Ondernemingsnr 0547.591.031
Naam
EETWINKEL MAERTENS	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Weidestraat 208	Volledig adres v.d. zetel:
8310 Assebroek
Onderwerp akte : BV(BA): ONTBINDING & VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "EETWINKEL MAERTENS", met zetel te 8310 Assebroek, Weidestraat 208,
gehouden voor Niels BOURGOIS, notaris met standplaats te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LOMMEE & BOURGOIS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210
Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 27 september 2024, eerstdaags te registreren, dat met éénparig-
heid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING OMZETTING RECHTSVORM - KAPITAAL - WETTELIJKE
RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen
en verenigingen"), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting
vast van:
- de rechtsvorm 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' in 'besloten
vennootschap'.
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van NUL EURO (€ 0,00), in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
a) De vergadering ziet af van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij dat verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd vastgesteld op
30 juni 2024, zijnde minder dan 3 maanden voor deze.
Het bestuursorgaan verklaart bij deze uitdrukkelijk dat zich tussen de datum waarop voormelde
staat van activa en passiva werd vastgesteld, en de datum van onderhavige algemene vergadering,
geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
b) De vergadering ziet tevens af van de voorlezing van het voormeld verslag de dato 24
september 2024 van de voormelde bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva die gevoegd
werd bij het voormelde verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart voldoende kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en
voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt
door de aandeelhouders en zij beslissen zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
De beide verslagen, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris. Tevens wordt een exemplaar van die verslagen en van de staat van activa
en passiva samen met een uitgifte van dit proces-verbaal mee neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen, te rekenen vanaf heden.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 WVV, de beslissing tot ontbinding
van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening van het laatste boekjaar en
van het lopende boekjaar tot op heden, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 WVV, keurt de
vergadering de jaarrekening van het laatste boekjaar en de verkorte jaarrekening van het lopende
boekjaar tot op heden goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het
resultaat.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering beslist vervolgens, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en sluiting van de
vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar aangesteld;
2. Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en
desgevallend werd de terugbetaling of consignatie van die schulden bevestigd in het besluit van het
verslag van de bedrijfsrevisor.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de voormelde staat van activa en
passiva, op voorwaarde dat die aandeelhouders of derden schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van artikel 2:80 WVV. Desgevallend wordt ook dat schriftelijk akkoord bevestigd in
het besluit van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
3. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders moeten ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen vertegenwoordigen en zij moeten de beslissing
tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte nemen met een eenparigheid van stemmen.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering verklaart dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen is voldaan, en beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan
worden overgegaan.
De bestuurders worden er door de notaris op gewezen dat, indien wordt besloten de
vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, zij overeenkomstig artikel 2:79
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar worden
beschouwd.
ZESDE BESLUIT: BEEINDIGING MANDAAT VAN DE BESTUURDERS - KWIJTING
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding van de vennootschap, het mandaat van
de bestuurders van rechtswege is beëindigd, te weten:
Mevrouw Verschoore Katia, voornoemd
De vergadering verleent haar volledig en onvoorwaardelijk kwijting voor de uitoefening van
haar mandaat over het afgelopen boekjaar.
ZEVENDE BESLUIT: GOEDKEURING VERDELING NETTO LIQUIDATIESALDO EN
TERUGNAME RESTEREND ACTIEF
De vergadering besluit om op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2024, over te
gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de aandeelhouders van alle nog resterende activa
welke zich thans in het patrimonium van de vennootschap bevinden.
Voormelde toebedeling aan de aandeelhouders gebeurt pro rata aan het aandelenbezit en wordt
uitdrukkelijk goedgekeurd.
Mevrouw Verschoore Katia, voornoemd, wordt gemachtigd om alle nodige rekeningen bij om
het even welke bank af te sluiten, en het positief saldo toe te bedelen aan de enige aandeelhouder.
De aandeelhouders worden erop gewezen dat zij, overeenkomstig artikel 2:104 §3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn
voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening
werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat
om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren. De aansprakelijkheid van iedere
aandeelhouder is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn
aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING SLUITING VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn. Ter
staving hiervan verwijst de voorzitter naar de voormelde balans van 30 juni 2024 en voormelde
bevestigende verklaring van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat
het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van
overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de aandeelhouders.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden
zodat er niets dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.
NEGENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn(en) te bewaren op volgend adres: 8820 Torhout, Bruggestraat 8 - V002.
TIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering gelast notarissen Elisabeth LOMMÉE en Niels BOURGOIS, ieder van hen met de macht
om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de neerlegging van een
uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de BV Kantoor Jan Loeters met
zetel te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 32, ondernemingsnummer BE0463.706.817 , alsook aan haar
bestuurders, bedienden, aangestelden en bijzondere lasthebbers, ieder van hen met de macht om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle laatste
fiscale en administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de hiervoor genomen beslissingen,
waaronder - zonder beperkend te zijn - de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een sociaal verzekeringsfonds en, in voorkomend geval, de
beëindiging van de BTW-identificatie.
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onze zegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Niels Bourgois
Tegelijk neergelegd:
- het afschrift der akte dd. 27 september 2024;
- revisoraal verslag
- bijzonder verslag bestuursorgaan
- staat van actief en passief de dato 30 juni 2024