Ondernemingsnr : 0441908838
Naam
(voluit) : FILIP SIAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Huivelde 48
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de nv “Filip Siau”,
met zetel te 9240 Zele, Huivelde 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, met ondernemingsnummer 0441.908.838 en BTW-nummer BE0441.908.838,
opgemaakt door notaris Sophie VAN dER BIEST, notaris te Dendermonde, op 19 januari 2023, nog
te registreren, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft wat
volgt:
 
EERSTE BESLISSING – Vermindering kapitaal
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 €) om het te brengen van één miljoen
driehonderdvijftigduizend euro (1.350.000,00 €) naar één miljoen euro (1.000.000,00 €), zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door een
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in verhouding tot het bestaande aandelenbezit.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering aldus effectief verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werd
teruggebracht naar één miljoen euro (1.000.000,00 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:
209 WVV, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers wier vordering is
ontstaan voor de bekendmaking in de bijlage tot het B.S. van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na deze bekendmaking een
zekerheid te eisen voor vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.
Er mag bijgevolg geen terugbetaling gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de voormelde
termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING – Machtiging uitbetaling
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om voormelde beslissing tot
kapitaalvermindering uit te voeren, daarin begrepen de bevoegdheid om over te gaan tot de
uitbetaling aan de vennoten in verhouding tot het bestaande aandelenbezit van het bedrag van
driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent het feit dat de fiscus de
kapitaalvermindering als fiscaal misbruik (artikel 344, § 1 WIB) zou kunnen beschouwen indien de
vennootschap de losgemaakte reserves niet effectief in geld of natura uitbetaalt of er een rekening
courant-schuld mee aanzuivert maar daarentegen als een rekening courant-tegoed op de
vennootschap boekt, met dien verstande dat er geen sprake zou zijn van fiscaal misbruik indien er
tenminste één niet-fiscale reden is voor de kapitaalvermindering zonder effectieve uitkering.
DERDE BESLISSING – Aanpassing statuten
Luik B
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing,
waardoor het voortaan zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 €). Het wordt
vertegenwoordigd door zeshonderdtweeënzestig (662) gelijke aandelen met stemrecht, zonder
nominale waarde, volledig volstort.”
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en om de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist de heer SIAU Filip, wonende te 9240 Zele, Huivelde 48,
voornoemd, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden.
De heer SIAU Filip, hier aanwezig, en verklarende zijn mandaat te aanvaarden alsook niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Huivelde 48.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan de bv “VAN HERREWEGHE & PARTNERS” met zetel te 9200
Dendermonde, Grootzand 19C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer BE 0479.858.505 en met BTW-nummer BE0479.858.505,
vertegenwoordigd door de heer Stijn GOOSSENS, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het (elektronisch)
aandelenregister, en het UBO-register te vervullen.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie VAN dER BIEST
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten