Ondernemingsnr : 0462659019
Naam
(voluit) : G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeputstraat 41
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. DEGRANDE & C° -
BEDRIJFSREVISOREN, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te
Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BVBA
“Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 3 februari
2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(verkort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de zaakvoerder een verslag heeft opgemaakt overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van
artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen als vennootschap van het beroep van
bedrijfsrevisor, evenals het gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in
België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van
alle opdrachten voorzien door artikel 4 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het
beroep en het toezicht op de bedrijfsrevisor, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die vallen in het kader van het voorzichtig
beheer van haar eigen patrimonium.
Zij mag eveneens, als bijkomende activiteit, deelnemen, belangen nemen en samenwerken met
andere professionele vennootschappen, titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele
vennootschappen, titularissen van vrije beroepen.”
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van
de tekst, na herbenoeming van de statutaire zaakvoerder tot statutaire bestuurder en na aanpassing
Luik B
van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFREVISOREN. Bovendien mag volgende benaming
eveneens worden gebruikt: DEGRANDE G. & C° - BEDRIJFSREVISOREN.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen als vennootschap van het beroep
van bedrijfsrevisor, evenals het gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in
België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van
alle opdrachten voorzien door artikel 4 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het
beroep en het toezicht op de bedrijfsrevisor, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die vallen in het kader van het voorzichtig
beheer van haar eigen patrimonium.
Zij mag eveneens, als bijkomende activiteit, deelnemen, belangen nemen en samenwerken met
andere professionele vennootschappen, titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele
vennootschappen, titularissen van vrije beroepen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor
of wettelijke auditor.  De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.  Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het
uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders moet worden
neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Tot statutaire bestuurder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer Degrande,
Guido Paul, wonende te 8730 Beernem, Oudeputstraat 41.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan ook om wettige reden geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke
auditor. In het uittreksel van de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
Luik B
aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.  In geval van ontbinding moeten,
met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige maatregelen worden genomen ter
vrijwaring van de belangen van de cliënten. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak
anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de
machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde statutair bestuurder zijn mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen, onverminderd het recht om zijn kostenstaten in te dienen ter vergoeding
van de kosten eigen aan de vennootschap.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8730 Beernem
(Oedelem), Oudeputstraat 41.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.