N° d'entreprise : 0415220970
Nom
(en entier) : GM HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Gatti de Gamond 24 bte 14
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DIVERS
ll résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « GM HOLDING », ayant son siège social à 1180 Uccle, rue Gatti de Gamond 24
boite 14, clôturé par le notaire Jean Botermans, à Braine-l'Alleud, le 23 décembre 2019, portant la
relation d'enregistrement suivante : "Acte du notaire Jean BOTERMANS à Braine-l'Alleud le 23-12-
2019, répertoire 2019/6913 - Rôle(s): 13 Renvoi(s): 0 - Enregistré au bureau d'enregistrement
BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE NIVELLES le huit janvier deux mille vingt (08-01-2020) -
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0311 - Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent
(€ 50,00) - Le receveur", que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes:
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de la dénomination sociale et en conséquence adaptation de l’article 1 des statuts.
2. Modification de l’objet social et en conséquence adaptation de l’article 3 des statuts :
        1.  Lecture, examen et approbation du rapport spécial du conseil d’administration portant sur la
modification de l’objet social auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée au 30 septembre 2019,
        2.  Modification de l’article 3 relatif à l’objet social.
3. Modification de la date de l’assemblée générale et en conséquence adaptation de l’article 29 des
statuts.
4. Modification de l’exercice social et en conséquence adaptation de l’article 37 des statuts, outre
une disposition transitoire.
5. Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations (Opt-in).
6. Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en conformité avec la nouvelle terminologie
employée par le Code des sociétés et des associations.
II. Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’ensemble des actionnaires sont présents
et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
III. Les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
IV. Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir le nombre de voix
minimum fixé par les dispositions légales.
V. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions et exceptions légales.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale qui se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION – Modification de la dénomination sociale et en conséquence adaptation
de l’article 1 des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale « GM HOLDING » en « G.A.
Volet B
HOLDING », et en conséquence, adaptation de l’article 1 des statuts.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – Modification de l’objet social et en conséquence adaptation de l’article
3 des statuts.
Après lecture et examen du rapport spécial du conseil d’administration portant sur la modification de
l’objet social, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30
septembre 2019, l’assemblée générale décide d’ajouter les activités suivantes et ainsi de compléter l’
article 3 relatif à l’objet social entre la fin du point 5°) et le paragraphe suivant commençant par « La
société peut réaliser son objet social… » comme suit :
« 6°) La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l’achat, la vente et la négociation d’
actions, de parts sociales, d’obligations, de certificats, de créances, de capitaux et autres valeurs
mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des
entreprises commerciales ou financières.
7°) La gestion d’investissements et de participations dans des filiales, l’exercice de fonctions d’
administrateurs, l’octroi de conseils, de management et autres services dans le cadre des activités
exercées par la société. Ces services peuvent être livrés par l’intermédiaire de nominations
contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe ou organe du client.
8°) L’octroi de prêts et d’avances sous quelques formes que ce soit et pour quelle durée que ce soit,
à toutes entreprises affiliées ou dans lesquelles la société possède une participation, ainsi que la
garantie de tous les prêts consentis par des tiers à ces sociétés affiliés.
9°) La consultance en matière économique, financière, marketing et de gestion.
10°) Les prestations administratives, informatiques et juridiques.
11°) La gestion, le dépôt, la commercialisation, sous toute forme, de tous droits intellectuels, droits d’
auteurs, dessins et modèles, marques de fabriques, brevets, etcétéra ».
TROISIÈME RÉSOLUTION - Modification de la date de l’assemblée générale et en conséquence
adaptation de l’article 29 des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle, et par
conséquent décide que la première phrase de l’article 29 ancien des statuts est supprimée et
remplacée purement et simplement par ce qui suit :
« L’assemblée générale annuelle se réunit le vingt décembre de chaque année, à quatorze heures ».
QUATRIÈME RÉSOLUTION - Modification de l’exercice social et en conséquence adaptation de l’
article 37 des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société, et par conséquent décide
que la première phrase de l’article 37 ancien des statuts est supprimée et remplacée purement et
simplement par ce qui suit :
« L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année ».
Par conséquent, l’exercice social en cours qui aurait dû se terminer le 31 décembre 2019 se
terminera le 30 juin 2020.
CINQUIÈME RÉSOLUTION - Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations (Opt-in).
En application de la faculté offerte par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
SIXIÈME RÉSOLUTION - Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en conformité avec la
nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide la refonte et le
toilettage des statuts anciens et d’adopter de nouveaux statuts, qui sont en concordance avec le
Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, et de
remplacer purement et simplement les statuts existants par ce qui suit :
« Titre I: Forme – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Forme - Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « G.A.HOLDING », sans pouvoir être abrégée.
Article 2: Siège
Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des
sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.
Article 3: Objet
La société a pour objet :
1°) La prestation de tous services à fournir aux sociétés ou association, notamment en matière de
gérance de sociétés et plus particulièrement en matière de stratégie, d’analyse de la position
concurrentielle et de la valeur du secteur, allocation de ressources, analyse et planification
Volet B
marketing, moyens d’investigation, recherche de partenaires, l’organisation et le financement de
toutes sociétés, la gestion et le placement de fortune et de patrimoine.
2°) Opérations immobilières
a) l’achat, la vente, la valorisation, le lotissement, l’aménagement sous toutes les formes et au
moyen de toutes les techniques, y compris la promotion de tous biens immobiliers non bâtis et
construits, la location et la prise en bail, l’administration et l’exploitation sous toutes les formes de ces
immeubles;
b) la construction, la reconstruction, la transformation, l’aménagement ainsi que toute la décoration et
l’installation intérieure de toutes constructions et de tous bâtiments privés ‘et publics, avec tous les
matériaux, au moyen de toutes les techniques et pour toutes destinations.
c) l’octroi de conseils, d’avis et d’assistance technique ainsi que de tous services à des particuliers et
à des sociétés dont toutes les opérations se rapportent aux activités indiquées sous a) et b) ci-
dessus,
d) L’intervention et l’assistance dans la conclusion de tous contrats d’assurance, de financement et d’
emprunt avec ou sans garanties hypothécaires.
e) L’intervention et l’assistance dans toutes les opérations d’investissement et de placement tant
immobilier que mobilier ainsi que l’achat, la vente et l’exploitation de tous brevets et octrois.
3°) Trading
L’achat et la vente en gros et en détail en Belgique et à l’étranger y compris l’importation et l’
exportation de tous vêtements et articles de confection pour hommes, dames et enfants ainsi que
tous produits de l’industrie textile et tous matériaux et à toutes destinations.
Ces activités tant en qualité de commerçant principal que d’agent, de courtier, de dépositaire ou de
commissionnaire.
4°) La fabrication de tous vêtements et articles de confection pour hommes, dames et enfants, ainsi
que tous produits de l’industrie textile et tous matériaux et à toutes destinations.
5°) L’achat de tous véhicules automobiles neuf ou d’occasion.
La location ou le leasing de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
6°) La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l’achat, la vente et la négociation d’
actions, de parts sociales, d’obligations, de certificats, de créances, de capitaux et autres valeurs
mobilières, émises par des entreprises Belges ou étrangères, que ces dernières soient des
entreprises commerciales ou financières.
7°) La gestion d’investissements et de participations dans des filiales, l’exercice de fonctions d’
administrateurs, l’octroi de conseils, de management et autres services dans le cadre des activités
exercées par la société. Ces services peuvent être livrés par l’intermédiaire de nominations
contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe ou organe du client.
8°) L’octroi de prêts et d’avances sous quelques formes que ce soit et pour quelle durée que ce soit,
à toutes entreprises affiliées ou dans lesquelles la société possède une participation, ainsi que la
garantie de tous les prêts consentis par des tiers à ces sociétés affiliés.
9°) La consultance en matière économique, financière, marketing et de gestion.
10°) Les prestations administratives, informatiques et juridiques.
11°) La gestion, le dépôt, la commercialisation, sous toute forme, de tous droits intellectuels, droits d’
auteurs, dessins et modèles, marques de fabriques, brevets, etcétéra.
La société peut réaliser son objet social pour son compte ou pour le compte d’autrui, en tous lieux,
de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilière ou immobilières, se rapportant
directement à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.
La société peut s’intéresser, en outre, directement ou indirectement par toutes voies dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou dont l’activité est telle qu’
une relation peut profiter à la présente société et ce par apport, fusion, collaboration, participation ou
de toute autre façon.
La société pourra consentir des prêts à des tiers ou se porter caution pour des engagements
contractés par des tiers.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital
Le capital social est fixé à TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00 €), divisé en deux mille six
cents actions (2.600), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un deux mille six
centième (l/2.600ième) du capital social de la société.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Volet B
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’administrateur unique décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.
Titre III: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
Article 10: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Article 11: Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire.
Titre IV: Administration et Représentation
Article 12: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de 3 membres au
plus. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, c’est-à-dire lorsque la société compte moins de trois
actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Article 13: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 14: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à
cet effet émanant de deux administrateurs.
Article 15: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
Volet B
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 16: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Article 17: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 18: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Article 19: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Article 20: Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Titre V: Contrôle de la société
Article 21: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 22: Tenue et convocation
L’assemblée générale annuelle se réunit le vingt décembre de chaque année, à quatorze heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’administrateur
unique et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’administrateur unique ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, à l’
administrateur unique et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Article 23: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 24: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Article 25: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
Volet B
présents.
Article 26: Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Article 27: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec l’administrateur présent, le bureau.
Article 28: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 29: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par de l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est
parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale
statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’administrateur unique doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 30: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
Article 31: Prorogation de l’assemblée générale
L’administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée :
cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit
pas de statuer sur les comptes annuels.
Article 32: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 33: Exercice social – Comptes annuels
Volet B
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’administrateur unique.
Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur.
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 36: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction.
Article 37: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 38: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 39: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, son administrateur,
ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants
permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes
précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à
moins que la société n’y renonce expressément.
Article 40: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 41: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites ».
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité.
 
Pour extrait analytique conforme
Jean Botermans, notaire
Avenue Léon Jourez 39
1420 Braine-l'Alleud
Tel.: 02/384.87.65
Fax.: 02/384.45.19
jean.botermans@notaire.be
Dépôt simultané: expédition du procès-verbal, rapport spécial du Conseil d'administration avec
situation active et passive,coordination des statuts