Ondernemingsnr : 0465388182
Naam
(voluit) : IMMO DESCHEEMAECKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Iseghemlaan 16 bus 801
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2023
gehouden voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
3. Beslissing dat de rechten verbonden aan een effect dat bezwaard is met vruchtgebruik,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij
de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen, zal uitgeoefend worden door de
vruchtgebruiker.
4. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder
wijziging van haar voorwerp, als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort ‘NV’. Zij draagt de
naam “IMMO DESCHEEMAECKER”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’, en het ondernemingsnummer.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: Beheer van onroerende goederen.
Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardegeving, creatie, studies, coördinatie, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie onder welke vorm ook, op onroerend vlak in België en in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de financiering van deze verrichtingen.
Werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers. Vastgoedmakelaar. Bouwpromotor.
Bemiddeling, advies en begeleiding bij overname van handelsfondsen en handelszaken.
Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook, met
uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van
het woord, het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met
of zonder hypothecaire of andere waarborgen; het optreden als makelaar of tussenpersoon voor het
aangaan van alle soorten spaarverrichtingen of beleggingen zowel in roerende als onroerend
goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig hun
statuut; het houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor verzekerings- spaar- en
beleggingsaangelegenheden;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Bankagentschap. Spaarkas.
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële
roerende en onroerende aard stellen alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal – Aandelen – Aansprakelijkheid
                Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt HONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG
EURO EN ZESENZEVENTIG EUROCENT (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
                Artikel 9: Soort aandelen
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het staat de vennootschap vrij een overdracht te aanvaarden en in het register in te schrijven aan de
hand van briefwisseling of andere bescheiden die het akkoord van de overdrager en overnemer doet
blijken.
De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen. In dit geval kunnen
de eigenaars van de gedematerialiseerde aandelen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten
worden omgezet in aandelen op naam.
                Artikel 10: Effecten in onverdeeldheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
                Artikel 11: Effecten in pand
Wanneer een effect in pand gegeven is, behoudens andersluidende overeenkomst, zal bij stemming
in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de
vennootschap optreden.
                Artikel 12: Effecten bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende overeenkomst
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of overeenkomst
anders bepalen – uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                Artikel 13: Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele
reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris
doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
                Artikel 14: Obligaties      
De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van niet-converteerbare obligaties op naam al dan niet
gewaarborgd door zakelijke zekerheden, hetgeen de bevoegdheid toegekend in artikel 7:177
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering om obligaties uit te
keren onverkort laat.
Deze obligaties op naam worden ingeschreven in het daartoe gehouden register.
Titel III: Organen van de vennootschap
AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
                Artikel 15: Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
                De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
                De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om
achttien (18) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
                Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen daags voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
                Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag
bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
                Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
                De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
 
                Artikel 18: Vertegenwoordiging
                Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,
3° van het Burgerlijk Wetboek).
                De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
                Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel
niet als werkdagen beschouwd.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen zoals bepaald in het laatste lid van artikel 25 van deze statuten.
 Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag
van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
                Artikel 24: Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
                Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
                De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
                Artikel 25: Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven recht op één stem. Hebben
niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een
aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten
van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 met
betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
                Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
                De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
                Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe de aandeelhouder gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de
vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
                Artikel 26: Meerderheid
                Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van
de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
                Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
                Artikel 27: Buitengewone algemene vergadering
                De buitengewone algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten,
wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
                Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
                Artikel 28: Schriftelijke besluitvorming – elektronische algemene vergadering
                Artikel 28.1.          Schriftelijke besluitvorming
                Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
                Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
                Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
                Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
                Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor
elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
                Artikel 28.2.          Elektronische algemene vergadering
                a)            Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt
toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op een geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand. Die procedures worden, indien mogelijk, voor eenieder toegankelijk
gemaakt op de website van de vennootschap.
                De vorige alinea’s zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
                b)            Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
                Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief, zoals hoger gemeld of langs elektronische weg.
                Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
                - de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
                - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
                - de vorm van de gehouden aandelen;
                - de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
                - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient
te ontvangen;
                - een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de regels in verband met
het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk
Wetboek.
                Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
                c)            Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg
vóór de algemene vergadering
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
(…)
AFDELING 2 – BESTUUR
Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
                Artikel 30: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
                Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
                De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering
der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
                De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
                Bij het openvallen van een bestuurdersopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om
het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de
definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de
functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als
bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het
terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een
einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste
vertegenwoordiger heeft aanvaard. De rechtspersoon die is benoemd als bestuurder mag zijn vaste
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
(…)
                Artikel 35: Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
De bestuurders zijn persoonlijk niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Wel zijn
ze verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, en voor de fouten begaan in hun bestuur.
                Artikel 36: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de
titel van “dagelijks bestuurder” of “directeur” draagt, die gezamenlijk of als college optreden. De raad
van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
                Artikel 37: Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
                Artikel 38: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder
die alleen handelt.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
(…)
 
Titel IV: Boekjaar - Jaarrekeningen - Winstverdeling
                Artikel 41: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Artikel 42: Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
                Artikel 43: Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Titel V: ONTBINDING – VEREFFENING
                Artikel 44: Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
                Artikel 45 : Vrijwillige ontbinding
                Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake.
                Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan
wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
                De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde
accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en
vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
                Artikel 46: Vereffening
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is
(zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Artikel 47: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Titel VI : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
(…)
Artikel  52 : Bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
(…)
Artikel  54 : Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf
betreft.
… »
5. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te
vervullen.             
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en
neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “EY FIDUCIAIRE”, kantoor
houdende te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300 bus 0201, hebbende als ondernemingsnummer
“0430.543.012”, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de
nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en
de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook desgevallend in het (elektronisch)
register van aandelen.
(…)
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter: mevrouw Descheemaecker Anne, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: de heer Descheemaecker André en mevrouw
Descheemaecker Anne, beide voornoemd, hier beide aanwezig en die aanvaarden voor de duur van
6 jaar.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie