Ondernemingsnr : 0887155367
Naam
(voluit) : VERHEYEN SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 81
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Barbara VERCOUTEREN, notaris met standplaats te
Beveren op 7 juni 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VERHEYEN SYSTEMS”, met zetel te 9140 Temse, Sint-Jorisstraat 81, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0887.155.367.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard Van der Veken te Kruibeke op
31 januari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2007 onder
nummer 07029141. De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zodat als gevolg hiervan artikel 3 van de statuten thans als volgt luidt:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht:
    1.  Bouwen en renoveren van alle soorten gebouwen, woningen, kantoren, winkels, openbare
gebouwen, landbouwgebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten, , enzovoort… , zowel in binnen als
in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    2.  De bouw of de aanleg van een gedeelte van bouwwerken en civieltechnische werken,
installatie van alle voorzieningen en afwerking, Zoals onder andere: leggen van funderingen,
betonwerken, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dak werken, loodgieterswerk,
installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, alarmsystemen, elektrische installaties,
energetische installaties, isolatiewerkzaamheden, glas-zetten, stukadoorswerk, schilderen,
aftimmeren, enzovoort… , zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde
bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze
activiteiten is ook inbegrepen.
    3.  Groothandel & kleinhandel voor eigen rekening, alsook op naam en voor rekening van derden
(handelsbemiddeling), zowel de binnenlandse als de internationale groothandel (invoer/uitvoer), van
onder andere: bouwmaterialen , hout, bezetmateriaal, computers en toebehoren, telecommunicatie,
isolatiemateriaal, kleding, schoeisel, brandstof, vervoermiddelen, enzovoort… , zowel in binnen als in
buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    4.  Wederverkoop van goederen, op de markt, door winkels, in warenhuizen, postorderbedrijven,
straathandelaren, consumentencoöperaties, enzovoort…, dit zowel in binnen als buitenland, van
onder andere: snickers, taarten, condooms, stookolie, zand, stoel, verlichting, enzovoort…, zowel in
binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen
aanzien worden.
    5.  Personenvervoer en goederenvervoer in binnen en buitenland.
    6.  Opslag van allerlei soorten producten in: graansilo's, pakhuizen, koel-en vrieskamers,
koelpakhuizen, hangars, opslagtanks, containers, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland,
zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    7.  Verlenen van koerier- en pakjesdiensten, verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van
post en pakjes in binnen- en buitenland.
    8.  Verkoop van eten en dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, door: cafés, bar,
bierhallen, enzovoort… Exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, enzovoort…, zowel in
binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen
aanzien worden.
    9.  Activiteiten waarbij deskundigheid wordt vereist op het gebied van informatietechnologie. Zoals
onder andere: ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software; het analyseren en
ontwerpen van computersystemen, het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland,
zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    10.  Webportalen, gegevensverwerking, webhosting en andere activiteiten die informatie leveren
als hoofddoel hebben , zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde
bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    11.  Activiteiten van verhuurders en agentschappen en/of makelaars die werkzaam zijn in één of
meerdere domeinen, zoals: de aan- of verkoop van onroerend goed, de verhuur van onroerend goed,
het verstrekken van andere diensten met betrekking tot onroerend goed zoals het schatten en
evalueren van onroerend goed of de exploitatie van immobiliënkantoren, uitgeoefend op eigen of
geleased onroerend goed, de projectontwikkeling met het oog op verhuur, Beheer van onroerend
goed, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen
als beperkend kunnen aanzien worden.
    12.  Adviseren en assisteren van ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en
bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals onder andere: de strategische en organisatorische planning, de
financiële planning en budgettering, de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het
algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de
productieprocessen en de controleplanning, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder
dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    13.  Verhuur en lease van activa, zoals onder andere: voertuigen, computers,
consumentengoederen, machines en werktuigen, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland,
zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    14.  Het aanbieden van diensten en faciliteiten op gebied van cultuur en ontspanning. Zoals onder
andere: de productie, de promotie en de beoefening van uitvoerende en scheppende kunsten, het
ontwerp en bouw van podia, gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, maken van
foto’s, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen
als beperkend kunnen aanzien worden.
    15.  Reparatie en onderhoud van goederen, zoals onder andere: desktops, laptops, specifieke
computerterminals, opslagsystemen, printers, consumentenelektronica, zoals radio's en televisies,
huishoudapparaten en werktuigen voor gebruik in huis en tuin, zoals grasmaaiers en lokale
klimaatregelaars, schoeisel en lederwaren, meubelen en stoffering, uurwerken en sieraden, kleding
en kledingaccessoires, sportartikelen, muziekinstrumenten, vrijetijdsartikelen en andere
consumentenartikelen, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde
bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    16.  Productie en distributie van elektriciteit, stoom, waterstof, opzetten van
energiegemeenschappen, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor
genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    17.  Landschapsverzorging, tuinaanleg, tuinonderhoud, zowel in binnen als in buitenland.
De vennootschap mag alle onroerende goederen en materieel in verband met de hierboven
vermelde bedrijvigheden aan- en verkopen, in concessie geven en nemen en daartoe alle roerende
en onroerende verrichtingen doen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die ze goed vindt.
