Ondernemingsnr : 0650746670
Naam
(voluit) : SOLIT PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorselbaan 19
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap
“Notaris Van den Bossche Pascale”, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 61, op 28 mei 2021,
geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 1 op 7 juni 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13783 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “SOLIT PROJECTS”, met
zetel te 9300 Aalst, Moorselbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling
Dendermonde onder nummer 0650.746.670 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0650.746.670, de volgende besluiten heeft genomen:
-In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend tweehonderdveertig
euro (12.400-EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00-EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00-EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot het
werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400-EUR), en het saldo,
hetzij de wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00-EUR), en het
nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
-De algemene vergadering besluit om de aandeelhouder vrij te stellen van de volstortingsplicht van
de niet opgevraagde inbrengen ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00-EUR).
-De voorzitter zet de redenen uiteen voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het bijzonder verslag van de
bestuurders, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, aangezien alle partijen verklaren hiervan vooraf een exemplaar te hebben ontvangen.
Luik B
Voormeld bijzonder verslag van de bestuurder wordt niet aan onderhavig proces-verbaal gehecht
maar zal worden worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door dit voorwerp uit te
breiden met de volgende activiteiten:
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v; psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen:
        •  Activiteiten p gebied van psychologie
        •  Activiteiten p gebied van psychotherapie
        •  Activiteiten p gebied van psycho-analyse
        •  Activiteiten van centra vor geestelijke gezondheidszorg
        •  Alsok: seksuoloog, looptherapie
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en zakelijke dienstverlening.
    •  Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen, in de meest uitgebreide zin
van het woord.
    •  Studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële, commerciële,
computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke, administratieve, fiscale,
sociale, personeels, of management aangelegenheden. Daaronder inbegrepen het zelf leveren van
deze diensten.
    •  Deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in
andere ondernemingen of verenigingen.
    •  Het geven van lessen, workshops, beroepsopleidingen, onderwijs, studiebegeleiding en
trainingen.
    •  Het uitbaten van een webshop of website ter verkoop of commercialisering van eender welk
product of dienst.
    •  Uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende
goederen om er inkomsten uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling
van vastgoedprojecten.
    •  Holding activiteiten. De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en
een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
    •  Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame)
inkomsten uit te bekomen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
Bijgevolg wordt het artikel van de statuten betreffende het voorwerp vervangen door de volgende
tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de aan- en verkoop, de verhuring van alle mogelijke
roerende goederen, artikelen en materialen met alle mogelijke toebehoren en dienstverlening in en
betreffende geluids- en lichtinstallaties, audio- en videoapparatuur, computer
hardware software en randapparatuur, multimedia, tele- en
datacommunicatie en netwerken.
-Beheer van computerfaciliteiten, computerconsultancyactiviteiten, ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s.
-Promotie, organisatie en ondersteunende activiteiten
voor de uitvoerende kunsten. Overige diensten in verband
met uitzenden van radioprogramma’s, geluidsopnamestudio’s,
en maken van geluidsopnamen.
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v; psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen:
        •  Activiteiten p gebied van psychologie
        •  Activiteiten p gebied van psychotherapie
        •  Activiteiten p gebied van psycho-analyse
        •  Activiteiten van centra vor geestelijke gezondheidszorg
Luik B
        •  Alsok: seksuoloog, looptherapie
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en zakelijke dienstverlening.
    •  Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen, in de meest uitgebreide zin
van het woord.
    •  Studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële, commerciële,
computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke, administratieve, fiscale,
sociale, personeels, of management aangelegenheden. Daaronder inbegrepen het zelf leveren van
deze diensten.
    •  Deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in
andere ondernemingen of verenigingen.
    •  Het geven van lessen, workshops, beroepsopleidingen, onderwijs, studiebegeleiding en
trainingen.
    •  Het uitbaten van een webshop of website ter verkoop of commercialisering van eender welk
product of dienst.
    •  Uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende
goederen om er inkomsten uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling
van vastgoedprojecten.
    •  Holding activiteiten. De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en
een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
    •  Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame)
inkomsten uit te bekomen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend,
doch omvat ook alle goederen, waren, diensten en handelingen die rechtstreeks met het
bovenstaande verband
houden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.”
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inachtneming van de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit hierna een uittreksel volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SOLIT PROJECTS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de aan- en verkoop, de verhuring van alle mogelijke
roerende goederen, artikelen en materialen met alle mogelijke toebehoren en dienstverlening in en
betreffende geluids- en lichtinstallaties, audio- en videoapparatuur, computer
hardware software en randapparatuur, multimedia, tele- en
Luik B
datacommunicatie en netwerken.
-Beheer van computerfaciliteiten, computerconsultancyactiviteiten, ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s.
-Promotie, organisatie en ondersteunende activiteiten
voor de uitvoerende kunsten. Overige diensten in verband
met uitzenden van radioprogramma’s, geluidsopnamestudio’s,
en maken van geluidsopnamen.
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v; psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen:
        •  Activiteiten p gebied van psychologie
        •  Activiteiten p gebied van psychotherapie
        •  Activiteiten p gebied van psycho-analyse
        •  Activiteiten van centra vor geestelijke gezondheidszorg
        •  Alsok: seksuoloog, looptherapie
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en zakelijke dienstverlening.
    •  Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen, in de meest uitgebreide zin
van het woord.
    •  Studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische, financiële, commerciële,
computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke, administratieve, fiscale,
sociale, personeels, of management aangelegenheden. Daaronder inbegrepen het zelf leveren van
deze diensten.
    •  Deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in
andere ondernemingen of verenigingen.
    •  Het geven van lessen, workshops, beroepsopleidingen, onderwijs, studiebegeleiding en
trainingen.
    •  Het uitbaten van een webshop of website ter verkoop of commercialisering van eender welk
product of dienst.
    •  Uitbouwen en beheer van eigen patrimonium. Het verwerven van roerende en onroerende
goederen om er inkomsten uit te verwerven en als investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling
van vastgoedprojecten.
    •  Holding activiteiten. De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en
een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
    •  Het verwerven en commercialiseren van auteursrechten als investering of om er (duurzame)
inkomsten uit te bekomen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend,
doch omvat ook alle goederen, waren, diensten en handelingen die rechtstreeks met het
bovenstaande verband
houden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt op 28 mei 2021 twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400-EUR)(bedrag werkelijk gestorte inbrengen).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum van 28 mei 2021, zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
    1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eerste zaterdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Luik B
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
dividenden en reserves uitgekeerd aan de vruchtgebruiker.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-De vergadering neemt kennis van het feit dat door de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap is vervangen door de term ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de heer VAN BELLE Jacob en
mevrouw HEYVAERT Evy, beiden voornoemd, te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van
onderhavige vennootschap en dit voor een onbeperkte duur.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de gewone algemene vergadering.
-De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Moorselbaan 19.
-De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te
voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(ondertekend)
Notaris Pascale Van den Bossche
Tevens neergelegd:
- gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal;
-bijzonder verslag van de bestuurders;
- beredeneerd uittreksel;
- coördinatie van de statuten.