Ondernemingsnr : 0441 198 659
Naam
(voluit) : T.W.Z.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Durmakker 4, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder & aanpassing volmachten
Op de Raad van Bestuur van 7 oktober 2024 werd unaniem beslist,
Demisan BV vast vertegenwoordigd door Dhr. Ivo De Vlieghere, bestuurder TWZ, te herbenoemen als
Afgevaardigdestuurder tot en met 07/10/2028.
De raad van bestuur besluit unaniem om alle eerder verleende bevoegdheden met onmiddellijke ingang te
annuleren en te vervangen door de nieuwe delegatie zoals hieronder beschreven:
A. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING
Overeenkomstig artikel 16 van haar gecoördineerde statuten wordt de vennootschap TWZ (hierna "de
Vennootschap" genoemd) geldig in rechte vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders en de gedelegeerd
bestuurder die gezamenlijk optreden en (ii) door de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur.
B. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur beslist unaniem om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de gedelegeerd
bestuurder, de vennootschap DEMISAN, vertegenwoordigd door de heer Ivo de Vlieghere.
Voor dit dagelijks bestuur wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur die alleen handelt.
Deze delegatie is geldig voor de duur van het mandaat van de Afgevaardigdestuurder en tot herroeping
door de raad van bestuur. De mogelijkheid van subdelegatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De volgende handelingen kunnen door de gedelegeerd bestuurder alleen worden uitgevoerd.
De gedelegeerd bestuurder kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meer personen met
toestemming van de raad van bestuur, in overeenstemming met artikel 14 van de statuten.
1. Vertegenwoordiging van de Vennootschap:
1.1. Vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de Vennootschap tegenover autoriteiten en
derden in het algemeen in alle aangelegenheden met betrekking tot de bedrijfsonderdelen van TWZ en de
activiteiten die vanuit deze vestigingen worden uitgevoerd.
1.2. Verdedigen van de Vennootschap en optreden namens de Vennootschap, indien van toepassing, voor
rechtbanken en administratieve rechtscolleges in geschillen die verband houden met de vestigingen of de
activiteiten ervan. Binnen dit kader, het aangaan van een schikking voor geschillen met een totaalbedrag
van minder dan of gelijk aan € 200.000,00 exclusief belastingen.
2. Dagelijks beheer
2.1 Afhandelen van de dagelijkse zaken en ondertekenen van alle correspondentie. Het verzamelen en
ontvangen van aangetekende zendingen en postpakketten.
2.2 Voorstellen doen aan de raad van bestuur van TWZ en het uitvoeren van de besluiten van de raad van
bestuur of de algemene aandeelhoudersvergadering, in overeenstemming met de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, en in het algemeen het uitvoeren en beheren van het industriële en
commerciële beleid van TWZ.
2.3 Zorgen voor het dagelijks beheer en de dagelijkse administratie van TWZ.
3. Personeelsbeheer
Het aanwerven van werknemers, het bepalen van hun salaris binnen het budget dat is goedgekeurd door
de raad van bestuur van de Vennootschap, het indien nodig opleggen van sancties aan werknemers
(inclusief ontslag, al dan niet om dringende redenen) en het ondertekenen van alle hiervoor benodigde
documenten.
4. Financiële transacties
4.1. Het opstellen van het jaarbudget, het voorleggen ervan aan de raad van bestuur (in die volgorde) en
het uitvoeren van het jaarbudget dat is goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap.
4.2. Bijhouden van de boekhouding in overeenstemming met de huidige boekhoudregels. Opstellen van de
jaarrekening en het jaarverslag, in nauwe samenwerking met de financiële afdeling van de Vennootschap.
Opstellen van de statutaire jaarrekening en het bestuursverslag van TWZ.
4.3. Verlenen van garanties of borgstellingen ten gunste van derden voor een maximumbedrag van €
150.000. De financiële afdeling van de Vennootschap moet vooraf op de hoogte worden gesteld van
garanties of borgstellingen die worden afgegeven, zodat zij deze kan goedkeuren.
4.4. Extra uitgaven doen boven het goedgekeurde jaarbudget van de Vennootschap tot een maximum van
€ 500.000,00 per boekjaar (exclusief belastingen). Deze beperking geldt niet voor uitgaven die nodig zijn als
reactie op een noodsituatie als gevolg van een wettelijke verplichting of een gevaarlijke situatie voor het
personeel of de faciliteiten van de Vennootschap.
4.6. Overdragen van activa van de Vennootschap met een waarde van minder dan € 50.000,00 exclusief
belastingen per jaar.
4.7 Onderhandelen over en onderschrijven van externe en/of interne leningen (tussen TWZ en haar
aandeelhouders of gelieerde ondernemingen), tot € 250.000 en onder de algemene jaarlijkse drempel van
TWZ van € 1.000.000.
4.8 Afsluiten van alle gerelateerde overeenkomsten, waarbij TWZ partij is, die eerder door de raad van
bestuur van TWZ zijn goedgekeurd en die zijn opgenomen in bijlage 2 van de op 21 mei 2024 ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst.
5. Commerciële transacties
5.1 Afsluiten en ondertekenen van alle overeenkomsten met derden met een totale financiële verplichting
voor TWZ van minder dan of gelijk aan € 1.000.000 exclusief belastingen per jaar.
5.2. Deelnemen aan aanbestedingen en het afsluiten van contracten of overeenkomsten met klanten die
bindend zijn voor de Vennootschap en waarvan de gemiddelde jaaromzet minder dan €1.000.000 bedraagt,
evenals elke wijziging in de betreffende aanbesteding of het betreffende contract die ertoe leidt dat deze
drempel wordt overschreden.
Deze delegatie van bevoegdheden is niet van toepassing op overeenkomsten die exclusiviteitsbedingen
bevatten of die niet-standaardclausules of aanzienlijke risico's bevatten die een impact kunnen hebben op
de activiteiten van de Vennootschap (bijvoorbeeld niet-concurrentiebedingen, controlewijzigingsclausules,
enz.), of tot het onderschrijven van verbintenissen die hoofdelijke aansprakelijkheid van de Vennootschap
inhouden of het verlenen van onbeperkte verplichtingen of garanties.
6. Reglementering Waken over de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid,
transport, sociale wetgeving en andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de Vennootschap.
7. Diversen: bijzondere volmacht (publicatieformaliteiten) De raad van bestuur besluit een volmacht te
verlenen aan Marnix De Roos en Nathalie Beharez, met recht op substitutie, voor de bekendmaking van de
bovenvermelde besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor alle andere formaliteiten die in
dit verband nodig mochten zijn.
Ivo De Vlieghere / vast vertegenwoordiger Demisan BV - afgevaardigdestuurder