Ondernemingsnr : 0888883551
Naam
(voluit) : ICWD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van der Sweepstraat 5 bus 81
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 28 juni 2023, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap ICWD, met
zetel te 2000 Antwerpen, Van der Sweepstraat 5 bus 81, met als ondernemingsnummer
0888.883.551, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar. 
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 12 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst: 
" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar." 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. 
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 10 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst: 
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 19 uur.”   
DERDE BESLUIT
    1.  De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022, af
te sluiten op 31 december 2023. 
    2.  De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand juni 2024 om 20 uur.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bijzondere volmacht te verlenen aan de administratiekantoor
WHaTT - Van de Wiele met ondernemingsnummer 0502.236.702.
Volmacht wordt verleend aan de heer Pieter Van de Wiele 60011939511,
of elke andere door hem aangewezen persoon, voor de inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap via de
ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor alle
fiscale administraties, inbegrepen deze van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Belastingen
en Tax-administraties, zowel Regionaal als Federaal, alsook Sociaal Secretariaat SDworx e.a.,
Xerius Sociaal Verzekeringsfonds e.a., BASE telefonie e.a. en alle andere digitale diensten, KBC,
Bank J.Van Breda, Bpost en/of andere Banken, Verzekeringsmaatschappijen inclusief de makelaars
en agenten of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, Belastingsdiensten, eStox, UBO,
dit alles met het oog op de inschrijving/wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zodoende
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is, alsook om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, Vredegerecht, met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, of
komende, en in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad en de Formulieren I & II te vervolledigen, te ondertekenen en neer te
leggen.
Er wordt tevens Volmacht verleend aan de ondergetekende notaris en haar medewerkers, allen
woonstkiezend op het notariskantoor, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om het aandeelhouderschap van de vennootschap, zoals dat voortvloeit uit wat
voorafgaat in te schrijven in eStox. Er wordt aan de medewerkers van ondergetekende notaris
volmacht gegeven om inschrijvingen en wijzigingen dusdanig te verrichten, dat eStox alle informatie
die wettelijk dient te worden overgemaakt aan het UBO-register, automatisch door te geven aan het
UBO-register. Deze volmacht is van kracht tot herroeping, voor eventuele inschrijvingen en
wijzigingen in het aandeelhouderschap van de vennootschap. Hiervoor zullen degenen die alsdan
aandeelhouder van de vennootschap zijn opnieuw opdracht dienen te geven aan de notaris.
Alle bestaande eerdere volmachten worden herroepen en vanaf 28 juni 2023 niet meer in voege
verklaard.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
    •  afschrift akte;