Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0827.663.881
Naam
(voluit):	LOXUS
(verkort)
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Putsesteenweg 49 bus 1.05
2920 Kalmthout
Onderwerp akte : BV: ontbinding en vereffening in één akte - ontslag bestuurder
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LOXUS", waarvan de zetel
gevestigd is te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 49 bus 1.05, op 10 juli 2024 volgende beslissingen
heeft genomen:
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast :
a) op 18 juni 2024 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding
van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die
niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
b) op 19 juni 2024 heeft Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Steven
Meyvaert, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgesteld.
Dit conclusie van dit verslag luidt als volgt :
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de vennootschap LOXUS BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 15 mei 2024
met een balanstotaal van 45.454,28 EUR en een netto-actief van 45.454,28 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap LOXUS BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
De door artikel 2:80 eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen
en die het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele
toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog
eventuele bijkomende schulden doen ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de
aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening, onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel,
van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van
de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd worden
met hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
:	Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 15 mei 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 18 juni 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden
om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen
van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm van het IBR inzake de
controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op
aanraden van de Raad van het IBR werd de ontwerpnorm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen eveneens reeds anticipatief toegepast.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk
akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Melle, 19 juni 2024
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Steven Meyvaert
Partner - Bedrijfsrevisor"
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.	.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 15
mei 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen,
zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in
één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan :
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd;
3. unanieme instemming van alle aandeelhouders;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva,
besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder
proportioneel aan zijn aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle
eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van
de vereffening van de vennootschap te vervullen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige bestuurder(s), te weten: de heer Guy Huylebroeck, wonende te 2920 Kalmthout,
Putsesteenweg 49 bus 1.05.
De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden
zonder enig voorbehoud.
:	VIJFDE BESLUIT
Na vaststelling dat (i) er geen passiva in de vennootschap voorhanden zijn, dat (ii) het resterend actief
van de vennootschap op de voormelde aandeelhouder is overgegaan door overschrijving, wat door
hem uitdrukkelijk wordt aanvaard, en dat (iii) er geen maatregelen tot consignatie van gelden of
waarden dienen genomen worden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan de
schuldeisers of aan de aandeelhouder toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven, verklaart
de algemene vergadering dat de vereffening van de vennootschap gesloten is, en bijgevolg de
besloten vennootschap 'LOXUS' definitief opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 49 bus 1.05 door de heer Guy Huylebroeck,
voornoemd, wonende op zelfde adres.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan LBK Accountancy BV, met zetel te 9830
Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 214 bus 2 en met ondernemingsnummer 0554.881.966,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de schrapping of uitschrijving bij de B.T.W .- administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING
Deze beslissingen worden genomen met algemene stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor.