Ondernemingsnr : 0425326291
Naam
(voluit) : SPORTINFRABOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Essendonkbos 5
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 30 januari 2023,
geregistreerd achttien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 31
januari 2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1933.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger, en de akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels) op 2
februari 2023, neergelegd ter registratie, DAT:
1) Bij een overdracht of overgang van aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort of aan
ondernemingen die met een aandeelhouder van een andere soort verbonden zijn, de overgedragen
aandelen niet langer van rechtswege worden omgezet.
2) De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, waarbij 1 bestuurder wordt benoemd
op voordracht van de aandeelhouder(s), houder(s) van aandelen soort A, en twee bestuurders
worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s), houder(s) van aandelen soort B.
De interne bevoegdheid van de raad van bestuur werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
3) De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:
“SPORTINFRABOUW”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 200.000,00 euro, en is vertegenwoordigd door 8.000 aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/8.000ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in 4.800 aandelen van soort A (”Aandelen A”) en 3.200 aandelen van
soort B (”Aandelen B”).
De Aandelen A worden genummerd van 1 tot en met 4.800 en de Aandelen B worden genummerd
van 4.801 tot en met 8.000.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, niets uitgezonderd, met inbegrip van restauratiewerken, monumentenzorg en
bodemsanering, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren,
producten en materialen in alle mogelijke constructies en situaties.
Studie en advies inzake bovengenoemde activiteiten en diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief
veiligheidscoördinator, nazicht, nieuwinstallatie en vervanging van brandstoftanks en tankinstallaties.
Het aankopen, verkopen en in het algemeen de handel, in de ruimste zin van alle goederen en
artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het voorgaande,
of die daartoe nodig of nuttig zijn.
De uitbating van alle sportterreinen zonder onderscheid, met inbegrip van voetbalvelden en zalen
Luik B
voor lichaamsoefeningen, alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen,
congressen en andere culturele-, artistieke-, of sportmanifestaties.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, verkavelen, bouwen of doen bouwen, verbouwen of doen
verbouwen, gebruiksklaar maken, beheren en exploiteren van alle onroerende goederen, waarbij
evenwel de activiteiten van vastgoedhandelaar ten allen tijde strikt verboden zijn aan de
vennootschap.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van alle roerende goederen.
Het beheren van roerende en onroerende vermogens.
Het al uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp verwant is met het hare
of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan onder
meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Eén bestuurder (“Bestuurder A” genoemd) zal worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen
door de A-Aandeelhouder(s) en twee bestuurders (“Bestuurder B” genoemd) zullen worden verkozen
uit een kandidatenlijst voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s).
Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, worden zij geacht benoemd te zijn op
gezamenlijke voordracht van alle aandeelhouders. Deze bestuurder(s) is/zijn noch A-Bestuurder,
noch B-Bestuurder.
Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend
door de aandeelhouders, houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg wiens
mandaat vacant is geworden.
De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten,
beschikbaar te zijn en dienen ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot
de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door
houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen zal de vergadering dienen te kiezen uit de
lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort van aandelen.
Bij gebreke aan geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht
verkozen te zijn op voordracht van die soort die geen (geldige) lijst indiende.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij minstens de meerderheid van de bestuurders van
elke soort aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens de hierna gemelde uitzondering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
Luik B
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij
minstens het akkoord vereist is van 1 bestuurder van elke soort.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Voor volgende besluiten is evenwel de goedkeuring van alle bestuurders vereist:
A) het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen;
B) het huren en verhuren van onroerende goederen;
C) het uitvoeren van betalingen hetzij via bank- of girorekeningen hetzij anderszins, alsook het
opmaken van offertes boven de twee miljoen euro (€2.000.000,00);
D) het aangaan van leningen of kredieten boven de honderdduizend euro (€100.000,00);
E) investeringen van meer dan honderdduizend euro (€100.000,00);
F) het aannemen en ontslaan van personeel onder het statuut van bediende, het vaststellen van hun
lonen en wedden;
G) alle handelingen welke een langdurige binding van de vennootschap tot gevolg hebben. Van
langdurig is sprake bij een periode vanaf twaalf maanden.
H) overnames, verkoop van deelnemingen;
I) alle transacties tussen de vennootschap en de aandeelhouders en/of hun verwanten;
J) het verwerven en vervreemden van deelnemingen;
K) het verlenen van borgstellingen, garantieovereenkomsten of het verbinden van de vennootschap
als hoofdelijk schuldenaar;
L) het toekennen van pensioenrechten;
M) het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle
bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten en offertes die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door een Bestuurder A, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van 2.000.000,00 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door een Bestuurder B, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van 1.000.000,00 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
2. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Alle in functie zijnde bestuurders werden ontslagen.
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 3.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de
jaarvergadering in 2028:
Op voordracht van de A-aandeelhouder (en is aldus een bestuurder A)
- De besloten vennootschap “INFRASPORT”, met zetel te 2910 Essen, Essendonkbos 5 en
ondernemingsnummer BTW BE 0477.826.651 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERBIEST Frank Hubert Marie, geboren te Zuiddorpe (Nederland) op
dertien april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2910 Essen, Essendonkbos 5;
Op voordracht van de B-aandeelhouder (en is aldus een bestuurder B)
- De besloten vennootschap “LEENAK”, met zetel te 9255 Buggenhout, Kuitelgem 34 en
ondernemingsnummer BTW BE0477.818.535 RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE LEENHEER Gert Robert Valère, geboren te Temse op drie januari
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9255 Buggenhout, Kuitelgem 34;
- De besloten vennootschap “WEVIM”, met zetel te 2910 Essen, Essendonkbos 5 en
ondernemingsnummer BTW BE 0479.499.110 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERHAEGEN Marc Hilair Trees, geboren te Westdorpe op
negenentwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te 4472 BD ’s Heer Hendriks
Kinderen (Nederland) Jacoba van Beierenstraat 32;
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2910 Essen, Essendonkbos 5.
Er werd aan de besloten vennootschap "FIDES", waarvan de zetel gevestigd is te Turnhout,
Steenweg op Mol 62, vertegenwoordigd door mevrouw Geerts Anna, gecertificeerd accountant ITAA,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot voorzitter: de besloten vennootschap “INFRASPORT”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERBIEST Frank Hubert Marie, beiden voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.