Ondernemingsnr : 0415858596
Naam
(voluit) : MARTENS FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baalhoek 46 bus 1
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op negenentwintig maart
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de vennootschap omgezet werd van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
met behoud van de rechtspersoon-lijkheid.
-het vermogen en de reserves van de vennootschap dezelfde gebleven zijn evenals alle activa en
passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aange-zien de besloten
vennootschap de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.
-vermits de omzetting geschied is op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2024, alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld worden
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig heeft
bekrachtigd en ze voor haar rekening heeft genomen.
-ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap, het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling
van enige formaliteit omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet werd in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, FEMAU BV, vertegenwoordigd door mevrouw
Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en
passiva van de vennootschap per 31 december 2023 in het kader van de omzetting van de
rechtsvorm van de Vennootschap, letterlijk als volgt luidt:
“Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 december 2023, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap MARTENS
FASHION NV uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.
Als evenmin over de volledigheid van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden
dat door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven en werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
overwaardering van het netto-actief van de voornoemde staat van activa en passiva, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving,
geïdentificeerd.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 918.886,50 EUR.  Met het oog op de omzetting van de
NV. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 136.400,00
EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2023, na de omzetting lager
zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief is 667.118,15 EUR
hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 december 2023.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
Overeen-komstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrek-king tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittrek-sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap:
“OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – OMZETTING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS –
GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Op negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
Voor mij, Anton VAN BAEL, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten
vennootschap "Notariaat Anton Van Bael", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat
10-16, in mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap " MARTENS FASHION ", met zetel te 1853
Grimbergen (Strombeek-Bever), Baalhoek 46 1, BTW-nummer BE0415.858.596,
ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0415.858.596.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Charles SLUYTS te Antwerpen op zesentwintig januari
negentienhonderdzesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
veertien februari negentienhonderdzesenzeventig onder nummer 520-5.
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om tien uur dertig minuten (10.30u) onder voorzitter-schap van de
heer Van den Eynde Philippe, nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn vertegenwoordigd bij volmacht, de hierna gemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna
opgegeven aantal aandelen te bezitten:
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “D.J. Martens Beheer”, met zetel te 1062 HH
Amsterdam (Nederland), Koningin Wilhelminaplein 13, (…)
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “MARTENS CONFECTIE”, met zetel te 1062
HH Amsterdam (Nederland), Koningin Wilhelminaplein 13, (…)
Samen:  zevenhonderdennegen (709) aandelen of de totaliteit van de bestaande aandelen.
Volmachten: de comparanten sub 1 en sub 2 zijn hier vertegenwoordigd door de heer Van den
Eynde Philippe, woonplaats kiezend op het kantoor van notaris Anton Van Bael te 2600 Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingstraat 10, mij notaris bekend, krachtens twee (2) onderhandse volmachten bij
deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.
(…)
A. VERSLAGEN
1. Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”), dat het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm
van de Vennootschap in een besloten vennootschap toelicht.
2. Het verslag van de bedrijfsrevisor, FEMAU BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2023 in het kader van de omzetting van de
rechtsvorm van de Vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 december 2023, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap MARTENS
FASHION NV uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.
Als evenmin over de volledigheid van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden
dat door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven en werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
overwaardering van het netto-actief van de voornoemde staat van activa en passiva, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving,
geïdentificeerd.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 918.886,50 EUR.  Met het oog op de omzetting van de
NV. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 136.400,00
EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2023, na de omzetting lager
zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief is 667.118,15 EUR
hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 december 2023.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
3. Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV omvattende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de
Vennootschap.
(…)
1.1. Besluit tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap –
Voorwaarden van de omzetting.
De vergadering besluit, om redenen uiteengezet in de voormelde verslagen, de Vennootschap om te
zetten van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met behoud van de
rechtspersoon-lijkheid.
Het vermogen en de reserves van de Vennootschap blijven dezelfde evenals alle activa en passiva,
af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aange-zien de besloten vennootschap de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31
december 2024, worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en
ze voor haar rekening neemt.
1.2.  Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap –Omzetting
van het stautair onbeschikbaar eigen vermogen in een beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in
een besloten vennootschap, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stemming
Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Slot
Hierna wordt de vergadering geheven om elf uur (11.00u).
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van bewijskrachtige stukken.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in
het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst
worden vastgesteld.
Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen
hen mogelijk bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten,
plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt honderd euro (€
100,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, samen
met mij, notaris, deze akte ondertekend.
Volgen de handtekeningen.”
-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag als bestuurder van de vennootschap van
volgende persoon: de vennootschap naar Nederlands recht “D.J. Martens Beheer”, met zetel te 1062
HH Amsterdam (Nederland), Wilhelminaplein 13 en van haar vaste vertegenwoordiger de heer Kniep
Marinus F.
-kennis genomen werd van het feit dat de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de
vennootshap naar Nederlands recht “D.J. Martens Beheer”, voornoemd, en van haar vaste
vertegenwoordiger de heer Kniep Marinus F. van rechtswege leidt tot de beëindiging van haar
mandaat als gedelegeerd bestuurder.
-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap van de heer Martens Denis John, geboren op 22 februari 1951, wonende te
1077 VX Amsterdam, Diepenbrockstraat 9.
-de volgende persoon benoemd werd tot bestuurder van de vennootschap: de heer Martens Vincent,
geboren te Amsterdam (Nederland) op 1 april 1997, bis-rijksregisternummer 97.44.01-405.67,
wonende te 1097 DN Amsterdam (Nederland), Julianaplein 105.
Het mandaat geldt voor onbe-paalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op
negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
Overeenkomstig artikel 6.4 van de aangenomen nieuwe tekst van statuten van de vennootschap,
werd aan de voornoemde bestuurder volledige vertegenwoordigsmacht verleend om alleen
handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd/uitgebreid werd in de zin zoals weergegeven in de
aangenomen nieuwe tekst van statuten en zoals toegelicht in voormeld verslag van het
bestuursorgaan.
Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten als volgt
omschreven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met textielwaren in het algemeen
en in het bijzonder betreffende confectiekleding en alle toebehoren van dien voor dames, heren en
kinderen.
Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten, waaronder
vruchtgebruik, op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in
de meest ruime zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
-een nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de besloten vennootschap Accountantskantoor J. Van Loon en Co, alsook haar
gevolmachtigden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0691.685.719, om als vertegenwoordiger op te treden in juridische, boekhoudkundige en fiscale
zaken, alsook om alle nodige administratieve formaliteiten te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket, de BTW administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), het sociaal secretariaat en
het sociaal verzekeringsfonds. J. Van Loon en Co BV mag daartoe alle nuttige handelingen stellen,
zoals onder andere de handelingen betreffende boekhouding en jaarrekening, contacten met de
diverse bevoegde overheden en administraties, aangiftes en bezwaren indienen, besprekingen
voeren, akkoorden treffen, stukken ondertekenen, inlichtingen inwinnen, enzovoort.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
-de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel
-de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
-de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is.
-in de vennootschap zevenhonderdennegen (709) aandelen uitgegeven werden.
-de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
-de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest.  De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Baalhoek 46 1.
-de gewone algemene vergadering ieder jaar bijeengeroepen moet worden op de vijftiende van de
maand juni om vijftien uur.  Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden.
-omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
-omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de
statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
-omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
in deze statuten ook genoemd het “bestuursorgaan”.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn. 
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid, kan het bestuursorgaan alsook het orgaan van
dagelijks bestuur bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaaalde
rechtshandelingen verlenen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur in geval van een door hen toegekende
bevoegdheidsoverschrijdende volmacht.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen -neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
-verslag bestuursorgaan – omzetting rechtsvorm
-verslag bedrijfsrevisor – omzetting rechtsvorm
-verslag bestuursorgaan – wijziging voorwerp