Nº d'entreprise : 0895 784 310
Nom
(en entier) : SYDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Crufer 6 à 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du
conseil d'administration du 14 novembre 2024
Assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2024 :
1. Démission de Madame Cathérine DELSEMME
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Cathérine DELSEMME de son mandat
d'administrateur de la Société, en date du 13 novembre 2024 et avec effet immédiat (càd au 13 novembre
2024).
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
2. Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de désigner, à la fonction d'administrateur, la S.R.L. STANKI
MANAGEMENT (BCE 1015.299.988), dont le représentant permanent sera Monsieur Olivier
STANKIEWICZ. Ce mandat débute le 14 novembre 2024 et aura une durée indéterminée.
La SRL STANKI MANAGEMENT accepte ce mandat.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La Société sera ainsi administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs. L'organe
d'administration formera un collège.
Les trois administrateurs de SYDO SRL sont donc :
a. la SA THEMA INVEST (BCE 0849.814.327), représentée par Monsieur Stéphane DAUVISTER,
administrateur;
b. La SRL PMO MANAGEMENT (BCE 0677.697.230), représentée par Monsieur Olivier DUMONT,
administrateur;
c. La SRL STANKI MANAGEMENT (BCE 1015.299.988), représentée par Monsieur Olivier STANKIEWICZ,
administrateur.
Conseil d'administration du 14 novembre 2024 :
1. Nomination de la SRL PMO MANAGEMENT comme délégué à la gestion journalière, avec pour
représentant permanent M. Olivier DUMONT, et conclusion d'une convention de gestion.
La SRL PMO MANAGEMENT et son représentant permanent M. Olivier DUMONT se déclarent en conflit
d'intérêts.
Le conseil considère que la procédure de conflit d'intérêts n'était pas applicable dès lors qu'il s'agit d'une
opération habituelle conclue dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des
opérations de même nature. Il remercie néanmoins la SRL PMO MANAGEMNT et M. Olivier DUMONT pour
leur déclaration.
La SRL PMO MANAGEMENT et M. Olivier DUMONT quittent la séance.
Les autres administrateurs poursuivent.
La nature de l'opération et ses conséquences patrimoniales sont exposées dans le détail dans la convention
de gestion dont le projet restera annexé au présent procès-verbal.
L'opération est dans l'intérêt manifeste de la Société compte tenu de l'expérience et de l'expertise de la SRL
PMO MANAGEMENT et son représentant permanent M. Olivier DUMONT, et du fait que les conditions,
notamment financières, de la convention de gestion sont conformes aux meilleures pratiques du marché.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres administrateurs.
La SRL PMO MANAGEMENT et son représentant permanent M. Olivier DUMONT rejoignent la séance.
2. Nomination de la SRL STANKI MANAGEMENT comme délégué à la gestion journalière, avec pour
représentant M. Olivier STANKIEWICZ, et conclusion d'une convention de gestion.
La SRL STANKI MANAGEMENTet son représentant permanent M. Olivier STANKIEWICZ se déclarent en
conflit d'intérêts.
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Le conseil considère que la procédure de conflit d'intérêts n'était pas applicable dès lors qu'il s'agit d'une
opération habituelle conclue dans les conditions et sous les garanties normales du marché pour des
opérations de même nature.
Il remercie néanmoins la SRL STANKI MANAGEMENT et M. Olivier STANKIEWICZ de leur déclaration.
La SRL STANKI MANAGEMENT et M. Olivier STANKIEWICZ quittent la séance.
Les autres administrateurs poursuivent.
La nature de l'opération et ses conséquences patrimoniales sont exposées dans le détail dans la convention
de gestion dont le projet restera annexé au présent procès-verbal.
L'opération est dans l'intérêt manifeste de la Société compte tenu de l'expérience et de l'expertise de la SRL
STANKI MANAGEMENT et son représentant permanent M. Olivier STANKIEWICZ, et du fait que les
condtions, notamment financières, de la convention de gestion sont conformes aux meilleures pratiques du
marché.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres administrateurs.
La SRL STANKI MANAGEMENT et son représentant permanent M. Olivier STANKIEWICZ rejoignent la
séance.
SRL PMO MANAGEMENT,
Administrateur,
représentée par son administrateur,
Olivier DUMONT