Ondernemingsnr : 0847 166 623
Naam
(voluit) : 'T Boerenhof Heist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8301 Knokke-Heist, Koudekerkelaan 30
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 24/03/2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, van de heer Winnie
MAERTENS, geboren te Knokke-Heist op 17 januari 1968, wonende te 8300 Knokke, Knokkestraat 425, als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 24 maart 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de verklaring van de enige bestuurder de dato 25 maart 2024:
De enige bestuurder heeft vastgesteld dat volgend op de aandelenoverdracht dd. 13 maart 2024 alle
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('WVV").
Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van het
bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren
van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
BV "XPA TAX CONSULTING"
op haar beurt vast vertegenwoordigd door,
de heer Xavier Pattyn
(getekend)