Ondernemingsnr : 0842297619
Naam
(voluit) : AIRSPEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrikheidestraat 41
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 13 juli
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “AIRSPEED” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer KUMPEN, Stefan Hubert, geboren te Heusden (Limburg) op 06 juni 1964, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Schrikheidestraat 41, hier vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim en
die aanvaardt.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 3550
Luik B
Heusden-Zolder, Lochtemanweg 96 bus 4.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam AIRSPEED.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elk natuurlijk of rechtspersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
1) - Het verlenen van adviezen, bijstand en praktische hulp (consulting) van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, voornamelijk aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en adviesverlening in de ruime zin van het woord (onder meer inzake technische,
commerciële. administratieve, logistieke, fiscale en financiële zaken).
- In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van: -
algemeen bestuur; administratie en financiën; aankoop en verkoop van goederen en diensten;
productie; ontginning en verwerking van grondstoffen en materialen; montage, onderhoud, slopen,
bouwen en verbeteren van onroerende goederen, uitrustingen en systemen; transport van personen
en goederen, evenals opslag en distributie van goederen en de hiermee verbonden activiteiten;
organisatie van evenementen, studiereizen, tentoonstellingen.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd (zoals onder meer rapporteren over en het
in kaart brengen van de bouwmarkt van een bepaald land naar de verschillende bouwsegmenten).
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken,
enzovoort.
2) Het waarnemen van bestuursmandaten en bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het
uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; managementactiviteiten (onder
meer van holdings): het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van het bezit van of controle over het vermogen en andere managementactiviteiten; het op
lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het
beheer en management van vennootschappen; het leveren van professionele diensten en producten
in de vorm van detachering, interim management, advies, documenten en administratie, een en
ander in de meest ruime zin.
3) Trading, bemiddeling en tussenpersoon in de handel; het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen in de ruimste zin; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
4) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers; het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen en de promotie in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest brede zin.
5) Bemiddeling in onroerende goederen; het beheer van vastgoed; Het beheer van onroerende
goederen; het uitoefenen van de activiteiten van beheerder van onroerende goederen en onroerende
rechten; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële en niet-residentiële gebouwen); het uitoefenen van de functie van
syndicus; het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen); het beheer van
residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het
rentmeesterschap; de ontwikkeling en planning en begeleiding bij de realisatie van residentiële,
industriële en commerciële vastgoedprojecten van allerlei aard.
Het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of
afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
6) Hef toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Zij mag haar onroerende goederen bijgevolg in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopnemingen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle
Luik B
derden.
7) Management- en holdingactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en
andere managementactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Het verstrekken van bijstand
en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen; de participatie onder
welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de
verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, verhandeling of op iedere andere wijze.
8) Het verlenen van adviezen, het ter beschikking stellen van management, van intellectuele en
administratieve hulp.
9) Het uitvoeren en verzorgen van administratieve taken voor andere bedrijven.
10) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
11) De organisatie van evenementen en beurzen.
12) Consultancy en opleidingen in verband met teambuilding en optimalisatie van organisaties.
13) Het geven van coaching: individuele coaching en teamcoaching.
14) Het verlenen van luchtvaartdiensten en alle daarmee verwante diensten en activiteiten.
15) De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het invoeren en uitvoeren van alle apparatuur en
goederen dienstig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten; de aankoop, verkoop, verhuur,
huur, leasing en productie van goederen in verband met de luchtvaart; de verhuur en het onderhoud
van luchtvaartuigen en producten in verband met de luchtvaart.
16) Het organiseren van luchtdopen; airshows.
17) Luchtkoerierdiensten.
18) Het maken van films en foto's voor bedrijven en particulieren; fotografie ten behoeve van
uitgeverijen en van toeristische doeleinden; luchtfotografie in het bijzonder.
19) Het voeren van luchtpubliciteit; publiciteitskantoor; het voeren van PR-activiteiten: het ontwerpen
en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het
ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen; het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans; het ontwerpen van publicitaire artikelen.
20) Het geven van alle opleidingen en in het bijzonder in de luchtvaartsector; het inrichten en
organiseren van seminaries, workshops en cursussen.
21) Het verlenen van prestaties als piloot.
22) Het verhuren van vliegtuigen met piloot, enzovoort; het onderhoud en de exploitatie van
luchtvaartuigen en schepen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als van commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
woensdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap “ABFK” met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780
en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.