Ondernemingsnr : 0439577769
Naam
(voluit) : FINHOUBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 367
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 23 november 2020, blijkt dat er
overgegaan werd tot de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“Finhoubel”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Sint-
Truidersteenweg 367, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het ondernemingsnummer 0439.577.769.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guy Vandersmissen te
Tongeren op 29 december 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
januari 1990 onder het nummer 372, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris te Tongeren op 17 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2014 onder nummer
14039916.
Deze vergadering had volgende agenda:
1. Besluit tot kapitaalvermindering in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, ten belope van driehonderdnegentienduizendvijfhonderd euro (€
319.500,00) om het terug te brengen van driehonderd vierennegentigduizend vijfhonderd euro (€
394.500,00) tot vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van
een bedrag van zesentwintig komma negentig euro (€ 26,90).
De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het fiscaal kapitaal ingebracht in het
kader van artikel 537WIB92, op de reserves die in toepassing van artikel 537WIB92 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Tongeren op 17 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2014 daarna onder
nummer 14039916. Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. Ontslag van de bestuurders en benoeming enig bestuurder
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Adres van de zetel.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Beslissingen
Met éénparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Eerste beslissing
a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in toepassing van artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten belope van driehonderd negentienduizend
vijfhonderd euro (€319.500,00) om het terug te brengen van driehonderd vierennegentigduizend
vijfhonderd euro (€ 394.500,00) tot vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door terugbetaling op
ieder aandeel van een bedrag in speciën van zesentwintig komma negentig euro ( 26,90).
Luik B
De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het fiscaal kapitaal ingebracht in het
kader van artikel 537WIB92, op de reserves die in toepassing van artikel 537WIB92 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Tongeren op 17 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2014 daarna onder
nummer 14039916. Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van driehonderdnegentienduizendvijfhonderd euro (€ 319.500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd en dat het kapitaal
aldus teruggebracht werd op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders op artikel 7:209 WVV dat voorziet dat de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn
evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld
voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen
vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen
de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw REWEGHS Kathleen voornoemd;
- de heer HOUWAER Tom voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot enig statutair bestuurder de heer HOUWAER
Patrick voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder in geval van
overlijden of onbekwaam verklaring van de enig bestuurder, mevrouw REWEGHS Kathleen
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Derde beslissing
In overeenstemming met artikel 39 §1 lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering bij deze eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 haar statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
HOOFDSTUK I - NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze ven-noot-schap.
Zij draagt de naam "FINHOUBEL".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  het aankopen, het verkopen, het ruilen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het
Luik B
doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van
onroerende goederen;
    •  het verlenen van technische, financiële en commerciële adviezen;
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer;
    •  beleggingen en beheer van roerende en onroerende goede-ren;
    •  vervullen van beheerswerkzaamheden en mandaten ;
    •  groot en kleinhandel, in- en uitvoer van auto's, motor-rij-wielen en aanverwan-te handel,
onderdelen van voer-tuigen en toebehoren;
    •  repareren, onderhouden van alle rollend materieel;
    •  exploitatie van een daartoe dienende constructie en her- stelplaats;
    •  kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen;
    •  verhuren van rollend materiaal;
    •  de commerciële promotie, publiciteit, commercialisatie, studie en vertegenwoordiging op het
domein van afval en afvalverwerking ;
    •  de exploitatie van een manege, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders
en aangespannen rijders en koetsiers,
    •  het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren,
    •  het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie,
    •  de exploitatie van een speciaalzaak in dierenbenodigdhe-den,
    •  de handel in dieren en in toebehoren voor dieren, zowel aan als verkoop, import en export,
commissiehandel,
    •  de verhuur en in het algemeen iedere vorm van terbeschik-kingstelling van alle artikelen die
verband houden met de paardensport waaronder aanhangwagens, camions, koetsen, tuigen, etc.,
zonder dat deze opsomming beperkend is,
    •  de ontwikkeling, productie en herstelling van alle mate-riaal en uitrusting in verband met de
paardensport,
    •  de organisatie van manifestaties en wedstrijden,
    •  het vervoer van dieren,
    •  de uitbating van één of meerdere drankgelegenheden, hotels, restaurants, snackbars en/of
cafetaria's, en meer algemeen alle activiteiten die behoren tot de horecasec-tor
    •  alle verrichtingen voor toeristische en maritieme doeleinden, onder andere op het vlak van de
dienstverlening aan de scheepsvaart en op het gebied van vrijetijdsbesteding op en naast het water;
    •  de drinkwaterbedeling aan de binnenscheepvaart en de zeevaart;
    •  de inzameling van afvalstoffen van de binnenscheepvaart en de zeevaart;
    •  de organisatie van toeristische rondvaarten;
    •  de organisatie van cateringactiviteiten op en naast het water,
    •  het verhuren (met of zonder bemanning), kopen, verkopen, herstellen en onderhouden van
schepen;
    •  de kleinhandel en groothandel in vaste en vloeibare brandstoffen, zowel via de weg als via het
water;
    •  het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, nationaal en
internationaal, en dit met behulp van verschillende transportmiddelen (weg, water, spoor, lucht);
    •  de goederenbehandeling, zoals laden en lossen, controleren, weten, bewaken en verpakken,
zowel op het land als op het water, met inbegrip van alle speciale “ADR” en “IMDG”-aspecten.
    •  de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitvoeren in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL.
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd drieëntachtig aandelen ( 11.783) op
naam zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 11.783 met een
fractiewaarde van één/elfduizend zevenhonderddrieëntachtigste (1/11.783ste) van het
maatschappelijk kapitaal,.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld door de wijziging van de statuten.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
enige bestuurder zal bepalen, met een maximum bedrag van € 2.478.935,20.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van 5
jaar te rekenen vanaf heden.
De enige bestuurder kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Hoofdstuk III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten ( inclusief de stemrechten) uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Luik B
Artikel 11: Overgang van de aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Hoofdstuk 4 : Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer HOUWAER Patrick voornoemd wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw REWEGHS Kathleen aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook en in buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Hoofdstuk V: Controle van de vennootschap
Artikel 17: Benoeming van één of meer commisarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Hoofdstuk VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tien mei, om 19 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord. Bij gebreke hiervan zal er slechts 1 stemopnemer worden aangeduid.
Artikel 21: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Hoofdstuk VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Luik B
Artikel 25: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 26: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 27: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Artikel 28: Uitkering van liquidatiereserves
In geval van splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, komen de
liquidatiereserves in geval van uitkering zowel binnen als buiten het kader van ontbinding van de
vennootschap toe aan de vruchtgebruiker.
Hoofdstuk VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Hoofdstuk IX: Diverse bepalingen
Artikel 32: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 33: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 34: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde beslissing
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal blijven op
volgend adres: 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 367.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Luik B
Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing
van de enige bestuurder afgekondigd in het Belgisch Staatsblad, zonder dat hiervoor een
statutenwijziging vereist is.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de
nieuwe statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend uittreksel
(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs