Ondernemingsnr : 0662473079
Naam
(voluit) : CURA LENIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tinhoutstraat 82
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV CURA LENIS,
waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Tinhoutstraat 82, met ondernemingsnummer
0662.473.079, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 5 februari 2021, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurders de dato 04
februari 2021, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde
goed te keuren.
Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
- de uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen, en de
thuiszorg en aanverwante disciplines in het bijzonder.
Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek
van een patiënt, in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in
om het even welke verplegings- of verzorgingsinstelling, of bij de patiënten thuis.
De medische handelingen zullen enkel door de gediplomeerde verple(e)g(st)er-aandeelhouder(s) of
door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend; de
activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap, met inachtname
van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk [de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap], ongeacht de verdeling van de aandelen.
- de inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden;
vervoer van zieken, bejaarden en gewonden, en in bijkomende orde de verkoop van medisch en
paramedisch materiaal;
- de bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen;
- het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht
op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke
begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enzovoort; adviseren inzake sociale
en medisch aangelegenheden, hierin begrepen de begeleiding;
Luik B
- het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het bijzonder,
die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook het ter
beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van
paramedisch personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat;
- zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-aandeelhouder(s) of van de al
of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële
voorwaarden en middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken; de aan- en
verkoop van alle accessoires, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrije
medicijnen en toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan ; het aanleggen van
reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen ;
- het scheppen van de mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en
organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en
congressen, het uitgeven van boeken en publicaties, enzovoort ;
- het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de verwezenlijking van voornoemde
activiteiten.
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in alle alcoholische en niet alcoholische dranken,
voedingsmiddelen en hun toebehoren;
- Groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling, ook via het internet (e-commerce), met
betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- het vervaardigen en produceren van alcoholische en niet-alcoholische dranken en
voedingsmiddelen;
- Het uitoefenen van consultancy activiteiten en het aanbieden van diensten in verband met public
relations en communicatie;
- Activiteiten van systeemintegrators;
-  Alle mogelijke prestaties zo onder meer advies, consultancy en dienstverlening op het gebied van
computers, informatica, ICT, webhosting, websites en aanverwante activiteiten.
- Ontwikkeling, ontwerpen, programmeren en verkoop van hardware, software, internetapplicaties,
mobiele applicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Het aan- en verkopen van hardware;
- De organisatie van onder meer beurzen, degustaties, seminaries, opleidingen, studiedagen,
conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen
vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Gegevensverwerking, webhosting en alle aanverwante activiteiten, al dan niet met behulp van
eigen of externe programma’s;
- Het uitvoeren en begeleiden van informaticaprojecten;
- Het verlenen van diensten, advies, bemiddeling, opleiding en training (consultancy) in de meest
ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
- Management activiteiten in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het verlenen van administratief,
financieel, operationeel en management-advies; het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en het uitoefenen van diverse opdrachten; de activiteit van holdings: het
verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie,
informatica en algemeen bestuur. De vennootschap kan om het even welke management-,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen ontvangen.
- Het onderzoek naar en de ontwikkeling, vervaardiging en/of commercialisering van allerhande
nieuwe producten, diensten, technologieën en hun toepassingen;
- Het optreden als expert, adviseur, auditor, coach, mentor op alle domeinen waarin de
Luik B
vennootschap competent is.
II. Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals informatica,
marketing, promotie, ontwikkeling, research, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, (kantoor)management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van onroerende goederen aan
bedrijfsleiders; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap kan – binnen de wettelijk grenzen – zowel tot waarborg van de eigen
verbintenissen als ten gunste van haar vennoten, bestuurders, bedrijfsleiders, medewerkers, andere
vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Gereglementeerde activiteiten zullen aldus beschouwd worden als geen deel uitmakend van het
voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal , hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de reserves van de vennootschap, hetzij tienduizend vierhonderdzesenzeventig euro acht cent (€
10.476,08), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem,
Tinhoutstraat 82. Dit is geen statutair gegeven.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CURA LENIS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
- de uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen, en de
thuiszorg en aanverwante disciplines in het bijzonder.
Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek
van een patiënt, in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in
om het even welke verplegings- of verzorgingsinstelling, of bij de patiënten thuis.
De medische handelingen zullen enkel door de gediplomeerde verple(e)g(st)er-aandeelhouder(s) of
door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend; de
activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap, met inachtname
van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk [de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap], ongeacht de verdeling van de aandelen.
- de inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden;
vervoer van zieken, bejaarden en gewonden, en in bijkomende orde de verkoop van medisch en
paramedisch materiaal;
- de bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen;
- het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht
op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke
Luik B
begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies,
verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enzovoort; adviseren inzake sociale
en medisch aangelegenheden, hierin begrepen de begeleiding;
- het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het bijzonder,
die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook het ter
beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van
paramedisch personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat;
- zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-aandeelhouder(s) of van de al
of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële
voorwaarden en middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken; de aan- en
verkoop van alle accessoires, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrije
medicijnen en toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan ; het aanleggen van
reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen ;
- het scheppen van de mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en
organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen, lessencycli, symposia en
congressen, het uitgeven van boeken en publicaties, enzovoort ;
- het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de verwezenlijking van voornoemde
activiteiten.
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in alle alcoholische en niet alcoholische dranken,
voedingsmiddelen en hun toebehoren;
- Groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling, ook via het internet (e-commerce), met
betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- het vervaardigen en produceren van alcoholische en niet-alcoholische dranken en
voedingsmiddelen;
- Het uitoefenen van consultancy activiteiten en het aanbieden van diensten in verband met public
relations en communicatie;
- Activiteiten van systeemintegrators;
-  Alle mogelijke prestaties zo onder meer advies, consultancy en dienstverlening op het gebied van
computers, informatica, ICT, webhosting, websites en aanverwante activiteiten.
- Ontwikkeling, ontwerpen, programmeren en verkoop van hardware, software, internetapplicaties,
mobiele applicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Het aan- en verkopen van hardware;
- De organisatie van onder meer beurzen, degustaties, seminaries, opleidingen, studiedagen,
conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen
vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Gegevensverwerking, webhosting en alle aanverwante activiteiten, al dan niet met behulp van
eigen of externe programma’s;
- Het uitvoeren en begeleiden van informaticaprojecten;
- Het verlenen van diensten, advies, bemiddeling, opleiding en training (consultancy) in de meest
ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
- Management activiteiten in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het verlenen van administratief,
financieel, operationeel en management-advies; het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en het uitoefenen van diverse opdrachten; de activiteit van holdings: het
verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie,
informatica en algemeen bestuur. De vennootschap kan om het even welke management-,
organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen ontvangen.
Luik B
- Het onderzoek naar en de ontwikkeling, vervaardiging en/of commercialisering van allerhande
nieuwe producten, diensten, technologieën en hun toepassingen;
- Het optreden als expert, adviseur, auditor, coach, mentor op alle domeinen waarin de
vennootschap competent is.
II. Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals informatica,
marketing, promotie, ontwikkeling, research, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, (kantoor)management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het ter beschikking stellen onder welke vorm ook van onroerende goederen aan
bedrijfsleiders; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap kan – binnen de wettelijk grenzen – zowel tot waarborg van de eigen
verbintenissen als ten gunste van haar vennoten, bestuurders, bedrijfsleiders, medewerkers, andere
vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Gereglementeerde activiteiten zullen aldus beschouwd worden als geen deel uitmakend van het
voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Twee bestuurders
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, worden alle handelingen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap door beide bestuurders
gezamenlijk gesteld, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§3. Drie of meer bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
§4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door minstens één bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Rik D’HONDT en
mevrouw Ilse VAN DER DONCKT, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Rik D’HONDT;
- mevrouw Ilse VAN DER DONCKT.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
Achtste besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap “SERRUYS BOEKHOUDKANTOOR, met maatschappelijke
zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 107, ondernemingsnummer 0807.148.183, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen,
teneinde de vervulling van de formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de
bij deze vennootschap te benaarstigen en te verzekeren, en zodoende onder meer volgende
verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseen-heidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het active-ren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 5 februari 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten