guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0781 615 310
Nom
(en entier) : Regent Property 4
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21 - Boîte 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 21/11/2022:
[ .... ]
1. L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de commissaire de la Société, PWC Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège est établi au Culliganlaan 5, 1831 Machelen, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), laquelle
sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
[ .... ]
2. L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Madame Karen Keuleers, Madame Ilse Berlamont,
Monsieur Ruben Ruysbergh, Monsieur Thomas Van de Wiel, Monsieur Timon Sohier et Madame Annick
Delmaire, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart 35, 1050 Ixelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux
néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées et, à cette fin, pour
établir et signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce
qui est nécessaire à cette bonne fin.
[ .... ]
Pour extrait conforme
Mandataire spéciale
Timon Sohier
Nº d'entreprise : 0645 597 059
Nom
(en entier) : VHG RENOVATION
(en abrégé) :
Forme legale : SRL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Chemin de la Givronde 3, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : NOMINATION-DENOMINATION
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
10 Septembre 2024
Est présent : Monsieur Gaetan Vanhooff	: Administrateur
La présente séance est ouverte à 18H00 et présidée par : Monsieur Gaetan Vanhooff
L'assemblée générale décide que la présente séance a pour objet :
- La nomination de Monsieur Luyten Adam Marc J au poste d'associé actif et ce à partir du
01 octobre 2023.
-La démission de Monsieur Luyten Adam Marc J de son poste d'administrateur, et ce à compter du
10/09/2024
L'administrateur donne mandat à D-Tax Consulting de faire la publication.
RESOLUTION :
Après échange de vues, l'assemblée accepte la proposition.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Monsieur Gaetan Vanhooff
Administrateur
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0442 221 218
Nom
(en entier) : AUTO - ECOLE PRO-PERMIS
(cn abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Fond Cattelain 1 Boîte 8 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2024
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Cherpion Maxence NN 01.10.02.319.32 et ce
depuis le 1er septembre 2024.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 15 des statuts, Monsieur Maxence Cherpion est habilité à engager la société pour
un montant maximum de 5.000 EUR.
L'AGE confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID - FIDUCIAIRE DIGITALE
SRL, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par
Monsieur Benoît Meurmans et/ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter,
de signer et de déposer l'acte de renouvellement des mandats d'administrateurs au greffe du Tribunal de
Commerce en vue de sa publication au Moniteur Belge, ainsi que de l'accomplissement des formalités
nécessaires auprès de la Banque carrefour (BCE).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Le Président,
Hugues Cherpion
Nº d'entreprise : 0847 314 695
Nom
(en entier) : Continental Farmaceutica
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Laid Burniat 1 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société le 1er mars 2023:
[ ... ]
1. Révocation du mandat d'un administrateur de la Société
L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat d'administrateur et de Président du Conseil
d'administration de Madame Tina Van Poelvoorde, à compter du 28 février 2023.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit, à compter du 28
février 2023 :
- M. Luc Hennuy; et
- M. Michael Stegemann.
2. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide, de donner mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Gieljan Van de
Velde, avocat, Maître Charlotte Peeters, avocate, Maître Imane Nassah, avocate, ou tout autre avocat du
cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles,
chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation, en vue (i) de procéder à la publication des
décisions prises au cours de cette assemblée extraordinaire de l'actionnaire unique aux Annexes du Moniteur
belge, notamment en signant et déposant, en leur qualité de mandataires, les formulaires de publication I et II,
et, si nécessaire, (ii) de mettre à jour l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
et de l'administration TVA et (iii) d'exécuter tout acte nécessaire ou utile à cette firi.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Gieljan Van de Velde
Mandataire
Nº d'entreprise : 0734 974 938
Nom
(en entier) : OKAYSS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue de Berghes 17/21, 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2023, il résulte que ;
Monsieur Karim OUELHAJ (NN 74.03.04-067.30) démissionne de son poste d'administrateur en date du 31
décembre 2022. Décharge lui est donnée.
Pour extrait conforme,
Florence SAADI
Administrateur
Déposé en même temps, PV de l'AGE du 13 janvier 2023
Nº d'entreprise : 0764 422 950
Nom
(en entier) : Arduenna Spirit Company
(en abrégé) : ASC
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 72, Poisson-Moulin. 6640 Vaux-sur-Sûre
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs délégués et d'administrateurs
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 14/01/2023 au 72, Poisson-Moulin 6640 Vaux-sur-
Sûre a décidé à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés d'approuver la nomination à titre
gratuit aux postes d'Administrateurs Délégués pour une durée illimitée : Messieurs Martin BERTRAND et
François Hutin et aux postes d'Administrateurs pour une durée allant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire : Monsieur François LARDOT, la Société XGO-Consulting dont le représentant permanent est
Monsieur Xavier GOEBLES et la Société Chade Estate SRL dont le représentant permanant est Monsieur
Yannick BELLEFROID.
Nº d'entreprise : 0786 829 950
Nom
CAPTURE & VOUS
(en entier) :
(on abrége)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
1. Nomination de Monsieur Thomas VERZELE Thomas, domicillé rue du Quesnoy, 27B à
Dont acte fait et passé à Hensies, le 28 janvier 2025
Nicolas DUBOIS
Administrateur
N° d'entreprise : 0430 554 888
Nom
(en entier) : WALLAYS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : 38, RUE DE CONDÉ B-7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
3/10/2024 - DÉMISSION ET NOMINATIONS
Délibération et décisions:
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale acte la démission de Madame Hantute Anne en tant qu'administratrice, avec effet aul
3/10/2024.
2. Nomination des administrateurs
L'assemblée générale acte les nominations de Madame Cailleau Bénédicte et Monsieur Camberlin Géraud;
en tant qu'administrateurs, avec effet au 3/10/2024.
3. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes'
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
Les administrateurs,
Cailleau Bénédicte	Camberlin Géraud
0897 265 143	N° d'entreprise
Nom
AAXE-NET
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue de Tervueren 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Confirmation de la nomination d'un délégué à la gestion journalière
(extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration d.d. 7 janvier 2025)
( ... )
2.Composition du conseil d'administration
Les personnes suivantes sont, à la date des présentes décisions, les administrateurs de la Société :
-M. André de Sauvage Vercour ;
-La SRL BRIGHTNET, dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle Hambye.
3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs constatent que :
·la gestion journalière de la Société a été confiée, depuis le 1er août 2023, à la société à responsabilité
limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 124, (RPM
0847.582.238, Bruxelles) ;
·aucune publication n'a toutefois été effectuée au Moniteur Belge.
Par conséquent, les administrateurs de la Société décident, à l'unanimité, de confirmer la désignation de la
société à responsabilité limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de
Tervueren 124, (RPM 0847.582.238, Bruxelles), dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle
Hambye, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, en rappelant que ce mandat a pris cours
le 1er août 2023 et est rémunéré.
4. Procuration
Les administrateurs décident, à l'unanimité, de donner procuration à MM. Fabian Tchékémian et Sacha
Cornu, avocats chez DALDEWOLF SRL, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 81, agissant
ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire pour publier
cette décision aux Annexes du Moniteur Belge, accomplir toutes les formalités administratives et représenter
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un guichet d'entreprises de leurs choix et
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise.
Fabian Tchékémian
Mandataire Spécial
Nº d'entreprise : 1007 211 871
Nom
(en entier) : Tingis Services Company
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 bte 4 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/02/2025
"1.DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
L'Assemblée générale acte la démission de Monsieur Aaron SAIDI en tant qu'administrateur avec effet
immédiat.
Cette décision est prise à l'unanimité
Adam SAIDI
Administrateur
Nº d'entreprise : 0763 525 701
Nom
(en entier) : ARCO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Basse Hermalle, 28 à 4600 VISE
Objet de l'acte : Extrait du PV d'AG extraordinaire du 17 novembre 2022
..
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1.L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur ABRAHAM Michaël (N.N. 73.11.23-247-91) de sa
fonction d'administrateur et le remercie pour les services rendus à la société. Cette démission sort ses effets le
1er janvier 2022.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur RUPCIC Mirko (N.N. 87.11.14-291-29) de sa fonction
d'administrateur et le remercie pour les services rendus à la société. Cette démission sort ses effets le 1er
janvier 2022.
2.L'assemblée donne entière décharge aux administrateurs démissionnaires durant l'exercice de leur
mandat.
3.L'assemblée décide de nommer Q-BIK IMMO SRL (BCE 0415.044.489), représentée par Monsieur
Michaël ABRAHAM, à la fonction d'administrateur. Cette nomination sort ses effets le 1er janvier 2022.
L'assemblée décide de nommer JANA MR SRL (BCE 0759.767.940), représentée par Monsieur Mirko
RUPCIC à la fonction d'administrateur. Cette nomination sort ses effets le 1er janvier 2022.
4.Divers : l'assemblée décide de donner pouvoir à Benjamin ENGELEN, administrateur de la SRL CB FISC,
aux fins d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux annexes du
Moniteur Belge.
Michaël ABRAHAM,
Administrateur
Déposé en même temps, le PV d'AGE du 17 novembre 2022.
0887 999 168	N' d'entreprise
Nom
AAXE-A.M.	(en entier)
(en abrége)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Avenue de Tervueren 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Confirmation du mandat d'un délégué à la gestion journalière
(Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration d.d. 7 janvier 2025)
( ... )
2.Composition du conseil d'administration
Les personnes suivantes sont, à la date des présentes décisions, les administrateurs de la Société :
-M. André de Sauvage Vercour ;
-La SRL BRIGHTNET, dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle Hambye.
3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs constatent que :
·la gestion journalière de la Société a été confiée, depuis le 1er août 2023, à la société à responsabilité
limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 124, (RPM
0847.582.238, Bruxelles) ;
·aucune publication n'a toutefois été effectuée au Moniteur Belge.
Par conséquent, les administrateurs de la Société décident, à l'unanimité, de confirmer la désignation de la
société à responsabilité limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de
Tervueren 124, (RPM 0847.582.238, Bruxelles), dont le representant permanent est Mme Emmanuelle
Hambye, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, en rappelant que ce mandat a pris cours
le 1er août 2023 et est rémunéré.
4. Procuration
Les administrateurs décident, à l'unanimité, de donner procuration à MM. Fabian Tchékémian et Sacha
Cornu, avocats chez DALDEWOLF SRL, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 81, agissant
ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire pour publier
cette décision aux Annexes du Moniteur Belge, accomplir toutes les formalités administratives et représenter
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un guichet d'entreprises de leurs choix et
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise.
Fabian Tchékémian
Mandataire Spécial
N° d'entreprise : 0684 703 402
Nom
(en entier) : PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue du Roua, 70 à 4140 SPRIMONT
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE REVISEUR
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES DU 20 FEVRIER 2024
6. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans.
Cette société désigne Monsieur Loris GUIDI, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôture le 30 septembre 2026;
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent'à EUR 21,500 (plus TVA,: débours divers, et cotisation
IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant
accord entre les parties.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0809 684 734
Nom
(en entier) : LA VITA E BELLA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2024 a décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur GIARRA Francesco, domicilié rue des Combattants 7 à 7130 Bray,
de son poste d'administrateur et ce à partir du 09 décembre 2024.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée SMG, dont le siège
est situé à la rue de la Sucrerie nº 9 à 7100 Saint-Vaast, numéro d'entreprise BE 1016 372 433, qui
sera représentée par Monsieur GIARRA Guillaume en qualité de représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée
AJE MANAGEMENT, dont le siège est situé à la rue Florimond Adan nº 16 à 7100 Saint-Vaast,
numéro d'entreprise BE 1016 373 126, qui sera représentée par Monsieur GIARRA Alexandre en qualité de
représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée Fracano, dont
le siège est situé à la rue des Combattants nº 7 à 7130 Binche, numéro d'entreprise BE 0767 569 215,
qui sera représentée par Monsieur GIARRA Francesco en qualité de représentant permanent.
FRACANO SRL
ADMINISTRATEUR
GIARRA FRANCESCO
REPRESENTANT PERMANENT
--	---
Nº d'entreprise : 0801 909 985
Nom
(en entier) : OPTIMIZE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Manil 10 à 4250 GEER
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04/07/2024
...
Lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, il a été décidé à l'unanimité d'accepter la nomination de
Monsieur Patrick MENTEN au poste d'administrateur.
Son mandat sera rémunéré, et est convenu pour une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur
prend cours au 01/07/2024.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée se clôture.
M. Patrick MENTEN	Mme Natacha MENTEN
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0445 912 760
Nom
(en entier) : DEPHARM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Manil 80, 1301 Wavre
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société d.d. 1 août 2024]
L'assemblée générale accepte la démission de M.V.V.M. SRL en tant qu'administrateur avec effet au 1er
août 2024.
