Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Hypotheekwereld
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meidoornlaan 5 bus A
2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een uittreksel van een akte verleden voor Notaris Marnix Van Herzeele de dato 28 december
2018 blijkt:
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Hypotheekwereld”. Deze naam moet steeds – op alle akten,
facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische
vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of het letterwoord ‘BVBA’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Meidoornlaan 5A, en de vennootschap is ingeschreven in
het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de
in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere
andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging
van inschrijving in het rechtspersonenregister. Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen-
als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Reclamecampagnes voor onafhankelijke makelaars via verschillende media (google ad,
facebook, enzovoort) (de makelaars betalen hier maandelijks een vergoeding voor).
    •  Innen van commissies zowel voor basiscommissies als voor rappelvergoedingen voor kredieten
en verzekeringen.
    •  Consumentenkredieten
    •  Advies en bijstand aan de bedrijfswereld, in het bijzonder maar niet uitsluitend kostenanalyses,
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, audit-activiteiten, enzovoort.
    •  Overige zakelijke dienstverlening, in het bijzonder maar niet uitsluitend het optreden als
makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken, begeleiding en
bemiddeling bij de overdracht van handelszaken mits het bekomen van de eventueel vereiste
vergunningen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
0717623024
Luik B
haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval
mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
B. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) verte-
genwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6: Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt door de algemene vergadering
bepaald, maar moet tenminste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling
van de inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend,
worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de
vennoten. De aandelen waarop niet wordt ingeschreven overeenkomstig het voorgaande, zullen
opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend,
in evenredigheid met het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Er zal op dezelfde manier
gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoerders, totdat op het kapitaal
volledig is ingeschreven of totdat geen enkele vennoot nog aanspraak maakt op dit recht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten overeenkomstig het voorgaande,
zal slechts kunnen worden ingeschreven door personen die krachtens de huidige statuten de
aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die
tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee
notariële akten te worden opgesteld.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het
stemrecht in de algemene vergadering en, in het algemeen wat betreft de uitoefening van de rechten
verbonden aan effecten (aandelen en obligaties). Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en
blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die
door één of andere oorzaak samen in eenzelfde effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk
door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden
tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde
rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken. Zolang de
samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle
anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden
rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene
vergadering.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de vennoten toegekend bij
kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de
onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend en aan de vennoot – pandgever, en
tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar. Ingeval de blote eigenaar het recht van
voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Artikel 8: Aandelen – register van aandelen
De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen
gehouden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De houders van aandelen of elke
belanghebbende derde kunnen inzage nemen van het register van aandelen. Naar aanleiding van de
inschrijving in het register, wordt aan de houders van aandelen een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De vennootschap kan tevens
obligaties op naam uitgeven, die in een register van obligaties worden ingeschreven in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan
geen winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties
uitgeven.
Artikel 9: Overdracht en overgang aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de
levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die
ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld of waarvan de overgang zal plaatshebben.
Luik B
Deze goedkeuring is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar
een medevennoot. Bij weigering van goedkeuring is het Wetboek van vennootschappen toepasselijk.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de aandelen, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen vennoten.
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd
worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt. Zo een rechtspersoon tot
zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 11: Bezoldiging - Vergoeding
Aan de zaakvoerders kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun
kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen, te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte, als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de
rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten
het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van
dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking
van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 13: Bijzondere volmachten
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14: Tegenstrijdig belang bij de besluitvorming
De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in het
Wetboek van vennootschappen na te komen. Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht
aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van
vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of
nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een
persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming
bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 15: Controle
De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen. Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van
vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, en de vennootschap
geen gebruik maakt van haar recht hierin te voorzien. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door
een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde
geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene
vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is
zoals bepaald in artikel 137 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de tweede dinsdag van de maand juni
om zeventien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de
zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging
vermeld.
Artikel 17: Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben. Op elke
algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Wanneer de vennootschap slechts
één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet
overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
Artikel 18: Bijeenroeping
De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone
algemene vergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.
De oproepingen worden meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris,
obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd
uitgegeven, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur
en plaats van de vergadering, en vermelding van de bij wet voorgeschreven verslagen. Deze
mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet voorgeschreven stukken worden toegezonden aan
de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere voornoemde
personen die erom verzoeken.
De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende
brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens veertien dagen op
voorhand.
Artikel 19: Verdaging
De zaakvoerders hebben het recht vóór of tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening één enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. Alle vennoten, ook zij die niet op de eerste vergadering aanwezig
waren of vertegenwoordigd werden, worden op de in deze statuten voorgeschreven wijze tot de
volgende vergadering opgeroepen en toegelaten. Deze tweede algemene vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen en desgevallend de agenda van de eerste vergadering
geheel af te handelen.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan iedere vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, mits hijzelf of de
gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan aan de
lasthebber kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, volmacht geven om hem op de
vergadering te vertegenwoor-digen en er in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen worden
vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of
door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 21: Zitting van de algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of, bij
afwezigheid van de zaakvoerders, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de
secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien zij dit nuttig of
nodig acht.
Artikel 22: Agenda
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over punten die in de aangekondigde agenda
zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vermeld. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht
amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Over niet in
de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle
aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien daartegen geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht. De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het
bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en
ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het
geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op
de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook
zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt. Met
uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van
vennootschappen mogen van die besluiten kennisnemen. Daartoe zal het bestuursorgaan een
rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag
aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de
vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring
van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 24: Besluitvorming en vraagstelling in de algemene vergadering
Behoudens in de gevallen voorzien in de wet en het hiernavolgende artikel, beraadslaagt en besluit
de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering
worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen
die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking
tot hun verslag of de agendapunten - en de commissarissen op de vragen die hun door de vennoten
tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag - voor
zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden. De schriftelijke vragen dienen
uiterlijk de vijfde dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van de vennootschap of het adres
daartoe aangegeven in de oproepingen. De commissarissen hebben het recht ter vergadering het
woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 25: Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op
rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de stemming deelnemen ten
minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet
vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op
geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Behoudens andere meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is een wijziging
van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan
de aanwezige aandelen heeft verkregen.
E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op,
alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening,
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap, alsmede de overige in het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens. De
jaarrekening en desgevallend het jaarverslag van de zaakvoeder(s) en van de commissaris, worden
vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping, aan
de vennoten, zaakvoerders en commissaris toegestuurd, overeenkomstig artikel 269 van het
Wetboek van vennootschappen.
Artikel 27: Goedkeuring van de jaarrekening
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting
van de zaakvoerder(s) en, desgevallend van de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig
indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de
vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen in strijd met de statuten en met het Wetboek
van vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid. Binnen de
Luik B
dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, dienen de
zaakvoerders deze jaarrekening, evenals – voor zover dit wettelijk vereist is - de overige in artikel
100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten, neer te leggen bij de Nationale
Bank van België.
Artikel 28: Winstverdeling
Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van het saldo wordt
door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist. Geen uitkering mag echter
geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt
uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Dienaangaande moeten de
voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Verlies van kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen, bij toepassing
van het Wetboek van vennootschap.
Artikel 30: Vereffenaars
De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging
van de statuten. De algemene vergadering kan alsdan bij gewone meerderheid één of meer
vereffenaars benoemen. Deze aanstelling moet ter bevestiging worden voorgelegd aan de Voorzitter
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot
alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging
van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.
Artikel 31: Vereffening
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd. Vervolgens zal - desgevallend na consignatie van de
nodige gelden tot uitvoering van voormeld plan - het netto actief verdeeld worden onder de vennoten
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte
stortingen.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat
nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap
heeft ingebracht.
G. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 32: Woonstkeuze
De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland
hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.
Artikel 33: Verwijzing
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten zal het Wetboek van vennootschappen van toepassing
zijn.
II. OPRICHTINGSMAATREGELEN
INTEKENINGEN - STORTINGEN
Voornoemde comparanten hebben ingetekend op de helft van het maatschappelijk kapitaal, hetzij
ieder op tienduizend euro (€ 10.000), of ieder op vijftig (50) aandelen
De comparanten hebben op elk ingetekend de volledige fractiewaarde volstort.
Het totale bedrag van de stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), staat geboekt op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Bank J. Van Breda
zoals blijkt uit het bewijs van storting dat heden aan ondergetekende notaris overhandigd werd ter
bewaring.
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat de
wettelijke voorwaarden aangaande de inschrijving en storting van het kapitaal werden nageleefd.
QUASI-INBRENG
Luik B
De comparanten erkennen te weten dat indien de vennootschap binnen de twee jaar na haar
oprichting belangrijke vermogensbestanddelen verwerft van een oprichter, zaakvoerder of vennoot
(belangrijke vermogensbestanddelen zijn vermogensbestanddelen waaraan een tegenwaarde wordt
toegekend van één/tiende of meer van het geplaatst maatschappelijk kapitaal), zal rekening
gehouden worden met de bepalingen van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD
Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben tot
eenendertig december tweeduizend en negentien. De eerste gewone algemene vergadering wordt
gehouden in tweeduizend twintig.
BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING
De oprichters verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de bepaling
in artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen dat zij die verbintenissen hebben aangegaan
voor de vennootschap in oprichting voor deze verbintenissen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk
zijn, indien de vennootschap deze verbintenissen niet uitdrukkelijk overneemt binnen twee maanden
na de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Zij verklaren
dat nog geen dergelijke verbintenissen door hen werden aangegaan. Voormelde bepaling geldt
eveneens voor de verbintenissen die zouden worden aangegaan vanaf heden en vóór de
neerlegging van de oprichtingsakte, welke verbintenissen evenwel dienen te worden bekrachtigd
eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Worden door de comparanten tot niet statutaire zaakvoerders benoemd en aangesteld voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
1) de voornoemde heer DE CLEENE Jean-Pierre,
2) de voormelde BVBA “ROMBOUTS” met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
ROMBOUTS Hedwig, die verklaren deze benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel die hen zou beletten dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de zaakvoerder
sub 1) zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
NIET-AANSTELLING COMMISSARIS
De oprichters verzoeken mij, ondergetekende notaris, er akte van de te nemen dat zij op grond van
te goeder trouw verrichte schattingen tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap voldoet aan
de wettelijke vrijstellingscriteria en dat zij derhalve vrijgesteld is van de verplichting een commissaris
te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN
De kosten, uit-gaven en vergoedingen onder welke vorm ook door de vennootschap verschuldigd
naar aanleiding van haar oprichting bedragen bij benadering duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00).
FINANCIEEL PLAN
In uitvoering van het Wetboek van vennootschappen hebben de comparanten, voorafgaandelijk aan
het verlijden van onderhavige akte, aan ondergetekende notaris een financieel plan overhandigd
waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de opgerichte vennootschap
verantwoorden. Ondergetekende notaris bevestigt hierbij dat hij dit financiële plan ontvangen heeft
en dat hij het zal bewaren op zijn kantoor om het, in de gevallen voorzien door de wet, op verzoek
van de rechter-commissaris of van de Procureur des Konings te kunnen overhandigen aan de
rechtbank.
De voornoemde oprichters erkennen dat zij door de ondergetekende notaris voldoende ingelicht
werden over de aansprakelijkheid van de oprichters indien het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bij de oprichting kennelijk ontoereikend is voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid.
VOLMACHT
Aan de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken te Antwerpen wordt volmacht
verleend, met macht om alleen op te treden, om zorg te dragen voor de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voorts
wordt volmacht gegeven teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere
belastingdiensten, en alle wijzigingen van inschrijving van de vennootschap bij deze diensten te
melden of te laten inschrijven, aan BSM bvba, de heer Ka Fai Yeung, Sint-Benedictusstraat 132 te
2640 Mortsel. In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Slotbepalingen
De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke
Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
Luik B
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig
inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
ze betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De comparanten
verklaren hierop dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat ze de
bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten
bevestigen tevens dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft
verstrekt.