Ondernemingsnr : 0477 940 081
Naam
(voluit) : JABIL CIRCUIT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 297, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - wijziging lijst van
volmachthouders
A) Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 1 juli 2024:
"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
3.1 Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Timothy Wayne TRAUD als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2024.
Een kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten gehecht.
3.2 Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders besluiten om de heer Sean PAGE, wonende te 4337 14th Street NE, St. Petersburg,
Florida 33703, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang. Het mandaat van de heer Sean PAGE als bestuurder zal eindigen na afloop van de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030 die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 augustus 2029.
Het mandaat van de heer Sean PAGE als bestuurder is onbezoldigd.
3.3 Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, de heer
Thijs Herremans, de heer Jef Sprengers, de heer Richard Liu, de heer Evrard de Lhoneux, en iedere andere
advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België. leder van voornoemde
personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.“.
"De raad van bestuur heeft met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
3.1 Wijzigingen aan en nieuwe vaststelling van de lijst van volmachthouders voor financiële, fiscale, douane
en accijnzen en juridische aangelegenheden
De raad van bestuur heeft besloten om onder kolom A van de lijst met betrekking tot financiële, fiscale,
douane- en accijnsgebonden en juridische aangelegenheden, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 6
december 2023 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2024 onder
referentienummer 24011059, de heer Timothy TRAUD met onmiddellijke ingang te vervangen door de heer
Sean PAGE als bijzondere volmachthouder. Derhalve wordt de lijst van de bijzondere volmachthouders voor
financiële, fiscale, douane en accijnzen en juridische aangelegenheden met onmiddellijke ingang als volgt
geherformuleerd er vastgesteld:
A
Sean PAGE
Gerald SCHATZ
B
Tim CUPPENS
Erwin DEDROOG
C
Karel MAES
De bevoegdheden van deze bijzondere volmachthouders zijn als volgt:
Financiële aangelegenheden: binnen de volgende perken zijn de volgende personen gemachtigd voor het
verstrekken van financiële waarborgen en garanties, voor het verrichten van betalingen en het beschikken over
fordsen (tekenen van overschrijvingen en cheques, wisselbrieven, mandaten, ontvangstbewijzen, promesserı,
enz.) en, in het algemeen, om alle bedragen toevertrouwd of gedeponeerd bij banken, postchequebanker,
openbare kassen en alle openbare of privé organismen op te vragen en erover te beschikken:
1. de onder A vermelde personer, met twee tekenend, zonder beperking van bedrag;
2. de order A vermelde personen, alleen tekenend, voor een bedrag beperkt tot 500.000 EUR;
3. de onder B vermelde personen, met twee tekenend, voor een bedrag beperkt tot 5.000.000 EUR.
Fiscale aangelegenheden: voor de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake fiscale
aangelegenheden (inclusief douane en accijnzen aangelegenheden en sociale zekerheidsaangelegenheden)
bij de Belgische fiscale en andere openbare overheden en administraties en de overeenstemmende
buitenlandse overheden en administraties, met inbegrip van het indienen van aangiften en bezwaarschriften,
het afhandelen var geschillen, het sluiten van akkoorden en dadinger en het instellen van rechtsvorderingen,
de onder B vermelde personen, alleen tekenend en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van
een Corporate Tax Manager of een Regionale Tax Manager van de groep waartoe de vennootschap behoort.
Douane- en accijnsgebonden aangelegenheden: voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap met
betrekking tot douane en accijnzen aangelegenheden bij de Belgische douane er accijnzen overheden en
administraties en de overeenstemmende buitenlandse overheden en administraties, de onder C vermelde
persoon.
Juridische	aangelegenheden: voor de ondertekening van alle gerechtelijke verklaringen,
publicatieformulieren en aanvragen die ingediend moeten worden bij de Ondernemingsrechtbank (met inbegrip
van het Rechtspersonenregister) alsmede alle volmachten met betrekking tot deze aangelegenheden, de onder
B vermelde personen, alleen tekenend voor een bedrag beperkt tot 500.000 EUR.
3.3 Bijzondere volmacht voor neerleggings- en publicatieformaliteiten.
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, de heer
Thijs Herremans, de heer Jef Sprengers, de heer Richard Liu, de heer Evrard de Lhoneux, en iedere andere
advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België. leder van voornoemde
personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, voor zover als nodig.".
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber