Ondernemingsnr : 0841449066
Naam
(voluit) : Pitschon & Vangoidsenhoven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 55
 : 3384 Glabbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 22 augustus
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Pitschon &
Vangoidsenhoven” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. ONTSLAG BESTUURDER EN BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, Kim Pitschon, wonende te 3440 Zoutleeuw,
Wittenweg 8, ontslag te geven uit haar functie. Dit ontslag wordt door Kim Pitschon aanvaard.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de andere huidige bestuurder, de heer Stijn Pitschon,
wonende te 3220 Holsbeek, Geestmolenstraat 14, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair
bestuurder.
 
4. WIJZIGING NAAM VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Pitschon Stijn”.
 
5. AANPASSING ADRES ZETEL.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 3012
Wilsele, Aarschotsesteenweg 856.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Pitschon
Stijn”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  brood en banketbakker;
    •  vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
    •  ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
    •  vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enzovoort;
    •  vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
    •  vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten;
    •  vervaardiging van suiker;
    •  vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk;
    •  detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
    •  overige kleinhandel in voedings en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
    •  industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
detailhandel, horecabedrijven, enzovoort, brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren
banketbakkerswerk;
    •  vervaardiging van consumptieijs;
    •  detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
    •  groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enzovoort);
    •  detailhandel in drogisterij artikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte tussen honderd vierkante meter en minder dan vierhonderd vierkante meter);
    •  kleinhandel in brood en banketbakkerswerk;
    •  kleinhandel in koffie;
    •  overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte kleiner dan honderdvierkante meter);
    •  detailhandel in groeten en fruit in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
    •  detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
    •  kleinhandel in fruit en groentenconserven;
    •  verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
    •  snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort);
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in anderen goederen;
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel;
    •  handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
    •  handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  handel in installaties, machines en uitrusting voor bakkers, ijsbereiders en voedingswinkels;
    •  uitbating van snelbuffetten, snackbars, sandwichbars;
    •  uitbating van frietkramen, hotdogstalletjes;
    •  uitbating van tearooms, ijssalons;
    •  uitbating van café en cafetaria’s;
    •  uitbating van drivein restaurants;
    •  uitbating van pizzeria’s;
    •  handel in eigen onroerend goed;
    •  handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd nietresidentieel onroerend goed, exclusief terrein;
    •  verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingen, enzovoort;
    •  verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije garanten);
    •  verhuur en exploitatie van terreinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand september om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één april tot en met éénendertig maart van
het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.