N° d'entreprise : 0771840282
Nom
(en entier) : GIMCO Sprimont
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Greiner 1
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
COMPTES ANNUELS, DIVERS, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un assemblée générale extraordinaire tenue ce jour par la SA GIMCO SPRIMONT, ayant
son siège à 4100 Seraing, Avenue Greiner 1, reprise à la BCE sous le numéro 0771.840.282, que
l'assemblée générale, à l'unanimité:
PREND ACTE des comptes provisoires de la Société au 30 septembre 2024 tels que préparés par le
conseil d’administration de la Société.
DÉCIDE d’approuver les comptes provisoires de la société datés au 30 septembre 2024, tels qu’
établis par le conseil d’administration.
PREND ACTE de la démission de la société à responsabilité limitée ABNM Consulting Services,
représentée par son représentant permanent Monsieur Diego Aquilina de son mandat d’
administrateur de la Société, cette démission prenant effet à ce jour.
PREND ACTE de la démission de Monsieur Nicolas Serin de son mandat d’administrateur de la
Société, cette démission prenant effet à ce jour.
PREND ACTE de la démission de Monsieur Gildino Tavares-Ducrotois de son mandat d’
administrateur de la Société, cette démission prenant effet à ce jour.
Il est précisé que, par conséquent, à compter de la date de leurs démissions, Messieurs Gildino
Tavares-Ducrotois et Nicolas Serain ainsi que la société à responsabilité limitée ABNM Consulting
Services, représentée par son représentant permanent Monsieur Diego Aquilina, ne jouiront plus des
pouvoirs qui leurs avaient conférés en vertu de leur mandat d’administrateurs de la Société.
DÉCIDE de donner une décharge provisoire aux administrateurs susmentionnés, de toute
responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice écoulé jusqu’à ce
jour. L’actionnaire unique sera appelé à se prononcer sur la décharge définitive à donner à ces
administrateurs pour l'exercice de leur mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale
ordinaire de la Société.
PREND ACTE de la déclaration de Monsieur Christophe WANTY, selon laquelle (i) il n’a pas été
condamné à une interdiction de gestion s’apparentant à l’une des interdictions visées à l’article 6 de
la loi du 4 mai 2023, (ii) qu’aucun tribunal d’un État membre de l’Espace économique européen n’a
imposé une interdiction s’apparentant à l’une des interdictions visées à l’article 6 de la loi
susmentionnée, (iii) et qu'il n'existe par conséquent aucun motif résultant d'une telle interdiction pour
refuser sa nomination en tant qu’administrateur de la Société;
PREND ACTE de la déclaration de Monsieur Benoit SOENEN selon laquelle (i) il n’a pas été
condamné à une interdiction de gestion s’apparentant à l’une des interdictions visées à l’article 6 de
la loi du 4 mai 2023, (ii) qu’aucun tribunal d’un État membre de l’Espace économique européen n’a
imposé une interdiction s’apparentant à l’une des interdictions visées à l’article 6 de la loi
susmentionnée, (iii) et qu'il n'existe par conséquent aucun motif résultant d'une telle interdiction pour
refuser sa nomination en tant que commissaire de la Société;
DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d’administrateur :
    •  Monsieur Christophe WANTY, domicilié à 7120 Estinnes, Rue de la Praile 6, cette nomination
prenant effet ce jour.
    •  Monsieur Benoit SOENEN, domicilié à 7131 Waudrez, Rue de Bruile 8, cette nomination prenant
effet ce jour.
PREND ACTE que Messieurs WANTY et SOENEN élisent domicile au siège de la société pour
toutes fins liées à l'exercice de leurs mandats, conformément à l'article 2:54 du Code des Sociétés et
Associations et à l’article 44 des statuts.
DÉCIDE, en outre, que chacun des mandats de Messieurs WANTY et SOENEN expireront à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l’approbation des comptes annuels
de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2030.
DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
DÉCIDE, en outre, de déléguer la gestion journalière à Messieurs WANTY et SOENEN,
administrateurs prénommés, lesquels exerceront dès lors également la fonction d’administrateur
délégué à la gestion journalière.
DECIDE de reporter la désignation du commissaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, qui
sera appelée à statuer sur l’approbation des comptes annuels de l’exercice se clôturant le 31
décembre 2024.
DÉCIDE d'octroyer tous pouvoirs à l’étude des notaires associés Michel COËME, Anne MICHEL,
Manon DEPREZ et Quentin PIRET, à Tilleur, afin de procéder à toutes formalités généralement
nécessaires ou utiles relatives, en ce compris le pouvoir d’agir au nom et pour compte de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise pertinent et
toutes autres formalités liées aux décisions ci-dessus.
 
Complémentairement et dans les foulées, l'organe d'adminisation de la SA GIMCO SPRIMONT: 
PREND ACTE de la démission de Madame Marie André La de son mandat de délégué à la gestion
journalière de la Société, cette démission prenant effet à ce jour.
Il est précisé que, par conséquent, à compter de la date de sa démission, Madame Marie André La
ne jouira plus des pouvoirs de gestion journalière qui lui ont été conférés en vertu d'une décision du
conseil d'administration du 13 octobre 2021, et dont un extrait a été publié à l'Annexe au Moniteur
belge du 18 novembre 2021 sous le n° 0135363.
DÉCIDE d’approuver le transfert du siège de la Société de l’Avenue Greiner 1, 4100 Seraing,
Belgique vers la Rue des Mineurs 25 à 7134 Péronnes-Lez-Binche, ce nouveau siège étant
également établi en Région Wallonne, conformément à l’article 2 des statuts.
DÉCIDE d'octroyer tous pouvoirs à l’étude des notaires associés Michel COËME, Anne MICHEL,
Manon DEPREZ et Quentin PIRET, à Tilleur, afin de procéder à toutes formalités généralement
nécessaires ou utiles relatives, en ce compris le pouvoir d’agir au nom et pour compte de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise pertinent et
toutes autres formalités liées aux décisions ci-dessus.
 
 
Pour extrait conforme
Quentin PIRET, notaire associé à Tilleur
Déposés en même temps: le PV de l'AG du 20 décembre 2024 et le PV du CA du 20 décembre 2024