N° d'entreprise : 0749630351
Nom
(en entier) : Ovvi Diagnostics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Hôpital 11 bte B34
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-quatre juillet deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Ovvi Diagnostics", ayant
son siège à 4000 Liège, Avenue de l'Hôpital 11 - GIGA - B34, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement des rapports d'émission.
Dans le cadre de l'émission d'actions en cas d'exercice des Shareholder Warrants, tous les
actionnaires déclarent renoncer à l'établissement du rapport de l'organe d'administration sur la
justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et du rapport du commissaire évaluant si les données
financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale, conformément à
l'article 5:121, §3 du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RESOLUTION: Émission de 415.538 droits de souscription.
L'assemblée décide d'émettre à titre gratuit 415.538 droits de souscription (les "Shareholder
Warrants") donnant chacun le droit de souscrire à une (1) action de la Société et qui pourront être
exercés au prix de 3,00 EUR par Shareholder Warrant et suivant les conditions et modalités reprises
dans le "Plan des Shareholder Warrants".
L'assemblée fixe les conditions d'émission et d'exercice des Shareholder Warrants, telles que
mentionnées dans le rapport de l'organe d'administration concernant les Shareholder Warrants,
établi conformément à l'article 5:122 du Code des sociétés et des associations, reprenant le " Plan
des Shareholder Warrants", lequel restera annexé au présent procès-verbal et qui formera un tout
avec le présent procès-verbal.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire sous condition suspensive.
L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice total ou partiel des
Shareholder Warrants, d'augmenter le compte de capitaux propres disponible de la Société à
concurrence d'un montant correspondant au prix d'exercice unitaire d'un Shareholder Warrant, soit
3,00 EUR chacun, multiplié par le nombre de Shareholder Warrant, soit un montant maximum de
1.246.614,00 EUR, par la création de 415.538 actions nouvelles. Ces nouvelles actions jouiront des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
SEPTIEME RESOLUTION: Pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration et à chaque administrateur,
chacun d'eux pouvant agir seul, et chacun avec pouvoir de substitution, afin de faire constater par
Volet B
acte notarié, l'exercice des Shareholder Warrants, le nombre des nouvelles actions émises suite à
l'exercice des Shareholder Warrants, les modifications statutaires y relatives ainsi que pour la
coordination des statuts.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, le
rapport de l'organe d'administration établi conformément aux articles 5:121, 5:122, 5:130 et 5:131 du
Code des sociétés et des associations y compris le plan de warrants, le rapport du commissaire
établi conformément des articles 5:122, 5:130 et 5:131 du Code des sociétés et des associations, dix
procurations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire