Ondernemingsnr : 0552742226
Naam
(voluit) : INFOSQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lennikse Baan 451 bus 9B
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 6 december 2021, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Infosquare”, met zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451/9B en met
ondernemingsnummer BE 0552.742.226.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00 EUR), zijnde samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het bestaande aantal aandelen te wijzigen om het van
negenhonderddertig (930) naar negenduizend driehonderd (9.300) te brengen, met behoud van de
huidige bestaande verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling (1 huidig bestaand aandeel
wordt bijgevolg omgezet in 10 aandelen).
Bijgevolg zal na het doorvoeren van deze wijziging elke aandeelhouder een tienvoud van het
aandelen dat hij of zij nu bezit hebben, doordat elk van de huidige aandelen na verhoging tien
aandelen zal vertegenwoordigen door de vermenigvuldiging met factor 10.
Luik B
Deze beslissing wordt met unanimiteit genomen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE JONGHE Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1070 Anderlecht,
Lenniksebaan 451/9B.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de CVOA Van Den Broeck –
Vandecasteele, met zetel te Warandestraat 37 – 39 te 9810 Nazareth, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit bij unanimiteit, over te gaan tot de herverdeling van de
negenduizend driehonderd (9.300) aandelen, terzelfdertijd een nieuwe vennoot aanvaardend, te
weten de heer Jean Yves Pronier, geboren te Parijs op 1 september 1957, wonende te Frankrijk,
91370 Verrières-Le-Buisson, Allée du Pigeonnier 22, met tweeduizend driehonderdvijfentwintig
(2.325) aandelen, dit terwijl de resterende zesduizend negenhonderdvijfenzeventig (6.975) aandelen
in gelijke delen verdeeld worden tussen de bestaande aandeelhouders.
Na de verwezenlijking van deze overdrachten zullen de aandelen aldus toebehoren aan
-de heer De Jonghe Pieter, voornoemd, ten belope van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325)
aandelen
-de heer Marcon Stéphane, voornoemd, ten belope van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325)
aandelen
-de heer Messien Vilavanh, voornoemd, ten belope van tweeduizend driehonderdvijfentwintig (2.325)
aandelen
-de heer Pronier Jean Yves, voornoemd, ten belope van tweeduizend driehonderdvijfentwintig
(2.325) aandelen
De notaris wijst partijen erop dat deze aandelenoverdrachten dienen te worden opgenomen in het
aandelenregister.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren