Ondernemingsnr : 0832876048
Naam
(voluit) : MARK-ID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tijl en Nelestraat 13
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters te Brugge (eerste kanton) op 26
september 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MARK-ID”, met zetel te met zetel te 8750 Wingene, Tijl en Nelestraat 13, RPR Gent afdeling Brugge
BTW BE0832.876.048., geldig beraadslagend met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd van besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal elfduizend honderdzestig euro (€ 11.160,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – VRIJSTELLING VOLSTORTINGSPLICHT VAN DE INBRENGEN DIE NOG
NIET WERDEN VOLGESTORT
De vergadering besloot een vrijstelling van de volstortingsplicht toe te kennen van de inbrengen die
nog niet werden volstort en die, zoals voormeld, van rechtswege zijn omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, ten belope van elfduizend honderdzestig euro (€
11.160,00)
Deze vrijstelling wordt als een uitkering in de zin van artikel 5:141 WVV beschouwd en dient
bijgevolg aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV en artikel 5:143 WVV te voldoen.
De vergadering verklaarde dat, ingevolge de vrijstelling van de volstortingsplicht, het netto actief van
de vennootschap niet negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
In het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 september 2023 werd vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten een bedrag van negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00), en dit vanaf de uitwerking van deze buitengewone algemene
vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar voor uitkering, mits
naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer CLAERHOUT Vincent, wonende te 8750
Wingene, Tijl en Nelestraat 13, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden
aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de
eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals
hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van
stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 4 augustus 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België of in het buitenland:
- Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle
roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de verhuur en onderverhuur, onroerende leasing, erfpacht, opstal, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling, de verkoop en in het
algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
- Alle studies en verrichtingen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van alle roerende
goederen en roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de productie, de aanpassing,
de verhuur en onderverhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop en in het
algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle roerende eigendommen;
- Alle financiële verrichtingen, waaronder de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende
waarden, hun beheer en valorisatie;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of immobiliënondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische,
administratieve, boekhoudkundige, juridische en financiële bijstand, het verschaffen van
arbeidskrachten aan vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van diensten aan ondernemingen op het vlak van financieel, fiscaal, juridisch,
administratief en boekhoudkundig advies;
- Het grafisch ontwerpen, kunstcreatie, tweedimensionale en driedimensionale artistieke vormgeving,
het uitbaten, of laten uitbaten van presentatie- en/of verkoopruimten, de design en de reclame in het
algemeen in al hun vormen en in de meest brede betekenis van de begrippen, evenals de marketing
en public-relations, zowel van private personen, firma’s of andere organismen;
- Alle audit activiteiten, met inbegrip van due diligence reviews, behoudens revisorale en/of wettelijke
gereglementeerde opdrachten;
- Het optreden als bureau voor nijverheidsstudiën;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Technische ondersteuning van evenementen, samenkomsten en beurzen in de ruimste zin;
- Verhuur van elektrische, technische en audiovisuele materialen (waaronder audio, licht, beeld,
elektriciteit, IT & software, constructie, decor …) voor evenementen, beurzen, aanverwante
activiteiten en diverse toepassingen;
- Levering, montage, demontage, ophaling van bovenstaande materialen op locaties, waaronder
eventlocaties;
- Bediening, begeleiding en permanentie bij en voor bovenstaande materialen;
- Creatieve en technische uitwerking en conceptcreatie van evenementen in de ruimste zin;
- Organisatie en begeleiding van evenementen in de ruimste zin;
- Inrichting en uitvoering van evenementen in de ruimste zin;
- Aankoop, verkoop, vaste installatie van elektrische, technische en audiovisuele materialen
(waaronder audio, licht, beeld, elektriciteit, IT & software, constructie, decor …);
- Consulting & advies omtrent onder andere technische, organisatorische, audiovisuele en
eventgerelateerde aspecten in de ruimste zin;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitoefenen, zowel als tussenpersoon als in eigen naam, van activiteiten van
leasingmaatschappij met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of eender welke garanties;
- Alle verrichtingen van mandaat of als handelstussenpersoon, met name als commissionair,
handelsvertegenwoordiger, handelsagent of makelaar, met betrekking tot hoger beschreven
operaties.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan en mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt,
zowel in België als in het buitenland.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
ZEVENDE BESLUIT […]
ACHTSTE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten, na actualisering,
hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-
palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek,
de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“[…]
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “MARK-ID”.
[…]
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
[…]
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België of in het buitenland:
- Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle
roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de verhuur en onderverhuur, onroerende leasing, erfpacht, opstal, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling, de verkoop en in het
algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen;
- Alle studies en verrichtingen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van alle roerende
goederen en roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de productie, de aanpassing,
de verhuur en onderverhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop en in het
algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle roerende eigendommen;
- Alle financiële verrichtingen, waaronder de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende
waarden, hun beheer en valorisatie;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of immobiliënondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische,
administratieve, boekhoudkundige, juridische en financiële bijstand, het verschaffen van
arbeidskrachten aan vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van diensten aan ondernemingen op het vlak van financieel, fiscaal, juridisch,
administratief en boekhoudkundig advies;
- Het grafisch ontwerpen, kunstcreatie, tweedimensionale en driedimensionale artistieke vormgeving,
het uitbaten, of laten uitbaten van presentatie- en/of verkoopruimten, de design en de reclame in het
algemeen in al hun vormen en in de meest brede betekenis van de begrippen, evenals de marketing
en public-relations, zowel van private personen, firma’s of andere organismen;
- Alle audit activiteiten, met inbegrip van due diligence reviews, behoudens revisorale en/of wettelijke
gereglementeerde opdrachten;
- Het optreden als bureau voor nijverheidsstudiën;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Technische ondersteuning van evenementen, samenkomsten en beurzen in de ruimste zin;
- Verhuur van elektrische, technische en audiovisuele materialen (waaronder audio, licht, beeld,
elektriciteit, IT & software, constructie, decor …) voor evenementen, beurzen, aanverwante
activiteiten en diverse toepassingen;
- Levering, montage, demontage, ophaling van bovenstaande materialen op locaties, waaronder
eventlocaties;
- Bediening, begeleiding en permanentie bij en voor bovenstaande materialen;
- Creatieve en technische uitwerking en conceptcreatie van evenementen in de ruimste zin;
- Organisatie en begeleiding van evenementen in de ruimste zin;
- Inrichting en uitvoering van evenementen in de ruimste zin;
- Aankoop, verkoop, vaste installatie van elektrische, technische en audiovisuele materialen
(waaronder audio, licht, beeld, elektriciteit, IT & software, constructie, decor …);
- Consulting & advies omtrent onder andere technische, organisatorische, audiovisuele en
eventgerelateerde aspecten in de ruimste zin;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitoefenen, zowel als tussenpersoon als in eigen naam, van activiteiten van
leasingmaatschappij met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of eender welke garanties;
- Alle verrichtingen van mandaat of als handelstussenpersoon, met name als commissionair,
handelsvertegenwoordiger, handelsagent of makelaar, met betrekking tot hoger beschreven
operaties.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan en mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt,
zowel in België als in het buitenland.
[…]
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer CLAERHOUT
Vincent, wonende te Wingene, Tijl en Nelestraat 13.
[…]
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
[…]
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
[…]
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De bestuurders belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste
zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
[…]
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
[…]
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt bij delegatie de meest ruime bevoegdheid gegeven om
interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. Deze delegatie houdt voor
wat de overgedragen winsten betreft in dat zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan
kunnen beschikken over de overgedragen winsten.
[…]
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Accountants Tielt”, RPR
Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0446.125.467, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.