Ondernemingsnr : 0536557082
Naam
(voluit) : DPW-SOLUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat 13
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 27 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “DPW-
SOLUTION”, met zetel te Harelbeke, Meersstraat 13 ondernemingsnummer en Belasting over de
Toegevoegde Waarde-nummer 0536.557.082, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met in de
volgende activiteiten en deze tekst in artikel 3 van de statuten op te nemen:
“Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
o Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
o Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen
o Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
o Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
o De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
o Alle operaties van immobilière aard, exclusief de gereglementeerde activiteiten van een
vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende
goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen
bouwen van dezelfde panden;
o De exploitatie van een bouwonderneming met als doel de oprichting en afwerking van gebouwen,
waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw,
vernieuwbouw, renovatie als restauratie.
o Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden,
omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse
bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken, uitwerking detailtekeningen,
opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers, coördinatie van
bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie,
optreden als woordvoerder voor bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van
nacalculatiedocumenten en afrekeningen;
o Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in
de ruimste zin van het woord;
o Het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven, vzw’s en verenigingen als projectleider /
projectcoördinator met onder andere volgende taken: werfopvolging, planning, coördinatie, controle;
o Het uitvoeren en laten uitvoeren van stabiliteitsstudies;
o Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten veiligheidscoördinator type B:
veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking op tijdelijke en mobiele bouwwerven;
o Het uitvoeren en laten uitvoeren van energiedeskundige type A & type B: opstellen van
energieprestatiecertificaten, opstellen van energieprestatieaudit, EPB-verslaggeving, werfopvolging,
thermografie en blower-door;
o Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwwerven met inbegrip van de verkoop, levering,
plaatsing en/of herstelling van veiligheidsmateriaal, materieel en goederen;
o Het geven van opleidingen, advies en uitvoeren of laten uitvoeren van expertises op volgende
gebieden: bouw, interieur, administratie, engineering, IT, management, organisatie en planning;
o Het beheer van onroerend en roerend goed en vermogen zoals de aankoop en verkoop, verhuring,
ruil, opstal en verkaveling, het bouwen en verbouwen en verpachten ervan;
o Het renoveren, in stand houden en of restaureren van historische gebouwen;
o Het aankopen, verwerven, vervreemden en beheren van materiaal, materieel,
investeringsgoederen, beleggingsgoederen allerhande, zowel roerend als onroerend;
o Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;
o Algemene bouwonderneming, dit is zowel ruwbouwwerken als metselwerken, bekofferings- en
ijzervlechtwerk, schrijnwerken, dakwerken, metalen en niet metalen bedekkingen,
cementeringswerken, timmer- en meubelwerk, glazenmakerswerk (in gelijk welke materie), lood- en
zinkwerken, plafonneerwerken, stukadoors- en pleisterwerken, voltooiings- en decoratiewerken,
elektriciteitswerken, verlichtingsborden, onderneming voor industriële schilderwerken, het bedekken
van kroonlijsten met PVC, ontmossen van daken, schoorsteenvegen, het bouwen van stellingen, het
voegen en hervoegen van gevels, slopen van gebouwen en kunstwerken;
o De productie, de fabricatie, de transformatie onder gelijk welke vorm, in import en export, de klein-
en groothandel, de levering en/ of plaatsing van alle bouwmaterialen en materialen die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap of dienstig zijn voor de verwezenlijking ervan;
o De aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
o Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort;
o Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen, en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
o Installatie en onderhoud van zonnepanelen;
o Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
o Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
o Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
o Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
o Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
o Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
o Isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
o Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
o Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
o Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
o Loodgieterswerk;
o Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
o Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
o Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
o Uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
o Dakwerkzaamheden;
o Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.”
De vergadering beslist artikel 3 in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap DEWARD, met ondernemingsnummer 0880.455.241 en met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEWEIRDT Ward Filip.
- de besloten vennootschap DELEK SYSTEMS, met ondernemingsnummer 0536.478.393 en met als
vaste vertegenwoordiger de heer DELPUTTE Peter Joris.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  DPW-SOLUTION
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Alle operaties van immobilière aard, exclusief de gereglementeerde activiteiten van een
vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende
goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van
commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen
bouwen van dezelfde panden;
- De exploitatie van een bouwonderneming met als doel de oprichting en afwerking van gebouwen,
waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw,
vernieuwbouw, renovatie als restauratie.
- Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden,
omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse
bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken, uitwerking detailtekeningen,
opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers, coördinatie van
bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie,
optreden als woordvoerder voor bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van
nacalculatiedocumenten en afrekeningen;
- Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in
de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven, vzw’s en verenigingen als projectleider /
projectcoördinator met onder andere volgende taken: werfopvolging, planning, coördinatie, controle;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van stabiliteitsstudies;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten veiligheidscoördinator type B:
veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking op tijdelijke en mobiele bouwwerven;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van energiedeskundige type A & type B: opstellen van
energieprestatiecertificaten, opstellen van energieprestatieaudit, EPB-verslaggeving, werfopvolging,
thermografie en blower-door;
- Het uitvoeren en laten uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwwerven met inbegrip van de verkoop, levering,
plaatsing en/of herstelling van veiligheidsmateriaal, materieel en goederen;
- Het geven van opleidingen, advies en uitvoeren of laten uitvoeren van expertises op volgende
gebieden: bouw, interieur, administratie, engineering, IT, management, organisatie en planning;
- Het beheer van onroerend en roerend goed en vermogen zoals de aankoop en verkoop, verhuring,
ruil, opstal en verkaveling, het bouwen en verbouwen en verpachten ervan;
- Het renoveren, in stand houden en of restaureren van historische gebouwen;
- Het aankopen, verwerven, vervreemden en beheren van materiaal, materieel,
investeringsgoederen, beleggingsgoederen allerhande, zowel roerend als onroerend;
- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;
- Algemene bouwonderneming, dit is zowel ruwbouwwerken als metselwerken, bekofferings- en
ijzervlechtwerk, schrijnwerken, dakwerken, metalen en niet metalen bedekkingen,
cementeringswerken, timmer- en meubelwerk, glazenmakerswerk (in gelijk welke materie), lood- en
zinkwerken, plafonneerwerken, stukadoors- en pleisterwerken, voltooiings- en decoratiewerken,
elektriciteitswerken, verlichtingsborden, onderneming voor industriële schilderwerken, het bedekken
van kroonlijsten met PVC, ontmossen van daken, schoorsteenvegen, het bouwen van stellingen, het
voegen en hervoegen van gevels, slopen van gebouwen en kunstwerken;
- De productie, de fabricatie, de transformatie onder gelijk welke vorm, in import en export, de klein-
en groothandel, de levering en/ of plaatsing van alle bouwmaterialen en materialen die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap of dienstig zijn voor de verwezenlijking ervan;
- De aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen, en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- Installatie en onderhoud van zonnepanelen;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Dakwerkzaamheden;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- onderneming van elektrotechnische installaties, installaties van generatoraggregaten, bedrading
voor telefonie en computer, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen,
bewakingssystemen, alarmsystemen, antennes en bliksemafleiders;
- groot-en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, audio en videoapparatuur, verf, vernis,
bouwmaterialen, sanitair, verlichtingsapparaten en alles voor binnenhuisinrichting en doe -het-
zelfzaken;
- vervaardigen van elektromotoren, generatoren en transformatoren;
- bemiddeling in hout- en bouwmaterialen, en in alle elektrische materiaal
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, onder andere het plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, het
reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens
wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan en het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen, alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium,
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene              vergadering   van een         collegiaal bestuursorgaan, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Voor handelingen die de waarde van tienduizend euro (€ 10 000,00) overtreffen zal
evenwel de handtekening van twee bestuurders noodzakelijk zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 17u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Meersstraat 13
en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘GEVIMAR’, met zetel te
Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor
alle andere administratieve formaliteiten.
ACHTSTE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER