Ondernemingsnr : 0453076310
Naam
(voluit) : CANNIE GEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 119
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte van 20 oktober 2022 verleden voor Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANNIE GEERT", met zetel te 8780
Oostrozebeke, Veldstraat 119, BTW BE0453.076.310, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
TWEEDE BESLUIT – SOORTEN VAN AANDELEN
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
bijzondere verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 WVV houdende
verantwoording van de creatie van de soorten van aandelen geen boekhoudkundige of financiële
gegevens aan de grondslag liggen.
De vergadering bevestigt dat een revisoraal verslag niet is vereist omdat geen boekhoudkundige of
financiële gegevens aan de grondslag liggen.
CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering besluit tot omzetting van de bestaande vierduizend tachtig (4.080) aandelen in
duizend driehonderdtweeënzestig (1.362) gewone A aandelen en tweeduizend
zevenhonderdachttien (2.718) gewone B aandelen.
De aandelen zijn verdeeld in duizend driehonderdtweeënzestig (1.362) aandelen van soort A (”
Aandelen A”), genummerd van één (1) tot en met duizend driehonderdtweeënzestig (1.362), en
tweeduizend zevenhonderdachttien (2.718) aandelen van soort B (”Aandelen B”), genummerd van
duizend driehonderddrieënzestig (1.363) tot en met vierduizend tachtig (4.080). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A aandeelhouder” genoemd en iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B aandeelhouder”
De A-aandelen hebben twee (2) stemrechten.
De B-aandelen hebben een (1) stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
De vergadering beslist, ingevolge creatie van soorten van aandelen, om de samenstelling van de
raad van bestuur, de beraadslagingen van de raad van bestuur, de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van
statuten.
DERDE BESLUIT – BESTUUR – HERBENOEMING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur
overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
en de samenstelling, de beraadslaging, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de
hierna nieuw aanvaarde statuten.
     Vervolgens beslist de vergadering om de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan
en te herbenoemen als bestuurders :
1/ op voordracht van de aandeelhouders soorten A, worden benoemd de A bestuurders :
- de heer CANNIE Geert, voornoemd;
- mevrouw YSEBAERT Carine, samen wonende te 8780 Oostrozebeke, Mezestraat 17, voornoemd;
2/ op voordracht van de aandeelhouders soorten B, worden benoemd de B bestuurders :
- de heer CANNIE Jasper, wonende te 8780 Oostrozebeke, Kalbergstraat 132;
- de heer CANNIE Pieter, wonende te 8780 Oostrozebeke, Papegaaistraat 2;
De bestuurders worden benoemd voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT EN
OVERGANG VAN AANDELEN
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de overdracht en overgang van effecten te
wijzigen zoals opgenomen in het besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING besluitvorming algemene vergadering inzake ontslag bestuurder
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de vereiste meerderheden met betrekking tot
de beslissingen van de algemene vergadering inzake het ontslag van een bestuurder te wijzigen,
zoals opgenomen in het besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. De nieuwe statuten worden in die zin aangepast.
ZEVENDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van
aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten;
de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten
onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de
geschillenbeslechting en netting, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “CANNIE GEERT”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
 - landbouwwerken en bepaalde grondwerken nauw verbonden met de landbouw,
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken,
- het uitvoeren van allerlei grond- en draineringswerken,
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen en het wegruimen,
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en fietspaden, het sneeuwruimen en het
strooien van smeltzouten,
- het plaatsen van afsluitingen,
Luik B
- algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers,
- het verhuren, plaatsen en wegnemen van afval- en andere containers,
- rioleringswerken en leggen van kabels en diverse leidingen,
- leggen van kasseien, dallen en chapes,
- het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuin,
- bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, neerslaan van grondwaterspiegel,
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes,
- het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden,
- het kopen, verkopen, beheren, exploiteren, huren, verhuren, verkavelen, ruilen, in leasing geven of
nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen,
- het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen onder meer
deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik,
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke
met haar voorwerp verband houden.
     De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt honderd en vijfduizend euro (€ 105.000,00) en is verdeeld in  vierduizend
tachtig (4.080) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in duizend driehonderdtweeënzestig (1.362) gewone A aandelen en
tweeduizend zevenhonderdachttien (2.718) gewone B aandelen. De aandelen zijn verdeeld in
duizend driehonderdtweeënzestig (1.362) aandelen van soort A (”Aandelen A”), genummerd van één
(1) tot en met duizend driehonderdtweeënzestig (1.362), en tweeduizend zevenhonderdachttien
(2.718) aandelen van soort B (”Aandelen B”), genummerd van duizend driehonderddrieënzestig
(1.363) tot en met vierduizend tachtig (4.080). Iedere persoon die titularis is van één of meer
Aandelen A, wordt hierna een ”A aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B aandeelhouder”
De A-aandelen hebben twee (2) stemrechten.
De B-aandelen hebben een (1) stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
De vergadering beslist, ingevolge creatie van soorten van aandelen, om de samenstelling van de
raad van bestuur, de beraadslagingen van de raad van bestuur, de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van
statuten.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Er wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft
uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is
ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische vorm te
houden.
DE STATUTEN BEVATTEN OVERDRACHTSBEPERKINGEN.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit minstens drie (3) en maximum vier (4)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden voor
ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorwaarde dat
voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel, zal de
vennootschap bestuurd worden door een raad, samengesteld uit ten minste drie (3) en maximum
Luik B
vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, zijnde
(a) minstens één (1) en maximum twee (2) bestuurders van soort A, die benoemd worden onder de
kandidaten voorgesteld op een dubbele lijst door de A Aandeelhouders; deze bestuurders worden
gezamenlijk de “A Bestuurders” genoemd; en
(b)  minstens één (1) en maximum twee (2) bestuurders van soort B, die benoemd worden onder de
kandidaten voorgesteld op een dubbele lijst door de B Aandeelhouders; deze bestuurder wordt de “B
Bestuurders” genoemd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De dubbele lijsten opgesteld door de A Aandeelhouders en de B Aandeelhouders voor de
benoeming van de A Bestuurders en de B Bestuurders moeten aan de vennootschap meegedeeld
worden per aangetekende brief of per koerier met ontvangstbewijs tenminste drie werkdagen
voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders die voor deze benoemingen wordt
bijeengeroepen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort en indien het
vereiste minimumaantal bestuurders niet is bereikt, zal de benoeming vrij door de algemene
vergadering gedaan worden, verstaan zijnde dat de benoemde bestuurder zal geacht worden de
bedoelde soort te vertegenwoordigen.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt krachtens deze paragraaf, zal de
doorslaggevende stem van de voorzitter niet van toepassing zijn.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer een bestuurder ontslagen wordt, ontslag neemt, overlijdt of op pensioen gaat of in geval
van een andere vacature in de raad van bestuur, zal een vervangende bestuurder benoemd worden
door de algemene vergadering van aandeelhouders krachtens de eerste alinea van artikel 11
hierboven, of door de raad van bestuur krachtens (in het laatste geval, op voorstel van de bestuurder
of bestuurders, naargelang het geval, van dezelfde soort als de bestuurder die dient vervangen te
worden).
De vervangende bestuurder wordt geacht een bestuurder te zijn van dezelfde soort als de vervangen
bestuurder, en de vervangende bestuurder zal deze functie uitoefenen tot het einde van het
oorspronkelijke mandaat van de vervangen bestuurder.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering beslissend bij gewone meerderheid.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
Luik B
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend of door twee bestuurders, samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De algemene vergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich
Luik B
minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt;
De A-aandelen hebben twee (2) stemrechten.
De B-aandelen hebben een (1) stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. …
Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Luik B
terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL EENENDERTIG - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
NEGENDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het
adres van de zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Veldstraat 119.
Luik B
TIENDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten.
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap " Warfid" met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76 (ondernemingsnummer: 0836.447.628, RPR Gent, afdeling Kortrijk), met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd teneinde de
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te benoemen alsook zijn
bevoegdheden vast te stellen.
Aldus besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2028:
    •  de heer CANNIE Geert, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
     De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over
de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal
de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.