Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AREMIS MANAGEMENT
Avenue Charles Schaller 54
1160 Auderghem
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n°
0890.388.338, le quinze octobre deux mil quinze, a été constituée la Société anonyme dénommée «
AREMIS MANAGEMENT », dont le siège social sera établi avenue Schaller numéro 54 à
Auderghem (1160 Bruxelles), et au capital de cinq millions cinq cent cinquante-sept mille sept cent et
six euros (5.557.706,- €), représenté par seize mille sept cent trente (16.730) actions, sans
désignation de valeur nominale.
Actionnaires
- La société privée à responsabilité limitée « XO » , dont le siège social est établi rue de Nil, 8, à
1457 (Walhain) Tourinnes-Saint-Lambert, immatriculée au Registre des Personnes Morales (RPM
Nivelles) sous le numéro 0826.721.201, valablement représentée par son gérant, Monsieur Xavier
ORTS, domicilié rue de Nil, 8, à 1457 (Walhain) Tourinnes-Saint-Lambert;
- La société anonyme « D4 - GRAPHIC ASSISTANCE », dont le siège social est établi rue Basse,
10, à 1490 Court-Saint-Etienne, immatriculée au Registre des Personnes Morales (RPM Nivelles)
sous le numéro 0438.482.164.
- La société privée à responsabilité limitée « PHILOMENE MANAGEMENT », en abrégé «
PHILOMENE », dont le siège social est établi Place des Combattants, 1, à 5080 La Bruyère,
immatriculée au Registre des Personnes Morales (RPM Namur) sous le numéro 0826.859.969.
-La société privée à responsabilité limitée « GLOBES », dont le siège social est établi
Kortrijksestraat, 148, à 8020 Oostkamp, immatriculée au Registre des Personnes Morales (RPM
Bruges) sous le numéro 0827.450.382.
- Monsieur Bart D’HEER, domicilié avenue du Bois Jacob, 18, à 1310 La Hulpe;
- Monsieur Jean Michel KLUFT,  domicilié Jos Ratinckxstraat, 3, boîte 43, à 2600 Anvers-Berchem;
-Monsieur Patrick METS, domicilié rue Fontaine Mahotte 4 à 1370 Mélin;
- Monsieur Romuald JOVIGNOT, domicilié rue Sainte-Barbe, 2, à 57710 Bure-Tressange (France).
-Monsieur Maxime VANHAMME, domicilié Mont, 5, à 7880 Flobecq;
- Monsieur Pierre LUSTEAU, domicilié rue Jean de la Fontaine, 1, à 44000 Nantes (France);
- Monsieur Patrice JAQUIER, domicilié Chemin du Lago, 39, à 1453 Bullet, canton de Vaud (Suisse);
- La société par actions simplifiée de droit français « ADVESTA », dont le siège social est établi rue
Horace Vernet, 42, à 92130 Issy-Les-Moulineaux, France, inscrite auprès du registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 531 881 290 et auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises (Belgique) sous le numéro 0640.800.113;
- La société civile de droit français « BHC », dont le siège social est établi avenue de l’Europe, 25, à
92310 Sèvres, France, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 509 715 306, et auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (Belgique) sous le numéro
0640.800.509 ;
-Monsieur Jean-Marie GREINDL, domicilié à 1005 Lausanne (Suisse), Chemin de la Vuachère, 1;
0641657869
Volet B
- La société anonyme « LAM Vastgoed », dont le siège social est établi Londenstraat, 60/185, à 2000
Anvers, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises (RPM Anvers) sous le numéro
0810.740.450.
 
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
 Elle est dénommée "AREMIS MANAGEMENT".
Siège social
Le siège social est établi à avenue Schaller numéro 54 à Auderghem (1160 Bruxelles)
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
- la prise de participation au sein de toute société, par souscription, acquisition, gestion, échange de
titres, actions, parts, obligations, droits sociaux de sociétés ou les titres représentatifs de tels biens,
les prises de participation pouvant être majoritaires  ou minoritaires, toutes activités de holding.
- La réalisation de prestations de services de toutes natures, techniques, administratives,
comptables, commerciales ou autres, au profit des sociétés dans lesquelles la société détient des
intérêts. La création, l'acquisition, la propriété, la location comme bailleur ou preneur de tous
établissements se rapportant aux activités ci-dessus spécifiées.
- L'exploitation, la prise, l'acquisition de tous brevets ou autres titres de propriété intellectuelle
concernant ces activités
- Les avances financières et prêts à toutes sociétés ou entreprises ayant une activité similaire ou
connexe.
- La constitution de toute garantie, personnelle ou réelle, au profit des sociétés liées pour tout
engagement contracte par celles-ci.
- Le conseil ou le service en matière de gestion, d’organisation, de management, de marketing, de
gestion immobilière et des services généraux, de politique environnementale ou de développement
durable, de gestion de projet, de politique commerciale, ou autre de sociétés de toute nature et dans
tous les secteurs d’activités. Elle peut effectuer ses missions par prise de mandats de gestion ou
d’administration, par facturation de prestations de services, par la signature de contrats de
management ou par tout autre moyen qu’elle jugera approprié;
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la distribution de tout matériel informatique,
diagnostique et mesurage dans le sens le plus large.
- Le conseil, la vente et la mise en œuvre de solutions technologiques.
- Les opérations de consultance ou de service.
- L’acquisition, la diffusion, la conception, la production, la vente, la location, l’importation,
l’exportation, la gestion, l’exploitation, l’édition, la fabrication, la maintenance, la publication, sous
toutes leurs formes de toutes œuvres ou créations d’ordre littéraire, audiovisuel, artistique,
technique, technologique, didactique ou de quelque autre nature que ce soit, de droits afférents à de
telles œuvres, et ce par tous moyens matériels et procédés techniques actuels ou futurs.
- L’intérim management.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
 Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
 La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
 Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de cinq millions cinq cent cinquante-sept mille sept cent et six
euros (5.557.706,- €), représenté par seize mille sept cent trente (16.730) actions, sans désignation
de valeur nominale, représentant chacune un/seize mille sept cent trentième (1/16.730ième) du
capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:
- La société privée à responsabilité limitée « XO », préqualfiée, à concurrence de deux mille trois
cents (2.300) actions, pour un apport de sept cent soixante-quatre mille soixante euros (764.060,00
€), libéré intégralement;
- La société anonyme « D4 - GRAPHIC ASSISTANCE », préqualifiée, à concurrence de deux mille
trois cents (2.300) actions, pour un apport de sept cent soixante-quatre mille soixante euros
Volet B
(764.060,00 €), libéré intégralement;
- La société privée à responsabilité limitée « PHILOMENE MANAGEMENT », préqualifiée, à
concurrence de mille trois cents (1.300) actions, pour un apport de quatre cent trente et un mille huit
cent soixante euros (431.860,00 €), libéré intégralement;
- La société privée à responsabilité limitée « GLOBES », préqualifiée, à concurrence de mille trois
cents (1.300) actions, pour un apport de quatre cent trente et un mille huit cent soixante euros
(431.860,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Bart D’HEER, prénommé, à concurrence de deux mille (2.000) actions, pour un apport de
six cent soixante-quatre mille quatre cents euros (664.400,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Jean Michel KLUFT, prénommé, à concurrence de mille six cent cinquante (1.650)
actions, pour un apport de cinq cent quarante-huit mille cent trente euros (548.130,00 €), libéré
intégralement;
- Monsieur Patrick METS, prénommé, à concurrence de deux mille (2.000) actions, pour un apport
de six cent soixante-quatre mille quatre cents euros (664.400,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Romuald JOVIGNOT, prénommé, à concurrence de cent septante-cinq (175) actions,
pour un apport de cinquante-huit mille cent trente-cinq euros (58.135,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Maxime VANHAMME, prénommé, à concurrence de cent septante-cinq (175) actions,
pour un apport de cinquante-huit mille cent trente-cinq euros (58.135,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Pierre LUSTEAU, à concurrence de quatre cent trente (430) actions, pour un apport de
cent quarante-deux mille huit cent quarante-six euros (142.846,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Patrice JAQUIER, prénommé, à concurrence de dix (10) actions, pour un apport de trois
mille trois cent vingt-deux euros (3.322,00 €), libéré intégralement;
- La société par actions simplifiée de droit français « ADVESTA », préqualifiée, à concurrence de
trente (30) actions, pour un apport de neuf mille neuf cent soixante-six euros  (9.966,00 €), libéré
intégralement;
- La société civile de droit français « BHC », préqualifiée, à concurrence de soixante (60) actions,
pour un apport de dix-neuf mille neuf cent trente-deux euros (19.932,00 €), libéré intégralement;
- Monsieur Jean-Marie GREINDL, prénommé, à concurrence de deux mille deux cent cinquante
(2.250) actions, pour un apport de sept cent quarante-sept mille quatre cent cinquante euros
(747.450,00 €), libéré intégralement;
- La société anonyme « LAM Vastgoed », préqualifiée, à concurrence de sept cent cinquante (750)
actions, pour un apport de deux cent quarante-neuf mille cent cinquante euros  (249.150,00 €), libéré
intégralement.
Total : seize mille sept cent trente (16.730) actions.
  Tous les comparants déclarent :
1°- qu'ils souscrivent le capital de la manière suivante :
 A/ Apports en nature
Les comparants susvisés sub 1 à 10, savoir la société privée à responsabilité limitée « XO », la
société anonyme « D4 - GRAPHIC ASSISTANCE », la société privée à responsabilité limitée «
PHILOMENE MANAGEMENT », la société privée à responsabilité limitée « GLOBES »,  Monsieur
Bart D’HEER, Monsieur Jean Michel KLUFT, Monsieur Patrick METS, Monsieur Romuald
JOVIGNOT, Monsieur Maxime VANHAMME et Monsieur Pierre LUSTEAU, déclarent faire apport à
la société présentement constituée, qui accepte, de douze mille trente-neuf (12.039) actions de la
société anonyme AREMIS GROUP, ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue
Charles Schaller numéro 54, immatriculée au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le
numéro 0827.834.028, dont ils sont propriétaires, qui seront affectées à l'exercice de l'objet social de
la société, pour un montant total estimé à trois millions neuf cent nonante-neuf mille trois cent
cinquante-cinq euros quatre-vingts cents (3.999.355,80 €), dans les proportions suivantes,
l'ensemble des apports étant plus amplement décrit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-
après désigné:
- La société privée à responsabilité limitée « XO », préqualifiée, à concurrence de six cent soixante-
quatre mille quatre cents euros (664.400,00 euros).
- La société anonyme « D4 - GRAPHIC ASSISTANCE », préqualifiée, à concurrence de six cent
soixante-quatre mille quatre cents euros (664.400,00 euros).
- La société privée à responsabilité limitée « PHILOMENE MANAGEMENT », préqualifiée, à
concurrence de trois cent trente-deux mille deux cents euros (332.200,00 €).
- La société privée à responsabilité limitée « GLOBES », préqualifiée, à concurrence de trois cent
trente-deux mille deux cents euros (332.200,00 €).
- Monsieur Bart D’HEER, prénommé, à concurrence de six cent soixante-quatre mille quatre cents
euros (664.400,00 €).
- Monsieur Jean Michel KLUFT, prénommé, à concurrence de quatre cent nonante-huit mille trois
cents euros (498.300,00 €).
- Monsieur Patrick METS, prénommé, à concurrence de six cent soixante-quatre mille quatre cents
Volet B
euros (664.400,00 €).
- Monsieur Romuald JOVIGNOT, prénommé, à concurrence de trente-trois mille deux cent vingt
euros (33.220,00 €).
- Monsieur Maxime VANHAMME, prénommé, à concurrence de trente-trois mille deux cent vingt
euros (33.220,00 €).
- Monsieur Pierre LUSTEAU, prénommé, à concurrence de cent douze mille six cent quinze euros
quatre-vingts cents (112.615,80 €).
RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES
La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « KPMG Reviseur
d'entreprises », dont le siège social est établi avenue du Bourget 40, 1130 Haren (Bruxelles),
représentée par Monsieur Dominic Rousselle, Réviseur d’entreprises, désigné conformément aux
dispositions de l’article 444 du Code des sociétés, a fait rapport en date du 13 octobre 2015 sur les
apports décrits ci-avant, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :
« Conclusion
La constitution par apport en nature de la société Aremis Management SA consiste en l’apport de la
totalité des parts d’Aremis Group SA détenues par les actionnaires opérationnels, pour un montant
d’EUR 3.999.355,80.
Au terme de nos procédures mises en œuvre, nous sommes d’avis que:
a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes relatives au contrôle des apports en nature
et quasi-apports édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et que les fondateurs de la société
sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre
d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;
b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté;
c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes
de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au
nombre et au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre
en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
La rémunération de l'apport en nature consiste en 12.039 actions (parts) de la société Aremis
Management SA, sans désignation de valeur nominale.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération. En d’autres termes, notre rapport ne consiste pas en
une «fairness opinion».
Ce rapport a été préparé en application de l’article 444 du Code des sociétés dans le cadre de la
constitution de société Aremis Management SA par apport en nature et ne peut être utilisé à d’autres
fins.
 Mont-Saint-Guibert, le 13 octobre 2015
KPMG Réviseurs d’Entreprises
représentée par
Dominic Rousselle
Réviseur d’Entreprises »
D'autre part, les comparants fondateurs ont rédigés un rapport spécial en date du 25 septembre
2015, dans lequel ils ont exposé l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le
cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du Reviseur d’entreprises.
 REMUNERATION
Les apport décrits ci-dessus sont rémunérés comme suit :
- En contrepartie de son apport, deux mille (2.000) actions sont attribuées à la société privée à
responsabilité limitée « XO ».
- En contrepartie de son apport, deux mille (2.000) actions sont attribuées à la société anonyme « D4
- GRAPHIC ASSISTANCE ».
- En contrepartie de son apport, mille (1.000) actions sont attribuées à la société privée à
responsabilité limitée « PHILOMENE MANAGEMENT ».
- En contrepartie de son apport, mille (1.000) actions sont attribuées à la société privée à
responsabilité limitée « GLOBES ».
- En contrepartie de son apport, deux mille (2.000) actions sont attribuées à Monsieur Bart D’HEER.
- En contrepartie de son apport, mille cinq cents (1.500) actions sont attribuées à Monsieur Jean
Michel KLUFT.
- En contrepartie de son apport, deux mille (2.000) actions sont attribuées à Monsieur Patrick METS.
- En contrepartie de son apport, cent (100) actions sont attribuées à Monsieur Romuald JOVIGNOT.
- En contrepartie de son apport, cent (100) actions sont attribuées à Monsieur Maxime VANHAMME.
- En contrepartie de son apport, trois cent trente-neuf (339) actions sont attribuées à Monsieur Pierre
LUSTEAU.
B/ Apports en espèces
Volet B
Les quatre mille six cent nonante et une (4.691) actions restantes, sans désignation de valeur
nominale, sont à l'instant souscrites en espèces, et libérées intégralement par les comparants sub 1.
à 4., 6., et 8. à 15., savoir la société privée à responsabilité limitée « XO », la société anonyme « D4 -
GRAPHIC ASSISTANCE », la société privée à responsabilité limitée « PHILOMENE MANAGEMENT
», la société privée à responsabilité limitée « GLOBES », Monsieur Jean Michel KLUFT, Monsieur
Romuald JOVIGNOT, Monsieur Maxime VANHAMME, Monsieur Pierre LUSTEAU, Monsieur Patrice
JAQUIER, la société par actions simplifiée de droit français « ADVESTA », la société civile de droit
français « BHC », Monsieur Jean-Marie GREINDL, et la société anonyme « LAM Vastgoed »,
prénommés, qui déclarent faire apport, en espèces, à la société présentement constituée, qui
accepte, d’un montant total de un million cinq cent cinquante-huit mille trois cent cinquante euros
vingt cents (1.558.350,20  €), comme suit :
- La société privée à responsabilité limitée « XO », préqualifiée, souscrit à trois cents (300) actions,
pour un montant de nonante-neuf mille six cent soixante euros (99.660,- €), libéré intégralement.
- La société anonyme « D4 - GRAPHIC ASSISTANCE », préqualifiée, souscrit à trois cents (300)
actions, pour un montant de nonante-neuf mille six cent soixante euros (99.660,- €), libéré
intégralement.
- La société privée à responsabilité limitée « PHILOMENE MANAGEMENT », préqualifiée, souscrit à
trois cents (300) actions, pour un montant de nonante-neuf mille six cent soixante euros (99.660,- €),
libéré intégralement.
- La société privée à responsabilité limitée « GLOBES », souscrit à trois cents (300) actions, pour un
montant de nonante-neuf mille six cent soixante euros (99.660,- €), libéré intégralement.
- Monsieur Jean Michel KLUFT, prénommé, souscrit à cent cinquante (150) actions, pour un montant
de quarante-neuf mille huit cent trente euros (49.830,- €).
- Monsieur Romuald JOVIGNOT, prénommé, souscrit à septante-cinq (75) actions, pour un montant
de vingt-quatre mille neuf cent quinze euros (24.915,- €).
- Monsieur Maxime VANHAMME, prénommé, souscrit à septante-cinq (75) actions, pour un montant
de vingt-quatre mille neuf cent quinze euros (24.915,- €).
- Monsieur Pierre LUSTEAU, prénommé, souscrit à nonante-un (91) actions, pour un montant de
trente mille deux cent trente euros vingt cents (30.230,20 €).
- Monsieur Patrice JAQUIER, prénommé, souscrit à dix (10) actions, pour un montant de trois mille
trois cent vingt-deux euros (3.322,- €).
- la société par actions simplifiée de droit français « ADVESTA », prénommé, souscrit à trente (30)
actions, pour un montant de neuf mille neuf cent soixante-six euros (9.966,- €).
- la société civile de droit français « BHC », prénommé, souscrit à soixante (60) actions, pour un
montant de dix-neuf mille neuf cent trente-deux euros (19.932,- €).
- Monsieur Jean-Marie GREINDL, prénommé, souscrit à deux mille deux cent cinquante (2.250)
actions, pour un montant de sept cent quarante-sept mille quatre cent cinquante euros (747.450,- €).
- La société anonyme « LAM Vastgoed », préqualifiée, souscrit à sept cent cinquante (750) actions,
pour un montant de deux cent quarante-neuf mille cent cinquante euros (249.150,- €).
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
 Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
 Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures.
 Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
Volet B
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
 Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
 - soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des
Hypothèques;
 - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué à cette gestion,
agissant seul.
 Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés :
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq (5), et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six
(6) années :
- Monsieur Jean-Marie GREINDL, prénommé ;
-La société anonyme « LAM Vastgoed », préqualifiée, valablement représentée en qualité de
représentant permanent par Monsieur Stéphane VERBEECK, domicilié Le Grellelei, 22, à 2600
Berchem ;
- La société privée à responsabilité limitée « XO » , préqualifiée, valablement représentée en qualité
de représentant par son gérant, Monsieur Xavier ORTS, prénommé;
- La société anonyme « D4 - GRAPHIC ASSISTANCE », préqualifiée, valablement représentée en
qualité de représentant permanent par Monsieur Réginald THOMAS, domicilié Vinkenlaan, 38, à
3078 Everberg ;
- La société privée à responsabilité limitée « KLUFT », dont le siège social est établi
Mechelsesteenweg, 110, à 2650 Edegem, inscrite au Registre des Personnes Morales (RPM
Anvers) sous le numéro 0451.057.720, représentée en qualité de représentant permanent par
Monsieur Jean Michel KLUFT, prénommé ;
qui acceptent.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de deux mil vingt et un.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
2. Commissaires
Les comparants décident, conformément à l'article 142 du Code des sociétés, de nommer en qualité
de Commissaire réviseur pour une durée de trois années, la société civile à forme de SCRL « KPMG
Réviseurs d’Entreprises » (B00001), avenue du Bourget à 1130 Bruxelles, représentée par Monsieur
Dominic Rousselle (IRE Nr. A01217), Réviseur d’entreprises, comme représentant permanent.
 Le mandat expirera au terme de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2018.
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée au 14 juin 2017 à 18 heures.
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2016.
4. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour
toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Jean-Marie GREINDL, prénommé.
Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.  
5. Administrateur délégué
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée
de son mandat d'administrateur : La société privée à responsabilité limitée « XO », préqualifiée,
valablement représentée en qualité de représentant par son gérant, Monsieur Xavier ORTS.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
Volet B
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre gratuit.
6. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution : Monsieur Patrick Mets, prénommé, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la
présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l’administration de la TVA. A
ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement
quelconque.
7. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et
homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations
effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier
mars deux mille quinze.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au
Greffe du Tribunal de Commerce et Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement
de l’acte dans l’unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport du réviseur
d'entreprise et rapport spécial des comparants fondateurs établis conformément à l'article 444 du
Code des sociétés.