Ondernemingsnr : 0400 454 404
Naam
(voluit) : ETEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 1 K - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : DELEGATIE BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT
(uittreksel uit het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur van ETEX NV van 18 april 2024)
De raad van bestuur KEURT de ingediende Delegatie van Bevoegdheden ("DOP") GOED en VERLEENT
VOLMACHT met recht op indeplaatsstelling om het nodige te doen voor de publicatie van de DOP in het
Belgisch Staatsblad, aan de secretaris van de Vennootschap of aan BV Ad-Ministerie, met wettelijke
vertegenwoordiger de heer Adriaan de Leeuw.
De raad van bestuur heeft beslist tijdens haar vergadering van 18 april 2024 om volgende bevoegdheden
te delegeren. Deze delegatie vervangt alle voorgaande delegaties door de raad van bestuur met ingang vanaf
1 mei 2024.
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem beslist om het dagelijks bestuur van ETEX NV te
delegeren aan BCCONSEIL SRL met ondernemingsnummer 0806.227.079 (Luik, afdeling Luik) en met zetel te
Avenue des Pins 13, 4121 Neupré, met de heer Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordiger, bestuurder en
CEO van ETEX NV, met de mogelijkheid tot subdelegatie. De raad van bestuur heeft beslist dat het dagelijks
bestuur de volgende bevoegdheden omvat:
1) iedere overeenkomst (met inbegrip van verkoop-, koop-, diensten- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
te onderhandelen en af te sluiten, evenals iedere bestelling te plaatsen en uit te voeren;
2) werknemers aan te nemen of te ontslaan en iedere overeenkomst af te sluiten met zelfstandige
vertegenwoordigers;
3) de vennootschap te vertegenwoordigen en namens haar te handelen (met inbegrip van voor alle hoven
en rechtbanken evenals voor scheidsgerechten; voor alle administraties en voor alle publieke en semi-publieke
instellingen; voor alle werkgeversorganisaties en vakbonden; bij ondertekening van notariele aktes; en tijdens
algemene vergaderingen van aandeelhouders);
4) alle correspondentie en pakketten te ontvangen en te versturen en de ermee verbonden formaliteiten uit
te voeren;
5) uitvoeren van bankopdrachten (inclusief het uitvoeren van betalingen van welke aard ook (met inbegrip
van facturen, dividenden en belastingen); innen van alle verschuldigde bedragen en geven of herroepen van
een ontvangstbewijs voor ieder ontvangen bedrag; innen van cheques, facturen of promesses; geven van enige
wissel in disconto; openen of sluiten van bankrekeningen; beheren van bankrekeningen (inclusief het opzetten
van cash pooling oplossingen en SWIFT connectiviteit & elektronische bankoplossingen, het aanvragen van
auditbevestigingen en transactiegegevens, het indienen van "Ken uw klant"-documentatie en regelgevende
documentatie zoals MiFID & FATCA);
6) dagelijks thesauriebeheer (met inbegrip van lenen, terugbetalen of herfinancieren in het kader van
uitstaande kredietlijnen of vergelijkbare instrumenten (waaronder de uitgifte van thesauriepapier en
handelspapier); aangaan, beëindigen of herfinancieren van enige swaps, derivaten of hedge instrumenten met
betrekking tot uitstaande kredietlijnen of vergelijkbare instrumenten; verrichten van alle soorten deposito's;
investeren in handelspapier, geldmarktfondsen, monetaire beveks, termijn deposito's of soortgelijke
instrumenten; en aankopen, ruilen of verkopen van valuta of andere financiële afgeleide instrumenten, contant
_ _ of op termijn, van of aan bestaande financiele instellingen met wie een ISDA overeenkomst is aangegaan);
7) uitgeven van bedrijfsgaranties;
8) sluiten van intra-groepsovereenkomsten en ondertekenen van documenten gerelateerd aan intra-groep
thesauriebeheer en uitvoeren van betalingen in dat verband; en
9) alle stappen nemen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering of implementatie van beslissingen
genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering van aandeelhouders,
in elk geval van 1) tot 7): (i) tot EUR 1.000.000 alleen handelend en (ii) indien handelend twee-per-twee met
een ander lid van het uitvoerend comité, (x) tot EUR 5.000.000 voor CAPEX-beslissingen (voor CAPEX-
overschrijding: tot 10% van de initiële CAPEX-beslissing met een minimale overschrijding van 2.000.000 EUR)
en M&A of (y) tot EUR 20.000.000 voor enige andere beslissing; en in elk geval van 8) en 9): alleen handelend
en voor een onbeperkt bedrag.
De raad van bestuur heeft unaniem beslist dat de delegatie van bevoegdheden aan BCCONSEIL SRL met
de heer Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordigergeldig blijft tot herroeping daarvan door de raad van
bestuur en dat BCCONSEIL SRL met de heer Bernard Delvaux als vaste vertegenwoordigerde titel van
uitvoerend bestuurder en CEO van ETEX NV zal dragen.
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem beslist om bovenstaande bevoegdheden van dagelijks
bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie, ook te delegeren aan de andere leden van het uitvoerend comité,
dat momenteel is samengesteld uit:
- Melchior de Vogüé, Chief Financial Officer;
- Didier Staquet, Chief Performance Officer;
- Christophe David, Chief Manufacturing Officer;
- Hans Van Der Steen, Hoofd van Etex Exteriors divisie;
- Louise Cail, Chief Human Resources Officer;
- Carla Sinanian, Chief Strategy Officer;
- Virginie Lietaer, Chief Legal Officer en Secretary General;
- Patrick Balemans, Hoofd van Etex New Ways divisie;
- Tanguy Vanderborght, Hoofd van Etex Industry divisie;
- Jochen Friedrichs, Hoofd van Etex Building Performance divisie;
- Efrén del Pino Iglesias, Hoofd van Etex Insulation divisie;
die woonplaatskeuze deden op hun professioneel adres te B-1930 Zaventem, PassPort Building,
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K.
in elk geval van 1) tot 7): tot EUR 250.000 alleen handelend of tot EUR 1.000.000, indien handelend twee-
per-twee; en
in elk geval van 8) en 9): alleen handelend en voor een onbeperkt bedrag.
De raad van bestuur heeft unaniem beslist dat de delegatie van bevoegdheden aan de andere leden van
het uitvoerend comité geldig blijft tot herroeping daarvan door de raad van bestuur.
Overzichtstabel van de delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur
A (= alle leden van het uitvoerend comité)
A2 (= leden van het	A1 (=CEO)	a) Dagelijks bestuur
uitvoerend	comité,
andere dan CEO)
A1	1) onderhandelen/afsluiten overeenkomsten	A2	.	.
2) aannemen/ontslaan	werknemers/
zelfstandige vertegenwoordigers	tot	EUR	EUR	tot	0	0
250.000	3) de vennootschap vertegenwoordigen	1,000,000
correspondentie/	4) ontvangen/versturen
A2 + A2	pakketten	A1 + A2	.	.
5) algemene bankopdrachten uitvoeren
(inclusief betalingen)	tot	EUR	EUR	tot	0	0
6) dagelijks thesauriebeheer	1.000,000	5,000,000 voor
7) bedrijfsgaranties uitgeven	CAPEX-
beslissingen
(voor CAPEX-
tot 10% van de
initiële
CAPEX-
beslissing met
een minimale
overschrijding
EUR	van
2.000,000) en
M&A tot EUR
20,000,000
voor	enige
andere
beslissing
8) sluiten van intra-groepsovereenkomsten	.	Al	A2	.
9) implementeren van beslissingen van de
raad van bestuur en de aandeelhouders	onbeperkt	0	o onbeperkt
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd
door Adriaan de
Leeuw
Lasthebber