Ondernemingsnr : 0867399734
Naam
(voluit) : Grondbank The Loop
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voldersstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 5 februari 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Grondbank The Loop", met zetel
te 9000 Gent, Voldersstraat 1, ondernemingsnummer 0867.399.734, RPR Gent afdeling Gent en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
INRICHTEN DUAAL BESTUUR
De vergadering beslist om het huidige monistisch bestuur af te schaffen en een duaal bestuur in te
richten met een raad van toezicht en een directieraad en de statuten in die zin aan te passen, met
inbegrip van een uitgewerkte regeling voor de samenstelling, beraadslaging, interne werking en
externe vertegenwoordiging van deze organen.
Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité
De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de
statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de
maand mei, om 16u30. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de
eerst daaropvolgende werkdag.
Wijziging bindende voordrachtrechten
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
ter verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Wijziging van de huidige voordrachtrechten
De vergadering beslist om de voordrachtrechten die op heden op niveau van de raad van bestuur
zijn voorzien, te wijzigen om deze te laten gelden voor de benoeming van de raad van toezicht en de
directieraad
ONTSLAG BESTUURDERS
Ingevolge de hiervoor vermelde afschaffing van het monistisch bestuur en de inrichting van een
duaal bestuur, beslist de vergadering om alle huidige bestuurders op heden te ontslaan, te weten:
    1.  Vanden Eynden, Nicolas;
    2.  Van Autreve, Tom;
    3.  Souguir, Sami;
    4.  Van Pée, Jozef;
    5.  De NV “Banimmo”, vast vertegenwoordigd door Van Walle, Werner;
    6.  De BV “Lares Real Estate”, vast vertegenwoordigd door Calonne, Laurent;
    7.  Teerlinck, Paul;
    8.  Watteeuw, Filip.
    9.  De BV “L.P.C.”, vast vertegenwoordigd door Cools, Leopold;
    10.  Bosmans, André;
Allen voornoemd
BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
De vergadering besluit te benoemen tot lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
Op voordracht van de A-Aandeelhouders:
    1.  Vanden Eynden, Nicolas, [wonende te 9050 Gentbrugge, Jules De Cocklaan 51];
    2.  Van Autreve, Tom, [wonende te 9000 Gent, Kuiperskaai 17D];
    3.  Souguir, Sami, [wonende te 9051 Gent, Wallekensstraat 32];
    4.  Van Pée, Jozef, [wonende te 9041 Gent, Wildebrake 8];
    5.  Teerlinck, Paul, [wonende te 9050 Gent, Steenvoordelaan 69];
    6.  Watteeuw, Filip, [wonende te 9000 Gent, Paardestraat 15];
Op voordracht van de B-Aandeelhouders:
    1.  De NV “Banimmo”, [met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, met
ondernemingsnummer 0888.061.724,] vast vertegenwoordigd door Van Walle, Werner;
    2.  De BV “Lares Real Estate”, [met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan
447, met ondernemingsnummer 0833.047.381], vast vertegenwoordigd door Calonne, Laurent;
    3.  De BV “L.P.C.”, [met zetel te 9000 Gent, Coupure 55, met ondernemingsnummer
0473.133.336,] vast vertegenwoordigd door Cools, Leopold;
    4.  Bosmans, André, [wonende te 9880 Aalter, Blekkervijverstraat 64].
allen voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
met dien verstande dat de bestuurders zullen worden ver-goed voor de normale en gerechtvaardigde
uitgaven en kosten die zij kunnen doen gelden als ge-daan in de uitoefening van hun opdracht.
aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten, met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de op heden geldende aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Grondbank The Loop".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het verrichten van stads- en grondontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot de Handelsbeurssite,
zijnde het gebied gelegen te Gent tussen de R4, de E40, de spoorlijn en de Kortrijksesteenweg, met
inbegrip van het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten,
de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende
goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische
handelingen betreffende deze onroerende goederen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
(…)
Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen zevenhonderddertigduizend
honderdzevenenveertig euro negen cent (€ 15.730.147,09) en wordt vertegenwoordigd door
achtendertigduizend tweehonderdeenenveertig (38.241) aandelen zonder nominale waarde, die
ieder één achtendertigduizend tweehonderd eenenveertigste (1/38.241) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn en blijven op naam, en zijn verdeeld in vijfentwintigduizend
vierhonderdzesenzeventig (25.476) aandelen van soort A (“Aandelen A”) en twaalfduizend
zevenhonderdvijfenzestig (12.765) aandelen van soort B (“Aandelen B”).
Iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-
Aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer
Aandelen B, wordt hierna een “B-Aandeelhouder” genoemd.
Alle aandelen hebben stemrecht.
