Ondernemingsnummer :
0454514779
Benaming :
(voluit) :
CASA INTERNI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jacobsnieuwstraat 21
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
DOELWIJZIGING – BESTUUR - VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Frédéric Bauwens, notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op elf juni
tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CASA INTERNI", met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 21, BTW BE0454.514.779, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0454.514.779. Opgericht
blijkens akte verleden voor notaris VERSCHUEREN Jozef te Nazareth op veertien februari
negentienhonderdvijfennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier
maart negentienhonderdvijfennegentig onder nummer 1995-03-04/165, waarvan de statuten
sindsdien ongewijzigd zijn, met uitzondering van de zetelverplaatsing, waartoe beslist werd door de
zaakvoerder op twintig juli tweeduizend zeventien, gepubliceerd als voormeld op drie augustus erna,
onder nummer 2017-08-03/0113031, beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
1. Voorafgaand verslag: verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek
van Vennootschappen en staat van actief en passief per 30 juni 2019.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder
met omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, alsook
van de staat van activa en passiva, afgesloten per dertig juni tweeduizend negentien.
2. Doelwijziging.
Teneinde de vennootschap toe te laten om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en uit te oefenen,
beslist de vergadering de huidige doelomschrijving aan te passen aan de effectieve activiteiten. Het
doel van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening,
evenals in naam en voor rekening van derden :
    •  Café-restaurants (tavernes)
    •  Cafés en bars
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
    •  Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.
    •  Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van het eigen cliënteel
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria’s
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
Luik B
(snackbars, sandwichbars, enz.)
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries,
crêperies en warmwafelkramen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :drive-in restaurants
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken pizzeria’s
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, ook deze door uitvoering van
werkzaamheden door onderaannemers.
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens
de formule “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enzovoort;
    •  De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur“;
    •  De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort;
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Dede exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort;
    •  De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd voor landbouwdoeleinden;
    •  De bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten, die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen).
    •  Het innen van de huur (niet-residentiële gebouwen).
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen.
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
    •  De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  De kleinhandel in inbouwkeukens.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten, industriële, commerciële financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen- of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen, rechtspersonen
en ondernemingen;
    •  het organiseren van seminaries, (beroeps)opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
academies, uitwisselingen en ontmoetingen;
    •  Het verlenen en organiseren van ondersteunende administratieve en commerciële diensten aan
ondernemingen en natuurlijke personen actief in onder meer de financiële sector waaronder doch
niet uitsluitend consultancy-activiteiten, marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse,
bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering;
    •  Het verlenen van wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende
onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel
onderzoek; computerconsultancy op vlak van hard- en software; ontwerpen, ontwikkelen en uitgeven
van software en programmatuur, alsmede advisering op deze gebieden;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.; het berekenen van de kosten van de voorgestelde maatregelen;
    •  het terbeschikking stellen van derden van lokalen, materiaal en personeel;
    •  Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeheer en -beleid, sales en marketing;
Luik B
    •  Het verlenen van professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en
operationeel vlak;
    •  het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het
financieel plan en dergelijke meer;
    •  Import en export van goederen in zijn algemeenheid, optreden als commissionair, als agent, als
vertegenwoordiger of als tussenpersoon.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband,
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
3. Bevestiging ontslagname statutair zaakvoerder.
De vergadering bevestigt hierbij de ontslagname van mevrouw Patricia Stevens (RR 570218 428 49)
als statutair zaakvoerder, welk ontslag reeds werd aanvaard door de buitengewone algemene
vergadering van vijf juni tweeduizend vijftien, gepubliceerd als voormeld op zeventien juni erna,
onder nummer 085661.
4. Vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“Opt-in”).
In toepassing van artikel 39, §1, lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot vervroegde toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“opt-in”) en aanname van de vorm van een
besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 worden het kapitaal en
wettelijke reserve van de vennootschap, of nog twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro
éénentwintig cent (20.451,21 €) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Voormelde beslissing geldt met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap, onder meer om deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en om de tekst in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CASA INTERNI”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden :
    •  Café-restaurants (tavernes)
    •  Cafés en bars
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
    •  Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.
    •  Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van het eigen cliënteel
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria’s
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.)
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries,
crêperies en warmwafelkramen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken :drive-in restaurants
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken pizzeria’s
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, ook deze door uitvoering van
werkzaamheden door onderaannemers.
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens
de formule “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enzovoort;
    •  De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur“;
    •  De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort;
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Dede exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enzovoort;
    •  De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd voor landbouwdoeleinden;
    •  De bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten, die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen).
    •  Het innen van de huur (niet-residentiële gebouwen).
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen.
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
    •  De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  De kleinhandel in inbouwkeukens.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten, industriële, commerciële financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen- of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin een participatie
Luik B
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen, rechtspersonen
en ondernemingen;
    •  het organiseren van seminaries, (beroeps)opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
academies, uitwisselingen en ontmoetingen;
    •  Het verlenen en organiseren van ondersteunende administratieve en commerciële diensten aan
ondernemingen en natuurlijke personen actief in onder meer de financiële sector waaronder doch
niet uitsluitend consultancy-activiteiten, marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse,
bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering;
    •  Het verlenen van wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende
onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel
onderzoek; computerconsultancy op vlak van hard- en software; ontwerpen, ontwikkelen en uitgeven
van software en programmatuur, alsmede advisering op deze gebieden;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.; het berekenen van de kosten van de voorgestelde maatregelen;
    •  het terbeschikking stellen van derden van lokalen, materiaal en personeel;
    •  Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeheer en -beleid, sales en marketing;
    •  Het verlenen van professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en
operationeel vlak;
    •  het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het
financieel plan en dergelijke meer;
    •  Import en export van goederen in zijn algemeenheid, optreden als commissionair, als agent, als
vertegenwoordiger of als tussenpersoon.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere
dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband,
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand november om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding – vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Volmacht coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
        1.  Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Natascha Roelandt, wonend te 9450
Haaltert, Pontweg 33, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten –
waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds – te vervullen die
met deze akte gepaard gaan.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Verslag van de zaakvoerder
3. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS