Ondernemingsnr : 0437135547
Naam
(voluit) : VERIBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 118A
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 3
november 2022, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Veribel”, waarvan de zetel gevestigd is te 8770
Ingelmunster, Kortrijkstraat 118A, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
Besluit:    Aanpassing Statuten WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit:    Adres van de zetel buiten de statuten, website en emailadres
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8770 Ingelmunster,
Kortrijkstraat 118A.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of email adres op te
nemen in het KBO en besluit thans geen website noch email toe te voegen.
Besluit:    Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro
De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000)
Belgische frank uit te drukken in euro, zodat het kapitaal thans eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.
Dienovereenkomstig worden de statuten van de vennootschap aangepast en dit zoals hierna
bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Besluit:    Aanpassing van de vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
De vergadering besluit om te vertegenwoordiging bij volmacht op de algemene vergadering te
wijzigen in die zin dat de bijzonder gevolmachtigde niet langer een aandeelhouder dient te zijn.
Dienovereenkomstig worden de statuten van de vennootschap aangepast en dit zoals hierna
bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
...
Besluit:    Hernieuwing mandaat bestuurders
De vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen:
1/ De besloten vennootschap "HELEON ENGINEERING", met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg
102 bus 2, BTW BE0881.438.604, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0881.438.604, vast vertegenwoordigd door heer Vincent VERSCHOORE,
wonende te 8870 Izegem, Gentseheerweg 102 bus 2.
2/ De besloten vennootschap "VERSYS", met zetel te 8770 Ingelmunster, Lenteakkerstraat 10, BTW
BE0881.445.532, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0881.445.532, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe VERSCHOORE wonende te 8770
Ingelmunster, Lenteakkerstraat 10.
3/ De besloten vennootschap "VERIMO", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 215, BTW
Luik B
BE0449.949.544, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer
0449.949.544, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre VERSCHOORE, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zoutelaan 215.
Het mandaat wordt met ingang vanaf heden vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2028, verstrijkt.
Alle bestuurders verklaren geen wijziging aan te brengen aan hun respectievelijke vaste
vertegenwoordiger.
Besluit:    (Her)formulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting; en de geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Besluit:    Aanname nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERIBEL”.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden
“Naamloze Vennootschap” of door de afkorting “NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. In de producerende nijverheid: een werkplaats dienstig tot:
1. het bouwen van reservoirs in metaal en/of roestvrij staal voor alle vloeistoffen en chemische
producten met plaatsing in woningen, industriële en/of handelsgebouwen, in de open lucht, in de
grond, op voertuigen of anderszins.
2. het bouwen van reservoirs voor stockage van brandbare vloeistoffen.
3. het bouwen van silo's.
4. het bouwen van metalen fabrieksschouwen.
5. het bouwen van persluchtketels en stoomdrukvaten.
6. het plaatsen van pijpleidingen voor alle doeleinden.
7. de uitvoering van alle metalen constructies voor de bouwnijverheid.
II. In de bewerkende en verwerkende nijverheid: een werkplaats dienstig tot:
1. alle metaalwerken en metaalconstructies voor handel en nijverheid.
2. alle herstellingen van metalen constructies, apparaten en toestellen voor rekening van derden.
III. In de handel alsmede in de in- en uitvoer:
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van:
kranen, fittings en pompen alsmede hun onderdelen en alle benodigdheden, hulptoestellen en
apparaten in verband met aansluiting en werken voor reservoirs, silo's, persluchtketels,
stoomdrukvaten en pijpleidingen, enzovoort.
Al de genoemde activiteiten mogen uitgevoerd worden, zowel in binnenland als in het buitenland, als
groot- en kleinhandelaar, als agent, makelaar en/of commissionair, als aannemer of onderaannemer.
Voorgaande opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
Bovendien mag de vennootschap alle bewerkingen doen van commerciële of financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van
het voorwerp.
Zij kan derhalve rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het
Luik B
hare staat, ook door het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborgen.
Beheer van vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderdvijftigste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100%.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Luik B
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de meerderheid van haar leden of door
twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vast¬gesteld door de algemene vergadering,
rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfs¬revisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld.
Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
september om 11:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Luik B
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouder is.
…
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
…
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, tenzij anders overeengekomen met de
blote eigenaar, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en
ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering,
behoudens in het geval van ontbinding en vereffening in één akte.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
Besluit:    Administratieve volmacht
CVBA “ALASKA KORTRIJK – IEPER”, met zetel te 8510 Kortrijk, Engelse Wandeling 76 en met
ondernemingsnummer 0448.680.725, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de
belastingadministraties) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen,
het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
Besluit:    Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VI.    BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN - HERBENOEMING DAGELIJKS BESTUURDERS
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering komen de bestuurders, hier
aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, samen om te besluiten, met eenparigheid van stemmen,
tot de herbenoeming van hierna volgende personen tot gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden
voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2028,
verstrijkt, behoudens hernieuwing:
-        De besloten vennootschap "HELEON ENGINEERING", met zetel te 8870 Izegem,
Gentseheerweg 102 bus 2, BTW BE0881.438.604, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0881.438.604, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Vincent VERSCHOORE, wonende te 8870 Izegem, Gentseheerweg 102
bus 2, voornoemd;
-        De besloten vennootschap "VERSYS", met zetel te 8770 Ingelmunster, Lenteakkerstraat 10,
BTW BE0881.445.532, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0881.445.532, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Christophe VERSCHOORE, wonende te 8770 Ingelmunster, Lenteakkerstraat 10, voornoemd.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
Luik B
de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend of één gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders
worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.            
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
Gelijktijdige neerlegging: expeditie gecoördineerde statuten.