Ondernemingsnr : 0786194797
Naam
(voluit) : Hymont Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleinewinkellaan 14 bus 1
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hymont Capital", waarvan
de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Kleinewinkellaan 14 bus 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   Splitsing van aandelen.
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering besluit elk van de bestaande 500 aandelen uitgegeven door de Vennootschap te
splitsen met een factor van 1.000 zodat het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen
500.000 bedraagt.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
B.   Creatie van soorten van aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie (3) soorten van aandelen, zijnde de Preferente Aandelen,
de Performance Project 1 A Aandelen en de Performance Project 1 B Aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 500.000 bestaande aandelen van de Vennootschap te converteren in
500.000 Preferente Aandelen.
(...)
C.   Inbreng in geld.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.000,00 EUR, en beslist dat
deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.000 Performance Project 1 A Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande Performance Project 1 A Aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Luik B
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
1.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 1.000,00 EUR.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten wijzigen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
D.   Aanname nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Titel I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.     Naam en rechtsvorm.
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Hymont Capital" (de Vennootschap).
Artikel 2.     Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de Vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel van de Vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
Nederlandstalig taalgebied, of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing
van het Bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de Statuten.
Artikel 3.     Voorwerp.
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, direct of indirect, al dan niet door
middel van het oprichten van project vennootschappen, in eigen naam en/of voor eigen rekening, of
voor rekening van derden:
- het realiseren van vastgoedprojecten en vastgoed-gerelateerde investeringsopportuniteiten.
- het investeren in en het ontwikkelen van industrieel, logistiek, residentieel openbaar en particulier
onroerend vermogen, het beheer ervan, en het stellen van onroerende verrichtingen, zoals onder
meer alle handelingen inzake aankoop, verkoop, verhuring, expertise, verkavelen, het productief
maken, het bestuur van gebouwen (basisakte en mede-eigendom), onverdeeldheid, bouw en
verbouwing, het verwerven en de overdracht van opties, leasing, ruil, erfpacht, opstal, vruchtgebruik,
blote eigendom en volle eigendom met uitsluiting van de handelingen van een vastgoedmakelaar,
doch met inbegrip van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten,
en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen; zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
- het toestaan van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan
alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit,
evenals het borgstellen of toestaan van zakelijke zekerheden (onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, in de meest ruime zin) en alle verbintenissen garanderen zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van enige derden.
- door middel van inbreng, inschrijving of optie het verwerven, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van belangen of participaties, in welke vorm of aard dan ook (met inbegrip van aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden of goederen), overname van vorderingen of het aanleggen
Luik B
van een roerend vermogen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet onder
de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan
niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, alsmede het beheer, de controle en de ontwikkeling van
deze bedrijven en/of investeringen en deze te gelde te maken door verkoop, overdracht, ruil of
anderszins.
- het uitoefenen van alle mandaten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bestuurder en
vereffenaar), ambten en functies, alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin,
optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, management
en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de Vennootschap, adviezen verlenen van
juridische, economische, financiële, boekhoudkundige, administratieve, technische en consultatieve
bijstand, managementadvies en advies aan ondernemingen en personen en aanverwante
verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde
personen en ondernemingen te hebben. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- het voeren van alle studiën en operaties met betrekking tot onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien.
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil.
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend.
De termen beheer, bijstand of advies in deze Statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf
en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De Vennootschap heeft daartoe in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle roerende en
onroerende (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking hebbende
kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen), financiële, industriële
en commerciële handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken of helpen uitbreiden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, opslorping, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins
in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen of
ondernemingen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag zich of haar aval verlenen of persoonlijke
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4.     Duur.
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5.     Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdenéén duizend (501.000) Aandelen uitgegeven.
Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdenéén duizend
(501.000) Aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, waarvan vijfhonderdduizend (500.000)
preferente aandelen met stemrecht (de Preferente Aandelen), duizend (1.000) project 1 A
performance aandelen met stemrecht (de Performance Project 1 A Aandelen) en nul (0) project 1 B
performance aandelen met stemrecht (de Performance Project 1 B Aandelen, samen met de
Performance 1 A Aandelen de Performance Aandelen).
Ieder Aandeel heeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in overeenstemming
met Artikel 28 van deze Statuten. De inbreng kan naar behoefte worden verhoogd of verlaagd. De
uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
(...)
Titel IV - BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 10.    Bestuursorgaan.
Artikel 10.1.  Samenstelling
Luik B
De Vennootschap wordt bestuurd door maximaal vijf (5) Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de Bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid in overeenstemming met de Statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap verbonden zijn.
Wanneer een rechtspersoon als Bestuurder aangewezen wordt, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 10.2.  Benoemingsrechten
Elke Oprichter heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
Bestuurder in het Bestuursorgaan, zolang die Oprichter, rechtstreeks of onrechtstreeks, Aandelen
bezit.
Artikel 10.3.  Uitoefening van de benoemingsrechten
Indien een (groep van) Aandeelhouder(s) zijn (hun) recht uitoefen(t)(en) om een Bestuurder te
benoemen op zijn (hun) voorstel in overeenstemming met Artikel 10.2, is de algemene vergadering
verplicht, en de Aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat, deze vacature zal worden ingevuld op
grond van een lijst van kandidaten voorgedragen door deze (groep van) Aandeelhouder(s) in
overeenstemming met Artikel 10.2, en dit zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan één (1)
maand na de ontvangst van een kennisgeving daartoe, en in geen geval later dan de volgende
vergadering van het Bestuursorgaan.
(...)
Artikel 12.    Bevoegdheden van het Bestuursorgaan
De Bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De Bestuurders vormen een college, dat handelt zoals een raadsvergadering. Het Bestuursorgaan
kan per vergadering een ad hoc voorzitter aanwijzen onder zijn leden (de Voorzitter).
De Bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzonder
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
(...)
Artikel 14.    Bijeenroeping
Het Bestuursorgaan kan samengeroepen worden door elke Bestuurder, alleen handelend, zo vaak
het belang van de Vennootschap het vergt. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een
Bestuurder, uiterlijk binnen de Werkdag na de aanvraag hiertoe, en de vergadering zal plaatsvinden
binnen de maand na de aanvraag hiertoe.
De agenda van elke vergadering van het Bestuursorgaan en het ondersteunend materiaal en alle
relevante documentatie zal door de Voorzitter of de Bestuurder(s) die de vergadering bijeenroepen,
aan alle Bestuurders worden bezorgd ten minste één (1) volledige Werkdag voor aanvang van de
vergadering van het Bestuursorgaan. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de urgentie van de
zaak en de belangen van de Vennootschap dit vereisen (zoals naar behoren gemotiveerd), kan een
vergadering van het Bestuursorgaan worden gehouden op kortere termijn, of zelfs zonder
voorafgaande oproeping, maar in het laatste geval alleen als alle Bestuurders er schriftelijk mee
instemmen of indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens een dergelijke
vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroeping wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle Bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd. Het
Bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de Voorzitter en
de Bestuurders die erom verzoeken.
(...)
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en bij
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist zou zijn, (a) door twee (2) Bestuurders die gezamenlijk handelen, of (b) door de
Gedelegeerd Bestuurder handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de Gedelegeerd
Bestuurders Bevoegdheden.
Bovendien kunnen de houders van bijzondere volmachten de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht.
Luik B
Voor alle besluiten die de Vennootschap als aandeelhouder of bestuurder van een Project SPV moet
nemen, is de voorafgaande goedkeuring van het Bestuursorgaan vereist, in welk geval, voor alle
duidelijkheid, de bepalingen van deze Statuten van toepassing zijn, en de lijst van besluiten met
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid en Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid mutatis
mutandis van toepassing is op de Vennootschap die haar lidmaatschapsrechten (met inbegrip van
het recht om aanwezig te zijn en te stemmen in de vergaderingen van de algemene vergadering van
aandeelhouders of van het bestuursorgaan van dat Project SPV) uitoefent met betrekking tot die
materies of beslissingen met betrekking tot een Project SPV.
(...)
Titel V - ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20.    Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de
maand mei om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag der Aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven Aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan
de Bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Artikel 22.    Deelname aan de Algemene Vergadering op afstand
Artikel 22.1.  Deelneming aan de Algemene Vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
Aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van Aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het Bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een Aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze Statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een Aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 22.2.  Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere Aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per e-mail.
De hoedanigheid van Aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
Luik B
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het Bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 23.    Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van Aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van Aandelen;
-    de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming.
(...)
Artikel 25.    Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem.
§2. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, Statuten, Aandeelhoudersovereenkomst of
besluiten die een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid vereisen, worden de besluiten
genomen met een meerderheid van zestig procent (60%), ongeacht het aantal Aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is (waarbij onthoudingen niet worden geteld als
uitgebrachte stemmen).
§5. De volgende beslissingen of handelingen van, of met betrekking tot, de Vennootschap zijn
onderworpen aan een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid:
(i) elke beslissing die een wijziging van de eigen vermogenstructuur van de Vennootschap met zich
meebrengt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een eigen vermogenverhoging, eigen
vermogenvermindering, vereffening of ontbinding van de Vennootschap, elke vorm van dividend of
tantièmes vast te stellen of uit te keren, evenwel onverminderd de bepalingen betreffende
Overdrachten;
(ii) het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen;
(iii) het wijzigen van het aantal van Bestuurders of het ontslaan van een Bestuurder;
(iv) het wijzigen of vervangen van de statuten; en
(v) het opheffen of beperken van het voorkeurrecht.
(...)
Titel VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RERSERVES.
Artikel 27.    Boekjaar.
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(...)
Artikel 29.    Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk Aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII - ONTBINDING - VEREFFENING.
(...)
Artikel 32.    Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens indien anders bepaald in
deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
E.   Divers
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris