Ondernemingsnr : 0536445929
Naam
(voluit) : MaVeCon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genemeerstraat 163
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 16 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “MaVeCon” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (1.860,00) euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “MaVeCon” in “Kimpact” en derhalve artikel 1 van de
statuten aan te passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 14 april 2023 omtrent de
voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer JANSSENS, Kim, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Genemeerstraat 163, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3581 Beringen
(Beverlo), Genemeerstraat 163.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Kimpact”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest
ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
· IT consultant;
· Landbouwactiviteiten;
· Kinderboerderij;
· Horeca in de meest uitgebreide zin van het woord;
· Coaching, geven van cursussen, manager;
· Organisatie van evenementen;
· Uitbaten van een Bed & Breakfast;
· Grafische tekenwerken;
· Bouwwerken;
· Electriciteitswerken;
· Rioleringswerken;
· Tuinbouw;
· Personenvervoer;
· Transport;
· Uitbating kampeerterreinen;
· Verhuren van vakantielogies;
· Loonwerk;
· Klusdiensten;
· Het ontwerpen en plaatsen van zwembaden.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- en roerende verrichtingen, alsmede
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen
in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die
van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan QPS
Accountants, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.