Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PPA INVEST
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Allmuthen 18
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Florence GODIN, Notarin in Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen der
Gesellschaft « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », in Malmedy, Avenue Monbijou, 6 ausübt, am
12. Dezember 2022, im Wege der Einregistrierung, geht folgendes hervor :
 
Herr PERINGS Pascal, geboren in Malmedy, am 30. Januar 1983,  eingetragen im Nationalregister
unter der Nummer 83.01.30-209.59, Ehegatte von Frau SCHMITZ Sarah, wohnhaft in 4760
Büllingen , Allmuthen 18  .
 
hat eine Aktiengesellschaft gegründet. Der Name ist “PPA-Invest“ mit Anschrift des Sitzes in 4760
Büllingen, Allmuthen 18.
 
Die 100 Stimmenaktien die die Gesamtheit der Beiträge bilden, zwar fünfundsiebzigtausendf Euro
(75.000,00 €), wurde von Herrn Pascal PERINGS gezeichnet.
Dieser Betrag wurde durch eine Barzahlung zu  100% freigegeben, durch  Zahlung auf einem
Sonderkonto das im Namen der in der Gründung befindlichen Gesellschaft bei der ING Bank am 07.
Dezember 2022 mit der Nummer BE61 3632 2771 4917 eröffnet wurde.
 
Die Statuten lauten wie folgt:
 
Titel I: Rechtsform — Bezeichnung — Gesellschafssitz — Gegenstand — Dauer
 
Artikel 1: Name und Rechtsform          
 Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Der Name ist „PPA INVEST“.
 
Artikel 2: Geschäftssitz
Der Geschäftssitz wird in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache festgelegt.
Er kann an jeden anderen Ort in der deutschsprachigen Region Belgiens verlegt werden; dazu reicht
eine einfache Entscheidung des Verwaltungsrates aus, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist, um
die sich gegebenenfalls daraus ergebende Satzungsänderung rechtsgültig vorzunehmen, ohne dass
dies zu einer Änderung der Sprache der Satzung führt.
Die Gesellschaft kann ebenfalls mittels einfacher Entscheidung des Verwaltungsrates
Verwaltungssitze, Agenturen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen sowohl in Belgien als auch im
Ausland errichten oder schließen.
 
Artikel 3 : Zweck   
Die Gesellschaft hat in eigenem Namen und auf Rechnung Dritter oder im Rahmen von
Beteiligungen an ihnen sowohl in Belgien als auch im Ausland zum Zweck : 
 
    1.  Das Halten von Beteiligungen jedweder Art an belgischen und ausländischen Unternehmen,
0794852741
sowie jede andere Form der Investition, des Erwerbs von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung, Einlage oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in
anderer Form, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen ;
    2.  Die Beratung insbesondere in der Holzbearbeitungs– und Holzverarbeitungsindustrie ;
    3.  Die Beratung von Unternehmen, Organisationen, Behörden und Vereinigungen sowie
sonstigen juristischen und natürlichen Personen in allen wirtschaftlichen Fragen, insbesondere aber
nicht ausschließlich in den Bereichen Organisation, Controlling, Personal, Marketing und Corporate
Finance ; 
    4.  Der Erwerb bzw. die Übertragung von sämtlichen dinglichen und persönlichen Rechten in
Bezug auf Immobilien, die der Gesellschaft augenblicklich und in Zukunft gehören. Dies beinhaltet
unter anderem die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens und das Leasen von
Immobilien an Dritte, den Erwerb durch Kauf oder auf anderem Wege, den Verkauf, Tausch, das
Errichten, den Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, die Verschönerung, den Unterhalt, die
Vermietung, das Anmieten, die Zerstücklung des vollen Eigentums in Nießbrauch und bloßes
Eigentum, den Abschluss von Erbpacht- und Erbbauverträgen, den Abschluss von jeglichen Pacht-
und Mietverträgen, sowie die Parzellierung von Immobilien beziehungsweise Grundstücken; 
    5.  Die Gesellschaft kann sich an der Geschäftsführung/Verwaltung und Kontrolle anderer
Unternehmen, Organisationen, Behörden und Vereinigungen beteiligen, Mandate annehmen und das
Management aktiv unterstützen; 
    6.  Sie kann zudem Patente, Warenzeichen und Markenrechte erwerben, besitzen, verwerten und
veräußern sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung
der vorerwähnten Rechte ; 
    7.  Die Gesellschaft kann u.a. für Unternehmen, an welchen sie direkt oder indirekt eine
Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien stellen, Sicherheiten leisten, Kredite,
nachrangige Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere Weise
unterstützen ; 
    8.  Sie kann zudem Darlehen/Kredite aufnehmen, sämtliche persönlichen oder dinglichen
Sicherheiten, einschließlich Hypotheken, zugunsten von Aktionären, Verwaltern oder Dritten
bestellen; 
    9.  Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen verwirklichen, die
mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen oder die
dessen Verwirklichung direkt oder indirekt, ganz oder teilweise erleichtern könnten.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann durch Entscheidung der Generalversammlung, die darüber bei
Satzungsänderung berät, aufgelöst werden.
 
Titel II: Kapital
Artikel 5: Gesellschaftskapital
Das Kapital wird auf fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,00€) festgelegt.
Es besteht aus 100 Stimmenaktien ohne Angabe des Nennwertes, wobei jede Aktie 1/100 des
Gesellschaftskapitals entspricht.
 
Artikel 6: Erhöhung und Senkung des Kapitals
Das Kapital kann durch Entscheidung der Generalversammlung, die darüber wie bei einer
Satzungsänderung berät, erhöht oder gesenkt werden,
 
Artikel 7: Vorzugsrecht bei Barzeichnung
Bei einer Kapitalerhöhung, einer Emission von Wandelanleihen oder Zeichnungsrechten müssen die
in bar zu zeichnenden Aktien, die Wandelanleihen oder die Zeichnungsrechte vorzugsweise den
Aktionären angeboten werden, und zwar proportional zu dem Kapitalanteil, den sie durch ihre Aktien
hatten.
Das Vorzugsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen ab Eröffnung der
Zeichnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung des Vorzugsrechts sowie die Ausübungsfrist werden von dem Organ festgelegt, das
die Emission vornimmt; sie werden den Wertpapierinhabern per elektronischer Post zur Kenntnis
gebracht bzw. Personen, die keine E-Mail-Adresse haben, mit normaler Post die am selben Tag wie
die elektronischen Mitteilungen versandt wird.
Sollten die Kapitalerhöhung, die Emission von Wandelanleihen oder Zeichnungsrechte unter diesen
Umständen nicht vollständig gezeichnet werden, so können die Aktionäre, die ihr gesamtes
Vorzugsrecht gezeichnet haben, erneut den Teil der nicht gezeichneten Kapitalerhöhung oder der
Emission proportional zu ihren jeweiligen Rechten bevorzugt zeichnen, und bis das Kapital oder die
Emission vollständig gezeichnet ist oder bis kein weiterer Aktionär diese Option in Anspruch nimmt.
Wenn die gesamte Kapitalerhöhung oder Emission unter diesen Umständen nicht gezeichnet wird,
hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, Vereinbarungen unter von ihm genannten Bedingungen mit
Dritten zu treffen, die dazu dienen, die Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung oder der Emission
sicherzustellen.
Für Aktien, die mit einem Nießbrauchrecht belastet sind, steht das Vorzugsrecht den bloßen
Eigentümer zu, es sei denn, der bloße Eigentümer und der Nießbraucher haben etwas anderes
vereinbart. Die neuen Aktien, die Wandelanleihen oder die Zeichnungsrechte, die dieser mit
Eigenmitteln erwirbt, stehen in seinem alleinigen Eigentumsrecht.
Er ist gehalten, dem Nießbraucher den Wert des Nießbrauchrechtes am Vorzugsrecht zu erstatten.
 
Artikel 8: Kapitalabruf
Die Zeichner von Aktien verpflichten sich in Höhe des gesamten Betrages Ihrer Aktien am
Gesellschaftskapital. Die Verpflichtung zur vollständigen Einzahlung einer Aktie ist, unbeschadet
gegenteiliger Bestimmungen, nicht an Bedingungen gebunden und unteilbar.
Wenn eine nicht voll eingezahlte Aktie von mehreren Eigentümern in Miteigentum gehalten wird,
muss jeder von ihnen für die Bezahlung des Gesamtbetrages der abgerufenen und fälligen
Zahlungen gesamtschuldnerisch haften.
Sollte das Kapital nicht vollständig eingezahlt sein, so beschließt der Verwaltungsrat hoheitlich die
von den Aktionären zu leistenden Kapitalabrufe durch Gleichbehandlung. Der Abruf wird den
Aktionären mittels Einschreibebriefs unter Angabe des Bankkontos mitgeteilt, auf das die Zahlung
per Überweisung oder Einzahlung zu erfolgen hat; andere Zahlungsweisen sind ausgeschlossen.
Die Ausübung der mit den Aktien, für die die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, verbundenen
Stimmrechte wird so lange ausgesetzt, wie diese regelmäßig abgerufenen und fälligen Zahlungen
nicht geleistet wurden.
Wenn ein Aktionär nach per Einschreibebrief mitgeteilter Frist von einem Monat mit seinen
Zahlungen in Verzug ist, muss er der Gesellschaft ab dem Tag der Fälligkeit der Zahlung Zinsen in
Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zahlen plus zwei Prozent pro Jahr.
Vorzeitige teilweise oder gesamte Einzahlungen können nur nach vorheriger Zustimmung des
Verwaltungsrates vorgenommen werden.
Im Falle eines geschäftsführenden Alleinaktionärs bestimmt dieser frei, entsprechend dem Bedarf
der Gesellschaft und den von ihm für sinnvoll erachteten Zeiten, über die später von ihm für die
gezeichneten und noch nicht vollständig eingezahlten Baraktien vorzunehmenden Einzahlungen.
 
Titel III: Wertpapiere
Artikel 9: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und mit einer laufenden Nummer versehen.
Sie sind in einem am Geschäftssitz geführten Namensaktienverzeichnis eingetragen, das jeder
Aktionär einsehen kann; dieses Verzeichnis enthält die im belgischen Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen festgelegten Angaben.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch
werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namensaktienverzeichnis mit
ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Artikel 10: Art der sonstigen Wertpapiere
Alle sonstigen Wertpapiere außer Aktien sind Namenspapiere; sie sind mit einer laufenden Nummer
versehen.
Sie werden in ein Namenspapierverzeichnis der Kategorie eingetragen, zu der sie gehören; dieses
Verzeichnis enthält die im belgischen Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen festgelegten
Angaben. Jeder Wertpapierinhaber kann dieses Verzeichnis für seine Wertpapiere einsehen.
 
Artikel 11: Unteilbarkeit von Aktien
Keine Aktie ist teilbar.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer je Aktie an.
Sollte eine Aktie mehreren Miteigentümern gehören, so kann die Gesellschaft die Ausübung der
damit verbundenen Rechte aussetzen, bis eine einzige Person als Eigentümer des Wertpapiers
gegenüber der Gesellschaft bestimmt wird.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im
Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer
Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit
verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs wird die Ausübung der mit den Aktien verbundenen
Rechte bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf beziehenden
Nachlasses ausgesetzt.
 
Artikel 12: Abtretung und Übertragung von Aktien
Die Aktien der Gesellschaft sind frei zwischen Lebenden oder aufgrund des Todes des Aktionärs
übertragbar es sei denn die Gesellschaft wäre Partei einer Aktionärs- oder
Gesellschaftervereinbarung, die gewisse Übertragungen einschränken oder untersagen würde.
 
Titel IV: Verwaltung und Vertretung
Artikel 13: Zusammensetzung des Verwaltungsorgans
Die Gesellschaft wird von einem einzigen Verwalter verwaltet.
Der einzige Verwalter ist nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftbar.
 
Artikel 14: Befugnisse des einzigen Verwalters 
Der einzige Verwalter übt alle Verwaltungsbefugnisse aus, wobei er einen Teil dieser Befugnisse
delegieren kann.
 
Artikel 15: Tägliche Geschäftsführung
Der einzige Verwalter die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft in Bezug
auf diese Geschäftsführung an einen oder mehrere Direktoren delegieren.
Der einzige Verwalter bestimmt, ob sie allein oder gemeinsam handeln.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Personen können in Bezug auf diese
Verwaltung jedem Bevollmächtigten Sonderaufgaben zuweisen.
Der einzige Verwalter legt die Befugnisse und etwaige Vergütungen für die mit der laufenden
Verwaltung betrauten Beauftragten fest. Er kann ihre Mandate jederzeit zurückziehen.
 
Artikel 16: Vertretung der Gesellschaft
1. Alle Handlungen, die die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich verpflichten, sind gültig,
wenn sie vom Alleinverwalter unterzeichnet sind.
2. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft in allen Handlungen
und vor Gericht auch von der oder den mit der Geschäftsführung beauftragten Personen rechtsgültig
vertreten, die allein handeln.
Sie müssen ihre Befugnisse gegenüber Dritten nicht nachweisen.
 
Artikel 17: Vergütung des Verwalters
Bei jeder Ernennung entscheidet die Generalversammlung, ob und in welchem Umfang das Amt des
Verwaltungsratsmitglieds mit einer festen oder variablen Vergütung vergütet wird.
Der alleinige Verwalter kann den mit der täglichen Geschäftsführung betrauten Personen und den
Sonderbevollmächtigten eine Vergütung gewähren.
 
Titel V: Kontrolle der Gesellschaft
Artikel 18: Ernennung eines oder mehrerer Kommissare
Sofern der Gesetzgeber dies verlangt, wird die Kontrolle der finanziellen Situation, des
Jahresabschlusses und der Regelmäßigkeit der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgängen
einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
gewählt werden.
 
Titel VI: Generalversammlung
Artikel 19: Durchführung und Einberufung
Die ordentliche Generalversammlung triff jährlich am 1. Dienstag des Monats Juni um 16.00 Uhr
zusammen.
Wenn dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten folgenden Werktag zur selben
Uhrzeit statt.
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus immer dann vom Verwaltungsrat
und gegebenenfalls dem Kommissar einberufen werden, wenn das Interesse der Gesellschaft dies
verlangt, oder auf Anforderung der Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten. Im
letzteren Fall signalisieren die Aktionäre ihr Verlangen und nennen die auf die Tagesordnung zu
setzenden Punkte. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Kommissar berufen die
Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.
Ordentliche und außerordentliche Generalversammlungen treten am Geschäftssitz oder an dem in
der Einberufung genannten Ort zusammen.
Die Einberufung der Generalversammlung beinhaltet die Tagesordnung.
Jede Person kann innerhalb der gesetzlichen Fristen auf die Einberufung verzichten und gilt auf
jeden Fall als ordnungsgemäß eingeladen, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten
ist.
Der bloße Eigentümer und der Nießbraucher haben das Recht, der Generalversammlung
beizuwohnen. Sie verfügen darüber hinaus über das Recht auf Information.
 
Artikel 20: Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Aktionäre, die dort ihr Stimmrecht ausüben
wollen, muss ein Wertpapierinhaber folgende Bedingungen erfüllen:
-Ein Inhaber von Namenspapieren muss in dieser Eigenschaft im Verzeichnis der Namenspapiere
entsprechend der Kategorie seiner Wertpapiere eingetragen sein;
-die mit den Wertpapieren des Wertpapierinhabers verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt
sein, wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt ist, kann er immer noch an der Generalversammlung
teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht.
 
Artikel 21: Vertretung auf der Generalversammlung
Jeder Wertpapiereigentümer kann sich auf der Generalversammlung von einem Bevollmächtigten
vertreten lassen, sofern sämtliche Zulassungsformalitäten zur Versammlung erfüllt sind.
 
Artikel 22: Anwesenheitsliste
Vor Beginn der Sitzung ist von Jedem anwesenden Aktionär oder Vertreter eine Anwesenheitsliste
mit Angabe des Namens der Aktionäre, der Anzahl Ihrer Wertpapiere und gegebenenfalls der
Vollmachten abzuzeichnen.
 
Artikel 23: Stimmabgabe per Brief
Sofern der Verwaltungsrat diese Möglichkeit vorgesehen hat, kann jeder Aktionär per Brief
abstimmen.
Diese Stimmabgabe muss über ein Formular erfolgen, das den Aktionären vom Verwaltungsrat zur
Verfügung gestellt wird und das folgende Angaben enthält:
    •  Identität des Aktionärs;
    •  seine Unterschrift sowie Ort und Datum der Unterzeichnung;
    •  Anzahl (eventuell: und Art) der Aktien, für die er an der Abstimmung teilnimmt;
    •  Nachweis der Erfüllung der Formalitäten zur Zulassung zur Generalversammlung;
    •  Tagesordnung der Generalversammlung;
    •  Abstimmung des Aktionärs zu jedem Vorschlag: ja, nein oder Enthaltung.
Diese Formulare müssen zu ihrer Gültigkeit dem Verwaltungsrat spätestens sieben Werktage vor der
Generalversammlung vorliegen.
 
Artikel 24: Zusammensetzung des Präsidiums
Den Vorsitz auf der Generalversammlung hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder in seiner
Abwesenheit der delegierte Verwalter, sollte es keinen delegierten Verwalter geben, übernimmt ein
anderes, von seinen Kollegen dazu bestimmtes Mitglied den Vorsitz.
Bei Abwesenheit oder Verhinderung der vorgenannten Personen übernimmt ein von der
Generalversammlung bestimmter Aktionär den Vorsitz.
Der Vorsitzende benennt einen Sekretär.
Der Vorsitzende benennt aus den anwesenden Aktionären zwei Stimmenzähler, sofern ihre Anzahl
dies zulässt, es sei denn, die Generalversammlung betrachtet dies in Anbetracht der anwesenden
Aktionäre als nicht erforderlich.
 
Artikel 25: Beschlüsse
Die Generalversammlung kann zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, keine
Beschlüsse fassen, es sei denn, sämtliche Aktionäre sind anwesend und entscheiden einstimmig,
über die neuen Themen zu beschließen; Gleiches gilt, wenn außergewöhnliche Umstände, die zum
Zeitpunkt der Einberufung nicht bekannt waren, eine Entscheidung im Interesse der Gesellschaft
verlangen.
 
Artikel 26: Generalversammlung im Schriftverfahren
1.         Die Aktionäre können im Rahmen des Gesetzes einstimmig beschließen, alle
Entscheidungen, die in den Verantwortungsbereich der Generalversammlung fallen, schriftlich zu
treffen; ausgenommen sind Entscheidungen, für die eine notarielle Urkunde erforderlich ist.
2.         Zur Datierung der ordentlichen Generalversammlung gilt bis zum Beweis des Gegenteils das
Datum der von allen Aktionären unterzeichneten Entscheidung als das satzungsgemäße Datum der
ordentlichen Generalversammlung, vorausgesetzt, die schriftliche und von allen Aktionären
unterzeichnete Entscheidung der Gesellschaft liegt 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum vor.
Wenn mehrere Exemplare des Entscheidungsentwurfs verschickt worden sind, gilt das
Eingangsdatum des letzten Exemplars als maßgeblich für das Entscheidungsdatum,
Die schriftliche Entscheidung, ungeachtet ob nur ein oder mehrere Exemplare vorliegen, wird in einer
datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneten Erklärung gefällt, aus der
hervorgeht, dass die von allen Aktionären unterzeichnete Entscheidung spätestens 20 Tage vor dem
Datum der satzungsgemäßen ordentlichen Generalversammlung am Geschäftssitz vorgelegen hat
und dass alle notwendigen Unterschriften geleistet wurden.
Wenn die letzte schriftliche Entscheidung nicht spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßen
Datum der ordentlichen Generalversammlung vorliegt, muss der Verwaltungsrat die
Generalversammlung einberufen.
3.         Was die Datierung der außerordentlichen Generalversammlung betrifft, so gilt bis zum
Beweis des Gegenteils das Datum der von allen Aktionären unterzeichneten Entscheidung, an dem
die Entscheidung am Geschäftssitz eingetroffen ist. Wenn mehrere Exemplare des
Entscheidungsentwurfs verschickt worden sind, gilt das Eingangsdatum des letzten Exemplars als
maßgeblich.
Die schriftliche Entscheidung, ungeachtet ob nur ein oder mehrere Exemplare vorliegen, wird in einer
datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneten Erklärung gefällt, aus der
hervorgeht, dass die von allen Aktionären unterzeichnete Entscheidung am in dieser Entscheidung
angegebenen Datum am Geschäftssitz vorgelegen hat und dass alle notwendigen Unterschriften
geleistet wurden.
Der versandte schriftliche Entscheidungsentwurf muss zur Erzielung einer rechtsgültigen schriftlichen
Entscheidung angeben, ob alle Tagesordnungspunkte in ihrer Gesamtheit genehmigt wurden oder
ob für jeden Tagesordnungspunkt separat eine schriftliche Genehmigung angefordert wird.
4.         Der versandte schriftliche Entscheidungsentwurf kann festlegen, dass die Genehmigung für
eine rechtsgültige schriftliche Entscheidung vor einem eindeutig angegebenen Datum am
Geschäftssitz vorliegen muss. Wenn die einstimmig genehmigte schriftliche Entscheidung zu einem
angemessenen Zeitpunkt vor diesem Datum nicht in einem oder mehreren Exemplaren vorliegt,
verlieren die unterzeichneten Genehmigungen jegliche Rechtskraft.
 
Artikel 27: Stimmrecht
Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie, vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht, zu einer Stimme.
Außer in den laut Gesetz oder vorliegender Satzung vorgesehenen Fällen werden Entscheidungen
mit Stimmenmehrheit getroffen, ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen
Wertpapiere.
Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Ausübung des Stimmrechts ausgesetzt werden, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick auf das
Stimmrecht benannt wird.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs wird die Ausübung der mit den Aktien verbundenen
Rechte bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf beziehenden
Nachlasses ausgesetzt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 28: Vertagung der Generalversammlung
Der Verwaltungsrat kann während der Sitzung jede Generalversammlung, ordentliche oder
außerordentliche, um drei Wochen vertagen, auch wenn es nicht um die Genehmigung des
Jahresabschlusses geht.
Diese Vertagung annulliert nicht die getroffenen Entscheidungen, es sei denn, die
Generalversammlung entscheidet etwas anderes.
Jeder Aktionär, einschließlich derjenigen, die nicht persönlich oder in Vertretung an der ersten
Versammlung teilgenommen haben, wird zur zweiten Versammlung einberufen und zugelassen,
sofern die Zulassungsformalitäten erfüllt sind.
Die für die erste Generalversammlung erteilten Vollmachten bleiben auch für die zweite
Generalversammlung gültig, sofern sie nicht zurückgenommen werden.
Die zweite Versammlung beschließt über dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgültig.
 
Artikel 29: Protokoll der Generalversammlung
Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Präsidiums und von
Aktionären, die dies verlangen, unterzeichnet.
Sie werden in einem besonderen Verzeichnis am Geschäftssitz aufbewahrt.
Die Anwesenheitsliste und gegebenenfalls Berichte, die Vollmachten oder die schriftlich
abgegebenen Stimmen werden dem Protokoll als Anhang beigefügt.
Der Versand der Protokolle und von Auszügen aus den Protokollen werden vom Vorsitzenden des
Verwaltungsrates, von zwei gemeinsam handelnden Mitgliedern des Verwaltungsrates oder vom
delegierten Verwalter unterzeichnet, es sei denn, die Entscheidungen der Generalversammlung
müssen in einer notariellen Urkunde festgehalten werden.
 
Titel VII: Geschäftsjahr — Jahresabschluss — Gewinnzuweisung
Artikel 30: Geschäftsjahr — Jahresabschluss
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres.
 
Artikel 31: Gewinnzuweisung
Der Jahresnettogewinn wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen festgestellt.          
Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Pflicht
endet, sobald der Rücklagenfonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Pflicht
beginnt erneut, sobald die gesetzliche Rücklage angegriffen wurde, und endet, wenn der
Rücklagenfonds wieder ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Die Zuweisung des restlichen Gewinns wird von der ordentlichen Generalversammlung festgelegt,
die mit Stimmenmehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschließt.
 
Artikel 32: Ausschüttung von Dividenden und Akonto-Zahlungen auf Dividenden
Die Ausschüttung von Dividenden erfolgt an dem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort.
Diese Ausschüttung kann jedoch vor Ende des Geschäftsjahres erfolgen, in dessen Verlauf die Höhe
der Dividende festgelegt wurde.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, in eigener Verantwortung und entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen über Akonto-Zahlungen auf Dividenden zu entscheiden.
 
Titel VIII: Auflösung — Liquidation
Artikel 33: Bestellung von Liquidatoren
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer und ungeachtet des
Zeitpunkts erfolgt die Liquidation durch den oder die von der Generalversammlung bestellten
Liquidator.
Sollten mehrere Liquidatoren besteht werden, entscheidet die Generalversammlung, ob sie die
Gesellschaft allein, gemeinsam oder im Kollegium vertreten.
Die Generalversammlung legt die Vergütung der Liquidatoren fest.
Sollte durch die Generalversammlung keine Bestellung erfolgen, so übernimmt der amtierende
Verwaltungsrat diese Aufgabe und handelt gegebenenfalls als Liquidatorenkollegium.
 
Artikel 34: Vollmachten der Liquidatoren
Die Liquidatoren sind für die Durchführung aller vom Gesetzgeber vorgesehenen Handlungen
zuständig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet bei Stimmenmehrheit etwas anderes.
 
Artikel 35: Liquidationsverfahren
Nach Bezahlung aller Schulden, Kosten und Liquidationsgebühren oder nach Hinterlegung der
hierfür notwendigen Beträge teilen die Liquidatoren das Reinvermögen in bar oder in Wertpapieren
zwischen den Aktionären auf, und zwar proportional zur Anzahl der Aktien, die sich in ihrem Besitz
befinden.
Sachwerte werden auf dieselbe Art verteilt.
Sofern nicht alle Aktien auf dieselbe Weise eingezahlt sind, müssen die Liquidatoren vor der
vorgenannten Teilung das Gleichgewicht wieder herstellen; dazu werden alle Aktien absolut
gleichgestellt, und zwar entweder durch weitere Zahlungsaufforderung zulasten nicht vollständig
eingezahlter Aktien oder durch vorzeitige Erstattung in bar oder in Wertpapieren zugunsten mit
höherem Anteil eingezahlter Aktien.
 
Titel IX: Verschiedenes
Artikel 36: Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten über Angelegenheiten der Gesellschaft zwischen der Gesellschaft, ihren
Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern, delegierten Verwaltern, ständigen Vertretern, Direktoren,
ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern, ehemaligen delegierten Verwaltern, ehemaligen ständigen
Vertretern, ehemaligen Direktoren bzw. Liquidatoren, sowie bei allen Streitigkeiten zwischen den
vorgenannten Personen untereinander liegt die ausschließliche Zuständigkeit bei den Gerichten am
Geschäftssitz, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 37: Wohnsitzwahl
Alle im Ausland wohnenden Aktionäre, Verwaltungsratsmitglieder, Kommissare oder Liquidatoren
müssen zur Umsetzung der Satzung und zur Durchführung aller Beziehungen zur Gesellschaft
Belgien zu ihrem Wohnsitz wählen; anderenfalls wird davon ausgegangen, dass der Geschäftssitz
zum Wohnsitz gewählt wird, an den sämtliche Mitteilungen, Aufforderungen Anweisungen und
Zustellungen rechtsgültig zugestellt werden. 
 
Artikel 38: Anwendung des belgischen Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen
Die Bestimmungen des belgischen Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen, von dem
eine Abweichung nicht statthaft ist, gelten als Bestandteil der vorliegenden Satzung; Klauseln, die im
Widerspruch zu den unabdingbaren Bestimmungen des Gesetzbuches stehen, gelten nicht als
schriftlich vereinbart.
 
 
II. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
 
Der Gründer hat zuvor beim unterzeichneten Notar den Finanzplan hinterlegt, der das anfängliche
Eigenkapital der Gesellschaft belegt. Der Notar hat sie auf ihre Verantwortung im Falle des
Konkurses der Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn das
anfängliche Eigenkapital offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreicht. 
 
Der unterzeichnete Notar hat auf die Bestimmungen des königlichen Dekrets Nummer 22 vom 24.
Oktober 1934 in der durch das Gesetz vom 2. Juni 1998 über die Verbote und die Tatsache, dass die
Gesellschaft aufgrund der geltenden Regelungen hinsichtlich der Berufszulassung bei der Ausübung
ihrer Zielsetzung Genehmigungen oder Lizenzen einholen oder bestimmte Bedingungen erfüllen
muss, geänderten Fassung, hingewiesen.
 
Die Anwesenden erklären, die einhundert Aktien (100) durch Einzahlung zum Preis von
siebenhundertfünfzig Euro (750,00 €) pro Aktie wie folgt zu zeichnen:
-Herr Pascal PERINGS, vorgenannt mit 100 Aktien, also für fünfundsiebzigausend Euro (75.000,00
€), also den gesamten Betrag.
 
Er erklärt, dass diese gezeichneten Aktien durch eine Barzahlung   in Höhe von
fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,00 €), auf einem Sonderkonto hinterlegt wurde, das im Namen
der in der Gründung befindlichen Gesellschaft bei der ING Bank  am 9. Dezember 2022 unter der
Nummer BE61 3632 2771 4917 eröffnet wurde.
 
Der Gründer erklärt, dass die Aktiengesellschaft über Eigenkapital verfügt, das unter
Berücksichtigung anderer Finanzierungsquellen für die geplante Tätigkeit ausreicht.
 
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass dieses Kapital entsprechend den Bestimmungen des
Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs hinterlegt wurde.
 
Der Erschienene erklärt alleine die Eigenschaft der Gründer zu gewährleisten.
 
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
 
Die Erschienenen treffen einstimmig die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der
Hinterlegung einer Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Übereinstimmung
mit dem geltenden Recht in Kraft treten.
 
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung dieser Urkunde in
der Gerichtskanzlei und endet am 31. Dezember 2023. Die erste ordentliche Generalversammlung
findet im Jahre 2024 statt.
 
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in 4760 Büllingen, Allmuthen 18.
 
3. Die Generalversammlung beschließt die Erschienenen, Herrn Pascal PERINGS, als nicht
statutarischen Verwalter auf unbestimmte Dauer zu ernennen. Dieser Auftrag ist nicht entlohnt.
 
4. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien beschließen die Erschienenen, derzeit keinen
Kommissar zu benennen.
 
5. Die Erschienenen erklären zu wissen, dass der für die Gesellschaft für die Gründung anfallende
Betrag der Kosten, Entlohnungen und Gebühren 3.100 Euro inklusive MwSt. beträgt.
 
6. Alle Zusagen sowie die daraus resultierenden Verpflichtungen sowie alle seit dem 1. August 2022
von dem einen oder anderen Anwesenden im Namen und auf Rechnung der in der Gründung
befindlichen Gesellschaft unternommenen Tätigkeiten werden durch den Beschluss des
Verwaltungsorgans, der ab Erlangen der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft wirksam wird, von
der hiermit gegründeten Gesellschaft übernommen.
 
 
 
Zugleich hinterlegt, die Ausfertigung der Urkunde sowie die ursprünglichen Statuten.
 
FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG
 
Florence GODIN
 
Notarin à Malmedy.