Ondernemingsnr : 0675838095
Naam
(voluit) : SG TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozestraat 27
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de besloten vennootschap "SG TECHNOLOGIES",
waarvan de zetel geves-tigd is te 8980 Zonnebeke, Rozestraat 27, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
    1.  Beslissing: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
    1.  Beslissing: Rechtzetting ontslag statutaire bestuurder.
De vergadering beslist om het ontslag van de statutaire bestuurder, zijnde de heer SYX Niels recht te
zetten. Dit ontslag ging in op 11 augustus 2017 maar ging niet gepaard met een statutenwijziging. De
vergadering beslist bijgevolg om de verwijzing naar de statutaire bestuurder in artikel 12 van de
statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.    
    1.  Beslissing: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8900 Ieper, Rozendaalstraat 53.
    1.  Beslissing: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “EXCEET CARD BELGIË
HOLDING” ,en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
    1.  Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Luik B
" TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “EXCEET CARD BELGIË HOLDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of met deelneming van derden:
1. Het uitwerken, realiseren en installeren van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica,
elektrotechniek, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling,
industriële vormgeving, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechnieken, zuivering en voorkoming van
pollutie, akoestiek, domotica, enzovoorts.
2. De creatie, het onderhoud, de organisatie, het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen,
aanpassen, aankopen en verkopen van computergegevens en computerprogramma’s,
informaticasystemen en –toepassingen, multimedia- en communicatiesystemen.
3. Het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van
computerprogramma’s, computer- en netwerkconfiguraties, internetapplicaties en –pagina’s,
toepassingen van en voor een omgeving van virtuele werkelijkheid, toepassingen inzake
automatisatie, de verdeling, de import, de export, de aankoop, de verkoop en de herstelling ervan en
van informaticamateriaal en –toebehoren (software, hardware en informaticameubilair) en duurzame
informatiedragers, het onderrichten van eindgebruikers van deze programma’s, toepassingen en
producten, het ontwerpen, drukken en verdelen van informaticamagazines en –boeken, het leveren
van diensten en verstrekken van adviezen die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorgaande.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisatie van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
5. Het inrichten en geven van opleidingen, bijscholingen, cursussen, trainingen en seminaries.
6. De aankoop, verkoop, import, export, commissiehandel in diverse machines en uitrusting voor de
nijverheid en de handel, en het optreden als vertegenwoordiger bij de handel in deze machines en
uitrusting.
7. Het verwerven, uitbaten, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, leasen, ter beschikking stellen,
laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, oprichten, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen,
productief maken, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen, promoten, overdragen en/of
vervreemden van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, onroerende rechten en/of
immobiliënvennootschappen, en in het algemeen het doen van alles wat rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op de exploitatie en/of het commercieel, technisch en/of
administratief beheer van deze onroerende goederen, onroerende rechten en/of
immobiliënvennootschappen, alsook het verrichten van alle onderzoeken, schattingen en expertises,
het stellen van verrichtingen van agentuur, het vragen van alle administratieve toelatingen, het
opstellen van alle lastenkohieren, het sluiten van alle architecten en/of aannemingscontracten, het
nemen en afstaan van optierechten voor of met betrekking tot het verwerven en vervreemden van
voormelde onroerende goederen en/of onroerende rechten, het optreden als promotor in alle
mogelijke onroerende realisaties zoals projectontwikkeling.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en het beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren ongeacht hun vorm, zoals
aandelen, obligaties en kasbons, en dit van binnenlandse en buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
9. Het uitoefenen van administratieve, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder
meer: - adviesverlening op het gebied van management, bedrijfsvoering, marketing, public relations,
communicatie, productie, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, kwaliteitsbewaking, veiligheid,
financiën, administratie en commercieel beheer, alsook het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
Luik B
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
10. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
11. Het zich borgstellen, het verlenen van aval, het optreden als agent of vertegenwoordiger, het
toestaan van voorschotten, het verlenen van kredieten en leningen, het stellen van alle
financieringsverrichtingen, het in pand geven van haar vermogen, het verstrekken van hypothecaire
of andere zekerheden of waarborgen op haar vermogen ten gunste van vennootschappen,
ondernemingen, instellingen, verenigingen of andere entiteiten of personen, dit alles met uitzondering
van de financiële verrichtingen en activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en andere
financiële instellingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen of
beleggingsadvies verstrekken als bedoeld in de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake.
De vennootschap mag voorts alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel
gebied stellen, alles in de ruimste zin, behalve wanneer zij onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen en de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap handelen voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.750  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd
Luik B
bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt voor al haar handelingen, met inbegrip van haar handelingen en daden in
rechten al dan niet met een (aanbestendede-)overheid of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd door:
    •  Haar bestuurders die samen of alleen optreden;
    •  Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur zoals hierboven omschreven, door de
bestuurders hiertoe bevoegd die samen of alleen optreden
Daarenboven is de vennootschap geldig vertegenwoorigd, ook ten aanzien van een
(aanbestendende-)overheid, door bijzondere gevolmachtigdenden binnen de grenzen van hun
volmacht dewelke al dan niet gepubliceerd zal zijn in (de bijlagen van-) het Belgische Staatsblad;
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Behoudens andersluidende beslissing
behoort het inschrijven tot een publieke aanbesteding tot een handeling van dagelijks bestuur
waartoe de dagelijks bestuurder gemachtigd is namens de raad van bestuur.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
    1.  Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
Luik B
    1.  Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris