Ondernemingsnr : 0453574968
Naam
(voluit) : CDS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwaartstraat(LIN) 134
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 29 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) CDS IMMO, met
zetel in 3210 Lubbeek (Linden), Houwaartstraat 134 en met het ondernemingsnummer
0453.574.968, met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtredingsbepalingen van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.592,01 euro, en de wettelijke reserve, zijnde
2.479,00 euro, van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die
voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng geplaatst en inmiddels
volledig afbetaald kapitaal en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven en
worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap en met behoud van het statutair karakter van het mandaat van Christophe Frédéric
Albert Elisabeth De Schaepmeester, als volgt:
De naam van de vennootschap is CDS IMMO en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is:
- alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen, als daar zijn de aan- en verkoop, het uitrusten,
verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en
de ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer, de financiering en leningen, het
vervullen van de taak van syndicus, de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende
goederen, het bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- alle bewerkingen van makelarij en commissie in onroerende goederen;
- het vertegenwoordigen, hetzij als zelfstandig agent, hetzij voor rekening van één of meer financiële
instellingen zoals banken en spaarkassen, voor alle krediet-, spaar-, beleggings- en in het algemeen
alle denkbare financiële verrichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake;
- het uitoefenen van de diensten van verzekeringsmakelaar of -agent, zijnde aan het publiek diensten
aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare verzekeringen (zoals auto-, familiale,
brand-, ziekte, reis- en groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) en vervolgens de te
waarborgen risico’s inbrengen bij de verzekeringsondernemingen, het al overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake;
- adviesverlening inzake sponsoring, public-relations, reclame, media-monitoring, en het organiseren
van beurzen, televerkoop en evenementen;
- het uitoefenen van alle handelingen, werkzaamheden en verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het drukken en uitgeven van alle mogelijke publicaties en
muziekopnames.
Zij mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt bepaald of ze al dan niet volstort moeten worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder is Christophe Frédéric Albert Elisabeth De Schaepmeester.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde maandag van mei om tien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is 3210 Lubbeek (Linden), Houwaartstraat 134.
4. De goedkeuring van de nieuwe statuten impliceert dat Christophe Frédéric Albert Elisabeth De
Schaepmeester is ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap en dat hij onmiddellijk is
herbenoemd als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Nadine Maria Elisa Schrevens wordt ontslagen uit haar functie van niet statutaire zaakvoerder en
herbenoemd als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.