Ondernemingsnr : 0809896451
Naam
(voluit) : CTTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterhoek 95
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 2 juli 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME INWERKINGTREDING NIEUW WETBOEK
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING - OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- het doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- het aantal aandelen.
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de afschaffing van het kapitaal.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, die bij uittreksel gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“CTTec”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het onderzoek, de ontwikkeling, de engineering, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het
woord;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de aan- en verkoop, het in licentie nemen of geven van octrooien,
patenten, en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkelen, de aan- en verkoop, het vervaardigen of laten vervaardigen, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten en diensten;
- het verlenen van adviezen, bijstand en diensten op vlak van algemeen bestuur, financiële,
technische, commerciële, logistieke of administratieve aard in de ruimste zin met uitzondering van
adviesverschaffing inzake geldplaatsingen en beleggingen;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen, cursussen, opleidingen,
managementadvies, consultancy op eender welke vlak binnen het voorwerp.
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen,
afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke
hoedanigheid van huur-, leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten van alle onroerende
goederen van welke aard dan ook, dienstig voor de bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële onroerende en roerende handelingen
verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant
of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap kan participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met
andere vennootschappen, ondernemingen, organisaties of instanties, die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze kunnen bevorderen.
De vennootschap kan opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van
bestuurder of’ vereffenaar.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verfenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Ze mag hiervoor al haar goederen,
materieel of immaterieel, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het
voordeel van derden.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
 
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Roelens Geert, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Kloosterhoek 95.
Indien een statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet
overeenkomstig artikel 488 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met
artikel 115 van het oud Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire
bestuurder zich psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit
te oefenen, dan eindigt het bestuursmandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of
buitengerechtelijke bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.
In geval de statutaire bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in voorgaande alinea beschreven situaties bevindt,
zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Ingrid Debeuf, wonende
te 8930 Menen (Lauwe), Kloosterhoek 95, indien nog in leven.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden. Bijkomende bestuurders kunnen enkel met
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden benoemd. Eenparigheid van stemmen
veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de aandeelhouders. De beslissing om deze
bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 14u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de effectenhouder moet ten minste 3 dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt:
- identificatie van de aandeelhouder.
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is.
- voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het saldo van de jaarlijkse winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of
uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van
de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
- andere mogelijkheden die voorzien zijn in de huidige of toekomstige wetgeving.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van (liquidatie)
reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
 
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering beslist om de volgende personen ontslag te geven uit de bestuursfunctie:
- de BV naar Nederlands recht “Lernout Management B.V.”, met zetel te 4575 NV Overslag
(Nederland), De Gebuurte 7 (Belgisch ondernemingsnummer 0842.865.068).
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de bestuurder voor de uitoefening van het mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot
op heden.
ZESDE BESLISSING - BEVESTIGING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist om de bestaande bestuurder te bevestigen en te benoemen in de
functie als statutaire bestuurder, zodat de vermelding als zaakvoerder wordt vervangen door
bestuurder in de KBO:
- de heer Roelens Geert, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Kloosterhoek 95.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bevestigde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn bevestiging. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel blijft gevestigd op 8930 Menen (Lauwe), Kloosterhoek 95.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het e-mailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de onderneming “SV Accountancy-Fiscaliteit” te 8710 Wielsbeke 344 bus 1
(ondernemingsnummer 0835.450.607), vertegenwoordigd door de heer Stein Vandendorpe, evenals
haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het
elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 2 juli 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen