Ondernemingsnr : 0548743054
Naam
(voluit) : ART4L
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wispelbergstraat 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 30/11/2020: de Buitengewone
Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ART4L", met zetel te
9000 Gent, Wispelbergstraat 6, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0548.743.054, dat
geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“EERSTE AGENDAPUNT: BEVESTIGING AANTAL AANDELEN
De vergadering stelt vast dat in het proces-verbaal opgemaakt en gesloten door ondergetekende
notaris in datum van 29 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
25 januari daarna onder nummer 18018901, het aantal aandelen verhoogd werd naar 98.375.
Bij aanvang van de vergadering waren er echter 77.100 aandelen in de vennootschap. Bij de inbreng
aldaar werden er 19.275 nieuwe aandelen gecreëerd, waardoor het totaal aandelen wordt gebracht
op 96.375.
De vergadering besluit dan ook deze materiële misslag in de statuten aan te passen aan het correct
aantal aandelen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: KAPITAALVERHOGINGEN
(…)
2.2. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek, toelichting en goedkeuring van de verschillende verslagen.
De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura:
* het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs van de aandelen
wordt verantwoord, alsook de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De vergadering erkent de mogelijkheid om een kopie ervan te kunnen verkrijgen overeenkomstig
artikel 7:132.
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Da Vincilaan 9, bus e6 1935
Zaventem, finaal vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, in datum van 27
november 2020, met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen in speciën en natura, de
toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de beide
inbrengen wordt verstrekt, waarvan het besluit luidt als volgt:
(…)
2.3. Verzaking voorkeurrecht bij inbreng in speciën
De huidige aandeelhouders, voormeld en alhier aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld verklaren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:192 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te
hebben verzaakt aan het voorkeurrecht in het voordeel van (…) welke inbreng gepaard gaat met de
uitgifte van zevenendertigduizend negenhonderdvijftien (37.915) nieuwe aandelen, en waarbij als
dus danig waarbij op de nieuw te creëren aandelen wordt ingeschreven aan een waarde van
50000/37915 euro of tekstueel afgerond van 1,32 euro, zonder uitgiftepremie en waarbij deze allen
Luik B
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen
vanaf heden.
2.4. Kapitaalverhogingen
2.4.1. Na kennis te hebben genomen van de financiële en boekhoudkundige toestand van de
onderhavige vennootschap, verklaren navolgende aandeelhouders inbreng in natura te doen hun
schuldvordering in rekening-courant welke zij bezitten op de vennootschap, ten belope van in totaal
negenenvijftigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro (€ 59.574,00), als volgt:
(…)      
Deze sommen worden volledig geboekt als kapitaal van de vennootschap, waarbij elk aandeel wordt
uitgegeven tegen een waarde van 59574/17369 euro of tekstueel afgerond van 3,43 euro, zonder
uitgiftepremie.
Gemelde inbrengen worden onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
In totaal worden alzo zeventienduizend driehonderdnegenenzestig (17.369) nieuwe aandelen
uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan
de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als alle bestaande
aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.
2.4.2. (…) verklaart, na kennis te hebben genomen van de financiële en boekhoudkundige toestand
van de onderhavige vennootschap, inbreng te doen  van een geldsom van vijftigduizend euro (€
50.000,00), in ruil voor zevenendertigduizend negenhonderdvijftien (37.915) nieuw uit te reiken
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de
bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als alle bestaande
aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.
Waarbij ieder aandeel wordt uitgegeven tegen een waarde van 50000/37915 euro of tekstueel
afgerond van 1,32 euro, zonder uitgiftepremie en waarbij deze allen dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.
Deze som wordt volledig geboekt als kapitaal.
(…)
2.5.  Als vergoeding voor voormelde inbrengen in natura en geld, worden de 55.284 nieuw
gecreëerde aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk
zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en in de winst delen vanaf heden, toebedeeld, als volgt:
(…)
Alle aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting
van de kapitaalverhoging, de uitgifte van 55.284 nieuw gecreëerde aandelen op naam, welke
aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, waarbij onder meer elk aandeel recht geeft op één (1)
stem en welke in de winst zullen delen vanaf heden, alsmede met de toebedeling ervan als
voormeld.
2.6. Tengevolge van het voorgaande, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij notaris te akteren
dat:
- het kapitaal werd verhoogd van driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€
378.600,00) tot  vierhonderdachtentachtigduizend honderdvierenzeventig euro (€ 488.174,00)
-  vijfenvijftigduizend tweehonderdvierentachtig (55.284) nieuw gecreëerde gewone aandelen op
naam werden uitgegeven, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande gewone
aandelen.
DERDE AGENDAPUNT: CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
3.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van:
* verslag van het bestuursorgaan in datum van 27 november 2020 waarin de voorgestelde wijziging 
en de gevolgen ervan worden verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt voorgesteld de bestaande
honderdeenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig (151.659) aandelen onder te verdelen in vier
soorten, namelijk:
(…)
* het verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:179 van het wetboek van
vennootschappen door CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Da Vincilaan 9, bus e6
1935 Zaventem, finaal vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, in datum van
27 november 2020, in het kader van de creatie van categorieën van aandelen.
(…)
3.2. De vergadering beslist de bestaande honderd eenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig
(151.659) aandelen onder te verdelen in vier soorten, zoals voormeld, waarbij aan deze aandelen
volgende rechten verbonden worden:
(…)
e) Voorts bezitten alle aandelen gelijke rechten en geeft ieder aandeel (zowel A-, B, C- als D-
Luik B
aandelen) een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
3.4. Toewijzing van de aandelen
(…)
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
(…)
 De vergadering beslist tot vermindering van het geplaatst kapitaal in toepassing van artikelen 7:208
en 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met vierhonderdentweeduizend
achthonderddertig euro (€ 402.830,00) om het kapitaal te brengen van 
vierhonderdachtentachtigduizend honderdvierenzeventig euro (€ 488.174,00) op vijfentachtigduizend
driehonderdvierenveertig euro (€ 85.344,00), en dit door incorporatie in het kapitaal van de
overgedragen verliezen ten belope van vierhonderdentweeduizend achthonderddertig euro (€
402.830,00).
Welk bedrag volledig wordt toegerekend op het fiscaal gestort kapitaal.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 Deze kapitaalvermindering heeft tot doel de overgedragen verliezen van de vennootschap aan te
zuiveren.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN : AARD – RECHTSVORM - NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 – AARD, RECHTSVORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ART4L”. Deze naam kan in beide landstalen gebruikt worden.
(…)
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
1. De ontwikkeling, distributie en aan- en verkoop van ICT producten en diensten en ondersteunende
hardware.
2. De Vennootschap mag hulp verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, en dergelijke meer.
3. Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve diensten inzake controle, toezicht,
organisatie, boekhouding, IT, en dergelijke meer; het ter beschikking stellen van derden onder welke
vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software; het ter beschikking
stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De Vennootschap kan ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen en vervreemden.
5. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
6. De Vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
7. De Vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen.
In het algemeen zal de Vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zou kunnen zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Voormelde opsomming dient niet limitatief te worden
geïnterpreteerd.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Luik B
(…)
TITEL TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN
ARTIKEL 5 – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 85.344,00 EUR (vijfentachtigduizend
driehonderdvierenveertig euro) en wordt vertegenwoordigd door 151.659
(honderdeenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftig) Aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/151.659ste (één/honderdeenenvijftigduizend zeshonderdnegenenvijftigste) van
het kapitaal, waarvan:
- 73.506 (drieënzeventigduizend vijfhonderdzes) Aandelen van de soort A (de “Soort A Aandelen”),
- 30.601 (dertigduizend zeshonderdeneen) Aandelen van de soort B (de “Soort B Aandelen”),
- 9.637 (negenduizend zeshonderdzevenendertig) Aandelen van de soort C (de “Soort C Aandelen”)
- 37.915 (zevenendertigduizend negenhonderdvijftien) Aandelen van de soort D (de “Soort D
Aandelen”).
De Soort A Aandelen, de Soort B Aandelen, de Soort C Aandelen en de Soort D Aandelen worden
hierna gezamenlijk de “Aandelen” genoemd.
De houders van de Soort A Aandelen worden hierna de “Passieve Aandeelhouders” genoemd.
De houders van de Soort B Aandelen, de Soort C Aandelen en de Soort D Aandelen worden hierna
gezamenlijk de “Actieve Aandeelhouders” genoemd.
De Actieve Aandeelhouders en de Passieve Aandeelhouders worden hierna gezamenlijk de
“Aandeelhouders” genoemd.
(…)
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN – TEGENWERPELIJKHEID VAN OVERDRACHT
De niet volgestorte Aandelen zijn op naam.
De volgestorte Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
(…)
ARTIKEL 19  BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De Vennootschap wordt in principe bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 4 (vier) leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders van de Vennootschap, die als
volgt zullen worden benoemd:
          - 1 (één) bestuurder zal benoemd worden op voordracht van de Passieve Aandeelhouders (de
“Passieve Bestuurder”); en
          - 3 (drie) bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de Actieve Aandeelhouders
(de “Actieve Bestuurders”).
Het is een categorie Aandeelhouders toegestaan tijdelijk af te zien van de benoeming van een
bestuurder, mits het wettelijk minimum vereiste bestuurders is benoemd. Op eerste verzoek van
deze categorie Aandeelhouders zal echter overgegaan worden tot benoeming van een bijkomende
bestuurder op hun voorstel.
De duur van hun opdracht mag de 6 (zes) jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
(…)
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
(…)
ARTIKEL 20 – BIJEENROEPING – BERAADSLAGING - NOTULEN
(…)
Indien er drie of meer bestuurders zijn, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een minimum
echter van 3 (drie). Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen
met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste 2 (twee)
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
In beginsel worden alle beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid. De
volgende beslissingen op het niveau van de raad van bestuur worden evenwel genomen met
gewone meerderheid in de raad van bestuur, maar vereisen steeds de instemming (die niet op
onredelijke wijze zal worden geweigerd, vertraagd of geconditioneerd) van alle Actieve
Luik B
Bestuurders:
          - de verwering, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan
25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) (excl. btw), die niet is opgenomen in het jaarlijks
goedgekeurd budget;
          - de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit;
          - enig voorstel betreffende de publieke aanbieding van Aandelen van de Vennootschap;
          - enig voorstel of beslissing in verband met een (Aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de
Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle
activa van de Vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering;
          - het voorstellen of bepalen van de voorwaarden van een “employee stock option plan”, in de
vorm van inschrijvingsrechten of op enige andere wijze;
          - enig voorstel om de waarderingsregels te wijzigen;
          - de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling en het ontslag van de CEO, CFO, COO
en/of CTO;
          - de delegatie van het dagelijks bestuur;
          - enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim)-
dividend toe te kennen of uit te betalen buiten de overeengekomen dividendpolitiek;
          - enig voorstel aan de algemene vergadering of de raad van bestuur waarvan de goedkeuring
zou resulteren in (a) een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij
op een toekomstige datum, m.i.v. onder andere, de uitgifte van aandelenopties of
inschrijvingsrechten, aan een prijs per Aandeel lager dan de prijs per Aandeel van de laatste
kapitaalverhoging of (b) de herklassificatie van enige Aandelen in Aandelen die een preferentie of
voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatieboni.
          - de kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;
          - de goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en van wijzigingen ervan;
          - enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een “joint venture” of
andere “partnerships”;
          - enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het
doel van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van
de Vennootschap over te dragen;
          - hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of
bijna alle, activa van de Vennootschap;
          - enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling – anders dan
in het normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of
ander industrieel recht van de Vennootschap;
          - het toekennen van bijzondere volmachten voor externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap;
          - het aangaan, toestaan of goedkeuren van enige uitgave of aansprakelijkheid in enig boekjaar
(behoudens uitgaven aangegaan of aan te gaan in het kader van een jaarlijks werkprogramma &
budget) voor een totaalbedrag van meer dan 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) (excl. BTW) in
enig boekjaar;
          - de uitgifte van nieuwe Aandelen of andere Effecten in de Vennootschap of het verlenen van
opties over Aandelen of andere Effecten;
          - voorstellen om de Statuten te wijzigen;
          - de goedkeuring van de jaarlijkse operationele- en investeringsbudgetten of het opstarten van
enige activiteit die niet rechtstreeks gerelateerd is aan de kernactiviteit van de Vennootschap;
          - het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap buiten de grenzen van
het Vlaams Gewest;
          - het aangaan van overeenkomsten met Aandeelhouders;
          - het voeren van gerechtelijke procedure; en
          - het aangaan, wijzigen of in stand houden van enige transactie tussen de Vennootschap en
een andere vennootschap waarin een of meerdere van de huidige Aandeelhouders van de
Vennootschap (rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder zijn.
(…)
ARTIKEL 21 - BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
Luik B
personen, die geen Aandeelhouder moeten zijn.
Deze personen zullen de hoedanigheid van “Gedelegeerd Bestuurder” krijgen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De Gedelegeerd Bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of
bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.
De Gedelegeerd Bestuurder kan individueel alle daden van dagelijks bestuur stellen voor zover ze
niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur conform Artikel 20 en voor zover ze een
bedrag van 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) niet overschrijden. Voor alle beslissingen van
dagelijks bestuur met een waarde van boven de 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) moeten
minstens 2 (twee) bestuurders samen beslissen, onverminderd het bepaalde in Artikel 20.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de raad van
bestuur gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan raad van toezicht en een
directiecomité, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden.
ARTIKEL 22  EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De Vennootschap wordt in al haar handelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, m.i.v. deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is,
rechtsgeldig verte-gen-woordigd door 2 (twee) bestuurders gezamenlijk handelend of door 1 (één)
Gedelegeerd Bestuurder, welke dient te handelen in overeenstemming met de beslissingen
genomen door de raad van bestuur krachtens de bestuursbevoegdhedenregeling  opgenomen in
voormeld Artikel 21. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van bestuur.
