Ondernemingsnr : 0563700949
Naam
(voluit) : PANOS@FSB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 35-37
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Thomas Goossens te Niel, op 2
juni 2021 houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “PANOS@FSB”, met zetel te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 35-37,
ondernemingsnummer 0563.700.949, dat de statuten werden aangepast om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Dat ingevolge deze statutenwijziging de kenmerken van de vennootschap als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap blijft ontgewijzigd gevestigd te 2627 Schelle,
Boomsesteenweg 35-37
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het uitbaten van een (koude) bakkerij en banketbakkerij;
- De fabricatie van alle brood en banket, wafels en pannenkoeken, peperkoek,
beschuiten, biscuits, chocolade, suikergoed, deegwaren, room- en consumptie-ijs.
- Import en export van, groot- en kleinhandel in brood- en banketbakkerijproducten,
producten van de suikerbakkerij, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren,
wafels en ijsroomwafels, frisdrank en kleine versnaperingen en alle aanverwante
producten.
- Het uitbaten van een broodjeszaak en onder meer de verkoop aan de toog van eetwaren
en dranken die ter plaatsen verbruikt worden en/of worden meegenomen en in het
algemeen al dan niet in een wegwerpverpakking aangeboden worden in broodjeszaken,
snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen,
croissanteries, crêperies, warmwafelkramen en pizzeria’s.
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar
niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
Luik B
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles
te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te
richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland
zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle
en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in
het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met de activiteiten van een holding.
- Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten
en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel
in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op
naam.
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar blijft ongewijzigd beginnen op 1 januari en om te eindigen op 31 december
van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: het mandaat van de
zaakvoerders, de heer DE JONGHE, Filip, wonende te 2880 Bornem, Reek 82 bus B0000 en
mevrouw MAMPAEY, Sandy Celina Albert, wonende te 2880 Bornem, Reek 82 bus B0000, is
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen per 1 januari 2020 omgezet in een mandaat als bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering blijft ongewijzigd gehouden worden op de derde dinsdag
van de maand juni om 20.00u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering
de volgende werkdag plaats.
Bijzondere volmacht: Volmacht werd verleend aan
1. de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30;
2. de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR DECLOEDT & ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Brussel 0507.742.144, met zetel te 1820 Steenokkerzeel-Melsbroek,
Sellaerstraat 2 bus 4,
alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
de notaris, Thomas Goossens
Neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.