Ondernemingsnr : 0674 488 312
Naam
(voluit) : Falko Heytens GCV
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dadizelestraat 20, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Volmacht
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 06.06.2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt:
- Eerste besluit: Wijziging rechtsvorm - naam
Door de komst van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd door de Wet van 23
maart 2019, verdwijnen bepaalde rechtsvormen.
De commanditaire vennootschap betreft echter een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan, zij
het dat zij enkele terminologische wijzigingen ondergaat en wordt geregeld middels nieuwe regelgeving.
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm te behouden en zich niet om te zetten naar een andere
rechtsvorm.
Voor zover als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire vennootschap'
(CommV) blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
Overwegende dat de overgang van de 'oude' gewone commanditaire vennootschap ('Comm.V'. of
'G.C.V.') in een nieuwe commanditaire vennootschap (CommV) door het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als beoogde en voortgezette rechtsvorm wordt vooropgesteld en dit gebeurt voor 1 januari 2024
dient geen omzetting te worden verricht met toepassing van de bepalingen van het boek 14 van Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Ten gevolge van de hierboven gemelde beslissing wordt artikel 1 van de statuten vervangen en wordt de
naam van de vennootschap met eenparigheid van stemmen gewijzigd als volgt :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV") zoals
beschreven in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ("WVV").
Zij draagt de naam "Falko Heytens".
De vennootschap moet telkens haar naam laten voorafgaan of laten volgen door de melding van haar
rechtsvorm, ofwel voluit geschreven 'commanditaire vennootschap' ofwel de afkorting 'CommV".'
- Tweede besluit: Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het vroegere 'doel' van de statuten
als volgt te wijzigen. Wijziging titel naar VOORWERP en het woord doel te vervangen door voorwerp en
activiteiten toe te voegen zodat het voorwerp volledig wordt aangepast als volgt:
I.Specifieke activiteiten
-Promotie van gezondheid, bewegen en sporten;
-Adviesverlening rond gezondheid, bewegen en sporten;
-Het beheer en exploitatie van sportclubs, fitness- en welnessclubs, het bieden van sportservice,
sportadvies, begeleiding van clienteel op sportief gebied, aerobics en aanverwanten, figuurverbetering,
andere sporten;
-Begeleiding, opleiding en raadgeving van sportatleten en sportverenigingen. Consultant, coach van
atleten en verenigingen, evanals uitvoeren van scoutingopdrachten, diverse activiteiten binnen
sportsponsering, eigen organisaties en projectmanagement;
-Algemene begeleiding inzake fitness en powertraining, opleidingscentra voor diverse sporten en
disciplines;
-Lichaamsverzorging en diensten van lichamelijk welzijn, dit in de ruimste zin van het woord, zoals onder
meer thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons;
-De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuur en huur van alle horecabedrijven, zoals drank-
en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafetaria's, tavernen, herbergen, spijshuizen, restaurants,
-De uitvoering van culinaire, muziek-, culturele of sportevenementen;
-De groothandel, tussenhandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de vervaardiging van sportartikelen,
inclusief sportkledij en accessoires;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Il.Algemene activiteiten.
-A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
-B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
-C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
-D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
-F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
III.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
-A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
IV.Bijzondere bepalingen.
-De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Derde besluit: (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat dat inbrengen die na deze statutaire
algemene vergadering gebeuren, al dan niet zullen op een beschikbare of onbeschikbare eigen
vermogenssrekening zullen worden geboekt, naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogenssrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist
en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de
statutenwijziging, dat het huidig vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodige herboekt, als
volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogenssrekening die vatbaar is voor de uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de
statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap wordt geboekt, waar nodige herboekt, als
volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogenssrekening die vatbaar is voor de uitkering aan de vennoten.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Ingevolge voorgaande beslissing wordt artikel 4 met eenparigheid van stemmen van de vennootschap
gewijzigd als volgt :
Art. 5. Vennootschapsvermogen - inbreng
§1 Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of worden ingebracht in de
vennootschap en/of die voortkomen uit de vennootschapsactiviteit. Deze goederen vormen een onverdeeld
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van de vennootschap. .
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare
of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden
bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist
en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
§2 Als vergoeding voor de inbreng werden VIJF aandelen uitgegeven.
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIJF aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één vijfde (1/5) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen;
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat
wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register kan in elektronische
vorm worden aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
-De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel,
wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende
gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
vruchtgebruiker.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid
van stemmen.
- Vierde besluit: Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt met eenparigheid van stemmen de
statuten van de vennootschap gewijzigd en worden de bestaande statuten vervangen door de tekst die volgt.
TITEL 1 - NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
Art. 1. Naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een commanditaire vennootschap ("CommV") zoals
beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").
Zij draagt de naam "Falko Heytens".
De vennootschap moet telkens haar naam laten voorafgaan of laten volgen door de melding van haar
rechtsvorm, ofwel voluit geschreven 'commanditaire vennootschap' ofwel de afkorting 'CommV'.'
Art. 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel te verplaatsen binnen voormeld Gewest en voor zover de
toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtname van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen
en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan.
Art. 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of
rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake heeft de
vennootschap als voorwerp, in België en elders in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden:
I.Specifieke activiteiten
-Promotie van gezondheid, bewegen en sporten;
-Adviesverlening rond gezondheid, bewegen en sporten;
-Het beheer en exploitatie van sportclubs, fitness- en welnessclubs, het bieden van sportservice,
sportadvies, begeleiding van clienteel op sportief gebied, aerobics en aanverwanten, figuurverbetering,
afslanking, lichaamsverzorging, zonnebank, ergonomie, relaxatie- en ontspanningscentrum, testcentrum en
andere sporten;
-Begeleiding, opleiding en raadgeving van sportatleten en sportverenigingen. Consultant, coach van
atleten en verenigingen, evanals uitvoeren van scoutingopdrachten, diverse activiteiten binnen
sportsponsering, eigen organisaties en projectmanagement;
-Algemene begeleiding inzake fitness en powertraining, opleidingscentra voor diverse sporten en
disciplines;
-Lichaamsverzorging en diensten van lichamelijk welzijn, dit in de ruimste zin van het woord, zoals onder
meer thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons;
-De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuur en huur van alle horecabedrijven, zoals drank-
en eetgelegenheden, cafés, snackbars, tearooms, cafetaria's, tavernen, herbergen, spijshuizen, restaurants,
....
-De uitvoering van culinaire, muziek-, culturele of sportevenementen;
-De groothandel, tussenhandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de vervaardiging van sportartikelen,
inclusief sportkledij en accessoires;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Il.Algemene activiteiten.
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
-B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan kredietinstellingen.
-C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
-D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
-F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
-G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
III.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
-A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
IV.Bijzondere bepalingen.
-De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
-De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Art. 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden.
Art. 5. Vennootschapsvermogen - inbreng
§1 Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of worden ingebracht in de
vennootschap en/of die voortkomen uit de vennootschapsactiviteit. Deze goederen vormen een onverdeeld
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van de vennootschap. .
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare
of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden
bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist
en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
§2 Als vergoeding voor de inbreng werden VIJF aandelen uitgegeven.
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIJF aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één vijfde (1/5) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen;
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat
wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register kan in elektronische
vorm worden aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
-De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de
eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel,
wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende
gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
-De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.
Art. 6. Hoofdelijk aansprakelijke vennoten of beherende vennoten en stille vennoten
§1 De heer Falko HEYTENS voornoemd is een hoofdelijk aansprakelijke vennoot of beherend vennoot
genoemd.
De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun
inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht
hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften van de
vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
§2 Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel
onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zicht e kunnen vergewissen van de financiële toestand van de
vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heef recht op alle informatie
zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen
kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern accountant.
Art. 7. Bestuur
§1 Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders die beherende
vennoten moeten zijn. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur. De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle
handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet of de statuten,
vallen onder zijn bevoegdheid.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om alles te
doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de
handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
§2 Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke
aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens
bevoegdheden, welke delegatie kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke
aard is.
§3 Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Enkel bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.
§4 Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen
door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid
die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
Art. 8. Overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de vennoten. Bij overlijden zullen de
aandelen van de overleden vennoot toekomen aan zijn erfgenamen en legatarissen, indien alle andere
vennoten hiermede hun akkoord betuigen.
Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht op een vergoeding in geld, die
overeenstemt met de waarde van de aandelen.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten
opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren. Indien zijn niet als vennoten
worden toegelaten, hebben zij enkel recht het deel op te eisen dat, volgens de aanwijzingen van de laatste
balans, toekomt aan hun rechtsvoorganger.
Art. 9. Overdrachten van aandelen onder levenden
§1 Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke overdracht van de
aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de
CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
§2 Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de overige
vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming
van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten
wordt ontbonden.
§3 Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft de
betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de
andere vennoten wordt ontbonden.
Art. 10. Waardering aandelen
Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme
goedkeuring werd begroot:
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling overleg
tussen de overdrager en de overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, op het moment van
overlijden of het moment van uitsluiting.
Indien tussen de overdrager en de overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te betalen
prijs stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien zij niet tot
akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijk gerechtsdeskundige ter begroting van de
waarde van deze aandelen. De waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel 4:19, paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende
werking.
Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme
goedkeuring werd begroot:
goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten. Indien van die gelegenheid
gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij overdrager en overnemer onderling
anders overeenkomen.
Art. 11. Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en wordt afgesloten op 31 december van hetzelfde jaar.
Art. 12. Algemene vergadering
§1 Een algemene vergadering van de vennoten, de gewone jaarlijkse algemene vergadering genoemd,
wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 20 uur, in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op
hetzelfde uur.
§2 De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de
jaarrekening, in voorkomend geval de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de
zaakvoerder(s).
§3 Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de
zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist, of op verzoek van één van de vennoten.
§4 De uitnodigingen tot een algemene vergadering zullen gedaan worden per brief of per e-mail, indien
gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in artikel 2:31 en 2:32 WVV, ten laatste vijftien dagen voor
de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het uur, (iii) de plaatsen (iv) de agenda
te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten, kan evenwel afgezien worden van
deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.
§5 Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Niemand mag op de
vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.
§6 Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door
oudste van de aanwezige gecommandeerde (beherende) vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een
secretaris en, zo nodig, een stemopnemer aan die vennoot zijn.
§7 Elk aandeel geeft recht op één stem.
§8 De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van:
-Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting
-Benoeming en ontslaan van de zaakvoerders en de eventuele commissaris
-Vaststelling van salaris van de commissaris zo deze functie door de beherend vennoot zelf niet
waargenomen is.
-Bepalen van de vergoeding aan de beherend vennoot dit voor zijn professionele activiteit. Die vergoeding
moet daarmee in verhouding zijn.
-Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders en de eventuele commissaris
-Het wijzigen van de statuten
-De ontbinding van de vennootschap
-De herstructurering van de vennootschap
-Alle overige aangelegenheden die volgens de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
§9 De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of
het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van de statuten wordt
overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap
op de vergadering vertegenwoordigd moeten zijn.
Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aandelen dat
vertegenwoordigd is.
De besluiten van de gewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een
andere meerderheid voorzien.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen:
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap
-De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
-De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
-De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
§10 De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden
door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde vennoten.'
Art. 13. Winstverdeling
§1 Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo.
§2 Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling
dienden de vennoten de verliezen te dragen als volgt: elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden. De aansprakelijkheid van commanditaire vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al
wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde vennoten (bovenop
hun eigen aandeel in de schulden).
§3 Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit
te keren.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Art. 14. Ontbinding - Vereffening
§1 De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door
artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de
staten wordt afgeweken.
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een venncot leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap.
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over wettelijk
een statutaire middelen om hiertegen op te treden.
§2 Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot aan
de sluiting daarvan.
§3 In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars
die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging alsook de wijze
van vereffening.
ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden zoals voorzien in artikel
2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat zij daartoe
voorafgaandelijk door de algemene vergadering moeten toe worden gemachtigd.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97,
§1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
§4 Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van
vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
§5 De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene vergadering
genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
§6 Het saldo, na sluiting van de vereffening, wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van
ieders aandelen bezit.
§7 De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte
plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, zoals vastgelegd in artikel 2:71, §5 en
artikel 2:80 WVV.
mits alle vennoten aanwezig zijn en unaniem instemmen.
Worden er geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan is de zaakvoerder die op het
tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege de vereffenaar.
Art. 15. Slotbepaling
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn
geschreven.'
Vijfde besluit: Goedkeuring van de gewijzigde statuten en coördinatie van de statuten
Conform voorgaande beslissingen worden de statuten aangepast en goedgekeurd met unanimiteit. De
algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan het bestuursorgaan om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Volmacht voor publicatie huidige statutenwijziging
Verder werd er een volmacht verleend aan Persona accountants met zetel te 8800 Roeselare,
Wijnendalestraat 177, met ondernemingsnummer 0812.146.554, meer bepaald aan bestuurder Luvanko,
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Stefaan Vandaele om al het nodige te doen voor de
bekendmaking van een uittreksel van deze besluiten en vaststellingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en om elke wijziging aan te brengen aan de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister en om alle noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te vervullen
bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in
verband met voormelde statutenwijziging
Voor Falko Heytens
Voorzitter en Bestuurder
De heer Falko Heytens