Ondernemingsnr : 0658744222
Naam
(voluit) : TAKEAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlasgaardstraat 52
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 29 oktober 2020 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "TAKEAIR", met zetel te 9000
Gent, Vlasgaardstraat 52, ondernemingsnummer 0658.744.222, RPR Gent afdeling Gent, en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
KENNISNAME ZETELVERPLAATSING
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap de dato
29 oktober 2020 waarbij besloten werd tot verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar 9000
Gent, Nieuwewandeling 62 bus 17.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris teneinde deze zetelverplaatsing te
laten bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE AANDELEN
WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAA
De vergadering besluit dat de Vennootschap voortaan zal worden bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd, samengesteld uit maximum vijf leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, en dat als volgt zal worden samengesteld: 
(a) twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Jo Pannecoucke,
van wie één als voorzitter van de raad van bestuur benoemd zal worden;  
(b) één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Frank Santens; 
(c) één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Re-Vive; en 
(d) één onafhankelijk bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
bestuurders (a), (b) en (c) uit een lijst die werd samengesteld door de bestuurder (b).
De bestuurders benoemd overeenkomstig paragraaf (b) en (c) hierboven zullen gezamenlijk de
Investeerder Bestuurders genoemd worden en elk individueel een Investeerder Bestuurder
Bovendien besluit de vergadering dat, indien een bestuurder ontslagen wordt, ontslag neemt of in de
onmogelijkheid verkeert het bestuur waar te nemen, hij onmiddellijk – en in elk geval binnen de 14
dagen –  vervangen zal worden door een bestuurder benoemd op voordracht van diegene die de te
vervangen bestuurder heeft voorgesteld
De vergadering besluit dientengevolge het artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt: 
- De tekst van het eerste lid wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genaamd,
samengesteld uit maximum vijf leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, dat als volgt wordt samengesteld: 
(a) twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Jo Pannecoucke, van
wie één als voorzitter van de raad van bestuur benoemd zal worden;  
(b) één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Frank Santens; 
(c) één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Re-Vive; en 
(d) één onafhankelijk bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
Luik B
bestuurders (a), (b) en (c) uit een lijst die werd samengesteld door de bestuurder (b).
De bestuurders benoemd overeenkomstig paragraaf (b) en (c) hierboven worden hierna gezamenlijk
de Investeerder Bestuurders genoemd en elk individueel een Investeerder Bestuurder.”
- Een nieuw vijfde lid wordt ingevoegd, dat zal luiden als volgt: 
“Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur
waar te nemen, zal onmiddellijk – en in elk geval binnen de 14 dagen –  vervangen worden door een
bestuurder benoemd op voordracht van diegene die de te vervangen bestuurder heeft voorgesteld.”
INVOERING VAN EEN REGELING INZAKE DE WERKING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD
VAN BESTUUR
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE BESTUURS- EN
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit de regeling inzake de bevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen door
te bepalen dat de interne bestuursbevoegdheid voortaan zal toekomen aan de raad van bestuur,
zoals hierboven reeds bepaald.
Daarenboven besluit de vergadering om de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap te wijzigen door voortaan te bepalen dat, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de
vennootschap zullen kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, met inbegrip van rechtszaken en
zaken waar de tussenkomst van een notaris is vereist.
De vergadering besluit dientengevolge een nieuw artikel 15 in te voegen in de statuten dat zal luiden
als volgt: 
“Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
15.1 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden met het oog op de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die volgens
de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
15.2 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Bovendien komt de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging tegenover derden, met inbegrip van rechtszaken en zaken waar de tussenkomst
van een notaris is vereist, toe aan twee (2) bestuurders samen handelend. Voor wat betreft het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd
bestuurder.
15.3 De vennootschap zal eveneens rechtsgeldig, maar dit slechts binnen de grenzen van het
mandaat, kunnen worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe gevolmachtigde, die zal
worden aangeduid door de raad van bestuur.”
INVOERING VAN EEN STATUTAIRE REGELING MET BETREKKING TOT HET DAGELIJKS
BESTUUR
De vergadering besluit om in de statuten een bepaling op te nemen met betrekking tot het dagelijks
bestuur van de Vennootschap. 
Het dagelijks bestuur zal kunnen worden toevertrouwd aan één of meer bestuurders, die in
voorkomend geval de titel zullen dragen van gedelegeerd bestuurder, dan wel aan één of meer
directeurs, die individueel zullen kunnen optreden en in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten zullen kunnen verlenen aan iedere lasthebber.
De vergadering besluit dientengevolge een nieuw artikel 16 in te voegen in de statuten, dat zal luiden
als volgt: 
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE
ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
 
Het uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
voornoemde besloten vennootschap "TAKEAIR", verleden op 23 september 2020 voor voornoemde
Luik B
notaris Jeroen Parmentier, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 oktober
2020 onder nummer 20348264, wordt daarenboven aangevuld met het onderstaande:
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN EEN INBRENG IN GELD
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van zesentwintigduizend zeshonderdzevenenzestig
(26.667) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen,
die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van afgerond
zeven euro vijftig cent (€ 7,50) per aandeel, volledig te storten door een inbreng in geld. 
Individuele afstand van het voorkeurrecht 
Inschrijving - Volstorting – Bankattest
De inschrijver heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de Vennootschap, en in te schrijven op alle zesentwintigduizend zeshonderdzevenenzestig
(26.667) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van afgerond zeven euro vijftig cent
(€ 7,50) per aandeel, onder de hoger gestelde voorwaarden, en deze volledig te volstorten.
De voorzitter verklaart en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen dat ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de
Vennootschap  aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdzesenzestigduizend
zeshonderdzevenenzestig (266.667).
Boeking inbrengen
De vergadering besluit het bedrag van de inbrengen, hetzij tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), te plaatsen op een beschikbare eigenvermogensrekening die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.