Ondernemingsnr : 0655847286
Naam
(voluit) : PETER VAN ROOY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groene Wandeling 56
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 5 november 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Youthiful”.
Tweede besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101. WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en
te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde Besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen, zodat vanaf heden de vennootschap vertegenwoordigd wordt door iedere bestuurder
afzonderlijk.
Vierde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd vijfenzeventig euro (1.875,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
Luik B
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Conform de bepalingen van het WVV worden in de tekst van de statuten de volgende wijzigingen
aangebracht:
    •  in de tekst wordt het woord “doel” vervagen door het woord “voorwerp”;
    •  het adres van de zetel van de vennootschap wordt vervangen door de naam van het gewest
waarbinnen de zetel is gelegen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: YOUTHIFUL.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Groene Wandeling 56.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aan- en verkoop, verhuur en beheer van alle roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundige beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- Het beheer en de verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een
onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten.
Te dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten, als
daar zijn het verwerven van onroerende goederen en rechten, de vervreemding ervan, ruilen,
beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie nemen of geven, de
promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en het in waarde brengen, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan
van alle hypotheken en andere waarborgen;
- Alle activiteiten van een holdingmaatschappij; Managementactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van
management-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het
uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze;
- Het verwerven van participaties in om het even welke, al dan niet Belgische ondernemingen,
teneinde haar vermogen te beleggen en/of derde ondernemingen, waarin zij participeert bij te staan
in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch gebied.
Aldus kan de vennootschap ondernemingen, waarin zij participeert, mede besturen en toezicht
uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en realisatie van het maatschappelijk
voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;
- Het optreden als extern bestuurder in een raad van bestuur of raad van advies voor derden/derde
bedrijven;
- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook, daarin begrepen het waarnemen van mandaten;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen of ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- Het uitvoeren van analyses en het verlenen van adviezen, zowel op financieel, economisch,
commercieel, sociaal, psychologisch, technisch en administratief gebied, de organisatie van
bedrijven, kantoren, praktijken en dergelijke;
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en -organisatie;
- Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op
financieel gebied;
- Het verlenen van advies- en/of dienstenfuncties in het algemeen en alle mogelijke advies- en/of
dienstenfuncties;
* het verlenen van consulting en managementconsulting diensten ten behoeve van bedrijven in
Luik B
diverse sectoren. Dit houdt onder meer in het verlenen van alle mogelijke adviezen en
dienstverlening op onder meer strategie, organisatie, operaties, financieel, technisch, commercieel,
sociaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke consultancy-opdrachten; deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
* het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgevingen voor of met
betrekking tot vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organismen;
* het verlenen van businessconsulting diensten ter ondersteuning van bedrijfsprocessen van
bedrijven in diverse sectoren van de industrie evenals de overheid;
- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, engineering, sales en marketing:
* professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
* begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
* adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
* adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
* adviesverlening rond recrutering en selectie van engineering, sales en marketing profielen;
* opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
* organiseren van cursussen en geven van trainingen en seminaries.
- Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn,
zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden,
wellness centra, massagesalons, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, ergotherapie,
schoonheidssalons en solaria;
- Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder op
het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-
up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk
welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste
zin van het woord;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
- De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten; reinigingsmiddelen,
zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten,
machines en toestellen; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen
en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires; geschenkartikelen en
fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets; toestellen voor
gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de meest ruime zin te worden
uitgelegd.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Luik B
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd aandelen op naam,
die ieder één driehonderdste (1/300) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd tot statutair bestuurder aangesteld: de heer Peter VAN ROOY, geboren te Lier op 06 juli 1971.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede donderdag van juni om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Groene Wandeling 56.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).
 
 
 
Luik B