Ondernemingsnr : 0820959597
Naam
(voluit) : MEDISCH KABINET DOKTER URSULA SASS,DERMATOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geevaertweg 32
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 14 maart 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 20 maart 2023, register
OBA (5), boek 0, blad 0, vak 3852, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap
“MEDISCH KABINET DOKTER URSULA SASS, DERMATOLOGIE”, hierna kortweg “de
Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Voor zover nodig heeft beslist om de Vennootschap met onmiddellijke ingang te onderwerpen
aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
 
(2) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV het volledige voormalig
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht het feit dat het aanwezige kapitaal voortvloeit uit
een inbreng van één of meer aandeelhouders (externe bijdrage) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het beschikbare kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves
(interne bijdrage).
 
(3) Heeft beslist (i) om over te gaan tot de afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea, van de wet
van 23 maart 2019 houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
diverse bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van de bedragen die op deze rekening zijn
geboekt voor eventuele latere uitkering aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet te
worden vernoemd in de statuten van de Vennootschap; en (ii) om alle bedragen die geboekt waren
op de aldus afgeschafte statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening over te boeken naar een
beschikbare reserverekening die daarvoor wordt gecreëerd.
 
(4) Heeft vastgesteld dat het WVV de term “zaakvoerder” heeft vervangen door de term “bestuurder”,
zodat de enige zaakvoerder, zijnde mevrouw SASS Ursula, voortaan enige bestuurder zal zijn. Haar
mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(5) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het WVV en de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering. De
tekst van de nieuwe statuten bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: MEDISCH KABINET DOKTER URSULA SASS, DERMATOLOGIE
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
Luik B
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Indien de bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden bovendien beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, doch enkel in niet-
medische aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast met
het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde door de geneeshe(e)r(en)-aandeelhouder(s) in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
Luik B
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, zoals onder meer de aanschaf
of de in huurneming of anderszins van apparatuur of vastgoed dienstig voor het beroep.
De geneeshe(e)r(en)-aandeelhouder(s) verbindt (verbinden) zich ertoe zijn (hun) volledige medische
activiteit in vennootschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag het rationeel en doelmatig beheer waarnemen van haar zowel roerend als
onroerend vermogen, meer bepaald verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken
van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, al dan niet hypothecaire leningen
aangaan of toestaan, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter
van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het
schriftelijk akkoord van de vennoten met twee derde meerderheid over hun investeringsbeleid, aan
de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
Elke handelsactiviteit is verboden.
De erelonen worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
Elke commercialisatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie of
overconsumptie is uitgesloten.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de derde vrijdag van mei,
om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
 
(6) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten