N° d'entreprise : 0725595929
Nom
(en entier) : UPSA Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 87
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-huit février deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic Helsen, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "UPSA Belgium", ayant son siège à
1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 87, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’objet.  
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts par
le texte suivant :
"L’objet de la société est, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers ou en coopération avec des tiers :
- La vente, promotion de ventes, marketing, distribution, entreposage et import/export de produits
pharmaceutiques, quasi-médicaments, cosmétiques, appareils médicaux, produits d’hygiène
thérapeutique et aliments (y compris, mais sans s’y limiter, des compléments vitaminiques,
alimentaires et probiotiques).
- Fourniture de services de promotion, de marketing, de consultation sur la règlementation
pharmaceutique, de quasi-médicaments, de cosmétiques, d’appareils médicaux, de produits d’
hygiène thérapeutique et d’aliments (y compris, mais sans s’y limiter, des compléments vitaminiques,
alimentaires et probiotiques).
Dans la poursuite de son objet social, la société se dote également d’une raison d’être qui se traduit
par les engagements suivants :
- La société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans
l'exercice de ses activités.
Dans le cadre de ce processus, le Conseil d'Administration, les administrateurs, le Président et le(s)
directeurs chargé(s) de la gestion journalière prennent en considération (i) les conséquences
sociales et environnementales de leurs décisions sur l’ensemble des parties prenantes de la Société,
et (ii) les conséquences de leurs décisions en matière d'environnement.
Afin de réaliser les objectifs statutaires susmentionnés, la société peut louer et mettre en location
tous les biens meubles et immeubles, les acquérir en propriété ou de toute autre manière, et en
particulier, elle peut effectuer toutes les transactions commerciales, industrielles ou financières liées
directement ou indirectement à son objet statutaire, y compris la sous-traitance en général et l’
exploitation de tous les droits intellectuels ou de droits de propriété industrielle ou commerciale y
relatifs, ainsi que l’établissement de filiales et succursales à l’étranger et acquérir, grever, vendre et
Volet B
gérer des biens immobiliers en Belgique et à l’étranger.
À cette fin la société peut collaborer avec, participer ou de n'importe quelle autre manière prendre
des intérêts directs ou indirects dans des entreprises quelconques, s'obliger, contracter des
engagements, accorder des crédits et des prêts, se porter garant pour des tiers en grevant
d'hypothèque ou en donnant en gage ses biens, y compris son propre fonds de commerce.
Bref, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou de nature à favoriser le développement de son entreprise."
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Adriaan De Leuw, qui, à cet effet, élit domicile à Bruxelles, ainsi
qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic Helsen
Notaire