Ondernemingsnr : 0880613609
Naam
(voluit) : BOEKUIL BIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leo Duboisstraat 31
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op
negentien juni tweeduizend drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de besloten vennootschap
BOEKUIL BIS, met zetel te 9280 Lebbeke, Leo Duboisstraat 31 en met ondernemingsnummer
0880.613.609.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman met standplaats te
Lebbeke op 29 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 20 april
2006 onder nummer 0070276.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt voor notaris Caroline De Herdt te
Lebbeke op 17 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10 maart
2014 onder nummer 0058883, letterlijk het volgende heeft beslist:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
I. BUREAU
De vergadering is geopend om vijftien (15) uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Buslot Hilde
Jeanne Francine, navernoemd.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- Mevrouw BUSLOT Hilde Jeanne Francine, geboren te Dendermonde op 10 februari 1966;
echtgenote van de heer Stassijns Rudy Leo Frans Kamiel, wonende te 9280 Lebbeke, Leo
Duboisstraat 31.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Eeman te
Lebbeke op 8 juli 1999, die verklaart eigenaar te zijn van : honderd vijfentwintig (125) aandelen in
volle eigendom;
- De heer STASSIJNS Rudy Leo Frans Kamiel, geboren te Dendermonde op 13 juni 1963,
echtgenoot van mevrouw Buslot Hilde Jeanne Francine, wonende te 9280 Lebbeke, Leo
Duboisstraat 31, die verklaart eigenaar te zijn van: honderd vijfentwintig (125) aandelen in volle
eigendom;
Hetzij in totaal: tweehonderdvijftig (250) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
III. AGENDA VAN DE VERGADERING
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over
volgende agenda:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
- wijziging van het voorwerp.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- omzetting van kapitaal naar eigenvermogensrekening.
- beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
4. Vaststelling zetel van de vennootschap
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
6. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
7. Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
IV. OPROEPING EN QUORUM
Alle aandeelhouders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennootschap heeft volgende bestuurders:
- Mevrouw BUSLOT Hilde Jeanne Francine, voornoemd
Voornoemde bestuurder(s) is  hier aanwezig.
Er werd geen commissaris benoemd.
Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en de voornoemde bestuurders
aanwezig, dan wel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de
bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De voorstellen in de agenda kunnen enkel worden aangenomen mits het door de wet en de statuten
minimum aantal stemmen wordt bereikt.
Elk aandeel heeft één stem.
De voorzitter verklaart dat er geen andere effecten zijn uitgegeven door de vennootschap dan
voormelde aandelen.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
Het verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt neergelegd.
De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
- wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering  besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten aan te passen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp: hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze:
-Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften, hulpactiviteiten in verband met
drukkerijen, niet gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte
minder dan honderd vierkante meter), detailhandel in alcoholische en andere dranken, in
tabaksproducten, kleinhandel in telefoonkaarten en de activiteiten in verband met de verkoop van
loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren enzovoort.
-In het algemeen zal de vennootschap alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
-De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, samensmelting, deelname
of anderszins, in alle bestaande of op te richten  vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband met hare staat.
-Depothouder op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging
van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen;
- Detailhandel in spellen, speelgoed, souvenirs, ambachtelijke, religieuze, imitatiesieraden, gadgets,
grammofoonplaten, CD’s, vloeibare en gasvormige brandstoffen al dan niet bespeelde geluids- en
videobanden, cassettes & telecommunicatieapparatuur.
- Consultant in management van vennootschappen, crisismanagement, het selecteren, aanwerven
en opleiden van personeel, HR-Management ;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige persoonlijke diensten;
- Verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken;
- De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit doel te realiseren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering, markt- en opinieonderzoekbureaus, adviesverlening van technische –
boekhoudkundige – fiscale – organisatorische en administratieve aard;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- omzetting van kapitaal naar eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen volledig beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Aanneming nieuwe versie van de statuten.
De vergadering besluit om volgende tekst aan te nemen die zal gelden als coördinatie van de
statuten:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOEKUIL BIS”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze:
-Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften, hulpactiviteiten in verband met
drukkerijen, niet gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte
minder dan honderd vierkante meter), detailhandel in alcoholische en andere dranken, in
tabaksproducten, kleinhandel in telefoonkaarten en de activiteiten in verband met de verkoop van
loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren enzovoort.
-In het algemeen zal de vennootschap alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
-De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, samensmelting, deelname
of anderszins, in alle bestaande of op te richten  vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband met hare staat.
-Depothouder op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging
van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen;
- Detailhandel in spellen, speelgoed, souvenirs, ambachtelijke, religieuze, imitatiesieraden, gadgets,
grammofoonplaten, CD’s, vloeibare en gasvormige brandstoffen al dan niet bespeelde geluids- en
videobanden, cassettes & telecommunicatieapparatuur.
- Consultant in management van vennootschappen, crisismanagement, het selecteren, aanwerven
en opleiden van personeel, HR-Management ;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige persoonlijke diensten;
- Verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken;
- De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen
stellen om dit doel te realiseren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering, markt- en opinieonderzoekbureaus, adviesverlening van technische –
boekhoudkundige – fiscale – organisatorische en administratieve aard;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25 Interimdividend
Er kan beslist worden tot de uitkering van een interimdividenden overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling adres zetel van de vennootschap.
De vergadering wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel uit de
statuten van de vennootschap te houden.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke, Leo Duboisstraat 31.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder/ bestuurder, zoals hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie
- Mevrouw BUSLOT Hilde Jeanne Francine, voornoemd
De vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- Mevrouw BUSLOT Hilde Jeanne Francine, voornoemd
die zich akkoord verklaart.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
ZEVENDE BESLUIT: Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Vermassen Consulting BV, 9420 Erpe-Mere,
Oude Heerbaan 7A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten