N° d'entreprise : 0763522929
Nom
(en entier) : FORECAST CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 379 bte 21
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 19 juin 2023, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme FORECAST CONSULTING, ayant son siège à 1050 Ixelles,
avenue Louise, 379 boite 21, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’objet
A. Rapport
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’élargir l’objet afin qu’il réponde notamment aux exigences pour obtenir la
Certification B-Corp. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 3 des statuts comme
suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers, en Belgique ou à l’étranger :
    •  toutes les activités de conseil, incluant – sans cependant que cette énumération puisse être
interprétée comme se voulant exhaustive – l’optimisation des sources d’approvisionnement en
matières premières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du
recrutement en personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et
moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du
personnel, de systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, etc.
Toutes les activités de conseil de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de
marketing ou autres.
    •  l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie, l’assistance au management et toutes
prestations de services dans le cadre de la gestion de tout type d’entreprises privées, publiques, les
collectivités publiques, administrations et les associations, à buts lucratifs ou non.
    •  toute activité de conseil ou de service au sens le plus large du terme, en ce compris la rédaction
d'avis, de conseils, d’études, de contrats, la délivrance d'avis écrits, la publication d'articles de
doctrine, de monographies et de livres, donner et participer à des conférences, des cours, et des
journées d'étude, la traduction libre de documents, en matière juridique. La délivrance d’avis, d’
études, d’audits et de conseils, de rédaction de conventions et de contrats, de transfert de
technologies et de publications, la recherche de et la rédaction d’avis, la recherche de droits
antérieurs, l’arbitrage et la médiation, l’organisation et la participation à des cours, conférences,
séminaires ou formations, journées d’études et évènements en matière juridique. Effectuer toutes
études, surveillance, expertises, missions de contrôle ou autres, assistance ou gestion en matière
fiscale, juridique, financière, administrative, commerciale, technique, ainsi que dans le domaine de la
création, l’organisation, l’exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue
juridique, financier, administratif, commercial, technique ou autres.
    •  le conseil en Stratégie, la gestion de projet et exécution de stratégies en affaires.
    •  les prestations de conseil, de gestion et d'organisation d'entreprises, notamment mais non
exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de marché, études économiques,
juridiques, analyses financières, organisation administrative et informatique, mise en place de
structures financières, opération de restructuration, fusion et acquisition, politique d'investissement,
l'organisation administrative et informatique. Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées
aux domaines précités.
    •  la conception, la création, le développement, la maintenance et l’hébergement de sites web, la
création de contenus digitaux, les conseils en ebusiness, e-marketing, e-commerce, stratégie ainsi
que la création d’applications mobiles.
    •  la création littéraire, en ce compris, la rédaction d’articles, d’ouvrages, historiques ou non ; la
recherche, la consultation d’ouvrages, de documentation, et d’archives, historiques ou non, en
collaboration ou non avec des experts, l’organisation de voyages d’études dans le cadre de cet objet.
    •  l’organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations
générales, de coaching, professionnelles ou techniques.
    •  les activités dans le domaine informatique, tels que conseils de systèmes, de développement et
réalisation de programmes, intégrateurs de réseaux, services de conseil en hardware et software,
activités de banques de données, entretien et réparation de matériel de bureau et informatique ou
autres activités généralement quelconques relatives à l’informatique comme la création et la gestion
de sites web, l’hébergement.
    •  l’achat, la vente, l’échange, la location, la rénovation, la concession ou l’acquisition de droits
réels, portant sur des immeubles, et toutes autres opérations à caractère immobilier, notamment la
prise, la remise, l’achat, la vente et la location de fonds de commerce ou d’autres biens immobiliers
analogues.
    •  la prise de participation ou de créances, ainsi que les opérations d’échange, de cession à titre
gratuit ou onéreux, de souscription, d’offre publique d’achat, d’offre publique de vente, d’apport de
fusion, de scission, d’alliance, de création de société filiale, sous quelque forme que ce soit, portant
sur toutes immobilisations financières.
    •  le commerce de détail ou en gros de toutes marchandises et de tous articles.
    •  le cautionnement, la mise en gage, le portefort, le mandat, et toutes autres opérations similaires
au profit de sociétés, entreprises, activités et associations sans lesquelles elle a un intérêt ou une
participation, agir comme agent ou représentant, accorder des avances, consentir des crédits, fournir
des sûretés hypothécaires ou autres.
    •  le courtage, la représentation, la concession, l’agence et tous autres contrats d’intermédiaire
commerciaux, exclusifs ou non, temporaires ou permanents, par des réseaux de distribution
sélective ou non, des importations ou exportations officielles ou parallèles.
    •  la cession, l’échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales,
obligations, fonds d’Etat, de tous biens et droits mobiliers ; faire tous investissements et opérations
financières ayant un rapport avec son objet ou susceptible de favoriser ses intérêts, ou encore
susceptibles de concourir au placement de ses propres capitaux ou des capitaux d’autrui, à l’
exception de celles réservées par la loi aux banques dépôts.
    •  la gestion, la valorisation et la mise en valeur de ces intérêts ou participations ainsi que la
participation directe ou indirecte à la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés,
entreprises, activités et associations dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation.
Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au
travers de ses activités opérationnelles et commerciales.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou
en pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, son
développement.
Elle pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les
sphères d'activités non réglementées.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, d’administrateur-délégué, de gérant,
de membre de l’organe d’administration ou de liquidateur dans toutes sociétés, entreprises et
associations, quel que soit son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Deuxième résolution : Ajout d'une obligation pour les administrateurs de respecter les conditions de
la Certification B-Corp dans leur prise de décision.
L’assemblée décide d’ajouter une clause de responsabilité de l’entreprise à l’égard de l’ensemble de
ses parties prenantes et de prise en considération de leurs intérêts. En conséquence, l’article 19bis
est ajouté dans les statuts :
« Article 19bis. Obligation des administrateurs dans la prise de décision
§1. La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de décision, de la réalisation, à court, moyen et long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux intérêts des
tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales ;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités ;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. »
Troisième résolution : Modification de la clôture de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
1e janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année. L’assemblée décide, en conséquence
de modifier l’article 33 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le 1e janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. ».
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1e juillet 2022 se terminera le 31 décembre 2023.
Quatrième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier
jeudi du mois de juin à 18 heures. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 23 des
statuts comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de juin à 18
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. ».
La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de juin de l’année
2024.
Cinquième résolution : Transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1170 Watermael-Boitsfort,
chaussée de La Hulpe 150.
Sixième résolution : Rectification de l’erreur matérielle reprise dans la première phrase de l’article 7.
L’assemblée générale décide de rectifier l’erreur matérielle reprise dans la première phrase de l’
article 7 des statuts. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 7 des statuts comme
suit :
« En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de
souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de
souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du
capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription
ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour
totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et
proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou
de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus
aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers
des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’
émission. »
Septième résolution : Modification de l’article 12 des statuts relatif à la cession et transmission des
actions afin de prévoir une libre cessibilité et transmission des actions.
L’assemblée générale décide de modifier les modalités de la cession et transmission des actions afin
de prévoir une libre cessibilité et transmission des actions. L’assemblée décide, en conséquence de
modifier l’article 12 des statuts comme suit :
« Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’
actionnaire, sous réserve de dispositions contraires contenues dans un pacte d’actionnaires. »
Huitième résolution : Modification de l’article 13 des statuts relatif à la composition de l’organe d’
administration.
L’assemblée générale décide de modifier la disposition relative à la composition de l’organe d’
administration afin d’y faire référence à tout pacte d’actionnaire existant. L’assemblée décide, en
conséquence de modifier l’article 13 des statuts comme suit :
« Sous réserve de ce qui est prévu dans tout pacte d’actionnaires existant, la société est administrée
par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté.
En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la
composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. »
Neuvième résolution : Modification de l’article 16 des statuts relatif aux délibérations du conseil d’
administration.
L’assemblée générale décide de modifier la disposition relative aux délibérations du conseil d’
administration afin d’y faire référence à tout pacte d’actionnaire existant. L’assemblée décide, en
conséquence de modifier l’article 16 des statuts comme suit :
« Sous réserve de ce qui est prévu dans tout pacte d’actionnaires existant, le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Sous réserve de ce qui est prévu dans tout pacte d’actionnaires existant, les décisions du conseil d’
administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. »
Dixième résolution :  Modification de l’article 18 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil d’
administration.
L’assemblée générale décide de modifier la disposition relative aux pouvoirs du conseil d’
administration afin d’ajouter une exception quant aux dispositions contenues dans tout pacte d’
actionnaires existant. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 18 des statuts
comme suit :
« Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale et sous réserve de dispositions contraires contenues dans un pacte d’
actionnaires. »
Onzième résolution : Insertion d’un article 12bis prévoyant la suspension des droits liés aux actions
sous certaines conditions.
L’assemblée générale décide d’insérer un article 12bis prévoyant la suspension des droits liés aux
actions sous certaines conditions, lequel sera rédigé comme suit :
« Sans préjudice de ce qui est prévu dans les autres dispositions des statuts, tous les droits sociaux,
financiers et patrimoniaux liés aux actions détenues par un actionnaire qui contreviendrait aux
dispositions de tout pacte d’actionnaires en vigueur seront suspendus, dans les conditions et
conformément aux dispositions d’un tel pacte. »
Douzième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société PYXIS, à  1170 Watermael-
Boitsfort, chaussée de La Hulpe 150, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés