Ondernemingsnr : 0448264615
Naam
(voluit) : ARCHITEKTUUR EN INTERIEURBURO TOON LINDELAUF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 64
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 juni 2022, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te verminderen ten belope van
vijfhonderd vijfentachtigduizend euro (€ 585.000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), middels terugbetaling aan ieder aandeel van een som in geld, zonder vernietiging van
aandelen. De terugbetaling geschiedt door aanrekening op de inbreng die in toepassing van artikel
537 WIB’92 bij akte houdende kapitaalverhoging van 6 januari 2014 werd vastgeklikt.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- Besluit om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: de heer LINDELAUF
Antoontje (genaamd Toon) Paul Ghislain, geboren te Tongeren op 17 januari 1962, wonende te 3740
Bilzen, Waterstraat 64, die aanvaard heeft. Zijn mandaat is bezoldigd. Volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen (Munsterbilzen), Waterstraat 64.
- Bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren,
onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Uittreksel uit de nieuw aangenomen statuten:
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming
«Architektuur- en Interieurburo Toon Lindelauf ».
De rechtspersoon heeft slechts één benaming. Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten
vermelde benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere
transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft
aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
toegelaten.
De architect-rechtspersoon en zijn aandeelhouders zullen er voor zorgen dat de naam van de
architect natuurlijke persoon uit de benaming en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken
architect - natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.
De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap, en wordt aangevuld met
de woorden ‘BV'.
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Zie hierboven.
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
-
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
-
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd achttien (3.618) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Alle bestuurders zijn natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen
en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, leden van het directiecomité, lasthebbers
of volmachtdragers, vereffenaars, ...
Een stagiair kan bestuurder zijn indien zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van
de tabellen van de Orde van Architecten het beroep van architect samen met hem in de
vennootschap uitoefent.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo
nodig – in vervanging te voorzien.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Elke mandataris is een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te
oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen
geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van
een nieuwe bestuurder. Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden,
zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie. De
vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in
overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen
rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient
op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een
algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en
vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij
niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bijvoorbeeld het ontslag van de bestuurder(s), dan mag
de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De regularisatie
kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s). De vennootschap zal, tot
regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te
zijn op de tabel. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene
vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij
niet langer als een architectrechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
De bevoegde raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van
elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke benoeming van een nieuwe bestuurder wordt
gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de hoofdzetel van zijn
activiteit gevestigd heeft.
10° BENOEMINGEN
Zie hierboven.
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, rekening houdend met de wettelijke voorschriften en
deontologische regels van de Orde der Architecten:
Luik B
    1.  Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, of
ermee verwant zijn, zoals ook de binnenhuisinrichtingen.
    2.  De studie en het maken van alle bouwplannen of urbanistische projecten.
    3.  De leiding, de coördinatie en het toezicht op alle bouwwerken en constructievormen.
    4.  Het verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake.
    5.  Het verschaffen van materiële middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    6.  Aankoop en het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen,
mits dit beheer niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor.
Vervreemding van onroerende goederen mag uiteraard, indien zij past in het normale beheer van
haar vermogen.
    7.  De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen stellen,
in België als in het buitenland. Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
-
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.
- Voor eensluidend afschrift van de akte.
- Uittreksel van de akte.
De (coördinatie der) statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online
statutendatabank.