Ondernemingsnr : 0885023347
Naam
(voluit) : BEAU-TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klinieklaan 23
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te
POPERINGE de dato ZESTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie
aangeboden” dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “BEAU-TRANS”, met zetel te 8630 Veurne,
Klinieklaan 23
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0885.023.347 en BTW-plichtig onder nummer BE
0885.023.347, RPR Gent/Afdeling Veurne
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Christophe Vandeurzen, Notaris te Koekelare op
zes november tweeduizend zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig november daarna, onder nummer 2006.11.27/177.509
Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd tot op heden.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerder de
dato tweeëntwintig september tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vier oktober daarna, onder het nummer 2018.10.04/147.108.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten bedrage
van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige statutair zaakvoerder, de hoedanigheid
van statutaire bestuurder behoudt en dit voor onbepaalde duur, te weten :
De heer MAENHOUDT Luc Marcel Jacqueline, geboren te … op … (nationaal nummer …).
Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd worden.
Implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zesde besluit. (artikel 11 van de
statuten)
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige opvolgend statutair zaakvoerder, de
hoedanigheid van statutair opvolgend bestuurder behoudt, te weten :
Mevrouw WACKENIER Nancy Christiane, geboren te … op … (nationaal nummer …).
Implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zesde besluit (artikel 11 van de
statuten)
In de publicatie van de oprichtingsakte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig november daarna, onder nummer 2006.11.27/177.509 is er een verwijzing naar een
bijzondere volmacht door de vennootschap aan Mevrouw PAELSTERMANS Kristine. Deze volmacht
is thans niet meer actueel en wordt – zoveel als nodig – herroepen.
Vijfde besluit : Uitbreiding voorwerp met nieuwe activiteiten - na lezing en goedkeuring verslag
bestuurder dd.22.12.2023)
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van
TWEEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten
“° Het aannemen van algemene bouwwerken
° Het aannemen van laswerken
° Het uitvoeren van constructiewerken
° Het aannemen van algemene renovatie- of verbouwingswerken
° Het aannemen van algemene karweiwerken
° De uitoefening van land- en tuinbouw
° Het aannemen van loonwerken
° Dienstverlening, administratieve taken in de transportsector
° Overige zakelijke dienstverleningen n.e.g.”
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato
TWEEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zesde besluit
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BEAU-TRANS”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
° De handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen.
° De aankoop en verkoop, in-en uitvoer, de groot-en kleinhandel van hout, petroleumproducten en
autovoertuigen.
° Het huren, verhuren van auto’s en vrachtwagens en het leiden ervan.
° De oprichting en de uitbating van bemiddelingskantoren handels-en/of transportagentschappen, het
vervullen van alle rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdende formaliteiten, alsook
het optreden als agent van nationale en internationale transporten.
° Het aannemen van algemene bouwwerken
° Het aannemen van laswerken
° Het uitvoeren van constructiewerken
° Het aannemen van algemene renovatie- of verbouwingswerken
° Het aannemen van algemene karweiwerken
° De uitoefening van land- en tuinbouw
° Het aannemen van loonwerken
° Dienstverlening, administratieve taken in de transportsector
° Overige zakelijke dienstverleningen n.e.g.
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteits-attesten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurder en opvolgend bestuurder
Werd benoemd tot bestuurder
De heer MAENHOUDT Luc Marcel Jacqueline, geboren te … op … (nationaal nummer …)
Werd benoemd tot opvolgend-bestuurder
Mevrouw WACKENIER Nancy Christiane, geboren te … op … (nationaal nummer …)
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder zal vanaf deze dag
de opvolgend bestuurder als statutair bestuurder zonder beperking van duur benoemd worden.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om acht uur in de avond (20u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan
de vruchtgebruiker.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Klinieklaan 23.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan “ACCOUNTANTSKANTOOR BEERNAERT”
BV, kantoorhoudend te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 27, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging en doorhaling te vervullen ten aanzien van een erkend
ondernemingsloket, alsook om de functies uit te oefenen van accountant en belastingconsulent zoals
voorzien bij de Wet van 22/04/1999.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te POPERINGE