Ondernemingsnr : 0646679303
Naam
(voluit) : COMPOSICAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beringersteenweg 42
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers te Tienen op 21 maart 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"COMPOSICAD", met zetel te 3520 Zonhoven, Beringersteenweg 42, met ondernemingsnummer
0646.679.303, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Colson te Geel op 15 januari
2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna, onder
nummer 16301359, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, éénparig besloten
heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering beslist éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in “SHARP
COMPOSITES”, met aanpassing van artikel 1 der statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 18 maart 2022, waarom
zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
De algemene vergadering beslist éénparig in artikel 3 der statuten na de woorden:
“* conversie van data;”
Luik B
de volgende tekst toe te voegen:
“* overige technische testen en toetsen;
* ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
* vervaardiging van machines en werktuigen voor algemeen en specifiek gebruik;
* vervaardiging van hydraulische apparatuur;
* vervaardiging van producten in kunststof;
* groothandel in andere machines en werktuigen voor algemeen en specifiek gebruik;
* overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, advies op gebied van bedrijfsvoering.”.
VIJFDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: SHARP COMPOSITES
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
* de ontwikkeling ten eigen behoeve of ten behoeve van derden van informatica-toepassingen in de
ruimste zin, alsook het onderhoud van deze toepassingen;
* het verdelen of laten verdelen van eigen software of software van derden;
* het adviseren inzake informatisering;
* het geven van opleidingen;
* het ondersteunen van derden bij het gebruik van software-toepassingen;
* het opzetten van data-centers en het beheer van data-centers;
* het opzetten van websites, webshops en cloud computing-toepassingen;
* conversie van data;
* overige technische testen en toetsen;
* ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
* vervaardiging van machines en werktuigen voor algemeen en specifiek gebruik;
* vervaardiging van hydraulische apparatuur;
* vervaardiging van producten in kunststof;
* groothandel in andere machines en werktuigen voor algemeen en specifiek gebruik;
* overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, advies op gebied van bedrijfsvoering.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collega, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
boekjaar.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - HERNIEUWING/BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een duur van de vennootschap:
- De heer Axel Seifert.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.sharp-composites.
com .
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : info@sharp-
composites.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart het huidige adres van de zetel, te weten 3520 Zonhoven,
Beringersteenweg 42, te verplaatsen naar 3080 Vossem, Schuitenlaan 26.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
De heren Roeland Libotte, woonachtig te 3300 Tienen, Koffiestraat 22 en Bram Libotte, woonachtig
te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38, ieder hebbende de bevoegdheid om alleen op te treden,
zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.