Unternehmensnr. : 0473228257
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GIMA THERM PGMBH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Malmedyer Strasse 95A
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), GEGENSTAND,
AENDERUNG RECHTSFORM, GESELLSCHAFTSNAME
Aus einem Protokoll, das am neunundzwanzigsten November zweitausenddreiundzwanzig, vor Herrn
Gido SCHÜR, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. Zunächst nimmt der einzige Aktionär Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht des Verwalters, in dem die Erweiterung des Ge-gen-
stands begründet wird.
Alsdann beschließt der einzige Aktionär, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig  neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand
hat:
"- Betreiber von Ferienhäusern, Ferienanlagen und sonstigen Beherbergungsstätten
- Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
- Erwerb, Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Realisierung von direkten und indirekten
Beteiligungen und Investitionen in belgischen und ausländischen Gesellschaften
- Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
- Kauf, Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
- Verwaltung und Aufwertung des Immobilienvermögens, im Besonderen der Ankauf, zum vollen
Eigentum oder anderer dinglicher Rechte, der Verkauf, die An- und Vermietung, der Bau, alles im
weitesten Sinne des Wortes“.
Der einzige Aktionär beschließt, nach dem ersten Absatz des Artikels 3 den oben erwähnten
Wortlaut einzufügen.
II. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am
zweiten Freitag des Monats Juni, um 18.00 Uhr, stattfinden wird. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher
Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag, samstags ausgeschlossen, statt.
Die Generalversammlung beschließt, die Abänderung des entsprechenden Artikls in der
nachstehenden Neufassung der Statuten aufzunehmen.
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Infolge des dritten Beschlusses stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Der einzige Aktionär beschließt, dass die Benennung der Gesellschaft künftig „GIMA THERM“ lauten
wird.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung GIMA THERM.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
V. Der einzige Aktionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Der einzige Aktionär beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Malmedyer Straße 95 A.
VI. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt der einzige Aktionär fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von
6.250,00 Euro und die gesetzliche Rücklage in Höhe von 1.860,00 Euro, das heißt der Gesamtbetrag
von 8.110,00  Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital und der noch nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das heißt der Betrag in
Höhe von 12.350,00 Euro, von Rechts wegen in ein Eigenkapitalkonto für „nicht eingeforderte
Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt der einzige Aktionär, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden. Bei Einzahlung der bisher noch nicht eingeforderten Einlagen werden diese auch in das
Konto für verfügbare Einlagen aufgenommen.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Artikel 5: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 186 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo.“
VII. Die Generalversammlung beschließt die Neufassung der Statuten und legt diese unter anderem
wie folgt fest:
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
 Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
 Organisation und Einberufung
Alljährlich findet am zweiten Freitag im Monat Juni, um 18.00 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt.  Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung
am nächsten Werktag, samstags ausgeschlossen, um die gleiche Uhrzeit statt. Wenn es nur einen
Aktionär gibt, wird er an diesem Datum die Jahresrechnung zur Billigung unterzeichnen.
Die Generalversammlung kann außerdem durch das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls durch
den Kommissar stets dann einberufen werden, wenn das Interesse der Ge-sell-schaft dies erfor-dert.
Sie muss auf schrift-lich-en Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen
Aktien vertreten, einberufen wer-den. In diesem Falle haben die Aktionäre in ihrem Antrag die Punkte
der Tagesordnung anzugeben. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen
die Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.
Die Einladungen zur Generalversammlung enthalten die Tagesordnung. Sie werden wenigstens
fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die Verwalter und
gegebenenfalls an die Inhaber von auf Namen lautenden Wandelschuldverschreibungen oder
Zeichnungsrechten oder mit der Mitwirkung der Gesellschaft ausgegebenen Namenszertifikaten und
an die Kommissare versandt. Den Personen, für die die Gesellschaft über keine E-Mail-Adresse
verfügt, wird die Einberufung am selben Tag wie die elektronischen Einberufungen per gewöhnlicher
Post zugesandt.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als ordnungsmäßig
einberufen betrachtet, wenn er auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
An letzterem Datum werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
stellt alsdann ein Inventar und die Jahresrechnungen auf, welche es gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, nach Billigung durch die Generalversammlung, veröffentlicht.
Verwendung des Gewinns – Rücklagen
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt ist.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt in den gesetzlichen Grenzen, Ausschüttungen des Gewinns des
laufenden Geschäftsjahres oder des vorangegangenen Geschäftsjahres, insofern die
Jahresrechnungen dieses Geschäftsjahres noch nicht gebilligt worden sind, vorzunehmen. Diese
Ausschüttung erfolgt gegebenenfalls abzüglich des Verlustvortrags oder zuzüglich des
Gewinnvortrags.
Überschreiten diese Ausschüttungen den Betrag der später von der Generalversammlung
festgelegten Jahresdividende, gilt der zuviel gezahlte Betrag als Vorschusszahlung auf die nächste
Dividende.
Verteilung der Nettoaktiva
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, sowie nach Begleichung aller Schulden, Kosten und
Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es
nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den
Aktien, entweder durch zusätzliche Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien
oder durch vorrangige Rückzahlungen zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-
Aktiva unter allen Aktionären im Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und
werden die noch vorhandenen Güter auf dieselbe  Weise verteilt.
schaften und Vereinigungen, von welchen nicht rechtmäßig abgewichen worden wäre, werden
angesehen, als wenn sie einen Be-standteil der vorlie-genden Urkunde bilden würden, und die
Klauseln, welche gegen die bindenden ge-setzlichen Bestim-mungen verstoßen, werden als nicht
geschrieben angesehen.
VIII. Der einzige Aktionär beschließt, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Internetseite bei der
Zentralen Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzietig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, kordinierte
Statuten.