Ondernemingsnr : 0437050425
Naam
(voluit) : ANFIBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Iepersteenweg 1 bus B
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op
30/09/2021, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ANFIBA”, met zetel te 8650
Houthulst, Iepersteenweg 1B, met ondernemingsnummer 0437.050.425, in het rechtsgebied Gent,
afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: OPSPLITSING AANDELEN
De algemene vergadering besluit een nieuwe categorie aandelen te creëren: B-Aandelen.
De bestaande duizend (1 000) aandelen behoren vanaf heden tot de categorie A-Aandelen.
Bij verhoging van het eigen vermogen zullen de uitgiftevoorwaarden vermelden of de aandelen zullen
toebehoren aan de categorie A of B. Indien niets wordt bepaald worden de aandelen vermoedt te
behoren tot de categorie A-Aandelen.
Bij overdracht van aandelen – ofwel bij leven ofwel bij overlijden – blijven de aandelen behoren tot
dezelfde categorie.
Aan ieder A-Aandeel is 1 stem verbonden;
Aan ieder B-Aandeel zijn geen stemrechten verbonden. Daarnaast geven de B-Aandelen recht op
een preferent dividend van duizend zeshonderd euro (€ 1.600,00) wanneer de netto-winst van de
vennootschap hoger is dan dertigduizend euro (€ 30.000,00).
TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het
bestuursorgaan van 26 en 28 september 2021 én van Certam Bedrijfsrevisoren te Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, met ondernemingsnummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Piet
Dujardin, bedrijfsrevisor, van 27 september 2021, aangesteld door het bestuursorgaan van de
besloten vennootschap.
Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen
en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
* Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging besluit het volgende:
“Besluit
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
BV ANFIBA (hierna eveneens de “Vennootschap” genoemd) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld ingevolge opdrachtbrief van 23
september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Luik B
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die
in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een globale verhoging van het vermogen van de vennootschap
met 318.000,00 EUR met creatie van 384 nieuwe B-aandelen, en bevat alle bijzondere voordelen die
zouden kunnen zijn toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de oprichting door inbreng in natura van de Vennootschap en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
* Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
besluit het volgende:
“Conclusie:
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan, en meer bepaald de beschrijving van de herschikking van de
dividendrechten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
DERDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA, MET
UITGIFTE VAN NIEUWE B-AANDELEN
1/ Beslissing
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het vermogen te verhogen door inbreng
van het hierna vermeld onroerend goed door mevrouw Vanoverschelde Anja.
GEMEENTE HOUTHULST, tweede afdeling Merkem
Een magazijn op en met grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen Iepersteenweg +5,
kadastraal gekend in de sectie A, nummer 896X3 P0000, met een oppervlakte van zevenendertig are
tweeënveertig centiare (37a42ca).
HYPOTHECAIRE TOESTAND.
Luik B
Voorschreven goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle hoegenaamde
schulden, voorrechten en rechten van hypotheek.
2/ Verzaking voorkeurrecht
De inbreng in natura door mevrouw Vanoverschelde Anja geschiedt tegen verkrijging van B-
Aandelen.
De overige aandeelhouders, mevrouw Baes Lisa en mevrouw Baes Laure verklaren bij deze te
verzaken aan hun voorkeurrecht dat zij hebben ingevolge de creatie van de nieuwe categorie B-
Aandelen.
3/ Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door alle verschijners.
4/ Vergoeding
De vergadering beslist, in akkoord met de inbrengers, dat de inbreng van voormeld onroerend goed,
met een waarde van driehonderd achttienduizend euro (€ 318.000,00) vergoed wordt door
toekenning aan mevrouw Vanoverschelde Anja van duizend (1.000) nieuwe B-Aandelen.
De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar, pro rata temporis.
5/ Verklaring van de inbrengers
Mevrouw Anja Vanoverschelde, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig
kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en gaat
uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat haar ingevolge de inbreng wordt toegekend.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling VAN DE verwezenlijking VAN DE VERHOGING VAN HET
VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering de tekst van de statuten in overeenstemming
te brengen met voorgaande besluiten, waardoor de artikelen 5, 18 en 21, vanaf heden luiden als
volgt:
Artikel 5:  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd vierentachtig (1.384) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Duizend (1.000) A-Aandelen, met 1 stem per aandeel;
- Driehonderd vierentachtig (384) B-Aandelen, zonder stemrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De B-Aandelen geven echter, in afwijking van hetgeen voormeld, recht op een preferent dividend van
duizend zeshonderd euro (€ 1.600,00) wanneer de netto-winst van de vennootschap hoger is dan
dertigduizend euro (€ 30.000,00).
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen recht tot stemmen,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
Indien de winst van het boekjaar hoger is dan dertigduizend euro (€ 30.000,00), wordt bij voorrang
een bevoorrecht dividend voorafgenomen van duizend zeshonderd euro (€ 1.600,00), toegekend aan
de B-Aandelen. Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op
bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIJFDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER-OPVOLGER
De algemene vergadering beslist een opvolgend bestuurder te benoemen voor het geval mevrouw
Vanoverschelde Anja haar taak niet verder kan vervullen.
De vergadering beslist dat benoemd wordt tot opvolgend statutaire bestuurder:  mevrouw Baes
Laure, voornoemd. De aldus benoemde opvolgende statutaire bestuurder verklaart het toegekend
mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van het mandaat.
De tekst van artikel 10 van de statuten wordt dan ook aangevuld met volgende tekst:
De opvolgend niet-statutaire bestuurder zal de vennootschap slechts kunnen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte zowel als eiser en verweerder vanaf het overlijden,
onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van mevrouw Vanoverschelde Anja,
statutaire bestuurder.
Tevens in geval van tegenstrijdigheid van belangen in hoofde van mevrouw Vanoverschelde Anja,
statutaire bestuurder, (en voor zover dezelfde tegenstrijdigheid van belangen zich niet voordoet in
hoofde van de niet-statutaire zaakvoerder), zal de opvolgend niet-statutaire bestuurder de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser en verweerder.
De vergadering beslist dat benoemd wordt tot opvolgend statutaire bestuurder:  mevrouw Baes
Laure. De aldus benoemde opvolgende statutaire bestuurder verklaart het toegekend mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
mandaat.
Tot het ogenblik van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van
mevrouw Vanoverschelde Anja (statutair bestuurder), zal de statutaire bestuurder alleen bevoegd
zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Pas vanaf het ogenblik van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van
mevrouw Vanoverschelde Anja (statutair bestuurder), zal de opvolgend statutaire bestuurder alleen
bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Tevens in geval van tegenstrijdigheid van belangen in hoofde van mevrouw Vanoverschelde Anja
(statutair bestuurder), (en voor zover dezelfde tegenstrijdigheid van belangen zich niet voordoet in
hoofde van de opvolgend statutaire zaakvoerder), zal de opvolgend statutaire bestuurder de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser en
verweerder.”
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Alaska Brugge, Koningin Astridlaan 200, 
8200 Brugge, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.”
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
Luik B
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Verslagen bestuursorgaan en revisor;
    •  Coördinatie en historiek.