Nº d'entreprise : 0471 998 337
Nom
(en entier) : APB CONSEILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Martinsart, 80 à 6440 Froidchapelle
Objet de l'acte : PV d'AGE de clôture de liquidation
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Application de l'article 2 : 102 du Code des Sociétés et Associations
Ce 22 décembre 2022 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée « APB CONSEILS » ayant son siège à FROIDCHAPELLE, 80 rue de Martinsart, N.E.
0471.998.337
BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures.
Elle est présidée par Madame Patricia RIFFLET ci-après nommée.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Madame la Présidente expose que l'assemblée a été convoquée conformément à la Loi.
Sont présents ou représentés à la présente assemblée :
OMadame Patricia RIFFLET demeurant à : Froidchapelle rue Martinsart 80
Laquelle est propriétaire de six cents actions sur les sept cent cinquante actions émises par la société
Sont absents :
·Monsieur Philippe ROMAIN demeurant à : Montignies-sur-Sambre rue de l'Eglise 12
Lequel est propriétaire de cent vingt actions
·SCRL Bureau Conseil GECOFISC dont le siège social se trouve à : Montignies-sur-Sambre avenue du
Centenaire 11 et inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le nº 0428.123.752, représenté par son
administrateur-gérant Monsieur Philippe ROMAIN.
Laquelle est propriétaire de trente actions
Par conséquent, la présente assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur l'ordre du
jour.
EXPOSE DE MADAME LE PRESIDENT
Madame le Président expose et requiert d'acter ce qui suit :
I.L'Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :
1.Proposition de clôture de la liquidation de la société ;
2.Démission et décharge de la liquidatrice ;
3.Désignation de l'endroit de dépôt et conservation des livres et documents sociaux ;
4.Indication, le cas échéant, des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs auprès
de la Caisse des dépôts et consignations revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait
pu leur être faite.
Il.Il existe actuellement sept cent cinquante actions représentant l'intégralité de l'apport.
III.Tous les associés reconnaissant avoir parfaite connaissance des états de liquidation et du plan de
répartition.
IV.Chaque associé possède une voix, sans autre condition.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Après que toutes les explications demandées aient été fournies, l'ordre du jour est abordé
par l'assemblée qui après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1ère RESOLUTION :
L'assemblée accepte la proposition de clôture de liquidation.
2ème RESOLUTION :
L'assemblée accepte la démission de la liquidatrice et lui donne décharge de l'accomplissement de son
mandat de liquidatrice.
3ème RESOLUTION :
L'assemblée désigne le lieu sis 80 rue de Martinsart à 6440 Froidchapelle comme endroit de dépôt et
conservation des livres et documents sociaux.
4ème RESOLUTION :
L'assemblée constate et confirme qu'aucune somme n'a fait l'objet d'une consignation auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix huit heures trente.
DONT PROCES-VERBAL
En date du vingt-deux décembre deux mille vingt-deux.
Lecture faite, Madame le Président a signé.
Patricia RIFFLET