Ondernemingsnr : 0681763213
Naam
(voluit) : Dokter Tine Loyson
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Kaart 139
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
               
                Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op
10 februari 2022, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Besloten
vennootschap "Dokter Tine Loyson", met zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 139, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, onder nummer 0681.763.213, en waarbij het volgende werd
beslist:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 18.600,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
                De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten
bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.
                De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van
de bestuurder over de wijziging van het voorwerp, opgesteld op 24 januari 2022 overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
                De vergadering beslist om het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen al toe te
passen vanaf dit besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad waardoor er geen staat van activa en passiva dient te worden aangehecht.
Iedere aandeelhouder erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag.
                Het voorwerp wordt uitgebreid als volgt:
Luik B
                “De uitoefening van de geneeskunde met discipline medische oncologie,
jeugdgezondheidszorg en palliatieve zorg en elke discipline gerelateerd aan de voorgaande
disciplines, steeds ondersteund door het medische diploma door de arts-aandeelhouder.”
                Voor het overige blijft de tekst van het voorwerp ongewijzigd.
    1.  Vierde besluit
De vergadering beslist om elke verwijzing naar de voorafgaande goedkeuring van statuten en
wijzigingen hiervan door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren te schrappen gezien de
nieuwe Code van de Medische Deontologie werd gewijzigd. Concreet worden volgende artikelen
gewijzigd:
“Artikel 9.- bis
De materiële en immateriële bestanddelen van een geneeskundige praktijk kunnen het voorwerp
uitmaken van een inbreng of quasi-inbreng in een artsen-vennootschap en van een overdracht aan
een artsenvennootschap.
Zowel inbreng, quasi-inbreng als overdracht moeten door een schriftelijke overeenkomst worden
geregeld. Deze overeenkomst dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
bevoegde Provinciale Raad van de Orde der artsen.
Door deze overeenkomst mag geen afbreuk gedaan worden aan de deontologische verplichtingen
van de betrokken artsen.”
“Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Aan de bestuurder kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastge-steld, welke vergoeding
ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor
gepresteerd werk - inclusief de bezoldiging als bestuurder  - en terugbetalingen van kosten en
vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen artsen - aandeelhouders en de
vennootschap vastgelegd, welke overeenkomst onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring
van de Orde der artsen.”
“Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De notulen moeten op eerste verzoek aan de Provinciale raad van de Orde der Artsen worden
voorgelegd.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.”
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.          Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.          Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.         
Elke wijziging van de statuten is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde der artsen.”
Luik B
“Artikel 21.- Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist. Elke overdracht moet bovendien voorafgaandelijk worden
onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der artsen.”
“Artikel 34.-
Onderhavig contract is het enige rechtsgeldige contract tussen de aandeelhouders.
Iedere wijziging zal slechts rechtsgeldig zijn tussen partijen na voorafgaande goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde der artsen.
De clausules en artikels van onderhavige overeenkomst die in tegenstrijd zouden zijn met de
bepalingen van de Geneeskundige Plichtenleer worden geacht niet geschreven te zijn.
De comparant verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van zijn volledige medische
activiteiten in een professionele artsenvennootschap, hij geen andere professionele
artsenvennootschap kan oprichten.
Iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde te
verkrijgen.”
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de volgende zaakvoerder  te ontslaan uit zijn en haar
functie.
Mevrouw LOYSON Tine Lieselot, geboren te Roeselare op 17 december 1986, wonende te 2930
Brasschaat, Lage Kaart 139.
Décharge van het gevoerde mandaat als bestuurder voor mevrouw Loyson zal gegeven worden in
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de volgende niet-statutaire bestuurder aan te stellen:
Mevrouw LOYSON Tine Lieselot, geboren te Roeselare op 17 december 1986, wonende te 2930
Brasschaat, Lage Kaart 139.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
                               
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                               Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.