Nº d'entreprise : BE 0470.574.219
Nom :
(en entier) : La Financière du GUI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Nations Unies 83, 1410 Waterloo.
MODIFICATIONS AUX STATUTS	Objet de l'acte :
D'un procès-verbal reçu le 17 février 2023 par le notaire DETANDT Fabrice, notaire associé à la résidence de
Colfontaine, exerçant sa fonction dans la société "PAXNOTAIRES", ayant son siège à 7830 Silly, Chaussée de
Ghislenghien 14 mais se trouvant à l'antenne de Silly, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la Société à Responsabilité Limitée « LA FINANCIERE DU GUI », ayant
son siège à 1410 Waterloo, Avenue des Nations Unies, 83, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro d'entreprise 0470.574.219.
L'assemblée, après avoir délibéré sur chaque point individuellement, adopte les résolutions suivantes :
Premier résolution - Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution - Adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et
des associations.
Par la suite de la première résolution, l'assemblée générale décide que la société conservera la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Troisième résolution - Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles dans
les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
L'assemblée constate que le capital souscrit soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 €), dont la totalité a été
libérée ainsi que la réserve légale de six mille deux cents euros (6.200,00 €) de la société sont convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement disponible, en application de l'article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte des capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article
39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être
mentionné dans les statuts de la société.
Quatrième résolution : Décision de transférer l'adresse du siège et adaptation des statuts au Code des sociétés
et des associations.
L'assemblée générale décide de transférer le siège à « 1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert), Avenue A.J.
Slegers, 384. »
L'assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l'adresse exacte du siège des statuts.
Cinquième résolution : Modification/extension de l'objet.
(a) Madame La Présidente donne lecture du rapport de l'organe d'administration.
Les actionnaires reconnaissent être en possession de celui-ci et en avoir pris connaissance antérieurement aux
présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L'assemblée générale décide d'étendre l'objet par ce qui suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre
ou compte tiers ou en participation avec ceux-ci :
( ... )
vente de peintures, sculptures, photographies, collages, mobiliers, objets, etc., ainsi qu'à l'architecture et au
design d'intérieur incluant notamment l'aménagement d'espaces, l'agencement, la conception et la mise en
œuvre des plans, le home staging, toute activité de décoration intérieure ou extérieure, à titre permanent ou non,
la création d'étalages, le placement de tous décors, etc.
4/ une activité d'intermédiaire commercial dans toute opération d'achat-vente, à l'exception des opérations
réservées aux professions règlementées.
5/ une activité de formation de tiers.
6/ toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la
construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens
immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la vente, la location et
la gestion de tous bien meubles pour compte propre. Pour réaliser son objet social, la société peut pour compte
propre, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions en matière immobilière, assurer la gestion des biens
immobiliers et valeurs mobilières, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc
investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les
ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ;
prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains,
créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de
superficie.
( ... ) »
Il est également décidé de supprimer le mot « de gérant » à l'avant dernier paragraphe de l'objet social.
Sixième résolution - Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions précédentes et
le Nouveau Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
STATUTS
Titre I : Forme légale - Dénomination-Siège-Objet-Durée
Article 1. Nom et Forme
Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LA FINANCIERE DU GUI ».
Article 2. Le siège social
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par décision de l'organe d'administration statuant à la majorité simple des voix présentes ou
représentées.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation
pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la
société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre
ou compte tiers ou en participation avec ceux-ci :
1/ des prestations, à titre onéreux, de conseils relatifs à la gestion et l'organisation d'entreprises ou de
patrimoines, notamment mais non exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyse de marchés,
organisation et gestion de ressources humaines, gestion journalière de société, analyse de marchés,
organisation et gestion de ressources humaines, gestion financière d'actifs (valeurs mobilières, immobilières et
devises) et mise en place de structures financières, opérations fiduciaires (comptabilité etc.), toute opération de
type venture capital, fusion et acquisition, financement ;
2/ une activité commerciale d'importation, d'exportation, d'achat et de vente de toutes marchandises ;
3/ une activité commerciale relative à la création artistique incluant notamment la création, la production et/ou la
vente de peintures, sculptures, photographies, collages, mobiliers, objets, etc., ainsi qu'à l'architecture et au
design d'intérieur incluant notamment l'aménagement d'espaces, l'agencement, la conception et la mise en
œuvre des plans, le home staging, toute activité de décoration intérieure ou extérieure, à titre permanent ou non,
la création d'étalages, le placement de tous décors, etc.
4/ une activité d'intermédiaire commercial dans toute opération d'achat-vente, à l'exception des opérations
réservées aux professions règlementées.
5/ une activité de formation de tiers.
6/ toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la
construction, la réparation, la transformation, le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens
immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l'achat, la vente, la location et
la gestion de tous bien meubles pour compte propre. Pour réaliser son objet social, la société peut pour compte
propre, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes missions en matière immobilière, assurer la gestion des biens
immobiliers et valeurs mobilières, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc
investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des investissements, les achats et les
ventes sur le marché des options ; ériger ou faire ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ;
prendre ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir les terrains,
créer la voie nécessaire ; contracter tous contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de
Volet B - suite
La société peut, pour son propre compte, détenir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières, immobilières et
devises belges ou étrangères, à titre permanent ou provisoire.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations
ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans
toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement son industrie et
son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Elle
peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
physique ou morale, liée ou non.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre li : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent vingt-quatre (124) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Le capital souscrit, dont la part effectivement libérée, et la réserve légale de la société sont placés un compte de
capitaux propres statutairement disponibles, qui est susceptible de distribution aux actionnaires.
Les apports effectués dans le futur sont également inscrits sur le compte de capitaux propres disponibles, sauf
contre-indication.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement disponible
La société dispose d'un compte de capitaux propres disponible, qui est donc susceptible de distribution aux
actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également
inscrits sur ce compte de capitaux propres disponibles ou sur un compte de capitaux propres indisponibles. A
défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres disponibles.
Article 7. Appel de fonds
( ... )
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
( ... )
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le
Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre
relatif à leurs titres. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans
le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le cas échéant, le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Article 10. Cession d'actions
( ... )
TITRE IV. ADMINISTRATION-CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité
d'administrateur statuaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utile à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandant d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera
portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un
ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux
à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
.. )
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de mai, à quinze
heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise
au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour l'approbation les comptes annuels.
( ... )
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de
titre doit remplir les conditions suivantes :
Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en ce qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa
catégorie de titres ;
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote	-
est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances-procès-verbaux
( ... )
Article 19. Délibérations
§1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,
une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est
traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix,
quel que soit le nombre de titres représentes à l'assemblée générale.
( ... )
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au
plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule
pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et
établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément, à la
loi.
Article 22. Répartitions - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de
l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition
des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l'actif net
Après épurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés
leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations
domicilié à l'étranger, fait élection domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la
société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du
siège, à moins que la société n'y renonce pas expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des
sociétés sont censées non écrite.
Septième résolution : Résolutions/fonctions d'administrateurs
L'Assemblée générale décide de remplacer la fonction de gérante pour celle d'administratrice pour Madame
FOUYA Marie-Christine et Madame POTVIN Aurélie.
Huitième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale décide de coordonner les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L'assemblée confère à l'organe d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, et à Madame
POTVIN Aurélie avec faculté de substitution, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes
Administrations, en particulier au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée. Aux effets ci-
dessus, le mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles
déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour
l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître DETANDT Fabrice, Notaire.
Déposé en même temps:
L'expédition de l'acte ainsi que le rapport justifiant la modification de l'objet social
Les statuts coordonnés	-