Ondernemingsnr : 0415523452
Naam
(voluit) : IMBREBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Stuycklaan 4
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tinne Luyten, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 12 december 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
”IMBREBO” met zetel te 3191 Boortmeerbeek, Pastoor Stuycklaan 4, met ondernemingsnummer
0415.523.452, is samengekomen. 
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 16 van de statuten
Artikel 16 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Artikel 16: Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
Algemene handtekeningsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.”
TWEEDE BESLISSING: volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren BV,
3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, met ondernemingsnummer 0693.967.791, evenals aan
zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en
verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de
BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren
rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox
digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De
bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden
toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet
beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever. 
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 12 december 2024, volmachten en de tekst van de gecoördineerde statuten.