L'assemblée générale rappelle la nomination de MAGILITY SRL, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1009.883.232 en tant qu'administrateur de DEPHARM SRL à partir du 1er août
2024. L'assemblée générale confirme que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
Pour Depharm SRL
Stephanie van Gils
Mandataire
Déposé simultanément:
- Procès-verbal de l'assemblée générale de la société dd. 1 août 2024
N° d'entreprise : 1009 030 325
Nom
(en entier) : SUN ECOTECH
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Passage Saint-Paul 16 7700 Mouscron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :
RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2024
Il s'est tenu ce jour l'assemblée générale extraordinaire de la SRL SUN ECOTECH afin de délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
1. Démission d'un administrateur
A l'unanimité l'assemblée décide de démissionner Monsieur MAMMAR Redouane en tant qu'administrateur
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès verbal dressé.
Fait à Mouscron, le 30/09/2024
DURIEUX , WESLEY
MAMMAR, Redouane
Administrateurs
Nº d'entreprise : 1012.643.871
Nom
(en entier) : OISHI
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4101 Seraing, Rue Joseph Wettinck 57
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale du 02/09/2024 décide à l'unanimité d'approuver:
-la nomination de M. CUI Yufan, né à Shenyang/Liaoning (Chine) le 3 septembre 1996,
en tant qu'administrateur de la société à partir du 2 septembre 2024;
-la nomination de M. DAI Zhouke, né à Zhejiang(Chine) le 5 septembre 1986,
en tant qu'administrateur de la société à partir du 2 sepmtbre 2024.
Nº d'entreprise : 0666 501 549
Nom
(en entier) : CAMADIP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Mont-Garni 33 à 7503 Tournai
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07/12/2023 :
Résolution unique : La nomination d'un commissaire
L'Assemblée générale extraordinaire nomme la société MOORE AUDIT BV, ayant son siège en Belgique,
à 145 kortrijkstraat 8560 Wevelgem, numéro d'entreprise 0406.878.277 comme commissaire pour un terme de
trois ans afin d'exécuter le contrôle légal des comptes annuels statutaires et des comptes consolidés de la
société.
Cette société désigne Monsieur Kristof Planquette, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge
de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la BV. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice
social qui sera clôturé le 31 décembre 2025.
Copie conforme des actes joints
Jean-Philippe Bourbotte,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0450 946 070
Nom
(en entier) : LES ALCIONS CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Bois d'Ansy 271 à 4880 AUBEL
Objet de l'acte : Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
Extrait du PV de l'AG extraordinaire du 9 août 2024 :
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 août 2024, en cours de publication
aux Annexes du Moniteur Belge, l'assemblée décide de nommer Juliane FRYNS (NN : 87.03.21-140-11),
comme personne déléguée à la gestion journalière.
Madame Fryns bénéficie à ce titre d'une délégation de pouvoirs.
Elle peut engager la société sous sa signature pour :
- la gestion des comptes bancaires de la société et effectuer toute opération dans le respect des statuts
ainsi que des décisions du conseil d'administration de la société ;
- la gestion des subventions (suivi, justificatifs, etc.) ;
- la gestion courante du personnel (relations avec le secrétariat social, organisation du travail, une fois qu'un
travailleur a été engagé par l'organe d'administration, conclusion du contrat) ;
- représenter la société dans ses rapports avec toute personne de droit public (clients, fournisseurs, ... ).
Les paiements autorisés et engagements pris au nom de la société seront limités à un plafond de 5.000€.
Pour les décisions bancaires et tout autre dépassement du montant maximal autorisé, l'approbation et la
signature de Philippe HOGGE seront nécessaires.
Cette nomination sort ses effets le 1er septembre 2024. Il s'agira d'un mandat exercé à titre gratuit.
2.Divers : l'assemblée décide de donner pouvoir à Benjamin ENGELEN, administrateur de la SRL CB FISC,
aux fins d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux annexes du
Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal rédigé séance tenante a été lu et approuvé par le
membre de l'assemblée. La séance est levée à 14h15'.
Le Président,
Déposé en même temps : PV d'AGE du 9 août 2024.
Nº d'entreprise : 0757 636 613
Nom
(en entier) : IMK
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Parc Jean Monnet, 2042-1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblé générale extraordinaire de ce 30 septembre 2024 a approuvé ce qui suit :
Que suite à la lettre recommandée envoyée au sieur TIBOURKI HASSAN demeurant à 1070 Bruxelles
Rue Wayez, 186/0001, lui notifiant la tenue d'une AGE au plus tard le 30/9/2024 et ayant pour ordre du
jour "sa révocation"
Force est de constater que Monsieur TIBROUKI HASSAN, n'a pas réagi à cette convocation et par
conséquent, l'AGE a décidé de révoquer Monsieur TIBOURKI HASSAN de son poste d'administrateur et ce
avec effet immédiat.
