Ondernemingsnr : 0405488110
Naam
(voluit) : Transport Herreman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 500
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “TRANSPORT HERREMAN” met zetel te 8560 Wevelgem,
Menenstraat 500.
Ondernemingsnummer BE0405.488.110
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT : wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT : toevoeging van een commerciële naam
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te behouden, en zij besluit dat de
vennootschap de commerciële benaming HERREMAN kan gebruiken.
VIJFDE BESLUIT : verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZESDE BESLUIT : uitbreiding van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- consultancy, algemeen advies en management, marketing en commerciële bijstand
- sponsoring en organisatie van evenementen in de meest ruime zin
- online handel, webdesign en de uitbating van een webshop
- de handel in benodigdheden, voeding en accessoires voor dieren
- magazijnbeheer.
ZEVENDE BESLUIT : statutenwijzigingen
De vergadering besluit in de hierna opnieuw vast te stellen statuten ondermeer te voorzien in:
 de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering;
 de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand via elektronische weg;
 een delegatie van bevoegdheid aan het bestuursorgaan inzake de uitkering van interimdividenden;
ACHTSTE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
BESTUUR
(…)
Artikel 11
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel zal voor alle investeringen met een waarde hoger dan dertigduizend euro (30.000,00) en
voor het aangaan van leningen, kredieten en leasings, de handtekening van 2 bestuurders
noodzakelijk zijn.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
ZESDE BESLUIT: ontslag en benoeming bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer
HERREMAN-DE MEURISSE Arnold Willy Louis Jules, met ingang vanaf 16 september 2023 en
verleent hem kwijting over zijn mandaat.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders met
ingang vanaf 16 september 2023:
- de heer HERREMAN-DE MEURISSE Harold
- mevrouw HERREMAN-DE MEURISSE Jil,
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling.
ZEVENDE BESLUIT : adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8560 Wevelgem, Menenstraat
500.
ACHTSTE BESLUIT : website/e-mail
Na hierover ingelicht te zijn door de notaris, besluit de algemene vergadering geen gebruik te maken
van de mogelijkheid tot het publiceren van de URL van de website of van een e-mailadres van de
vennootschap.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor “Deseyn &
Taelman” te Anzegem, Kaster, Tiegemstraat 3 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.