Ondernemingsnr : 0425481491
Naam
(voluit) : ANTWERPS MARKETING KANTOOR
(verkort) : A.M.K.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwanenberg 46
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, die zijn ambt
uitoefent in de BV “Notaris Stéphane D’Hollander”, met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse
Steenweg 88 bus 002, op 28 mei 2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend
negenhonderdachten- zeventig euro twee cent (€ 3.978,02), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
    1.  algemene vergadering besluit onmiddellijk met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen naar “ALLES MET KWALITEIT” afgekort “AMK”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel/voorwerp van de vennootschap en
beslist aansluitend met éénparigheid van stemmen het doel thans voorwerp genaamd van de
vennootschap als volgt aan te passen:
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maken en de
montage van timmerwerk en buiten en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere
materialen zoals onder meer tuinhuisjes, poolhouses, patio’s, binnen- en buitendeuren, tuin- en
muurkasten, buitenkeukens,…
    •  de handel in meubels, parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren;
    •  de vervaardiging van meubels, parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en
meet in het algemeen, van alle schrijn en timmerwerk;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer en
schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk voor alle gebouwen;
    •  de handel in en het plaatsen van meubelen en keukens in de ruimste zin van het woord;
het (aan)leggen en plaatsen van parketvloeren, terrassen en alle andere vloer- en muurbedekkingen,
in hout, kunststof of andere materialen;
    •  het uitvoeren van klinker en tegelwerken
    •  gyprocwerken
    •  Het uitvoeren van algemene aannemingswerken, isolatiewerken, elektriciteitswerken, sanitair en
metselwerk;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  ontwikkeling van bouwprojecten
    •  renovatiewerken;
    •  afwerking van gebouwen
    •  logistieke ondersteuning
    •  algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen
    •  in het algemeen uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en
afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers. Dit omvat alle werkzaamheden en
activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting en
omvat tevens alle onderhouds, renovatie- en herstellingswerken;
    •  de groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen;
    •  het uitvoeren van loonwerken
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene onderneming inzake karweiwerken allerhande;
het uitvoeren van allerhande poets, opknap en klusjeswerken
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verhuur van alle mogelijke
roerende goederen, artikelen en materialen met alle mogelijke toebehoren
    •  de import en export van, en de groot en kleinhandel in alle goederen, dit rechtstreeks of
onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het
algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  alle groot en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
    •  Detailhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet.
    •  de handelsbemiddeling, groot en kleinhandel, import en export alsmede de fabricatie van alle
producten en artikelen met betrekking tot schilders-, behang- en decoratiewerken zo onder meer
verf, vernis, glaswerk, behangpapier, muurbekledingen, gordijn- en meubelstoffen, alle soorten
vloerbekleding, onderhoudsproducten, decoratieve artikelen… alsmede van alle materialen en
grondstoffen dienstig voor het uitvoeren van de activiteiten.
    •  het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van management, beheeradvies, administratieve
en commerciële dienstverlening aan alle bestaande en nog op te richten commerciële en
dienstverlenende ondernemingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  het verlenen van administratieve en ondersteunende activiteiten t.b.v. kantoren en overige
zakelijke activiteiten
    •  het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
Luik B
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
    •  het beheer, bestuur, evenals verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische,
commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen;
    •  het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken
    •  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  het uitvoeren van managementopdrachten, het adviseren van vennootschappen, bestuurders en
verenigingen, dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en vennootschappen
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
    •  vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
    •  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
    •  managementtrainingen en consulting;
    •  Het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminaries
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
    •  prospectie, marketing.
    •  markt en opinieonderzoek; - studie, organisatie- en coördinatiebureau, evenals het ontwikkelen
van know-how en rendabiliteitstudies;
    •  het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van de producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
    •  reclamebureau
    •  mediapresentatie
    •  het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult,
assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.
    •  het verlenen van managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van
public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy,
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische
expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en
    •  adviezen aan derden
    •  Het geven van opleidingen, sessies en consultancy in bedrijven, overheden, scholen, enz.
    •  het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
    •  het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland;
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
    •  het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
en over vennootschappen of bedrijven;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
    •  de handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen,
    •  industriële gebouwen,
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnen huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  de klein en groothandel , de in- en uitvoer, alsook het optreden als tussenpersoon, in uurwerken,
fantasiejuwelen, goud- en zilverwerk, sieraden, kunst, bijouterieën, schilderijen, hedendaagse kunst,
reproducties, religieuze artikelen, ambachtelijke producten, gadgets enz.
Luik B
    •  de klein en groothandel , de in- en uitvoer, alsook het optreden als tussenpersoon, in
sportartikelen, sportkledij, sportbenodigdheden in het algemeen
    •  het uitoefenen van intellectuele en industriële eigendomsrechten, octrooien en patenten, alsook
het verrichten van elke handeling die in de ruimste betekenis is verbonden aan het voorgaande
voorwerp of dat daaruit voortvloeit of er kan uit afgeleid worden
    •  de klein en groothandel in meubilair, decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen voor
binnenhuis- en kantoorinrichting en met daarbij horende planning en advisering. Waar zij het nuttig
acht, mag zij bovendien zelf deze producten vervaardigen of verder bewerken en hiertoe alle nodige
grond- en hulpstoffen aankopen en verkopen.
    •  de import en export van, en de groot en kleinhandel, de handelsbemiddeling in alle soorten
nieuwe en tweedehands goederen, waaronder kledij, en dit in de meest ruime zin van de betekenis
    •  alle groot en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
    •  groot en kleinhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via
internet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap
zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze omschrijvingen zijn verklarend en niet beperkend en moeten verstaan worden in de meest
uitgebreide betekenis zodat de vennootschap alle handelingen, evenals rechtshandelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam : “ALLES MET KWALITEIT”, afgekort “AMK”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maken en de
montage van timmerwerk en buiten en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere
materialen zoals onder meer tuinhuisjes, poolhouses, patio’s, binnen- en buitendeuren, tuin- en
muurkasten, buitenkeukens,…
    •  de handel in meubels, parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren;
    •  de vervaardiging van meubels, parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en
meet in het algemeen, van alle schrijn en timmerwerk;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer en
schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk voor alle gebouwen;
    •  de handel in en het plaatsen van meubelen en keukens in de ruimste zin van het woord;
het (aan)leggen en plaatsen van parketvloeren, terrassen en alle andere vloer- en muurbedekkingen,
in hout, kunststof of andere materialen;
    •  het uitvoeren van klinker en tegelwerken
    •  gyprocwerken
    •  Het uitvoeren van algemene aannemingswerken, isolatiewerken, elektriciteitswerken, sanitair en
metselwerk;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  ontwikkeling van bouwprojecten
    •  renovatiewerken;
    •  afwerking van gebouwen
    •  logistieke ondersteuning
    •  algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen
    •  in het algemeen uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en
afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers. Dit omvat alle werkzaamheden en
activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting en
omvat tevens alle onderhouds, renovatie- en herstellingswerken;
    •  de groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen;
    •  het uitvoeren van loonwerken
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene onderneming inzake karweiwerken allerhande;
het uitvoeren van allerhande poets, opknap en klusjeswerken
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verhuur van alle mogelijke
roerende goederen, artikelen en materialen met alle mogelijke toebehoren
    •  de import en export van, en de groot en kleinhandel in alle goederen, dit rechtstreeks of
onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het
algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  alle groot en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
    •  Detailhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet.
    •  de handelsbemiddeling, groot en kleinhandel, import en export alsmede de fabricatie van alle
producten en artikelen met betrekking tot schilders-, behang- en decoratiewerken zo onder meer
verf, vernis, glaswerk, behangpapier, muurbekledingen, gordijn- en meubelstoffen, alle soorten
vloerbekleding, onderhoudsproducten, decoratieve artikelen… alsmede van alle materialen en
grondstoffen dienstig voor het uitvoeren van de activiteiten.
    •  het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van management, beheeradvies, administratieve
en commerciële dienstverlening aan alle bestaande en nog op te richten commerciële en
dienstverlenende ondernemingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  het verlenen van administratieve en ondersteunende activiteiten t.b.v. kantoren en overige
zakelijke activiteiten
    •  het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
    •  het beheer, bestuur, evenals verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische,
commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen;
    •  het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
Luik B
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken
    •  consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
    •  het uitvoeren van managementopdrachten, het adviseren van vennootschappen, bestuurders en
verenigingen, dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en vennootschappen
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
    •  vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
    •  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
    •  managementtrainingen en consulting;
    •  Het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminaries
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
    •  prospectie, marketing.
    •  markt en opinieonderzoek; - studie, organisatie- en coördinatiebureau, evenals het ontwikkelen
van know-how en rendabiliteitstudies;
    •  het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van de producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten
    •  reclamebureau
    •  mediapresentatie
    •  het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult,
assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel,
administratief, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.
    •  het verlenen van managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van
public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy,
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische
expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en
    •  adviezen aan derden
    •  Het geven van opleidingen, sessies en consultancy in bedrijven, overheden, scholen, enz.
    •  het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
    •  het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland;
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
    •  het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
en over vennootschappen of bedrijven;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
    •  de handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen,
    •  industriële gebouwen,
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnen huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  de klein en groothandel , de in- en uitvoer, alsook het optreden als tussenpersoon, in uurwerken,
fantasiejuwelen, goud- en zilverwerk, sieraden, kunst, bijouterieën, schilderijen, hedendaagse kunst,
reproducties, religieuze artikelen, ambachtelijke producten, gadgets enz.
    •  de klein en groothandel , de in- en uitvoer, alsook het optreden als tussenpersoon, in
sportartikelen, sportkledij, sportbenodigdheden in het algemeen
    •  het uitoefenen van intellectuele en industriële eigendomsrechten, octrooien en patenten, alsook
het verrichten van elke handeling die in de ruimste betekenis is verbonden aan het voorgaande
Luik B
voorwerp of dat daaruit voortvloeit of er kan uit afgeleid worden
    •  de klein en groothandel in meubilair, decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen voor
binnenhuis- en kantoorinrichting en met daarbij horende planning en advisering. Waar zij het nuttig
acht, mag zij bovendien zelf deze producten vervaardigen of verder bewerken en hiertoe alle nodige
grond- en hulpstoffen aankopen en verkopen.
    •  de import en export van, en de groot en kleinhandel, de handelsbemiddeling in alle soorten
nieuwe en tweedehands goederen, waaronder kledij, en dit in de meest ruime zin van de betekenis
    •  alle groot en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
    •  groot en kleinhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via
internet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap
zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze omschrijvingen zijn verklarend en niet beperkend en moeten verstaan worden in de meest
uitgebreide betekenis zodat de vennootschap alle handelingen, evenals rechtshandelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
…
Artikel 9 bis. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
…
Artikel 23. Vereffenaars
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
…
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 27. Gemeen recht
…
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw CAMBRÉ Valerie Stefanie Francine, ongehuwd, geboren te Lier op 29 oktober 1965,
wonende te 2270 Herenthout, Zwanenberg 46.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Luik B
- Mevrouw CAMBRÉ Valerie Stefanie Francine, ongehuwd, geboren te Lier op 29 oktober 1965,
wonende te 2270 Herenthout, Zwanenberg 46, hier aanwezig. Zij verklaart de functie te aanvaardt en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van haar functie zou beletten.
- De heer D'HONT Timothy Jeanne Ivan, ongehuwd, geboren te Malle op 14 maart 1994, wonende te
2270 Herenthout, Zwanenberg 39, hier aanwezig. Hij verklaart de functie te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  een uitgifte van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
Notaris Stéphane D’Hollander