Ondernemingsnr : 0404 009 156
Naam
(voluit) : Mapeco Wommelgem
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Herentalsebaan 455, 2160 Wommelgem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25
november 2024:
De aandeelhouder besluit de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te ontslaan en dit met
ingang vanaf heden:
-Philip Crollet, met woonplaats te 2222 Itegem (België), Dulft 5;
-Pixma BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0889.541.666, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx)
en
-Vico BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0826.375.167, vast vertegenwoordigd door Sarah Verhees.
De aandeelhouder besluit tevens om Philip Crollet, Pixma BV en Vico BV een interim-kwijting te verlenen voor,
de uitoefening van hun mandaat als bestuurders in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
De aandeelhouder besluit voorts de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap'
en dit met ingang vanaf heden:
-Pixma BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0889.541.666, vast vertegenwoordigd door Kurt Rondou; en
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Hun mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijd van 6 jaar uitgeoefend.
De aandeelhouder besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee, en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn'
voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 november 2024:
De raad van bestuur bevestigt dat de volgende persoon wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber