Ondernemingsnr : 0450073466
Naam
(voluit) : GOFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Waterschransweg 2
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op dertig september tweeduizend
eenentwintig neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap op aandelen “GOFRA”, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier,
Waterschransweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen
onder nummer BTW BE0450.073.466.
 
Volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap, afgekort nv.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De
vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen
commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurders van dertig september tweeduizend
eenentwintig, beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen in de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met
derden (68.100; 68.201; 68.203; 68.204);
    •  Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht van vennootschappen en
ondernemingen (70.100);
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Luik B
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen (64.200);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden
verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te
buiten gaan (64.922.03);
    •  Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van management en/of beheer van bedrijven, alsmede het
verlenen van technisch, commercieel en administratief advies (64.211; 70.220).”
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De verwijzing naar de nacebel-codes is louter voor interne administratieve doeleinden onder
voorbehoud van wijziging van de codering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om twee soorten aandelen te creëren, zijnde:
    •  vier aandelen van soort A: A-aandelen, genummerd van één tot vier, aandelen op naam, met elk
één stem; en
    •  zesenveertigduizend negenhonderdzesentwintig aandelen van soort B: B-aandelen, genummerd
van vijf tot zesenveertigduizend negenhonderddertig, aandelen met elk één stem.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna “B-
aandeelhouder” genoemd.
Indien er geen A-aandeelhouders zijn dan vervalt het onderscheid
De A-aandeelhouders benoemen samen minstens één (1) bestuurder en maximaal twee (2)
bestuurders. De bestuurder(s) aangeduid door de A-aandeelhouders beschikt(beschikken) over een
vetorecht. De B-aandeelhouders benoemen samen twee (2) bestuurders. De bestuurders aangeduid
door de B-aandeelhouders hebben geen vetorecht.
De algemene vergadering besluit om de aandelen als volgt toe te kennen aan de aandeelhouders:
    •  aan de heer GOVAERTS François, voornoemd: twee (2) A-aandelen, zijnde aandeel één en
twee;
    •  aan mevrouw DE WIT Agnes, voornoemd: twee (2) A-aandelen zijnde aandeel drie en vier;
    •  aan de heer GOVAERTS Yves, voornoemd: drieëntwintigduizend vierhonderddrieënzestig
(23.463) B-aandelen, zijnde aandeel vijf tot en met drieëntwintigduizend vierhonderdzevenenzestig;
en
    •  aan mevrouw GOVAERTS Sofie, voornoemd: drieëntwintigduizend vierhonderddrieënzestig
(23.463) B-aandelen, zijnde aandeel drieëntwintigduizend vierhonderdachtenzestig tot en met
zesenveertigduizend negenhonderddertig.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GOFRA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met
derden (68.100; 68.201; 68.203; 68.204);
    •  Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht van vennootschappen en
ondernemingen (70.100);
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen (64.200);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden
verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te
buiten gaan (64.922.03);
    •  Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van management en/of beheer van bedrijven, alsmede het
verlenen van technisch, commercieel en administratief advies (64.211; 70.220).”
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De verwijzing naar de nacebel-codes is louter voor interne administratieve doeleinden onder
voorbehoud van wijziging van de codering.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenveertigduizend negenhonderddertig (46.930) aandelen,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zesenveertigduizend negenhonderd
dertigste (1/46.930ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in:
    •  vier (4) van soort A (“Aandelen A”), genummerd van één tot vier; en
    •  zesenveertigduizend negenhonderdzesentwintig (46.926) van soort B (“Aandelen B”),
genummerd van vijf tot zesenveertigduizend negenhonderddertig.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna “B-
aandeelhouder” genoemd.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
Luik B
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Bij overdracht ten bezwarende titel is er voorkooprecht van de andere aandeelhouders,
overeenkomstig de procedure bepaald in het Wetboek.
Bij kosteloze overdracht is voorafgaandelijk unaniem akkoord van alle andere aandeelhouders
vereist.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is, zijnde uit drie (3) leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De A-aandeelhouders benoemen samen minstens één (1) bestuurder en maximaal twee (2)
bestuurders. De bestuurder(s) aangeduid door de A-aandeelhouders beschikt(beschikken) over een
vetorecht. De B-aandeelhouders benoemen samen twee (2) bestuurders. De bestuurders aangeduid
door de B-aandeelhouders hebben geen vetorecht.
De A-aandeelhouders kunnen het mandaat van de door hen aangestelde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Indien er slechts één (1)
bestuurder namens A-aandeelhouder in functie is en deze bestuurder wordt ontslagen door de A-
aandeelhouders, dient de A-aandeelhouder onmiddellijk in diens vervanging te voorzien.
De B-aandeelhouders kunnen het mandaat van de door hen aangestelde bestuurders te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien er slechts één (1) bestuurder namens B-aandeelhouders in functie is en deze bestuurder
wordt ontslagen door de B-aandeelhouders, dienen de B-aandeelhouders niet in diens vervanging te
voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn vrijwillig ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen, volgens voormelde regeling
van benoeming door A-aandeelhouders en B-aandeelhouders.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De bestuurder aangesteld door de A-aandeelhouders is de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, rekening houdend met voormeld vetorecht.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Voor handelingen met een economische waarde hoger dan tweehonderd vijftigduizend euro (€
250.000,00) is de vormvereiste van een notariële akte volmacht vereist, indien gegeven door
bestuurder(s), aangeduid door de A-aandeelhouders.
Luik B
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. De
bestuurder aangesteld door de A-aandeelhouders beschikt over een vetorecht.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) A-bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er slechts één (1) A-bestuurder
benoemd is kan deze alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die handelen zoals
bepaald door de raad van bestuur.
3. De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad
Titel V. Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Luik B
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel, zowel de A-aandelen als de B-aandelen, recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
EINDE STATUTEN
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
    •  de heer GOVAERTS François, voornoemd; en
    •  mevrouw DE WIT Agnes, voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist volgende vier bestuurders te benoemen voor een periode van zes
(6) jaar:
    •  voor de A-aandelen:
1) de heer GOVAERTS François, voornoemd en
2) mevrouw DE WIT Agnes, voornoemd
    •  voor de B-aandelen:
1) de besloten vennootschap “SoGo”, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW
BE0543.532.768.
Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde mevrouw GOVAERTS Sofie.
2) de besloten vennootschap “YGO”, met zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0808.689.097.
Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer GOVAERTS Yves.
Aansluitend wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer GOVAERTS François, voornoemd.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij hebben hun opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier,
Waterschransweg 2.
Tiende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer De Smedt Yannick, accountant-
belastingconsulent, wonende te Lindekensbaan 86a te 2560 Kessel om:
A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te ondertekenen en doen met het oog op de
vereffening door de volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, (voor)
heffingen of taxen van welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van
ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de
controles van de belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en
mijn belangen te verdedigen, alle correspondentie te voeren (zowel mondeling, schriftelijk als per e-
mail), alle opgevraagde informatie, boeken en bescheiden (hetzij als hard-copy, hetzij digitaal / back-
up uit het gebruikte softwaresysteem) te bezorgen akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met
het oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften, alsook afstand te doen van
hangende fiscale geschillen
B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
C) om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
D) het indienen/neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.
Aan voornoemde lasthebber wordt eveneens bijzondere machtiging verleend om een elektronische
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn als gemachtigde van de
vennootschap. Bovendien wordt een bijzondere volmacht verleent om de wettelijke opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Delang, notaris te Duffel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.