Ondernemingsnr : 0465563376
Naam
(voluit) : BVI.EU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7C bus 201
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negen mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BVI.EU", waarvan de zetel
gevestigd is te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7C bus 201, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Splitsing van de bestaande aandelen in 200.000 aandelen en creatie van
twee soorten van aandelen, met name Gewone Aandelen en Preferente Soort A Aandelen.
De vergadering beslist de 200 bestaande aandelen van de Vennootschap, in overeenstemming met
artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te splitsen met een factor 1:
1.000, zodat het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door 200.000
aandelen.
De vergadering beslist vervolgens twee soorten van aandelen te creëren, met name Gewone
Aandelen en Preferente Soort A Aandelen, waarvan de rechten en plichten worden bepaald in de
statuten van de Vennootschap en/of de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap
de dato 9 mei 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
Toewijzing van de aandelen aan de gecreëerde soorten
De vergadering beslist de 200.000 aandelen, resulterend uit voormelde splitsing van de bestaande
aandelen en gehouden door de enige aandeelhouder van de Vennootschap, integraal toe te wijzen
aan de soort Gewone Aandelen. De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven in het kader van
de hierna vermelde kapitaalverhoging door inbreng in geld zullen Preferente Soort A Aandelen zijn.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 4.998.000,00
EUR, om het van 62.000,00 EUR te brengen op 5.060.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 28.000 Preferente Soort A Aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 178,50 EUR elk, en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten
belope van 100,00%.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00%. De kapitaalverhoging is
bijgevolg volgestort ten belope van 4.998.000,00 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van vijf (5) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist vijf (5) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven met opheffing van het
voorkeurrecht, in overeenstemming met artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ten voordele van Securex en onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in de voormelde verslagen van het bestuursorgaan opgesteld
in toepassing van artikelen 7:180, eerste lid, 7:191 en 7:193  van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving op de vijf (5) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
 (…)
TIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
vijf (5) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Preferente Soort A Aandelen, zoals vastgesteld
in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
ELFDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering beslist een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders
slechts hun inbreng verbinden.
Zij draagt de naam “BVI.EU”.
Artikel 2 : Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, opslagplaatsen, bijhuizen en bijkantoren vestigen of opheffen,
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het verkopen, organiseren en inrichten van manifestaties en evenementen met rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking tot alle voertuigdisciplines zoal circuit rijden, touring, vier maal vier, slalom,
in- en outdoor karting, rij- en slipinstructies, helikoptervluchten, quads, bootracing, voor eigen
rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden.
De beroeps- en technische vorming en het aanleren van beheersing van voertuigen en
racingtechnieken via opleidingen in verband met slippen, voertuigenbeheersing, rijvaardigheid, race-
initiatie en dit zowel praktisch als theoretisch.
Het organiseren, al dan niet als tussenpersoon, het geven van scholing, het organiseren van
seminaries en symposia in de ruimste zin van de betekenis.
Het werven en verkopen van reclame, publiciteit en sponsoring voor eigen rekening als
tussenpersoon of in opdracht van derden.
Het ontwikkelen van marketingconcepten, -ideeën en -strategieën voor eigen rekening, als
tussenpersoon of in opdracht van derden.
Het leiden, het coördineren en het organiseren van racingteams, het ontwikkelen van technieken en
technologische verbeteringen, en het vertegenwoordigen van racepiloten en dit met betrekking tot
alle aspecten nodig voor een professioneel management voor eigen rekening, als tussenpersoon of
in opdracht van derden.
Het kopen, verhandelen en verkopen van voertuigen en producten rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden met de autosector, auto's, voertuigen, miniatuurmode Hen, motorsector gadgets en
aanverwante producten met de activiteiten van de vennootschap.
Het verhuren van voertuigen met chauffeur, het vervoeren van personen en het verlenen van limo
services voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden.
B. Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken, alle
beheer van onroerende goederen.
Het optreden als tussenpersoon in verhandelingen van onroerende goederen, handels- en
dienstenactiviteiten door onder meer voor hen contracterende partijen - die de vennootschap daarom
verzoeken of opdracht geven - te bemiddelen, onderhandelen, als lasthebber of gevolmachtigde op
te treden teneinde het sluiten van overeenkomsten en contracten tussen deze opdrachtgever en
derde- contracterende partijen te bevorderen en na te streven, alsook dergelijke overeenkomsten en
contracten te redigeren, op te stellen en af te sluiten.
C. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen of (zakelijke) rechten daarop als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met
de uitoefening van de activiteiten. Zo kan de vennootschap onroerende goederen verwerven,
beheren, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, afbreken, verhuren, gratis ter
beschikking stellen aan de bestuurder en zijn gezin, onderverhuren, huren, doch niet met het oog op
koop en wederverkoop. Zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthaven, wintersportcentra, enzovoorts
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
- Bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur"
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts)
-    Uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
-    Ruimen van bouwterreinen
-    Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-    Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
-    Algemene bouwinstallatie
-    Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-    Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
-    Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
-    Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoorts
-    Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-    Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
-    Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-    Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
-    Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
-    Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
-    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoorts in hout of kunststof
-    Schilderen van metalen constructies
-    Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts
-    Berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoorts
-    Innen van de huur (residentiële gebouwen)
-    Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw)
-    Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-    Schatten en evalueren van onroerend goed voor en vast bedrag of op contractbasis
-    Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-    Grondverkavelingen
-    Ruilverkavelingen
-    Industriële vormgeving
-    Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren...
-    Managementsactiviteiten van holding : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoorts
-    Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoorts)
-    Bouwrijp maken van terreinen
-    Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
-    Onderneming van het bouwen van funderingen, inclusief heien
-    Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
-    Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-    Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
-    Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
-    Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-    Verhuur en exploitatie van terreinen
-    Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
-    Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts
-    Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoorts
-    Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer
-    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
-    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
-    Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
-    Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
-    Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts
-    Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
-    Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
-    Ruimen van bouwterreinen
-    Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoorts.
-    Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
-    Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies. Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief
veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede roerend goederen
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp.  Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.  Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4 : Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 43 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5 : Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zestigduizend euro (€ 5.060.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd achtentwintigduizend (228.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde. De fractiewaarde van alle aandelen is gelijk.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel
moet stemrecht hebben.
Onverminderd andersluidende bepalingen in deze statuten en/of in de aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap de dato 9 mei 2023, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”), geeft elk aandeel recht op een deel in de winst en in het
vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt, met dien
verstande dat de fractiewaarde van alle aandelen gelijk is.
Artikel 6 : Toegestaan kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen.
(…)
TITEL V : BESTUUR
Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan
De  vennootschap  wordt  bestuurd  door  een  collegiaal  bestuursorgaan, raad van  bestuur 
genoemd. De  raad  van  bestuur  is  samengesteld  uit  maximaal vier (4) bestuurders, natuurlijke 
of  rechtspersonen, al  of  niet  aandeelhouders, waarvan: (i) drie (3) bestuurders benoemd op
voordracht van MMP1 (elk een “MMP1 Bestuurder”) en (ii) één (1) bestuurder benoemd op
voordracht van Securex (de “Securex Bestuurder”). Securex is gerechtigd om één niet-
stemgerechtigde waarnemer in de raad van bestuur te benoemen.
Wanneer  een  rechtspersoon  aangewezen  wordt  tot  bestuurder,  benoemt  deze  een  vaste
vertegenwoordiger  die  belast  wordt  met  de  uitvoering  van  de  opdracht  in  naam  en  voor 
rekening van  de  rechtspersoon.  Deze  laatste  mag  zijn  vertegenwoordiger  niet  ontslaan  zonder 
tegelijk  een opvolger  te  benoemen.  Voor  de  benoeming  en  beëindiging  van  de  opdracht  van 
de  vaste vertegenwoordiger  gelden  dezelfde  regels  van  openbaarmaking  alsof  hij  deze 
opdracht  in  eigen naam  en voor eigen rekening  zou  vervullen.
De  bestuurders worden  benoemd  voor  ten  hoogste  zes  (6)  jaar.  Hun  mandaat  loopt  vanaf  de
algemene  vergadering  waarop  zij  worden  benoemd  tot  de  gewone  algemene  vergadering  in 
het boekjaar  waarin  hun  mandaat  volgens  het  benoemingsbesluit  verstrijkt,  tenzij  het 
benoemingsbesluit anders  bepaalt.  Hun  mandaat  is  onbeperkt  hernieuwbaar.   Zolang  de  raad 
van  bestuur  minimaal  tweehoofdig  is  hebben  de  overblijvende  bestuurders  bij  het voortijdig 
openvallen  van  een  bestuursopdracht,  om  welke  reden  ook,  het  recht  om  voorlopig  in  de
vacature  te  voorzien  totdat  de  algemene  vergadering  een  nieuwe  bestuurder  benoemt.  De
eerstvolgende  algemene  vergadering  zal  het  mandaat  van  de  gecoöpteerde  bestuurder 
bevestigen; bij  bevestiging  volbrengt  de  gecoöpteerde  bestuurder  het  mandaat  van  zijn 
voorganger,  tenzij  de algemene  vergadering  er  anders  over  beslist.  Bij  gebrek  aan 
bevestiging  eindigt  het  mandaat  van  de gecoöpteerde  bestuurder  na  afloop  van  de  algemene 
vergadering,  zonder  dat  dit  afbreuk  doet  aan de  regelmatigheid  van  de  samenstelling  van  de 
raad  van  bestuur  tot  op  dat  ogenblik.
Behoudens  andersluidende  overeenkomst,  kan  de  algemene  vergadering  het  mandaat  van  ee
n bestuurder  te  allen  tijde  en  zonder  opgave  van  redenen  met  onmiddellijke  ingang 
beëindigen. De algemene  vergadering  kan  op  elk  ogenblik,  hetzij  in  een  afzonderlijk  besluit, 
hetzij  in  een overeenkomst  met  de  betrokken  bestuurder,  de  datum  bepalen  waarop  het 
bestuursmandaat eindigt  of  een  vertrekvergoeding  toekennen.
De  algemene  vergadering  kan  het  mandaat  van  een  bestuurder  steeds  beëindigen  wegens 
wettige reden,  zonder  opzeggingstermijn  of  vertrekvergoeding. Elk  lid van  de  raad  van  bestuur 
kan  ontslag  nemen  door  loutere  kennisgeving  aan  de  raad  van  bestuur.  Op verzoek  van  de 
vennootschap  blijft  een  bestuurder  in  functie  totdat  de  vennootschap  redelijkerwijze in  zijn 
vervanging  kan  voorzien.
(…)
Artikel 17: Voorzitter Raad van Bestuur
De  raad  van  bestuur  kan  onder  zijn  leden  een  voorzitter  benoemen  om  de  vergaderingen 
van  de  raad van  bestuur  voor  te  zitten.
Bij  ontstentenis  van  benoeming  of  bij  afwezigheid  van  de  voorzitter  wordt  het  voorzitterschap
waargenomen  door  de  bestuurder  aangeduid  onder  de  aanwezige  bestuurders  door  de  raad 
van bestuur.
(…)
Artikel 19:  Bestuursbevoegdheid  –  taakverdeling
19.1 ALGEMEEN
Het  bestuursorgaan  is  bekleed  met  de  meest  uitgebreide  macht  om  alle  handelingen  te 
verrichten die  nodig  of  dienstig  zijn  tot  verwezenlijking  van  het  voorwerp  van  de 
vennootschap,  tenzij  die waarvoor  volgens  de  wet  of  onderhavige  statuten  de  algemene 
vergadering  bevoegd  is.
19.2 INTERIMDIVIDENDEN
Het  bestuursorgaan  mag  overeenkomstig  artikel  7:213  van  het  Wetboek  van 
vennootschappen  en verenigingen  een  interimdividend  uitkeren.
19.3 TAAKVERDELING
Onderlinge  taakverdeling  tussen  diverse  bestuurders,  alsook  kwalitatieve  of  kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen  die  in  de  statuten  of  door  de  algemene  vergadering  bij  de 
benoeming  of naderhand  worden  opgelegd,  zijn  niet  tegenwerpelijk  aan  derden.
Comités  binnen  de  raad  van  bestuur
De  raad  van  bestuur  kan  in  zijn  midden  en  onder  zijn  aansprakelijkheid  een  of  meer 
adviserende comités  oprichten.  Hij  omschrijft  hun  samenstelling  en  hun  opdracht.
Artikel 20: Notulen  van  het  bestuursorgaan
De  besluiten  van  het  bestuursorgaan  worden  vastgelegd  in  notulen  die worden  ondertekend 
door  de  voorzitter  van  de  vergadering  en  de  bestuurders  die  erom  verzoeken;  kopieën  en
uittreksels  voor  derden  worden ondertekend  door  één  of  meerdere  bestuurders  met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.  
TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21:  Vertegenwoordigingsbevoegdheid -  algemeen
De  raad  van  bestuur,  handelend  met  de  meerderheid  van  zijn  leden,  vertegenwoordigt  de
vennootschap  in en  buiten rechte.
Onverminderd  deze  algemene  vertegenwoordigingsmacht  van  de  raad  van  bestuur,  wordt de 
vennootschap  in  en  buiten  rechte  vertegenwoordigd  door  één bestuurder, alleen optredend.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - vertegenwoordigingsbevoegdheid
De  raad  van  bestuur  kan  het  dagelijks  bestuur  van  de  vennootschap,  alsook  de
vertegenwoordiging  van  de  vennootschap  wat  dat  bestuur  aangaat,  opdragen  aan  één  of 
meer personen,  al  dan  niet  bestuurders,  die  alleen  of  gezamenlijk  optreden.  Het 
bestuursorgaan beslist  omtrent  hun  benoeming,  ontslag,  bezoldiging  en  bevoegdheid.  Wordt 
een  bestuurder belast  met  het  dagelijks  bestuur  dan  draagt  hij  de  titel  “gedelegeerd-
bestuurder”.
Wordt  een niet-bestuurder  belast  met  het  dagelijks  bestuur  dan  draagt  hij  de  titel  “algemeen 
directeur”  of elke  andere  titel  waarmee  hij/zij  in het  benoemingsbesluit  wordt  aangeduid. De 
vennootschap  wordt  in  al  haar  handelingen  van  dagelijks  bestuur,  met  inbegrip  van  de
vertegenwoordiging  in  en  buiten  rechte,  rechtsgeldig  vertegenwoordigd  door  de  personen
belast  met  het  dagelijks  bestuur,  alleen  optredend,  die  geen  bewijs  van  een  voorafgaandelijke
beslissing  van het  bestuursorgaan moeten leveren.
Artikel 23: Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordigingsbevoegdheid
De  organen  die  in  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  onderhavige  statuten  de
vennootschap  kunnen  vertegenwoordigen,  kunnen  bijzondere  lasthebbers  of  gevolmachtigden
aanstellen.
Alleen  bijzondere  en  beperkte  volmachten  voor  bepaalde  of  voor  een  reeks  van  bepaalde
rechtshandelingen  zijn  geoorloofd.  De  gevolmachtigden  verbinden  de  vennootschap  binnen de 
perken van hun verleende  volmacht.
TITEL VII : CONTROLE
(…)
TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 25 : Gelijke behandeling
De vennootschap zorg voor een gelijke behandeling van alle houders van aandelen, winstbewijzen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.
Artikel 26 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst haar
toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 27 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag
van de maand juni, om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 35 : Stemrecht
35.1.     Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij
elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen of winstbewijzen.
35.2.     Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
35.3.     In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
Artikel 36 : Stemming op afstand
36.1.     Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
36.2.     Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen
nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
36.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
36.4.     De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de
website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
36.5.     De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
36.6.     Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 37 : Besluitvorming in algemene vergadering
37.1.     Behoudens in de strengere gevallen door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorzien en met uitzondering van de Voorbehouden Bevoegdheden Van De Algemene
Vergadering, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Elk besluit over de hierna vermelde aangelegenheden (“Voorbehouden Bevoegdheden Van De
Algemene Vergadering”), vereist, bovenop het hiervoor vermelde meerderheidsvereiste, de
goedkeuring van Securex:
(i) elke wijziging van de statuten van de Groepsvennootschappen of van de rechten die aan de
(verschillende series van) effecten verbonden zijn;
(ii) elke verhoging of vermindering van het kapitaal of het eigen vermogen van de
Groepsvennootschappen.
(iii) de uitgifte van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die na
uitoefening of conversie de houder ervan het recht geven in te schrijven op aandelen van de
Groepsvennootschappen;
(iv) elke fusie, (gedeeltelijke) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa, inbreng of overdracht van
een bedrijfstak;
(v) verwerving van eigen aandelen of heroverdracht van verworven eigen aandelen;
(vi) elke uitkering van dividenden;
(vii) vergoeding van bestuurders;
(viii) de vereffening of ontbinding van de Vennootschap, alsmede de benoeming en de vergoeding
van de vereffenaar.
37.2.     Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen
en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
37.3.     Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
Artikel 38 : Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een
door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(…)
TITEL IX : INVENTARIS - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 40 : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 41 : Bestemming van de winst – Preferent Dividend – Exit Preferentie
41.1.     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
41.2.     Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikelen 41.3 en 41.4 hierna, indien de
algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd,
doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening
gehouden worden met :
a)   het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b)   de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c)   het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
41.3 De Preferente Soort A Aandelen zijn gerechtigd op een preferent dividend ten aanzien van de
andere aandelen uitgegeven door de Vennootschap, ten belope van 6% van de originele prijs van
inschrijving per annum, die jaarlijks zal aangroeien en cumuleren (het “Preferent Dividend”).
41.4 In geval van een Exit (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) of verkoop van
Preferente Soort A Aandelen, geniet elke houder van Preferente Soort A Aandelen met betrekking tot
elk Preferent Soort A Aandeel dat hij aanhoudt van een vereffenings- en exit-preferentie ten belope
van een bedrag gelijk aan de Preferente Soort A Exit Preferentie (zoals gedefinieerd in, en conform
de bepalingen van, de Aandeelhoudersovereenkomst).
Artikel 42 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
42.1.     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
is vastgesteld.
42.2.     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
TITEL X : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 43 : Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1°   door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2°   van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3°   door een gerechtelijke beslissing.
Artikel 44 : Vrijwillige ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake.
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden
van artikel 2:80. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaar
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1°   de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2°   het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3°   het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4°   de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5°   de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.
6°   de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
Artikel 47 : Vertegenwoordiging van de vennootschap tijdens de vereffening
Indien één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door deze vereffenaar.
Indien meerdere vereffenaar zijn benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de vereffenaars als college, in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars, behoudens in geval van
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 48 : Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met
2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de
ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de
vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.
De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen
dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer
obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen,
het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met
vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 49 : Sluiting en heropening van de vereffening
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening
neer, houdend de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Deze documenten
worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de
aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door
een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden
verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de
vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze
vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval  het verslag van de commissaris heeft aangehoord, beslist de
algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij
aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en
over de sluiting van de vereffening.
Als na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van
de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd
voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Artikel 50 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening
1.   Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
2.   Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3.   Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden
uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.
     De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar.
De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te
hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is
voor de vereffening.
Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan slechts
geldig worden neergelegd en bekendgemaakt  wanneer er een kopie wordt bijgevoegd van de
beslissing tot homologatie door de rechtbank.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders en een waarnemer.
De vergadering beslist de volgende, niet-statutaire, bestuurders te benoemen:
     - in de hoedanigheid van MMP1 Bestuurder: de besloten vennootschap “JUMA”, met zetel te 2220
Heist-op-den-Berg, Werftsesteenweg 22 bus E en met ondernemingsnummer 0760.351.029, vast
vertegenwoordigd door de heer MESENS Jurgen José Hugo, geboren op 28 juli 1986 te Mechelen;
en
- in de hoedanigheid van Securex Bestuurder: de heer BRAIVE Alain Willy Joseph, geboren op 18
januari 1971 te Brussel.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist bovendien de heer PRINCEN Pierre Michel Caroline, geboren op 7 april 1989
te Brussel, te benoemen als niet-stemgerechtigde waarnemer in de raad van bestuur. Zijn mandaat
is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur zal bijgevolg voortaan als volgt zijn samengesteld:
- de besloten vennootschap “SPIE COMPANY” (met ondernemingsnummer 0547.624.782), vast
vertegenwoordigd door de heer SPIESSENS Peter Paul, in de hoedanigheid van MMP1 Bestuurder;
- de naamloze vennootschap “MMP1” (met ondernemingsnummer 0780.453.585), vast
vertegenwoordigd door de heer MEERS Michel René Louis André, in de hoedanigheid van MMP1
Bestuurder;
- de besloten vennootschap “JUMA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer MESENS
Jurgen José Hugo, voornoemd, in de hoedanigheid van MMP1 Bestuurder;
- de heer BRAIVE Alain Willy Joseph, voornoemd, in de hoedanigheid van Securex Bestuurder; en
- de heer PRINCEN Pierre Michel Caroline, voornoemd in de hoedanigheid van niet-stemgerechtigde
waarnemer.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Emily Staels, Frédéric Verspreeuwen,
Philippe Willemsens en/of enige andere advocaat of medewerk(ster) van het advocatenkantoor
“ASTREA”, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6
bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris