Ondernemingsnr: 0795.480.073
Naam
(voluit) : C. Pantekoek Holding B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : voorheen gevestigd te Papendrecht (Nederland) en thans gevestigd
te 2340 Vlimmeren, Antwerpseweg 296
Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INGE-
VOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL NAAR BELGIE -
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
Heden, zestien december tweeduizend tweeëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede:
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling]
Antwerpen), op mijn kantoor aldaar, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten!
vennootschap naar Nederlands recht "C. Pantekoek Holding B.V.", voorheen statutair gevestigd te Papendrecht
en met vestiging te 2992 LA Barendrecht (Nederland), Bijdorp-Oost 14a, hierna genoemd "de Vennootschap".
De Vennootschap werd opgericht op 8 april 2008 ingevolge akte verleden voor notaris Johannes Baptist;
Gregoire te Rotterdam.
De Vennootschap werd bij haar oprichting statutair gevestigd te Papendrecht (Nederland).
De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Nederlandse Kamer van;
Koophandel in Nederland onder nummer 24430086.
De Vennootschap is in België nog niet ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 16.00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw COREMANS Ruth,
nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouder aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst en die alhier wordt vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel
medewerkster, die keuze van woonst doet op het kantoor van "Deckers Notarissen", voornoemd, ingevolge de
aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouder die de totaliteit van de aandelen;
bezit.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmacht worden door mij, notaris, geparafeerd
en bij de notu-len van de vergadering gevoegd.
I. Voorafgaande uiteenzetting
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat hij de enige aandeelhouder is in het bezit van het
volledige geplaatste aandelenkapitaal, van de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap "C.
Pantekoek Holding B.V.".
Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 18.000,00),
vertegenwoordigd door ACHTTIENDUIZEND (18.000) aandelen met een nominale waarde van ÉÉN EURO (€)
1,00) elk.
Ingevolge akte verleden door notaris Lambertus Henricus Antonius Maria JONGENELEN, te Roosendaal op!
16 december 2022, heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten tot grensoverschrijdende
omzetting waarbij de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang statutair wordt verplaatst naar het!
Vlaamse gewest in België en waarbij de zetel zal gevestigd zijn op volgend adres in België: te 2340 Vlimmeren,!
Antwerpseweg 296, aangezien dit het adres is van waaruit de Vennootschap sedert die datum effectief wordt
geleid en dit zonder daartoe de Vennootschap in ontbinding te stellen.
Door het besluit dat inmiddels in Nederland werd genomen om de Vennootschap grensoverschrijdend om te
zetten in een Belgische vennootschap dienen de statuten van de Vennootschap te worden aangepast om ze in
overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de besloten vennootschap, zijnde
de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.
Het besluit tot statutaire zetelverplaatsing werd in Nederland genomen rekening houdende met de
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op basis waarvan een vennootschap naar het recht van een
lidstaat van de Europese Unie zich kan verplaatsen naar een andere lidstaat met een daarmee gepaard gaande
verandering ten aanzien van het nationale recht dat van toepassing is op deze vennootschap door omzetting in
een vennootschapsvorm die valt onder het nationale recht van de lidstaat waar zij naartoe wordt verplaatst door
haar zetel te verplaatsen naar het grondgebied van de andere lidstaat zonder voorafgaande ontbinding en
liquidatie van die vennootschap, mits het recht van die andere lidstaat een dergelijke zetelverplaatsing en
omzetting toestaat.
In België wordt het besluit genomen onder toepassing van artikel 14:28 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
II. De huidige buitengewone algemene vergadering werd bijgevolg samengeroepen om te beraadslagen en
te stemmen over de volgende agenda:
1. Kennisname van het attest afgeleverd door de Nederlandse notaris waaruit blijkt dat de vennootschap de
desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften heeft nageleefd.
2. Voorstel tot vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse vennootschap naar
een Belgische besloten vennootschap en vaststelling van de statuten van de vennootschap naar Belgisch recht.
3. Lezing en kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hiema voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
4. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en
materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die
zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiën-tie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen,
follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden."
5. Goedkeuring van de nieuwe statuten, waarbij het kapitaal van de vennootschap zal worden geboekt als
beschikbaar eigen vermogen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Benoeming van de bestuurder.
8. Vaststelling van het adres van de zetel.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder - tevens de enige
bestuurder - vertegenwoordigd.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, zowel in zijn hoedanigheid van aandeelhouder als van
bestuursorgaan te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven door de wet.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen
over al de punten van de agenda.
De toelichting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging, volgende beslissingen:
BERAADSLAGING - BESLUITEN
EERSTE BESLUIT
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat bij akte verleden voor notaris Lambertus Henricus
Antonius Maria JONGENELEN te Roosendaal besloten werd om de Vennootschap grensoverschrijdend om te
zetten in een Belgische besloten vennootschap door verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap
van Papendrecht (Nederland) naar het Vlaamse gewest (België) en dit zonder daartoe de Vennootschap in
ontbinding te stellen.
De comparant erkent, vertegenwoordigd als gezegd, kennis te nemen van het attest afgeleverd door de
Nederlandse notaris waaruit blijkt dat de Vennootschap de desbetreffende toepasselijke buitenlandse
voorschriften heeft nageleefd.
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse
vennootschap naar een Belgische besloten vennootschap en tot vaststelling van de statuten van de
Vennootschap naar Belgisch recht.
De omzetting gebeurt zonder uittreden van de enige aandeelhouder en zonder bijtreden van
aandeelhouder(s).
De Vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
De naam blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de letters "B.V." uit de naam worden geschrapt.
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking
tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de Vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed en besluit vervolgens het voorwerp van de Vennootschap
te wijzigen zoals aangekondigd onder punt 4. van de agenda.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de Vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de
nieuwe vorm.
Het kapitaal van de vennootschap zal worden geboekt als beschikbaar eigen vermogen.
De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf de inschrijving van de Vennootschap in het
Belgisch rechtspersonenregister.
Alle handelingen die namens de Vennootschap werden gesteld vanaf heden worden geacht te zijn gedaan
voor de Belgische besloten vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard, hierbij rekening houdende
met de inmiddels genomen beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "C. Pantekoek Holding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en
materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die
zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiën-tie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;	.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen,
follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTTIENDUIZEND (18.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan .
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de
maand juni, om achttien uur (18u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle
aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eiser lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel var die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld order alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kuriner woonplaats kiezer op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. Irı dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake varı de vennootschap aan de organen var bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aarı de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te makeri en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid var stemmer.
VIERDE BESLUIT
De in Nederland in functie zijnde bestuurder te weten de heer PANTEKOEK Carlo Viktor, geboren te
Papendrecht op 19 februari 1977, wonende te 2340 Vlimmeren, Antwerpseweg 296, wordt voor onbepaalde duur
benoemd als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap.
De voormelde niet-statutaire bestuurder verklaart zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder te aanvaarden
en dit bij monde van mevrouw COREMANS, voornoemd, krachtens de aan deze akte gehechte onderhandse
volmacht.
Overeenkomstig artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het
bestuursorgaan van de Vennootschap binnen de dertig dagen na het verlijden van deze akte een staat van activa
en passiva neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het
ogenblik varı de omzetting.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2340 Vlimmeren, Antwerpseweg
296.
Boekjaar
Het lopende boekjaar loopt af op 31 december 2022.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
Als bijzondere volmachtdragers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, worden aangesteld, de bedienden en/of
aarıgestelden van de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DE VYVER", met zetel te 2340
Beerse, Konijnenstraat 5, BTW BE 0547.858.968, RPR Arıtwerpen (afdeling Turnhout), aan wie de macht wordt
verleend, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering; wijziging en/of schrappinig var de inschrijving, van de Vennootschap in de Kruispuritbank
Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-belastingplichtige.
Volmacht elektronisch effecteriregister
De comparant machtigt instrumenterende notaris om op naam van de Vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingeri daarin uit te voeren en te
ondertekenen, everials alle handelingeri te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgeriomen aan dit register over te makeri namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen er wijzigingen van het elektronisch
effecteriregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aarı de notaris door de Vennootschap.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen
De compararit, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit varı alle
aandelen varı de vennootschap er verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemer in de akte
met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 16.20 uur.
Verklaring pro fisco
De grensoverschrijdende omzetting van de vennootschap gebeurt onder toepassing van de voordelen van
artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partij worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme
raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kan bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na gedeeltelijk voorlezing en integrale toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd
in de elektronische
Databank van Sta-
tuten van de Fede-
ratie van het Bel-
gisch Notariaat