Ondernemingsnr: 0795 423 655
Naam
(voluit) : Belgian Coast Hotels
(verkort) : BCH
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - publicatie vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-02-2023
Agendapunten
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
1. Samenstelling raad van bestuur
Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de
agendapunten.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aarı.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen leden als leden van
de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van01-04-2023:
-De besloten vennootschap H-Dynamic (0818.120.071), AB-bestuurder.
De bestuurder krijgt decharge en aanvaardt haar ontslag.
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen als lid van de raad van bestuur te
benoemen, voor een periode vanı zes jaar, met ingang van 01-04-2023:
-De heer Pieter Debree (78.11.30-151.82)
De bestuurders aanvaarden hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 01-02-2023
Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
1.Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van
externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang van
01-04-2023, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig
artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelde BV H-Dynamic (0818.120.071) die als vaste vertegenwoordiger
had aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen (67.11.24-279.97).
De vaste vertegenwoordiger aanvaardt zijn ontslag.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-02-2023.Getekend:
- NV Las Brisas, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV 01-02-2023