Ondernemingsnr : 0888 058 754
Naam
(voluit) : CUSHMAN & WAKEFIELD FACILITIES MANAGEMENT
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23, 5e verdieping, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris/ Wijziging commissaris
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten der aandeelhouders dd 20 november 2024:
[ ... ] De volgende beslissingen worden genomen:
De aandeelhouder heft benoemd tot commissaris voor een periode van 3 jaar, de vennootschap Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met KBO nummer 0439.814.826. De vennootschap heeft Gunther Loits,
Bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger. [ ... ]
De aandeelhouder besluit bij afzonderlijke stemming om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer
Christophe Tans of Mevr. Irene Florescu, beiden bestuurders van Intertrust (Belgium) NV/SA, adres kiezend
te Marnixlaan 23 (5de verd.), 1000 Brussels met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de noodzakelijke publicatiedocumenten in verband met de
voorgaande beslissingen.
Christophe Tans
Lasthebber
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten der aandeelhouders dd 20 december 2024:
[ ... ] De volgende beslissingen worden genomen:
De aandeelhouder besluit om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel op Luchthaven
Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem, met als vertegenwoordiger Melissa CARTON, als commissaris van de
vennootschap voortijdig te beeindigen, met ingang van de start van boekjaar 2024. Het mandaat van KPMG
wordt omwille van volgende reden vervoegt stopgezet:
- De Vennootschap is op zoek naar een auditkantoor voor heel EMEA voor alle Cushman & Wakefield
Facilities Management bedrijven ("FM Group") en het is de wens van de Vennootschap en de groep dat de
audit van alle entiteiten binnen dezelfde consolidatiekring ondergebracht worden bij dezelfde internationale
structuur (in dit geval Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SRL, met zetel te Uitbreidingstraat, 72 Box 7,
2600 Antwerpen (België), vertegenwoordigd door Gunther Loits).
In dit licht is er, na overleg met de betrokken revisoren, voor geopteerd om het lopende mandaat van
KPMG Bedrijfsrevisoren BV te beeindigen en in haar plaats Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SRL als
commissaris te benoemen, met inbegrip van de audit op de jaarrekening over het boekjaar dat startte op 01
januari 2024.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV ontving een brief van de raad van bestuur met informatie over de vervroegde
beëindiging en stuurde hun aanvaarding van deze vervroegde beëindiging terug. In overeenstemming met
artikel 3:66 WVV zal de Vennootschap het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren op de hoogte stellen
van de vroegtijdige vervanging van haar commissaris.
BV kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat over het boekjaar dat eindigde per 31 december
2024 en - inzover als nodig - kwijting te verlenen voor het uitoefenen van haar mandaat tot de dag van deze
vergadering.
Daarnast, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 november 2024 hebben de
aandeelhouders de volgende beslissing genomen:
"De aandeelhouder heft benoemd tot commissaris voor een periode van 3 jaar, de vennootschap Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met KBO nummer 0439.814.826. De vennootschap heeft Gunther Loits,
Bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger."
De aandeelhouders besluiten, bij afzonderlijke stemming, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Christophe Tans, mevrouw Claire Bouillon of mevrouw Irene Florescu, beiden bestuurders van Intertrust
(Belgium) NV/SA, adres kiezende te Marnixlaan 23 (5e verdieping), 1000 Brussel inzake het opstellen,
ondertekenen en neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nodige (publicatie)formulieren
met betrekking tot de door deze vergadering genomen besluiten.
Chistophe Tans
Lasthebber