Ondernemingsnr : 0699931808
Naam
(voluit) : TEMPES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 192
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 26 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEMPES", met zetel te
3290 Diest, Leuvensesteenweg 192, met ondernemingsnummer 0699.931.808, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 3 juli 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 18322285, éénparig besloten
heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdenvijfduizend euro (€ 105.000,00)
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen
wettelijk onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: TEMPES
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer het aan- en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
het toekennen en/of aanvaarden van erfpacht- en opstalrechten, het toestaan en vestigen van
erfdienstbaarheden, het ruilen, het uitrusten, het valoriseren, het verdelen, het verkavelen, het doen
(ver)bouwen, onderhouden, het hypothekeren, het huren, het verhuren zelfs voor meer dan negen
jaar, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het verwezenlijken van alle
roerende goederen en het nemen en afstaan van optierechten
voor het kopen van onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld.
- Projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, leasen, ruilen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
- Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis
van het woord.
- Handel in onroerende goederen.
- Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, hetzij als leasinggever hetzij als leasingnemer.
- Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze zouden
hebben. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen of
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De vennootschap mag hierbij
optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of, meer in het algemeen, als
mandataris.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zonder dat deze
opsomming beperkend is, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
financiële instrumenten, aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
- Het produceren, herstellen, importeren, kopen, verkopen, exporteren, verhuren en handelen of
verhandelen van elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen,
eigendommen, rechten of zaken van eerder welke beschrijving die gebruikt of verhandeld worden
door het bedrijf in relatie met elk van zijn voorwerp.
- Het aanvragen en aanschaffen van, het aankopen of verkrijgen op een andere manier van
ontwerpen, handelsmerken, patenten, patentrechten of uitvindingen, uitvindingsrechten,
auteursrechten, gebruikslicenties of geheime processen, die nuttig kunnen zijn voor de doelstellingen
van het bedrijf.
- In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap mag participaties nemen, investeringen doen en leningen geven, onder welke
vorm ook, in en aan andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de meest uitgebreide zin.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdenvijf (105) aandelen uitgegeven.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
om veertien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. Mevrouw WOUTERS Caroline Nicole Martine, wonende te 3290 Diest, Hasseltsebaan 134.
2. De heer MAXIM Ionut-Vlad, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Dopheide 6.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw WOUTERS Caroline Nicole Martine, voormeld;
- De heer MAXIM Ionut-Vlad, voormeld.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3290 Diest,
Leuvensesteenweg 192.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.