Ondernemingsnr : 0465003548
Naam
(voluit) : Bruneel Matrijzenbouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gitsbergstraat 137
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 12 mei 2021, ter registratie, blijkt
dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV Bruneel
Matrijzenbouw, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de venootschap te wijzigen in “B.C.B. Technic” en om artikel
1 van de statuten in die zin aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8600 Diksmuide,
Ijzerdijk 1.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-    de ontwikkeling, productie, installatie en herstelling van matrijzen en gietvormen;
-             het aannemen van alle frees- en draaiwerk;
-             de handel in technieken en knowhow, in de meest ruime betekenis in verband met deze
artikelen, met inbegrip van het verlenen van technische assistentie;
-               het verstrekken van adviezen betreffende de productie, marketing en het commercialiseren
van de artikelen;
-             werkplaats voor algemene mechaniek;
-             bureau voor nijverheidsstudiën.
    1.  Het uitvoeren en alle elektriciteitswerken aan gebouwen en aan installaties, met inbegrip van
elektromechanica, domotica en elektrische verwarming en dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    2.  alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen;
    3.  het leveren en plaatsen/installeren, alsook herstellen van elektrische installaties, elektrische
bedrading en toebehoren, werfkasten, bedrading voor telefoon en pc-installaties en andere
installaties, elektrische verwarmingsinstallaties, alsook elektrische boilers en toebehoren;
Luik B
    4.  Vervaardigen en bewerken van diverse artikelen van beton, gips en cement;
    5.  Vervaardigen en bewerken van allerhande metaalproducten;
    6.  Vervaardigen, reparatie, herstel en onderhoud van machines, apparatuur en werktuigen, zowel
bestemd voor handelsnijverheid als voor privé-gebruik;
    7.  Reparatie en onderhoud van computers en consumenten-apparatuur;
    8.  Vervaardigen van beeldjes en siervoorwerpen;
    9.  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
    10.  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf;
    11.  Het uitbaten van een horecazaak;
    12.  Het uitbaten van een restaurant, café;
    13.  Het uitbaten van ijssalons, tearoom, cafetaria's, de opsomming is ten titel van inlichting en dus
niet beperkend;
    14.  Het vervaardigen van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
    15.  Verhuur en lease van vaartuigen al dan niet gemotoriseerd;
    16.  Exploitatie van sportaccommodatie;
    17.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of
aanverwante functies.
    18.  Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, in de meest
ruime zin van het woord, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen.
    19.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen.
    20.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés en concepten.
    21.  Het beheren van een onroerend patrimonium, inbegrepen bedrijfsruimtes, en het valoriseren
van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer maar niet beperkt tot
aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, aanneming, laten uitvoeren van
bouwwerken en dit alles in de ruimste zin. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
    22.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin ,waaronder
maar niet beperkt tot het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving,
inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van
schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, optreden als bouwpromotor,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
    23.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    24.  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
17. De vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
    25.  Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Luik B
    26.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan
door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar
voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de
verwezenlijking ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.”
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintig duizend negen honderd euro (20.900,00 EUR)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «B.C.B. Technic».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-    de ontwikkeling, productie, installatie en herstelling van matrijzen en gietvormen;
-             het aannemen van alle frees- en draaiwerk;
-             de handel in technieken en knowhow, in de meest ruime betekenis in verband met deze
artikelen, met inbegrip van het verlenen van technische assistentie;
-               het verstrekken van adviezen betreffende de productie, marketing en het commercialiseren
van de artikelen;
-             werkplaats voor algemene mechaniek;
-             bureau voor nijverheidsstudiën.
    1.  Het uitvoeren en alle elektriciteitswerken aan gebouwen en aan installaties, met inbegrip van
elektromechanica, domotica en elektrische verwarming en dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    2.  alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen;
    3.  het leveren en plaatsen/installeren, alsook herstellen van elektrische installaties, elektrische
bedrading en toebehoren, werfkasten, bedrading voor telefoon en pc-installaties en andere
installaties, elektrische verwarmingsinstallaties, alsook elektrische boilers en toebehoren;
    4.  Vervaardigen en bewerken van diverse artikelen van beton, gips en cement;
    5.  Vervaardigen en bewerken van allerhande metaalproducten;
    6.  Vervaardigen, reparatie, herstel en onderhoud van machines, apparatuur en werktuigen, zowel
bestemd voor handelsnijverheid als voor privé-gebruik;
    7.  Reparatie en onderhoud van computers en consumenten-apparatuur;
    8.  Vervaardigen van beeldjes en siervoorwerpen;
    9.  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
    10.  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf;
    11.  Het uitbaten van een horecazaak;
    12.  Het uitbaten van een restaurant, café;
    13.  Het uitbaten van ijssalons, tearoom, cafetaria's, de opsomming is ten titel van inlichting en dus
niet beperkend;
    14.  Het vervaardigen van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
    15.  Verhuur en lease van vaartuigen al dan niet gemotoriseerd;
    16.  Exploitatie van sportaccommodatie;
    17.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of
aanverwante functies.
    18.  Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, in de meest
ruime zin van het woord, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen.
    19.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie
of dienstverlenende ondernemingen.
    20.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés en concepten.
    21.  Het beheren van een onroerend patrimonium, inbegrepen bedrijfsruimtes, en het valoriseren
van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer maar niet beperkt tot
aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, aanneming, laten uitvoeren van
bouwwerken en dit alles in de ruimste zin. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
    22.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin ,waaronder
maar niet beperkt tot het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving,
Luik B
inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van
schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, optreden als bouwpromotor,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
    23.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    24.  Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
17. De vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
    25.  Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
    26.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan
door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar
voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de
verwezenlijking ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie honderd tachtig (380)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een opzegtermijn en opzegvergoeding kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders die allen individueel bevoegd
zijn.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan kan beslissen tot uitkering van interimdividenden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Christ Bruneel, hier aanwezig en die aanvaardt.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8600 Diksmuide,
Ijzerdijk 1.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde tekst der statuten per 12 mei 2021;
-verslag bestuursorgaan inzake voorwerp;