Ondernemingsnr : 0460639835
Naam
(voluit) : Veolia ES MRC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 26
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op acht december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VEOLIA ES MRC", met
adres van de zetel te Antwerpen (B-2030 Antwerpen), Moerstraat 26, met ondernemingsnummer
BTW BE0460.639.835 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"VEOLIA ES MRC".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ophalen, selectief ophalen, afvoeren, vervoeren, verwerken, sorteren, composteren, recycleren,
verbranden, storten en vernietigen van afvalstoffen en vuilnis.
Het verhandelen van afvalstoffen, compost en secundaire grondstoffen.
Het weg-, spoorweg-, water- en luchtvervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel nationaal als internationaal.
Het leveren van distributiediensten alsook het verpakken, conditioneren, en verzenden van
goederen.
Het opslaan, overslaan en beheren voor eigen rekening en voor rekening van derden van goederen.
Het reinigen van wegen en riolen, de inspectie en renovatie van riolen en andere leidingssystemen.
Het exploiteren en verhandelen van containers. De exploitatie van afvalbehandelings-, recyclage- en
composteringsbedrijven, van stortplaatsen en afvalwaterreinigingsinstallaties.
Het exploiteren van een milieutechnisch adviesbureau en een handelsonderneming ten behoeve van
de productie, verkoop en verhuur van apparaten voor milieubeheer in de ruimste zin van het woord.
Het exploiteren van een laboratorium.
Het inrichten en exploiteren van containerparken zowel in de private als in de publieke sfeer.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vierenveertigduizend tweehonderd vierenvijftig euro
vierennegentig cent (€ 1.844.254,94), vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderd achtentwintig
(10.628) aandelen, zonder nominale waarde, waaronder één (1) A-Aandeel, één (1) B-Aandeel en
tienduizend zeshonderd zesentwintig (10.626) C-Aandelen. die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn aan op naam.
(…)
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar
van de rechten eraan verbonden.
Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd
gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens
zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of van één
enkele vertegenwoordiger.
De rechten verbonden aan aandelen die met een vruchtgebruik zijn bezwaard worden in alle
gevallen uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en de naakte eigenaar kan er zich niet tegen
verzetten, behalve zijn recht op verhaal bij de rechtbank, zij het dat hij hierdoor het stemrecht van de
vruchtgebruiker niet kan opschorten.
(…)
BESTUUR.
16.1  De Raad van de Vennootschap bestaat uit 5 (vijf) bestuurders, hetzij natuurlijke personen hetzij
rechtspersonen, waarvan er 3 (drie) benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de
Aandeelhouder A en 2 (twee) onder de kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder B.
Elk lid van de Raad kan op ieder moment vervangen worden door en op initiatief van de
Aandeelhouder die deze voorstelde, mits het verzenden van een schriftelijke kennisgeving naar de
andere Aandeelhouder met vermelding van de naam van de te vervangen persoon en de identiteit
van de nieuwe kandidaat-leden, die hij voorstelt aan de Algemene Vergadering om te benoemen. Elk
lid van de Raad kan zich voor een bijeenkomst van de Raad laten vertegenwoordigen door een lid
van de Raad die door dezelfde Aandeelhouder aangewezen werd, mits het verstrekken van een
schriftelijke volmacht die uiterlijk op de dag van de bijeenkomst meegedeeld wordt aan de Voorzitter.
16.2  Elk lid van de Raad kan enkel afgezet of vervangen worden door beslissing/goedkeuring van
de Aandeelhouder die deze als lid heeft voorgesteld.
16.3  De leden van de Raad wijzen tijdens hun eerste bijeenkomst een lid aan als Voorzitter van de
Raad.
De Voorzitter heeft geen beslissende stem tijdens de stemming van de beslissingen van de Raad.
De eerste Voorzitter wordt benoemd onder de leden van de Raad die werden aangewezen door de
Aandeelhouder A voor een mandaat van twee jaar. Na afloop van dit mandaat zal de Voorzitter
benoemd worden voor opeenvolgende mandaten van twee jaar.
MACHTEN VAN DE RAAD.
17.1  Bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder
Enkel de Gedelegeerd Bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap tegenover derden. Hij
verzekert het dagelijks bestuur van de Vennootschap, onder voorbehoud van, waar nodig, het
bekomen van de voorafgaandelijke toestemming van de Raad en, in voorkomend geval, de
algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen in de Statuten.
De Raad oefent haar bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen in de Statuten, binnen de
perken van het voorwerp van de Vennootschap en onder voorbehoud van de bevoegdheden die bij
wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden toebedeeld.
Elk lid van de Raad, aanwezig dan wel vertegenwoordigd, beschikt over een stem.
De Raad neemt haar beslissingen overeenkomstig de meerderheidsvereisten hieronder bepaald
naargelang de aard van de akte of beslissing. De Gedelegeerd Bestuurder, zo deze geen lid is van
de Raad, zetelt mee in de beraadslagingen van de Raad, zij het enkel met raadgevende stem,
behoudens andersluidende unanieme beslissing van de Raad die de Gedelegeerd Bestuurder
hiervan uitdrukkelijk informeert.
17.2  Beslissingen met unanimiteit
Volgende beslissingen worden voorbehouden aan de Raad en worden met unanimiteit genomen
door de bestuurders van de Raad van de betreffende Vennootschap:
(i) voorafgaandelijke goedkeuring voor het ondertekenen in naam van MRC van de cash
management overeenkomst, technische bijstand en vergoeding voor merknaam voorzien in Artikel
17 van de Aandeelhoudersovereenkomst of van eender welke avenant die deze wijzigt of ontbindt;
(ii) voorafgaandelijke goedkeuring voor de verbintenis tot elke investering die het jaarlijkse globale
investeringsplan van TWZ en MRC overtreft voor zover de overschrijding meer dan € 250.000,00
bedraagt;
(iii) inschrijving op externe en/of interne leningen (door de Aandeelhouders of de
Dochterondernemingen) door TWZ of MRC van een globaal bedrag in hoofdsom van meer dan €
500.000,00 exclusief taksen per boekjaar, of op iedere andere externe of interne lening aan niet-
markt-conforme voorwaarden of converteerbare leningen;
(iv) ondertekening van alle contracten met derden voor een duurtijd van meer dan 3 (drie) jaar of die
een financiële verbintenis ten laste van MRC omvatten van meer dan € 500.000,00 per jaar exclusief
taksen;
(v) in rechte optreden of een dading sluiten voor geschillen van meer dan € 250.000,00 exclusief
taksen;
(vi) vestigen van zekerheden of waarborgen ten voordele van derden voor een bedrag van meer dan
€ 250.000,00 exclusief taksen voor TWZ en MRC samen of die de jaarlijkse globale drempel van
TWZ en MRC met meer dan € 1.000.000,00 exclusief taksen overschrijdt, met uitzondering van de
verbintenissen aangegaan met de fiscale besturen of douanes waarvoor het bedrag ongelimiteerd
blijft;
(vii) ieder voorstel tot fusie van MRC met een derde of elke splitsing van MRC; iedere operatie die
dezelfde economische effecten heeft;
(viii) iedere overdracht van activa met een waarde van meer dan € 100.000,00 exclusief taksen per
jaar;
(ix) iedere gedeeltelijke of volledige beëindiging van de activiteiten van MRC;
(x) ieder voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van MRC;
(xi) ieder voorstel tot de ontbinding van MRC;
(xii) de participatie door MRC in iedere andere entiteit en overdracht van iedere participatie in elke
entiteit; en iedere aankoop van aandelen of activa van meer dan € 250.000,00 boven het globaal
budget van TWZ en MRC en/of vestiging van een nieuw filiaal door MRC (andere dan TWZ);
(xiii) voorstel tot benoeming, ontslag en hernieuwing van het mandaat van de commissaris belast met
de controle van de rekeningen
(xiv) voorstel tot kapitaalverhoging of –vermindering van MRC.
De andere beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.
De beslissingen opgenomen in Artikel 17.2 hierboven waarvoor unanimiteit vereist is bij de Raad,
dienen ook met unanimiteit van de stemmen genomen te worden wanneer deze voorgelegd worden
aan de gewone, buitengewone of gemengde Algemene Vergadering der Aandeelhouders.
GEDELEGEERD BESTUURDER.
MRC wordt bestuurd door een Gedelegeerd Bestuurder, die handelt overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in de Statuten.
18.1  Aanstelling
De Gedelegeerd Bestuurder is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon al dan niet lid van de
Raad. Het voorstel tot zijn benoeming is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad. De eerste
Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap is Demisan BV, vertegenwoordigd door zijn
Gedelegeerd Bestuurder, de Heer Ivo De Vlieghere. De aandeelhouder A staat ervoor in dat de
bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder A positief stemmen voor de benoeming van
Demisan BV, vertegenwoordigd door zijn Gedelegeerd Bestuurder, de Heer Ivo De Vlieghere, als
Gedelegeerd Bestuurder op de dag van de ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst. Het
mandaat van Demisan BV, vertegenwoordigd door zijn Gedelegeerd Bestuurder, de Heer Ivo De
Vlieghere, als Gedelegeerd Bestuurder loopt voor een duur van vier jaar hernieuwbaar met 2 jaar op
vraag van Demisan BV en na deze verlengde periode hernieuwbaar bij beslissing van de Raad van
de Vennootschap.
