Ondernemingsnr : 0683957490
Naam
(voluit) : NIELSEN RAMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Infanteriestraat 10
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 28 september 2021, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap "NIELSEN RAMON", met zetel te 8800 Roeselare, Infanteriestraat 10, R.P.R. Gent,
afdeling Kortrijk, nummer 0683.957.490, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam
De vergadering beslist om de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "Prolific R" en om
bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Prolific R».”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 10 september 2021,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende tekst:
“- sport- en recreatieonderwijs;
- het geven van sportopleidingen (voetbal, tennis, wielersport, vechtsporten, enzovoort);
- het geven van gymnastieklessen;
- het geven van zwemlessen;
- het geven van cursussen in gevechtsporten;
- het yogaonderricht;
- de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers;
- beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines, beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor
sportbeoefening;
- exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen, overige sportinstallaties en accommodaties;
- activiteiten van sportclubs- en verbonden;
- organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- alle diverse activiteiten in verband met sportbeoefening, inclusief organisatie van sportkampen;
- verkoop aan de toog van dranken en eetwaren die ter plaatse worden verbruikt;
- klein- en groothandel in sportartikelen, voeding- en verzorgingsartikelen;
- voedingsconsulent;
- aan- en verkoop, in groot en in detail, van sportartikelen en -toestellen voor de infrastructuur van
sportcentra;
- het verstrekken van:
i) sportief en medisch verantwoorde trainingen met krachtsapparatuur;
Luik B
ii) sportprestatieverbetering, figuur- en houdingsverbetering;
iii) algemene conditietraining, fitnesstraining, circuittraining;
iv) revalidatietraining;
v) sportmedische tests, opstellen van trainingsschema’s;
- het uitbaten van een schoonheids- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis;
- het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten, zoals
gezichtsverzorging, massage, aanbrengen van make-up, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, laser, IPL- en RF-behandelingen zonder beperkend te zijn;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen, parfums en andere reuken; alle
scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische artikelen en alle aanverwante producten;
machines en toestellen en dergelijke meer;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten, artikelen, materialen
en toestellen voor lichaams- huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen
fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer;
evenals toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het doel van de vennootschap;
- het geven van diverse therapieën, omvattende onder meer aroma- en kleurtherapie, diversen
soorten massages, yoga, reiki, meditaties, algen en modderpakkingen alsmede diverse
bewegingsoefeningen;
- het verkopen van merchandising, zoals onder meer T-shirts, handdoeken, badjassen en
badslippers, petjes enzovoort;
- het uitvoeren van diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van
thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, massagesalons, fitnesscentra, et cetera;
- organisatie en geven van opleidingen inzake stressmanagement;
- het aanbieden, de organisatie en de uitvoering van allerlei culinaire, muzikale, culturele, wellness,
boot- of andere arrangementen, al dan niet met overnachting;
- het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden;
- het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
- het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
- Het vervaardigen en de handel onder welke vorm ook van linten, weefsels, breiwerken, tule en alle
andere elastieken producten en producten vervaardigd uit die stoffen;
- De productie, de distributie, de vertegenwoordiging, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
aan- en verkoop, van sportkleding en van alle aanverwante producten. Deze formulering omvat
eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Het uitvoeren van studies en marktonderzoek;”
De volledige nieuwe tekst van het voorwerp wordt hierna integraal opgenomen onder “Artikel 3.
Voorwerp”.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Het naam van de vennootschap en het voorwerp van de vennootschap worden gewijzigd, zoals
gezegd.
De data van het boekjaar en de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " Prolific R ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland :
- Het verlenen van internetdiensten zoals webhosting, domeinnaamregistratie, colocatie van
webservers, verhuren van dedicated servers, webdesign en webontwikkeling;
- Verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van informaticamateriaal zoals computers en
toebehoren en van software;
- Ontwikkeling en programmatie van software;
- Verlenen van technische en administratieve ondersteuning (onderhoud van computernetwerken,
telefonische en email support, administratie en aanverwante activiteiten);
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van programma’s,
gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, de ontwikkeling,
productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur
evenals het verstrekken van advies in dit verband;
- Het verlenen van advies in verband met informaticaprogramma’s, software en hardware,
computeradviesbureau;
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- Het verlenen van advies over soorten computers en toebehoren (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van
gebruiker en het aanbieden van oplossingen;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant. Invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens en beheer van
databanken;
- Het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens door middel van listings en zo meer;
- De verkoop, de verhuur, het vervaardigen, het onderhoud en de reparatie van computers,
randapparatuur, kantoor machines, apparatuur voor de verwerking van informatie, televisietoestellen,
audio- en videoapparatuur;
- De overige activiteiten in verband met computers, randapparatuur, kantoormachines, apparatuur
voor de verwerking van informatie, televisietoestellen, audio- en videoapparatuur;
Luik B
- Reproductie van geluidsopnamen, video-opnamen en computermedia;
- Het uitbaten van een internet-shop door gebruikmaking van alle mogelijke middelen en kanalen en
voor alle mogelijke producten en services;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse gebieden;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media. Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans (copywriters), publicitaire films en –artikelen;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz. Luchtreclame. Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke;
- Mediapresentatie en het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media
(advertentieacquisitie) alsook het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enzovoort;
- Etaleurswerkzaamheden en het ontwerpen van showrooms, enzovoort;
- Het voeren van prepress- en premediadiensten, het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch
of normaal papier en overige grafische activiteiten.
- Het organiseren van evenementen.
- De vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- De activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort.
- De organisatie van congressen en beurzen.
- De overige dienstverlening niet eerder genoemd.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.
- De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden en het bieden van overige amusement,
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Publiciteitsbedrijf, onder meer in het samenstellen, ontwerpen, voorbereiden, verkopen, verdelen en
plaatsen, huren en verhuren, exporteren en importeren, in licentie geven en alle andere commerciële
en industriële toepassingen van publiciteit, van commerciële vormgeving en verwante media. Het
versterken van advies, instructies en alle vormen van bijstand op deze vlakken, evenals op het vlak
van marketing en verpakking, het verwerven en onderhouden, het verlenen en gebruiken , in welke
vorm ook van licenties, octrooien en technische informatie, het ontwerpen , opbouwen, verwerken,
huren en verhuren van studio’s, kantoren, werkplaatsen en andere ruimten die nuttig of noodzakelijk
zijn bij het volbrengen van voormelde doelstellingen.
- Het leidinggeven, het verlenen van adviezen en bijstand aan het bedrijfsleven in het algemeen,
alsook aan de overheid, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, controle,
opleiding, training, coaching, bijscholing, financieel beheer, human resources, riskmanagement, IT-
management, software en project- en constructiemanagement betreffende computeradviesbureaus,
advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur gegevensverwerking,
databanken, overige activiteiten in verband met computers, overige adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer, callcenters, volwassenvorming, het verlenen van internet diensten en
diensten inzake online marketing in de ruimste zin van he woord, zoals webcopywriting, usability
analyse, landingspagina’s, e-mail marketing, conversiemarketing, concurrentie analyse, internet
marketing, training, social media marketing, online adverteren, linkbuilding, het uitbaten van een
kantoor voor webdesign, webdevelopment, grafische ontwerpen en mechanografische werken;
- Het verlenen van consultancy, marketing en alle mogelijke adviezen;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
Luik B
van nieuwe producten;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Algemene audit-activiteiten;
- Het verwezenlijken van film- en fotoreportages voor bedrijven, particulieren en non-profit sector;
- De uitbating van een atelier voor fotografische reproductie, film, video;
- Digitale beeldverwerking;
- De productie, reproductie, distributie, aan- en verkoop, huur en verhuur van foto-opnamen, video-
opnamen en filmopnamen,
- Het optreden als publiciteitsbureau en het geven van reclameadvies;
- Het vervaardigen van alle drukwerk;
- De verkoop, zowel in het groot als het klein van alle fotografische opname- en projectiemateriaal, in
audio en visuele apparaten, cinematografisch en videomateriaal, evenals alle daarmee verband
houdende artikelen en toebehoren van de fotografie;
- De verhuring van dezelfde apparaten;
- Reparatie fotografische artikelen;
- Overige fotografische activiteiten;
- De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten;
- Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden;
- Handelsbemiddeling;
- Werken op commissie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- sport- en recreatieonderwijs;
- het geven van sportopleidingen (voetbal, tennis, wielersport, vechtsporten, enzovoort);
- het geven van gymnastieklessen;
- het geven van zwemlessen;
- het geven van cursussen in gevechtsporten;
- het yogaonderricht;
- de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers;
- beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines, beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor
sportbeoefening;
- exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen, overige sportinstallaties en accommodaties;
- activiteiten van sportclubs- en verbonden;
- organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- alle diverse activiteiten in verband met sportbeoefening, inclusief organisatie van sportkampen;
- verkoop aan de toog van dranken en eetwaren die ter plaatse worden verbruikt;
- klein- en groothandel in sportartikelen, voeding- en verzorgingsartikelen;
- voedingsconsulent;
- aan- en verkoop, in groot en in detail, van sportartikelen en -toestellen voor de infrastructuur van
sportcentra;
- het verstrekken van:
i) sportief en medisch verantwoorde trainingen met krachtsapparatuur;
ii) sportprestatieverbetering, figuur- en houdingsverbetering;
iii) algemene conditietraining, fitnesstraining, circuittraining;
iv) revalidatietraining;
v) sportmedische tests, opstellen van trainingsschema’s;
- het uitbaten van een schoonheids- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis;
- het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen en alle daarmee verband houdende activiteiten, zoals
gezichtsverzorging, massage, aanbrengen van make-up, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, laser, IPL- en RF-behandelingen zonder beperkend te zijn;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen, parfums en andere reuken; alle
scheikundige, farmaceutische en para-farmaceutische artikelen en alle aanverwante producten;
machines en toestellen en dergelijke meer;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten, artikelen, materialen
Luik B
en toestellen voor lichaams- huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen
fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer;
evenals toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het doel van de vennootschap;
- het geven van diverse therapieën, omvattende onder meer aroma- en kleurtherapie, diversen
soorten massages, yoga, reiki, meditaties, algen en modderpakkingen alsmede diverse
bewegingsoefeningen;
- het verkopen van merchandising, zoals onder meer T-shirts, handdoeken, badjassen en
badslippers, petjes enzovoort;
- het uitvoeren van diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van
thalassotherapie, kuuroorden, vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, massagesalons, fitnesscentra, et cetera;
- organisatie en geven van opleidingen inzake stressmanagement;
- het aanbieden, de organisatie en de uitvoering van allerlei culinaire, muzikale, culturele, wellness,
boot- of andere arrangementen, al dan niet met overnachting;
- het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden;
- het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
- het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
- Het vervaardigen en de handel onder welke vorm ook van linten, weefsels, breiwerken, tule en alle
andere elastieken producten en producten vervaardigd uit die stoffen;
- De productie, de distributie, de vertegenwoordiging, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
aan- en verkoop, van sportkleding en van alle aanverwante producten. Deze formulering omvat
eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Het uitvoeren van studies en marktonderzoek;
- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
Luik B
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen,
commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
zelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- voornoemde Heer RAMON Nielsen, geboren te Kortrijk op 3 september 1991, wonende te 8800
Roeselare, Infanteriestraat 10, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen
verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8800 Roeselare,
Infanteriestraat 10.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurder;
- coördinatie van de statuten met lijst.