Unternehmensnr. : 447 811 089
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : DEFAWEUX S.A.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4720 KELMIS, Kirchstrasse, 40
Gegenstand
AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT - SOFORTIGER ABSCHLUSS	der Urkunde :
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, am 19. Dezember 2022, Registriert;
beim Rechtssicherheit Büro Eupen, am folgenden 23. Dezember 2022, Nummer 0005882, gehen folgende
Beschlüsse hervor:
Berichte
Die Generalversammlung entbindet einstimmig die Verwaltung, davon, den Bericht des Verwaltungsorgans,
der gemäß den Bestimmungen des Artikels 2:71 des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen!
zu erstellen ist und der die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft vorsieht, wiederzugeben.
Sie entbindet die Verwaltung ebenfalls von der Vorlesung des durch Herrn Axel DUMONT, Betriebsrevisor,
bei der Gesellschaft „REWISE“, Betriebsrevisoren in B-Battice, diesbezüglich aufge-stellten Berichtes. Dieser
Bericht vom 13. Dezember 2022 wurde aufge-stellt gemäß den Bestimmungen des Arti kels 2:70 und 2:71 des:
Gesetzbuches über Gesell-schaften und Vereinigungen und enthält die Aufstellung der Aktiva und Passiva der;
Gesellschaft vom 30. September 2022, sowie die in diesem Bericht nach-stehend angeführten;
Schlussfolgerungen :
„ SCHLUSSFOLGERUNGEN
Schlussfolgerung
Uneingeschränkte Meinung
Wir haben die zusammenfassende Übersicht über die Aktiva und Passiva, die dem Vorschlag zur Auflösung
der Gesellschaft « DEFAWEUX » beigefügt ist und die gemäß den in Belgien geltenden;
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde, geprüft.
Nach unserer Auffassung vermittelt die zum 30. September 2022 mit einer Bilanzsumme von 288.630,68 €:
und Nettoaktiva von 284.630,68 € erstellte zusammenfassende Übersicht über die Aktiva und Passiva ein den;
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den in
Belgien geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen.
Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit zum Entwurf eines gemeinsamen Standards IRE-ITAA
über die Aufgaben des Abschlussprüfers im Rahmen der Auflösung und Liquidation von Gesellschaften;
durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahman dieses Standards werden im Abschnitt "Verantwortung!
des Betriebsrevisors" ausführlicher beschrieben.
Wir haben alle für unseren Auftrag geltenden berufsethischen Anforderungen eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind,
um unser Prüfungsurteil zu begründen.
Bericht über die gemäß Artikel 2:80, Absatz 1, 2° des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
erforderlichen Bestätigungen an die außerordentliche Hauptversammlung am 19. Dezember 2022.
Auf der Grundlage der uns vom Verwaltungsorgan übermittelten Informationen bestätigen wir, dass zum
Datum unseres Berichts alle Schulden gegenüber den Aktionären und Dritten, die in der Aufstellung der Aktiva!
und Passiva angegeben wurden, zum jetzigen Zeitpunkt bezahlt wurden, bzw. an die Konsignationskasse;
überwiesen wurden.
Einschränkung des Verwendungszwecks des vorliegenden Berichts
Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 2:71, §2 alinéa 3 und 2:80 §1, 2° des Gesetzbuches
über die Gesellschaften und Vereinigungen erstellt und darf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt!
Battice, den 13. Dezember 2022
« REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES » SRL
Vertreten duch Axel DUMONT
Assoziierter BetriebsrevisorAnlagen zum Bericht: Zusammenfassung der aktiven und passiven Situation,
einschließlich der Bewertungsregeln, und Bericht der Verwaltungsbehörde“
Diese beiden vorerwähnten Berichte bleiben, nachdem sie von der General-versammlung angenommen
worden sind, dem Gegen-wärtingen als Anlage bei-gefügt.
Außerdem bescheinigt der amtierende Notar, dass der Erschiene-ne sich den Bestimmungen des Artikels
2:70 und folgende des Gesetzbuches über Gesell-schaften und Vereinigungen im Rahmen der gegenwärtigen
Liquidierung unterworfen hat.
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Bedingungen der Artikel 2:71 bis 2:80 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen erfüllt sind und dass demnach die Möglichkeit besteht keinen Liquidator zu
bestellen, um die endgültige Auflösung der Gesellschaft zu beschließen.
Die Aktionäre beschließen demzufolge die Gesellschaft vollständig und endgültig aufzulösen.
Entlastung des Verwaltungsorgans
Nachdem die Generalversammlung vom Bericht des Verwaltungsorgans und dessen Darlegungen, wie
vorstehend gesagt, Kenntnis genommen hat, be-schließt dieselbe dem Vorschlag der Verwaltung zuzustimmen.
Gleichzeitig erteilt die Generalversammlung den Verwalter Entlastung für sein Amt : Frau Regine DEFAWEUX
und Herr Paul JONAS.
Auflösung der Gesellschaft
Alsdann erklärt die Generalversammlung aufgrund der vorstehend gefassten Beschlüsse die Gesellschaft
endgültig aufzulösen.
Die Dokumente, Bücher und Unterlagen der Gesellschaft bleiben für die Dauer von sieben (7) Jahren in 4720
KELMIS, Kirchstraße 40, hinterlegt.
Die Generalversammlung stellt fest, dass alle verbleibenden Summen und Vermögen der Gesellschaft
zugeteilt werden können.
Die Aktionäre erklären, dass das Restvermögen keinerlei Immobilien oder dingliche Recht enthält.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung mit der Anlage.