Ondernemingsnr : 0479428042
Naam
(voluit) : WIDACO BESTRATINGSWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Dorne 14
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "WIDACO Bestratingswerken", met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar
Dorne 14, verleden voor notaris Selina Haesevoets te Bree op 13 juni 2024, blijkt:
1./ Eerste besluit
a. Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
b. Vaststelling dat de vennootschap geen schade heeft geleden ingevolge de niet-nakoming van de
verplichting tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vóór 1 januari 2024; vrijstelling van aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap geen schade heeft geleden ingevolge de
niet-nakoming van de verplichting om de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen voor 1 januari 2024.
Op basis van hetgeen hieraan voorafgaat en voor zover nodig beslist de algemene vergadering om
de leden van het bestuursorgaan vrij te stellen van elke aansprakelijkheid en besluit zij af te zien van
elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de leden van het bestuursorgaan betreffende de
niet-nakoming van de verplichting om de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen voor 1 januari 2024.
2./ Tweede besluit - Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tienduizend euro (10.000,00 €), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend euro (1.000,00 €), hetzij in totaal elfduizend
euro (11.000,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend euro
(10.000,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3./ Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), de
datum van de jaarvergadering of de looptijd van het boekjaar, doch met toevoeging van de
mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden en van schriftelijke besluitvorming en deelname
op afstand aan de algemene vergadering
De algemene vergadering besluit tevens, voor zover nodig, eventuele spellingsfouten in het voorwerp
te corrigeren. Vermits het enkel een correctie van spellingsfouten betreft en geen inhoudelijke
wijziging van het voorwerp inhoudt, is een verslag conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen niet noodzakelijk.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming “WIDACO Bestratingswerken”.
2. ZETEL:
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
• het bouwrijp maken van terreinen;
• grondverzet;
• de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
• de bouw van speel- en sporttereinen;
• onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
• handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
• groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van bloemen en planten;
• boomkwekerij;
• Het snoeien van bomen en heggen;
• het ontwerpen van tuinen en parken;
• het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
• creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
• algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
• projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
• handelsbemiddeling, tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
• verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest
ruime zin;
• het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;
• onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
• de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.
De vennootschap kan participeren, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze. 
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met één of ander aspect van haar voorwerp of die er de verwezenlijking
van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of gelijksoortig voorwerp, of die van
aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
4. DUUR:        
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in of
buiten de statuten benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Tenzij anders bepaald is in de
aanstelling, worden de bestuurders voor onbepaalde duur benoemd.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
INTERN BESTUUR
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten aanzien van derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte
als eiser of als verweerder, rechtsgeldig verbonden door:
• elke bestuurder afzonderlijk;
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand en de jaarrekening opgedragen
aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaren. Wordt
geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
8. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste maandag van de maand december om negentien uur (19:00 uur) op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen, telkenmale het belang van de vennootschap het vereist, en bepalen haar agenda. Zij
moeten die bijeenroepen, binnen de drie (3) weken na het verzoek daartoe, wanneer
aandeelhouders, die één/tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen,
het vragen. In dit laatste geval dienen minstens de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten te worden opgenomen in de agenda.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
§1. Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
DEELNAME OP AFSTAND
§1. De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming), mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
§2. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§3. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
minstens in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan
een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
WINSTBESTEMMING
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4./ Vierde besluit – Vrijstelling volstortingsplicht
De vergadering besluit tot vrijstelling van de volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen van
tienduizend (10.000,00 €), waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
wordt verminderd met tienduizend euro (€ 10.000,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het besluit tot
vrijstelling van de volstortingsplicht, met behoud van het bestaand aantal aandelen, te doen of te
laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
Notaris Selina Haesevoets wijst de aandeelhouders en de raad van bestuur op de verplicht
opgelegde solvabiliteits- en liquiditeitstest opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering en de raad van bestuur verklaren dienaangaande dat de nodige testen
werden uitgevoerd. 
De algemene vergadering stelt bovendien vast overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het netto-actief van deze vennootschap niet negatief is of ten
gevolge van deze vrijstelling negatief wordt.
De raad van bestuur stelt bovendien vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de vrijstelling van de volstortingsplicht.
De raad van bestuur heeft dit besluit en het besluit van de algemene vergadering verantwoord in een
verslag dat bewaard zal blijven in het dossier van notaris Selina Haesevoets.
5./ Vijfde besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de vrijstelling van de volstortingsplicht
De algemene vergadering verzoekt notaris Selina Haesevoets deze vrijstelling van volstortingsplicht
vast te stellen.
Het bestuursorgaan besluit tot effectieve vrijstelling van deze volstortingsplicht.
6./ Zesde besluit – Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige enige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HUBRECHTS Danny Martin Jozef, wonende te 3660 Oudsbergen, Weg naar Dorne 14, die
aanvaardt.
7./ Zevende besluit – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3660
Oudsbergen, Weg naar Dorne 14.
8./ Achtste besluit – Volmacht
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap
“FINEKO”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0458.916.007,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, enzoverder met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Selina HAESEVOETS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.