Ondernemingsnr : 0415158416
Naam
(voluit) : Sunclass Sonnevijver
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat 1B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, twee juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sunclass-Sonnevijver",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat 1B, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist het koppelteken in de naam van de Vennootschap weg te laten (met behoud
van een spatie tussen de twee woorden) en bijgevolg de naam van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang te wijzigen in “Sunclass Sonnevijver”, en erkent op de hoogte te zijn van de
inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met het
statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds zoals gedefinieerd in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen.
De vergadering beslist bijgevolg de statutaire tekst van het voorwerp aan te passen zoals
opgenomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste woensdag van de maand juni om 19:00 uur.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de eerste
woensdag van de maand juni 2024 om 19:00 uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, het koninklijk besluit van 9 november
2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In het kader van de hierboven uiteengezette wijzigingen, dient tevens de duurtijd van de
Vennootschap te worden aangepast (zoals uiteengezet in artikel 4 van de nieuwe statuten) en dient
het statutaire kapitaal in euro te worden uitgedrukt (zoals opgenomen in artikel 5 van de nieuwe
statuten). De aard van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap wordt voortaan beperkt tot
aandelen op naam (zoals uiteengezet in artikel 6 van de nieuwe statuten). Ook de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap wordt gewijzigd, in overeenstemming met artikel 12 van
de nieuwe statuten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Sunclass Sonnevijver".
De vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal ('Bevak')
overeenkomstig artikel 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "Wet van 19 april 2014").
De vennootschap heeft geopteerd voor het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds
(“GVBF”) zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met
betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (“KB GVBF”) op basis van artikel 281, lid
2, a) van de Wet van 19 april 2014 in de hoedanigheid van beleggingsinstelling die slechts één
deelnemer telt, behalve wanneer de aandelen worden aangehouden door meerdere aandeelhouders,
in welk geval de vennootschap een joint venture is en opteert voor het statuut van GVBF op basis
van artikel 281, lid 2, d) in de hoedanigheid van entiteit die als investeringsvehikel dient en waarin de
aandeelhouders, als collectief, een dagelijkse beslissingsbevoegdheid of zeggenschap hebben.
In alle documenten uitgaande van de vennootschap zal de naam van de vennootschap onmiddellijk
gevolgd worden door de woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht die in vastgoed belegt”.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als enige voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging
van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bedoeld in artikel 3, 31° van de Wet van 19
april 2014 ("In Aanmerking Komende Belegger"), die voor hun eigen rekening handelen, in vastgoed
zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het KB GVBF, zijnde:
1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk
Wetboek die in België zijn gelegen en rechtstreeks worden aangehouden door de vennootschap
alsook zakelijke rechten op dergelijke goederen;
2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk
Wetboek die in het buitenland gelegen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks door de
vennootschap worden aangehouden, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
3. aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. aandelen van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
5. aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
6. aandelen of deelbewijzen van een GVBF;
7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de Wet van 19 april 2014;
8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de
toepasselijke wetgeving in hun land van herkomst;
9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
10. optierechten op vastgoed;
11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt;
12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
13. de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
14. de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van
zijn dochtervennootschappen;
en elk goed dat in de toekomst wordt toegevoegd aan de lijst van vastgoed in artikel 2,4° KB GVBF.
De vennootschap heeft als voorwerp om haar beleggingsrisico’s te spreiden en haar aandeelhouders
te laten genieten van het beheer van haar activa.
Overeenkomstig artikel 288, § 2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere
activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar voorwerp. Binnen de
grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB GVBF kan de vennootschap alle maatregelen
nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling van haar
voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of
vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of die de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.
In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle
soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-,
hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één
enkel onroerend(e) goed(eren).
De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In
geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere
onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf
de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed
dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden.
Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid, van het KB GVBF moet op het einde van het
tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF’s, de totale waarde van het
vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR
10.000.000,00) bedragen.
De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB GVBF.
De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan
één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB
GVBF.
De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB GVBF, bijkomend of tijdelijk beleggen in
effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB GVBF en kan niet-toegewezen liquide middelen
bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe
strekken om rente- en wisselkoersrisico’s te dekken in het kader van de financiering en het beheer
van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze
aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking
van financiële risico’s.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
Het beleggingsbeleid van de vennootschap, in welk type vastgoed de vennootschap mag beleggen,
alsook, in voorkomend geval, de mogelijkheid om overeenkomsten van leasing te sluiten, zijn
gedetailleerd en opgenomen in het informatiedocument van de vennootschap, dat is opgesteld in
overeenstemming met artikel 18 van het KB GVBF.
De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan zowel tot waarborg
van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen,
zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een
mandaat daartoe.
DUUR.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en zal, ingevolge de aanname van het
statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, voortaan bestaan voor een beperkte duur van
tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van haar registratie op de lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD Financiën wordt aangehouden.
De duur mag verlengd worden voor opeenvolgende perioden van maximaal vijf (5) jaar na beslissing
van de buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering kan alleen geldig oordelen
en beslissen over de verlenging indien de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe algemene
vergadering plaatsvinden waarbij op de tweede vergadering geldig gestemd zal worden ongeacht het
door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal. De beslissing van de verlenging
van de duur van de vennootschap wordt geldig aangenomen met unanimiteit van de geldig
uitgevoerde stemmen.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend tweehonderdvierenvijftig euro en
zevenenzestig eurocent (EUR 1.735.254,67).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend vijfhonderdenzeven (21.507) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare periode van drie (3) jaar, onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
zijn erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor de controle van de
rekeningen van GVBF’s in toepassing van de artikelen 16 en 17 van het KB GVBF.
De commissaris controleert en certificeert tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen
in de jaarrekening van het bedrijf. Op verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de juistheid van de
gegevens die de vennootschap aan de FSMA heeft toegezonden in toepassing van de Wet van 19
april 2014 en het KB van 9 november 2016.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen. De vergoeding van de commissaris wordt bepaald op het
moment van zijn benoeming voor de duur van zijn mandaat door de algemene vergadering van
aandeelhouders. Deze vergoeding kan enkel aangepast worden bij akkoord van de partijen.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste woensdag van de
maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
WINSTVERDELING.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien en
zolang dit wettelijk verplicht is, wordt jaarlijks ten minste vijf (5) procent (%) in mindering gebracht op
de nettowinst van de vennootschap, die wordt aangewend voor de vorming van een reservefonds.
Deze aftrek is niet langer verplicht wanneer het reservefonds een tiende (10de) van het kapitaal
bereikt. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 van het KB GVBF moet de
vennootschap als vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat ten minste overeenstemt met
het positieve verschil tussen de volgende bedragen: (a) tachtig procent (80%) van het bedrag
bepaald volgens het schema van hoofdstuk III van bijlage A van het KB GVBF; en (b) de netto-
vermindering van de schuldenlast van de vennootschap tijdens het boekjaar.
Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met de bepalingen van het KB GVBF,
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 en 2:88 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Overeenkomstig artikel 28 van het KB GVBF behoudt de vennootschap haar statuut van
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar vereffening. Op het
moment van deze afsluiting zal de vennootschap de FOD Financiën vragen om deze van de lijst van
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “A&B – Vandelanotte” BV, met zetel te 2960
Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan hun medewerkers, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris