Ondernemingsnr : 0442279220
Naam
(voluit) : WOODPROTECT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 91 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 18
november 2021, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
As gevolg van het besluiten dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in aar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting
van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering:
TITEL EEN:  VORM - NAAM – ZETEL , -VOORWERP.- DUUR
rtikel één – Vorm - Naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam is "WOODPROTECT BELGIUM".
Artikel twee : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Zij kan naar iedere plaats in België, , overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden overgebracht middels een gewone beslissing van de
raad van bestuur, die hiertoe alle bevoegdheden heeft op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
Iedere verandering van de zetel wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
De vennootschap kan middels een gewone beslissing van de raad van bestuur, op iedere andere
plaats in België of in het buitenland, administratieve zetels, filialen, agentschappen, ateliers,
opslagplaatsen of kantoren oprichten.
Artikel drie : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel :
De uitbating zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van een werf voor het
creosoteren en alle behandelingen van hout alsmede alle bijkomende werken onder welke vorm ook.
De aan- en verkoop, de invoer, uitvoer van alle houtsoorten en produkten voor of na bewerking in
verband met bovenvermelde uitbating.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, fusie of op
Luik B
gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard
om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Artikel vier : Duur.
De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
Zij kan worden ontbonden middels een beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in
de vorm die voor een wijziging van de statuten voorzien is.
TITEL TWEE :  KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel vijf : Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeënveertig duizend euro,
vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd tweeënzestig aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één ¬duizend zevenhonderd tweeënzestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Artikel zes: Kapitaalsverhoging en -verlaging.
Het kapitaal kan in één of meerdere malen worden verhoogd of verlaagd, middels een beslissing van
de algemene vergadering, die beraadslaagt volgens de voorwaarden die voor een wijziging van de
statuten voorzien zijn.
Artikel zeven : Voorkeurrecht.
Bij iedere kapitaalsverhoging moeten de nieuwe, in speciën in te schrijven aandelen, bij voorkeur
worden aangeboden aan de eigenaars van de aandelen die op de emissiedatum bestaan, naar
verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat door hun respectieve aandelen vertegenwoordigd
wordt. Indien dit recht niet volledig wordt uitgeoefend, zullen de overige aandelen volgens dezelfde
verhoudingen aan de andere aandeelhouders worden aangeboden.
Artikel acht : Overdracht van aandelen.
De rechten en de verplichtingen die met een aandeel verbonden zijn, volgen dit aandeel, in wiens
handen het ook overgaat.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege instemming met de onderhavige statuten en met
de beslissingen van de algemene vergadering met zich mee.
De overdracht van aandelen is aan de volgende beperkingen en voorwaarden onderworpen :
Een aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet dit aan de raad van bestuur
meedelen, met vermelding van de identiteit van de potentiële koper, het aantal aandelen waarop de
overdracht betrekking heeft, alsmede de verkoopprijs van de aandelen en de betalingsvoorwaarden.
Zodra de raad van bestuur deze gegevens heeft ontvangen, beschikt hij over een termijn van
veertien dagen om dit mee te delen aan de andere aandeelhouder(s), die over een voorkeurrecht
zullen beschikken.
Na het ogenblik waarop de gegevens aan de raad van bestuur zijn meegedeeld, beschikken deze
aandeelhouders over een termijn van drie maanden om verkrijgers te worden van al de aandelen
waarop de overdracht betrekking heeft. Bij uitoefening van het hoger vermelde voorkeurrecht zal de
overdracht plaatsvinden tegen een prijs die gelijk is aan de netto activa van de vennootschap,
gedeeld door het totale aantal aandelen. De netto activa zullen worden vastgesteld op basis van de
cijfers die in de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening zijn opgenomen.
Indien verscheidene aandeelhouders terzelfdertijd gebruik maken van het voorkeurrecht, en
behoudens andersluidend akkoord tussen hen, wordt er overgegaan tot de verdeling van de
desbetreffende aandelen naar verhouding van het aantal aandelen dat ieder van hen reeds bezit.
Ieder aandeel dat niet binnen deze termijn van drie maanden door een aandeelhouder verworven is,
kan vervolgens vrij aan deze derde persoon worden overgedragen.
Alle berichten, mededelingen en kennisgevingen die in het onderhavige artikel voorzien zijn, moeten
in een ter post aangetekende brief worden meegedeeld; de termijnen beginnen te lopen vanaf de
datum waarop de aangetekende brief verzonden wordt.
TITEL DRIE : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE.
Artikel negen : Aanstelling - Afzetting.
De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur die uit ten minste drie bestuurders is
samengesteld. Zij worden door de algemene vergadering van aandeelhouders aangesteld.
De bestuurders worden aangesteld voor een periode van zes jaar. Hun mandaat loopt van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer een rechtspersoon aangeduid wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De aftredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij de partijen anders overeenkomen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij blijft hij in
Luik B
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Overeenkomstig artikel 7:85 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
vennootschap geacht te eisen dat de betrokken bestuurder in functie blijft totdat de vennootschap na
een redelijke termijn in zijn vervanging heeft voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Artikel tien : Vacatures.
Indien een bestuursfunctie vacant wordt, hebben de overige bestuurders het recht hiervoor een
voorlopige oplossing te voorzien.
In dat geval bevestigt de algemene vergadering bij haar eerstvolgende vergadering de benoeming;.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel elf : Vergaderingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze verhinderd
is, onder het voorzitterschap van een andere bestuurder die is aangesteld om de voorzitter te
vervangen.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door
een bestuurder die hiertoe door zijn collega's is aangesteld.
De raad van bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en telkens het belang van de
vennootschap zulks vereist of wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproeping is aangeduid.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. In dat geval geldt het geheel van fax- en/of
andere geschreven documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of tot uitdrukking
brengen als bewijs van het bestaan en de aard van het genomen besluit. Deze dienen te worden
gebruikt als basis voor het opstellen van het proces-verbaal. Dit proces verbaal dient te worden
goedgekeurd tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De
oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending. Wanneer alle bestuurders aanwezig
of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke
oproeping.
Artikel twaalf : Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan enkel op geldige wijze beraadslagen en uitspraak doen indien ten minste de
helft van zijn leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan aan een ander lid van de raad van bestuur en
enkel voor deze vergadering, een mandaat verlenen per gewone brief, per e-mail, per fax of door
middel van een ander bewijsdocument.
Een bestuurder kan evenwel niet meer dan één van zijn collega's als mandataris vertegenwoordigen.
Een bestuurder die verhinderd of afwezig is, maar die op behoorlijke wijze vertegenwoordigd wordt,
zal geacht worden aanwezig te zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting van de raad van bestuur, geldig samengesteld, één of meerdere
bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige
wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde
ledenbestuurders van de raad.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, opgesteld door de
voorzitter van de vergadering en de secretaris en worden ondertekend door ten minste de helft van
de aanwezige leden .
Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De kopieën of uittreksels van deze verslagen worden op geldige wijze ondertekend hetzij door de
voorzitter, hetzij door een afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders.
Artikel dertien : Schriftelijke beslissing van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur  kunnen  worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Luik B
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de beslissingen waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Deze beslissingen zijn de vaststelling van de jaarrekening en, de aanwending
van het toegestane kapitaal en de beslissingen die een notariële akte vereist.
Artikel veertien : Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke
aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet
nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in
de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor
de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur,
zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als hieronder bedoeld bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel vijftien - Vergoeding.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder gratis uitgeoefend.
Artikel zestien : Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om in naam van de
vennootschap op te treden en om alle operaties van beheer en beschikking uit te voeren die
betrekking hebben op het voorwerp en die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Onverminderd de bevoegdheden van vertegenwoordiging die met het dagelijks bestuur verbonden
zijn, wordt de vennootschap ten aanzien van derden op geldige wijze vertegenwoordigd door twee
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Artikel zeventien : Dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur over de zaken van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur, kan aan één of verscheidene personen worden
gedelegeerd, die al dan niet lid van de raad van bestuur zijn.
Indien een bestuurder met dit dagelijks bestuur belast wordt, draagt deze persoon de titel
"afgevaardigd-bestuurder".
Als  daden  van  dagelijks  bestuur  worden beschouwd : alle handelingen die dagelijks moeten
worden verricht teneinde de goede werking van de vennootschap te verzekeren, hetzij door hun
geringer belang, hetzij door de noodzaak een onmiddellijke beslissing te treffen, of die niet de
tussenkomst van de raad van bestuur vereisen.
