N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Studio Tolima
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Atlantique 65
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Krachtens akte van 17 februari 2022, verleden voor mevrouw Nadège MANS, notaris te Luik (2de
kanton), in functie bij de SRL "Etude Notariale MAERTENS & MANS", met maatschappelijke zetel te
4000 Luik, Piercotlaan, 17.
Het blijkt dat:
De heer LEGAT Benjamin Thierry Daniel Marie, geboren te Ukkel op 7 november
negentienhonderddrieënnegentig, ongehuwd, wonende te 1060 Sint-Gillis, Rue d'Albanie, 115/TM.
Er is ons gevraagd het volgende te authenticeren:
CONSTITUTIE
1. Rekwirant verzoekt ondergetekende, notaris, een vennootschap op te richten en de statuten op te
stellen van een naamloze vennootschap, genaamd "Studio Tolima", met maatschappelijke zetel te
1150 Brussel, Atlantikelaan 65, en met een beginkapitaal van TWEE DUBBELE EURO's (2.000,00
EUR),
(...)
De verweerder verklaarde ons vervolgens dat de statuten van de vennootschap als volgt waren
opgesteld.
STATUTEN:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - STATUTAIRE ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN VORM
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het heet "Studio Tolima".
ARTIKEL 2. STATUTAIRE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
Zij kan worden overgebracht naar elke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het
Franstalig gebied van België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die over alle
bevoegdheden beschikt om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging officieel te doen vastleggen,
zonder dat dit aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen vestigen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan bij gewone beslissing van het bestuursorgaan vestigingsplaatsen oprichten of
opheffen, mits deze beslissing geen wijziging van het op de vennootschap toepasselijke taalregime
met zich meebrengt.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met hen
de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en verhuur van elektrische, elektronische, computer-,
kantoorautomatiserings- en telecommunicatieapparatuur
-service, advies, onderhoud, reparatie en opleiding op het gebied van computers,
kantoorautomatisering en telecommunicatie
-het ontwerpen van infrastructuren, gebruikershandleidingen, toepassingen, videospelletjes en
0782392201
Volet B
software
-expertise en offertes op het gebied van IT, kantoorautomatisering en telecommunicatie;
-telecommunicatiemiddelen, abonnementen, gegevensbeveiliging, gegevensoverdracht en -
terugwinning
-het ontwerpen en verkopen van multimediaproducten;
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer en de ontwikkeling van onroerende activa, met
name door de aankoop van de volle eigendom of van zakelijke rechten, de verkoop, de verhuur, de
leasing, de bouw, in de ruimste zin van het woord.
In het kader van dit doel kan de vennootschap alle burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren.
In het bijzonder kan zij gratis of tegen betaling grond verwerven, een gebouw oprichten, de volle
eigendom of reële rechten op een gebouw verwerven, een gebouw huren of onderverhuren met het
oog op de vestiging van haar zetel of de huisvesting van haar bestuurders en hun gezinsleden, als
hoofd- of tweede verblijfplaats.
In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking van dat doel kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in
iedere vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek of analoog is aan het
hare, of daaraan verwant, dan wel van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
of voor haar een bron van afzetmogelijkheden te vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheid stellen voor vennootschappen of particulieren in
de ruimste zin.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de toegang
tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze
handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend zoals in geval van statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN BIJDRAGEN
ARTIKEL 5. BIJDRAGEN
Als tegenprestatie voor de inbreng zijn 2000 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst en de opbrengst van de vereffening.
ARTIKEL 6. OPROEPEN TOT HET INDIENEN VAN FONDSEN
De aandelen moeten bij de emissie worden volgestort.
ARTIKEL 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT
De nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, moeten bij voorrang worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en de termijn voor de uitoefening ervan worden
vastgesteld door de uitgevende instelling en worden ter kennis van de aandeelhouders gebracht per
elektronische post, of, voor personen die niet over een elektronisch adres beschikken, per gewone
post, te verzenden op dezelfde dag als de elektronische mededelingen. Indien dit recht niet volledig
is uitgeoefend, worden de resterende aandelen overeenkomstig de voorgaande alinea's bij voorrang
aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht reeds volledig hebben uitgeoefend. Dit
geschiedt volgens de door de Directie vastgestelde voorwaarden, totdat de emissie volledig is
onderschreven of totdat geen enkele aandeelhouder van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan
worden ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen
overeenkomstig de wet of deze statuten, of door derden, mits de goedkeuring is verkregen van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen houden.
TITEL III. SECURITIES
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen luiden op naam en dragen een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register bevat de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven gegevens. De houders van
aandelen kunnen het register met betrekking tot hun aandelen inzien.
Het bestuursorgaan kan besluiten dat het aandelenregister in elektronische vorm wordt bijgehouden.
Volet B
De overdrachten hebben jegens de vennootschap en jegens derden slechts rechtswerking vanaf de
datum van inschrijving in het aandelenregister. De certificaten waaruit deze inschrijvingen blijken,
worden aan de houders van de aandelen uitgereikt.
ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel met betrekking tot de uitoefening van
de aan de aandeelhouders toegekende rechten.
Indien meer dan één persoon houder is van reële rechten op een aandeel, wordt de uitoefening van
de aan deze aandelen verbonden stemrechten geschorst totdat één persoon is aangewezen als de
eigenaar van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1 Gratis overschrijving
Aandelen kunnen inter vivos of bij overlijden zonder goedkeuring worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de cedent of erflater, of aan de ascendenten of
descendenten in de rechte lijn van de aandeelhouders.
§ 2 Overdrachten die aan goedkeuring zijn onderworpen
Iedere aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een ander dan de in het
vorige lid bedoelde personen, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten
minste de helft van de aandeelhouders die, na aftrek van de voor overdracht voorgestelde aandelen,
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Daartoe zendt hij aan het bestuursorgaan, per aangetekende brief of per gewone brief, dan wel per
e-mail aan het e-mailadres van de vennootschap, een verzoek met vermelding van de naam,
voornaam, beroep en woonplaats van de beoogde overnemer(s), alsmede het aantal aandelen
waarvan overdracht wordt overwogen en de geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven zendt de directie de inhoud ervan per
aangetekende brief aan elk van de aandeelhouders, met het verzoek om binnen een termijn van
vijftien dagen schriftelijk te reageren met een positief of negatief antwoord, en met de vermelding dat
degenen die zich niet uitspreken, geacht worden hun goedkeuring te hebben gegeven. Dit antwoord
moet per aangetekende post worden verzonden.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt het bestuursorgaan de cedent in
kennis van het gevolg dat aan zijn verzoek is gegeven.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouders worden overeenkomstig de
bepalingen van deze statuten, moeten de goedkeuring van de aandeelhouders vragen
overeenkomstig dezelfde formaliteiten.
Tegen de weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren, staat geen beroep open.
Niettemin kan de aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen, van
de tegenstanders verlangen dat zij deze van hem terugkopen tegen de door hem in zijn
oorspronkelijke kennisgeving vermelde prijs of, bij gebreke van overeenstemming over deze prijs,
tegen de prijs die is vastgesteld door een in onderling overleg gekozen deskundige of, bij gebreke
van overeenstemming over deze keuze door de president van de rechtbank van de vennootschap op
verzoek van de meest gerede partij, zoals in kort geding, waarbij de kosten van de procedure en van
het deskundigenonderzoek voor de helft ten laste komen van de vervreemder en voor de helft ten
laste van de verkrijger(s), naar evenredigheid van het aantal verkregen aandelen indien het om
meerdere aandelen gaat. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring door een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht onder bezwarende
titel of om niet, vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting of terugtrekking van een
aandeelhouder), met vruchtgebruik, naakte eigendom of volle eigendom, betreffende aandelen of
andere effecten die recht geven op het verkrijgen van aandelen.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, staat het deze niettemin vrij zijn aandelen
geheel of gedeeltelijk te verkopen.
TITEL IV. ADMINISTRATIE - CONTROLE
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die natuurlijke personen of
rechtspersonen kunnen zijn, al dan niet aandeelhouders, die met of zonder ambtstermijn worden
benoemd en die, indien zij in de statuten worden genoemd, de hoedanigheid van statutair directeur
kunnen hebben.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in
geval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Bij gebreke van een aanduiding van de duur wordt het
mandaat geacht te zijn verleend zonder beperking van de duur.
De algemene vergadering kan in elk geval het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
Volet B
bestuurder beëindigen om een gegronde reden, zonder opzegtermijn of vergoeding.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Indien er slechts één bestuurder is, berusten alle beheersbevoegdheden bij hem, met de
mogelijkheid sommige ervan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen handelend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
het doel, behoudens die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, hetzij als
eiser hetzij als verweerder.
Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan elke agent.
Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze van dagelijks bestuur, zelfs deze waarbij
een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar bijstand verleent, worden geldig
ondertekend door een bestuurder die tegenover derden geen bijzondere machtiging van de
vergadering behoeft aan te tonen.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit of de functie van bestuurder al dan niet kosteloos zal worden
uitgeoefend.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, die beslist bij
volstrekte meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige bezoldiging. Deze bezoldiging komt ten laste van de algemene kosten, ongeacht de
representatie-, reis- en representatiekosten.
ARTIKEL 14. DAGELIJKS BEHEER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd
bestuurder zal dragen, of aan een of meer directeuren.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks beheer kunnen met betrekking tot dit beheer bijzondere
mandaten verlenen aan iedere agent.
De Raad van bewind bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het
dagelijks beheer. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.
ARTIKEL 15. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorzover de wet zulks vereist en binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen, die voor drie jaar worden benoemd en
herbenoembaar zijn.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16. HET HOUDEN EN BIJEENROEPEN VAN
Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de
tweede donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien deze dag een officiële feestdag is, wordt
de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
ondertekent hij de jaarrekening op dezelfde datum voor goedkeuring.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal uitstaande
aandelen vertegenwoordigen. In het laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek en de op
de agenda op te nemen punten aan. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris
roept de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.
De convocaties voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda. Zij worden ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering per e-mail toegezonden aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam die zijn uitgegeven in samenwerking met
de vennootschap, alsmede aan de commissarissen. Zij worden per gewone post verzonden aan
personen voor wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, en wel op dezelfde dag als de
elektronische kennisgevingen.
Een ieder kan van de oproeping afzien en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn
opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
ARTIKEL 17. ALGEMENE VERGADERING VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen alle
besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, schriftelijk nemen, met
uitzondering van die welke in een akte moeten worden vastgelegd.
§2 Wat de datum van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, tenzij het tegendeel
Volet B
wordt bewezen, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
de vennootschap 20 dagen vóór de statutaire datum heeft bereikt. Indien meerdere exemplaren van
voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een door het
bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering de zetel van
de vennootschap heeft bereikt en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de
jaarvergadering is ontvangen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Voor de datering van de bijzondere algemene vergadering wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit de zetel van de
vennootschap heeft bereikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien meerdere exemplaren van
de ontwerpresoluties zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar
doorslaggevend.
Het schriftelijke besluit, vervat in een of meer goedgekeurde besluiten, moet vergezeld gaan van een
door het bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring dat het besluit, ondertekend door
alle aandeelhouders, de statutaire zetel van de vennootschap heeft bereikt op de in de verklaring
aangegeven datum en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.
In het toegezonden voorstel voor een schriftelijk besluit moet worden aangegeven of alle
agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4 In het toegezonden voorstel voor een schriftelijke beslissing kan worden bepaald dat de
goedkeuring vóór een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om
rechtsgeldig schriftelijk te kunnen worden besloten. Indien het met eenparigheid van stemmen
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig vóór die datum in een of meer exemplaren is ontvangen,
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
RTIKEL 17bis. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Deelneming aan de algemene vergadering langs elektronische weg
§1 De aandeelhouders kunnen op afstand aan de algemene vergadering deelnemen door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatievoorziening.
Aandeelhouders die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, teneinde aan de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten te voldoen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd door de modaliteiten die zijn vastgelegd in
een door het bestuursorgaan vastgesteld huishoudelijk reglement. In dit reglement wordt tevens
bepaald op welke wijze wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en derhalve als aanwezig kan worden
beschouwd.
Teneinde de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het gebruik van de
elektronische communicatiemiddelen bij interne regeling worden onderworpen aan voorwaarden die
zij vaststellen.
De functionarissen van de algemene vergadering zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de
naleving van de voorschriften van de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement en voor de
vaststelling of een aandeelhouder rechtsgeldig door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en derhalve als aanwezig kan worden
beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om op rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken wijze
kennis te nemen van de beraadslagingen in de vergadering en zijn stemrecht uit te oefenen voor alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder tevens in staat stellen aan de
beraadslagingen deel te nemen en zijn recht op het stellen van vragen uit te oefenen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van
de procedures voor deelneming op afstand waarin de interne regels ingevolge §1 voorzien.
Deze procedures worden voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van de onderneming.
§4 De voorgaande leden zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met
inachtneming van de aan hen toegekende rechten.
De functionarissen van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris mogen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht om vóór de algemene vergadering elektronisch te stemmen (uitbreiding
Volet B
van het stemmen per brief)
Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen
in elektronische vorm, door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die vóór de vergadering op
afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd door de modaliteiten die in een
door het bestuursorgaan vastgesteld intern reglement zijn omschreven.
Het is de taak van de functionarissen van de algemene vergadering om na te gaan of de in de
voorgaande alinea's bedoelde procedures zijn nageleefd en om de geldigheid van de op afstand
uitgebrachte stemmen vast te stellen.
3. Uitoefening van het recht om vóór de AV schriftelijke vragen langs elektronische weg te stellen
De aandeelhouders kunnen, bij de oproeping tot de vergadering, schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op
voorwaarde dat de aandeelhouders de formaliteiten voor toelating tot de vergadering hebben
vervuld. Dergelijke vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden gericht op
het in de oproeping vermelde adres.
Dergelijke schriftelijke vragen moeten uiterlijk op de achtste dag vóór de datum van de algemene
vergadering door de vennootschap zijn ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om langs elektronische weg aan een GM deel te nemen tot GM's
van obligatiehouders
Obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, onder de voorwaarden die in deze statuten voor de algemene vergadering van
aandeelhouders zijn vastgesteld.
RTIKEL 18. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor aandeelhouders, om het stemrecht
uit te oefenen, moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten op
naam dat op zijn categorie effecten betrekking heeft
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven in de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en moet aan de vennootschap een
door deze erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest hebben
afgegeven of moet afgeven waarin deze inschrijving is vermeld;
de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten mogen niet worden geschorst;
indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen
zonder te kunnen stemmen.
ARTIKEL 19. VERGADERINGEN - NOTULEN
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van gelijkheid, door de
oudste onder hen. De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder mag zijn
§ 1. De notulen waarin de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden opgetekend, worden opgenomen in een register dat op de zetel wordt gehouden. Zij worden
ondertekend door de bestuurders en door de aanwezige aandeelhouders die daarom verzoeken.
Aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De presentielijst en eventuele verslagen, volmachten of per brief uitgebrachte stemmen worden bij
de notulen gevoegd.
Degenen die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen of zich daar hebben laten
vertegenwoordigen, kunnen de presentielijst raadplegen.
ARTIKEL 20. DELIBERATIES
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel één stem, behoudens de wettelijke bepalingen
inzake aandelen zonder stemrecht.
§ 2 Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, aandeelhouder of niet, door middel van om
het even welk middel, een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die de vergadering niet kan bijwonen, kan ook vóór de algemene vergadering
schriftelijk zijn stem uitbrengen. Deze schriftelijke stemming moet ten minste 8 dagen vóór de dag
van de algemene vergadering aan de vennootschap worden toegezonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover
Volet B
daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3 Elke vergadering mag slechts beraadslagen over de voorstellen die in de agenda zijn
opgenomen, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, de volmachten zulks uitdrukkelijk vermelden.
§ 4 Behalve in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde
aandelen.
§Indien meer dan één persoon reële rechten heeft met betrekking tot hetzelfde aandeel, wordt de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat één persoon is aangewezen als de houder van het
stemrecht met betrekking tot dat aandeel.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot
op de dag van de overhandiging van de desbetreffende legaten.
ARTIKEL 21. UITBREIDING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden verdaagd
tot ten hoogste drie weken. Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, brengt een dergelijke
verlenging niet de ongeldigheid van andere genomen besluiten met zich mee. De tweede
vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt een definitief besluit.
ARTIKEL 21bis. BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die haar zijn toegekend
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI. BEGROTINGSJAAR VERDELING - RESERVES
ARTIKEL 22. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op de eerste dag van januari en eindigt op de eenendertigste december van elk
jaar.
Op laatstgenoemde datum wordt de vennootschapsadministratie gesloten en maakt het
bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op, die het, na goedkeuring door de
vergadering, overeenkomstig de wet bekendmaakt.
ARTIKEL 23. VERDELING - RESERVES
De verdeling van de jaarlijkse nettowinst geschiedt op de wijze die de algemene vergadering op
voorstel van het bestuursorgaan vaststelt, met dien verstande evenwel dat elk aandeel een gelijk
recht op uitkering van de winst geeft.
ITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 24. DISSOLUTIE
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij een besluit van de Algemene Vergadering,
beraadslagend op de wijze die voor de wijziging van de statuten is bepaald.
ARTIKEL 25. VLOEISTOFFEN
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt
(worden) de in functie zijnde bestuurder(s) overeenkomstig deze statuten tot vereffenaar(s)
benoemd, indien geen andere vereffenaar is benoemd, onverminderd het recht van de algemene
vergadering om een of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en emolumenten te
bepalen.
ARTIKEL 26. VERDELING VAN HET NETTOVERMOGEN
Nadat alle schulden, lasten en kosten van vereffening zijn voldaan of nadat de daartoe noodzakelijke
stortingen zijn verricht en, indien er niet volgestorte aandelen zijn, nadat de gelijkheid tussen alle
aandelen is hersteld, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen door de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de aandelen die in een hogere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief onder alle aandeelhouders verdeeld in verhouding
tot hun aandelen en worden de overblijvende activa aan hen afgestaan om in dezelfde verhouding te
worden verdeeld.
TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL 27. KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten moet iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar
of obligatiehouder met woonplaats in het buitenland, woonplaats kiezen op de maatschappelijke zetel
waar alle mededelingen, dagvaardingen, ingebrekestellingen en kennisgevingen hem rechtsgeldig
kunnen worden gedaan, indien hij geen andere woonplaats in België heeft gekozen ten aanzien van
de vennootschap.
ARTIKEL 28. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap
Volet B
uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.
ARTIKEL 29. GEMEENSCHAPPELIJK RECHT
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettig is
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden geacht niet geschreven
te zijn.
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
De volgende beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen door de partijen die voor
de rechtbank verschijnen, en treden pas in werking vanaf de datum van nederlegging van een
afschrift van de oprichtingsakte ter griffie, overeenkomstig de wet.
1. 1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste begrotingsjaar vangt aan op de dag van nederlegging ter griffie van een afschrift van deze
akte en sluit op 31 december 2022.
De eerste gewone algemene vergadering wordt derhalve gehouden op de tweede donderdag van
juni 2023.
2. Adres van de maatschappelijke zetel
Het adres van de statutaire zetel is 1150 Brussel, Avenue de l'Atlantique, 65.
3. Benoeming van de directeur
De vergadering besluit het aantal bestuurders vast te stellen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde tijd
- De heer Benjamin LEGAT, voornaam, is aanwezig en aanvaardt.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is zijn mandaat onbezoldigd.
4. Commissaris
Rekening houdend met de wettelijke criteria besluiten de respondenten op dit moment niet over te
gaan tot de benoeming van een accountant.
5. Benoeming van een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De heer Benjamin LEGAT, voornoemd, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap wanneer deze een mandaat aanvaardt als lid van een
bestuursorgaan of als afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
6. Bevoegdheden
Elke werknemer van SRL BILLY.TECH wordt aangesteld als ad hoc vertegenwoordiger van het
bedrijf om alle documenten te ondertekenen en de formaliteiten te vervullen die vereist zijn bij de
BTW autoriteiten of met het oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog hierop is de ad hoc gevolmachtigde bevoegd om in naam van de vennootschap alle
verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen
en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat dat
hem is toevertrouwd.
 
VOOR GECERTIFICEERD EXTRACT
Nadège MANS
Notaris
Gelijktijdig ingediend: de coördinatie van de statuten