Ondernemingsnr : 0441036531
Naam
(voluit) : SOFIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Retieseweg 44
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 30 december 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Naamloze Vennootschap " SOFIMO"
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierenzeventigduizend
achthonderdéénenveertig euro vierenveertig cent (€ 74.841,44) om het te brengen van
honderdzesendertigduizend driehonderdéénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44) naar
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders, evenredig met hun
aandelenbezit.
De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering pro rata zal worden aangerekend
respectievelijk op het kapitaal en de reserves. Een bijzondere algemene vergadering van heden, vlak
hiervoor, heeft de te hanteren verdeelsleutel uiteengezet. Een kopie hiervan zal aan voorliggende
akte gehecht blijven. De vergadering verklaart het bedrag van de kapitaalvermindering te zullen
aanrekenen voor 67,77% op het kapitaal en voor 32,23% op de reserves.
De vergadering verklaart dat deze verrichting tot doel heeft overbodige financiële middelen vrij te
maken, gelet op de activiteiten van de vennootschap. Er is voldoende ruimte om de aandeelhouders
een deel van hun inbreng terug te betalen omwille van het duidelijke financiële kader waarbinnen de
vennootschap kan blijven opereren. De leden van de vergadering erkennen dat de notaris hen
grondig gewezen heeft op artikel 7:209 van het WVV. Het bestuursorgaan zal slecht kunnen
overgaan tot uitbetaling mits inachtneming van de formaliteiten vermeld in dat artikel en dus pas na
het verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Zolang de aandeelhouders niet terugbetaald werden, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening geboekt worden.
Na het voorgaande stelt de vergadering vast en wordt de notaris verzocht om bij akte vast te stellen
dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap
op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) gebracht werd.
Tweede beslissing: Aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en zetel
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
“SOFIMO”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur,
het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanig
onroerende onderhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere;
De verwerving van eender welke titels of recht door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere ander wijze;
    •  De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber op eigen verantwoordelijkheid.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand november om 20:00 uur . Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot
statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing: Adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Retieseweg 44.
Zesde beslissing: Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist om de in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes
jaar, te rekenen vanaf vandaag:
1. Mevrouw VANGHEEL Sophia Alfonsina Alina Maria, wonende te 2440 Geel, Retieseweg 44;
2. Mevrouw OP dE BEECK Kathleen, wonende te 2440 Geel, Kollegestraat 5/B000.
Hun herbenoeming zal eindigen bij de jaarvergadering van 2027.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Zevende beslissing: Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de genomen besluiten uit te
voeren, waaronder de terugbetaling aan de aandeelhouders, na afloop van de wettelijke termijn
onder de wettelijke voorwaarden.
Achtste beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan SCA Vervoort & Co BV met zetel te 2440 Geel,
Kollegestraat 66 en ondernemingsnummer 0832.454.790 en aan diens werknemers of aangestelden,
met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, het elektronisch aandelenregister en in het UBO-register te verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, volmacht, verslag en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat