Ondernemingsnummer :
0468557807
Benaming :
(voluit) :
INVENTIVE ENGINEERING
(verkort) :
I.E.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lammerdries 27
2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 augustus 2019, blijkt het volgende:
1. Afschaffing indeling aandelen in categorieën
Na kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van
het (oude) Wetboek van Vennootschappen waarin de afschaffing van de categorieën aandelen wordt
voorgesteld en gemotiveerd gelet op het feit dat alle bestaande aandelen thans verenigd zijn in één
hand, te weten WPEF VII Holdco II BE NV (RPR 0725.600.877), heeft de vergadering beslist om de
indeling van de aandelen in categorieën op te heffen en alle aandelen en de eraan verbonden
rechten gelijk te schakelen zodat er voortaan nog slechts één soort aandelen, met name gewone
aandelen met gelijke rechten, bestaan.
2. Overige statutenwijzigingen
2.1. In artikel 1 van de statuten werd de vermelding van de handelsaard van de Vennootschap welk
niet meer relevant is sedert de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht, geschrapt.
Artikel 1 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel één - Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “INVENTIVE ENGINEERING”,
afgekort “I.E.”.”
2.2. De volmachtenregeling voor deelname aan de algemene vergaderingen werd zodanig gewijzigd
dat aandeelhouders voortaan ook volmacht kunnen verlenen aan een persoon die zelf geen
aandeelhouder van de Vennootschap is.
De eerste alinea in artikel 20 van de statuten werd integraal gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De
volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.”
2.3. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen werd zodanig gewijzigd
dat aandeelhouders voortaan steeds alle algemene vergaderingen kunnen bijwonen zonder naleving
van enige voorwaarde.
De eerste alinea in artikel 21 van de statuten werd integraal gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.”
3. Bijzondere machtigingen en volmachten
De vergadering besliste vooreerst om in het algemeen de meest ruime machtigingen toe te kennen
aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien de statuten van de Vennootschap en
Luik B
met recht van indeplaatstelling - tot uitvoering van alle genomen beslissingen, alsmede tot de
praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige
handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee
verband houden, met inbegrip van de uitvoering van alle nodige aanpassingen, inschrijvingen,
meldingen en schrappingen in het register van aandelen.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 560 W.Venn.