Ondernemingsnr : 0430933089
Naam
(voluit) : THEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arsenaalstraat 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 20 december
2022, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap THEO BV volgende
besluiten werden genomen, met eenparigheid van stemmen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Daarbij zal in artikel 8 voorzien worden in een beperkte vrije overdraagbaarheid van
aandelen, en in artikel 9 in een beperking van de rechten van de rechtverkrijgenden van
aandeelhouders.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenzestigduizend honderdzeventig euro tweeënzeventig eurocent (€ 68.170,72), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zo ook de
eventuele destijds geboekte uitgiftepremies.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, inclusief de eventueel
geboekte uitgiftepremies, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
  1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “Theo”.
  2° het voorwerp: Het ontwerpen, promoten, produceren en verhandelen zowel in groot- als in
kleinhandel van brilmonturen, juwelen en sieraden.
Het voeren van en organiseren van publiciteitscampagnes, tentoonstellingen, jaarbeurzen,
modeshows en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten, voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken,
Luik B
verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders zijn bevoegd alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, met recht van indeplaatsstelling, mits
toestemming van de medebestuurders.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur.
Er zijn geen bijzondere formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Arsenaalstraat 3.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Juribel Partners BV, te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 20, of een van haar aangestelden, met recht van substitutie, om namens de vennootschap
alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)