Ondernemingsnr : 0446196931
Naam
(voluit) : VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 7
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 18 juli 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap “VOS”
volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 58.060,78, en de wettelijke reserve, hetzij
€ 5.806,08, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, ten belope van € 63.866,86, op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
1.3 Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    1.  Mevrouw VOS Sonja, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 356.
    2.  Mevrouw VOS Hilde, wonende te 2431 Laakdal, Hulstsestraat 77.
Mevrouw VOS Sonja, verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat haar geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Mevrouw VOS Hilde verklaart in haar volmacht de dato 18 juni haar mandaat te aanvaarden en
bevestigt daarin uitdrukkelijk dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde bestuursmandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
1.4 Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft in het Vlaams Gewest te
2440 Geel, Bell-Telephonelaan 7.
1.5 Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam “VOS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
    3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden,
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, vennootschappen voor beleggingsadvies en
vennootschapen voor vermogensbeheer
    4.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meeste ruime zin, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur
    5.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen
    6.  Het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa
    8.  het uitbaten van een garage met werkplaats, concessie en carrosserie waaronder ook
begrepen de in- en uitvoer, de aan-, in en verkoop, het herstellen (zowel mechanische als
carrosserie-herstellingen), creëren van, het verhuren met en zonder bestuurder van alle voertuigen
zowel niet motorische als motorvoertuigen, rijwielen en motorrijwielen, hun toebehoren - zoals onder
meer maar niet uitsluitend alarmsystemen, radio-installaties, telefoons en sportuitrustingen -,
onderdelen en wisselstukken en dit alles in de breedst mogelijke zin, zowel nieuw als tweedehands
    9.  het uitbaten van een depannagedienst
    10.  de aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten, alsook
algemene artikelen voor het cliënteel in verband met voorgenoemde activiteiten
    11.  het transport van alle goederen, motorvoertuigen, rijwielen en motorrijwielen
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, raadgever of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er twee bestuurders benoemd zijn, dan zullen zij elk afzonderlijk het bestuur kunnen voeren.
Als er drie of meer bestuurders benoemd zijn, dan vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand oktober om 19.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.6 Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat