Ondernemingsnr : 0832512990
Naam
(voluit) : BYMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dudzeelse Steenweg 475
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 23
juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap "BYMAX", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werd de secretaris ervan ontslagen het verslag van de bestuurders, in datum van
21 juni 2021, waarin deze omstandig de door haar voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoordt, voor te lezen.
Tweede besluit
De vergadering besliste het huidige voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging aan
de huidige tekst artikel 3 van de statuten van volgende tekst, in te lassen onder punt II.
I/ Verhuur, aankoop en verkoop van tenten, springkastelen, tafels, stoelen, bars… en allerhande
andere feest- en eventmaterialen.
J/ Het uitbaten, verhuren, ter beschikking stellen van kantoorruimte en vergaderruimtes.
K/ Het uitbaten, verhuren, ter beschikking stellen van gelagzalen, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, polyvalente ruimtes geschikt voor evenementen, zowel voor publiekelijke als
privé aangelegenheden.
L/ Het organiseren van allerhande evenementen.
M/ Het geven van training, opleiding en coaching
N/ Het exploiteren en beheren van een saunacomplex en alle activiteiten die hiermee samenhangen
O/ Alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapieën,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons,…
P/ Verhuur van het saunacomplex aan derden”
Dienovereenkomstig besliste de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan voormeld
besluit.
Derde besluit
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van 30 juni om te
eindigen op 29 juni van het daaropvolgende jaar.
Dienovereenkomstig besliste zij het desbetreffend artikel van de statuten aan te passen.
Vierde besluit
De vergadering besliste dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, het huidig
boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2020, verlengd zal eindigen op 29 juni 2022.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
€) en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij
samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00) euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige akte, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BYMAX”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
I. Algemeen:
a) Het bevorderen en de uitoefening van het vrij beroep van acupuncturist, kinesioloog,
fysiotherapeut, kinesitherapeut, osteopaat, chiropracticus. Het uitoefenen van de kinesitherapie,
hydrotherapie, relaxatietherapie, manuele therapie, myofasciale therapie, pelvische re-educatie,
fytotherapie, kinesiologie, autogene drainage, en andere medische en paramedische activiteiten in
verband met de gezondheidszorg. Het organiseren en geven van seminaries en trainingen. Het
geven van energetisch advies in de ruimste zin van het woord (lichamelijk, woning, enzovoort). Het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en aanverwante
immateriële duurzame activa.
b) Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
c) Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.
II. Voor eigen rekening:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
I/ Verhuur, aankoop en verkoop van tenten, springkastelen, tafels, stoelen, bars… en allerhande
andere feest- en eventmaterialen.
J/ Het uitbaten, verhuren, ter beschikking stellen van kantoorruimte en vergaderruimtes.
K/ Het uitbaten, verhuren, ter beschikking stellen van gelagzalen, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, polyvalente ruimtes geschikt voor evenementen, zowel voor publiekelijke als
privé aangelegenheden.
L/ Het organiseren van allerhande evenementen.
M/ Het geven van training, opleiding en coaching
N/ Het exploiteren en beheren van een saunacomplex en alle activiteiten die hiermee samenhangen
O/ Alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapieën,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons,…
P/ Verhuur van het saunacomplex aan derden.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand december om zeventien uur.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op dertig juni en wordt op negenentwintig juni van het daaropvolgende
jaar afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer BOERJAN Tom;
- Mevrouw STEEL Ann.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8380 Brugge
(Dudzele), Dudzeelsesteenweg 475.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat:
Het email-adres van de vennootschap is: boerjan.steel@gmail.com
Elfde besluit
De vergadering verleende alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat. Tevens gaf zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de
statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering nam kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurde deze goed.
STEMMING.
Alle hierboven genomen besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de bestuurders geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan
CORMAFISK met zetel te 8000 Brugge, Torhoutsesteenweg 367, ondernemingsnummer
0454.354.433 en vertegenwoordigd door de heer Kenny Demeester, gedelegeerd bestuurder of een
door dit kantoor aangeduide lasthebber, om voor de vennootschap alle handelingen te stellen die
nodig zijn voor het aanvragen van vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor het
uitvoeren van inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van ondernemingen,
alsook om voor de vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan van de B.T.W.-
administratie.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 23 juni 2021;
- gecoördineerde statuten, de dato 23 juni 2021.