N° d'entreprise :
0674743084
Dénomination :
(en entier) :
MAGNETRAP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Résidence Saint-Géry 15
7011 Mons
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.
Le vingt-quatre avril.
A Mons, en l’Etude du Notaire soussigné.
Par devant Nous, Maître Julien FRANEAU, Notaire à Mons.
S'EST REUNIE :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MAGNETRAP » dont le siège est
établi à 7011 Mons (Ghlin), Résidence Saint Géry 15, inscrite au registre des personnes morales de
Mons sous le numéro 0674.743.084.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire soussigné, le 21 avril 2017, publié aux annexes
du moniteur belge du 25 avril suivant, sous le numéro 17309930.
Dont les statuts ont été modifiés par acte de notre ministère, du 23 octobre 2017, publié aux annexes
du Moniteur belge du 13 novembre suivant, sous le numéro17159112.
BUREAU
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Peter VANDEPUTTE
plus amplement qualifié ci-après.
L’assemblée ne désigne pas de scrutateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE :
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, prénoms, et domicile ou la
dénomination et le siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux sont mentionnés ci-
après :
1. Monsieur DEMOLS Etienne, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue d'Hymiée 52, titulaire de cinquante
(50) actions;
2. Monsieur VANDEPUTTE Peter, domicilié à 7011 GHLIN, Résidence Saint-Géry 15 , titulaire de
nonante-cinq (95) actions en pleine propriété et de trente (30) actions en nue-propriété;
3. Monsieur DEWITTE Jan, domicilié à 9270 Laarne, Dorpsstraat 17, titulaire de dix (10) actions ;
4. Monsieur DUEZ Pierre, domicilié à 7000 Mons, Chemin des Mourdreux 5/A, titulaire de dix (10)
actions ;
5. Monsieur BLANKERT Bertrand domicilié à Binche, Rue Saint-Paul, 47, titulaire de dix (10) actions
;
6. Monsieur URGEGHE Ludovic, domicilié à 7110 Houdeng-Aimeries, rue Lait Beurré 107, titulaire
de sept (7) actions ;
7. Monsieur VANDEPUTTE Joris, domicilié à 7340 Colfontaine, rue de la Tannerie 14, titulaire de
trente (30) actions en usufruit ;
8. Monsieur CROCHET Christophe, domicilié à 6700 Arlon, rue Joseph-Netzer 15, titulaire de quinze
(15) actions;
9. La Société luxembourgeoise à responsabilité limitée « ICALA », dont le siège social est situé à L-
1116 Luxembourg, rue Adolphe 6, inscrite au Registre de Commercer sous le numéro d’
immatriculation est le B169271.
Constituée par acte du notaire Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché
de Luxembourg) le six juin deux mil douze et dont les statuts n’ont pas été modifiés.
Volet B
Ici représentée par son gérant unique, en vertu de l’article 19 de ses statuts :
Monsieur DJELASSI Ismaël, domicilié à 1702 Dilbeek, Snijbos 17, titulaire de cinq (5) actions ;
10. Monsieur COLLETTE Francis, domicilié à 7340 Colfontaine, rue des Bonniers 159 , titulaire de
cinq (5) actions ;
11. Monsieur AGUILERA Rafael, domicilié à 1713 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), rue
de Hamm 198, titulaire de trente (30) actions ;
12. Monsieur VANDENDAELE Grégory, domicilié à L-8140 BRIDEL - (LU) Grand Duché de
Luxembourg, rue de Luxembourg, 99 : titulaire de cinq (5) actions ;
13. Madame MALDAVANOFF Tatiana, domiciliée à BRIDEL - (LU) Grand Duché de Luxembourg,
rue de Luxembourg, 99 : titulaire de cinq (5) actions ;
14. Monsieur BERTRAND Gilles, domicilié à Rue des Canadiens, 248, à Hyon, titulaire de dix (10)
actions ;
15. Monsieur COHAUS Ben, domicilié à 1412 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, rue
Daute, 11, titulaire de dix (10) actions ;
16. Monsieur VANACKEN David, domicilié à 3220 HOLSBEEK, Meersberg, 2, titulaire de trente (30)
actions ;
17. Monsieur JOGGERST Martin, domicilié à F-68150 Ribeauvillé, Grand Rue,19, titulaire de cinq (5)
actions ;
18. Monsieur GROLET Julien, domicilié à 6792 AUBANGE, rue du Moulin, Halanzy, 18-22, titulaire
de cinq (5) actions.
Soit ensemble: trois cent trente-sept (337) actions, soit la totalité du capital social
PROCURATIONS
Les comparants sub.3 à 18 sont ici représentés par Monsieur Peter VANDEPUTTE prénommé, en
vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
A.- La présente assemblée a pour ORDRE DU JOUR :
-1°) Modification de la valeur non nominale des actions, en la divisant par cent.
Cent actions nouvelles étant attribuées en échange d’une action actuelle.
-2°) 
a) Augmentation du capital social à concurrence de 243.000,00 € pour le porter de 337.000,00 à
580.000,00 € par apports en espèces, avec émission de 24.300 actions jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.
b) Renonciation au droit de souscription préférentiel –
c) Souscription – libération.
d) Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.
-3°) Transfert du siège social.
-4°) Adaptation des statuts aux résolutions qui précèdent.
-5°) Pouvoirs.
B.- Il existe actuellement 337 actions sans mention de valeur nominale.
Il résulte de la liste de présences que toutes les actions sont représentées.
En outre, les administrateurs sont présents ou représentés.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
C.- Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent réunir le nombre de voix requis par la
loi et les statuts.
D.- Chaque part donne droit à une voix.
DELIBERATION :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution
Modification de la valeur non nominale des actions
L’assemblée décide de diviser la valeur non nominale de actions existantes par cent.
Chaque actionnaire recevra cent actions nouvelles en échange d’une action existante, laquelle sera
détruite.
Deuxième résolution
a/ Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de 243.000,00 € pour le porter de
337.000,00€ à 580.000,00€ par apports en espèces, avec émission de 24.300 actions jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
b/ Renonciation au droit de souscription préférentiel
Les actionnaires, présents ou représentés, déclarent renoncer irrévocablement en ce qui concerne l’
augmentation de capital dont question ci-avant, au délai de quinze jours prévu à l’article 593 du code
Volet B
des sociétés et à l’exercice de leur droit de souscription préférentielle prévu par l’article 592 du code
des sociétés.
c/ Souscription
Informés de ce qui précède et de la situation de la société, les comparants suivants déclarent
souscrire :
- Monsieur Peter VANDEPUTTE prénommé : 7000 actions nouvelles en pleine propriété pour un
montant de 70.000,00 €, libérées à concurrence de 17.500,00 €, et 2.000 actions nouvelles en nue-
propriété, pour un montant de 15.682,00 € qu’il libère ce jour à concurrence de 3.921,00 € ;
- Monsieur Joris VANDEPUTTE prénommé : 2.000 actions nouvelles en usufruit pour un montant de
4.318,00 € qu’il libère intégralement ce jour ;
- Monsieur Jan DEWITTE prénommé : 1.000 actions nouvelles pour un montant de 10.000,00 €, qu’il
libère intégralement ce jour ;
- Monsieur Bertrand BLANKERT : 500 actions nouvelles pour un montant de 5.000,00 €, qu’il libère
intégralement ce jour ;
- Monsieur Christophe CROCHET prénommé : 3.000 actions nouvelles pour un montant de
30.000,00 €, qu’il libère ce jour à concurrence de 25.000,00 € ;
- Monsieur Rafael AGUILERA prénommé : 700 actions nouvelles pour un montant de 7.000,00 €, qu’
il libère intégralement ce jour ;
- Monsieur Etienne DEMOLS prénommé : 3.500 actions nouvelles, pour un montant de 35.000,00 €,
entièrement libérées ;
- Monsieur Grégory VANDENDAELE, prénommé : 1.700 actions nouvelles, pour un montant de
17.000,00 €, qu’il libère ce jour à concurrence de 4.250,00 €;
- Madame Tatiana MALDAVANOFF, prénommée : 500 actions nouvelles, pour un montant de
5.000,00 €, qu’elle libère ce jour à concurrence de 1.250,00 € ;
- Monsieur Martin JOGGERST, prénommé: 500 actions nouvelles pour un montant de 5.000,00 € qu’
il libère intégralement ce jour ;
- Monsieur Julien GROLET, prénommé : 500 actions nouvelles pour un montant de 5.000,00 € qu’il
libère intégralement ce jour ;
- Monsieur Ben COHAUS, prénommé : 1.300 actions nouvelles pour un montant de 13.000,00 € qu’il
libère intégralement ce jour ;
-Monsieur David VANACKEN, prénommé : 600 actions nouvelles pour un montant de 6.000,00 €, qu’
il libère intégralement ce jour .
- La Société luxembourgeoise à responsabilité limitée « ICALA », prénommée : 1.500 actions
nouvelles pour un montant de 15.000,00 €, qu’elle libère à concurrence de quatre mille euros ;
Les souscriptions ont été libérées comme dit ci-avant par dépôt préalable d’un montant total de
146.239,00 € au compte spécial numéro BE98 6455 0073 9293, ouvert auprès de la banque J. Van
Breda & C°, dont l’attestation demeurera ci-annexée.
d) Constatation
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à 580.000,00 € et est représenté par
58.000 actions, sans mention de valeur nominale.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’adresse
suivante : B-7000 MONS, Chaussée de Binche, 101.
Quatrième résolution
Adaptation des statuts
L’assemblée décide de mettre l’article 1 des statuts en concordance avec le transfert qui précède, et
de le remplacer par le texte suivant :
" Article 1.- II est constitué une société sous forme d'une société anonyme qui
sera dénommée: "MAGNETRAP". «Article 2 :
Le siège social a été établi pour la première fois à 7011 Mons (Ghlin), Résidence
Saint Géry 15, et transféré à l’adresse suivante : B-7000 MONS, Chaussée de Binche, 101 par
décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 2018. »
L'assemblée décide de mettre l’article 5 des statuts en concordance avec l’augmentation qui
précède, et de le remplacer parle texte qui suit :
« Article 5. CAPITAL SOCIAL
A la constitution de la société le capital social a été fixé à cent vingt mille euros (120.000,00€),
représenté par cent vingt (120) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/cent vingtième du capital, entièrement libérées.
L’Assemblée Générale extraordinaire du 23 octobre 2017, a décidé d’augmenter le capital social par
apport de 217.000,00 € en numéraire, pour le porter à 337.000,00 €, augmentation libérée au jour de
ladite Assemblée générale à concurrence de 132.000,00 €, représenté par trois cent trente-sept
Volet B
(337) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent trente-
septième du capital.
L’Assemblée Générale extraordinaire du 24 avril 2018, a décidé, de diviser par cent la valeur non
nominale des actions existante, cent actions nouvelles étant attribuées en échange d’une action
existante et d’augmenter le capital social par apport de 243.000,00 € en numéraire, pour le porter à
580.000,00 €, augmentation libérée au jour de ladite Assemblée générale à concurrence de
146.239,00 €, représenté par 58.000 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/cinquante-huit millième du capital»
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui
précèdent, ainsi que pour la coordination de statuts.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à dix-huit heures.