N° d'entreprise : 0479396170
Nom
(en entier) : ANNICK RANDOLET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gibet Conette 226
 : 5352 Ohey
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ANNICK RANDOLET », ayant son siège à 5352 Ohey, Rue Gibet Conette
226, inscrite au registre des personnes morales (Namur) sous le numéro 0479.396.170, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le seize mai deux
mil vingt-cinq, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution: Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en «WEBER GROUP».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de
capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital a
été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations
et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide au jour de l'acte, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
Troisième résolution : Modification de l’objet de la société
a) Rapport de l’organe d’administration
 
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet de la société
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide d’ajouter à l’
objet un nouveau texte, comme mentionné à la quatrième résolution.
 
Quatrième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
 
Article 1 - FORME LEGALE ET DENOMINATION
 
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
« WEBER GROUP »
 
Article 3 – OBJET
 
La société aura notamment pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
Les activites de toiturier couvreur (en tout materiau) et zingueur, charpente en bois ou metallique ;
isolation ; pose de panneaux solaires ; travaux d’egouttage et d’evacuation des eaux de pluies ;
L’elaboration, la fabrication et la commercialisation sous toutes formes et notamment l’achat, la
vente, l’importation, l’exportation, en gros ou en detail, le stockage, la distribution, la repartition, la
restauration, tant pour compte propre que pour compte d’autrui, de produits de peinture au sens le
plus garde du mot, de revetements de murs et de sols de toutes sortes, de papiers a tapisser, de
tapis plein, parquets, lino, vinyles, carrelage mural et au sol, d’articles de protection solaire, de
produits d’entretien, d’articles de droguerie, de materiels et de machines electriques en rapport avec
les activites de peinture,
- La realisation personnelle ou par des tiers de travaux de peinture, de travaux de tapissage, et le
placement de revetements de murs et de sols ;
- L’entreprise de peinture
- Les travaux de terrassement
- Isolation phonique - acoustique - thermique
- La collecte de déchets inertes
- La collecte et le tri de métaux ferreux et non ferreux
- Le drainage et le coffrage
Le commerce de détail en alimentation générale, linge de table et de maison, articles de ménage,
produits de beauté et articles de toilettes, alcools, tabacs, cigares et articles pour fumeurs, dépôt de
gaz en bonbonnes, fruits, légumes et pommes de terre, produits surgelés ;
L’ intermédiaire commercial ;
Le commerce de détail d’articles, de librairie (journaux, revues …), articles cadeau, de papeterie,
location de cassettes vidéo, vente de validation du Lotto ;
Le commerce de détail de fleurs naturelles et artificielles ;
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux domaines de l’HORECA, et plus
particulièrement à la restauration à service restreint. La société a notamment pour objet l’exploitation
de foodtrucks, la gérance et l’exploitation de snacks, pizzerias, fast-food, auberges, tables d’hôtes,
de services traiteurs, tavernes, buvette, etc. ;
Le commerce ambulant, en ce compris sur les foires et marchés, pour la vente de tous produits
alimentaires, préparés ou non ainsi que la vente de détail de plats préparés, repas sur commande, et
toutes autres préparations au sens large à consommer sur place ou à emporter. Elle pourra exercer
toutes autres activités connexes, susceptibles de constituer un prolongement et notamment l’
organisation de séminaires, de banquets, l’activité traiteur, la vente de vins et spiritueux ;
Tous travaux de bureau, tels que l’administration, le secrétariat ; la prestation de tout service
administratif ; les prestations de services, de conseil, de gestion et d’organisation d’entreprises,
notamment mais non exclusivement : gestion de sociétés, secrétariat, analyses financières,
organisation et gestion des ressources humaines, administrative, mise en place de structure
financière ; toutes fonctions de consultance de sociétés liées aux domaines précités.
Son activité pourra de plus s’étendre à toutes opérations ou entreprises susceptibles de collaborer à
la réalisation de son objet social. Elle pourra réaliser son objet en tout lieu, de toute manière, suivant
des modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle pourra faire en Belgique et à l’étranger, d’
une façon générale, toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières
et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Ceci en vue d’en faciliter la
réalisation ou s’intéresser dans toutes les manières, dans toutes les sociétés ou entreprises
existantes ou à créer dont l’objet serait similaire ou connexe au sien ou serait susceptible de
constituer pour elle une source ou un débouché en rapport avec son objet social.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, entreprises ou groupements d’intérêts
économiques, en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet, un but similaire ou connexe au sien ou
susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
Elle peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales
financières et civiles, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fission, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations, ou entreprises dont l’objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 6 - COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT DISPONIBLE
 
La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible, qui est susceptible de distribution
aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés