Ondernemingsnr : 0863632273
Naam
(voluit) : YACA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 367
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de
buitengewone algemene vergadering de dato 3 mei 2022 van de besloten vennootschap YACA, met
adres van de zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 367, de volgende beslissingen heeft genomen.
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in HOTEL BOOM.
Vierde beslissing
Er wordt voorlezing gegeven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van het artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te vervangen
door de hierna volgende nieuwe tekst en dienvolgens de hierna volgende nieuwe tekst van het
voorwerp van de vennootschap goed te keuren:
‘De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De uitbating van hotels, daghotels, logies, drankgelegenheden, restaurants, het verhuren van
kamers en ruimtes, het aanbieden van kamers en ruimtes, al dan niet voor kort verblijf.
Luik B
    •  De verkoop van voedsel en dranken, met inbegrip van alcoholische dranken.
    •  Het optreden als agentschap voor de uitwisseling en verhandeling van goederen en diensten in
binnen- en buiten-land.
    •  Het bouwen, kopen, verkopen en verhuren van huizen en andere onroerende goederen in
binnen- en buitenland, of het verkrijgen of toestaan van zakelijke rechten op dergelijke goederen.
    •  Het beschikken over en het beheren van onroerende goederen in binnen- en buitenland.
    •  Het verhuren van vakantiewoningen in binnen- en buiten-land.
    •  Het concipiëren en organiseren van vakantie-, culturele- en busi-nesstrips in binnen- en
buitenland.
    •  Het concipiëren en organiseren van evenementen en activiteiten in de vrijetijdssector.
    •  Het ter beschikking stellen van diensten op vlak van marketing, marktonderzoek, Public
Relations en organisatie.
    •  Het in- en uitvoeren van goederen.
    •  Het concipiëren, ontwikkelen en verkopen van software-toepassingen en andere vormen van
elektronica.
    •  Het uitvoeren van financiële, handels- of dienstverrich-tingen in dit verband met hogervermelde
doeleinden.
    •  Het uitvoeren van vertaalwerk en handel en tussenhandel in dit verband en al wat daarmee
rechtstreeks of onrecht-streeks verband houdt.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buiten-land en waarvan het
voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.’
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en
plichten verbonden.
De aandelen zijn op naam. Ten zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van deze
aandelen. Elke aandeelhouder kan inzage nemen van dit register. De overdrachten en overgangen
hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in
dit register.
De aandelen van de vennootschap zijn ofwel aandelen met stemrecht, ofwel aandelen zonder
stemrecht.
De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap te allen tijde worden
geëist.
De aandelen en de andere effecten zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar
per effect. Indien er meerdere personen rechten hebben met betrekking tot éénzelfde aandeel of
effect, zal de uitoefening van de er aan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon
is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.
De overdracht van aandelen en andere effecten dient te gebeuren rekening houdend enerzijds met
de wettelijk voorgeschreven bepalingen en anderzijds met de bepalingen opgenomen in geldig
gesloten aandeelhoudersovereenkomsten.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ten zetel van de
vennootschap wordt gehouden. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het
register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meerdere
bestuurders. Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, vormt het bestuursorgaan een
collegiaal bestuursorgaan. De bestuurders zullen al dan niet aandeelhouders zijn. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar.
Wat de samenstelling van het bestuursorgaan betreft, de werking ervan, de duur van de
benoemingen en de regeling ingeval van vacature, gelden naast de wettelijk voorgeschreven
bepalingen de bepalingen opgenomen in geldig gesloten aandeelhoudersovereenkomsten.
Luik B
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of in een geldig gesloten aandeelhoudersovereenkomst,
beslist het bestuursorgaan bij een gewone meerderheid van stemmen.
Indien er op drie (3) vergaderingen van het bestuursorgaan gehouden binnen een tijdsbestek van
zes (6) maanden, er met betrekking tot één of meerdere agendapunten géén unanimiteit bereikt
wordt, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zoveel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs, bestuurders of andere
personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van
haar bestuurders, die er niet toe gehouden is om een bewijs van interne beslissing van het
bestuursorgaan voor te leggen.
De algemene vergadering van de Vennootschap is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk
Aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht
stemmen.
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt
per gewone brief of per e-mail overeenkomstig artikel 2:32 wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verlenen van volmachten, het bijeenroepen van de algemene vergadering, de verzaking aan
haar oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan
steeds overeenkomstig artikel 2:32 wetboek van vennootschappen en verenigingen via e-mail of
elektronische handtekening geschieden.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Jaarlijks wordt op de zetel een algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de
maand mei om negen uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de daarop volgende
werkdag om negen uur.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. De
vergadering kan buiten de agenda beraadslagen indien zij voltallig is en éénparig haar akkoord
betuigt met de wijzigingen die aan de agenda worden voorgesteld. Behalve voor wijzigingen van de
statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het aantal aandelen
waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbren-gen. Opdat met de schriftelijke uitgebrachte
stem rekening kan gehouden worden moet de vennoot op de oproepingsbrief (of een door het
bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk
Luik B
agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen
die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming : VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document
moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennoot-schap twee
werkdagen voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.
Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden
te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in hogere verhouding gestorte aandelen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer BOGAERTS Herwig, wonende te 2930
Brasschaat, Charleslei 33 als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te aanvaarden en om de heer BOGAERTS Herwig, wonende te 2930 Brasschaat,
Charleslei 33 tot bestuurder van de besloten vennootschap te benoemen en mevrouw JONKERS
Myrthe, wonende te 2930 Brasschaat, Charleslei 33 tot bestuurder van de besloten vennootschap te
benoemen.
Zevende beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te 2850 Boom, Antwerpsestraat 367.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Koen De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte