Ondernemingsnr : 0886837742
Naam
(voluit) : VABELDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 608
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 16
december 2020, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VABELDA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Meensesteenweg 608, B.T.W.-BE 0886.837.742 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), gehouden
op 16 december 2020, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (voorheen kapitaal),
te weten een bedrag van drieëntachtig miljoen vierenzestigduizend achthonderd vijfennegentig euro
achtenzeventig cent (€ 83.064.895,78), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere”;
De vergadering besluit vervolgens de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (voorheen
wettelijke reserves en thans geboekt als onbeschikbare reserves - andere) ten bedrage van
vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zullen de statuten dienovereenkomstig aangepast worden door vervanging de huidige tekst
van artikel 6 van de statuten door volgende tekst :
“De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.”
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering stelt het ontslag vast, in voormeld schrijven de dato 11 december 2020 aangeboden
door de Heer KERCKHOF Daniël, voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap en dit
met ingang vanaf heden, zodat de vennootschap vanaf heden slechts één statutaire bestuurder telt,
te weten : de heer Danny KERCKHOF, voornoemd.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die
hij ten behoeve van de vennootschap bewezen heeft.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst onder de titel “Statutaire bestuurder” in artikel 11 van de statuten door volgende tekst :
“Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
Is tot statutaire bestuurder benoemd voor onbepaalde duur :
- de heer Danny KERCKHOF, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg, 27.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één bestuurder, afzonderlijk
optredend.
Luik B
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel 14 van de statuten door volgende tekst :
“De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk optredend zo er meerdere zijn, is bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ZITTING VAN DE BESTUURDER
De enige thans in functie zijnde bestuurder, de heer Danny KERCKHOF, voornoemd, besluit, met
ingang van heden:
1/ tot de intrekking van alle machten voor het verrichten van handelingen van dagelijks bestuur en
het toestaan van leningen en kredieten, toegekend aan de heer Daniël KERCKHOF, voornoemd,
ingevolge beslissing van de bestuurders (voorheen zaakvoerders) van 24 januari 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder nummer
07022635;
2/ in toepassing van artikel 15 van de statuten voor onbepaalde duur met ingang van heden de heer
Didier KERCKHOF, voornoemd, die aanvaardt, te benoemen tot afgevaardigd beheerder.
De afgevaardigd beheerder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur
der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren;
de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, dit alles zonder beperking van bedrag.
De afgevaardigd beheerder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en
openbare diensten aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking
van bedrag.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk optredend zo er meerdere zijn.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk optredend, zo er meerdere zijn, alsmede door de
afgevaardigd beheerder, afzonderlijk optredend.
3/ de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ann Hemeryck.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 16 december 2020;
- coördinatie van de statuten.