Ondernemingsnr : 0866 583 053
Naam
(voluit) : VAB Koopman Automotive Solutions
(verkort) : VKAS
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 2070 Zwijndrecht Pastoor Coplaan 100
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging
Uit een akte verleden voor notaris Sylvie LEFEVRE te Mechelen, op 20 december 2022, nog niet
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "VAB Koopman Automotive Solutions (VKAS)", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Pastoor Coplaan
100, BTW BE0866.583.053, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0866.583.053 de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE VOORAFGAANDE BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De aandeelhouders verwijzen naar het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 oktober 2022
in het kader van de "alarmbelprocedure", artikel 7:228 WVV, houdende maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Op basis van dit verslag hebben de aandeelhouders met unanimiteit beslist, in de bijzondere algemene
vergadering varı 16 november 2022 (waarvan het verslag wordt bewaard in het dossier bij de notaris), tot
voortzetting van de activiteiten van de vennootschap onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging.
TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope var twee miljoen driehonderd
achtenzestigduizend euro (€ 2.368.000,00) om het aldus te brengen var driehonderdvijftigduizend euro (€
350.000,00) op twee miljoen zevenhonderd achttienduizend euro (€ 2.718.000,00) mits uitgifte van
vierhonderdnegentien (419) nieuwe aandelen.
Verslagen
De vergadering bespreekt artikel 7:179 WVV dat voorschrijft dat het bestuursorgaan een verslag opstelt
over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn er
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De aandeelhouders verklaren, overeenkomstig artikel 7:179 §3 WVV, uitdrukkelijk te verzaken aan het
opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Voorkeurrecht
Overeenkomstig artikel 7:188 WVV, werd aan de bestaande aandeelhouders eerst de mogelijkheid
geboden in te schrijven op de kapitaalverhoging, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hur
aandelen vertegenwoordigd.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging door inbreng in geld wordt als volgt ingeschreven:
- door de Naamloze Vennootschap GROEP VAB, voor een bedrag van een miljoen
vijfhonderdzesentwintigduizend vijfhonderd eenendertig euro (€ 1.526.531,00);
- door de Naamloze Vennootschap VAB, voor een bedrag van vierhonderddrieënzeventigduizend
vierhonderdnegenenzestig euro (€ 473.469,00);
- door de besloten vennootschap "KOOPMAN LOGISTICS GROUP", voor een bedrag van driehonderd
achtenzestigduizend euro (€ 368.000,00);
Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden vierhonderdnegentien (419) nieuwe aandelen
uitgegeven, deze aandelen komen toe aan voornoemde aandeelhouders als volgt:
- aan de Naamloze Vennootschap VAB, vierentachtig (84) nieuwe aandelen;
- aan de besloten vennootschap "KOOPMAN LOGISTICS GROUP", vijfenzestig (65) nieuwe aandelen;
Er wordt geen uitgiftepremie betaald.
Volstorting - bankattest
De voormelde aandeelhouders bevestigen dat zij hun inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging in
geld, zoals voormeld, volledig volstort hebben, zodat een bedrag van twee miljoen driehonderd
achtenzestigduizend euro (€ 2.368.000,00) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door KBC Bank te Brussel op 9 december 2022, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag geplaatst staat op een
geblokkeerde rekening met nummer BE48 7340 6439 0427. Over die rekening zal alleen worden beschikt
door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan
bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging tot stand is gekomen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het kapitaal vanaf heden twee
miljoen zevenhonderd achttienduizend euro (€ 2.718.000,00) bedraagt, en vertegenwoordigd wordt door
zevenhonderdnegenenzestig (769) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
DERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om de vorige beslissing inzake
kapitaalverhoging uit te voeren.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De statuten worden als volgt gewijzigd:
"Artikel 5. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderd achttienduizend euro (€
2.718.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdnegenenzestig (769) aandelen met stemrecht zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ zevenhonderd negerienzestigste
(1/769ste) van het kapitaal."
VIJFDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
(Get.) Sylvie Lefevre, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte varı de akte;
- Gecoördineerde statuten;