Ondernemingsnr : 0550497170
Naam
(voluit) : IT Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Jan 15
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 11 juni 2019 dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "IT VLAANDEREN, met zetel gevestigd te 9255 Buggenhout, Hoge Jan 15,
Ondernemingsnummer: 0550.497.170 - RPR Gent, afdeling Dendermonde, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Eerste besluit
a) De vergadering geeft eervol ontslag aan de heren VAN HAUDT Klaas en SAERENS Tom, beiden
voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De vergadering benoemt tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap ter
vervanging van de heren VAN HAUDT Klaas en SAERENS Tom, beiden voornoemd met ingang
vanaf heden en voor onbeperkte duur:
- De heer CARLÉ Timmy, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer CARLÉ Yvan, geboren te Aalst op 13 mei 1965, wonende te 9200 Dendermonde
(Grembergen), Bakkerstraat 237;
Het mandaat van deze nieuwe niet-statutaire zaakvoerders is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Tweede besluit
a) Verslag
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van de zaakvoerders
waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap omstandig wordt verantwoord en
van de staat van activa en passiva afgesloten op 10 mei 2019 in bijlage.
Het verslag van de zaakvoerders blijft hierbij aangehecht.
b) Wijziging van maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist om de doelsomschrijving vermeld in artikel drie volledig te
schrappen en te vervangen door navermelde nieuwe doelsomschrijving :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) Landbouwactiviteiten, vervoer, grondwerken en afbraakwerken, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Aankoop en verkoop van grond, zand, bouwmaterialen, machines, pulp,
stro; Nationaal en internationaal vervoer.
b) De vennootschap kan helikopters aan- en verkopen en verhuren, zowel voor commerciële als
private doeleinden. De exploitatie van helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden. De
exploitatie van helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden, onderneming van luchtvervoer,
exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie, luchtreclame, taxi, luchtarbeid en
het onderhoud en reparatie van helikopters.
c) De vennootschap kan voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
Luik B
tussenpersonen, alle immobilaire operaties van om het even welke aard of ermede verband
houdende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, leasing,
expertise, beheer, omvorming, coördinatie of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen
van alle aard, zowel gebouwen als gronden, zowel op het platteland als in bebouwde kommen, en dit
door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; de voormelde
immobilaire operaties zijn in de meest ruimte zin te interpreteren en omvatten onder meer ook zowel
in België als in het buitenland voor eigen rekening of in deelneming of nog voor rekening van derden,
de oprichting, de verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van handels- en nijverheidscentra,
evenals de uitbating ervan;
d) Elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, personeelsbeleid,
financieel beleid, boekhoudkundige en administratieve organisatie. Tevens kan zij adviezen
verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake bedrijfsvoering op juridisch, fiscaal, commercieel
en technisch gebied.
e) Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in
deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen dan ook.
f) Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouders,
lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-
zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar.
g) Het uitoefenen van de activiteit van bemiddelaar, commissionair of agent bij commerciële,
financiële of beleggingsverrichtingen, zulks in de ruimste zin van het woord.
h) Het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.
i) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan deposito-banken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de Wet van 4 december 1999
en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 en door de Wet van 6 april 1995, inzake de secundaire
markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.
j) De verpleging op consultatie of aan huis van patiënten die permanente of tijdelijke verzorging
behoeven.
i) Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten alsmede aan medici en para-
medici.
k) De aan- en verkoop en de verhuur van verbruiksgoederen, materieel en randapparatuur,
onderhoudsproducten, dienstig in de medische sector.
l) (Medische) pedicure, gezichts- en lichaamsverzorging alsook de aan- en verkoop van producten
die hiermee verband houden.
m) Het verlenen van voedingsadvies en het geven van voedingsvoorlichting door middel van
individueel advies of gespreksgroepen, lezingen, cursussen en dergelijke meer.
n) De aan- en verkoop van voedingsmiddelen en voedingssupplementen.
o) Counseling en coaching en de daarbij horende dienstverlening in de meest ruime zin, waaronder,
zonder beperkend te zijn, sport-coaching, voedings- en gewichtscoaching, stress-coaching,
medische en zorg-coaching, trauma-coaching, veries en rouw-coaching, coaching in de terminale
zorg, loopbaan- en integratie-coaching, kinder-, jeugd- en school-coaching, relatie-coaching.
p) Organiseren van trainingen, evenementen, seminaries, opleidingscursussen, teambuilding-
activiteiten in het kader van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) Algemene aanneming van baggerwerken: lichten van schepen en opruimen van wrakken.
b) Algemene aanneming van waterbouwkundige werken: Ruimen van waterlopen.
c) Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken: Gewone rioleringswerken;
watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische verkeerstekens langs
verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in
sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
d) Algemene aannemingen van bouwwerken: Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van
gebouwen; geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al
dan niet geprefabriceerd; smeewerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en
dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; verfwerk;
Luik B
metalen schrijnwerk; reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk;
restauratie door ambachtslieden; restauratie van monumenten; muur- en vloersbekledingen, met
uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk; vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
het aanleggen van parkings en opritten.
e) Algemene aannemingen van metaalconstructies; Montage- en demontagewerken (zonder
leveringen); bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk;
f) Algemene aannemingen van grondwerken: Borings- en sonderingswerken en injecties;
draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
g) Algemene aannemingen van spoorwerken: lassen van spoorstaven; plaatsen van stroomdraden.
h) Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen: Uitrustingen van kunstwerken en van
industriële mechanica; installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen, …);
oleomechanische uitrustingen.
i) Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties: Installaties van leidingen;
uitrustingen van pomp- en turbinestations.
j) Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen: Vervoer langs kokers of buizen van
voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch,…).
k) Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer. Het graven
voor leidingen en het aanleggen van kabels voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er
haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel
of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.”
De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.
3. Derde besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “IT VLAANDEREN”, naar “Vi
Veri” en overeenkomstig artikel aan te passen in de statuten.
4. Vierde besluit
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel naar 9220 Hamme, Biezestraat 32 te
verplaatsen en overeenkomstig artikel aan te passen in de statuten.
5. Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6. Zesde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend zeshonderdzesenvijftig euro (€ 12.656,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
Luik B
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Vi Veri ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) Landbouwactiviteiten, vervoer, grondwerken en afbraakwerken, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Aankoop en verkoop van grond, zand, bouwmaterialen, machines, pulp,
stro; Nationaal en internationaal vervoer.
b) De vennootschap kan helikopters aan- en verkopen en verhuren, zowel voor commerciële als
private doeleinden. De exploitatie van helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden. De
exploitatie van helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden, onderneming van luchtvervoer,
exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie, luchtreclame, taxi, luchtarbeid en
het onderhoud en reparatie van helikopters.
c) De vennootschap kan voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties van om het even welke aard of ermede verband
houdende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, leasing,
expertise, beheer, omvorming, coördinatie of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen
van alle aard, zowel gebouwen als gronden, zowel op het platteland als in bebouwde kommen, en dit
door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; de voormelde
immobilaire operaties zijn in de meest ruimte zin te interpreteren en omvatten onder meer ook zowel
in België als in het buitenland voor eigen rekening of in deelneming of nog voor rekening van derden,
de oprichting, de verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van handels- en nijverheidscentra,
evenals de uitbating ervan;
d) Elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, personeelsbeleid,
financieel beleid, boekhoudkundige en administratieve organisatie. Tevens kan zij adviezen
verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake bedrijfsvoering op juridisch, fiscaal, commercieel
en technisch gebied.
e) Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in
deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen dan ook.
f) Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouders,
lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-
zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar.
g) Het uitoefenen van de activiteit van bemiddelaar, commissionair of agent bij commerciële,
financiële of beleggingsverrichtingen, zulks in de ruimste zin van het woord.
h) Het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.
i) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan deposito-banken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de Wet van 4 december 1999
en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 en door de Wet van 6 april 1995, inzake de secundaire
markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.
j) De verpleging op consultatie of aan huis van patiënten die permanente of tijdelijke verzorging
behoeven.
i) Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten alsmede aan medici en para-
medici.
k) De aan- en verkoop en de verhuur van verbruiksgoederen, materieel en randapparatuur,
onderhoudsproducten, dienstig in de medische sector.
l) (Medische) pedicure, gezichts- en lichaamsverzorging alsook de aan- en verkoop van producten
die hiermee verband houden.
m) Het verlenen van voedingsadvies en het geven van voedingsvoorlichting door middel van
individueel advies of gespreksgroepen, lezingen, cursussen en dergelijke meer.
n) De aan- en verkoop van voedingsmiddelen en voedingssupplementen.
o) Counseling en coaching en de daarbij horende dienstverlening in de meest ruime zin, waaronder,
zonder beperkend te zijn, sport-coaching, voedings- en gewichtscoaching, stress-coaching,
medische en zorg-coaching, trauma-coaching, veries en rouw-coaching, coaching in de terminale
zorg, loopbaan- en integratie-coaching, kinder-, jeugd- en school-coaching, relatie-coaching.
p) Organiseren van trainingen, evenementen, seminaries, opleidingscursussen, teambuilding-
activiteiten in het kader van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
a) Algemene aanneming van baggerwerken: lichten van schepen en opruimen van wrakken.
b) Algemene aanneming van waterbouwkundige werken: Ruimen van waterlopen.
c) Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken: Gewone rioleringswerken;
watervoorziening en leggen van allerhande leidingen; niet-elektrische verkeerstekens langs
verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in
sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
d) Algemene aannemingen van bouwwerken: Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van
gebouwen; geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al
dan niet geprefabriceerd; smeewerk; dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en
dichtingswerken; tegelwerk; pleister- en raapwerk; niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; verfwerk;
metalen schrijnwerk; reinigen en opknappen van gevels; metalen dakbedekkingen en zinkwerk;
restauratie door ambachtslieden; restauratie van monumenten; muur- en vloersbekledingen, met
uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk; vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
het aanleggen van parkings en opritten.
e) Algemene aannemingen van metaalconstructies; Montage- en demontagewerken (zonder
leveringen); bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk;
f) Algemene aannemingen van grondwerken: Borings- en sonderingswerken en injecties;
draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
g) Algemene aannemingen van spoorwerken: lassen van spoorstaven; plaatsen van stroomdraden.
h) Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen: Uitrustingen van kunstwerken en van
industriële mechanica; installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen, …);
oleomechanische uitrustingen.
i) Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties: Installaties van leidingen;
uitrustingen van pomp- en turbinestations.
j) Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen: Vervoer langs kokers of buizen van
voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch,…).
k) Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer. Het graven
voor leidingen en het aanleggen van kabels voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er
haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Luik B
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel
of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van één/derde (1/3e).
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Luik B
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
Luik B
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven:
- aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
- aan VGD Accountants & belastingconsulenten, met maatschappelijk zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap zowel op het bevoegde BCE als aan de BTW en in de kamer van Ambachten en
Neeringen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer CARLÉ Timmy, voornoemd;
- De heer CARLÉ Yvan, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer CARLÉ Timmy, voornoemd, , hier aanwezig en die aanvaardt,
- De heer CARLÉ Yvan, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme,
Biezestraat 32.
 
Voor ontledend uittreksel.
Michel Ide, notaris.
 
tegelijk hiermee neergelegd:
- Verslag van de zaakvoerders.
- Coördinatie van de statuten.