Ondernemingsnr : 0869548877
Naam
(voluit) : EGYBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrenstraat 73
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 31
maart 2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap “EGYBEL”, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek),
Sparrenstraat 73, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste beslissing
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in “EGYBEL BELGIUM”.
De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van
die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake in de databank van de vereniging zonder winstoogmerk “Credoc”.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap nul euro (0,00 EUR) bedragen, hetzij samen
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
vierde beslissing - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 25 maart 2022, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, "COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE", met zetel te 8340 Damme,
Vredestraat 3, vertegenwoordigd door ex ultimo door de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor,
opgesteld op 29 maart 2022, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
31 december 2021, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 14.5 van het wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van
hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de extern accountant luiden letterlijk als volgt:
"8. BESLUIT
Luik B
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de staat van actief en passief per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de BV EGYBEL
heeft opgesteld met een balanstotaal van 43.700,46 EUR en een nettopassief van 60.179,67 EUR,
materieel is overgewaardeerd.
Oordeel met voorbehoud
Uit mijn controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die mij
erop wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd,
behoudens een overwaardering van de handelsvorderingen ten belope van 27.221,01 EUR. Het
gecorrigeerd nettopassief bedraagt aldus 43.700,22 EUR.
Ik dien evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens
de impact van eventuele sociale schulden.
    •  Het saldo van de kas ten belope van 879,02 EUR. Aangezien ik mijn opdracht pas na
balansdatum mocht ontvangen en derhalve niet in de mogelijkheid was een fysische telling uit te
voeren, dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de waarde van de
kas op datum van 31 december 2021.
Het gecorrigeerd nettopassief van de BV EGYBEL (ad 43.700,22 EUR) is kleiner dan het in de staat
van actief en passief op datum van 31 december 2021 opgenomen bedrag van het onbeschikbaar
eigen vermogen dat 18.550,00 EUR bedraagt, bestaande uit de onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal. Het verschil bedraagt 62.250,22 EUR.
Voorafgaandelijk aan de omvorming zal eveneens een inbreng in geld gebeuren ten belope van
42.950,00 EUR om zodoende het saldo onbeschikbare inbreng buiten kapitaal te brengen van
18.550,00 EUR naar 61.500,00 EUR, waardoor het minimumkapitaal, zoals werd vastgesteld binnen
artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van 61.500,00 EUR voor een
naamloze vennootschap bereikt wordt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag
over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV EGYBEL naar een NV
en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Damme, 29 maart 2022
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Wim De Lannoye
Bedrijfsrevisor
(getekend)"
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het
verslag van de extern accountant, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een
uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel.
VIJFDE BESLISSING – Verhoging onbeschikbaar eigen vermogensrekening
De vergadering beslist het onbeschikbaar eigen vermogen welke geboekt staat op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te verhogen met
tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 42.950,00), zodat de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 EUR) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist dat deze verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
negenhonderd (900) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal
onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
zevenenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 47,72) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk
volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
ZESDE BESLISSING - Voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
ZEVENDE BESLISSING – inschrijving verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    1.  Vervolgens heeft de heer MAHGOUB Mohsen, enige aandeelhouder, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap « EGYBEL » en in te
schrijven op alle negenhonderd (900) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van
zevenenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 47,72) per aandeel, voor de totale prijs van
tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 42.950,00).
2.    De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De
verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is bijgevolg in totaal volgestort
ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 42.950,00).
4.    De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE82 3632 2104 6468 op naam van de vennootschap bij ING Bank
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op achtentwintig maart
tweeduizend tweeëntwintig dat aan ondergetekende notaris wordt overhandigd met verzoek tot
bewaring in zijn dossier.
ACHTSTE BESLISSING – Vaststelling verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van tweeënveertigduizend
negenhonderd vijftig euro (€ 42.950,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale
waarde.
NEGENDE BESLISSING – Omzetting in een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een Naamloze Vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde en de Naamloze Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de Besloten
Vennootschap werd gehouden voortzetten. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
wordt ten gevolge van deze beslissing wederom omgezet in kapitaal.
De Naamloze Vennootschap behoudt het nummer 0869.548.877 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het handelsregister te Gent afdeling Brugge.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
TIENDE beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EGYBEL BELGIUM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-import en export van allerlei goederen en producten, in het groot of in het klein,
Luik B
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
-hotelmanagement;
-voetbalmanagement;
-het leveren van alle diensten op gebied van vrijetijdsbesteding en toerisme;
-het leveren van alle diensten op gebied van farmaceutica;
-consultancyactiviteiten in de meest ruime zin, marktonderzoek, uitgevings- en verdelingsactiviteiten,
vertegenwoordiging van andere marktonderzoekers;
-aankoop en verkoop, huur en verhuring en verbouwing van alle onroerende goederen, in binnenland
en buitenland.
Het maatschappelijk voorwerp strekt zich uit tot alle werkzaamheden en handelsverrichtingen die in
de breedste zin rechtstreeks of onrechtstreeks daarbij aansluiten.
De vennootschap kan, binnen het kader van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, finnanciële,
industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen. Zij zal deze ook kunnen overnemen of opslorpen.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
…
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Luik B
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder afzonderlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De bestuurders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in
geval van overdreven volmacht.
…
van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig mei om tien uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
Luik B
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan.
Via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Luik B
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
ELFDE beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE beslissing
A/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder/zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer MAHGOUB Mohsen, geboren te Kaïro (Egypte) op één februari negentienhonderd zestig,
wonende te 8310 Brugge, Sparrenstraat 73, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B/ De algemene vergadering besluit te benoemden als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw LAMBERT Ann Michèle Simone, geboren te Brugge op dertig oktober negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 8310 Assebroek, Sparrenstraat 73, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
DERTIENDE beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge
(Assebroek), Sparrenstraat 73.
VEERTIENDE beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 31 maart 2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Staat van actief en passief
    •  Verslag bedrijfsrevisor