(…)
Samenstelling van de bestuursorganen
§ 1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Toezicht die bestaat uit maximum 10 leden en
een Directieraad die bestaat uit maximum vijf leden.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
§ 2.  Raad van Toezicht
12.2.1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Toezicht bestaande uit maximum 10
leden, al dan niet aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar benoemd door de
algemene vergadering die ze ten allen tijde kan ontslaan. Hun mandaat kan te allen tijde worden
herroepen.
Het mandaat van de uittredende leden die niet herkozen zijn, neemt van rechtswege een einde
dadelijk na de algemene vergadering die aangaande hun herkiezing heeft beraadslaagd, maar daar
niet toe is overgegaan.
12.2.2. De Raad van Toezicht is samengesteld uit:
(i) maximum zes (6) leden benoemd op basis van zes (6) afzonderlijke lijsten van ten minste twee (2)
kandidaten elk, gezamenlijk voorgedragen door de A-Aandeelhouders, of, bij ontstentenis van
dergelijke gezamenlijke voordracht, voorgedragen door de meerderheid van de stemrechten
verbonden aan de Aandelen A, met dien verstande dat telkens één (1) lid op basis van elk van die
lijsten zal worden benoemd (de “A-Raadsleden”); en
(ii) maximum vier (4) leden benoemd op basis van vier (4) afzonderlijke lijsten van ten minste vier (4)
kandidaten elk, gezamenlijk voorgedragen door de B-Aandeelhouders of, bij ontstentenis van
dergelijke gezamenlijke voordracht, voorgedragen door de meerderheid van de stemrechten
verbonden aan de Aandelen B, met dien verstande dat telkens één (1) lid op basis van elk van die
lijsten zal worden benoemd (de “B-Raadsleden”).
12.2.3. Wanneer de plaats van een Raadslid openvalt, hebben de overblijvende leden het recht om
een nieuw lid te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van het
gecoöpteerde lid bevestigen; bij bevestiging volbrengt het gecoöpteerde lid het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.  Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van het gecoöpteerde lid na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van toezicht tot op dat
ogenblik.
§ 3. Directieraad
Leden van de Directieraad worden aangesteld en ontslagen door de Raad van Toezicht voor
hoogstens zes jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Toezicht, bestaat de
directieraad uit maximum vijf (5) personen. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet benoemd
worden tot lid van de Directieraad. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de
Directieraad, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat, de werkwijze en de
bevoegdheden van de Directieraad worden bepaald door de Raad van Toezicht. 
De Directieraad is samengesteld als volgt:
    1.  maximum drie (3) leden worden benoemd op bindende voordracht van de A-Raadsleden
(hierna elk een “A-Directielid”);
    2.  maximum twee (2) leden worden benoemd op bindende voordracht van de B-Raadsleden
(hierna elk een “B-Directielid”);
De Raad van Toezicht kan het mandaat van elk lid van de Directieraad te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de Directieraad zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de Directieraad die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de vergadering van de raad van toezicht die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Voorzitterschap van de Raad van Toezicht en de Directieraad
De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter onder de A-Raadsleden.
Ingeval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van de andere A-Raadsleden
onder zijn leden aanduiden om hem te vervangen.
Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
De Directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter onder de A-Directieleden.
De Directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen onder de A-Directieleden.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander A-Directielid die aangeduid is door zijn collega’s.
Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Bijeenroeping van de Raad van Toezicht en van de Directieraad
§1. Raad van toezicht
De Raad van Toezicht zal zo dikwijls vergaderen als het belang van de vennootschap het vereist of
telkens daartoe wordt verzocht door tenminste twee raadsleden of de voorzitter, en minstens vier (4)
keer per jaar. Dergelijke vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ten minste 5 (vijf)
werkdagen op voorhand bijeengeroepen door een raadslid bij een ter post aangetekende brief of bij
een bij brief bevestigde e-mail.
De oproeping bevat, naast de dag, (desgevallend) de plaats en het uur, ook de agenda van de
vergadering, en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten teneinde de raadsleden
in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te
bereiden.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de Raad van Toezicht
hierover anders beslist.
Ieder raadslid die in functie is op het ogenblik van een vergadering van de Raad van Toezicht, mag,
ongeacht wanneer zulke vergadering is bijeengeroepen, afstand doen van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten, en is alsdan rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd op
de bedoelde vergadering. Een raadslid zal worden geacht afstand te hebben gedaan van de naleving
van de desbetreffende oproepingsformaliteiten, indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder enig bezwaar dienaangaande.
§2. Directieraad
De Directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens daartoe wordt verzocht
door tenminste twee leden.
Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, kan de bijeenroeping gebeuren door
twee leden gezamenlijk handelend.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Toezicht en de Directieraad
§1. Raad van Toezicht
Onverminderd de toepassing van strengere statutaire en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan
de Raad van Toezicht slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien een gewone
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één Raadslid benoemd op
voordracht van iedere soort van aandelen op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd is.
Raadsleden kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere leden, met dien
verstande dat een volmacht slechts kan verleend worden voor één enkele vergadering van de Raad
van Toezicht.
Een raadslid kan meer dan één collega-raadslid vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Toezicht worden bij meerderheid van stemmen genomen, met dien
verstande dat iedere beslissing minstens moet worden goedgekeurd door minstens één (1)
aanwezig of vertegenwoordigd A-Raadslid en één (1) aanwezig of vertegenwoordigd B-Raadslid.
Indien het hierboven voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan wordt, met
inachtneming van de daarop toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde
agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen mits
een gewone meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, ongeacht de soort van
aandeelhouders op voordracht van wie zij werden benoemd.
De beslissingen van de Raad van Toezicht worden in dit geval genomen bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De Raad van Toezicht kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese zullen de tezamen
genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de leden uitdrukken
of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering
van de Raad van Toezicht zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
De besluiten van de Raad van Toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de leden.
§2. Directieraad
De  Directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en minstens één Directielid benoemd op voordracht van iedere
soort van Raadsleden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Elke lid van de Directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde Directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de Directieraad mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De Directieraad kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese zullen de tezamen
genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de leden uitdrukken
of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering
van de Directieraad zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
De besluiten van de Directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de Directieraad.
De besluiten van de Directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen, met dien
verstande dat iedere beslissing minstens moet worden goedgekeurd door minstens één (1) aanwezig
of vertegenwoordigd A-Directielid en één (1) aanwezig of vertegenwoordigd B-Directielid.
Artikel 16: Notulen
De beraadslagingen en besluiten van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in notulen, die na
goedkeuring door de Raad van Toezicht worden ondertekend door de Voorzitter en door de
aanwezige raadsleden en Aandeelhouders die zulks wensen, en die nadien worden ingeschreven of
opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden overgelegd of
aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de Voorzitter of door twee raadsleden.
De besluiten van de Directieraad worden weergegeven in de notulen van de Directieraad. Deze
notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en worden
ondertekend door de voorzitter, of indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter, of door minstens
twee leden van de Directieraad die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de Directieraad die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd worden ondertekend door de leden die overeenkomstig deze statuten beschikken
over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheden
De Directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de Raad van Toezicht bevoegd is.
Nochtans zal de Directieraad het voorafgaande akkoord van de Raad van Toezicht moeten bekomen
voor:
    •  Elke daad van beschikking betreffende enig onroerend vennootschapsgoed (bijvoorbeeld
vervreemding, ruil, hypotheekstelling, verlenen zakelijk recht…);
    •  De deelneming aan, de oprichting van, of de inbreng in een vennootschap;
    •  Elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een periode langer dan negen jaar;
    •  Het bepalen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor de plaatsing van alle
opdrachten voor diensten, leveringen of werken, waarvan de waarde hoger ligt dan het reguliere
drempelbedrag zoals bepaald in de regelgeving overheidsopdrachten voor het gebruik van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 18: Dagelijks Bestuur
De Directieraad kan het Dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
De Directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging
§1. De Directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de Raad van Toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de Directieraad of door twee leden van de Directieraad die
gezamenlijk optreden, waarvan één benoemd is op voordracht van de A-Raadsleden en de ander op
voordracht van de B-Raadsleden.  .
§2. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies
waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd
is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de
Raad van Toezicht of door twee leden van de Raad van Toezicht die gezamenlijk optreden, waarvan
één benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouder en de andere op voordracht van de B-
Aandeelhouder.
§3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§5. De Raad van Toezicht en de Directieraad mogen met betrekking tot de materies waarvoor zijn
bevoegd zijn bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
(…)
Vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op eerste dinsdag van de maand
mei van elk jaar, om 16u30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
om hetzelfde uur.
(…)
Boekjaar, inventaris, jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.
(…)
Wettelijke reserve – bestemming van de winst - dividend
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de Raad van
Toezicht, bij gewone meerderheid de bestemming ervan bepaalt.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
Raad van Toezicht.
Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen
de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds
gestort.
Interimdividenden
De Raad van Toezicht zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Deze beslissing kan slechts genomen worden met de meerderheid van de stemmen van de leden
voorgesteld door de houders van de Aandelen A én de meerderheid van de leden voorgesteld door
de houders van de Aandelen B.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de Raad
van Toezicht dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
”
Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Voldersstraat 1.
MACHTIGING tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan sogent, voornoemd, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen