Ondernemingsnr : 0446 657 680
Naam
(voluit) : OMMERSTEIN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg-Noord 1152, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Verklaring van de vereniging van alle aandelen in een hand cf. artikel 2:8, §4
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Ontslag/benoeming
(gedelegeerd) bestuurder(s) - Zetelverplaatsing
A. Uit de verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand cf. artikel 2:8, §6 WVV dd. 20 december
2024 blijkt het volgende:
De raad van bestuur van de Vennootschap verklaart, in toepassing van artikel 2:8, §4 en 2:14, 4° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap
zijn verenigd in één hand.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frank
Cleeren, Mr. Bert Van Camp en Mr. Tessa Kusters respectievelijk advocaten bij KPMG Law, evenals aan elke
bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, ten einde alle
handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig zijn of
nuttig zijn voor de neerligging van bovenstaande beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
B. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 december 2024 blijkt het volgende:
3.1 Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van en voor zover als nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders van de Vennootschap met ingang van 20 december 2024:
(i)Bart Vaessen;
(ii)Ben Vaessen; en
(iii)AMJ Beheer BV, vast vertegenwoordigd door André Bomans.
3.2 Tussentijdse kwijting
De Enige Aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de hierboven vermelde
ontslagnemende bestuurders van de Vennootschap voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun
bestuursmandaat hebben gesteld tot en met de datum van beeindiging van dat mandaat. De op heden
verleende tussentijdse kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering.
3.3 Benoeming van de nieuwe bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder besluit vervolgens om met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van zes
jaar de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
(i)Orkari BV, vast vertegenwoordigd door Raymond Cretskens, en
(ii)Crescenos BV, vast vertegenwoordigd door Susanna Lemmens.
Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
3.4 Bijzondere volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, aan Frank Cleeren, Bert Van Camp, Tessa Kusters en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, gevestigd te Business Park De Alverberg, Herkenrodesingel 6B, bus 4.01,
3500 Hasselt, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies
te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
C. Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 20 december 2024 blijkt het volgende:
3.1 Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De raad van bestuur neemt kennis van en voor zover als nodig, aanvaardt het ontslag van dhr. Ben Vaessen
als gedelegeerd bestuurder met ingang van 20 december 2024.
3.2 Tussentijdse kwijting
De raad van bestuur besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de hierboven vermelde
ontslagnemende gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor alle handelingen die hij in de uitoefening
van dit mandaat hebben gesteld tot en met de datum van beëindiging van dat mandaat. De op heden verleende
tussentijdse kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering.
3.3 Bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap,
aan Frank Cleeren, Bert Van Camp, Tessa Kusters en elke andere advocaat van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, gevestigd te Business Park De Alverberg, Herkenrodesingel 6B, bus 4.01, 3500 Hasselt, elk
afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de
nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
D. Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 20 december 2024 blijkt het volgende:
3.1 Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De raad van bestuur besluit unaniem om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 3660
Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152 naar 3650 Dilsen-Stokkem, De Schiervelllaan 1, met ingang vanaf 20
december 2024.
De zetelverplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3.2 Bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap,
aan Frank Cleeren, Bert Van Camp, Tessa Kusters en elke andere advocaat van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, gevestigd te Business Park De Alverberg, Herkenrodesingel 6B, bus 4.01, 3500 Hasselt, elk
afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de
nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Arno Ciezkowski
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand cf. artikel 2:8, §4 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen d.d. 20.12.2024.