Ondernemingsnr : 0715953040
Naam
(voluit) : Tiny Tree
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 10
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot,
op 5 september 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “TINY TREE” met zetel te 2235 Hulshout, Beekstraat
10, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0715.953.040
en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0715.953.040;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Lieve Stroeykens te Aarschot op 17 december 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 december daarna, onder nummer
18340910;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Lieve Stroeykens te
Aarschot op 8 februari 2021, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 11 februari 2021, onder nummer 21309695.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals voorgesteld in het verslag van de
bestuurder van 5 september 2024.
De wijziging houdt de uitbreiding van het voorwerp in, zodat het voorwerp zal luiden als volgt:
“ - Streaming en on-demand online content (entertainment en/of educatief in het kader van de andere
activiteiten van de vennootschap);
- Ontwikkeling en verkoop van video games;
- Detailhandel in auto’s, lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.”
Tweede besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden.
In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van
interimdividenden.
Derde besluit: Wijziging van de statuten.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de statuten te wijzigen gelet op
voorgaande besluiten waarbij de artikels 3 en 21 worden vervangen door volgende artikels:
“ Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- IT project beheer;
- IT consultancy;
- IT detachering;
- IT delivery management;
- IT security en risk management;
- Installatie, configuratie, beheer en herstelling van alle IT materiaal;
- Installatie , configuratie, beheer en herstelling van telecommunicatie;
- Installatie, configuratie, beheer en herstelling van netwerken;
- Installatie, configuratie, beheer en herstelling van mobiele netwerken;
- Klein en groothandel van alle IT en telecom materiaal;
- Verhuur van alle IT en telecom materiaal;
- Het leveren van redactionele bijdragen;
- Het brouwen, produceren en distribueren van bieren, wijnen of andere geestrijke dranken.
- Fotografie;
- Het schrijven, uitgeven, produceren, promoten en verdelen van teksten, artikels, journalistieke
bijdragen, vertalingen, revisies, transcripties, ondertitels, boeken en andere vormen van publicaties
via drukwerken of audiovisuele kanalen van allerlei aard, bestemd voor allerhande mediakanalen
zoals pers, radio, televisie, social media;
- Het aanbieden van diensten in verband met copywriting;
- Streaming en on-demand online content (entertainment en/of educatief in het kader van de andere
activiteiten van de vennootschap);
- Ontwikkeling en verkoop van video games;
- Detailhandel in auto’s, lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.
Deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend. Binnen het kader van haar voorwerp
zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor deze
van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en
verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen).
Uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet
aangelegd werden, en uitkeringen aan de aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 5:141-5:144 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgen het statuut van de aandelen en komen
toe aan de volle eigenaar van de aandelen respectievelijk de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik
en aan de blote eigenaar voor de blote eigendom. De waardering van het vruchtgebruik geschiedt
overeenkomstig de omzettingstabellen vermeld in artikel 4.64 §3 van het Burgerlijk Wetboek.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “ACCOUNTANTSKANTOOR DRT &
PARTNERS” te 3200 Aarschot, Grote Markt 28 haar bestuurder en haar aangestelden, alsook voor
de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen Pelgrims, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten;
verslag voorwerpwijziging.)