Ondernemingsnr : 0848725254
Naam
(voluit) : MV INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 4
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zesentwintig november tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 6
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op dertig november tweeduizend twintig (30-11-2020) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 29234 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MV
INVESTMENTS”, gevestigd te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0848.725.254, onder meer beslist heeft :
1. om het bestaande aantal aandelen op honderdtachtigduizend (180.000) te brengen.
2. tot de creatie van drie soorten van aandelen (klasse A, B en C), waarbij de bestaande
honderdtachtigduizend (180.000) aandelen telkens ten belope van één derde als aandelen van
respectievelijk klasse A, B en C zullen gelden en waarbij –van zodra er meer dan één bestuurder zou
worden benoemd- de houder(s) van elke klasse van aandelen het recht hebben een bestuurder voor
te dragen.
3. de artikelen 5 en 12 van de statuten te wijzigen zoals volgt :
“Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op  VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€
580.900,00), vertegenwoordigd door honderdtachtigduizend (180.000) aandelen zonder nominale
waarde, opgedeeld in drie soorten:
-zestigduizend (60.000) aandelen van klasse A; 
-zestigduizend (60.000) aandelen van klasse B, en;
- zestigduizend (60.000) aandelen van klasse C.”
“Artikel 12.- Samenstelling orgaan van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, waarvan:
(i) Eén bestuurder verplicht zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de houders van aandelen van klasse A (A-bestuurder);
(ii) Eén bestuurder verplicht zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de houders van aandelen van klasse B (B-bestuurder);
(iii) Eén bestuurder verplicht zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de houders van aandelen van klasse C (C-bestuurder);
(iv) Eén bestuurder verplicht zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
heer Frank DEDECKER zolang hij rechtstreeks of onrechtstreeks over stemrechten beschikt
(gewone bestuurder) ;
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien – zij dienen onverwijld een algemene vergadering samen te
roepen ten einde een nieuwe bestuurder te benoemen, desgevallend op voordracht van de houder(s)
van de klasse van aandelen welke de door he(m)(n) voorgestelde bestuurder verloor. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene
die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.”
4. de artikelen 14, 17 en 19 van de statuten te wijzigen zoals volgt :
“Artikel 14.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
“Artikel 17.- Besluitvorming
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. 
De beslissingen worden getroffen met unanimiteit van stemmen. 
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.”
“Artikel 19.- Vertegenwoordiging
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
5. de benoeming te bevestigen van volgende personen als bestuurder voor zover als nodig:
-de heer DEDECKER Frank Pierre, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Bellemond
21, zal voortaan gelden als gewoon bestuurder;
-Mevrouw DEDECKER Eva, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 22,
zal voortaan gelden als A-bestuurder;
-Mevrouw DEDECKER Kris, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 24,
zal voortaan gelden als B-bestuurder;
- Mevrouw DEDECKER Karen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Eekhoornlaan
2, zal voortaan gelden als C-bestuurder.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
- verslag ex art.
7:155 WVV