Ondernemingsnr : 0476513686
Naam
(voluit) : MEDIAMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grimstedestraat 41
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Rose Marie VANHELMONT, geassocieerd notaris te Hasselt
(eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VANHELMONT & VROLIX, notarisvennootschap”, met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op
21 juni 2019, neergelegd voor registratie blijkt dat de buitenge-wone alge-mene vergadering met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN RECHTSVORM
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming te wijzigen in “We Are” en stelt vast dat
door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm
van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
besloten vennootschap “We Are”.
tweede besluit – WIJZIGING Zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE besluit - VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap 18.600,00 euro bedraagt. Dit kapitaal
werd volstort ten belope van 6.200,00 euro. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “We Are”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voorbereiden, adviseren, produceren en realiseren van alle activiteiten eigen aan alle mogelijke
communicatievormen, zowel geschreven, gesproken als in beeld of een combinatie hiervan, zowel
voor de geschreven pers, radio, televisie, het internet en andere multimedia als voor alle andere
huidige en toekomstige toepassingen voor alle mogelijke media- en contentdragers; ongeacht of het
om communicatievormen voor particulieren, verenigingen of bedrijven gaat; in welke hoedanigheid
dan ook;
Luik B
Het verstrekken van advies aan alle derden met betrekking tot deze producten, activiteiten en
diensten. Ideeën, producten of prestaties van natuurlijke of rechtspersonen die hierbij rechtstreeks of
via afgeleide producten kunnen gebruikt warden, te vertegenwoordigen, te commercialiseren, te aan-
en verkopen of te promoten;
Het adviseren, organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en mediatechnieken voor informatie,
promotie, marktonderzoek en marketing, public-relations, customer publishing, content en loyalty
marketing en reclamedoeleinden, zoals daar zijn: special events, congressen, standenbouw,
ontwikkeling van line-extensions voor merken en/of bedrijven, beurzen, vertoningen, advertenties,
brochures, handleidingen, papers, direct marketing, boeken, tijdschriften, audiovisuele producten in
alle vormen;
De voorbereiding, ontwikkeling en exploitatie van spellen, programmaconcepten en formats voor de
meest diverse dragers;
Het produceren en daaronder ook reproduceren, aankopen en verkopen van teksten of rechten
hierop, idem voor boeken, tijdschriften, drukwerken, video, film, internetsites en alle mogelijke
overige informatie of reclamedragers; al dan niet multimediaal; en alle andere activiteiten die dit doel
dienen of ermee in verband staan;
Het ontwikkelen, registreren, aankopen en commercialiseren van internetsites, landingpages, en
alles wat met digitale en/of interactieve activiteiten te maken heeft;
Voorbereiding, research & development, consultancy, management, bijstand en ondersteuning in de
meeste ruime zin voor en aan personen, verenigingen en bedrijven, die hun persoonlijk of
maatschappelijk doel wensen te optimaliseren of uit te breiden;
Sponsor- en reclamewerving voor publieksevenementen en allerhande projecten, op het even welke
mediadrager, daaronder kranten, tijdschriften, multimediale toepassingen en/of de exploitatie ervan;
Organisatie van verkoop bevorderende en/of persoonlijkheidsversterkende cursussen, sessies, en
acties, met inbegrip van het inhuren en uitbesteden van sprekers, hostessen en security;
Het organiseren, adviseren en uitvoeren van allerlei vormings-, trainings-, coachings-,
persoonlijkheidsondersteunenende en andere opleidingsactiviteiten alsook begeleidingstrajecten in
het onderwijs, bedrijfswereld, overheidsinstellingen, alsook voor particulieren en verenigingen onder
welke rechtsvorm dan ook;
Het inhuren en uitbesteden van journalisten, copywriters, art directors en designers, scheppende en
uitvoerende kunstenaars, architecten en interieurdesigners, decorbouwers, grafische en andere
vormgevers, regisseurs en alle andere medewerkers aan media-, show-, ontspannings-, verkoops -
en andere beurzen-, reclame-, informatie-, therapeutische, vormende en duidingsactiviteiten,
tentoonstellingen;
Het verlenen van activiteiten inzake personal en bedrijfscoaching, daaronder ook inbegrepen
consultancy, al dan niet integrale counseling en ondersteuning op persoonlijk of bedrijfsvlak
(reorganisaties, veranderingstrajecten, coaching, assessments, outsourcing, persoonlijke groei,
vorming en ontwikkeling...) waarbij alle dienstverlening is behoren en er zich bij aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland, De vennootschap zal door
middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het doel.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare rekening zesduizendtweehonderd
(6.200,00 €) euro.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur – vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZESDE besluit - ONTSLAG ZAAKVOERDER – HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder : de Heer MATEUSEN Jan-Pieter, wonende te 2300
Turnhout, Grimstedestraat 41, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van :
    •  de BVBA INDIVISUAL met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Amerikalaan 31/32;
ondernemingsnummer 0475.447.082 RPR Leuven, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de Heer MATEUSEN Joris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Adres van de zetel
De vergadering beslist de maatschappelijk zetel te verplaatsen. De zetel van de vennootschap zal
gevestigd worden op volgend adres: 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 3. Dit adres wordt niet opgenomen in
de statuten.
De website van de vennootschap wordt aangemaakt.
Het e-mailadres van de vennootschap wordt aangemaakt.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B