Ondernemingsnr : 0434862084
Naam
(voluit) : ASK - Romein Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 33
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt
van notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 30 juli 2020, neergelegd ter registratie, dat volgende
besluiten werden genomen:
Eerste Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "ASK-Romein Holding".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium gevormd door de inbrengen te behouden in de ruimste zin van het woord, te
beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap kan alle roerende en onroerende
beleggingen verrichten. Zij kan overgaan tot het aankopen, verkopen, doen
opschikken/uitrusten/bouwen door derden, valoriseren, verhuren of in huur nemen pachten of
verpachten van alle om het even welke gebouwen, terreinen of andere onroerende goederen, hetzij
alles te doen door haarzelf of te laten doen door derden.
De vennootschap kan bovendien de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
(andere rechtspersonen) waarnemen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- fabricage, montage en demontage van alle soorten metaalconstructies;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van metaalconstructies;
- productie van metaalconstructies van geprefabriceerde metaalgebouwen (stallen, hangaars,
loodsen en dergelijke), dienstig zowel voor burgerlijke, landbouw-, ambachtelijke en industriële
doeleinden;
- het monteren van deze constructies en alle hieraan verbonden dienstverlenende activiteiten met
Luik B
inbegrip van alle in de algemene bouwwerken voorziene beroepen die deze montage voorafgaan,
zoals grondwerken, graafwerken, afbraak- en opruimingswerken, leggen van leidingen en dergelijke;
- werkplaats voor fabricatie van de volledige metaalverwerkende nijverheid;
- alle algemene bouwwerkzaamheden omvattende de bouwbedrijvigheden betrekking hebbende op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of coördinatie hiervan wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd;
- alle aannemerijen zoals voeg- en chapewerken, herstellingswerken en karweiwerken aan
onroerende goederen, leggen van leidingen, plaatsen van afspanningen, afbraak- en grondwerken,
dak- en wandbedekkingen met teer-, roofing- en eternietproducten, met dakpannen, stro, natuurlijke-
en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement;
- aanneming van metsel- en betonwerken, ruwbouw en onderdak zetten van gebouwen, vloeren en
tegelzetten, plaatsen van stellingen, reinigen van gevels, beplantingswerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, omvattende eveneens de
bouw, herstelling en onderhoudswerken van fietspaden, evenals van terreinen en startbanen
(vliegvelden);
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvattende eveneens het
effenen en wegruimen;
- groot- en kleinhandel in geprefabriceerde veestallen en alle bouwspecialiteiten, bouwmaterialen en
elementen voor het oprichten en inrichten van dergelijke gebouwen;
- beheer als dealer van diverse bouwproducten, zowel regionaal als nationaal, beheer van
agentschappen, zowel van nationale als van internationale bouwstoffen en alles wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- onderneming voor las-, regie- en onderhoudswerken;
- onderneming voor het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden langs de weg;
- onderneming voor het verhuren van divers materiaal;
- onderneming voor het ter beschikking stellen van personeel;
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdtweeënzeventigduizend zevenhonderdzesentachtig euro
zeventig cent (€ 2.172.786,70).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdzeventien (817) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/achthonderdzeventiende (1/817de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Aard van de effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
Luik B
handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om twintig uur (20u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
- de volmacht vijf (5) werkdagen voor de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eenendertig december en eindigt op dertig december
van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
beslist.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist
- de Besloten Vennootschap “ASK Romein Holding BV”, te 4707 RK Roosendaal (Nederland), Belder
101, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Haar wordt décharge verleend voor al haar daden van bestuur vanaf heden.
Vierde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2390 Malle, Ambachtsstraat 33.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de tekst van de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande
besluiten.
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, A&B kantoor BV, te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten