Ondernemingsnr : 0424957493
Naam
(voluit) : LAVA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 25
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 31 december 2024 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris
te Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: Wijziging boekjaar – vaststelling duurtijd lopende boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2025, en zij beslist dat
het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.
Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum jaarvergadering (met inbegrip regeling indien op een zaterdag,
een zondag of wettelijke feestdag)
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede zaterdag van de maand december om elf uur.
Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede zaterdag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
DERDE BESLUIT: Bijzondere volmacht aan het notariskantoor
De vergadering besluit machtiging te geven aan het bestuursorgaan en notarissen binnen de
associatie Actalegia Notarissen om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de
geco-ördi-neerde tekst neer te leggen overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
VIERDE BESLUIT: Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “Moore Finance & Tax” te 1020 Brussel,
Esplanade 1 Bus 96, ondernemingsnummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het (elektronisch) register van aandelen, het UBO-
register, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde,
alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de
Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
“getekend door Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris”
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 31 december 2024 en de gecoördineerde statuten.