N° d'entreprise : 0473743050
Nom
(en entier) : HUGO WAFELS-GAUFRES HUGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Atelier 6
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
            D’un acte reçu par Maître Andreas LAGA, notaire à la résidence de Izegem, le 9 octobre
2023, contenant l’assemblée générale de la société anonyme «HUGO WAFELS-GAUFRES HUGO»,
il résulte :
            1. Décision de conserver la forme juridique de la société anonyme (abrégée SA) et décision
d'adopter des statuts entièrement nouveaux, conformes au Code des sociétés et des associations,
tels qu'ils sont repris dans une prochaine résolution.
            2. Décision de faire usage de la faculté de ne pas mentionner l'adresse exacte du siège dans
les statuts. En conséquence, décision que la mention de l'adresse est supprimée des statuts.
3. Décision de mettre fin à la fonction des gérant(s) actuels, mentionné(s) ci-après, et procéder
immédiatement au renouvellement de leur mandat comme administrateur(s), pour une durée de 6
ans, à partir de 9 octobre 2023.
- Monsieur Popelier Antony, demeurant à 8980 Zonnebeke, Oude Zandvoordestraat 22;
- Monsieur Castelein Frans, demeurant à 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3;
- La société privée “PATRICK REEKMANS CONSULTING”, abréviation “PARECO”, siège social à
9120 Beveren, Hazenhof 28, numéro d’entreprise 0688.934.481, avec représentant permanent
monsieur Reekmans Patrick, demeurant à 8670 Koksijde, Wulpstraat 1.
Leur mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Le conseil d’administration sera donc composé par :
- Monsieur Popelier Antony, mentionné ci-dessus;
- Monsieur Castelein Frans, mentionné ci-dessus ;
- La société privée «PATRICK REEKMANS CONSULTING», abréviation “PARECO”, mentionné ci-
dessus ;
4. Décision d'ajouter un article aux statuts dans lequel est élaboré un arrangement permettant la
désignation d'un administrateur délégué qui ne peut agir au nom de la société qu'en ce qui concerne
la gestion journalière.
Décision d'inclure dans cet article une énumération exemplaire des pouvoirs à comprendre dans le
cadre de cette gestion journalière.
5. Comme conséquence des résolutions précédentes, décision d’adopter des statuts complètement
nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois
apporter une modification à son objet.
Déclaration et décision que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Forme juridique: Société Anonyme
Dénomination: “HUGO WAFELS-GAUFRES HUGO”
Siège: Région wallonne.
Objet: La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers :
la fabrication, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes sortes de gaufres, biscuits,
produits de chocolat, pâtisseries, bonbons et confiseries, et produits alimentaires en général, ainsi
que l'emballage de ces produits.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en faciliter ou développer la
réalisation de l’objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, à toutes sociétés ou entreprises existantes ou à
créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou
de nature à faciliter la réalisation de son objet social.
Durée: durée illimitée.
Capital: Le capital est fixé à CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (€ 125.000,00).
Il est représenté par cent vingt-cinq (125) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 1 à 125 représentant chacune un/cent vingt-cinqième (1/125ième) du capital
social, libérées à concurrence de cent pour cent.
Administration:
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Pouvoirs et représentation externe:
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par 2 administrateurs qui agissent conjointement ou par un administrateur-délégué.
Gestion journalière:
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, soit à une ou plusieurs personnes, choisies hors son sein, actionnaires ou
non.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Entre autres, les pouvoirs énumérés ci-dessous doivent être compris comme des pouvoirs relevant
du conseil d'administration :
1. Prendre toutes les mesures et accomplir toutes les formalités d'ordre administratif, fiscal, juridique
et social, nécessaires pour soumettre la société aux lois et règlements du pays dans lequel elle
opère ou pourrait opérer ; signer tous les actes, documents et registres nécessaires ou utiles à
l'activité de la société.
2. Faire ouvrir tous comptes au nom de la société auprès de toutes banques, belges ou étrangères,
ainsi qu'auprès du bureau de chèques postaux ; détenir toutes sommes et valeurs pouvant être dues
à la société, tant en capital qu'en intérêts et accessoires ; requérir tous coffres au nom de la société
et y avoir accès à tout moment ;
3. Représenter la société vis-à-vis de tous les tiers et de toutes les administrations, notamment l'Etat,
les autorités gouvernementales, provinciales, communales et/ou régionales, les autorités sociales,
fiscales, les douanes, les services postaux et télégraphiques et téléphoniques, les entreprises de
transport et tous autres services publics ; décider et signer seul ou avec ses tiers et ses
administrateurs tous accords, contrats, engagements et règlements nécessaires ou utiles au bon
fonctionnement de la société, procéder à toutes les inscriptions et modifications d'inscriptions
nécessaires au registre de commerce et des sociétés ;
4. Recruter et licencier le personnel de l'entreprise : fixer les conditions de recrutement et de travail,
les postes et les rémunérations ;
5. encaisser toutes les sommes dues à l'entreprise ; payer les sommes dues à l'entreprise jusqu'à un
maximum de 100.000,00 euros par paiement ; délivrer les reçus et les décharges de toutes les
sommes reçues ou payées ;
6. Effectuer tous achats, ventes, cessions, locations et échanges de tous meubles, équipements,
matériels et biens mobiliers ne dépassant pas 100.000,00 euros ;
7. Effectuer toutes démarches juridiques, tant en demande qu'en défense, devant tous juges et
tribunaux compétents ; obtenir tous jugements et arrêts, les éclairer ensuite, les signer et les
exécuter par tous moyens de droit : représenter la société à toutes faillites, concordats et règlements
judiciaires ou amiables ;
8. Signer, accepter, négocier et endosser tous billets, chèques, lettres de change et autres
documents commerciaux, sous sa seule signature, par virement, chèque ou autrement disposer des
comptes de la société, faire et accepter toutes compensations et règlements, accepter et approuver
toutes subrogations, sans limitation de montant, proroger le terme des lettres de change et billets à
ordre échus, demander et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de crédit ;
9. Enregistrer, transférer, dissoudre toutes les polices d'assurance et payer les primes y afférentes,
s'établir partout où cela est nécessaire, prendre en toutes circonstances toutes les décisions utiles
pour la conservation de tous les biens et valeurs appartenant à l'entreprise ou mis à sa disposition
par des tiers ;
10. Recevoir, pour le compte de la société, des postes, douanes, chemins de fer, bureaux et
compagnies de navigation, toutes lettres, colis, caisses, paquets et envois de toute nature,
recommandés ou non, avec ou sans valeur connue ou déclarée, contre paiement ou non,
marchandises ou objets pris en dépôt ou remis en dépôt ; présenter ou recevoir les connaissements,
lettres de voiture et autres documents de transport ; signer tous documents et récépissés y relatifs ;
11. Lorsqu'il le juge nécessaire, donner procuration sur un ou plusieurs de ses pouvoirs à des
employés de la société, séparément ou conjointement, pour une période et dans les limites qui lui
sont fixées :
12. Négocier des propositions d'offres et conclure des contrats dans la limite de 100 000,00 EUR ;
13. Signer toute la correspondance ordinaire ;
14. Exécuter les décisions du conseil d'administration valablement prises.
Assemblée générale:
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de juin à 19 heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.
Admission à l’assemblée générale :
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Droit de vote: A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Représentation à l’assemblée générale:
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
conformément aux dispositions de la loi, à condition que :
- toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
- le mandat soit déposé au siège de la société 3 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Exercice social: L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
Affectation des bénéfices:
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Solde de liquidation:
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
6.
PROCURATION
L'assemblée donne procuration à la société privée " ACCOUNTANTSBURO LAUWERS KORTRIJK
", ayant son siège social à 8500 Courtrai, President Kennedypark 4a, et son numéro d'entreprise
TVA BE0423.408.562, ainsi qu'à tous ses mandataires, administrateurs et employés, chacun
pouvant agir individuellement, et avec possibilité de subrogation, pour effectuer, au nom et pour le
compte de la société, directement ou par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise, toutes les
formalités utiles ou nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des administrations
des impôts directs et indirects, de la Caisse d'assurances sociales et du registre UBO.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DÉMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ ET DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉ
À LA GESTION JOURNALIÈRE – PROCURATION SPÉCIALE
Immédiatement après les faits susmentionnés, tous les administrateurs, notamment:
- monsieur Castelein Frans, mentionné ci-dessus;
- la société privée «PATRICK REEKMANS CONSULTING», abréviation “PARECO”, mentionné ci-
dessus;
- monsieur Popelier Antony, mentionné ci-dessus;
se sont réunis en réunion du conseil d'administration et ont décidé de prendre con-naissance de:
* la nomination en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière de :
- Monsieur Commeine Mederic, demeurant à 9402 Meerbeke, Edingsesteenweg 8 qui a déclaré
accepter cette fonction.
En sa qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière, Monsieur Mederic Commeine ne peut
que prendre des décisions et représenter la société en justice en tant que demandeur ou défendeur,
pour tous les actes de gestion journalière.
Le conseil d’administration a stipulé que ce mandat n'est pas rémunéré.
 
Procurations des 5 et 9 octobre 2023
- Les mandants:
            - La société privée à responsabilité limitée " PATRICK REEKMANS CONSULTING ", en
abrégé " PARECO ", précitée, avec pour représentant permanent Monsieur Reekmans Patrick,
précité ;
- Monsieur Commeine Mederic, domicilié à 9402 Meerbeke, Edingsesteenweg 8, précité ;
- Mandataire: Monsieur Popelier Antony, précité.
 
UNIFICATION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN : déclaration conformément à
l'article 2:14, 4° du Code des sociétés et des associations : il a été déposé dans le dossier de la
société que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main, l'identité de l'actionnaire
unique ayant été révélée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Andreas LAGA, à Izegem
 
 
Déposé en même temps :
-     Une expédition de l’acte du 9 octobre 2023
-     Les statuts coordonnés