Ondernemingsnr : 0876 202 681
Naam
(voluit) : TIMMER- EN DAKWERKEN D'HOKER Peter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9620 Zottegem, Kruisdreef 1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - VERPLAATSING VAN ZETEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristof BERLENGE te Zottegem op 6 december 2022, neer
te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "TIMMER- EN DAKWERKEN D'HOKER Peter", heeft besloten:
1.STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij negenduizend euro (9.000,00 EUR), en de wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij
tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zestien duizend euro (€
16.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
1.3.Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hetzij (i) de heer
D'HOKER Peter Gaby Simoës, voornoemd, (ii) mevrouw HOUBRAKEN Kim Elke, voornoemd, en (iii) de heer
D'HOKER Aaron, wonende te 9620 Zottegem, Kruisdreef 1 ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming van (i) de heer D'HOKER Peter Gaby Simoës en (ii) mevrouw HOUBRAKEN Kim
Elke, beiden voornoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de beide bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen tot het verlenen van kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2.WIJZIGING VAN DE BENAMING IN "RETRA"
De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang de naam van de Vennootschap te wijzigen in
"RETRA" en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
3.VERPLAATSING VAN DE ZETEL (INCLUSIEF VESTIGINGSEENHEID)
De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel (inclusief de vestigingseenheid) te
verplaatsen van haar huidig adres te 9620 Zottegem, Kruisdreef 1 naar 7863 Lessen, Long Pont(GH) 19.
Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 9620 Zottegem,
Kruisdreef 1 te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen te 7863 Lessen, Long
Pont(GH) 19.
De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat
louter het Gewest waar de zetel van de vennootschap zich bevindt zal worden vermeld in de hierna opgenomen
nieuwe Franstalige statuten.
4.WIJZIGING VAN HET VOORWERP
4.1.Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan inzake de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin
vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
4.2.Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "4.2" van de
agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden
in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.
5.AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE FRANSTALIGE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en in het bijzonder de verplaatsing van de zetel naar het Waalse
Gewest besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, opgemaakt in de Franse taal,
die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
( ... )
6.MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
7.OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE
MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te
Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen;
8.BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan LEMMENS ACCOUNTANCY, met zetel te 9500
Geraardsbergen, Gentsestraat 250, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
DE NOTARIS,
Kristof BERLENGE
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
megalak asae, est talak go gowarste