DU HAINALGIOMSION TOURNAI
*25033193*
Nº d'entreprise 0474.631.094
Nom
(en entier):	Otto von Bismarck
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Rue du Progrès 31/02	Adresse complète du siège:
7503 Tournai (Froyennes)
Objet de l'acte : Transfer du siège - coordination des statuts
D'un procès-verbal dressé par Bruno RAES, notaire à Kortrijk, deuxième canton, le 13 janvier 2025, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire de la société prénommée, a décidé entre autres:
1º de faire référence au procès-verbal dressé par le notaire instrumentant, préalablement au présent procès-
;verbal, dans lequel l'assemblée a décidé de transférer le siège à 7503 Froyennes, Rue du Progrès 31/02, sous
la condition suspensive que dans un deuxième procès-verbal l'assemblée constate l'adaptation des statuts au
Code des sociétés et des associations, dans la langue française, et que le présent procès-verbal fasse référence
au premier procès-verbal.
Conformément à l'article 19 de la loi organique du notariat, l'assemblée confirme expressément,
¡inconditionnellement et spécifique que les deux actes forment un tout, pour être exécutoire ensemble.
Suite au transfert du siège à la région francophone du pays et vu que la société n'a plus de sièges
d'exploitation qu'en région francophone, l'assemblée décide:
1) de refaire les statuts en français;
2) que le texte des statuts établi en langue française a seul valeur d'original et est la seule version authentique;
des statuts.
2° d'adopter les statuts en français, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Le texte des nouveaux statuts indique, entre autres, ce qui suit:
1. Forme de la société, dénomination et indication de la région:
La société est une société anonyme et est dénommée "Otto von Bismarck".
Le siège est établi en Région wallonne.
2. Siège:
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française
de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une
modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
administratifs, des sièges d'exploitation agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger-
.à condition que toutes les lois et décrets linguistiques applicables soient respectés.
3. Durée:
La société est constituée pour une durée illimitée.
4. Capital:
Le capital s'élève à trois millions trois cent treize mille cent cinquante-neuf euros cinquante cents
(€ 3.313.159,50), représenté par deux millions deux cent trente et un mille quatre cent quarante et un (2.231.441)
actions sans mention de valeur nominale, avec une valeur de fraction d'un deux millions deux cent trente et un
mille quatre cent quarante et unième (1/2.231.4411ème) du capital.
5. Début et fin de chaque exercice social:
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de chaque
année.
6. Dispositions relatives à:
A. La constitution des réserves et la répartition des bénéfices:
est	annuel	déterminé	légales.	Le	bénéfice	conformément	dispositions	net	aux
Au moins cinq pour cent (5%) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation
prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième (1/10ième) du capital. L'obligation renaît si la réserve légale
est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième (1/10ième) du capital.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur
proposition de l'organe d'administration.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré
ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Pour l'application de cette article, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une
réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis
des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
B. La répartition du boni de liquidation:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires
à cet effet, les liquidateurs distribueront l'actif net, en espèces ou en titres, aux actionnaires proportionnellement
au nombre d'actions dont ils sont titulaires.
En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou
par une répartition préalable.
Dans le cas où la dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont lieu au moyen d'un seul acte, l'actif
restant est repris par les actionnaires même.
7. Le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à
représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers:
- Conseil d'administration:
Sauf disposition ci-après relative à l'administrateur unique, la société est administrée par un conseil composé
de 3 administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.
Toutefois, lorsque la société est constituée par 2 fondateurs ou que, à une assemblée générale des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de 2 actionnaires, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à 2 administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la consta-
tation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Sauf dans le cas de réélection et pour autant que le Code des sociétés et des associations n'est pas modifié
à ce point, le terme de leur mandat ne peut excéder 6 ans. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont
pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la (ré)élection.
- L'administrateur unique
Si un seul administrateur est nommé, la société peut être dirigée par un seul administrateur. L'administrateur
unique n'est pas personnellement responsable des obligations de la société.
- Gestion journalière:
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre "d'administrateur délégué",
ou à un ou plusieurs autres personnes, qui portent le titre de "directeur".
L'administrateur unique peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs autres personnes,
qui portent le titre de "directeur".
L'administrateur unique ou le conseil d'administration décide sur leur nomination, démission, rémunération et
compétences.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats
spéciaux à tout mandataire.
- Procurations spéciales :
La société, représentée comme dit ci-après, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire et fixe
les rémunérations des personnes à qui elle confère les délégations.
Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui leur est attribuée, sans préjudice
de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exorbitante.
- Représentation de la société dans les actes et en justice.
