Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SOUVERAIN 25
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 2
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 14 oktober 2019 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd
notaris te Elsene, dat:
    1.  de naamloze vennootschap “CORES DEVELOPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te B-
2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 176, met ondernemingsnummer BTW BE 0889.278.875 RPR
Antwerpen, vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, te
weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIVO3”, waarvan de zetel
gevestigd is te B-2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 50 bus 804, met ondernemingsnummer
BTW BE 0674.626.882, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigd, te weten
de heer Peter LEYSSENS.
    2.  de naamloze vennootschap “URBICOON”, waarvan de zetel gevestigd is te B-1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2, met ondernemingsnummer BTW BE 0544.636.093 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Wim Smeets, ingevolge een onderhandse volmacht.
    3.  de naamloze vennootschap “FORESITE”, waarvan de zetel gevestigd is te B-1050 Elsene,
Louizalaan 475, met ondernemingsnummer BTW BE 0552.539.714 RPR Brussel, vertegenwoordigd
overeenkomstig haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de heer DE LANDSHEER
Benoît,
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SOUVERAIN
25".
De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan
of gevolgd worden.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening
of voor rekening van derden:
        1.  In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende
goederen, het uitrusten, inrich-ten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, ver-bouwen,
renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en con-structies door
middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
        2.  Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle
soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en
verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke
persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.
        3.  Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als
hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en
binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.
0736430730
Luik B
        4.  Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen. De studie, schatting, financiering en ontwikkeling van
roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen,
hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
        5.  Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven. Deze opsomming
is niet beperken maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag eender welke commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren,
met betrekking tot onroerend goed of persoonlijke eigendom, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn met haar voorwerp, of nuttig voor haar eigen ontwikkeling, met uitsluiting van deze
activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn voor banken en wisselagenten.
De vennootschap mag alle diensten verrichten met betrekking tot het bestuur en de vereffening van
alle vennootschappen en alle soorten advies verlenen met betrekking tot voornoemde.
De vennootschap mag door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële interventie of op een andere wijze, belangen verwerven in alle bestaande
vennootschappen of bedrijven, reeds opgericht of op te richten, in België of in het buitenland, met
een voorwerp gelijkaardig aan of in verband met, of nuttig voor de verwezenlijkingen van haar eigen
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag eveneens alle leningen toekennen of leningen door derden toegekend aan
verbonden vennootschappen, waarborgen en mag tevens zakelijke of persoonlijke waarborgen
stellen in het voordeel van verbonden ondernemingen of derden.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd
door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld over
vijfduizend aandelen van soort A en vijfduizend aandelen van soort B. Het moet volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 10.000.
BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vier (4) leden, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarvan:
- twee (2) bestuurders ('bestuurder A') worden aangewezen op basis van een lijst kandidaten
voorgesteld door de soort A aandeelhouder(s).
- twee (2) bestuurders ('bestuurder B') worden aangewezen op basis van een lijst kandidaten
voorgesteld door de soort B aandeelhouder(s).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, maar hun mandaat mag onbeperkt worden verlengd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bepalingen met betrekking tot belangenconflicten die van toepassing zijn op bestuurders zijn in
voorkomend geval van toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
Luik B
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Indien het dagelijks bestuur aan een rechtspersoon wordt opgedragen, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De bepalingen met betrekking tot belangenconflicten die van
toepassing zijn op bestuurders zijn in voorkomend geval van toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
c) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, waarvan één (1) bestuurder A en één (1) bestuurder B, die samen
optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op acht juni om
negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de
eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent
- bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend
geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende
bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele
andere punten op de agenda.
Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de
algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht
te worden.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de
naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. Zij die
hebben deelgenomen aan de algemene vergadering of die er vertegenwoordigd waren, kunnen deze
lijst raadplegen.
Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
Luik B
    •  de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder op de algemene vergadering wenst uit te brengen;
    •  de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
    •  de naam en de zetel van de vennootschap;
    •  de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
    •  de agenda van de vergadering;
    •  de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
"verworpen" / "onthouding";
    •  de datum waarop het formulier door de vennootschap moet zijn ontvangen;
    •  de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
    •  de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
De formulieren dienen tenminste drie (3) werkdagen voor de geplande datum van de vergadering
aan de vennootschap toe te komen.
Voor het berekenen van het quorum en de meerderheid, wordt slechts rekening gehouden met de
stemmen die op afstand zijn uitgebracht door aandeelhouders die hebben voldaan aan de
formaliteiten voor toelating tot de vergadering bedoeld in artikel 30 van de onderhavige statuten.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
        1.  Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de
uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
        2.  Indien verscheidende personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
        3.  Behoudens andersluidende testamentaire of contractuele bepaling, wordt het stemrecht
verbonden aan een met vruchtgebruik bezwaard aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
        4.  Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de
vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als beschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een uitkering gedaan in strijd met deze bepaling moet door de begunstigden die haar hebben
ontvangen worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de begunstigden wisten dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn .
Verdeling
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaald de vereffenaar alle schulden
Luik B
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de liquidatierekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden
terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de
bevoegde rechtbank.
Na de betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
DIVERSE BEPALINGEN
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 10.000 aandelen werd in geld als volgt
ingeschreven:
    •  door de vennootschap "CORES DEVELOPMENT", voornoemd sub 1., ten belope van
vijfduizend (5.000) aandelen van soort A
    •  door de vennootschap "URBICOON", voornoemd sub 2., ten belope van tweeduizend
vijfhonderd (2.500) aandelen van soort B
    •  door de vennootschap "FORESITE", voornoemd sub 3., ten belope van tweeduizend vijfhonderd
(2.500) aandelen van soort B
Elk aandeel werd voor 25 % volstort, hetzij voor een totaal bedrag van 2.500.000,00 euro.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij
BNP PARIBAS FORTIS. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de
notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.
Benoeming van de bestuurders:
Werden benoemd tot bestuurder, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2025, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december
2024:
Bestuurders A:
    1.  de naamloze vennootschap “MOLLITIAM”, waarvan de zetel gevestigd is te B-2860 Sint-
Katelijne-Waver, Kuikenstraat 21-23, met ondernemingsnummer BTW BE 0677.966.157, dewelke
voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, te weten de heer Jurgen VAN BOGAERT, geboren te Deurne, op 9 december 1972,
gedomicilieerd te B-2860 Sint-Katelijne-Waver, Kuikenstraat 21;
    2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIVO3”, waarvan de zetel
gevestigd is te B-2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 50 bus 804, met ondernemingsnummer
BTW BE 0674.626.882, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal
worden door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, te weten de heer Peter LEYSSENS, geboren te Schoten, op 5
december 1967, gedomicilieerd te B-2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 50 bus 804.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Bestuurders B:
    1.  de heer Benoît DE LANDSHEER, geboren te Gent, op 16 september 1959, gedomicilieerd te
1180 Ukkel, Moscickilaan 16;
    2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HEWI MANAGEMENT”, waarvan
de zetel gevestigd is te B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2, met ondernemingsnummer
BTW BE 0544.569.579, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal
worden door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de heer Wim SMEETS, geboren te Hasselt, op 20 juli 1976,
gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Nobellaan 6.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31
december 2020.
Eerste jaarvergadering: in 2021.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 1 volmacht in bijlage.
Luik B