Ondernemingsnr : 0607872670
Naam
(voluit) : BK International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lommergoed 10
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BK INTERNATIONAL”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Lommergoed 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0607.872.670,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0607.872.670, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 20 juni 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot
wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel in België als het buitenland:
-  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, automatisatie, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-  het verlenen van bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, sociale en
bedrijfseconomische aangelegenheden;
-  Het omzetten van advies op reclame- en marketinggebied in concrete reclamecampagnes. Het
instaan voor de volledige uitvoering en opvolging van deze reclamecampagnes. De aan - en verkoop
van alles wat nodig is voor de uitoefening van deze activiteiten. Advies en consultancy met
betrekking tot mediaplanning, mediabuying en mediafullfilment.
-  Marktonderzoek; strategische marketing; advisering en consultancy op het gebied van
bedrijfscommunicatie; reclame; ontwikkeling van reclamestrategieën, onder andere verband
houdende met het testen van merken, ten behoeve van het vormen van een imago van merken, ten
behoeve van het bouwen van beeldvorming bij merken, in het kader van het vormen van
levensstijlmerken, alsmede met als voorwerp het tot stand brengen van een associatief netwerk rond
merken; marktbewerking en –analyse; raadgeving en advisering inzake reclame en marketing, onder
meer in verband met innovatieprocessen; public relations; publiciteit en verkooppromotie;
verspreiding van reclamemateriaal; opiniepeiling; decoratie van etalages; merkontwikkeling,
naamcreatie, merkcreatie; ontwerpen van huisstijlen; ontwerpen van bedrijfsorganisatorische
concepten, onder meer verband houdende met bedrijfsidentiteit. - Productontwikkeling; grafisch
ontwerpen; ontwerpen van verpakkingen; technische adviezen met betrekking tot
productontwikkeling;
-  Het ontwikkelen en plaatsen van websites.
-  de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur;
-  De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidingen systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan;
-  alle elektriciteitswerken, zonnepanelen, automatisatie en mechanische activiteiten;
-  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
-  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
-  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-  stockage van alle soorten goederen;
-  De productie, de commercialisatie, de klein- en groothandel van goederen, levensmiddelen, en
dranken;
-  De uitbating, aankoop, verkoop, exploitatie, terbeschikkingstelling, handelsbemiddeling, verhuur
van drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, eetgelegenheden, feestzalen in de ruimste zin.
(o.a. cafe, danscafe, tavernes, bar, restaurant, discotheek, snackbar, frituur, herberg, kantine,
tearoom, traiteur, hotel, bed & breakfast, gastenkamer, gite, vakantiewoning en -appartementen,
camping, motel enz.);
-  Het verrichten van alle traiteur- en hotelactiviteiten;
-  Alle handel en diensten die betrekking hebben op de inrichting, organisatie en materiële uitvoering
van evenementen, beurzen, congressen, tentoonstellingen, lezingen, evenementen, feesten,….
-  Het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen en het verstrekken van opleidingen met
betrekking tot organisatie, informatie- en communicatietechnologie in de ruimste zin van het woord;
-  Het ontwerpen, bouwen, plaatsen en afbreken van podia, beursstanden en constructies en alle
daarmee gepaard gaande werkzaamheden;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel
in België als het buitenland:
-  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
-  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
-  zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “BK INTERNATIONAL”.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel
in België als het buitenland:
-  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, automatisatie, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-  het verlenen van bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, sociale en
bedrijfseconomische aangelegenheden;
-  Het omzetten van advies op reclame- en marketinggebied in concrete reclamecampagnes. Het
instaan voor de volledige uitvoering en opvolging van deze reclamecampagnes. De aan - en verkoop
van alles wat nodig is voor de uitoefening van deze activiteiten. Advies en consultancy met
betrekking tot mediaplanning, mediabuying en mediafullfilment.
-  Marktonderzoek; strategische marketing; advisering en consultancy op het gebied van
bedrijfscommunicatie; reclame; ontwikkeling van reclamestrategieën, onder andere verband
houdende met het testen van merken, ten behoeve van het vormen van een imago van merken, ten
behoeve van het bouwen van beeldvorming bij merken, in het kader van het vormen van
levensstijlmerken, alsmede met als voorwerp het tot stand brengen van een associatief netwerk rond
merken; marktbewerking en –analyse; raadgeving en advisering inzake reclame en marketing, onder
meer in verband met innovatieprocessen; public relations; publiciteit en verkooppromotie;
verspreiding van reclamemateriaal; opiniepeiling; decoratie van etalages; merkontwikkeling,
naamcreatie, merkcreatie; ontwerpen van huisstijlen; ontwerpen van bedrijfsorganisatorische
concepten, onder meer verband houdende met bedrijfsidentiteit. - Productontwikkeling; grafisch
ontwerpen; ontwerpen van verpakkingen; technische adviezen met betrekking tot
productontwikkeling;
-  Het ontwikkelen en plaatsen van websites.
-  de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur;
-  De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidingen systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan;
-  alle elektriciteitswerken, zonnepanelen, automatisatie en mechanische activiteiten;
-  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
-  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
-  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-  stockage van alle soorten goederen;
-  De productie, de commercialisatie, de klein- en groothandel van goederen, levensmiddelen, en
dranken;
-  De uitbating, aankoop, verkoop, exploitatie, terbeschikkingstelling, handelsbemiddeling, verhuur
van drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, eetgelegenheden, feestzalen in de ruimste zin.
(o.a. cafe, danscafe, tavernes, bar, restaurant, discotheek, snackbar, frituur, herberg, kantine,
tearoom, traiteur, hotel, bed & breakfast, gastenkamer, gite, vakantiewoning en -appartementen,
camping, motel enz.);
-  Het verrichten van alle traiteur- en hotelactiviteiten;
-  Alle handel en diensten die betrekking hebben op de inrichting, organisatie en materiële uitvoering
van evenementen, beurzen, congressen, tentoonstellingen, lezingen, evenementen, feesten,….
-  Het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen en het verstrekken van opleidingen met
betrekking tot organisatie, informatie- en communicatietechnologie in de ruimste zin van het woord;
-  Het ontwerpen, bouwen, plaatsen en afbreken van podia, beursstanden en constructies en alle
daarmee gepaard gaande werkzaamheden;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel
in België als het buitenland:
-  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
-  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
-  zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om
zeventien (17) uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(…)
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Lommergoed 10.
ZESDE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutair bestuurders voor zoveel als nodig te
bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
besloten vennootschap “Accountancy Van As”, met ondernemingsnummer 0426.286.591, en met
zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle
hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook bij de ondernemingsloketten,
op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 20/06/2023
- gecoördineerde statuten