N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : IMMO A & N
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Tabellion 66
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait d’un acte de constitution reçu par Maître Marc BOELAERT, notaire à Ganshoren, exerçant
son activité au sein de la société à responsabilité limitée « Marc Boelaert, Notaire » à Ganshoren
(Bruxelles), Avenue Charles Quint, 343, le 7 juin 2022, par lequel a été constitué une société à
responsabilité limitée dont les statuts contiennent les dispositions suivantes :
1° Fondateurs :
1/ La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « HERMIS », dont le siège est situé à
L-3961 Ehlange (Grand-Duché du Luxembourg), Rue des 3 Cantons, 51. Immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le nu-méro B203455 et immatriculée au Registre
des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0704.703.812, représentée conformément à ses
statuts par son gérant unique, étant Monsieur BOUNTZOUKLIS Alexis, domicilié à 1410 Waterloo,
Allée Henri Pousseur, 8 ;
2/ La société anonyme « ENTREPRISE DE TOITURE DIM », dont le siège est situé à 1050 Ixelles,
Rue Goffart, 71. Immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise
0422.764.305, représentée conformément à ses statuts par son administrateur-délégué étant
Monsieur BOUNTZOUKLIS Nicolas Panayotis, domicilié à 1050 Ixelles, Rue du Viaduc, 84/1e.
2° Forme : société à responsabilité limitée
3° Dénomination : " IMMO A & N ".
4° Siège : Région de Bruxelles-Capitale (1050 Ixelles, Rue du Tabellion, 66).
5° Objet : La société a pour objet, tant pour elle-même que pour compte de tiers, seule ou en
participation avec qui que ce soit, en Belgique ou à l'étranger, toute activité généralement
quelconque de nature civile commerciale, financière, administrative en relation directe ou indirecte
avec :
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la négociation, la gestion, la gérance
et la location de tous immeubles, la construction, la transformation, le parachèvement et l'entretien
de tous matériaux ou matière de construction.
- l'activité de marchand de biens, l'acquisition, la gestion, la location, l'administration immobilière, la
construction, la rénovation pour tous corps d'état, l'achat, la vente immobilière et la maîtrise
d'ouvrage.
- la création et l'exploitation de toutes agences immobilières et notamment l'exploitation de fonds de
commerce, la réalisation de transactions immobilières qui feraient l'objet d'un apport en nature.
- la conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles, l'établissement de plan
d'exécution et de leur devis.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
0786873896
Volet B
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
6° Apports : Les apports s’élèvent à dix mille euros (10.000,00 €), entièrement libérés.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
7° Durée : illimitée à partir de la constitution.
8° Réserves - répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait
observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
9° Partage : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
10° Exercice social : L’exercice social commence le 1 octobre de chaque année et finit le 30
septembre suivant. Le premier exercice social commence le jour où la société sera dotée de la
personnalité juridique pour se clôturer le 30 septembre 2023.
11° Assemblée générale ordinaire : le troisième mercredi du mois de mars, à 18 heures, avec remise
au premier jour ouvrable suivant à la même heure, si ce jour est férié. La première assemblée
générale ordinaire se réunira en 2024.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’
assemblée.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’
assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard huit jours avant le
jour de l’assemblée générale.
12° Administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
13° Désignation des administrateurs :
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur BOUNTZOUKLIS Alexis, prénommé ;
- Monsieur BOUNTZOUKLIS Nicolas, prénommé ;
Ceux-ci ont déclaré accepter.
Volet B
Leur mandat est rémunéré.
Il n’a pas été nommé de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
(s) Marc BOELAERT
MENTION
- Expédition de l’acte du 7 juin 2022