Ondernemingsnr : 0454 133 115
Naam
(voluit) : ESPRIT BELGIE WHOLESALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Rijnkaai 100 bus C122000 Antwerpen
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel van eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 21 september 2022:
"4.7 Zevende agendapunt: ontslag en benoeming van bestuurders
De ondergetekenden besloten unaniem om:
(A) akte te nemen van het ontslag van mevrouw Senta Rakowski als bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 15 juni 2022 en voor zover als nodig dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen;
(B) mevrouw Man Yi Yip, geboren te Hong Kong op 23 augustus 1971, woonplaats kiezende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 16 juni 2022 en alle
handelingen die door de eerdergenoemde werden genomen in haar hoedanigheid als bestuurder van de
Vennootschap in de periode tussen 16 juni 2022 en de datum van deze eenparige en schriftelijke besluiten te
bevestigen en te bekrachtigen. Het voormelde mandaat is verleend voor een periode van 6 jaar tot en met de
gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en is niet vergoed; en
(C) erkennen dat de raad van bestuur thans is samengesteld als volgt:
(1) mevrouw Kristel van Driessche; en
(2) mevrouw Man Yi Yip.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap wordt tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het optreden van twee
afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De
Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
4.8 Achtste agendapunt: herbenoeming commissans
De ondergetekenden besloten om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot en met de gewone
algemene vergadering die over de jaarrekening betreffende het boekjaar per 31 december 2024 zal besluiten
en erkent en, voor zover als nodig, aanvaardt dat PwC Bedrijfsrevisoren BV, voornoemd, de heer Steven van
Bael, bedrijfsrevisor, heeft aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd wordt om haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
commissaris. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraag EUR [bedrag].
[ ... ]
4.10 Tiende agendapunt: verlenen van volmachten met het oog op het vervullen van bepaalde
De ondergetekenden verleenden volmacht aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Raf Thielemans
of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Avenue Louise 143/6, 1050 Brussel,
elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen met betrekking tot
de hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en neerlegging bij de Nationale bank van België. "
Raf Thielemans
Bijzonder gevolmachtigde