Ondernemingsnr : 0864191410
Naam
(voluit) : DINVESTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksepoortstraat 128 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 17 november 2020 voor Meester Pieterjan De Mulder, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de besloten vennootschap "DINVESTCO", met zetel te 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 128 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer (BTW BE) 0864.191.410, werd gehouden, waarin volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) – Beslissing om de statuten overeenkomstig aan te passen
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (afgekort BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
    1.  stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de BV
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€
18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de Vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort en er bijgevolg geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bestaat.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT: Ontslag voormalige zaakvoerder – Kwijting - (Her)benoeming niet-statutaire
bestuurder(s).
a. De vergadering beslist de enige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) van de
Vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie te weten:
- de heer DUMOLEIN Arno, geboren te Saint Remy (Frankrijk) op 13 maart 1991, rijksregister
nummer 91.03.13-567.05, gedomicilieerd te 1020 Renens (Zwitserland), Rue du midi 9, doch
verblijvende te 1012 Lausanne (Zwitserland), avenue de Chailly 44.
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van volgende persoon als
enige niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
- de heer DUMOLEIN Arno, voornoemd;
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT: Eenmalige verlenging boekjaar – Wijziging datum jaarvergadering
a. De vergadering besluit om het lopend boekjaar, aangevangen op 1 januari 2020, eenmalig te
verlengen tot en met 30 september 2021.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
b. In aansluiting op de verlenging van het boekjaar, besluit de vergadering dat de jaarvergadering
voortaan zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand januari, om 10 uur.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan inzake de uitkering van
interimdividenden
Overeenkomstig de mogelijkheid daartoe geboden door artikel 5:141 WVV, beslist de vergadering
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV, over te gaan tot dividenduitkeringen.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.
ZESDE BESLUIT: Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DINVESTCO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- onderneming voor letter- en decoratieschilderingen;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- fabricage en garnering van niet-metalen meubelen (herstelling en plaatsing);
- fabricage van kunstvoorwerpen van tin;
Luik B
- fabricage van kunstvoorwerpen van koper;
- fabricage van kunstvoorwerpen van non-ferrometalen en non-ferrolegeringen door koper en tin;
- handel in gezaagd hout en brandhout;
- snijden en snoeien van bomen;
- het sculpteren van beelden (hout, steen en andere materialen);
- het kweken van bloemen, planten, bomen en struiken;
- de verkoop van bloemen, planten, groen-, tuin- en woondecoratie;
- advies inzake planten en beplantingen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- de aankoop, verkoop, ruiling, uitbating, beheer, huur of verhuur van alle bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen, het oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen
aankopen, verkopen, huren of verhuren.
- het verrichten van immobiliaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,
zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen evenals de op- en
inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten en
ontwikkeling van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed projecten. De
vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten,
en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp
beroep doen op derde. In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep
wordt gedaan op onderaannemers.
- onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen met het oog op het
beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; onroerende goederen
vervreemden met het oog op weder belegging en opbrengst, beschikbare middelen beleggen in
onroerende goederen en waarden, belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen
of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
- de promotie van gebouwen, waaronder huizen, flatgebouwen, villa's, industriële en
nijverheidsgebouwen door middel van aan- en verkoop, constructie, verpachting, uitbating en beheer
van onroerende goederen en immobiliaire operaties van om het even welke aard en ermee
verbandhoudende handelingen en projectontwikkelingen.
- het beheren van beleggingen en vermogens en alle handelingen in onroerende goederen welke
onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, beheer, uitbating, valorisatie, verkaveling, huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afbreken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, opschikken, restaureren, alle aannemingen van werken, zo private als
openbare, aanvaarden en uitvoeren. Het voorbereiden, uitvoeren of laten uitvoeren afwerken van alle
karweien, herstellingswerken, schilderwerken, stukadoor, kleine bouwwerken, verbouwingen,
metselwerken, vloeren, tegelzetten, schrijnwerk en alle restauratie-, onderhouds- en
herstellingswerken.
- het verrichten van werkzaamheden op het vlak van sanitair, elektriciteit, centrale verwarming, dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
- het uitvoeren of laten uitvoeren van alle opdrachten en werken studies, plannen en projecten eigen
aan een bouwmaatschappij, en meer in het bijzonder een onderneming voor het leggen van klinkers
en kasseien voor opritten, voor het afwerken van zolders, het onderhouden van gevels, het
restaureren en opkuisen van gebouwen. Het beheer van roerende en onroerende goederen en meer
in het bijzonder, de projectontwikkeling en de bouwpromotie. De coördinatie en consultancy van
bouwwerken, en dit in de meest ruimte zin van het woord.
- het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels-, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden, het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het voeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de meest verschillende wetgevingen; het ter beschikking stellen van management,
het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking. Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel.
- het doen van alle studies en onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
organisatie, prospectie, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief financieel, fiscaal en juridisch
Luik B
beheer en advies, alle handelingen als raadgevend bureau inzake financiële en fiscale operaties en
de ermee verband houdende boekhoudkundige en sociale operaties.
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- optreden als makelaar, vertegenwoordiger van firma en als tussenpersoon, bij kopen en verkopen,
huren en verhuren en het beheer van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding
en of commissielonen van derden op de hierboven vermelde verrichtingen, deze verhandelingen te
doen voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin, evenals de
makelij in verzekeringen.
- het negociëren van handelsfondsen en andere objecten of rechten, op gebied van aankoop,
verkoop, huur, verhuur en alle andere verhandelingen die iets met de immobiliën tak te maken
hebben.
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
- Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële-,
handels- en dienstensector.
- alle consultancy- en managementactiviteiten, zowel in eigen naam als voor andere ondernemingen,
binnen- en buitenland, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
- alle mandaten als bestuurder, alle onderzoeken, studies, opvolging van werken en andere
mandaten.
- alle activiteiten van toerisme, hoevetoerisme, verhuur van kamers, al dan niet met bediening van
spijs en drank, dieren en gewassen.
- het beheer, aankoop, verkoop, huur, verhuur, vestiging van zakelijke en/of persoonlijke of zakelijke
rechten met betrekking tot roerende en onroerende goederen, zowel gebouw als ongebouwd; deze
activiteiten kunnen gebeuren in eigen naam of voor rekening van derden; om dit voorwerp te
verwezenlijken mag de vennootschap investeren en financieren, verbouwingen en herstellingen
doen.
- het nemen van participaties onder eender welke vorm, (in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere), in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- het scheppen van materiële voorwaarden en/of de middelen om dit alles degelijk te verwezenlijken.
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te
vergemakkelijken.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als in buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en in het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, en /of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen/als in buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houders(s) van
die attesten.
Luik B
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk
welke wijze.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
    1.  Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    2.  Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
    3.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    4.  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    5.  Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    6.  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertise-kosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand januari, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    2.  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    3.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
    4.  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten-houder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 WVV, en binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV, over gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
Luik B
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLUIT: Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering besluit het adres van de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 118.
ACHTSTE BESLUIT: Volmachten
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
NEGENDE BESLUIT: Machtiging voor de instrumenterende notaris
a. De vergadering machtigt de instru-menterende notaris om over te gaan tot de neerlegging en
publicatie van de nodige stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het WVV.
b. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).