Ondernemingsnr : 0460 432 175
Naam
(voluit) : ORTHOPEDIE VAN DER STEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Gent
Onderwerp akte : Bijzondere delegatie van bevoegdheden
I. Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder van 30 juni 2022:
"1. Bijzondere delegatie van bevoegdheden aan Filmanico BV, vertegenwoordigd door de heer Filip
Hoornaert
1.1 Bijzondere delegatie van bevoegdheden
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, beslist de enige bestuurder om aan Filmanico BV, met
maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jozef van Walleghemstraat 12, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0770.276.901, vertegenwoordigd door de heer Filip
Hoornaert, de bijzondere handtekeningsbevoegdheden toe te kennen die zijn verleend ter uitvoering van
managementovereenkomst gesloten tussen Filmanico BV en Finicoma BV - die rechtstreeks 100% van de
aandelen van de Vennootschap bezit - op 28 juli 2021 (de Managementovereenkomst), om alleen te handelen
(onder voorbehoud van toegestane sub-delegaties, zoals voorzien in onderhavige beslissing) en om de
Vennootschap te vertegenwoordigen binnen de volgende specifieke grenzen.
De bijzondere bevoegdheden die door de enige bestuurder worden toegekend aan Filmanico BV zijn de
volgende :
A. Bevoegdheden met betrekking tot reglementair, fiscale, sociale en gouvernementele autoriteiten
-Vertegenwoordigen en optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap bij alle overheids-, fiscale
(directe of indirecte belastingen), sociale, sociale zekerheids- (RSZ enz.), reglementaire (FAGG, RIZIV enz.) en
in het algemeen alle openbare diensten van federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden en, ten
aanzien van al deze overheden, alle kennisgevingen van de Vennootschap ondertekenen, alle vereiste stappen
ondernemen en alle formaliteiten vervullen. ) en, in het algemeen, met alle overheidsdiensten van de federale,
regionale, provinciale of gemeentelijke overheden en, ten aanzien van al deze overheden, om alle vereiste
stappen te ondernemen en alle formaliteiten (indien van toepassing) te vervullen, om alle formulieren, registers
en, in het algemeen, alle informatie met betrekking tot de Vennootschap, haar activa en activiteiten te
ondertekenen, in te vullen, te wijzigen, te annuleren, te publiceren of te registreren.
De delegatie van bevoegdheden waarin de onderhavige schriftelijke en eenparige besluiten voorzien, komt
evenwel bovenop de delegatie die bij besluit van de enig bestuurder van 19 april 2022 is verleend.
Er wordt overeengekomen dat Filmanico BV de bevoegdheid heeft om aan elke werknemer of dienstverlener
van zijn keuze (en handelend onder de verantwoordelijkheid van Filmanico BV) de hierboven vermelde
bevoegdheden te sub-delegeren. Hij dient de raad van bestuur evenwel naar behoren in kennis te stellen van
deze eventuele sub-delegaties.
1.2. Termijn
De bijzondere bevoegdheden zijn toevertrouwd vanaf 19 april 2022, voor een onbepaalde termijn.
In ieder geval zal deze delegatie van bevoegdheden automatisch een einde nemen wanneer de
: Managementovereenkomst wordt beëindigd, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden bepaald in artikel
10 van deze Managementovereenkomst.
2. Volmachten
De enige bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Arnaud van Oekel, meester
Lola Verelst, meester Alinna Hu, meester Benjamin Eiffling, meester Aurore de Plaen en/of iedere andere
advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpensesteenweg 178, 1170 Brussel, om
alle formulieren in te vullen en het nodige te doen bij de desbetreffende overheden en derden voor de uitvoering
van de hierboven genomen beslissingen en de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad."
Lola Verelst,
Lasthebber