Ondernemingsnr : 0875234364
Naam
(voluit) : STEFAN OLIVIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nielstraat 57
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 1 april
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«STEFAN OLIVIER»”, met zetel te 3840
Borgloon, Nielstraat 57, hebbende het ondernemingsnummer BE 0875.234.364. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Denis Deckers te Bruxelles op 20 juli 2005,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2005 onder nummer
0111704.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Na kennisname van de balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering tot kwijtschelding
van de volstortingsplicht.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de derde vrijdag
van november om 18:00 uur.
Vijfde besluit
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door schrapping van artikel 3 van de
statuten door vervanging van onderstaande tekst.
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    1.  De uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere
bedrijfsrevisoren en, in het bijzonder, de uitoefening van de revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4
van de wet van 7 december 2016 en van de werkzaamheden die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren van alle opdrachten die bij of krachtens de wet aan
de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter
uitvoering van of krachtens de wet alsook het vervullen op algemene wijze van alle revisorale
opdrachten met financiële overzichten van ondernemingen.
    2.  Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, met inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen, zonder dat deze
opsomming limitatief is , doch integendeel exemplatief. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
    3.  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij of het verstrekken van diensten aan andere
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het IBR en/ of vennootschappen
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de activiteit van
bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor.
    4.  Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer
van haar vermogen, voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor. Zo
mag de vennootschap, in ondergeschikte orde aan de boven vermelde werkzaamheden van
bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en
verkopen, huren en (al dan niet gemeubeld) verhuren en alle mogelijke roerende en onroerende
handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    5.  Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of
interprofessionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook
de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
    6.  Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het
meest geschikt lijken.
    7.  Zij mag in het algemeen alle burgerlijke en financiële handelingen verrichten die op welke wijze
ook verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in de
mate dat de betreffende handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële
activiteit en geen systematisch karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel
hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “Stefan
Olivier”.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van bedrijfsrevisor kan worden verleend in de zin
van de wet van 7 december 2016 houdende organisatie van het beroep van en het publiek toezicht
op de bedrijfsrevisoren.
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door
Luik B
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    1.  De uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere
bedrijfsrevisoren en, in het bijzonder, de uitoefening van de revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4
van de wet van 7 december 2016 en van de werkzaamheden die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren van alle opdrachten die bij of krachtens de wet aan
de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter
uitvoering van of krachtens de wet alsook het vervullen op algemene wijze van alle revisorale
opdrachten met financiële overzichten van ondernemingen.
    2.  Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, met inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen, zonder dat deze
opsomming limitatief is , doch integendeel exemplatief. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
    3.  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij of het verstrekken van diensten aan andere
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het IBR en/ of vennootschappen
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de activiteit van
bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor.
    4.  Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer
van haar vermogen, voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor. Zo
mag de vennootschap, in ondergeschikte orde aan de boven vermelde werkzaamheden van
bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en
verkopen, huren en (al dan niet gemeubeld) verhuren en alle mogelijke roerende en onroerende
handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    5.  Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of
interprofessionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook
de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
    6.  Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het
meest geschikt lijken.
    7.  Zij mag in het algemeen alle burgerlijke en financiële handelingen verrichten die op welke wijze
ook verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in de
mate dat de betreffende handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële
activiteit en geen systematisch karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel
hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Hoedanigheid
Om in aanmerking te komen voor erkenning als bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijk auditor moet
(en) de bedrijfsrevisor(en), auditkantoren en/of wettelijke auditoren wettelijk de meerderheid van de
aan de aandelen verbonden stemrechten in de algemene vergadering bezitten.
De aandeelhouders en/of houders van stemrechten die geen lid zijn van het IBR mogen zich niet
bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is met het voorwerp en de
activiteiten van de vennootschap.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven,
die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Luik B
Artikel 7. Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volgestort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de bepalingen van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of die voldoen aan de bepalingen zoals die
verder in deze statuten worden bepaald in verband met de overdracht van aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat
één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders die erom
Luik B
verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
10.1. Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van
aandelen. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt. De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden
uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en
desgevallend rekening houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet
bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire
erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
10.2. Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke
overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen
aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die instemming is niet vereist
als de aandelen overgedragen worden aan mede aandeelhouders, of aan de echtgenoot of de
bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aandelen
dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit verzoek
over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een
koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zo niet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
10.3. Indien ten gevolge van de overdracht(en) de meerderheid van de stemrechten niet langer in
handen is van de personen bedoeld in artikel 5, blijft de bedrijvigheid van de vennootschap wel
beperkt tot het beheer en in stand houden van de goederen van de vennootschap totdat het
voorwerp van de vennootschap is gewijzigd in die zin dat het geen uitstaans meer heeft met
revisorenactiviteiten dan wel tot weer voldaan is aan de vereiste meerderheden.
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bezoldigingspakket.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt.
11.2. Om in aanmerking te komen voor erkenning als bedrijfsrevisor/wettelijk auditor moet de
meerderheid van de bestuurders de hoedanigheid van bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor
hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke
Luik B
auditor hebben.
Wanneer het bestuursorgaan uit twee leden bestaat, moet tenminste één van hen een
bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders die persoonlijk geen lid van het IBR zijn en geen bedrijfsrevisor zijn, ingeschreven in
het openbaar register van Bedrijfsrevisoren, mogen geen handelingen stellen of beslissingen nemen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor/wettelijke auditor.
12.3. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen bedrijfsrevisor
zijn, ingeschreven in het openbaar register van Bedrijfsrevisoren, mogen geen handelingen stellen of
beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van bedrijfsrevisor/wettelijke auditor.
Het bestuursorgaan bepaalt of de personen belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan niets heeft bepaald, kunnen zij individueel
optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
12.4. De bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
Behalve indien de vennoot-schap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter.
De voorzitter zit het bestuursorgaan en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter,
wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige
bestuurder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige
bestuurders.
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de
vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht (8) dagen vóór
de vergadering van het bestuursorgaan opgestuurd.
Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproeping.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om over de
betreffende agendapunten te beraadslagen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Dit wordt uitdrukkelijk zo
genotuleerd.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 14. Belangenconflict
Indien een bestuurder of vaste vertegenwoordiger, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrech-telijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting voorgelegd aan
het bestuursorgaan, dient men zich naar de voorschriften van het Wetboek van Ven-noot-schappen
en verenigingen te schikken.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Luik B
Iedere bestuurder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n).
Binnen de grenzen van hun mandaat en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen
betreffende het voeren van het beroep van bedrijfsrevisor/wettelijke auditor wordt de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden aangesteld door de enige
bestuurder of door het bestuursorgaan.
Artikel 16. Permanente vertegenwoordiging bij het vervullen van de revisorale opdracht
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van
bedrijfsrevisor/wettelijke auditor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Artikel 17. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de derde vrijdag van november om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
    •  1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer
aan.
De voorzitter, secretaris, stemopnemers en bestuurders vormen samen het bureau.
    •  2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard op
de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
Luik B
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan
Artikel 21. Beraadslagingen
    •  1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    •  2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    •  3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
    •  4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    •  5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
    •  1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
    •  2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende
overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
    •  3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
    •  4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
    •  5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    1.  statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van het daarop
volgende jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het
bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 24. Winstbestemming - reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Luik B
de wet of de statuten on-beschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke en deontologische regels ter zake, de in artikel 26 en 27
bepaalde regels voor de ontbinding en vereffening
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van bedrijfsrevisor, zal
(zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon
die de vereiste hoedanigheid heeft.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Artikel 29. Woonplaatskeuze bij verblijf in het buitenland
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht - Deontologie
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte. Clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek, met de reglementering van het beroep of met de
deontologische regels van het IBR worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
        •  De heer OLIVIER Stefan Marie Jan, wonende te 3840 Borgloon, Nielstraat 57, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Borgloon,
Nielstraat 57.
Tiende besluit
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de bestuurder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
    •  De besloten vennootschap Finvision Hasselt, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0816.810.571, haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- verslag bestuursorgaan;