Ondernemingsnr : 0849727819
Naam
(voluit) : mSENSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steilvoordehof(HEU) 7
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Verlenging boekjaar – Verplaatsing datum jaarvergadering – Uitbreiding voorwerp - Omzetting BVBA
in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 29 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “mSENSE” volgende
beslissingen heeft genomen:
    1.  Beslissing dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april 2020
uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 maart 2021, doch verlengd wordt tot 31 december 2021. De
vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 januari en
eindigen op 31 december van ieder jaar.
    2.  Beslissing om dientengevolge de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
zaterdag van de maand juni om 11:00 uur. De eerstkomende jaarvergadering op deze nieuwe datum
zal aldus gehouden worden in het jaar 2022
    3.  Aanpassing en wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waardoor de vennootschap
vanaf heden volgende activiteiten zal hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke - en
rechtspersonen op het vlak van human resources, marketing, logistiek, organisatie, planning,
administratieve, financiële en logistieke opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het
woord;
    •  het aan- en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening. Het beheren en
oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De
vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap;
    •  Productie en verkoop van (bvb. o.a. keramische glazen) kunst- en gebruiksvoorwerpen.
    •  Productie en verkoop van schrijnwerk en meubelen.
    •  Productontwerp en –ontwikkeling incl. prototyping.
Luik B
    •  Rekrutering
    •  Cryptomining
    •  Videografie en –productie.
    •  Het aanleggen, verzorgen en onderhouden van tuinen en parken, alsook de beplanting hiervan
    •  geven en verstrekken van onderwijs (geen reguliere onderwijstaken) in de ruimste zin van het
woord;
    •  fotografie - copywriting;
    •  het exploiteren en het uitbaten van de diverse exponenten van alternatieve energiebronnen;
    •  het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen;
    •  het verwerven, het in portefeuille houden, het verkopen van participaties in gelijk welke
vennootschap of onderneming uitoefenen;
    •  het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen
van bestuursopdrachten;
    •  het in hypotheek stellen van al haar onroerende goederen en al haar andere goederen met
inbegrip van het handelsfonds, het In aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
Hiermede gepaard gaande goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
uitbreiding van het voorwerp.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening;
5. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder en zijn herbenoeming als statutaire bestuurder, met
name: De Heer Vandenbranden, Wouter Jan Leo, geboren te Neerpelt op 8 december 1971, wonend
te 9070 Destelbergen (Heusden), Steilvoordehof 7; die zijn mandaat aanvaardde en woonplaats
heeft gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat; en
De aanstelling als opvolgend bestuurder: Mevrouw Lefever, Anja Lieve Heleen, geboren te Leuven
op 9 juni 1970, wonend te 9070 Destelbergen (Heusden), Steilvoordehof 7; die ingeval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, en vanaf deze dag
benoemd zal zijn als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
6. De aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere wijziging aan het voorwerp van de vennootschap,
en waarbij de regels rond het bestuur werden vastgelegd als volgt:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De Heer Vandenbranden, Wouter Jan Leo, voornoemd;
Luik B
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
Mevrouw Lefever, Anja Lieve Heleen, voornoemd;
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
7. Het geven van de opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
8. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen (Heusden),
Steilvoordehof 7.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de bestuurder
    •  coördinatie der statuten.