Ondernemingsnr : 0755811726
Naam
(voluit) : EPI Interim Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, acht juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap (SE) "EPI Interim
Company", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
166.935.937,50 euro, om het van 36.390.000,00 euro te brengen op 203.325.937,50 euro, door
inbreng in geld en met de uitgifte van 266.489 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen op dezelfde wijze
als de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de (afgeronde) prijzen van respectievelijk 629,98 euro, 629,96 euro en 599,44 euro
elk en dat ieder aandeel onmiddellijk wordt volgestort.
(...)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 8 juli 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de
nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "EPI Company", en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Luik B
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst aangegaan tussen de aandeelhouders en de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Europese vennootschap (Societas Europeae of SE)
en wordt geregeld bij Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende
het statuut van de Europese vennootschap (SE) en het Belgische Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zij heeft de naam "EPI Company".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, rechtstreeks of onrechtstreeks via haar
dochtervennootschappen, maatschappen, kapitaalparticipaties, consortiums of joint ventures,
- de strategie van de groep te bepalen en een kader te bieden voor de uitvoering van deze strategie
binnen de groep;
- het aanbieden van schemadiensten zoals een geheel van regels, praktijken, normen en/of
implementatierichtsnoeren voor de uitvoering van betalingstransacties, het aanbieden van technische
diensten, informatieverwerking, studie, ontwerp, implementatie en exploitatie van netwerken en
systemen voor veilige uitwisselingen en gegevensverwerking die het mogelijk maken
betalingstransacties uit te voeren, met name authentificatie- en autorisatierouting of aanverwante
diensten, het aanbieden van systeemengineering-, onderzoeks-, advies-, bijstands- en
productontwikkelingsdiensten aan betalingsdienstaanbieders in verband met hun activiteiten op het
gebied van elektronische betalingssystemen, en meer in het bijzonder maar niet beperkt tot het
gebied van SEPA Instant Credit Transfer, en te dien einde:
- alle contracten te sluiten, in het bijzonder licentie-, dienstverlenings- of
onderaannemingsovereenkomsten, en alle relaties te onderhouden met medecontractanten en
nationale en internationale betalingsnetwerken die nodig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp; software te ontwikkelen voor haar eigen behoeften of die van derden; octrooirechten en
intellectuele eigendom te deponeren, licenties, octrooien, handelsgeheimen, formules en alle andere
soortgelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en op de markt te brengen, alle (roerende of
onroerende) goederen te verwerven of te vervreemden, en in het bijzonder alle belangen of
deelnemingen te nemen in opgerichte of op te richten vennootschappen, deze goederen te beheren,
te verhuren, te verkopen of in te brengen in een vennootschap; en
- meer in het algemeen, het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, effecten,
vastgoed en andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met
bovengenoemd voorwerp of die de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweehonderdendrie miljoen driehonderdvijfentwintigduizend
negenhonderdzevenendertig euro vijftig cent (€ 203.325.937,50).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvierentwintigduizend zevenhonderddertien (324.713)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Bij de oprichting van de vennootschap wordt ten minste een vierde van de
aandelen volgestort door de aandeelhouders. De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken de
volstorting van aandelen vragen. Elke aandeelhouder zal de gevraagde volstorting van aandelen
binnen tien werkdagen na de kennisgeving van de raad van bestuur van de vennootschap volstorten.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt beheerst door een monistisch bestuurssysteem.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De raad van
bestuur zal samengesteld zijn uit minstens drie (3) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.
Luik B
Een bestuurder die een natuurlijke persoon is, wordt geacht ontslag te hebben genomen als
bestuurder van de vennootschap indien hij of zij niet langer professioneel actief is binnen de
organisatie van de aandeelhouder of een met deze aandeelhouder verbonden persoon, die deze
bestuurder heeft voorgedragen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De kosten die een bestuurder in verband met de uitoefening van zijn mandaat heeft gemaakt,
kunnen niet door de vennootschap worden vergoed.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen voor een termijn die de termijn
van zijn bestuurdersmandaat niet te boven gaat, met dien verstande dat de CEO niet kan benoemd
worden als voorzitter. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, minstens twee (2) bestuurders of
door het uitvoerend management, tenminste tien (10) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid
tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder zal het recht hebben
de voorzitter te verzoeken om bepaalde punten aan de agenda toe te voegen, indien hij de voorzitter
hiervan minstens vijf (5) (in geval van hoogdringendheid, herleid tot één (1) dag) werkdagen voor de
vergadering.
De raad van bestuur komt zo vaak als nodig bijeen om de voortgang en de te verwachten
ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap te bespreken.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, met
dien verstande dat één (1) bestuurder maximaal twee (2) andere bestuurders mag
vertegenwoordigen op een vergadering en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Deze volmacht mag verleend worden bij brief,
geschreven document, e-mail of enige andere manier van telecommunicatie. De voormelde
beperking op het aantal volmachten dat kan verleend worden aan één (1) bestuurder is niet van
toepassing met betrekking tot vergaderingen van de raad van bestuur die plaatsvinden voor een
notaris.
Een raad van bestuur kan in principe slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, niet eerder dan twee weken en binnen drie
weken na de eerste vergadering, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de
dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste een derde van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. Zonder afbreuk te doen aan de Gekwalificeerde
Meerderheidsbeslissingen, wordt elke beslissing van een raad van bestuur genomen met gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een onthouding,
blanco of ongeldige stem wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de stemmen.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen worden de volgende beslissingen genomen met een
meerderheid van 65% van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (de
"Gekwalificeerde Meerderheidsbeslissingen"):
- benoeming of ontslag van de CEO
- goedkeuring en wijziging van het budget en business plan van de vennootschap
- het toevoegen van een verplicht product aan de bestaande lijst van verplichte producten (zowel aan
de zijde van de issuers als aan de zijde van de acquirers); en
- goedkeuring van nieuwe aandeelhouders, met dien verstande dat de finale beslissing genomen
wordt door de algemene vergadering.
Luik B
Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BELANGENCONFLICT
Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, of indien de raad van bestuur
een beslissing dient te nemen die mogelijks een financiële impact heeft op de aandeelhouder die de
bestuurder (rechtstreeks of onrechtstreeks) vertegenwoordigt (of waarvan hij bestuurder,
zaakvoerder of werknemer is), alsook op een met hem verbonden vennootschap, moet de betrokken
bestuurder de andere bestuurders hiervan op de hoogte brengen alvorens de raad van bestuur een
beslissing neemt.
Zijn verklaring en toelichting bij de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van
de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur
delegeert deze beslissing niet. De raad van bestuur beschrijft in de notulen de aard van de hierboven
bedoelde beslissing of verrichting en de financiële gevolgen ervan voor de vennootschap en
verantwoordt de genomen beslissing. Dit gedeelte van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in
het jaarverslag of in een document dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De notulen van
de vergadering worden medegedeeld aan de commissaris van de vennootschap.
Een bestuurder die een belangenconflict heeft, neemt niet deel aan de beraadslaging van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming dienaangaande.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of transactie voorgelegd
aan de algemene vergadering; indien de algemene vergadering de beslissing of transactie
goedkeurt, kan het bestuursorgaan deze uitvoeren.
Bovendien, indien (i) meer dan 15% van de bestuurders wegens een belangenconflict niet kan
deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en (ii) de financiële impact van de
verrichting of beslissing meer dan EUR 250.000 bedraagt, kan elke bestuurder verzoeken om een
dergelijke beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering
de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
TOEGESTANE KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een
maximumbedrag vast te stellen door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan deze machtiging enkel gebruiken in het kader van de toelating van nieuwe
aandeelhouders tot de vennootschap.
De raad van bestuur kan deze machtiging gebruiken voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de
datum van publicatie van de machtiging.
Dergelijke kapitaalverhogingen zullen worden doorgevoerd overeenkomstig de door de raad van
bestuur te bepalen voorwaarden, bijvoorbeeld (i) door middel van een inbreng in geld of in natura, of
door middel van een gemengde inbreng, of (ii) door de uitgifte van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of andere effecten.
De raad van bestuur kan deze machtiging gebruiken voor (i) kapitaalverhogingen of uitgiften van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten wanneer het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperkt of opgeheven is, en (ii) kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten wanneer het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is ten
voordele van één of meer specifieke personen, andere dan personeelsleden.
De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen worden geboekt onder het
eigen vermogen aan de passiefzijde van de balans.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of de statuten, in
het bijzonder zoals uiteengezet in artikel 11. Voorts kan elke bestuurder verzoeken dat een besluit
met betrekking tot het evenwicht tussen Issuers en Acquirers, zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering volgens de
procedure waarin de Aandeelhoudersovereenkomst voorziet. Indien de algemene vergadering de
beslissing of transactie goedkeurt, kan het bestuursorgaan deze uitvoeren.
De kwartaalrapportage wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders verstrekt.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescomités instellen en hun samenstelling en taken bepalen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, die niet ook een aandeelhouder kunnen zijn. De persoon belast met het dagelijks
bestuur draagt de titel van "algemeen directeur" of "CEO" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
Luik B
benoemingsbesluit wordt aangeduid. De beslissing van de raad van bestuur om een persoon met het
dagelijks bestuur te belasten, wordt genomen met een meerderheid van 65% van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni
om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
vorige werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 10% van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen verzoeken dat een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de
raad van bestuur binnen drie weken na dit verzoek, met ten minste de door deze aandeelhouder(s)
voorgestelde agendapunten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
Luik B
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Elke aandeelhouder verbindt zich ertoe af te zien van de uitoefening van zijn stemrechten indien en
voor zover de Aandeelhoudersovereenkomst in een schorsing van die stemrechten voorziet, met
name indien de raad van bestuur heeft vastgesteld dat hij niet langer voldoet aan de Eligibility
Criteria.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
TIENDE BESLISSING: Kennisname benoeming commissaris.
De vergadering bevestigt de eerdere benoeming door de algemene vergadering van de
Vennootschap van de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem,
Da Vincilaan 9 bus E.6, met ondernemingsnummer 0431.088.289, die als vaste vertegenwoordiger
heeft aangewezen de heer Ignace Robberechts, bedrijfsrevisor, als commissaris van de
Vennootschap, waartoe werd besloten op de algemene vergadering van 29 september 2021 onder
opschortende voorwaarde van huidige buitengewone algemene vergadering. Het mandaat van de
commissaris zal derhalve betrekking hebben op de boekjaren 2022, 2023 en 2024 van de
Vennootschap.
(...)
ELFDE BESLISSING: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vergadering beslist een einde te stellen aan het bestuursmandaat van alle huidige bestuurders.
De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder, voor een periode die een
einde neemt op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in
het jaar 2028:
    1.  De vennootschap naar Frans recht "BNP Paribas S.A.", vast vertegenwoordigd door de heer
Thierry Laborde, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
    2.  De vennootschap naar Frans recht "BPCE S.A.", vast vertegenwoordigd door de heer Yves
Tyrode, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
    3.  De vennootschap naar Frans recht "Crédit Agricole Payment Services", vast vertegenwoordigd
door de heer Jean-Paul Manzoyer, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de
vennootschap;
    4.  De vennootschap naar Frans recht "Banque Fédérative du Crédit Mutuel", vast
vertegenwoordigd door de heer Frantz Rublé, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de
vennootschap;
    5.  De vennootschap naar Duits recht "Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.", vast
vertegenwoordigd door de heer Joachim Schmalzl, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van
de vennootschap;
    6.  De vennootschap naar Nederlands recht "ING Bank N.V.", vast vertegenwoordigd door
mevrouw Pinar Abay, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
    7.  De naamloze vennootschap "KBC Bank NV", vast vertegenwoordigd door de heer Erik Luts,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
Luik B
    8.  De vennootschap naar Frans recht "La Banque Postale S.A.", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Marion Rouso, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de
vennootschap, met bisregisternummer 76512414818;
    9.  De vennootschap naar Frans recht "Société Générale S.A.", vast vertegenwoordigd door de
heer Sébastien Proto, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; en
(10) Mevrouw Martina Weimert, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WAUTERS Matthias, WATTÉ Odile en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor EUBELIUS, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050
Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris