Ondernemingsnr : 0406588762
Naam
(voluit) : MEUBELFABRIEK POLLET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Remi Claeysstraat 33
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijftien juni tweeduizend
en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEK POLLET, met zetel te 8210
Zedelgem, Remi Claeysstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0406.588.762, B.T.W. nummer BE 406.588.762.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8210 Zedelgem, Remi
Claeysstraat 33 naar 8820 Torhout, Noordlaan 7.
2. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de Raad van
Bestuur de dato veertien juni tweeduizend en drieëntwintig, opgesteld bij toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstandig de door haar
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp verantwoordt, aangezien alle leden van de vergadering
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
3. De vergadering verklaart daarop bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit
daarop het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
“ARTIKEL 3: VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN.
1. Het fabriceren, de groot- en kleinhandel, import, export, en commissiehandel in alle meubelen en
alles wat met meubelen of aanverwante artikelen te maken heeft, alsmede de behandeling voor
derden van alle hout en andere producten die in de meubelnijverheid worden aangewend. 
2. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING.
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.  
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
4. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de Raad
van Bestuur de dato veertien juni tweeduizend en drieëntwintig, en van de bedrijfsrevisor de besloten
vennootschap AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, alhier vertegenwoordigd door de heer Wim BOSSUYT, bedrijfsrevisor, de dato
dertien juni tweeduizend en drieëntwintig, aange¬zien elke aandeelhouder erkent een afschrift van
deze versla¬gen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben. 
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.
De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt :
“Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan  buitengewone
algemene vergadering van vennootschap NV MEUBELFABRIEK POLLET (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 april 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 april 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde
of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.458 aandelen op naam met een fractiewaarde gelijk aan 1/3.
458 van het totale kapitaal na inbreng.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
 de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 WVV in het kader van
de inbreng in natura in NV MEUBELFABRIEK POLLET voorgesteld aan de aandeelhouders en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
5. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
twee miloen honderdentienduizend Euro (2.110.000,00 €), om het te brengen van
tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 €) op twee miljoen honderdtweeënzeventigduizend Euro
(2.172.000,00 €), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van duizend vierhonderdachtenvijftig
(1.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de
globale prijs van twee miloen honderdentienduizend Euro (2.110.000,00 €).
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelf¬de aard zijn en dezelf¬de rechten en voordelen bieden als
de bestaande aande¬len, en in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.
6. Onmiddellijk verklaren 1) de heer POLLET Yannick, wonende te 8820 Torhout,
Wijnendalestationsstraat 39, en 2) de heer POLLET Cedric, wonende te 8820 Torhout,
Consciencestraat 16, na voorlezing te hebben aanhoord van wat voorafgaat en volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap, in te schrij¬ven
op voormelde kapitaalverhoging door inbreng te doen van tweehonderdvijftig (250) aandelen die zij
bezitten in de naamloze vennootschap BASCULES ROBBE, met maatschappelijke zetel te 8820
Torhout, Noordlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder
nummer 0423.325.915, B.T.W. nummer BE 423.325.915, met een totale inbrengwaarde van twee
miloen honderdentienduizend Euro (2.110.000,00 €). 
Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in het hierna aangehaalde verslag opgesteld door de
aangeduide bedrijfsrevisor.
De beide inbrengers erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard en de omvang van
de hiervoor beschreven ingebrachte goederen evenals over de voorwaarden van de inbreng, zodat
zij bevestigen hiervan geen verdere beschrijving van te verlangen. 
Als vergoeding voor bovenvermelde inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen
volledig op de hoogte te zijn, worden aan 1) de voornoemde heer POLLET Yannick
zevenhonderdnegenentwintig (729) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde
verstrekt, en 2) de voornoemde heer POLLET Cedric zevenhonderdnegenentwintig (729) nieuwe
volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelf¬de aard zijn en dezelf¬de rechten en voordelen bieden als
de bestaande aande¬len, en in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.
Alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen
worden volledig volgestort. Deze aandelen blijven op naam en worden ingeschreven in het
aandelenregister. De beide inbrengers aanvaarden hierbij onder de hoger vermelde gestelde
uitgiftevoorwaarden de hen aangeboden aandelen. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig
kennis te hebben
Algemene voorwaarden van de inbreng.
 De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden.
Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschappen met
ingang vanaf heden. 
 De beide inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht.
Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in
hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten,
goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de voornoemde
vennootschap BASCULES ROBBE en/of in de aandeelhoudersovereenkomst, waarvan de beide
inbrengers afstand doen voor onderhavige inbreng.
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat voorgezegde
kapitaalsverhoging aldus is verwezenlijkt.
7. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de statuten van de vennoot¬schap te vervangen door
de volgende tekst, om het in overeenstem¬ming te brengen met voorgezegde kapitaalverho¬ging :
“ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (2.172.000,00 EUR). Het is verdeeld in
drieduizend vierhonderdachtenvijftig (3.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/drieduizend vierhonderdachtenvijftigste (1/3.458ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. 
Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.”
8. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
9. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
“MEUBELFABRIEK POLLET”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN.
1. Het fabriceren, de groot- en kleinhandel, import, export, en commissiehandel in alle meubelen en
alles wat met meubelen of aanverwante artikelen te maken heeft, alsmede de behandeling voor
derden van alle hout en andere producten die in de meubelnijverheid worden aangewend. 
2. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING.
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.  
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (2.172.000,00 EUR). Het is verdeeld in
drieduizend vierhonderdachtenvijftig (3.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/drieduizend vierhonderdachtenvijftigste (1/3.458ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk
aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. 
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen tot maximaal vier miljoen Euro (4.000.000 €). Deze bevoegdheid kan
slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage tot het
Belgische Staatsblad van onderhavige akte. Zij kan echter door de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 7:199, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, één of
meerdere malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar. 
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde
personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek). De
volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor ten hoogste zes
jaar. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders degeleren, al dan
niet aandeelhouders, die afzonder¬lijk of samen handelen. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder afzonderlijk handelend. Evenwel is de
gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders vereist voor volgende handelingen: - het
afsluiten van kredieten; - alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende
goederen, zoals beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren; - alle
handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftienduizend Euro
(15.000,00 €) overschrijdt; - het aanwerven en ontslaan van personeelsleden; - het verwerven en
vervreemden van participaties in andere vennootschappen; - het afsluiten en wijzigen van
overeenkomsten van dienstverlening met, het uitlenen van liquiditeiten aan: * rechtspersonen
waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die aandeelhouder van de
vennootschap is; * natuurlijke personen die aandeelhouder van de vennootschap zijn; Deze
beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden. De vennootschap
wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat
door één gedelegeerd bestuurder.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Van de
jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de
wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het batig saldo van de vereffening
wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. Indien in het kader van de
sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de
aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom
aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de
vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging. Indien tot
de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote
eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het
principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
10. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Noordlaan 7.
11. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de bij
wet bepaalde maximum duur : 1) de heer POLLET Serge, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem),
Bergenstraat 8, 2) mevrouw DEGRIECK Martine, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem),
Bergenstraat 8, 3) de heer POLLET Yannick, wonende te 8820 Torhout, Wijnendalestationsstraat 39,
en 4) de heer POLLET Cedric, wonende te 8820 Torhout, Consciencestraat 16, die allen ver¬klaren
allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige
maatregel die zich hierte¬gen verzet.
12. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap LEMON CONSULT, met
zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0659.679.380, en de besloten vennootschap COPPIN &
PARTNERS, met zetel te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 104, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0428.555.007, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, de bijzondere verslagen van de Raad van
Bestuur, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.