Unternehmensnr. : 0417864122
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GEBRUDER TYCHON - TYCHON FRERES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Route de Liège 275
des Sitzes : 4720 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 22. November 2023, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft
nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
 
Die Versammlung stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 622.700 Euro, welches gänzlich
eingezahlt ist, und die gesetzliche Reserve von Recht wegen in ein nicht verfügbares
Eigenmittelkonto umgewandelt worden sind. Es bestehen 24.908 Aktien. Die Versammlung
beschließt diese Posten als verfügbare Mittel zu buchen, die folglich nicht mehr in den Statuten
erwähnt werden müssen.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „GEBRUDER
TYCHON - TYCHON FRERES“.
 
Artikel 2 : Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft ist im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter in Belgien oder im
Auslande Sanitäre Einrichtungen und Gasheizungen zu verfertigen und anzubringen und im
weitesten Sinne Abdichtungs- und Bedachungsarbeiten aller Art durch zu führen.  
 
Ferner hat die Gesellschaft als Gegenstand den An- und Verkauf, Im- und Export aller Waren und
Objekte, die im Rahmen der Tätigkeit der Gesellschaft stehen.
 
Die Gesellschaft hat ferner als Gegenstand den Groß- und Einzelhandel, den Im- und Export von
Baumaterialien und Fliesen jeglicher Art sowie allen sonstigen nicht reglementierten Gütern und
Waren.
 
Ebenso das Verlegen von Dallen, Einsetzen von Sickergruben, Zisternen, Öltanks, die Lieferung von
Fertigbeton sowie den Gütertransport für eigene Rechnung und zwar auf nationaler und
internationaler Ebene.
 
Gegenstand des Unternehmens ist ebenfalls das Betreiben eines Hobby-Centers inbegriffen den
Verkauf aller Güter die im weitesten Sinne damit zusammenhängen.
 
Die Gesellschaft hat ferner als Gegenstand die Herstellung und das Anbringen von Eisen- und
Metallbauteilen, Metallrolläden, Gittern, Einzieh- und Rolltüren und Aussenrolläden, das Bekleiden
von Mauern und Decken durch Anbringen metallischer Elemente sowie die Metallschreinerei und die
klassische Schreinerei.
 
Die Gesellschaft hat ferner als Gegenstand :
- das Aufstellen, die Montage, die Vermietung und den Verkauf von Gerüsten;
- den Verkauf von Feuerwerkskörpern, Dekorationswaren, Tapeten und Zubehör;
- den Verkauf von Getränken aus einem Außen-Getränkeautomaten.
Ausserdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, für eigene
Rechnung oder für Rechnung von Dritten oder in Beteiligung mit diesen:
• Die Promotion, die Realisierung, Verkauf und Kommerzialisierung von
Immobilienprojekten, sowie den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
• alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt auf die Verwaltung oder die Ausnutzung von Immobilien
oder dinglichen Rechten an Immobilien Bezug haben, jedoch mit Ausnahme der Handlungen als
Immobilienmakler.
• den Tausch und die Parzellierung von Immobilien;
• der Bau von Immobilien jeglicher Art, insbesondere:
o Baurealisierung von Rohbauten von einzelnen Wohnhäusern;
o Baurealisierung von Rohbauten von Mehrfamilienwohnhäusern (Appartements, usw.);
o Baurealisierung von Rohbauten;
o Die allgemeine Baurealisierung von Bürogebäuden;
o Die allgemeine Baurealisierung von nicht zu Wohnzwecken bestimmten Gebäuden;
o Baurealisierung anderer zu Wohnzwecken bestimmten Gebäude und Bürogebäuden;
o Andere Feinarbeiten;
o Erdarbeiten: Ausgraben, Aufschütten, Nivellierung von Baustellen, Öffnen von Straßengräben,
Entfernen von Felsen, Zerstörung durch Sprengstoff, usw.;
• der Unterhalt sowie die Reparatur von jeglichen Immobilien;
• Einbau in Gebäuden oder anderen Bauwerken von: Wärme-, Schall- und Antivibrationsisolierung;
• Isolierungsarbeiten von Heizungs- oder Kühlkanalisation;
• Anbringen von Antennen und Blitzableiter auf Gebäuden;
• Reinigung von neuen Gebäuden und Wiederinstandsetzung nach Arbeiten;
• Andere Fertigstellungs- und Endarbeiten an Gebäuden* 
• Reinigung mittels Dampf, Sandstrahlen und ähnliche Mittel, die an der Aussenseite der Gebäude
benutzt werden.
• Realisierung von Einfugarbeiten;
• Ausübung für Dritte von Hebearbeiten;
• die Einrichtung und den Umbau von Gebäuden
• die An- und Vermietung von Immobilien aller Art, insbesondere:
o die An- und Vermietung sowie den Betrieb von eigenen und angemieteten Immobilien, die zu
Wohnzwecken dienen mit Ausnahme von Sozialwohnungen;
o die An- und Vermietung sowie den Betrieb von eigenen und angemieteten Immobilien die nicht zu
Wohnzwecken dienen mit Ausnahme von Grundstücken;
o die An- und Vermietung sowie den Betrieb von Grundstücken;
• Unterstützende Aktivität mit Bezug auf Gebäulichkeiten;
• Innenreinigung von Immobilien jeglicher Art: Büros, Fabriken, Werkstätten, Einrichtungen und
andere Räumlichkeiten mit kommerzieller oder professioneller Nutzung, Mehrfamilienwohnhäuser,
usw. 
• Fensterputzen;
• Das Schornsteinfegen und die Reinigung von Kaminen, Feuerstellen, Verbrennungsanlagen,
Lüftungsschächten und Vorrichtungen zwecks Ableiten von Qualm;
• Desinfizierungsvorkehrungen und Zerstörung von Parasiten in Gebäuden, Zügen und auf Schiffen
usw;
• Reinigung von Zügen, Bussen, Flugzeugen, Schiffen, usw. inklusive Öltanker;
• Anlage und Unterhalt von Park- und Gartenanlagen und von Spiel- und Sportplätzen;
• Gross- oder Kleinhandel mittels Versand oder per Internet;
• Schnurloser Fernsprechverkehr;
• Andere Aktivitäten mit Bezug auf den Fernsprechverkehr;
 
Die vorbeschriebene Auflistung ist nicht einschränkend und muss im weitesten Sinne interpretiert
werden.
 
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen, industriellen, finanziellen Trankaktionen
sowie Handlungen die bewegliche oder unbewegliche Güter als Gegenstand haben durchführen, die
der Verwirklichung ihres Zweckes direkt oder indirekt förderlich sein können. 
 
Die Gesellschaft kann die Funktion eines Gesellschafters oder Liquidators in einer anderen
Gesellschaft übernehmen.
 
Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, diese übernehmen, und mit ihnen
fusionieren, falls dies dem Gesellschaftszweck dienlich ist.  
 
Artikel 4 : Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 24.908 Aktien ohne Nennwert ausgestellt.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von dem Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6 : Art der Aktien 
 
Alle Aktien werden im Aktienbuch eingetragen. 
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Artikel 7 : Unteilbarkeit der Aktien 
 
Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Aktie an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum, die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 7bis: Abtretung der Aktien
 
Jede Abtretung unter Lebenden oder infolge eines Todesfalles kann nur nach Zustimmung der drei
Viertel aller Aktionäre welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten erfolgen, und zwar nach
Abzug der Aktien für welche die Abtretung oder Übergabe vorgeschlagen wurde.
 
Die Aktionäre welche eine Übergabe der Aktien verweigern, haben zwei Monate Zeit, selbige zu
erwerben.
 
Falls sie sich nach zwei Monaten nicht geäußert haben, gilt die Übertragung als angenommen.
 
Der Wert der Aktien wird je nach Verminderung oder Erhöhung des Kapitals mit dem Durchschnitt
der Resultate der beiden letzten Bilanzen dividiert durch die Anzahl der bestehenden Aktien
festgesetzt.
 
Der Wiederverkaufspreis ist innerhalb von fünf Jahren vollständig zu zahlen, und zwar mit einem
Fünftel pro Jahr.
 
Diese Frist beginnt mit der Vollendung des ersten Tages an dem der Ankauf genehmigt wird oder als
genehmigt gilt.
 
Der Käufer bezahlt einen Zinssatz von acht Prozent jährlich auf seinen nicht abgetragenen
Restkaufpreis.
 
Artikel 8 : Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Artikel 9 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Artikel 10 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
Artikel 11 : Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.  
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 12 : Entlohnung der Verwalter
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des Verwalters
oder nicht.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
 
Artikel 13 : Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Artikel 14 : Generalversammlung
 
Jährlich wird am dritten Freitag des Monats Juni um fünfzehn Uhr eine ordentliche
Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen
Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Fünftel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 15 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 16 : Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. 
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 17 : Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 18 : Verlängerung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 19 : Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 20 : Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Artikel 21 : Vorauszahlungen auf Dividenden
 
Das Verwaltungsorgan kann Ausschüttungen, die aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres
oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres herrühren, vornehmen, solange der
Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht gebilligt worden ist. Eine Ausschüttung darf
nicht vorgenommen werden, wenn das Nettovermögen der Gesellschaft negativ ist oder infolge einer
solchen Ausschüttung negativ werden würde. 
 
Artikel 22 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 23 : Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 24 : Gerichtsstand
 
Für jede Streitigkeit zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren hinsichtlich der Geschäfte der Gesellschaft und der Ausführung dieser Statuten sind
ausschließlich die Gerichte des Sitzes zuständig, sofern die Gesellschaft nicht ausdrücklich darauf
verzichtet.“
 
Zweiter Beschluss
 
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4720 Kelmis, Lütticher Straße 275.
Dritter Beschluss
Die Versammlung beschließt das aktuelle statutäre Geschäftsführermandat des Herrn TYCHON
Léonard Hubert Albert zu beenden. Die folgende allgemeine Generalversammlung wird über die
Entlastung seines Mandats entscheiden.
 
Die Versammlung beschließt umgehend selbigen Herrn TYCHON Léonard Hubert Albert (NN
551222 095-96), wohnhaft in 4721 Kelmis / Neu-Moresnet, Lütticher Straße 275A zum einzigen
nicht-statutären Verwalter für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.
 
Der Auftrag wird unentgeltlich ausgeübt.
 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.