N° d'entreprise : 0599873338
Nom
(en entier) : SWD GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Chemin de Tancrémont 41
 : 4910 Theux
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, Notaire à la résidence de Liège (deuxième canton)
exerçant sa fonction dans la Société à Responsabilité Limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin
PONCELET, notaires associés », ayant son siège à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 5 mai 2020,
il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative « SWD
GROUP », ayant son siège à 4910 Theux, Chemin de Tancrémont 41 avec le numéro d’entreprise
BE 0599.873.338.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Première résolution
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide d’ajouter un 3ème alinéa à l’article 14
des statuts comme suit :
« L’assemblée générale peut révoquer un administrateur à la majorité des membres présents ou
représentés. ».
2. Deuxième résolution
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le 4ème alinéa et d’ajouter
un 5ème alinéa à l’article 17 des statuts comme suit :
« L’organe d’administration fixe les attributions pour les délégués à la gestion journalière. Il peut
révoquer en tout temps leurs mandats.
C’est l’assemblée générale qui détermine la rémunération éventuelle – qui ne peut par ailleurs
consister en une partie des bénéfices – des délégués à la gestion journalière qui ont la qualité d’
administrateurs. ».
3. Troisième résolution
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le 1er paragraphe de l’article
23 des statuts comme suit :
« § 1. A l’assemblée générale, tous les actionnaires ont une voix égale en toutes matières, quel que
soit le nombre d’actions dont ils disposent.
Cependant, il peut être dérogé à cette disposition et ce, pour autant qu’aucun actionnaire ne puisse
prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse
dix pour cent des voix attachées aux actions présentes et représentées. ».
4. Quatrième résolution
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’article 26 des statuts
comme suit :
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. Il faudra également avoir égard dans la répartition aux
buts sociaux que s’est fixés la société.
Volet B
Ainsi, le dividende octroyé aux actionnaires sur les parts du capital social ne peut dépasser six pour
cent (6%) de la valeur nominale des actions après retenue du précompte mobilier. ».
5. Cinquième résolution
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide d’ajouter les articles 33 et 34 aux statuts
comme suit :
« Article 33. Information et formation des membres
Une partie des ressources annuelles est consacrée à l’information et à la formation de ses membres,
actuels ou potentiels, ou du grand public.
Article 34. Dividende à verser aux actionnaires
Le montant du dividende à verser aux actionnaires ne peut être fixé qu’après fixation d’un montant
que la société réserve aux projets ou affectations qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de
son objet. ».
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera dorénavant située à : 4630 Soumagne,
Rue Hawis 16.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Benjamin PONCELET
Notaire