N° d'entreprise : 0422646816
Nom
(en entier) : ECONOCOM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société européenne (Societas Europaea)
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, dertig november tweeduizend eenentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de Europese genoteerde vennootschap "ECONOCOM
GROUP", waarvan de zetel geves-tigd is te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
 BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.
De vergadering beslist tot de wijziging van artikel 12 van de statuten, door schrapping van de
verwijzingen naar de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 mei 2020
waarbij de Raad van Bestuur wordt gemachtigd om aandelen van de Vennootschap te verwerven en
in pand te nemen tot een limiet van 20%.
Het nieuwe artikel luidt nu als volgt:
"ARTIKEL 12- VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.
De vennootschap kan slechts eigen aandelen of (in voorkomend geval) winstbewijzen verwerven
door aankoop of ruil, rechtstreeks of via een persoon die handelt in zijn eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap, na een beslissing van de algemene vergadering die besluit volgens
de voorwaarden betreffende het quorum en de meerderheid bepaald in Artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het maximum aantal te verwerven
aandelen of winstbewijzen bepaalt, de duurtijd waarvoor de machtiging wordt verleend, binnen de
beperking bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals de minimale en
maximale tegenwaarden.
De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist als de aankoop van eigen aandelen of
winstbewijzen noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap ernstig en dreigende schade zou
oplopen. In dit geval wordt de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig de op dat ogenblik
geldende wettelijke bepalingen, de aandelen van de vennootschap te verwerven door aankoop of
ruil. Deze machtiging wordt verleend voor een duurtijd van drie jaar vanaf de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 19 mei 2020.
De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap vervreemden in de gevallen voorzien door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer aan één of meer bepaalde
personen. Voor zover nodig wordt deze machtiging uitgebreid tot de overdracht van eigen aandelen
van de vennootschap door haar dochtervennootschappen.
Bovendien kan de raad van bestuur de aandelen overdragen van de vennootschap die genoteerd is
in de zin van Artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven kan
Volet B
zij de aandelen en winstbewijzen overdragen in de gevallen voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals wanneer daarmee een ernstige en dreigende schade
wordt vermeden, voor zover, in bepaalde gevallen, deze titels worden overgedragen op de markt of
ten gevolge van een openbaar aanbod tot verkoop tegen dezelfde voorwaarden aan alle
aandeelhouders.".
De nieuwe tekst van de statuten (met het gewijzigde artikel 12) kon worden geraadpleegd op de
website van de Vennootschap https://www.econocom.com/en/investors/regulated-information.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven
overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering geeft de volgende machtigingen aan de Raad van Bestuur:
i. De Raad van Bestuur is gemachtigd om maximum 88.000.000 eigen aandelen van de
Vennootschap te verwerven, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tegen een prijs die niet lager is dan € 1,00 per aandeel en niet hoger dan € 10,00
per aandeel. De machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering
van 30 november 2021. Deze machtiging heeft eveneens betrekking op de verwerving van de
aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar dochtervennootschappen.
Deze machtiging vervangt de vorige machtiging die door de Buitengewone Algemene Vergadering
van 19 mei 2020 werd verleend.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 27 van de statuten
Zoals door de voorzitter aan het begin van de vergadering uiteenzet, neemt de vergadering er akte
van dat een wijziging van punt 3 van de agenda betreffende de wijziging van artikel 27 van de
statuten door een aandeelhouder is aangevraagd.
De vergadering keurt dit voorstel goed en beslist tot de wijziging van de datum van de Gewone
Algemene Vergadering voorzien in artikel 27 van de statuten in die zin.
Het nieuwe artikel luidt nu als volgt:
"ARTIKEL 27 - VERGADERING - BIJEENROEPING.
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de laatste dag van de maand
maart van elk jaar om elf uur.
Indien deze dag geen werkdag is, zal de vergadering de volgende werkdag plaatsvinden.
De algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap
zulks vereist.
Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, van een
gedelegeerd bestuurder of de commissarissen, als er zijn, of de aandeelhouders die samen ten
minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergadering vergadert na een bijeenroeping van de raad van bestuur of de
commissarissen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, de datum, het tijdstip en de agenda van de algemene
vergadering en worden uitgevoerd in de vormen en binnen de termijnen voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Eén of meerdere aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het kapitaal
aanhouden kunnen verzoeken dat één of meerdere punten op de agenda van de algemene
vergadering worden ingeschreven.".
De nieuwe tekst van de statuten (met het gewijzigde artikel 27) is te vinden op de website van de
Vennootschap https://www.econocom.com/en/investors/regulated-information.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.
De vergadering beslist om de volgende volmachten te delegeren:
i. aan elke Gedelegeerd Bestuurder en directeur-generaal van de Vennootschap, met de
mogelijkheid van subdelegatie, die afzonderlijk handelen, om de voorgaande besluiten uit te voeren,
en in het algemeen, al het nodige en nuttige te doen in verband met de genoemde resoluties;
ii. aan de notaris en zijn agenten, die afzonderlijk handelen, voor het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap en voor het uitvoeren van de
verschillende formaliteiten; en
iii. indien van toepassing, aan Mevrouw Nathalie Sfeir en/of Lydie Roulleaux (werknemers van de
groep Econocom), om de betreffende publiciteitsformaliteiten te vervullen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
Volet B
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris