Ondernemingsnr : 0415789015
Naam
(voluit) : IOTTA COMMUNICATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Azaleastraat 75
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door JULIE MAERE, geassocieerd notaris in de besloten
vennootschap “Notariaat Drongen, geassocieerde notarissen", met zetel te 9031 Gent (2de kanton),
Antoon Catriestraat 18/A op 27 juni 2024, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS”, gevestigd te 9040
Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat 75, met ondernemingsnummer 0415.789.015, RPR Gent,
afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:
OMTRENT DE PARTIËLE SPLITSING VAN DE VOORNOEMDE VENNOOTSCHAP “IOTTA
COMMUNICATIONS” DOOR INBRENG IN DE VENNOOTSCHAP “IMPRESMI”
splitsingsvoorstel
De vergadering heeft kennis genomen van het splitsingsvoorstel opgemaakt op 13/05/2024 waarin
wordt voorgesteld dat een deel van het vermogen van de voornoemde vennootschap “IOTTA
COMMUNICATIONS” wordt afgesplitst en ingebracht in de voornoemde vennootschap “IMPRESMI”.
vrijstelling van de verslagen
De vergadering beslist toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure en zodoende:
- in toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen af te zien
van het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 12:61 van zelfde wetboek; en,
- te verzaken aan het opmaken van het verslag als bedoeld in artikel 12:62 §1 van zelfde wetboek, bij
toepassing van het laatste lid van zelfde paragraaf van zelfde artikel.
PARTIËLE splitsing EN MODALITEITEN van de PARTIËLE SPLITSING
De vergadering beslist tot afsplitsing van een deel van het vermogen van de voornoemde
vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS” in de vennootschap “IMPRESMI”, volgens de
modaliteiten vermeld in het splitsingsvoorstel.
Ten gevolge van deze partiële splitsing gaat een deel van het vermogen van de vennootschap
“IOTTA COMMUNICATIONS”, met alle rechten en plichten over op de vennootschap “IMPRESMI”,
met overname van leverancierscontracten doch zonder overname van schulden, volgens de
modaliteiten van het splitsingsvoorstel.
In het splitsingsvoorstel wordt voorgesteld om een deel van alle rechten, plichten en verbintenissen
ontstaan vanaf 01/01/2024, boekhoudkundig over te nemen voor rekening van de overnemende
vennootschap, hetgeen de vergadering aanvaardt.
De vergadering beslist dat de vermogensbestanddelen van de vennootschap “IOTTA
COMMUNICATIONS” zoals omschreven in het splitsingsvoorstel overgaan op de vennootschap
“IMPRESMI”, voornoemd.
Zelfde bestanddelen omvatten de hierna vermelde onroerende goederen, met uitsluiting van alle
andere bestanddelen van de activa verbonden aan de exploitatie en aan de activiteit van de
naamloze vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS”:
STAD GENT – NEGENTIENDE AFDELING/SINT-AMANDSBERG – TWEEDE AFDELING
1/ Een perceel bouwgrond gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat, kadastraal bekend
onder de hoger vermelde afdeling, sectie C, volgens titel nummer 839/V en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 0839VP0001, met een huidige kadastrale oppervlakte van 355
vierkante meter.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drie euro (€ 3,00).
2/ In het garagecomplex met aanhorigheden op en met grond, bestaande uit achttien privatieve
garageboxen met een gemeenschappelijke koer, gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat
77+, waarvan de grond kadastraal bekend onder de hoger vermelde afdeling, sectie C, volgens titel
deel van nummer 0865/T/2 en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0865A3P0000 met een
huidige kadastrale oppervlakte van 756 vierkante meter:
De vijf garageboxen, aangeduid met de letters A, B, C, D en E, elk omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garageboxen zelf, aangeduid met de letters A, B, C, D
en E;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: één/tweeëntwintigste (1/22ste) per garagebox
in de gemene delen, waaronder de grond.
Thans gekend ten kadaster sectie C, nummer 0865A3P0003 (G/A@E).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: driehonderdennegen euro (€ 309,00).
3/ Een perceel grond gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat, kadastraal bekend onder de
hoger vermelde afdeling, sectie C, volgens titel deel van nummer 0865/T/2 en volgens recent
kadastraal uittreksel nummer 0865B3P0000, met een huidige kadastrale oppervlakte van 97
vierkante meter.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: nul euro (€ 0).
4/ Een kantoorgebouw met aanhorigheden op en met grond gelegen te Gent, Sint-Amandsberg,
Azaleastraat 75, kadastraal bekend onder de hoger vermelde afdeling, sectie C, volgens titel
nummer 839/W en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0839WP0000, met een huidige
kadastrale oppervlakte van 1.249 vierkante meter.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfduizend vierhonderdzesenzestig euro (€ 5.466,00).
De voormelde partiële splitsing in houdende de overgang van voormelde goederen gebeurt tevens
onder volgende voorwaarden en bepalingen:
De goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende
voordelen en lasten, alle actieve en passieve, heersende en lijdende, zichtbare of onzichtbare,
gekende of ongekende, voortdurende en niet-voortdurende rechten waarmee ze zouden bevoor- of
benadeeld zijn.
De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte
goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf dewelke de handelingen
betreffende het afgesplitst vermogen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap alle belastingen,
taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even
welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren
en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over
op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die er aan verbonden
zijn. Uit wat voorafgaat, volgt dat alle lopende overeenkomsten die verbonden zijn aan het
overgedragen deel van het vermogen van de vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS”, worden
overgedragen aan en voorgezet door de verkrijgende vennootschap.
De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan
voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de gesplitste vennootschap, op alle
goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het overgedragen vermogen.
De archieven en de boekhoudkundige documenten betreffende het afgesplitste vermogen van de
gesplitste vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS” worden overgedragen aan de vennootschap
“IMPRESMI”, die zich verbindt deze te bewaren en ter beschikking te houden van de vennootschap
“IOTTA COMMUNICATONS”, telkens wanneer deze laatste vennootschap daarom verzoekt.
Alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze ofwel
werden toebedeeld aan vennootschap “IMPRESMI” ofwel dat ze binnen de vennootschap “IOTTA
COMMUNICATIONS” gebleven zijn, worden geacht in de vennootschap “IOTTA
COMMUNICATIONS” gebleven te zijn.
Ten gevolge van deze splitsing wordt het kapitaal van de vennootschap “IOTTA
COMMUNICATIONS”, zonder vernietiging van aandelen, verminderd met een bedrag van
drieëndertigduizend tweehonderdachtentwintig euro vijf cent (€ 33.228,05), om het te verminderen
van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) tot eenenveertigduizend zevenhonderdeenenzeventig
euro vijfennegentig cent (€ 41.771,95), zulks als gevolg van de inbreng bij wijze van partiële splitsing;
de vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om dit onmiddellijk zo te verwerken in
de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS”;
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende
vennootschap “IMPRESMI” en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor. Nadat zij kennis heeft
genomen van deze verslagen verklaart de aandeelhouder geen opmerkingen op deze verslagen te
hebben. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“10 Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 11 juni 2024, betreffende
de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in
de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “partiële
splitsing”), waarbij een deel van het vermogen van Iotta Communications NV, alsmede alle rechten
en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de vennootschap Impresmi BV.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te
melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de
waarde bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden
waarde, namelijk 186.297,86 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en
passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en
vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
Aangezien alle aandelen van de vennootschap Iotta Communications NV in handen van de
vennootschap Impresmi BV zijn, is er sprake van een geruisloze partiële splitsing, waardoor er geen
aandelen worden uitgegeven door Impresmi BV, en er dus ook geen vergoeding is als tegenprestatie
voor de inbreng. Er zal na de geruisloze partiële splitsing een fusie minderwaarde geboekt worden
ten belope van 112.981,68 EUR;
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten
belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag
dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via
arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene
vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van
bijkomende inbreng van Impresmi BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 27 juni 2024
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Geoffrey Loontjens
Bedrijfsrevisor
Executive director”
De voornoemde vennootschap “IMPRESMI”, vertegenwoordigd als voormeld, komt hier tussen, voor
zoveel als nodig, teneinde kennis te nemen van voormelde bepalingen en clausules en deze te
aanvaarden.
De vergadering verwijst verder tot slot, voor zoveel als nodig, naar de buitengewone algemene
vergadering van de voornoemde vennootschap “IMPRESMI”, die na het verlijden van deze akte zal
worden gehouden. Een afschrift van dit proces-verbaal zal als bijlage aan het proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “IMPRESMI” worden gehecht om er
samen mee te worden aangeboden bij het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid teneinde de
overschrijving van de inbreng van de voormelde onroerende goederen te bekomen.
De vergadering beslist dat het voorgenomen besluit slechts uitwerking zal hebben onder de
opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap
“IMPRESMI”, ten gevolge van de partiële splitsing van “IOTTA COMMUNICATIONS”, door de
algemene vergadering van de besloten vennootschap “IMPRESMI”.
Kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS” door incorporatie van
beschikbare reserves in het kapitaal
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentienduizend
zevenhonderdachtentwintig euro vijf cent (€ 19.728,05) door incorporatie van een deel van de
beschikbare reserves om aldus het kapitaal te brengen van eenenveertigduizend
zevenhonderdeenenzeventig euro vijfennegentig cent (€ 41.771,95) tot eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat deze kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De vergadering zal artikel 5 van de statuten aanpassen aan voormeld besluit en verwijst naar het
hierna vermelde besluit met aanname van nieuwe statuten waarin de wijziging zal worden
opgenomen.
Aanpassing voorwerp “IOTTA COMMUNICATIONS”
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 27/06/2024 met de
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart kennis genomen te hebben van dit verslag en verklaart voor zoveel als
nodig te verzaken aan een verzending van een afschrift van dit verslag.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van voorlezing van dit verslag.
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen naar het voorwerp zoals opgenomen in de
agenda en zal artikel 3 van de statuten aanpassen aan voormeld besluit. De vergadering verwijst
naar het hierna vermelde besluit met aanname van nieuwe statuten waarin het nieuwe voorwerp zal
worden opgenomen.
 
OMTRENT DE AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“IOTTA COMMUNICATIONS” AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
ENIGE BEstuurder
De vergadering beslist dat het bestuur van de vennootschap voortaan kan bestaan uit een enige
bestuurder.
De vergadering beslist om dit te verwerken in de nieuwe statuten die ingevolge de hierna vermelde
beslissing zullen worden aangenomen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLISSING TOT EN AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van voormelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IOTTA COMMUNICATIONS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden in België, de Europese Unie, als in derde
landen, alleen of in samenwerking met derden:
- Om het even welke handels, financiële, industriële, dienstverlenende, uitvoerende of andere
roerende handelingen te stellen in de meest ruime zin in éénder welke sector.
- Het exploiteren van een advies- en uitvoerend bureau voor communicatie, reclame, marketing,
verkoop, promotie, contentcreatie en/of -verspreiding, public relations, media, commercialisatie en
commerciële organisatie, eventorganisatie, algemene organisatie, onderzoek, vormgeving en
productontwikkeling, intellectuele eigendom, development, programmatie, AI-prompting & -
ontwikkeling, productie, outsourcing; allen zowel online, als offline, het deelnemen in, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over soortgelijke aanverwante ondernemingen
en het verrichten van hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
- Het ontwerpen en/of de creatie, het ontwikkelen, aanpassen, installeren, opzetten, organiseren,
plaatsen, verkopen, ver- en/of bewerken, distribueren, licentiegeven of -nemen, commercialiseren,
algemene vertegenwoordigen van merken, producten, websites, webshops, online en/of digitale
toepassingen, logo’s, verpakkingen, audiovisueel materiaal, design, content en communicatie in alle
mogelijke uitingen, architecturaal en grafisch materiaal, evenementen, manifestaties, beurzen,
concerten, software, softwaretoepassingen, algemene informatica, evenals hardware, allen in de
meest ruime betekenis.
- Het uitwerken, leveren, optimaliseren en adviseren van marketing- en communicatiediensten,
evenals sales allen zowel offline, als online.
- Het leveren van creatieve en artistieke werken in de beeldende, muzikale en scheppende kunsten,
evenals het leveren van ondersteunende activiteiten, intellectuele en uitvoerende prestaties terzake.
- Het onderzoek, (door)ontwikkelen, aanpassen, commercialiseren & distributie, verkopen, verhuren,
in licentie geven van eigen systemen, programma’s, algoritmes, soft- & hardware, prompts en/of
onder licentie allen in de meest ruime betekenis
- Het ontwikkelen, de productie, verhuur en verkoop van IP/Intellectual Property;
- De creatie, productie, reproductie, uitgave en/of distributie van alle mogelijke audiovisuele opnames
en/of creaties in de meest brede zin.
- Het leveren van diensten, advies en middelen inzake de digitalisatie en transformatie van al dan
niet commerciële organisaties in de meest ruime betekenis.
- Het onderzoeken, (door)ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in groot- en kleinhandel,
import en export, huren, verhuren, plaatsen, installeren, herstellen en onderhouden van alle
hardware, installaties, al dan niet elektronisch materiaal voor (tele)communicatie, automatisatie,
evenals software, softwaretoepassingen, algemene informatica en alle toebehoren en onderdelen
voor dergelijke materialen en/of toepassingen in de meest ruime zin en voor éénder welke sector.
- Het ontwerpen, (door)ontwikkelen, leveren, installeren van software, softwarepakketten en -
toepassingen, alsmede het beheer van deze software in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en/of nemen van merken, knowhow,
methodieken, research, ontwikkeling, goodwill, octrooien en aanverwante immateriële duurzame
activa.
- Het organiseren en/of geven van allerhande opleidingen, cursussen, opleidingen, lessen en/of
trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Het optreden als handelsbemiddelaar hetzij voor eigen rekening, in consignatie, als commissionair
of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en/of vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, eventueel ver-
en/of bewerking, promotie, distributie, de verkoop, de makelaardij en/of de commissie van door
andere ondernemingen gefabriceerde producten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, productie, aanpassing, commercialisering, distributie, verkoop,
algemene vertegenwoordiging van eigen geproduceerde producten en/of diensten en/of producten
en/of diensten onder licentie allen in de meest ruime betekenis, zo ook onder andere voedings- en
chemische producten en/of andere stoffen die aan een specifieke wetgeving moeten voldoen.
- Het selecteren, werven en/of uitzenden van personen in de ruimste zin ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, overheden, instellingen, verenigingen of privépersonen zowel
voor tijdelijke, als permanente opdrachten.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren en/of verlenen van diensten, ondersteuning, advies,
handelingen en/of leiding aan alle types bedrijven, privépersonen, overheden, instellingen en
verenigingen en overige van alle aard, op het vlak van ondermeer doch niet uitsluitend management,
beheer, marketing, communicatie, onderzoek, ontwikkeling, productie, processing, aankoop, verhuur,
verkoop, verhandelen, commissiehandel, vertegenwoordiging, installeren, onderhouden, opslag,
distribueren, import, export, administratie, financiën, personeelsbeheer, (interim-)management, het
besturen van vennootschappen… dit alles in de meest ruime betekenis in het algemeen en voor om
het even welke goederen of diensten voor alle mogelijke sectoren. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een eenvoudige opdracht, contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever, externe uitvoerder of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen of verenigingen en kan
managementactiviteiten uitoefenen en daden van dagelijks bestuur stellen in andere
vennootschappen en dergelijke.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, beheren, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut. Het beheren van beleggingen en
van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
eenvoudige opdracht, contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever, en/of orgaan van de cliënt. Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en
voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of
ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen, evenals aan vennootschappen of particulieren onder om het even welk
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin. Deze
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfeennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ander ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, het verwerven door inschrijving, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap kan hierbij
risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
- Het verwerven of huren van onroerende goederen voor zover deze dienstig zijn voor het
uitoefenen/uitvoeren van onderhavig voorwerp.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, dienstverlenende, producerende vennootschappen of
ondernemingen, inclusief, landbouw-, patrimonium- of immobiliënvennootschappen; het stimuleren,
commercialiseren en beheren, de planning, coördinatie en uitvoering van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander
wijze, een aandeel nemen in de bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april
negentienhonderdvijfeennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere
vennootschappen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks samenwerken en/of belangen nemen door
inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke
andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig, aanvullend of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële, agrarische, financiële en roerende
handelingen verrichten in alle mogelijke sectoren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 250 met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De enige bestuurder kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat 75.
Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  de heer JeanLouis van Nunen;
    •  mevrouw Sonja Vincent;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Jean-Louis van
Nunen, wonende te 9810 Nazareth, Dorp 42, hier aanwezig die aanvaardt. De heer Jean-Louis van
Nunen verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Volmachten
1. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
2. De algemene vergadering geeft machtiging aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
3. De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap VAN DEN ABEELE &
PARTNERS, met zetel te 9031 Gent, Novicenstraat 4, en ieder van haar aangestelden, die
beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de
kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket en de BTW-administratie te vervullen,
alsook formaliteiten inzake UBO en eStox.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Maere:
Samen hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal;
    •  verslag bestuursorgaan omtrent wijziging voorwerp;
    •  verslag bestuursorgaan verkrijgende vennootschap
    •  verslag bedrijfsrevisor.