Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr 0466.878.123
Naam
EURO CLAIM BUREAU	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pellemanstraat 45
2460 Kasterlee
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV - ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te:
Antwerpen, Afdeling Turnhout.
¡Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen:
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,
imet zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 december 2022, blijkt het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en:
(verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere verslag van het bestuursorgaan;
houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde!
staat van activa en passiva per 30 september 2022 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor:
¡opgesteld over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang;
;vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te;
isluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
12. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van rechtswege een:
einde gekomen aan het mandaat van de Bestuurder in functie, te weten: mevrouw CORNET Lindsay.
:3. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die niet gekend zouden zijn, van
ide Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Enige Aandeelhoudster; alle bestaande en gekende
frechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen aan de Enige Aandeelhoudster
įvoor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende tenminste vijf (5) jaar
iworden bewaard te 2460 Kasterlee, Pellemanstraat 45.
5. Er dienden door de Vennootschap geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van gelden en/of;
iwaarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de genomen besluiten.
6.1. De vergadering gelastte vooreerst de voormalige Bestuurder, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid!
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten;
aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de;
Enige Aandeelhoudster als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleende;
daartoe aan haar de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse!
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare;
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle!
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water,;
igas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale;
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsioketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip
van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de Enige Aandeelhoudster als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de
vereffende Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Enige Aandeelhoudster;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan
of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Enige Aandeelhoudster.
6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE VAN LOEY &
PATTEET", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528, met zetel te 2018 Antwerpen,
Kielsevest 14 bus 201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vereffende Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruis-puntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de
sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties er bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen
inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte
- staat van activa en passiva
verslag bestuursorgaan cfr. art. 2:71 WVV	-
verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 2:71 WVV	-