Zij kan alle nijverheids-, handels-, financiële en burgerlijke zaken behandelen die de verwezenlijking
van haar doel kunnen vergemakkelijken en wel zonder dat de hierna volgende bepalingen als
beperkend kunnen aanzien worden: aankopen, verkopen, verhuren, in huur nemen, alle roerende en
onroerende goederen of handelszaken, alle brevetten, uitbatingen, fabrieksmerken of handelsmerken
in het leven roepen, verlenen of afstaan.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: “VERHEYEN SYSTEMS”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht:
    1.  Bouwen en renoveren van alle soorten gebouwen, woningen, kantoren, winkels, openbare
gebouwen, landbouwgebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten, , enzovoort… , zowel in binnen als
in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    2.  De bouw of de aanleg van een gedeelte van bouwwerken en civieltechnische werken,
installatie van alle voorzieningen en afwerking, Zoals onder andere: leggen van funderingen,
betonwerken, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dak werken, loodgieterswerk,
installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, alarmsystemen, elektrische installaties,
energetische installaties, isolatiewerkzaamheden, glas-zetten, stukadoorswerk, schilderen,
aftimmeren, enzovoort… , zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde
bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze
activiteiten is ook inbegrepen.
    3.  Groothandel & kleinhandel voor eigen rekening, alsook op naam en voor rekening van derden
(handelsbemiddeling), zowel de binnenlandse als de internationale groothandel (invoer/uitvoer), van
onder andere: bouwmaterialen , hout, bezetmateriaal, computers en toebehoren, telecommunicatie,
isolatiemateriaal, kleding, schoeisel, brandstof, vervoermiddelen, enzovoort… , zowel in binnen als in
buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    4.  Wederverkoop van goederen, op de markt, door winkels, in warenhuizen, postorderbedrijven,
straathandelaren, consumentencoöperaties, enzovoort…, dit zowel in binnen als buitenland, van
onder andere: snickers, taarten, condooms, stookolie, zand, stoel, verlichting, enzovoort…, zowel in
binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen
aanzien worden.
    5.  Personenvervoer en goederenvervoer in binnen en buitenland.
    6.  Opslag van allerlei soorten producten in: graansilo's, pakhuizen, koel-en vrieskamers,
koelpakhuizen, hangars, opslagtanks, containers, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland,
zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    7.  Verlenen van koerier- en pakjesdiensten, verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van
post en pakjes in binnen- en buitenland.
    8.  Verkoop van eten en dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, door: cafés, bar,
bierhallen, enzovoort… Exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, enzovoort…, zowel in
binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen
aanzien worden.
    9.  Activiteiten waarbij deskundigheid wordt vereist op het gebied van informatietechnologie. Zoals
onder andere: ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software; het analyseren en
ontwerpen van computersystemen, het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland,
zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    10.  Webportalen, gegevensverwerking, webhosting en andere activiteiten die informatie leveren
als hoofddoel hebben , zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde
bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    11.  Activiteiten van verhuurders en agentschappen en/of makelaars die werkzaam zijn in één of
meerdere domeinen, zoals: de aan- of verkoop van onroerend goed, de verhuur van onroerend goed,
het verstrekken van andere diensten met betrekking tot onroerend goed zoals het schatten en
evalueren van onroerend goed of de exploitatie van immobiliënkantoren, uitgeoefend op eigen of
geleased onroerend goed, de projectontwikkeling met het oog op verhuur, Beheer van onroerend
goed, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen
als beperkend kunnen aanzien worden.
    12.  Adviseren en assisteren van ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en
bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals onder andere: de strategische en organisatorische planning, de
financiële planning en budgettering, de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het
algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de
productieprocessen en de controleplanning, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder
dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    13.  Verhuur en lease van activa, zoals onder andere: voertuigen, computers,
consumentengoederen, machines en werktuigen, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland,
zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    14.  Het aanbieden van diensten en faciliteiten op gebied van cultuur en ontspanning. Zoals onder
andere: de productie, de promotie en de beoefening van uitvoerende en scheppende kunsten, het
ontwerp en bouw van podia, gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken, maken van
foto’s, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde bepalingen
als beperkend kunnen aanzien worden.
    15.  Reparatie en onderhoud van goederen, zoals onder andere: desktops, laptops, specifieke
computerterminals, opslagsystemen, printers, consumentenelektronica, zoals radio's en televisies,
huishoudapparaten en werktuigen voor gebruik in huis en tuin, zoals grasmaaiers en lokale
klimaatregelaars, schoeisel en lederwaren, meubelen en stoffering, uurwerken en sieraden, kleding
en kledingaccessoires, sportartikelen, muziekinstrumenten, vrijetijdsartikelen en andere
consumentenartikelen, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor genoemde
bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    16.  Productie en distributie van elektriciteit, stoom, waterstof, opzetten van
energiegemeenschappen, enzovoort…, zowel in binnen als in buitenland, zonder dat de hiervoor
genoemde bepalingen als beperkend kunnen aanzien worden.
    17.  Landschapsverzorging, tuinaanleg, tuinonderhoud, zowel in binnen als in buitenland.
De vennootschap mag alle onroerende goederen en materieel in verband met de hierboven
vermelde bedrijvigheden aan- en verkopen, in concessie geven en nemen en daartoe alle roerende
en onroerende verrichtingen doen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die ze goed vindt.
Zij kan alle nijverheids-, handels-, financiële en burgerlijke zaken behandelen die de verwezenlijking
van haar doel kunnen vergemakkelijken en wel zonder dat de hierna volgende bepalingen als
beperkend kunnen aanzien worden: aankopen, verkopen, verhuren, in huur nemen, alle roerende en
onroerende goederen of handelszaken, alle brevetten, uitbatingen, fabrieksmerken of handelsmerken
in het leven roepen, verlenen of afstaan.
Artikel 4 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27- Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VERHEYEN Bram, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te wijzigen
naar 9140 Temse, Smesstraat 153.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering hierbij[FM1] volmacht aan de heer MERTENS Patric, gevestigd te 9140 Temse,
Kerstraat 52, met ondernemingsnummer 0646.399.486, evenals aan zijn werknemers of
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belasting-administraties en bij het UBO-register te verrichten.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Barbara Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren