Ondernemingsnr : 0894328815
Naam
(voluit) : FIRST IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 156-158
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap First Immo, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
14 december 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in DEWAELE
VASTGOED ANTWERPEN.
2) na te hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag opgemaakt door de raad van
bestuur in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, heeft de algemene
vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige
tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten 
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de Wetten en Koninklijke
Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het toezicht op
de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van syndicus, rentmeester en makelaar in onroerend goed en dit in de meest ruime zin.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, verbeteren, het al dan niet gemeubeld in huur geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst;
-  toezien op bouwwerkzaamheden en het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen;
-  projectontwikkeling voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- bouwpromotie;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
Luik B
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren, uit te leggen, te verklaren en uit te breiden, zoals zij dit noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van haar onderneming, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter
zake.”
3) de algemene vergadering beslist heeft het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
voortaan te laten lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. Het huidig boekjaar
loopt van één januari tweeduizend en twintig tot dertig juni tweeduizend eenentwintig.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van 41, lid 1 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgende jaar.”
4) de algemene vergadering beslist heeft de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand december om elf uur.
De algemene vergadering heeft beslist dienovereenkomstig de huidige tekst van artikel 30, lid 1 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de
maand december om elf uur, ongeacht deze dag een wettelijke feestdag is.”
5) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na schrapping van de beperkingen op de overdracht van aandelen, na
invoering van de mogelijkheid om A Bestuurders en B Bestuurders te benoemen, na wijziging van de
bepalingen inzake de interne besluitvorming binnen de raad van bestuur en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de
tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DEWAELE VASTGOED ANTWERPEN.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten  inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de Wetten en
Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aan een wettelijke
erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
Luik B
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van syndicus, rentmeester en makelaar in onroerend goed en dit in de meest ruime zin.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, verbeteren, het al dan niet gemeubeld in huur geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst;
-  toezien op bouwwerkzaamheden en het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen;
-  projectontwikkeling voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- bouwpromotie;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren, uit te leggen, te verklaren en uit te breiden, zoals zij dit noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van haar onderneming, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter
zake.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vier duizend honderd
zevenenzestig euro (104.167,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan een bestuurder
benoemen tot A Bestuurder of B Bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met dien verstande dat steeds ten
minste één A Bestuurder en één B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. De besluiten
van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen
en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij
staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
Luik B
stem.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A Bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand december om elf uur,
ongeacht deze dag een wettelijke feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.  Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is
de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
Luik B
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) 1. de Heer HERRYGERS, Erik Albert Josepha, wonende te 2920 Kalmthout , Thillostraat 16, heeft
uiteengezet dat hij nog als bestuurder staat vermeld in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
terwijl dit mandaat een einde heeft genomen op de buitengewone algemene vergadering gehouden
voor notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op zevenentwintig september tweeduizend en twaalf.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering dit ontslag bekrachtigd.
2. De algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
Tot A Bestuurders:
- DEWAELE VASTGOED GROEP, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
zetel te 8000 Brugge , Vlamingstraat 62, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0824.767.442, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DEWAELE, Filip Jan Hugo, wonende te 8000 Brugge , Sint-Jorisstraat 4;
- de Heer COUCKE, Stefaan Marie Lea Pierre Maurice, wonende te 8620 Nieuwpoort , Frans
Courtenslaan 4;
- VIRIBUS DEFI, besloten vennootschap, met zetel te 8870 Izegem , Ambachtenstraat 33,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0736.625.027,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
BERLAMONT, Geert Pascal Pol, wonende te 8820 Torhout , Gavervijver 12.
Tot B Bestuurders:
- ARDEA, besloten vennootschap, met zetel te 2920 Kalmthout , Thillostraat 16,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0471.317.456,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
HERRYGERS, Erik Albert Josepha, wonende te 2920 Kalmthout , Thillostraat 16;
- IMDEKO, besloten vennootschap, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk) , Voorjaarstraat 15,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0477.861.194,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw
DE KOCK, Martine Paula Edmond, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk) , Voorjaarstraat 15;
- WP CONSULT, besloten vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen , Korte Sint-Annastraat 11/2,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0473.451.357,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
PELEMAN, Wim, wonende te 2000 Antwerpen , Korte Sint-Annastraat 11/2.
De algemene vergadering heeft beslist dat mandaten van de voormelde bestuurders bezoldigd zullen
zijn, behoudens het mandaat van de Heer Coucke Stefaan, voornoemd, dat onbezoldigd zal zijn.
7) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000
Antwerpen , Frankrijklei 156-158.
BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur is op 14 december 2020
bijeengekomen en heeft benoemd:
1) voor onbepaalde duur tot voorzitter van de raad van bestuur: de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DEWAELE VASTGOED GROEP, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer DEWAELE Filip, beiden voornoemd.
2) voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de besloten
vennootschap ARDEA, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HERRYGERS, Erik, beiden
voornoemd.
Overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur is de voormelde gedelegeerd bestuurder
individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur en zal de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
alleen kunnen vertegenwoordigen.
Voor beredeneerd uittreksel
Luik B
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.