N° d'entreprise :
0465494981
Dénomination :
(en entier) :
M.J. TUBES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Viviers au Bois (Bel) 43
7970 Beloeil
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
D’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le Notaire Marc HENRY de résidence à
Andenne en date du 29 août 2018, en instance d’enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
« Première résolution – Modification de la date de clôture de l’exercice social
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer désormais au
trente-et-un décembre de chaque année, avec effet immédiat en ce qui concerne l’exercice en cours,
de telle sorte que l’exercice social ayant commencé ce premier avril deux mille dix-huit se terminera
donc le trente-et-un décembre deux mille dix-huit.
L’assemblée décide de modifier en conséquence du texte de l’article 13 des statuts qui devient :
« Article 13 : COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Le trente-et-un décembre de chaque année les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse
un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. »
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle est fixée désormais, à partir de l’
assemblée appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice en cours, le troisième samedi du
mois de mai à dix-neuf heures trente minutes.
Modification en conséquence du texte de l’article 10 paragraphe 1 des statuts qui devient :
« L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième samedi du mois de mai à dix-
neuf heures trente minutes, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la
convocation. »
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Confirmation du transfert du siège social
Confirmation du transfert du siège social en son endroit actuel tel qu’il résulte d’une décision de la
gérance du vingt-quatre avril deux mille dix-huit, publiée par extrait aux annexes du Moniteur belge
du vingt-huit mai deux mille dix-huit, sous le numéro 2018-05-28/0082221.
L’assemblée décide de modifier en conséquence du texte de l’article 2 paragraphe 1 des statuts, qui
devient :
« Le siège social est établi à 7970 BELOEIL, rue des Viviers au Bois, 43. »
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Coordination des statuts
En suite des résolutions qui précèdent et des modifications aux statuts qui en résultent, l’Assemblée
dépose à l’instant le texte coordonné des statuts, lequel restera ci-annexé pour être enregistré en
même temps que les présentes et déposé au greffe du Tribunal de Commerce par les soins du
Notaire Marc HENRY soussigné.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité. »
POUR EXTRAIT CONFORME destiné au Moniteur belge, déposé en même temps une expédition du
procès-verbal d’assemblée générale ainsi qu’une procuration et le texte coordonné des statuts. »
Marc HENRY, Notaire