Ondernemingsnr : 0555972425
Naam
(voluit) : REDDO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonnekeer(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op veertien december tweeduizend eenentwintig.
 In het kantoor te Beernem, Bloemendalestraat 44. Wordt voor Evy THIELEMANS, Notaris te
Beernem, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans",
met zetel te Beernem, Bloemendalestraat 44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, de
buitenge-wone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van "REDDO GROUP",
commanditaire vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 10, BTW BE BE0555.972.425,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0555.972.425.
          Opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 9 juli 2014, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2014 onder nummer 14306510.
          Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.
          BUREAU
          De vergadering wordt geopend om veertien uur dertig onder voorzitterschap van mevrouw
Clotilde Pineda Gonzalez, nagenoemd.
          Gezien het gering aantal aandeelhouders, wordt geen secretaris noch stemopnemer
aangeduid.
          SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
          Op deze vergadering zijn volgende personen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die
verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:
          1. de Heer GHEKIERE Ricardo Hardwin Nicolas, geboren te Kortrijk op 6 september 1993,
wonende te Paramount Hotel, Tower A, 3606, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, ongehuwd, die
verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd en geen
samenlevingscontract te hebben opgemaakt.
          Eigenaar van 90 aandelen in volle eigendom – Beherend vennoot
          Tevens deelnemend aan huidige vergadering via videoconferentie.
          2. ...
          Eigenaar van 5 aandelen in volle eigendom – Stille vennoot
          3. ..
          Eigenaar van 5 aandelen in volle eigendom – Stille vennoot
          Samen : 100 aandelen.
          Een aanwezigheidslijst, ondertekend door de aandeelhouders of hun vertegenwoordiger, wordt
bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.
          UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
          De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij proces-verbaal authentiek
vast te stellen dat :
I.       De vergadering de volgende dagorde heeft :
          1.      Wijziging van de vorm van de vennootschap door haar omzetting in een Besloten
Vennootschap
-        verslag  van  de  zaakvoerder ter verantwoording  van  de  omzetting  in een Besloten
Luik B
Vennootschap de dato 3 december 2021;
-        staat van activa en passiva dd. 30/09/2021, van niet méér dan drie maand oud;
-       verslag van Jeroen Hoflack, lid van het Institute for Taks Advisors and Accountants met
nummer 10.653.529 in hoedanigheid van vennoot van de BV Consilium Accountants lid van het
Institute for Taks Advisors and Accountants met nummer 50.269.238, 8020 Oostkamp, Domein “De
Herten”, Hertsbergsestraat 4, de dato 6 december 2021 over deze staat van activa en passiva de
dato 30 september 2021 met volgend besluit:
          “9. BESLUIT
          De staat van activa en passiva van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Reddo Group",
waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 10, afgesloten per
30/09/2021, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
          De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de
normen van het Institute for Tax Advisors & Accountants.
          Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering
van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad  Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 137.453,79 EUR.
          Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk acht.
          Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de artikelen 2:13, 2:14 en 2:27 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
          Te Oostkamp, 6 december 2021
          (getekend)
          Jeroen Hoflack
          Gecertificeerd Fiscaal Tax Accountant”
-        beslissing tot vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de inbrengen ten
belope van € 7.200,00.
-        omzetting in een Besloten Vennootschap waarbij alle huidige en toekomstige rechten en
verplichtingen de Besloten Vennootschap zullen toebehoren en iedere vennoot van de
commanditaire vennootschap per aandeel, één aandeel van  de  Besloten  Vennootschap zal 
ontvangen;
          2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp.
Beslissing om het voorwerp te wijzigen naar:
          “De vennootschap heeft de volgende activiteiten, zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, als voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
• Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
• Uitbaten van café-restaurants
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz)
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
frietkramen, hotdogstalletjes, enz.
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
croissanteries, crêperies en warmewafelkramen:
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
tearooms, ijssalons, enz.
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
cafetaria's
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
pizzeria's
• Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
• Overige eetgelegenheden
• Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen
cliënteel
• Holdings
Luik B
• Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal, enz.
• Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
• Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden
(KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
• Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
• Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw)
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Vertalers en tolken
• Lesgeven aan anderstaligen
          - De creatie, design, ontwikkeling, onderhoud, verbetering, herstelling, installaties, verkoop,
distributie, commercialisering, promotie en algemene vertegenwoordiging van websites,
internetpagina’s en videoproducties;
          - Grafisch bureau, het maken van logo’s, huisstijlen, het maken van spandoeken, het
ontwerpen van advertenties, interieurgrafiek, communicatie, reclamewezen, fotografie, marketing,
internet en websiteproviders, advies inzake management, drukwerk, publiciteitsagentschappen,
ontwerpen van promotiecampagnes voor derden, het concipiëren van reclametechnieken, het beheer
van publiciteitsdragers, aanbieden van reclame op panelen, het verkopen van tijd en ruimte inzake
reclame in verschillende media, het ontwerpen van publicitaire films;
          - Webhosting en verkoop van domeinnamen;
          -  Het ontwerp van teksten en slogans (copywriting), huisstijlen, flyers, logo’s en alle grafisch
materiaal          voor commerciële en publicitaire doeleinden;
          - Het opzetten en beheren van gegevensbestanden;
          - Consultancy, bedrijfsorganisatorische en economische advisering in deze vakgebieden;
          - Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle aangelegenheden met betrekking tot
informatietechnologie, projectmanagement, financieel en bedrijfseconomisch advies;
          - Het organiseren van opleiding, vorming en begeleiding alsook het geven van workshops en
presentaties;
          - het verstrekken van advies en het verlenen van diensten in- of gerelateerd aan de
marketingsector, mediasector, informaticasector, communicatiesector, zonder dat de opsomming van
deze sectoren als limitatief kan worden aanzien.
          - Aankopen en verkopen van cryptocurrency, advies bij de verhandeling van cryptocurrency.
          - Creëren en bedenken van marktplaatsen.
          2. Algemene activiteiten:
          (i) Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap
van verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
          (ii) Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan
rechtspersonen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als
risicokapitaal. In dit kader kan de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of
zakelijke zekerheid verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan kredietinstellingen;
          (iii) Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
          (iv) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten,
knowhow en aanverwante intellectuele rechten;
          (v) Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog
op de bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
          3. Beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium
          (i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Luik B
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
          (ii) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
          4. Bijzondere bepalingen
          (i) De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
          (ii) De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de Vennootschap;
          (iii) De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
Vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
          (iv) De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten;
          (v) De Vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet;
          (vi) De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald.
          3.      Goedkeuring nieuwe statuten.
          4.       Ontslag en benoeming bestuurder Ricardo Ghekiere.
          5.       Adres van de zetel
          6.       Machtiging aan de bestuurder om de genomen beslissing uit te voeren en aan de
instrumenterende Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de
bevoegde Ondernemingsrechtbank. Machtiging voor de vervulling van de administratieve
formaliteiten.
          II.      Het vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door honderd  aandelen.
          Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd. De
vergadering kan dus beraadslagen en geldig beslissen over de vooropgestelde dagorde zonder
bewijs aangaande de aankondigingen zoals voorzien in de wet.
          III.    De aandeelhouder ..., voornoemd, verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en
verklaart te hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen. Zij verklaart tevens te
verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm. De aandeelhouder, voornoemd verklaart tevens te hebben verzaakt aan de
toezending van de eventuele stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden.
          De aandeelhouders Ricardo Ghekiere en ..., beiden voornoemd, worden alhier
vertegenwoordigd door Clotilde Pineda Gonzalez ingevolge onderhandse volmachten de dato 12
december 2021 en 13 december 2021, gehecht aan onderhavige akte.
          Dat er thans één zaakvoerder – beherend vennoot is, de heer Ricardo Ghekiere voornoemd.
Hij wordt alhier eveneens vertegenwoordigd door Clotilde Pineda Gonzalez ingevolge onderhandse
volmacht de dato 12 december 2021, gehecht aan onderhavige akte.
          De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, en dat er geen
andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.
          IV.     Om aanvaard te worden dienen de voorstellen op de dagorde die een statutenwijziging
inhouden, door minstens drie/vierde der stemmen, waarmee aan de stemming wordt deelgenomen,
goedge-keurd te worden; de overige agendapunten moeten een gewone meerderheid bekomen om
aanvaard te worden. De omzetting vereist de instemming van alle vennoten.
          V.      Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud der wettelijke bepalingen.
          VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
          De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de algemene vergadering, die
tevens erkent dat ze geldig is samengesteld om te beraadslagen over de
agenda.                                            
          De vergadering vat vervolgens de agenda aan, en neemt volgende beslissingen, telkens met
Luik B
éénparigheid van stemmen :
          Eerste beslissing
          De voorzitter stelt vast dat het eigen vermogen zoals aangegeven in de in de agenda vermelde
staat van actief en passief, niet hoger is dan het uit voormelde staat blijkend netto actief.
          Overeenkomstig de artikelen 14:3 tot en met 14:7 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen in het bijzonder inzake de omvorming van een commanditaire vennootschap in een
vennootschap met een andere vorm, werden de volgende documenten opgesteld :
–       staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2021;
–       verantwoordingsverslag opgesteld door het bestuursorgaan op 3 december 2021.
–   verslag opgesteld door Jeroen Hoflack, lid van het Institute for Taks Advisors and Accountants
met nummer 10.653.529 in hoedanigheid van vennoot van de BV Consilium Accountants lid van het
Institute for Taks Advisors and Accountants met nummer 50.269.238, 8020 Oostkamp, Domein “De
Herten”, Hertsbergsestraat 4 op 6 december 2021.
          De leden van de vergadering verklaren tijdig kennis te hebben genomen van deze verslagen
en documenten; zij ontslaan de voorzitter van het voorlezen er van. Het besluit van het verslag van
de externe accountant luidt als volgt :
          “9. BESLUIT
          De staat van activa en passiva van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Reddo Group",
waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 10, afgesloten per
30/09/2021, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
          De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de
normen van het Institute for Tax Advisors & Accountants.
          Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering
van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad  Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 137.453,79 EUR.
          Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk acht.
          Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de artikelen 2:13, 2:14 en 2:27 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
          Te Oostkamp, 6 december 2021
          (getekend)
          Jeroen Hoflack
          Gecertificeerd Fiscaal Tax Accountant”
          De twee genoemde verslagen worden in origineel, samen met een uitgifte van deze akte,
neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 14:10 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
          -         De vergadering beslist éénparig de huidige vennootschap om te vormen in een Besloten
Vennootschap.
          Het voorwerp, het kapitaal, de reserves, de vennoten, de benaming, alle elementen van het
actief en passief vermogen, het ondernemingsnummer en eender welke machtiging of erkenning
blijven ongewijzigd.
          De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve situatie afgesloten op 30
september 2021.
          -         De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het
saldo van de inbrengen ten belope van € 7.200,00 zodat het vermogen van de Besloten
vennootschap € 11.400 zal bedragen.
          -         Alle huidige en toekomstige rechten en verplichtingen zullen de Besloten Vennootschap
toebehoren.
          -         Iedere vennoot van de commanditaire vennootschap zal per aandeel, één aandeel
van  de  Besloten  Vennootschap  ontvangen;  de  Besloten Vennootschap is dus geen nieuwe
vennootschap maar de verderzetting van de bestaande vennootschap zoals deze tot op heden
bestond onder de vorm van een commanditaire vennootschap, ook op fiscaal vlak wat betreft
    •  artikel 14:2 tot 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    •  artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
    •  artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten
    •  artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.    
          De partijen verklaren door de ondergetekende notaris te zijn gewezen op de artikelen 14:10
Luik B
juncto artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen waaruit volgt dat  de
omzetting slechts aan derden kan worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij is bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren
kennis van droegen.
          - De partijen verklaren door de ondergetekende notaris te zijn gewezen op de artikelen 14:12
en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen waaruit volgt dat de
gecommanditaire vennoten en de leden van het bestuursorgaan jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden blijven voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3
bedoelde staat en tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is,
hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
          De gecommanditeerde vennoten blijven ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
          Tweede beslissing.
          Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan dd. 14 december 2021, opgesteld met het oog op de hierna
vermelde voorwerpwijziging.
          Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.
          De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
          De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het
tweede agendapunt. Artikel 3 van de statuten zal hiermee in overeenstemming worden gebracht.
          Derde beslissing.
          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen voor de besloten vennootschap, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze bespreking dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
             S T A T U T E N
HOOFDSTUK I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
             Zij verkrijgt de naam "REDDO GROUP”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap
of BV te worden toegevoegd.
             Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, voor zover de verplaatsing van de zetel geschiedt binnen hetzelfde gewest.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
             De vennootschap heeft de volgende activiteiten, zowel in België als in het buitenland, zowel
in eigen en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, als voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
• Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
• Uitbaten van café-restaurants
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz)
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
frietkramen, hotdogstalletjes, enz.
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
Luik B
croissanteries, crêperies en warmewafelkramen:
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
tearooms, ijssalons, enz.
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
cafetaria's
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :
pizzeria's
• Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
• Overige eetgelegenheden
• Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen
cliënteel
• Holdings
• Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal, enz.
• Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
• Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden
(KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
• Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
• Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw)
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
• Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
• Vertalers en tolken
• Lesgeven aan anderstaligen
             - De creatie, design, ontwikkeling, onderhoud, verbetering, herstelling, installaties, verkoop,
distributie, commercialisering, promotie en algemene vertegenwoordiging van websites,
internetpagina’s en videoproducties;
             - Grafisch bureau, het maken van logo’s, huisstijlen, het maken van spandoeken, het
ontwerpen van advertenties, interieurgrafiek, communicatie, reclamewezen, fotografie, marketing,
internet en websiteproviders, advies inzake management, drukwerk, publiciteitsagentschappen,
ontwerpen van promotiecampagnes voor derden, het concipiëren van reclametechnieken, het beheer
van publiciteitsdragers, aanbieden van reclame op panelen, het verkopen van tijd en ruimte inzake
reclame in verschillende media, het ontwerpen van publicitaire films;
             - Webhosting en verkoop van domeinnamen;
             -  Het ontwerp van teksten en slogans (copywriting), huisstijlen, flyers, logo’s en alle grafisch
materiaal          voor commerciële en publicitaire doeleinden;
             - Het opzetten en beheren van gegevensbestanden;
             - Consultancy, bedrijfsorganisatorische en economische advisering in deze vakgebieden;
             - Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle aangelegenheden met betrekking
tot informatietechnologie, projectmanagement, financieel en bedrijfseconomisch advies;
             - Het organiseren van opleiding, vorming en begeleiding alsook het geven van workshops en
presentaties;
             - het verstrekken van advies en het verlenen van diensten in- of gerelateerd aan de
marketingsector, mediasector, informaticasector, communicatiesector, zonder dat de opsomming van
deze sectoren als limitatief kan worden aanzien.
             - Aankopen en verkopen van cryptocurrency, advies bij de verhandeling van cryptocurrency.
             - Creëren en bedenken van marktplaatsen.
             2. Algemene activiteiten:
             (i) Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap
van verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
             (ii) Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan
rechtspersonen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als
risicokapitaal. In dit kader kan de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of
zakelijke zekerheid verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
Luik B
verrichten behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan kredietinstellingen;
             (iii) Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
             (iv) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten,
knowhow en aanverwante intellectuele rechten;
             (v) Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het
oog op de bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
             3. Beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium
             (i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
             (ii) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
             4. Bijzondere bepalingen
             (i) De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
             (ii) De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de Vennootschap;
             (iii) De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
Vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
             (iv) De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten;
             (v) De Vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet;
             (vi) De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: Effecten en hun overdracht en overgang.
Artikel 5. Aandelen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5.46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
          HOOFDSTUK III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en
buiten rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij aldus ieder afzonderlijk bevoegd,
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne
werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(…)
 
          HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit
die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Met instemming van alle aandeelhouders en bestuurders kan de jaarvergadering op een andere
datum en andere plaats worden gehouden. In voorkomend geval zullen de notulen uitdrukkelijk
vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen
is.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid evenals de voorwaarden en modaliteiten
waaronder deze deelname aan de algemene vergadering kan plaatsvinden, worden geregeld in de
oproepingsbrief tot de algemene vergadering.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel of elektronisch in de mate waarin de wettelijke of
reglementaire bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de aandelen
zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
Luik B
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot
de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§ 9. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 10. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene
vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Luik B
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV,
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van het resultaat – reserves
Het “te bestemmen resultaat” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
bestemd door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
HOOFDSTUK IX. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 31. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 32. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
          Vierde beslissing – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste dat de huidige zaakvoerder zijn statuut zal voortzetten als niet-
statutair bestuurder. De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 14 december 2021:
de Heer GHEKIERE Ricardo Hardwin Nicolas, geboren te Kortrijk op 6 september 1993, wonende te
Dubai, Bay Tower A 360601234 Verenigde Arabische Emiraten, die verklaart voor alle briefwisseling
betreffende de vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.
Hier vertegenwoordigd en verklarende zijn mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door
enige verbodsbepaling.
             Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
             Vijfde beslissing – Zetel
             De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Zonnekeer 10.
             Zesde Beslissing - Machtiging
             De vergadering besliste de bestuurder en Brian Declerck, Fiscaal Accountant ITAA,
woonplaats kiezend te 8020 Oostkamp, Sint-Pietersplein 12-14,
met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder
meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
a)         de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze
statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b)        copie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
  
En daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur
dertig.
Bevestiging identiteit.
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van partijen aan de hand van bewijskrachtige
identiteitsbewijzen. Rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van
betrokkenen.
Bekwaamheid.
Partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe
in het leven zou kunnen roepen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling
bewindvoerder, en niet te zijn geviseerd door enige beschermingsmaatregel of
beschikkingsbeperking
Toelichting en Aanvaarding
Partijen verklaren en erkennen : - dat de instrumenterende Notaris hen gewezen heeft op de
bijzondere verplichtingen hem opgelegd om, bij vaststelling van tegenstrijdige belangen of
onevenwichtige bedingen, de aandacht van partijen hierop te vestigen en hen mede te delen dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman; de Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen
op onpartijdige wijze raad verstrekken; - dat zich in hun overeenkomst volgens hen geen
tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen voor evenwichtig houden en
aanvaarden; - dat de instrumenterende Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt; - dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en
voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgesteld te Beernem op plaats en datum als ten hoofde gemeld.
En nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben partijen, aanwezig of
vertegenwoordigd als voorzegd, samen met Notaris Evy Thielemans ondertekend.
        
Luik B
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
 
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal met volmachten
- de gecoördineerde statuten.
- verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting de dato 3 december 2021
- verslag van de bedijfsrevisor inzake de omzetting de dato 6 december 2021
- verslag van het bestuursorgaan inzake de doelswijziging de dato 14 december 2021