Ondernemingsnr : 0846556315
Naam
(voluit) : DUPAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudeweg 68
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Hadewych DE BACKERE, notaris met standplaats te Lommel,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen",
met zetel te Lommel op 18 april 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “DUPAC”, met zetel te 3950 Bocholt, Oudeweg 68, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0846.556.315 en
onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) onder nummer BE0846.556.315,
volgende besluiten heeft aangenomen:
    1.  Wijziging van §2 van artikel 12 van de statuten inzake de overdraagbaarheid van de aandelen
De algemene vergadering besluit §2 van artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de volgende bepaling:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts overgedragen worden onder levenden aan een
derde met unanimiteit van stemmen.
    1.  Wijziging van artikel 16 van de statuten inzake de besluitvorming van de raad van bestuur
De algemene vergadering besluit artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste drie vierden van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, voor zover de statuten geen andere regels opleggen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op
één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan
echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het
toegestane kapitaal.
Behoudens betreffende beslissingen zoals hiervoor opgelijst, worden de besluiten van de raad van
bestuur bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
    1.  Wijziging van punt 2 van artikel 34 van de statuten inzake het stemrecht van de algemene
vergadering
De algemene vergadering besluit punt 2 van artikel 34 te schrappen en te vervangen door de
Luik B
volgende bepaling:
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, worden besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. In afwijking hiervan is bij het ontslag en de benoeming van een bestuurder
unanimiteit vereist.
    1.  Wijziging van artikel 38 van de statuten inzake de bestemming van de winst
De algemene vergadering besluit artikel 38 van de statuten te schrappen en te vervangen door
de volgende bepaling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering met unanimiteit
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De aandelen zonder stemrecht van soort B geven recht op een preferent dividend. Het bedrag van
dit preferent dividend wordt jaarlijks beslist door de algemene vergadering. Dezelfde algemene
vergadering bepaalt welk deel van de winst toekomt aan de aandeelhouders van soort B.
    1.  Ontslag van en kwijting aan de huidige bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te verlenen
uit hun functie en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat:
- de heer CUYVERS Marc, voornoemd;
- de heer CUYVERS Patrick, voornoemd;
- de heer CUYVERS Wouter, voornoemd.
    1.  Benoeming van nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders met ingang van heden:
- de heer CUYVERS Marc, voornoemd;
- de heer CUYVERS Patrick, voornoemd;
- de heer CUYVERS Wouter, voornoemd;
- de heer DECKERS Ward, geboren te Bree op 30 juni 1991, wonend te 3650 Lummen, Onze Lieve
Vrouwstraat 52,
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering met betrekking
tot het boekjaar 2027.
    1.  Machten
De vergadering geeft alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te
stellen en neer te leggen.
RAAD VAN BESTUUR
Benoeming gedelegeerde bestuurder/directeur:
De nieuwe raad van bestuur komt bijeen en besluit vervolgens met unanimiteit van stemmen te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder/directeur:
- de heer CUYVERS Wouter voornoemd;
- de heer DECKERS Ward, voornoemd,
beiden hier aanwezig en die verklaren deze functie te aanvaarden.
De raad van bestuur beslist dat elke gedelegeerd bestuurder/directeur bevoegd is om alleen op te
treden.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Hadewych DE BACKERE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten