Ondernemingsnr : 0474434324
Naam
(voluit) : COMANTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan(MEL) 134
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 10 oktober 2023, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“COMANTRA” met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 134 en met ondernemingsnummer
0474.434.324, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen van een raad
van bestuur naar een enige bestuurder.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit statutair de mogelijkheid te voorzien van vereniging van alle
aandelen van de vennootschap in handen van een enige aandeelhouder.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“COMANTRA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het vervoeren van personen, goederen, dieren en
zaken in de meest ruime zin van het woord, het vervoeren en slepen van containers en chassis van
alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen;
- De onderneming voor goederenbehandeling, grensexpeditie, expeditiebedrijf, uitbating van
goederenopslagplaatsen, tussenpersoon in handelsactiviteiten;
- Verder de handel, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, brandstoffen en smeermiddelen en
onderdelen voor alle rollend materieel, producten voor land- en tuinbouw;
- De handel in auto's, vrachtwagens of ander rollend materiaal;
- De handel in elektrisch materiaal;
- Het huren en verhuren van transportmaterieel, uitrusting en machines van alle aard;
- Onderhoud en herstellingen en alle garage- en koetswerkactiviteiten;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten betreffende roerende en
onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord, dit zowel voor eigen, als voor rekening van
derden en als bemiddeling tussen of in samenwerking met derden, zowel in binnen- als buitenland;
het doen verzorgen van inrichting van gebouwen;
- Het verstrekken van borgstellingen, ook hypothecaire, ten behoeve van derden, aandeelhouders of
niet, of het verstrekken van leningen aan derden, aandeelhouders of niet;
- Het uitgeven van obligaties of vastgoedcertificaten, het alles binnen de wettelijke beperkingen;
- Het participeren onder alle vormen in andere vennootschappen;
- De zakelijke dienstverlening aan binnen- en buitenlandse bedrijven, verenigingen, zelfstandige
ondernemers en de overheid; als interim manager, overbruggings- of veranderingsmanager,
projectmanager, adviseur, consulent, als agent of vertegenwoordiger, als aangestelde of
opdrachthouder, als bestuurder, beheerder, als vereffenaar, als commissaris of als lid van de
bestuurs- of toezichthoudende organen, onder welke vorm dan ook;
- De analyse of doorlichting aan het geheel of een deel van ondernemingen;
- De studie, advies en tenuitvoerlegging daarvan inzake aan- of verkoop, fusies, overnames of
verzelfstandiging van bedrijven of bedrijfsafdelingen;
- De studie en advies inzake herschikkingen en structuren van opvolging in de bedrijfsleiding en
andere problemen van die aard;
- De conceptie of formulering van de bedrijfsstrategie; het bedrijfsplan en voor de uitwerking en/of
invoering van specifieke plannen inzake productie, commercialisatie, financiering, personeel en
automatisering en andere relevante beleidsaspecten, met inbegrip van de opbouw van de structuren
en de uitvoering van de organisatie daarvan.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO. Het wordt
vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig
geplaatst.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is
vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen dan wel
gezamenlijk handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
maart om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. De enige bestuurder mag het model van de volmachten bepalen en eisen
dat ze op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene
vergadering. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. De formulieren moeten ten laatste 15
dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of
verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder
aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de
aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord. De in onderhavig artikel genoemde
personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste
schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering
opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer BRYSSINCKX Dirk te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 134;
- de heer BRYSSINCKX Kenneth te 9120 Beveren (Vrasene), Moerstraat 7;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige
bestuurder, voormelde heer Dirk BRYSSINCKX te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 134, die
aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet is getroffen door een maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9120 Beveren
(Melsele), Grote Baan 134.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “Connected Accountants”, met zetel te 9120 Beveren
(Melsele), Grote Baan 62A, diens werknemers of aangestelden, alsook aan de lasthebbers van
voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank,
sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.