Ondernemingsnr : 0423 236 338
Naam
(voluit) : DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Hoge Barrièrestraat 8
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2024
blijkt hetgeen volgt:
1/ Het vrijwillig ontslag van hierna volgende bestuurders met ingang vanaf 1 oktober 2024:
- mevrouw Katja COOL, wonende te 8200 Oostkamp, Hillestraat 37;
- de heer Carl COOL, wonende te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 45;
- de heer Jelle COOL, wonende te 8830 Hooglede, Koningstraat 13 bus A.
2/ De benoeming van hierna volgende personen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1
oktober 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
-De commanditaire vennootschap "DERIE", met zetel te 8020 Oostkamp, Hillestraat 37, RPR Gent
(afdeling Brugge), BTW BE 0627.696.106, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Katja COOL, voornoemd;
-De besloten vennootschap "UNITED BALANCE", met zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 45,
RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0774.783.540, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Carl COOL, voornoemd;
-De besloten vennootschap "COOLKIDS", met zetel te 8830 Hooglede, Koningstraat 13 bus A, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), BTW BE 0763.592.017, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Jelle COOL, voornoemd;
Bijgevolg heeft de vennootschap met ingang van heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029
de hierna volgende personen als (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter van de raad van bestuur:
1/ de naamloze vennootschap "GROUP DEFRANCQ", met zetel te 8830 Hooglede, leperstraat 65, RPR
Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0442.793.815, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer COOL Geert, wonende te 8830 Hooglede, leperstraat 65 (bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur);
2/ Mevrouw RINA DEFRANCQ, wonende te 8830 Hooglede, leperstraat 65 (bestuurder);
3/ De commanditaire vennootschap "DERIE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Katja COOL, voornoemd (bestuurder);
4/ De besloten vennootschap "UNITED BALANCE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Carl COOL, voornoemd (bestuurder);
5/ De besloten vennootschap "COOLKIDS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jelle COOL, voornoemd (bestuurder).
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door de raad van bestuur, handelend met een een meerderheid van bestuurders, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijkst bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van het bedrag. De gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend, wordt onder meer gemachtigd om te handelen en de vennootschap geldig te
vertegenwoordigen voor die daden van dagelijks bestuur, die betrekking hebben op de verrichtingen en
betalingen:
-In verband met de aan- en verkoop van goederen en diensten nuttig voor de uitbating;
-In verband met het personeel en alle aanverwante zaken.
NV "GROUP DEFRANCQ"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Geert COOL
Vaste vertegenwoordiger