Nadien is het voorstel tot benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder onderworpen aan de
goedkeuring van de Raad van de Vennootschap. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder geldt
voor een duur van vier jaar, hernieuwbaar met 2 jaar op vraag van Demisan BV en na deze
verlengde periode hernieuwbaar bij beslissing van de Raad van de Vennootschap.
De Gedelegeerd Bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere
personen van zijn keuze mits voorafgaandelijke toestemming van de Raad.
18.2  De bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder:
Het volledige dagelijks bestuur van MRC wordt toevertrouwd aan de Gedelegeerd Bestuurder. Dit
omvat:
- MRC vertegenwoordigen jegens derden;
- de Samenhangende Contracten (cash management overeenkomst, technische bijstand en
vergoeding voor merknaam) sluiten waarin MRC partij is, zoals opgesomd in artikel 17 van de
Aandeelhoudersovereenkomst en die aangehecht zijn in Bijlage 2 van deze
aandeelhoudersovereenkomst, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de twee Aandeelhouders;
- voorstellen formuleren aan de Raad en de door de Raad of de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders, overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in huidige Overeenkomst, genomen
beslissingen uitvoeren en, algemeen, het voeren van de industriële en commerciële politiek van
MRC;
- het beheer en het dagelijks bestuur van MRC verzekeren;
- de supervisie hebben over de opmaak en de goede uitvoering van het jaarlijks budget van MRC;
- de supervisie hebben over de boekhouding van MRC overeenkomstig de geldende
boekhoudkundige regelgeving;
- het besluit van de maatschappelijke rekeningen van MRC voorbereiden en het beheerrapport
presenteren;
- onderhandelen van en inschrijven op externe en/of interne leningen (door de Aandeelhouders of de
Dochterondernemingen), voor een bedrag van maximaal € 250.000,00 exclusief taksen en die de
jaarlijkse globale drempel van TWZ en MRC van € 1.000.000,00 exclusief taksen, waarop TWZ en
MRC beroep kunnen doen, niet overschrijdt;
- vestigen van zekerheden of waarborgen ten voordele van derden voor een bedrag van minder dan
€ 250.000,00 exclusief taksen voor TWZ en MRC samen of die de jaarlijkse globale drempel van
TWZ en MRC van € 1.000.000,00 exclusief taksen niet overschrijdt, met uitzondering van de
verbintenissen aangegaan met de fiscale besturen of douanes waarvoor het bedrag gelimiteerd is tot
€ 10.000.000,00;
- bijkomende uitgaven aangaan naast het jaarlijks globaal investeringsplan van TWZ en MRC tot een
bedrag van € 150.000,00 exclusief taksen per boekjaar of om het hoofd te bieden aan een urgentie
te wijten aan een reglementaire verplichting of een gevaarlijke situatie voor het personeel of de
industriële installaties van MRC;
- het ondertekenen van alle overeenkomsten met derden voor een duur van minder of gelijk aan drie
(3) jaar of die een totale financiële verbintenis ten laste van TWZ en MRC van kleiner dan of gelijk
aan € 500.000,00 exclusief taksen per jaar tot stand brengen en alle verkoopsovereenkomsten
ondertekenen van producten van MRC;
- het loon van het personeel bepalen, het rekruteren en desgevallend ontslaan van personeel van
MRC in het kader van het dagelijks beleid en de goede uitvoering van het budget zoals goedgekeurd
door de Raad van de betrokken Vennootschap;
- in rechte optreden of een dading sluiten voor geschillen van minder dan of gelijk aan € 250.000,00
exclusief taksen;
- zich verzekeren van de naleving van reglementering en wetgeving inzake milieu, veiligheid, sociaal
recht en eender welke reglementering of wetgeving van toepassing op MRC;
- iedere overdracht van activa met een waarde van minder dan € 100.000,00 exclusief taksen per
jaar.
VOORZITTER VAN DE RAAD.
De bevoegdheden van de Voorzitter van de Raad zijn de volgende:
- bijeenroepen van de bijeenkomsten van de Raad overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.1
hierna vermeld;
- volmachten ontvangen, de voorwaarden inzake quorum en meerderheden controleren;
- de debatten tijdens de bijeenkomsten van de Raad leiden;
- in het algemeen, waken over het goed verloop van de bijeenkomsten van de Raad en een goede
coördinatie tussen de Raad en de Gedelegeerd Bestuurder;
- het laten opmaken van het proces-verbaal van iedere bijeenkomst door de secretaris van de Raad,
het ondertekenen en verdelen onder de andere leden van de Raad.
BIJEENKOMSTEN VAN DE RAAD.
20.1  Bijeenkomsten:
De Raad komt zo vaak bijeen als het belang van MRC het vereist, maar tenminste 2 (twee) maal per
jaar. De Raad komt bijeen, hetzij na bijeenroeping door de Voorzitter, hetzij na bijeenroeping door de
Gedelegeerd Bestuurder, hetzij na bijeenroeping door twee leden van de Raad, die zo het
tekortschieten van de Voorzitter kunnen ondervangen, bij middel van geschreven uitnodiging (hierbij
begrepen faxbericht of e-mail) gericht aan elk lid van de Raad, tenminste 15 (vijftien) kalenderdagen
op voorhand.
De uitnodigingen bevatten de plaats, datum en uur van de bijeenkomst alsook de dagorde.
De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter.
20.2  Quorum, mandaat, processen-verbaal:
Bij een eerste bijeenroeping is de aanwezigheid van 4 (vier) leden van de Raad, in eigen persoon of
vertegenwoordigd, vereist om geldig te kunnen beraadslagen.
Indien binnen de 60 (zestig) minuten volgend op het voorziene aanvangsuur van bijeenkomst van de
Raad het quorum niet bereikt is, zal deze bijeenkomst worden uitgesteld en zal de Raad, na een
tweede bijeenroeping, opnieuw bijeenkomen op een werkdag, ten vroegste op de eerste werkdag na
14 (veertien) kalenderdagen, op het zelfde uur en dit verplicht op de zetel van MRC.
Bij de tweede bijeenroeping is de aanwezigheid van 3 (drie) leden van de Raad, in eigen persoon of
vertegenwoordigd, vereist om geldig te kunnen beraadslagen.
Ieder lid van de Raad kan ervoor opteren om zich tijdens de Raad te laten vertegenwoordigen bij
bijzondere en schriftelijke volmacht door ieder ander lid van zijn keuze, benoemd door dezelfde
Aandeelhouder, om in zijn plaats te stemmen over de agendapunten tijdens de bijeenkomst van de
Raad. De volmachten worden aan het proces-verbaal van de vergadering gehecht.
De beraadslagingen van de Raad worden opgenomen in processen-verbaal die ten laatste tijdens de
volgende bijeenkomst worden goedgekeurd door de leden van de Raad.
Met uitzondering van het opstellen van de jaarrekeningen, kan ieder lid van de Raad deelnemen aan
de vergaderingen via videoconferentie of eender welk communicatiemiddel dat hem toelaat zich te
identificeren en effectief deel te nemen aan de besprekingen wanneer deze middelen beschikbaar
zijn.
20.3  Schriftelijke besluitvorming:
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe zal met een rondschrijven, hetzij per brief,
fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit verstuurd worden naar alle bestuurders, met de vraag aan hen de voorstellen van besluit
goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle
bestuurders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met
betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de
voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar
binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring
hebben gekregen van de bestuurders.
VERTEGENWOORDIGING.
Behoudens bijzondere machtafvaardigingen, is de Raad van Bestuur nochtans geldig jegens derden
en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of
conventionele vertegenwoordigers.
De Voorzitter of, in voorkomend geval, een Aandeelhouder, kan op ieder moment een algemene
vergadering der Aandeelhouders bijeenroepen.
Ieder jaar, op de eerste vrijdag in de maand juni om zeventien uur, heeft de jaarvergadering plaats in
de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel
gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
AANTAL STEMMEN.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
BUREAU.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
gebreke, door een ondervoorzitter of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en
aanvaardende bestuurder, ten ware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te
vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er
meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.
Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet
stemgerechtigd. De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden. Het bureau beslist, bij
meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of
eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming;
de stem van de voorzitter is hierover beslissend.
(…)
BESLUITEN.
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
De benoemingen van bestuurder en de beslissingen over alle welkdanige onderwerpen geschieden
bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan
tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.
In geval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.
De zaken hoger opgenomen in artikel 17.2 waarvoor unanimiteit vereist is bij de Raad vereisen
eveneens unanimiteit van de Aandeelhouders wanneer deze voorgelegd worden aan de gewone,
buitengewone of gemengde algemene vergadering.
(…)
BOEKJAAR.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
WINSTAANWENDING.
Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst
uit van een boekjaar.
Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve
één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de aanwending van het saldo. Bij
gebrek van meerderheid wordt de helft van dit saldo uitgekeerd en de helft gereserveerd.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald
worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het
resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van de vennootschapswet.
VEREFFENING.
In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid
door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun
vergoedingen vaststelt.
Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de
Raad van Bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van
vereffeningscollege.
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-aktief
eerst tot de terugbetaling van het geplaatst kapitaal aan de aandelen.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens
tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van
al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen
die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel
van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort. Het beschikbaar saldo wordt in
gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en de naamloze vennootschap "Accountantskantoor Bekaert", te 9700
Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, teneinde, indien nodig,
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of
aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.