Ondernemingsnr : 0830716512
Naam
(voluit) : D&V Opslag
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Tibbautstraat(O) 67
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Kim VAN POUCKE,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op VIERENTWINTIG NOVEMBER
TWEEDUIZEND TWINTIG, neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“D&V OPSLAG””, met zetel te 9290 Berlare (Overmere), Baron Thibbautstraat 67, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), met het ondernemingsnummer BE0830.
716.512.
Op deze vergadering werden volgende besluiten genomen, allen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal, volledig volgestort, te weten twintigduizend euro
(€ 20.000,00), en de wettelijke reserve, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), ten belope van in
totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde Wet
van 23 maart 2019.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE
De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de
aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP - UITBREIDING
De vergadering hoort lezing van het verslag van de bestuurder met betrekking tot de vooropgestelde
Luik B
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van artikel 5 van de statuten door de hierna volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Verhuur van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten…
- Verhuur van self-storageruimten
- Verhuur van leegstaande ruimten
- De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodsen…
- Het uitbaten van een hondenpension
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
- De uitbating van speel-& sportterreinen
- Het verzorgen en onderhouden van huisdieren
- Het opvoeden en africhten van huisdieren
- Het organiseren van voordrachten en lessenreeksen i.v.m. huisdieren
- Het uitbaten van een kattenpension en opvang voor allerhande kleine huisdieren
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken en herstellen van elektrische apparaten
- De uitbating van manicure en nagelstudio
- De aan – en verkoop van schoonheidsproducten en accessoires
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke
dienstverlening
- alle aankopen, verkopen, herstellingen, plaatsingen, afbraakwerken, voorbereidingswerken en alles
wat nodig is voor schilder – en behangwerken, stukadoorswerken en overige werkzaamheden in
verband met de afwerking en restauratie van gebouwen
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel en de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare of particuliere bouwwerken
- Chapewerken en het uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Montage van binnen –en buitenschrijnwerk
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Gevelreiniging
- Loodgieterswerken
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van dien aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen,
kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “D&V OPSLAG”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon
of commissionair:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Verhuur van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten…
- Verhuur van self-storageruimten
- Verhuur van leegstaande ruimten
- De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodsen…
- Het uitbaten van een hondenpension
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
- De uitbating van speel-& sportterreinen
- Het verzorgen en onderhouden van huisdieren
- Het opvoeden en africhten van huisdieren
- Het organiseren van voordrachten en lessenreeksen i.v.m. huisdieren
- Het uitbaten van een kattenpension en opvang voor allerhande kleine huisdieren
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken en herstellen van elektrische apparaten
- De uitbating van manicure en nagelstudio
- De aan – en verkoop van schoonheidsproducten en accessoires
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke
dienstverlening
- Verhuur van magazijnen, opslagplaatsen, boxen, kleine stockageruimten…
- Verhuur van self-storageruimten
- Verhuur van leegstaande ruimten
- De opslag van allerlei soorten producten in hangars, loodsen…
- Het uitbaten van een hondenpension
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
- De uitbating van speel-& sportterreinen
- Het verzorgen en onderhouden van huisdieren
- Het opvoeden en africhten van huisdieren
- Het organiseren van voordrachten en lessenreeksen i.v.m. huisdieren
- Het uitbaten van een kattenpension en opvang voor allerhande kleine huisdieren
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken en herstellen van elektrische apparaten
- De uitbating van manicure en nagelstudio
- De aan – en verkoop van schoonheidsproducten en accessoires
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke
dienstverlening
- alle aankopen, verkopen, herstellingen, plaatsingen, afbraakwerken, voorbereidingswerken en alles
wat nodig is voor schilder – en behangwerken, stukadoorswerken en overige werkzaamheden in
verband met de afwerking en restauratie van gebouwen
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel en de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare of particuliere bouwwerken
- Chapewerken en het uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Montage van binnen –en buitenschrijnwerk
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Gevelreiniging
- Loodgieterswerken
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van dien aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Luik B
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen,
kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven volmacht.
Nochtans zullen de bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor alle handelingen die het bedrag
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurder onbezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijf---tien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders,
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de
eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden, en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris die
er een authentiek pro-ces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegen-woordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, on-geacht
het door de aanwe-zige of vertegen-woordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aan-we-zigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moe-ten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Vraagstelling
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de
houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of
tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband
houden met de agendapunten, en de commissaris op vragen die verband houden met
de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De leden van het bestuursorgaan
kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren vragen te beantwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan
berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
Artikel 22. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
(…)
Artikel 28. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
* * *
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als
niet-statutair bestuurder, met ingang van heden, te weten:
De heer DECLERCK Tom, voornoemd, wonende te 9290 Berlare (Overmere), Baron Tibbautstraat
67 en mevrouw VANDEN ABEELE-VANDENBULCKE Kirsten, voornoemd, wonende te 9290 Berlare
(Overmere), Baron Tibbautstraat 67,
om hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap
“D&V OPSLAG”, voor onbepaalde duur, conform de bepalingen van het WVV.
De heer DECLERCK Tom en mevrouw VAN DEN ABEELE-VANDENBULCKE Kirsten verklaren dit
mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9290 Berlare (Overmere),
Baron Thibbautstraat 67.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van Annelies Raes, te 9032 Wondelgem, Lindestuk 23, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere
wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
    •  Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de PV de dato 13 november 2020
    •  Lijst van publicaties
    •  Gecoördineerde statuten