Ondernemingsnr : 0546759504
Naam
(voluit) : RECREATIONAL SYSTEMS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 43
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 21 maart 2023,
nog niet geregistreerd  dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten vennootschap
"RECREATIONAL SYSTEMS EUROPE", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 43,
BTW BE0546.759.504, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde gekend onder
ondernemingsnummer  0546.759.504.
Opgericht onder de benaming "EVERTECH-BELGIUM" bij akte verleden voor notaris Karel
D'Aubioul, te Zelzate, op 18 februari 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 3 maart 2014 onder nummer 14054254.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris Lieven Demolder, te Eeklo
op 23 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna,
onder nummer 17051145.
En voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Lieven Demolder te Eeklo, op 21
augustus 2018, houdende wijziging boekjaar & jaarvergadering - vaststelling zetelverplaatsing -
statutenwijziging - machtigingen, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad  van 7
september 2018 onder nummer 0135694, met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zullen aldus geboekt worden: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op rekening
“beschikbare inbrengen” en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zullen geboekt worden op
de rekening “beschikbare reserves”.
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“RSI Sports Panels” vanaf heden.
De vergadering werd door instrumenterende notaris op de hoogte gebracht dat de handelsnaam zich
voldoende moet onderscheiden van de handelsnaam van een vroeger gevestigd ondernemer. De
rechtbank oordeelt of een gelijkenis van aard is verwarring mee te brengen bij het publiek, met
inachtneming van de concrete omstandigheden. De rechter gaat na of door de verwarring tussen de
handelsnamen het cliënteel van de ene handelszaak wordt afgewend naar de andere handelszaak.
De gelijkenis wordt beoordeeld vanuit het standpunt van een normaal aandachtig persoon.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen/de enige vennoot beslist de tekst van de
statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurders van de vennootschap,
aangeboden door:
1. De Commanditaire vennootschap "HB MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9840 De
Pinte, Wissenbulk 16, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0696.939.654.
Opgericht blijkens onderhandse akte verleden op 24 april 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 0091106.
Met vaste vertegenwoordiger de heer BORGERS Hans Marcel Martha, wonende te 9840 De Pinte,
Wissenbulk 16.
2.De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap "FIOLET HOLDING"
naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5554 ER Valkenswaard
(Nederland), Heistraat 60.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer KVK 17225737 en vestigingsnummer
000010127178 en gekend onder ondernemingsnummer 0700.792.039. Opgericht bij akte verleden
voor kandidaat-notaris Björn Niels van der Veer, waarnemer van het protocol van wijlen notaris
Richarud Jansen, te Waalre (Nederland), op 2 juni 2008.
Met vaste vertegenwoordiger de heer FIOLET Arnoud Frederik, wonende te 5554 ER Valkenswaard,
(Nederland) Heistraat 60
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De enige aandeelhouder beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:
1.De Commanditaire vennootschap "HB MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9840 De
Pinte, Wissenbulk 16, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0696.939.654.
Opgericht blijkens onderhandse akte verleden op 24 april 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna onder nummer 0091106.
Met vaste vertegenwoordiger de heer BORGERS Hans Marcel Martha, wonende te 9840 De Pinte,
Wissenbulk 16.
is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
2. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap "FIOLET HOLDING"
naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5554 ER Valkenswaard
(Nederland), Heistraat 60.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer KVK 17225737 en vestigingsnummer
000010127178 en gekend onder ondernemingsnummer 0700.792.039. Opgericht bij akte verleden
voor kandidaat-notaris Björn Niels van der Veer, waarnemer van het protocol van wijlen notaris
Richarud Jansen, te Waalre (Nederland), op 2 juni 2008.
Met vaste vertegenwoordiger de heer FIOLET Arnoud Frederik, wonende te 5554 ER Valkenswaard,
(Nederland) Heistraat 60
is alhier niet aanwezig, doch zijn aanvaarding zal blijken uit de handelingen die zij zal stellen in haar
hoedanigheid van bestuurder.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en wordt verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "RSI
Sports Panels".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Aan en verkoop van sportartikelen en sportaccommodatie in de ruimste zin van het woord, import
en export
- Aan en verkoop van bouwmaterialen, import en export standenbouw
- exploiteren van octrooien en patenten
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, roerende goederen, rollend
materieel, producten, enzovoort
- Managementactiviteit van holding
- De uitbouw van een eigen vermogen, zowel roerend als onroerend, zonder op te treden als
vermogensbeheerder voor rekening van derden.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen van
deze derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Luik B
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 11 – Bevoegdheden en interne vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 12: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Nochtans zullen de overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), dienen ondertekend te worden door twee (2) bestuurders.
Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen.
De bestuurder die een handeling stelt waarvoor hij geen bevoegdheid had zoals hierboven
vastgesteld, is hoofdelijk en persoonlijk verbonden voor deze handeling. De vennootschap zal in
dergelijk geval een verhaalsrecht hebben tegenover deze bestuurder.
Artikel 13 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
Luik B
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 15 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22 - Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 23 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op  éénendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Luik B
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25 – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De enige aandeelhouder beslist verder het volgende:
 
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 43
(c) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is www.rsisportsgroup.com .
Het e-mailadres van de vennootschap is info@rsisportsgroup.com .
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elektronische communicatie:
Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De enige aandeelhouder beslist de nodige machten te verlenen:
- aan de raad van bestuur om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
-aan de besloten vennootschap “Moore Finance en Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus
96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0451.657.041), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de
vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het
nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 21 maart 2023.
- De gecoördineerde tekst der statuten.