Ondernemingsnr : 0450125629
Naam
(voluit) : GENTLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herckenrodestraat 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen (deelgemeente Paal), op 6 februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “GENTLE” volgende besluiten
met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 27 januari 2023
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
DERDE BESLUIT
a) Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nagemelde bestuurder in
functie met ingang van heden te ontslaan als bestuurder en hem kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat:
De besloten vennootschap “GENTO” met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 41.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met
ondernemingsnummer 0466.814.775.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer SWIATEK Simon, geboren te Koersel op 22 september
1968, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 41.
b) Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nagemelde bestuurder in
functie met ingang van heden te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en hem kwijting
te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat:
De besloten vennootschap “Swiatek CS Consulting” met zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Luik B
Herckenrodestraat 22. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en
met ondernemingsnummer 0866.462.002.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer SWIATEK Simon, geboren te Koersel op 22 september
1968, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 41.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot enige statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Swiatek CS Consulting” met zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Herckenrodestraat 22. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en
met ondernemingsnummer 0866.462.002., die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer SWIATEK Simon, voornoemd.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt bezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Herckenrodestraat 22.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “GENTLE”.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënzestigduizend euro (€ 262.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend honderd achtennegentig (18.198) aande-len,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt tot enige statutaire bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de besloten
vennootschap “Swiatek CS Consulting” met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Herckenrodestraat 22.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met
ondernemingsnummer 0866.462.002., die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer SWIATEK Simon, geboren te Koersel op 22 september 1968,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 41.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A) Drukkerij, uitgeverij van boeken, kranten, tijdschriften, reclamebladen, flyers, kaarten,
prentkaarten, reproducties, foto’s, gravures en brochures in de meest ruime zin, al dan niet in
combinatie van audiovisuele hulpmiddelen en aanverwante diensten;
Cartografie in de meest ruime zin alsook hieraan verwante diensten;
Uitgave en distributie van stratenplannen en atlassen in de meest ruime zin;
Drukkerij en uitgeverij waarbij door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of
andere drukpersen, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten
of eender welke andere print- en kopieerinstallaties boeken, tijdschriften, brochures en aanverwante
worden gedrukt en uitgegeven;
Reclamewezen;
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en dit alles in de ruimste zin;
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) alsook van films en andere artikelen
in de ruimste zin;
Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort;
Luchtreclame;
Beheer van publicteitsdragers;
Publiciteitsagentschappen;
Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentieacquisitie);
Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen enzovoort;
Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
De verhuur van voertuigen en ceremonievoertuigen;
B) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen. Het uitvoeren van
algemene managementopdrachten in de ruimste zin. Het leveren van consultancy, dienstverlening in
het kader van management, marketing, bedrijfsorganisatie, human resources.
C) De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het
ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D) Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Luik B
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten.
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E) De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand
maart om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Fiduciaire
Helsen bv te 2260 Westerlo, Klaverstraat 16, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, verslag
van de bestuurder.