Ondernemingsnr : 0792704487
Naam
(voluit) : FUEL 4 pets
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel IJzerenpoortkaai 3 bus 84
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 18 januari 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap FUEL 4 pets, gevestigd te 2000 Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 3 bus
84, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer
0792.704.487., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist, op voorstel van de bestuurder om bij toepassing van artikel 5:121 §2 WVV,
door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan in
uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin de voorgestelde verhoging van het ingebrachte
vermogen in geld wordt beschreven en dat inzonderheid:
- de uitgifteprijs verantwoordt;
- en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
Tweede besluit
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van honderd tweeënvijftigduizend euro
(€ 152.000,00) op vierhonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 452.000,00) door uitgifte van tweeduizend
zeshonderd vijfenzestig (2.665) nieuwe preferente aandelen type B, die zullen worden ingeschreven
tegen de prijs van afgerond honderd en twaalf euro vijftig cent (€ 112,50) per aandeel, en
onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de
rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
Derde besluit
INSCHRIJVING
Zijn hier tussengekomen:
De heer Johan Varewyck, voormeld, hier aanwezig, en voormelde besloten vennootschap Advies
Bemiddeling & Opleiding, afgekort ABO, met zetel te 2110 Wijnegem, Fortveldstraat 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0445.628.589, vertegenwoordigd als gezegd, die samen alle uitgegeven
aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, en die, na voorlezing te hebben aanhoord van
hetgeen voorafgaat, uitdrukkelijk en onherroepelijk verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht
bedoeld bij artikel 5:128 WVV.
Zijn hier vervolgens tussengekomen:
1/De besloten vennootschap Ping-Consult, met zetel te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 73,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0894.945.061, hier vertegenwoordigd door een bestuurder, de heer Guy
Gerarda Jozef PEETERS, geboren te Leuven op 1 augustus 1974, wonende te 2160 Wommelgem,
Hoevenstraat 73, hier aanwezig, en welke vennootschap verklaart op onvoorwaardelijke wijze als
volgt in te schrijven op de duizend driehonderd drieëndertig (1.333) nieuwe preferente aandelen type
B die werden uitgegeven in het kader van onderhavige verhoging van het ingebrachte vermogen
Luik B
tegen de prijs van afgerond honderd en twaalf euro vijftig cent (€ 112,50) per aandeel, en deze
onmiddellijk volledig te volstorten in geld.
2/ De heer Luc Paul Eugène LEUNIS, geboren te Antwerpen op 26 juli 1965, wonende te 2650
Edegem, Drie Eikenstraat 451 B11, hier aanwezig, en die verklaart op onvoorwaardelijke wijze als
volgt in te schrijven op de achthonderd achtentachtig (888) nieuwe preferente aandelen type B die
werden uitgegeven in het kader van onderhavige verhoging van het ingebrachte vermogen tegen de
prijs van afgerond honderd en twaalf euro vijftig cent (€ 112,50) per aandeel, en deze onmiddellijk
volledig te volstorten in geld.
3/ De besloten vennootschap Advies Bemiddeling & Opleiding, afgekort ABO, met zetel te 2110
Wijnegem, Fortveldstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.628.589, hier vertegenwoordigd door een bestuurder, de
heer Erik Willem Cuypers, wonende te 2110 Wijnegem, Fortveldstraat 30, in die hoedanigheid
benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2019 onder nummer
19086147, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart op onvoorwaardelijke wijze als volgt in te
schrijven op de vierhonderd vierenveertig (444) nieuwe preferente aandelen type B die werden
uitgegeven in het kader van onderhavige verhoging van het ingebrachte vermogen tegen de prijs van
afgerond honderd en twaalf euro vijftig cent (€ 112,50) per aandeel, en deze onmiddellijk volledig te
volstorten in geld.
VOLSTORTING
De instrumenterende notaris bevestigt dat het totaal bedrag van de volledige volstorting van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) overeenkomstig artikel 5:132 WVV voorafgaandelijk
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE78 0882 9452 0586 bij Belfius Bank,
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest op 17 januari 2023, dat aan
de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
BOEKING
Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
VASTSTELLING
De aandeelhouders stellen vast dat bijgevolg deze verhoging van het ingebrachte vermogen is tot
stand gekomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten in overeen-
stemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen en derhalve
het in dit artikel vermelde aantal preferente aandelen type B te
wijzigen van “duizend driehonderd drieëndertig (1.333)” naar
“drieduizend negenhonderd achtennegentig (3.998)”.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 10 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.”.
Zesde besluit
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders komen minstens 2 keer per jaar bijeen, tenzij de bestuurders onderling
overeenkomen hiervan af te wijken.
Volgende beslissingen vallen louter onder de bevoegdheid van het bestuur:
Luik B
    •  goedkeuring van financieel plan of gerelateerd materiaal;
    •  verkoop van alle of een substantieel gedeelte van de activa van de vennootschap, inclusief
intellectuele eigendom van de vennootschap;
    •  enige transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap een andere vennootschap
aan- of verkoopt (zowel gedeeltelijk als volledig, waaronder ook begrepen aankoop of verkrijgen van
een meerderheid aan stemrechten in een andere vennootschap of het aankopen of verkrijgen van
het geheel of een substantieel deel van de activa in een andere vennootschap);
    •  de start of een afwikkeling van gerechtelijke of arbitraire procedures;
    •  het toetreden door de vennootschap in een transactie die buiten het normale voorwerp van de
vennootschap ligt. Hieromtrent worden transacties en verbintenissen met een waarde die het bedrag
van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) overstijgt, aanzien als een transactie die buiten het
normale voorwerp van de vennootschap valt, tenzij deze letterlijk in het financieel plan werd
opgenomen;
    •  enige garantie, verbintenis of zekerheid met betrekking tot transacties zoals in het punt
hierboven beschreven;
    •  enig voorstel in verband met het uitgeven van converteerbare obligaties of zekerheden
omzetbaar in aandelen van de vennootschap of opties, onderschrijfbare rechten of andere rechten
om enige soorten aandelen in de vennootschap te verkrijgen;
    •  beslissingen omtrent het aannemen of ontslaan van sleutelprofielen die rechtstreeks aan de
CEO rapporteren;
    •  belangrijke beslissingen aangaande de renumeratie van de sleutelprofielen die rechtstreeks aan
de CEO rapporteren;
    •  aanpassingen of toevoegingen aan werknemers stock optie plannen, alsook de toekenning van
incentives aan sleutelprofielen die rechtstreeks aan de CEO rapporteren;
    •  beslissingen aangaande de overdracht of in licentie geven van ondernemingstechnologie of
intellectuele eigendom, andere dan in het kader van de dagdagelijkse vennootschapswerking of
handelingen die letterlijk voorzien waren in het financieel plan;
    •  beslissingen, rapporteringen of voorstellen in het kader van de vrijwillige of juridische vereffening
of aanvraag van faillissement van de vennootschap of andere beslissingen in het kader van boek XX
van het Belgisch wetboek economisch recht;
    •  sluiten van overeenkomsten tussen de vennootschap en zijn aandeelhouders, bestuurders,
managers of directeuren, inclusief maar niet beperkt tot licenties, leningen of
dienstverleningsovereenkomsten;
    •  beslissingen inzake interimdividenden.
In de mate dat het bestuur waargenomen door meer dan één bestuurder, worden deze beslissingen
intern genomen in overeenstemming met de daarover desgevallend gemaakte of te maken
afspraken, mogelijk zoals opgenomen in een toepasselijke (aandeelhouders)overeenkomst.”.
Zevende besluit
De vergadering beslist voornoemde heer Erik Willem Eugène
Cuypers, wonende te 2110 Wijnegem, Fortveldstraat 30, te benoemen tot
bijkomende bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf heden voor
onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. Voornoemde heer Erik Cuypers is
hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij verklaart dat
er geen verbod tegen hem is uitgesproken om een dergelijk mandaat op te
nemen.
Achtste besluit
De vergadering verleent de nodige machten aan de ondergetekende notaris om de nieuwe tekst van
de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry RAES