Ondernemingsnr : 0508 900 503
Naam
(voluit) : EVETHIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : 2400 Mol, Boerestraat 52
Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 februari 2023:
Eerste besluit:
De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De vennootschap kent m.a.w. na omvorming de volgende beherende vennoten :
----
-De heer Verachtert Ward, wonende te 2400 Mol, Boerestraat 52;
-Mevrouw Vermeiren Hilde, wonende te 2400 Mol, Boerestraat 52;
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vart
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging;
om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 fot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening alsook de onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit:
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen;
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel eert
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap is opgericht als een vennootschap onder firma. Haar benaming luidt "EVETHIAS".
2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen;
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
-Informatica en aanverwante activiteiten waaronder:
·Computeradviesbureau, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruikers
en het bieden van de beste oplossing;
·Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. systemen van automatische date identificatie, ontwikkeling, productie;
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
·Het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand bij de toepassing van
programma's, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
·Databanken: de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen, de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in
een bepaald formaat, ter beschikking stellen van databanken door het leveren van bepaalde gegevens in
bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz .;
·Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
·Groothandel en kleinhandel van computers en randapparatuur;
·Alle overige activiteiten ivm computers die bijdragen tot het realiseren van het voorwerp van de
vennootschap:
-Diensten leveren inzake landscaping, tuinbouwkunde, tuinbeheer en tuinarchitectuur, dit inclusief het
onderhoud, verhuur en verkoop van toebehoren,
-Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en selectie,
communicatie, distributie, horeca, fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen, media en engineering,
verkoop en commerciële support evenals de marketing, introductie en uitoefening ervan;
-Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in
verband met commercieel, technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
-Organiseren van opleidingen en seminaries;
-Productontwikkeling en ontwerprealisaties, verlenen van licenties;
-Import en export van alle goederen waaronder elektronica;
-Het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken;
-Optreden als tussenpersoon in de handel;
-Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde
brengen, huren en verhuren, verpanden van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en of ongebouwde,
alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op
om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp
hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en
uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere
vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmacht houder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of
anderszins.
4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, van een uittreksel der
oprichtingsakte.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
5 - Identiteit van de hoofdelijke aansprakelijke vennoten
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al
heeft één enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap gebeurd is.
Treden op als vennoot:
-De heer Verachtert Ward, wonende te 2400 Mol, Boerestraat 52;
-Mevrouw Vermeiren Hilde, wonende te 2400 Mol, Boerestraat 52;
6 - Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort.
Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".
7 - Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van elk
boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de
jaarrekening.
8 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op 5 juni
om 20.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één
vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
9 - Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst,
10 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoot. Tot niet - statutair
zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
-De heer Verachtert Ward, wonende te 2400 Mol, Boerestraat 52;
-Mevrouw Vermeiren Hilde, wonende te 2400 Mol, Boerestraat 52;
Hij/zij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. Hij kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit
van de vergadering van de vennoten mits eenparigheid.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de
vergadering van de vennoten bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder die alleen optreedt.
In de vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij wijziging van de statuten is een meerderheid vereist van minstens twee derde van de stemmen.
Indien er slechts twee vennoten zijn worden de besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van
alle geschriften van de vennootschap.
11 - Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan de vennoten,
vereffenaar(s) aangesteld overeenkomstig artikel 2:77 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De bevoegdheid van de vereffenaars wordt door deze voornoemde bepalingen geregeld.
Bovendien zullen zij het vennootschapsvermogen in andere vennootschappen mogen inbrengen, zonder dat zij
daartoe de instemming van de algemene vergadering hoeven vragen.
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in voorkomend geval met de erfgenamen
in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door
één gevolmachtigde. Zijn er minderjarige erfgenamen, dan zullen die van rechtswege de hoedanigheid van stille
vennoot krijgen en zal de venncotschap omgevormd worden in een commanditaire vennootschap.
Ingeval van het ontslag van een zaakvoerder, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden worden,
doch worden voortgezet. De vergadering van vennoten zal een nieuwe zaakvoerder benoemen.
Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet op geldige wijze is
afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.
12 - Overgangsbepalingen
De zetel is gevestigd te 2400 Mol, Boerestraat 52.
13 - Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere
wijziging daarvan, wordt verleend aan ACS accountants en belastingconsulenten naamloze vennootschap, met
zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer
0437.828.603.
Zaakvoerder
De heer Verachtert Ward
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
- Gecoördineerde statuten