 2024 begonnen is.
Titel G.
Benoeming bestuurders.
De vergadering heeft besloten tot benoeming van de hierna vermelde personen voor een periode
van vier (4) jaar eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders te houden
in tweeduizend negenentwintig, hetzij:
- Mevrouw DAENINCK Yolande;
- Mevrouw DAENINCK Inès;
- De Heer DAENINCK Goéric;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering de
aandeelhouders.
Titel H.
Kapitaalverhoging door integratie van beschikbare reserves
1. De vergadering heeft besloten tot verhoging van het kapitaal ten belope van vierhonderd
tweeënnegentigduizend euro (€ 492.000,00-) om het te brengen van één miljoen honderdduizend
euro (€ 1.100.000,00-) tot één miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.592.000,00-)
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Vaststelling van de effectieve voltooiing van de kapitaalverhoging door integratie van beschikbare
reserves ten belope van vierhonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 492.000,00-).
Het kapitaal wordt effectief tot één miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.592.000,00-)
verhoogd en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig aandelen.
De kapitaalverhoging heeft als doel het kapitaal te brengen tot een bedrag dat overeenstemt met de
huidige financiële noden van de vennootschap teneinde haar voorwerp te voldoen, alsmede de
kapitaalvermindering die heeft plaatsgevonden op 22 december 2010 door aanzuivering van geleden
verliezen zonder vernietiging van aandelen, te compenseren.
Titel I
Naamswijziging
De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen van “DAENINCK” tot
“WESTERRING-27B”.
Titel J
Zetelverplaatsing
De vergadering heeft besloten tot verplaatsing van de zetel naar het volgend adres: Ukkel (B-1180
Brussel), Muzenlaan 5.
Titel K.
Verkorting van het lopend boekjaar – Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de
algemene vergadering
1. De vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar dat op 1 juli 2024 aanvang genomen heeft
te verkorten zodat het op 31 december 2024 eindigt.
2. De vergadering heeft besloten om te voorzien dat, vanaf 1 januari 2025, het boekjaar op 01 januari
begint en op 31 december eindigt.
3. De vergadering heeft besloten om te voorzien dat de gewone algemene vergadering op de derde
vrijdag van de maand maart om tien uur plaatsvindt en dit vanaf het boekjaar dat op 31 december
2024 eindigt.
Titel L.
Aanneming van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naamloze vennootschappen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DAENINCK”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1.- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring (inclusief de diverse vormen
van leasing), van nieuwe en tweedehandse motovoertuigen, waaronder personenwagens,
vrachtwagens, moto’s, bromfietsen en landbouwmachines, alsook van alle onderdelen, toebehoren
en schrootmateriaal van motorvoertuigen
2.- De uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van der
onder 1 – genoemde motovoertuigen, hierin begrepen alle koetswerkherstelling, waaronder de
transformatie van koetswerken, de uitlijning en de schildering, alsook alle afbraakwerkzaamheden,
de plaatslagerij, dit alles in de ruimste zin van het woord.
3.- De uitbating van een carwashbedrijf voor personen- en vrachtwagens en alle motovoertuigen.
4.- De groothandel en de kleinhandel in de ruimste zin van het woord, van alle producten en
benodigdheden dienstig voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen en
van (vloeibare) brandstoffen en smeermiddelen, met uitzondering van de uitbating van een
benzinestation.
5.- Handel in de wisselstukken, banden, olien en brandstoffen.
6.- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
7.- Het depanneren en stallen van motorvoertuigen en de uitbating van een taxi- en ceremoniebedrijf;
het uitbaten van een takeldienst.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend euro (€ 1.592.000,00-
), vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig aandelen (1.320) zonder vermelding van
nominale waarde, die elk dezelfde fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III: Effecten
Artikel 6: Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn volgestort. Ze zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen
dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 7: Overdracht en overgang van aandelen 
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, mits voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur in overeenstemming
met de bepalingen van artikel 7:78 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 8: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat mag de zes jaar niet te boven
gaan. De mandaten eindigen na de jaarvergadering voorafgaand aan het tijdstip waarop het einde
van het mandaat wordt bereikt. 
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter aan. De raad van bestuur kan een persoon
belast met het dagelijks bestuur aanduiden, die niet noodzakelijk deel moet uitmaken van de raad
van bestuur. 
De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij
unanimiteit. 
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan één van zijn
collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. 
De beslissingen van de raad van bestuur worden inclusief motivatie vastgelegd in notulen, getekend
door de voorzitter en de meerderheid van de andere aanwezige bestuurders. De notulen worden
bewaard in een register op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Dit register kan ook een
elektronische vorm aannemen. 
Kopieën en uittreksels van de notulen, die in rechte of anderszins overgelegd moeten worden,
worden getekend door twee bestuurders.
Wanneer noodzakelijk en in het belang van de vennootschap, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Artikel 9 - Volmachten
De bestuurders kunnen speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
Artikel 10: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd door een meerderheid van de
bestuurders.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 11: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 12: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmacht drager, die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder moet zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 13: Beraadslaging
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis door een andere bestuurder.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering
ongeacht het aantal ter vergadering vertegen¬woordigde aandelen en worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en door de
aandeelhouders die erom vragen. 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap. De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
door twee bestuurders.
Titel VI: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 15: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 16: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 17: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de algemene
vergadering. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van
een interim-dividend, zelfs voor het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar, met in acht neming
van de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 18: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur.
Artikel 19: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel VIII: Diverse bepalingen
Artikel 20: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 21: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 22: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Titel M.
Uitvoeringsmachten.
B/. Uittreksel in het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap “DAENINCK”  gehouden door Meester François Marcelis, notaris met standplaats te
Brussel (eerste kanton), op 13 december 2024, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen
werden:
De raad van bestuur heeft genomen kennis van het ontslag van Peter Daeninck als gedelegeerd
bestuurder en heeft besloten tot aanstelling van Mevrouw SAQUET Anne-Marie tot persoon belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 
 
Voor eensluidende analytische uittreksel
(getekend) François MARCELIS,
Geassocieerd notaris te Brussel,
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte
-gecoordineerde statuten