Ondernemingsnummer :
0860341401
Benaming :
(voluit) :
WIEK PETERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Europaplein 41 bus 1C
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens BVBA", met zetel te 3620 Lanaken,
Europaplein 59, op 13 december 2019, buitengewone algemene vergadering van de enige van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WIEK PETERS”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
vierhonderdzestigduizend euro (€ 460.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€
20.000,00) op vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves, en dit voor een totaalbedrag van vierhonderdzestigduizend
euro (€ 460.000,00).
De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande
kapitaalverhoging van vierhonderdzestigduizend euro (€ 460.000,00) effectief verwezenlijkt is, zodat
het kapitaal van de vennootschap thans VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 480.000,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- De eerste alinea van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op
vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen
zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De hierna genoemde persoon wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde aan wie de macht
verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de BTW, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag/wijzigingen van vergunningen,
de aanvraag/wijziging registraties en erkenningen als aannemer, aansluitingen/wijzigingen bij een
sociale kas, en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties: met name SBB Accountants &
Belastingconsulenten, Europaplein 43 bus 1, 3620 Lanaken.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten