Ondernemingsnr : 0473257456
Naam
(voluit) : MDC ALGEMENE BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kemzekestraat 11
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 14 december
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;
-Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen;
-Studiebureau voor alle berekeningen, attesteringen, rapporteringen, kwaliteitscontroles in verband
met de bouw, meer bepaald maar niet beperkt tot alle studies aangaande het ontwerpen, laten
ontwerpen, bouwen, laten bouwen en opvolgen van allerhande bouwwerken met het oog op het
beperken van het energieverbruik op welke wijze dan ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor
derden;
-Ingenieursbureau voor allerlei technische studies;
-Aannemer voor schrijnwerk allerhande in de bouw, inbegrepen het plaatsen van scheidingswanden,
binnenafwerking van schuine en platte daken en wanden, inbegrepen houtskeletbouw en
houtmassiefbouw;
-Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen;
-Aannemer voor algemene residentiële en andere bouwwerken;
-Projectontwikkeling;
-Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
-De aan- en verkoop, huur, verhuur en optrekken/bouwen van gebouwen, ruwbouw en onder dak
zetten;
-Het aan- en verkopen, plaatsen, verhuren, in- en uitvoeren van gespecialiseerde beeld-,
verlichtings- en geluidstechnieken;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in het klein als in het groot, van alle bouwmaterialen;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, zowel in het klein als in het groot, van alle
machines en gereedschappen voor de bouw;
-Het uitvoeren en laten uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden met om het even welke materialen
en technieken;
-Het uitvoeren en laten uitvoeren van luchtdichtingswerken, inbegrepen het uitvoeren van
luchtdichtingstesten en luchtdichtheidstesten met rapportering;
-De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook;
-Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Dit alles uitgezonderd
de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. Onder beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van
roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen,
tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens hetgeen wettelijk
voorbehouden is.
-Het organiseren, exploiteren, managen, creëren en doen functioneren van vennootschappen op
financieel, commercieel, administratief, technisch, bedrijfseconomisch, verkoops- en marketingvlak;
-Het voeren van het management inzake marketing, commerciële uitbating, technische begeleiding
en werkzaamheden, administratief en financieel besturen van andere vennootschappen, al dan niet
behorend tot eenzelfde groep;
-Het voeren van commerciële onderzoeken en marktanalyses; het beheren van technische
onderhoudscontracten; het verwerven van cliënteel, het updaten van klantenbestanden; het opvolgen
en adviseren inzake demarchering, het verwerken van gegevens in verband met beleidsvoering op
commerciële, administratieve, financiële, verkoops- en andere terreinen;
-Het voeren van het personeelsbeleid, advertenties terzake, aanwervingen, ontslagen en in dienst
houden van personeel;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen, het optreden als vereffenaar;
-De handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residentiële en niet residentiële gebouwen zoals er zijn kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend;
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op
onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of welke
van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.”
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderdentwee euro zevenenzestig cent (€
12.402,67) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
honderdzevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
MDC ALGEMENE BOUWONDERNEMING.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;
-Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen;
-Studiebureau voor alle berekeningen, attesteringen, rapporteringen, kwaliteitscontroles in verband
met de bouw, meer bepaald maar niet beperkt tot alle studies aangaande het ontwerpen, laten
ontwerpen, bouwen, laten bouwen en opvolgen van allerhande bouwwerken met het oog op het
beperken van het energieverbruik op welke wijze dan ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor
derden;
-Ingenieursbureau voor allerlei technische studies;
-Aannemer voor schrijnwerk allerhande in de bouw, inbegrepen het plaatsen van scheidingswanden,
binnenafwerking van schuine en platte daken en wanden, inbegrepen houtskeletbouw en
houtmassiefbouw;
-Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen;
-Aannemer voor algemene residentiële en andere bouwwerken;
-Projectontwikkeling;
-Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
-De aan- en verkoop, huur, verhuur en optrekken/bouwen van gebouwen, ruwbouw en onder dak
zetten;
-Het aan- en verkopen, plaatsen, verhuren, in- en uitvoeren van gespecialiseerde beeld-,
verlichtings- en geluidstechnieken;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in het klein als in het groot, van alle bouwmaterialen;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, zowel in het klein als in het groot, van alle
machines en gereedschappen voor de bouw;
-Het uitvoeren en laten uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden met om het even welke materialen
en technieken;
-Het uitvoeren en laten uitvoeren van luchtdichtingswerken, inbegrepen het uitvoeren van
luchtdichtingstesten en luchtdichtheidstesten met rapportering;
-De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook;
-Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Dit alles uitgezonderd
de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. Onder beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en
vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van
roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen,
verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen,
tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens hetgeen wettelijk
voorbehouden is.
-Het organiseren, exploiteren, managen, creëren en doen functioneren van vennootschappen op
financieel, commercieel, administratief, technisch, bedrijfseconomisch, verkoops- en marketingvlak;
-Het voeren van het management inzake marketing, commerciële uitbating, technische begeleiding
en werkzaamheden, administratief en financieel besturen van andere vennootschappen, al dan niet
behorend tot eenzelfde groep;
-Het voeren van commerciële onderzoeken en marktanalyses; het beheren van technische
onderhoudscontracten; het verwerven van cliënteel, het updaten van klantenbestanden; het opvolgen
en adviseren inzake demarchering, het verwerken van gegevens in verband met beleidsvoering op
commerciële, administratieve, financiële, verkoops- en andere terreinen;
-Het voeren van het personeelsbeleid, advertenties terzake, aanwervingen, ontslagen en in dienst
houden van personeel;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen, het optreden als vereffenaar;
-De handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residentiële en niet residentiële gebouwen zoals er zijn kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend;
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op
onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of welke
van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid :De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring :
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle aandeelhouders.Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.Binnen acht
dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.De
erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan
de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van
dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist.Indien het mandaat van de
bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de derde vrijdag van de maand november om negentien uur. Om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. Beslissing om het
mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, de heer Mario Jozef Valerie De Cauwer, wonend te
9111 Belsele-Sint-Niklaas, Kemzekestraat 11, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor
onbepaalde duur.
9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele-Sint-Niklaas,
Kemzekestraat 11.
10. De website van de vennootschap is info@decauwer.eu. Verklaring dat de vennootschap nog
geen e-mailadres heeft.Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
geacht worden geldig te zijn gebeurd.
11. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Kobofisc met zetel te
9190 Stekene, Hellestraat 238 evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten