Ondernemingsnr : 0463774222
Naam
(voluit) : MAFICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekelgrachtstraat 14A
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 28 juni 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MAFICON”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan uit te breiden met de volgende activiteiten:
“ - Participeren in ondernemingen in het zijn van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het
Luik B
woord;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren;
- Het verwerven van handelsmerken, het op de markt brengen hiervan en de commerciële exploitatie
uitbaten. “
VIJFDE BESLUIT:
Ontslag statutair bestuurder
De vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer LENAERTS Danny, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
ZESDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAFICON”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland:
De uitbating van een dienstenkantoor met al wat daarmee rechtstreeks om onrechtstreeks
verbonden is, en meer bepaald het houden van een boekhoudkantoor (met accountantsonderzoek-
en activiteit) en de uitoefening van de activiteit van verzekeringsmakelaar en tussenpersoon in
verzekeringen.
Met name kan de vennootschap boekhoudingen bijhouden, studies opstellen, optreden als
raadgevens en organiserend bureau inzake financiële, handels-, industriële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp: het verlenen van advies, van ondernemers, in het
binnen- en buitenland, inzake verkoop, verkoopstechnieken, financieel beheer en algemene leiding
van bedrijven en ondernemingen, en in het algemen inzake alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met verkopen of management, holding activiteiten (bezit van
aandelen en vastgoed).
In het kort heeft de vennootschap tot voorwerp alle activiteiten, in de meest ruime zin van het woord,
betreffende boekhouding, accountancy en consulting.
Participeren in ondernemingen in het zijn van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het
woord;
Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren;
Het verwerven van handelsmerken, het op de markt brengen hiervan en de commerciële exploitatie
uitbaten.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op welke andere wijze ook,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Artikel 8. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: De enige bestuurder kan, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd dan vertegenwoordigt het colle-giaal
bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de laatste vrijdag van de maand mei.
Artikel 22. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 24. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT : De vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, mevrouw
LENAERTS Kris, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De statutair bestuurder, de heer LENAERTS Danny, voornoemd, werd reeds ontslagen uit zijn
functie in het derde besluit hogervermeld.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van:
- de heer LENAERTS Danny, voornoemd,
- mevrouw LENAERTS Kris, voornoemd,
- de heer DUCHATEAU Frederick Jan Paul, wonende te 3770 Riemst, Tramstraat 61,
tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur.
De mandaten zijn onbezoldigd, totdat de algemene vergadering hierover anders beslist.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3770
Riemst, Krekelgrachtstraat 14/A.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan.