Ondernemingsnr : 0540683344
Naam
(voluit) : KMS Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gebroeders Boellaan 33
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG ZAAKVOERDER &
BENOEMING TOT BESTUURDER – INTERIMDIVIDEND – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eline Heck, met standplaats te Temse, op vier mei
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KMS Contsruct" met zetel te 9140 Temse,
Gebroeders Boellaan 33, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00EUR) van
de vennootschap, hetzij VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG EURO (14.260,00EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2.   De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer
MOERMAN Karel, wonende te  9140 Temse, Gebroeders Boellaan 33, en zijn onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de
inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor een onbepaalde
duur. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, voor zover dit nog niet had
plaatsgevonden.
3.  De vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot de
uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en dienaangaande om in artikel 23 van de nieuwe statuten
nagemelde tekst op te nemen.
4.   De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
Luik B
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5.   De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “KMS Construct”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met:
1.   De uitbating van een algemene bouwonderneming, bouwwerken in de ruimste zin zoals
metselwerken, dakwerken, gyprocwerken, sanitair, elektriciteitswerken, timmerwerken, vloeren,
bezettingswerken, schilderwerken en projectontwikkeling, hieronder begrepen:
a)   De opvolging van uitvoering van werkzaamheden in de bouwsector als werfleider, individueel of
als ploegleider. Controle van de ruwbouw & afwerking als afgevaardigde (freelance) of voor eigen
opdrachten, specialisatie bouwsector. Begeleiding, controle & opleiding van arbeiders en
onderaannemers en de werkzaamheden die zij uitvoeren in de bouwsector zowel binnen- als
buitenland.
b)   Het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer, aanbrengen van bekisting, uitvoeren van
metselwerken en voegwerken, aanbrengen van chape, het bouwen van schoorstenen en industriële
ovens, het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen, het monteren van al dan niet
zelf vervaardigde metalen concentratiewerken, bouwen van koelkamers, kluizen, zonder dat deze
lijst limitatief is.
c)    De installatie van elektrische materialen zoals bedrading en alle toebehoren,
hulpvoedingssystemen generator-aggregaten, telefoon installaties en computersystemen.
Verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
d)   Het plaatsen van isolatie en isolatiematerialen, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische en akoestische isolatiematerialen en alle andere isolatie.
e)   Het installeren van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie, waterleidingen,
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluiting, leidingen voor diverse gassen.
f)    De installatie en montage van schrijn- en timmerwerken, binnen en buiten schrijnwerk, deuren,
vensters, kozijnen, trappen muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren en brandwerende deuren, serres, veranda's,
carports, poolhuizen enz., in hout, kunststof, glas of metaal. Het aanbrengen van glas en spiegels.
g)   Het plaatsen van vloer en wandtegels in alle materialen zoals keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, marmer, graniet of lei, hout, parket, laminaat, linoleum, rubber, kurk of kunststof.
h)   Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en van constructies in hout, kunststof of
metaal, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging
door middel van zandstralen of stoom.
i)    Het bouwen van individuele huizen, appartementen, het uitvoeren van metselwerk. Het uitvoeren
van rioleringswerken, grond- en afbraakwerk.
j)    Aanleggen en installeren van particuliere zwembaden.
2.    De groot- en kleinhandel zowel in binnen als buitenland in, huur en verhuur, de
handelsbemiddeling in: zwembaden, sauna's, whirlpools ed. en al hun toebehoren en
benodigdheden, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties, materialen voor de installatie van
sanitair en centrale verwarming, in onderhoud- en reinigings-producten, reinigingsmiddelen voor
industrieel gebruik; dekzeilen, zonnewering, rolluiken, verlichtingsapparatuur, behang en muur,
vloerbekleding, kantoormeubelen en inbouwkeukens.
3.    Tuinaanleg, tuinonderhoud, landschap-verzorging, diensten in verband met de landbouw,
grondverzet, drainage van land, bos-bouwgrond.
4.    Het verwerven, vervreemden, beheren, valoriseren, ordenen, project-ontwikkeling of ontwerpen,
huren en verhuren, bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welk danige onroerende transacties, met inbegrip van onroerende leasing.
5.    Het ontwerpen, bouwen, verbouwen, laten bouwen of verbouwen, import, export en distributie
Luik B
van technische constructies, installaties en machines.
6.    Het verlenen van diensten, bijstand en adviseren aan bedrijven en instellingen, privé en/of
openbare en dit in de meest ruime zin.
7.    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in om het even welke vennootschap, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden.
8.    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
9.    Het verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks, onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
10.  Het uitbaten van een kapsalon en schoonheidssalon, alle activiteiten in verband met manicure
en pedicure, gelaatsverzorging, groothandel, kleinhandel in kappersproducten,
verzorgingsproducten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, en alle mogelijke aanverwante
producten. Kleinhandel in bijouterie en fantasiejuwelen en parfumerieproducten, dit alles in de
breedste zin van het woord. Alle diensten van haar- en lichaamsverzorging. De handel in producten
met betrekking tot het beroep van haar- en lichaamsverzorger. Nailcenter (manicure, kunstnagel en
nagelverzorging) en grimeren.
Deze opsomming is niet limitatief.
–     Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
–     De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en
overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële,
financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand
doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.
De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan
de vennootschappengroep waartoe ze behoort, voorzover deze financieringen dienstig zijn voor haar
activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële,
commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, en namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in
de lucht, te water en te land.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan het anders
over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Luik B
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van de statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierde van de aandelen bezitten.
Indien de vraag het aanbod overtreft wordt in evenredigheid het aantal gevraagde aandelen herleid
tot het aantal beschikbare.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de eerste dinsdag van de
maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering daar niet anders over beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 25 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
8.   Administratieve volmacht: De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere
volmacht aan LAUREYS CONSULTING, besloten vennootschap, met zetel te 9220 Hamme,
Kaaiplein 3.01, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0524.688.341, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, alsook aan al haar aangestelden om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.