Artikel achttien : Controle - Aanstelling - Bevoegdheid.
De controle op de financiële situatie van de vennootschap en op de regelmatigheid van de
toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsook op de
gegevens die in de jaarrekening dienen te worden opgenomen, wordt aan één of meerdere
commissarissen toevertrouwd.
De Commissarissen, die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn, worden door de
algemene vergadering aangesteld onder de  bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register
van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar aangesteld.
De opdrachten en bevoegdheden van de commissaris of commissarissen zijn degene die hun door
de wet zijn toegekend.
Indien er verscheidene commissarissen zijn aangesteld, vormen zij een college. Zij kunnen de lasten
van de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.
Het College beraadslaagt overeenkomstig de gewone regels voor beraadslagende Vergaderingen.
Artikel negentien : Bezoldiging van de commissarissen.
De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vast jaarbedrag, dat bij de aanvang van hun
mandaat door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat betrekking heeft op de duur van
hun mandaat.
TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel twintig : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.
Luik B
De algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden
om de handelingen ten behoeve van de vennootschap uit te voeren of goed te keuren.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar op de vierde woensdag van
de maand maart om half twaalf plaatsvinden.
Tot een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden opgeroepen
door de Voorzitter van de Raad, door twee bestuurders of door de commissarissen, teneinde te
beraadslagen over de onderwerpen waarover deze algemene vergadering bevoegd is, en zulks
telkens wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag
van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval, vermelden
de aandeelhouders hun aanvragen en de voorgestelde agendapunten.  De raad van bestuur, of, in
voorkomend geval, de commissaris, roepen de bijzondere of buitengewone algemene binnen het
termijn van drie weken vanaf de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in België die in de oproeping is aangeduid.
Aan de houders van aandelen, van converterbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam,
aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,  aan de commissaris worden de
oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld.
Wanneer alle aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden
volstaan. Dergelijke mededeling wordt per gewone post gedaan aan personen voor wie de
vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag als de elektronische uitnodigingen worden
verzonden. .
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen alle besluiten die binnen de
bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, schriftelijk nemen, met uitzondering van de
statutenwijziging In het geval van een schriftelijke vergadering dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de
houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
Dit communicatiemiddel moet het mogelijk maken de kwaliteit en de identiteit van de deelnemer te
controleren.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel éénentwintig : Toegang tot de Vergadering.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeelhouder ingeschreven
zijn in het register van de aandelen op naam.
De aandeelhouders die ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering in het register van
aandeelhouders zijn ingeschreven, krijgen toegang tot de vergadering.
Artikel tweeëntwintig : Vertegenwoordiging.
Iedere eigenaar van een titel kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een mandataris, op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en dat hij het recht heeft aan
de Vergadering deel te nemen.
Nochtans kunnen rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een mandataris die geen
aandeelhouder is.
De raad van bestuur kan de formaliteiten in verband met de volmachten en de termijn om deze voor
te leggen vaststellen.
Artikel drieëntwintig : Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
indien deze verhinderd is, door een bestuurder die door zijn collega's hiertoe wordt aangesteld.
Luik B
De voorzitter van het bureau stelt de secretaris aan, die buiten de kring van aandeelhouders kan
worden gekozen.
De algemene vergadering kiest - indien het aantal dit toelaat - twee stemopnemers onder de
aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. De bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel vierentwintig : Aantal stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel vijfentwintig : Beraadslagingen en beslissingen.
Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen of beslissen over onderwerpen die niet in de
dagorde vermeld zijn.
Behoudens in de door de wet voorziene gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal titels
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, met een gewone meerderheid van stemmen
genomen.
Overeenkomstig de wettelijke beschikkingen zijn wijziging van de statuten, ontbinding van de
vennootschap en verhoging of verlaging van het kapitaal, onderworpen aan de voorwaarden met
betrekking tot quorum en meerderheid die vermeld zijn in de artikels 7 :153 en 7 :154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij bezitten,
wordt door ieder van hen ondertekend voordat zij de vergadering betreden.
Artikel zesentwintig : Verslagen.
De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die hierom verzoeken.
De kopieën of uittreksels van de verslagen worden door de Voorzitter of door twee bestuurders
ondertekend.
TITEL VIJF : JAARREKENING - BESTEDING VAN DE RESULTATEN.
Artikel zevenentwintig : Maatschappelijk boekjaar - jaarrekening.
Het maatschappelijk boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december.
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de bijlage, en vormt aldus een geheel.
Deze documenten worden in de wettelijke vorm opgesteld.
 Ten minste één maand vóór de algemene vergadering worden alle stukken door de raad van
bestuur overgemaakt aan de commissarissen, die hun controleverslag moeten opstellen.
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag der commissarissen en
bespreekt de balans.
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en neergelegd bij de Nationale
Bank van België, in overeenstemming met artikelen 3:10 en 3:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na de stemming betreffende de goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering in een
afzonderlijke stemming over de kwijting die aan iedere bestuurder en aan iedere commissaris moet
worden verleend.
Deze kwijting is enkel geldig voor zover de balans geen weglatingen of foutieve gegevens bevat, die
de werkelijke situatie van de vennootschap verdoezelen, en indien het gaat om operaties buiten de
statuten om, dan enkel indien deze specifiek in de oproepingen vermeld zijn.
Artikel achtentwintig : Besteding van de resultaten.
Het positieve saldo van de resultatenrekening na aftrek van alle vereiste lasten, algemene kosten,
waardeverminderingen, provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Ieder jaar wordt er op de nettowinst ten minste een twintigste afgehouden, dat bestemd is voor de
vorming van de wettelijke reserve, tot het ogenblik waarop deze reserve een tiende van het kapitaal
bereikt.
Er kan geen enkele uitkering plaatsvinden wanneer op de sluitingsdatum van het laatste boekjaar, de
netto activa zoals deze blijken uit de jaarrekening minder is, of ten gevolge van dergelijke uitkering
minder zou worden, dan het bedrag van het volgestorte kapitaal, verhoogd met alle reserves die
overeenkomstig de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur zal beslissen over de bestemming die hieraan moet worden gegeven.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
TITEL ZES : ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel negenentwintig : Ontbinding.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de ontbinding van de vennootschap enkel een gevolg zijn
van een beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm die voor een wijziging
van de statuten voorzien is.
Indien de netto activa evenwel ten gevolge van verliezen gereduceerd worden tot een bedrag dat
lager is dan een vierde van het kapitaal, zal de ontbinding plaatsvinden indien zij door een vierde van
Luik B
de op de vergadering uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Artikel dertig : Aanstelling van de vereffenaars.
Indien er geen vereffenaars zijn aangesteld, worden de bestuurders die op het ogenblik van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde met een gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aanstellen of ontslaan.
Artikel éénendertig : Bevoegdheid van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen uit te voeren die in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermeld zijn, behoudens een andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, die met een gewone meerderheid van stemmen genomen wordt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten van de vennootschap en vereffeningskosten, of na
consignatie van de bedragen die voor de betaling hiervan vereist zijn, verdelen de vereffenaars de
netto activa in speciën of in titels over de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten.
De goederen in natura worden op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL ZEVEN : ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel tweeëndertig: Keuze van woonst.
Met het oog op de uitvoering der statuten dienen alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars die¬ in het buitenland gevestigd zijn, keuze van woonst te doen op de zetel van de
vennootschap, waar alle berichten, mededelingen, dagvaardingen en kennisgevingen met betrekking
tot de vennootschap hun kunnen worden meegedeeld of betekend, tenzij zij een andere woonst in
België gekozen hebben en deze aan de vennootschap hebben meegedeeld.
Artikel drieëndertig : Verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten vermeld is, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven
hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 7:149 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest,
meer bepaald te 9000 Gent, Wiedauwkaai 91 bus A.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt de benoeming van de heer Koen De Witte als bestuurder van de
vennootschap, gecoöpteerd bij besluit van de raad van bestuur op
De heer Koen De Witte volbrengt het mandaat begonnen door de heer Jan MYS..
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap, voor een termijn van zes (6) jaar:
    •  De heer Pierre Delsemme; en,
    •  De heer Jonathan Dehaibe.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.