Ondernemingsnr : 0867071617
Naam
(voluit) : NORBORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelaarstraat 33
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op 1 juni 2023
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden (…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Wijziging van de naam.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in West Fraser Europe,
met ingang van 3 juli 2023.
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen door die te
verplaatsen naar de derde woensdag van de maand juni om 14 uur.
3. Wijziging van de statuten.
De algemene vergadering beslist aan de statuten de wijzigingen aan te brengen (…)
4. Bevestiging van het adres van de zetel.
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap haar zetel heeft te 3600 Genk,
Eikelaarstraat 33.
5. Goedkeuring van de coördinatie der statuten.
De algemene vergadering keurt volgende tekst van de statuten goed:
            (…)
            Artikel 1: Vorm en naam
            De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam
"West Fraser Europe".
            Artikel 2: Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            (…)
            Artikel 3: Voorwerp.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, de fabricage, de verdeling en de handel van
hout, spanen, vlasvezelplaten, houtspaanderplaten en aanverwante producten, dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van deze woorden.
            De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise,
engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
            Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
            Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
            De vennootschap kan alle mogelijke zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen zowel
voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelszaak.
            De vennootschap kan in andere vennootschappen het ambt van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen.
            Artikel 4: Duur.
            De vennootschap is opgericht voor een onbeperk-te duur.
            (…)
            Artikel 5: Geplaatst kapitaal
            Het kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen euro (EUR 43.000.000), vertegenwoordigd door
zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend aandelen (87.500.000), zonder nominale waarde, die elk
één/ zeventachtig miljoen vijfhonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
            Artikel 6: Opvraging van stortingen
            (…)
            De uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen op dewelke de regelmatig
opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn ver-richt, wordt geschorst zolang deze stortingen niet
werden gedaan.
            (…)
            Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
            De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
            (…)
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
             De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, be-noemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
            Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of dagelijks bestuurder,
benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            De uittredende bestuurders zijn herbe-noembaar.
             Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk
na de algemene vergadering die over zulke herkiezing heeft besloten.
(…)
            Artikel 13: Notulen
            De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of
opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel. De notulen worden getekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadsla-ging hebben deelgenomen.
            De afschriften of uittreksels van deze notu-len, in rechte of elders voor te leggen, worden
onderte-kend door de voorzitter of door twee bestuur-ders of ook door een gedelegeerd bestuurder.
            Artikel 14: Machten van de raad
            De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Artikel 15: Dagelijks bestuur
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
            De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of
meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouders.
            De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze
personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd. Hij mag ook een bepaald
deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of
daarbuiten gekozen personen opdragen.
            Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij
kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
            De personen belast met het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
            (…)
            Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
            De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
    •  hetzij twee bestuurders samen hand-elend,
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
            Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
            De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
            (…)
            Artikel 20: Vergaderingen
            De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde woensdag van
de maand juni van elk jaar, om veertien uur.
             Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
            De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehou-den op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
            (…)
            Artikel 22: Vertegenwoordiging
             Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
             Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap aanwijzen als houder van het stemrecht.
            (…)
            Artikel 24: Verdaging
             Elke algemene vergadering, gewone of buitenge-wone, mag tijdens de zitting drie weken
uitgesteld worden door de raad van bestuur.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste ver-gadering deel te nemen blijven geldig voor de tweede.
            Nieuwe neerleggingen van volmachten of attesten mogen worden gedaan met het oog op de
tweede vergadering.
            Artikel 25: Stemrecht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
             Artikel 26: Notulen
             De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aan-deelhouders die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of
ingelast.
            De afschriften of uittreksels in rechte of el-ders voor te leggen evenals de uitgiften af te
leveren aan derden worden ondertekend door de voorzit-ter van de raad van bestuur of door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuur-der.
            (…)
            Artikel 27: Boekjaar
            Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.
            Artikel 28: Verdeling
            De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Zij moet echter hernomen
worden indien de wettelijke reserve wordt aangetast.
            Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerder-heid
der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de door de wet toegestane grenzen.
            Artikel 29: Interimdividenden
            De raad van bestuur zal op eigen verantwoorde-lijkheid mogen beslissen interimdividenden
uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
            Artikel 30: Betaling der dividen-den
            De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door
de raad van bestuur.
            Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn
binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het
reserve-fonds gestort.
            (…)
             Artikel 32: Verdeling
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe
nodige sommen, dient het nettoactief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde bedrag der
aandelen terug te beta-len.
             Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht
door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalin-gen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
            Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
            (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten