Ondernemingsnummer :
0894457289
Benaming :
(voluit) :
V12
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hertevoetweg 34
1982 Zemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 05 maart 2019, vóór registratie, blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “
V12 ”, met maatschappelijke zetel te 1982 Zemst (Weerde), Hertevoetweg 34. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel afdeling Brussel met BTW-nummer BE 0894.457.289.
Opgericht onder de benaming Z & V GROUP ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren
te Beveren op 17 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04
januari 2008 onder nummer 08002853.
De naam werd gewijzigd in V12 , afschaffing categorieën van aandelen, het kapitaal werd
verminderd en statuten werden aangepast ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 24 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14
januari 2014 onder nummer 14013678, sedertdien niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zes miljoen zevenhonderd
zeventigduizend euro nul eurocent (€6.770.000,00) naar drie miljoen vierhonderdzeventigduizend
euro nul eurocent (€3.470.000,00) door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage
van drie miljoen driehonderdduizend euro nul eurocent (€3.300.000,00).
De uitkering aan de aandeelhouders gebeurt in verhouding tot haar aandelenbezit.
Zodat het kapitaal wordt teruggebracht naar drie miljoen vierhonderd zeventigduizend euro nul
eurocent (€3.470.000,00), welke vertegenwoordigd blijft door vijfendertigduizend driehonderd en tien
(35.310) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De vennoten stemmen toe in deze kapitaal vermindering door terugbetaling op het werkelijk gestort
kapitaal, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de
wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Tweede beslissing : aanpassing artikel vijf van de statuten
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN VIER-HONDERD ZEVENTIGDUIZEND
EURO NUL EUROCENT (€3.470.000,00 ).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend driehonderd en tien (35.310) aandelen zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/vijfendertigduizend driehonderd en tiende deel
van het kapitaal vertegenwoordigen. ”
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
Luik B
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde beslissing : coördinatie tekst van de statuten
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht
deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Vierde beslissing : machtiging aan de raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA PARACCOUNT, gevestigt te 1982 Zemst
(Weerde), Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon Accountant, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, 2 volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.