Ondernemingsnr : 0465879419
Naam
(voluit) : P. plus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rekhovenstraat 11
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe VAN DURME, notaris te Turnhout, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap BVBA “Van Haeren & Van Durme, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op achttien juni tweeduizend negentien,
eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde
gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit – vervroegd onderwerpen aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit – aanpassing rechtsvorm en kapitaal aan Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit- voorlegging verslag zaakvoerder omtrent de doeluitbreiding met hieraan gehecht een
staat van activa en passiva van niet meer dan 3 maand oud.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin de hierna
vermelde doeluitbreiding wordt toegelicht en gemotiveerd. Aan dit verslag is een staat van activa en
passiva, afgesloten op 31 mei 2019 gehecht.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van gemeld verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Vierde besluit – aanpassing rechtsvorm en kapitaal aan Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een uitbreiding aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering keurt het voorstel met betrekking tot de uitbreiding van het maatschappelijk doel van
de vennootschap goed en beslist vervolgens het doel uit te breiden met volgende activiteiten :
“- het uitbaten in het algemeen van een onderneming voor het kweken van en de handel in
biologische leg- en vleeskippen en biologische eieren, het bouwen en uitbaten van opfokstallen, het
Luik B
produceren van broedeieren en het uitbroeden ervan, de productie en handel in hoeveproducten;
- de representatie, de handel in het algemeen met inbegrip van import en export en doorvoer en de
verwerking van alle producten, materialen en materieel welke met voormelde bedrijvigheden in
verband staan zoals onder meer eieren, pluimvee, bijproducten enzovoort.
- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen of
materiaal, welke verband houden met voormelde activiteiten.”
De vergadering beslist deze activiteiten in te schrijven in artikel 4 van de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “P.plus”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Bij besluit van het bestuursorgaan zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen
mogen oprichten in België en in het buitenland.
Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt, kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
- ontwerp en toezicht bij de uitvoering van interieurprojecten;
- de uitvoering van interieurprojecten door middel van onderaannemers;
- de import en export, groot- en kleinhandel, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
tapijt en vloerbekleding;
- de import en export, groot- en kleinhandel in meubelen, kleinmeubelen en decoratieartikelen;
- het ontwerpen en beheren van websites;
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), het analyseren van behoeften en problemen en het
aanbieden van de beste oplossing;
- realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma’s;
- gegevensverwerking: het al dan niet verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of
een programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens het
permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- databanken: de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren
van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- commerciële activiteiten, zowel groot- als kleinhandel, van allerlei producten via het internet;
- het uitbaten in het algemeen van een onderneming voor het kweken van en de handel in
biologische leg- en vleeskippen en biologische eieren, het bouwen en uitbaten van opfokstallen, het
produceren van broedeieren en het uitbroeden ervan, de productie en handel in hoeveproducten;
- de representatie, de handel in het algemeen met inbegrip van import en export en doorvoer en de
verwerking van alle producten, materialen en materieel welke met voormelde bedrijvigheden in
verband staan zoals onder meer eieren, pluimvee, bijproducten enzovoort.
- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
Luik B
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen of
materiaal, welke verband houden met voormelde activiteiten.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – EFFECTEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan
aandeelhouders.
Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening (bedrag
werkelijk gestorte inbrengen en de wettelijke reserve) twintigduizend vierhonderdzestig euro
(20.460,00 EUR).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot uitgifte en worden ter kennis gebracht
van de aandeelhouders per e-mail of, voor personen waarvan de vennootschap zelf niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij besluit van de algemene
vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens de hierna vermelde
artikelen van de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Elke overdracht of wijziging van aandelen zal hierin worden ingeschreven en heeft slechts uitwerking
ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aandelen in onverdeeldheid – aandelen bezwaard met vruchtgebruik
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is gewezen.
Artikel 11: Overdracht van aandelen
1. Een aandeelhouder:
De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap.
2. Meerdere aandeelhouders – overdracht onder levenden:
De aandelen van de aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
3. Meerdere aandeelhouders – overdracht bij overlijden:
Luik B
De aandelen van de aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
    1.  de aandelen overgaan aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven,
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders
in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris staat geen beroep op de rechter
open. Niettemin, de aandeelhouder van wie het geheel of een deel van zijn aandelen overgaan, kan
van de erfgenaam of legataris die zich verzet eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan
de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
TITEL III: BESTUUR
Artikel 12: Bestuur
    1.  Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  Beslissingsbevoegdheid:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
    1.  Vertegenwoordigingsmacht:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen
hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt
met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel
inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig
kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 13: Bezoldiging
De opdracht van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met een absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van enige
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Artikel 16: Tegenstrijdig belang
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, en zijn er meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting van de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van de vergadering van de andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de
beslissing of voeren de verrichting uit. In dit geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Als de statuten bepalen dat het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, dan wordt de beslissing
genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het
belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze
beslissing of verrichting, noch de stemming in dat verband.
Indien alle bestuurders van het collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of de
verrichting voor aan de algemene vergadering.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is omschrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de strijdige
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en zij
verantwoorden het genomen besluit. In geval de bestuurder de enige aandeelhouder is, neemt hij in
zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. In zijn verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de
algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang
bestaat.
Onverminderd het recht van een rechtspersoon of een persoon die belang heeft bij de naleving van
het bestuursbesluit om de nietigheid of de opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de
vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met
overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die besluiten of
verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben verkregen.
