Ondernemingsnr : 0811406483
Naam
(voluit) : STS CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graanmarkt 42 bus A
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 4 februari 2021, ter registratie, dat de algemene vergadering:
A. Kennis heeft genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “DE
COCK & PARTNERS”, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 375, bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder ondernemingsnummer 0437.975.982,
bestuurder van huidige vennootschap, dat haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
haar bestuursmandaat, de heer Jean-Paul Van Der Roost, is vervangen door de heer Marc
BEIRENS, geboren te Ukkel op 16 juni 1963, wonende te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke),
Atembekestraat 107, en dit met ingang van 1 januari 2020.
B. En vervolgens telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “APC-CENTER”.
2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 2 februari 2021, en dienvolgens artikel 3 van de huidige
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verkoop van
diensten en producten tegen commissie in de sector van de telecommunicatie en de
nutsvoorzieningen.
    •  Zowel in groot & kleinhandel, handelsbemiddeling en reparatie verrichten, in de ruimte zin van
het woord, van audio en video-apparatuur, huishoudelijke apparaten, computers, notebooks, LCD
schermen, fotografische en optische artikelen; deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
    •  Import en export, groot en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle
producten en goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid,
particulieren of openbare gelijkaardige instellingen.
    •  Administratieve dienstverlening;
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in
die vennootschappen of ondernemingen en, in het algemeen, het verstrekken van alle mogelijke
diensten op het vlak van management.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende
goederen.
Om dit voorwerp te verwezenlijken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband,
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar of bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
 De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.”
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid de datum van de jaarvergadering  te
verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur in plaats van de twintigste van
de maand mei, om veertien uur (14.00u).
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal zestigduizend vijfhonderd euro (€ 60.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat het kapitaal volledig was volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, gewijzigd zoals
hiervoor, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: APC-CENTER 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00
u).
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
Luik B
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, te
weten mevrouw Kathleen BEIRENS en de besloten vennootschap “DE COCK & PARTNERS”.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot:
    •  De herbenoeming, als nietstatutair bestuurder voor een onbepaalde duur, van de besloten
vennootschap “DE COCK & PARTNERS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Marc BEIRENS, voornoemd;
    •  De benoeming, als nietstatutair bestuurder voor een onbepaalde duur, van de besloten
vennootschap “APCCONCEPT”, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke),
Atembekestraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0821.523.781, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathleen
BEIRENS, geboren te Halle op 7 januari 1986, wonende te 9660 Brakel, Lozelandstraat 22.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove,
Graanmarkt 42, bus A.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag
bestuursorgaan artikel 5:101 WVV, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.