Ondernemingsnr : 0644731284
Naam
(voluit) : J.S. DEVELOPMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat(U) 29
 : 3631 Maasmechelen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende wijziging voorwerp:
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op elf december tweeduizend negentien een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.S. DEVELOPMENTS”, met maatschappelijke zetel
te 3631 Uikhoven-Maasmechelen, Schoorstraat 29, en met ondernemingsnummer 0644.731.284,
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. 1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet wordt
in een onbeschikbare inbreng en de wettelijke reserves van rechtswege omgezet worden in statutair
onbeschikbare reserves, dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “J.S. DEVELOPMENTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
Luik B
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
IT :
- IT-management : Het verlenen van alle mogelijke advies en verstrekken van diensten en
het leveren van goederen op het domein van de informatica met name ontwikkeling,
verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware,
software en aanverwante diensten; ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s;
- het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van
software- en informaticatoepassingen, het voorzien van een helpdesk + technische bijstand
en het leveren van support op hardware, software- en informaticatoepassingen, en
outsourcing van informatici;
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk
informatica- en elektronisch materieel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal
computers, bedienings- en controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale
overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren,
computerterminals, onderdelen, uitrusting, toevoer toebehoren en randapparatuur,
software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking.
- het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke
informatica en elk elektronisch materiaal.
- computeradviesbureau, waar onder meer dient te worden begrepen : het maken van
studies, het aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en
organisatiesystemen, websites, webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij
de toepassing ervan, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het
analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste
oplossing.
- technische ondersteuning van evenementen en congressen.
- beveiliging van websites, databases en andere informatie van bedrijven en particulieren :
datarecovery.
- Webdesign – webontwikkeling – webhosting.
Webshop
Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle
activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business
consultancy, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het
ontwikkelen van database interfacetools & utilities, gegevensverwerking, databanken, het aan- en
verkopen van hardware en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines,
overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger
gemelde activiteiten.
Het online verkopen via internet van alle goederen.
Onlinemarketingcommunicatie.
Het uitbaten van een grafisch bureau : alle activiteiten van grafisch ontwerp en uitvoering en
vormgeving in het algemeen;
Tussenpersoon in de handel. Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin van het
woord.
Adviesverlening/consultancy:
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie, public relations, communicatie met
uitsluiting van vermogensbeheer.
Luik B
Onroerende goederen:
- de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- het beheer van onroerende goederen;
- het schatten van onroerende goederen en toebehoren;
- het opstellen van statuten van bevindingen en/of van wederbevinding inzake onroerende goederen;
- het verstrekken van advies betreffende het technisch beheer van onroerende goederen en het
beheer van onroerende goederen;
- het opstellen van bestekken;
- aankopen, bouwen, verbouwen, decoreren en verkopen van onroerende goederen, zowel in eigen
beheer als door tussenkomst van derden;
- tussenpersoon in de handel van onroerende en roerende goederen.
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Immobeheer.
Diversen:
- het uitoefenen van management-, consulting-, financiële-, beheers- en beleggingsactiviteiten in de
meest ruime zin van het woord.
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen ondernemingen en vennootschappen.
- Overige persoonlijke diensten.
- Beroepsopleiding / overige vormen van onderwijs.
Creatieve activiteiten:
- de behartiging van creatieve activiteiten m.b.t. de computersector in de breedste zin van het begrip.
- Appbouwer : ontwikkelen van apps voor diverse besturingssystemen, stap-voor-stap van idee tot
ontwerp (bedenken, ontwerpen, bouwen).
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelne-
ming, finan-ciële tussenkomst of ander-szins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
ven-noot-schappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het maat-schappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappe-lijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het
haren, samensmelten met dergelijke vennootschap, in één woord, alles doen wat van aard is om
haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO – 18.600,00 EUR.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur - Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni om elf uur (11.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer SENDEN Joske, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer SENDEN Joske, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3631 Uikhoven-
Maasmechelen, Schoorstraat 29.
B. De algemene vergadering neemt vooreerst kennis van de wijziging van de naam van de
vennootschap naar “JSenden”.
Deze naamswijzing wordt evenwel gedaan onder de opschortende voorwaarde van het van kracht
worden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap.
Huidig artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JSenden”.”
C. De vergadering neemt vervolgens kennis van het voormelde verslag van de bestuurder, de heer
SENDEN Joske, voornoemd, houdende een omstandige verantwoording van de uitbreiding van het
voorwerp.
Deze uitbreiding van het voorwerp wordt evenwel gedaan onder de opschortende voorwaarde van
het van kracht worden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige
vennootschap.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Huidig artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
IT :
- IT-management : Het verlenen van alle mogelijke advies en verstrekken van diensten en het
leveren van goederen op het domein van de informatica met name ontwikkeling, verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten;
ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s;
- het toepassen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software-
en informaticatoepassingen, het voorzien van een helpdesk + technische bijstand en het leveren van
support op hardware, software- en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici;
Luik B
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk
informatica- en elektronisch materieel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers,
bedienings- en controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers,
telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals,
onderdelen, uitrusting, toevoer toebehoren en randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en
fotoverwerking.
- het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk elektronisch materiaal.
- computeradviesbureau, waar onder meer dient te worden begrepen : het maken van
studies, het aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en
organisatiesystemen, websites, webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij de
toepassing ervan, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren
van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
- technische ondersteuning van evenementen en congressen.
- beveiliging van websites, databases en andere informatie van bedrijven en particulieren :
datarecovery.
- Webdesign – webontwikkeling – webhosting
Webshop
- Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van
internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals alle
dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle activiteiten van computeradviesbureau
waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business consultancy, realisatie van programma's
en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het ontwikkelen van database interfacetools &
utilities,
gegevensverwerking,databanken, het aan- en verkopen van hardware en software,
onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines, overige activiteiten in
verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger gemelde
activiteiten.
- Het online verkopen via internet van alle goederen.
- Onlinemarketingcommunicatie.
- Het uitbaten van een grafisch bureau : alle activiteiten van grafisch ontwerp en
uitvoering en vormgeving in het algemeen;
- Tussenpersoon in de handel. Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin van het woord.
Adviesverlening/consultancy:
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel
inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake
algemene strategie, public relations, communicatie met uitsluiting van vermogensbeheer.
Onroerende goederen:
- de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten
enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals
makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van
vastgoedmakelaar.
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle
roerende goederen, effecten, rechten en waarden.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding,
verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling,
verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle
onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van
vastgoedmakelaar.
- het beheer van onroerende goederen;
- het schatten van onroerende goederen en toebehoren;
- het opstellen van statuten van bevindingen en/of van wederbevinding inzake onroerende goederen;
- het verstrekken van advies betreffende het technisch beheer van onroerende goederen en het
beheer van onroerende goederen;
- het opstellen van bestekken;
Luik B
- aankopen, bouwen, verbouwen, decoreren en verkopen van onroerende goederen, zowel in eigen
beheer als door tussenkomst van derden;
- tussenpersoon in de handel van onroerende en roerende goederen.
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief
sociale woningen.
- Immobeheer.
Diversen:
- het uitoefenen van management-, consulting-, financiële-, beheers- en
beleggingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband
houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken
en herstructureringen ondernemingen en vennootschappen.
- Overige persoonlijke diensten.
- Beroepsopleiding / overige vormen van onderwijs.
Creatieve activiteiten:
- de behartiging van creatieve activiteiten m.b.t. de computersector in de breedste zin van het begrip.
- Appbouwer : ontwikkelen van apps voor diverse besturingssystemen, stap-voor-stap van idee tot
ontwerp (bedenken, ontwerpen, bouwen).
Horeca
Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin, omvattende
onder meer :
- het uitbaten, exploiteren, inrichten, de aan- en verkoop, de verhuring en inhuurneming van één of
meer brasseries, snelbuffetten, verbruikszalen, taverne en/of café, snackbars, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen en dergelijke, met inbegrip van verkoop aan de toog van
eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die
worden afgehaald of die worden thuisbezorgd ;
- het uitbaten, exploiteren, inrichten, de aan- en verkoop, de verhuring en in huurneming van één of
meerdere restaurants, drankgelegenheden en discotheken in het algemeen, met inbegrip van de
verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed,
parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals
luxeartikelen ;
- de groot- en kleinhandel in, de aan-en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle
horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en
amusementsspelen, toestellen en toebehoren ;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden ;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten ;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren ;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere,
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van
horeca- en aanverwante bedrijven.
- het uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het
horecagebeuren en die de realisatie van voorschreven voorwerp mogelijk maken of er nuttig of nodig
voor zijn.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelne-
ming, finan-ciële tussenkomst of ander-szins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
ven-noot-schappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het maat-schappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappe-lijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het
buitenland alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of
verwant met het haren, samensmelten met dergelijke vennootschap, in één woord, alles doen wat
van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.”
Luik B
D. De vergadering machtigt de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder C werd eveneens
genomen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten.