Ondernemingsnr : 0424986692
Naam
(voluit) : SCOTALIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Dhontstraat 22 bus 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 6 juli 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
“SCOTALIX” met zetel te 9800 Deinze, Louis Dhontstraat 22 bus 1 en met ondernemingsnummer
0424.986.692, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 20 april 2021.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie, als ook het conform te maken met de nieuwe activiteiten die de vennootschap zal
ontplooien en beslist de bestaande tekst integraal te vervangen.
VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE – OPHEFFING
ONBESCHIKBAAR KARAKTER – TERUGBTALING INBRENG
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten
belope van respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de opheffing van het onbeschikbaar karakter van
de eigen vermogensrekening en deze geheel beschikbaar te maken.
De voorzitter legt vervolgens het verslag voor van het bestuursorgaan, opgesteld op heden
overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na een
uitkering van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) aan de aandeelhouders, in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minsten twaalf
maanden te rekenen vanaf heden.
Vaststellende, overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, dat het netto actief van de
vennootschap niet negatief wordt ten gevolge van een uitkering van vijftienduizend euro (€
15.000,00), beslist de vergadering over te gaan tot een terugbetaling van de inbreng aan de
aandeelhouders ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), ieder in verhouding tot zijn
bestaande participatie, zonder vernietiging van aandelen.
WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE EFFECTEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de effecten van de vennootschap te wijzigen door
Luik B
de invoering van een voorkooprecht in het voordeel van de houders van de aandelen.
INVOERING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist om een dagelijks bestuur in te voeren.
WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden extern vertegenwoordigd zal worden als
volgt:
“De vennootschap zal jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door:
- de twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidig bestuurders, te weten de heer Schollaert Eric en
mevrouw Vandenbogaerde Myriam, beiden nagenoemd, ontslag te verlenen uit hun functie en beslist
te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
    1.  de heer Schollaert, Eric Francies Pius, geboren te Geraardsbergen op 16 september 1952.
    2.  mevrouw Vandenbogaerde, Myriam Margaretha Martha, geboren te Gent op 21 mei 1955.
Hun mandaat is onbezoldigd.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verveningen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SCOTALIX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- het leveren van prestaties in het kader van de klinische biologie en de medische beeldvorming. De
activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen en de uitkering van een vergoeding a rato van de
geleverde prestaties in naam en voor rekening van de vennootschap;
- het leveren van prestaties ter ondersteuning van medische en paramedische beroepen, farmacie of
klinische biologie. Dit omvat onder meer de administratieve ondersteuning, inning van kosten en
erelonen, logistieke ondersteuning, assistentie bij de prestaties in zoverre dit niet onderworpen is aan
voorwaarden tot uitoefening van deze assistentie waaraan de vennootschap of haar aangestelden
niet beantwoorden.
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, ter ondersteuning van
beoefenaars van medische of paramedische beroepen, farmacie of klinische biologie.
- het aanschaffen van de materiële infrastructuur nodig om de bovenvermelde activiteiten te kunnen
uitoefenen;
- het organiseren van vorming en opleidingen voor medische of paramedische beroepen, farmacie of
klinische biologie.
De vennootschap mag alle handelingen van roerende, onroerende of financiële aard stellen met het
oog op het vergemakkelijken van haar activiteit, of de instandhouding of de verbetering van haar
patrimonium.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze
bevorderen.
In algemene regel mag de vennootschap alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan – Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
Luik B
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurders
toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en
worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Over
punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee
instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Volmacht
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te
vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar naam en
voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan
worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een
bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige besluiten nemen en dient een
nieuwe vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige
wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen, zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste
bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Belangenconflict
In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict overeenkomstig de wettelijke
bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de agenda van het collegiaal
bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgelegd) of meer
algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient te nemen, dient de
betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk aan enige
beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen. In
dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval
de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan een lasthebber.
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van “dagelijks
bestuurder”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
bestuurder(s).
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt iedere medewerker van de BV “PORTELIO ADVOCATEN”, met zetel te 9000
Gent, Rijsenbergstraat 148, ondernemingsnummer 0537.590.529, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de
Luik B
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;