Ondernemingsnr : 0639 749 444
Naam
(voluit) : REVITALIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosweg 27 - 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL
HET JAAR TWEE DUIZEND DRIEENTWINTIG.
Op negen februari.
Ten kantore, Brugmanlaan 480.
Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "REVITALIZE" met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 27, en met
ondernemingsnummer 0639.749.444.
De vennootschap werd opgericht blijkens bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 september
2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna onder nummer 8.
Waarvan de statuten gewijzigd werden uit een proces-verbal verleden voor ondergetekende notaris op 11
juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni daarna onder nummer 0076493.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister, in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, order nummer
0639.749.444.
BUREAU
De zitting wordt geopend om, onder het voorzitterschap van Mevrouw Elodie DEWEZ, hierna genoemd.
De voorzitter benoemt de Heer Serge MICHEL, wonende te Ukkel, De Broyerstraat 37, als secretaris en
stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularisser te zijn van alle aandelen:
De Heer MEEUS Mathieu Dominique Jean Marie, geboren te Brussel op 2 maart 1988, wonende te 1970
Wezembeek-Oppem, Bosweg 27. Eigenaar vanı 185 aardeler.
Mevrouw DEWEZ Elodie Hélène Julia, geboren te Ettebeek op 24 augustus 1990, wonende te 1970
Wezembeek-Oppem, Bosweg 27. Eigenares van 1 aandeel.
Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen.
VOLMACHT
De Heer MEEUS Mathieu, voornoemd, is vertegenwoordigd door Mevrouw DEWEZ Elodie voornoemd
ingevolge de bepalingen van een onderhandse volmacht van vandaag de dato 9 februari 2022 en waarvan een
afschrift als bijlage zal worden bijgevoegd.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van hetgeen volgt:
I. De dagorde van de vergadering is de volgende:
1.Verplaatsing van de zetel naar Schaarbeek (1030 Brussel) Kerselarerlaan 33.
2.Machten aan de Notaris JP betreffende de coördinatie en publicatie
3.Machten betreffende de registratie van de gegevens van de onderneming bij de Kruispuntbank varı
Ondernemingen en alle andere administraties.
Il.Dat de aandeelhouders, na door de Ondergetekende Notaris op de hoogte te zijn gebracht van de thans
geldende wettelijke bepalingen, hebben verklaard :
- dat er geen Commissarissen zijn benoemd;
- dat ze geen obligaties en/of inschrijvingsrechten op hun naam hebben uitgegeven;
- Niet weten dat de certificering van effecten heeft plaatsgevonden, dat er geen voordeel is om effecten
zonder stemrecht of winstaandelen uit te geven zodat artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
- En dat, in het algemeen, de belanghebbenden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen naar behoren zijn opgeroepen voor deze algemene vergadering.
III. Dat alle aandeelhouders en zaakvoerders aanwezig of vertegenwordigd zijn, dat de vergadering geldig
kan beraadsiagen en beslissen over de punten die op de agenda voorkomen, zonder dat moet worden
aangetoond dat de formaliteiten betreffende de oproepingen vervulen zijn.
IV. Dat de op de agenda opgenomen voorstellen, om te worden aanvard, drie vierde van de stemen moten
behalen waarvoor aan de steming wordt deelgenomen en dat elk deel recht geeft op één stem; de aandere
voorstellen die eventueel op de agenda worden geplaatst, moeten de gewone meerderheid van stemmen
hebben waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.
V. De aandeelhouders verklaren ook te weten dat belangrijke wijzigingen, zoals die welke op de agenda
staan, vooraf ter kennis van bepaalde schuldeisers moeten worden gebracht.
Vi. De comparanten attesteren en verklaren onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid aan de
ondergetekende Notaris dat de verdeling van de aandelen zoals in deze akte is vastgesteld, just is en
overeenstemt met de werkelijke situatie van de aandeelhouder van de vennootschap.
VII. Op heden zijn er 186 maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen
commissaris en alle zaakvoerders zijn aanwezig.
De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en mag geldig beraadslagen omtrent alle punten van
de dagorde zonder dat enige oproepingsformaliteit verantwoord is.
VIII. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
IV. Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
Deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten
Dit gezegd zijnde, nemen de aandeelhouders met eenparigheid der stemmen de volgende besluiten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergardering beslist de zetel over te dragen naar Schaarbeek (1030 Brussel), Kerselarenlaan 33
TWEEDE BESLUIT: MACHTEN AAN DE NOTARIS
De algemene vergadering geeft aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten
op te stellen, deze neer te leggen bij de bevoegde rechtbank van koophandel en de publicatie te bevelen van
onderhavige akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTEN
De vergadering besluit alle bijzondere bevoegdheden te delegeren aan
Mevrouw Virginie BEHIELS of aan de bv « VS FIDUCIA », ondernemingsnummer 0699.570.037 met zetel
te 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 165/79, met bevoegdheid van in de plaatstelling, om de voorgaande
besluiten en gegevens betreffende de vennootschap te registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en alle andere mogelijke administraties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 19 uur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
JP MARCHANT
NOTARIS
(samen hiermee neergelegd: afschrift met verslag van bestuursorgaan, verslag van bedrijfsrevisor en staat
van activa en passiva)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten
Jean-Pierre MARCHANT, notaris