Ondernemingsnummer :
0466750835
Benaming :
(voluit) :
VB MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Groenestraat 537
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 17/01/2019, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de vennoten van
de BVBA “VB Management”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk
arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare, Groenestraat 537, dat volgende besluiten
genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal – dat bij
voormeld proces-verbaal van laatstvermelde buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door
ondergetekende notaris op 27 december 2013, werd ingebracht met toepassing van artikel 537, 1ste
lid WIB ’92 – te verminderen met een bedrag van achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) om
het te brengen van één miljoen honderdentienduizend euro (1.110.000,00) op een bedrag van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), aangezien het voor de activiteit van de vennootschap niet
nodig is om een kapitaal van één miljoen honderdentienduizend euro (1.110.000,00), door
terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag.
De terugbetaling die in totaal achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) bedraagt, wordt
integraal aangerekend op werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat
in artikel 18, 1ste lid, 2de WIB ’92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens
artikel 537 WIB ’92 ingebrachte kapitalen voort te komen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek vennootschappen besluit de vergadering het op deze
manier vrijgekomen bedrag van achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00) voorlopig niet uit te
keren aan de enige vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn
van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tot slot besluit de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door
vervanging van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende bepaling: “Het geheel geplaatst
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00) en is
verdeeld in vijfduizend vijfennegentig (5.095) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Tweede besluit
De vergadering beslist vervolgens, naar aanleiding van voorgaand besluit tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal, de wettelijke reserve in te perken tot de wettelijke tien procent (10%) in het
voordeel van de beschikbare reserves.
Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering in te stemmen met de onder het derde
agendapunt, in het kader van een ‘update’ van de statuten, voorgestelde aanpassingen aan de
artikelen 1, 9, 25 en 27, en van de bewoording van “TITEL IV”.
Vierde en laatste besluit
Luik B
De vergadering geeft:
    •  opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig
proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.