Ondernemingsnr : 0696650634
Naam
(voluit) : OSTYN
(verkort) : OSTYN
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houthulstseweg 11
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
EENENDERTIG MAART TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Commanditaire Vennootschap (CommV) 
OSTYN, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Houthulstseweg 11. RPR Gent,
afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 0696.650.634. Ondernemingsnummer : 0696.650.634, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
VERSLAGGEVING
            De Commanditaire Vennootschap OSTYN zal worden omgevormd tot een Besloten
Vennootschap met dezelfde naam.
            Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap toe te lichten. Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de
BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Wim BOSSUYT,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, over de staat waarop het
actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van
de zaakvoerder.
            Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.
            De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :
            “ Besluit
            Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de
Comm.V. OSTYN is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten
per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
            Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen van overwaardering van het
netto-actief naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
            Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 18.630,33 EUR en is groter
dan het onbeschikbaar eigen vermogen van 500,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.
            De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
            Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de
aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
            Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht
en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
            Roeselare, 28 maart 2021.
Luik B
            BV Auditas Bedrijfsrevisoren
            vertegenwoordigd door
            Wim Bossuyt
            Bedrijfsrevisor “
            De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
            De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.
            De 100 aandelen met een nominale waarde van vijf euro (5 EUR) elk worden omgezet in 100
nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            De vennoten van de Commanditaire Vennootschap OSTYN ontvangen 1 aandeel van de
Besloten Vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de om te zetten Commanditaire Vennootschap
OSTYN.
            Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de Commanditaire Vennootschap werden gehouden, voortzetten.
            De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0696.650.634 waaronder de
Commanditaire Vennootschap ingeschreven is in het rechtsgebied Gent, afdeling Ieper.
            De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle),
Houthulstseweg 11.
            De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2020.
            Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Commanditaire
Vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor
wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
            Het mandaat van de zaakvoerder eindigt, en er wordt hem décharge gegeven over het door
hem gevoerde beleid.
            FISCALE VERKLARING
            Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van :
            - de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
            - artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
            - artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen;
            - de artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
            TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            De algemene vergadering verklaart in de nieuwe statuten niet te willen voorzien in een
statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening.
            DERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
            De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in " OSTYN
JEROEN “.
            VIERDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
OSTYN JEROEN ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als
in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het uitoefenen van volgende activiteiten :
            De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de
assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in  leasing geven van alle
mogelijke constructies, machines, algemene mechaniek, apparaten, prototypes, interieur en
decoratiematerialen en producten, meubels, deuren en ramen, modules, onderdelen, wisselstukken,
componenten, toebehoren en alle bijhorende montage.
Luik B
            Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
            Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrek-king tot voormelde activiteiten.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met grondwerken, slopingswerken, het
aanleggen en onderhouden van terreinen.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor
derden langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, en andere, 
koerierdienst, tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen, manipuleren
en verdelen van goederen,  containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van
voertuig met chauffeur, taxibedrijf,  ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor
derden, en nationaal en internationaal.
            Aannemer van metsel- en betonwerken.
            Algemene bouwwerkzaamheden.
            Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten,  ruwbouw,
vloerbedekking en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle
andere wand- en vloerbekledingen ; schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen.
            Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van
gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van waterbouw-kundige wer-ken, van
draineringwerken, algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
van leggen van kabels en van diverse leidingen;  verkeerssignalisatie;  dakdekken en isolatie tegen
vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken;  arduin- en
marmerwerken, restauratiewerken, res-tauratie van monumenten; timmer- en schrijnwerk en metalen
schrijnwerk; glaswerken, schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen kunstwerken,
industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, sanitair en lood- koper- en zinkwerk; 
speciale installaties, elektrotechnische installaties; diverse werkzaamheden.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de ontwikkeling, de productie,
de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de
herstelling, de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van elektrisch materieel,
klein elektrisch installatie materieel, elektrische installaties, elektronische uitrustingen met industriële
of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten,
drijfkrachtinstallaties, telefoon en telecommunicatie installaties en apparaten, uitrustingen van
gemengde telefonie en aanverwanten, automatisatie, elektrische draad en leidingen, kabels en
diverse leidingen, elektrotechnische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en geleiders,
verlichting, communicatiesystemen, alarminstallaties, uitrustingen voor brand- en diefstal melding bel
installaties, motoren, lichtreclame, radio elektrisch materieel, installaties voor mu-ziek, klank, film,
tekst, informatie en beeld in gelijk welke vorm.
            Uitrustingen voor radio - en televisie uitzendingen, radar en antenne installaties,  installaties
en toestel-len voor het vastleg-gen, wissen, opne-men en weergeven van klank, beeld, muziek, film
informa-tie, tekst, in gelijk welke vorm, automa-tise-rings-syste-men voor audio en video, elektrische
en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling,
domotica, schakelborden zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en
wisselstukken van bovenvermelde producten.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het plaatsen, de ontwikkeling, de productie,
de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de
herstelling, de installatie, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van koelinrichtingen,
vriesinstallaties en frigo’s zowel nieuw als tweedehands, industrieel en privé, alsook alle accessoires,
onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ont-wikkeling, de productie, de
assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de her-stel-
ling, de overdracht, het huren en verhuren, de verdeling van alle compu-ters, prin-ters,
randapparatuur, kopieer- en telecopiëertoestellen, telefoons en telefooncentra-les, faxen,
communicatiesys-temen, elektronica, telecommunica-tie en aanver-wante producten in de meest
ruime zin, zowel nieuw als tweede-hands, alsook alle accessoires, onderde-len en wissel-stukken
van bovenvermelde producten.
            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van
mandaten en func-ties in ondernemin-gen.
            Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en
in het algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen.
            Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de
Luik B
objectieve waarde der geschatte goederen. Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van
expertadviseur in onroerende goederen vervat zijn.
            Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het ver-richten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marke-ting, techno-consult, assistentie op gebied van management, milieu,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administra-tief, economisch, sociaal en juridisch
beheer en advies.
            Het beheer, verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, alsme-de alle
handelin-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren.
            Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen;
            Inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten,  concerten, modeshows,
congressen, manifestaties, tentoonstellingen, sportmanifestaties.
            Uitbating van carwash.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor
derden langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, en andere,
koerierdienst, tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen, manipuleren
en verdelen van goederen,  containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van
voertuig met chauffeur, taxibedrijf,  ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor
derden.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de
assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
onderhouden, het spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren,
het leasen en in leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen,
personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters,
bromfietsen, rijwielen, fietsen, divers rollend materieel; aanhangwagens, opleggers, containers,
heftoestellen, rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle
accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante
producten, zowel nieuw als tweedehands.
            De kleinhandel en groothandel met meer dan een afdeling, aan te duiden als winkel met
menigvuldige afdelingen en omvat-tende de kleinhandel.
            Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbou-wen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van onroe-rende goederen aan derden, alsme-de alle
hande-lingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard
zijn de op-brengst van de onroe-rende goederen te bevorderen, zoals het onder-houd, de
ontwikkeling, de verfraai-ing en de verhu-ring van deze goede-ren, alsmede zich borgstel-len voor
het goede verloop van verbintenis-sen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroe-rende goederen.
            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waar-de stel-len, in licentie nemen of geven van
brevet-ten, oc-trooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
            De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
            Het verwerven, hetzij door inschrijving, aan-koop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of
andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse be-staande of nog op te richten ven-nootschappen alsook het beheer
van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
            Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende of financiële aard die
recht-streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking
ervan kunnen bevorderen.
            Voorgaande opsomming is louter ten exemplatieven titel en geenszins beperkend.
            De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde zaterdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
Luik B
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT –BENOEMINGEN
            Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn besluit de algemene vergadering te benoemen tot
eerste niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer Jeroen OSTYN voornoemd, die
aanvaardt.
De voornoemde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart zijn bestuursmandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Houthulstseweg 11.
            ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor YP
Accountancy, Brabandstraat 26, 8840 Oostnieuwkerke, alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor