Ondernemingsnr : 0809890018
Naam
(voluit) : BD-CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijhernstraat 33
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 9
maart 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BD-CONSULTANCY”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3730 Hoeselt, Vrijhernstraat 33, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0809.890.018.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
-om het voorwerp van de vennootschap uit de breiden overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan, en het voorwerp van de vennootschap te herformuleren en dienvolgens de statuten
aan te passen;
 
- de navolgende bedragen, die overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de
WVV-Wet van rechtswege werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, beschikbaar te maken, en dienvolgens
-          het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van de voormalige post
“Geplaatst kapitaal” te herbestemmen op de rekening “Beschikbare inbrengen”;
-          het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van de voormalige post “Niet-
opgevraagd kapitaal” te herbestemmen op de beschikbare rekening “Niet-opgevraagde inbrengen”;
-          het bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de voormalige post
“Wettelijke reserve” te herbestemmen op de rekening “Beschikbare reserves”.
 
- de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) het gewijzigde voorwerp
van de vennootschap zoals hiervoor beslist en (ii) de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten vennootschap,
afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de
statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, behoudens hiervoor anders beslist, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen
worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien
verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd,
hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een
volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, overeenkomstig de tekst die
Luik B
vooraf aan de aandeelhouders werd bezorgd.
 
- om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen
einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het
woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld
uit de volgende personen als “bestuurders” van de vennootschap, zijnde
1.         de heer BRUNIX Robin Kristof Marie-Josée, wonend te 3730 Hoeselt, Vrijhernstraat 33,
2.         mevrouw DERAEVE Sandra Ludovica Jozefa, wonend te 3730 Hoeselt, Vrijhernstraat 33,
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “BD-CONSULTANCY”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A)        ingenieursadvies, energie- en duurzaamheidsadvies, studiebureau, stabiliteitsstudies;
-          bouwkundige, technische, industriële expertises;
-          studie, ontwerp, constructie, installatie, opstarten, opleiding en onderhoud van technische
systemen;
-          aanneming, onderzoek en ontwikkeling, uitvoering van machinebouw en motoren;
-          onderneming in onroerende goederen, omvattende de tussenpersoon in aankoop, verkoop
huur en verhuring van onroerende goederen, de expertenraadgeving in dit verband, alsmede het
promoten, het coördineren van interieur en bouwprojecten, het doen bouwen en verbouwen van
onroerende goederen;
-          de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere;
-          het verlenen van alle bijstand aan derden, hetzij technisch, industrieel, commercieel,
administratief of financieel;
-          het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen;
-          het verhuren van allerhande materieel, installaties en uitrustingen.
B)        Grondverzet en onder andere:
-          graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-          het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
C)        Algemene bouwkundige en civieltechnische werken en onder andere:
-          bouwen van individuele huizen;
°          het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
°          de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
-          optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
°          het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur:
°          appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort;
°          de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
-          optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
°          het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
°          de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
-          aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
°          de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
°          de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
Luik B
°          de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
D)        Overige werkzaamheden in de bouw en onder andere onderneming voor:
-          het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-          het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
-          het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-          het uitvoeren van metselwerk;
-          het aanbrengen van chape;
-          het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-          het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
-          het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-          het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-          het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-          het uitvoeren van voegwerken;
-          het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
E)        Elektrische installatie en onder andere onderneming voor:
-          de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-          de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-          de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-          de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-          de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
-          de installatie van liften en roltrappen;
-          de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-          de installatie van antennes en bliksemafleiders;
F)        Isolatiewerkzaamheden en onder andere:
-          het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-          isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-          de isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
G)        Loodgieterswerk en onder andere:
-          installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-          de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur),
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse
gassen;
H)        Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Algemene coördinatie
van werkzaamheden op bouwwerf;
I)         Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten;
J)         De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle
materialen, producten, machines, toestellen, gereedschappen, onderdelen en artikelen, die nuttig of
dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder A) en B);
K)        Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
L)        Het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
M)       Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
N)        Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur."
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan haar voorwerp beoefenen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen, met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij
kan zich ten gunste van deze vennootschappen of ondernemingen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Overdracht en overgang van aandelen
Luik B
Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van het totaalaantal uitgegeven aandelen bezitten na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één (1) maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden in
te stemmen met de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie (3) maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot
betaling dwingen door alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Overgang bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het totaal aantal
uitgegeven aandelen bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de
echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (of bestuurders) nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 8.1 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie (3) maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde
zal optreden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het
bestuursorgaan”.
Benoeming en ontslag van bestuurders
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan individueel alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en
ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op deze personen of op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij
gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand mei om zestien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
Luik B
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)        de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
Luik B
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 9 maart 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.