Ondernemingsnummer :
0872783729
Benaming :
(voluit) :
Dr. Johan Ramboer
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heirweg(Ide) 34
9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te GAVERE op 13 december 2018, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr.
Johan Ramboer”, met zetel te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Heirweg 34, met
ondernemingsnummer 0872.783.729; met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
drieënzestigduizend euro (63.000,00 €) door het geplaatst kapitaal te brengen van
eenentachtigduizend vijfhonderd vijftig euro (81.550,00 €) naar achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (18.550,00 €), volledig toe te rekenen op het met toepassing van artikel 537 WIB ingebrachte
kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van
driehonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (377,25 €) aan de enige vennoot, waardoor het
kapitaal vertegenwoordigd blijft door honderd zevenenzestig (167) aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/honderd zevenenzestigste (1/167ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Aan voornoemde heer Johan RAMBOER zal bijgevolg een bedrag van drieënzestigduizend euro
(63.000,00 €) worden terugbetaald.
TWEEDE BESLISSING – REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van drieënzestigduizend euro (63.000,00 €) gerealiseerd werd, zodat het
kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van eenentachtigduizend vijfhonderd
vijftig euro (81.550,00 €) naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €).
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN
- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot
kapitaalvermindering, beslist de vergadering ARTIKEL 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
Luik B
“Artikel 5 : KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 €). Het is verdeeld in honderd zevenenzestig (167) gelijke aandelen, genummerd nummer
(1) tot en met nummer (167) zonder aanduiding der nominale waarde, maar met een fractiewaarde
van 1/167ste elk.
Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag
van zijn aandelen. De aandelen zijn op naam.”
- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de inwerkingtreding van de wet houdende
hervorming van het ondernemingsrecht wordt artikel 1 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 1 : RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap draagt de naam “Dr. Johan Ramboer”.
VIERDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, te Gavere