Ondernemingsnr : 0877516438
Naam
(voluit) : AQUACONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 34
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 29 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "AQUACONCEPT", gevestigd te 9120 Beveren
(Melsele), Schaarbeekstraat 34, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer 0877.516.438, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot uitkering van eigen vermogen naar aanleiding van het
vastklikken van de reserves overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992, voor een bedrag van honderd vijfennegentigduizend driehonderd euro (€ 195.300,00). De
uitkering van eigen vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze uitkering ertoe strekt het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Onderhavige uitkering betreft een terugbetaling van middelen die volledig werden gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B.
Luik B
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering zal geschieden door terugbetaling in speciën
aan de enige aandeelhouder.
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
algemene vergadering verslag uitgebracht over het netto-actief van de vennootschap. Er werd
geconcludeerd dat het netto-actief van de vennootschap ingeval van uitkering voldoet aan de
voorwaarden zoals beschreven in voormeld artikel, zodat de beslissing tot uitkering aanvaard kan
worden.
De enige aandeelhouder en de enige bestuurder van de vennootschap verklaren kennis te hebben
genomen van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt
bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van
het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag. De bestuurder bevestigt te zijn
overgegaan tot opmaak van dit bijzonder verslag. Hij bevestigt dat hij het door hem opgemaakte
bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft gefinaliseerd en legt de definitieve versie van
zijn verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag, besluit de enige aandeelhouder dat de voorwaarden
zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de terugbetaling van eigen inbreng door uitkering in geld aan de
aandeelhouders werden nageleefd en dat de uitkering derhalve definitief uitwerking heeft gekregen.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
uitkering daadwerkelijk werd verwezenlijkt.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen van duizend honderdvijftig (1.150) aandelen
naar duizend (1.000) aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de aandelen van een aandeelhouder overeenkomstig de statuten
voortaan zonder goedkeuring zullen kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « AQUACONCEPT ».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het
produceren, assembleren en commercialiseren van sanitaire toestellen in de ruimste betekenis.
Meer specifiek betekent dit zeker het aan- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel van
douchedeuren, douchebakken, wastabletten en alle aanverwante accessoires evenals het mogelijks
plaatsen en monteren bij de eindverbruiker, evenals in de toonzaal of de verkoopsruimte van of bij
derden.
De vennootschap kan participaties nemen in andere bedrijven en deelnemen onder welke vorm ook
aan oprichting, uitbreiding, omvorming, en kartels van ondernemingen. Zij kan fungeren als
holdingmaatschappij.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp, het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen,
verbouwen, exploiteren, huren en verhuren, verkavelen of opsplitsen, van alle onroerende goederen,
gelegen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan bestuurders- of beheersmandaten uitoefenen en optreden als vereffenaar. Zij
Luik B
kan eveneens fungeren als managementvennootschap.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden, haar activa in pand geven en alle soorten van
garanties stellen, evenals leningen.
Zij mag tevens alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen en
bewerkingen evenals rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijfentwintigste (25) van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer GEUDENS Raf, wonende te 9280 Lebbeke, Dries 25, hier aanwezig en die aanvaardt. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering besluit de huidige opvolgende zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair opvolgend
Luik B
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw RAVIJTS Rosa, wonende te 9280 Lebbeke, Dries 25, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Melsele
(Beveren), Schaarbeekstraat 34.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.aquaconcept.eu is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@aquaconcept.eu
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor uittreksel.
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  een expeditie van de wijzigingsakte.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.