Ondernemingsnr : 0535 909 657
Naam
(voluit) : Piekuurtje
(verkort) :
Rechtsvorm : vzw
Volledig adres v.d. zetel : Provinciebaan 20, 2470 Retie
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder
Heden op 23 december 2024 om 18 u. is op de zetel van de Vereniging de algemene vergadering van
leden van de Vereniging bijeengekomen.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Marie-Josée Vanherck. Gelet op het geringe
aantal aanwezigen, wordt er niet overgegaan tot de vorming van een meer uitgebreid bureau.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde (bijlage 2) leden,
opgenomen in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als bijlage
(bijlage 1).
Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats en het aantal stemrechten
waarover elk aanwezig of vertegenwoordigd lid volgens eigen verklaring beschikt.
De volgende bestuurders zijn tevens aanwezig:
Mevrouw Peeters Sandra, wonende te Kromstraat 23A, 2480 Dessel
Mevrouw Vanherck Marie-Josée, wonende te Kromstraat 22, 2470 Retie
De BV Thuisverpleging Liesbeth Verachtert, met zetel te Hulselstraat 25, 2470 Retie, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0808.575.667, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw Liesbeth Verachtert wonende te
Hulselstraat 25, 2470 Retie.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast dat alle leden van de Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd (bijlage 1) zijn en
de algemene vergadering bijgevolg rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten over de volgende
agendapunten.
Door ondertekening van de aanwezigheidslijst bij deze notulen bevestigen de leden dat ze zich als geldig
opgeroepen beschouwen en doen ze afstand van alle mogelijke oproepingsformaliteiten en de eventuele
vorderingen die ze in dat verband zouden kunnen instellen.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
1.Ontslag als bestuurder van mevrouw Marie-Josée Vanherck, wonende te Kromstraat 22, 2470 Retie
2.Benoeming als bestuurder van de CommV Vanherck Marie-Josée, met zetel te Kromstraat 22, 2470
Retie ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0834.560.086 , hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger mevrouw Marie-
Josée Vanherck, wonende te Kromstraat 22, 2470 Retie
3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een meerderheid van stemmen.
Ontslag	1.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang van 23 december
2024:
Mevrouw Marie-Josée Vanherck, wonende te Kromstraat 22, 2470 Retie
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.	Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 23 december 2024 voor onbepaalde duur:
De CommV Vanherck Marie-Joseé, met zetel te Kromstraat 22, 2470 Retie, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0834.560.086, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw Marie-Josée Vanherck, wonende te
Kromstraat 22, 2470 Retie.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-rechtspersoon CommV Vanherck
Marie-Josée om - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen -
mevrouw Marie-Josee Vanherck, wonende te Kromstraat 22, 2470 Retie, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vereniging.
De bestuurder-rechtspersoon CommV Vanherck Marie-Josée - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart
haar mandaat als bestuurder in de Vereniging te aanvaarden.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
3.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Dom Nathalie en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de Vereniging alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
*	*
*
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze algemene vergadering
gesloten.
De notulen van deze vergadering worden ondertekend door:
1.de leden van het bureau
Opgemaakt te Retie op 23 december 2024
Het bureau
பட்ட
Naam: Marie-Josée Vanherck
Hoedanigheid: voorzitter
Bijlagen:
1.Aanwezigheidslijst