Ondernemingsnr : 0457 517 227
Naam
(voluit) : sandoz
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 40, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (dagelijks) bestuurder - intrekking volmacht
** uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders dd. 16 januari 2023 **
(a) Ontslag en benoeming bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van (en ontslaan hem om elke twijfel uit te sluiten) de
heer Bruno De Ultra De Sousa Barcelos als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december
2022.
[ ... ]
De aandeelhouders benoemen de heer Anatoliy Ivanov, met de Bulgaarse nationaliteit en met
geboortedatum 20 februari 1982, te dien eind met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap, die
aanvaardt, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 31 december 2022 en voor een termijn van 6 jaar.
Bijgevolg is de raad van bestuur voortaan samengesteld als volgt:
- De heer Anatoliy Ivanov;
- De heer Federico Mambretti; en
- De heer Andrea Majocchi.
(b) Volmacht
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Cody Demuytere, Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
** uittreksel uit de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 januari 2023 **
(a) Ontslag en intrekking volmachten
De bestuurders besluiten, met ingang vanaf 31 december 2022, tot het ontslag van dhr. Bruno De Ultra De
Sousa Barcelos als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en besluiten dan, voor
zoveel als nodig, om zijn mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook enige volmachten die
hem werden verleend in het verleden, te beeindigen.
Voor alle duidelijkheid bevestigt de raad van bestuur dat de heer Bruno De Ultra De Sousa Barcelos de
Vennootschap niet langer op enigerlei wijze zal kunnen vertegenwoordigen en dat elke volmacht binnen de
Vennootschap waarvan hij houder is, met ingang van 31 december 2022 wordt ingetrokken.
(b) Volmacht
De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Cody Demuytere, Sayanah Staelens en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Sayanah Staelens
Advocaat, lasthebber