N° d'entreprise : 0872423443
Nom
(en entier) : P3 Belgium HoldCo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Gulledelle 92
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "P3 Belgium HoldCo", ayant son siège à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, Gulledelle 92, 4e étage, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence 2.130.000,00 EUR, pour le
porter de 76.172.803,00 EUR à 78.302.803,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 15.874.731 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
global de 2.130.000,00 EUR et seront entièrement comptabilisé sur un compte "Capital".
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 2.130.000,00 EUR.
TROISIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée en capital, à concurrence de 100%, soit au total 2.130.000,00 EUR.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION - Réduction de capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, par apurement des pertes reportées, sur la base d'une
situation active et passive (bilan intermédiaire), dressé au 31 mars 2022, conformément à l'article à
l'article 7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence d'un montant de
75.465.486,23 EUR, pour le ramener de 78.302.803,00 EUR à 2.837.316,77 EUR, sans annulation
d'actions.
SIXIEME RESOLUTION - Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
Volet B
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux millions huit cent trente-sept mille trois cent seize euros septante-sept
cents (EUR 2.837.316,77).
Il est représenté par cinq cent quatre-vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent
nonante-trois (583.584.993) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire