Ondernemingsnummer :
0426823556
Benaming :
(voluit) :
TIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tunnelweg 8
2845 Niel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Geert De Roeck te Antwerpen-Deurne, op 6 december 2018, blijkt
dat:
Agenda:
1. Kapitaalvermindering met tweehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro
(€292.500) om het brengen van driehonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd euro
(€354.500) op tweeënzestigduizend euro (€62.000), door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit zonder vernietiging van aandelen,
doch mits vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
B. De terugbetaling aan de aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen twee maanden
na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde
termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers
voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
2. Aanpassingen en coördinatie statuten
Vaststellingen
1. De vergadering stelt vast dat ze voltallig aanwezig is, dat derhalve het maatschappelijk
kapitaal volledig vertegenwoordigd is op de vergadering, zodat geldig kan beraadslaagd
en beslist worden, en de oproeping en de agenda niet dienen verantwoord te worden.
2. Om aangenomen te worden dienen de voorstellen vermeld in de agenda, goedgekeurd te
worden met drie/vierde van de stemmen. Voor benoemingen en ontslagen volstaat een
meerderheid van de helft plus één.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem.
4. Er zijn geen verrichtingen of besluiten zoals voorzien in artikel 259 en volgende Wetboek
van vennootschappen gesteld of genomen sinds de laatste algemene vergadering.
Verklaring van de aandeelhouders
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk aan de werkende notaris dat het stemrecht
verbonden aan hun aandelen door geen enkele gerechtelijke beslissing geschorst werd.
Verklaring van de voorzitter
1. De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van
de vennootschap aangezien de huidige kapitaalstructuur niet aansluit op de activiteiten
van de vennootschap. Daarenboven verklaart hij dat zowel de solvabiliteit als de liquiditeit
ongewoon en onnodig zijn.
2.De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare
kapitaal) en niet op reserves.'
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen
Luik B
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de
vennootschap te verminderen met tweehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro
(€292.500) om het brengen van driehonderd vierenvijftigduizend vijfhonderd euro
(€354.500) op tweeënzestigduizend euro (€62.000), door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit zonder vernietiging van aandelen,
doch mits vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van de aandeelhouders naar
verhouding van hun aandelenbezit onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 2.B.
van de agenda vermeld.
Op fiscaal vlak zal de kapitaalvermindering integraal worden aangerekend op de bedragen
die bij de voormelde akte verleden voor notaris Karel Tobback te Boom op 11 december
2013 in het kapitaal van de vennootschap werden ingebracht bij toepassing van artikel 537
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van
28 juni 2013.
2) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris
volmacht te geven om de statuten van de vennootschap te coördineren.
Kosten van de akte
De kosten van de akte bedragen 998,28 euro.
Sluiting van de vergadering
Vermits de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geheven.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Geert De Roeck,
Notaris