Ondernemingsnr : 0723768666
Naam
(voluit) : Hania D.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gevaertlaan 52
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 16
juni 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Hania D.A., met zetel te 2260
Westerlo, Gevaertlaan 52 en met ondernemingsnummer BE0723.768.666, en met eenparigheid
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen te wijzigen van honderd (100) naar
honderd twintig (120), teneinde te bekomen dat ieder van de aandeelhouders een gelijk aantal
aandelen bezit. De huidige aandelen worden hiertoe gesplitst. Er worden hiervoor geen nieuwe
inbrengen in geld gedaan.
De fractiewaarde van de aandelen wijzigt zonder meer.
Het nieuwe aandelenbezit zal later in het aandelenregister worden genoteerd.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd drie duizend achthonderd vijfenzeventig euro zesenzestig cent (€ 103.875,66), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HANIA D.A.".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, vervreemden,
beheren, uitbaten, huren en verhuren, ruilen, verkavelen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing, doch met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedmakelaar;
- Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de meest ruime zin
van het woord. Deze prestaties en diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales en
marketing, projectmanagement, kwaliteitsbeheer, interim-management, costing en budgetting,
strategische planning, communicatie en publicatie en alle andere diensten van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard;
- Het organiseren, verlenen en geven van opleidingen, begeleidingen, cursussen, trainingen,
conferenties, evenementen, seminaries;
- Het organiseren van beurzen en tentoonstellingen;
- Het besturen van vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, welk voorwerp zij ook mogen
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen en dit bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere
andere wijze.
- Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor haarzelf als voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Luik B
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- "Stepcom" Besloten Vennootschap, met zetel te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 52, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BE 0881.409.405,
opgericht bij akte verleden voor notaris Eerens Katrien te Geel op zeventien mei tweeduizend zes,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig mei tweeduizend zes
onder nummer 06090211, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij akte heden
verleden voor ondergetekende notaris eerstdaags bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad;
- "Peter Deckers Management" Besloten Vennootschap, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg
(Booischot), Heistseweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen onder het nummer BE0644.897.174, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc
Cuypers, voorheen te Heist-op-den-Berg op 23 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 30 december daarna, onder nummer 0322397, waarvan de statuten
sindsdien niet gewijzigd werden;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders mag bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Gevaertlaan 52.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGERS
1. De heer MEYNCKENS Ludovic Elisa Joseph, voornoemd, enige bestuurder van de besloten
vennootschap “Stepcom”, voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer MEYNCKENS Ludovic Elisa
Joseph, wonende te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 52, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV Stepcom in de BV Hania D.A.;
2. De heer DECKERS Peter François Charline, voornoemd, bestuurder van de besloten
vennootschap “Peter Deckers Management”, voornoemd, bevoegd om alleen op te treden
overeenkomstig haar statuten, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer DECKERS Peter François Charline,
wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Heistseweg 76, te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV Peter Deckers
Management in de BV Hania D.A..
De bestuurders werden gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoemingen te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.