Ondernemingsnummer :
0864686506
Benaming :
(voluit) :
Brasserie Pierre
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eeuwfeestlaan 23
8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist,
op 16 november 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BRASSERIE PIERRE", waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist,
Eeuwfeestlaan 23, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: ontslag zaakvoerders
De Heer Pierre van de Velde, wonende te Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 23, heeft verklaard zijn
ontslag aan te bieden als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering heeft bovendien kennis van de brief van de Heer Daniel Meyns, wonende te Knokke-
Heist, Acadelaan 60, de dato 30 oktober 2018, waarin deze zijn ontslag heeft aangeboden als
zaakvoerder van de vennootschap. Een kopie van deze brief blijft bewaard in het dossier van Notaris
Philippe Strypsteen.
De vergadering heeft besloten het ontslag van de Heren Pierre van de Velde en Daniel Meyns als
respectievelijk statutaire en niet-statutaire zaakvoerders, ingaande op 16 november 2018, te
aanvaarden. Er zal hen kwijting worden verleend over de functie die zij hebben uitgeoefend tot op die
datum door de eerstvolgende jaarvergadering.
Mevrouw Martine Meyns, wonende te Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 23, blijft over als enige
zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering heeft vervolgens besloten artikel 20 van de statuten aan te passen aan het ontslag
van de statutaire zaakvoerder.
“Artikel 20 – BESTUURSORGAAN” luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.”
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 2
De vergadering heeft vastgesteld dat de bijzondere algemene vergadering van 10 maart 2006 de
zetel heeft overgebracht van 8300 Knokke-Heist, Alfred verweeplein 20 naar 8301 Knokke-Heist
(Heist), Eeuwfeestlaan 23, en dit met ingang van 15 november 2005. Deze beslissing werd
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer
06074257.
De vergadering heeft besloten om artikel 2 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing,
Luik B
zodat de eerste alinea van artikel 2 voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist (Heist), Eeuwfeestlaan 23.”
DERDE BESLUIT: Schriftelijke besluitvorming
De vergadering vindt het opportuun dat zij bepaalde besluiten, die kaderen binnen haar
bevoegdheid, schriftelijk zou kunnen nemen. Zij hebben dan ook besloten een artikel 19 bis toe te
voegen aan de statuten dat zal luiden als volgt:
“Artikel 19bis – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen,
obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.”
VIERDE BESLUIT: Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering heeft vastgesteld dat in artikel 22 van de statuten omtrent de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid een onderscheid wordt gemaakt naargelang een statutaire
zaakvoerder dan wel een gewone zaakvoerder de vennootschap vertegenwoordigt.
Een statutaire zaakvoerder kon tot op heden alléén de vennootschap vertegenwoordigen. De
gewone zaakvoerder is louter en alléén bevoegd voor het dagelijks bestuur en kan voor daden van
beschikking slechts optreden samen met de statutaire zaakvoerder.
Vermits de vennootschap thans geen statutaire zaakvoerder meer heeft, houdt de bestaande
regeling geen steek meer.
De vergadering is van mening dat voortaan elke zaakvoerder alléén de vennootschap moet kunnen
vertegenwoordigen en beslist dat artikel 22 voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de artikelen met betrekking tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap.
De vergadering heeft besloten de statuten te wijzigen gezien de wetswijziging van 29 maart 2012
betreffende de ontbinding en vereffening van vennootschappen. De huidige tekst van de artikelen 26
en 27 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Artikel 26 - Ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten
verzonden.
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering.
De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit
vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor
de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de
beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Artikel 27 - Vereffening
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden
vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar
aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de
vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn
artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.”
ZESDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft besloten de zaakvoerder, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om
alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en andere administraties.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel
b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde
statuten.