Ondernemingsnr : 0465263864
Naam
(voluit) : STEEN VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogboomsteenweg 96a
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 29 februari 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“STEEN VASTGOED”, met ondernemingsnummer 0465.263.864, met zetel te 2950 Kapellen,
Hoogboomsteenweg 96A, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit datum en uur van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat dit voortaan is
vastgesteld op de 3de maandag van de maand juni om 11.30 uur.
Derde besluit: wijziging bestuursorgaan
a. De vergadering besluit over te schakelen naar een monistisch bestuur (raad van bestuur)
b. De vergadering besluit om 2 soorten (A en B) bestuurders af te schaffen.
Vierde besluit: wijziging aandelen
De algemene vergadering besluit dat de A-klasse en B-klasse van aandelen mogen geschrapt
worden zodat er 1 aandelencategorie op naam zonder vermelding van nominale waarde overblijft.
Als gevolg hiervan zullen de statuten worden aangepast in die zin dat er thans 1 soort aandelen
bestaan.
De aandeelhouders doen het nodige om deze wijziging te akteren in het aandelenregister.
Vijfde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “STEEN
VASTGOED”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren of laten bouwen van onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen.
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de
werf.
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
- De onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen.
- De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
- Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke,
ongeacht hun gebruik.
- De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De onderneming voor parketwerken.
- De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in
hout, metaal of enig ander materiaal.
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
(onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen enzovoort).
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens.
- De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
- Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen).
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken,
- De onderneming voor het plaatsen van behang.
- De onderneming voor het garneren van gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of andere materialen.
Deze opsomming is niet beperkend.
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal.
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasrangen,
spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort.
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke
andere methode.
- De onderneming voor het slopen van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging
van de bouwwerkzaamheden,
- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de
coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden,
waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, …
- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen,
woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige planning.
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onder aanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
Dit alles met uitzondering van die activiteiten die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de
vennootschap niet over de vereiste erkenning zou beschikken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)  aandelen op naam zonder vermelding
van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes (6) jaar,
tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping vijf (5) volle kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders en
mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meerdere
afgevaardigde bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld
in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om 11.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,
Hoogboomsteenweg 96A.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De naamloze vennootschap “DEN HOED”, met zetel te 2920 Kalmthout, Missiehuislei 30, en met
ondernemingsnummer 0446.007.285.;
2. De naamloze vennootschap “VAN WELLEN REAL ESTATE DEVELOPMENT”, met zetel te 2950
Kapellen, Hoogboomsteenweg 96A, en met ondernemingsnummer 0715.756.892.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
1. De voornoemde vennootschap “DEN HOED”;
2. De voornoemde vennootschap “VAN WELLEN REAL ESTATE DEVELOPMENT”.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan “Moore Belgium”, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                      Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 29 februari 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten