Ondernemingsnummer :
0878725968
Benaming :
(voluit) :
NICO MICHIELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Romeinse Kassei 300
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor mij Meester Katharina PRAGT, notaris met standplaats te Tongeren, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV BVBA "Notariaat Pragt", met zetel te 3700 Tongeren,
Koninksemsteenweg 190, op 30 mei 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “NICO MICHIELS”, met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei 300, hierna "de vennootschap"
genoemd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het
nummer BE 0878.725.968, is bijeengekomen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
unanimiteit:
EERSTE BESLUIT –
Voorafgaandelijke uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt: De vennootschap ging bij akte verleden voor ondergetekende
notaris op 23 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari
2014 onder nummer 14021139, over tot een verhoging van haar kapitaal met achtentachtig duizend
tweehonderd euro (€ 88.200,00).
De kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke voortkwamen uit tussentijdse dividenden
uitgekeerd ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering over de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2011. Indertijd werd voldaan aan de voorwaarden tot onmiddellijke
opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal, na blokkering op een bijzondere
rekening voor de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB, zoals ingevoerd door de
programmawet van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in
principe, gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform artikel 537 6de lid WIB,
bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.
De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij de inbreng als “ kleine
vennootschap” in de zin van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen werd beschouwd en dat op
heden voldoende tijd verstreek na de laatste kapitaalinbreng om onderhavige verrichting te kunnen
uitvoeren zonder dat roerende voorheffing verschuldigd zou zijn.
De vergadering besluit over te gaan tot de kapitaalvermindering ten belope van achtentachtig
duizend tweehonderd euro (€ 88.200,00), zonder vermindering van het aantal aandelen, zodat het
huidige kapitaal wordt verminderd van honderd en zesduizend achthonderd euro (€ 106.800,00) naar
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris tevens te akteren dat naar aanleiding van de
kapitaalvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit fondsen die voortkomen uit
de kapitaalverhoging bij akte verleden op 23 december 2013 met “ belaste reserves die daarna door
de vennoot onmiddellijk werden geïncorporeerd in het kapitaal”.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben, zo binnen de twee maanden, na bekendmaking van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist, voor schuldvorderingen, die op het
Luik B
ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die de
zaakvoerder aan de vennoten kenbaar zal maken.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging statuten
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot wijziging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), Het is
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/ honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te
verrichten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Aan BV BVBA “Fiscaliteit & Consult Vanorbeek” met zetel te 3740 Bilzen, Kogelstraat 4 en al haar
werknemer of aangestelde, wordt volmacht verleend teneinde eventuele administratieve formaliteiten
te voldoen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Katharina Pragt