Monsieur AKRIROUT KHALID
ADMINISTRATEUR
-
Nº d'entreprise : 1002 008 317
Nom
(en entier) : Z&Z
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Progrès, 4B à 7503 Froyennes
Objet de l'acte : Démission Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/05/2024 à 11 heures
L'assemblée décide de mettre fin à compter de ce jour au mandat d'administrateur de la société de Monsieur
Guillaume Verbaere. Décharge spéciale lui sera remise pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en juin 2025.
Par ailleurs, à compter du 02/05/2024, le mandat administrateur de Mme Julie Louas sera exercé de droit
et de fait de façon non rémunéré.
L'actionnaire décide de nommer M. Bernard Tack, 76.11.08-299-67, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Bernard Tack
Mandataire Comptable
Nº d'entreprise : 0463 467 978
Nom
(en entier) : CELIO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers, 8/2, 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs
Extrait de la décision de l'assemblée générale du 27 juin 2024
1.L'assemblée générale décide de renouveler, en qualité d'Administrateur, Monsieur David Teboul, pour
une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier
2025.
2. L'assemblée générale décide de consentir un pouvoir spécial à Monsieur Julien Liégeois ou toute autre
personne de son choix, pour effectuer toutes formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-
dessus adoptées aux Annexes du Moniteur Belge.
Julien Liégeois
Mandataire
N° d'entreprise : 0443 304 846
Nom
(en entier) : BUREAU - ASSURANCES - PRETS
(en abrégé) : B.A.P.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, 132 à 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2024 :
"( ... ) 5. Ratification de la démission d'un administrateur
L'assemblée constate que la démission de Monsieur Stéphane KURTYI de son mandat d'administrateur
avec effet au 30 juin 2022 n'a pas été actée par l'assemblée générale et n'a pas fait l'objet d'une publication
dans les Annexes du Moniteur belge. Par conséquent, l'assemblée générale décide de ratifier cette
démission.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg ainsi qu'à
Valentin Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication de la décision mentionnée ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
16 juin 2024.
francophone deBffaxelles
Nº d'entreprise : 0730619341
Nom
(en entier) : A.R.SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE AUGUSTE GEVAERT 16/ET1 à 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : CESSION, NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2024:
L'assemblée générale en date de 01/10/2024 décide à l'unanimité des voix.
La cession des 01 actions de Mr. BENMASSAOUD ABDELMAJID à Mr. JEFFALI AZZEDDINE ce jour.
La nomination de M. JEFFALI AZZEDDINE au poste administrateur.
Administrateur : BENMASSAOUD ABDELMAJID
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0780 491 890
Nom
(en entier) : AMSCO EXPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de l'Obus 57, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2024
L'assemblée générale s'est prononcée sur la nomination des administrateurs suivants :
- Aurélie Blauwens
Cette Résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0792 796 143
Nom
(en entier) : BHE GROUPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE TARCIENNE 5/B à 5651 SOMZEE
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 janvier 2023 :
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité, décide :
- D'acter en tant que nouvel administrateur, Monsieur Hugues VANDENBOSCH, domicilié rue des
Marchais, 18 à 5651 Somzée. Cette décision prend cours à partir du 1er janvier 2023 et pour une durée
indéterminée. Son mandat sera exécuté à titre exclusivement gratuit.
Julie VANDENBOSCH	André FEVRIER	Hugues VANDENBOSCH
Secrétaire	Président
Nº d'entreprise : 0736 386 089
Nom
(en entier) : LAPS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Ostende 27 à 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
LL'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce lundi 14 octobre 2024 à 15h30, valablement constituée
pour statuer, a accepté la résolution suivante prise à l'unanimité des voix :
-La nomination en tant qu'administrateur de Monsieur EL LAMRANI Mohammed
et ce à partir de ce jour ;
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 16h00.
LASRI Yassine
Administrateur
Nº d'entreprise : 0794 987 848
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : ELO SRL
(en abrégé) :
1 6 JAN. 2023
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE HESBAYE - 4000 LIEGE	BELGISCH STAATSBLAD
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
L'assemblée génerale réunit ce jour
Ordre du jour nomination de Monsieur Philippe Moureaux NN 550903-217-38 Administrateur
La nomination est votée à l unanimité
la séance est cloturée
Liège le 22/12/2022
- -
--
-
-
Nº d'entreprise : 0744 886 259
Nom
(en entier) : MEDI CAFE
(en abrégé) :
· Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LOUVAIN 293 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Proces verbal de l'assemble générale extraorinaire du 16/01/2023
Ordre du jour
1.Nomination administrateur
Délibération
1.L'assemblée générale accepte la nomination de Madame BULEU SIMONA Georgiana au poste
d'administrateur avec effet au 16/01/2023
BULEU SIMONA Georgiana
Administrateur
Nº d'entreprise : 0750902239
Nom
(en entier) : ERKAMU CLEANING
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : PLACE FRANCOIS BOSSUET 2 - 1210 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30/06/2022 :
Il est décidé à l'unanimité d'accepter la démission de Mr ERDOGAN Ahmet (NN : 73.12.01-399.24) de son
poste d'administrateur.
Sa démission le décharge de toute responsabilité au sein de la société.
ERDOGAN Muhamed
Administrateur
Nº d'entreprise : 0811 889 604
Nom
(en entier) : POLLENSA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue des Fripiers 37
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 30 juin 2024:
"5.Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société, à savoir, la société à
responsabilité limitée RSM Interaudit SRL, ayant son siège à chaussée de Waterloo 1151 à B-1180 Bruxelles
et représentée par Monsieur Luis Laperal Castro en sa qualité de représentant permanent, dont le mandat est
arrivé à terme le 31 décembre 2023. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de
RSM Interaudit SRL pour une durée de trois (3) ans. RSM Interaudit SRL a désigné Monsieur Luis Laperal
Castro, réviseur d'entreprise pour exercice de ce mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre
2026. [ ... ]
6. Procuration
L'Actionnaire donne mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Robbe Janssen, Me Lucie De Crane et/ou tout
autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la
Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout document et
accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication
au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires | et II), et les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques."
Nº d'entreprise : 0752 939 932
Nom
(en entier) : LIXA-IT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Cortil Bailly 33 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/08/2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur PLICHART Cédric au poste
d'administrateur de la société et ce, avec effet au 26/08/2021.
Ce mandat est renouvelé pour une durée illimitée.
GUY Barbara
Administratrice
Nº d'entreprise : 0792 927 983
Nom
(en entier) : PARC EOLIEN WALLONIE 3
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Quai Banning 6
Objet de l'acte : Nomination Commissaire-réviseur
Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 octobre 2023, la décision
suivante:
L'assemblée aborde l'ordre du jour et décide à l'unanimité ce qui suit :
Résolution 1 : La nomination avec effet immédiat de PKF Bofidi AUDIT SRL, ayant son siège social à 3020
Herent, Half Daghmael 11/1, inscrit au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0472.945.769, et à la
IRE sous le numéro B 00925, comme commissaire de la société et cela pour une période de 3 ans, qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2026 qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2025.
La SRL PKF Bofidi Audit désigne comme représentant permanent Monsieur Jeroen Rans, réviseur
d'entreprises, inscrit à l'IRE sous le numéro A 02404.
La SRL PKF Bofidi Audit percevra une rémunération annuelle de EUR 2.000, et cela pour toute la durée
de son mandat. Ce montant est le montant hors TVA, menues dépenses et cotisations IRE. Ce montant sera
adapté chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Résolution 2 : L'actionnaire unique octroie à cet égard mandat à Corinne Boumans et Jonathan Binot,
représentants de Bibo Tax & Accounting SRL, administrateur de la THG Eupen SA, expert-comptable ,
chacun compétent individuellement, pour publier la présente décision dans les Annexes du Moniteur belge, en
ce compris pour l'établissement et la signature des formulaires pertinents de publication.
Ben Bisenius
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0552 618 502
Nom
(en entier) : Nature & Innovation INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de France 7 - 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire-réviseur
Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 28 Mai 2024.
Reconduire à la fonction de commissaire la SRL « DGST & Partners »>, ayant son siège Avenue Van
Becelaere, 28A/71 à 1170 Bruxelles laquelle a déclaré désigner comme représentant permanent M. Pierre
SOHET, Réviseur d'entreprises associé. Le mandat de commissaire s'achèvera à l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2026.
Ollieuz Guido
Mandataire
N° d'entreprise : 0821 789 344
Nom
(en entier) : APOTHEEK BAECK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises. Le mandat prendra fin immédiatement
après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Tonno, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin
Mathilde Boucquiau
Senior Legal Consultant
N° d'entreprise : 0635 979 609
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : MS EXPORT
DIRECTION
(en abrégé) :
27 SEP. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Haute-Crotte, 47 - 4801 Stembert
BESTUUR
Objet de l'acte : Démission administrateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 29 AOUT 2024
Dénomination	MS EXPORT SRL
rue Haute-Crotte, 47 - 4801 Stembert	Adresse
Numero d'entreprise	0635 979 609
BUREAU
L'an deux mille vingt-quatre, le 29 aout à 18 heures, les actionnaires de la société MS EXPORT se sont
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société, sous la présidence de RUSITI Senad.
Le président constate que les actionnaires sont présents ou représentés. L'Assemblée peut dès lors
valablement délibérer et statuer.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants :
Actionnaires	Actions
RUSITI Senad	186
Total	186
COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
La présente Assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour :
1.Démission Administrateur.
TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
L'Assemblée prend les décisions suivantes :
1.A l'unanimité, l'Assemblée accepte la demande de démission au poste d'Administrateur de RUSITI
Misko, né à Kragujevac (Serbie), le 15 novembre 1982, domicilié Milice Milojkovic 009 à Kragujevac. Son
mandat prend fin avec effet immédiat.
L'ordreRUSI du jour étant épuise, l'Assemblée est clôturée à 18 heures 30.
Fait à Stembert, le 29 aout 2024
Actionnaire
Signature
Nº d'entreprise : 0629 762 503
Nom
(en entier) : Casamax
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : avenue Louise 32 b15 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2022
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren
/Reviseurs d'Entreprises S.R.L., Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, représentée par Mr Rik
Neckebroeck, pour une période de 3 ans, de sorte qu'il prendra fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2025
(exercices 2022 à 2024 inclus).
Prowinko België Holding SRL
Repr. M. Max Vorst
Administrateur
Nº d'entreprise : 0797 290 015
Nom
(en entier) : La Compagnie du Hamoir
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Petit Piersoulx, 1 - 6041 CHARLEROI
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Par courrier recommandé du 13 novembre 2024, est intervenue la démission de son poste
d'administrateur de la SRL CALI EVOLUTION, rue André Van Hasselt 35 - 1030 SCHAERBEEK, BCE
0462.097.013, et de son représentant permanent Denis Knoops.
frar.cophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0666 404 549
Nom
(en entier) : DM LUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité illimitée
Adresse complète du siège : Rue Van Lint 38
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : - Nomination
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13/02/2023
L'Assemblée générale de ce jour approuve ce qui suit:
1- Nomination
Nomination de Monsieur MIHAI RAFAEL Florin, domicilié à rue de l'intendant 231 1080 BRUXELLES
comme Administrateur (à titre gratuit), et ce à partir de ce jour qui accepte.
Nomination de Monsieur KHELIFI Bruno Yacine, domicilié à rue générale thys 26/RC 1050 IXELLES comme
Administrateur (à titre gratuit), et ce à partir de ce jour qui accepte.
Nomination de Monsieur LAMARTI Mohammed, domicilié à grotewinkellaan 79 1850 comme Administrateur
(à titre gratuit), et ce à partir de ce jour qui accepte ..
Monsieur Monir Jamal
Administrateur
Nº d'entreprise : 0721 721 867
Nom
DECOROOM
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 231 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Extrait PVAGE 23/09/2024 - nomination administrateur
L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur non statutaire, à dater de ce jour, pour
une durée indéterminée Monsieur Guillaume FONTEIX domicilié Rue Louis Hymans 40/3e à 1050 Ixelles,
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'organe d'administration sera désormais composé comme suit :
Olivier TIERNY, Administrateur
Guillaume FONTEIX, Administrateur
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Olivier TIERNY
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0448 972 715
Nom
(en entier) : COGAI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Alliés 2 à 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Changement de la représentante permanente de la société PwC Reviseurs
d'Entreprises SRL
L'an 2024, le 19 juin, s'est tenue l'Assemblée Générale des Actionnaires de la SRL COGAI.
L'Assemblée Générale désigne, à l'unanimité, Patrick SOLAU comme Président.
( ... )
L'Assemblé Générale, à l'unanimité des membres présents ou représentés, prend acte que la
société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL sera représentée par Christelle GILLES, réviseur
d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de Commissaire, à partir du 1er juillet 2024, en
remplacement d'Isabelle RASMONT.
Patrick SOLAU
Président
Nº d'entreprise : 0447 784 563
Nom
(en entier) : CLESSE MOUREAU NEUPREZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 38 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nominations d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23/01/2025 :
L'assemblée aborde son ordre du jour :
Première résolution
Vincent Neuprez remet sa démission comme administrateur avec effet au 31 aout 2024. La démission est
acceptée.
Deuxième résolution.
La SRL 38 RSTM, nº d'entreprise 1012.836.584, dont le siège social est établi rue Sainte Marie 38,
représentée par son représentant permanent Vincent Neuprez, est désignée comme administrateur, avec effet
au 1er septembre 2024.
Troisième résolution
La SRL Joëlle TINANT avocat, nº d'entreprise 0799.236.547, dont le siège social est établi rue du Thiers,
11 à 4170 Comblain-au-pont, représentée par son représentant permanent Joëlle Tinant, est désignée comme
administrateur à partir du 2 janvier 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal
Les actionnaires,
Vincent Neuprez, représentant permanent de 38 RSTM, administrateur
Jacques Clesse, administrateur
Olivier Moureau, administrateur
Joelle Tinant, représentante permanente de Joelle TINANT - AVOCAT SRL
Copie PV AGE ci-jointe
Nº d'entreprise : 0656 879 842
Nom
(en entier) : MS VIANDES
(cn abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Tongres 46, 4000 Liège, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 AOUT 2024
(ARTICLE 5:82 DU CSA)
Introduction
Par convention signée ce jour, toutes les actions de la Société ont été acquises par la SRL NAFAPI, ayant
son siège social Chaussée de Tongres, 46 à 4000 Liège, inscrite à la BCE sous le numéro 1012.464.620,
représentée par son administrateur unique, Monsieur Pierre BOUSSARD.
Cette dernière est désormais l'actionnaire unique de la Société et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale, conformément au prescrit de l'article 5:82 du Code des sociétés et des associations (le CSA).
Première résolution
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission de :
-Monsieur Marc SCHMITZ de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet à ce jour.
Deuxième résolution
L'actionnaire unique accorde la décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution
de son mandat au cours de l'exercice 2024, étant entendu que cette décharge sera confirmée lors de
l'assemblée générale annuelle de 2025.
Troisième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouvel administrateur :
-La société à responsabilité limitée NAFAPI, ayant son siège social Chaussée de Tongres, 46 à 4000 Liège,
inscrite à la BCE sous le numéro 1012.464.620 avec comme représentant permanent Monsieur Pierre
BOUSSARD, domicilié rue Haute, 23 à 4690 Bassenge, et inscrit au registre national sous le numéro 70.07.23-
109.41.
L'actionnaire unique et son représentant permanent, ici présent, ont accepté ce mandat et déclarent que
rien ne s'oppose à cette acceptation.
Le nouvel administrateur est nommé à partir de ce jour pour une durée indéterminée.
Quatrième résolution
L'actionnaire unique décide de désigner Monsieur Pierre BOUSSARD, avec pouvoir de substitution, afin
d'assurer les démarches utiles et nécessaires en vue de la publication de la présente décision.
L'actionnaire unique,
Monsieur Pierre BOUSSARD,
Représentant permanent de la SRL NAFAPI,
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0462 389 102
Nom
(en entier) : Canisfelis Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Jette 337 - 1083 Ganshoren
Objet de l'acte : Nomination commissaire
[Extrait résolutions de l'actionnaire unique dd 30 décembre 2022]
"Sur proposition de l'organe d'administration, l'actionnaire unique décide de nommer en tant que
commissaire de la société, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV établie au 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de
Larochelaan 19A. Deloitte Bedrijfsrevisoren nomme madame Charlotte Vanrobaeys, réviseur d'entreprises,
comme son réprésentant permanent, habilité à la représenter et chargé d'exercer le mandat au nom et pour le
compte de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV.
La nomination est valable pour une durée de trois ans renouvelable, notamment pour les clôtures des 30
septembre 2022, 2023 et 2024."
Pour extrait conforme
Evidensia Belgium BV
administrateur
représentant permanent
Michiel van Silfhout
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes