Ondernemingsnr : 0408216679
Naam
(voluit) : DECHRA VETERINARY PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterstenhoek 48
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twaalf juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Dechra Veterinary
Products", waarvan de zetel gevestigd is te 2275 Lille, Achterstenhoek 48, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot wijziging van het voorwerp en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Dechra Veterinary Products".
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, burelen
of agentschappen openen bij besluit van de Raad van Bestuur, mits inachtname van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland :
De ontwikkeling, vervaardiging, marketing en verhandelen van alle diergeneeskundige producten,
met inbegrip van farmaceutische producten, diëten en gezondheidsproducten voor dieren, het testen
van diagnostica die op dieren worden gebruikt en alle andere activiteiten of adviezen in verband met
deze activiteit.
De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, leningen, kredieten,
financieringen en leasingcontracten afsluiten en toekennen, binnen de groep van vennootschappen
Luik B
waartoe zij behoort en dit in het kader van de verwezenlijking van de bovenvermelde doelstellingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp.
KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 4 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend (€65.000) euro. Het is verdeeld in twaalfduizend
vijfhonderd (12.500)  aandelen, genummerd, en zonder vermelde waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8 - Mandaat van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, 
samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Zolang de wet dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht
eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van deze termijn.
Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de afgevaardigde bestuurders en
aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.
Artikel 9 - Vergadering van de Raad
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der
aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 10 - Besluitvorming in de Raad
De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Iedere bestuurder mag middels elke
mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de
Raad en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die
geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief , e-mail of telefax, volmacht geven aan één van
zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één
medelid van de Raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van de Raad kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 11 - Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan :
- één of meer leden van de Raad van Bestuur, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd;
- één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die geen lid zijn van de
Raad van Bestuur, alsdan directeur genoemd.
De aldus benoemden zijn ieder afzonderlijk bevoegd en mogen, op hun beurt, onder eigen
verantwoordelijkheid, hun bevoegdheden subdelegeren.
Artikel 12 - Interne bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur en van het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig
ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13 - Externe vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, de bestuurders en het
dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk, of, voor handelingen van dagelijks bestuur, door een afgevaardigd bestuurder of
Luik B
directeur afzonderlijk.
Artikel 14 - Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
(...)
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op 15 december om tien (10.00) uur, indien dit geen werkdag is,
op de eerstvolgende werkdag.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de
oproeping anders vermeldt.
Artikel 17 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering
deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de
gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft.
Artikel 18. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19 - Uitoefening van stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(...)
BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Luik B
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25 - Winstbestemming
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. Ontbinding en vereffening.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan Meester Erwin Simons, Meester Frederik
Verhaeghe, Meester Gieljan Van de Velde of iedere andere advocaat van het kantoor DLA Piper UK
LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 106, allen individueel bevoegd met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris