guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0417282122
Nom
(en entier) : V.D.S.-FOOD
(en abrégé) : VDS-FOOD
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Van Volxem 461
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le six novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Le soussigné, Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
Constate que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "V.D.S.
-FOOD", ayant son siège à 1190 Forest, Avenue Van Volxem 461, ci-après dénommée la "Société",
dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 17 octobre 2024,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 octobre suivant, sous le numéro 24439845,   
contient une erreur matérielle concernant les dispositions transitoires en mentionnant dans le procès-
verbal précité
"TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 30 septembre 2024 se tiendra le 5 décembre à 10 heures."
Par conséquent, il y a lieu de lire ledit paragraphe précité du procès-verbal précité comme suit : 
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 30 juin 2024 se tiendra le 5 décembre à 10 heures."
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0871262512
Nom
(en entier) : SCHILLEBEEKX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Crimont 5A
 : 7890 Ellezelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
Anonyme «SCHILLEBEEKX», dressé par le Notaire TACK Jessica à Renaix le 29 novembre 2024,
déposé pour enregistrement :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de supprimer l’administrateur successif statutaire actuel et de nommer comme
administrateurs statutaires successifs :
- Monsieur SCHILLEBEEKX Xander, demeurant à 7890 Ellezelles, rue Crimont 5/A ; et
- Monsieur SCHILLEBEEKX Cedric, demeurant à 7890 Ellezelles, rue Crimont 5/A.
DEUXIÈME RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier et d'adapter l’article 13 des sta-tuts pour l’accorder à la modification
susmentionnée, comme suit :
« Article 13 : Administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Est nommé comme administrateur unique statutaire de la société, sans limitation de durée :
Monsieur SCHILLEBEEKX Paul.
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l’administrateur unique statutaire, sont
nommés dès ce jour comme administrateurs statutaires :
- Monsieur SCHILLEBEEKX Xander, demeurant à 7890 Ellezelles, rue Crimont 5/A ; et
- Monsieur SCHILLEBEEKX Cedric, demeurant à 7890 Ellezelles, rue Crimont 5/A. ».    
TROISIÈME RESOLUTION
L'assemblée donne autorisation à l’administrateur unique, d'exécuter toutes les résolutions qui ont
été prises, de coordonner les statuts et les dispositions transitoires et de déposer les statuts
coordonnés conformément aux dispositions légales.
QUATRIÈME RESOLUTION
Une procuration spéciale est donnée à la société à responsabilité limitée « ABES », Banque-
Carrefour des Entreprises numéro 0831.289.901, avec siège à 9320 Aalst, Ninovesteenweg 190,
avec la possibilité de substitution, à fin de remplir les formalités auprès du Registre des Personnes
Morales, le cas échéant, auprès de l’Administration du Taxe sur la Valeur Ajoutée, auprès de l’
Administration des Impôts Directes et Indirectes, ainsi que auprès du Guichet d’Entreprises pour l’
adaptation des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et auprès du Tribunal de l’
Entreprise. ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire Tack Jessica à Renaix
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnées.
N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mil vingt-deux.
Le vingt-cinq mai.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme cotée "MDxHealth", ayant son siège à
4040 Herstal, rue d'Abhooz 31, CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts-Sarts, TVA
BE0479.292.440 RPM Liège, division Liège (la "Société").
(…)
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Communication des rapports - Plan d'Option sur Action de 2022
(…)
Ces rapports sont signés "ne varietur" par les membres du bureau et par moi, notaire. Ils resteront ci-
annexés.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Proposition d'émettre 5.000.000 2022 Share Options
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver l'émission de cinq millions (5.000.000)
2022 Share Options, en vertu d'un plan d'option sur action dénommé "le Plan d'Option sur Action de
2022", et de supprimer, dans l'intérêt de la Société, le droit de préférence des actionnaires existants
de la Société et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription en circulation
(share options) de la Société, en faveur des Participants Sélectionnés.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION: Modification de l'article 29 des statuts de la Société
L'assemblée générale des actionnaires décide de supprimer la première phrase de l'article 29
"Assemblées générales annuelles, spéciales et extraordinaires des actionnaires" des statuts de la
Société et de la remplacer par le texte suivant:
"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra chaque année le dernier jeudi du mois
de mai, à quinze heures (heure belge).".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: un registre, la liste de présence a aussi été établie, la liste de
formulaire de vote par correspondance, le rapport du conseil d'administration de la Société
conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et associations, le rapport du
commissaire de la Société conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des
associations, statuts coordonnés).
 
Stijn RAES,
Notaire.
N° d'entreprise : 0690759071
Nom
(en entier) : EPICS THERAPEUTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Adrienne Bolland 47
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-neuf juillet.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
A. Réduction du capital 
L’assemblée générale décide de réduire le capital par incorporation des pertes constatées dans les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023, à concurrence d’un montant de trois cent quarante
mille cinq cent onze euros et cinquante-neuf centimes (340.511,59 EUR), pour le porter de cinq cent
trente-et-un mille huit cent vingt-sept euros (531.827 EUR) à cent nonante-et-un mille trois cent
quinze euros et quarante-et-un centimes (191.315,41 EUR), sans annulation d’actions.
(…)
2. Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée générale décide de remplacer la première phrase de l’article 5 des statuts par le texte
suivant : « Le capital est fixé à cent nonante-et-un mille trois cent quinze euros et quarante-et-un
centimes (191.315,41 EUR). »
(…)
B. Changement de représentant permanent
L'assemblée générale prend acte du changement du représentant permanent de Newton Biocapital
Partners SRL, administrateur de la société, et du remplacement de Monsieur Philippe De Backer en
tant que représentant permanent par Monsieur Jean Combalbert.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, des procurations ; une coordination des
statuts
N° d'entreprise :
0562910695
Dénomination :
(en entier) :
LA FOURCHETTE (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Volontaires 19
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le seize janvier deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LA FOURCHETTE (BELGIUM)", ayant
son siège à 1160 Auderghem, Avenue des Volontaires 19, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 20 des statuts
L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 20 des statuts concernant la date de
l'assemblée générale en le remplaçant entièrement par le texte suivant
"Article 20. DATE.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le second mercredi du mois de juin à 11
heure."
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire
N° d'entreprise : 1015169435
Nom
(en entier) : Balteau
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Légende 63
 : 4141 Sprimont
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Suite à une erreur matérielle, Quentin PIRET, notaire à Saint-Nicolas (Tilleur) a reçu un acte
rectificatif en date du 18 octobre 2024 afin de corriger l'article 25 des statuts de la Société Anonyme
"Balteau", qui comportait erronément une date d’assemblée générale en avril. 
 
L'article 25 des statuts est désormais remplacé comme suit: 
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au siège, ou à l’endroit indiqué dans les
convocations, le premier lundi du mois de juin à 14h. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a
lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée. »
 
Pour extrait analytique conforme 
Quentin PIRET, notaire à Saint-Nicolas (Tilleur) 
Déposés en même temps: une expédition de l'acte, les statuts coordonnés et la procuration sous
signature privée.
N° d'entreprise : 0771959454
Nom
(en entier) : CONDREOLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Petit Bioleux(PLX) 24
 : 4122 Neupré
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D’un pocès-verbal dressé par maître Maarten BUNKENS, notaire résidant à Riemst le 27/02/2023,
encore à enregistrer, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « CondrEole » ayant son siège social à 4122 Neupré, Petit Bioleux 24, inscrite au Banque
Carrefour d’Entreprises sous le numéro 0771.959.454, a pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:
Première résolution
L’assemblée décide de modifier les options de tenue de la réunion, en permettant également qu'elle
se déroule par téléphone ou par vidéoconférence.
L’assemblée décide d’ajouter un nouveau alinéa à l’article 15 des statuts :
« Le conseil peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence. »
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale du premier lundi du mois de juin à
vingt heures au premier mardi du mois de juin à quatorze heures.
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 23 des statuts :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de juin à 14
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant autre qu'un samedi, à la même heure.»
Troisième résolution
Les membres de l’assemblée ont décidé de modifier les statuts conformément aux résolutions qui
précèdent, à savoir:
-Modification de l'article 15 des statuts par ajout d’un nouveau alinéa à la fin de l’article, de ce qui suit
:
« Le conseil peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence. »
-Modification de l'article 23 des statuts par modification du premier alinéa/, de ce qui suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de juin à 14
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant autre qu'un samedi, à la même heure.»
Quatrième résolution
L'assemblée donne tous pouvoirs à l'organe de gestion pour exécuter les décisions prises et au
notaire soussigné pour effectuer la coordination, notamment pour :
-exécuter les décisions prises, représenter la Société auprès de toutes les autorités administratives
et publiques concernées par la question, accomplir, le cas échéant, toute formalité en application de
la législation sur la transparence ; en général, faire ce qui est nécessaire et pour lequel l'assemblée
s'engage à accorder les ratifications requises ;
-pour coordonner les statuts de la société ; et
-en termes généraux, accomplir tous les actes d'exécution des décisions antérieures et coordonner
les statuts de la société conformément aux dispositions légales et accomplir toutes les formalités
nécessaires pour adapter l'inscription au registre des personnes morales et autres registres.
 
POUR EXTRAIT ANALITIQUE CONFORME
Volet B
Maître Maarten BUNKENS
Notaire
Pièces déposées : expédition du procès-verbal - statuts coordinés.
N° d'entreprise : 0428821954
Nom
(en entier) : Chantier de Créosotage de BRUXELLES - Creosoteeringcentrum van
Brussel
(en abrégé) : CCB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Vilvorde 304
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2021 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
(…)
7. Renouvellement des mandats d’administrateurs
Le conseil d’administration de CCB S.A. est actuellement composé comme suit :
1. Monsieur Jochen Bultinck, Président du conseil d’administration (fin du mandat après l’AGO 2021)
2. Madame Christine Vanderveeren, administratrice (fin du mandat après l’AGO 2021)
3. Monsieur Jan Mys, administrateur (fin du mandat après l’AGO 2024)
4. Monsieur Marc Waeyenbergh, administrateur (fin du mandat après l’AGO 2021)
5. Monsieur Claude Lambert, CEO (fin du mandat après l’AGO 2021)
6. Madame Aurélie Lambert, administratrice (fin du mandat après l’AGO 2021)
7. Monsieur Didier Giot, administrateur (fin du mandat après l’AGO 2021)
L’assemblée prend acte de la fin des mandats des six administrateurs.
Conformément aux statuts de CCB S.A., l’assemblée générale renouvelle, sans restriction, les
mandats de Monsieur Jochen Bultinck, Madame Christine Vanderveeren, Monsieur Marc
Waeyenbergh, Monsieur Claude Lambert, Madame Aurélie Lambert et Monsieur Didier Giot pour une
nouvelle période de 6 ans qui prendra fin au plus tard lors de l’assemblée générale ordinaire de 2027
de CCB S.A.
Au besoin, l’assemblée générale confirme le mandat d’administrateur de Monsieur Jan Mys qui
prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2024.
8. Renouvellement des mandats des commissaires
L’assemblée générale ordinaire prend acte de la fin des mandats des commissaires BDO Réviseurs
d’entreprises d’Entreprises SCRL (0431.088.289) et KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL (0429.524.215).
L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler les mandats de commissaires de commissaires
BDO Réviseurs d’entreprises d’Entreprises SCRL (0431.088.289) ayant son siège social à 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 boite E6, Belgique et de KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL (0429.524.215)
ayant son siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 boîte K Belgique (…) pour
une période de trois ans, à compter de la date de la présente assemblée ordinaire et venant à
expiration lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2023.
BDO Réviseurs d’entreprises d’Entreprises SCRL a désigné Monsieur Michaël Delbeke comme
représentant permanent.
KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL a désigné Monsieur Patrick De Schutter comme représentant
permanent.
En outre, la Cour des comptes a fait part de la décision de son assemblée générale du 08/02/2021
de nommer les personnes suivantes comme étant ses représentants au sein du collège des
commissaires de CCB S.A. :
- Monsieur Walter Schroons ;
- Monsieur Pierre Rion
La Cour des comptes précise que Monsieur Schroons et Monsieur Rion ont été désignés pour les
Volet B
exercices comptes 2021 à 2023.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration de la société anonyme « LOUIS DELHAIZE
Compagnie Franco-Belge d’Alimentation » en néerlandais « LOUIS DELHAIZE Franco-Belgische
Voedings Maatschappij » et en abrégé « LOUIS DELHAIZE », ayant son siège à B-1000 Bruxelles,
rue de Ligne, 13, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro d’
entreprise TVA BE (0)401.641.663/RPM Bruxelles, du 24 juillet 2024, dont il ressort que le Conseil a
Pris acte de la démission de Monsieur Louis BOURIEZ, en qualité d’administrateur, avec effet au 12
juillet 2024. 
Le Conseil remercie vivement Monsieur Louis BOURIEZ pour son implication et l’excellente
collaboration.
Le Conseil désigne en qualité de mandataires, les administrateurs-délégués, chacun pouvant agir
seul et avec faculté de substitution ainsi que les notaires Louis-Philippe et François Marcelis, à
Bruxelles et chacun de leurs collaborateurs, tous avec pouvoir d’agir seul et avec pouvoir de
substitution, à l’effet d’assurer les formalités de publication de cette décision requises aux annexes
au Moniteur belge ainsi que, pour autant que de besoin, d’effectuer toutes les formalités vis-à-vis de
toutes administrations et, de manière plus générale, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’
exécution des présents pouvoirs.
Pour extrait analytique conforme
François MARCELIS,
Notaire à Bruxelles
Déposé simultanément:
- Décisions écrites
N° d'entreprise : 0763314378
Nom
(en entier) : OurCrib
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square Masséna 12
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
ERRATUM à la publication du 9 février 2021 référence 0309010
Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, atteste qu’une erreur matérielle s’
est glissée dans l’acte ainsi que dans la publication relative à l’acte de constitution du 9 février 2021
de la société anonyme « OurCrib », RPM Bruxelles 0763.314.378, dont le siège est établi à 1180
Uccle, Square Masséna 12 ; en ce qui concerne le point B. Conseil d’administration dans les
dispositions finales et transitoires.
Il faut donc lire ces dernières comme suit :
B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l’administrateur délégué.
 
A l’unanimité, le conseil décide :
[…]
- d’appeler à la fonction d’administrateurs délégués :
 
    •  Monsieur Cuyckens Jaime , prénommé ;
    •  Monsieur Dejardin-Verkinder Alban, prénommé.
 
ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
 
Pour rectificatif Conforme
Frederic CONVENT
Notaire
N° d'entreprise : 0700501534
Nom
(en entier) : AG Servicing
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes écrites du conseil d’administration que le conseil
a pris les décisions suivantes :
…/…
1. Révocation du mandat de délégué à la gestion journalière.
Pour le bon ordre, le Conseil d'administration confirme sa décision de révoquer le mandat de délégué
à la gestion journalière conféré à monsieur Thomas Goeman, avec effet rétroactif au 1er janvier
2023.
2. Révocation des pouvoirs spéciaux octroyés par le conseil d’administration en séance du 29 juin
2021.
Le conseil d'administration décide de révoquer intégralement les pouvoirs spéciaux conférés en
séance du 29 juin 2021, avec effet à l’issue de la présente réunion.
3. Procuration
Le conseil d’administration décide de donner une procuration spéciale à Madame Ann-Sophie
Evenepoel, Madame Ekaterina Em ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude Van
Halteren Notaires Associés SRL, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Rue de Ligne 13, et
dont le numéro d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de
subdélégation, en vue (i) d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient
nécessaires ou utiles dans le cadre des résolutions précitées, y compris l'établissement et la
signature des documents et formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou
utiles à l'enregistrement ou à la modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et (iii) tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0828058712
Nom
(en entier) : ISTAR MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Sabin 6
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’Assemblée Générale Annuelle du 5 juin 2020 des actionnaires de la Société Anonyme ISTAR
MEDICAL, ayant son siège à 1300 WAVRE, Avenue Sabin N° 6. Société inscrite au registre des
Personnes Morales du BRABANT WALLON sous le numéro 0828.058.712., a pris notamment la
résolution suivante :
- L'Assemblée Générale a procédé à la réélection de PWC Réviseurs d'entreprises SRL (Entreprise
# 0429.501.944), représenté par Mélanie Adorante (membre # A02225), à la fonction de
commissaire pour un nouveau mandat de trois ans.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
N° d'entreprise : 0432128466
Nom
(en entier) : EPPA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Luxembourg 2
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal sous signature privée du conseil d'administration du 24 juin 2022.
Le conseil d'administration a décidé:
Le conseil d'administration propose de renommer Julius Waller en Meglena Mihova en tant
qu'administrateur pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura
lieux en 2025
Franz EVERSHEIM poursuit en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires
qui aura lieu en 2023 (30.03.2023) en tant que représentant de l'actionnaire B.
Christoph KATZ poursuit en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui
aura lieu en 2024 (28.06.2024) en tant que représentant de l'actionnaire S.
Le Conseil d'administration décide de renommer Julius WALLER en qualité de président du conseil
d'administration jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2023 30.06.2023
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Kim LAGAE, notaire et mandataire
Déposée ; une copie certifiée conforme du procès-verbal du conseil d'administration
N° d'entreprise : 0873668508
Nom
(en entier) : GALIMMO REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte des décisions prises en date du 2 juin 2023 par l'actionnaire unique de la société anonyme
GALIMMO REAL ESTATE (0873.668.508 /RPM Nivelles), notamment ce qui suit :
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Emilius VELDBOER est venu à échéance le 2 juin 2023,
l'actionnaire unique a décidé de le renouveller pour une nouvelle période de 3 ans, expirant à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2026, statuant sur les comptes de l'exercice 2025. 
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Adriano SEGANTINI est venu à échéance le 2 juin 2023,
l'actionnaire unique a décidé de le renouveller pour une nouvelle période d'1 an, expirant à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2024, statuant sur les comptes de l'exercice 2023.
- Le mandat de commissaire de la société PwC Réviseurs d'Entreprise, rerésentée par Monsieur
Gaetan Roy, venant à échéance, les actionnaires ont décidé de le renouveller pour une nouvelle
période de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2025.  
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0400462916
Nom
(en entier) : Carrières Unies de Porphyre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée Gabrielle Richet(L) 193 bte B
 : 7860 Lessines
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire du du 25 mars 2022.
4. Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée donne décharge aux administrateurs, ainsi qu'au
commissaire pour leur mandat exercé au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.
6. L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur
Christophe MINIER pour une période de six années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
7. L'assemblée constitue, comme mandataire, Monsieur Thomas ENGLEBIN, domicilié Planche 26
7880 Flobecq, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des décisions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur Belge.
Mandataire
T. ENGLEBIN
N° d'entreprise : 0539860824
Nom
(en entier) : DV COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 489
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
DV COMPANY », ayant son siège avenue Louise 489 à Bruxelles (1050 Bruxelles), inscrite au
Registre des Personnes Morales (Bruxelles – Division francophone) sous le numéro 0539.860.824,
reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 28 juin 2023, enregistré au bureau
de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 4 juillet suivant, volume 0, folio 0, case 15367, aux droits de
cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année,
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er juillet 2022 sera clôturé le 31
décembre 2023 et aura, dès lors, une durée totale de 18 mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au deuxième mardi du mois de
juin à 16 heures, et pour la première fois en 2024.
 
Deuxième résolution-Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 28 et 36 des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises, comme suit :
Article 28 : Le premier alinéa de l’article est modifié comme suit : « L'assemblée générale annuelle se
réunit le deuxième mardi du mois de juin à seize heures ».
Article 36 : Le premier alinéa de l’article est modifié comme suit : « L'exercice social commence le
1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année ».
 
Troisième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0823924928
Nom
(en entier) : Greenfish
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 279
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
L'an deux mil vingt-deux.
Le vingt-trois décembre.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST TENUE:
l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (ci-après "l'assemblée") de la société
anonyme "Greenfish", ayant l'adresse de son siège à Ixelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise 279,
TVA BE0823.924.928 RPM Bruxelles, division francophone.
Ci-après dénommée la "Société".
(…)
PREMIÈRE RESOLUTION: Modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au trente et
un août (31/08) de chaque année. A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le 1
janvier 2022, se clôturera le 31 août 2023 et portera exceptionnellement sur vingt (20) mois d'activité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Modification de la date de tenue de l’assemblée annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au
troisième vendredi du mois de février, à onze heures trente (11h30). La prochaine assemblée
annuelle se tiendra, dès lors, en deux mille vingt-quatre (2024).
TROISIÈME RÉSOLUTION: Modifications aux statuts
L'assemblée décide, comme conséquence des résolutions qui précèdent, de:
-        remplacer le premier alinéa de l'article 29 des statuts par le texte suivant:
"1. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de février de
chaque année, à onze heures trente (11h30).".
-        remplacer le premier alinéa de l'article 39 des statuts par le texte suivant:
"L'exercice social commence le premier septembre (1/09) de chaque année et se clôture le trente et
un août (31/08) de l'année suivante.".
QUATRIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour les formalités
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Madame Marie VANDENBRANDE, à Monsieur
Hymad GHAZAL et à Madame Améline COPPENS, élisant tous domicile chez Baker McKenzie, qui
tous, à cet effet, élisent domicile à 1210 Bruxelles, Avenue du Boulevard 21, bte 1, chacun agissant
séparément, avec droit de substitution, pour l'exécution des résolutions prises, et au notaire
soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société,
conformément au Code des sociétés et des associations.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, une (1) procuration, le texte
coordonnée des statuts).
Volet B
 
(Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.)
 
Stijn RAES,
Notaire.
N° d'entreprise : 0661567021
Nom
(en entier) : CAPRION BIOSCIENCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Adrienne Bolland 8 bte 2
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Laurence Flamant, à Kraainem, le 17 décembre 2019 en
cours d’enregistrement, il apparaît que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme CAPRION BIOSCIENCES. L’assemblée a décidé ce qui suit :
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société.
L’assemblée décide de raccourcir l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2019 et pour l’
avenir de modifier l’exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 24 des statuts et de
le remplacer par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier pour se ter-mi-ner le trente et un décembre de
chaque année. ».
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 30 juin à 14 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 des statuts par le
texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 30 juin à 14 heures.».
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er juillet 2019 se
terminera le 31 décembre 2019.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2019 se tiendra le 30 juin 2020 à 14 heures.
QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe de gestion.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
L'assemblée confère à Maître Laurence FLAMANT et/ou tout collaborateur de l’étude, à cette fin
élisant domicile à l'adresse de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité
limitée Vanhalewyn & Flamant, 1950 Kraainem, Avenue Reine Astrid 4, tous pouvoirs afin de rédiger
le texte de la coor-dination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.
Laurence Flamant, notaire à Kraainem
Dépôt simultané:
Volet B
- d'une expédition de l'acte
- de la coördination des statuts
N° d'entreprise : 0655770181
Nom
(en entier) : Excellium Services Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 6
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires  de la société anonyme
 « EXCELLIUM SERVICES BELGIUM », ayant son siège à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6 , clôturé
par devant Maître Marc WILMUS, notaire de résidence à Etterbeek, en date du 18 janvier 2024, il
résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en « Thales Cyber Solutions
Belgium » .
DEUXIEME RÉSOLUTION
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« ARTICLE UN : FORME – DENOMINATION
La société adopte la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « Thales Cyber Solutions
Belgium ».
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commandes, et autres documents émanant de la société, être précédé ou suivi immédiatement de la
mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».
TROISIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l’exécution des
résolutions à prendre.
Il confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui concerne la coordination des statuts.
 
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – procurations - statuts coordonnés
Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek
N° d'entreprise : 0458049836
Nom
(en entier) : DEVAGEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Warandenstraat 12
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Extrait d'un acte reçu par le notaire Jo DEBYSER à Ardooie le 13 juillet 2022, déposé avant
l'enregistrement.
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté, entre autres, la décision suivante:
 
Première décision
Le nom de la société est modifié. La société portera le nom "STOCKHABO GEL".
L'article premier des statuts est modifié comme suit:
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "STOCKHABO GEL"."
 
 
Pour extrait analytique conforme:
 
 
Jo DEBYSER, notaire
 
Déposé en même temps:
-l'expédition de l'acte, la/les procuration(s).
-coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0444340370
Nom
(en entier) : HERSTAL SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Voie de Liège 33
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire de résidence à Liège (2e canton), associé
de la SRL « NOTABIS », dont le siège est établi à 4000 Liège, Place de Bronckart, 17, le 14 juin
20241, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«HERSTAL S.A. », ayant son siège à 4040 Herstal, Voie de Liège, 33.
TVA BE 0444.340.370 RPM LIEGE (Division Liège)
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend la résolution suivante :
MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle par la dénomination suivante : «FN
Browning Group ».
En conséquence, l’article 1er des statuts est remplacé par le texte qui suit :
" Article 1 : Dénomination
La société est une société anonyme ; elle est dénommée "FN Browning Group". »
VOTE
La résolution a été adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphane DELANGE
Notaire
N° d'entreprise : 0700215086
Nom
(en entier) : STASSEN BUSINESS CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Centre 52
 : 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 15 juillet 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « STASSEN
BUSINESS CENTER » ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Centre, 52.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend la résolution suivante :
 
MODIFICATION DE LA DENOMINATION
 
L’assemblée décide de modifier l’article 1er des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « STASSEN CO-WORKING ». »
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0731710689
Nom
(en entier) : BVI.BE ECO WAVRE PME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Europe 131 bte A1
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Frédéric de GRAVE, notaire à la résidence de
Molenbeek-Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « DEPUYT,
RAES & de GRAVE, notaires associés », ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du
Jubilé 92, le 10 mai 2022, déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise de Nivelles, avant
l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la
société anonyme « BVI.BE ECO WAVRE PME », ayant son siège à 1301 Wavre, boulevard de l’
Europe 131-A1, a décidé :
1. de modifier la dénomination de la société en « BVI.EU GREENPARK HELECINE ».
2. de modifier les statuts de la société par remplacement de la deuxième phrase de l'article 1 par le
texte suivant :
« Elle est dénommée « BVI.EU GREENPARK HELECINE ». »
3. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1301 Wavre, boulevard de l’Europe 131-A1.
ROUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané: expédition, procuration, historique + coordination.
Frédéric de GRAVE, notaire.
N° d'entreprise :
0419426614
Dénomination :
(en entier) :
Xavier LETECHEUR
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square Crépin 1
5580 Rochefort
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
D'un acte reçu le 12 juin 2019 par le notaire Philippe de Wasseige à Rochefort, Enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE DINANT le quatorze juin deux mille dix-neuf (14-
06-2019) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 6366, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme "Xavier Letêcheur", a décidé d'adopter la nouvelle
dénomination "Bureau Letêcheur". L'article premier des statuts et le préambule sont modifiés en
conséquence.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposé en même temps les statuts coordonnés
 
Philippe de Wasseige, Notaire
 
Philippe de Wasseige, Notaire
N° d'entreprise : 0860963585
Nom
(en entier) : HPC  BELGIUM S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Neuve 65
 : 4820 Dison
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Dison, en date du vingt-cinq novembre deux
mille vingt et un, à enregistrer à Verviers, il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société pour adopter la
dénomination « Vandewiele-Bejimac ».
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts pour remplacer la phrase : « Elle est
dénommée : « HPC BELGIUM S.A. », en abrégé « H.P.C. » » par « Elle est dénommée :
Vandewiele-Bejimac ».
 
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Loïc PAULUS pour l'exécution de la résolution prise
ci-avant et la rédaction du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce.       
 
François DENIS, Notaire
 
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0422116977
Nom
(en entier) : LDC PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Verhulst 31 bte 1
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 24 mars 2023, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘LDC PROPERTIES’ a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Transfert du siège Région wallonne
L’assemblée décide de transférer le siège en Région wallonne à 1410 Waterloo, Chemin des Noces
14.
L’adresse du siège ne sera pas reprise dans les statuts.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 2 des statuts comme suit :
«Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. »
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des  décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné  pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Tijl DE TROYER 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés