Ondernemingsnr : 0415143865
Naam
(voluit) : DAMME-BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stoomtuigstraat 9
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DAMME BOUW”, met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Stoomtuigstraat 9, opgemaakt door Meester
Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 21 oktober 2022, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 27 oktober 2022, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27074,
ontvangen vijtig euro (€ 50,00), blijkt dat onder meer volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 augustus 2022 ter
  verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I.       Specifieke activiteiten
    •  De restauratie van gebouwen en monumenten.
    •  Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord.
    •  Het oprichten en/of laten oprichten van ‘sleutelklare’ woningen en gebouwen.
    •  Het aankopen, verkopen, en verhuren van deze woningen en gebouwen.
    •  Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken,
rioleringswerken, aanplantingen.
    •  Boringen, peilingen en uitdiepingen.
    •  Funderingswerken, draineringswerken.
    •  Niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken.
    •  Bekisting- en ijzervlechtwerken.
    •  Bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels.
    •  Slopingwerken, plaatsen van afsluitingen.
    •  Dakbedekkingswerken met asfalt en teer.
    •  Droogmaken van gebouwen.
    •  Leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen.
    •  Warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen.
    •  Leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken.
    •  Bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
    •  Idem in diverse kunststoffen.
    •  Plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen.
    •  Schilderwerken, behangen en garneren.
    •  Plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en diverse leidingen.
Luik B
    •  Plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming.
    •  Lood- en zinkwerk.
    •  Het installeren van waterverzachters.
    •  Plaatsen van bliksemafleiders.
    •  Elektrische installaties.
    •  Metaalconstructies.
    •  De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord.
    •  Studie- en raadgevend bureau.
    •  De onderneming in onroerende goederen.
    •  De bouwpromotie.
    •  Alle verhandelingen van onroerende goederen.
    •  De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen.
    •  De aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle
geprefabriceerde betonelementen.
    •  Het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal.
    •  Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  De uitbating van natuursteengroeven.
    •  De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
    •  Het plaatsen van moerriolen.
    •  Algemene aanneming van mechanische uitrustingen.
    •  Het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica.
    •  Het uitrusten van pomp- en turbinestations.
    •  Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
    •  Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties.
    •  Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
    •  Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het databeheer.
    •  Het uitrusten van afstandsbedieningen afstandscontrole en afstandsmeting.
    •  Uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties.
    •  Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
    •  Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
    •  Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken, voor grote irrigatiewerken en regeling der
waterlopen.
    •  onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en
tuinen.
    •  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
    •  Onderneming voor funderingen heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
    •  Het plaatsen van afsluitingen.
    •  Installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie.
    •  Het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen.
    •  Het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water.
    •  Het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
    •  Brandbeveiliging, geluidsinstallaties, wegmarkeringen, bestrooien van wegen, sableren,
metaliseren, schilderen en bekleden van allerhande plastische en scheikundige stoffen.
    •  Fabricatie, in- en export, groot- en kleinhandel van materieel voor verkeerssignalisatie
(verkeersborden, verloop- en verkeerslichten); elektronische en regelapparatuur (radiozenders en
radio-ontvangers).
    •  Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
    •  Rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en van diverse
leidingen, voor het aanleggen van verkeerssignalisatie.
    •  Isolatiewerken.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
Luik B
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3.  Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
   Besluit om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Besluit om de heer Kris Damme, wonende te 8830 Hooglede (Gits), Diksmuide Boterweg 17, te
ontslaan als statutair zaakvoerder, en om mevrouw Mieke Lansen, wonende te 8830 Hooglede
Luik B
(Gits), Diksmuide Boterweg 17, te ontslaan als opvolgend statutair zaakvoerder, en hen onmiddellijk
aan te stellen als respectievelijk statutair bestuurder en opvolgend statutair bestuurder van de
vennootschap.
    Bevestiging dat de benoeming van de besloten vennootschap “FLORALS”, met zetel te 8830
Hooglede, Stoomtuigstraat 9, BTW BE0762.462.461 RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DAMME Laura Renate Marie, wonende te 8830
Hooglede, Diksmuide Boterweg 17, ,, als bestuurder ongewijzigd blijft en niet dient hernomen te
worden, gelet op het feit dat de vennootschap benoemd werd als bestuurder na de inwerkingtreding
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DAMME BOUW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I.       Specifieke activiteiten
- De restauratie van gebouwen en monumenten.
- Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord.
- Het oprichten en/of laten oprichten van ‘sleutelklare’ woningen en gebouwen.
- Het aankopen, verkopen, en verhuren van deze woningen en gebouwen.
- Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen.
- Boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Funderingswerken, draineringswerken.
- Niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken.
- Bekisting- en ijzervlechtwerken.
- Bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels.
-  Slopingwerken, plaatsen van afsluitingen.
-  Dakbedekkingswerken met asfalt en teer.
-  Droogmaken van gebouwen.
-  Leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen.
-  Warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen.
-  Leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken.
-  Bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
-  Idem in diverse kunststoffen.
-  Plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen.
-  Schilderwerken, behangen en garneren.
-  Plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en diverse leidingen.
-  Plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming.
-  Lood- en zinkwerk.
-  Het installeren van waterverzachters.
-  Plaatsen van bliksemafleiders.
-  Elektrische installaties.
-  Metaalconstructies.
-  De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord.
-  Studie- en raadgevend bureau.
-  De onderneming in onroerende goederen.
Luik B
-  De bouwpromotie.
-  Alle verhandelingen van onroerende goederen.
-  De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen.
-  De aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde
betonelementen.
-  Het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal.
-  Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
-  De uitbating van natuursteengroeven.
-  De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
-  Het plaatsen van moerriolen.
-  Algemene aanneming van mechanische uitrustingen.
-  Het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica.
-  Het uitrusten van pomp- en turbinestations.
-  Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
-  Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties.
-  Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
-  Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het databeheer.
-  Het uitrusten van afstandsbedieningen afstandscontrole en afstandsmeting.
-  Uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties.
-  Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
-  Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
-  Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken, voor grote irrigatiewerken en regeling der
waterlopen.
onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen.
-  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
-  Onderneming voor funderingen heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
-  Het plaatsen van afsluitingen.
-  Installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie.
-  Het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen.
-  Het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water.
-  Het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
-  Brandbeveiliging, geluidsinstallaties, wegmarkeringen, bestrooien van wegen, sableren,
metaliseren, schilderen en bekleden van allerhande plastische en scheikundige stoffen.
-  Fabricatie, in- en export, groot- en kleinhandel van materieel voor verkeerssignalisatie
(verkeersborden, verloop- en verkeerslichten); elektronische en regelapparatuur (radiozenders en
radio-ontvangers).
-  Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
-  Rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en van diverse
leidingen, voor het aanleggen van verkeerssignalisatie.
-  Isolatiewerken.
II.      Algemene activiteiten
-  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
-  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
-  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III.     Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.      Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 914 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer DAMME Kris Lieven Frans, geboren te Roeselare op 9 maart 1968, wonende te 8830
Hooglede (Gits), Diksmuide Boterweg 17.
Wordt aangesteld als opvolgend statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
mevrouw LANSEN Mieke Chantal Maria, geboren te Roeselare op 5 september 1967, wonende te
8830 Hooglede (Gits), Diksmuide Boterweg 17.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
In geval van overlijden of wilsonbekwaamheid van de voornoemde statutaire bestuurder, zal deze
van rechtswege als statutaire bestuurder opgevolgd worden door de opvolgend statutaire bestuurder.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand april om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in
de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
6.  Verklaring dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8830 Hooglede (Gits),
Stoomtuigstraat 9.
7.  Beslissing om volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS, met zetel te 8800
ROESELARE, Zwaaikomstraat 3 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 21.10.2022
-      coördinatie dd. 21.10.2022
-      verslag bestuursorgaan dd. 09.08.2022