Ondernemingsnr : 0664914412
Naam
(voluit) : LEOVILLE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 6B
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte de dato 13 december 2022 verleden voor Pablo DE DONCKER, notaris te
Brussel (tweede kanton), neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank
van Brussel voor registratie dat de hiernagenoemde vennootschap werd gewijzigd als volgt:
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dedato 02 maart daarna onder nummer 21313629 werd beslist
om de machtiging van het bestuursorgaan om over te gaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen te
hernieuwen als volgt:
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR HET BESTUURSORGAAN
6.1 Machtiging
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021, werden de bestuurders,
ieder afzonderlijk, uitdrukkelijk gemachtigd om, in één of meerdere malen, over te gaan tot uitgifte
van A-aandelen en inschrijvingsrechten die recht geven op A-aandelen zonder meteen de statuten te
wijzigen. 
Elke bestuurder kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering van
22 februari 2021 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.
6.2 Voorwaarden
a.            De uitgiftes waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden
overeenkomstig de door een bestuurder te bepalen modaliteiten, zoals:
*door een inbreng in geld of in natura, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de
dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
*door omzetting van beschikbare of statutair onbeschikbare reserves, overgedragen winsten en
herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht;
*door de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen
binnen elke soorten/of
*door de uitgifte van inschrijvingsrechten.
b.            Bij gebruik van deze machtiging kan elke bestuurder in het belang van de vennootschap,
binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van
personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en/of ten gunste van één of
meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen. In dit laatste geval mogen de bestuurders die de begunstigde zijn van de
opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in
artikel 5:131, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in feite
vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen.
c.             Wanneer een bestuurder gebruik heeft gemaakt van de machtiging, brengt hij daarover
Luik B
overeenkomstig artikel 5:137 §1, lid 3, verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering.
d.            Elke bestuurder is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor het einde van
het boekjaar waarin de uitgifte(s) tot stand is (zijn) gekomen binnen de grenzen van de machtiging,
de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen.
De bestuurders werden, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021
uitdrukkelijk gemachtigd om, bij meerderheidsbesluit, in één of meerdere malen, over te gaan tot
uitgifte van B-aandelen en inschrijvingsrechten die recht geven op B-aandelen zonder meteen de
statuten te wijzigen, onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die gelden voor een uitgifte
van A-aandelen, en inschrijvingsrechten die recht geven op A-aandelen, met dien verstande dat de
bestuurders, hiertoe gezamenlijk dienen op te treden.
VASTSTELLINGEN
a.dat het bestuursorgaan dedato 28 januari 2022 gebruik makend van zijn bevoegdheid inzake de
uitgifte van aandelen, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021 gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad dedato 02 maart daarna onder nummer 21313629 en zoals die bevoegdheid is
opgenomen in artikel 6.1. van de statuten van de Vennootchap, heeft beslist om, met toepassing van
artikel 5:134 WVV en met opheffing van voorkeurrecht en met toepassing van artikel 5:102 WVV.
negenhonderdvijftigduizend tweehonderd negenenzestig (950.269) A-aandelen zonder nominale
waarde, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, uit te geven tegen een uitgifteprijs per uit te
geven aandeel van 1,5785€, welke geheel werd geboekt als kapitaal, en welke voor honderd procent
(100%) werd volgestort, hetzij één miljoen vijfhonderdduizend euros (1.500.000€) door inbreng in
geld.
b.dat het bestuursorgaan dedato 21 februari 2022 gebruik makend van zijn bevoegdheid inzake de
uitgifte van aandelen, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021 gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad dedato 02 maart daarna onder nummer 21313629 en zoals die bevoegdheid is
opgenomen in artikel 6.1. van de statuten van de Vennootchap, heeft beslist om, met toepassing van
artikel 5:134 WVV en met opheffing van voorkeurrecht en met toepassing van artikel 5:102 WVV.
éénentachtigduizend vierhonderd éénennegentig (81.491) A-aandelen zonder nominale waarde,
deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, uit te geven tegen een uitgifteprijs per uit te geven
aandeel van 1,5777€, welke geheel werd geboekt als kapitaal, en welke voor honderd procent
(100%) werd volgestort, hetzij één miljoen honderdachtentwintigduizend vijfhonderd achtenzestig
euros vijfendertig cent (128.568,35€) door inbreng in geld.
c.dat het bestuursorgaan dedato 29 april 2022 gebruik makend van zijn bevoegdheid inzake de
uitgifte van aandelen, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021 gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad dedato 02 maart daarna onder nummer 21313629 en zoals die bevoegdheid is
opgenomen in artikel 6.1. van de statuten van de Vennootchap, heeft beslist om, met toepassing van
artikel 5:134 WVV en met opheffing van voorkeurrecht en met toepassing van artikel 5:102 WVV.
één miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend achthonderd éénendertig (1.596.831) A-aandelen
zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, uit te geven tegen een
uitgifteprijs per uit te geven aandeel van 1,5656€, welke geheel werd geboekt als kapitaal, en welke
voor honderd procent (100%) werd volgestort, hetzij twee miljoen vijfhonderdduizend euros
(2.500.000€) door inbreng in geld.
d. dat overeenkomstig de artikelen 12 en 14 van de statuten en met naleving van de wettelijke
verplichte formaliteiten voorzien in de artikelen 5:143 en 5:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft de besloten vennootschap “LEOVILLE INVEST”, met zetel
te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6b (Rechtspersonenregister Brussel nummer: 0639.773.693)
op 23 mei 2022 ten belope van (330.000) A-aandelen uit de Vennootschap uitgetreden ten laste van
haar vermogen. Naar aanleiding van deze uittreding lastens het vennootschapsvermogen werden
driehonderddertigduizend (330.000) A-aandelen vernietigd.
e.dat het bestuursorgaan dedato 28 oktober 2022 gebruik makend van zijn bevoegdheid inzake de
uitgifte van aandelen, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021 gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad dedato 02 maart daarna onder nummer 21313629 en zoals die bevoegdheid is
opgenomen in artikel 6.1. van de statuten van de Vennootchap, heeft beslist om, met toepassing van
artikel 5:134 WVV en met opheffing van voorkeurrecht en met toepassing van artikel 5:102 WVV.
één miljoen zeshonderd vijfendertigduizend driehonderd zesenzeventig (1.635.376) A-aandelen
zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, uit te geven tegen een
uitgifteprijs per uit te geven aandeel van 1,5287€, welke geheel werd geboekt als kapitaal, en welke
voor honderd procent (100%) werd volgestort, hetzij twee miljoen vijfhonderdduizend euros
(2.500.000€) door inbreng in geld.
f.dat het bestuursorgaan dedato 28 november 2022 gebruik makend van zijn bevoegdheid inzake de
Luik B
uitgifte van aandelen, met name de bevoegdheid die hem werd verleend bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 22 februari 2021 gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad dedato 02 maart daarna onder nummer 21313629 en zoals die bevoegdheid is
opgenomen in artikel 6.1. van de statuten van de Vennootchap, heeft beslist om, met toepassing van
artikel 5:134 WVV en met opheffing van voorkeurrecht en met toepassing van artikel 5:102 WVV.
één miljoen zestigduizend zesenveertig (1.060.046) A-aandelen zonder nominale waarde,
deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, uit te geven tegen een uitgifteprijs per uit te geven
aandeel van 1,5876€, welke geheel werd geboekt als kapitaal, en welke voor honderd procent
(100%) werd volgestort, hetzij één miljoen zeshonderd tweeëntachtigduizend negenhonderd dertig
euro vierenveertig eurocent (1.682.930,44€)
Dat de voornoemde bestuurder, handelend als bijzonderere gemandateerde vertegewoordiger van
de Vennootschap overeenkomstig de bijzondere machtigingen die aan hem werden verleend als
hoger vermeld, bepaalt, in het kader van artikel 5:137, §2 WVV en van artikel 5:154, §3 WVV en van
de wettelijke verplichting tot coördinatie van de statuten, dat de statuten van de Vennootschap
worden gewijzigd overeenkomstig de hoger gedane vaststellingen als volgt:
* Artikel 5 lid 1 van de statuten wordt aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 36.136.972 A-aandelen en 20.000 B-aandelen uitgegeven”
Volmacht
Er wordt volmacht verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Nederlandstalge ondernemingsrechtbank van
Brussel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Pablo DE DONCKER,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte.
 
+ gecoördineerde statuten.