Ondernemingsnr : 0421239425
Naam
(voluit) : STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU DE PALMENAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Derbystraat 251
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris Pierre Verschaffel,
notaris met standplaats te Gent (1e kanton), op 29 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Studie- en
Expertisebureau De Palmenaer” met zetel te 9051 Gent, Derbystraat 251, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0421.239.425, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerst besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Studie- en Expertisebureau De Palmenaer".
Naast de huidige benaming van de vennootschap die behouden blijft, wordt een tweede benaming
ingevoerd, die afzonderlijk zal mogen gebruikt worden in het rechtsverkeer en tegenover derden, die
zal luiden “MAALTECENTER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen door zijn bestuurder, medewerkers of aangestelden te laten uitoefenen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A.- Het maken van studies en of optreden als deskundige of als gerechtelijk expert en het uitvoeren
van alle erop betrekking hebbende of voorbereidende opdrachten (zoals onder andere het
bemiddelen tussen partijen) voor alle personen, zowel privaat- als publiekrechtelijke, of organisaties
die erom verzoeken, en dit zowel betreffende schattingen van alle aard, onteigeningen,
verkavelingen, beton- en andere studies, bodemonderzoekingen, rentabiliteitsberekeningen en
marktonderzoekingen van onroerende en voor zover nodig roerende goederen, als betreffende
opdrachten en/of studies van stedenbouwkundige of planologische aard, zoals het opmaken van
ontwerpen van streekplannen en algemene plannen van aanleg, structuurplanning en
circulatieplannen als wegtracering en ontwerp of studies tot transport per pijpleiding. Zodoende mag
de vennootschap alle verrichtingen en opdrachten uitvoeren en noodzakelijke middelen aanwenden
om ze te vervullen, waardoor de vennoten of medewerkers over de nodige kundigheid en/of
vakbekwaamheid beschikken.
B. - De algemene ondersteuning en begeleiding van beginnende ondernemers op alle mogelijke
vlakken bij het opstarten en uitbouwen van een bedrijf, door onder meer:
- Het oprichten en inrichten van gebouwen, magazijnen, kantoren en garages bestemd voor de
vestiging van beginnende ondernemingen, inrichtingen van een secretariaat, waarnemen van de
administratie, financiële- juridische- boekhoudkundige- en fiscale begeleiding, adviezen en
aanbieden van diensten (boodschappen, bewaking, verzendingen, post, besteldienst en andere).
Deze activiteiten zijnde samen met andere een bedrijvencentrum in de ruimste zijn van het woord.
Het verlenen van gespecialiseerde adviezen en diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op vlak van management, bedrijfsorganisatie,
promotie, automatisatie, informatica, sociale wetgeving, personeelsselectie en andere.
- Organisatie van een dienst voor onderhoud, schoonmaak, verfraaiing, technisch onderhoud van de
gebouwen, machines en materiaal van de voormelde ondernemingen. Het verzekeren en
organiseren van alle diensten in het belang huurder, eigenaars en gebruikers van gebouwen,
gebouwencomplexen en bedrijvencomplexen of kantoorgebouwen, en dit zowel voor de
dienstverlening en service aan de gemeenschappelijke gebruikers als aan de individuele gebruikers.
Dit betreft onder meer het inrichten van onderhoudsdienst (schoonmaak-, tuin-, en
onderhoudspersoneel), bewakingsdienst, toelevering van nutsvoorzieningen binnen het complex,
organiseren van activiteiten voor derden of in eigen beheer (tentoonstellingen en andere). Het
uitbaten van gebouwen, het organiseren van een beheers centrale, inrichten en uitbaten van
bedrijvenrestaurants, al dan nier verbonden aan de beheerder, gebouwencomplexen, inrichten van
vergaderingen en seminaries voor rekening van derden of in eigen beheer.
- Het inrichten van kantorenruimten, appartementen en andere ruimten ongeacht de
beroepsactiviteiten. Een concept dat een volledig antwoord geeft op de vraag van de huurders en
particulieren, met andere woorden het kopen, verwerken en verkopen van goederen zoals tapijten,
gordijnen en alle soort textiel, accessoires, meubelen in alle soort materiaal, lusters, lampen en
lichten in alle soort materiaal, sanitaire benodigdheden in alle soort materiaal. Het regelmatig
aanbieden van elle soort planten/bloemen en verder allerlei bloemisterij artikelen zoals keramische
potten - terracotta – zink – ijzer – cement is inbegrepen. Het aanbieden en verkoop van planten en
bloemen aan de firma’s die aanwezig zijn op de verschillende bedrijvencomplexen op een
regelmatige basis.
C. – De aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing, bouwen, doen bouwen, herstellen, onderhouden,
renoveren en uitbatingsgeschikt maken van alle onroerende goederen, ongeacht hun bestemming,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het beheer van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
D. In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met hetgeen hierboven niet limitatief werd opgesomd. De
vennootschap mag belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van alle derden, in België en in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor 30
jaar op 4 februari 1981, en werd verlengd voor onbepaalde duur op 29 september 1987.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweeënzestig duizend euro (€ 3.062.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend zevenhonderd en vier (50.704) aandelen zonder
nominale waarde, die elk één/vijftigduizend zevenhonderd en vierde (1/50.704e)van het kapitaal
vertegenwoordigen.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal ten aanzien van de vennootschap slechts effect ressorteren na de
inschrijving in het register van aandelen van de overdracht of na het vervullen van de formaliteiten
door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
…
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria ter zake, zal het aantal bestuurders
beperkt worden tot twee.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
…
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig
verte-gen-woordigd, door de raad van bestuur gezamenlijk optredend of door het afzonderlijk
optreden van de gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent,
Derbystraat 251.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Pierre Verschaffel een bijzondere volmacht tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Vijfde besluit
De heer DE PALMENAER, Feliciaan Guido Marcel, geboren te Gent  op 29 januari 1993, wonende te
9000 Gent , Kortrijksesteenweg 1023, en de heer DE PALMENAER, Alexander Jan Armand Barbara,
geboren te Gent  op 20 september 1997, wonende te 9051 Gent, Poolse-Winglaan 86/0106  , elk met
de macht afzonderlijk op te treden, of elke andere door haar aangewezen persoon, worden
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, voor het vervullen van alle formaliteiten,
nuttig en/of noodzakelijke naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Hij wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register en e-Stox
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Voor beknopt uittreksel
Pierre Verschaffel, Notaris te Gent.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
    •  De expeditie van de akte
    •  De gecoördineerde statuten