N° d'entreprise : 0627917721
Nom
(en entier) : Arena Foot Indoor
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2a
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ARENA FOOT INDOOR
Forme : SRL
Avenue Pasteur 2a à 1300 Wavre ,Belgique
BE0627917721
Est tenue ce jour, le 07/01/2023, au siège social de la société, rassemblée générale ordinaire des
actionnaires.
Bureau
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé
comme suit
    •  le président : Monsieur Liemance Laurent
    •  le secrétaire : Monsieur Phan Outhit
    •  le scrutateur : Madarne Phan Yvonne
Composition de l'assemblée générale
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires
indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la
séance. Sont également présents tous les administrateurs (l'administrateur) indiqué(s) sur la liste de
présence signée par chacun d'eux avant l'ouverture de la séance.
Ordre du jour
Le président expose ce qui suit
La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Nomination/Démission des administrateur(s)
    2.  Délégation de pouvoirs
    3.  Divers
Il. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement
des formalités relatives aux convocations
    1.  Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les
statuts;
    2.  Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises
à leur disposition conformément Code des sociétés et des associations.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
Délibération et résolutions
2. NOMINATION - DÉMISSION
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Frango Stephane de sa fonction
d'administrateur avec effet au 04/01/2023 ainsi que celle de Monsieur Boulatiour Hakim avec effet au
Volet B
05/01/2023
L'assemblée leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat, rien n'excepté ni
réservé, et remercie Messieurs Frango et Boulatiour pour leur travail au sein de la société
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Liemance Laurent
domicilié à 3080 Tervuren Eikestraat 86
Son mandat prendra cours le 05/01/2023, pour une durée indéterminée conformément aux statuts,
chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
4. DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 082 466
445) ayant son siège social au Waterloo Office Park — Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo,
représenté par son gérant PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au
Moniteur Belge des décisions prises lors de cette assemblée.
5. DIVERS
Néant
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Laurent Liemance
Phan Outhit
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires