Ondernemingsnr : 0406949048
Naam
(voluit) : Sia Abrasives Belgium NV SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 580
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Op heden, twaalf januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "sia Abrasives Belgium NV
SA", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 580, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van de aandelen in één hand.
De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap in handen zijn van
de vennootschap “sia Abrasives Industries AG", voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze
kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in “sia
Abrasives Belgium” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten aan te passen zoals uiteengezet in de
vierde beslissing.
DERDE BESLISSING: Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen –
Vaststelling dat het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 12.000 aandelen
zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van 1/12.000ste van het kapitaal.
De vergadering stelt vast dat heden het kapitaal van de Vennootschap driehonderd duizend euro (€
300.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend (12.000) aandelen met elk een
nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00).
De vergadering besluit de nominale waarde van voormelde twaalf duizend (12.000) aandelen af te
schaffen en te vervangen door een gelijke fractiewaarde zodat vanaf heden het kapitaal van de
Vennootschap wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend (12.000) aandelen zonder nominale
waarde, met elk een fractiewaarde van één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het kapitaal.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen zoals uiteengezet in de
vierde beslissing.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt "sia Abrasives Belgium".
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, door een eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee
gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel
de algemene vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
depots vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden,
a) het ontwerpen, creëren, fabriceren, plaatsen, verwerken, herstellen, onderhouden, aankopen,
verkopen, in- en uitvoeren, vertegenwoordigen, verhuren, opstapelen, verdelen, en in het algemeen
de handel van alle schuurmiddelen en gelijkaardige producten, evenals van alle machines en
uitrusting bestemd tot de productie of het gebruik ervan;
b) het ontwerpen, neerleggen, aankopen, uitbaten en regulariseren van alle uitvindingsbrevetten,
fabrieksmerken, industriële eigendommen, voorrechten, concessies, licenties en procedés die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp zoals omschreven in paragraaf a)
hierboven, of die het voorwerp zouden kunnen bevoordelingen of ontwikkelen;
c) de participatie door middel van inbreng, financiële tussenkomst, de onderschrijving of aankoop van
aandelen of andere maatschappelijke effecten, door fusie of elk ander middel, van alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan en
overeenkomstig is, of in verband staat met haar voorwerp of die van die aard zou zijn om haar eigen
activiteiten te bevoordeligen of te ontwikkelen;
d) in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende en financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het zouden kunnen
bevoordeligen of ontwikkelen. De vennootschap kan aan derde de uitvoering toevertrouwen van alle
verrichtingen die overeenkomen met haar voorwerp.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de wettelijke voorschriften terzake.
TITEL II : KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).
Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
(…)
TITEL III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder in de raad van bestuur openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
(…)
Artikel 20 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21 : Dagelijks bestuur – Bijzondere gevolmachtigden
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun
bevoegdheden. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
“directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan een of meer personen van
hun keuze.
(…)
Artikel 23 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
(…)
TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 25 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag
van de maand mei om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
(…)
Artikel 29 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden per brief door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier, dat minstens de vermeldingen overeenkomstig
artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. Het door de
aandeelhouder getekende formulier kan aan de vennootschap worden gezonden via het e-mailadres
van de vennootschap dat werd meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde
specifieke e-mailadres. De vennootschap moet het getekende formulier minstens een (1) dag voor
de vergadering ontvangen.
(…)
Artikel 33 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
(…)
TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN
Artikel 36 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 37: Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om het reservefonds te vormen
totdat deze een/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
(…)
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39 : Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 40 : Vereffenaars
Uitgezonderd in geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die tevens hun
bevoegdheden zal omlijnen en hun vergoeding zal bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd, wanneer dit wettelijk wordt vereist.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent, voor zover als nodig, bijzondere volmacht aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap en (ii) meester Gert Cauwenbergh, meester Charlotte Reabel, meester Karolien De
Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker
van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris