Ondernemingsnr : 0700 330 793
Naam
(voluit) : 0x539
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heidestraat 1, 9688 Maarkedal
Onderwerp akte : Statutenwijziging, zetelverplaatsing, benoeming
Bij beraadslaging dd. 1 februari 2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist:
1.De vergadering beslist en bevestigt dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1000 Brussel,
Werkhuizenkaai 155 bus 43 vanaf heden.
2.Beschikbaar maken eigen vermogen
Per 1 januari 2020 werd door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het kapitaal omgevormd naar een onbeschikbare inbreng.
De vergadering beslist nu om het bedrag van het eigen vermogen vermeld in artikel 5, hetzij duizend euro
(€ 1.000,00) integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en te actualiseren naar de
huidige stand van zaken. Het aangepaste voorwerp wordt hierna uitgeschreven, onder punt 4 met opgave van
de nieuwe statuten.
4.Aannemen nieuwe statuten in het kader van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm te behouden.
Als gevolg hiervan, en van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze luiden als volgt:
"De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap (CommV).
Haar naam luidt: "0x539".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s) dat in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad moet worden gepubliceerd.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:
Consultancy en dienstverlening inzake informatica en communicatietechnologie (ICT), informatica en
automatisering, computers en computersystemen, software, programma's en gebruiksklare systemen,
systeembeheer en gegevensverwerking; inzake webdesign en web toepassingen, apps, domeinnamen, hosting
en internetservices; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen; het ter beschikkingen stellen en verhuren van (mobiele) ICT-
Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management;
inzake technisch management, productmanagement, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake algemeen
management, bedrijfsvoering en beheer.
Consultancy en dienstverlening inzake de administratieve organisatie en de implementatie van
bedrijfsprocessen; inzake change-management, conflictmanagement en de begeleiding van reorganisaties.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Het uitbaten van een ingenieursbureau; een studiebureau voor het uitvoeren van technische studies, audits
en expertises; het geven van advies op het vlak van volgende domeinen:
Machines en industriële ontwikkeling; automatisatie; de uitwerking van projecten op het gebied van
waterbeheer; de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz .;
De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en
milieu, akoestiek, enz .;
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding.
Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire
werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het verlener van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Het uitbaten van een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur.
Het verrichten van alle tuinaannemingen; het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
sportvelden, diverse groenzones; het uitvoeren van maai- en snoeiwerken, sproeiwerken, onderhoud van
wegen en bermen; het zout strooien, sneeuwruimen en de gladheidbestrijding.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in elektrische installaties- en toestellen,
informatica en communicatiesystemen met hun toebehoren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen,
afvalstoffen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen en diverse consumentenartikelen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in
diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening
via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven licenties,
brevetten, octrooieri, know-how en andere intellectuele rechten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze -rechtstreeks of zijdelings-
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden
als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerende goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden,
op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het
optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijke
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van
ondernemingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze var inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De
vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op
te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maker en valoriseren, onder meer door
deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, teven kan zij hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend,
doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving
terzake.
De gecommanditeerde vennoten verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen van de artikelen 4:25 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, o.a. betreffende de hoofdelijke en
onbeperkte aansprakelijkheid van de gecommanditeerde vennoten in een commanditaire vennootschap.
De commanditaire vennoten dragen niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot
beloop van hun inbreng.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van de
no-mi-na-le waar-de uitgegeven.
De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht
op een gelijk aandeel in de winst- of het vereffeningssaldo.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
is aangewezen.
Hij die het vruchtgebruik bezit van een aandeel, oefent de rechten uit die zijn verbonden aan dit aandeel.
De vennootschap zal, al dan niet elektronisch, een aandelenregister aanhouden.
De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de oprichtingsakte en de aktes van latere inbrengen,
en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het aandelenregister.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de zaakvoerder(s).
ledere zaakvoerder beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig verbonden tegenover derden en in rechte door de enige zaakvoerder of,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.
De handtekening en medewerking van alle zaakvoerders is evenwel vereist bij :
1)Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen,
2)Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke zekerheden,
het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de vennootschap voor de
schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen,
3)Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden,
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere
verhindering van de zaakvoerder.
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op het einde van
elk boekjaar zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt indien de wet dat vereist.
ledere vennoot heeft onbeperkt recht van inzage in de boekhouding van de vennootschap. Hij kan zich
laten bijstaan door een accountant. Zijn inzage- en controlebevoegdheden hebben betrekking op al de
documenten van de vennootschap.
Over de winstverdeling en de bestemming van het resultaat zal beslist worden door de algemene
vergadering.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering."
5.Bevestiging benoeming zaakvoerder
Het mandaat van de zaakvoerder, COUSSEMENT Jeroen, voornoemd, wordt bevestigd.
Zijn benoeming geldt voor onbepaalde duur.
6.Vaststelling zetel
De zetel van de vennootschap staat op volgend adres:
Werkhuizenkaai 155 bus 43
1000 Brussel
7.Goedkeuring tekst gecoördineerde statuten
De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
8.De vennoten/zaakvoerders geven bij deze volmacht aan BV AB Partners Oudenaarde, met zetel te 9700
Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329 evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch
aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig
of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad
hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen
af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk
is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV AB Partners Oudenaarde, hiervoor genoemd, om in
naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
-Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de actuele toestand
van het aandeelhouderschap in te geven;
-Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Voor de vennootschap
Jeroen COUSSEMENT
Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering de dato 01/02/2023 - gecoördineerde
statuten