Ondernemingsnr : 0600896093
Naam
(voluit) : Final - IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postweg 44b
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat
is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Final-IT”, met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 44/B en met
ondernemingsnummer 0600.896.093.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5 :101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5 :101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen op datum van 22 juni 2022 en waarvan de verschijners verklaren kennis te hebben
genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen
met een afschrift van deze notulen.
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering beslist unaniem de huidige omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, en derhalve te wijzigen, als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-           Alle mogelijke advies en diensten functies op het vlak van IT, van financiële en
administratieve dienstverlening.
-           Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden,
-           Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
-           Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-           Activiteiten van naaien, kleermaken, modeontwerp, modestylisme.
-           Ontwerpen van kledingpatronen.
-           Les geven in workshops online of ter plaats  rond naaien, upcycling van oude kleding en
creatieve atelier.
-           Ontwikkeling van film, multimedia en beeld inhoud, met gebruik van vliegende “drones”.
Herstellingsactiviteiten en opmaken van drones.
- 3D printing en 3D prototyping
- Onderhoud van 3D printers en ondersteunend materiaal²
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder; volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken.
Deze lijst van activiteiten en doeleinden is exemplatief en niet beperkend.”
Ondergetekende notaris wijst er de algemene vergadering op dat indien het voorwerp van de
vennootschap activiteiten bevat dewelke zijn voorbehouden aan een in België beschermd beroep, de
vennootschap over de benodigde bekwaamheden en kwalificaties zal dienen te beschikken en in
voorkomend geval een erkenning bij deze beroepsgroep zal dienen aan te vragen evenals alle
formaliteiten die deze beroepsgroep of de op deze beroepsgroep van toepassing zijnde wetgeving
zal dienen na te leven, alvorens deze welbepaalde activiteit uit te oefenen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer Hans Vander Gucht voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1602 Sint-Pieters-
Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 44/B
Zevende besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan XERIUS gevestigd te 2000
Antwerpen, Brouwersvliet 4 bus 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere
administraties.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk DE BAERDEMAEKER
Notaris
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren