Ondernemingsnummer :
0672487637
Benaming :
(voluit) :
CYCLE IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorp(MRH) 15 bus 102
2200 Herentals
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 30
januari 2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de naamloze vennootschap “CYCLE IMMO”, met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals (Morkhoven), Dorp 15/102, met als ondernemingsnummer BE 0672.487.637, de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bike Fit & Buy".
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt Bike Fit & Buy.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen.
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder aan de
vergadering lezing van zijn verslag van heden, waarin hij een omstandige verant-woording geeft van
de voor-gestel-de wij-ziging van het doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de
ven-nootschap gevoegd, vastge-steld op 29 november 2018.
Alle vennoten erkennen dat zij van deze documenten in kennis werden gesteld, op de wijze en
binnen de termijnen die voorzien zijn door artikel 287 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Dit verslag wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief
zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde doel-swijziging door te voeren en artikel 4 van
de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst, zodat de vennootschap voortaan tot doel
heeft :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle immobiliënactiviteiten in de ruimste zin, waaronder onder meer begrepen: de aan- en verkoop,
verkaveling, huring en verhuring, in pand neming en ruiling van onroerende en roerende goederen in
binnen- en buitenland en het verlenen van advies en studie terzake;
- onderneming in onroerende en roerende goederen;
Luik B
- het verlenen van waarborgen voor kredieten toegestaan aan andere vennootschappen of
particulieren;
- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van
om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging;
- het houden en beheren van eigen effectenportefeuilles;
- het verrichten van diverse beleggingen onder alle bestaande vormen, zowel met eigen als met
vreemde middelen;
-groot- en kleinhandel in fietsen en accessoires;
-bikefitting;
-reparatie van fietsen;
-het uitbaten van een webshop en de online-verkoop en e-commerce van alle soorten goederen en
diensten.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist tot verbetering van artikel 10 van de statuten door volgende tekst:
“Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor COFIAC BVBA, met zetel te
9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van
alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS met
standplaats te Herentals (Noorderwijk).
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.