- Conseil d'administration
La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par le conseil d'administration,
agissant à la majorité de ses membres, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président
du conseil d'administration agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l'égard des tiers par le
délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par chaque délégué, agissant seul, s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
- Administrateur unique
La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice par l'administrateur unique.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l'égard des tiers par le
délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par chaque délégué, agissant seul, s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
8. La désignation de l'objet de la société:
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
1. Activités spécifiques
- le développement et la fourniture de produits et de services aux entreprises et organisations de différents
secteurs, ainsi qu'aux consommateurs, dans les domaines de la formation, du marketing, de la communication,
de l'assistance à la clientèle, du développement personnel, de la formation continue, de l'information et du
divertissement, et ce par le biais de différents médias, tels que l'internet, les logiciels, la télévision, en classe ou
en groupe, ou par le biais d'appareils de communication personnels;
- la constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes opérations
concernant des biens immobiliers et droits réels immobiliers tels que la location-financement de biens immobiliers
à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, le don en location, la location,
le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; l'achat et la vente, la location et le don en
location de biens mobiliers, ainsi que tous actes qui sont directement ou indirectement en rapport avec cet objet
et qui sont de nature à favoriser les produits des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garant pour
le bon déroulement d'engagements pris par des personnes tiers qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers
et immobiliers;
- développement de projets de construction résidentielle et non résidentielle et développement de projets de
logements, d'appartements, de logements assistés, de bureaux, de commerces, etc. ; construction, conversion
et démolition de biens immobiliers, entrepreneur de projets et toutes les activités auxiliaires connexes, tant pour
ses propres projets que pour des tiers;
- la constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes opérations
concernant des biens et droits mobiliers, de quelque nature, telles que l'inscription ou l'achat et la gestion
d'actions, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de n'importe quelle nature, de personnes
morales et entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.
2. Activités générales
- l'acquisition de participations sous n'importe quelle forme dans toutes personnes morales et sociétés
existantes ou à constituer, la stimulation, le planning, la coordination, le développement et l'investissement de/en
des personnes morales et entreprises dans lesquelles elle détient éventuellement une participation;
- l'octroi de prêts et ouvertures de crédit à des personnes morales et entreprises ou particuliers, sous n'importe
quelle forme; dans ce cadre elle peut se porter garant, donner son aval ou donner des garanties, au sens le plus
large (comme entre autres le consentement d'hypothèques), effectuer toutes opérations commerciales et
financières sauf celles qui sont légalement réservées à des établissements de crédit;
- donner des avis de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à
l'exception d'avis en matière d'investissements financiers et placements d'argent; donner de l'assistance et
accorder des services, directement ou indirectement, au niveau d'administration et finances, vente, production et
administration générale;
- l'exercice d'activités de management, consultation et gestion. L'observation de tous mandats
d'administration et de liquidation, l'exercice de missions et fonctions;
- le développement, l'achat, la vente, la prise en licence ou la concession d'octrois, know-how et actifs
immatériels durables assimilés;
- la procuration de prestations administratives;
- l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce par voie de commission et la représentation de
tous biens, en bref intermédiaire dans le commerce;
- la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, nouvelles
formes de technologie et leurs applications.
3. Dispositions particulières:
La société peut effectuer toutes opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou
financière qui se rapportent directement ou indirectement à son objet, qui sont connexes ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
La société peut être impliquée par voie d'apport, fusion, inscription ou de toute autre manière, dans les
entreprises, associations ou sociétés, qui ont un but analogue ou similaire, qui sont utiles pour la réalisation totale
ou partielle de son objet.
L'énumération susmentionnée n'est pas limitative, de sorte que la société peut effectuer tous actes qui
peuvent contribuer, d'une quelconque façon, à la réalisation de son objet.
La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de tous les modes et manières qui lui
semblent le mieux appropriés.
La société ne peut s'occuper nullement de gestion patrimoniale ou donner des conseils en matière de
placements, tels que visés par les Lois et Arrêtés Royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, et sur la gestion patrimoniale et l'avis en matière de placements.
La société devra s'abstenir d'activités qui sont soumises à des dispositions réglementaires pour autant que la
société ne répond pas, elle-même, à ces dispositions.
9. Les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires:
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, doit être convoquée chaque année le quatrième vendredi
du mois de juin à 10.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, autre
qu'un samedi.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social
l'exige. Elle doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième (1/10ième) du
capital.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège ou à tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
10. Les conditions d'admission de l'assemblée générale:
l'organe d'administration peut exiger dans les convocations que pour être admis à l'assemblée générale les
propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, 5 jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée,
de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part
au vote.
Pour l'application du présent article, les samedis, dimanches et/ou les jours fériés ne sont pas considérés
comme des jours ouvrables.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, peuvent assister à l'assemblée
générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui
précèdent.
11. Les conditions d'exercice du droit de vote:
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des
voix, quel que soit le nombre d'actions représentées.
En cas d'égalité de voix, la proposition est rejetée.
3° de renouveler le mandat de l'administrateur unique non-statutaire nommé ci-dessous, pour une durée de
six (6) ans, expirant après l'assemblée générale annuelle de 2031:
monsieur VANDEPUTTE Stijn Georges, demeurant à 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 11/0191.
L'assemblée décidera de la décharge de l'administrateur pour l'exécution de son mandat lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
4º de prendre connaissance du texte coordonné des statuts et l'approuve.
L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de coordonner les statuts.
5º de donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à la société à responsabilité limitée
"SOCOFIDEX", ayant son siège à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai 54, immatriculée au registre des
personnes morales du Hainaut, division Tournai, sous le numéro 0831.487.859, avec numéro tva
BE0831.487.859, afin de remplir toutes les formalités administratives lesquelles s'imposent en raison de la
modification des statuts auprès d'un ou plusieurs guichets d'entreprises agréés et/ou de l'Administration de la tva.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps :
- une expédition du procès-verbal de modification des statuts;
- le texte coordonné des statuts.
Bruno Raes
Notaire