ARTIKEL 23  BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande Artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de Vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de Vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht.
(…)
ARTIKEL 26 – SAMENSTELLING – BEVOEGDHEDEN - VERGADERINGEN
(…)
De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste maandag van de maand juni om 18 (achttien)
uur.
(…)
ARTIKEL 29  TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit in de oproeping wordt
vereist,
          - de eigenaars van Aandelen op naam, ten minste 3 (drie) werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan
de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal Aandelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen, of de certificaten van hun Aandelen op naam, neer-leggen op de maat-
schappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de oproeping worden vermeld.
          - de eigenaars van gedematerialiseerde Aandelen, ten minste (3) drie werkdagen vóór de
datum van de algemene vergadering, op de zetel van de Vennootschap op de plaatsen aangegeven
in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld
attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde Aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
          De Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet Aandeelhouder.  De volmachten dienen een
handtekening te dragen (m.i.v. de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van
het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief,
fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij
op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd 3 (drie) werkdagen voor de algemene
vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
ARTIKEL 37  BOEKJAAR – BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op 1 (één) januari en eindigt op 31 (eenendertig) december van ieder jaar.
ARTIKEL 38 – WINSTVERDELING
Luik B
Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent (5%) voor het wettelijk
reservefonds afgenomen, tot dit 1/10de (één tiende) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering,
onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ARTIKEL 39 – DIVIDEND EN INTERIMDIVIDEND
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende
boekjaar interimdividenden en op het overgedragen resultaat interimdividenden uit te keren en de
datum van hun betaling te bepalen. Deze uitkeringen mogen alleen geschieden overeenkomstig de
bij de Wet gestelde voorwaarden.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van 5 (vijf) jaar.
(…)
ARTIKEL 40 – ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de bestuurders in functie op dat ogenblik, of door
de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden
zoals bepaald bij Wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die
toekomen aan de vereffenaar(s).
(…)
ARTIKEL 45  KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere niet in België wonende Aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe
gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de
maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden.
(…)
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ONTSLAG/HERBENOEMING BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit, in het licht van de zopas gecreëerde soorten van aandelen, tot ontslag van
het voltallig bestuursorgaan, bestaande uit:
          - de heer Dirk MATHEUSSEN, wonende te 9000 Gent, Wispelbergstraat 6,
          - de heer Stijn SWITTEN, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Dr.A. Goffinstraat 38,
          - de heer Pierre CATTEEUW, wonende te 9000 Gent, Jan van Hembysebolwerk 7 bus 601,
          - de heer Jan DE KIMPE, wonende te 9090 Melle, Wautersdreef 22.
Over kwijting zal beslist worden op de eerstkomende jaarvergadering.
De vergadering besluit, overeenkomstig de zopas aangenomen regels dienaangaande, tot
benoeming van navolgende bestuurders voor de een periode van zes jaar:
- voor de Actieve Aandeelhouders:
          1) de heer Dirk MATHEUSSEN, wonende te 9000 Gent, Wispelbergstraat 6,    alhier aanwezig
en die aanvaardt;
          2) de besloten vennootschap LOGISOL PRO, met zetel te 9090 Melle, Wautersdreef 22,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0455.515.859, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Jan DE KIMPE, wonende te 9090 Melle, Wautersdreef 22
          3) de gewone commanditaire vennootschap SCURO, met zetel te 9140 Temse, Hollebeek
137, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE831.671.565, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Piet VAN REMORTEL, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 137, alhier
aanwezig en die aanvaardt.
(…)
ZEVENDE AGENDAPUTN/BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Wispelbergstraat 6.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: VOLMACHT BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen, inclusief
de inschrijvingen ervan in het aandeelhoudersregister.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING: VOLMACHT NEERLEGGING
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, Leegstraat 25/A alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
Luik B
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Direct hierna is de zopas benoemde raad van bestuur bijeengekomen (…)
Welke unaniem hebben besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden,
en voor de duurtijd van diens mandaat als bestuurder van de vennootschap:
de gewone commanditaire vennootschap SCURO, met zetel te 9140 Temse, Hollebeek 137,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE831.671.565, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Piet VAN REMORTEL, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 137, alhier
aanwezig en die aanvaardt.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Worden neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmachten
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor BDO BEDRIJFSREVISOREN in datum van 27
november 2020 met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste methoden van
waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
- het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 27 november 2020 waarin de
uitgifteprijs van de aandelen wordt verantwoord, alsook de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
- verslag van het bestuursorgaan in datum van 27 november 2020 waarin de voorgestelde wijziging
 en de gevolgen ervan worden verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:179 van het wetboek van
vennootschappen door CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, bedrijfsrevisor, in datum van 27
november 2020, in het kader van de creatie van categorieën van aandelen.