Ondernemingsnr : 0775 857 171
Naam
(voluit) : Hyoffwind Infrastructure
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Villalaan 96 - 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 26 september 2024:
Besluiten
BESLUITEN om de bestuurder IZAR BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Rue
du Morimont 47, 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve en geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 1010.531.746, vast vertegenwoordigd door Paul Tummers, te benoemen
tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 13 september 2024
en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in het jaar
2026 die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor boekjaar 2025.
De volgende voorzitter zal benoemd worden door de raad van bestuur voor het einde van deze termijn.
Tot aan de benoeming van een nieuwe voorzitter blijft IZAR BV haar taken als voorzitter van de raad
van bestuur vervullen, conform de bepalingen van de statuten en de geldende regelgeving.
BESLUITEN de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden toegekend bij
besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 15 januari 2024 en 9 juli 2024 in te trekken
met ingang van heden.
BESLUITEN (i) Virya H2 NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Villalaan 96,
B-1500 Halle, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0777.387.001, vast
vertegenwoordigd door Stephan Windels; en (ii) Messer Belgium NV, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Nieuwe Weg 1 Haven 1053, 2070 Zwijndrecht, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0402.166.453, vast vertegenwoordigd door Annett Beier;
bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het
dagelijks bestuur de Vennootschap gezamelijk te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte,
en dit met ingang van 13 september 2024 voor onbepaalde duur (met dien verstande dat geen
bevoegdheid tot indeplaatsstelling of subdelegatie wordt voorzien). De mandaten van dagelijks bestuur zijn
onbezoldigd en de raad van bestuur verklaart dat de bovenvermelde benoemde personen die het
dagelijks bestuur uitoefenen, niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het
buitenland.
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Marinus, Wouter Adriaens, Sophie Maas
en Veerle Middag, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of
nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de
gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) het vervullen van alle
formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de
National Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, social secretariaten, evenals enige andere
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,
cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Veerle Middag
Volmachthouder