Ondernemingsnr : 0474 519 842
Naam
(voluit) : AKWA PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8750 Wingene, Verrekijker 15
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders en verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 8 november 2024 blijkt het volgende:
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in toepassing van
artikel 5:94 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden hierna de beslissingen genomen
door de enige aandeelhouder genotuleerd.
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van:
-De heer Filip BLIJWEERT, wonende te 8810 Lichtervelde, Koolskampstraat 87, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden;
-De heer Stijn BRUNEEL, wonende te 8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 157C, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder besluit voorlopig kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders.
Definitieve kwijting zal verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering van de vennootschap behoudens indien de aandeelhouder op dat ogenblik over informatie of
aanwijzigen zou beschikken die de aansprakelijkheid van de ontslagnemende bestuurders in het gedrang zou
kunnen brengen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om BV "AXIS", met zetel te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder het nummer 0865.436.175, te benoemen als
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer Francis
De Clercq, wonende te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11 optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Simon Vandenbon handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit het verslag van de enige bestuurder de dato 8 november 2024 blijkt het volgende:
De enige bestuurder heeft vastgesteld dat volgend op de aandelenoverdracht dd. 8 november 2024 alle
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('WVV').
De enige bestuurder besilst om de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgend adres:
8750 Wingene, Verrekijker 17 en dit met ingang vanaf heden.
Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van het
bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren
van deze volmacht:
-De heer Simon Vandenbon handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0882.371.584.
NV "Titeca Accountancy"
bijzondere volmachthebber;
vertegenwoordigd door haar afgevaardigde;
de heer Simon Vandenbon