Ondernemingsnr : 0794912030
Naam
(voluit) : Capital A Fund IV Belgian Investment II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 6-8
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad(en):
29 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0310 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Capital A Fund IV
Belgian Investment II”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Posthofbrug 6-8,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0794.912.030, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Brain² Holding” en
tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
De heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Moore
Audit”, met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandse afdeling) onder nummer 0453.925.059, besluit
zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“7. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Capital A
Fund IV Belgian Investment II BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van de BV Capital A Fund IV Belgian Investment II, met zetel te 2600 Berchem, Posthofbrug 6/8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0794.912.030, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij op-drachtbrief van 19 december 2022.
 Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Luik B
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan bestaat de werkelijke vergoeding voor de inbreng
in natura met een waarde van € 4.623.300,00 uit 4.623.300 nieuwe aandelen Capital A Fund IV
Belgian Investment II BV. Deze nieuwe aandelen worden toebedeeld aan de inbrenger Scionpool
BV.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Antwerpen, 23 december 2022
Moore Audit BV,
(getekend)
vertegenwoordigd door Stijn Van Hout,
Bedrijfsrevisor”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TIEN MILJOEN TWEEHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 10.273.999,00) door uitgifte van TIEN MILJOEN
TWEEHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG
(10.273.999) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven als volgt:
- Deels ingevolge inbreng in geld voor een bedrag van VIJF MILJOEN
ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 5.650.699,00)
door uitgifte van VIJF MILJOEN ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND
ZESHONDERDNEGENENNEGENTIG (5.650.699) nieuwe aandelen. De inbreng werd onmiddellijk
volstort;
- Deels ingevolge inbreng in natura met name door incorporatie van een schuldvordering, een bedrag
van VIER MILJOEN ZESHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€
Luik B
4.623.300,00) door uitgifte van VIER MILJOEN ZESHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND
(4.623.300) nieuwe aandelen, volstort.
De comparanten verklaren, perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de aandelen en van
de finan-ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de aandeelhouders.
4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
5.1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de bevoegdheidsdelegatie aan
het bestuursorgaan.
2. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van
de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van deze akte van
statutenwijziging, nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uit te geven,
zoals deze bevoegdheid is beschreven in het bijzonder verslag vermeld in het eerste punt van dit
agendapunt en in artikel 36 van de tekst van de statuten zoals deze hierna zal worden goedgekeurd.
De bijzondere omstandigheden waarin deze delegatie kan worden gebruikt zijn nader omschreven in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
6. om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met voorgaande
wijzigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de tussen de aandeelhouders en de
vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Brain² Holding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
Luik B
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden tien miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend (10.274.000)
aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
(i)        De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum drie (3) leden, benoemd door de Algemene
Vergadering, waarvan:
(a)       twee (2) op bindende voordracht van CA (de Capital A Bestuurders); en
(b)       één (1) op bindende voordracht van Poolco (de Poolco Bestuurder).
(ii)       De leden van de Raad van Bestuur worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
(iii)      Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anderszins besluit.
De Raad van Bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in
geld of door inbreng in natura. De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de
Raad van Bestuur kan naast de uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de Aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de
Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur is, in het kader van de delegatie van
bevoegdheid, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de
voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het voorkeurrecht dat de wet aan de Aandeelhouders toekent, op te heffen of te
beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de Aandeelhouders te
beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het
personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. De Raad van Bestuur zal
rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van een verhoging van
het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid. De bevoegdheid zal worden
verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de
toekenning van de bevoegdheidsdelegatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien
verstande dat eenmaal de Raad van Bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of
Luik B
inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten
behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn
gesitueerd). De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te
wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. Deze
bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer de
Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, zal de
Raad van Bestuur een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van deze (hernieuwde)
delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden de Raad van Bestuur daarbij nastreeft.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De Raad van Bestuur bepaalt hun bezoldiging.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Voorbehouden
Materies (zoals bepaald in Artikel 13.2) zullen nooit behoren tot het dagelijks bestuur.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
(2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens (i) één (1) Capital A Bestuurder en (ii) de
Poolco Bestuurder; en in het kader van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder
(binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. de Raad van Bestuur om bijzondere volmachten
te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand mei, om 20 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Luik B
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. tot gewone bestuurder te benoemen en aan te stellen voor de duur van de vennootschap, behou-
dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap “VHINVEST”, gevestigd te 3000 Leuven, Naamsevest 74, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0826.354.084, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN HAMME Mark, van Belgische nationaliteit, wonende te 3000 Leuven, Naamsevest
74.
De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
8. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 1930 Zaventem,
Belgicastraat 11 bus 4.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Olivier Cockx,
Didier Roemers en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, gevestigd te
Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, alsook aan Adriaan De Leeuw, bestuurder van Ad-Ministerie BV,
gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en hun aangestelden..
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslagen van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat