Ondernemingsnr : 0421974645
Naam
(voluit) : Helan & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikerstraat 82 bus 301
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "HELAN & CO", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 301,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0421.974.645, gesloten
voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 9 augustus 2023, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam “HELAN
& CO” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie -- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing, evenals financiële adviesverlening:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en het financieel beheer in algemeen;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal,
begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;
t) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen, organisatie van training, seminars en workshops
en andere opleidingen, coaching, psychotherapie.
II. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader voor eigen rekening en voor rekening van
derden:
a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen; het verwerven en het beheren
van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en rechten op dergelijke goederen;
b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) overgaan tot het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een semi-publiekrechtelijk statuut, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden,
tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en
octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
d) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1999 op de financiële transacties
van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesendertigduizend negenhonderd dertig (36.930)
aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld, wordt de vennootschap
bestuurd door een enige bestuurder.
Met uitzondering van de enige bestuurder, worden bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder
vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Enige bestuurder
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag
moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die,
hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of wenselijk maken.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(Bestuur en vertegenwoordiging : benoeming – ontslag / bestuursbevoegdheid)
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt, hetzij door de enige bestuurder
indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Identiteit persoon gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : MOERS Annemie, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 0201..
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Derde besluit – Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie als (gedelegeerd) bestuurder:
- Mevrouw MOERS Annemie, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 0201.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde tijd, mevrouw MOERS
Annemie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit - Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 301. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Vijfde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.