TITEL IV: CONTROLE
Artikel 17: Controle
Luik B
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen,
benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en bezoldigd volgens de regels vervat in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging
vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren
waarborgt. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Zo de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te
benoemen en er ook geen benoemd heeft, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de
vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren
laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten
en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens het wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden bekendgemaakt.
Op verzoek van een of meer aandeelhouders, is de bestuurder ertoe verplicht, de algemene
vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast
met de taak zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Algemene vergadering – jaarvergadering
    1.  Algemene beginselen:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheid uit die de wet haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de
algemene vergadering is toegekend. Hij kan die niet overdragen.
    1.  Bijeenroeping:
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer het belang van de vennootschap het vereist of
de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het
vragen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissarissen zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt vijftien dagen voor de vergadering verstuurd per e-mail aan de aandeelhouders, de
commissarissen, de bestuurders en in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam. Aan de personen voor wie de vennootschap niet beschikt over een
e-mailadres, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten zijn geschorst, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  Volmachten:
Iedere aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, kan aan iedere andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
    1.  Bureau:
Luik B
De bestuurder, of indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige bestuurder zit de algemene
vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.
De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de
hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan
de stemming.
    1.  Verloop van de algemene vergadering:
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter
stemming wordt gebracht.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht,
verbonden aan de niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn gedaan, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
    1.  Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de
gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de derde zaterdag van de maand mei
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van:
- de jaarrekening;
- in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
- de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met de vermelding van het
getal van aandelen en van hun woonplaats;
- eventueel het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de
commissarissen en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van commissarissen en behandelt de
jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige
stemmen tellen niet mee zowel niet in de teller als in de noemer.
    1.  Buitengewone algemene vergadering:
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of de doelen van de vennootschap,
moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in
de agenda vermeld wordt.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit
de nieuwe vergadering op geldige wijze.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, of
vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het voorwerp of de rechtsvorm van de
vennootschap. Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen tellen niet mee zowel niet in de teller
Luik B
als in de noemer.
9. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 19: Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI: JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 20: Boekjaar – inventaris – jaarrekening – jaarverslag
    1.  Boekjaar:
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
    1.  Jaarrekening:
Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door
de Koning wordt vastgesteld.
De bestuurders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België
binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum afsluiting van het
boekjaar.
    1.  Jaarverslag:
In het jaarverslag geven de bestuurders rekenschap van hun beleid.
Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.
Het is niet van toepassing op kleine vennootschappen.
Artikel 21: Winstverdeling - uitkering
Het saldo van de jaarlijkse nettowinst zal bepaald worden door de algemene vergadering, op voorstel
van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.
Geen uitkeringen mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22: Ontbinding
Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag van de bestuurder
en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie
maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis de door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover
verslag uit en vermeldt of een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vorm vereist voor de statutenwijziging.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en
tot sluiting ervan.
Artikel 23: Vereffening
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voor te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden bij gewone meerderheid, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Ingeval één of meerdere vereffenaars een rechtspersoon
zijn, moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien meer dan één vereffenaar worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
Indien blijkt uit de staat van actief en passief dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Tenzij de statuten, de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte. De vereffenaar kan mits machtiging van de algemene vergadering,
het bedrijf voortzetten tot de tegeldemaking van de activa, kredieten aangaan voor de betaling van
de schulden van de vennootschap, de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand
geven, de onroerende goederen van de vennootschap openbaar verkopen of verkopen uit de hand,
doch enkel indien hij dit nodig acht voor de betaling van de schulden van de vennootschap en een
vermogensbestanddeel in andere vennootschappen inbrengen. De vereffenaar kan van de
aandeelhouders betaling eisen van de bedragen tot storting waarvan de laatstgenoemden zich
verbonden hebben en die de vereffenaar nodig acht om de schulden van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te voldoen.
De leden van het bestuursorgaan van de ontbonden vennootschap geven gevolg aan alle
oproepingen die zij ontvangen van de vereffenaar en geven hem alle dienstige informatie, zij stellen
de boeken en de bescheiden vast en sluiten deze af.
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
TITEL VIII: ALGEMEEN
Artikel 25: Netting overeenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschappen en haar aandeelhouders,
maken het voorwerp uit van een netting-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële
zekerheden van 15 december 2004.
Artikel 26: Keuze van woonplaats
De aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaars of obligatiehouder, die hun woonplaats in
het buitenland hebben, zijn gehouden ter uitvoering van deze statuten, in België huisvesting te
kiezen. Bij gebreke daarvan worden zij geacht voor de gehele duur van hun ambt, woonplaats te
kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen geldig alle dagvaardingen en kennisgevingen
kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap.
Artikel 27: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28: Algemeen
Voor al hetgeen in deze statuten niet is voorzien verwijzen partijen naar de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – opdracht ondergetekende notaris om coördinatie statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit – ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer HOUBEN Wim Michel Joris, geboren te Hasselt op 09 maart 1975, wonende te 3560
Lummen, Rekhovenstraat 11.
    •  Mevrouw NIES Karen, geboren te Bree op 02 februari 1980, wonende te 3560 Lummen,
Rekhovenstraat 11.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit – wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Lummen,
Rekhovenstraat 11.
Achtste besluit – machtiging
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende besluit - Volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan “Optifisk”, met zetel te 2200
Herentals, Augustijnenlaan 27, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de BTW, een Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties.
De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen
ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet
voorzien.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Philippe Van Durme
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte de dato 18 juni 2019;
- gecoördineerde statuten;