Ondernemingsnr : 0668975247
Naam
(voluit) : SLAGERIJ JASPERSE - VERHAEGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 42
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93,
op 26 september 2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Slagerij Jasperse - Verhaegen”, met éénparigheid de
volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Wijziging naam
De naam van de vennootschap werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “Slagerij
Jasperse”.
2. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en houdende diverse bepalingen, werd de
vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.
3. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), werden van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van voormelde wetgeving.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Slagerij Jasperse”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten,
maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit.
Over de aanwending van de jaarlijkse nettowinst zal worden beslist door de algemene vergadering
rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
Luik B
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een slagerij;
- Uitbating traiteurdienst en cateringdienst in de meest uitgebreide zin van het woord, aannemen van
banketten, personeelsfeesten, vergaderingen, enzovoort;
- De handel in vlees en vleeswaren, vlees van wild en gevogelte, fruit- en groenteconserven,
zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, alcoholische en andere dranken, brood en
bakkerijproducten;
- De markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, barbecues,
enzovoort;
- Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit
De overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
- Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enzovoort;
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g:
- Management en bestuursactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Overige zakelijke dienstverlening n.e.g;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond;
- Verhuur en exploitatie van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen;
- Onroerende leasing van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen;
Luik B
- Projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland.
In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook, die haar het
meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken
en die haar door de wet niet verboden zijn.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken
en die haar door de wet niet verboden zijn.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel op de derde donderdag van de maand maart.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de heer JASPERSE
Alexander Ottokar Konseption, geboren te Antwerpen op 17 maart 1989, wonend te 2310
Rijkevorsel, Dorp 42, en mevrouw VERHAEGEN Nathalie, geboren te Malle op 17 oktober 1988,
wonend te 2310 Rijkevorsel, Dorp 42, te ontslaan als (niet-statutaire) zaakvoerders en dit met ingang
vanaf datum van de akte. Er wordt hen kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besliste de algemene vergadering om de heer JASPERSE Alexander, voornoemd,
onmiddellijk te (her)benoemen als (niet-statutaire) bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Coördinatie