Ondernemingsnr : 0432663154
Naam
(voluit) : GAVINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louise Mariekaai 8
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal op 8 juli 2020, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap GAVINA, met maatschappelijke zetel te 9700
Oudenaarde, Louise Mariekaai 8, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0432.663.154,
de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – ONTSLAG ENIGE STATUTAIRE BESTUURDER
            De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de algemene vergadering van 1 juli
2020 verkeerdelijk de besloten vennootschap VW MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te
8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 50, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0736.901.179,
vast vertegenwoordigd door mevrouw VANWYNSBERGHE Sophia Isabelle Margareta, heeft
benoemd tot statutair benoemde enige bestuurder van de naamloze vennootschap GAVINA.
            De vergadering verklaart dat dit nooit de bedoeling is geweest en dat zij deze materiële
vergissing wenst recht te zetten.
            De vergadering beslist daarop tot ontslag van voornoemde bestuurder sedert 1 juli 2020 en
verleent voor zoveel als nodig kwijting voor de eventueel gestelde bestuurshandelingen.
            Bovendien beslist de algemene vergadering om de enige bestuurder niet statutair te
benoemen.
            TWEEDE BESLISSING – BENOEMING ENIGE BESTUURDER
            Onmiddellijk daarop beslist de algemene vergadering de benoeming van de heer VAN
OOTEGHEM Bjorn Paul Imelda, wonende te 9870 Zulte, Nijverheidsstraat 6, aanvankelijk benoemd
tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 20 september 2017, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2018 2020 onder nummer 18001544 te
bevestigen sedert 1 juli 2020.
            Voornoemde heer Bjorn VAN OOTEGHEM werd verkeerdelijk ontslagen bij beslissing van de
algemene vergadering van 1 juli 2020, gepubliceerd als gemeld.
            De algemene vergadering stelt dat er in feite sedert 20 april 2020, slechts één bestuurder van
de vennootschap was, te weten voornoemde heer Bjorn VAN OOTEGHEM en dat het steeds de
bedoeling is geweest om met deze enige bestuurder te vennootschap te besturen.
            Voornoemde heer Bjorn VAN OOTEGHEM heeft de bevestiging van zijn mandaat als niet
statutair benoemde enige bestuurder sedert 1 juli 2020 aanvaard en verklaard niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De enige bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN
            Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering artikel 13 van de
statuten aan te passen als volgt:
            “ARTIKEL 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
Luik B
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.”
VIERDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT FORMALITEITEN
            De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Hans Vermaerke te Louise
Mariekaai 8, 9700 Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de heer Hans Vermaerke om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere