Ondernemingsnr : 0747 841 888
Naam
(voluit) : Clean Solutions Group België
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterstraat 4, B-9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en benoeming gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 oktober:
"3. BESLUITEN
3.1. Ontslag van bestuurders van de Vennootschap en verlening van kwijting
De algemene vergadering heeft besloten om kennis te nemen van het ontslag van de heer Pim Honig als
bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 22 oktober 2024.
... ]
3.2. Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap.
De algemene vergadering heeft besloten om (i) BMACON BV, vast vertegenwoordigd door Stijn Wildiers,
(ii) BREMAS BV, vast vertegenwoordigd door Luc Bresseleers, en (iii) Myrte Ruymaekers, met ingang vanaf 22
oktober 2024 te benoemen als bestuurders van de Vennootschap.
3.3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen
om dit besluit van de enige aandeelhouder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank,
bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van
de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren
en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het
uitvoeren van deze volmacht:
- de heer Pieter Capiau, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- de heer Sammy Perel, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
- de heer Ralph Segers, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 22 oktober:
"3. BESLUITEN
3.1 Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het Bestuursorgaan besluit Myrte Ruymaekers, wonende te [ ... ], met ingang vanaf 22 oktober 2024, voor
de duurtijd van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap. [ ... ]
3.2 Volmacht voor formaliteiten
ledere bestuurder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om,
ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het besluit van
het Bestuursorgaan zoals hierboven opgenomen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Pieter Capiau, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018
Antwerpen;
-de heer Sammy Perel, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018
Antwerpen;
-de heer Ralph Segers, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018
Antwerpen.“