Ondernemingsnr : 0415905316
Naam
(voluit) : H.P.S. CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadensteenweg 8
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 27 november
2020, eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap H.P.S. CONSULTANTS, waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-
Truiden, Kwadensteenweg 8, heeft plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het ontslag van de heer SWIJSEN Peter, wonende te
3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 23 en de benoeming tot bestuurder van de heer HAESEN Ronny
Henriette Urbain, wonende te Drvenichan 2, 21000 Split (Kroatië).
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 8 naar 3800
Sint-Truiden, Kwadensteenweg 10, met ingang van heden.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren, met name dertigduizend achthonderd
zesentwintig (30.826) aandelen van soort A (Aandelen A) en tienduizend zeshonderd en tien
(10.610) aandelen van soort B (Aandelen B).
De vergadering besluit aan de Aandelen A een nominale waarde toe te kennen; de Aandelen B zijn
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De rechten van zowel de Aandelen A als deze van de Aandelen B zijn volledig gelijk; beide soorten
aandelen hebben stemrecht.
Het kapitaal wordt aldus vertegenwoordigd door:
- dertigduizend achthonderd zesentwintig (30.826) aandelen met stemrecht, met een nominale
waarde van zestien komma negenentwintig euro (€ 16,29) per aandeel, genummerd van één tot en
met dertigduizend achthonderd zesentwintig (30.826), zijnde Aandelen A;
- tienduizend zeshonderd en tien (10.610) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van dertigduizend achthonderd zevenentwintig (30.827) tot
éénenveertigduizend vierhonderd zesendertig (41.436), zijnde Aandelen B.
De vergadering beslist de aandelen als volgt toe te wijzen aan de aandeelhouders:…
Neerlegging verslag
Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “H.P.S. CONSULTANTS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Studie, organisatie en raadgeverbureau inzake financiële, handels-, sociale, bedrijfs- en fiscale
aangelegenheden. Meer speciaal boekhouding, accountancy, computerverwerking, fiscaliteit en
organisatiestudies.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland,
alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verplichtingen
doen.
De vennootschap kan tevens optreden als projectontwikkelaar in binnen - en buitenland,
Zij kan daartoe activa ter beschikking stellen, huren, onderverhuren, opties nemen, kortom alle
daden stellen in het kader van haar professionele activiteiten.
Ter verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en in het belang van de vennootschap kan
zij participaties nemen of leningen toestaan, fusies aangaan, controle en toezicht uitoefenen.
Zij kan optreden als bestuurder, commissaris of vereffenaar in binnen en buitenland.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zeshonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 636.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door:
- dertigduizend achthonderd zesentwintig (30.826) aandelen met stemrecht, met een nominale
waarde van zestien komma negenentwintig euro (€ 16,29) per aandeel, genummerd van één tot en
met dertigduizend achthonderd zesentwintig (30.826), zijnde Aandelen A;
- tienduizend zeshonderd en tien (10.610) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van dertigduizend achthonderd zevenentwintig (30.827) tot
éénenveertigduizend vierhonderd zesendertig (41.436), zijnde Aandelen B.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door de enige bestuurder;
- indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: door twee bestuurders
gezamenlijk optredend of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat
het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of
gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het bestuursorgaan.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede vrijdag van de maand mei om
zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR – BESTEMMING VAN DE WINST
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer HAESEN Lars hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer HAESEN Ronny alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap TMT, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 10,
ondernemingsnummer 0453.348.009, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HAESEN Lars voornoemd, die aanvaardt;
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur, samengesteld als voormeld,
bijeen.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen, voor een termijn van zes
jaar,
- als voorzitter van de raad van bestuur: de heer HAESEN Lars voornoemd.
- als gedelegeerd bestuurder: de heer HAESEN Lars voornoemd.
Die verklaart zijn mandaten te aanvaarden.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Kwadensteenweg 10.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan