Ondernemingsnr : 0449 591 040
Naam
(voluit) : HOSPIRA BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Pleinlaan 17, 1050 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :	Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder -
Toekenning van bijzondere machten
1/ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 27 maart 2025
"[ ... ]
3.1.Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw An Van Gerven te ontslaan als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 17 oktober 2024.
De enige aandeelhouder verleent voorlopig kwijting aan mevrouw An Van Gerven voor de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe, onverminderd artikel 5:98 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens zware fout of bedrog, haar definitief kwijting te
verlenen op de jaarlijkse algemene vergadering.
3.2.Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de heer David Lepoittevin, woonplaats kiezend op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
voor een termijn van zes jaar en met ingang vanaf 1 februari 2025.
Het mandaat van bovenvermelde bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van 1 februari 2025 als volgt samengesteld:
- Mevrouw Laurence Einsweiler; en
- de heer David Lepoittevin.
In overeenstemming met artikel 12 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
"ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."
3.3.Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om volmachten te verlenen aan Erwin Simons, Hannah De Schrijver, Hélène
Carbonnelle en Mélanie Dangreau, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met
zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, elk van hen alleen handelend en met indeplaatsstelling, om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten te verrichten met betrekking tot de
besluiten genomen op deze algemene vergadering, en, in het bijzonder de publicatie van een uittreksel van
Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, te dien einde, alle
documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I, II en bijzondere verklaringen voor publicatie, alle
nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals de Nationale Bank van België, en, in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor dit doel. Indien de neerlegging van deze besluiten op de griffie van de bevoegde
rechtbank van de Vennootschap vereist is, machtigt de enige aandeelhouder de voornoemde personen
eveneens om deze besluiten, die elektronisch ondertekend zijn, te ondertekenen, zodat deze handgeschreven
handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hélène Carbonnelle
Bijzonder gevolmachtigde