N° d'entreprise :
0401381248
Dénomination :
(en entier) :
CODIVIAN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Gare 20
5310 Eghezée
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
 
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « CODIVIAN»,
ayant son siège social à Eghezée, rue de La Gare 20 numéro d’entreprise 0401.381.248
Dressé par le Notaire associé Delphine COGNEAU, à Wavre, le 9 août 2019, avant enregistrement, il
est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
A) Rapport
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 7:154
du Code des Sociétés et des Associations, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis
plus de quinze jours.
Au rapport du conseil d’administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au 31 mars 2018.
Ce rapport demeurera ciannexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procèsverbal.
B) Modification de l'objet social
L'assemblée décide à l’unanimité de modifier l'objet social pour le remplacer par le texte repris à l’
ordre du jour.
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DES STATUTS
À l’unanimité, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts pour les mettre en
concordance avec la résolution qui précède et de remplacer le texte de cet article par le texte suivant
:
« Article 3 - OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
A. L'achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en
location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’administration, l’exploitation et l’
entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et
domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations de
financement, même nécessitant des garanties hypothécaires.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations, et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction ;
acheter tous matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes
opérations de change, commission, et courtage, ainsi que la gérance d’immeuble.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous types de commerces, de parkings, garages, station-service et d’entretien.
B. La conception, l’invention, la fabrication, la construction, l’importation, l’exportation, l’achat et la
vente, la distribution, l’entretien, l’exploitation tant en nom propre qu’en qualité d’agent, de
commissionnaire ou de courtier :
Volet B
- de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au point A ;
- de parcomètres, ainsi que de tous autres appareils destinés à contrôler, empêcher ou limiter le
stationnement de véhicules, tant sur la voie publique que dans les propriétés privées ;
- de tous véhicules et machines, de tous accessoires de pièces de rechange, d’essence, d’huile, de
pneumatique et de tous articles généralement quelconques ;
C. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL
À l’unanimité, l’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à l’adresse
suivante : 5310 Eghezée, Route d'Andenne 4 AA02.
QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DES STATUTS
À l’unanimité, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 2 des statuts pour les mettre en
concordance avec la résolution qui précède et de remplacer le texte de cet article par le texte suivant
:
« Article 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 5310 Eghezée, Route d'Andenne 4 AA02.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales
ou agences en Belgique ou à  l'étranger ».
CINQUIEME RESOLUTION – ADAPTATION DES CAS DE VACANCES
À l’unanimité l’assemblée décide de prévoir la possibilité que la société soit administrée par un
administrateur unique si, par suite de décès ou d’incapacité, il ne restait qu’un administrateur apte.
SIXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 DES STATUTS
À l’unanimité, l’assemblée générale décide d’ajouter un nouvel aliéna à l’article 12, libellé comme suit
:
« Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique ».
SEPTIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DE MANDATS ET DÉMISSION
A l’unanimité, l’Assemblée générale décide de renouveler, pour une période de six ans, les mandats
des administrateurs suivants :
    •  Madame MATHY Véronique ;
    •  Monsieur MATHY René ;
    •  Monsieur MATHY François,
Tous prénommés, qui acceptent.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale, et cessera à l’assemblée
générale ordinaire de 2025.
L’assemblée acte également la démission du Monsieur MATHY Jean-Paul en tant qu’administrateur
à compter du 31 décembre 2018, dernier jour de fonction, le décharge de sa mission et de toute
responsabilité à cet égard.
HUITIEME RESOLUTION - POUVOIR
L’assemblée confère à l’unanimité à Madame MATHY Véronique, prénommée et administrateur-
délégué de la société, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises comme actées ci-
avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d’opérer le remboursement décidé par l’
assemblée générale dans les conditions prévues par la loi et après expiration du délai prévu par
celle-ci et procéder à la coordination des statuts.
NEUVIEME RESOLUTION – démission et nomination d’administrateur délégué
À l’Unanimité, l’Assemblée générale prend note de la démission de Monsieur MATHY Jean-Paul,
prénommé, de la fonction d’administrateur délégué de la société et lui donne décharge de sa mission
Volet B
à dater du 31 décembre 2018, dernier jour de fonction. Elle le décharge également de toute
responsabilité à cet égard.
Le Conseil d’Administration décide de nommer Madame MATHY Véronique, prénommée, qui
accepte, en tant qu’administrateur délégué de la société, avec effet au 1er janvier 2019.
 
Dépôt simultané : une expédition de l’acte -statuts coordonnés
Delphine COGNEAU -Notaire associé