N° d'entreprise : 0741538472
Nom
(en entier) : LA NICHE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Evêché 10
 : 5000 Namur
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur, le trente
juin deux mille vingt, en cours d’Enregistrement, s’est tenue l'assemblée générale extraordinaire de
la SOCIETE ANONYME « LA NICHE », ayant son siège social à 5000 Namur, rue de l’Evêché, 10,
inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0741.538.472 et assujettie à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0741.538.472; société constituée par acte du
notaire Pierre-Yves Erneux, le 24 décembre 2019, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 23 janvier
2020, sous le numéro 20013650, statuts non modifiés à ce jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution : Augmentation de capital par apport en especes
1/ Renonciation au Droit légal de souscription préférentielle
A l'instant interviennent les actionnaires sub 1 à 4, 8 et 9, prénommés, et déclarent renoncer, à titre
individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle.
2/ Décision d’augmentation du capital par apport en espèces
L'assemblée décide d'augmenter les fonds propres par apport en espèces, à concurrence de deux
cent douze mille euros (212.000,00 EUR), par la création de cent cinq (105) nouvelles actions de
classe A et de cent quarante-et-une (141) nouvelles actions de classe B, sans mention de valeur
nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de même catégorie existantes,
sauf qu’elles ne participeront aux résultats de la société qu’à partir de ce jour. Il est précisé que cet
apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres indisponibles, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires.
3/ Réalisation de l'apport
Et à l'instant intervienvent :
    •  la société à responsabilité limitée « Miège », ayant son siège à 1180 Uccle, avenue de la
Sapinière, 22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0471.752.768, représentée
conformément aux statuts par son administrateur unique, à savoir Madame ARETS Coraline
Bernadette Henriette Huberte, née à Uccle le premier octobre mille neuf cent quatre-vingt-
un, mariée, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue Tenbroek, 25 , nommée à cette fonction aux
termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2019, en cours de publication ; elle-
même représentées par Monsieur ARETS Philippe Edouard Hubert Paul, né à Visé  le seize juillet
mille neuf cent quarante-neuf, marié, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de la Sapinière, 22  , en vertu
d’une procuration sous seing privé datée du 29 juin 2020, dont une copie restera annexée aux
présentes,
laquelle déclare souscrire cent quarante-et-une (141) actions nouvelles, de classe B sans
désignation de valeur nominale,
    •  la société à responsabilité limitée « IfThenElse », prénommée, représentée par Monsieur
BAZELAIRE Mathieu, précité, laquelle déclare souscrire trente-cinq (35) actions nouvelles, de classe
A sans désignation de valeur nominale,
    •  la société à responsabilité limitée « MONKEYBALL », prénommée, représentée par Monsieur
BAZELAIRE Gilles, précité, laquelle déclare souscrire trente-cinq (35) actions
Volet B
nouvelles, de classe A sans désignation de valeur nominale,
    •  la société à responsabilité limitée « B6 », prénommée, représentée par Monsieur BOGAERT
Antoine, précité, laquelle déclare souscrire trente-cinq (35) actions nouvelles, de classe A sans
désignation de valeur nominale.
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte
numéro BE83 0018 8331 4715 ouvert auprès de BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a dès à
présent de ce chef à sa disposition une somme de deux cent douze mille euros (212.000,00 EUR).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 30 juin 2020 reste ciannexée.
4/ Constatation de la réalisation effective de l’apport en espèces
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : Augmentation de capital par apport en nature
1/ Rapports
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration et de Monsieur Steve Lottin, représentant de la SRL « F.C.G. Réviseurs d’Entreprises
», à Naninne, rue de Jausse, 49, désigné par le conseil d’administration, rapports établis dans le
cadre de l’article 7:197, §1er du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire
reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.
Le rapport de Monsieur Steve Lottin, daté du 23 juin 2020, conclut dans les termes suivants : «
L'apport en nature en augmentation de capital de la société anonyme « LA NICHE » consiste en
quatre avances de trésorerie pour un total de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR) apportées par
la SA « LEANSQUARE » et la SRL « MIEGE », chacune pour moitié.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
    •  l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe d'administration de la société est
responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou
de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;
    •  la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision ;
    •  les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les
principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins
au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur, nominale, au pair comptable des actions à
émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
La rémunération de l'apport en nature qui sera attribuée se compose de 582 actions nouvelles de la
société anonyme « LA NICHE », sans désignation de valeur nominale et représentant un capital de
CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,00 EUR). Celles-ci seront attribuées à la SA « LEANSQUARE
» pour 291 actions et à la SRL « MIEGE » pour 291 actions.
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l'opération.
Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle l'opération
est effectuée et qui devraient modifier les conclusions du présent rapport. »
Ces deux rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une
expédition du présent procès-verbal et de ses annexes.
2/ Augmentation de capital par apport de créances
L'assemblée décide d'augmenter les fonds propres par apport en nature, à concurrence de cinq cent
mille euros (500.000,00 EUR), par la création de cinq cent quatre-vingt-deux (582) actions nouvelles
de classe B, sans mention de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions de même catégorie existantes, sauf qu’elles ne participeront aux résultats de la société qu’à
partir de ce jour.
3/ Réalisation de l'apport
Et à l'instant intervient :
    •  la société anonyme « LEANSQUARE », prénommée, représentée par comme dit ci-avant,
    •  la société à responsabilité limitée « Miège », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue de la
Sapinière, 22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0471.752.768, représentée
comme dit ci-avant,
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la présente société, telle que décrite dans le rapport du
réviseur d’entreprises dont question ci-dessus et faire apport à ladite société, chacun, des biens
suivants :
Description de l’apport :
Volet B
La société anonyme « LEANSQUARE »
    •  La créance certaine, liquide et exigible, qu’il possède à l’encontre de la présente société « LA
NICHE », suite à un prêt octroyé en date du 28 novembre 2019 d’un montant initial de quatre-vingts
mille euros (80.000 €), à concurrence de quatre-vingts mille euros (80.000,00 €) ;
    •  La créance certaine, liquide et exigible, qu’il possède à l’encontre de la présente société « LA
NICHE », suite à un prêt octroyé en date du 26 mars 2020 d’un montant initial de cent septante mille
euros (170.000 €), à concurrence de cent septante mille euros (170.000,00 €) ;
La société à responsabilité limitée « MIEGE »
    •  La créance certaine, liquide et exigible, qu’il possède à l’encontre de la présente société « LA
NICHE », suite à un prêt octroyé en date du 28 novembre 2019 d’un montant initial de quatre-vingts
mille euros (80.000 €), à concurrence de quatre-vingts mille euros (80.000,00 €) ;
    •  La créance certaine, liquide et exigible, qu’il possède à l’encontre de la présente société « LA
NICHE », suite à un prêt octroyé en date du 26 mars 2020 d’un montant initial de cent septante mille
euros (170.000 €), à concurrence de cent septante mille euros (170.000,00 €) ;
Rémunération de l’apport :
En rémunération de ces apports, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué :
    •  à la société anonyme « LEANSQUARE » : deux cent nonante-et-une (291) actions nouvelles, de
classe B sans désignation de valeur nominale ;
    •  à la société à responsabilité limitée « MIEGE » : deux cent nonante-et-une (291) actions
nouvelles, de classe B sans désignation de valeur nominale.
4/ Constatation de la réalisation effective de l’apport en espèces
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution : Modification de l’articles 5 des statuts pour les mettre en concordance avec le
nouveau montant du capital
Suite aux décisions intervenues, l’assemblée générale décide d’apporter la modification suivante aux
statuts :
Les deux premiers alinéas de l’article 5 sont modifiés comme suit :
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.