Ondernemingsnr : 0541352248
Naam
(voluit) : LIBARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overheulestraat 80
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 16 december 2021, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Libaro, met zetel te 8560 Wevelgem, Overheulestraat 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0541.352.248, B.T.W. BE 0541.352.248, onder
andere de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de bestuurders machtiging te verlenen voor een periode van één
week tot verkrijging van maximaal drieduizend zeshonderd vierendertig (3.634) aandelen eigen aan
de vennootschap, volledig volgestort, door aankoop, voor een prijs van in totaal zeventigduizend
negenhonderd zevenenzeventig Euro (70.977,00 EUR), hetzij (afgerond) negentien Euro drieënvijftig
Eurocent (19,53 EUR) per aandeel.
Dit aanbod dient in principe door de bestuurders aan alle aandeelhouders tegen dezelfde
voorwaarden te worden overgemaakt. 
Echter zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op deze algemene vergadering en
beslissen zij unaniem, overeenkomstig artikel 5,145,4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om het aanbod te richten aan
    •  de heer Rudi Clybouw, die de wens heeft geuit om definitief uit de vennootschap te treden en
dus voor de totaliteit van de aandelen die de heer Rudi Clybouw in de vennootschap bezit, hetzij
vijftig (50) aandelen;
    •  de heer Jennis Vanhaeke, tot beloop van drieduizend vijfhonderd vierentachtig (3.584) van de
vijfduizend driehonderd vijfenzeventig (5.375) aandelen die de heer Jennis Vanhaeke in de
vennootschap bezit.
De inkoop van deze aandelen dient voor het overige te geschieden overeenkomstig artikel 5:145 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee
van een onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” ter grootte van de aankoopprijs van de
ingekochte aandelen en dit vanuit de gewone beschikbare en belaste reserves en/of overgedragen
winsten, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven aandelen door aanrekening op
de onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen” die aldus afgeboekt wordt.
De algemene vergadering verleent verder alle bevoegdheden aan de bestuurders vereist voor de
uitvoering van de genomen beslissing betreffende de inkoop van eigen aandelen met het oog op
vernietiging van deze aandelen en in het bijzonder om :
    •  de precieze aankoopprijs van de te verwerven aandelen te bepalen, het organiseren van het
aankoopbod aan de heer Rudi Clybouw en de heer Jennis Vanhaeke, toezien op de strikte naleving
van de uitvoeringsvoorwaarden en de uitvoeringstermijn;
    •  over te gaan tot aanpassing van het aandelenregister;
    •  en in het algemeen, alle nodige materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische
maatregelen te treffen, omtrent de verschillende bewerkingen.
SCHORSING ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, beslissen unaniem om de
algemene vergadering tijdelijk te schorsen teneinde de bestuurders de mogelijkheid te bieden de hen
toegekende machten uit te oefenen.
UITOEFENING VAN DE HEM TOEGEKENDE MACHTEN DOOR DE BESTUURDERS
De bestuurders nemen kennis van voormelde agenda van de algemene vergadering gehouden
voorafgaandelijk dezer en van de besluiten genomen door deze algemene vergadering en verklaren
voldoende kennis te hebben van deze agendapunten en verklaren dat deze punten en beslissingen
alhier niet opnieuw dienen te worden toegelicht door de voorzitter.
In uitvoering van de machten toegekend aan de bestuurders bepalen deze de aankoopprijs van de te
verwerven aandelen op in totaal zeventigduizend negenhonderd zevenenzeventig Euro (70.977,00
EUR).
Balanstest (art. 5:142 WVV)
Op basis van de staat van actief en passief opgesteld per 30 september 2021 werd vastgesteld dat
het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van het inkopen van 3.634 eigen
aandelen tegen de prijs van zeventigduizend negenhonderd zevenenzeventig Euro (70.977,00 EUR)
niet negatief zou worden.
Liquiditeitstest (art. 5:143 WVV)
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat met het inkopen van 3.634 eigen aandelen tegen een prijs
van 70.977,00 EUR, de vennootschap in staat zal blijven om haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van minstens twaalf maanden vanaf de datum van de
inkoop van de eigen aandelen.
De bestuurders stellen vast dat de heren Rudi Clybouw en Jennis Vanhaeke wensen in te gaan op
het aanbod.
De heren Rudi Clybouw en Jennis Vanhaeke komen alhier tussen en bevestigen in te gaan op het
aanbod van de bestuurders inhoudende inkoop door de vennootschap van alle vijftig  aandelen die
de heer Rudi Clybouw aanhoudt in de vennootschap en van drieduizend vijfhonderd vierentachtig
van de vijfduizend driehonderd vijfenzeventig aandelen die de heer Jennis Vanhaeke aanhoudt in de
vennootschap.  Bijgevolg worden de vijftig aandelen van de heer Rudi Clybouw en de drieduizend
vijfhonderd vierentachtig aandelen van de heer Jennis Vanhaeke door de vennootschap aangekocht
en vernietigd.
De inkoop van deze aandelen door de vennootschap zal door de bestuurders genoteerd worden in
het elektronisch aandelenregister van de vennootschap.
Tot slot stellen de bestuurders vast dat de inkoop werd gerealiseerd zoals hierboven beschreven.
Daarop hebben alle voornoemde aandeelhouders elk individueel en afzonderlijk verklaard dat zij
definitief en onherroepelijk verzaken aan de rest van de termijn om over deze voorgestelde inkoop
van aandelen te beslissen en ertoe over te gaan.
VI. HERVATTING ALGEMENE VERGADERING
De voorzitter bevestigt dat de bestuurders binnen de vooropgestelde termijn namens de
vennootschap LIBARO overging tot de inkoop van drieduizend zeshonderd vierendertig aandelen
overeenkomstig de hen toegekende machten en de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en dat de aandeelhouders verzaakt hebben aan de rest van de
termijn voor deze inkoop van eigen aandelen.
Op voorstel van de voorzitter beslist de algemene vergadering dat nog over volgende agendapunten
dient beraadslaagd en beslist dient te worden.
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter zet uiteen dat de overige aandeelhouders die samen het totaal van de aandelen
bezitten nog steeds aanwezig zijn en hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van
deze buitengewone algemene vergadering.  Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om
over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens
wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden
met éénparigheid van stemming volgende besluiten genomen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 5 van de
statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend honderd zesenzestig (7.166) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Jennis Vanhaeke te
benoemen tot statutair bestuurder.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 25 van de statuten vervangen door de volgende tekst :
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De heer Jennis Vanhaeke heeft de hoedanigheid van statutair bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De voornoemde founders hebben
elk een veto-recht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een artikel toe te voegen aan de
statuten van de vennootschap dat letterlijk luidt als volgt :
“Artikel 47 - Intern reglement
Een intern reglement, goedgekeurd door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor
statutenwijziging, kan voorzien in bijkomende en aanvullende bepalingen over de rechten van de
aandeelhouders en de bestuurders, met inbegrip van materies
    •  waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist
    •  die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de
organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.
Het intern reglement en elke wijziging daaraan wordt aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomst artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd
voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
 
Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.
 
Gelijktijdig neergelegd:
* afschrift van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel
op 16 december 2021;
* gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 16 december 2021.