Ondernemingsnr : 0637988103
Naam
(voluit) : Silvius BSC
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 33 bus 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 5 september 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) met aanneming van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (BV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 33 bus 7 en beslissing om de aanduiding van dit adres in de statuten te schrappen.
4/ Beslissing dat iedere aandeelhouder zich op de algemene vergadering mag laten
vertegenwoordigen door een lasthebber al dan niet aandeelhouder, zoals opgenomen in artikel 15
van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Beslissing om het concurrentiebeding dat thans is opgenomen in artikel 31 van de huidige statuten
op te heffen.
6/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV, zoals opgenomen in artikel 22 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
7/ Bekrachtiging van het mandaat van de huidige vier bestuurders:
1) De heer VALKENIERS Paul, wonende te 2900 Schoten, Schijndallei 34
2) De heer MATTON Filip, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Baan 27
3) De heer SNELS Sven, wonende te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 66
4) De heer DE MAESSCHALCK Lode, wonende te 9064 Ettelbrück (Luxemburg), rue Philippe
Manternach 5,
voor de duur van drie jaar, eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
Deze bestuurders doen met ingang van 5 september 2023 keuze van woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
De opdracht is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
8/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten
en met de bepalingen van het WVV van toepassing op een besloten vennootschap (BV), luidend als
volgt (bij uittreksel): “
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Silvius
BSC”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het functioneren als ‘shared service center’
- Het optreden als distributeur en ‘re-seller’ van software en softwarepakketten; 
- Het voeren van interim management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het
verstrekken van adviezen, project management en de dienstverlening via kennisoverdracht;
- Studie-, organisatie- en adviesbureau op het gebied van bedrijfseconomische aangelegenheden,
zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus,
engineering, ICT, facility management, vastgoed, onroerend en roerend goed, studie en planning via
e-commerce (internet);
- Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel;
- Ontwerp en inrichting van bedrijven;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken
in verband met het fiscale, sociaal, financieel, economisch, operationeel en algemeen beheer van
ondernemingen, het geven van coaching, het geven van scholing en het organiseren van seminaries,
voordrachten en presentaties betreffende deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen
van derden;
- Het begeleiden en adviseren bij overname en fusies, financieringen, verzekeringen,
investeringsbeslissingen, aan- en verkoop of overdracht van activa of van complete ondernemingen,
onteigeningen, beleggingen en balans (her)waarderingen;
- Het opstellen en verkopen van taxatierapporten en bedrijfseconomische waarderingen; verhuren en
verkopen van diensten betreffende financiële, fiscale en bedrijfseconomische aangelegenheden,
zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid, ICT en facility management en
efficiënt financieel en algemeen beheer van ondernemingen;
- Het realiseren, produceren en distribueren van informatie  van allerlei aard via eender welke drager.
De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur van software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook;
- Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
- Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
- Het beheren en exploiteren van industriële en intellectuele rechten uit patenten, het ondersteunen
van research en design in alle sectoren;
- Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren, -
al dan niet gemeubeld-, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkoop,
ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden
en terreinen;
- Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee
verband houden; alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel
wat betreft de conceptie, de creatie als materiële uitvoering;
- Het organiseren van reizen, culturele en sportieve activiteiten en/of festiviteiten, teambuilding
activiteiten en excursies;
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. Zij mag zich op elke wijze interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs
met deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende en onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen die een voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering
hiervan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat ten minste vier (4) leden
telt, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder is te allen tijde herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder opgave van redenen, waarbij een vertrekvergoeding kan worden toegekend.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te
verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
11.2.1. Besluitvorming
De beslissingen worden geldig genomen met een meerderheid van stemmen zodra een meerderheid
van de bestuurders aanwezig is.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt (met inbegrip van de handtekening in de zin van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders
volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda binnen de zeven (7) werkdagen. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen
zodra er ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevend stem.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één van de bestuurders zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, en ten minste vier (4) maal per jaar.
De oproepingsbrief wordt ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verzonden per
aangetekende of elektronische post, en bevat de agenda.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
11.2.2. Voorzitter
Het bestuursorgaan kan één van zijn leden tot voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van een
voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten
door de oudste in jaren van de bestuurders.
11.2.3. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
11.3. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door haar collegiaal bestuursorgaan, handelend door de meerderheid van zijn leden, of door twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp
vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
11.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
11.5. Duur
De bestuurders worden benoemd voor een maximum duur van drie (3) jaar.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder vanaf de
algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…)
Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om zestien (16:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21 : Boekjaar   Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be¬schei¬den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre¬kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 22 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.(…)“
9/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV, geen commissaris te benoemen.
10/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten alsmede om een
elektronisch register van aandelen aan te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen uit
te voeren en te ondertekenen.
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: de bestuurder, de heer
SNELS Sven, alleen handelend, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen
en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving
van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en overige administraties.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten