Ondernemingsnr : 0431775407
Naam
(voluit) : JUVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eurolaan 4
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
"JUVA"
Besloten vennootschap, met zetel te 9140 Temse, Eurolaan 4.
RPR Dendermonde - BE 0431.775.407.
Uit een akte op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Luc Dejongh,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot het lopend boekjaar te verlengen tot 30 november 2023
- De vergadering besloot dat voortaan het boekjaar zal lopen van 01 december tot 30 november van
het daaropvolgend jaar.
- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste
maandag van de maand mei om 17.00 uur.
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering, dit tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: JUVA
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
De vennootschap heeft tot voorwerp ener patrimoniumvennootschap, te weten: het patrimonium,
gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen,
verhuren of in huur nemen, in leasing geven of nemen onder gelijk welke vorm van onroerende
Luik B
goederen, bebouwd, of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich interesseren, hetzij door deelneming, inbreng, inschrijving, financiële tussenkomsten,
hetzij op elke andere wijze, in vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Zij kan tevens kredieten en leningen toestaan aan derden, alsook zekerheden stellen ten behoeve
van derden, onverminderd wat verder is vermeld.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan alle investerings- en financiële verrichtingen stellen behalve deze wettelijk voorbehouden aan
deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar loopt van 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgend jaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand mei om 17.00 uur
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- De vergadering besliste de 2 huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur, te weten 1)
De heer Bruno Angèle Jan LAUWERS, geboren te Temse op 22 mei 1968, wonende te 2950
Kapellen, Vijverslei 43 A; en 2) Mevrouw Carola Elisa Richard VAN OEVELEN, geboren te
Antwerpen-Ekeren op 29 juli 1966, wonende te 2950 Kapellen, Vijverslei 43 A. 
- De vergadering machtigde de voornoemde bestuurders en hun aangestelden en gevolmachtigden,
met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris,  Luc Dejongh (Ds. 2222781)