Ondernemingsnummer :
0430821738
Benaming :
(voluit) :
BOUWBEDRIJF P. VAN HAUWERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kuilstraat 2
9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALSVERMINDERING – AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 14 maart 2019, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zevenhonderd vijf en veertigduizend euro (745.000,00EUR) om het te brengen van één miljoen
vierhonderd vier en veertigduizend honderd één en zeventig euro drie en zestig cent (1.444.171,63
EUR) op zeshonderd negen en negentigduizend honderd één en zeventig euro drie en zestig cent
(699.171,63EUR) zonder dat deze kapitaalvermindering gepaard gaat met de vernietiging van thans
bestaande kapitaalaandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk
kapitaalaandeel.
a)De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering deels en ten belope van zeshonderdduizend
euro (600.000,00EUR) zal aangerekend worden op het werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer
bepaald op het kapitaal dat valt onder het regime van 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd ingevolge bovenvermelde
kapitaalsverhoging krachtens proces-verbaal opgesteld door het ambt van ondergetekende notaris
op 11 september 2014.
De comparanten verklaren dat er thans voldoende liquiditeiten in de vennootschap bestaan, en het
resterende kapitaal voldoende geacht wordt om de vennootschap toe te laten haar bedrijvigheid te
voeren en op haar huidige en toekomstig noden in te spelen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Voormelde artikelen luiden letterlijk als volgt:
“ 316. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt
toepassing gemaakt van artikel 288.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet
beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze, vermeld.
Luik B
317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen “
b) De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met honderd vijftigduizend euro
(150.000,00EUR) te verminderen door de onttrekking van nagemeld onroerend goed uit het actief
van de vennootschap, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven;
De comparanten verklaren dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bouwbedrijf P. Van Hauwermeiren, voornoemd, volgend onroerend goed in volle eigendom bezit :
SINT-NIKLAAS – tiende afdeling, voorheen Sinaai.
Een woonhuis op en met grond en verdere aanhorigheden gestaan en gelegen Cadzandstraat,
nummer 2 volgens huidig kadaster gekend sectie D, nummers 465/AP0000, 464P0000, 452P0000,
453P000, 454P0000, 465BP0000, 466P0000, 467P0000 en 468P0000, voor een totale oppervlakte
van drie hectaren acht aren negentig centiaren.
…
TERUGNAME
Ingevolge voormelde kapitaalvermindering wordt het hierboven beschreven onroerend goed voor de
volle eigendom teruggenomen door de verkrijgers en tevens vennoot: de heer Van Hauwermeiren
Pieter-Paul en mevrouw Janssen Godelieve, elk voor de onverdeelde helft in volle eigednom,
voornoemden alhier aanwezig en aanvaardend.
…
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit tot kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd negen en negentigduizend honderd één
en zeventig euro drie en zestig cent (699.171,63EUR) vertegenwoordigd door acht en vijftigduizend
tweehonderd acht en vijftig aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend
één/acht en vijftigduizend tweehonderd acht en vijftigste deel van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoud & Adviesbureau MENNES Bart te Sint-
Niklaas, De Cleenestraat, 8 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie
akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.