Ondernemingsnr : 0229.921.078
Benaming
(voluit) : SIBELGAS
(verkort) :
Rechtsvorm : opdrachthoudende vereniging
Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde, Stadhuis
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET VOORWERP - UITGIFTE VAN NIEUWE SOORT
AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN - DELEGATIE VAN MACHTEN -
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), lid
van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13, op 20 december 2022, blijkt het dat:
.......
V. Verslag omtrent de voorwerpswijziging
De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot voorwerpwijziging opgesteld, in
toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
VI. Verslag omtrent de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over de wijziging van de rechten verbonden aan soorten;
van aandelen opgesteld, in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
Er wordt geen verslag van de commissaris opgesteld omdat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens
aan het verslag van de raad van bestuur ten grondslag liggen.
/
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bespreekt en neemt met instemming kennis van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet!
inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
1.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van (i) het verslag opgesteld op basis van artikel 6:86 van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) het verslag opgesteld op basis van artikel 6:87 van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist de statuten (inclusief het voorwerp) te wijzigen ingevolge het dossier!
Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV - geel gemarkeerd in het ontwerp van;
statutenwijzigingen (die in werking treden op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve!
realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van NetCo en HoldCo) en ingevolge gewijzigde!
regelgeving en tekstuele correcties - groen gemarkeerd in het ontwerp van statutenwijzigingen (die in werking
treden op 1 januari 2022).
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de statuten als volgt te wijzigen:
DArtikel 2 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): het vierde lid van artikel wordt vervangen door volgende;
tekst:
Volgende artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn aldus van toepassing: de:
artikelen 1:9 §2 1°, 1:24, 1:25, 2:53, 2:76 tot en met 2:108 (voor zover verenigbaar met de aard van de?
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING), 2:147, 3:1 tot en met 3:3, 3:10 tot en met 3:18, 3:58 tot en met 3:71;
6:6, 6:7, 6:8, 6:9 tot en met 6:11, 6:84, 6:88, 6:89 tot en met 6:90, 12:1 tot en met 12:119 en de artikelen 2:5 §1;
2de en 3de en §4 1ste lid, 2:6 §1, 2:7, 2:8, 2:13 en 2:14 in zoverre ze aanvullend zijn op de artikelen van het:
Decreet.
Artikel 2bis: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
(i) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: in punt 1., worden de woorden "langs warmtedistributienetten"!
ingevoegd na het woord "warmte";
(ii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: in het punt 2.a), worden de woorden "warmtenet" en
"warmtenetten" respectievelijk vervangen door "warmtedistributienetwerk" en "warmtedistributienetwerken";
(iii) Punt 3 wordt gewijzigd als volgt:
·Met inwerkingtreding op 1 januari 2022:
Din punt b), wordt het woord "warmtenet" vervangen door "warmtedistributienetwerk";
[Punt c) wordt geschrapt en punt d) wordt hernummerd als punt c);
·Met inwerkingtreding op 1 januari 2023:
[Punt c) wordt vervangen door volgende tekst:
c) Toegangspunt/Overnamepunt openbare elektronische-communicatienetwerken:
het punt van het openbare elektronische-communicatienetwerk waar informatie- en communicatiesignalen
kunnen worden afgenomen of uitgewisseld.
(iv) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: in punt 10., wordt het lid a) geschrapt;
(v) Punt 11 wordt gewijzigd als volgt:
·Met inwerkingtreding op 1 januari 2022:
[De woorden ", activiteiten inzake databeheer" wordt toegevoegd na "distributienetbeheer";
De woorden "riolering", verlichting" en "warmte" worden vervangen door "rioleringsnetwerken",
"verlichtingsnetwerken" en "warmtedistributienetwerken";
DDe volgende tekst wordt toegevoegd als punt b) en "Fluvius System Operator cv" wordt hernummerd als
punt a):
b. Fluvius opdrachthoudende vereniging:
De opdrachthoudende vereniging (BTW BE 0201.311.226), voorheen Infrax-Linburg, waarvan de gemeenten
van Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua lid zijn, met per 1 april 2019 uitbreiding met de gemeenten
aangesloten bij Iveg, Integan, PBE en Infrax West .;
·Met inwerkingtreding op 1 januari 2023: de volgende tekst werd toegevoegd als punt c) en punt d):
c. NetCo:
privaatrechtelijke vennootschap (BTW BE 0787.805.690), opgericht onder de benaming TELENET NEWCO
1, met inzonderheid als voorwerp het uitbouwen, ontwerpen, onderhouden, beheren, ontwikkelen, bijwerken,
verbeteren en ter beschikking stellen van alle mogelijke (tele)communicatienetwerken, -systemen, en -
infrastructuren (in welke vorm ook) en hun afgeleiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het uitbouwen,
ontwerpen, onderhouden, beheren,
ontwikkelen, bijwerken, verbeteren en ter beschikking stellen van een HFC (hybrid fyber coax) en FTTP (Fiber-
to-the-Premises) netwerk, zowel een Fiber-tothe- Home (FTTH, voor particulieren) als een Fiber-to-the-Office
(FTTO, voor B2B), alsook het aanbieden van producten, goederen en diensten verbonden aan deze netwerken,
en het ontwikkelen en exploiteren van deze netwerken voor doeleinden zoals onder meer 5G-toepassingen,
Internet of Things, smart cities, B2B-producten en alle andere commerciële eisen van telecomoperatoren op
wholesale-niveau, waarin de openbare elektronische-communicatienetwerken van de Opdrachthoudende
vereniging worden ingebracht via Fluvius System Operator cv.
d. HoldCo
privaatrechtelijke vennootschap (BTW BE 0787.805.294), opgericht onder de benaming TELENET NEWCO
2, optredend als niet-operationele
holdingvennootschap boven NetCo, waarin Fluvius System Operator cv rechtstreeks participeert na inbreng
door deze laatste van haar aandelen in NetCo.
(vi) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: Punt 13 van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
alle verrichtingen in verband met de aanleg, de installatie, de exploitatie, het onderhoud of de vernieuwing
van de openbare verlichtingsnetwerken. Onder de openbare verlichtingsnetwerken worden de installaties voor de
voeding, de kabels, de verlichtingsinstallaties en andere aanhorigheden (o.a. steunen, palen, ankers, ... )
begrepen en de infrastructuur op de openbare verlichtingsinstallaties, desgevallend met inbegrip van het
aanbrengen, vernieuwen van de signalisatie op de openbare wegen en desgevallend met inbegrip van de
elektriciteitsvoorziening indien de deelnemende gemeenten daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben
genomen.
(vii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: Punt 14 wordt vervangen door volgende tekst:
bestaat uit de som van de niet-gereguleerde activiteiten die niet ressorteren onder de activiteiten netbeheer
elektriciteit en/of gas en/of openbare elektronische-communicatienetwerken, zoals onder meer de subactiviteiten
warmte en openbare verlichting.
(viii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: In Punt 17 b), worden de woorden ", alsook de technische
reglementen distributie elektriciteit en gas van de bevoegde regulator" geschrapt.
(ix) Met inwerkingtreding op 1 januari 2023: in het geheel artikel, wordt het woord "openbare" toegevoegd voor
"elektronische-communicatienetwerken";
DArtikel 3: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
(i) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022:
·De woorden "de hiernavolgende activiteiten haar toevertrouwd door de deelnemende gemeenten en/of
De OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING heeft tot voorwerp";	I.B.E.G." worden toegevoegd na "A.
·het lid "in het kader van de openbaredienstverplichting, de exploitatie van de openbare verlichting op wegen
onder het beheer van een gemeente of van een autonoom gemeentebedrijf" wordt geschrapt;
(ii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2023: punt 2 van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare elektronische-
communicatienetwerken en installaties alsook het vervoer van signalen langs openbare elektronische-
communicatienetwerken .
(iii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: punt 3 van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
3. het uitoefenen van elke nevenactiviteit,
3.1.de activiteiten inzake de openbare verlichting;
3.2. de activiteiten die de aankoop, de productie, de distributie (waaronder inzonderheid de ontwikkeling, het
aanleggen en de exploitatie van warmtedistributienetwerken) alsook de levering van warmte binnen het wettelijk
toegelaten kader omvatten;
3.3. de activiteiten inzake het beheer, waaronder het verwerven en/of het financieren, van Strategische
participaties .;
OArtikel 8 (met inwerkingtreding op 1 januari 2023): de tweede en derde leden worden vervangen door
volgende tekst:
Elke Deelnemer moet tenminste één aandeel C onderschrijven en volstorten per activiteit netbeheer
elektriciteit, per activiteit netbeheer gas en per activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken
waarvoor hij toetreedt.
De aandelen uitgegeven door de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING worden aandelen C genoemd. De
aandelen worden uitgegeven en toegekend overeenkomstig het artikel 9 van onderhavige statuten. Ze worden
voorzien van het kencijfer 1 wanneer ze zijn toegekend aan de Deelnemende Gemeenten en van het kencijfer 2
wanneer ze zijn toegekend aan de deelnemende publiekrechtelijke vereniging I.B.E.G. Daarenboven dragen de
aandelen uitgegeven voor de activiteit netbeheer elektriciteit de kenletter "e", deze voor de activiteit netbeheer
gas de kenletter "g" en deze voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken de kenletter "k" en
"ek". Voor de deelnemers die voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken voor hun gehele
grondgebied bij een andere opdrachthoudende vereniging van de Fluvius-groep zijn toegetreden, wordt één
bijkomend gecreëerd Ce-aandeel omgezet in één aandeel Cek teneinde hun rechten te vrijwaren ingevolge de
beslissing van de raad van bestuur tot inbreng van bedrijfstak algemeen in Fluvius System Operator cv.
OArtikel 14 (met inwerkingtreding op 1 januari 2023): de volgende tekst wordt bijgevoegd op het einde van dit
artikel:
4. van alle rechten die zij bezit teneinde de distributie van signalen langs openbare elektronische-
communicatienetwerken op haar grondgebied te organiseren;
5. binnen de perken van de wet van het recht om de installaties nodig, voor elke vorm van gebruik, voor het
ontvangen en de distributie van signalen langs openbare elektronische-communicatienetwerken op haar
grondgebied of op dat van alle deelnemende gemeenten te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te
onderhouden of te laten onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen op,
boven of onder de straten, wegen, openbare pleinen en gebouwen van de gemeente; de gemeente ziet af van
haar recht van natrekking op de installaties die op haar domein zijn opgericht en die bestemd zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING;
6. in volle eigendom van de installaties die haar toebehoren en uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor
de distributie van signalen langs openbare elektronische-communicatienetwerken, zoals omschreven in artikel
2bis punt 2 van onderhavige statuten
Artikel 20 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): het woord "eerste" wordt vervangend door het woord
"derde";
IArtikel 25 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): in het zesde lid van dit artikel wordt de volgende tekst
ingevoegd na "Tenzij anders bepaald in onderhavige statuten";
"het Decreet of de verplichte of in aanvulling gestelde regels van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen,";
DArtikel 30 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): het vijfde lid van dit artikel wordt geschrapt;
DArtikel 34 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): het tweede lid wordt vervangen door volgende tekst:
Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten, dan zal een nieuwe vergadering
dringend worden samengeroepen met dezelfde agenda. Zij moet plaatsvinden binnen de dertig dagen. Zij mag
beraadslagen en besluiten welke ook de vertegenwoordiging van de Deelnemers weze, voor zover er aandelen
C toebehorend aan de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. De afwijking inzake het
aanwezigheidsquorum geldt niet bij statutenwijzigingen. In voorkomend geval vermeldt de oproepingsbrief
onderhavige bepaling“;
]Artikel 35 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022):
(i) Het derde lid wordt vervangen door volgende tekst:
De wettelijk vereiste meerderheid is een gewone meerderheid, behalve voor het wijzigen van de statuten. De
wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met
een drie vierde (3/4) meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig
uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde Deelnemende Gemeenten, waarbij de onthoudingen niet in
aanmerking genomen worden voor het berekenen van voornoemde meerderheden en op voorwaarde dat de
gewone meerderheid van het aantal Deelnemende Gemeenten haar instemming betuigt.
(ii) Het laatste lid van dit artikel wordt geschrapt.
DArtikel 36 (met inwerkingtreding op 1 januari 2023): de woorden ",de activiteit openbare elektronische-
communicatiewerken" worden ingevoegd tussen de woorden "de activiteit gas" en "en de nevenactiviteiten".
DArtikel 40 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): het eerste lid van punt 2 van dit artikel wordt vervangen
door volgende tekst:
Voor de "OPENBARE VERLICHTING" subactiviteit omvatten de lasten, de afschrijvings- en financiële lasten
op de investeringen, het onderhoud, de vervanging van installaties en eventueel hun verbruik. De afschrijvings-
en financiële lasten m.b.t. de openbare verlichtingsinstallaties, andere dan de openbare verlichtingsnetwerken en
die aan de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING toebehoren, worden ten laste gelegd van I.B.E.G. door
verrekening via de jaarlijkse winstverdeling. De overige lasten worden gedekt door rechtstreekse aanrekening
door de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING aan de betrokken Deelnemende Gemeenten.
[]Artikel 43 : het tweede lid van dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
(i) met inwerkingtreding op 1 januari 2022: het woord "activiteit" wordt vervangen door "subactiviteit";
(ii) met inwerkingtreding op 1 januari 2023: het tweede lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Het winstsaldo wordt - na het aanleggen van de noodzakelijke reserves - toegekend aan de Deelnemers per
subactiviteit en, uitgezonderd voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken, evenredig met
de aandelen. Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken wordt het winstsaldo tussen de
deelnemende gemeenten, houders van aandelen Ck en Cek, verdeeld op basis van het aantal EAN's voor de
activiteit elektriciteit (toestand per 1 januari 2023, per gemeentelijke legislatuur te actualiseren met de toestand
per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden) op het
grondgebied van elke betrokken gemeente.
[]Artikel 48 (met inwerkingtreding op 1 januari 2023): de volgende tekst wordt ingevoegd als voorlaatste lid
van punt A van dit artikel:
Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zijn bij de beëindiging van de
intergemeentelijke samenwerking (ingevolge niet-deelname aan de verlenging, vervroegde ontbinding) en de
uittreding alsook de uitsluiting van een deelnemer meer specifiek de bepalingen van artikel 52bis van onderhavige
statuten van toepassing.
[JArtikel 52 bis (met inwerkingtreding op 1 januari 2023): de volgende tekst wordt ingevoegd als nieuw artikel
52bis:
Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken geldt de volgende specifieke regeling - die
afzonderlijk gebeurt van de vereffening van de overige vermogensbestanddelen van de Opdrachthoudende
vereniging - ingeval van de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking (ingevolge niet-deelname aan
de verlenging, vervroegde ontbinding) en de uittreding alsook de uitsluiting van een deelnemer:
1. ledere deelnemer neemt de rechten, lasten en verplichtingen over van de Opdrachthoudende vereniging
die zij voor zijn rekening had genomen. Het netto-actief of -passief wordt onder de deelnemers verdeeld op basis
van hun aandelen Ck en Cek.
2. De gemeente die uittreedt of die uitgesloten wordt, vergoedt de schade die haar uittreding/uitsluiting
berokkent aan de Opdrachthoudende vereniging en aan de andere deelnemers, overeenkomstig de principes van
het gemeen recht en naar schatting van de experts aangeduid overeenkomstig het artikel 51 punt 1 van
onderhavige statuten.
[Artikel 53 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
(i) In het eerste lid, wordt het woord "verlichtingsinstallaties" vervangen door "verlichtingsnetwerken";
(ii) Het derde lid wordt geschrapt.
DArtikel 53bis (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De openbare verlichtingsnetwerken waarvan de realisatie door de Deelnemende Gemeenten aan de
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING werd toevertrouwd, kunnen door laatstgenoemde worden gefinancierd
derwijze dat deze laatste er ook eigenares van wordt.
Deze financiering gebeurt ofwel met eigen middelen van de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING, ofwel
met leningen.
De overeenstemmende financiële en afschrijvingslasten, blijven ten laste van I.B.E.G. en worden verrekend,
conform artikel 40 punt 2, via de jaarlijkse winstverdeling. Deze activiteiten gebeuren volledig binnen de
nevenactiviteit van de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING.
De andere kosten m.b.t. de nevenactiviteiten, buiten de financiële en afschrijvingslasten, zullen door de
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING aangerekend worden aan de Deelnemende Gemeenten.
QArtikel 54 (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
(i) Het eerste lid van dit artikel wordt geschrapt;
(ii) Het woord "installaties" wordt vervangen door "netwerken";
(iii) Het laatste lid wordt door volgende tekst vervangen:
De kosten m.b.t. de nevenactiviteiten zullen aangerekend worden aan de Deelnemende Gemeenten.
DArtikel 54bis (met inwerkingtreding op 1 januari 2022): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
(i) De woorden "verlichtingstinstallaties" en "installaties" worden respectievelijk vervangen door
"verlichtingsnetwerken" en "netwerken";
(ii) Het woord "activiteit" wordt vervangen door "subactiviteit".
DBijlage 3: die bijlage wordt gewijzigd als volgt:
(i) Met inwerkingtreding op 1 januari 2023: in artikel 1 van die bijlage, wordt het woord "openbare" toegevoegd
voor het woord "elektronische-communicatienewerken";
(ii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: in artikel 5 van die bijlage, wordt het woord "warmte" vervangen
door "warmtedistributienetwerken";
(iii) Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: in artikel 10 van die bijlage, wordt het woord "verlichting"
vervangen door "verlichtingsnetwerken;
(iv) Artikel 11 van die bijlage wordt gewijzigd als volgt:
·Met inwerkingtreding op 1 januari 2022: in punt a. van het punt "I. voor alle activiteitsdomeinen", wordt het
woord "verlichting" vervangen door "verlichtingsnetwerken";
·Punt "Ill Specifiek voor de activiteit elektronische-communicatienetwerken" wordt gewijzigd als volgt:
OMet inwerkingtreding op 1 januari 2022: Punt c. wordt geschrapt en het huidige punt d. hernummerd in punt
C.
OMet inwerkingtreding op 1 januari 2023:
a)De titel wordt vervangen door : Specifiek voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken
via HoldCo en NetCo:
b)In punt a. en punt c., wordt het word "openbare" toegevoegd voor het woord "elektronische-
communicatienetwerken";
c)De woorden "zoals onder meer maar niet beperkt tot de 'Overeenkomst houdende de vestiging van een
recht van erfpacht' en de 'Overeenkomst tot overdracht van een bedrijfstak" worden geschrapt in punt b.
De algemene vergadering beslist enerzijds tot de creatie van de bijkomende aandelen Ce binnen de activiteit
elektriciteit (bestaande soort) die zullen worden omgezet in aandelen Cek (nieuwe soort) binnen de activiteit
openbare elektronische-communicatienetwerken en anderzijds tot de creatie en uitgifte van een nieuwe soort
aandelen Ck binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.
De algemene vergadering aanvaardt de toetreding van de gemeente Wemmel voor de activiteit openbare
elektronische-communicatienetwerken met ingang van 1 januari 2023 waardoor deze gemeente één aandeel Ck
zal onderschrijven. Ter vrijwaring van de rechten van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise en Vilvoorde
ingevolge de inbreng bedrijfstak 'algemeen', wordt hen één aandeel Cek toegekend.
Ingevolge de verschuiving van de 'completion-datum' van de transactie Tramontana, eerder bepaald op 2
januari 2023, wordt ingevolge het nog niet vervuld zijn van de opschortende voorwaarde per 1 januari 2023 door
de lopende mededingingsprocedure, de inwerkingtredingsdatum van de statutenwijzigingen met betrekking tot
het dossier Tramontana, de creatie van de aandelen Cek en Ck, de aanvaarding van de toetreding van de
gemeente Wemmel met bijhorende onderschrijving van één aandeel Ck, de toekenning van de aandelen Cek in
hoofde van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise en Vilvoorde, verschoven tot op het moment van de
nieuwe 'completion-datum'.
/
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van Sibelgas
om:
-alle beslissingen genomen in de agendapunten 1, 2, 3 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen door
Notaris Derynck.
-de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot de verwezenlijking
van het dossier Tramontana vast te stellen;
- de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot de
statutenwijzigingen vast te stellen;
- de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
- het deelnemersregister te actualiseren rekening houdende met de in deze vergadering genoteerde en
goedgekeurde aanpassingen.
Daartoe alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, alle pleegvormen te vervullen,
één of meerdere personen in de plaats te stellen voor het uitvoeren van alle of een deel van de tegenwoordige
machten, de in de plaats gestelden af te zetten en anderen in hun plaats te stellen, woonplaats te kiezen; en in
het algemeen alle daden van beschikking te verrichten die in het kader van deze volmacht vallen, alsook alle
beheershandelingen in de ruimste zin te verrichten; kortom alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn, zelfs
niet uitdrukkelijk in deze vermeld.
VIERDE BESLUIT.
In het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, verwijst
de vergadering naar de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023, volgens beslissing van de Raad van Bestuur van 25
oktober 2022.
-
VIJFDE BESLUIT.
De netto-actieftest komt toe aan de Algemene Vergadering, of aan het statutair gemachtigd bestuursorgaan
dat tot uitkering overgaat overeenkomstig de bepalingen van voormeld artikel 6:114 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De liquiditeitstest komt toe aan de Raad van Bestuur.
Overeenkomstig het artikel 6:115 Wetboek van vennootschappen en verenigingen komt de netto-actieftest, in
het kader van het vooropgestelde interim-dividend, toe aan de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft derhalve de vereiste netto-actieftest en de vereiste liquiditeitstest uitgevoerd door
middel van het opmaken van een verslag, en dit met betrekking tot de uitkering in december van het interim-
dividend.
De Algemene Vergadering werd in de zitting geïnformeerd over de uitvoering van de netto-actieftest door de
Raad van Bestuur van 20 december 2022. De netto-actieftest wijst uit dat voor de toepassing van het artikel 6:115
Wetboek van vennootschappen en verenigingen het netto-actief door het interim-dividend niet zal dalen tot
beneden het bedrag van het 'onbeschikbare eigen vermogen'.
De Algemene Vergadering werd eveneens in deze zitting geïnformeerd over het resultaat van de
liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur. Op basis van de liquiditeitstest kan geconcludeerd worden
dat Sibelgas na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over
een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering van het interim-dividend.
De commissaris heeft tevens een positief verslag afgeleverd inzake de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens.
De Algemene Vergadering hecht haar goedkeuring aan de netto-actieftest en liquiditeitstest.
Op basis van deze resultaten van beide testen kan tot de toekenning en uitkering van het interim-dividend ten
bedrage van 1.090.700 euro worden overgegaan per 21 december 2022.
/
ZESDE BESLUIT.
De aandeelhouders	keuren de : voordracht van de stad VILVOORDE goed, volgens de
gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2022 en.conform artikel 29 van de statuten van I.B.E.G -	om
de heer Patrick VERTONGEN voor te dragen als. deskundige ter vervanging van de heer Chris SELLESLAGH,
ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente GRIMBERGEN van 1 september 2022.
De vergadering bevestigd de vervanging van de heer William DEBOECK door mevrouw Trui OLBRECHTS
als bestuurder, gecoöpteerd door de raad van bestuur van 25 oktober 2022.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouders nemen akte dat overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Raad
van Bestuur van 20 september 2022 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, de
reisvergoeding van de bestuurders en de deskundigen vanaf 1 juli 2022 verhoogd wordt van 0,3669 naar 0,3957
euro/km. (afronding naar 0,4 euro/km).
/
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.